广东省肇庆市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）粤12刑终299号
原公诉机关怀集县人民检察院。
上诉人（原审被告人）谢燕永，男，1967年10月27日出生，汉族，初中文化，个体户，住江西省赣州市章贡区。因本案于2016年11月27日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕，现押于怀集县看守所。
辩护人刘华君，广东君鼎律师事务所律师。
辩护人黎晓宇，江西赣宁律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）钱汝阳，男，1972年10月16日出生，汉族，初中文化，农民，住怀集县。因本案于2016年11月5日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕，现押于怀集县看守所。
辩护人陈涛，广东曜政律师事务所律师。
辩护人梁啟荣，广东曜政律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）邓华，男，1981年11月23日出生，汉族，初中文化，农民，住怀集县。因本案于2016年10月30日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕，现押于怀集县看守所。
辩护人伍松时，广东圣禾律师事务所律师。
怀集县人民法院审理怀集县人民检察院指控原审被告人谢燕永、钱汝阳、邓华犯非法采矿罪一案，于2017年9月6日作出（2017）粤1224刑初174号刑事判决。原审被告人谢燕永、钱汝阳、邓华不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人、肇庆市人民检察院的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2015年1月，被告人谢燕永在江西省赣州市成立赣州市欣某稀土材料有限公司，经营稀土合金、单一稀土氧化物、化工原料等。同年，被告人谢燕永通过钱某（在逃）介绍认识被告人钱汝阳��2016年1月至3月，被告人谢燕永分5次汇款共人民币143.28万元给被告人钱汝阳作为寻找山场开采稀土的前期活动经费。2016年3月份，被告人钱汝阳找到怀集县中洲镇三联村委会的被告人邓华，并在被告人邓华的介绍下，被告人谢燕永确定在中洲镇三联村委会“辽八埇”山场（又名“廖八埇”山场）开采稀土。同年5月左右，被告人邓华向怀集县中洲镇三联村委会三步村支付山根款人钱某2民币2万元租赁了“辽八埇”山场，同时找人修通往“辽八埇”山场的山路，并介绍江某3（在逃）、江某4（在逃）看守“辽八埇”山场的山路。同年6月，被告人钱汝阳介绍其堂哥钱某2（在逃）到“辽八埇”山场做后勤工作，并叫被告人邓华联系电站供电，同时购买变压器及找人安装电线，被告人钱汝阳通过转账给钱某2和被告人邓华支付工人工资及矿山的其他费用。同年7月，被告人谢燕永、钱汝阳等人在没有取得采矿许可证的情况下，雇请工人到“辽八埇”山场非法开采稀土。同年8月3日至10月14日，怀集县中洲镇政府和怀集县矿产资源开发秩序综合治理工作领导小组办公室（以下简称怀集县矿治办）等部门对“辽八埇”矿场进行查处。期间，三被告人逃匿。10月24日，被告人邓华在逃匿至广东省广宁县时，发手机短信要求被告人谢燕永支付藏匿经费到其提供的堂兄陈某1在广宁县农村信用社的账户，同日该账户收到ATM存款人民币1万元。
2016年10月18日，公安机关在“辽八埇”山场扣押了118包用布袋包装、白色粉状的疑似矿产品（未随案移送）。
2016年10月29日，公安民警在广东省广宁县抓获被告人邓华。
2016年11月5日，公安民警在广西壮族自治区东兴市抓获被告人钱汝阳。
2016年11月27日，公安民警在江西省赣州市抓���被告人谢燕永。
经广东省国土资源厅鉴定，非法开采破坏广东省肇庆市怀集县中洲镇三联村“辽八埇”稀土矿石量362936吨（稀土氧化物156.06吨），造成矿产资源破坏价值人民币1872.72万元的损失。
上述事实，认定的证据有：
一、鉴定意见
1．广东省国土资源厅关于非法开采广东省肇庆市怀集县中洲镇三联村“辽八埇”稀土矿造成矿产资源破坏价值的鉴定结论、以及非法开采广东省怀集县中洲镇三联村辽八埇稀土矿资源储量检测报告、怀集县发展和改革局价格认证中心的复函、怀集县国土资源局的情况说明，证实本案申请鉴定的地理坐标范围内，非法开采破坏怀集县中洲镇三联村“辽八埇”稀土矿石量362936吨（稀土氧化物156.06吨），造成矿产资源破坏价值人民币1872.72万元的事实。
2．广东省肇庆市公安司法鉴定中心法庭科学DNA鉴定意见书3份，证实被告人邓华在中洲镇马岗村委会“旧财和矿场”中转仓库、中洲镇三联村委会三步村“辽八埇”山场留下芙蓉王牌烟头和黄鹤楼牌烟头的事实。
二、勘验、检查笔录
现场勘验检查笔录、提取痕迹、物证登记表、现场图及现场照片，证实公安民警分别对怀集县中洲镇三联村委会三步村“辽八埇”山场、被告人邓华家和中洲镇马岗村委会旧财和矿场进行勘查及现场周边环境、提取的物品情况。
三、书证
1．被告人邓华手机短信截图2张及公安机关在邓华使用的号码134××××3209手机短信上提取的资料1份，证实2016年10月24日至26日，被告人邓华与江西谢总（号码为159××××6873）的短信联系内容。主要内容：2016年10月24日，被告人邓华发送：“谢总，有什么消息打这个电话；钱汇入今天的卡”，对方回复：“���是啊华？”，被告人邓华发送：“对，哪个卡不用了”，对方回复“好”。
2．怀集县公安局调取证据通知书及中国移动通信集团江西有限公司赣州分公司提供的号码查询结果、谢某3（被告人谢燕永的女儿）的户口簿，证实159××××6873为谢某1的号码，被告人谢燕永与谢某1是父子关系。
3．被告人邓华的通话清单3份，证实邓华的135××××8093号码于2016年6月17日至10月15日与被告人钱汝阳的138××××8622号码的通话记录；2016年8月、9月与被告人谢燕永的136××××9618号码的通话记录情况；被告人邓华的134××××3209号码于2016年10月26日与谢某1的159××××6873号码的通话记录；以及其183××××3176电话号码于2016年10月24日至30日分别与谢某1的159××××6873号码及被告人谢燕永的13607079816号码有多次通话记录的情况。
4．被告人钱汝阳的通话清单，证实被告人钱汝阳的138××××8622号码于2016年6月3日至10月9日与被告人谢燕永的136××××9618号码有多次的通话记录的情况。
5．广宁县农村信用社关于陈某1账户（80×××96）的流水账，证实该账户于2016年10月24日收到ATM存款人民币1万元。
6．中国农业银行股份有限公司怀集县支行关于被告人谢燕永的账户（62×××77）流水账，证实被告人谢燕永于2016年1月至3月分5次共汇款人民币143.28万元给被告人钱汝阳。
7．中国农业银行股份有限公司怀集县支行关于被告人钱汝阳的账户（62×××72）流水账，证实被告人钱汝阳于2016年1月至3月收到被告人谢燕永汇款共人民币143.28万元；被告人钱汝阳于2016年3月16日至9月8日共汇款人民币36.69万元给被告人邓华；2016年5月4日至8月20日共汇款人民币21.715万元给钱某2。
8．中国邮政储蓄银行怀集支行关于被告人邓华账户��62×××92）流水账，证实被告人邓华于2016年3月16日至9月8日收到被告人钱汝阳汇款人民币36.69万元。
9．怀集县看守所出具的说明及纸条，其中纸条内容：“小郭，无论你以前在公安局的材料怎么说，你今后无论谁来问你你都说不认识江西的谢老板，只是听说他是做开矿的原材料生意，你说不认识他，也没有见过他，他也会说不认识你，只听说你是司机，你说得越多对你越不利，即使会上法庭你都要说你们都不认识，只是听说他是做开矿材料的。”，证实怀集县看守所民警在证人郭某1的衣服搜到纸条1张以及纸条内容的事实。
10．中洲派出所出具的扣押清单2份，证实公安民警于2016年10月18日在“辽八埇”山场扣押118包用布袋包装、白色粉状的疑似矿产品的事实。
11．用电协议书，证实2016年6月30日，被告人邓华作为用电方与邓某1作为供电方就中洲镇三步村黄沙村加工厂生产用电签订协议，协议约定被告人邓华方支付保证金人民币10万元。
12．怀集县国土资源局关于中洲镇三联村委会三步村“廖八埇”矿山（“辽八埇”山场）情况的复函，证实案发矿山没有办理任何采矿手续，属非法采矿点。
13．怀集县中洲镇人民政府出具的中洲镇三联村非法采矿整治工作情况汇报、中洲镇矿山巡查工作情况表、班子会议记录、怀集县矿治办关于2016年怀集县开展联合执法取缔中洲镇三联村厘八山场非法采矿点行动方案及执法日志和执法照片，证实怀集县中洲镇政府及怀集县矿治办于2016年8月3日至10月14对怀集县中洲镇三联村非法采矿点进行查处的情况。
14．国家企业信用信息公示系统查询结果，证实赣州市欣某稀土材料有限公司于2015年1月20日成立，股东为曾某和被告人谢燕永，公司经营��围是稀土合金、单一稀土氧化物、稀土金属、有色金属材料、稀土产品、化工原料销售。
15．抓获经过，证实公安民警于2016年10月29日在广东省广宁县抓获被告人邓华，11月5日在广西壮族自治区东兴市抓获被告人钱汝阳，11月27日在江西省赣州市抓获被告人谢燕永的经过。
16．户籍证明、常住人口信息，证实被告人谢燕永、钱汝阳、邓华的身份情况。
四、证人证言
1．证人覃某的证言主要内容：2016年5月底的时候，邓华打电话给我，提出有老板要承包“辽八埇”山场做挖白泥生意，我听后叫邓华找三步村的7个生产队代表协商，邓华就去找三步村的7个生产队代表协商，大家都同意。邓华给了2万元作为山根款，承包到年底，当时没有签订任何租用合同，该2万元分给了村代表，由村代表分发到各村民手中。“辽八埇”山场目前是租��怀集县国有林业总场的，国有林业总场又将该山场租给冯某1使用，冯某1在该山场上种植了桉树。2016年8月份，怀集县国有林业总场和冯某1一起联名发了一份《告知书》，邓华约我喝下午茶，冯某1聘请在“辽八埇”山场做管工的唐某1也在场，邓华表示先补偿4万元作为“辽八埇”山场的青苗款，邓华和唐某1还外出转账。邓华说是与别人合伙开采白石，但没有说是谁。邓华交了山根款后，三步村的江某4、江某3、郭某1等三人与他经常在一起。邓华家就在“辽八埇”山场路口处，经常见到江某4和江某3在邓华家三楼走廊坐着，手里还拿有一个对讲机。郭某1的汽车经常停放在邓华家门口处。
经覃某辨认，指出第<一>组相片中7号的男子就是邓华；第<二>组相片中10号的男子就是冯某1；照片列表（一）的5号是郭某1；照片列表（二）的6号是江某3；照片列表（三）的3号是江某4。
2．证人李某燕的证言主要内容：2016年3月份至4月份，邓华和覃某以及三步村七个自然村的村民代表谈好租赁“辽八埇”山场的事情，在原来租赁的价格上加2万元。5月10日至13日，邓华就派钩机上山动工，6月14日，邓华、覃某、三步村七个自然村的代表在三步小学商量关于补偿款的事情。到了8月份，中洲镇政府工作人员去到“辽八埇”山场清理山场不让邓华等人开工，才知道租赁山场是开采稀土矿。
3．证人郭某2的证言主要内容：2016年2月份，邓华召集三联村各生产队代表，商量在“辽八埇”山场开采白石一事，我作为第六生产队村民代表参加了会议，5月份，邓华叫我帮忙运泥沙到山场，但我没有答应。8月份，我想上山看看情况，半山腰的位置入有个铁栏，江某3和江某4在附近看守，他们说自己村���识的人可以进山，不认识的就不准进入。2016年8月份，该矿场被政府有关部门取缔后，邓华再一次找我帮忙，跟我说想复工，之前因为环境净化没有做好，所以才会被封，现在没有事了，不会对环境有污染了。
4．证人李某1的证言主要内容：2016年4、5月份，覃某打电话给我，叫我来他家分钱，我去到覃某家，各村的七个生产队代表16个人已在他家。主要分两笔钱，一笔是电站的租金，一笔是邓华带来的2万元山根款（租赁“辽八埇”山场用于开采白石），每个村代表都签名确认。
5．证人覃某1的证言主要内容：2016年5、6月份，邓华向我们村代表提出要租用“辽八埇”山场一部分地挖白石，开始说给1万元当租金，但村民不同意，后来邓华说给2万元，村里曾为此事在学校处召集村代表开会，最终邓华拿来了2万元分给各村代表，再由代表将钱分给村民���
6．证人郭某3的证言主要内容：2016年4、5月份，邓华约好我们2队的三个代表去到郭某4家商量。邓华提出用“辽八埇”山场部分地挖白石，问我们三个代表是否愿意。邓华当时说给1万元山根款，村民说太少，要多点，邓华就说给够2万元。后来我村又召集代表在学校开会讨论此事，最终各村生产队代表同意给2万元山根款后，邓华在“辽八埇”山场挖白石。后来邓华在村长覃某家将2万元分给代表，代表签名领钱后分给村民。
7．证人江某1的证言主要内容：2016年4、5月份，邓华找到我说想租用“辽八埇”山场一处山地开采白石，并给1万元山根款村集体。过了几天后，村干部覃某就通知各生产队代表到他家分电站的补偿款。邓华就说他租用“辽八埇”山场那1万元也一起分给村民，有些村代表认为1万元山根款太少，我们又讨论了一会，邓华表示拿2万元出来当山根款，在场的村代表都没意见了。邓华就在身上拿出2万元分给各代表，再由各代表将钱分给各村村民。约过了一个月后，邓华就开始在“辽八埇”山场开工了。
8．证人李某3的证言主要内容：2016年清明节后，我丈夫覃某2说邓华请人修路，问我去不去，我就答应了。修的是通往中洲镇三联村委会三步村“辽八埇”山场的山路，修路的有张某两夫妻、江某5两夫妻、李某、我和我丈夫覃某2。
9．证人覃某2的证言主要内容：2016年5、6月份，邓华叫我帮他修路，我负责运沙石铺路。修路的有张某两夫妻、江某5两夫妻、李某、我妻子李某3。
10．证人李某的证言主要内容：2016年清明节后，邓华叫我运输沙石修通往中洲镇三联村委会三步村“辽八埇”山场的山路。我是负责运输沙石的，当时我和覃某2两人分别开车运输的。
11．证人孔某1的证言主要内容：2016年清明节后的一天，江某3打电话给我老公江某2问有无空，帮忙修路，我老公叫上我也一起去修路。是邓华支付工钱给我的。“辽八埇”山场的路修好后，在过桥后的山脚下有设置一栏杆，有时是江某3守，有时是江某4守，不让人、车进山场。
12．证人江某2的证言主要内容：大概是过了清明节后，江某3打电话给我，叫我帮忙去修路、填沙石，我就答应他了。我与妻子孔某1、张某两夫妻、覃某2两夫妻一起在“辽八埇”山场附近修路。工资是邓华付现金给我的。
13．证人张某的证言主要内容：2016年5月份左右，江某3打电话给我，叫我帮他修“辽八埇”山场的山路。我和妻子一起去修路，同村的江某2两夫妻、覃某2两夫妻以及李某也一起修路。平时江某3负责在场指挥修路。
14．证人蔡某的证言主要内容：2015年��经“连哥”介绍认识了一个姓钱的叫“阿阳”的人。2016年4月底，“连哥”叫我帮他到中洲镇三联村委会三步村的山场修路。我不知道怎么去，“连哥”就发了一个叫邓华的本地人电话给我，我联系了邓华，邓华就把我带到三联村委会三步村的一个山场。一直修了约四个月，“连哥”跟我说修得差不多了，叫我把钩机运走。到了10月12、13日，“连哥”又打电话叫我运钩机到三步村的山场修路。10月15日晚上22时，“连哥”打电话叫我赶快把钩机运出去，说有人发现河水被污染了。工钱是从银行转账给我的，10月12日有4万多元汇到我农村信用社账号里。
经蔡某辨认，指出照片列表（一）的3号就是邓华；照片列表（五）的5号就是“连哥”，即钱某2；照片列表（六）的10号就是“阿阳”，即被告人钱汝阳。
15．证人冯某1的证言主要内容：“辽八埇”山��是属于中洲镇三联村委会三步村的，怀集县国有林业总场向三步村租了该地，后来又将该林地转租给我。2016年5、6月份，管理员唐某1发现山场有人竖起几条电线杆，并且将电线杆附近的桉树砍了，经了解电线杆是邓华弄上去的。经唐某1与覃某等人协商，赔偿我的青苗款6万元，唐某1讲他收到4万元，还有2万元未收到。
16．证人唐某1的证言主要内容：中洲镇三联村委会三步村“辽八埇”山场是冯某1向怀集县林业总场租用承包种植桉树的，我负责帮他管理山场。2016年7月份左右，我发现有人未经我们同意私自将冯某1的一块山地平整了，经了解是当地叫邓华的村民。我找到邓华协商，邓华同意补偿给我们公司青苗款6万元，我收到汇款4万元，还有2万元邓华到现在没有给我。
经唐某1辨认，指出照片列表（三）中的3号就是邓华。
17．证人苏某���证言主要内容：“辽八埇”山场是属于中洲镇三联村委会三步村的，怀集县国有林业总场第一手承包了“辽八埇”山场，后来又转租给冯某1。2016年7、8月份，三步村的村干部覃某到林业总场要求退“辽八埇”山场的五、六亩地作养殖用。
18．证人邬某的证言主要内容：“辽八埇”山场是属于中洲镇三联村委会三步村的，怀集县国有林业总场承包后又转租给冯某1。2016年5、6月份，三步村的村干部覃某到林业总场要求退“辽八埇”山场的六、七亩地搞经济。
19．证人邓某1的证言主要内容：2016年6月尾或7月初的时候，邓华找到我，希望我能帮他拉电到中洲镇三联村委会三步村“辽八埇”山场。我就打电话给三联村长深电站的老板唐某2，唐某2说交代电站的管理员徐某，叫我跟徐某联系，我和徐某商量好后就答复邓华可以搭电。后来我找到卢某和一个���莫的人安装电表，约定由邓华、卢某和黄某1负责抄电表。我跟电站说电费是7角一度电，而介绍给邓华是1元一度电，我赚取中间的3角差价。我和邓华签订了一份用电协议书，让邓华交付给我10万元作保证金，在7月份的时候，中洲供电所的罗所长打电话给我，说邓华没10万元那么多钱，交5万元就可以了，邓华交保证金时就只交了5万元。
经邓某1辨认，指出照片《三》中的3号就是邓华。
20．证人罗某的证言主要内容：2016年3月份左右，钱汝阳来到中洲供电所找我，问我如何安装线路，我说需要向县供电局报批。到了6月份的时候，钱汝阳打电话叫我帮他买安装电线的电器开关，我帮他买了相关的物品。钱汝阳在6月2日转了12000元，9月30日转了2300元给我。2016年6月份，我应钱汝阳的要求向邓某1请求将10万元的用电保证金减少为5万元。
经罗某辨认，指出照片《一》中的2号就是钱汝阳。
21．证人吴某的证言主要内容：2016年4月份，我通过罗某认识钱老板，之后钱老板请我在中洲镇“辽八埇”山场安装十千伏电线线路，钱老板叫我和邓华签订合同书。2016年5月4日有一笔5万元的钱汇来我的银行卡用来前期购买材料，5月20日汇来10万元用来购买电线，8月份分三次汇款将剩余的工程款结清。“阿连”在山场是做管理的，邓华是协助处理相关村民纠纷。
经吴某辨认，指出照片列表（三）的5号就是“阿连”，即钱某2；照片列表（四）的3号就是邓华。
22．证人唐某2的证言主要内容：2016年6、7月份，邓某1曾多次打电话跟我说要连接使用我经营的中洲镇三联村长深电站电源的事，我害怕发生安全事故，一直都是不同意。邓某1用他的农村信用社账号于2016年8月4日、9月2日、10月1日三次转账给我，金额分别是：83055元、119805元、155675元。
23．证人徐某的证言主要内容：我在中洲镇三联村长深电站工作，老板是唐某2。该电站在2016年7月下旬供电给离电站有5、6公里元的一个近河边的盖有绿色帆布的厂棚形状的地方，直至2016年10月1日接到中洲镇政府的通知才断了该处用电。电是邓某1他们自己拉的，包括电线、变压器、电表、电线杆等拉电器材都是邓某1他们自己购买的。邓某1有叫我看过线路。
24．证人盘某的证言主要内容：三联村长深水电站给“辽八埇”山场用电户供电是从2016年6月下旬开始的，沿途的电线杆、电线、变压器、电表等设备器材均由用电户自己出钱购买、架设，我有去检查线路。“辽八埇”山场的用电户是邓华。
25．证人黄某1的证言主要内容：我于2016年5月15日到中洲镇三联村长深水电站工作。大约7月份听电站员工讲三联村矿山要搭接我们电站黄沙处的高压线路。
26．证人卢某的证言主要内容：2016年7月份左右，邓某1打电话叫我到三联村委会三步村安装一条新的三相线路，我就和莫某2两人去安装一个三相电表。过了几日后，邓某1又打电话给我叫我每个月帮他去看电表数。后来邓某1每个月叫我到三步村与邓华、黄某1三个人去抄表，连续去了三个月，10月份开始邓某1就没有再通知我去抄表了。
27．证人林某1的证言主要内容：2016年4月份，一个姓钱的老板打电话给我要买指定型号的变压器，我就联系陈某2帮忙，并在5月份用微信转了1万元给陈某2作定金。7月份，钱老板叫我运变压器进来，我与陈某2一同送变压器到中洲镇三联村三步村，钱老板不在那里，由另外一名姓钱的人出来和我们接头，将变压器卸下来。
经林某1辨认，指出照片列表中的10号就��购买变压器的钱老板，即被告人钱汝阳。
28．证人林某2的证言主要内容：2016年4月份，我哥哥林某1跟我说一个姓钱的要购买两台二手变压器，我哥哥就联系陈某2帮忙，我于5月4日和5日通过微信转了1万元给陈某2。到了5月22日，陈某2将变压器用货车运到怀城镇后要求我们带路，我打电话给另一个姓钱的收货人，那个人叫我们将变压器送到中洲镇三联村委会三步村，我们将变压器运到入矿山约4、5公里处的路边，对方的人将变压器卸下。
经林某2辨认，指出照片列表（一）中的9号就是接收变压器的钱老板，即钱某2。
29．证人陈某2的证言主要内容：2016年5月3日左右，林某2打电话问我有没有二手的变压器，说好价格为3.4万元，到了5月5日，林某2就在微信上转账了1万元给我。2016年7月份，林某2打电话给我让我送变压器到怀集县中洲镇，我们开���车运着变压器到怀集县怀城镇碰头，之后将变压器送到中洲镇三联村。
30．证人陈某1的证言主要内容：2016年10月29日21时，我和邓华及“阿绒”在广宁县一起被民警带回调查。我是邓华的堂哥，邓华叫我用我的身份证登记购买一张手机卡和帮他开一张银行卡，我就帮他开了，但是我不知道用来做什么。
31．证人石某1的证言主要内容：我查看了民警在4月24日查出的信件，是我的字迹，这封信是我写的。谢燕永与我同仓的，2017年2月份，谢燕永拿到一张类似告知书的纸张，他跟我说他一直没有同伙的，但今天签名的时候看到有同伙，叫郭某1，知道他关押在看守所的6仓内。当天晚上，谢燕永跟我说：“精，可以帮我写一封信吗？因为现在灯光不够，我也眼花，无法正常书写。”我当时就按他说的写的。
32．证人郭某1的证言主要内容：2016年7���底，邓华介绍我到“辽八埇”稀土矿场运货。最后一次我运输东西上“辽八埇”稀土矿场是2016年10月14日。我记得运输进“辽八埇”稀土矿场总共有40车左右，基本是草酸多，我从稀土矿场运输过20车左右稀土矿下山，稀土矿运往中洲镇新村往下帅方面离圩镇2公里的铁棚，草酸等物品也是从新村的那个仓库运上山。“辽八埇”稀土矿场上最大的是江总，江总在矿场指挥安排各项工作，他是矿场的主管。江某3和江某4负责修路，邓华负责协调村民关系，钱X连负责记数、结数，负责财务工作。
我开始不认识谢老板，只是在“辽八埇”矿山上见过他两次，知道他叫谢老板，是个大老板，因为他在矿山上什么都不需要干，衣着打扮都像老板。2016年年尾的某一天，我在看守所6号仓里劳动着，仓外有个劳动仓的犯人往我仓里扔了一张包装好的纸条，纸条写着我的名字郭某1。我打开纸条，写着：小郭，无论你以前在公安局的材料怎么说，你今后无论谁来问你，你都说不认识江西的谢老板，要说他是做开采矿原材料生意的，你说不认识他，也没有见过他，他也会说不认识你，只听说你是司机，还写着以后上法庭你也要说我们都是不认识的，只是听说他是个做开矿原料的。纸条最后一行还写着看完纸条后要我把纸条撕掉，不要让别人看到。我知道这纸条是3号仓的谢老板写给我的。
经郭某1辨认，指出照片列表（二）的3号就是江某4；照片列表（三）的6号就是江某3；照片列表（四）的4号就是钱X连，即钱某2；照片列表（八）的3号就是邓华；照片列表的4号是谢老板，即被告人谢燕永。
33．证人谢某1的证言主要内容：谢燕永是我父亲，马某1是我父亲的司机。我没有在广东省怀集县做过生意，不认识广东省怀集县的��。在2016年7、8月份，马某1跟我说他的手机丢了，急用手机，叫我用我和身份证开一张电话卡给他用，我就开了这张卡（159××××6873）交给马某1使用，到了2017年2月份左右，马某1说他不用这张卡了就将这张卡交给我使用。
五、被告人供述
1．被告人谢燕永在公安机关的供述主要内容：我没有在怀集县非法开采稀土矿。不过我曾提供过开采稀土矿的原材料到怀集县中洲镇高速路口不远处的一个厂地，该厂旁边是一个沙厂。2016年7月份左右，我朋友黄某3找到我，他说江某5在广东省怀集县中洲镇帮一个叫“阿杨”（同音）的人开采稀土矿，想介绍江某5到我公司购买一些采矿用的原材料，即硫酸铵、碳铵、草酸等材料。我说可以呀。之后黄某3就叫了江某5一起过来找我当面谈这个事，谈好约一个星期后，我就自己驾车到怀集县中洲镇来找江某5，江某5就��我到离中洲镇高速路口不远的一个厂地看堆放原材料的地点，该厂地是在公路边的，旁边还有一个堆沙场。看完后我就驾车离开了。过两天后，我就应江某5的要求，通过江西省赣州市当地一个货运公司发了32吨硫酸铵到怀集县中洲镇江某5指定的厂地，货到后物流公司的人就会跟江某5联系的。之后江某5又每隔几天就通知我送硫酸铵、碳铵到怀集县中洲镇，到了9月份后就送过32吨草酸到怀集县中洲镇的厂地。草酸是后期做收集成品使用的，后来听江某5说该矿点被查处了，所以就一直没叫我送原材料过来，现在江某5还欠我50多万元的货款未付清，我曾打电话给江某5要钱，但江某5说老板跑掉了，等找到老板后再叫老板给钱我，所以至今我都没有收到钱。听江某5说是一个叫“阿杨”的中年男子是矿山的老板，当时我住在县城的一间宾馆，“阿杨”就过来宾馆和我见过一��面。第二天我自己就到怀集县中洲镇江某5开采稀土的矿山查看过一次，目的是看他们开采的情况，看还需要供多少材料及何时可以收到我的货款。
江某5带我上矿山的，我不清楚矿山是否只有一个老板。“阿杨”大概40多岁，男性，是哪里人我不清楚，他的联系方式我忘记了。我通过物流公司送过硫酸铵、碳铵、草酸等三种原材料总共大约30多车，每车32吨，共640包，每包50公斤，其中硫酸铵送得比较多，碳铵约2车，64吨；草酸1车，32吨，除了以上三种材料，其他材料没有送过。硫酸铵和碳铵大约是850至900元一吨，草酸是3400至3500元一吨，除了运费后，硫酸铵和碳铵每一吨我赚50至100元，草酸每一吨我赚100至200元。我应该收了有几十万元，现在还差50万元货款未收完。货款有些是给现金的，有些是通过银行转账给我的，转账的有些是转到我公司的工商银行账户里，有些是转到我个人银行账户里，我个人在各个银行都开有账户。现金货款有些是江某5回江西省时亲自带过来给我的，有些是我安排在怀集县中洲镇负责清点数量的业务员马某1向江某5收的，马某1收到货款后就汇到我的银行账户里面。因为大货车上不了矿山，江某5他们再叫小农用车把材料运到矿山上面去，我们平时把货运到厂地后江某5派人过来把材料抬下来，之后再清点数量。因为和江某5很熟的，所以每次清点数量后就口头进行确认，并没有签名或登记。江某5开始和我谈购买原材料时也是口头上确认的，也没有签购买的协议。江某5是在该矿山帮“阿杨”打工的，矿山上的工人也是江某5请过来的，他是包工头、师傅。黄某3和江某5是否有矿山的股份我不清楚。我到中洲镇去过两三次，只上过矿山一次，江某5说有几十多个人在矿山上做工的，我在中洲镇见过一个叫“阿连”的人。我除了跟江某5有金钱交易外，没有和其他人有经济上的往来。江某5说没有开采到矿，后期准备出矿时，就被政府部门查处了。我的手机号码是136××××9618，从2016年1月份至今，我没有在银行转过钱给在怀集县中洲镇开采矿山的“阿杨”。
（2017年5月17日笔录）你们以我银行账号流水账来定我罪是不可能的事，我之前是做木材生意的。我2016年至2017年期间曾委托过我的业务员马某1到怀集购买过木材，至于向谁购买我就不清楚了，我只负责给钱。另外2015年10月至2016年4月份，我之前认识的一个姓潘的英德市人介绍我到洽水镇购买过一批草酸和硫铵，当时钱是汇给一个姓钱的人银行账户上的，大约几十万元，是分几次汇的，这批货姓潘的人说是有人想在当地开矿山，后来被政府查处了开不成，所以就转卖给我。我和所有广东人在账户上的资金来���都与非法开采无关，都是正常的生意来往。我没有任何非法开采经营活动，我没有去过征山征地、接电接水，也没投资。我的银行流水账都是做生意贸易资金往来，不是非法采矿的投资。我没有叫人传过纸条给郭某1。
被告人谢燕永在庭审中供述其汇给被告人钱汝阳的钱是向被告人钱汝阳购买硫磺草酸的钱；在公安机关的笔录中的“阿杨”就是被告人钱汝阳。
2．被告人钱汝阳在公安机关的供述主要内容：
谢燕永是钱某介绍我认识的，当时钱某带了个朋友和我一起吃饭，那个朋友就是谢燕永。钱某跟我介绍说，这个谢老板是做矿山、采稀土的，钱某知道我是做木、做山场的，想用我的关系和谢燕永合作。
2015年，邓华帮我在蓝钟镇运输木材，有一日我跟邓华聊天时说，有几个江西人来蓝钟找有稀土的矿山，邓华听后就说，中洲三联村他家附近的一个叫“辽八埇”的桉树山场之前曾有人来探过稀土，说这座山有稀土可以开采，而且该座山现在由他管理，可以叫老板过来看看，看看有无得做（开采稀土），之后邓华又多次向我提起这件事，所以我就约钱某约老板过来考察下。约过了半个月左右，钱某约谢燕永过来怀集吃饭，我就将我所了解的情况向他们说了，谢燕永问我该山场偏不偏僻，村民会不会搞事，我说有一个帮我运输木材的司机叫邓华，是他自己村的山场现在并由他管理，他应该可以处理好村民之间的事，然后谢燕永就说好，找个时间去探探。过了几天后，钱某找到我，并带了个叫宋某的师傅去三联村采样，我就叫邓华带路上山。然后邓华、钱某、宋某三个人就去三联村了，过了一会儿，邓华和钱某就回来了，钱某手里拿着一个塑料袋，里面装着一些泥土，我问钱某，这个是不是���土？钱某说不清楚，要拿回去给“老谢”（谢燕永）化验后才知道。过了十几天化验结果出来后，钱某和谢燕永就带着“老江”、“老黄”（黄某3）、“小马”过来怀集给我认识，谢燕永说这个地方的稀土矿有开采的价值，就怕当地村民出来搞事，我说邓华可以解决处理好这方面的问题。接着他们几个就和钱某又一起进“辽八埇”山场了。
我和钱某是很熟的兄弟关系，钱某叫帮谢燕永找有稀土可以开采的山场，另外钱某私底下跟我讲，找到山场后大家赚点租山场的差价，反正是由谢燕永他们出钱，所以我就介绍他们去中洲镇三联村邓华所说的山场去考察下，如果成功，我就和钱某赚些山根款的差价利润。
邓华负责协调村民的关系，负责修矿山的通车路跟高压电线，而且邓华是三联村人，那座矿山又是他们自己生产队的，征山的工作邓华出面比较好。我问邓华“辽八埇”的山场能不能租下来开采稀土，他说没问题。然后谢燕永跟邓华承诺过，如果村民不来搞事，山路跟电线都弄好，他会将开采稀土净利润的10%给邓华。
矿山的高压电线是邓华找人搭的，电站是邓华联系的，不过邓华找自己村的人去搭电线，工程的进度很慢，钱某就跟我讲，现在的矿山的搭电线进度很慢，需要三个月的时间，问我认不认识人去搭电线。我就联系了我一个在供电局工作的同学，跟他讲我想在中洲三联开个木厂，问他认不认识人搭电线，他就给了我一个姓吴的人的电话，说这个是搭电线的工程队。然后我就联系姓吴的，带他进去“辽八埇”，看看如何搭电线。姓吴的告诉我工程的造价，他包工和包材料，我就把价格汇报给谢燕永，谢燕永同意后就开始在“辽八埇”搭电线了。
矿山的变压器是我买的，当���姓吴的跟我讲，搭三相电需要用到变压器，一个变压器需要6万元左右，然后我就跟谢燕永说了这个情况，谢燕永说全新的太贵了，问我能不能买个便宜的，我说去试试吧。然后我联系了一个秀林的卖废品的朋友，问他能不能找到型号是多少的变压器（忘记型号了），他说尽量去找，当时找到时价格1万多元，然后“辽八埇”那边说变压器不够用，我又再买一个，一共是买了两个，钱是黄某3打给我的，一共转了5万元给我。
谢燕永、黄某3、“老江”是股东，谢燕永负责出材料、资金占一股，黄某3和“老江”出资金、技术占一股，但后来在矿山的开采过程中，经常被执法人员查处，矿山出不了货，出现亏本的现象，黄某3就跟谢燕永闹僵了，说做这个矿山会亏本，不愿再继续出钱投资矿山，要求退股，所以谢燕永就退还了黄某3出资的那部分钱，不过黄某3还占着技术股的股份，依然能分到钱。钱某应该没有出资，是赚点干股，就是负责为矿山开采找人找关系。夏某1应该有投资矿山，当时在吃饭聊天的过程中，谢燕永了解到夏某1在怀集有那么多生意，肯定认识很多有关系的人，而且黄某3退股了，资金不是很足，还想继续维持矿山正常运转，不让自己亏得那么厉害，于是拉夏某1入股，夏某1大概出了几十万元。因为我在怀城，他们在矿山里，支付各种费用的时候我在怀城转账比他们方便，所以谢燕永就将钱转进我的银行卡再由我转给其他人。
大约2月份左右，我联系工程队搭三联村电线时，是老谢转账给我，是转到我农业银行账户里，有几十万元左右，分多次汇入，我再将资金转给姓吴的工头。矿山的电是由邓华负责联系的，听说是附近的电站接出来的，具体我不清楚。电费是由谢燕永、“老黄”他们出的，有时谢燕永会转账给我，我再转给邓华去交电费，有时他们直接转给邓华，电费全部由邓华经手去交的。
谢燕永负责出资和出材料（草酸、硫酸铵），“老黄”和“老江”出工人和技术还有采稀土矿用的设备，例如抽水机、水管等。另外“老黄”又投资了些资金入来，后来由于谢燕永和“老黄”闹矛盾后，“老黄”将投资的钱撤了出来，只负责出技术和指导、安排工人工作，宋某是“老江”请来的管工，“小马”是谢燕永的手下，是谢燕永安排过来矿山负责管理、监督等工作。邓华是负责处理当地村民的关系和修路、矿山搭电、交电费等工作。钱某2是我叫过来帮忙负责后勤工作，购买平时的生活物品。夏某1是我介绍给谢燕永认识后，谢燕永想利用夏某1在社会上的关系，但怕夏某1只是口头上的承诺，于是谢燕永就哄夏某1投资入股矿山参与矿山开采，夏某1��在我的面上就在矿山上投资了部分钱。我在生意上一直与夏某1有资金来往，我们一直是做木材生意的。2016年1月份谢燕永汇钱给我，当时谢燕永与我谈关于开采“辽八埇”矿山后，谢燕永主动给钱我作为前期活动经费，包括找人、找矿山，处理村民关系的费用，我再转钱给邓华去运作，具体转给我多少钱忘记了。具体山根款多少钱一年我不清楚，听邓华讲目前用去了几十万元，包括山根款、赔偿山林款、赔偿争议等。这方面一直是邓华和钱某沟通的，钱某再和谢燕永汇报，我不知道钱某与谢燕永讲要用多少钱，反正赚到钱后钱某会分点利润给我，所以我一直没有过问这方面的，需要用钱时钱某就会问谢燕永拿钱，谢燕永就打钱给我，我再交给钱某或邓华，但目前钱某都没有跟我说赚多少利润，也没有给钱我。
矿山在第二次被查处后，我有次上矿山查看时���过第二条桥后入矿山的山路被一条铁水管拦住去路，附近还有两个三十多岁的年轻男子在走动，他们见到我后，可能认识我，所以就打开这条铁水管让我经过，后来我听说那两个人是邓华的亲威，是本地的村民，但我不知道姓名。
中洲三联村的采矿场是没有探矿证、采矿证等相关合法手续的，因为怀集是不给办这些采矿稀土的证的。
经被告人钱汝阳辨认，指出照片《一》中的6号就是谢总，即被告人谢燕永；照片《二》中的7号就是小江，即江某5；照片《三》中的9号就是钱某2；照片《四》中的9号就是邓华；照片《五》中的3号就是黄总，即黄某3；照片《六》中的10号就是小马，即马某1；照片《七》中的1号就是守路口的其中一名男子，即江某4；照片《八》中的1号就是经常与邓华一起上矿山的男子，即江某3；（一）组照片中的3号男子就是宋某；（二）组照片中的2号男子就是钱某。
被告人钱汝阳在庭审中供述被告人谢燕永汇到其农业银行卡的钱是投资矿山的钱，这些钱全部都是用于采矿，至于被告人谢燕永说卖草酸、硫酸铵的货款不是事实，其没有这些材料可卖。此外，和被告人谢燕永也没有其他生意上的来往。
3．被告人邓华在公安机关的供述主要内容：我现在使用有两个电话号码：183××××3176、134××××3209。
2016年3月初，当时我在怀集县凤岗镇利民村委会深坑山场的桉树山场帮人砍伐桉树。有一日，我接到一个陌生电话，问我村（中洲镇三联村委会三步村）刚砍了桉树的山场是谁的，他想在该桉树的山场范围内开采白石，我是否可以帮他将租用山场的合同签订下来，如合同签订成功就答应每月给我5000元当工资，日后赚到钱又再给些好处费。我听后就说我要回去同村里的��商量下，看是否能将租用该山场的合同签订下来。我就打电话给我们三步村的村干部覃某，说有人想租用三步村的桉树山场开采白石，问他是否可以，覃某说出租山场开采白石没问题，不过必须要找三步村的7个生产队代表商量下，如果大家一致同意的就可以了。于是我又分别找了三步村的7个生产队的代表商量租用山场开采白石的事，7个生产队的代表都同意了。约过了几日，那个要租用山场的中年男子就带着另外三个不认识的男子一起驾驶着一辆白色的本田轿车来我家找我。我当时同那个人说租金是每年一万元，但一般要多交一万元当按金的，说完后，与我联系的那个本地男子就拿了两万元给我。我就先将一万元租金交到村干部覃某那里放着。约过了十几日后，覃某组织各生产队代表到他家分电站补给我们三步村村民的电费，有些生产队代表就提议说将出租开采白石的那一万元山根款也分下去，有些生产队代表说一万元分到村民手上太少了，每人只有6元左右，叫我拿多一万元出来当两','2018-10-11
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