安徽省蚌埠市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2017)皖03刑终286号
原公诉机关蚌埠市禹会区人民检察院。
上诉人（原审被告人）肖守宁(曾用名肖守玲)，男，1983年2月5日出生于湖南省桂阳县，��族，高中文化，无业，户籍地湖南省郴州市桂阳县，租住北京市丰台区。2016年9月9日至10日，被告人肖守宁因涉嫌诈骗被临时羁押于北京市丰台区看守所。同年9月11日，被告人肖守宁因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年10月17日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，当日由蚌埠市公安局禹会分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。
上诉人（原审被告人）李书忠，男，1982年3月29日出生于湖南省桂阳县，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省郴州市桂阳县，租住北京市丰台区。2016年9月9日至10日，被告人李书忠因涉嫌诈骗被临时羁押于北京市丰台区看守所。同年9月11日，被告人李书忠因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年10月17日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，当日由蚌埠市公安局禹会分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。
原审被告人潘雅菲，女，1991年8月25日出生于四川省通江县，汉族，高中文化，无业，户籍地四川省巴中市通江县，租住北京市丰台区。2016年9月9日至10日，被告人潘雅菲因涉嫌诈骗被临时羁押于北京市丰台区看守所。同年9月11日，被告人潘雅菲因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年10月17日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，当日由蚌埠市公安局禹会分局执行逮捕。
原审被告人王海娟，女，1987年9月15日出生于河北省魏县，汉族，小学文化，无业，户籍地河北省邯郸市魏县，租住北京市丰台区。2016年9月9日至10日，被告人王海娟因涉嫌诈骗被临时羁押于北京市丰台区看守所。同年9月11日，被告人王海娟因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年10月17日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，当日由蚌埠市公���局禹会分局执行逮捕。
蚌埠市禹会区人民法院审理蚌埠市禹会区人民检察院指控原审被告人肖守宁、李书忠、潘雅菲、王海娟犯诈骗罪一案，于2017年6月26日作出（2017）皖0304刑初80号刑事判决。宣判后，原审被告人肖守宁、李书忠不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经审阅，讯问上诉人肖守宁、李书忠，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2016年初，被告人肖守宁、李书忠预谋以代加工水晶钻石画的方式骗取他人财物，后购买了北京万通公司营业执照，李书忠制作了北京吉美水晶钻石画网站，并在互联网上发布相关代加工水晶钻石画信息，先后招聘了被告人王海娟、潘雅菲等人为业务员。被害人通过网上咨询、电话联系肖守宁、王海娟、潘雅菲等人后，肖守宁、王海娟、潘雅菲等人分别通过电话、微信���联系方式向被害人介绍代加工水晶钻石画程序，同时须事先让被害人以交纳保证金等形式的名义骗取其钱财。期间，肖守宁主要负责日常管理、洽谈客户、邮寄钻石画、最终收款和支付业务员工资，对外称“陈经理”，微信昵称叫“水晶水晶”；李书忠主要负责制作网站、广告宣传，对外称“李京”；潘雅菲对外称“李某5”，微信昵称叫“风沙”；王海娟对外称“肖某2”，微信昵称叫“钻石画”，潘雅菲和王海娟主要从事向被害人介绍钻石画产品、解某、转款等。自2016年4月至案发时，肖守宁、李书忠共计诈骗58次、诈骗数额158262元，其中潘雅菲参与诈骗21次、诈骗数额55567元；王海娟参与诈骗12次、诈骗数额33999元。具体诈骗犯罪事实如下：
一、被告人肖守宁、李书忠伙同被告人潘雅菲实施的诈骗犯罪事实有：1、2016年（以下年份相同）6月份，三被告人���取上述方式，骗取了被害人贺某13000元。2、6月份，三被告人采取上述方式，骗取了被害人姜某13000元。3、7月份，三被告人采取上述方式，骗取了被害人林某1600元。4、7月份，三被告人采取上述方式，骗取了被害人李某12970元。5、7月份，三被告人采取上述方式，骗取了被害人肖某13000元。6、7月份，三被告人采取上述方式，骗取了被害人马某3000元。7、7月份，三被告人采取上述方式，骗取了被害人刘某13000元。8、7月份，三被告人采取上述方式，骗取了被害人徐某13000元。9、7月份，三被告人采取上述方式，骗取了被害人崔某2800元。10、7月份，三被告人采取上述方式，骗取了被害人张某12998元。11、7月份，三被告人采取上述方式，骗取了被害人乔某3000元。12、7月份，三被告人采取上述方式，骗取了被害人邓某3000元。13、7月份，三被告人采取上述方式，骗取了被害人何某3000元。14、7月份，三被告人采取上述方式，骗取了被害人黄某13000元。15、7月份，三被告人采取上述方式，骗取了被害人卢某13000元。16、7月份，三被告人采取上述方式，骗取了被害人康某1600元。17、8月份，三被告人采取上述方式，骗取了被害人刘某22999元。18、8月份，三被告人采取上述方式，骗取了被害人王某1600元。19、8月份，三被告人采取上述方式，骗取了被害人姜某23000元。20、8月份，三被告人采取上述方式，骗取了被害人许某1000元。21、8月份，三被告人采取上述方式，骗取了被害人刘某33000元。
二、被告人肖守宁、李书忠伙同被告人王海娟实施的诈骗犯罪事实有：1、7月份，三被告人采取上述方式，骗取了被害人黄某23000元。2、7月份，三被告人采取上述方式，骗取了被害人李某23000元。3、7月份，三被告人采取上述方式，骗取了被害人钟某3000元���4、7月份，三被告人采取上述方式，骗取了被害人刁某1000元。5、7月份，三被告人采取上述方式，骗取了被害人邹某3000元。6、7月份，三被告人采取上述方式，骗取了被害人赵某3000元。7、7月份，三被告人采取上述方式，骗取了被害人奚某3000元。8、8月份，三被告人采取上述方式，骗取了被害人曾某3000元。9、8月份，三被告人采取上述方式，骗取了被害人胡某13000元。10、8月份，三被告人采取上述方式，骗取了被害人陈某13000元。11、8月份，三被告人采取上述方式，骗取了被害人张某23000元。12、8月份，三被告人采取上述方式，骗取了被害人徐某22999元。
三、被告人肖守宁、李书忠伙同他人实施的诈骗犯罪事实有：1、4月份，肖守宁、李书忠伙同他人，采取上述方式，骗取了被害人王某23000元。2、4月份，肖守宁、李书忠伙同他人，采取上述方式，骗取了被害人陈某23000元。3、5月份，肖守宁、李书忠伙同他人，采取上述方式，骗取了被害人冯某300元。4、5月份，肖守宁、李书忠伙同他人，采取上述方式，骗取了被害人穆某3000元。5、5月份，肖守宁、李书忠伙同他人，采取上述方式，骗取了被害人于某3000元。6、5月份，肖守宁、李书忠伙同他人，采取上述方式，骗取了被害人李某3500元。7、5月份，肖守宁、李书忠伙同他人，采取上述方式，骗取了被害人梁某3000元。8、5月份，肖守宁、李书忠伙同他人，采取上述方式，骗取了被害人黄某33000元。9、5月份，肖守宁、李书忠伙同他人，采取上述方式，骗取了被害人被害人雷某23000元。10、5月份，肖守宁、李书忠伙同他人，采取上述方式，骗取了被害人宋某13000元。11、5月份，肖守宁、李书忠伙同他人，采取上述方式，骗取了被害人黄某43000元。12、6月份，肖守宁、李书忠伙同他人，采取上述方式，骗取了被害人杨某3000元。13、6月份，肖守宁、李书忠伙同他人，采取上述方式，骗取了被害人刘某43000元。14、6月份，肖守宁、李书忠伙同他人，采取上述方式，骗取了被害人程某3000元。15、6月份，肖守宁、李书忠伙同他人，采取上述方式，骗取了被害人褚某3000元。16、6月份，肖守宁、李书忠伙同他人，采取上述方式，骗取了被害人唐某3000元。17、6月份，肖守宁、李书忠伙同他人，采取上述方式，骗取了被害人沈某3000元。18、6月份，肖守宁、李书忠伙同他人，采取上述方式，骗取了被害人雷某1的2998元。19、6月份，肖守宁、李书忠伙同他人，采取上述方式，骗取了被害人李某41500元。20、6月份，肖守宁、李书忠伙同他人，采取上述方式，骗取了被害人宋某23000元。21、6月份，肖守宁、李书忠伙同他人，采取上述方式，骗取了被害人董某13000元���22、6月份，肖守宁、李书忠伙同他人，采取上述方式，骗取了被害人段某的2998元。23、7月份，肖守宁、李书忠伙同他人，采取上述方式，骗取了被害人杜某1600元。24、7月份，肖守宁、李书忠伙同他人，采取上述方式，骗取了被害人丁某3000元。25、7月份，肖守宁、李书忠伙同他人，采取上述方式，骗取了被害人张某34800元。
另查明：2016年9月7日，蚌埠市公安局禹会分局在北京市公安局丰台分局樊家村派出所的配合下，在北京市丰台区天瑞大厦将被告人潘雅菲抓获归案。潘雅菲到案后主动向公安机关提供线索，告知了被告人肖守宁、李书忠、王海娟的作案地点，并于次日帮助公安机关在北京市丰台区宝隆大厦2单元1519室将肖守宁、李书忠、王海娟抓获。同年9月9日至10日，肖守宁、李书忠、潘雅菲、王海娟被临时羁押于北京市丰台区看守所。
上述��实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的以下证据证实，本院予以确认：
（一）书证
1、受案登记表、立案决定书和回执等材料，证实2016年8月4日，被害人肖某1向蚌埠市公安局禹会分局报警称其于2016年6月从网上以3000元购买钻石画，对方称做好后回收，后发现被骗。该分局于次日立案侦查。另证实姜某1因被人以加工钻石画为名骗走3000元于2016年8月27日向海宁市公安局马桥派出所报案；马某因被北京万通公司以加工钻石画为名骗走3000元于同年9月23日向广西全州县城关派出所报案；王明升被诈骗600元于同年10月9日向贵阳市公安局云岩分局报案；李某4因被吉美水晶钻石画公司以加工钻石画为名骗走1500元于同年10月10日向广州市公安局黄浦区公安分局报警。
2、归案经过、临时寄押证明书，证实2016年9月7日，蚌埠市公安局禹会分局在北京��公安局丰台分局樊家村派出所的配合下，在北京市丰台区天瑞大厦将被告人潘雅菲抓获归案。潘雅菲到案后主动向公安机关提供线索，告知了被告人肖守宁、李书忠、王海娟的作案地点，并于次日帮助公安机关在北京市丰台区宝隆大厦2单元1519室将肖守宁、李书忠、王海娟抓获。同年9月9日至10日，肖守宁、李书忠、潘雅菲、王海娟被临时羁押于北京市丰台区看守所。
3、户籍证明，证实案发时，被告人肖守宁、李书忠、潘雅菲、王海娟均达到了完全刑事责任年龄。
4、公安机关出具的情况说明，证实案发前，被告人肖守宁、李书忠、潘雅菲、王海娟均无犯罪前科记录。
5、搜查证、搜查笔录，证实2016年9月8日,公安机关对北京市丰台区宝隆大厦2单元1519室内进行搜查，当场抓获被告人肖守宁、李书忠、王海娟并扣押相关物品。
6、扣押决定书、扣押物品清单，证实2016年9月8日，公安机关扣押了被告人肖守宁五台电脑主机和三部手机，其中华为金色手机（登录188××××1798微信号）、苹果手机、华为白色手机（系“陈某3”号码153××××4036）各一部；扣押了被告人李书忠五部无线电话座机、五枚公章、四台电脑主机、银行卡十二张、北京万通公司材料若干、手机五部；扣押了被告人潘雅菲三星和联想手机各一部；扣押了被告人王海娟苹果手机一部等事实。
7、北京万通公司营业执照信息，证实该公司成立于2015年11月10日，地址北京市丰台区贾家花园15号院7号楼一层西侧，法定代表人刘某5发，经营范围为销售服装服饰、工艺美术品等。
8、北京农商银行相关流水明细，证实为了侦查被害人肖某1被骗案，蚌埠市公安局禹会分局于2016年9月5日在北京农商银行卢沟桥支行万丰路分理处��取卡号为62×××31的相关银行交易明细。
9、中国邮政储蓄银行相关交易明细，证实为了侦查被害人肖某1被骗案，蚌埠市公安局禹会分局于2016年8月23日在中国邮政储蓄银行股份有限公司蚌埠市分行调取户名为史廷颛、卡号为62×××30(以下简称史廷颛邮政储蓄卡)的银行明细。该账号银行流水显示：王某2于2016年（以下年份相同）4月9日汇入3000元，穆某于5月4日汇入300元，于某于5月9日汇入500元，雷某2于5月22日汇入3000元，黄某4于5月29日汇入3000元，杨某于6月10日汇入3000元，程某于6月20日汇入1000元，唐某于6月21日汇入1000元，沈某于6月23日汇入1000元，李某4于6月24日汇入500元，宋某2于6月25日汇入1000元，董某1于6月27日汇入3000元，段某于7月1日汇入500元，李某1于7月2日汇入1000元，马某于7月6日汇入1000元，李某2于7月11日汇入2000元，崔某于7月14日汇入800元，刁某于7月15日汇入1000元，赵某于7月16日汇入1000元，卢某2于7月29日汇入1000元，康某于7月29日汇入800元，陈某1于8月3日汇入1000元，王圣明于8月9日汇入600元，张某2于8月11日汇入1000元等事实。
10、抬头为北京万通公司的格式合同、营业执照和身份信息等材料，证实被害人贺某1、林某、李某1、马某、崔某、刘某1、邓某、黄某1、刘某3、李某2、奚某、陈某1、张某2、陈某2、黄某3、黄某4、杨某、沈某、李某4、董某1、宋某2、杜某、丁某、张某3等人提供了抬头为北京万通公司的格式合同，其分别与北京万通公司签订加工吉美水晶钻石画及相关加工费情况，且预先交纳保证金等事实。
11、手续费凭证、微信支付记录、汇款收据、银行交易记录等材料，证实2016年（以下年份相同）7月6日，肖某1将2000元汇至史廷颛邮政储蓄卡里；7月25日，邓某转账了500元吉美钻石画约束金；7月26日，何某通过微信转账了1000元；7月11日，“李光桃”将2000元汇到史廷颛邮政储蓄卡里；7月16日，赵某将1000元汇到史廷颛邮政储蓄卡里；8月11日，张某2将1000元汇到史廷颛邮政储蓄卡里；4月9日，王某2将3000元汇到史廷颛的尾号为4330账户里；5月4日，穆某汇款到史廷颛邮政储蓄卡里的流程情况；5月22日，“雷力强”将3000元汇到史廷颛邮政储蓄卡里；6月10日，杨某将3000元汇到史廷颛邮政储蓄卡里的流程情况；6月21日，卡号为62×××91向史廷颛邮政储蓄卡里转账了1000元；6月23日，沈某将1000元汇至史廷颛邮政储蓄卡里；李某4通过网银转给史廷颛500元；雷某1提供了其于同年6月23日通过支付宝发生1000元的交易记录；段某提供了其与“吉美水晶钻石画”聊天加工钻石画付款3000元；杜某曾用微信转账给“钻石画”800元等事实。
12、德邦快递和百世快递等相关单据，证实“陈某3”（电话153××××4036）将1件装饰品邮寄给肖某1，将1件装饰品邮寄给林某(代收货款600元)，将1件物品邮寄给李某1(代收货款1970元)，将1件物品邮寄给崔某(代收货款2000元)，将1件十字绣邮寄给邓某(代收货款2500元)，将1件物品邮寄给黄某2(代收货款2000元)，将1件装饰品邮寄给邹某(代收货款是1934元、费用66元，共计2000元)，将1件装饰品邮寄给赵某(代收货款1917元、费用83元，共计2000元)，将1件字绣邮寄给陈某1(代收货款2000元)，将1件物品邮寄给穆某(代收货款2700元)，将1件十字绣邮寄给梁某(代收货款2000元)，将1件物品邮寄给黄某3(代收货款1500元)，将1件物品邮寄给杨某，将1件装饰品邮寄给段某，将1件装饰品邮寄给李媛(代收货款1910元，运费90元，合计2000元)。德邦快递公司代收了刘某21999元，黄某3将钻石画寄至北京市丰台区百强大道10号，沈某提供的“史廷颛”将1件物品从北京市邮寄给袁阳(代收汇款1998元)，“史廷颛”将1件装饰品从北京市邮寄给雷某1(代收汇款1998元)。另证实寄件人史廷颛给姜某2寄件到付2000元、给许某寄件到付1800元、给徐某2寄件到付1999元等事实。
（二）视听资料、电子数据
1、蚌埠市公安局禹会区分局调取的视听资料，证实被告人肖守宁取款视频、公安机关搜查视频，以及肖守宁工作手机微信提取内容等事实。
2、公安机关调取的被告人肖守宁、潘雅菲微信通讯录，证实潘雅菲微信通讯录里有姜某1、林某、马某微信名单，“水晶水晶”是肖守宁的微信头像；肖守宁、潘雅菲分别指认“钻石画”是被告人王海娟的微信头像等事实。
3、被告人潘雅菲的工作微信（×××）交易记录，证实贺某1等向潘雅菲工作微信里转账情况，其中贺某1于2016年（以下年份相同）6月24日转账1000元，姜某1于6月28日转账1000元，刘某3于8月27日转账1000元，刘某1于7月8日转账500元，张某1于7月18日转账1500元，邓某于7月25日转账500元，黄某1于7月29日转账1000元，刘某2于8月8日转账1000元，许某于8月25日转账1000元等事实。
4、被害人钟某等人提供的相关微信支付记录，证实钟某于2016年（以下年份相同）7月15日向“钻石画”转账1000元，邹某于7月15日向“肖某2”转账1000元，胡某1于7月31日转账了1000元加工押金，“钻石画”代收曾某2000元后转账给了肖守宁，陈某1于8月3日向史廷颛邮政储蓄卡里转账1000元，徐某2于8月16日向“钻石画”转账1000元，潘雅菲让黄某3点击交1500元钻石画（30套）押金的情况，刘某4交纳加盟定金1000元，褚某于6月20日向肖守宁转账1000元，杜某于7月6日向“钻石画”转账800元等事实。
5、微信昵称“风沙”（被告人潘雅菲）与被告人肖守宁之间的微信记录，证实该微信记录系公安机关从肖守宁工作微信调取，潘雅菲将客户快递信息及代收款转发给肖守宁的相关情况，包括代收肖某12000元、贺某11000元、姜某12000元、林某600元、李某12000元、马某2000元、张海军2000元、徐太利2500元、崔某2000元、刘某12500元、张某12500元、陈玉艳2000元、邓某2000元、何某2000元、黄某12000元、卢某22000元、康某800元、王某12200元、姜某22000元，以及肖守宁让潘雅菲与许某沟通等事实。
6、微信昵称“钻石画”（被告人王海娟）与被告人肖守宁之间的微信记录，证实该微信记录系公安机关从肖守宁工作微信调取，王海娟将客户信息及交纳的保证金转发给肖守宁，包括代收黄某22000元、段某2500元、钟某2000元、邹某2000元、刁某2000元、赵某2000元、奚某2000元、曾某2000元、张某22000元、刘某42000元、程某2000元、唐��2000元、李腾2000元、雷某12000元、李某41000元、宋某22000元、杜某800元等事实。另证实王海娟就雷某2加工钻石画拿画情况与肖守宁进行了联系。
7、被告人肖守宁微信聊天记录，证实微信昵称“风沙”、“钻石画”于2016年7月21日和7月22日分别向肖守宁转发过客户被吉美水晶诈骗的网页截图等相关情况。
（三）证人证言
证人尹某的证言和身份信息，证实尹某是黄某4的邻居。2016年9月18日，尹某听黄某4说她几个月前给北京吉美水晶画加工的一批水晶画，老板被抓，现陪黄某4到公安局报案。
（四）被害人陈述
1、被害人肖某1的陈述，证实2016年7月份，肖某1通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元钱。对方电话号码是010***××××0、010***××××1，微信号是(×××)。
2、被害人贺某1的陈述，证实2016年6月份，贺某1通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元保证金，其中微信转账给对方1000元、经邦德快递公司转账2000元。对方是一男一女和贺某1联系的，女子自称“李某5”，她联系电话是151××××7913，微信是×××，男子电话是153××××4609，银行卡号是史廷颛的62×××30。另证实对方寄给了贺某1一份格式合同，合同上显示北京万通公司和货到付款。
3、被害人姜某1的陈述，证实2016年6月底，姜某1通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元保证金，其中微信转账给对方1000元，货到付款2000元。对方公司是北京万通公司，微信号是×××。
4、被害人林某的陈述，证实2016年7月份，林某通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了1600元钱，其中微信转账给对方（微信号是×××，昵称叫“风沙”）1000元，到德邦物流取样品时又支付了600元。对方公司是吉美水晶钻石画有限公司。
5、被害人李某1的陈述，证实2016年6月底7月初时，李某1的母亲想在家做一个手工艺的工作，李某1即在网上寻找并发现吉美水晶钻石画不错，后被骗走了2970元钱，对方公司是北京万通公司，工作人员叫“李某5”，李某1和对方3个人联系过。
6、被害人马某的陈述，证实2016年7月份，马某通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元钱。对方公司是北京万通公司，邮政账号是62×××30(户名史廷颛)，联系电话是153××××4860，联系人叫“李某5”，微信号是×××。
7、被害人徐某1的陈述，证实2016年7月初，徐某1通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元钱，其中微信转账给对方500元，收到对方货后又付了2500元。对方公司是北京万通公司，电话010***××××0，联系人叫“李某5”，微信号是×××。
8、被害人崔某的陈述，证实2016年7月份，崔某通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了2800元押金，与崔某联系的人自称“李某5”。崔某是按照对方要求先通过银行汇款800元，收货后又付了2000元。
9、被害人刘某1的陈述，证实2016年6月份，刘某1通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元保证金，其中微信汇款给对方500元，货到付款了2500元。对方公司是北京万通公司，微信号“水晶水晶”，电话×××，工作人员好像叫李经理，有男有女，接电话的人不固定。
10、被害人张某1的陈述，证实2016年7月份，张某1通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了2998元钱，其中微信转账给对方500元，收货后通过德邦快递又支付了2498元。对方公司名称叫“吉美钻石加工画”，工作人员自称“李某5”，电话是151××××7913，微信号是×××，昵称叫“风沙”。
11、被害��乔某的陈述，证实2016年7月份，乔某通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元押金，其中微信转账给对方500元，收货后又支付了2500元。对方电话是151××××7913，联系人自称是公司招商部经理“李某5”，微信号×××。
12、被害人邓某的陈述，证实2016年7月份，邓某通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元保证金，其中微信转账给对方500元，收货后又支付了2500元。对方的微信号是×××，昵称是“风沙”，联系人自称是公司经理“李某5”，其联系方式是153××××4860,151××××7913，另外“陈某3”的人联系方式是153××××4036,010***××××0。
13、被害人何某的陈述，证实2016年7月份，何某通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元定金，其中微信转账给对方1000元，收货后由德邦物流代收了2000元。对方联系方式是153××××4860，联系人叫“李���5”，微信×××，她称其公司叫吉美水晶钻石画公司。
14、被害人黄某1的陈述，证实2016年7月份，黄某1通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元订金，其中微信支付给对方1000元，收到货和合同后又支付了2000元。对方工作人员中，女的叫“李某5”，微信号是×××，昵称叫“风沙”；一个男的叫“陈某3，另一个男的不知道姓名，
15、被害人卢某2的陈述，证实2016年7月份，卢某2通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元押金，其中转账1000元到对方邮政储蓄卡号62×××30里，收到货和合同后又付了2000元。对方公司是北京万通公司，工作人员叫“李某5”，她的联系方式是151××××7913。
16、被害人康某的陈述，证实2016年7月份，康某通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了1600元押金，其中转账800元到史廷颛的邮政账户(尾号为4330)���，收到货后又付了800元。对方公司是北京万通公司，工作人员叫“李某5”，微信是×××、电话为151××××7913。另证实康某加工好钻石画后用快递寄到北京市丰台区百强大道15号天龙华鹤，收货人是“陈某3”。
17、被害人刘某2的陈述，证实刘某2的妻子在网上看到加工钻石画的业务，想在家里加工挣点钱，并告知了在北京的刘某2。2016年8月8日，刘某2和妹妹到北京万通公司并签了合同，后被骗走了2999元保证金。其中刘某2的妹妹通过微信将1000元转给了该公司一个叫“李某5”的微信(×××)里，她的手机号是151××××7913。刘某2的妻子收到货后付了快递公司1999元。
18、被害人王某1的陈述，证实2016年8月中旬，王某1通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了600元押金，其是转账给对方(微信号是×××)的。与王某3联系的人叫“李某5”，电话号码有×××、151××××7913等。
19、被害人姜某2的陈述，证实2016年6月份，姜某2通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元押金，其中微信转账给对方1000元押金，收到货和合同后由快递员代收了2000元押金。对方公司叫北京万通公司吉美水晶运营总部，工作人员叫“李某5”，她的微信号是×××。
20、被害人许某的陈述，证实许某通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了1000元订金，该款是许某于2016年8月25日下午通过微信转账给对方的，对方联系电话是151××××7913，微信号是×××。
21、被害人刘某3的陈述，证实2016年8月份，刘某3通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元保证金，其中微信支付给对方1000元，收到货和合同后又支付了2000元。对方公司是北京万通公司，客服是“李某5”，其联系号码是151××××7913、微信为“×××”，昵称是“风沙���。
22、被害人黄某2的陈述，证实2016年7月初，黄某2通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元保证金，其中转账给对方1000元，收到画后由德邦快递公司代收了2000元。对方是吉美水晶钻石画网站，与黄某2联系的电话为×××，QQ号是24×××00、昵称叫“水晶钻石画”；寄件人是“陈某3”。
23、被害人李某2的陈述，证实2016年7月份，李某2通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元保证金，其中先交给对方1000元，收到画后向史廷颛(尾号4330)账户里汇了2000元。与李某2联系的是一个自称“小月”的女子和一名男子，手机号分别是153××××4860和×××。对方说公司是吉美钻石画加工公司，但合同上是北京万通公司。
24、被害人钟某的陈述，证实2016年7月份，钟某通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元押金，其中微信转账给对方1000元，收到对方通过德邦快递公司送来的材料后给了德邦快递员2000元。与钟某联系的人姓肖（×××），她自称经理，对方公司叫北京万通公司，钟某一共接触过对方4个人，先后打过几次电话。
25、被害人刁某的陈述，证实2016年7月份，刁某通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了1000元押金，其是用支付宝转账的。与刁某联系的人自称是吉美水晶招商经理“肖某2”，微信昵称是“钻石画”，她给刁某发了邮政储蓄（尾号为4330）和北京农商银行（尾号为2431）两个账户，开户人均是史廷颛。
26、被害人邹某的陈述，证实2016年7月份，邹某通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元代理费，其中微信转账给对方1000元，收到货后又付了2000元。对方公司是北京万通公司，有一男一女，女的自称“肖某2”，微信号为×××,昵称是“钻石画”。
27、被害人赵某的陈述，证实2016年7月份，赵某通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元押金，其中将1000元汇至史廷颛账户62×××30里，收到钻石画后又付了2000元。与赵某联系的人自称是吉美水晶钻石画的招商经理“肖某2”，她的电话是×××。
28、被害人胡某1的陈述，证实2016年8月初，胡某1通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元保证金，其中用微信转给姓肖的人1000元，收到画和合同后将2000元通过支付宝转给德邦快递的快递员。对方公司叫北京万通公司，与胡某1联系的是一个姓肖的女工作人员，手机号码×××，微信号是×××，昵称叫“钻石画”。
29、被害人奚某的陈述，证实2016年8月初，奚某通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元保证金，其中微信支付给对方1000元，收到货和合同后将剩下的2000元给了德邦快递。寄来的合同显示对方公司是北京万通公司。
30、被害人曾某的陈述，证实2016年7月，曾某和妻子通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元押金。曾某的妻子微信号是×××，对方微信号昵称叫“钻石画”，名称是北京万通公司。
31、被害人陈某1的陈述，证实2016年8月初，陈某1通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元保证金，其中通过儿子的支付宝汇了1000元，收到画和合同后付了快递公司2000元。对方公司是北京万通汇发公司，与陈某1联系的经理自称叫“肖某2”，“肖某2”让陈某1加她的微信(昵称是“钻石画”)，还给了一个联系电话×××；对方银行账号分别是中国邮政储蓄银行62×××30、北京农商银行62×××31，户名均是史廷颛。
32、被害人张某2的陈述，证实2016年8月份，张某2通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元押金，��中用支付宝转至史廷颛邮政储蓄银行卡（尾号是4330）里1000元，收到材料和合同后给快递转账了2000元。对方公司叫北京万通公司，工作人员一开始是一个叫“肖某2”的女子，电话是×××，微信号是×××，昵称叫“钻石画”；后来是一个男子，用的电话号码是010***××××3。
33、被害人徐某2的陈述，证实2016年8月份，徐某2通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了2999元保证金，其中用微信转给对方1000元，收到对方货后给了德邦物流工作人员1999元。对方自称“肖小姐”，微信号是×××，昵称“钻石画”。
34、被害人王某2的陈述，证实2016年4月9日，王某2通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元保证金。对方公司是北京万通公司，地址是北京市丰台区百强大道10号。
35、被害人陈某2的陈述，证实2016年3月份，陈某2通过网上联系帮人加���钻石画，后被骗走了3000元押金，其中转账1000元到史廷颛账户里，收到货和合同后由德邦物流代收了2000元。对方公司是北京万通公司，手机号是151××××7913。
36、被害人冯某的陈述，证实2016年5月，冯某通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了300元保证金，对方公司是北京万通公司，工作人员叫“夏天”，邮政银行卡号为62×××31（户名史廷颛）。
37、被害人穆某的陈述，证实2016年5月份，穆某通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元钱，其中用支付宝支付给对方300元，收到货后又将2700元给了快递员。公司名称是北京万通公司，电话151××××7913，联系人是“夏天”，邮政银行卡尾号为4330（户名史廷颛）。
38、被害人于某的陈述，证实2015年5月，于某通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元押金，其中给对方邮政储蓄银行卡汇了500元，收到货后按照对方的要求将剩下的2500元给了快递员。对方公司是北京万通公司，有两个工作人员与于某联系的，快递单上写的是“陈某3”。
39、被害人李某3的陈述，证实2016年5月中旬，李某3通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了500元钱。对方微信昵称是“水晶水晶”，账户是62×××31，户名为史廷颛。
40、被害人梁某的陈述，证实2016年5月份，梁某通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元押金，其中按照对方的要求用手机转了1000元，收到货后又给了快递员2000元。对方公司叫吉美钻石画，账户是62×××31，户名为史廷颛。
41、被害人黄某3的陈述，证实2016年5月份，黄某3通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元押金，其中用QQ向“夏天”转账了1500元，收到钻石画原料后将剩余的1500元付给了德邦物流。对方公司是北京万通公司，与黄某3联系的对方工作人员叫“夏天”和“陈某3”（仓库收货人）。
42、被害人刘某4的陈述，证实2016年6月中旬，刘某4通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元押金，其中转账1000元至“方某”的微信账户里，收到货后由快递员代收了2000元。对方公司名称中有“吉美”字样，与刘某4联系的人有“方某”和一名男子。
43、被害人雷某2的陈述，证实2016年5月份，雷某2通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元保证金。对方公司是北京万通公司，账号是62×××30，户名为史廷颛。
44、被害人宋某1的陈述，证实2016年5月底，宋某1通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元押金，其中通过支付宝转款500元至对方北京农商银行史廷颛账户里，收到快递送来的工艺品原材料后又给了快递员2500元。对方电话是151×��××7913。
45、被害人黄某4的陈述，证实2016年5月下旬，黄某4通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元定金。对方称吉美公司隶属于北京万通公司，与黄某4联系的工作人员昵称是“夏天”的女子和一个自称管仓库的人，账户是62×××30，户名为史廷颛。
46、被害人杨某的陈述，证实2016年6月份，杨某通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元保证金。对方公司是吉美水晶钻石画，与杨某联系的工作人员叫“陈某3”和一个女的，联系号码是×××、010***××××0。
47、被害人程某的陈述，证实2016年6月份，程某通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元押金，其中用别人的支付宝转了1000元，收到对方的水晶画模板后又支付了2000元。对方叫吉美水晶钻石画，与程某联系的人自称叫“方某”。
48、被害人褚某的陈述，证��2016年6月份，褚某通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元保证金，其中用微信转账给对方微信叫“水晶水晶”的人1000元，收到货后又转了2000元。
49、被害人唐某的陈述，证实2016年6月份，唐某通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元押金，其中转账给了对方1000元，收到货后向德邦快递公司又支付了2000元，对方账户是62×××30。
50、被害人沈某的陈述，证实2016年6月，沈某通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元押金，其中转账给了对方1000元，在德邦物流送货时又给了2000元。对方公司叫北京万通公司，账户是62×××30，户名为史廷颛。
51、被害人雷某1的陈述，证实2016年6月份，雷某1通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了2998元押金，其中用支付宝付了1000元，收到画后又通过快递给了1998元，均是给了“方某”。对方公司是北京万通公司，账户是北京农商行62×××31，户名为史廷颛。雷某1和对方公司三个人联系过，其中一人叫“方某”。
52、被害人李某4的陈述，证实2016年6月份，李某4通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了1500元钱，其中用网银转了500元到史廷颛邮政储蓄银行账户62×××30里，收到水晶钻石画后又付了1000元。对方联系人叫“方某”，发货人叫“陈某3”。
53、被害人董某1的陈述，证实2016年6月底，董某2通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元保证金，其是用网上银行将3000元汇到史廷颛卡号62×××30里的。对方公司是北京万通公司，电话号码是153××××5221、153××××4036，微信昵称是“水晶水晶”。
54、被害人宋某2的陈述，证实2016年6月，宋某2通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元押金，其中按照对方要求通过邮政储蓄银行先汇了1000元，收到货后又付了2000元。对方公司叫北京万通公司，邮政银行卡号是62×××30（户名史廷颛），第一次与宋某2联系的人叫“方某”。
55、被害人段某的陈述，证实2016年6月底，段某通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了2998元押金，其中先汇给对方500元，收到水晶钻石画后又给了快递运费108元、押金2498元。与段某联系的人自称“方某”，对方的邮政储蓄账户姓名叫史廷颛，发货人是“陈某3”。
56、被害人杜某的陈述，证实2016年6月份，杜某通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了1600元钱，其中微信转账给对方800元，收到货后又给了快递员800元。对方工作人员叫“陈某3”，还有一个女子的微信和电话151××××9772。
57、被害人丁某的陈述，证实2016年6月下旬，丁某通过网上联系帮人加工钻石画，后被骗走了3000元定金。对方公司叫北京万通公司，公司有五六个人，丁某只知道一个叫“方某”，电话是×××、×××。
58、被害人张某3的陈述，证实2016年7月，通过网上联系帮人加工钻石画被骗走了4800元押金。对方公司地址在北京市丰台区百强大道10号天龙华鹤写字楼14楼，与张某3联系的人自称陈经理，联系号码是×××。
（五）被告人的供述
1、被告人肖守宁的供述，证实（1）肖守宁曾用名肖守玲，又叫“肖某3”。肖守宁和李书忠在北京宝隆大厦2单元1519房间合伙开了北京吉美水晶钻石画公司，并在百度上做推广广告和留有联系号码151××××7913、188××××1735和固定电话；二人还招聘了业务员潘雅菲和王海娟，通过让别人加工钻石画，骗对方保证金，即客户联系肖守宁等人，业务员先收定金，后给客户邮寄制作钻石画的材料和合同，接着客户通过快递公司将剩下的钱某到肖守宁等人提供的史廷颛银行账户上。北京万通公司是肖守宁的，其营业执照是从办照公司那里买来的。（2）肖守宁对客户称“陈经理”，肖守宁的工作微信号是×××，昵称叫“水晶水晶”；李书忠对客户称“李京”，不用工作微信；潘雅菲对客户称“李某5”，使用的微信号是×××；王海娟对客户称“肖某2”，没有其他人在做业务时用该名字，用的话有可能是在做售后时用，微信昵称叫“钻石画”，手机号是×××。（3）肖守宁负责发货、收款、发工资等；李书忠负责招聘员工、网络推广。潘雅菲和王海娟做的订单在肖守宁的工作微信号里面都有体现，她们会将自己的订单信息发到肖守宁的工作微信上。后肖守宁发货；发货时，肖守宁写的发货人是“陈某3”。客户的钱都汇到肖守宁用史廷颛的身份证办理的银行账户里，肖守宁去取钱，除用于开��，由肖守宁和李书忠平分，肖守宁共分了2万；业务员每月2800元底薪，每拉一个客户提成80元。银行监控中戴口罩用史廷颛的卡取钱的人是肖守宁。另证实肖守宁当庭对起诉书指控的事实均表示认可。
2、被告人李书忠的供述，证实2008年，李书忠在北京市丰台区认识了肖守宁。2016年3、4月份，李书忠和肖守宁用吉美水晶钻石画进行骗人，让别人加工，然后骗押金。让客户汇押金的银行卡在肖守宁那里，卡号都挂在网站上。北京万通公司是肖守宁的，不知道该公司营业执照是怎么办的；李书忠的公司是北京欣进瑞商贸有限公司，该公司营业执照从网上买的。肖守宁以前在别的地点办公，2016年7月份才搬到宝隆大厦的。在公司里，李书忠称“李京”，负责广告宣传、做网站，肖守宁称“肖某3”，负责日常管理、洽谈客户和销售产品。李书忠在肖守宁公司的分成���每月3000元，效益好时，每月再加500元或1000元。李书忠不知道具体骗了哪些人，共分得2万元。公司员工是从58同城网、赶集网等网上招的，还有以前的同事，李书忠不知道她们叫什么名字，月底薪2800元，并按单有提成。另证实李书忠当庭对起诉书指控的事实均表示认可。
3、被告人潘雅菲的供述，证实（1）2016年6月初，潘雅菲到北京吉美水晶钻石画公司上班时，“李京”（李书忠）对其进行面试。潘雅菲先后在六里桥南银河大厦5层502室、宝隆大厦1519室上班。北京万通公司在网站上名字叫北京吉美水晶钻石画，老板是肖某3（肖守宁）和李书忠，他俩对潘雅菲说让其不要用真名。潘雅菲在公司里叫“李某5”，手机号是151××××7913、微信是153××××4860注册的；肖某3微信号昵称是“水晶水晶”；王海娟叫“肖某2”，微信昵称叫“钻石画”，头像上有“Y钻石画���字样。潘雅菲等人在工作中不会混用微信工作号，有时潘雅菲只是帮王海娟接电话，从来不动她的微信。（2）潘雅菲等人工作流程是客户先在网上咨询，客户想做业务要交500元或1000元定金，后公司发货并要求客户回寄到丰台区百强大道10号，且留了肖守宁的电话；客户收到货后将剩下的钱交给快递公司的快递员。客户只要将钱转到微信里，潘雅菲就跟肖守宁说微信进钱了，定金均汇到史廷颛的银行卡（中国邮政银行、北京农商银行各一张）里。在肖守宁微信里，潘雅菲、王海娟与肖守宁互发的快递单是潘雅菲等人给肖守宁发的客户资料和各自业绩。潘雅菲开始不知道是诈骗，后肖守宁让客户将钻石画退回去修改，客户修改后肖守宁还是说不合格，潘雅菲就知道肖守宁是诈骗了。潘雅菲仅记得客户马某，其他客户现想不起来，均记工作电脑里。（3）潘雅菲每月基本工资2800元，谈成一笔生意提成80元，一个月超过25单，每单提成95元。在公司里，都是肖某3给潘雅菲等人结工资，李书忠主要负责广告，公司的营业执照是花钱买的，肖守宁应该算主谋。潘雅菲知道公司是骗人时还不离开是因为其不知道他们的加工费到底结算没有，及他们说到8月15日工资全部结清。潘雅菲离开公司后仍然和客户联系，且让客户联系010***××××0，这是肖守宁让潘雅菲这样做的。另证实潘雅菲当庭对起诉书指控的事实均表示认可。
4、被告人王海娟的供述，证实2016年6月份，王海娟在网上看到招聘信息后到北京市宝隆大厦1519室应聘，是“李京”(李书忠)面试的,后在吉美水晶钻石画公司上班；一个星期后,潘雅菲也到公司工作。公司给王海娟等人每人配一台电脑、一部手机和一个工作微信。王海娟等人在公司主要是接到客户电话后负责解答客户的','2018-10-11
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