河南省驻马店市驿城区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)豫1702刑初367号
公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。
被告人武满良，男，1955年1月15日出生，汉族，专科文化，中共党员，河南省遂平县粮食局副主任科员，驻马店市尚德置业有限责任公司和驻马店市金惠农投资咨询有限公司实际控制人，住河南省遂平县。因本案于2015年6月15日主动到案，次日被驻马店市公安局雪松分局刑事拘留，同年7月23日被执行逮捕。
辩护人陈东升，河南尚成律师事务所律师。
辩护人董中良，河南忠良律师事务所律师。
被告人武亚丽，女，1984年12月1日出生，汉族，专科文化，驻马店市尚德置业有限责任公司会计、驻马店市金惠农投资咨询有限公司法定代表人，住驻马店市驿城区。因本案于2015年6月15日主动到案，次日被驻马店市公安局雪松分局刑事拘留，同年7月23日被执行逮捕。
辩护人刘克成，河南忠良律师事务所律师。
被告人孙建立，男，1954年8月30日出生，汉族，中专文化，中共党员，法律工作者，驻马店市金惠农投资咨询有限公司总经理兼法律顾问，住河南省遂平县开发区。因本案于2015年7月7日主动到案，同日被刑事拘留，同年8月13日被执行逮捕。
辩护人宋国喜，河南千嘉律师事务所律师。
被告人樊某某，男，1982年1月20日出生，汉族，本科文化，驻马店市金惠农投资咨询有限公司会计，住驻马店市驿城区。因本案于2015年6月15日主动到案，次日被驻马店市公安局雪松分局刑事拘留，同年7月23日被执行逮捕。
辩护人王文化，河南忠良律师事务所律师。
被告人孙某某，男，1954年9月1日出生，汉族，专科文化，中共党员，遂平县沈寨一中退休教师，驻马店市金惠农投资咨询有限公司会计，住河南省遂平县。因本案于2015年7月22日被抓获，同日被驻马店市公安局雪松分局刑事拘留，同年8月13日被执行逮捕。
辩护人雷锋，河南豫上律师事务所律师。
河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉〔2016〕248号起诉书指控被告人武满良、吴亚丽、孙建立、樊某某、孙某某犯非法吸收公众存款罪，于2016年7月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，驻马店市驿城区人民检察院指派检察员王熙出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议补充侦查，本案延期审理二次。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人武满良为投资开发位于驻马店市金雀路与正阳路交叉口的“金苑阳光城”商住楼小区项目（原天方包装厂地块），未经有关部门依法批准，授意被告人孙建立与董某某（另案处理）具体负责，于2012年12月至2015年5月期间，向社会公开宣传，以投资“金苑阳光城”商住楼小区项目为名，以驻马店市金惠农投资咨询有限公司（以下简称“金惠农公司”）为借款主体向公众借款，向出借人出具《借款合同》及《借据》，以高于银行存款利率（月息2分至6分）的方式吸收社会不特定对象的资金。经驻马店市正泰会计师事务所有限公司鉴定，金惠农公司非法吸收公众存款63416.5万元，已归还出借人共计51053.4万元，未归还出借人12363.1万元。
被告人武亚丽、孙建立、孙某某、樊某某作为金惠农公司的骨干成员，为获取工资、提成等利益，在明知该公司无吸收公众存款资质的情况下，分工合作，积极配合，共同实施向社会公众非法吸收存款。其中，武亚丽作为金惠农公司法定代表人、会计，为该公司非法吸收存款提供多个银行账户，并监管公司资金的收支；孙建立作为金惠农公司的总经理兼法律顾问，为该公司提供办公场地、协助武满良管理公司，并对非法集资款进行支配；孙某某、樊某某作为金惠农公司的会计和客户经理，分别负责记账、核算客户利息、给客户开合同和收据、管理银行卡和U盾、将公司的收支情况每天制成表格发给武亚丽，及对武满良资金使用情况进行记账，并吸收客户存款。其中孙某某吸收存款3537万元，获取奖金24.04万元；樊某某吸收存款2185万元，获取奖金9.34万元。
针对指控，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、鉴定意见、书证等证据，认为被告人武满良、吴亚丽、孙建立、樊某某、孙某某的行为均已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法惩处。
被告人武满良、吴亚丽、孙建立、樊某某、孙某某对公诉机关指控的罪名均无异议。
武满良辩护人提出：1.本案系单位犯罪；2.武满良主动投案，系自首；3.案发前已归还数额不应再计入非法吸收公众存款金额；4.武满良开发的土地正协调施工中。建议对其从轻处罚并判处缓刑，以便挽回被害人损失。
被告人武亚丽辩称，她不是金惠农公司会计和负责人。
武亚丽辩护人提出，公诉机关指控武亚丽系金惠农公司会计总监与事实不符，武亚丽系自首、从犯。建议对其从轻处罚。
被告人孙建立辩称，其是金惠农公司名义上的法律顾问，未从该公司取得报酬，公司出事后被任命为总经理，期间积极挽回被害人损失，系主动投案，应认定为自首。
孙建立辩护人提出公诉机关指控与事实不符，孙建立在共同犯罪中系从犯、自首，当庭认罪、悔罪，建议对其从轻或者减轻处罚。
被告人樊某某辩称，其系主动投案，应认定为自首。
樊某某辩护人提出，本案系单位犯罪，樊某某吸收存款数额应以报案人报案数额为准；樊某某系自首、初犯、偶犯，取得部分被害人谅解，建议对其从轻处罚。
被告人孙某某辩称，他于2015年6月份主动到公安机关投案，如实供述了所有犯罪，系自首；其吸收的存款对象均为亲友，并取得谅解，本人所得奖金及个人家庭存款均存入金惠农公司，也是受害者，系初犯、偶犯。请求从轻处罚。
孙某某辩护人提出，本案系单位犯罪，孙某某在共同犯罪中系从犯，在公安机关立案前投案，如实供述自己的罪行，应认定为自首；司法会计鉴定数额重复计算，应以群众报案数额为准。建议对其从轻处罚。
经审理查明，2010年7月，驻马店市金惠农投资担保有限公司（后变更为驻马店市金惠农投资咨询有限公司）成立，法定代表人为孙留军。2012年8月，公司法定代表人变更为被告人武亚丽，2013年6月公司法定代表人变更为武满良妻子赵某某，股东变更为赵某某、武亚丽。
2007年11月，河南凯信置业有限公司（后更名为驻马店市尚德置业有限公司，以下简称“凯信置业公司”、“尚德置业公司”）成立，武亚丽为法定代表人，经营范围为房地产开发。2010年12月，凯信置业公司出资1680万元收购驻马店市天方包装制品有限公司（以下简称“天方包装公司”），法定代表人为武亚丽。上述公司的实际控制人均为被告人武满良。2011年10月14日凯信公司将天方包装公司的1000万股权转让给张某晓、张某、田某。
2012年12月至2015年5月期间，武满良以投资开发天方包装公司原址金苑阳光城小区商品房项目为由，向社会公开宣传，以金惠农公司为借款主体，以高于银行存款利率及回报业务员高额提成为诱饵，利用金惠农公司人员向不特定群众吸收存款，所吸收存款被用于归还武满良所欠债务及支付高额借款利息。
被告人武满良与孙某某原系合伙关系，二人在合伙期间取得天方包装公司股权，期间该宗土地性质由二类居住用地调整为商住用地。2013年10月武满良与孙某某解除合伙关系时，武满良分得该宗土地。2014年3月份，该宗土地已被驻马店市政府列入旧城改造项目，市政府决定收回土地使用权，并决定按照规定进行补偿，拟补偿金额为4159.08万元。截至案发，金苑阳光城小区项目仅拆除了地面建筑物。时至2016年4月，驻马店市天方包装制品有限公司仍与驻马店市中达置业有限公司合作开发天方包装厂土地，双方约定，项目竣工后天方包装厂分得40%利润。
案发后，经对金惠农公司账目鉴定，该公司非法吸收公众存款金额63416.5万元，已归还出借人金额共计51053.4万元，未归还出借人金额12363.1万元（因无法分清每笔存款业务是原始投入还是合同到期续存款项，报告所列“吸收公众存款总额”和“已归还金额”均为累计金额）。截止2016年8月，金惠农公司报案群众共计306人，借款合同金额为7083.6万元，已归还本金0.275万元，已支付利息812.5656万元，实际损失金额6270.7594万元。
被告人武亚丽、孙建立、孙某某、樊某某作为金惠农公司的骨干成员，在明知该公司无吸收公众存款资质的情况下，为获取工资、提成等利益，分工合作，积极配合，共同实施向社会公众非法吸收存款。其中，武亚丽作为金惠农公司法定代表人兼会计，为该公司非法吸收存款提供多个银行账户，并监管公司的资金收支；孙建立作为金惠农公司的总经理兼法律顾问，为该公司提供办公场地、协助武满良管理公司，并对非法集资款进行支配；被告人孙某某、樊某某作为金惠农公司的会计和客户经理，分别负责记账、核算客户利息、给客户开合同和收据、管理银行卡和U盾、将公司的收支情况每天制成表格发给武亚丽，及对武满良资金使用情况进行记账，并吸收客户存款。
其中孙某某介绍存款群众中23人报案本金共计572万元，已收到本息102.122万元，实际损失金额469.878万元；樊某某介绍存款群众中23人报案本金为364万元，已收到本息31.235万元，实际损失金额为332.765万元。孙某某获取奖金24.04万元，樊某某获取奖金9.34万元。
另查明，案发后公安机关查封孙某某东风牌豫Ｑ×××××、现代牌豫Ｑ×××××号小型汽车各一辆、武满良奥迪豫Ｑ×××××小型汽车一辆、孙建立梅赛德斯-
奔驰牌豫Ｑ×××××小型汽车一辆、樊某某起亚牌豫Ｑ×××××小型汽车一辆。查封产权人武亚丽天中山大道与淮河路交叉口白金名邸东2户03-0402房屋一套、查封产权人武亚丽高新区置地大道东段北侧建业绿色家园65号楼东1单元702房屋一套、查封产权人樊某某乐山大道与纬四路交叉口西南角天中名苑住宅小区3号楼东5单元510房屋一套。查封驻马店市天方包装制品有限公司土地一块（轮候查封）。
还查明，案发后，被告人武满良、樊某某、武亚丽系被驻马店市公安局雪松分局口头传唤到案，孙建立系主动到案，孙某某系抓获到案。部分被害人对武满良、孙某某、樊某某表示谅解。
上述事实，有下列证据予以证实:
1.被告人供述
⑴武满良供述,他是金惠农公司的实际控制人，该公司于2011年3月份在上蔡注册成立，2012年底搬到驻马店市乐山路百客酒店6楼，2012年下半年开始吸收公众存款，2013年公司的法定代表人由她女儿武亚丽变更为妻子赵某某。孙建立是总经理，全权负责该公司运作，会计胡某某负责把每天的账目用电子邮件的方式发给武亚丽，后会计换成孙某某，樊某某负责保管以武亚丽名字开设的金惠农公司银行卡和网银。金惠农公司的经营范围是投资咨询理财，实际是向公众借款，吸收的钱主要用于对驻马店市开发区金雀路与正阳路交叉口的天方包装厂的房地产开发。如其他公司需要用钱他给孙建立说，然后由武亚丽或樊某某打借条，将金惠农公司的钱转到其他公司武亚丽的账户。
另外，他向董某某借资11200万元（含利息）及向其他人员借款。这些资金还各种借款6600万元，支付公司开销1100万元，用于房地产开发7000万元左右。董某某成立的宇润公司、金成公司、志馨公司与金惠农公司无关。2015年11月份，董某某的债权人向董要钱，经他与董某某协商，他同意将董某某宇润公司的债务转到金惠农公司名下。后因董某某失联，董某某其他两个公司的债权人上访，他无奈也接下了这两个公司的债务。
2013年10月份，他和合伙人孙某某分家，当时他分到天方包装厂、关王庙粮管所所有的土地、遂平县凤鸣谷的承包土地以及合伙时他经手的借款5000余万元。他成立的尚德置业公司主要开发驻马店市天方包装厂土地的房地产项目。该地块因手续不全一直未能开发，现仅拆除了地面建筑。遂平县凤鸣谷林地、关王庙乡粮库土地因欠款已经抵押给他人，另还有其他欠款。
另供述，2009年他买了天方包装公司准备开发，2011年购买了金惠农公司，主要是为了开办担保业务，办公地点在上蔡县，孙建立具体负责，但是因为整顿担保公司，营业执照进行了变更，没有实际开展业务。2012年他因有很多外债无法对天方包装公司进行开发，孙建立向他提议用金惠农公司向社会吸收存款，他同意后让孙建立全权负责。金惠农公司的利息、奖励由孙建立、黄波、董某某商量后，孙建立报给他，他同意后进行实施。
⑵武亚丽供述，2011年左右，她父亲武满良从他人处收购金惠农公司，武满良是公司实际控制人，实际负责人是孙建立，开始她是公司法定代表人，后变更为她母亲赵某某。金惠农公司会计胡某某、孙某某、谢丽丽，业务经理董某某、郭某坤、谢某云等人，樊某某负责保管金惠农公司的银行卡和网银。公司以她的名字在银行开了账户作为公司账户。
金惠农公司大概从2012年开始吸收存款，当时是胡某某在金惠农公司当会计，她在驻马店各个银行的银行卡交给公司使用，银行卡和U盾放在金惠农公司保险柜，会计樊某某保管保险柜钥匙。公司支出时，樊某某把银行卡和U盾交给胡某某才能支出。为掌握公司情况，她和武满良要求金惠农公司把每天收支情况给她看。
⑶孙建立供述，2011年武满良购买下金惠农公司。2012年初，董某某向武满良提出利用金惠农公司吸收存款开发天方包装厂土地，二人找他商量，后金惠农公司租用他的两间办公室开始吸收存款，武满良让董某某担任经理。开始只有他和黄某、董某某三人，2013年搬到百客连锁酒店后，招聘胡某某、孙某某、樊某某等人。因吸收存款量大，武满良为规范管理，设计日报表、月报表等表格，每天资金情况发到武亚丽电脑里。金惠农公司每次开会时，他和武满良、董某某坐在上面，存款余额在400万元以上的业务员参加。在会上，他主要讲武满良有天方包装厂、关王庙粮所两块地准备开发，在上蔡、遂平有房地产项目，让业务员宣传公司情况；武满良讲开发计划。
金惠农公司法人代表赵某某、总会计孙某某、财务代表兼现金出纳樊某某，吸收的存款打到武亚丽账号，现任总经理是占东升，他是该公司法律顾问。该公司开始给业务经理的月息是3.3分,2014年6月份改为3分。业务经理吸收存款400万以上的，公司每月给业务经理3000元工资，业务经理给客户多少利息公司不管。
董某某在金惠农公司任职期间自己开办了志馨、金诚、宇润三个公司并吸收存款。董某某出事后，由于武满良从董某某处借款1亿多元，与宇润公司背负债务大致相当，武满良同意接下宇润公司债务。董某某失联后，志馨公司和金诚公司的投资客户都找武满良要钱。武满良为息事宁人同意接下董某某所有债务。
董某某逃跑后，他成为金惠农公司的总经理，武满良打给他300万元的应急款，他把这些应急款发给客户。他在群众合同上签退款金额有1000多万元，实际支付370万元，他自己贴了一部分钱。
金惠农公司用吸收的存款给他购买了一辆本田奥德赛汽车，2014年10月份，他以16万元价格卖给外甥徐某某。
⑷樊某某供述，他于2013年5月到金惠农公司工作，主要负责掌管公司网银U盾以及给客户退款。金惠农公司老板是武满良，法人代表赵某某，公司融资款打到武亚丽账上，会计孙某某负责审核客户的利息及退款，孙建立是公司代表，负责公司全面事务，董某某是孙建立聘请的总经理，负责日常事务。金惠农公司固定每月6号发利息，通过网银直接转到介绍人客户经理或公司员工的银行卡，由他们负责给存款客户发放利息。金惠农公司给业务经理每月3分利息和0.3%奖励，大部分业务经理给客户2分利息。武满良需要用钱时告诉孙建立或董某某，而后通知他和谢某丽向武亚丽的其他银行卡转款，武亚丽给金惠农公司打借条，孙某某记账。
他介绍的客户有几十人，金额400万元左右，他直接介绍的都是亲戚朋友，这些人又介绍一部分客户。开始公司给他3分3利息，他给客户3分，后来公司利息变为3分，他给客户2分或2分5利息。2014年11月8日后，金惠农公司无法向客户支付利息。12月武满良给孙建立打了一笔客户应急款，这笔钱不是来自公司账目。
⑸孙某某供述，他自2012年11月进入金惠农公司，开始帮忙开收据，2013年3月份开始负责记账、核算客户利息、给客户开收据和合同，公司其他人每天将公司收支情况制成表格发给武亚丽一份，他留存一份。2014年10月底他离开公司。金惠农公司总经理孙建立，会计胡某某、谢某丽，业务经理董某某、郭某坤、谢某云等人，樊某某负责保管金惠农公司的银行卡和网银。公司以武亚丽的名字在银行开户作为公司账户。
他向金惠农公司介绍客户存款大约2000万元，最低给客户2分利息，其余的按照2.5分-2.7分的利息发放给客户，大部分用他和詹根莲银行转账支付。他得到公司的利息差和公司奖励约100万元，全部又存到金惠农公司。
2.被害人张某陈述，2013年3月，她听同事李某某说金惠农公司利息高信誉好，于是她在金惠农公司存款38万元，获利1.56万元，报案后张凯帮她要回25万元。
3.证人证言
⑴董某某证言，证明他先后成立了志馨公司、金诚酒业、宇润房产公司，因孙建立是律师、武满良是大老板社会影响好，故三个公司以开发天方包装公司和关王庙粮管所、遂平县凤鸣谷等项目吸收存款2个多亿，吸收的钱都汇入了金惠农公司账号，武满良付他四分利息共计1000多万元。后因武满良无法支付利息，二人商议共同开发天方药业包装厂、关王庙粮管所、遂平凤鸣谷等项目，并承诺他占金惠农公司45%股份。他的公司出事后，武满良把他名下所有债务、合同保证金全部接收，他退出所有开发项目以及金惠农公司45%股份。
⑵时某某证言，证明金惠农公司总经理孙建立、副总经理董某某、会计孙某某、现金会计樊某某和谢某丽。他是孙建立的司机。
⑶樊某某证言，他是驻马店市尚德置业公司的会计，武满良与金惠农公司和其他公司、个人账目都是他记的。前期金惠农公司每月给他一份金惠农公司给凯信置业公司（即尚德置业公司）的借款合同，他根据合同记武亚丽账，后来金惠农公司不给合同，都是武亚丽给他金惠农公司的业务往来内容，他根据所给内容进行记账。
⑷任某某证言，证明他在金惠农公司工作期间，帮会计孙某某制表。2013年5月份之后的表格财务都是他根据孙某某给他的材料制作的。
⑸张某某证言，证明她是金惠农公司的业务员，公司老板武满良，总经理孙建立，副总经理董某某，会计是樊某某、谢某丽，孙某某是财务总监。金惠农公司给业务员3.3分利息，2014年6月份变为3分，业务员给客户2分利息。业务员每拉100万元以上存款，公司每月奖励1000元。
⑹薛某某证言，证明她是金惠农公司业务员，公司老板是武满良，总经理孙建立，副总经理董某某，会计是樊某某、谢某丽，孙某某是财务总监。她按照孙建立介绍内容向客户宣传，即金惠农公司有天方包装厂、关王庙粮管所土地，现正在搞房地产开发，向老百姓借钱盖楼。
⑺孙某证言，证明她于2013年上半年开始在金惠农公司存款拉客户。该公司在办公室有项目规划图，在驿城区金雀路天方包装厂开发楼盘地方建有售楼部、有模型沙盘及印制的宣传单。
⑻李某真证言，证明她是金惠农公司业务员，2013年初得知该公司，到乐山路148法律援助中心金惠农办公室考察时遇到孙建立，孙建立介绍了武满良个人及金惠农公司的情况，感觉该公司还可以，后开始在公司存款并拉客户。公司给她的利息是每月3.3分，她发给客户的利息是3分。2014年6月份之后公司利息变成3分，她给客户2.7分。
⑼胡某某证言，证明他曾在金惠农公司短期帮忙，后在孙建立介绍宣传下将本人及亲朋的钱存入该公司。
⑽董某琴证言，证明她于2013年开始在金惠农公司款100多万元，得到利息十六七万元。之后又介绍三人到金惠农公司存款。
⑾谢某云证言，证明她以自己和亲戚朋友名义在金惠农公司存款703万元，另在志馨公司有存款，因她存款数额比较大，被任命为客户经理。
⑿谭某斌、郭某坤、李某、曹某川等人证言，均证明他们本人或所在的公司与武满良的金惠农公司有资金往来，该公司向他们借款并支付高额利息，现仍有部分借款未还。
⒀孙某某证言，证明他与武满良原系合作关系，2009年，武满良购买天方包装厂。2013年他与武满良经济上产生纠纷，同年10月经驻马店市中级人民法院调解二人正式分开。天方包装厂、遂平县凤鸣谷1100亩林地、遂平县玉龙天府和玉龙天城、关王庙粮管所等地的债权债务归武亚丽即武满良所有，另外武满良再支付他3400万元。
⒁李某设证言，证明2014年四五月份，武满良向其借款920万元，到期后经多次催要现仍有620万元未还，他起诉后驻马店市中级人民法院将武满良在关王庙粮所土地查封。
⒂赵某光证言，证明遂平县金山康乐园有限公司开发有玉龙天城和玉龙天府两个房地产项目，该公司法定代表人为武亚丽，占40%股份，武亚丽的股份具体由武满良操作。现该两处房产全部对外销售完毕。该公司先后通过个人向武满良、武亚丽转款1200余万元（扣除武亚丽向公司个人转款额），并且将法院判决玉龙天府的一处门面房抵武满良个人借款。因武满良被逮捕，公司现未正式决算。
⒃姚某某证言，证明2010年他所在公司以2200万元购买了武满良、孙某某名下凯信公司的驻马店市糖烟酒副食公司资产并签订合同，该公司后来分给了武满良，他现已将该款全部付给武亚丽账户。
⒄杨某某证言，证明2014年11月份，武满良以开发天方包装厂向其借款800万元，利息5分，用遂平县凤鸣谷1100亩林权证作抵押，天方包装厂担保。
⒅陈某某证言，证明他是驻马店市中达置业有限公司法定代表人，2016年4月份与天方包装厂签订了一份合作开发协议，天方包装厂出地，他出资金共同开发。因天方包装厂手续比较齐全，位置不错，初步估算扣除土地出让金和其他成本净利润应该在2亿左右。
4.鉴定意见
⑴驻马店市正泰会计师事务所有限公司司法会计鉴定意见书，证明经审计：截止2016年10月25日，武满良等人非法吸收公众存款报案集资群众306人，报案群众提供的借款合同载明金额7083.6万元，实际存款金额7083.6万元，已归还本金0.275万元，已支付利息812.5656万元，实际损失金额6270.7594万元（报案人未提供借款合同、借据或借据上出借人前面注明“志馨、金城或尚德置业”等字样的借款事项，由于没有直接证据证明该借款确已存入驻马店市金惠农投资咨询有限公司，故未将这部分报案金额统计在内）。
金惠农公司支付客户经理奖金情况，证明支付詹根莲（孙某某）奖金共计24.187万元，支付樊某某奖金共计9.34万元，支付孙某某奖金共计24.04万元。
5.书证
⑴徐某某、孙某、王某生、王某伟等300余名群众的报案材料、金惠农公司借款凭证及与客户签订的借款合同等，证明各被害人向金惠农公司的借款金额、介绍人姓名及借款期限等情况。其中孙某某介绍23人向金惠农公司存款共计572万元，已支付本息102.122万元，损失金额469.878万元；樊某某介绍23人存款金额为364万元，已支付本息31.2350万元，损失金额为332.765万元（具体人员名单附后）。
⑵私营企业基本注册信息查询单及变更信息，证明驻马店市金惠农投资担保有限公司成立于2010年7月，法定代表人为孙留军，2012年8月13日法定代表人变更为武亚丽，2013年6月25日变更为赵某某，经营范围为投资、担保、咨询服务。河南凯信置业有限公司成立于2007年，法定代表人为武亚丽。
⑶驻马店市天方包装制品有限公司章程、变更登记申请书，证明河南凯信置业有限公司为该公司股东之一，武亚丽、赵某某先后为法定代表人，樊某某为股东。
⑷土地登记卡，证明天方包装有限公司土地属国有，该宗土地现被驻马店市驿城区法院、驻马店市公安局雪松分局先后查封。
⑸驻马店市人民政府市长办公会议纪要[2012]21号、驻马店市中心城区HLJZ—01地块用地规划---
现状图、驻马店市国土资源局关于依法收回国有建设地使用权的听证告知书、驻马店市天方包装制品有限公司回复，证明驻马店市天方包装厂土地性质根据相关文件已由二类居住用地调整为商住用地；2014年3月份，因该宗土地被市政府列入旧城改造范围，决定收回该宗土地国有建设用地使用权，并按照相关规定予以补偿(方案补偿总金额为4159.08万元)。天方包装厂对此决定予以认可。
⑹房地产合作开发合同，证明2016年4月，驻马店市天方包装制品有限公司与驻马店市中达置业有限公司合作开发天方包装厂土地。约定项目竣工后，天方包装厂分得全部利润的40%。
⑺出资转让协议、有限责任公司变更登记申请书，证明2010年9月份，河南凯信置业有限公司从西安雄峰印刷包装有限公司、香港雄峰达发展公司处购得驻马店市天方包装有限公司，该公司法定代表人变更为武亚丽。
⑻河南凯信置业有限公司与驻马店亿达房地产开发有限公司合作协议及转款凭证，证明2010年9月份两公司对驻马店市糖烟酒副食品公司合作经营。
⑼中华人民共和国林权证、林地状况登记表、转款凭证、借款合同，证明武满良向杨雪勤借款500万元并以凤鸣谷林权证抵押的事实。
⑽驻马店市中级人民法院民事调解书，证明2013年10月份，孙某某与武亚丽就股权转让纠纷达成调解，并约定了双方所分得的资产、债权、债务承担情况。其中武亚丽分得：天方包装厂、关王庙粮库、遂平县地产项目、驻马店市糖烟酒食品公司等八项资产及承担债务。
⑾遂平县粮食局证明，证明武满良系该局副主任科员。
⑾谅解书，证明案发后部分集资群众对武满良、孙某某、樊某某表示谅解。
6.冻结、查封、扣押物品清单
⑴案发后，公安机关查封孙某某东风牌豫Ｑ×××××小型汽车一辆、武满良奥迪豫Ｑ×××××小型汽车一辆、孙建立梅赛德斯-
奔驰牌豫Ｑ×××××小型汽车一辆、樊某某起亚牌豫Ｑ×××××小型汽车一辆。
⑵公安机关扣押孙某某现代牌豫Ｑ×××××号汽车一辆、查封产权人武亚丽天中山大道与淮河路交叉口白金名邸东2户03-0402房屋一套、查封产权人武亚丽高新区置地大道东段北侧建业绿色家园65号楼东1单元702房屋一套、查封产权人樊某某乐山大道与纬四路交叉口西南角天中名苑住宅小区3号楼东5单元510房屋一套。
⑶搜查笔录及扣押物品清单，证明2015年9月3日，公安机关依法对金惠农公司进行搜查，并扣押借款合同、营业执照、理财协议、记账凭证等物品。
7.电子数据，武亚丽农村信用社、武亚丽农业银行、武亚丽工商银行、武亚丽中国银行）、武亚丽邮政储蓄银行账单，证明武亚丽资金来往情况及各账户均有少量余额情况。
8.到案经过，证明武满良、樊某某、武亚丽系驻马店市公安局雪松分局口头传唤到案，孙建立系主动到案，孙某某系被抓获到案。
9.户籍证明，证明被告人武满良、武亚丽、孙建立、孙某某、樊某某均具有完全刑事责任年龄。
上述证据，相互印证部分，本院予以采信。
本院认为，被告人武满良在背负巨额债务、有关土地使用权已被政府决定收回，其并无实际开发房地产能力情况下，以其亲属之名注册成立公司，进行非法集资，并将集资款项用来归还个人债务及支付高额借款利息，应认定为其在主观上系以非法占有为目的，且造成数百名群众巨额损失无法挽回，数额特别巨大，社会影响恶劣，其行为已构成集资诈骗罪，依法应以该罪追究其刑事责任。被告人武亚丽、孙建立、樊某某、孙某某明知武满良实际控制的金惠农公司无吸收公众存款资质，为获取个人利益，为武满良非法集资提供帮助，因武亚丽、孙建立、孙某某、樊某某没有非法占有集资款的主观故意和客观行为，与武满良构不成集资诈骗犯罪的共犯，对四被告人以非法吸收公众存款罪定罪处罚。公诉机关关于被告人武亚丽、孙建立、孙某某、樊某某构成非法吸收公众存款罪指控成立，予以支持。在非法吸收公众存款犯罪中，武亚丽系金惠农公司法定代表人，提供个人银行账户并监管集资款项的收支；孙建立协助武满良管理公司并对非法集资款进行支配，二被告人在共同犯罪中起主要作用，系主犯；孙某某、樊某某负责记账、核算客户利息并将资金往来情况向武亚丽报告，为获得个人提成或利息差吸收客户存款，为武满良非法集资提供帮助，在共同犯罪中系从犯，依法应减轻处罚。被告人武满良、武亚丽、孙建立、樊某某主动投案，系自首，可从轻处罚。孙某某当庭认罪态度好，量刑时酌予考虑。对武满良、武亚丽、孙建立、樊某某辩护人关于上述人员系自首的意见，予以采纳。武满良、孙某某、樊某某取得部分被害人谅解，可酌予从轻。
对武满良、樊某某、孙某某辩护人所持本案系单位犯罪的意见，本院认为，武满良以其妻子、女儿之名成立金惠农公司，但实际均由武满良本人实际控制，且该公司财务制度不规范，往来资金均使用武亚丽个人银行账户，集资款项由武满良个人调控支配，该公司成立后，以实施集资犯罪为主要活动，未进行生产经营。根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》规定精神，本案不以单位犯罪论处，应以自然人犯罪论处。对辩护人的该项意见不予采信。
对武满良辩护人所持案发前已归还的数额不计入非法吸收公众存款金额、樊某某、孙某某辩护人关于本案的犯罪金额以被害人报案金额为准的意见，本院认为，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定：“非法吸收或者变相吸收公众存款单额数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。”同时，因金惠农公司账目管理混乱，司法会计鉴定机构不能从账面上甄别每笔存款业务是原始投入或是合同到期续存款项，根据最高人民法院相关解释意见，该案被告人的犯罪数额以经查证属实的被害人报案为准。对武满良、孙某某、樊某某辩护人意见予以采纳。
对孙某某及其辩护人所持孙某某系自首的意见，经查，2015年5月份，公安机关接群众报案对武满良等人非法吸收公众存款案件进行初查，孙某某在此期间对公安机关的调查予以配合，但在公安机关立案后，其并未主动到案，不符合构成自首的客观要件，不应认定为自首。对被告人及其辩护人的上述意见，不予采纳。
根据五名被告人的犯罪情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条第一、二款、第六十七条第一款、第六十四条和最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项、第四条第二款第（八）项、第三款之规定，判决如下：
一、被告人武满良犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币四十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月15日起至2026年12月14日止）。
二、被告人武亚丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月15日起至2020年6月14日止）。
三、被告人孙建立犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月7日起至2020年7月6日止）。
四、被告人孙某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月22日起至2018年1月21日止）。
五、被告人樊某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月15日起至2017年8月14日止）。
六、对被告人孙某某违法犯罪所得24.04万元、对被告人樊某某违法犯罪所得9.34万元，依法予以追缴。
七、对涉案赃款依法予以追缴，发还被害人。
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"李干林、张仕勇排除妨害纠纷二审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-11-09\\\\\",\\\\\