广东省肇庆市高要区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1283刑初65号
公诉机关广东省肇庆市高要区人民检察院。
被告人梁伟忠，男，1973年12月16日出生，肇庆市端州区人，汉族，初中文化，经商，家住肇庆市端州区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月13日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现押于肇庆市高要区看守所。
辩护人郑勇，广东勤思进（广州）律师事务所律师。
辩护人周明利，广东勤思进（广州）律师事务所律师。
被告人梁涛东，男，1979年3月24日出生，肇庆市端州区人，汉族，高中文化，经商，户籍地肇庆市端州区，现住中山市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月9日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现押于肇庆市高要区看守所。
辩护人文志海，广东融晖律师事务所律师。
辩护人文小斌，广东融晖律师事务所律师。
广东省肇庆市高要区人民检察院以肇要检诉刑诉〔2016〕67号起诉书指控被告人梁伟忠、梁涛东犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2016年3月1日向本院提起公诉，同年6月30日变更起诉为指控被告人梁伟忠、梁涛东犯诈骗罪。本院依法组成合议庭，分别于2016年5月5日、同年12月29日公开开庭审理了本案。广东省肇庆市高要区人民检察院指派检察员林国徽出庭支持公诉，被告人梁伟忠、梁涛东，以及辩护人郑勇、文小斌到庭参加诉讼。现已审理终结。期间，广东省肇庆市高要区人民检察院向本院提出延期审理建议二次，本院决定延期审理；经肇庆市中级人民法院批准延长审理期限三个月。
广东省肇庆市高要区人民检察院指控：（一）2013年夏季，被告人梁伟忠为骗取资金，指使被告人梁涛东找他人伪造了一本内容与原件一致的肇庆市端州区天宁南路1号1-3层、5-8层粤房地权证（土地使用权人为刘某1）。
2013年10月，被告人梁伟忠向被害人冼振星虚构其已购买肇庆市端州区天宁南路1号1-3层、5-8层物业，只是未办理过户手续的事实，并将上述伪造的粤房地权证交由被害人冼振星保管，以此骗取了被害人冼振星的信任。2013年11月6日至2013年12月11日期间，被告人梁伟忠先后向被害人冼振星合共借得款项人民币900万元，并承诺一两个月内还款。其后，经被害人冼振星多次催促，被告人梁伟忠于2014年1月2日至2014年12月17日期间，先后共向冼振星还款人民币165万元，剩余人民币735万元至今尚未归还。
（二）2013年11月，被告人梁伟忠以能够通过邀标的方式获得肇庆市德庆县下咀河砂开采项目为由，获得被害人冼均儒的信任，与其合作投资该项目。2013年12月11日至2014年5月16日期间，被告人梁伟忠以上述项目需要资金运作为由，先后合共骗取了被害人冼均儒人民币448万元。
根据上述犯罪事实认为被告人梁伟忠无视国法，以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪；被告人梁涛东无视国法，明知被告人梁伟忠诈骗他人财物，仍提供帮助，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人梁涛东在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当减轻处罚。公诉机关提供了1．户籍材料、抓获经过、银行账户资料、粤房地权证、合作协议书、借据等书证；2．证人刘某1、邓某1等人的证言；3．被害人冼振星、冼均儒的陈述；4．被告人梁伟忠、梁涛东的供述和辩解；5．电子证物检查工作记录等证据予以证实。并提出对被告人梁伟忠判处十三年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金；被告人梁涛东判处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。
被告人梁伟忠对公诉机关指控的罪名和犯罪事实有异议，辩解认为邓某1与冼振星才有金钱关系，其不认识冼振星，只是和邓某1合伙，筹备资金给了曾某，2014年其提供房产证给邓某1去云浮洽谈贷款事宜；其与冼均儒是合伙去经营德庆下咀河砂，后来曾某搞不成，冼均儒要求退股，就当其借冼均儒的钱，不存在诈骗。
辩护人郑勇提出辩护意见认为：一、梁伟忠已将土地证、房产证复印件和《转让协议》交给了冼振星，冼振星明知房子和土地权属人不是梁伟忠，《转让协议》由刘某1与梁涛东签订，梁伟忠既非合同主体，也非物业的受让方，这种情况下冼振星依然同意向梁伟忠借款，只能认为冼振星是自愿承担风险，梁伟忠不存在虚构事实或者隐瞒真相的行为；邓某1明知土地和房屋的真正权属人都不是梁伟忠，依然把上述权证交给冼振星，也可以看出梁伟忠不存在虚构事实或者隐瞒真相的情形；根据冼振星、邓某1的陈述，冼振星与邓某1是亲戚关系，但冼振星与梁伟忠之前并不认识，对于一个不熟悉的人，根本不可能发生大额借款交易，且没有与梁伟忠签订任何书面的借款协议，可以反映出冼振星实际是向与其有亲戚关系的邓某1借款，而不是向陌生人梁伟忠借款；梁伟忠已经向冼振星归还了人民币165万元，不具有非法占有冼振星财物的故意；因此，被告人梁伟忠在客观上没有实施虚构事实、隐瞒真相，骗取冼振星款项的行为，在主观上不具有非法占有他人财物的目的，梁伟忠不构成起诉书指控的诈骗罪。二、梁伟忠在德庆县下咀河采砂项目中起中介作用，该项目是曾某提出的，具体事实是由曾某、利某华某刘某2、姜某旗等人操作，梁伟忠与冼均儒等人是同一边的，不存在诈骗的前提，冼均儒支付的款项，梁伟忠也是支付给曾某了，梁伟忠并未占有该笔款项，梁伟忠不构成诈骗罪。综上，公诉机关指控被告人梁伟忠诈骗冼振星人民币735万元和冼均儒人民币448万元的事实不清，证据不足，梁伟忠不构成诈骗罪。
被告人梁涛东对公诉机关指控的罪名和犯罪事实有异议，辩解认为2013年6月伪造房产证是为了方便房屋评估，买卖房屋是事实，其觉得只是技术上犯了错误，不是为了诈骗。
辩护人文志海、文小斌提出辩护意见认为：一、梁涛东交与梁伟忠的房产证，其登记内容与真实内容完全一致，梁涛东没有作任何的虚构或者隐瞒。二、梁涛东与房产证所有人刘某1确实存在过真实的房产买卖的协议行为，双方有约定过先抵押后买卖，为抵押贷款需要，梁伟忠、梁涛东必须拿到房产证等资料用于评估用途，梁涛东并无因此而获得任何的利益。三、梁涛东并不认识本案的任何受害人，没有任何接触，更没有参与诈骗受害人的行为，对梁伟忠诈骗本案受害人毫不知情。综上所述，被告人梁涛东无论是主观要件还是客观要件均不构成诈骗罪。
经审理查明，（一）2013年夏季，被告人梁伟忠为骗取资金，指使被告人梁涛东找他人伪造了1本内容与原件一致的肇庆市端州区天宁南路1号1-3层、5-8层广东省房地产权证（房地产权属人为刘某1）。
2013年10月，被告人梁伟忠向被害人冼振星虚构其已购买肇庆市端州区天宁南路1号1-3层、5-8层物业，只是未办理过户手续的事实，并将上述伪造的广东省房地产权证交由被害人冼振星保管，以此骗取了被害人冼振星的信任。2013年11月6日至2013年12月11日期间，被告人梁伟忠先后向被害人冼振星合共借得款项人民币900万元，并承诺一两个月内还款。其后，经被害人冼振星多次催促，被告人梁伟忠于2014年1月2日至2014年12月17日期间，先后共向冼振星还款人民币165万元，剩余人民币735万元至今尚未归还。
（二）2013年11月，被告人梁伟忠以能够通过邀标的方式获得肇庆市德庆县下咀河砂开采项目为由，获得被害人冼均儒的信任，与其合作投资该项目。2013年12月11日至2014年5月16日期间，被告人梁伟忠以上述项目需要资金运作为由，先后合共骗取了被害人冼均儒人民币448万元。
上述犯罪事实，有公诉机关提交的下列证据证实：
一、综合证据
1、户籍证明材料，证明：被告人梁伟忠、梁涛东的出生时间，住址等户籍情况，以及暂未发现其有违法犯罪的记录。
2、抓获经过，证明：被告人梁伟忠、梁涛东被抓获归案的经过。
3、借据、借款合同、收据，证明：2011年5月16日，梁伟忠向俞某1借款人民币300万元，双方签订了借据，约定2011年12月31日前全部归还；2013年3月15日，梁伟忠向徐某1借款人民币50万元，双方签订了借款合同，出具了收款收据，约定借款月利率为3%。
4、证人俞某1的证言，证明：2011年5月16日，梁伟忠以月息3%的条件向俞某1借款人民币300万元，并签订了借据。2012年年底，梁伟忠向俞某1还款本金人民币150万元后，至今没有将剩余的人民币150万元本金还给俞某1。2011年5月份至2012年年底，梁伟忠每月支付人民币9万元利息；2012年年底至2014年年底，梁伟忠每月支付人民币4.5万元利息；2014年年底至今没有支付过利息。2015年年初开始，俞某1就找不到梁伟忠了。
5、证人徐某1的证言，证明：2013年3月15日，梁伟忠以月息3%的条件向徐某1借款人民币50万元，并签订了借款合同，双方口头约定3个月后还款。但梁伟忠一直没有归还本金，2015年1月底徐某1再也联系不上梁伟忠。梁伟忠不是每个月都支付利息，至今徐某1只收到大约13个月的利息，合计约人民币19.5万元。
二、诈骗被害人冼振星人民币735万元的证据
1、转让协议，证明：2011年4月19日，刘某1与梁涛东签订转让协议，约定刘某1同意以总价人民币1450万元将其名下物业天宁南路1号1-3层、5-8层转让给梁涛东，过户费用及买卖双方税费由梁涛东自行承担，先由梁涛东支付人民币130万元作为购买订金，订金到账起3个月内梁涛东必须将价款付清，如果3个月内未能付清价款，订金由刘某1没收不用返还。
2、公司客户贷款审查审批表（二），证明：2011年11月，梁伟忠以肇庆市荣轩贸易有限公司的名义向肇庆端州农村商业银行股份有限公司申请贷款人民币3000万元，抵押担保，担保人刘某1、吴某芳。
3、广东省房地产权证（伪造的）及其复印件，证明：被告人梁伟忠向被害人冼振星借款时使用的伪造的广东省房地产权证（房地产权属人为刘某1）。
4、房屋权属登记信息查询结果、房地产权档案详细资料，证明：经肇庆市房产档案馆查阅，产权人刘某1位于天宁南路1号首层至三层、五至八层（登记字号：肇字第0100008755），公安机关查询的产权证内容与该局登记内容一致，但该证为假证。该房屋无抵押、无查封信息资料记录。
5、土地证复印件，证明：被告人梁伟忠向被害人冼振星借款时使用的土地证（土地使用权人为四会市合能机械科技有限公司）。
6、银行流水单、转账凭证、取款凭证、银行账户开户资料、银行流水单，证明：2013年11月6日，冼振星通过其中国工商银行账户转账人民币200万元至钟某银行账户；同年11月18日，程某1通过其中国工商银行账户转账人民币300万元至钟某银行账户；同年12月11日，冼振星分别从其2个中国工商银行账户、1个中国银行账户、2个广东农村商业银行账户合共取款人民币299万元。
7、照片，电子证物检查工作记录，证明：公安机关对邓某1提供的手机进行检查，提取到相片16张；日期为2013年10月22日，手机通讯录保存为梁伟忠（忠哥）、号码为139××××5557发送到该手机的彩信图片3张。邓某1指认其手机上收到上述彩信图片和拍摄的相片。
8、说明材料，证明：刘某1对于梁伟忠相貌已经不能辨认；公安机关暂未能收集梁某斌、伍某1等人的证言证据。
9、被害人冼振星的陈述：2013年9月至10月期间，梁伟忠多次找到我老表邓某1，希望我老表能够帮他找到人借钱给他周转生意。期间的一天，梁伟忠来到我位于碧桂园的尚品茶酒行找到邓某1，拿着1份房地产权人是刘某1，证号是“粤房地权证肇字第××号”的《广东省房地产权证》的复印件，对邓某1说他需要资金周转，有没有人能够以人民币2800万元至人民币3000万元的价格买这个房产。邓某1就叫我帮帮梁伟忠看是否有人买这处房产，一直过了10多天都没有人肯买。同年10月底，梁伟忠又过来尚品茶酒行找我老表，说如果没有人买，可不可以拿这个房产帮他去高要农商行贷款。我对梁伟忠说：“你也可以到肇庆农商行申请贷款，而且这个房产证上的权属的人也不是你，到时搞贷款你要权属人到场才行。”梁伟忠就说：“这处房产我已经买下来了，是属于我的，只是我为了不想多交转让金等费用，所以才没有过户到我名下，而且我和肇庆农商行的人关系不好，不好搞申请。”当时我老表邓某1叫我帮帮他，并说他认识梁伟忠10多年了，梁伟忠是搞房地产和工程的，比较有实力，于是我就答应梁伟忠帮他申请贷款的事。经我向高要农商行问过并对该处房产进行评估，可以向高要农商行申请到人民币1800万元的贷款。于是我就对梁伟忠说只能贷到人民币1800万元，梁伟忠说：“贷款太少了，还是不贷款了。”梁伟忠又对我说：“我现在有块地在中信银行申请着贷款，应该在一两个月就能够批下来了，你借我人民币1000多万元让我周转一下，过一两个月左右，到时贷款批下来了我就可以将钱还给你了。”当时我老表也叫我尽量帮帮梁伟忠，我就答应帮他找人问下借款，但没有人肯借，梁伟忠还是一直问我能否借到钱的事，对邓某1说：“我也可以将这个房产权证交给你们，你们到时也可以卖了这处房产，所卖的钱足够还你们的借款。”，并叫邓某1过去拿房产证。邓某1叫我驾车搭他过去到肇庆体育中心东门附近的上岛咖啡门口，邓某1就上了梁伟忠的车，我在自己的车上见到梁伟忠将1本房地产权证交给邓某1，我们回到尚品茶酒行，邓某1拿出梁伟忠交给他的那本《房地产权证》原件给我看，又拿出1本位于四会市黄田一块土地的《土地证》复印件，对我说：“梁伟忠说将这本《房地产权证》放在我这里，现在他在中信银行的贷款正在审批，如果到时不行的话，可以将这处房产卖了用于偿还借款，也可以将位于四会黄田的土地卖了用于偿还你的借款，这样你可以放心啦。”，叫我尽量帮梁伟忠筹集以下借款，我当时见这处房产在银行也可以申请人民币1800万元，足够偿还给我借款，于是就答应帮助他。但我只能筹集到人民币900万元，在同年11月6日我按照梁伟忠的意思，通过转账的方式将人民币200万元转入到他公司财务钟某的银行账户里，又拿了人民币100万元现金交给我老表，通过我老表邓某1在尚品茶行将这人民币100万元转交给梁伟忠。同年11月18日，我叫朋友程某1通过网银的方式将人民币300万元的资金转给了钟某的银行账户。同年12月11日，我又拿了人民币300万元现金，在尚品茶行交给了梁伟忠，当时邓某1也在场。我一共借款人民币900万元给梁伟忠。同年12月20日，我估计梁伟忠之前讲向中信银行申请的贷款应该批下来了，我就催促梁伟忠还款，梁伟忠以中信银行的行长出差和贷款现在中信银行那里有阻碍为由，要再等等。之后我又不断的催梁伟忠还钱，梁伟忠答应先偿还人民币300万元给我。2014年1月2日，梁伟忠只通过中信银行转账的方式偿还了人民币100万元给我，给了1张人民币110万元的现金支票我老表，要我老表转交给我，并说支票到期（2014年1月22日）可以去银行兑票取现。2014年1月22日，我到银行兑票，但是银行说这张支票没有盖骑缝章，不能兑票，我就将支票交给我老表邓某1，要他找梁伟忠在这张支票上盖骑缝章，邓某1将支票给了梁伟忠之后，梁伟忠一直都没有再将这张支票拿回来了。我又不断催梁伟忠还钱，直至2014年12月17日，梁伟忠断断续续共向我还款人民币165万元，还有人民币735万元没有按时归还给我。之后梁伟忠就没有再还款给我了，还不接听我的电话。前几天，我拿梁伟忠放在邓某1处的《房地产权证》到肇庆市房管局查询过，发现这本《房地产权证》是假的，于是我就在今天（2015年2月9日）来公安机关报案梁伟忠诈骗我人民币735万元。梁伟忠没有说将这本《房地产权证》作为借款的抵押，他将这本假的《房地产权证》交给我老表保管，以此博得了我的信任，让我认为他是有还款能力的，所以我才借钱给他。在2015年年初的时候，梁伟忠带着曾某来到我位于肇庆币高要碧桂园商业二街12号的尚品行茶庄内和我商谈还款事宜。当时梁伟忠告诉我，他向我借的钱中有人民币800万元交给曾某去做德庆下咀河段河砂项目了，曾某说如果加上利息和梁伟忠请他喝酒、吃饭、住宿等消费，只肯还人民币500万元给梁伟忠。我听了后，就对曾某说：“你从梁伟忠拿了多少钱，你就还多少给我就行了，具体你和梁伟忠之间是如何计算是你们的事。”曾某同意10日后还人民币500万元给我，没有叫曾某写任何文件给我，之后一直都没有收到曾某的还款。
10、证人邓某1的证言：2013年9月份，梁伟忠找到我，说因项目急需资金，但其资金未能回笼，现有粤海大厦房产和四会黄田工业地块，希望我能帮忙联系身边的朋友有没有购买该大厦或地块，并拿出荣某公司2012年在端州农商行的贷款审批资料复印件和粤海大厦土地证、房产证复印件以及四会黄田工业地块国土证复印件。我发现粤海大厦土地证、房产证复印件以及四会黄田工业地块国土证复印件所有人不是梁伟忠，梁伟忠解释说，该大厦和地块都已卖给我了，属我所有，为免过户缴税故暂没有办理过户，但大厦和地块的有关人员都随时可以叫来签名盖章办手续，没有问题的。梁伟忠将其2012年荣某公司在端州农商行的贷款资料（贷款审批表及粤海大厦房产证复印件）及四会黄田工业地块国土证复印件交给我。
于是我联系了一些朋友，包括叫冼振星找他的朋友，但因资金或时间等因素，没有购买意向。梁伟忠又叫我能否通过我在高要的关系，尽快在银行贷款，最好在1个月时间左右贷款出来。但很多都说因审批手续所限，1个月时间做不了。梁伟忠说他自己另外找到人在肇庆中信银行在做其他物业的贷款。期间，梁伟忠因粤海大厦及四会地块的出售和贷款的事情几次到南岸尚品茶酒行找我，冼振星也有帮忙联系粤海大厦及四会地块出售和贷款一事与梁伟忠认识。
2013年10月中下旬，梁伟忠又找到我，说能否问冼振星暂借人民币几百万元资金，待梁伟忠的中信银行贷款出来和有关资金回笼后还给冼振星。2013年10月22日下午，梁伟忠电话叫我帮忙向冼振星借款，并提出如果冼振星顾虑没有及时还钱或怕没有钱还，可将粤海大厦房产证押在冼振星处，说该房产证原件也在梁伟忠手上，并用梁伟忠的手机拍了房产证照片发彩信给我的手机，我转发给冼振星并转达梁伟忠的话。梁伟忠还说四会地块的土地证原件也在他手，叫我一并拍好给冼振星看，让冼振星放心。几天后，我约上梁伟忠和冼振星在尚品茶酒行见面。梁伟忠说他正在推进蕉园岗土地房产开发项目及西江水果批发市场房产开发项目，都是过亿的项目，并向冼振星提出借款人民币几百万元用1个月时间，待梁伟忠的贷款出来后还给冼振星，期间冼振星可以用梁伟忠的粤海大厦或四会地块去借款或出售，所得款项先取回借款，余额再交给梁伟忠，并说粤海大厦银行贷款都评估到人民币4000多万元，四会地块怎么也值人民币800-900万元，有丰厚的资产在梁伟忠手上，就算到时梁伟忠的贷款未及时出来，随便一样也足够资产抵扣借款，让冼振星放心。谈完后，冼振星与我商议，我说认识梁伟忠有10年了，据说梁伟忠曾做过有关公路建设、房产开发工程，在肇庆与有关部门应该是有些关系及能力。冼振星考虑后，觉得梁伟忠一有足够资产作押，二是我的朋友，三是从梁伟忠的行为、言谈中，得知梁伟忠跟当时高要市政府主要领导也相熟，而我也证实梁伟忠与该领导相熟，冼振星当时正在办理银行贷款，准备农历年前进一批酒水茶叶等货物，如梁伟忠1个月后还款回来，也赶得及进货，觉得用梁伟忠的粤海大厦房产作押比四会地块作押价值更高、更易变现，因此同意由梁伟忠以其粤海大厦房产证作押在冼振星手中，先借给梁伟忠人民币几百万用1个月。
2013年11月初，梁伟忠提出急着用钱，而冼振星的银行贷款还未出来，冼振星想先向其他朋友借钱给梁伟忠，但表示梁伟忠的粤海大厦房产证还未押给冼振星，梁伟忠当即表示证在其手，可立即给冼振星。当晚，冼振星与我一起到端州上岛咖啡门口，梁伟忠开车过来，我坐上梁伟忠车里，梁伟忠将粤海大厦房产证交给我（该房产的《转让协议》的原件就夹在该房产证中），我回车里将该证交给冼振星。2013年11月上旬，应梁伟忠的要求，冼振星将200万元转账到梁伟忠公司财务钟某帐户，另人民币100万元提现出来，因冼振星有其他急事，由我在尚品茶酒行交给梁伟忠。过了1个星期左右，梁伟忠又以项目还需人民币几百万元资金为由，叫冼振星再帮忙筹借，并说已将粤海大厦房产证押在冼振星处，最低也值人民币3000万元，叫冼振星放心。冼振星应梁伟忠所求分2次又借给梁伟忠人民币600万元，其中，2013年11月中下旬转账人民币300万元到梁伟忠的财务钟某帐户；同年12月初，按梁伟忠的要求，提现了人民币300万元，在尚品茶酒行交给了梁伟忠，当时我也在场。
冼振星与我催促梁伟忠按承诺还款，梁伟忠一直推说贷款就快出来，待一出来就立即还给冼振星。直到2014年1月上旬，梁伟忠才转账人民币100万元给冼振星。2014年1月22日，梁伟忠将1张人民币100万元的支票通过我交给冼振星，说资金过几天才到支票帐户，叫过几天就可以取款，几天后，冼振星到银行取款时，银行说还欠一个骑缝章。冼振星将该支票交回梁伟忠叫其盖好章，但梁伟忠取回支票后，说财务出差未回或说支票过期要重新开具等等借口，后又推说有其他资金渠道还款，就没有交给冼振星任何支票了。此后，冼振星与我不断追梁伟忠还款，但梁伟忠每次都以各种借口说有资金，很快资金到位可以还款，但一直都没有兑现。经过多次追问还款，梁伟忠才断断续续在2014年5月转账人民币10万元、同年6月转账人民币5万元、同年7月转账人民币30万元、同年9月转账人民币10万元、同年12月转账人民币10万元给冼振星，前后共转账人民币165万给冼振星。冼振星被梁伟忠的各种说法迷惑，每次都以为梁伟忠会还款，顾及朋友之情，直到2014年底，才意识到可能给梁伟忠骗了，冼振星翻查回2013年10月、11月梁伟忠交给冼振星的有关复印件和房产证原件等资料，怀疑梁伟忠当时是否提供假资料假证件，利用朋友之情，骗取信任，刻意设套作骗，故此冼振星于2015年初到公安局报案。
梁伟忠向冼振星借款没有写借条。梁伟忠以房产证做抵押向冼振星借款也是没有签订相关协议的。只是在口头上约定，在梁伟忠无法还款的情况下，冼振星可以将该房产及土地出售。
我没有和梁伟忠合作投资德庆下咀村采砂项目。冼振星和我说，当时他问梁伟忠要回借款的时候，梁伟忠带了曾某和他协商，他的借款都投入到德庆下咀村采砂项目了，该采砂项目有收益的时候再还钱给他。
11、证人刘某1的证言：我名下的物业位于肇庆市端州区天宁南路1号1-3层、5-8层。梁涛东向我承租天宁南路1号的一层铺位。梁涛东向我承租铺位后，经营卡拉OK的时候向我借过人民币70万元，还拖欠我人民币100多万元租金，加起来欠我人民币200多万元。梁涛东因经营不善，一直都没有向我偿还欠款。2010年年中的时候，梁涛东对我说，其打算把我名下位于肇庆市端州区天宁南路1号1-3、5-8层物业抵押到银行贷款，等银行放款后，就把约定购买前述物业的全额支付给我。我决定梁涛东必须先按照约定把购买前述物业的全款支付给我，并且把前述物业过户后，他才能把前述物业抵押给银行贷款。梁涛东曾向我拿过前述物业的相关资料说是要拿去银行做评估，所以我才把前述物业的房产证、国土证的复印件提供给他。我知道他要拿资料去银行抵押贷款，从来没有提供前述物业的房产证、国土证原件给梁涛东。
梁涛东说他背后有1个有实力的老板肯帮他垫钱购买前述物业，我以收完现金为准才把前述物业转让给他，我明知梁涛东没有实力向我购买，但还是答应可以转让给他，并且与他商谈购买前述物业的事项。梁涛东与我约定，作价人民币1450万元向我购买前述物业。我与梁涛东于2011年4月19日签订过1份《转让协议》，该转让协议约定的内容大约有：一、梁涛东必须先向我支付人民币130万元作为购买订金；二、梁涛东向我支付订金后，3个月内没能付清价款，我可以没收订金不用返还；三、明确价款付清后，我们双方要到公证处办理买卖公正及权属公正等。他与我签订转让协议后，向我支付人民币110万元作为订金，他连约定的人民币130万元订金款项都没有给足。我没有退还前述人民币110万元订金给梁涛东。转让协议明确，若3个月内未能付清价款，订金可以由我没收，不用退还。2011年年底的时候，我向梁涛东解释过，他之前曾欠我人民币200多万元，所以该人民币110万元订金我就不作没收，就用作抵扣其之前欠我的部分欠款。当时梁涛东也跟我说，他背后的老板阿某确实没有办法向我支付前述物业的余款，所以他向我购买前述物业的事情就到此结束，签订的协议也就作废了。
2014年年初的时候，梁涛东跟我说得知肇庆市端州区蕉园村有1块地出售，约我到肇庆面谈，我应约到了蕉园村的湖边的1个饭堂与梁涛东见面，当时梁涛东带上了他背后的老板阿某一起出来。饭间，阿某问我2011年向我支付购买前述物业人民币130万元订金现在怎么处理，我说收到的只是人民币110万元，并没有人民币130万元，该人民币110万元之前约定超期没有付清价款是可以没收，阿某和梁涛东对人民币110万元订金的事情都没有意见了。当时阿某、梁涛东与我只是商量如何购买蕉园村那块待出售地块问题，除此之外，我们基本没有提起其他问题了，最终我们也没有谈成购买该地块的问题。
12、证人容某的证言，该证人从2011年7月开始在肇庆市端州农商行公司银行部工作，负责贷款前期调查工作：2011年9月份左右，梁伟忠1人持肇庆市荣轩贸易有限公司的基本资料以及端州区天宁南路1号1-3层、5-8层的物业权证复印件（包括土地证复印件、房地证复印件、刘某1的身份证复印件）来到端州农商行申请贷款人民币3000万元，当时由我负责跟进。该笔抵押贷款申请端州农商行内部审批完毕后，需要抵押物的权属人刘某1到房管局办理他项权登记，但是刘某1由始至终都没有去办理他项权登记，最终梁伟忠申请的人民币3000万元抵押贷款没有获得批准。之后，梁伟忠再没有以该物业作抵押申请贷款。《公司客户贷款审查审批表》（二）是银行内部审批的表格其中1份，还有1份是有我签名的贷前调查表格，也就是《公司客户贷款审查审批表》（一）。我不知道《公司客户贷款审查审批表》（二）为什么会流出。这些审批表因没有发放贷款已经销毁。
13、证人程某1的证言：2013年年底的一天，冼振星打电话给我，请我借人民币300万元给他用一用，过两三天就还给我。由于我与冼振星是多年好友关系，我当时也有资金，就答应借款给他。随后，冼振星告知了1个账号，我当时看见账户不是他本人的名字，就打电话给冼振星，冼振星说就汇到这个账户就行了。当天，我叫公司财务使用我本人的银行账户转账人民币300万元给冼振星指定的账户。过了两三天，冼振星就通过银行转账方式还了人民币300万元给我。2015年，冼振星叫我打1份上述的转账记录给他。
14、被告人梁涛东的供述和辩解：2006年，刘某1向广发行拍卖得到粤海大厦1至3层、5至8层的权属，当时权属还是广发行的，还没有过户到刘某1名下。2008年5月或者7月，我向刘某1以月租人民币5万元的价格租用粤海大厦1至3层、5至8层使用。2009年刘某1问我，前述权属以买入价转让给我是否有兴趣购买。我当时表示没有能力可以找人帮我出钱买，刘某1同意。于是我找到梁伟忠，梁伟忠表示有意向，但一直没有达成实际性的协议。由于前述物业的过户手续越来越贵，刘某1就不再等我们购买，直接把权属过户到其本人名下。
2011年，梁伟忠又提出向刘某1购买前述物业，并提出可否先支付部分价款，把该物业抵押到银行贷款，待贷款出来后，把尾款结清。但刘某1一直没有同意这个方案，坚持必须先付清购买款，过户后才可以把该物业拿去银行抵押贷款。2011年4月，梁伟忠同意了刘某1提出的方案，安排我与刘某1签订了1份购买前述物业的转让协议，协议明确约定，先支付人民币130万元作为购买定金，在3天内付清定金，3个月内付清尾款，若3个月内未能付清价款，刘某1可以不用退还该定金，付清价款后双方到公证处办理买卖公证及权属公证。我知道梁伟忠分几次向刘某1支付定金，由梁伟忠直接转账给刘某1具体数额以银行转账记录为准。按照协议约定，梁伟忠必须在3个月内结清尾款，但梁伟忠向刘某1支付定金后就没有支付过任何购买前述物业的款项了。刘某1按照协议约定，把定金没收，不予退还。期间，刘某1陆续问我是否有意愿继续向其购买前述物业，由于市场价格不断上升，其要求把售价从原定的人民币900多万元提升到人民币1800多万元。从2011年至2013年底，梁伟忠都多次叫我去找刘某1提出是否可以先支付部分价款，待把物业拿去银行抵押贷款得到款项后再结清尾款，但是刘某1均明确表示不同意梁伟忠的这个方案，而梁伟忠也没有办法拿钱出来向刘某1购买前述物业，所以至今我与刘某1都没有再达成任何关于买卖前述物业的协议。
2013年夏天（大约6、7月），梁伟忠跟我说，他要伪造1个假的房产证去问人借钱购买前述物业。之前在与刘某1商谈购买前述物业的过程中，刘某1给了1份该物业的相关资料的复印件我，我把该份复印件交给了梁伟忠。梁伟忠让我找人伪造该物业的房产证的过程中，把该物业的房产证复印件又交回给我，我再把该房产证复印件交给负责伪造的人员。我在端州区黄岗镇邮局旁边的巷子把伪造的房产证（用黑色塑料袋包装）交给梁伟忠。伪造房产证需要人民币350元，由梁伟忠把该人民币350元交给我，我再支付给伪造证件的那个外省男子。因为梁伟忠曾经向我承诺帮我偿还债务，所以我才答应梁伟忠帮他找人伪造前述物业的房产证，在伪造房产证前，梁伟忠借过几万元给我，之后他就没有再借过钱给我了。
2014年3月，梁伟忠打电话给我，说有人愿意出钱购买粤海大厦，叫我到建安大厦和那些老板讲一讲该物业的情况。我和梁伟忠一起上去建安大厦，当时有几个人（其中1个中年妇女，年纪约40岁）已经在办公室了，我只是和他们说了粤海大厦的物业是可以办理过户，并且已经交了订金等情况。后来，那个中年妇女同意借款给梁伟忠，并叫人写好借据，让梁伟忠签名捺指印，然后让我在见证人处签名捺指印。我和梁伟忠都没有提供房产证给该集团的老板。
15、被告人梁伟忠的供述和辩解：2010年期间，梁涛东以其经营天宁南路蓝谣酒吧需要资金周转为由，向我借款人民币50万元。后来，梁涛东说他经营亏本，没有钱偿还人民币50万元借款，不过其经营酒吧场所的业主刘某1答应作价人民币900万元把酒吧的房产卖给他，但是他没有钱，问我是否有钱借给他，该处房产很划算，把该处房产抵押给银行贷款出来的款项支付给刘某1人民币900万后，剩下的款项我占大部分，他占小部分。我向端州农商行工作的朋友杨某伦咨询过前述房产的价值为人民币5000元每平方米，总共4900多平方米，总价大约人民币2500万元。我就同意以人民币900万元的价格购买前述房产，梁涛东却说业主已经把房产的价格提高至人民币1490万元，我和梁涛东还是想把该房产买下来。于是，梁涛东就与刘某1签灯了1份房产买卖合同，买卖合同上约定的价格是人民币1490万元，先支付定金人民币130万元。梁涛东与刘某1签订合同后，我就把人民币130万元定金转账支付给刘某1。我就拿着该套房产的相关资料到端州农信社办理抵押货款手续，当到房管局办理他项权的时候，由于我与梁涛东没有把尾款支付完毕刘某1拒绝到房管局签名。该次买卖由于我与梁涛东没有足够的资金向刘某1支付尾款而中断了。
2012年底或者2013年初，我与邓某1一起合伙去投标西江河段德庆下咀标段的采砂项目。由曾某负责去办理取得标段的一切事项，我与邓某1负责出资。前期与曾某洽谈我共花了2次费用，一次人民币35万元，一次人民币50万元。与曾某洽谈敲定合作方案后，向曾某前后支付了人民币400多万元操作经费，另外花费了人民币300万元接待经费。前述费用中，人民币85万元是我向别人借的，不过我支出后，邓某1把钱给我的时候又扣除了该85万元，该人民币700多万元都是邓某1出的。但是，后来一直都等不到曾某把邀标合同拿回来，于是我和邓某1就要求退出投标，并要求曾某退还前期的花掉的人民币700多万元。我与邓某1还于2014年10月份，还约过曾某到过冼振星的烟酒行商谈过，要求其退人民币500万元给冼振星，因为前期办理投标的前期手续花掉的经费都是冼振星出的。曾某口头答应了向冼振星退还人民币500万元的，但是后来曾某一直都没有退还该人民币500万元。邓某1所出的人民币900万元是他向冼振星借。我与邓某1每人占三分之一（成功投标前述河段采砂项目后所得利益），还有三分之一的利益归借钱给他的人。该人民币900万元其中的人民币700万元用于办理投标接待经费以及支付给曾某用作操作经费，另外我自己花了人民币200万元左右。
2012年下半年，我问梁某斌可否借人民币2000万元给我周转，我告诉梁某斌，曾借来人民币700万元帮四会合能机械公司偿还四会农业银行的贷款，四会合能机械公司向我借款的时候提出，要是还不了钱就用地块来顶数，但四会合能机械公司一直都没有把人民币700万元偿还给我，我向梁某斌承诺，我向其借钱后，要是没有能力偿还，可以将四会的地块置换给他。另外，我还向梁某斌说想买粤海大厦的物业，梁某斌让我去找建安集团的伍某1经理详细谈。伍某1问我，我是否已经买下粤海大厦，我说我没有买下粤海大厦，我的朋友梁涛东已经与粤海大厦的业主签订了合同，我向梁某斌借款后，把款项转借给梁涛东，让其买下粤海大厦。伍某1说，那就让梁涛东也一起到建安集团签名。于是，我就约了梁涛东一起到建安集团找到伍某1办理借款手续，我当场签了1份借据，我在借据处签名，梁涛东在担保人处签名。办妥借款后，梁某斌通过银行转账借了人民币1000万元给我。我把其中的人民币900万元给钟某维，以偿还我在2011年向其借下的人民币700万元，剩余的人民币100万元我自己花掉了。我向梁某斌偿还过人民币200万元。
我与邓某1是合作做河砂生意，由他出资，所以不存在向他借款。我有提交过把刘某1名下的粤海大厦的物业向农信银行抵钾的相关资料的复印件和1本伪造的前述物业的房产证给邓某1。该房产证是我让梁涛东找人伪造粤海大厦的房产证。梁涛东于2013年在端州区黄岗镇邮局侧边的小路把前述伪造的房产证交给我。梁涛东平时没有钱，经常会问我拿人民币几百元花，所以我让他找人伪造房产证，我不清楚他有没有钱支付伪造房产证费，但是他问我拿了人民币几百元。因为梁涛东欠我钱，所以我叫他做事，他基本都听我的，我没有给他什么好处。
我在2013年之前向邹某初借款约人民币310万元，月息5%；向俞某1借款人民币200万元，月息5%；向黄某伟借款人民币300万元，月息5%；向梁某通借款人民币500万元，月息5%；2013年之后向张某华借款人民币20万元，没有计算利息；上述借款用于放贷。因为我身边的人都知道我借下巨额高利欠款，没有人愿意借钱给我，我没有能力借到钱。
三、诈骗被害人冼均儒人民币448万元的证据
1、中国工商银行账户历史明细清单、招商银行个人转账汇款业务受理回单、理财金账户历史明细清单，证明：2013年12月12日、同年12月20日、2014年1月2日，冼均儒招商银行账户分别转账人民币200万元、人民币100万元、人民币100万元至梁伟忠工商银行账户。2014年4月14日，冼均儒招商银行账户转账人民币5万元至季某刚农业银行账户。2014年4月15日，冼均儒招商银行账户转账人民币3万元至张某云中国银行账户。2014年4月2日，冼均儒工商银行账户转入人民币100万元，同日柜面卡取人民币100万元。2014年5月16日，冼某佳中国工商银行账户以网银转账方式分别转账人民币30万元、人民币10万元至钟某的银行账户。
2、德庆县下咀河砂可采区70万立方米河砂以及50万立方米河砂公开拍卖资料，证明：2014年11月，肇庆市城建贸易发展有限公司委托肇庆市公共资源交易中心对德庆县下咀河砂可采区共120万立方米河砂分2次（一次70万立方米、另一次50万立方米）进行公开拍卖。同年12月，经肇庆市公共资源交易中心挂牌拍卖，70万立方米河砂最终由广州市安邦装饰工程有限公司取得该项目；50万立方米河砂最终由广州市正大方圆有限公司取得该项目。
3、被害人冼均儒的陈述：2013年10月，梁伟忠去到广州市海珠区海联路18号我的档口说，肇庆市德庆县下咀村有1个河砂采砂项目，能以邀标的形式拿到这个项目，问我有没有兴趣参与，梁伟忠要求我占20％的股份。经过核算后，我在同年11月答应参与这个河砂采砂项目并占20％的股份，出资人民币300万元。同年12月11日，使用我名下招商银行的储蓄卡以转账的方式将人民币200万元转入梁伟忠名下工商银行的卡内；同年12月20日，使用上述方式将人民币100万元转入梁伟忠名下工商银行的卡内。梁伟忠说，这人民币300万元是要立刻提现给曾某用于该采砂项目的。
2014年1月，我和梁伟忠、曾某一起在广州市海珠区新明记酒家商量该采砂项目，梁伟忠和曾某再次确认给我20％的股份，剩余的80％股份由梁伟忠和曾某支配。曾某是负责协调取得邀标项目，不用出资，只占干股，但我不知道他占多少股份，也不清楚还有谁占有股份。同月，梁伟忠打电话给我说，该采砂项目还需要人民币100万元资金才能继续运转，同年1月2日，使用我名下招商银行的储蓄卡以转账方式将人民币100万元转入梁伟忠名下工商银行的卡内。
2014年4月14日，梁伟忠打电话给我，说曾某说在北京负责该采砂项目的人需要资金人民币50万元，我听成人民币5万元，在当日就转了人民币5万元到季某刚的账户内，后来梁伟忠打电话给我说，为何只转了人民币5万元，我说我卡内没有足够资金，叫他自己想办法解决剩余的人民币45万元。同年4月15日，梁伟忠又打电话给我说，张某云也是在北京负责该采砂项目的人，需要人民币3万元资金，我当天也给张某云中国银行北京逸园支行的帐户转了人民币3万元。同年5月16日，梁伟忠又打电话给我说，该采砂项目快签合同了，但是不够资金，要我转多人民币50万元到钟某名下的卡内。我说我在浙江省台州市，可以叫我儿子冼某佳转钱给他，我就打电话给冼某佳，冼某佳说他只有人民币40万元，同日，冼某佳使用中国工商银行卡以网银转账的方式分2笔（一笔为人民币30万元，另一笔为人民币10万元）转到钟某名下的卡内。
2014年1月，曾某说他要到肇庆找领导协调取得该采砂项目邀标，我在广州东站把曾某、利某华和1名姓姜的男子接到肇庆奥维斯酒店，邓某1和梁伟忠已经在肇庆奥威斯酒店等着我们过来。当晚曾某、利某华和姓姜的男子在肇庆市端州区快活林酒家和肇庆市城投公司莫某吃饭并且协商邀标的具体事项。他们吃完饭后，我和邓某1、梁伟忠去接他们回奥威斯酒店。在快活林酒家，我们都看到莫某和他们一起。回到奥威斯酒店后，曾某对我们说他和城投公司的人协调了，一切顺利。我和曾某、利某华某2梁伟忠、姓姜的男子等人在肇庆、广州都为该采砂项目商量过5、6次。我和曾某、利某华某2梁伟忠、姓姜的男子等人之前已经商量过入股的条件，我要出资人民币300万元，后来由于该采砂项目周转资金不足，梁伟忠要求我继续出资人民币144万元，曾某、利某华某2梁伟忠、姓姜的男子他们都清楚我出资的情况。
2014年4月1日，梁伟忠打电话给我，说会有人转入用于验资的人民币100万元到我工商银行卡的卡内，并叫我尽快转到钟某名下的卡内。同月2日，我接到邓某1的电话，邓某1问我是否收到他转的人民币100万元，我才知道这人民币100万元是邓某1转到我卡内的，我当天就把该人民币100万元转给钟某了。
4、被告人梁伟忠的供述和辩解：2012年9月左右，我和梁某去到广州出差，经常和冼均儒一起吃饭，在饭间我们谈起曾某承诺能够以邀标方式取得下咀采砂项目，冼均儒认为能够以邀标方式取得下咀采砂项目有利可图，私下找到我商谈注资参股下咀采砂项目。
2013年10月左右，我在广州的新明记酒楼介绍曾某、姜某旗给冼均儒认识，我们就下咀采砂项目进行了商谈，曾某、姜某旗告诉冼均儒说他们能通过邀标方式拿到下咀采砂项目，不用通过公开招投标，冼均儒听了就说要注资人民币200万元要占该项目总利润的10%，但是曾某、姜某旗就不同意冼均儒10％的利润在下咀采砂项目总利润分摊，我同意在我占的50％中让出总股份的10％给冼均儒，曾某、姜某旗就同意冼均儒注资参股了。因为冼均儒想详细了解通过邀标取得整个下咀采砂项目的事宜，我、曾某、姜某旗和冼均儒就注资参股事宜在新明记酒楼商谈了10多次。在商谈中途，曾某、姜某旗就介绍利某华给冼均儒认识，说利某华是曾某、姜某旗一方的人。我记得最后一次是在冼均儒位于广州的必爱歌KTV内商谈，在KTV商谈时，利某华告诉我和冼均儒说1周后就会有邀标文件出来，叫我们准备好车辆到广州接他们到肇庆签订合同，曾某就要求冼均儒出资，冼均儒就将人民币200万元分2次，每次人民币100万元人民币的方式通过银行转账转入我或者我小姨钟某的工商银行卡内。2013年年底时，我和冼均儒还开车到广州接曾某、利某华某2姜某旗、尤团长、刘某2、姜某旗舅仔等人来到肇庆准备签订邀标合同，接他们来到肇庆后，我们就在奥威斯酒店开好房给他们，曾某带上我、刘某2、尤团长去了肇庆快活林酒楼和城贸有限公司（肇庆市城投集团有限公司的全资子公司）的总经理莫某及城贸公司的几个领导。吃饭时就听城贸公司总经理莫某说德庆下咀项目没那么快可以签订合同，回来后就问曾某他们为何莫某说现在不能签合同，他们说德庆下咀采砂项目要迟点才能签订合同了。第二天，曾某一行人就回广州。
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