湖南省保靖县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)湘3125刑初72号
公诉机关保靖县人民检察院。
被告人林某某，男，1986年4月15日出生于福建省福州市连江县，汉族，初中文化，户籍所在地为福建省福州市连江县。因本案，2017年3月29日被保靖县公安局刑事拘留；经保靖县人民检察院决定，于同年5月3日由保靖县公安局执行逮捕；同年5月5日经保靖县公安局决定监视居住；经保靖县人民检察院决定，于2017年7月24日被保靖县公安局执行逮捕，同年8月3日经保靖县人民检察院决定监视居住；2017年9月5日被本院取保候审。现在家。
辩护人宋��国，湖南民益律师事务所律师。
被告人江某，男，1988年12月20日出生于福建省福州市，汉族，小学文化，户籍所在地为福建省福州市。因本案，2017年3月29日被保靖县公安局刑事拘留；经保靖县人民检察院决定，于同年5月3日被保靖县公安局执行逮捕；同年5月10日经保靖县公安局决定监视居住；经保靖县人民检察院决定，于2017年7月24日被保靖县公安局执行逮捕，同年8月3日经保靖县人民检察院决定监视居住；2017年9月5日被本院取保候审。现在家。
辩护人张华，湖南民益律师事务所律师。
被告人陈某某，男，1984年11月26日出生于福建省福州市连江县，汉族，初中文化，户籍所在地为福建省福州市连江县。因本案，2017年3月29日被保靖县公安局刑事拘留；经保靖县人民检察院决定，于同年5月3日被��靖县公安局执行逮捕；同年5月19日经保靖县公安局决定监视居住；同年7月4日经保靖县人民检察院决定监视居住；2017年9月5日被本院取保候审。现在家。
辩护人朱荣耀，湖南民益律师事务所律师。
辩护人王波，湖南民益律师事务所律师。
保靖县人民检察院以保检公诉刑诉（2017）80号起诉书，指控被告人林某某、江某、陈某某犯开设赌场罪，于2017年9月5日向本院提起公诉。本院即日受理后，依法组成由审判员徐岩松担任审判长，审判员向福生、人民陪审员贾长金参加的合议庭，于2017年10月13日公开开庭审理了本案。代理书记员杨杨担任法庭记录。保靖县人民检察院指派检察员杨庆华、冉波出庭支持公诉，被告人林某某及其辩护人宋耀国、被告人江某及其辩护人张华、被告人陈某某及其辩护人��荣耀到庭参加诉讼。本案现已审理终结。,
保靖县人民检察院指控称，从2015年7月15日起至被查处时止，被告人林某某、江某、为获取利益，雇请陈某某、彭某某（不起诉）、瞿某某（不起诉）、俞某某（在逃）、陈某（已行政处罚）等人通过“福建鑫易达网络科技有限公司”注册的www.game712.net、www.game5050.com域名并租赁游戏服务器进行赌博，一年多以来，被告人林某某、江某获取非法所得2100万元以上。
公诉机关认为，被告人林某某、江某以营利为目的，在网络上开设赌博游戏网站，被告人陈某某参与分红且领取高额报酬并积极为他人开设赌场提供帮助，应当以开设赌场罪追究刑事责任。本案系共同犯罪，被告人林某某、江某在犯罪过程中起组织、领导作用，系主犯，应当按照其参与全部犯罪处罚。被告人陈某某在共同犯罪中起次要及帮助作用，系从犯，可以从轻、减轻处罚。公诉机关在法庭上出示了相关证据，据此认为本案事实清楚，证据确实充分，提请本院依法判处。
被告人林某某、江某、陈某某对公诉机关指控的罪名、犯罪事实和法律适用均无异议。
辩护人宋耀国的辩护意见是：对公诉机关指控的事实无异议，被告人有如实供述其犯罪事实及积极退赃的从轻处罚情节，望合议庭在量刑时予以考虑，建议判处六至八个月有期徒刑，并处20万元罚金，同时宣告缓刑。
辩护人张华的辩护意见是：对公诉机关指控的事实无异议，被告人有如实供述其犯罪事实及积极退赃的从轻处罚情节，望合议庭在量刑时予以考虑，建议判处三年以下有期徒刑，并宣告缓刑。
辩护人朱荣耀的辩护意见是：对公诉机关指控的事实无异议，被告人陈某某系从犯并有如实供述其犯罪事实、积极退赃，具有从轻或减轻处罚情节，望合议庭在量刑时予以考虑，建议判处一年左右有期徒刑，并宣告缓刑。
经审理查明，被告人林某某2015年之前即在各网络赌博游戏网站做过专门贩卖游戏币的“银商”，被告人江某则常混迹于赌博游戏网站赌博，二人因此结识。2015年7月份，林某某、江某为获取更多利益，相互邀约，共同出资搭建网络赌博游戏网站，由林某某占六成股份，江某占四成股份。两人商定并招集了被告人陈某某、彭某某、瞿某某、俞某某、陈某等人着手准备。林某某、江某等人先注册成立了一个叫“福建鑫易达网络科技有限公司”的空壳公司，由俞某某出任公司法人代表，瞿某某任公司监事，之后在程序员陈某某的帮助下获得了游戏源代码，通过“福建鑫易达网络科技有限公司”注册了www.game712.net域名并租赁游戏服务器，于2015年7月15日正式运营起“712游戏中心”游戏网站。
“712游戏中心”下设商务后台、技术部、客服部等部门，在两个不同的工作地点办公。技术部由陈某某分管，负责网站建设、游戏维护，客服部由陈某分管，陈某招来两三名客服负责受理游戏玩家被盗号、密码修改、登录解绑、分数异常的查询等各种游戏中碰到的问题；商务后台则由江某自己直接分管，由彭某某、瞿某某、俞某某分班值守，负责掌控“商务QQ”、发展“银商”、售卖游戏币、调整游戏难度和客人退分时查询分数来源是否正常等。整个游戏中心的运行则由林某某全权掌控。
“712游戏中心”游戏网站中除以100元兑换160万游戏币的官网充值外，还通过所谓“商务QQ”招收专门收售游戏币的“银商”加入网站，以4800元人民币兑换一亿游戏币的“批发价”及各种福利返点吸引“银商”带来更多人员参赌，银商则以每100元人民币兑换198万游戏币的比例向玩家兑换现金。此外，网站自身也直接开设了一个银商“火拼网络”，由商务后台工作人员瞿某某、俞某某、彭某某三人负责经营，直接参与向赌客收售游戏币。林某某则自己又单独经营一个叫“随风网络”的银商。林某某、江某发动他人加入做“银商”贩卖游戏币。林某某、江某二人还花巨资在百度、360等门户网站对游戏网站进行推广宣传，通过不断发展“银商”及网络推广，游戏网站生意渐好，网站同时在线人数最少达数十人之多。
“712游戏中心”运营了几个月后，林某某、江某二人担心网站运营时间过长被公安机关发现，为逃避打击，便决定更换游戏网��名称。2015年11月，二人出资购买具有网络文化经营许可证的空壳公司“深圳好兄弟数码科技有限公司”，由彭某某出任公司法人代表。2015年12月，林某某、江某通过该公司注册了www.game712.net及www.game5050.com域名。2016年3月，林某某、江某将运行了半年多的“712游戏中心”关停，更名为“5050游戏中心”继续运营。
“5050游戏中心”运营后，因是新网站客源不多，运行了几个月生意并不好。2016年8月，林某某、江某为了将原来的712网站的客人拉进新网站，就决定将“712游戏中心”重新启动，让两个网站同时在线运营。2016年底，林某某、江某觉得712游戏网站开的实在太久风险过大，便彻底关闭了“712游戏中心”，同时注销了“福建鑫易达网络科技有限公司”，只保留了5050游戏网站运营直至2017年3月29日被公安机关查获。
在赌博游戏网站运行早期，林某某、江某为稳住“银商”，不但以4800元一亿分的内部价向“银商”出售游戏币，同时还以原价直接回收“银商”的游戏币。在游戏网站发展达到一定规模后，为规避网站风险，便对外宣称网站不回收游戏币，但仍不限制“银商”去回收游戏币。实际上林某某等人一方面通过网站自己掌控的银商“火拼网络”秘密进行退分兑换现金，另一方面游戏网站还与其它“银商”相互勾结，通过后台调节游戏难度，控制玩家的输赢概率以及在房间内设置大量虚拟玩家“机器人”直接赢取赌客游戏币等各种技术手段，让赌客的游戏币在网站被逐渐消耗，迫使赌客不断地花钱向“银商”及游戏网站充值购买游戏币。在运营赌博游戏网站期间，林某某、江某为增强网站生存力，防止侦查机关通过资金流水追查到自己，还大量使用他人的银行卡进行收款并定期更换，提取非法收入时则通过银行取现的方式实行资金链上的“物理隔断”，并通过股票投资、入股实体店经营、购买固定资产等方式进行洗钱和隐匿非法所得。案发后，经对查实的林某某、彭某某、俞某某等几个收款账户资金流水进行初步统计，林某某、江某等人开设赌博游戏网站一年多以来获取的非法所得达2100万元以上。其中陈某及客服人员每月仅付工资3500-4000元，而彭某某、瞿某某、俞某某三名商务后台工作人员，每月工资达20000余元，陈某某除每月12000元固定工资外，每月更能获取二至三万元的高额分红，余下的大部分收益则被林某某、江某瓜分，用于二人大肆挥霍。
2017年3月29日，被告人林某某、江某、陈某某均被公安机关书面传唤到案。
2017年3月29日，公安机关对被告人林某某、江某、陈某某的住所、福���省福州市仓山区乾隆金山12栋2102室及陈某的人身进行搜查，并扣押被告人林某某现金5.46万元，扣押被告人江某现金16.685万元，扣押陈某某现金0.057万元，共计22.202万元；扣押电脑显示器3台、华硕笔记本电脑1台、联想牌笔记本电脑一台、联想牌及苹果牌手提电脑各1台、苹果笔记本电脑1台、SAMA牌电脑主机3台、电脑组装机2台、苹果6手机及COO/Pad手机各1部、苹果7手机1部、金色苹果6手机1部、土豪金苹果6手机1部、蓝色NOKIA牌手机1部、白色VIVO牌手机及白色HAIXO牌手机各1部、苹果手机1部、发票专用章、财务专用章及合同专用章各1枚、营业执照、税务登记证及其相关许可证等手续、白色项链5条、黄色项链2条、黄色手链2条、黄色吊坠2个、玉吊坠1个、黄金戒指3枚、玉戒指1枚、CARTIER手表1块、CaRTIER手表1块、TANaIN手表1块、AP手表1块、施华洛世奇手表1块、U盘1个、建设银行U盾及农业银行U盾各1枚、工商银行U盾2枚、银行卡38张。另外，公安机关扣押陈某的黄金项链1条、苹果手机1部银行卡2张，已于案件移送前发还给陈某。
案发后，被告人林某某在公安机关和检察机关共退赃490万元，被告人江某退赃370万元，被告人陈某某退赃50万元，同案彭某某退赃20万元，同案瞿某某退赃40万元，上列赃款均暂存于保靖县非税账户；此外，公安机关在中国建设银行股份有限公司冻结徐某某6232111820008298XXX、张某6236681820008591XXX、瞿某青6217001820020274XXX、彭某某6217001820001527XXX、瞿某某6217001820025387776、6217001820020347XXX、江某6236681820001552XXX、俞某某6217001820007580XXX、曾某6217001820018170XXX、陈某某6217001820021280XXX、洪某某6217001820023045XXX十一个相关账户的银行存款，在中国民生银行股份公司冻结徐某某6226221501719717、薛某某622622150391XXXX、王某弟622622150266XXXX、林某某622622158038XXXX四个相关账户的银行存款，在中国工商银行股份有限公司冻结徐某鼎6212261402013534XXX、叶某6212261402029625XXX、彭某某6222081402005848XXX、6222081203006984XXX、瞿某青6212261402012873XXX、张某6212261402031264XXX、江某6222081402005566XXX七个相关账户的银行存款，在中国农业银行股份有限公司冻结林某建6228480068742338XXX、瞿某青6228481548125487XXX二个相关账户的银行存款，在招商银行股份有限公司冻结张某621483591628XXXX、陈某勇621483591669XXXX、周某坤621483591179XXXX三个相关账户的银行存款，在上海浦东发展银行冻结彭某某621792360105XXXX账户的银行存款，共计冻结29个银行账户，涉案金额81.601149万元。
上述事实，有公诉机关宣读并提交的下列证据予以证明：
1．《报警案件登记表》《受案登记表》《立案决定书》《》《扣押决���书》《扣押清单》《湖南省非税收入一般缴款单》《冻结存款通知书》《搜查证》及搜查笔录。证明：本案的案发时间、报警和接警时间及立案时间；公安机关对被告人的住处、犯罪场所及工作人员的人身进行搜查的情况；公安机关对涉案款物进行扣押的情况，并将赃款暂存于保靖县非税收入管理局指定账户的情况；三被告人系被书面传唤到案；公安机关冻结涉案的29个银行存款账户的情况。
2．证人陈某、阮某某、林某娟、林某、修某洪、彭某春、李某、黄某、周某、吉某、石某轮、王某、彭某合、田某桥、彭某、蔡某某、张某某的证言。证明，2016年前后，被告人林某某、江某开设赌场的事实及证人修某洪、彭某春、李某、黄某、周某、吉某、石某轮、王某、彭某合、田某桥、彭某、蔡某某、张某某在“712游戏中心”和“5050游戏中心”��博并输钱的事实。
3．被告人林某某、江某、陈某某及同案彭某某、瞿某某的供述与辩解。证明，被告人林某某、江某通过注册www.game712.net及www.game5050.com域名进行网络游戏赌博，获取非法利益的事实。
4．《司法鉴定意见书》《远程勘验工作记录》《电子物证勘验报告》。证明，被告人林某某、江某通过注册www.game712.net及www.game5050.com域名进行网络游戏赌博的事实。
5．《户籍证明》。证明，被告人林某某出生于1986年4月15日；被告人江某出生于1988年12月20日；被告人陈某某出生于1984年11月26日，三被告人均系具有完全刑事责任能力公民。
上述证据来源合法，内容客观真实，与本案相关联，且能相互印证，均具有证明效力，本院作为有效证据予以认定，并作为本案的定案���据。
本院认为，被告人林某某、江某以营利为目的，在网络上开设赌博游戏网站，被告人陈某某参与分红领取高额报酬并积极为他人开设赌场提供帮助，三被告人的行为均构成开设赌场罪，应当以开设赌场罪追究刑事责任，公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人林某某、江某在犯罪中均起组织、领导的主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人陈某某在犯罪中起次要及帮助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人林某某、江某、陈某某归案后均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人林某某、江某、陈某某归案后积极退回赃款，有悔罪表现，均可酌情从轻处罚，可以适用缓刑。辩护人宋耀国律师、张华律师、朱荣耀律师提出的“被告人具有如实供述及积极退回赃款的从轻处罚情节”的辩护意见本���予以采纳。公诉机关的量刑建议偏轻，本院予以适当调整。
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴，公安机关、检察机关扣押被告人林某某、江某、陈某某及同案退回的赃款、财物、冻结的相关账户内的存款均系违法所得，应依法予以追缴。电脑主机、显示器等系供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。
根据三被告人的犯罪事实、情节及社会危害程度，本院决定对三被告人从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条第一款、第二款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、、、项，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第项、第项、第二款第项之规定，判决如下：
一、被告人林某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三十万元（已缴纳）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
二、被告人江某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三十万元（已缴纳）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
三、被告人陈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元（已缴纳）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
四、公安机关、检察机关扣押的赃款992.202万元予以追缴��上缴国库；公安机关扣押的电脑显示器、电脑主机、笔记本电脑、手提电脑、手机、公章、营业执照、税务登记证及其相关许可证等手续、项链、玉吊坠、戒指、手表、U盘、U盾、银行卡予以没收，由公安机关依法处置，所得款项上缴国库。
五、对徐某某6232111820008298XXX、张某6236681820008591XXX、瞿某青6217001820020274XXX、彭某某6217001820001527XXX、瞿某某6217001820025387XXX、6217001820020347XXX、江某6236681820001552XXX、俞某某6217001820007580XXX、曾某6217001820018170XXX、陈某某6217001820021280XXX、洪某某6217001820023045XXX十一个相关账户在中国建设银行股份有限公司的存款予以没收，上缴国库；
对徐某某622622150171XXXX、薛某某622622150391XXXX、王某弟622622150266XXXX、林某某622622158038XXXX四个相关账户在中国民生银行股份公司的存款予以没收，上缴国库；
对徐某鼎6212261402013534XXX、叶某6212261402029625XXX、彭某某6222081402005848XXX、6222081203006984XXX、瞿某青6212261402012873XXX、张某6212261402031264XXX、江某6222081402005566XXX七个相关账户在中国工商银行股份有限公司的存款予以没收，上缴国库；
对林某建6228480068742338XXX、瞿某青6228481548125487XXX二个相关账户在中国农业银行股份有限公司的存款予以没收，上缴国库；
对张某621483591628XXXX、陈某勇621483591669XXXX、周某坤621483591179XXXX三个相关账户在招商银行股份有限公司的存款予以没收，上缴国库；
对彭某某621792360105XXXX账户在上海浦东发展银行的存款予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
（此页无正文）
审 判 长 徐岩松
审 判 员 向福生
人民陪审员 贾长金
二〇一七年十一月一日
代理书记员 杨 杨
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本判决书所适用的有关法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条第一款在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 第二款对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当���时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》
第一条第一款利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：
（一）建立赌博网站并接受投注的；
（四）参与赌博网站利润分成的。
第二款实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：
（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；
二、关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚 明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚：
（一）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的；