山西省晋中市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）晋中中法刑初字第49号
公诉机关山西省晋中市人民检察院。
被告人白江明，又称白永强，农民。2014年8月27因涉嫌犯诈骗罪被太谷县公安局刑事拘留，同年9月30日被依法取保候审。2015年12月4日经本院决定被太谷县公安局执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。
辩护人成计林，山西丰汇律师事务所律师。
辩护人郭兰香，山西丰汇律师事务所律师。
山西省晋中市人民检察院以晋中检公诉一刑诉[201５]29号起诉书指控被告人白江明犯诈骗罪，于2015年7月28日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭，公开开庭审理本案。山西省晋中市人民检察院指派检察员韩敏出庭支持公诉，被告人白江明及其辩护人成计林、郭兰香，被害人白某戊及其诉讼代理人张仙兰、闫涛到庭参加了诉讼。现已审理终结。
山西省晋中市人民检察院指控：自2011年开始，被告人白江明以投资玛钢厂为名陆续向白某戊、董某乙等人大额借钱，所借钱款除用于支付高额利息以外，还以高于其借款时的利息将钱转借给许某等人。2013年12月至2014年3月间，被告人白江明隐瞒巨额借款无法归还的真相，主动以月利息2.5%至5%的高额回报为诱饵，继续多次向白某戊、董某乙、成某骗取钱款共计840.7万元，白江明所骗钱款以“拆东墙补西墙”的方式付给白某戊、董某乙、成某等9人利息共计292.75万元，放贷给他人243万元、个人消费32.07万元，此外，白江明还有329.63万元无法说明去向。案发后，仍有584.6万元无法偿还。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相关证据。认为被告人白江明采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人白江明针对公诉机关的指控辩称：该与被害人白某戊多年来就是做放贷生意，不构成诈骗罪。事发后，该积极还款，从内心上从来就没有骗他们的意思。借条上的数都认,该手中有撤回来的三张条子是已经还了白某戊借款的凭证，应该从总借款数中减去。
辩护人成计林提出的主要辩护意见是：一、被告人的行为不构成诈骗，应属民间借贷。1、不构成诈骗罪的要件。被告人白江明主观没有诈骗的故意；其在借款时是低利息借入高息放出，是有收入的；其一直在还借款；现在无法还借款是因许某被抓，无法偿还他的借款；但另一借款人史某有义务和能力偿还白江明的借款。2、受害人明知是借贷，但还不断将钱借给被告人,应知道风险后果。3、借款时，双方没有约定该款的用途。4、2014年4月，许某无法还款时，白江明仍在偿还他们一些借款。5、被告人未侵占他人财产。综上，不应以诈骗罪定性。二、本案事实不清，证据不足。三、诈骗数额也不清。
辩护人成计林当庭提供了以下证据：许某和史某的借款单共计9张，总额2807.9万元，证明借款是许某和史某的共同借款，史某有偿还能力，被告人有能力偿还他的债务。
辩护人郭兰香提出的辩护意见是：一、起诉书查明部分是不符合事实的，指控被告人以投资玛钢厂为名是不能成立的，同为太谷人，对玛钢厂的情况,被害人应该是清楚的，玛钢厂好多年是不盈利的。二、2013年12月至2014年3月期间，公诉机关指控被告人隐瞒巨额借款无法归还的真相，这个是不对的，被告人白江明得知青海方面的借款无法还款，就向被害人摊牌了。因此，我们认为不应断章取义，应根据事实来认定。所指控被告人个人消费也是不存在的，现在被告人及其家属是没有财产的，他们没有购买消费品，也就没有用于个人消费，白江明借款仅是用于经营和周转。综上，应判决被告人无罪。
被害人白某戊及其诉讼代理人张仙兰提出的代理意见是：本案性质是以民间借贷为手段而发生的诈骗。根据双方实际发生的情况，辩护人提出被告人有能力的偿还的理由，我们是有疑义的。我们要求按照诈骗罪对其定性，并追究其刑事责任。
诉讼代理人闫涛提出的意见是：一、被告人构成诈骗罪:1、主观上有非法占有财产的故意；2、客观上采取虚构事实，骗取被害人钱财；3、证据显示被告人没有偿还本金的能力，而是低进高出，平进平出。二、被告人实施了骗取钱财的事实。
经审理查明：
一、2011年7月,被告人白江明和白某戊开始发生借贷往来。之后，白江明将白某戊借给的大额借款陆续转借给青海的许某。2013年9月,白江明出借给许某的大额借款被停止支付利息,致使经营失去了持续性利润来源。白某戊之前借给白江明的大额借款出现归还无望的境地。
2013年12月至2014年2月，被告人白江明隐瞒之前巨额借款无法归还的真相，虚构将借款放贷太谷玛钢厂的事实，仍以月利率4%至5%（4-5分）的高回报为诱饵，继续以借贷方式，先后数次从被害人白某戊处借款合计470万元，除去每次借款时要扣掉当月的首利外，实际借款数额为450.7万元。
每次取款时,被告人白江明给白某戊出具借条（470万元借款，其中包括：2013年12月29日的60万元，月息4分，首月利息2.4万元；2014年1月4日的50万元，月息4分，首月利息2万元；2014年1月6日的120万元，月息4分，首月利息4.8万元；2014年1月30日的20万元，月息4分，首月利息0.8万元；2014年1月30日的50万元，月息5分，首月利息2.5万元；2014年2月6日的170万元，月息4分，首月利息6.8万元）。
2014年1月30日，双方在办理借贷20万元（月息4分）和50万元（月息5分）手续时，为结算方便，将部分借条进行归类整理替代，将2013年12月29日的60万元，月息4分、2014年1月4日的50万元，月息4分、2014年1月6日的120万元，月息4分三笔和当日借的20万元，月息4分共计250万元连同2013年12月份以前借的三笔共计315万（2012年4月27日借的65万元、2012年5月29日借的100万元、2013年5月31日借的150万元，月息均为4分）整合为565万元，由白江明为白某戊重新出具565万元借条一张，白江明将上述被替代的借据撤回后留存；同日，白江明还另借白某戊50万元（月息5分）一笔，与2012年12月3日借的40万元（月息5分）合并，白江明为白某戊出具了90万元的借据一张。白江明将2012年12月3日借的40万元借条撤回后留存。
被害人白某戊现实际持有白江明的六张借据,借据总额为1085万元,其中有470万元系2013年12月以后所骗取的借款;有615万元属于2013年12月以前的借款。借据情况是：2014年1月30日出具的565万元一张、2014年1月30日出具的90万元（月息5分）一张、2014年2月6日出具的170万元一张；2011年7月1日30万元一张、2011年8月10日60万元一张、2013年8月12日170万元一张。
被告人白江明在取得白某戊450.7万元借款后,只支付利息28.5万元;案发后，白江明用其以前在孟庆峰等人处债权拨付方式抵顶白某戊2013年12月以前借款160万元（两笔债权分别为140万元、20万元）；退赔白某戊现金14万元(由其内弟胡永军转付)。抵顶和退赔项目，双方未办理撤条手续。
另外，案发前，白江明还以两辆汽车（宝马、别克）、跑步机、项链（四项议价100万元）以及支付现金40万元冲抵白某戊2013年12月以前四笔借款合计140万元（2011年10月13日借的40万元、2012年3月20日借的20万元、2012年7月9日借的30万元、2012年8月20日借的50万元），白江明将四张借条撤回后留存。
二、2013年12月至2014年3月，被告人白江明以上述同样方式向被害人董某乙取得借款290万元，期间,支付董某乙借款本金及利息178万元(本金50万元、2013年12月以前借款利息83万元、2013年12月以后借款利息45万元)。
三、2014年2月，被告人白江明以上述同样方式先后两次向被害人成某取得借款合计100万元，期间，支付成某利息11.25万元（2013年12月以前借款利息6.25万元、2013年12月以后借款利息5万元)。
另查明：被告人白江明所借款项的去向为：(一)、支付三被害人利息331.75万元(支付白某戊2013年12月以前借款利息114万元、2013年12月以后借款利息28.5万元；支付董某乙借款本金及利息178万元、成某借款利息11.25万元)；(二)、转借给孟某乙、白建旺、王某甲、石某甲合计239.65万元进行牟利；(三)、支付胡某甲、武俊斌、赵某甲、白某丙、白某甲、张某丙、李某甲七人2013年12月以前借款利息34.66万元；(四)、个人消费32.07万元（购买别克牌汽车18.45万元、手表10万元、玉器12468元、装潢汽车5500元、购买高档服装13000元、足疗3264元、旅游花费2000元）。
2013年12月至2014年3月，被告人白江明向孟某乙、白建旺、王某甲、石某甲、孟庆峰、刘某、石某乙、史某8人收回借款或利息合计242.18万元，其中，70万元是从史某银联卡转来，此款又系白某戊借给史某的款。
综上，2013年12月至2014年3月，被告人白江明向白某戊、董某乙、成某实际借款840.7万元，把支付三人2013年12月以后借款利息分别冲抵本金后,被告人白江明仍欠白某戊422.2万元、欠董某乙195万元、欠成某95万元，以上三项合计712.2万元无法归还；根据被告人白江明在此期间的收支核算情况，白江明所借款项840.7万元和其收益款242.18万元共计1082.88万元，除去现已查明的借款去向即：转借他人239.65万元、支付三人本金和利息以及支付他人利息331.75（142.5+178+11.25+34.66）万元、支付和退赔白某戊现金54万元（40+14）、个人消费32.07万元外，尚有425.41万元无法说明去向。案发后,被告人白江明退赔白某戊14万元现金。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
一、书证
1、报案材料
（1）被害人白某戊的报案材料：2013年5月份以来，太谷县胡村镇胡村庄村民白江明先后借了我800余万元说是用于投资玛钢生意，而2014年4月份白江明和我说钱并没有投资到玛钢生意而是投资到青海了，后我和他对质，才知道他的钱并没有全部投资到青海，也没有投资到玛钢生意，而是还了借别人的高利息，还用于个人挥霍，其把我的钱骗到手之后，并没有打算还钱。
（2）董某乙的报案材料：白江明以投资玛钢生意等借口向我陆续借款880万元。2014年4月15日，我和白江明对质钱的具体情况，他说钱没有投到玛钢生意，也没有全部投资到青海，而是还了借别人的高利息和消费挥霍，剩余的钱也不交待去向，至今我的本钱分文未还。
（3）成某的报案材料：2013年9月6日开始，太谷县胡村庄白江明以投资太谷玛钢厂为由向我借了150万元，现白江明说钱都还别人高利，干别的了，没钱还我了。白江明向我借钱的理由和用途完全相反，其行为构成诈骗。
2、公安机关扣押决定书、扣押物品、文件清单、扣押笔录
2014年8月28日，太谷县公安局将犯罪嫌疑人白江明持有的手表（PADO牌）一块、手链（带富贵锁）一条、项链（带鱼坠）一条、手机卡四张、汇款凭条七张、护照（白江明）一本、手机（苹果机三部、三星、索爱、kliton各一部）共六部、银行卡（农行、邮政）两张、挎包（Jeep牌）一个、5000元人民币、白江明身份证一张、笔记本电脑一台、驾驶证一本、刮胡刀（飞利浦牌）一个予以扣押。
3、抓获经过
2014年8月23日20时许，广东省增城市公安局便衣侦查大队三中队民警协助太谷县公安局民警在增城市新塘镇七天酒店后一加工厂门口将白江明抓获，并缴获作案所用手机、电脑等工具。
4、白江明在太谷县名仕卓逸推拿沐足养生馆的消费清单
证实：白江明，卡号80×××59的客户于2013年9月起至2014年3月14日在该店消费3716元。
5、白江明在太谷鄂尔多斯服装店的消费清单
证实：白江明于2014年1月至7月在该店共消费40036元。
6、太谷县小拇指汽车修理部的车辆维修接收单
证实：白江明于2014年2月27日在该店装潢别克车花费5500元；
7、白江明、史某、许某、董某乙、胡永军农业银行卡信息
8、成某给白江明三次转账150万清单。每次转账50万元，分别为2013.9.6、2014.2.13、2014.2.19。
9、白江明、白某戊、胡某甲、史某、孟某乙、李某甲、吕建英中国银行账户信息
10、白江明农业银行卡交易明细证实：2014.2.13、2014.2.19、2013.9.6成某共给白江明转账150万元。2014.2.17、2014.2.21、2013.12.26白江明共给董某乙转105万元。2014.3.5董某乙共给白江明转账62万、2014.1.9董某乙共给白江明转账57万元、2014.1.27董某乙共给白江明转账50万元、2014.1.28董某乙共给白江明转账50万元、2013.12.2董某乙共给白江明转账71万元、2013.12.13董某乙共给白江明转账10万元、2012.9.27董某乙共给白江明转账138万元，共计300万元。2014.1.29白江明转账给王晓鹿30万元，2014.1.29白江明转账到其另一张农行卡20万元，2013.12.10白江明给白某戊转账26万元，2013.9.6白江明转账给胡永军50万元。2014.1.7白江明给成某转账1.4万元，2014.3.13白江明给成某转账3.75万元。2014.2.13成某给白江明转账50万元,2014.2.19成某给白江明转账50万元。2014.1.9董某乙给白江明转账57万元，2014.1.27董某乙给白江明转账50万元，2014.1.28董某乙给白江明转账50万元，2014.3.5董某乙给白江明转账62万元。2014.2.17白江明给董某乙转账50万元，2014.2.21白江明给董某乙转账35万元。2014.1.20白江明给白某乙转账9.6万元,2014.1.28白江明给白某乙转账9.5万元。2014.3.22白某乙给白江明转账9000元,2014.4.26白某乙给白江明转账9000元。2014.3.25白江明给胡永军转账80万元。
11、董某乙、史某、许某、胡永军农业银行卡交易明细证实：2013.4.1白江明给董某乙转账25万元，2013.7.1白江明给董某乙转账25万元，2013.8.1胡永军给董某乙转账25万元，2013.12.26白江明给董某乙转账20万元,2014.1.27白江明给董某乙转账50万元，2014.2.21白江明给董某乙转账35万元，2014.4.4胡永军给董某乙转账25万元，共计205万元。2013.12.2董某乙给白江明转账71万元，2013.12.13董某乙给白江明转账10万元，2014.1.9董某乙给白江明转账57万元，2014.1.27董某乙给白江明转账50万元，2014.1.28董某乙给白江明转账50万元，2014.3.5董某乙给白江明转账62万元，共计300万元。
史某的农行流水证实：2013.8.12白江明给史某转账69万元，2013.8.13白江明给史某转账61万元，2013.8.14白江明给史某转账20万元，2013.8.21胡永军给史某转账32万元，共计182万元。2013.8.14史某给许某转账60万元，2013.8.16史某给许某转账30万元，2013.8.17史某给许某转账20万元，
2013.8.29史某给白江明转账15万元。
许某的农行流水证实：2013.5.15许某给白江明转账3万元，2013.5.16许某给白江明转账27万元,2013.7.10许某给白江明转账5万元，2013.8.9许某给白江明转账10万元，2013.9.10许某给白江明转账5万元，2013.9.17许某给白江明转账8万元，共计58万元。
胡永军的农行流水证实：2014.4.4胡永军给董某乙转账38万元。
12、白江明建行卡交易明细证实：2012.12.3白江明给史某转账5万元。2013.2.8史某给白江明转账50万元，2013.3.9史某给白江明转账2.5万元，2013.3.28孙英桃（史某妻子）给白江明转账20万元，共计72.5万元。2013.4.28白江明给董某乙转账25万元。2013.5.2白江明给白某戊转账8万元。2013.7.1白某戊给白江明转账39万元。2013.7.29白江明给许某转账30万元。2012.12.31高二冬（武俊斌的朋友）给白江明转账9.4万元，2014.4.3高二冬（武俊斌的朋友）给白江明转账9.1万元，共计18.5万元。
13、白江明中行卡交易明细证实：2012.10.2白江明给白某戊转账25万元，2013.1.2白江明给白某戊转账10万元，2013.11.14白江明给白某戊转账15万元，2014.2.17白江明给白某戊转账15.4万元，2014.3.3白江明给白某戊转账35.2万元，2013.2.17白江明给白某戊转账66万元，2013.4.1白江明给白某戊转账7万元，2013.5.26白江明给白某戊转账10万元，2013.6.4白江明给白某戊转账16万元，2013.6.26白江明给白某戊转账59万元，共计258.6万元。2013.12.29白某戊给白江明转账57.6万元，2014.1.6白某戊给白江明转账108.4万元，2013.5.31白某戊给白江明转账9.4万元，共计175.4万元。2012.12.6白江明给董某乙转账14.7万元，2013.6.1白江明给董某乙转账25万元，共计39.7万元。2013.1.1董某乙给白江明转账90万元，2012.4.26董某乙（未查明用谁的卡）给白江明转账30万元。2014.1.4白江明给孟某乙转账30万元，2014.1.7白江明给孟某乙转账30万元。2013.12.10史某给白江明转账70万元，2013.2.8史某给白江明转账50万元。2013.11.27白江明消费10000元，2014.4.7白江明消费81967.57元，2014.4.8白江明消费40949.29元。
14、史某、董某乙中国银行卡交易明细证实：2013.2.8史某给白江明转账50万元，2013.12.10史某给白江明转账70万元，2012.12.15史某给白江明转账4万元，共计124万元。2013.10.10白某戊给史某转账50万元，2013.10.11白某戊给史某转账20万元,2013.12.9白某戊给史某转账74.6万元，共计144.6万元。董某乙的中行交易明细证实：2013.1.1董某乙给白江明转账90万元，2013.6.1白江明给董某乙转账25万元。农行转账单证实：2014.1.29白江明给自己的另一个账户转账20万元，2014.1.29王晓鹿给白某戊转账20万元，2014.3.31胡永军给自己的另一个账户转账30万元，2013.7.2白江明给白某戊转账16万元。
15、2014年2月至4月白江明到广东消费记录证实：2014.2.27消费18.45万元，2014.4.9消费8000元，2014.4.9消费4468元。
16、王晓鹿农行转账明细证实：2014.1.29白江明给王晓鹿转账30万元，2014.1.29王晓鹿给白某戊转账20万元。
17、白江明刷卡消费记录证实：2014.2.27在太原消费184500元；4.9在广州消费8250元；4.9在从化市消费4218元；4.5在澳门消费46799.92元。
18、董某乙农业银行卡消费记录证实：2013年2月19日刷卡67万用于白江明购买宝马。
19、转账凭条证实董某乙给白江明转账2笔（2012.4.26转账30万元、2012.9.27转账138万元）、胡某甲给白江明转账凭条1张（2013.11.10转账34万元），袁秀芳给白江明转账1凭条（2013.6.25转账50万元）
20、史某、许某中国建设银行卡交易明细证实：2012.10.31史某给白江明转账5万元，2012.11.7史某给白江明转账3万元，2013.2.8史某给白江明转账50万元，2013.3.9史某给白江明转账2.5万元，共计60.5万元。2012.5.31白江明给史某转账27万元，2012.12.3白江明给史某转账5万元。许某建行交易明细证实：2012.4.23许某给白江明转账5万元，2012.4.24许某给白江明转账5万元，2012.4.27许某给白江明转账4万元，2012.5.15许某给白江明转账8.3万元，2012.7.16许某给白江明转账5万元，2012.9.17许某给白江明转账10万元，2012.11.20许某给白江明转账5万元，2012.11.21许某给白江明转账4万元，共计46.3万元。2012.9.28白江明给许某转账30万元，2013.7.29白江明给许某转账30万元，2011.12.21白江明给许某转账50万元，共计110万元。
21、史某、许某给白江明打的9张借条、白江明给白某戊打的17张借条、白江明给董某乙打的5张借条、白江明给白某甲打的2张借条、孟庆峰给白江明打的4张借条、白江明给孟庆峰打的1张收条。
证实：2011.11.14许某、史某给白江明打的208万元借条，2012.4.27许某、史某给白江明打的100万元借条，2012.7.29许某、史某给白江明打的150万元借条（补侦卷一P69、P13已更正），2012.9.24许某、史某给白江明打的160万元借条，2012.11.30许某、史某给胡永军打的300万元借条，2013.9.5许某、史某给白江明打的240万元借条，2013.8.2许某、史某给白江明打的449万元借条，2013.9.5许某、史某给白江明打的600万元借条，2014.4.15许某、史某给白江明打的600万元借条，共计2807万元。2011.8.10白永强给白某戊打的60万元借条，2011.7.1白永强给白某戊打的30万元借条，2013.8.12白永强给白某戊打的170万元借条，2014.2.6白永强给白某戊打的170万元借条，2014.1.30白永强给白某戊打的565万元借条，2014.1.30白永强给白某戊打的90万元借条，2011.10.13白永强给白某戊打的40万元借条，2012.3.20白永强给白某戊打的20万元借条，2012.7.9白永强给白某戊打的30万元借条，2012.8.20白永强给白某戊打的50万元借条，2012.4.27白永强给白某戊打的65万元借条，2012.5.29白永强给白某戊打的100万元借条，2013.5.31白永强给白某戊打的150万元借条，2013.12.29白永强给白某戊打的60万元借条，2014.1.4白永强给白某戊打的50万元借条，2014.1.6白永强给白某戊打的120万元借条，2012.12.3白永强给白某戊打的40万元借条。2014.1.28白江明给董某乙打的100万元借条，2013.9.1白江明给董某乙打的150万元借条，2013.4.1白江明给董某乙打的200万元借条，2014.3.5白江明给董某乙打的100万元借条，2013.2.28白江明给董某乙打的330万元借条。
2010.10.29白永强给白某甲打的10万元借条，2011.4.29白永强给白某甲打的10万元借条。2012.5.31孟庆峰给白永强打的50万元借条，2012.3.29孟庆峰给白江明打的50万元借条，2010.10.27孟庆峰给白江明打的30万元借条，2011.10.16孟庆峰给白江明打的10万元借条。2014.9.30白江明给孟庆峰打的140万元收条。
22、白江明与白某戊于2014年4月16日达成了还款协议书证实：白永强将宝马车以70万元抵顶欠白某戊的债务。
23、胡永军和阎某的农行卡明细证实：2014.1.9孟庆峰给胡永军转账5.7万元，2014.1.10孟庆峰给胡永军转账6万元，2014.1.30孟庆峰给胡永军转账11.4万元，2014.2.19孟庆峰给胡永军转账5000元，2014.3.6孟庆峰给胡永军转账6万元，2014.3.7孟庆峰给胡永军转账5.3万元。2014.3.25白江明给胡永军转账80万元。2014.4.4胡永军给董某乙转账38万元。阎某的农行卡明细证实：2014.6.19白建旺给阎某转8000元，2014.8.3白建旺给阎某转5000元，共计1.3万元。
24、国土资源部关于进一步规范探矿权管理有关问题的通知证实：以申请在先、招标、拍卖、挂牌方式取得的探矿权，二年内不得转让。
25、青海省国土资源厅的证明证实：2011年7月22日我厅颁发青海省天峻县花儿地多金属矿预查，探矿权人为卫辉市方山食品有限公司。有效期限从2013年11月26日至2014年7月21日。未办理过青海省天峻县花儿地及深沟多金属矿项目勘查许可证。截止2014年2月20日我厅未受理过青海秉政矿业开发有限公司探矿权、采矿权申请，也未向其颁发过勘查许可证和采矿许可证。
26、卫辉市方山食品有限公司的营业执照、变更信息
27、天峻县国土资源局出具的关于青海秉政矿业开发公司探矿权及采矿权的情况说明证实：青海秉政矿业开发公司在天峻县国土资源没有任何探矿权及采矿权的备案资料，也没有申请办理探矿权的材料。
28、矿产资源勘查许可证证实：采矿权人为卫辉市方山食品有限公司。
29、私营企业注册信息单证实：青海秉政矿业开发有限公司的法人代表是许某。
30、探矿权转让协议书、合作协议书、矿山开发工程施工合同、情况说明证实：许某伪造了《青海省天峻县花儿地多金属预查项目探矿权转让协议书》。
31、成都市温江区人民检察院批准逮捕决定书、成都市公安局温江区分局逮捕证、移送案件通知书、西宁市公安局城北分局起诉意见书证实：许某因涉嫌合同诈骗罪被逮捕，并于2014年7月10日移送审查起诉。
32、许某的抓获经过
33、犯罪嫌疑人白江明的户籍证明
34、出入境记录查询结果证实：白江明曾出入香港澳门，时间分别为2014年4月8日、2014年4月4日，2011年7月13日和2011年7月11日。
35、车辆购置使用等信息证实：号牌号码为KJXXXX，车辆识别代号为LSVT91337BN041274，车辆品牌为桑塔纳牌，机动车登记证书所有人是白江明，去向不明。号牌号码为KJXXXX，车辆识别代号为LSVCD2A44BN250097，车辆品牌为大众汽车牌，机动车登记证书所有人是白江明，以25万元顶给许某。号牌号码为KMXXXX，车辆识别代号为LVHRE4872A5003044，车辆品牌为思威牌，机动车登记证书所有人是胡永红，卖给孟庆峰。号牌号码为KJXXXX，车辆识别代号为LS5A3BSD8BA501607辆品牌为长安牌，机动车登记证书所有人是胡永红，去向不明号牌号码为KAXXXX，车辆识别代号为LFV3A24F9C3016794，车辆品牌为奥迪牌，机动车登记证书所有人是白江明，卖给许某。号牌号码为KMXXXX，车辆识别代号为LRH12R2B690000992，车辆品牌为华泰圣达菲牌，机动车登记证书所有人是白江明,去向不明。号牌号码为KJXXXX，车辆识别代号为LSVA10335AN100930，车辆品牌为桑塔纳牌，机动车登记证书所有人是胡永红，胡永军开着。号牌号码为K5XXXX，车辆识别代号为LHGGM2556A2073002，车辆品牌为锋范牌，机动车登记证书所有人是白江明，去向不明。号牌号码为K5XXXX，车辆识别代号为LSGUD84X7EE011443，车辆品牌为别克牌，机动车登记证书所有人是白江明，顶给白某戊。号牌号码为KHXXXX，车辆识别代号为LVVDB12A77D241277，车辆品牌为奇瑞牌，机动车登记证书所有人是胡永红，去向不明。机动车登记编号为青A×××××，车辆识别代码为5UXZV4C55D0B18852，车辆品牌为宝马X5，机动车登记证书所有人为白江明的车辆于2014年11月21日转移登记给白某戊，机动车登记编号变更为晋K×××××。
36、白江明所购物品存放照片证实：白江明所购鱼缸两个，金龙鱼一条，跑步机一台。
37、孟庆峰与胡永红的购车协议证实：2010年9月2日，胡永红自愿将一部车牌号为KMXX**东风本田CRV以25万元的价格卖给孟庆峰。
38、白某戊的个体工商户营业执照和税务登记证
证实：个体工商户营业执照注册号为14072662D018060,名称为太谷县大威村旺宏手机缴费厅，发照日期为2012年3月5日，经营场所为晋中市太谷县水秀乡大威村（山西农大信息学院内），经营者姓名为白某戊。税务登记证税字为1424291972061228981，纳税人名称为太谷县大威村旺宏手机缴费厅，地址为晋中市太谷县水秀乡大威村（山西农大信息学院内），法定代表人为白某戊。
39、常利生、牛云梅与白某戊的厂房转让协议证实：2010年5月15日，常利生、牛云梅因欠白某戊45万元无力偿还，经过胡村庄村民委员会的同意，将其位于胡村庄村外韩胡路的厂房一座转让给了白某戊。
40、太谷县水秀乡郭家堡村民委员会与白某戊的土地租赁合同书证实：2009年1月25日，太谷县水秀乡郭家堡村民委员会将本村官堰南租给白某戊使用，租赁期限30年。
41、机动车行驶证证实：号牌号码为晋K×××××，车辆识别代码为LVBV3PBB5AW001781，福田牌轻型自卸货车，所有人为白某戊。号牌号码为晋K×××××，车辆识别代码为LVBD8PEA17W026430，时代牌轻型自卸货车，所有人为白某戊。
42、企业档案信息卡证实：注册号为140726640009937，字号名称为太谷县龙达铸造厂，经营期限为2010年6月3日至2014年6月2日，经营场所为山西省晋中市太谷县候城乡申奉村，经营者为高伟亮。注册号为140726640006767，字号名称为太谷县双腾铸造厂，经营期限为2009年2月13日至2013年2月12日，经营场所为山西省晋中市太谷县候城乡申奉村，经营者为高伟亮。注册号为140726000006896，字号名称为太谷县华宇铸造有限公司，经营期限为2002年4月10日至长期，经营场所为山西省晋中市太谷县北阳村，法定代表人原为王凤礼于2008年7月11日变更为王永刚。
43、白江明所借款项及本息归还情况表
44、白某丁邮政储蓄卡的银行流水
45、王某甲给白江明打的2011.9.29借款2万元、2012.1.18借款3万元、2014.1.21借款3万元的三张借条，共计8万元，第三张借条放贷人是胡永军。
46、石某乙给白江明打的借条2012.3.4借款1万元、2012.8.22借款5000元，共计1.5万元。
47、刘某给白江明打的借条2012.1.15借款1万元、2012.1.15借款3万元、2012.8.6借款2万元，共计6万元。
48、石某甲给白江明打的借条2013.12.29借款3万元、2012.10.9借款2万元、2012.11.28借款2万元、2013.5.1借款2万元、2013.9.11借款2万元，共计11万元。
49、高某（担保人高伟亮）给白江明打的借条2010.4.17借款2万元、2010.7.23借款5万元（借款人高伟亮，担保人高某）、2010.7.14借款3万元（借款人高伟亮，担保人高某）、给胡永红（白江明的老婆）打的借条2010.6.12借款5万元（借款人高伟亮，担保人高某）、2010.6.7借款4万元（借款人高伟亮，担保人高某）、给胡永军（白江明小舅子）打的借条2010.7.19借款2万元（借款人高伟亮，担保人高某）、2010.5.27借款7万元（借款人高伟亮，担保人高某）、2010.5.26借款3万元（借款人高某，担保人高伟亮）、2010.4.25借款3万元（借款人高伟亮，担保人高某）、2010.4.10借款4万元（借款人高某，担保人高伟亮），共计借款38万元。
50、许建勇给白江明打的借条2012.2.6借款1万元、2012.3.5借款3万元（借款人许建勇、杨某）、4.20借款4万元（借款人许建勇、杨某）、2012.6.4借款3万元（借款人许建勇、杨某）、2012.7.3借款2万元（借款人许建勇、杨某），共计13万元。
51、白益文给胡永军打的借条2013.3.27借款5万元。
52、吴俊强给白文静打的借条2012.3.7借款1万元、给白江明打的借条2012.3.25借款5000元、给胡永军打的借条2012.9.26借款1万元，共计2.5万元。
53、王永刚、张雪文（担保人白益文、白建军）给胡永军打的借条2012.5.21借款40万元。
54、张建林（担保人胡其林）给白江明打的借条2011.9.21借款5000元、2011.11.22借款1.1万元，共计1.6万元。
55、史某的个体工商户营业执照
证实：个体工商户营业执照注册号为630103620025316,名称为西宁市城中区枫桥假日宾馆，发照日期为2010年8月31日，有效期到2014年8月31日，经营场所为西宁市城中区人民街15号，经营者姓名为史某。
56、史某2015年5月22日出具的情况说明
证实：史某，小名日清，男，45岁，2003年到青海西宁谋生，2006年开了一间玻璃铺，未办理营业执照，2011年承包宾馆，租期五年，产权不归其所有，有合法经营执照和特行许可证。许某向白江明借钱我是担保人，2013年9月以后我和许某从没向白江明说过让他借钱续利息等卖矿以后连本带利还他的话。2013年12月，我打给白江明的70万是在他逼迫下打给他的，当时他说他的钱周转不过来急用一下，但事后他没给过利息也没还这钱。2014年10月27日出具。
57、在广州白江明租住地查获的丰田车信息：号牌为粤S×××××，车辆识别代码为*597588，丰田牌，所有人为章某。
58、白江明与胡永红的结婚证
59、赵某甲出具的情况说明：赵某甲对其两次签名不一致做出说明，证明询问笔录上的签名均为其所签。
60、白某戊中行卡的交易信息证实：2012.10.2白江明给白某戊转账25万元，2013.1.2白江明给白某戊转账10万元，2013.2.17白江明给白某戊转账66万元，2013.4.1白江明给白某戊转账7万元，2013.5.26白江明给白某戊转账10万元，2013.6.4白江明给白某戊转账16万元，2013.6.26白江明给白某戊转账59万元，2013.11.14白江明给白某戊转账15万元，2014.2.17白江明给白某戊转账15.4万元，2014.3.3白江明给白某戊转账35.2万元，共计258.6万元。2013.5.31白某戊给白江明转账94万元，2014.1.6白某戊给白江明转账14.4万元，共计108.4万元。2013.10.10白某戊给史某转账50万元，2013.10.11白某戊给史某转账20万元，2013.10.13白某戊给史某转账27万元，2013.12.9白某戊给史某转账74.6万元，共计171.6万元。
61、白某乙农行卡的流水证实：2014.6.19白某乙给白江明转8000元，2014.8.3白某乙给白江明转5000元，共计1.3万元。
62、王晓鹿农行卡的流水证实：2014.1.29白江明给王晓鹿转30万元。
63、张某丙建行卡的流水证实：2012.11.20张某丙给白江明转账19.6万元。
64、公安机关情况说明：白江明本人及家属名下无股票、保险等财产。白江明借出去的钱，出去能够找到的人已制作询问笔录、辨认笔录外，其他人均未找到。
65、史某出具的情况说明：史某没有偿还白江明借款的能力。
二、证人证言
1、证人胡某甲的证言
该述：我和白江明是从小玩到大的，一个村的，关系比较近。2013年6月26日，白江明和我在一起的时候说起了给玛钢厂投资钱的事，他告我说他在太谷墩坊村“永安子”的玛钢厂投资了四百万，如果我有钱就给他，他就帮我投到玛钢厂，让玛钢厂用于资金周转，我就能挣个钱。他说了好几回，说的我心动了，我就将这几年修路、往玛钢厂送铁挣的几十万加上和亲戚朋友借的共计110万元分两次借给他，利息是白江明说的。到2014年3月份，共给利息30万元，2013年9月前给了5.6万，2013年9月后给了我24.4万利息。我平时看永强挺有钱的，穿着衣服都是名牌，经常换汽车，我知道永强就购买了好几辆车，有QQ车、现代车、本田CRV、奇瑞、大众帕萨特，奥迪、宝马越野车。别克商务车，平时花钱也大方，经常出去旅游，听他说在太谷玛钢厂挣了不少钱，现在生意还不错，在玛钢厂投资的有几千万，借我的钱肯定不会骗我的。我想人家不缺我的这些钱，帮我挣钱也是为我好，于是就借给他钱了。2014年4月20日左右，白江明告我说他借我的钱没有投资到太谷玛钢厂，而投资到青海他朋友那里，他朋友出事被公安机关抓住了，借去的钱现在也要不上了，他没钱还我了。
2、证人白某甲的证言
该述：我们是一个村的，朋友关系，白江明两次借钱理由都是投资玛钢厂生意了，给我出利息，实际是干别的事情了。共借20万元，还利息13.4万元，2013年9月之后给了利息2.8万。他说他把钱投到玛钢厂了，现在撤不出来。直到前几天，我听说白江明根本没有把钱投到玛钢厂里，而是把钱干了别的事情，钱要不回来了，他人也不在太谷，我也给他打不通电话。
3、证人史某的七次证言
该述：许某向白江明借钱的理由和用途都是买矿、卖矿。当时商量，我给永强担保将钱借给姓许的，第一次借是在2011年8月，借200万，利息9分钱，扣了当月利息实际给182万，2011年11月打了208万的欠条，我作为担保人在借条上签字。第二张欠条100万包括永强出售给姓许的一辆帕萨特车25万，70万是借208万的利息，5万元是当月的利息，实际就没有借钱，欠条日期是2014年4月。第三张欠条是借款150万，实际给100万，50万元是以前的利息，2012年7月打的欠条。第四张欠条是借160万，永强给转到了许某的卡上，欠条时间是2012年9月。第五张欠条是实际借款200万，但打了300万的借条，100万为以前的利息，但欠条上写成是借白江明小舅子胡永军的钱，日期是2012年11月。第六张欠条是因为从2012年11月至2013年7月一直没有还过永强利息。2013年8月2日，永强到西宁后让我和许某给他打了499.9万元的欠条，实际是利息钱。第七张2013年9月实际借182万，打了240万的欠条，其余的都是利息，这次是最后一次借钱。2013年8月，许某借了白江明最后一笔钱后就向白江明谈停利还钱的事，白江明因为这还来到青海和许某谈，当时我也在场。许某跟白江明说利越来越多，负担越来越重，快还不起了，问白江明能不能给停了利，作个还款计划，分几次把借他的钱和产生的利息还了他，白江明说停利得给上200万本金，他拿这钱回太谷给别人，跟借钱的人谈停利的事情，但许某当时还不上，最后没有谈成，2013年年底，我和许某也向白江明谈停利息还款的事。当时我和许某都没把握确定卖矿的时间，所以我和老许根本就不可能和白江明说让他借别人钱还白某戊、董某乙等人的利息，也不可能和他说卖了矿连本带利还他的话。2013年9月后他再借别人的钱还白某戊等人的利息是他自己的主意。
2014年4月18日，永强叫着白某戊到青海找我，让我给打了两张600万元的欠条，永强说这是利息钱，我被逼的没办法了，我代许姓朋友打了欠条，我在条子上签了自己的名字，也代姓许的签了字。两张日期分别是2014年4月18日和2013年9月5日。当时，我给永强打欠条时，白某戊、董某乙都在场来。2013年10月，我做生意缺钱就向白某戊借钱，借了旺子180万元，自己用了70多万其余是永强问姓许的要的利息，没要上，我作为担保人就将剩余的90万给了永强作了利息。我也没还旺子钱。
4、证人许某的五次证言
该述：2009年，我来青海西宁做生意住在史某的宾馆后和他认识的。2011年，我因经营多金属矿，资金运转出现问题，我就找到史某和他说想通过史某给我借点钱，后来我就认识了永强。我向白江明借钱的理由和实际用途都是买矿、开矿，月利息是永强定，第一次向永强借钱是2011年10月，实借182万，月利9分，打了208万的欠条；第二次于2012年4月打了100万的欠条，其中25万是我开他的帕萨特轿车抵的，70万是第一次借款的利息，5万是100万当月利息；第三次是2012年5、6月份实借永强100万元，月利9分，打了150万的欠条，日期是2012年7月；第四次是2012年9月借160万，月利8分，打了160万的欠条；第五次是2012年11月实借200万，月利9分，永强让打成借胡永军300万的欠条；这次借钱一直到2013年7、8月份，就没有还过永强的利息，于是永强让我给他打了一张449万元的欠条，这是以前借永强钱的总利息，最后一次借钱是2013年8月，实借182万，月利9分，利息58万。2013年8月份我和史某向白江明借最后一笔钱后，将白江明叫到青海，跟他说停了利息，给他做个还款计划，白江明说行了，但要我们给他200万，他拿200万回去还利息，但我们给不了200万也就没谈成。2014年3月1日晚我因涉嫌诈骗罪被成都市公安局刑事拘留，我就给史某打电话告诉了他。2011年12月13日签订的青海省天峻县花儿地多金属预查项目探矿权转让协议书，是我自己在电脑上做的，孔某乙的名字是我自己签的。孔某乙曾和我公司的另外一个股东李政懋签订过合作协议。
5、证人孟某甲的三次证言
该述：2012年年底，我因手头紧张，向白江明借过140万元，月利6分，每月月底付永强利息7、8万，直到2014年5月底，我没还过本金，','2018-10-03
23:25:50',0,'web',NULL),(38948905,'5e280bcc-9ce9-47dc-a249-a7bc0010af9d','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：99次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"14\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"审判程序\":\"\",\"案号\":\"（2017）京0115执1835号\",\"法院地市\":\"北京市第二中级人民法院\",\"法院省份\":\"北京\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"5e280bcc-9ce9-47dc-a249-a7bc0010af9d\",\"案件名称\":\"北京市德丰物业管理有限公司等其他合同纠纷一案执行裁定书\",\"法院名称\":\"北京市大兴区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"大兴区\",\"DocContent\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"诉讼记录段原文\":\"北京市德丰物业管理有限公司（以下简称：德丰物业公司）与杨志翔财产损害赔偿纠纷一案，本院于2016年7月26日作出的（2016）京0115民初5190号民事判决书，已发生法律效力。德丰物业公司向本院申请执行，要求被执行人杨志翔按照民事判决书给付维修费、案件受理费共计10082元。本院予以立案执行\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1500998400000)\\\/\",\"案件类型\":\"5\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":\"1\",\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"北京市德丰物业管理有限公司等其他合同纠纷一案执行裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"北京市德丰物业管理有限公司等其他合同纠纷一案执行裁定书
（2017）京0115执1835号\");$(\"#hidDocID\").val(\"5e280bcc-9ce9-47dc-a249-a7bc0010af9d\");$(\"#hidCaseName\").val(\"北京市德丰物业管理有限公司等其他合同纠纷一案执行裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）京0115执1835号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"北京市大兴区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"5\");$(\"#HidCourtID\").val(\"14\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"北京市大兴区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"执行案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2017-03-29\" },{ name:
\"当事人\", key: \"appellor\", value: \"北京市德丰物业管理有限公司,杨志翔\" }],LegalBase: []};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"北京市德丰物业管理有限公司等其他合同纠纷一案执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-07-26\\\\\",\\\\\