湖北省崇阳县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)鄂1223刑初41号
公诉机关崇阳县人民检察院。
被告人孙万庭，男，1996年11月8日出生，湖北省洪湖市人，汉族，小学文化，农民，住湖北省洪湖市。2016年3月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于湖北省崇阳县看守所。
辩护人甘明亮，湖北乾兴律师事务所律师。
被告人刘彪，男，1996年11月25日出生，湖北省崇阳县人，汉族，中专文化，农民，住湖北省崇阳县。2016年3月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于湖北省崇阳县看守所。
被告人周仁帅，男，1996年10月13日出生，湖北省崇阳县人，汉族，小学文化，农民，住湖北省崇阳县。2016年3月25日因本案被羁押，同年4月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留,4月20日被逮捕。现羁押于湖北省崇阳县看守所。
辩护人陈青松，湖北顺风律师事务所律师。
被告人任康，男，1996年4月18日出生，湖北省洪湖市人，汉族，初中文化，农民，住湖北省洪湖市。2016年3月11日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于湖北省崇阳县看守所。
辩护人谢三军，湖北乾兴律师事务所律师。
被告人胡正洋，男，1997年8月10日出生，湖北省崇阳县人，汉族，初中文化，农民，住湖北省崇阳县。2016年3月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于湖北省崇阳县看守所。
辩护人汪良君，湖北顺风律师事务所律师。
被告人郭木森，男，1995年10月24日出生，湖北省洪湖市人，汉族，初中文化，农民，住湖北省洪湖市。2016年3月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于湖北省崇阳县看守所。
被告人丁紫豪，男，1996年4月12日出生，湖北省崇阳县人，汉族，初中文化，农民，住湖北省崇阳县。2016年3月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2016年4月21日被取保候审，2017年1月9日被逮捕。现羁押于湖北省崇阳县看守所。
辩护人丁清辉，湖北乾兴律师事务所律师。
被告人杨千，女，1996年7月20日出生，湖北省洪湖市人，汉族，大专文化，农民，住湖北省荆州市洪湖市。2016年3月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2016年4月20日被逮捕,4月29日被取保候审。2017年1月10日被逮捕。现羁押于湖北省通城县看守所。
辩护人陈卫平，崇阳县法律援助中心律师。
崇阳县人民检察院以崇检刑诉〔2016〕260号起诉书指控被告人孙万庭、刘彪、周仁帅、任康、胡正洋、郭木森、丁紫豪、杨千犯诈骗罪，于2017年1月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。崇阳县人民检察院指派检察员黄蒲出庭支持公诉，被告人孙万庭及其辩护人甘明亮、被告人刘彪、被告人周仁帅及其辩护人陈青松、被告人任康及其辩护人谢三军、被告人胡正洋及其辩护人汪良君、被告人郭木森、被告人丁紫豪及其辩护人丁清辉、被告人杨千及其辩护人陈卫某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
起诉指控，2015年5月至2016年3月，被告人孙万庭与被告人周仁帅、刘彪、任康、胡正洋、郭木森、丁紫豪、杨千通过虚构有“老板”出高价收购谢某荣、邹某1、赵某1、何某生、徐某勤、李五一、王某等人持有的网站，后以网站需要维护、升级、杀毒等名义，先后骗取谢某荣、邹某1等人钱款共计人民币140余万元。其中，孙万庭伙同周仁怀、刘彪、任康骗取谢某荣1154902元，孙万庭伙同任康、刘彪、郭木森、胡正洋骗取邹某1323290元，孙万庭伙同刘彪、胡正洋、丁紫豪骗取赵某12万元，任康伙同孙万庭、胡正洋骗取何某生1.5万元，杨千伙同任康骗取徐某勤1万元，任康骗取李五一7800元，任康骗取李某2怡1万元，任康伙同杨千骗取王某3700元。所得赃款，均被被告人挥霍。具体如下：1、2015年5月，被告人周仁帅等人通过“QQ”聊天发现谢某荣持有“湖北美容护肤”网站后，与被告人孙万庭、刘彪商量通过以收购网站的方式骗取谢某荣的钱财。2015年5月至7月中旬，周仁帅、孙万庭、刘彪虚构“深圳创新集团”老板靳某要收购“湖北美容护肤”网站，诈骗谢某荣60万余元。其中，周仁帅分得10万余元后因害怕事情暴露，便离开孙万庭等人，未继续诈骗谢某荣。2015年7月下旬至9月，孙万庭伙同刘彪又虚构“北京中天集团”的老板严某要收购谢某荣的网站，两人骗得谢某荣（银行转账、微信转账）人民币10万余元。2015年9至12月，孙万庭邀约被告人任康，谎称“安徽合肥飞腾贸易集团”的老板黄扣所要收购谢某荣的网站，多次骗得谢某荣30万余元。2、2015年11月，被告人任康通过聊天软件“QQ”群搜索到持有“陶瓷批发网”网站的邹某1，冒充“武汉兴达荣科技公司”的业务员熊某打电话给邹某1，称浙江台州的老板田某1想以四百余万元人民币的价格收购邹的网站，孙万庭冒充田某1、刘彪冒充助手小刘，任康以办理转让手续费用为由向邹某1骗得钱款约5万元，后任康未继续诈骗邹某1。2016年1月至2月，孙万庭又冒充技术人员孙来凤、胡正洋冒充买家侯天明、郭木森冒充孙来凤的助手，以同样的方式多次骗得邹某1（银行转账、微信转账）钱款20万余元。3、2016年2月底，被告人孙万庭从“QQ”3G资源群里获得赵某1的个人信息，便冒充中介的小焦，拨打赵某1电话，虚构侯天明想收购其“临沂金属门户”网站，与胡正洋、丁紫豪骗取赵某12万元。4、2016年2月29日，被告人任康通过网络获取何某生的信息，冒充网络公司员工“熊某”电话联系何某生，称杨总想以2000万元的价格收购何某生的“劳力士”网站，与胡正洋、孙万庭骗得何某生1.5万元。5、2016年3月5日，被告人杨千冒充“湖北福星皓月投资管理有限公司”业务经理“李某1”打电话给徐某勤，称找到客户购买其“中国劳保用品”网站并约其到武汉商谈。被告人任康冒充买家黄某，与杨千骗取徐某勤1万元。6、2015年12月，被告人任康冒充“深圳市中网商赢科技信息有限公司”工作人员小熊拨打李某2怡电话，称有买家有意购买其“催乳师”网站，后以需交定金为由，骗得李某2怡人民币1万元。7、2015年12月，被告人任康冒充“深圳市中网商赢科技信息有限公司”工作人员小沈拨打李五一电话，称有买家有意购买其“凯娅尼”网站，后以网站需建“防火墙”为由，骗得李五一人民币7800元钱。8、2016年3月，被告人任康冒充中介小熊拨打王某电话，称“上海绿地集团”的黄某有意以350万元的价格购买其“阳光818”购物商城网站，杨千冒充黄某女儿，骗取王某3700元。2016年3月30日，被告人杨千到崇阳县公安局投案自首。公诉机关为证明起诉指控的事实，提交了受害人谢某荣、邹某2等人的陈述，被告人孙万庭、刘彪、周仁帅、任康、胡正洋、郭木森、丁紫豪、杨千的供述等相关证据。公诉机关认为，被告人孙万庭、刘彪、周仁帅、任康、胡正洋、郭木森、丁紫豪、杨千以非法占有为目的，虚构事实，孙万庭骗取他人钱款140万余元，数额特别巨大；刘彪骗取77万余元，数额特别巨大；周仁帅骗取60万余元，数额特别巨大；任康骗取34万余元，数额巨大；胡正洋骗取23万余元，数额巨大；郭木森骗取20万余元，数额巨大；丁紫豪骗取2万元，数额较大；杨千骗取13700元，数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。胡正洋、郭木森、丁紫豪在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人杨千犯罪后自动投案，依法可以从轻或者减轻处罚。
被告人孙万庭及其辩护人对起诉指控的主要事实无异议，但辩称在诈骗谢某荣时起辅助作用，在诈骗何某生时只陪任康去了一次；被告人刘彪对起诉指控的事实无异议；被告人周仁帅对诈骗的主要事实无异议，辩称诈骗金额没有指控的金额多。其辩护人认为，一、周仁帅在骗取谢某荣15万元后因害怕事情暴露即终止了犯罪，孙万庭与刘彪其后实施的诈骗周仁帅不应承担刑事责任，周仁帅在骗取谢某荣的共同犯罪中是从犯。二、周仁帅对孙万庭与刘彪使用尾号为9263的中国银行卡周仁帅也不知情，该卡骗取的金额不能认定为周仁帅的犯罪数额。三、案发后，周仁帅自愿认罪，其家属已退赃6万元，请求对其从轻处罚；被告人任康对指控的事实无异议，但辩称诈骗金额没有指控的数额多。其辩护人认为，一、在诈骗谢某荣与徐某勤的共同犯罪中仅起次要作用，其中任康诈骗谢某荣的金额为138815元，并非指控的30万元。二、指控任康诈骗邹某15万元、李某2怡1万元的事实不清，证据不足；被告人胡正洋对起诉指控的事实无异议，其辩护人认为，一、指控胡正洋等人诈骗邹某1的金额事实不清，证据不足。二、案发后，胡正洋自愿认罪，其家属已退赃1.5万元，请求对其从轻处罚；被告人郭木森、丁紫豪、杨千对起诉指控的事实供认不讳。丁紫豪的辩护人认为，在共同犯罪中丁紫豪系从犯，且坦白认罪，其家属积极退赔，依法应予以从轻处罚；杨千的辩护人认为，杨千有自首情节，系初犯，已经退赃13700元，请求依法予以从轻处罚。
经审理查明，2015年5月至2016年3月，被告人孙万庭与被告人周仁帅、刘彪、任康、胡正洋、郭木森、丁紫豪、杨千通过聊天软件“QQ”群搜索到持有网站的谢某荣、邹某1、赵某1、何某生、徐某勤、李五一、王某等人的个人信息，通过电话联系谢某荣、邹某1、赵某1、何某生、徐某勤、李五一、王某等人，虚构有人出高价收购他们的网站，然后以网站需要维护、升级、杀毒等为由，找谢某荣、邹某1、赵某1、何某生、徐某勤、李五一、王某索要费用，骗取谢某荣、邹某1、赵某1、何某生、徐某勤、李五一、王某等人钱款共计人民币150余万元。其中，孙万庭伙同周仁怀、刘彪、任康骗取谢某荣115万余元；孙万庭伙同任康、刘彪、郭木森、胡正洋骗取邹某1钱款共计32万余元；孙万庭伙同刘彪、胡正洋、丁紫豪骗取赵某12万元；任康伙同孙万庭、胡正洋骗取何某生15000元钱；杨千伙同任康骗取徐某勤10000元钱；任康骗取李五一7800元钱；任康骗取李某2怡10000元钱；任康伙同杨千骗取王某3700元钱。具体事实如下：
一、2015年5月，被告人周仁帅等人通过“QQ”聊天软件在“3G资源”群上与湖北省崇阳县天城镇居民谢某荣聊天，得知谢某荣持有“湖北美容护肤”网站，即与被告人孙万庭、刘彪商量用虚构收购网站的方式骗取谢某荣的钱物。同月8日，周仁帅化名丁子豪、孙万庭化名孙来凤、刘彪化名余旭，分别冒充网络公司维护人员、公司经理等身份来到崇阳县与谢某荣见面，三被告人谢某荣虚构“深圳创新集团”老板靳某有意以530万元的价格收购谢某荣的“湖北美容护肤”网站的事实，谢某荣听后同意转让网站。然后，周仁帅、孙万庭、刘彪编造“湖北美容护肤”网站需要维护、升级、杀毒等才能转让，而网站需要维护、升级、杀毒等需要支付相关费用，谢某荣信以为真，三被告人遂不断向谢某荣索要谢某荣钱财。谢某荣即根据孙万庭、周仁帅、刘彪的要求，2015年5月16日至8月5日向孙万庭的工商银行62×××65账户汇款27次共计121288元，2015年5月10日至7月14日向孙万庭、周仁帅、刘彪持有的户名为赵文峰、卡号为62×××63中国银行账户汇款22次共计489576元。在此期间，谢某荣还通过微信向孙万庭、刘彪转账共计32400元。其中，孙万庭、周仁帅、刘彪骗取谢某荣45万元后，每人分得15万元，周仁帅见骗取金额巨大，心生畏惧，没有继续参与诈骗谢某荣，孙万庭、刘彪其后用与前述相同的事实和理由又骗取谢某荣约20万元。
2015年7月下旬至9月，被告人孙万庭见不能继续用靳某的名义诈骗谢某荣，就与被告人刘彪虚构“北京中天集团”的老板严某要收购谢某荣的网站的事实欺骗谢某荣，谢某荣再次相信，同意向严某转让其网站。孙万庭、刘彪以需要删除网站虚假信息需要费用为由，又不断找谢某荣索要费用。从2015年8月7日至9月24日、10月6日，谢某荣先后13次共计汇款122000元到孙万庭的中国银行62×××44账户上。在此期间，谢某荣还通过微信向孙万庭、刘彪转账共计3820元。
2015年9至12月，孙万庭邀约被告人任康继续诈骗谢某荣，由任康冒充网络公司业务员黄天与谢某荣在武汉市见面，任康称“安徽合肥飞腾贸易集团”的老板黄扣所愿意收购谢某荣的网站，后任康又在电话中冒充黄扣所给谢某荣打电话，谢某荣信以为真，同意向黄扣所转让网站。孙万庭以平台检测等名义让谢某荣支付费用，谢某荣即向孙万庭的工商银行62×××33账户上汇款。从2015年9月26日至12月21日，谢某荣向该账户先后33次汇款共计282515元。在此期间，谢某荣还通过微信向孙万庭转账共计106058元。
以上事实，有公诉机关提交的经庭审质证的下列证据证明：
1、被告人孙万庭、刘彪、周仁帅、任康的户籍证明证明了孙万庭、刘彪、周仁帅、任康的基本情况。
2、扣押物品清单证明：2016年3月10日下午17时许，崇阳县公安局干警依法对崇阳大道四巷15号5楼刘彪住所及其人身进行搜查，现场搜查并扣押作案所用的电脑、手机、印章等物。
3、现场照片证明孙万庭指认诈骗谢某荣的地点。
4、辨认笔录证明孙万庭辨认出任康。
5、谢某荣的相关聊天记录及转账记录证明：2015年5月10日至7月，谢某荣通过微信转账给刘彪（微信名：颠沛流离）、孙万庭（微信名：明天）共计32400元；2015年7月下旬至9月，谢某荣通过微信向孙万庭、刘彪转账共计3820元；2015年9至12月，谢某荣通过微信向孙万庭转账共计106058元。
6、武汉正浩会计师事务有限公司武正会鉴字【2016】第005号鉴定意见及鉴定材料证明：2015年5月至2016年3月期间孙万庭工商银行62×××33账户、工商银行62×××65账户、中国银行62×××44账户共收到谢某荣73笔款项，合计金额为525803元。其中，2015年5月16日至8月5日期间，谢某荣向孙万庭的62×××65工商银行账户汇款27次共计121288元；从2015年8月7日至9月24日、10月6日，谢某荣向孙万庭的62×××44中国银行账户汇款13次共计122000元；从2015年9月26日至12月21日，谢某荣向孙万庭的62×××33工商银行账户汇款33次共计282515元。2015年5月至2015年8月，孙万庭控制使用的赵文峰中国银行62×××63账户收到谢某荣22笔款项，合计金额为489576元。
7、受害人谢某荣陈述：2015年5月7日，有一个自称叫丁子豪的年轻男子通过QQ向我介绍他是同乡崇阳人，约定次日来我工作室了解化妆品。第二天他带来了两位男孩，一个自称余旭，一个自称孙来凤。丁子豪介绍余旭和孙来凤时说他们是一起做网络的，包括网上平台转让，让我介绍生意给他们。我就向他们介绍了我的网络平台“湖北美容护肤（欣荣工作室）”。他们建议我最好把平台转让给别的老板。5月9日下午，丁子豪、余旭、孙来凤三人来到我工作室，用手机拍下了我网络平台资料后，对我说他们带着资料到深圳创新集团找老板靳某。余旭说靳某收购平台应该没问题。5月10日，余旭打电话来说靳某答应以530万元收购平台，但要求我花15万做O2O，B2B，做好之后才交易。当天下午我用手机转账15万元到余旭提供的户名为赵文峰的中国银行62×××63账户上。三天后，余旭和孙来凤来电说，为了让技术方快点完成维护，必须加9万元钱的技术费，一直到6月19日，他们总是找出各种理由要我出钱完善平台，我先后8次向赵文峰账户上转了40多万元（包括5月10日转的15万元在内）。6月20日，孙来凤又打来电话说网络平台要安装360杀毒，必须向北京互联网中心的技术部门打费用进行处理，孙来凤向我介绍他老师孙万庭是在互联网中心工作，让他出面可以优惠，讲价到1.5万元，让我打到孙万庭工行62×××65账户上。就这样，我又陆陆续续的向孙万庭卡上打钱，到8月3日共计打款到孙万庭卡上约40万元。为了让靳某收购我的平台，我总共花了80多万元。后来靳某通过余旭的电话跟我说公司出了状况，让我等半个月。就这样，余旭和孙来凤让我和其他老板交易。8月4日，自称是北京中天集团的严某来电说要收购平台，余旭和孙来凤说由他们来洽谈，孙来凤说网上有很多虚假信息，严总要求删掉，让我打钱到孙万庭工行卡62×××44账户上，就这样我通过银行转账和支付宝转账一直到9月4日，又花了15万元。10月6日，自称是上海的黄天来电说要收购我的平台，约好在武汉见面。10月8日，我打电话给孙来凤，他说他在武汉，我就约他一起跟我到武汉光谷一家茶楼见黄天，黄天说帮我转让给合肥飞腾贸易集团的黄扣所。后来自称黄扣所的人打来电说要以680万元收购我的平台，但必须给平台做检测，要由北京互联网中心维护。孙来凤说项目有点大，要他老师孙万庭出面，于是我又开始转账到孙万庭工行的62×××33账户上，直到12月20日，共转账50多万元，还通过支付宝、微信转账10万多元，合计花了60多万元。直到现在，也没一个人来收购平台。
8、被告人孙万庭供述：我和周仁帅是2015年2月认识的。后来周仁帅说他在QQ上联系了一个崇阳的女人（谢某荣），周仁帅骗谢某荣说可以帮忙将她的“湖北美容护肤”网站高价转让给别的老板，并和谢某荣约定在崇阳见面。2015年5月上旬的一天，周仁帅带着我和刘彪到崇阳县和谢某荣见面，见面前，周仁帅说我们每个人都必须用一个假名字，周仁帅说他的假名字叫丁子豪，刘彪的假名字叫余旭，我的假名字叫孙来凤。我们在崇阳县财富广场对面的城市便捷酒店楼下跟谢某荣见面，周仁帅向谢某荣介绍我和刘彪，说我们是一个做网络平台的团队，周仁帅就和谢某荣谈“湖北美容护肤”网站转让的事。周仁帅就说谢某荣不懂网络，也没有相应的团队，最好是卖给别的老板，我和刘彪就在边上配合周仁帅。谢某荣听我们这么说，就问我们能不能帮忙介绍买家，我们三个人就顺着说可以帮忙找到买家，并告诉谢某荣交易如果成功要收取百分之三的佣金，谢某荣答应了，并说如果交易成功了，给我们每人包一个50000元的红包。第二天，我们要她把网站注册资料和宣传资料给我们拍照，我们拿拍的资料去深圳市找以前公司的靳老板（靳老板这个人是我们虚构出来骗谢某荣的），看他能不能收购。我和周仁帅，刘彪三人在拍完宣传资料后就骗谢某荣说要去找客户，实际上我们回到酒店拿了行李就离开崇阳到咸宁市去逛街购物了。我们和谢某荣见面后第三天开始找谢某荣要钱，我们找她要过多少次钱我已经不记得了，每次要钱都是以平台维护建设等和平台相关的名义找她要，2015年5月至2015年11月期间，我们陆陆续续的找谢某荣要了大概150多万元钱，这些钱都打到三张银行卡里。一张卡是赵文峰的，中国银行卡，卡号我不记得，卡是周仁帅拿出来的，另外还有两张卡是我自己本人的，一张工商银行卡，尾数是：2633，还有一张中国银行的卡，尾数是：6444，期间有一次打钱时报了我另一张工商银行的卡号，尾数是：0265。第一个阶段是在2015年的5月至8月期间，以靳某收购网站的名义进行诈骗，骗了谢某荣80万元左右，谢某荣陆陆续续转账到我们提供的两张银行卡，一张是赵文峰户主卡号尾数是9263的中国银行卡，一张是户主孙万庭卡号尾数0265的工商银行卡。我们开始是三个人平分的，每人分得15万元，周仁帅分得15万元后就回家了。后来我和刘彪继续骗谢某荣，我们两人加之前的每人都分了30多万元。第二个阶段，到了7-8月左右的时候，以靳某的名义没有办法再骗下去了，刘彪就商量冒充北京中天集团的严某来骗谢某荣，我就和他一起干了。我和刘彪都冒充严某和谢某荣通过电话，同样是以高价收购平台来骗谢某荣。我冒名孙来凤、刘彪冒名余旭、刘某（刘彪的朋友）在武汉还和谢某荣见了一次面。这次行骗主要是刘彪策划的，谢某荣将钱转账到孙万庭尾数是6444的一张中国银行卡里，我分了几万元钱后就走了。9月底的时候，我和任康租住在武汉南湖医院对面，谢某荣打我电话（我冒充孙来凤的电话177××××7814），说严某不靠谱，现在又有别人跟她联系收购网站，我就叫谢某荣先等一下。之后我就让任康冒充安徽飞腾贸易集团的黄扣所，电话与谢某荣联系，并约谢某荣到武汉见面，谢某荣和我电话商量后，与我（冒充孙来凤）、任康（冒充黄天，自称是飞腾贸易集团的业务员）在武汉光谷一家餐馆里见了面。之后我们就以同样的方式不断找谢某荣要钱，从9月底至12月初，谢某荣陆续将钱转账到孙万庭尾数2633的工商银行卡上。这次骗了谢某荣50多万元，我分给任康五万多元钱，自己得了50万元左右。谢某荣除了银行转账到我们卡上，还通过支付宝和微信转账的方式打钱给我们，大概有几万元钱。我们三次共骗了谢某荣100多万元。我个人分得80、90万元，周仁帅分得15万元，刘彪第一次和我一样分得30多万元，第二次就不知道得了多少，任康分得5万多元。
9、被告人刘彪供述：2015年2、3月，我同胡正洋、周仁帅、孙万庭、任康五人在武汉一诈骗公司上了十几天班，任康有一个“客户”（指被骗对象）叫谢某荣，但没有骗到钱，周仁帅发现是一个崇阳人（自己老屋人），就记下了谢某荣的QQ，并加了其好友，之后周仁帅怕谢某荣发现我们的“马脚”而改用微信。2015年5月，我扮演网络技术员余旭，周仁帅扮演网络公司的职员丁子豪，孙万庭扮演网络公司的经理孙来凤（就是管余旭、丁子豪的经理），来到崇阳县工会附近的一个酒店和谢某荣见了面，谢某荣介绍了自己的网店，并拿出一些资料给我们看，我们说这些你都不需要做，只要将网店平台转让就可赚钱，她被我们一说，就想将平台转出去，我们答应去找买家，第三日我们又见了面，我们说马上去深圳找创新集团的老总靳某，落实谢某荣网店转让的事。孙万庭扮演创新集团的老总靳某跟谢某荣打电话，说是可以花几百万收购其平台，但要花15万元做好O2O、B2B之后才交易，接着谢某荣打我的手机问我做这个要多少钱，我说听过这个产品，最低价是15万元，接着她又打周仁帅的电话问这情况是否可靠，周仁帅说可靠，还要抓紧，一个小时后，谢某荣就打了15万元到赵文峰的账上，之后我们又以费用不够等名义，要谢某荣打钱来，她一共打来了80万元左右。开始是周仁帅、孙万庭和我三人平均分，每次钱到账就分，周仁帅分了15万元后，说怕了，不搞了。之后是我和孙万庭平均分，我一共分得了30多万元，孙万庭也分了30多万元，之后孙万庭骗的不算在内。
10、被告人周仁帅的供述：孙万庭的老乡任康通过3G资源群找到一个崇阳籍的女客户，姓谢，关键词好像是美容方面的，他们想把这个客户约到武汉见面，但是这个客户不想到武汉去，之后，我也加了这个女客户，跟她聊过天，过了几天后，这个女客户得知我们到崇阳来了，就接我、孙万庭、刘彪三人吃饭，我们三人冒充是网络公司的人，并且欺骗那个女客户，3G关键词可以卖几百万元，当时那个女客户对我们说的话很相信。过了不久，她又约我们出来吃饭，问我们她的关键词可以卖多少钱，刘彪就答复她说要看买家愿意出多少钱。后来，我们欺骗她说有买家愿意花几百万元买她的网络平台，但是在卖出前，需要对网络平台进行维护、杀毒等，这就需要技术员来处理，那个女客户问需要花多少钱处理，刘彪就发信息给她，要15万元来进行处理，那个女客户随后将15万元打给了我们，从那时开始，我们就以各种理由来欺骗那个女客户，诈骗她的钱财。第一次是15万元，我、刘彪、孙万庭每人分得4.5万元，胡正洋虽然没参与，但是刘彪说分一点给他，所以我们三人，每人拿了5000元给胡正洋，第二次是4.5万元，我、刘彪、孙万庭每人分得1.5万元。之后我离开了他们，到武汉务工去了，至于他们有没有再次诈骗那个客户，我就不清楚了，因为我之后跟他们没有联系了。
二、2015年11月，被告人任康通过聊天软件“QQ”群联系上开设“陶瓷批发网”网站的邹某1，任康冒充“武汉兴达荣科技公司”的业务员熊某打电话给邹某1，称浙江台州的老板田某1想以400余万元人民币的价格收购邹的“陶瓷批发网”网站，孙万庭冒充买家田某1、刘彪冒充助手小刘，任康以办理转让手续费用为由向邹某1骗得钱款47500元。2016年1月至2月，孙万庭冒充技术人员孙来凤，安排胡正洋冒充买家侯天明、郭木森冒充孙来凤的助手，谎称侯天明愿意以600万的价格收购邹某2的网站，并与邹某1在武昌首义广场见面，邹某2愿意转让网站。其后，孙万庭等人就以收购网站之前要求对网站进行升级、维护等理由向邹某2要钱，邹某1通过银行转账、微信转账等方式向孙万庭转款27万余元。
以上事实，有公诉机关提交的经庭审质证的下列证据证明：
1、被告人胡正洋、郭木森的户籍证明证明了胡正洋、郭木森的基本情况。
2、辨认笔录证明：孙万庭辨认出郭木森；胡正洋辨认出孙万庭。
3、邹某1打款的银行转账凭证和银行交易记录证明邹某1向被告人孙万庭等人指定的账户汇款的事实。
4、武汉正浩会计师事务有限公司武正会鉴字【2016】第005号鉴定意见证明：2015年11月至2016年3月，孙万庭工行2633账户、工行0265账户、中行6444账户共收到邹某113笔款项，合计金额为122200元；2015年11月至2016年3月，孙万庭控制使用的赵文峰中行9263账户、农行3076账户、刘彪工行5894账户、邮政银行6472账户、朱某鹏农行3175账户、曹某农行0571账户共收到邹某117笔款项，合计金额143090元。
5、邹某1与孙万庭、刘彪、化名赵文峰、余旭等人的手机短信、微信聊天记录、手机聊天记录及微信转账记录(短信中孙万庭提供了叶某、曹某、汪伶俐等人的银行账户接受汇款)证明：邹某1在2016年1月25日、27日、29日，2月4日、5日、6日，3月8日、9日，通过微信分别转孙万庭5000元、4800元、1400元、1500元、5000元、3500元、5000元、5000元，共计31200元；在2015年12月10日、11日，12月15日，2016年1月1日、16日，通过微信转任康（赵文峰）10000元、3000元、5000元、1300元、2000元、500元、5000元，共计26800元。合计58000元。
6、受害人邹某1陈述：我购买了网络关键词产品（陶瓷批发网）。2015年11月，自称北京某投资公司董事长的田某2（后得知他叫田某1）打电话给我说对我的平台资源感兴趣，问我有没有转让的意思，他说他可以出到481万元的价，他说他委托了深圳中网商赢科技有限公司作为中介代理我们之间的平台转让相关事宜，大概十分钟后，深圳中网商赢科技有限公司的业务员熊某（之后得知他叫熊某）打电话给我，他在电话中叫我尽快赶到深圳与他见面详谈具体事宜，我于2015年12月21日赶到深圳熊某所在的公司，我和熊某及田某1的助手刘某在深圳中网商赢科技有限公司商谈具体转让事宜，接着熊某像赵文峰那样以各种理由各种借口向我要钱，我前前后后通过银行转账、现金汇款，微信转账等方式给了熊某10万元左右。2016年1月9日，熊某突然消失了。2016年1月7日晚上，我接到自称香港某大型电子商务公司董事长的胡某（后来得知他叫胡某1）打电话给我说他看中了我的平台资源并打算出价580万元收购我的平台资源，我于1月9日赶到武汉，当天我和胡某1、胡某1的儿子胡某2及中介公司的业务员孙万庭、孙万庭的助手郭某在武汉武昌区的一个茶座见面，期间胡某2以我的平台资源还有一些缺陷为由要求我完善，我只能找到中介公司的孙万庭帮我完善相关手续，查找并修补网上平台资源的漏洞，这期间孙万庭通过银行转账等方式向我要了10万元，一直到1月21日，胡某1叫我跟他在网上签署了一个保证协议，之后，孙万庭介绍他们公司的副总余旭亲自协调此事，余旭接受后也是向孙万庭一样向我索要钱款，我先后通过银行转账、网银等方式付给孙万庭30万元左右。
7、被告人任康供述：在深圳中网商赢网络科技有限公司期间，我骗了一个叫邹某2的江西男子47500元，他的关键词是“陶瓷批发网”，是孙万庭、刘彪帮我炒作的，我冒充中介（熊某）、孙万庭冒充买家（黄某）、刘彪冒充技术员（小刘），我和刘彪约邹某2在公司见过一次面，我分给刘彪2000元。听说孙万庭等人后来又骗了他，但不知道骗了多少钱。
8、被告人刘彪供述：2015年下半年我还同任康到深圳跟江西的邹某3见过一次面，之后是胡正洋、孙万庭同邹某3在武汉见的面，具体骗了多少钱我不知道，第一次骗了几千元钱，我只得了1000元钱，后来我还帮忙打了一次炒作电话，孙万庭给了我3万多元钱。
9、被告人孙万庭供述：我们诈骗邹某2分为两个阶段，第一个阶段是2015年11月至2月底，邹某2最开始是任康的客户，任康(他冒充谁我不记得)从邹某2那里已经骗到了钱（不清楚多少），我应任康的要求冒充“田某2”给邹某2打过两次电话，后来任康就没有与邹某2联系了。我得知邹某2这个客户被任康放弃，就冒充孙来凤（技术员）主动联系邹某2，说是侯天明（神州数码老总）想以600万元收购他的门户，并约他在武昌首义广场见面。见面时我（冒充孙来凤）、郭木森（冒充孙来凤的跟班“小郭”）、胡正洋（冒充侯天明），我谎称侯天明愿意以600万的价格收购邹某2的网站，邹某2心动之后我们就以收购网站之前要求对网站进行升级、维护等理由向邹某2要钱，在要钱的过程中，刘彪冒充侯天明的父亲给邹某2打过几次电话。在这期间邹某2通过银行卡向我卡号为62×××33的工行卡、朱某鹏的农行卡（卡号不记得）、刘彪的工行卡（卡号不记得）共转账约27万元，向郭木森的微信共转账约2万元。在第一个阶段我们共骗了邹某2约29万元。郭木森分得1万元左右，胡正洋分得3万元左右，钱是我以现金的形式分多次给他的，刘彪分得10万元左右，钱是我以银行转账或现金的形式分多次给他的，剩下的15万元左右被我拿了。第二个阶段是2016年2月底至我们被抓获那段时间，因为我冒充侯天明骗了邹某2约29万元后觉得继续不下去了，就冒充田某2的身份继续骗邹某2，这次没有和邹某2见面，一直是我通过电话跟他联系，偶尔也让郭木森冒充孙来凤的同事小郭帮忙接一下电话，那个时候我是一个人冒充三个人，分别冒充收购方的田某2、技术员孙来凤，孙来凤的上司余旭，在这期间邹某2通过银行卡向我卡号为62×××33的工行卡共转账约10万元，向郭木森的微信共转账约1万元。在第二个阶段我们共骗了邹某2约11万元。分了500元给郭木森，剩下的钱我拿了。
10、被告人胡正洋供述：2015年年底，孙万庭带着他的一个姓郭的老乡，叫我跟他们到武汉去玩，并告知我到武汉要去跟他们联系好的一个客户见面，他们叫我到时候跟客户见面后，假装是购买客户平台的收购方，并重点向客户介绍平台的好处。我们与武汉的客户第一次见面是在武汉首义广场，那个客户名叫邹某2，他是做陶瓷方面生意的，见面后，我按孙万庭的安排，假装自己是平台的收购方，假装花重金收购客户的网络平台，第一次我们和客户只是简单聊了一下平台的情况，第二天我们三人又与邹某2在武汉国宾楼见了面，我就按孙万庭的安排，跟客户讲要将网络平台推得更高，安全系数才更高，价钱才卖的更好，并跟客户指出平台目前有哪些缺陷，需要客户处理好才能介绍交易，我跟客户说完这些就离开了，后面的事情就是孙万庭跟客户沟通处理的，具体的情况我不是很清楚。大约过了一个星期，我和孙万庭、刘彪等人一起打牌时，孙万庭给过我5000元钱。
11、被告人郭木森供述：2015年11月，孙万庭叫我和阿麻（姓胡）一起去武汉见客户邹某2。见面前，孙万庭叫我见了邹某2后尽量不要说话。见面后，孙万庭冒充网站平台买卖中介，阿麻冒充买家老板的儿子，他们当时谈的收购邹某2的网站的事。从武汉回崇阳县后，孙万庭拿我的手机和邹某2频繁联系，假装要收购邹某2的一个陶瓷网站平台，实际上是准备骗邹某2的钱，过了差不多二十天的样子，孙万庭给我一个手机，叫我拿着，说如果邹某2打电话来问网站缺陷维护能不能做，就告诉邹可以做，并告诉我要多少钱，我一共接了邹某2两三次电话，电话里邹某2问我能不能做，我说可以做，两次都是按照孙万庭说的数字要钱，诈骗来的钱基本上都是孙万庭拿着，孙万庭分给刘彪和阿麻的钱比较多，每人大概两三万元，给我的加起来大概5000元。
三、2016年2月底，被告人孙万庭从“QQ”3G资源群里得知赵某1开设“临沂金属门户”网站，便冒充中介“小焦”联系赵某1，虚构老板“侯天明”想收购其“临沂金属门户”网站并约赵在武汉市商谈。2016年3月2日，胡正洋冒充“侯天明”，孙万庭冒充中介，丁紫豪冒充侯天明的同伴在武汉与赵某1见面，赵某1愿意转让“临沂金属门户”网站，孙万庭等人即对赵某1说转让网站需先备案，并将“网络公司”刘彪的电话提供给赵某1，让赵某1与刘彪联系办理网站备案。赵某1联系刘彪后，刘彪提出需要网络整理费2万元，并让赵某1将钱汇到孙万庭的银行账户。2016年3月4日，赵某1将2万元钱汇到孙万庭的银行账户上。
以上事实，有公诉机关提交的经庭审质证的下列证据证明：
1、被告人丁紫豪的户籍证明证明了丁紫豪的基本情况。
2、银行转账记录证明赵某1转2万元给孙万庭的62×××33账户。
3、辨认笔录证明丁子豪辨认出孙万庭、刘彪。
4、受害人赵某1陈述：中介公司说一个姓侯的要收购我的临沂金属门户网站，小焦说要我做一个数据备案才能收购，小焦给我姓周的电话，我们谈到数据备案要费用2万元，并且给我发了一份合同，我签了字。2016年3月4日，我按合同上的账号打款20000元。
5、被告人孙万庭供述：2016年2月底，我通过手机上网，从“QQ”3G资源群里得知赵某1的个人信息，冒充中介小焦打电话联系赵某1，欺骗赵某1说侯天明想收购其“临沂金属门户”网站，并约赵在武汉市商谈。2016年3月2日，我与冒充侯天明的胡正洋、冒充侯天明同伴的丁紫豪、刘彪来到武汉与赵某1见面，我们谎称网站需先备案，并将“网络公司”刘彪的电话提供给赵某1。赵某1就与刘彪联系，他们谈好网络整理费用后刘彪让赵某1将2万元汇到我的银行账户上。
6、被告人刘彪供述：2016年2、3月，我们还骗了山东一姓赵的钱，是孙万庭虚构事实与买家见面。同年3月1日，姓赵的来武汉与我们见面，孙万庭扮的中间人、业务员，胡正洋扮买家的儿子，一起见面的还有丁子豪。谈好先对姓赵的临金属网进行资源审核，审核通过了就打钱给他，孙万庭还与他签了个假合同。第二天我扮技术员跟姓赵的打电话，说审核有问题，需要2万元做资源，姓赵的说只有5000元钱，我说不够，做不下来。第三天孙万庭打电话给他说资源做好了，姓赵的就将2万元打到孙万庭的账户上。这2万元钱我们一起在酒吧里玩了。
7、被告人丁紫豪、胡正洋均供述伙同孙万庭、刘彪诈骗赵某1的事实，与上述证据相互吻合。
四、2016年2月29日，被告人任康通过网络获取何某生开设“劳力士”网站的信息，即冒充网络公司员工熊某电话联系何某生，称杨总想以2000万元的价格收购何某生的“劳力士”网站，胡正洋、孙万庭冒充买家，任康以维护网站后台稳定需要费用为由，骗取何某生15000元。
以上事实，有公诉机关提交的经庭审质证的下列证据证明：
1、何某生银行转账记录证明：2016年3月2日、3月3日和3月4日、3月6日，何某生在工商银行、中国银行分别转账5000元、6000元、2000元、2000元给任康。
2、受害人何某生陈述：我网站的关键词是“劳力士”，被一名自称熊某的男子以网站需要维护升级、转让的形式于2016年3月2日、3月3日、3月4日、3月6日让我分别转账5000元、6000元、2000元、2000元给他，一共被骗15000元。熊某还带我见了“小杨总”，我汇款收方是户名为吴少林的工商银行62×××31账户及户名为杨千的中国建设银行62×××06账户。
庭审中，被告人任康、孙万庭、胡正洋对上述事实供认不讳，足以认定。
五、2016年3月5日，杨千冒充“湖北福星皓月投资管理有限公司”业务经理李某1给徐某勤打电话，称有客户购买其“中国劳保用品”网站，并约其到武汉商谈。同月7日，任康冒充“湖北福星皓月投资管理有限公司”的黄某与徐某勤联系，徐某勤信以为真，杨千遂称徐某勤的网站要建防火墙，须缴纳保证金1万元，并与徐某勤签订“保证协议”，后徐某勤向杨千提供的银行账户转账1万元。
以上事实，有公诉机关提交的经庭审质证的下列证据证明：
1、被告人杨千的户籍证明证明了杨千的基本情况。
2、辨认笔录证明任康辨认出杨千。
3、徐某勤银行转账记录证明徐某勤通过农业银行的ATM机向6228482409223883076账户转账1万元。
4、受害人徐某勤陈述：2016年3月7日，一名自称李某1的女子说要收购我的劳保用品网站，让我先付1万元为网站建立超级防火墙，我在ATM机上用我的银行卡向李某1留的中国农业6228482409223883076账户转了1万元，该银行卡的户主是赵文峰。购买方男子自称姓黄，20多岁男性。
庭审中，被告人杨千、任康对上述事实供认不讳，足以认定。
六、2015年12月，被告人任康冒充“深圳市中网商赢科技信息有限公司”工作人员小熊拨打李某2怡电话，称有买家有意购买其“催乳师”网站，并约李某2怡到深圳市南山区科技园新西兰路蓝光科技园B308室见了面，李某2怡同意转让其网站，任康让李某2怡交1万元的定金。李某2怡即通过支付宝转给任康1万元。
以上事实，有公诉机关提交的经庭审质证的下列证据证明：
1、中国银行银行卡交易明细清单证明：2015年12月25日，李某2怡用其农业银行62×××12账户通过支付宝汇款1万元。
2、受害人李某2怡陈述：2015年12月，在深圳市福田区我的家中，接到自称是深圳市中网商赢网络科技信息有限公司的小熊的电话，问我是不是有催乳师的资源，说是可以转让催乳师资源，并约我到深圳市南山区科技园新西兰路蓝光科技园B308室。我去见面后，对方说有意转让的话要我交1万元的定金。我没有怀疑，通过支付宝转了1万元人民币给对方提供的工商银行户名为吴少林的62×××31账户。2016年4月20日，我接到湖北省崇阳县公安局刑侦队的电话，才知道被骗了。我的联系电话号码为186××××2317，对方的电话号码为159××××2290。
3、被告人任康供述：在深圳市中网商赢网络科技信息有限公司期间，我冒称业务员小熊骗了一个姓李的女客户，她的电话186××××2317，关键词是催乳师，孙万庭冒称买家，骗取1万元。
七、2015年12月，被告人任康冒充深圳市中网商赢科技信息有限公司工作人员小沈拨打李五一电话，称有买家有意购买其“凯娅尼”网站，并约李五一到深圳市南山区科技园新西兰路蓝光科技园B308室见面，李五一与任康见面后，双方签了一份李五一委托深圳市中网商赢科技信息有限公司转让“凯娅尼”网站的协议。其后，任康以“凯娅尼”网站须建防火墙需要费用为由，骗得李五一人民币7800元钱。
以上事实，有公诉机关提交的经庭审质证的下列证据证明：
1、李五一与深圳中网商赢网络科技公司签订的委托协议证明：2015年12月8日，李五一与深圳中网商赢网络科技公司签订，李五一委托深圳中网商赢网络科技公司销售“凯娅尼”网站的协议。
2、银行转账记录证明：2016年5月13日，李五一汇款7800元给任康提供的户名为吴少林的工商银行62×××31账户。
3、受害人李五一陈述：2015年12月初，我接到自称是深圳市中网商赢网络科技信息有限公司员工的电话，说有人要购买我注册的“凯娅尼”网站，并让我到深圳市南山区科技园新西兰路蓝光科技园B308室详谈。我去后，接待我的是自称小沈的年轻男子。他要我签了一份委托协议。同月23日，小沈打电话来说买家要我交7800元请其他公司帮我网站建防火墙，我当天在工商银行转账7800元给对方提供的工商银行户名为吴少林的62×××31账户。小沈的电话号码是159××××2290。
庭审中，被告人任康对上述事实供认不讳，足以认定。
八、2016年3月，被告人任康冒充中介人员小熊拨打王某电话，称“上海绿地集团”的黄某以350万元的价格购买其“阳光818”购物商城网站，杨千冒充黄某女儿称需网站数据稳定才能签约，任康称需3700元钱才能使数据稳定，后王某向任康提供的账户人民币转账3700元钱。
以上事实，有公诉机关提交的经庭审质证的下列证据证明：
1、银行转账交易凭证证明：2016年3月6日，王某通过ATM机向任康提供的6228480798926658179账户转款3700元。
2、受害人王某陈述：2016年3月1日，自称小熊的人打电话给我，说黄某想以350万元的价格收购我的“阳光818”购物商城，要我到武汉签约。同月5日，我到了武汉，小熊在洪山广场来接我，说黄某明天才能过来。到了6日，有人给我打电话，自称是黄某的女儿，说我的网站数据有变动，要求数据稳定才能签合同，让我出9000元钱才能稳定数据。小熊说出3700元就可以做好，我就按照小熊提供的账户转了3700元。后来，我打小熊与黄某女儿的电话，都没有人接，我知道被骗了。我的电话号码是159××××8403、黄某的女儿电话号码是155××××3446，小熊的电话号码是159××××2290。
庭审中，被告人任康对上','2018-10-11
13:09:22',0,'web',NULL),(26708516,'d3098477-b80a-4fed-9a82-a90e014c6248','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：33次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"文书ID\":\"d3098477-b80a-4fed-9a82-a90e014c6248\",\"案件名称\":\"朱维瑾与上海高建物业有限公司等相邻关系纠纷民事调解书\",\"案号\":\"（2018）沪0104民初2835号\",\"审判程序\":\"一审\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1530201600000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"补正文书\":null,\"法院名称\":\"上海市徐汇区人民法院\",\"法院ID\":\"909\",\"法院省份\":\"上海\",\"法院地市\":\"上海市第一中级人民法院\",\"法院区县\":\"徐汇区\",\"法院区域\":null,\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":\"1\",\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":\"人民法院认为不宜在互联网公布的其他情形\",\"DocContent\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":null,\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"朱维瑾与上海高建物业有限公司等相邻关系纠纷民事调解书\");$(\"#tdSource\").html(\"朱维瑾与上海高建物业有限公司等相邻关系纠纷民事调解书
（2018）沪0104民初2835号\");$(\"#hidDocID\").val(\"d3098477-b80a-4fed-9a82-a90e014c6248\");$(\"#hidCaseName\").val(\"朱维瑾与上海高建物业有限公司等相邻关系纠纷民事调解书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2018）沪0104民初2835号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"上海市徐汇区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"909\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"上海市徐汇区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name: \"裁判日期\",
key: \"trialDate\", value: \"2018-02-24\" },],LegalBase: []};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"朱维瑾与上海高建物业有限公司等相邻关系纠纷民事调解书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-06-29\\\\\",\\\\\