福建省福州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2017)闽01刑终1277号
原公诉机关福建省福州市仓山区人民检察院。
上诉人（原审被告人）许禄声，男，1969年2月18日出生于福建省闽清县，汉族，大专文化，无业，住福州市仓山区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年3月6日被刑事拘留，同年3月18日因涉嫌犯伪造国家机关证件罪被执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
福建省福州市仓山区人民法院审理福建省福州市仓山区人民检察院指控原审被告人许禄声犯合同诈骗罪，于2017年9月12日作出（2016）闽0104刑初1110号刑事判决书。原审被告人许禄声不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、审阅上诉状、讯问上诉人，认为本案事实清楚、证据充分，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
1.2015年1月，被告人许禄声为从被害人倪某某处取得借款，谎称福州市仓山区金山街道闽江大道202号三迪凯旋枫丹2#楼3502单元的房子为其名下房产，并称可将该单元房的房屋预告登记证明、商品房买卖合同等相关购房材料更名至被害人倪某某名下作为担保。2015年2月间，被告人许禄声伪造了将该套单元房预告登记在倪某某名下的整套虚假材料，交给被害人倪某某并出具收款证明取得其信任后，共计向倪某某实际借得钱款人民币44万元（以下未注明币种的均为人民币）。2015年9月，被害人倪某某发现材料系伪造后，多次向被告人许禄声催讨欠款，被告人许禄声以各种理由推脱，不归还本金和支付利息。2015年10月28日被害人倪某某报案后，公安机关于2016年3月6日在福州市台江区工业路193号宝龙城市广场西岸酒店将被告人许禄声抓获，扣除已支付的利息和部分还款，被告人许禄声尚欠被害人倪某某本金34.2万元无法归还。经福州市房屋登记中心证实，被告人许禄声提供的《房屋预告登记证明》和证件上所使用的“福州市房屋登记中心登记专用章”印文均系伪造。
2.2015年3月19日上午，被告人许禄声以其伪造的一本证号为榕房预YR字第1423753号的“仓山区金山街道闽江大道202号三迪凯旋枫丹2#楼3203单元”《房屋预告登记证明》作为抵押物，骗取被害人许某的信任，向被害人许某借款20万元，并出具借条。2015年4月至2015年7月，被告人许禄声先后向许某支付利息共计2.1万元，此后便以各种理由推脱不再支付利息和归还本金。经福州市不动产登记和交易中心核实，被告人许禄声用于抵押的《房屋预告登记证明》（YR1423753）系伪造。
原判认定上述事实，有下列证据予以证明：
1.被害人倪某某的陈述及辨认笔录证明：2014年9月20日许禄声向他借款13万元，他联系严某某后约定他出资70000元，严某某出资60000元，并经许禄声同意先从中扣除了利息7800元。2014年9月20日他通过银行转给许禄声122200元。2015年1月份下旬，许禄声电话联系他称欲将许禄声名下三迪凯旋枫丹2号楼3502单元的房子做为抵押向他借款，许禄声称在房产登记中心有认识的人可以将房产做到他的名下，之后他和许禄声约定借款160万元，借款时间为3至6个月，并提出他要看房子及相关产权材料。2015年2月4日许禄声约他在龙峰大厦3楼见面，并将盖有“福州高佳房地产开发有限公司”字样的印章和法定代表人“郭加迪印”字样的印章的房屋买卖合同交给他，合同上日期为2014年4月22日。许禄声称日期系电脑自动生成，他就在合同上签了字。2015年2月6日下午16时许，他和许禄声到福州市房地产交易中心，许禄声将一本登记为他名字的房屋预告登记证明给他，他当时还质问为何没有收取费用的发票，许禄声表示是通过内部人员做的没有发票，之后他通过手机银行转了10万元给许禄声，当晚许禄声催他尽快将尾款转账给许禄声，因为担心只同意借给许禄声50万元。2015年2月10日，他通过手机银行分两次转给许禄声20万元，许禄声归还了之前的欠款70000元。之后他又通过手机银行分两次转给许禄声20万元，同时许禄声直接支付了3个月的利息60000元。在此之后，许禄声陆续还给了他本息98000元，再没还款。后他向福州市房屋交易登记中心工作人员了解到，他所持有的房屋预告登记证明是假的。他考虑到许禄声提供的付款变更函和买卖合同的总额是428.5799万元，但他只借给许禄声50万元，担心开发商以此为由让他支付余款，便让许禄声签了一份收款证明，大意是许禄声现金收取378.579万元，银行转账50万元。
2.被害人许某的陈述及辨认笔录证明：2015年3月18日，许禄声联系他愿以房子做抵押向他借款。次日上午，他和许禄声约在鼓楼区温泉公园门口的建行见面，后通过他妻子刘某的账户转给许禄声20万元，许禄声给他签了一张借条，并将三迪凯旋枫丹2#楼3203单元《房屋预告登记证明》一起给了他，在此之后，许禄声支付给他了约6000元利息后再向许禄声催款，许禄声先是找各种理由推脱后就联系不上了。
3.证人林某某的证言证明：2015年1月底倪某某称许禄声说资金紧张，愿意将登记在许禄声名下的三迪凯旋枫丹2号楼3502单元商品房预告登记权利人，及商品房买卖合同的买受人，变更为倪某某的前提下，向倪某某借款160万。问他是否愿意合作，他表示愿意。同年2月6日倪某某联系他称许禄声正在办理房产变更手续，他和倪某某在房产交易中心二楼见到了许禄声，许禄声打了个电话，一名挂着工作牌的男子交给许禄声一个档案袋，许禄声将档案袋交给了倪某某，倪某某看了后问许禄声为什么没有收取费用的发票，许禄声称是通过内部人员帮忙办理的变更手续，所以没有发票，机器上也查不到倪某某的名字，但肯定没问题。他和倪某某认为，材料是在福州市房产交易中心拿到的，应该没有问题。但考虑到查不到名字存在风险，他和倪某某决定先出借50万元，许禄声也表示同意。倪某某当场通过手机网银转给许禄声10万元，当晚他转了10万元给倪某某，倪某某也有转利息给他。后倪某某发现，许禄声当初的房屋预告登记证明是假的。
4.证人周某某的证言及辨认笔录证明：他在三迪凯旋枫丹售楼部上班期间，许禄声经常去看房子，所以三迪凯旋枫丹内的剩余房源情况许禄声基本都知道，但一套都没有买。2015年初许禄声称，正在帮福州市台江区的富力中心房地产开发项目融资，富力中心房地产欠了包工头的钱，许禄声要出面做担保，让他在福州市房屋登记中心将材料传递给许禄声，称材料都是真实的。次日16时许，在福州市房屋登记中心旁的停车场，许禄声将一个档案袋交给他，让他到房屋登记中心的三楼接到电话后，从三楼到二楼将档案袋交给许禄声，许禄声还给了他一个工作牌让他装扮成房屋登记中心里的工作人员，他按照许禄声的要求做了。后他了解材料上的房子并不是卖给许禄声的，就向倪姓男子透露房子的买卖合同和预告登记证都是假的。
5.证人严某某的证言及辨认笔录证明：2014年9月份，倪某某电话联系他称许禄声向倪某某借13万元，月利息6分，并扣砍头息7800元，问他是否愿意一起做，他表示愿意并出了60000元，倪某某出资70000元，当日他就转给了倪某某56400元。2015年2月初倪某某转了60000元给他，钱是以倪某某名义出借。
6.公安机关出具的抓获经过证明：被告人许禄声到案的情况。
7.借条证明：许禄声以仓山区金山街道闽江大道202号三迪凯旋枫丹2#楼3203单元房产作为抵押向许某借款20万元。
8.福州市不动产登记和交易中心关于《房屋预告登记证明》情况的复函、关于《商品房买卖合同》有关情况的涵、关于调取“福州市房屋登记中心登记专用章”的复函、关于核实《房屋预告登记证明》（YR1423753）真伪的函、福州市房屋权属登记信息查询证明、销售不动产统一发票、房屋登记簿、商品房预告登记申请表、付款变更函、商品房买卖合同、房屋预告登记证明、房屋预告登记证明等证明：涉案的三迪凯旋枫丹2号楼3502单元的商品房买卖合同、房屋预告登记证明等材料及三迪凯旋枫丹2号楼3203单元的房屋预告登记证明，均系伪造。
9.银行交易明细证明：倪某某、许某、许禄声之间的资金往来情况。
10.短信、微信提取材料及聊天记录证明：许禄声与倪某某的短信、微信聊天记录、倪某某与周某某的短信、聊天记录，均体现了借款的具体情况，与倪某某的陈述、周某某的证言以及被告人许禄声供述能够相互印证。
11.情况说明证明：三迪凯旋枫丹2号楼3502单元房于2014年10月份交房，主严某不认识许禄声亦未将该房钥匙外借他人看房。
12.被告人许禄声的供述证明：2014年他向倪某某的担保公司借了30万元，至2015年1月份尚欠倪某某本金30万元未还，因续借需先支付利息，所以他又向倪某某借了50万元，倪某某同意但要求他提供假的贸易合同或者假的房产预售证，称这样才能和担保公司的股东交差，他通过三迪售楼部周某帮忙拿到一套三迪凯旋枫丹商品房买卖合同、房地产预售证等材料的复印件，又花了800元将三迪凯旋枫丹2号楼3502单元的商品房买卖合同、商品房预售证等材料做到了倪某某名下后交给了倪某某，倪某某提出由倪某某出30万元还给其他股东，相当于他个人向倪某某借款50万元。之后他和倪某某约好到福州市房屋登记中心演一场戏让担保公司的股东相信，于是他就叫三迪售楼部的周某装作福州市房屋登记中心里面的工作人员将假的一套房产证当着他和倪某某等股东的面交给倪某某。
2015年3月份他以需要资金周转为由向许某借款20万元，许某称从朋友处凑到20万元通过银行柜台直接转账到他卡上，他签了一张借条给许某，并将一本借的房屋预告登记证明给许某说，如果借款人需要抵押物就把这本假证先拿去用，许某说不赚他的利息，让他以后直接打款给许某的朋友。他支付了几个月利息后，因资金紧张就没有按时支付利息。他给许某的房屋预告登记证明是当初给倪某某做假房屋预告登记证明时一起做的。
根据上述事实，原判依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，作出判决：一、被告人许禄声犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；二、责令被告人许禄声退赔被害人倪某某经济损失人民币三十四万二千元，退赔被害人许某经济损失人民币十七万九千元。
上诉人许禄声诉称，原判认定的第一起定性错误，其行为不构成合同诈骗，应以伪造国家机关证件罪对其定罪量刑。原判量刑过重。
本案在二审审理期间，上诉人许禄声未向本院提交新的证据。
经审理查明：原判认定上诉人许禄声犯合同诈骗罪的证据，系侦查机关依法收集并经一审庭审质证，证据来源合法，内容真实客观，证据间能相互印证，形成证据锁链。本院对原判认定的事实和证据予以确认。
本院认为，上诉人许禄声以非法占有为目的，在签订、履行借款合同过程中，以虚假的产权证明作为担保，骗取他人人民币52.1万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。上诉人许禄声关于原判认定的第一起不应认定合同诈骗罪，应以伪造国家机关证件罪对其定罪量刑的上诉理由，经查，没有证据支持，上诉理由不能成立，不予采纳。原审判决，审判程序合法、认定的事实清楚、证据充分、定罪准确、量刑适当、适用法律正确。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 林燕芳
审判员 张 晓
审判员 戴永忠
二〇一七年十一月十日
书记员 吴晓颖
附相关法律条款：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决书的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。