湖南省长沙市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）湘01刑终1330号
原公诉机关湖南省浏阳市人民检察院。
上诉人（原审被告人）邝富贤，男，1974年7月29日出生于湖南省永兴县，汉族，大学文化，无业，户籍地永兴县，现住郴州市苏仙区。因涉嫌拒不执行判决、裁定罪，2014年12月17日被湖南省永兴县人民检察院相对不起诉。因本案，于2015年3月27日被刑事拘留，同年5月1日被取保候审，同年9月3日被刑事拘留网上追逃，同年9月24日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于浏阳市看守所。
湖南省浏阳市人民法院审理浏阳市人民检察院指控原审被告人邝富贤犯诈骗罪一案，于2016年12月5日作出（2016）湘0181刑初517号刑事判决。原审被告人邝富贤不服，提出上诉。本院于2016年12月27日受理后，依法组成合议庭，于2017年2月20日通知湖南省长沙市人民检察院查阅案卷，并于2017年11月1日进行了公开开庭审理。湖南省长沙市人民检察院指派检察员向平出庭履行职务，上诉人邝富贤到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定：2014年11月份，有妇之夫被告人邝富贤与有夫之妇莫某1相识，被告人邝富贤介绍自己姓名为邝贵华，有湖南旷野鼎盛酒业有限公司、湖南海通投资管理有限公司、湖南旺度山酒店管理有限公司、湖南省海狮电器有限公司等多家家族企业，资产有20多亿。2015年1月31日，经莫某1介绍，被告人邝富贤与莫某1的朋友、单身女性李某1相识。被告人邝富贤以邝贵华的姓名、以单身的身份、以多家家族企业的身家、以谈恋爱的名义骗取李某1的信任，于2015年2月7日、2月15日两次与李某1发生性关系，并许诺让李某1担任公司的副总，后被告人邝富贤以其名下的湖南海通投资管理有限公司、湖南旺度山酒店管理有限公司资金周转困难为幌子向李某1借钱，李某1分别于2015年2月8日、2月11日、2月18日将20万元、6万元、20万元三笔共计46万元转账到被告人邝富贤弟弟邝鸿才光大银行账号为62×××26的账户。该46万元有20多万元由被告人邝富贤个人使用，有10多万元由邝鸿才向被告人邝富贤借来使用于湖南旺度山酒店管理有限公司。2015年3月4日，被告人邝富贤实际人在湖南，又以搞机场航空城项目，声称在北京要给领导送两幅字画，还差8、9万元为幌子，再次向李某1借钱，李某1于3月4日11时将7万元转账至被告人邝富贤所持有使用、户名为其前妻何某1的建设银行账号为43×××86的账户。经查实，该7万元到账后，在被告人邝富贤的要求下，何某1在1个半小时内将3.6万元转账归还向曹某3借款的利息，第三天又将2万元转账归还向刘某1借款的利息，其余部分由被告人邝富贤个人使用。此后，李某1以资金流通需要为由要求被告人邝富贤尽快归还资金，被告人邝富贤表示会在3月18日前解决问题，但经李某1多次催问，被告人邝富贤未归还资金。在此期间，李某1感觉被告人邝富贤对于信息、电话的回复和接听没有以前及时和热情，于是产生怀疑，并将此事向朋友舒某诉说。舒某到长沙查找被告人邝富贤所说的几家公司，发现法人代表均不是邝贵华，李某1得知后感觉被骗，为了稳住被告人邝富贤，李某1谎称资金问题已经解决，在此情况下3月22日被告人邝富贤表示会在四五月份将全部款项还清。李某1表示其表姐有150万元可以出借，于3月24日将被告人邝富贤约至浏阳，两人商谈150万元的借款事项后，被告人邝富贤主动打了内容为“今借到李某1现金壹佰伍拾万元整（￥1500000元整）是实。李某1身份证号借款人邝贵华2015年3月21日”的借条并约定第二天转账，然后李某1顺势要求被告人邝富贤将以前的53万元补打了内容为“今借到李某1（身份证号）现金伍拾叁万元整（￥530000）是实。借款人邝贵华2015年2月8日”的借条。李某1的朋友舒某等人要求被告人邝富贤还钱，从其包里发现了被告人邝富贤的身份证，才得知其真名叫邝富贤而非邝贵华，李某1及其朋友对被告人邝富贤进行指责，被告人邝富贤表示会归还这53万元，并以邝富贤的真名再打了内容为“今借到李某现金伍拾叁万元整（￥530000元整）是实。借款期限为壹个月，月息叁分，并承诺于2015年3月7日到期一次性归还本息伍拾肆万伍仟玖佰元（￥5459000.00元整）借款人邝富贤身份证号,2015年2月08日”的借条。李某1、舒某等人继续控制被告人邝富贤要求其想办法还钱，被告人邝富贤的家人报警称被告人邝富贤被非法拘禁，公安机关在调查过程中发现被告人邝富贤涉嫌诈骗，遂于2015年3月25日将被告人邝富贤传唤到案。5月1日决定对被告人邝富贤采取取保候审，后因被告人邝富贤在传讯时未及时到案，9月3日被刑事拘留网上追逃，9月22日被告人邝富贤被永兴县公安局抓获移交浏阳市公安局后于9月24日被刑事拘留。
2015年4月，被告人邝富贤与李某1达成协议，双方就涉嫌诈骗与非法拘禁案件相互谅解，被告人邝富贤同意退回李某153万元，补偿3万元，其中协议签定之日归还10万元，变更强制措施之日归还10万元，2015年5月8日前归还33万元。至今，被告人邝富贤已实际归还李某110万元。另有被告人邝富贤存放在律师房某处的11万元于2015年9月2日被公安机关冻结，被告人邝富贤于2015年9月23日出具便函委托房某将这11万元退还给李某1，该款项目前处于公安机关冻结状态。2016年5月2日，被告人邝富贤声明关于对李某1的谅解书系被公安人员威逼利诱所写。2016年5月19日，李某1要求退还43万元及进行精神赔偿，请求司法机关对被告人邝富贤依法处理。
经查，湖南省海狮电器法定代表人系刘某2，被告人邝富贤系该公司的业务员，并非股东。湖南旷野鼎盛酒业有限公司、湖南海通投资管理有限公司、湖南旺度山酒店管理有限公司法定代表人均非被告人邝富贤，被告人邝富贤亦非此三家公司股东。被告人邝富贤及其妻黄某1名下无任何经过工商登记的经济实体，被告人邝富贤在银行有不良的征信记录，其与其妻黄某1名下有在银行贷款125万元作为抵押物的面积为207.77平方米复式结构房屋1套，有1台登记于2007年4月29日的别克牌小型轿车1辆，及1台实际为被告人邝富贤所有登记于邝大贤（即邝鸿才）名下号牌为湘Ｌ×××××的东风日产小轿车（该车于2015年3月26日被浏阳市公安局扣押）。2007年1月29日、12月20日，永兴县人民法院分别判令被告人邝富贤偿付邓某229750元、桂小明28193.2元，永兴县人民法院认为被告人邝富贤有能力履行而拒不执行生效判决，2009年3月6日，永兴县公安局接到永兴县人民法院移送被告人邝富贤拒不执行判决、裁定罪一案，2014年5月15日，永兴县公安局作出起诉意见书，2014年12月17日永兴县人民检察院认为被告人邝富贤犯罪情节轻微，且已在案发后将2案执行完毕，有悔罪表现，决定对被告人邝富贤不起诉。
审理中并查明，被告人邝富贤于1997年与何某1结婚，双方生育2个小孩（均未成年），2005年离婚，2007年被告人邝富贤与黄某1结婚，双方生育2个小孩，后来被告人邝富贤又与何某1生育1个小孩，被告人邝富贤并称与曹某某于2016年3月生育1个小孩。
原审判决认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书，证明本案于2015年3月26日由公安机关立案侦查。
2、借条，证明被告人邝富贤于2015年3月24日向李某1出具三张借条，其中以被告人邝富贤的名字出具的欠条545900元写为5459000元。
3、照片，①被告人邝富贤手提包物品的照片，证明其随身携带的手提包里有大量银行卡、郴州市苏仙区人民政府与欧美飞机集团有限公司的《“天宇国际航空城”项目开发建设合同书》、曹某3与湖南海通投资管理有限公司的《借款合同》、2台手机、2张他人身份证（陈某、代某）及其他物品。②提取自被告人邝富贤华为手机内的被告人邝富贤与李某1于2015年1月31日至3月18日短信聊天记录截图照片，证明被告人邝富贤于2015年2月9日向李某1发出内容为“非常感谢你对我的关心支持理解与信任！！！非常感动！”的短信，李某1回“其实我们从某种意义上来说，已经是一家人了，也是我义不容辞应替你分担的，只是我能力有限，但心会往一块使。”，被告人邝富贤发“我也是这么认为，昨晚上我经过了激烈的思想斗争认为自己的决定应该是没有错的！我相信你应该是我这么多年来苦苦寻觅的那个能一生一意关心我对我好的那个知性而成熟的女人！”，李某1回“嗯，相信我们会是举案齐眉，并肩前进，相互扶持的幸福伴侣吧！”，被告人邝富贤发“其实我是不应该现在让你来帮我承担起你不应该承担的责任的！当今天早上看到那朋友发过来的信息时，我当时真的蒙了！所以当时不加思索的顺口一说，没想到你不但不生气还马上帮我落实，当时我真的很感动很感动！也就更加坚信你确实是一个值得我付出与用心来呵护的女人！”，李某1回“因为有句俗话说，一日夫妻百日恩，就算以后因为一些因素最终走不到一起也不要埋怨对方，那肯定也要自身找原因我是这么认为的，只要是自己心甘情愿为对方付出的，我也无怨无悔。”；李某1于2月11日发“6万元已经委托朋友直转你弟弟邝鸿才光大帐户，你叫他查收一下，你马上赶紧派人处理好事情，别因此产生负面影响！”；李某1于3月3日发“老公，怎么啦，是在北京的开支费用钱带少了吗？是明天就要是吗？我身上还有张5万元的信用卡我现在就去找人套现出来给你用急！”；李某1于3月4日发“我刚存入了何某1的帐上7万元！你查收一下看到帐没有？”，被告人邝富贤回“在天津”；自3月15日起李某1开始要求被告人邝富贤还钱，被告人邝富贤发“我告诉你我比你还急！不是你想的我不管你！我不是那种无情无意之徒！我这边的情况确实不大乐观！其它的话我不想说了！”，李某1回“…因为从我借给你第一笔20万的时候我就是因为你已经是我男人啊！…”，3月18日李某1称已解决资金问题。③提取自被告人邝富贤华为手机内的被告人邝富贤与李某1于2015年3月2日至3月22日微信聊天记录截图照片，证明被告人邝富贤与李某1在聊天中以“老婆”、“老公”互相称呼，李某1于3月21日发“老公，你的奔驰车好漂亮，下次让我体验一下，我也当一回你的司机咯，呵呵”，被告人邝富贤回“给你用一段时间也没有问题！”。④提取自李某1手机内的被告人邝富贤与李某1于2015年3月2日至3月23日短信聊天记录截图照片，证明两人在聊天中以“老婆”、“老公”互相称呼，李某1告诉被告人邝富贤资金问题已解决，3月20日发“老公，你不会还在生老婆的气吧，不然你怎会三天了都不回个电话给我，打你电话又不接…”3月22日被告人邝富贤发“哈哈哈！老婆还真是聪明，没看错，一点就通！我到时给你一个副总当当！”。⑤提取自邝鸿才手机中的光大银行短信截图，证明邝鸿才银行账户收到李某146万元的情况，提取自何某1手机中的建设银行短信截图，证明何某1银行账户收到李某17万元及向曹某3、文某转账的情况，提取自曹某2手机中的短信截图，证明被告人邝富贤与曹某2之间联系的情况。
4、房产登记资料、车辆登记资料、生育信息，证明被告人邝富贤与其妻黄某1共同共有御璟城市花园面积为207.77平方米复式结构房屋1套，该房屋在郴州市北湖区农村信用合作联社抵押贷款125万元；被告人邝富贤名下登记有2007年4月29日初次登记的别克牌小型轿车1辆，黄某1名下没有登记的车辆；被告人邝富贤与黄某1于2009年2月生育1男孩。
5、银行账户及交易资料，证明：①李某1光大银行账号为62×××10账户于2015年2月8日向邝鸿才62×××26账户转出20万元、于2015年2月11日向邝鸿才62×××26账户转出6万元、于2015年2月18日向邝鸿才62×××26账户转出20万元，李某1建设银行账号为62×××90账户于2015年3月4日向何某143×××86账户转出7万元；②邝鸿才光大银行账号为62×××26账户于2015年2月8日转入20万元（交易摘要为李某1借给邝鸿才）、2月11日转入6万元、2月18日转入20万元，2月9日跨行汇出5万元、2月11日跨行汇出4万元、2月18日跨行汇出5万元、2月21日跨行汇出5万元、2月22日跨行汇出4.5万元，该账户2015年2月7日的余额为458.53元，2月22日的余额为611.1元，期间存入461000元，现金支取共211234元；③何某1卡号为43×××86的建行卡于2015年2月9日由邝鸿才62×××26账户转入5万元、同日由曹某甲62XXX997账户转入29995.5元、2月11日由曹某甲621XXX997账户转入19995.5元、2月22日由邝鸿才62×××26账户转入4.5万元、3月4日由李某62×××90账户转入7万元，3月4日向曹某36227075760237566账户转出3.6万元、3月6日向文某62×××84账户转出2万元；④文某在建行账号为62×××84账户于2015年3月6日由何某1转入2万元。
6、工商登记资料，证明湖南旷野鼎盛酒业有限公司法定代表人为张某，股东为邝鸿才、张某；湖南海通投资管理有限公司法定代表人为邝双燕，股东为邝双燕、邝定贤；湖南省海狮电器法定代表人为刘某2，股东为彭某、刘某2；湖南旺度山酒店管理有限公司法定代表人为邝鸿才，股东为邝鸿才、曹某甲；以上4公司自进行工商登记以来均无被告人邝富贤作为法定代表人或股东的相关登记，被告人邝富贤及其妻黄某1均无工商注册登记情况。
7、冻结扣押文书，证明浏阳市公安局对被告人邝富贤所有的户名为房炬的存储于中国建设银行长沙车站南路支行账号为62×××74的存款11万元进行了冻结，对号牌为湘Ｌ×××××的东风日产小轿车1辆及被告人邝富贤随身携带的苹果牌、华为牌手机各1台进行了扣押。
8、辨认笔录，证明李某1、莫某1、何某2、任某、曹某2对被告人邝富贤进行辨认的情况。
9、到案经过，证明被告人邝富贤于2015年3月25日到案相关情况。
10、户籍证明、现实表现证明，证明被告人邝富贤的身份情况，具有刑事责任能力。
11、证明，永兴县公安局城关派出所证明被告人邝富贤自2015年5月1日取保候审以来未到该所报到的情况。
12、立案决定书、起诉意见书、不起诉决定书，证明永兴县公安局对被告人邝富贤拒不执行法院判决一案立案、提请起诉及被永兴县人民检察院决定不起诉的有关情况。
13、报案登记表，证明被告人邝富贤于2015年9月22日被他人报警抓获的情况。
14、协议书，证明被告人邝富贤与李某1于2015年4月达成协议，双方就涉嫌诈骗与非法拘禁案件相互谅解等情况。
15、办案说明，浏阳市公安局荷花派出所出具办案说明，证明李某1出具了收到被告人邝富贤23万元的收据，但实际仅收到10万元以及曹某3、刘某2不配合公安机关进行调查等情况。
16、报告，证明李某1出具报告要求对被告人邝富贤追究刑事责任帮助其挽回损失等情况。
17、情况说明，永兴县公安局城关派出所证明浏阳市公安局民警于2015年9月1日至永兴县传唤被告人邝富贤的情况。
18、被告人邝富贤185××××8666手机2015年2月17日至3月5日通话详单，证明被告人邝富贤使用的号码为185××××8666的手机通话地点在该时间段均为湖南省内。
19、证人邝鸿才证言，证明其在公安机关作了如下陈述：我是旺度山酒店管理有限公司法人代表，湖南旷野鼎盛酒业有限公司股东，邝富贤是我二哥，地方上都叫他邝贵华，在旺度山饭店有一些股份，在鼎盛酒业有限公司有一些股份，还与人合伙做了一个海狮电器的公司，还有我三哥的海通投资公司。他要别人往我光大银行卡上打了46万元，2月8日20万，2月11日6万，2月18日20万，2月9日我取了53800元现金给他，转了5万元到我二哥使用的何某1的建行卡，2月11日又转了4万元到何某1的卡，2月21日转了5万元到何某1的卡，取了29500元现金给二哥，共给了二哥223300元，其余的用于旺度山饭店发工资、开支和光大银行还贷，现在没有还，也没有付利息，具体借了多少要查询公司的财务报表。他有一台天籁，写了我的名字，买车是办的按揭，他有银行不良记录，我见过他开过一辆奥迪和一辆宝马车。他是二婚，现在老婆黄某1，前妻何某1在旺度山饭店收银，他们十几年前就离婚了，但感情还是很好，去年还和邝富贤生育了一个男孩。
20、证人何某1证言，证明其在公安机关作了如下陈述：邝富贤是我前夫，我们离婚很久了，但关系一直好，离婚后我还跟他生了2个小孩，离婚后房子给了我，卖掉后在郴州买了新房子，首付和装修是我出的，按揭基本上是邝富贤支付。我在邝鸿才的饭店当前台收银员，2015年3月4日，邝富贤打电话给我说有7万元会打到我账户，没多久我银行卡就收到李某1转来的7万元，之后邝富贤打电话要我转曹某3账户3.6万元，过了几天，应邝富贤的要求又通过银行转账的方式转文某账户2万元，其余的我就自己做生活开支用掉了。我的那张建设银行的卡一直由邝富贤拿了，他汇款的时候会找我，要我汇款给别人。
21、证人邝定贤证言，证明其在公安机关作了如下陈述：海通投资公司股东是我和我姐邝双燕，我是大股东，邝双燕为法人代表，邝富贤有部分暗股，所占股份我不便透露，他没有参与海通公司的经营，也没有在公司任职，海通公司出现挤兑时，邝富贤帮助过，邝富贤还有一个名字叫邝贵华，是朋友圈中叫的，我不清楚二哥邝富贤为法人代表的情况。
22、证人邝双燕证言，证明其在公安机关作了如下陈述：永兴的这个房子现在由我和家人在住，房子是我弟媳何某1的名下，是我向邝富贤、何某1购买的，邝富贤只有一个名字。
23、证人黄某1证言，证明其在公安机关作了如下陈述：我是邝富贤的妻子，于2007年上半年结婚，现在我们居住在郴州市王仙岭御璟城市花园小区17栋1号楼，我们有2个小孩，我没有工作也没有在外面经营商店或企业，在家里带小孩。我不清楚邝富贤的经济情况，他每月付我们生活费大概2000元，他具体在外做什么生意我不清楚，还有一个名字叫邝贵华，认识他的都晓得他2个名字。
24、证人莫某1证言，证明其在公安机关作了如下陈述：外号莫某2，2014年11月24日与邝贵华认识，当时互留了微信，后来在微信聊天中邝贵华说他家里有个家族企业，他29岁就成为邝氏家族企业的董事长，家族企业包括红酒公司、海通投资公司、建筑公司、煤矿公司、房地产公司以及旺度山饭店，总共26家公司，总计资产26个亿，并且说自己在郴州有别墅，请了司机和保姆在照顾他与前妻的小孩，有7辆豪车，包括一台奔驰S600。2014年12月18日晚上7时左右，我看见邝贵华在微信朋友圈说一个真正爱他的女人会为他付出一切，我就发微信给他，问他是不是遇到困难，他说省领导介绍了一笔6000万的担保业务，只要6000万一到账，马上可以赚到400万，他已凑了4000多万，通过朋友可以凑1000多万，希望我能给200、300万给应急，我答应第二天先打100万给他，结果第二天我老公发现了我的微信聊天内容，我老公到海通公司去找麻烦，海通公司的人都不认识邝贵华，邝贵华是后来赶过去的，我老公在网上查了没有发现邝贵华为法人代表的企业，我问邝贵华，他说以前在郴州牵扯上李大仁事件，所以把法人代表全部过给了其他人，尽量保持低调，后来我就没有转100万给邝贵华。邝贵华自称郴州首富，我只知道他叫邝贵华。2015年1月31日，我和邝贵华等人在鹦吧，当天将李某1介绍与邝贵华认识，晚上我打电话给李某1，李某1对邝贵华印象比较好，后来我问邝贵华，他对李某1评价非常低。过年之前，邝贵华在微信中说他五弟邝杰公司急需300万元，他在郴州谈项目，没有空闲，要我想办法弄20万元，我不同意，他就没提钱了。后来邝贵华说他的客人想到天天向上的现场，我就弄了8张票，6张给了邝贵华，2张给了何某2，当天邝贵华带了自称公司会计的何某1到了电视台，安排他们后，我和邝贵华到西湖楼吃饭，后来我们在北城洲际酒店906房发生了男女关系。后来在2015年3月19日我与他在豪布斯卡酒店又一次发生了男女关系。另外邝贵华说过他现在郴州做一个航空俱乐部的项目，由北京方出资10个亿，他这边公司出5个亿，项目总价值99亿。
25、证人何某2证言，证明其在公安机关作了如下陈述：我在中纳联投资担保公司上班，是莫某1的好朋友，她与邝总是情人关系，差点被邝总骗了钱，邝总说鹦吧有股份，还说五弟帮他管理红酒公司。
26、证人黎某、周某1证言，证明其在公安机关作了如下陈述：我们跟李某1是朋友，农历2014年12月27日，李某1约我们等人在李某1新月半岛茶楼吃饭，等到晚上9点左右邝总才过来，当时是和司机一起来的，他说他是开酒庄的，卖的红酒都是供应五星级饭店，还做工程，有机场等项目。
27、证人舒某证言，证明其在公安机关作了如下陈述：我一直帮李某1开车，2015年3月17日左右，李某1跟我说她于2015年2月8日到3月4日前后分4次借了53万元给邝总，现在邝总不还钱，也不接电话，发短信也不回，她也搞不清邝总的真实个人情况，只认识十几天就将钱借给对方了，李某1说邝总名下有几个实体企业在长沙，旷野文化传播有限公司、海通投资担保有限公司、旺度山饭店，我到长沙查了那几个企业确实有，但法人代表都不是邝总，3月20日我就把情况告诉了李某1。李某1与邝总当时确定了恋人关系，邝总一般是说搞工程要送礼，或者过年给员工发工资，我听到李某1和邝总打电话时，说他在北京接了个工程，就差一个领导签字，需要钱送礼。后来我们在3月24日控制邝总后，要他打欠条，他出具了邝贵华的欠条，我们翻他的包，才发现他的身份证上是邝富贤，我们才知道他一直以邝贵华的假名字骗人，身上加起来的钱只有几十元钱。
28、证人李某4、宋某证言，证明其在公安机关作了如下陈述：我们与黄某3（舒某）是朋友，2015年3月24日，黄某3要我们到李某1的茶楼，我们看到李某1在哭，说邝总骗财又骗色，骗了她53万元。
29、证人周某2证言，证明其在公安机关作了如下陈述：我是湖南海通投资管理有限公司的财务，公司在2月9日至2月11日没有一笔150万元的入账或出账，公司日常运作由邝定贤负责，法人代表邝双燕；照片上这个人（邝富贤照片），我见过他，但是他姓什么，到公司来干什么我都不清楚，他偶尔来公司，我在公司见过他一两次，他一般到了公司会到总经理办公室去一下。
30、证人任某证言，证明其在公安机关作了如下陈述：我是湖南海狮电器有限公司财务，公司的法人代表刘某2，照片上这个人（邝富贤照片），在公司用名邝贵华，是公司一个普通的业务员，等于是挂靠在公司，不在公司拿工资，只是将公司的产品卖出去后在公司提成，最近一年都没有在公司提成过了，现在他还欠公司的钱，他平常来公司说自己在郴州有别墅，还有几个老婆，5、6个小孩，有什么大项目。
31、证人杨某证言，证明其在公安机关作了如下陈述：我是郴州市苏仙区招商局工作人员，我们苏仙区政府和欧美飞机集团有限公司合作了一个航空城项目，欧美飞机集团董事唐昭仪在郴州注册了天宇航空城开发股份有限公司，平常我们招商局是和唐总联系，没有与邝姓男子接洽过。
32、证人刘某1证言，证明其在公安机关作了如下陈述：我是郴州德大行投资有限公司董事，文某是公司出纳，我于2015年3月6日经文某的账户收到了邝富贤的2万元，邝富贤于2013年上半年向我借了20万元钱，当时他说在长沙有个电柜生意急需用钱，我们当时约定2分的利息，刚开始他还付息，后来息都不付了，到现在还没还钱。
33、证人文某证言，证明其在公安机关作了如下陈述：我在郴州德大行投资有限公司做内勤，3月6日，老板刘某1打电话说有一笔2万元会打到我建行账户，后来我就收到了汇款人何某1的2万元。
34、证人曹某甲证言，证明其在公安机关作了如下陈述：我在长沙旺度山酒店做采购，现在店里生意惨淡，员工工资也欠了2个月了，我只知道邝鸿才一个老板，何某1是邝鸿才的嫂子，没有在饭店上过班。
35、证人曹某4理证言，证明其在公安机关作了如下陈述：我是曹某某的父亲，她有两三个月没有回家了，她与一个益阳的结婚生了小孩，去年7月离婚了，后来她跟一个离过婚姓邝的一起，去年他们在我妻子住院时来过。
36、证人曹某2证言，证明其在公安机关作了如下陈述：我是曹某某的小叔，她的男朋友骗了我及家人，我在2015年6、7月份时，我和外甥邓某1跟曹某某见面，她男朋友也来了，他说姓陈，是永兴县马田人，有几十个公司，是家族企业的董事长，名下有酒店、酒庄、投资公司、投资担保公司、电器公司、路桥公司、飞机场项目、地产公司等，资产有几十个亿。后来得知他真名叫邝富贤，打听到邝富贤这个人诈骗而且和很多人有经济纠纷，我们就报警了，后来公安机关将邝富贤带到了派出所。
37、证人邓某1证言，证明舅舅曹某2所说的情况。
38、证人房某证言，证明其在公安机关作了如下陈述：我是湖南首乐律师事务所律师，邝富贤涉嫌诈骗的代理律师，2015年6月8日，邝富贤通过银行转账的方式转了34万元到我为他开的账户，6月10日，他弟弟邝定贤打电话要我转23万元到其账户，这是邝富贤同意了的，现在账户还有11万元。
39、证人李某3证言，证明其在公安机关作了如下陈述：邝富贤于2005年6月24日借我3万元，我2006年起诉，2012年才执行到位。
40、被害人李某1的陈述，证明其在公安机关作了如下陈述：我与邝富贤是在2015年1月底通过莫某2介绍认识的，第一次见面是在鹦吧，他说酒吧是他的。2015年2月7日，我开车到长沙做保养，对邝富贤有好感想和他进一步发展，就打了他电话，见面后他带我到旺度山饭店吃饭，他说饭店也是他的，并且说他旗下有26个公司，7台豪车，他介绍了他的产业和在手的工程，当天他在长沙给我开了房，当天晚上我们就发生了关系。他跟我说他离过2次婚，有一个7岁的女儿和一个4岁的儿子，还跟我说了2个前妻的事情，还说他就是想找我这样的女人做老婆。第二天上午，他在酒店房间说他现在承接了一个机场航空城的工程，他要出资5个亿，他说他名下的海通投资公司年底资金周转有困难，如果我现在能够搞点钱帮他应急的话，以后随便搞点工程的供应商给我做，还说以后给我换宝马X5的车。我答应了，吃中饭时，他弟弟邝杰来了，后来邝杰陪我到光大银行将我卡上的20万元转到了他弟弟邝鸿才的账户。2月11日，邝富贤又打我电话，说海通投资公司要还客户的钱，还差6万元，要我现在就借6万元给他，我同意了，通过手机转了6万元到邝鸿才的光大银行账户。第三次是2月17日，邝富贤打电话给我，说过年了要送礼给领导，他说今年经济紧张，要我再借点钱给他去送礼，我问他要多少，他说最少借二三十万，第二天我通过手机转了20万元到邝鸿才的光大银行账户。第四次是3月4日，邝富贤打电话给我，他说在北京搞机场航空城的事情，他要给一个领导送两幅字画，要32万，他还差8、9万元，要我帮他想办法，我提出要他将他本人使用的银行卡号给我，他说他本人从来不使用银行卡，要用的时候就用财务何某1的卡，后来我就到建设银行转了7万元到何某1的账户。我转账之前跟他说我总共转了53万元给你，你还没有给我办手续，他说要我放心，回来就一次性给我办好。邝富贤在和我接触中作过很多承诺，比如说送我宝马车，陪我去法国旅行，给我个公司副总让我当。后来我与他打电话他的态度都不好，一直在回避我，之后也不接我电话发信息也不回，之后我和朋友黄某3（舒某）说了这件事，他就说我肯定被骗了，到长沙调查后发现，那几个企业确实有，但法人代表都不是邝富贤。我就跟他发信息，说我表姐那里可以借出150万元钱，还发了银行到账的截图，他回电话说要我把钱放在他那边的项目去投资，我要他带点公司的资料到浏阳来，他答应了，在3月24日下午赶到了浏阳。他一直告诉我们他的名字叫邝贵华，后来我们控制他后，翻他的包时，发现他包里只有几十元钱，发现了邝富贤的身份证，我才知道他一直以邝贵华的假名字骗我。2015年4月，我通过代理人曾某、卢某与邝富贤的代理人写了一份协议，他偿还骗我的53万元，并且赔偿我的精神损失费3万元，先付10万元，剩余的46万元在2015.5.8之前还清，邝定贤、邝鸿才签字，并用湘Ｌ×××××小车做担保。签协议后，他们付了10万元，4月23日，邝富贤的弟弟说带了13万元还我，准备提出变更强制措施为取保候审，我打了一张23万元的收条，后来没有批准，他们钱也没有付，并且他们说只带了8万元过来，还要打5万的欠条。后来邝富贤被取保候审后，我多次去找邝富贤，他不接我电话，还通过短信威胁我。
41、被告人邝富贤的供述，被告人邝富贤在公安机关作了以下多次供述：
①2015年3月25日供述，我是湖南海通投资有限公司的老板，2014年10月经朋友介绍认识李某1，本来是介绍谈朋友的，后因为各种原因没有确定男女朋友关系，2015年2月8日，李某1打电话说想放点钱在我公司，在旺度山饭店见面后一起吃饭，我跟她说给她3分的月息，2015年4月中旬还，不取本的话，每个月清息，她说这些钱是她1.2分借别人的，吃完饭后我弟弟开车送她到光大银行打钱，她打了20万元到我弟弟邝鸿才银行账户，2月中旬她又打了6万元、7万元过来，6万的转到我弟弟账户，7万的转到我公司财务何某1的账户，3月17日又转了20万元到我弟弟账户，都没有打欠条。3月16日李某1打电话要求将放在我这里的53万元取出来，我告诉她要到约定的时间才能到位，前几天李某1又打我电话，说资金已经解决了，说她表姐那里有150万元要放我这里投资，我说3分的息就不要了，昨天9点多她给我打电话，说要我来浏阳看油菜花，我就在昨天下午到了浏阳，然后被拘禁。我有两个名字，一个是户籍的邝富贤，一个是邝贵华，名片上都是用的邝贵华。
②2015年3月26日供述，与李某1是情人关系，其实不喜欢她，对她隐瞒了我已经结婚，她只知道我叫邝贵华，不知道我的真实姓名，我海狮电器有限公司的名片都是邝贵华，我不想他们知道我的真实姓名，名下财产别墅1栋，2014年抵押贷款125万元。我和李某1认识是莫某2介绍的，莫某2也只知道叫邝贵华，不知道我的真实姓名，认识后就经常通电话，李某1觉得我很有钱就老是主动联系我，我感觉她还是有点钱，就和她暧昧起来，后来我们发生了关系，2015年2月7日，她说有朋友有20万元要打到她账户，我告诉她我海通投资公司资金紧张，先借了应下急，她同意了，第二天我五弟邝杰陪她到光大银行转了20万元到四弟邝鸿才的账户，这20万元没有用于海通公司，10万元借给邝鸿才用于酒店发工资，另10万元用于还私人的借款利息。第二次是过了一个礼拜左右，我打电话给李某1说我海通公司有客户闹着要钱，现在还差6万元，半小时后她转了6万元到四弟邝鸿才的账户，后来我四弟就转4万元到了我三弟邝定贤的账户，另外2万元转到我建行卡上，我自己用掉了。第三次是2月17日，我打电话给李某1说我公司要发工资发开门红和送礼，要向她借20万元，她当天转了20万元到四弟邝鸿才的账户，借了4万元给四弟邝鸿才，其余16万元用于我自己开销，已经用掉了。第四次是今年正月十几的样子，我打电话给李某1说我在外地出差，还需要7万元用于买字画来送礼，后来她转了7万元到我前妻何某1建设银行的账户，其实这张银行卡是我在用，3万6千元我用来还私人的借款利息，其他3.4万元我用来买购物卡送人了。四弟的旺度山酒店我没有投资，海通公司我没有股份，没出资，没有职务，更不拿工资，是姐姐邝双燕开的，邝鸿才借的钱要还，只是目前他没有还我。我跟莫某2也是恋爱关系，跟她借200万元钱，被她老公知道，就没借给我。现在手头现金紧缺，只有等别人还我的钱才能还，发给李某1的微信中称奔驰600是我的，但不是我的，是别人押在海通公司的。
③2015年3月27日供述，郴州天宇航空城是天宇接手了，我想以海通公司的名义从天宇手里接过来，我在具体洽谈，字画价格没谈拢，所以借李某1的7万元我没有用来买字画。
④2015年3月28日供述，我是做资金生意的，为防止资金方面的问题别人起诉我导致我的财产被冻结，另我之前有前科，怕影响生意，故对外用邝贵华的名字，没有以我为法人代表的公司企业，郴州爱之家连锁超市，法人代表是妻子黄某1，注册资金100万；湖南海通投资担保有限公司，法人代表邝双燕，注册资金3000万，我出资800万，我三弟邝定贤出资1300万，邝双燕没有出资，但是公司对外的法人代表和唯一股东；湖南鼎盛酒业公司，注册资金500万，我实际出资500万，现在公司由邝杰管理，法人代表我不知道是谁；海狮电器有限公司，注册资金3028万，法人代表刘某2，我没有出资，是里面的挂名的常务副总；我曾经向李某1说过我总共20几家公司，包括旗下的分公司，理想状态下每年年产值能达到26个亿，李某1一是希望我能跟她结婚，二是希望得到利益回报，我答应她以后我做大工程的时候让她做材料供应商。我现在的妻子是黄某1，有2个小孩，前妻何某1现在还和我在一起，去年为我生了小孩，还有一个情人曹某某，曹某某为我生了2个小孩，莫某2也是我情人。航空城项目先由我和曹某某的叔叔共同出资800万成立公司，他再到北京引资15亿，我和他在湖南再融资5个亿，现在正在启动，公司在注册过程中，2014年11月至2015年3月我的资金非常困难，2015年4月份会回款420万。
⑤2015年4月29日供述，3月26日与3月28日的口供是派出所写好逼我签字的，我和李某1是莫某2介绍认识的，当天莫某2说跟我介绍女朋友，我当时和曹某3、邝杰、李律师在一起，我们在我们的鹦吧见面的，当时我们几个人在谈郴州那个机场项目，没有和李某1有太多交流，当时莫某2介绍我叫邝贵华，因为莫某2只知道我邝贵华的名字。后来双方互相通过短信、微信、电话等方式交流，基本都是她主动。第二次见面是2月7日，当天在豪布斯卡酒店开了房，当天我是睡在房间的贵妃椅上，当天晚上我和李某1聊天时接到了邝鸿才的电话，邝鸿才说旺度山酒店上个月的工资没有发，需要10-20万元，李某1听到后主动提出有1笔20万元进账，问我要不要，我就跟她说定了。第二天午饭后，邝杰陪她到光大银行转账，后来我又送她回浏阳。2月11日，邝定贤打电话说海通投资公司发生挤兑，差6万元要我想办法，当时李某1正好打电话过来，我没有挂断，邝定贤说完后，李某1在电话里问到了钱方面的事，我跟她说了挤兑还差6万元，李某1就说帮我想办法，大概过了10几分钟，李某1打电话说钱已经打到邝鸿才的光大银行卡上，之后邝鸿才就直接将6万元转给了邝定贤。过了2天后，李某1要我到浏阳，第二天凌晨3、4点，李某1进了我房间，双方发生了性关系。后来双方就以老婆老公称呼。2月17日晚上，我打电话给她，说这个年过不了，旺度山酒店发工资还差一些钱，还要结算一些利息钱，我要她帮我想办法筹点钱，4月份一起还给她。李某1说帮我想办法，2月18日下午李某1转了20万元到邝鸿才的账上，后来邝鸿才发工资用掉了一些，20日，邝鸿才转了10万元到何某1建设银行账户。最后一次是正月十几，我打电话给李某1说想买字画送领导，还差7万元，当时我将何某1的建设银行账号发给了李某1，并说何某1是我的财务，当天李某1就转了7万元过来了。我和李某1交往过程中使用的名字是邝贵华，我认为李某1接触我有目的，一是她被莫某2介绍男女朋友的玩笑误导，二是李某1经营的中纳联投资公司已经有很大的负面影响，三是想到我手上接一些业务，我答应过她，以后我做大工程时让她做材料供应商。我现在的妻子是黄某1，有2个小孩，前妻何某1现在还和我在一起，莫某2是我朋友，在与李某1交往过程中我没有跟她讲过我的婚姻状况，李某1也没有问过。没有以我为法人代表的公司企业，湖南海通投资担保有限公司，法人代表邝双燕，注册资金3000万，我出资700-800万，我三弟邝定贤出资1300万，邝双燕没有出资，但是公司对外的法人代表和唯一股东；湖南鼎盛酒业公司，我实际在经营过程中出资过500万左右用于公司经营费用，现在公司由邝杰管理，法人代表我不清楚是谁，旺度山酒店管理有限公司我出资40万元。借李某1的钱每一笔都没有来得及打借条，因为我们那段时间一直没有碰面，只是通过电话联系，并约好过年时到浏阳再办理借条。第一笔20万元，邝鸿才用于酒店发工资用掉了10万元左右，转了几万元到何某1建设银行卡；第二笔6万元邝鸿才转给了邝定贤；第三笔20万元，邝鸿才发工资用掉了一些，过2天转了10万元到何某1建设银行卡；最后一笔7万元，3.6万元用于还借款利息，3.4万元我买购物卡及礼品做过年的人情往来送人了。何某1是我们旺度山酒店的收银员。
⑥2015年9月23日供述，我在取保候审期间陆续转了34万元到律师房某的建设银行卡上，本来还有9万元要转，这9万元被邝鸿才做旺度山酒店发工资用了，34万元被邝定贤借去23万元，现在还剩11万元。等弟弟他们把钱还给我，我好一次性还给李某1，现在我2个弟弟也没有还给我。
⑦2015年9月24日供述，我之前涉嫌诈骗被公安局刑事拘留，后被变更强制措施为取保候审，在取保候审期间我没有去城关派出所报到,公安机关传讯了我一次，我没有及时赶到，因当时在乡下治病，确实行动不便，我与黄某2所长约定了过几天我一定会按你们的要求去永兴城关所报到。我不认可没收保证金通知书，通知书上写我的职业为无业，我是企业经营者；我只接到一次电话。
被告人邝富贤在检察机关作了以下2次供述：
①2015年10月28日供述，我是湖南海通公司、鼎盛酒业公司、旺度山酒店管理公司的负责人，我跟李某1是经莫某2介绍认识的，莫某2以为我是一个公司老板，我也没有刻意跟她介绍过自己，我们之间没有任何经济往来，后来与莫某2发生过2次性关系。今年元月份，莫某2说给我介绍一个女朋友，我们在我们酒业公司下面的一个产业鹦吧见面的，莫某2向李某1介绍我是邝总，互相认识后平常会有手机、微信联系，李某1后来说莫某2是把她当作女朋友介绍的，我开玩笑说可以，李某1说以后就以老公老婆相称。后来我发现李某1很关心我，过年过节都送礼物给我小孩，有一次是快过年了，李某1邀请我到浏阳玩她还叫了五、六个人作陪，后来在银天酒店她半夜主动到我房间，与我发生了性关系。那次之后，我们的关系更深了，海通公司发生挤兑时，李某1主动借了几十万元给我。我名下有一套房产是郴州的别墅，我名下有一台别克车，给我妻子（还没结婚）曹某某了，我在海通公司、鼎盛酒业、旺度山酒店均有股份,具体经营操作是我弟弟，我负总责。第一次借钱是2015年元月份，当时我与李某1在豪布斯卡酒店聊天，李某1听到我接关于旺度山酒店发不出工资的邝鸿才的电话，李某1问我是不是公司有困难，我就说公司确实资金紧张、压力大，海通公司资金挤兑困难，酒店发不出工资，李某1说她刚到了20万元可以先借我用一下，到酒店吃完饭后我弟弟开车送她到光大银行打钱，她打了20万元到我弟弟邝鸿才银行账户，这20万元我全部用于酒店发工资。第二次借钱是几天后，邝定贤给我打电话说海通投资公司有人在退盘闹事，要100多万，还差6万，期间李某1打电话过来，我挂了3次，第4次打过来后我问她能不能挤6万元出来，有人在海通公司闹事，李某1说可以，后来李某1打了6万元到邝鸿才账户，这6万元用于了海通公司应付挤兑。第三次是大年二十九，邝鸿才打电话说酒店马上要放假，发不出工资，投资公司也发生挤兑，我就打电话给李某1问能不能帮我借钱，出利息给她，并说今年4月底，46万元连本带息一次付清，李某1答应帮我想办法。大年三十李某1转了20万元到邝鸿才账户，这20万用于了旺度山酒店发工资，还有部分由我、邝鸿才用于了过年时商业上的人情往来。第四次借钱是正月的时候，因为有一些商业上的人情往来需要送礼，我再次向李某1借10万元，李某1说只有7万元了，然后她就打了7万元到我前妻何某1的账户，这7万元用于了买购物卡商业上的人情往来。这53万元我是与李某1借的，当时按规矩约定3分的利息，我肯定有偿还能力，我2015年4月份就会有四、五百万回款，结果我被关在看守所，到6月回了200万元，我就转了34万元到房某律师的账户。
②2016年3月22日供述，我名下财产别墅1栋，实际有2台车，1台别克君越在我老婆曹某某名下，1台日产天籁在邝大贤即邝鸿才名下，债权大概有几百万、股权有1300多万，其中800万在海通投资，鼎盛酒业近500万，旺度山酒店投了几十万，债务300万左右。我有偿还李某153万元的能力，一是我不断有钱流回来，二是我的房产只抵押了120万，现价可以达到300万。我2007年与前妻何某1离婚，2013年开始与曹某某在一起，我告诉过莫某2、李某1我是离婚状态，但是跟曹某某有一个孩子。我跟李某1只在浏阳银天大酒店发生过一次性关系，我知道她搞过中纳联投资公司浏阳分公司，我们海通当时想兼并她的浏阳分公司，所以我邀请她担任海通投资的副总。第一次是2015年过年前几天，为了酒店发工资，借了20万，第二次是为了海通公司借了6万，第三次大年三十，为了投资公司兑付和酒店工资发放，借了20万元，第四次是初七，公司没有流动资金，又向她借了7万元。借第一笔款时就约定了月息3分，2015年4月中旬或4月底连本带息一次性归还。
原审法院认为，被告人邝富贤以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。被告人邝富贤犯罪的违法所得，应责令退赔给被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第三百六十五条第二款之规定，该院判决：一、被告人邝富贤犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；二、责令被告人邝富贤于本判决生效后退赔被害人李某1人民币四十三万元。已由公安机关冻结的被告人邝富贤所有的户名为房炬的存储于中国建设银行长沙车站南路支行账号为62×××74的存款人民币十一万元由浏阳市公安局负责处理，将该款发还被害人李某1（以执行时的实际数目计入已退赔数额）；已由公安机关扣押的被告人邝富贤所有的登记于邝大贤名下号牌为湘Ｌ×××××的东风日产牌小轿车由浏阳市公安局负责处理，将处理款发还被害人李某1（以执行时的实际价值计入已退赔数额）。
上诉人邝富贤上诉提出：1、其在侦查阶段受到刑讯逼供，其供述应予排除；2、其没有非法占有之目的，本案系民间借贷纠纷，不构成诈骗罪。请求本院依法改判。
经审理查明，一审判决认定上诉人邝富贤诈骗的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，上诉人邝富贤以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪，且属数额特别巨大。
关于上诉人邝富贤提出的其在侦查阶段受到刑讯逼供，其供述应予排除的上诉理由。经查：（1）一审庭审中即对邝富贤的供述收集的合法性进行了法庭调查；（2）根据浏阳市看守所入所健康检查表，邝富贤被刑事拘留于2015年3月27日、9月24日进入浏阳市看守所时体检正常，无受伤情况；（3）综合浏阳市人民检察院对办案公安人员张宏超、王权、黄宇、黄友良的询问笔录、《浏阳市人民检察院提供证据收集合法性说明通知书》、《浏阳市公安局关于邝富贤一案中证据收集合法性说明》及邝富贤均亲笔修改了部分内容的2015年3月26日、3月28日、9月24日的讯问笔录，检察机关证明了该供述收集的合法性。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人邝富贤提出的其没有非法占有目的，本案系民间借贷纠纷，不构成诈骗罪的上诉理由。经查：（1）根据证人莫某3、黎某、周某1、曹某2、邓某1等人的证言，邝富贤虚构其拥有酒店、酒庄、房地产公司、建筑公司等数十家公司并有机场航空城等建设项目的事实，骗取他人信任。被害人李某1的陈述亦与此相印证。（2）综合在卷证据，其本人对外负有大量债务，并无实际归还能力，在此情况下其隐瞒真实姓名、真实婚姻状况并虚构经济实力与她人发展至男女朋友关系后借款，','2018-10-11
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第二百七十九条
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