广东省佛山市南海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0605刑初3366号
公诉机关佛山市南海区人民检察院。
被告人古德校，男，1986年10月1日出生于广东省高州市，汉族，高中文化，农民，住高州市，因本案于2017年6月1日被羁押，同日被刑事拘留，同月23日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
被告人何怡明，男，1992年8月22日出生于广东省电白县，公民身份号码号码44092319920822633X，汉族，初中文化，农民，住电白县，因本案于2017年6月2日被羁押，同日被刑事拘留，同月23日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
辩护人谭斌，广东智宸律师事务所律师。
被告人肖广伙，男，1984年11月15日出生于广东省电白县，汉族，小学文化，农民，住电白县，因本案于2017年6月2日被羁押，同日被刑事拘留，同月23日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
辩护人陈志坚，广东群立弘律师事务所律师。
被告人张文锋，男，1980年10月1日出生于河南省临颍县，公民身份号码号码411122198010010972，汉族，初中文化，农民，住临颍县，因本案于2017年6月1日被羁押，同日被刑事拘留，同月23日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
辩护人黎永娟，广东厚生律师事务所律师。
被告人王天成，男，1991年10月18日出生于河南省叶县，汉族，初中文化，农民，住叶县，因本案于2017年6月1日被羁押，同日被刑事拘留，同月23日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
辩护人曹一飞，广东为峰律师事务所律师。
被告人曾锦枚，女，1969年8月22日出生于广东省电白县，公民身份号码号码440923196908226329，汉族，小学文化，农民，住电白县，2013年4月8日因犯盗窃罪被广东省东莞市第三人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元，同月26日刑满释放，2014年6月18日因犯盗窃罪被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元，同年8月13日刑满释放，因本案于2017年6月8日被羁押，同日被刑事拘留，同月23日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2017]3422号起诉书指控被告人古德校犯出售、购买假币罪，被告人何怡明犯出售假币罪，被告人肖广伙出售、购买假币罪，被告人张文锋、王天成、曾锦枚犯持有假币罪，于2017年9月30日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派检察员岳汹涛、张鹏出庭支持公诉，六被告人及相关辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2017年5月28日，被告人古德校联系被告人肖广伙称欲购买假币。肖广伙想起被告人何怡明处有假币出售，便提供何怡明的电话号码给古德校。古德校联系何怡明，双方达成交易合意。古德校于同年6月1日至东莞市大朗高速出口，向何怡明购买假币43万元。
被告人古德校从何怡明及他人处购得假币后，分别出售给陈某（已判刑）、被告人王天成、张文锋、曾锦枚等人，假币面值累计8万元，具体事实分述如下：
1、同年3月8日21时许，被告人古德校至东莞市东城区大王洲桥底红绿灯处，向陈某出售假币5万元。陈某将部分假币交给黎某（已判刑）带至佛山市南海区大沥镇黄岐。黎某抵达黄岐后被民警抓获并起获假币。
经鉴定，从黎某处起获的4.99万元是假币。
2、同年6月1日17时许，被告人古德校至东莞市大朗镇大井头的一个隧道口，向被告人曾锦枚出售假币2万元。
3、同日17时许，被告人古德校至东莞市长安镇乌沙村环南路津津酒楼门口，向被告人王天成、张文锋出售假币1万元。三人在交易过程中被民警当场抓获。民警在案发现场、古德校在东莞市长安镇珠岗路东某2栋601房的住处、古德校驾驶的粤Ｓ×××××号小车内均起获假币。
经鉴定，从案发现场起获的1万元和从被告人古德校住处、粤Ｓ×××××号小车内起获的37.33万元均是假币。
就上述指控，公诉机关向法庭出示了以下证据予以证实：
1、证人陈某的证言及辨认笔录，内容为：2017年3月7日，一个叫“校长”的人在东莞市东城区大王洲桥底红绿灯那里卖给我50元面额的假币5万元，另外有40多张100元面额的假币，他说不要了送给我。我把这些钱给黎某，叫他带到南海区大沥镇黄岐。
证人陈某指出被告人古德校是“校长”，指认了起获的假币。
2、证人黎某的证言及辨认笔录，内容为：2017年3月5日，我到东莞市万江镇找陈某玩，陈某叫我带一些“纸铂”到南海区大沥镇黄岐。“纸铂”在我们家乡话就是假钞的意思。
证人黎某指认了起获的假币。
3、证人杨某的证言，内容为：我和曾锦枚是母子关系，一起住。民警对我们住处搜查时发现厨房有一个拜神用的铁桶，里面有纸灰。我不知道曾锦枚是否有购买假币的行为。
4、公安机关出具的抓获、起获经过，搜查、扣押、电子提取笔录，扣押清单及视频，内容为：2017年6月1日22时许，民警在东莞市长安镇乌沙村环南路津津酒楼门口停车场一辆粤Ｓ×××××号银色现代悦动小汽车内抓获被告人古德校、张文锋、王天成，并在副驾驶室内起获用黑色胶袋装着的20元面额的纸币2005张、50元面额的纸币4337张，其中20元面额的纸币500张是王天成、张文锋刚刚向古德校购买的，其余是古德校未出售的纸币，民警扣押古德校手机一台、现金4200元，张文锋手机一台，王天成手机一台。
同月2日14时许，民警在广东省电白县那霍镇水石水头山二村14号抓获被告人肖广伙，扣押其手机一台；同日11时许，民警在东莞市平镇塘角三街39号路边抓获被告人何怡明，扣押其手机一台、现金500元。同月8日，民警在东莞市寮步镇寮东路ＸＸ园长塘4巷9号楼梯处抓获被告人曾锦枚，并扣押其手机一台。同月13日，民警对杨某的住址东莞市寮步镇西溪村ＸＸ园长塘四巷9号7楼进行搜查；对东莞市长安镇珠岗路东方雅苑2栋601房，被告人古德校住处进行搜查，起获50元面额的假币3129张。
民警对张文锋的手机取证，张文锋确认其中“平顶山天城1”665132号码是王天成的电话；175××××4468是卖假币的人的手机号码，有多次通话记录；与卖假币的“德校”有微信聊天记录。民警对何怡明的手机取证，何怡明确认微信聊天中有被告人古德校向其转账9500元的记录。
5、中国人民银行货币真伪鉴定书，内容为：被告人古德校持有的1505张20元面额人民币为假币；被告人王天成持有的500张20元面额人民币为假币；被告人古德校持有的7466张50元面额人民币为假币；民警从陈某处起获的1张50元面额人民币为假币，从黎某处起获的42张100元面额人民币、500张50元面额人民币、498张50元面额人民币均为假币
6、通话清单及开户资料，内容为：被告人古德校使用的175××××4468的号码与被告人何怡明使用的130××××4518的号码于2017年5月28日22:58:05（主叫）、5月29日08:22:38（主叫）、6月1日12:23:43（主叫）、15:29:23（被叫）、15:56:33（主叫）、17:09:39（主叫）均有通话联系；与被告人肖广伙使用的188××××3911的号码于同年5月28日15:07:24（主叫）、22:51:55（主叫）均有通话联系；与被告人张文锋使用的158××××1115的号码于同年6月1日20时许、21时许均有多次通话联系；与被告人曾锦枚使用的17876874809的号码于同年6月1日17时许、18时许有多次通话联系。何怡明使用的130××××4518的号码与肖广伙使用的188××××3911的号码于2017年3月、4月、5月均有多次通话记录，其中5月最后一次联系是24日20时许。
7、被告人何怡明在中国工商银行东莞分行账户开户资料及银行流水,六被告人的户籍证明及前科等材料。
8、被告人古德校在侦查阶段的多份供述及辨认笔录，其于2017年6月2日所作笔录内容为：2017年6月1日22时左右，我驾驶粤Ｓ×××××号银色现代牌悦动小汽车来到东莞市长安镇乌沙村环南路津津酒楼门口的停车场，跟一个跟我联系购买假币的男子见面，跟他一起来的还有一个比较胖的男子，他们上了我的车后并坐在我的车后排。当时他们向我购买了面额为20元的假币10000元共500张，他们给我1850元。我用黑色塑料袋装着的面额为20元的假币10000元共500张假币给了那两个男子。交易后那两个男子正准备下车时，民警过来将我们抓住，并当场从我车上查获了我还没有销售的假币共25万元。我当日销售的假币是向一个叫“江二”的茂名电白人购买的。我之前不认识“江二”，是一个叫“江湖人物”的男子介绍给我的。2016年，我向“江湖人物”购买过一次50元面额400张共2万元的假币。2017年，“江湖人物”介绍我向“江二”购买假币。大概一个星期前，我打电话跟“江二”联系向他购买18个假币（每个总额为10000元）。2017年6月1日17时左右，我跟“江二”在东莞市大朗广樟路高速路口见面，他共拿了43个假币给我，其中50元面额的39个，20元面额的4个。我们谈好20元面额的假币1个为1500元，50元面额的假币1个为950元，我总共应该支付“江二”43050元，当时只给他500元，剩余的我们约定我出完货后再给他。我当时向他拿完假币后立即去到大朗一条路的隧道口跟一个向我购买假币的女人销售了2个50元面额的假币，我收了她每个假币1100元，2个假币共2200元。当日22时左右，我卖了1个20元面额的假币给那两个男子，收了他们1850元。我刚跟他们交易完就被抓。“江二”的真实姓名我不知道，他年约35岁，身高约1.66米，体型中等，头发短，好像是茂名电白人，他的电话是130××××4518。当晚向我购买假币的两个男子其中一个很胖，另外一个较瘦，较瘦男子跟我联系购买假币。较瘦男子年约30多岁，身高约1.60米，体型中等，头发很短，上身好像穿白色衣服，他的电话是158××××1115，我手机内存了他电话名是“信立农批”。2016年年底，他向我购买过1个50元面额的假币。另外那个很胖男子年约30多岁，身高约1.60米，头发短，上身穿一件黑色衣服，他去年也是跟那个较瘦的男子一起过来向我购买假币。购买假币的女子大约50岁，身高约1.50米，体型中等偏胖，长发，讲客家话。当晚，我带民警到我居住的东莞市长安镇珠岗路东方雅苑2栋601房家，从我家中阳台挂在墙上的一个黑色塑料袋内搜到15个面额为50元的假币。我购买的假币都是“江二”卖给我的。1个假币是我们做假币这行的专业术语，1个假币代表数额总数为10000元的假币，不管面额多少。
其于2017年6月6日所作的笔录，内容为：民警在我住处东莞市长安镇朱岗路东方雅苑2栋601房查获了50元面额的假币共15万元，用一个黑色塑料袋装着。这些假币是我从“江二”的男子处购买的。2017年5月27日左右，有人向我购买假币，我打电话给“江湖人物”问他有没有货（即假币），“江湖人物”说他现在手上没有，但他可以介绍一个叫“江二”的男子给我，“江二”手上有假币。后同月30日端午节那天，“江二”才打电话给我说他有货，但他现在电白县那霍镇老家，货也在老家，他要过完端午节才能上来把货给我。我和谈好要50元面额的假人民币共18万元，价格是900元真币购买一万元假币。同年6月1日12时左右，“江二”打电话给我说他已从电白过来，让我到虎岗高速大郎出口等他。当时我在家带小孩没空就没去拿。同日17时许，我才开粤Ｓ×××××号小汽车去拿货，我上了高速后打电话给“江二”说已经出发，然后他也过来。我去到大郎出口后看到“江二”站在他的凯美瑞小汽车旁等我，然后他把假币交给我，假币用黑色塑料袋装着，总共有43万元假币，50元面额的共39万元，20元面额的共4万元。“江二”说一次给我43万元假币，卖完再给钱给他，以免我要货时他又要送过来麻烦。我当时只先给了他500元。他给我20元面额的假币价格是每1万元假币卖1500元真币。我拿货后就回去了。我向“江湖人物”购买过两次假币。第一次是2017年1月份一天，我电话联系“江湖人物”向他购买50元面额的假币共2万元，我们约好在东莞市大朗镇石厦村见面，“江湖人物”当面将假币交给我，价格是每1万元假币卖900元真币。第二次是2017年3月初一天，我和“江湖人物”电话联系在东莞市大朗镇石厦村交易，我向他购买5500元假币，价格是每1万元假币卖900元真币。这两次购买的假币55000元卖给一个叫陈某的男子，价格是每1万元假币卖1000元真币。我只收到陈某给我的1000元左右，剩下的钱还没收到。2万元假币我不记得卖给谁了，价格也是每1万元假币卖1000元真币。
其于2017年6月7日所作的笔录，内容为：我隐瞒了我用微信向“江二”转账9500元购买假币的事实。我向“江二”购买了43万元假币，共付给他10000元，500元是现金，9500元是微信转账到“江二”的另一微信名“俘云”（微信号“heyiming472714”，电话号码为138××××5752）。我通过微信零钱转账的不是银行卡。我之前认为没有付那么多钱就不算我向他购买那么多假币。我总共应该支付41100元，还欠31100元。我与“信立农批”两名男子之前商量是1850元卖给他们假币，但收钱后还没来得及数就被民警抓获，当时在后排座还掉了有钱，民警把掉的钱也放到我的钱包。
其于2017年6月13日所作的笔录，内容为：陈某以前在东莞做的士司机，我以前也在东莞做的士司机，陈某堂大哥在东莞城区开了一间饭店，我们经常去店里吃饭、玩，因此比较熟。2017年2月底3月初一天，陈某跟我说：“校长，你能不能帮我找一下50元假币（是用我们家乡话对我说的）？”我说要问过别人才回复。后我用我自己电话159××××4840拨打“江湖人物”的电话，问他是否有50元的假币。开始“江湖人物”回复说没有，迟点有才回电话给我。后过了几天，“江湖人物”电话给我说有50元假币了，价格是10000元假币卖900元真币。我就回复陈某说假币有了，问他要多少。他说要50元面额的50000元，另外还要100元面额的共5000元，我跟他谈好价格是50元面额每10000元假币卖1050元或者1100元真币，另外100元面额的价格不记得了。我和陈某确认后就给电话“江湖人物”拿假币。2017年3月初一天20时左右，我和“江湖人物”约好在东莞市大朗镇沙步村市场拿假币，地点是“江湖人物”定的。我开粤Ｓ×××××号小汽车去到沙步市场后打电话给“江湖人物”。过了五六分钟，“江湖人物”一人驾驶东莞车牌的褐色锐志小汽车过来，车牌后五位有“G”、“9”、“6”这样的数字字母。后他将用报纸包着的假币交给我，假币最外面用黑色塑料袋包着。我看后就将5000元现金给“江湖人物”。我们交易完就各自开车离开。我拿假币后在当日22时许就打电话给陈某，让他在东莞东城区大王洲桥底附近等我，我直接过去将假币交给他。我去到看见陈某已开着他粤S牌的出租车先到了，就下车将假币交给他，而他用的士车的座套布将假币包好，放在汽车后尾箱，当时他给我大概1000元真币，说剩下的钱第二天才给。次日凌晨，我给电话陈某，陈某说向他拿货的下家电话关机了，估计出事了，他也要关机回电白老家避避风头，然后我们就一直没有联系，剩下的钱也一直都没有收到。
被告人古德校指出被告人何怡明是“江二”，被告人肖广伙是“江湖人物”，被告人张文锋、王天成是买假币的男子，被告人曾锦枚是向其买假币的妇女，指认了通话清单、在其手机提取的信息、其驾驶的小汽车、住处及其车上和住处发现的假币。
9、被告人王天成供述及辨认笔录，内容为：2017年6月1日21时30分许，我老乡张文锋打电话给“化州仔”，“化州仔”让我们去长安镇找他，我和张文锋搭了一辆的士过去长安镇找“化州仔”，途中，张文锋将要购买假币的1000元拿给我。他说谁拿都一样，反正都是一起向“化州仔”购买假币，我就将张文锋购买假币的1000元和我购买假币的1000元放到我的裤袋内。期间，张文锋跟“化州仔”通了三四个电话，因为“化州仔”有更改会面的地方。22时许，我们到“化州仔”指定的一家饭店门口附近的停车场，看见一辆银白色东莞牌现代小车开着车灯停在停车场，“化州仔”坐在这辆小车主驾驶位。他看见我们就让我们上他的后排座位，上车后我就坐在主驾驶后面的座位，张文锋坐在副驾驶后面的座位。张文锋问“化州仔”能不能便宜一点，当作我们来回长安镇的车费。他说不行，这个价格已经很便宜。因为他不肯降低价格，我们还是按照原先约定2000元购买1万元假币。我就当着张文锋的面将购买假币2000元钱给了“化州仔”，他从副驾驶位置拿出一个黑色胶袋，我还没来得及打开就有民警冲过来。我害怕就将装假币的黑色胶袋扔到小车副驾驶座位，然后民警将我们抓住，当场起获假币，还在“化州仔”汽车副驾驶起获用黑色胶袋装着的物品。
大概一年前，我和张文锋因为没钱想购买假币花，但我们都没有渠道购买。一直到2017年6月1日20时许，老乡张文锋打电话给我说“化州仔”打电话给他说他有假币，张文锋就打电话跟我说问我要不要。我说少拿点，张文锋就说那就买1万元20元面额的假币每人5000元假币，“化州仔”说2000元可以购买1万元20元面额的假币。我们决定每人出1000元购买1万元假币，事后每人分5000元，然后我就过去找张文锋。我们两个碰头后，张文锋就打电话给“化州仔”约时间和地点去交易假币。
被告人王天成指出被告人古德校是“化州仔”，指认了被告人张文锋。
10、被告人张文锋的供述及辨认笔录，内容为：2017年6月1日22时许，我在东莞市长安镇的柏悦酒店附近停车场被抓获，当时一起被抓获的还有我老乡王天成和那名卖假币的人。当日21时许，王天成和我碰头后，我就跟那名卖假币的人联系，他让我们去长安镇沙头找他，我说太远去不了，然后我就让他去长安汽车站，他说他有事去不了，先往长安镇沙头的方向过来找他，待会再通电话。我答应了他，和王天成打的士过去长安镇。路上我发现堵车很严重，就打电话给那个卖假币的人说堵车不想去，他问我在哪，我刚好看到柏悦酒店，就跟他说。他说在柏悦酒店路口右转，再左转就可以看到他，然后我们就过去了。22时许，我们就去到那名卖假币的人说的地点在路边下车，因为我的口袋装不下钱，就让王天成帮我带钱。我打电话给卖假币的人，他说在饭店附近的停车场。我们走过去看到一辆银白色现代小车开着车灯，卖假币的人就坐在主驾驶位叫我们上车。上车后，我坐在副驾驶后面的位置，王天成坐在主驾驶位后面的位置。我跟那名卖假币的说能不能便宜点，我们来回一趟长安不容易，王天成问能不能便宜一些。卖假币的说这价格已经便宜。我们跟他谈价格时民警过来把我们抓获。我当时用我的手机158××××1115跟那名卖假币的人的电话175××××4468联系。
王天成没有将2000元购买假币的钱给那个卖假币的人。我当时购买假币出了1000元，王天成出了1000元。我们打算购买5000元面额为20元的假币。2017年春节期间，我和王天成因为没钱就提到买假币来花，但我们都没有渠道。同年6月1日18时许，那个卖假币的人打电话给我说他有20元面额的假币问我要不要。我就打电话给王天成跟他说，王天成表示说他想要20元面额的假币但不要太多，一个人买5000元假币就行。后我就打电话给那个卖假币的人问价格，那人说1万元20元面额的假币卖2000元，我说我要5000元假币，我朋友要5000元假币。他让我们去东莞市长安镇找他，我同意。
被告人张文锋指出被告人古德校是卖假币的人，指认了被告人王天成。
11、被告人曾锦的枚供述及辨认笔录，内容为：2017年6月1日17时多至18时，我在东莞市大朗镇大井口桥洞下向他人购买假币。我们双方用电话联系，我的电话是17876874809，对方的电话是175××××4468。2017年6月1日17时许，我在东莞市寮步镇寮东路ＸＸ园篮球场见到有粉笔字写的“假币，175××××4468”字样，我想向对方购买假币平时买菜用，我打电话过去，接电话的是一个男子。我问他有没有50元面额的假币，对方说有。我说想买2万元假币，他说有那么多。我问他价格，他说2万元50元面额的假币为2400元真币。交易时我上了他的小汽车坐在后排座位，对方男子在汽车前排拿了个红色或黑色胶袋给我。我打开看是一捆面额为50元的假币就收起来。我给他2400元。我拿着假币离开。
被告人曾锦枚指出17876874809是其使用的手机号码。
12、被告人何怡明的供述及辨认笔录，内容为：2017年6月1日，我在东莞市大朗黄岗高速公路口出售12万元假币给古德校。我出售给古德校的12万元假币都是50元面额的，有12捆，每捆1万元，每捆200张，每捆假币是用橡皮带捆绑着的。当天早上，我携带12万元假币从电白县家中驾车来到东莞。16时至17时之间，古德校提出到东莞市大朗黄岗高速公路口交易。我每1万元假币卖给古德校950元，古德校收取我12万元假币支付了500元现金及微信转账9500元给我，还欠我1400元。我在广东省电白县那霍镇家中手机摇一摇认识一个陌生人，那12万元的假币就是向那陌生人购买的。我与陌生人交易是以每1万元假币700元的价格购买回来的。
古德校要购买假币是我朋友肖广伙介绍得知的。具体日期记不起。2017年5月份一天晚上，我和肖广伙两人在那霍镇宵夜，我对肖广伙讲赌博输了钱问他有什么工作介绍赚钱。肖广伙对我说：“我有个朋友需要假币，问我有没有门路可以找到50元面额的假币。”当时我回答试试找下。过了几天，古德校打电话问我是不是可以找到假币，并讲是肖广伙将我的电话给他的，我对他说试试。我通过之前手机摇一摇联系那陌生人，并确定价钱购买及交易方式。同年6月1日凌晨1时许，我用微信与陌生人联系交易，陌生人让我将真币8400元放在那霍镇茶山路口往那霍镇方向的公路边的草丛，我将钱放到指定位置，那陌生人就让我到东山小学附近的公路边取假币。我收到假币就回到那霍镇陈坑村家中，将假币放到粤Ｓ×××××号凯美瑞小轿车尾箱的行李袋内，早上就驾车到东莞，到东莞后再联系古德校。
我从电白县那霍镇家中携带12万元假币来到东莞，再用电话与古德校讲假币的数量和价格。当时古德校驾驶一辆北京现代小轿车来到东莞市黄岗高速公路口位置，当时我先到。我和古德校在电话讲各自驾驶的车牌及车型，我见到古德校开车来到，就从车尾箱将用黑色胶袋装着的假币拿到古德校驾驶的车上。古德校没下车，我也没有上他车。我将假币从古德校驾驶的车辆车窗递给他。古德校接过我的假币后将500元现金给我就走了，当晚微信转账9500元到我微信。这是我第一次交易假币。我之前不认识古德校，是通过肖广伙介绍认识的。2017年4月份清明节，我去高州市拜祖山坟，在上山小路边捡到2万元50面额的假币。之后将那2万元假币以1万元假币750元的价格卖给肖广伙。肖广伙没有付钱，因我在他那投注买香港六合彩特码，将输了的钱以卖假币钱相互填充。肖广伙介绍古德校向我购买假币，我没有给肖广伙好处。我卖2万元假币给肖广伙没有其他人知道。我使用130××××4518的电话号码与古德校联系。我不知道肖广伙是否向古德校出售假币。我之前不认识古德校。
后补充：我出售了43万元假币给古德校，我之前交代出售了12万假币给古德校，这个数额我隐瞒了，现我如实交代。我出售给古德校的43万假币中有40万元是50元面额的，有3万元假币是20元面额的。我之前的供述只是隐瞒了卖给古德校的假币数量，其他是属实的。我卖给古德校的假币是我在我家乡手机摇一摇找到卖假币的人购买的。我通过肖广伙介绍认识古德校的。2017年5月27日左右，肖广伙介绍古德校给我认识，当时肖广伙讲古德校要购买假币，所以才将我的手机给古德校。古德校通过电话联系我购买假币。直到同年6月1日我携带43万假币到东莞与古德校交易才第一次见面。古德校向我购买假币支付了500元现金及微信转账9500元。我卖给他的假币价格是50元面额以每1万元假币卖900元，20元面额以每1万元假币卖1500元。我购买的是50元面额每1万元假币700元，20元面额每1万元假币1300元。肖广伙介绍我与古德校认识，他没有好处，我曾经对肖广伙讲过我在微信认识一个有假币出售的人，而且我赌博输了钱向肖广伙介绍工作，所以肖广伙才介绍古德校给我认识要假币。古德校向我购买假币的数量肖广伙不知道，但古德校购买假币是肖广伙介绍给我的。肖广伙有一个微信号的昵称为“浪子”。我在肖广伙那参与赌博六合彩投注，平时偶尔有微信支付赌博六合彩的款项。我不清楚肖广伙有否贩卖假币，我不知道我卖给肖广伙2万元的假币，他是如何处理的。
被告人何怡明指认了被告人肖广伙、古德校。
13、被告人肖广伙的供述，内容为：2017年6月2日，我在电白县那霍镇水石水头山二村家中刚睡醒起床吃了碗粥，民警到我家中将我抓获，当时我妻子在场，之后扣押了我的手机。我除了使用188××××3911的手机号码外没有使用其他手机号码。188××××3911的手机号码我使用有一段时间。我没有QQ号，微信号应该是我手机号。微信名是“浪子”。古德校，男，约31岁，广东省高州市云谭镇人，我是2016年从事报废的士和滴滴车时认识他的。何怡明，男，约30岁，广东电白县那霍陈坑村人，手机号码在我手机有储存。我一般与他微信联系较多。何怡新，男，约28岁，是何怡明弟弟，在东莞上朋从事建筑工作。何怡明和古德校近段时间都有与我联系。因我是从事接受香港六合彩外围投注接单，何怡明和古德校每期六合彩开奖都有在我那下单买特码。
公诉机关认为被告人古德校的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款之规定，应当以出售、购买假币罪追究其刑事责任；被告人何怡明的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款之规定，应当以出售假币罪追究其刑事责任；被告人肖广伙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款之规定，应当以出售、购买假币罪追究其刑事责任；被告人张文锋、王天成、曾锦枚的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，应当以持有假币罪追究其刑事责任；肖广伙在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定处罚；曾锦枚被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定处罚；古德校、何怡明、张文锋、王天成、曾锦枚如实供述自己的罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。
被告人古德校、何怡明、张文锋、王天成、曾锦枚均对公诉机关的指控均无异议。
被告人肖广伙辩称其只是通过微信发了被告人何怡明的电话号码给被告人古德校，没有介绍两人交易假币，其行为不构成出售、购买假币罪。
被告人肖广伙的辩护人认为肖广伙没有出售、购买假币的主观故意，也没有参与出售、购买假币的交易，故公诉机关指控肖广伙构成出售、购买假币罪不成立。
被告人何怡明的辩护人以何怡明如实供述，社会危害性较小为由，请求对何怡明从轻处罚。
被告人张文锋的辩护人以张文锋是初犯、犯罪情节轻微、犯罪未遂、如实供述为由，请求对其从轻处罚。
被告人王天成的辩护人以王天成是初犯、犯罪情节轻微、如实供述为由，请求对其从轻处罚。
经审理查明，公诉机关指控被告人古德校出售假币、购买假币43万元（实际出售假币8万元），被告人何怡明出售假币43万元，被告人肖广伙出售、购买假币43万元，被告人张文锋、王天成持有假币1万元，被告人曾锦枚持有假币2万元的基本事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。民警从古德校住处、粤Ｓ×××××号小车内共起获假币为41.34万元，公诉机关该部分指控有误，本院予以更正。
另查明，民警从被告人古德校处扣押了真币4200元、OPPO牌手机1台，从被告人何怡明处扣押了真币500元、华为手机1台、银色丰田粤Ｓ×××××号小客车1辆，从被告人肖广伙处扣押了苹果手机1台，从被告人张文锋处扣押了金色Letv手机1台，从被告人王天成处扣押了OPPO牌手机1台，从被告人曾锦枚处扣押了ETON牌手机1台。
关于被告人肖广伙提出的其没有参与出售、购买假币的辩解及其辩护人提出的相关辩护意见。经查，首先，被告人何怡明指证被告人古德校要购买假币是被告人肖广伙介绍得知的，具体过程是：2017年5月份一天晚上，肖广伙和其一起宵夜时说有朋友需要假币，问我能否找到，我回答试试。过了几天，古德校打电话问我是否可以找到假币，并讲是肖广伙将我的电话给他的。同年6月1日，我出售了43万元假币给古德校。其次，古德校指证其于2017年5月27日左右因有人向其购买假币就打电话给肖广伙问其是否有假币，肖广伙说现在手上没有但可介绍手上有假币的何怡明。其遂打电话给何怡明称购买假币，后同月30日端午节那天，何怡明打回电话说他有货，但他和货都在老家，要过完端午才能交易。同年6月1日两人交易了43万元假币。再次，通话清单反映2017年5月28日古德校在电话联系肖广伙之后再主动联系何怡明，并在29日、30日、6月1日均有电话联系，之前古德校和何怡明并无联系；何怡明与肖广伙于2017年3月-5月期间均有多次通话记录。综上，古德校和何怡明反映的两人进行假币交易电话沟通的过程、如何认识、假币交易的时间、价格等细节均能够相互印证，且通话清单反映古德校、何怡明、肖广伙三人通话的时间、主被叫方式等细节能够佐证古德校和何怡明的指证。故现有证据能够相互印证，足以认定肖广伙居中介绍购买假币的古德校和出售假币的何怡明认识，提供了电话让两人能够联系，且两人最终交易了假币的事实，其与古德校和何怡明构成共同犯罪，其行为应定性为出售、购买假币。肖广伙的辩解及其辩护人提出的相关辩护意见理据不足，本院不予采纳。
关于被告人张文锋的辩护人提出张文锋持有假币是犯罪未遂的辩护意见。经查，现有证据反映张文锋和王天成共同购买假币来到交易现场，并与出售方协商好交易价格，其行为构成犯罪既遂，张文锋的辩护意见理据不足，本院不予采纳。
本院认为，被告人古德校出售、购买伪造的货币，数额特别巨大，其行为已构成出售购买假币罪；被告人何怡明出售伪造的货币，数额特别巨大，其行为已构成出售假币罪；被告人肖广伙居中介绍古德校、何怡明出售、购买假币，数额特别巨大，其行为已构成出售、购买假币罪；被告人张文锋、王天成、曾锦枚明知是伪造的货币而持有，三人的行为均已构成持有假币罪。公诉机关所控罪名成立。古德校、何怡明在共同犯罪中其主要作用，依法按照其所参与的全部犯罪处罚；肖广伙在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法减轻处罚。曾锦枚曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。古德校、何怡明、张文锋、王天成、曾锦枚归案后均如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。采纳何怡明、张文锋、王天成的辩护人提出的相关辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第一百七十二条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人古德校犯出售、购买假币罪，判处有期徒刑十年二个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月1日起至2027年7月31日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。
二、被告人何怡明犯出售假币罪，判处有期徒刑十年二个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月2日起至2027年8月1日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。
三、被告人肖广伙犯出售、购买假币罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月2日起至2020年9月1日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。
四、被告人张文锋犯持有假币罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月1日起至2017年12月31日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。
五、被告人王天成枚犯持有假币罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月1日起至2017年12月31日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。
六、被告人曾锦枚犯持有假币罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月8日起至2018年4月7日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。
七、扣押的假币42.34万元，予以没收并销毁；自被告人古德校处扣押的真币4200元、被告人何怡明处扣押的真币500元，予以没收，上缴国库；自古德校处扣押的OPPO牌手机1台，何怡明处扣押的华为手机1台、银色丰田粤Ｓ×××××号小客车1辆，被告人肖广伙处扣押的苹果手机1台，被告人张文锋处扣押的金色Letv手机1台，被告人王天成处扣押的OPPO牌手机1台，被告人曾锦枚处扣押的ETON牌手机1台，由暂扣机关予以发还给各权属人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本—份，副本二份。
审 判 长 李 军
人民陪审员 周少冰
人民陪审员 李龙飞
二〇一七年十二月七日
书 记 员 钟婉露
附相关法律法规：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。
伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。
第一百七十二条明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
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