湖北省十堰市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）鄂03刑终225号
原公诉机关湖北省竹溪县人民检察院。
上诉人（原审被告人）雷开友，男，1957年2月10日出生于湖北省竹溪县，汉族，初中文化，居民，住湖北省竹溪县。因涉嫌犯票据诈骗罪，2016年5月17日被湖北省竹溪县公安局刑事拘留，经湖北省竹溪县人民检察院批准，同年6月18日由湖北省竹溪县公安局执行逮捕。现羁押于湖北省竹溪县看守所。
辩护人杨春武，湖北高照律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）夏丕春，男，1956年2月15日出生于陕西省汉阴县，汉族，高中文化，居民，住陕西省汉阴县。因涉嫌犯票据诈骗罪，2016年5月12日被湖北省竹溪县公安局刑事拘留，经湖北省竹溪县人民检察院批准，同年6月18日由湖北省竹溪县公安局执行逮捕。现羁押于湖北省竹溪县看守所。
辩护人王德军，湖北邦辉律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李宝庆，男，1967年6月1日出生于山西省平定县，汉族，小学文化，居民，住山西省平定县。因涉嫌犯票据诈骗罪，经湖北省竹溪县人民检察院决定，2016年7月7日由湖北省竹溪县公安局执行逮捕。现羁押于湖北省竹溪县看守所。
辩护人黎道年，湖北献真律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李兰，女，1986年6月6日出生于陕西省西乡县，汉族，中专文化，居民，住陕西省西乡县。因涉嫌犯票据诈骗罪，2016年6月6日被湖北省竹溪县公安局刑事拘留，经湖北省竹溪县人民检察院批准，同年6月17日由湖北省竹溪县公安局执行逮捕，同年7月25日被竹溪县公安局决定取保候审。经湖北省竹溪县人民法院决定，2017年6月7日由竹溪县公安局执行逮捕。现羁押于湖北省竹山县看守所。
辩护人张小舟，湖北献真律师事务所律师。
湖北省竹溪县人民法院审理的湖北省竹溪县人民检察院指控原审被告人雷开友、夏丕春、李宝庆、李兰犯票据诈骗罪一案，于2017年6月30日作出（2017）鄂0324刑初31号刑事判决，宣判后，原审被告人雷开友、夏丕春、李宝庆、李兰不服，向本院提出上诉。本院于2017年7月24日受理后，依法由审判员瞿万勇担任审判长，与审判员张友山、审判员王锐成合议庭，并将本案卷宗移送湖北省十堰市人民检察院阅卷，于2017年9月22日公开开庭进行了审理。湖北省十堰市人民检察院指派检察员裴浩出席二审法庭依法履行职务。上诉人（原审被告人）雷开友及其辩护人杨春武、上诉人（原审被告人）夏丕春及其辩护人王德军、上诉人（原审被告人）李宝庆及其辩护人黎道年、上诉人（原审被告人）李兰及其辩护人张小舟到庭参加了诉讼。现已审理终结。
原判认定：
一、李宝庆票据诈骗30万元的事实。
陕西省弘欣矿业有限公司股东张某1（另案处理）在陕西省西乡县子午镇经营露天铁矿期间，被告人夏丕春给张某1联系融资事宜。
2016年2月3日，张某1和夏丕春在西安市南门外振兴路龙溪宾馆309房间找西安鼎诚房地产营销策划有限公司法人代表张某4（已于2016年4月21日坠楼死亡）帮忙担保借款，并向张某3索要12万元的欠款。因无钱支付张某1，张某3便提出其朋友（实为李宝庆）手上有一张500万元的银行承兑汇票，看能否拿过来抵押借点款，并提出需50万元手续费交给持票人才能拿到承兑汇票。张某1称自己拿不出50万，要求少给点手续费，张某3说可以再和其朋友（实为李宝庆）商量，最后商定为30万元的手续费。当晚，被告人李宝庆就将银行承兑汇票照片通过微信发给张某3，张某3又将照片发给夏丕春。夏丕春同被告人雷开友联系后，又把银行承兑汇票照片发给雷开友，让雷开友联系用承兑汇票抵押借款。
2月4日凌晨，张某1和被告人夏丕春便安排被告人李兰及司机赵某、王某2驱车去山西太原机场与被告人李宝庆见面。4日中午13时许，李兰到达太原机场广场旗杆下与李宝庆见面后，李宝庆把银行承兑汇票给李兰看，李兰提出要到银行去验证承兑汇票的真伪，李宝庆说验票要到烟台开户银行去查验，谎称自己已经定好下午4点的返程机票，没有时间去，并对李兰说：“汇票你们要就要，不要就算了。”被告人李兰便将此情况电话告知张某1，说在太原验不了票怎么办，张某1就让李兰先把票拿回来再说，因李兰在同李宝庆谈承兑汇票交易时并没有带约定的手续费，原定的30万手续费张某1也拿不出来，后通过张某3与李宝庆协商，张某1同意当天给李宝庆汇款10万元，剩下的20万元由李兰给李宝庆出具20万元的欠条。当日下午5时许，张某1安排他人给李宝庆的银行卡号62×××75分两笔共汇款人民币10万元，李兰又给李宝庆出具20万元的欠条，被告人李宝庆确认款项到账后便将500万元的承兑汇票交给李兰，李兰从李宝庆手中取得银行承兑汇票后便连夜返回西安。被告人李宝庆从中非法获利10万元。
认定上述事实的证据有：
1、证实张某1给李宝庆打款、从李宝庆处扣押欠条及国债凭证、辨认情况的书证材料：张某1给李宝庆两次共计打款10万元网上银行交易记录。李兰手机拍摄的李宝庆照片，夏丕春、李宝庆对张某3的辨认笔录及照片，李兰、赵某、夏丕春对李宝庆的辨认笔录及照片。从李宝庆处扣押李兰书写的20万欠条一份，4900万元的国债收款凭证一份。
2、证实张某4基本情况的书证材料：西安市公安局雁塔分局经济犯罪侦查大队工作记录，西安鼎诚房地产营销策划有限公司企业登记情况，张某3法定代表人信息，张某3股东身份证明。
3、证人张某12016年12月29日证言：500万元银行承兑汇票的事情，是夏丕春和张某3谈过之后告诉我的。当时夏丕春跟我说，张某3帮忙介绍了一张500万元的银行承兑汇票，而且夏丕春已经和对方一个叫李总的联系了，需要支付30万元（手续费），对方就同意我们使用这张承兑汇票进行抵押贷款。当时夏丕春跟我解释了，对方（李总）说过了这张票只能给我们用于抵押贷款使用，不能直接办理承兑业务。……随后夏丕春就打电话通知了李兰，让她帮忙到山西太原去验票。……当时不知道是张某3还是对方李总把这张承兑汇票的照片发给夏丕春，夏丕春又把这张照片发给雷开友，夏丕春告诉我，雷开友已经把承兑汇票的照片拿到银行去验过了，这张票没有问题。……李兰到山西太原机场和对方李总见面后，对方同意先收10万元现金，再打20万元的欠条。当时支付的10万元钱是我让李兰直接和杨天丽联系，我让杨天丽按照李兰提供的账户转了10万元过去。
4、被告人夏丕春2016年5月23日的供述：在西安市南门外振兴路龙溪宾馆309房间，当时张某1问张某3要钱，张某3说他暂时没有钱。随后张某3又说他的朋友有一张500万元的银行承兑汇票，看你们有没有渠道把这张票拿去抵押弄点钱暂时用一下。我和张某1一起商量了一下，就让张某3把这张承兑汇票的票样发过来给我们看一下。张某3就当我们的面给他朋友打了电话，让对方先把票样发过来。不一会对方就将这张承兑汇票的照片通过微信发到张某3的手机上，张某3收到这张照片后就将照片分别转发到我、张某1、李兰手机微信上。我收到照片后打开看了一下，是一张烟台银行的承兑汇票，面值是500万元。我看了之后就直接给雷开友打电话说：“雷某，我们这边有一张银行承兑汇票，面值是500万元，你能不能在竹溪找人看一下这张承兑汇票的真假，想办法拿这张承兑汇票作抵押贷点款出来。”雷开友就让我把这张承兑汇票的照片发给他，他第二天中午给我消息。
第二天，也就是2月4日中午12点左右，雷开友电话里跟我说他找了竹溪一家银行的老总问了一下这张票的情况，对方介绍说十堰有一家办理承兑汇票抵押借款业务的公司可以借款250万元。当时我和张某1在一起，张某1就让我和李兰来负责这件事情。随后我就跟张某3联系，让他朋友联系把承兑汇票拿过来。张某3跟他朋友联系后回话说：“对方要求用张某3在西安的一处房产作担保，另外还要我们出50万元的保证金。”张某1得知后说拿不出50万元，要求张某3再和对方协商一下，能不能少一点。张某3和对方联系后回话说对方可以降到收30万元的保证金。张某1得知这一情况后就同意了，随后就让张某3通知对方送票到西安。张某3和对方联系后又回话，需要我们这边派个人到太原去取票。之后张某1就安排李兰到太原机场去取票，期间张某1还要李兰拿到票后先到银行去鉴定一下真伪。李兰赶到太原后打电话回来说，太原的银行验不了那张票的真伪，要到票证中心去验，张某1当时就说先把票拿回来再说，然后张某1因为手上也没有多的钱，只给持票人打了10万元钱，剩下的20万是李兰给对方打的欠条。
5、被告人李兰2017年1月25日的供述：2016年2月3日晚上，张某3就对夏丕春说太原的李总那边的那张票说好了，对方要价30万，就可以把票提供给你们。而且张某3还说，这张票只能用于抵押借款，不能拿到银行贴现，原因是这张承兑汇票的保证金余额不足。但是在这之前张某3和夏丕春他们怎么谈的我不知道。
2016年2月4日凌晨5点多，夏丕春敲了我的房门，我起来后就到了张某1和夏丕春两个人住的房间，当时夏丕春和张某1都在，夏丕春就跟我说让我到山西太原去取票，他已经联系好了小赵，让小赵和另外一个司机和我一起去。张某1也跟我说让我见到票之后把票看一下，然后再跟杨天丽联系，让杨天丽转账给钱。
我在太原机场和李宝庆见面后，李宝庆就把这张500万元的承兑汇票拿给我看了，我当时就把票拍了照片发给夏丕春他们，让夏丕春他们确认一下是不是这张票。夏丕春让我直接跟张某1联系。张某1电话里跟我说，让我跟李宝庆商量一下，只付10万元。我当时就跟李宝庆谈了这件事情。李宝庆当时就说之前和张总（张某3）说好了付30万，现在只给10万，他要和他的朋友商量一下。之后李宝庆就跟在外边等他的人一起商量去了。过了一会儿李宝庆就到我跟前，同意我们先支付10万元，把承兑汇票拿走。我就跟张某1联系，让杨天丽往李宝庆的账户上转了10万元钱。李宝庆收到钱之后，就把承兑汇票交给我了。我拿着票准备走的时候，李宝庆又喊住我，让我给他打了一张20万元的欠条。理由是差的20万元，到时候还要给他。我当时就说我只是帮忙取票的，要打欠条也应该由张某1他们打。李宝庆说是你来取票，我就认取票的人。随后我又给张某1打电话说了这个情况。张某1就让我给李宝庆打了一张20万元的欠条。……我是到了机场之后才对李宝庆说我们只能支付10万元的票款，李宝庆并不知道我们支付票款的钱不够，所以他说他是帮忙垫付20万元票款的这个说法是不成立的。当时李宝庆到太原机场就是为了送票和收款的。
6、证人赵某的证言：2016年2月4日凌晨大概1点多，我接到夏丕春的电话，他在电话里跟我说让我开车给他帮忙跑个路，要我开车到山西太原去一趟。我说我没有驾照不敢跑远门，夏丕春说他帮我找个司机和我一起。我就说我自己找个司机。当时我想我媳妇的表弟王某2是开大车的，我就找他和我一起跑一趟。我从老家开着我的众泰T600越野车到了西乡县把王某2喊到一起开车往西安方向去。应该是早上六点左右，我们的车爆胎了。夏丕春就让我把车停在一边坐李兰的车一起到山西太原去。随后我又给李兰打了电话，告诉她我们的位置。不一会儿李兰就开着她的白色福特越野车到了我们面前。随后我就和王某2一起坐着李兰的车子上了高速往山西太原方向开。中午12点多就是车子快到太原的时候李兰接了电话，在电话里李兰称呼对方为“李总”。我当时听见李兰和对方通话说的内容大概就是对方让李兰把车子开到太原机场。我们的车子到山西太原机场的时候，李兰又给那个“李总”打了电话，电话里双方约定在太原机场的旗杆下见面，李兰还把我们这辆车子的车牌号报给对方。我们把车子就开到机场的旗杆下等着，等了大约有半个小时的样子，对面开过来一辆车，车子的牌照我记不清了，车上有三四个人的样子。这个时候李兰又接了“李总”的电话，对方在电话里说他到了。这时李兰就和我一起下了车，对面的那辆车上下来一个秃顶50多岁的男子，这个男子和李兰见了面，李兰称呼他为“李总”，两个人就约好到机场大厅里谈事情。在这个过程中，我就听见李兰对这个秃顶男子说：“那我打电话跟他们商量一下”，之后李兰就出去打电话了，王某2喝完茶也到旁边去拍照片了。当时现场就剩下我和这个秃顶男子在一起，当时我就问了这个秃顶男子：“你们搞什么事情呀？这么麻烦。”这个秃顶男子就跟我说：“我们谈的是承兑汇票的业务。”我又问这个秃顶男子：“承兑汇票是什么？”这个秃顶男子回答说：“承兑汇票可以做抵押换钱。”之后这个秃顶男子也出去了，看样子是出去找人商量去了，过了大约十几分钟的样子，那个秃顶男子又回来了，李兰也回来了。两人都坐下以后，那个秃顶男子对李兰说：“那剩下的钱你打个欠条。”李兰就拿着纸和笔在茶座的桌子上给这个秃顶男子打了一张欠条，但具体金额我不知道。李兰把这个欠条给了这个秃顶男子后，这个秃顶男子就从衣服口袋里拿出一个牛皮纸信封给了李兰，李兰拿到信封后，我和李兰就离开大厅回到车上。……全程都是这个秃顶男子和我们在谈，没有其他人和我们见面。
7、证人王某2的证言：2016年2月4日凌晨1点多，赵某开车在西乡县接到我，让我和他一起开车到山西太原跑一趟。车子走到西安的时候后轮爆胎了。我下车换好轮胎后，赵某就打了个电话，等了一会儿就过来一辆福特越野车，车上是个女的在开车，赵某称呼这个女的为“李某1”，随后我和赵某一起上了这个“李某1”的越野车，一起往山西太原方向走。到山西太原机场的时候，我们把车停在了太原机场的旗杆下面，等了大约半个多小时我们对面就开来了一辆黑色越野车，车上下来一个头上谢顶的50多岁男人，李某1、赵某和这个谢顶的男人见面后他们三人一起进了机场大厅。
当时李某1和这个谢顶的男子正在谈事情，具体谈什么我没有注意。我喝了两杯茶后就又起身出去照相了。赵某当时没有走还是坐在那里喝茶。之后我就回到车上睡觉了，不知睡了多长时间，赵某和李某1就上车把我喊醒说是回西安。
二、夏丕春、雷开友、李兰票据诈骗380万元的事实。
2016年2月3日，被告人雷开友接到夏丕春电话并收到银行承兑汇票照片后，便于次日找到农行竹溪县支行业务员王某3，要求用银行承兑汇票抵押贷款，王某3告诉雷开友银行承兑汇票只能贴现，不能用作抵押贷款，并提醒雷开友：“现在银行承兑汇票假票太多，比假钱还多，你要小心。”雷开友又去找建行竹溪县支行业务经理文某联系用承兑汇票抵押借款，文某对雷开友说金额太大，竹溪建行不能办理。文某表示他在十堰有一个客户知道有人专门收购银行承兑汇票，他可以帮忙联系。文某通过其原来的客户王某6联系到了专门从事承兑汇票生意的许某1，并将许某1的电话告诉了雷开友，让其直接与许某1联系，后雷开友将承兑汇票的照片通过手机发送给文某，文某又将汇票照片通过微信转发给许某1。被告人雷开友将此情况告知夏丕春和张某1后，张某1便安排被告人夏丕春、李兰负责到十堰市兑票。
2016年2月4日晚，被告人李兰从李宝庆手中取得银行承兑汇票后便连夜返回西安。2月5日凌晨4时，被告人夏丕春、李兰及司机赵某、王某2一行四人拿着从李宝庆处取得的500万元承兑汇票又驱车从西安前往湖北省十堰市，被告人雷开友亦驱车从竹溪县到十堰市。当日7时许，双方在张湾高速路口汇合。随后雷开友、李兰开车到十堰市三堰建行营业厅外边的公路，雷开友同许某1电话联系后，双方约定在三堰建行外边见面。许某1到场后，雷开友便将承兑汇票交给许某1查看，被告人夏丕春、李兰当场，许某1发现这张500万承兑汇票的防伪点只有6个，而真票应该有7个防伪点，并将这一情况告诉雷开友，表示不会收这张票。随后许某1进入建行旁边的东风创普直销店里，雷开友也跟着许某1进入店内，夏丕春、李兰在门口，雷开友同许某1商量要把这张承兑汇票抵押给许某1，让许某1借给他300万，许某1不同意，随后雷开友又提出借200万，许某1也没有同意。在直销店内，许某1和在场人员又对这张承兑汇票进行了查验，发现这张承兑汇票确实比真票少一个防伪点，后许某1明确告诉雷开友这张承兑汇票有问题，并说：“老乡，你可不要拿个假票来骗人。”要求雷开友把票拿走。
从东风创普专卖店出来后，雷开友向夏丕春提议把承兑汇票再拿到竹溪去试一下，看看有没有人愿意接收。随即雷开友、夏丕春、李兰等一行5人，分乘两辆车往竹溪方向行驶。在返回竹溪途中，文某给雷开友打来电话，向雷开友说明这张承兑汇票是假票，要求雷开友不要再拿去搞抵押借款了。雷开友在电话里表示：“没事。”中午12时左右，行至鲍竹路三关隧道口公路边的老夏餐馆吃饭，下车的时候李兰对雷开友说：“你不是打电话说都搞好了吗？咋又搞不成？”雷开友告诉李兰：“对方怀疑这张票有问题，不兑。”吃饭期间，雷开友又打电话联系十堰市慧安建筑工程有限公司竹溪项目部投资人王某1，向其介绍说有一张500万元的承兑汇票，需要找人办理抵押借款，并向王某1表示如果办成了这件事情，王某1就可以收回夏丕春的欠款15万元。王某1得到消息后就把这一情况告知了十堰市铧鸿房地产有限公司老总李某2，李某2帮其联系了竹溪县瑞通物贸有限公司的法人代表蒋某，蒋某表示同意接受这张承兑汇票。王某1便让雷开友把承兑汇票带到三堰工业园区十堰市铧鸿房地产有限公司。
2月5日下午2时许，雷开友拿着承兑汇票到铧鸿公司与王某1见面，经协商，对方同意以450万元的价格买断这张500万的银行承兑汇票。雷开友从铧鸿公司出来后，告诉在路边等候的夏丕春、李兰等人，对方同意以450万元的价格买断这张承兑汇票，夏丕春就将此情况电话告知张某1，张某1表示同意。随后，蒋某安排公司会计梁某到场参与交接，王某1在承兑汇票背后以十堰市慧安建筑工程有限公司的名义进行了背书，并加盖本人私章后将票交给梁某。交易完成后，夏丕春、李兰等人驾车返回陕西。当天下午17时许，梁某从竹溪县瑞通物贸有限公司的账户向十堰市慧安建筑工程有限公司账户转账400万元，从十堰市康辉生物科技有限公司的法人代表刘某1女儿刘某2的个人账户向十堰市慧安建筑工程有限公司账户转账50万元，合计转款450万元。
2月6日，王某1以支票的形式支付给雷开友380万元，剩下70万元一直没有支付。当日，被告人雷开友通过银行向张某1的6230270600200016985账户转入350万元，截留30万元归自己使用。张某1收到雷开友转账的350万元后，转给夏丕春100万元，剩下的250万元用于支付工人工资。夏丕春收到100万元后，转给李兰20万元，转给雷开友15万元，剩下65万元供其个人使用。
2016年4月9日，梁某拿着购得的500万元烟台银行承兑汇票到农行竹溪县支行营业部办理委托收款业务，竹溪农行在与烟台银行办理托收业务过程中，烟台银行经过检验发现该承兑汇票是伪造的“克隆票”，农行竹溪县支行于4月19日收到烟台银行出具的拒绝付款理由书拒绝付款，从而导致被害人王某1被骗人民币380万元。
2016年6月5日，被告人李兰在西安市碑林区振兴路66号2单元6楼南户被抓获归案，6月6日被竹溪县公安局刑事拘留并押解至竹山县看守所羁押；同年7月5日，被告人李宝庆在山东曲阜东火车站被济南铁路公安处曲阜东站派出所民警抓获，同日临时寄押于济南铁路公安处看守所，7月7日被竹溪县公安局执行逮捕并押解至十堰市看守所羁押。
另查明，被告人李兰在案发后已退赃款20万元。
认定上述事实的证据有：
1、证实本案四被告人身份、到案及扣押情况的书证材料：四被告人户籍证明、抓获经过、到案经过。夏丕春羁押证明、李宝庆羁押证明。公安机关对四被告人作出的扣押决定书、扣押清单。
2、证实本案500万承兑汇票系假票的书证材料：报案人梁某提供的500万假承兑汇票复印件，烟台银行出具的拒绝付款理由书复印件、托收凭证复印件，烟台银行《关于对截获伪造银行承兑汇票真伪的鉴定》，从李兰手机中提取的500万假承兑汇票正反面照片。
3、其它书证材料：湖北竹溪农村商业银行股份有限公司城西支行出具的十堰慧安建筑工程有限公司账户明细查询及单位活期对账单，雷开友账户明细查询及交易凭条，竹溪县瑞通公司向十堰慧安建筑工程有限公司转账400万元网上银行电子回单，刘某2向十堰慧安工程有限公司转账50万元网上银行电子回单，张某1、雷开友、夏丕春与十堰慧安建筑工程有限公司签订的协议书复印件，张某1于2016年4月15日及4月20日书写的承诺书复印件两份；夏丕春书写材料复印件一份；夏丕春书写的欠张某1200万元欠条一份；雷开友书写的欠张某160万元欠条一份；竹溪县公安局提取的雷开友发给夏丕春的短信记录。
4、证人王某3的证言：2016年2月4日，营业部的谭祥明主任把雷开友带到了我的柜台前，对我说雷开友有一张承兑汇票想办理抵押贷款业务。我当时就对谭主任和雷开友说承兑汇票不能办理抵押贷款业务，只能办理贴现业务。我看了票以后还专门对雷开友说了一句：“雷大哥，你要小心，现在承兑汇票假票太多，比假钱还要多。”当时雷开友回答说：“我这张票不会有问题”。
5、证人文某的证言：2016年2月4日上午，雷开友到我们单位找到我说：“我手上有一张500万的银行承兑汇票，因急需用钱，需要在我们建行办理一下贴现业务。”我当时就告诉雷开友，建行确实可以办理承兑汇票业务，但是必须要有出票公司和受票公司的业务合同以及相对应的增值税发票，没有这些东西我们银行就不能受理这笔业务。雷开友听见我这样说就比较着急，说急等钱用，让我帮忙介绍一下搞承兑汇票贴现业务的个人。我就电话联系了我之前在十堰建行工作时和我有业务往来的王某6。过了一会儿王某6就给我发了一个叫许某1的电话号码，让我直接联系她。随后我又直接给许某1打了一个电话。许某1就让我先把这张承兑汇票的照片发给她看一下。随后我就让雷开友通过微信把承兑汇票的照片发到我手机上，我又把照片通过微信转发给许某1。过了一会儿，许某1就联系我，要求把这张承兑汇票带到十堰去给她看一下。我把许某1的电话给了雷开友，让他到十堰后直接和许某1联系。
一直到第二天上午，王某6打电话跟我说：“你之前介绍的那张票有问题，是假票，你以后介绍人必须是知根知底的人，否则就会害了你自己。”随后我又打电话跟许某1确认这件事情，许某1电话里对我说：“那张票我一看就是假的，那个老雷和我是竹溪老乡，看在老乡的面子上我才没有冲他发火，我当时就对他说这个票我没有办法收。”我和许某1通完电话后，出于好意我还是决定提醒一下雷开友。就在当天上午，我给雷开友打了一个电话说：“你这个票有问题，我建议你不要再搞。”雷开友回话说：“没得事，没得事。”之后就把电话挂掉了。
6、证人许某1的证言：2016年2月4日，有一个叫文某的人给我打电话说他是王某6的朋友，说他有一张银行承兑汇票想请我们公司收一下。当时我在电话里给文某说让他通过微信把这张承兑汇票的照片发给我。我看了这张承兑汇票的照片后，就通过微信告诉文某，外地的承兑汇票我不收，因为假票太多了。当天晚上文某给我打电话，说人已经到十堰了，要来找我兑票。第二天上午不到8点的样子，我就接到了一个竹溪人的电话，电话里这个人跟我说他是文某介绍的，要找我兑一张银行承兑汇票。……之后我就和他约好在三堰建行外边见面。我到三堰建行的时候发现建行外边停了一辆黑色的小汽车。当时我给对方回电话说我到了，这辆黑色小汽车上的人就下来了。当时这辆车上一共有四个人，三男一女。其中一个50多岁的男人上来跟我说了话。我当时就在边上看了这个男人拿给我的承兑汇票，这张承兑汇票就是文某之前通过微信发给我照片的那张银行承兑汇票。我当时对这张票进行了检验，发现这张票的防伪点只有6个，而正常票是7个，也就是说这张票比真票少一个防伪点，而且这张票的纸张也比真票薄一点。我当时就对这几个人说了，这张票的防伪点不对，比真票少一个防伪点，而且这张票是外地的，这张票我不能收。之后我就到建行旁边的东风创普直销店里面去了，我进屋后这个50多岁的竹溪男人也跟着我进去了，当时这个男人跟我说他要把票抵押在我这里，让我借给他300万，我不同意。后来这个男人又减到借200万，我也没有同意。期间我又拿着这张票压在玻璃上仔细的看了一下，发现这张票确实只有6个防伪点。
我当时还出于好意，让他把这张票拿给别人验一下，并且我想到他是竹溪老乡，就让他小心一些。这个男人临走的时候我还跟他说了，老乡你可不要拿个假票来骗人哟。当时这个男人跟我说他在竹溪建行和农行都验过的，没有问题。之后我也就没有再理他们。……这几个人走了后我就给王某6打了电话，说这张票不对，防伪点少了一个，我没有收。不一会儿，文某也给我打了电话问我票的事情，我当时就告诉文某，这张票只有6个防伪点，有问题，我没有收。……我当时已经怀孕5个月了，肚子已经很大了，大家都能看出来。
7、被害人王某1的陈述：2016年2月5日的时候，雷开友给我打电话，说他有一张500万的银行承兑汇票，让我找人帮忙把这张汇票兑出去，当时他跟我说这张500万的汇票以450万元买断，承兑完成后，我可以扣除他欠我的20万元。我当时就把这个情况跟李某2说了，李某2联系了竹溪县瑞通物贸有限公司的法人代表蒋某，蒋某听了这个情况后同意接受这张汇票。之后我就给雷开友打了电话让他把承兑汇票带着一起到铧鸿公司二楼。当天16时许，雷开友到了铧鸿公司，把银行承兑汇票给我看了。不一会儿湖北康辉生物科技有限公司的会计梁某就到场了。我当时就在办公桌上在这张银行承兑汇票后面进行了背书，盖了十堰市慧安建筑工程有限公司的公章以及我个人私章。之后就把这张银行承兑汇票交给梁某了。梁某拿到汇票后就回公司给我转账了。当时转账是分两次转给我的，其中2月5日竹溪县瑞通物贸有限公司的竹溪农商银行账户向十堰慧安建筑工程有限公司竹溪农商行账户转入了400万元。2月6日，湖北康辉生物科技有限公司法人刘某1的女儿刘某2用她个人的农业银行账户向十堰慧安建筑工程有限公司的竹溪农商行账户转入了50万元，这两笔总计向我们公司账户上转入了450万元。我在确认收到这450万元资金后，2月6日，我就向雷开友的个人账户上转入了370万元，3月份的时候我又向雷开友的账户上转入了10万元，剩下的70万中有20万是雷开友欠我的钱，另外50万是因为我害怕这个汇票有问题，想等到汇票承兑成功后再支付给雷开友。
8、证人梁某的证言：2016年2月5日16时许，瑞通物贸有限公司法人蒋瑞让我到竹溪县工业园区内十堰铧鸿房地产开发有限公司拿一张银行承兑汇票，拿到票后立即给人付款。我到铧鸿公司去了后就在二楼办公室找到铧鸿公司老总李某2，当时在场还有十堰慧安建筑工程有限公司的法人王某1。我到场后王某1就把这张汇票给我了，我当时简单看了一下，是烟台银行承兑汇票，金额是500万元，上面有十堰慧安建筑工程有限公司的背书。我拿到这张汇票后，回到康辉生物科技有限公司的时候大概是17时许，当时康辉生物科技有限公司的法人刘某1就让我办款，当时要求我从康辉公司转账300万到瑞通公司，再从瑞通公司转账400万到十堰慧安建筑工程有限公司的账户。另外刘某1让他的女儿从她个人账户向十堰慧安建筑工程有限公司转账了50万。也就是瑞通公司一共向十堰慧安建筑工程有限公司转账支付了450万元。2016年4月9日，我拿着这张烟台银行的承兑汇票到农行竹溪支行营业部办理委托收款业务，4月20日，农行的工作人员给我打电话说他们在办理委托收款的时候，接到了烟台银行的反馈，说这张银行承兑汇票是克隆票，拒绝支付，所以我才到公安机关报案。……这张银行承兑汇票在我们到农行办理委托收款业务的时候已经交给农行了，后来农行又将票寄给了烟台银行，目前烟台银行已经将这张承兑汇票没收了，我们只留有复印件。
9、被告人夏丕春2016年5月23日、5月27日及5月13日的供述：……我看了之后就直接给雷开友打电话说：“雷某，我们这边有一张银行承兑汇票，面值是500万元，你能不能在竹溪找人看一下这张承兑汇票的真假，想办法拿这张承兑汇票作抵押贷点款出来。”雷开友就让我把这张承兑汇票的照片发给他，他第二天中午给我消息。
第二天，也就是2月4日中午12点左右，雷开友电话里跟我说他找了竹溪一家银行的老总问了一下这张票的情况，对方介绍说十堰有一家办理承兑汇票抵押借款业务的公司可以借款250万元。当时我和张某1在一起，张某1就让我和李兰来负责这件事情。
我当时和李兰还有另外两个年轻小伙子于2月4日凌晨4点多一起从西安往十堰赶。早上8点左右，雷开友已经在高速公路口等着我们。雷开友就开车带路，李兰她们三个就开车跟着后面一起到十堰市见雷开友联系的准备买承兑汇票的人。……李兰到了之后就和雷开友一起到了邮政储蓄银行旁边的一间小门面里面去和准备买汇票的人见面。……我从厕所出来的时候看见雷开友和李兰两个人正在屋里和另外三个人一起验票。对方三个人中有两个是女的，另外一个是男的。其中一个年龄大一点的四十岁左右的女子和另外那个四十岁左右的男子就拿着我们的那张500万的承兑汇票进行检验，当时他们首先是把票放在了一个验钞机一样的机器上过了一遍，然后又拿手去摸承兑汇票，之后他们还拿出了另外几张承兑汇票和我们这张汇票进行比较。过了一会儿那个四十岁的男子就对雷开友和李兰说：“你们这张票有问题，我们这里之前兑过的票都是七个印记，而你们这张票只有六个印记”。这个时候那个四十岁左右的女人很生气的对雷开友说：“你们这张票是假票，你不要拿着这样的东西来骗我，要不是看在你是朋友介绍的又都是老乡的份上，我就报警了，这张票你们也不要再拿去兑了。”……之后我和李兰一起准备回陕西，雷开友见我们要走，就对我们说：“你们回陕西从竹溪走也不绕路，我们再拿着票到竹溪找我的亲戚朋友把票抵押了借点钱出来，就是搞不成只耽搁你们1个小时时间。”在雷开友的反复劝说下，我和李兰就与雷开友一起开车往竹溪去。我们到竹溪后雷开友就给我说他联系了王某1，王某1同意帮忙弄这个票。之后雷开友就把李兰手里的这张500万的承兑汇票拿去找王某1了，我和李兰在车上等了1个多小时，雷开友就到车上跟我们说王某1同意那张票作为抵押借350万给我们，另外再收50万的银行利息。我们听到这个情况后我就给张某1打了电话，张某1同意后，雷开友就上去给王某1回话，我就和李兰她们一起开车回陕西了。
当时除了对方的那三个人以外，还有李兰一直在场，我当时也在门外边，我们几个人都听见那个女人说的这些话。当时我们三个人（我、雷开友、李兰）从主观上都认识到了这张承兑汇票是假票。
验完票从屋里出来后，我就在路边给张某1打了电话，我在电话里对张某1说：“这张票是假票，在十堰弄不成了。”张某1当时说：“要是弄不成，你们就回来。”我又说：“雷某（雷开友）说再把票拿到竹溪去试一下。”张某1回话说：“那你们就去一下，能行就行，不行就拉倒嘛。”之后我们就去了竹溪。
10、被告人雷开友2016年5月24日及6月8日的供述：2月4日一早，我就到农行竹溪支行找到了谭祥明主任，谭主任就把我领到王某3面前。当时王某3看了这张承兑汇票的照片后就对我说：“这张承兑汇票面值500万元，金额太大，农行办不了贴现。”当时王某3还出于好心对我说了一句：“雷大哥，你要过细（小心）哟，现在承兑汇票假的很多，承兑汇票我们竹溪验不出来真假。”
我找到文某后，对文某说：“你帮忙看一下，能不能把这张500万元的银行承兑汇票办理一下贴现业务，现在矿上急等钱给工人发工资。”文某告诉我必须要有出票方和受票方的交易合同以及增值税发票。……我得到夏丕春消息后，对文某说现在办不出来合同和增值税发票。文某就对我说：“我们建行目前办不成，我再帮你联系一下十堰市专门搞承兑汇票贴现的公司，看他们能不能帮你办一下。”
我回家后文某就通过微信给我发了一个许某2的电话号码，让我拿着承兑汇票到十堰去和这个许某2联系。我和许某2通了电话，双方约好第二天在十堰日报社对面建行楼下许某2公司里见面。随后我又和夏丕春联系让他赶紧把这张承兑汇票送到十堰市，并且约好第二天一早在十堰市张湾高速路口见面。……我见到许某2后就到了许某2办公室。当时我和夏丕春一起拿着这张承兑汇票在许某2办公室里把这张承兑汇票交给许某2，许某2拿着这张票仔细查看，还拿出了另外几张承兑汇票进行比较。……一开始许某2没有跟我说什么，直到许某2喊了另外一个男人过来之后，那个男人对这张500万的承兑汇票进行了检验，当时那个人对我说这张500万的承兑汇票和他们手上的真票相比少了几个“点点”（防伪标识）。之后那个男人还问了我是哪里人，我当时就说我是竹溪人。那个男人说你是竹溪老乡，你拿上票走。我在车上还和夏丕春吵了起来，对方（许某2他们）要不是看在我是竹溪老乡的份上就要报警的。
从许某2办公室出来以后，我就对夏丕春说不行的话我们一起到竹溪去试一下，因为在夏丕春给我发承兑汇票照片后我就已经跟王某1说过让他帮忙给我办理承兑汇票贴现的事情。随后我和夏丕春他们一起往竹溪赶。……中午到了竹溪以后，我们就把车开到了三堰工业园区铧鸿公司门外公路边休息。我就拿着这张承兑汇票到了铧鸿公司二楼办公室。王某1当时和陈总他们在屋里谈了一个多小时，王某1出来对我说：“老雷，这张票给你450万买断，你看行不行。”我听了王某1这样说，就下楼到车上给夏丕春和李兰说了对方决定450万元买断这张票。……夏丕春和李兰在车上商量了10多分钟才告诉我，同意以450万元的价格让对方买断这张票。之后我就上去给王某1回话了，王某1当时就在这张票上盖了他们公司的公章和他个人的私章，也就是背书。
第二天也就是2月6日上午10点多，王某1就电话联系我说钱到账了。随后他就给了我一张农商银行的支票，上面的金额是370万元，我拿着这张支票就到农商行往张某1的农商行个人账户上转了350万，剩下的20万我拿着自己用了。……3月10日的时候王某1就又给我的个人卡上打了10万元钱，剩下的70万元王某1一直没有转给我。……王某1一共支付了380万元，我转给张某1了350万，另外夏丕春又给我转了15万元，我一共拿了45万元。这45万元，我都拿来还账了。
11、被告人李兰2016年6月5日的供述：其中一个怀孕的女人当时正在和雷开友、夏丕春说话，当时这个女人就拿着这张500万的承兑汇票对雷开友和夏丕春说：“你们这张票有问题，是假票。”并且这个女的还拿着另外一张他们兑过的票和这张500万的承兑汇票做对比，指给我们看两张票的不同，这个女的先说了真票上的印记，而我们这张500万的票上面都没有，而且这张500万的票纸张质地比较柔软，和真票差别很大。……随后这个女的还跟雷开友说让他拿着票赶紧走，意思就是都是老乡，就不报警了。……从这间门面房里出来后，我、小赵和他朋友、夏丕春和雷开友都知道这张票有问题，是假票，肯定是兑不成了。
夏丕春说雷开友还在竹溪联系了一家兑票的，要到竹溪去试一试看票能不能兑出去。……我们赶到竹溪的时候是中午1点多，雷开友开车把我们带到了一个工业园区的路边。雷开友就一个人拿着这张承兑汇票进了这家公司。大约下午3点的时候雷开友就从这家公司出来，到了我们车上。当时雷开友告诉夏丕春对方同意以450万元的价格兑这张票，夏丕春就说可以。当时我记得雷开友还说了对方找了一个叫王总的帮忙在汇票后面进行了背书。之后夏丕春又让我加了雷开友的微信，把张某1的陕西信合的银行卡拍了照片发给了雷开友，让雷开友把兑票得来的钱打到张某1的这张银行卡上面。
第二天也就是2月6日中午，当时雷开友打电话给夏丕春，说钱已经打了350万到张某1的账上，但是对方已经发现票是假的了。……之后张某1就给夏丕春打了100万过来，夏丕春收到这笔钱后，就借给我了20万元。
12、证人赵某的证言：我、夏丕春、李兰、王某2四个人坐一辆车到了十堰。到十堰高速路口的时候天已经亮了。……夏丕春就从李兰的车上下来，坐到了“雷某”的车上。之后“雷某”的车就在前面带路，李兰的车子就跟在后面进入十堰市区。我们停车后当时的位置是在十堰市的一条主路边上，旁边有一家建设银行。当时“雷某”打了一个电话，随后就拿着一个信封和夏丕春进了银行旁边的一个卖汽车的门面里面。……当时和“雷某”说话的是个中年妇女。我当时听见这个中年女人说的意思就是她们这边兑不了这张票，好像这张票有什么问题。
走到高速上以后，李兰接到了夏丕春的电话，大概的意思就是要到竹溪去。中午的时候，我们两辆车停了下来，在路边的一个农家菜馆里面吃中午饭。下车的时候李兰就对雷某说：“你不是打电话说都搞好了的吗？咋又搞不成？”雷某就回答说：“人家怀疑这个票有问题，不兑。我刚才又跟竹溪的一家联系好了，去了就能兑。”
当时雷某、夏丕春和李兰都在里面。我当时就是经过的时候听了两句，对方的意思就是说这个票他们兑不了，好像是票有问题，之后我就到屋外边了。
13、证人王某4的证言：当时这个五十多岁的男人就把这张承兑汇票拿出来给许某1看，许某1看了一会就说这张票有问题，票的防伪点只有6个。……当时许某1就跟这个五十多岁的男人说了，这张票有问题，你在哪里拿的票赶紧还给人家。……当时路边上有五个人的样子，但是和许某1一起进办公室的只有三个人。……只有这个五十多岁的男人介绍他是竹溪人，因为我也是竹溪的，所以我对这个人还有点印象。
14、证人王某3的证言：2016年4月12日，当时是竹溪康辉生物科技有限公司的梁某到了我们农行竹溪县支行办理承兑汇票委托收款业务。梁某向我们银行提供的是一张500万的银行承兑汇票，这张汇票的出票行是烟台银行股份有限公司开发支行，出票人全称是烟台东辉粉末设备有限公司，出票人账号：81×××50，收款人全称：烟台百特不锈钢有限公司，账号：37×××91。……当时我把相关的单据填好后，就通过特快专递将这张承兑汇票和相关单据寄到烟台银行开发区支行，要求他们支付款项。……2016年4月20日一早，我发现我的办公桌上有一份特快专递，打开一看，是烟台银行给我们寄过来的一份拒绝付款理由书，上面明显的写着：“我行已于2016年4月13日收到该票号的真实票据，此托收票据为克隆票，已报案处理。”直到这个时候我们才确定竹溪县康辉生物科技有限公司委托我们办理代收款业务的这张承兑汇票是伪造的“克隆票”。
15、证人陈某的证言：证实了王某1找陈某联系的蒋某，蒋某让王某1在500万承兑汇票后面背书后，让他们公司会计拿走这张承兑汇票的事实。
16、证人杨某证言：证实夏丕春曾找杨某辨别一张500万元承兑汇票真假，因杨某也没有接触过承兑汇票，经杨某找朋友了解，承兑汇票的鉴定需到出票行鉴定，杨某将上述情况告知了夏丕春，并听夏丕春说该承兑汇票来自于山西一个叫李宝庆的人。
17、证人郝某、吴某的证言：证实了烟台银行开发区支行在2016年4月13日收到农行竹溪县支行托收的500万承兑汇票后，经检验发现是假票以及承兑汇票具体使用范围、操作流程等情况。
三、李宝庆票据诈骗孙某人民币20万元的事实。
2016年，宁夏鑫源东麓葡萄产业投资有限公司法人孙某（陕西省西安市雁塔区人）因资金紧张同朋友高某（河南省三门峡市商务局干部）联系，让其帮忙贷款。
2016年2月3日，高某与孙某联系，说同被告人李宝庆（李宝庆自称建行山西省阳泉市分行副行长）联系好了，李宝庆可以提供一张400万元的承兑汇票，可以用这张银行承兑汇票到银行办理质押贷款，使用3个月，只需支付20万元的手续费。孙某得知这一信息后便和公司办公室主任芦某一起乘坐高铁前往山西太原，高某也在半路上与孙某汇合，一起到山西太原和被告人李宝庆见面，三人在太原火车站同李宝庆见面后，在一饭店一起吃饭，商谈承兑汇票一事，被告人李宝庆称银行承兑汇票在自己身上，但孙某必须先支付20万元，才能把承兑汇票给孙某，孙某便让高某起草一份协议书，协议书约定：李宝庆作为甲方向乙方孙某提供一份票号为22625294的华夏银行烟台北马路支行出具的400万元面值的银行承兑汇票，用于乙方孙某在银行办理质押贷款使用，绝对不能在任何地方贴现取兑。协议签订后，孙某便安排芦某从孙某本人的农行卡号62×××16向李宝庆的农行卡号62×××75转账20万元，被告人李宝庆收到20万元转账后便将400万元的承兑汇票交给了孙某，然后各自离开。孙某回到西安后把该400万元的承兑汇票拿到西安中信银行和长安银行办理质押贷款，两家银行经过验证发现该承兑汇票是假票，无法办理质押贷款，后经华夏银行烟台万达广场支行验证，孙某持有的400万银行承兑汇票属于同要素假票。','2018-10-11
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（三）违反法定程序的；
（四）裁决所根据的证据是伪造的；
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