广东省韶关市浈江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0204刑初153号
公诉机关韶关市浈江区人民检察院。
被告人张鹏，曾用名张二，男，1988年7月10日出生，汉族，大学文化，无业，户籍地为江苏省阜宁县，现住韶关市武江区。2016年8月10日因本案被羁押，次日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪被刑事拘留，同年9月2日被依法逮捕。现羁押于南雄市看守所。
被告人张科，曾用名张宴科，男，1988年10月24日出生，汉族，专科文化，无业，户籍地为河南省汤阴县，现住韶关市武江区。2016年8月10日因本案被羁押，次日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪被刑事拘留，同年9月2日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪被依法逮捕。现羁押于南雄市看守所。
被告人杨振，男，1990年1月1日出生，汉族，大学文化，无业，户籍地为天津市武清区，现住韶关市浈江区。2016年8月2日因本案被羁押，次日因涉嫌犯非法拘禁罪、抢劫罪被刑事拘留，同年9月2日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪被依法逮捕。现羁押于南雄市看守所。
被告人涂李军，男，1989年5月18日出生，汉族，大学文化，无业，户籍地为湖南省隆回县，现住韶关市武江区。2016年8月10日因本案被羁押，次日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪被刑事拘留，同年9月2日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪被依法逮捕。现羁押于南雄市看守所。
被告人张侃，男，1992年11月12日出生，汉族，专科文化，无业，户籍地为湖北省蕲春县，现住韶关市武江区。2016年8月10日因本案被羁押，次日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪被刑事拘留，同年9月2日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪被依法逮捕。2017年9月9日被取保候审。
被告人陈伟伟，男，1992年4月1日出生，汉族，大学文化，无业，户籍地为山东省德州市陵县，现住韶关市武江区。2016年8月10日因本案被羁押，次日因涉嫌犯非法拘禁罪、抢劫罪被刑事拘留，同年9月2日因涉嫌犯非法拘禁罪被依法逮捕。2017年8月9日被取保候审。
被告人向坤，男，1993年2月6日出生，汉族，专科文化，无业，户籍地为湖南省洪江市，现住韶关市武江区。2016年8月10日因本案被羁押，次日因涉嫌犯非法拘禁罪、抢劫罪被刑事拘留，同年9月2日因涉嫌犯非法拘禁罪被依法逮捕。2017年8月9日被取保候审。
被告人郭东琴，女，1990年4月16日出生，汉族，大学文化，无业，户籍地为河南省舞阳县，现住韶关市武江区。2016年8月10日因本案被羁押，次日因涉嫌犯非法拘禁罪、抢劫罪被刑事拘留，同年9月2日因涉嫌犯非法拘禁罪被依法逮捕。2017年8月9日被取保候审。
被告人刘文杰，女，1993年6月3日出生，汉族，大学文化，无业，户籍地为河南省武陟县，现住韶关市武江区。2016年8月10日因本案被羁押，次日因涉嫌犯非法拘禁罪、抢劫罪被刑事拘留，同年9月2日因涉嫌犯非法拘禁罪被依法逮捕。2017年8月9日被取保候审。
被告人杨文庆，男，1990年9月20日出生，汉族，大学文化，无业，户籍地为河南省正阳县，现住韶关市浈江区。2016年8月2日因本案被羁押，次日因涉嫌犯非法拘禁罪、抢劫罪被刑事拘留，同年9月2日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪被依法逮捕。2017年6月1日被取保候审。
被告人李祥，曾用名李帅，男，1994年4月25日出生，汉族，专科文化，无业，户籍地为河北省定州市，现住韶关市浈江区。2016年8月2日因本案被羁押，次日因涉嫌犯非法拘禁罪、抢劫罪被刑事拘留，同年9月2日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪被依法逮捕。2017年6月1日被取保候审。
被告人唐俊益，曾用名唐曙光，男，1992年7月5日出生，汉族，专科文化，无业，户籍地为四川省巴中市巴州区，现住韶关市浈江区。2016年8月2日因本案被羁押，次日因涉嫌犯非法拘禁罪、抢劫罪被刑事拘留，同年9月2日被依法逮捕。2017年5月1日被取保候审。
被告人李小军，男，1993年3月15日出生，汉族，专科文化，无业，户籍地为重庆市巫溪县，现住韶关市浈江区。2016年8月2日因本案被羁押，次日因涉嫌犯非法拘禁罪、抢劫罪被刑事拘留，同年9月2日被依法逮捕。2017年5月1日被取保候审。
被告人梁积锦，男，1990年4月3日出生，汉族，大学文化，无业，户籍地为广西壮族自治区南宁市，现住韶关市浈江区。2016年8月2日因本案被羁押，次日因涉嫌犯非法拘禁罪、抢劫罪被刑事拘留，同年9月2日被依法逮捕。2017年5月1日被取保候审。
被告人付锐，男，1994年5月6日出生，汉族，专科文化，无业，户籍地为重庆市潼南县，现住韶关市浈江区。2016年8月2日因本案被羁押，次日因涉嫌犯非法拘禁罪、抢劫罪被刑事拘留，同年9月2日被依法逮捕。2017年5月1日被取保候审。
韶关市浈江区人民检察院以浈检诉刑诉〔2017〕12号起诉书，指控被告人张鹏、张科、杨振犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，被告人涂李军、张侃、陈伟伟、向坤、郭东琴、刘文杰、杨文庆、李祥、唐俊益、李小军、梁积锦、付锐犯非法拘禁罪。于2017年1月11日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，并组成合议庭公开开庭进行了审理。并于2017年4月7日作出（2017）粤0204刑初13号刑事判决，被告人张鹏、张科、陈伟伟、郭东琴、刘文杰不服，提出上诉。韶关市中级人民法院作出（2017）粤02刑终196号刑事裁定书，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。韶关市浈江区人民检察院指派代理检察员汪婷出庭支持公诉，被告人张鹏、张科、杨振、涂李军、张侃、陈伟伟、向坤、郭东琴、刘文杰、杨文庆、李祥、唐俊益、李小军、梁积锦、付锐到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控如下：（一）组织、领导传销活动事实
2013年5月始，被告人张鹏、杨振、张科先后来到韶关，加入一个名为“网络销售”的传销组织。该组织以找工作为由，诱骗社会人员到韶关市的传销窝点，继而以“了解行业”为名，限制被骗人员的人身自由，要求被骗人员缴纳人民币3800元购买“瑞士金某”（实际无实物）获得加入资格。该传销组织级别由低到高分为E级（业务员）、D级（家长或家长助理）、C级（主任）、B级（经理）、A级（总裁）五个级别，从E级到A级逐级晋升需要分别发展3名、10名、65名、393名会员。各级别的传销人员根据其直接或间接发展的下线数量按照不同的比例从中提成（直接提成比例从E级到A级分别为15%、20%、30%、42%、52%，间接提成比例从D级到A级分别为5%、10%、12%、10%），进而引诱、胁迫传销人员继续发展他人加入该传销组织。截至案发，该传销组织在韶关市的参与人员已超30人。
张鹏在“网络销售”传销组织中为B级经理，其在A级总裁的领导下实施传销活动，负责管理、协调工作：管理传销组织窝点中C级以下的成员；提供社会人员信息给传销成员，由传销人员打电话诱骗社会人员来韶关；安排传销人员接收被骗人员入住传销窝点等。
杨振、张科在“网络销售”传销组织中为C级主任，协助B级经理张鹏管理传销组织，对传销活动的实施、扩大起重要作用，主要负责：安抚、诱骗被害人加入传销组织；管理其居住的传销组织窝点中D级以下的成员、任命传销窝点中的家长或家长助理等。
（二）非法拘禁事实
2014年6月始，被告人杨文庆、李祥、唐俊益、李小军、付锐、梁积锦、涂李军、张侃、陈伟伟、向坤、郭东琴、刘文杰先后成为“网络销售”这一传销组织的成员。
1、2016年7月2日，被害人张某1因找工作为被骗至韶关市武江区的传销窝点。为使张某1加入传销组织，张鹏、张科、涂李军、张侃、陈伟伟、向坤、郭东琴、刘文杰采取限制手机使用、专人看管、上课、陪聊天等手段将张某1限制在该传销窝点不得自由出入。
2、2016年8月2日7时许，被害人刘某1以找工作为由被骗至韶关市浈江区的传销窝点。为使刘某1加入传销组织，张鹏、杨振、杨文庆、李祥、唐俊益、李小军、付锐、梁积锦采取限制手机使用、专人看管、上课、陪聊天等手段将刘某1限制在该传销窝点不得自由出入。当晚20时许，刘某1趁张鹏等人带其外出之际逃离至派出所报案，之后，公安机关查处了该传销窝点，抓获了杨振、杨文庆、李祥、唐俊益、李小军、付锐、梁积锦。
同年8月10日，公安机关抓获了张鹏，并在张鹏的协助下，查处了张科等人所在的传销窝点，抓获了张科、涂李军、张侃、陈伟伟、向坤、郭东琴、刘文杰，解救了被害人张某1。
公诉机关就指控的犯罪事实，当庭讯问了被告人，并出示了相关证据，据此认为被告人张鹏、杨振、张科结伙组织、领导传销活动；被告人杨文庆、李祥、唐俊益、李小军、付锐、梁积锦、涂李军、张侃、陈伟伟、向坤、郭东琴、刘文杰结伙非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二十五条、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪数罪并罚追究张鹏、杨振、张科的刑事责任，应当以非法拘禁罪追究杨文庆、李祥、唐俊益、李小军、付锐、梁积锦、涂李军、张侃、陈伟伟、向坤、郭东琴、刘文杰的刑事责任。被告人张鹏归案后协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，可以从轻或减轻处罚。十五名被告人归案后均能如实供述，具有坦白情节，可以从轻处罚。提请本院依法惩处。
被告人张鹏对指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪。但对构成组织、领导传销活动罪有异议，认为组织内只有15人，未达到30人。
被告人张科对指控的犯罪事实和罪名均无异议并自愿认罪。
被告人杨振对指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪。但是认为在组织、领导传销活动罪中，认识的人不超过30人，对很多事实都不清楚，没有参与。希望从轻处罚。
被告人涂李军对指控的犯罪事实和罪名均无异议并自愿认罪。认为做家长的时间不长，都是听从上级的安排，并且对上级的行为是不清楚的，在对张某1非法拘禁的过程中，并未对其造成伤害，请求依法从轻处罚。
被告人张侃对指控的犯罪事实和罪名均无异议并自愿认罪。但称是刚刚接任家长助理的工作，没有保管钥匙，也没有实际管理权力，在非法拘禁张某1的过程中，没有殴打和威胁被害人。
被告人陈伟伟对指控的犯罪事实和罪名均无异议并自愿认罪。但认为自己是刚刚毕业的大学生，社会经验少才会犯错，已经深刻地认罪悔罪，希望从轻处罚。
被告人向坤对指控的犯罪事实和罪名均无异议并自愿认罪。
被告人郭东琴对指控的犯罪事实和罪名均无异议并自愿认罪。但认为自己是刚刚毕业的大学生，没有意识到这是传销组织，只是陪他们聊天，深刻地认罪悔罪，希望从轻处罚。
被告人刘文杰对指控的犯罪事实和罪名均无异议并自愿认罪。但认为自己是刚刚毕业的大学生，社会经验少，且在组织中是最低的级别，没有伤害他人，希望从轻处罚。
被告人杨文庆对指控的犯罪事实和罪名均无异议并自愿认罪。但认为自己是刚刚毕业的大学生，在组织中做的事情不是自愿的，对做的事情很后悔，希望从轻处罚。
被告人李祥对指控的犯罪事实和罪名均无异议并自愿认罪。但认为自己是刚毕业就到了传销组织，深刻地认识到错误，希望从轻处罚。
被告人唐俊益对指控的犯罪事实和罪名均无异议并自愿认罪。但认为自己是刚刚毕业的大学生，在组织中做的事情不是自愿的，已经深刻地认罪悔罪，希望从轻处罚。
被告人李小军对指控的犯罪事实和罪名均无异议并自愿认罪。但认为自己是误入传销组织，自己是被害人而不是施害人，希望法庭认真考虑。
被告人梁积锦对指控的犯罪事实和罪名均无异议并自愿认罪。但认为自己是刚毕业就进入了传销组织，深刻地认识到自己的错误，希望法庭给一个改过自新的机会。
被告人付锐对指控的犯罪事实和罪名均无异议并自愿认罪。但认为自己是刚刚毕业的大学生，误入了传销组织，做的事情不是自愿的，已经深刻地反省，希望法庭给一个改过自新的机会。
经审理查明：张鹏、张科、杨振、涂李军、张侃、陈伟伟、向坤、郭东琴、刘文杰、杨文庆、李祥、唐俊益、李小军、梁积锦、付锐等十五名被告人的犯罪事实如下：
（一）组织、领导传销活动
2013年5月始，被告人张鹏、张科、杨振先后来到韶关，加入一个名为“网络销售”的传销组织。该组织以找工作为由，诱骗社会人员到韶关市的传销窝点，继而以“了解行业”为名，限制被骗人员的人身自由，要求被骗人员缴纳人民币3800元购买“瑞士金某”（实际无实物）获得加入资格。该传销组织级别由低到高分为E级（业务员）、D级（家长或家长助理）、C级（主任）、B级（经理）、A级（总裁）五个级别，从E级到A级逐级晋升需要分别发展3名、10名、65名、393名会员。各级别的传销人员根据其直接或间接发展的下线数量按照不同的比例从中提成（直接提成比例从E级到A级分别为15%、20%、30%、42%、52%，间接提成比例从D级到A级分别为5%、10%、12%、10%），进而引诱、胁迫传销人员继续发展他人加入该传销组织。截至案发，该传销组织在韶关市的参与人员已超30人。
张鹏在“网络销售”传销组织中为B级经理，其在A级总裁的领导下实施传销活动，负责管理、协调工作：管理传销组织窝点中C级以下的成员；提供社会人员信息给传销成员，由传销人员打电话诱骗社会人员来韶关；安排传销人员接收被骗人员入住传销窝点等。
张科、杨振在“网络销售”传销组织中为C级主任，协助B级经理张鹏管理传销组织，对传销活动的实施、扩大起重要作用，主要负责：安抚、诱骗被害人加入传销组织；管理其居住的传销组织窝点中D级以下的成员、任命传销窝点中的家长或家长助理等。
（二）非法拘禁
2014年6月始，被告人涂李军、张侃、陈伟伟、向坤、郭东琴、刘文杰、杨文庆、李祥、唐俊益、李小军、梁积锦、付锐先后成为“网络销售”这一传销组织的成员。
1、2016年7月2日，被害人张某1以找工作为由被骗至韶关市武江区的传销窝点。张鹏安排张科、涂李军和张侃对张某1进行精神折磨和体罚的形式逼迫张某1说出银行密码和支付宝密码，最终成功迫使张某1缴纳人民币3800元并加入传销组织。其中，张科协助张鹏安排涂李军、张侃、陈伟伟、向坤、郭东琴、刘文杰采取限制手机使用、专人看管、上课、陪聊天等手段将张某1限制在该传销窝点不得自由出入。张科和涂李军负责保管张某1的手机和出租屋的大门钥匙，把大门上锁，防止张某1从大门离开。
2、2016年8月2日7时许，被害人刘某1因找工作被骗至韶关市浈江区的传销窝点。在被害人刘某1想离开房间的时候，为制止其离开，被告人张鹏、杨振、杨文庆、李祥、唐俊益、李小军、梁积锦、付锐合力按倒刘某1，当被害人刘某1再次反抗时，被告人张鹏下令按倒刘某1，于是杨振和张鹏一起按住刘某1，杨文庆、李祥将棉被套在刘某1头上，四人合力将被害人刘某1按倒并实施殴打，控制住刘某1。之后，张鹏安排杨振、杨文庆、李祥、唐俊益、李小军、梁积锦、付锐看管刘某1。在张鹏的指挥下，杨振安排李祥、唐俊益、李小军、梁积锦、付锐进入“学习屋”对刘某1进行体罚，期间要求刘某1做了二百多个俯卧撑。为使刘某1加入传销组织，张鹏、杨振、杨文庆、李祥、唐俊益、李小军、梁积锦、付锐采取限制手机使用、专人看管、上课、陪聊天等手段将刘某1限制在该传销窝点不得自由出入。当晚20时许，刘某1趁张鹏等人带其外出之际逃离至派出所报案，之后，公安机关查处了该传销窝点，抓获了杨振、杨文庆、李祥、唐俊益、李小军、梁积锦、付锐。
同年8月10日，公安机关抓获了张鹏，并在张鹏的协助下，查处了张科等人所在的传销窝点，抓获了张科、涂李军、张侃、陈伟伟、向坤、郭东琴、刘文杰，解救了被害人张某1。
上述事实，有下列的证据证实：
（一）物证、书证
1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关对本案立案侦查的情况。
2、户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明、情况说明，证实15名被告人的基本情况，均无前科劣迹。
3、到案经过，证实2016年8月2日，公安机关抓获杨振、杨文庆、李祥、唐俊益、李小军、梁积锦、付锐，2016年8月10日，公安机关抓获张鹏、张科、涂李军、张侃、陈伟伟、向坤、郭东琴、刘文杰。十五名被告人均系被动归案，张鹏主动供述了位于韶关市武江区的传销窝点，公安机关据此抓获其他同案人。
4、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法对三个传销窝点进行了搜查。并扣押了杨振的保证书1张、笔记本1本和钥匙1把，李祥的棉被1张，张鹏的传销组织“产品订购单”24张、记录传销组织成员部分关系图1张、传销组织发展下线的工作记录本1本，涂李军的钥匙1把，张鹏的华为牌智能手机1台。
5、传销组织成员名单、成员关系图、传销组织宣传培训资料，证实该传销组织的成员关系情况。
6、保证书，证实2016年8月2日传销组织成员强迫刘某1写下保证书。
7、张鹏与刘某4的微信聊天截图及其支付宝转账交易截图，证实张鹏将家里新人的钱转账给了刘某4，刘某1将800元通过支付宝转账给了苏某2。
8、产品订购单，证实有24人在该传销组织订购了产品，每份金额为3800元。
（二）被害人陈述
1、张某1陈述：2016年6月底，我接到一个电话，告诉我被韶关市致君制药公司初审通过了。2016年7月1日20时许，我从湖南省长沙市乘坐火车来到广东省韶关市，被一个自称致君制药公司的工作人员带到浈江区浈祥旅馆住了一晚。2016年7月2日8时30分，那名男子敲我的房门，说先带我到员工宿舍放东西，然后再去公司报到。9时许，我被该名男子带到韶关市武江区房内，进屋后我见到五名男子和三名女子在屋内坐着，那名男子问我能不能将手机给他看看，我没有办法就将手机交给他了。当时我就意识到这是传销组织，他们明确告诉我是被骗了，这个组织是叫“瑞士金某”的网络直销组织。该房子里面一共有一间客厅、一间学习屋、一间休息屋、一间厨房和一间厕所，里面一共住了五名男子和三名女子，张科是这个组织的“主任”，涂李军是这个“家”的家长，张侃是这个“家”的助理家长，陈伟伟、李小军、郭东琴、刘文杰、吴某1是这个“家”的业务员。张科、涂李军安排“家”里其他成员在学习屋里面给我讲课交流经验和让我在休息屋里面生活，要求我交3800元购买一份产品成为组织的一员，他们把房子的大门和阳台都上锁，并不断的轮流看管着我不让我逃跑离开，连上厕所都有人看着。我没有办法，只有通过手机支付宝将3800元交给一个叫张鹏的经理。但是我交了钱之后他们也没有对我放松，还是轮流看管着我，我就一直住在该屋子里面。张鹏是这个组织的经理，经常来这个“家”视察工作，期间吴某1被调到其他家里面去之后就没有见过，李小军在7月中旬和向坤对调，向坤来到这个“家”也帮忙一起看管着我。直至警察过来将我解救出来。
这个“家”平时都是上锁的，只有一把钥匙，由张科或者涂李军保管。其他人平时陪我打牌玩游戏，连洗澡、上厕所都有人跟着，防止我离开。我有提出要求离开，但是他们不肯，还恐吓要打我，我害怕就不敢了。开始我没有交钱的时候，他们要求我遵守这个“家”的规矩，做不到就要求我做俯卧撑。
2、刘某1陈述：2016年7月26日9时许，我接到一个来自广东省韶关市的来电，一名女子自称是韶关市比亚迪公司人事部的工作人员，接下来对我进行了远程面试，并且通知我到韶关进行岗前培训。
2016年8月1日22时许，我从陕西省西安市乘坐高铁来到广东省韶关市，一名自称“蒙主管”的男子要我先坐车到韶关市武江区沙洲尾金泽园附近找个旅馆入住。8月2日8时30分，“蒙主管”敲我的房门，说先带我到员工宿舍放东西，然后再去公司报到。9时许，我被带到韶关市浈江区始巷头15号901房内，进屋后我见到八个人在客厅内坐着，在闲聊期间，接待我的男子说他妹妹想买一台手机，问我能不能将手机给他看看，我当时觉得没什么，我就将手机递过去给他了。过了约十分钟，一名男子来到屋里，接待我的男子说该名男子是公司的领导，该名男子将我带入一个房间，后面还跟着那八名男子中的其中一名，进房间后，该名领导就向我进行问话，我当时感觉不太对劲，就要求拿回手机，这名领导发脾气并要我先坐下，他说坏消息是他们不是比亚迪公司的人，是一家融资公司的人，好消息是我被他们公司录取了，可以留下来了解一下他们这个行业。我当时意识到他们是传销组织的人，就起身想离开房间，这时，客厅的其余八名男子一起涌进了房屋，我想推开他们离开，他们十个人就一起涌上来对我实施殴打，我只能用手臂护住自己和做一些适当的反抗，他们对我殴打了约三、四分钟，直到用一张棉被将我整个人捂住，并将我按倒在地上无法动弹，还将我放在裤袋内的钱包抢走了，我就告诉他们我愿意了解这个行业，他们将我放开后拉起来，将我按在一张凳子上，全部人在房间内看守着我，我见到那名领导拿着我的钱包，他拿出我的身份证和一张银行卡，威胁我说出银行卡密码，我当时不愿意，他们就要我坐在房间内，规定要坐直，不能有任何小动作，发现类似跷二郎腿、托下巴或者坐得不够直，每发现一次要做十个俯卧撑作为惩罚，还规定我一直跟他们说话，超过三分钟不说话，也要做俯卧撑。直到14时许，我实在受不住他们的体罚，就告诉他们我的银行卡密码和支付宝密码，接着其中一名男子拿着我的手机交给那名领导，他就直接用我的手机操作了一下，过了两分钟，他问我为什么卡里只有800多元，我说我是应届毕业生，没什么钱，他没说什么就叫我继续坐着，屋内的人轮流跟我聊天，只要我了解清楚了行业就可以放我离开，还要求我写了一份保证书。20时许，那名领导和接待我的男子还有屋内的其中一名男子带我出去买日用品，走到一个桥附近的红绿灯处，我趁他们不注意，就跑走了，找了一个地方躲了约15分钟，没见他们追来，我就去派出所报警。
（三）证人苏某1、沈某、王某1、王某2、马某、洪某、王某3、辜某、邱某、于某、孔某、刘某2、邓某、刘某3、邹某、何某1、谢某证言，证实上述人员所在的传销组织与本案被告人属同一个传销组织。
（四）被告人的供述和辩解
1、张鹏供述：我是2014年12月来到韶关市应聘工作，加入传销组织后就没办法再出来了。该传销组织叫做“瑞士金某”网络销售，是以全国各地知名企业招聘为幌子，欺骗网上找工作的人来韶关应聘，并安排传销组织内的成员去将找工作的人带到传销组织在韶关市的窝点内强迫来应聘工作的人交钱加入传销组织。我们先在国内知名的招聘网站找一些个人简历，然后要传销组织内的“主任”、“家长”或“家长助理”冒充国内知名企业工作人员的身份与找工作的人进行一系列的沟通，要求其到韶关市进行培训，等找工作的人有来韶关市培训的意向，就会指定一个日期要找工作的人到达，并安排传销组织内“主任”去将找工作的人带到传销窝点，进入传销窝点后，由“家长”负责以各种理由将手机没收，传销窝点内的全部成员轮流对被骗入传销组织的“新人”以监听通话、看管、体罚等方式进行非法拘禁，期间“家长”和“家长助理”会以一个做“白脸”对“新人”进行宽慰、劝解，一个做“黑脸”对“新人”进行威胁、恐吓等方式进行精神折磨，过一段时间如果“新人”还是不交钱加入传销组织，就会请来“经理”级别的成员对“新人”进行训话，并强迫新人说出自己的银行卡和支付宝密码，一般经过精神折磨的“新人”都会害怕我们，主动讲出银行卡密码和支付宝密码，如果遇到很强硬不肯说的，我们才会使用暴力对待，直到“新人”交3800元加入了传销组织。
张某1是2016年7月2日来到“糖果屋之家”的，进入传销窝点后，我们以限制自由、没收手机、禁止与外界通讯、贴身跟随等方式进行非法拘禁；因张某1不愿意主动交纳3800元加盟费，所以我就安排张科、涂李军和张侃对张某1进行精神折磨和体罚的形式逼迫张某1说出他的银行密码和支付宝密码，最终成功抢得3800元。我和“糖果屋之家”的所有传销组织成员都对张某1实施过非法拘禁。
2016年8月2日7时许，我的上线刘某4打电话给我说杨振团队的“瓦岗寨之家”有一名“新人”，要我过去看看，我于9时许来到韶关市浈江区始巷头15号901房，敲门进去后，杨振告诉我“新人”名叫刘某1，是李蓄兴带过来的，“家长”杨文庆已经成功将刘某1的手机没收了，晏某正在对刘某1做培训，我就和杨振、杨文庆、李蓄兴在大厅里闲聊，过了不久，我听见“学习屋”内有吵闹声，接着见到屋内的李祥、梁积锦、付锐和李小军从“休息屋内”冲进“学习屋”，我和杨振、杨文庆、李蓄兴也跟着冲进去，进屋后发现晏某、唐俊益、李祥、梁积锦、付锐和李小军正一起推着刘某1往墙边去，刘某1不停的挣扎，我也加入进去将刘某1按倒在墙边不让他动弹。过了一分钟左右，我见刘某1不动了，我就叫他们松开刘某1，杨振叫唐俊益、梁积锦、付锐和李小军就回到“休息屋”去，我们给刘某1做思想工作，谁知刘某1见人少了，又开始挣扎，我怕会吵到邻居，就叫杨文庆找一些东西盖住刘某1不让他发出声音，杨文庆和李祥出去拿着一张白色的棉被，我和李祥、杨文庆、晏某、李蓄兴五人合力将刘某1按住，杨振用棉被捆绑住刘某1全身，让他不能发出声音。过了两分钟，刘某1停止不动了，我们就松开了他，等他表示不会再反抗，我们才解开棉被，接着安排传销组织内的人员轮流看管着他。我和刘某1谈话，将他钱包内的300元拿出来后，我要求他说出他的银行卡密码和支付宝密码，当时他是拒绝的，我就跟杨振说要他安排惩罚违规成员，安排好后我就到“休息屋”内休息。14时许，我进入“学习屋”看看情况，刘某1说他实在受不了，我就叫杨文庆拿到刘某1的手机，将800元转入苏某2的支付宝账户内，叫刘某1写好一份保证书，我就叫他们看管好刘某1，我就出去将钱转给刘某4了。20时许，我和李蓄兴带着刘某1出去想买些日用品，走到西河桥红绿灯处，刘某1趁我们不注意往西堤中方向跑去，附近经常有警察出没，我们就没有去追，也不敢回杨振的“瓦岗寨之家”，我就自己回到我在韶关市武江区惠民南路106栋707房的住处。
我所在的传销组织成员共分为“A、B、C、D、E”5个层级，其中E级别是最低的，骗1-2个人（包括自己）交加盟费3800元，就能成为E级成员，并获得业务员称号；D级成员需要骗到3-9个人交加盟费（包括自己），并获得业务精英称号，其中差1-2个人到C级的D级成员则获得管理一个家的权利，晋升为“家长”，D级开始可以获得发展下线和分得下线提成的权利；C级成员需要骗10-64个人交加盟费（包括自己），获得“主任”称号，可以允许发展一个团队，每个团队管理三个家；B级成员需要骗到65-392人交加盟费（包括自己），获得“经理”称号，可以拥有一个大团队；A级成员需要骗到多于393人交加盟费（包括自己），获得“总裁”称号，A级成员可以拥有四个B成员作为自己的下线。我属于B级，也就是“经理”层级。我们的提成是按金字塔的形式进行提成的，例如一名我体系下的“新人”交了3800元发展成为E级成员，那么D级的成员就可以获利190元，C级可以获利380元，B级可以获利450元，剩余的全部都给A级。
“A级”成员是“总裁”，策划、操纵整个体系下的传销组织，并且所有人事任命和财务收支都是由他们管理；“B级”成员是“经理”，属于多个团队的“领袖”，负责协助“A级”成员对这个体系下的传销组织进行团队管理和协调；“C”级成员是“主任”，负责直接对多个传销窝点的人事调整和日常支出管理；“D”级成员分为三个阶段，快到“C级”的成员会被“A级”总裁任命为“家长”，获得管理一个传销窝点的权利，也可以自行将一名“D级”成员任命为“家长助理”，主要负责自己所属的传销窝点日常管理、讲课宣传传销组织和对传销组织成员进行培训，“家长助理”主要负责协助“家长”对传销组织成员的纪律进行监督和管理、宣传、培训等，晋升为“D级”的成员必须负责看管着“E级”和“新人”；“E级”的成员负责看管“新人”和与同级成员相互监督看管。只有“A级”成员才能对“经理”、“主任”、“家长”级别进行任命，“家长助理”可以由“家长”自己任命。
我所在的体系的“A级”成员有四名，分别是刘某4、周某1、苏某2和陈某1，其中刘某4是我的上线；“B级”成员有五人，分别是我张鹏、陆某、侯某、潘某、张某2；“C级”成员有六名，分别是张科、邹某、杨振、王某1、刘某5、李蓄兴，“D级”成员和“E级”成员约有50多人，“家长”我记得的有周某2、杨文庆、苏某1，涂李军；“D级”成员和“E”级成员我记得的有吴某2、唐俊益、唐某、徐某、李圆圆、李某1、李祥、梁积锦、李小军、李祥、付锐、宿某、汤某、秦某、陈鸿鹄、陈某2、薛某、李某2、姚某、赵某、周某2、姜某、唐某、李某3、黄某、张某1、陈伟伟、向坤、张侃、郭东琴、刘文杰、何某2、吴某1，其他的成员我记不太清楚了。
2、张科供述：我们是从事网络销售行业的，销售单价为3800元的瑞士金某，我们从低到高有EDCBA五个等级，我属于C级别。我于2015年5月份加入了这个行业，2016年2月份晋升到C级。我们传销组织一共约有五、六十人，有一些同一个体系，但没有见过，我见过的“A级”成员有刘某4、周某1、苏某2、陈某1；“B级”成员我认识张鹏、“陆某”、侯某、潘某、“张某2”，其中张鹏是主要负责管理我团队的；和我同为“C级”的成员有邹某、杨振、王某1、刘某5；“家长”有周某2、杨文庆、苏某1，涂李军等人，其余“D级”和“E级”成员太多，我记不太清楚了。
张某1是2016年7月初来到我们这个家的，他刚来的时候是不愿意加入我们这个行业的，就有人收掉他的手机，然后手机交给我和涂李军保管，当时他提出要离开这个出租屋，我们已经把出租屋大门反锁了不让他出去，并安排涂李军、陈伟伟、张侃、向坤、郭东琴、刘文杰轮流对张某1进行看管，晚上我睡在客厅，涂李军、陈伟伟、张侃、向坤陪着张某1睡在一间房，如果张某1违反了这个家的规矩，就会罚张某1做俯卧撑、深蹲。张鹏会另外安排其他家的人过来继续向张某1介绍这个行业，张某1没有人生自由的状态一直维持到张某1七月中旬购买了产品并加入了行业，一直持续了十多','2018-10-11
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当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中 涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》
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