新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）新28刑终189号
原公诉机关库尔勒市人民检察院。
上诉人（原审被告人）雷刚，别名何刚，男，1982年4月19日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地及出生地四川省江安县，住新疆库尔勒市。2000年2月19日因犯抢劫罪被广东省惠来县人民法院判处有期徒刑五年，罚金1000元。2005年10月21日刑满释放。2014年12月23日因涉嫌犯诈骗罪被库尔勒市公安局刑事拘留，2015年1月13日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。
上诉人（原审被告人）李翔毅，曾用名李祖毅，男，1967年10月4日出生，汉族，初中文化程度，农民，出生地四川省营山县，户籍所在地新疆库尔勒市，住新疆库尔勒市。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年12月8日被库尔勒市公安局刑事拘留，2015年1月12日被库尔勒市人民检察院批准逮捕，2015年1月13日被库尔勒市公安局执行逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。
上诉人（原审被告人）何海森，男，1986年10月20日出生，汉族，初中文化程度，农民，出生地四川省西充县，户籍所在地及住址新疆库尔勒市。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年12月6日被库尔勒市公安局刑事拘留，2015年1月12日被库尔勒市人民检察院批准逮捕，2015年1月13日被库尔勒市公安局执行逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。
上诉人（原审被告人）郭和林，男，1986年6月13日出生，汉族，初中文化程度，农民，出生地四川省西充县，户籍所在地及住址新疆库尔勒市。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年12月19日被库尔勒市公安局刑事拘留，2015年1月12日被库尔勒市人民检察院批准逮捕，2015年1月13日被库尔勒市公安局执行逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。
上诉人（原审被告人）张某某，男，1986年8月20日出生于广西壮族自治区灵山县，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地广西壮族自治区灵山县，暂住新疆库尔勒市。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年12月6日被库尔勒市公安局刑事拘留，2015年1月12日被库尔勒市人民检察院批准逮捕，2015年1月13日被库尔勒市公安局执行逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。
原审被告人龚国盛，绰号眼镜，男，1966年10月15日出生，汉族，初中文化程度，个体，户籍所在地及出生地重庆市璧山县，无固定住址。2014年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被库尔勒市公安局网上追逃，2015年1月1日到重庆市北碚区歇马派出所投案，当日被库尔勒市公安局刑事拘留，同年1月13日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。
原审被告人杨素荣，男，1969年1月23日出生，汉族，初中文化程度，出租车驾驶员，户籍所在地及出生地重庆市璧山县，无固定住址。2014年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被库尔勒市公安局网上追逃，2015年1月1日到重庆市北碚区歇马派出所投案，当日被库尔勒市公安局刑事拘留，同年1月13日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。
原审被告人陈中奎，男，1968年11月16日出生，汉族，初中文化程度，个体，户籍所在地及出生地四川省长宁县，住新疆库尔勒市。因涉嫌诈骗罪，于2014年12月8日被库尔勒市公安局刑事拘留，2015年1月13日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。
原审被告人杨雷，男，1987年10月12日出生，汉族，中专文化程度，个体，出生地四川省南部县，户籍所在地及住址新疆库尔勒市。因涉嫌诈骗罪，于2014年12月19日被库尔勒市公安局刑事拘留，2015年1月13日被逮捕，2015年5月26日被库尔勒市公安局取保候审。
原审被告人陈某某，男，1993年1月27日出生于四川省长宁县梅白乡柏香村，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地四川省长宁县，住新疆库尔勒市。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年12月8日被库尔勒市公安局刑事拘留，2015年1月12日被库尔勒市人民检察院批准逮捕，2015年1月13日被库尔勒市公安局执行逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。
原审被告人雍某某，男，1966年7月24日出生，汉族，小学文化程度，农民，出生地四川省南部县，户籍所在地及住址新疆库尔勒市。因涉嫌诈骗罪，于2015年2月7日被库尔勒市公安局刑事拘留，2015年2月15日由库尔勒市公安局取保候审。
原审被告人杨某某，男，1973年5月12日出生，汉族，小学文化程度，农民，出生地四川省南部县，户籍所在地及住址新疆库尔勒市。因涉嫌诈骗罪，于2015年2月7日被库尔勒市公安局刑事拘留，2015年2月15日被库尔勒市公安局取保候审。
库尔勒市人民法院审理库尔勒市人民检察院指控原审被告人龚国盛、雷刚、杨素荣、陈中奎、杨雷、何海森、李翔毅、郭和林、张某某、陈某某、雍某某、杨某某犯诈骗罪一案，库尔勒市人民法院于2016年6月7日作出（2016）新2801刑初23号刑事判决。被告人雷刚、李翔毅、何海森、郭和林、张某某不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2014年4月份，被告人龚国盛在重庆市璧山区通过网络购买了遥控地磅增重设备。同年6、7月期间，被告人龚国盛、杨素荣和熊某某（另案处理）三人乘飞机到库尔勒市后，在普惠农场雷刚家中与雷刚、张某某等人商议，决定在普惠棉花厂内安装增重装置。随后被告人龚国盛、杨素荣、雷刚、张某某和熊某某先后两次驾车到巴州德润商贸有限公司普惠棉花加工厂，潜入2号地磅房，在数字式称重显示器内安装增重设备，通过调试设备可使每车增重880公斤。设备调试成功后由被告人龚国盛、杨素荣和熊某某负责遥控增重设备，被告人雷刚负责联系棉农在安装了增重设备的地磅上出售棉花，并约定好利益分配。2014年9月至11月期间，被告人雷刚联系被告人陈中奎、何海森、郭和林、杨雷、李翔毅等人出售棉花，并承诺给成功增重的棉农每车800元至1000元好处费，并告知陈中奎、何海森、郭和林、杨雷等人，如介绍其他棉农出售棉花可给予相应好处费，后被告人陈中奎、何海森等人在明知雷刚等人在巴州德润商贸有限公司普惠棉花加工厂地磅上安装有增重设备，为了谋取更多不法利益，陈中奎、何海森又联系被告人陈某某、杨某某、雍某某等棉农多次在库尔勒市巴州德润商贸有限公司以增重880公斤棉花的方式出售棉花。经核实，被告人龚国胜、雷刚、杨素荣参与280车，涉案金额1190112元；被告人陈中奎参与17车，涉案金额为90191元；被告人杨雷骗参与28车，涉案金额为155671元；被告人何海森参与23车，涉案金额104510元；被告人李翔毅参与20车，涉案金额101860元；被告人郭和林参与19车，涉案金额101762元；被告人陈某某参与6车，涉案金额31856元；被告人雍某某参与5车，涉案金额27350元；被告人杨某某参与2车，涉案金额11722元。案发后，被告人雍某某退赃28661.6元，杨雷向被害单位退赃25000元，杨某某退赃11464.64元。
原判认为，被告人龚国盛、雷刚、杨素荣、张某某伙同被告人陈中奎、杨雷、何海森、李翔毅、郭和林、陈某某、雍某某、杨某某以非法占有为目的，使用地磅遥控装置，虚增棉花重量，骗取被害单位巴州德润商贸有限公司棉花款1190112元，数额特别巨大。被告人陈中奎参与骗取棉花款（17车）90191元，数额巨大；被告人杨雷骗取棉花款（28车）155671元，数额巨大；被告人何海森骗取棉花款（23车）104510元，数额巨大；被告人李翔毅骗取棉花款（20车）101860元，数额巨大；被告人郭和林骗取棉花（19车）101762元，数额巨大；被告人陈某某骗取棉花款（6车）31856元，数额较大；被告人雍某某骗取棉花款（5车）27350元，数额较大；被告人杨某某骗取棉花款（2车）11464.64元，数额较大。上述被告人的行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人龚国盛、杨素荣购买、安装、操控增重设备，起主要作用，系主犯；被告人雷刚与被告人龚国盛、杨素荣相互配合，分工协作，积极联系棉农，收取增重的棉花款，并参与了遥控装置的安装，为完成犯罪起到了关键作用，系主犯；被告人陈中奎、杨雷、何海森、李翔毅、郭和林积极参与本案，为雷刚等人联系棉农，在整个犯罪中起重要作用，系主犯。被告人张某某、陈某某、雍某某、杨某某起次要作用，系从犯。对被告人雷刚辩护人提出的，被告人雷刚所起作用相对龚国盛、杨素荣要小的辩护意见，被告人陈中奎、李翔毅、何海森、郭和林辩护人提出的四被告人为从犯的辩护意见，不能成立，不予采纳。但四被告人所起作用与龚国盛、雷刚、杨素荣相比相对要小，量刑时予以酌情考虑。对被告人龚国盛、雷刚、杨素荣及其辩护人提出公诉机关认定的诈骗数额证据不足的辩护意见，经查，被告人龚国盛主动投案后向公安机关交待共作案280车左右，三人（龚国盛、杨素荣、熊某某）获利47万元，扣除开支每人分了13万元左右；被告人杨素荣主动投案后向公安机关交待共作案280多车，其分得14万；被告人雷刚在2015年12月24日供述，加秤的棉花加起来有280多车。被告人龚国盛、杨素荣还提出还有10万元雷刚未给，以每车获利2000元计算，10万元为50车。被告人雷刚在供述中也提到有30万元没有收上，如以每车880公斤，每公斤6.514元计算约52车。综上三被告人供述的加秤车数和未收回棉花款金额均相互吻合，由此证实被告人龚国盛、杨素荣与被告人雷刚分手时双方对过账。依据就低不就高的有利于被告人原则，本案认定总增重车数为280车。对于被告人及辩护人提出公诉机关以被害单位出具的证明认定棉花平均价格6.514元不合适，应当从有利于被告人的原则选取案发期间的最低价格认定的辩护意见，经查，棉花价格受市场因素影响有一定的浮动且棉花的品质不一，公诉机关对被告人龚国盛、雷刚、杨素荣以6.514元/公斤认定犯罪金额不符合有利于被告人的刑法原则。作案价值应以认定的各被告人（龚国盛、雷刚、杨素荣、张某某除外）作案车数为基数，从各被告人涉案的过磅单、发票中选取价格最低的相应数量发票中的价格和车数最终确定犯罪数额。
被告人龚国盛、雷刚、杨素荣、张某某共涉案280车，根据有利于被告人的刑法原则，应选用最低价格认定犯罪数额，现确认2014年11月17日郭和林以尼牙孜·衣布拉音名义出售的棉花价格4.83元/公斤为最低价格，故以该价格为确定犯罪数额的价格。被告人龚国盛、雷刚、杨素荣辩护人提出的应选用最低价格确定犯罪数额的辩护意见予以采纳。棉农供述的增重车数大部分为3车到5车，数量不大，且作证时间距案发时间较近，记忆相对清晰，结合被害单位提供的过磅单和各被告人的供述相互印证，认定被告人李翔毅参与20车，被告人陈中奎参与17车，被告人郭和林参与19车，被告人何海森参与23车，被告人杨雷参与29车，杨某某参与2车，被告人雍某某参与5车，陈某某参与6车，被告人及辩护人关于涉案车数的部分辩护意见予以采纳。对被告人何海森辩护人提出的其带领公安机关前往两名同案的居住地协助抓捕，虽然因同案不在家未能成功，但提供的地址对抓捕起到了关键作用，应认定为立功的辩护意见，根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干问题的意见》第五条规定，协助抓获同案的属立功，对提供同案姓名、住址等情况的不能认定为立功，因未能将同案犯抓获，不能认定为立功。但对公安机关的抓捕工作起到了一定的帮助作用，可酌情从轻处罚。被告人张某某系从犯，可减轻处罚。被告人陈某某、雍某某、杨某某系从犯，可从轻处罚。被告人龚国盛、杨素荣有自首情节，可减轻处罚。被告人杨某某、雍某某有自首情节，可从轻处罚。被告人杨雷退赔了部分赃款，被告人雍某某、杨某某退赔了全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人雷刚有前科，予以酌情处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：一、被告人龚国盛犯诈骗罪，判处有期徒刑九年九个月，罚金20万元。二、被告人雷刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，罚金20万元。三、被告人杨素荣犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，罚金20万元。四、被告人陈中奎犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，罚金90000元。五、被告人杨雷犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，罚金15万元。六、被告人李翔毅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，罚金10万元。七、被告人何海森犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，罚金10万元。八、被告人郭和林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，罚金10万元。九、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金30000元。十、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，罚金30000元。十一、被告人雍某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，罚金25000元。十二、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，罚金10000元。十三、作案工具绿色主板一个，予以没收。十四、未追回的赃款继续追缴。
上诉人雷刚上诉称，原审事实不清，量刑过重，理由如下：一、一审法院认定的所有被告人的涉案车数一共有100余车，但诈骗总数却认定了280车，我认为认定的总车数有误，导致我的涉案金额过高。二、我记得成功加称的有郭和林12车左右、何海森18车左右、李翔毅10车左右，他们其他的车数都没有加称成功，但一审判决没有扣除加称失败的车数，也导致涉案金额不对。三、龚国盛、杨素荣、熊某某三人也联系了一部分棉农，与我无关，但这部分诈骗事实也算到我的头上，我认为一审判决认定有误。四、原审认定的棉花价格4.83元/公斤过高，与当时的棉花价格不符。五、对我判处的罚金过高，我没有能力支付。综上，上诉人认为一审法院认定事实不清，请求二审法院查明事实，依法改判。
上诉人李翔毅上诉称，原审事实不清，量刑过重，理由如下：一、上诉人李翔毅在本案中属于次要和辅助作用，应当认定为从犯。二、原审认定上诉人的诈骗金额有误。上诉人通过陈中奎卖了3车，通过雷刚卖了7车。而陈中奎还介绍了5车、雷刚还介绍了4车都用了我的名字交售，钱也是我收的，但与我无关，不应计算在我头上。三、上诉人自愿认罪，认罪悔罪态度好，无前科。四、对上诉人判处的罚金过高，我没有能力支付。综上，上诉人认为一审法院认定事实不清，请求二审法院查明事实，依法改判。
上诉人何海森上诉称，原审事实不清，量刑过重，理由如下：一、上诉人何海森共参与诈骗13车，而非一审判决认定的23车。二、上诉人何海森在本案中属于次要和辅助作用，应当认定为从犯。三、上诉人具有坦白情节，系初犯、偶犯，愿意退赃退赔，可以从轻处罚。综上，上诉人认为一审法院认定事实不清，请求二审法院查明事实，依法改判。
上诉人郭和林上诉称，原审事实不清，量刑过重，理由如下：一、上诉人郭和林共参与诈骗11车，其中包括我自己的4车，而一审判决认定19车，认定事实错误。二、上诉人何海森只是参与卖棉花，没有组织、购买安装遥控器，在本案中属于次要和辅助作用，应当认定为从犯。三、一审判决认定的棉花单价过高，且计算错误，即使按照19车计算，我应该是76560元，原审认定的数额错误。四、对上诉人判处的罚金过高，我没有能力支付。综上，上诉人认为一审法院认定事实不清，请求二审法院查明事实，依法改判。
上诉人张某某上诉称，原审量刑过重，理由如下：一、上诉人张某某只是在他们安装遥控设备的时候为其望风，事后既没有参与收购棉花，也没有分得任何赃款，一审对我量刑过重。二、上诉人是初犯、偶犯，可以从轻处罚。综上，请求二审法院查明事实，依法改判。
经审理查明，2014年4月份，被告人龚国盛在重庆市璧山区通过网络购买了遥控地磅增重设备。同年6、7月期间，被告人龚国盛、杨素荣和熊某某（另案处理）三人乘飞机到库尔勒市后，在普惠农场雷刚家中与雷刚、张某某等人商议，决定在普惠棉花厂内安装增重装置。随后被告人龚国盛、杨素荣、雷刚、张某某和熊某某先后两次驾车到巴州德润商贸有限公司普惠棉花加工厂，潜入2号地磅房，在数字式称重显示器内安装增重设备，通过调试设备可使每车增重880公斤。设备调试成功后由被告人龚国盛、杨素荣和熊某某负责遥控增重设备，被告人雷刚负责联系棉农在安装了增重设备的地磅上出售棉花，并约定好利益分配。2014年9月至11月期间，被告人雷刚联系被告人陈中奎、何海森、郭和林、杨雷、李翔毅等人出售棉花，并承诺给成功增重的棉农每车800元至1000元好处费，并告知陈中奎、何海森、郭和林、杨雷等人，如介绍其他棉农出售棉花可给予相应好处费，后被告人陈中奎、何海森等人在明知雷刚等人在巴州德润商贸有限公司普惠棉花加工厂地磅上安装有增重设备，为了谋取更多不法利益，陈中奎又联系被告人陈某某、杨雷联系了被告人杨某某、雍某某等棉农，多次在库尔勒市巴州德润商贸有限公司以每车增重880公斤棉花的方式出售棉花。经核实，被告人龚国胜、雷刚、杨素荣参与280车，涉案金额1190112元；被告人陈中奎参与17车，涉案金额为90191元；被告人杨雷骗参与28车，涉案金额为155671元；被告人何海森参与18车，涉案金额104510元；被告人李翔毅参与20车，涉案金额101860元；被告人郭和林参与19车，涉案金额101762元；被告人陈某某参与6车，涉案金额31856元；被告人雍某某参与5车，涉案金额27350元；被告人杨某某参与2车，涉案金额11722元。案发后，被告人雍某某退赃28661.6元，杨雷向被害单位退赃25000元，杨某某退赃11464.64元，二审审理期间，被告人李翔毅亲属向本院退赃101860元。
认定以上事实的证据有：
1、受案登记表证实，2014年11月24日11时许，库尔勒市普惠经济牧场巴州德润商贸有限公司在清算其经营的收购棉花总量中发现，账面总量与实际收购的棉花总重量差额达600余吨，怀疑地磅上装有遥控装置，损失价值400万元。
2、常住人口基本信息查询单证实，12名被告人均为完全刑事责任能力人。
3、在逃人员信息登记表证实，龚国胜、熊某某、雷刚、杨素荣因涉嫌诈骗，于2014年12月8日被库尔勒市公安局网上追逃。
4、到案经过证实：2014年12月，重庆市北碚区歇马派出所发现网上逃犯龚国胜已经潜回重庆市，获取其联系方式后，经歇马派出所多次电话进行教育，龚国胜于2015年1月1日投案；2014年12月8日，库尔勒市公安局将涉嫌诈骗的雷刚网上追逃，2014年12月22日，库尔勒市公安局民警在库尔勒市开发区大城未来域小区6号楼4单元501室将雷刚抓获；2014年12月，重庆市北碚区歇马派出所发现网上逃犯杨素荣已经潜回重庆市，获取其联系方式后，经歇马派出所多次电话进行教育，杨素荣于2015年1月1日投案；2014年12月7日，库尔勒市公安局民警在库尔勒市普惠乡二大队孟建军自建房内将陈中奎抓获；2014年12月7日，库尔勒市公安局民警在库尔勒市普惠牧场一队棉花地内将李翔毅抓获；2014年12月5日，库尔勒市公安局刑警大队在库尔勒市普惠农场场部将何海森在被抓获；2014年12月7日，库尔勒市公安局民警在库尔勒市普惠牧场一队郭和林家中将其抓获；2014年12月7日，库尔勒市刑警大队在库尔勒市普惠乡二大队孟某某自建房中将陈某某抓获；2014年12月19日，库尔勒市公安局刑警大队在库尔勒市普惠农场场部金地电力电器门面房内将杨雷抓获；2015年2月7日，杨某某主动到库尔勒市公安局刑警大队投案，并交代了诈骗事实；2015年2月7日，雍某某主动到库尔勒市公安局投案，并如实交代了诈骗罪事实；2014年12月5日，库尔勒市公安局刑警队在库尔勒市普惠二队雷刚自建房内将张某某抓获。
5、物证证实，公安机关依法从库尔勒市普惠经济牧场巴州德润轧花厂地磅显示器内查获的绿色主板，主板中安装有SIM卡，系用于接受电子信号实施增重的作案工具。
6、库尔勒市公安局依法从巴州移动公司调取涉案手机号码的机主信息及2014年至案发的通话记录证实，该号码注册机主为杨云洪，开户时间为2014年6月20日，第一次实试验设备时间为2014年7月1日，第二次是实验设备时间为2014年9月1日，2014年9月10日至2014年11月24日期间共计通话710次。
7、巴州德润公司提供的2号地磅2014年与遥控设备电话通话时间相对应的棉农过磅名单、检验单、发票等（共595车）证实，涉案棉花车数。
8、现场勘验检查工作记录及照片证实，2014年11月24日11时10分库尔勒市公安局刑事科学技术室对现场进行勘查，现场位于库尔勒市普惠经济牧场巴州德润商贸有限公司棉花加工厂，现场北侧500米处为普惠经济牧场场部。中心现场位于巴州德润商贸有限公司普惠经济牧场德润轧花厂磅房内，该磅房为蓝色防盗门，门锁完好无损。进入室内，北墙窗户完好。室内西侧窗户框上拍照提取撬痕一枚，该撬痕凹陷变形，痕宽0.03米。该窗户下一张桌子，放有一台科立牌地磅显示器（编号为0507401）、电脑显示器以及打印机等物品。将该地磅显示器拍照固定后拆开，在显示器内发现一个可疑绿色主板（长0.05米，宽0.05米）并依法提取。
9、巴音郭楞蒙古自治州计量检验所鉴定结果通知书证实，2015年6月4日巴州计量鉴定所经对送检的巴州德润商贸有限公司普惠棉花加工厂SCS-80数字指示秤进行鉴定，同样一个称量点会有880公斤至3600公斤8个示值误差，8个示值误差由遥控器上的不同按键来实现。误差均超出JJG539-1997《数字指示秤》鉴定规程允许误差范围。雷刚、龚国胜、杨素荣、张某某，对此鉴定意见无异议。
10、辨认笔录及照片证实：⑴龚国胜对不同12张男性免冠照片辨认，指认张某某为2014年6月其在库尔勒市德润棉花厂安装电子设备的男子小张；龚国胜指认库尔勒市普惠经济牧场巴州德润商贸有限公司为2014年6月伙同雷刚、杨素荣、熊某某、张某某安装遥控设备、并于10月份通过增加棉花重量非法获利的作案现场。⑵雷刚分别对多组不同12张男性照片辨认，指认出龚国胜是在普惠德润棉花厂安装地磅加重设备骗取棉花款的眼镜；杨素荣是在普惠德润棉花厂安装地磅加重设备骗取棉花款的小胡子；熊某某是在普惠德润棉花厂安装地磅加重设备骗取棉花款的熊刚；库尔勒市普惠经济牧场巴州德润商贸有限公司棉花厂为安装地磅加重设备骗取棉花款的作案地点。⑶杨素荣对不同12张男性照片进行辨认后指认张某某是和自己一起在库尔勒市德润棉花厂安装电子设备的张姓男子；库尔勒市普惠经济牧场巴州德润商贸有限公司棉花厂为安装地磅加重设备骗取棉花款的作案地点。⑷陈中奎对分别对不同12张男性照片进行辨认后指认，雷刚就是在库尔勒市普惠经济牧场德润商贸有限公司地磅上面安装遥控设备控制棉花重量的人；杨素荣就是在库尔勒市普惠经济牧场德润商贸有限公司地磅上面安装遥控设备控制棉花重量的小个子；龚国胜就是在库尔勒市普惠经济牧场德润商贸有限公司地磅上面安装遥控设备控制棉花重量的眼镜；熊某某就是在库尔勒市普惠经济牧场德润商贸有限公司地磅上面安装遥控设备控制棉花重量的大个子；库尔勒市普惠经济牧场巴州德润商贸有限公司棉花厂为安装地磅加重设备骗取棉花款的作案地点。⑸李翔毅指认库尔勒市普惠经济牧场巴州德润商贸有限公司，为通过陈中奎等人增加棉花重量非法获利的作案现场。⑹何海森分别对不同组12张男性照片辨认后指认出，熊某某为安装遥控增重设备的大个子；杨素荣为安装遥控增重设备的小胡子；龚国胜为安装遥控增重设备的眼镜；雷刚是参与实施加重棉花重量的人；指认库尔勒市普惠经济牧场巴州德润商贸有限公司为通过雷刚等人增加棉花重量非法获利的作案现场。⑺郭和林对不同12张男性照片辨认后指认雷刚就是参与实施加重棉花重量的人；指认库尔勒市普惠经济牧场巴州德润商贸有限公司为通过雷刚等人增加棉花重量非法获利的作案现场。⑻陈某某指认库尔勒市普惠经济牧场巴州德润商贸有限公司为通过陈中奎等人增加棉花重量非法获利的作案现场。⑼杨雷对不同12张男性照片辨认后指认，雷刚是在普惠农场德润棉花厂参与控制加重磅秤的人；指认库尔勒市普惠经济牧场巴州德润商贸有限公司为通过雷刚等人增加棉花重量非法获利的作案现场。⑽杨某某指认库尔勒市普惠经济牧场巴州德润商贸有限公司为通过杨雷等人增加棉花重量非法获利的作案现场。⑾雍某某指认库尔勒市普惠经济牧场巴州德润商贸有限公司为通过杨雷等人增加棉花重量非法获利的作案现场。⑿张某某分别对不同组12张男性照片辨认后指认，熊某某、雷刚、杨素荣、龚国胜就是2014年7月到库尔勒市普惠经济牧场德润棉花加工场安装遥控设备的人；指认库尔勒市普惠经济牧场巴州德润商贸有限公司为伙同雷刚等人安装遥控设备的作案地点。
11、刑事判决书证实，2000年2月19日雷刚因犯抢劫罪被广东省惠来县人民法院判处有期徒刑五年，罚金1000元。刑期为2000年10月22日至2005年10月21日。雷刚当庭供述，其于2004年9月减刑释放。
12、棉农周某某证实，2014年10月20日左右，李翔毅对其说，去普惠经济牧场德润棉花厂卖棉花，每车给其1000元。其和李翔毅到普惠经济牧场德润棉花厂卖了4车棉花，过磅的重量比在地里称的每车重800公斤左右，李翔毅给了其4000元。是以李翔毅的名义卖的，拖拉机车号为新28－592**。
13、棉农依某证实，2014年11月，陈忠奎称他在德润棉花厂有人，可高价收购棉花。其和陈忠奎在德润出售棉花后发现价格没有提高，但每车棉花增加了800公斤。其卖了3车棉花，获利3000元，给陈忠奎12120元。
14、棉农伍某某证实，2014年11月，郭和林对其说，去德润棉花厂卖棉花每车给其1000元。几天后其和郭和林去德润棉花厂，郭和林让其过大磅，卖完棉花发现每车增重了800公斤。郭和林说：“增重的棉花款你拿1000元，剩下的给我。”其和郭和林卖了3车，其获利3000元，每车给郭和林4000元。后来李翔毅提出每车可给其1100元，其又和李翔毅去德润棉花厂卖了3车，其获利3300元，给李翔毅12000元。其棉花是以艾合买提司马依的名义卖的。
15、棉农赵某某证实，2014年11月底，其在德润棉花厂碰到杨雷，杨雷称他认识厂里的人，每公斤可多卖几毛钱。其卖完后发现没有加价，但发现重量多了880公斤。杨雷称，880公斤的棉花补贴给其，另外再给200元。共卖了3车，其获利2400元，给了杨雷13500元。
16、棉农陈某某证实，2014年9月下旬，陈忠奎对其说，他在德润棉花厂有人，他去卖可提高棉花价格。2014年10月，其将一车棉花交给陈忠奎去卖，回来时发现小票上多了880公斤。陈忠奎说，一车给其1000元好处，剩下的给他。其卖了2车，获利2000元，陈忠奎拿了8000元。
17、棉农玉某某证实，2014年11月下旬，陈忠奎对其说，他认识德润棉花厂的人，到该厂卖棉花每车多给1000元。其卖了2车，每车多了880公斤，其获利2000元，交给陈忠奎8000元。
18、棉农康某某证实，2014年10月底，陈忠奎说，帮其卖棉花，其表示同意。到11月底，陈忠奎给了其4张票说，每车加重了880公斤，给其1000元，剩下的他拿走。其发现只有3车增重了880公斤，1车没有增重。其获利3060元，给了陈忠奎13000元。以陈会明的名义卖的，车号为新M622**。
19、棉农李某某证实，2014年9月中旬，在德润棉花厂碰到杨雷，杨雷让其到大磅过称，可增重880公斤。其同意后卖了2车，获利1900元，交给杨雷9000多元。
20、棉农张某甲证实，2014年10月，陈中奎说，他去卖棉花每车可增重800多公斤，每车给其1000元。其同意后把棉花交给陈忠奎，卖掉后发现单子上确实多出800多公斤。陈中奎帮其卖了2车，其获利2000元，陈中奎拿了8000元。
21、棉农赵某某证实，2014年10月底，杨雷对其说，去德润卖棉花每车可以多出880公斤，每车给其300元。后听别人说每车可多分1200元，其就找了杨雷，杨雷说他要和别人分。11月其通过赵某某给了杨雷5000元，其获利1100元。
22、棉农艾某某证实，2014年10月20日，郭合林告诉其，到德润棉花厂卖棉花每车可增加880公斤，每车分500元钱。共卖了4车获利2000元，补贴款2393元，交给郭和林17120元。
23、棉农杨某甲（杨雷父亲）证实，2015年10月底，杨雷对其说德润棉花厂收购价格高。之后杨雷拉着其的棉花到德润卖，卖到第9车时，杨雷说每车可以多出880公斤，每车给其1000元好处费。共卖了10车，杨雷给其5000元。
24、棉农蒋某某证实，2014年10月10日，其在卖棉花的路上遇见郭和林，郭和林说跟着他卖棉花可以多挣些钱。其跟着郭和林到了德润棉花厂，郭和林帮其过称后发现多出880公斤。其问郭和林，郭和林称，拿上880元棉花款后，让其拿1000元，剩下的交给他。郭和林帮其卖了2车，其获利1000元，交给郭和林9000元。后李翔毅给其打电话说，他帮助增重后可给其1100元。其让李翔毅卖了2车，获利2200元，交给李翔毅8500元。
25、棉农王某某证实，2014年11月中旬，其卖棉花时遇见杨雷，杨雷称，他在德润有人，每车可增重880公斤，给其400元好处费，补贴款也给其。其通过杨雷卖了8车，加称成功6车，获利2500元，棉花补贴0.688元/公斤，获补贴3600元，给杨雷32000元。
26、棉农罗某某证实，2014年10月下旬，郭和林对其说，到德润棉花厂卖棉花每车可增重880公斤，给其1000元好处费。郭和林带其到德润棉花厂卖了8车棉花，增重成功5车，其获利5000元，给郭和林2万余元。是以地主的名字卖的，名字忘了。（推算每公斤5.6元）
27、棉农何某某（何海森堂弟）证实，2014年10月下旬，何海森对其说，他认识人，每车棉花可多给800元。过了三天何海森带其到德润棉花加工厂，何海森开拖拉机过磅后确实增重了880公斤。何海森让其扣了1000元后，剩下的给了他。其卖了5车棉花，有1车没有增重成功，给了何海森16000元，自己留了4000元。何海森还让其介绍其他人去卖棉花，可得好处费。其介绍了赖某某、黄某某、邓某某、王强等人。
28、棉农黄某某证实，2014年10月底，何海森对其说，到德润棉花加工厂卖棉花，每车多给800元。何海森带其到了德润棉花厂，过磅之后确实多了800公斤。用同样的方式在德润棉花厂卖了四五车，加重成功1车，获利800元，给何海森5000元。之前何某某曾给其说过加称的事，说想棉花多卖钱可找何海森。
29、棉农赖某某（绰号癞子）证实，2014年10月下旬，何海森找到其说，把棉花给他，卖的钱给其，另外再给其600元。何海森带其到德润厂过大磅，过完后发现多了880公斤。何海森说，多出来的棉花款给其800元，其余的给他。共卖了4次，2次加重成功，给了何海森9000元左右，自己留了1600元。
30、棉农邓某某（又名邓三娃）证实，2014年11月，其到德润棉花加工厂卖棉花遇见何海森，何海森称，把棉花交给他，他另外给其800元。因之前听何某某讲过何海森可加称的事，就知道何海森的意思。让何海森开着拖拉机过大磅，过完后过磅单确实增加了880公斤，之后其将增重的棉花款给了何海森，自己留了800元。共卖了7次，加重成功5次，获利4000元，交给何海森21000元。
31、棉农谢某某证实，2014年11月左右，其到德润棉花厂卖棉花遇见何海森，何海森让其把棉花给他，他可增重880公斤，增重的棉花款分给其800元。何海森让其过大磅，单子出来后确实增加了880公斤。过了半个月何海森问其要钱，其给了何海森4500元，自己留了800元。其是以邓某某的名义卖的。
32、被害单位巴州德润商贸有限公司普惠棉花加工厂厂长丁立昌证实，今年厂里收了购了籽棉9905吨，应出产皮棉4212吨，实际只有4000吨，少了212吨，推算出来少了籽棉600吨左右。磅房的一根数据线接线的地方用防电胶布缠着，很旧了。2014年11月23日发现，胶布成新的了。磅房平时锁着，只有两名工作人员进去过。2014年11月18日，过来两个自称是巴州技术监督局的人来检查地磅，说地磅有问题。
33、证人李某某证实，2014年9月，何海森让其帮助联系棉农到定点棉花加工厂卖棉花，称该厂的地磅已被四个四川人专门带的仪器做过手脚，每车会多出880公斤。每联系一车给其1000至1500元提成，给棉农1000元，剩下的钱给何海森，其没有帮助联系。2014年10月，何海森让其提供一个外地人的身份证，称要办理一个电话卡便于联系客户，其便拿了一个叫“杨超”的遗失身份证与何海森及另一个男子到普惠农场移动营业厅，营业员鲁某某给何海森办理了业务。
34、证人鲁某某（普惠农场移动营业厅业务员）证实，2014年10月7日，一高一矮两个汉族男子到营业厅办电话卡，因没带身份证老板不同意办理。约20分钟后，李某某和这两个男的到营业厅用“杨超”的身份证来办电话卡，并让其办完卡后将身份证送到他的网吧。其在李某某弟弟开的网吧兼职，在网吧吧台上见过该身份证，一直没人来拿。
35、被告人龚国盛2015年1月18日第一次供述称，2014年4月，其在网上与一个自称叫戴老师的人联系后，以6000元订了三个不同规格的电子遥控地磅设备。收到设备后叫杨素荣来看过。5月份，雷刚给其打电话问其是不是有电子遥控地磅设备，其说有，用手机遥控，其将杨素荣的电话也告诉了雷刚。几天后雷刚来电话说，他找到了一个合适的棉花加工厂，让其和杨素荣来库尔勒市。之后，其联系了杨素荣、熊某某，说好由其安装设备，杨素荣、熊某某负责操控。6月，三人一起坐飞机到库尔勒市，雷刚开车到机场接上其三人到普惠张他家里。第三天中午，雷刚带着张某某和其三人到德润棉花厂查看。次日凌晨1时许，五个人又开车去了德润棉花厂，杨素荣和熊某某翻墙进入厂区，约50分钟后，二人出来说地磅的显示屏型号是2002E。回家后发现订的三种设备没有配电线，其又和戴老师打电话，让他发配套电线。8天后，电线通过快递发给了雷刚，雷刚将电线取回后的当晚，5个人又开车去了德润棉花厂，带了把铝合金梯子，其和杨素荣、熊某某通过梯子进到厂区，熊某某和杨素荣进入磅房将显示器抱出来，在一个角落里其将遥控设备安装在显示器上，之后杨素荣、熊某某把显示器拿回地磅房安装好，并进行调试，杨素荣出来说，调试好了，可增重880公斤，之后5人返回雷刚家。几天后三人回到重庆。9月底，雷刚打电话后其和和杨素荣、熊某某到库尔勒市。国庆节过后的一天，雷刚装了一拖拉机自己的棉花和杨素荣去德润棉花厂去卖。杨素荣回来后说设备还在，棉花厂没有发现。当天晚上，雷刚到其三人住的宾馆商量如何分钱，当时商量雷刚联系棉农，其三人每车抽2000元，其余的钱归雷刚和棉农。因其戴眼镜，怕引起厂区的人注意，雷刚大家都认识，他经常去也会引起别人的怀疑，不去厂区。雷刚联系上棉农后就将车号报给其，其记下后再告诉杨素荣和熊某某，杨素荣和熊某某负责用手机给遥控设备打电话，一人一天。杨素荣和熊某某到德润棉花厂，报过车号的车准备过磅时，就给遥控设备打电话，听到“嘟”声后电话接通，然后按四五下3号键，保证增重开启。手机上的电话号码和遥控设备上的电话号码是其用2张身份证办的，一张是杨素荣提供的，一张是老家的朋友提供的。11月份，为了让棉农抓紧时间结账，其让雷刚叫了六七个棉农在普惠一家饭馆里吃饭，除何海森外其余的人都不认识。至11月上旬，一共卖了280车左右，其和杨素荣、熊某某收益了47万元，还有10万元雷刚没有给，三人扣去开支，每人分了13万元左右。
36、被告人雷刚2014年12月22日、24日供述称，其和张某某、龚国盛、杨素荣、熊某某五个人去德润棉花厂安装增重设备，由其开车到德润棉花厂路边后，其和张某某在十字路口等着，龚国盛、杨素荣、熊某某三人进厂里安装。共去了三次，第一次龚国盛称和厂里的人没有谈好价钱，第二次说是设备与地磅不匹配，后来龚国盛与重庆的人联系后发来了电线，第三次去安装成功。2014年9月20日，其去德润厂卖第一车棉花，没有加称成功。过了两天又去卖棉花，这次多了900公斤，龚国盛说加了880公斤，5200元左右，其拿2000元，剩下的给龚国盛。其共卖了6次，加称成功5次。经双方协商，由其联系棉农，每次加称龚国盛三人分3000元，剩下的钱其和棉农分。其联系好棉农后，将棉农的车牌号交给龚国盛，看到要加称的车牌号过大磅就用手机给安装在地磅上的设备发信号。其联系过何海森、陈中奎、陈某某、李翔毅、郭和林、杨雷、周洋、郑伟，还有包头湖姓李的和他的朋友。其还告诉何海森、陈中奎、周洋、陈某某、李翔毅、杨雷、郭和林，他们也可以联系棉农，每联系一车可以拿1800-1900元，但最少给棉农1000元。所有人加称的棉花大概有280车左右，龚国盛拿走了约80万，其分了3200元，还有30多万元没有收回来。
37、被告人杨素荣2015年1月18日供述，2014年8月中旬，在重庆龚国盛对其说，他认识库尔勒的雷刚，一起去库尔勒市看看有没有好点的生意，其没有去过新疆就同意了。至9月中旬，龚国盛带着熊某某和其一起坐飞机到了库尔勒，雷刚开车接三人到普惠雷刚家。第三天，雷刚带着三人去德润棉花厂转了一圈。又过了三天凌晨1点多，雷刚和其三人聊天，龚国盛说：“我们到经济牧场德润棉花厂地磅上装个电子遥控设备，这个设备可以增重棉花，我们一起做棉花生意。”因能赚钱其就同意了。之后雷刚开车带着三人一起到德润棉花厂附近，雷刚在车内等着，其和龚国盛、熊某某从车后备箱里拿上梯子，其和熊某某用梯子翻过围墙进入厂区，用启子把地磅房窗户插销拨开，熊某某望风，其进爬进房内，拔掉显示器插头，两人抱着显示器从围墙上交给墙外的龚国盛，其打着手电，龚国盛把显示器打开将遥控设备安装好后，其拿着显示器回到地磅房把显示器安装好后离开。10月4日，龚国盛提议后三人搬到宾馆住。10月7日，雷刚联系了一个棉农，把车号告诉了龚国盛，龚国盛把车号给了其和熊某某，四人在德润厂等棉农。10时许，棉农开拖拉机到地磅上，其就用诺基亚手机给电子遥控打电话，这车棉花增重了880公斤，当时价格是5.5元/公斤，增加了4840元。增重后雷刚找棉农要钱，棉农一般都会给钱。遥控用的两个手机卡是龚国盛在普惠办的。其和熊某某操作遥控，一人一天。杨素荣2015年6月4日供述，2014年6月安装的遥控设备，雷刚和张某某在外面看人。总共遥控了280多车棉花，具体没算过，也没有记账。龚国盛、熊某某和其每车拿2000元，其余的钱怎么分不清楚。通常雷刚要上钱给龚国盛，龚国盛再分，三人各分了14万多元，还有10万元没收上，雷刚说棉农没给钱。
38、被告人陈中奎供述，2014年10月7日，雷刚对其说他和重庆来的三个人（龚国盛、杨素荣、熊某某）在德润棉花厂地磅上装了一个控制重量的东西，有人负责在过称的时候加秤，一车能加重880公斤，让其联系棉农到德润卖棉花，棉农拿1000元，其拿500元，剩下的钱给雷刚和三个重庆人。其介绍了小李子（李翔毅）和他的一个朋友，还有玉某某、康三（康某某）、张聋子（张某甲）、蒋某某和两个在德润厂门口碰到的两个人到德润卖棉花，其通过电','2018-09-27
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《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百零一条利害关系人因情况紧急，不立即申请保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在提起诉讼或者申请仲裁前向被保全财产所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请采取保全措施。申请人应当提供担保，不提供担保的，裁定驳回申请。
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