四川省宜宾市南溪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南溪刑初字第85号
被告人何幼军，女，1964年1月26日生于四川省宜宾市南溪区，汉族，高中文化，住宜宾市南溪区。2014年11月17日因本案经宜宾市公安局南溪区分局传唤到案，次日被刑事拘留。现押于宜宾市看守所。
辩护人邓仕兵，四川大凡律师事务所律师。
被告人范桦琼，女，1963年7月11日生于四川省宜宾市南溪区，汉族，高中文化，住宜宾市南溪区。2014年10月30日因本案被宜宾市公安局南溪区分局留置盘问，次日被刑事拘留，2015年1月21日被宜宾市公安局南溪区分局取保候审。经本院决定由宜宾市公安局南溪区分局执行，于2015年12月4日逮捕。现押于宜宾市看守所。
辩护人江文，四川宏升律师事务所律师。
四川省宜宾市南溪区人民检察院以南检诉刑诉（2015）78号起诉书指控被告人何幼军、范桦琼犯组织、领导传销活动罪，于2015年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。四川省宜宾市南溪人民检察院指派检察员高海龙出庭支持公诉，被告人何幼军及其辩护人邓仕兵、范桦琼及其辩护人江文均到庭参与了诉讼。现己审理终结。
四川省宜宾市南溪区人民检察院指控：被告人何幼军、范桦琼于2014年2月经成都冉某某（另案在逃）介绍参与南通金宝垃圾处理器推广项目，并被冉某某发展为下线。二人觉得有利可图，回南溪后对群众进行宣传，以高额回报为诱饵，要求每名参加人员以4100元／台的价格购买该垃圾处理器（经价格鉴定价值880元每台），并发展两名直接下线购买垃圾处理器就能领取公司补贴，依次发展下线人员，分月领取公司补贴，最高累计可获公司返利14.7万元，从事传销违法活动。截止2014年10月，二被告人在南溪区租赁场地，通过组织宣传、人员调配等方式在南溪区、翠屏区、江安县等地推广人员共计400余人，己发展层级10余级，涉案金额160余万元。认定上述事实的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、视听资料等。被告人何幼军、范桦琼以推销产品为名，要求参加者以缴纳费用购买商品的方式获得加入资格，并按照加入顺序和时间，间接以发展人员的数量作为计酬返利的依据，引诱参加者为领取补贴继续发展下线，骗取他人财物，其行为严重扰乱了社会经济秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人何幼军辩称：对公诉机关指控的犯罪事实有异议，其只是向别人宣传只要自己购买一台垃圾处理器，另外再推销两台就可以返利，并没有逐层发展人员，且自己并不是以营利为目的，而是为了做好事，发展公益事业，其接触垃圾处理器时看到南通金宝公司有合法的营业执照，且电视、报纸等相关媒体也有垃圾处理的环保宣传，其根本不知道南通金宝公司在搞传销，是冉某某让其成立工作站，并不是自己要成立的，其所有的行为是按照公司要求做的，其没有要求别人要不断发展下线，自己也没有拉下线和欺骗的行为，故公诉机关所出示的证人不是自己发展的会员，根本就不认识。案发后其积极配合公安机关的调查，主动到案，如实供述事实，所有资料都完好无损交给了公安机关。自己的动机是好的，为了发展公益事业，搞好环保事业，至于自己的行为是否犯罪由法庭调查，但以后自己不会再做这种事情了。且自己与其他志愿者一样也是被公司骗了的，得到了钱与其他志愿者一样多。
辩护人邓仕兵的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人何幼军组织、领导传销活动罪的证据不足，应当作出证据不足、指控的犯罪不成立的无罪判决。理由如下：（1）被告人何幼军未实施组织、领导传销活动的行为，通过庭审可以看出是南通金宝公司与冉某某打着“联合国千年环保项目”的幌子，以高额返补贴的规则欺骗受害者，引诱受害者以购买垃圾处理器的形式加入传销，何幼军只是按公司的经营模式，其销售和收费行为均是南通公司，本案的证据也证实何幼军只邀请李某戊一人参加；（2）本案传销所涉的经营模式是南通公司策划，相关制度全部是南通公司制定，本案的全部受害人均是按照南通公司的经营模式参加，是南通公司引诱、欺骗受害者参加以继续发展他人参加，被告人何幼军在本案中也是被利用者、被欺骗者和受害者；（3）被告人何幼军获得的报酬不是以发展人员的数量作为计酬依据。被告人何幼军将受害者支付的款项全部转交给了南通公司和冉某某，每个受害者获得的补贴金额全由南通公司决定和发放，何幼军获得南通公司制定的补贴规则所规定数额的报酬，与其他受害者所得的报酬只是时间顺序而己，按照南通公司的补贴规则，每一个人最终所获得的金额都是一致的。2、被告人何幼军积极主动从北京回南溪投案，并如实供述涉案的全部事实并提供了他人可能涉嫌犯罪的全部线索。
被告人范桦琼辩称：自己只推销了三台垃圾处理器，包括自己以4100元的价格购买的一台，之后其总共返利得了17900元。自己也是被公司骗了的，是名受害者。
辩护人江文的辩护意见是：公诉机关指控被告人范桦琼的罪名不成立。1、南通金宝公司的营销方式是否为传销现在尚无定论。2、即使南通金宝公司的行为构成传销行为，被告人范桦琼的行为也不构成组织、领导传销罪，因为被告人范桦琼不是独立的犯罪主体，她不是发起人，只是按照公司要求工作，向其他人介绍她的亲身经历以及转述如何成为志愿者，发放的资料全部是公司制作，与其他“下线人员”的行为是一样的，且所收到的产品货款均交给了何幼军，之后上交公司。3、公诉机关指控范桦琼发展下线400人，发展层级为10余级的证据不足，大部分下线为了领补贴一人用多人身份证进行登记，人数明显偏多，层级的认定必须在组织、领导的前提下认定，本案层级的认定既无法律依据，也无事实依据。4、范桦琼仅是经其他人员多做了一些劳务工作，实际上只发展了一人，不应为站长，且她的主观动机是好的。
经审理查明，被告人何幼军、范桦琼于2014年2月经成都冉某某（另案在逃）介绍参与南通金宝垃圾处理器推广项目，冉某某宣传该项目以购买垃圾处理器的名义发展公司会员，只需要自己购买一台垃圾处理器，另行再发展两名下线人员购买垃圾处理器，就可每月领取公司补贴。二人觉得有利可图，回南溪后对群众进行宣传，以高额回报为诱饵，要求每名参加人员以4100元／台的价格购买该垃圾处理器（经价格鉴定价值880元每台），并发展两名直接下线购买垃圾处理器就能领取公司补贴，依次发展下线人员，分月领取的公司补贴，最高累计可获公司返利14.7万元，从事传销违法活动。截止2014年10月，二被告人为方便发展人员，租赁了南溪区南溪街道聚豪园小区背面19号门市。二被告人通过组织宣传、人员调配等方式在南溪区、翠屏区、江安县等地推广人员共计400余人，己发展层级10余级，涉案金额160余万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院依法予以确认：
1、受案登记表、立案决定书，证实本案的受案、立案情况。
2、、现场检查笔录及照片，证实经依法对位于南溪聚豪园靠城墙的19号门市进行检查并现场拍照固定证据，门市内有涉案的垃圾处理器、中国农业服务平台国际互联网电视及部分宣传资料，现场发现三个笔记本，一个是关于会员佣金的发放标准，一个是会员交费明细表，一个是经费开支明细账，现场发现加入志愿者的名单及相关资料的包装袋。
3、物证
（1）扣押决定书、扣押及发还清单，笔记本，证实2014年10月30日在范桦琼家中扣押的涉案的戴尔主机1台、笔记本8本、账册1本、垃圾处理器8月份登记表1袋等物品。
（2）扣押决定书、扣押清单，证实涉案电脑、笔记本、银行卡、手机等物品情况。
（3）检查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实涉案的金宝牌垃圾处理器400台、美菱牌垃圾处理器11台，国际互联网电视机顶盒148台公安机关进行了扣押。
4、书证
（1）物流运货单，证实杨某某在南溪川岚物流接收垃圾处理器50件、在八面风物流接收58件。
（2）南通金宝公司提供的资料，证实南通金宝公司委派范桦琼、何幼军从事垃圾处理器销售统计工作、咨询服务及相关财务工作。金宝公司注册于南通市，法人代表胡某甲，系自然人控股有限公司，有银行开户证明、税务登记证、组织机构代码及中国民族产业联合会批复。
（3）涉案人员关系层级图，证实从冉某某开始，形成了12级的层级推广图。通过整理统计2014年10月30日在聚豪园19号门市扣押的《公益志愿者推广申请表》，何幼军、范桦琼涉嫌组织、领导传销活动案志愿者名单内容包括姓名、身份证、开户卡号、联系电话、推荐人等信息，志愿者有343人；10月份范桦琼通过微信报给何幼军的志愿者名单，民警提取整理后统计，志愿者有109人。
（4）何幼军银行卡交易记录照片，证实何幼军尾号2176银行卡网银的部分交易记录，包括转给施华等人的记录。
（5）何幼军、范桦琼账户财产明细，财物冻结通知书，证实何幼军尾号2176银行卡、范桦琼尾号7813银行卡的账号交易记录。范桦琼尾号7813银行卡的账号己经冻结15005.69元。
（6）冉某某账户财产明细，证实冉某某尾号0878银行卡的账号交易记录。
（7）何幼军、范桦琼、冉某某账户交易明细，证实3人账户间交易记录。
（8）扣押的申请表资料266份，证实传销人员的申请及推荐人情况。
（9）价格鉴定结论书，证实经宜宾市南溪区价格认证中心鉴定，美菱净化设备快洁星垃圾处理器价值880元，艾普林克国际互联网电视价值450元。
（10）企业法人营业执照、税务登记证、开户许可证，证实南通金宝环保保护科技有限公司的基本情况，法定代表人为胡某甲。
5、证人证言
（1）证人肖某某的证言、辨认笔录、申请表，证实2014年3月的一天，其在大南门玩耍，听到范桦琼在给一个妇女讲垃圾处理器，说这是国家搞的环保工程，每家都要安装垃圾处理器，这样生活垃圾就可以通过垃圾处理器处理后直接从下水道流出去，又环保又卫生，并称如果再卖出两台就可以成为合格会员，公司就会给补贴，第一、二个月各领1000元，第三、四个月各领2000元，第五、六个月各领3000元，第七个月领到5000元时公司就不再发补贴，要转化为第二个产品机顶盒（4100元每台），经折抵第七个月就只领900元的补贴，第八、九个月各领5000元的补贴，第十、十一个月各领8000元的补贴，再叠加第二个产品的第一、二个月的补贴1000元，第十、十一个月实际各领9000元，第十二、十三个月各领8000元补贴，再叠加第二个产品的三、四个月的补贴2000元，实际要领10000元，到第十四、十五个月各领8000元补贴，再叠加第二产品第五、六个月的补贴3000元，实际要领11000元，到第十六个月时第一个产品就不再发补贴，这时第二产品的补贴发到第七个月时是5000元，就又要转化为第三个产品，以此类推，其觉得这个项目还可以做，于是就表示要加入，但表示自己找不到下家，范桦琼就说她可以帮忙找个人放在其名下，于是其就到工作站交了4100元给范桦琼购买了一个垃圾处理器，范桦琼将其登记在她的名下。之后自己又向其妹妹韩某某推销了一台垃圾处理器，并向她宣传了如何领补贴的事。范桦琼找了一个南山姓吴的女子安在自己的名下，这样自己完成的推销两台垃圾处理器的任务。韩某某的名下其帮忙安了个刘某甲（与自己是好朋友），另外还安了何幼军的女儿。之后刘某甲又发展了其丈夫李某甲，但是刘某甲出钱购买的垃圾处理器，刘某甲答应帮李某甲发展两名推广员，但目前李某甲没领到补贴。其共领取了8个月的补贴，除去购买垃圾处理器的钱，其实际领得了13800元的补贴，所得的补贴是公司直接打在其提供给范桦琼的农行卡上，从短信上看是江苏打过来的。到2014年12月就没有再领到补贴了，很多人反映领不到补贴，但没有人出来解释。南溪工作站负责管理的是范桦琼与何幼军，另外有成员李某乙、杨某某（杨某某）、易某某、丁某某、刘某甲。杨某某是负责安装垃圾处理器的。其知道南溪工作站是冉某某负责管理的，其加入志愿者时提供了身份证、农行卡复印件、手机号码和照片3张，另外还填写申请表，范桦琼在倡议书上签字。据自己所知，己经有500余人加入了志愿者。并证实肖某某签署了公益志愿者倡议书，提交了个人信息（身份证、农行卡等）。经辨认，指出9号何幼军、7号范桦琼、4号易某某、8号李某乙、11号刘某甲、14号丁某某是南溪工作站的管理人员；8号照片冉某某是到南溪推广宣传垃圾处理器的人员，10号杨某某是南溪工作站的管理人员，同时负责垃圾处理器的安装。
（2）证人韩某某的证言、申请表，证实肖某某就其姐姐，肖某某说买垃圾处理器安在下水道上很环保，说买了一台，然后需要销售两台，3个月后拿回本钱，其拿了4100元给肖某某，垃圾处理器其没有去姐姐那拿，因为家里面地方小，没办法安装，买垃圾处理器就是为了进钱拿补贴，想到能进钱又不用宣传，由其姐姐肖某某帮忙完成所以就买垃圾处理器了。其交钱的时候还交了3张照片，还有身份证农行卡复印件，4、5月份各得1000元、6、7月份各进2000元，8、9月份各进3000元，10月份进900元，一共得到12900元，9、10月份其还乐捐了各100元作为工作站经费。每月的钱都是江苏打来的，直接打到卡上面。并证实其签署了公益志愿者倡议书，提交了个人信息，身份证、农行卡复印件等资料，肖某某在倡议书上面签字。
（3）证人刘某甲的证言、辨认笔录、申请表，证实2014年3月份的时候通过肖某某给其推广，她买了一台垃圾处理器，最初是买了自己用，后来就有朋友到家里面，她就推广了两台，成了合格志愿者，开始领取补贴。南溪工作站在聚豪园小区旁边，范桦琼负责，另外还有何某某，杨某某负责安装垃圾处理器和机顶盒，只要成为合格志愿者同时也是一名推广员。当时肖某某给她推广的，当天晚上其就被肖喊到茶馆，在场的有肖某某、何某某、周某甲，其交了4100元，是用中信银行的信用卡刷的，何某某用随身携带的POS机把钱刷走的，他们还说如果每月20号之前推广出去2台，就能够成为合格志愿者，公司就会在26-30号返还补贴，后来范桦琼喊其到工作站填写申请表，其是记在肖某某推广的韩某某名下的，其提交了本人的身份证农行卡复印件和照片，10多天之后肖某某和其爱人李某甲就把垃圾处理器送到其家了，说购买必须安装，其就喊杨某某安装，出了120元安装费。2014年5月份，范桦琼通知其说成都的冉某某来南溪讲课，其就准时去听课，冉某某说一方面这个垃圾处理器是公益项目，国家很重视环保项目的推广，另一方面公司会给补贴，喊大家努力推广。5、6月份其就陆续向杨某某、自己的爱人肖某乙、刘某乙、李某甲推广，这些人分别于7-10月份进单，都是到工作站填表报的单，杨某某和肖某乙是记在其名下的，刘某乙和李某甲是记在肖某乙名下的。
公司规定，一个推广员只要在自己的名下发展两名推广员就算合格的推广员，其为了让更多人受益，自己也受到更多的益，就将自己继续发展的推广员安排在自己名下，让自己名下的推广员也受益。
公司发放补贴的标准是，头1、2月各1000元，3、4月各2000元，5、6月各3000元，7、8各5000元，7月公司出了第二个产品机顶盒扣去4100元，实际领取900元，9、10月各领5000元再加第二个项目产品的1000元补贴，实际领取6000元，11、12月各领8000元加上机顶盒3、4月份的2000元补贴，领取10000元，13、14月各领8000元加机顶盒项目5、6月份的3000元，各领11000元，领到第二个项目第7个月的时候有转换成第三个产品消毒器上面，第二个产品的补贴又叠加到第三个产品上面，以此类推，目前其领取了6000元补贴。其爱人肖某乙只领到1000元补贴，补贴是直接转到他们的农行卡上面的。经辨认指出2号照片范桦琼、4号照片何某某（何幼军）是南溪工作站的管理人员，7号刘某乙是其发展的推广人员，并放在其丈夫名下；4号照片冉某某是成都公司到南溪来推广的人，1号李某甲和3号杨某某是其发展推广的人员，1号李某甲放在了其丈夫肖某乙名下，3号杨某某（杨某某）是放在自己名下。并证实其签署了公益志愿者倡议书，提交了个人信息，身份证、农行卡复印件等资料，韩某某在倡议书上面签字。刘某乙签署了公益志愿者倡议书，提交了个人信息，身份证、农行卡复印件等资料，肖某乙在倡议书上面签字。
（4）证人杨某某的证言、辨认笔录、申请表，证实其是在范桦琼的工作站负责安装垃圾处理器和机顶盒。安装一套收费120元，他进48元，剩下72元交给站长范桦琼。2014年7月份的时候，范桦琼认识自己的老婆李某丙，范桦琼就给李某丙宣传南通金宝公司垃圾处理器项目，说自己买一台再推销两台就成为公司的合格志愿者，公司按月发放补贴，然后自己就上网查金宝公司，经营的项目还有中国农业服务平台，而且在中国农业信息领导小组领导下开展工作，组长是丁智勇，其就在范桦琼的工作站申请加入，成为金宝公司的推销员，范桦琼就拿了一张盖有中视惠农（北京）文化传媒有限公司和南通金宝环境保护科技有限公司的印章的倡议书，其填写并签名，同时提交了本人的身份证、银行卡复印件和三张本人照片，之后开始推广，先推广给爱人李某丙和家庭使用，就是说自己花了8200元随后成为合格志愿者，然后再也没有推广出去，7、8月份各领了1000元补贴，9、10月份各领了2000元补贴，都是金宝公司打在其的银行卡上面的。后来李某丙觉得可以，也到站上签了倡议书，推广给两个朋友，一个是李某丁、一个是唐某某，也成了合格志愿者，领了3个月补贴4000元。这个项目最开始是范桦琼和何幼军两个人宣传的，实际推销产品给自己使用的是刘某甲。南溪工作站位于聚豪园19号门市，站上范桦琼是站长，开始说是何幼军当站长，何不想干就叫范桦琼干，两个人都是负责管理的。站上大概发展了有300人左右，分别在南溪、江安、长宁、宜宾、泸州，实际只有70多台发到志愿者手中，公司生产不过来，有些志愿者没有及时领到，公司要补发，机顶盒不再收钱。所有志愿者购买垃圾处理器都需要把钱交给何幼军，何幼军打款到金宝公司，10月份的时候何幼军到北京，这段时间就把钱交给范桦琼，范再转给何，产品是成都公司发给南溪，范桦琼和何幼军到物流公司领到再发给志愿者，自己跟着一起在北门桥头一家物流公司领过。申请表上面的志愿者及对应的钱数其不知道是什么意思。其认为这个项目利国利民，可以减少垃圾，机顶盒为农村带来了很多方便。其签署了公益志愿者倡议书，提交了个人信息，身份证、农行卡复印件等资料，刘某甲在倡议书上面签字。李某丙、杨某乙签署了公益志愿者倡议书，提交了个人信息，身份证、农行卡复印件等资料，杨某某在倡议书上面签字。李某丁、唐某某签署了公益志愿者倡议书，提交了个人信息，身份证、农行卡复印件等资料，李某丙在倡议书上面签字。经辩论指出南溪工作站的管理人员是2号范桦琼、7号何幼军，10号刘某甲是发展杨某某购买垃圾处理器的人。
（5）证人李某甲的证言、申请表，证实自己是肖某某的男朋友。2014年上半年，其看到肖某某、刘某甲参加志愿者都领到了补贴，10月18日下午5点钟，刘某甲打电话说再不参加就截止了，来参加这个月就能够进钱，其到了工作站说没钱，参加后还要找两个人，他说找不到，刘某甲说想办法找一个，于是其就把身份证、银行卡复印件和相片拿给对方了，自己只出了300元，其余的钱是刘某甲、肖某某想的办法，其没有发展到人也没有拿到垃圾处理器。当时刘某甲说发展两个人就不管了就开始进钱，第1、2月每月1000元，以此类推，当时其问是不是传销，刘某甲说不是，是农业部的环保项目，自己想有产品就不应该是传销。并证实李某甲签署了公益志愿者倡议书，提交了个人信息，身份证、农行卡复印件等资料，肖某乙在倡议书上面签字。
（6）证人周某甲的证言、申请表，证实2014年3月份，范桦琼、何幼军给其介绍环保垃圾处理器，说是国家倡导的环保项目，中视传媒负责运营，南通金宝负责推广，还有报刊、杂志等材料拿给他看，其了解后觉得可以，再加上二人给其说再推广两台出去就可以领津贴，所以买了一台，交了4100元，还必须填写公益志愿者申请表，交身份证银行卡复印件和3张照片，另外其推广的两台是以爱人侯某乙、儿子周某丙的名义买的，7、8月他各领了1000元，9、10月份各领了2000元，到了12月份就没领到补贴了，其听说公司老板被抓了，公安机关介入调查了，公司帐户也被冻结了，其爱人名下是张某某和周某乙，儿子周某丙名下是侯某甲、黄某某，这些购买的人都是亲戚朋友，平时聊到垃圾处理器说到好处，他们同意买就交钱填表，再写好推荐人的名字交给何幼军就是，侯某乙、周某丙是8月份开始领津贴的。津贴都是对方网银转款到他的农行卡上，
范桦琼、何幼军说了领取补贴的标准，具体的记不清了，头1、2月1000元，3、4月2000元，到第7个月要求买机顶盒4100元，然后类推。如果推广的人没有继续推广出去只是自己领不到补贴，不影响他领取补贴，范桦琼向其推广的时候就说一个人自己买一台再推广两台就可以不用再推广也能够领取补贴了。进入第二阶段就不用自己另外出钱而且以后还可以多领取第二阶段的津贴，所以大家都认可公司从津贴中扣除机顶盒的钱，其还没有听说有人不参加第二阶段的项目的。南溪工作站在聚豪园靠城墙边的门市，站长范桦琼，何幼军负责财务、收钱转款给公司，他们还负责垃圾处理器、公司福利品、志愿者申请表以及一些宣传杂志的发放，杨某某负责安装垃圾处理器和机顶盒。并证实周某甲签署了公益志愿者倡议书，提交了个人信息，身份证、农行卡复印件等资料，胡向平在倡议书上面签字。周某丙签署了公益志愿者倡议书，提交了个人信息，身份证、农行卡复印件等资料，周某甲在倡议书上面签字。侯某乙签署了公益志愿者倡议书，提交了个人信息，身份证、农行卡复印件等资料，周某甲在倡议书上面签字。
（7）证人张某某的证言、申请表，证实2014年8月份的时候，其在爱人的哥哥周某甲家里面的厨房看见垃圾处理器，经周某甲推荐，花了4100元买了一台，周说再推广两台就能够领到公司的津贴，购买手续都是周某甲帮忙办理的，要了自己的身份证银行卡复印件和3张照片，8月份其开始向朋友介绍，罗某甲买了一台，其就又用儿子周某丁的名义买了一台，9月份就完成了推广名额，当时其和周某甲一起到大南门工作站办理的手续，交了8200元给范桦琼，范帮忙填写了倡议书，9、10月份分别从重庆网银领取1000元津贴。10月初范桦琼通知其到工作站领取垃圾处理器，放在家里面没有安装，10月6日领了2袋大米，出了14元运费。周某甲推广的时候向其讲了津贴的计算方式，是头1、2月1000，3、4月2000，5、6月3000，7月开始领5000，要扣4100元的机顶盒钱，领900元，8、9月领5000，然后类推。罗某甲是否推广不知道，其帮儿子周某丁推广给表姐罗某乙一台，亲戚牟某某一台。周某丁10月底领了1000元补贴。罗某乙推广了自己家的老公刘某丙、女儿刘某丁，相当于一家买了3台，10月份领了1000元津贴。范桦琼宣传的时候说如果其推广的人没有继续推广出去只是推广的人领不到津贴，不会影响其领津贴，但是其自己也想继续推广，可以多领补贴，反正按照公司的算法是可以领回本金并且赚钱的，自己共计只领了三个月的津贴4000元，到了12月份就没领到津贴了，听说是公司的老板被抓，公安机关介入调查了，公司帐户也被冻结了。并证实罗某甲、周某丁签署了公益志愿者倡议书，提交了个人信息，身份证、农行卡复印件等资料，张某某在倡议书上面签字。牟某某签署了公益志愿者倡议书，提交了个人信息，身份证、农行卡复印件等资料，周某丁在倡议书上面签字。
（8）证人侯某甲的证言、申请表，证实其曾经在农业频道看见过介绍垃圾处理器，2014年9月份的时候听周某甲说起垃圾处理器，说是大南门有门市叫范姐的在卖，其就跑去咨询范姐是不是在销售垃圾处理器，当时有4套房子打算买3台，范姐问其哪知道的垃圾处理器，其说是从周某甲那听说的，范姐说一个人不能购买3台，每台垃圾处理器需要一张身份证复印件，说他们是做环保事业的，公司在销售垃圾处理器和机顶盒，都是4100元一台，其自己购买了一台就是环保志愿者，再找两个人推广就是合格志愿者，就可以从公司领取补贴，其就按照范姐说的回去准备资料了，其9月10多号到大南门门市找到范姐说买3台垃圾处理器，2台机顶盒，范姐喊准备5个人的资料，其填写了5个人的申请表格，范姐拿了一张农行卡号，其可能是当晚转款20500元的。推广的两台是自己的母亲肖某丙和儿子侯某丙，儿子名下的2台是老婆赵某某和父亲侯某丁。其10、11月分别领到了1000元的补贴，儿子是否领到不知道。至今公司还差其2台垃圾处理器、1台机顶盒，安装机器的师傅姓杨，收了120元安装费。并证实侯某甲签署了公益志愿者倡议书，提交了个人信息，身份证、农行卡复印件等资料。侯某丙、肖某丙签署了公益志愿者倡议书，提交了个人信息，身份证、农行卡复印件等资料。侯某丁、赵某某签署了公益志愿者倡议书，侯某丙在倡议书上面签字。
（9）证人罗某乙的证言、辨认笔录、申请表，证实2014年10月的时候，表妹张某某打电话介绍垃圾处理器项目，说自己花了4100元买了一台使用，然后又推广两台出去每月就可以从南通金宝公司领取津贴，其听了觉得项目可以，有机器还有补贴，张某某说如果只买一台就没有津贴可以领取，于是其决定以爱人刘某丙、女儿刘某丁的名义购买后领补贴。10月15日，表妹带着其到大南门南溪工作站找到范桦琼，范详细介绍了南通金宝公司的情况，推广方法及津贴计算方式，当时其一次性交了12300元买了三台，范收钱后说会转款到公司，到货后通知。自己没有填写倡议书，只交了钱、身份证银行卡复印件、照片，只知道自己是爱人和女儿的推荐人，就可以领补贴。11月14日的时候领到了10、11月的津贴共计2000元。垃圾处理器还没有到货。并证实罗某乙签署了公益志愿者倡议书，提交了个人信息，身份证、农行卡复印件等资料，周某丁在倡议书上面签字。刘某丙、刘某丁签署了公益志愿者倡议书，提交了个人信息，身份证、农行卡复印件等资料，罗某乙在倡议书上面签字。经辨认指出范桦琼就是南溪工作站收钱和向其销售的工作人员。
（10）证人李某戊的证言、申请表，证实2014年2月份的时候，其听到何幼军和范桦琼推荐关于垃圾处理器的好处，并且还可以领取补贴，就觉得这个项目还可以做，于是2月份在何幼军手头报的单，并把本人的身份证银行卡复印件和电话号码，还有4100元现金一并拿给了何幼军办理的，购买了垃圾处理器，并把自己安在范桦琼名下，申请表是自己填写的。当时何、范宣传的时候说1、2月份各领1000元补贴，然后其的名下又要继续推广发展有新的志愿者，才能领3、4月份的2000元，反之就领不到补贴，以此类推，领到7个月的时候公司推出第二个产品为机顶盒要4100元，这个月领取900元，后面的补贴就没有细说，要按照公司的效益以及自愿者本人推广发展的志愿者来定。自己2月份加入，但是7月份名下才有2名合格的志愿者，所以8月份开始领补贴，自己领的加上亲属领的一共是16000元。
其名下发展的是女儿李某己和五妹李某庚，其没有给他们说这个事情，是自己出钱并拿资料到何幼军处办的报单手续，申请表也是其填写的。李某己名下发展的是三姐李某辛和王某某，李某辛是其出的钱买的单，李某辛名下是其推广的一个朋友胡某乙和刘某戊，是其自己出的钱，胡某乙名下发展的是其老公和儿子；王某某是范桦琼发展的，李某庚名下发展的是其二姐李某壬和吴某甲，是其出钱买的没有和二姐说，李某壬名下是其发展的朋友余某某和亲属万某某，万某某是其出钱帮忙报的单，余某某是自己出的钱，万某某名下只发展了史某某一个，是吴某乙安排报的单，史某某名下目前自己只发展了一个是张某乙，张某乙自己发展了杨某丙和罗某丙；吴某甲是吴某乙安排在李某庚名下的，吴某甲名下有张某丙，张某丙发展的是自己的老婆肖某丁和吴某乙，吴某乙是自己出钱叫其帮忙找的人，其就找到了自己的亲属万某乙和李某癸。
自己出钱发展亲属并且不让他们知道，原因有二：一是垃圾处理器环保，二是其想多发展几个多领点补贴。补贴钱都是金宝公司打过来的。垃圾处理器有1台是范桦琼通知去平安街物流领的，后面5台到聚豪园门市上面拿的。工作站是范桦琼、何幼军负责。并证实李某己签署了公益志愿者倡议书，李某戊在倡议书上面签字。万某某签署了公益志愿者倡议书，提交了个人信息，身份证、农行卡复印件等资料，李某壬在倡议书上面签字。李某戊签署了公益志愿者倡议书，范桦琼在倡议书上面签字。
（11）证人张某乙的证言、申请表，证实2014年10月份的时候，其和李某戊一起喝茶，还有史某某、罗某丙等人，李某戊就介绍垃圾处理器，说花4100元买一台，安在家里面环保，再推广两台每月就可以领补贴，1、2月各领取1000元，3、4月各领2000元，后面领多少她记不到了，因为自己现在还没有领到那里，其现在只领了两个月的共计2000元，是江苏转来的。之后张某乙就拿了4100元还有身份证银行卡等资料给了李某戊，由李某戊报单，张某乙被安在了史某某名下。申请表是自己填写的，张某乙推广了两个，一个是母亲杨某丙，是张某乙出钱报的，一个是罗某丙，罗自己出钱报的。垃圾处理器是到门市上领的，没有安装，放在家里面了。并证实杨某丙、罗某丙签署了公益志愿者倡议书，提交了个人信息，身份证、农行卡复印件等资料，张某乙在倡议书上面签字。张某乙签署了公益志愿者倡议书，提交了个人信息，身份证、农行卡复印件等资料，史某某在倡议书上面签字。自己共领了3个月的津贴4000元，到了12月份就领不到了，据说是公司老板被抓了，公安机关介入调查，公司帐户被冻结了。
（12）证人李某乙的证言、申请表，证实2014年3月初的时候，何幼军、范桦琼给其介绍了垃圾处理器项目，说一是环保，二是推广二台能够拿补贴，说了详细的领取标准，其觉得项目可以就志愿加入，但是没有钱，范桦琼就找王某乙借2000元钱给自己，自己出了2100元，凑齐4100元交给何幼军，其就成了王某乙发展的志愿者，然后把资料拿给范桦琼，自己没有填写申请表，是他们帮忙填写的。工作站是大概6月份成立的，范桦琼是站长，何幼军是副站长，其他帮忙的有自己、杨某某、易某某、丁某某、刘某甲几个人，主要是宣传环保垃圾处理器的好处。其推广了应某某和孙某某，成为合格志愿者并领取了补贴，另外推广的还有自己的儿子周某戊和老公周某己，他们都不知道，钱是自己出的，儿子放在了何幼军的女儿雷某某名下，是何幼军安排的，老公名下也是她帮忙安的人，同时自己还推广了李甲甲、胡某丙，也是李某乙出的钱，放在周某戊名下，还推广了田某某，放在了李甲甲名下。其是背着老公和儿子干这个事情，一是这个项目是好事，二是能够创造财富。其领了补贴有1万多元。按照返还的补贴，自己的受益比公司还大，目前得到了，觉得可行，公司怎么受益其不清楚。其还从工作站领了6袋20斤重的绿色大米，还有机顶盒。并证实李某乙签署了公益志愿者倡议书，提交了个人信息，身份证、农行卡复印件等资料，王某乙、孙某某在倡议书上面签字。应某某签署了公益志愿者倡议书，提交了个人信息，身份证、农行卡复印件等资料，李某乙在倡议书上面签字。田某某签署了公益志愿者倡议书，提交了个人信息，身份证、农行卡复印件等资料，李甲甲在倡议书上面签字。
（13）证人吴某乙的证言、申请表，证实2014年8月份的时候，李某戊给其介绍垃圾处理器的好处，说环保，自己买一台，然后再推广两台就能够领取补贴，于是其拿了12300元现金和本人身份证农行卡复印件还有照片，拿给了李某戊，喊李某戊安排两个人在其名下就没有管了。领补贴的标准是1、2月各1000元，3、4月各2000元，之后记不清了，说领2年共计能领14万余元。目前其领了3个月，共计4000元。其拿到1台垃圾处理器，没有安装使用，还有两台没有拿，如果李某戊推广出去还要给自己钱的。当时主要是听李某戊宣传后，觉得返利比较有诱惑性，所以一下买了3台。并证实吴某乙签署了公益志愿者倡议书，提交了个人信息，身份证、农行卡复印件等资料，张某丙在倡议书上面签字。
（14）证人张某丁的证言、申请表，证实2014年4月份，亲戚谢某甲打电话推广垃圾处理器，说环保卫生，而且完成任务还有补贴返利，后来又说了两次，其想到亲属推荐，安一个也方便，5月份的时候就拿了4100元给谢某甲并提供了身份证银行卡复印件、照片和电话号码，不久谢某甲就把垃圾处理器送到家来了。当时谢某甲说自己买一台，再推广两台就能够领取补贴，公司1、2月每月发1000元，3、4月各发2000元，如果名下这两个人没发展人，没有成为公司的合格志愿者，公司就不会在3、4月发2000元的补贴，以此类推，说一共可以领14.7万元。其没有填写申请表，垃圾处理器也没有安装，工作站在志愿者领取3000元的时候要求每月出100元用于房租，站上是何幼军、范桦琼负责。其名下发展了张某戊和曹某某，是其的侄儿、侄女，他们2人知道这个事情，钱是张某丁出的，说好得到补贴之后还给回来，其发展的妹妹张某己、侄儿媳妇李甲乙，钱也是张某丁出的，没有和他们说这个事情，目前领取了12900元补贴，其领到了1台垃圾处理器，另外4台还没有领到，领了一台机顶盒，还有两袋大米。张某戊、曹某某的补贴打到他们自己的卡上的。并证实张某庚、叶某某签署了公益志愿者倡议书，提交了个人信息，身份证、农行卡复印件等资料，张某己在倡议书上面签字。
（15）证人谢某甲的证言、申请表，证实2014年3月份的时候，吴某乙打电话向其推广一个垃圾处理器，说是千年环保目标计划，处理生活垃圾，干净环保，还能够拿补贴，需要自己购买一台，另外推广两台，然后按月领取补贴，刚开始其不同意，后来是吴某乙帮其垫了4100元，其就参加并向别人推广垃圾处理器，吴某乙说推广两台成为合格志愿者，公司按月发放补贴，头1、2月各1000元，然后下面的两位再推广发展的有合格志愿者，公司3、4月才各发2000元，下面的人继续发展人，5、6月才能领补贴，然后以此类推，能够领21个月，总计14.7万元。自己2014年4月份参加，领到第7个月了，前后共领了12900元，还了吴某乙4100元，实际领取8800元。目前公司给了其一台垃圾处理器、一个机顶盒、2袋大米。补贴是江苏转给其的。如果其的下线推广不到人，其也要推广人员安在下线人员的名下，这样下线能够领补贴，自己也能够领取补贴。其推广了易某某、张某丁，易某某是主动安在其名下的，张某丁是其推广的，张某丁名下的人是其推广的，分别是自己的女儿和侄儿媳妇，张某戊和曹某某，其给他们说了，然后把资料拿给张某丁去报的单，张某戊名下安了一个人是刘某己，另一个是范桦琼还给过来的，是何幼军安的人，曹某某名下的人是其安的，分别是儿媳妇彭某某和兄弟谢某乙，为了能够领补贴，其没有和他们说，钱是谢某甲出的，资料是其自己报的。刘某己名下的人是刘的外侄韩某乙和外侄儿媳妇赖某某，刘某己把钱寄过来的，谢某甲办的手续。彭某某名下的人是其安的，分别是八妹张某辛和亲属刘某庚，他们把钱拿给其，其办理手续，张某辛名下分别是其儿子张某壬和张某癸，这两人不知道此事，钱是张某辛出的，手续其办的，刘某庚喊其安人，其安的是兄弟谢某丙和谢某丁，这两人不知道此事，钱是张某辛出的，手续其办的。谢某乙名下发展的是张某己（张某丁的弟弟）和李甲乙（侄儿媳妇），钱是张某丁出的，是张某丁找范桦琼办理的，张某己名下是其兄弟张某庚和姨侄女叶某某。发展亲属主要是为了继续领补贴，而且亲戚好发展并证实谢某甲提供的南通金宝公司的营业执照等材料。谢某甲签署了公益志愿者倡议书，提交了资料，吴某乙在倡议书上面签字。谢某乙签署了公益志愿者倡议书，提交了资料。张某丁签署了公益志愿者倡议书，提交了资料，她在倡议书上面签字。韩某乙签署了公益志愿者倡议书，提交了资料，刘某己在倡议书上面签字。赖某某签署了公益志愿者倡议书，提交了资料。曹某某、张某戊签署了公益志愿者倡议书，张某丁在倡议书上面签字。彭某某签署了公益志愿者倡议书，提交了资料，曹某某在倡议书上面签字。刘某己签署了公益志愿者倡议书，提交了资料，张某戊在倡议书上面签字。张某辛签署了公益志愿者倡议书，提交了资料，彭某某在倡议书上面签字。张某壬、张某癸签署了公益志愿者倡议书，提交了资料，张某辛在倡议书上面签字。
（16）证人易某某的证言、申请表，证实2014年2月，范桦琼向其介绍了一个垃圾处理器，说是公益事业，4月份的时候其通过网上了解到这个处理器，所以就买了垃圾处理器，5月份范桦琼就通知其去大南门门市领处理器，杨某某帮忙安装，收了100元安装费，其买处理器的钱交给了范桦琼，没有收条。买了处理器，填写了申请表，范桦琼说再推广两台就成为合格志愿者，然后公司发补贴，公司效益好就多发补贴，其从5月份开始领补贴，9月领了3000元，10月份领了900元，第二个项目因为不需要出钱其就从补贴里面扣了4100元，就继续参加起走了。其直接推荐的人是丁某某和彭某乙，其他多推荐的人被范桦琼安排到别人名下了。并证实易某某签署了公益志愿者倡议书，提交了资料，谢某甲在倡议书上面签字。丁某某、彭某乙签署了公益志愿者倡议书，提交了资料，易某某在倡议书上面签字。
（17）证人周某戊的证言、申请表，证实2014年2月份的时候，易某某给其介绍垃圾处理器是环保项目，国家搞的利民工程，只要加入帮忙推广就能够领取补贴，4月份易某某说她己经领到补贴了，其就相信了，然后借钱于5月1日时候在大南门南溪工作站填写了申请表，交了身份证银行卡复印件并交了4100元给范桦琼，范桦琼喊其去向亲戚朋友推广，说只要再推广两台就能够领取津贴了。5月份中旬的时候，其向朋友刘某辛和尹某甲推广，尹某甲同意参加，刘某辛没有参加，其就向妹妹周某己推广，并借钱给妹妹，然后完成了推广任务。5月27日左右，自己的农行卡就收到了1000元津贴，6月28日左右又收到1000元津贴，7、8月各收到2000元，9、10月各收到3000元，11月只领到900元，4100元扣去作为第二个项目机顶盒的费用了。按规定津贴可以继续领走，一共可以领14.7万元。领取的条件是其推广的人要继续推广人才能继续领津贴，其填写了申请表交给了范桦琼。
周某己推广了肖某戊（她妹弟）和肖某己，尹某甲是自己出钱买了3台，相当于自己推广了2台。肖某己自己出钱买了3台，他为了领补贴，拿自己的儿子和四妹周某庚的身份证顶了两个名额。其和周某辛商量后，决定周某己出钱，拿其儿子张某癸、儿媳妇黄某乙的名字买两台，安在妹弟肖某戊名下，肖某戊就能够领补贴了。
其想让儿媳妇黄某乙名下安两个人，这样就可以领儿媳妇名下的补贴了。尹某甲想让儿子古某某购买以后领取补贴，随后2人商量把古某某安在黄某乙的名下，其又找兄弟媳妇徐某某问借身份证信息买了推广机器，放在黄某乙名下，然后其就可以领取黄名下的津贴了。古某某不知道这个事情，尹某甲在古某某的名下安了其妹妹尹某乙和侄儿涂某某，尹某甲出的钱买的机器。其和周某己合伙为徐某某问买了两个名额，然后对半分徐某某问名下的补贴。
每个人必须推广两台才能领取补贴，不推广就没有，因为参与的人都是为了领取津贴所以他们都会去推广，有人实际推广不出去，就干脆自己拿别人身份证出钱买了2台顶两个人头，这样就能领取津贴了。并证实周某戊签署了公益志愿者倡议书，提交了资料，彭某乙在倡议书上面签字。徐某某问签署了公益志愿者倡议书，提交了资料，黄某乙在倡议书上面签字。赖某乙签署了公益志愿者倡议书，提交了资料，徐某某问在倡议书上面签字。
（18）证人周某己的证言、申请表，证实2014年5月份，其通过姐姐周某戊的介绍在南溪大南门的工作站买了垃圾处理器，但是一直没有得到。周某戊把其带到工作站，范桦琼向其宣传介绍，说南溪在搞一个环保项目，只要加入帮忙推广就能够领取补贴，想到姐姐己经加入并需要推广2人才能领补贴，为了帮姐姐领补贴，其就购买了一台，钱是姐姐给出的。姐姐名下还有一个人，周某戊就能领取补贴了。范桦琼就让其去发展亲戚朋友推广，只要再推广两个人其就可以领补贴了。7月下旬的时候，其问姐姐周某戊是否领取了津贴，得到确认，自己也开始推广。其用爱人肖某戊的身份信息买了一台，然后又推广了爱人的姐姐肖某己，于是就背着肖某戊，拿了资料完成了推广任务，开始领津贴。肖某己加入后，用儿子龙某某和另外一个姐姐周某庚的名义又购买了2台，完成了推广2台的任务，开始领津贴。
7月31日其的农行卡收到津贴1000元，8月28日又收到1000元，9月27日收到2000元，10月28日收到2000元，按照宣传11、12月应该各领3000元，1、2月各领5000元，再往后就能够过万，按照公司要求必须参加第二个项目，才能继续领取补贴，另外还会有项目。
肖某戊名下的两个名额是用张某癸、黄某乙的身份证去买的，钱是自己出的，交给范桦琼了。陶某某是其表妹，自己出了4100元买的机器，用的陶某某的资料，周某戊用赖某乙的名义买了一台，这两个名额放在徐某某问名下。并证实周某己签署了公益志愿者倡议书，提交了资料，周某戊在倡议书上面签字。肖某戊签署了公益志愿者倡议书，提交了资料，周某己在倡议书上面签字。陶某某签署了公益志愿者倡议书，提交了资料，徐某某问在倡议书上面签字。张某癸、黄某乙签署了公益志愿者倡议书，提交了资料，肖某戊在倡议书上面签字。
（19）证人肖某己的证言、申请表，证实2014年7月份的时候，其兄弟媳妇周某己介绍垃圾处理器项目，当时是南溪的范桦琼到江安宣传，其在旁边听了宣传，说南溪在搞一个环保项目，是国家搞的公益项目，只要加入并帮忙宣传就能领津贴，听了范的宣传就相信了，周某己加入了，为了帮助周某己领补贴，其就买了一台，放在周某己名下，7月上旬一起到南溪填写了申请表交了资料，周某己算上老公肖某戊的一台，就能够领取补贴了。同时范桦琼叫其向亲戚朋友推广两台就能够领补贴，于是在看到周某己领补贴的情况下，自己又推广不出去，就用儿子龙某某和姐姐周某庚的信息买了两台，把钱交给何幼军，然后完成任务开始领补贴。7、8月份各领1000元，9、10月份各领2000元，按照宣传能够继续领补贴，但是中间继续领补贴要买第二个项目的机顶盒。说可以领21个月，共计14万多元。每个人领补贴的条件就是名下必须有两个名额的人买机器。每个人必须推广两台才能领取补贴，不推广就没有，因为参与的人都是为了领取津贴所以他们都会去推广，有人实在推广不出去，就干脆自己拿别人身份证出钱买了2台顶两个人头，这样就能领取津贴了。垃圾处理器放在家中一直没有使用。并证实肖某己签署了公益志愿者倡议书，提交了资料，周某己在倡议书上面签字。龙某某、周某庚签署了公益志愿者倡议书，提交了资料，肖某己在倡议书上面签字。
（20）证人尹某丙的证言、申请表，证实2014年5月份的时候，其听朋友周某戊讲垃圾处理器环保，是国家搞的环保工程，只要购买了再帮助推广就能领取补贴，周某戊还带其去大南门的门市听课，听课后觉得项目好，就交了4100元给何幼军，买了一台垃圾处理器，工作站的人员帮忙填写了申请表，其交了资料办了手续。工作站的人说再向亲戚朋友推广两台就能够领取补贴了。买了之后觉得不划算，推广给别人害怕别人说是在骗人，8月份的时候其就去工作站说要自己出钱买2台算推广任务后领补贴，范、何同意后，其就按照要求交钱填表，8月份就领了1000元补贴。领到补贴后认为这个项目是真的了，就以古某某的名义买了一台，后来又把妹妹尹某乙和侄儿涂某某的身份信息拿到去买了两台，放在古某某名下，开始领补贴。一共买','2018-09-27
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