浙江省临海市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）台临刑初字第528号
公诉机关浙江省临海市人民检察院。
被告人刘某甲，农民。2014年4月19日因本案被临海市公安局刑事拘留，2014年5月10日被取保候审，2015年5月10日经本院决定被取保候审，2015年12月8日经本院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。
辩护人王甫春，浙江全力律师事务所律师。
被告人王某甲，女，1966年5月23日出生于浙江省临海市，汉族，小学文化，农民，住浙江省临海市小芝镇乌石头村*****号。2014年4月4日因本案被临海市公安局刑事拘留，2014年5月9日被取保候审，2015年5月9日经本院决定被取保候审，2015年12月8日经本院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。
被告人胡某，农民。2014年5月12日因本案被临海市公安局刑事拘留，同日被取保候审，2015年5月12日经本院决定被取保候审，2015年12月8日经本院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。
辩护人朱支地，浙江普安律师事务所律师。
被告人王某乙，农民。2014年4月1日因本案被临海市公安局刑事拘留，2014年5月6日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。
辩护人郑志慧，浙江郑和陈律师事务所律师。
被告人郭某，农民。2014年8月7日因本案被临海市公安局刑事拘留，2014年8月15日被取保候审，2015年8月15日经本院决定被取保候审，2015年12月8日经本院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。
临海市人民检察院以临检公诉刑诉（2015）447号起诉书指控被告人刘某甲、王某甲、胡某、郭某犯组织、领导传销活动罪、被告人王某乙犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，于2015年5月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员张秀华出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人王甫春、被告人王某甲、被告人胡某及其辩护人朱支地、被告人王某乙及其辩护人郑志慧、被告人郭某到庭参加诉讼。期间，公诉机关需补充侦查，于2015年7月6日、10月18日建议本院延期审理，2015年8月5日、11月17日提请本院恢复审理，并以临检公诉刑变诉（2015）29号变更起诉决定书对本案部分事实作了变更。现已审理终结。
临海市人民检察院指控：
一、组织、领导传销活动
2010年下半年，宋某乙（另案）经人介绍认识王祝（另案），王祝称可帮助宋某乙对外“融资”。后王祝介绍颜丙金（另案）给宋某乙认识，宋某乙将宋长林、孙锦平、“小林”（均另案）等人介绍给王祝、颜炳金认识。七人经多次商议，决定由宋某乙在澳大利亚注册一家公司，并商量决定该公司名称为LFG公司，由马来西亚小林建设一个网站为依托和平台，对外出售所谓LFG公司的股权，以LFG原始股增值与发展下线加入后可获得高额回报为诱饵，吸引他人交费加入，通过传销方式骗取资金。该传销模式为：1、以LFG公司包装宋某乙圣歌莲娜公司上市为由，建立一个关联网站，出售原始股；2、任何人只要交纳7000-70000元人民币不等的钱，即可注册成为网站会员，并按交纳钱的多少分为A、B、C、D、E、F、VIP7个不同的等级。3、网站会员注册、奖金发放以虚拟的网站电子货币统计、支付，电子货币以美元计，美元与人民币固定为1：7的比率。会员获得的电子货币可申请提现（扣除5%的手续费），也可以在会员间相互买卖；4、会员交纳的款项，以70元人民币每股配发公司的原始股（原始股锁定一年），并配置相应的网站电子股票（电子股票需封存2个月后才能在会员间进行交易、提现），使整个体系呈“双轨制”发展；5、会员直接或间接发展的下线分左、右二个区摆放，使下线会员层级呈“金字塔”结构；6、会员可以通过发展下线会员获取“直推奖”（直接推荐下线会员加入，可获得下线会员投资额10%的奖金）、“对碰奖”（每天将会员左右二个区总业绩对碰一次，会员可获得业绩相对较少区的业绩12%的奖金）、“推广代数奖金”（上线会员可获得下线会员业绩0.5%的奖金，根据级别不同最多可向下获得20层）、“个人组织领导奖”（上线会员可获得下线0.5%的奖金，根据级别不同最多可向下获得6层）和“全球业绩分红”（VIP会员同时还可获得网站当月总业绩的5%的分红）等，发展的下线会员数量越多、级别越高，奖金也越多。
为了能够顺利推进LFG项目（亦称LG项目）的运行，宋某乙、宋长林、王祝等人还对职责进行分工：宋某乙为总负责，王祝、颜炳金负责市场推广，孙锦平（另案）负责宣传、策划和网站维护，宋长林负责王祝等人的市场与公司的对接工作、“小林”负责建设网站。宋某乙还聘请了澳大利亚人AMBROSE（中文名：吴道尧，另案）充当LFG公司的总裁，聘请了邹彬（另案）担任教育总监。
随后，“小林”租用境外服务器建立了LFG网站（www.lg1113.com）。2010年11月下旬，该网站正式运行。王祝和颜丙金等人积极发展了被告人刘某甲、王某甲、胡某等会员，组织会员进行听课。为迅速发展会员，宋某乙指使孙锦平编造了LFG公司的发展历史和雄厚实力及LFG公司一年内包装圣歌莲娜上市的事实，由宋某乙本人及宋长林、孙锦平、邹彬等人到各地进行宣传，并在深圳举办世界华商大会等，讲述圣歌莲娜公司的发展前景及公司上市后股票的升值预期等情况，并承诺如果公司上市不成功则返还投资款，鼓动群众购买LFG公司的原始股。在发展会员过程中，宋某乙、宋长林等人为取信投资者，还制作了LFG股权证书，由王祝、宋长林、邹彬、颜炳金等人分发给投资人。
2010年11月12日起，LFG网站陆续有会员交费注册。前期所有的钱打入到王祝指定的蔡聪聪、苏兴军（均另案）的农业银行账户，再由颜炳金将钱转账至宋某乙控制的简某、吴浩荣、孔建明（均另案）等账号。宋某乙安排公司财务杨雅琪（另案）将对应的电子币发到颜炳金、王祝的网络账户里面，再由蔡聪聪、苏兴军按照王祝、颜炳金的指令发放给下面的投资者。后期为了取信投资者，王祝等人以梁宝怡（另案）的农业银行账户接收投资款，再转入简某、孔建明的账户，由宋某乙掌控。经查，各地会员最终汇入简某、孔建明、吴浩荣账户资金约4800万元，宋某乙将吸收的资金部分发放给下线传销返利，部分用于租赁办公场所和装修，部分用于开世界华商会议，并将其中约2600万元转移到唐某农行账户，再通过唐某将钱转移到香港宋某乙指定的账户，致使涉案资金无法追回。
经勘察，2010年11月12日至2011年4月20日期间，王祝、颜丙金等人在浙江、福建、广西、江西、广东、河南、山东、河北、湖北、湖南、江苏等地共发展会员账号6598个，激活使用5780个。
2010年11月至2011年4月期间，被告人刘某甲经王祝介绍，出资在LFG网站注册了多个会员账号，成为会员后积极发展下线会员注册账号，其中刘某甲注册账号LG123账号传销层级达65级，下级会员人数1650人。
2010年11月至2011年4月期间，被告人王某甲经王祝介绍，出资在LFG网站注册了多个会员账号，成为会员后积极发展下线会员注册账号，其中王某甲注册账号LG7733账号传销层级达65级，下级会员人数1721人。
2010年11月至2011年4月期间，被告人胡某经王祝介绍，出资在LFG网站注册了多个会员账号，成为会员后积极发展下线会员注册账号，其中胡某注册账号OK002账号传销层级达75级，下级会员人数883人。
2010年11月至2011年4月期间，被告人王某乙经王某甲等人介绍，出资在LFG网站注册了多个会员账号，成为会员后积极发展下线会员注册账号，其中王某乙注册账号LG7768账号传销层级达29级，下级会员人数251人。
2010年11月27日，被告人郭某经王某甲等人介绍，投资14万在LFG网站注册会员账号，成为会员后积极发展下线会员注册账号，其中郭某注册账号LG1688账号传销层级达31级，下级会员人数361人。
二、非法拘禁
被告人王某乙因投资LFG项目亏损，多次到深圳找宋某乙要求赔偿损失，宋某乙允诺给其400万，但未付清款项。2014年3月20日上午，ＸＸ（已判决）在广州天河市区“富力盈信大厦”碰到宋某乙，即通知王某乙，并叫来人将宋某乙看住，宋某乙报警，双方人员被带到广州冼村派出所。王某乙和张浩（已判决）、陆斌（另案）一起在2014年3月20日夜来到广州冼村派出所，要宋某乙还钱。双方在派出所没有解决经济纠纷问题，2014年3月21日，双方离开冼村派出所后，双方又到了广州富华派出所，在富华派出所双方持续到2014年3月26日夜，王某乙与宋某乙约好决定到香港解决经济纠纷。在离开富华派出所后，王某乙和宋某乙一起去洗发店洗发，王某乙事先叫吴某（已判决）开车来广州等说要将宋某乙带到临海，吴某叫来潘德福陪同他一起开车来到广州，在宋某乙洗好头发之后出来，宋某乙被ＸＸ、张浩强行拉上吴某开的车里，随后王某乙和吴某、张浩一起将宋某乙带到了浙江临海市君泰大酒店香旗购物中心403房间，王某乙叫来了陈海涛、朱飞、王瑜（已判决）等三人和张浩一起将宋某乙拘禁在香旗购物中心403房间，期间王某乙和陆斌、ＸＸ一起多次向宋某乙逼债，要宋某乙还钱。直至2014年3月31日上午，宋某乙报警后被临海市公安局古城派出所民警解救出来。
2014年3月31日，被告人王某乙到公安机关投案。2014年4月19日，被告人刘某甲在临海市火车站被公安机关抓获归案，到案后如实供述犯罪事实。2014年4月3日，被告人王某甲到临海市公安局古城派出所投案，如实供述犯罪事实。2014年5月12日，被告人胡某到临海市公安局经侦大队投案，如实供述犯罪事实。2014年8月7日，被告人郭某在临海市大洋街道被临海市公安局干警抓获，到案后如实供述犯罪事实。
针对以上指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了五被告人的供述和辩解、证人证言、书证等证据以支持其控诉。
公诉机关认为，被告人刘某甲、王某甲、胡某、王某乙、郭某组织、领导传销活动，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王某乙与人结伙，非法拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人王某乙一人犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应实行数罪并罚。被告人王某甲、胡某系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚。被告人刘某甲、王某甲、胡某、王某乙、郭某在组织、领导传销活动共同犯罪中系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚。被告人刘某甲、郭某如实供述犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
五被告人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。
被告人刘某甲的辩护人提出的辩护意见是：被告人刘某甲系从犯，有坦白情节，自愿认罪，退出部分违法所得，请求对被告人刘某甲减轻处罚并适用缓刑。
被告人胡某的辩护人提出的辩护意见是：被告人胡某系从犯，有自首情节，属于初犯、偶犯，且自愿认罪，退出违法所得，请求对被告人胡某减轻处罚并适用缓刑。
被告人王某乙的辩护人提出的辩护意见是：被告人王某乙在组织、领导传销活动罪一案中系从犯，且自愿认罪，请求对被告人王某乙减轻处罚；在非法拘禁罪一案中自愿认罪，请求对被告人王某乙从轻处罚。
经审理查明：
一、组织领导传销活动事实
2010年下半年，宋某乙（另案）经人介绍认识王祝（另案）后，宋某乙称自己发展业务需要融资，王祝称可帮助宋某乙对外“融资”。后王祝介绍颜丙金（另案）给宋某乙认识，宋某乙将宋长林、孙锦平、“小林”、邹彬（均另案）等人介绍给王祝、颜炳金认识。七人经多次商议，决定由宋某乙在澳大利亚注册一家公司，并商量决定该公司名称为LFG公司，由马来西亚小林建设一个网站为依托和平台，对外出售所谓LFG公司的股权，以LFG原始股增值与发展下线加入后可获得高额回报为诱饵，吸引他人交费加入，通过传销方式骗取资金。该传销模式为：1、以LFG公司包装宋某乙圣歌莲娜公司上市为由，建立一个关联网站，出售原始股；2、任何人只要交纳7000-70000元人民币不等的钱，即可注册成为网站会员，并按交纳钱的多少分为A、B、C、D、E、VIP六个不同的等级。3、网站会员注册、奖金发放以虚拟的网站电子货币统计、支付，电子货币以美元计，美元与人民币固定为1：7的比率。会员获得的电子货币可申请提现（扣除5%的手续费），也可以在会员间相互买卖；4、会员交纳的款项，以70元人民币每股配发公司的原始股（原始股锁定一年），并配置相应的网站电子股票（电子股票需封存2个月后才能在会员间进行交易、提现），使整个体系呈“双轨制”发展；5、会员直接或间接发展的下线分左、右二个区摆放，使下线会员层级呈“金字塔”结构；6、会员可以通过发展下线会员获取“直推奖”（直接推荐下线会员加入，可获得下线会员投资额10%的奖金）、“对碰奖”（每天将会员左右二个区总业绩对碰一次，会员可获得业绩相对较少区的业绩12%的奖金）、“推广代数奖金”（上线会员可获得下线会员业绩0.5%的奖金，根据级别不同最多可向下获得20层）、“个人组织领导奖”（上线会员可获得下线0.5%的奖金，根据级别不同最多可向下获得6层）和“全球业绩分红”（VIP会员同时还可获得网站当月总业绩的5%的分红）等，发展的下线会员数量越多、级别越高，奖金也越多。
为了能够顺利推进LFG项目（亦称LG项目）的运行，宋某乙、宋长林、王祝等人还对职责进行分工：宋某乙为总负责，王祝、颜炳金负责市场推广，孙锦平（另案）负责宣传、策划和网站维护，宋长林负责王祝等人的市场与公司的对接工作，邹彬负责编写文案并对外宣传，“小林”负责建设网站。宋某乙还聘请了澳大利亚人AMBROSE（中文名：吴道尧，另案）充当LFG公司的总裁，聘请了邹彬担任教育总监。
随后，“小林”租用境外服务器建立了LFG网站（www.lg1113.com）。2010年11月下旬，该网站正式运行。王祝和颜丙金等人积极发展了被告人刘某甲、王某甲、胡某等会员，负责发展会员，组织会员进行听课。刘某甲、王某甲、胡某等人又介绍王某乙、郭某等人加入，上述会员不仅自己加入传销组织，还积极发展下线会员。为迅速发展会员，宋某乙指使孙锦平编造了LFG公司的发展历史和雄厚实力及LFG公司一年内包装圣歌莲娜上市的事实，由宋某乙本人及宋长林、孙锦平、邹彬等人到各地进行宣传，并在深圳举办世界华商大会等，讲述圣歌莲娜公司的发展前景及公司上市后股票的升值预期等情况，并承诺如果公司上市不成功则返还投资款，鼓动群众购买LFG公司的原始股。在发展会员过程中，宋某乙、宋长林等人为取信投资者，还制作了LFG股权证书，由王祝、宋长林、邹彬、颜炳金等人分发给投资人。
2010年11月12日起，LFG网站陆续有会员交费注册。前期所有的钱打入到王祝指定的蔡聪聪、苏兴军（均另案）的农业银行账户，再由颜炳金将钱转账至宋某乙控制的简某、吴浩荣、孔建明（均另案）等账号。宋某乙安排公司财务杨雅琪（另案）将对应的电子币发到颜炳金、王祝的网络账户里面，再由蔡聪聪、苏兴军按照王祝、颜炳金的指令发放给下面的投资者。后期为了取信投资者，王祝等人以梁宝怡（另案）的农业银行账户接收投资款，再转入简某、孔建明的账户，由宋某乙掌控。经查，各地会员最终汇入简某、孔建明、吴浩荣账户资金约4800万元，宋某乙将吸收的资金部分发放给下线传销返利，部分用于租赁办公场所和装修，部分用于开世界华商会议，并将其中约2600万元转移到唐某农行账户，再通过唐某将钱转移到香港宋某乙指定的账户，致使涉案资金无法追回。
经勘察，2010年11月12日至2011年4月20日期间，王祝、颜丙金等人在浙江、福建、广西、江西、广东、河南、山东、河北、湖北、湖南、江苏等地共发展会员账号6598个，激活使用5780个。
2010年11月至2011年4月期间，被告人刘某甲经王祝介绍，出资在LFG网站注册了多个会员账号，成为会员后积极发展下线会员注册账号，其中刘某甲注册账号LG123账号传销层级达65级，下级会员人数1650人，获得返利人民币10万元左右。
2010年11月至2011年4月期间，被告人王某甲经王祝介绍，出资在LFG网站注册了多个会员账号，成为会员后积极发展下线会员注册账号，其中王某甲注册账号LG7733账号传销层级达65级，下级会员人数1721人，获得返利人民币10万余元。
2010年11月至2011年4月期间，被告人胡某经王祝介绍，出资在LFG网站注册了多个会员账号，成为会员后积极发展下线会员注册账号，其中胡某注册账号OK002账号传销层级达75级，下级会员人数883人，获得返利人民币30万元左右。
2010年11月至2011年4月期间，被告人王某乙经王某甲等人介绍，出资在LFG网站注册了多个会员账号，成为会员后积极发展下线会员注册账号，其中王某乙注册账号LG7768账号传销层级达29级，下级会员人数251人。
2010年11月27日，被告人郭某经王某甲等人介绍，投资14万在LFG网站注册会员账号，成为会员后积极发展下线会员注册账号，其中郭某注册账号LG1688账号传销层级达31级，下级会员人数361人，获得返利人民币23000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以认定，本院予以确认。
（一）证人证言
1、证人简某（宋某乙之子，香港居民）以亲笔自书形
式在香港向临海警方提供的证言，其母亲宋某乙在香港拥有歌莲娜公司和圣歌莲娜公司，均营销化妆品。LFG公司与宋某乙、王祝、颜丙金有关，宋某乙同意利用她的平台，让LFG公司融资包装圣歌蓬娜上市的情况和所谓的股权证均是假的。据其所知LFG公司融资约人民币4000万元，扣除1000多万元作为返利外，宋某乙将约1000万元用于购买香港加州花园圣地亚哥2号，几十万元购买古董，其余部分用于世界华商大会等。融资后，宋某乙及王祝将钱通过深圳的地下钱庄唐某的账户转移到香港，然后转到其账户或宋某乙账户。
2、证人刘某乙的证言，宋某乙提供外壳及包装物让其所在的深圳凤凰生活科技有限公司对生产的化妆品进行灌注、包装，其公司收取原材料、灌注及人工等费用，从开始委托加工生产至今，产生的业务费用就20多万元左右。2010年至今最多几万元的业务往来。
3、证人宋某甲（宋某乙之妹）自书材料，2011年8月许，宋某乙租的新写字楼装修进入尾声，该写字楼装修花了300多万元、办公家具和办公设备及装饰花了100多万元，还有每月房租、工资、办公等费用约55万元。2012年其替公司做财务工作，财务支出都是宋某乙从香港支付或者从香港带钱过来，公司账上通常没钱，是从宋某乙个人账户支付，公司开销很大。
4、证人林某的证言，2010年底至2011年初，其介绍
唐某帮宋某乙把大陆的钱转移到香港。
5、证人唐某的证言，2010年10月份，其经林某介绍帮宋某乙分多次将在大陆的钱转到香港共约2100万元，并从中赚了45万元左右。
6、证人吴某的证言，2011年春节其妻王某乙称圣歌莲娜的原始股发行，其之前买过类似的原始股，知道是传销，一开始进入层次越高肯定能赚钱。于是王某乙通过王某甲共打给公司28万元购买圣歌莲娜的原始股，期间还叫吴黄芬买了10万元，吴黄芬的朋友买了2万元，介绍杜桥两个原来做传销的朋友各买3.5万元。其在账户中可以看到上线，和其下线及下线发展的下线。其还与王某甲、王某乙四五十人到深圳圣歌莲娜考察，去香港旅游，之后网站虚拟股票过了两月涨了十多倍，但是卖不出去，其意识到出事情。为此王某甲和王某乙多次到圣歌莲娜公司讨说法，宋某乙等人以公司上市拖延，并发给大家英文的股权证，但是钱一直没有拿回来，后来深圳的公司关掉了，宋某乙人也找不到了。2013年9月份，王某乙等人在深圳找到宋某乙，并向她讨钱，当时还向新闻媒体爆料，还闹到当地的派出所。后来宋某乙迫于压力，经过协调，向王某乙等人写了一张400万元的欠条，支付了100万元，剩余的300万元分三个月付清，但一直没有付，而人又失去联系，直至2014年3月下旬，王某乙在广州找到宋某乙于3月27日将她拘禁到临海。
（二）被害人陈述
被害人王某丙、娄某、程某、郑某、张某、郑
宝珠、李为仙、王仙娟、郑潘金、梅丽娟、陈加冲、王醒锦、陈彩飞、梅香芸、龄庆霞、颜彩芳、金荣标、蒋跃进、杨秋仙、屈灵琴、屈莉娟、屈君莲、包雪红、陈玲、林玉华、林华妹、杨乐、屈玉冬、邵巧敏、林金里、徐慧珍、陈根兰、李新华、李育忠、应金亮、陈美兰、沈玲丽、刘霞、赵某、陶建平、金某、叶某、梁笋林、陈益花、彭丽君、陈仙云、王仙荷、王某丁、朱佩琴、蔡正华、毕文英、王斐斐、贾严招、贾大庆、周敏、周学敏、曹正叶、胡华妓、陈仙梅、谢增喜、吴应福、汪菊玲、王宜地、蔡贞凌、朱岩茂、毕文英、蔡彩芳、章临荷、李宏昌、许再方、叶肖芳、陈建华、陈曼芳、王春、徐美娟、王玲飞、包彩贞、陈益花、陶晓敏、汪传明、吕卫森、徐妃委、徐月妃、徐国英、陈美芬、胡海敏、张金芬、陈春分、孙海燕、朱一心、张剑英、黄明星、汪庆森、朱嫔、王仙林、汪菊玲、邢美青、屈莉娟等人的陈述，分别通过王某甲、王某乙、郑宝珠、胡某、王某丁、项慧珍等上线的介绍，称LFG公司原始股项目上市能获得几倍收益，只涨不跌，于是出资购买了LFG公司股票的事实。被害人赵某、金某、叶某、王某丁等人还证实，在温州、杭州听宋某乙的宣传圣歌莲娜公司的情况、发展前景以及投资LFG公司的好处等并保证投资人资金安全。
（三）同案人
1、宋某乙的供述，其系圣歌蓬娜和歌莲娜公司的负责人，公司以销售化妆品为主。其在广州经他人介绍认识王祝，后其介绍了马来西亚的“小林”和王祝认识，经王祝提议决定通过网络模式快速集资。其与孙锦平、王祝、颜丙金、“小林”等多次商量，决定在澳大利亚注册公司，公司名称为LFG公司（LAFontaineGroupInvestmentManagementLimited），意思就是拉芳泰集团投资管理有限公司，以LFG公司要包装圣歌莲娜公司上市，购买LFG公司原始股可获得高额回报，推荐新客户可以获得奖金的方式吸引他人投资。并聘请吴道尧担任LFG香港办事处负责人，负责投资者来港的接待；由王祝、颜丙金负责市场开发；由“小林”负责整个网络的制作及后台操作，由孙锦平负责策划、宣传，由邹彬担任教育总监，由宋长林负责产品、接待。客户发展主要由王祝负责，与王祝等人商量好融资来的总额中其得30%，“小林”得10%，吴道尧得15%，剩下的全部给王祝及王祝团队发奖金。新客户发展来之后就有一个账号密码，进入“小林”制作的网站就能看到他们自己所持有的原始股的数量，奖金系统鼓励客户发展新客户，按照事先计算的，如果能够一直发展下去，这个项目就不会停的，从每个客户投资的钱里面也能赚到钱，但是后来因为客户购买的原始股无法交易，兑现不了，导致新客户发展不进来，这样资金链就断了，导致了整个模式的停止。所集来的资金汇入其指定的简某、孔建明、吴浩荣等人账户，后通过林某指定的唐某账户转移到香港。所融资来的资金中除了当作奖金返还给王祝等人外，还支付给“小林”等人300多万元制作网络费用，吴道尧分去350万元。其共集资了2000多万元。在资金链断了后，为了吸收更多的投资人来投资，其拿出700万元、王祝拿出200万元作奖金返还给投资人了。此次被王某乙等人非法拘禁，是因玉诗宇购买股权亏损而向其要钱。
2、宋长林的供述，2010年11月初，其被二姐宋某乙聘请到深圳圣歌丽娜公司上班，月工资1万元。不久，宋某乙召集王祝、颜丙金、孙锦平、吴道尧、小林、邹彬和其等人开会，经多次商量决定做LFG项目，决定公司名称叫“LFG”，具体的分工由王祝、颜丙金负责市场开发推广，孙锦平负责制作圣歌丽娜产品及宋某乙个人的宣传片，邹彬负责教育，小林负责网络的后台管理，其负责王祝他们下面的市场与公司的一些对接工作，以及和宋某乙、邹彬他们一起下到市场做宣传，播放孙锦平做好的宣传片，同时宣传投资LFG公司股权的好处及回报等来吸引下面投资人购买他们的所谓股权，杨雅琪负责后台的统计。具体操作是投资人把购买股权的钱打到宋某乙指定的简某、吴浩荣、孔建明的账户，简某告诉他们共收到多少钱，然后通知后台做统计的杨雅琪，杨把相同的电子币通过电脑后台拨到王祝或颜丙金的网络账户里，再由王祝、颜丙金按下级投资人即下级投资人所投钱的比例逐级下拨。返利是系统自动设置好的。电子币要从后台提现必须由宋某乙批准。期间，王祝和颜丙金提出为了让投资人放心应该给投资人发股权证，得到了宋某乙同意，并由吴道尧设计，由其去印刷，然后吴道尧让人按电脑后台数据填好股数盖章后，发放给投资人。其与邹彬、王祝、颜丙金等人到浙江、河北、广东等地召集王祝、颜丙金发展的投资人进行市场宣传，其中宋某乙在杭州、温州两地参加了会议，在会上宣传圣歌丽娜公司和LFG合作情况，公司的发展情况和上市规划等。其实大家一开始就知道LFG项目是虚假的，目的就是为了金钱。其听王祝、颜丙金等人说大约集资到人民币二至三千多万元。
其QQ邮箱为441417397，从该邮箱提取的邮件，系与孙锦平、吴道尧、颜丙金、小蔡、小林、邹彬和宋某乙等人往来邮件，邮件内容与LFG网站吸收会员、网站经营相关；bjjri@126．com是其使用，其中2011年5月15日，孙锦平发把会员后台系统统计名单及投资额数据发放给他。邮件内有其发邮件给宋某乙关于股权证设计稿，确认股权证印刷事项，发给宋某乙红股配送公告等。
3、王祝的供述，2010年，宋某乙提出要融资，与其、孙锦平、宋长林、颜丙金等人经多次商量后，商定由宋某乙在国外注册一个公司名为LFG来包装圣歌莲娜公司上市，进而向社会融资。LFG公司在澳洲有无实体产业或相应的资产其不清楚，推广的宣传资料与LFG不符，是孙锦平编的。通过LFG项目向社会吸取来的资金40%返还给市场这一块，5%给团队负责人，其余的钱都是宋某乙拿走的。实施LFG项目后宋某乙的圣歌蓬娜公司有无发展连锁店、有无投资、产品市场有无拓展其均不清楚。LFG公司的历程，对外宣传的购买LFG公司的原始股能够得到高额回报都是虚假的。股权证是在实施LFG项目的过程中为稳定市场，其向宋某乙提出后，宋某乙安排发放的。世界华商大会花了三四百万，为了让投资者们相信公司有实力。蔡聪聪、苏兴军都是跟在颜丙金后面发放电子币，具体事情安排都是颜丙金和他们二人对接的。电子币发放前期是其指令蔡、苏二人发放，后期是颜丙金指令发放。其共获利500余万元，后因资金链出了问题，打回给宋某乙200万元作为重新启动市场的资金。
4、颜丙金的供述，2010年10月至2011年3、4月份，由王祝介绍认识宋某乙后，宋某乙为了向社会融资多次与其、宋长林、王祝、孙锦平、吴道尧、马来西亚人小林等人商定注册一个国外公司，名为LFG，以包装圣歌莲娜公司上市的名义，来吸引投资者投资。具体是在小林做好软件及网站后马上启动了这个融资项目，由王祝和其负责开拓市场，小林负责网络及后台管理，宋长林挂公司的总经理，负责与他们市场对接，孙锦平负责包装策划，吴道尧负责充当LFG公司的CEO，其实是宋某乙请来的一个形象招牌，邹彬负责讲课、宣传。另外其还与宋长林、邹彬、王祝负责一起到下面的市场宣传讲课。其将下面投资者的钱其中打到蔡聪聪账户有950多万元、苏兴军账户450多万元，梁宝怡账户1000多万元，共在2800万到3200万之间。上述三账户的钱按宋某乙要求打到简某、孔建明、吴浩荣的账户。最后资金都是宋某乙拿走了。投资钱打入简某他们的账户后，其发信息给宋某乙，宋某乙告诉吴道尧，吴再通知管理后台统计的孔建明，由孔建明发放电子币到后台会员的账户里面。后来吴道尧换成宋长林，宋通知杨雅琪，由杨雅琪发送电子货币。每个会员发展新会员，会员的上层会员都有奖金，总共有三种奖金，直推奖、小区奖、管理奖等。LFG公司简介是孙锦平在2011年初做好的，内容大部分是虚假的。2011年4月开始，公司承诺的提现无法兑现，市场上的会员闹得很凶，有的甚至报警，在这样的情况下公司陆陆续续让部分人提现，拖了一两个月，最后停止了。LFG融资来的钱返还市场一部分，剩余钱打给宋某乙。宋某乙用于深圳办公室装修、租金、购买化妆品原材料、世界华商大会费用，游艇会、购置别墅等等。LFG后台网站有个人信息、市场发展会员的网络图、奖金结算单、公司公告、原始股的走势图等，奖金结算表就是类似工资表，将公司内部的各种奖金分列出来，每个人能得到多少在账号里面能看到。
5、孙锦平的供述，其参与过宋某乙和王祝等人为开展LFG项目的融资会议，会上提出以LV模式集资。宋某乙提出让宋长林负责公司的业务，让王祝、颜丙金去开发市场，让大家购买宋某乙公司的原始股，其负责制作LFG公司的宣传资料，让邹彬负责市场教育、培训，马来西亚的小林负责网络，小林讲解这个项目的系统后台如何操作如何赚钱，LFG模式就是传销双轨模式，每个人下面只能发展两个下线，还说这个传销模式的分配比例宋某乙和王祝、颜丙金都已经定好了。其登陆LFG公司股票网站的管理员账户可以上传、更新、下载网站上的资料，修改账户、用户名等。宋长林的账户权限是可以控制股票价格的涨跌，王祝、颜丙金拥有的市场总账户，可以收钱、转账、分发电子币、报单等。其还制作了宋某乙及其组织的世界华商大会的宣传片；LFG公司的杂志及奖励制度等；王祝、颜丙金给其奖励内容让其制作PPT；公司后台网络资料的上传、下载、更新，客户名称的修改；根据宋某乙提供的公司简介和LFG发展历程，把LFG公司简介和发展历程设计进行美化，加在了PPT里面：制作了世界华商大会的一个网站；联系了游艇会场所；2011年4月16日，其和王祝、颜丙金、邹彬等人商量制定LFG上市路演促销方案，由其起草文字后交给王祝、颜丙金去开发市场。宋某乙打到其农行账户五六十万，其赚了十几万。其开始不知道宋某乙诈骗，从她做事过程中发现宋某乙公司所做的事情都是虚假的，比如在世界华商大会给颜丙金、宋长林和其颁奖，并在世界华商大会会刊上给其按上虚假的头衔，从中可以看出宋某乙的公司其实就是虚假诈骗。其为了接单赚钱，不管宋某乙公司LFG项目的真假，认为是劳动所得。后来在2011年4、5月份的时候，宋某乙有几笔业务费没有给，其就离开她公司。
6、邹彬的供述，其经宋长林邀请，被宋某乙博士的众多头衔和创业故事吸引，于2010年11月跳槽到歌莲娜公司。进入后知道宋某乙等人以LFG项目包装圣歌莲娜公司上市进行融资，宋某乙召集宋长林、王祝、颜丙金、孙锦平、吴道尧等人商量，用LFG命名公司，同月28日开始实施的。LFG项目是利用投资人高额的返利拉拢投资人，依托投资人层层扩张发展更多投资人，吸收更大的资金。其担任教育总监，多次到河北、浙江等地讲课，宣传购买LFG原始股可以获得丰厚回报。吸收的资金哪里去不清楚，奖金如何分配不知道。其在2011年4月份至11月离开过宋某乙的公司。其虽然知道LFG项目是虚假的，为了高额工资，仍然继续参与讲课、发放股权证。
7、苏兴军的供述，帮颜丙金干了两个月在网上转电子币工作，案发后知道是传销。
（四）书证
1、侦查机关从被告人胡某处扣押的“2010年第五届华
商领袖宣传册”、“美神歌莲娜”杂志、“LG澳洲投资集团（LFGFONTAINEGROUP／LAFONTAINEGROUP）公司投资简介”等书证，该材料系宋某乙等人于2010第五届华商领袖年会上所颁发的。该书证证实：宋某乙等人在这些资料中虚假宣传，欺骗投资者投资的情况。其中宣传LFGFONTAINE
GROUP／LAFONTAINEGROUP有投资澳洲房地产项目，意大利咖啡馆等，并确定在2011年上市，为部署上市工作进行最后的终端用户平台扩充计划，近期专注于投资美容连锁。2010年第五届世界华商领袖年会于2010年12月29日-30日在深圳召开，由香港圣歌莲娜控股有限公司宋某乙赞助，宋某乙、宋长林等人获得世界华人杰出成就奖，颜丙金、孙锦平等人获得世界华人杰出贡献奖。
2、临海市工商局及公安机关委托香港警方及澳大利亚联邦警察调查的材料证实，在香港、澳大利亚的上市公司和非上市公司注册登记中均未发现澳大利亚LG澳洲投资集团有限公司的注册信息；圣歌莲娜集团有限公司和歌莲娜公司在香港登记注册情况以及歌莲娜公司在深圳登记注册情况；宋某乙及证人简某系香港居民身份情况。
3、由被告人孙锦平制作的供王祝、颜丙金传销活动中发
展下线时宣传资料PPT即LG奖励制度内容中证实：LFG公司虚构股权投资情况及设置传销逐级返利情况。
4、银行账单证实，涉案人员的汇款情况。
5、从孙锦平jack1965906357@qq.com邮箱中提取的邮件
并经孙锦平确认证实，其于2011年4月按照宋某乙要求把LFG公司的发展过程重新包装；同年4-6月间按照宋长林等人要求修改网站后台客户名字，并在2011年6月13日发送邮件给宋长林和宋某乙邮箱，称重新注册www．sjhrxh.net网站，用该域名。
6、情况说明及传销网络图打印件证实，2015年1月15日，台州市公安局网监支队根据宋长林QQ邮箱中提取的“会员资料”原始数据统计胡某、刘某甲、王某甲、王某乙、郭某等传销人员的账号以及层级、人数等情况。
7、股权证明（全英文）载明公司名称和股权数量、持有
人姓名、身份证号码、签发时间、签发者等信息。
8、注销房屋租赁合同登记申请证实，2011年4月5日至2014年4月4日宋某乙租赁深圳市福田区皇岗商务中心主楼4楼05单元，月租金计人民币109470元。
（五）光盘档案及光盘制作说明证实，电子数据经网警远程勘验工作记录、情况说明从宋长林441417397@qq．com邮箱账户提取到电子数据制作的光盘和打印件证实，传销会员名单、级别和投资金额。
（六）被告人供述
1、被告人刘某甲的供述，其在王祝介绍下购买了l4万元
的LFG股票，LFG股票设置了发展下线的奖励等级，其投资后曾向投资人宣传讲解LFG项目，其和王某甲在临海、仙居宣讲，发展了五六十名下线，孙贤其和王某甲等人是其下线。并介绍杨赛华、蒋冬云、汪日锁、叶某、李美蓉、ＸＸ敏等人购买LFG原始股。其获得返利10万元左右。
2、被告人王某甲的供述，其在王祝、刘某甲介绍下认识
宋某乙，他们称LFG公司原始股在2011年5、6月份就能上市，能获得十几倍回报，并称介绍他人购买可获得奖励。其于2010年11月27日购买LFG原始股，在网站上注册了账户，自己一共投资33余万元，其按照王祝、颜丙金、刘某甲等人和其介绍的模式各下线宣传，其直接发展的下线有王某乙、包雪红、王仙娟等人，下线一共有五六十人，约投入一、二百万元。通过发展下线获得的返利有十多万元，返利部分均用于购买原始股了。在华商大会期间，宋某乙请其、王祝、刘某甲、颜丙金、胡某等人吃饭时，说每介绍一个人购买她公司的原始股，她都会给予一定的奖励，这种奖励就是她公司网站上的虚拟货币，可以通过LFG公司兑换成现金，也能用于购买该公司原始股。投资LFG公司获利方式有直推奖、领导奖、小区奖、报单费、业绩奖、全球分红奖。
3、被告人胡某的供述，其听王祝介绍，购买了112万
元的原始股，又按传销模式发展下线购买，下线估计有100多人，除浙江外，湖南那边的团队也挂在其下面的，负责人是仇上玲。其发展的客户一共筹集了三四百万元人民币打入王祝、颜炳金等人归公的账户。其一共返利50万左右的电子币，其中其提现了30万左右，提现的方法是，其发展的客户让其将钱打入公司账户购买公司股票，其就用自己账户上的电子币给他们购买，将购买来的股票转给投资人，然后再将客户的钱留下来，提现来的近20万元又重新购买了LFG原始股了。
4、被告人王某乙的供述，经王某甲介绍购买LFG股票，
挂在郭某下面，并参与发展传销下线，到仙居等地发展会员五六次，下线有五六十人，参加过LFG公司原始股票的宣传活动，当过主持人。2010年8月间，宋某乙在温州宣传介绍会讲她的公司和股票前景，后来因为股权投资的事情，其还把宋某乙带回到临海，一直到派出所介入为止。
5、被告人郭某的供述，经王某甲介绍购买了14万元
LFG原始股，其和王某甲、王某乙等人一共发展的下线约有五六十人，共获得23000多元的返利。
二、非法拘禁事实
被告人王某乙因投资LFG项目亏损，多次到深圳找宋某乙要求赔偿损失，宋某乙允诺给其400万，但未付清款项。2014年3月20日上午，ＸＸ（已判决）在广州天河市区“富力盈信大厦”碰到宋某乙，即通知王某乙，并叫来人将宋某乙看住，宋某乙报警，双方人员被带到广州冼村派出所。王某乙和张浩（已判决）、陆斌（另案）一起在2014年3月20日夜来到广州冼村派出所，要宋某乙还钱。双方在派出所没','2018-10-03
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第三百四十七条第一款\',法条内容:\' 第三百四十七条
走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。
走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：
（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；
（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；
（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；
（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；
（五）参与有组织的国际贩毒活动的。
走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。
走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。
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本法所称的毒品，是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。
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