四川省安岳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川2021刑初204号
公诉机关四川省安岳县人民检察院。
被告人夏语婴，男，汉族，1978年5月13日出生于四川省遂宁市，大学文化，经商。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年5月24日被安岳县公安局取保候审。2017年7月7日，经本院决定取保候审。
四川省安岳县人民检察院以安检公诉刑诉（2017）201号起诉书指控被告人夏语婴犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月5日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2017年8月15日公开开庭进行了审理。四川省安岳县人民检察院指派检察员屈军出庭支持公诉，被告人夏语婴到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2013年4月，被告人夏语婴与杨某1（另案处理）、喻某某共同出资成立资阳银丰行投资咨询有限公司。该公司成立后，在无金融许可证的情况下于2013年4月至2014年12月期间，采用口头宣传、发放宣传资料等方式向社会不特定人员方某、匡某某、尹某某等200余名集资人，以支付月息1.5%的高额利息为诱惑，为四川太平洋国际饭店、都江堰解放小区综合市场有限公司、四川好江山园林工程有限公司、成都市都江堰禄丰中药材种植有限公司、成都兆鸿置业有限公司、四川峨眉山金顶药业有限公司等项目方，吸纳民间资金总计人民币2166万元，至今尚有631.3485万元未归还集资人。2016年5月24日，夏语婴主动到公安机关投案，如实供述了上述犯罪事实。
另查明：被告人夏语婴个人实际投资83万元、喻某某个人实际投资200万元、杨某1及其妻子唐某实际投资共78万元。夏语婴在实施上述犯罪中，共获得工资和提成共计人民币47502.2元。社会调查材料显示，夏语婴平时表现良好，无其他违法犯罪记录。
上述事实，被告人夏语婴在庭审过程中无异议，且有受案登记表、立案决定书、常住人口登记表、复函、资金出借协议、居间协议、银行查询单、鉴定文书、查账说明、请求书、借条、工资表、离婚证、电话记录、转账情况、委托书、证人杨某1、喻某某、徐某某、李某1、杨某2、方某、匡某某、尹某某、吴某某、罗某1、樊某某、杨某3、黄某1、李某2、陈某某、刘某1、唐某1、孔某、张某1、朱某、周某1、蒋某某、代某某、韩某某、余某某、张某2、黄某2、阳某某、李某3、罗某2、周某2、周某3、杨某3、唐某2、刘某2、唐某3等人的证言、被告人夏语婴的供述等证据予以证实，足以认定。
本院认为：被告人夏语婴与同他人违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款2166万元，尚有631.3485万元未归还集资人，扰乱社会金融秩序，涉案数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。公诉机关指控夏语婴犯有非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。公诉机关指控夏语婴的犯罪金额2527万元中，包含了夏语婴、杨某1、喻某某三人在其公司的投资金额。因夏语婴、杨某1、喻某某是资阳银丰行投资咨询有限公司股东，杨某1和唐某系夫妻关系，上述四人均不属于本罪规定的“不特定对象”，其实际投资的361万元应从指控金额中予以扣除。夏语婴主动到公安机关投案，并如实供述其罪行，系自首，予以减轻处罚。案发前，夏语婴已归还集资人大部分钱款，予以酌定从轻处罚。据此，根据本案事实、性质、情节和社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款（一）项之规定，判决如下：
一、被告人夏语婴犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、对被告人夏语婴的违法所得人民币47502.2元予以追缴。
三、限被告人夏语婴在本判决生效后三十日内，退赔安某某、陈某等123名集资人经济损失（详见附件）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 袁林利
人民陪审员 陈代明
人民陪审员 陈善贵
二〇一七年八月十八日
书 记 员 黄 荷
附件：
资阳银丰行投资有限责任公司吸收公众存款（未退）统计表（单位：元）
序号
|
姓名
|
投资金额
|
已退本金
|
已付利息
|
未退金额
|
备注
---|---|---|---|---|---|---
1
|
安从强
|
50000
|
2825
|
47175
|
2
|
陈美
|
40000
|
20000
|
3130
|
16870
|
3
|
陈淑
|
30000
|
3630
|
26370
|
4
|
陈树江
|
50000
|
20000
|
5785
|
24215
|
5
|
陈小洪
|
40000
|
4760
|
35240
|
6
|
陈秀容
|
590000
|
310000
|
50670
|
229330
|
7
|
代安见
|
300000
|
200000
|
26500
|
73500
|
8
|
代荣华
|
120000
|
60000
|
9780
|
50220
|
9
|
邓光慧
|
60000
|
30000
|
6615
|
23385
|
10
|
邓光琼
|
60000
|
30000
|
3960
|
26040
|
11
|
邓开英
|
20000
|
2000
|
18000
|
12
|
樊开勇
|
160000
|
80000
|
11480
|
68520
|
13
|
方某
|
70000
|
10000
|
9120
|
50880
|
14
|
付国文
|
50000
|
30000
|
5745
|
14255
|
15
|
付青兰
|
40000
|
10000
|
4370
|
25630
|
16
|
苟建文
|
40000
|
2400
|
37600
|
17
|
韩先贵
|
370000
|
250000
|
41320
|
78680
|
18
|
何羽
|
1260000
|
950000
|
146142
|
163858
|
19
|
洪文雯
|
20000
|
2454
|
17546
|
20
|
黄美
|
20000
|
2140
|
17860
|
21
|
黄显丽
|
40000
|
30000
|
4710
|
5290
|
22
|
黄秀容
|
70000
|
40000
|
5775
|
24225
|
23
|
黄义勇
|
60000
|
7170
|
52830
|
24
|
简基彬
|
50000
|
6120
|
43880
|
25
|
汪茂伦
|
100000
|
60000
|
8390
|
31610
|
26
|
蒋兵
|
90000
|
60000
|
5940
|
24060
|
27
|
蒋超
|
1010000
|
530000
|
122598
|
357402
|
28
|
蒋成滴
|
50000
|
40000
|
5785
|
4215
|
29
|
蒋成群
|
40000
|
20000
|
3360
|
16640
|
30
|
蒋维英
|
60000
|
20000
|
6670
|
33330
|
31
|
蒋义芬
|
20000
|
2260
|
17740
|
32
|
蒋元平
|
200000
|
100000
|
22600
|
77400
|
33
|
康宁
|
80000
|
50000
|
5655
|
24345
|
34
|
康文新
|
30000
|
1560
|
28440
|
35
|
康忠元
|
40000
|
10000
|
5248
|
24752
|
36
|
匡成书
|
40000
|
20000
|
4630
|
15370
|
37
|
匡某某
|
70000
|
12396
|
57604
|
38
|
雷时福
|
50000
|
10000
|
3665
|
36335
|
资阳银丰行投资有限责任公司吸收公众存款（未退）统计表（单位：元）
序号
|
姓名
|
投资金额
|
已退本金
|
已付利息
|
未退金额
|
备注
---|---|---|---|---|---|---
39
|
冷时玉
|
210000
|
130000
|
24640
|
55360
|
40
|
李昌炳
|
120000
|
60000
|
7890
|
52110
|
41
|
李红波
|
50000
|
20000
|
3195
|
26805
|
42
|
李洪碧
|
50000
|
5750
|
44250
|
43
|
李俊
|
400000
|
200000
|
44660
|
155340
|
44
|
李永伦
|
40000
|
10000
|
3856
|
26144
|
45
|
李勇
|
10000
|
5000
|
1105
|
3895
|
46
|
李远坤
|
70000
|
30000
|
7635
|
32365
|
47
|
李云龙
|
270000
|
240000
|
24270
|
5730
|
48
|
李子建
|
70000
|
50000
|
6615
|
13385
|
49
|
廖成明
|
160000
|
80000
|
17760
|
62240
|
50
|
廖吉荣
|
10000
|
1010
|
8990
|
51
|
林吉祥
|
10000
|
1100
|
8900
|
52
|
林家骏
|
50000
|
6150
|
43850
|
53
|
刘翠
|
10000
|
5000
|
1130
|
3870
|
54
|
刘光俊
|
60000
|
50000
|
6175
|
3825
|
55
|
刘光永
|
40000
|
20000
|
4740
|
15260
|
56
|
刘利华
|
200000
|
100000
|
15250
|
84750
|
57
|
刘林森
|
100000
|
75000
|
11200
|
13800
|
58
|
刘勇
|
50000
|
5650
|
44350
|
59
|
刘泽俊
|
20000
|
2100
|
17900
|
60
|
吕志安
|
10000
|
1190
|
8810
|
61
|
罗帮林
|
30000
|
10000
|
2545
|
17455
|
62
|
罗道兴
|
40000
|
20000
|
2852
|
17148
|
63
|
罗辉
|
60000
|
30000
|
6690
|
23310
|
64
|
罗琼
|
1320000
|
280000
|
174846
|
865154
|
65
|
罗尚礼
|
100000
|
40000
|
11690
|
48310
|
66
|
罗忠猷
|
120000
|
60000
|
13530
|
46470
|
67
|
谭维琼
|
100000
|
50000
|
7855
|
42145
|
68
|
唐高元
|
250000
|
50000
|
26300
|
173700
|
69
|
唐光艳
|
20000
|
2290
|
17710
|
70
|
唐素华
|
20000
|
2260
|
17740
|
71
|
唐小凤
|
180000
|
130000
|
15620
|
34380
|
72
|
童世芬
|
50000
|
4950
|
45050
|
73
|
王波
|
120000
|
90000
|
9330
|
20670
|
74
|
王显红
|
10000
|
5000
|
1100
|
3900
|
75
|
王显辉
|
140000
|
75000
|
12050
|
52950
|
76
|
王兴道
|
20000
|
10000
|
2260
|
7740
|
资阳银丰行投资有限责任公司吸收公众存款（未退）统计表（单位：元）
序号
|
姓名
|
投资金额
|
已退本金
|
已付利息
|
未退金额
|
备注
---|---|---|---|---|---|---
77
|
文家全
|
20000
|
1210
|
18790
|
78
|
吴传江
|
100000
|
13150
|
86850
|
79
|
吴大平
|
150000
|
70000
|
12025
|
67975
|
80
|
肖光义
|
100000
|
50000
|
11450
|
38550
|
81
|
肖群英
|
20000
|
2420
|
17580
|
82
|
肖西航
|
30000
|
20000
|
3640
|
6360
|
83
|
徐德群
|
230000
|
110000
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