贵州省贵阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黔01刑初175号
公诉机关贵州省贵阳市人民检察院。
被告人陈超，男，1969年2月11日出生于贵州省大方县，汉族，初中文化，个体工商户，系贵阳市南明区黔丰粮油经营部负责人，户籍住址贵州省贵阳市云岩区，现住贵阳市云岩区。2016年4月17日因涉嫌犯走私普通货物罪被刑事拘留，同年5月13日被贵阳海关缉私局取保候审，2017年5月12日经贵阳市人民检察院决定取保候审，2017年11月29日经贵阳市中级人民法院决定取保候审。2018年3月9日经贵阳市中级人民法院决定被逮捕。现羁押于贵州省龙里县看守所。
辩护人杨青青，贵州省合协律师事务所专职律师，执业证号15201201311821667。
辩护人王智鑫，贵州省合协律师事务所实习律师，证号2301170411139。
贵州省贵阳市人民检察院指控被告人陈超犯走私普通货物罪一案，以筑检公诉刑诉[2017]189号起诉书向本院提起公诉，本院于2017年11月23日立案受理后，依法组成合议庭，于2017年12月12日公开开庭审理了本案。贵阳市人民检察院指派检察员谌黔蓉出庭支持公诉，被告人陈超及其辩护人杨青青、王智鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。
贵州省贵阳市人民检察院指控：2014年3月到2016年3月期间，被告人陈超为获取非法利益，通过在贵阳市甘某谷某粮油批发市场从事大米经营活动的方式，明知其购买的大米是由越南走私入境，而采取由汽车或火车从云南省河口县运输至贵阳市进行销售的手段，向张某1（已判决）走私团伙共计购买越南走私大米1972.54吨，经贵阳海关计核，涉嫌偷逃应缴国家税款共计人民币5,130,461.87元。2016年4月16日，被告人陈超在贵阳市市北路八一大院门口被侦查机关抓获。
庭审中，公诉机关当庭提交了物证、书证、证人证言、被告人的供述及辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录、视听资料等证据证实上述事实，认为被告人陈超的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第一款第（三）项、第一百五十五条第一款第（一）项之规定，应以走私普通货物罪追究其刑事责任。庭审中，公诉人提出“被告人陈超系构私犯罪，有立功表现，归案后坦白认罪，并表示愿意积极补缴税款，建议法院对其减轻处罚”的出庭意见。
被告人陈超对公诉机关指控的事实不持异议，提出“自己尽力积极主动补缴税款，请求判处缓刑”的辩解意见。
被告人陈超的辩护人提出“陈超有坦白情节、重大立功表现、认罪悔罪态度好、系间接走私犯罪、积极筹集资金补缴税款、系初犯，请求判处缓刑”的辩护意见。
经审理查明，2004年7月8日，被告人陈超以其妻子彭某4的名字注册成立了贵阳市南明区黔丰粮油经营部，在贵阳市南明区粮油食品批发市场经营粮油食品。2014年3月张某1（已判刑）与陈超电话联系可向其提供越南走私大米，被告人陈超认为价格低于市场价，遂开始向张某1购买。从2014年3月到2016年3月期间，被告人陈超向张某1走私团伙购买越南504、604、6976、莲香米、糯米等品种的走私大米，通过汽车或火车从云南省河口县运输至贵阳市进行销售，经计量和核税，被告人陈超向张某1走私团伙共计购买越南走私大米1972.54吨，偷逃应缴国家税款共计人民币5130461.87元。2016年4月16日，被告人陈超在贵阳市市北路八一大院门口被侦查机关抓获。
2016年4月12日贵阳海关缉私局通过中国建设银行贵阳甘某支行冻结了被告人陈超在该行的存款人民币2391627.18元。本院在审理过程中，被告人陈超于2017年12月11日在本院退缴税款人民币20万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
一、物证手机4部（其中三星手机2部、小米手机2部），系被告人陈超购买越南走私大米时联系购买事宜、货车司机、支付货款等情况所用。
二、书证：1、户籍信息证实：被告人陈超出生于1969年2月11日，作案时已达到法定刑事责任年龄。
2、受案登记表、立案决定书、抓获经过证实：2016年3月，昆明海关缉私局所属河口海关缉私分局在办理0305走私大米案件中发现，涉案嫌疑人李某1长期为黄丽辉等人在河口北火车站发运走私大米到贵阳市粮食仓库。贵阳海关接受此线索后，判定线索中涉及的车皮收货人为陈超。经查，陈超为获取非法利益，逃避海关监管，利用其大米经销商的身份，在明知其从云南购买的大米为走私货物的情况下，从云南大米经销商（上家）手中购得走私大米（越南、缅甸大米）若干，并在当地通过火车、汽车等运输工具将走私大米运至贵州境内销售。贵阳海关缉私局于2016年4月16日对被告人陈超涉嫌犯走私普通货物罪立案侦查。2016年4月16日，在昆明海关缉私局的统一指挥下，贵阳海关缉私局会同昆明海关缉私局河口海关缉私分局，在贵阳、蒙自、个旧、河口等地同时开展“0416”走私大米入境案件收网行动，并查获以云南省红河州河口县人张某1为首的涉嫌走私大米入境团伙。贵阳海关缉私局根据行动安排，于22时左右在贵阳市云岩区市北路八一大院门口将涉嫌走私普通货物的陈超抓获。
3、搜查证、搜查笔录、发还清单证实：贵阳海关缉私局于2016年4月17日0时10分至1时30分，对被告人陈超经营的贵阳市甘荫塘谷丰粮油市场153号黔丰粮油店进行搜查，现场搜出并扣押了手机4部（三星手机2部、小米手机2部），销货凭证80本，笔记4本（其中黑皮、红皮、蓝色、蓝白各1本），谷某粮油进货台帐1本，名片1批，编织袋4个，零散资料一批，身份证1个。
同日3时0分至3时27分，在见证人见证下，从被告人陈超居住的贵阳白云大道192号广某四季家园四栋2单元10楼2号的家中进行搜查，现场搜出并扣押了iphone6s手机1部，笔记本6本，销货凭证77本，资料1批。
2016年5月16日贵阳海关缉私局已将扣押的iphone6s手机1部、身份证1张发还被告人陈超；2017年3月31日将扣押的笔记本10本、销货凭证157本、谷某粮油进货台帐1本、名片1批、编织袋4个、零散资料发还被告人陈超。
4、银行卡交易明细查询及冻结财产相关手续证实：贵阳海关经到银行查询后，于2016年4月12日通过中国建设银行贵阳某支行冻结了被告人陈超在该行的银行存款人民币2391627.18元。
5、陈超涉嫌走私普通货物案汽车、铁路运输走私大米对应货款梳理表及过磅单、铁路货票证实：被告人陈超在2014年3月至2016年3月期间，向后某购买走私的大米，通过汽车运输共计30车1272.2吨，通过铁路运输共计12个车皮701.27吨。以上书证均经陈超辨认签字认可。
6、贵阳市南明区黔丰粮油经营部的营业执照证实：经营者彭某4，注册日期2004年7月8日，经营范围明确：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营。
7、电子证据检查笔录、检材使用和封存记录、搜查证、搜查笔录及扣押清单等证实：（1）河口海关缉私局对张某1、后某等人使用的手机进行搜查、扣押并提取手机内短信、通话记录等电子证据；（2）河口海关缉私局对从张某1、后某、廖某等人处搜查的账本、银行卡、网银U盘、快递单等相关书证、物证进行扣押。
8、后某记录的账本，证实（1）后某记录陈超从张某1处购买走私大米的时间、品种、重量、车号等情况；（2）自2014年至2016年期间，陈超共计向张某1购入大米1972.54吨，其中货车运输方式30次，火车运输方式12次。2014年度籼米最低进价2.96元/公斤，糯米最低进价3.18元/公斤；2015年度籼米最低进价2.63元/公斤，糯米最低进价3.22元/公斤；2016年度籼米最低进价2.77元/公斤，糯米最低进价3.55元/公斤G。
9、银行交易流水、银行取款及转账凭证等证实了陈超与张某1、后某交易走私大米的银行转款往来情况，总共转账给“后某”人民币6953985元，与后某账本上记载的交易情况相符。
10、银行取款凭，证实中国农业银行甘某支行提供的卡号为62×××75，户名为“钱某2”的银行卡2014年12月12日转账276810元给“后某”62×××69的账户。被告人陈超通过彭某4账户转给钱某2后，再次转给后某，采取多次转账方式规避打击。
11、银行卡明细账及开卡资料、历史数据查询报告复印件等证实：后某用其身份证在建设银行所开设的帐户62×××18、在农行所开设的账户62×××65、62×××69与被告人陈超的银行流水转账凭证打款记录时间、金额一致。
12、农业银行卡明细单及杨某1自书说明证实：杨某1使用其所有的账号为62×××72代张某1进行业务款项收支转账。
13、陈超、彭某4确认购买走私大米的图片证实：彭某4确认黔丰粮油经营部购买的越南走私大米外包装；陈超确认购买大米外包装，包装袋上印有鸽子、公鸡和越南语。
14、光盘2张、手机机主信息、关于调取移动号码机主信息的情况说明及调取证据通知书证实：手机号码130××××0502、138××××9652的机主为陈超。
15、被告人陈超检举揭发的自书材料、立功的情况说明及相关书证证实：一、被告人陈超认罪态度好，愿意补缴偷逃税款；二、陈超检举揭发张某6等16人非法收购、贩卖走私大米的情况，其中有9人为未掌握的线索，目前正在进一步核查中。陈超检举揭发提供的上述情况为案件经营和后续侦办提供了一定帮助。其中，陈超提供的顺丰大米加工厂（法人周某）的门牌号及其位置为侦查机关顺利侦破陈某7（周某的妻子）涉嫌走私普通货物案提供帮助，也从侧面印证陈某7走私的主观故意；三、检举揭发云南河口方向的陈某金某走私大米的线索，为河口海关缉私分局审讯、侦办、调查取证、提请批准逮捕涉嫌走私普通货物的犯罪嫌疑人陈某、金某起到了关键作用，为后续案件的扩案奠定了坚实的基础；四、河口海关缉私分局于2016年10月16日对犯罪嫌疑人陈某、金某涉嫌走私大米入境案立案侦查，2016年11月17日红河州人民检察院批准对陈某、金某以涉嫌走私普通货物、物品罪逮捕；周某、陈某7涉嫌走私普通货物罪案已于2016年12月9立案侦查；五、河口海关缉私分局出具感谢信，感谢贵阳海关缉私局及时提供的陈超对陈某、金某在贵阳推销涉嫌走私入境大米的陈述及辨认笔录，对检方批准逮捕陈某、金某提供了相应证据，使该局及时掌握陈某、金某在贵州的活动情况，为案件侦办提供了很好的帮助。
16、张某1、后某等人户籍证明、拘留证、逮捕证、起诉书、刑事判决书等相关法律文书证实：（1）张某1、后某、廖某等人因涉嫌走私普通货物罪被河口海关缉私局立案侦查并采取相关强制措施；（2）云南省红河哈尼族彝族自治州人民检察院起诉书及红河州中级人民法院刑事判决书（2017）云25刑初73号证实：2017年5月5日，红河州人民检察院以被告人张某1、后某、赵某美涉嫌走私普通货物、物品罪向红河州中级人民法院提起公诉，同年9月7日红河州中级人民法院作出判决，认定被告人张某1犯走私普通货物、物品罪，判处有期徒刑十三年，并处没收财产人民币1000万元；被告人后某犯走私普通货物、物品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币200万元；被告人赵某美犯走私普通货物、物品罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30万元。
三、证人证言
第一组：被告人陈超购买走私大米的上线人员的证人证言
1、证人张某1的证言证实：其从2014年初开始和陈超做走私大米生意一直到2016年。张某1卖给陈超的都是越南走私过来的大米，一种是50公斤1袋，一种是25公斤1袋，都是越南编号504、604、小糯米、大糯米、5451、6976、莲香米，在中国没有这些编号。这些大米都是用火车和汽车运输的方式运给陈超的，通常是电话和陈超联系确定大米种类、价格、数量后，由越南人“阿某1”等人通过保货的“小廖”等人将大米走私入境。如果是火车运输的，按照陈超要求将货车小票寄给陈超提货；如果是货车运输的就通过信息部联系的货车司机，然后将货车车牌、司机电话、大米种类、单价、吨位发给陈超。2014年3月底和陈超做第一笔生意后，喊陈超打款到兄弟媳妇“后某”的帐上。2014年3月份和陈超做第一笔生意后，将发给陈超的大米的品种、吨位、单价以及收货人陈超发给后某，让她给陈超做一个帐本，自此开始每一笔和陈超的大米交易都让后某记帐，方便后期收款用。具体的记帐情况以公安暂扣后某的帐册上的内容为准。公安机关查获的火车货票、其手机内提取的与陈超的短信往来内容均是属实的，陈超手机内提取的相关号码系本人在使用。
2、证人后某的证言证实：其一共使用过四个手机号码。陈超在张某1处购买走私大米的帐其是按照张某1的要求做的，帐册上的内容主要记载张某1卖给陈超大米的信息（吨位、品种、单价、车皮号码、汽车号码、司机手机号码等）以及陈超打款给其的信息。至于卖给陈超多少大米和收了陈超多少货款要以做的帐册上内容为准。他没有见过陈超，也没有与陈超联系过。2015年夏天时，因付给卖主货款不够，张某1叫他和陈超联系催款，给的是陈超老婆的电话，是用135××××1584手机打的，上面记有她的电话。陈超也是因为大米质量问题和他联系过。卖给陈超的大米有504、604、5451、6976等编号大米以及鸽子、大公鸡、莲香米、糯米、小糯、大糯等越南大米。
3、证人张某2应的证言证实：他是后某的丈夫，张某1的弟弟，后某在帮张某1做走私大米生意记账、转账，张某2也偶尔帮后某转过账，一般是转给杨锐和王荣花。
4、证人杨某1的证言及辨认笔录证实：杨某1和张某1是同学关系，2015年初开始，因为杨某1是出纳，比较熟悉银行业务，张某1就让杨某1帮他转账，杨某1就帮忙了。张某1说转的是张某1帮越南人打工的钱，都是打到杨某1账户上后就马上转给张某1，杨某1转到过张某1、张某2、后某的账上。
在见证人见证下，杨某1从12张不同女性照片中辨认出6号（即张某1）就是他让其转款的张某1。
第二组：走私保货人员的证言
1、证人廖某的证言证实：约2015年12月开始，廖某和彭某1、胡某1、陈某1一起在河口蚂蝗堡码头接越南大米，后找货车拉到火车站装车，一般是帮越南人“阿某1”保货；2016年1月30日前后几天，廖某、彭某1帮越南人阿某1在码头接了60吨越南大米找司机运货到贵州；生意做成功后保货费和火车运费是打到陈某1使用的韩翠荣实名开户的农村信用社银行卡上；以前廖某帮张某1保货过大米，帮张某1的十几车走私大米疏通过路上边防的关系。2016年2月廖某帮张某1在码头接过一汽车和一火车皮的大米，因为拉到火车站装不了才用货车运的，货车车号是云Ｄ×××××。
2、证人彭某1的证言证实：彭某1和廖某、胡某1、陈某1一起在河口蚂蝗堡码头帮越南人接货，找车将大米运到火车站后运走，大米是白色编织袋包装，无标识，接货曾经在河边被边防查过一次。火车车号为3107099的火车皮运的大米是彭某1等人在码头接的。
3、证人胡某1的证言证实：胡某1和廖某、彭某1一起在河口蚂蝗堡接越南人运过来的大米，胡某1负责带车到码头装货，之后倒车装运大米运到河口火车站运走，一般是白色编织袋包装。
4、证人陈某1的证言证实：廖某和彭某1一起在河口码头帮越南人从越南运过来的大米保货，装上车拉到河口火车站，因为拉到火车站装不了车，用车牌号为云Ｄ×××××的货车拉走的，还有车号3107099的货，如果收到保货费就是运成功了。
5、证人李某1的证言证实：2015年12月以后，李某1和邓某、王某2一起在河口做越南走私大米的保货生意，李某1负责将运货的货车从槟榔寨超限检测站接到火车站并安排钟某、吴某等人办理火车托运，邓某负责联系车将大米从码头运到槟榔寨超限检测站一带。
6、证人吴某的证言证实：吴某是帮李某1的走私大米入境运到火车站的生意看路，指在货车运到火车站的路上帮忙查看是否有执法部门在路上查，后来自己也办了一家物流有限公司用来代办车皮，也帮李某1和其他人代办过，将李某1从河边运到河口火车站的大米装上火车运走。2015年12月30日的火车车号为3462784的大米是吴某帮李某1代办的。
7、证人钟某的证言证实：钟某用自己经营的醴陵市志豪粮油经营部帮李某1代办火车皮装运从越南走私的大米，李某1、邓某、彭某1是合伙关系，这些大米是从蚂蝗堡装运后由倒车运到河口火车站的，一般李某1会把车从河口槟榔寨超限检查站的一个停车场拉到火车站，除了钟某以外，还有吴某用河口八达物流有限公司、段某李某1申请火车皮。钟某的公司只帮李某1代办火车皮运过大米。2016年2月19日火车号为3107099的车皮是其帮李某1代办的。
8、证人邓某的证言证实：2015年1月底或12月初，邓某、陈某2时帮李某1在河口蚂蝗堡码头接从越南走私入境的大米，大多都是白色编织袋包装的，有的还有越南标识和图案，到码头接货的倒车是李某1找的，一般邓某和陈某2时是将大米接到蚂蟥坡，之后由李某1负责运到河口火车站装车往外运。
9、证人陈某2的证言及辨认笔录证实：陈某2帮邓某、李某1在河口走私越南大米入境，运货到蚂蝗堡大桥这段路，看路上有没有警车，并负责在路上的安全不被执法机关查扣，联系倒车的驾驶员开车到码头装运越南走私大米，安排司机在安全时间将车开到蚂蝗堡大桥公路上，直到槟榔寨的超限检测站，之后，有人会联系司机将大米运到河口火车站。
证人陈某2在见证人见证下，从12张个人私开码头照片中辨认出9号照片上的地点（即河口县蚂蝗堡第四渡口）是接越南大米入境的地点。
10、证人黄某的证言及辨认笔录证实：黄某从2015年开始帮助越南人“阿某2”运过货，并从河口山腰等河边、码头帮越南人用小船从越南拉过来的大米装上由中国的货主“阿飞”（张某1）安排的货车，并保证货车安全运离河口，然后由越南人将过货费支付给黄某。
证人黄某对自己手机与张某1往来短信进行辨认。
辨认笔录证实：以上各保货环节成员之间均进行了相互辨认。
第三组：信息部联系人员赵某姜的证言及辨认笔录
证实张某1会通过赵某美的信息部联系货车司机帮其运货，运的大部分都是从河口山腰码头走私的越南大米，一般运到贵阳的比较多。通过赵某美给张某1运输大米的司机有一个叫张某3的，还有一个叫叶某的，是专门帮张某1运大米的。赵某美对自己与张某1短信往来签名确认。
赵某美辨认出叶某是帮张某1装运涉嫌走私入境大米的驾驶员。
第四组：29名货车司机的证言及辨认笔录
1、证人汤某的证言证实：2014年10月，汤某驾驶车牌号为云Ｄ×××××的红色四桥大货车，在河口山腰码头拉从越南用铁皮小船运过来的走私大米共39吨多，之后运到贵阳市粮油市场，接货的老板安排过磅卸货后支付了14000多的运费。第二次的情况差不多，是2015年2月份左右拉的，还是拉给这个老板的大概38吨，运费每吨360元。
在见证人见证下，证人汤某从十二张不同男性正面免冠照片中辨认指出3号照片中的男子（即被告人陈超），就是2014年10月和2015年2月从云南河口拉越南大米到贵阳后安排过磅、卸货、付运费，最后收货的中年男子。
证人汤某还从十五张照片中辨认出第十三张照片上的地点（河口县山腰南溪河大沙滩码头渡口），就是两次拉运走私越南大米装货地点。
2、证人顾某1的证言及辨认笔录证实：顾某2驾驶贵Ｅ×××××大货车，2014年6月从云南河口拉了一车大米到贵阳粮油市场，装了800袋，每袋是50公斤。拉到贵阳后收货的老板叫拉到粮油市场，过磅后是一个女的过来结算并付了11000多的运费。
2016年8月23日，在见证人见证下，证人顾某1从十二张不同男性正面免冠照片中辨认指出5号照片中的男子（即被告人陈超），就是2014年6月他从云南河口拉越南走私大米到贵阳后安排他过磅、卸货、最后收货的中年男子。
证人顾某2还从十五张照片中辨认出第十三张照片上的地点（河口县山腰南溪河大沙滩码头渡口），就是拉运走私越南大米装货的地点。
3、证人谢某的证言及辨认笔录证实：谢某驾驶贵Ｅ×××××货车，2014年12月从云南蒙自转装了一车大米运到贵阳，40吨左右，有点泛黄的白色编织袋装的，100斤1袋。运到贵阳粮油市场，有一个男子带去过磅、下货后结算运费9000多元。
2016年8月24日，在见证人见证下，证人谢某从十二张不同男性正面免冠照片中辨认指出8号照片中的男子（即被告人陈超），就是2014年12月他从云南红河州蒙自将车上的大米转到自己车上运到贵阳后，在粮油市场内安排其过磅、卸货、付运费、最后收货的中年男子。
4、证人杨某2的证言及辨认笔录证实：杨某2驾驶贵Ｅ×××××的大货车，2014年5月左右从河口山腰大沙滩码头拉40吨大米到贵阳粮油市场，收货老板是一个男的，安排过磅下货，最后有39吨多不到40吨，老板付了12000元的运输费。
在见证人见证下，证人杨某2从十二张不同男性正面免冠照片中辨认指出12号照片中的男子（即被告人陈超）就是2014年5月其从云南河口拉越南走私大米到贵阳后安排其过磅、卸货、收货、最后付款的中年男子。
证人杨某2还从十五张照片中辨认出第十三张照片上的地点（河口县山腰南溪河大沙滩码头渡口），就是他装运走私越南大米的地点。
5、证人徐某的证言及辨认笔录证实：徐某驾驶贵Ｅ×××××货车从红河州的河口、蔓耗拉两次运越南大米。一次是2013年在蔓耗找到一个驳车装了35吨大米运到贵阳，司机当场付了14000多元的运费，货拉到贵阳粮油市场，收货的也是2014年12月份同一个收货老板。2014年12月从河口运了40吨越南大米到贵阳粮油市场，收货的老板付了10000多元。
在见证人见证下，证人徐某从十二张不同男性正面免冠照片中辨认指出4号照片中的男子（即被告人陈超），就是2014年12月他从云南河口拉越南走私大米到贵阳后安排其过磅、卸货、付款、最后收货的中年男子。
6、证人冯某的证言及辨认笔录证实：冯某驾驶贵Ｅ×××××，于2014年10月从云南河口山腰火车站大沙滩码头拉了一车越南走私大米，装了800袋大米，每袋100斤一共40吨运到贵阳粮油市场，贵阳一男子打电话叫他去过磅、下货，后到门面上老板付了15000元的运费，老板鼻子边上有颗痣很明显。
在见证人见证下，证人冯某从十二张不同男性正面免冠照片中辨认指出9号照片中的男子（即被告人陈超），就是2014年10月他从云南河口拉越南走私大米到贵阳后收货、付款给他的中年男子。
证人冯某还从十五张照片中辨认出第十三张照片上的地点（河口县山腰南溪河大沙滩码头渡口），就是他装运走私越南大米的地点。
7、证人李某2达的证言证实：李某2达驾驶贵Ｅ×××××货车，2014年2月从河口大沙滩码头运40吨越南大米到贵阳市粮油市场，收货的老板付了15000多元的运费。
在见证人见证下，证人李某2达从十二张不同男性正面免冠照片中辨认指出7号照片中的男子（即被告人陈超），就是2014年2月他从云南河口拉越南走私大米到贵阳后安排他过磅、卸货、付款、收货的中年男子。
证人李某2达还从十五张照片中辨认出第十三张照片上的地点（河口县山腰南溪河大沙滩码头渡口），就是其装运走私越南大米的地点。
8、证人曹某的证言证实：曹某驾驶贵Ｅ×××××货车，2014年11月从河口大沙滩码头运40吨越南大米到贵阳市粮油市场，收货的老板带他过磅、下货后，付了14000元的运费。
在见证人见证下，证人曹某从十二张不同男性正面免冠照片中辨认指出6号照片中的男子（即被告人陈超），就是2014年11月他从云南河口运越南走私大米到贵阳后安排他过磅、卸货、收货、付款的中年男子。
证人曹某还从十五张照片中辨认出第十三张照片上的地点（河口县山腰南溪河大沙滩码头渡口），就是他装运走私越南大米的地点。
9、证人涂某的证言证实：其驾驶贵Ｅ×××××货车，2015年2月从河口大沙滩码头运40吨越南大米到贵阳市粮油市场，收货的老板身高1米65左右，不算胖，鼻子右边有颗痣很明显，带他过磅、下货后，付了15000多元的运费。
在见证人见证下，证人涂某从十二张不同男性正面免冠照片中辨认指出10号照片中的男子（即被告人陈超），就是2015年2月他从云南河口拉越南走私大米到贵阳后安排他过磅、卸货、收货、付款的中年男子。
证人涂某还从十五张照片中辨认出第十三张照片上的地点（河口县山腰南溪河大沙滩码头渡口），就是他装运走私越南大米的地点。
10、证人张某3的证言及辨认笔录证实：其驾驶云Ｄ×××××货车，2016年1月底2月初，在河口南溪检查站往屏边方向大约2公里的地方装59.65吨大米，大约有1193袋，每袋50公斤，包装袋上全是白色的，没有什么图案。拉到贵阳粮油市场，陈超过磅、收货的。
在见证人见证下，证人张某3从十二张不同男性正面免冠照片中辨认指出10号照片中的男子（即被告人陈超），就是他在笔录中说的在贵州接货的男子。同时，张某3还从十二张不同男性正面免冠照片中辨认指出6号照片中的男子（即邓某），就是带他到南溪安排装运走私大米到贵阳的男子。
在见证人证下，证人张某3带领河口海关缉私分局侦查员到河口县一公路空地上，指认出该地是他2016年1月31日晚上驾驶云Ｄ×××××货车在一陌生男子的邀约下，装运越南大米走私入境的地点。
11、证人张某4的证言及辨认笔录证实：2016年过年前一段时间，从网上找到一车货从河口运到贵州的线索后，就转告丈夫张某3，这车货运到后现在都没有收到运费。
12、证人夏某1的证言及辨认笔录证实：其驾驶贵Ｅ×××××货车从河口山腰拉过两次大米，一次刚装好开到加油站停车场就被边防武警查获了。
在见证人见证下，证人夏某1带河口海关缉私分局侦查员到河口县山腰大沙滩渡口（非设关渡口），指认出该地是其驾驶贵Ｅ×××××货车装运走私大米的地点。
13、证人唐某的证言证实：其驾驶贵Ｅ×××××的大货车，2014年12月初的一天在河口的一个渡口装运了一车从越南运来的大米38吨，开出坝洒就被海关缉私局的人抓了。此外，在2014年6月底的一天凌晨3点，唐某在河口山腰的一个渡口处装运40吨从越南运来的大米，按照每吨400元的运费运到贵阳市粮油市场，贵阳的老板将16000元打给唐某。
证人唐某在见证人见证下，带领侦查员分别到河口县山腰大沙滩私设渡口指认，该地点是其驾驶贵Ｅ×××××的货车装运大米的地方。
14、证人饶某的证言及辨认笔录证实：其驾驶贵Ｅ×××××货车，2014年10月从河口山腰一渡口装40吨大米拉到贵阳，有四辆农用货车来下米；2016年1月也从河口山腰一渡口运30吨大米到贵阳，也是农用车过来倒装大米。
在见证人见证下，证人饶某带河口海关缉私分局侦查员到河口县山腰大沙滩渡口右侧约50米的渡口（非设关渡口），指认出该地点是他两次驾驶贵Ｅ×××××货车装运大米的地点。
15、证人杨某3的证言及辨认笔录证实：其驾驶贵Ｅ×××××货车，2014年从河口山腰拉了40吨大米到贵阳后，一个男子打电话叫他运到粮油市场下的货。第二次也是40吨。贵阳打电话给他的男子没有见过，是一个搬运工给的运费。
在见证人证下，证人杨某3带河口海关缉私分局侦查员到河口县山腰大沙滩渡口（私开渡口，非设关地），指认出该地是他两次驾驶贵Ｅ×××××货车装运越南走私大米的地点。
16、证人彭某2的证言及辨认笔录证实：2014年10月，他和弟弟彭朝军从河口山腰运了39吨多大米到贵阳黔丰停车场，一个男子带人来付了运费。这个男子右边脸上有颗痣比较明显。
在见证人见证下，证人彭某2从十二张不同男性正面免冠照片中辨认指出10号照片中的男子（即被告人陈超），就是在贵阳黔丰停车场付给他运费的男子。
在见证人证下，证人彭某2带河口海关缉私分局侦查员到河口县山腰大沙滩渡口（私设渡口，非设关通道），指认出该地是其两次驾驶贵Ｅ×××××货车装运越南走私大米的地点。
17、证人彭某3的证言及辨认笔录证实：其于2014年10月底的一天和其哥哥彭某2从河口山腰拉了39吨多大米到贵阳谷某粮油市场里，有车来驳货后，有个男子付了12100元的运费。其开的车是贵Ｅ×××××，其哥开的车是贵Ｅ×××××。
在见证人见证下，证人彭某3带河口海关缉私分局侦查员到河口县山腰大沙滩渡口（非设关渡口），指认出该地是其2014年10月驾驶贵Ｅ×××××货车装运越南走私大米的地点。
18、证人石某的证言及辨认笔录证实：其驾驶贵Ｅ×××××货车，2014年3月份及6月份从河口山腰运了两次40吨大米，6月份这次是运到贵阳的一个粮油市场，接货的男子下完货后给了12000多元的运费。
在见证人见证下，证人石某带河口海关缉私分局侦查员到河口县山腰大沙滩渡口（私开渡口，非设关地），指认出该地是其两次驾驶贵Ｅ×××××货车装运越南走私大米的地点。
19、证人胡某2的证言及辨认笔录证实：其于2015年2月从河口山腰运39.78吨大米到贵阳粮油市场，一个男子带着下的货。这个男子40岁左右，嘴角上有颗痣。
在见证人见证下，证人胡某2从十二张不同男性正面免冠照片中辨认指出4号照片中的男子（即被告人陈超），就是带他下货并付运费的男子。
在见证人证下，证人胡某2带河口海关缉私分局侦查员到河口县山腰大沙滩渡口（私设渡口，非设关通道），指认出该地是其两次驾驶贵Ｅ×××××货车装运越南走私大米的地点。
20、证人艾某的证言及辨认笔录证实：其驾驶云Ｇ×××××于2016年1月5日从河口一个叫勐拉的地方拉了50吨大米，到贵阳粮油市场内下货，收货付运费的是一个40岁左右的男子。
在见证人见证下，证人艾某从十二张不同男性正面免冠照片中辨认指出12号照片中的男子（即被告人陈超）就是贵阳收货的人。
在见证人见证下，证人艾某带河口海关缉私分局侦查员到金平县金水河镇那窝村山宝木楼下加工厂旁边一场地，指认出该地点是他驾驶云Ｇ×××××货车装运越南走私大米的地点。
21、证人许某的证言及辨认笔录证实：其驾驶云Ｇ×××××货车，于2015年1月份从坝洒往河口方向3公里叫“沙场”码头装运40吨大米，拉到贵阳粮油批发市场，是一个脸上有痣的男子带着到他的门面下货，付了15600元的运费。第二次是2015年3月份，和上次一样运了40吨到贵阳，也是这个有痣的男子接货付的运费15600元。
在见证人见证下，证人许某从十二张不同男性正面免冠照片中辨认指出1号照片中的男子（即被告人陈超），就是贵阳接货脸上有痣的老板。
在见证人见证下，证人许某对其驾驶云Ｇ×××××货车装运越南走私大米的地点进行辨认。
22、证人殷某的证言及辨认笔录证实：其驾驶云Ｇ×××××货车，2015年2月份从坝洒方向的一个渡口运了一车糯米，拉到贵阳一个粮油市场，是一男一女来接的货，付了14800元的运费。
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