湖南省衡阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）衡中法刑二初字第5号
公诉机关湖南省衡阳市人民检察院。
被告人杨菊香，女。因涉嫌犯受贿罪于2014年5月26日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现押于衡阳市女子看守所。
辩护人谭文健，湖南醒龙律师事务所律师。
辩护人周瑶容，湖南醒龙律师事务所律师。
湖南省衡阳市人民检察院以湘衡检刑诉[2015]31号起诉书指控被告人杨菊香犯受贿罪，于2014年6月5日向本院提起公诉。本院于同年6月8日受理后，依法组成合议庭，于同年9月24日公开开庭审理了本案。衡阳市人民检察院指派检察员王冠颐出庭支持公诉，被告人杨菊香及其辩护人谭文健、周瑶容均到庭参加诉讼。现已审理终结。
衡阳市人民检察院指控：自2002年以来，被告人杨菊香多次帮助他人向其丈夫周某甲转达请托事项，并通过周某甲担任湖南烟草专卖局局长、党组书记、湖南中烟工业有限责任公司（以下简称湖南中烟公司）总经理、党组书记的职务便利，在人事调整、工程承揽、物资采购等方面为他人谋取利益，伙同周某甲、杨某甲非法收受他人贿赂，折合人民币共计1185.98万元。
对上述指控，公诉机关向本院移送下列证据予以证明：1、书证；2、鉴定意见；3、证人周某甲、李某甲、杨某甲、翁某某、夏某某、郭某甲、周某某等人的证言；3、被告人杨菊香的供述和辩解等证据。公诉机关据此认为，被告人杨菊香身为国家工作人员的近亲属，代他人向该国家工作人员转达请托，通过该国家工作人员的职务便利为他人谋取利益，并收受他人财物后告知该国家工作人员，其行为已构成受贿罪。在共同犯罪中，被告人杨菊香起次要作用，系从犯。提请本院依法判处。
被告人杨菊香辩称，1、其没有伙同周某甲收受李某甲、杨某甲400万元，其出资100万元参与到三创公司的投资，该400万元是出资分红；2、其未伙同周某甲、杨某甲收受夏某某贿赂300万元，夏某某给杨某甲300万元其不知情。夏某某另送给她的50万元也是逢年过节陆续送的，其未帮助夏某某转达请托；3、其没有伙同周某甲收受郭某乙190万元，郭某乙只送过东西，本田轿车也是郭某甲借给她开的；4、其只收受翁某某送的90万元，且未帮助翁某某向周某甲转达请托；5、其虽然收受了郭某甲送的50万元，但未代他向周某甲转达请托。
被告人杨菊香的辩护人提出：1、现有证据不能证明杨菊香收受他人财物后告知了周某甲；2、起诉书指控杨菊香收受李某甲等人的财物400万元证据不足，有证据证明杨菊香出资100万元到三创公司，故该浏阳土地转让获利的400万元系杨菊香的合法收入；3、杨某甲帮助夏某某承揽业务而从夏某某处获得300万元，该笔资金已被杨某甲实际占有和处分，并非与杨菊香共同受贿所得。另证明夏某某送给杨菊香50万元的证据相互矛盾，该笔资金去向不明，故起诉书指控杨菊香收受夏某某350万元不能成立。4、杨菊香收受郭某乙的190万元实为郭某乙支付给李潘英的合法收入，故起诉书指控杨菊香收受郭某乙190万元贿赂与事实不符，另杨菊香未收受郭某乙所送车辆，该车辆登记在郭某乙名下且杨菊香借车后不久即退还，故不能认定为受贿。5、起诉书指控杨菊香收受翁某某170万元的证据不足，证明翁某某行贿的资金来源的证据相互矛盾，且该笔贿赂的资金去向不明，送钱的包装等证据相互矛盾，且有证据证明杨菊香将其中一笔贿赂款退还给翁某某。6、证明郭某甲送杨菊香50万元的资金来源证据与生效判决认定的事实相矛盾，此笔指控应不予认定。7、鉴于杨菊香系从犯，认罪态度好、真诚悔罪并积极退赃，建议法庭考虑对杨菊香依法适用缓刑。为支持第2项和第4项辩护意见，辩护人提交了下列证据：1、李某甲、杨菊香出具的《关于三创公司陈某名下200万注册资金的情况说明》及附件；2、杨某乙于2015年8月25日出具的说明及相关银行凭证。
经审理查明：
2002年至2013年期间，被告人杨菊香多次帮助他人向其丈夫周某甲转达请托事项，并通过其丈夫周某甲担任湖南烟草专卖局局长、党组书记、湖南中烟公司总经理、党组书记的职务便利，在工程项目招投标、物资采购、人事调整等方面为他人谋取利益，并伙同周某甲、杨某甲非法收受他人财物，折合人民币共计1185.98万元。具体犯罪事实如下：
一、被告人杨菊香伙同周某甲收受李某甲、杨某甲（另案处理）人民币400万元。
2003年初，周某甲和被告人杨菊香商量让杨某甲和李某甲在浏阳转卖土地谋取利益，杨某甲和李某甲得知后均表示赞同。为便于购买土地，2003年9月，杨某甲、李某甲各出资200万、邓某某出资100万成立了浏阳三创生物农业科技有限公司（以下简称三创公司），同时还约定不要杨菊香、周某甲夫妇出资，将来分配一份利润给他们。杨菊香表示同意并告知周某甲。另李某甲、杨某甲分别假借陈某、李某乙的名义持有三创公司的股份。之后，三创公司以建肥料厂的名义购买了浏阳市北盛镇225.65亩土地，经杨某甲、李某甲等人追加投资及借款，三创公司支付土地征地款及相关税费共计930余万元。购地后，三创公司未按购地协议及合同约定进行后续建厂投资，所购土地一直处于闲置状态。2006年至2009年，被告人杨菊香多次帮助杨某甲、李某甲向周某甲转达帮忙转卖已购土地的请托事项，周某甲同意并利用其担任湖南中烟公司总经理的职务便利，在湖南中烟公司建仓储基地收购土地过程中，帮助李某甲、杨某甲等人将他们购买的北盛镇225.65亩土地违规转让给湖南中烟公司，为他们谋取非法利益2100余万元。为感谢周某甲、杨菊香的帮助，2009年下半年，李某甲、杨某甲向杨菊香表示要送给其人民币400万元，杨菊香表示同意。此后，杨某乙将该400万元与杨菊香之前放在她那里的600万元一并汇入杨某乙在中信银行广州市开发区支行开设的账户中，并告知杨菊香，该账户存折及密码均由周乙控制，事后，杨菊香将此事告知周某甲。
上述事实有下列经庭审质证的证据予以证明：
1、企业注册登记资料、验资报告、注册资本实收情况明细表、现金解款单、银行询证函、授权书、企业法人营业执照、公司住所证明、三创公司股东会决议，证明2003年9月，三创公司由邓某某出资100万元、李某乙、陈某各出资200万元成立。
2、三创公司银行分户明细账以及相关记账凭证，证明三创公司自成立以来银行明细情况。
3、土地登记申请书、土地转让协议、土地估价结果报告、投资协议书、土地登记审批表、出让用地签报审批单、三创公司与浏阳市国土资源局签订的国有土地使用权出让合同及补充协议、三创公司购买北盛土地成本相关凭证、国有土地使用权证等相关书证，证明2004年至2006年，三创公司在浏阳市北盛镇共购买土地225.65亩，土地成本费用合计935.0683万元。
4、湖南中烟工业公司“十一五”烟叶仓储规划、“十一五”烟叶仓储规划相关问题会议纪要、湖南中烟工业公司投资管理委员会会议纪要、关于全省两烟工作有关问题的会议纪要、湖南中烟工业有限责任公司烟叶仓库建设专题会议纪要、原料供应部上报签呈、土地使用权证、银行付款凭证、非税收入一般缴款书、湖南中烟工业公司关于呈报浏阳库区片烟醇化库建设项目的请示、国家烟草专卖局关于湖南中烟公司浏阳库区片烟醇化库仓库建设项目的批复，证明湖南中烟公司明确在浏阳市北盛镇征地1000亩建仓储基地，地价是18万元/亩，第一期225亩，第二期775亩。其中第一期的225亩就是李某甲、杨某甲等人购买的土地。
5、股权转让协议、股东会决议、任职书、股东身份证明、股权转让框架协议、资产移交协议、资产移交补充协议、三创公司土地转让款相关支付凭证、指定支付函、熊某某、贺某某银行交易明细及相关凭证，证明三创公司于2009年5月以3100万元将全部股权转让给浏阳市北盛镇强盛城建开发有限责任公司。2009年7月29日，北盛镇政府将3100万元支付到实际由李某甲掌握的熊某某、贺某某的账户。贺某某账户于2009年9月10日转给杨某乙1000万元。
6、浏阳原料仓储及配套工程建设项目投资合同书、国有土地使用权转让合同、相关土地转让审批资料（湖南省非税收入一般缴款书、国有土地使用权出让审批单、转让申请、审批表、国有土地使用证、土地估价报告备案签报审批单、建设用地规划许可证）、中烟公司购买北盛镇土地相关支付记账凭证，证明强盛公司将北盛的225.65亩土地卖给湖南中烟公司，以及湖南中烟公司支付北盛225.65亩土地转让款4061.7万元。
7、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、《中华人民共和国国土资源部11号令》，证明李某甲、杨某甲、邓某某买入土地后长久闲置该土地违反相关规定。
8、周乙经管的杨某乙在中信银行广州开发区支行开户资料及交易明细，证明2009年9月，从贺某某账户转账1000万到杨某乙新开的中信银行账户。
9、证人周某甲的证言，证明2003年，杨某甲经济状况不是很好，他想要帮助杨某甲。因工作原因经常去浏阳，他想如果在浏阳买地肯定会升值，而且他也有办法可以调节，他把想法告诉杨菊香，她也很赞成。同年年中的一天，他要郭某甲帮杨某甲在浏阳搞块地，杨菊香也要郭某甲帮忙，郭某甲答应了。过了个把月，他问郭某甲浏阳买地的事情跟杨某甲说了没有，郭某甲说他已跟杨某甲商量了，还找来李某甲加入。没过几天，杨某甲、李某甲告诉他准备成立一家公司来操作买地的事情，并说把邓某某拉来了。他和杨菊香都表示赞成。同年9月后的一天，郭某甲告诉他已经在永安工业园边上买了一块约300亩的地，离湖南中烟公司打叶复烤厂不远，还说公司是由李某甲、邓某某、杨某甲组成，股份分为五份，他和杨菊香各占有一份，但没有出钱。他明白杨菊香占一份是因为以后还需要他出面解决问题。杨菊香也说是李某甲等人要她参加，到时有事还需要他出面帮忙，他也就表示认可。2006年下半年，李某甲、杨某甲告诉他这块地搁置太久，需要他帮忙处置该地。他答应后，打算把郭某甲调回担任原料部部长，再想办法到浏阳上项目。2007年初，郭某甲在他们公司研究整合之后工作重点的会上提出在浏阳永安建一个300万担烟叶仓库，大家都同意，他也拍板定了该方案，安排郭某甲负责具体征地工作，并交代要把李某甲等人买的地纳入进来。2008年下半年，郭某甲告诉他已跟浏阳政府衔接好，选的仓库地址已纳入李某甲他们买的地，后他去选址时拍板就定了这块地。之后，他告诉郭某甲公司不能直接从李某甲、杨某甲手里买地，郭某甲说可由浏阳政府收购他们的地，再从浏阳政府手里买地。2009年国庆节左右，郭某甲告诉他那块地赚了2000多万，每人可分得4、500万，他当时就明白杨菊香也可以得4、500万。他后来问杨菊香，杨菊香说分的钱以杨某乙的名义存在周乙工作的中信银行。在浏阳这块地问题中，杨菊香参与了杨某甲、李某甲等人商量股份分利过程、并多次敦促他帮助杨某甲处置该地。
10、证人杨某甲的证言，证明2003年左右，郭某甲跟他透露周某甲有想法让他在浏阳买地，而且湖南中烟公司在浏阳有一些项目。之后他为了了解周某甲的想法就谈到去浏阳投资的事情，周某甲就直接跟他说不要搞其他事情，直接在浏阳买块地，还说到时可以由湖南中烟公司来消化买的地。后来他让李某甲也加入，为了避嫌，又拉来了邓某某。他们三人商量决定虚构一个生产肥料的项目，比较容易通过审批拿到土地。在郭某甲的联系下，他们在浏阳市北盛镇选了一块230亩左右的地。2003年9月，他、李某甲、邓某某共同出资成立了三创公司，为了避嫌，他是以李某乙名义登记，李某甲是以陈某名义登记，他和李某甲各出资200万、邓某某出资100万。他出资的200万中的100万是夏某某在浏阳烟草局综合楼工程送给他的。公司成立过程中，他、郭某甲和李某甲商量不要周某甲夫妇出资，但将来要分配一份利润给杨菊香和周某甲，事后他将此事告诉了杨菊香，她同意了。他们买完地后一直没有进行开发，连基本三通一平也没有搞。2006年下半年，周某甲告诉他们其准备把郭某甲调到湖南中烟公司原料部当部长，到时让郭某甲想办法把这块地用到湖南中烟公司项目中去。于是他、李某甲和杨菊香又去找郭某甲商量处理土地之事。郭某甲说周某甲已经跟他说了这件事，他会想办法将我们的土地与湖南中烟公司挂上钩。后来他们那块地被纳入到湖南中烟公司征地范围，为了避免对周某甲造成不好影响，他们跟北盛镇政府协调好，先由北盛镇政府名义收购我们土地，再由湖南中烟公司向北盛镇政府收购。2009年下半年，李某甲打电话跟他说土地的事情已经办好，3100万已到账。李某甲没有与他商量具体分配方式，只是说没有按照股份分，不会让我吃亏。除他拿走的100万，其余的钱一直放在李某甲处。李某甲告诉他承诺给杨菊香的利润由李某甲给杨菊香。
11、证人李某甲的证言，证明2003年初，郭某甲和杨某甲跟他讲浏阳北盛镇有土地卖，可以以建肥料厂名义来买，还说买地起因是事先和周某甲、杨菊香商量过，他们想帮助杨某甲赚钱，而杨某甲担心经营风险和资金压力，就提议他参加进来，还要他另找一个懂行的外人加入。不久，邓某某同意参与进来。后来，他们三人出资成立三创公司。公司注册资金定为500万，杨某甲占2份股份，杨菊香、邓某某、他均占1份股份，他表示同意，并在出资方面与杨菊香一起商量决定不要杨菊香出资，他、杨某甲实际各出资200万，邓某某出资100万，同时约定公司赚钱后按五份平均分配分红，杨菊香占一份。这分红实际是给周某甲夫妇的，因为这块地将来都会要依靠周某甲帮忙。三创公司注册登记的股东陈某、李某乙是名义上的股东，为了保护周某甲。他出资的200万都是他和杨某乙自己的钱，他告诉过杨某乙其中内幕。经过郭某甲的帮助，他们买了北盛镇近230亩地，之后一直闲置，没有进行过实质性投入和开发。2007年底，周某甲说他已经跟郭某甲说过湖南中烟公司仓储项目征地要把北盛土地考虑进去，要他们再去找郭某甲，杨菊香也说会要郭某甲抓紧时间办。2009年上半年，通过郭某甲运作，公司收购北盛土地已经确定，郭某甲让他找北盛镇沈书记把三创公司股权转让，他当即办理了相关手续，但这些手续只是形式上完成股权转让，并没有真正实施，协议和方案都是北盛镇政府提供的，内容虚假是应付走过场，这样可以掩盖周某甲利用职权为亲友牟利的真相。2、3个月后，郭某甲让他找沈书记衔接款项交付事宜，后北盛镇政府转账了3100万到他提供的贺某某、熊某某账户上。之后邓某某、他、杨菊香各分400万，杨某甲分800万。郭某甲推脱不要。虽然杨菊香陆续拿过钱交给他和杨某乙保管，但那些资金与他当年在三创公司的入股投资款200万没有关系。他和杨某乙把杨菊香分红的400万和之前放他们那里保管的600万合计1000万以杨某乙名义存到周乙工作的银行，并告诉了杨菊香。
12、证人郭某甲的证言，证明2003年，因周某甲想帮助杨某甲在浏阳购买土地升值获利，于是周某甲约他商量，他告诉周浏阳北盛镇有地出让，可以考虑购买，还说买地的事让他去帮忙牵线协调，让把李某甲叫上，还说为了避嫌最好要李某甲还叫一个外人来参加。根据周某甲安排，他和杨某甲、杨菊香找到李某甲商量，李某甲表示同意，并提出让邓某某加入。之后他就带着杨某甲、李某甲去看了几次地，最后选定北盛镇邻近浏阳市医药工业园的一块200多亩的地。他、杨菊香、李某甲、杨某甲就一起商量股份设置和出资事宜，考虑到这块地无论是建肥料厂还是整体转让，都要依靠周某甲的帮助，李某甲就主动提出杨菊香来一份挂在他名下，但不需要她实际出资，由他代出。杨菊香表示同意。杨某甲、李某甲还提出让他占一份，他推辞拒绝了。他告诉周某甲杨菊香占有一份干股，周听后并没有表示不妥。之后由李某甲、杨某甲、邓某某实际出资成立了三创公司。他听李某甲、杨某甲说三创公司注册时他俩没有登记为股东，怕将来对周某甲造成不好影响。根据周某甲的安排，他多次帮杨某甲、李某甲到浏阳市、北盛镇处理矛盾纠纷，包括减免费用。但那块地一直闲置着，连最简单的三通一平都没投入。2006年10月，通过周某甲、杨菊香夫妇帮忙运作，他调到湖南中烟任原料部部长，周某甲多次要他考虑重新规划湖南中烟公司仓储建设，并明确提出把三创公司所获买的北盛土地也考虑进去。2007年初他向周某甲汇报长沙烟厂仓储选址拟定浏阳，且包括杨某甲之前购买的200多亩地，周某甲听后默认，他就知道杨菊香、杨某甲已经和周某甲沟通过了。周某甲看完选地回来后，他和杨某甲、李某甲又当着周的面商量此事，周某甲对我说就按公司规划区拿个方案。有周某甲明确表态后，他立即安排原料部制作十一五烟叶仓储规划草案，并有针对性将李某甲、杨某甲的地作为长沙烟厂主要建库地址。转让过程中，他多次带李某甲到北盛镇政府协调帮助处理了很多细节上的难题和矛盾。李某甲收到土地款后除去成本和费用开支，还剩2000多万。杨菊香可分得分红400万。
13、证人杨某乙的证言，证明2003年，李某甲告诉她其与杨菊香、杨某甲、邓某某准备以建肥料厂名义在浏阳买块土地。其中她家占一份、杨菊香占一份、杨某甲占两份、邓某某占一份。实际出资时李某甲出资200万，杨某甲出资200万，邓某某出资100万。杨菊香自始至终都没有出资。听李某甲说如果没有杨菊香和周某甲，这块地可能卖不出去，所以她虽然没有出资，但还是分给她400万分红。但杨菊香、周某甲具体帮了哪些忙她不清楚，她只是曾经听杨菊香说要为卖地的事去找郭某甲，因为郭某甲办事不积极。杨菊香的400万，她们在2009年将杨菊香放在她这里保管的近600万凑成1000万，以她的名义存到了周乙所在的广州中信银行高新区分行，并且她告诉了杨菊香，杨菊香表示同意。
14、证人邓某某的证言，证明2002年或2003年的样子，李某甲告诉他北盛镇的土地只要5000块一亩，说去看一下，他就和李某甲还有杨某甲去浏阳看了地，当时郭某甲还帮他们联系了张建湘。之后，他和杨某甲、李某甲就一起商量做这个项目，还成立了三创公司，李某甲和杨某甲分别出资200万，他出资100万。李某甲是通过陈某账户打到公司账户上，杨某甲是从李某乙账户上打到公司账户。不久，他就问李某甲为什么李一人占了2份股权，李某甲告诉他杨菊香占了一份、郭某甲也占了一份。杨菊香和郭某甲有没有实际出资他并不清楚。之后他们就开始在北盛镇买了200多亩地，他问李某甲建肥料厂用不了这么多地为什么买这么多，李某甲说用不了的地就等升值后卖给湖南中烟公司。2009年时，李某甲跟他讲北盛镇想将他们这块地买回去卖给湖南中烟公司，他说可以，之后，李某甲或者杨某甲就与北盛镇政府商量以转让公司的形式把地卖给了北盛镇政府。李某甲分了400万给他。
15、证人贺某某的证言，证明2000年左右，杨某乙借其身份证开过一个账户炒股。
16、证人杨某丙、田某甲、田某乙、沈某某、徐某某的证言，证明三创公司是2003年引进到北盛镇的企业，该公司在北盛镇买了块地，但该公司并没有实际进行肥料生产。到了2009年，湖南中烟公司要在北盛镇收购1000亩地作为烟叶仓储基地，而三创公司买的地就在湖南中烟公司征用地的中央。后北盛镇政府就准备将这块地重新过户过来，就专门成立了强盛城建开发有限公司，用以收购三创公司的资产。后三创公司就将股权转让给强盛公司，再由强盛公司将地卖给湖南中烟公司。
17、证人黄甲的证言，证明土地办理转让首先实际投入需完成计划总投资额的25%，如果土地买好后在土地上没有进行三通一平，或者进行了三通一平，但是实际投入资金没有达到总投资额的25%是不能进行转让的。
18、被告人杨菊香的供述，证明2002年下半年的一个周末，郭某甲邀请周某甲到浏阳考察烟叶，她一起去了。在北盛考察烟叶的时候，郭某甲说有一块地出售，随着经济发展，长沙卷烟厂肯定需要用地来建仓库，郭就提议她、周某甲和他一起购买这块地，又觉得以周某甲和郭某甲的名义购买不合适，郭某甲提议由李某甲牵头来买，李某甲找了他一个朋友邓某某出面，杨菊香要杨某甲也参加了一份。2003年上半年有一次，郭某甲和她、李某甲、杨某甲到浏阳看地，那天就确定由她和郭某甲、杨某甲、邓某某、李某甲五人一起来购买，李某甲说买地的资金由他、杨某甲和邓某某出资，不要杨菊香和郭某甲出钱，卖地的利润分五份，五人各占一份，杨某甲和邓某某都表示同意。李某甲说杨菊香的利润和他的放在一起，他拿给杨菊香。过了几天，杨菊香告诉周某甲这块地由李某甲、邓某某、杨某甲三人出资，利润分配会考虑她和郭某甲。2003年，李某甲、杨某甲、邓某某把北盛这块地买下来了，她和周某甲都没有出钱。2007年上半年，湖南中烟公司需要建立一些储藏烟叶的仓库，郭某甲打电话告诉她这个信息，并说他在党组会上也提出建仓库的意见，让她跟周某甲讲一下，趁这个机会把浏阳北盛的地买下来，她同意了。过了两天她在家跟周某甲说了，周某甲说郭某甲已经在会上提出了在浏阳买地的理由，到时候会把北盛这块土地考虑进去的。2009年周末的一天，她在杨某乙家吃饭，杨某乙告诉她说，北盛的地已经卖给湖南中烟了，分给你的钱是400万元，周乙说需要揽储，加上她以前放在杨某乙那里的钱凑1000万元，放到周乙那里去帮其揽储。杨菊香说可以。过了个把星期，有一次她在家里告诉了周某甲。2013年，她去广州看周乙时告诉她，大姨存在你这里帮你揽储的钱，有一部分是妈妈的，你如果要用就自己做主。
二、被告人杨菊香伙同周某甲、杨某甲收受夏某某人民币300万元，伙同周某甲收受夏某某50万元
（一）2002年上半年，被告人杨菊香从时任浏阳市烟草局局长郭某甲处获知浏阳市烟草局准备新建烟草公司综合办公楼，便将该情况告知夏某某。夏某某向杨菊香表示，想承揽该工程，请杨菊香帮忙，并提出让杨菊香的弟弟杨某甲一起参加，承诺事成后给好处。杨菊香、杨某甲均表示同意。后杨菊香在家中将上述情况告知周某甲，并要周某甲向郭某甲打招呼，让郭某甲帮夏某某承揽到该工程。杨某甲也向周某甲表达了同样的意思。周某甲予以答应。同年6或7月的一天，郭某甲在浏阳市神龙山庄接待前来休闲的周某甲、杨菊香、杨某甲，夏某某亦在场。休闲期间，周某甲向郭某甲打招呼，要郭某甲在浏阳烟草局办公楼工程招、投标过程中关照夏某某。郭某甲表示同意。同年9月的一天，郭某甲在周某甲办公室向周某甲报告，准备将办公楼项目交夏某某承揽，并表示一定会将事办好。不久，在郭某甲的帮助下，浏阳市烟草局对50多家投标单位进行筛选，仅留下广东中人企业集团有限公司、湖南省建筑工程集团总公司、湖南省衡阳市第一建筑工程公司参与最终投标。后郭某甲通过向评委打招呼等违法方式帮夏某某挂靠的湖南省建筑工程集团总公司中标，并签订了施工合同。合同签订后，又将合同约定的付款金额从985万元提高至1400余万元。2003年下半年的一天，在工程未完工前，杨某甲向夏某某提出要100万元。几日后，夏某某为感谢周某甲的帮助，安排财务人员陈某戊从湖南建工集团付给其的工程款中提款100万元。夏某某将该款用旅行袋装好，送至杨某甲位于长沙市浏城桥附近的住宅楼下交给杨某甲。后杨某甲将收受该款情况告知了被告人杨菊香，并问杨菊香是否需要拿点钱用。被告人杨菊香表示将该笔钱给杨某甲用。杨某甲将该款以其妻弟李某乙的名义投资入股浏阳三创生物农业科技有限公司。2012年国庆期间，被告人杨菊香在家中将收受该款及处理情况告知了周某甲，周某甲予以认可。
上述事实有下列经庭审质证的证据予以证明：
1、湖南省建筑工程集团总公司于2014年2月24日出具的一份情况说明，证明夏某某以其公司名义承接了浏阳烟草局办公楼工程，其公司只收取2%的项目管理费，其他具体招投标、工程管理及财务管理的人员均由夏某某派出。
2、浏阳市烟草综合开发中心办公楼工程招标书、招投标程序时间安排表、招标书审查表、工程材料价格表、中标通知书、合同书、补充协议、植筋施工合同、记账凭证、工程款拨付审批表、现金支票记账凭证，证明浏阳市烟草综合开发中心办公楼工程于2002年9月8日公开招标，夏某某挂靠的湖南省建筑工程集团总公司于2002年9月30日中标，并于2002年10月4日与浏阳市烟草公司签订了施工合同以及工程款结算的情况，其中夏某某安排陈某戊从工程款中准备100万送给杨某甲。
3、浏阳三创生物农业科技有限公司注册登记资料、验资报告、注册资本实收情况明细表、现金解款单、存款凭条，证明杨某甲以李某乙名义出资200万与他人合伙成立浏阳三创公司，其中100万系夏某某因浏阳烟草局办公楼工程送给杨某甲的。
4、证人夏某某的证言，证明周某甲利用职权帮他承揽了浏阳市烟草局综合办公楼的基建项目。2001年上半年，杨菊香告诉他浏阳市烟草公司要建办公楼，问他是否有兴趣，让他和杨某甲一起搞这个项目，还让他先去找郭某甲。他就去浏阳找了郭某甲，说是杨菊香让他来找的，郭某甲表示欢迎他投标。到了下半年，杨菊香、杨某甲和他又去找了郭某甲，但直到2002年上半年也没有什么动静，他就让杨某甲请周某甲出面，后来他与周某甲、杨菊香、郭某甲、杨某甲等人在神龙山庄喝茶，周某甲对郭某甲说浏阳市烟草局办公楼项目可以交给他做，郭某甲答应了。之后他挂靠的湖南省建筑工程集团总公司去浏阳市烟草公司参加办公楼的招投标，郭某甲说他已经跟该工程相关人员打好招呼了，之后他顺利承揽到该项目，赚了一百七、八十万。在此过程中，杨菊香也出面帮他跟郭某甲打过招呼。杨某甲不实际出资，也不参与经营管理。因此时他跟周某甲还不是很随便，主要是杨菊香和杨某甲向周某甲转达他的请托。2003年下半年的样子，杨某甲说开了一家物流公司需要用钱，让他拿100万给他，一个礼拜后，他把100万现金给杨某甲，这100万是他安排陈丁从该工程款中提取的。
5、证人郭某甲的证言，证明2002年上半年一天他和杨菊香聊天时提到浏阳市烟草局准备新建办公楼一事。不久，杨菊香或杨某甲就带着夏某某来浏阳找他表示想承揽该工程，期间，杨某甲和夏某某多次为该工程找过他，杨菊香也多次找他要他帮助夏某某。后来他看到周某甲与夏某某关系很密切，才确信周某甲也是支持夏某某来承揽工程的，他决定帮助夏某某承揽工程。2002年10月，为了让夏某某顺利中标，他把夏某某介绍给浏阳市烟草局的评委认识，并请评委们关照夏某某挂靠的湖南省建筑集团总公司，最终夏某某中标。
6、证人陈某戊的证言，证明2003年下半年一天，夏某某让陈某戊准备100万，但没有说用途。陈某戊从项目部的工程款中准备了100万给夏某某。
7、证人杨某甲的供述，证明2002年上半年一天，夏某某提出要杨某甲一起参与承揽浏阳烟草局综合办公楼工程，不用出资也不需管理，表示事成后会感谢杨某甲，杨菊香同意杨某甲去，之后杨某甲、杨菊香向周某甲转达了夏某某的请托。周某甲向郭某甲打了招呼，郭某甲表示同意。2002年下半年夏某某挂靠的一个公司中标。2003年下半年的一天，他打电话给夏某某，要他先给点钱让他周转，夏某某答应。几个月后的一天，夏某某开车到他位于长沙浏城桥附近的住宅楼下，将一装有100万元的旅行箱交给他。后他将该100万元作为三创公司的注册资金。他将夏某某因浏阳办公楼工程送100万元的事告知了杨菊香，并问杨菊香如何处置该款。杨菊香表示该款其不要用，给他用。他把夏某某送钱的事告知杨菊香，是因为夏某某送的100万元是感谢周某甲、杨菊香和他提供的帮助，不是送给他一个人的。
8、证人周某甲的证言，证明2012年国庆期间，杨菊香告诉他夏某某这些年给了他们500-600万，还说多数是给了杨某甲，大概有300-400万，给她的有100-200万。这些钱实际是他利用职权帮助夏某某承揽工程项目，夏某某为了感谢他对他的回报，只是为了安全起见而把这钱送给了杨某甲。
9、被告人杨菊香的供述，证明经她老乡介绍，周某甲和她认识了夏某某。2002年上半年，时任浏阳市烟草局局长郭某甲请周某甲和她在浏阳休闲钓鱼时，告诉她，浏阳烟草局要新建办公楼。2002年4或5月的一天，夏某某请她吃饭时，她告诉夏浏阳烟草局有个工程。夏某某便表示，请她介绍承揽该工程。她表示同意。后她打电话给郭某甲，推荐夏某某做这个项目，并请郭帮忙。郭某甲予以答应。之后，便由夏某某与郭某甲联系。5月左右的一天，夏某某请她和杨某甲吃饭。夏某某说，郭某甲讲工程想做的人比较多，承接有一定难度，便提出让杨某甲一起跑这个工程，杨某甲只要帮他疏通关系就行，到时会感谢杨某甲。她和杨某甲予以答应。夏某某说，事成后会感谢杨某甲实际上包括感谢她和周某甲。2002年6或7月的一天，她在家告知周某甲，夏某某想承接浏阳烟草局工程，并让杨某甲一起跑工程，说事成后，会给杨某甲好处，但夏某某和郭某甲衔接有难度，夏希望周某甲和郭某甲打招呼。周某甲表示同意。几天后，杨某甲也将该事向周某甲提出，请周某甲向郭某甲打招呼，周某甲予以答应。几天后的一个周末，她和周某甲、杨某甲先到浏阳，夏某某在周某甲和她的授意下于次日也赶了过来。郭某甲在浏阳神龙山庄接待他们。周某甲当着夏某某的面，对郭某甲说，小夏做的还是不错，很有实力，他想来承接浏阳烟草局办公楼的项目，你在同等条件下，能关照尽量关照，郭某甲当即表态同意让夏某某来参加招投标，并说会尽力关照夏某某的。大概过了二个月，夏某某打电话给她，已中标浏阳烟草局项目。几天后，杨某甲将该情况告知了她。她便在家将此事告诉了周某甲。浏阳工程快完工时，大概2003年下半年的一天，杨某甲在其位于长沙解放路浏城桥的家中告诉她，夏某某给了他100万元。杨某甲还问，要不要拿点钱去用。她说暂时不要用钱，这个钱让杨某甲拿去用。夏某某承接浏阳烟草局工程的过程中，最终还是周某甲出面。因此该款是夏某某感谢周某甲、她和杨某甲的。后她在家告知周某甲，浏阳工程做完，夏某某给了杨某甲100万元，她将该款交杨某甲使用。周某甲表示同意。
（二）2006年上半年，夏某某通过被告人杨菊香认识了时任郴州卷烟厂厂长周某某。2006年底，郴州卷烟厂拟对该厂的综合服务楼（相思宾馆）重新装修。2007年初，杨某甲得知该消息后与被告人杨菊香商量，让夏某某承揽该工程。被告人杨菊香表示同意，杨某甲即打电话告知了夏某某。夏某某要杨某甲负责协调关系，杨某甲予以答应。杨某甲到郴州卷烟厂找周某某，表达夏某某想来承揽该项目，并称周某甲会出面打招呼。周某某表示工程给谁做，由周某甲决定。杨某甲将情况告知杨菊香，要杨菊香请周某甲向周某某打招呼，帮助夏某某承揽相思宾馆装修工程。杨菊香表示同意。2007年初的一天，被告人杨菊香将杨某甲要其转达的事项告知周某甲，周某甲予以答应。同年4月的一天，被告人杨菊香约周某某在长沙吃晚饭。饭局上，周某甲告诉周某某，夏某某想来做相思宾馆装修工程，请周某某关照。周某某予以答应。周某某向负责工程招投标工作的刘某甲打招呼，要求刘某甲确保夏某某挂靠的深圳金浩安装饰设计有限公司中标，之后，该公司确实中标。2007年底的一天，夏某某在长沙维一星城小区地下停车场，将200万元送给杨某甲。杨某甲陆续将该款以妻子李潘英的名义投入湖南云中沥青有限公司。杨某甲将夏某某送给其200万元的事告知被告人杨菊香，并问杨菊香是否要拿钱去用。被告人杨菊香表示将钱留给杨某甲用，后又告知周某甲，周某甲对款项的处置表示同意。
上述事实有下列经庭审质证的证据予以证明：
1、相思宾馆工程相关书证：中标通知书、合同书、补充协议、关于郴州卷烟厂综合服务楼装饰改造工程结算造价的审核报告、结算审计验证汇总表、郴州卷烟厂记账凭证、付款凭证、发票、转账凭证，证明深圳金浩安装饰设计有限公司于2007年6月中标郴州卷烟厂综合服务楼室内装修设计、施工工程项目，并与郴州卷烟厂签订了合同以及施工期间工程款结算情况。
2、夏某某证券账户开户以及交易明细单，证明郴州卷烟厂综合服务楼装饰工程开工后，夏某某于2007年4月9日从华融证券韶山路营业部支票取出110万人民币用作备用金，后来该款用于送给杨某甲。
3、李某丙（杨某甲）在湖南云中沥青公司入股、退股情况、银行进账单、现金解款单、现金存款凭证，证明杨某甲2008年两次入股共计210万到湖南云中沥青公司，其中150万来自其收受夏某某因郴州相思宾馆工程所送的200万。
4、深圳市金浩安装饰设计工程有限公司出具的关于湖南中烟公司郴州卷烟厂综合楼装修施工工程情况的说明，证明2007年陈丁挂靠金浩安公司承接了郴州卷烟厂综合服务楼工程，金浩安公司没有参与具体施工和工程管理，只收取了少量管理费。
5、证人夏某某的证言，证明周某甲利用职权帮他承揽到郴州卷烟厂综合服务楼相思宾馆装修工程。2006年底或2007年初，杨某甲问他想不想做郴州卷烟厂相思宾馆室内装饰工程，他答应了，要杨某甲帮他协调关系。几天后，杨某甲告诉他杨菊香也同意他搞这个工程。又过了一个星期左右，杨某甲说周某甲、杨菊香都跟周某某打了招呼，周某某同意他搞这个工程。之后他找到周某某，周让他去参加招投标，并说他已经打好招呼了。不久，他挂靠的深圳市金浩安装饰设计工程有限公司顺利承揽到该工程，他赚了200万左右。2007年底或2008年初，杨某甲说他家开的公司缺钱周转，让他先给200万，因郴州卷烟厂相思宾馆装修工程还没有结算完，他从股票账户取出110万左右的现金加上从陈丁处拿的部分现金凑了200万在维一兴城地下停车场给了杨某甲。
6、证人周某某的证言，证明2006年下半年，杨菊香在一次饭局上介绍夏某某给他认识，并让他在郴州卷烟厂的业务上关照夏某某，杨某甲也附和杨菊香说了夏某某很多好话。2007年初，杨某甲咨询了相思宾馆装修项目情况，向他推荐夏某某来做该项目。2007年4、5月，杨菊香约他吃饭，还说周某甲会来，在饭桌上，杨菊香、杨某甲都推荐夏某某做相思宾馆项目，周某甲也跟他说让夏某某搞，他答应了。之后，夏某某挂靠的深圳金浩安装饰设计有限公司来竞标。他找到主管该项目的郴州卷烟厂工会主席刘某甲打了招呼，让她确保该公司中标，并让刘某甲把他的意思转告招标代理公司。之后夏某某顺利中标。
7、证人刘某甲的证言，证明郴州卷烟厂相思宾馆装修工程开始前其问周某某在招投标方面有什么要指示的，周某某要其照顾深圳金浩安公司，说是杨总打了招呼，杨总是周某甲妻子的弟弟，其答应了。之后其把周某某的意思告诉了具体负责招投标工作的邱某某、许某某，还通过刘某乙转告了审计部的李某乙，要求他们保证金浩安公司中标。
8、证人陈丁的证言，证明2007年郴州卷烟厂综合服务楼装修工程期间夏某某安排陈丁做项目负责人，2007年底或2008年初，夏某某让陈丁准备90万，但没说用途。陈丁在项目部的工程款中准备了90万给夏某某。
9、证人周某甲的证言，证明其利用职权帮助了夏某某承揽到郴州卷烟厂相思宾馆工程，2012年国庆杨菊香向其告知夏某某为感谢送他们钱的事，并说这个钱给杨某甲使用，其予以认可。
10、证人杨某甲的证言，证明2007年初杨某甲告知杨菊香想和夏某某再次合作承揽郴州卷烟厂相思宾馆工程，杨菊香同意了。之后杨某甲和杨菊香帮助夏某某向周某甲转达请托，周某甲给周某某打招呼，帮助夏某某顺利承揽到该工程，2007年底，夏某某送给杨某甲200万元，杨某甲告知了杨菊香，杨菊香表示此钱给杨某甲使用，后杨某甲拿出150万元入股湖南云中沥青公司。
11、被告人杨菊香的供述，证明2006年底的一天，有一次周某某来长沙请她和周某甲一起吃饭，当时杨某甲也参加了。那时周某甲刚任郴州卷烟厂厂长不久，吃饭的过程中，周某某跟周某甲汇报了一下郴州卷烟厂的工作，提到郴州卷烟厂相思宾馆已经建好但没有装修，杨某甲听到这个消息后，把她拉到一边说他想和夏某某一起去做相思宾馆的装修工程，她同意了。后来夏某某也找了她，说想和杨某甲一起去做这个工程，她说可以。过了一段时间，杨某甲跟她见面告诉她，要她让周某甲去跟周某某打个招呼，要周某某关照夏某某承接这个工程，她答应了。不久后的一天，她在家里跟周某甲说，昌贡，杨某甲和夏某某想做郴州相思宾馆的装修工程，他们去找了周某某，杨某甲想让你跟周某某打个招呼，周某甲同意了。2007年上半年的一天，有一次周某某到长沙来开会的时候，请她、周某甲和杨某甲在长沙金悦酒店吃饭，期间，周某甲对周某某说，夏某某想做郴州相思宾馆的装修业务，请周某某关照夏某某。周某某答应了。2007年夏某某有一次打电话告诉她，他承接到了郴州相思宾馆的装修业务。相思宾馆装修业务杨某甲没有出资，也没有参与管理。夏某某以前就跟她和杨某甲说好了，夏某某在烟草系统做工程，只需杨某甲帮他疏通关系，不需要杨某甲出资，也不需要他参与工程项目的管理，夏某某和杨某甲就是以这种方式合作的。2007年底或2008年初，有一次她到杨某甲家去吃饭，杨某甲告诉她相思宾馆的项目夏某某给了他200万元，他还问要不要拿点钱去用，她说不用。到2012年下半年，她告诉周某甲这么多年夏某某先后给了杨某甲3、400万元，并说给杨某甲使用，周某甲对她说这么处理是对的。
（三）2003年下半年，夏某某得知长沙卷烟厂十五技改项目主体工程和配套工程很多，便找到被告人杨菊香，希望通过杨菊香找周某甲帮忙让其承揽该工程。被告人杨菊香答应后并向周某甲转达了请托。周某甲同意后向时任长沙卷烟厂“十五”技改项目指挥长黄乙和时任长沙卷烟厂厂长的卢某打招呼，请两人帮助夏某某在长沙卷烟厂技改工程中承揽业务，两人予以答应。在卢某、黄乙等人的关照下，夏某某于2004年10月挂靠中建五局三公司中标该立体停车库工程。不久后，中建五局三公司给夏某某150万元补偿，让夏某某退出施工。2005年2月，夏某某安排陈丁领取了该款。为感谢周某甲提供的帮助，夏某某安排陈丁从中建五局三公司补偿款中提取50万元，到杨菊香家中将该50万元送给了被告人杨菊香，杨菊香收受后告知周某甲。被告人杨菊香将该50万元部分交杨某乙保管，部分用于炒股。
上述事实有下列经庭审质证的证据予以证明：
1、长沙卷烟厂技改工程相关书证：中标通知书、协议书、申请支付工程款报告函、关于对长沙卷烟厂“十五”技改厂区停车库工程结算的审核报告、工程结算审核定案表、记账凭证、付款申请单、发票、工程进度款支付的审计意见表，证明2004年10月中建五局第三建筑安装公司中标长沙卷烟厂“十五”技改一期项目厂区停车库建安工程，并与长沙卷烟厂签订了协议以及施工期间工程款结算情况，其中2005年2月6日，中建五局第三公司汇款150万给湖南迅捷贸易有限公司。
2、证人夏某某的证言，证明2003年下半年，他向周某甲表示想承揽长沙卷烟厂技术改造项目，要求其帮助他引荐给黄乙。之后他约黄乙吃饭时周某甲让黄乙在长沙技改项目中关照他。几天后，他又跟杨菊香说向承揽该项目，需要找一下卢某，想让她跟周某甲跟卢某打个招呼。几天后，杨菊香说已经约了卢某一起吃饭，周某甲又对卢某说让其在工程中关照他。几个月后，他挂靠的中建五局三公司承揽到了长沙卷烟厂部分技改工程中的部分基建工程，后因与总承包方中建五局沟通出了问题，他中途退出，中建五局补偿他150万。之后，他送了一个装有50万的帆布袋子到杨菊香家里，说长沙卷烟厂技改项目赚了点钱，这是感谢她的。
3、证人卢某的证言，证明2004年初，他去华天酒店吃饭，周某甲也在，周向他介绍了夏某某，并请他关照、支持夏某某承揽长沙卷烟厂技改项目，他答应了，让夏某某直接与黄乙联系，之后他就没有过问该事了。
4、证人黄乙的证言，证明2004年5、6月一天，杨菊香约他一起吃饭，说周某甲也参加，到了饭店后周某甲介绍夏某某给他认识，并要他支持关照夏某某承揽长沙卷烟厂技改项目中的停车库工程，杨菊香也要他多关照支持夏某某，他答应了。过了一个星期左右，他跟夏某某介绍了该工程相关情况，并把设计图纸等资料交给夏某某。同年6月左右的一天，他把长沙卷烟厂十五技改工程总承包方中建五局三公司的项目负责人喻国斌介绍给夏某某。同年8月，夏某某与总承包方发生矛盾，喻国斌要求停车库工程暂停施工，他就要求夏某某要服从总承包公司安排。过了两天，杨菊香打电话给他要他跟中建五局三公司衔接下，不要为难夏某某，他答应了，之后告诉喻国斌夏某某是领导推荐过来的，要他妥善处理好省外建公司退场之事。他想中建五局三公司应该给了夏某某一些补偿。
5、证人喻国斌的证言，证明黄乙告知其有领导推荐夏某某承揽长沙卷烟厂技改项目停车库工程，其同意了，夏某某公司具体负责项目的是陈丁，之后因施工中存在矛盾，夏某某退出了工程，他们补偿了夏某某150万元。
6、证人陈丁的证言，证明2004年长沙卷烟厂技改工程期间夏某某安排陈丁负责以及夏某某让陈丁准备50万，陈丁从项目部的工程款中准备了50万给夏某某。
7、证人周某甲的供述，证明其帮助夏某某承揽到长沙卷烟厂技改工程，之后杨菊香向其告知夏某某送钱之事。
8、被告人杨菊香的供述，证明2004年上半年，夏某某得知长沙卷烟厂有一个比较大的技改项目并找到她，请她跟周某甲说一下，能不能让周某甲跟长沙卷烟厂的厂长卢某打个招呼，如果方便的话能不能请卢某一起吃个饭。她回家后，跟周某甲说了此事。周某','2018-10-03
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