山东省梁山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0832刑初111号
公诉机关梁山县人民检察院。
被害人齐某甲，男，XXX5年2月10日出生，汉族，住山东省垦利县利河路***号，现住梁山县拳铺镇徐庄村车队加油点。
委托代理人（特别授权）高玉路，山东兴震律师事务所律师。
被告人王耀彬，男，1984年4月10日出生于河南省南乐县，汉族，高中文化，系河南中原绿能高科有限责任公司职工，捕前住河南省濮阳市华龙区登月新村XX-
X-X。因涉嫌合同诈骗罪，于2015年5月25日被河南省中原油田公安局抓获，次日被梁山县公安局刑事拘留，同年8月7日经梁山县人民检察院批准被逮捕。现羁押于梁山县看守所。
辩护人孔卫东，河南逐鹿律师事务所律师。
辩护人王振峰，河南哲维律师事务所律师。
被告人武亚坤，男，1988年1月27日出生于河南省范县，汉族，中专文化，系中国石油股份有限公司濮阳分公司范县第一加油站职工，捕前住河南省范县辛庄乡武盛庄村X号。因涉嫌合同诈骗罪，于2015年8月27日被河南省范县公安局抓获，后羁押在河南省范县看守所，同年9月1日被梁山县公安局刑事拘留，同年10月1日以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经梁山县人民检察院批准被逮捕。现羁押于梁山县看守所。
辩护人肖宪鲁，山东宏易律师事务所律师。
梁山县人民检察院以梁检公诉刑诉[2016]47号起诉书指控被告人王耀彬犯合同诈骗罪、买卖国家机关证件罪、被告人武亚坤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，三次公开开庭审理了本案，期间依法延期审理二次。梁山县人民检察院指派检察员田乐乐出庭支持公诉，被告人王耀彬及其辩护人孔卫东、王振峰、被告人武亚坤及其辩护人肖宪鲁、被害人齐某甲及其委托代理人高玉路到庭参加诉讼。现已审理终结。
梁山县人民检察院指控：
一、合同诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2014年，被告人王耀彬与被害人齐某甲约定，由被告人王耀彬为被害人齐某甲代销加油卡，被害人齐某甲给付被告人王耀彬好处费。2015年3月10日至同年4月18日，被告人王耀彬先后从被害人齐某甲处取得234张加油卡，金额共计2221843元。随后，被告人王耀彬将加油卡低价卖给被告人武亚坤和礼品回收处。被告人武亚坤以明显低于市场价格从被告人王耀彬处收购加油卡。期间，被告人王耀彬支付给被害人齐某甲方共计613700元。
针对指控的上述事实，公诉机关提供了加油卡、记账本、证人李某甲等人的证言、被害人齐某甲的陈述、被告人王耀彬、武亚坤的供述和辩解、录音等证据。
二、买卖国家机关证件罪
2014年，被告人王耀彬以6000元的价格卖给他人6本道路运输从业人员从业资格证。
针对指控的上述事实，公诉机关提供了从业资格证、调取证据通知书、证人齐某甲等人的证言、被告人王耀彬的供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人王耀彬以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大；买卖国家机关证件，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、1997年修订的刑法第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以合同诈骗罪、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人武亚坤明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王耀彬犯两罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。
被告人王耀彬对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩解其没有与齐某甲签订合同，也没有得到好处费。其没有以6000元买卖国家证件，而是以970元卖的。其是给齐某甲的女儿齐某乙办的从业资格证，是通过武亚坤办的，武亚坤说970元，其就给了武亚坤970元，办完从业资格证后就交给齐某乙了。对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的罪名不认可，认可公诉机关指控其犯买卖国家机关证件罪。
其辩护人王振峰的辩护意见是，（一）王耀彬没有采取虚构事实、隐瞒真相的手段，也没有逃逸行为，不存在非法占有为目的，也并未从中谋利，被告人王耀彬的行为不构成合同诈骗罪，其与被害人一家经济往来产生的债务纠纷属于普通的经济纠纷，双方对交易金额存在的争议，不能以刑法评价。（二）本案事实不清，证据不足。被告人王耀彬从被害人齐某甲处拿走的加油卡的数量、数额，退回的加油卡数量、数额，被害人冻结的加油卡数量、数额均是被害人齐某甲方提供，均无充分的证据予以证实。另外被害人齐某甲夫妇经营的加油点，未办理任何许可经营手续，涉嫌非法经营行为。其持有几百张价值几百万元的油卡，来源是否合法，公安机关没有查清，如果属于非法取得，有可能改变本案的定罪。（三）对公诉机关指控被告人王耀彬犯买卖国家机关证件罪问题，本案中，丁强、齐某甲、武亚坤均参与了买卖行为，如果构成本罪，应当一并受到刑法处罚。（四）被告人王耀彬系初犯、偶犯，平时表现良好，无违法犯罪记录；曾患有精神分裂症，大脑迟钝；对买卖国家机关证件罪自愿认罪，悔罪态度较好。
被告人武亚坤对公诉机关指控的犯罪事实有异议，当庭表示不认罪。辩解其不知道王耀彬的加油卡不是合法的，王耀彬说这些加油卡是要账要来顶的工程款，其只是给王耀彬介绍客户，加油的时候王耀彬也在场。公诉机关指控其隐瞒犯罪所得，但没有指控其参与的具体数额。
其辩护人肖宪鲁的辩护意见是，（一）被告人武亚坤受到被告人王耀彬的欺骗，并不明知王耀彬交与其的加油卡系犯罪所得，无犯罪故意，其介绍销售该加油卡的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；（二）被告人武亚坤是将被告人王耀彬交给的加油卡直接卖与他人，自己从中并不赚取差价，其报酬不过是被告人王耀彬给其的几张加油卡；（三）被告人王耀彬供述其与被告人武亚坤按照四、六分成的方式销售加油卡与事实不符，其销售所得除留出部分好处费外全部汇给了被告人王耀彬，依据“疑罪从无”的原则，应判决被告人武亚坤无罪；（四）被告人武亚坤能够如实供述自己参与销售加油卡的事实，愿意在合理的范围内补偿被害人的损失，无任何违法犯罪记录。即使被告人构成犯罪，也是因为被王耀彬欺骗、自身法律意识和防范意识较差所导致，犯罪恶性较小，应适用山东省高级人民法院2014年6月9日实施的《关于常见犯罪的量刑指导意见》的量刑标准，依照“从旧兼从轻”的原则对被告人武亚坤进行判处。
经审理查明：
（一）合同诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪
被害人齐某甲夫妇在梁山县拳铺镇徐庄村车队加油点销售柴油，多次为在其加油点加油的大车司机代销加油卡。2015年3月份，被告人王耀彬与被害人齐某甲夫妇口头约定：被告人王耀彬为被害人夫妇代销加油卡，被害人夫妇许诺给付被告人王耀彬好处费。起初，被告人王耀彬按照市场销售价格在濮阳市诚信回收礼品门市部和被告人武亚坤处销售了部分加油卡，并将销售的部分款项给付了被害人夫妇。后被告人王耀彬在被害人齐某甲夫妇不知情的情况下，将加油卡以明显低于市场的价格卖给了被告人武亚坤。期间，被告人王耀彬向被害人夫妇宣扬，其在中国石油公司有个朋友能弄到低价油，并于2015年3月30日、4月12日、4月13日，在被告人武亚坤工作的加油点，用从被害人处取得的加油卡加油，并按照明显低于市场的价格（3000元/吨），四次向被害人夫妇出售了20吨柴油。2015年3月10日至同年4月18日，被告人王耀彬先后通过他人或亲自从被害人夫妇处陆续取得234张加油卡，金额共计2221843.00元。期间，被告人王耀彬通过银行转账或支付现金的方式给付了被害人60多万元加油卡款。后，被害人向被告人王耀彬催要剩余加油卡款未果，发现被骗，遂于2015年4月22日通过其女齐某乙及被告人王耀彬的同事刘某找到被告人王耀彬催要剩余加油卡款，被告人王耀彬在被害人齐某甲提供的结算单上书写了“情况属实欠款150万元王耀彬”的文字。至案发，被告人王耀彬仍未支付被害人剩余加油卡款项。
被告人武亚坤以明显低于市场的价格从被告人王耀彬处收购加油卡并销售；于2015年3、4月份，通过银行转账转给被告人王耀彬其销售的加油卡款15万元，获利3000余元。事发后，被害人齐某甲冻结了被告人武亚坤持有的部分加油卡。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证的下列证据证实，本院予以认定：
1、被害人陈述
被害人齐某甲之妻王某2015年5月20日在梁山县公安局经侦大队的陈述，证明其与丈夫齐某甲在梁山县拳铺镇徐庄村车队加油点销售柴油，为了拉客户，为在其经营的加油点加油的大车司机代销加油卡。2015年3月10日以来，被告人王耀彬以帮助其销售加油卡为由，陆续从其处拿走234张加油卡，金额共计2221843.00元。王某口头许诺以中石化加油卡的2%、中石油加油卡的3%给王耀彬提成。王耀彬拿走加油卡后，将加油卡低价处理。期间王耀彬曾转账给王某29.8万元、现金12.6万元、给王某女儿齐某乙18.4万元，王耀彬在河南省范县加油站用加油卡加油，为王某拉来4车柴油20吨，并以每吨3000元的价格低价卖给王某。王耀彬尚欠王某150.0443万元未支付。
（2）被害人齐某甲之妻王某2015年6月2日在梁山县公安局经侦大队二中队的陈述，证明被告人王耀彬帮助王某销售加油卡，齐某甲曾口头许诺王耀彬中石油3%、中石化2%的提成。王耀彬拿卡的记录齐某甲记得多，王某记得少，都是随时拿随时记录，有时间、金额合计、拿卡人。
（3）被害人齐某甲2015年5月22日、6月1日、8月8日在梁山县公安局经侦大队二中队的陈述，证明其夫妇二人在梁山县拳铺镇徐庄村车队加油点销售柴油，2015年3月10日至4月18日，被告人王耀彬炫耀其有社会背景，以帮助销售加油卡的名义，从齐某甲处拿走234张加油卡，总价值为2221843元，王耀彬曾向其妻王某卡中转款296000元、向其女儿齐某乙银行卡内转款10多万元，还支付了部分现金，减去给王耀彬的提成，王耀彬尚欠款1500443元未付，其让王耀彬写了个整数150万元。后王耀彬将加油卡低价卖出，武亚坤告诉齐某甲，王耀彬按四六分成卖给他的，王耀彬要六成。同时证明齐某甲许诺给王耀彬提成，王耀彬不要，齐某甲称年底给其买套与提成差不多价值的红木茶几。
2、被告人供述与辩解
（1）被告人王耀彬2015年5月27日在梁山县看守所的供述，证明2015年3月份，被告人王耀彬自称能够帮助被害人齐某甲、王某销售加油卡，从王某处陆续拿了二百多张加油卡，金额共计二百多万，后将该卡以九折的折扣卖给诚信礼品两次，金额共计十五万多，其他加油卡给了武亚坤，约定由武亚坤将加油卡折现后与武亚坤按四六分成的方式分钱。王耀彬将在濮阳诚信礼品回收处销售，将已销加油卡款项中的部分款项给付了被害人齐某甲夫妇，剩余款项用于其二手车生意。王耀彬陆续给王某汇款或支付现金共计50多万元。2015年4月份，齐某甲到濮阳找到王耀彬，经结算，王耀彬还欠王某150多万元，王耀彬在结算清单上写上了“情况属实欠款150万王耀彬”。
重点摘录：我以代销加油卡的名义骗取王某加油卡二百多张，共计金额二百二十多万元，现在还有一百五十多万没有给王某。王某的女儿齐某乙是中原油田华龙商场质检科科长，我和齐某乙是朋友关系。2014年秋天，齐某乙父亲的一辆车出事时，是我帮着她处理的。齐某乙父亲在濮阳请我吃饭时，说他那里有中石油、中石化的加油卡，想让我帮忙销售，并许诺我返点（具体多少返点记不清了）。我说帮忙不要钱，试试看吧。2015年3月，在濮阳市中原油田钻井二公司五一路教育局小车队对面有一家诚信礼品回收部回收加油卡，老板姓李，我问老板多少钱回收加油卡，礼品店老板说九折。我就给齐某乙的母亲王某打电话联系，说去她那里拿几张卡。2015年3月中旬晚上12点多，我让同事刘某开车拉着我来到梁山县拳铺镇徐庄桥王某加油点拿了四五张中石油的加油卡，金额约有11万多元。我回到濮阳后就直接给了诚信礼品回收门市部，诚信礼品回收部的老板给了我10万多点现金，当时齐某乙的父亲齐某甲在濮阳，我就给了齐叔3.5万元。以后我陆陆续续地从王某处拿了200多张加油卡（具体数目我记不清），我也陆陆续续给王某汇款或现金共计50多万元。2015年4月份，因我有一段时间没给王姨他们钱了，齐叔到濮阳找到我，跟我结算了一下，加上他们应给我的提成和我给王姨他们送了20吨的油款，共计还欠王姨150多万元，我在清单上写了“情况属实欠款150万元王耀彬”。…我将二百多张加油卡给了我诚信礼品回收部大约有七八张，都是按九折处理的，诚信礼品回收部将钱全部给我了，大约十五万多元（第一次给了诚信四五张卡，给了十万多元，后来又给了诚信二三张，给了我五万多元）。我给了王姨十万多点，剩余的钱让我做二手车生意时当本了，剩余的加油卡全部给了中石油濮阳分公司范县第一加油站加油员武亚坤了，当时武亚坤说他不能白给我干，四六分成，他要六，我要四，我在无奈的情况下同意了（我只有通过武亚坤才能将加油卡里面的钱尽快变现），我汇给王姨、齐某乙的钱，都是武亚坤给我的钱。…2015年3月份，我在工商银行办理了一张银行卡，专门用来存武亚坤给我的钱及给王姨、齐某乙转款时使用。武亚坤转账给我的钱或者给我的现金，我全部都存在这张卡上。齐某乙和她父母不知道我和武亚坤四六分的事，如果他们知道肯定不同意。…当时我问武亚坤柴油多少钱一吨，他说三千多块一吨，开始我不相信，武亚坤说是内部价。我给齐叔打电话说我一中石油的朋友，他能弄出柴油来，内部价，三千块钱一吨，齐叔说要。我给武亚坤说先送一车，都是武亚坤联系的油罐车给王姨送去的，武亚坤的舅舅押车送油，运费是武亚坤付的。在送第四车的时候，我在加油站遇见油罐车加油，我问司机多少钱一吨，司机说加油机上显示着，我说这不六千多一吨，武亚坤舅在现场，我才知道武亚坤给王姨送的柴油都是从加油机里加出来的。…我没有使用加油卡在加油站购买商品，我从王姨处拿来加油卡之后，全部给了武亚坤，至于武亚坤怎么处理的我不清楚。…我从王姨那里拿加油卡，有时我和刘某一块来拿，有时是我委托刘某捎回去，有时是我委托李某甲从王姨那里拿卡，他们回去后将加油卡全部给我了。我从王姨那里拿的加油卡多，给她的钱少。在4月中旬，王姨、齐叔怀疑我骗他们，跟我要加油卡钱，我跟他们说销出去的加油卡还没有要回来钱，后来王姨、齐叔将没有刷出钱去的加油卡挂失了，诚信礼品回收部有三万多元加油卡被锁死了，武亚坤那里有十万元加油卡被锁死，诚信礼品老板将我的车扣了，武亚坤给我打过几次电话，都是给我要钱，让我处理此事。…齐叔说加油卡刷完之后，必须回收给他，我回收回来一百多张都给了王姨，现在诚信那里还有三、四张，武亚坤有四五十张。
（2）被告人王耀彬2015年5月29日在梁山县看守所的供述，证明当时其代销加油卡时，齐某乙、齐叔向王耀彬许诺年底结算时给其一套20万左右的红木家具或者15万元左右的别克君威车，没说让便宜处理。其与武亚坤之间按四六分成。
（3）被告人王耀彬2015年7月17日在梁山县看守所的供述，证明王耀彬刚开始给武亚坤的加油卡是按九折结算，后来是按四六分账，王耀彬要加油卡面值的四成，武亚坤要六成。其一共给了武亚坤一百多张加油卡，也不完全按四六分成。同时证明武亚坤大约给了王耀彬60万元。
重点摘录：刚开始我给武亚坤的加油卡是按九折给我结账的，后来都是六四分成，武亚坤要六，我要四，也就是武亚坤要该张加油卡面值的60%，我要40%。我都是先把加油卡给武亚坤，武亚坤让我等电话过去拿钱。按九折的卡我给了武亚坤9张，共计10万元。后来武亚坤给我打电话，找到我要加油卡。有时也不是完全就按四、六分成，有一次我给了武亚坤8万元的加油卡，武亚坤给了我4万。武亚坤也找我借过钱，那一次他说家里有事借了我3万元，武亚坤说在下次给我加油卡钱的时候一块补上。我一共给了武亚坤100多张加油卡，中石油、中石化的都有，武亚坤一共给了我大约60万元。当时武亚坤问我是否要柴油，并且给了我一瓶柴油样品，我拿给王某的丈夫齐叔看，齐叔说这个油可以，就问多少钱，我问武亚坤，武亚坤说3000元一吨，齐叔说这个价格不大可能，但是武亚坤说他在中石油有亲戚，就能搞到这个价格的柴油，就这样，武亚坤联系的车往齐叔处送了四车柴油，一共二十吨，油钱用武亚坤从加油卡钱里扣出来的。
（4）被告人王耀彬2015年7月28日在梁山县看守所的供述，证明王耀彬与齐某甲约定卖加油卡按加油卡的面值卖，每卖一万元的加油卡给王耀彬200元的提成。其个人使用回收的加油卡款大约4万多元用于做二手车生意。给齐某甲送的20吨油是王耀彬给武亚坤加油卡让武亚坤加的油，然后送给的被害人齐某甲，王耀彬支付的运费。
（5）被告人王耀彬2015年9月8日在梁山县看守所的供述，证明王耀彬卖给诚信老板2张加油卡，卖给刘某4张加油卡，剩余的加油卡全部给了武亚坤，第一次按九四折给的武亚坤，第二次给武亚坤卡时，武亚坤要求按四六分成。王耀彬向齐某甲送便宜油是为了取得齐某甲的信任。
重点摘录：我卖给诚信老板2张大额加油卡，大约价值在7万元，按90%处理的，卖给刘某4张加油卡，按九折处理的，价值在2万。剩余的加油卡全部给了武亚坤，第一次在濮阳县柳屯镇附近一石油加油站按九四折给的武亚坤，当时给了四五张加油卡，金额不到3万元，武亚坤在加油站附近工商银行取的款，在第二次我给武亚坤加油卡时，武亚坤说不能白帮忙，他要给下家好处费，武亚坤要六、我要四，我认为联系一个不容易就同意了。我为了取得齐叔的信任，能够从齐叔那里拿到加油卡，我想给齐叔送一批便宜油，我问武亚坤是否能弄到便宜油，武亚坤说用加油卡透支不用现钱。我第一次给武亚坤是按94%，第二次武亚坤让我按40%给他，数量大，价格低，武亚坤是中石油公司工作人员，他应该知道加油卡是我骗来的。
（6）被告人王耀彬2015年9月22日在梁山县看守所的供述，证明王耀彬没有白送给过武亚坤加油卡和钱，最初与武亚坤钱卡两清，后来武亚坤还欠二三十张加油卡款未给王耀彬。最初的一次是九四折卖给武亚坤的，剩余的都是四六折卖给武亚坤的。听武亚坤说过，王耀彬卖给武亚坤的加油卡被武亚坤卖给他舅、站长和一个姓仝的了。
（7）被告人王耀彬2015年12月2日在梁山县看守所的供述，证明王耀彬供认给被害人齐某甲造成一百四五十万元的经济损失，且认罪服法。
重点摘录：我从梁山齐叔、王姨两人经营的加油点骗取加油卡后低价出售，我从中获利很少，我卖卡的钱基本上存在我工商银行卡上，其中我倒卖二手车时用了三、四万元左右。我认罪，我现在认识到我的行为给齐叔、王姨造成巨大损失，我愿意补偿齐叔、王姨的损失。我从齐叔、王姨那里骗取了二百多张加油卡，金额为二百多万元，给了齐叔、王姨六十余万元，还送给齐叔、王姨二十吨柴油，给齐叔、王姨的损失在一百四五十万左右。我认罪服法，愿意承担法律责任，同时要求我的家人积极赔偿齐叔、王姨的损失，争取他们的谅解，以减轻我的罪责。
（8）被告人武亚坤2015年7月16日在河南省范县中石油第一加油站接待室的供述，证明2015年3、4月份，被告人王耀彬找到被告人武亚坤，说别人欠他工程款，用加油卡抵给他的工程款，让其帮忙销售加油卡。最初是王耀彬按九四折计算，后来武亚坤以低价销售加油卡。同时证明其家里有十万元左右的卡没有加出来，已经被中石油公司注销了。
重点摘录：2015年3月份，王耀彬给我打电话说他手里有加油卡，问我客户是否有需要油的，我说看看再说。后来王耀彬给我见了一次面，王耀彬说按照油库批发价向外卖，我说行，这样我们就认识了，王耀彬给我加油卡，我负责给王耀彬销售。最初是王耀彬按照9.4折计算，具体多少记不清了。后来王耀彬说大姐（齐某乙）公司拖欠工资急需资金，按照油库价格计算，油库价格每吨4000元左右，一万元的加油卡折算成油库价格不到七千，我是直接支付给王耀彬现金或者银行转账，一次一清，王耀彬不让拖欠。…我一共为王耀彬销售了多少加油卡记不清了。王耀彬说他家在山东有房地产，他姨夫是濮阳新绿高科公司老总，还说别人欠他工程款，用加油卡抵给他的工程款。…我根据加油卡上的基本信息，联系到济南车队持卡人，问他加油卡是否丢失、被盗，对方说正常使用，没有问题。这些加油卡用完之后都回收，用完后的加油卡我都给王耀彬了。现在我手里还有几张加油卡，具体几张没数，里面还有10万元左右的钱没有加出来，已经被中石油公司给注销了，无法使用。王耀彬送给我3000元的加油卡，我为了表示感谢，给王耀彬几箱大米和两桶香油。王耀彬给我加油卡主要在2015年3、4月份。关于向梁山县送油的具体时间我记不清了。王耀彬找来一辆油罐车，给我加油卡向罐车加了5吨油。成品油运输必须两人以上，我舅有危险品押运证，所以我让我舅一起去的梁山。王耀彬先后在范县第一加油站加了四车柴油都送到梁山县。谁联系的油罐车记不清了。
（9）被告人武亚坤2015年9月1日在梁山县城郊派出所的供述，证明被告人王耀彬找到武亚坤让其帮助销售加油卡。武亚坤帮助王耀彬低价销售加油卡。同时证明3月下旬，王耀彬让武亚坤从加油站刷加油卡消费购买20吨柴油，并将油送到梁山县。
重点摘录：今年3月份，王耀彬给我打电话问我是否要加油卡，我说看看再说，后来王耀彬给我打电话，约我见一面，我问王耀彬从哪里弄来的加油卡，王耀彬说他在济南有工程，有运输车辆，加油卡都是抵账抵来的，急需用钱，王耀彬给我商量一万元加油卡按九千四付款，当时在附近加油站核实完加油卡内的金额后，我从刘屯镇附近工商银行里取了钱给了王耀彬，第二天王耀彬到我上班的加油站找我，我将剩余的加油卡款给了王耀彬，这是王耀彬第一次给我加油卡，我现在记不清这些加油卡是怎么处理的了。后来王耀彬给我商量，说他那边等着用钱，让我加紧变现，我说我弄不了，王耀彬说按炼油厂的批发价格卖，让我看看有人要不，一吨4500元左右，我给仝某打了个电话，仝某给我介绍了一个客户，王耀彬让我使用加油卡从加油站加油机内向油罐车打油，打完油再过磅，那个客户将钱汇到我的工商银行卡里，我再将钱转给王耀彬，从今年3月中旬至4月下旬，我陆续给王耀彬银行卡转账或者现金二十多万元。王耀彬给我加油卡后，通过我再处理出去，别人将加油卡款存入我的工商银行卡里，我将钱再转给王耀彬，我都是在使用账户尾号为80107的银行卡。这张卡除了工资收入外基本上都是加油卡款存入的。第一次王耀彬按九四折给我二万多元价值的加油卡，具体怎么处理出去的我记不清了，在这之后，王耀彬都是按一吨4500元左右给我的，仝某介绍的客户拉走了25吨左右，通过银行转账到我工行卡里，给王某甲几次加油卡，具体数额记不清了，也是通过转账转入我银行卡里的，现在我手里还有十多张加油卡没处理出去。王耀彬给我3000元的加油卡作为好处，有时客户给钱后，我将零头扣下来了。第一次仝某介绍客户给钱后，我、仝某、王某甲三人每人分了一千多元，以后剩余三百、四百我就自己留下使用了。3月下旬，王耀彬到加油站找到我，问我是否有小炼油厂生产的油，我说没有，王耀彬说用加油卡从加油站加油吧，王耀彬让我联系油罐车，我让王某甲站长给我联系了一辆油罐车，油罐车司机到加油站加油后，我和油罐车司机商谈将5吨柴油送到梁山2000元，之后，我联系押运员我舅吴相军负责押运，这些费用是王耀彬给我之后，我又给司机和押运员。先后送了四次，共计20吨柴油，都是我负责联系的，也是我使用加油卡从加油机里加出来的。我是按照王耀彬的要求处理加油卡的，我也从中获得好处。
（10）被告人武亚坤2015年9月10日在梁山县看守所的供述，证明2015年3月份，王耀彬找到武亚坤向其销售加油卡。起初两人商定一万元的加油卡九千四百元卖。从姓盛的开始都是按油库价格卖的，一万元加油卡大约6500元卖的。王耀彬说卖的加油卡是抵扣的工程款。同时证明王耀彬卖给武亚坤的加油卡是中石油和中石化的。
（11）被告人武亚坤2016年2月19日在梁山县看守所的供述，证明其父亲提供的通话录音都是真实的通话情况，但说卡被锁死十多万是跟王耀彬说着玩的，主要是看看王耀彬怎么说。
3、证人证言
（1）证人齐某乙2015年6月1日在梁山县公安局经侦大队二中队的证言，证明2015年3月10日至2015年4月18日期间，王耀彬帮助其父齐某甲销售加油卡。王耀彬称通过濮阳中石化的老总能直接将卡里的钱变现，并且每天的结算量很大。最初拿卡时，王耀彬给钱比较及时，但不足额，同年4月份，齐某甲得知被告人王耀彬与被告人武亚坤合伙低价倒卖代为销售的加油卡。2015年4月22日，其与齐某甲、刘某找到王耀彬，在车里与王耀彬进行结算，王耀彬还欠150多万元未给付齐某甲。
（2）证人李某甲2015年7月14日在河南省濮阳市华龙区三合宾馆312室的证言，证明2015年4月，被告人王耀彬租赁李某甲的车辆并委托李某甲六次从被害人齐某甲处拿加油卡，每次拿卡齐某甲均已记录。2015年5月中旬，齐某甲到濮阳与其核对，李兆乾经核对后，在齐某乙书写的证明材料上签的字。
（3）证人李某乙2015年7月14日在河南省濮阳市华龙区三合宾馆312室的证言及二张加油卡的特征、卖卡证明、回收礼品的门市特征、价格，证明2015年3月11日下午被告人王耀彬以9折的价格销售给李某乙二张中石化加油卡，李某乙又以9.3折价格销售他人，后来该卡因挂失被锁；王耀彬曾告诉李某乙其父亲是绿能高科的董事长，其是搞二手车的，加油卡是一个买二手车人给的，用加油卡顶的帐。李某乙按90%回收的加油卡。
（4）证人刘某2015年7月14日在河南省濮阳市华龙区三合宾馆312室的证言，证明2015年3月24日，王耀彬委托刘某到梁山齐某乙父亲处捎来加油卡十张，价值76796元；4月1日，王耀彬委托刘某从齐某乙父亲处捎来加油卡十张，价值96660元，且齐某甲每次都有记录。刘某将捎来的加油卡都交给了王耀彬，同时证明刘某于2015年5月10日出具的证明材料是真实的。
（5）证人李某丙2015年7月15日在河南省濮阳市华龙区三合宾馆312室的证言，证明2015年3、4月份，李某丙先后向梁山县拳铺镇徐庄加油点送了四次油，都是使用加油卡从加油机里打出来直接加到油罐车里的，每次不超过5吨。与其联系的是加油站的一名1米6多点的男加油员，大约30岁，在加油的过程中，有一名1米8多、体态较胖的男子出现过两次，与加油员两人交谈。梁山加油站的老板和他女儿向其核实送油情况时，李某丙出具了书面证明。其从公安人员提供的照片中识别出被告人武亚坤就是加油员，被告人王耀彬就是与加油员交谈的人。
（6）证人赵某2015年6月2日在梁山县公安局经侦大队二中队办公室的证言，证明赵某是物流公司的大车司机，经常在王某处加油，曾让王某帮忙代销加油卡，加油卡刷完现后再还给物流公司。2015年4月初，其交给王某价值13500元的中石化加油卡没有退还。
（7）证人金某2015年6月2日在梁山县公安局经侦大队二中队办公室的证言，证明金某是大车司机，经常在齐某甲、王某经营的加油点加油，其曾让齐某甲、王某代销加油卡。2015年4月初，金某让王某代销额度为6770元的一张加油卡已退回。
（8）证人贾某2015年6月2日在梁山县公安局经侦大队二中队办公室的证言，证明贾某是大车司机，经常在齐某甲经营的加油点加油，并让齐某甲、王某代销加油卡，中石油卡按金额的97%、中石化油卡按98%的价格给其兑换现金。2015年3月份，其让王某代销的五张不同面值加油卡，其中四张加油卡没有退回。
（9）证人仝某2015年9月24日在梁山县公安局经侦大队办公室的证言，证明被告人武亚坤找到仝某，称别人抵给他朋友的工程款和运费，他朋友急需用钱，低价处理，让其帮助销售加油卡。10000元加油卡加出油后，再按批发价销售出去大约6000元左右。
（10）证人仝某2016年2月18日在河南省濮阳市华龙区供水宾馆777房间的证言，证明仝某给武亚坤联系了一个姓盛的客户，武亚坤与姓盛的具体联系，后来又介绍了一个客户，仝某将2万多元通过银行转账转给武亚坤。价格都是按市场批发价。10000元加油卡变换到6500至7000元之间。
（11）证人王某甲2015年9月24日在中国石油濮阳总公司办公室的证言，证明2015年3、4月份，武亚坤称一个干工程的用加油卡抵账，问其是否有买油的。王某甲帮助武亚坤联系了一个油罐车司机，武亚坤用加油卡从站上打了一罐车油，王某甲将要来的油款38000元转给了武亚坤。10000元加油卡从加油站加完之后再销售出去合不到7000元。
（12）证人王某甲2016年2月18日在河南省濮阳市华龙区供水宾馆777房间的证言，证明被告人武亚坤给了王某甲4张加油卡，额度共计55850元，武亚坤要求10000元加油卡最低按6500元计算。王某甲转给武亚坤38000元。
（13）证人王某乙2015年12月8日在济南市天桥区田庄东路6号8号楼2单元801室的证言，证明物流公司给车队司机的大部分费用是以加油卡的方式支付给司机，司机将加油卡卖给收卡的人，从中变现后便于路途中支付其他费用，司机将加油卡变现合情合理。同时证明一个尾号为959的河南人给王某乙打电话，让王某乙帮忙解锁，其没有答应。
（14）证人刘某2016年7月23日在梁山县公安局经侦大队二中队的证言，证明2015年4月22日早晨，齐某乙联系不到王耀彬，让刘某联系了王耀彬，王耀彬与齐某甲、齐某乙一起在齐某乙驾驶的鲁A3XX**别克轿车内对的账，没有发生争吵殴打行为，其在王耀彬的车上等待，没有参与对账。王耀彬与齐某甲、齐某乙在齐某乙的车里商谈时，一辆电动三轮车撞在齐某乙的车上，王耀彬打电话报的警，20分钟后，交警到现场进行了处理。
4、书证
（1）关于被告人王耀彬涉嫌犯罪的报案材料、王耀彬所拿中加油卡明细表、加油卡的相关情况说明，证明2015年3月10日至2015年4月18日，被告人王耀彬从被害人齐某甲之妻王某处骗走234张加油卡，共计2221843元，以及拿卡的详细记录情况。
（2）银行明细
证明王耀彬通过银行转账支付给被害人齐某甲之妻王某29.6万元。
（3）银行明细
证明王耀彬工商银行账户的资金流转情况，自2015年3月20日至4月24日，被告人王耀彬账户贷方合计共计45.84万元。
（4）银行明细
证明被告人武亚坤工商银行的交易明细，武亚坤于2015年3、4月份转给被告人王耀彬15万元。
（5）交易明细
证明涉案加油卡加油和消费的具体情况，与被害人提供的记账本相吻合，证明被害人提供的证据真实。
（6）证人李某丙出具的证明
证明李某丙是豫J321**油罐车司机，2015年3月30日凌晨、3月30日20时左右、4月12日、4月15日从中石油濮阳第十六加油站用加油机打油送到梁山徐庄加油站，共送四次油，每次大约5吨，每次运费1600元。
（7）证人李某甲出具的证明
证明李某甲受被告人王耀彬的委托，于2015年4月14日至2015年4月18日到梁山县齐某甲经营的徐庄加油站拿卡六次，共38张，油卡金额共计354200元，已将全部油卡交给了王耀彬。
（8）证人刘某出具的证明
证明刘某受被告人王耀彬的委托，于2015年3月24日从梁山徐庄加油站捎加油卡10张，油卡金额共计76796元。2015年4月1日从梁山徐庄桥加油站捎加油卡10张，共计金额96660元。另外，和王耀彬多次一块去过梁山县徐庄桥加油站。
（9）武亚坤出具的证明
证明武亚坤曾经给豫J321**牌油罐车加油，共四次，共计有20吨，全部由王耀彬拿卡支付。
（10）随案移送清单
证明公安机关移送王耀彬的三星手机一部、U盘一个（录音资料）、中石化加油卡22张。
（11）梁山县公安局经侦大队出具的情况说明一份，证明二被告人的工作单位，涉案加油卡的来源、户名、用途、价值及使用情况，办案人员在河南省濮阳市公安局大庆分局侦办大队未发现王耀彬报案记录，在河南省中原油田公安局交通管理支队事故大队调取了被告人王耀彬（王宾）于2015年4月22日9时20分因交通事故的报案记录。
（12）河南省中原油田公安局交通管理支队出具的证明，证明2015年4月22日9时20分许，在任丘路油田四高门口处，王宾驾驶的鲁A3XX**号轿车与一电动三轮车相撞，造成车损的交通事故，后经协商处理。
（13）河南省濮阳市公安局大庆分局案件侦办大队出具的证明，证明经查“省市一体化警综平台”2015年4月22日0时至2015年4月25日0时接处警信息及指挥中心指派信息，未查到“王耀彬”的报警记录。
（14）2015年3月份柴油价格行情走势分析及2015年3月份0号柴油价格换算，证明案发前柴油价格每吨约6000多元。
（15）被告人王耀彬签名确认的结算字据一份，证明被告人王耀彬在该书证上书写了“情况属实欠款150万王耀彬”字样，被告人王耀彬经结算认可欠被害人款项150万元。
6、被告人王耀彬、武亚坤、齐某甲等人的录音资料，证明被告人武亚坤明知被告人王耀彬给其的油卡有问题而按低价销售。
（二）买卖国家机关证件罪
2014年，被告人王耀彬以6000元的价格卖给他人6本道路运输从业人员从业资格证。
上述事实，被告人王耀彬对其买卖国家机关证件的事实予以供认，且有公诉机关提交并经当庭质证的以下证据予以证实：
1、证人证言
（1）证人齐某甲2015年7月27日在梁山县公安局经侦大队二中队作的证言，证明2015年前，丁强通过其介绍让被告人王耀彬为吴某、黄某、李某丁三人办理六本从业资格证，每证1000元。2015年春节后，丁强发现王耀彬办的六个证都是假的。
（2）证人齐某乙2015年7月30日在河南省濮阳市荣尊国际酒店212房间的证言，证明2015年前，丁强通过齐某甲认识了王耀彬，后王耀彬以6000元的价格帮助丁强办理了吴某、黄某、李某丁三人六本从业资格证书。
（3）证人丁强2015年7月29日在梁山县公安局经侦大队二中队作的证言，证明2014年10月份，丁强通过齐某甲想办理交通道路从业资格证书，通过齐某甲告知的电话号码18238****XX联系了被告人王耀彬办证的事情，让王耀彬办理黄某、李某丁、吴某三个人的六本从业资格证书，后在齐某乙在场的情况下交给王耀彬6000元，2015年春节后发现该证均为假证，就把六本假证交给了齐某甲。同时证明，丁强从公安人员出示的十个不同人员的照片中辨认出了被告人王耀彬。
2、被告人的供述和辩解
（1）被告人王耀彬2015年7月28日在梁山县看守所的供述，证明2015年年前，王耀彬通过武亚坤买卖了六本道路运输从业人员从业资格证。
（2）被告人王耀彬2015年9月8日在梁山县看守所的供述，证明2015年年前，王耀彬与武亚坤商量以970元的价格为三人办理六个危险品从业资格证，之后','2018-10-03
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