湖南省邵东县人民法院
刑 事 判 决 书
（原本）
（2016）湘0521刑初283号
公诉机关湖南省邵东县人民检察院。
被告人沈晓强，男，1983年6月18日出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地福建省诏安县，住广东省广州市白云区。因涉嫌生产、销售伪劣产品罪，于2015年12月4日被刑事拘留，2016年1月10日被逮捕。现押邵东县看守所。
被告人张女娇，曾用名张丽娇，女，1985年8月25日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地福建省诏安县，住广东省广州市白云区。因涉嫌生产、销售伪劣产品罪，于2015年12月4日被刑事拘留，2016年1月10日被逮捕。现押邵东县看守所。
被告人沈细妹，女，1961年3月22日出生，汉族，初小文化，退休人员，户籍所在地福建省诏安县，住诏安县。因涉嫌生产、销售伪劣产品罪，于2015年12月4日被刑事拘留，2016年1月10日被逮捕。现押邵东县看守所。
被告人刘雄伟，男，1986年8月26日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省邵东县，住邵东县。因涉嫌生产、销售伪劣产品罪，于2015年12月5日被刑事拘留，经本院批准于2016年1月10日被邵阳市公安局直属分局依法执行逮捕。现押邵东县看守所。
被告人谢富，男，1987年11月5日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地湖南省邵东县，住邵东县。因涉嫌生产、销售伪劣产品罪，于2016年5月4日被逮捕。现押邵东县看守所。
辩护人唐晶，湖南云天律师事务所律师。
被告人涂银珠，女，1983年10月12日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地湖南省道县，住湖南省邵东县。因涉嫌生产、销售伪劣产品罪，于2015年12月5日被刑事拘留，2016年1月10日被逮捕。2016年2月3日被取保候审，经邵东县人民检察院批准，于2016年4月19日被逮捕。现押邵东县看守所。
辩护人杨文、黄强，湖南云天律师事务所律师。
被告人刘红兵，男，1968年9月6日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省邵阳县，住邵阳县。因涉嫌生产、销售伪劣产品罪，于2015年12月5日被刑事拘留，2016年1月10日被逮捕，2016年2月3日被取保候审，经本院决定，于2016年7月22日被逮捕。现押邵东县看守所。
被告人肖友姣，女，1972年6月27日出生，汉族，小学文化，经商，户籍所在地湖南省邵东县，住邵东县。因涉嫌生产、销售伪劣产品罪，于2015年12月5日被刑事拘留，2016年1月10日被逮捕，2016年2月3日被取保候审，经本院决定，于2016年7月22日被逮捕。现押邵东县看守所。
辩护人戴毓琦，湖南湘华源律师事务所律师。
被告人王昌北，男，1968年3月8日出生，汉族，高中文化，下岗工人，户籍所在地湖南省洞口县，住洞口县。因涉嫌生产、销售伪劣产品罪，于2015年12月17日被刑事拘留，2016年1月10日被逮捕，2016年2月3日被取保候审，经本院决定，于2016年7月22日被逮捕。现押邵东县看守所。
被告人张文辉，男，1978年5月30日出生，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地福建省诏安县，住广东省广州市白云区。因涉嫌生产、销售伪劣产品罪，于2015年12月4日被刑事拘留，2016年1月10日被逮捕。现押邵东县看守所。
被告人吴卓芹，女，1984年11月19日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地广东省湛江市麻章区。住广东省广州市白云区。因涉嫌生产、销售伪劣产品罪，于2015年12月4日被刑事拘留，2016年1月10日被逮捕。现押邵东县看守所。
被告人张水满，男，1975年5月2日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省诏安县，住广东省广州市白云区。因涉嫌生产、销售伪劣产品罪，于2015年12月4日被刑事拘留，2016年1月10日被逮捕，2016年4月27日被取保候审，经本院决定，于2016年7月22日被逮捕。现押邵东县看守所。
辩护人彭东钫，湖南东方明律师事务所律师。
被告人张志伟，男，1992年6月12日出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地福建省诏安县，住广东省广州市白云区。因涉嫌生产、销售伪劣产品罪，于2015年12月4日被刑事拘留，2016年1月10日被逮捕。现押邵东县看守所。
辩护人罗吉平，湖南天戟律师事务所律师。
被告人李开水，男，1981年5月20日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省漳浦县，住广东省广州市白云区。因涉嫌生产、销售伪劣产品罪，于2015年12月4日被刑事拘留，2016年1月10日被逮捕。现押邵东县看守所。
被告人马惜映，男，1977年1月12日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地广东省汕头市潮阳区，住广东省广州市白云区。因涉嫌生产、销售伪劣产品罪，于2015年12月4日被刑事拘留，2016年1月10日被逮捕，2016年2月3日被取保候审，经邵东县人民检察院批准，于2016年4月26日被逮捕，2016年7月15日被取保候审，经本院决定，于2016年7月22日被逮捕。现押邵东县看守所。
湖南省邵东县人民检察院以邵东县院刑诉刑诉（2016）284号起诉书指控被告人沈晓强、张女娇、沈细妹、刘雄伟、谢富、涂银珠、刘红兵、肖友姣、王昌北犯销售伪劣产品罪；被告人张文辉、吴卓芹、张水满、张志伟、李开水犯非法经营罪；被告人马惜映犯销售非法制造的注册商标标识罪。于2016年7月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年9月21日、9月22日、11月9日、12月22日、2017年1月13日公开开庭审理了本案。湖南省邵东县人民检察院指派检察员鞠桂松、付腊梅出庭支持公诉，沈晓强等15名被告人及相关辩护人到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理1次。现已审理终结。
公诉机关指控：
被告人沈晓强、张女娇、刘雄伟、谢富、涂银珠、肖友姣、张文辉、张水满、张志伟等人没有烟草专卖许可证，分别从2014年12月、2015年3月开始销售伪劣卷烟。其中沈晓强、张女娇夫妇共销售143万余元；刘雄伟、刘某1夫妇从沈晓强处购买假烟81.76万元，销往邵东、益阳等地，尚有5万余元伪劣卷烟未销售；谢富、涂银珠夫妇从沈晓强、张文辉处购买假烟81.76万元，尚有7万余元未销售；肖友姣从谢富处购买假烟7万多元，销售5.01万元，尚有2.7万余元的伪劣卷烟被扣押；张文辉销售假烟20.07万元，在其仓库扣押6.6万余元的伪劣卷烟；张水满被查扣伪劣卷烟139万余支，价值12万余元；张志伟销售30余万元。
被告人沈细妹于2015年9月明知沈晓强做假烟生意后，仍提供银行卡给沈晓强使用，沈晓强使用该卡收到假烟款29万余元，沈细妹明知沈晓强做假烟生意后使用该卡存折从银行取走现金3.695万元，用于帮沈晓强还贷；被告人刘红兵明知是假烟而为被告人谢富运输200余件，价值32万余元；被告人吴卓芹明知被告人张文辉销售假烟仍提供银行卡给张文辉使用，并为张文辉取假烟款、贴条码与胶纸；被告人李开水为被告人张志伟包装假烟200余件，共200余万支，价值22万余元。
被告人王昌北销售假烟5.01万元。
被告人马惜映从2015年2月开始销售假烟外包装盒，共计销售341件、17.05万张，价值3万余元。
为证明上述事实，公诉机关向法庭宣读并提供了沈晓强、刘雄伟等15名被告人的供述，刘某1、张某1、刘某2等证人证言及相关书证和鉴定意见。
公诉机关认为，被告人沈晓强、张女娇、沈细妹、刘雄伟、谢富、涂银珠、刘红兵、肖友姣、王昌北未取得烟草专卖许可证，以假充真，销售伪劣卷烟，均应当依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条之规定，以销售伪劣产品罪追究被告人沈晓强、张女娇、沈细妹、刘雄伟、谢富、涂银珠、刘红兵、肖友姣、王昌北的刑事责任；被告人张文辉、张水满、张志伟、李开水未取得烟草专卖许可证，非法经营假冒注册商标的伪劣卷烟，扰乱市场秩序，情节特别严重；被告人吴卓芹未取得烟草专卖许可证，伙同他人非法经营假冒注册商标的伪劣卷烟，扰乱市场秩序，情节严重，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，以非法经营罪追究被告人张文辉、张水满、张志伟、李开水、吴卓芹的刑事责任；被告人马惜映销售伪造的注册商标标识，情节特别严重，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百一十五条之规定，以销售非法制造的注册商标标识罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人沈晓强、刘雄伟、谢富、涂银珠、张文辉、张志伟起主要作用，系主犯；被告人张女娇、沈细妹、刘红兵、吴卓芹、李开水起次要作用，系从犯。
被告人沈晓强辩称，刘雄伟退给他的烟款有十五六万元，以及刘雄伟向其购买茶叶款9.5万元，退了20万元的烟款给谢富，谢富购买茶叶2.7万元。这些钱应当予以扣除。
被告人张女娇辩称，她没有联系下线，也没有向下线催款。
被告人沈细妹辩称，她不知道沈晓强做假烟生意，她的卡是沈晓强在2013年左右去广州时给他的，用于打生活费，她一直住在福建老家。
被告人刘雄伟辩称，他销售的假烟只有二三十万元。
被告人谢富辩称，他退给沈晓强的假烟有20余万元，另外还烧了60余件，还从沈晓强和张文辉处分别购买了9.5万元和2.7万元的茶叶，这些都应当予以扣除。卖出去的只有15万多元。
被告人涂银珠辩称，她只是帮谢富打款，没有销售，卖出去的假烟只有十多万元。
被告人刘红兵、肖友姣、王昌北、张水满、张文辉、马惜映对所指控的事实没有异议。
被告人吴卓芹辩称，她从始至终没有参与张文辉的假烟生意。
被告人张志伟辩称，李开水帮他包装的假烟只有60到80件，他销售的假烟只有30余万元。
被告人李开水辩称，他帮张志伟包装的假烟只有八九十件。
辩护人唐晶、杨文、黄强提出，公安机关的搜查程序违法，搜查笔录和扣押清单应当以非法证据予以排除。谢富、涂银珠从上线购进的假烟只有40万元，其销售的金额只有7.34万元。被告人谢富有自首情节，被告人涂银珠系从犯，请求法庭对被告人谢富、涂银珠从轻处罚，并适用缓刑。
辩护人戴毓琦提出，被告人肖友姣犯罪情节较轻、认罪态度较好，请求法庭对被告人肖友姣判处缓刑。
辩护人彭东钫提出，公安机关搜查程序违法，搜查笔录应作为非法证据予以排除，被告人张水满的庭前供述相互矛盾且不合常理，不能作为定案的根据。因此，公诉机关指控被告人张水满犯非法经营罪，事实不清，证据不足，应宣告无罪。
辩护人罗吉平提出，认定被告人张志伟的销售金额为30万元的证据只有被告人张志伟的供述和银行卡，银行卡上的钱是假烟款只有张志伟的供述，没有其他证据证明。因此，认定被告人张志伟销售金额为30余万元的证据不足。被告人张志伟及李开水就包装假烟的数量前后供述均不一致，有300多件的，有200多件的，有100多件的，有八九十件的，有60到80件的，没有一个相对稳定的供述。因此，指控李开水为张志伟包装假烟200件，价值20万余元，证据不足。从有利于被告人的原则出发，对被告人张志伟的销售数量认定60到80件较为妥当。
经审理查明：
（一）
被告人沈晓强未取得烟草专卖许可证，从2014年12月份左右开始在广东省广州市销售假冒卷烟，2015年3月份开始销售假烟给被告人刘雄伟、刘某1（另案处理）夫妇与被告人谢富、涂银珠夫妇，销售给被告人刘雄伟、刘某1夫妇白某、双喜、芙蓉王等品牌的假烟81.76万元，销售给被告人谢富、涂银珠夫妇白某、双喜、芙蓉王等品牌的假烟61.69万元。共计销售假烟143万余元，非法获利10万余元。被告人张女娇在其丈夫沈晓强没空时帮沈晓强到银行取假烟款，有时也帮沈晓强接听下线电话、向下线催要货款。
2013年，沈晓强从老家福建去广州时，被告人沈细妹给了1张62×××14邮政储蓄银行卡给沈晓强，该卡的存折由沈细妹保管。2015年9月左右，被告人沈细妹知道沈晓强在做假烟生意。2015年11月16日和2016年11月27日，沈细妹用存折在福建省诏安县帮沈晓强在该卡上共取了3.695万元现金用于帮沈晓强还债。
被告人刘雄伟、刘某1夫妇未取得烟草专卖许可证，从2015年3月份开始从被告人沈晓强处购买假烟，共81.76万元，销往邵东县、益阳市等地。其中销售给赵某1、赵某2假烟0.6万余元。2015年12月4日，公安机关从刘雄伟家中及赵某1的租房内查获被告人刘雄伟的一些芙蓉王、和天下、白某、双喜、黄果树、遵义等品牌的假烟，价值5万余元。其余假烟均已销售，非法获利3万余元。经鉴定，被查获的卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。
被告人谢富、涂银珠夫妇未取得烟草专卖许可证，从2015年3月份开始从被告人沈晓强处购买白某、双喜、芙蓉王等品牌的假烟，共61.69万元；2015年4月份左右开始从被告人张文辉处购买白某、双喜等品牌的假烟20.07万元，共购买假烟81.76万元，销往至邵东县、洞口县等地。其中销售给被告人肖友姣等6名下线共15万余元。2015年12月3日，公安机关从谢富的家中查获一些双喜、利某、白某、芙蓉王等品牌的假烟，价值7万余元。其余假烟均已销售。经鉴定，被查获的卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。被告人刘红兵从2015年10月份开始明知是假烟，仍为谢富将假烟从邵阳市湘广物流公司运输至邵东县，共运输假烟200件左右，价值32万余元。
被告人肖友姣未取得烟草专卖许可证，从2015年8月份开始从被告人谢富处购买白某、双喜等品牌假烟7万余元，销往洞口县、邵东县的一些下线，其中销售给被告人王昌北5.01万元，非法获利0.7万余元。2015年12月4日，公安机关将肖友姣存放在肖某的住处查获被告人肖友姣存放在此处的价值2.7万元的13件盖白某、2件精白某予以扣押。经鉴定，被查获的卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。
被告人王昌北于2015年9月份左右从被告人肖友姣处分2次购买白某、双喜等品牌的假烟共5.01万元，并在其经营的洞口县“竹市供销批发部”销售，非法获利0.4万元。其经营的“竹市供销批发部”有烟草经营许可证。
2016年5月4日，被告人谢富自动到公安机关投案。
上述事实，有如下经庭审质证且查证属实的证据证明：
1.被告人的供述与辩解
（1）沈晓强的供述与辩解及辨认笔录，证明：
他于2014年年底开始卖假烟。2015年3、4月份左右开始卖假烟给谢富、刘雄伟。使用沈细妹(62×××14)、俞某(6217995800028200875)、王某(6210985800000879891)、吴某2(6210985800017878548)、张某7(6217995800034290043)、张某8(6217995800006260750)账户收取假烟款，湖南汇来的都是谢富、刘雄伟的假烟款，共收到假烟款224万余元。卖给谢富、刘雄伟的假烟价格1200-2700元一件，品种主要是软硬白某、双喜、芙蓉王等。卖给刘雄伟、谢富的假烟都是通过客车带货或湘广物流发货给谢富、刘雄伟。他通过电话或微信与刘雄伟、刘某1夫妇及谢富、涂银珠夫妇联系假烟数量及价格，由其上线张某9、老张安排发货。开始是谢富向他订假烟，后来涂银珠也主动打电话订货。发货后，涂银珠会问他款打到哪个账户。他与刘雄伟、谢富只做假烟生意，没有其他经济来往。共获利10余万元。
张女娇知道他和谢富、刘雄伟做假烟生意。他有时叫张女娇去取下线打来的假烟款，有时张女娇帮其向刘雄伟夫妇、谢富夫妇催账。
沈细妹在两三年前给了他一张福建的邮政银行卡，账号是62×××14，沈细妹有对应的存折，他往卡里存生活费。沈细妹是2015年9月份左右知道他做假烟的。和邵阳人做生意后，有时用沈细妹给的卡收刘雄伟、谢富的假烟款，有时候要沈细妹去取钱用来做生活费和还债。
（2）张女娇的供述与辩解及辨认笔录，证明：
沈晓强从2014年4、5月份开始做假烟生意。2015年3月份开始送假烟给谢富和刘雄伟。他们做假烟生意的总金额大概200万元左右，获利10万元左右。谢富和涂银珠都联系过沈晓强买假烟，基本上是涂银珠告诉沈晓强钱已汇过来了。
用张某7、王某、俞某、吴某2账户收取假烟款。平时都是沈晓强在做，沈晓强没空时，她帮沈晓强取钱、催款、转账，有时陪沈晓强到张某1那拿假烟，再发给下线。有时也帮沈晓强接下线电话。
她和沈晓强做假烟生意先是瞒着父母的，沈细妹2015年8月份左右来广州时才知道沈晓强在做假烟生意的。
（3）被告人沈细妹的供述与辩解，证明：2013年她儿子沈晓强和儿媳到广州做事，她给了1张中国邮政银行的卡给沈晓强，她拿对应的存折，便于打生活费。2015年3月，发现存折有钱进来，她就问沈晓强，沈晓强告诉她是生意上来往的钱。知道沈晓强做假烟生意后，帮沈晓强取过三次钱，一次是2015年4月份，取了3.6万元，第二次是2015年11月中旬，取了2.6万元，第三次是2015年11月底，取了1.095万元，用于帮沈晓强还债。
（4）被告人刘雄伟的供述及辨认笔录，证明：
他于2015年元月份左右开始从沈晓强处购买假烟，有时联系不到沈晓强，就联系沈晓强的老婆张女娇。最开始是他和沈晓强联系的，卖假烟时，其妻子刘某1会跟着去收假烟款，他没空时，刘某1也和沈晓强联系买假烟。大部分由刘某1汇款给沈晓强，他有时陪刘某1汇款。沈晓强提供的账户有吴某2、张某7、沈细妹、王某、俞某等。他和刘某1共支付了80多万元的假烟款给沈晓强。购买的假烟除了被公安机关扣押的价值5万余元的10多件以外，其他都卖了，主要买给益阳、邵东的一些下线，其中卖给赵某10.6万元及赵某1的弟弟20条假烟。2015年11月份，张女娇、沈晓强到邵东，张女娇催他付欠款，是刘某1还的款。他和沈晓强只有假烟生意来往，没其他经济来往。他非法获利3万多元。
谢富、涂银珠夫妇也在沈晓强处进假烟。
（5）被告人谢富的供述及辨认笔录，证明：2015年3月份，他通过刘雄伟认识沈晓强，开始从沈晓强处购买假烟。他和妻子涂银珠给沈晓强提供的张某8、张某7、沈细妹、王某、吴某2账户汇假烟款共61.69万元（有视频）。同年4月开始，从张文辉处购买假烟20.07万元（有视频）。这些烟除了被查获的7万余元外，其他都卖了。主要销往洞口、邵东等地，其中卖给肖友姣7万多元，卖给袁某、杨某1、蒲某、杨永和等人8万多元。他负责联系上线要货的品种、价格、数量和推销，涂银珠主要帮他汇款给上线，有时也直接打电话给上线要货，他也汇过款给上线。刘红兵帮他运了200件左右的假烟，刘红兵知道帮他送的是假烟。
（6）被告人涂银珠的供述及辨认笔录，证明：2015年3月份左右，谢富开始做假烟生意。一般都是谢富电话联系上线购买假烟，有时她也用微信联系上线。她们的上线是沈晓强和一个叫“王老板”的人。她有时跟谢富一起去推销假烟，有时陪谢富送货，有时跟谢富一起去接货。收到货后就汇款给上线。一般都是她去汇款。沈晓强提供的银行账户：张某8、张某7、沈细妹、王某、吴某2、俞某。“王老板”提供的账户：罗某勇、吴某3、吴欣洳。共给两个上线汇款81.76万元，其中沈晓强61.69万元，“王老板”20.07万元。假烟卖到邵东及邵阳的其他县里，除了被查获的，都卖了。
（7）被告人刘红兵的供述及辨认笔录，证明：大约在2015年10月中旬后。他给谢富送了十二三次货，约200多件假烟，他知道他帮谢富送的是假烟。
（8）被告人张文辉的供述及辨认笔录，证明：2015年3月份开始与谢富夫妇做假烟生意，每次都是盖白某、精品二代白某、精品白某。刚开始跟谢富谈业务，后来也跟涂银珠谈业务。他向谢富夫妇提供了吴欣洳、吴某3（农行、邮储）、罗某勇4个账户，共收到谢富夫妇假烟款74.28万元，其中有汇款视频截图的有罗某勇、吴某3两个账户，共20.07万元。
（9）被告人肖友姣的供述及辨认笔录，证明：她从2015年8月份开始做假烟生意，从谢富处购买白某、双喜等假烟，卖给王昌北等人。从谢富处购买了4次假烟，金额8万余元。二次到洞口销售假烟给王昌北，共5.01万元。盖白某的进价是差一点的31元每条，卖38元每条；好一点的35元每条，卖45元每条，软红双喜45元每条，她卖49元每条；经典双喜74元每条，她卖80元每条；1906烟114元每条，她卖140元每条。户名为肖军辉的银行卡是她在使用，王昌北向这个卡里打了5.01万元钱给她。她放在其弟弟肖某家里的13件盖白某、2件精白某被公安机关扣押了。
（10）被告人王昌北的供述及辨认笔录，证明：他于2015年9、10月份从肖友姣处购买了二次假烟，金额5.01万元。其中盖白某11件（45元每条的6件，他卖48元每条。38元每条的5件，他卖42元每条）、软双喜2件（进价是49元每条，他卖55元每条）、经典双喜4件（进价是80元每条，他卖85元每条）、1906烟1件（进价140元每条，他卖150元每条）。这些烟都卖了。
2.证人证言
（1）证人刘某1的证言及辨认笔录，证明：2015年3月份，刘雄伟电话联系沈晓强购买假烟。沈晓强和他老婆张女娇到过邵东，张女娇向她催要货款，她将货款给了张女娇。平时，张女娇也偶尔打电话向她催要欠款。她通过6217995550011248296，6221885550021261755，62×××40三个账号和ATM存现，共支付了74.11万元的假烟款给沈晓强。刘雄伟也付了部分假烟款。买来的假烟除了被扣押的外，其他都卖了，下线主要是益阳、邵东的。谢富和刘雄伟一起到沈晓强那里看假烟、谈价格。涂银珠和谢富一起卖假烟，涂银珠给上线打了很多货款。
（2）证人张某1的证言，证明：2015年9月份的一天，他以60元每条的价格卖给沈晓强2件硬壳蓝芙蓉王烟，张女娇给了他6000元。他还帮沈晓强换过两件蓝芙蓉王假烟的玻璃纸，张女娇给了他100元钱。
（3）证人张某2的证言，证明张女娇和她老公阿强到张某1处拿过三四次烟。
（4）证人张某3的证言，证明：2015年5月份左右，沈晓强和张女娇来到她家里，沈晓强要她的丈夫张某9帮沈晓强拿货（假烟）。后张某9每个月都会给沈晓强拿几次假烟。
（5）证人陆某1、陆某2的证言及辨认笔录，证明：湘广物流公司给刘雄伟送货252件。有时候是刘雄伟在接货，有时候是刘某1在接货。刘红兵知道送的烟是假烟。
（6）证人李某1的证言，证明：刘雄伟和刘某1卖假烟有将近一年了。她的邮政银行卡（62×××40）给刘雄伟和刘某1汇过几次款，大部分都是刘某1去汇的。
（7）证人刘某2的证言，证明：刘雄伟是2015年3、4月份开始做假烟的。刘雄伟2015年到益阳卖假烟有五六次。刘雄伟两口子拿李某1的银行卡给上线转了14万多元。
（8）证人赵某1、赵某2的证言及结算单，证明：2015年7月，刘雄伟卖了76条贵烟给赵某2，共5600元，另外还卖了一些白某和黄芙蓉王给赵某1，共1560元。公安民警在赵某1租房内查获的假烟是刘雄伟2015年11月的一天存放的。
（9）证人袁某、蒲某、杨某1、赵永和、张某4的证言及辨认笔录，证明：从2014年到2015年10月，谢富和涂银珠给他们在洞口开的店子送了一些假烟，共计8万余元。
（10）证人钟某的证言及辨认笔录，证明：她陪刘红兵到邵东送货三四次，邵东老板谢富一般都开着1台白色无牌面包车在接货，接货后就将运费付给刘红兵。有一次谢富和他的妻子涂银珠一起在接货。
（11）证人肖某、刘某3的证言及辨认笔录，证明：公安机关从他家里扣押了一些假烟。2015年8月和12月3日晚上，谢富在他家里放过一些烟。
3.书证
（1）-1搜查证、搜查笔录、个人账户申请书，证明：2015年12月3日公安民警从沈晓强的住宅中查获手机4台、精品白某5包、红双喜5包、银行卡13张、居民身份证4张（张某7、王某、俞某、吴某2）、银行账户申请书7张（王某、张某7、张某8、沈晓强账户）等物品。
（1）-2搜查笔录、扣押物品清单、扣押决定书、指认照片，证明：2015年12月4日0时至1时，公安民警对被告人刘雄伟的住宅进行搜查，在其住宅内发现有卷烟及手机等物品，扣押芙蓉王、白某、双喜等品牌的假烟9种，共690.6条；2015年12月4日8时许，公安民警对赵显燎位于邵东县北景路的租房进行搜查，扣押和天下、黄果树、遵义等品牌的假烟8种275包+133条及结算单1张等物品。
（1）-3搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证明：2015年12月3日，公安民警对谢富位于邵东县黑田铺乡秦家湾村4组的住处进行搜查，查获双喜、利某、白某、芙蓉王等品牌香烟1656条。
（1）-4搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证明：2015年12月4日1时至2时，公安民警对肖如清位于邵东县黑田铺乡龙政村的住宅进行搜查，查获硬白某671条、白某（精品）110条等物品。
（1）-5搜查证、搜查笔录、扣押物品清单，证明：2015年12月4日公安民警从沈细妹住宅内查获邮政银行存折1本（账号：60×××65）等物品。
（2）账户明细，证明：吴某26210985800017878548账户从2015年7月12日至12月3日收到来到邵东县的多笔汇款，共26.96万元；张某86217995800006260750账户从2015年9月23日至11月30日收到来自邵东县的多笔汇款，共27.11万元；张某76217995800034290043账户从2015年9月8日至11月15日收到来到邵东县的多笔汇款，共46.27万元；沈细妹62×××14账户从2015年4月14至11月16日收到来自邵东县的多笔汇款，共47.38万元。2015年11月16日和2015年11月27日，有人用存折在福建诏安分别取款2.6万元和1.095万元；王某6210985800000879891账户从2015年3月4日至7月11日收到来自湖南的多笔汇款，共41.45万元；俞某6217995800028200875账户从2015年3月10日至7月8日收到来自湖南的多笔汇款，共25.29万元，其中通过6221885550021261755账号和62×××40账号汇到该账户的有10.56万元。
（3）银行账户交易明细及ATM机视频截图，证明：刘雄伟指认其从2015年9月28日至10月21日给沈细妹62×××14账户汇款7.65万元；刘某1通过银行卡和ATM机给6217995800028200875账户汇款10.56万元、给6217995800034290043账户汇款26.14万元、给62×××14账户汇款12.18万元、给6210985800000879891账户汇款18.63万元、给6210985800017878548账户汇款6.6万元；谢富、涂银珠给6217995800006260750账户汇款20.23万元，给6217995800034290043账户汇款8.67万元，给62×××14账户汇款22.31万元，给6210985800000879891账户汇款10.06万元，给6210985800017878548账户汇款0.42万元。
（4）汇款单、账户明细，证明：王昌北给肖军辉账户汇款5.01万元。
（5）抓获经过，证明：2015年12月3日23时许，民警在广州市白云区白山路98号旁的超市内抓获被告人沈晓强，同日在广州市白云区白山路98号501房间内抓获被告人张女娇；2015年12月4日1时许，民警在福建省诏安县气象局家属楼抓获被告人沈细妹；2015年12月4日0时许，民警在邵东县黑田铺乡徐家铺村一出租屋内将被告人刘雄伟抓获；2015年12月3日21时许，公安民警在长沙湘雅二医院旁的一家小宾馆内将被告人涂银珠抓获；2015年12月3日23时许，民警在邵阳市双清区严家山7栋3单元401室将被告人刘红兵抓获；2015年12月4日0时许，民警在邵东县廉桥镇邵廉街将被告人肖友姣抓获；2015年12月17日11时许，民警在洞口县竹市镇供销社批发部将被告人王昌北抓获；2016年5月4日被告人谢富主动到公安机关投案。
（6）户籍资料，证明：沈晓强出生于1983年6月18日、张女娇出生于1985年8月25日、沈细妹出生于1961年3月22日、刘雄伟出生于1986年8月26日、谢富出生于1987年11月5日、涂银珠出生于1983年10月12日、刘红兵出生于1968年9月6日、肖友姣出生于1972年6月27日、王昌北出生于1968年3月8日。
（7）烟草专卖零售许可证，证明王昌北所经营的洞口县竹市供销批发部许可经营卷烟、雪茄烟。
4.鉴定意见、卷烟鉴别检验报告，证明从刘雄伟、谢富、肖某、赵某1等处扣押的双喜、利某、白某、芙蓉王、和天下、贵烟（遵义）、黄果树等品牌的卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。
（二）
被告人张文辉未取得烟草专卖许可证，从2015年4月份左右开始销售假烟给被告人谢富、涂银珠夫妇。被告人吴某4从2015年7月份开始知道被告人张文辉销售假烟，仍提供吴某3农业银行62×××74账户、罗某勇邮政储蓄银行62×××94账户给被告人张文辉使用，为被告人张文辉到银行取假烟款，并多次为被告人张文辉的假烟贴条码与胶纸。2015年8月份以来，上述这2个银行账户共收到谢富、涂银珠夫妇的假烟款20.07万元，非法获利3万余元。2015年12月4日，公安机关从被告人张文辉的粤Ａ×××××车内、其位于广州市白云区梅岗路27号的档口、其位于广州市白云区嘉禾街七星岗五金装饰城C59号仓库内查获一些双喜、利某、红塔山、芙蓉王、中华、云烟等品牌的假烟，价值6.6万余元。经鉴定，被查获的卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。
上述事实，有经庭审质证且查证属实的如下证据证明：
1.被告人的供述与辩解
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