河南省新密市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0183刑初454号
公诉机关河南省新密市人民检察院。
被告人白会杰（别名白三），男，1988年5月16日出生，汉族，初中文化程度，农民，住河南省新密市。曾因犯盗窃罪，于2007年9月13日被河南省新密市人民法院判处罚金人民币2000元；曾因犯盗窃罪，于2009年6月5日被河南省新密市人民法院判处拘役二个月，并处罚金1500元。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月23日被新密市公安局刑事拘留，2015年12月29日经新密市人民检察院批准逮捕，2016年12月30日由新密市公安局执行逮捕。
被告人王晓雷（别名王雷），男，1982年2月20日出生，汉族，高中文化程度，农民，住河南省新密市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月23日被新密市公安局刑事拘留，于2015年12月29日经新密市人民检察院批准逮捕，2016年12月30日由新密市公安局执行逮捕。
被告人白明方，男，1988年9月26日出生，汉族，初中肄业，农民，住河南省新密市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年2月26日被新密市公安局刑事拘留，2016年4月1日经新密市人民检察院批准逮捕，2016年4月2日由新密市公安局执行逮捕。
被告人张卫涛（绰号眼镜），男，1990年9月28日出生，汉族，初中文化程度，农民，住河南省新密市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月23日被新密市公安局刑事拘留，2015年12月23日被新密市公安局取保候审，2016年2月29日被新密市人民检察院取保候审，2016年8月29日被本院取保候审，2016年9月26日被本院决定逮捕，同日由新密市公安局执行逮捕。
被告人孙军超（绰号结子），男，1984年11月4日出生，汉族，小学文化程度，农民，住河南省新密市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月23日被新密市公安局刑事拘留，2015年12月2日被新密市公安局取保候审，2016年2月29日被新密市人民检察院取保候审，2016年8月29日被本院取保候审，2016年9月26日被本院决定逮捕，同日由新密市公安局执行逮捕。
河南省新密市人民检察院以新密检公诉刑诉（2016）290号起诉书，指控被告人白会杰、王晓雷、白明方、张卫涛、孙军超犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省新密市人民检察院指派检察员黄利朋出庭支持公诉，被告人白会杰、王晓雷、白明方、张卫涛、孙军超到庭参加诉讼。现已审理终结。
河南省新密市人民检察院指控，2015年6月30日至2015年11月22日，被告人白会杰、王晓雷、白明方等人经预谋后，在新密、荥阳、登封等地多次将租赁的车辆，通过伪造车辆有关证件信息，冒充车主，以个人所有的名义抵押给被害人，骗取抵押款。
1．2015年6月30日，被告人王晓雷、白会杰、白明方等人与深圳市赢时通汽车服务有限公司郑州分公司以白明方的名义签订一份“以租代购”合同，支付有关费用后，租赁一辆黑色豫Ａ×××××号东风雪铁龙C5轿车。后三人伪造车辆有关证件，由白明方冒充车主，于2015年7月4日在新密市米村镇镇区将该车抵押给被害人张某6，骗取现金9.4万元。
2．2015年7月23日，被告人王晓雷、白会杰、白明方伙同张某1（另案处理）与河南文硕租赁汽车服务有限公司以张某1名义签订一份汽车租赁合同，支付有关费用后，租赁一辆黑色豫Ａ×××××号东风本田CRV越野车。后被告人王晓雷等人伪造车辆有关证件，由张某1冒充车主“李某1”，在尹某甲、马某甲的介绍下，于2015年7月26日在新密市来集镇宋楼村被害人宋某家中，将该车卖给被害人宋某，骗取现金10万元。2015年10月9日该车被汽车租赁公司收走。
3．2015年8月5日，被告人王晓雷、白会杰、白明方与河南文硕租赁汽车服务有限公司以白明方名义签订一份汽车租赁合同，支付有关费用后，租赁一辆黑色豫Ａ×××××号东风本田CRV越野车。后被告人王晓雷等人伪造车辆有关证件，由刘某1冒充车主“张某A”，白明方冒充“李某A”，于2015年8月19日在新密市新城城区公安局南边红绿灯路口的西北角，将该车卖给被害人郭某2，骗取现金7.6万元。后该车被汽车租赁公司收走。
4．2015年8月20日，被告人王晓雷、白会杰、白明方与河南澳之力汽车租赁有限公司以白明方名义签订一份汽车租赁合同，支付有关费用后，租赁一辆白色豫Ａ×××××号东风本田CRV越野车。后被告人王晓雷等人伪造车辆有关证件，由刘某1冒充车主“李某B”，王晓雷冒充“李某C”，在赵某介绍下，于2015年8月30日在登封市宣化镇聚贤阁饭店，将该车抵押给被害人张某7，骗取现金77600元。2015年9月20日该车被汽车租赁公司收走。
5．2015年8月31日，被告人王晓雷、白会杰、白明方与河南澳之力汽车租赁有限公司以白明方名义签订一份汽车租赁合同，支付有关费用后，租赁一辆黑色豫Ａ×××××号奥迪A4L轿车。后被告人王晓雷等人伪造车辆有关证件，由白明方冒充车主“李某D”，在赵某介绍下，于2015年9月18日在荥阳市被害人王某家中，将该车抵押给被害人王某，骗取现金9万元。2015年9月20日该车被汽车租赁公司收走。
6．2015年9月19日，被告人王晓雷、白会杰、白明方与河南文硕租赁汽车服务有限公司以“李某B”名义签订一份汽车租赁合同，支付有关费用后，租赁一辆黑色豫Ａ×××××号大众迈腾轿车。后被告人王晓雷等人伪造车辆有关证件，由白明方冒充车主“李某3”，在张某1介绍下，于2015年10月1日在新密市丹尼斯超市，将该车抵押给被害人冯某，骗取现金8万元。2015年10月10日该车被汽车租赁公司收走。
7．2015年11月5日，被告人王晓雷、白会杰、白明方与河南文硕租赁汽车服务有限公司以“郑某”名义签订一份汽车租赁合同，支付有关费用后，租赁一辆白色AH78L5号东风本田CRV越野车。后被告人王晓雷等人伪造车辆有关证件，由白明方冒充车主“刘某2”，绰号为“羊”的男子冒充“杨某B”，于2015年11月7日在新密市西大街平安路中国工商银行门口，将该车抵押给被害人郭某3，骗取现金11.4万元。2015年12月24日该车被汽车租赁公司收走。
8．2015年10月14日，被告人白会杰、王晓雷伙同刘某1，由刘某1冒充“王某A”名义与河南文硕租赁汽车服务有限公司签订一份汽车租赁合同，支付有关费用后，租赁一辆黑色豫Ａ×××××号东风本田CRV越野车。后被告人王晓雷等人伪造车辆有关证件，由被告人张卫涛冒充车主，在被告人孙军超的介绍下，驱车前往新密市曲梁镇一担保公司抵押车辆，未完成交易。后被告人王晓雷、孙军超、张卫涛等人在新密市岳村镇准备以10万余元抵押骗钱时，被民警当场抓获。
被告人白会杰于2015年11月22日被抓获归案。被告人白明方于2016年2月26日被抓获归案。
为支持上述指控，公诉机关当庭出示了户籍证明、白会杰前科材料、汽车租赁合同、身份证复印件、机动车驾驶证复印件、机动车登记证书复印件、机动车行驶证复印件、借条、买卖协议、到案经过等书证，证人赵某、刘某1、张某1、郭某1、侯某1、张某2、张某3、陈某、杨某、张某4、张某5、侯某2、慎某、郑某、刘某2等人的证言，被害人宋某、冯某、张某7、郭某3、郭某2、王某、张某6陈述，被告人白会杰、王晓雷、白明方、张卫涛、孙军超供述等证据，并提请本院以诈骗罪追究五名被告人的刑事责任。
被告人王晓雷、张卫涛当庭均对指控事实、罪名不持异议。
被告人白会杰当庭对起诉书指控的第1、2、3、4、5、6、7起基本事实与罪名不持异议，但辩称是王晓雷提议，其是以向王晓雷提供借款的方式提供租车款项，主要以白明方名义租车，王晓雷找人抵押，事成后双倍返还其租车款。其中，第1起是买车的形式，当时不知道是以租代购，第2起抵押时其中途返回，第3起不是卖而是抵押给被害人，第4起其已经退还被害人2万元，第5起其未去抵押，第6起其无意见，第7起其未见到钱，只是中间人给了其好处费；第8起其未参与。
被告人白明方对起诉书指控的第1、4、5、6起基本事实、罪名不持异议，但辩称其未参与伪造证件，未参与起诉书指控的第2、3起，不清楚指控的第7起。
被告人孙军超对指控罪名不持异议，但辩称其是在被抓后才知道王晓雷等人是以有问题的车骗人的。
经审理查明：
1.2015年6月30日，被告人王晓雷、白会杰、白明方等人与深圳市赢时通汽车服务有限公司郑州分公司以白明方名义签订一份“以租代购”合同，支付有关费用后，租赁一辆黑色豫Ａ×××××号东风雪铁龙C5轿车。后伪造车辆有关证件，由白明方冒充车主，于2015年7月4日在新密市米村镇镇区将该车抵押给被害人张某6，骗取现金9.4万元。
上述事实，有经法庭查证属实的下列证据予以证实：
（1）被告人白会杰供述，证实其与白明方、王晓雷、刘霞在郑州一东风雪铁龙4S店，其和王晓雷出资，以白明方名义分期购买了一辆雪铁龙C5车，因白明方没有驾驶证，其用了自己的驾驶证。王晓雷联系禹州做假证的人，做了该车的假手续。后王晓雷称白明方和米村养鸡男子张某6联系，联系之后，王晓雷、白明方找到张某6，将该车抵押给了张某6，具体抵押多少钱其不清楚，其记得是抵押了10万元，扣除利息1万元，实际到手9万元。因买车钱是其与王晓雷出的，存其卡上4万元后，剩余的王晓雷拿着，并未分钱。
（2）被告人王晓雷供述，证实2015年7、8月份的一天，其朋友郭富强告知其可通过到汽车租赁公司租车，然后将所租赁的车辆卖了赚钱，其感觉可以，并问白会杰干不干，白会杰让找一人去租车、押车，后白会杰找了白明方，让白明方出面到租赁公司租车。白明方同意后，其与白会杰出资，其、白会杰、白明方等人到郑州一雪铁龙4S店，以白明方的名义以租代购了一辆雪铁龙C5。后三人商量把该车抵押出去赚钱，并找禹县做假证的人以该车户主为白明方做了一套假手续。后经白明方与张某6联系，其与白明方将该车以10万元抵押给张某6，扣除两个月利息8000元，实际获得9.2万元。后该9.2万都给了白会杰，白会杰拿出1.1万用于三人吃喝玩，余8万多元白会杰拿着作为再次租车的本钱。
（3）被告人白明方供述，证实2015年7月份，白会杰联系其与王晓雷、王晓雷的女朋友，四人到郑州一东风雪铁龙4S店买车，因白会杰、王晓雷、王晓雷的女友在银行都是黑户，不能做分期，其是白户可做分期，便由王晓雷支付首付，以其名义做分期，开回雪铁龙C5车一辆。过了三天左右，王晓雷、白会杰提出将该车卖出，其不想去，二人说车的手续是其的，只有其能卖，后又说是抵押出去，其就去了。后将该车卖给了白会杰联系的一个叫张某6的米村养鸡男子，该男子在新密市皇朝KTV旁边的工商银行给了其9.3万元。其拿到钱后王晓雷直接把钱接过去给了白会杰。后到新密市北环一邮政储蓄银行，白会杰把钱都存到了银行卡上，并未分钱，随后王晓雷、白会杰请其吃了顿饭。
（4）被害人张某6陈述，证实2015年7月1号左右一自称是米村镇白槐村白明方的男子给其打电话称他在包工程，想借点钱，其表示借钱需要东西抵押或者找三个担保人，对方说他才买一辆东风雪铁龙C5，可以押车，其表示押车的话，要把行车证、登记证书、购车发票备全，对方表示都有。白明方驾车去让其看车，后又打电话说车辆手续在他妻子那儿，问能不能不要手续，其表示不行。后白明方又打电话联系其表示车辆证件拿齐了，去找其拿钱，双方约好在米村镇中国联通那见面，见面后白明方给其打了借款手续，并把车辆的行车证、登记证书、车钥匙和车给了其。因其手上没有10万元现金，其就开车到新密市西大街皇朝KTV旁边的工商银行取款凑够10万元，扣除两个月利息6000元，在该处交给白明方9.4万元，后各自离开。抵押车时有其、其朋友李某A、白明方、还有一个与白明方一起的男子四人在场。一个月后其联系白明方未果，便去车管所查车辆手续，发现手续是假的。
（5）证人杨某证言，证实其在深圳市赢时通汽车服务有限公司郑州分公司任经理，2015年6月30日白明方等人在该公司以白明方名义以租代购东风雪铁龙C5车一辆，车牌号为豫Ａ×××××，租期36个月，月租金4700元，保证金5.6万元，签合同时支付3.6万元，过户前再支付2万元。白明方支付保证金3.6万元、月租金4700元，并提供白明方身份证、工商银行卡复印件、白会杰驾驶证复印件后把车开走，后再也联系不上白明方，剩余租金、保证金也未再支付过。
（6）被害人张某6提供的白明方向其借款时提供的车辆登记证书、行驶证、白明方身份证复印件、借条、汽车抵押合同、抵押时所拍摄的车辆与白明方等人的照片、新密市公安局第三责任区刑警队于2016年4月26日出具的情况说明，证实2015年7月4日被告人白明方、王晓雷以黑色豫Ａ×××××号东风雪铁龙C5轿车作抵押，白明方借到张某6现金10万元，用时2个月。
（7）证人杨某提供的汽车租赁合同及附件、车辆销售协议、委托银行代收费协议、告知函、白明方身份证、工商银行卡复印件、白会杰驾驶证复印件，证实豫Ａ×××××号东风雪铁龙C5轿车系白明方、白会杰等人于2015年6月30日，以白明方名义在深圳市赢时通汽车服务有限公司郑州分公司以“以租代购”方式取得。
（8）新密市公安局交巡警大队车管中队机动车查询结果单，证实豫Ａ×××××号东风雪铁龙车所有人为深圳市赢时通汽车服务有限公司郑州分公司。
2．2015年7月23日，被告人王晓雷、白会杰、白明方伙同张某1（另案处理）与河南文硕汽车服务有限公司以张某1名义签订一份汽车租赁合同，支付有关费用后，租赁一辆黑色豫Ａ×××××号东风本田CRV越野车。后王晓雷等人伪造车辆有关证件，由张某1冒充车主“李某1”，在尹某甲、马某甲的介绍下，于2015年7月26日在新密市来集镇宋楼村被害人宋某家中，将该车卖给宋某，骗取现金10万元。后该车被汽车租赁公司收走。
上述事实，有经法庭查证属实的下列证据予以证实：
（1）被告人白会杰供述，证实其与白明方、王晓雷一同吃饭时，其问白明方何时再租车，白明方表示其没有时间不会去，并提议一人再兑一万元。三人把钱兑出后，白明方提出让“毛”参与，其与“毛”联系后，“毛”表示可以。后由其联系租车公司的王超群，王超群派人把车送到新密东高速路口，其、王晓雷、“毛”到新密市东高速路口接车，以“毛”即张某1的名义租得本田CRV车一辆。王晓雷联系禹州的人用“毛”的照片做了该车的相关假手续，王晓雷联系青涛，青涛通过马某甲联系到来集的宋某。后找宋某两次才将车抵押出去，第一次因宋某说缺少车辆购置税发票未抵押成功，第二次，其、王晓雷、马某甲、青涛、“毛”去宋某家找宋某抵押车，将该车以10万元抵押给宋某，扣除利息1万元，实际获得9万元。返回途中，在车上分给了青涛、马某甲1万元，剩下的钱王晓雷拿着。青涛和马某甲下车后，张某1、王晓雷、其每人分了2000元，找到白明方给白明方1000元，剩下的钱王晓雷拿着。
（2）被告人王晓雷供述，证实2015年8月份的一天，由白会杰联系租车公司的王超群，王超群派人把车送到新密东高速路口，其、白会杰、白明方、张某1四人以张某1名义租得黑色本田CRV越野车一辆，并用张某1的照片让禹县做假证的人做了一套该车的假手续。后其找其朋友尹某甲找下家抵押，并承诺给1万元好处费，尹某甲同意后联系马某甲让马某甲找下家，马某甲找了来集镇一个40岁左右的男子，后将车开到该男子家以10万元抵押给该男子，扣除利息，实际获得9万元。拿到钱后，给尹某甲1万元，尹某甲可能给马某甲分了3000元，其分了1.7万元，给了白明方500元、张某11.7万元，剩下的白会杰拿着。抵押车去了两次，第一次是白会杰、白明方、张某1、马某甲四人去的，因对方说手续不全未抵押成功，第二次是其、青涛、白会杰、张某1、马某甲五人去的，因张某1是冒充的车主，马某甲是介绍人，所以具体和对方谈的是张某1和马某甲。
（3）被害人宋某陈述，证实经对方多次找其押车借款，其表示不要抵押，但可以买车。2015年7月26日，“李某1”、尹某甲、一个女的到其家中，车主“李某1”将豫Ａ×××××号东风本田CRV汽车以10万元的价格卖给其，并协议2个月后办理过户手续。因怕过户时找不到“李某1”，又让“李某1”写了一份10万元的借条，后其将10万元现金支付给“李某1”。后“李某1”未在约定时间联系其办理过户手续，其便与“李某1”联系，联系未果，又给尹某甲打电话，让尹某甲联系李某1办理过户，尹某甲答应会联系“李某1”。后其等着，直到2015年10月10日早上，其发现其停放该车的车库门损坏，车已不见，后得知该车是别人在租赁公司租赁的，已被租赁公司收回，经找人查询，发现“李某1”提供的身份证、机动车登记证书均系伪造。
（4）证人张某1证言，证实2015年7月份左右，其、白会杰、王晓雷等人以其名义从郑州一租车公司租了一辆黑色本田CRV，后伪造该车手续及原车主的身份证，利用假手续把车以抵押或者出卖的方式给了新密市来集镇的宋某，骗得现金9万元。具体是抵押还是卖其不清楚，白会杰最初给其说的是抵押，但宋某说不想做抵押，想做买卖，且手续必须齐全，第一次未成功，第二次时由其以什么光即车主的身份签了一份协议，协议内容其没有细看，宋某还让其出具了一张10万元的借条，扣除利息1万元，给其9万元。后白会杰给介绍人青涛、马某甲1万元，给其2000元，剩下的白会杰、王晓雷拿着。
（5）证人李某1证言，证实其是豫Ａ×××××号黑色本田CRV车车主，该车平时由其使用，因其跟张某3是朋友，张某3是经营汽车租赁公司的，有时张某3会使用其车用来出租，其收取一定的租车费。
（6）证人张某3证言，证实2015年7月23日，张某1在河南文硕汽车服务有限公司租赁一辆豫Ａ×××××号本田CRV汽车，后因租赁到期未归还，公司派人在新密市来集镇宋楼村将该车收回。
（7）被害人宋某提交的李某1身份证复印件、借条、协议、收款证明，证实2015年7月26日宋某以10万元价格从“李某1”处购得车牌号为豫Ａ×××××号东风本田CRV汽车一辆，并约定两个月后办理过户手续，“李某1”收到宋某买车款10万元，同时出具10万元的借条一份。
（8）河南文硕汽车服务有限公司提供的汽车租赁合同、张某1驾驶证、身份证、豫Ａ×××××号东风本田CRV汽车车辆登记证书、车主李某1身份证复印件各一份，证实豫Ａ×××××号东风本田CRV汽车车主为李某1，经河南文硕汽车服务有限公司于2015年7月23日租赁给张某1。
（9）新密市公安局交巡警大队车管中队机动车查询结果单，证实豫Ａ×××××号东风本田CRV汽车所有人为李某1。
（10）辨认笔录及照片，证实经被害人宋某辨认，2015年7月26日自称“李某1”骗取其10万元的人即为张某1。
3．2015年8月5日，被告人王晓雷、白会杰、白明方与河南文硕汽车服务有限公司以白明方名义签订一份汽车租赁合同，支付有关费用后，租赁一辆黑色豫Ａ×××××号东风本田CRV越野车。后王晓雷等人伪造车辆有关证件，由刘某1冒充车主“张某A”，白明方冒充“李某A”，于2015年8月19日在新密市新城城区公安局南边红绿灯路口的西北角，将该车抵押给被害人郭某2，骗取现金7.6万元。后该车被汽车租赁公司收走。
上述事实，有经法庭查证属实的下列证据予以证实：
（1）被告人白会杰供述，证实经其与租车公司的王超群联系，王超群派人把车送到郑州黄冈寺，其、王晓雷、白明方到该地接车，由白明方和租车公司签的租赁合同，租得东风本田CRV越野车一辆，王晓雷联系禹州的人用胖子的照片做了该车的相关假手续，后把车开到新密市体育场附近联系放款人时，过来一个人问他们是否是抵押车的，他们表示是，那人看了看车，比较满意。次日，白明方、胖子联系上那人，胖子冒充车主在新密市体育场附近将该车以8万元抵押给那人，扣除利息，获得7万元。
（2）被告人王晓雷供述，证实2015年9月份左右的一天，其、白会杰、白明方三人商量好租车骗钱，然后让白会杰拿着白明方的身份证复印件到郑州王超群的公司租了一辆黑色本田CRV。后找禹县做假证的人做了该车的假手续，用刘某1的照片做的车主信息，让刘某1冒充车主，然后白会杰联系下家，白明方自称李某A和刘某1自称车主张某A在新密市公安局南边红绿灯路口的西北角以8万元将该车抵押给一四十多岁的男子，扣除利息8000元，实际到手7.2万元。钱到手后，其、白明方每人分得1.5万元，白会杰分得2万多元，刘某1分得4000元，剩下的白会杰拿着。
（3）被告人白明方当庭供述，证实本起涉案车辆是以其名义租的，其和胖子去见了被害人。
（4）被害人郭某2陈述，证实2015年8月14日下午5点左右，其在新密市纪垛路附近认识一名开豫Ａ×××××号思威牌黑色车，自称“李某A”的男子。闲聊中，“李某A”表示他是某工地的包工头，因手头上缺钱，想把他姑父的车抵押或者卖掉换钱。其当时感觉车比较便宜，就提出把车卖给其，且双方商量好以8万元的价格交易该车。2015年8月18日晚上快天黑的时候，“李某A”和其姑父“张某A”找到其，让其看了车辆的手续，其看手续齐全，交警队也下班，就没有去查询车辆信息的真伪，便同意交易车辆，并约定次日交易。2015年8月19日下午5点多，“李某A”和其姑父“张某A”找其交易车辆，双方签订了车辆买卖协议，协议价8万元，李某A称一个月之内工地上给他结过钱之后，他再来找其提车并支付其4000元利息，后扣除一个月利息4000元（月息5分），其交给“李某A”7.6万元。后经查询该车车辆信息，发现机动车登记证书是假的，继而发现被骗遂报案。
（5）证人刘某1证言，证实其外号胖子，2015年8、9月份，白孩儿、白三儿、王雷从租车公司租了一辆黑色CRV越野车，后三人找到其，用其照片、车主张某A的名字及身份证信息做了假身份证复印件，让其以“张某A”的名义把车抵押给郭某2。白三儿、王雷在车上，白孩儿自称“李某A”和其一起以该车作抵押借了郭某28万元，签完手续，郭某2将8万元现金给了白孩儿。后王雷给其1000元好处费。
（6）证人张某3证言，证实2015年8月5日，白明方提供其身份证、驾驶证，从河南文硕汽车服务有限公司租得豫Ａ×××××号本田CRV车一辆，后该车因租赁到期尚未归还被公司收回。
（7）被害人郭某2提供的“张某A”向其提供的“张某A”、“李某A”身份证、车辆登记证书、行驶证复印件、车辆买卖协议、证实2015年8月19日“张某A”“李某A”将豫Ａ×××××号本田CRV车通过签订车辆买卖协议的方式以8万元价格抵押给被害人郭某2。
（8）证人张某3提供的汽车租赁合同、白明方身份证、驾驶证、车辆登记证书复印件，证实豫Ａ×××××号本田CRV车车主张某A，于2015年8月5日经河南文硕汽车服务有限公司出租给白明方。
（9）新密市公安局交巡警大队车管中队机动车查询结果单，证实豫Ａ×××××号本田CRV车所有人为张某A。
（10）辨认笔录及照片，证实经被害人郭某2辨认，“李某A”为白明方、“张某A”为刘某1。
4．2015年8月20日，被告人王晓雷、白会杰、白明方与河南澳之力汽车租赁有限公司以白明方名义签订一份汽车租赁合同，支付有关费用后，租赁一辆白色豫Ａ×××××号东风本田CRV越野车。后王晓雷等人伪造车辆有关证件，由刘某1冒充车主“李某B”，王晓雷冒充“李某C”，在赵某介绍下，于2015年8月30日在登封市宣化镇，将该车抵押给被害人张某7，骗取现金77600元。后该车被汽车租赁公司收走。案发后，白会杰家属退还张某72万元。
上述事实，有经法庭查证属实的下列证据予以证实：
（1）被告人白会杰供述，证实2015年8月份的一天，其和王晓雷闹不愉快，王晓雷问其借了二万元，问白明方借了一万元。后王晓雷自己找了一家汽车租赁公司，租了一辆CRV，并联系禹州的人用“胖子”的照片做了该车的相关假手续，及联系赵某，让赵某找放款人。赵某在登封宣化联系到了放款人。后其、白明方、王晓雷、赵某、“胖子”去了登封宣化押车，但具体押车的是王晓雷、赵某和“胖子”，其和白明方在白沙水库玩。该车抵押了7万元左右，王晓雷分给其及其他人多少钱其记不清楚了。案发后，其家属已退还张某72万元。
（2）被告人王晓雷供述，证实2015年8月底左右，其、白会杰、白明方以白明方名义和租赁公司签订租车协议，租得东风本田CRV越野车一辆。后联系禹县做假证的，把该车车主信息做成刘某1的信息，并联系赵某让赵某找下家，赵某联系了登封宣化的一个买家。后其、白会杰、赵某、白明方、刘某1五人开车到登封宣化，白会杰、白明方在附近接应，其、刘某1、赵某把该车以8万元抵押给了一个四十多岁的男子，扣除利息，获得7.2万元。后其、白明方各分得1万多元，赵某分得8000元，刘某1分得4000元，剩下的钱白会杰拿着。
（3）被告人白明方供述，证实白会杰、王晓雷找人给其伪造驾驶证，后三人以其身份租得东风本田CRV越野车一辆，王晓雷、白会杰通过一姓赵的老头联系下家。后一胖子、王晓雷、姓赵的老头去登封宣化押车，在登封宣化把该车押了出去。其与白会杰把三人从登封接回，并听说该车以“胖子”的名义押了8万元，扣除利息实际获得7.2万元，后其分得2200元，实得现金1200元，余1000元白会杰说直接扣了还账。
（4）被害人张某7陈述，证实2015年8月30日，通过赵某介绍，“李某C”、“李某B”将豫Ａ×××××号白色本田CRV越野车以8万元抵押给其，月息3分，扣除一个月利息2400元，其实际支付对方77600元。后该车被租车公司收回，其得知被骗，与张某5、张某4等人找到赵某、白会杰，白会杰给张某4出具8万元借条一张，借款人白会杰、担保人赵某、证明人张某5。案发后白会杰家属退还其2万元，并让其出具了8万元的收到条与谅解书，但实际只还了2万元。
（5）证人刘某1证言，证实2015年天热时的一天，王雷把其拉到一个有白墙的地方给其照了一张照片。一段时间后，王雷让其一同去抵押车。后王雷、白三、戴眼镜姓白的男子、戴眼镜的胖子、其一同到登封。途中王雷告知由其冒充该车车主。见到对方后，王雷介绍说其是车主，然后戴眼镜的胖子就和登封的男子交谈，后王雷等人让其签字，其表示不会写字，王雷就替其代签了，登封男子就把钱给了王雷，给了多少其不清楚。后王雷给其2000元。
（6）证人赵某证言，证实2015年8月，白三（白会杰）电话联系其说欲将一辆豫Ａ×××××号白色本田CRV越野车抵押贷款，让其帮忙介绍。后经其介绍，“李某C”、“李某B”，谎称该车系“全款购车，无抵押、无租赁”，并提供相关车辆手续，以该车作抵押从张某7处借款8万元，月息4分，借款2个月，扣除二个月利息6400元，张某7支付“李某C”现金73600元，“李某B”出具8万元欠条一张，担保人李某C，后李某C给其500元。后张某7发现该车不见，张某7、张某5等人到新密市找到其、白三，其与白三给张某5出具了一张8万元的欠条。
（7）证人张某5证言，证实2015年8月30日，“李某C”、“李某B”在赵某的介绍下，“李某B”自称豫Ａ×××××号本田CRV越野车车主，提供相关车辆证件，将该车以8万元抵押给张某7，并签订抵押借款协议，借款人李某B，担保人李某C，签完后，张某7将8万元现金给了赵某，赵某随手给了李某C，李某C清点完后，双方离开。2015年9月20日早上7点多，张某4通知其说抵押给张某7的车丢了。后找到赵某，赵某没有找到李某C、李某B，但是带了一个叫白会杰的，并由白会杰给张某4打了一张8万元的借条，赵某是担保人、其是见证人。
（8）证人张某4证言，证实2015年8月30日，张某5给其打电话说新密有几个人要押车，后其、张某5、张某7接到新密来的三人，张某7看了看对方开来的车，是一辆白色东风本田汽车，车牌号豫Ａ×××××，张某7看后说是新车，值8万元，同意抵押。后六人到登封宣化聚贤阁饭店，12点左右，他们开始谈，其出去点菜，没听他们说的什么，只记得张某7把8万元现金给了新密那个年龄较大的人，该年龄较大的人点完后又给了一个年轻人，还签了份协议。后散去，其回了登封。
（9）证人陈某证言，证实白明方于2015年8月20日提供身份证、驾驶证复印件，在河南澳之力汽车租赁有限公司租赁豫Ａ×××××号白色本田CRV越野车一辆，后租赁到期未归还，澳之力公司派人将该车收回。
（10）证人陈某提供的汽车租赁合同、白明方身份证、驾驶证、行车证、机动车销售发票、车辆登记证书复印件，证实豫Ａ×××××号本田CRV越野车车主为郑州市泰宏裕德汽车服务有限公司，于2015年8月20日经河南澳之力汽车租赁有限公司出租给白明方。
（11）被告人白会杰家属耿娜提供的借条两张显示：2015年8月30日李某B以豫Ａ×××××作抵押，借到张某78万元，使用期2个月，证明人张某5、代笔人李某C；2015年9月20日白会杰出具借到张某4现金8万元，使用期一个月的借条一张，担保人赵某、证明人张某5。
（12）被告人白会杰家属耿娜提供的收条、谅解书显示2015年12月11日张某7收到白会杰8万元，并对白会杰给予谅解。
（13）新密市公安局交巡警大队车管中队机动车查询结果单，证实豫Ａ×××××号本田CRV越野车所有人为郑州市泰宏裕德汽车服务有限公司。
（14）辨认笔录及照片，证实经被害人张某7、证人张某5、张某4、赵某辨认，“李某B”为刘某1、“李某C”为王晓雷，经被告人白会杰、王晓雷辨认，“胖子”为刘某1。
5．2015年8月31日，被告人王晓雷、白会杰、白明方与河南澳之力汽车租赁有限公司以白明方名义签订一份汽车租赁合同，支付有关费用后，租赁一辆黑色豫Ａ×××××号奥迪A4L轿车。后王晓雷等人伪造车辆有关证件，由白明方冒充车主“李某D”，在赵某介绍下，于2015年9月18日在荥阳市被害人王某家中，将该车抵押给王某，骗取现金9万元。后该车被汽车租赁公司收走。
上述事实，有经法庭查证属实的下列证据予以证实：
（1）被告人白会杰供述，证实登封宣化那次分钱后，白明方嫌钱少说：“还得继续再租车，这钱不够花，我也不敢再在新密待了。”第二天早上，王晓雷、白明方、其到新密东高速口，送车的人已到，王晓雷、白明方过去办了手续交了钱，以白明方名义租得黑色奥迪A4轿车一辆。后因其与王晓雷吵架了，其也就没再操心该车的事情。后白明方给其打电话告知该车被赵某和白明方抵押到荥阳，得了8万元。钱拿回来后，给其分了3万元，王晓雷分了3.6万元，白明方分了8000元，赵某6000元。
（2）被告人王晓雷供述，证实其、白明方、白会杰三人到新密东高速路口接车，以白明方名义从租车公司租得黑色奥迪A4车一辆，真实车主李姗姗。后通过禹县做假证的做了该车的假证，并把车主信息做成白明方的照片，让赵某联系下家，后赵某联系了荥阳市的一个买家，白明方、赵某到荥阳把车卖了，白明方回来说当时卖了15万元，但是只得住8.2万元现金，其他的没有给。该8.2万元，分给赵某6000元钱，其、白会杰各分得2万多元，白明方分得8000元，剩下的钱其和白会杰分了，因刘某1说他没钱花，还给刘某1分了2000元钱。
（3）被告人白明方供述，证实大概是2015年9月份，王晓雷联系其去押车。后其、王晓雷、白会杰、姓赵的老头去三门峡1次、登封2次均未押成，后到荥阳以其名义将一辆奥迪A4抵押给一个当地承包工程的。当时该车抵押了13万元，但是只给了8万元现金，剩下的5万元没有给。后其分得3500元，其他人分得多少其不清楚。
（4）被害人王某陈述，证实2015年9月16日侯某2给其打电话说他的一个亲戚想用一辆奥迪A4轿车抵押15万元，其同意。2015年9月18日侯某2领着赵某，赵某领着“李某D”，“李某D”表示该奥迪车是他的，想用该车抵押15万元。其看该车手续比较齐全，便同意抵押并与“李某D”签订协议，约定“李某D”向其借款15万元，周期2个月，因其手里只有10万元现金，其就将10万元现金给了侯某2，侯某2将10万元给了赵某，给侯某2农行卡上转了5万元，因太晚，银行已下班，侯某2没有给“李某D”取现金。“李某D”、赵某将车给其后带着现金离开。后其将该车交给侯某2保管。2015年11月18日还款期到了，其给侯某2打电话，侯某2告知该车被开走了，经到去荥阳交警队查询，发现李某D给的该车的手续是假的，证实车主叫李姗姗。后侯某2将其转银行卡的5万元还给其。
（5）证人赵某证言，证实2015年9月，赵某受白会杰、王晓雷委托寻找车辆抵押放款人，其通过侯某2在荥阳联系到一放款人。2005年9月18日，王晓雷、白会杰让赵某“李某D”驾车到荥阳进行交易。到荥阳后，其见到了侯某2，侯某2让其朋友过来看车。侯某2的朋友过来看了车、车辆证件、车主证件后问要用多少钱，其表示用15万元，抵押2个月，月息4分。后王某和“李某D”签订协议，还让其与侯某2签了担保。后侯某2朋友说手上没有那么多现金，先给10万元现金，扣除利息1万元，给了侯某29万元现金，侯某2将钱给了其，剩下5万元转到了侯某2的银行卡上。期间王雷给“李某D”打电话问事情办好没有，其让“李某D”给王雷回复事情办好了，让他们来把其二人接回去，后王雷和另一名男子开车到荥阳接住其和“李某D”返回新密市，到新密后在新密市东大街东头转盘处，白会杰也在，其当场把钱给了“李某D”，“李某D”给了白会杰，白会杰给其6000元，后王晓雷、白会杰、“李某D”带着钱离开。第二天侯某2发现车没了，没有把5万元转给其。
（6）证人侯某2证言，证实2015年9月15日左右，赵某给其打电话说想用车抵押借款，让其问问有没有放款人，后其联系了王某。9月18号下午，赵某、“李某D”开着豫Ａ×××××号黑色奥迪车找到其，其带着二人找到王某，其把赵某和“李某D”介绍给了王某，赵某说他做石窝生意，“李某D”在石窝场搞运输，现在石窝生意很好，另外还有这辆车抵押，钱很快就会回来的。“李某D”把奥迪车的相关手续和他本人的身份证让王某看了看，王某看后，其说：“延东这生意这么好，还有这辆车抵押，借款肯定没问题。”王某同意，并与“李某D”签订借款协议，还让其和赵某签了担保，然后给其现金9万元，其将9万元给了赵某，约定的借款是15万元，王某只有10万元现金，扣了1万元利息，还有5万元转账到了其农业银行卡上。次日，其发现车没了，就去找了赵某，然后把5万元转还给了王某。
（7）证人陈某证言，证实白明方于2015年8月31日提供身份证、驾驶证复印件，从河南澳之力汽车租赁有限公司租赁豫Ａ×××××号黑色奥迪A4L轿车，后租赁到期未归还，公司派人将该车收回。
（8）证人李某2证言，证实其是豫Ａ×××××号奥迪车车主，该车交由租赁公司管理，专门用来租赁。
（9）证人侯某2提供的“李某D”向王某押车借款时提供的车辆登记证书、行驶证、协议书、借条复印件，证实2015年9月18日“李某D”以豫Ａ×××××号黑色奥迪A4L轿车做抵押借到王某现金15万元，借款人“李某D”，担保人侯某2、赵某。
（10）证人陈某提供的汽车租赁合同、白明方身份证、驾驶证复印件、豫Ａ×××××号黑色奥迪A4L行车证、车辆登记证书复印件，证实豫Ａ×××××号黑色奥迪A4L车主李姗姗，于2015年8月31日经河南澳之力汽车租赁有限公司出租给白明方。
（11）新密市公安局交巡警大队车管中队机动车查询结果单，证实豫Ａ×××××号黑色奥迪A4L车所有人为李姗姗。
（12）辨认笔录及照片，证实经被害人王某、证人侯某2、赵某辨认，“李某D”为白明方。
6.2015年9月19日，被告人王晓雷、白会杰、白明方与河南文硕汽车服务有限公司以“李某B”名义签订一份汽车租赁合同，支付有关费用后，租赁一辆黑色豫Ａ×××××号大众迈腾轿车。后王晓雷等人伪造车辆有关证件，由白明方冒充车主“李某3”，在张某1的介绍下，于2015年10月1日在新密市丹尼斯超市附近，将该车抵押给被害人冯某，骗取现金8万元。后该车被汽车租赁公司收走。
上述事实，有经法庭查证属实的下列证据予以证实：
（1）被告人白会杰供述，证实经其与租赁公司的王超群联系，租车公司把车送到新密东高速路口，其、王晓雷、白明方、胖子到新密东高速路口，租得大众迈腾车一辆。王晓雷联系禹县的人，用白明方的照片做了该车的相关假手续。王晓雷听张某1说他有一个朋友（后来听说叫冯某）能放款，就把冯某的电话要了过来，后王晓雷就和冯某联系。联系完后，其、白明方、王晓雷、张某1就去找冯某押车，见到冯某之后，其、张某1、王晓雷离开，由白明方和冯某谈并交易，后白明方打电话让去拿钱，其、王晓雷、张某1遂过去拿钱，白明方说该车抵押了8万元，冯某扣了1万元利息，实际到手7万元钱，其分得1.2万元、白明方分得1万多元、张某1分得1500元、王晓雷分得2万多元，剩下的钱一块花了。
（2）被告人王晓雷供述，证实2015年9月的一天，其、白会杰、白明方三人从郑州王超群的公司租了一辆黑色迈腾轿车。后找禹县做假证的把车主照片换成白明方的，又做了一套假手续，白会杰找到下家，其、张某1、白会杰、白明方把该车在新密市西大街丹尼斯超市附近，由白明方将该车抵押给一四十多岁的男子，其、白会杰、张某1在西广场接应。后白明方说抵押了7万元，其分得2万元左右、白会杰分得2万多元、白明方分得8000元、张某1分得1000元，剩下白会杰拿着。
（3）被告人白明方供述，证实奥迪车押出去之后，过了没几天，白会杰找其去押一辆大众迈腾车。该车也是从汽车租赁公司租来的，具体以谁的名义租的，其记不清了。放款人叫冯某，由其用伪造的身份证和登记证书，将该车在新密市丹尼斯附近抵押给冯某，获得7万多元。其拿到钱后，白会杰给其打电话让到新密市西广场对面的一个小区，见面后王晓雷把钱要了过去，开始分钱，其分了260元、胖子分了200元，还有三个在场的男的分了2000元左右，剩下的钱白会杰、王晓雷拿走了。
（4）被害人冯某陈述，证实2015年9月25日前后，其朋友张某1给其打电话说想向其借钱，其表示要有抵押，张朋友表示他朋友有车可以抵押，其表示可以。2015年10月1日，张某1、“李某3”、姓白的开着豫Ａ×××××号大众迈腾轿车到丹尼斯超市其家附近找其抵押该车，让给8万元，其表示要车辆的手续。对方说有，并拿出车辆登记证书、交强险保险单、行驶证等让其看，其想着是朋友就没看，但提出要打收据。其让其家人去取钱，张某1、姓白的离开，“李某3”','2018-09-27
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