江苏省常熟市人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)苏0581刑初1917号
公诉机关江苏省常熟市人民检察院。
被告人戴志强，男，1976年11月2日出生于江苏省常熟市，汉族，小学文化，无业，住常熟市。被告人戴志强曾因吸毒，于2013年9月24日被常熟市公安局处行政拘留十二日；曾因犯故意伤害罪，于1998年10月23日被本院判处拘役三个月；曾因犯容留他人吸毒罪，于2014年5月23日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，2014年11月14日释放。被告人戴志强因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2016年5月11日被常熟市公安局刑事拘留（5月10日被羁押），同年6月16日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由常熟市公安局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。
辩护人邵建平，江苏圣益律师事务所律师。
常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2016〕1885号起诉书指控被告人戴志强犯敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员顾万炎出庭支持公诉。被告人戴志强及辩护人邵建平到庭参加诉讼。现已审理终结。
常熟市人民检察院指控2009年至2016年3月间，被告人戴志强以被害人宗某1在外有不正当男女关系要将此事告知其家人、以到被害人宗某1开设在常熟市尚湖镇的开元化工有限责任公司闹事等为由，以借为名，多次敲诈勒索被害人宗某1共计人民币376.6万元。公诉机关当庭将涉案金额变更为人民币351.6万元。
为证实上述指控的事实，公诉机关提交了相关的证据材料。公诉机关据此认为，被告人戴志强以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人戴志强系累犯，应当从重处罚。
被告人戴志强当庭不认罪，其对涉案的金额无异议，但辩解称均是正常借款，且已归还10万元。
辩护人邵建平的主要辩护意见认为，除被害人的陈述笔录，无其他证据证明被告人实施了暴力、威胁等手段，且出具了借条，故本案应定性为强迫交易罪。
经审理查明，2010年至2016年3月间，被告人戴志强以被害人宗某1在外有不正当男女关系要将此事告知其家人、以到被害人宗某1开设在常熟市尚湖镇的开元化工有限责任公司闹事等为由，以借贷为名，多次敲诈勒索被害人宗某1共计人民币351.6万元。
2016年5月10日17时许，常熟市公安局民警在常熟市尚湖镇被告人戴志强家中将其抓获。
上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1、被害人宗某1的陈述笔录、控告书，证明其给戴志强钱不是自愿的。刚开始的45万是他分好多次硬问其要的，理由是其和他老婆有男女关系，其不肯给他，他就提出写一张承诺书给其，保证以后不会再来问其要钱。但后来他还是找其要钱，威胁其不给他钱就到家里找其老婆、到厂里闹，还以各种理由问其“借钱”，他说是“借”，但其知道他是小混混，肯定没有能力还钱，只要其不肯借，他就吵，说日子没法过了，不借钱就要死人了，大不了大家一起死。其前后给了他五百多万，没有还款给其。其和戴志强不熟悉，之前没有债务关系，在2008年底他开始找其要钱后，其问他老婆，他老婆叫其不要给戴志强钱，只管报警，之后其和他老婆就没联系过了。
2、证人顾某1的证言笔录，证明其绰号“二毛”，2008年左右，戴志强说他老婆和宗某1有男女关系，让其把宗某1约出来，做个中间人，他的目的就是问宗某1拿钱。戴志强那段时间本来和他老婆分居，他们离婚也不是因为这事。几天后三人见面，戴志强提出来要宗某1给他10万，宗某1答应，其说既然说好了10万，这个事情就到此结束，戴志强以后不许再来拿钱，戴志强答应。宗某1胆小出名，他不愿意给钱的。
3、证人秦某的证言笔录，证明其绰号“和尚”，戴志强叫其师傅，他没有生活来源，好赌博。四年前，其认识宗某1，他说有自称是“和尚”徒弟的人找他“哈蜜糖”，三年前其听说戴志强在哈宗某1蜜糖。2015年底，宗某1打其电话说戴志强又来了，这么多年不停拿钱，让其帮忙，他说戴志强承诺是最后一次了，叫其做中间人。其到戴志强家里，双方说好最后一次20万，并写了保证书。宗某1不愿意给戴志强钱的。戴志强被抓前，其叫他还宗某1一点，他说一分钱都没有。
4、证人黄某的证言笔录，证明其听说戴志强以他老婆和宗某1有不正当男女关系的名义找宗某1敲诈了好几百万，其就也想到用这样的方法向宗某1敲诈。其写给他的借条约两百多万，还有一些没写。借条是宗某1让其写的，他说为了给他家里人一个交代。宗某1好色又爱面子，在练塘街上是出了名的。
5、证人姚某的证言笔录，证明2015年4、5月到10月，其帮戴志强向宗某1拿过10次左右钱，大概共6、7万。好几次宗某1说怎么又要钱；有时说没那么多钱，要少给一两千；有时候有点激动，反复讲怎么又要钱之类的。
6、证人邵某的证言笔录，证明其系宗某1厂里的会计，2010年前后，戴志强经常到厂里找宗某1，宗某1总会叫其给戴志强和戴和根银行卡上转钱，其就怀疑他被戴志强敲诈了，黄某也曾到厂里说宗某1被戴志强敲诈了。厂里的管理层基本都知道，但是没人敢说。宗某1胆子很小，好面子。
7、证人顾某2的证言笔录，证明其从2000年开始到开元化工厂上班，宗某1出名的软弱，胆子比较小，前两年其见过好几次戴志强来厂里，他是练塘街上有点名气的混混，没有正经工作，整天赌钱。
8、证人王某的证言笔录，证明其从2001年开始到开元化工厂上班，看到戴志强和黄某去厂里挺多的。
9、证人朱某的证言笔录，证明戴志强找其借过3次钱，宗某1作担保。开始其不知道他们什么关系，戴志强一直在其面前吹，意思宗某1那里比他老头子都好，可以给他钱花的。2016年4月，宗某1说五六年前开始戴志强以他前妻和宗某1有男女关系为由敲诈了五六百万。
10、证人张某的证言笔录，证明其系练南村村委副书记，宗某1的厂从1996年以来一直挺好的，2013年开始出现资金问题，现在已经停产了。宗某1胆子特别小、比较好面子，练塘街上的人都知道。2015年5月左右其听说他被戴志强、黄某等人敲诈了。
11、证人宗某2的证言笔录，证明2016年其才知道父亲宗某1在外面欠了很多钱，在其追问下，他说被别人敲掉一点钱。2015年他让其给戴志强打过三到五次钱，每次几千到一万。化工厂本来经营挺好的，后来倒闭了，还欠了三千多万的债，家里的房产也卖了。
12、证人钱某的证言笔录，证明其系宗某1老婆，他胆子特别小，年初其听说他被人敲掉不少钱，就问他，他说不要出去多说，报警被他们知道会死人的。2010年左右他电话多出来，后来经常对其说，一定要看好小孩，还三天两头说弟弟睡觉的时候千万要把门锁好，如果外面有人敲门，一定要看好是什么人再开门，带着小孩尽量不要单独出门。
13、证人宗某3的证言笔录，证明宗某1系其叔叔，几年前其帮他给戴志强转过几次钱，有一二十万。
14、证人陆某的证言笔录，证明其不认识邵某，其尾号8916的银行卡在2012年被戴志强借用过，有一次好像说他姐姐要打钱给他。那段时间他没有正当职业，天天赌钱、打麻将。
15、证人浦某的证言笔录，证明其不认识邵某，其尾号4615的银行卡借戴志强用过，他好像说他姐姐要打钱给他。
16、证人童某的证言笔录，证明其和戴志强在登记离婚前两三年就开始分居，他没有工作，没有房产。其和宗某1是普通朋友，几年前宗某1打其电话问戴志强怎么样了，其说和他离婚了，宗某1说戴志强不止一两次找他借钱，其说不要借给他，再来借钱可以报警。
17、证人戴某1的证言笔录，证明其系戴志强的二姐，他一直赌钱，基本上没有工作过，没有经济来源，也没有资产。以前其经常给戴志强钱，共10万左右，2010年之后就比较少向其要钱了。
18、证人戴某2的证言笔录，证明其系戴志强的表哥，他不怎么在家，听说整天在外赌钱。
19、证人戴某3的证言笔录，证明其父亲戴志强平常不管其的，他没什么收入，喜欢赌博。
20、证人刘某的证言笔录，证明其曾和戴志强一起吸毒。
21、搜查笔录及照片、扣押、收缴、发还物品清单、收条，证明公安机关对相关场所进行搜查的情况。
22、苏州市公安局物证鉴定所出具的物证鉴定书，证明经鉴定，涉案借条、承诺书等材料上的字迹或签名均与被告人戴志强本人字迹是同一人书写。
23、电子证物检查工作记录，证明公安机关对相关手机进行检查的情况。
24、卡资料查询、银行卡明细、银行存单、交易凭条、业务回单，证明涉案银行卡账户内的资金往来情况。
25、承诺书、保证书、借款协议、借条、记录单据等，证明被告人戴志强签名多份借条、承诺书等的情况。其中，其于2009年3月12日承诺“关于宗某1与本人妻子男女关系之事，宗某1本人已拿出45万元……从此本人不再对此事追究”、“以后不打扰宗某1正常工作与生活”；2012年11月28日承诺“以后不管发生什么事情，绝不再向宗某1借钱”；2015年7月9日承诺“最后一次向宗某1借”，并由秦某作证。
26、短信截屏，证明被害人宗某1提供短信记录的情况。
27、离婚协议书、离婚登记审查处理表，证明戴志强与其前妻于2011年8月协议离婚的情况。
28、常熟市尚湖镇人民政府出具的情况说明，证明开元化工厂倒闭的情况。
29、抓获经过、发破案经过，证明被告人戴志强的到案经过情况。
30、刑事判决书、行政处罚决定书、释放证明书，证明被告人戴志强的前科劣迹情况。
31、常住人口详细信息，证明被告人戴志强的自然身份情况。
32、被告人戴志强的供述笔录，证明2009年其听说前妻跟宗某1有男女关系，就陆续问宗某1拿了40万，将此事了结。这件事其没有和前妻商量过，其和她像陌生人一样，不来往的。其当时没有职业，没有资产，这些钱基本都赌输了。之后其又继续问宗某1借钱，借到一百万左右的时候他要其写承诺书，叫其不要再问他借钱了。但之后其又向他借钱，因为没有经济来源，赌钱欠债没办法，找别人借不到钱，所以只能继续找他。总共借了300多万，基本都赌博输掉了。其没有威胁、恐吓宗某1，他愿意借钱给其的，有现金有转账，还帮其担保过其向其他人的借款。
对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，经查，被害人宗某1的陈述笔录证明其给被告人钱是被敲诈勒索，而非出于自愿，并有多份由被告人签名的承诺书、保证书予以印证；同时，被告人戴志强无正当工作、无收入来源、无个人资产，与被害人宗某1亦非亲友，关系平平，其在书面承诺以45万将事情了结、不再打扰被害人生活之后，又继续以各种名义从被害人处“借款”，并将大部分钱款用于赌博等非法活动。被告人戴志强称系正常借款的辩解与现有证据相矛盾，且于情理不符，故本院不予采纳。关于本案的定性，被告人戴志强在无还款能力的情况下，将数额特别巨大的钱款用于挥霍，足见其具有非法占有的主观目的。被告人戴志强以非法占有为目的，以借贷为名采用胁迫手段获取他人财物，符合敲诈勒索罪的构成要件。故对辩护人的该辩护意见，不予采纳。对被告人称已归还10万元的辩解，因与被害人宗某1的陈述笔录相矛盾，且无证据证明，故本院不予采纳。
本院认为，被告人戴志强敲诈勒索他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，应依法予以惩处。被告人戴志强在有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。公诉机关起诉指控被告人戴志强犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请的相关量刑情节成立，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人戴志强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币四十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月10日起至2030年5月9日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
二、责令被告人戴志强退赔尚未退出的赃款，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 陈 洁
人民陪审员 杜伟菁
人民陪审员 唐建亚
二〇一七年三月七日
书 记 员 史婷婷