河北省徐水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）徐刑初字第22号
公诉机关河北省徐水县人民检察院。
被告人刘某，保定运输集团第四运输公司职工。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年3月23日被徐水县公安局刑事拘留，同年4月28日被依法逮捕。2013年2月6日被本院取保候审。
辩护人曹大海，河北颂和安达律师是所律师。
被告人王某甲，保定宏业有限责任公司职工。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年3月22日被徐水县公安局刑事拘留，同年4月28日被依法逮捕。2013年2月6日被本院取保候审。
辩护人王静，河北颂和安达律师是所律师。
河北省徐水县人民检察院以徐检刑诉（2013）16号起诉书指控被告人刘某、王某甲犯非法吸收公众存款罪，于2013年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐水县人民检察院指派代理检察员郭吉福出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人曹大海、被告人王某甲及其辩护人王静到庭参加诉讼。现已审理终结。
徐水县人民检察院指控，经被告人王某甲联系后，2011年6月至2012年3月期间，被告人刘某以营利为目的，在徐水县巨力路锦绣家园6号商铺成立并经办徐水亚森电信信息咨询服务部，在王某甲的配合下，刘某让投资人购买保定亚森电信有限公司ID点击帐号，尔后登陆保定亚森电信有限公司网站点击网站上的网页广告，从而获得积分以定期返利的形式，为保定亚森电信有限公司向不特定人群非法吸收公众存款14081400元。其中有175人报案称向徐水县亚森电信信息咨询服务部购买点击帐号共投资2506051.6元，获得返利904931.8元，损失1601119.8元。
就指控的上述事实，公诉机关提供了二被告人供述，证人凌某、王某乙等人的证言，投资户报案笔录及业务受理登记表、身份证复印件，扣押物品、文件清单及照片，电子证物检查工作记录，保定亚森电信有限公司营业执照及徐水县亚森信息咨询服务部营业执照复印件，徐水县农村信用合作联社营业部代发业务协议书及授权书，徐水县城市传媒点位布置计划书，徐水县亚森电信信息咨询服务部代理协议书，零售商业务受理登记表，账号及转型账号统计表，代发业务委托协议书，徐水县公安局发还物品、文件清单，徐水县公安局随案移交物品、文件清单，户籍证明信，刘某等11人存款、汇款历史交易明细清单，扣押的亚森电信“1”号电脑-
我的文档中“亚森1号机文件夹”中的业务受理单明细表，刘某、王某甲非法吸收公众存款案统计表，辨认笔录及照片，会计鉴定意见书等证据，要求以非法吸收公众存款罪追究二被告人的刑事责任，同时提出被告人王某甲系从犯，依法可以从轻、减轻或免除刑事处罚的公诉意见。
被告人刘某、王某甲对起诉书指控的犯罪事实无异议，二被告人的辩护人提出犯罪数额应扣除报案人优惠的577348.4元的部分，按实际收取的金额13504051.6元计算。
经审理查明，2011年3、4月份，通过保定亚森电信有限公司的樊某介绍，被告人刘某、王某甲考察联系后，于2011年5月租下徐水县锦绣家园6号商铺作门脸，并让保定亚森电信有限公司培训其雇佣的营业员，同时办理了《徐水县亚森信息咨询服务部》营业执照，2011年6月9日正式开业，成立徐水县亚森信息咨询服务部，负责人是刘某，经营范围是：提供电脑维修、网络购物的信息咨询服务。并与保定亚森电信有限公司法定代表人史某签订了《代理协议书》。徐水县亚森信息咨询服务部代办销售保定亚森电信有限公司ID帐号的使用权，推广一种叫做“亚森宽频”的软件产品，向公众变相吸收存款。投资人交款时提供个人身份证信息和银行卡号，徐水县亚森服务部开具收据并签订服务合同（又叫业务受理登记表），合同显示每个帐号销售额为1800元或1900元。使用期为一年（另赠送三个月到一年的使用期），所得款项由刘某再汇入保定亚森电信有限公司的史某的帐号。投资人用购买的ID帐号在保定亚森电信公司的客服网站上注册，每天点击网页上的广告，阅览不同的广告可以获得不同的积分，每积一分返款0.1元，每天可获得5到50元不等的返利，徐水县亚森信息咨询服务部每期收到保定亚森电信有限公司的返款后再支付给投资人。2011年6月至2012年3月间，被告人刘某以营利为目的，介绍徐水县境内不特定多人购买保定亚森电信有限公司ID点击帐号77×××23个，为保定亚森电信有限公司向不特定人群非法吸收公众存款13504051.6元。其中有175人报案称向徐水县亚森信息咨询服务部购买点击帐号投资共计2506051.6元，获得返利904931.8元，损失1601119.8元。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人刘某原在侦查机关供述，我和我丈夫在2004年认识了保定一个叫樊某的人，2011年3月份左右，樊某给我丈夫介绍了保定亚森电信的业务，说是每天点击广告就能挣钱，每半个月可以返利，同时给了三个帐号，让我们先试试，我丈夫把这个事也给我说了，我开始不信，但也每天都点击广告，到了该返钱的日子，没有给我返钱，我觉得是骗人的，后来我打电话问保定亚森电信公司，公司说我如果不交钱的话，不可能给我钱，但我点击的这些钱都有，到时候一起发钱。这样，我在2011年3月份就交了4860元买了3个号，用的是我和我丈夫还有另外一个人的身份证号买的。再到该返钱的时候，就把钱都返给我了，我觉得能挣钱，就开始做这个业务。
这个业务是交1800元可以买一个点击号，要是一次买3个号可以打九折，一次买30个是八五折，一次买200个是八折，也就是买3个号是交4860元。每个点击号对应一个身份证号，也就是每个人只能买一个号，但实际操作中一个人可以找很多别人的身份证号来买。买了号以后，公司给开通，第二天用公司提供的帐号和密码登录kf.esy88.net，就可以进行点击了。网站里面有几十个广告，点击一个广告可以得分，每个广告1-5分不等，如果全部点击了，就能拿到当天所有的积分，积分公司每半个月结算一次，一个积分一角钱，公司按照每个人的积分半个月发一次钱。2011年10月份以前是一个帐号买一年赠一年，也就是两年的使用期限，2011年10月至12月是买一年赠六个月，2011年12月底以后就是买一年赠3个月。买够3个号以后就成为零售商，公司给一个YYD号，可以登录公司的后台结算中心，网址是：dx.hllo8.tv，在这个网站里用自己的YYD号可以登录，登录后，能看到自己的账户，自己做的业务都要录入这个系统里，否则再注册的帐号无法开通，同时自己有一个帐户，也都能看到自己注册了多少人。零售商再购买点击号以后，就能得到12%的返款，公司称为招商奖，比如一个客户成为了零售商，再注册一个零售商，就能得到12%的招商奖，也就是583.2元，但是这个钱不直接以现金的形式返给零售商，而是存在自己在结算中心的账户中，从我这再注册零售商后，我可以用这里面的钱抵现金。这帐号里的钱也能支出来，但是只能提出100的倍数，而且要向公司提出书面申请，公司审核通过后，可以将钱打入自己提供的银行卡中，但是得扣除6%。这些我只是听说，一般没有人提现。可以用别的方法把钱弄出来。比如，我发展了下一个零售商，他要交4860元，我可以将其中的583.2元扣除，余下的交公司，同时用我账户中的583.2元抵现金，这样我就得到了583.2元。我自2011年3月份做亚森电信业务以来，陆续发展了3、4个零售商，2011年5月1号之前，这个公司在保定一个电信大楼的四楼里办公，2011年5月1号，该公司搬到朝阳路和复兴路交叉口的三层楼里，公司开业的当天，我去看了，搞的特别隆重，有很多领导和大企业的都去了，电视台、报刊记者也去了。我认为前景不错，别人也都和我说这个公司有前途。在公司开业的当天，我认识了徐水一个叫贾某的人，回徐水后，我们就觉得这个业务不错，就打算在徐水开一个点，因为当时徐水还没有代办点，我这是第一家开办的。而且听说将来公司做大了以后，要成立分公司，分公司要在各地的营业厅里选，并且成立营业部以后，还能多发展业务，这样我就决定开办徐水营业部了。我就与保定亚森电信沟通，通过樊某找的公司老总史某，史某同意了，我和公司签订了一个协议，委托我代办这里的业务，他让我自己在徐水办理个营业执照就可以了。这样在2011年5月份我自己在徐水选了一间门脸，在锦绣家园的6号商铺，并且办理了营业执照，这样营业部就成立了。开始我和贾某商量的是每人出一部分钱，后来开始办理的时候，他又不出钱了，所以钱都是我出的，注册的法人也是我。
营业执照的名称是徐水县亚森信息咨询服务部，经营者是我，经营范围是：提供电脑维修、网络购物的信息咨询服务。营业部成立以后，我用营业执照向联通公司申请了代办交话费和卖手机卡的业务，我雇佣了两个营业员，办理亚森电信的业务，负责收钱，打印合同，我一个月给她们开1300元工资。有一个营业员干了几天就不干了，后来我又找了一个，现在这两个人是凌某、王某丙。她们俩也办理联通的业务，负责交话费等。刚开始成立的时候，是没有利润的，我要交房租、开工资，开销很大，我跟公司说，我营业部不能没有利润，这样在2011年9月份左右，每个月返给我营业部所有办理业务流水的1%，也就是通过我这里交到保定公司金额的1%（扣除公司返的12%招商奖）。12%招商奖也不是全部都是我这里获得，只有我直接发展的我才能获得招商奖，我下面的零售商发展的业务，招商奖是直接提给他们，和我就没有关系了，也就是我营业部的利润就是我发展的业务的招商奖和保定公司给我的1%的返点。但大部分从我这里办理的业务，我都把招商奖直接给了他们。去年发展人少的时候，公司把返钱打给我，我再用现金或汇款的方式把钱给客户。我用网上银行给汇款。后来业务发展多了，其中有很大部分是张某做的，公司就把钱直接打到张某的卡上，她再往下分。我发展的这部分还是把钱打给我，我往下分，贾某是属于我下面的，他发展的那部分我就给了贾某，他自己再分。我们通过明细单上的数额给下面发钱。1%的返点是月底公司给结算，一般到月底的时候，我和保定公司史某对账，对账后，我就从当天我手中没有汇到保定公司的钱中直接扣除，余款再给保定公司汇过去。我收了现金以后，直接把钱存入我的银行卡中，我再通过网银把钱转到保定公司。客户手中的合同是保定公司给我营业部扣好章的空白合同，我雇佣的营业员收钱后就直接打印合同，合同是两联，一个粉联一个白联，粉联有公司的章，交客户手中，白联在我这里，没有盖章，同时给客户开一个收据，也有的不给开收据。因为合同没有什么用，就是证实客户交了钱，真正的业务都在系统里记录，所以合同我没有固定的地方保存，家里放了一部分，其他的都不知道放哪了。最近几个月，公司把原来的零售商的称呼改了，零售商改为金卡用户，一次买30户就是铂金用户、一次买200户就是钻石用户、一次买1000户以上是贵宾用户，还有一个至尊用户，不同的用户有不同的奖励和折扣。
我的营业部做的业务在我印象中大概有6000多个点击帐号，因为其中大部分都是张某做的业务，我听她说过她那里大概有6000左右点击帐户了，我估计是6000多，我没有统计过。张某办理业务的时候是用他丈夫的名字注册的，他丈夫是否参与我不清楚。张某办理的业务都是交到我这里，我再交到保定，但是她和保定公司有联系。徐水还有一些亚森电信代办点，我知道的有漕河附近有一个门脸，负责人是金某，107国道货场附近有一个，负责人是王某，遂城镇有一个，负责人我不知道。
我不知道工商局颁发的营业执照的经营内容里不允许收取钱款。有来咨询业务的，我就向客户进行讲解，我们营业部开业的时候，史某、樊某等人都来了，他们来的时候带来了一些宣传册和宣传图片，后来我丈夫按照这个样本又进行复印和制作的宣传资料，刚开业的那段时间对外发放过宣传资料，后来就是有人来咨询的话，我就发放一些，我对网站中所点击的那些广告也没有进行核实。
2011年9月份左右，每个月返给我营业部所有办理业务流水的1%，也就是通过我这里交到保定公司金额的1%（扣除公司返的12%招商奖）。到目前为止，从我这个营业部注册的点击号有6000余个。我从中拿到的1%的奖励大概有8万余元。另外还有我找的客户注册的帐户，我从中得12%的招商奖，具体数我记不清了。
公司给打款的时候，附一个明细，是通过QQ传给我的，QQ号是11×××26，密码是13463223399000。我们通过明细单上的数额给下面发钱。1%的返点是月底公司给结算，一般到月底的时候，我和保定公司史某对账，对账后，我就从当天我手中没有汇到保定公司的钱中直接扣除，余款再给保定公司汇过去。我收了现金以后，直接把钱存如我的银行卡中，我再通过网银把钱转到保定公司。经营亚森电信业务以来，在2011年9月份左右公司开始给的提成，是按折后实际交到公司销售额的1%提成给我们，每月我们大概有几千块的提成，到2011年12月份，大概利润有8万元左右，2012年1、2月份的提成因没有计算出来，我在给公司汇款时没有扣出来。2011年9月份以前的提成也没有给我补发。
在营业过程中，有的购买人也提出过疑问，说经他咨询长城公司没有要求亚森给他们做广告，我到保定亚森电信有限公司专门问过史某，公司做广告都是商业秘密，不可能对谁都讲真实情况，史某说这广告是他从发改委内部批下来的，并保证这些广告都是真实的广告。
2、王某甲原在侦查机关供述，在2011年2、3月份的时候，我在互联网上看见保定亚森电信公司的网页，看见保定亚森电信的一些网络页面宣传和内容，发现可以挣钱，之后我就和别人去了一趟保定亚森电信公司，当时保定亚森电信办公地点在翠园路中国电信的办公楼上，通过了解，陆续去了几次我就在保定亚森电信购买了一组（一组三个帐号），我再买了两个多月后，每个月能挣大概400多元钱，每天挣5、6元。我感觉不错这是个好买卖，然后在2012年6月9日我就和妻子刘某在徐水县景秀家园六号商铺开设了一个亚森电信徐水代理处。
亚森电信每个客户购买一个帐号价格是1800元，如果买一组三个帐号就打九折，价格是4860元。如果买十组三十个帐号就打八五折，每个帐号一个身份证购买。客户购买帐号后就要自己办理一张银行卡，这张银行卡用于公司每个月给客户的返利。客户在购买帐号后，客户登陆亚森电信网站平台，激活自己的帐号，然后就在该平台点击页面的广告获取积分，该页面的广告最少十多条，最多40-50条广告，页面广告不定期的换，广告数量也不固定，都是知名公司的品牌广告。每个帐号点击广告只能在一个IP地址上使用。在我购买帐号的时候是一个月中每半个月返利一次，到了2012年元月就是一个月返利一次，到了2012年2月一直都没有返利。每个月的15号和月底两天网站维护，这三天给每个帐号每天补偿五元钱。点击亚森电信页面广告每点击一次广告积分是一分，积分一分可以换去返利一角。开始返利都是公司直接打到客户的提供的银行帐号上，到了2012年元月就是打到下面代理处的帐号上，对于我们在徐水开的营业部就是打到我妻子刘某的银行帐号上，她在给下面的客户划拨返利。
点击亚森电信网站的页面的广告史某说都是真实的广告。我开始找史某买号的时候，史某说页面广告是国发委给他下拨的，当时页面广告少，后来广告多了，史某说是他招收的，具体情况我不知道。
徐水亚森电信的代理是我办理的，法人是我妻子刘某，基本上都是我妻子负责，我们还雇佣了2个营业员，一个叫凌某，一个叫王某乙。营业部和保定亚森电信史某直接联系，保定亚森电信给我们营业部返利的银行账号刘某负责。凌某和王某乙负责客户的接待，宣传业务，收款。工资是刘某发放给他们，她们两个每个月每人1300元。贾某也是我的一个客户，经常到营业部去，有时帮忙修理营业部的电脑。有十来天了，我们和史某联系不上，给公司的客服打电话，无人接听，有的客户去公司找过，找不到人，从今年二月份以来一直没有给客户返利，我们感觉出了问题了。我们打算起诉史某，因为我们投入的钱还没有回来。
3、证人贾某证言证实，2011年5月份我通过网友知道了亚森电信公司的事情，在网页上有徐水县代理商王某甲的联系电话，我给王某甲打电话咨询亚森电信的事，他给我讲了讲，过了几天保定亚森电信公司开业，我和王某甲还有几个人我们去保定亚森电信公司考察，回来后王某甲让我和他一起在徐水县也开一个亚森电信公司，我没有同意，后来保定总公司给他授权允许他在徐水县开分公司，办理亚森电信服务部，开业的手续我和他一起跑过，到徐水县城关工商局用他妻子刘某的身份证办理营业执照等，他就在徐水县巨力路锦绣家园小区下边一个门脸开了徐水县亚森电信咨询服务部。
2011年5月份徐水县亚森电信咨询服务部开业，刘某和王某甲发展客户，有时客户也自己来咨询，客户交1860元购买亚森电信咨询服务部的IP点击帐号，王某乙和凌某收钱后给客户打印业务受理登记表，客户提供身份证、电话、银行卡号，帮助客户在亚森电信网页上注册账号，周期开始是买一年赠一年，共两年的周期，后来是买一年赠半年，共一年半的周期，开始购买一个帐号是1860元，后来变成了1800元，如果客户买了一个帐号就是交1800元，如果一次性买三个帐号，就打九折，可以成为零售商，发展其他的客户，但必须是一个身份证买一个帐号，如果购买三十个可以打八五折，还有其他的打折优惠。第二天客户就可以根据自己的帐号登陆亚森电信的网页，点击上面的广告，广告大约有三四十个，每个广告的积分都不一样，每分是一角钱，客户如果每天都登陆点击一遍，一天就有十四元左右的收入，每月就有三四百元的收入，网页上有历史查询，能看每个客户本月点击了多少次，可以计算出返钱数。开始是每个月15号和月初给客户返钱，后来是一个月返一次，钱都是保定总公司返钱给刘某，她再以现金（开始）或网银转帐的方式将钱返给客户。
到2012年3月15日左右，亚森电信的网页也不能再点击了，没有链接。
我一共购买了19个，开始买了一个，交了1860元，购买第二组（三个账号）的时候公司让我少交了583元，后来陆续买了六组，总共让我少交了3498元。这些帐号都是我用我们家亲戚的身份证号买的，我粗略计算了一下，估计损失了一万余元。我还发展了周某某和郑某，周某某买了一组三个账号，郑某买了一个账号，我还知道周某某又发展了十几个客户。我没有要公司给我发展他们俩人的奖励，就是让他们俩少交了应该给我奖励的钱，公司有规定，发展客户只是一级奖励，周某某再发展客户，我就没有奖励，只给周某某。
刘某的徐水县亚森电信咨询服务部开业后，王某甲和刘某让我当他们服务部的业务经理，我就同意了，我自己去焦庄村一个印刷厂印了一盒约有100张我是徐水县亚森电信咨询服务部业务经理的名片。
我实际上没有任业务经理，只是刘某开始办理营业部的时候，说过让我担任，但后来我也没有把业务做起来，我只是自己花钱印了一些名片，上面写的业务经理。
刘某也没有给我开过工资，我自己一共也就两个人，一个是周某某（买了3个号），另一个是郑某（买了一个号），他们的提成我给了他们了。我没有和刘某共同入股办理亚森营业部，2011年5月份保定亚森电信开业的时候，我和刘某一起到保定看的，觉得这个公司有发展，后来刘某说她想开营业部，让我入股，开始我也觉得不错，就同意了，但我平时还跑着大板车，也没有时间，资金也紧张，所以就没有和刘某合伙入股。刘某开办起营业部后，我在刘某那陆续买了19个号，刘某告诉我，买3个号就能自己发展业务了，让我也发展业务，结果我就发展了两个人。
我没有直接向客户返款，徐水亚森营业部成立的时候，都是刘某直接返现金，后来业务量大了，就开始汇款，因为我经常在她那呆着，所以就帮她的忙，刘某让我给周某某、郑某他们下面的分支分别打返款，是通过网上银行转帐，打款时候刘某给我个表或者打电话告诉我，我就给周某某和郑某用工商银行的金卡分别打款过去，他们收到钱后再往下面的客户分配。
我参与亚森电信业务以来没有获利，发展的两个人的返点我都没要，自己买的连本金都没有回来，现在还赔了13000元左右。
4、史某证实，2002年我开办了一个名为“保定巴美投资发展有限公司”，后来又更名为“保定美信网络科技有限公司”，在2006年我将公司变更为“保定亚森电信有限公司”，公司的法人代表是我，公司注册地为保定高新区茗畅园D座501层，2011年5月樊某成立了保定亚森通讯器材经销部。
变更为保定亚森公司后，一直没有正常经营，一直到2011年5月公司做了一款“亚森宽频”（又名“亚森精准投递报”）软件，主要是在网站播放各大公司的广告图片，并发展会员点击图片，根据会员的点击情况给予其一定返利，吸引群众投资该项目，向社会公开租售，这才开始了正常经营。我公司面向社会公开销售ID帐号（包括点击号和登录密码）的使用权，每个帐号的销售额为1800元，试用期为一年。2011年由于业务处于开拓阶段，公司一直搞促销活动，购买帐号另赠送三个月到一年的使用期。
如果只购买一个帐号费用为1800元，一次批发3个帐号就会成为金卡用户，可获得推广权，就是可以协助公司招商，并根据招商数额的不同而获得不同比例的提成。购买公司的ID帐号3个就可以打九折（即3个帐号为4860元）；一次批发30个帐号，就会成为铂金用户，公司还有代理商协助公司招商佣金制度，具体分为金卡用户招商、白金用户招商、钻石用户招商三种制度。
亚森电信对吸收客户没有要求，只要家里有宽带上网就可以，任何人都可以投资成为公司的客户。我们要求一户一卡，即一台电脑的一个IP地址只能每天有一次有效的广告点击，但很多客户购买了多个帐户在一台电脑上点击。亚森电信公司网站上发布的用于点击的广告都是通过链接各大公司网站的宣传图片获得的，目的是吸引群众投资，并通过群众点击图片的方式向群众返利。群众购买ID号需要提供身份证、银行卡，ID帐号要求实名制，要提供身份资料，提供银行卡是为了给群众返款用。无论是群众直接来办手续还是由代理商代办手续，最后都要将资料交到公司里，由张亚丽、王新哲负责保管。
我是亚森电信有限公司的董事长，樊某是公司的总经理，胡居良是公司的市场总监。公司下设企划部、广告（实业）部、市场部、培训部、客服（售后）部、技术部、财务部、法律事务部等八个部门，市场部的负责人也是樊某，培训部的负责人是张某，财务部的负责人是史金铃，是根据每个人的业绩来决定职务的，每个月给每个人2000元的工资，随着业务奖金一起发放，钱是有相应的处长从史金铃或张亚丽手里领。公司的帐册是由史金铃会计做的，帐也是由史金铃保管，放在我租住的朝阳龙座的房子，因为她口头汇报过，我没有见过帐簿，也没有过问过。公司的纳税也由史金铃负责申报，也有税务登记证。公司的规章制度是我让胡居良起草的，客户资料在我们公司阳光北大街那个办公地点。
亚森公司自2011年5月以来，吸收了大概二、三千万，一千多人，资金大部分用于支付群众的点击费和代理商的提成，一小部分用于办公经费。
我于2011年12月用吸收的资金到天津二手车市场买了一辆二手的奥迪Q7，花了近70万元。到了2012年1月份，我一个月支付群众到期的点击费就有了200多万元，资金太紧张，2月份就不能支付钱款了。
亚森电信在各地有几百个代理商，在徐水的代理商是刘某、王某甲夫妻俩，在徐水县设立了保定亚森电信徐水营业部，刘某主要负责。
5、樊某证实，在2010年年底以前我一直在河南以给人看风水为生，2010年年底我回到保定安新县陪着我老婆的家里人过年，这时我的老乡史某甲和一个朋友杨某在安新县找到了我，对我说有一个事挺好，能挣钱，我问是什么事，他们说有一个亚森电信公司卖帐号，点击广告挣钱，如果我帮着销售有提成，利润非常可观，他们现在已经是亚森电信公司的副总。我当时不太相信，要求见公司的老总面谈。这样史某甲和杨某带我到了保定高开区高新科技产业园C座4楼去考察这个公司，第一次老总史某并没有在公司，只见到了业务经理高某，他是史某甲和杨某发展的，高某又给我介绍了亚森电信有限公司的情况，说这是一个合法的公司，并把如何发展客户，如何提成挣钱向我做了介绍，之后让我看了看宣传彩页和纸质的提成奖金制度，因为没有见到史某，所以我也没有答应就先回安新了。到了2011年正月12号左右，史某甲又给我打电话，说和老总史某说好了，让我再过去看看。这样我又来到高新科技产业园，在四楼一上楼走廊北面第一间屋子就是史某的办公室，我在办公室等了大约半个小时史某就到了，双方互相介绍后，史某对我说干这个比给别人看风水要挣钱，还说这个公司是合法企业，光公司的牌子就值1800万，如果没有资金来源用不了多长时间就得倒闭，这个付费的专项资金由北京“国专委”负责拨款。我觉得能挣钱，便同意加入亚森电信公司。因为我认识的人多，史某甲和杨某为了拉我进公司便向史某给我要了一个零售商的级别，我问他们俩是什么级别，他们说是县级代理，我说你们是县级代理我也得是，这样史某又给了我一个县级代理商的资质，我一分钱也没有掏。过了几天，史某让杨某给我写了一个聘书，上面写着聘任我为亚森公司的市场总监。有个这个职务，我觉得再不给公司拉几个人投资有点说不过去，于是我找到了我的干亲家王某甲，我对他说就是卖号发展人有提成，你干吧，肯定能挣钱。我带着王某甲到亚森公司考察了三四次，王某甲就这样花了4860元购买了3个帐号，成立了一个零售店。
亚森电信宽频业务奖励办法和亚森宽频业务准入及奖励史某说是他在北京花20万元请人做的系统，当时有人提出这是传销的模式，是不是非法的，但也有人说安利、保险公司都是这种模式，只要不坑人就不是传销。2011年2月底左右，王某甲带着胡居良到公司找我，胡居良问了很多问题不好回答，我一看不能给他满意的答复，便带他引荐了史某，他们俩谈了半天，中间我记得史某让胡居良看了国专委的拨款合同和各种证照。中午王某甲请我和胡居良吃饭，在吃饭的过程中胡居良说要干也可以，就是不知道亚森电信公司能给他个什么职务，我说公司的事情我做不了主，最多我把我这个市场总监的位置让给你。
2011年9月份和10月份有新市区建北工商局和新市区工商局先后有两拨工作人员来公司下达传票，要查处非法经营的问题，后来史某处理了此事，由于工商局因为我们没有营业执照进行查处，所以史某找到我说公司的营业执照上写的是他的名字，不行营业厅写我的名字，我同意后于2011年10月28日在新市区工商局办理了以我名字办理了个体营业执照，名字叫亚森通讯器材销售部，地址是阳光北大街1107号，挂的仍然是亚森电信的牌子，实际上这个营业厅还是以卖广告点击账号业务为主，实际经营人还是史某。
史某找人设计了点击广告返利的软件，这个软件其实就是一个计算器，用来统计投资户阅览广告的积分，点击不同的广告就累计相应的积分。因为每个投资者都有自己独一无二的帐户和密码，输入账号和密码以后就可以点击广告了，这些点击数据传输到终端，经过分类统计以后就可以计算出每个投资用户每半个月的积分了，然后按照一分一毛钱换算成人民币直接可以给投资客户返款。
一个客户购买我们公司的一个账户，投资1800元，到一年收回本金后净赚1800元，第一年是净赚100%，到第二年再收回3600元是净赚200%。公司在吸引客户投资时向投资者承诺投资1800元，每天可赚5-50元，一年可赚1825-18250元的回报。开始能够实现，但因为返利太高，我病休后胡居良、陈路山、孟庆哲、张某、王某甲、史某到我家看我时，公司正在考虑转型，成立一个监管会监督公司运营，财务公开，配股权，投资1800元，点击费够本，就不再返款了，一年以后再返还本金，后来他们怎么操作的我就不知道了。亚森公司都是史某的个人帐户，公司账户没有使用过。
6、凌某证言证实，2011年6月份，徐水县亚森电信开张后，经人介绍我来这里上班。徐水亚森电信的负责人是王某甲、刘某夫妇，刘某是法人代表，店员有我和王某乙，我们负责接待客户，给客户注册、发放ID号，收取客户的注册费。
客户想加入我们亚森电信，需拿着身份证，每个身份证只能注册一个ID号，每个ID号需捆绑该身份证开户的银行卡，开通每个账号需缴纳1800元的开户费，亚森电信给介绍人提10%的好处费，如果注册三个号，可以打九折，亚森电信给介绍人提12%好处费，如果注册三十个号，可以打八五折，亚森电信给介绍人提9%好处费。我和王某乙负责收钱，徐水亚森电信与客户签订协议，我们将收来的钱交给刘某或者王某甲，他俩把钱汇给保定亚森的史某，史某收到钱后，开通注册人的ID号，我们把ID号交给客户，客户自己上网把帐号开通，这样注册人才能登陆亚森电信的网站，点击广告挣钱。
开始的时候，保定亚森电信每半个月给客户返钱，每月的15号和1号左右，把钱直接打到银行卡上，也有的直接给现金。从2012年1月份开始，改成了一个月打一次款，1月份1-10号的钱是1月20号打的钱，1月10号以后的是2月10号打的款，从2月10号后亚森电信就再也没有打过款。
小组长都是史某任命的，刘某和张某就是小组长，因为他们业务量大，发展的客户多，所以她们就是小组长。我除了每月的1300元工资，只有介绍客户才有提成。徐水亚森电信发展的客户，收上来的客户注册费全部汇给史某，按会员的数量多少，史某给刘某和王某甲提好处费。徐水亚森电信究竟有多少注册账号史某那里应该有具体数量。贾某平时老去徐水亚森电信营业厅呆着，有时也会发展会员加入亚森电信，他和我们店里的人都熟悉。
我自己也是亚森电信的会员，2011年12月份以来我介绍了我三姨何某、东于庄村的秦某、干河沟村的李某、吴庄的李某甲购买账号，我把提成的钱让利给他们了，因为客户都是我的亲戚和很好的朋友，我不能挣他们的钱。
徐水县现在的亚森电信的营业部我知道的就有4家，金某在漕河开了一家，李星星在户木开了一家，王某在107国道鸿雁酒店往北300米路西开了一家，李某乙在大因开了一家。李某甲大概是2011年10月左右，王某大概是2011年11月份，金某是年前开的，李某乙是2012年2月底开的。这几个营业厅我只是听说或者看到的，没有到里面去过。这些人都是张某下面的人，在刘某的营业部里买过号，后来他们自己干的，虽然开了营业部，但收的钱都要通过刘某交到保定取。这些人我见到都能认出来。
刘某是在徐水最早开的一家亚森电信营业部，后来开的这几家原来都是张某下面的人，后来这几个人就自己开了营业部，据我所了解，他们现在没有刘某那样的1%的返点，可能以后要有。他们做的业务都要通过刘某交到保定去。
有客户来买号，我就负责收钱，给客户打印合同，粉联给客户，白联给刘某，当天收了钱，我记录在纸上，晚上下班之前我把钱给刘某或王某甲，同时把记录的纸以及白色的合同联也给她。她核对好之后，再转到保定亚森电信公司。
7、王某乙证言证实，徐水县亚森电信营业厅负责人是刘某和她丈夫王某甲，他们也发展业务。贾某平时帮刘某管理营业部，他自己也买了不少点击帐号，也发展客户。我和凌某都是营业员，在亚森电信宽屏服务中我们俩向前来办理业务的人员提供咨询，收取费用，王某甲将每天收取的宽屏业务费用存入银行，刘某下班回来后跟我俩对完账目通过网上银行转账到保定的老总史某账户上，刘某是将收取的全额业务费用转账给史某。
有人来营业厅办理业务，我就给他们几个点击帐号，每个帐号是1800元，以三个为一组打九折4860元，一次性购买30个打八五折45900元，来人办理业务我和凌某就负责介绍这个情况。我们收取亚森宽屏费用后开具两联协议单，内容有客户人员姓名、身份证号码、点击账号、初始密码、客户签字及金额、办理时间，一联是白色的留在我们这里，后来都送到了保定总公司，一联是红色的正反面都有字的给客户，这些都是电脑打印出来的，协议单是从保定总公司提供给我们的，有保定亚森电信公司的公章，客户签字后拿走红联票我们就算办理完业务。这个协议单上的期限是从购买之日起开始计算，在2011年10月1日之前购买的是两年，从2011年10月1日以后到2011年12月31日购买的协议期限是一年半，从2012年1月1日以后购买的是一年三个月。
徐水县现在的亚森电信的营业部我知道的就有4家，金某在漕河开了一家，李星星在户木开了一家，王某在107国道上开了一家，还有个叫李某乙的开了一家，具体位置在哪我不清楚。这几个营业厅我只是听说或者看到的，没有到里面去过。这些人原来都是在刘某的营业部里买过号后来他们自己干的，我见到都能认出来。我只是刘某雇佣的，刘某分配给我工作我就做，其他的情况我确实不清楚。客户来买号，我就负责收钱，给客户打印合同，红联给客户，白联给刘某，当天收了钱，晚上下班之前我把钱给刘某，同时把白色的合同联也给她。她核对好之后，再转到保定亚森电信公司。
8、张某证言证实，2007年时候我在做安利产品销售，当时我有个客户叫刘某。2011年6月20号左右，刘某给我打电话说她的店要开张，邀请我去参加开业典礼，因为我们都是朋友我就去了。她的店在徐水县外环上，挂着亚森电信的牌子，当时有亚森电信的董事长史某参加，他带去的服务员对我说亚森电信是经营电子商务的，就是点击广告赚钱，并给了我一张彩页的宣传单，内容大概是宣传电子商务增值业务，点击广告可以挣钱，保证产品使用每月收益最低5元至50元。后来过了几天我再去刘某的店里，碰见了徐水县商庄一个小学的校长，叫什么我不知道，这个校长要到保定亚森电信有限公司考察，我就随着一起到了保定市阳光北大街亚森电信的营业厅，当时是史某和樊某一起给我们介绍的，中心意思是点击广告能挣钱。回来后我感觉能挣钱就在徐水营业厅购买了三个电脑ID帐号和密码，花了4860元，按照亚森公司的规定我就成了零售店，有资格进行批发和零售，可以再赚钱。营业厅的人员让我拿着身份证及复印件，并在工商银行开了一张储蓄卡，用于返款。交了钱也没有给我开票，只是让我签了一份亚森电信的业务受理登记表，登记表的内容有客户信息、登记信息，登记信息里有ID帐号和初始密码，登记表上有客户的签字确认和亚森公司的公章。我买了以后就回家用电脑开始操作，就这样我成为了亚森电信公司的代理商。
后来我又成为了亚森公司的省级代理商，名下有1000多人，大概有130多万元，我原先在电脑上有统计表，后来都删除了，以公司的记录为准。最多的时候我给我名下的客户发过20多万的点击费。后来在2011年11月的时候，公司与政府开了一个联谊会，因为我搞过安利产品的促销，史某和樊某看我能说，史某就给了我一个稿子，让我开会的时候主持念稿子，内容就是介绍亚森公司。2012年2月，公司的总监胡居良找我，对我说公司没有培训机构，让我当培训部的负责人，给大家进行培训讲解，介绍公司及产品的使用，这样我就成了培训部的负责人。
9、乔某、周某甲等175人的报案笔录、业务受理登记表、身份证复印件证实，在刘某开办的徐水亚森电信信息咨询服务部参与集资的人中有175人报案，涉及投资金额2506051.6元，获得返利904931.8元，损失1601119.8元。
10、亚森电信互联网网页拍照后打印材料证实，徐水亚森电信信息咨询服务部的电脑上有对亚森点击广告业务的宣传、广告页面等内容。
11、徐水县公安局调取的徐水县亚森信息咨询服务部注册登记信息、营业执照证实，徐水县亚森信息咨询服务部于2011年5月13日，经营者是刘某，地址是徐水县巨力路锦绣家园6号商铺，经营范围是：提供电脑维修、网络购物的信息咨询服务。
12、徐水县公安局电子证物检查工作记录、徐水县公安局搜查笔录、扣押物品、文件清单证实，在徐水县亚森信息咨询服务部及刘某家搜查并扣押了其亚森电信宣传板11个、冀F×××××号白色北京现代轿车一辆、车钥匙一串、三星电脑两部、打印机一台、GP-5896XII票据打印机一台、USB网卡一个、黑色Bluetooth一个、中信银行卡一张、实返点名单4页、转型帐号统计表30页；个体营业执照牌一个、保定亚森企业法人营业执照牌一个、税务登记证牌一个、增值电信业务经营许可证牌一个、组织机构代码证牌一个、代发业务委托协议书两份、亚森电信阳光北大街营业厅光盘一个、保定亚森电信有限公司企业法人营业执照复印件一页、营业执照副本复印件两页、税务登记证复印件一页、组织机构代码证复印件一页、增值税发票三张、亚森商标注册证一个；扣押王某甲黑皮记账本一个、徐水县综合高中记帐笔记本一个、印花收据一本、业务协议书一份、红色业务受理登记表7张、代理协议书及相关资料7张、转型帐号统计表3页、账号统计表一页、亚森电信宣传页一页、保定亚森电信有限公司证明2页、市场营销方案一页、市场销售转型方案一页、三联收据一本、黑色联想直板手机一部。
13、徐水县农村信用合作联社营业部代发业务协议书及授权书证实，保定亚森电信有限公诉授权贾某与该营业部签定了代发工资协议，允许开立一般存款帐户及办理个人工资卡开户。
14、有刘某与史某签订的代理协议书证实，刘某代理史某的宽频增值业务，即代理销售ID点击帐号。
15、扣押的业务受理登记表7份证实，2012年3月份在徐水县亚森信息咨询服务部购买一个点击帐号是1900元。
16、市场销售转型方案、帐号统计表及转型账号统计表证实，2012年3月份保定亚森电信有限公司进行市场销售转型。
17、中鑫会鉴字（2012）第5号司法会计鉴定意见书及附件1、附件2结合乔某、周某甲等175人的报案笔录、业务受理登记表等证实，2011年6月至2012年3月间，被告人刘某以营利为目的，介绍徐水县境内不特定多人购买保定亚森电信有限公司ID点击账号77×××23个，扣除已报案的175人应优惠的577348.4元的部分，实际吸收公众存款应为13504051.6元。
18、有被告人刘某等存款、汇款及给投资人进行返利的历史交易明细清单。
19、扣押的徐水县亚森电信信息咨询服务部的“1”号电脑-我的文档中“亚森1号机文件夹”中的业务受理统计表证实，涉及7823人，即7823个帐号。
20、有被告人刘某、王某甲对樊某的辨认笔录及照片。
21、有被告人刘某、王某甲的户籍证明信。
另辩护人当庭出示了乔某、周某甲等175名报案人报案数额统计表、收据两张，经被告人刘某、王某甲当庭辨认予以认可，与公诉人当庭出示的上述175人的报案笔录相一致。
上述证据，均经庭审质证，合法有效，本院予以确','2018-09-28
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