广东省江门市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤07刑初49号
公诉机关广东省江门市人民检察院。
被告人CHUACHEECHON（中文名蔡志钟，又名蔡俊、蔡京），男，1977年10月24日出生，马来西亚人，暂住江门市蓬江区。因本案于2016年5月14日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于鹤山市看守所。
辩护人邓虹，系辽宁远方律师事务所律师。
辩护人李超源，系广东南日律师事务所律师。
被告人刘远松，男，1980年8月6日出生广东省鹤山市，汉族，文化程度中专，户籍所在地鹤山市。因本案于2016年5月14日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于鹤山市看守所。
辩护人邓钰明，系广东宏骏律师事务所律师。
被告人马伟华，男，1985年10月27日出生于广东省化州市，汉族，文化程度初中，户籍所在地江门市蓬江区。因本案于2016年5月14日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于鹤山市看守所。
辩护人周莹，系广东良匠律师事务所律师。
被告人戴秀女，曾用名戴秀清，女，1980年3月20日出生于广东省鹤山市，汉族，文化程度初中，户籍所在地鹤山市。因本案于2016年5月14日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于鹤山市看守所。
被告人李国基，男，1959年5月17日出生于广东省鹤山市，汉族，文化程度初中，户籍所在地鹤山市。因本案于2016年5月17日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于鹤山市看守所。
辩护人吕嘉浩，系广东皓朗律师事务所律师。
被告人黄永娴，女，1959年12月1日出生于广东省鹤山市，汉族，文化程度初中，户籍所在地鹤山市。因本案于2016年5月17日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于江门市看守所。
辩护人伦荣彪、黄伟庆，均系广东广能律师事务所律师。
被告人邓仲能，男，1951年7月25日出生于广东省鹤山市，汉族，文化程度小学，户籍所在地鹤山市。因本案于2016年5月14日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于鹤山市看守所。
辩护人冯华，系广东练达律师事务所律师。
被告人黄宝仪，女，1957年9月23日出生于广东省鹤山市，汉族，文化程度初中，户籍所在地鹤山市，现住广州市海珠区。因本案于2016年5月14日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕，2017年3月1日被本院取保候审。
辩护人吕洁梅，女，1983年2月21日出生，户籍所在地广州市海珠区。系被告人黄宝仪的女儿。
被告人麦顺群，女，1971年2月11日出生于广东省鹤山市，汉族，文化程度初中，户籍所在地鹤山市。因本案于2016年5月14日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于江门市看守所。
被告人GANBOONSEN（中文名甘文盛、又名颜文森），男，1962年5月7日出生，马来西亚人，暂住广西壮族自治区南宁市，现住广东省鹤山市。因本案于2016年5月16日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。2018年1月15日被本院取保候审。
辩护人顾芳、罗丽群，均系广东盈隆律师事务所律师。
广东省江门市人民检察院以江检公刑诉（2017）28号起诉书指控被告人CHUACHEECHON、刘远松、马伟华、戴秀女、李国基、黄永娴、邓仲能、黄宝仪、麦顺群犯非法吸收公众存款罪、被告人GANBOONSEN犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，本院受理后，依法组成合议庭，分别于2017年6月19日、2018年1月11日、1月12日公开开庭审理了本案。广东省江门市人民检察院指派检察员甄某出庭支持公诉，被告人CHUACHEECHON及其辩护人邓虹、李超源、被告人刘远松及其辩护人邓钰明、被告人马伟华及其辩护人周莹、被告人戴秀女、被告人李国基及其辩护人吕嘉浩、被告人黄永娴及其辩护人伦荣彪、黄某4、被告人邓仲能及其辩护人冯华、被告人黄宝仪及其辩护人吕洁梅、被告人麦顺群、被告人GANBOONSEN及其辩护人顾芳、罗丽群均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
一、非法吸收公众存款罪
被告人刘远松、戴秀女、李国基、黄永娴、邓仲能、黄宝仪、麦顺群为通过吸收他人存款以获利，经过商议于2014年9月成立国某1投资咨询有限公司（以下简称“国某1公司”）。随后，上述各被告人充当投资顾问，以国某1公司名义对外公开宣传马某2金融集团（以下简称“马某2集团”）的投资项目，宣称该集团具有雄厚实力，并许诺投资该集团的项目会有高返利高分红，以此来公开吸收公众存款。在上述各被告人以国某1公司名义吸收公众存款期间，被告人CHUACHEECHON应马某2集团的委托多次进入境内，去到鹤山市为国某1公司的客户宣传马某2集团的实力，解答客户的疑问，同时搜集国某1公司在非法吸收公众存款期间发生的与马某2集团相关的问题向马某2集团总部汇报。与此同时，被告人马伟华也通过对外宣传马某2集团的投资项目吸收公众存款，并且推介被害人去国某1公司了解相关投资项目的情况。
2015年5月起，马某2集团停止对外发放收益，上述各被告人向被害人宣称马某2集团计划以转让皇家控股集团原始股的方式对被害人的资金和收益进行转换，被告人CHUACHEECHON同时对相关问题进行业务指导和解释。
马某2集团的投资项目停止后，为继续非法吸收公众存款，被告人CHUACHEECHON、马伟华、刘远松、邓仲能、黄宝仪、麦顺群等人先后推出得旺盛集团投资项目以及丰盛环球集团投资项目，以同样的方式继续非法吸收公众存款。
经查明，上述被告人先后向社会公众宣传马某2集团、皇家控股、得旺盛集团、丰盛环球集团等投资项目，采取高返利高分红的方式吸引被害人投资，以此来非法吸收公众存款，截至起诉前，经核实的被害投资者有李某1、温某、李某2、冯某1、冯某3、卢某等44人，吸收到的资金数额达人民币20478051元。案发后，马某2集团、得旺盛集团等主要网页及平台均停止运作。
对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了如下证据：1.被害人李某1、温某、李某2、冯某1等人的陈述；2.证人周某2、赵某1、赖某1、冯某5、赖某2、邓某1、邓某2等人的证言；3.被告人CHUACHEECHON、马伟华、刘远松、李国基、黄永娴、戴秀女、麦顺群、黄宝仪、邓仲能的供述；4.辨认笔录及照片；5.现场勘查笔录及照片；6.电子证据；7.书证及其他证据。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
被告人GANBOONSEN于2012年6月份开始在我国境内非法从事马来西亚、人民币之间的买卖以赚取差价获益。2014年，GANBOONSEN认识YAPDYIGIAN（中文名叶某，另案处理）后，明知YAPDYIGIAN归集的资金是违法犯罪所得的情况下仍帮其将相关的资金对冲至马来西亚。具体流程是，先由马某2集团、得旺盛集团的相关涉案人员将其在中国境内非法吸收的资金直接转至被告人GANBOONSEN掌握的账户，或者是转至被告人CHUACHEECHON等人提供的王某2、汤×等人在中国开设的银行账户进行归集，然后再通过将资金进行分拆、转移等操作方式，将该部分资金转账至被告人GANBOONSEN名下的多个我国国内的私人账户以及其提供的银行账户内，随后由被告人GANBOONSEN安排人员在马来西亚按照一定的汇率支付马某4给YAPDYIGIAN，并从中赚取差价。
经查明，被告人GANBOONSEN名下的账户以及其提供的账户接收上述被告人等在境内非法吸收的资金共计人民币2525.43325万元，其中被告人黄永娴及冯某5直接转账至被告人GANBOONSEN所掌握的账户的款项为人民币200.9050万元。
对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了如下证据：1.证人LOWBOONHENG、王某2、林某1、李某12等人的证言；2.被告人GANBOONSEN的供述；3.电子证据；4.辨认笔录及照片；5.书证及其他证据。
公诉机关认为，被告人CHUACHEECHON、马伟华、刘远松、李国基、黄永娴、戴秀女、麦顺群、黄宝仪、邓仲能无视我国法律，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定；被告人GANBOONSEN无视我国法律，明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定。上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人CHUACHEECHON、马伟华、刘远松、李国基、黄永娴、戴秀女、麦顺群、黄宝仪、邓仲能的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人GANBOONSEN的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人CHUACHEECHON认为其没有非法吸收公众存款的行为。其是马来西亚人，不清楚中国的法律。其不知道得旺盛和马某2集团在中国是没有合法经营权的，其只是跟朋友分享相关的投资，没有得到任何收益。虽然其投资了这些产品，但其没有大量发展下线。其并不是马某2集团的员工。其账户里的钱一部分是朋友还给其的，一部分是朋友转给其让其帮忙买注册分；其只是参与了皇家控股，没有参与马某2部分。对于涉案金额应按每人所参与的项目和发展的客户分别计算。请求从轻处罚。
被告人CHUACHEECHON的辩护人认为：1.CHUACHEECHON主观上没有非法吸收公众存款的故意，客观上也没有非法吸收公众存款的行为，不构成非法吸收公众存款罪；2.CHUACHEECHON与丰盛环球集团的融资活动无关；3.CHUACHEECHON没有参与马某2集团吸收资金活动，CHUACHEECHON是在2015年5月底才到中国发展业务，当时马某2集团已经停止对外发放收益；4.CHUACHEECHON所进行的将投资客户资金收益转化为皇家控股原始股的行为没有增加资金的吸收数，也没有关于皇家控股的相关证据和事实，对于皇家控股的事实应该排除；5.CHUACHEECHON集资的对象是朋友和熟人，不具有非法吸收公众存款的社会性，不能定义为非法吸收公众存款；6.即使是共同犯罪，被告人也只能对各自的数额承担责任，本案被告人相对于马某2集团和得旺盛集团都是从犯。与CHUACHEECHON有关联的只有得旺盛集团的投资。结合得旺盛项目的收益分配，投资者按照比例得到了相应的分红，分红应从犯罪数额中扣减，CHUACHEECHON的犯罪数额在70多万元范围内；7.CHUACHEECHON主观恶性较小，认罪态度好，依法可以减轻处罚。请求对CHUACHEECHON判处有期徒刑二年。
被告人刘远松表示认罪，其认为：1.成立国某1公司主观不是为了吸取投资者的钱，只是为了帮助更多的朋友。公司的所有运作都是有商有量的，没有任何级别，也没有以国某1公司的名义去吸取任何资金；2.所有投资者都有签订投资协议和投资风险声明书，是他们自愿的行为。不能将投资者的所有投资金额累加认定为犯罪数额；3.微信主要是分享投资经验的聊天方式，不能作为教导他人投资的证据。请求从轻处罚。
被告人刘远松的辩护人认为：1.刘远松不是共同犯罪的成员，他只是一名投资者，马某2集团是否合法相关部门没有作出任何说明，而且刘远松并没有利用国某1公司宣传马某2集团的投资项目；2.刘远松具备法定的从轻、减轻情节，认罪态度好；3.本案的很多投资者都是刘远松的朋友和同事，刘只是向他们介绍过马某2的投资项目，也说清楚了投资风险自己承担，刘远松介绍吸收的金额大概是16万美元，应单独核算各被告人的金额。至于投资者后期再投入的资金与刘远松无关；刘远松的犯罪数额不构成数额巨大，吸收的对象也没有超过100人以上，量刑应控制在三年以下。
被告人马伟华表示认罪，其认为：1.本案被告人不应是共同犯罪。CHUACHEECHON曾担任马某2的业务顾问，CHUACHEECHON有得到马某2集团的报酬和差旅费。得旺盛的业务刘远松只和CHUACHEECHON单独沟通，与其无关。得旺盛是CHUACHEECHON带来江门片区的，CHUACHEECHON才是最大获利者；2.其有宣传马某2公司的投资项目，但从未参与过国某1公司得旺盛投资项目的推广，也不知道有丰盛环球集团的项目，没有得到国某1公司所回报的利益和分红，其与国某1公司无关，不能认定为共同犯罪。请求从轻处罚。
被告人马伟华的辩护人认为：1、马伟华到案后如实稳定的供述自己的犯罪事实，庭审中也自愿认罪，态度良好，悔罪明显，在本案发生前也没有任何前科劣迹，属于初犯、偶犯。且其主观恶性较小；2、马伟华应认定为从犯，马伟华是在CHUACHEECHON、张某1等人的介绍下参与投资的，涉及这些产品的相关官网和投资平台、提成模式都某是马伟华制作的，所吸收的账户也是CHUACHEECHON、关某1育等人提供的；3.本案中马伟华介绍的客户均为他的亲朋好友，社会危害性较小；4、关于金额认定方面，马伟华并非国某1公司的股东或员工，没有参与该公司的投资以及经营管理，从未收取任何提成。马伟华也没有参与丰盛项目的交易。因此国某1公司涉及的资金与马伟华无关，应当剔除。综上，请求对被告人马伟华从轻处罚，并判处缓刑。
被告人戴秀女不认罪，其认为：1.其不知道马某2的投资项目是违法的，是关某1育、黄某5、施某等人介绍该项目给其投资的。其自己投资了很多，损失也很大。其不是马某2集团的员工，只是受害者；2.其只是替国某1公司的场地交了几个月的租金，其不是股东。其没有收取过马某2公司投资者的利益。
被告人李国基表示认罪，其认为：1.本案不能认定为共同犯罪；2.国某1公司没有对外吸收存款，是投资者自愿投资马某2集团的项目，国某1公司只是协助投资者办理相关手续。请求从轻处罚。
被告人李国基的辩护人对公诉机关指控被告人李国基涉嫌非法吸收公众存款罪没有异议，其认为李国基有法定、酌定从轻、减轻处罚的情节：1.起诉书上指控吸收到的资金数额为人民币20478051元的事实过于笼统，应当明确不同时期、不同被告人的犯罪事实。（1）应当将马伟华非法吸收的公众存款数额与鹤山国某1公司的非法吸收公众存款数额分开。马伟华是以自己独立的名义去宣传马某2集团、得旺盛集团等投资项目，没有通过国某1公司的名义去非法吸收公众存款。马伟华的级别较国某1公司高。由马伟华发展的被害人都某是通过国某1公司来进行投资的。因此，马伟华与刘远松、戴秀女、李国基、黄永娴、邓仲能、黄宝仪、麦顺群、黄某6等人不属于共同犯罪；（2）应当将国某1公司内部各被告人分别吸收公众存款的数额分开，他人非法吸收存款的行为不应计入被告人李国基的犯罪金额中；（3）应当将马某2集团、得旺盛集团、丰盛环球集团等投资项目吸收公众存款的数额分开。李国基和妻子黄永娴只是投资了马某2集团，在2015年5月后就已经离开了国某1公司，并没有投资或引导他人投资得旺盛集团和丰盛环球集团；（4）被害人之间互相交易投资项目份额的行为不能构成非法吸收公众存款罪；2.李国基属于从犯，依法应当从轻、减轻处罚；3.李国基没有非法获利，甚至自己也是本案中的受害人。主观上欠缺非法吸收公众存款的主观故意，主观恶性不大；4.李国基系初犯、偶犯，曾经参与对越自卫还击战并英勇负伤，没有不良记录，在本案中认罪悔罪态度良好，依法可以酌情从轻处罚；5.李国基得到被害人的谅解，酌情可以从轻或减轻处罚。请求对其从轻、减轻处罚。
被告人黄永娴表示认罪，其认为：1.马伟华和CHUACHEECHON的涉案金额不应计算在国某1公司的涉案金额里，国某1公司的涉案金额不应和得旺盛、丰盛公司混合处理。犯罪金额应当扣减投资者将分红重新投资的那一部分；2.其没有参加得旺盛集团和丰盛集团的投资项目。其是初犯和协从犯，且身体不佳，请求对其从轻处罚，并取保候审。
被告人黄永娴的辩护人认为：1.根据罪责刑相适应的原则，应当查清各个被告人吸收存款的数额。被告人黄永娴仅参与了马某2集团的投资项目，而皇家控股项目并没有发展过客户，而且黄永娴夫妇没有参与得旺盛集团、丰盛环球集团等投资项目；2.黄永娴的犯罪数额，应扣减不属于其下线的伍某和李某5的投资款、受害人主张现金支付部分的投资款、其支付给受害人的回报；3.本案不属于单位犯罪，亦不属于共同犯罪，各被告人应对自己的行为承担法律责任；4.黄永娴发展的下线客户，基本上是她在接触马某2项目前就已经认识多时的朋友，属于特定对象，社会影响极小；5.黄永娴有以下法定或酌定从轻处罚的情节：（1）黄永娴只是协助丈夫李国基转账，在本案中所处的地位和所起的作用显著有限，应对其从轻、减轻处罚或者免除处罚；（2）黄永娴已经取得八名被害人的谅解，可从轻或减轻处罚；（3）黄永娴有坦白交待犯罪事实、当庭认罪、初犯、偶犯的情节；6.黄永娴本质上是一名受害者，请求对被告人黄永娴判处三年以下有期徒刑，并考虑到黄永娴身体欠佳，可对其适用缓刑。
被告人邓仲能表示认罪，其认为：1.本案各被告人不是共同犯罪；2.李某6没有在其处投资，她只是找其借了1万元；3.其有多种疾病，请求从轻处罚并取保候审。
被告人邓仲能的辩护人认为：1.对指控的罪名无异议；2.邓仲能在共同犯罪中起次要作用，是从犯，按照其犯罪情节以及所起的作用依法应当减轻处罚；3.邓仲能归案后如实供述自己的罪行且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；4.邓仲能主观恶性不大，且是初犯、偶犯；邓仲能已经充分认识到自己的罪行且年龄较大，身体健康状况极其不佳。对其适用缓刑不具有社会危害性和再犯可能性，可对其适用缓刑。5.邓仲能愿意敦促家属代其缴纳罚金。请求对邓仲能减轻处罚，判处一年六个月以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人黄宝仪表示认罪，认为其患有严重疾病，请求从轻处罚。
被告人黄宝仪的辩护人认为：1.黄宝仪本身也是一名投资者、被害者；2.黄宝仪患有严重疾病。请求从轻处罚。
被告人麦顺群表示认罪，其认为本案不应是共同犯罪，其也是一名受害人。请求从轻处罚并取保候审。
被告人GANBOONSEN表示认罪，其认为：1.其不知道钱的来源；2.其身体患有疾病，请求从轻处罚。
被告人GANBOONSEN的辩护人认为：1.对指控被告人GANBOONSEN构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名没有异议；2.GANBOONSEN主观上没有犯罪的直接故意，只能算间接故意的放任或者过失,其主观恶性较小，应予以轻判；3.指控GANBOONSEN名下的账户以及其提供的账户接收上游非法吸收公众存款罪被告人在境内非法吸收的资金共计人民币2525.43325万元的事实不清、证据不足，GANBOONSEN掩饰、隐瞒犯罪所得的数额最多仅是人民币42万元；4、GANBOONSEN归案后如实向办案机关交待了自己的行为，属于坦白，依法可对其从轻处罚；5.GANBOONSEN属于初犯、偶犯，社会危害性小；5.GANBOONSEN患有严重疾病。请求对GANBOONSEN予以轻判。
经审理查明：
一、非法吸收公众存款罪
鹤山市国某1投资咨询有限公司（以下简称“国某1公司”）于2014年9月18日成立，法定代表人是刘远松，为自然人独资的有限责任公司，登记的投资人是刘远松。该公司是以吸收他人存款以获利为目的而成立的，被告人戴秀女、李国基、黄永娴、麦顺群、黄宝仪、邓仲能实际参与经营。公司成立后，上述各被告人担任投资顾问，在未经有关部门融资行政许可的情况下，以国某1公司名义采取海报宣传、网络宣传、举办推介会活动宣传等各种方式向社会公开宣传马某2金融集团（以下简称“马某2集团”）的投资项目，宣称该集团具有雄厚实力，并许诺投资该集团的项目会有高返利高分红，以此来公开吸收公众存款。在上述各被告人以国某1公司名义吸收公众存款期间，被告人CHUACHEECHON应马某2集团的委托多次进入我国境内，到广东省鹤山市为国某1公司的客户宣传马某2集团的实力，解答客户的疑问，同时搜集国某1公司在非法吸收公众存款期间发生的与马某2集团相关的问题向马某2集团总部汇报。同时，被告人马伟华也通过对外宣传马某2集团的投资项目吸收公众存款，并且推介被害人去国某1公司了解相关投资项目的情况。
2015年5月起，马某2集团停止对外发放收益，上述各被告人向被害人宣称马某2集团计划以转让皇家控股集团原始股的方式对被害人的资金和收益进行转换，被告人CHUACHEECHON同时对相关问题进行业务指导和解释。国某1公司于2015年8月10日注销。
马某2集团的投资项目停止后，为继续非法吸收公众存款，被告人CHUACHEECHON、马伟华、刘远松、邓仲能等人推出了得旺盛金融集团的投资项目以同样的方式继续非法吸收公众存款。
综上，被告人CHUACHEECHON、刘远松、马伟华、戴秀女、李国基、黄永娴、邓仲能、黄宝仪、麦顺群通过向社会公众宣传马某2金融集团的投资项目，非法吸收被害人李某1、温某、李某3等36人的资金共计人民币16285920元，已向被害人支付本金利息合共人民币1823617元；被告人CHUACHEECHON、马伟华、刘远松、邓仲能通过向社会公众宣传得旺盛金融集团的投资项目非法吸收被害人吕某1、陈某1、陈某2等10人的资金共计人民币4409131元，已归还本金及利息共计人民币237550.43元。案发后，马某2集团、得旺盛集团等主要网页及平台均停止运作。
上述事实，有下列经庭审质证的证据证实：
（一）书证
1.银行流水及冻结资料证实，公安机关调取各被告人以及相关被害人的银行账户流水及公安机关对各被告人及涉案人员的银行账户进行冻结的情况。
2.委托扣款协议书、营业执照及相关工商登记资料、企业读档资料证实，鹤山市国某1投资咨询有限公司、鹤山市雅瑶镇国某1信息咨询服务部的注册成立情况。其中鹤山市国某1投资咨询有限公司法定代表人是刘远松，为自然人独资的有限责任公司，登记的投资人是刘远松，于2014年9月18日成立2015年8月10日注销；鹤山市雅瑶镇国某1信息咨询服务部的经营者是赵某1，为个人经营的个体户。
3.被告人黄宝仪辨认的书证材料，包括其所记录的客户投资的复印件、统计的其介绍客户投资的明细表、国某1公司财务记账本、其与冯某3的短信记录以及对其记录的手写纸进行辨认，证实部分被害人的投资情况及国某1公司的财务收支情况。
4.马某2集团、国某1公司宣传材料、会议记录，包括马某2金融集团（广东）晚宴交流会流程表、司仪稿、邓仲能的致辞稿、鹤山国某1公司开业庆典司仪稿、李国基有分享经验、国某1公司一周年联欢晚宴司仪稿、马某2集团项目分析及疑问解答、采访稿件、微信群聊记录证实，国某1公司对外宣传对马某2集团项目的宣传情况。
5.搜查证、搜查记录、扣押决定书及扣押物品清单、发还物品清单及指认照片证实，公安机关依法依程序扣押了如下财物：
（1）王某2的笔记本3本、身份证、港澳通行证、护照、手提电脑1台、手机1台、银行卡33张、U盾1个、U盘2个、盒子1个。后上述物品均已发还。
（2）刘远松的手机4台、银行卡11张、存折1本、对账簿1本、U盾2个、U盘2个、iPad1台、光盘1张、名片15张、路由器15个、笔记本电脑1台、宣传资料、个人投资责任声明、演讲稿、流程表、身份证复印件、信托成员申请表、取表授权书、信封、手写数字纸、手机SIM卡、电脑主机5台、笔记本1本、打印机1台、号牌为粤Ｊ×××××白色路虎汽车1辆、号牌为粤Ｊ×××××白色长安福特汽车1辆。
（3）CHUACHEECHON的平板电脑1台、手机3台、U盾4个、U盘2个、马来西亚货币876元、人民币8000元、新加坡币121元、越南货币196万元、印尼货币135000元、宣传资料、台式电脑1台、银行卡13张、身份证、护照。
（4）黄宝仪的写有黄宝仪、冯某3账户信息的白纸1张、厂房租赁合同1张、成运公司五楼办公室办公用品清单1张、股权协议书、国某1投资咨询有限公司合伙协议、工商银行借记卡账户历史明细清单11张、记录本7本、现金支出证明85张、建设银行活期存款明细账11份、国某1公司开张单据24张、信托成员申请表、纸条、个人投资责任声明、借款协议书、发展下线图、三联收据、名片、台式电脑主机1台、手机1台、U盾2个、存折14本、银行卡3张、口令卡1张。
（5）赖某1的银行卡16张、手机1台、笔记本5本、合同书、宣传资料、登记表、个人投资责任声明、股权协议书、记录纸、电脑主机1台、笔记本电脑1台。
（6）周某2的手机2台、银行卡16张、人民币16000元。
（7）黄永娴的笔记本电脑1台、银行卡7张、贷款卡1张、U盾3个、证券卡4张、银行交易明细8张、现金日记账1本、电子支付密码器1个、手机2台。
（8）麦顺群的口令器2个、电子密码器1个、U盾1个、U盘3个、各种字样纸张33张、证明3张、各类宣传资料、银行对账单25张、银行业务办理单据17张、个人信用报告2份、合同7份、名片、续当凭证2张、收据11张、银行上网交易记录1张、座位表1张、文件袋2个、香港君仪国际美容美发学院文凭1张、手机6台、电子器件4台、存折5本、银行卡22张、功能卡1张、笔记本2本、iPad1台、进销存账1本、手机SIM卡2张、登记车主为刘某2的号牌为粤J0929C红色日产汽车1辆。
（9）赖某2的手机1台、金融POS终端机1台、银行电子密码器1个、U盘1个、护照、号牌为苏Ｅ×××××汽车钥匙及行驶证、协议书、口令卡1张、银行卡27张。
（10）马伟华的内存卡1个、宣传资料、名片、股权认购书、民生U宝1个、U盾1个、金e顺1个、手机2台、U盘1个、银行卡9张、iPad1台、电脑主机1台、号牌为粤Ｊ×××××奔驰汽车1辆、号牌为粤Ｊ×××××汽车1辆。
（11）李国基的银行卡2张、手机1台、号牌为粤Ｊ×××××汽车1辆。
（12）赵某1的手提电脑1台、U盘1个、收据2张、笔记本1本、储存卡1张、宣传资料、硬盘1个、光碟2盒、电话卡2张、学习流程表、会议记录、卡片、平板电脑1台、银行卡10张、手机1台、钱包1个、登记通知书、证明1份。
（13）邓仲能的投资方案复印件、笔记、客户存根、报纸、护照、港澳通行证、身份证、U盘1个、手机2台。
（14）邓某1的电脑主机1台、手提电脑1台、平板电脑1台、手机3台、U盾2个、金融POS终端机1台、银行卡10张、U盘2个。
（15）戴秀女的国某1公司合伙协议、POS终端机1台、iPad1台、银行贷款资料及其他资料9袋、银行卡33张、口令卡2张、名片、电话卡5张、手机2台、相机1台、印章3个、刷卡宝1个、U盾5个、电脑主机1台。
6.被告人黄宝仪的病例资料证实，被告人黄宝仪因患有严重疾病，不适宜继续关押，于2017年3月1日被取保候审。
7.鹤山市公安局经济犯罪侦查大队出具的《国某1事主银行转账资料》及《国某1股东资金流出情况》证实，结合各被害人的陈述、被害人李某3的报案材料及其银行流水情况，经统计，自2014年9月至2016年5月间，各被告人共吸收45名被害人共计人民币20695051元的资金，其中涉及马某2集团投资项目的资金为16285920元，涉及得旺盛金融投资项目的资金为人民币4409131元；已归还本金及利息共计人民币2061167.43元。其中马某2金融集团的投资项目已向被害人支付本金利息合共人民币1823617元；得旺盛金融集团的投资项目已归还本金及利息共计人民币237550.43元。
8.中国银行业监督管理委员会江门监管分局办公室出具的《证明》证实，马某2集团、得旺盛集团、鹤山国某1投资咨询公司、鹤山国某1信息服务部没有在中国银行业监督管理委员会江门监管分局注册登记，没有申领金融许可证。
9.被害人李某3提供的证据材料，包括个人活期储蓄明细、信托成员申请表、马某2金融合同书、马某2公司投资项目宣传资料等证明，李某3投资马某2公司投资项目的情况。
10.被告人李国基提供的八份谅解书，立功奖章、残疾军人证证明，被害人区玉平、区玉珍等8人对于李国基、黄永娴表示谅解及李国基曾经参与对越自卫反击战，因伤残疾八级，立有军功。
（二）被害人的陈述
1.被害人李某1的陈述及指认材料证实，其于2014年11月参加了国某1公司的开业晚宴，期间有一名男性讲解员介绍马某2集团投资外汇、房地产、矿产等项目，收益高又稳定，当场还看了宣传视频，当晚记得有刘远松在。大概半个月后李国基和黄永娴就找其介绍了。李国基说国某1公司是马某2公司在鹤山的代理公司，马某2公司位于马来西亚，是一家很大型的综合投资公司，主要涉及炒外汇、投资房地产、农产品的项目，投资后，保证每月收益在6%以上，稳赚不赔，可以收益18个月。国某1公司开张半个月后，其去国某1公司，刘远松自称是公司的老板，拿了些宣传资料给其看，上面写着一些投资、收益的事情。2016年2月26日晚上，其也去过国某1公司，当时刘远松、李国基、黄永娴都去了马来西亚庆祝ROGP预备上市，公司只有赖某1在，她接待了包括其在内的十几名客户。2015年2月5日上午，其打电话给黄永娴说准备投资，黄永娴就发了李国基的账号，然后其转了7万元到该账户上。黄永娴收到钱后告诉其她把钱交到公司后，开好账户，有密码后再在平台上操作。其陆续收到两个月的返利共计8200元人民币，但是李国基又说还有皇家控股集团的电子股，每股0.35美元，等到上市后可以自由买卖，于是其于2015年12月21日又转了30万元到李国基的账户，再加上原来的7万元全部买了这些原始股。当时国某1公司的刘远松给了其一个股票的账户，当时其还上了香港传承信托公司提供的网络平台，看到其总金额是42万元人民币。买了股之后，其不能操作，要委托传承公司帮忙操作。李某1对其转账到李国基账户的投资款共计37万元的资料进行了指认。
2.被害人温某的陈述及指认材料证实，其与被告人黄永娴是朋友关系。2015年3月前，黄永娴找到其介绍马某2集团的投资，说马某2集团涉及房地产、农产品等项目，要其去投资，其看了一下确实不错，就先后分两次转了21万元给黄永娴作为投资。投资后在2015年共收到人民币14000多元的收益，之后就没有了。后来，马某2集团帮其把投资金转成股票，说是等股票上市了才能给其股权证，是委托香港传承信托公司帮其办理股权证的。温某对其账户首页和香港传承信托公司出具的收据进行了指认。
3.被害人李某2的陈述及指认材料证实，其是在从事印刷厂时认识李国基、黄永娴夫妇的。其经黄永娴介绍投资了ROGP股票。其在国某1公司听李国基向其介绍投资股票流程的。其先后在国某1公司投资了42万多元，只是在开始的3个月有回报，一共是48000元，从2015年6月份开始就没有收益了。后来李国基、黄永娴和刘远松找到其说有一家得旺盛集团的投资项目获利更多，说是股票项目，其不同意转投资股票，他们三人就说马某2公司现在不分红，要将公司上市，要将本金转为公司的股票，还说股票很快上市。在李国基、黄永娴的不断催促下，其过了几天就同意他们将其42万元本金转为股票，其有18万股。其是把钱转到黄永娴的账户的。其到国某1公司听过介绍，是播放一些宣传片，由李国基向其推介，说马某2公司是投资金矿、木材、房地产等实业的，利润较多，李还叫来了黄永娴一起来对其进行劝说。另外，其投资前，李国基叫李某1到其工厂向自己宣传马某2公司的资料，当时李某1向其展示了她投资的数额、收益，确认了他们投资的可信度，然后其才投钱进去的。国某1公司开张时也邀请了其去参加，有宣传马某2公司业绩的。李国基和黄永娴还叫其去发展下线，每发展一个人或者以投资数额来返还好处给其，其没有发展过下线。李某2对其投资马某2公司的银行流水进行了指认。
4.被害人冯某1的陈述及指认材料证实，其于在2007年在纸箱厂工作的时候认识李国基、黄永娴的，平时和黄永娴也有交流一下股票投资。其是通过李国基、黄永娴的介绍得知马某2集团的，后来主要是黄永娴和其沟通，她说马某2集团有一个投资项目，每月返息6%，单笔投资最低1000美元，国某1公司代理投资，还给了一些宣传资料给其。2015年6月，黄永娴向其介绍一只名为ROGP的股票，约其去国某1公司了解。黄永娴说该股票是潜力股，以0.8美元的股价买入原始股，将来上市后预计能上涨到4美元，于是其投资了7万元人民币，其中35000元为转账支付，35000元为现金支付。冯某1对其转账35000元给黄永娴账户的银行流水进行了指认。
5.被害人李某4的陈述证实，其经李国基的介绍共投资了42万元马某2公司的项目，投资款是转到李国基的妻子黄永娴的账户，但一直没有收到收益。其有参加国某1公司的宣传年会，是李国基邀请其过去的。
6.被害人伍某的陈述证实，2015年5月，黄永娴向其介绍马某2集团的投资项目，说短时间就可以有高回报，过了几天，黄永娴又约其去国某1公司了解该项目的投','2018-09-28
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