山东省济南市市中区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）市刑初字第162号
公诉机关济南市市中区人民检察院。
被告单位山东省乐陵市天一食品有限公司，住所地山东省乐陵市。
诉讼代表人王某乙，女，1989年11月3日出生，山东省乐陵市天一食品限公司员工，住山东省乐陵市。
被告人陈天广，男，汉族，1965年4月1日出生于山东省乐陵市，大专文化，山东省乐陵市天一食品有限公司法定代表人，住山东省乐陵市所在地山东省乐陵市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2012年6月12日被监视居住，同年10月25日被逮捕。现羁押于山东省济南市看守所。
辩护人李淮明，山东乐和律师事务所律师。
辩护人孙英洁，山东乐和律师事务所律师。
济南市市中区人民检察院以济市中检刑诉（2013）96号起诉书指控被告单位山东省乐陵市天一食品有限公司、被告人陈天广犯合同诈骗罪，于2013年4月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济南市市中区人民检察院指派代理检察员阎丽出庭支持公诉，被告单位山东省乐陵市天一食品有限公司的诉讼代表人王某乙、被告人陈天广及其辩护人李淮明、孙英洁到庭参加诉讼。同年7月11日、10月11日，公诉机关以补充侦查为由两次要求延期审理，同年11月11日本案恢复审理。现已审理终结。
济南市市中区人民检察院指控，2010年5、6月份，被告单位山东省乐陵市天一食品有限公司（以下简称天一公司）在中央储备粮乐陵直属库不知情的情况下，将该直属库存放在被告单位天一公司的9368吨玉米作质押，伪造贷款用途，骗取齐鲁银行济南民生大街支行贷款人民币1000万元，将该贷款多数用于偿还被告单位天一公司其他借款。2010年10月，被质押的玉米全部出库。被告单位天一公司共计偿还贷款人民币2494079.66元，剩余贷款无力偿还，齐鲁银行济南民生大街支行亦无法执行质押物，致使齐鲁银行济南民生大街支行损失人民币7505920.34元。案发后，被告人陈天广逃匿。
2012年6月11日，被告人陈天广向公安机关投案。案发后公安机关追回赃款人民币2.5万元。
公诉机关就其指控的上述事实向法庭提供了下列证据：1、书证；2、证人证言；3、被告人供述等。
公诉机关认为，被告单位天一公司、被告人陈天广以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条之规定，均应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告单位天一公司和被告人陈天广对上述起诉指控的事实均无异议，未提出辩解意见。
被告人陈天广的辩护人辩护称，被告人陈天广使用虚假的仓库保管帐单、收购凭证来证明用以质押的玉米归属于天一公司所有，得到了齐鲁银行济南民生大街支行分管行长孔某某的认可和默示，且银行明知天一公司已有贷款7550万元尚未偿还的事实，天一公司取得贷款后，多数用于偿还该公司其他债务，并提前偿还齐鲁银行济南民生大街支行贷款200万元，被告人陈天广主观上并无非法占有银行贷款的故意，其行为应当认定为骗取贷款罪，而不应认定为合同诈骗罪。案发后，质押物监管单位中铁现代物流科技股份有限公司青岛分公司从被告单位天一公司拉走价值约1000余万元的加工设备，其价值应当足以赔偿齐鲁银行济南民生大街支行的损失。被告人陈天广自动投案，如实供述自己罪行，应认定为自首，依法可以从轻或者减轻处罚。
经审理查明，2010年5、6月份，被告单位山东省乐陵市天一食品有限公司（以下简称天一公司）在中央储备粮乐陵直属库不知情的情况下，伪造购粮凭证及相关帐目，将该直属库存放在被告单位天一公司的9368吨玉米作质押，伪造贷款用途，与齐鲁银行股份有限公司济南民生大街支行（以下简称齐鲁银行）签订《法人借款合同》、《控货融资最高额质押合同》等合同，骗取齐鲁银行贷款人民币1000万元，骗得款项多数用于偿还天一公司其他借款。2010年9月，被告单位天一公司提前偿还齐鲁银行贷款200万元，同年10月，被告单位天一公司用于质押的玉米全部出库。后被告单位天一公司陆续偿还齐鲁银行贷款494079.66元，剩余贷款无力偿还，齐鲁银行亦无法执行质押物，致使齐鲁银行损失人民币7505920.34元。案发后，被告单位天一公司法定代表人陈天广逃匿。
2011年1月，公安人员接质押玉米监管单位中铁现代物流科技股份有限公司青岛分公司（以下简称中铁公司）工作人员报案后展开调查，并于2011年3月21日将被告人陈天广上网通缉。2012年6月1日，陈天广到济南市公安局经济犯罪侦查支队投案，并如实供述了其上述犯罪事实。
案发后，公安机关追回赃款人民币2.5万元，已随案移交本院。
上述事实，有经庭审质证和查证属实的下列证据予以证实：
1、证人赵某某的证言证实，其在中铁现代物流科技股份有限公司青岛分公司担任部门经理。2010年6月1日，中铁公司与齐鲁银行、天一公司签订三方合作协议，就授信额度为1000万元的玉米质押监管业务进行合作，中铁公司接受齐鲁银行的委托，为该银行监管天一公司在其公司仓库内质押的玉米，中铁公司于2010年6月与天一公司签订仓库租赁协议，租赁天一公司4至8号仓库，用于存放天一公司质押的玉米，后天一公司在齐鲁银行的实际用款金额为800万元，中铁公司最低监管货物吨数为7347吨，合同于2010年11月30日到期。合同到期前，中铁公司与齐鲁银行多次催促天一公司偿还贷款，但天一公司最终无法偿还，同年12月1日，齐鲁银行开始联系玉米加工企业，准备强行将玉米出库销售，并约定次日前往天一公司商讨出售玉米事宜。同年12月2日，中铁公司现场监管员在盘库过程中，发现监管仓库内的货物已经全部被提走，仓库大门有明显开动过的痕迹，仓库周边有多处重型卡车轧过的痕迹，中铁公司监管人员当即向齐鲁银行报告。经中铁公司调查，发现天一公司提供的质押玉米并非天一公司所有，天一公司的4至8号仓库早在2009年6月起即出租给中储粮德州直属库乐陵分库（以下简称中储粮直属库）用于存储玉米，中储粮直属库陆续将玉米一万余吨存放在天一公司仓库中，但天一公司却于2010年6月将上述这些不属于其公司所有的玉米，通过伪造合同、单据的形式向齐鲁银行作质押，骗取了齐鲁银行贷款1000万元，后仅偿还200万元。在仓储到期后，中储粮直属库将玉米全部拉走，并通过山东省粮油中心拍卖，出售给了山东省潍坊市六和饲料有限公司，成交价格为每吨1860元，致使齐鲁银行的贷款到期无法受偿的情况。
2、证人孔某某的证言证实，其于2010年2月起在齐鲁银行股份有限公司济南民生大街支行担任行长助理。2010年3月，德州商业银行李某某介绍其与天一公司法定代表人陈天广认识，李某某称陈天广在乐陵有一家面粉厂，生意不错，目前资金紧张，想从齐鲁银行贷款，并有库存玉米1.1万余吨可以质押，其就告诉李某某和陈天广说齐鲁银行有控货融资业务。随后陈天广提交了天一公司的基础资料。2010年4月初，其到天一公司实地考察，结论是天一公司销售收入、总帐、分帐、凭证和报表是一致的，用于质押的玉米存放在4至8号仓库，陈天广向其提供了存放玉米的五个仓库的保管帐。后其与银行同事又到天一公司考察过一次，考察结果与第一次一致。于是齐鲁银行济南民生大街支行就向总行审贷委提出贷款申请，总行审贷委未予通过，理由一是天一公司主营业务是小麦加工，库存玉米在于投机，有一定风险，二是天一公司已有7550万元贷款，房产土地已经抵押，库存小麦也已经全部质押。天一公司又提供了4号仓库的入库单原件及银行往来复印件，支行再次上报总行审贷委后通过贷款申请。天一公司共贷款1000万元，2010年6月10日发放，同年12月1日到期，期限6个月，天一公司提供的小麦购销合同表明，贷款用途是购买乐陵市田园粮油购销储运有限公司的小麦。借款合同签订后，质押玉米由中铁现代物流科技股份有限公司青岛分公司接受齐鲁银行的委托负责监管，中铁公司于同年6月与天一公司签订仓库租赁协议，租赁天一公司4至8号仓库，用于存放天一公司质押的玉米。2010年8月，天一公司为了出库部分玉米，提前偿还齐鲁银行贷款200万元。贷款到期前一天，中铁公司监管员还说库存正常，第二天，陈天广说仓库里的玉米已经被其出售了，但出售给谁了陈天广不肯说。贷款到期后，齐鲁银行多次向天一公司催收贷款，天一公司于2010年12月中旬还款30万元，还转入10余万元利息，齐鲁银行损失约760万元。2009年，其个人帮助朋友李占广从刘某某处借款150万元，由其介绍并担保，2010年5月，刘某某多次找其和李占广要求还款，其就从山东瑞晨投资管理有限公司借款100万元，又于同年6月向陈天广借款80万元，归还了刘某某的借款，该80万元汇入刘某某指定的唐忠勇个人帐户内。之后山东瑞晨投资管理有限公司的借款100万元也到期了，同年6月，其又向陈天广借款108万元，归还了济南瑞晨投资管理有限公司的借款。2010年10月，陈天广说有急事要求其还款100万元，其和陈天广一起到山东瑞晨投资管理有限公司，由其担保帮陈天广借款100万元，后由李占广向山东瑞晨投资管理有限公司出具了借款手续，替陈天广承担了100万元的借款，因此其现尚欠陈天广88万元的情况。
3、证人耿某某的证言证实，其在齐鲁银行民生大街支行担任市场营销部主任。孔某某调至齐鲁银行民生大街支行工作后，介绍天一公司在齐鲁银行贷款，其和孔某某到天一公司进行实地调查，当时天一公司还在经营，企业借款较多，但有玉米质押担保，支行认为风险可控，而且有中铁公司监管，可以确保质押物的安全，就上报总行，认为可以发放贷款。第一次总行没有批准，理由一是天一公司主营业务是小麦加工，库存玉米在于投机，有一定风险，二是天一公司已有7550万元贷款，房产土地均已抵押，库存小麦也已全部质押。天一公司为此又提供了4号仓库的入库单原件和银行往来复印件，再次上报总行审贷委才获通过。天一公司从齐鲁银行贷款共计1000万元，2010年6月10日发放贷款，同年12月1日到期，期限6个月，用途是购买小麦，贷款是以承兑汇票的形式发放给天一公司的，出票人是天一公司，收款人是乐陵市田园粮油购销储运有限公司，质押玉米由中铁公司负责监管，存放玉米的仓库为天一公司4至8号仓库的情况。
4、证人高某某的证言证实，其在中央储备粮乐陵直属库担任业务一科科长。中国储备粮管理总公司从东北地区以最低保护价收购玉米做为国家临时粮食储备，因东北地区粮食库容已满，所以将国家临时储备粮食调往全国各地储存，分配给乐陵直属库1.4万吨玉米的仓储任务。这批玉米于2009年9月通过铁路专线运往德州，乐陵直属库从德州接货后运到乐陵，其中4000吨玉米存放于乐陵直属库5号仓库，另外1万吨玉米存放于山东省乐陵市天一食品有限公司4至8号仓库。2010年6月1日，潍坊六和饲料有限公司从山东省粮油交易中心通过拍卖购得该批玉米，就到天一公司提取该批玉米。出库需要使用天一公司的机器设备和装卸工，潍坊六和饲料有限公司从同年8月3日开始出库，但出库工作进展缓慢，每天才装一、二卡车，天一公司总是以机器设备故障、停电、装卸工有事未来等理由不配合出库工作，直到同年9月初才出库200余吨玉米，为此乐陵直属库指派其负责在天一公司督导粮食出库，之后天一公司出库量有所增大，但仍不积极配合出库工作，直至2010年10月中旬，天一公司4至8号仓库内的玉米才全部出库完毕的情况。
5、证人杨某某的证言证实，其在潍坊六和饲料有限公司担任鲁中片区采购专员。潍坊六和饲料有限公司于2010年6月1日在山东省粮油交易中心举行的国家临时储备玉米竞价销售交易会上，竞得玉米共计1.4万吨，并和中央储备粮乐陵直属库签订了国家临时储存库玉米竞价交易合同，该1.4万吨玉米中有4000吨存放于中央储备粮乐陵直属库院内，其余1万吨玉米存放于天一公司院内。潍坊六和饲料有限公司于2010年7月到乐陵与天一公司法定代表人陈天广商谈玉米出库事宜，因为出库需要使用天一公司的工人和设备，当时陈天广说天一公司正在收购小麦，没有人手，让过段时间再来办理出库。直到2010年8月20日天一公司才完成出库准备工作，在出库过程中，因天气及机械故障等原因造成出库困难，至8月23日尚有8700吨玉米没有出库，为此潍坊六和饲料有限公司还支付给中央储备粮乐陵直属库违约金20万元，直到2010年10月14日才完成所有玉米出库的情况。
6、证人陈某甲的证言证实，其在潍坊六和饲料有限公司寿光分公司担任总经理助理，主要负责公司玉米及副产品的采购工作。2010年6月1日，潍坊六和饲料有限公司竞拍了中央储备粮乐陵直属库的玉米共计1.4万吨，其中有1万吨玉米存放在天一公司4至8号仓库中，由其负责该批玉米的出库工作，根据玉米出库记录，2010年8月3日至9月8日共计出库玉米1852.327吨，同年9月9日至10月14日将剩余玉米全部出库的情况。
7、证人刘某某的证言证实，2010年7、8月份，潍坊六和饲料有限公司昌邑分公司经理陈某甲找到其，让其帮他找车运输粮食，谈好价格后，其就于同年8月份带车到中央储备粮乐陵直属库和天一公司仓库运输玉米。其中天一公司仓库内的1万吨玉米出库时，天一公司不配合，有时说地磅坏了无法称重，有时说停电无法使用传送带，后来中央储备粮乐陵直属库派了一名姓高的主任到天一公司负责督导，出库工作才顺利些，直到2010年10月中旬天一公司的1万吨玉米才全部出库完毕的情况。
8、证人孙某某的证言证实，其在中铁公司担任监管员。2010年6月1日，中铁公司与齐鲁银行民生大街支行、天一公司签订三方监管协议，由中铁公司代齐鲁银行监管天一公司在齐鲁银行贷款所质押的7600吨玉米，中铁公司于2010年6月与天一公司签订仓库租赁协议，租赁天一公司4至8号仓库用于存放天一公司质押的玉米，合同于2010年11月30日到期。中铁公司后指派其和王某甲到天一公司负责监管玉米。其于2010年9月28日到达天一公司，天一公司调度宋某某不让看库，10月份的理由是仓库刚刚打药，药味刺激性强，无法进入仓库，11月份的理由是空气潮湿。其和王某甲多次提出盘库要求，但宋某某总是拒绝。2010年12月2日，王某甲盘库回来说仓库里没有玉米了的情况。
9、证人王某甲的证言证实，其在中铁公司担任监管员。2010年6月1日，中铁公司与齐鲁银行、天一公司签订三方合作协议，中铁公司接受齐鲁银行委托，监管天一公司质押的玉米，中铁公司于2010年6月与天一公司签订仓库租赁协议，租赁天一公司4至8号仓库用于存放天一公司质押的玉米，最低监管货物吨数为7347吨，合同于2010年11月30日到期。其和陈淑国受中铁公司指派，于2010年5月底到天一公司负责监管玉米。2010年9月之前，其每天入库1至2次进行盘库，然后做好库存量报表、台帐、监管日志等，9月份之后的报表数据都是其伪造的，因为从9月初至11月底，其和陈淑国没有再进行盘库。2010年9月初，天一公司调度经理宋某某就经常带其和陈淑国出去吃饭，同年9月10日左右，宋某某连续带其和陈淑国出去玩，每天早7时出门，晚9时许才回来。同年9月13日，宋某某带其去了天津，在天津玩了7、8天左右，回到乐陵天一公司后，陈淑国就辞职走了，宋某某随后说仓库内的玉米坏了，要求马上出库，天一公司陈天海也威胁其，其害怕了，宋某某就带其离开了天一公司，不让其回天一公司。同年9月28日，中铁公司指派孙某某到天一公司负责监管工作，其就告诉孙某某玉米都在仓库内，之后天一公司陈天海每天带着其和孙某某到乐陵周边景点玩，一直到同年10月7日。同年12月1日早晨，陈天广将其叫到办公室，让其发短信告诉中铁公司玉米没有了，陈天广给齐鲁银行孔行长也发了短信的情况。
10、证人宋某某的证言证实，其于2006年10月至2010年12月在天一公司打工，负责装运工作。2010年天一公司在齐鲁银行贷款1000万元，天一公司用4至8号仓库内的1万吨玉米作为质押，中铁公司负责监管这些玉米，并指派监管员王某甲、陈淑国具体监管，这些玉米是否归天一公司所有其不清楚。王某甲、陈淑国要求盘库时，如果天气不好，其不会同意，怕仓库里的玉米受潮，如果仓库内刚下了药，因为药物会挥发剧毒性的气体，容易让人中毒，其也会拒绝他们盘库。其曾带着王某甲、陈淑国到天津玩过一次，后来陈淑国辞职后，其和陈天海还带着王某甲一起到天津、廊坊玩过一次。其听天一公司的保管刘增武说仓库有个角温度较高，就对王某甲说玉米可能坏了，需要出库，但王某甲没接话。2010年9月，陈天广或陈天海曾跟王某甲说过玉米要出库，出库的损失天一公司会补上，王某甲当时没有说什么的情况。
11、证人王某乙的证言证实，其在天一公司担任记帐员。2010年6月1日，天一公司在齐鲁银行贷款1000万元，是以承兑汇票的形式发放的贷款，贷款期限半年，当时是天一公司的财务经理李某甲和颜丽娟具体办理的贷款业务，提交给齐鲁银行的贷款资料都是李某甲具体负责的。承兑汇票是开给乐陵市田园粮油购销储运有限公司的，天一公司将该张1000万元的承兑汇票卖给河南一家公司，同年6月2日，河南登封一家公司将970余万元汇入天一公司帐户内，对方扣了20余万元的贴现利息。因为之前天一公司尚欠深圳发展银行300万元贷款未还，深圳发展银行的信贷员找人替天一公司垫付了300万元的贷款，河南的970余万元到帐后，陈天广就安排颜丽娟从中转出300万元支付到名为董宝琴的帐户内。陈天广说齐鲁银行孔某某行长想用200万元，按照孔某某的要求，陈天广安排颜丽娟向济南瑞晨公司帐户转入108万元，往唐忠勇帐户分别汇入60万元和20万元，合计188万元。天一公司还用贷款偿还了中谷淀粉厂70万元和利息9100元，还给德州人袁某某50万元，还给德州民鑫担保有限公司80万元和利息2.7万元，剩余280余万元天一公司从农民手中购买了小麦。天一公司在德州市商业银行有数笔贷款，合计约3500万元左右，在乐陵市农村信用合作社有二笔贷款，合计约1200万元，在乐陵市农业银行有数笔贷款，合计2300万元，截止2010年6月1日，上述贷款共计7000余万元均没有偿还，因为都是采取贷新还旧的方式，贷款都没有到期，银行还没有形成坏帐，所以齐鲁银行的贷款才能办成。天一公司2007年以前经营状况较好，具有偿还贷款能力，但2008年金融危机以后，天一公司加工的面粉出口销量受到很大影响，公司经营困难，利润下降，从2008年6月起，受国际市场大环境的影响，天一公司经营收入下降，还贷能力随之下降，只能贷新还旧的情况。
12、证人李某甲的证言证实，其于2005年1月至2010年12月期间在天一公司担任财务总监。2010年6月1日，天一公司在齐鲁银行贷款1000万元，是以承兑汇票的形式发放的贷款，贷款期限半年，当时天一公司提交给齐鲁银行的贷款资料都是由其具体负责的，基本资料是颜丽娟准备的，财务报表是王某乙做的，承兑汇票是在齐鲁银行总行拿到的，是开给乐陵市田园粮油购销储运有限公司的，这1000万元的承兑汇票卖给了河南的一家公司，对方扣了3％左右的贴息，2010年6月2日，河南的公司将970余万元汇入天一公司的银行帐户内。这970余万元的贷款天一公司是如何使用的，其记不清楚了。天一公司在德州市商业银行、农业银行、乐陵市农村信用合作社等银行有7000余万元的贷款，截止2010年6月1日均没有偿还，天一公司从2005年成立至2011年期间，年年亏损经营，根本没有偿还能力，当时天一公司提交给齐鲁银行的财务报表显示是盈利的，属于虚假的财务报表的情况。
13、证人陈某乙的证言证实，被告人陈天广与其是父子关系。天一公司自2010年4月开始经营就不景气了，同年5、6月份就不再加工面粉了。其名义上是乐陵市田园粮油购销储运有限公司的法定代表人、董事、股东，但对该公司的情况并不了解，当时是天一公司的会计李某甲拿着些文件让其签了字，乐陵市田园粮油购销储运有限公司的成立应该是陈天广操作的，其只是按要求在相关文件上签了名，其不清楚天一公司在齐鲁银行贷款1000万元转入乐陵市田园粮油购销储运有限公司帐户的事宜。陈天广于2011年春节前外出要帐，后手机停机联系不上了的情况。
14、证人李某乙的证言证实，2011年3月，其购买了被告人陈天广在山东省日照市依何园19号楼1单元102室的房屋一套，其分5次向陈天广支付购房款64.5万元的情况。
15、证人尹某某的证言证实，其在中央储备粮乐陵直属库担任科长。2009年11月19日，中储粮乐陵直属库与天一公司签订租赁合同，租赁天一公司2号垛存放小麦50万斤，2011年1月，乐陵直属库想把小麦拉回单位仓库存放，但陈天广说这50万斤小麦被天一公司抵押给德州市商业银行乐陵支行进行贷款，因贷款到期后未能偿还，德州市商业银行乐陵支行起诉至乐陵市人民法院，法院已经把这50万斤小麦查封了。乐陵直属库知道后，已经向乐陵市人民法院和德州市中级人民法院提出异议，2011年2月法院举行了听证。其最后一次联系陈天广是在2011年1月上旬，之后就联系不到陈天广了，他的手机关机，人也找不到的情况。
16、证人张某某的证言证实，其于2006年5月至2010年冬天在天一公司担任现金出纳。2010年6月2日，天一公司在齐鲁银行贷款1000万元，拿到承兑汇票后，在郑州山宏贸易有限公司贴现后，郑州山宏贸易有限公司将9790690元汇到天一公司在工商银行乐陵市支行的对公帐户上，当日，王某乙说陈天广安排让颜丽娟用其个人的工商银行卡转帐，将90万元通过转帐支票转入其个人工商银行卡内，后该90万元均用于天一公司的支出，王某乙应该记在天一公司的财务帐上。2010年6月3日，颜丽娟又向其个人工商银行卡内转入30万元，该30万元是如何使用的，其记不清了。天一公司有时收购小麦，为了向对方付款方便，会把资金从公司帐户上转到公司员工个人帐户上，然后从员工个人帐户上支付小麦款的情况。
17、证人袁某某的证言证实，2009年秋天，其经李某某介绍认识了天一公司的陈天广，后其先后借给陈天广共计175万元。借款到期后，其多次向陈天广催要借款，陈天广于2010年6月3日还给其50万元，后又陆续归还了部分借款，至今尚有38万元借款利息没有归还的情况。
18、证人王某丙的证言证实，2009年12月，当时其在深圳发展银行济南分行市场一部工作，天一公司用价值1300余万元的小麦作抵押，向深圳发展银行济南分行贷款950万元，贷款时其多次到天一公司进行考察，天一公司用于抵押的小麦一部分存放在车间北侧的露天水泥台上，一部分存放在车间北边的仓库内，天一公司院内西南侧还有几个仓库，听说里面存放的是中储粮的玉米，其曾过去看过，在仓库门口没有发现中储粮的任何标志。后银行发现天一公司用作抵押的小麦存在重复抵押的情况，就开始向天一公司催收贷款，天一公司陆续偿还贷款600万元，贷款合同到期时，天一公司尚欠深圳发展银行济南分行贷款350万元未还，陈天广让其帮忙想办法，其就联系了淄博的天泰典当有限公司的副经理朱峰，朱峰借给陈天广300万元，其另外筹集了50万元，帮助天一公司还清了深圳发展银行济南分行的贷款。过了2、3天后，天一公司归还其50万元，并按照朱峰的要求将300万元汇入董宝琴的农业银行卡帐户内，后来其听说天一公司是用从齐鲁银行贷得的1000万元贷款归还的其和朱峰的借款的情况。
19、书证玉米储存协议证实，中央储备粮乐陵直属库与乐陵市田园粮油购销储运有限公司签订玉米储存协议，约定中央储备粮乐陵直属库租赁位于天一公司院内的乐陵市田园粮油购销储运有限公司的4至8号仓库储存跨省移库玉米1万吨的情况。
20、书证入库明细表证实，中央储备粮乐陵直属库于2009年10月至2010年3月期间，陆续将跨省移库玉米共计1万吨储存至天一公司院内4至8号仓库的情况。
21、书证国家临时储存移库玉米竞价交易合同、出库通知单证实，2010年6月1日，潍坊六和饲料有限公司通过山东省粮油交易中心竞价购得中国储备粮管理总公司储存在乐陵市田园粮油购销储运有限公司仓库内的玉米1万吨的情况。
22、书证出库明细表证实，潍坊六和饲料有限公司于2010年8月3日至同年10月15日将中央储备粮乐陵直属库储存在乐陵市田园粮油购销储运有限公司仓库内的1万吨玉米陆续提取出库的情况。
23、书证贷款申请、入库凭证、采购玉米帐目、小麦购销合同证实，被告单位天一公司向齐鲁银行申请贷款时提供的4至8号仓库内玉米归天一公司所有的玉米入库凭证及帐目，并提供小麦购销合同以证明其贷款用途为向乐陵市田园粮油购销储运有限公司购买价值1050万元的小麦的情况。
24、书证信贷业务调查报告、二次上报信贷业务呈报表、信贷业务审批书、《齐鲁银行法人综合授信合同》、《齐鲁银行法人借款合同》、《齐鲁银行控货融资最高额质押合同》、《齐鲁银行法人综合授信最高额保证合同》、质物清单、贷款资金支付委托书等证实，2010年5月31日，经齐鲁银行股份有限公司信贷审批部批准，齐鲁银行股份有限公司济南民生大街支行与天一公司签订借款合同、质押合同，由天一公司以9368吨玉米作质押，并由陈天广担保，向齐鲁银行贷款1000万元，借款期限自2010年6月1日起至2010年12月1日止的情况；
25、书证《齐鲁银行仓储监管协议》、仓库租赁协议证实，2010年5月31日，齐鲁银行与中铁公司、天一公司签订仓储监管协议，由中铁公司对天一公司质押给齐鲁银行的玉米实施监管，中铁公司为此于2010年6月1日与天一公司签订仓库租赁协议，由中铁公司租赁天一公司使用面积为16000平方米的仓库储存质押玉米的情况。
26、书证银行承兑汇票证实，2010年6月1日，齐鲁银行以承兑汇票的形式向天一公司发放了贷款1000万元，该银行承兑汇票载明的出票人为天一公司，收款人为乐陵市田园粮油购销储运有限公司，汇票到期日为2010年12月1日的情况。
27、书证中国人民银行支付系统专用凭证证实，2010年6月2日，郑州山宏贸易有限公司汇入天一公司银行帐户内9790690元的情况。
28、书证银行帐户交易明细、银行转帐凭证证实，郑州山宏贸易有限公司于2010年6月2日将承兑汇票贴现款9790690元汇入天一公司帐户后，于2010年6月2日转入张某某个人帐户90万元，于同年6月3日转入董宝琴个人帐户300万元，转入中铁公司帐户付监管费9万元，转入民鑫担保集团有限公司帐户还款82.72万元，转入张某某个人帐户30万元，转入袁某某个人帐户还款50万元，转入济南瑞晨服饰有限公司还借款108万元，转入唐忠勇个人帐户还借款60万元，转入颜丽娟个人帐户131万元，转入陵县粮食购销中心帐户付货款10万元，转入颜丽娟个人帐户7万元，于同年6月4日转入颜丽娟个人帐户29万元，转入山东中谷淀粉糖有限公司帐户还款70万元的情况。
29、书证借条、借据、山东省德州市德城区人民法院民事调解书、民事裁定书、抵押申请、机动车登记证书等证实，天一公司于2009年10月至11月期间，陆续向袁某某借款共计175万元，2010年12月，袁某某与天一公司、陈天广经德州市德城区人民法院调解，就未还清的借款38万元达成调解协议的情况。
30、书证山东中谷淀粉糖有限公司出具的情况说明、转帐支票存根、银行进帐单、收据证实，天一公司于2010年5月21日向山东中谷淀粉糖有限公司借款70万元，同年6月4日，天一公司偿还山东中谷淀粉糖有限公司借款70万元，并支付利息9100元的情况；
31、书证民鑫担保集团有限公司出具的情况说明、借款凭证、银行转帐凭证证实，天一公司于2010年4月19日向民鑫担保集团有限公司借款80万元，民鑫担保集团有限公司先行扣除借款利息8000元后，实际支付给天一公司借款79.2万元。2010年6月4日，天一公司归还民鑫担保集团有限公司借款80万元，并支付利息2.72万元的情况。
32、书证刘某某证明材料证实，2009年6月，孔某某打电话借款150万元，刘某某从唐忠勇处借款给了孔某某，借款到期后，经刘某某多次催要，孔某某分几笔还清了借款本息，现唐忠勇已移民新加坡，无法联系的情况。
33、书证山东省青岛市服务业统一发票证实，中铁公司于2010年6月4日收到天一公司支付的物流服务费9万元的情况。
34、书证借条证实，天一公司于2010年10月18日向济南瑞晨投资管理有限公司借款106万元的情况。
35、书证贷款合同、动产抵押监管协议、银行进帐单、贷款本息归还凭证证实，2009年12月28日，天一公司向深圳发展银行济南分行贷款950万元，贷款期限为5个月。2010年6月1日，天一公司从王某丙处筹款51万元，从刘凯处筹款300万元，归还了深圳发展银行贷款本息共计3506451.6元的情况。
36、书证天一公司出具的情况说明、入库凭证、收到条、秤量码单、银行卡存、取款业务回单、个人业务凭证等证实，天一公司于2010年6月1日在齐鲁银行贷款1000万元，齐鲁银行开出1000万元的承兑汇票后，天一公司在郑州山宏贸易有限公司贴现得款9790690元，同年6月2日，天一公司转入公司出纳张某某个人帐户90万元，同年6月3日，天一公司转入张某某个人帐户30万元，转入公司员工颜丽娟个人帐户131万元，同年6月4日，天一公司转入颜丽娟个人帐户29万元，以上共计280万元，均用于天一公司收购小麦的情况。
37、书证齐鲁银行提前还款申请受理表证实，2010年9月，天一公司提前偿还齐鲁银行贷款200万元的情况。
38、书证齐鲁银行贷款催收通知书（回执）、还款凭证证实，贷款到期后，齐鲁银行多次向天一公司催收贷款，天一公司于2010年12月1日至2011年1月21日陆续向齐鲁银行还款共计494079.66元的情况。
39、书证公证书证实，2010年12月6日，中铁公司申请山东省乐陵市公证处对中铁公司租赁天一公司的4至8号仓库的现状进行保全证据公证，现场拍摄的照片显示，4至8号仓库全部空仓的情况。
40、书证借款合同、抵押合同、保证合同、公证书等证实，天一公司在德州银行股份有限公司乐陵支行、德州市商业银行股份有限公司乐陵支行、乐陵市农村信用合作联社等多家银行贷款的情况。
41、书证民事判决书、执行裁定书、价格评估委托书、资产评估报告书、拍卖委托书、拍卖成交确认书等证实，2011年6月，因乐陵农村信用合作联社、德州银行股份有限公司申请执行天一公司借款合同纠纷等五个执行案件，德州市中级人民法院委托评估机构对天一公司位于山东省乐陵市的房屋建筑物、土地及设备于2011年6月29日的市场价值进行了评估。同年7月，评估机构出具资产评估报告书，评估结论为天一公司的房地产及设备在2011年6月29日的市场价值合计为35454791元。同年8月，乐陵市人民法院受德州市中级人民法院指定，委托拍卖机构对天一公司的土地、房产、设备进行了整体拍卖，拍卖成交额为35554791元的情况。
42、书证天一公司纳税申报资料证实，天一公司在向税务机关办理纳税申报时报送的损益表显示，天一公司自2006年至2008年每年的净利润均为负值的情况。
43、书证工商登记资料证实，天一公司成立于2005年3月10日，法定代表人为陈天广，注册资本为3600万元，其中陈天广出资3400万元，殷延新出资200万元。乐陵市田园粮油购销储运有限公司成立于2006年8月18日，为自然人独资有限责任公司，原法定代表人为陈某乙，2010年6月变更为王秀芬的情况。
44、书证乐陵市民政局证明证实，陈天广与王秀芬系夫妻关系的情况。
45、书证天津统一暂存天一公司设备物资明细表证实，天津统一企业食品有限公司暂存天一公司设备物资一宗，该部分设备为天津统一企业所有的情况。
46、书证中铁公司拉统一设备清单、出入证、情况说明证实，案发后，中铁公司于2010年12月24日至同年12月25日，将天津统一企业存放于天一公司的设备拉走的情况。
47、书证举报信证实，中铁公司向公安机关报案的情况。
48、书证在逃人员信息登记／撤销表证实，公安机关于2011年3月17日对陈天广上网通缉，同年12月12日撤销网上通缉的情况。
49、书证扣押物品清单证实，案发后，公安机关在被告人陈天广处追回赃款2.5万元的情况。
50、公安机关工作记录证实，被告人陈天广的归案情况。
51、被告人陈天广在侦查阶段的供述证实，2010年3、4月份，其通过德州银行某支行的行长李某某介绍认识了齐鲁银行济南市民生大街支行的孔某某副行长，其向孔某某提出天一公司目前资金不足，需要贷款1000万元用于收购小麦，孔某某说可以贷款，但必须有抵押物，其就说可以用公司仓库内的玉米作为抵押，于是其就向孔某某提供了贷款资料。2010年中央储备粮乐陵直属库在天一公司租赁了4至8号仓库，存放该直属库从东北调拨的玉米10697吨，玉米实际归该直属库所有，其向齐鲁银行提供了伪造的1万余吨玉米的收购单，用来证明仓库内的玉米归天一公司所有。乐陵市田园粮油购销储运有限公司当时的法定代表人是其子陈某乙，实际该公司由其控制，因为贷款时需要说明贷款用途，于是其就伪造了天一公司向乐陵市田园粮油购销储运有限公司购买小麦的合同，提交给了齐鲁银行。孔某某和耿某某到天一公司实地考察后，向齐鲁银行总行审贷委提交了贷款申请，经二次申报才获得通过。齐鲁银行于2010年6月1日向天一公司发放贷款1000万元，是用承兑汇票的形式发放的。当天，天一公司与齐鲁银行、中铁公司签订三方合作协议，由中铁公司接受齐鲁银行的委托，监管天一公司质押的玉米，中铁公司又与天一公司签订仓库租赁协议，租赁天一公司4至8号仓库用于存放质押的玉米，中铁公司派监管员王某甲、孙某某对4至8号仓库内的玉米负责监管。其将齐鲁银行开出的1000万元承兑汇票贴现给河南一家公司，河南公司于2010年6月2日将贴现后的款项970余万元汇入天一公司帐户。因天一公司于2010年在深圳发展银行济南分行贷款1000万元，于2010年5月到期，为了按时还贷，深圳发展银行信贷员老王帮其联系了淄博的一家投资公司，借给天一公司300万元用于偿还贷款，所以天一公司收到970余万元后，其安排公司员工颜丽娟将300万元还给了淄博的投资公司，孔某某曾说过要使用200万元，其按照孔某某的要求，安排颜丽娟给济南瑞晨公司汇款108万元，给唐忠勇汇款80万元，孔某某实际使用借款188万元，还给乐陵中谷淀粉厂借款70万元和9100元利息，还给袁某某借款50万元，还给德州民鑫担保有限公司借款80万元和利息2.7万余元，剩余280万元从农民手中购买了小麦。2010年6月，中储粮乐陵直属库通过山东省粮油交易中心网上竞价系统将存放于天一公司的1万吨玉米卖给了潍坊六和饲料有限公司，同年9月潍坊六和饲料有限公司要出库玉米，因为中铁公司在监管这些玉米，为了能让玉米顺利出库，其从乐陵人贾万兴处借了200万元提前偿还给了齐鲁银行，让齐鲁银行开具了900吨玉米的出库单交给中铁公司，中铁公司才同意出库900吨玉米。2010年10月，仓库内的1万吨玉米全部被潍坊六和饲料有限公司拉走，虽然没有出库单，但出库期间，中铁公司的监管员王某甲、孙某某都被其四弟陈天海带着出去玩了，玉米才能全部出库。天一公司在德州银行有3500万元贷款，至今贷款本金没有还，每年都是贷新还旧。天一公司在乐陵农村信用社有1200万元贷款，也是贷新还旧，本金未还。天一公司在乐陵市农业银行有2300万元贷款，同样是贷新还旧，本金未还。上述贷款共计7000万元，天一公司已经没有偿还能力了。因为欠银行的贷款，2011年8月，乐陵市人民法院将天一公司的土地、厂房、设备等拍卖，得款3100万元，归还各银行后，天一公司还欠银行2000余万元贷款没有还清。天一公司用280余万元购买小麦后，都加工成面粉出售了，收回的款项都用于公司经营了，案发后其就躲了起来，后来在公安机关清网行动中，于2011年12月10日到乐陵市公安局云红派出所投过案的情况。
关于被告人陈天广的辩护人辩护称，被告人陈天广使用虚假的仓库保管帐单、收购凭证来证明用以质押的玉米归属于天一公司所有，得到了齐鲁银行济南民生大街支行分管行长孔某某的认可和默示，且银行明知天一公司已有贷款7550万元尚未偿还的事实，天一公司取得贷款后，多数用于偿还该公司其他债务，并提前偿还齐鲁银行济南民生大街支行贷款200万元，被告人陈天广主观上并无非法占有银行贷款的故意，其行为应当认定为骗取贷款罪，而不应认定为合同诈骗罪的问题，经查，被告人陈天广的辩护人辩护称的被告人陈天广使用虚假的仓库保管帐单、收购凭证来证明用以质押的玉米归属于天一公司所有，得到了齐鲁银行济南民生大街支行分管行长孔某某的认可和默示的事实，并无证据可以证实，而齐鲁银行孔某某、耿某某等证人的证言与书证贷款相关资料能够相互印证，足以证实被告单位天一公司和被告人陈天广隐瞒了该公司已无财产可以抵押的真相，采取伪造玉米权属证明以及贷款用途的手段，骗取齐鲁银行贷款1000万元的事实。而齐鲁银行在贷款前已经查明被告单位天一公司尚有其他银行贷款7000余万元未能偿还，该事实与被告人陈天广的供述以及相关的银行贷款资料等书证能够相互印证，足以证实被告单位天一公司和被告人陈天广在向齐鲁银行申请贷款前即已经明知其没有偿还能力的事实。被告单位天一公司和被告人陈天广骗得贷款后，除将其中的280万元用于购买小麦外，其余贷款均用于偿还天一公司其他债务，客观上实施了非法占有银行贷款的行为，同时亦进一步印证了其伪造贷款用途的事实。而被告单位天一公司和被告人陈天广提前偿还齐鲁银行贷款200万元，是为了欺骗质押玉米监管单位，掩盖质押玉米并非归其所有的事实，不足以证实被告单位天一公司和被告人陈天广没有非法占有银行贷款的主观故意。综上，被告单位天一公司和被告人陈天广在明知没有偿还能力的情况下，仍以非法占有为目的，采取伪造玉米权属证明提供担保的方法，与齐鲁银行签订贷款合同，骗取该银行贷款，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，依法均应当认定为合同诈骗罪。对被告人陈天广的辩护人的上述辩护意见均不予采纳。
关于被告人陈天广的辩护人辩护称，案发后，质押物监管单位中铁现代物流科技股份有限公司青岛分公司从被告单位天一公司拉走价值约1000余万元的加工设备，其价值应当足以赔偿齐鲁银行济南民生大街支行的损失的问题，经查，案发后，质押物监管单位中铁公司虽确从天一公司拉走部分设备，但该部分设备系天津统一企业暂存在被告单位天一公司的财产，被告单位天一公司尚不具有该部分设备的所有权，天一公司与天津统一企业之间的纠纷与本案并无直接关联，不能认定中铁公司从天一公司拉走的该部分设备能够赔偿齐鲁银行的损失。对被告人陈天广的辩护人的上述辩护意见不予采纳。
关于被告人陈天广的辩护人辩护称，被告人陈天广犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行，应认定为自首的问题，经查，被告人陈天广自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供，但在本案宣判前又能够如实供述其犯罪事实，依法应当认定为自首。对被告人陈天广的辩护人的上述辩护意见予以采纳。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告单位山东省乐陵市天一食品有限公司及其直接负责的主管人员被告人陈天广，以非法占有为目的，在签订合同过程中，以伪造的产权证明作担保，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，公诉机关指控其犯合同诈骗罪均成立。被告单位山东省乐陵市天一食品有限公司和被告人陈天广犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法均可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项、第二百三十一条、第六十七条第一款、第六十四条及最高人民法院《关于处理自首','2018-09-28
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