山东省费县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁1325刑初88号
公诉机关山东省费县人民检察院。
被告单位费县富顺商贸有限公司，组织机构代码371325200004757，单位地址费县费城街道办事处信国村，法定代表人李保华。
诉讼代表人桑昌良，男，1977年12月8日出生，汉族，中专文化，该费县富顺商贸有限公司职工，住兰山区。
被告人臧孝良，男，1972年12月21日出生于山东省费县，汉族，初中文化，费县富顺商贸有限公司监事，住费县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年6月16日被费县公安局刑事拘留，同年7月13日经费县人民检察院批准后被执行逮捕，现羁押于费县看守所。
辩护人王法亮，山东义超律师事务所律师。
被告人李保华，女，1975年9月6日出生于山东省费县，汉族，大专文化，费县富顺商贸有限公司执行董事兼总经理，住费县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年6月16日被费县公安局刑事拘留，同年7月13日被取保候审。
山东省费县人民检察院以费检公诉刑诉[2018]81号起诉书指控被告单位费县富顺商贸有限公司、被告人臧孝良、李保华犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院于2018年2月27日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。费县人民检察院指派检察员武善峰出庭支持公诉，被告单位费县富顺商贸有限公司诉讼代表人桑某、被告人臧孝良及其辩护人王法亮、被告人李保华到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控:被告单位费县富顺商贸有限公司系自然人独资的有限责任公司，于2012年5月8日注册成立，被告人李保华系该公司执行董事兼总经理，被告人臧孝良系该公司监事，二人共同经营被告单位，对公司业务起到决定、指挥作用，均属直接负责的主管人员。2013年10月以来，被告单位费县富顺商贸有限公司以提前收取合同预付款，后不供货或少量供货及口头约定及时付款，后拒不付款等方式，累计骗取被害人蒙某光商贸有限公司等452559.34元。被告人臧孝良、李保华于2014年7月28日逃匿。具体犯罪事实如下：
1.2013年10月份以来，被告单位费县富顺商贸有限公司提前收取费县探沂镇沈家村张某1等29人合同预付款，后不供货或少量供货，骗取预付款共计334174.34元。
2.2013年12月8日、2014年6月13日，被告单位费县富顺商贸有限公司，以口头约定及时付款的方式，分两次骗取蒙某光商贸有限公司118385元的“旺旺”系列乳品，后拒不付款。
公诉机关认定上述事实的证据如下：户籍证明、企业信息等书证；证人李某3、沈某2、王某3等人的证言；被害人张某1、高某1、闻某等人的陈述；被告人臧孝良、李保华的供述等。
公诉机关认为，被告单位费县富顺商贸有限公司及其直接负责的主管人员被告人臧孝良、李保华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三十条、第三十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告单位费县富顺商贸有限公司诉讼代表人对起诉书指控的事实及罪名均无异议。
被告人臧孝良辩称，对指控的事实及罪名均无异议。
辩护人王法亮的辩护意见，首先对于罪名无异议，但指控的数额应为174077.37元。被告人逃匿之前尚有货值398142元的货物没有交付被害人，被告单位在旺旺公司货款余额为224064.63元，这部分货款是被告单位收取的被害人的预付款。该款项不在被告人及被告单位的掌控之中，因此被告人的诈骗数额应为逃匿时实际掌控的货物预收款即398142-224064.63=174077.37元。其次，基于以下几点应当酌情对被告人从轻处罚，1.被告人认罪悔罪。2.犯罪情节较轻、主观恶性小。3.被告人系初犯偶犯。4.被告单位愿意积极交纳罚金。
被告人李保华辩称，旺旺公司还有货款当时没有发货，这部分钱，应当减冲。
经审理查明，被告人臧孝良与李保华系夫妻关系。被告单位费县富顺商贸有限公司系自然人独资的有限责任公司，于2012年5月8日注册成立，被告人李保华系该公司法定代表人，被告人臧孝良系该公司监事，二人共同经营被告单位，对公司业务起到决定、指挥作用，均属直接负责的主管人员。2013年10月以来，被告单位费县富顺商贸有限公司以提前收取合同预付款，后不供货或少量供货及口头约定及时付款等方式，累计骗取被害人蒙某光商贸有限公司等442341.34元。被告人臧孝良、李保华于2014年7月28日逃匿。具体犯罪事实如下：
1.2013年10月份以来，被告单位费县富顺商贸有限公司提前收取费县探沂镇沈家村张某1等29人合同预付款，后不供货或少量供货，骗取预付款共计323956.34元。
2.2013年12月8日、2014年6月13日，被告单位费县富顺商贸有限公司，以口头约定及时付款的方式，分两次骗取蒙某光商贸有限公司118385元的“旺旺”系列乳品，后拒不付款。
庭后，被告人李保华退赔受害单位蒙某光商贸有限公司经济损失18385元，剩余10万元与受害单位达成还款协议，且取得受害单位谅解。被告人李保华还与其他大部分受害人达成还款协议，并取得他们谅解。
上述事实，经公诉机关当庭举证，并经庭审质证、认证的证据如下：
1.书证
（1）户籍证明二份（P173、174）。
（2）抓获经过一份（P171）：证明被告人臧孝良、李保华犯合同诈骗一案，由受害人赵某1报案。2017年6月15日，费县公安局组织民警在临沂市罗庄区化武路与临西九路交汇处二人经营的羊肉馆内将被告人臧孝良、李保华抓获。
（3）南京大旺食品有限公司青岛分公司（以下简称大旺青岛分公司）应收账款对账单、南京大旺食品有限公司青岛分公司2014年度经销合同、费县富顺商贸有限公司2014年销售明细（P140-161）：证明2014年1月1日至4月4日，费县富顺公司向大旺青岛分公司交纳货款，大旺青岛分公司向费县富顺公司配送旺仔牛奶等商品。双方于2013年6月30日签订经销合同，对经销事项、订货、货款、发货、违约等条款进行约定。
（4）个体工商户注销登记情况、企业信息、法定代表人信息（P164-166、补充材料）：证明费县费城富顺百货综合商店，法定代表人李保华，系个体工商户，成立时间自2007年10月7日，经营期限至2015年10月5日。费县富顺商贸有限公司，法定代表人李保华，注册资金50万元，营业期限自2012年5月8日至2022年5月8日。
（5）贷款详细信息、民生银行证明、关于临沂市小微企业户主合作基金代偿的公示各一份（P167-170）：证明2013年9月14日，李保华在中国民生银行股份有限公司临沂分行申请授信贷款100万元；2014年9月15日临沂市民商小微企业促进中心为李保华代偿916514.14元，并予以公示。
（6）费县农商银行员外支行关于李保华贷款情况的说明（补充侦查卷P20）：证明2012年8月27日，李保华在费县农商银行贷款20万元，2013年2月28日，李保华再次贷款30万元，2013年8月20日，贷款到期后，李保华一次性还清贷款50万元，贷款结清后因李保华存在信贷风险，不符合再次发放贷款的条件，费县农商银行未再对李保华发放贷款。
（7）费县费城街道办事处中山社区居委会出具的证明一份（P172）：证明中山社区居委会出具证明臧孝良、李保华家庭困难，请求从轻处理。
（8）借条四张（P132-134、P137-139）、费县人民法院民事判决书一份：证明2014年3月28日，臧孝良、李保华借霍某现金30万元，2014年10月17日，费县人民法院作出（2014）费民初字第2817号民事判决书，缺席判决臧孝良、李保华偿还霍某借款30万元及利息；2013年1月15日、2013年10月9日、2014年1月13日，李保华分三次向郑某借现金23万元、15万元、17万元，合计55万元。
2.证人证言
（1）证人李某2的证言（P32-38）：费县富顺商贸有限公司是我姐李保华和我姐夫臧孝良共同经营管理的，这个公司是2012年注册成立的，法人是我姐李保华的。公司日常业务这一块是由臧孝良负责，如订货、对外发展业务等由臧孝良说了算，我姐李保华负责公司的账目和现金出纳，公司的收入对外支出这一块是李保华和臧孝良两个人说了算。我是费县富顺商贸有限公司的仓库保管员、业务员，2014年5月担任业务主管。费县富顺商贸有限公司主要代理旺旺牛奶和大礼包、马大姐系列产品、汇源果汁餐饮等。2014年5月份，我刚当业务主管的时候，查了一下帐，有40余万元，钱收了，货没给人家送。2014年7月28日下午，很多客户给我打电话说联系不上臧孝良了，我给臧孝良和李保华打电话也打不通。我大姐李保霞给我打电话，让我到仓库看看，说有人拉货和拖车，但是没见李保华和臧孝良。听说李保华和臧孝良在民生银行有100万元的贷款，还欠我们的供货商大旺青岛分公司40多万贷款，欠会计王某34万多元，听说还有借的高利贷。我认识赵某1，他是旺旺系列产品蒙阴总代理。
（2）证人沈某2的证言（P39-41）：我是费县富顺公司业务员。2014年7月28日上午，臧孝良给我打过几个电话，说他撑不住了，太难过了，他有个想法，但是吞吞吐吐的也没说什么想法就把电话挂了。到了12点半左右，又给我打个电话，让我通知王某3抓紧时间去公司仓库拉货，说有给王某3留的货和车，因为臧孝良欠王某34万元，臧孝良说自己走了。我当时还说我通知王某3不合适，臧孝良说没事。我就给王某3通知了这个情况。当天我也没有去公司仓库和办公室看看，29日下午，我去公司仓库和办公室看看，房东正在拉仓库里留下的剩货，因为臧孝良也有欠房东的房租，仓库和办公室一片狼藉。臧孝良说处理三辆面包车（一辆昌河、两辆五菱之光），送货用不着，问我们要不要，可以顶工资，卖别人6000元，卖给我们5000元顶工资，我们都没有要。臧孝良跑之前的两三个月，客户就多次催促我们公司供货，我也多次问臧孝良什么时候来送货，臧孝良说等等快了，用不了几天就来了，这样一直推了两三个月，一直也没有来送货。听说李保华、臧孝良两口子欠了200、300多万的外债，我不知道具体欠谁的。
（3）证人王某3的证言（P45-49）：我费县富顺公司会计兼内勤。2014年7月28日12点半，我公司业务员沈某3给我打电话，说让我抓紧时间去公司仓库，说老板有给你留的货和车，老板可能走了，还说我跟臧老板干了好多年，坑谁也不能坑我。接完电话，我就去了公司仓库，看到要账的已经到了仓库，臧孝良留下来一辆箱货车（尾号967)，仓库里还有十笏园的酱油醋，马大姐的果冻和面包，这些货加一起不值1万块钱。我想把箱货车开走的，要账的不让开，我也就没开。我这时确定李保华、臧孝良跑了。2014年7月27日下午6点左右，臧孝良让我和业务员先走吧，他有事等会走，之前通知我们28日放假一天。我认识赵某1，他是旺旺系列产品蒙阴总代理。我知道有拉旺仔系列的牛奶，有10多万的货。
（4）证人张某5的证言（P52-54）：我费县富顺公司业务员。2014年7月27日，我们公司还正常上班，臧孝良说28日放一天假，29日杀只羊一起聚聚，工资已经让王某3算好了，一起发了。到了28日下午，我听说李保华、臧孝良两口子带着孩子跑了。
（5）证人王某4的证言（P55-57）：我是费县富顺公司业务员。2014年7月27日，臧孝良说28日放一天假，29日杀只羊一起聚餐。到了28日下午，我听说李保华、臧孝良两口子带着孩子跑了。
（6）证人逯永的证言（补充侦查卷P1-5）：我是南京大旺食品有限公司青岛分公司临沂所经理。费县富顺商贸有限公司是我们大旺食品青岛分公司的合作经销商，他下订单交给我们临沂营业所，我们再将订单整理上报青岛公司，货款由费县富顺公司直接打到青岛分公司，青岛分公司直接发货。我们公司和招商银行是合作关系。我们很多合作经销商都在招商银行办理贷款额度最高为100万元贷款。费县富顺公司也在招商银行上海分行天山支行也办理了100万元的贷款，每次进货时，费县富顺公司向天山支行申请贷款，银行把钱打到臧孝良、李保华指定账户，臧孝良两口子再把货款打到青岛分公司。从2014年9月份的单子看，当时臧孝良在青岛分公司还有224064.63元的货款，因为我公司与招商银行合作，我公司提供类似担保之类的责任，青岛分公司就把这22万元直接转给了天山支行了，我们问了下青岛分公司的财务人员，说臧孝良、李保华还欠天山支行41.4万元。这些钱到现在臧孝良两口子还没有还上。这样，臧孝良两口子在我们青岛分公司就没有货款，因为我们公司和合作经销商采用的是先打款后发货方式，现在臧孝良两口子也不欠我们的钱，我们公司也不欠他们的货，两清了。2014年5月份后，青岛分公司就没再给费县富顺公司供货。我问了青岛分公司财务，2014年9月份，我们将224064.63元货款还了天山支行，现在他们夫妇仍欠41.4万贷款。
（7）证人霍某的证言（P129-131）：2014年3月，我和崔某2、孙某2三人联保在费县农商银行使的公务员贷款，我们每人都贷款30万元，崔某2和臧某两个人关系很好，臧孝良借了崔某218万元，臧孝良向我借钱周转，我不好意思拒绝，就把我的这30万元的贷款借给了臧孝良、李保华两口子，他们两口子也给我写了借条。过了一个月，我就开始向臧孝良要钱，臧孝良就以各种理由推脱，一直推到2014年7月底，臧孝良、李保华跑了这钱也没有还给我。
（8）证人郑某的证言（P135-136）：李保华总共借了我55万元，2013年1月15日向我借款15万元，2013年10月9日向我借款23万元，2014年1月13日向我借款17万元，借款人是李保华，因为李保华是费县富顺商贸有限公司的法人，所以让李保华写的借条。当时借钱的时候李保华和臧孝良就说借的这些钱用于公司的经营。在李保华、臧孝良跑路之前，臧孝良分期分批还了我5、6万元的利息，本金一点也没有还。
3.被告人供述
（1）被告人臧孝良的供述（P4-8）：我和我家属李保华在2012年注册成立费县富顺商贸有限公司，公司地址位于费县执法局北400米院内（现在城西羽毛球馆处），主要批发预包装食品、乳制品，其中有旺旺、汇源、马大姐、十笏园等品牌，以旺旺食品为主。我和家属李保华是2008年左右从事南京大旺食品有限公司青岛分公司（以下简称大旺青岛分公司）的费县总代理，法人是李保华，实际都是我操作的，成为总代理后，我和家属李保华都干这个工作，主要是我经营。公司主要人员有李某2（负责我公司全面业务）、王某3（主要负责账目、财务、内勤）、沈某3、高某2、王某5等（都公司的老业务员）。2012年，大旺青岛分公司担保给我公司办理了100万元额度的周转易（不给现金，可用于购买青岛公司的货物，一个月还上，下次可再用，如果到期还不上，以后就不给用了，上次的成为欠款）。大旺青岛分公司在2014年4月4日最后一次给我发了18万多元的货之后，因为我不支付货款就不再给我发货了，而此时我已经收了下级批发商四、五十万元的预付款，基本上都是旺旺食品，但没有办法兑现货物，再加上后期要账的人多，也没有能力兑现就跑了。我欠了大旺青岛分公司约50万元的贷款，欠了民生银行80万元的货款（9月份到期），欠了高利贷60多万元，亲戚朋友的社会借款70万左右，还欠了收上来客户的预付款四、五十万元，欠了蒙某光公司赵某1货物价值13万元左右。我知道的已预付货款未给货的有薛庄镇的葛某、黄某，朱田镇的孙宝华，其他的记不清楚了。我们收了下级经销商的预付款以后，由业务员给他们出具一个“费县富顺商贸有限公司”的收款凭证，公司和客户各留一份，我们给客户发货以后由客户给我们出具一个收货凭证，由王某3这边走账，等把客户预付款的货给齐了以后再把收款凭证回收过来。所有对我的控告，只要有单子我都认可。我就找赵某1买了一次，货物价值接近10万元，此后没有钱给他。到了2014年7月份，因为我经营不善，收了很多客户的预付款没用于进货，加上欠了很多外债，没办法，我就和我家属李保华在2014年7月28日逃匿。跑了之后，怕客户找到我们，我和我家属都换了手机号码。我外逃先是逃到了大连，2015年冬到了济南，我一直用我二哥臧孝东的身份，也用他的身份证办理了手机号。2016年夏天我们为了女儿高考回临沂生活，让我朋友刘作朋给我帮忙办理了一个手机号一直用到现在。
（P11-15）：2012年我使用刘某510万元的民间借贷，到2013年需要的周转资金就多了，我就用刘某5、霍某、崔某2、田某、张某6、郑某的民间借贷，张某6、郑某的借贷利息比较高，其他人都是2、3分的利息。到2014年5月份，我就从大旺青岛分公司进不来货了，也就不能给我下一级的代理商供货了，因为这些代理商都提前下账，我收到下账款还有几十万的货没有给人家供应，因为我的下一级代理商在各个乡镇有很多，天天打电话要求发货，在加上民生银行贷款还有一两个月到期，我又无力偿还，当时我的思想压力很大，我就带着李保华和两个孩子逃匿了。
（2）被告人李保华的供述（P18-21）：2013年下半年，臧孝良把费县信用社的货款还上之后，信用社就没有再放货款给我们，公司的资金就比较紧张了，臧孝良就开始用高利贷，高利贷的人每隔十天就上公司要利息，下边的货款回收的不及时，青岛公司应该返还给我们的销售利润以及提成返还不及时，导致我们的资金链断裂。
（P26-29）：我和臧孝良是2014年7月28日逃匿的，第一站去了大连，在大连市金州区卖了一年水果，2015年冬天，臧孝良去了济南，2016年夏天我和臧孝良又回到临沂在罗庄区化武路开了门头卖散酒，2017年4月在化武路与临西九路开了一个羊肉汤馆，我和臧孝良就是在这个羊肉汤馆被抓获的。公司在民生银行罗庄支行贷款80万元，还有个人的民间借贷，有刘某5、霍某、崔某2、田某、张某6、郑某，大约有100多万元。2013年底，我公司从青岛分公司进货，由于青岛分公司供货不及时，我从蒙某光商贸有限公司赵某1那里进了2万多元的货，到了2014年6月，还是一样的原因，又从赵某1那里进了十多万元的货。加上民间借贷和银行贷款，我和臧孝良因为这些事情逃匿了。
具体犯罪事实如下：
一、2013年12月8日、2014年6月13日，被告单位费县富顺商贸有限公司，以口头约定及时付款的方式，分两次骗取蒙某光商贸有限公司118385元的“旺旺”系列乳品，后拒不付款。
上述事实，经公诉机关当庭举证，并经庭审质证、认证的证据如下：
1.书证
（1）企业信息（补充侦查卷P21）：证明蒙某光商贸有限公司法定代表人是姬某。
（2）蒙阴县旭光商贸有限公司销售单（P61）：证明2013年12月8日、2014年6月13日，蒙某光公司向费县富顺公司李某2出货累计118385元。李某2签字确认。
2.证人证言
（1）证人李某2的证言（P32-38）：我认识赵某1，他是旺旺系列产品蒙阴总代理。2014年我去拉过一次，去了2辆货车，拉的都是旺仔系列的牛奶，有10多万的货，我不知道公司是否给赵某1货款。
（2）证人王某3的证言（P45-49）：我认识赵某1，他是旺旺系列产品蒙阴总代理。我知道有拉的旺仔系列的牛奶，有10多万的货。我知道赵某1找李保华、臧孝良两口子要过钱，但是给没给我不知道。
3.被害人陈述
被害人赵某1的陈述（P58-60）：李保华在费县经营富顺商贸有限公司，2013年12月8日，李保华安排她的亲弟弟同时也是公司业务员李某2来我公司调货，调的货物都是旺旺系列产品，这次货款共计25935元。2014年6月13日，李保华安排李某2又来我公司调货，这次也是旺旺系列产品，这次调走11余万元的货。后来我给李保华打10多次电话，李保华一直说贷款没下来，让我等等，前几天我专门来费县找李保华要钱，李保华没在家，臧孝良说等几天货款下来了就给我打过去。昨天下午打李保华两口子电话打不通，我又找人打听，才知道李保华两口子带着两个孩子跑路了，我才知道被骗了。我找到两张给李保华调货的销售单，一张是2013年12月8日的，这次货款是25935元，还有一张是2014年6月13日的，这次货款是92450元，销售单上有详细的明细，还有一张1.7万余元的销售单没有找到，我回去让公司会计查查。
4.被告人供述
（1）被告人臧孝良的供述（P4-8）：费县富顺商贸有限公司和蒙某光公司都经营旺旺食品的货物，经常相互之间调货，在我逃跑之前一个月，我因为欠了大旺青岛分公司的钱，被公司断货，而不少下级代理商都向我要货，我就找赵某1买了一次，货物价值接近10万元，此后没有钱给他。
（2）被告人李保华的供述（P26-29）：2013年底，我公司从青岛分公司进货，由于青岛分公司供货不及时，我从蒙某光商贸有限公司赵某1那里进了2万多元的货，到了2014年6月，还是一样的原因，又从赵某1那里进了十多万元的货。
二、2013年10月以来，被告单位费县富顺商贸有限公司提前收取费县探沂镇沈家村张某1等29人合同预付款，后不供货或少量供货，骗取预付款共计323956.34元。
1.书证
客户下账款、送货单原始凭证、费县富顺公司在费县各乡镇客户账户明细、公安机关出具办案说明（P126-128、补充侦查卷P23）:2017年7月15日，被告人李保华将费县富顺商贸有限公司对客户下账款、送货单原始凭证共计29个信封，后经被告单位会计王某3根据原始单据进行整理。
2、被害人陈述
（1）被害人张某1的陈述（一号信封）（P62-63）：我在费县探沂镇驻地经营沂蒙商场，我商场和费县富顺商贸有限公司业务往来有5-6年时间了，我从该公司进旺仔牛奶及旺旺系列的礼包，以前下账后供货都比较及时。2014年3月10日，下账2万元，公司业务员王某4给我开2万的收据，下账后，我一直催促公司抓紧送货，公司业务员就一直往后推，给李保华打电话也打不通。到目前为止，费县富顺商贸有限公司一分钱的货也没有给我送过。2014年7月28日，李保华和臧孝良两口子携款潜逃了。
（2）被害人高某1的陈述（二号信封）（P65-69）：我在费县探沂镇许由城村经营乐购超市，我超市和费县富顺商贸有限公司交易有2年时间了。2013年10月9日，下账3万元，业务员有给我开的收据，下账后，2014年1月20日、26日、28日给我供了三次货，每次货物价值分别是5344元、1950元、754元，2014年3月29日给我供了3520元的货，其他又供过几次货，但是数额都比较小。最后一次给我供货是2014年7月16日，供300元货。我多次催促公司供货，公司业务员经常说快来货了，每次供货都比较少。到目前为止，该公司供给我供货13657元，还欠我16343元。2014年7月28日李保华和臧孝良两口子携款潜逃了。
附：被害人高某1提交费县富顺公司开某收款3万元的收据复印件一份，销货清单客户联5份，累计13657元。
（3）被害人闻某的陈述（三号信封）（P65-73）：我在费县探沂镇驻地经营黄三批发超市，我超市和费县富顺商贸有限公司业务往来有5-6年时间了，我从该公司进旺仔牛奶及旺旺系列的礼包。2014年3月11日，我下账5万元，费县富顺商贸有限公司给我送三次旺仔牛奶，这三次共送了20225元的货。2014年7月23日，我去公司仓库找李保华，当时会计王某3在，说让我再等4、5天就来货了，结果货也没有来。到目前为止，费县富顺商贸有限公司还欠我29775元的货款。我听说2014年7月28日李保华和臧孝良两口子携款潜逃了。
附：被害人闻某提交费县富顺公司开某的收款5万元的复印件收据一份，销货清单客户联3份，累计20225元。
（4）被害人滕某的陈述（四号信封）（P74-76）：我在费县香榭丽社区沿街楼经营家家乐超市，我经营的超市和李保华、臧孝良两口子有5年的往来了。2014年3月25日，我下账1万元，下账之后，2014年4月份给我供了一次货，大约有600元的旺仔系列牛奶，后期我多次催促业务员抓紧时间给我送货，业务员就说等等快来了，今天推到明天，明天推到后天。到目前为止，该公司还欠我9400元。2014年8月2日，我听说李保华和臧孝良两口子跑了。
附：被害人滕某提交费县富顺公司开某收款1万元的收据复印件一份。
（5）被害人贾某的陈述（五号信封）（P77-79）：我在费县香榭丽社区沿街楼经营王富超市，我经营的超市和李保华、臧孝良两口子有5年的往来。2014年3月21日，我下账1万元，下账之后，2014年4月份给我供了一次货，大约有400元的旺仔牛奶，后期我多次催促业务员抓紧时间给我送货，业务员就说等等快来了。到目前为止，就供了那一次货，该公司还欠我9600元。2014年8月2日，我听说李保华和臧孝良两口子跑了。
附：被害人贾某提交费县富顺公司开某的收款1万元的收据复印件一份。
（6）被害人张某2的陈述（六号信封）（P87-90）：我在费县探沂镇堡子村东升路口经营诚顺超市。我超市和费县富顺商贸有限公司交易有5、6年时间了，我从该公司进旺仔牛奶及旺旺系列的各种饮品、酱油醋、汇源果汁等物品。2013年6月23日，下账5000元调味品系列，2013年7月12日，下账3万元旺仔牛奶系列，下账后，供了部分货，到目前为止还有6850元的货没有给我供。2013年10月9日、10日，我又分两次下帐2万元旺仔牛奶系列，这2万元的下账款，到现在一分钱也没有给供货。我多次催促公司供货，公司业务员经常说快来货了。2014年7月28日李保华和臧孝良两口子携款潜逃了。
附：被害人张某2提交费县富顺公司开某的收款5.5万元的收据复印件四份。
（7）被害人宋某的陈述（七号信封）（P91-93）：我在费县探沂镇碗窑村经营金海超市。我超市和费县富顺商贸有限公司交易有5-6年时间了。2013年10月10日，下账2万元，有给我开的收据，下账后，一直没有供货，我多次催促公司供货，公司业务员经常说快来货了，说一次就推一次，业务员还说，老板欠我好几个月的工资了，就这么一直往后推，一直推到2014年7月25日，费县富顺商贸有限公司业务员沈某3来我超市算账，上次下账余额1656元，该公司共欠我超市21656元。我听说2014年7月28日李保华和臧孝良两口子携款潜逃了。
附：被害人宋某提交费县富顺公司开某收款2万元收据复印件一份。
（8）被害人裴某的陈述（八号信封）（P94-96）：我在费县朱田镇驻地经营兴隆批发超市，我在费县富顺商贸有限公司进旺旺牛奶，但是都是货到付款，因为富顺商贸有限公司送货比较及时而且还有返点政策，2014年3月11日那天我给业务员沈某31万元现金下账，当时沈某3给我写了个收到条，当天沈某3给我送了有500元左右的旺旺牛奶，我给沈某3写了个收到条，他带走了。从那之后，富顺商贸有限公司就没给我送过货，我也多次打电话催沈某3送货，他说没货，再后来我听说富顺商贸有限公司的老板都跑了。截止到老板逃跑，富顺商贸有限公司还欠我9500元的货。
附：被害人裴某提交费县富顺公司工作人员沈某1的收款1万元的收据复印件一份。
（9）被害人邵某的陈述（九号信封）（P97-101）：我在临沂市兰山区方城镇东街经营龙美超市。费县富顺商贸有限公司的老板是臧孝良和李保华夫妻二人，张某5是公司的业务员，负责给我们这个片区送货。2013年12月27日，我下账9万元，下账后，张某5陆陆续续的给我超市送货，到了2014年5月份就不再送货了，我多次问张某5和臧孝良，他们两个人就一直往后推，截止到臧孝良和李保华跑路时，张某5共计给我超市供货52157元，之前我还退给公司195元的燕麦片，富顺商贸有限公司还欠我货款38038元。
附：被害人邵某提交费县富顺公司开某的收款9万元的收据、收到条复印件一份，邵某统计的欠货款数额明细复印件。
（10）被害人葛某的陈述（十号信封）（P102-107）：我经营薛庄洪发批发超市己经20多年了。2012年的时候，我经营的超市开始从费县富顺商贸有限公司进货。2012年7月1日，下账11600元，2013年7月19日下账5万元。2014年3月20日，我给高某23万元现金下账，他给我写了个收条。之后还有一次8万元的下账款，这次下账款的条找不到了。下账后，费县富顺商贸有限公司陆陆续续的给我送货，每次送货后，我都写一个收到条，然后由业务员拿走回公司入账，我自己没有留存，2014年下半年的时候，费县富顺商贸有限公司供货就不及时了，我多次问业务员高某2，他说老板说己经下账了，马上就来货了。截止到2014年7月28日李保华和臧孝良两口子携款潜逃，还有3万元左右的货没有给我供。
附：被害人葛某提交特殊陈列协议、费县富顺公司工作人员开某的收款11600元、2万元的收据、收到条复印件各一份。
（11）被害人崔某1的陈述（十一号信封）（P108-111）：我在费县胡阳镇驻地经营的顺心超市。费县富顺商贸有限公司的老板是臧孝良和李保华夫妻二人，一个叫曹某的业务员给我送货。2013年10月10日，我给业务员曹某6万元现金下账，曹某给我开了收据，盖费县富顺商贸有限公司的公章，后来曹某陆陆续续的给我送过几次货，这些货大约价值3万元，每次送完货，我都给曹某写一个收到条，他带回公司入账，我这边不留。后来很长时间富顺商贸没有给我供货，我给曹某打电话催货，他告诉我没货。一直到了2014年7、8月份，我听人说富顺商贸公司的老板跑了。截止到富顺商贸有限公司的老板逃跑，富顺商贸有限公司还欠我货款3万元左右。
附：被害人崔某1提交特殊陈列协议、费县富顺公司工作人员曹某开某的收款6万元的收据一份。
（12）被害人杨某1的陈述（十二号信封）（P112-116）：我在费县南张庄乡北张庄村经营的杨四百货超市。2013年10月22日，我给业务员高某23万元现金下账，高某2给我开了收据，盖费县富顺商贸有限公司的公章，后来高某2陆陆续续的给我送过几次货,2014年3月11日，高某2给我送完货后，他告诉我2013年10月22日我下账的3万元钱基本清了。我就又给高某23万元现金下账，自那之后，我多次给高某2打电话催他送货，他告诉我公司没货。大约过了三四个月，我听说李保华和臧某两口子携款潜逃了。到目前为止，费县富顺商贸有限公司还欠我3万元钱左右的货。
附：被害人杨某1提交费县富顺公司开某收款3万元、3万元、1142元的收据、欠条复印件各一份。
（13）被害人孙某1的陈述（十三号信封）（P117-120）：我在费县胡阳镇驻地经营的鑫鑫超市。大约是2013年的时候从费县富顺商贸有限公司进货。2013年12月31日，我给业务员张某51万元现金下账，张某5给我开了收据，盖费县富顺商贸有限公司的公章，后来张某5陆陆续续的给我送过两到三次货，每次送完货，我都给张某5写一个收到条，他带回公司入账，我这边不留。后来很长时间富顺商贸没有给我供货，我给张某5打电话催货，他告诉我没货。一直到了2014年7、8月份，我听人说富顺商贸公司的老板跑了。富顺商贸有限公司还欠我货款8000元左右。
附：被害人孙某1提交费县富顺公司开某的收款1万元的收据复印件一份。
（14）被害人刘某1的陈述（十四号信封）（P117-125）：我在费县方城镇驻地经营的长富百货超市。2013年的时候，我经营的超市开始从费县富顺商贸有限公司进货。2014年3月14日，我给业务员王某42万元现金下账，王某4给我开了张收据，上面盖有费县富顺商贸有限公司的公章，我下账之后，王某4给我送了大约3次货，价值5000元左右，每次送货都是我写个收到条，王某4带回公司，后来富顺商贸有限公司就一直没有给我供货，我多次打电话催货，王某4说没有货。我下账后的三、四个月听人说费县富顺商贸公司的老板两口子跑了。截止到老板跑路，富顺商贸还欠我15000元左右的货。
附：被害人刘某1提交费县富顺公司开某的收款2万元的收据复印件，富顺公司张某5与刘某1签订的特殊陈列协议各一份。
（15）被害人任某的陈述（十五号信封）（补充材料卷外）：我在费县梁邱镇驻地经营阳光超市。2014年3月6日，费县富顺商贸公司老板臧孝良、李保华两口子在费县大田庄乡紫藤山庄开订货会，我和梁邱的李某1。石井的王老五合伙下账10万元，我们三个人基本是平均下的账，我下账3万元，收款人是王某3。他们公司给我们返11000元的货，我们每家返3300元钱的货，他们两口子一分钱的货也没有给我供应。因为我在这次下账之前，还下了3万元的下账款，这3万元还没有全部供货，还得有3000多元的货没有给供。
附：被害人任某提交费县富顺公司开某收款3万元的收据复印件一份。
（16）被害人相某出具情况说明（十六号信封）（补充侦查卷P6）：我在费县县城山水绿城小区对过经营惠万家超市。富顺商贸有限公司已经向我超市供货980元，我超市当时下账1万元，现有9020元货款在富顺公司臧孝良。
（17）被害人杨某2出具的情况说明（十七号信封）（补充侦查卷P7）：我在费县县城和平路北段经营盛鑫超市。富顺商贸有限公司已经向我超市供货2115元，我超市当时下账1万元，现有7885元货款在富顺公司臧孝良、李保华手中。
（18）被害人刘某2出具的情况说明（十八号信封）（补充侦查卷P8）：我在费县新庄驻地经营金龙超市。富顺商贸有限公司已经向我超市供货37605元，我超市当时下账4万元，现有2395元货款在富顺公司。
（19）被害人赵某2出具的情况说明（十九号信封）（补充侦查卷P9）：我在费县新庄驻地经营新联超市。富顺商贸有限公司已经向我超市供货25532元，我超市当时下账3万元，现有4468元货款在富顺公司。
（20）被害人杨某3出具的情况说明（二十号信封）（补充侦查卷P10）：我在费县费城街道办事处梁山头村经营梁山综合超市。富顺商贸有限公司的送货单显示我超市现有812元货款在富顺公司。
（21）被害人王某1出具的情况说明（二十一号信封）（补充侦查卷P11）：我在费县石井镇石井村经营王老五超市。我之前给费县富顺公司下账1万元，该公司给我供应旺旺系列乳品4754元，到现在还欠我货款5246元，此情况与公安机关向我出示的富顺商贸有限公司的下账单、送货单原始凭证一致。
（22）被害人刘某3出具的情况说明（二十二号信封）（补充侦查卷P12）：我在郝家村经营鑫源超市，我之前给费县富顺公司下账1万元，该公司给我供应旺旺系列乳品，已给我供货8913元，现在还欠我货款1087元。
（23）被害人刘某4出具的情况说明（二十三号信封）（补充侦查卷P13）：我与程某系夫妻关系，我们夫妻俩在郝家村经营供销批发超市，费县富顺公司下账款出货单等原始凭证显示我超市下账20000元，已供货2949元，现有17051元货款在富顺公司里，此情况与实际情况完全一致。
（24）被害人张某3出具的情况说明（二十四号信封）（补充侦查卷P14）：我在费县梁邱镇侯家庄村，经营侯庄张某3超市，费县富顺公司下账单、出货单等原始凭证，显示我超市下账1.5万元，给我超市供货9412元，但目前为止，富顺公司还欠我5588元，此情况与实际情况完全一致。
（25）被害人张某4出具的情况说明（二十五号信封）（补充侦查卷P15）：我在费县石井镇驻地经营新联购物中心，我之前在费县富顺公司下账5万元整，该公司给我超市供应旺旺系列礼品，已给我超市供货40814元，到现在还欠我超市货款9186元。
（26）被害人李某1出具的情况说明（二十六号信封）（补充侦查卷P16）：我在费县梁邱镇驻地经营银诚批发超市，我之前在费县富顺公司下账2万元整，该公司给我超市供应旺旺系列礼品，已给我超市供货9198元，到现在还欠我超市货款10820元。
（27）被害人宁某出具的情况说明（二十七号信封）（补充侦查卷P17）：我在费县朱田镇驻地经营永兴批发超市，费县富顺商贸公司下账单、出货单等原始凭证显示我超市下账1万元，已给我送货2900元，到目前为止还欠我7100元。
（28）被害人倪某出具的情况说明（二十八号信封）（补充侦查卷P18）：我在费县梁邱镇驻地经营金利来超市，费县富顺商贸公司下账单、出货单等原始凭证显示我超市下账1万元，已给我送货6880元，到目前为止还欠我3120元。
（29）被害人王某2出具的情况说明（二十九号信封）（补充侦查卷P19）：我在费县石井镇驻地经营家家福超市，我之前在费县富顺公司下账1万元，该公司给我供应旺旺系列乳品，已给我超市供货7982元，到现在还欠我2018元。
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