赣州市南康区人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)康刑初字第213号
公诉机关赣州市南康区人民检察院。
被告人郭杰冯，男，1983年4月5日出生于江西省信丰县，汉族，高中文化，个体户。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2015年2月10日被信丰县公安局刑事拘留，同年3月18日被逮捕。现羁押在赣州市南康区看守所。
辩护人卢金山，北京市中银（赣州）律师事务所律师。
被告人肖某，男，1980年5月18日出生于江西省信丰县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2015年4月4日被信丰县公安局取保候审。本院于同年9月22日决定予以逮捕，南康区公安局于同年9月29日执行逮捕。现羁押在赣州市南康区看守所。
辩护人李阳生，江西海融（信丰）律师事务所律师。
本案由赣州市中级人民法院指定本院管辖，赣州市南康区人民检察院以赣康检刑诉(2015)第184号起诉书指控被告人郭杰冯犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人肖某犯敲诈勒索罪，于2015年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。赣州市南康区人民检察院指派检察员赖冬水出庭支持公诉，被告人郭杰冯、肖某及辩护人卢金山、李阳生到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控,一、敲诈勒索
2014年12月25日16时许，因朱某某与被告人郭杰冯的情人王某某发生了性关系，被告人郭杰冯与被告人肖某一起到信丰县嘉定镇阳明苑门口朱某某开的建筑公司，采取言语威胁的方式向朱某某索要三万元作为赔偿，朱某某在被威胁的情况下，迫于无奈当场支付现金六千元给郭杰冯，另向郭杰冯写了一张二万四千元的欠条。
2015年4月3日，被告人肖某到信丰县公安局嘉定派出所投案自首。
二、诈骗
2014年9月至12月期间，被告人郭杰冯明知其经营的某文化咨询有限公司没有为他人办理驾驶证的资质，却向他人谎称能够不通过考试办理驾驶证，并向被害人朱某某、叶某某分别收取了15000元和9000元的办证费用。收到费用后，被告人郭杰冯以各种理由进行拖延，直至案发也未能给朱某某、叶某某办理好驾驶证。
公诉机关为证明其指控，提交并出示了以下证据：被告人郭杰冯、肖某的供述与辩解，被害人朱某某、叶某某的陈述；证人王某某、温某某、谢某某、吴某某、江某某、晏某某、袁某、郭某某、唐某某、钟某甲、陆某某等人的证言；搜查、辨认笔录；视听资料及相关书证等。
公诉机关意见，被告人郭杰冯、肖某以非法占有为目的，采取言语威胁等方式，勒索他人财物，实得6000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，构成敲诈勒索罪。被告人郭杰冯以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物共计24000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。应当以敲诈勒索罪、诈骗罪追究被告人郭杰冯的刑事责任，以敲诈勒索罪追究被告人肖某的刑事责任。同时被告人肖某在敲诈勒索罪中具有《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第一款规定的情节；被告人郭杰冯具有《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款规定的情节。
被告人郭杰冯辩解称，敲诈勒索中他没有言语威胁朱某某，也没有收24000元的欠条，不承认犯敲诈勒索罪；诈骗中他没有收朱某某的钱，也没有说过可以办驾照，不承认犯诈骗罪。对起诉书指控的其他事实没有异议。
辩护人卢金山提出，公诉机关指控被告人郭杰冯构成敲诈勒索罪的证据不足；构成诈骗罪证据也不足，应定性为商业欺诈。
被告人肖某对起诉书指控其构成敲诈勒索罪的犯罪事实及罪名不持异议。
辩护人李阳生提出，被告人肖某没有敲诈勒索的犯罪故意，也没有对被害人言语威胁，不构成敲诈勒索罪。若法庭认定构成犯罪，应当免予刑事处罚。
经审理查明，一、敲诈勒索
被告人郭杰冯以被害人朱某某与郭杰冯的情人王某某发生了性关系为由，于2014年12月25日16时许，伙同被告人肖某来到信丰县嘉定镇阳明苑门口朱某某开办的建筑公司，采取言语威胁的方式向朱某某索要赔偿，朱某某在被威胁的情况下，迫于无奈答应赔偿3万元，并当场支付现金6000元给被告人郭杰冯，并向郭杰冯出具一张24000元的欠条。事后，被告人郭杰冯将敲诈获取的6000元中的3000元分给肖某。
案发后，被告人肖某于2015年4月3日到信丰县公安局嘉定派出所投案自首。
上述事实，有下列证据予以证明：
（一）书证
1、受案登记表、立案决定书，证明本案系被害人朱某某于2015年1月20日报案。
2、抓获经过，证明被告人郭杰冯系被抓获归案；被告人肖某系投案自首。
3、人口信息登记表，证明被告人郭杰冯、肖某已经达到刑事责任年龄；
4、调取证据通知书及所调取的银行交易明细,证明被害人朱某某于2014年12月25日分两次从储户名为李某某的银行卡提现6000元。
（二）证人证言
1、证人王某某的证言，证明她是郭杰冯的情人，郭杰冯的公司是代理办证的，郭杰冯知道她和朱某某发生性关系后，提出要帮她索要赔偿，叫她什么事都别管，他会处理好这事，郭杰冯告诉她说他同学肖某当月25日去找了朱某某。是否索取到赔偿款她不清楚。
2、证人温某某的证言，证明她在朱某某公司上班，是她带王某某到公司玩时与朱某某认识，后来他们发生了性关系，郭杰冯知道后就要去找朱某某。后来听朱某某说郭杰冯要他赔3万元，当时就取了6000元给郭杰冯，还打了张欠条给郭杰冯，公司吴某某经理知道这件事。
3、证人谢某某的证言，证明他在朱某某公司上班，12月25日下午三点多，有两个男子与老板朱某某争吵，其中一个戴眼镜的，他听到捶沙发的声音和对方男子说话的声音，说的很大声，有这样的话“这事用钱解决还是怎么的”、“反正我就不会放过你”。吵了一会儿后，朱某某就出来叫吴某某拿银行卡去取钱。
4、证人吴某某的证言，证明他在朱某某公司上班，2014年12月25日下午三点多，朱某某接到一个电话后就回公司，刚进办公室不久他就听见很吵，听说朱某某办公室来了两个男子，不清楚为什么事争吵。吵了一会后，朱某某拿了银行卡给他，叫他去取6000元，他取回后朱某某就把6000元给了那两个男子。
5、证人钟某乙的证言，证明2015年1月2日前四五天，他看见郭杰冯和一个较高较胖的男子来了朱某某的办公室，当时他刚好进公司，他上楼时那个较胖的男子下楼。郭杰冯还在办公室和他聊了会天，然后郭杰冯接了个电话，就跟朱某某说：“我朋友叫你下去”。于是郭杰冯就和朱某某一起下了楼，走的时候郭杰冯还在沙发上拿了张欠条下楼。后来他问朱某某什么事，朱某某说刚下楼给了6000元给郭杰冯。
（三）被害人朱某某的陈述，证明12月24日晚上11点半左右，郭杰冯打电话给他说他们之间有事情要解决，他问什么事，郭杰冯说是王某某的事。12月25日下午三点半左右，郭杰冯带了一个二十多岁的男子到他办公室就问他这个事情怎么解决，他说不知道，郭杰冯就说如果不知道就叫社会上的混混来找他，还说会去找他父母和小孩，找他单位领导。同郭杰冯一起来的男子就说这事发生了就要赔偿，他问怎么赔偿，郭不表态，他说要么那15000元办证的钱退回来不要办了，再给6000元，郭杰冯不同意，后郭杰冯说最少要3万元。他说他身上只有6000元，郭杰冯说那再写一张24000元的借条，他同意后，叫公司吴某某经理去帮他取了6000元，他就在办公室写欠条给郭杰冯，内容是“欠条，今借到郭杰冯三万元现金，已还六千，剩下两万四千元在元月底还清。”写完后，陪同郭杰冯来的男子先下楼，刚好钟某乙来了公司，郭杰冯叫他下楼，他下楼后郭杰冯他们说出了3万元钱这问题就算了。当时吴某某取钱回来，他从吴手上拿过钱就给了郭杰冯，郭杰冯拿到钱后就立即给了一起来的那个男子，然后两人就离开了。
（四）被告人的供述及辩解
1、被告人郭杰冯的供述，证明他因朱某某和王某某发生性关系的事，和肖某去找过朱某某，朱某某给了他6000元，赔钱的事是朱某某主动提出来的，朱某某强奸王某某，是王某某叫他去讨说法的，这6000元是赔偿的钱。没有写欠条的事。
2、被告人肖某的供述，证明那天他在去找朱某某的车上，郭杰冯就告诉他，说郭杰冯的女人被对方男子搞了，对方男子约好在办公室谈，叫他一起去一下。他和郭杰冯到那里，郭杰冯跟对方还说了知道那人家住在哪里和单位在哪里的话，对方男子可能有点怕了，最终协商好这个事。对方男子给了郭杰冯3万元，其中6000元现金，另外还写了一张24000元的欠条给郭杰冯。这些钱是作为一个弥补或者是赔偿。拿到6000元现金后，郭杰冯给了他3000元。
（五）辨认笔录
证人吴某某、谢某某及被害人朱某某均辨认出事发当天与朱某某发生争吵并拿走6000元的是被告人郭杰冯、肖某。
上述证据，经庭审质证，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。
二、诈骗
2014年9月至12月期间，被告人郭杰冯明知其经营的某文化咨询有限公司没有为他人办理驾驶证的资质，却以他能够不通过考试即可办理驾驶证的方式，向被害人朱某某、叶某某分别收取了15000元和9000元的办证费用。之后，被告人郭杰冯以各种理由拖延，直至案发也未能为朱某某、叶某某办理好驾驶证。
另查明，被告人郭杰冯曾于2012年12月26日因涉嫌犯诈骗罪被会昌县公安局刑事拘留，于2013年1月4日被取保候审，于2014年1月26日因犯合同诈骗罪，被会昌县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金3万元。
上述事实，有下列证据予以证明：
（一）书证
1、受案登记表，证明2015年3月11日，朱某某就其办驾驶证一事被郭杰冯骗取1.5万元一事报案，当日公安机关立案侦查；2015年4月13日，叶某某就其买驾驶证被郭杰冯骗取9000元一事报案，同年4月21日公安机关立案侦查。
2、调取证据通知书及所调取的银行交易明细，证明储户名为李某某的银行卡于2014年12月22日分六次取款18000元。
3、叶某某提供的红色收据一张，盖有信丰县某文化咨询有限公司印章,证明该公司于2014年9月23日收取了叶某某驾照考试咨询费9000元。
4、信丰大众驾校证明，证明截止2015年8月4日，信丰大众驾校未接受过朱某某、叶某某的注册也无训练和考试记录，考取C照的费用为3500元，挂靠的每人收费1800元。
5、会昌县人民法院刑事判决书，证明被告人郭杰冯前犯合同诈骗罪被判刑的情况。
（二）证人证言
1、证人江某某的证言，证明2014年6月至8月期间，她在郭杰冯的某公司实习了两个月，该公司主要负责帮人办证，2014年9月份，因其继父叶某某想要快速办理驾驶证，她听郭杰冯说能花钱买到驾驶证，不用考试，便介绍她继父去郭杰冯那里买驾照。她打电话给郭杰冯，郭杰冯答应以9000元的价格帮其买驾驶证，当时还开了收据。2015年2月，叶某某打电话给郭杰冯，郭杰冯说在南昌拿驾照，但驾照一直没给叶某某。
2、证人王某某的证言，证明她告诉过朱某某，郭杰冯可以代办驾照，朱某某联系了郭杰冯，但后来郭杰冯说没有拿朱某某的钱办驾照。
3、证人谢某某的证言，证明那个戴眼镜的男子（即郭杰冯）在争吵前四五天来过朱某某的办公室，朱某某拿了15000元和考驾照的资料给他，说是办理驾照的费用。朱某某叫他去取的钱，取了18000元。
4、证人郭某某的证言，证明郭杰冯之前在原化肥厂经营了一个练车场，通过挂靠大众驾校，组织学员去考汽车驾驶证。学员到郭杰冯那里报名，提供考试资料并缴费，交完费后，把学员的资料送至大众驾校注册登记。手续办完后，学员到练车场练车，并通过大众驾校组织考试通过。
5、证人唐某某的证言，证明郭杰冯本身没有注册报名驾校考试的资格，要挂靠大众驾校，将报名的学员到大众驾校注册，然后郭杰冯利用练车场给学员练车，练好车后把学员送到大众驾校，由大众驾校带领学员到考试中心考取驾照。大众驾校对每个挂靠的学员收取1800元（由练车场的挂靠人交纳），驾照必须通过四个项目的考试才能获取，一般一次性通过的费用是3500-4000元。朱某某和叶某某没有在大众驾校注册。
（三）被害人的陈述
1、被害人朱某某的陈述，证明他交了15000元叫郭杰冯办驾驶证，没有任何凭据，因为郭杰冯当时告诉他这是违法操作的，没有任何凭据。当时他公司的员工谢某某在场，这钱都是谢某某去帮他取的。
2、被害人叶某某的陈述，因为他女儿江某某之前在郭杰冯的某公司打过暑假工，听说在郭杰冯那里能买到驾驶证，而且他女儿还跟郭杰冯说好了价钱是9000元。2014年9月23日上午，他和妻子刘某某到某文化教育有限公司找到老板郭杰冯，付给了郭杰冯9000元现金，郭杰冯给他开了张票据，上面写着“刘某某交来驾照考试咨询费用（叶某某考驾照）玖仟元”，还承诺在六个月之内不用练车不用考试就可以办好汽车驾驶证（C照），如果没办好，就会一分不少把钱退回给他们。后来郭杰冯就一直推脱也找不到人了。
（四）被告人郭杰冯的供述与辩解，证明他没有帮朱某某办理驾照C照，他所经营的某文化有限公司负责帮中专以上院校的成人高考和函授招生，主要通过学校的提成返还收益，公司不能办理驾驶证，他也没有能力帮别人代办驾驶证。他收过叶某某的九千元考驾照的钱，因为叶某某是外地人，没有暂住证，所以没有报到名。
上述证据，经庭审质证，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。
本院认为，被告人郭杰冯、肖某以非法占有为目的，采取言语威胁的方式，敲诈勒索他人财物计3万元，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人郭杰冯以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物计24000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。二被告人所犯敲诈勒索罪敲诈勒索数额为3万元，实得6000元，其余24000元由于意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人郭杰冯一人犯二罪，依法应当数罪并罚。被告人郭杰冯在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，前罪与后罪数罪并罚。被告人肖某主动投案自首，如实供述其罪行，可以从轻或者减轻处罚。二被告人的行为给被害人造成的损失，应当责令退赔。被告人郭杰冯及被告人郭杰冯、肖某的辩护人均提出二被告人不构成敲诈勒索罪，经查，证人吴某某、谢某某、钟某乙等人的证言及被害人朱某某的陈述、辨认笔录均证实了被告人郭杰冯与肖某通过言语威胁，迫使被害人交付财物的事实，被告人肖某对上述事实亦作了有罪供述，并且承认分得赃款3000元，以上证据能够相互印证，形成证据锁链，可以证明二被告人构成敲诈勒索罪，因此，被告人郭杰冯及二辩护人的该项辩解辩护意见不能成立，不予采纳。被告人郭杰冯及辩护人提出被告人郭杰冯不构成诈骗罪，经查，证人江某某、王某某、谢某某、郭某某等人的证言及被害人朱某某、叶某某的陈述均证明被告人郭杰冯曾向二被害人承诺可以不通过考试拿到驾照，并向二人收取费用共计24000元，而实际被告人郭杰冯的公司并不能办理此项业务，事后被告人郭杰冯也未向二被害人退还收取的财物，被告人郭杰冯的上述行为具有以非法占有为目的的主观故意，且实施了虚构事实收取被害人办证钱款的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件，被告人郭杰冯及辩护人的该项辩解辩护意见不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十三条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郭杰冯犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金3000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金5000元；前犯合同诈骗罪，撤销缓刑，执行有期徒刑一年六个月，并处罚金3万元，决定执行有期徒刑三年七个月，并处罚金38000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年7月1日起至2019年1月21日止，先行羁押的10日已折抵，罚金限在本判决发生法律效力之日起五日内缴纳，以下刑期折抵方式及罚金缴纳期限相同）。
二、被告人肖某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元。
（刑期从2015年9月29日起至2016年3月28日止）。
三、责令被告人郭杰冯退赔被害人朱某某损失18000元，退赔被害人叶某某损失9000元；责令被告人肖某退赔被害人朱某某损失3000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄秀琴
人民陪审员 刘玉荣
人民陪审员 李寿芳
二〇一五年十二月十一日
书 记 员 曾宪伟