浙江省桐庐县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）杭桐刑初字第435号
公诉机关浙江省桐庐县人民检察院。
被告人张志伟，男，1990年1月29日出生于福建省云霄县，汉族，文化程度小学，农民，住福建省云霄县，户籍所在地福建省云霄县。因本案于2015年4月11日被桐庐县公安局刑事拘留，同年5月18日被依法逮捕。现押于桐庐县看守所。
辩护人朱一潇，浙江凯运律师事务所律师。
被告人郑汉维，男，1991年8月16日出生于福建省云霄县，汉族，文化程度中专，无业，住福建省云霄县。因本案于2014年10月17日被桐庐县公安局刑事拘留，同年11月21日被依法逮捕。现押于桐庐县看守所。
辩护人胡忠斌、戴荷英，浙江恒哲律师事务所律师。
被告人谢红磊，男，1988年6月18日出生于河北省遵化市，汉族，文化程度大专，农民，住河北省遵化市。因本案于2014年11月7日被桐庐县公安局刑事拘留，同年12月11日被依法逮捕。现押于桐庐县看守所。
辩护人李双余，浙江李双余律师事务所律师。
被告人张锴，曾用名：张斌，男，1986年11月14日出生于湖南省安乡县，汉族，文化程度高中，个体户，住湖南省安乡县。因本案于2014年10月24日被桐庐县公安局刑事拘留，同年11月21日被依法逮捕。现押于桐庐县看守所。
辩护人卢建洪，浙江春江明珠律师事务所律师。
被告人高鑫，女，1987年10月16日出生于黑龙江省鸡西市，汉族，文化程度大专，无业，住黑龙江省鸡西市梨树区。因本案于2014年12月29日被桐庐县公安局刑事拘留，2015年2月4日被依法逮捕。现押于桐庐县看守所。
辩护人沈文哲，浙江六和律师事务所律师。
被告人温雷，男，1982年7月2日出生于黑龙江省牡丹江市，汉族，文化程度大专，无业，住黑龙江省牡丹江市西安区。因本案于2014年12月29日被桐庐县公安局刑事拘留，2015年2月4日被依法逮捕。现押于桐庐县看守所。
辩护人徐国赢，浙江春江明珠律师事务所律师。
被告人李伟，女，1987年9月28日出生于山东省德州市，汉族，文化程度中专，农民，住山东省德州市德城区(户籍所在地山东省德州市德城区)。因本案于2015年3月26日被桐庐县公安局取保候审。
被告人李敏，女，1989年2月5日出生于山东省高唐县，汉族，文化程度中专，农民，住天津市南开区（户籍所在地：山东省高唐县）。因本案于2015年3月27日被桐庐县公安局取保候审。
被告人张钟标，曾用名：张兵，男，1987年12月16日出生于湖南省安乡县，汉族，文化程度初中，个体户，住湖南省长沙市雨花区（户籍所在地湖南省安乡县）。因本案于2014年10月24日被桐庐县公安局刑事拘留，同年11月21日被依法逮捕。2015年2月3日被取保候审。
辩护人孙斌，浙江春江明珠律师事务所律师。
浙江省桐庐县人民检察院以杭桐检公诉刑诉〔2015〕361号起诉书指控被告人张志伟、郑汉维、谢红磊、张锴犯销售伪劣产品罪、被告人高鑫、温雷、李伟、李敏、张钟标犯非法经营罪，于2015年8月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年9月30日公开开庭审理了本案。桐庐县人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，被告人张志伟、郑汉维、谢红磊、张锴、高鑫、温雷、李伟、李敏、张钟标及辩护人朱一潇、胡忠斌、戴荷英、李双余、卢建洪、沈文哲、徐国赢、孙斌到庭参加诉讼。经杭州市中级人民法院批准，本案延长审限三个月，现已审理终结。
浙江省桐庐县人民检察院指控：
1、2013年至2014年12月间，被告人张志伟为在网上销售假烟，通过被告人郑汉维的帮助取得以于某1等名字注册的支付宝账户，在淘宝网上开设“映巧优品店”等店铺，并利用号码为18×××99等多个QQ在网上发布香烟广告，吸引招揽代理商或买家，通过让代理商或买家拍下淘宝商品链接或支付宝直接打款的方式进行销售假烟，共计人民币270万余元；其中销售给被告人谢红磊118万余元，销售给被告人张锴21万余元，销售给被告人高鑫40万余元，销售给冯某1（另案处理）84万余元，销售给张某6（另案处理）14万余元。被告人郑汉维明知被告人张志伟销售假烟，仍为其提供以潘某冬、陈某1、石某1名义开户的银行卡用于资金走账，并帮助其从银行将赃款取现。
2、2014年3月至8月间，被告人谢红磊以支付宝打款支付并收受货款的方式，从被告人张志伟及朱某1（另案处理）等人处购买假烟用于代理销售，共计销售人民币150万余元。
3、2013年7月至2014年10月间，被告人张锴先后在淘宝网注册“zkslyslyzk”、“送水人”、“乡镇宅男”三个账号开设店铺，向被告人张志伟及朱某1等上家购买假烟用于代理销售，共计销售人民币90万余元。被告人张钟标明知被告人张锴销售假烟，于2014年6月至10月期间，帮助被告人张锴从银行支取销售假烟所得赃款，共计人民币7万余元。
4、2014年6月至12月间，被告人高鑫伙同其男友曲某1亮（另案处理）以支付宝转账支付货款的方式，向越南人武某欢（另案处理）购买越南走私烟用于销售，共计人民币30万余元；向被告人张志伟购买假烟用于代理销售，共计人民币40万余元。2014年12月28日，桐庐县公安局至广西壮族自治区北海市海城区翟屋新区西二巷32号租房抓捕曲某1亮时，被告人高鑫主动向公安机关投案，如实供述了自己的罪行；公安机关在其租房内搜查到价值人民币3万余元的越南走私烟410条。经鉴定，该批卷烟部分为真品卷烟，部分为伪劣卷烟。
5、2014年4月至10月间，被告人温雷以支付宝转账支付货款的方式，从被告人谢红磊处购买假烟共计人民币8000余元以及为自己及徐某1、徐某2（均另案处理）从武某欢处购买越南走私烟共计人民币50万余元用于网上销售。
6、2013年9月至2015年3月期间，被告人李伟先后从被告人张锴的淘宝店铺以及赵某4（另案处理）处购买假烟用于代理销售，共计人民币10万余元。
7、2013年8月至2014年10月期间，被告人李敏从被告人张锴的淘宝店铺中购买假烟用于代理销售，共计人民币11万余元。
针对上述指控，公诉人当庭出示、宣读了书证、证人证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见、扣押、搜查、辨认等笔录、视听资料、电子数据等证据。据此认定，被告人张志伟、郑汉维、谢红磊、张锴在销售卷烟过程中，以假充真，其中被告人张志伟、郑汉维销售金额在二百万元以上，被告人谢红磊、张锴销售金额五十万元以上不满二百万元，其行为均已构成销售伪劣产品罪；被告人高鑫、温雷、李伟、李敏、张钟标违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，其中被告人高鑫、温雷情节特别严重，被告人李伟、李敏、张钟标情节严重，其行为已构成非法经营罪。被告人郑汉维、张钟标系从犯，被告人高鑫具有自首情节，提请本院依法判处。
被告人张志伟对指控罪名无异议，辩称其仅帮张某2取钱，每次收取一百元的好处费，后让郑汉维帮助取钱，其没有参与销售假冒卷烟，于某1的账户也与其没有关系；18×××99的QQ号码也是其借给张某2使用，所办陈某2、林某1等人的银行卡系其交给张某2使用。
被告人张志伟的辩护人提出如下辩护意见：（1）涉案假烟明显低于市场价格，指控以假充真，以销售伪劣产品罪定罪不当，应认定为非法经营罪。（2）被告人张志伟所从事犯罪活动依附于张某2,在共同犯罪中起次要作用，系从犯。（3）被告人张志伟能当庭自愿认罪，且系初犯。综上,请求对被告人张志伟减轻处罚。
被告人郑汉维对指控罪名无异议，辩称其未参与销售假冒卷烟，仅为被告人张志伟提供了于某1的支付宝账户及潘某冬、陈某1、石某1的银行卡。
被告人郑汉维的辩护人提出如下辩护意见：（1）消费者在购买假烟过程中存在“知假买假”的行为，故本案指控销售伪劣产品罪不当，应认定为非法经营罪。（2）将被告人张志伟的犯罪数额认定为被告人郑汉维的犯罪数额不当，应扣除2013年至2014年,被告人郑汉维不明知被告人张志伟销售假烟期间的涉案数额以及被告人郑汉维被刑事拘留后，被告人张志伟的犯罪数额。（3）被告人郑汉维所供述参与犯罪数额没有其他证据证明，不能作为定案依据。（4）被告人郑汉维在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。（5）被告人郑汉维认罪态度好，系初犯、偶犯。综上，请求对被告人郑汉维作出罪行相适应的判决。
被告人谢红磊对公诉机关的指控罪名无异议，就犯罪数额提出，其曾与侦查机关核对过，犯罪数额只有三十三、四万元。
被告人谢红磊的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人谢红磊归案后能如实供述自己的罪行。（2）公诉机关认定被告人谢红磊犯罪数额为150万余元证据不足，应按公安机关查证属实的34万元予以认定。（3）被告人谢红磊系初犯。综上，请求对被告人谢红磊从轻处罚。
被告人张锴对公诉机关指控罪名及基本犯罪事实无异议。
被告人张锴的辩护人提出如下辩护意见：（1）指控被告人张锴犯罪数额90万余元，证据不充分，应按其银行卡款项进出的记录认定交易金额为60万余元。（2）被告人张锴归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度好。（3）被告人张锴系初犯，一贯表现较好。综上，请求对被告人张锴从轻处罚。
被告人高鑫对公诉机关指控的罪名及基本犯罪事实无异议。
被告人高鑫的辩护人提出如下辩护意见：（1）指控被告人高鑫伙同其男友曲某1亮向越南人武某欢购买越南走私烟用于销售，共计人民币30万余元；向被告人张志伟购买假烟用于代理销售，共计人民币40万余元，证据不足，应按公安机关当场查获及有证人黄某、顾某、王某1证言证明、支付宝交易记录印证的90675.44元作为高鑫的犯罪数额。（2）被告人高鑫系从犯、初犯。（3）被告人高鑫主动投案，并如实供述自己的罪行，具有自首情节。综上，请求对被告人高鑫从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人温雷对指控罪名无异议，提出其从谢红磊处所购买香烟不足8000元；其转账给武某欢的50多万元中有20万余元系替其他人转账。
被告人温雷的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人温雷与徐某1、徐某2不属共同犯罪，指控被告人温雷犯罪数额中应扣除温雷为徐某1、徐某2从武某欢处购买越南烟而汇款的金额。（2）被告人温雷汇给武某欢的款项共计57万元左右，扣除向武某欢购买越南特产的10万元，温雷的涉案金额应在50万元以下，且其获利较少仅有三、四万元。（3）指控被告人温雷从被告人谢红磊处购买假烟8000元，证据尚不充分。（4）被告人温雷提供重要线索，得以侦破其他案件，具有立功表现，即使不能认定为立功也应对温雷帮助公安机关侦破其他案件的行为予以从轻处罚。（5）被告人温雷主动停止销售卷烟的行为属于犯罪中止。（6）被告人温雷系初犯，一贯表现良好。（7）被告人温雷归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好。综上，请求对被告人温雷从轻处罚。
被告人李伟对公诉机关指控的罪名无异议，就犯罪数额提出，其从张锴处所购假烟七万余元，从赵某4处所购假烟仅有一万元左右。
被告人李敏对公诉机关的指控无异议。
被告人张钟标对公诉机关的指控无异议。
被告人张钟标的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人张锴被指控犯销售伪劣产品罪，作为从犯的被告人张钟标认定为非法经营罪不当，应按主犯的罪名认定为销售伪劣产品罪。（2）被告人张钟标系从犯、初犯。（3）被告人张钟标认罪态度好。综上，请求对被告人张钟标从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
（一）被告人张志伟、郑汉维销售伪劣产品事实
2013年至2014年12月，被告人张志伟为在网上销售假烟，通过被告人郑汉维的帮助取得以于某1等名字注册的支付宝账户，在淘宝网上开设“映巧优品店”等店铺，并利用号码为18×××99等多个QQ在网上发布香烟广告，吸引招揽代理商或买家，通过让代理商或买家拍下淘宝商品链接或支付宝直接打款的方式进行销售假烟，销售额共计人民币270万余元；其中销售给被告人谢红磊118万余元，销售给被告人张锴21万余元，销售给被告人高鑫及曲某1亮40万余元，销售给冯某1（另案处理）84万余元，销售给张某6（另案处理）14万余元。被告人郑汉维明知被告人张志伟销售假烟，仍为其提供以潘某冬、陈某1等名义开户的银行卡用于资金走账，并帮助其从银行将赃款取现，被告人郑汉维于2014年10月16日被公安机关抓获归案后，被告人张志伟继续在网上销售假烟。
认定上述事实并经庭审质证的证据如下：
1、证人张某2的证言，证明其系尿毒症患者，住在福建省云霄县云陵镇下坂村，育有一女、二子（长女21岁、长子17岁、次子15岁），其自2014年4月通过昵称为“王小东”的QQ号码对外销售假冒卷烟。
2、证人朱某1的证言，证明2012年7月份，其让石某1办了一张建设银行的储蓄卡，后交给被告人郑汉维用于收取网上卖香烟的货款，后得知郑汉维和张志伟合伙在网上销售香烟。郑汉维被抓后，其所销售假冒卷烟的供货商“阿某1”（云霄县云陵镇下坂村人）要其小心一点，并告诉其，如果被抓就推给尿毒症患者张某2。被告人郑汉维曾将注册名为于某1支付宝账户的钱转到其使用支付宝账户（以王某5身份注册）要其帮忙取现。
3、证人石某1的证言及银行账户信息、明某，证明2012年7月18日，其办了一张建设银行储蓄卡（卡号：62×××82）交给朱某1使用；自2014年4月至7月，从注册名分别为梁某、阮某、于某2、于某1等的支付宝账户转入多笔资金转入该卡。
4、证人李某1的证言，证明被告人郑汉维系其小学同学，被告人郑汉维曾用注册名为于某1的支付宝账户在网上购买了一件T恤，要其帮忙代收。被告人张志伟的微信网名为“汤某先生”。
5、证人胡某1的证言，证明因林某2荣说将银行卡借给张志伟使用可以拿到500元好处费，其先后办理过一张建设银行储蓄卡（卡号：62×××48）、一张工商银行储蓄卡（卡号：62×××57）让林某2荣转交给张志伟使用。
6、证人陈某2的证言，证明2014年10月中旬，其办了过一张工商银行储蓄卡（卡号：62×××96）借给林某2荣使用，同年11月中旬，林某2荣称该卡不能使用要其将该卡挂失补办了一张新卡（卡号：62×××88），其还帮方某3磷将一张银行卡转交给林某2荣，林某2荣给了其500元钱让其交给方某3磷。
7、证人张某3、张某4（系兄妹）的证言，证明张某3曾以母亲林某1（1948年12月26日出生）的名义办了一张农业银行储蓄卡、一张工商银行储蓄卡借给被告人张志伟使用。
8、证人吴某、方某1的证言，证明吴某系被告人张志伟的妻子，方某1系被告人张志伟的舅舅，张志伟手机号码为138××××6321。微信网名是“汤某先生”。张志伟有时会开一辆宝马牌轿车。
9、证人方某2的证言，证明其在工商银行办理过一张卡号为62×××30的储蓄卡，但该卡其本人未曾使用过。
10、证人张某5的证言及户口本,证明于某1（身份证号：）系其母亲，于某1平时在河南原阳县老家务农，每年10月份左右会和丈夫去新疆采摘了二个月的棉花，于某1不会使用电脑，也没有QQ号。
11、证人陈某1的证言、银行账户信息及明某，证明2014年7月，应被告人郑汉维的要求，陈某1在工商银行办了一张储蓄卡（卡号62×××62）给郑汉维使用；该卡有多笔资金从注册名为于某1的支付宝账户转入。
12、证人张某6的证言，证明其自2014年3月份，开始在网上销售卷烟，联系买家和卖家的支付宝账号为132×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，卖给其香烟的上家有一个支付宝的登记名为阮某，账号为13×××11，其曾从该上家购进10多万元的卷烟。
13、证人冯某1的证言，证明自2014年3月份，其开始在网络上销售卷烟，其收付香烟款的支付宝账号分别为ｙｉｄ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（登记名为冯某1）；370×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（登记名为甘仁娟）；155×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（登记名为李玉英）；ｙａｎ×××＠126.ｃｏｍ（登记名为秦永军）；其上家支付宝登记名有于某1、王某5等。
14、证人任某、沈某、曹某1、李某2、徐某3、赵某1、李某3等人的证言，分别证明其本人或朋友通过QQ或微信联系在网上购买卷烟的经过。
15、人口信息、抓获经过、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单及照片，证明被告人张志伟、郑汉维的身份情况；公安机关于2014年10月16日在福建省云霄县将被告人郑汉维抓获归案，并从郑汉维处扣押工商银行银行卡二张（卡号分别为62×××21、62×××62），苹果六代手机一只（号码为152××××4666）；同日对福建省云陵镇下坂村张志伟住处进行搜查，将所搜查到的涉案电脑主机一台、U盘一只、U盾二只、SD卡一张均予以扣押。2015年4月11日，公安机关在福建省云霄县将被告人张志伟抓获归案。
16、银行账户信息、明某，证明户名为潘某东，卡号为62×××21的工商银行储蓄卡存取款情况，其中自2014年5月27日至2014年8月9日有多笔资金从注册名为于某1的支付宝账户转入；2014年8月12日、13日，王某5账户共转入80000元。
17、银行账户信息、账户历史交易明细、银行卡客户交易查询信息，证明户名为胡某1、方某3蹸、林某1的银行账户明细，其中收到被告人高鑫及曲某1亮汇入38万余元。
18、监控录像及说明，证明被告人郑汉维持卡号为62×××62的工商银行储蓄卡，卡号为62×××82建设银行储蓄卡到ATM机及银行储蓄柜台取款情况。
19、记事本，证明公安机关从被告人郑汉维处所扣押手机中以“于某1”命名的记事本，该记事本中存有淘宝账号为映巧优品188××××9075;支付宝账号为ｇｕｓ×××＠163.ｃｏｍ;身份证姓名为于某1；身份证号码；银行卡号为62×××20。
20、QQ注册信息，证明QQ号码为18×××99昵称分别为“上海华联中华香烟批发”、“sobranie”。
21、手机QQ资料及QQ聊天记录，证明2014年4月，被告人谢红磊与1431009183、18×××99的QQ账号聊天中，对方多次让其转账到“海霞”的账号；谢红磊与18×××99的QQ账号聊天记录中，对方让其转账至“阮某支付宝13×××11”，并和其核对“海霞”的支付宝账号为130××××1591。
2014年5、6月间，谢红磊与2427291725、2506270043的QQ账号聊天记录中，对方曾多次发送ｇｕｓ×××＠163.ｃｏｍ的内容给谢红磊。
高鑫手机QQ的聊天记录中有向18×××99提供买家信息及购烟信息,对方向高鑫提供阮某支付宝号码为13×××11的账号。
22、支付宝注册信息，证明于某2，ｓｈａ×××＠163.ｃｏｍ的支付宝账号绑定手机号码为131××××7931，绑定银行卡为62×××82（系石某1银行卡）；阮某13×××11的支付宝账号绑定银行卡为62×××57（系胡某1银行卡）；于某1，ｇｕｓ×××＠163.ｃｏｍ的支付宝账户绑定手机号码为130××××2907，绑定银行卡为62×××62（系陈某1银行卡）；梁某130××××1591的支付宝账号绑定银行卡为62×××82（系石某1银行卡）。
23、支付宝交易记录，证明案发期间，注册名为谢红磊的支付宝账户汇入注册名为梁某的支付宝账户80000余元、汇入或转账至注册名为于某1的支付宝账户570000余元，注册名为苏某1的支付宝账户汇入或转入注册名为于某1的支付宝账户536000余元；注册名为张某6的支付宝账户汇入或转账至注册名为阮某的支付宝账户140000余元，汇入注册名为于某1的支付宝账户2400元；注册名为李玉英的支付宝账户汇入注册名为梁某的支付宝账户27000余元，汇入注册名为阮某的支付宝账户189000余元，汇入或转入注册名为于某1的支付宝账户284000余元。注册名为甘仁娟的支付宝账户汇入或转账至注册名为于某1的支付宝账户345000余元；注册名为贡某的支付宝账户汇入注册名为梁某的支付宝账户人民币6000余元，汇入注册名为于某1的支付宝账户50000余元，汇入注册名为于某2的支付宝账户18000余元。注册名为张锴的支付宝账户汇入或转账至注册名为于某1的支付宝账户140000余元；注册名为高鑫的支付宝账户转账至注册名为阮某的支付宝账户25000余元。转账至户名为林某2荣账号为62×××94银行卡人民币账户14000余元。
24、被告人谢红磊、张锴的供述，供给其假烟上家的支付宝注册名为于某1。被告人谢红磊的供述还证明其使用的QQ号码分别为71×××52、183666756、583959305。
25、被告人高鑫的供述，证明供给其假烟的上家其中一个QQ号码为18×××99，该上家先后提供了阮某的支付宝账户、林某1、方某3磷的银行账户用于收取香烟进货款。
26、被告人张志伟对其让郑汉维帮助提供他人银行卡及代为取款的事实当庭予以供认。
27、被告人郑汉维对涉案注册名为于某1的支付宝账户以及用户名为潘某冬、陈某1、石某1的银行卡系其提供给张志伟，并帮助张志伟从银行将赃款取现的事实当庭予以供认。其在案供述还证明2012年，其得知同学朱某1在网上卖香烟，便让朱某1帮其提供香烟及收烟款的银行卡，后朱某1给了其一张开户名为石某1（卡号为62×××82）的银行卡，其便开始在网上卖香烟，因张志伟提出要在网上卖香烟，其便将开户名为石某1的银行卡交给张志伟使用。2014年春节后，张志伟又让郑汉维帮忙找了两个支付宝账户，其给张志伟一个注册名为于某1的支付宝账户，另一个支付宝注册名忘了；还将用户名分别为潘某冬、陈某1的银行卡提供给张志伟使用，但该两张银行卡其平时放在身边，以帮助张志伟取款。张志伟曾给其一张建设银行卡号为62×××82的银行卡要其帮忙取款，其每次取完钱后就将该卡还给张志伟，2014年8月份，因注册名为于某1的支付宝的账号提现超过限额，其应张志伟要求将该支付宝内的钱转给朱某1提供的支付宝账号，然后将银行卡卡号发给朱某1让其帮忙转账。因发现帮张志伟取款的金额较大，且云霄这边很多人卖假烟的，便问张志伟是不是贩卖假烟，张志伟予以承认。
上述证据能相互印证，本院予以确认。
（二）被告人谢红磊销售伪劣产品事实
2014年3月至8月间，被告人谢红磊从被告人张志伟及朱某1（另案处理）等人处购买假烟，利用183666756、717730192的QQ号在网络平台发布广告，向被告人温雷及李某4、赵某2、薛某、李某5等人销售假烟，在卖家与各买家间通过淘宝支付或支付宝转账的形式完成交易并从中赚取差价，销售金额共计人民币150万余元。
认定上述事实并经庭审质证的证据如下：
1、证人李某6（系被告人谢红磊的妻子）的证言，证明谢红磊曾用其身份信息注册了一个支付宝账户。
2、证人苏某1的证言，证明2014年3月份，谢红磊向其借用了身份证和一张中国建设银行卡，称要在网上注册支付宝账户购买商品，该建设银行的卡其本人没有使用过。
3、证人谢某（系谢红磊哥哥）的证言，证明2014年4月份左右，谢红磊提出让其往他的支付宝账户里打钱，以提高支付宝信誉。其遂每天往谢红磊支付宝汇3、4笔钱，每笔几百元或几十元不等，先后汇了一万多元。
4、证人张某7、李某4的证言，证明2014年5、6月份，其开始在QQ群里代理销售为人民服务、黄鹤楼1916、南京、中华等品牌的白某1，其中一个上家的QQ名为“小四”，该人有两个支付宝账号，一个注册名为李某6，另一个注册名为苏某1，张某7从该人处购买了十多万元的香烟，李某4从该人处购买了六万元左右的香烟。张某7的证言还证明其还从注册名为温雷的上家购进过越南香烟。
5、证人赵某2、薛某、李某5、李某7、冯某2、吕某、刘某1等人的证言，各自证明2014年4月至8月间，经微信或QQ联系，通过支付宝付款等方式，以明显低于市场价购买中华、黄鹤楼1916等品牌香烟的经过；证人赵某2、薛某、李某5、李某7等人的证言还证明卖家支付宝的注册名为苏某1或谢红磊。
6、人口信息、到案说明、搜查笔录及扣押清单，证明被告人谢红磊的身份情况；2014年11月7日，公安机关至河北省遵化市龙华名苑小区8号楼4单元301室将被告人谢红磊传唤到案；并将从被告人谢红磊住房搜查到的小米3手机一只、清华同方电脑一台予以扣押。
7、借记卡一卡资料查询、农业银行账户交易明细、银行卡客户交易查询，证明谢红磊卡号为62×××78的中国农业银行账户交易明细，该账户与苏某1、李某6及涉案支付宝等账户均有资金往来；谢红磊卡号为62×××18的农业银行账户交易明细，该账户与苏某1及涉案支付宝账户有资金往来；苏某1卡号为62×××60建设银行银行卡交易明细。
8、QQ聊天信息，证明被告人谢红磊通过QQ与对方商谈应支付货款数额、支付方式等，对方使用的支付宝账号为ｇｕｓ×××＠163.ｃｏｍ，注册名为于某1。
9、支付宝交易记录，证明涉案注册名为谢红磊、李某6、苏某1支付宝账户的交易明细，上述账户收到涉案资金共计150万余元。
10、被告人温雷的供述和辩解，证明2014年5月份，其通过QQ认识上家谢红磊，QQ名字为“小四白皮批发行”，其主要从谢红磊处买白皮系列为人民服务、黄鹤楼、大重九等品牌香烟。下家确定购买的数量、品种、价格以后，将货款通过支付宝汇给其，其将相关信息转发给谢红磊，并通过支付宝将货款汇给谢红磊。
11、被告人谢红磊对以支付宝打款支付并收受货款的方式，从被告人张志伟及朱某1（另案处理）等人处购买假烟用于销售的事实予以供认。其在案供述还证明其分别用谢红磊、苏某1和李某6的身份注册了支付宝账号用于网上支付及收受货款。香烟款均通过拍淘宝链接支付或直接支付宝转账的方式转账给上家注册名为于某1、王某5等支付宝的账号内。
上述证据能相互印证，本院予以确认。
（三）被告人张锴、张钟标销售伪劣产品事实
2013年7月至2014年10月间，被告人张锴先后在淘宝网注册“zkslyslyzk”、“送水人”、“乡镇宅男”三个账号开设店铺，向被告人张志伟及朱某1等上家购买假烟，销售给被告人李伟、李敏及张某8、周某1、张某9等人，在卖家与各买家间通过淘宝支付或支付宝转账的形式完成交易并从中赚取差价，共计销售人民币90万余元。被告人张钟标明知被告人张锴销售假烟，于2014年6月至10月间，帮助被告人张锴从银行支取销售假烟所得赃款，共计人民币7万余元。
认定上述事实并经庭审质证的证据如下：
1、证人蔡某1的证言，证明其与被告人张锴系初中同学。2013年4、5月份，张锴用其身份信息在淘宝网上注册了一家网店，并要其提供面部自拍照用于认证。
2、证人朱某2的证言，证明2014年9月3日，其通过QQ联系以140元/条的价格购买了两条金色的中华香烟和三条红色的软壳中华香烟。同月6日，其将从桐庐县桐君街道的申通快递公司收到的香烟送给朋友，后得知所购的香烟是假烟。其所购买香烟的淘宝店铺名为“特供烟标”，账户名是“zkslyslyzk”，QQ号码是19×××13，交易记录显示对方姓名是张锴，香烟从福建云霄发货。
3、证人张某8、周某1、张某9、董某、徐某4、黎某1、王某2、黎某2、常某、张某10、余某、陈某3、赵某3、程某、徐某5、朱某3、徐某6等人的证言，分别证明2013年8月至2014年10月，通过淘宝店铺“特供烟标”（昵称：zkslyslyzk，账户名为张锴）、淘宝店铺“送水人”以明显低于市场的价格购买白皮系列的中华、苏烟、南京、芙蓉王、黄鹤楼1916等品牌香烟的经过。
4、证人杨校良、苏某2、张某1郭某、夏某、张某1陈某4、杨某1等人的证言，分别证明2013年至2014年8月，其在网上通过他人或帮助他人购买过为人民服务、黄鹤楼1916等品牌香烟的经过。
5、接受证据材料清单、快递单及卷烟鉴别检验报告，证明证人朱某2提供给公安机关香烟5条，2条为金色中华牌香烟，其中一条已拆；3条为软壳中华牌香烟，两条已开拆；申通快递单一张（单号为868278716807，寄送人信息为空白）。经浙江省烟草质量监督检测站鉴定，上述卷烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟。
6、个人账户信息及历史明某，证明户主为张锴，卡号为62×××38的中国工商银行牡丹灵通卡账户情交易明细。户主为马天驰，卡号为62×××03的工商银行牡丹灵通卡账户交易明细，自2014年6月至2014年10月14日共计取款人民币71900元。
7、人口信息、到案经过、搜查笔录、扣押笔录、扣押（发还）清单及照片，证明被告人张锴、张钟标的身份情况；2014年10月24日，公安机关在湖南省长沙市开福区国防科大西门韵达快递点内抓获被告人张锴，并将从张锴处搜查到的黑色诺基亚手机1只（内有两张SIM卡及蔡某1的身份证一张）及从该快递点搜查到的白色戴尔牌笔记本1台和白色ipad平板电脑1只，予以扣押。同日上午，公安机关在湖南省长沙市雨花区井湾子百草园7号名都餐馆内抓获被告人张钟标，对被告人张钟标人身及其持有的面包车进行检查，将其随身携带的白色苹果5代手机1只（号码：138××××9387）、工商银行（卡号：62×××03）的银行卡一张予以扣押。
8、淘宝账单交易明细，证明证人张某9从被告人张锴，账号为zkslyslyzk的淘宝店铺中购买香烟的记录中所拍商品为衣服，但在备注中则为香烟种类和数量等。
9、阿某2聊天记录、订单信息，证明朱某2从张锴账号为zkslyslyzk的淘宝店铺购买香烟的记录。
10、支付宝信息及交易记录，证明涉案注册名为贡某的支付宝账号绑定银行卡为工商银行62×××03（用户名为马天驰）；涉案注册名为张锴、贡某、蔡某1支付宝账户交易记录，上述账户收到涉案赃款90万余元。
11、监控录像及说明，证明2014年8月28日，被告人张钟标在中国工商银行长沙芙蓉路支行ATM机持62×××03的银行卡取款情况。
12、被告人李伟、李敏的供述与辩解，证明2013年7月份至2014年10月，被告人李伟、李敏通过在淘宝店铺“送水人”、“军需特供”拍下一元邮费链接的方式代理销售香烟，然后将货款支付到上家注册名为贡某的支付宝账号中。
13、被告人张锴对其向被告人张志伟及朱某1等上家购买假烟用于销售，共计销售人民币90万余元；被告人张钟标对帮助被告人张锴从银行支取销售假烟所得赃款，共计人民币7万余元的事实均当庭予以供认。
上述证据能相互印证，本院予以确认。
（四）被告人高鑫非法经营卷烟事实
2014年6月至12月期间，被告人高鑫伙同其男友曲某1亮（另案处理）以支付宝转账支付货款等方式，向越南人武某欢（另案处理）购买越南走私烟用于销售，共计人民币30万余元；向被告人张志伟购买假烟，通过代理销售给下家中赚取差价，销售总额共计人民币40万余元。2014年12月28日，桐庐县公安局至广西壮族自治区北海市海城区翟屋新区西二巷32号租房抓捕曲某1亮时，被告人高鑫主动向公安机关投案，如实供述了自己的罪行；公安机关在其租房内搜查到价值人民币3万余元的越南走私烟410条。经鉴定，该批卷烟部分为真品卷烟，部分为伪劣卷烟。
认定上述事实并经庭审质证的证据如下：
1、证人黄某的证言及支付宝交易记录明细查询信息，证明2014年5月初，其向QQ昵称为“G子淇”的女子购买过21000余元的香烟，其与她语音聊过，并见过面，对方使用登记名为高鑫、曲某2的支付宝账号。
2、证人顾某的证言及支付宝交易记录明细，证明2014年10月至12月间，其向QQ昵称为“G子淇”的人处购买了19000余元的猫头鹰、箭牌爆珠等品牌的越南走私烟和白皮系列的中华、为人民服务等品牌的高仿烟，高仿烟是从福建云霄发货。通过双方语音聊天后得知对方是一名女子，买烟的钱是通过支付宝账户汇入注册名为高鑫的支付宝账户。
3、证人王某1的证言及支付宝交易记录，证明2014年6月开始，因装修需要每天给工人提供香烟，遂通过在微信上认识名叫高鑫的女子购买了10000余元的香烟。
4、证人杨某2的证言及支付宝交易记录，证明2014年，其在网上从一个QQ昵称为“G子淇”的人处购买了白某2及万宝路、红双喜、骆驼等香烟，购烟款11400元支付至登记名为高鑫的支付宝账户。
5、证人许某的证言，证明其在网上销售国产烟和越南烟，其中越南烟上家的支付宝登记名分别为吴新龙和高鑫。高鑫的QQ昵称为“G·子淇”。
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