广东省湛江市赤坎区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）湛赤法刑初字第71号
公诉机关湛江市赤坎区人民检察院。
被告人江某某，男，1992年9月25日出生，汉族，小学文化。因本案于2014年7月17日被羁押，同年7月17日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕，现羁押于湛江市麻章看守所。
被告人李某，男，1990年11月1日出生，汉族，中专文化。因本案于2014年7月17日被羁押，同年7月17日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕，现羁押于湛江市麻章看守所。
被告人李某某，女，1991年5月7日出生，壮族，高中文化。因本案于2014年7月17日被监视居住。
被告人黎某某，男，1992年2月20日出生，汉族，小学文化。因本案于2014年7月17日被羁押，同年7月17日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕，同年12月29日被取保候审。
辩护人叶良平，广东正德律师事务所律师。
湛江市赤坎区人民检察院以赤检公刑诉（2015）11号起诉书指控被告人江某某、李某、李某某、黎某某犯诈骗罪，于2015年4月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湛江市赤坎区人民检察院检察员王玥出庭支持公诉，被告人江某某、李某、李某某、黎某某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：1、2014年5月15日，被告人江某某、黎某某在58同城网上发布虚假的赠送宠物猫帖子。被害人李某海看到帖子后主动联系黎某某，通过QQ聊天后，黎某某同意将猫送给李某海收养，但要求李某海支付宠物猫的托运费和笼子押金。李某海同意后，黎某某向李某海提供了一个虚假的天达物流公司网址。李某海登陆天达物流公司网址后联系该物流公司客服，被告人江某某假扮物流供应客服与李某海就宠物托运费和押金进行讨价还价，最终李某海答应支付运费820元。随后李某海通知其老婆在珠海市转账820元到江某某指定的账户（户名陈某某，账号621226201500371X9）之后江某某以账户资金被冻结为由，要求李某海再转账1643元才能解冻账户上的资金，李某海的妻子信以为真，再次转账1643元，江某某又以账户未能解冻为由，要求李某海继续汇款10000元，李某海��子发现被骗，没有继续汇款。诈骗成功后，江某某将这两笔钱通过网银转账到户名林某某，账号为621226201500327X7的工商银行卡上，再将林某某的银行卡交给黎某某都银行取款，诈骗所得款由江某某和黎某某平分。
2、2014年6月4日，被害人戴某某在网上看到赠送宠物的消息，便通过QQ与被告人黎某某联系，黎某某向戴某某提供了一个名为“丰盛物流公司”的网址及公司银行账户（户名是陈某某，账户621226201500371X9），要求戴某某向该物流公司支付810元托运费用。戴某某于当日通过网上银行向陈某某账户转账810元后，联系物流公司客服，由被告人江某某扮演物流客服角色，谎称账户被冻结为由，要求戴某某再转账1627元才能解冻账户，归还资金。戴某某按照要求再转账1627元到该账户后，江某某又以账户余额低于5000元资金不能解冻为由，要求戴某某再次转账凑够5000元，戴��某发现被骗，没有继续汇款。诈骗成功后，江某某将这两笔钱通过网银转账到户名为林某某，账号为621226201500327X7的工商银行卡上，再将林某某的银行卡交给黎某某到银行取款，诈骗所得款由江某某和黎某某平分。
3、2014年6月13日，被害人胡某某在58同城网看到赠送宠物猫的帖子，随后根据帖子上的电话联系到黄某某，黄某某要求胡某某支付宠物托运费用800元，胡某某同意后，黄某某向胡某某提供了一个宠物托运物流公司网址。胡某某根据物流公司电话联系到被告人江某某，并按照要求向物流公司账户（户名林某某，账户621226220150032785X7）转账800元后，江某某谎称资金被冻结，需要再汇款双倍资金才能解冻，胡某某发现被骗，没有继续汇款。诈骗成功后，江某某将银行卡交给黄某某到银行取款，诈骗所得款由江某某和黄某某平分。
4、2014年6月3日上午，被害人黄某��在东莞百姓网看到有关于领养宠物狗的帖子，通过QQ与被告人李某某联系，李某某要求黄某某支付宠物托运押金，并谎称等宠物狗运到后押金就可以退还，同时还提供了一个虚假的物流公司网址及银行账户给黄某某。黄某某联系物流公司客服（江某某）后，按照要求汇款780元到物流公司账户（户名陈某某，邮政账户6210985910001X3），之后江某某谎称由于汇款没有零头被冻结了，要求汇双倍资金解冻，黄某某又向该账户汇款1567元，江某某谎称由于资金额不足5000元，要继续汇款凑够5000元才能解冻，黄某某发现被骗后没有继续汇款。诈骗成功后，江某某将银行卡交给李某和李某某去银行取款，取款后李某某与江某某平分诈骗所得款。
5、2014年5月21日，被害人杨某某在网络上看到赠送美国虎斑短尾猫的消息，随后手机联系到被告人黎某某，黎某某要求杨某某支付600元的托运费用，并称宠物猫运到后押金就可以退还，同时还提供了一个名为深圳天达物流公司的网址。杨某某根据天达物流公司网页上的客服热线电话4000302258联系到被告人江某某，江某某向杨某某提供了物流公司账户（户名陈某某，账号622848062913994X4），杨某某于当日向该账户转账汇款800元后，江某某谎称该资金账户被冻结，要求再次汇款双倍金额1600元才能解冻资金。杨某某觉得对方说法很奇怪，便通过深圳114查号台联系到深圳天达物流公司后，证实被骗，没有继续汇款。这次诈骗成功后，江某某将通过财付快通将钱转账取走。
6、2014年6月2日，被害人王某在百姓网上看到一条领养小狗的信息，便通过QQ联系到被告人李某某提出要收养该小狗，双方达成收养协议后，李某某要求王某要支付托运费及氧气箱子押金共780元，并向王某提供了托运物流公司网址。王某根据物流公司���页上的服务电话联系到被告人江某某，并按照江某某的提供的丰盛物流公司账户（户名陈某某，账号622848062913994X4）汇款780元后，江某某谎称王某转账金额的尾数没有加上的手机号尾数，被冻结了，需要再翻倍转账才能激活，激活后钱会一起返。王某按照要求又转账1568元到该账户后，江某某谎称账户要满5000元才能返还。王某又按照要求转账3440元过去，江某某又谎称公司规定要尾数带8转账才能返还，王某再次转账6888元过去（四次共汇款12676元）。第二天王某再次拨打物流公司电话无法接通。诈骗成功后，江某某电话通知李某某的丈夫李某，并将银行卡交给李某去取款。李某拿到银行卡后与李某某一起到赤坎华盛新城农业银行的柜员机取款12600元，取款后李某某、李某与江某某平分诈骗所得款。
7、2014年5月28日，被害人苏某某在58同城网看到收养折耳猫的帖子，根据帖子上的电话联系到被告人江某某，双方商量后达成收养协议。2014年5月30日，江某某要求苏某某先交600元押金，等猫快递过去后再退还押金，并向苏某某提供了物流公司网址。苏某某拨打物流公司客服电话联系到被告人江某某，并用手机支付宝转账600元到江某某提供的公司账户（户名是陈某某，账户621226201500371X9）。汇款后，江某某谎称苏某某的汇款被冻结了，要再汇1205元才能解冻资金，苏某某又转账1205元到该账户，江某某仍说资金被冻结，要求苏某某继续汇款5000元才能解冻。苏某某发现被骗，没再继续汇款。诈骗成功后，江某某个人取得诈骗所得款。
针对上述指控，公诉机关提供了物证书证、被害人陈述、银行转账记录、辨认笔录、视频资料等证据证明，被告人江某某、李某、李某某、黎某某亦供认不讳。据此认为，被告人江某某、李某、李某某黎某某以非��占有为目的，虚构赠送宠物的事实，骗取他人财物，数额较大，其中江某某诈骗金额为23328元，李某、李某某诈骗金额为15023元，黎某某诈骗金额为5700元，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人江某某在共同犯罪中起提议、策划和指挥等主要作用，是主犯；李某、黎某某、李某某等人辅助江某某实施诈骗，起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。建议对被告人江某某在有期徒刑1年至2年幅度内量刑，并处罚金；对被告人李某在有期徒刑6个月至1年的幅度内量刑，并处罚金；对被告人李某某在有期徒刑6个月至1年的幅度内量刑，适用缓刑，并处罚金；对被告人黎某某在拘役3个月至6个月的幅度内量刑，适用缓刑，并处罚金。请依法判处。
被告人江某某对公诉机关的起诉指控的犯罪事实及性质均无异议。
被告人李某对公诉机关的起诉指控的犯罪事实及性质均无异议���
被告人李某某对公诉机关的起诉指控的犯罪事实及性质均无异议。
被告人黎某某对公诉机关的起诉指控的犯罪事实及性质均无异议。
被告人黎某某的辩护人辩称，1、对检察机关指控的定性没有异议；2、黎某某在整个诈骗过程中起到次要辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚；3、黎某某如实交代罪行，诈骗金额只有5700元，犯罪所得比较少，情节较轻。建议对被告人黎某某单处罚金。
经审理查明：2014年5月、6月期间，被告人江某某伙同被告人李某、李某某、黎某某等人通过网络发布虚假信息、设置虚假物流网站，以赠送宠物等诈骗方式诈骗他人财物，具体犯罪事实如下：
1、2014年5月15日，被告人江某某、黎某某在58同城网上发布虚假的赠送宠物猫帖子。被害人李某海看到帖子后主动联系黎某某，通过QQ聊天后，黎某某同意将猫送给李某海收养，但要求李某海支付宠物猫的托运费和笼子押金。李某海同意后，黎某某向李某海提供了一个虚假的天达物流公司网址。李某海登陆天达物流公司网址后联系该物流公司客服，被告人江某某假扮物流供应客服与李某海就宠物托运费和押金进行讨价还价，最终李某海答应支付运费820元。随后李某海通知其老婆在珠海市转账820元到江某某指定的账户（户名陈某某，账号621226201500371X9）之后江某某以账户资金被冻结为由，要求李某海再转账1643元才能解冻账户上的资金，李某海的妻子信以为真，再次转账1643元，江某某又以账户未能解冻为由，要求李某海继续汇款10000元，李某海妻子发现被骗，没有继续汇款。诈骗成功后，江某某将这两笔钱通过网银转账到户名林某某，账号为621226201500327X7的工商银行卡上，再将林某某的银行卡交给黎某某都银行取款，诈骗所得款由江某某和黎某某平分。
2��2014年6月4日，被害人戴某某在网上看到赠送宠物的消息，便通过QQ与被告人黎某某联系，黎某某向戴某某提供了一个名为“丰盛物流公司”的网址及公司银行账户（户名是陈某某，账户621226201500371X9），要求戴某某向该物流公司支付810元托运费用。戴某某于当日通过网上银行向陈某某账户转账810元后，联系物流公司客服，由被告人江某某扮演物流客服角色，谎称账户被冻结为由，要求戴某某再转账1627元才能解冻账户，归还资金。戴某某按照要求再转账1627元到该账户后，江某某又以账户余额低于5000元资金不能解冻为由，要求戴某某再次转账凑够5000元，戴某某发现被骗，没有继续汇款。诈骗成功后，江某某将这两笔钱通过网银转账到户名为林某某，账号为621226201500327X7的工商银行卡上，再将林某某的银行卡交给黎某某到银行取款，诈骗所得款由江某某和黎某某平分。
3、2014年6月13日，被害人胡某某在58同城网看到赠送宠物猫的帖子，随后根据帖子上的电话联系到黄某某，黄某某要求胡某某支付宠物托运费用800元，胡某某同意后，黄某某向胡某某提供了一个宠物托运物流公司网址。胡某某根据物流公司电话联系到被告人江某某，并按照要求向物流公司账户（户名林某某，账户621226220150032785X7）转账800元后，江某某谎称资金被冻结，需要再汇款双倍资金才能解冻，胡某某发现被骗，没有继续汇款。诈骗成功后，江某某将银行卡交给黄某某到银行取款，诈骗所得款由江某某和黄某某平分。
4、2014年6月3日上午，被害人黄某某在东莞百姓网看到有关于领养宠物狗的帖子，便通过QQ与被告人李某的QQ号联系，李某某在李某知道的情况下，使用李某的QQ号与被害人黄某某取得联系，李某某要求黄某某支付宠物托运押金，并谎称等宠物狗运到后���金就可以退还，同时还提供了一个虚假的物流公司网址及银行账户给黄某某。黄某某联系物流公司客服（江某某）后，按照要求汇款780元到物流公司账户（户名陈某某，邮政账户6210985910001X3），之后江某某谎称由于汇款没有零头被冻结了，要求汇双倍资金解冻，黄某某又向该账户汇款1567元，江某某谎称由于资金额不足5000元，要继续汇款凑够5000元才能解冻，黄某某发现被骗后没有继续汇款。诈骗成功后，江某某将银行卡交给李某和李某某去银行取款，取款后李某、李某某与江某某平分诈骗所得款。
5、2014年5月21日，被害人杨某某在网络上看到赠送美国虎斑短尾猫的消息，随后手机联系到被告人黎某某，黎某某要求杨某某支付600元的托运费用，并称宠物猫运到后押金就可以退还，同时还提供了一个名为深圳天达物流公司的网址。杨某某根据天达物流公司网页上的客���热线电话4000302258联系到被告人江某某，江某某向杨某某提供了物流公司账户（户名陈某某，账号622848062913994X4），杨某某于当日向该账户转账汇款800元后，江某某谎称该资金账户被冻结，要求再次汇款双倍金额1600元才能解冻资金。杨某某觉得对方说法很奇怪，便通过深圳114查号台联系到深圳天达物流公司后，证实被骗，没有继续汇款。这次诈骗成功后，江某某将通过财付快通将钱转账取走。
6、2014年6月2日，被害人王某在百姓网上看到一条领养小狗的信息，便通过QQ联系到被告人李某的QQ，李某某在李某知道的情况下，使用李某的QQ号与被害人联系，李某某提出要收养该小狗，双方达成收养协议后，李某某要求王某要支付托运费及氧气箱子押金共780元，并向王某提供了托运物流公司网址。王某根据物流公司网页上的服务电话联系到被告人江某某，并按照江某某的提供的丰盛物流公司账户（户名陈某某，账号622848062913994X4）汇款780元后，江某某谎称王某转账金额的尾数没有加上的手机号尾数，被冻结了，需要再翻倍转账才能激活，激活后钱会一起返。王某按照要求又转账1568元到该账户后，江某某谎称账户要满5000元才能返还。王某又按照要求转账3440元过去，江某某又谎称公司规定要尾数带8转账才能返还，王某再次转账6888元过去（四次共汇款12676元）。第二天王某再次拨打物流公司电话无法接通。诈骗成功后，江某某电话通知李某某的丈夫李某，并将银行卡交给李某去取款。李某拿到银行卡后与李某某一起到赤坎华盛新城农业银行的柜员机取款12600元，取款后李某、李某某与江某某平分诈骗所得款。
7、2014年5月28日，被害人苏某某在58同城网看到收养折耳猫的帖子，根据帖子上的电话联系到被告人江某某，双方商量后达成收养��议。2014年5月30日，江某某要求苏某某先交600元押金，等猫快递过去后再退还押金，并向苏某某提供了物流公司网址。苏某某拨打物流公司客服电话联系到被告人江某某，并用手机支付宝转账600元到江某某提供的公司账户（户名是陈某某，账户621226201500371X9）。汇款后，江某某谎称苏某某的汇款被冻结了，要再汇1205元才能解冻资金，苏某某又转账1205元到该账户，江某某仍说资金被冻结，要求苏某某继续汇款5000元才能解冻。苏某某发现被骗，没再继续汇款。诈骗成功后，江某某个人取得诈骗所得款。
以上所述事实，有经庭审质证的如下证据证明：
（一）物证书证
1、报案材料、受案登记表、立案决定书。证实公安机关根据被害人的报案予以受案并登记，作出立案决定。
2、指定管辖决定书。证实被害人李某海、戴某某、胡某某、黄某某被诈骗案由公安机关指定管��。
3、归案情况说明、到案经过。证实公安机关于2014年7月17日凌晨在赤坎区海棠路峰行网吧抓获被告人江某某及黄某某，在赤坎区海棠路新曜网吧抓获李某，在赤坎区民主路光世网吧抓获黎某某，在赤坎区振兴路二横路巷46号抓获李某某。
4、视频截图资料。证实黎某某、黄某某、李某某分别辨认其在银行柜员机取款视频资料截图。李某某辨认农业银行华盛支行取款视频截图（对应陈某某农业银行账户622848062913994X4的流水账取款记录）证实其支取的是被害人王某被诈骗的款项。李某某辨认邮政储蓄银行海田路支行取款视频截图（对应陈某某邮政账户6210985910001123X的流水账取款记录），证实其支取的是被害人黄某某被诈骗的款项。
5、银行流水账记录。证实被害人李某海、戴某某、苏某某、胡某某、杨某某、王某、黄某某（2P134）被诈骗的汇款记录。其中胡某某于2014��6月13日被诈骗汇款到户名为林某某（账户621226201500327X7）的账户中，该账户于第二天6月14日22时许被取款800元。根据公安机关提供银行取款的视频资料证实，该笔款是被黄某某于2014年6月14日22时许在工商银行柜员机取走。
6、户籍资料。证实被告人江某某出生于1992年9月25日、李某出生于1990年11月1日、李某某出生于1991年5月7日、黎某某出生于1992年2月20日，案发时均已达到完全刑事责任年龄。
7、扣押清单及物品。证实扣押江某某涉案物品：手提电脑2台、键盘2个、户名为杜某某的银行卡4张、户名为张某某的银行卡5张，江某某银行卡2张、U盾4个、电子器1个、U盘1个、网卡3个、网卡接收器2个、移动电话1台。扣押李某涉案物品：人民币232元、三星手机一台。银行卡3张。扣押李某某涉案物品：手机1台。扣押黄某某涉案物品：手机2台、工商银行卡1张、人民币14元。
（二��被害人陈述
1、被害人李某海的陈述。主要内容：2014年5月15日我用手机（号1882633X）上58同城网时看到有宠物猫的信息，然后我们通过QQ取得联系，对方说他老婆要生孩子，猫准备送人，对方给我一个手机号码（1591926X），我们通过电话联系后，对方答应把猫送给我，还说会指定天达物流公司发货，叫我自己上网查找并联系天达物流。我上面查找到天达物流的电话为4000302258，我打电话与天达物流公司联系后对方说要先付宠物的笼子押金600元。后来我叫我老婆从珠海汇款到物流公司提供的账号上（621226201500371X9，收款人陈某某）。我老婆汇款时对方说要820元，当我老婆汇完款后，对方又打电话来称账户被东冻结了，需要再存1600元才能解冻，解冻后钱会自动退回来的。我老婆相信了，然后再次向该账户汇款1600元，汇款后对方说还是不行，需要再汇入10000元才可以，这时��老婆发现遇上骗子了，把情况告诉我，然后我上58同城网反映情况，2014年6月18日，湛江市市公安局联系我叫我把被网骗的情况邮寄给他们。我老婆是用1370968X的号码与4000302258联系的。
2、被害人戴某某的陈述。主要内容：2014年6月4日我在网上看到一个送养宠物的消息，我与对方联系后，对方提供了一个物流公司给我，说可以办理宠物托运，我联系物流公司后客服给我一个银行账户，我于2014年6月5日通过网上银行向该账户汇款810元作为托运费和押金。汇款后物流公司称款项被冻结了，需要再汇双倍的托运费和手机尾数金额才能解封账号，我又再次汇款1627元到该账号，由于当时已经是晚上21时许，对方说已经下班，要第二天才能查到，第二天6月6日我再次联系物流公司，对方称我的账号余额不足5000元，不能解封，需要我再次汇款凑够5000元才能解封，我发现被骗了，没��再次汇款。
我当时联系宠物卖家的QQ是891556167。对方给我提供的一个叫丰盛物流公司，客服的QQ是192183237，联系电话是4000302258，物流公司提供的银行账户是工商银行621226201500371X9，户名叫陈某某，我是以本人工商银行622202200801553X2的账号汇款给物流公司的。
3、被害人胡某某的陈述。主要内容：2014年6月13日我在58同城网看到猫咪信息，我联系了对方（电话1357054****），那名男子给我提供了一个宠物托运公司网址（www.yuetongwl.com），我上网查了这个托运公司的电话是4000302258，我觉得很正规，就答应对方男子说收养猫咪，随后那名男子把快递信息发给我，要求我支付快递费，随后我通过支付宝支付了800元快递费，对方的交易号是201406130000400111003100X，户名是杜某某。开户行显示是湛江。
4、被害人黄某某的陈述。主要内容：2014年6月3日早上10点左右，我在东莞百姓网发现��个关于领养宠物广告，联系对方后说要提供押金，等狗运到高州后押金就会退回，并给我提供了一个物流公司叫丰盛物流公司，接着我通过中国邮政储蓄给对方汇款780元，之后打电话问几时发货，但对方说我汇款没有零头，资金被冻结了，要我打双倍资金解冻，我又汇款1567元，然后联系对方又说由于我是个人开户，资金额不足5000元，要我多汇2000元凑够5000元才能解冻，我发觉不对头，就告诉我父亲，之后发现被骗，就报警了。丰盛物流的客服QQ是192183237，电话4000302258，邮政账户6210985910001X3，陈某某。
5、被害人杨某某的陈述。主要内容：2014年5月21日晚，我在网上看到一个关于美国虎斑短尾猫的信息，我联系对方（手机号1591926X和QQ号896720693），并谈好猫的价格为200元，对方要我交猫笼押金600元，并提供了一个天达物流公司，让我上网查找物流公司电话，等猫运到后物流公司会退还600元押金给我。我上网查到该物流公司的电话是4000302258，我联系物流公司后对方一名男子给我提供了一个农行622848062913994X4，要我汇款到这个账户。晚上8点多，我在广州通过卡号622845008805793XX的农行账户汇款800元给对方，之后联系对方，说我汇款额尾数应该要和手机尾数一致，即要汇款806元，我要再汇款1600元才能解冻刚才的800元，后来我通过114查号台联系天达物流公司，深圳天达物流公司告诉我说他们公司没有4000302258的电话，更不会冻结客户资金的说法，我发现被骗，于是报警。
6、被害人王某的陈述。主要内容：2014年6月2日，我在百姓网上看到一则小狗转让信息，我与对方联系后，他告诉我说要托运费180元，还要租用一个氧气箱子，押金600元，一共780元，并告诉我托运的单号和物流公司名称及账号。我按照对方提供的账号转账780元过去后，对方��我转账尾数没有加上我的手机号尾数，被冻结了，需要再翻倍转账才能激活，激活后钱会一起返还给我的。于是我按照对方的要求又转账1568元过去，之后联系对方又说转账账户要满5000元才能返还，于是我又按照对方要求转账3440元过去，对方说公司规定要尾数带8转账才能返还，我又按照要求转账6888元过去，对方说第二天可以返还。但第二天我打电话过去，对方电话已经无法接通了。狗主人的QQ是645275564，手机1372427X，收款账户中国农业银行622848061356612X5，户主李某某。物流公司名称叫丰盛物流公司，客服电话4000302258，工作人员电话1834****，QQ号192183237，账户中国农业银行622848062913994X4，户主陈某某。
7、被害人苏某某的陈述。主要内容：2014年5月28日，我在58同城网看到收养折耳猫的帖子，联系对方，双方商量同意让我收养两只折耳猫。2014年5月31日，对方说他在南昌��要求我先交600元押金，等猫快递过去后这600元可以退还，并给我一个物流公司网址。然后联系物流公司后，按照客服要求用手机支付宝转账600元给对方账户，接着我问什么时候发货，物流公司说我的资金被冻结了，叫我再汇1205元才能解冻资金，我觉得可疑，但对方又发了一些证件图片，我觉得可信，就又转账1205元，对方还是说资金冻结，要我继续汇款5000元才能解冻。我发现被骗就没再继续汇款了。对方的收款账户是工商银行的，户主叫陈某某，账户我不记得了。对方QQ将我拉黑了，我也记不住QQ号。
（三）同案人黄某某的供述及辨认笔录。主要内容：我与江某某、黎某某一起利用网络发布赠送宠物的虚假信息，骗取客人的运费和押金。具体的分工是由江某某负责建虚假快递网址，操作后台，与客人说价。我与黎某某负责拉客和取款。我于2014年5月19日从中山回家��业后，在QQ上联系江某某，然后他跟我说合伙上网诈骗的事，并将诈骗的具体方式和内容发给我，6月初，江某某将一个惠州的客户（已经联系过的被害人，但没有诈骗成功）交给我。我联系对方QQ后称要送养宠物狗，但要对方支付运费。对方同意后汇了500元到陈某某的账户上621226201500371X9，这个单子后来我又交给江某某处理了，听说一共骗了6000多元，我当时分得3000多元。6月份我们用同样的手法共成功诈骗十多起，骗得二万多元。7月份我记得最近一次我骗了厦门一个女性800元。我一共到银行拿了共约二万元，分十次取的，其中在北桥处工商行柜员机取款3次，海田车站附近工商行柜员机取款3次，湛江市人民医院处南粤银行柜员机取款1次，湛江七中工商银行柜员机取款1次，北桥邮政储蓄银行柜员机1次，北桥附近中国发展银行柜员机取款1次。6月17日下午17时许，我带��鸭舌帽在北桥年丰豪庭工商银行处取款9000元，这次是取的最多的一次。其余时候都是带着摩托车头盔。我取的钱有些是我和江某某诈骗来的，有些是他们诈骗来的，江某某叫我去取。我与黎某某见过面，但彼此不熟悉，平时没有来往，也没有一起诈骗。我只是和江某某两个人合伙诈骗。被害人胡某某曾因被诈骗于2014年6月13日汇款800元，这个女的名字我有印象，之前我在QQ上和她聊过，她告诉我她名字，她同意收养宠物之后我再交给江某某去联系骗取汇款，她汇款后这笔钱是我去银行取款的。
经辨认，证实其对被告人江某某身份的确认。
（五）被告人的供述与辩解
1、被告人江某某的供述及辨认笔录。主要内容：我是通过在网络上发布虚假信息，设置虚假物流网站，以赠送宠物的诈骗方式，要求对方向我设置好的物流网站转账付款运费和押金，对方上当后我又以���服身份骗对方称汇款被冻结，需要继续汇双倍款项才能将之前的押金退回，如果对方再次上当，我又会找其他借口骗取对方继续汇款，直到对方拒绝汇款为止。我作案的同伙分别是李某、黄某某、黎某某等人。他们三人主要负责在网络上发布虚假诈骗信息，上网与对方聊天拉客及得手后到银行取款，我负责后台，主要是对已经上当的客人再深诱诈骗。2014年清明节后一天，我在网上搜索到有赠送宠物诈骗他人钱财的手段后，与李某、耗子佬商量以上述方式进行诈骗，大家一拍即合。我在网上花了20元购买了一个IP转换器，100元购买了一个域名，花了300元让人制作了一个虚假的凌云物流公司网页，还花费700多元向邓某某购买了4张户名为林某某的银行卡（分别为工商行621226201500327X7、建行621700313000244X2、农行622848062532088X、邮政储蓄621799580000123X）、花1000元向邓某某购买了5张户名为陈某某的银行卡，分别有工商行、建行、农行、邮政储蓄、中国银行的。这些卡后来被挂失，我把卡剪断丢掉了。做好上述准备工作后，我与李某、耗子佬在赤坎兴华广场的“有间网吧”里开始发布赠送宠物的虚假信息进行诈骗。2014年4月期间，我和李某、耗子佬共成功诈骗了二、三十起。后来5月份耗子佬去福建打工后，我与黎某某、黄某某、李某等人一起实施诈骗，在我住处伟据点，利用手提电脑上网发布诈骗信息，5月份期间，我们四人共成功诈骗三十多起。其中2014年6月，李某成功诈骗东莞一位客人共12600元，客人是把钱汇到户名为陈某某的农业银行卡上，之后我将卡交给李某取款，取款后李某将6300元和卡交回给我后，李某就退出我们的诈骗团伙，然后就剩下我和黎某某、黄某某一起实施诈骗。我记得最近一次是2014年7月13日下午，黄某某成功诈骗了700元，这笔钱是汇入林某某的农业银行卡。从四月份至今，我们几人一共成功诈骗了100多起，共骗得人民币约五六万元。每次诈骗得手后，都是由我用手机通知李某、黄某某、黎某某其中一人，将银行卡交给他们去取钱（一般是谁诈骗成功的就由谁去取钱），取到的钱双方平分。公安机关在我住处共扣押了手提电脑2台，户名为林某某的银行卡4张、户名为张某某的银行卡5张（向老鬼购买的，尚未开始使用），这些都是我用于上网进行诈骗的工具。李某和黎某某、黄某某之间应该没有一起实施诈骗，他们之间相互不认识的。黎某某和黄某某又虽然见过面，但是他们不熟悉。诈骗的过程都是他们分别和我合作，但他们没有一起诈骗。
经辨认，证实其对被告人李某、黎某某、同案人黄某某身份的确认。
2、被告人李某的供述及辨认笔录。前三份供述主要内容：承认与江某某一起以上网发布赠送宠物的虚假信息骗取客人的运费和押金的方式，共成功实施诈骗三次，金额为1980元，他本人分得900元。后三份供述及审查起诉阶段讯问供述主要内容：我是通过网络（百姓网）发布免费赠送宠物狗的虚假帖子，利用QQ与客人联系后，以需要支付宠物运费和押金为由，提供虚假的凌云物流公司信息，然后由江某某扮演物流公司客服角色，骗取对方支付款项到凌云物流公司账户（实际为江某某利用他人身份购买的银行账户）。诈骗成功后，江某某提供收款的银行卡给我去银行取款，取款后二人平分诈骗所得款。我用于诈骗的手机号是1372427X，QQ号码是64527X。我知道我妻子李某某也利用我的手机号和QQ号与东莞一名男客人联系上，并与江某某合作，成功诈骗了这名男客人12000多元。2014年6月初的一天，我回家后妻子李某某对我说：我用你的手机号和QQ号���系了东莞一名男子，现在等江某某那边的消息。晚上19点多，江某某打电话给我叫我去银行取款回来平分金额是12600元。我很惊讶，问我妻子说是做哪里的客人，她说是东莞的。接着我就用摩托车搭我妻子到农业银行湛ＸＸ盛支行，把卡和密码交给我妻子，由她进去柜员机取钱。取钱后我妻子数了6300元连同银行卡交给我，让我交回给江某某。我不认识黎某某、黄某某，也没有和他们一起实施诈骗。
经辨认，证实其对被告人江某某身份的确认。
3、被告人黎某某的供述及辨认笔录。主要内容：2014年5月份开始，我与江某某、斑马一起利用网络发布赠送宠物的虚假消息，骗取客人的运费和押金。我主要负责去银行取钱，有时也拉一下客。江某某负责客服和砍客（讨价还价），斑马负责拉客。具体的诈骗方式是：我们先委托专门发帖的人，以每条信息6元的价格在58同城��上发布虚假的赠送宠物消息，并留下客服电话和QQ（这部分由江某某负责），但客人联系要求领养宠物后，我要求客人联系物流公司（提供由江某某虚构的物流公司及联系方式），接下来就由江某某负责骗取客人支付运费和押金。诈骗成功后江某某就打电话给我或者斑马，让我们拿银行卡去取钱回来平分。我平时用的比较多的银行卡是陈某某的工商行卡、农行卡及林某某的工商行卡。我们一共成功诈骗十多次，但只记得部分被诈骗人。我于2014年5月15日骗了李某海820元和1643元，2014年6月5日骗了戴某某810元和1627元，这两个人的钱是汇到陈某某的工商银行卡上。2014年6月2日骗了陈某禹600元，钱是汇到陈某某的邮政银行卡上。2014年6月13日骗了胡某某800元，钱是汇到林某某的工商银行卡上。2014年5月22日骗了杨某某800元，钱汇到陈某某的农行卡上。2014年6月15日骗了黄某婷800���，但被对方识穿骗局，没有付款。上述被害人都是由我和江某某合伙诈骗的，有时候也叫上斑马，诈骗得手后，都是江某某把银行卡叫我和斑马去取钱，并交代我们取钱时要戴头盔，这样才能逃避摄像头，避免被认出。被害人胡某某曾因被诈骗于2014年6月13日汇款800元这笔钱不是我取的，胡某某这个名字我没印象，我没有参与。
经辨认，证实其对被告人江某某身份的确认。
4、被告人李某某的供述及辨认笔录。主要内容：我和丈夫李某一直无业，生活困难，今年初我丈夫的同学江某某邀请我丈夫和他一起利用网络实施诈骗，说这种方式来钱快，我知道后主动要求协助我丈夫实施诈骗。我和丈夫李某伙同江某某在58同城网、百姓网上发帖，称有便宜手机出售或有宠物待领养等，并留下QQ号645275564及手机号。当有人联系我们后我们就谎称在外地，让对方支付一定的托运���和押金，并提供一个虚假的物流公司网页，客人登陆这个物流网页后就根据上面提示联系物流公司客服，这时江某某就充当客服的角色，和客人讨价还价，最终达成交易，诈骗成功。2014年5月底，有一位男青年联系我们说要领养一只“萨麻耶”我跟对方说要支付托运费780元，并把天达物流的网址发给他，我和李某负责拉客到这个阶段，接下来客人就按照物流公司上的联系方式和江某某联系，江某某具体怎么操作我就不清楚了，直到6月5日，我和李某与那名男子在QQ上共联系过三、四次，6月5日晚上20时左右，江某某打电话给我老公李某说去银行取款12000元。然后李某就用电动车搭着我到赤坎华盛新城小区的农业银行取了12000元，我和李某先回家放好3000多元，接着李某就联系江某某把剩下的钱和银行卡给他送过去了，这次诈骗我们共分得4000多元。2014年6月6日我在邮政银���海田支行柜员机支取的款项是我和李某及江某某合伙诈骗被害人黄某某的2347元，诈骗成功后，江某某通知李某去拿银行卡，李某把卡交给我去取钱。
经辨认，证实其对其在银行柜员机取款照片的确认。
本院认为，被告人江某某、李某、黎某某、李某某以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人江某某、李某、黎某某、李某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，定性正确，本院予以支持。在本案中，被告人江某某诈骗7次，数额为23328元，数额较大，江某某在共同犯罪中积极实施犯罪行为，是主犯；被告人李某诈骗2次，数额为15023元，数额较大，李某在共同犯罪中伙同江某某共同诈骗，发布虚假信息，属于作用相对较小的主犯；被告人李某某诈骗2次，数额为15023元，数额较大，李某某在共同犯罪中，协助李某联系被害人，属从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人黎某某诈骗3次，数额为5700元，数额较大，黎某某在共同犯罪中协助联系被害人，属从犯，应当从轻、减轻处罚；四被告人犯罪后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对社会的危害程度以及犯罪后的悔罪表现，综合考虑决定刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：
一、被告人江某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年7月17日起至2015年12月16日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、��告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年7月17日起至2015年4月16日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
三、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
四、被告人黎某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑九个月，并处罚金人民币一千元。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
五、扣押的手提电脑2台、键盘2个、户名为杜某某的银行卡4张、户名为张某某的银行卡5张，江某某银行卡2张、U盾4个、电子器1个、U盘1个、网卡3个、网卡接收器2个、移动电话1台、人民币232元、三星手机一台、银行卡3张、手机1台、手机2台、工商银行卡1张、人民币14元予以没收，由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 李 汉
审判员 王俊恩
审判员 黄 勤
二〇一五年八月十二日
书记员 陈小雁
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯��。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
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