湖南省株洲市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘02刑终277号
原公诉机关湖南省株洲县人民检察院。
上诉人（原审被告人）段书铭，曾用名段攀攀，男，1991年12月9日出生，汉族，初中文化，无业，四川省武胜县人，户籍所在地四川省广安市武胜县，现住湖北省宜昌市西陵区。2013年7月21日因犯诈骗罪被湖北省宜昌市西陵区人民法院判处有期徒刑六个月，2014年2月8日刑满释放。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年9月27日被监视居住（指定居所），同年10月9日被刑事拘留，同年11月11日被监视居住（指定居所），同年12月16日被逮捕，现羁押于株洲县看守所。
辩护人罗伟峰，湖南德信律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李普春，男，1969年3月4日出生，汉族，小学文化，个体户，河南省上蔡县人，户籍所在地河南省上蔡县，捕前租住广东省深圳市福田区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年9月27日被监视居住（指定居所），同年10月11日被刑事拘留，同年11月11日被监视居住（指定居所），同年12月16日被逮捕，现羁押于株洲县看守所。
辩护人杨继华，广东凯邦律师事务所律师。
辩护人罗明华，湖南德信律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘浣竹，男，1991年10月26日出生，汉族，本科文化，无业，黑龙江省哈尔滨市人，住黑龙江省哈尔滨市南岗区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年9月29日被监视居住（指定居所），同年10月27日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕；2017年3月17日被取保候审，同年8月23日被逮捕，现羁押于株洲市第一看守所。
辩护人郭明飞、李晓田，黑龙江正开律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）易丽华，女，1973年8月6日出生，汉族，小学文化，无业，江西省上栗县人，户籍所在地江西省萍乡市上栗县，现住江西省萍乡市经济开发区。2010年6月25日因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年12月3日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕，于2017年12月2日被取保候审。
辩护人唐辉，湖南天桥律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张志强，曾用名张珈玮、张家伟，男，1960年10月16日出生，汉族，初中文化，××公司退休职工，河北省秦皇岛市人，住河北省秦皇岛市海港区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年7月12日被刑事拘留，同日被监视居住（指定居所），同年8月23日被逮捕，现羁押于株洲县看守所。
辩护人杨杰林、周铁群，湖南真泽律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）吴强，男，1988年11月3日出生，满族，初中文化，无业，黑龙江省嘉荫县人，户籍所在地黑龙江省伊春市嘉荫县，现住黑龙江省哈尔滨市道里区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月2日被刑事拘留，同年11月4日被被监视居住(指定居所)，同年11月11日被取保候审；2017年2月21日被逮捕，同年3月10日被取保候审，同年8月23日被逮捕，现羁押于株洲市第一看守所。
辩护人李丽斌，黑龙江东方律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）丁松，男，1981年11月7日出生，汉族，高中文化，经商，黑龙江省哈尔滨市人，住黑龙江省哈尔滨市道里区。2002年2月27日因犯盗窃罪、诈骗罪被判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年9月28日被监视居住(指定居所)，同年10月7日被刑事拘留，同年11月11日被监视居住(指定居所)，同年12月16日被逮捕，现羁押于株洲县看守所。
上诉人（原审被告人）刘广川，男，1985年7月17日出生，汉族，本科文化，个体户，黑龙江省佳木斯市人，户籍所在地黑龙江省佳木斯市郊区，现住黑龙江省哈尔滨市南岗区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年10月1日被刑事拘留，同年10月25日被取保候审；2017年2月21日被逮捕，同年2月27日被取保候审，同年8月23日被逮捕，现羁押于株洲市第一看守所。
辩护人郁慧良，湖南一星律师事务所律师。
辩护人李谋琪，湖南法达律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）车宝霞，女，1970年4月16日出生，汉族，高中文化，无业，吉林省长春市人，住吉林省长春市绿园区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月18日被刑事拘留，同年11月19日被监视居住（指定居所），同年12月5日被刑事拘留；同年12月30日被取保候审；2017年2月21日被逮捕，现羁押于株洲市第一看守所。
辩护人程金生，湖南一星律师事务所律师。
辩护人陈建龙，湖南天隆律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王小燕，女，1987年5月25日出生，汉族，大专文化，个体户，浙江省洞头县人，户籍所在地浙江省洞头县，现住浙江省杭州市江干区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年10月31日被监视居住（指定居所），同年11月14日被取保候审；2017年2月21日被逮捕，现羁押于株洲市第一看守所。
辩护人李国、郭曦，湖南金州律师事务所律师。
原审被告人宋卫民，男，1957年2月12日出生，汉族，高中文化，无业，广东省珠海市人，户籍所在地广东省珠海市香洲区，捕前租住广东省珠海市金湾区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年9月24日被刑事拘留，同年10月28日被监视居住（指定居所），同年11月24日被逮捕，现羁押于株洲县看守所。
原审被告人杨工作，曾用名杨昱，男，1984年10月25日出生，汉族，初中文化，无业，河南省夏邑县人，住河南省商丘市夏邑县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月5日被刑事拘留，次日被监视居住（指定居所），同年12月6日被逮捕，现羁押于株洲县看守所。
原审被告人乔俊晓，又名乔繁荣，女，1974年2月4日出生，汉族，高中文化，无业，河南省偃师市人，户籍所在地河南省偃师市府店镇，住广东省深圳市罗湖区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年6月16日被刑事拘留，次日被监视居住（指定居所），同年8月23日被逮捕，2017年11月17日被取保候审。
原审被告人王细燕，曾用名王小燕，女，1982年9月26日出生，汉族，专科文化，无业，湖北省浠水县人，户籍所在地湖北省黄冈市浠水县，捕前租住广东省深圳市龙岗区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年8月30日被刑事拘留，同日被监视居住（指定居所），同年9月13日被逮捕，现羁押于株洲市第一看守所。
原审被告人李家木，男，1985年4月22日出生，汉族，中专文化，无业，重庆市奉节县人，户籍所在地重庆市奉节县，捕前租住广东省深圳市龙华新区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年6月17日被刑事拘留，同日被监视居住（指定居所），同年8月23日被逮捕，2017年11月18日被取保侯审。
原审被告人王志辉，男，1976年7月26日出生，汉族，初中文化，无业，江西省萍乡市人，户籍所在地江西省萍乡市湘东区，现住江西省萍乡市安源区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年6月22日被刑事拘留，次日被监视居住（指定居所），同年7月22日被逮捕；2017年3月17日被取保候审，同年8月23日被逮捕，同年10月13日被取保候审。
原审被告人王辉，男，1967年1月24日出生，汉族，高中文化，经商，湖南省醴陵市人，住湖南省醴陵市东富镇。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年6月18日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕，2017年3月1日被取保候审，同年8月23日被逮捕，8月31日被取保候审。
原审被告人张圣夫，男，1970年9月8日出生，汉族，高中文化，中共党员，无业，湖南省醴陵市人，住湖南省醴陵市东富镇。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年6月18日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕，同年10月21日被取保候审；2017年2月21日被逮捕，同年2月28日被取保候审。
原审被告人徐国威，男，1983年9月9日出生，汉族，高中文化，个体户，辽宁省沈阳市人，住辽宁省沈阳市皇姑区。2002年4月26日因犯盗窃罪、诈骗罪被黑龙江省哈尔滨市中级人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年9月28日被监视居住（指定居所），同年10月26日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕，2017年11月11日被取保候审。
原审被告人吴广妹，女，1988年7月2日出生，汉族，初中文化，无业，安徽省灵璧县人，住安徽省宿州市灵璧县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年9月25日被送往湖北省宜昌市第一看守所，同年9月26日被押解至株洲市，同年9月27日被监视居住（指定居所），同年10月10日被刑事拘留，同年11月11日被监视居住（指定居所），同年12月16日被逮捕，现羁押于株洲市第一看守所。
原审被告人孟雨非，曾用名孟德彩，女，1977年10月4日出生，汉族，大专文化，护士，黑龙江省哈尔滨市人，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市南岗区，现租住黑龙江省哈尔滨市道里区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月25日被取保候审。
原审被告人高玉芬，女，1956年10月10日出生，汉族，高中文化，无业，河北省河间市人，户籍所在地天津市河西区，捕前租住天津市河西区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年9月30日被刑事拘留，同年10月1日被监视居住（指定居所），同年10月27日被取保候审；2017年2月21日被逮捕，同年4月1日被取保候审，同年8月23日被逮捕，同年9月8日被取保候审。
原审被告人张莉萍，女，1960年3月19日出生，汉族，专科文化，无业，天津市人，住天津市南开区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年10月14日被刑事拘留，同年10月15日被监视居住（指定居所），同年10月28日被取保候审。
原审被告人翟帮艳，女，1974年7月13日出生，汉族，高中文化，无业，天津市人，户籍所在地天津市河西区，现住天津市滨海新区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年10月23日被刑事拘留，同日被监视居住（指定居所），同年11月2日被取保候审；2017年2月21日被逮捕，同年3月31日被取保候审。
原审被告人陈敬，女，1954年6月7日出生，汉族，高中文化，合资企业退休职工，天津市人，住天津市和平区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月9日被刑事拘留，同年11月11日被监视居住（指定居所），同年11月20日被取保候审。
原审被告人蔡键，男，1986年10月11日出生，汉族，本科文化，无业，江苏省宝应县人，户籍所在地江苏省扬州市宝应县，现住江苏省无锡市江阴市南闸镇。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月28日被刑事拘留，同日被取保候审；2017年2月21日被逮捕，同年6月2日被取保候审。
原审被告人陆亚军，男，1987年1月30日出生，汉族，本科文化，无业，江苏省盐城市人，住江苏省盐城市大丰区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年9月30日被刑事拘留，同年10月1日被监视居住（指定居所），同年10月21日被取保候审；2017年2月21日被逮捕，同年3月8日被取保候审，同年8月23日被逮捕，同年9月8日被取保候审。
原审被告人于淑萍，女，1965年6月20日出生，汉族，小学文化，无业，吉林省公主岭市人，户籍所在地吉林省四平市公主岭市，现住吉林省长春市宽城区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月16日被刑事拘留，同年11月18日被监视居住（指定居所），同年12月3日被取保候审；2017年2月21日被逮捕，现羁押于株洲市第一看守所。
原审被告人李健，男，1990年12月30日出生，汉族，本科文化，无业，吉林省长春市人，住吉林省长春市绿园区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年10月26日被刑事拘留，同年10月27日被监视居住（指定居所），同年11月15日被取保候审；2017年2月21日被逮捕，同年3月8日被取保候审。
原审被告人王凤春，女，1964年11月5日出生，汉族，高中文化，无业，黑龙江省大兴安岭地区人，住黑龙江省加格达奇区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月9日被刑事拘留，同年11月20日被监视居住（指定居所），同年12月16日被取保候审；2017年2月21日被逮捕，现羁押于株洲市第一看守所。
原审被告人杨立梅，女，1968年1月24日出生，汉族，高中文化，无业，黑龙江省大兴安岭地区人，户籍所在地黑龙江省加格达奇区，现住黑龙江省大兴安岭地区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月9日被刑事拘留，同年11月21日被监视居住（指定居所），同年12月8日被取保候审；2017年2月21日被逮捕，同年9月8日被取保候审。
原审被告人钟金玲，女，1989年12月19日出生，汉族，本科文化，无业，江西省崇义县人，住江西省崇义县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年10月14日被刑事拘留，同日被监视居住（指定居所），同年10月28日被取保候审；2017年2月21日被逮捕，同年3月17日被取保候审。
原审被告人唐芬，女，1966年4月7日出生，汉族，本科文化，无业，福建省福州市人，住福建省福州市鼓楼区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年9月21日被刑事拘留，同年10月19日被取保候审；2017年2月21日被逮捕，同年3月31日被取保候审。
原审被告人谢瑞芳，女，1981年2月28日出生，汉族，中专文化，无业，福建省建阳市人，住福建省南平市建阳市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年9月23日被刑事拘留，同年10月28日被监视居住（指定居所），同年12月8日被逮捕，2017年10月12日被取保候审。
原审被告人陈正其，男，1972年1月11日出生，汉族，中专文化，无业，福建省龙岩市人，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年9月21日被刑事拘留，同年10月19日被取保候审；2017年2月21日被逮捕，同年9月21日被取保候审。
湖南省株洲县人民法院审理株洲县人民检察院指控原审被告人段书铭、李普春、刘浣竹等35人犯组织、领导传销活动罪一案，于2017年9月8日作出(2017)湘0221刑初6号刑事判决。宣判后，原审被告人段书铭、李普春、刘浣竹、易丽华、张志强、吴强、丁松、刘广川、车宝霞、王小燕提起上诉。本院于2017年10月12日受理后，依法组成合议庭，并于2017年11月27日公开开庭审理了本案。株洲市人民检察院检察员曹青出庭履行职务，上诉人段书铭及其辩护人罗伟峰，上诉人李普春及其辩护人杨继华、罗明华，上诉人刘浣竹及其辩护人郭明飞、李晓田，上诉人易丽华及其辩护人唐辉，上诉人张志强及其辩护人周铁群，上诉人吴强及其辩护人李丽斌，上诉人刘广川及其辩护人郁慧良、李谋琪，上诉人车宝霞及其辩护人陈建龙，上诉人王小燕及其辩护人郭曦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审法院判决认定：
一、维卡币组织及涉案资金情况
维卡币传销组织系境外向中国境内推广虚拟货币的组织，传销网站及营销模式由保加利亚人鲁某组织建立，服务器设立在丹麦的哥本哈根境内，对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币。该组织声称维卡币升值空间大，诱骗他人投入巨额资金到其设立的网站，并设立门槛，会员注册后不能退会、退款。要成为维卡币组织会员，必须在老会员的推荐下，缴纳不同级别的“门槛费”获得相应级别激活码注册成为不同级别的会员，即入门级130欧元、进阶级530欧元、专业级1030欧元、高管级3030欧元、大亨级5030欧元、至尊大亨级12530欧元、节日大亨级18830欧元、二合一套餐31330欧元、三合一套餐36330欧元，其中30欧元为入会的手续费，以欧元为计价单位，固定欧元汇率为1:7.7。按照规则，每个会员的下面只能挂两个下线会员，作为自己左区、右区的起点，每个层级人员由1个发展成2个，2个发展成4个，以此类推，形成金字塔结构，但是左区、右区的下线会员并不一定都是自己直推发展，自己的上线发展的会员可以由上线安排挂在自己左区、右区任意层级空缺的位置，下线会员发展的会员可以挂在他的左、右区各层级中任意缺少的位置，而维卡币上线会员则通过发展下线会员获得相应回报。
维卡币传销将盈利分为静态增值和动态增值两种模式，静态增值时间周期长，增值空间小；动态增值是通过推荐他人加入，即拉人头发展下线，以发展人头多少来获得不同比例的直推奖、代数奖、对碰奖等，所有奖励中的60%进入会员账号的现金账户，余下的40%系统强制要求再次购买代币（即“复投”）。现金账户的奖金可以申请提现，但每次提现需支付高额（30欧元/次）的手续费等诸多严格限制。该组织按照入会先后发展的顺序组成层级，直接以发展人员的数量和投资金额作为返利依据，诱骗、鼓励他人继续发展其他人参加，骗取财物。
根据维卡币组织的规则，维卡币会员激活码是新会员加入维卡币组织的必要条件，其唯一作用是激活维卡币会员账号，每个激活码被激活意味着维卡币组织增加一名会员。买卖激活码与静态获利、动态获利两种模式在维卡币组织运转过程中是密不可分的。维卡币组织、领导者通过买卖激活码，在获取差价的同时将发展“人头”获得传销奖金快速、完整变现，并将获得的犯罪资金逐步向组织高层汇集。因此，买卖激活码是维持维卡币组织链条生存、发展、扩大、获利的重要手段和关键环节，是传销活动组织、领导者实现犯罪意图的主要方式。维卡币组织通过倪某（在逃）、冯某（在逃）、金某（在逃）、王某（在逃）、卡某（在逃）、罗某（在逃）、费某（在逃）、丁松、李普春、段书铭、吴广妹等“网头”买卖激活码是快速攫取资金的一条重要途径，而巨额买卖激活码的“网头”成为维卡币公司快速发展下线成员的关键人物和重要环节。
截至2016年8月12日，该组织中倪某处于鲁某以下第31-34层，生成激活码卖出金额达5.07亿欧元，最高层鲁某到倪某至本案被告人王辉层级达79层，费某（在逃）、倪某（在逃）下线账户有33.3余万个。席某（另案处理）处于鲁某以下第38层，生成激活码卖出金额达0.97亿欧元，下线账户达185.8余万个，中国境内已激活的激活码涉案金额70余亿元人民币。经对远程勘验检查挖掘的电子数据鉴定可以证实，全球维卡币开户总数1077余万个，总层级数为67671层，全球激活码购买总数达480万个，约158.59亿欧元。目前，已冻结、扣押维卡币涉案资金共计人民币1368642283.49元。
本案被告人涉案维卡币交易资金的流转，已冻结24个账户及现金、理财产品（详见附表一）。本案维卡币交易资金流入已冻结相关账户人民币1749053151.01元。其中：经陈正其、丁松、段书铭、李家木、李普春、李某（已作不诉处理）、刘广川、刘浣竹、乔俊晓、唐芬、王小燕、吴广妹、谢瑞芳、徐国威、杨工作、张志强、王细燕、孟雨非、吴强等19人以及陈某等证人确认维卡币交易资金流入已冻结相关账户人民币1644752099.94元。另经同案人吴某以及证人霍某等三人确认维卡币交易资金流入已冻结相关账户人民币104301051.07元（其中流入到金某、冯某控制的霍某账户人民币80408650.57元、吴某账户人民币22892400.50元、阜新信德实业有限公司支付孳息人民币1000000元）。
具体情况如下：
1、陈某提供本人账户帮助其上线陈正其收取维卡币交易资金并流入费某6号冻结账户人民币939075元。（以下均以本判决书后附表一的冻结账户的序号表述）
2、被告人陈正其使用本人账户及其控制的林某等人账户收取维卡币交易资金并流入费某6号冻结账户人民币8133119.80元。
3、被告人丁松使用本人账户收取维卡币交易资金并流入已冻结及其相关账户人民币80531878.10元。
其中：直接流入冻结账户人民币58045720元—流入金某10号冻结账户；
其中：流入中转账户人民币22486158.10元—汇集其他涉案流入资金后，再流入罗某1号、卡某4号、冯某7号、金某11-12号、倪某14-15号、世纪××公司17号冻结账户。
4、被告人段书铭使用本人账户以及其控制的王某、徐某账户收取维卡币交易资金并流入已冻结及其相关账户人民币355952062.05元。
其中：直接流入冻结账户人民币157514033.61元—流入冯某8号冻结账户人民币100000元；流入金某10号冻结账户人民币143343933.61元；流入金某12号冻结账户人民币9574600元；④流入吴某22号冻结账户人民币4495500元；
其中：流入中转账户人民币198438028.44元—汇集其他被告人流入资金后，再流入罗某1号、卡某4号、冯某7-8号、金某11-12号、倪某14-15号、世纪××公司17号冻结账户。
5、被告人李家木使用本人账户以及其控制的陈某账户收取维卡币交易资金并流入已冻结及其相关账户人民币2425952.06元。
其中：直接流入冻结账户人民币345106元—流入金某10号冻结账户；
其中：流入中转账户人民币2080846.06元—汇集其他被告人流入资金后，再流入罗某1号、卡某4号、冯某7号、金某11-12号、倪某15号、世纪××公司17号、费某23号冻结账户。
6、被告人李普春使用本人账户以及其控制的李某等账户收取维卡币交易资金并流入已冻结及其相关账户人民币345268060.55元。
其中：直接流入冻结账户人民币18765041.35元—流入冯某8-9号冻结账户人民币221850元；流入金某10号冻结账户人民币18543191.35元；
其中：流入中转账户人民币326503019.20元—汇集其他被告人流入资金后，再流入罗某1-3号、冯某8号、倪某14号、周某18号、黄某19号、阜新××公司25号冻结账户。
7、被告人李某使用本人账户以及其控制的王娟账户收取维卡币交易资金并流入已冻结及其相关账户人民币36616830元。
其中：直接流入冻结账户人民币27347500元—流入金某10号冻结账户；
其中：流入中转账户人民币9269330元—汇集其他被告人流入资金后，再流入罗某1号、卡某4号、冯某7号、金某11-12号、倪某14-15号、世纪××公司17号冻结账户。
8、被告人刘广川使用本人账户收取维卡币交易资金并流入已冻结及其相关账户人民币152123606.27元。
其中：直接流入冻结账户人民币49664719.42元—流入金某10号冻结账户人民币48746687.42元；流入霍某21号冻结账户人民币918032元；
其中：流入中转账户人民币102458886.85元—汇集其他被告人流入资金后，再流入罗某1-2号、卡某4号、冯某7号、金某11-12号、倪某14-15号、世纪××公司17号、黄某19号冻结账户。
9、被告人刘浣竹使用本人账户以及其控制的账户收取维卡币交易资金并流入已冻结及其相关账户人民币178847051.95元。
其中：直接流入冻结账户人民币116251297.26元—流入冯某9号冻结账户人民币246600元；流入金某10号冻结账户人民币116004697.26元；
其中：流入中转账户人民币62595754.69元—汇集其他被告人流入资金后，再流入罗某1-2号、卡某4号、冯某7号、金某11-12号、倪某14-15号、世纪××公司17号、黄某19号、阜新××公司25号冻结账户。
10、被告人乔俊晓使用本人账户以及其控制的账户收取维卡币交易资金并流入已冻结及其相关账户人民币10287228.45元。
其中：流入中转账户人民币10287228.45元—汇集其他被告人流入资金后，再流入费某23号冻结账户。
11、被告人唐芬使用本人账户收取维卡币交易资金并流入费某6号冻结账户人民币4245990.44元。
12、被告人王小燕使用本人账户收取维卡币交易资金并流入已冻结及其相关账户人民币99622895.50元。
其中：直接流入冻结账户人民币67685128元—流入金某10号冻结账户人民币46408608元；流入金某12号冻结账户人民币4494220元；流入霍某21号冻结账户人民币16782300元；
其中：流入中转账户人民币31937767.50元—汇集其他被告人流入资金后，再流入罗某1-2号、卡某4号、冯某7号、金某11-12号、倪某14-15号、世纪××公司17号、黄某19号、阜新××公司25号冻结账户。
13、被告人吴广妹使用本人账户收取维卡币交易资金并流入已冻结及其相关账户人民币163304851.38元。
其中：直接流入冻结账户人民币117173363.06元—流入金某10号冻结账户人民币99714098.06元；流入金某12号冻结账户人民币9837765元；流入吴某22号冻结账户人民币7621500元；
其中：流入中转账户人民币46131488.32元—人民币45503888.32元汇集其他被告人流入资金后，再流入罗某1号、卡某4号、冯某7号、金某11-12号、倪某14-15号、世纪××公司17号、阜新××公司25号冻结账户；人民币627600元流入金某、王某中转账户。
14、被告人谢瑞芳使用本人账户以及其控制的账户收取维卡币交易资金并流入费某6号冻结账户人民币18583526.69元。
15、被告人徐国威使用本人账户收取维卡币交易资金并流入已冻结及其相关账户人民币106479782元。
其中：直接流入冻结账户人民币77754856元—流入金某10号冻结账户；
其中：流入中转账户人民币28724926元—汇集其他被告人流入资金后，再流入罗某1号、卡某4号、冯某7号、金某11-12号、倪某14-15号、世纪××公司17号冻结账户。
16、被告人杨工作使用其控制的账户收取维卡币交易资金并流入已冻结及其相关账户人民币6780145.35元。
其中：直接流入冻结账户人民币2429200.10元—流入费某6号冻结账户；
其中：流入中转账户人民币4350945.25元—汇集其他被告人流入资金后，再流入罗某3号冻结账户。
17、被告人张志强使用本人账户及其控制的账户收取维卡币交易资金并流入已冻结及其相关账户人民币7223466.04元。
其中：流入中转账户人民币7223466.04元—汇集其他被告人流入资金后，再流入罗某3号、费某23号冻结账户。
18、被告人王细燕使用本人账户收取维卡币交易资金并流入已冻结及其相关账户人民币11760715元。
其中：流入中转账户人民币11760715元—汇集其他被告人流入资金后，再流入费某23号冻结账户。
19、被告人孟雨非使用本人账户收取维卡币交易资金并流入已冻结及其相关账户人民币39236557元。
其中：直接流入冻结账户人民币248000元—流入冯某9号冻结账户；
其中：流入中转账户人民币38988557元—人民币32852079元汇集其他被告人流入资金后，再流入罗某1号、冯某7-8号、金某12号、倪某14号冻结账户；人民币6136478元流入金某、王某中转账户。
20、被告人吴强使用本人账户收取维卡币交易资金并流入已冻结及其相关账户人民币50555806.31元。
其中：流入中转账户人民币50555806.31元—人民币17597446.99元流入王某中转账户后汇集其他被告人流入资金后，再流入罗某2-3号、周某18号冻结账户；人民币32958359.32元流入王某中转账户。
已确认涉案资金流入冻结账户人民币1783219651.01元，其中直接或间接流入（一至十二项）冻结账户人民币1538066230.62元。目前，已冻结（一至十二项）账户共计人民币1368642283.49元。
具体情况如下：
1、罗某名下（1-3号）冻结账户（以司法会计鉴定冻结账户表为序号），通过段书铭、李普春、刘浣竹、王小燕、吴广妹、刘广川、丁松、孟雨非、徐国威、李家木、李某、吴强、杨工作、张志强确认维卡币交易资金净流入人民币122860049.92元，以上3账户现已冻结资金人民币120311682.22元。
2、卡某名下（4号）冻结账户，通过段书铭、李普春、刘浣竹、王小燕、吴广妹、刘广川、丁松、孟雨非、徐国威、李家木、李某、吴强、杨工作、张志强确认维卡币交易资金净流入人民币47099869.09元，以上账户现已冻结资金人民币45571164.05元。
3、费某名下（5-6号、23号）冻结账户，通过陈正其、杨工作、唐芬、谢瑞芳以及李家木、乔俊晓、王细燕、张志强等确认维卡币交易资金净流入人民币36400267.17元，以上3账户现已冻结资金人民币35711161.80元。
4、冯某名下（7-9号）冻结账户，通过李普春、段书铭、刘浣竹、孟雨非以及丁松、徐国威、李某、刘广川、王小燕、吴广妹等确认维卡币交易资金净流入人民币107723212元，以上3账户现已冻结资金人民币88999978.37元。
5、金某名下（10-12号）冻结账户，通过丁松、徐国威、段书铭、李普春、刘广川、吴广妹、刘浣竹、李某、王小燕、李家木及孟雨非确认维卡币交易资金净流入人民币114619799.97元，以上3账户现已冻结资金人民币88433704.84元。
6、倪某名下及其控制的周某（13-15号、18号、30号、31号）冻结账户，通过段书铭、李普春、孟雨非、丁松、李家木、李某、刘广川、刘浣竹、王小燕、吴广妹、徐国威、乔俊晓、王细燕、张志强确认维卡币交易资金净流入人民币265717057.87元，以上6账户现已冻结资金人民币250469229.81元（含保险人民币75000000元）。
7、上海××有限公司名下（16号）冻结账户，通过丁松、徐国威、段书铭、李普春、刘广川、吴广妹、刘浣竹、李某、王小燕、李家木、吴强、杨工作、张志强确认维卡币交易资金净流入人民币499999998元，以上账户现已冻结资金人民币495338525.28元。
8、世纪城市基础设施有限公司名下（17号）冻结账户，通过丁松、徐国威、段书铭、李普春、刘广川、吴广妹、刘浣竹、李某、王小燕、李家木确认维卡币交易资金净流入人民币159999994元，以上账户现已冻结资金人民币120310008.81元。
9、黄某名下（19号）冻结账户，通过李普春、刘广川、刘浣竹、王小燕确认维卡币交易资金净流入人民币20000000.03元，以上账户现已冻结资金人民币16844907.50元。
10、冯某控制吴某名下及其操作的霍某（21-22号、24号）冻结账户，通过刘广川、王小燕、段书铭、吴广妹以及吴某等确认维卡币交易资金净流入人民币102645982.57元，以上3账户现已冻结（含收缴现金）资金人民币45651920.81元。
11、阜新信德实业有限公司名下（25号）冻结账户，通过吴某以及李普春、刘浣竹、王小燕、吴广妹确认维卡币交易资金净流入人民币20000000元，通过兰某某确认前述人民币20000000元资金孳息流入人民币1000000元。以上账户现已冻结资金人民币21000000元。
12、徐某名下及其支付的购房款（28号、29号）冻结账户，通过丁松、段书铭、李家木、李某、刘广川、刘浣竹、王小燕、吴广妹、徐国威、李普春、吴某、孟雨非确认维卡币交易资金净流入人民币40000000元，以上2账户现已冻结（含收缴现金）资金人民币40000000元。
上述事实有下列经过庭审质证，并且经过查证属实的证据予以证明：
第一组：株洲市天职司法鉴定所《司法会计意见书》，证实涉案资金流入到冻结资金池的来源、组成等情况，并冻结扣押涉案传销资金共计人民币1368642283.49元。
第二组：本案被告人陈正其、丁松、段书铭、李家木、李普春、李某、刘广川、刘浣竹、乔俊晓、唐芬、王小燕、吴广妹、谢瑞芳、徐国威、杨工作、张志强、王细燕、孟雨非、吴强共19人的供述、被控制的账户陈某等人的证言以及上述人员的银行流水，证实19名被告人吸收维卡币资金共计人民币1678918599.94元，全部流入到金某、冯某、费某、倪某以及金某、冯某控制的吴某等人的银行账户。同时证实金某、冯某、费某、倪某、罗某、卡某均为维卡币传销人员，被告人向金某、冯某、倪某、费某购买激活码，再把资金转入金某、冯某、倪某、费某以及金某、冯某控制的吴某、董某、徐某、徐某、王某的银行账户，金某、冯某再向倪某、费某等人购进激活码。
第三组：湖南省鉴真司法鉴定中心《司法鉴定意见书》，证实费某、倪某、卡某、鲁某、金某、冯某、王某均有维卡币账户。
第四组：银行流水刻盘，支付宝刻盘，金某、冯某、王某、罗某、卡某、费某、倪某银行流水，证实金某、冯某等人倒卖激活码并吸收传销资金的犯罪事实，同时将传销资金转到倪某、罗某等人账户后流转的情况。
第五组：（1）同案人吴某的供述与辩解以及证人霍某等人的证言，证实冯某找吴某帮忙，借用其银行卡进行转账，冯某告知是做维卡币的资金，并先后用吴某本人等人身份证开设银行卡供冯某使用。并出示银行流水证实帮助金某、冯某收取王小燕、李某、刘浣竹、刘广川、王某、吴广妹、洪某、王某等人传销资金，再转给罗某、卡某、吴某、周某、倪某等人账户；
（2）银行流水刻盘，支付宝刻盘，徐某、吴某、董某、霍某、徐某的银行流水，证实该五人银行账户帮助金某、冯某吸收传销资金并转给倪某、罗某、卡某、费某的情况；
（3）同案人甘某的供述，证实其是冯某的舅舅，经冯某介绍参与维卡币组织，并倒卖激活码，其向金某、冯某手中购买激活码，并按照两人指示将钱汇入罗某等人账户，其与这些人不认识；
（4）辨认笔录，证实吴某辨认出冯某、王某。
本组证据证实金某、冯某等人为倒卖激活码吸收资金，逃避监管处罚，借用吴某等人的银行户头收取资金并转给倪某、罗某等人，另通过霍某、吴某的账户收取下线购买维卡币激活码交易资金并已流入冻结及相关账户人民币103301051.07元（其中流入到金某、冯某控制的霍某账户人民币80408650.57元、吴某账户人民币22892400.50元）。冯某利用吴某通过操作徐某的账户向李某1汇入资金人民币49582856元，李某向黄某汇入人民币20000000.03元。同时冯某利用吴某账户及操作徐某账户转给阜新信德实业有限公司人民币20000000元。
第六组：（1）会计账务及银行流水统计，即上海××公司与××公司资金进入流出情况，证实上海新世纪城市基础设施有限公司账户收取金某、倪某等人人民币6.649998亿元，支出给利川杨和零度公司人民币1.71496亿元。金某、倪某转给××公司账户共计人民币159999994元，该账户再转给华力零度和利川杨公司共计人民币50473830元；
（2）上海××公司与××公司工商、税务、银行开户等资料，证实上述两家公司已经没有开展业务；
（3）倪某建设银行流水，证实其与金某、上海××公司、××公司的流水往来；
（4）第三方托管协议，证实金某与上海××公司的委托管理资金协议；
（5）提取笔录及附件，证实侦查人员依法提取了皮某的邮箱资料，上海××公司与××公司的控制人比某、皮某、程某等人之间关于接收金某等人转账并签订托管协议、收取费用等事实；
（6）外国人皮某等人的供述和证言以及比某的自我供述，证实上海××公司与××公司实际控制人都是美国人比某，','2018-10-11
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盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。[ly]\'},{法条名称:\'第二百六十四条\',法条内容:\'
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各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。[ly]
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