浙江省慈溪市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0282刑初66号
公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。
被告人秦大刚，家住颍上县。2005年3月因犯抢劫罪被安徽省阜南县人民法院判处有期徒刑七年。现因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月21日被抓获，同月22日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月28日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。
辩护人郝建国，安徽景涛律师事务所律师。
被告人陈民开，家住泸溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月21日被抓获，同月22日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月28日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。
辩护人聂昭洪、袁小毛，湖南远达律师事务所律师。
被告人孟荣祥，家住宁波市海曙区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月21日被抓获，同月22日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月28日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。
辩护人黄明，北京大成（宁波）律师事务所律师。
被告人胡瑞芝，家住宁波市江东区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月21日被抓获，同月22日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月21日被变更为取保候审。
浙江省慈溪市人民检察院以慈检刑诉（2017）17号起诉书指控被告人秦大刚、陈民开、孟荣祥、胡瑞芝犯诈骗罪，于2017年1月5日向本院提起公诉，并建议本案适用简易程序审理。本院于同日立案，经审查认为不宜适用简易程序，于同月13日转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。在审理过程中，浙江省慈溪市人民检察院以补充侦查为由于2017年3月10日建议本案延期审理，后又于同年4月7日建议恢复审理，本院均于同日予以同意。浙江省慈溪市人民检察院指派代理检察员余珊珊出庭支持公诉，被告人秦大刚及其辩护人郝建国、被告人陈民开及其辩护人聂昭洪、袁小毛、被告人孟荣祥及其辩护人黄明、被告人胡瑞芝均到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省慈溪市人民检察院指控：
2016年8月至9月14日期间，被告人秦大刚、陈民开、孟荣祥等人，预谋将从已倒闭的宁波福泉山茶醇有限公司低价购进的茶叶酒，通过欺骗的手段造成该酒畅销的假象，诱使超市大批量订购，从而骗取超市老板的钱财。后由被告人孟荣祥扮演供货商，至慈溪市、宁波市奉化区、鄞州区等地的超市、小店免费铺货1至2箱茶叶酒进行试销。被告人秦大刚开车送被告人陈民开和杨某1（另案处理）等人至已铺货店铺，一次或多次零散购买该茶叶酒，造成该茶叶酒热销的假象。同年中秋节前几日，被告人陈民开、胡瑞芝和杨某1等人又至上述店铺，以中秋节给员工发放福利等为由，预订茶叶酒数十箱。店铺老板信以为真，遂以人民币80元（以下币种均为人民币）每箱的价格向被告人孟荣祥大批量进购该种茶叶酒。得货款后，被告人陈民开、杨某1、胡瑞芝等人便不再前去提货。经查，该茶叶酒在慈溪市、宁波市奉化区、鄞州区、镇海区、江北区等地几乎没有市场。具体分述如下：
1.被告人秦大刚、陈民开、孟荣祥等人采用上述诈骗的手段，在慈溪市龙山镇徐某1等人经营的超市内，骗得徐某11880元、虞某2415元、常某2312元、杨某32200元、杨某22290元、徐某23320元。
2.被告人秦大刚、陈民开、孟荣祥等人采用上述诈骗的手段，在慈溪市匡堰镇、桥头镇、白沙路街道周某2等人经营的超市内，骗得周某24260元、杨某43400元、欧某2250元。
3.被告人秦大刚、陈民开、孟荣祥等人采用上述诈骗的手段，在慈溪市观海卫镇洪某、金某等人经营的超市内，骗得洪某2302元、金某1160元、吴某23000元、蒋某1575元、韩某1640元、高某21820元。
4.被告人秦大刚、陈民开、孟荣祥等人采用上述诈骗的手段，在宁波市鄞州区吴某1、李某1等人经营的超市内，骗得吴某1800元、李某12360元、周某54200元、孙某22882元、张某3940元、何某33860元、周某32320元、李某24162元、王某22520元。
5.被告人秦大刚、陈民开、孟荣祥等人采用上述诈骗的手段，在宁波镇海街道毛某1等人经营的超市内，骗得毛某13700元、何某42200元、林某23172元、胡某2840元、周某4和3000元、程某2720元、陈某32405元。
6.被告人秦大刚、陈民开、孟荣祥等人采用上述诈骗的手段，在宁波市江北区何某1等人经营的超市内，骗得何某12242元、陈某43480元。
7.被告人秦大刚、陈民开、孟荣祥等人采用上述诈骗的手段，在宁波市奉化区何某2等人经营的超市内，骗得何某22420元、毛某23480元、王某32820元、徐某31390元、何某51542元。
2016年9月21日，侦查人员在宁波市海曙区芝兰堰路8号仓库内查获大量秦大刚等人正在包装的茶叶酒、包装纸盒、商标标贴等物。
到案后，被告人秦大刚、陈民开、孟荣祥、胡瑞芝均如实供述了上述犯罪事实。
公诉机关为证明以上事实，向本院提交了相应证据。公诉机关认为，被告人秦大刚、陈民开、孟荣祥、胡瑞芝伙同他人以非法占有为目的，共同虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人秦大刚、陈民开、孟荣祥、胡瑞芝到案后均能如实供述自己的罪行。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，予以判处。
被告人秦大刚对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名无异议，其辩解，其诈骗金额应当少于起诉书指控的金额，其等人卖酒给小店老板时有赠送的酒，这部分金额应当扣除在诈骗金额之外。
辩护人郝建国辩护，1.被告人秦大刚犯罪的主观恶性较小，其行为的社会危害性也相对较小，依法应从轻处罚；2.被告人秦大刚在本案中所起的作用并不大于陈民开、孟荣祥，对其量刑并不应有所偏颇；3.被告人秦大刚认罪态度较好，有明确的悔罪表现，具有坦白情节；4.根据本案的事实情节，对被告人秦大刚应当从轻处罚，建议判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人陈民开对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名无异议，其辩解，1.起诉书指控的每一起犯罪事实并非每次都是其和秦大刚、孟荣祥三个人一起参与的，有时是三人一起，有时是两人一起，有时是其单独一个人实施的，所以利润也不是三个人平均分的，起诉书指控的金额有误；2.诈骗金额不能仅根据被害人陈述予以认定，起诉书指控诈骗金额过高。
辩护人聂昭洪、袁小毛辩护，1.本案是利用合同的形式进行的诈骗，虽然只是口头合同，但也是合同的一种形式，故应定性为合同诈骗；2.被告人陈民开的作用小于秦大刚，不大于孟荣祥。本案中，被告人孟荣祥也是股东，还参与了送货、电话订酒等行为，而被告人陈民开只参与了送酒和记账；3.起诉书指控的金额应当减去各被告人前期买酒的金额，也应当减去茶叶酒成本的金额；4.被告人陈民开系初犯，无前科，当庭能自愿认罪，有如实供述的情节；5.建议法庭按照合同诈骗罪进行量刑；6.面包车考虑不没收。综上，恳请法庭对被告人陈民开从轻处罚。
被告人孟荣祥对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名无异议，其辩解，1.其并没有出资购买茶叶酒；2.其没有去超市下订单，其只是开车的司机；3.其没有获利，其送货到超市收到钱后，就交给被告人秦大刚或陈民开，其是每个月领工资的。
辩护人黄明辩护，1.被告人孟荣祥系自愿认罪；2.被告人孟荣祥系初犯、偶犯，并没有前科，犯罪前表现一贯良好，现已深刻认识到自己的错误，已无再犯的可能；3.被告人孟荣祥犯罪恶意不大；4.被告人孟荣祥对自己的无知行为追悔莫及，愿意退还犯罪违法所得人民币1900元。综上，恳请法庭对被告人孟荣祥从轻处罚。
被告人胡瑞芝对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。
经审理查明：
2016年8月至9月14日期间，被告人秦大刚、陈民开、孟荣祥等人，预谋将从已倒闭的宁波福泉山茶醇有限公司低价购进的茶叶酒，通过欺骗的手段造成该酒畅销的假象，诱使超市大批量订购，从而骗取超市老板的钱财。后由被告人孟荣祥扮演供货商，至慈溪市、宁波市奉化区、鄞州区等地的超市、小店免费铺货1至2箱茶叶酒进行试销。被告人秦大刚开车送被告人陈民开和杨某1（另案处理）等人至已铺货店铺，一次或多次零散购买该茶叶酒，造成该茶叶酒热销的假象。同年中秋节前几日，被告人陈民开、胡瑞芝和杨某1等人又至上述店铺，以中秋节给员工发放福利等为由，预订茶叶酒数十箱。店铺老板信以为真，遂以人民币80元（以下币种均为人民币）每箱的价格向被告人孟荣祥大批量购进该种茶叶酒。得货款后，被告人陈民开、杨某1、胡瑞芝等人便不再前去提货。经价格鉴定，涉案茶叶酒的价格为人民币15元/箱。四被告人先后分别向各超市老板铺货1300余箱，并从各超市老板处共骗得人民币95000余元，具体分述如下：
1.被告人秦大刚、陈民开、孟荣祥、胡瑞芝等人分别结伙采用上述诈骗手段，先后在慈溪市龙山镇徐某1等人经营的超市、小店内，骗得徐某11620元、虞某2415元、常某2212元、杨某32200元、杨某22290元、徐某23140元。
2.被告人秦大刚、陈民开、孟荣祥、胡瑞芝等人分别结伙采用上述诈骗手段，先后在慈溪市匡堰镇、桥头镇、白沙路街道周某2等人经营的超市、小店内，骗得周某24140元、杨某43320元、欧某2250元。
3.被告人秦大刚、陈民开、孟荣祥、胡瑞芝等人分别结伙采用上述诈骗手段，先后在慈溪市观海卫镇洪某、金某等人经营的超市、小店内，骗得洪某2272元、金某990元、吴某22970元、蒋某1575元、韩某1440元、高某21820元。
4.被告人秦大刚、陈民开、孟荣祥、胡瑞芝等人分别结伙采用上述诈骗手段，先后在宁波市鄞州区吴某1、李某1等人经营的超市、小店内，骗得吴某1780元、李某12180元、周某54080元、孙某22882元、张某3940元、何某33860元、周某32320元、李某24162元、王某22360元。
5.被告人秦大刚、陈民开、孟荣祥、胡瑞芝等人分别结伙采用上述诈骗手段，先后在宁波市镇海街道毛某1等人经营的超市、小店内，骗得毛某13660元、何某42180元、林某23172元、胡某2800元、周某4和2880元、程某2660元、陈某32405元。
6.被告人秦大刚、陈民开、孟荣祥、胡瑞芝等人分别结伙采用上述诈骗手段，先后在宁波市江北区何某1等人经营的超市、小店内，骗得何某12222元、陈某43220元。
7.被告人秦大刚、陈民开、孟荣祥、胡瑞芝等人分别结伙采用上述诈骗手段，先后在宁波市奉化区何某2等人经营的超市、小店内，骗得何某22420元、毛某23360元、王某32820元、徐昆伦1390元、何某51542元。
2016年9月21日，侦查人员在宁波市海曙区芝兰堰路8号仓库内查获大量秦大刚等人正在包装的茶叶酒、包装纸盒、商标标贴等物。
到案后，被告人秦大刚、陈民开、孟荣祥、胡瑞芝均如实供述了上述基本犯罪事实。案发后，被告人孟荣祥向本院预缴犯罪违法所得人民币1900元。
上述事实，有公诉机关向法庭提交，并经庭审质证，本院确认的下列证据予以证实：
被害人杨某2的陈述笔录，证实：2016年8月15号其店里来了一个男的，他在其店里放了两箱茶叶酒，说是新产品，先放其这里卖不用付钱，其同意了。到了8月22号店里来了两个人，向其买茶叶酒，其卖了两箱，对方给了其人民币230元。8月28号，其打电话给卖酒的人要两箱酒，那个送酒的人过来给了其两箱，其把前面两箱的酒钱一起结掉了。到了9月10号，一个胖胖的和之前两个瘦的过来，总共向其订了30箱茶叶酒，并给了其人民币200元的押金，他们三个走后其打电话给送货的人，那个送货的人当天就把30箱酒送到了，其给了他人民币2400元。之后，订货的人就没有来过了。
2.被害人徐某2的陈述笔录，证实：2016年8月15号，其店里来了一个矮矮的男子，在其店里放了两箱茶叶酒，告诉其先不用给他钱，其就同意了。过了几天，一个胖胖的男子来其店里买了两三瓶，又过几天，这个胖男子带着另一个男的过来，另一个男的也买了两三瓶茶叶酒，又过了好几天，上次来买酒的那个男的又来买一箱，他说要四五箱，其说没有，他就走了。其之后打电话给推销茶叶酒的男子，那男的在8月28号给其送了2箱茶叶酒，其就把这2箱茶叶酒和上次的2箱茶叶酒的钱共人民币320元给了他。大概中秋节前几天，上次买了一箱的那个男的带来了两个人，其中一个自称老板娘的女的说要订40箱茶叶酒，那个老板娘给了其人民币200元的定金，其就打电话给推销酒的男的，让他送40箱酒过来，当天晚上他就送过来了，人民币80元1箱，其给了他人民币3200元，对方还送了其5瓶茶叶酒。之后，向其订酒的老板娘就没有来过了。
3.被害人徐某1的陈述笔录，证实：刚开始其店里来了两个人向其推销酒，在其这里放了两箱酒，后来有人来买过。第一次是一个人来的，买了两瓶酒。第二次过来两个人买了四瓶。第三次来了两个人买了一箱。第四次过来的时候，来了三个人，说中秋要送礼，要买24箱，先给其人民币200元的押金，其就打电话给卖酒的订了25箱。其把25箱的钱也付了，一共人民币2000元，酒的牌子是一口茶酒。
4.被害人夏某的陈述笔录，证实：对方送来试卖的两箱酒后，其丈夫看卖的好就给送酒的打电话。其知道的是最后一次，2016年9月10号晚上，3个男子来店里，说中秋到了要拿这种酒送人，要24箱。戴眼镜的男子给其人民币200元定金。没有给对方开收据，他们走后，其向卖酒的订了25箱，酒的进价是人民币80元一箱，每箱12瓶。
5.被害人赵某的陈述笔录，证实：2016年8月15日，两个人带了两箱一口茶酒过来，让其帮忙卖，一瓶十块钱，其答应但没有付钱。过了两天，店里来了两人买了五瓶茶叶酒，其老公收了人民币50元。又过了两天，又来了两人买了一箱茶叶酒，其收了人民币115元。2016年8月27日，其打电话给送货的（153××××7971），让对方来送货。28号对方又送来两箱。付钱时，他们说之前拿过来的两箱茶叶酒也要付清，其一共付了人民币320元。后来的两箱茶叶酒一瓶也没卖出。等到9月10号，过来一男一女，男的是之前来买过酒的，说这个酒特别好要定32箱，他们定金付了人民币300元，晚上其打电话给卖酒的，他们送来了32箱，还送了10瓶，其一共付了人民币2560元。之后那些向其订酒的就一直没来拿酒。
6.被害人虞某的陈述笔录，证实:卖酒的人第一次送来2箱，第二次送来2箱，第三次又来了几个人订了32箱。第三次的时候，其人是在的，当时一男一女来订酒，女的给其人民币300元的定金，并留了个号码（155××××6297），这两人来订酒是2016年9月10号下午。32箱酒拿来后，订酒的人就再也没有来店里取货。
7.被害人常某的陈述笔录，证实：2016年8月份的一天，两个男的来其超市推销绿茶酒，说先放在这里不用付钱，其就同意了。过了二十天左右，一个外地男进来其超市，买了一箱酒付了人民币100元。到9月10号，那个买其酒的男子又来其的超市，当时其不在，员工跟其电话联系了，说要定32箱绿茶酒和32箱王老吉，其说好的。其就给之前给其送酒的人联系，订了35箱绿茶酒，当天晚上向其订酒的人给了其人民币200元的定金。到了9月11日晚上，有一个25岁男子把35箱绿茶酒送来，叫其把货款结清，其不同意。因为向其买酒的只订了32箱，所以只能付32箱酒的钱。按照人民币80元一箱卖给其，其一共付了人民币2512元。其买了32箱，又减去货柜上的6瓶酒，因为几乎没有其他人来买这种酒，所以其把6瓶给退了。后其给向其买酒的人打电话，他们迟迟不过来。一开始拿的两箱绿茶酒，钱没有结给对方。
8.被害人杨某3的陈述笔录，证实：大约2016年8月15日，两男子来其店里推销绿茶酒，推销价是人民币80元1箱，跟其说好是代销，其就进货了1箱放在其超市里。一星期后，有一位客人来其店里说要20瓶，其说没有这么多，那客人就将这一箱绿茶酒买走了。后推销商又来其店里，其就又进了2箱付给对方人民币160元。过两天，又有一客人买走了1箱。到9月10号，一对50来岁的男女到其超市，说要买28箱绿茶酒给他们公司员工发中秋福利，其就收取了对方人民币200元的定金。后其向送货的打电话预定了28箱。送货的当天就送到其店里，并要其一次性付清货款，其就付了人民币2240元。后向其订货的那对男女一直没来向其提货。其店的门牌号是××，但其对外讲是251号或252号。
9.被害人周某2的陈述笔录，证实：2016年8月份的一天，有一个男子拿了两箱茶叶酒，放其店里，说不用付钱，等卖出再给钱。过了一礼拜有两名男子过来，其中一个戴眼镜，说要这个茶叶酒两瓶，付了人民币20元，又过几天，这两名男子又来了，说要2箱，其说没有，他们就买了1箱。又过几天那个送货的来了问其卖的怎么样，其说还行，其就又买了6小箱，其给了他人民币480元。中秋节前几天一个胖子和一个女的过来说要买48箱，他先给了其人民币200元定金，其就打电话给订货的，说要48箱，送货的人第二天过来，说要把钱结清，其就把48箱的钱，和压着的2箱的钱全给他了，一共给了他人民币4000元，接着其打电话给订货的人，但联系不到，对方手机也是关机的。
10.被害人杨某4的陈述笔录，证实：2016年8月13日那天，四十来岁的一名男子来其店里放个酒的样品，让其卖着试试看，其就同意他放了两箱茶叶酒，没有付他钱。到9月3日，来了一男子自称小刘，说要买茶酒，买了2瓶付了人民币20元。过了一两天，小刘又来其店里买走了几瓶这种酒。八月二十多号一天，送酒来的那个男子，看其这种酒卖掉过了就又放了4箱，其付了人民币320元。后来小刘又来买过几次。9月8号那天，小刘带了一男一女来其店里，说要订货46箱这种茶叶酒，付了人民币600元的定金。其就给送货的打电话，让他送46箱过来。其妻子付了对方人民币3680元。之后，这个茶叶酒一直没有卖掉过，共有51箱零4瓶，小刘等人也没来过。
11.被害人余某2的陈述笔录，证实：2016年8月，有人来其店里放过6箱茶叶酒，到9月8日那天，小刘带了一男一女来其店里，订了46箱这种酒并付了人民币600元的定金。其给送酒男子打了电话，订了46箱，并付了人民币3680元。后小刘他们就没有来过了。
12.被害人欧某的陈述笔录，证实:2016年8月15号，有人来其超市放了一箱茶叶酒，过了几天，一名矮个男子向其买了两瓶付了人民币20元。过了几天，这名男子又来了，买了七瓶。又过几天，他又来了，买了两瓶，其感觉这个酒好卖，就打电话给送货的人，订了两箱，给了他人民币160元。中秋节前几天那个买酒的男的带了一个女的来其店里，说要茶叶酒30箱，中秋节送工人，其说可以，那个男的给了其人民币200元的押金，其同意了。等他们走后其打电话给送货的人，第二天，30箱酒送来了，其给了他人民币2400元，接着其打电话给订货的人，但是没人接。
13.被害人洪某的陈述笔录，证实：2016年8月份的一天，有一名矮个男子拎了两箱酒，问其要不要，其说不要，他说来铺货让其卖卖看，卖完再给钱，其说好的。过了一星期，两名男子过来买酒，买了两瓶，付给其人民币20元，过了会儿，他们又过来买了两三瓶。又过几天，这两个男子又过来问其买了一箱共计人民币118元。到了中秋节前几天，两男一女来到店里，他们说茶叶酒挺好的，他们厂里发福利，说要这种茶叶酒30箱，其说好的，其中一个男的给了其人民币200元作为定金。当天其给送酒的人打电话，晚上7点左右，送酒的人过来，送了30箱还额外送了一箱多，其付给他人民币2400元，接着其打电话给订酒的人，结果他们一直推，没有来提货。在买30箱之前那个送酒的人还来过，其当时又进了三箱货，付了人民币240元。
14.被害人金某的陈述笔录，证实：2016年8月14号，店里来了两个年轻人，说有一批茶叶酒，放在其店里铺货，卖的好再向他进货，其同意了。过了几天，一个矮个子男子来其店里，买了一两瓶这种茶叶酒，又过几天，这个矮个子男子又带了一个男的过来，他们买了一箱零两三瓶茶叶酒。到了8月底，那个推销酒的男的过来了，其就又进了两箱茶叶酒。又过几天，第一次来买酒的那个矮个子男子又带了一个男的、一个女的来店里，说要给员工发福利，订了15箱茶叶酒，给了其人民币200元的押金，其就给推销酒的人打电话，叫他送15箱茶叶酒过来，其给了他人民币1200元钱，之后那个老板娘就没有来过了。
15.被害人吴某2的陈述笔录，证实：2016年8月14号，其店里来了一个男子，说要在其店里放两箱茶叶酒，来铺货，其同意了。过了几天，有一个男的来其店里买了两三瓶茶叶酒。到了9月8号，其店里来了一男一女，说厂里中秋发福利，要订40箱茶叶酒，给了其人民币200元的定金，其就打电话给那个推销酒的，叫他送40箱茶叶酒过来，9号的时候，那个推销酒的男子就送40箱过来，其现金付了人民币3200元。
16.被害人蒋某的陈述笔录，证实：2016年8月14号，有一名男子，放了两箱茶叶酒在其店里，让其卖卖看，等卖完了再付钱，其同意了。过了十来天，有一个高个子男子过来，挑了4瓶茶叶酒给了其人民币40元。又过了一天，这个男子又来了，要一箱，给了其人民币105元。到了9月1号左右，那个送酒的来了，问其卖的怎么样，其说卖的差不多了，其就又拿了两箱，其把之前的两箱人民币160元给了这个卖酒的人。到了中秋节前一两天，有一男一女来其店里，说要给员工发福利订20箱茶叶酒并给了其人民币200元的定金。其就给卖酒的打电话，到了第二天，送酒的人到了给了其20箱酒，其给了对方人民币1600元，之前的两箱人民币160元也给了他，总共给了他人民币1760元。接着其打电话给订货的人，他一直说没空，后来就不接电话了。
17.被害人韩某的陈述笔录，证实：2016年8月14号，其店里来了一个矮矮的男子推销了两箱茶叶酒给其，说不好卖不要钱，其就同意了。过了几天，一个胖胖的男的来其店里，买了一两瓶茶叶酒，又过几天，这个胖男子又买了六瓶，又过了几天，这个男子又来其店里买了一箱茶叶酒。之后过了几天，那个来其店里推销酒的矮个子男子过来了，其就又订了3箱茶叶酒，给了他人民币240元。大概9月初那个胖胖的男子带了一个女的过来，说中秋节给员工发福利，向其订了20箱，男的给了其人民币200元押金。后来其给送酒的男的打电话，订了20箱，9月9号，那个男的给其送过来了，其给了他人民币1600元，最后那个来订酒的人就没有来了。
18.被害人高某2的陈述笔录，证实：2016年8月14号，其店里来了一个小个子男子，向其推销茶叶酒，并在其店里放了两箱，说不好卖，不要钱，其就同意了。过了几天，一个男子来其店里买了2瓶茶叶酒，一共人民币20元，又过几天，这个男子带着另一个男子来其店里，买了一箱茶叶酒。其看这种酒挺好卖的，就打电话给销售酒的男的又进了2箱。又过了一段时间一开始来买酒的那个男子带了一个女的过来，说是他们厂的老板娘，老板娘说中秋快到了，要买25箱，这种茶叶酒给员工当福利，还给了其人民币200元的定金，其就打电话给那个销货的人。交货的人第二天就送过来了，其给了他人民币2000元，之后，那个老板娘就没有再来了。其算了下，总共买了2160元的酒，除去定金人民币200元，假装购买的140元，其总共被骗了1820元。
19.被害人孙某2的陈述笔录，证实：2016年8月20号，来了两个男的推销茶叶酒，给了其两箱让其先放着，卖掉了再给钱。过了几天，来了两个男的说要这个茶叶酒，买了一箱，是118元。过了几天，这两个男的带了一个女的过来，说要38箱茶叶酒，给了200元定金，其就打电话给送货的人，要了38箱再加上之前的2箱，给了他人民币3200元。之后其打电话给订货的人，但是一直没打通。
20.被害人张某的陈述笔录，证实：2016年8月份的一天，来了两个男的拎了两箱茶叶酒来其店铺货，说卖掉了再给他们钱。之后来了一个戴眼镜的男子买了一箱付了人民币100元。之后来铺货的两个男子，过来问其卖的怎么样？其说还好，他说让其再进6箱，其就同意了，一共付了480元。在中秋节前几天来了两男一女，说中秋节发福利一次性要茶叶酒45箱，给了其200元定金。其就联系送货的送了45箱过来，加上之前铺货的两箱一共47箱，每箱80元，其付了人民币3760元。之后其联系订货的就一直联系不上。
21.被害人何某3的陈述笔录，证实：2016年8月20日，其店里来了两个人，这两个人向其推销两箱茶叶酒，问其要不要，其说不要，对方让其卖卖看，等卖掉再给钱。过了几天，来了两个男的，要买四箱茶叶酒，其说没有，只有两箱，他们就先买一箱，并给其人民币100元。9月7号晚上，送酒的两个男子又来了，问其这些酒有没有卖掉，其说只卖掉一箱，他们又让其订六箱，其同意了，付了六箱的钱人民币480元。到了9月11号中午店里来了两男一女，说厂里发福利，向其买46箱茶叶酒，给了其人民币200元的定金。其就给送酒的男子打电话要了46箱，其付了人民币3680元，之后其给订货的人打电话，结果一直联系不到。
22.被害人周某3的陈述笔录，证实：2016年8月20号下午其店里来了两个男的，拎了两箱茶叶酒，说来铺货，其同意了。过了几天，来了两个男的买了2瓶茶叶酒，付了人民币20元。又过几天，这两个男的又来了，说要买四箱，其说没有这么多，他们就买了一箱给了其人民币100元。到了中秋节前几天来了三个人，两个男的之前来过，一个女的自称老板娘，说要买30箱茶叶酒和20箱王老吉，并给了其200元押金。他们走后其就打电话给送货的人，送货的人到了后，其就打电话给订酒的人，结果没接。其就给送货的人说，能不能先不付钱，送货的人不同意，其没办法就买了33箱，每箱人民币80元，另外送酒的人送了一些散瓶的酒给其。之后，其联系过订货的人，但对方不接电话，也没有来过。
23.被害人李某1的陈述笔录，证实：2016年8月19号，有一个矮矮的男子来其店里，说有一种茶叶酒放到其店铺货，卖不好不要钱，其就同意了。过了几天，一个高个子戴眼镜的男子来其店里，买了两三瓶茶叶酒，又过了几天，这个男的又来了，买了两三瓶，又过了一段时间，这个男的又来了，买了一箱。其看两箱酒快卖完了，就打电话给供货的，又补了两箱。在中秋节的前几天，那个戴眼镜的男子带了一个女的过来，说是老板娘，中秋节给员工发福利，向其订了30箱茶叶酒，付了人民币200元的押金，其就打电话给供货的要了30箱，当天就送来了，其给了供货的人人民币2400元。最后来订酒的和供货的男的都没有来过了，其就感觉被骗了。铺货的两箱钱其没有给，之后的两箱其付了人民币160元。
24.被害人吴某1的陈述笔录，证实：2016年8月23日，一个男子来其店里铺货，说不要钱，好卖再进货，其同意了，对方就在其店里放了两箱茶叶酒。过了几天，一个男子来其店里买了一两瓶，又过了一段时间，陆续有人来买过几瓶。到了9月16号，第一次来买这种茶叶酒的男的又来了，说要订10箱，其就打电话给铺货的人，当天就送来了10箱，每箱人民币80元，其付了人民币800元，后来订货的和送货的都没有再来过了，电话也打不通。
25.被害人李某2的陈述笔录，证实：2016年8月中旬，其店里来了两个男子，一胖一瘦，拎了两箱茶叶酒说来铺货，告诉其先不用付钱。过了几天有两个男的，过来说要买四箱茶叶酒，问其有没有，其说没那么多，他们就买了一箱付了人民币118元。过了两天送货的两个来了问其茶叶酒要不要，其觉得卖的挺好，就向他们订了6箱，每箱人民币80元，给了对方人民币480元。到了中秋节前几天，之前那两个男的和一个女的过来了，说要给员工发福利，要46箱茶叶酒和36箱王老吉，其同意了，他们给了其人民币200元的定金。他们走后其打电话给送货的人，过了几小时送货的来了，其定了50箱，每箱人民币80元，其一共付了人民币4000元。后来其打电话给订货的人，对方一直很忙，之后直接就关机了。
26.被害人胡某的陈述笔录，证实：其是骆驼街道金鼎食品商行的老板，今年8月16日，其店里来了一个男子推销茶叶酒，说铺货一箱茶叶酒，不好卖不要钱，其就同意了。过了几天，其店里来了一个男的，说要买2箱茶叶酒。其说没有，他就买了6瓶。过了一段时间，又有两个男的来买这种茶叶酒。但其没进货，那两个男的就把剩余的酒买走了。其之后打电话给那个推销酒的，又进了两箱加上之前一箱并付了人民币240元。到了9月8号，那个拿过酒的男子带着一个女的过来，对其说他们厂里中秋发福利，要订36箱，还给了人民币200元的定金。其看这女的是本地人就相信了，给供货的人又订了36箱，付了人民币2880元。但之后就没有人来买过这些酒了。
27.被害人陈某3的陈述笔录，证实：2016年8月中旬的一天，有两个男子拎着两箱酒到其店里，问其要不要，其说不要，对方说就放在这里，其卖完了再给他钱，其说好。第二天有个矮个子男的过来买了两瓶茶叶酒，付了人民币20元，又过几天，这个矮个子男子又来了，向其买了一箱，给了其人民币115元。买后的第二天，送货的两个男的来了，让其再定几箱，其说2箱够了，对方说6箱好了。前面2箱先压着，其同意了，付了人民币480元。中秋节前几天，这个矮个子男子带了一个女的过来自称老板娘，说要给员工发福利，向其订了35箱茶叶酒和19箱王老吉，付了人民币500元定金。之后其就打电话给送货的人，要了30箱，电话打完后一小时，送酒的就来了，其给了他人民币2400元，之前铺货的钱也给了，给了人民币160元，这些酒其订好后一瓶都没卖掉过。
28.被害人周某4和的陈述笔录，证实：2016年8月16号，有两个男子拎了两箱茶叶酒到其店里来铺货，说等卖掉了再给钱，其就同意了。过了几天，这酒被人买去了一箱。到了中秋节前几天，店里来了两男一女，那个女的提出要订35箱酒给员工发福利，并给了其人民币200元的定金，其同意了。其打电话给送货的人说要40箱，过了会儿他就送过来了，其给他人民币3200元。他还送了其一箱，接着其打电话给订酒的人，对方一直没有来。
29.被害人程某2的陈述笔录，证实：2016年8月15号的一天，有一名男子。在其店里放了一箱茶叶酒，说等卖完了再给钱，其说好的。那天晚上就有人来买了，好像是两个人买了四瓶，过了几天，那个第一次来买的高高的人又来买了两瓶。其觉得这个酒挺好卖的，又进了两箱，把三箱酒的钱全付了。到了中秋节前几天，那个高高的人问其，这个茶叶酒还有没有，他爸爸要送人需要5箱，其说好的。第二天其打电话给送货的人进了6箱，付了人民币480元，之后，这个高个男子就没有再来过了。
30.被害人毛某1的陈述笔录，证实：2016年8月份的一天，有个矮个子男子来其超市免费放了一箱茶叶酒，让其卖卖看。第二天，一外地口音男子来其超市买了2瓶。第三天，又有男子说要买2箱，其说没那么多，后其马上给送酒的男子打电话订了4箱，一共付了人民币400元。当天晚上，那个要2箱的男子来其店里以人民币100元的价格买走了1箱。9月5日左右，一戴眼镜的男子来其店里买了2瓶。到了9月10日，该眼镜男带了一个女的过来，说要订45箱这种茶叶酒，定金人民币200元。其就打送酒的电话，订了45箱付了人民币3600元。然后，向其订酒的那对男女就再也没来了。
31.被害人何某4的陈述笔录，证实：2016年8月份，一男子来其店里免费放了1箱茶叶酒让其卖卖看。过了几天，一高个子男子买了2瓶付了人民币20元。又过几天，该男子过来说再买3箱，其就给送货的男子打电话订了3箱，其付了人民币320元。这3箱酒一直没卖掉。到9月10号，店里来了一男一女要买26箱茶叶酒，付了人民币200元的定金。其就向送货的男子订了26箱这种酒，付了人民币2080元，但是那对男女没有来提货。
32.被害人林某2的陈述笔录，证实：2016年8月16日，两男子来其超市推销茶叶酒，当时没收钱。过了几天，一男子来超市买了两瓶，付了人民币20元，第二天又买一瓶，付了人民币10元。过了好几天，那男子又买1箱，付了人民币118元，货没了，其就向业务员要2箱，结果业务员给其了6箱，一共480元。没过几天来了一个女的和两个男的说要38箱，给了其人民币200元的定金。其就打电话给业务员拿了36箱，再加上最开始的2箱，一共付了人民币3040元。之后其打电话给订货的，但是他们一直不来拿货。
33.被害人何某1的陈述笔录，证实：2016年8月中旬一天，有一名男子拎着两箱茶叶酒，让其卖卖看的，卖完了再给钱，其同意了。过了几天，一个瘦瘦的男子过来，挑了一瓶茶叶酒10元，又过几天，这名男子又来了，又买了一瓶，这男人来过几次后，最后买了一箱付了人民币118元。到了中秋节前几天，这名男子带了一个女的过来，说中秋节给厂里发这个酒，说要32箱，后来那个男的给了其人民币200元定金，其也同意了。当天其给送酒的打电话说要32箱，送酒的过来之后，让其把32箱的酒钱都给他，每箱人民币80元，其一共给了他人民币2560元，后来其打电话给订货的老板一直没接，最后对方就关机了。
34.被害人何某2的陈述笔录，证实：2016年8月份一天，有两个男子拎了两箱茶叶酒，来其超市铺货说先不收钱，其同意了。过了几天，有人来买走一箱付了人民币100元，随后铺货的人又来了，问其卖的怎么样，其说有人买了一箱，他们说再买两箱，每箱人民币80元，之前铺货的2箱的钱也要付了。其同意了，给了他们人民币320元。中秋节之前又来了几个人，其中一个女的说给员工发福利，要30箱茶叶酒和30箱王老吉，给了其人民币200元押金，其就联系铺货的人一次性订了30箱茶叶酒，付了人民币2400元，货到之后其联系订酒的人，结果发现联系不上了，其就知道被骗了。
35.被害人王某2的陈述笔录，证实：2016年8月19日，其店里来了一个男子向其推销茶叶酒，说放在其店里，卖不掉不要钱，其就同意了，他就放下两箱酒。过了几天，来了一个高个子男子，买了三四瓶，又过了几天，这个男子又带来一个人过来，买了1箱。其看这种酒卖的挺好，就给铺货的人打电话，又送了2箱来。大概9月初，那两个男的又带了一个女的过来，说要买32箱这种茶叶酒，给员工发福利，付了人民币200元的定金。之后其打电话给铺货的，9月11号晚上，送货的就把32箱茶叶酒送来了，其给了他人民币2560元，他又送了其1箱。后其打电话给老板娘，老板娘就没有来了。
36.被害人陈某4的陈述笔录，证实：2016年8月中旬，有一个矮个子男子来其店里铺货，是一种茶叶酒，在其店里放了两箱。过了几天，一个高个子戴眼镜的男子，来其店里买了4瓶，又过几天，这个男子又来了，买了10瓶。其看这酒卖的好，就打电话给铺货的，又进了4箱，每箱人民币80元，加上之前铺货的2箱酒，其一共给了他人民币480元。又过了几天，又来了一个男的，买了一箱茶叶酒，大概到了中秋节的前几天，店里来了三个人，一个是买了一箱的那个男的，一个叫小刘，还有一个是老板娘，他们一共向其买了40箱茶叶酒，说是中秋节给员工发福利，还给了其人民币200元定金。之后其就打电话给送酒的男子，订了四十箱，给了他人民币3200元，但最后那几个订货的人没有来了。
37.被害人毛某2的陈述笔录，证实：2016年8月份的一天，有两名男子拎着两箱茶叶酒，来其店里让其卖卖看，先不用给钱，其就同意了。过了几天，有两个戴工地帽的人过来买了两瓶茶叶酒，付了人民币20元，过了几天，这两人又来了，说要买两箱，其说没那么多，他们就买了一箱给了其人民币100元。其觉得这酒卖的不错，就打电话给送货的要了四箱，给了人民币320元。到了中秋节前几天，这两个买酒的又来了，其中一个胖胖的说，工地里要给员工发福利，要40箱茶叶酒，30箱王老吉，胖胖的给了其人民币200元的定金。他们走后其就打电话给送酒的，当天送酒的就到了，给了其40箱茶叶酒，其给了他人民币3200元，他说铺货的两箱也要结清，其就给了他160元。接着其打电话给订货的人，他们电话关机了。其打过派出所、工商所的电话，工商所让其销毁这些茶叶酒，其就销毁了，超市里只剩了1瓶。
38.被害人周某5的陈述笔录，证实：2016年8月份的一天，有两名男子拎了两箱茶叶酒过来，说铺货，不要钱，卖完了再给钱，其说好的。过了几天，有人来买了一箱，又过了几天，这两个男的又过来了，问其卖的怎么样，其说挺好的，其就又进了6箱，加上之前的2箱，每箱人民币80元，给了对方人民币640元。到了中秋节前几天，有一批人过来，说要给员工发福利，需要四十几箱茶叶酒，给了其人民币200元的定金。他们走后，其打电话给送货的，进了47箱，付了人民币3760元，之后订货的那几个人没有再来过。
39.被害人王某3的陈述笔录，证实：2016年8月中旬一天，有两名男子拎着两箱茶叶酒，让其卖卖看，先不用付钱，其同意了。过了几天，来了两个男的，买了一箱茶叶酒，付了其人民币100元，其感觉酒没有了，就打电话给送酒的，又进了两箱，付了160元，到了中秋节前几天，那两个男的和一个女的来店里，说要给员工发福利，要37箱茶叶酒和20箱王老吉，并给了其人民币200元的定金。他们走后其打电话给送酒的，当天就送来了37箱茶叶酒，其付了人民币2960元，铺货的2箱没有付。后来打电话给订货的人，他们一开始说很忙，后来电话就关机了。
40.被害人徐某3的陈述笔录，证实：2016年8月中旬一天，有两个男的拎了两箱茶叶酒来铺货，说先不用付钱，卖完了再给钱，其同意了。过了几天，一个矮矮的男的来超市买了两瓶茶叶酒，付了人民币20元，又过了几天，这个矮的男子带了一个戴眼镜的男的来，说要两箱，其说只有一箱了，他们就买了一箱，付了人民币110元。到了中秋节前几天，矮个子男子带了一个女的过来，说厂里发福利，需要20箱茶叶酒和5箱王老吉，付了人民币400元定金。他们走后其打电话给送酒的，当天就送到了，其买了22箱，加上之前铺货的2箱，一共付了人民币1920元。酒订好后其打电话给订酒的人，订酒的人都没接。
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