辽宁省盖州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽0881刑初114号
公诉机关盖州市人民检察院。
被告人李也，曾用名：李成晨，男，1994年3月16日出生，辽宁省盖州市人，汉族，小学文化，捕前住辽宁省盖州市。因涉嫌信用卡诈骗罪、非法经营罪、诈骗罪、敲诈勒索罪于2015年10月21日被盖州市公安局刑事拘留，2015年11月20日经盖州市人民检察院批准被逮捕。现羁押于盖州市看守所。
辩护人焦传国，系辽宁辰州律师事务所律师。
被告人石广志，男，1979年6月28日出生，辽宁省瓦房店市人，满族，初中文化，无业，捕前住辽宁省盖州市。因涉嫌信用卡诈骗罪、非法经营罪、敲诈勒索罪于2015年10月14日被盖州市公安局刑事拘留，2015年11月20日经盖州市人民检察院批准被逮捕。现羁押于盖州市看守所。
辩护人高鹏，系辽宁华府律师事务所律师。
被告人张大成，男，1981年10月21日出生，辽宁省盖州市人，汉族，专科文化，无业，捕前住辽宁省盖州市。因涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪于2015年10月13日被营口市经济技术开发区公安局刑事拘留，2015年11月13日经营口市鲅鱼圈区人民检察院批准被逮捕。现羁押于盖州市看守所。
被告人赵岩，男，1990年3月27日出生，辽宁省大石桥市人，汉族，中专文化，捕前住辽宁省盖州市。因涉嫌信用卡诈骗罪、非法经营罪于2015年10月14日被盖州市公安局刑事拘留，2015年11月20日经盖州市人民检察院批准被逮捕。现羁押于盖州市看守所。
盖州市人民检察院2016年7月1日以盖检公刑诉（2016）155号起诉书指控被告人李也、张大成、石大成、石广志犯非法经营罪、信用卡诈骗罪、敲诈勒索罪，诈骗罪向本院提起公诉，本院于2016年9月28日作出（2016）辽0881刑初202号刑事判决书，宣判后被告人李也、张大成、石广志提出上诉，营口市中级人民法院于2017年3月31日以本案事实不清为由发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。盖州市人民检察院指派检察员詹丽福、张恒源出庭支持公诉。被告人李也、石广志、张大成、赵岩及辩护人焦传国、高鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
盖州市人民检察院指控：
一、非法经营罪
2015年5月至2015年10月期间，被告人李也在盖州市注册成立盖州市万事成信息咨询有限公司后，伙同石广志、赵岩，在盖州市中辰商厦7002房间、盖州市中海四期小区一居民楼内利用七部POS机，虚假交易，非法套现，数额达人民币130余万元。
信用卡诈骗
2015年5月至2015年10月期间，被告人李也伙同石广志、赵岩、张大成利用给客户代办信用卡、垫还信用卡和提额信用卡，索取客户的信用卡及密码，采取冒用客户名义，提升临时额度后，在盖州市刷卡提取被害人刘某某599元、赵某某18000元、张某甲7000元、佟某某6200元、于某某2400元、张某甲4000元、胡某某31480元、宋某某6000元、吴某某3200元、华某某8145元，共计人民币87024元。赃款被挥霍。
敲诈勒索罪
2015年9月6日，被告人李也伙同石广志、张大成等人，以吴某某挂失信用卡给万事成公司造成损失为由，威胁吴某某赔偿损失。强迫吴某某出具一份80000元的借款协议和一份车辆买卖协议，吴某某依据该买卖协议将其名下的一辆奔腾B70型轿车交给被告人。案发后，该轿车被依法追缴并返还被害人。经盖州市价格认证中心鉴定，该轿车价值人民币90900元。
诈骗罪
1、2015年3月至8月期间，被告人李也伙同张大成，在盖州市中辰商厦以能代为办理贷款为由，骗取王某人民币120000元，董某某人民币1000元，徐某某人民币46000元，冯某某人民币10000元，华某某人民币46000元，共计人民币223000元。
2、2015年7月，被告人李也伙同石广志在盖州市中辰商厦以投资为名，骗取迟某某人民币260000元。
3、2015年7月10日，被告人张大成在营口市鲅鱼圈区昆仑大街附近农业银行，以给王某某办贷款为由，骗取王某某人民币50，000元。
4、2015年8月，被告人张大成在盖州市聚华市场附近，以帮代某某办理贷款为由，骗取代某某人民币30000元。
被告人李也诈骗数额总计人民币483000元，被告人张大成诈骗数额总计人民币303000元，被告人石广志诈骗数额总计人民币260000元。赃款被挥霍。
盖州市人民检察院认为，被告人李也、石广志的行为构成非法经营罪、信用卡诈骗罪、敲诈勒索罪、诈骗罪。被告人张大成的行为构成信用卡诈骗罪、敲诈勒索罪、诈骗罪。被告人赵岩的行为构成非法经营罪、信用卡诈骗罪。在非法经营犯罪中，被告人李也、石广志起主要作用，系主犯；被告人赵岩起次要作用，系从犯。在信用卡诈骗犯罪中，被告人李也、石广志、赵岩起主要作用，系主犯；被告人张大成起次要作用，系从犯。在敲诈勒索犯罪中，被告人李也、石广志、张大成起同等作用，系共犯。在第一起诈骗犯罪中，被告人李也、张大成起同等作用，系共犯。在第二起诈骗犯罪中，被告人李也起主要作用，系主犯；被告人石广志起次要作用，系从犯。
被告人李也辩称：对诈骗迟某某的26万元有异议，是借款，不是投资，对起诉书指控的其他事实没有意见。
辩护人焦传国认为：对起诉书指控李也犯有非法经营罪及信用卡诈骗罪没有异议，对指控的敲诈勒索罪和诈骗罪的部分事实有异议，对于敲诈勒索，在主观上，没有非法占有他人财物的动机和目的；其次，在客观上，没有采用威胁、恐吓等行为方式。对于诈骗，据李也称，该笔款是李也向蒋某某的借款，迟某某只是蒋某某的司机受蒋某某的安排，将款项交付给万事成公司。而迟某某称款是其投资款，但没有其他证据证明迟某某的说法属实。起诉书指控李也伙同张大成骗取董某某人民币1000元，事实不清，证据不足，罪名不能成立，董某某手中的一张白条收据，即没有涉案人员签字，也没有万事成公司的盖章，更没有董某某的辩认笔录，因此，这一指控没有证据证明，罪名不成立。综上，对于罪名的指控，请求法庭本着指控的罪名必须事实清楚，证据充分和疑罪从无的基本原则，对罪名予以认定。对于量刑，请求法庭本着惩罚和教育相结合，以教育为主予以从轻处罚。
被告人石广志辩称：没有犯非法经营、敲诈勒索罪，诈骗26万我没参与。
辩护人高鹏认为：对敲诈勒索罪被告人没有威胁、恐吓的行为，故此起不构成敲诈勒索罪，仅是民事法律关系，关于迟某某那起诈骗也是民间法律关系，系民事借贷。石广志作为卡部经理，也是有名无实，说了也不算，不构成非法经营罪。信用卡诈骗、非法经营等都系法人犯罪，故此案就对被告人石广志从轻处罚。
被告人张大成辩称：信用卡诈骗没参与，对王某某、代某某那二起没有异议，诈骗起辅助作用，没敲诈受害人。
被告人赵岩对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。
经审理查明：
一、非法经营罪，2015年5月至2015年10月期间，被告人李也在盖州市注册成立盖州市万事成信息咨询有限公司后，伙同石广志、赵岩，在盖州市中辰商厦7002房间、盖州市中海四期小区一居民楼内利用七部POS机，虚假交易，非法套现，数额达人民币130余万元。在共同犯罪中，被告人李也起主要作用，系主犯，被告人赵岩起次要作用，系从犯。
认定上述事实的证据有：
户籍证明、万事成信息咨询有限公司工商档案、统计小票、流水帐等。
证人张某乙证言：2014年10月底到盖州市万事成公司工作，我主要负责后勤，老板叫李也，信贷部经理张大成，综合业务部经理顾某某，信用卡部经理石广志。盖州市万事成公司主营的业务是小额贷款和信用卡代还、养卡。养卡如何收费信用卡部业务员赵岩、信用卡部经理石广志清楚。万事成公司一共有七、八台P**机，应该是石广志去办理。公司内那几枚假公章是信用卡部用于加盖到工作证明上的，综合业务部、信用卡部都用过。最近听说我们公司将客户交到公司的信用卡盗刷了，盗刷的钱都被李也拿走了，我和李也是战友。
3、证人张某丙证言：李也是我的小学同学。我上班一个多月，一个姓石的大哥给我放假，公司主要弄信用卡。今天我看见在公司内搜查出大量银行卡。我在李也的公司见过四个人上班，一个姓石，一个姓张，还有一个大伙都叫他成哥。
4、证人吴某某证言：我2015年5月份到公司工作的，在信用卡部帮卡部经理石广志跑腿。POS机有一部商户名称是平山区中海电器商行是用我身份证办的，绑定的是我名下浦发银行卡。信用卡部刷卡不存在真实交易，都是套现和垫还的。李也经常安排石广志刷点钱出来。有的是花手续费套现，有的是利用POS机刷出来。盗刷出来的钱都让老板拿走了。
5、证人李某某证言：2015年7月份，万事成公司刷走我卡里100多元钱。
6、证人谷某某证言：我把信用卡放在万事成公司养卡，万事成公司帮我垫还。
7、证人荀某某证言：万事成公司的顾总介绍我到万事成公司上班，我在做公司贷款方面的业务员，公司做信誉贷款、信用卡贷款。我通过自己的微信发公司的贷款广告，具体办理贷款业务的是张大成。胡某某的一个朋友在我这办理了一笔贷款业务。我把他介绍给卡部的石哥，石哥说可以办理贷款，让他把信用卡放着就让他走了。胡某某没有办理成贷款，具体原因我不清楚。老板是李某，张大成负责贷款业务，老顾负责鲅鱼圈楼盘销售，老石负责卡部。我卡号为6228100052XXXXXX的邮政银行信用卡在万事成公司保存。2015年8月份，在公司赵岩处养卡，当时卡欠款3000元，帮我垫还两个月，收我50元，手续费我直接给赵岩了。
8、证人赵某证言：我曾经找万事成公司养卡，万事成公司收取我110元手续费。
9、证人陈某某证言：我曾经找万事成公司养卡，万事成公司收取我110元手续费。
10、被告人李也供述与辩解：我是盖州市万事成信息咨询有限公司法人代表。2014年5月份在工商管理局注册成立的，今年（2015年）3月份开始正式营业。主营信用卡咨询、贷款咨询。上述主营业务不在工商执照经营范围内，但是经营信用卡咨询及贷款咨询业务有授权，是石广志联系的。最初由六个人组成，包括我、顾某某、张某乙、张大成、石广志、赵岩。我负责全面及出资，张大成负责信贷，石广志负责信用卡部，赵岩也是信用卡部的，张某乙负责后勤，顾某某负责跑腿。我出资20余万元，另外我还借给公司40余万元，其余人没有出资，利润由我、顾某某、张某乙、张大成、石广志、赵岩六人平均分配。公司开展信用卡业务是石广志提出的，也是由他具体负责，主要的业务就是垫还信用卡、信用卡套现、信用卡贷款。具体操作方法是：客户将透支后的信用卡拿到公司，由公司出钱将信用卡透支的钱偿还后，再由公司的POS机（结算终端）以消费形式将垫还的钱刷出来，回款到与POS机绑定的银行卡上，公司收取手续费。我们公司一共有几台P**机我不清楚。POS机是石广志向我汇报，我同意后，石广志去办理的。POS机从办理至今，没有真实的交易，全部都是虚假的交易，办理POS机都是石广志操作的，绑定了什么人的银行卡我不清楚。
11、被告人石广志供述与辩解：2015年5月份，我以前在小额贷款公司上班时认识的朋友张大成电话联系我，说他有个朋友李也在盖州开了个小额贷款公司，给客户办理贷款，让我到盖州帮忙。开始的时候，李也就让我负责办理房贷，一直也没有什么业务，直到2015年7月中旬，李也告诉我开展办理信用卡垫还业务和办理信用卡业务。公司在中辰商厦的7002、7006办公。2015年9月份，公司说不在中辰办公了，就搬到中海四期的居民楼内办公。中海小区的办公地点有我、张某乙、赵岩、张某丙、吴某某。客户找我们办理信用卡是因为当时公司打广告时，说能办理大额的信用卡，客户都是听说能办大额贷款才找到我们办理信用卡的。信用卡垫还是公司有业务员负责收卡，公司负责垫还，收取1%手续费。或者是通过公司办理的信用卡，客户信用额度提走后，把信用卡放在公司养着，直接给公司1%的手续费。我们公司安排人去银行还款，再用公司的POS机刷出来，等到第二天回款到POS机绑定的银行账户上，在负责第二天的款，有时不用还款时，李也会将钱取走，需要还款时，我们再去找李也取钱。公司一共有7部POS机。当时李也安排我去办的。我通过小广告，在鲅鱼圈办理的POS机是以辽宁省营口市盖州市天和办公、辽宁省盖州市周大福珠宝、平山区中海电器商行、盖州市娇傲化妆品店、盖州市金都大酒店、大连普湾新区炮台汇通通讯器材商店、大连市金州区光明街道金宸酒店。有一部名头是大连市金州区光明街道金宸酒店的POS机用我媳妇隋俊双名字办的，绑定的也是我媳妇隋某某的银行卡。POS机都不是真实的名头。在通过刷POS机垫还套现的方式回款。通过POS机刷的没有真实的交易，都是虚假交易。我可以通过POS机打出明细。（出示6部POS机提取的交易小票，这些就应该是从办理POS机以后，我们公司通过6部POS机垫还套现的明细）共计646笔、1543959.43元。我不确定这是否是全部的明细，通过POS机公司能查询POS机的全部明细。回款的银行卡放在保险柜中，我有一把钥匙，赵岩有一把钥匙，李也有一把紧急钥匙。公司挣的钱都给李也，都是由李也支配的。
12、被告人赵岩供述与辩解：我在万事成投资有限公司上班，公司的法人是李也。公司的位置在盖州市中辰商厦7002室。公司的成员有：法定代表人李也、股东蒋某某、信贷经理张大成、韩某是负责财务的、张某丁是管后勤的、石广志是管办理信用卡和垫还信用卡的。公司的经营范围是：给客户联系贷款和垫还信用卡，其他我不清楚。我和李也是战友，后来我去盖州市中辰7楼找他了，李也领我到7002室，屋里有一个叫刘某的，主动给我介绍业务方面的东西，将找来的客户交给张大成经理就行了，剩下关于贷款的相关事宜都是由张大成负责。我找客户的方式是通过微信朋友圈发信息，我还让我朋友圈里的人帮我转发宣传。万事成公司应该是通过小额贷款公司给客户联系贷款的，具体张大成怎么跟客户谈的我不清楚。今年6月中旬，李也让我到招商银行办理一张银行卡，尾号好像是2148，办完后我把卡和密码告诉了李也，我把卡给李也没几天，李也跟我说他想用我的名义办理两台P**机，给客户垫还信用卡时用的，我同意了。在今年7月末，我在7002卡部坐着，石广志看见我，让我帮吴某某干点给客户垫还信用卡的活，石广志后来让我留在卡部。今年8月末，卡部搬到了中海四期的一个居民楼里。卡部的人有我、吴某某、石广志、孙某某和张某。我在卡部的时候，工作是替信用卡持卡人代还信用卡。从我到万事成公司卡部工作至今，帮客户信用卡垫还多少钱我记不住了。今年那8月末，我看见绑定在上述两台P**机上我办理的那张招商银行卡的流水，汇入50万元左右，支出50万元左右。
上述事实，业经庭审质证、认证，可以采信。
二、信用卡诈骗
2015年5月至2015年10月期间，被告人李也伙同石广志、赵岩、张大成利用给客户代办信用卡、垫还信用卡和提额信用卡，索取客户的信用卡及密码，采取冒用客户名义，提升临时额度后，在盖州市刷卡提取被害人刘某某599元、赵某某18，000元、张某甲7000元、佟某某6200元、于某某2400元、张某甲4000元、胡某某31480元、宋某某6000元、吴某某3200元、华某某8145元，赃款被挥霍。其中李也、石广志、赵岩参与10起（全部），数额87024元，张大成参与1起，数额为18000元，赃款被挥霍，在共同犯罪中，被告人李也、石广志、赵岩起主要作用，系主犯，被告人张大成起次要作用，系从犯。
认定上述事实的证据如下：
1、被害人赵某某陈述：我的信用卡被万事成公司的人盗刷了1.8万元。2015年6月，通过陌陌群认识万事成公司的业务员，她说可以为做假的房产手续，要求500元费用，给我找个单位。我到中辰酒店702房间办理信用卡手续，交了身份证原件，填写了一张光大银行的信用卡申请表，填表时业务员让我新买一张电话卡，作为申请表的预留手机，呼叫转移到我的手机，说银行回访的时候让我照着单说。2015年8月，通知我取卡，额度1.8万，手续费没有谈妥。半个月后，光大银行客服跟我说我的信用卡已经激活成功，并在2015年8月19日在辽宁酒瑞德商城消费了1.8万元。我去他们公司，发现没人，所以来报案。
2、被害人宋某某陈述：2015年8月，我想贷款，通过朋友介绍到万事成公司。我把我已有的广发银行信用卡交给万事成公司，将密码告诉工作人员，并交纳了1500元费用。第二天我收到广发银行的短信，我的信用卡被刷出了1.7万元。我多次追公司业务员给我5000元，张大成安排业务员给我6000元，给我办事的负责人是万事成公司的副总叫张某。信用卡号我记不住，后四位是3222。
3、被害人刘某某陈述：2015年4月，我经人介绍到万事成公司提升信用卡额度。万事成公司地址在中辰酒店702房间，接待我的一个自称叫李某。我招商银行卡尾号7086，卡在万事成公司那，密码被他们改了，我不知道他们刷走多少钱。广发银行的信用卡尾号1191，被他们刷走599元。他们就给了我2300元。
4、被害人佟某某陈述：我通过朋友小俊介绍来的万事成公司。我将名下的平安银行信用卡及绑定的手机卡交给万事成公司，提升额度。截至9月25日，发现信用卡临时提升了6200元信用额度被刷走。我卡号是6221550310XXXXXX，现在欠款大概32800元，其中26000元是我交卡钱消费的。姓石的是负责操作银行卡的，听说万事成公司老板叫李也。
5、被害人张某甲陈述：2015年7月份，我朋友富某某说他公司能提升信用卡额度。我把一张6000元额度的信用卡交给富某某。几天后，信用卡额度临时提升为1.6万元，然后全部被刷出去了。我多次找富某某，富某某给我还了6000元，又刷出去1000多元，至今还差10900元。信用卡是广发银行的，交给富某某时，我花费了4000元。万事成老板叫“李也”。
6、被害人华某某陈述：2015年8月，我想用信用卡办理小额贷款。王某给我引荐了万事成公司的业务员姜某，我提供给姜某一张广发银行信用卡尾号5533和一张农业银行普通储蓄卡卡号3970。七八天后，贷款下来了61000元。张姓经理通过银行给我转过15000元。我的信用卡在万事成公司被冒用了8435元。
7、被害人张某甲陈述：我来报案，2015年5月6日，我通过熊岳人马中华介绍到万事成公司，将信用卡交给一个不知名字的经理，提升信用卡额度，现在我的信用卡被他们消费4000多元钱。
8、被害人胡某某陈述：2015年7月，我通过陈某某介绍找万事成公司的业务员荀某。荀某领我介绍一个男的跟我谈，男的说我的信用卡额度只有8000元，我把卡交给养卡人。后来发现被临时提升到17000元额度和消费了。我用一张银行卡自动还款了14480元。信用卡又被刷至欠款17000元。
9、被害人于某某陈述：2015年9月份，我为了提升信用卡额度，把卡放在万事成公司。万事成公司未经我同意，刷走我卡里2400元钱，公司曾给我1500元钱。最近几天我找不到人。
被告人李也供述：我想从回款的银行卡上取钱，需要经过卡部石广志。公司没有钱时，我就安排公司会计初双双找石广志取回款的钱，前后大概取了50余万元。具体我记不清了。取回的钱我基本上用于公司的支出了。公司后期缺钱时，石广志跟我说过可将客户放在我公司的信用卡超限刷出来。我不清楚将哪些人的信用卡超限刷钱了，石广志清楚。我公司信用卡部有代为申请信用卡业务，这是石广志与“明宇”合作弄得。信用卡贷款具体如何操作，我是听信用卡部的石广志说的，信用卡使用一段时间后，信用度良好，持卡人可以向发卡行申请一笔贷款，我公司也就开通了这项业务。贷款咨询是我公司信贷部经理张大成负责的。
11、被告人石广志供述：公司自开展业务以来，帮人代办了20余张信用卡，赵某某的卡被李也拿去刷了，将全部额度的1.8万元都刷了。信用卡部的人有我、赵岩、吴某某。
12、被告人赵岩供述：到公司刷卡的客户不存在真实交易，全部是虚假交易。刷卡的目的是为了垫还信用卡和套现。代客户申请信用卡是石广志负责的。盗刷大部分是石广志和吴某某操作的，我操作了几笔，是石广志安排我操作的。盗刷的钱交给石广志了。赵某某的信用卡是我经手刷的，在那套的现金。张大成将赵某某的信用卡交给我的，他告诉我卡的密码及盗刷的金额。盗窃的钱扣除手续费180元，剩余的钱交给张大成了。信用卡提额是石广志和吴某某操作的，大部分是石广志。
13、被告人张大成供述：2015年3月末，我到万事成公司工作的，担任信贷经理，负责帮客户垫还信用卡和代客户“养卡”。赵某某的信用卡李也让我到信用卡部把那张卡里的钱全刷了。宋某某的信用卡不是我盗刷的。华某某不是我经手的，公司卡部帮华某某贷了5、6万元，我安排人从公司账上支出1.5万元交给华某某。
上述事实，业经庭审质证、认证，可以采信。
三、敲诈勒索罪
2015年9月6日，被告人李也伙同石广志、张大成等人，以吴某某挂失信用卡给万事成公司造成损失为由，威胁吴某某赔偿损失。强迫吴某某出具一份80，000元的借款协议和一份车辆买卖协议，吴某某依据该买卖协议将其名下的一辆奔腾B70型轿车交给被告人。案发后，该轿车被依法追缴并返还被害人。经盖州市价格认证中心鉴定，该轿车价值人民币90900元。在共同犯罪中被告人李也、石广成、张大成起同等作用，系共犯。
认定上述事实的证据有：
书证：起诉状、裁定书等。
2、证人徐某证言：大约今年5月，我到万事成公司去应聘上班，负责联系信用卡的“养卡”、“提额”、“信用卡贷款”等业务。我认识营口人吴某某，通过一个大石桥人介绍来养卡。2015年8月20日左右，我把他介绍给卡部的石广志，过几天吴某某打电话说他的信用卡提了4000元额度，被我公司刷了。后来按照吴某某的要求，石广志说已经申请贷款了。多天后，石广志让我给吴某某打电话，让他来取钱取卡。吴某某当天下午到公司，石广志没在，5点回来的，石广志回来后对吴某某发了一通火，说因为他把信用卡挂失了，银行封了我们公司一台P**机和一些客户的信用卡，公司损失7万多元，让吴某某赔钱。石广志将玻璃烟灰缸摔到地上。吴某某挺害怕。张大成、赵岩、小伟都回来了，他们在屋里让吴某某赔钱，张大成后来把老板李也和顾某某找了过来，张大成提出让吴某某承担公司的损失，后来我不知道什么情况了。后来我才知道张大成他们让吴某某打了一张欠条，还写了一个车辆买卖协议。盖州市公安局刑警队警察找我时，我按照张大成教我的讲的，都是假话。吴某某没有跟李也借款，没有将他名下的辽HDBX**奔腾B70轿车卖给顾某某。两份协议好像是在李也办公室签的。我不知道吴某某什么时候离开公司的。
3、证人顾某某证言：2015年9月6日，张大成给我打电话让我到公司一趟，到公司我得知有个叫吴某某的客户把信用卡挂失了，导致公司的POS机被查封，给公司造成损失大约8万元，吴某某要用自己的奔腾B70轿车作为补偿。张大成安排我去大石桥吴某某的公司将车开回来。第二天，李也告诉我吴某某在盖州市刑警队报案了。李也在借款协议上签上他的名字，让我在买卖车协议上签字，之后李也安排我到营口市西市区人民法院分别以这两个事起诉吴某某。我去公司的时候，在场的有我、李也、张大成、吴某某。和吴某某签定的手续，一份借款协议和一份买卖车协议，上面只有吴某某签字，其他都是空白的。李也的名字是后签的。我和吴某某的车辆买卖协议不是真实的，是李也安排让我签的。李也和吴某某的借款也不是真实的，李也没有借款给吴某某。2015年10月，这台车被李也以5万元的价格抵押给鲅鱼圈银庄投资工资。作抵押时，李也跟对方说，车是我买的。钱是对方通过银行卡转账转到李也的中国银行的银行卡里。
4、被害人吴某某陈述：我被盖州市万事成公司骗了3000余元钱，他们将我的车非法占有。2015年8月26日，我将名下的广发银行信用卡交到万事成公司提升信用额度。我把卡交到万事成公司的当天，信用卡刷出1880元，后来陆续又刷了3200余元。又过了几天，我的信用卡在广发银行申请了一笔贷款。我给徐某打电话，明确告诉她我不需要贷款。我发现这个公司不靠谱，索要我的信用卡，徐某总是推脱。我通过手机锁定了我的信用卡，并更改密码。2015年9月6日，徐某打电话让我取信用卡及刷出去的钱。我到万事成公司后，公司的人把我控制起来，称账户上的7.4万元被银行锁死，要我赔偿。开始我拒绝赔偿，信用卡部一位姓石的经理便骂我、威胁我，并拿玻璃烟灰缸和玻璃杯扔我，万事成公司的老板李也拿了一个球棒，带了几个人也过来骂我、威胁我、恐吓我，让我赔偿。他们知道我有一台轿车，就让我用轿车赔偿。从我身上将车钥匙抢过去，李也安排人到大石桥将我的车开回盖州，逼着我给他们出具一份借款协议和一份车辆买卖协议，才将我放了。当时有五个人威胁、恐吓我。后来知道的有：李也、顾某某、信用卡部石姓经理、还有二个人。石姓经理用玻璃烟灰缸和杯往我身上扔，其余人用球棒比划我，但是没有打我。他们控制我5、6个小时，直至当天的22时许。我不知道借款协议及车辆买卖协议的内容，他们制作好后逼我签字，没有让我看内容。2015年9月14日，顾某某、李也将借款协议及车辆买卖协议提交到营口市西市区人民法院，将我起诉了。
另一份笔录内容为：9月2日，我打电话到银行的信用卡服务中心将我的那张信用卡密码改了并冻结了。到了9月6日中午12点多，我给徐某打电话问卡现在可不可以取，徐某说可以，让我过去。下午4点左右，我到万事成中介公司，找到徐某要卡，徐某让我等一会。5点多钟，卡部经理回来了，对我说因为我把信用卡冻结，导致银行将他们公司办理的其他业务都停了，让他们损失了7.4万元，让我包赔损失，我不同意。
5、被告人李也供述：吴某某给我出具的两份协议都不是真实的，吴某某没有向我借款，也没有将车出售给顾某某。
6、被告人石广志供述：吴某某是经业务员徐某介绍到公司办理信用卡养卡及提额。他那张卡是广发银行的，后来银行认定这部POS机是风险机，造成信用卡刷不出钱来，广发银行冻结了大概是4万余元。是张大成让吴某某赔偿的，但吴某某造成我们公司信用卡封死了，有4、5万元刷不出来。后来李也回来了，李也刚到7002室，将张大成交出去了，他俩出去一会回来后，将吴某某带到7005的。
7、被告人张大成供述：吴某某出具的两份协议都不是真实的。一天下午，石广志跟我说吴某某因为将其名下的信用卡挂失，致使公司的POS机封了，有近8万元的钱刷不出来。过一会，李也回来了，就把他带到李也的办公室，最终吴某某同意赔偿。有人看到他身上有把车钥匙，就说把车押这，吴某某同意了。我按李也的指示到复印社打了份借款协议和车辆买卖协议。让吴某某在两份协议上签名按了手印。之后李也安排顾某某到大石桥将车开了回来。我们让吴某某走了。
8、鉴定意见：奔腾B70轿车价格为90900元。
上述事实，业经庭审质证、认证，可以采信。
四、诈骗罪
1、2015年3月至8月期间，被告人李也伙同张大成，在盖州市中辰商厦以能代为办理贷款为由，骗取王某人民币120000元，董某某人民币1000元，徐某某人民币46000元，冯某某人民币10000元，华某某人民币46000元，共计人民币223000元。
2、2015年7月，被告人李也伙同石广志在盖州市中辰商厦以投资为名，骗取迟某某人民币260000元。
3、2015年7月10日，被告人张大成在营口市鲅鱼圈区昆仑大街附近农业银行，以给王某某办贷款为由，骗取王某某人民币50，000元。
4、2015年8月，被告人张大成在盖州市聚华市场附近，以帮代某某办理贷款为由，骗取代某某人民币30000元。
被告人李也诈骗数额总计人民币483000元，被告人张大成诈骗数额总计人民币303000元，被告人石广志诈骗数额总计人民币260000元。赃款被挥霍。
在第一起诈骗犯罪中，被告人李也、张大成起同等作用，系共犯。在第二起诈骗犯罪中，被告人李也起主要作用，系主犯；被告人石广志起次要作用，系从犯。
认定上述事实的证据有：
1、书证：协议等。
被害人董某某陈述：2015年8月25日，我通过广告找到万事成公司办理零首付贷款买房，我提供身份证、户口本、两张手机卡，签订了三分购房合同、两张欠条，现在也没有给我办下来房贷。公司收了我1000元，开了收款收据。
2、被害人冯某某陈述：我通过朋友找到万事成公司办理贷款，8月末我拿着他们要求的手续复印件到万事成公司，和公司的李也、张大成谈贷款的事情，他们说可以贷款50万元，要我先交1万元手续费，后回去等着了。
3、被害人徐某某陈述：我通过朋友认识的张大成，把贷款的事情和他说了，我交给他4.6万元，贷款也没下来。4万元是定金，6000元是给银行办事员的。之后我就联系不上张大成。4万元交给李也了，6000元交给张大成了，没有收据。
4、被害人代某某陈述：2015年8月份，我通过广告联系张大成，张大成以能帮我贷款100万元为由，骗取我3万元好处费。至今贷款也没办下来。
5、被害人王某陈述：去年年底，我姑姑宁某某给我介绍李也，说他能办高额贷款。李也说他岳父是盖州市中国银行的行长，能给我办理300万元的贷款，我正着急用款，就和李也达成协议，李也收取我2万元定金。今年5月份，李也说贷款需要费用4万元，另外跟我要1万元送礼。7月15日，再次跟我提出要好处费5万元。前后给他12万元。我通过关系核实李也根本办不了贷款，我有一个赛鸽俱乐部。李也承诺以我的厂房抵押贷款。李也安排银行到我厂房照相，照相人员跟我说他是中国银行的，告诉我款过几天就能下来。我付的12万元交给李也，李也给我打收条。
6、被害人王某某陈述：我通过朋友认识了张大成，他说可以帮我办贷款。2015年6月30日，向我要1.5万元。7月10日，说是给科长送钱向我要1万元。7月14日那天，张大成说是给银行行长的钱，向我要2.5万元。我都给他了。后来贷款也没下来，钱也没给我。
7、被害人迟某某陈述：我公司和李也的万事成股份有限公司都在中辰酒店办公。2015年7月，李也和石广志找到我，说他们做二手房买卖生意，利润很好，让我投资。我同意表示可以投资30万元。李也承诺我的月收益在8至10万元。我按李也的要求在中辰酒店7002房间把银行卡和密码交给了石广志，由石广志操作。李也在8月份给了我4万元，从此再没有给过我钱。现在李也不见了，公司也不干了。
8、证人顾某某证言：我在万事成信息咨询有限公司上班。公司主要做贷款业务和信用卡垫还业务。李也是老板，张大成负责公司的贷款业务，石广志和赵岩负责信用卡垫还业务。我认识一个营口的大姐宁某某，我和她说自己能办下来大额贷款，有客户需要贷款帮我介绍。宁某某介绍了一个叫王某的客户，我把他们介绍给李也和张大成。王某要求贷款100万元，张大成说这个贷款能做。我引荐过后，这个事情就由张大成和王某联系了。我再没参与。张大成让他回去准备养鸽棚的土地使用证、营业执照、还有鸽子的评估手续。我没有去王某鸽棚考察，那天张大鹏和我说准备带银行的人到王某的养鸽棚看。张大成考察后，宁某某和我说张大成承诺能办下来300万元的贷款。王某第一次来公司，张大成要求他交2万元保证金，听宁某某说后期公司还向王某要了5万元。前些日子，张大成和我说贷款没办成，我才知道张大成和李也收了王某好像12万元。
9、被告人李也供述：2015年3月，营口市人王某通过宁某某联系到顾某某，将他们介绍给我，之后我将这笔业务交给张大成办理。王某称名下有一鸽舍，我问他具体要贷款多少钱，他称要贷款五六十万元。我和顾某某到王某的鸽舍看过后，与王某签订了协议，让王某交了2万元的定金。我向王某介绍，我是中国银行盖州支行行长的女婿。我将王某的贷款业务交给信贷部后，信贷部的员工称这笔贷款不好办，之后我又联系了王某让他再追加4万元定金。过了段时间，王某又主动给我送来1万元，之后又给我送了5万元，称是交给我的好处费，我公司帮王某向鲅鱼圈区冠群驰聘有限公司递交了三次材料，没有通过审核。王某交给我的钱我没有返还。因为王某跟我要24万元。
我向蒋某某借款50万元，其中的30万元是通过迟某某交到公司的。我让张大成从公司账上拿了1.5万元交给华某某，宋某某也总到公司要钱，张大成帮他要的。
徐某某交给我的4万元，我给张大成3.5万元，剩下的5000元留着给公司开销了。冯晓晖用手机银行把1万元钱转到我的卡里。我给张大成6000元人民币，剩下的4000元在我手里。如果收5万元，我收2万元，其中1万元我给业务员，张大成收3万元。
10、被告人石广志供述：迟某某交给李也30万元，但这笔钱是投资的钱还是借款我就不清楚了。
11、被告人张大成供述与辩解：我通过朋友蒋某某认识的王某某，当时她要办贷款。2015年6月30日那天，我给王某某挂电话，让她给我汇1.5万元，她就把钱打到我的卡里了，这钱被我花了。2015年7月10日，让她往我的卡里汇1万元说是去银行找人，她就给我打了1万元，这个钱也被我花了，根本没去办事，是我骗她的。7月14日，我又给王某某打了电话，让她拿2.5万元，我告诉她是去银行，给银行行长的钱，当天晚上她把2.5万元交给我的手里，拿着钱我就走了，这2.5万元也被我花了，','2018-09-28
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第七十八条
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（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
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第七十九条
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