安徽省合肥市蜀山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）蜀刑初字第00489号
公诉机关安徽省合肥市蜀山区人民检察院。
被告人王雷，男。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月28日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月3日经合肥市蜀山区人民检察院批准，被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
被告人叶德寿，男。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月28日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月3日经合肥市蜀山区人民检察院批准，被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
辩护人段月娥，安徽昊华律师事务所律师。
辩护人黄丹丹，安徽昊华律师事务所实习律师。
被告人黄某某，男。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月28日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月3日经合肥市蜀山区人民检察院批准，被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
被告人李某某，女。因涉嫌犯伪造居民身份证罪于2015年5月8日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月3日经合肥市蜀山区人民检察院批准，被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。
辩护人周孝海，安徽昊华律师事务所律师。
被告人王某某，男。因涉嫌犯伪造居民身份证罪于2015年6月12日被合肥市公安局取保候审。
安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉[2015]434号起诉书指控被告人王雷犯信用卡诈骗罪、诈骗罪，被告人叶德寿、黄某某犯信用卡诈骗罪，被告人李某某、王某某犯伪造居民身份证罪，于2015年12月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年4月15日公开开庭审理了本案。安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察员黎俊出庭支持公诉。上列五被告人及辩护人到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充侦查建议本院延期审理二次。本案报经合肥市中级人民法院同意延期审理三个月。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人王雷、叶德寿、黄某某以非法占有为目的，骗取或以其他方式非法获取他人信用卡或信用卡信息资料，并通过互联网或通讯终端冒用他人信用卡，套取他人信用卡资金。其中王雷参与作案8次，骗取资金计481415元；被告人叶德寿参与作案3次，骗取资金312286元；黄某某参与作案1次，骗取资金54189元，均属数额巨大。被告人王雷还伙同他人以帮助他人提高信用卡透支额度，需要增加交易记录为由，骗取他人资金5万元。被告人李某某、王某某多次为他人伪造居民身份证计13张。
公诉机关针对上述指控，当庭宣读、出示了归案经过、户籍信息、扣押物品清单、银行账户交易记录、电话业务受理单、借条、身份证真伪鉴别意见，被害人龙某、许某等人的陈述、被告人王雷、叶德寿、黄某某、李某某、王某某的供述等证据。公诉机关认为，应当以信用卡诈骗罪、诈骗罪追究被告人王雷的刑事责任，应当以信用卡诈骗罪追究被告人叶德寿、黄某某的刑事责任，应当以伪造居民身份证罪追究被告人李某某、王某某的刑事责任，提请本院依法予以判处。
被告人王雷对起诉书指控的罪名不持异议，辩称他没有参与骗取纪某信用卡资金计60000元。
被告人叶德寿辩称，他开始帮助王雷等拿身份证时并不知道王雷等人实施诈骗，他知道他们实施诈骗后，也仅提供了一张许某的银行卡。
被告人叶德寿的辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，辩称，1、在2015年2、3月份，叶德寿没有参与骗取龙某财物；2、公诉机关以既遂金额与未遂金额相加后总金额为依据确定量刑，属法律适用错误；3、叶德寿在共同犯罪中系从犯。建议对其从轻或减轻处罚。
被告人黄某某对起诉书指控的事实和罪名不持异议。
被告人李某某对起诉书指控的事实和罪名不持异议。
被告人李某某的辩护人辩称，1、李某某认罪态度良好；2、李某某是初犯；3、李某某在本案中所起作用较小;4、本案中涉及到的诈骗金额只有部分用到伪造的身份证。建议对李某某从轻处罚并适用缓刑。
被告人王某某对起诉书指控的事实和罪名不持异议。
经审理查明：
一、王雷、叶德寿、黄某某信用卡诈骗
2014年5月左右，被告人王雷和陈霄（在桐城市另案处理）来到合肥，居住在蜀山区五里墩城市之家宾馆、望江西路万科金色名郡小区等地，以帮助他人提高信用卡透支额度为名，骗取他人信用卡相关信息后，再冒用他人信用卡，骗取财物。具体事实如下：
（一）骗取童某财物的事实
（1）2014年9月，王雷、陈某以帮助被害人童某提高信用卡额度为名，获取了童某的中国银行信用卡（尾号6207）相关信息后，由陈某将该信用卡开通快捷支付功能，再绑定“支付宝”，通过虚假网络购物交易的方式，分两次从童某的信用卡中套出资金计10800元。在童某发现其信用卡被冒用，一再追索的情况下，陈某于2014年9月21日退还了童某3000元，并出具了一张7800元的借条，但该款一直未还。
（2）2015年1月20日，陈某、王雷在五里墩城市之家宾馆发现了童某申请补办信用卡的邮件，遂通过电话向邮局查询得知童某补办的信用卡已寄往桐城市邮政局盛唐分局，尚未投递。两人便立即赶往该邮局，冒充童某领取了装有童某新信用卡（尾号8944）的挂号信，然后通过电话将该信用卡激活，再来到桐城市和平路“玉兰烟酒店”刷卡套取现金计15000元。
上述事实，有下列证据证实：
（1）被害人童某的陈述，2014年9月份，他在一次朋友聚会上认识了王雷，为办理信用卡提额将自己的2张信用卡卡号（中国银行尾号5636、交通银行尾号9781）和身份证号码及家庭信息通过QQ发给了王雷。王雷说将这些信息给陈某了，具体是陈某在办理提额。后收到短信通知，他的信用卡额度提升到了12000元，当时就被取现了4000余元。之后陈某告知此款被与王雷一起用掉了。之后，陈某又分三次从通过支付宝从其信用卡中共计取走了6000元。在他通知银行销卡后，还收到2条交通银行发送的2条取款失败的短信。
2015年1月13日，他通过中国银行客服电话将其尾号5636的信用卡挂失并申请补办新卡，客服称其7日至10日内新卡将邮寄到其工作单位。1月20日，他收到短信通知尾号为8944的长城信用卡已开卡成功，并将临时额度提高至45000元。后通过银行客服得知，他的新卡是被人通过182××××6678的手机激活的，并于当天下午在桐城玉兰烟酒店消费2笔共计15000元。第二天到邮局查询得知是1月20日下午有人冒充童某取走了其装有信用卡的挂号信，通过邮局监控发现是陈某冒领其信用卡。
陈某与王雷以帮童某提高信用卡额度为名，曾经从他的信用卡上转账或消费了共计10800元，后来找到陈某以后，其退还了3000元，并写了一张7800元的借条给童某。
（2）证人王某（桐城市和平路经营“玉兰烟酒店”个体经营者）的证言，证明2015年1月20日下午5点半左右，王某在桐城市和平路经营“玉兰烟酒店”，有个小伙子持一张中国银行信用卡到她店里，分两笔刷卡套现了15000元，她收了150元手续费。并将保留的POS回单提供给了公安机关。
（3）证人方某（桐城市邮政局盛唐分局投递部的工作人员）的证言，证明2015年1月20日下午，投递员江道渠将童某的挂号信带回局里，说是客户打电话说不在桐城师范上班，让其将邮件放在邮局，晚点本人过来拿。当日17时26分，自称叫童某的男子和一个女的，领取了童某的挂号信。
（4）陈某出具给童某的借条，证明陈某于2014年9月21日向童某出具了一张借条，内容为“今借到童某人民币7800元”。（为陈某、王雷冒用童某的信用卡后，在被童某找到的情况下，还了3000元钱后对余款出具的借条）。
（5）POS回单2张，证明2015年1月20日17:43，陈某持童某的尾号8944的信用卡在“玉兰烟酒店”POS机上刷卡消费2笔，分别为1000元和14000元。冒签了童某的名字。
（6）童某的中行信用卡交易记录，证明童某的尾号8944的信用卡在玉兰烟酒食品店消费2笔，分别为1000元和14000元。
（7）被告人王雷供述，桐城的老乡童某找到我，想让我帮他提高信用卡额度，我就跟他讲我认识银行的人我帮他弄，童某就将他的银行卡信息、密码、个人信息等发给了陈某。后来陈某就帮他的信用卡提高了信用额，童某对我们也就信任了，我们收了5000元的手续费。后来2015年2月的一天，我和陈某到长江西路城市之家宾馆看到有一封童某的申请补领信用卡的申请单没有领，我们便商量冒领童某的信用卡，骗取卡内的现金。于是我和陈某还有朋友单丹丹一起到桐城市邮政局盛唐路分局冒领了童某的信用卡，在桐城市和平路玉兰烟酒店，陈某用童某的信用卡套现15000元，我得了2000元，单丹丹得了5000元，其余归陈某所有。
（8）同案犯陈宵供述，他和王雷刚到合肥的时候，不认识什么人。后来有一天王雷告诉我，他共同的朋友童某要提额，于是他就帮童某提额，成功后他就从童某的卡里刷了5000元购买虚拟产品，但他跟卖家商量好不给我充值，让他把钱打给我。王雷后来告诉他童某的卡里还有7000元，于是他就用转入支付宝的形式套取了7000元。过了几天他打电话跟童某说会把钱还给他，但我一直也没还。后来他在城市之家宾馆看到有童某的补信用卡申请，就想冒领童某的卡。之后他和王雷就到桐城市中国邮政盛唐分局冒领了童某的信用卡，然后到和平路一家烟酒店套现刷卡刷了15000元，他和王雷就把这钱分掉了
（二）骗取汪某1、纪某财物的事实
（1）2014年9月下旬，陈某、王雷在合肥以帮助被害人汪某1提高信用卡额度为名，骗取了汪某1的3张信用卡（分别是招商银行、中信银行、交通银行的信用卡）、1张招商银行储蓄卡实物和1张浦发银行储蓄卡的信息及汪某1的手机。9月28日，陈某、王雷将汪某1浦发银行卡的11000元钱转入其招商银行储蓄卡，再通过ATM机取现；另外，冒用汪某1的信用进行消费或预借现金共计18140元。
（2）王雷、陈某在帮助汪某1做信用卡“提额”的同时，以同样的理由，骗取了汪某1姐夫被害人纪某的1张招商银行信用卡（尾号5179）相关信息和与之绑定的1张招商银行储蓄卡（尾号3782）实物。2014年10月2日至5日，陈某、王雷先将纪某储蓄卡中的50000元“理财产品”分多次取出，后又从其信用卡中预借现金至储蓄卡内再取现共计10000元。
上述事实，有下列证据证实：
（1）汪某1的陈述，他在2014年9月通过朋友认识了陈某，后陈某以帮助他提高信用卡额度为名，让他提供自己的3张信用卡（分别是招商银行卡、交通银行卡、中信银行卡）和1部手机。原本说第二天返还的，但之后几天就以各种理由不与汪某1见面，不返还手机和信用卡。10月2日陈某与他见面了，但没有返还手机，并通过一笔未成功的5万元转账，骗取汪某1的信任，让汪某1提供了另外一张新办理的招商银行储蓄卡。10月4日，他听说其姐夫纪某的储蓄卡也被陈某取了很多钱，联系陈某，陈宵称是为了做账，之后会还回。但自10月5日后，就联系不上陈某了。陈某从他的浦发银行储蓄卡里转了11000元到招商银行储蓄卡，然后通过ATM取款了；从他的3张信用卡刷走了大约36000元。
（2）被害人纪某陈述，他通过汪某1认识了陈某，见陈某确实将汪某1的信用额度提升后，他将自己的银行卡信息及个人身份信息告诉了陈某。后陈某让纪某填写一张调整额度的申请表后拿走了他的招商银行储蓄卡（尾号3782），内有5万元的理财产品。陈某对他谎称要进行流水操作骗取了他的手机银行查询密码，后又以银行打电话核实情况，让他把手机关机两天。两天后他发现招商银行储蓄卡里的5万元理财产品被取走以及从纪某的信用卡（尾号5179）里透支到储蓄卡里的前后共计10000元也被取走。之后就联系不上陈某了。
（3）韩春的证言，证明2014年12月15日下午，有一名男子持纪某的身份证到韩春工作的长江批发市场北门的移动营业厅补办了纪某的手机卡，当时发现纪某的身份证不能通过验证，但还是给补办了手机卡。
（4）移动电话业务受理单，证明陈某持伪造的纪某的身份证到移动营业厅补办了纪某的手机卡。
（5）汪某1的银行卡交易记录，证明2014年9月28日晚，汪某1尾号8235的浦发银行储蓄卡网银转出11000元。
2014年9月27日至10月5日，汪某1招商银行尾号2104的信用卡，共计发生消费、预借现金、账单分期（交易）7笔金额共计10500元。
2014年9月27日至28日，汪某1中信银行信用卡发生支付宝快捷支付和消费4笔，金额计7640元。
（6）纪某的银行账户交易记录，证明纪某的尾号为3782的招商银行账户在2014年10月2日、3日分多次被支取5万元（理财产品），10月3日又从纪某尾号5179的信用卡预借现金2000元到该账户后被消费支付，10月5日从纪某尾号5179信用卡支付宝转账和预借现金计7970元，后被取现8000元。
（7）被告人王雷供述，2014年9月，他从网上聊天认识了汪某1，她想让他提高信用卡透支额度，他就把这一情况告诉了陈某。后来双方约在瑶海区花冲公园见面，汪某1告诉了她的银行卡信息，以及一些个人信息，他们就在附近的网吧里帮她提高了透支额度。后来汪某1又将她的招商、中信、交通银行卡的信息给了陈某，陈某就将招商银行信用卡内的钱转到了王玲的卡内，他和陈某一起去取了4000元。
他和陈某取得汪某1信任后，汪某1又把她的姐夫纪某介绍给他们。纪某当时就给了他们几张银行卡帮他提高额度，但是当时不行，他们就回去了。后来陈某让他给纪某一张银行信用卡提高申请单，我就按照陈某说的做了。后来陈某怎么操作的他就不清楚了。
（8）同案犯陈宵供述，王雷通过网上认识了汪某1，汪某1让他们帮她的信用卡提额，他就帮她提高了4000元。汪某1就对他们信任了，将自己的3张信用卡，1张储蓄卡的信息都告诉了他们。后来他帮她提额后从其招商银行的信用卡里转了4000元到与之绑定的招商银行储蓄卡里，他们便将这4000元取出来分掉了。为了防止汪某1找到他们，他们还换了宾馆，但是汪某1还是找到了他们，他就告诉她这4000元是手续费。后来汪某1又介绍她姐夫纪某给他们认识。纪某就让他们帮他也提额。纪某就将他的招商银行卡的信息告诉了我们，他还告诉他们储蓄卡里买了5万元的理财产品。当晚他就直接将5万元的理财产品取出，并将从信用卡转存2000元，并取出。纪某知道他取了钱后就找他，他就一直骗他这是提额的流水操作。在他取纪某钱的同时，汪某1自己转了一些钱到她的银行卡里，我就将这些钱套现出来，他后期共计骗了汪某120000元
（三）骗取龙某财物的事实
（1）2015年2月初，王雷认识了做车贷业务的被害人龙某，并以帮助龙某提高信用卡额度为由，获取了龙某的3张银行卡信息、身份信息及与银行卡绑定的手机号码。王雷将这些信息提供给陈某，并与陈某及被告人叶德寿一起预谋找人伪造龙某的身份证，再补办龙某的手机卡，进而通过网络支付冒用龙某银行卡内的资金。
之后，陈某联系被告人李某某伪造龙某的临时身份证，再让叶德寿去合肥市瑶海区临泉路与郎溪路交口附近，与李某某的丈夫被告人王某某完成了假证交易。王雷、陈某持伪造的龙某临时身份证在长丰县岗集镇一联通营业厅补办出了龙某的手机卡。2015年2月10日至14日，陈某在其住处上网操作，通过购买虚拟产品、向第三方支付平台充值、预借现金等方式，冒用龙某尾号3298的招商银行信用卡进行网络购物和套取现金共计102522元。其中，预借现金至龙某尾号4303的招商银行储蓄卡，再转账到金超的尾号6944光大银行卡（该银行卡由叶德寿提供）内33000元，由王雷、叶德寿从ATM机上取出。叶德寿分得了赃款4900元和华为手机1部，其余款物被王雷、陈某分掉。
（2）2015年2月16日，陈某谎称办理信用卡提额还需要增加交易流水为名，让被害人龙某再提供50000元资金。后龙某通过手机银行从其尾号4303招商银行储蓄卡内转账46500元到陈某提供的尾号4483的王玲中国银行账户，并按照陈某要求提供收到的验证码，让陈某通过ATM机从龙某尾号4303招商银行储蓄账户无卡取款计3500元。所得款被陈某、王雷套现出来后分赃。
（3）2015年3月初，陈某发现龙某卡尾号1681的光大银行储蓄账户内有大额资金到账，便与王雷商议采取与前次相同的方式将该账户内的转出。3月9日，陈某、王雷、叶德寿又用伪造的龙某临时身份证去补办了龙某的手机卡，并用叶德寿提供的姓名为赵加喜的身份证，在邮政储蓄银行岗集营业所办理了一张尾号为8905的储蓄卡。当天，陈某通过手机银行，分三次从龙某账户内转账共计71700元至赵加喜账户，后分多次从ATM机上取现或从商户刷卡“套现”。
（4）2015年4月初，陈某被桐城市公安机关抓获后，王雷通过陈某遗留下的手机收到的微信，得知龙某尾号1861的光大银行账户有资金到账。王雷便与被告人黄某某商议通过补办龙某的手机将其账户内的资金转出，黄某某答应找人帮忙操作。王雷找李某某伪造了龙某的临时身份证，又与黄某某一起在双岗的一家联通营业厅补办出了龙某的手机卡。后黄某某带着王雷到一网吧找人进行网上转账操作，但未成功。两人又来到黄某某的住处，由王雷用黄某某的电脑上网尝试进行操作，并成功通过“易某宝”第三方转账和网络购物的方式，冒用了龙某尾号1861银行账户内的资金共计54189元。后王雷分给黄某某赃款9200元。
上述事实，有下列证据证实：
（1）龙某的陈述，龙某自2015年春节前后通过王雷认识了陈某，陈某自称可以提高银行信用卡额度，龙某遂将自己的银行卡信息以及个人身份信息告诉了陈某。之后龙某的招商银行信用卡中的3万元余额被陈某刷完，这张信用卡总共被陈某刷走了10万元左右。之后陈某又让龙某往王玲的账户里转了46500元，按陈某要求往自己的光大银行储蓄卡（尾号4303）的账户里转了3500元，被陈某取走。之后龙某的光大银行储蓄卡内被转走71700元。之后龙某的光大银行储蓄卡的余额从6万多元变成了1万多元，共计54189元。其在2015年4月5日的下午出现手机卡不能使用的情况，因为当时营业厅都下班了，遂在4月6日补办的手机卡。
（2）银行账户交易记录，证明龙某尾号为3298的招商银行信用卡在2015年2月10日至2月14日发生多笔支出共计57834元（包括易某宝快捷支付、支付宝等第三方平台支付和预借现金，已扣除第三方平台返还信用卡账户的资金），其中在2015年2月10日、2月11日、2月14日，被以信用卡现金分期、信用卡借现转储蓄卡的方式，分6笔被预借现金计32600元均转入龙某尾号为4303的招商银行储蓄卡内，然后从该储蓄卡分5笔转账计33000元进入金超尾号为6944的光大银行储蓄卡内（储蓄卡内前期有余额509元），后被从ATM上取现；（实际骗取龙某现金计58234元）。此外，该信用卡在在2015.02.10账单分期（账单）01-06，4640元；2月11日账单分期（交易）01-06,415.33元，2月11日账单分期（交易）01-06,2326元，共计44287.98元。所以此次共计冒用该张信用卡金额为计为102522元。
2015年2月10日从龙某尾号1681的光大银行储蓄卡内手机网银转账3760元到金超尾号为6944的光大银行储蓄卡内，后被从ATM上取现；
2015年2月16日从龙某招商银行尾号4303储蓄卡通过网银转账46500元到王玲卡尾号4483（对应账号17×××90）的中国银行账户，后分多次被从ATM取现。次日又从龙某招商银行尾号4303储蓄卡在ATM上分2次无卡取款计3500元。
龙某卡尾号为1681的光大银行活期储蓄账户在2015年3月9日分三次转账共计71700元至赵加喜卡尾号为8905的邮储银行账户，后分多次被从怀宁路大溪地兴业银行ATM取现或从天麻种植合作社的商户刷卡套现。
龙某尾号为1681的光大银行卡在2015年4月6日被转账支出计66205.69元，其中54189元为王雷操作网上支付，12017.69元为龙某发现后将余额全部转到另一银行账户.
2015年4月6日从龙某尾号为0759的账户、从南京苏某易某宝转账各1万元（总计2万元）到金超尾号为6944的光大银行储蓄卡内，后通过银联消费掉。
（3）取款监控截图，证明2015年3月9日晚，王雷与陈某蒙面来到蜀山区怀宁路大溪地兴业银行将银行卡内现金取出分赃。
（4）网络订单截图，证明2015年4月6日，被告人王雷使用被害人龙某的银行卡在网上购买了一部价值4898元的苹果手机6（16G）一部。
（5）龙某的辨认笔录，证明龙某分别辨认出其将多张银行卡交予对方提高额度的男子是王雷、陈某。
（6）银行监控视频，证明王雷、陈某于2015年3月9日在合肥市蜀山区怀宁路大溪地兴业银行将从龙某银行卡里骗取的现金取出。
(7)被告人王雷供述，他是通过车贷业务办理认识了被害人龙某，后龙某想提高其招商银行信用卡的额度，他便说帮龙某。龙某便告知自己的手机号、招商银行卡号、身份证号。他回去后就告诉陈某这些情况。陈某在帮龙某的招商银行信用卡提额后，告诉他可以将龙某银行卡内的现金取出来，他便同意了。后来他们就将龙某招商银行信用卡里的现金转入金超的光大银行卡里，前后共计约40000元。他和陈某各分得18000元，叶德寿分得4000元。随后陈某利用龙某的招商银行信用卡在网上购买了两部金色苹果iphone6手机（64G）,每部大约5000多元。其后陈某利用龙某的光大银行卡，在网上购买了1台价值6000元的华硕笔记本电脑和1部价值1000元左右的华为手机，还购买了3000元左右的其他物品。他分得1部金色苹果6手机（64G）,叶德寿分得1部华为手机，其余归陈某所有。
陈某对龙某谎称自己是招商银行的员工，让龙某给账户名叫王玲的卡内汇入4万余元，后来陈某就带我一起去合肥市瑶海区白马三期附近的一家宾馆，通过刷卡套现2万至3万元，我分得1万元，其余归陈某所有。
陈某在网上查到龙某还有一张光大银行的储蓄卡，便找人伪造了一张龙某的临时身份证，然后我们一起来到长丰县岗集镇一家联通营业厅补办了龙某的手机卡。之后陈某进行操作，将龙某光大银行储蓄卡里的2万元转入到账户名为赵家喜的中国邮政储蓄银行卡内，18000元转入赵家喜的长丰科技商业银行卡，后陈某将取出的2万元现金给了我。其余归陈某所有。
他看到陈某放在他这里的手机里提示龙某光大银行的储蓄卡里有6万元现金，便与黄某某商量将卡里的余额取出。他找人伪造了一张龙某的临时身份证，后来他们到双岗附近一家联通营业厅补办了龙某的手机卡交与黄某某的朋友进行操作，但是未能得逞。随后他就回去用龙某的手机号在易某宝注册账号，便往该账户内充值共计40001元，并在网上购买了1部价值4900元的苹果手机，随后我又往金超的光大银行卡内转账3万元，往叶德寿的中兴银行卡内转账1万元，后又直接使用龙某光大银行储蓄卡里的余额在京东商城花费5288元购买了1部苹果手机6，还有4000元充到了注册的财付通账户。后当天晚上便将转入金超和叶德寿银行卡里的4万元取出。第二天他将取出的4万元现金分给黄某某1万元。
（8）被告人叶德寿供述，2014年他为了躲避桐城的债务来到了合肥，因为和王雷、陈某是朋友，便和他们在一起。陈某告诉他可以将他人的身份证号码、银行卡号以及和银行卡号绑定的手机号获取后，通过办理假身份证，然后用假身份证补办手机卡利用手机网上银行的方式就可以将他人银行卡内的钱转出来。之后王雷提供了一个叫龙某的人的信息给陈某。后来陈某就让他联系一个号码是187××××7712的人，让他拿办好的假身份证。他就和这个办假证的人联系了，他在合肥市瑶海区临泉路与郎溪路交口附近拿到了伪造的龙某的临时身份证，回去他就给陈某了。之后陈某和王雷又让他拿过几次这个龙某的人的身份证，之后的操作都是陈某弄得。后来他们把钱取出来之后，陈某给了他2900元，王雷给他2000元。他们还给了他1部华为荣耀3C手机。
2015年4月的一天，他在桐城的住处看到他妻子的记事本上有一个许某的身份证号码、银行卡号、手机号。他就悄悄将这些信息记下来提供给王雷。后来他联系了那名办假证的男子，30岁左右，体型偏瘦，170cm左右，手机号码是187××××7712（即被告人王某某）拿到了伪造的许某的临时身份证，就和王雷一起到双岗附近的联通营业厅补办手机卡，当时他怕店内有监控被人认出来，就站在门外没有进去。然后他将1张中国建设银行的银行卡交给了王雷，让王雷将许某卡中的钱转到这张卡里。4月20日前后，王雷转了6000元到该银行卡里，套现出来后，王雷给了他2000元。王雷用许某卡中的钱买了1部三星S6手机和1部苹果6手机，三星S6手机给了王雷，苹果6手机他以4300元的价格卖给一个出租车司机了。
（9）被告人黄某某供述，2015年3月底，他和王雷共同的朋友陈霄因为诈骗案被桐城市公安局抓获了，王雷就让他帮陈某找找人，所以那段时间他和王雷联系的就比较多。他也知道他们之前在合肥骗过别人银行卡里钱的事情。4月初的一天，王雷拿了一张银行卡说试试看能不能将里面的钱搞出来。王雷就让他找人看能不能通过网上银行把钱转出来，他就找了一个叫“小庄”的朋友帮忙弄。为了获取后面网上交易时的手机验证码，他们决定到联通公司补办手机卡，他看到王雷拿出1张龙某的身份证，但是上面的照片却是王雷，他就知道他是冒用别人的身份证去补办的。但是后来他朋友没办成。回到了他家里，王雷就自己在网上操作，他看到王雷用龙某的手机号和个人信息在苏某易购、京东商城以及易某宝上注册了账户。王雷往易某宝账户里用龙某的光大银行充值了40000元，随后将易某宝里的钱转到了自己其他的银行卡里。王雷还用易某宝在苏某易购上购买了1部金色iphone6，在京东商城网银快捷支付的方式购买了1部金色iphone6。操作完成后，王雷就一个人出去了。第二天早上，王雷给了他女朋友500元去买菜，随后又给了他9200元作为好处费。
（10）同案犯陈宵供述，龙某是王雷办理车贷业务时候认识的，龙某说想提高信用卡额度，王雷说可以弄。龙某就告诉了王雷银行卡信息和个人信息。随后他就帮龙某提高额度，然后他就通过买虚拟产品、支付宝、易某宝等网络平台转现取现。后来他又打电话给龙某，找龙某要了招商银行信用卡绑定的储蓄卡的信息，并转了几笔钱到该储蓄卡。他将这些钱转到王雷用别人名义开的一张储蓄卡里，然后王雷、叶德寿和他就将这些钱分掉了。后来他又让龙某转了5万元到王玲的卡里，他又取出了这5万元。2015年3月的一天，他查到龙某的卡里有8、9万元的现金，他就和王雷、叶德寿商量将卡里的钱取出来。于是他们便找人伪造了龙某的身份证，然后到长丰县岗集镇的一家联通营业厅补办了龙某的手机卡，随后转了71600元到赵家喜的银行卡内，他们就将这钱取出来了。卡里剩下的钱他们找了一家小店刷卡套现取出来了。
三、骗取许某财物的事实
2015年4月下旬，叶德寿将其获取的被害人许某的银行卡账号、手机号、身份证号码等信息提供给王雷，共谋冒用许某银行账户内的资金。后叶德寿联系被告人王某某，提供许某的身份信息，伪造出了许某的临时身份证。4月24日晚，王雷、叶德寿到双岗一联通营业厅补办出了许某的手机卡。当晚至次日凌晨，王雷在其住处上网操作，通过第三方支付平台转账和网络购物冒用了许某卡尾号7470农业银行账户内的资金计38064元，并用该账户内的资金以许某的名义购买了理财产品100000元。该理财产品到期后，资金只能返还到申购时所用的银行账户，该款已于5月8日返还到许某尾号7470农业银行账户。
上述事实，有下列证据证实：
（1）许某的陈述及报案材料，证明许某的手机卡自2015年4月24日晚20时左右忽然不能正常使用。后第二天许某去营业厅补办手机卡时被告知其手机卡已被补办过，且其手机收到银行变更账户信息的短信息，遂到银行查询，发现其中国农业银行银行卡被他人刷走143064元。
（2）证人孙某的证言，证明2015年4月24日晚19时40分左右一名穿白衣的男子和一名穿黑衣的男子到其工作的合肥市庐阳区丰穗通讯器材经营部拿着许某的临时身份证补办了许某的手机卡。
（3）证人郑某的证言，证明2015年4月24日晚8时左右她所经营的丰穗通讯器材公司的员工孙某给他打电话，询问临时身份证是否能补办手机卡业务。
（4）证人李某的证言，证明李某是合肥市联通公司的客户经理，指导郑某经营的营业厅业务。郑某的营业厅用李某的工号登陆联通公司系统办理该营业厅权限范围外的业务，在2015年4月24日晚，郑某的营业厅里的员工使用李某的工号补办了许某的手机卡。
（5）中国联通营业日报表，证明2015年4月24日晚，在合肥庐阳区丰穗通讯器材经营部（双岗的联通营业厅）补办了许某156××××5200的手机卡。
（6）许某的手机收到的短信截图，证明2015年4月26日凌晨，许某陆续收到财付通的短信通知，2次付款各190元，将绑定的手机号码修改为187××××4625，及进行了安装数字证书等操作。
（7）许某的农行卡交易记录，证明许某尾号为7470的农行卡在2015年4月24日，消费3笔1000元、4月25日消费3笔1000元（对方账户均是10×××25），总计6000元，这与王雷供述的向其注册的易某宝账户充值6000元的情况相印证；4月24日向财付通充值2000元，在苏某易购消费4888元，网络支付5000元；4月25日苏某易购消费4888元、网络支付5288元、网络支付代收2笔共计10000元，消费2笔共计100000元（对方账户84×××04，购买小财神理财产品）。共计支出138064.01元。
2015年5月8日，分3笔收到网银转账收入计100062.72元，王雷操作许某农行卡账户通过网络购买的小财神理财产品资金已返还至许某农行账户。
（8）被告人王雷供述，叶德寿因欠外债，于是将叶德寿妻子业务上一个叫许某的人的身份证号码、手机号、银行卡号记下交给他，让他帮许某卡里的钱骗出来。叶德寿联系做假身份证的人伪造了一张许某的临时身份证，后来我们一起来到双岗附近的联通营业厅补办了许某的手机卡便回宾馆进行操作，他在夜里和凌晨分先后两次从许某的中国农业银行卡内转出6000元到汪军的中国建设银行卡内，随后又在苏某易购上花费4800元购买了1部苹果iphone6手机，又注册京东商城的账户，并花费5000元购买了1部三星S6手机，注册了百度钱包账户并充值9550元，注册了财付通账户并充值2000元，还购买了1份价值99990元的理财产品。叶德寿分得汪军银行卡里的4000元。
四、被告人李某某、王某某伪造居民身份证
2014年下半年，被告人李某某、王某某来到合肥后，结识了做假证件的“阿某”、“强某”（具体身份不详，在逃）等同乡。两人通过散发小广告进行宣传，承接办假证“业务”，将相关信息提供给“强某”制作好假证后，再去交付假证并收取费用。所得赃款与“强某”均分。
2015年1月至4月，李某某、王某某为陈某、王雷、叶德寿伪造了许某等人的身份证3张，伪造了龙某、纪某、许某等人的临时身份证共10张，共计收费1300元。
上述事实有下列证据证实：
（1）查扣的身份证和临时身份证实物13张，证明从查扣的3张居民身份证和10张临时居民身份证实物来看，与真的身份证有明显差异，且多张不同姓名证件的照片相同。
（2）被查获的身份证的情况说明，证明在王雷处查获的居民身份证和临时身份证中，3张居民身份证和10张临时居民身份证均为伪造身份证。
（3）关于许某、蒋某居民身份证真伪鉴别书，证明经安徽省公安厅居民身份证制作中心鉴别，从王雷处查扣的姓名为许某、蒋某的居民身份证为假证。
（4）被告人王雷供述，他们补办手机卡用的临时身份证都是伪造的，找同一个人办的，那个人号码是151××××8220，是一个男的，有点瘦，身高大约170cm。一般约在合肥市瑶海区临泉路与郎溪路交口的尊悦酒店旁边见面，当面付钱，一张一百元。叶德寿联系办假证的人比较多，剩下的就是他和陈某去办的。
（5）被告人叶德寿、黄某某对上述事实的供述与被告人王雷的供基本一致。
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