内蒙古自治区包头市青山区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)内0204刑初185号
公诉机关包头市青山区人民检察院。
被告人陈华，女，1973年4月5日出生，汉族，本科文化，案发前系某某保险包头支公司员工。因犯伪造国家机关公文、印章罪于2013年11月11日被包头市昆都仑区人民法院判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年。因涉嫌诈骗罪，于2015年6月13日被包头市公安局青山区分局刑事拘留，于2015年7月16日被包头市青山区人民检察院批准逮捕，于2015年7月17日被包头市公安局青山区分局执行逮捕。现羁押于包头市看守所。
辩护人刘宏伟，内蒙古圣凯达律师事务所律师。
辩护人金成瑶，内蒙古圣凯达律师事务所律师。
包头市青山区人民检察院以青检公诉刑诉[2016]138号起诉书指控被告人陈华犯诈骗罪，于2016年5月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派检察员谷文静出庭支持公诉。被告人陈华及其辩护人刘宏伟、金成瑶到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
包头市青山区人民检察院指控：2012年至2015年6月，被告人陈华利用伪造的“包头市城乡建设委员会”、“包头市妇女联合会”、“包头市人口和计划生育委员会”的文件以及通过何某某（已判决）伪造的公章、负责人手章，在自己的亲属、朋友、同事中以自己能够安置人到上述三个机关工作解决事业编制为由，虚构事实、隐瞒真相，多次诈骗他人财物，共计3563885元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。被告人陈华到案后如实供述自己的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人陈华在缓刑考验期限内犯新罪且发现判决宣告还有其他罪没有判决的，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条的规定，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，前罪和后罪所判处的刑罚依照刑法第六十九条的规定数罪并罚。具体诈骗事实分述如下：
1、2014年7月，被告人陈华通过中间人马某某以安排王甲的女儿张某甲到包头市建委工作为名，骗取王甲人民币135000元，案发前以用人单位名义给张某甲发放了16835元的工资；
2、2013年3月，被告人陈华通过中间人尹某某以安排付某某、邬某某（二人系夫妻）到包头市建委工作为名，骗取付某某、邬某某人民币共251000元，案发前以用人单位名义给付某某、邬某某发放了107030元的工资。
3、2013年10月，被告人陈华以安排任某的亲属陈某甲到包头市建委工作为名，骗取任某人民币85000元，案发前以用人单位名义给陈某甲发放了56515元的工资。
4、2013年12月，被告人陈华通过中间人王某甲以安排刘甲到包头市建委工作为名，骗取刘甲人民币200000元，案发前以用人单位名义给刘甲发放了57415元的工资。
5、2013年8月，被告人陈华以安排王某甲的女儿杨甲到包头市建委工作为名，骗取王某甲人民币155000元，案发前以用人单位名义给杨甲发放了52450元的工资。
6、2013年11月，被告人陈华以安排崔某某到包头市环卫产业公司工作为名，骗取崔某某人民币135000元，案发前以用人单位名义给崔某某发放了53260元的工资。
7、2013年11月，被告人陈华通过中间人马某某以安排吕某到包头市建委工作为名，骗取吕某人民币75500元，案发前以用人单位名义给吕某发放了38315元的工资。
8、2013年10月，被告人陈华以安排郑甲到包头市建委工作为名，骗取郑甲人民币55500元，案发前以用人单位名义给郑甲发放了35000元的工资。
9、2013年9月5日，被告人陈华以安排马某到包头市建委工作为名，骗取马某人民币55500元，案发前以用人单位名义给马某发放了33515元的工资。
10、2014年8月14日，被告人陈华通过中间人陈某乙、毕某甲、马某某以安排江某某的儿子冯甲到包头市建委工作为名，骗取江某某人民币135000元，案发前以用人单位名义给冯甲发放了23565元的工资。
11、2014年6月，被告人陈华通过中间人马某某以安排李某甲到包头市建委工作为名，骗取李某甲人民币155000元，案发前以用人单位名义给李某甲发放了28565元的工资。
12、2013年7月，被告人陈华通过中间人贾某甲以安排刘甲某的儿子杨乙到包头市建委工作为名，骗取刘甲某人民币90500元，案发前以用人单位名义给杨乙发放了33415元的工资。
13、2013年6月，被告人陈华通过中间人贾某甲以安排贾某乙到包头市建委工作为名，骗取贾某乙人民币50000元，案发前以用人单位名义给贾某乙发放了37080元的工资。
14、2013年7月，被告人陈华通过中间人贾某甲以安排杨某甲到包头市建委工作为名，骗取杨某甲人民币50000元，案发前以用人单位名义给杨某甲发放了31575元的工资。
15、2013年12月9日，被告人陈华通过中间人贾某甲以安排李某乙到包头市计生委工作为名，骗取李某乙人民币110000元，案发前以用人单位名义给李某乙发放了54615元的工资。
16、2014年6月，被告人陈华通过中间人毕某甲、马某某以安排许甲到包头市建委工作为名，骗取许甲人民币135000元，案发前以用人单位名义给许甲发放了23565元的工资。
17、2014年6月29日，被告人陈华通过中间人马某某以安排许乙到包头市建委工作为名，骗取许乙人民币135000元，案发前以用人单位名义给许乙发放了23475元的工资。
18、2013年11月27日，被告人陈华通过中间人马某某以安排蔡某到包头市计生委工作为名，骗取蔡某人民币135000元，案发前以用人单位名义给蔡某发放了61480元的工资。
19、2013年11月，被告人陈华通过中间人马某某以安排郭某到包头市计生委工作为名，骗取郭某人民币135000元，案发前以用人单位名义给郭某发放了56515元的工资。
20、2013年11月，被告人陈华通过中间人马某某以安排郑某甲到包头市计生委工作为名，骗取郑某甲人民币155000元，案发前以用人单位名义给郑某甲发放了57750元的工资。
21、2012年3月，被告人陈华通过中间人尹某某以安排张某乙的女儿刘乙到包头市妇联下属的包头市育才幼儿园工作为名，骗取张某乙人民币12万元，案发前以用人单位名义给刘乙发放了53615元的工资。
22、2014年9月，被告人陈华通过中间人王某乙以安排闫某到包头市妇联工作为名，骗取闫某人民币36000元，案发前以用人单位名义给闫某发放了36000元的工资。
23、2014年7月31日，被告人陈华通过中间人马某某以安排朱某甲的女儿侯某到包头市建委工作为名，骗取朱某甲人民币110000元，案发前以用人单位名义给侯某发放了18337元的工资。
24、2014年4月，被告人陈华通过中间人马某某以安排张某丙到包头市妇联下属的包头市新时代幼儿园工作为名，骗取张某丙人民币135000元，案发前以用人单位名义给张某丙发放了24325元的工资。
25、2013年8月，被告人陈华以安排王乙到包头市建委工作为名，骗取王乙人民币45000元，案发前以用人单位名义给王乙发放了33207元的工资。
26、2015年6月，被告人陈华以安排靳某某到包头市计生委工作为名，骗取靳某某人民币5500元。
27、2014年7月，被告人陈华通过中间人陈某乙、马某某以安排闵某某的亲属王某丙到包头市建委工作为名，骗取人民币135000元，案发前以用人单位名义给王某丙发放了23568元的工资。
28、2014年9月，被告人陈华通过中间人毕某乙、马某某以安排张某丁的儿子张某戊到包头市建委工作为名，骗取张某丁人民币110000元，案发前以用人单位名义给张某戊发放了23560元的工资。
29、2013年10月，被告人陈华通过中间人马某某以安排王某丁的儿子王丙到包头市计生委工作为名，骗取王某丁人民币110000万，案发前以用人单位名义给王丙发放了28565元的工资。
30、2014年7月，被告人陈华通过中间人毕某甲、马某某以安排孟某某的儿媳妇冯乙到包头市建委工作为名，骗取孟某某人民币135000元，案发前以用人单位名义给冯乙发放了18700元的工资。
31、2014年11月，被告人陈华通过中间人马某某以安排尚某某的亲戚田某某到包头市建委工作为名，骗取尚某某人民币60000元，案发前以用人单位名义给田某某发放了15610元的工资。
32、2014年10月，被告人陈华通过中间人马某某以安排章某甲的儿子章某乙到包头市建委工作为名，骗取章某甲人民币135000元，案发前以用人单位名义给章某乙发放了22700元的工资。
33、2014年8月，被告人陈华通过中间人马某某以安排郑某乙的女儿郑乙到包头市计生委工作为名，骗取郑某乙人民币135000元，案发前以用人单位名义给郑乙发放了28565元的工资。
34、2014年12月，被告人陈华通过中间人陈某乙、毕某甲、马某某以安排谭某的女儿谭某某到包头市建委工作为名，骗取谭某人民币135000元，案发前以用人单位名义给谭某某发放了28565元的工资。
35、2014年7月，被告人陈华通过中间人马某某以安排苏甲的儿子苏乙到包头市建委工作为名，骗取苏甲人民币135000元，案发前以用人单位名义给苏乙发放了28523元的工资。
36、2014年9月，被告人陈华以安排马某某的亲属赵某某到包头市建委工作为名，骗取马某某人民币155000元，案发前以用人单位名义给赵某某发放了57500元的工资。
37、2013年10月，被告人陈华以安排骆某到包头市建委工作为名，骗取骆某人民币155500元，案发前以用人单位名义给骆某发放了52350元的工资。
38、2014年5月24日，被告人陈华以安排王某戊的女儿邓某某到包头市建委工作为名，骗取王某戊人民币280500元，案发前以用人单位名义给邓某某发放了56515元的工资。
39、2013年9月1日，被告人陈华以安排王丁到包头市建委工作为名，骗取王丁人民币85800元，案发前以用人单位名义给王丁发放了51560元的工资。
40、2014年5月，被告人陈华通过中间人陈某乙、毕某甲、马某某以安排张某的儿子姜某某到包头市建委工作为名，骗取张某人民币135000元，案发前以用人单位名义给姜某某发放了23565元的工资。
41、2014年10月，陈华以安排朱某乙的女儿朱甲到包头市计生委工作为名，骗取朱某乙人民币80000元，案发前以用人单位名义给朱甲发放了23565元的工资。
42、2014年5月，被告人陈华通过中间人毕某乙、马某某以安排王某己的弟弟云某到包头市建委工作为名，骗取王某己人民币135000元，案发前以用人单位名义给云某发放了19472元的工资。
43、2015年2月，陈华以给王乙父亲王某庚、母亲钱某某办理包头市社保为名，骗取二人7.3万元，案发前陈华以社保中心名义给王某庚发放社保工资11742元，给钱某某发放社保工资11736元。
被告人陈华对起诉书指控的罪名不持异议，对起诉书指控的部分犯罪事实有异议。被告人陈华辩称：起诉书指控的第4起、第5起、第7起、第8起、第12起、第13起、第14起、第15起犯罪数额有异议；起诉书指控的第32起、第42起给被害人发放的工资金额有异议。
辩护人认为：对起诉书指控被告人陈华构成诈骗罪不持异议，被告人陈华具有以下法定和酌定从轻、减轻处罚情节：1、陈华系被口头传唤至公安机关，并到案后如实供述自已的罪行，系自首；2、陈华主观恶性不强、主动认罪、积极悔罪；3、陈华在案发前已积极将部分赃款退还受害人；4、陈华向司法机关提供了他人涉嫌犯罪的线索，陈华系立功。
经审理查明：
2012年至2015年6月，被告人陈华利用伪造的“包头市城乡建设委员会”、“包头市妇女联合会”、“包头市人口和计划生育委员会”的文件以及通过何某某（已判决）伪造的公章、负责人手章，在自己的亲属、朋友、同事中以自己能够安置他人到上述及其他单位工作，并解决编制为由，虚构事实，隐瞒真相，以非法占有为目的，实施以下诈骗行为。
1、2014年7月，被告人陈华通过中间人马某某以安排被害人王甲的女儿张某甲到包头市建委工作为名，骗取王甲人民币135000元。案发前，陈华以用人单位给发工资为由，向张某甲银行卡内打入16835元。案发前，被告人陈华未经张某甲的同意，给张某甲购买了某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司的保险2份。2015年7月8日，张某甲从某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司办理退保，并退出2份保单的现金价值共计962.38元。
2、2013年3月，被告人陈华通过中间人尹某某以安排被害人付某某、邬某某到包头市建委工作为名，骗取付某某、邬某某人民币251000元。案发前，陈华以用人单位给发工资为由，给付某某、邬某某银行卡内共计打入107030元。案发前，被告人陈华未经邬某某的同意，给邬某某、付某某各购买了某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司的保险1份。经与某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司核实，该2份保单均已失效，投保人可退出保单的现金价值共计2750元。
3、2013年10月，被告人陈华以安排任某的亲属陈某甲到包头市建委工作为名，骗取任某人民币85000元。陈华以用人单位给发工资为由，给陈某甲银行卡内打入56515元。
4、2013年12月，被告人陈华通过中间人王某甲、贾某甲以安排被害人刘甲到包头市建委工作为名，骗取刘甲人民币200000元。案发前，陈华以用人单位给发工资为由，给刘甲银行卡内打入57415元。
5、2013年8月，被告人陈华以安排王某甲的女儿杨甲到包头市建委工作为名，骗取王某甲人民币155000元。案发前，陈华以用人单位给发工资为由，给杨甲银行卡内打入52450元。
6、2013年11月，被告人陈华以安排崔某某到包头市环卫产业公司工作为名，骗取崔某某人民币135000元。案发前，陈华以用人单位给发工资为由，给崔某某银行卡内打入53260。案发前，被告人陈华未经崔某某的同意，给崔某某购买了某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司的保险1份。经与某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司核实，该保单已失效，投保人可退出保单的现金价值1350元。
7、2013年11月，被告人陈华通过中间人张某己以安排被害人吕某到包头市建委工作为名，骗取吕某人民币75500元。案发前，陈华以用人单位给发工资为由，给吕某银行卡内打入38315元。
8、2013年10月，被告人陈华通过中间人张某己以安排被害人郑甲到包头市东河区南郊污水处理厂工作为名，骗取郑甲人民币55500元。案发前，陈华以用人单位给发工资为由，给郑甲银行卡内打入39315元。
9、2013年9月5日，被告人陈华通过王乙介绍以安排被害人马某到包头市建委工作为名，骗取马某人民币55500元。案发前，陈华以用人单位给发工资为由，给马某银行卡内打入33515元。案发前，被告人陈华未经马某的同意，给马某购买了某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司的保险共2份。经与某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司核实，该2份保单均已失效，投保人可退出2份保单的现金价值共计2074元。
10、2014年8月14日，被告人陈华通过中间人陈某乙、毕某甲、马某某以安排被害人江某某的儿子冯甲到包头市建委工作为名，骗取江某某人民币135000元。案发前，陈华以用人单位给发工资为由，给冯甲银行卡内打入23565元。案发前，被告人陈华未经冯甲的同意，给冯甲购买了某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司的保险2份。经与某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司核实，该2份保单均已失效，投保人可退出2份保单的现金价值共计920元。
11、2014年6月，被告人陈华通过中间人马某某以安排被害人李某甲到包头市建委工作为名，骗取李某甲人民币155000元。案发前，陈华以用人单位给发工资为由，给李某甲银行卡内打入28565元。案发前，被告人陈华未经李某甲的同意，给李某甲购买了某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司的保险1份。经与某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司核实，该保单已失效，投保人可退出保单的现金价值550元。
12、2013年7月，被告人陈华通过中间人贾某甲以安排被害人刘甲某的儿子杨乙到包头市建委工作为名，骗取刘甲某人民币90500元。案发前，陈华以用人单位给发工资为由，给冯甲银行卡内打入33415元。
13、2013年12月9日，被告人陈华通过中间人贾某甲以安排被害人李某乙到包头市计生委工作为名，骗取李某乙人民币110000元。案发前，陈华以用人单位给发工资为由，给李某乙银行卡内打入54615元。
14、2014年6月，被告人陈华通过中间人毕某甲、马某某、陈某乙以安排被害人许甲到包头市建委工作为名，骗取许甲人民币135000元。案发前，陈华以用人单位给发工资为由，给许甲银行卡内打入23565元。案发前，被告人陈华未经许甲的同意，给许甲购买了某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司的保险1份。经与某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司核实，该保单已失效，投保人可退出保单的现金价值550元。
15、2014年6月29日，被告人陈华通过中间人马某某以安排被害人许乙到包头市建委工作为名，骗取许乙人民币135000元。案发前，陈华以用人单位给发工资为由，给许乙银行卡内打入23475元。案发前，被告人陈华未经许乙的同意，给许乙购买了某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司的保险1份。经与某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司核实，该保单已失效，投保人可退出保单的现金价值490元。
16、2013年11月27日，被告人陈华通过中间人马某某以安排被害人蔡某到包头市计生委工作为名，骗取蔡某人民币135000元。案发前，陈华以用人单位给发工资为由，给蔡某银行卡内打入56615元。案发前，被告人陈华未经蔡某的同意，给蔡某购买了某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司的保险1份。经与某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司核实，该保单已失效，投保人可退出保单的现金价值1390元。
17、2013年11月，被告人陈华通过中间人马某某以安排被害人郭某到包头市计生委工作为名，骗取郭某人民币135000元。案发前，陈华以用人单位给发工资为由，给郭某银行卡内打入56515元。案发前，被告人陈华未经郭某的同意，给郭某购买了某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司的保险1份。经与某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司核实，该保单已失效，投保人可退出保单的现金价值1320元。
18、2013年11月，被告人陈华通过中间人马某某以安排被害人郑某甲到包头市计生委工作为名，骗取郑某甲人民币155000元。案发前，陈华以用人单位给发工资为由，给郑某甲银行卡内打入57750元。案发前，被告人陈华未经郑某甲的同意，给郑某甲购买了某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司的保险1份。经与某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司核实，该保单已失效，投保人可退出保单的现金价值1240元。
19、2012年3月，被告人陈华通过中间人尹某某以安排被害人张某乙的女儿刘乙到包头市育才幼儿园工作为名，骗取张某乙人民币120000元。案发前，陈华以用人单位给发工资为由，给刘乙银行卡内打入53615元。案发前，被告人陈华未经刘乙的同意，给刘乙购买了某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司的保险1份。经与某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司核实，该保单已失效，投保人可退出保单的现金价值494元。
20、2014年9月，被告人陈华通过中间人王某乙以安排被害人闫某到包头市妇联工作为名，骗取闫某人民币36000元。
21、2014年7月31日，被告人陈华通过中间人马某某以安排被害人朱某甲的女儿候某到包头市建委工作为名，骗取朱某甲人民币110000元。案发前，陈华以用人单位给发工资为由，给候某银行卡内打入18337元。
22、2014年4月，被告人陈华通过中间人马某某等人以安排被害人张某丙到包头市新时代幼儿园工作为名，骗取张某丙人民币135000元。案发前，陈华以用人单位给发工资为由，给张某丙银行卡内打入24325元。案发前，被告人陈华未经张某丙的同意，给张某丙购买了某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司的保险1份。经与某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司核实，该保单已失效，投保人可退出保单的现金价值520元。
23、2013年8月，被告人陈华以安排被害人王乙到包头市建委工作为名，骗取王乙人民币45000元。案发前，陈华以用人单位给发工资为由，给王乙银行卡内打入33207元。案发前，被告人陈华未经王乙的同意，给王乙购买了某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司的保险共2份。2015年7月14日，王乙从某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司办理退保，并退出2份保单的现金价值共计人民币3503.17元。
24、2015年6月，被告人陈华以安排被害人靳某某到包头市计生委工作为名，骗取靳某某人民币5500元。
25、2014年7月，被告人陈华通过中间人陈某乙、马某某等人以安排被害人闵某某的亲属王某丙到包头市建委工作为名，骗取闵某某人民币135000元。案发前，陈华以用人单位给发工资为由，给王某丙银行卡内打入23568元。案发前，被告人陈华未经王某丙的同意，给王某丙购买了某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司的保险1份。经与某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司核实，该保单已失效，投保人可退出保单的现金价值520元。
26、2014年9月，被告人陈华通过中间人毕某乙、马某某等人以安排被害人张某丁的儿子张某戊到包头市建委工作为名，骗取张某丁人民币110000元。案发前，陈华以用人单位给发工资为由，给张某戊银行卡内打入23560元。案发前，被告人陈华未经张某戊的同意，给张某戊购买了某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司的保险共3份。经与某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司核实，该3份保单均已失效，投保人可退出3份保单的现金价值共计1567元。
27、2013年10月，被告人陈华通过中间人马某某以安排被害人王某丁的儿子王丙到包头市计生委工作为名，骗取王某丁人民币110000元。案发前，陈华以用人单位给发工资为由，给王丙银行卡内打入28565元。案发前，被告人陈华未经王丙的同意，给王丙购买了某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司的保险1份。经与某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司核实，该保单已失效，投保人可退出保单的现金价值450元。
28、2014年7月，被告人陈华通过中间人毕某乙、马某某等人以安排被害人孟某某的儿媳妇冯乙到包头市建委工作为名，骗取孟某某人民币135000元。案发前，陈华以用人单位给发工资为由，给冯乙银行卡内打入18700元。案发前，被告人陈华未经冯乙的同意，给冯乙购买了某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司的保险1份。2015年6月17日，冯乙从某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司办理退保，并退出保单的现金价值476.33元。
29、2014年11月，被告人陈华通过中间人马某某等人以安排被害人尚某某的亲属田某某到包头市建委工作为名，骗取尚某某人民币60000元。案发前，陈华以用人单位给发工资为由，给田某某银行卡内打入15610元。案发前，被告人陈华未经田某某的同意，给田某某购买了某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司的保险1份。经与某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司核实，该保单已失效，投保人可退出保单的现金价值420元。
30、2014年10月，被告人陈华通过中间人马某某以安排被害人章某甲的儿子章某乙到包头市建委工作为名，骗取章某甲人民币135000元。案发前，陈华以用人单位给发工资为由，给章某乙银行卡内打入22700元。案发前，被告人陈华未经章某乙的同意，给章某乙购买了某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司的保险1份。经与某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司核实，该保单已失效，投保人可退出保单的现金价值520元。
31、2014年8月，被告人陈华通过中间人马某某以安排被害人郑某乙的女儿郑乙到包头市计生委工作为名，骗取郑某乙人民币135000元。案发前，陈华以用人单位给发工资为由，给郑乙银行卡内打入29765元。案发前，被告人陈华未经郑乙的同意，给郑乙购买了某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司的保险共3份。经与某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司核实，该3份保单均已失效，投保人可退出3份保单的现金价值共计3077.68元。
32、2014年12月，被告人陈华通过中间人陈某乙、毕某甲、马某某以安排被害人谭某的女儿谭某某到包头市建委工作为名，骗取谭某人民币135000元。案发前，陈华以用人单位给发工资为由，给谭某某银行卡内打入28565元。案发前，被告人陈华未经谭某某的同意，给谭某某购买了某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司的保险共2份。经与某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司核实，该2份保单均已失效，投保人可退出2份保单的现金价值共计850元。
33、2014年7月，被告人陈华通过中间人马某某以安排被害人苏甲的儿子苏乙到包头市建委工作为名，骗取苏甲人民币135000元。案发前，陈华以用人单位给发工资为由，给苏乙银行卡内打入28523元。案发前，被告人陈华未经苏乙的同意，给苏乙购买了某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司的保险共2份。经与某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司核实，该2份保单均已失效，投保人可退出2份保单的现金价值共计940元。
34、2014年9月，被告人陈华以安排被害人马某某的亲属赵某某到包头市建委工作为名，骗取马某某人民币155000元。案发前，陈华以用人单位给发工资为由，给赵某某银行卡内打入57500元。案发前，被告人陈华未经赵某某的同意，给赵某某购买了某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司的保险共2份。经与某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司核实，该2份保单均已失效，投保人可退出2份保单的现金价值共计1030元。
35、2013年10月，被告人陈华通过中间人王某甲、贾某甲以安排被害人骆某到包头市建委工作为名，骗取骆某人民币155000元。案发前，陈华以用人单位给发工资为由，给骆某银行卡内打入57315元。
36、2014年5月24日，被告人陈华以安排被害人王某戊的女儿邓某某到包头市建委工作为名，骗取王某戊人民币280500元。案发前，陈华以用人单位给发工资为由，给邓某某银行卡内打入56515元。案发前，被告人陈华未经邓某某的同意，给邓某某购买了某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司的保险共2份。经与某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司核实，其中1份保单已失效，投保人可退出该份保单的现金价值460元。
37、2013年9月1日，被告人陈华以安排被害人王丁到包头市建委工作为名，骗取王丁人民币85800元。案发前，陈华以用人单位给发工资为由，给王丁银行卡内打入51650元。案发前，被告人陈华未经王丁的同意，给王丁购买了某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司的保险共3份。经与某某人寿保险股份有限公司包头中心支公司核实，该3份保单均已失效，投保人可退出3份保单的现金价值共计3319.32元。
38、2014年12月，被告人陈华通过中间人陈某乙、毕某甲、马某某以安排被害人张某的儿子姜某某到包头市建委工作为名，骗取张某人民币135000元。案发前，陈华以用人单位给发工资为由，给姜某某银行卡内打入23565元。
39、2014年10月，被告人陈华通过中间人马某某等人以安排被害人朱某乙的女儿朱甲到包头市计生委工作为名，骗取朱某乙人民币80000元。案发前，陈华以用人单位给发工资为由，给朱甲银行卡内打入23565元。
40、2014年5月，被告人陈华通过中间人马某某以安排被害人王某己的弟弟云某到包头市建委工作为名，骗取王某己人民币135000元。案发前，陈华以用人单位给发工资为由，给云某银行卡内打入5865元。
41、2015年2月，被告人陈华以王乙的父亲王某庚、母亲钱某某办理包头市社保为名，骗取二人73000万元。案发前，陈华以社保中心给发放社保工资为由，给付王某庚11742元，给付钱某某11736元。
另查明，案发后，公安机关冻结了被告人陈华及陈华使用的汪某某在中国工商银行的账户4个，账号分别为：62155XXXXXXXXX00482、62128XXXXXXXXX99177、62122XXXXXXXXX40236、62220XXXXXXXXX10065；冻结了被告人陈华在中国农业银行的账户1个，账号为62284XXXXXXXXX48210；冻结了被告人陈华在中国建设银行的账户1个，账号为62270XXXXXXXXX58386。
又查明，2015年6月12日，公安机关在包头市青山区丽晶酒店将正在退房准备乘当日飞机去往北京的陈华当场抓获。
再查明，被告人陈华因犯伪造国家机关公文、印章罪，于2013年11月11日被包头市昆都仑区人民法院做出的（2013）包昆刑初字第388号刑事判决书判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年。
还查明，案发后，被告人陈华向公安机关提供了其向杨某乙行贿及毛某某等人诈骗的案件线索。经审查，陈华举报的毛某某等人涉嫌犯罪的案件，经公安机关案前调查，认为犯罪事实不清，证据不足；陈华举报杨某乙涉嫌受贿罪的案件，因杨某乙已上网追逃，案件处于立案侦查阶段。
证实上述事实的证据如下：
1、物证：扣押物品清单；
2、书证：到案经过，被害人提供的给陈华及中间人转账的凭据、银行卡流水、陈华提供的包头市建委、计生委、妇女联合会的文件及工作人员考核表、单位人员转正审批表、劳动合同复印件、短信记录、欠条、收条、某某保险公司协助核查陈华事件涉及客户保单情况明细、马某某提供的向被害人退款明细表、情况说明、包头建委、计生委、妇联出具的本单位正式文件格式及公章印模、陈华向雅园社区、望园社区、康乐社区捐赠物品及开展公益活动的相关材料、陈华在包头市第四医院组织体检花费明细、协助冻结财产通知书、协查函、包头市公安局治安管理支队关于协查函的复函、被告人伪造的包头市建委、计生委、妇联的关于内部干部职工安置子女培训、上岗、委托批复，陈华冒充包头市建委、计生委、妇联名义与内蒙古财经专修学院签订的委托培训协议书、刑事判决书、建行呼得木林大街支行、中国工商银行股份有限公司包头文化路第一支行、中国农业银行包头市赛音道分理处出具的说明各一份、包头市公安局青山区分局出具的情况说明、扣押汽车及车钥匙的扣押物品文件清单、包头市青山区公安分局出具情况说明五份、立案决定书、在逃人员登记信息表、取保候审决定书、包头市青山区人民检察院起诉书、失效保单退保情况说明、陈华涉案保单退保金额情况说明、某某人寿保险股份有限公司保全申请凭证四份、某某保险保全作业申请书、协助冻结/解除冻结财产通知书三份、保险合同四份、陈华保单佣金明细；
3、证人证言：证人马某某、陈某乙、尹某某、毕某甲、张某己、赵某、王戊、贾某甲、李某、白某、李某丙、胡某某的证言；
4、被害人陈述：被害人王乙等人的陈述；
5、被告人的供述与辩解：被告人陈华的供述与辩解；
6、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：对被告人陈华的住所进行搜查的搜查笔录及何某某、陈华的辨认笔录；
7、视听资料、电子数据：讯问光盘4张。
以上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。
本院认为，被告人陈华以非法占有为目的，多次采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计3480833.12元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人陈华犯诈骗罪罪名成立。起诉书指控的第13起及第14起，因指控陈华实施该两起行为构成诈骗罪的证据，在案件审理过程中发生变化，经审查，陈华在案发前已将二被害人给付的共计50000元全部以用人单位发放工资为由给付二被害人，故起诉书指控的第13起、第14起犯罪，本院不予以支持；起诉书指控的第8起、第18起、第22起、第33起、第37起、第39起、第42起中被告人陈华以用人单位给发工资为由，给被害人卡内打入的资金数额有误，应予纠正。被告人陈华在案发前已给部分被害人购买了保险，虽然被害人对于陈华给其购买商业保险不知情，但部分被害人现已从保险公司退还部分保单的现金价值，而且经与保险公司核实，其他已购买保险但尚未退还保单现金价值的投保人，可以退还部分的保单现金价值，故陈华对于已退还的部分保单现金价值及尚可退还的部分保单现金价值并没有非法占有的故意，该部分数额应当在陈华的犯罪数额中予以扣减。被告人陈华对大部分犯罪事实如实供述，可以从轻处罚。被告人陈华系多次诈骗，应酌情从重处罚。被告人陈华提出的关于起诉书指控的部分诈骗金额及发放的工资金额有异议的辩称，因有在案的打款凭条等书证及证人证言相互印证本院查明的事实，故对陈华的上述辩称，本院不予采信。辩护人提出的被告人陈华构成自首的辩护意见，因陈华不具有法定自动投案的情形，故不应当认定自首，对于上述辩护意见本院不予采信；辩护人提出陈华向司法机关提供他人涉嫌犯罪的线索，系立功的辩护意见，因陈华举报的毛某某、杨某乙等人涉嫌犯罪的案件，现被举报人确已构成犯罪的事实尚未查证属实，故现陈华不符合法定构成立功的要件，辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采信；辩护人提出其他辩护意见，因无事实依据，本院不予采信。被告人陈华在包头市昆都仑区人民法院（2013）包昆刑初字','2018-10-03
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