河南省濮阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）濮中法刑二初字第00016号
公诉机关濮阳市人民检察院。
被告人李之旭，男，1974年8月5日出生，汉族，中专文化，无业。因涉嫌诈骗罪，于2013年7月30日被武汉铁路公安处漯河西车站派出所抓获，2013年7月31日被河南省中原油田公安局直属分局刑事拘留，2013年9月6日被华龙区人民检察院批准逮捕，同年9月7日被河南省中原油田公安局直属分局执行逮捕。现羁押于濮阳市看守所。
辩护人赵启建，河南优诚律师事务所律师。
濮阳市人民检察院以濮检刑诉（2014）18号起诉书指控被告人李之旭犯诈骗罪，于2014年7月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市人民检察院指派检察员胡善民、尹东学出庭支持公诉，河南优诚律师事务所律师赵启建出庭为被告人李之旭辩护。现已审理终结。
濮阳市人民检察院指控：2009年至2012年间，被告人李之旭谎称投资广西、云南、湖南等地的工程项目，以高息借款和使用伪造的房产证、企业印章等手段，累计诈骗多人和多家担保公司、投资公司共计1011.54万元。具体犯罪事实如下：
1、2011年至2012年间，被告人李之旭以投资广西、云南、湖南等地的工程项目为由，先后骗得胡某某借款71.1万元，已付息5.7万元，实际骗取65.4万元。
2、2011年8月至2012年6月间，被告人李之旭以投资广西、云南、湖南等地的工程项目为由，骗取陈某某个人借款40.5万元，利用伪造的陈某某房产证抵押骗取鑫茂公司借款22万元，金达投资公司8万元，其他两家担保公司借款16万元，合计86.05万元，已付息4000元，实际骗取85.65万元。
3、2011年3月至2012年6月间，被告人李之旭以投资广西、云南、湖南等地的工程项目为由，骗取肖某某个人借款13.2万元，利用伪造的肖某某的房产证骗取鑫茂公司20万元，银保公司20万元，共计53.2万元，已付息3.2万元，实际骗取50万元。
4、2011年8至9月间，被告人李之旭以投资广西工程项目为由，骗取沈某16.1万元，已付息3000元，实际骗取15.8万元。
5、2011年7月至2012年10月间，被告人李之旭以投资广西工程项目为由，骗取姜某某个人借款28万元，并利用伪造的姜某某房产证抵押骗取鑫茂公司借款20万元，鼎鑫公司借款20万元，赵某某担保公司借款8万元，银保公司借款15万元，并通过姜某某骗取鲁某某个人借款15万元，刘某某25万元，某某3万元，共计134万元。
6、2011年9月至2012年5月间，被告人李之旭以投资广西工程项目为由，骗取孙某个人借款20万元，利用伪造的孙某的房产证抵押骗取鑫茂公司借款30万元，金石担保公司30万元，鼎鑫担保公司30万元，合计110万元。
7、2009年11月至2011年5月间，被告人李之旭以投资广西工程项目为由，骗取李某某297.25万元。
8、2010年11月至2012年2月间，被告人李之旭以投资广西工程项目为由，骗取毛某某17万元。
9、2011年11月至2012年7月间，被告人李之旭以投资广西工程项目为由，骗取王某个人借款26万元，利用伪造的王某房产证抵押骗取鑫茂公司借款17万元，金达公司借款18万元，共计61万元。
10、2011年11月至2012年7月间，被告人李之旭以投资广西工程项目为由，骗取王某某28万元。
11、2011年11月至2012年7月间，被告人李之旭以投资广西工程项目为由，骗取周某某2.7万元，已付息2000元，实际骗取2.5万元。
12、2011年6月至11月间，被告人李之旭以投资广西工程项目为由，骗取麻某某32万元。
13、2011年6月至11月间，被告人李之旭以投资广西工程项目为由，利用伪造的张某某（已故）房产证作抵押骗取鑫茂公司借款16万元。
14、2011年9月至2012年2月间，被告人李之旭以投资广西工程项目为由，骗取乔某某个人借款25万元，又骗得乔某某作担保，骗取信融投资担保公司借款6万元，鑫茂资产管理有限公司10万元，鸿达投资担保公司8万元，合计49万元。
15、2011年11月23日、25日，被告人李之旭以结算工程款给领导送礼为由，将伪造的王某房产证抵押给被害人佐某某，骗取佐的信任，从佐某某的嘉华珠宝专柜骗走价值47.9406万元的黄金首饰，被告人李之旭送给郭某锋金手链1条，送给王某金戒指1枚，将价值432380元的其余金首饰以294500元抵押给刘某安。
公诉机关为了指控上述犯罪事实，当庭出示了书证、宣读了证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人李之旭以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取借款累计达1011.54万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李之旭辩称：1、所得款项都用于投资不够成诈骗罪；2、毛某某的7万元借条已经包含在10万元借条中；3、李某某200万元的借条实际没有借款。
辩护人赵启建提出的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人李之旭犯诈骗罪的事实不清证据不足；2、佐某某的首饰应当进行价值鉴定，公诉机关指控的数额不应采用。
经审理查明：
一、2011年至2012年间，被告人李之旭虚构事实，以投资广西、云南、湖南等地的工程项目为由，骗取胡某某65.4万元。
认定上述事实的证据如下：
1、书证：被告人李之旭给胡某某出具的借条复印件5张，共计71.1万元。
2、被害人胡某某陈述：2011年至2012年间，李之旭说他在广西、云南投资有高速、建有电厂，说借点钱投资去，并说很快就结帐了。小额借条都是说结账的时候要交税款借的钱，借款共71.1万元，李之旭给我打了5张借条。我借给李之旭的这些钱有利息，月息4分，李之旭只支付了两个月的利息就不见面了，电话也打不通了，发信息也不回。
3、被告人李之旭供述：2011年年期间我以急用的理由，大概借过胡某某的50多万元，具体数额记不清了，目前还欠他20万元左右没有还。我借胡某某的钱还个人账了，时间长了，还给谁我忘了。
4、辨认笔录
（1）被害人胡某某辨认借条笔录：李之旭给我打了5张借条，借款共71.1万元，（出示胡某某提供的借条）这些借条是我提供的。
（2）被告人李之旭辨认借条笔录：（向李之旭出示胡某某提供的借条）看了约5分钟，这些借条都是我写的，但是我陆续还过胡某某一部分钱，具体数额我记不清了，都是现金。
以上证据经过当庭举证、质证，查证属实，足以认定被告人李之旭诈骗胡某某65.4万元的犯罪事实。
二、2011年8至2012年6月间，被告人李之旭虚构事实，以投资广西、云南、湖南等地的工程项目为由，骗取陈某某36.13万元，利用伪造的陈某某房产证诈骗濮阳市鑫茂资产管理有限公司22万元，共计诈骗58.13万元。
认定上述事实的证据如下：
1、书证
（1）李之旭给陈某某出具的借据8张，共计48.55万元；
（2）陈某某给李之旭及其父李某滨转款的凭证2张，共计15.1万元；
（3）陈某某个人借款申请书、借款协议、借据、借条、高某某、李某、李之旭身份证复印件、陈某某房产证复印件证实陈某某以房产证作抵押，由李某、李之旭担保向濮阳市鑫茂资产管理有限借款22万元。
（4）濮阳市房地产管理中心出具的证明材料证实：陈某某房产证号为濮房权证市第2004-07445的房产证，骑缝章与档案内房产证存根骑缝章不吻合，系伪造。
2、证人证言
（1）证人马某某证言：濮阳市鑫茂公司以高息的形式吸收钱，再贷出去，赚取利息差。胡某某帮我放款使用鑫茂公司的借款协议，是在我同意的情况下办理的手续，只要他说贷出去保险，我就同意。具体手续是胡某某、还是胡某鑫办理的，我不清楚。（公安机关出示借款手续）这是我提供的姜某某、陈某某、孙某、王某、张某某的借款手续，以上这五人共借了我105万元，这些钱到现在都没有还我。这五人的借款手续和房产证都是胡某鑫交给我的。2012年5月份，我拿这五本房产证去市房产局，查验后这五本房产证是假的。我就把这个情况跟胡某某说了，他也不知道是假的。2012年1月份，我跟胡某某要钱，他也是才知道这105万元是李之旭一个人用了。他说李之旭在广西投资了高速公路工程。
（2）证人胡某某证言：姜某某、肖某某、陈某某、周奎枝、张某某、王某、孙某到我们的鑫茂公司签订借款合同，都是我同意后办理的，合同上的签名都是我的。姜某某、陈某某、张某某、王某、孙某的借款合同是马某某的钱，经马某某同意后我办理的。开始没有验证这些房产证的真假，经我和马某某查证，孙某、王某、姜某某、肖某某、张某某、陈某某这六个人借的这壹佰贰拾伍万（125万）元都是李之旭用的假房产证办的。
3、被害人陈某某陈述：李之旭一直对我说他手里有工程，资金周转不开，急用钱，让我帮他借点钱。李之旭借我的钱，还有我帮李之旭借的一共还有60多万。李之旭让我在担保公司帮他借点钱，在金达投资担保公司帮李之旭借了8万元；在兴隆小区对面的担保公司帮李之旭借了6万元，在欧陆担保公司帮李之旭借了10万元，（包含在48.55万元的借条中），2011年8月至12月李之旭给我钱付给这三笔借款利息共计5.52万元，在鑫茂公司帮李之旭借了22万元，总共46万元。金达、欧陆和兴隆小区对面的担保公司借的钱我已经还了。2011年9月26日、2011年7月22日我分别给李之旭及父亲李渭滨的账户转款7.5、7.6万元。2011年夏天的一个晚上李之旭给我打电话自己在干高速公路资金紧张，周转不过来，让我担保借点款，让我拿自己家的房产证，让我签字给李之旭作担保并将房产证给了李之旭，胡总当场给李之旭9万元，剩下的钱给打到账上。然后李之旭又拿走了我一张农行卡，过来几天李之旭就把房产证给我了。这个房产证不是我的，我的房产证在我家里。
4、被告人李之旭供述：我以投资急用钱为理由陆陆续续借过陈某某的钱，具体时间我记不清了，这些钱投资在广西高速工程上了。这些借条都是我给陈某某写的，但是我陆续还过陈某某部分钱。目前我还欠陈某某将近40万元。陈某某借给我的钱，从鑫茂公司借了22万元、金达公司8万元、兴隆小区对面的担保公司借了6万元，还有他个人的钱我记不清了。
5、鉴定意见：河南省中原油田公安局物证鉴定所于2013年10月28日出具的（中油）公（刑技）鉴（文）字（2013）11号印文鉴定意见书鉴定意见：持有人为陈某某的房产证内盖印的“濮阳市房屋产权产籍监理处”印文与样本印文中的“濮阳市房屋产权产籍监理处”不是同一枚印章盖印形成。
6、辨认笔录
（1）被告人李之旭辨认伪造的房产证笔录：（向李之旭出示由马某某提供的濮产权证市字2004-07445号陈某某的房产证），这是我伪造陈某某的房产证。
（2）被告人李之旭辨认借据笔录：（向李之旭出示陈某某提供的借条）这些借条都是我给陈某某写的，但是我陆续还给陈某某一部分钱，目前我还欠陈某某将近40万元。
以上证据经过当庭举证、质证，查证属实，足以认定被告人李之旭诈骗58.13万元的犯罪事实。
三、2011年3月至2012年6月间，被告人李之旭虚构事实，以投资广西、云南、湖南等地的工程项目为由，骗取肖某某9.45万元，利用伪造的肖某某的房产证骗取濮阳市鑫茂资产管理有限公司20万元，银保公司20万元，共计49.45万元。
认定上述事实的证据如下：
1、书证
（1）李之旭向肖某某出具的50万元借据复印件1张；
（2）肖某某向鑫茂公司借款时的手续、借据、承诺书、借款协议等复印件证实肖某某以房产作抵押，由李之旭担保向濮阳市鑫茂资产管理有限公司借款20万元；
（3）濮阳市房地产管理中心出具的证明材料证实：肖某某产证号分别为濮房权证市第2009-02051的房产证，骑缝章与档案内房产证存根骑缝章不吻合，系伪造。
（4）李之旭银行交易明细证实：李之旭给肖某某银行卡转款0.55万元。
（5）肖某某银行交易明细证实：张某轩向李之旭转款8万元。
2、证人证言
（1）证人石亚利证言：我丈夫肖某某在鑫茂公司的20万元借款，他说实际是李之旭在鑫茂公司借的钱，鑫茂公司把20万元钱打到李之旭的账号上了。鑫茂公司的总经理胡某某说肖某某用我们的房产证做抵押，在鑫茂公司借了20万元，李之旭做的担保。现在他们都找不到，也不给利息。你们出示的马福平提供的肖某某在鑫茂公司的借据、濮房权证市字第2009-020**号房产证等书证就是鑫茂公司的马福平让我看的肖某某在鑫茂公司的借款手续，但这个房产证不是我家的，肖某某说是李之旭在外面找人造的，我家的房产证在我家放着。
（2）证人胡某某证言：姜某某、肖某某、陈某某、周奎枝、张某某、王某、孙某到鑫茂公司签订借款合同，都是我同意后办理的，合同上的签名都是我的。姜某某、陈某某、张某某、王某、孙某的借款合同经过马某某同意后，由我办理的。开始没有验证这些房产证的真假，后来我和马某某查证，孙某、王某、姜某某、肖某某、张某某、陈某某这六个人借的这壹佰贰拾伍万（125万）元都是李之旭用的假房产证办的。
3、被害人肖某某陈述：2010年10月份经王某介绍认识的李之旭，他说在广西有一个高速建设项目、云南有一个电厂、湖南娄底有个高速项目，认识后李之旭就开始借钱，到现在从我这拿走大约75万元。第一次是2011年3、4月份，用我的房产抵押到濮阳市银保贷了20万元，我没有见到钱，李之旭直接把钱拿走了，利息多少我记不清了，都是李之旭来还。当时李之旭说一两个月就还了，到现在我一分钱没有还，李之旭还没还我不知道，银保也没有找我要。房产证就是这个时候给的李之旭。第二次是2011年9月份，叫我到鑫茂公司去签字，用我的房产证抵押在鑫茂公司又借款20万元，李之旭直接把钱拿走了，后来这20万元钱是我自己还的；第三次2012年1月份，李之旭让我在崛起家居的楼上的一家公司，李之旭让我签字贷了20万元，但是打到我卡上的时候只有18万元，后来李之旭把钱全部取走了，这部分钱也是我自己还的。后李之旭陆陆续续从我手里又借走大约15万元。李之旭给我打了一个总的50万元的借条。当时黄某某把我告到法院，要执行我的房产，我没办法就把钱还了才拿到房产证，黄某某就是崛起家居楼上的老板，我还了22万元。我没有用自己的房产证做过假。在鑫茂公司借款的时候房产证哪来的我不知道，我只是把房产证给过李之旭。
4、被告人李之旭供述：2010年冬天通过王某认识了肖某某，我就给肖某某说在南方投资，没具体讲在哪投资，投资什么工程，截止2012年我陆续借了肖某某50万元左右，有些投资到刘某的高速公路工程、有些投资到湖南何某姐姐的速动玉米生意上了。我借肖某某没有75万元，他帮我在鑫茂借了20万元、银保公司20万元，还有他个人的5万元左右，后来肖某某说借了黄某锋20万元还了银保公司。因为肖某某帮我还了一部分利息，我给他打了一张50万元的借条。
5、鉴定意见
（1）河南省中原油田公安局物证鉴定所于2013年10月28日出具的（中油）公（刑技）鉴（文）字（2013）10号印文鉴定意见书鉴定意见：检材印文与样本印文中的“中国石化集团中原石油勘探局钻井四公司★人事劳资科”不是同一枚印章盖印形成。
（2）河南省中原油田公安局物证鉴定所于2013年10月28日出具的（中油）公（刑技）鉴（文）字（2013）12号印文鉴定意见书鉴定意见：持有人为肖某某的中华人民共和国房屋产权所有证（房产证）上的“濮阳市房屋产权产籍监理处★发证专用章（1）”印文与样本印文中的“濮阳市房屋产权产籍监理处★发证专用章（1）”不是同一枚印章盖印形成。
6、辨认笔录
（1）被告人李之旭辨认肖某某借款手续笔录：（向李之旭出示由马福平提供的肖某某在鑫茂公司的借款手续）我看了一下，是我与鑫茂公司签订的借款手续，包括借据、借款协议、借款担保人责任承诺书、房屋买卖合同，还有肖某某的户籍证明、工资证明身份证复印件。借款人处的签名是肖某某签的，我在担保人处签了名字。
（2）被告人李之旭辨认借条笔录：（向李之旭出示肖某某提供的借条）这是我给肖某某写的借条。
以上证据经过当庭举证、质证，查证属实，足以认定被告人李之旭诈骗49.45万元的犯罪事实。
四、2011年8至9月间，被告人李之旭虚构事实，以投资广西工程项目为由，骗取沈某15.8万元。
认定上述事实的证据如下：
1、书证：李之旭给沈某出具的16.1万元借条复印件、DCC活期个人存款明细查询中显示2011年9月16日转给李之旭现金5万元，2011年8月28日转给王某5万元。
2、被害人沈某陈述：2011年8、9月份，我通过建行银行卡转账给李之旭5万元，转账给王某5万元，我通过刘扬转账给王某2万元，我还给了李之旭4.1万元现金，共计16.1万元，这16.1万元都是李之旭找我借的。2011年9月16日我让李之旭给我写了16.1万元的借条。2012年初李之旭还了0.3万元，现在还欠我15.8万元。当时李之旭说他在广西有工程，需要钱周转，很快就还，具体什么工程也没说。
3、被告人李之旭供述：沈某和姜某某是同事，我让姜某某跟沈某说我投资南方工程需要钱。我就从沈某那借了16.1万元，给沈某打了张借条，钱我投资到刘某在广西的高速工程了。
4、被告人李之旭辨认借条笔录：（向其出示沈某提供的借条）是我给沈某打的借条，金额是16.1万元。
以上证据经过当庭举证、质证，查证属实，足以认定被告人李之旭诈骗沈某15.8万元的犯罪事实。
五、2011年7月至2012年10月间，被告人李之旭虚构事实，以投资广西工程项目为由，骗取姜某某36万元、银保公司15万元、濮阳市鼎鑫投资管理有限公司16万元、鲁某某15万元、刘某某20万元，利用伪造的姜某某房产证骗取濮阳市鑫茂资产管理有限公司20万元，共计122万元。
认定上述事实的证据如下：
1、书证
（1）借据、个人借款申请书、借款协议、房屋买卖合同、借款担保人责任承诺书、姜某某房产（067-12-009-2-04）复印件证实姜某某于2011年7月30日向鑫茂公司借款20万元，借款期限一个月，房屋作抵押，由毛某某做为担保人；
（2）借款协议证实姜某某于2011年9月9日向聂某某（鼎鑫公司）借款20万元签订的借款协议，担保人李之旭；
（3）房屋买卖合同、房产证复印件证实姜某某、鲁某某于2011年11月5日签订的房屋买卖合同（协议）姜某某将坐落在濮阳市市辖区067-12-009-2-04房子以213000元卖予鲁某某，并委托鲁某某将此房屋预付款15万元打李之旭工行账号；
（4）房屋买卖合同、房产证复印件证实姜某某、何某某于2011年12月2日签订的房屋买卖合同（协议）姜某某将坐落在濮阳市市辖区067-12-009-2-04房子以300000元卖予何某某，何某某一次性交清房款25万元（过户后付清5万元）
（5）濮阳市房地产管理中心出具的证明材料证实姜某某房产证号为濮房权证市第2007-05376的房产证，骑缝章与档案内房产证存根骑缝章不吻合，系伪造。
2、证人证言
（1）证人马某某证言：濮阳市鑫茂公司高息吸收，再贷出去，赚取利息差。胡某某帮我放款使用鑫茂公司的借款协议，是我同意的情况下办理的，只要他说贷出去保险，我就同意。（公安机关出示借款手续）这是我提供的姜某某、陈某某、孙某、王某、张某某的借款手续，这五人共借了105万元，钱到现在都没有还我。这五人的借款手续和房产证都是胡某鑫交给我的。2012年5月份，我拿这五本房产证去市房产局，查验后，这五本房产证是假的。我就跟胡某某说了，他也不知道是假的。2012年1月份，我跟胡某某要钱，胡某某说他也是才知道这105万元是李之旭一个人用了。他说李之旭在广西投资了高速公路工程。
（2）证人毛某某证言：2011年7月30日我、姜某某去了鑫茂公司，胡某某给办理了借款手续，姜某某在借款人处签了字，我是担保人。姜某某有事，就让鑫茂公司把钱打到我账户上20万元。李之旭让我给他账户转13.3万元，给王某账户转了6.7万元。姜某某在清河头典当（赵某某）借款8万元是我担保的。
（3）证人赵某某证言：2011年7月份，姜某某、毛某某和王某到我家，姜某某说她朋友李之旭在南方有工程急需要钱，想从我这借点钱。他们有房屋作抵押还有工资担保。我和姜某某还签订了房屋买卖协议，姜某某给我打了个8万元的借条，姜某某的房产证（房产证号：濮县房油字第B0500**号）及姜某某、毛某某和王某的工资卡都抵押我这里了。我向姜某某农村信用社的账号转了8万元钱。我听姜某某、毛某某和王某说这8万元是李之旭用了。
（4）证人郭某锋证言：2011年9月份，李之旭让姜某某和孙某分别在鼎鑫担保公司用房产证贷了20万元、28万元。现在也没有还公司钱。钱是李之旭用了，也是李之旭找的公司让姜某某和孙某签订借款合同。我们总经理聂某某扣除了一个月利息，把剩余的钱给李之旭一部分现金，转到李之旭账户上一部分，一个月5分的利息。这两笔钱李之旭一共付了2011年9月至11月份3个月的利息，共计7.2万元，有现金也有转到我账户上的钱都是付的利息。
（5）证人人聂某某证言：2011年9月份，李之旭说他在郑州干建筑工程需要借48万元，但是没有任何抵押物。他让姜某某和孙某分别在鼎鑫担保公司用房产证贷了20万元、28万元。我扣了一个月的利息，把剩余的钱给了李之旭一部分现金，转给李之旭账户上一部分钱，一个月是3分的利息，我总共支付给李之旭46.56万元。李之旭一共付了两个月的利息，第二个月也就是10月份的利息2.4万元是李之旭给郭某锋给我的，孙某、姜某某没付过利息。
（6）证人何某某证言：我和姜某某没有直接经济来往。2011年刘某某以我的名义借钱给姜某某。刘某某给我打电话说有个人想用房产抵押借款，要是到期不还就先把房子过户到我名下。合同以我的名义签，钱以我的名义出借，方便以后房子过户。刘某某领着3个人找到我，把借款合同和房屋买卖合同给了我，我又给了姜某某。姜某某给了刘某某一本房产证。姜某某在借款人和卖房人处签了名字。李之旭和那个男的在担保人处签了字。刘某某还让姜某某手写一张25万元的借条。刘某某当场给我一沓现金，我查了一下是10万元，我就给了姜某某。刘某某跟我说别提姜某某是用房屋抵押借款，说是房屋买卖。而且让我说签合同时我就在合同上签了字，给了姜某某15万元现金，实际只给了姜某某10万元。
（7）证人张某军证言：2011年11月李之旭说他和姜某某是合伙人，急需要钱，姜某某想把房子卖掉，让我帮忙联系买家。鲁某某一直想买个房子。于是我找到鲁某某，然后她委托我买姜某某的房子。我和姜某某谈好价格，并告诉鲁某某最终说定价格20多万。2011年11月5日，我、姜某某和李之旭在我车里，我写的房屋买卖合同。甲方鲁某某，乙方姜某某，预付15万元，剩余款在房子过户后全部付清。姜某某在上面签字，鲁某某名字是我签的。签完合同后，我给了姜某某15万元，姜某某把钱给了李之旭。姜某某给我打了15万元的收据，并且姜某某把她的房产证交给了我。我给姜某某的15万元是鲁某某的钱。他们都说在昆明有热电厂工程。
3、被害人陈述
（1）被害人姜某某陈述：2011年6月底，我们单位的乔某某和毛某某介绍我认识的李之旭和王某，让我帮李之旭借的钱，并说李之旭做生意需要钱。我跟毛某某、乔某某的关系好，2011年7月2日至2012年5月份期间，我帮李之旭共借了134万元。2011年7月2日，我用五厂的房子作抵押从清河头（赵某某）担保公司借了8万元，王某和毛某某作担保，钱李之旭用了。2011年7月份29日，我在鑫茂公司帮李之旭贷了20万元。2011年9月份，我用盟东小区的房子在韩庄的担保公司（鼎鑫）借了20万元，李之旭作担保，钱打到李之旭的卡上。在总站的一家担保公司帮李之旭借了15万元（李之旭作担保），我和李之旭一起用盟东小区9号楼2单元4号房子抵押2011年11月5日从鲁某某借了15万元、2011年12月份从刘某某借了25万元、某某（不知全名）借了3万元、还有我和朋友的28万元，一共134万元，到现在也没还我。后来我才知道李之旭用我的假房产证抵押在鑫茂公司借了20万元。2011年7月2日到2012年5月份期间，李之旭说他的工程是从广西柳州至湖南娄底的高速公路，投资工程急用。
（2）被害人刘某某证言：2011年11月中旬，李之旭、姜某某来我门市上说做生意想借10万元。李之旭给我写了一个借条。我给了他们一万元现金，用我的建行卡给李之旭的建行卡（9592）转了9万元，李之旭说手机已接到了信息提醒。到期后我天天跟着李之旭、姜某某要钱。姜某某说不行就把房子卖给我。姜某某就在房屋买卖合同的卖方签了字，我让姜某某在她的身份证复印件上写了今收到25万元的收条。我就给姜某某15万元现金，把10万元的借条给了姜某某。
4、被告人李之旭供述：我自2011年至2012年期间（具体时间我记不清了），姜某某给我抵押贷款、担保及个人借款，总共给了我130万元左右，我只是给姜某某说在南方投资，没说具体在哪投资，投资什么工程，这些钱部分投资在刘某的广西高速公路工程，部分投资在湖南何某她姐的速冻玉米生意上了。我让姜某某在鑫茂公司借了20万元、在清河头一家担保公司借了8万元、韩庄小额贷款借了20万元、鲁某某处借了15万元、刘某某处借了25万元，银保公司借了15万元，我没有借过姜某某个人的钱，目前我共欠姜某某92.4万元。
我和姜某某用姜某某的房子作抵押2011年11月份在鲁某某那借了15万元，2011年12月份在刘某某那借了25万元。这些钱扣除利息和保证金后33万元。
5、鉴定意见
（1）河南省中原油田公安局物证鉴定所于2013年10月28日出具的（中油）公（刑技）鉴（文）字（2013）10号印文鉴定意见书鉴定意见：检材印文与样本印文中的“中国石化集团中原石油勘探局钻井四公司★人事劳资科”不是同一枚印章盖印形成。
（2）河南省中原油田公安局物证鉴定所于2013年10月28日出具的（中油）公（刑技）鉴（文）字（2013）12号印文鉴定意见书鉴定意见：持有人为姜某某的中华人民共和国房屋产权所有证（房产证）上的“濮阳市房屋产权产籍监理处★发证专用章（1）”印文与样本印文中的“濮阳市房屋产权产籍监理处★发证专用章（1）”不是同一枚印章盖印形成。
6、辨认笔录
（1）姜某某辨认借款材料笔录：（向其出示马某某提供的姜某某在鑫茂公司借款的借据材料复印件）看过后，你们出示的这个房产证不是我的，我在鑫茂公司办完借款手续后过了半个月，李之旭就把房产证还给我了。
（2）姜某某辨认签名笔录：（向姜某某出示孙某提供的证明）这上面证明人处是我签的，孙某让我在证明人处签的字。
以上证据经过当庭举证、质证，查证属实，足以认定被告人李之旭诈骗122万元的犯罪事实。
六、2011年9月至2012年5月间，被告人李之旭虚构事实，以投资广西工程项目为由，诈骗孙某20万元、金石担保公司30万元、濮阳市鼎鑫投资管理有限公司22.4万元，利用伪造的孙某的房产证骗取濮阳市鑫茂资产管理有限公司30万元，合计102.4万元。
认定上述事实的证据如下：
1、书证
（1）被告人李之旭出具的证明：证实李之旭用孙某的房产证贷款90万元。
（2）借据、借款协议、房屋买卖合同、房产证（2010-01064）复印件证实：孙某以房产抵押向鑫茂公司借款30万元。
（3）房屋买卖合同：证实孙某以房产（2010-01064）抵押向鼎鑫公司借款28万元。
（4）濮阳市房地产管理中心出具的证明材料证实：孙某房产证号为濮房权证市第2010-01064的房产证，骑缝章与档案内房产证存根骑缝章不吻合，系伪造。
2、证人证言
（1）证人马某某证言：这是我提供的姜某某、陈某某、孙某、王某、张某某的借款手续，以上这五人共借了我105万元，这些钱到现在借款人都没有还我。这五人的借款手续和房产证都是胡某鑫交给我的，我没有核实这五本房产证的真假。2012年5月份，我拿着这五本房产证去市房产局，查验后这五本房产证是假的。胡某某说他也不知道是假的。2012年1月份，我跟胡某某要钱，胡某某说他也是才知道这105万元是李之旭一个人用了。他说李之旭在广西投资了高速公路工程。
（2）证人司某某证言：2011年9月2日下午6点左右，乔某某给我打电话，他一个叫李之旭的朋友在工地上修路，手里资金不够，需要贷点款，让我去做个担保，两天后钱就还上了，还说用孙某的房产证做抵押，不会有事的。我把身份证交给李之旭了，第二天李之旭又还给我了。你们出示的马某某提供的孙某在鑫茂公司的借据，借款协议，孙某的房产证等借款手续我见过，孙某的房产证、身份证复印件我当时仔细看过，手续上的内容我没有详细去看。我签完字之后才知道孙某借款30万元。后来我听乔某某说，这30万元是李之旭用了。
（3）证人郭某锋证言：2011年9月份，李之旭让姜某某和孙某分别在鼎鑫担保公司用房产证贷了20万元、28万元。至到现在也没有还公司钱。钱是李之旭用了，也是李之旭照的我们公司，让姜某某和孙某签订借款合同。我们总经理聂某某扣除了一个月利息，把剩余的钱给李之旭一部分现金，转到李之旭账户上一部分，一个月5分的利息。这两笔钱李之旭一共付了2011年9月至11月份3个月的利息共计7.2万元，有现金也有转到我账户上的钱都是付的利息。
（4）证人聂某某证言：2011年9月份，李之旭说他在郑州干建筑工程需要钱，要借48万元，但是没有任何抵押物。于是他让姜某某和孙某分别在鼎鑫担保公司用房产证贷了20万元、28万元。我扣了一个月的利息，把剩余的钱给了李之旭一部分现金，转给李之旭账户上一部分钱，一个月是3分的利息，我总共支付给李之旭46.56万元。李之旭一共付了两个月的利息，第二个月也就是10月份的利息2.4万元是李之旭给郭某锋给我的，孙某、姜某某没付过利息。
3、被害人孙某陈述：我从2011年10月份至2012年4、5月份我帮李之旭分四次共借了110万元，这些钱都是李之旭用了。第一次是在华府山水宾馆借我的20万元；第二次是借鑫茂公司的30万元；第三次是韩庄小额贷款借的30万元；第四次是在中原路上的金石投资公司借的30万元。这些借钱的公司都是李之旭联系的。这110万元借款我和李之旭都没还。当时借钱时李之旭对我说，我只管签个名字，他还钱和付利息，所以我就没管过。每次我都只是签个字，别的我什么都没参与，我不知道钱怎么给的，应该是给李之旭了。2011年9月份，晚上吃饭的时候李之旭把我的房产证要走了，他拿走了有两三天又把房产证给我了，说鑫茂公司没贷成，还需要从别的公司继续贷款。韩庄小额贷款公司的老板聂某某把我的房子占了。
（向其出示聂某某提供的孙某的房屋买卖合同）是我帮李之旭贷款时的所签的房屋买卖合同，房屋买卖合同上的我的名字是我签的，这就是我帮李之旭在韩庄那家担保公司贷所签的借款协议中的一张。我说帮李之旭在韩庄那家担保公司贷了30万元。我帮李之旭借的钱他给我打了一张90万元的借条。
4、被告人李之旭供述：2011年至2012年期间孙某给我抵押贷款及个人借款，总共给了我110万元左右。我让孙某帮我先后在鑫茂投资公司、金石担保公司、韩庄的一家小额贷款公司共借了90万元。我只是给孙某说在南方投资，没讲具体投资哪里，投资什么工程，这些钱我部分投资在刘某的广西高速工程上，部分投资在湖南何某她姐的速冻玉米生意上了。在华府山水借的20万元我没有拿到手。我让孙某与张某轩签的合同，但是张某轩没有给我钱，合同作废了。
5、鉴定意见
（1）河南省中原油田公安局物证鉴定所于2013年10月28日出具的（中油）公（刑技）鉴（文）字（2013）10号印文鉴定意见书鉴定意见：检材印文与样本印文中的“中国石化集团中原石油勘探局钻井四公司★人事劳资科”不是同一枚印章盖印形成。
（2）河南省中原油田公安局物证鉴定所于2013年10月28日出具的（中油）公（刑技）鉴（文）字（2013）12号印文鉴定意见书鉴定意见：持有人为孙某的中华人民共和国房屋产权所有证（房产证）上的“濮阳市房屋产权产籍监理处★发证专用章（1）”印文与样本印文中的“濮阳市房屋产权产籍监理处★发证专用章（1）”不是同一枚印章盖印形成。
6、被告人李之旭辨认证明笔录：（向李之旭出示孙某提供的证明）这是我给孙某写的，我让孙某先后在鑫茂公司、韩庄小额贷款公司、金石担保公司共借了90万元。
以上证据经过当庭举证、质证，查证属实，足以认定被告人李之旭诈骗102.4万元的犯罪事实。
七、2009年11月至2011年5月间，被告人李之旭虚构事实，以投资广西工程项目为由，骗取李某某291.9万元。
认定上述事实的证据如下：
1、书证
（1）借条复印件7张：证实陈某某于2009年11月23日至2010年2月9日期间向李某某借款24万元并承诺及时归还。
（2）借条复印件2张：证实李之旭、陈某某分别于2010年2月10日、3月17日共同向李某某借款5.35万元。
（3）借条复印件12张：证实李之旭于2010年2月9日至12月22日期间向李某某借款267.9万元。
（4）被告人李之旭银行明细证实：李之旭尾号1491的银行卡2011年6月24日至2012年2月5日共计给李某某转款5.35万元。
2、证人陈某某证言：（向其出示李某某提供的借条）这些借条中的借款人有我，因为是我介绍李之旭和李某某认识的，李某某不信任李之旭，所以一开始的借款人是我，后来借款人是我和李之旭，总共有29.35万元钱，但这些钱都是李之旭用了，借的所有这些钱李某某直接把钱给李之旭，也有银行转账，具体情况我记不清了，但钱都没经我手。借条中借款人有我名字的，借款当时我都在场，其他的借条我不知道，有些是李之旭和李某某相互联系的，没通过我。因为李之旭一直给我说他手里有工程，资金周转不开，急需要钱，让我帮他借点钱。我和李某某认识，我知道李某某手里有点钱，于是我就介绍李之旭和李某某认识了。李之旭给李某某说他手里有工程，资金周转不开，急需用钱，其中有些借款，当时就把利息给扣了，并且还承诺工程完工后会给李某某好处。
3、被害人李某某陈述：2009年11月23日至2011年5月26日期间，李之旭说在湖南娄底至双峰的高速公路，广西也有工程，具体什么工程他没说，后来又说用到云南热电厂工程上，先后分21次骗了我297.25万元，至今没还给我。我要看投资云南热电厂工程和湖南娄底至双峰的高速公路、广西工程的合同协议，李之旭一直说合同在别人手里，以各种理由拖延不让我看。我借给李之旭的钱都是我做了一辈子生意挣得钱。
4、被告人李之旭供述：2009年至2011年期间（具体时间我记不清了），我分多次从李某某那里借了50多万元，具体数额我记不清了，我给李某某说我在南方有投资，赚了钱亏不了你，这些钱我基本上投资到广西高速工程了。
（向李之旭出示李某某提供的21张借条、欠条）2009年11月23日，金额10.5万元的这张陈某某打的借条我记不清楚是不是我用了；2010年9月18日，金额8万元，借款人是我的借条，我分两笔，以现金还给李某某了；2010年12月8金额200万元的欠条是李某某为了骗她家人，让她家人相信她把钱借给我了，到时候有利可赚，不会不还的，让我写的，其实我没借她那么多钱；2011年5月26日，金额34万元，这张借条是中间我给李某某打的总条。除了以上4张借条，其余17张借条，包括陈某某给李某某打的，我都承认钱是我用的，我实际借了李某某50万元左右，目前还没','2018-10-03
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