江苏省盐城市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）盐刑二终字第00082号
原公诉机关江苏省大丰市人民检察院。
上诉人（原审被告人）顾意，原江苏蓉成投资集团有限公司董事长，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2012年3月17日被大丰市公安局抓获，次日被监视居住于大丰市新丰镇裕北村二组，同年3月20日被刑事拘留，同月28日被监视居住于大丰市公安局城南派出所，同月29日转取保候审，2013年2月2日被大丰市公安局刑事拘留，同年3月11日被逮捕。现羁押于大丰市看守所。
辩护人李训季，江苏苏源律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）郭乃润，原大丰市新丰镇人武部工作人员。被告人郭乃润因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2012年3月17日被大丰市公安局抓获，次日被监视居住于大丰市新丰镇裕北村二组，同年3月20日被刑事拘留，同年4月7日转取保候审，2014年2月26日被民法院监视居住，2014年5月9日被逮捕。现羁押于大丰市看守所。
辩护人郭建春，江苏法鼎律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李友庆，退休职工。被告人李友庆因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2013年5月24日被大丰市公安局取保候审，2013年8月16日被民检察院取保候审，2014年2月26日被民法院取保候审，2015年4月8日被逮捕。现羁押于大丰市看守所。
辩护人任进勇，江苏涤非律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）徐帅，工人。被告人徐帅因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2013年3月14日被大丰市公安局取保候审，2013年8月16日被大丰市人民检察院取保候审，2014年2月26日被大丰市人民法院取保候审，同年5月9日被逮捕。现羁押于大丰市看守所。
上诉人（原审被告人）丁国根，原川东农场财务科会计。被告人丁国根因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2013年4月8日被大丰市公安局取保候审，2013年8月16日被大丰市人民检察院取保候审，2014年2月26日被大丰市人民法院取保候审，同年5月9日被逮捕。现羁押于大丰市看守所。
上诉人（原审被告人）王某甲，原大丰市利安保险公司业务员。被告人王某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2013年5月22日被大丰市公安局取保候审，2013年8月16日被民检察院取保候审，2014年2月26日被民法院取保候审，2015年2月25日被民法院监视居住，同年8月25日经本院决定被监视居住。
上诉人（原审被告人）董某，农民。被告人董某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2013年5月22日被大丰市公安局取保候审，2013年8月16日被民检察院取保候审，2014年2月26日被民法院取保候审，2015年2月25日被民法院监视居住，同年8月25日经本院决定被监视居住。
上诉人（原审被告人）英某，原大丰市裕华建筑公司退休工人。被告人英某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2013年5月22日被大丰市公安局取保候审，2013年8月16日被民检察院取保候审，2014年2月26日被民法院取保候审，2015年2月25日被民法院监视居住，同年8月25日经本院决定被监视居住。
上诉人（原审被告人）李某甲，农民。被告人李某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2013年5月31日被大丰市公安局取保候审，2013年8月16日被民检察院取保候审，2014年2月26日被民法院取保候审，2015年2月25日被民法院监视居住，同年8月25日经本院决定被监视居住。
上诉人（原审被告人）陆某，农民。被告人陆某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2013年5月20日被大丰市公安局取保候审，2013年8月16日被民检察院取保候审，2014年2月26日被民法院取保候审，2015年2月25日被民法院监视居住，同年8月25日经本院决定被监视居住。
上诉人（原审被告人）奚某甲，农民。被告人奚某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2013年6月21日因被大丰市公安局取保候审，2013年8月16日经民检察院取保候审，2014年2月26日被民法院取保候审，2015年2月25日被民法院监视居住，同年8月25日经本院决定被监视居住。
上诉人（原审被告人）孙某甲，原大丰市兴农投资有限公司吸储员（农民）。被告人孙某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2013年7月8日被大丰市公安局取保候审，2013年8月16日被民检察院取保候审，2014年2月26日被民法院取保候审，2015年2月25日被民法院监视居住，同年8月25日经本院决定被监视居住。
上诉人（原审被告人）韦某甲，农民。被告人韦某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2013年7月11日被大丰市公安局取保候审，2013年8月16日经民检察院取保候审，2014年2月26日被民法院取保候审，2015年2月25日被民法院监视居住，同年8月25日经本院决定被监视居住。
上诉人（原审被告人）胡某，无业。被告人胡某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2013年5月23日被大丰市公安局取保候审，2013年8月16日被民检察院取保候审，2014年2月26日被民法院取保候审，2015年2月25日被民法院监视居住，同年8月25日经本院决定被监视居住。
上诉人（原审被告人）朱某甲，无业。被告人朱某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2013年6月22日被大丰市公安局取保候审，2013年8月16日被民检察院取保候审，2014年2月26日被民法院取保候审，2015年2月25日被民法院监视居住，同年8月25日经本院决定被监视居住。
上诉人（原审被告人）郭某，无业。被告人郭某因涉嫌非法吸收公众存款罪，2013年6月19日被大丰市公安局取保候审，2013年8月16日被民检察院取保候审，2014年2月26日被民法院取保候审，2015年2月25日被民法院监视居住，同年8月25日经本院决定被监视居住。
上诉人（原审被告人）卞某甲，农民。被告人卞某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2013年7月25日被大丰市公安局监视居住，2013年8月16日被民检察院监视居住，2014年2月26日被民法院监视居住，2014年8月25日被民法院取保候审，同年8月25日经本院决定被监视居住。
上诉人（原审被告人）许某甲，保险公司业务员。被告人许某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2013年7月1日被大丰市公安局取保候审，2013年8月16日被民检察院取保候审，2014年2月26日被民法院取保候审，2015年2月25日被民法院监视居住，同年8月25日经本院决定被监视居住。
上诉人（原审被告人）周某甲，无业。被告人周某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2013年5月22日被大丰市公安局取保候审，2013年8月16日被民检察院取保候审，2014年2月26日被民法院取保候审，2015年2月25日被民法院监视居住，同年8月25日经本院决定被监视居住。
上诉人（原审被告人）祝某，退休职工。被告人祝某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2013年6月13日被大丰市公安局取保候审，2013年8月16日被民检察院取保候审，2014年2月26日被民法院取保候审，2015年2月25日被民法院监视居住，同年8月25日经本院决定被监视居住。
上诉人（原审被告人）唐某，个体打工。被告人唐某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2013年6月26日被大丰市公安局取保候审，2013年8月16日经民检察院取保候审，2014年2月26日被民法院取保候审，2015年2月25日被民法院监视居住，同年8月25日经本院决定被监视居住。
上诉人（原审被告人）杨某甲，原寿保险公司业务员。被告人杨某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2013年7月4日被大丰市公安局取保候审，2013年8月16日被民检察院取保候审，2014年2月26日被民法院取保候审，2015年2月25日被民法院监视居住，同年8月25日经本院决定被监视居住。
上诉人（原审被告人）韦某乙，农民。被告人韦某乙因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2013年7月22日被大丰市公安局取保候审，2013年8月16日被民检察院取保候审，2014年2月26日被民法院取保候审，2015年2月25日被民法院监视居住，同年8月17日经本院决定被监视居住。
上诉人（原审被告人）耿某甲，原大丰市太平洋保险公司业务员。被告人耿某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2013年6月7日被大丰市公安局取保候审，2013年8月16日经民检察院取保候审，2014年2月26日被民法院取保候审，2015年2月25日被民法院监视居住，同年8月25日经本院决定被监视居住。
原审被告人顾建英，原大丰市大中镇晋北村工作人员。被告人顾建英因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2013年5月20日被大丰市公安局取保候审，2013年8月16日被民检察院取保候审，2014年2月26日民法院取保候审，2014年5月9日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。
原审被告人曾某，原大丰市新丰镇退休干部。被告人曾某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2013年6月19日被大丰市公安局取保候审，2013年8月16日被民检察院取保候审，2014年2月26日被民法院取保候审，2015年2月25日被民法院监视居住，同年8月25日经本院决定被监视居住。
原审被告人施某甲，原大丰市平安保险公司业务员。被告人施某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2013年5月23日被大丰市公安局取保候审，2013年8月16日被民检察院取保候审，2014年2月26日被民法院取保候审，2015年2月25日被民法院监视居住，同年8月25日经本院决定被监视居住。
原审被告人祁某，农民。被告人祁某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2013年6月21日被大丰市公安局取保候审。2013年8月16日被民检察院取保候审，2014年2月26日被民法院取保候审，2015年2月25日被民法院监视居住，同年8月25日经本院决定被监视居住。
原审被告人马某，农民。被告人马某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2013年5月14日被大丰市公安局取保候审，2013年8月16日被民检察院取保候审，2014年2月26日被民法院取保候审，2015年2月25日被民法院监视居住，同年8月25日经本院决定被监视居住。
原审被告人邵某，女，1941年6月14日生，身份证号码3209261941********，汉族，初中文化，大丰市人，原大丰市教育印刷厂退休，住大丰市大中镇育红东路**号*****室。被告人邵某因涉嫌公众吸收公众存款，于2013年5月23日被大丰市公安局取保候审，2013年8月16日被大丰市人民检察院取保候审，2014年2月26日大丰市人民法院决定取保候审，2015年2月25日被大丰市人民法院监视居住，同年8月25日经本院决定被监视居住。
原审被告人周某乙，农民。被告人周某乙因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2013年6月20日因被大丰市公安局取保候审，2013年8月16日被民检察院取保候审，2014年2月26日民法院取保候审，2015年2月25日被民法院监视居住，同年8月25日经本院决定被监视居住。
原审被告人褚某，原寿保险公司业务员。被告人褚某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2013年6月5日被大丰市公安局取保候审，2013年8月16日被民检察院取保候审，2014年2月26日被民法院取保候审，2015年2月25日被民法院监视居住，同年8月25日经本院决定被监视居住。
原审被告人陈某甲，农民。被告人陈某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2013年6月28日被大丰市公安局取保候审，2013年8月16日经民检察院取保候审，2014年2月26日被民法院取保候审，2015年2月25日被民法院监视居住，同年8月25日经本院决定被监视居住。
原审被告人李某乙，无业。被告人李某乙因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2013年5月24日被大丰市公安局取保候审，2013年8月16日被民检察院取保候审，2014年2月26日被民法院取保候审，2015年2月25日被民法院监视居住，同年8月25日经本院决定被监视居住。
原审被告人柏某甲，原大丰市真鹿科技有限公司业务员。被告人柏某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2013年6月20日被大丰市公安局取保候审，2013年8月16日被民检察院取保候审，2014年2月26日被民法院取保候审，2015年2月25日被民法院监视居住，同年8月25日经本院决定被监视居住。
原审被告人陈某乙，个体。被告人陈某乙因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2013年6月22日被大丰市公安局取保候审，2013年8月16日被民检察院取保候审，2014年2月26日被民法院取保候审，2015年2月25日被民法院监视居住，同年8月25日经本院决定被监视居住。
原审被告人查某，农民。被告人查某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2013年6月13日被大丰市公安局取保候审，2013年8月16日被民检察院取保候审，2014年2月26日被民法院取保候审，2015年2月25日被民法院监视居住，同年8月25日经本院决定被监视居住。
原审被告人陈某丙，原大丰市方强小学退休教师。被告人陈某丙因涉嫌非法吸收公众存款，于2013年6月4日被大丰市公安局取保候审，2013年8月16日被民检察院取保候审，2014年2月26日被民法院取保候审，2015年2月25日被民法院监视居住，同年8月25日经本院决定被监视居住。
原审被告人奚某乙，农民。被告人奚某乙因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2013年7月3日被大丰市公安局取保候审。2013年8月16日被民检察院取保候审，2014年2月26日被民法院取保候审，2015年2月25日被民法院监视居住，同年8月25日经本院决定被监视居住。
原审被告人陈某丁，原大丰市华夏人寿保险公司业务员。被告人陈某丁因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2013年6月5日被大丰市公安局取保候审，2013年8月16日被民检察院取保候审，2014年2月26日被民法院取保候审，2015年2月25日被民法院监视居住，同年8月25日经本院决定被监视居住。
大丰市人民法院审理大丰市人民检察院起诉指控原审被告人顾意犯非法吸收公众存款暨集资诈骗罪，原审被告人郭乃润、顾建英、李友庆、徐帅、丁国根、王某甲、曾某、董某、英某、李某甲、陆某、施某甲、祁某、马某、奚某甲、孙某甲、韦某甲、邵某、胡某、朱某甲、郭某、卞某甲、周某乙、许某甲、周某甲、祝某、褚某、陈某甲、李某乙、唐某、柏某甲、杨某甲、韦某乙、陈某乙、查某、陈某丙、奚某乙、陈某丁、耿某甲等人犯非法吸收公众存款罪一案，于2015年4月9日作出（2014）大刑二初字第0025号刑事判决。原审被告人顾意、郭乃润、李友庆、徐帅、丁国根、王某甲、董某、英某、李某甲、陆某、奚某甲、孙某甲、韦某甲、胡某、朱某甲、郭某、卞某甲、许某甲、周某甲、祝某、唐某、杨某甲、韦某乙、耿某甲向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人及检察员的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。在审理过程中，上诉人陆某、奚某甲、韦某甲、耿某甲、周某甲、祝某撤回上诉。现已审理终结。
原判决认定：
（一）非法吸收公众存款
2008年3月至案发时，被告人顾意以自己、或他人名义先后在盐城市亭湖、盐都、射阳、大丰、东台等地，设立江苏蓉成投资集团有限公司（以下简称蓉成公司）、盐城市文楷商贸有限公司（以下简称文楷公司）、射阳县蓉盛贸易有限公司（以下简称蓉盛公司）、大丰市惠农投资有限公司（以下简称惠农公司）、大丰市兴农投资有限公司（以下简称兴农公司）、大丰市润红投资有限公司（以下简称润红公司）、大丰市兴达投资有限公司（以下简称兴达公司），采取支付工资、业务提成等手段，招纳公司负责人、辅助人员、吸储人员，通过发放纪念品、承诺高于银行利率还本付息、开具《江苏蓉成投资集团委托投资存单》、《射阳县蓉盛商贸有限公司合作凭证》、《盐城市文楷商贸有限公司股金凭证》、《盐城市楷文二手车交易市场有限公司股金》、《大丰市惠农投资有限公司委托理财凭证》、《大丰市兴农投资有限公司委托理财凭证》、《大丰市润红投资有限公司委托投资凭证》、《大丰市兴达投资有限公司委托理财凭证》凭证形式等方法，由负责人、吸储员公开或口对口对外宣传，向社会不特定公众对象非法吸收存款。为此，被告人顾意招纳被告人郭乃润为惠农、兴农公司负责人，被告人顾建英为润红公司负责人，被告人李友庆为兴达公司负责人，负责以公司名义聘用吸储员及非法吸收公众存款活动的运行事务，先后安排被告人丁国根、徐帅联系、协助、监管大丰兴农、惠农、润红、兴达公司的非法吸收公众存款活动，传送吸储事务通知及要求。具体事实，分述如下：
1、2008年3月至案发时，被告人顾意在盐城市亭湖、盐都、射阳、大丰、东台等地通过设立公司、聘用负责人、吸储员，进行公开宣传，向社会不特定对象一万余人，非法吸收公众存款合计人民币767397940.00元；案发后已兑付部分存款，造成公众存款损失人民币158191247.71元未得到兑付。
原判决认定上述事实的证据有：被告人顾意的供述，证实设立公司、招纳负责人、聘用吸储员，在盐城市亭湖、盐都、射阳、大丰、东台等地设立公司或聘用负责人、吸储员对外宣传，高息非法吸收公众存款，及案发后尚有一亿多存款未兑付的事实。同案人郭乃润、顾建英、李友庆、丁国根、徐帅等人的交待，证实被告人顾意设立公司在大丰、盐都、亭湖等地招纳负责人、聘用吸储员，承诺高息、开具存款凭证进行记账，非法吸收公众存款及案发后无力兑付的事实。证人徐某甲、林某、朱某乙、顾某祥等人证言，证实被告人顾意在东台市实施非法吸收公众存款事实；证人王某乙、孙某乙、陈某玉等人证实被告人顾意设立文楷公司非法吸收公众存款事实；证人吴某、彭某、蒋丹宏等人证言，证实被告人顾意以蓉成公司名义非法吸收公众存款事实；证人陈某戊、孙某丙、张某霞等人证言，证实被告人顾意设立蓉盛公司非法吸收公众存款事实；证人张某甲、顾某甲、顾某乙、刘某甲、张某乙、顾某丙、张某丙、钱某、蔡某甲、陈某己、陈某庚、顾德忠等人证言，证实被告人顾意设立蓉成公司开具存款凭证，进行登记非法吸收公众存款事实。书证储户存款凭证、登记账目明细、存单账册、返利记录、工资清单、工商登记、移送材料、行政告诫书、现场检查记录及司法审计鉴定书等。
2、2010年3月起至案发时，被告人郭乃润受被告人顾意聘用为兴农、惠农公司负责人，主持公司日常事务，招聘吸储员以公司名义对外宣传，向社会不特定对象二千余人，非法吸收公众存款计人民币112158124.50元；案发后，造成公众存款损失计人民币29451560.18元未兑付。此款，被告人郭乃润已垫付人民币132200.00元兑付。
原判决认定上述事实的证据有：被告人郭乃润的供述，证实接受顾意安排在大丰市新丰、龙堤惠农、兴农公司担任负责人，聘用吸储员非法吸收公众存款，案发后尚有存款千万元未兑付的事实。同案人顾意、徐帅、丁国根、曾某、孙某甲、韦某乙、唐某等人的交待，证实被告人郭乃润负责惠农、兴农公司运行，聘用吸储员非法吸收公众存款的事实。证人王某丙、王某丁、徐某乙等人证言，证实被告人郭乃润负责惠农、兴农公司非法吸收公众存款的事实。书证存款凭证复印件、登记账目明细、存单账册等。
3、2009年12月起至案发时，被告人顾建英受被告人顾意聘用为润红公司负责人，主持公司日常事务，招聘吸储员以公司名义对外宣传，向社会不特定对象一千五百余人，非法吸收公众存款计人民币97560639.00元；案发后，造成公众存款损失人民币22001676.00元未兑付。此款，被告人顾建英垫付人民币58750.00元兑付。
原判决认定上述事实的证据有：被告人顾建英的供述，证实接受顾意招聘为润红公司负责人，招聘吸储员，出具存款凭证、登记账目非法吸收公众存款，及案发后千万元公众存款未兑付的事实。同案人顾意、徐帅、丁国根、董某、施某甲、英某等人的交待，证实被告人顾建英负责润红公司运行，非法吸收公众存款相关事实。证人姜某、朱某丙、朱某英等人证言，证实被告人顾建英负责润红公司非法吸收公众存款的事实。书证存款凭证复印件、登记账目明细、存单账册等。
4、2010年8月起至案发时，被告人李友庆受被告人顾意聘用为兴达公司负责人，协助主持、主持公司日常事务，招聘吸储员以公司名义对外宣传，向社会不特定对象八百余人，非法吸收公众存款计人民币41801312.38元；案发后，造成公众存款损失人民币8700288.00元未兑付。此款，被告人李友庆垫付人民币17500.00元兑付。
原判决认定上述事实的证据有：被告人李友庆的供述，证实接受赵某甲邀请做大堂经理照应门市，后经顾意等人做工作协助负责，赵某甲退出后丁国根、徐帅负责。期间，自己正常在公司负责接待，吸储员经相互介绍或主动报名打个招呼的非法吸收公众存款及案发后数百万元未兑付的相关事实。同案人顾意、徐帅、丁国根、许某甲、杨某甲、褚某、陈某乙、祁某等人交待，证实被告人李友庆是公司负责人，招聘吸储员，负责兴达公司运行的相关事实。证人赵某甲、徐某丙、蔡某香等人证言，证实被告人李友庆负责兴达公司非法吸收公众存款的事实。证人柏某乙、张某丁证实李友庆安排人员帮助存款，证人蔡某乙、蔡某丙、顾某丁、李某丙、李某丁、毛某、史某证实李友庆系公司负责人，证人蔡某丁、陈某辛、李某戊证实李友庆介绍存款的相关事实。书证吸储员工资核算审批表复印件、存款凭证复印件、存单账册等。
5、2011年9月10日至案发时，被告人徐帅受被告人顾意安排，联系、协助、监管大丰润红、兴达、惠农、兴农四公司非法吸收公众存款活动。期间，大丰四公司向社会不特定对象四千余人，非法吸收公众存款计人民币98917430.11元；案发后，造成公众存款损失计人民币60065728.39元未兑付。
原判决认定上述事实的证据有：被告人徐帅的供述，证实2011年9月10日起接受顾意安排传送其旨意，协助监管、辅助大丰四公司非法吸收公众存款事务的相关事实。同案人顾意、郭乃润、顾建英、李友庆等人的交待，证实被告人徐帅2011年9月10日起协助顾意监管、辅助大丰四公司非法吸收公众存款的事实。书证储户存款凭证、登记账目明细、存单账册等。
6、2009年12月到2011年9月9日，被告人丁国根受被告人顾意安排，联系、协助、监管大丰润红、兴达、惠农、兴农四公司非法吸收公众存款活动。期间，大丰四公司向社会不特定对象四千余人，非法吸收公众存款计人民币154172991.30元；案发后，造成公众存款损失计人民币3052030.00元未兑付。
原判决认定上述事实的证据有：被告人丁国根的供述，证实2011年9月9日前接受顾意安排传送顾意的旨意，联系、辅助大丰四公司非法吸收公众存款事务，代收、代送吸储款的相关事实。同案人顾意、郭乃润、顾建英、李友庆等人交待，证实被告人丁国根协助监管、辅助大丰四公司非法吸收公众存款的相关事实。书证储户存款凭证、登记账目明细、存单账册等。
7、2010年4月至案发时，被告人王某甲被聘为润红公司吸储员对外宣传，向社会不特定对象二百七十余人，非法吸收公众存款计人民币9396704.00元；案发后，造成公众存款损失计人民币2141300.00元未兑付。此款，被告人王某甲已垫付人民币55000.00元进行兑付。
原判决认定上述事实的证据有：被告人王某甲的供述，证实被顾建英安排做吸储员，后高息非法吸收公众存款，经核实账目达九百余万元的相关事实。证人黄某甲、蔡某戊、单某美等人证言，证实被告人王某甲高息非法吸收公众存款的事实。书证存款凭证复印件、登记账目、存单账册等。
8、2010年6月至案发时，被告人曾某被聘为惠农公司吸储员对外宣传，向社会不特定对象一百余人，非法吸收公众存款计人民币6231328.00元；案发后，造成公众存款损失计人民币2158000.00元未兑付。此款，被告人曾某已垫付人民币898500.00元兑付。
原判决认定上述事实的证据有：被告人曾某的供述，证实被聘用为公司吸储员，高利息非法吸收公众存款，案发后尚有二百余万元未兑付及自己尽力垫付资金兑付部分存款的相关事实。证人陈某壬、陈某癸、姜某兰等人证言，证实被告人曾某非法吸收公众存款的事实。书证存款凭证复印件、登记账目、存单账册、公安补充侦查情况说明等。
9、2010年3月至案发时，被告人董某被聘为润红公司吸储员对外宣传，向社会不特定对象二百余人，非法吸收公众存款计人民币6200117.80元；案发后，造成公众存款损失计人民币1414899.80元未兑付。此款，被告人董某已垫付人民币260400.00元兑付。
原判决认定上述事实的证据有：被告人董某的供述，证实被顾建英聘为吸储员，高息非法吸收公众存款的相关事实。证人陈某子、陈某丑、丁某才等人证言，证实被告人董某高息非法吸收公众存款的事实。书证储户存款凭证复印件、登记账目、存单账册及公安机关情况说明等。
10、2010年8月至案发时，被告人英某被聘为润红公司吸储员对外宣传，向社会不特定对象一百五十余人，非法吸收公众存款计人民币5564725.30元；案发后，造成公众存款损失计人民币2533524.00元未兑付。此款，被告人英某垫付人民币336882.00元兑付。
原判决认定上述事实的证据有：被告人英某的供述，证实被顾建英聘为大堂经理，后高息非法吸收公众存款达五百余万元的相关事实。证人陈某寅、费某、龚某甲、管某、杭某荣等人证言，证实被告人英某非法吸收公众存款的事实。书证储户存款凭证复印件、登记账目、存单账册等。
11、2010年6月至案发时，被告人李某甲被聘为润红公司吸储员对外宣传，向社会不特定对象一百余人，非法吸收公众存款计人民币2946380.00元；案发后，造成公众存款损失计人民币655200.00元未兑付。此款，被告人李某甲垫付人民币58000.00元兑付。
原判决认定上述事实的证据有：被告人李某甲的供述，证实被顾建英聘为吸储员，高息非法吸收公众存款的相关事实。证人蔡某己、范某、郭某财等人证言，证实被告人李某甲高息非法吸收公众存款的事实。书证储户存款凭证复印件、登记账目、存单账册及公安机关情况说明等。
12、2010年3月至案发时，被告人陆某被聘为润红公司吸储员对外宣传，向社会不特定对象八十余人，非法吸收公众存款计人民币2719700.00元；案发后，造成公众存款损失计人民币572500.00元未兑付。此款，被告人陆某垫付人民币61000.00元兑付。
原判决认定上述事实的证据有：被告人陆某的供述，证实顾建英介绍做吸储员，后高息非法吸收公众存款达二百余万元的相关事实。证人陈某卯、顾某戊、黄某乙等人证言，证实被告人陆某高息非法吸收公众存款的事实。书证存款凭证复印件、登记账目、存单账册及情况说明等。
13、2010年4月至案发时，被告人施某甲被聘为润红公司吸储员对外宣传，向社会不特定对象一百三十余人，非法吸收公众存款计人民币2590077.00元；案发后，造成公众存款损失计人民币130000.00元未兑付。此款，被告人施某甲垫付人民币25000.00元进行兑付。
原判决认定上述事实的证据有：被告人施某甲的供述，证实被聘为吸储员，非法吸储、或存单结算货款方式，高息吸收公众存款的相关事实。证人陈某辰、蔡某庚、林某平等人证言，证实被告人施某甲高息非法吸收公众存款的事实。书证存款凭证复印件、登记账目、存单账册等。
14、2010年9月至案发时，被告人祁某被聘为兴达公司吸储员对外宣传，向社会不特定对象四十余人，非法吸收公众存款计人民币2213663.50元；案发后，造成公众存款损失计人民币421500.00元未兑付。
原判决认定上述事实的证据有：被告人祁某的供述，证实2010年9月被李友庆聘为会计，后高息非法吸收公众存款达二百余万元的相关事实。证人曹某甲、陈某巳、周某华等人证言，证实被告人祁某高息非法吸收公众存款的事实。书证存款凭证复印件、登记账目、存单账册等。
15、2010年9月至案发时，被告人马某被聘为兴达公司吸储员对外宣传，向社会不特定对象八十余人，非法吸收公众存款计人民币2117950.00元；案发后，造成公众存款损失计人民币791000.00元未兑付。此款，被告人马某垫付人民币5000.00元兑付。
原判决认定上述事实的证据有：被告人马某的供述，证实2010年9月后被聘为吸储员，高息非法吸收公众存款达二百余万元的相关事实。证人王某戊、柏某丙、蔡某传等人证言，证实被告人马某高息非法吸收公众存款的事实。书证存款凭证复印件、登记账目、存单账册及情况说明等。
16、2010年7月至案发时，被告人奚某甲被聘为兴农、惠农公司吸储员对外宣传，向社会不特定对象七十余人，非法吸收公众存款计人民币1449045.00元；案发后，造成公众存款损失计人民币515445.00元未兑付。此款，被告人奚某甲垫付人民币120195.00元兑付。
原判决认定上述事实的证据有：被告人奚某甲的供述，证实被聘为公司吸储员，以兴农、惠农公司名义非法吸收公众存款达一百四十余万元，案发后垫付资金兑付部分存款的相关事实。证人杨某乙、戴某、韦某阳等人证言，证实被告人奚某甲高息非法吸收公众存款的事实。书证存款凭证复印件、登记账目、存单账册等。
17、2011年2月至案发时，被告人孙某甲被聘为兴农公司吸储员对外宣传，向社会不特定对象二十余人，非法吸收公众存款计人民币1030500.00元；案发后，造成公众存款损失计人民币575500.00元未兑付。
原判决认定上述事实的证据有：被告人孙某甲的供述，证实郭乃润介绍做吸储员，后高息非法吸收公众存款达一百余万元的相关事实。证人智某平、韦某丙和等人证言，证实被告人孙某甲高息非法吸收公众存款的事实。书证储户存款凭证复印件、登记账目、存单账册等。
18、2010年4月至案发时，被告人韦某甲被聘为惠农、兴农公司吸储员对外宣传，向社会不特定对象三十余人，非法吸收公众存款计人民币864480.00元；案发后，造成公众存款损失计人民币182500.00元未兑付。
原判决认定上述事实的证据有：被告人韦某甲的供述，证实被郭乃润聘为吸储员，非法吸收公众存款，经核实达八十余万元的相关事实。证人王某己、秦某、王某权等人证言，证实被告人韦某甲非法吸收公众存款的事实。书证储户存款凭证复印件、登记账目、存单账册等。
19、2011年初至案发时，被告人邵某被聘为润红公司吸储员对外宣传，向社会不特定对象十余人，非法吸收公众存款计人民币800000.00元；案发后，造成公众存款损失计人民币301000.00元未兑付。此款，被告人邵某垫付人民币10000.00元兑付。
原判决认定上述事实的证据有：被告人邵某的供述，证实被顾建英聘为吸储员，高息非法吸收公众存款的相关事实。证人陈某午、张海楼等人证言，证实被告人邵某高息非法吸收公众存款的事实。书证存款凭证复印件、登记账目、存单账册等。
20、2009年底至案发时，被告人胡某被聘为润红公司吸储员对外宣传，向社会不特定对象三十余人，非法吸收公众存款计人民币741500.00元；案发后，造成公众存款损失计人民币68000.00元未兑付。
原判决认定上述事实的证据有：被告人胡某的供述，证实做柜员后吸储，高息非法吸收公众存款，经核实账目达七十余万元的相关事实。证人沈某、施某乙、沈某芳等人证言，证实被告人胡某高息非法吸收公众存款的事实。书证储户存款凭证复印件、登记账目、存单账册等。
21、2010年6月至案发时，被告人朱某甲被聘为兴农公司吸储员对外宣传，向社会不特定对象四十余人，非法吸收公众存款计人民币656400.00元；案发后，造成公众存款损失计人民币144000.00元未兑付。此款，被告人朱某甲垫付人民币500.00元兑付。
原判决认定上述事实的证据有：被告人朱某甲的供述，证实郭乃润安排做柜员，后高息非法吸收公众存款，经核实账目达六十余万元的相关事实。证人倪某甲、卢某、奚某怀等人证言，证实被告人朱某甲高息非法吸收公众存款的事实。书证储户存款凭证复印件、登记账目、存单账册等。
22、2010年7月至案发时，被告人郭某被聘为兴农公司吸储员对外宣传，向社会不特定对象二十余人，非法吸收公众存款计人民币629284.00元；案发后，造成公众存款损失计人民币243500.00元未兑付。此款，被告人郭某垫付人民币4500.00元兑付。
原判决认定上述事实的证据有：被告人郭某的供述，证实被聘为吸储员非法吸收公众存款，经核实账目达六十余万元的相关事实。证人徐某丁、王某庚、季某、季某群等人证言，证实被告人郭某高息非法吸收公众存款的事实。书证储户存款凭证复印件、登记账目、存单账册及公安机关情况说明等。
23、2010年10月至案发时，被告人卞某甲被聘为兴农、惠农公司吸储员对外宣传，向社会不特定对象五十余人，非法吸收公众存款计人民币576500.00元；案发后，造成公众存款损失计人民币79000.00元未兑付。
原判决认定上述事实的证据有：被告人卞某甲的供述，证实被郭乃润聘为吸储员非法吸收公众存款，经核实达五十余万元的相关事实。证人陈某未、卞某乙、韦某元等人证言，证实被告人卞某甲非法吸收公众存款的事实。书证储户存款凭证复印件、登记账目、存单账册等。
24、2010年8月至案发时，被告人周某乙被聘用为兴农公司吸储员对外宣传，向社会不特定对象三十余人非法吸收公众存款计人民币556000.00元；案发后，造成公众存款损失计人民币339000.00元未兑付。此款，被告人周某乙垫付人民币12000.00元兑付。
原判决认定上述事实的证据有：被告人周某乙的供述，证实在惠农公司做吸储员非法吸收公众存款，经核实达五十余万元的相关事实。证人蔡某辛、程某、葛某标等人证言，证实被告人周某乙非法吸收公众存款的事实。书证存款凭证复印件、登记账目、存单账册等。
25、2011年10月至案发时，被告人许某甲被聘为兴达公司吸储员对外宣传，向社会不特定对象三十余人，非法吸收公众存款计人民币546600.00元；案发后，造成公众存款损失计人民币279700.00元未兑付。此款，被告人许某甲垫付人民币71800.00元兑付。
原判决认定上述事实的证据有：被告人许某甲的供述，证实被李友庆聘为吸储员，出具公司存款凭证，高息非法吸收公众存款的相关事实。证人柏某丁、柏某戊、高某、吉某、蔡某辰等人证言，证实被告人许某甲以做生意名义借款，后以兴达公司存单偿还变相非法吸收公众存款的事实。书证储户存款凭证复印件、登记账目、存单账册及公安机关情况说明等。
26、2010年5月至案发时，被告人周某甲被聘为润红公司吸储员对外宣传，向社会不特定对象二十余人，非法吸收公众存款计人民币493000.00元；案发后，造成公众存款损失计人民币60000.00元未兑付。此款，被告人周某甲垫付人民币10000.00元兑付。
原判决认定上述事实的证据有：被告人周某甲的供述，证实被聘用驾驶员、吸储员，高息非法吸收公众存款，经核实达四十余万元的相关事实。证人曹某乙、顾某己、杨某星等人证言，证实被告人周某甲高息非法吸收公众存款的事实。书证储户存款凭证复印件、登记账目、存单账册等。
27、2009年底至案发时，被告人祝某被聘为润红公司吸储员，向社会不特定对象十余人，非法吸收公众存款计人民币481656.00元；案发时，造成公众存款损失计人民币77000.00元未兑付。
原判决认定上述事实的证据有：被告人祝某的供述，证实到润红公司做吸储员，高息非法吸收公众存款，经核实达四十余万元的相关事实。证人蔡某壬、龚某平等人证言，证实被告人祝某高息非法吸收公众存款的事实。书证储户存款凭证复印件、登记账目、存单账册及公安机关情况说明等。
28、2011年5月至案发时，被告人褚某被聘为兴达公司吸储员，向社会不特定对象二十余人，非法吸收公众存款计人民币476818.00元；案发后，造成公众存款损失计人民币410318.00元未兑付。此款，被告人褚某垫付人民币50211.50元兑付。
原判决认定上述事实的证据有：被告人褚某的供述，证实被李友庆聘用为兴达公司吸储员，出具公司存款凭证、高息非法吸收公众存款的相关事实。证人蔡某癸、柏某己、柏某庚、柏某辛、刘某仁等人证言，证实被告人褚某高息非法吸收公众存款的相关事实。书证存款凭证复印件、登记账目、存单账册及情况说明等。
29、2011年4月至案发时，被告人陈某甲被聘为兴达公司吸储员对外宣传，向社会不特定对象二十余人，非法吸收公众存款计人民币473165.00元；案发后，造成公众存款损失计人民币108000.00元未兑付。此款，被告人陈某甲垫付人民币70000.00元兑付。
原判决认定上述事实的证据有：被告人陈某甲的供述，证实被聘用吸储员，出具公司存款凭证，高息非法吸收公众存款的相关事实。证人杨某丙、蔡某子、张某戊、张某己、周某丙、王某辛、杨某丁、孙某祥等人证言，证实被告人陈某甲高息非法吸收公众存款的事实。书证储户存款凭证复印件、登记账目、存单账册及公安机关情况说明等。
30、2010年底至案发时，被告人李某乙被聘为兴达公司吸储员对外宣传，向社会不特定对象三十余人，非法吸收公众存款计人民币441300.00元；案发后，造成公众存款损失计人民币144600.00元未兑付。此款被告人李某乙已全部垫付。
原判决认定上述事实的证据有：被告人李某乙的供述，证实2010年11月被聘为吸储员，高息非法吸收公众存款的相关事实。同案人李友庆的交待，证实被告人李某乙非法吸收公众存款的事实。证人王某壬、蔡某丑、陈某申、朱某云等人证言，证实被告人李某乙高息非法吸收公众存款的事实，证人杨某戊、曹某丙、杨某己证实李某乙非法非法吸收公众存款的事实。书证储户存款凭证复印件、登记账目明细、存单账册及公安机关情况说明等。
31、2011年12月至案发时，被告人唐某被聘为兴农公司吸储员对外宣传，向社会不特定对象三十余人，非法吸收公众存款计人民币419000.00元；案发后，造成公众存款损失计人民币405000.00元未兑付。此款，被告人唐某垫付人民币26100.00元兑付。
原判决认定上述事实的证据有：被告人唐某的供述，证实被郭乃润介绍聘为吸储员，后高息非法吸收公众存款，经核实账目达四十余万元的相关事实。证','2018-10-03
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第三百四十七条第一款\',法条内容:\' 第三百四十七条
走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。
走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：
（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；
（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；
（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；
（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；
（五）参与有组织的国际贩毒活动的。
走私、贩卖、运输、制���鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。
走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。
对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。
\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\' 第六十七条
犯罪以后自���投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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