石家庄市桥西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）西刑初字第00215号
公诉机关石家庄市桥西区人民检察院。
被告人杨某某。2014年10月20日因涉嫌招摇撞骗罪被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留。2014年10月31日被石家庄市公安局桥西分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。
辩护人张金山，河北英汇律师事务所律师。
石家庄市桥西区人民检察院以石西检公刑诉（2015）202号起诉书指控被告人杨某某犯诈骗罪，于2015年4月20日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市桥西区人民检察院指派检察员张伟华出庭支持公诉。被告人杨某某及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2013年12月至2014年10月期间，被告人杨某某假冒警察身份与被害人李某谈恋爱期间，以帮被害人李某父亲、哥哥、姐姐、朋友等人办理驾照、帮李某家办理扶贫款、帮李某家办理烟花爆竹经营许可证等理由，共计骗取李某及其家人人民币122400元。
2、2013年9月至10月期间，被告人杨某某以帮被害人许某的朋友办驾照为由，骗取许某人民币20000元。
3、2011年5月至2014年8月期间，被告人杨某某假冒警察身份与被害人郄某某谈恋爱期间，以帮郄某某办驾照、帮郄某某家及其二叔办理扶贫款为由，共计骗取被害人郄某某及其家人人民币147700元。
4、2009月8月至2014年8月期间，被告人杨某某假冒警察身份与被害人郝某甲谈恋爱期间，以帮助郝某甲及其姐姐郝某乙找工作为由，帮郝某甲家办理无息贷款等理由，共计骗取郝某甲母亲谷某人民币699450元。
公诉机关当庭出示了被告人杨某某供述，被害人李某、许某、郄某某、谷某、郝某甲、郝某乙的陈述，证人郄某、邓某的证言，录音录像资料，接受证据材料清单，扣押及发还清单，银行明细，户籍证明，抓获经过，情况说明，记账本复印件，取款录像明细及视频截图，邮件记录，申请报告，短信内容照片，聊天记录照片，穿警服照片，警服照片，银行卡照片，搜查笔录，辨认笔录等证据予以证实。据此公诉机关认为被告人杨某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人杨某某辩称，对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的诈骗金额有异议。主要辩称，1、其以帮助李某办理驾照、扶贫款为名义，收取了李某6万元，期间退还了李某1.3万元；2、其以帮助许某购买二手车为理由，收了许某2万元；3、其与郄某某认识期间，将灵寿县岔头镇板峪村开矿山盈利的20万元打入了郄某某的银行卡，并将这些钱用于二人日常生活花销。4、其以给郝某甲的姐姐找工作及开矿为名，收取郝某甲母亲4万元，对公诉机关指控其骗取谷某其他钱款不属实。综上，请求法院从轻处罚。
被告人的辩护人辩称，1、公诉机关指控杨某某的诈骗金额应当以其实际收到数额为准；2、杨某某用警察身份是为了保持和被害人的恋爱关系；3、被告人认罪态度好，应判处缓刑。综上，请求法院从轻处罚。
经审理查明：
一、2013年12月至2014年10月期间，被告人杨某某自称“杨某”，假冒警察身份与被害人李某谈恋爱期间，以能帮助被害人李某及其父亲、哥哥、姐姐、朋友办理驾照，帮李某的家人办理扶贫款、烟花爆竹经营许可证等理由，骗取李某及其家人、朋友人民币122400元。
2014年10月20日，被害人李某及其家属将被告人杨某某扭送到石家庄市公安局桥西分局，公安民警将杨某某当场抓获。2014年10月20日，石家庄市公安局桥西分局将扣押的被告人杨某某的赃款人民币8000元发还给被害人李某。被告人杨某某将其余诈骗钱款用于日常生活花销。
上述事实有下列证据证实：
被告人杨某某的供述证实，我和李某网上认识后就“搞对象”。2013年12月份以后我没有收入，就想从李某那骗点钱，结果越陷越深。我告诉李某我叫“杨某”和“杨某甲”，单身，1985年出生，是正定县派出所的一名警察，还在灵寿县公安局工作过，父亲杨某乙是石家庄市公安局的一名警察（已离职），母亲在民政局扶贫办工作，妹妹杨某丙在北京一个派出所工作，以此来获取李某的信任。其实我叫杨某某，有一子一女，已婚，实际年龄是1975年出生。我以找人托关系能给李某办驾驶证、烟花炮竹经营许可证和申请扶贫款为由骗了李某人民币122400元。（其中两个5500元，两个6500元、一个8000元，一个1500元，一个6万，一个26000元，一个7900元，中途我退还了李某共计5000元）因为我家有这样的背景，2013年年底，李某找我办驾照给了我11000元现金，其中给李某的父亲办驾照给了我5500元，给李某的同学办驾照给了我5500元，因为没有办成，李某问我她同学的驾照后，我就退还李某3000元；2014年5月份，李某给了我6500元现金给她本人办驾照。同一天李某让我给她姐姐及哥哥办驾照，我让李某向邓某银行卡上打6500元及8000元两笔款，当我得知邓某卡上的钱款已到帐，就用微信通知李某收到这两笔钱了，当天邓某就从银行取钱给我了。后来李某让我给他哥哥办理临时户口给了我1500元。我谎称我妈是民政局扶贫办的，给别人办了扶贫款，李某得知后，就让我妈给她家办扶贫款。我让李某先准备6万元，过了几天李某在西三教的住处给了我6万元现金。又过几天我告诉李某还需要26000元，李某在其住处给了我26000元。9月份李某让我给他家办烟花炮竹经营许可证，我告诉她如果想办，我帮忙问一下，几天后，李某问我花多少钱，我在微信上告知李某办炮证是我父亲垫的钱，办炮证大概需要4万元，多退少补，我还在微信上告诉李某“咱们得想法把我爸垫的钱还给我爸”。19日下午李某在恒大华府门口给了我7900元现金，当天晚上李某给我打电话说她朋友出事了，叫我拿钱下来，我拿了2000元到楼下，我一到楼下看到李某家里的车我就明白我真实身份被他们知道了，然后我就上了李某家的车。在车上李某的二姐就一笔一笔对我上述我所说的款项与我核对，并且要求我还钱，我说我卡上没有钱，然后就把我拉到了公安机关。
被害人李某的陈述证实，杨某某自称“杨某”，在档案里他的名字是“杨某甲”，他是我对象。在我们交往时，“杨某”说他是正定县派出所工作一名警察，曾在灵寿县公安局工作过，他父亲杨某乙是石家庄市公安局的警察，母亲在民政局工作，妹妹杨某丙在北京朝阳区是一名警察。他一直是以警察的身份与我交往的，我被他骗钱了。2013年12月份因为要给我父亲办驾照，在长安公园我给了杨某某5500元现金；2013年12月份因给我朋友办驾照，我在海悦天地给了杨某某5500元，因我同学在网上查不到他的驾照信息，我再三催问杨某某，2014年9月初杨某某退还我3000元现金；2014年5月份杨某某以结婚为由要求我办驾照，称若结婚后我没有驾照，将会因为接送我而吵架，引起他家父母的不满。我就在正定小商品城给了杨某某6500元现金办驾照；2014年5月份，因给我姐办驾照，我姐通过网银给一个账户名叫邓某的账户打了6500元现金，杨某某让我们往这个账户打的钱，他说这是他朋友爱人的账户，打到这个账户上杨某某本人就收到了。当日我哥因办驾照，杨某某说把钱打到邓某帐户上，我哥在武汉向邓某的账户打了8000元，杨某某当天下午就通过微信告诉我他收到钱了；2014年7月份杨某某说我哥是外地户口，在石家庄办驾照需要办临时户口，再加1500元，我就在花都学校门口给了杨某某1500元现金；2014年8月份，杨某某自称能给我家办扶贫款，因我相信杨某某母亲在民政局扶贫办工作，8月底9月初我在住处（西三教）给了杨某某60000元现金；9月份杨某某说办扶贫款60000不够，再需要追加26000元，我在我的住处（西三教）又给了杨某某26000元；2014年9月份杨某某告诉我扶贫款办好了，在农业部还没转到农业银行，他说他叔叔是农业银行的行长，到时候把钱转到农行后换个存折，农业部一发话这钱就可以用了。后来我母亲想办一个烟花炮竹经营许可证，我问杨某某，他说要找他父亲办炮证。10月18号、19号杨某某给我说炮证办的差不多了，花了2万多，这钱不能让他父亲垫，还说家里父母因此事闹矛盾了，要求我家里尽快支付办炮证的费用，杨某某向我家索要4万说是多退少补。19日下午我在恒大华府农行给了杨某某7900元现金，到了晚上10点多因我的朋友住院需要钱，我就给杨某某打电话，叫杨某某把2000元现金送到他住处铁34宿舍楼下，然后我们就将他扭送至公安机关。我总共给过杨某某127400元，杨某某曾退给我5000元（一次3000元、一次2000元），现在杨某某共骗取我122400元。
证人邓某的证言证实，2013年五六月份，我和杨某某（当时他给我说过两个名字，其中一个叫“杨某”，后来我才知道他叫杨某某）从微信上认识并开始渐渐交往，最后因吵架就很少见面了。今年五月份他给我发微信问我有农行卡吗，我说“有，你干什么用，你自己不是有吗？”，他说有朋友给他转钱，我就把我的农行卡号发给他了。后来我和他到了中华大街槐安路口西北角的一家农行后，杨某某拿我的银行卡去柜员机取了钱，我问他是否都取了，他说都取了。我的农行卡号是：62×××79。我将农行卡借给杨某某只使用过一次。
录音资料证实，被害人李某与杨某某谈话的内容。
扣押清单证实，公安机关从杨某某处扣押李某、郄某甲、郄某乙身份证，李某毕业证书，李某甲、李某乙、李某丙等人身份证复印件，警服上衣二件，毕业证书一份，人民币8000元。
发还清单证实，公安机关将扣押在案的李某、李不要身份证，李某毕业证书，李某、李某乙、李某丙等人身份证复印件，人民币8000元已发还被害人李某。
短信内容照片证实，李某通过短信告诉其哥邓某的农行卡号为62×××79。
邓某的银行卡照片及银行明细证实，2014年5月8日邓某的中国农业银行卡（卡号为62×××79）分别被存入1500元、5000元、8000元人民币。
9、杨某某穿警服照片证实，杨某某穿警服的事实。
二、2013年9月至10月期间，被告人杨某某自称“杨某”，假冒警察身份，慌称可以帮许某及其朋友办驾照为由，骗取许某人民币20000元。
上述事实有下列证据证实：
1、被告人杨某某的供述证实，2008年我和许某通过微信和QQ聊天工具就认识了。许某是无极人，她家开了一个理发店。我对许某说我叫杨某，1985年出生，未婚，曾是灵寿县派出所的警察，后来调到了正定派出所。2011年我告诉许某我父亲是警察，我家世家是警察，我家在石家庄有两套房，我能帮她办本。后来许某就委托我办理李某、许某及许某姐夫三个人的本。再后来她又托我给她办一个本（名字记不清了，是个女的）。她共托我帮她办四个本，2013年9月我总共收了许某20000元，钱是分两次收的，一次是三个人办本的钱，一次是一个人办本的钱。20000元当时是收的现金还是打卡我记不清，在什么地方收的也记不清了，其中有一次是在石家庄民族路太和东头收的现金。我没有能力办本，也没托任何人办这事。
2、被害人许某的陈述证实，2008年我和杨某某网上认识以来，杨某某一直以“杨某”的身份和我交往。杨某某告诉我他是灵寿县派出所的警察，后来调到了正定县派出所，他爸也是警察，他家世代都是当警察的，他在石家庄有两套房子，他爹妈在北京也有房子，他没有结婚，他说能办驾驶证。2013年上半年，我们聊天时我问杨某某你们警察都干什么。他说有时站岗，有时检查厂里的营业执照，有时在灵寿和正定等地之间还互调。有一次杨某某曾给我说他给他的朋友办过驾驶本，我就问他能不能给我也办一个，他说行，我就问他办驾驶本5000元行不行。他说行，5000元不赚我的钱。2013年9月份我就拿我、李某、岳某三个人办本的15000元现金，在通往正定方向的131路公交车上给了杨某某。后杨某某给我打电话说还能再办一个。2013年10月份我在石家庄市太和附近又给了杨某某5000元现金用于办本。此外我还给过杨某某需要办本的身份证复印件。综上，我分两次共给了杨某某20000元整。2014年10月20日，李某打电话告诉我，我才知道“杨某”的真名是杨某某。杨某某是个骗子，他根本就办不了本。
聊天记录的照片证实，被害人许某与杨某某有网上聊天的事实。
许某手机下载的杨某某穿警服照片证实，杨某某穿警服的事实及杨某某向许某证明其系警察的身份。
5、扣押、发还清单证实，公安机关已将扣押在案的朱玉乔、岳某、许某、李某身份证复印件各一张，发还给被害人许某。
6、辨认笔录证实，被害人许某辨认出3号是自称“杨某”的人。
7、被辨认人身份信息证实，3号就是被告人杨某某，身份证号为××。
三、2011年5月至2014年8月期间，被告人杨某某假冒警察身份与被害人郄某某谈恋爱期间，以帮郄某某办驾照、帮郄某某家及其二叔办理扶贫款为由，共计骗取被害人郄某某及其家人人民币73100元。
上述事实有下列证据证实：
被告人杨某某的供述证实，2011年我和郄某某通过QQ认识了，我告诉郄某某我叫“杨某”、1985年出生、单身、未婚、政法学院的。后来我告诉她我是灵寿派出所的警察，我爸在长征街派出所上班，我妈在民政局。实际上我不是警察，我家人也不是警察，我曾给郄某某说我工作的灵寿县公安局院内就有交通大院，我可以找交通大队给她办驾照，郄某某给了我1600元。我给郄某某说过我能办理一个75万元、50万元额度的扶贫款项，如果找对人的话还能多办点。有一天她就问我能不能给她家办理扶贫款，我说试试吧。郄某某让我给她二叔也办理扶贫款，这两个扶贫款的事情时间上是差不多的。7月份他们把户口本、身份证都给我了，至今我还没给他们办理。郄某某曾在棉三门口给过我钱，但是多少钱我记不清了。8月份郄某某在石家庄市建设银行光大支行给过我1500元现金。实际上我不认识交管所的人，也没有能力办理扶贫款。我在郄某某家留下两件警察字样的衣服二件。
2、被害人郄某某的陈述证实，我给李某打电话聊天时，李某告诉我说我和李某认识的“杨某”是个骗子，“杨某”的真名叫杨某某，我就来报案了。2011年5月我和杨某某在网上认识了，他说是政法学院的，时间长了我们就处对象。他说他的名字是“杨某”，还有一个名叫“杨某甲”（杨某说因为他弟是本科生，毕业后想进公安工作，他家人用他弟的名办的）。他说在灵寿派出所国保大队干了一段时间，2011或2012年12月份他要参加国家公务员考试，考过的话就从灵寿调到正定派出所。考完后的几天，他说他的分数刚上线，就是身体条件不达标，他家给他花了好多钱给他办的。过了年后他说他在正定镇派出所当法制科副队长，他爸在长征街派出所上班，他妈在民政局上班，他爸也有两个名字两个身份证（一个叫杨某乙，一个叫某丁），他妹叫杨某乙，他的家人我一个也没见过。2011年夏天，我给杨某某说我要考驾照，他说不要考了，他可直接办本。他说在灵寿县公安局院内有交通大队，交钱可直接办本，但办本的需要1500元，然后我就在春江花月小区给了杨某某1500元现金让他帮我办驾照。
2014年3月份，我们在聊天过程中，杨某某说他曾给灵寿一个人办过一笔70万元的扶贫款，我就问他我们家能否办理，他说我们家正好是贫困县，有一个名额好办，但办扶贫款需要请客送礼，办理扶贫款如以村里名义办的话额度就大，以个人名义办的话额度就小。他说是以村里的名义要给我家办一个75万元额度的，并且说这是一个半指标的。我问他办扶贫款需要花多少钱，他说得花七至八万元。我说我是一次性给还是怎么着，杨某某说先存我卡里，需要的话到时给他取。从这以后，杨某某就以给我家办扶贫款为由陆续要请客送礼向我要钱，杨某某告诉我办扶贫款多少钱后，我就把钱存到我的卡上。每次他向我要钱，我都是到我单位楼下或我住处，然后我们一起到银行取钱。杨某某在银行门外等我，我取出钱后就给了它。2014年3月24日他向我要了2000元现金；5月14日向我要了22500元现金；5月20日向我要了10000元现金；5月25日向我要了10000元现金；5月30日向我要了5000元现金；8月17日向我要了4900元现金；8月21日向我要了5000元现金；8月28日向我要了1500元现金，上述60900元现金都是我在石家庄市建设银行广安支行自助柜员机门口给的杨某某；2014年5月我二叔办扶贫款我给了杨某某50000元现金；他说给我家办扶贫款的银行保险费是3600元，给我二叔办扶贫款不够还差17000元，在2014年6月份我又给了他20600元现金；我在石家庄市广安大街光大银行门口给了他14700元（3月29日给了2800元，4月6日1000元，4月7日500元，5月21日4000元，6月25日5000元，7月26日1400元）现金。上述这些钱款有的是在棉三门口给的杨某某，分两次共给了70600元现金；我和杨某某认识期间，杨某某曾经说过他没钱了，2013年我另外给杨某某个人生活花销约24300元。我以委托杨某某办理驾照、扶贫款被杨某某骗了约147700元人民币。杨某某既骗了我感情又骗了我钱。在我住处我当面见过杨某某穿警服，我还用手机给他拍过照片，在我住处还放着杨某某的两件蓝色冬制服。
3、证人郄某某的证言证实，10月25日晚上，我妹妹郄某某对我说她被“杨某”骗了，“杨某”的真名叫杨某某。我是来反映情况的。我妹和“杨某”处了三年对象，杨某某告诉我他是桃园村的，他母亲在民政局上班，父亲在长安街派出所，他曾在灵寿派出所上班，考公务员后到正定派出所上班。2014年3月份“杨某”说他母亲在民政部门可办扶贫款，他母亲曾给他姑姑花了3、4万元办了个75万元的扶贫款项。2014年清明前后，我听我妹说，杨某某答应花5、6万元给我家办75万元额度扶贫款，然后我就拿了45000元现金，我妹郄某某拿了5000元现金，把这50000元现金通过广安大街建设银行存到郄某某的卡上了。过了几天我到棉三宿舍我妹住处看见杨某某，我问他50000元够不够，杨某某说他母亲已内退，这事都要托关系找人，要比给他姑家办的要多花些钱，50000元差不多，如不够到时再说。2014年5月1日前后，郄某某给我说，杨某某告诉她办扶贫款的钱不够，我妹又回家拿了20000元。这20000元现金是郄某某在棉三宿舍给的杨某某，当时我在场，我对杨某某说钱拿来了，别老让我妹拿着，杨某某说放包里吧，郄某某就把20000元现金放在杨某某包里。2014年6月，郄某某告诉我杨某某要给我二叔家办扶款需要50000元。隔了两天后，我回家带了41000元，在棉三小区我妹的住处楼下给了我妹，当时我妹手里还有9000元现金。当时我问郄某某杨某某怎么没下来，我妹说他在楼上睡觉呢，我问我妹杨某某知道我来送钱吗，我妹说他知道。2014年7月份左右，郄某某让我照我叔家里的照片以及给我叔写办扶贫款的申请。杨某某说如果不拍照片，有人会来家里调查情况。6月28日我照完相后就用我的QQ给杨某某传过去了，同日郄某某通过QQ将写好的申请发给了杨某某。后来郄某某说杨某某告诉她二叔家办扶贫款需身份证、户口本原件，然后我就回村里把我叔的身份证、户口本捎回来给我妹了，我妹给杨某某了。7月24日我妹在QQ上告诉我二叔家办扶贫款的钱不够，再准备17000元就差不多了，过了几天，我加上我家的扶贫款保险费3600元，一块给了我妹20000元，我和我妹一块去中山路建华大街交口河北银行把20000元现金存入我妹的卡上，当时在我家我给我妹钱时少给了600元。2014年8月9日，杨某某曾到过我家，对我家人说他叔在银行，扶贫款办下来了，他叔叔先用一下，想把这75万元作为银行存款完成任务，到年底他叔就可分红。上述这些钱一笔一笔的给了我妹，我妹说她把这些钱都一笔一笔给了杨某某。
4、接受证据材料清单证实，被害人郄某某提供警服上衣二件、取款记录三张、杨某某穿警服照片一张。
警服上衣及杨某某穿警服照片证实，杨某某穿过警服的事实。
取款记录及银行交易明细证实，郄某某在中国建设银行（卡号43×××26）取款记录情况。2014年3月24日在建设银行取款2000元现金，5月14日分八次共取款20000元现金，5月20日四次共取款10000元现金，5月25日四次共取款10000元现金，5月30日两次共取款5000元现金，8月17日两次共取款4900元现金，8月21日取款5000元现金，8月28日取款1500元现金；另证实，郄某某用银行卡（卡号62×××94）在光大银行石家庄广安大街支行取款的记录情况。2014年3月29日取款2800元，4月6日取款1000元，4月7日取款500元，5月11日取款4000元，6月25日取款5000元，7月26日取款1400元现金。上述共计取款73100元。
扣押、发还清单证实，公安机关扣押郄某某提供的警服上衣二件；公安机关将扣押在案的郄元元、郄锡元身份证二个、郄锡元身份证复印件一张发还郄某某。
照片及邮箱记录证实，郄某某与“杨某”的邮箱记录及郄某某的述职报告、规划财务室职位申请等内容的电子稿件。
2014年10月22日辨认笔录证实，郄某某辨认出6号就是诈骗其14.77万元的人。
被辨认人身份信息证实，6号照片就是杨某某，身份证号为××。
郄某某手机上的照片证实，郄某某用手机拍过杨某某身穿警服的照片。
四、2009月8月至2014年8月期间，被告人杨某某自称“杨某”，假冒警察身份与被害人郝某甲谈恋爱期间，以帮助郝某甲及其姐姐郝某乙找工作，帮郝某甲家办理无息贷款等理由，共计骗取郝某甲母亲谷某人民币699450元。
上述事实有下列证据证实：
被告人杨某某供述证实，2009年我和郝某甲认识了，然后我们就开始谈恋爱。2009年我们商量好的给郝某甲找工作，我给郝某甲说找工作要花钱，具体花了多少钱我记不清了，这些钱都是郝某甲给的我。我以给郝某乙办工作及我开矿为名，要了郝某甲40000元。我给郝某甲家张罗办无息贷款和扶贫款的事，只要有事或者需要钱，她妈谷某就往郝某甲的农行卡上打钱，我也给谷某打过电话。2012年郝某甲的农行卡在我手里，我用的时候卡在我身上。谷某给郝某甲的农行卡上打的钱有的是我给她家办事用的，我这是越陷越深，就想弥补这些钱，最后能解脱出来，我就从别处找钱，以致后来有了郄某某、李某、许某的事。郝某甲手中有一张银行卡丢了，后来又补了一张卡，卡上的钱不是工资，是我打的生活费，我每个月都打钱，开始少后来多点，这些钱都是我让李某打的，我告诉李某打卡的钱是还的信用卡。另外，我向郝某乙卡上打的钱也是生活费。
被害人谷某的陈述证实，我家被杨某骗了70万元左右。我来派出所报案。我女儿郝某甲自2009年一直和杨某某处对象。他自称杨某（真名杨某某）、男、身高175厘米、身材瘦、长脸、戴眼镜、电话155××××5226、老家正定、住石家庄市桃园小区。杨某某自称是灵寿县的警察，父亲杨某甲是石家庄公安局的科级干部，母亲王某是民政局的主任，妹妹杨某乙是北京的警察，叔叔杨明俊是石家庄农行的主任。2009年8月份杨某某主动找到我们说要给郝某甲找工作，他说他叔叔杨明俊是农行主任，可以把郝某甲办到农行上班，办事找人需花11000元，押金需要30000元。杨某某给郝某甲找工作花了我41000元，具体转账还是现金我记不清了。
2011年我家开始记账，所以2011年以后的给杨某某的钱的数目和理由我都记得比较清楚。2011年8月份杨某某说他爸爸的战友冯文增是环保局的主任，可以把我女儿郝某乙办到环保局上班，但是需要花10万多元给环保局局长送礼。2011年8月23号我就向我女儿郝某甲的卡上账转了4万元。因为当时郝某甲与杨某某处对象，郝某甲的卡在杨某某手里，我就转到我女儿卡上了。10月26日杨某某以需要给冯文增送礼我又向郝某甲的卡上账转2万元。2012年2月19日杨某某以给郝某乙找工作需买工龄为由，我向郝某甲的卡上转账3万元；3月25日杨某某以给郝某乙找工作需办入党手续，我向郝某甲的卡上转账2万元；4月12日杨某某说入党需要介绍人又给我要了1万元，我将钱打到郝某甲的卡上了；5月16日杨某某说请环保局的吃饭，我向郝某甲的卡上转账1.7万元；6月28日杨某某说郝某乙的工作找好了，签合同需交26000元押金，我打到郝某甲的卡上26000元；7月18日杨某某说郝某乙的工作需市长签字，得给市长助理送礼，我就给杨某某转账40000元，钱款打到郝某甲的卡上了；9月12日我给杨某某转账25000元，钱款打到郝某甲的卡上了，具体理由我想不起来了；10月27日我给杨某某转账15000元，钱款也是打到郝某甲的卡上，具体理由我想不起来了；11月4日杨某某以买环保局制服为由要5000元，我就向郝某甲的卡上打了5000元；11月17日，我给杨某某转账15000元，钱款打到郝某甲的卡上，具体理由我想不起来了；12月3日我给杨某某转账6000元，钱款也是打到郝某甲的卡上了，具体理由我想不起来了；12月14日杨某某说把郝某乙的户口办到市里需5000元，我向郝某甲的卡上转账5000元；2013年1月9日我给杨某某转账2万元，具体理由我不记得了；1月28日杨某某以需给环保局送礼为由，我给杨某某转账16000元；2月21日我给杨某某转账21000元，具体理由我忘了；3月9日杨某某说郝某乙需交培训费22600元，我给杨某某转账22600元；3月26日杨某某给组织部送礼需15000元，我给杨某某转账15000元；4月26日杨某某说郝某乙入党没办成，环保局办理入党手续送礼需26000元，我就给他转账26000元；5月18日我给杨某某转账3000元，理由我忘了；5月27日我给杨某某转账22850元，理由我忘了；6月27日我给杨某某转账18000元，理由我忘了；7月14日杨某某说住环保局宿舍需交押金15000元，我给杨某某转账15000元；8月24日我又给杨某某转账14000元，理由我不记得了；9月22日杨某某说到环保局需交所用的设备押金2万元，我给杨某某转账19000元、现金1000元（郝某乙给的杨某某）；11月6日杨某某以环保局领导的儿子结婚需随礼11000元，我给杨某某转账11000元；12月2日我又给杨某某转账9000元，理由我不记得了；2014年1月26日杨某某以过年给环保局送礼，我给杨某某转账6000元；2月17日杨某某以把郝某乙留在环保局局机关上班需送礼15000元为由，我又给杨某某转账15000元；3月8日杨某某说环保局局长换了需要给新局长送礼，我给杨某某转账14000元；4月14日杨某某说要请环保局的人吃饭，我给杨某某转账6000元。杨某某给我女儿郝某乙找工作总共从我家骗走548450元。
因为给我女儿找工作花了不少钱了，杨某某就提出给我家办无息贷款，2013年12月26日为了办理无息贷款杨某某向我要21000元风险押金，我给他转账21000元，钱款转到郝某甲的卡上了；12月29日为了办理无息贷款，杨某某又找我要了3000元，我给他转的帐；2014年1月3日办无息贷款送礼，我给杨某某转账5000元；2月29日杨某某说需请客吃饭，我给杨某某转帐15000元；2月22日我给杨某某转账7000元，理由我忘了；4月7日、10日杨某某说无息贷款转成扶贫款需给民政部门送礼，我给杨某某转账24000元、10000元；4月20日我给杨某某转了5000元，理由我忘了；4月24日杨某某说办扶贫款他垫了3000元，我就转账还了他这3000元；6月28日杨某某说需要转到农行，他叔叔在农行工作，具体事宜他叔叔操作，需1万元给他叔叔送礼，我就转帐给杨某某10000元；8月1日杨某某说请客吃饭，我给杨某某转账7000元。综上，杨某某给我家办无息贷款以及扶贫款共骗走我110000元，给郝某乙找工作骗了我们548450元，加上给郝某甲找工作骗我们的钱，杨某某总共骗我们大约70多万。其中我转到郝某甲卡上的钱款，都是杨某某以找工作、办扶贫款为名要求我转给他的。因为杨某某说他没有卡，郝某甲和杨某某在处对象，杨某某叫我把钱转到郝某甲卡上，我就把钱转到我女儿郝某甲卡上了，郝某甲的卡号为62×××11。我女儿郝某乙没有到环保局上班，无息贷款的事情杨某某也没有办成。
被害人郝某甲的陈述证实，2014年10月20日早上，我给“杨某”打电话时，裕西派出所民警告诉我“杨某”就是杨某某，已被公安机关抓获了，我才知道“杨某”的真名叫杨某某。这时我感觉我也被杨某某骗了。这几天我到银行查了我帐户的流水，才知道杨某某骗了我。我和杨某某是在2008年夏天的时候通过网上聊天认识的，2009年我们认识了，杨某某说他是政法学院的，学的是法律专业，在灵寿县公安局工作，是一名正式民警、85年9月6日出生，没有结婚，老家是正定的，在桃园住。没多久我们就确定了恋家关系。2010年杨某某在我家对我家人说，他是灵寿县公安局的警察，他父亲是长征街派出所一个科级干部，叔叔是农业银行的一个主任，而且可以把我安排到农行工作，但是需要钱。然后杨某某给我妈打电话要了几次钱。我能想起来的有两次共41000元（一次是11000元，一次是30000元是交的押金），其他小数额的钱记不清了。2011年初杨某某给我了一张农行卡，说是我的工资卡，（卡号是62×××19，这张卡2012年丢了，然后又补办了一张卡，卡号是62×××60，后来这张卡上就多了工资），第一个月的工资是1000元，后来又涨到2000元，总共发了多少钱记清了，工资一直发到2014年9月份。2012年底，杨某某称要和我结婚，装修房子向我妈要了10000元，钱是我妈给的杨某某，后来杨某某说是给我姐找工作时他垫付10000，他说这10000元顶给他的。2011年左右，杨某某说他父亲的一个战友在环保局当主任，可以把我姐安排到环保局工作，也得需要花钱送礼，具体花多少钱我不知道。杨某某还给我姐一些学习资料，说是考试用的。杨某某以给郝某乙找工作多次向我妈要钱，具体钱数我不清楚，这些钱每次都是我妈直接转到我一张农行卡上。我的卡号是62×××11。2010年办卡时间不长后，我就把这张卡给了杨某某，从那时起一直就是杨某某使用这张卡，我就没有再用过这张卡。直到我知道杨某某是骗子后，2014年10月20日早上我姐从杨某某的包里找到的农行卡。
4、被害人郝某乙的陈述证实，我是通过我妹妹郝某甲认识的杨某某，当时杨某某在和郝某甲处对象，杨某某告诉我他叫杨某，是灵寿县公安局的民警，1985年出生，父亲是石家庄公安局的一名科长，母亲是民政局的，叔叔是农行的，他妹杨某乙在北京一个派出所上班。2011年8月份杨某某说可以把我办到环保局上班，8月23日杨某某跟我要40000元给环保局局长送礼，我妈（谷某）就通过转账给了杨某某40000元。过了几天他就打电话说能去。10月16日杨某某给我妈打电话，我妈接到杨某某的电话后将电话内容告诉我，说要给环保局主任送礼，我妈给杨某某转账20000元。2012年2月19日杨某某给我打电话说买工龄需30000元，我就让杨某某给我妈打电话，我妈就给杨某某转账30000元；3月25日杨某某说我还需要到民政局办理入党手续，送礼需20000元，杨某某给我妈打电话说了这个事，我妈就转给杨某某20000元；4月12日杨某某说入党需老党员推荐，送礼需10000元，我妈就给杨某某转账10000元；5月16日杨某某又说需请给我找工作的人吃饭，我妈就转给他17000元（同一天分两次打款，一次15000元，一次2000元）；6月29日杨某某以签合同需交押金，我妈转给杨某某26000元；7月18日杨某某说需市长签字的找秘书助理帮忙需40000元，我妈就给杨某某转账40000元；11月4日杨某某以交环保局制服押金为名，我妈又转给他5000元；12月14日我妈告诉我杨某某说我还需要办理石家庄市户口，环保局接受我的户口需送礼5000元，我妈就转给他5000元；2013年1月23日杨某某说过年需给环保局送礼，我妈给杨某某转账10000元，28日又给他转了6000元，共16000元；3月9日杨某某说我需到大连培训，需22600元培训费，我妈就给他转了22600元；3月26日杨某某说他到组织部调我的资料没调出来，需要给组织部送礼，需15000元，我妈给他转的账；4月20日杨某某告诉我在民政局入党没入成，需要在环保局入党送礼26000元，我妈给杨某某转的账；7月14日杨某某说环保局提供房子需押金15000元，我让他给我妈打电话，我妈给他转账15000元；9月22日我妈给我打电话说杨某某说环保局新进的设备需押金20000元，我妈给他转账19000元，我在我住处给了杨某某1000元现金；11月7日杨某某说环保局领导家孩子结婚需随礼11000元，我妈就给他转账11000元；2014年1月25日杨某某说过年需给冯文增送礼6000元，我妈就转给了杨某某6000元；2月17日杨某某说我可能被调到汽车尾气检测中心，为了留在局机关需送礼15000元，我妈给他转的账；3月8日杨某某说环保局换了新局长，需送礼14000元，我妈在3月9日给他转的账；4月14日杨某某告诉我为了留在局机关需请环保局的吃饭，我妈给杨某某转账6000元；杨某某还给过我一些书，是关于环保方面的。2013年1月杨某某还让我办了一张建行卡说是作为我的工资卡，他还拿着这张卡到财政局编号。我收到过工资，从2013年3月至11月每月我收到大概665元，从2013年12月到2014年6月每月我收到大概875元，2014年7月至9月每月收到1230元，直到现在我共收到工资15680元，我的工资卡号：62×××08。杨某某说是环保局给我发的。现在我才知道，杨某某告诉李某他花过我的钱，多次叫李某往我的工资卡里存钱，李某说她没见过我的工资卡，是杨某某告诉她卡号并叫她给我的卡上存的钱。我听郝某甲说杨某某是骗子，因杨某某骗了我的钱，所以我就来报案了。
5、警服照片、杨某某穿警服照片证实，被害人郝某乙提供被告人杨某某穿警服的事实。
6、郝某甲提交银行卡（卡号62×××60）流水账六张证实，以郝某甲名字开户的农业银行卡的流水信息，流水的时间为2013年1月16日至2014年9月17日。
7、郝某甲农业银行卡（卡号为62×××11）交易明细证实，从2011年至2014郝某甲的银行卡被转账存入及支出钱款情况，其中被转账存入情况主要如下：（1）2011年8月23号郝某甲卡上转账存了4万元；10月16日郝某甲的卡上转存2万元；（2）2012年2月19日转存3万元；2012年3月25日转存2万元；4月12日郝转存1万元；5月16日转存17000元；6月29日转存26000元；7月18日转存账40000元；9月13日转存25000元；10月27日转存15000元；11月4日转存5000元；11月17日转存15000元；12月4日转存6000元；12月14日转存5000元；（3）2013年1月9日转账存入2万元；1月23日至1月28日转存16000元（其中1月23日转存10000元，1月28日转存6000元）；2月21日转存21000元；3月9日转存22600元；3月26日转账存入15000元；4月20日转存26000元；5月18日转账存入3000元；5月27日转存22850元；6月28日转存18000元；7月14日转账存入15000元；8月26日转存14000元；9月22日转账存入19000元；11月7日转存11000元；12月2日转存9000元；（4）2014年1月25日郝某甲的农业银行卡以转账形式存入6000元；2月17日郝某甲的农业银行卡以转账形式存入15000元；3月9日银行卡转存14000元；4月14日转存6000元。
另，2013年12月26日郝某甲的农业银行卡以转账形式存入21000元；12月29日转存3000元；2014年1月3日转存5000元；2月9日至10日转存15000元；2月22日转存7000元；4月9日转存24000元、4月11日转存10000元；4月22日转存5000元；4月25日转存3000元；6月30日转存10000元；8月1日转存7000元。
另证实，卡号为62×××11的农业银行卡自2011年至2014年钱款支出情况，截止2014年10月11日卡上余额为44.86元人民币。
8、2014年10月27日公安机关出具的接受证据清单及谷某提交记账本复印件29张证实，被害人谷某通过以记账本记录的形式证实其自2011年至2014年多次向杨某转账。账本主要内容为：
（1）2011年8月23日谷某转给“杨某”4万元，同年10月16日转给“思源”2万元。
（2）2012年2月18日、3月25日、4月12日、5月16日、6月28日、7月18日、9月12日、10月27日、11月4日、11月17日、12月3日、12月14日谷某分别转给“思源”3万元、2万元、1万元、17000元、26000元、4万元、25000元、15000元、5000元、15000元、6000元、5000元。
（3）2013年1月9日、1月28日、2月21日、3月9日、3月26日、4月20日、5月18日、5月27日、6月27日、7月14日、8月26日、9月22日、11月6日、12月2日、12月26日、12月29日谷某分别转给“思源”2万元、16000元、21000元、22600元、15000元、26000元、3000元、22850元、18000元、15000元、14000元、19000元、11000元、9000元、21000元、3000元。
（4）2014年1月3日、1月25日、2月9日、2月17日、2月22日、3月8日、4月7日、4月10日、4月14日、4月20日、4月24日、6月28日、8月1日谷某分别转给“思源”5000元、6000元、15000元、15000元、7000元、14000元、24000万元、1万元、6000元、5000元、3000元、1万元、7000元。
9、银行卡照片证实，郝某乙向公安机关提供的中国农业银行卡，其卡号为62×××11。
10、取款录像明细及视频截图证实，2014年8月2日至2014年10月11日，杨某某持有卡号为62×××11的银行卡取款的事实，取款次数达21次，取款金额共计人民币54800元。
11、2014年12月10日石家庄市公安局桥西分局出具的情况说明证实，杨某某本人名下无信用卡和存折，郝某甲名下的两张信用卡无法核查办卡人情况；谷某报案称被杨某某以给郝某甲找工作为由骗取41000元。
12、2014年10月22日扣押清单证实，郝某乙提供的警服上衣三件，郝某甲的农业银行卡（卡号为62×××11）一张，关于财政学、环境检测学的复习资料。
13、2014年10月25日出具的接受证据清单证实，郝某乙向公安机关提交的卡号为62×××11银行流水账单17张，卡号为62×××08的银行卡交易详单，特困申请、述职报告、职位申请报告、邮件记录的照片。
特困申请、述职报告、职位申请报告、邮件记录的照片证实，郝某乙写的关于规划财务室职位申请报告电子稿，贫困补助申请书电子稿，2014年个人述职报告电子稿及杨某某与郝某乙的邮箱记录。
银行（卡号62×××08）卡交易详单证实，郝某乙持有银行卡自2013年1月29日至2014年10月15日的流水记录，单笔交易金额为600到1200余元，以现金形式存入钱款，存入钱款的间隔时间为一个月至二三个月。
本案的其他证据：
1、户籍证明证实，被告人杨某某其已具备刑事责任年龄。
2、抓获经过证实，2014年10月20日3时许，受害人李某及其家属将被告人杨某某扭送到裕西派出所，公安民警当场将杨某某抓获。
3、搜查笔录及扣押清单证实，2014年10月20日裕西派出所侦查员对被告人杨某某的住宅（石家庄市铁34宿舍A5-2-302）进行搜查。搜查到、李某、郄某甲、郄某乙的居民身份证，李某的毕业证书，李某甲、李某乙、李某丙、郄某、李某等人身份证复印件，手机卡四张，警服上衣二件，印有“杨某”字样的印章一枚，人民币八千元。
上述证据经当庭质证，真实、合法、有效，本院予以确认。
本院认为，被告人杨某某以非法占有为目的，虚构可以办理工作、驾照、扶贫款、烟花爆竹经营许可证等事实，骗取李某、许某、郄某某、谷某等多名被害人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。
被告人杨某某及其辩护人辩称，杨某某以办理驾照、扶贫款为名，收取李某人民币6万元，期间退还了李某13000元，经查，被告人杨某某在公安机关供述其以办理驾照、扶贫款为名，收取李某人民币127400元，期间退还5000元，共计骗取李某人民币122400元，被告人杨某某的供述与被害人李某的陈述一致，且有证人邓某证言，短信照片、银行明细等证据证实，本院认为，被告人杨某某诈骗李某及其家人人民币122400元事实成立，对被告人及其辩护人的意见本院不予支持。
被告人杨某某对公诉机关指控其收受许某20000元人民币事实无异议，对收取钱款的理由有异议，主要辩称，其以帮助许某购买二手车为由收取的钱款。经查，公诉机关出示的被告人杨某某供述、被害人许某的陈述等证据足以证实杨某某以帮助许某及其朋友办理驾照为名，骗取许某人民币20000元的事实，故对被告人的意见本院不予支持。
被告人杨某某辩称对公诉机关指控其以帮助郝某甲姐姐找工作为由，收取谷某4万元人民币无异议，对公诉机关指控其骗取谷某其他钱款有异议。辩护人辩称，应以杨某某实际收到钱款为诈骗金额。经查，公诉机关出示的被告人杨某某的供述，被害人郝某甲、谷某、郝某乙的陈述，银行卡交易明细，记账本，取款录像等证据证实被告人杨某某以帮助郝某甲、郝某乙办理工作、帮郝某甲家办理扶贫款为名，骗取谷某人民币699450元，对被告人及其辩护人的意见本院不予支持。综上，公诉机关指控被告人杨某某骗取李某及其家人人民币122400元、许某20000元、谷某699450元的事实，证据确实充分，本院予以支持。
公诉机关指控杨某某诈骗郄某某及其家人人民币147700元，经查，公诉机关出示的郄某某的陈述、郄某某的证言、银行流水等证据，只能证实杨某某骗取郄某某人民币73100元，本院认为，杨某某诈骗郄某某及其家人人民币应为73100元。
被告人杨某某诈骗李某、许某、郄某某、谷某等被害人共计人民币914950元，且多次诈骗多名被害人，酌情从重处罚。被告人诈骗赃款人民币8000元已由公安机关发还被害人李某，继续追缴被告人杨某某诈骗赃款人民币906950元，依法返还给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三十万元。
（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2014年10月20日起至2028年4月19日止）（罚金自判决生效之日起十日内缴纳）
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