江西省安远县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣0726刑初21号
公诉机关安远县人民检察院。
被告人冯水天（绰号“天哥”），男，1986年2月26日出生于江西省定南县，汉族，小学二年级文化程度，个体户，户籍所在地：江西省赣州市定南县，现居住地：江西省赣州市定南县。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年9月20日被安远县公安局刑事拘留，因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，经安远县人民检察院批准，于2017年10月27日被安远县公安局执行逮捕。现羁押于安远县看守所。
辩护人刘俊材，江西俊嘉律师事务所律师。
被告人肖金花，女，1987年12月27日出生于江西省安远县，汉族，小学一年级文化程度，务工，户籍所在地：江西省赣州市安远县，现居住地：江西省赣州市安远县。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年9月24日被安远县公安局刑事拘留，因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，经安远县人民检察院批准，于2017年10月27日被安远县公安局执行逮捕。现羁押于安远县看守所。
辩护人陈伟新，江西法之行律师事务所律师。
安远县人民检察院以安检公诉刑诉[2018]15号起诉书指控被告人冯水天、肖金花犯销售伪劣产品罪，于2018年2月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安远县人民检察院指派检察员唐海出庭支持公诉，被告人冯水天及其辩护人刘俊材、被告人肖金花及其辩护人陈伟新到庭参加诉讼。期间，退回补充侦查一次。本案现已审理终结。
安远县人民检察院指控：
2016年8月份至2017年9月份，被告人冯水天在未办理烟草专卖许可证的情况下，为非法牟利，明知是假冒伪劣卷烟，仍通过微信从广东揭阳、福建的上家（另案处理）购进假冒伪劣卷烟，并采用发送微信消息、发布朋友圈和散发名片等方式以明显低于市场价格将假冒伪劣卷烟销售至广东省和平县、江西省安远县、寻乌县等地的黄某2、邹某、肖金花、赖某1、叶某1等人。被告人冯水天通过现金、微信收款、银行转账等方式共计收取人民币417532.76元的销售假烟款。
2017年9月19日晚，被告人冯水天到安远县送货时被安远县公安局民警抓获，当场查获香烟161条；2017年9月21日晚，安远县公安局民警在冯水天位于江西省定南县鹅公镇的住处内搜查出香烟13条；2017年10月31日下午，安远县公安局民警在冯水天位于广东省和平县清水湾小区B栋401室内搜查出香烟185条，以上共计359条香烟，货值49615元。经江西省烟草质量监督检测站对上述被扣押的香烟进行抽样鉴定，所抽样送检的香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。
2016年8月份至2017年9月份，被告人肖金花在未办理烟草专卖许可证的情况下，为非法牟利，明知是假冒伪劣卷烟，仍从被告人冯水天处购进假冒伪劣卷烟，并以微信转账、ATM转账等形式向冯水天支付购买假烟货款，累计金额达人民币154393元。被告人肖金花通过发布微信朋友圈和散发名片的方式将假冒伪劣卷烟销售给了安远县的杜某2、刘某2等人。截止到案发，被告人肖金花共计收取人民币107277元销售假烟款。
2017年9月23日18时许，被告人肖金花在其安远县欣山镇上角住处被抓获归案，民警在其住处搜出香烟166条，货值20450元。经江西省烟草质量监督检测站对该被扣押的香烟进行抽样鉴定，所抽样送检的香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。
公诉机关对上述指控提供了相应的证据予以证实。据此认为，被告人冯水天、肖金花的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十条之规定，应以销售伪劣产品罪追究其刑事责任，同时，两被告人具有犯罪未遂情节，请依法判处。
被告人冯水天对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。
辩护人刘俊材提出的辩护意见是：一、起诉书指控被告人冯水天销售假烟款的数额417532.46元证据不足，应当以微信转账和银行交易记录为准；二、起诉书指控的未销售香烟的货值49615元缺乏事实和法律依据：1、公诉机关未提供香烟销售的中间价的证据，只提供了指导价的证据，不能据此确认这些未售出香烟的价格；2、按照司法解释的规定，应当按照销售金额的三折计算犯罪金额；3、被告人销售烟的价格是有明码标价的，应当按照被告人的标价和实际销售价格确认销售金额。三、被告人具有自首情节且当庭认罪。四、可以在三年以下有期徒刑对被告人冯水天进行量刑：1、被告人冯水天销售假烟金额未达到417532.76元且未造成不良的社会影响，可以确定3-4年的基准刑；2、被告人冯水天具有自首情节且具有未遂情节并当庭认罪。五、对被告人冯水天可以使用缓刑：1、被告人犯罪情节轻微；2、被告人当庭认罪，有良好的认罪表现；3、被告人一贯表现良好，和社区居民相处融洽。综上，建议法庭对被告人在三年有期徒刑以下量刑并适用缓刑。
被告人肖金花辩称，我对起诉书指控的部分事实有异议：1、我是从2016年12月份开始销售的，不是起诉书指控的8月份；2、一开始是冯水天告诉我这个香烟是真的，我才去卖的，我不知道这个是假烟。对起诉书指控的其他事实和指控的罪名不持异议并自愿认罪。
辩护人陈伟新提出的辩护意见是：一、对被告人肖金花构成销售伪劣产品罪不持异议；二、对起诉书指控被告人肖金花的销售金额有异议：1、被告人肖金花的销售金额应当以微信、二维码、账本记录金额为准，合计人民币58804元；2、在被告人肖金花处扣押的166条香烟构成销售伪劣产品罪（未遂）与法律规定不符，应当不构成犯罪；三、被告人肖金花具有自首情节，理由是被告人肖金花在被抓获后第一次供述时，公安机关才掌握肖金花的犯罪事实，故其应当构成自首；四、被告人肖金花归案后如实供述自己的罪行并当庭认罪，且为初犯，其走上犯罪道路是因为冯水天告知其为真烟，其还有一个女儿要独自抚养。综上，请求法庭判处被告人肖金花有期徒刑七个月。
经审理查明：
2016年8月份至2017年9月份，被告人冯水天在未办理烟草专卖许可证的情况下，为非法牟利，明知是假冒伪劣卷烟，仍通过微信从广东揭阳、福建的上家（另案处理）购进假冒伪劣卷烟，并采用发送微信消息、发布朋友圈和散发名片等方式以明显低于市场价格将假冒伪劣卷烟销售至广东省和平县、江西省安远县、寻乌县等地的黄某2、邹某、肖金花、赖某1、叶某1等人。被告人冯水天通过现金、微信收款、银行转账等方式共计收取人民币400407.76元的销售假烟款。
2017年9月19日晚，被告人冯水天到安远县送货时被安远县公安局民警抓获，当场查获香烟161条；2017年9月21日晚，安远县公安局民警在冯水天位于江西省定南县鹅公镇的住处内搜查出香烟13条；2017年10月31日下午，安远县公安局民警在冯水天位于广东省和平县清水湾小区B栋401室内搜查出香烟185条，以上共计359条香烟，货值49615元。经江西省烟草质量监督检测站对上述被扣押的香烟进行抽样鉴定，所抽样送检的香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。
2016年8月份至2017年9月份，被告人肖金花在未办理烟草专卖许可证的情况下，为非法牟利，明知是假冒伪劣卷烟，仍从被告人冯水天处购进假冒伪劣卷烟，并以微信转账、ATM转账等形式向冯水天支付购买假烟货款，累计金额达人民币154393元。被告人肖金花通过发布微信朋友圈和散发名片的方式将假冒伪劣卷烟销售给了安远县的杜某2、刘某2等人。截止到案发，被告人肖金花被告人冯水天通过现金、微信收款等方式共计收取人民币101787元的销售假烟款。
2017年9月23日18时许，被告人肖金花在其安远县欣山镇上角住处被抓获归案，民警在其住处搜出香烟166条，货值20450元。经江西省烟草质量监督检测站对该被扣押的香烟进行抽样鉴定，所抽样送检的香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。
上述事实，有以下经庭审质证的证据证实：
一、物证
1、扣押清单、发还清单证据卷四P93-94
证明：2017年9月23日，民警在肖金花处扣押香烟如下：软牡丹73条、硬中华9条，经典硬双喜8条、新版利某9条、软玉溪5条、硬1906双喜8条、双喜好日子珍品7条，软经典双喜12条、硬芙蓉王15条、蓝某群5条、软中华2条、软红云烟1条、软蓝黄鹤楼4条、钻石荷花4条、1916黄鹤楼4条，共计166条。扣押肖金花手机2部：OPPO手机1部，Xanoou手机一部（已发还）。
2、从肖金花处扣押的印有“春色”字样的笔记本一本
证明：肖金花记录的其销售香烟给“孙老板”、“刘某5”、“九龙山”等人的部分随手记账材料以及肖金花向上家冯水天购买香烟的部分记账材料。
3、领条（写于2017年12月18日）诉讼文书卷P31
证明：被告人肖金花的父亲肖隆有在安远县公安局欣山派出所领回了肖金花的个人若干物品（江西农商银行卡1张，工商银行卡1张，建设银行卡1张，邮储银行卡1张，农业银行卡2张，社保卡1张，肖金花身份证2张，钥匙2串，现金50元整，银饰1对，黑色手提包1个，其他卡片若干）及Xanoou手机1部。
4、扣押清单证据卷四P95-97、100、103
证实以下事实：
2017年9月19日，民警当场在冯水天小轿车上查获并扣押香烟161条（和天下香烟7条，软中华香烟20条，硬中华香烟10条，牡丹香烟52条，芙蓉王香烟70条，利某香烟1条，黄鹤楼1条），钥匙2串，手机3部（乐视手机1部、iPhone5手机2部），挎包1个（装有充电器2个），现金380.5元。
2017年9月20日，民警扣押冯水天汽车一部（浙Ｆ×××××）及行驶证、驾驶证各1本；现金392.6元；名片6张（写有国烟批发商行131××××2416）；名片29张（写有天水茶叶、冯某2183××××9856）；名片8张（写有友情超市、冯水天158××××9654、157××××6009）；高速公路收费票据19张；硬盒芙蓉王烟4包；软包黄鹤楼1包；双节棍2根；信纸1张（写有天来欠600元）；信纸1张（写有阿东古1376779956等）；警棍1根；制服上衣1件（写有执勤）；编织袋1个；收款收据1本。
2017年9月21日，民警在冯水天定南鹅公镇住处扣押香烟13条（硬盒双喜香烟6条，软珍品好日子1条，经典1906双喜2条，在冯水天住处客厅内墙柜上，发现软珍品好日子1条，硬盒中华香烟1条，软双喜香烟1条，软黄鹤楼1条）。
2017年10月31日，民警在广东省和平县清水湾小区B栋401室冯水天住处扣押了利某（新版）77条，芙蓉王（硬）香烟38条，好日子（硬经典1906）6条，牡丹9条，黄鹤楼（软蓝）1条，黄鹤楼（雅金香）19条，利某（蓝天）28条，草泥马香烟1条。
5、扣押、证据保全清单证据卷四P104-108
证实：2017年9月20日，民警对赖某1上交的中华（硬）香烟3条，牡丹牌（软）香烟3条进行证据保全；2017年9月22日，民警对钟某2上交的芙蓉王香烟7包，硬中华香烟2条进行了扣押；2017年9月24日，民警对刘某2上交的4条牡丹香烟进行了扣押；2017年9月24日，民警对赖孚光上交的1条牡丹香烟进行了扣押。
二、书证
1、受案登记表、立案决定书诉讼卷P3、4
证明：公安民警在日常工作中发现被告人冯水天涉嫌非法倒卖香烟，于2017年9月19日晚上19时许在安远县欣山镇站前路合龙土特产店将冯水天抓获归案，现场缴获各类香烟161条。安远县公安局于2017年9月20日对该案立案侦查。
2、归案情况说明证据卷四P156、157
证明：安远县公安局民警在侦办一起赌博案件过程中，发现有倒卖香烟线索，民警遂以该起赌博案件中的一嫌疑人的身份声称要向倒卖香烟者购买香烟，2017年9月19日19时许，在双方接头时，民警趁机将被告人冯水天抓获归案。经侦查发现，被告人肖金花系冯水天的下线，2017年9月23日18时许，民警在肖金花住处将其抓获归案。
3、强制措施材料诉讼卷P5-18
证明：被告人冯水天于2017年9月20日被安远县公安局刑事拘留，于同年10月27日被安远县公安局执行逮捕，被告人肖金花于2017年9月24日被安远县公安局刑事拘留，于同年10月27日被安远县公安局执行逮捕。
4、常住人口信息、无犯罪记录证明证据卷四P165-168
证明：被告人冯水天生于1986年2月26日，已达完全刑事责任能力年龄；被告人肖金花生于1987年12月27日，已达完全刑事责任能力年龄。经查询，冯水天、肖金花均未发现有违法犯罪记录。
5、安远县烟草专卖局证明、定南县烟草专卖局协查复函、和平县烟草专卖局协助调查回执证据卷四P160-163
证实被告人冯水天、肖金花在安远县境内均未办理任何从事烟草相关业务的许可证件；定南县烟草专卖局在“专卖管理信息系统”中未查询到被告人冯水天有领取“烟草专卖零售许可证”的记录；被告人冯水天在广东省和平县烟草专卖局没有申请办理《烟草专卖零售许可证》，也没有在和平县从事烟草制品零售业务。
6、安远县烟草专卖局出具的《关于安远县部分卷烟品牌市场零售价格的证明》证据卷四P164
证明：安远县部分卷烟品牌市场零售价格，具体品牌如下（单位：条）：中华（软）641.3元；中华（硬）419.76元；芙蓉王（硬）240.196元；利某（新版）135.256元；利某（蓝天）157.41元；白沙（和天下）932.8元；牡丹（软）102.61元；双喜（硬01）94.45元；双喜（软）62.964元；双喜（硬经典1906）165.57元；双喜（软珍品好日子）151.8元；双喜（硬经典）110.19元；双喜（软经典）94.45元；玉溪（软）221.54元；云烟（软珍品）227.37元；黄鹤楼（硬金砂）157.41元；黄鹤楼（软珍品）583元；黄鹤楼（软蓝）180.73元；黄鹤楼（软1916）932.80元；钻石（荷花）303.16元。
7、情况说明证据卷四P154
证明：
民警在办理冯水天、肖金花生产、销售假冒伪劣产品案过程中，肖金花的部分客户，如孙老板、叶某4、兴国邱、塔客户、微信昵称曼斯坦因、小情绪等人，因无法核实身份、联系不上等因素未能到案。
民警在办理冯水天、肖金花生产、销售伪劣产品案中，冯水天的部分客户（周仔商业街、程虎中秋月饼平、周某、吴日城承接、铝合金窗不锈钢、卢卢客户、黄某6搞大车的、宏鑫汽车音响、热水做不锈钢客户小萝家邻居、黄某7来超市等人），因未能联系上等因素未能到案。
8、冯水天农商银行6226822014000097677的交易流水、冯水天中国工商银行62×××31银行流水；肖金花中国工商银行62×××98银行流水证据卷四P118-140P143-152
证明：
2016年12月9日-2017年9月冯水天农商银行通过财付通向第三方支付7845.75元；2016年7月31日-2017年9月通过中国工商银行充值微信共计16万余元（164285.75元）；2016年8月23日-2016年12月10日，冯水天中国工商银行共计收到肖金花ATM转账22170元。
2016年8月23日-2016年12月10日，肖金花中国工商银行共计向冯水天ATM转账22170元；肖金花2016年12月28日-2017年9月通过中国工商银行充值微信共计5万余元（50928.1元）
9、冯水天微信交易记录及聊天记录证据卷五、六、七
证明：
（1）冯水天手机号码为156××××9459的微信（微信昵称“国烟批发”，绑定工商银行卡62×××31）共计收取230997元，具体为：“独自玫瑰”560元，“周仔商业街超市”7280元，“程虎中秋月饼平135××××5882”2910元，“江西寻乌181××××6898”19790元，周某9620元，“MQ锅色天香阿明”4000元，“木杨阿平失信人”1450元，“美佰利装修公司”1230元，“杜某1安远137××××3877”380元，“吴日城承接～铝合金窗不锈钢”2075元，“卢卢客户”19450元，“失信嘉善县沈关华cb133××××7110”1130元，“华丰装饰材料黄某1”13865元，“彬陈金茂酒店”3490元，“黄渊大平搞大车的”1980元，“雾夜的梦热水”110元，“豪爵商行！商业街、难受钱”3835元，“罗泉凡夫俗子151××××6404”5045元，“宏鑫汽车音响132××××2381”3660元，“周、、超市”12640元，“挖掘机老板失信135××××9832”1040元，“曾春想[世纪窗帘]”400元，“大坝高佬超市”8240元，“152××××7376安”10395元，“星茹羊某、失信人”×××元，“卢某合水石人坑”300元，“热水做不秀刚客户小萝家邻居”1250元，“廖玉辉热水客户”280元，“九子岗店”269元，“河源，和平失信人”7340元，“黄跃宏海批发部商业街”13500元，“创意广告朱”5780元，“曾云雁阿卫堂哥”5320元，“陈某5崇福”5320元，“主题网吧、阿某”9455元，“叶运添”2645元，“曾传记批发部182××××8076”15130元，“肖金花”7178元，“长富阿旺”300元，“朱福彬金茂酒店”840元，“小良万客海鲜”850元，“黄浩河水夜宵”340元，“张炳志其待那一天”540元，“黄某7来超市”1110元，“车头英马超市”230元，“天天烤吧man～彬”1360元，“Ghoul”240元,“Vinkent”260元，“飞行员”400元，“三个濮院”790元，“AA□□彭”1560元，“@T一詀垨候0”1090元，“陌路离殇”200元，“没有目标的今天，就有不醒的理”400元，“黄锦常”220元，“五阿哥”560元，“潇潇安远肖清”2255元，“孟亨”460元，“紫金r”170元，“淡-雨”150元，“□至诚酒业□”2900元，“长富刘彬153××××9303”520元，“自洛神赋”430元，“刘畅150××××1108”200元，“自海纳百川”1000元，“自佳诚纱线”1030元，“老日”170元。该手机微信提现203986.56元。（证据卷五）
（2）冯水天手机号码为131××××2416的微信（微信昵称“国烟批发”，绑定工商银行卡62×××31，绑定农信社卡6226822014000097677）共计收取涉及香烟交易款16530.76元，具体如下：“肖江西客户（微信：肖金华）”：131××××0463”2000元，“赖某1”2750元，“叶恒武沙场：17820052983（广东河源）”3660.76元，“墙邦建材涂料、亿和广场：158××××1612（广东河源）”6800元，“[友米乐厨卫]何益137××××7117”870元，“保华装饰材料”100元，“参茸批发”200元，“旺盛石材134××××9281郭某”150元。该手机微信提现16676.36元。（证据卷六）
（3）冯水天手机号码为183××××9856的微信（微信昵称“{心平气和}天哥”，绑定工商银行卡62×××31，绑定农信社卡6226822014000097677）共收取肖金花微信支付35410元；二维码收款51795元。该手机微信共提现81381.3元。（证据卷七）
10、肖金花微信交易记录及聊天记录证据卷八
证明：肖金花向冯水天购买香烟微信转账给冯水天129253元，肖金花微信共计收取烟款44724元，具体如下：“赖寿来.诚信”160元，“华仔批发商行”3150元，“九龙山”1950元，“挚爱，一世饭店”801元，“飞哥”3700元，“秀连批发”4900元，“龙行天下，秀”6622元，“陈某米某”1005元，“来自立木张总”120元，“奋斗，孙客户”920元，“小Vv”1970元，“恋战、守护”1560元，“自由飞翔镇岗”283元，“唐某”750元，“春”960元，“过来坐坐”990元，“来自没有最好，只”250元，“牡丹”660元，“邱先生，备用”240元，“微笑面对”2100元，“孙伟清”120元，“小情绪”200元，“女人，永别”70元，“人生就是一场戏”130元，“SAVIOR&YRAG;&K;”567元，“靠近一点点”50元，“马某，天心”3240元，“土烧，门窗铝合金”100元，“@刘某4”770元，“平平淡淡，唐”360元，“帝国元帅（曼因斯坦）”165元，“幸福的微信（人生如戏，刘某5）”240元,“WXID-
UHCNIHLODZR122”180元，“没有最好，只有更好”150元，“爱的天使”360元，“亦客，陈老板，镇岗”100元，“永不放弃”275元，“美好时光（赣源橙）”216元，“欧某3”170元，“听雨的约定”300元，二维码收款3890元。
11、部分证人微信交易记录及聊天记录证据卷九
证实证人赖某1、叶某1、郭某、刘某1、杜某1、黄某1、谢某1、黄某2、邹某、陈某1、欧某1、杜某2、赖某2、钟某1、叶某2等人与被告人冯水天、肖金花微信聊天及微信付款的情况。微信付款的具体情况为：（1）微信支付给被告人冯水天：赖某11550元，叶某119790元，杜某1380元，黄某113865元，谢某14025元，黄某254290元，邹某12640元；（2）微信支付给被告人肖金花：陈某14020元，杜某23700元，赖某25650元，钟某1205元，叶某2801元。
三、证人证言
1、证人张某（微信昵称“张某”）的证言：证据卷二P124-127
摘要：2017年4、5月份的样子，有个定南人开着小车来到我门口，问我要不要广东的香烟，我怕他卖的是假烟，他跟我解释说是从广东那边进过来的货，有烟草证，不会假。我就在他那里买了5条硬盒双喜香烟。后又在2017年7、8月份的时候买了5条硬盒双喜香烟。按每条75元的价钱，一共付了750元给那个卖烟的人，都是付现金。对方的微信名叫“国烟批发”，微信号“×××”。我的微信名就叫张某，微信号是我的手机号码。
2、证人郑某的证言证据卷二P128-130
摘要：我在安远县车头镇车头圩开店的点名叫“英吗超市”。2017年1月20日，我在微信上购买了一条荷花牌香烟，微信转账对方230元，对方是通过快递寄给我的，对方微信名好像是某某香烟批发。我买的跟市面上销售的价钱更便宜，安远市场上没有这种烟销售，我抽不出来真假。
3、证人赖某3的证言证据卷二P132-134
摘要：2017年9月19日，我从微信名为“国烟批发”、微信号为“×××”、手机号为156××××9459的男子那里购买了2条硬中华，每条330元，2条芙蓉王，每条170元，是我老婆钟某2跟对方交易的，由我老婆支付了对方1000元。我的微信昵称是“温柔的坏男人”。
4、证人钟某2（证人赖某3之妻）的证言证据卷二P136-139
摘要：2017年9月19日晚上18时许，我丈夫赖某3给了我一个手机号码156××××9459，并告诉我去安远县采茶戏公园后面那条马路上联系这个持机人购买4条香烟。之后，我就去到那里，跟那人买了2条硬中华香烟，每条330元，2条硬芙蓉王，每条170元，我通过手机微信扫对方手机的支付二维码，共支付了1000元给他。对方的微信名称叫“天哥”，我的微信昵称叫“新潮居157××××3488”，微信号是×××。
5、证人赖某1的证言证据卷二P141-154
摘要：我从2017年农历5月份开始至今在微信昵称“国烟批发”的人那里购买过6次香烟，共购买了5条硬中华，每条320元，60条软牡丹，每条110元，5条芙蓉王，每条180元，利某1条，每条100元。四种香烟，我总共付了9200元烟款给“国烟批发”。第一次用微信转账支付冯水天550元，第二次用微信红包分七次支付冯水天1200元，第三次用现金支付冯水天6450元，最后一次用微信转账的方式支付冯水天1000元。我带过来了3条硬中华，3条软牡丹交给你们办案人员。
6、证人叶某1（微信昵称“薇薇副食”）的证言证据卷二P156-159
摘要：我从2016年12月份开始在微信昵称“国烟批发”（微信号“Feng20051088520”，我标注为“东烟”）那里购买了芙蓉王、双喜1906、中华（硬）、利某（红）、牡丹、好日子。其中芙蓉王每条160元、双喜1906每条120元，中华（硬）每条150元，利某（红）每条90元、牡丹每条100元、好日子每条100元。经公安机关统计我的微信转账并经我确认，我一共支付了对方19790元。我买来的香烟售卖出去后挣了3000元的样子。
7、证人郭某（微信昵称“旺盛石材”）的证言证据卷二P161-166
摘要：2017年2月中旬左右，我向一个福建人我买了一条玉溪，一条芙蓉王，每条150元，我一共付了300元给他，其中付现金150元，微信转账150元。当时福建人开一辆黑色小轿车，挂着闽C的车牌，来到我店门口向我卖烟的。福建人的微信名是“国烟批发”，微信号：×××。
8、证人刘某1（微信昵称“文某龙某门业”）的证言证据卷二P168-170
摘要：2017年9月4日，我向微信昵称为“国烟批发”(微信号：×××)的人购买过2条软装牡丹香烟，每条130元，我用现金支付给了对方260元。我的微信昵称“文某龙某门业”，微信号×××。
9、证人杜某1的证言证据卷二P172-176
摘要：2016年10月份，我在一个微信昵称“诚信商行”（微信号为×××）的女人那里购买过一次香烟，一共买了5条牡丹，每条120元，1条硬中华，每条250元，用现金共支付了850元给她。我在“天哥”（微信昵称“国烟批发”，微信号×××）那里买了4次香烟，牡丹每条110元，芙蓉王（硬）每条160元，广东双喜（硬01）每条75元，南京每条150元/条，一共支付了1190元烟款给他，其中现金支付了810元，微信支付了380元。
10、证人黄某1的证言证据卷二P178-180
摘要：我吸的量比较大，所以会到冯水天处购烟，我知道他送来的都是假烟，抽起来味道不对，但是价格低。我从冯水天手中购买过的香烟有：芙蓉王（硬盒），每条190元，黄鹤楼（硬盒），每条100元，双喜（01），每条70元，都是用微信联系，我的微信昵称是“华丰装饰材料黄某1，138××××4005”。我从2017年4月27日开始分16次用微信转账给了冯水天烟款13865元。
11、证人罗某（微信昵称“翠翠商行”）的证言证据卷二P182-184
摘要：我从2017年9月9日开始在微信昵称为“国烟批发”(微信号：×××)的人那里购买香烟，共买过8条双喜（01），每条70元。我用现金支付给了对方560元。
12、证人白某的证言证据卷二P186-188
摘要：我的微信名是“MQ”。我从2017年5月22日开始在冯水天处购买香烟，他的烟比市面上的价格更低，我购买的都是芙蓉王（硬盒），每条180元，双喜（01），每条100元。我每次都是和他微信联系，他的微信名为“国烟批发”，他上门送烟。我分10次共微信转账给他烟款2340元。
13、证人徐某（经营美百利装修公司）的证言证据卷二P190-192
摘要：我在微信上（我的微信昵称为“菊花蜜”）和微信名“国烟批发”(微信号：×××)的人购买过香烟，共买过4次，每次支付300元，共计微信支付给他烟款1200元。我每次都是和他微信联系，他上门送烟。
14、证人黄某3的证言证据卷二P194-197
摘要：我从2016年12月份开始在微信上（我的微信昵称为“AA.墙邦建材涂料”）和微信名为“国烟批发”(微信号：×××)的人处购买香烟。我买过10多次香烟，买来自己抽，共计微信转账、微信红包给他烟款6800元。我每次都是和他微信联系，他上门送烟。
15、证人何某（经营兴发石材、友米乐厨卫）的证言证据卷二P199-201
摘要：我从2017年7月开始在微信上购买香烟。对方微信名“国烟批发”(微信号：×××)，我购买了3次香烟，共微信支付对方870元烟款。
16、证人叶某3（经营欧迪克门窗店）的证言证据卷二P203-205
摘要：我在微信名为“国烟批发”(微信号：×××)的人处购买了1条芙蓉王，微信支付给了对方170元。
17、证人谢某1（经营豪爵商行）的证言证据卷二P207-209
摘要：我从2017年4月份开始在微信名为“国烟批发”(微信号：×××)的人处购买香烟，从2017年4月25日开始分14次给他微信转账共计4025元。我购买利某（硬盒）每条75元，双喜（01）每条90元，双喜（1906）每条110元。
18、证人陈某2的证言证据卷二P211-213
摘要：我（微信昵称“老陈.金茂酒店”）从2016年12月份开始在微信名为“国烟批发”(微信号：×××)的人处购买香烟，大概购买了21条硬盒芙蓉王，每条140元，共计向他微信转账3000元左右。
19、证人黄某2（经营宏海食用油和平总经销店）的证言证据卷二P215-218
摘要：我店里办理了烟草专卖零售许可证，我除了会从烟草公司购进香烟，还会从一个自称冯某2的人那里购进香烟。那个人的微信昵称为“国烟批发”(微信号：×××)，我的微信昵称为“残影拼凑起起回忆”。我从2016年11月份开始在那个人购买香烟。我一共微信转账烟款54290元给对方，其中用我自己的微信转账到对方微信“国烟批发”的烟款是14800元，用我父亲的微信（昵称“宏海油业.志哥”）给对方微信“{心平气和}天哥”转账39490元，通过现金给了1万多元给对方，算下来我总共支付香烟款64290多元给对方。我购进他的香烟价格是：芙蓉王每条200元，中华每条320元，双喜1906每条130元，好日子每条130元，双喜01每条83元，我买来的烟以市场价售卖。
20、证人邹某的证言证据卷二P220-224
摘要：我店里办理了烟草专卖零售许可证，我除了会从烟草公司购进香烟，还会从微信上购进香烟。对方微信名“国烟批发”(微信号：×××)，我备注为“莹小烟”。对方说是高仿烟，我的微信昵称为“百香果.猕猴桃”。我从2016年11月份开始从“国烟批发”处购买香烟，买了10次的样子，共计265条香烟，每条170元，微信支付对方12640元，现金给了3万多元的样子，我一共购买了45050元。
21、证人黄某4（经营大坝镇高佬超市）的证言证据卷二P226-229
摘要：我店里办理了烟草专卖零售许可证，我除了会从烟草公司购进香烟，还会从微信上购进香烟。对方微信名“国烟批发”(微信号：×××)。我从2017年4月份开始从“国烟批发”处购买香烟，购买了7、8次，一共买了9000元左右，大部分用微信转账，小部分用现金支付，我的微信昵称为“掌牛细”。我买到的烟以市面价格卖给别人。
22、证人谢某2（新主题网吧店长）的证言证据卷二P230-232
摘要：我从2016年12月开始在“国烟批发”(微信号：×××)的人处购买香烟，共买了13次左右，付款采用微信转账方式，经查我的微信钱包交易记录，我一共向对方转账9555元的烟款。我买的烟在网吧里按市面价卖。
23、证人朱某的证言证据卷二P233-235
摘要：我知道冯水天是卖假烟的。他在我店里做过1000张红色底色名为“国烟批发”的名片（80元），他拿两条荷花烟抵了。2017年4月份的时候，我在他那里买了4500元的香烟，还有几次我叫他送烟过来，我用微信转账的方式付烟款给他，我转给他的烟款大概有5000元多元。
以上23位证人在被告人冯水天处购买假烟，涉及烟款共计197365元。
24、证人杜某2（微信昵称“飞哥”）的证言证据卷三P2-23
摘要：我在办理了烟草专卖许可证，我除了在烟草公司购进香烟外，还从肖金花处购进香烟。肖金花微信昵称“诚信商行”（微信号：×××），我们在微信上认识，她主动推销介绍香烟。经计算，我从2016年10月份开始-2017年9月份，购进了443条，我现金支付她42310元，微信转账3700元，一共46010元。她送货到我店里。我购进价格为牡丹每条100元、利某每条100元、芙蓉王每条170元，经典双喜（软、硬、1906）分别是每条70元、75元、100元。我售卖的价格为牡丹每条130元、利某每条130元、芙蓉王每条220元、玉溪200元每条、经典双喜（软、硬、1906）分别是每条90元、100元、160元。烟全部卖出去了。
25、证人赖某4的证言证据卷三P24-26
摘要：我经营的南杂店会售卖香烟，大部分的烟从烟草公司购入，还有一些从一个女的那里购买。我从2017年8月份开始在那个女的那里买烟。我一共购买了9条芙蓉王，每条180元，3条牡丹，每条110元，3条双喜1906，每条120元，4条利某（新版），每条110元，9条双喜（软经典），每条75元，9条双喜硬经典，每条85元，1条中华（硬），每条300元），我用现金共支付对方3635元烟款。剩下未卖完的香烟被烟草公司扣押走了。
26、证人欧某2（微信昵称“华仔批发商行”）的证言证据卷三P28-32
摘要：我微信昵称为“华仔批发商行159××××9460”，我办理了烟草经营许可证。大部分的烟从烟草公司购入，还有一些从一个女的那里进货，她微信昵称是“诚信商行”，微信号×××，手机号码为131××××0463。我从2017年5月份前后在她那里一共拿了6条黄鹤楼1916，每条450元、2条和天下，每条450元、2条芙蓉王，每条180元，一共支付对方3960元烟款，小部分用现金支付，大部分用微信支付。我知道是假烟，对方也知道是假烟，所以那么便宜卖给我。
27、证人刘某2（经营秀连批发商行，微信昵称“秀连商行”）的证言证据卷三P34-44
摘要：我办理了烟草经营许可证。我会在网上订购香烟，还会从一个女人那里买香烟。对方的微信昵称为“诚信商行”，微信号：×××，手机号码为：131××××0463。我从2017年1月份开始向她购进香烟，一共向她购买了五、六次，其中用我微信“秀连批发151××××0601”买了26条牡丹（每条100元），10条硬中华（每条280元），4条芙蓉王（每条180元），共计向对方支付6120元，用微信“龙行天下”购烟，向对方支付了5880元，该款剔减了不是购买香烟的款项742元。以上我一共向她支付烟款12000元。
28、证人陈某3（微信昵称“小Vv”）的证言证据卷三P46-50
摘要：我在微信上购买过香烟。对方微信是“诚信商行”（微信号：×××）。2017年3月，我朋友做喜事，我就购买了9条香烟，共支付对方烟款1970元。
29、证人陈某4（微信昵称“SCCWWtt”）的证言证据卷三P52-57
摘要：我在微信上找微信昵称为“诚信商行”（微信号：×××）的女人那里购买了6条假烟，共支付了990元烟款。
30、证人孙某（微信昵称“微笑面对”）的证言证据卷三P59-63
摘要：2016年7、8月份我在肖金花处购买了3条牡丹假烟，支付了对方330元。
31、证人刘某3（微信昵称“往事”）的证言证据卷三P65-69
摘要：我住在肖金花房子的对面。我从2017年5月开始在肖金花那里买过假烟，一共买了32条，用现金总共向她支付了2460元烟款。
32、证人赖某2（微信昵称“龙”）的证言证据卷三P71-74
摘要：2017年7月份，我在微信上找微信昵称为“诚信商行”（微信号：×××）的女人那里买烟，用微信转账的方式一共向她支付了1950元的烟款。还有1条牡丹香烟在店里放着。
33、证人陈某1（微信昵称“相遇不易”）的证言证据卷三P76-80
摘要：我在一个姓肖的女人那里购买过假烟，用微信转账了2620元烟款给她，还欠她280元。她其中一个微信昵称“奋斗”，联系方式：158××××2573，另一个微信昵称“诚信商行”。
34、证人欧某1（微信昵称“新富豪门窗”）的证言
证据卷三P82-85
摘要：2017年4、5月份的一天，我在微信昵称为“诚信商行”（微','2018-10-03
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