陕西省宝鸡市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）陕03刑终72号
原公诉机关渭滨区人民检察院。
上诉人（原审被告人）徐根贵，曾用名徐宜强，男���26岁，现羁押于宝鸡市渭滨区看守所。
辩护人高俊斌，陕西高理律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）龚鸿明，绰号老龚，男，32岁，现羁押于宝鸡市渭滨区看守所。
上诉人（原审被告人）朱蕾彬，曾用名朱竟，男，22岁，现羁押于宝鸡市渭滨区看守所。
上诉人（原审被告人）艾继强，男，28岁，现羁押于宝鸡市渭滨区看守所。
辩护人符宝龙，陕西炎城律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）艾剑凌，男，27岁，现羁押于宝鸡市渭滨区看守所。
原审被告人原某某，女，25岁，2015年12月23日被宝鸡市渭滨区人民法院取保候审。
宝鸡市渭滨区人民法院审理宝鸡市渭滨区人民检察院指控原审被告人徐根贵、龚鸿明、朱蕾彬、艾继强、艾剑凌、原某某犯诈骗罪一案，于二O一五年十二月十一日���出（2015）渭滨刑初字第00253号刑事判决。原审被告人徐根贵、龚鸿明、朱蕾彬、艾继强、艾剑凌不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2014年9月，李模金（在逃），化名为“周杰”或“李晨”，纠集被告人徐根贵、龚鸿明，预谋组成诈骗团伙。被告人徐根贵纠集被告人朱蕾彬、艾剑凌、原某某、揭恭明（另处）、宁年堂（另处）等人，李模金纠集艾继强，由徐根贵管理，按照李模金提供的国内炒股者的电话信息，以福州胜达投资有限公司、福建胜达投资有限公司的名义，以绩优股票有高收益为诱饵，给被害人打电话，骗取被害人的信任，缴纳保密费、信息费等理由实施诈骗，骗取现金汇到李模金提供的户名为“李爱民”的银行卡上，由龚���明将钱从银行取出，按四、六分成，具体实施诈骗的人分四成，余下的六成由李模金、徐根贵、龚鸿明按比例分配。2015年2月3日，该团伙8人在福建省三明市被抓获，查获两处该团伙作案窝点：三明市梅列区工业北路109号6栋1502室，梅列区龙岗花园19栋3单元506室。从这两处分别查扣被告人作案用的电话机、电脑，以及大量记录工作号码的笔记本，分配资金的记录单等，具体犯罪事实如下：
1、2015年1月下旬，被告人朱蕾彬给北京市朝阳区的被害人赵某打电话，以推荐股票保证收益需收取信息管理费为由骗取被害人赵某8800元。归案后，朱蕾彬向赵某退赔的8800元，赵某对朱蕾彬予以谅解。
2、2015年1月下旬，被告人朱蕾彬给天津市红桥区的被害人时某某打电话，自称是福建胜达投资公司的工作人员，以推荐股票保证收益需收取信息管理费为由骗取被害��时某某8800元，之后，徐根贵又以要汇30000元的保证金为由，骗取时某某30000元。归案后，朱蕾彬向时某某退赔8800元，徐根贵退赔30000元。
3、2015年1月下旬，被告人朱蕾彬给北京市海淀区的被害人黄某某打电话，以推荐股票保证收益需收取信息管理费为由骗取被害人黄某某8800元。归案后，朱蕾彬向黄某某退赔8800元，黄某某对朱蕾彬予以谅解。
4、2015年1月底，被告人龚鸿明给福州市仓山区的被害人陈某英打电话，以推荐股票保证收益需收取信息管理费为由骗取陈某英6800元。后徐根贵以要交30000元保密费为由，骗取陈某英30000元。归案后，龚鸿明向陈某英退赔6800元，徐根贵退赔30000元。
5、2015年1月中旬，被告人艾剑凌给江苏省仪征市的被害人丁某军打电话，以推荐股票保证收益需收取信息管理费、信息保密费为由，骗取被害人丁某军68800元。归案后，艾剑凌向丁某军退赔68800元。
6、2015年1月下旬，被告人艾剑凌给北京市海淀区的被害人杨某明打电话，以推荐股票保证收益需收取信息费的为由，骗取杨某明8800元。后被告人徐根贵又继续给被害人杨某明打电话，以要缴纳信息保密押金为由骗取杨某明30000元。归案后，艾剑凌向公安机关缴纳杨某明退赔款8800元，徐根贵缴纳退赔款30000元。
7、2014年12月下旬，被告人原某某给江苏省南通市崇川区的被害人唐某友打电话，以推荐股票保证收益需收取信息费为由骗取唐某友8800元。归案后，原某某向唐某友退赔8800元，徐根贵退赔30000元。
8、2015年1月下旬，被告人原某某给浙江省台州市椒江区的被害人叶某兵打电话，以推荐股票保证收益需收取信息费、保证金为由骗取被害人叶某兵48800元。归案后，原某某向叶某兵退赔48800元。
9、2015年1月下旬，被告人原某某给江苏省常熟市虞山镇的被害人郑某打电话，自称是福建胜达投资公司的业务员，以推荐股票保证收益需收取会员信息管理费为由骗取被害人郑某8800元。归案后，原某某向郑某退赔8800元。
10、2015年1月下旬，被告人原某某给江苏省苏州市金阊区的被害人许某打电话，自称是福建胜达投资公司的业务员，以推荐股票保证收益需收取会员信息管理费为由骗取许某8800元。归案后，原某某向许某退赔8800元。
11、2015年1月29日，揭恭明（另处）给河北省衡水市枣强县的被害人张某辉打电话，自称是福建胜达投资公司的业务员，以推荐股票保证收益需收取信息费为由，骗取被害人张某辉13800元。归案后，揭恭明向张某辉退赔13800元。
12、2015年1月初，宁年堂（另处）给上海市嘉定区嘉定镇的被害人葛某宛打电话，自称是福建胜达投资公司的业务员，以推荐股票保证收益需收取会员信息管理费为由骗取被害人葛某宛8800元。归案后，宁年堂向葛某宛退赔8800元。
13、2014年10月份，被告人朱蕾彬、艾继强利用在诈骗团伙得知的相关信息，以“程嫩贞”的身份证办了银行卡，在徐根贵、龚鸿明等人不知情的情况下，给陕西省宝鸡市渭滨区的被害人谢某亮打电话，以福州财经贵险先锋投资公司工作人员的身份，以推荐股票保证收益需收取信息管理费为由，共骗取被害人谢某亮181600元，诈骗所得均打入户名为“程嫩贞”的银行卡，被二人分掉。归案后，艾继强向谢某亮退赔61600元，朱蕾彬退赔120000元，谢某亮对二人予以谅解。
另查，公安机关抓获被告人龚鸿明、朱蕾彬后，从龚鸿明处查扣现金29000元，其中6800元已赔付被害人陈某英，从朱蕾彬处查扣现金1500元，因本案主��李模金在逃，该案尚有多起案件还在继续侦查落实之中，故剩余款项仍由公安机关暂扣。据上事实和相关证据，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，以被告人徐根贵犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币7000元；被告人龚鸿明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币6000元；被告人朱蕾彬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币5000元；被告人艾继强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币4000元；撤销福建省建宁县人民法院（2011）建刑初字第1号刑事判决书对被告人艾剑凌宣告的缓刑，被告人艾剑凌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币2000元。与原犯盗窃罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币52000元；被告人原某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币5000元；对公安机关从朱蕾彬处扣押的笔记本1本，通讯清单19页、无绳电话1部、周雪、程嫩贞身份证各1份，通讯录1份，银行卡3张，从艾继强处扣押无绳电话1部、笔记本2本，从原某某处扣押的无绳电话1部、笔记本1本，从徐根贵处扣押的笔记本1本、HUAWEI无绳电话1部，从龚鸿明处扣押的“李春丽”身份证1张、U盘1个、银行卡10张、记账单1张，从艾剑凌处扣押的无绳电话1部、笔记本5本，以及公安机关在三明市梅列区盛景嘉园1502室查获的台式电脑1台，通讯录18页、日记本8本，联通手机卡1张，“天翼卡”1张、无绳电话1部，在三明市梅列区龙岗花园19栋3单元506室查获的无绳电话9部、记录本23个、通讯录4页、客户资料64份、电脑主机1台依法没收做案证。对从被告人龚鸿明处查扣的22200元（扣押在公安机关）退还被告人龚鸿明，从被告人朱蕾彬处查扣的1500元，退还被告人朱蕾彬。
被告人徐根贵上诉及其辩护人辩护提出，原判认定徐根贵在共同犯罪中为主犯不当；其归案后能积极赔偿被害人的损失，原判对其量刑过重。
被告人龚鸿明上诉提出，原判认定其在共同犯罪中为主犯不当；其到案后能如实供述自己的犯罪事实并积极退赃，原判对其量刑过重。
被告人朱蕾彬上诉提出，其归��后认罪态度好，积极退赔被害人的损失并获得谅解，原判对其量刑过重。
被告人艾继强上诉及其辩护人辩护提出，原判认定的艾继强和朱蕾彬共同诈骗谢某亮181600元的事实，其中50000元系朱蕾彬所骗，艾继强并不知情，该50000元不应计入艾继强的诈骗数额；艾继强归案后能积极退赔，原判对其量刑过重。
被告人艾剑凌上诉提出，原判认定其诈骗丁某军68800元的事实中有60000元其并不知情，该60000元不应计入其诈骗数额，原判认定事实不清。
经审理查明，原审判决认定的上诉人徐根贵、龚鸿明、朱蕾彬、艾继强、艾剑凌与原审被告人原某某诈骗的犯罪事实清楚、正确，有以下证据证明：
（一）诈骗被害人赵某8800元的证据有：
1、受案登记表证明，赵某于2015年2月11日报案称其被人骗取8800元，公安机关立案侦查。
2、被害人赵某陈述证明，2015年1月底，赵某接到一个自称是福州胜达投资有限公司业务员小林的电话，说能代为炒股，赵某并按对方提供的“李爱民”工行的账户，于1月30日汇款8800元，汇款后发现被骗，遂报案。
3、银行交易明细证明，李爱民工商银行账户于2015年1月30日转入8800元。
4、收条、谅解书、退赔明细证明，赵某领回朱蕾彬退赔的8800元，赵某对朱蕾彬予以谅解。
5、上诉人朱蕾彬供述承认，2015年1月底化名“小林”，和一名姓赵的客户取得联系，以提供股票信息保证收益为由，让对方交8800元的信息费，对方相信了，给朱蕾彬发的“李爱民”的银行卡上转了8800元。钱到账后，由龚鸿明取了钱，朱蕾彬分了3520元。
6、上诉人徐根贵供述承认，徐根贵在其笔记本上记账单记录“30日、周五，雷8800元”，雷指的是朱蕾彬，骗取“客户”汇入8800元。
7、上诉人龚鸿明供述承认，龚鸿明在其账单中记录着2015年1月30日，朱蕾彬骗成一笔单子，被骗的人向龚鸿明所持的卡内汇入8800元。
（二）诈骗被害人时某某38800元的证据有：
1、受案登记表证明，时某某报警称其于2015年1月底被骗38800元，公安机关立案侦查。
2、被害人时某某陈述证明，2015年1月底，时某某接到一个自称小林的男子的电话，以帮忙炒股，保证收益为由，要先付给他们8800元的费用。时某某于2015年2月3日12时向对方提供的“李爱民”的账户汇款8800元。1小时后，一名自称姓徐的男子打电话，说要再汇30000元的保证金，然后将股票的收益与保证金一并退还。13时许，时某某向对方“李爱民”的账户汇款30000元。之后，时某某发现被骗，遂报了案。
3、转账凭条、交易明细证明，时某某���2015年2月3日向李爱民建设银行账户分两笔汇入38800元。
4、收条、退赔明细证明，时某某收到退赔款38800元，其中朱蕾彬退款8800元，徐根贵退赔30000元。
5、上诉人朱蕾彬供述承认，2015年2月3日，朱蕾彬以“小林”的名义骗取一名“客户”8800元，朱蕾彬分得3520元。分款当天，朱蕾彬将单子交给了徐根贵，徐根贵继续和该客户联系。经联系后，徐根贵亲口给朱蕾彬说，他让这个“客户”又汇了30000元。至于“客户”有没有汇钱，朱蕾彬就不知道了。
6、上诉人徐根贵供述承认，徐根贵笔记本上记录“3号周二，雷8800元、雷3万”，是指2月3日，朱蕾彬行骗后，被骗人汇入8800元，后面的“雷”指朱蕾彬行骗后，被骗人汇入30000元。
（三）诈骗被害人黄某某8800元的证据有：
1、被害人黄某某陈述证明，2015年1月底，黄某某接到��个自称是福州盛达公司林伟的电话，说能提供股票信息，保证收益。黄某某和对方联系后，于2015年2月1日按对方要求，向对方提供的“李爱民”工商银行账户汇款8800元，对方给黄某某传真了一份合同，让黄某某签字后传回，说还需要再汇款50000元作为保证金，黄某某不同意汇款。之后陕西警方通知黄某某，说对方是骗子，黄某某就报了案。
2、证券信息服务协议证明，该协议系朱蕾彬等人以福州胜达咨询投资有限公司名义于2015年2月1日向黄某某传真的合同。
3、银行通知单证明，黄某某于2015年2月1日向李爱民账户转入8800元。
4、收条、谅解书，退赔明细证明，黄某某收到朱蕾彬退赔款8800元，并对朱蕾彬予以谅解。
5、上诉人朱蕾彬供述承认，2015年1月底，其电话联系了一名姓黄的客户，在电话里给对方说交8800元后，就给提供股���，保证收益。后来，对方相信了，给朱蕾彬提供的“李爱民”账户打来8800元，由龚鸿明取了钱，朱蕾彬分得3520元。
（四）诈骗被害人陈某英36800元的证据有：
1、报案材料、受案登记表证明，陈某英报警称其被人诈骗36800元，公安机关立案侦查。
2、被害人陈某英陈述证明，2015年1月的一天，陈某英接到一个自称叫陈生的陌生电话，说投资6800元，推存股票保证收益，陈某英于2015年1月27日下午3时给对方提供的“李爱民”的账户汇入6800元，次日，对方传真了一份合同，陈某英签字后将合同传回。对方告诉陈某英需要30000元保密费，之后，30000元的收益及本金会一同还回。陈某英按对方提供的“李爱民”的账户汇入30000元，之后陈某英接到宝鸡市公安局一位警官的电话，陈某英就到公安机关报了案。
3、转款凭证、银行交易明细证明，陈某英于2015年1月27日向李爱民建设银行账户转款6800元，于2015年1月28日向李爱民工商银行账户转款30000元。
4、收条、退赔明细证明，陈某英收到退赔款36800元，其中龚鸿明退赔6800元，徐根贵退赔30000元。
5、上诉人龚鸿明供述承认，2015年1月27日，龚鸿明以“陈生”的假名字，与福州市一女客户电话联系，给对方提供股票信息，当日，该女客户按照龚鸿明的要求，给龚鸿明提供的银行账户内汇入6800元。当天徐根贵知道后，将客户的信息要走。后来，听“李晨”说，该客户又给徐根贵提供的银行卡内汇入了30000元。龚鸿明去问徐根贵，徐根贵说是。28日下午，“李晨”给龚鸿明打电话说，这次骗的6800元，由龚鸿明提成40%，分得2720元，剩下的60%分给徐根贵、“李晨”各30%。但该名客户汇的30000元，是谁取的钱，怎么取的就不知道了。
6、上诉人徐根贵供述承认，徐根贵在其笔录本上记录“27日周二，龚6800”指的是2015年1月27日，龚鸿明行骗被骗人汇入6800元；“28周三龚30000”指的是1月28日周三，龚鸿明骗成的单子，被骗人汇入30000元。2015年1月25日至30日这几天，龚鸿明给了徐根贵一名女子的电话号码，“周杰”让徐根贵打电话给该女子让交30000元的保密费，徐根贵打了电话，但钱是否汇入不清楚。该女子听口音是福州人。
（五）诈骗被害人丁某军68800元的证据有：
1、受案登记表证明，丁某军报案称其于2015年1月20日被人骗取68800元，公安机关立案侦查。
2、被害人丁某军陈述证明，2015年1月中旬，丁某军接到一个短信，提供股票信息，信息应验。2015年1月20日10时许，丁某军接到一个自称“林涛”的电话，说可以提供股票信息，但需要支付8800元的股票信息管理费。丁���军于2015年1月21日15时许向对方提供的“李爱民”的账户汇款8800元。1月22日8时许，林涛又打电话，说要交30000元的保密费，钱到时会返还，丁某军于当日13时许向“李爱民”账户汇款30000元。1月27日9时许，林涛又让丁某军再打30000元，丁某军于当日下午向“李爱民”账户汇款30000元。2015年1月28日，丁某军打电话要求对方将60000元退还，对方未退款，丁某军遂报了案。
3、通话记录证明，2015年1月21日至1月29日，丁某军与一号码为“156****3474”的电话频繁通话的事实。
4、银行交易明细证明，丁某军于2015年1月21日向李爱民工商银行账户转款8800元，于1月22日、27日向李爱民建设银行转款共60000元。
5、收条、退赔明细证明，丁某军领取退赔款68800元，系艾剑凌退赔。
6、上诉人艾剑凌供述承认，2015年1月中、下旬，艾剑凌以“林涛”的名字，用电话与江苏一男子联系，称如果汇入信息费，可为对方提供升值的股票信息，并提供了户名为“李爱民”的银行账户。对方按艾剑凌提供的“李爱民”的账户汇入8800元。后龚鸿明取钱，艾剑凌分得现金3520元。钱收到后，艾剑凌将信息交给徐根贵，由徐根贵接管。
7、上诉人徐根贵供述承认，徐根贵笔记本上记录的“21周三艾建宁88**”，是指1月21日周三，“艾建宁”（即艾剑凌）骗得进款8800元。“22周四建30000”指1月22日周四，艾剑凌骗得进款30000元，“27周二艾建宁3万”是指1月27日“艾建宁”（即艾剑凌）骗取的被骗人汇入30000元。
（六）诈骗被害人杨某明38800元的证据有：
1、受案登记表证明，杨某明向公安机关报案称其被骗38800元，公安机关立案侦查。
2、被害人杨某明陈述证明，2015年1月20日，杨某明接到一个自称林涛的电话，对方称可以为杨某明介绍股票，但要交8800元信息费。1月23日11时，杨某明向对方提供的“李爱民”的工商银行账户汇款8800元。汇款后，一个叫小万的说还要再汇款30000元保密押金，杨某明又于当日14时，向李爱民账户汇款30000元，之后发现被骗就报了案。
3、银行交易明细，证明，杨某明于2015年1月23日分两笔汇出38800元，李爱民账户于同日分别收入8800元和30000元。
4、退赔明细证明，被害人杨某明被骗38800元，经办案人员多方联系，未联系到其本人，杨某明的退赔事宜无法进行，但艾剑凌涉及的8800元、徐根贵涉及的30000元均已退赔到位。
5、上诉人艾剑凌供述承认，艾剑凌联系了一名姓杨的男客户，说交8800元，就给对方提供股票信息，保证收益，并给对方发了一个“李爱民”的账户，对方打过来8800元。钱到账后由龚鸿明取了钱，��剑凌分得3520元。后来，该客户就由徐根贵继续跟进联系。
6、上诉人徐根贵供述承认，上诉人徐根贵在其笔记本中记录“23周五，建8800元”指被艾剑凌骗取的被骗人汇入8800元。2015年1月份，徐根贵帮艾剑凌给客户打过一次电话，让客户交保密费，客户交了多少徐根贵不知道了。在打电话行骗时，徐根贵的化名叫“万辉”。
（七）诈骗被害人唐某友8800元的证据有：
1、受案登记表证明，唐某友报案称其被骗38800元，公安机关立案侦查。
2、被害人唐某友的陈述证明，2014年12月份，一名自称福州胜达咨询投资有限公司叫林璐的女子给唐某友打电话，说可以向唐某友推荐股票信息，保证收益，但要收38800元的咨询费，唐某友向“林璐”提供的“李爱民”的账户分两次汇款8800元。汇款后，“林璐”与唐某友签了一份合同。签合同后，对方催促将剩余的30000元汇到。十余天后，唐某友分三次每次10000元，将30000元汇给对方。之后，唐某友发现被骗遂报了案。
3、证券信息服务协议证明，该协议系“林璐”以福州胜达咨询投资有限公司名义向唐某友传真的合同。
4、银行交易明细证明，唐某友账户于2015年1月12日分两笔汇出8800元，同日李爱民的银行账户分两笔汇入8800元。
5、收条、退赔明细证明，唐某友收到退赔款38800元，其中原某某退8800元，徐根贵300**元。
6、原审被告人原某某供述承认，2014年12月底，原某某化名“林璐”联系了一名姓唐的客户，给对方说交8800元的信息服务费，可以提供股票保证收益，对方相信了，就给原某某发的“李爱民”的账户上汇款8800元，钱收到后由龚鸿明取出，原某某分得3520元。
7、上诉人徐根贵供述承认，徐根贵笔记本上��录的“周一、QQ8.8”是指周一（元月12日），原某某骗取被骗人汇进8800元。
（八）诈骗被害人叶某兵48800元的证据有：
1、受案登记表证明，叶某兵于2015年3月4日报案称被人骗取48800元，公安机关立案侦查。
2、被害人叶某兵陈述证明，2015年1月28日9时30分，叶某兵接到一名“林女士”的电话，说可以推荐股票保证收益，叶某兵分两次向对方提供的银行账户共汇款8800元。1月29日下午13时，叶某兵与对方达成协议合作20支股票，对方要求叶某兵给她汇40000元保证金，3天内退还。下午14时，叶某兵给对方汇款40000元。之后，发现被骗。“林女士”提供的账户户名叫“李爱民”。
3、银行交易明细证明，叶某兵于2015年1月28日向李爱民建设银行账户转账4400元，于1月29日转账两笔，分别为4400元、40000元。
4、收条、退赔明细证明，叶���兵收到退赔款48800元，系原某某退赔。
5、原审被告人原某某供述承认，2015年1月20日前后的一天，原某某按徐根贵提供的名单，与一名叶先生联系，说可以推荐股票，保证盈利。但要交信息费8800元，叶先生同意交4400元，原某某将一个户名为“李爱民”的银行账户发给对方，叶先生汇入4400元，下班前，龚鸿明给了原某某1760元。1月29日，原某某打电话给叶先生补齐费用，叶先生汇了款，龚鸿明将钱取回给原某某1760元。下午13时许，原某某给叶先生打电话说要交40000元的保密押金，由“万老师”（徐根贵）带着做股票。叶先生汇了款，龚鸿明取款后，给了原某某16000元，其余24000由龚鸿明拿着，具体怎么处理不清楚。
6、上诉人徐根贵供述承认，徐根贵笔记本上记录的“28周三QQ4400”指1月28日周三原某某骗成单子，被骗人汇款4400元。“29周四QQ44400”指1月29日周四原某某骗取被骗人汇款44400元。
7、上诉人龚鸿明供述承认，龚鸿明账单上记录着2015年1月29日，原某某骗成两笔单子，被骗方分别汇入4400元和40000元。
（九）诈骗被害人郑某8800元的证据有：
1、受案登记表证明，郑某报警称其被骗8800元，公安机关立案侦查。
2、被害人郑某陈述证明，2015年1月10日左右，郑某收到一条推荐股票的短信。1月19日，郑某接到一名女子的电话，自称叫“林璐”（音），说可以提供内部消息，但要交8800元，当日，郑某向对方提供的“李爱民”的账户转了8800元。转账后，对方又让再汇50000元，郑某意识到被骗。后来接到公安局的电话，就报了案。
3、转账记录、银行交易明细证明，郑某于2015年1月19日向郑爱民的农行账户转账8800元。
4、通话记录证明，郑某于2015年1月15日至19日与号码为186****5654电话频繁通话的事实。
5、收条证明，郑某收到退赔款8800元，系原某某退赔。
6、原审被告人原某某供述承认，2015年1月初，原某某给一名姓郑的客户说交8800元，就给提供股票信息，保证收益，对方相信了，就按原某某提供的“李爱民”的银行账户打过来8800元，由龚鸿明取了钱，分给原某某3520元。
7、上诉人徐根贵供述承认，徐根贵笔记本上记录的“19周一QQ8800”是指1月19日周一，原某某从被骗人处骗得8800元。
（十）诈骗被害人许某8800元的证据有：
1、受案登记表证明，许某报案称其被人骗取8800元，公安机关立案侦查。
2、被害人许某陈述证明，2015年1月底，许某接一名女子的电话说可以提供股票信息，需要许某支付信息费用，对方说信息有两种，一种4400元，不保证马上就涨，一种8800元，保证收益。许某说要买8800元的信息，对方就提供了一个“李爱民”的银行账号。2月3日，许某将8800元现金给朋友任晓静，任晓静将现金存入银行卡，通过网银转给了对方。后来接到陕西省公安局的电话，才知道被骗，就报了警。
3、银行交易明细、汇款明细、查询单证明，任晓静的账户于2015年2月3日通过网银向李爱民账户转入8800元。
4、转账凭证证明，公安机关通过转账，将向许某的退赔款8800元转入任晓静的账户，系原某某退赔。
5、原审被告人原某某供述承认，2015年1月底，原某某按徐根贵提供的名单，与一名许先生联系，推荐股票让许先生关注。之后，原某某给许先生说交8800元，可以推荐股票，保证收益。后来一天，许先生发短信说要合作，原某某给对方发了一个“李爱民”的账户。大概下午14时30分许，许先生汇款8800元。原某某就让龚鸿明取钱，龚鸿明还没有分给原某某钱就被抓获了。
6、上诉人徐根贵供述承认，徐根贵笔记本上记录的“3号周二QQ8800”是指2月3日周二，原某某行骗后，被骗人汇入8800元。
（十一）诈骗被害人张某辉13800元的证据有：
1、受案登记表证明，张某辉向公安机关报警称其被骗13800元，公安机关立案侦查。
2、被害人张某辉陈述证明，2015年1月，一名号称是福建胜达投资有限公司的“杨杰”打电话说能带张某辉炒股，保证收益，但要交13800元的信息费，张某辉于1月29日给对方汇款13800元。次日，该人推荐股票，但赔了钱。几天后，“杨杰”还打过几次电话，让张某辉再交50000元的高级信息费，张某辉发现被骗。后来听说骗钱的人已被公安机关抓获，就报了案。
3、银行对账单、银行交易明细证明，张某辉于2015年1月29日通过网银向李爱民的农业银行账户转账13800元。
4、收条证明，张某辉收到退赔款13800元，系揭恭明退赔。
5、同案揭恭明供述承认，2015年1月25日左右的一天早上，揭恭明按徐根贵给的名单，与一名张先生电话取得联系，推荐股票。之后，经询问，得知张先生在股票上投了50万元，揭恭明称资金50万以上，推荐股票收费13800元。2015年1月29日下午13时许，张先生一次足额将13800元打入户名为“李爱民”的账户上，揭恭明让龚鸿明取了钱，分给揭恭明5520元。
6、上诉人徐根贵供述承认，徐根贵笔记本上记录的“29周四揭恭明13800元”指的是1月29日周四，揭恭明行骗，骗取被害人13800元。
7、上诉人龚鸿明供述承认，龚鸿明账单上记录着2015年1月29日，揭恭明骗成一笔单子，收到13800元。
（十二）诈骗被害人葛某宛8800元的证据有：
1、受案登记表证明，葛某宛报案称其被骗8800元，公安机关立案侦查。
2、被害人葛某宛陈述证明，2015年1月初，葛某宛接到一名自称是胜达投资公司“陈涛”的电话，向葛某宛推荐股票，葛某宛发现对方推荐的股票有点准确，就让对方发了一份协议，对方让付8800元服务费，葛某宛就于2015年1月22日向对方提供的“李爱民”的账户汇款8800元，对方又让葛某宛付50000元的押金，葛某宛让对方退还已付的8800元，对方当时同意，但从2月9日起，给“陈涛”打电话已打不通。2月28日，葛某宛接到宝鸡市公安局的电话，葛某宛就到公安机关报了案。
3、银行交易明细证明，葛某宛的账户于2015年1月22日通过网银转出8800元，李爱民的账户于2015年1月22日网银转入8800元。
4、证券信息服务协议证明，该协议系“陈涛”向葛某宛发送的服务合同。
5、通话记录及情况说明证明，公安机关对扣押的宁年堂笔记本记录的手机号码进行查证，确认156****2763为宁年堂诈骗所使用的号码，189****1161系葛某宛的号码，该两号码之间自2015年1月至2月频繁通过电话和短信联系。
6、收条证明，葛某宛收到退赔款8800元，系宁年堂退赔。
7、同案宁年堂供述承认，2015年1月份，宁年堂与一名姓葛的上海女士取得联系，自称是胜达投资公司的，说公司可以推荐股票。一段时间后，宁年堂说要交8800元，就可以推荐股票，保证收益，葛女士同意。宁年堂给葛女士发了一个户名为“李爱民”的账号，对方在2015年1月下旬将8800元打到了“李爱民”的账户上。宁年堂告诉了龚鸿明将钱取出，分给宁年堂3520元。
8、上诉人徐根贵供述承认，徐根贵笔记本上记录的“22周四宁88**”指的是1月22日周四，宁年堂行骗，被���人汇入8800元。
（十三）诈骗被害人谢某亮181600元的证据有：
1、受案登记表证明，谢某亮报案称其被人骗取181600元，公安机关立案侦查。
2、被害人谢某亮陈述证明，2014年10月19日，谢某亮接到一个自称是福州财经贵险先锋投资公司“邱文”的电话，称只要交9800元，并支付60000元的保密金，就能保证介绍股票保证获益。10月22日9时33分，谢某亮给对方账户转了9800元信息费，当日9时45分向对方转去60000元保密金。当日11时39分，谢某亮接到一名自称是“徐老师”的电话，称资金太少，不好运作，要再加10000元，谢某亮再次向对方转账10000元。在10月22日，邱文说已开始操作，并说了两支股票，但都在下跌，就问邱文、徐老师原因，二人的说法不一致，谢某亮就提出退钱，二人称可以加入他们的融资模式，让他们买卖股票。谢某亮于10月28日9时49���给对方转去41000元。10月30日18时48分，邱文给谢某亮的卡内打回2000元。11月17日，邱文以领导让小户出局为由让谢某亮再往账户里加50000元，谢某亮于11月19日11时03分，给对方汇款50000元。12月份，谢某亮给邱文打电话让返回30000元，对方不同意，并说他的真名叫邱志伟。12月18日，谢某亮到福州，打电话对方不接，回短信说下班再见。谢某亮遂到邱文提供的公司所在地，经询问，没有邱文这个人。12月22日，一个人给谢某亮打电话说是邱文公司的会计，让谢某亮继续做，往账户打12800元，然后退还谢某亮763000元，谢某亮于当日向对方转账12800元，之后打电话就联系不到了，谢某亮才知道被骗了。
3、银行交易明细证明，谢某亮的银行账户于2014年10月22日通过网银转出三笔款，分别为9800元、60000元、10000元，于10月28日转出41000元，于11月19日转出50000元，于12月22日转��12800元。户名为程嫩贞的银行账户于2014年10月22日通过网银转入三笔款，分别为9800元、60000元、10000元，10月28日通过网银转入41000元，11月19日通过网银转入50000元，12月22日转入12800元。
4、发还清单、退赔明细证明，谢某亮领回艾继强退赔款61600元，领回朱蕾彬退赔款120000元。
5、通话详单证明，谢某亮的电话于2014年10月8日至12月22日与福建福州、三明地区电话频繁通话的事实。
6、原审被告人原某某供述承认，2014年12月下旬，朱蕾彬让原某某帮其给客户打个电话，让客户放心继续在公司做，原某某就给客户打过去，打通后给客户说，客户的资料已交到公司，让客户放心做。但原某某不知道原因是什么，也没有多想就打了电话。打完后，朱蕾彬说，这个客户可能要到福州找他。2014年11月的一天，朱蕾彬说别人给他还了10000元，他没空取，让原某某帮忙取出来，并给了原某某一张卡，告知密码。原某某用卡取了10000元，将钱交给了朱蕾彬，朱蕾彬没有给原某某钱。
7、上诉人朱蕾彬供述承认，2014年10月，朱蕾彬经与艾继强商议，和一个陕西客户进行联系骗钱。二人在三明市买了一张手机卡，由艾继强用“程嫩贞”的身份证办了三张银行卡。艾继强用新办的卡给陕西客户打电话，朱蕾彬自称叫“邱文”，是财经网的工作人员，让陕西客户关注其推荐的股票。朱蕾彬对客户承诺保证股票收益，并让对方交9800元信息费，同时发了银行账号。2014年10月20日左右，对方将钱打到了银行卡上，朱蕾彬和艾继强给客户传了一份合同。艾继强自称是“徐老师”给客户打电话，说需要交60000元的保密金，客户就又打了60000元。艾继强给客户打电话，让追加10000元，客户又将10000元打了过来。艾继强取出20000元，每人10000元分了。后在南平取了近60000元，每人分了近30000元。2014年10月底，客户打电话问情况，艾继强给客户说汇钱过来，追加买股票，客户又转了41000元，当晚，二人取出20000元，每人分了10000元。二人商量好，下次艾继强取钱时给客户打回一部分钱，称是股票的收益。次日，艾继强取款19000元，称给客户往回转了2000元，取回的钱二人平分。之后，二人给客户报收益。2014年11月份中旬，艾继强给客户打电话，以投资太少要剔除客户为由，让客户再投50000元。两日后，客户打电话给朱蕾彬说“徐老师”说公司剔除小户的事，朱蕾彬让客户再投50000元，并给了一个银行账号，客户打了50000元，该笔款艾继强不知道，朱蕾彬先后将50000元取走。2014年12月，陕西客户说急用钱，朱蕾彬说股票还没做完，不能退钱，骗客户说他的真名叫“邱志伟”，并编了一个假的身份证号码给对方。2014年12月下旬，客户打电话说，要见朱蕾彬和艾继强，二人瞎编了一个公司地址，客户去找了，没找到。朱蕾彬联系原某某，让原某某冒充公司财务人员给客户打电话，让客户先回。两三天后，朱蕾彬、艾继强又打了一次电话，让客户再打12800元作为下一期费用，然后就可以退70多万元的收益，当日下午，客户又打了12800元。当晚，二人将12800元取出均分，之后将电话卡扔掉。骗到的钱被二人挥霍。这笔款是朱蕾彬与艾继强单干的，团伙的人包括原某某均不知情。
8、上诉人艾继强供述承认，2014年10月份，艾继强和朱蕾彬发现宝鸡有一个炒股的人，二人商量瞒着团伙单独做下这笔“生意”。二人办了一张手机卡，又以艾继强捡到的“程嫩贞”的身份证办了三张银行卡，之后和宝鸡的人取得联系。艾继强自称是福州先锋投资公司的“徐老师”，可以帮对方炒股，��方信了，就按照艾继强的要求汇了9800元信息费。艾继强又给对方说让汇60000元的保密费，对方又汇了60000元。艾继强在三明市取出20000元，在南平市一家银行取出39800元（除手续费外），之后，在南平市将剩余的钱取走。取到钱后，由其和朱蕾彬平分。后来，朱蕾彬一人和对方联系，朱蕾彬让艾继强取了12800元，二人将钱平分。朱蕾彬另还给艾继强分了一部分钱。艾继强总共分到60000多元。在诈骗宝鸡“客户”的过程中，艾继强为取得“客户”信任，曾给客户汇回过2000元。
9、取款视频截图系上诉人朱蕾彬、艾继强、原某某取钱的视频截图。
本案的综合证据有：
1、徐根贵、艾剑凌、艾继强、朱蕾彬、龚鸿明、原某某户籍证明证实，六人的身份情况，其均已达到法定刑事责任年龄。
2、企业登记信息查询反馈单证明，经福州市工��行政管理局查询，未发现与“福州胜达投资有限公司”、“福州先锋投资有限公司”名称完全一致的企业记录。
3、刑事判决书、释放证明、执行通知书证明，上诉人艾剑凌因盗窃于2010年8月20日到建宁县公安局投案，于2011年1月14日因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年，于2011年1月18日从建宁县看守所释放。其缓刑考验期自2011年1月29日至2015年1月28日。
4、情况说明证明，朱蕾彬家属退赔26400元，宁年堂家属退赔8800元，因两笔款均采取电子汇兑的方式打款，两人家属均在福建省，故未办理扣押手续，款已向受害','2018-10-03
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