广东省茂名市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤09刑终104号
原公诉机关广东省茂名市茂南区人民检察院。
上诉人（原审被告人）田某1，女，汉族，中专文化，住广东省茂名市茂南区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年9月22日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人柯长川，广东海法律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）梁某3，女，广东省茂名市茂南区人，汉族，高中文化，住广东省茂名市茂南区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年9月22日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人黄伟冠，广东文业律师事务所律师。
辩护人郭扬来，广东文业律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）马某1，女，广东省茂名市茂南区人，汉族，大专文化，住广东省茂名市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年9月22日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。于2017年1月21日被茂名市茂南区人民法院取保候审。
广东省茂名市茂南区人民法院审理广东省茂名市茂南区人民检察院指控被告人田某1、梁某3、马某1犯非法吸收公众存款罪一案，于2016年12月13日作出（2016）粤0902刑初361号刑事判决。宣判后，原审被告人田某1、梁某3、马某1均不服，向本院提出上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2017年4月21日在本院公开开庭审理了本案。茂名市人民检察院指派检察员陈静思、林艳出庭履行职责。上诉人田某1及其辩护人柯长川律师，上诉人梁某3及其辩护人黄伟冠律师，上诉人马某1到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：
2011年，被告人田某1投资了北京甲购物股份有限公司（下称甲公司），成为茂名地区总代理。后其为了获得高额回报、推荐奖励，在未经银监、工商等有关部门的批准下，在茂名成立了北京甲购物股份有限公司茂名市营运中心，从事推广宣传甲公司投资项目。被告人田某1对外主推经营产品“创富机”，并以此为幌子极力宣传投资“创富机”每年至少可获得投资金额的20%的高额租金回报，面向社会公众吸收会员投资。被告人田某1从事推广宣传甲公司投资项目以来，已吸引了众多不特定的社会公众投资，并且发展了多个层次的区域代理。其将吸收到的公众存款通过自己的银行账户(62×××83)转入甲公司的法定代表人谭某2的银行账户(62×××93)，合计人民币24087290元。
被告人梁某3作为湖南甲公司电白的区域代理，被告人马某1于2011年曾在茂名市威威步行街开设了信息咨询点，二人使用与田某1同样的手法，向社会不特定公众宣传“创富机”，吸收社会人员投资甲公司。其中，被告人梁某3通过自己的银行账户(62×××84)汇款到谭某2的银行账户(62×××93)，合计人民币3732763元。被告人马某1吸收公众存款人民币216000元。
以上事实，有下列证据证实：
1.受案登记表、立案决定书，破案报告、抓获经过，证实2015年8月6日广东省公安厅经侦局移交线索至茂名市公安局，在茂名市有人开设了背景甲购物股份有限公司茂名市营运中心从事非法吸收公众存款的犯罪活动。2015年9月22日凌晨4点30分，茂名市公安机关共出动警力138名，分成30个小组，实施统一抓捕行动，在茂名地区等地把田某1等11名犯罪嫌疑人抓获归案。
2.拘留证、逮捕证、取保材料，证实茂名市人民检察院以事实不清、证据不足对涉案的曾某1、刘某2、邱某1、郑某1、谭某3、陈某3、陈某4、彭某1这8名犯罪嫌疑人不批准逮捕。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年9月22日对被告人田某1、梁某3、马某1刑事拘留，同年10月29日被逮捕。
3.湖南甲购物股份有限公司相关资质材料，证实长沙市望城区公安局于2015年12月25日对湖南甲购物股份有限公司非法吸收公众存款案立案侦查；湖南银监局回复茂名市公安局的资质函证实未对湖南甲购物股份有限公司、湖南省乙资产管理有限公司颁发过金融许可证；证实湖南股权交易所有限公司于2015年7月10日对甲采取摘牌措施，终止该公司股权在本所的挂牌交易。
4.北京甲购物股份有限公司茂名市营运中心有关情况的复函，证明茂名侦支队就北京甲购物股份有限公司茂名市营运中心是否具备吸收公众存款资格发函茂名市银监会，茂名银监会没有答复；证明截止2015年7月29日11时，没有“北京甲购物股份有限公司茂名市营运中心”的工商登记记录。
5.商铺租赁合同，证实被告人田某1向李永租用茂名市油城八路15、16、17、19号首层101号商铺，用作开设“北京甲购物股份有限公司茂名市营运中心”。
6.茂名市公安局证搜查笔录、扣押物品清单，证实侦查机关对涉案人员田某1、梁某3、刘某2、曾某1的住宅、人身进行了搜查，并出具了扣押物品清单。
7.智慧城市“创富机．共建共赢和创富机托管”9月促销方案、快乐车行推广权益、互联网+共赢战略合作9月促销公告、互联网+共营战略合作方案、快乐车行会员权益表、E宅购智慧公交广告战略合作伙伴招募等复印资料、登录北京甲公司网业显示的田某1个人账户的信息、公司向田某1颁发的荣誉证书等书证，证实田某1对外宣传所用资料，及其推广业绩出色的事实。
8.登录北京甲公司网业显示的梁某3个人账户的信息复印件、名片、POS机指认，证实被告人梁某3参与北京甲公司营销的情况。
9.登录北京甲公司网页显示的邱某1个人账户的信息、权股证书、粤Ｋ×××××小车照片，证实同案人邱某1参与北京甲公司营销的情况及其在其小车上喷刷的北京甲公司推广广告的事实。
10.甲公司的宣传资料，证实北京甲公司对外宣传的事实。
11.谭某2银行资料，证实北京甲公司运行情况。
12.谭某2账户资金流向图及账户的银行流水，证实谭某2个人账户的资金流向情况，全国共吸收款项6.1亿元，其中茂名地区通过田某1吸收资金的有二千四百万元，其中可以认定田某1主要吸收公众存款投资甲公司的银行账户是62×××83，与甲公司的法定代表人谭某2的62×××93私人账户中有大量转款记录的事实。
13.被告人田某1、马某1、梁某3的甲账户资料，其中马某1的总业绩有2115000元。
14.同案人刘某2的证据材料，证实同案人刘某2参与北京甲公司营销的情况。
15.证人周某1、叶某、黎某、陈某1、梁某1、杨某1、李某1、梁某2、赖某1、谭某1、邵某1、刘某1、覃某、莫某1、何某、高某1、徐某、陈某2、胡某1账单，证实上述人员均被吸收加入北京甲公司营销的情况。
16.被告人田某1、梁某3、马某1及其同案人彭某1、曾某1、邱某1、陈某3、谭某3、刘某2、郑某1账单，证实上述人员参与北京甲公司营销的情况。
17.账号冻结，证实谭某2、张某1、邓某1、李某2、田某1的银行账户2015年9月22日冻结情况。
18.谭某2、张某1、邓某1、胡某1民生银行账单，证实上述人员参与北京甲公司营销的情况。
19.甲、乙公司账单，证实北京甲公司营销的情况。
20.户籍资料、违法犯罪记录查询登记表，证实被告人田某1、梁某3、马某1均已达负刑事责任年龄及无违法犯罪记录的事实。
21.犯罪嫌疑人吸收会员统计表（补侦卷一）证实梁某3吸收会员36人，金额245200元；马某1吸收会员15人，金额216000元；彭某1吸收会员9人，金额375000元；曾某1吸收会员5人，金额323000元；邱某1吸收会员3人，金额90000元；陈某4吸收会员5人，金额1160000元；刘某2吸收会员35人，金额1728000元；谭某3吸收会员5人，金额366000元；郑某1吸收会员4人，金额36000元；陈某3吸收会员9人，金额1046000元。
22.被告人梁某3银行账户向某2皓账户汇款明细，证实被告人梁某3汇款谭某2合计3732763元。
23.被告人田某1银行账户向某2皓账户汇款明细，证实被告人田某1汇款谭某2合计24087290元。
24.被告人马某1银行账户向某2皓账户汇款明细，证实被告人马某1汇款谭某2合计49100元。
25.证人证言
（1）证人叶某证言，证实其是2014年8月经过其的表哥邱某1介绍加入创富机项目的。他一直跟其说北京甲购物股份有限公司准备在美国上市，投资那里的项目投入少，回报高，风险低，所以其才投资。只要向公司缴纳人民币26000元就可以购买一台创富机，并签订《回租协议》，然后将创富机后续事宜交公司处理。其每月根据公司在官网上的账号，密码进入自己的账户看到自己的分红，每台创富机每月有分红650元，可提现，需要2%手续费给公司。
其将其投资的6台创富机的资金通过网银转账给邱某1，再由他打理后续事宜。其于2014年8月份通过网银转账人民币十三万元给邱某1，邱某1再转给茂名营运中心的田某1，最后钱回到北京甲公司。公司通过转账支付其的分红，其在官网绑定了其的建设银行卡，其要提现，支付百分之二的手续费就行了。其投资创富机收益了42000多元钱。
（2）证人柯某1证言，证实其在2014年12月中旬，经朋友吴亚区介绍其与田某1认识，田某1向其介绍甲公司的创富机项目，投资一台创富机需26000元就能获得创富机的拥有权，每月能收益800元。其在2014年12月18日投资104万元，获得40台创富机的拥有权。其先与田某1谈好投资多少台创富机，然后通过银行转账到田某1账户，田某1再上报并转账到甲公司总部，公司收到其的投资资金后在公司网站上生成电子合同。由田某1打印一式两份给其签名，田某1带这两份合同到湖南长沙给谭某4签名盖章，一份给其，从而完成投资创富机项目程序。田某1带其到湖南长沙甲公司考察过。看到公司占地面积达800亩，规模大，相信投资是真实，是有回报的。田某1和其讲投资“创富机”项目已经在湖南上市，即将在美国上市，投入少、回报高等。从2015年1月开始，每月27日可以领到收益，现已领到8次，共收益250880元。
其在其妻子不知情的情况下在2014年12月25日以她的名字同样投资了40台创富机，通过银行转账104万元给田某1并由其代签了合同。其妻子也领到250880元的收益，都是未回本。
（3）证人柯某2证言，证实其约在2012年3月投资了1.5万元作为甲网站业务员代理，2012年5月30日投资了3万元作为甲网站内业务员代理，其在2012年4月30日用其大姐柯某3的名义投资了1.5万元作为甲网站业务员代理。大约在今年6月份其投资1万元创富机项目至今。
是朋友梁某3介绍其投资的，她介绍投资推广甲网站业务员代理一份为1.5万元，三年平均分期返还投资本金，每个月约返还900元本金及利润，每推广吸收一个会员，公司就按所吸收会员所投资款项10%奖励给其。其自己用大姐的名义投资了1.5万元作为其推介吸收的一名会员，从中获得10%的奖励。直到2015年4月份，连本金与利润其共收益约12万元，今年6月份其投资了1万元创富机项目。合同期为5年，每月收取190元的租金。
经其推荐吸收的会员有：叶某2，2012年4月16日入会投资1.5万元，陈某5，2012年4月19日入会投资1.5万元。柯伟国，2012年9月29日入会投资3万元。其和他们是普通朋友。他们的投资都是各自在网上支付到湖南甲公司的账户的。
北京、茂名甲公司的架构其不清楚，其只认识田某1。茂名甲投资项目有：创富机、业务员代理、代理商、网络商城。其投资的业务员代理是在电脑进入甲网页进行注册后，再与北京甲公司签订电子版合同，合同期是三年，其的合同已过期了。其投资创富机是其打电话委托田某1帮其办理的。2012年梁某3只是口述推介其投资的，没有任何资料，后来其在网上看到北京甲公司的宣传资料。其听田某1讲投资后有高回报，该公司在湖南湘交所挂牌上市，股权代码是12006号。
（4）证人徐某证言，证实其认识的一个朋友王某1，他是茂名地区甲的负责人之一，是在他主持的“E宅购”推介会上，他叫其参与，听他们的宣传，宣传会上在财富酒家二楼召开的，马某1主持，介绍“e宅购”的投资方式、方法，并宣传他们的回报和收益，在吃饭过程中王某1还说如果其投资9万元，他可以将他得到1.4万元的推介费返回给其，后来其贷款5.8万元共将9万元汇到王某1的建行账户，交给他投入甲，其固定每个月收回本息共7200元，每个月附条件收取900元（投资者要在公司的网站上用公司的分红购满500分的货物）。
领了收益2年后，大约在2013年田某1和梁某3联系其，说她们去湖南公司总部开会，按其的投资额度，其是一级代理，有去公司开会的资格，其和田某1、梁某3等五人去湖南甲公司总部的办公场所，公司的领导向其们一千人介绍了公司的未来，前景和发展，而业务员则向其们投资者介绍了相关的回报和权益，在公司的总部，马某1选择了佛山的“e宅购”市级的代理，梁某3选择了电白市级代理，其选择阳江市级代理，但发现阳江没有会员，于是其选择开茂南区作为“创富机”代理，投资了一台创富机，每个月固定收回本息272元，共三年。2014年8月份其首次投入甲已全部收回本息，于是又再投入9.6万元投资了6台创富机。按公司规定其每个月收取2400元的本息共三年。其第一次投资9万，本息收益超过20万，第二次1万元和第三次9.6万元还在收取本息。
（5）证人高某1证言，证实大约在2011年底，其经马某1推荐预交了1.5万元投资“县级业务代理”，后来其又投入估计几万元资金购买创富机。北京甲公司茂名市运营中心的负责人是田某1，同时，其知道马某1的工作室和田某1那里是茂名地区可以接受报单的。北京甲公司2014年为发展业务迁到北京怀柔区，法定代表人是谭某2，其他情况不清楚。北京甲公司茂名运营中心通过参观座谈会、微信、网络、派发资料、广告等途径对外宣传。
投资创富机基本情况及回报：投资1万元，公司会给予公司2000股份及80元装机费，使用后每天支付12元到其的个人账户。（后来公司改为每天9元）这些钱转到个人账户可以提现，创富机使用满3年后公司会停止支付回报并以至少500元回收。投资业务员代理项目的基本情况和回报：投资者至少投资1.5万元成为县级业务员，5年后将获得固定收益，业务员每推荐1名业务员加入，能获得至少投资额8%的奖励和公司分红。投资9万元成为“市级代理”，投资50万元成为“省级代理”。
其投资购买的创富机现在放在朋友的威威步行街的商铺内，因其没有店铺，公司规定必须安装在公众场合或商业街区，每天开机运行8小时以上才能得到利润回报，刚好其的朋友有经营的店捕并安装有网络，所以其就安装在她那里。大约一年前她也不开机了，因为其觉得开不开机公司都一样支付回报给其。北京甲公司吸收会员投资款的账户是谭某2。
其购买创富机大概三年，系统积分收益大约9855元，还有公司的2000股份。其投资业务员代理项目估计获得10800元收益。其还吸收了高某2（投资1.5万元在业务代理员项目）、谭某5（投资两个3000元业务代理员项目）、高某3（以每股3万元的价格购买了公司4000股份）。
（6）证人周某2证言，证实其经好朋友田某1介绍说她代理经营的北京甲公司已于2012年12月5日在湖南股权交易所挂牌上市，2013年10月将获得美国预上市的资格，该公司经营的其中一个产品就是“创富机”，“创富机”是甲公司为拓展市场，扩大市场覆盖面，顺应公司发展需要而开发的一款CIB云智能终端机，田某1说只要其投资了一台“创富机”就能获得“创富机”的拥有权，然后与公司签订回租协议，约定由公司统一管理把“创富机”投入社会中，投资者每年都会获得高额的分红作为回报，其的投资款是交给田某1代其办理的，其大概投资了15万元在创富机上，其的分红回报也是交给她管理。北京甲公司通过“创富机”等投资方式吸收投资者的投资款是否经过相关部门批准其不知道。
（7）证人龙某1证言，证实2014年10月30日，其表姐彭某1跟其聊天时向其推介北京甲公司的产品“创富机”，说这台机器可以在网上购物、看广告等，每台1.6万元，当时其也觉得很好，就向其表姐订购了两台。
（8）证人王某2证言，证实在2011年11月份其的同事刘某2向其推介有关甲公司的项目，他说这个比较赚钱，其当时就相信了，之后他就带其去到步行街一家店铺，那家店在哪里其忘记了，店里是一名40来岁的女人。刘某2向其推荐购买一个3000元的项目，其现在记不起来了。其当时就把钱交给店里那个40多岁的女人，之后，刘某2就在甲的网站上注册了其的账号。之后过了一年，刘某2告诉其这个甲公司很快就要上市了，推荐其购买该公司的原始股，其再交12000元，加上之前的3000元，凑够15000元作为购买该公司的原始股股权本金。当时其相信了就在银行柜台上转账12000元人民币给刘某2，刘某2告诉其公司给了一个纸质的股权证明书，不过他帮其保管了。到了今年6月，由于股市行情不好，其就把放在股票里的钱都拿出来，刘告诉其甲公司有一个叫“创富机”的项目，投资越多，回报就越多，“创富机”是一个广告机，具体情况其也不清楚，其把75000元转账给刘某2来操作这些事情，刘某2会将收益打到其的银行卡里，其没算过具体收益。
（9）证人李某2证言，证实2011年期间其的同事刘某2找到其说现在有一个项目叫甲公司的投资项目，回报很大，风险很少，很多老师也参加了甲公司的投资，其在他的游说下其也拿了9000元让他用其老婆的郑某2的名义帮忙投资，至于他帮其投资什么项目其不清楚，后来其在网上对甲公司进行了查询，发现甲准备在美国上市。今年6月刘某2将20000元汇入其老婆郑某2的账户说是那9000元的甲项目的回报。后刘又说能不能将那20000元拿出来，重新投进甲公司的项目里去，回为甲公司准备在美国上市了，其就同意了。
（10）证人沈某证言，证实2011年期间，其的同事刘某2向其介绍了甲公司的情况，他说现在该公司有区域代理、原始股、网上购物等，他还给了其好多宣传卡片，后来其看见这个公司的项目的回报很高，刘某2就说其购买了区域代理，可能在该网站购物，然后又可以兑换成公司的原始股，其就同意花15000元购买了一个区域代理。刘某3带其来到步行街二楼一间房间跟一个老年妇女见面，房间没什么标识，时间久了其也记不起这女人的身份信息了。然后其就按他们的要求，提供了其的身份证，和他们签订了合同，然后还在他们提供的POS机刷了15000元，后来不久，刘某2就向其提供了其的账号、密码，其就根据账号、密码在网上浏览了一下，发现上面有电器、衣服等，后来其就委托刘某2帮其代理事宜，其只想等公司上市，后来刘某2就奖其的15000元全部兑换成原始股了，他向其提供了股权证。
（11）证人章某1证言，证实2011年8月左右其同事刘某2向其推荐了一个甲公司投资项目，他是这是一个赚钱的机会，可以买到该公司的原始股，当时他很热心，其碍于情面，就去到人民广场那边的店铺，刘某2也在店里。其当时同意投资这家公司的区级代理项目，一个区级代理3000元，当时按刘的说法，其就交了6000元给店里了一名女子，注册了两名会员，就是两个区级代理，其就把这事交给刘某2帮其处理了，其也没再问过，2012年这6000元的两个区级代理就转变为公司的两个原始股。
（12）证人梁某3证言，证实2011年期间其同事刘某2向其推介甲公司的投资项目，说回报非常丰厚，风险很小，并说公司很快在美国上市，到时投资会翻倍，刘还带其去到人民广场附近的一间店铺里，接待其的是一名中年妇女，他们给其看了很多甲公司的宣传资料，并向其解说了公司的各个投资项目，其听了他们的话，由于其的股票一直是刘某2帮其操作，其是相信刘某2的，所以其就同意参与甲公司的投资项目，其将9000元转给刘某2，让刘某2办理了区代理，并委托他帮其打理。后来，刘某2和其说让其到公司的网站上浏览、购物，后来刘就在网上原其购买了一个滤清器，并说是其的返利，但必须要在公司的网上购物。后在2013年期间刘某2说其的区代理可以给股权，并说其的股权证在公司，叫其随时去拿，但是其一直没去。在2015年5月刘某2又跟其说现在可以考虑一个6万元的“创富机”的投资项目，并说回报丰厚，每月有1000多元的回报，其听后就从股票里套现6万元给刘某2办理。接下来的第一、二个月，其就从网上领到“创富机”的回报2000多元。在投资了6万元的“创富机”的第二个月，刘又说，投资15万元的“创富机”的收益比投资6万元的收益高得多，叫其考虑投资15万元的“创富机”。其的股票里面只有10万元可以投资，刘某2就找人和其共同出资15万元的“创富机”项目，至于他找了什么人其不清楚，在接下来的两个月里，其收到了这15万元“创富机”的分红6000多元。之后其听说刘某2被拘留了，所以来报案。
（13）证人梁某4证言，证实今年3.4月份，其的同事刘某2和其说有一个甲公司的投资项目是去投资一种广告机，投资10000元，连续4年，每月有500元的收益，此外还能持有该公司的原始股份和分红。其就相信了。后来刘带其去到人民广场对面一个小店里，店里有一名年约50多岁的女子，她也向其推介甲公司的“创富机”项目，她的介绍和刘某2的基本一致，就是强调投资该公司收益很好，还说这个妇女很有本事，一个月可以赚一套房。到了今年5月，其拿出了3万元给了刘某2，然后在其学校不远的一间建行把钱转走了，具体转给谁其不清楚。过了一个月，刘某2和其说甲公司的创富机又有更新的合作模式了，利润比之前的更高了。后来其就又投资了5万元进去，当时其给5万元现金交给刘某2，刘跟其说可以写个纸质的协议，于是就写了一份“投资合作协议”。按刘的说法每个月都会有收益，但刘说最近公司的网站平台在建设，暂时没钱发给其，但承诺以后会一笔发给其。
辨认笔录：梁某4辨认出田某1。
（15）证人祝某证言，证实2013年11月初，曾某1找到其，说她正在参加甲公司创富机及业务广告代理投资项目，回报相当丰厚，投资创富机，以一万元申购一台创富机为例，在5年的投资期内，每年最少可获得所投资金20%的收益，投资的资金越多，获得的回报率也越丰厚。如果投资者介绍新的投资者加入，可获得新投资者投资额的10%介绍费奖励：投资广告代理业务项目，以投资额1.5万元为例，五年的投资期内，可获得不少于6万多元的收益，投资资金越多所获得的汇报越丰厚。公司还规定，投资者介绍新的投资者加入业务广告代理项目，可获得新投资者投入资金额的8%介绍费奖励。并给其看了公司相关的宣传资料。过了几日曾某1带其上茂名市油城八路金墩大厦一楼甲公司茂名营运中心，该中心负责人田某1向其详细介绍了创富机及业务广告代理投资项目和收益情况。田某1让其投资公司项目时，可将资金转入她指定的银行卡、帐内，再由她将资金转入甲公司账户。其在2013年11月至2015年5月间，先后多次通过营运中心向甲公司投资18.8万元：2013年11月，在中国农业银行化州风泉支行将钱从其的农行卡划入田某1指定的卡内，向营运中心投资申购8台创富机，每台一万元。2014年下半年，再将7.8万元划入田某1指定的银行卡、帐内，投资申购3台创富机，每台2.6万元，2015年5月将3万元划入田某1指定的卡内投资业务广告代理项目。以上几笔资金都是曾某1帮其操作银行卡。其投资申购资到田某1制定账户后相关的投资申购手续由田某1操作电脑帮其办理。
田某1等人收到其的投资款后没有给其出具任何收据或相关凭证，没有收到过创富机实物。没有签订过创富机回租协议或合同。公司将其投资的收益全部打入曾某1指定账户，再由曾玉荣打回给其的存折账户。其有收到过收益和曾某1一部分的介绍费。其没有介绍过他人投资甲公司。
（16）证人余某证言，证实其和曾某1是朋友关系，2015年5月初，在一次闲聊中她说她现在投资的甲投资项目收益较好，她向其宣传公司最近推出的业务员广告代理投资项目。投资金越大回报越高。其想通过这个项目换取回报于是决定投资。2015年5月12日，其到中国农业银行化州民主支行从其中国农业银行转账6万元到曾某1农业银行账户。曾某1联系人帮其办理投资手续，并为其申请了一个用来接受甲公司支付其投资业务广告代理项目的收益、分红的账号。
其将投资款转入曾某1账户并未收到任何收据或凭证，投资项目未签订有关合同或协议。其在2015年6月查看收益账户发现有2000多元，后来就没查看了。其至今投入的6万元本金未收回。曾某1按甲公司及茂名营运中心的规定可享受介绍提成。其不认识田某1，其没有介绍过别人参与投资。（附农业银行卡交易明细）
（17）证人周某3证实，证实2015年5月初，其听熟人曾某1说，她投资甲公司的创富机项目回报很好，新推出的业务员代理投资项目投入少，回报不错。曾某1告诉其公司的网址，其去查看得知投资该公司的业务员广告代理项目，最低投入1.5万元每月有600多的收益。其决定投资该项目。2015年5月2号，其在中国建设银行化州支行上街垌分理处银行通过其的建设银行卡分三次取现共1.5万元交给曾某1，曾某1再交给田某1，并联系人帮其办好手续和申请了其的个人账户。
其将投资款转账给田某1时，并没有收到任何收据或凭证。甲公司向投资者发放收益的资金全部划入其的个人账户，其的收益从2015年6月起每月有600元左右。一直留在账户内。其不认识田某1。其没介绍过人投资该项目。（农业银行卡交易明细）
（18）证人柯某3证言，证实2015年初，谭某3找到其向其介绍了甲公司及其创富机的投资项目。他当时说投资后每个月可以获得本金的0.25%作为回报，承诺保证5年后能够拿回本金。于是其投了20万元给谭某3代其去投资创富机项目。第一次投资后其每个月能收到约5000元的收益。2015年7月份谭某3对其说公司准备安排员工赴美考察。问其投资支持其业绩获得考察机会。于是其投了19万元给他代其投资创富机项目。前后其共投资了约39万元，每个月获得1万元左右的收益。是谭某3通过转账给其的。
他没有和其签订收据、合同或协议。其对创富机不了解也没有见过。其没有跟谭某3签订过托管合同。其没有见过甲公司的营业执照等营业审批文书。
（19）证人谭某1证言，证实2015年2、3月份的时候，其给了侄子谭某313万元让他帮其投资甲公司创富机的项目，其得到大概18000元到20000元的收益。
（20）证人王某1证言，证实2011年底到2012年初的时候，其认识一些投资直销的人，在一次谈话中其认识了马某1，她告诉其可以投资甲，是一个投资互联网商业的项目。其投资了3000元到甲公司，买了一个区代理的资格，每月有几百元的收益。其用自己的银行卡通过网络银行汇款了3000元到甲的公司账目上，公司把其投资的这个信息通知马某1后，马某1给其注册了一个甲公司的区级代理。目前投资的3000元已全部回本，还赚了1000多元钱。马某1当时向其介绍时，拿出了一张表，上面有投资的档次，包括3000元、15000元。此外还有更高级别的。上面还有相应的收益回报。
这家公司是做网上购物的，可以在一个网上商城上购物。其在上面购物后，公司会把其网购的钱按一定比例用电子货币的方式返回到其的会员账号上，这家公司的一电子货币等与现实中的一元人民币。
（21）证人李某3证言，证实2013年底到2014年初的时候，其经朋友介绍认识马某1，马某1向其介绍甲购物股份有限公司的创富机投资项目每年能获得20%的高额回报，投资每台创富机还能得到250的积分，1积分等于1民币，可以在甲网站上购物，不购物也可兑换现金取现，其在马某1多次的宣传下投资了1万元，马某1就帮其办理注册登记等相关手续，之后能有几百元的收益。每个月的收益都是马某1分配给其。返利也是她操作的。
马某1向其推销说公司会返还一定的电子货币到其的会员账号上，之后可以通过银行取现。其在互联网上见这家公司的营业审批文书，还有一间旗下成立的商学院的文书，真实性不知道。马某1说公司会上市，投入少，回报高，每月有固定的收益，所以其投资了1万元试一试。其没有取得创富机实物。
（22）证人赵某1证言，证实2015年初，谭某3，（是其的初中同学）对其说甲公司及其创富机的投资项目收益很稳定，说投资2.6万元后前三年每月可以获得686元的回报，后两年每月可以获得1400元作为回报。其便通过银行转账的方式投了2.6万元给谭某3代其投资。目前每个月获得约686元的收益，至今共收到约5488元。
其的收益是谭某3通过银行转账的方式给其的。其等人之间没有签订协议或合同，其没有见过创富机更没有取得实物。
辨认笔录，赵某1辨认出谭某3。
（23）证人莫某2证言，证实其和其丈夫参与投资北京甲购股份有限公司茂名营运中心的推广创业项目。其丈夫叫刘某2，是广东石油化工学院的教师。其提供资金给其丈夫，他负责操作项目。包括其同学也有提供资金参与该项目投资。其总共投资了35000元到该项目。其对该投资项目所获取的收益、投资的组织、该公司是否有工商税务注册登记等一概不清楚，要问其丈夫。其在甲茂名营运中心微信群看到广告，讲到投入少，回报高。该公司准备在美国上市等。
其曾介绍三个人员给其丈夫投资该项目的投资：张某1（其同学）投资3万元人民币。赵某2（其同学）投资4万元人民币。赵某2同事阿婵投资1万元。张某1交现金给其转交给其丈夫的，赵某2和她同事是直接转账给其丈夫的。据其所知她们没有追加投资甲公司茂名营运中心的投资项目的资金。要问其丈夫才知道。其吸收投资者投资甲公司的投资项目能获得利润。其丈夫吸纳会员的资金是通过汇总到其丈夫的账号后，再由其丈夫汇给甲公司。通过该公司微信群其得知该公司承诺三年后按资金总额2倍回报。2011年7、8月份其曾经投资湖南甲公司的股权登记。
（24）证人李某4证言，证实其丈夫柯某1拿其身份证帮其办理投资北京甲购股份有限公司茂名营运中心的相关投资项目。此外有关于该项目的组织构架、收益及回报等相关事项其不清楚。
（25）证人胡某1证言，证实2011年其到文光二街的美体店美丽花园做保健认识店主田某1。经她介绍和推荐，其于2011年成为甲公司会员。其投入玖万元整投资网上商城成为白金会员兼市级代理。其还购买了5台创富机，每台160**元，合计80000元。投资网上商城的项目合同到期后本金玖万元其全部领回，3年合同期中每个月5100元其也领到，创富机项目每个月其从中领取2150元。从2014年6月12日至今15个月共领回32250元。其名下还有9名会员，分别是其的大姐胡某2，姐的女儿陈某5、大哥胡某5、小姑梁某7、其的儿子梁某5、姐夫陈某6超。同事陈某7、朋友的儿子麦子威和赖某2。
（26）证人陈某2证言，证实2015年1月23或24日左右，其和王某4（其丈夫的姐姐，参与创富机投资大概两年）一起到甲位于长沙望城区的总部基地参观，其上网查询了解了这件事后决定投资创富机这个项目。其等好几个人（其、王某4、伍某1、刘某3、杨某2）一起在2015年底合伙投资了174万元，以其的名义来注册和签合约。每台机一万元，其等人共投资了174台创富机，前两年每台机每个月有320元返回收益，第三年至第五年收益会更高，每台机每个月590元，分五年返回，五年后合约结束，公司还会每台机补充几百元折旧费。
甲物茂名中心向投资者宣传的投资项目有创富机、广告共建共赢。通过公交视频。Wiｆi投放广告之类的，其等人把钱转账投资给王某4，由王某4到甲茂名中心注册、提供身份证、银行卡之类的。王某4把钱转给田某1，田某1转到乙之类的第三方支付托管这个资金。先是其等人签订好合同，然后再由田某1交给湖南总部那边董事长签字盖章，再由田某1交给投资者。
宣传资料有纳斯达克美国预上市的号码，在湖南的湘交所也有预上市的号码，有稳定收益，安全有保障，有稳定返还。公司和创维公司合作生产创富机，甲提供技术，现在主推智能公交，在全国27个城市安装。一般投资一台创富机每个月190元返还，每台创富机机型不同，金额就不同。
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