江苏省张家港市人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)苏0582刑初865号
公诉机关张家港市人民检察院。
被告人韩佳庆，男，1994年2月8日出生于安徽省砀山县，汉族，初中文化，农民，住安徽省砀山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月28日被羁押，3月1日被刑事拘留，4月7日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。
被告人张家国（别名张欢乐），男，1985年9月8日出生于安徽省砀山县，汉族，初中文化，农民，住安徽省砀山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月28日被羁押，3月1日被刑事拘留，4月7日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。
辩护人郭永，安徽梨苑律师事务所律师。
被告人胡某，女，1989年3月21日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，农民，住江苏省东海县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月28日被羁押，3月1日被刑事拘留，4月7日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。
辩护人郑玺成，江苏执着律师事务所律师。
被告人杨某1，女，1994年12月18日出生于甘肃省成县，汉族，初中文化，农民，住甘肃省成县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月28日被羁押，3月1日被刑事拘留，4月7日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。
辩护人邱连文，江苏省邦度律师事务所律师。
被告人张某，男，1986年2月1日出生于安徽省砀山县，汉族，初中文化，农民，住安徽省砀山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月28日被羁押，3月1日被刑事拘留，4月7日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。
被告人唐某，男，1995年11月3日出生于安徽省砀山县，汉族，高中文化，农民，住安徽省砀山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月12日被羁押，4月13日被刑事拘留,4月27日被取保候审。现在家候审。
被告人张某1，男，1986年6月8日出生于安徽省砀山县，汉族，中专文化，无业，住安徽省砀山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月28日被羁押，3月1日被刑事拘留,3月30日被取保候审。现在家候审。
被告人贾某，女，1991年1月16日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，农民，住江苏省东海县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月28日被羁押，3月1日被刑事拘留,3月30日被取保候审。现在家候审。
被告人杨某2，女，1992年9月15日出生于甘肃省成县，汉族，初中文化，农民，住甘肃省成县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月28日被羁押，3月1日被刑事拘留,3月31日被取保候审。现在家候审。
被告人徐某，男，1994年9月10日出生于安徽省砀山县，汉族，高中文化，农民，住安徽省砀山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月28日被羁押，3月1日被刑事拘留,3月30日被取保候审。现在家候审。
被告人李某，男，1994年10月11日出生于安徽省砀山县，汉族，初中文化，农民，住安徽省砀山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月28日被羁押，3月1日被刑事拘留,3月30日被取保候审。现在家候审。
被告人辛某，男，1988年3月1日出生于安徽省砀山县，汉族，初中文化，农民，住安徽省宿州市砀山县。被告人辛某因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月28日被羁押，3月1日被张家港市公安局刑事拘留,同年3月30日经该局决定被取保候审。现在家候审。
张家港市人民检察院以张检诉刑诉〔2017〕832号起诉书指控被告人韩佳庆、张家国、胡某、杨某1、张某、唐某、张某1、贾某、杨某2、徐某、李某、辛某犯诈骗罪，于2017年7月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。张家港市人民检察院指派检察员杨雪松出庭支持公诉、被告人韩佳庆、被告人张家国及其辩护人郭永、被告人胡某及其辩护人郑玺成、被告人杨某1及其辩护人邱连文、被告人张某、唐某、张某、贾某、杨某2、徐某、李某、辛某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2016年8月份至2017年2月间，被告人张家国、韩佳庆经预谋，由被告人张家国出资租下河东南路11号门店，运营“星期八”酒吧店（工商登记为：张家港市杨舍东城星期八食品商行），并于2017月2月份变更为“悠适上岛”，由被告人韩佳庆负责该店面的实际管理。被告人张家国、韩佳庆先后分别雇佣了被告人张某、唐某、张某1等人为“键盘手”，负责冒充女性使用微信、陌陌等即时通信软件在网上搜索附近的男性网友聊天，约男性网友见面；雇佣被告人胡某、杨某1、杨某2、贾某等人为“酒托”，负责以“键盘手”聊天时所使用的虚假身份信息与男性网友见面，并将男性网友骗至店内消费；雇佣被告人辛某为服务员配合进行点单、结算等事项；雇佣被告人徐某、李某为保安，负责酒托女与男性网友见面时的安全，并在作案后跟踪被害人，确认被害人正常离开、未报警等事项。经查，被告人张家国、韩佳庆诈骗作案20起，合计骗得人民币71020元；被告人胡某参与诈骗作案4起，合计骗得人民币11615元；被告人杨某1参与诈骗作案5起，合计价值人民币16074元；被告人张某参与诈骗作案4起，合计骗得人民币13613元；被告人唐某参与诈骗作案4起，合计骗得人民币20758元；被告人张某1参与诈骗作案3起，合计骗得人民币9074元；被告人杨某2参与诈骗作案3起，合计骗得人民币9591元；被告人贾某参与诈骗作案2起，合计骗得人民币9498元。被告人徐某在酒吧内担任保安期间，被告人韩佳庆等人诈骗所得共计人民币43856元；被告人李某在酒吧担任保安期间，被告人韩佳庆等人诈骗所得共计人民币48731元；被告人辛某在酒吧担任服务员期间，被告人韩佳庆等人诈骗所得共计人民币65994元。具体分述如下：
1.2016年8月30日，被告人张某冒充女性网友通过网络聊天约杨某1见面，由被告人胡某以被告人张某虚构的身份与杨某1见面并将其骗至张家港市杨舍镇河东南路11号悠适上岛酒吧（原名星期八酒吧）消费，骗取杨某1的人民币931元。
2.2016年10月2日，被告人张某冒充女性网友通过网络聊天约徐某1见面，由杜会灵（另案处理）以被告人张某虚构的身份与徐某1见面并将其骗至张家港市杨舍镇河东南路11号悠适上岛酒吧（原名星期八酒吧）消费，骗取徐某1的人民币3314元。
3.2016年10月23日，被告人张某冒充女性网友通过网络聊天约覃某（化名秦浩）见面，由被告人胡某以被告人张某虚构的身份与覃某见面并将其骗至张家港市杨舍镇河东南路11号悠适上岛酒吧（原名星期八酒吧）消费，骗取覃某的人民币1609元。
4.2016年11月19日，被告人张某冒充女性网友通过网络聊天约张某1见面，由梁红（另案处理）以被告人张某虚构的身份与张某1见面并将其骗至张家港市杨舍镇河东南路11号悠适上岛酒吧（原名星期八酒吧）消费，骗取张某1的人民币7759元。
5.2017年1月1日，被告人唐某冒充女性网友通过网络聊天约吴某1见面，由史某2（另案处理）以被告人唐某虚构的身份与吴某1见面并将其骗至张家港市杨舍镇河东南路11号悠适上岛酒吧（原名星期八酒吧）消费，骗取吴某1的人民币2228元。
6.2017年1月15日，被告人唐某冒充女性网友通过网络聊天约被害人高某见面，由史某2以被告人唐某虚构的身份与高某见面并将其骗至张家港市杨舍镇河东南路11号悠适上岛酒吧（原名星期八酒吧）消费，骗取高某的人民币4095元。
7.2017年2月12日，史某1（另案处理）冒充女性网友通过网络聊天约朱某见面，由被告人胡某以史某1虚构的身份与朱某见面并将其骗至张家港市杨舍镇河东南路11号悠适上岛酒吧（原名星期八酒吧）消费，骗取朱某的人民币1910元。
8.2017年2月12日，史某1冒充女性网友通过网络聊天约陈某见面，由被告人杨某2以史某1虚构的身份与陈某见面并将其骗至张家港市杨舍镇河东南路11号悠适上岛酒吧（原名星期八酒吧）消费，骗得陈某的人民币3587元。
9.2017年2月13日，被告人张某冒充女性网友通过网络聊天约刘某3见面，由杜某以被告人张某虚构的身份与刘某3见面，并将其骗至张家港市杨舍镇河东南路11号悠适上岛酒吧（原名星期八酒吧）消费，骗得刘某3的人民币3959元。
10.2017年2月14日，被告人唐某冒充女性网友通过网络聊天约刘某4见面，由被告人胡某以被告人唐某虚构的身份与刘某4见面并将其骗至张家港市杨舍镇河东南路11号悠适上岛酒吧（原名星期八酒吧）消费，骗得刘某4的人民币7165元。
11.2017年2月16日，史某1冒充女性网友通过网络聊天约徐某2见面，由被告人杨某2以史某1虚构的身份与徐某2见面，并将其骗至张家港市杨舍镇河东南路11号悠适上岛酒吧（原名星期八酒吧）消费，共骗得徐某2的人民币4754元。
12.2017年2月19日，史某1冒充女性网友通过网络聊天约李某见面，由被告人杨某1以史某1虚构的身份与李某见面，并将其骗至张家港市杨舍镇河东南路11号悠适上岛酒吧（原名星期八酒吧）消费，骗得李某的人民币2039元。
13.2017年2月20日，被告人唐某冒充女性网友通过网络聊天约刁某见面，由被告人贾某以被告人唐某虚构的身份与刁某见面，并将其带至张家港市杨舍镇河东南路11号悠适上岛酒吧（原名星期八酒吧）消费，骗取刁某的人民币7270元。
14.2017年2月21日，史某1冒充女性网友通过网络聊天约袁某见面，由被告人杨某1以史某1虚构的身份与袁某见面，并将其带至张家港市杨舍镇河东南路11号悠适上岛酒吧（原名星期八酒吧）消费，骗取袁某的人民币1629元。
15.2017年2月22日，史某1冒充女性网友通过网络聊天约赵某1见面，由被告人杨某1以史某1虚构的身份与赵某1见面，并将其带至张家港市杨舍镇河东南路11号悠适上岛酒吧（原名星期八酒吧）消费，骗取赵某1的人民币4744元。
16.2017年2月22日，被告人张某冒充女性网友通过网络聊天约吴某2见面，由酒托女以被告人张某虚构的身份与吴某2见面，并将其带至张家港市杨舍镇河东南路11号悠适上岛酒吧（原名星期八酒吧）消费，骗取吴某2的人民币2887元。
17.2017年2月24日，史某1冒充女性网友通过网络聊天约刘某1见面，由被告人杨某1以史某1虚构的身份与刘某1见面，并将其带至张家港市杨舍镇河东南路11号悠适上岛酒吧（原名星期八酒吧）消费，骗取刘某1的人民币1031元。
18.2017年2月24日，被告人张某冒充女性网友通过网络聊天约刘某2见面，由被告人贾某以被告人张某虚构的身份与刘某2见面，并将其带至张家港市杨舍镇河东南路11号悠适上岛酒吧（原名星期八酒吧）消费，骗取刘某2的人民币2228元。
19.2017年2月24日，被告人杨某2以“键盘手”虚构的身份与网友许某见面，后将许某带至张家港市杨舍镇河东南路11号悠适上岛酒吧（原名星期八酒吧）消费，骗取许某的人民币1250元。
20.2017年2月26日，史某1冒充女性网友通过网络聊天约赵某2见面，由被告人杨某1以史某1虚构的身份与赵某2见面并将其带至张家港市杨舍镇河东南路11号悠适上岛酒吧（原名星期八酒吧）消费，骗取赵某2的人民币6631元。
被告人韩佳庆、张家国、胡某、杨某1、张某、唐某、贾某、杨某2、徐某、李某、辛某归案后均如实供述了上述犯罪事实。
案发后，被告人张家国退出人民币71020元，其中人民币65478元已发还相关被害人，人民币5542元暂存于张家港市公安局；扣押的作案工具电台4部、POS机1台，现暂存于本院。
上述事实，被告人韩佳庆、张家国、胡某、杨某1、张某、唐某、张某1、贾某、杨某2、徐某、李某、辛某在开庭审理过程中均无异议，并有被害人杨某1、徐某1、覃某、张某1、吴某1、高某、朱某、陈某、刘某3、刘某4、徐某2、李某、刁某、袁某、赵某1、吴某2、刘某1、刘某2、许某、赵某2的陈述、证人韩某、胡某、史某1、刘某5、邢某、史某2的证言、辨认笔录、银行消费记录、聊天记录、通话记录、截图、搜查笔录、扣押清单、照片、银行交易明细、电子勘查工作记录、委托书、发还清单、情况说明、发破案经过、抓获经过、被告人韩佳庆、张家国、胡某、杨某1、张某、唐某、张某、贾某、杨某2、徐某、李某、辛某的供述笔录、常住人口信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人韩佳庆、张家国、胡某、杨某1、张某、唐某、张某、贾某、杨某2、徐某、李某、辛某共同以非法占有为目的，诈骗他人钱财，被告人韩佳庆、张家国、辛某参与诈骗数额巨大，被告人胡某、杨某1、张某、唐某、张某、贾某、杨某2、徐某、李某参与诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人韩佳庆、张家国、胡某、杨某1、张某、唐某、张某、贾某、杨某2均起主要作用，均系主犯；被告人徐某、李某、辛某均起次要作用，均系从犯，对被告人徐某、李某均应从轻处罚，对被告人辛某应减轻处罚。鉴于被告人韩佳庆、张家国、胡某、杨某1、张某、唐某、贾某、杨某2、徐某、李某、辛某均如实供述自己的罪行，被告人张某系自愿认罪、被害人损失均已挽回等情节，对被告人韩佳庆、张家国、胡某、杨某1、张某、唐某、贾某、杨某2、徐某、李某、辛某均可从轻处罚，对被告人张某可酌情从轻处罚。被告人张家国、唐某、张某、贾某、杨某2、徐某、李某、辛某均符合缓刑的适用条件，均可宣告缓刑。张家港市人民检察院指控成立。关于被告人张家国的辩护人提出的被告人张家国具有如实供述自己的罪行、自愿认罪、积极退赃等从轻处罚情节并请求适用缓刑的辩护意见，经查属实，予以采纳；关于被告人胡某的辩护人提出的被告人胡某具有如实供述自己的罪行、自愿认罪、作用相对较小等从轻处罚情节的辩护意见，经查属实，予以采纳；关于被告人杨某1的辩护人提出的被告人杨某1系从犯的辩护意见，经查，被告人杨某1直接参与实施诈骗犯罪，在诈骗犯罪中起主要作用，系主犯，故上述辩护意见不能成立，不予采纳，关于被告人杨某1的辩护人提出的被告人杨某1具有系如实供述自己的罪行、自愿认罪等从轻处罚情节的辩护意见，经查属实，予以采纳。本院为严肃法制，保护公民财产权利不受侵犯，对被告人韩佳庆、张家国、胡某、杨某1、张某、唐某、贾某、杨某2均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，对被告人徐某、李某、辛某均依照中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，对被告人张某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，对被告人张家国、唐某、徐某、李某、贾某、杨某2、辛某还依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人韩佳庆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月28日起至2020年2月27日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人张家国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。
(缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金自判决生效后即缴纳。）
三、被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月二十天，并处罚金人民币五千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月28日起至2018年2月16日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人杨某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月28日起至2018年2月27日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月二十天，并处罚金人民币五千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月28日起至2018年2月16日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）
六、被告人唐某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。
(缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金自判决生效后即缴纳。）
七、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。
(缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金自判决生效后即缴纳。）
八、被告人贾某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。
(缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金自判决生效后即缴纳。）
九、被告人杨某2犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。
(缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金自判决生效后即缴纳。）
十、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
(缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金自判决生效后即缴纳。）
十一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
(缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金自判决生效后即缴纳。）
十二、被告人辛某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
(缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金自判决生效后即缴纳。）
十三、暂存于张家港市公安局的人民币5542元，由张家港市公安局予以发还相关被害人。
十四、扣押的作案工具电台4部、POS机1台予以没收。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钱 璐
人民陪审员 柳生华
人民陪审员 赵瑾芬
二〇一八年二月五日
书 记 员 徐 婷