浙江省温岭市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙1081刑初2115号
公诉机关温岭市人民检察院。
被告人肖庆龙，男，1970年8月10日出生于贵州省毕节市，汉族，初中文化，农民，住毕节市。因本案于2017年7月7日被温岭市公安局刑事拘留，同年8月12日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人许伟，浙江乾衡（温岭）律师事务所律师。
被告人张敏，女，1988年1月4日出生于贵州省毕节市，汉族，小学文化，农民，住毕节市。2011年因吸毒被贵州省毕节市公安局决定社区戒毒。因本案于2017年7月7日被温岭市公安局刑事拘留，同年8月12日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人应晶晶，浙江台温律师事务所律师。
被告人孙忠惠，女，1978年2月21日出生于贵州省赫章县，汉族，文盲，农民，住赫章县。因本案于2017年7月7日被温岭市公安局刑事拘留，同年8月12日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人潘素君，浙江银泽律师事务所律师。
被告人朱定奎，男，1977年5月20日出生于贵州省毕节市，汉族，小学文化，农民，住毕节市。因本案于2017年7月7日被温岭市公安局刑事拘留，同年8月12日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人李世宏，贵州创驰律师事务所律师。
被告人肖庆欢，男，1981年8月10日出生于贵州省毕节市，汉族，小学文化，农民，住毕节市。因本案于2017年7月7日被温岭市公安局刑事拘留，同年8月11日转取保候审。经本院决定，于2017年11月29日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人王贝贝，浙江法锤律师事务所律师。
温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉［2017］2150号起诉书指控被告人肖庆龙、张敏、孙忠惠、朱定奎、肖庆欢犯运输毒品罪、诈骗罪，于2017年11月27日向本院提起公诉。2018年1月23日，温岭市人民检察院以台温检公诉刑变诉［2018］2号变更起诉决定书对起诉指控的诈骗犯罪事实做相应变更。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员卢某出庭支持公诉，被告人肖庆龙及其辩护人许伟、被告人张敏及本院通过温岭市法律援助中心指派的浙江台温律师事务所律师应晶晶、被告人孙忠惠及其辩护人潘素君、被告人朱定奎及其辩护人李世宏、被告人肖庆欢及其辩护人王贝贝到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、运输毒品犯罪事实
2017年6月底7月初，被告人肖庆龙、张敏、孙忠惠、朱定奎、肖庆欢经商量到温岭实施诈骗，由被告人肖庆龙、肖庆欢预先垫资，被告人肖庆龙、肖庆欢、朱定奎一起来到贵州省毕节市具店内，以人民币6000多元（以下均为人民币）的价格，向“毕节麻友”（另案处理）购得十来包含有甲基苯丙胺和氯硝安定成分的药粉，并将该药粉与假扑克牌等赌博用具放在被告人张敏的贵Ｆ×××××尼桑轿车内，后五人乘坐该车从贵州出发来到温岭。
二、诈骗犯罪事实
2016年9月份以来，被告人肖庆龙、张敏、孙忠惠、朱定奎、肖庆欢等人结伙或与人结伙，在贵州省毕节市区内、纳雍县等地，利用介绍女朋友、采购门、采购监控设备等理由，将被害人约至饭店或宾馆，将掺有甲基苯丙胺和氯硝安定等成分的啤酒或饮料给被害人喝下，再趁被害人神智模糊之际，利用假扑克牌、微型耳机、手机等赌博专用仪器，与被害人玩牌，实施诈骗行为。其中被告人肖庆龙涉案7起，涉案金额16余万元，被告人张敏涉案7起，涉案金额14余万元，被告人孙忠惠涉案6起，涉案金额11万余元，被告人朱定奎、肖庆欢均涉案3起，涉案金额均为5.9万余元。具体事实如下：
1、2016年9月17日，被告人肖庆龙与一张姓男子、两名女子（均另案处理）结伙，以做工程为由，将蔡某1、熊某约至贵州省毕节市七星关区草海大道鑫城酒店内，使用上述作案手段，诈骗得蔡某13.6万元。
2、2017年2月26日，被告人张敏将梅某1约至贵州省毕节市七星关区一饭店内，后被告人肖庆龙、张敏使用上述作案手段，诈骗得梅某12.3万元。
3、2017年5月15日，被害人付某被人以介绍女朋友为由约至贵州省毕节市七星关区赵家湾一小区内，被告人肖庆龙、张敏、孙忠惠使用上述作案手段，诈骗得付某约1.5万元。
4、2017年6月4日，被告人张敏、孙忠惠以购买监控设备为由，将葛某和被害人宋某1约至贵州省毕节市七星关区一饭店内谈生意，后被告人张敏、孙忠惠使用上述作案手段，诈骗得宋某1约1.55万元。
5、2017年6月10日，被害人毛某1被人以采购门为由，约至贵州省毕节市七星关区美食街的云南石锅鱼店吃饭，后被告人肖庆龙、张敏、孙忠惠等使用上述作案手段，诈骗得毛某12.8万元。
6、2017年6月25日前后一天，被害人周某、汪某1被人以采购门为由，约至贵州省纳雍县盛世国际西风辣子鸡饭店内谈生意，后被告人肖庆龙、张敏、孙忠惠、朱定奎、肖庆欢使用上述作案手段，诈骗得周某0.48万元，汪某11.15万元。
7、2017年6月26日，被告人肖庆龙、张敏、孙忠惠、朱定奎、肖庆欢结伙，在贵州省纳雍县饭店内，使用上述作案手段，诈骗得被害人姚某4.1万元。
8、2017年7月6日，被告人肖庆龙、张敏、孙忠惠、朱定奎、肖庆欢经事先预谋，由被告人肖庆欢以买六合彩为由，将被害人龚某1约至温岭市横峰街道横峰村百渡湾财富宾馆4楼8408房间内，后被告人肖庆龙、张敏、孙忠惠、朱定奎使用上述作案手段，诈骗得龚某10.2万元。经检验，被害人龚某1尿液中含有甲基苯丙胺成分。
2017年7月7日凌晨0时50分许，温岭市公安局横峰派出所民警在温岭市大溪镇蓝迪商务宾馆8615、8619房间内抓获被告人肖庆龙、张敏、孙忠惠、朱定奎、肖庆欢，并在被告人张敏手提包内发现疑似含毒品吸管一根，在被告人朱定奎所持包中查获微型数字耳机和专用电池等物。后又在被告人张敏所有的贵Ｆ×××××尼桑轿车内发现POS机、微型耳机、扑克牌、药丸、胶囊、铁观音包装的疑似毒品粉末等物，以上物品均被依法予以扣押。经鉴定，被告人张敏手提包内所查获的吸管内物品含氯硝安定成分，在张敏车上缴获的8包铁观音包装的吸管分别含有甲基苯丙胺和氯硝安定成分。其中，含甲基苯丙胺成分检材共计重量2.23克。被告人朱定奎、肖庆欢归案后，如实供述其涉案事实。
为证实上述指控的事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人肖庆龙、张敏、孙忠惠、朱定奎、肖庆欢结伙，明知是毒品仍予以运输；又结伙或与人结伙，实施诈骗行为，其中被告人肖庆龙、张敏、孙忠惠属数额巨大，被告人朱定奎、肖庆欢属数额较大，其行为均已构成运输毒品罪、诈骗罪，均系共同犯罪。被告人肖庆龙、张敏、孙忠惠、朱定奎、肖庆欢犯一人犯两罪，应实行数罪并罚。被告人朱定奎、肖庆欢系坦白，可依法从轻处罚。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款、第三百五十七条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第六十七条第三款之规定，对其依法予以惩处。
被告人肖庆龙当庭辩解称，他不知道药粉中含有冰毒，对运输毒品罪有异议，至于诈骗罪部分，第一节他参与打牌，但没有实施诈骗，第二节他到过现场泡脚，其他不清楚，对其余五节事实没有异议并自愿认罪。被告人肖庆龙的辩护人认为肖庆龙是为实施诈骗而准备药粉，并不能确定药粉中含有冰毒，并不是明知毒品而进行运输，即使运输毒品罪名成立，与诈骗犯罪系牵连犯罪，应择一重罪即诈骗罪定罪量刑；公诉机关指控的第一、二节诈骗事实证据不足，应当采纳被告人的辩解。
被告人张敏当庭辩解称，她不知道药粉中含有冰毒，对运输毒品罪有异议，至于诈骗罪部分，第二节她没有实施诈骗，只是正常的打牌行为，对第三、四、五节没有印象，对第六、七、八节事实没有异议并自愿认罪。被告人张敏的辩护人认为运输毒品罪名不成立，理由同上；诈骗罪的第二节事实曾在碧阳派出所做过笔录，当时都没有追究相应责任，第四节的被害人可能与张敏存在不正当关系，微信转帐与本案无关。
被告人孙忠惠当庭辩解称，她不知道药粉中含有冰毒，对运输毒品罪有异议，至于诈骗罪部分，对起诉指控的第五、六、八节事实无异议并自愿认罪。被告人孙忠惠的辩护人认为运输毒品罪名不成立，孙忠惠没有运输毒品的主观故意，也没有客观行为；孙忠惠没有参与第三节事实，第四节事实同意张敏辩护人的意见，肖庆龙称孙忠惠没有参与第五节事实，实际上孙忠惠只参与了第六、七、八节事实，且作用不大，建议认定其为从犯并从轻处罚。
被告人朱定奎当庭对起诉书指控的诈骗犯罪事实无异议并表示自愿认罪，辩解称对药粉含有毒品其一直是不知道的。被告人朱定奎的辩护人认为运输毒品罪名不成立，理由同上；对诈骗罪无异议，朱定奎具有坦白情节，应依法从轻处罚，且朱定奎在共同犯罪中所起的作用较小，应认定为从犯。
被告人肖庆欢当庭对起诉书指控的犯罪事实无异议并表示自愿认罪，后又辩解称被抓获之后才知道是实施诈骗行为。被告人肖庆欢的辩护人认为运输毒品罪事实不清，证据不足，肖庆欢对于药粉并没有正确的认识；对诈骗罪无异议，肖庆欢受引诱参与犯罪，起帮助作用，应认定为从犯，肖庆欢在庭审过程中对公诉机关出示的证据表示无异议，应当认定为坦白情节，建议依法从轻处罚。
经审理查明：
2016年9月份以来，被告人肖庆龙、张敏、孙忠惠、朱定奎、肖庆欢等人结伙或与人结伙，在贵州省毕节市、纳雍县、浙江省温岭市等地，利用介绍女朋友、采购设备等理由，采用下药（药中含有甲基苯丙胺和氯硝安定等成分）、特殊扑克牌、微型耳机、专用手机等手段，与被害人进行赌博活动来实施诈骗行为。具体事实如下：
一、2016年9月17日晚，被告人肖庆龙与一张姓男子、两名女子（均另案处理）结伙，以做工程为由，将蔡某1、熊某约至贵州省毕节市七星关区草海大道鑫城酒店8440房间内，使用上述作案手段，骗得被害人蔡某1人民币36000余元。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、受案登记表，证实被害人蔡某1于2016年9月26日向贵州省毕节市公安局七星关分局刑侦大队报案称被人诈骗62500元。
2、被害人蔡某1的陈述及辨认笔录，证实2016年9月17日朋友熊某说毕节有个工程，和他一起从宜宾到了毕节，联系了一个姓张的人，后来一个姓肖的人开了一辆车牌号为贵Ｆ×××××的东风日产尼桑轿车来接他们，先去了一个办公室，后来去了一个地方吃饭，姓张的也来了，还有两个三十多岁的女子，吃饭的时候对方说喝酒，他喝的是啤酒，喝了大概两瓶左右就什么事情都不记得了，等他清醒过来的时候已经是凌晨了，是在一个酒店房间里面玩扑克，他把身上的现金4000元都输完了，那个姓肖的就说带他去工商银行取钱，取了8000元又输光了，那个姓张的说带了POS机可以刷卡，他就刷了5000元，刷卡后那个姓张的就拿了现金给他，后来又输光了，陆续通过刷POS机，把他随身携带的工行卡，交通银行卡、中信卡都刷完了。清醒一点的时候他发现一个叫吴浩的朋友也在酒店里，通过电话记录发现是他打给吴浩的。第二天早上他和熊某开车上高速时还把车开到沟里去了，回家之后几天都没力气，他们怀疑是被骗了。总共被骗62500元，包括身上携带的现金4000元，工行卡取现8000元，工行卡刷卡12000元，中信银行刷卡10000元，交通银行刷卡16000元，还有女朋友名下的中信银行卡刷卡8000元，通过微信转账给吴浩4500元。一开始熊某在做什么不知道，后来熊某也和他们一起打牌斗牛，也说被骗了28000元。张姓男子电话155××××7567，比较瘦，有点秃头，肖姓男子电话133××××1666，年龄40多岁，偏胖。
被害人蔡某1辨认出被告人肖庆龙就是参与作案的嫌疑人。
3、银行交易明细，证实2016年9月18日蔡某1中国工商银行个人帐户ATM取款四次共计8000元，POS交易三笔共计12000元，中信银行个人帐户POS消费9999.80元，交通银行个人帐户消费16000元（交易对方均为“毕节地区三乐陶瓷批发”）。
4、证人熊某的证言及辨认笔录，证实他和蔡某1一起去毕节和一个姓张的朋友谈工程，张某1叫一姓肖的带他们去看工地，后来去吃柴火鸡，肖总叫了两个女的一起来吃饭，后来张某1也到了，期间他们喝酒，蔡某1喝了有点醉，他没有喝。结束后去了酒店，张某1把棋牌房间开好了，张某1开了两罐红某让他喝，这个时候肖总和那两个女的在麻将桌上打牌，蔡某1坐在床上眼睛一愣一愣的，肖总喊打牌娱乐一下，他喝了红某跟张某1聊了一会儿就脑子不清醒了，也不知道什么时候跑到麻将桌上和他们打牌了，再后来蔡某1也坐下来打牌，他们就不停地输，不停地用信用卡刷POS机，期间肖总还带着蔡某1出去取钱，蔡某1取钱回来时打电话让他朋友过来，蔡某1这个朋友虽然也参与打牌，但是玩的很小，蔡某1还把他朋友给他的钱全部输掉了。回到宜宾后一个星期左右处于浑身无力又睡不着的状态，才去报警了，他被骗将近30000元，包括现金4000元，其他都是刷卡的。
证人熊某辨认出被告人肖庆龙就是参与作案的嫌疑人。
5、车辆信息及驾驶证信息，证实贵Ｆ×××××东风日产小型普通客车登记为刘静所有，登记地址为贵州省毕节市七星关区水箐镇黄连村。
6、被告人肖庆龙在侦查机关的供述与辩解，供认他现在的老婆叫刘静，贵州省毕节市人，没有正式登记结婚，2008年之前就在一起，蔡某1案件他什么都不知道。
7、酒店开房记录，证实2016年9月17日晚该酒店8440房间的登记住客名字为张坤玄，该房间为麻将房标间。
8、情况说明，证实查扣的POS机无法恢复相关数据。
关于本节事实是否构成诈骗及犯罪金额问题，被告人肖庆龙就本节事实原在侦查机关没有相关供述，当庭自认参与打牌，但没有实施诈骗行为，其个人嬴钱3000多元，其辩护人认为公诉机关指控本节犯罪事实证据不足。经查，被害人蔡某1受骗后报案相对比较及时，蔡某1和熊某均能指认肖庆龙伙同张某1等人对其实施了诈骗行为，蔡某1和熊某描述的被骗过程互相印证，且与本案其他被害人的受骗过程基本相仿，同时蔡某1能够提供银行账单证实其当晚取现及刷POS机被骗的金额，熊某也证实当晚肖庆龙等使用了POS机实施诈骗行为，肖庆龙也当庭自认参与了本节打牌事实，故公诉机关指控本节事实为诈骗事实成立，至于犯罪金额，公诉机关已经按照存疑有利于被告人的原则就低认定，故被告人肖庆龙及其辩护人就本节指控提出的辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳。
二、2017年2月26日，被告人张敏等将被害人梅某1约至贵州省毕节市七星关区同心路一足疗城内，使用上述作案手段，骗得被害人梅某1人民币20000余元。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人梅某1的陈述及辨认笔录，证实他和张敏通过一个朋友认识的，2017年2月26日中午张敏约他吃饭，后来他和张敏以及另外一个女的一起在毕节市七星关区的彭厨饭店吃饭，吃饭期间，张敏给他倒了啤酒非要给他喝，吃完饭后张敏带他去了七星关区同心路上的一个足疗城洗脚，进了个包房，说打扑克斗牛，对方又打电话叫了一男一女过来，这时他的脑子开始不清醒，随身带的23000元现金输完后，他好像叫足浴城服务员帮他去银行取过钱，经核对银行交易信息，发现一共取了六次钱，共计23000元，所以他一共被骗46000元。当晚回到家感觉身体不对劲，第二天去医院检查发现尿酸超高，感觉可能受骗了，27日凌晨报了警，但是没有什么处理结果。
被害人梅某1辨认出被告人肖庆龙、张敏就是参与作案的嫌疑人。
2、证人余某1的证言，证实梅某1是他二舅，大概在2014年的时候办过一张尾号为5371的建设银行卡给二舅使用，这张卡一直由梅某1使用。
3、银行交易明细，证实2017年2月25日余某1名下尾号为5371的中国建设银行个人账户取现45000元，2月26日至27日，分6次在ATM机上取现23000元。
4、张敏手机短信聊天记录，内容为一存为“梅某3”的人发信息给张敏，信息内容为“你自己看着办，我已经报案了”。
5、情况说明，证实无法调取梅某1在贵州省毕节市公安局七星关区分局碧阳派出所的报案记录等。
6、被告人肖庆龙在侦查机关的供述与辩解，辩解有一天晚上接到张敏姐姐电话让他过去泡脚，他到现场后看到张敏、梅某3等很多人都在泡脚，他泡完脚后就走了，至于梅某3怎么被骗他不清楚。
7、被告人张敏在侦查机关的供述与辩解，供认2017年2月在贵州毕节一个洗脚的地方，当时用专用牌玩的斗牛，参与的人有她、肖庆龙、张某2等人，这次搞了不到20000元。梅某3是通过微信附近的人加了她妹妹。那天梅某3约她们出去吃饭，一起喝了酒然后打牌，打了一会儿，肖庆龙也来了，肖庆龙帮她姐玩，当时梅某3身上的钱也输完了，还叫服务员帮忙取钱，取了2000元，打牌快要结束的时候，肖庆龙接了个电话就离开了，第二天晚上梅某1就报警了。梅某3输了多少钱不知道，当时梅某3身上没有钱，吃饭买单的时候也是刷卡的。
被告人张敏当庭否认上述供述，辩解没有实施诈骗，同时辩称被告人肖庆龙只是到过现场泡脚，但不清楚发生什么事情。
关于本节事实是否构成诈骗及犯罪金额问题，被告人张敏当庭承认打牌行为，但否认实施诈骗，其辩护人认为公诉机关指控本节犯罪事实证据不足。经查，张敏在侦查机关曾对本节事实做过有罪供述，当庭翻供却无法对翻供理由作出合理解释，同时，被害人及时报警，并能提供相应的银行账单，其陈述的案发经过与张敏、肖庆龙的供述在部分细节上能得到印证，综合全案分析，公诉机关指控本节事实为诈骗事实成立，至于犯罪金额，根据存疑有利于被告人的原则就低认定，故被告人张敏及其辩护人就本节指控提出的辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳。
三、2017年5月15日晚，被害人付某被人以介绍女朋友为由约至贵州省毕节市七星关区赵家湾一小区内，被告人肖庆龙、张敏、孙忠惠等使用上述作案手段，骗得被害人付某人民币约15000元。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人付某的陈述及辨认笔录，证实他经营一家全屋装修，微信名叫“雪狼（毕节全屋快装装修）”，2017年5月15日，其叔叔认识的一个女子说给他介绍一个叫“蒋飘飘”的人做他的女朋友，通过联系他去了七星关区赵家湾的一个小区，当时房间内有四个女的，说无聊要打牌，期间喝了对方倒的啤酒，喝酒后感觉很兴奋，就一直和对方打牌，一直输，身上的三千七八左右的现金输掉了，对方又借给他2000元，又输了，之后就微信转账给对方，一共微信转账了15000元。当时打牌的有四个女的，中间又来了一男一女，这个男的也一起打牌了。微信转账的名字叫做“＠那些往事＠”，他微信里存有和对方的微信转账记录。
被害人付某辨认出被告人肖庆龙、张敏、孙忠惠就是参与作案的嫌疑人。
2、银行交易明细和微信交易记录，证实2017年5月15日至16日，被害人付某中国建设银行个人帐户通过财付通消费（即微信转账）四次共计15000元；付某使用的微信名为“雪狼（毕节全屋快装装修）”，2017年5月15日21时52分转帐6000元给张敏“＠那些往事＠”，22时12分转帐3000元给“＠那些往事＠”，22时53分转帐4000元给“＠那些往事＠”，23时08分转帐2000元给“＠那些往事＠”。
3、证人余某2的证言，证实蒋某是他的情人，云南人，也叫蒋飘飘。
4、被告人肖庆龙在侦查机关的供述与辩解，供认他和孙忠惠、张敏参与了本节诈骗，对方这个人是张敏和孙忠惠联系来的，实施诈骗的地方是一个女的家里，他到的时候已经开始打牌了，是通过偷看牌、换牌等诈赌的方式进行诈骗的，骗了8000元至9000元，他分到1000多元，但他不知道“雪狼（毕节全屋快装装修）”与张敏的微信转帐记录。
5、被告人张敏在侦查机关的供述与辩解，辩解其手机里的“＠那些往事＠”于2017年5月15日来自“雪狼（毕节全屋快装装修）”的四条转帐交易记录无法解释，也想不起来什么情况。
关于本节事实，虽然被告人张敏辩解称记不清楚，被告人孙忠惠就本节事实没有相关供述，但被害人能够辨认出被告人肖庆龙、张敏、孙忠惠为本案嫌疑人，同时能够提供微信转帐记录证实被骗的15000元是转帐到张敏使用的微信帐号，且肖庆龙曾对本节事实作过有罪供述并指认张敏、孙忠惠参与本节事实，故公诉机关指控本节诈骗事实成立，被告人张敏、孙忠惠及其辩护人就本节指控提出的辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳。
四、2017年6月4日晚，被告人张敏、孙忠惠以购买监控设备为由，将葛某和被害人宋某1约至贵州省毕节市七星关区一饭店内谈生意，后被告人张敏、孙忠惠在一足浴店内使用上述作案手段，骗得被害人宋某1人民币约15500元。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人宋某1的陈述及辨认笔录，证实他在毕节市开有佳宏电子科技公司，微信名为“宋某2”，2017年6月4日接到一个陌生电话要买监控设备，说是去吃饭的地方面谈。当天17时左右，他叫葛某骑摩托车送他去学院路美食街的一家餐馆，谈完价格后他们想走，对方一定要留吃饭，期间他们喝了啤酒，吃完后又说去洗脚，就在三楼一足浴店，出了餐馆他的脑子就开始模糊了，再后面的事情就记不清楚了，第二天凌晨5点钟才回到家里，听葛某说足浴期间好像有打扑克牌，中午的时候发现他的微信里有转账记录，就是转给这两个女的，一共被骗微信转账9000元，现金7500元，其中6500元现金是当天装监控时收的款，账本上有记录。这个瘦女子是肖庆龙的情人，肖庆龙是他多年的朋友，肖庆龙曾经给他展示过诈赌用的换牌器，同时那个胖女子也经常出现在肖庆龙的朋友圈，所以他怀疑是肖庆龙在背后搞鬼。
被害人宋某1辨认出被告人张敏、孙忠惠就是参与作案的嫌疑人。
2、证人葛某的证言及辨认笔录，证实2017年6月4日18时左右，他受邀和宋某2一起去七星关区美食街和客户商谈安装监控摄像设备的事，对方有两个女的一起吃饭，他和宋某2一人喝了两瓶啤酒，女子又提议去三楼的足浴城洗脚，模模糊糊间听说要打牌，之后的事情就记不清楚了，离开的时候大概是凌晨4点，打牌的时候那个胖女子扶着他下楼打车去取了钱又回来，被骗现金6500元，银行卡取现2000元，一共被骗8500元。
证人葛某辨认出被告人张敏、孙忠惠就是参与作案的嫌疑人。
3、银行交易明细，证实2017年6月5日被害人葛某毕节农村商业银行个人帐户取现2000元。
4、微信交易记录和销售单据，证实被害人宋某1使用的微信名为“宋某2”，2017年6月4日21时51分转帐2000元给孙忠惠“受伤的小鸟”，22时转帐2000元给“受伤的小鸟”，22时10分转帐2000元给张敏“＠那些往事＠”，22时21分转帐1000元给“＠那些往事＠”，22时36分转帐2000元给“＠那些往事＠”；2017年6月4日，宋某1销售监控设备现金收入6500元。
5、被告人张敏在侦查机关的供述与辩解，辩解其手机里的“＠那些往事＠”于2017年6月4日来自“宋某2”的三条转帐交易记录无法解释，也想不起来什么情况，她也不认识宋某2这个人。
关于本节事实，虽然被告人张敏当庭辩解与宋某2存在不正当关系，微信转帐记录与本案无关，被告人孙忠惠就本节事实没有相关供述，但被害人及证人均指认并能够辨认出被告人张敏、孙忠惠即为本案嫌疑人，同时能够提供微信转帐记录证实其中被骗9000元系转帐到张敏、孙忠惠使用的微信帐号，被骗现金6500元亦有相应证据予以证实其来源，故公诉机关指控本节诈骗事实成立，被告人张敏、孙忠惠及其辩护人就本节指控提出的辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳。
五、2017年6月16日晚，被告人肖庆龙以采购门为由，将被害人毛某1约至贵州省毕节市七星关区美食街的云南石锅鱼店谈生意，后被告人肖庆龙、张敏、孙忠惠等在一宾馆内使用上述作案手段，骗得被害人毛某1人民币28000元。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人毛某1的陈述及辨认笔录，证实他在毕节市七星关区经营星月神门业，2017年6月10日下午，一肖姓男子来帮姓余的老板采购门，几天后肖姓男子带着余老板来见他，他安排了七星关区美食街的云南石锅鱼店吃饭，期间又来了两个女的，他喝了一瓶啤酒，都是瘦女子亲手给他倒上的。吃完饭后他觉得头有点晕，对方带着他去一家宾馆玩斗牛，接下去他头脑不清楚了，感觉自己输钱了，身上的现金输完了，然后微信转账把钱给对方，后来转账转不了，两个女的开着他的车去银行取钱，第二天12点的时候才清醒，发现自己被骗了。一共被骗现金8000元，微信转账28000元，银行卡取现7000元，一共43000元。现金给了谁不清楚，微信转账给了瘦女子和肖姓男子，女子微信名叫“＠那些往事＠”，肖姓男子微信名叫“开开心心”，肖姓男子的电话号码是133××××1666。
被害人毛某1辨认出被告人肖庆龙、张敏、孙忠惠就是参与作案的嫌疑人。
2、建设银行交易明细和微信交易记录，证实2017年6月17日被害人毛某1中国建设银行个人帐户通过财付通消费（即微信转账）六次共计28000元，跨行自助取款四次共计7000元；毛某1使用的微信名为“毛某1”，2017年6月16日23时18分转帐2000元给张敏“＠那些往事＠”，23时46分转帐5000元给肖庆龙“开开心心”，6月17日0时21分转帐2100元给“开开心心”，0时21分转帐6900元给“开开心心”，0时39分转帐6000元给“＠那些往事＠”，0时57分转帐6000元给“＠那些往事＠”。
3、证人余某2的证言及辨认笔录，证实2017年5月份左右，朋友肖庆龙说要介绍一个卖门的人给他，当晚在七星关区美食街一家卖鱼的饭店吃饭，肖庆龙和他的情人以及和一个卖门的男子一起等他，他带了情人蒋某去的，蒋某也叫蒋飘飘，云南人。吃完饭，肖庆龙叫他们一起去宾馆开房玩纸牌斗牛，玩到晚上12点左右，他和卖门的都输给了肖庆龙和他的情人，卖门的先给了现金，后来通过微信转账把钱给肖庆龙。肖庆龙和他是同村的，读书时认识的，一起搞过工程。
证人余某2辨认出被告人肖庆龙、张敏就是当时参与打牌的人。
4、被告人肖庆龙在侦查机关的供述与辩解，供认对方这个人是他联系过来的，是卖门的，他看到对方的广告，假称一个朋友的工地要买门，对方说请他吃饭，他、张敏、孙忠惠通过饭后打麻将的方式赢了对方2000元，他不知道“毛某1”与张敏的微信转帐记录。
5、被告人张敏在侦查机关的供述与辩解，辩解其手机里的“＠那些往事＠”于2017年6月17日来自“毛某1”的三条转帐交易记录想不起来什么情况。
关于本节事实，被告人肖庆龙曾在侦查机关对本节事实作过有罪供述并指认张敏、孙忠惠参与作案，虽然当庭辩解孙忠惠没有参与，但无法对此作出合理解释，被告人张敏对本节事实辩解称记不清楚，被告人孙忠惠就本节事实没有相关供述，当庭自认到过现场但没有参与诈骗，后又辩解称记不清楚有无参与，证人余某2指认当晚另一女子系其情人蒋某，但蒋某与孙忠惠并无相似之处，被害人事先也不认识张敏、孙忠惠或者蒋某，但被害人能够辨认出被告人肖庆龙、张敏、孙忠惠为本案嫌疑人，同时能够提供微信转帐记录证实被骗的28000元是转帐到肖庆龙、张敏使用的微信帐号，综合全案分析，本院认为公诉机关指控本节诈骗事实成立，被告人张敏、孙忠惠及其辩护人就本节指控提出的辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳。
六、2017年6月25日晚，被告人肖庆龙、张敏、孙忠惠、朱定奎、肖庆欢结伙，在贵州省纳雍县宾馆内，使用上述作案手段，骗得被害人姚某人民币41000元。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人姚某的供述及辨认笔录，证实2017年6月一天，一女子通过附近的人加了微信，6月25日，对方说到了纳雍，要求请她吃饭，当晚他们约在纳雍县城里面的饭店里吃饭，来了两个女子，一个偏瘦一个偏胖，期间喝了啤酒和红某，吃好之后对方说在这附近找了一间住宿的地方，他不知怎么就跟过去了，是二楼的一个房间，里面有两张床和一张麻将桌，隐约中记得进来三个男的，再之后处于类似断片的状态，当他有意识的时候，发现自己坐在桌上和对方玩斗牛了，第二天，看到手机里面的转账记录才知道被骗了，偏瘦女子先加的微信，名字为“都是浮云＠”，还发现另外几个微信，分别是“＠那些往事＠”和“开开心心”，另一个偏胖女子的微信名为“受伤的小鸟”，一共微信转账给“开开心心”25000元，转给“＠那些往事＠”16000元，身上现金大概有3500元左右，一共被骗44500元。他的手机不知为何拍到了和那两个女子赌博的场景。
被害人姚某辨认出被告人肖庆龙、张敏、孙忠惠就是参与作案的嫌疑人。
2、微信聊天截图及交易记录，证实被害人姚某使用的微信名为“华夏复兴”，2017年6月25日22时49分转帐6000元给肖庆龙“开开心心”，23时05分转帐9000元给“开开心心”，23时51分转帐10000元给“开开心心”；2017年6月26日1时30分转帐10000元、2000元给张敏“＠那些往事＠”，1时34分转帐1000元给“＠那些往事＠”，1时42分转帐1000元给“＠那些往事＠”，1时52分转帐2000元给“＠那些往事＠”。
3、视频光盘，内容为被害人姚某手机里拍摄的其与张敏、孙忠惠打牌时的场景。
4、被告人肖庆龙在侦查机关的供述与辩解，供认2017年6月，他们五个人开两辆车去了毕节纳雍，先是住在一个带有洗脚的宾馆，张敏、孙忠惠和一个男子出去吃饭，他们三人在房间休息，晚上7点多，张敏、孙忠惠带着那个男子先到宾馆，后来他们三个人也回去了，当时那个男子主动邀请他们打牌，玩了一会他们就把那个男子一个人丢在房间里面了，是通过微信转帐的方式给钱的。
5、被告人张敏在侦查机关的供述与辩解，供认她加了做瓷砖生意的“华夏复兴”的微信，跟对方说是做石材生意的，2017年6月下半旬他们五人开车去纳雍找对方，带药过去的，对方请她和孙忠惠吃饭，期间喝了啤酒和红某，后来“华夏复兴”提出要玩牌，一开始对方是赢钱的，接着肖庆龙三人来了，朱定奎就开始用高科技手机玩牌，这时他们就开始赢钱了，最后“华夏复兴”通过微信转账给她，最后这钱被他们平分了。
6、被告人朱定奎在侦查机关的供述与辩解，供认他们五个人一起商量，张敏说有一个可以诈骗的对象在贵州纳雍，于是他们五个人开着两辆车到了纳雍，张敏联系到对方后和孙忠惠一起去吃饭了，吃完饭去了宾馆，后来他们三人上去的时候已经开始赌博了，孙忠惠把位置让给他来赌，他事先已经在卫生间把高科技手机连接的耳机塞进耳朵里面，打了半个小时左右，他就把耳机交给肖庆龙后离开了，之后的事情就不知道了，后来分到1500元左右。
关于本节事实，虽然被告人孙忠惠、肖庆欢就本节事实没有相关供述，但被害人能够辨认出被告人肖庆龙、张敏、孙忠惠为本案嫌疑人，同时能够提供微信转帐记录证实被骗的41000元系转帐到肖庆龙、张敏使用的微信帐号，且肖庆龙、张敏、朱定奎均指认孙忠惠、肖庆欢参与本节事实，故公诉机关指控本节诈骗事实成立，被告人孙忠惠、肖庆欢及其辩护人就本节指控提出的辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳。
七、2017年6月26日晚，被告人肖庆龙等以采购门为由，将被害人周某、汪某1约至贵州省纳雍县盛世国际西风辣子鸡饭店内谈生意，后被告人肖庆龙、张敏、孙忠惠、朱定奎、肖庆欢使用上述作案手段，骗得被害人周某人民币4800元，骗得被害人汪某1人民币11500元。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人汪某1的陈述及辨认笔录，证实2017年6月24日左右的一天下午，有两男一女来到纳雍县大商汇建材市场的纳雍佳乐门业要采购门，是他接待的对方并叫了周某回来继续谈生意，第二天周某叫他去盛世国际跟对方吃饭，于是他和周某一起去了一个小饭店，一开始对方只有三个人，两男一女，就是前一天来谈的那三个人，过了半个小时，过来一男一女说自己是两夫妻，期间对方劝他们喝了酒，之后说打牌，输了就微信转账给对方，一共转了11500元，喝酒后过了一段时间就感觉自己话多、兴奋，打牌的时候不怎么清醒，怎么输的都不知道。第二天他和周某两个人都觉得浑身无力，头痛，怀疑被吃了迷药。对方那个高胖男的微信名是“开开心心”。
被害人汪某1辨认出被告人肖庆龙、朱定奎、肖庆欢、张敏、孙忠惠就是参与作案的嫌疑人。
2、微信信息及微信交易记录，证实被害人汪某1使用的微信名为“武”，2017年6月26日21时11分转帐1500元给肖庆龙“开开心心”，21时33分转帐1000元给“开开心心”，21时52分转帐2000元给“开开心心”，22时13分转帐2000元给“开开心心”，22时54分转帐800元给“开开心心”，23时32分转帐4200元给“开开心心”。
3、被害人周某的陈述及辨认笔录，证实2017年6月25日两男一女到他佳乐门业的店里说要采购大批工程防盗门，第二天，高胖男打电话叫他去盛世国际的西凤辣子鸡饭店里谈，他和汪某1一起去的，两男一女都在，过了十几分钟，进来一男一女，高胖的肖总介绍说是老板和老板娘，吃饭期间每人都喝了啤酒，之后玩牌，他迷迷糊糊顺着对方的意思坐下去玩，输钱了就微信转账，钱是转给老板娘的，一共被骗4800元。
被害人周某辨认出被告人肖庆龙、朱定奎、肖庆欢、张敏、孙忠惠就是参与作案的嫌疑人。
4、微信信息及微信交易记录，证实被害人周某使用的微信名为“纳雍佳乐门业135××××7502”，2017年6月26日21时23分转帐2000元给孙忠惠“受伤的小鸟”，21时51分转帐2000元给“受伤的小鸟”，22时23分转帐800元给“受伤的小鸟”。
5、被告人肖庆龙在侦查机关的供述与辩解，供认在一个建材市场随便挑选了一个卖门的店，假装购买门，由朱定奎充当老板，孙忠惠充当老板娘，约定一个吃饭的地方，一开始他、肖庆欢、张敏三个人提前在饭店等，卖门的两个人过来后喝茶、闲谈，之后朱定奎带着孙忠惠一起过来，喝酒的时候，不知道是孙忠惠还是张敏在喝的酒里面下药，吃完饭张敏和朱定奎和对方打牌，对方以微信转帐的方式给钱，转了多少钱就是输了多少钱，跟以前一样使用了扫描手机和扫描牌的，感觉差不多就结束离开了。
6、被告人张敏在侦查机关的供述与辩解，供认骗“华夏复兴”的第二天，肖庆龙联系了两个卖门的人过来，他们在纳雍一个饭店里吃饭，朱定奎和孙忠惠是后来的，进来后，肖庆龙介绍朱定奎是老总，孙忠惠是老总夫人，喝完酒后开始打牌，使用的是扫描牌，没打多久因为对方没有钱就不来了。
7、被告人朱定奎在侦查机关的供述与辩解，供认肖庆龙跟他说卖门的可以下手，让他当老板，孙忠惠当老板娘，接到肖庆龙电话后，他和孙忠惠到了饭店，吃饭期间喝了酒，喝完后张敏提议打牌，使用的是扫描牌，张敏在喝酒期间把药粉下在酒里面给对方喝，参与赌博的是稍微高一点和张敏、肖庆龙还有他，赌了两个小时左右就结束了，对方通过微信转账的方式给钱，张敏和孙忠惠都这么转过，他们转了多少钱给张敏和孙忠惠，就是从他们那里赢了多少钱，最后他分到1200元左右。
8、被告人肖庆欢在侦查机关的供述与辩解，供认2017年6月底一天，肖庆龙和朱定奎过来接他，当时他们五个人开了两辆车去了纳雍，在一处卖门的地方，肖庆龙跟店里面的人聊，后来他和肖庆龙、张','2018-10-03
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第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
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