福建省莆田市涵江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）涵刑初字第88号
公诉机关莆田市涵江区人民检察院。
被告人白某某（曾用名“白某甲”），男，1988年2月27日出生于陕西省清涧县，住址陕西省清涧县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年7月31日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。
辩护人甘建明，福建佘云律师事务所律师。
被告人汤某某（曾用名“汤某甲”），男，1989年9月26日出生于四川省江油县，住址四川省江油市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年8月16日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。
辩护人韩志冰，福建聚华律师事务所律师。
被告人陈某某（曾用名“陈某甲”），男，1986年12月27日出生于甘肃省定西市安定区，住址甘肃省定西市安定区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年7月26日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。
被告人刘某，女，1990年7月15日出生于陕西省清涧县，住址陕西省清涧县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年7月25日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。
辩护人杨烽，福建聚华律师事务所律师。
被告人孙某某，男，1981年9月23日出生于湖南省隆回县，住址湖南省隆回县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年7月25日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。
被告人黄某某，女，1991年1月9日出生于广西壮族自治区大新县，住址广西壮族自治区大新县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年7月26日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。
被告人李某某，女，1988年12月1日出生于陕西省清涧县，住址陕西省清涧县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年7月26日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。
莆田市涵江区人民检察院以莆涵检公刑诉（2014）55号起诉书指控被告人白某某、汤某某、陈某某、刘某、孙某某、黄某某、李某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年1月26日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，公诉机关发现案件需要补充侦查，于同年4月28日向本院提出延期审理建议；同年5月27日补充侦查完毕移送本院，提请本案恢复审理。莆田市涵江区人民检察院指派检察员蔡国宾出庭支持公诉，被告人白某某及其辩护人甘建明、被告人汤某某及其辩护人韩志冰、被告人刘某及其辩护人杨烽、被告人陈某某、孙某某、黄某某、李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
莆田市涵江区人民检察院指控：2012年7月份以来，“主任”即被告人汤某某、陈某某、刘某、黄某某、孙某某、李某某、同案人刘某甲（另案处理）先后在莆田市涵江区江口镇石西村石庭西路5＊＊号六楼、石西村后埕安置房七楼及石西村“华莱士”店旁一民房三楼等地组建传销窝点，与“经理”即被告人白某某及“主管”吴某某、李某甲（均另案处理）等人以“广州倩颜化妆品有限公司”的名义假借“人际网络营销”模式建立传销组织非法从事传销活动。该传销组织结构分为“总经理-
经理-主任-主管-
业务员”五个级别，其打着介绍工作、获取高薪等幌子，拉拢、诱骗他人参加该组织，后通过“上课”洗脑、限制外出等手段诱使、胁迫新来的业务员花钱购买该公司所谓的“产品”上线，并以“拉人头”的方式发展下线，以发展人员的数量作为计酬、返利依据，从而确定金字塔形的传销结构体系。至案发时，该组织共发展下线成员50余人。2013年7月25日12时许，公安机关在涵江区江口镇石西村石庭西路5＊＊号六楼当场查获正聚集在一起“上课”的该组织成员即被告人陈某某、刘某、主管吴某某、李某甲、业务员李某、唐某某等32名传销组织活动人员。
指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据证实。公诉机关认为，被告人白某某、汤某某、陈某某、刘某、孙某某、黄某某、李某某以推销产品为名，要求参加者购买“产品”的方法获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人白某某辩称：其只是临时担任传销组织大主任，并不清楚大主任的具体职责，并未收取传销人员购买产品的费用；其在侦查阶段被刑讯逼供，故作出不实供述。其辩护人的主要辩护意见是：被告人白某某在传销组织中的“大主任”职务是虚职，并未真正起到领导作用，只起次要和辅助作用，且认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。
被告人汤某某辩称：其并不清楚“主任”的具体职务，只负责购买传销组织的日常用品，其并未任命刘某、刘某甲担任“主任”；其在侦查阶段被刑讯逼供，故作出不实供述。其辩护人的主要辩护意见是：被告人汤某某属于从犯，且认罪态度较好，且并未获利，可以从轻处罚。
被告人陈某某对指控的事实及罪名均无异议。
被告人刘某对指控的事实及罪名均无异议。其辩护人的主要辩护意见是：被告人刘某属于从犯，且认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。
被告人孙某某对指控的主要事实没有异议，但辩称：其没有反锁房门限制传销人员外出；其在侦查阶段被刑讯逼供，故作出不实供述。
被告人黄某某对指控的事实及罪名均无异议。
被告人李某某对指控的事实及罪名均无异议，但辩称：其在侦查阶段被刑讯逼供。
经审理查明：2012年10月份起，被告人黄某某在莆田市涵江区涵东街道侨兴市场附近民房3楼担任“主任”，并以“广州倩彦化妆品有限公司”名义开展传销活动。该传销组织的管理层级包括“业务员-
主管-主任-
经理（大主任）-总经理”等5级以上，且传销窝点之间时常互调业务人员。后被告人黄某某采取控制房间钥匙、监听电话、限制人员外出以及对外出人员进行陪同监视等方法剥夺该传销窝点“业务员”（即普通传销人员）及“新朋友”（尚未加入该传销组织人员）的人身自由。期间，被告人黄某某通过说教、集中教授“人际网络营销”课程等方式诱使“新朋友”缴纳费用购买化妆品（并无实物）成为“业务员”，并传授“业务员”诱骗他人加入传销组织的方法，约定直接以发展人员的数量作为晋升及返利依据。新成员被诱骗到上述传销组织后，要求“新朋友”须交纳2900元（人民币，下同）给该组织“大主任”即被告人白某某，购买一套产品才可成为“业务员”，并由被告人白某某负责分配至各个窝点。截止案发之日，该传销窝点共发展包括被告人黄某某在内5名传销人员。
2013年3月份，该传销组织“主任”即被告人汤某某承租康某某位于莆田市涵江区江口镇石西村石庭圆圈“某某服装店”6楼套房。同年6月份，经被告人汤某某通知任命，被告人刘某担任该窝点“主任”。后被告人刘某采取上述同样手段开展传销活动。截止案发之日，该传销窝点共发展被告人刘某在内15名传销人员。
自2013年6月份起，被告人孙某某在莆田市涵江区江口镇石西村后埕安置房7楼套房组建传销窝点担任“主任”，后被告人孙某某采取上述同样手段开展传销活动。截止案发之日，该传销窝点共发展被告人孙某某在内4名传销人员。
自2013年7月份起，被告人陈某某在莆田市涵江区江口镇石西村“华莱士”店旁一民房3楼套房组建传销窝点担任“主任”，后被告人陈某某采取上述同样手段开展传销活动。截止案发之日，该传销窝点共发展被告人陈某某在内4名传销人员。
自2013年7月份起，被告人李某某在莆田市涵江区三江口镇后郭村一处民宅组建传销窝点担任“主任”，后被告人李某某采取上述同样手段开展传销活动。截止案发之日，该传销窝点共发展被告人李某某在内6名传销人员。
2013年7月25日，被告人陈某某、刘某、孙某某、黄某某、李某某等32名传销人员集中在被告人刘某的上述传销窝点上课，课程由被告人刘某主持，被告人陈某某授课。后公安民警在现场将上述32名传销人员抓获。同年7月31日，被告人白某某在莆田火车站被公安机关抓获归案。同8月16日，被告人汤某某在莆田市涵江区新涵街“信利网吧”被公安机关抓获归案。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）书证
1.立案决定书，证明：2013年7月25日，莆田市公安局涵江分局对被告人白某某、汤某某、陈某某、刘某、孙某某、黄某某、李某某涉嫌组织、领导传销活动一案立案侦查。
2.抓获经过说明，证明：七被告人被公安机关抓获的时间、地点等情况。
3.现场照片，证明：公安机关在莆田市涵江区江口镇石西村“某某服装店”抓获涉案32名传销人员的现场情况。
4.租赁协议、提取笔录，证明：2013年8月13日，民警向证人康某某调取莆田市涵江区江口镇石西圆圈“某某服装店”6楼房屋租赁协议。该房屋承租人为被告人汤某某，每月租金650元。
5.中国人民银行被查询人信息、个人信用报告，证明：被告人白某某、汤某某在个人征信记录中没有交易信息。
（二）被告人李某某管理传销窝点的证人证言、被告人李某某的供述及辨认笔录
6.证人薛某某的证言，证明：2013年6月15日左右，他弟弟薛某甲打电话让他来涵江上班，还介绍一个叫李某乙（经辨认，系被告人李某某）的女子给他，他和李某乙以男女朋友相称后欲来涵江打工。他于同年7月13日到达涵江后，李某乙带他到莆田市涵江区江口镇后郭村一处套房。他住下后发现那里的人称呼李某乙为“莉姐”，还有一个叫吴某某的人听从李某乙安排。李某乙和吴某某平时常住，其他人没几天换几个。还有一个叫“星姐”的，在那里住过4次，吴某某经常到她房间说悄悄话，好像在汇报情况。同年7月16日，李某乙带他到莆田市涵江区江口镇石西圆圈“某某服装店”6楼，他到后发现一堆人和传销一样坐在大厅里，他转身就走。李某乙骗他说只是朋友间的交流。之后，他又跟着李某乙去上了3次课。上课的内容是直销，底层是业务员、上面是主任、大主任或经理。业务员要拉两个人才能成为主任，主任手下的业务员再各拉两个人就成为大主任或经理。李某乙白天做他的工作，劝他上课，晚上吴某某睡在旁边监视他。同年7月24日晚上，他弟弟薛某甲回来后把实情告诉他，说加入传销组织要交纳2900元，还说已经投资1万多元。他没有讲话。第二天，他被李某乙和吴某某拉去听课，说有一个大主任陈某某很有才华，今天去了以后可以不去。于是，他被拉到上述服装店6楼听课，后被民警查获。
7.证人薛某甲的证言，证明：两个月前，他朋友宋某以介绍工作为名让他来涵江。后宋某接他到莆田市涵江区江口镇石西圆圈“某某服装店”6楼。2013年7月25日上午，主任李某某让他和吴某某、他哥哥薛某某到上述服装店6楼的套房听课，主任刘某主持，主任陈某某主讲。听课的有30多人，他认识的有主任陈某某、刘某、李某某、孙某某、黄某某、主管李某甲、吴某某、其他还有刘某甲、景某某、高某某、李某、宋某某、李某丁、李某丙、汪某、刘某乙、张某某、刘某丁、孙某甲、冯某某、马某某、唐某甲、肖某、唐某某等人，其他人他认识但叫不上名字。授课的内容是如何赚钱暴富，如何联系亲朋好友、如何不让人产生怀疑以及如何销售广州倩彦化妆品有限公司的化妆品等。公司只是挂名，产品没有实物，只是发展下线获取抽成。新朋友购买1套产品后成为业务员，购买2套成为主管，购买10套成为主任，购买65套成为经理，购买393套成为老总。他虽然购买了9套，但是就发展了他哥哥薛某某，没有发展其他下线，达到主管位置，但没有相应职责。他们“家”里总共有7个人，其他3个人没来听课。主任负责寝室所有事物，包括买菜、卫生、上课、训练口才、分配工作及调整寝室等，主管协助主任工作。每个“家”里的成员经常调换，他住过5个“家”。管理主任这一级的叫白某某。每出售一套产品，业务员可以获得375元的返利，主管获得580元左右，主任获得700元左右，他至今共获得1400元的返利。
8.证人吴某某的证言，证明：他被同事陈某以介绍工作名义骗来加入公司，已经有半年多了。2013年7月25日早上，他在莆田市涵江区江口镇石西圆圈“某某服装店”6楼听课，后被公安机关查获。他们隶属于广州倩彦化妆品有限公司，公司分为5个级别，包括业务员、主管、主任、经理及总经理。平时大家在一起上课，同一时间吃饭，若要走出“家”门，必须向主任、管家报告，至少得两三个人一起出去。他们的“家”在莆田市涵江区三江口镇后郭村一处民宅，李某某是主任，薛某甲、薛某某、杨某、路某某是业务员。杨某和路某某今天去看病，没有过来上课。他平时没有见到公司生产的化妆品，只是在上课时听到。要成为公司业务员必须交2900元给经理白某某。他交给白某某2900元后成为业务员，后来又买了5套产品成为主管。平时若有人被骗过来，都是白某某接到各个“家”中。
9.被告人李某某的供述，供认：2013年7月25日早上，她带“家”里的几个成员到莆田市涵江区江口镇石西圆圈“某某服装店”6楼听课，后被公安机关查获。他们隶属于广州倩彦化妆品有限公司，公司分为5个级别，包括业务员、主管、主任、经理及总经理。平时大家在一起上课，同一时间吃饭，若要走出“家”门，必须向主任、管家报告，至少得两三个人一起出去。她是他们“家”里的主任，吴某某是主管，薛某甲、薛某某、杨某、路某某是业务员。杨某和路某某今天去看病，没有过来上课。他们平时没有见到公司生产的化妆品，只是在上课时听到。要成为公司业务员必须交2900元给经理白某某。她被堂姐叫来莆田后加入公司，她自己交了2900元给白某某，她骗两个人过来后，今年7月初成为主任。成为主任后可以管理“家”里成员，每个月最少可以领到2000元工资，成员每购买一套产品，主任可以抽成360元。刘某、黄某某、陈某某和她都是主任，经理是白某某。她负责的“家”在莆田市涵江区三江口镇后郭村一处民宅，刘某的“家”在莆田市涵江区江口镇石西圆圈6楼的房间，也是平时上课的地方。黄某某和陈某某的“家”在江口镇那边。房子是以主任的名义租的，由主任出钱，平时“家”里的成员要交7元的伙食费。她一共赚了5000元，扣除交纳的2900元，获利2000多元。她不认识汤某某、刘某戊等人。
10.辨认笔录，证明：证人薛某某、吴某某辨认出被告人李某某；证人薛某某、被告人李某某辨认出证人吴某某及被告人白某某。
（三）被告人黄某某管理传销窝点的证人证言、被告人黄某某的供述及辨认笔录
11.证人董某某的证言，证明：2013年7月16日，他被网友“陈某甲”骗来涵江玩，“陈某甲”接到他后带他到莆田市涵江区涵东街道侨兴市场一处出租房后离开。房间里有很多人，里面的人把他的手机收起来后不让他离开。如果他不听话，会被面壁罚站并训话，每天还会带他去上传销课程，一起外出、生活，其实就是看管他。刚开始，他们说一些传销知识和自身体验来引导他加入传销组织。因为他没有钱，所以一直没有加入。他们“家”的主任黄某某、主管李某甲、业务员陈某乙、冯某甲等人，他是“家”里的新成员。他没有看到广州倩彦化妆品有限公司的营业执照、税务登记或其他经营许可证。2013年7月25日，他们到莆田市涵江区石庭圆圈旁边的“某某服装店”6楼的“家”里听课，后被民警查获。
12.证人冯某甲的证言，证明：2013年6月3日，他朋友“李某戊”以介绍工作为名将他骗到涵江。“李某戊”带他到一处出租房内，把他交给一个叫“疯子”的男子后离开。“疯子”以借手机为名将他的手机拿去“保管”。他知道自己被骗后要求离开，但“疯子”不同意。如果他不听话，“疯子”就让他面壁罚站。“疯子”声称是他师傅，每天带他上传销课程，和他一起生活、外出，其实是看管他，不让他离开。休息时，师傅还跟他说一些传销知识和自身体验来引导他。大约过了十几天，他交纳2900元购买了1套产品成为业务员。之后他的工作就是发展别人加入传销组织，随着下线的发展，可以提高级别获得返利。他们“家”的主任是黄某某，主管李某甲，业务员董某某、陈某乙等人，主任黄某某是“家”里的权威，他们都要听主任安排，主管协助主任工作，负责饮食、生活以及外出管理等，“家”里的成员负责发展下线，带新朋友入行等。他还没有发展下线。他没有看到广州倩彦化妆品有限公司的营业执照、税务登记或其他经营许可证。2013年7月25日，他们到莆田市涵江区石庭圆圈旁边的“某某服装店”6楼的“家”里听课，后被民警查获。
13.证人陈某乙的证言，证明：2013年4月初，他被朋友“李某己”骗到涵江玩，“李某己”将他带到一处出租房后离开。出租房里大约有8个人，里面的人把他的手机收起来后不让他离开。如果他不听话，会被面壁罚站并训话。刚开始，他们说一些传销知识和自身体验来引导他介入传销组织。大约6天后，他交了2900元成为业务员。之后他的工作就是发展别人加入传销组织，随着下线的发展，可以提高级别获得返利。主任黄某某是“家”里的权威，他们都要听主任的安排，主管协助主任工作，负责饮食、生活以及外出管理等，“家”里的成员负责发展下线，带新朋友入行等。他还没有发展下线。他们家的主任是黄某某，主管李某甲，业务员董某某、冯某甲等人，他几天前才被交流到这个“家”里，他以前的主任是刘某。他还没有发展下线。他没有看到广州倩彦化妆品有限公司的营业执照、税务登记或其他经营许可证。2013年7月25日，他们到莆田市涵江区石庭圆圈旁边的“某某服装店”6楼的“家”里听课，后被民警查获。
14.证人李某甲的证言，证明：2013年4月初，她被以前的同事刘某甲叫来莆田。她到莆田市涵江区石西村石庭圆圈后，刘某过来接她，把她带到附近“某某服装店”6楼出租房。当时窝点里有八九个人，刘某是主任。主任刘某每天给他们上课，教他们如何发展下线。之后，刘某甲和她一起去找一名又黑又瘦的男子，交了2900元给那名男子，加入传销组织。半个月前，黄某某成了主任，并安排她去莆田市涵江区涵东街道侨新市场3楼的“家”中。主任黄某某主要负责平时上课及日常管理。一切生活、活动都必须经过主任同意，出门都要跟主任打招呼。他们销售的是广州倩彦化妆品公司的产品，没有实物，公司共分为业务员、主管、主任、大主任及总经理，实际上就是拉人头，交纳入会费2900元。她发展下线张某某后，黄某某安排她成为主管。2013年7月25日中午11时许，她和陈某乙被主任黄某某安排到上述“某某服装店”6楼“家”里听课，后被民警查获。除今天被带走的32个人，他们还有其他传销人员，总经理和大主任都没有被抓到。刘某、黄某某、李某某、孙某某等人都是主任。他们成功介绍新朋友过来后，第二个月才发工资，目前她没有领工资，具体分红她不清楚。她经主任黄某某及汤某某本人介绍，她认识主任汤某某。她不认识刘某戊等人。
15.被告人黄某某的供述，供认：2013年7月25日8时许，他带4名“家”里的成员到莆田市涵江区石西圆圈“某某服装店”6楼房间听课，后被民警查获。他们属于广州倩彦化妆品有限公司，销售雅婷桂枝系列化妆品，但实际上没有什么实物。公司分为5个级别，包括业务员、主管、主任、经理及总经理。公司共有6个“家”56人，由各自的主任和主管负责管理，白某某是大主任。经理和总经理是谁不清楚。她的“家”在莆田市涵江区涵东街道侨兴市场附近一处3楼套房。刘某的“家”在上述“某某服装店”6楼的套房，是平时上课的地方。陈某某、孙某某、李某某的“家”在莆田市涵江区三江口科技园附近。平时若有人被骗过来，由白某某带到各个“家”里。她被一个名叫“小光”的朋友骗来莆田后加入公司，她觉得这个行业不错可以赚到钱，就交了2900元。后她骗7个人进来，花1.45万元购买5套产品，2012年10月份当上了主任。每个月可以领到2700元的工资，“家”里的成员每购买一套产品，她可以抽成320元。管家是李某甲，冯某甲、陈某乙、董某某是业务员，业务员邹某、覃某、吴某甲和张某甲等早上没有听课。平时大家在一起上课，同一时间吃饭，若走出“家”门，必须向主任、管家报告，至少得两三个人一起出去。她不认识刘某戊、汤某某等人。
16.辨认笔录，证明：证人董某某、冯某甲、陈某乙辨认出被告人黄某某；证人李某甲辨认出证人刘某甲及被告人汤某某、陈某某、刘某、黄某某；被告人黄某某辨认出被告人白某某、陈某某、刘某、孙某某、李某某以及证人刘某甲、李某甲。
（四）被告人孙某某管理传销窝点的证人证言、被告人孙某某的供述及辨认笔录
17.证人唐某某的证言，证明：2013年6月初的一天，他被朋友杨某某以介绍工作为由骗到涵江，杨某某带他到莆田市涵江区江口镇石西村后埕安置房7楼套房后离开。进入房间后，一名男子（后来知道是主任孙某某）让他在房间里先熟悉几天，到时候安排他听课。2013年7月25日上午，孙某某安排刘某丁带他和李某到莆田市涵江区江口镇石西圆圈“某某服装店”6楼上课，主任陈某某讲课，后被民警查获。主任孙某某负责日常事务，安排听课，规定作息时间，帮助每个成员调整心态，外出要报告，主任会安排一个人跟他们一起出去。课程主要是教授商业发展，以购买广州倩彦化妆品有限公司的产品为主，一份2900元。他还在考察期，尚未被强迫购买产品。
18.证人刘某丁的证言，证明：2013年5月中旬，他被同事李某庚以介绍工作名义骗来涵江。后李某庚带他到莆田市涵江区江口镇石庭附近的出租房。房间里有十几个人参与传销。后他和李某庚待在房间里，每天统一管理，由主任给他们上课，教授怎么赚钱。他交给传销组织5800元，购买了2套产品。后来，他们换了传销地点，新的传销点在莆田市涵江区江口镇石西村后埕安置区一处出租房7楼，主任是孙某某，业务员李某、唐某某等人。传销组织以销售广州倩彦化妆品有限公司化妆品为由拉人头，后按人头数量及加入传销组织所交纳费用高低分红，每份产品2900元，没有化妆品实物。组织最底层是业务员，主任上面是主管、主任、大主任以及总经理。2013年7月25日上午，主任孙某某安排他和唐某某、李某到莆田市涵江区江口镇石西圆圈“某某服装店”6楼上课，后被民警查获。他认识当天授课的主任陈某某，其他不清楚。组织的人员经常流动，还有其他传销人员未被抓获。主任负责“家”里成员的日常生活，他们一切活动必须经过主任同意。业务员平时不能随意出入“家”里。为了方便管理，房间大门反锁，钥匙在主任孙某某手中。新成员没有通过考察不能外出。他还没有发展下线。他没有发现有威胁人身安全、殴打他人的情况存在。
19.证人李某的证言，证明：一个月前的一天，他被同学杨某甲以介绍工作名义骗到涵江。后杨某甲带他认识了刘某，并让他到一个“家”里听课。每个“家”里的成员换来换去，他已经换了3个家了。他第一个家的主任是刘某，第二个是陈某某、最后一个主任是孙某某。2013年7月25日上午，他们在莆田市涵江区江口镇石西圆圈“某某服装店”6楼上课，后被民警查获。这堂课由刘某主持，陈某某讲课，有30多人在上课，有主任陈某某、刘某、李某某、孙某某、黄某某、以及业务员刘某甲、高某某、刘某乙、汪某、冯某甲、马某某、唐某甲、李某甲、肖某、唐某某、李某丁、李某丙等人，其他人名字不清楚。还有一个姓汤的主任今天没有被抓到。课程的内容主要是如何销售产品、如何联系亲朋好友、如何不让人产生怀疑、如何骗家人汇钱、如何分成以及如何对付警察等技巧。刚过来的人是新朋友，购买1套产品后成为业务员，业务员发展一两个人后成为主管，上面是主任、经理以及老总等。他本来是新朋友，尚未交入门费，但陈某某说他来的时间比较久，钱可以慢慢交，现在可以业务员身份发展下线。主任负责寝室日常事务，包括上课、分工、调整寝室人员、新朋友的传帮带等。听主任说每介绍一个新朋友，可以获得抽成，卖的不是产品，而是人脉关系。他刚到传销组织时白天和老乡及另外两三个人出去过两三次，都有人跟着。晚上除非有病或急事，经过主任批准有人带出去。晚上睡觉后房间反锁，钥匙由专人保管，主任也经常保管。陈某某和刘某为了拿钱，要他打电话骗家人说在莆田出车祸，他姑姑本来今天来莆田看他，他的电话卡被刘某拿走了。
20.被告人孙某某的供述，供认：2013年6月初，他被以前的同事李某辛叫来莆田玩。同年6月20日晚，他按李某辛的指示坐车到莆田市涵江区江口镇石庭圆圈。李某辛把他送到莆田市涵江区国欢镇亿华大酒店附近的一个房间里。那个房里本来就有十多人，每天统一管理，一名叫吴某乙的女子给他们上课，教授如何赚钱。10多天后，他交给他们2.9万元，购买了10套产品，并发展了4个下线，成为了“家”在莆田市涵江区江口镇石西村后埕安置房一处出租房7楼的主任，刘某丁是“家”里的主管，李某、唐某某是业务员。他们这个组织以推销“广州倩彦化妆品有限公司”产品为名拉人头入伙，并以人头数量及加入传销组织交纳费用的高低来分红，实际上根本没有产品。组织一共分为业务员、主管、主任、大主任、经理、总经理及董事长等级别。总经理他没有见过，大主任是白某某，他和黄某某、陈某某、刘某、李某某等人是主任。主任负责管理各自“家”里成员的吃饭、活动及日常生活，一切生活、活动必须经过主任同意，业务员不能随意进入。为了方便管理，房间大门平时反锁，钥匙一般在他或刘某丁手上。新成员来了之后必须经过上课，通过考察，愿意从事这个行业并交纳2900元后才能出去，否则不能外出。他发展的两名下线购买了13份产品，他从中分红5200元。2013年7月25日上午，他们32个人在莆田市涵江区江口镇石西圆圈“某某服装店”6楼上课，陈某某负责讲课，后被民警查获。据他了解，他们组织至少有50人以上。他认识主任汤某某，不认识刘某戊。
21.辨认笔录，证明：证人唐某某、刘某丁辨认出被告人陈某某、孙某某；被告人孙某某辨认出被告人陈某某、汤某某、刘某、李某某。
（五）被告人刘某管理传销窝点的证人证言、被告人刘某供述及辨认笔录
22.证人张某某的证言，证明：几天前，他表姐叫他来涵江玩，后把他到莆田市涵江区江口镇石西村石庭圆圈“某某服装店”6楼。昨天上午，表姐带他到石庭科技园游玩后就离开了。今天即2013年7月25日上午，他们饭后开始上课，后被民警查获。这堂课由刘某主持，后面是陈某某讲课。上课的有30多人，他知道名字的有陈某某、刘某、高某某、汪某、马某某、肖某、弥某某等人，他听授课的人说不是销售产品，而是靠发展下线获取，他怀疑是在搞传销。他不大清楚组织的结构，听说刚过来的叫新朋友，购买一套2900元的产品就可以成为业务员，业务员发展一两个人成为主管，往上是主任、经理、老总等。他刚来一天属于新朋友，还没有交入门费。主任平时负责整个寝室的管理工作，比如上课、分配业务员工作、调整寝室人员，分配新朋友的传帮带以及日常事务。行李由刘某统一保管，晚上不能出去。
23.证人景某某的证言，证明：一个多月前，他在网上认识的一个叫“王某”的网友让他来莆田发展业务，他于2013年7月22日到莆田后，“王某”带他到莆田市涵江区江口镇石西村石庭圆圈“某某服装店”6楼，向他介绍刘某、宋某某、汪某、肖某某、张某某等人，刘某是主任，后“王某”就离开了。2013年7月25日，他们上午吃饭后，陆续来了几批人并开始上课，后被民警查获。这堂课由主任刘某主持，陈某某讲课，内容主要是如何联系亲朋好友、销售产品，如何不让人产生怀疑以及分成等，大概有30多人在上课。他知道名字的有陈某某、刘某、高某某、汪某、张某某、肖某、弥某某等人。要成为业务员必须交纳2900元，业务员发展一两个人成为主管，主管上面是主任、经理、老总等。他属于新朋友，还没有交纳入门费。他没有见过化妆品实物，也没看到这种产品的营业执照、税务登记或其他经营许可证，实际上收的是人头费。他过来后把行李交给刘某同一管理，晚上不能出去。
24.证人葛某某的证言，证明：2013年7月21日，他来涵江找高某某玩，高某某带他到莆田市涵江区江口镇石西村石庭圆圈“某某服装店”6楼，里面共有六七个人。里面的人让他跟着上课。具体讲什么内容他没认真听，应该是在搞传销。主任是一个叫“刘某”的人。如果他想出去要跟其他人说，晚上过了9点不能出去，组织里面的人一直劝说他购买产品加入组织。他还没有购买产品。
25.证人肖某的证言，证明：2013年7月15日，他朋友林某让他来涵江玩，之后一个叫汪某的朋友陪他。同年7月19日，林某让他去刘某居住的位于莆田市涵江区江口镇石西村石庭圆圈“某某服装店”6楼的套房。他进去后发现里面有10个人。第二天早上，他们就开始上课，讲的是如何销售化妆品，交2900元购买一套就可以加入公司，他尚未购买。“家”里的主任是刘某，负责他们的伙食，安排听课等，出门要跟刘某说明，而且都是两个人以上一起出门。“家”里的大门有两把钥匙，一把在刘某那里。2013年7月25日上午，他们在上课时被民警查获。
26.证人弥某某的证言，证明：2013年7月2日，他女朋友刘某戊让他来莆田涵江。次日，他到涵江后，刘某戊带他到莆田市涵江区江口镇石西村石庭圆圈“某某服装店”6楼。他到传销窝点后天天上课，听他们说要成为业务员必须购买一套2900元的产品，才可以发展下线，他没有见过产品实物。刘某丁跟他们讲组织的制度内容、商业发展趋势以及传销的好处，今天上课的是陈某某，后面被民警查获。被查获的32个人中，他就认识刘某丁、陈某某、刘某，刘某是他们窝点的主任。他们平时不能自由外出，主任刘某掌管房间钥匙，出去要经过主任同意，刘某会派人跟着。他的手机放在自己身上，但打电话会有人监听。行李集中放在一起。他还没有加入传销组织。
27.证人唐某甲的证言，证明：2013年7月份，他跟着一个认识不久的叫“牛某某”的女子，到莆田市涵江区江口镇石西村石庭圆圈“某某服装店”6楼。他进去后，身上带的东西全部被拿走了。之后被安排去听课，上课时房间的窗帘被拉上，陈某某负责讲课。这个传销组织以广州倩彦化妆品有限公司为名拉人头，销售每套价值2900元的产品，没有实物。新朋友要加入组织必须交纳2900元购买一套产品，成为业务员后才可以发展下线，并分红，业务员之后是主任、大主任及经理等。这个传销窝点由主任刘某管理，平时将大门锁上，不让他们这些新朋友进出。平时他们做一切事情都必须经过刘某同意，想出去要经刘某同意，后面还有两个人跟着监视，防止他逃跑或报警。平时的生活用品由刘某统一购买。晚上9点后不让人出去，统一睡觉。他到那个传销窝点时，已经有十几个人，他在的那段时间，前后有30多人在这个窝点参与传销。他只认识主任刘某、陈某某。他还没有交钱，不是业务员。
28.证人李某丁的证言，证明：2013年7月初，他在山西老家认识的同事王某甲叫他来涵江上班。他到涵江后，王某甲带他到莆田市涵江区江口镇石西村石庭圆圈“某某服装店”6楼出租房。当时房间里有十几个人在参与传销活动，主任是刘某。他们每天都安排上课，内容是怎样赚钱。传销组织是广州倩彦化妆品有限公司为名拉人头加入组织，然后按照人头数量及加入组织时所交纳的费用分红，最低交纳2900元，没有实物。组织分为业务员、主管、主任、大主任以及总经理等级别。他就见过管理他们的主任刘某以及授课的主任陈某某。后他交给传销组织2900元购买一份产品成为业务员。业务员不能随意进出他们所在的“家”，为了便于管理，平时房间大门反锁，没有钥匙出不去，钥匙在主任刘某手上。新朋友没有通过考察不能出去。“家”里没有人威胁他们的人身安全、殴打他们。同年7月25日中午，他们在听主任陈某某上课时被民警查获。传销组织每个“家”里的成员经常流动，除了今天被查获的32个人，还有其他人员。
29.证人李某丙的证言，证明：2013年6月底，他被男朋友曾某某骗到莆田市涵江区江口镇石西村石庭圆圈“某某服装店”6楼刘某的传销窝点。后经曾某某动员，她在一个星期左右后加入传销组织。曾某某说已经帮她交了2900元，她属于业务员。传销组织从大到小是经理、主任、主管及业务员等。同年7月25日上午，他们在主任刘某的“家”里听传销课程，讲课的人是主任陈某某，后被民警查获。她认识主任刘某、陈某某以及业务员霍某某等人。她不知道传销组织里的其他人是否被限制人身自由。
30.证人马某某的证言，证明：2013年6月份，他被朋友骗到涵江后，被带到莆田市涵江区江口镇石西村石庭圆圈“某某服装店”6楼参加传销活动。传销组织销售的产品是广州倩彦化妆品公司的产品，一套2900元，他已经交了2900元，但是具体产品没有看到。他当时把钱交给传销组织的一个主任，什么名字不清楚。他所在“家”的主任是刘某，主任负责平时的生活管理，并组织听课。他们平时出去需要经过主任同意，日常事务也由主任安排，他们每个人都要遵守规定，不敢反抗。平时由主任陈某某上课。晚上10点至次日上午8点不能出门，“家”里的门锁住、他到组织后又陆续来了四五个人，他在那里待过一个多月，共有30多人在这个“家”里参与传销。
31.证人霍某某的证言，证明：2013年5月18日，他被同学刘琪以介绍工作名义骗到涵江加入传销组织。他们原来在涵江车站附近，后面因拆迁搬到莆田市涵江区江口镇石西村石庭圆圈“某某服装店”6楼，平时由主任刘某管理他们，想外出要经过主任刘某同意。出去后，主任刘某会派人跟着。晚上房门是锁着的，不能出去。这个窝点大概有10多人，他认识主任刘某、业务员景某某、高某某、唐某甲、汪某、宋某某、李某丁、李某丙等人，其他人不清楚。他上了几节课后交了2900元购买1套产品。钱交给另外一个点的主任，他不清楚具体地址。传销组织规定，购买一套产品可以成为业务员，2套可以成为主管，10套可以成为主任，购买七八十套可以成为经理，之后是总经理。他1套都没有卖出去。
32.证人汪某的证言，证明：2013年5月中旬，他被女朋友刘某己叫来莆田涵江后，参与广州倩彦化妆品有限公司的传销组织。他先是在主任陈某某的“家”里，当时有八九个人，地点在莆田市涵江区江口镇石庭菜市场附近。2013年7月17日，他被调到主任刘某的“家”里。有九个人，地点就是被查获的莆田市涵江区江口镇石西村石庭圆圈“某某服装店”6楼套房。同年7月25日，他们在上述套房内听主任陈某某讲课，后被民警查获，现场共有三十四人。传销组织规定，业务员每介绍一个人购买2900元的一套产品，即可获得525元的业务提成。他交了2900元，还没有发展下线。主任陈某某带他去找陈某某的上线交钱，那个人叫什么名字他不清楚。传销组织每天上午统一上课。授课内容是如何直销产品、如何提成分红、如何成为主任、经理及总经理。平时由主任出去买菜，生活费由主任提供，日常外出必须经主任同意，外出会有人跟着，防止逃跑。
33.证人高某某的证言，证明：2013年四五月份，他在网上认识了一名叫“刘某”的女子，让他来莆田涵江玩。同年7月中旬，刘某接到他到莆田市涵江区江口镇石西村石庭圆圈“某某服装店”6楼套房，他到后身上的东西都被拿走了，之后就被安排去听课。平时上课地点在房间大厅，各个房间窗帘拉上。他被洗脑后交了2900元加入传销组织。这个传销组织以广州倩彦化妆品有限公司为名拉人头搞人际网络营销，实际上根本没有实物，要加入传销组织必须交纳2900元购买一套产品，成为业务员后才可以发展下线，获得分红。他所在窝点由主任刘某管理，平时所有事情都必须经过刘某同意，还有一名大主任，他交的2900元就是给这名大主任。平时刘某都把大门锁起来，不让新朋友自由出入，交完钱的业务员想外出要经过主任同意，出去也会有人跟着，防止逃跑或报警。平时的生活用品由主任刘某购买，主任还安排大家统一吃饭、上课。晚上9时后不能外出，统一睡觉。他认识马某某、宋某某等人，其他人叫不上名字。
34.证人宋某某的证言，证明：2012年9月份左右，她儿子孙某甲打电话说在莆田谈了个女朋友。同年10月份左右的一天，她到莆田后，孙某甲带她去莆田市涵江区江口镇石西圆圈旁“某某服装店”6楼套房。她到后发现孙某甲没有交女朋友，而是在做“人际网络营销”，就是做传销。她心疼儿子就留下来了。后面刘某让她交了2900元，她把钱给她儿子孙某甲，孙某甲给谁她不清楚。她进去后被安排去听课。上课时把各个房间窗帘拉上。这个传销组织以广州倩彦化妆品有限公司为名拉人头销售产品，实际上没有实物。要成为业务员必须交2900元的购买一套化妆品，成为业务员后才有机会发展下线，获得分红。交完钱是业务员，之后是主任、大主任及经理。刘某平时对大家管得很严，平时将套房锁起来，不让新朋友出入。业务员想出去必须经过刘某同意，出门后会有两个人跟着监视。平时的生活用品由刘某购买。晚上9时后不让人出去。她到传销窝点时有十几个人，她待过的那段时间里，至少有四五十人在这个“家”里参与传销。现场被查获30多人。她认识的传销人员还有高某某、刘某乙、马某某等人。
35.证人刘某甲的证言，证明：2013年4月底，她妹妹刘某让她来莆田，并参加以广州倩彦化妆品公司为名的传销组织。她在刘某担任主任的组织里，共有十几个人，地点在莆田市涵江区江口镇石西圆圈“某某服装店”6楼。后面另一名姓汤的主任让她担任主任，但是平时都是刘某主持事务，她只是一个不管事的主任。主任的上面是大主任白某某，白某某20多天才来一趟，接触不多。同年7月25日上午，他们组织三四十人在上述窝点听课，陈某某负责讲课。陈某某、黄某某、孙某某、李某某等主任带人过来听课。每个业务员介绍他人加入组织并交纳2900元，介绍人都可以获得525元的提成，刘某帮她交了2900元，她发展李某甲作为下线。组织平时由主任外出买菜，生活费是由主任提供，想外出必须报告主任，同意后才可以外出，刘某买菜钱的来源她不清楚。她所在“家”里有刘某、张某某、汪某、景某某、高某某、宋某某、肖某、葛某某、马某某、霍某某、唐某甲等人。她不认识刘某戊。
36.被告人刘某的供述，供认：2013年5月份，她被朋友王某乙以找工作的名义骗来莆田市涵江区江口镇石西圆圈旁一家“某某服装店”。后来主任汤某某让她成为该窝点的主任，主持日常事务。平时的生活费和房租是她自愿先行支付，是她私人的钱。房租是汤某某让她向房东交纳，每个月800多元。他们上课的内容是搞人际网络营销，以推销“广州倩彦化妆品有限公司”产品为名，销售每套2900元的所谓产品。新来的成员如果想参加业务，必须交纳2900元购买一套化妆品成为业务员，成为业务员后才可以发展下线，获得分红。组织一共分为业务员、主管、主任、大主任、经理、总经理及董事长等级别。她介绍她姐姐刘某甲参与传销，但是她姐姐是否交纳2900元，她不清楚。大主任叫白某某，今天过来上课的是另一名主任级人物陈某某。她所在的窝点可以自由出入，但外出必须请假并和其他人一起。她的窝点总共有13人，包括张某某、汪某、景某某、高某某、宋某某、肖某、葛某某、马某某、霍某某、李某丙、李某丁、弥某某，她并没有下设主管。今天被查获的人员中，陈某某、孙某某、黄某某、李某某都带业务员过来听课，估计有30人左右。她没有从中获利，不认识刘某戊。
37.辨认笔录，证明：证人张某某、景某某、唐某甲、李某丁、李某丙、霍某某辨认出被告人陈某某、刘某；证人葛某某、肖某、弥某某、马某某、高某某、宋某某辨认出被告人刘某。证人霍某某辨认出证人刘某甲；被告人刘某、证人刘某甲辨认出被告人白某某、汤某某。
（六）被告人陈某某管理传销窝点的证人证言、被告人陈某某的供述及辨认笔录
38.证人李某壬的证言，证明：他到莆田市涵江区江口镇石西村“华莱士炸鸡店”附近民房传销窝点5天了，主任陈某某谎称与广州倩彦化妆品有限公司合作推销化妆品，每份产品2900元，实际上是拉人头搞传销，他没有见产品。主任陈某某负责他们的起居生活，还收取发展别人的入会费。组织最底层是业务员，往上分别是管家、主任、大主任、经理及总经理等。他所在传销窝点有9个人，叫得上名字是主任陈某某、业务员刘某乙、孙某甲等人，不清楚其他人的名字。平时出入传销点要经过主任同意，门窗都关着，钥匙由主任陈某某保管。打电话也有人在旁边监听，他','2018-10-03
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