浙江省乐清市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0382刑初593号
公诉机关浙江省乐清市人民检察院。
被告人潘洪明，男，1965年9月2日出生于浙江省乐清市，汉族，大学文化，中共党员，原系乐清市环保局党组成员、柳市环保分局局长。户籍所在地浙江省乐清市。因涉嫌犯受贿罪于2015年9月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月10日被依法逮捕。
辩护人陈金法，浙江海昌（乐清）律师事务所律师。
辩护人汪亦武，北京华泰（杭州）律师事务所律师。
乐清市人民检察院以乐检公诉刑诉〔2016〕536号起诉书指控被告人潘洪明涉嫌犯受贿罪，于2016年3月17日向本院提起公诉，本院经审查后，于同月21���立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院指派检察员彭晓辉、代理检察员郑财生出庭支持公诉，被告人潘洪明及其辩护人陈金法、汪亦武到庭参加诉讼。审理期间，经温州市中级人民法院批准，延长审限三个月，经乐清市人民检察院建议，决定延期审理一次。现已审理终结。
乐清市人民检察院指控，2008年至2014年，被告人潘洪明在先后担任乐清市环保局柳市环境管理所所长、党组成员、柳市环保分局局长期间，利用职务便利，多次采取直接索取、虚假投资、强行高息借款、收受干股等形式收受他人财物共计145.664万元，为他人谋取利益。案发后被告人潘洪明多次与他人串供，以图逃避调查。1.2008年11月的一天，被告人潘洪明在自己办公室里强行以月息2.5分借给乐清市天驰电子有限公司30万元，至2012年11月止，该公司给付本息66万元，比同期公司向银行最高利息（月息8.15厘）贷款多付利息242640元。2.2009年初，乐清市金山表面处理有限公司因违反“三同时”未批先建被乐清市环保局柳市环保所查处，该公司负责人郑某1先后于2009年、2010年年底，以干股分红的形式分两次送被告人潘洪明共计20万元，之后不久被告人潘洪明由于害怕退回给郑某1。2012年初，金山表面处理有限公司股份重组，让潘洪明出资63万余元购买一股，潘洪明实际出资43.8258万元，余下的20万元由郑某1将之前送给潘洪明分红的20万元垫付。3.2010年10月下旬，被告人潘洪明强行“借款”给乐清市沙湖电镀厂20万元，月息2.5分。2011年年底，被告人潘洪明分到利息7万元，又加上3万元共计30万元再借给乐清市沙湖电镀厂。该笔借款由股东包连生、郑某2以月息1分分担。2012年12月，该厂给被告人潘洪明本息共计39万元，厂里负担利息共计9.6万多��。2013年初，被告人潘洪明借乐清市沙湖电镀厂整改过渡之际，索要一个免费车间，后由股东郑某2租用车间，并直接将租金10万元作为被告人潘洪明在鑫鑫电镀厂的投资。4.2010年至2011年期间，乐清市腾达废旧金属回收公司负责人施某2先后三次通过农业银行转账、送现金到被告人潘洪明家中的方式送给被告人潘洪明共计3.2万元。2012年上半年，被告人潘洪明强行高息借款15万元给该公司，此后施某2连续三次每年通过银行转账或到被告人潘洪明家中送现金等方式送给被告人潘洪明5万元共计15万元回报。5.2011年初，被告人潘洪明认为温州同心环保工程有限公司工程验收需要党组通过，向该公司股东赵某1索要好处费，该公司股东赵某2分两次通过银行转账共11万元给被告人潘洪明，后者予以收受。6.2012年12月份，被告人潘洪明以买乐清市铂金湾商品房缺钱为由，向乐清市柳市��吕岙电镀厂负责人高某1以“借款”名义索要好处费20万元，赃款至今未归还。7.2012年6、7月份，乐清市柳市镇吕岙村喷塑厂因违反环评制度被乐清市环保局柳市分局立案查处。该厂负责人张某委托包建国向潘洪明许诺每年给予5万元回报。2012年底，张某托包建国送给被告人潘洪明现金5万元，2013年底，张某又送5万元现金到被告人潘洪明家中。8.乐清市腾飞表面处理有限公司负责人包建国于2013年年底在乐清市城南街道红庄海鲜楼门口送10万元现金给被告人潘洪明。9.2014年4月份、中秋节及农历年底，乐清市柳市镇长岐社区四村的热浸锌加工厂负责人施某1先后三次送软中华香烟共计40条（价值2.6万元）到乐清市乐成街道乐师附小附近被告人潘洪明家中。2014年5月31日，被告人潘洪明和施某1到温州好达机电宝马4S店为其妻徐建英购买一辆价值54万余元的宝马X3越野车，施某1主��刷信用卡代付10万元部分购车款。
2016年1月6日、2016年2月22日，被告人潘洪明家属先后上交共计28万元赃款到乐清市人民检察院。
对于以上指控事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人潘洪明身为国家工作人员，利用职务便利，多次索取和非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪。被告人潘洪明到案后能如实供述自己罪行，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第六十七条第三款之规定，提请本院以受贿罪对被告人潘洪明判处十年以上十一年以下有期徒刑并处罚金。
庭审中，被告人潘洪明对公诉机关指控其构成受贿罪没有异议，但对部分犯罪事实和部分款项性质提出了异议。具体辩解如下：1.对起诉书��控的第一起犯罪事实，潘洪明认为自己没有强迫借款，利息是双方自愿协商的；2.对起诉书指控的第二起犯罪事实，潘洪明认为之前收取的两笔合计20万元款项在过了20多天后已还给郑某1，金山公司的股份已经出资43万元，至于郑某1有没有将20万元给付詹某2他不知道，现在尚未算账；3.对起诉书指控的第三起犯罪事实，认为利息系双方协商好的，13万元是郑某2说投入鑫鑫电镀厂，他本人没有在鑫鑫电镀厂投资；4.对起诉书指控的第四起犯罪事实中收受3.2万元没有异议，但认为15万元是投资性质；5.对起诉书指控的第五起犯罪事实，认为自己没有向赵某1索要，因为赵某1当时做工程，工程老板姜某欠他20万元，他让赵某1做工程的时候帮他弄点回来；6.对起诉书指控的第六起犯罪事实，被告人认为是自己向高某1借款；7.对起诉书指控的第七、第八、第九起犯罪事实，没有异��，第八起的10万元已经归还，第九起的10万元购车款已经出具一张借条。
被告人潘洪明的辩护人提出以下辩护意见：1.浙江天驰电子有限公司的30万元借款和乐清沙湖电镀厂的23万元借款属于正常的民间借款，并不构成受贿。其主要理由认为，被告人在向上述两家企业出借款项没有利用自己的职务便利给予对方关照，借款双方在自愿的情况下达成的意思表示，并不存在起诉书指控的“强行”情况，上述企业有借贷方面的需求，所约定的利息未超过银行同期贷款利率的四倍，符合法律规定；2.关于本案的第二起犯罪事实不应认定为受贿，理由是收取的20万元不久即退回给郑某1，不应认定为受贿，被告人购买金山公司股权是从公司股东詹某2转让而来的，并不是从公司购买而来的，被告人已向詹某2支付股权转让款438253元，郑某1尚未将承诺为被告人潘洪明垫付的股���转让款给付詹某2；3.被告人潘洪明收取温州同心环保工程有限公司赵某1的11万元不属于被告人潘洪明的受贿金额。理由是温州同心环保工程有限公司工程验收并不需要乐清市环保局党组通过，被告人潘洪明与赵某1系校友、同学、同事，赵某1承接的姜某的工程其工程额为70万元，合同签订工程额为110万元，姜某实际支付了前三期工程款80万元，而姜某欠被告人20万元，被告人要求赵某1想办法搞点回来，被告人也已经告知姜某11万元已经从赵某1那里扣了；4.关于本案的第四起犯罪事实不应认定为受贿，理由是腾达废旧回收公司并不在被告人职权范围内，也没有证据证明被告人为该公司提供关照，被告人实际投资该公司15万元收取相应的投资回报，没有违法；5.关于本案的第六起犯罪事实，认为被告人向高某1借款20万元不是索要好处费，而是为女儿购买商品房需要借款未��；6.被告人具有法定、酌定从轻、减轻处罚情节，主要是被告人具有坦白情节和较好的悔罪表现，认罪态度好，系初犯，案发后部分退赃。请求对被告人给予从轻处罚。
经本院审理查明，2008年至2014年，被告人潘洪明先后担任乐清市环保局柳市环境管理所所长、乐清市环保局党组成员、乐清市环保局柳市分局局长，期间利用职务便利，采取直接索取、虚假投资、高息出借、收受干股等形式收受他人财物，共计人民币145.664万元。具体事实如下：
一、2008年以来，被告人潘洪明利用职务便利，在环境执法过中给乐清天驰电子有限公司提供关照。2008年11月间，潘洪明在自己办公室里向乐清市天驰电子有限公司法人代表高某2提出将自己的30万元以月息2.5分借给该公司，高某2为了公司能够得到被告人潘洪明的继续关照表示同意。几天后，潘洪明将30万元存入高某2指定的建行账户，由高某2出具借款凭证。所借款项作为该公司的备用金。截止2012年11月止，该公司共向被告人潘洪明给付本息66万元，比同期公司向银行最高利息（月息8.15厘）贷款多付利息242640元。案发之前，被告人潘洪明找到高某2，要求高某2在有关部门调查时称该笔借款为正常借款，企图逃避其应承担的法律责任。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）书证
1.任职文件、通知、批复，证实被告人自1987年大学毕业后就职任职情况。2007年2月至案发之前，先后担任柳市环境管理所所长，乐清市环保局党组成员，柳市分局局长。柳市分局负责柳市片区环保宣传、收费、环境执法、建设项目环保审批、建设项目环保验收、向环保管理的企业发放排污许可证等公务活动。
2.户籍证明，证实潘洪明作案时具有完全刑事责任能力。
3.市环境保护局处罚档案,证实浙江天驰电子有限公司因环境违法行为被查处的情况以及潘洪明参与查处审批的情况。
4.收款收据,证实潘洪明以“借款”名义出借30万元给浙江天驰电子有限公司，公司每年付利息9万元，截止2012年11月止，潘洪明收取利息共计36万元。
5.银行账单及贷款单据，证实浙江天驰电子有限公司的贷款以及银行支出情况。
（二）证人证言
1.证人詹某1的证言，证实了柳市环保分局的工作职责以及查处环境违法企业流程。
2.证人高某2的证言，证实他系天驰电子有限公司法定代表人。2008年11月份，潘洪明提出将30万元以月息2.5分的高息借给他公司，当时觉得利息太高，但既然提出，也当场表示接受，作为公司的周转备用资金。由于不是正常的利息，他对股���高某3打过招呼。之后四年里共给潘利息36万元，2012年年底本金也还了。他公司在银行同时期借款18次，利息从4厘到8厘多。约在潘洪明被调查一个月以前，潘洪明找到他，吩咐如有调查就讲是社会息。
3.证人高某3的证言，证实潘洪明借款给浙江天驰电子有限公司的事实，并且这笔钱是为了公司得到潘的关照而借的，作为公司的周转备用资金。
（三）被告人潘洪明的供述与辩解
他于2008年11月在办公室向高某2提出要借30万元给高某2的企业，月息要2.5分。此后2009-2012年期间每年11月份都有9万元共计36万元的利息给他。他主动提出借钱给高所在公司，用这种方法为自己牟利，高对他的意思也是心知肚明的。线路板加工行为本身存在很多环保问题，经常查处对企业的生产和运营会有很大影响。期间他不去查高某2的企业就是最大关照，即使有时��众举报，也事前会对高某2打招呼，去企业查也是比较松的。2015年7、8月份时，他约高某2商量如果有查问，就说正常社会借款。
二、2009年初，乐清市金山表面处理有限公司因违反环境保护“三同时”的相关规定未批先建，被乐清市环保局柳市环保所查处，该公司负责人郑某1找到被告人潘洪明，许诺每年给被告人潘洪明5%公司股份分红，请求予以关照，潘洪明予以默许。2009年和2010年年底，郑某1分别在乐清市柳市环境管理所楼下、乐清市乐成街道潘洪明家中以干股分红的形式送给潘洪明共计20万元，潘洪明予以收受。但潘洪明每次在收受后，由于心有顾忌，不久均退还给郑某1。2012年初，詹某2入股金山表面处理有限公司，公司股份重组。为继续得到潘洪明关照，该公司股东经商议，由股东詹某2向被告人潘洪明提出，让潘洪明出资63.8258万元购买一股，股���记挂在詹某2名下，潘洪明出资43.8258万元，余下的20万元由郑某1将之前送给潘洪明的干股分红20万元代为支付。对此，潘洪明予以接受，并支付股权价款43.8258万元。此后，詹某2确认潘洪明拥有金山表面处理有限公司的63.8258万元出资记挂在其名下。潘洪明取得该公司股份后，按比例取得了分红。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）书证
2013年1月28日备忘录记载，证实郑某1、詹某2与会，詹某2原占金山公司10％股权不变，230万元股金暂不领取，即待过渡期生产结束后，郑某1将230万元人民币股金退还给詹某2，詹某2还享有8％的技术股，按月按比例分红。
（二）证人证言
1.证人郑某1的证言，证实2009年初，乐清市金山表面处理有限公司因违反“三同时”未批先建被柳市环保所查处，为了���得时任柳市环保所所长潘洪明的关照，许诺每年给潘洪明金山公司5％股份分红。2009年、2010年年底，他在柳市环境管理所楼下以及乐师附近潘洪明家中以干股分红的形式分两次送给潘洪明共计20万元。不久潘洪明均归还。2012年初，公司股份重组，他和詹某2商量，让潘也出资入股该公司，之前潘退还给其的两笔共20万元股份分红，就当潘洪明的投资款，不足部分让潘洪明自己出资，股份挂在詹某2名下，具体剩余部分的投资款由詹某2和潘洪明之间算清。他将退还的20万元好处费投入公司作为潘洪明部分股金，潘实际出资了43万余元。公司此后有过两次分红，分红款都是打给詹某2的，具体每次分多少记不清楚了。2013年底，金山公司关停，整个作价2300万元，詹某2和潘洪明退出共计10%股份，他支付给詹某2230万元。
2.证人詹某2的证言，证实2012年初，郑某1让他邀潘洪明入股乐清市金山表面处理有限公司，将其中1股金山公司的股份以63.8258万元的价格转让给潘洪明，潘洪明转账43.8258万元，余下的20万元郑某1和他约定由郑某1帮潘出资，他同意并出具书面材料给潘洪明，确认潘洪明从他这里转让1股金山公司的股份，股金63.8258万元。
（三）被告人潘洪明的供述与辩解
2009年乐清金山公司未通过环保部门验收，违章生产，被当时柳市环境管理所查处。该公司负责人郑某1表示要送公司半股股份给他。此后郑某1在2009年、2010年年底两次共给其20万元，但他心里不踏实，就分两次退还了。2012年初，詹某2入股金山公司，股份重组，詹入股后碰到潘洪明，提出在金山公司出资入股，股份挂在詹名下，1股金山股份需要63万余元，詹让其打43万余元，余下的20万元股金郑某1帮他付了。几天后，詹某2拿出一书面材料给他，内容是确定他在金山公司63万元的股权。之后詹按照他出资63万元的比例给他分红。
三、2010年以来，被告人潘洪明利用职务便利，在环境执法中为乐清市沙湖电镀厂提供关照。同年10月下旬，潘洪明和该厂股东刘某1、包联生、郑某2等人在乐清市柳市镇拉芳舍茶座包厢里碰面，提出送香烟不值钱、难看，要求将自己手头的20万元以月息2.5分出借给该厂。因该企业当时不需要向社会借款，刘某1、包联生、郑某2经商议，决定由企业借款后转借给股东的方式接受潘洪明的20万元借款。此后，潘洪明再次与刘某1、包联生、郑某2在柳市镇拉芳舍茶座包厢碰面，将20万元交付，由刘某1出具借款借据，且该20万元以1分月息分别转借给股东包连生、郑某2各10万元，利息不足部分由企业凑足给付潘洪明。2011年年底，潘洪明获得利息7万元，潘洪明自己添加3万元凑足10万元以月息2.5分再次出借给乐清市沙湖电镀厂，乐清市沙湖电镀厂股东又以上述同样方式、同样的利率将新增的10万元转借给股东郑某2。截止2012年12月，乐清市沙湖电镀厂偿付潘洪明本息共计39万元，其中电镀厂承担利息共计9.6万多元。
2013年初，乐清市沙湖电镀厂整改，被告人潘洪明利用职务便利借机以朋友要租个车间为由向该企业股东提出要一个车间。该企业股东经商议后，同意以免费方式向被告人潘洪明提供一个车间。此后，郑某2需要租用该车间，该企业股东经商议后，决定由郑某2直接将租金10万元送给被告人潘洪明。2014年初，郑某2将该10万元（租金）转到沙湖电镀厂股东刘某1的账户作为潘洪明在乐清市鑫鑫电镀厂的投资款，潘洪明予以接受。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）书证
1.市环境���护局处罚档案，证实乐清市沙湖电镀厂因环境违法行为被查处的情况以及潘洪明参与查处审批的情况。
2.银行账单及凭证，证实郑某2、刘某2银行支付及转账情况。
（二）证人证言
1.证人刘某1的证言，证实在2010年10月下旬，他和包联生、郑某2及潘洪明四人在柳市拉芳舍茶座，潘洪明讲过年过节送几条香烟，值不了几个钱，又难看，不用送了，还不如把其手头20万元算2.5分利息借去。因为企业不需要社会借款，他们商量股东个人要用的话，按月息1分算，超出部分归厂里集体负担。该笔款项由包联生、郑某2借去。包联生他们商量后同意。2012年12月，企业偿还本息共计39万元给潘洪明。厂里负担利息9.6万元。
2013年初，沙湖电镀厂整改过渡，潘洪明提出要一个车间，他和公司股东郑某2、刘某2等人商量后，同意免费提供一个车间。���股东郑某2租用该车间，股东经商量后由郑某2直接将租金10万元送给潘洪明作为好处费。2014年初郑某2直接将该10万元好处费和之前潘洪明给郑某2用于“影一影”的3万元共计13万元转账给他作为潘洪明在乐清市鑫鑫电镀厂的投资款出资。电镀企业容易出些环保违规问题，如超升数、药水超标等，经常会被查处，要得到潘的关照，所以潘洪明提出这样的要求，他们也只能接受。
2.证人郑某2、刘某2、包联生的证言，证实了潘洪明借款给沙湖电镀厂，获取利息收益的事实，以及潘洪明向该厂索要一个车间，租金之后作为鑫鑫电镀厂投资款的事实。
3.证人潘某的证言，证实2013年他按照潘洪明指示打款3万元给郑某2。
（三）被告人潘洪明的供述与辩解
2010年10月份左右的一天，他向刘某1提出不要送香烟，称自己手头有20万元，按照月息2.5分借给他们厂里用，他们当场答应。过了几天，包联生约他在柳市拉芳舍茶座包厢内碰面，刘某1当场打了一张借据给他，并告知以1分利息给郑某2、包联生俩人，超出的利息由厂里负担，平摊到每位股东身上。该厂集体不需要向社会个人借款，其也不管他们厂里是否需要资金，就想通过这个高息借款的形式获得好处费。2012年12月，因购买乐清铂金湾房子，该厂就将30万元本金和9万元利息还给他。
2013年初，由于大多数电镀厂关停，电镀车间紧张，他见有利可图，于是电话给郑某2，提出有个朋友想租个车间，后者同意给其一个车间免费用。过了段时间，郑某2说自己要租这个车间，把租金10万元给他。他提出投3万元“影一影”，之后让潘某付给了郑某23万元，2014年郑某2把这3万元加上租金10万元作为潘洪明在鑫鑫公司的投资款打给了刘某1。
四、2010年以来，乐清市腾达废旧金属回收公司在遇到相关环保主管部门审批、验收等事宜，被告人潘洪明利用职务便利，为该公司提供关照。为表示感谢，2010年、2011年间，该公司负责人施某2分别以农业银行转账、送现金等方式，先后三次送给被告人潘洪明共计3.2万元，被告人潘洪明均予以收受。
2012年上半年，被告人潘洪明见在他的关照下，该公司业务发展较好，遂提出将15万元放在该公司，欲以此得到好处。该公司负责人施某2为继续得到被告人潘洪明关照，接受该15万元，并将该15万元作为借款转为公司备用金。此后，连续三年，施某2先后三次通过银行转账或送现金的方式给付潘洪明共计15万元固定回报，被告人潘洪明均予以收受。
另查明，案发之前，被告人潘洪明害怕被有关部门查处，于2015年7、8月间与施某2、袁某商量，要求施某2、袁某在接受调��时把15万元认定为投资款，15万元本金已归还，潘洪明没有获利，企图以此逃避罪责。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）书证
银行账单、贷款合同，证实施金国、袁某银行支付情况及施某2公司贷款情况。
（二）证人证言
1.证人施某2的证言，证实因为潘洪明是环保局党组成员，柳市分局局长，在环保局有一定影响力，他的公司遇到需环保部门审批、验收方面的事情，潘有出面帮助打招呼，2010年至2011年期间，他为感谢潘洪明关照，分三次通过农业银行转账、送现金到潘洪明家中的方式送给潘洪明共计3.2万元，潘洪明予以收受。
2012年上半年，潘洪明说手头有15万元放在他公司，他想潘洪明对他有关照，就讲每年给他5万元固定回报，潘默认了。此后三年，他每年送给潘5万元，本金还放在企业。这5万元钱是当时答应给潘每年的回报，公司创办以来只有他们夫妻的股份，公司的资产也没有办法结算，他不可能接受潘洪明投资。不管是投资和借款，这15万元都只是个幌子。自2012年至今，公司没有向任何人借款过，潘打过来的15万元是公司的备用金，以后用到周转向银行贷款可以少贷点。
2015年7、8月份一天晚上，潘洪明到他雁荡家里，吩咐说如果事情查到他们头上，就说他们主动向潘借款，利息是正常社会利息，特意吩咐别说是每年给其五万回报。
2.证人袁某的证言。证实她和施某22012以来三年每年送5万元给潘洪明的事实经过。
（三）被告人潘洪明的供述与辩解
证实施某2公司遇到诸如审批、验收等事情，离不开他的关照。2010年至2011年期间，施某2为表示感谢，先后三次通过银行转账、送现金的形��，共送给他现金3.2万元。2012年以后，施某2公司业务发展很好，为感谢他关照，提出让他投资一些钱。此后三年，施以分红的名义，每年给他五万元钱回报，他均予以接受。这15万元只是个幌子，反正每年给他回报是5万元。
2015年7、8月份，他和施某2夫妻商量如果有人来调查，就说他们之前的3.2万元是借款，对于后来的15万元，商量后讲这笔钱是投资款，每年5万元共三次已经把本金还给他了，没有获利。
五、2011年初，乐清市雁东电镀厂的污水处理工程由温州同心环保工程有限公司承接，电镀厂负责人姜某要求被告人潘洪明与温州同心环保工程有限公司股东赵某1打招呼关照。潘洪明利用职务便利，以姜某欠他20万元为借口，暗示赵某1在工程中所赚到的钱送点给他。赵某1考虑到潘洪明是党组成员，环保工程有时需要潘洪明帮忙关照，遂与公司法人代表赵某2商议后，由赵某2分别于2011年3月和8月间，以银行转账方式送给潘洪明11万元，潘洪明予以收受。2012年7月，原乐清市环保局副局长孔万林因涉嫌受贿被乐清市纪委调查，潘洪明因害怕事情败露，就将所收受的11万元通过银行转帐方式退还给赵某1。纪委对孔万林受贿案调查结束后，赵某1又将该11万元以现金方式送至潘洪明位于乐清市乐成街道乐师附小附近家中，潘洪明予以收受。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）书证
1.承包合同，证实温州市同心环保工程有限公司承接乐清雁东电镀厂处理废水工程项目的事实，工程总额为110万元。
2.银行账单，证实赵某1、赵某2银行支付情况。
（二）证人证言
1.证人赵某1的证言，证实他和赵某2于2007年创办了温州同心环保工程��限公司，法人代表是赵某2。2010年底该公司承接了姜某的乐清市雁东电镀厂整改工程，期间潘洪明向他提出姜某欠他钱未还，为弥补损失，要他将工程赚的钱送点给其。考虑到潘洪明是党组成员，他做的环保工程在验收时潘有关照，并且以后工程还需要潘关照，他和赵某2商量后答应。赵某2于2011年3月、8月，两次打给潘洪明共计11万元。2012年7月，孔万林受贿案发，潘洪明害怕案发将钱退还，之后风声过去又让他用现金还其。2015年8月，潘洪明找到他提出让他在应对调查时讲这11万元是帮忙把姜某欠款讨回来给其的。
2.证人赵某2的证言，证实了证人赵某1陈述的内容。
3.证人姜某的证言，证实他之前欠潘洪明20万元，在2015年7、8月份，潘洪明告诉他其中11万元通过赵某1拿来了，让他在20万元借款中扣除。
（三）被告人潘洪明的供述与辩解
2011年，姜某因电镀厂工程事宜让他向赵某1打招呼。因为之前他有关照过赵某1，所以想借此机会向赵某1要点好处费。几天后，他和赵某1说起此事，暗示赵某1在工程中赚的钱送点给他。后来赵某1分二次转账11万元给他。赵某1公司工程款是由承接工程量确定的，雁东电镀支付工程款也是要根据实际的工程量，赵某1不可能在工程款结算中把他的欠款要回来。他之所以这样说，是因为之前对赵某1承接工程比较关照。2012年7月孔万林案发，他将这11万元汇给赵某1，让赵某1取现金给他，赵某1同意了。纪委对孔万林调查结束后，赵某1又将11万元送到他乐成的家中，他予以收受。
2015年8月份，他察觉到有关部门调查，就分别和赵某1以及姜某商量说辞，两人都同意讲该11万元是赵某1把姜某欠他的钱讨回来给他的。
六、2010年以来，乐清市柳市镇吕岙电镀���在被告人潘洪明的关照下，很少被环保部门检查、处罚。2012年12月间，潘洪明以购买乐清市铂金湾商品房缺钱为由，向该厂负责人高某1借款20万元。高某1为了感谢并意图继续得到潘洪明的关照，于2012年12月20日在柳市镇柳青路农业银行将9万元现金交给潘洪明存入其个人银行账户，另外11万元由高某1在银行柜台用自己持有的农行卡取现转存入潘洪明农行个人账户。潘洪明以借款名义收受上述款项后，至今未归还。案发后潘洪明要求高某1与其串供，以图逃避调查。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）书证
银行明细及凭证，证实高某1银行支付及转账情况。
（二）证人证言
证人高某1的证言，证实2012年底，潘洪明以想买乐清铂金湾房子为由要求借款20万元，为了不得罪其，并能得到关照，他们便一起到柳市新聚丰园附近农行，从自己的银行卡上取款并向潘洪明银行转账11万元，同时将随身带来的9万元现金给了潘洪明，由潘洪明存进银行。他的企业很少被环保部门查处、处罚，这与潘洪明关照与支持离不开的，所以不会要求他出具借条。张建义案发后，潘洪明担心事情败露，希望他能在组织调查时，不要说实话，从而帮助他逃避责任。
（三）被告人潘洪明的供述与辩解
2010年下半年，他向高某1借款10万元给女儿买房，之后因孔万林案发，他归还了这笔钱。2012年年底，孔万林事情结束了，他想买乐清市铂金湾房子，就再次打电话给高某1借款20万元，他们一起到柳市聚丰园边上农行。高某1给了他现金9万元，另外取款11万元然后存进他银行卡里。因为不想留下痕迹。这20万元没有借条给高某1。他对高某1电镀厂比较关照，几乎没有��么去查处过，就以借钱名义向其要好处费。2014年7、8月份，当时他得知有关部门在查他的账，心里害怕，就约高某1到家中，吩咐说这笔11万元转账的钱已经用现金归还，什么时候归还记不起了，高某1答应了。
七、2012年6、7月份，乐清市柳市镇吕岙村喷塑厂因违反环境保护评估相关规定，被乐清市环保局柳市分局立案查处。为了能继续生产，该厂负责人张某委托包建国出面请求被告人潘洪明关照，并许诺每年送给潘洪明5万元的好处费，潘洪明表示同意，并提出形式上以其堂弟潘某投资5万元作为幌子进行掩饰。双方达成共识后，潘某将5万元转账到包建国银行账户。2012年底，张某托包建国到潘洪明家中送现金5万元，潘洪明予以收受；2013年上半年，包建国将潘某转账的5万元归还给潘洪明；2013年底，张某本人到潘洪明家中送现金5万元，潘洪明予以收受。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）书证
市环境保护局处罚档案，证实张某的电镀厂因环境违法行为被查处的情况以及潘洪明参与查处审批的情况。
（二）证人证言
1.证人张某的证言，证实2012年6、7月份，他在柳市镇吕岙村的喷塑厂因违反环评制度被柳市环保分局立案查处，为求得企业继续生存，他托包建国向柳市环保分局局长潘洪明说情，并于2012年年底，托包建国送给潘洪明现金5万元；2013年年底，他自己到潘洪明家中送给潘洪明5万元现金，共计10万元现金，潘洪明均予以收受。送礼后，柳市环保分局来检查的次数明显少了，处罚也轻多了，也没有被关停。
2.证人包建国的证言，证实2012年6、7月份，张某为求得企业继续生存，托他向潘洪明说情，潘洪明口头答应关照，他和张某承诺每年给予潘洪明5万元好处费。潘洪明要求投资5万元“影一影”，并让堂弟潘某转账给他5万元。此后，2012年年底，张某托他送给潘洪明现金5万元，2013年年底，张某自己送给潘洪明5万元现金。
3.证人潘某的证言，证实2012年下半年，潘洪明打电话叫他帮其转账5万元给柳市一个叫包建国的人，2013年上半年，包建国转回来了5万元钱。
（三）被告人潘洪明的供述与辩解
2012年下半年，包建国为他朋友张某办在柳市镇吕岙村的喷塑厂因违反环评制度被柳市环保分局立案查处说情，要求其关照。几天后，包建国说张某承诺只要让喷塑厂维持生产，厂里每年送5万元，他予以默认。并提出要投资5万元“影一影”，在形式上讲是其堂弟潘某投资，之后他让包建国打了回来。2012年年底，张某托包建国送了现金5万元，2013年年底，张某送了5万元现金，这些钱至今未还。
八、2013年间，被告人潘洪明利用职务便利为乐清市腾飞表面处理有限公司的环保审批提供关照。同年底，该公司负责人包建国在乐清市城南街道红庄海鲜楼门口送给潘洪明10万元现金，潘洪明予以收受。2014年10月份，包建国因涉嫌环境污染罪被乐清市公安局刑事拘留后，潘洪明怕案发，遂将其收受的10万元现金委托张某退给包建国。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）书证
1.市环境保护局处罚档案，证实乐清市腾飞表面处理有限公司的审批情况。
2.包建国刑事判决，证实包建国于2014年10月份因涉嫌污染环境罪被公安机关立案查处，并被乐清市人民法院判处有期徒刑八个月。
3.银行明细及凭证，证实包建国银行支付及转账情况。
（二）证人证言
1.证人包建国的证言，证实2013年农历年底他为了感谢潘洪明在乐清市腾飞表面处理有限公司审批过程中的关照，到乐清市城南街道红庄海鲜楼门口送给潘洪明10万元现金，潘洪明予以收受。之后潘洪明把钱给张某退还给他，张某还了8万元，还有2万元未还。
2.证人张某的证言，证实2014年下半年，包建国因涉嫌污染环境罪被公安机关查处后，潘洪明将他叫到家中，将10万元退给他托他退给包建国。他还了包建国8万元，还欠2万元。
（三）被告人潘洪明的供述与辩解
2013年农历年底，他对包建国审批乐清市腾飞表面处理有限公司的过程中予以关照，在红庄门口收了包建国10万元。后因害怕案发，就托张某把钱退还给包建国。
九、2014年4月17日，乐清市柳市镇ＸＸ长岐社区岐头四村的热浸锌加工厂因未取得环境影响评价审批被乐清市环保局柳市分局立案查处，该厂负责人施某1通过李某吃面子，到被告人潘洪明办公室请求关照，潘洪明口头予以答应。此后，该厂在潘洪明的关照下仅罚款5万元，并继续从事生产。施某1为了表示感谢，分别于2014年4月间、中秋节和农历年底，先后三次到潘洪明家中送给他软中华香烟共计40条（价值2.6万元），潘洪明均予以收受。2014年5月31日，潘洪明为其妻徐建英购买一辆价值54万余元的宝马X3越野车，遂约施某1到温州好达机电宝马4S店。为感谢和能继续得到被告人潘洪明的关照，施某1主动以刷信用卡方式为潘洪明代付10万元购车款，潘洪明予以接受。2014年6月1日，潘洪明为掩饰收受贿赂，向施某1出具了一份借据。上述赃款至今未还。案发后被告人潘洪明与李某串供，以图逃避调查。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予���确认：
（一）书证
1.合作协议书，证实李某投资浙江博奥电气有限公司热浸锌加工项目一共60万元。
2.借条，证实2014年6月1日潘洪明打了“收施某1借款10万元钱”一张借条，没有约定利息和借款期限。
3.银行明细及凭证，证实潘洪明、施某1、李某相应银行转账情况，潘洪明、李某各转账30万元共计60万元给施某1账户。
4.证明，证实2011年1月至2015年4月，中华（软）规格零售指导价650元每条。
（二）证人证言
1.证人施某1的证言，证实2014年4月份，他的企业被环保部门查处，找潘洪明关照，之后在2014年4月份、中秋节、以及农历年底，他分三次送潘洪明软盒中华香烟40条。后来潘洪明跟他说老婆想买车钱不够，于是他就提出陪同去温州4s店买车，用自己信用卡给潘洪明付了10万元。事后潘为了掩人耳目，打了张没有利息和归还日期的借条。另外，2014年年底，李某以60万元向他购买了浙江博奥公司6%的股份，签订了合作协议书，过了约了十几天后，李某打电话说60万元中有10万元是潘洪明还给他的。可能当时形势比较紧，潘洪明授意李某再次向他强调这个事情，目的是提醒他10万元好处费是借款，并且已经还了。
2.证人李某的证言。证实2014年4月，施某1在ＸＸ搞非法热浸锌生产，被柳市环保分局查处，通过他找潘洪明吃面子，因此他们才认识的。张建义出事后，潘洪明找到他为施某1支付的10万元商量说辞。
（三）被告人潘洪明的供述与辩解
施某1从事热浸锌加工业务属于非法生产，经常搬动加工地点，逃避环保部门检查。2014年4月份，施某1在乐清市柳市镇长岐社区四村的热浸锌加工厂因未取得环境影响评价审批被柳市环保分局立案查处。期间找他关照，几天后，施某1到他家中，送来20条软盒子中华香烟。之后在他关照下，施某1的加工厂只罚款5万元，并继续非法生产。之后联系多了起来，有次他说起老婆想买辆宝马轿车，手头有点紧，施某1听懂意思，就一起去温州买车，用自己的银行卡给付了10万元。事后其打了张借据给施某1，其实是想用它掩盖收受10万元钱的事实。在2014年中秋节、农历年底，施某1又分二次分别送10条软盒中华香烟给他。张建义出事后，其怕被调查，电话给李某商量给购车的10万元找个说法。
另查明，2016年1月6日、2016年2月22日，被告人潘洪明家属先后上交共计28万元赃款到乐清市人民检察院。
针对庭审中被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，结合本案证据，综合评判如下：
一、对于被告人潘洪明及其辩护人提出浙江天驰电子有限公司和乐清��湖电镀厂的借款，利息是自愿协商的，属于正常的民间借款，并不构成受贿的辩护意见。经查，上述被告人潘洪明出借给浙江天驰电子有限公司、乐清沙湖电镀厂的款项，均是被告人潘洪明在接受该两家企业负责人或股东的请托之后，利用其职务便利，在环境执法中为上述两家企业提供关照之后主动提出以月利率2.5%出借款项的。两家企业均在潘洪明的职权管辖范围之内，上述借贷行为的发生与被告人潘洪明利用职务便利是分不开的，被告人潘洪明作为国家工作人员的职务行为及其行政管理的职权在上述借贷交易中具有不可或缺的作用。潘洪明的职权因素介入借款过程对借贷关系成立与否、利率高低起决定作用，这就足以说明双方之间并非平等主体之间自愿协商而成的民间借贷行为。被告人系以民间借贷为名行索贿之实，其利用职务之便，索取他人钱财，并为他人谋取利益的行为，符合受贿罪权钱交易的本质特征,应当认定为受贿。因此，被告人潘洪明及其辩护人上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。
二、对于被告人潘洪明辩解称郑某1的20万元是否已经交付詹某2尚未算账，以及辩护人提出收取的20万元由于害怕而退回给郑某1，不应认定为受贿的辩护意见。经查，虽然被告人潘洪明以干股分红方式收取郑某1的20万元后不久，由于害怕而退回给郑某1。但是，郑某1证言证实，在金山公司股份重组时，郑某1已经将该退回的20万元作为出资交付给詹某2结算，詹某2的证言也证实被告人潘洪明享有的股','2018-10-03
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