广东省湛江市赤坎区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0802刑初128号
公诉机关湛江市赤坎区人民检察院。
被告人杨华恩，绰号“阿本”、“日本”男，1990年4月10日出生，汉族，初中文化，住广东省湛江市遂溪县。因本案于2016年12月21日主动投案被刑事拘留，2017年1月5日被逮捕，同年1月19日被取保侯审。
湛江市赤坎区人民检察院以赤检公刑诉〔2017〕102号起诉书指控被告人杨华恩犯诈骗罪，于2017年6月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行审理。湛江市赤坎区人民检察院检察员余潇出庭支持公诉，被告人杨华恩到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，被告人杨华恩和谭某1（已判决）、张某（已判决）、杨某（已起诉）以非法占有为目的，在湛江市赤坎区网吧使用网络、QQ、电话等方式，采用虚构赠送宠物的方法，结伙骗取他人航空托运费用。杨华恩负责提供诈骗网站、银行卡、支付宝账号、华通宏洋物流有限公司网站（网址域名：××)、深圳安速达物流有限公司网站（网址域名：http//szasd.com)、深圳安速邦物流有限公司网站（网址域名：http//szasb.com)、深圳阿龙达物流有限公司网站（网址域名：http//szaldwl.com),向“阿天”（身份不明）购买了5张开户名为“郑某”的银行卡和2张开户名为“梁东某”的银行卡，并使用“郑某”和“梁东某”的身份证各开设1个支付宝账号，谭某1、张某、杨某负责联系领养宠物的人，诈骗所得杨华恩分四成，谭某1、张某、杨某分六成，或者杨华恩分四成，张某分五成（另一成由谭某1提取）。杨华恩于2016年12月21日11时到湛江市公安局霞山分局投案自首，并退还赃款50300元给各被害人。现查明杨华恩与谭某1、张某、杨某诈骗金额共计66126元。具体犯罪事实如下：
一、2015年11月25日，被害人李某1看到发帖后通过QQ与谭某1（QQ号81×××25）联系收养某1猫，谭某1要求李某1支付托运费及箱子押金共800元。李某1同意后，谭某1给李某1提供了华通宏洋物流公司网站网址、李某1联系网站上的客服电话400××××3375和发货人电话130××××8001，杨华恩假扮客服和发货人让李某1汇款到开户名为郑某的工行卡621。65307。2015年11月28日李某1通过支付宝账号13×××73分别转账800元、1603元、4808元到该账户后，杨华恩以汇款金额尾数不对为由要求李某1继续汇款，李某1发现被骗后要求退款，杨华恩拒绝退款。李某1被诈骗金额共7211元。
二、2015年11月28日，被害人李某2看到发帖后通过QQ与谭某1（QQ号81×××25）联系收养某1猫，谭某1要求李某2支付托运费及箱子押金共800元。李某2同意后，谭某1给李某2提供了华通宏洋物流公司网站网址，李某2联系网站上的客服电话400××××3375和发货人电话130××××8001，杨华恩假扮客服和发货人让李某2汇款到开户名为郑某的工行卡621。65307。2015年11月28日李某2通过支付宝分别转账800元、1605元到该账户后，杨华恩以汇款金额尾数不对为由要求李某2继续汇款，李某1发现被骗后要求退款，杨华恩拒绝退款。李某2被诈骗金额共2405元。
三、2015年12月12日，被害人韩某1通过QQ与谭某1（QQ号81×××25）联系收养某1猫，谭某1要求韩某1支付托运费及箱子押金共800元。韩某1同意后，谭某1给韩某1提供了华通宏洋物流公司网站网址，韩某1联系网站上的咨询电话400××××9373和发货人电话130××××8001，杨华恩假扮客服和发货人让韩某1汇款到开户名为郑某的工行卡621。65307。2015年12月12日，韩某1通过银行ATM机分别转账800元、1605元到该账户后，杨华恩以汇款金额尾数不对为由要求继续汇款，韩某1发现被骗后要求退款，杨华恩拒绝退款。韩某1被诈骗金额共2405元。
四、2015年12月16日，被害人王某1看到发帖后通过QQ与谭某1（QQ号52×××40）联系收养某1猫，谭某1要求王某1支付托运费及箱子押金共800元。王某1同意后，谭某1给王某1提供了华通宏洋物流公司网站网址，王某1登陆网站后看到需要汇托运款到开户名为郑某的工行卡621。65307里。2015年12月16日，王某1通过支付宝转账800元到该账户后，杨华恩以汇款金额尾数不对为由要求继续汇款，王某1发现被骗后要求退款，杨华恩拒绝退款。王某1被诈骗金额共800元。
五、2015年12月29日，被害人姜某通过QQ与谭某1（QQ号81×××25）联系收养某1猫，谭某1要求姜某支付托运费及箱子押金共800元。姜某同意后，谭某1给姜某提供物流网有限公司网站网址，后来姜某接到杨华恩假扮客服和发货人使用电话130××××8001打来的电话，让姜某汇款到开户名为郑某的农行卡622。41478里。2015年12月29日，姜某通过其朋友沈某的支付宝（150××××5711）分别转账800元、1605元到该账户后，杨华恩以汇款金额尾数不对为由要求继续汇款，姜某发现被骗后要求退款，杨华恩拒绝退款。姜某被诈骗金额共2405元。
六、2015年12月30日，被害人史某通过QQ与谭某1（QQ号48×××14）联系收养某1猫，谭某1要求史某支付托运费及箱子押金共800元。史某同意后，谭某1给史某提供了华通宏洋物流公司网站网址。史某登陆网站后联系物流公司客服，杨华恩假扮物客服和发货人使用132××××0339联系史某，让史某汇款到开户名为郑某的工行卡621。65307里。2015年12月30日，史某通过支付宝号653×××＠ｑｑ.ｃｏｍ分别转账800元、1609元、4805元到该账户后，杨华恩以汇款金额尾数不对为由要求继续汇款，史某发现被骗后要求退款，杨华恩拒绝退款。史某被诈骗金额共7214元。
七、2015年9月10日，被害人苏某1看到发帖后通过QQ与张某（QQ号30×××45）联系收养某1猫，张某要求苏某1支付托运费及箱子押金共800元。苏某1同意后，张某给苏某1提供了深圳阿龙达物流公司网址，苏某1登陆网站后联系物流公司客服，杨华恩假扮客服让苏某1汇款到开户名为郑某的建行卡621。41542里。2015年9月10日，苏某1通过手机网上银行转账800元、1610元、4815元、8612元到该账户后，之后发现被骗报警。苏某1被诈骗金额共15838元。（金额有差别）
八、2015年11月2日，被害人王某2通过QQ与张某（QQ名折耳猫）联系收养某1猫，张某要求王某2支付托运费及箱子押金共800元。王某2同意后，张某给王某2提供了深圳安速邦物流公司网址，王某2登录网站后联系物流公司客服，杨华恩假扮客服让王某2汇款到开户名为郑某的建行卡621。41542里。2015年11月2日王某2通过支付宝账号ｋｅｋ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转账800元、网银分别转账1605元、4810元到该账户后，杨华恩以汇款金额尾数不对为由要求继续汇款，王某2发现被骗后要求退款，杨华恩拒绝退款。王某2被诈骗金额共7215元。
九、2015年12月11日，被害人汪某通过QQ与张某（QQ号81×××02）联系收养某1猫，张某要求汪某支付托运费及箱子押金共800元。汪某同意后，张某给汪某提供了华通宏洋物流公司网站、客服电话400××××9373和联系电话130××××8001，杨华恩假扮客服让汪某汇款到开户名为郑某的银行卡里。由于汪某转账不成功，就加了张某提供的微信（微信号×××），2015年12月11日，汪某以微信红包方式分四次共转账800元到张某提供的微信号里，后张某以无法提现为由要求汪某继续转账，汪某发现被骗后没有继续转账。汪某被诈骗金额共800元。
十、2016年1月16日，被害人崔某1通过QQ与张某（QQ号70×××48）联系收养不猫，张某要求崔某1支付托运费及箱子押金共800元。崔某1同意后，张某给崔某1提供了万速达物流公司网址、客服电话400××××6685，杨华恩假扮网站客服让崔某1汇款到开户名为梁东某的建行卡621。17860里和开户名郑某的工行卡621。55460里及开户名为梁东某的支付宝账号sza***@163.com里。2016年1月16日崔某1使用支付宝向建行621。17860账户转账800元、向工行卡621。55460汇款1605元、向东某sza***@163.com支付宝账户转账1605元后，杨华恩以汇款金额尾数不对为由要求继续汇款，崔某1发现被骗后要求退款，杨华恩拒绝退款。崔某1被诈骗金额共4010元。
十一、2015年10月16日，被害人王某3通过QQ与杨某(QQ号59×××36)联系收养某1猫，杨某要求王某3支付托运费和箱子押金共800。王某3同意后，杨某给王某3提供了深圳安速邦物流有限公司网站网址、客报电话400××××3375，杨华恩假扮客服让王某3并汇款到开户名为郑某的工行账户62×××07里。2015年10月17日，王某3通过手机银行分别转账800元、1605元、4810元、8614元至该账户后，杨华恩以汇款金额尾数不对为由要求王某3继续转账，王某3发现被骗后要求退款，杨华恩拒绝退款。王某3被诈骗金额共计人民币15829元。
针对以上犯罪事实，公诉机关提供了被害人的报案及陈述、辩认材料、银行交易记录、被告人供述等证据证明。据此认为，被告人杨华恩以非法占有为目的，伙同他人以虚构事实的方法骗取他人钱款合计66126元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨华恩有自首情节，可从轻或者减轻处罚，请依法判处。
被告人杨华恩对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
经审理查明，2015年至2016年期间，被告人杨华恩伙同谭某1、张某、杨某（三人已判决）在湛江市区利用网络、QQ、电话等工具，采用虚构赠送宠物骗运费的方式实施诈骗。杨华恩负责提供虚构网站、银行卡、支付宝账号，并在诈骗过程中假扮网站客服，以被害人汇款错误导致账户被冻结不能退款为由，骗取被害人汇款解冻账户。谭某1、张某、杨某负责联系领养某2。诈骗所得杨华恩大约分四成，其他人员分六成，具体犯罪事实如下：
一、2015年11月25日，谭某1雇请他人在赶集网上发帖赠养某1猫。重庆市沙坪坝区的被害人李某1看到发帖后通过QQ与谭某1QQ81×××25联系，谭某1要求李某1负担托运费及箱子押金共800元。李某1同意后，谭某1向李某1提供了华通宏洋物流公司网站网址××、咨询电话010-594××××3、发货人电话130××××8001。李某1电话联系物流网站客服时，杨华恩假扮物流网站客服向李某1提供了运费汇款账户（工行卡621。65307,户名郑某），骗取李某1通过支付宝分别汇款800元、1603元、4808元，共计7211元。
以上事实，有经庭审质证的以下证据证明：
受理登记表、立案决定书。证明：被害人李某1于2015月12月2日报案称，其在赶集网上找到一领养猫的商户，随后对方托运后给其一托运单进入网站查看，最后被骗800元、6411元。公安机关于2015年12月3日立案侦查。
2、被害人李某1的陈述：2015年11月25日,我在赶集网上的到一家送猫商户，上面有QQ，但没有电话，我添加对方对方QQ，对方问我是不是要领养，并告知我如何领养和支付运费，同时告知我将钱支付给物流公司并告诉我物流公司网站（华通宏洋物流公司），没多久发了张托运照片，告诉我运单号（201511287273）和公司网址××，我进入网站，输入运单号查询，又看到一个订单，只需我支付800元运费送货上门，我就直接在网面找一个工行卡621。65307，户名郑某，用我支付宝转入800元，我联系公司服务热线400××××3375，对方告知需要加1603元，打了后，又让我打15000元才可以退钱，我觉得可疑就报警。
3、银行交易记录。证实：账号621。65307，户名郑某的工行卡于2015年11月28日分别收到网上银行转入800元、1603元、4808元的汇款。
4、被告人杨华恩的辩认笔录。证明：杨华恩经对银行交易明细进行辩认，辩认出账号621。65307，户名郑某的工行卡于2015年11月28日分别收到网上银行转入800元、1603元、4808元的汇款就是其诈骗的钱。
二、2015年11月28日，谭某1雇请他人在赶集网上发帖赠养某1猫。江苏省苏州市吴中区的被害人李某2看到发帖后通过QQ与谭某1QQ81×××25联系，谭某1要求李某2负担托运费及箱子押金共800元。李某2同意后，谭某1向李某2提供了华通宏洋物流公司网站网址××、咨询电话400××××3375、发货人电话130××××8001。李某2电话联系物流网站客服时，杨华恩假扮网站客服向李某2提供了运费汇款账户（工行卡621。65307,户名郑某），骗取李某2通过支付宝分别汇款800元、1605元，共计2405元。
以上事实，有经庭审质证的以下证据证明：
1、被害人李某2报案材料及陈述、立案决定书。证实：李某2于2015年11月28日报案称，诈骗者使用的电话为130××××8001，QQ号81×××25，托运网站为华通宏洋物流公司网站，客服电话400××××3375，卖家以托运小狗为由，让其支付运费，之后又以付款不带零头导致账户被锁为由，让其继续汇款解冻账户，李某2使用支付宝先后二次汇款800元、1605元到账号为工行卡621。65307,户名郑某，之后发现被骗。公安机关于同年11月30日立案侦查。
2、银行交易记录。证实账号621。65307,户名郑某的工行卡于2015年11月28日分别收到800元、1605元汇款。
3、被告人杨华恩的供述：李某2于2015年11月28日汇入开户名郑某工行卡621。65307的800元、1605元是我诈骗的钱。
三、2015年12月12日，谭某1通过他人在58同城网上发帖称赠养某1猫。内蒙古武川县的被害人韩某1看到发帖后通过QQ与谭某1QQ81×××25联系，谭某1要求韩某1负担托运费及箱子押金共800元。韩某1同意后，谭某1向韩某1提供了华通宏洋物流公司网站××、咨询电话400××××9373、发货人电话130××××8001。韩某1电话联系物流网站客服时，杨华恩假扮物流网站客服向韩某1提供了运费汇款账户（工行卡621。65307,户名郑某）。骗取韩某1通过支付宝汇款800元、1605元，共计2405元。
以上事实，有经庭审质证的以下证据证明：
1、被害人韩某1报案材料及了陈述。证明：韩某1于2015年12月12日报案称，诈骗人使用电话为130××××8001，QQ81×××25，托运网站为华通宏洋物流公司网站，客服电话400××××9373，对方以托运小狗为由，让其支付运费，之后又以付款不带零头导致账户被锁为由，让其继续汇款解冻账户，其使用支付宝先后二次汇款800元、1605元到账号为621。65307（户名郑某）的工行卡。
2、银行交易记录。证实：账号621。65307,户名郑某的工行卡于2015年12月12日分别收到ATM转账800元、1605元。
3、被告人杨华恩的辩认笔录。证明：杨华恩经对银行交易明细进行辩认，辩认出韩某1于2015年12月12日汇入开户名为郑某工行卡621。65307的800元、1605元是其诈骗的钱。
四、2015年12月16日，谭某1雇请他人在58同城网上发帖赠养苏格兰折耳猫。重庆市垫江县的被害人王某1看到发帖后通过QQ与谭某1QQ52×××40）联系，谭某1要求王某1负担托运费及箱子押金共800元。王某1同意后，谭某1向王某1提供了华通宏洋物流公司网址××、咨询电话400××××9373。王某1电话联系物流网站客服时，杨华恩假扮物流网站客服向王某1提供了运费汇款账户（工行卡621。65307,户名郑某），骗取王某1通过支付宝汇款800元。
以上事实，有经庭审质证的以下证据证明：
1、被害人王某1报案材料及陈述、支付宝转账记录、立案决定书。证明：王某1报于2016年5月25日报案称，2015年12月16日，诈骗人使用QQ52×××40、华通宏洋物流公司网站、客服电话400（开头）进行诈骗。对方以托运小狗为由，让其支付运费，之后又以付款不带零头导致账户被锁为由，让其继续汇款解冻账户，其使用支付宝汇款800元到对方账号为621。65307,户名郑某的工行卡。公安机关于2016年5月30日立案侦查。
2、银行交易记录。证实：账号621。65307,户名郑某的工卡于2015年12月16日收到支付宝转账800元。
3、被告人杨华恩的辩认笔录。证明：杨华恩经对银行交易明细进行辩认，辩认出账号621。65307,户名郑某的工卡于2015年12月16日收到的支付宝转账800元就是其诈骗的钱。
五、2015年12月29日，谭某1雇请他人在58同城网上发帖赠养折耳猫。云南省昭通市盐津县的被害人姜某看到发帖后通过QQ与谭某1QQ81×××25联系，谭某1要求姜某负担托运费及箱子押金共800元。姜某同意后，谭某1将姜某的联系电话告知杨华恩，杨华恩假扮物流网站客服使用手机号130××××8001联系姜某，向姜某提供了运费汇款账户（农业卡622。41478,户名郑某），骗取姜某通过支付宝（150××××5711）汇款800元、1605元，共计2405元。
以上事实，有经庭审质证的以下证据证明：
1、受案登记表、被害人姜某报案材料及陈述、立案决定书。证实：姜某于2015年12月31报案称，12月29日，诈骗人使用电话130××××8001，QQ81×××25，华通宏洋物流公司网站，客服电话400××××9373进行诈骗。对方以托运小狗为由，让其支付运费，之后又以付款不带零头导致账户被锁为由，让其继续汇款解冻账户，姜某使用支付宝先后二次汇款800元、1605元到账号为622。41478账户，户名张子豪。公安机关于同年10月31日立案侦查。
2、银行交易记录。证实账号622。41478、户名郑某的农行卡于2015年12月29日分别收到支付宝转入800元、1605元汇款。
3、被告人杨华恩的供述：2015年12月29日支付宝汇入户名为郑某农行卡622。41478的800元、1605元是我诈骗的钱。
杨华恩对诈骗款的交易明细账进行了辩认。
六、2015年12月30日，谭某1雇请他人在赶集网上发帖赠养某1猫。江苏省宝应县的被害人史某看到发帖后通过QQ与谭某1QQ号48×××14联系，谭某1要求史某负担托运费及箱子押金共800元。史某同意后，谭某1向史某提供了华通宏洋物流公司网站网址××。史某电话联系物流网站客服时，杨华恩假扮物流网站客服使用手机132××××0339联系史某，并提供了运费汇款账户（工行卡621。165307,户名郑某），骗取史某先后通过支付宝汇款800元、1609元、4805元，共计7214元。
以上事实，有经庭审质证的以下证据证明：
1、被害人史某报案材料及陈述、立案决定书。证实：2015年12月30日下午，诈骗人使用华通宏洋物流公司网站××、QQ48×××14、客服电话132××××0339。对方以托运小猫为由，让其支付运费，之后又以付款不带零头导致账户被锁为由，让其继续汇款解冻账户，其使用支付宝先后三次汇款800元、1609元、4805元到对方账户。
2、银行交易记录、支付宝交易记录。证实账号621。65307,户名郑某的工行卡于2015年12月30日收到支付宝转账800元、1609元、4805元汇款。
3、被告人杨华恩的供述：2015年12月30日支付宝汇入开户名为郑某工行卡621。65307的800元、1609元、4805元是我诈骗的钱。
七、2015年9月10日，张某雇请他人在百姓网上发帖赠养某1猫。福建省晋江市的被害人苏某1看到发帖后通过QQ与张某QQ30×××45联系，张某要求苏某1负担托运费及箱子押金共800元。苏某1同意后，张某向苏某1提供了深圳阿龙达物流公司网址http//szaldwl.com，杨华恩假扮物流网站客服通过网站客服窗口向苏某1提供了运费汇款账户（建行卡621。41542,户名郑某），骗取苏某1通过网上银行转账800元、1609元、4814元、8609元，共计15832元。
以上事实，有经庭审质证的以下证据证明：
1、受案登记表、被害人苏某1报案材料及陈述、立案决定书。证实：苏某1于2015年9月10日报案称，当天11时许，诈骗人使用深圳阿龙达物流公司网址http//szaldwl.com、QQ30×××45进行诈骗。对方以托运小猫为由，让其支付运费，之后又以付款不带零头导致账户被冻结为由，让其继续汇款解冻账户，其先后四次汇款800元、1610元、4815元、8612元到账号为621。41542账户，户名为郑某的建行卡。公安机关于同年9月11日立案侦查。
2、银行交易记录。证明：账号621。41542,户名郑某的建行卡于2015年9月10日分别收到转账存入800元、1609元、4814元、8609元四笔汇款。
3、被告人杨华恩的供述：2015年9月10日苏某1汇入开户名为郑某建行卡621。41542的800元、1609元、4814元、8609元是我诈骗的钱。
杨华恩对诈骗款的交易明细账进行了辩认。
八、2015年11月2日，张某雇请他人在网上发帖赠养某1猫。浙江省台州市黄岩区的被害人王某2看到发帖后通过QQ与张某QQ（昵称折耳猫）联系，张某要求王某2负担托运费及箱子押金共800元。王某2同意后，张某向王某2提供了深圳安速邦物流公司网址（http//szasb.com），客服电话400××××3375。杨华恩假扮物流网站客服向王某2提供了运费汇款账户（建行卡621。41542,户名郑某）。骗取王某2通过支付宝汇款800元、1605元、4810元，共计7215元。
以上事实，有经庭审质证的以下证据证明：
1、被害人王某2报案及陈述、汇款记录、QQ聊天记录。证明：诈骗人使用的QQ折耳猫与其聊天，对方以托运小猫为由，让其支付运费，之后又以付款不带零头导致账户被冻结为由，让其继续汇款解冻账户，其先后四次汇款800元、1605元、4810元到对方账号为621。41542，户名为张子豪的建行卡。诈骗人提供客服电话400××××3375，深圳安速达物流网址（http//szasb.com）。
2、银行交易记录。证实：账号621。41542、户名郑某的建行卡于2015年11月2日分别收到800元、1605元、4810元三笔汇款。
3、被告人杨华恩的供述：2015年11月2日王某2汇入开户名为郑某建行卡621。41542的800元、1605元、4810元是我诈骗的钱。
杨华恩对诈骗款的交易明细账进行了辩认。
九、2015年12月11日，张某雇请他人在58同城网上发帖称赠养某1猫。河北省张家口的被害人汪某看到发帖后通过QQ与张某QQ81×××02、电话136××××8001联系，张某要求汪某负担托运费及箱子押金共800元。汪某同意后，张某向汪某提供了华通宏洋物流公司网站××，客服电话400××××3375。由于物流网站提供的账户转账不成功，张某向汪某提供了微信号×××，骗取汪某以微信红包方式分四次向微信号×××汇款共800元。
以上事实，有经庭审质证的以下证据证明：
1、被害人汪某报案材料及陈述、微信转账记录、QQ聊天记录、手机通话记录。证明：诈骗人使用QQ81×××02（昵称情到深处无法自拔）与其聊天，对方以托运小猫为由，让其支付运费及笼子押金，其通过微信红包转账800元后，对方又以微信无法提现为由，让其继续转账。诈骗人提供托运网站华通宏洋物流公司网站××，客服电话400××××3375，发货人联系电话136××××8001，收款的微信账号×××。微信转账记录显示其被骗的金额。QQ聊天记录显示其被骗的过程。手机通话截图显示其与手机130××××8001于2015年12月11日16:39分有通话记录。
2、同案人张某的供述：2015年12月份，我通过QQ81×××02与受害人联系，接着要求对方支付托运费800元，给受害人发去华通物流网址××，受害人同意将800元汇过来，但对方没有支付宝，要以微信红包发过来，“阿某”又没有微信，就分4次发来给我，诈骗得800元。
张某对其诈骗使用的QQ81×××02昵称“情到深处无法自拔”、微信号×××昵称“哥是个传说”与被害人聊天以及使用该微信号接受被害人红包转账的资料进行了辩认。
十、2016年1月16日，张某雇请他人在赶集网上发帖称赠养折耳猫。山东省德州市的被害人崔某1看到发帖后通过QQ与张某QQ70×××48联系，张某要求崔某1负担托运费及箱子押金共800元。崔某1同意后，张某向崔某1提供了万速达物流公司网址，杨华恩假扮网站客服向崔某1提供了两个收款账户，骗取崔某1使用支付宝向户名梁东某的建行卡621。17860账户汇款800元、向户名梁东某的工行卡621。55460汇款1605元、向支付宝账户（东某sza***@163.com）汇款1605元。共计4010元。
以上事实，有经庭审质证的以下证据证明：
1、被害人崔某1报案材料及陈述、支付宝转账记录、银行转账记录、手机通话记录。证明：崔某1报案称，诈骗人使用QQ70×××48（昵称biboy）与其聊天，对方以托运小猫为由，让其支付运费及笼子押金，并提供物流网站、银行账户、支付宝账户，其通过先后三次分别汇款800元、1605元、1605元后，对方承认是诈骗，并将其QQ名单拉黑。诈骗人提供的托运网站为万速达物流公司，客服电话400××××3375，发货人联系电话400××××6685，收款的支付宝账户东某sza***@163.com。转账记录显示其被骗的金额，QQ聊天记录显示其被诈骗的过程。手机通话截图显示其与客服号码400××××6685于2016年1月16日18时许有通话记录。
2、银行交易记录、支付宝账号交易记录。证实：户名为梁东某的工行卡621。55460于2016年1月16日收到崔某1转账800元汇款；户名为梁东某的建行卡621。17860账户于2016年1月17日收到崔某1转账1605元汇款。东某sza***@163.com支付宝账户于2016年1月16日转入1605元汇款。
3、被告人杨华恩的供述：崔某1于2016年1月16日通过支付宝汇入户名为梁东某工行卡621。55460的800元、2016年1月17日通过支付宝汇入户名为梁东某建行卡621。17860的1605元是我诈骗的钱。转账到梁东某支付宝账号的1605元也是我诈骗的钱。
杨华恩对诈骗款的交易明细账进行了辩认。
十一、2015年10月16日，被害人王某3通过QQ与杨某(QQ号59×××36)联系收养某1猫，杨某要求王某3支付托运费和箱子押金共800。王某3同意后，杨某给王某3提供了深圳安速邦物流有限公司网站网址、客报电话400××××3375。次日，杨华恩假扮客服骗取王某3分别汇款800元、1605元、4810元、8614元到开户名为郑某的工行账户621。65307。被诈骗金额共计人民币15829元。
以上事实，有经庭审质证的以下证据证明：
1、受案登记表、被害人王某3报案材料及陈述、立案决定书。证明：王某3报案称，2015年10月16日在58同城看到一条送小猫的信息，对方称会通过托运把小猫托运过来，我要支付运费就可以了。到17日，对方发来物流公司客服电话、订单，之后和物流公司联系，对方称要支付800元，我转过钱后对方称少了5元，骗我共汇了15829元。公安机关于2015年10月18日立案侦查。
2、银行交易记录。证实账号621。65307,户名郑某的工卡于2015年10月17日收到他行汇入800元、1605元、4810元、8614元。
3、被告人杨华恩的供述：王某3于2015年10月17日汇入开户名为郑某工行卡621。65307的800元、1605元、4810元、8614元是我诈骗的钱。
杨华恩对诈骗款支付的银行交易明细账进行了辩认。
4、同案人杨某的供述：2015年国庆节之后，我和“日本”合伙诈骗一个外省领养某1猫的人15000多元，“日本”分四成，我分得六成9000多元。
杨某从混杂照片中辩认出“阿某”（杨华恩）；对安速邦物流诈骗网站网页截图进行了辩认；对其手机中诈骗微信资料进行了辩认。
案发后，被告人杨华恩于2016年12月21日11时到湛江市公安局霞山分局投案自首，并将起诉书指控的第1-10起诈骗赃款共计50297元通过公安机关已全部退还给各被害人，并取得九名被害人李某1、李某2、韩某2、王某1、史某、苏某1、王某2、汪某、崔某1的谅解。起诉书指控的第11起诈骗赃款15829元已由同案人杨某在另案中退还给被害人王某3。
综合证据：
立案决定书，说明。证明：2016年3月11日，湛江市公安局霞山分局对廖秀林被诈骗案立案侦查。经侦查发现本案多名被害人在当地公安机关报案，经联系，当地公安机关将被害人材料邮寄回霞山分局并案侦查。
户籍资料、无犯罪前科记录。证明：杨华恩1990年4月10日出生，在辖区内无犯罪记录。
3、到案经过、归案情况说明。证明：2016年12月21日11时许，杨华恩到霞山分局爱国派出所投案自首。
4、搜查笔录、扣押清单。证明：公安机关于2016年3月、9月在另案侦查中分别扣押了同案人谭某1、张某、杨某的手机、电脑、银行卡等作案工具。扣押物品并经谭某1、张某、杨某三人分别辩认。
5、截图制作说明。证明：（1）民警根据嫌疑人谭某1、张某供述使用的QQ号码，分别使用谭某1、张某被扣押的手机登录谭某1QQ28×××75、张某QQ27×××26并打开保存资料，使用截图软件将以上QQ保存文件资料进行截图打印出来；（2）民警将扣押张某的组装电脑开机，打开D硬盘我的文档下级文件腾讯文件夹，使用截图软件将QQ号码27×××26、70532848、30×××45缓存文件中的华通宏洋物流网站（域名：××)、深圳安速达物流网站网页（域名：http//szasd.com)、深圳安速邦物流网站网页（域名：http//szasb.com)进行截图并打印出来；（3）民警根据嫌疑人供述的保利物流诈骗网站（域名www.baoli-
wl.com/ckadmin）后台管理账号（a32×××02）密码（32×××02），在互联网上登录其保利物流网站后，使用截图软件将保利物流网站网页进行截图并打印出来；（4）民警根据杨某供述的诈骗QQ号码59×××36和其手机登陆使用的QQ号码11×××96，在互联网上登录以上两个QQ号码后，使用截图软件将QQ号码资料进行截图并打印出来。民警使用杨某的手机登录QQ号码11×××96、59×××36，并打开QQ号码里保存的微云文件资料，进行截图打印出来。
6、被告人杨华恩的供述：2015年4月份，我在湛江市赤坎区网吧上网时认识谭某1，我们看到有人在网上以赠送宠物骗取航空托运费，我们也想试试。我花400元在网上购买了“华通宏洋物流网站”，卖网站的人帮我做了虚假网页，我再找人购买4张开户名叫“郑某”和2张开户名叫“梁某”的银行卡挂在物流网站上。网页上400的电话是我花200元在网上买的,然后将400电话绑定转接到我使用的手机。然后谭某1自己或者请人在58同城、赶集网等网站上发贴，帖子上附有赠养猫狗等宠物的图片和联系QQ，当有人联系好后，谭某1就通过QQ将领养某2的姓名、地址、手机信息发给我，我就从物流网站后台编好领养某2的航空托运单发给谭某1，谭某1再将托运单号和客服电话告诉领养某2，让领养某2登陆物流网站办理托运。当领养某2打物流网站上的客服核实情况时，我就告诉领养某2将托运费汇到网站的银行账号里，托运费200元、氧气箱押金600元（可退）。等领养某2支付托运费和押金后，我就告诉谭某1，我和谭某1继续谎称汇款没带零头导致系统无法显示，要汇双倍钱1600多元解冻之前800元，等收到1600多元，又谎称账户是企业账户，金额要达到6000元才能返还，等收到以上汇款后，领养某2发现受骗不再汇款，谭某1就将领养某2的QQ拉黑并告诉我，我就不接领养某2电话，中断联系。2015年下半年谭某1介绍我认识张某，后来张某就像谭某1一样和我搞诈骗。杨某是我同村的，他也像谭某1一样和我搞诈骗。我和他们诈骗的钱，我分四成，他们分六成。我还使用“深圳安速达物流网站”、“深圳安速邦物流网站”进行诈骗，都是在网上向同一个人购买的。领养某2汇款一般是我自己提取，有时叫谭某1和张某去取。我之前使用的QQ号是66×××99，在网上花100元购买的。我没有在网上发贴，不通过QQ与领养某2联系，我负责网站的使用和管理，网站后台的账号和密码由我控制，他们不能进入。
被告人杨华恩分别从混杂照片中辩认出谭某1、杨某、张某；对华通宏洋物流、安速达物流、安速邦物流三个诈骗网站网页截图进行了辩认。
7、同案人谭某1的供述：我是2015年年中开始和“阿某”实施诈骗。我请人在58同城网或赶集网上发布领养宠物的帖子，附有照片和联系QQ，当别人想领养宠物时就添加留下QQ号，加入QQ后我就和对方聊领养宠物需要支付费用和空运方式的内容，当方同意领养支付空运费后，我就将对方的信息告诉“阿某”，“阿某”就给我一个空运单号和物流公司网址链接，我就将空运单号和物流公司网址链接告诉对方，让对方登陆网站。对方登陆网站查看托运情况后就将运费汇到网站留下的账户里，收到款后继续以各种借口让对方汇款。物流公司网站是“阿某”提供的，有华通宏洋物流网站、安速达物流网站、安速邦物流网站，都是用来诈骗的。网站上留下郑某的银行卡是“阿某”提供的，我和“阿某”合伙诈骗的钱我分六成，他四成。我知道张某也和“阿某”一起实施诈骗。我没有昌充过网站上的客服人员。
谭某1分别从混杂照片中辩认出“阿某”（杨华恩）、张某；对华通宏洋物流、安速达物流、安速邦物流三个诈骗网站网页截图进行了辩认；对其实施诈骗的QQ资料截图和张某电脑保存郑某诈骗的三张银行卡资料截图进行了辩认。
8、同案人张某的供述：我和“阿某”是2015年9月开始诈骗,大约是6至7次骗得6000多元。杨华恩提供网站和银行卡，负责后台和取钱。我找人发贴，负责与被害人聊天，我们五五分成。其中在2015年12月份我通过QQ81×××02联系受害人，发去华通物流公司网址××，骗到800元，其它几次记不清了。2016年1月“阿某”突然和我断了联系。
张某从混杂照片中辩认出“阿某”（杨华恩）；对华通宏洋物流、安速达物流、安速邦物流三个诈骗网站网页截图进行了辩认；对其实施诈骗的QQ资料截图和电脑保存郑某诈骗的三张银行卡资料截图进行了辩认；对其诈骗的微信内容截图进行了辩认。
9、证人郑某证言：我在2015年8月用自己身份证开了六张卡：工行卡621。65370、建行卡621。41542、农行卡622。41171和622。41478、邮政卡621。68042。都交给“阿天”的男子用，“阿天”说他身份证丢了正在补办，跟我说拿我的身份证开几张卡给他用，我才答应给他，我不知道有人拿我的卡诈骗。我是2015年春节后上网打游戏认识“阿天”，20多岁，我不知道他的真名。
10、证人王某4的证言：我是杨华恩的现在表舅，杨华恩涉嫌诈骗的事我开始不知道，后来我带他投案自首的。
11、退赃凭证、谅解书。证明：杨华恩归案后已将起诉书指控的第1-10起诈骗赃款共计50297元已通过侦查机关全部退还给各被害人，并取得九名被害人李某1、李某2、韩某2、王某1、史某、苏某1、王某2、汪某、崔某1的谅解。起诉书指控的第11起诈骗赃款15829元已由同案人杨某在另案中退还给被害人。
12、判决书。证明：同案人袁弟、谭某1、张某、杨某因犯诈骗罪已被本院判刑。
本院认为，被告人杨华恩以非法占有为目的，伙同他人在网络上采取虚构事实的方法骗取他人钱款，作案11次涉案金额66126元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当在有期徒刑三年以上十年以下的幅度内量刑，并处罚金。被告人杨华恩实施多次诈骗，应当从重处罚。被告人杨华恩主动投案自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人杨华恩归案后认罪态度较好，积极退清赃款并取得绝大多数被害人的谅解，有悔罪表现，可酌情从轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：
被告人杨华恩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 林保南
审判员 李 汉
审判员 黄深源
二〇一七年九月八日
书记员 何俊杰
附相关法律条文：
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
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