河北省冀州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）冀刑初字第176号
公诉机关河北省冀州市人民检察院。
被告人赵俊苗赵某甲，女，1965年2月7出生，身份证号码：
131181196502073527，汉族，专科文化，户籍所在地：河北省冀州市冀新西路***号*号楼*单元***室，.2015年3月12日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被冀州市公安局刑事拘留，4月16日转逮捕。
辩护人牛荣奎，河北双冀律师事务所律师。
河北省冀州市人民检察院以冀检公诉刑诉（2015）160号起诉书指控被告人赵俊苗赵某甲犯非法吸收公众存款罪，于2015年11月20日向本院提起公诉。本院受理后，公诉机关于2016年2月14日以补充侦查为由建议延期审理，本院同日作出延期审理决定书。同年3月14日公诉机关以侦查完毕为由建议恢复审理，我院于同日对该案恢复审理。公诉机关于2016年5月14日再次以补充侦查为由建议延期审理，本院于同日作出延期审理决定书。同年6月14日公诉机关以侦查完毕为由建议恢复审理，我院于同日对该案恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。冀州市人民检察院指派检察员杨广顺、赵青梅出庭支持公诉。被告人赵俊苗赵某甲及其辩护人牛荣奎均到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省冀州市人民检察院指控，2014年初至案发前，被告人赵俊苗赵某甲为了赚取利息差，在未经有关部门批准的情况下，采取“口口相传”或主动上门宣讲等方式，以高额利息为诱饵，向社会公众非法吸收存款，后将该存款以其个人名义或者冒用他人名义投入于深圳汇世康联投资管理有限公司。
一、被告人赵俊苗赵某甲在未经衡水市亨兴投资有限责任公司授权的情况下，持该公司的空白合同，以月息1%-1.5%，吸收公众存款张某238万元、曹春雷曹某甲13万元、张某48万元、张某35万元、张某510万元、刘某36万元；
二、被告人赵俊苗赵某甲以衡水中强电力设备有限公司为借款方，以故城三豆产销专业合作社、衡水市桃城区荣东机械租赁站为担保方制作虚假借款担保合同书，以月息1.5%-1.9%，吸收存款褚某15万元、赵某325万元、王某25万元、王某312万元；
三、被告人赵俊苗赵某甲以衡水万泰钢业有限公司为借款方，以河北纳威橡胶制品有限公司为担保方制作虚假借款担保合同，以月息1%-1.5%吸收存款高某71.5万元、张某72.5万元、张某69.2万元、宋秀改宋某甲4万元、吕某215万元、殷某10万元、赵某24万元、王某211万元、宋某3万元、白某6万元；
四、被告人赵俊苗赵某甲以河北鑫耀矿山机械股份有限公司为借款方，以河北创隆工程橡胶有限公司为担保方制作虚假借款担保合同书，以月息1.25%吸收李某2所存款5万元；
五、被告人赵俊苗赵某甲以衡水圣伯莱涂料有限公司为借款方，以衡水胜强纸业有限公司为担保方制作虚假借款担保合同书，以月息1.5%吸收王某4存款2万元、李某32.4万元；
被告人赵俊苗赵某甲共吸收22人存款，共计282.6万元，返还本金16.5万元，支付利息16.9185万元，案发后追回赃款42.3480万元。
综上公诉机关认为被告人赵俊苗赵某甲违反国家法律、金融管理法规向社会公众吸收资金，数额巨大，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。并向法庭提供了被告人供述、证人证言、书证等证据。
被告人赵俊苗赵某甲对起诉书指控的犯罪事实及确定的罪名认为，自己不是非法吸收公众存款，其只是东方御道国际集团公司的一名业务人员，做的22人的业务是东方御道有限集团公司的业务，东方御道公司证件齐全，是合法公司，致青春酒店业务是该公司的一项业务，也是正规的，不存在非法吸收公众存款的说法，所以自己不应构成犯罪。
被告人赵俊苗赵某甲的辩护人针对起诉书指控发表以下辩护意见，1、被告人不构成非法吸收公众存款罪，理由①被告人系东方御道公司的代理人，属于公司的工作人员，被告人与该公司有委托代理合同予以确认，代理区域为冀州市及其他区域，②根据公安机关调取的东方御道公司的会计账目，投资人员除了赵俊苗赵某甲以外，还有其他等十几人，③东方御道公司的法定代表人燕建强燕某甲出具74万元的欠条，是欠曹荣芳曹某乙等人，该款项与赵俊苗赵某甲没有任何关系，④公诉人举证的《委托投资协议》尽管是赵俊苗赵某甲代其他人签订，但是该证据足以证明，东方御道公司的下属深圳汇世康联投资管理有限公司是明知该款项不是被告人赵俊苗赵某甲个人资金是他人的款项，⑤根据公安机关的调查笔录所涉案人员均承认与赵俊苗赵某甲是朋友关系，据此被告人赵俊苗赵某甲是东方御道公司的工作人员，该款项是东方御道公司及其关联公司向本案涉案人员的借款，不是赵俊苗赵某甲非法吸收的资金。被告人也没有非法吸收公众存款罪的故意，通过法庭调查除本案指控被告人赵俊苗赵某甲利用他人的款项投入到东方御道公司及关联公司外，赵俊苗赵某甲还将个人的250余万元投入到该公司。因此假设本案构成非法吸收公众存款罪，那么该罪的主体应是东方御道公司，也不是赵俊苗赵某甲，因为赵俊苗赵某甲不会拿自己的钱去犯罪的故意，存有犯罪故意的是东方御道及其关联公司，所以辩护人认为被告人赵俊苗赵某甲没有吸收公众存款的事实，没有该罪的故意。2、假设被告人构成非法吸收公众存款罪，本案不应追究赵俊苗赵某甲的刑事责任，理由①因为除去本案起诉书指控款项282.6万元，返还本金16.5万元，支付利息16.9185万元，公安追回款项42.3480万元。剩余未返还款项约207万元，本案在法院期间追回230万元，该款项在公安机关，因此涉案款项已经能够全部返还涉案当事人，②根据法庭调查本案所涉款项全部用于东方御道及其关联公司，相关公司仍在正常运营，因此根据两高一部《关于办理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题意见》及最高法院《关于办理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定该涉案款项用于正常的生产经营，能够及时清退，可以免除刑事处罚或不作为犯罪处理；3、起诉书指控所涉给付利息，应为50余万元。综上辩护人认为被告人赵俊苗赵某甲是东方御道及其关联公司的工作人员，其行为代表东方御道及其关联公司，对赵俊苗赵某甲的行为，其所在公司均予以认可。因此其构不成非法吸收公众存款罪，即使本案赵俊苗赵某甲构成非法吸收公众存款罪，该涉案款项已由用款单位全部交付公安机关，可以全部清退涉案人员，故也不应追究被告人的刑事责任。
经审理查明，2014年初至案发前，被告人赵俊苗赵某甲为了赚取利息差，在未经有关金融管理部门批准的情况下，采取“口口相传”或主动上门宣讲等方式，以高额利息为诱饵，向社会公众非法吸收存款，后将该存款以其个人名义或者冒用他人名义投入深圳汇世康联投资管理有限公司。
1、被告人赵俊苗赵某甲在未经衡水市亨兴投资有限责任公司授权的情况下，持该公司的空白合同，以月息1%-1.5%，吸收公众存款张某238万元、曹春雷曹某甲13万元、张某48万元、张某35万元、张某510万元、刘某36万元；
2、被告人赵俊苗赵某甲以衡水中强电力设备有限公司为借款方，以故城三豆产销专业合作社、衡水市桃城区荣东机械租赁站为担保方制作虚假借款担保合同书，以月息1.5%-1.9%，吸收存款褚某15万元、赵某325万元、王某25万元、王某312万元；
3、被告人赵俊苗赵某甲以衡水万泰钢业有限公司为借款方，以河北纳威橡胶制品有限公司为担保方制作虚假借款担保合同，以月息1%-1.5%吸收存款高某71.5万元、张某72.5万元、张某69.2万元、宋秀改宋某甲4万元、吕某215万元（其中吕某2、吕某1各4万元，刘某27万元）、殷某10万元、赵某24万元、王某211万元、宋某3万元、白某6万元；
4、被告人赵俊苗赵某甲以河北鑫耀矿山机械股份有限公司为借款方，以河北创隆工程橡胶有限公司为担保方制作虚假借款担保合同书，以月息1.25%吸收李某2所存款5万元；
5、被告人赵俊苗赵某甲以衡水圣伯莱涂料有限公司为借款方，以衡水胜强纸业有限公司为担保方制作虚假借款担保合同书，以月息1.5%吸收王某4存款2万元、李某32.4万元；
综上，被告人赵俊苗赵某甲共吸收以上24人存款，共计282.6万元，已返还本金16.5万元，支付利息16.9185万元，案发后公安机关已追回赃款42.3480万元。
上述事实，有下列证据予以证实，足以认定。
1、书证、物证
（1）冀州市公安局经济犯罪侦查大队受案登记表、冀州市公安局立案决定书。
（2）冀州市公安局调取证据清单及调取的故城县三豆产销专业合作社公章印、法人公章印。
（3）河北创隆工程橡胶有限公司证明一份。
证实：其公司并未与李某2所签订过《借款担保合同》，也没有向河北鑫耀矿山机械股份有限公司做过借款担保，冀州市公安局出示的《借款担保合同》上其公司的公章、法人章不是其公司加盖的，系他人伪造后使用，其公司并不知情。
（4）冀州市公安局调取的燕建强燕某甲2015年2月6日还款条一张（复印件）、赵俊苗赵某甲与贾某的借款担保合同复印件一份（包括借款合同、借据业务咨询费协议、借款合同凭证）
（5）冀州市公安局调取的衡水市亨兴投资有限公司档案资料复印件共11页（内资企业登记基本情况表、公司设立登记申请书、公司股东出资信息、董事监事经理信息、法定代表人信息、指定代表或者共同委托代理人的证明、公司章程、执行董事经理身份证明表、股东监事身份证明表、房屋租赁协议）
（6）冀州市公安局调取的赵俊苗赵某甲与衡水市亨兴投资有限公司借款合同复印件9张。
（7）冀州市公安局从贾某处调取的投资款12万元、孳息3480元（调取证据通知书、调取证据清单、涉案财物进出清单）。
（8）冀州市公安局从褚某处调取的借款担保合同、借据复印件7张、投资理财委托协议书复印件6张、银行交易记录3张；冀州市公安局从赵某2处调取的借款担保合同复印件一份、赵某2身份证复印件；从李某2所处调取的借款担保合同复印件两份、李某2所身份证复印件；从赵某3处调取的借款担保合同复印件一份；从殷某处调取的借款担保合同复印件一份；从吕某2处调取的借款担保合同复印件4张、收据条复印件1张、存折明细复印件2张；从吕某1处调取的收条复印件1张、银行交易明细复印件3张；从刘某2处调取的收条复印件1张；从王某2处调取借款担保合同复印件；从王某3处调取借款担保合同、借据、承诺函、收款条；从王某4处调取借款担保合同、借据、存款业务回单、收款条；从高某处调取借款担保合同复印件；从张某6处调取借款担保合同复印件；从张某7处调取借款担保合同复印件；从刘某3处调取保证担保合同复印件；从宋某处调取借款担保合同复印件；从李某3处调取借款担保合同复印件；从白某处调取借款担保合同复印件。
（9）冀州市公安局调取的河北纳威橡胶制品有限公司、衡水万泰钢业有限公司基本情况材料；调取的衡水市恒盛农产品商贸有限公司营业执照、核准通知书、组织机构代码证、电子缴税协议书、销毁印证回收登记证明信、公司出具的证明等材料。（以上均为复印件）
（10）冀州市公安局调取的郑州东方怡然酒店管理中心、深圳汇世康联投资管理有限公司、中能万源销售有限公司、东方御道集团有限公司的工商登记及出资相关情况。（以上均为复印件）
（11）冀州市公安局从尹某处调取的致青春赵俊苗赵某甲投资明细表、赵俊苗赵某甲投资新能源汽车产业132万投资明细表。
（12）冀州市公安局从衡水市融信投资咨询有限公司调取的统计表一张。
（13）冀州市公安局从赵俊苗赵某甲处调取的投资协议书、委托协议书等32本。
（14）冀州市公安局调取涉案钱款的情况包括调取证据通知书、调取证据清单、涉案财物进出清单。
证实：公安机关现扣押了赵俊苗赵某甲涉案款423480元，现该款扣押于公安机关。
（15）冀州市公安局办案说明一份及线索移送函两份。
（16）被告人赵俊苗赵某甲的户籍证明。
2、被告人赵俊苗赵某甲在公安机关、检察机关的供述。
证实：其通过承诺支付高额利息，按期返本付息，吸收老百姓的存款并把吸收的老百姓的存款投资到利息更高的企业或项目，其这么做的目的就是挣取利息差。其一般都是通过人传人或者口口相传，让老百姓来存钱，承诺他们存钱可以获得高额利息，并按期返本付息。吸收老百姓存款没有经过中国人民银行批准。张某2等人在其这里的存款的相关凭证包括合同均已经销毁了，曹某已支取本金3万元，张某5支取了5万元本金。2014年10月份，其自己利用彩印的借款担保合同吸收楮永会存款15万元，她支取了本金4.5万元；2014年9月份，其自己利用彩印的借款担保合同吸收赵某2存款4万元；2015年1月至3月份，其自己利用彩印的借款担保合同吸收赵某3存款25万元，她支取了本金4.5万元；2014年4月份，其自己利用彩印的借款担保合同吸收李某2所存款4万元；2015年2月份，其自己利用彩印的借款担保合同吸收宋秀改宋某甲存款4万元；2014年国庆节前后，其自己利用彩印的借款担保合同吸收殷某存款10万元；2014年9月份，其自己利用彩印的借款担保合同吸收吕某2存款4万元、吕某1存款4万元、刘某2存款7万元，其中吕某2支取了本金1.5万元、吕某1支取了本金1.5万元、刘某2支取了本金1万元；2015年2月份，其自己利用彩印的借款担保合同吸收王某2存款16万元；2015年2月份，其自己利用彩印的借款担保合同吸收王某3存款12万元；2014年7月份，其自己利用彩印的借款担保合同吸收王某4存款2万元；2015年2月份，其自己利用彩印的借款担保合同吸收高某存款71.5万元；2014年7月至2015年2月份，其自己利用彩印的借款担保合同吸收张某6存款9.2万元；2014年6月份，其自己利用彩印的借款担保合同吸收张某7存款2.5万元；2014年6月份，其自己利用亨兴投资有限公司的空白合同吸收刘某3存款6万元；2014年9月份，其自己利用彩印的借款担保合同吸收白某存款6万元；2015年1月份，其自己利用彩印的借款担保合同吸收李某3存款2.4万元；2014年9月份，其自己利用彩印的借款担保合同吸收宋某存款3万元。
其并没有把张某2的钱投到了衡水亨兴投资有限公司，而是投到了河南郑州的东方御道集团，该集团给其的红利高，年红利是40%，其给张某2的利息是月息1.5%，这样其就从中赚取22%的差价，收走张某2的合同是因为其用衡水亨兴投资有限公司的名义与张某2签的合同，一旦投资失败了，张某2拿着合同找亨兴公司要钱，到时候其未把她的钱投到亨兴而是投到了东方御道集团的事就会暴露，还会给亨兴造成麻烦，所以就把张某2的合同要回来销毁了。其就是假借亨兴公司名义并使用该公司的空白合同，利用高息将张某2等人的钱集中起来，然后其再去个人投资，挣取更高的利润。
其是在2014年初接触汇世通康联投资有限公司的。公司在衡水的负责人是尹某，她向其介绍东方御道集团旗下的汇世康联投资有限公司，其感觉这项目还可以就打算往致青春酒店投资。其不是汇世通公司的业务员，其是投资人。其没有代理理财的资质，其所有与东方御道集团签订的合同均是以赵俊苗赵某甲的名义签订的。骗取的这些人的钱都通过尹某投资到了汇世康联投资公司的致青春主题酒店和新能源汽车项目了。
其是利用其在衡水融信投资公司做业务员期间，从衡水融信公司领取得空白合同与李某2所等人签订的合同，自己也不认识或了解合同上涉及的借款方、担保方的公司或公司法人，用这些空白合同或者自己彩印的合同就是为了骗取他们的信任。
3、被害人陈述
（1）被害人张某2（女，54岁，冀州市冀州镇后堤圈村人）于2015年3月10日的陈述。
证明：2014年1月初，赵俊苗赵某甲到其家说有一个公司经营状况挺好，如果把钱存到这个公司，给的利息比银行多，月息1.5分，随用随取，让其放心，其见给的利息比较多，就同意把钱通过赵俊苗赵某甲放到公司内。其一共通过银行往赵俊苗赵某甲指定的账户打了38万元。其妹妹张某5也在赵俊苗赵某甲处存了10万元钱，张永利在赵俊苗赵某甲处存了8万元钱，张某3在赵俊苗赵某甲处存了5万元钱，其女儿曹某在赵俊苗赵某甲处存了13万元钱。2014年12月份张永利急需用钱，其就找到赵俊苗赵某甲让她把钱取出来，她说公司没有钱，给不了，2015年2月1日下午赵俊苗赵某甲把其手中的合同要走说到日子后钱会自动打到账户上，其把合同给她后觉得不对，要求把合同要回来，她说没合同公司不给钱，其提出复印一份，她让相信她，因为是朋友其就没说什么。昨天我们找到赵俊苗赵某甲问她公司的情况，她始终说不出公司的名字，说公司没了，我们感觉事情不对就报警了。每次的合同都是赵俊苗赵某甲给我的，其都没在合同上签字，均是赵俊苗赵某甲代签的。合同是一个借款合同，内容其没看。一共给了五万左右的利息，钱都打在曹某的存折上，从今年1月就没给利息。2015年3月9日赵俊苗赵某甲对其说公司从2014年11月就不行了，后边的利息是她自己打的，其从2014年12月份开始找赵俊苗赵某甲要钱，她一直推脱，还把合同骗走了，要求追究赵俊苗赵某甲的刑事责任。
（2）被害人张某3（女42岁，系被害人张某2的妹妹）于2015年3月10日的陈述。
证明：2014年初，其大姐张某2在串门时，告诉其她在赵俊苗赵某甲处存了钱，按照一万元每个月150元的利息进行返还，问其是否愿意存钱，得点利息。3月12日，其姐姐张某2和赵俊苗赵某甲来到其家，赵俊苗赵某甲提出要和其签订一份借款合同，并按照一万元每月150元的利息进行返还，合同期限半年，当时赵俊苗赵某甲说这钱绝对保险，按月支付利息，其就将三万元钱给了赵俊苗赵某甲，当天也没有签合同，赵俊苗赵某甲说将钱拿走后把合同给其大姐张某2。当时是张某2给其管理着利息，每个月的利息都打到其大姐那，其没有过问，只是知道利息每月返还，半年期满后，2014年10月2号左右，其又拿了两万元钱到张某2家，想与以前的三万一起存到赵俊苗赵某甲那，张某2给赵俊苗赵某甲打电话，赵俊苗赵某甲来后将钱拿走了，说合同还是继续给张某2，当天也没有签合同，其也没有再过问。2014年12月初，其四姐张某4存在赵俊苗赵某甲处的钱到期后，赵俊苗赵某甲找各种理由不还钱，到了2015年1月下旬，其四姐告诉其说存在赵俊苗赵某甲处的钱也不给利息了。其和张某2、张某3找到赵俊苗赵某甲要钱，赵俊苗赵某甲不给钱，之后其大姐的女儿曹春晓就报警了。其和赵俊苗赵某甲签订的合同其没有见过，都是赵俊苗赵某甲帮其办理的合同，也没有说签字之类的事情
（3）被害人张某4（女44岁，系被害人张某2的妹妹）于2015年3月10日的陈述。
证明：2014年6月22日其大姐找到其说，她有个朋友叫赵俊苗赵某甲，现在跑类似保险的业务，把钱给她，能每月返还利息，且比银行利息高的多，其大姐说她也把钱存到了赵俊苗赵某甲那，现在每月能拿到利息，随时用钱还能从赵那提取现金，其当时没多想就答应了，第二天，其去大姐张某2家，赵俊苗赵某甲打电话让去吉美超市北边农行办理业务，其到后，其问赵俊苗赵某甲这个保险吗，赵俊苗赵某甲说没问题利息又高，随时用随时取，赵俊苗赵某甲还说出了问题找她，其见她说的那么肯定，就将手里的八万元现金给她，由她办理这项业务，她在银行将该钱汇到了一个账号上，汇完后也没有给其任何手续，还说让其办理一个农行存折，每个月利息以后返到这存折上。其一共给了她八万元，每个月返还1200元利息，办完后，赵俊苗赵某甲说需要办理一个类似借贷的合同，也不用我们签字，办完后她把合同交给大姐张某2，其当时没多想就答应了，其当时问赵俊苗赵某甲这钱不会没有了吧，赵说不会，如果没有了就找她要。其当时也没有见赵俊苗赵某甲汇款的账号，其一直没有见过赵俊苗赵某甲说的借贷合同，赵俊苗赵某甲说由她办理，不用其签字。合同到期后，其家中有事，其就让其大姐张某2去找赵俊苗赵某甲要钱，赵俊苗赵某甲说现在公司资金困难，还不能给本金，赵俊苗赵某甲承诺每月返还利息，过了一段时间就还本金，后来过了一段时间，再要，她总是以资金困难为由推托，直到2015年1月20日赵俊苗赵某甲不再返还利息了，后来其听张某2说赵俊苗赵某甲把合同都要回去了，赵俊苗赵某甲对其大姐张某2说要钱还是要合同，要合同就别说钱，要钱就把合同退给她。后来赵俊苗赵某甲收合同时给张某2写了一个欠条，大概意思是赵俊苗赵某甲欠张某2合同款74万，后来又写了一个欠现金74万元的欠条。这两张欠条都在张某2手中，其是通过张某2认识的赵俊苗赵某甲，但是不知道她是干什么的。利息按月一共返还了9080元。
（4）被害人曹某（女，28岁，系被害人张某2的女儿）于2015年3月10日的陈述。
证明：内容与张某2基本一致，证明其将13万元放到赵俊苗赵某甲那里，后来其和其母亲张某2一块把钱汇到尹某的账号上，汇完钱过了几天赵俊苗赵某甲把合同给拿了过来，并让其将汇款的单子和合同放在一起，由于其母亲张某2和赵俊苗赵某甲比较熟，其就没有多问。当时的合同都是赵俊苗赵某甲帮忙给弄的，签字也是她签的，赵俊苗赵某甲按一万每个月返还150元的利息，一共返了我8450元利息。后来其四姨张某4在赵俊苗赵某甲那存的钱要不回来，后来到2015年1月3日之后，赵俊苗赵某甲也不给其利息了，2月1日赵俊苗赵某甲把合同从其母亲那都拿走了。后来其母亲感觉不对，找赵俊苗赵某甲要合同，赵俊苗赵某甲不给，其就在2015年3月10日找赵俊苗赵某甲要钱，赵俊苗赵某甲一直不给，其妹妹就报了警了。合同到期后赵俊苗赵某甲一直没有还本金。2015年3月27日，张某5和其打一共打到王某1账号上的8万元，已经由王某1将该款还给我们。其中张某5的5万元，其的3万元。
（5）被害人张某5（女，47岁，系被害人张某2的妹妹）于2015年3月10日的陈述。
证明：内容与张某4基本一致，证明赵俊苗赵某甲通过张某2找到其说她跑借贷业务，钱放在她那里每月返还利息，随用随取，其分两次将10万元给了赵俊苗赵某甲，赵俊苗赵某甲汇到一个账号上。赵俊苗赵某甲说由她给其办理合同，不用其签字，合同办完后由赵俊苗赵某甲交给张某2了，后来张某2把合同给了其，其也没有看。赵俊苗赵某甲按月返还利息，到2015年1月份以后就不返还利息了，一共给了17000余元利息。2014年12月5日其找到张某2，让张某2找赵俊苗赵某甲把钱要回来，赵俊苗赵某甲以各种理由推托。后来听张某2说赵俊苗赵某甲把合同收走了。后来我们一直找她要，她还是推托，直到前几天赵俊苗赵某甲说公司倒闭了，我们问她公司在什么地方，她说我们知道公司也没有用，她没有告诉我们她公司的情况。其是通过张某2认识的赵俊苗赵某甲，不知道她是干什么的，赵俊苗赵某甲好像是把我们的钱收集起来，再以高息借给其他人
（6）被害人褚某（女，45岁，冀州市冀州镇郭庄村人）于2015年3月27日的陈述。
证明：2013年3月赵俊苗赵某甲向其介绍投资理财的项目，说她认识一个投资公司，可以获得高额利息，承诺半年返10%的利息，在其三番五次的介绍推荐下，其给赵俊苗赵某甲投资了31.5万元，至今未归还其本金10.5万元。第一次是2013年3月投了16.5万元，投资公司为衡水衡盛理财咨询有限公司，这笔到期后本金已全部返还。第二次投了15万元，具体哪家投资公司她没有说，后来其生病住院，其就分三次支了4.5万元。合同和委托协议都是赵俊苗赵某甲替其签的，其不知道怎么回事。公安机关出示的委托投资协议书复印件应该是赵俊苗赵某甲在其住院期间给其续签的一份投资协议，具体怎么回事其不清楚。合同上所涉及的收款公司或个人，其不认识，涉及的公司的情况其也不了解，合同都是通过赵俊苗赵某甲签订的，赵俊苗赵某甲与合同上涉及的公司是什么关系不清楚。
（7）被害人赵某2（女，58岁，冀州市徐庄乡徐庄村人）于2015年3月27日的陈述。
证明：2014年赵俊苗赵某甲向其介绍投资理财项目，说投资可以获得高额利息，在赵俊苗赵某甲三番五次的介绍推荐下，其给她投了4万元。当时其是通过ATM机将其银行卡的钱转给赵俊苗赵某甲的，转完钱后，赵俊苗赵某甲随即将一份已经填好内容的借款担保合同给了其，合同的金额为40000元，期限为6个月，显示投资公司是衡水万泰钢业有限公司，担保方为河北纳威橡胶制品有限公司。合同到期后直到现在也没有返还本金。合同是通过赵俊苗赵某甲签订的。公安机关出具的委托协议书没有见过，赵俊苗赵某甲也没有说过这件事，合同上的名字也不是其自己写的，赵俊苗赵某甲从其处吸收的资金没有经过有关部门批准，赵俊苗赵某甲三番五次向其推荐说她投资的方式，并承诺按月息1%支付收益，这个收益比银行利息高很多。
（8）被害人赵某3（女，59岁，冀州市徐庄乡陈庄村）于2015年3月27日的陈述。
证明：2016年2月1日，赵俊苗赵某甲向其介绍投资理财的项目，给其介绍一个投资公司，在这家投资公司投资可以获得高额的利息，在赵俊苗赵某甲的三番五次的推荐下，其通过赵俊苗赵某甲分三次投资了5万元、10万元、15万元。第一次的5万元已经返本付息。第二次投资10万元，时间是2015年1月20日，第三次是2015年3月1日，赵俊苗赵某甲说通过她理财，获得的收益高，月息19‰，具体哪家投资公司或单位她没有说，她还向其保证如果投资的钱要不回来，她就给其返还，其就从银行取了10万元给了她，后来的事情就不知道了。在2015年2月5日她给其打了一个10万元的欠条。委托投资协议书应该是赵俊苗赵某甲给其续签的，具体怎么回事其不清楚，赵俊苗赵某甲说通过她理财会获得更高的收益，具体哪家投资公司其不知道。投资合同上所涉及的收款公司或个人其均不认识，也不了解合同上涉及的公司的情况。
（9）被害人李某2所（男，65岁，冀州市徐庄乡王庄村）于2015年3月7日的陈述。
证明：2014年赵俊苗赵某甲向其介绍投资理财的项目，说她认识一家投资公司，在这家投资公司可以获得高额的利息，并承诺1.25%的月息，在她多次推荐介绍下，2014年4月份，其向赵俊苗赵某甲投资5万元钱，赵俊苗赵某甲将已经填写好内容的借款担保合同给了其，合同上金额5万元，月息1.25%，合同期限6个月，合同上显示的借款方为河北鑫耀矿山机械股份有限公司，法定代表人陈志强，担保方河北创隆工程橡塑有限公司，法定代表人夏春雷，其在合同和借据上填写了其的名字，合同签订后，赵俊苗赵某甲领着其去银行将50000元钱存入了一个账号。这次投资一共支付其利息3750元，合同到期后，因其不着急用钱，赵俊苗赵某甲就劝其继续投资。第二次是2015年2月份，赵俊苗赵某甲将填写好内容的借款担保合同给了其，合同金额为40000元，月息1.25%，合同期限12个月，合同上显示借款方为衡水万泰钢业有限公司，法定代表人杨三强，担保方河北纳威橡胶制品有限公司，法定代表人刘国辉，合同和借据上写的是其妻子宋秀改宋某甲的名字，合同签订后，赵俊苗赵某甲领其去银行将40000元存入一个账户，这次投资后赵俊苗赵某甲也是一直按照合同约定支付利息，每月利息500元。公安机关出示的深圳汇世康联投资管理有限公司的委托投资协议书，其不知道是怎么回事，赵俊苗赵某甲也没有告诉过其，合同上涉及的公司或个人，其均不认识，也不了解三份合同的情况。
（10）被害人殷某（女，49岁，冀州市冀州镇殷庄村）于2015年3月27日的陈述。
证明：其是通过赵某2认识的赵俊苗赵某甲，2014年10月1日，赵俊苗赵某甲向其介绍说她认识一个公司，在这家公司投资可以获取高额利息，并向其承诺一年后返还14.4%的利息，在赵俊苗赵某甲多次的推荐介绍下，其向赵俊苗赵某甲投资10万元钱，至今她未归还这10万元。2014年10月1日，其在冀州市钟表厂门口将10万元现金交给赵俊苗赵某甲，赵俊苗赵某甲给其写了一份借款担保合同，合同金额10万元，期限12个月，月息1.2%，借款合同乙方（借款人）河北万泰钢业有限公司，丙方（担保人）河北纳威橡胶制品有限公司。这钱给了赵俊苗赵某甲，不知道她干什么用了，至今她给了其利息共计6000元。合同中涉及的公司或个人，其不了解，也没有听说过，赵俊苗赵某甲给其的时候就已经是盖好章的，赵俊苗赵某甲也没告诉其。委托协议书其从没有见过，协议中是其的个人信息，但不是其填写的，其从来没有见过这份协议书，最后投资人签字也不是其签的。
（11）被害人吕某1（女，45岁，冀州市人）于2015年4月2日的陈述。
证明：其和赵俊苗赵某甲是同事，2014年3月份，赵俊苗赵某甲向其介绍投资理财项目，说她认识一个投资公司，在这家投资公司可以获得高息，并向其承诺半年返还1%的月利息，在赵俊苗赵某甲三番五次的推荐介绍下，其在2014年5月28日向她投资25000元，当时是赵俊苗赵某甲给了其一份填写好内容的借款担保合同，合同期限为6个月，月息1%。是其自己在农村信用社转的帐，当时转给一个叫贾某的账号，后来9月10日赵俊苗赵某甲给其换了一份合同，就把原来的打款凭条和借款担保合同都收回了。9月10日，其与另一个朋友吕某2共同凑了35000元，与赵俊苗赵某甲一起在农村信用社给赵俊苗赵某甲信用社银行卡存了35000元，赵俊苗赵某甲将一份写好内容的借款担保合同给了我们，合同金额是80000元，期限6个月，月利率1.2%，合同上显示的投资公司是衡水万泰钢业有限公司，担保方为河北纳威橡胶制品有限公司，出借人只写了吕某2一个人的名字，这样赵俊苗赵某甲就把原来其的担保合同收回了。其以前给赵俊苗赵某甲25000元，吕某2自己给了她20000元，这一次我们一起又给了她35000元，共计80000元，这其中吕某2与其每人给了赵俊苗赵某甲40000元。11月28日，其朋友刘某2给赵俊苗赵某甲投资70000元，当时在农行大厅内赵俊苗赵某甲将与吕某2签订的借款担保合同的金额改为了150000元，月利息改为了1.5%，这份15万元的合同上有吕某2和其的各4万元、刘某2的7万元。今年给了其与吕某2每人本金及利息15045元。现在其在赵俊苗赵某甲处还有本金25000元未归还。借款担保合同上涉及的收款公司及个人，其均不认识。
（12）被害人刘某2（女，48岁，冀州市门庄乡零蔵口村）于2015年4月2日的陈述。
证明：与吕某1的陈述内容基本一致，其一共向赵俊苗赵某甲投资7万元，在2015年3月27日，因其生病，赵俊苗赵某甲丈夫还给其1万元，现在在赵俊苗赵某甲处还有6万元本金。赵俊苗赵某甲用投资的钱干什么其不知道，其也不认识合同上涉及的公司或个人。
（13）被害人吕某2（女，48岁，冀州市人）于2015年4月2日的陈述。
证明：与吕某1的陈述内容基本一致，其在赵俊苗赵某甲的多次推荐下向赵俊苗赵某甲投资4万元，除去归还了15000元本金，其还有25000元本金在赵俊苗赵某甲处。赵俊苗赵某甲给其的借款担保合同中所涉及的收款公司及个人其不认识，当时是其通过赵俊苗赵某甲签订的合同。赵俊苗赵某甲吸收资金没有经过有关部门的批准。
（14）被害人王某2（女，59岁，冀州市冀州镇二甫村人）于2015年4月9日的陈述。
证实：其通过高某认识的赵俊苗赵某甲，赵俊苗赵某甲向其介绍说她认识一个投资公司，在这家公司投资可以获得高额利息，并承诺返还15‰的月利息，每个月有相应利息，其就在赵俊苗赵某甲三番五次的介绍推荐下，给她投资了16万元。2015年2月18日其在高某、张某6、赵俊苗赵某甲的陪同下，在农行将6万元钱存到了赵俊苗赵某甲的农行卡上，连同以前在赵俊苗赵某甲那投资的5万元又续存在赵俊苗赵某甲的农行卡，共计11万元。存完钱后，赵俊苗赵某甲就拿出了一份借款担保合同并填写了内容，合同金额为11万元，月利息15‰，合同上的借款人是衡水万泰钢业有限公司，担保人是河北纳威橡胶制品有限公司，赵俊苗赵某甲将合同填写好后交给了其，并给其写了一张11万元的现金收条；第二次是2月25日其在其表姐王某3和赵俊苗赵某甲的陪同下在建设银行将5万元现金转到了赵俊苗赵某甲的建行卡上，赵俊苗赵某甲随即签了合同，合同金额是5万元月利息15‰，合同上的借款人是衡水中强电力设备有限公司，担保人是衡水市桃城区荣东机械租赁站，并给其写了5万元的现金收条。赵俊苗赵某甲支给其支付过一次利息，金额是1650元，之后的利息再也没有支付，因为合同还没有到期，所以本金也未给我归还。合同中涉及的公司或个人其均不认识，也不了解这些公司的情况。
（15）被害人王某3（女，61岁，冀州市人）于2015年4月9日的陈述。
证实：其同王某2认识的赵俊苗赵某甲。赵俊苗赵某甲多次去其家向其介绍理财项目，并说现在银行的利息太低，把钱给她可以获得高额的利息，她承诺1.5%的月利息，在她多次的宣传下，其向她存了12万元。她给其签了一份借款担保合同，合同金额12万元，月利息1.5%，合同甲方（出借人）王某3，乙方（借款人）衡水中强电力设备有限公司，法定代表人谢东平，合同丙方（担保方）衡水市桃城区荣东机械租赁站，法定代表人郑建东，跟随合同的还有一份三方的借据和承诺函，赵俊苗赵某甲本人还给其写了一份收据。现在其在赵俊苗赵某甲处的本金12万元。合同中涉及的公司或个人其均不认识，也不了解这些公司的情况。
（16）被害人王某4（女，60岁，冀州市人）于2015年4月9日的陈述。
证实：其通过高某认识的赵俊苗赵某甲，赵俊苗赵某甲向其介绍投资理财项目，并对其说跟着她绝对能挣到钱，并承担支付高额利息，月息1.5%，在赵俊苗赵某甲三番五次的介绍推荐下，给她投资了2万元。当时把钱给赵俊苗赵某甲后，赵俊苗赵某甲说出了什么事情就找她，赵俊苗赵某甲随后在银行给其填写一份借款担保合同交给了其，其一共给了利息2400元。这份借款合同的上合同甲方（出借人）王某4，乙方（借款人）衡水圣伯莱涂料有限公司，合同丙方（担保方）衡水市盛强纸业有限公司，期限是2014年7月12日至2015年7月11日，借款利率是1.5%，其在甲方处签了其的名字，一方盖有衡水圣伯莱涂料有限公司的章和高爱贞的法人章，丙方盖有衡水盛强纸业有限公司的章和卢蕾东的法人章。合同中涉及的公司或个人其均不认识，也不了解这些公司的情况。
（17）被害人高某（女，74岁，冀州市冀州镇张宜子村人）于2015年4月9日的陈述。
证实：赵俊苗赵某甲给其介绍把钱存到她那里，比银行利息要高出很多，让其跟着她赚钱，后来她让其给她介绍，从其和其亲戚、朋友处共吸收存款715000元，2015年2月1日，让要求收回其和其亲戚、朋友手中的合同，重新办理跟其签订了一份合同，以其的名字办理，总金额还是715000元，让其的亲戚朋友以后冲其说。2015年2月1日，她把合同填好了，让其放起来，收条上写着收到其的现金715000元整，她怕其不放心，还在收条上写了她的住址和电话。合同上借款人为衡水万泰钢业有限公司，担保人河北纳威橡胶制品有限公司，当时赵俊苗赵某甲说是给衡水万泰钢业有限公司拉的存款，让河北纳威橡胶制品有限公司担保的，后来其就让别人通过网上查询了一下这两个公司，想弄明白这两个公司的情况，结果发现没有担保单位。
（18）被害人张某6（男，28岁，冀州市冀州镇张宜子村人）于2015年4月9日的陈述。
证实：赵俊苗赵某甲让其姥姥高某给她介绍资金，后来其分两次给赵俊苗赵某甲存款9.2万元，并承诺给其返还利息，现在按照月利息千分之十五返还利息，当时是其把钱给了赵俊苗赵某甲，赵俊苗赵某甲去银行把款存到银行，然后在高某家给其写的合同，当时她说是给衡水万泰钢业有限公司拉的存款，让河北纳威橡胶制品有限公司担保的。
（19）被害人张某7（女，51岁，冀州市冀州镇张宜子村人）于2015年4月9日的陈述。
证实：赵俊苗赵某甲打着衡水万泰钢业有限公司的旗号，从其手中拿走了2.5万元的现金，并承诺返本付息，现在找不到她了。当时是让通过其母亲高某认识她的，以现金的方式给了她2.5万元，并承诺给其返还利息，现在按照月利息千分之十五返还利息，给了其9个月的利息共计3375元，当时是其把钱给了赵俊苗赵某甲，赵俊苗赵某甲去银行把款存到银行，然后再高某家给其写的合同，当时她说是给衡水万泰钢业有限公司拉的存款，让河北纳威橡胶制品有限公司担保的。
（20）被害人刘某3（女，36岁，冀州市徐庄乡徐庄村人）于2015年4月9日的陈述。
证实：赵俊苗赵某甲对其说将钱存到她那里可以获得高额利息，月息1%，钱可以随时支出来，其感觉可以，就将自己的一张6万元的银行卡给了赵俊苗赵某甲，叫她自己去银行取。没过多久赵俊苗赵某甲拿着一份保证合同、一张借据和一张业务咨询费协议给了其，之后其一直没有见过她，现在共支付了10个月的利息，共计6000元、当时合同上写的甲方刘某3，乙方贾某，丙方处盖有衡水市亨兴投资有限公司的章，其不了解这家公司，赵俊苗赵某甲与衡水亨兴投资公司什么关系其不清楚。深圳汇世康联投资管理有限公司委托投资协议书其从来没有见过，赵俊苗赵某甲也没有给其说过。
（21）被害人宋某（女，25岁，冀州市徐庄乡徐庄村人）于2015年4月13日的陈述。
证实：其通过赵某2认识的赵俊苗赵某甲，2014年9月29日，赵俊苗赵某甲拿着借款担保合同给其介绍存款的业务，可以获得高额利息，并向其承诺返还12‰的利息，每月支付相应的利息，在其三番五次的劝说下，其给她投资3万元，至今赵俊苗赵某甲没有归还其本金。当时转完钱后，赵俊苗赵某甲将一份','2018-09-27
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