广东省汕尾市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1502刑初72号
公诉机关汕尾市城区人民检察院。
被告人严某甲，曾用名严某乙，男，1983年11月11日出生于汕尾市城区，汉族，高中文化，个体工商户，住汕尾市区。因本案于2016年5月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕，现羁押于汕尾市看守所。
辩护人肖舜诚，汕尾市法律援助处律师。
被告人黄某甲，男，1962年1月20日出生于汕尾市城区，汉族，高中文化，个体工商户，户籍地址汕尾市城区，被羁押前住海丰县，因本案于2016年5月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕，现羁押于汕尾市看守所。
辩护人李俊伟，广东洋洲律师事务所律师。
被告人陈某甲，男，1990年12月6日出生于汕尾市城区，汉族，初中文化，杂工，户籍地址汕尾市城区，被羁押前住汕尾市区，因本案于2016年5月19日被羁押，次日被刑��拘留，同年6月24日被执行逮捕，现羁押于汕尾市看守所。
被告人李某甲，男，1962年8月10日出生于广东省海丰县，汉族，高中文化，杂工，住海丰县。因本案于2016年5月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕，现羁押于汕尾市看守所。
辩护人庄俊超，汕尾市公职律师事务所律师。
被告人梁某甲，男，1990年11月28日出生于湖南省长沙市天心区，汉族，高中文化，打工，住长沙市天心区。因本案于2016年5月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕，现羁押于汕尾市看守所。
辩护人乐克勤，湖南省舜源泽律师事务所律师。
被告人陈某乙，男，1954年5月13日出生于汕尾红海湾经济开发区，汉族，小学文化，杂工，住汕尾红海湾经济开发区。因本案于2016年5月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕，现羁押于汕尾市看守所。
辩护人杨多默，广东洋洲律师事务所律师。
被告人彭某甲，男，1967午8月25日出生于广东省广州市越秀区，汉族，高中文化，打工，户籍地址广州市越秀区，被羁押前住广州市东山区。因本案于2016年5月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕，羁押于汕尾市看守所。
辩护人林泽斌，广东圣和胜律师事务所律师。
被告人何某甲，女，1981年10月26日出生于广东省云浮市郁南县，中华人民共和国香港特别行政区人，汉族，初中文化，打工，住香港特别行政区。因本案于2016年5月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕，现羁押于汕尾市看守所。
辩护人彭炳玉，广东律成律师事务所律师。
被告人黄某乙，曾用名黄某丙，男，1967年8月15日出生于汕尾市���区，中华人民共和国香港特别行政区人，汉族，高中文化，杂工，住汕尾市区。因本案于2016年5月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕，现羁押于汕尾市看守所。
辩护人罗玉兴，广东悦舟律师事务所律师。
被告人胡某甲，男，1986年1月16日出生于汕尾市城区，汉族，本科文化，杂工，户籍地址汕尾市区，被羁押前住深圳市罗湖区沿河南路边检一大院二期3栋1202号。因本案于2016年5月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕，现羁押于汕尾市看守所。
辩护人卓学龙，广东龙胜律师事务所律师。
被告人严某甲，女，1996年8月25日出生于汕尾市城区，汉族，高中文化，打工，户籍地址汕尾市区，被羁押前住汕尾市区。因本案于2016年5月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕，现羁押于汕尾��看守所。
辩护人余文宜，广东悦舟律师事务所律师。
被告人林某甲，男，1992年5月12日出生于揭阳市惠来县，汉族，初中文化，打工，户籍地址广东省惠来县，被羁押前住深圳市罗湖区，因本案于2016年5月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕，现羁押于汕尾市看守所。
辩护人吴智亮，广东海陆律师事务所律师。
被告人陈某丙，男，1995年6月3日出生于汕尾市城区，汉族，初中文化，杂工，住汕尾市城区。因本案于2016年5月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24被执行逮捕，现羁押于汕尾市看守所。
被告人黄某丁，男，1980年2月7日出生于汕尾市城区，汉族，初中文化，杂工，户籍地址汕尾市城区，被羁押前住汕尾市区。因本案于2016年5月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕,2017年1月23��被汕尾市城区人民检察院变更为取保候审。
汕尾市城区人民检察院以汕区检公刑诉（2017）53号起诉书指控被告人严某甲、黄某甲、陈某甲、李某甲、梁某甲、陈某乙、彭某甲、何某甲、黄某乙、胡某甲、严某甲、林某甲、陈某丙、黄某丁犯非法经营罪，于2017年3月3日向本院提起公诉，本院于同月9日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，期间经报请汕尾市中级人民法院批准延长审理期限3个月。汕尾市城区人民检察院指派代理检察员曾瑞源出庭支持公诉，被告人严某甲、黄某甲、李某甲、梁某甲、陈某乙、彭某甲、何某甲、黄某乙、胡某甲、严某甲、林某甲及各自的辩护人肖舜诚、李俊伟、庄俊超、乐克勤、杨多默、林泽斌、彭炳玉、罗玉兴、卓学龙、余文宜、吴智亮，被告人陈某甲、陈某丙、黄某丁均到庭参加诉讼。现已审理终结。
汕尾市城区人民检察院指控：2006年至2016午5月期间，被告人严某甲、胡某甲、林某甲、梁某甲、严某甲、何某甲、陈某甲、陈某丙、黄某甲、李某甲、陈某乙、彭某甲、黄某乙、黄某丁等人在没有取得国家买卖外汇许可证情况下，非法为个人及公司客户进行外汇买卖（主要是人民币兑换港币、港币兑换人民币）的业务，从中收取万分之五至万分之十不等的手续费。被告人相互之间根据交易需要也有进行外汇买卖。
2006年开始，严某2（另案处理）为谋取非法利益，非法经营地下钱庄，分别以汕尾市区的住宅和深圳市罗湖区罗湖口岸A交通楼的“五湖士多店”作为外汇买卖的场所。严某2于2014年开始先后雇请被告人林某甲、胡某甲、严某甲在“五湖士多店”负责外汇兑换业务；位于汕尾据点的外汇兑换业务则由被告人严某甲负责。在严某2的幕后操控和指使下，被��人严某甲、胡某甲等人进行大量外汇买卖，其中被告人严某甲负责汕尾据点的港币兑换、记账、接送港币、操作网银汇款等；被告人胡某甲负责操作网银转账、接送港币、收付款等；被告人林某甲负责接送港币、收付款等；被告人严某甲负责士多店零散少量的外汇兑换等。同时，被告人严某甲、胡某甲、林某甲提供自己的银行账号用于兑换业务的资金流转、转账。2015年10月份开始，被告人胡某甲、林某甲受严某2指使，十多次向被告人梁某甲购买港币，每次金额几百万元港币，被告人梁某甲从中赚取差价利润。2015年3月份开始，严某2多次频繁通过被告人何某甲将购买的港币从深圳市分散带过香港特别行政区，每次金额120万元至420万元不等，被告人何某甲每带6万元港币过香港特别行政区，从严某2处赚取40元港币。2006年至现，严某2等人非法买卖外汇累计金额为人民币91454679元。
2012年至2016年5月期间，被告人陈某甲为谋取非法利益，以其位于汕尾市区的住宅，作为买卖外汇的据点，以自己及家人陈某1等人名义开通多个银行账号用于兑换业务的资金流转，雇请被告人陈某丙向“港纸佬”、渔民等收购港币后，再转卖给需要兑换港币的客户，从中赚取差价。被告人陈某甲非法买卖外汇累计金额为人民币90005672元。
2006年至2016年5月期间，被告人黄某甲为谋取非法利益，通过出口蚝到香港特别行政区收取港币货款，向被告人陈某甲、香港客户等收购港币后，再转卖给需要兑换港币的个人及企业客户，从中赚取差价。被告人黄某甲非法买卖外汇累计金额为人民币97416023元。
2006年至2016年5月期间，被告人李某甲为谋取非法利益，通过向亲戚朋友、被告人陈某甲等收购港币后，再转卖给需要兑换港币的客户，从中��取差价。被告人李某甲非法买卖外汇累计金额为人民币30761867元。
2010年至2016年5月期间，被告人陈某乙为谋取非法利益，到汕尾红海湾开发区向村民收购港币，然后转卖给“港纸佬”及被告人陈某甲、严某2等人，从中赚取差价。被告人陈某乙非法买卖外汇累计金额为人民币19570651元。
2007年至2016年5月期间，被告人彭某甲为谋取非法利益，向“港纸佬”及散客收购港币，然后转卖给被告人严某甲等人，从中赚取差价。被告人彭某甲非法买卖外汇累计金额为人民币11335930元。
2009年至2016年5月期间，被告人黄某乙为谋取非法利益，向被告人陈某甲等人收购港币后，再转卖给需要兑换港币的客户，从中赚取差价。期间于2011年开始雇请被告人黄某丁，负责向他人收购港币、操作网银转账等。被告人黄某乙非法买卖外汇累计金额为人民币6580249元。
公诉机关据此认为，被告人严某甲、胡某甲、林某甲、梁某甲、严某甲、何某甲、陈某甲、陈某丙、黄某甲、李某甲、陈某乙、彭某甲、黄某乙、黄某丁违反国家规定，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人胡某甲、严某甲、林某甲、陈某丙、黄某丁在其各自的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依照应当从轻处罚。并向法庭提供了被告人供述、证人证言、书证等证据。
被告人严某甲辩称其经营海味生意，自2009年开始帮助父亲严某2兑换港币，港币的差价是严某2赚的，他只是员工，每个月领取工资800元至3500元不等，属于从犯，请求法庭从轻处罚。
辩护人肖舜诚提出：1.兑换外汇的资���由严某2出资并调控，收益所得归严某2，严某2才是非法经营外汇的老板；严某甲多个银行帐户实际是严某2的，严某甲没有出资，系按严某2的指示参与部分业务，严某甲所起的作用仅是提供用于转帐的银行帐户，对交易细节不知情，应依法认定被告人严某甲为从犯，从轻处罚；2.起诉书指控严某2等人非法买卖外汇累计91454679元，严某甲仅参与汕尾据点的部分业务，仅应对其参与的部分数额承担责任，无法准确认定严某甲参与非法买卖外汇的数额，且严某甲归案后如实供述，当庭认罪，认罪态度好，依法可以从轻处罚。
被告人黄某甲辩称他参与兑换港币的数额比公诉机关指控的数额少，指控的数额中部分是他与客户互相借钱及生意上往来的资金。
辩护人李俊伟提出：一、在认定被告人黄某甲非法买卖外汇累计数额时应区分以下四种情形：1.有被告���供述承认、银行交易记录相互印证的数额应予认定；2.被告人的辩解及证人证言足以印证双方的银行交易记录中有一部分属于借贷往来、货款代收代付或其他合法经济往来的，不宜将全部银行交易数额计入非法买卖外汇累计数额；3.有证人证言及银行交易记录，但证明力不够，或者银行交易记录的数额与本案无关，且被人黄某甲有合理辩解的，法庭查实后对于证据不足的交易数额，不宜认定为非法买卖外汇的数额；4.有证人证言及银行交易记录佐证，但被告人有具体辩解的，该数额由合议庭依法认定。二、被告人黄某甲案发后如实供述，积极配合公安机关侦查，认罪态度好，请求法庭对被告人黄某甲从轻判处。三、本案的发生具有一定的社会因素，长期以来，汕尾市的民间组织或个人向散户收购、兑换港币等外汇是普遍存在的，请求合议庭在量刑时予以考量。
被告人陈某甲对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，请求法庭从轻处罚。
被告人李某甲对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但提出他跟家人同住，在他家里扣押的资金不是用于外汇买卖的，是儿女们给他的生活费和嫁女的聘金，请求法庭从轻处罚。
辩护人庄俊超提出：1.被告人李某甲从事非法买卖港币的对象均为亲戚朋友，换港币的目的主要用于在香港购物、发放工资等正当用途，社会危害小；2.被告人李某甲从事兑换港币涉及范围小，区域局限于海丰县、汕尾市城区内，交易对象仅几人，非法获利少；3.被告人李某甲归案后当庭认罪，有悔罪表现；4.被告人李某甲被扣押现金为合法钱款，公安机关在被告人李某甲家里扣押的人民币255000元，港币108000元，其中人民币255000元为外出工作子女长期以来给的生活费累积的，港币108000元为二女儿订���时男方给的聘金，两笔款均有证据证实来源合法，并非赃款，请求依法予以返还；5.被告人李某甲之父亲87岁、母亲79岁，且长期双双中风瘫痪在床，并伴有高血压、老年痴呆、糖尿病、大小便失禁等严重疾病，没有生活自理能力，靠被告人李某甲照顾，请求法庭酌情从轻处罚。
被告人梁某甲对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，请求法庭从轻处罚。
辩护人乐克勤提出被告人梁某甲非法经营数额和违法所得数额难以核实，取得利润少，请求法庭在量刑时酌情予以考虑，被告人梁某甲归案后如实供述自己的罪行，悔罪态度好，依法可以从轻处罚。
被告人陈某乙辩称他认罪，但参与兑换港币的数额比公诉机关指控的数额少，大约只有几百万元。
辩护人杨多默提出：1.本案以审计的数据作为定案的依据，缺乏客观性、真实性，审计���出现的来往数额没有其他证据相互印证，不能作为买卖港币的罪证使用，不排除有其他经济往来；2.被告人陈某乙在本案中属于向散户收集港币，从中赚取微薄的差价解决家庭生活，社会危害性轻；3．被告人陈某乙归案后认罪，鉴于其年老身体患有多种疾病，建议法院对其从轻处罚。
被告人彭某甲辩称他本人没有兑换港币，有帮助岳母蔡某1兑换港币，中国农业银行的银行卡是他2014年底办的，实际使用人是蔡某1，他没有在兑换港币中获取利益。
辩护人林泽斌提出被告人彭某甲岳母蔡某1承认被告人彭某甲是受其指使兑换港币的，被告人彭某甲只是执行者，对交易数量不清楚，不应承担主要责任，应认定为从犯；被告人彭某甲归案后认罪态度好，建议从轻处罚。
被告人何某甲对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，请求法庭从轻处罚。
辩护人彭炳玉提出被告人何某甲不存在非法买卖港币的行为，其行为属于打工赚取工钱的行为，不构成非法经营罪。
被告人黄某乙对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，请求法庭从轻处罚。
辩护人罗玉兴提出被告人黄某乙非法所得只有几千元，归案后认罪态度好，具有悔罪表现，建议从轻处罚。
被告人胡某甲辩称他2014年开始被严某2雇佣参与兑换港币，是打工的，没有分红和获得利润，具体参与兑换港币的数额不清楚。
辩护人卓学龙提出：1.被告人胡某甲2014年才给老板严某2打工，本案认定数额的时间是从2006年开始，被告人胡某甲的涉案金额应当以2016年5月19日当天给公安机关查获的港币520万元计算，而不是2006年至今全案的人民币91454679元计算；2.被告人胡某甲属于在打工中受人误导而犯罪，不是本案的策划者和受益者，犯罪情节较轻，属于从犯，认罪态度好，建议对被告人胡某甲从轻处罚。
被告人严某甲辩称她2015年11月中旬才给老板严某2打杂工，负责卖饮料、煮饭、兑换少量港币。
辩护人余文宜提出被告人严某甲参与兑换外汇时间短、经手兑换外汇的数额少，在共同犯罪中，被告人严某甲属于从犯，同案人胡某甲、林某甲等人的非法经营数额不能算入被告人严某甲参与兑换港币的数额，请求法庭从轻处罚。
被告人林某甲辩称2015年才给老板严某2打工，工资每月2350元，参与买卖港币不到两个多月，参与兑换港币2次，数额不清楚。
辩护人吴智亮提出被告人林某甲以打工取得工资收入，从事兑换港币时间短，没有从中取得利润，本案的非法经营数额属于老板严某2，被告人林某甲在参与本案的共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当对其从轻处罚；被告人林某甲归案后如实供述，有悔罪表现，请求法庭对被告人林某甲从轻处罚。
被告人陈某丙对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，请求法庭从轻处罚。
被告人黄某丁对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，请求法庭从轻处罚。
经审理查明：2006年8月至2016午5月期间，被告人严某甲、黄某甲、陈某甲、李某甲、梁某甲、陈某乙、彭某甲、何某甲、黄某乙、胡某甲、严某甲、林某甲、陈某丙、黄某丁等人不具有在中国境内银行间外汇市场进行买卖外汇业务经营权，在没有取得国家买卖外汇许可证情况下，非法为个人及公司客户进行外汇买卖（主要是人民币兑换港币、港币兑换人民币），部分被告人相互之间根据交易需要也进行外汇买卖，从中收取约千分之一的手续费。
2007年开始，严某2（另案处理）为谋取非法利益，非��进行外汇买卖。严某2于2014年开始先后雇请被告人胡某甲、林某甲、严某甲参与外汇买卖（主要兑换港币），严某2分别在汕尾市区的住宅和深圳市罗湖区罗湖口岸A交通楼的“五湖士多店”设立据点作为外汇买卖的场所。在严某2操控下，被告人严某甲、胡某甲等人进行大量外汇买卖，其中被告人严某甲（严某2儿子）负责汕尾据点的港币兑换、记账、接送港币、操作网银汇款等，被告人严某甲在中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、邮政储蓄银行和农村商业银行等金融机构开设了几十个银行账号用于买卖外汇时资金转账结算。被告人胡某甲、林某甲、严某甲负责深圳据点“五湖士多店”的外汇买卖，被告人胡某甲负责操作网银转账、接送港币、收付款等；被告人林某甲负责接送港币、收付款等；被告人严某甲负责该士多店零散少量的外汇兑换等。同时，被告人严某甲、胡某甲、林某甲提供自己的银行账号用于兑换外汇业务的资金流转、转账。
2015年3月开始，严某2多次通过被告人何某甲将购买的港币从深圳市分散带到香港特别行政区，每天金额120万元至420万元不等，被告人何某甲每带6万元港币过香港特别行政区，从严某2处赚取40元港币。2015年10月开始，被告人胡某甲、林某甲受严某2指使，十多次向被告人梁某甲购买港币，每次金额二百万元至几百万元港币不等，被告人梁某甲从中赚取差价。2007年2月至案发时，严某2团伙非法买卖外汇金额累计人民币91454679元。
2006年10月9日至2016年5月16日期间，被告人黄某甲为谋取非法利益，非法买卖外汇，向被告人陈某甲、香港客户等收购港币后，转卖给需要兑换港币的个人及企业客户，从中赚取差价。被告人黄某甲开设多个银行账号，用于非法兑换外汇业务的资金流转、转账、结算等。被告人黄某甲非法买卖外汇金额累计人民币97364383元。
2010年6月29日至2016年5月17日期间，被告人陈某甲为谋取非法利益，非法买卖外汇，以其位于汕尾市区B栋2梯502号住宅作为据点，被告人陈某甲个人开设多个银行账号，又以其父亲陈某1、母亲陈某2、兄弟陈某3、陈某丙和亲戚陈某4、陈某5、张某1等人名义开设多个银行账号，用于其非法兑换外汇业务的资金流转、转账、结算等，2014年6月被告人陈某丙受被告人陈某甲雇请参与非法买卖外汇，负责向“港纸佬”、渔民等收购港币后，转卖给需要兑换港币的客户，从中赚取差价。被告人陈某甲非法买卖外汇金额累计人民币89596242元。
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