湖南省宁远县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘1126刑初9号
公诉机关湖南省宁远县人民检察院。
被告人被告人刘兆鹏，绰号“矮子”，男，汉族，高中文化，职工。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月11日被宁远县公安局刑事拘留，同年10月17日经本院批准逮捕，同日由宁远县公安局执行逮捕。现羁押于宁远县看守所。
辩护人黄国田，湖南铭慧律师事务所律师。
湖南省宁远县人民检察院以湘宁检刑诉（2017）789号起诉书，指控被告人刘兆鹏犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院当日受理后，依法由审判员邓宏清担任审判长，与人民陪审员王开富、杜玉梅组成合议庭，代理书记员欧阳中丽担任庭审记录，于2018年2月7日适用普通程序在本院第一审判庭公开开庭审理了本案。宁远县人民检察院指派检察员何云芳出庭支持公诉，被告人刘兆鹏及辩护人黄国田到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁远县人民检察院指控：
2017年3月至6月，宁远县人社局就业服务管理局职工即被告人刘兆鹏谎称能够帮助他人办理国家无息贷款，在骗取被害人蒋某平2000元好处费后，被害人蒋某平又介绍了钟万清、李金恋、黄建胜等130余名被害人给被告人刘兆鹏，被告人刘兆鹏以办理国家无息贷款的名义骗取每名被害人各4000元的好处费，共计人民币50余万元。被告人刘兆鹏将骗来的50余万元用于偿还赌债和日常开支。
案发后，被告人刘兆鹏于2017年9月11日主动到宁远县公安局投案。
针对上述指控，公诉机关提供了书证、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人的供述及辩解等证据证实。据此认为，被告人刘兆鹏以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨某，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人刘兆鹏提出：“其没有骗取被害人的钱，也没有把骗来的钱骗来还赌债。”
被告人刘兆鹏的辩护人辩称：“一、被告人刘兆鹏主动到宁远县公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻或减轻处罚；二、被告人刘兆鹏及家属案发后，于2017年9月18日与被害人蒋某平达成了人民调解协议，取得了被害人的谅解，可以从轻处罚；三、被告人刘兆鹏平时表现良好，系初犯、偶犯，通过法院审理后，能深刻认识自己行为，认罪悔罪，依法可以从轻处罚。希望法院本着教育为主，惩罚为辅的原则，给予被告人免予刑事处罚。”
经审理查明：2017年3月至6月，宁远县人社局就业服务管理局职工即被告人刘兆鹏谎称能够帮助他人办理国家小额无息贷款，在收取被害人蒋某平2000元好处费后，被害人蒋某平又陆续介绍了谭小玲、钟万清、李金恋、黄建胜等137名被害人给被告人刘兆鹏，被告人刘兆鹏以能够帮他们办出国家小额无息贷款的名义收取每名被害人各4000元的好处费，共计人民币50余万元。之后，被告人刘兆鹏并未向宁远县人社局就业服务管理局办理小额无息贷款的相关部门申报小额无息贷款和提交资料，而是将骗来的50余万元用于偿还赌债、打网络游戏和日常生活开支等。直至案发，被告人刘兆鹏未能退还骗取受害人的50余万元损失。
案发后，被告人刘兆鹏于2017年9月11日主动到宁远县公安局投案。
另查明，被告人刘兆鹏及其家属于2017年9月18日与被害人蒋某平达成人民调解协议，退还了受害人的经济损失，取得了被害人的谅解。
认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
一、书证
1、微信截图10张，证实欧阳值合提供与被告人刘兆鹏聊天记录，证明被告人刘兆鹏接受欧阳植合10000元转账、欧阳植合多次催促被告人刘兆鹏办理国家无息贷款的事实。
2、刘兆鹏的银行交易明细，证实被告人刘兆鹏的邮政银行卡的交易情况。
3、谭小玲提供人员名单和收费明细2张，证实谭小玲代名单上人员办理无息贷款收取他人钱财金额、贷款欠账、已退钱的金额，合计收的金额、上交金额等事实。
4、蒋某平提供人员名单和收费明细5张，证实第一张收款人蒋某平，收取罗小波等22人，每人6000元，合计收款132000元，收款日期是2017年5月28日；第二张收款人蒋某平，收取邝成宏等9人，每人6000元，合计收款54000元，收款日期是2017年4月18日；第三张收款人蒋某平，收取欧阳武等12人，每人6000元，合计收款72000元，收款日期是2017年5月13日；第四张收款人蒋某平，收取吉新峰4000元，吉中胜等8人（每人6000元），合计收款52000元，收款日期是2017年3月31日；第五张收款人蒋某平，收欧军顺等21人，每人6000元，共计126000元，收款日期是2017年6月13日。
5、收条1张，证实谭小玲退款欧兴琼无息贷款代办款7000元整，收款人贺运梅，收款日期2017年8月21日。
6、收条1张，证实今收到谭小玲现金壹万肆仟元（14000元）整，收款人：刘三凤，收款日期2017年8月3日。
7、收条1张，证实谭小玲退办理无息贷款代办款贰万叁千元整（23000元），其中包括黄建胜7000元，李松旺8000元，杨玉娟8000元，收款时间：2017年8月23日。
8、收条1张，证实谭小玲退办理无息贷款退款壹万肆仟元整（14000元），其中包括吕清7000元，吕兰宣7000元），收款时间：2017年8月24日。
9、2017年9月1日蒋某平提供收条复印件10张，证实第一张：2017年6月13日收蒋方军等15人钱，但未写明具体收的金额；第二张：2017年4月17日收李之福等16人钱（并注明了这16人是通过王富英交钱蒋某平），未写明具体收的金额；第三张：收奉波兰等14人（并注明这14个人是通过唐自义交钱给我的），未写明收的金额和日期；第四张：2017年5月19日收唐自义等11个人（并注明这11个人是通过唐自义交钱给蒋某平），未写明具体金额；第五张：2017年6月2日蒋某平收陈碧翠等11人（并注明这11人是通过唐自义交钱给蒋某平的），但未注明收款金额；第六张：2017年3月31日收吉新峰等9个人（注明这9人是通过谭小玲交钱给我的），未写明收款金额；第七张：2017年5月13日收欧阳武等12个人（注明这12人是通过谭小玲交钱给蒋某平），未写明具体的收款金额；第八张：2017年5月28日收罗小波等22人（注明22人是通过谭小玲交钱给蒋某平的），未写明具体的收款金额；第九张：2017年6月13日收欧军顺等21人（注明这21人是谭小玲交钱给蒋某平的），未写明具体收款的金额；第十张：2017年5月8日收邝成宏等9人（注明这9人是谭小玲交钱给蒋某平的），未写明具体收款的金额。
10、2017年9月1日蒋某平提供收条2张，证实第一张证明2017年8月19日谭小玲收到蒋某平叁万元整（30000元）。第二张注明2017年8月30日谭小玲收到蒋某平肆万肆仟元整（44000元），另未收贰万贰，共计陆万陆仟元整。
11、2017年9月1日蒋某平提供的收条1张，证实2017年8月30日黄辉收到蒋某平壹万陆仟元整（16000元）。
12、2017年9月1日蒋某平提供的收条1张，证实收条上所写的是34个×4000=136000元，102×4000=408000元，收款人刘兆鹏。
13、收条2张，证实第一张由欧初秀、陈梅玲提供：2017年6月3日，谭小玲收到欧初秀、陈梅玲（无息贷款）现金(14000元)，每人各柒仟元(7000元)；第二张由邓洁姣提供：2017年6月3日谭小玲收到邓洁姣无息贷款（其中包括欧初秀6000元，陈梅玲6000元，合计壹万贰仟元，12000元）。证明了被害人欧初秀、陈梅玲各将7000元交给谭小玲作为办理无息贷款手续费的事实。
14、邓洁姣提供的收条2张，证实2017年5月12日谭小玲收到邓姐（无患贷款）现金壹万捌仟元整（18000元），其中包括刘高云60**元、唐艳6000元、邓付珍6000元。
15、户籍信息，证实被告人刘兆鹏出生于1977年3月8日出生，犯案时已经达到负完全刑事责任年龄。
16、人民调解协议书、刑事谅解书、退款人名单，证实2017年9月18日刘兆鹏、余丽平和蒋某平在宁远县人民调解委员会达成调解，由刘兆鹏及家属一次性返还蒋某平人民币50万元，下欠5万元，由刘兆鹏或者家属于2018年9月18日前还蒋某平。协议签订后，蒋某平不再向相关部门要求追究刘兆鹏的相关法律责任，以及部分被害人已经将被骗的钱领回。
17、到案经过，证实被告人刘兆鹏于2017年9月11日主动到宁远县刑警某队投案自首，并如实供述其犯罪事实。
二、证人证言
1、证人陈某艳的证言，证实农历2017年7月初8晚上，我听我妹妹余丽平讲我妹夫刘兆鹏跑出去了，被别人到里屋逼钱，我就问我妹妹什么情况，我妹妹就和我讲妹夫刘兆鹏到外面收了别人办理创业贷款的手续费用，现在收的手续费用全部被我妹夫刘兆鹏用完了，但是别人的贷款又没有帮别人办理下来，别人到屋里来要求退钱。我问我妹妹，妹夫收了别人多少钱，我妹妹告诉我收了别人55万元，现在别人也已经到公安机关报警，我知道这个事情后，我就叫我妹妹将我妹夫叫回来，一起到公安机关来投案自首，到今天我妹夫从外面回来，我就带他到公安机关来投案自首的事实。
2、证人乐某红的证言，证实我工作的就业局有无息贷款业务，属于我们局创业贷款担保中心的业务，今年3月启动这个业务的，真正下文是今年4月12日县委政府才下发的，去年一年停办了一年，按照我们的担保基金规模，可以发放一点二亿元，每个人贷款金额是五到十万，但是在办理的过程中都是十万元。我作为局长主抓全盘，分管这个创业贷款担保中心的是我们黄家宏副局长，这个创业贷款担保中心现在由乐全军具体负责，陈新和欧莉协助，陈新和欧莉负责材料的初审以及登记，乐全军和财政局金融债券股的人负责实地审核，审核合格后在宁远县政府网公示，公示完以后，再报财政局金融债券股审核，最后报商业银行审查贷款人的资信和项目真实性，全部通过后才能放款。办理无息贷款需要贷款人身份证、户口本、结婚证、营业执照原件及复印件、创业证明、担保人的身份证及同意担保承诺书等资料。这些资料我们基本上核实是否真实存在，等把这些资料核实通过后，再由乐会军和金融债券肢的人实地考察营业执照上的店铺是否属实，都通过以后我们再上报财政局。办理无息贷款是不需要交纳任何费用，只要手续资料真实齐全就可以直接到我局创业贷款担保中心来办理。办理无息贷款有按照担保基金规模可以放贷一点二亿，按照实际每个名额每人可以贷款十万，换算下来今年有一千二百个名额。放贷下来后，三年还清，第一年免息、第二年免息三分之二、第三年免息二分之一。我之前是不知道我局的刘兆鹏以办理无息贷款为由向他人收取钱财，2017年8月29日上午，有人到我们单位来反映刘兆鹏以办理无息贷款为借口收钱，要找刘兆鹏退钱，我才知道这个事情的，这个时候刘兆鹏已经请假了，不在单位，人也联系不上了。我听到的反映是136人，每人4000元，共计金额五十多万。今年重新启动贷款，要求要严得多，审查也严格得多，必须要真实有效的资料才能办理，不是花钱就能贷得下的。所以刘兆鹏根本就不可能帮这么多人办理创业担保贷款，他在就业局的工作与创业担保贷款根本沾不上边，他完全没这个能力，更通不过审核。今年的创业担保贷款已经资料初审通过了1669多个人，实地审核通过了800人左右，已经上报至财政局金融债券股审核的有600人左右。交钱给刘兆鹏的136人是基本上都没有报名，偶尔有几个都是自己到我们局里来报名的。所以讲刘兆鹏收了这么多人的钱，根本就没有帮这些人去办理贷款，因为他自己都知道他根本就办不了。刘兆鹏之前是没有找我帮忙帮这136人办理创业担保贷款，我事先连这个事情都不知道。
3、证人欧某某的证言，证实我工作的就业局创业贷款担保中心的有无息贷款业务，今年2月28日就有人来登记报名了，是三月份启动这个业务的，今年4月份去调查贷款者是否符合要求。我们这个贷款每个人的贷款额度是五万到十万，我是负责资料登记，具体负责人是我们主任乐全军，都是我们主任乐全军和财政局的人负责调查是否符合条件，然后把名单报到我这里来，我再根据报过来调查合格的表对比符合条件的人，之后在政府网公示，公示之后再报财政部门审核，之后再报邮政储蓄银行审查，全部符合之后才能放款。办理无息贷款需要贷款人夫妻双方身份证、营业执照、创业证明、担保人身份证等资料，这些资料我们都是核对一下与本人信息是否相符、是否真实，等这些资料核实通过后，再有我们主任乐全军和财政部门的人实地考察营业执照的店铺是否属实，都通过之后在上报财政部门和邮政银行。办理无息贷款不需要交纳任何费用，只要手续齐全就可以到我局创业代理担保中心来办理。我只是负责登记的，具体多少贷款名额的我不知道。今年这个创业担保贷款今年是2月28日开始报名的，到6月25日左右截止报名的，今年总共有1673人报名成功。今年的创业担保贷款申请登记了的现在有1673人，己初审和实地调查通过的有922人，上报邮政储蓄银行的有557人，已办理完成放款的有307人。其中922人通过审核的是分批报送银行，银行也是分批次放款，目前我们还有一部分名单未报送至银行。我和陈新是负责登记和收取报名的人的资料，登记的时候就用微信扫一扫来核查营业执照的真实性，如果基本资料都是真实的，我们就会帮这些人做好登记，提供虚假资料的人剔出来，不给报名。我之前不知道刘兆鹏以办理无息贷款为由向他人收取钱财，后面有蛮多人到我们单位来反映这个事情的时候，我才知道的。刘兆鹏没有提供过报名申请创业担保贷款的人的资料给我，报名都要求是本人带资料过来，刘兆鹏也从来没有和我打招呼讲要帮那个报名的人。交过钱给刘兆鹏的人到我们这里来反映情况的时候，我们局长乐军红叫我查询过，在登记的名单内基本上没有这些人，只是偶尔有几个名字相同，这几个也是自己过来登记的，目前还没有核实是否是同名的，这些名册我今天也带过来了，都提供给了你们。
4、证人谭某玲的证言，证实2017年3月份的时候，我朋友蒋某平(号码是：1816627****)打电话跟我讲，他有一个朋友在宁远县劳动局上班，专门负责办理无息贷款工作的，他可以帮忙办理10万元的国家小额无息贷款，只需要提供本人身份证、全家的户口本和工商营业执照等这些信息就可以。如果要办理的话要收取一笔手续费，每办理一个要交6000元的手续费，如果办理不成功，这6000元手续费可以全额退还。我当时就问他的这个朋友叫什么，蒋某平说他的朋友是国家公职人员，他帮别人办理这个国家小额无息贷款不想让外人知道，他一定帮我把这个事办好，就算没有办好这6000元的手续费随时可以退还。过了几天蒋某平又打电话给我，如果我的朋友有人需要办理的，就把资料和钱准备好，一起交给他，钱是每个人6000元，我办理的那份就收我4000元（当时我的那份是用我老公吉新峰的名字办理的）当天我就把这个消息告诉了我的朋友，第一批有8个人交了钱和资料给我，他们分别是：吉中胜交了8000元、欧阳香得交了7000元，刘仁辉、李勇、黄勇江、吕军、贺运梅、唐秋香每个人交了6000元，八个人一共交了51000元给我。2017年3月31日我就把包括我在内的9个人的钱和资料交给了蒋某平，我的那份交了4000元，其他人每个人交了6000元给他，一共交了52000元现金给他，当时是在我的商店门口的车上交给他的（我的商店在冷江东路75号），这批我从中获利3000元。第二批是2017年4月份，又有9个人交钱和资料到我这里要我帮他们办理这个小额无息贷款，邝成宏交了8000元，杨群真交了6000元，唐祖健交了6000元，黄文涛8000元，刘高云60**元，黄云丰8000元，黄上健8000元，邓付珍6000元，吕俊利6000元，我一共收了62000元，我于2017年4月18日交了54000元给蒋某平（9个人，每个人交给他6000元），我从中获利8000元。第三批是2017年5月份，先后有12个人交了钱和资料到我，其中欧阳武交了6000元，乐玲芳交了8000元，乐玲玉交了8000元，冯利芳交了8000元，蒋素英交了8000元，ＸＸ交了8000元，唐艳交了6000元，邓庆鸾交了6000元，欧兴琼交了6000元，钟万清交了7000元，李金恋交了7000元，王慧德交了6000元，12个人我一共收了84000元，我于2017年5月13日一共交了72000元给蒋某平(12个人，每个人交给他6000元)，我从中获利12000元。第四批也是2017年5月份，先后有13个人交了钱和资料给我要我帮他们办理这个小额无息贷款，其中罗小波交了8000元，吕兰宣交了7000元，吕清交了7000元，杨玉娟交了8000元，王栋交了6000元，颜超艳交了6000元，邓锋交了8000元，杨玉波交了8000元，李芳义交了8000元，李红艳交了8000元，欧阳洁交了8000元，黄建胜交了7000元，李松旺交了8000元，13个人一共交了97000元给我，我于2017年5月28日一共交了78000元给蒋某平(13个人，每个人交给他6000元)，我从中获利19000元。第五批是2017年6月份，先后有11个人交了钱和资料给我要我帮他们办理这个小额无息贷款，其中欧军顺交了5000元，陈梅玲交了6000元，陈燕交了6000元，宋德喜交了6000元，欧初秀交了6000元，蒋永胜交了7000元，周亚辉交了8000元，周文辉交了8000元，成志娟交了6200元，李艳交了6000元，杨水利交了8000元，这11个人一共交了72200元给我，我于2017年6月13日一共交了66000元给蒋某平(11个人，每个人交给他6000元)，我从中获利6200元。第六批是2017年6月份，先后有9个人交了钱和资料给我要我帮他们办理这个小额无息贷款，其中姚林交了8000元，王胜英交了8000元，欧玲交了8000元，李宣志交了8000元，李林波交了6000元，李万廷交了8000元，胡胜平交了8000元，胡军祥交了7000元，胡俊武交了6000元，这9个人一共交了67000元，我交了50000元给蒋某平（9个人，每个人交给他6000元，一共是54000元，我还欠他4000元没有给他），具体什么时间交给他的我记不清了，我从中获利13000元。第七批是2017年6月份，先后有10个人交了钱和资料给我，要我帮他们办理这个小额无息贷款，其中蒋军辉交了6000元，陈雯婷交了6000元，周昭艳交了7000元，邓勇辉交了7000元，刘雯艳交了6000元，李运军交了6000元，蔡至友交了8000元，冯亮交了8000元，乐小全交了8000元，李邱维交了8000元，10个人一共交了70000元给我。我交了42000元给蒋某平(10个人，每个人交给他6000元，一共是60000元，我还欠他18000元没有给他），具体什么时间交给他的我记不清了，我从中获利10000元。我一共收取了73个人的钱（包括我自己），收取了这73个人一共494200元（四十九万四千两百元），交给蒋某平436000元（四十二万六千元），我从中获利58200元。72个人当中，邓杰姣交了7个人的钱给我，分别是：唐艳、邓付珍、刘高云、陈梅玲、欧初秀、宋德喜、陈燕；贺运梅交了8个人的钱给我，分别是：贺运梅、杨群真、唐祖健、王慧德、王栋、欧兴琼、颜超艳、邓庆鸾；欧阳秀得交了5个人的钱给我，分别是：欧阳秀得、邝成宏、乐玲芳、乐玲玉、李宣志；李红艳交了9个人的钱给我，分别是：李红艳、冯利芳、蒋素英、李芳义、欧阳洁、周文辉、周亚辉、蒋永胜、李邱维；杨玉斌交了6个人的钱给我，分别是：杨玉娟、李松旺、ＸＸ、杨玉波、邓锋、罗小波；刘云凤交7个人的钱给我，分别是：唐秋香、吕俊利、钟万清、李金恋、吕兰宣、吕清、黄建胜；陈雯婷交了6个人的钱给我，分别是：陈雯婷、蒋军辉、周昭艳、邓勇辉、李运军、刘雯艳；他们这7个人一共交了48个人的钱给我，另外24个人是他们本人当面交给我的。我收的这72个人的钱（不包括我自己）一共退还了22个人的钱给他们。其中钟万清退了7000元、李金恋退还了7000元、吕兰宣退还了7000元、吕清退还了7000元、黄建胜退还了7000元、刘仁辉退还了6000元、李勇退还了6000元、欧阳武退还了6000元、杨玉娟退还了8000元、李松旺退还了8000元、邓庆鸾退还了6000元、欧玲退还了8000元、欧兴琼退还了6000元，吕军退还了6000元、李艳退还了6000元、黄文涛退还了8000元、黄云丰退还了8000元、黄上健退还了8000元，以上18个人交的钱全部退还给他们了。陈梅玲退还了2500元（还有3500元未退还）、欧初秀退还了2500元（还有3500元未退还），欧阳香得退还了5000元（还有2000元未退还）、贺运梅退还了2000元（还有4000元没有退还）。我一共退还了127000元给交钱的人，加上我自己的4000元，还有363200元没有退还给别人。别人交钱给我的时候有些人写了收据，有些人没有写收据，因为人数比较多，到底哪些人写了哪些人没有写我记不清了，我手上只有一个交钱人员的名单。蒋某平收到我的钱的时候写了一个简单的收据，收据上面写明了交钱的人员名单和钱的具体数额。蒋某平收到我交给他的钱后就把这些钱交给了他的那个劳动局的朋友，后来我才知道蒋某平把我交给他的6000元每个人的手续费以每个人4000元的标准交给了他劳动局的那个朋友，他从中收取了每个人2000元的好处费。我交钱给蒋某平办理国家小额无息贷款的73个人到现在为止，一个人都没有办理下来。蒋某平讲他在劳动局有个朋友能够帮我们办理国家小额无息贷款，其实他的这个朋友根本没有能力帮我们这么多人办理国家小额无息贷款，到现在为止蒋某平的这个朋友拿着我们的钱己经不见了，我们才发现我们的钱都被他的这个朋友骗了。
三、辨认笔录，辨认人蒋某平于2017年9月4日10时50分，在宁远县公安局执法办案区对侦查人员张星杰、黄宏超提供的16张不同男性正面免冠照片进行辨认，在见证人邝宇的见证下，指认出6号照片男子就是刘兆鹏。
三、被害人的陈述
1、被害人欧阳某合的陈述，证实2017年3月6日9时许，我通过我表哥得到了宁远县劳动局刘兆鹏的电话号码1511666****，因为我当时缺少资金，我就想通过刘兆鹏办理一下20万元三年免利息的那种贷款，因为我表哥与刘兆鹏的姐夫关系蛮好，而且我表哥也通过刘兆鹏办理过这种无息贷款。后来，我就打了电话给刘兆鹏并添加了他微信（他的微信昵称是“平常心”），讲明我的身份以及我要办理20万元无息贷款的事情后，刘兆鹏就在当天的十点多钟来到我的店子里，他就告诉我需要广东返乡证明、营业执照复印件、结婚证复印件等资料，就在当天我就将资料全部搞好，当天下午我就去宁远县劳动局找他，刘兆鹏就从劳动局出来上了我的车，我将资料交给他以后，刘兆鹏就讲如果要搞好这20万元的无息贷款，还需要一些活动资金10000元钱，每10万元钱需要5000元钱的活动资金（因为我有两个店子及营业执照，刘兆鹏就跟我讲每个店子能办理10万元钱的无息贷款），我就通过我的微信转账10000元钱给刘兆鹏，然后我就开车走了。后来，我陆陆续续通过微信、电话追问他贷款的事，他总是跟我讲手续正在办理中，前段时间我打电话给他一直都没有打通，我就觉得被他骗了。我的10000元钱是通过微信转账给刘兆鹏的，微信聊天记录以及微信转账的记录我都打印出来了，我可以签名确认。
2、被害人黄某的陈述，证实2017年4月份的一天，蒋某平和老公唐自义在我们开店子里面谈事情，我有点好奇走过去讲：“你们在讲什么”，蒋某平就跟我讲：“我这里可以办理一个国家的无息贷款，不需要担保人，这个无息贷款是我一个耍的很好的朋友在管的，可以帮办理这个国家无息贷款且不需要担保人，但是要收取6000元每人的手续费，如果2月办理不下来就全额退款，这个无息贷款是三年以内还起的不算利息，三年以后还没还的按正常银行利息算”。我就跟蒋某平讲：“那你帮我们办理三个人的”，我就马上从店子里面将用于流转的18000元现金，当场就直接给了蒋某平了，然后我就叫蒋某平写个收据，蒋某平就讲：“你们到时候一起写一个统一的收据给你们算了，这么一个两个写的麻烦”，我老公就讲：“蒋某平没问题的”，我就跟蒋太平讲：“那要的”，然后我就没管这个事情了。我老公唐自义就在我店子里面天天打电话跟他的朋友讲可以帮人办理国家无息贷款，就看见他的朋友欧阳军辉、欧阳生树、陈建新、黄仲、肖艳华、欧三英、欧昌兴、李力都过来找我老公唐自义办理这个国家无息贷款，我老公就跟他们讲每个人要交12000元钱手续费和申报材料，两个月内办理不下来全额退款，然后他们7个人就每个人交了12000元钱，一共交了84000元钱给我老公，欧阳生树因为是我老公的亲戚，就只收取了他8000元钱，当天晚上8点钟左右的时候蒋某平就直接来到我的店子（宁远县三叶家私城）里面问我老公来有多少人来办理了，我老公唐自义就跟蒋某平讲：“有8个人来办理了，我一共收了48000元钱”，然后我就看见我老公唐自义现场就将48000元钱现金直接给蒋某平了，等蒋某平回去以后我就问我老公：“你每个人都是收了12000元的，怎么只给蒋某平48000元现金？”我老公就跟我讲：“其余的别人追债迫的紧我先还给别人”，我就讲：“那你自己负责”。过了几天（具体时间我记不清了），我朋友陈碧翠来我店子里面耍我就跟她讲：“我有个朋友蒋某平在劳动局认识一个专门管理办理国家无息贷款的人，可以不用担保办理国家无息贷款，但是要交12000元手续费，我和我老公唐自义都办理交了12000元钱手续费”，她就讲：“要的”，当天下午就直接拿了20000元来和相关的自己申报材料给我跟我讲：“你帮我老公江军红一起办理两个国家无息贷款，这手续费一共是20000元钱，其他的钱你先帮我垫一下，我有钱了再还给你”，我讲：“要的，我先帮你垫起4000元钱”，然后陈碧翠又问我：“还可以办么？”我就问蒋某平，蒋某平讲：“还可以办几个，你叫他们交钱和申报材料过来”，我就跟蒋某平讲：“要的”，我就跟陈碧翠讲：“还可以办几个”。过了没几天（具体时间我记不清了），陈碧翠就带着蒋红玲、周香艳、冯石军、田运凤、陈克飞、乐正峰、陈三翠、周斌过来我店子里面跟我讲：“他们都想办理这个国家无息贷款，每人12000元手续费，这里6个人一共是72000手续费，现在给你你数一下”。田运凤就把我拉到一边塞给我12000元钱跟我讲：“这是我和冯石军的钱，少的你先帮我垫一下，等一段时间再把钱给你”，我就讲：“要的”。姜仁丽看到我们讲完了，也把我拉到一边塞给我5000元钱，跟我讲：“我这里钱也不够，辛苦你帮我先垫一下，钱下来了我就还给你”，我讲：“要的”，我点完钱对完数，就连着前面的97000元钱一起给了我老公唐自义，我老公唐自义就马上就打电话给蒋某平跟他讲又办理了11个人，当天晚上蒋某平就过来找我老公唐自义收钱，我因为怕我老公唐自义拿钱去赌就陪着他当场把66000元现金当场给了蒋某平，其他多出来的钱都在我老公唐自义那里。到了6月份的一天，我老公唐自义就打电话给我好的朋友杨霞、何剑锋、欧日清、欧光辉、周运林、何友来讲有这个国家无息贷款可以贷，但是每个人要交12000手续费。我的这几个朋友就打电话给我问这个事情，我就跟他们讲：“一个叫蒋某平的人他跟劳动局管理这个事情的人有关系，可以帮着办理，两个月之内搞不下就全额退款的”，他们都讲要来办理，并且当天下午何剑锋、欧日清、杨霞、周运林、何友来就都过来找我办理这个国家无息贷款，并且每人都交了12000元钱，一共是60000元给我，我收了以后就直接给我老公唐自义处理了。过了几个小时，陈碧翠就叫他的朋友肖雪峰、唐池云、黄晶、乐梅娟来找我们办理这个无息贷款，我就跟他们讲：“你们交12000元手续费和申报材料给我就行了，两个月内办理不下来就全额退款”，肖雪峰、唐池云、黄晶、乐梅娟就同意了，并且每人交了现金12000元钱给我，他们一共交了48000元现金给我，我收起以后就全部交给我老公唐自义处理了。到第二天（具体时间不清楚了），上午我看见我老公和四个人讲办这个国家无息贷款的，我看见他们四个人每个人都交了12000元现金，给我老公唐自义，一共是给了48000元现金给我老公，我老公就跟我讲他们分别叫奉波兰、乐文、肖祥庚、李慈慈。我就跟我老公讲：“你记好到时候叫蒋某平写好收据”，我老公唐自义就讲：“要的”。下午的时候我老公的亲老表欧光辉就过来问我这个办国家无息贷款的事情，我跟他讲：“你6000元手续费和申报材料给我，我好交给蒋某平”，他就讲：“要交这么多啊，少点啰”，我就讲：“这个我们都是交给讲蒋某平的，不是我们收的”，他就讲：“要的”，当场给了我6000元现金并把申报材料给我了，然后就马上打电话给蒋某平叫他晚上过来收钱。晚上某概8点钟左右的时候，蒋某平就来到我的店子里面，我就陪起我老公把这几天收到的一共84000元现金当场给了蒋某平，并要蒋某平当场写了一个收据。我就问我老公唐自义：“这个蒋某平是不是骗人的啊”，我老公唐自义就跟我讲：“蒋某平这个人我又认识，住的地方我也晓得，他莫讲还跑的走也是，在说某平也不是那么的人”。过了一个多月的时间，第一批过来办理这个事情的人就过来催了，我就马上打电话给蒋某平：“某平别个都来催了你那里还没搞清楚啊”，蒋某平就跟我讲：“劳动局那几个领导去搞这个扶贫去了十多天，所以这个还没有办下来你叫他们耐心等下，不要急一定搞的下的”。我听他这么讲一下，想想最近都听某家都在讲搞扶贫，就跟蒋某平讲：“辛苦你帮讲一下，这些人老在我这里催我也很烦的”，蒋某平就讲：“要的，我帮你去讲讲，如果有人实在要退的就直接告诉我，我直接退给他”。过了几天，我就打电话给蒋某平有人一定要现在退的，他们讲等不起了，他们分别是黄仲、肖艳华、欧三英、欧昌六、肖雪峰，蒋某平就讲：“要的，我下午把退的钱给你”，当天下午5点钟左右，蒋某平就来到我的店子里面，当场给了30000元现金给我，我就自己银行里面取了30000元钱，一共加起60000元钱当天晚上退给了黄仲、肖艳华、欧三英、欧昌六、肖雪峰这几个人，他们也当场把收据给了我当场就撕了。过了一个月左右，有很多人都来催债了，我打电话给蒋某平：“某平，这里有很多人都来讲要退了，你要怎么退？别人都要三分四分的利息了”，蒋某平就跟我讲：“你承诺就是了，我认识那个劳动局的领导，他妈妈癌症在医院里面要做手术，他在陪护，下周一一定帮你搞定，搞不定我三倍赔偿给他们”，我手机就直接把跟他对话的外放给当时在场的人听了，唐池云、黄晶、乐梅娟都当场听到的，我就跟他们讲：“你们也听到了，这个你们放心绝对不会骗你们的，给你们办理的这个人都是这么讲的”，然后他们就走了。到了周一（2017年8月28日）早上8点左右的时候，我就和那些催债的人在莲花某酒店对面的一个叫万象酒家找到了蒋某平，要拉起他一起到劳动局去找这个领导，蒋某平跟我讲：“办这个领导已经跑了，让我不要去找他，要闹在万象酒家闹，因为这个酒家是那个帮我们办理的领导开的”，这个劳动局的领导叫刘什么（具体我记不清），蒋某平给我们第一、二、三批写了三张收据，收据我己经复印交给公安局了。蒋某平讲帮办理这个国家无息贷款收的手续费意思其实就是好处费，我老公唐自义在收取欧阳军辉、欧陌生树等33人收取钱的时候，我就在身边，一共把216000元现金交给蒋某平了。我老公向欧阳军辉、欧陌生树、陈建新、黄仲、肖艳华、欧三英、欧昌六、李力、陈碧翠、蒋红玲、江军红、冯石军、田运凤、周香艳、陈克飞、乐正峰、陈三翠、周斌、姜仁丽、奉波兰、乐文、肖祥庚、李慈慈、杨霞、何剑锋、欧日清、欧光辉、周运林、何友来、肖雪锋、唐池云、黄晶、乐梅娟等33人收取了手续费，其中陈碧翠和江军红只收取了每人10000元现金，一共收取20000元；冯石军和田运凤只收取了每人6000元现金，一共收取12000元；欧光辉只收取了6000元现金；姜仁丽只收取了5000元现金；其他的27个人都是每人收取12000元的现金。我老公唐自义通过帮蒋某平介绍办理国家无息贷款了获利一共收取了33人367000元现金。这33个人的手续费按照每人6000元，加上我和唐自义、蒋思作三人每人6000元手续费（共18000元手续费），共是36个人每人6000元，共计216000元手续费都由我老公唐自义亲手交给蒋某平的，我老公唐自义从中获利169000元现金。我老公把获利的169000元现金，用到那里去了我不清楚，我估计是我老公唐自义因为爱赌钱四处借债估计是用于还钱去了。我没有从中获利过一分钱。蒋某平收了这些人的钱后，一个都没有办下来，包括帮我和我老公办理的也没办理下来，他根本就没能力帮我们办理这个无息贷款。蒋某平除了中途有五个人（黄仲、肖艳华、欧三英、欧昌六、肖雪锋）不想办理，我找到蒋某平让他把钱给我，然后我就把这五个人的钱退还了，其他人都没退。这个事情暴露以后，很多人找到我要退钱。我把黄仲、肖艳华、欧三英、欧昌六、肖雪锋、欧日清、周运林、乐文、杨霞、黄晶、乐梅娟等11人是全额退款，按每人12000元钱退款的。陈克飞、陈三翠、周香艳、乐正锋、周斌因为是一家人我当时就只退了20000元给他们，告诉他们后面的我都会退给他们，具体退款的时间我记不清了，我老公唐自义帮蒋某平收取办理无息贷款的好处是因为他爱赌钱，欠了很多外债，别人都追债到我这里来了，所以我老公唐自义想从中抽取好处费，用来还债。我老公唐自义交钱给蒋某平的时候只有我和我老公唐自义两个人在场。
3、被害人蒋某平的陈述，证实2017年3月份的时候，我一个在宁远县劳动局上班负责国家小额无息贷款工作的刘兆鹏的朋友打电话给我(他的手机号码是1511666****，我的手机号码是1816627****)，他讲现在国家有这个政策，可以办理10万元国家小额无息贷款，前两年不需要交利息，第三年才开始交利息，我听说有这么好的事情就喊刘兆鹏帮我办理一份，他当时讲要问下他们老某。第二天他打电话给我告诉我可以帮我办理，还可以把我的名字排在前面帮我办理，喊我包2000元红包给他，并要我把我的本人身份证复印件、全家人户口复印件、工商营业执照复印件、四张证件照片拿给他，我把钱和这些东西都拿给他之后，他讲三个月左右可以搞出来。过了几天我告诉我的朋友我在办理这个国家小额无息贷款，我的朋友喊我问下，看能不能再要几个名额。于是我打电话给刘兆鹏问他还可不可以办理了，刘兆鹏讲可以办理，而且保证百分之百办理好，但是每办理一个人要收取4000元的辛苦费（也就是好处费）。我听他这么讲后，我就告诉我的朋友这个消息，我的朋友就陆陆续续找到我帮他们办理。刚开始的时候我是帮谭小玲、唐自义、王富英三个人办了，我收了唐小玲4000元、唐自义6000元、王富英4000元，我把钱和资料收好后就交给刘兆鹏，三个人我是交了12000元给刘兆鹏，我从中收取了2000元好处费，交钱给了刘兆鹏之后，我问刘兆鹏还可不可以办理了，刘兆鹏讲还可以办理，只要有需要办理的都可以把资料拿给他，并告诉我赌钱、打牌等一些不务正业的人员就不要帮他们办，他讲他每个人就收4000元好处费，我也可以收点辛苦费，我收好多钱他不管。听他这么讲后，我就把这个消息告诉了谭小玲、唐自义、王富英三个人，如果他们的朋友需要办理的话可以把钱和资料交到他们那里，他们收好后再统一交给我，我只收每个人6000元的辛苦费，他们收好多钱我不管。他们三个人听我这么讲之后，他们的很多朋友就找到他们三个人办理这个国家小额无息贷款。谭小玲从3月到6月先后7次交了73个人的资料和钱给我，谭小玲4000元，其他人每个人6000元，一共收了她436000元；唐自义从3月到6月先后3次交了36个人的资料和钱给我，每个人6000元，一共收了他216000元；王富英从3月到6月先后3次交了16个人的资料和钱给我，有6个人交了4000元，其他人每个人6000元，一共收了84000元；我自己帮我的朋友办理了17个人，有3个人交4000元，14个人交6000元，这17个人我收了96000元。这些人的名单我基本上都写了收据，我已经拿过来提供给你们了，收据里面有两个人不在名单里面，我已经提供给公安了，总共是142个人，我收取了832000元，我按4000元每个人的标准把钱交给刘兆鹏，不算我自己办理时交的2000元，我一共交了568000元给刘兆鹏。加上我自己的2000元，我一共交了570000元给刘兆鹏。我从中总共获利264000元。我一共收了142个人的钱给刘兆鹏（不含我自己的），收条上有140人的名单，廖高生和欧阳国永因为是我自己的朋友，而且我也把钱退给他们了，所以这两个人我就没有写到收条上了。刘兆鹏收了钱后，贷款一个都没有办下来，他根本就没能力帮这么多人办理这个无息贷款。中途有五个人的要退钱，这五个人是通过唐自义介绍的黄仲、肖艳华、欧三英、欧昌六、肖雪锋，然后我找到刘兆鹏就把这五个人的钱退还了，刘兆鹏退了4000元一个人给我，总共20000元，我退了6000元一个人给唐自义，总共是30000元。这个事情暴露以后，很多人找到我要退钱，我拿出了一笔钱退还给别人，其中王富英办理的16个人的钱我全部退还给她了，退了84000元。唐自义那里我退了16000元；谭小玲那里我退还了96000元。我自己办理的一个叫欧阳国勇的退还了6000元，一共退还了202000元出来。刘兆鹏讲国家有小额无息贷款政策，有这么的好事我想告诉我的朋友，后面办理的人多了，我请刘兆鹏他们吃饭了也花了钱，还花了时间精力，我也想从中挣点好处费，所以我才帮刘兆鹏向这么多人收取办理无息贷款的好处费。我交钱给刘兆鹏基本上都是交现金给刘兆鹏的，没有其他人在场，偶尔有一、二次是通过微信转账给他的，我绑定的是我的建设银行卡，卡号不记得，我就是一张建设银行卡。我交钱给他后，他写了收条给我，但是我和欧阳国永的没有写收条，退还了的五个人也没有写收条，其他的人交的钱都写了收条。
4、被害人陈某玲的陈述，证实2017年6月3日左右，谭小玲跟我讲宁远县劳动局有无息贷款，可以三年才还，手续也蛮简单，只要提供两夫妻的户口本、照片、营业执照，然后再交7000元给劳动局负责办理这个业务的人，等三个月就可以借到十万元无息贷款，如果办不好，就会把交的钱退还给我们。我听有这么好的事，就和谭小玲讲办理这个无息贷款，然后我就把照片和户口本复印件交给了谭小玲的一个朋友（女，姓邓，四十多岁），她这个朋友又带我们到宁远县某酒店对面的一家复印店弄了一本假的营业执照，然后我把7000元交给谭小玲的这个朋友后，谭小玲这个朋友再把东西和钱转交给谭小玲。交给她以后，过了几天我不放心，就叫谭小玲写了个收条给我，因为我和我朋友欧初秀（也办理了这个无息贷款）二人是差不多同时交钱的，而且我和欧初秀又是邻居，所以我和欧初秀二人的收条就是写在一起的。之后我们就在家等消息，等到今天我和欧初秀听说这个无息贷款可能办不下了，然后就到宁远县劳动局去问情况，就发现谭小玲与几个收钱的人也都在那里，他们都到劳动局去找之前承诺办无息贷款的劳动局的工作人员刘兆鹏，而刘兆鹏已经跑路了。一个劳动局的工作人员就和我们讲，办理无息贷款走正规途径都可以办理，不用去找关系，更不用交钱，这时我们就知道被骗了，然后就过来报警了。我们是被人以无息贷款需交跑关系的好处费的方式诈骗的，谭小玲也承认她收了我的钱，也写了收条给我，谭小玲讲这个钱是要交给劳动局的一个工作人员，今天我在劳动局遇到谭小玲，才知道她收起我们的钱是交给了劳动局的刘兆鹏。谭小玲向我收取了7000元之后，她具体给了多少给刘兆鹏我不清楚。刘兆鹏应该没有这个能力无息贷款业务，今天我们到劳动局后，听人说他收了100来个人的钱，他一个人哪里有这么某的能力办这么多无息贷款。谭小玲，女，三十多岁，宁远县人，身高一米五几，偏瘦，长头发，其他情况不清楚。今天下午我们遇到谭小玲后才发现一起在那里被骗的人基本上都是交了6000元，而我和欧初秀二人交了7000元，然后我们就找谭小玲讲这个事情，并和她讲为了让她责任小点，到时我们也讲都是交了6000元，然后今天下午谭小玲就各退还了我和欧初秀3500元，所以实际上我被骗的损失是3500元。
5、被害人欧某秀的陈述，证实某概3个月前，我一个叫邓杰姣的朋友告诉我她有一个朋友可以帮忙贷国家的无息贷款10万元，只要交7000元钱就可以办好手续借到钱，她说她的这个朋友是一个领导干部，他不想让别人知道他的名字，她不好告诉我，还讲只要能借到国家的这10万元无息贷款就行了，那些知不知道都不重要，况且如果没有办成，我交的这7000元本钱也会退还给我的，当时我听她这么讲我就没有再问了。等了两三天时间，我就从家里面拿了7000元现金找到邓杰姣，讲要办理这个无息贷款，当时是在邓杰姣的家里把这7000元现金交给她的（她的家住在宁远县南门刘家的，具体好多门牌号我不知道），当时邓杰姣收到我交的7000元钱，没有写收据，她讲她要把这个钱交给她的朋友，等她的朋友写好收据再把收据拿给我，并当场复印了我的身份证和户口本，她就叫我回去了，等了一个月左右，邓杰姣把一张收据交给了一个叫陈梅玲的人（陈梅玲住我们家隔壁，是我的好朋友，她也交了钱给邓杰姣办理这个无息贷款），收据上面写了我和陈梅玲两个人的名字，因为两个人只有一张收据，这张收据现在放在陈梅玲那里的。又过了2个月时问，这个无息贷款还没有办下来，我们就找到邓杰姣问她办好没有，她讲她自己的都没有办好，我们这个事她办不好了，她讲她把我们的钱都交给谭小玲了，叫我们找谭小玲退钱。我们找到谭小玲后，谭小玲她讲她把所有的钱都交给了她的上家，她没有讲她的上家叫什么名字，我也没有问了，她讲她的上家的上家是劳动局的，叫刘兆鹏，所有人的钱都交到刘兆鹏手上了，还讲现在刘兆鹏不见了，联系不上。这是我才发现我这7000元钱被骗了，然后我和陈梅玲又找到谭小玲和她协商，她退了7000元给我和陈梅初，我们每个人领到3500元，还有3500元没有要回了，谭小玲讲要找刘兆鹏要，我还有3500元没有要回来，我就过来报警了。我被骗了3500元，开始是交了7000元交给邓杰姣的，邓杰姣把钱交给谭小玲，谭小玲把钱经过两次转手，交给了刘兆鹏，今天谭小玲退了3500元给我，还有3500元被骗，谭小玲写了收到我和陈梅玲交钱的收据。
6、被害人邓某姣的陈述，证实2017年5月份左右，我朋友谭小玲在一次聊天中告诉我现在她现在办理国家小额无息贷款，可以贷款10万元，3年不需要利息，只要交6000元就行了。我听她说有这么的好事，我就叫谭小玲帮我也办理一份并问她是找哪人办理的，谭小玲当时对我说她有一个叫蒋某平的朋友，蒋某平的一个朋友在劳动局里面专门搞这个国家小额无息贷款的。谭小玲讲这个人是国家公职人员，他帮我们办这个事情不想让别人知道，况且只要能够把事情办好就行了，如果办不下来的话这6000元担保金随时可以退还，如果办下来了这6000元就不退了，当作辛苦费。她还讲她在县里面开店子，如果办不下来随时可以去找她，听谭小玲这么讲了之后，我就相信了她，过了几天我就在家里拿了6000元现金在谭小玲开的商店里把钱交给她，并把要办理这个国家小额无息贷款的相关资料都交给她了（身份证、全家户口本复印件），当时谭小玲写了一张收据我，我就回家了。过了一个月左右，谭小玲说还可以办理，只要每个人交6000元的担保金就行了。我就把这个消息告诉我的朋友后，我的朋友先后有6个人交了资料和钱给我，要我帮他们办理这个国家小额无息贷款，分别是：唐艳（交了6000元）、邓付珍（交了6000元）、陈梅玲（交了7000元）、欧初秀（交了7000元）、宋德喜（交了6000元）、陈燕（交了6000元），加上我一起是7个人，每个人6000元的标准，我一共交了42000元给谭小玲，我从中获利了2000元。我把钱交给谭小玲后，过了2、3个月的时间，我的这些朋友问我怎么这么久还没有办理下来，我就找到谭小玲问情况，谭小玲讲这个事情办不好了，她自己办理的都没有办理下来，她讲她把钱都交给蒋某平了，喊我们去找蒋某平要钱，我就对谭小玲讲我是把钱交给她的，我就会问她要钱。我把办理不出国家小额无息贷款这个事情告诉了我的朋友，我和我的朋友一起去找到谭小玲退钱，谭小玲告诉我们，她把饯交给蒋某平，蒋某平把钱交给了劳动局一个叫刘兆鹅的工作人员（也就是之前讲帮我们办理这个国家小额无息贷款的人），现在刘兆鹏拿着这些钱跑了，联系不上了，我才知道我们交的这些钱被骗了。后面刘兆鹏跑了出事以后，我和我的朋友找谭小玲返钱，谭小玲退了5000元给陈梅玲和欧初秀，他们每个人分了2500元，我又把我从中获利的2000元拿出来，每个人送了1000元给他们，他们每个人还有3500元没有退还。我们一个人都没有办理下来。刘兆鹏他自己根本没有能力帮我们这么多人办理国家小额无息贷款。
7、被害人杨某斌的陈述，证实2017年5月份左右，我听我朋友讲现在他有朋友可以办理劳动局的小额三年无息贷款，只需要本人身份证和户口本，再交8000元办理费用就可以贷10万元，我当时说要办理，他就告诉我到宁远县汉庭宾馆旁边的五金店找到谭小玲交资料及费用就可以了，过了几天我就将我','2018-10-03
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"周经朝与合肥安邮通信工程有限责任公司、北京中福通信工程有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-06-30\\\\\",\\\\\