安徽省广德县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1822刑初212号
公诉机关安徽省广德县人民检察院。
被告人曹良靖，男，1981年2月19日出生于安徽省广德县，汉族，中专文化，安徽靖诚水利建筑工程有限公司法定代表人，户籍地安徽省广德县，住安徽省广德县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年10月13日被广德县公安局刑事拘留，2015年10月27日经广德县人民检察院决定不批准逮捕，同日被广德县公安局取保候审，2015年12月28日经广德县人民检察院批准逮捕，同日由广德县公安局执行逮捕。现羁押于广德县看守所。
辩护人项阳，安徽皖东南律师事务所律师。
广德县人民检察院以广某1刑诉（2016）176号起诉书指控被告人曹良靖犯非法吸收公众存款罪，于2016年7月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。广德县人民检察院指派检察员吴晨曦出庭支持公诉，被告人曹良靖及其辩护人项阳到庭参加诉讼。现已审理终结。
广德县人民检察院指控：2011年至2014年期间，被告人曹良靖以承包水利工程需要招投标资金、安徽靖诚水利建筑工程有限公司需要资金周转为由，通过安徽靖诚水利建筑工程有限公司工程师熊某2、副总经理李某1以口口相传的方式，向卞某、李某2等借款共计877.35万元，并约定高额利息；此外，被告人曹良靖向许某,张某3等社会人员借款共计818.1万元，并约定高额利息。被告人曹良靖非法吸收公众存款共计人民币1695.45万元。具体犯罪事实如下：
1、2013年10月，被告人曹良靖以公司招投标需要资金为由，通过熊某2向吴某1、易某等借款人民币292.5万元。后于2014年元月归还本金70万元，2014年6月归还本金15万元，剩余借款至今未归还。
2、2014年年初，被告人曹良靖以公司招投标需要资金为由，通过熊某2向李某2借款人民币29.4万元，该借款至今未归还。
3、2014年1月至2月间，被告人曹良靖以公司需要资金周转为由，通过熊某2共向吴某2华借款人民币200万元(已归还28.36万元)，剩余借款至今未归还。
4、2014年3月，被告人曹良靖以公司招投标需要资金为由，通过熊某2向李某3借款人民币30万元，该借款至今未归还。
5、2014年6月，曹良靖以公司招投标需要资金为由，通过熊某2向卞某、王某1借款人民币223.1万元，该借款至今未归还。
6、2013年11月，被告人曹良靖以公司招投标需要资金为由，通过李某1向沈某2借款人民币58.35万元，该借款至今未归还。
7、2014年年初，被告人曹良靖以公司需要发工人工资为由，通过李某1向朱某和借款人民币19万元(已归还4万元)，剩余借款至今未归还。
8、2014年1月，被告人曹良靖以公司需要发工人工资为由，通过李某1向程某借款人民币10万元，该借款至今未归还。
9、2014年6月，被告人曹良靖以公司发票需要交税为由，通过李某1向董某2借款人民币15万元，该借款至今未归还。
10、2011年8月至9月间，被告人曹良靖向陈某先后三次共借款人民币17万元，该借款至今未归还。
11、2012年10月，被告人曹良靖以公司需要资金为由，向许某,4借款人民币5万元；2014年1月，又以同样名义向许某,4借款人民币8万元，该借款至今未归还。
12、2013年12月，被告人曹良靖以公司需要资金周转为由向张某3借款人民币300万元；又于2014年4月，向张某3借款人民币100万元，张某3将该100万元借款银行转账到曹良靖提供的浙江泓大建设有限公司广某2分公司账户，后曹良靖将该100万元又转入自己个人账户。2014年6月，被告人曹良靖通过浙江泓大建设有限公司广某2分公司账户归还张某3本金50万元，剩余借款至今未归还。
13、2013年2月至2014年6月间，被告人曹良靖多次向方某借款共计人民币294.1万元(已归还80万元)，剩余借款至今未归还。
14、2014年2月，被告人曹良靖通过胡某向赵某亮借款人民币94万元，后赵某亮从其合伙人李某6账户将94万元借款银行转账到浙江泓大建设有限公司广某2分公司账户，后曹良靖将该94万元又转入自己个人账户，该借款至今未归还。
为证明上述事实，公诉机关提供了户籍资料、银行转账明细等书证，证人熊某2、李某1等的证言，被告人曹良靖的供述与辩解等证据。
公诉机关认为：被告曹良靖非法吸收公共存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人曹良靖对公诉机关指控的罪名无异议并自愿认罪。但对起诉书指控的犯罪事实作如下辩解：1、第1起犯罪事实中吴宝武、易高建已经诉讼到宣城市中级人民法院；2、第2、4、5起犯罪事实在2015年10月经过广德县人民法院调解结案；3、第6起犯罪事实中的沈某2是公司内部工作人员，58.35万元实际是中标的工程款，不应是借款；4、第12起犯罪事实中，张某3和自己是朋友关系、合作关系，合伙招投标，平时有财务上的来往，工程款打到张某3账户，再打到自己的账户，张某3不应视为社会人员；5、第13起犯罪事实中，方某跟自己也是常年合作关系，有账务来往；6、第14起，赵某亮、李某6，自己都不认识，都是胡某借的，是自己签字盖章的空头借条，直接给的胡某，胡某是借款人不能视为社会人员。
被告人曹良靖的辩护人提出如下辩护意见：1、对指控的罪名没有异议。2、起诉书指控的第2、4、5起犯罪事实已经民事诉讼调解终结，应从刑事案件中剔除。3、起诉书指控的第12起犯罪事实，被告人与张某3是朋友关系、合作关系，资金往来也是比较频繁的。4、本案借款是用于工程建设，法律规定用于生产经营的归还可从轻处罚的，用途是可以酌情从轻处罚的情节。5、起诉书指控的第1起借款利息在正常归还，利息也很高，归还了吴某168万元的利息，其他的虽没有证据证明还利息，但归还利息是事实，可以酌情从轻处罚。6、被告人挂靠的公司，尚有800余万元的工程款没有结算，因其受到羁押，导致无法结算工程款，被告人有还款能力。综上，请求对被告人曹良靖予以从轻处罚。
经审理查明：
1、2013年10月，被告人曹良靖以公司招投标需要资金为由，通过熊某2向吴某1、易某等借款人民币292.5万元。后于2014年元月归还本金70万元，2014年6月归还本金15万元，剩余借款至今未归还。
上述事实有以下证据证实：
（1）、证人吴某1的证言证实：2013年10月份,熊某2说他在浙江江泓大公司安徽分公司任高级工程师,公司招投标需要打保证金,想向自己借款。后熊某2与浙江泓大公司会计林辉一起来到自己家，双方约定月息两分五,借300万(其中易建高50万,郑彬和李某4夫妻共50万,李文70万,自己130万)，一个月的期限，借款合同是自己让易某签的，所有的钱都是由自己经手打给熊某2的，分别是在2013年10月13日打款200万,10月14日打款100万(分两次给50万汇款的)，当日自己账户收到7.5万元利息。至2014年1月24日仅归还了70万本金，2014年6月归还了15万元(其中包含6月份的利息5.75万)，后来一直找曹良靖要钱没有要到，之后曹良靖跑了。2015年10月份自己已向广德县人民法院提起民事诉讼，目前民事开庭但未判决。
（2）、证人易某的证言证实：2013年10月份一天,吴某1打电话给自己，说熊某2搞工程要借一笔钱。自己拿出50万、吴某1拿出130万、吴某1外甥黄某拿出70万、李某4拿出50万一起是300万元通过吴某1借给了熊某2，打的借条借款人是熊某2、出借人是自己。后来也拿了6个月利息，到了2014年4、5月份，对方就没有付利息了,2014年元月熊某2还了70万元,这钱给了黄某。其余本金至今未还。
（3）、证人李某4证言证实：2013年10月，邻居吴某1告诉自己说熊某2做工程需要保证金,需要借款一个月,月息二分五。于是自己拿出50万元、易某拿出50万、吴某1拿出130万、吴某1外甥黄某拿出70万一起300万由吴某1经手借给了熊某2。后来他们也拿了6个月利息，到了2014年4、5月份，对方就没有付利息了，2014年元月熊某2还了70万元，这钱给了黄某。后来知道借得钱是给了曹良靖的。其余本金至今未还。
（4）、证人林某证言证实：自己于2012年到2014年5月，在曹良靖的“安徽靖诚水利建筑工程有限公司”担任出纳会计。曹良靖的徽商银行开户名是浙江泓大建设有限公司广某2分公司，建设银行的开户名是安徽靖诚水利建筑工程有限公司。熊某2找吴某1借款300万的时候，熊某2叫自己带浙江泓大建设有限公司广某2分公司的章去的，后该笔借款先转到熊某2账户再转到了曹良靖的账号上了。
（5）、接受证据材料清单、借款协议、汇款凭证、银行账户明细证实：借款协议证实2013年10月13日，借款人熊某2向出借人易某借款人民币300万元的协议，2014年6月24日曹良靖在该协议保证人处补签了姓名；汇款凭证、银行账户明细证实吴某1于2013年10月13日汇给熊某2200万元、2013年10月14日分两次汇给熊某2各50万元(共100万元),其中2013年10月14日分两次汇给熊某2各50万元后于当日收到利息7.5万元；2014年1月24日收到归还的本金70万元。(后还收到过7次利息)；熊某2于2013年10月14日分两次各汇给了曹良靖账户100万元、200万元。
2、2014年1月至2月间，被告人曹良靖以公司需要资金周转为由，通过熊某2共向吴某2华借款人民币200万元(已归还28.36万元)，剩余借款至今未归还。
上述事实有以下证据证实：
(1)证人李某5证言证实：2014年曹良靖通过熊某2向自己妻子吴某2华借款200万。分别是2014年1月23日通过自己岳母顾某的账户转账到熊某2账户17万元;又通过吴某2华账户转账到熊某2账户33万元、50万元;2014年2月27日通过自己岳母顾某的账户转账到熊某2账户60万元,之后又转了40万元到熊某2账户(该40万元凭证没有，当时没有打印)。2015年曹良靖在取保候审阶段分两次打入吴某2华账户25万元、3.36万元,尚有171.64万元本金未归还。
（2）、接受证据材料清单、民事调解书、转账凭证、借条证实：借条证实了2014年2月27日熊某2向吴某2华出具了一张借款数额为100万元的借条。四张银行转账凭证证实了2014年1月23日,吴某2华分别通过顾某的账户、吴某2华自已的账户分三次向熊某2账户转账17万元、33万元、50万元;2014年2月27日通过顾某账户向熊某2账户转账60万元。广德县人民法院民事调解书证实了吴卫华就100万借款纠纷于2014年10月13日向广德县人民法院起诉,经法院调解双方达成了民事调解书,要求熊某2于2015年1月30日前偿还吴某2华100元。协助查询财产通知书、转账凭证证实了吴某2华2014年2月27日分两次各汇入熊某2账户20万元,共计40万元。熊某2分别于2014年1月23日、2月27日各汇入曹良靖账户100万元,共计200万元。
3、2013年11月，被告人曹良靖以公司招投标需要资金为由，通过李某1向沈某2借款人民币58.35万元，该借款至今未归还。
上述事实有以下证据证实：
(1)、证人沈某2证言证实：自己和李某1是非常要好的朋友。2013年11月，李某1让自己帮其打工的公司老板曹良靖贷款。后自己到东方小贷公司贷款60万,利息当时就扣下来了,然后自己从农商行卡打到李某1卡上58万元。到期后,曹良靖一直没有归还,2014年7月,曹良靖补打了一张借条给自己。
（2）接受证据材料清单、借条证实：2014年7月1日曹良靖向沈某2出具了一张借款60万元的借条一张。
（3）接受证据材料清单、转账凭证一张、协助查询财产通知书、转账凭证二张证实：2013年11月28日沈某2转账到李某1账户58.35万元，当日李某1转账到曹良靖账户60万元。
4、2014年年初，被告人曹良靖以公司需要发工人工资为由，通过李某1向朱某和借款人民币19万元(已归还4万元)，剩余借款至今未归还。
上述事实有以下证据证实：
(1)、证人朱某和证言证实：自己与李某1是同事，不认识曹良靖。2014年，李某1找到自己借钱,称其帮忙的公司欠工人工资。自己借给李某119万元，过了四个月归还4万元本金加利息2万2千余元，尚欠15万元本金。后李某1的公司又重新打了借条,但本金及利息都没有给过，自己找到李某1，李某1称老板曹良靖联系不上了。
（2）、接受证据材料清单、借条一张证实：安徽靖诚水利建设工程有限公司于2014年5月30日向朱某和借款15万元，经手人是李某1。
（3）、接受证据材料清单、转账凭证证实：朱某和于2014年1月29日汇入曹良靖账户19万元(归还4万元)。
5、2014年1月，被告人曹良靖以公司需要发工人工资为由，通过李某1向程某借款人民币10万元，该借款至今未归还。
上述事实有以下证据证实：
(1)、证人程某证言证实：自己认识李某1,不认识曹良靖。2014年1月份,李某1向自己借钱,称他打工的公司欠工人工资,要临时借点钱给他的公司。后自己借了10万元钱通过其妻子余某红账户汇入到曹良靖的账户上,过了几天,李某1给了自己一张借条，借条上的借款人是安徽靖诚水利建筑工程有限公司,经手人是李某1。后来曹良靖跑了，未归还自己的本金。
（2）、接受证据材料清单、借条一张证实：借条上载明安徽靖诚水利建设工程有限公司于2014年5月30日向程某借款10万元,月息三分，经手人是李某1。
（3）、接受证据材料清单、转账凭证一张证实：2014年1月29日程某通过其妻子余某红账户转入曹良靖账户10万元。
6、2014年6月，被告人曹良靖以公司发票需要交税为由，通过李某1向董某2借款人民币15万元，该借款至今未归还。
上述事实有以下证据证实：
(1)、证人董某2证言证实：自己与李某1是好友,不认识曹良靖。2014年6月，李某1向自己借钱称帮打工的公司开发票结账需要交税钱，利息1分5厘。后自己借了15万元给了李某1打工的公司，过了几天李某1把其公司老板曹良靖打的借条带给了董某2。过了一个月，李某1讲曹良靖跑了，联系不上。自己一分钱利息都没有拿到。
（2）、接受证据材料清单、借条一张证实：曹良靖于2014年6月28日向董某2出具的借款15万元的借条。
（3）、银行汇款凭证证实：2014年6月26日董某2通过广某2农村商业银行汇入曹良靖账户15万元整。
7、2011年8月至9月间，被告人曹良靖向陈某先后三次共借款人民币17万元，该借款至今未归还。
上述事实有以下证据证实：
(1)、证人陈某证言证实：自己系广某2县水务局驾驶员，工作关系认识了曹良靖。2011年8月曹良靖向自己借款9万元，2011年9月13日曹良靖向自己借款3万元，2012年6月12日曹良靖向自己借款5万元，三次一起共借给了曹良靖17万元,约定利息是一分五到2分。该17万元都是现金交付给曹良靖,至今曹良靖未归还。
（2）、接受证据材料清单、借条三张证实：曹良靖于2011年8月6日、2011年9月13日、2012年6月12日分别向陈某出具了借款9万元、3万元、5万元的借条各一张,共计三张借条，借款总额为17万元。
8、2012年10月，被告人曹良靖以公司需要资金为由，向许某,4借款人民币5万元；2014年1月，又以同样名义向许某,4借款人民币8万元，该借款至今未归还。
上述事实有以下证据证实：
(1)、证人许某,4证言证实：自己与曹良靖仅仅是认识，没有交情。2012年10月，曹良靖主动找到自己向自己借钱。2012年10月11日、2014年1月24日自己先后借给曹良靖5万元、8万元，共计13万元，曹良靖打了借条，约定年息一分五，一年一付。后曹良靖仅给了自己一年的利息。本金至今未还。
（2）、接受证据材料清单、借条两张证实：曹良靖于2012年10月11日、2014年1月24日分别向许某,4借款5万元、8万元,年息一分五。
（3）、接受证据材料清单、个人银行存折、存款回单、协助查询财产通知书、账户信息、账户转账信息证实：许某,4于2014年1月24日汇入曹良靖账户8万元。许某,4于2013年10月19日收到曹良靖支付的利息7500元(2012年借给曹良靖的5万元借款利息)。
9、2013年12月，被告人曹良靖以公司需要资金周转为由向张某3借款人民币300万元；又于2014年4月，向张某3借款人民币100万元，张某3将该100万元借款银行转账到曹良靖提供的浙江泓大建设有限公司广某2分公司账户，后曹良靖将该100万元又转入自己个人账户。2014年6月，被告人曹良靖通过浙江泓大建设有限公司广某2分公司账户归还张某3本金50万元，剩余借款至今未归还。
上述事实有以下证据证实：
(1)、证人张某3证言证实:自己和曹良靖都是搞水利工程认识的，系普通朋友。2013年12月26日曹良靖向自己借款300万元，利息4分，并承诺2014年3月25日前还清。后曹良靖向自己出具了一张借款300万元的借条，自己于2013年12月26日将300万元汇入曹良靖的建设银行卡内。承诺还款日期到了之后，曹良靖仅给了12万元利息，一直未还本金。(张某3称扣除该12万元本金,还欠288万元)。此外，2014年4月，曹良靖再次向自己借款100万元，自己将该100万元汇入了浙江泓大建设有限公司广某2分公司账户内，后来这家公司在6月份还了自己50万元，剩下50万元至今未还，自己已经就该笔借款向法院起诉了浙江泓大建设有限公司。
（2）、接收证据材料清单、借条、银行账户明细证实：借条一张系借款人曹良靖于2013年l2月26日出具的向张某3借款人民币300万元现金的借条。账户名为张某3的建设银行账户明细证实了张某3于2013年12月26日汇入曹良靖尾号为9704的银行卡内300万元。
（3）、协助查询财产通知书、浙江泓大建设有限公司广某2分公司账户证实：张某3于2014年4月25日汇入浙江泓大建设有限公司广某2分公司账户100万元，当日该笔100万元转入了曹良靖账户；2014年6月17日曹良靖汇入浙江泓大建设有限公司广某2分公司50万元，2014年6月18日该笔50万元汇入张某3的账户。
10、2013年2月至2014年6月间，被告人曹良靖多次向方某借款共计人民币294.1万元(已归还80万元)，剩余借款至今未归还。
上述事实有以下证据证实：
(1)、证人方某证言证实：曹良靖自2008年开始向自已借钱，有时候曹良靖按期归还，截止到2014年3月曹良靖一共借了180万元未归还，并且自己也让曹良靖补打了两张一共180万元的借条。还有一笔27万元的借款没有打借条。之后曹良靖又陆续向自己借了5万元、25万元(汇入泓大公司)、10万元、15万元共计55万元。具体借款数额自己记不清，以提供的银行交易流水为准。
（2）、协助查询财产通知书、接收证据材料清单、借条、银行账户明细证实：两张借条系曹良靖于2014年5月9日分别出具给方某的借款100万元、借款80万元的借条。银行账户明细(用户名为方某尾号为0483的建设银行卡)系2012年12月至2014年8月方某该银行卡内交易明细，证实2013年2月至2014年6月，方某共汇给曹良靖人民币294.1万元。期间曹良靖也陆续汇入方某账户借款利息，2014年4月24日曹良靖汇给方某80万元。
11、2014年2月，被告人曹良靖通过胡某向赵某亮借款人民币94万元，后赵某亮从其合伙人李某6账户将94万元借款银行转账到浙江泓大建设有限公司广某2分公司账户，后曹良靖将该94万元又转入自己个人账户，该借款至今未归还。
上述事实有以下证据证实：
(1)、证人李某6证言证实：自己的合伙人赵某亮在2014年2月10日从自己账户转到浙江泓大建设有限公司广某2分公司账户94万元。这笔钱一直没有还，自己也是事后才知道这事。
（2）证明一份证实：赵某亮2014年2月10日借款94万元给胡某，该笔94万元借款通过李某6账户汇入了胡某提供的户主为浙江泓大建设有限公司广某2分公司的账户内。该笔借款一直未归还，目前赵亮亮已经就该笔借款向合肥蜀山区法院提起民事诉讼，但至今未开庭。
（3）、接受证据材料清单、民事起诉状、赵亮亮身份证复印件、泓大公司注册信息表、借款合同、委托转款书、银行转款凭证、刑事控告书、泓大公司印章证明证实：赵亮亮于2016年2月19日向合肥市蜀山区人民法院提起民事诉讼,要求被告浙江泓大建设有限公司归还94万元借款。银行转款凭证证实了李某6账户于2014年2月10日转入浙江泓大有限公司广某2分公司账户94万元。同时赵亮亮向合肥市蜀山区人民法院提供了一份《借款合同》、委托转款书，浙江泓大有限公司对该《借款合同》真实性存在质疑，称合同中浙江泓大有限公司法人代表“王某2”的签字以及借款人落款中浙江泓大有限公司印章均系伪造，李某6证言中称自己是在事后才知道合伙人赵某亮从自己账户转出了94万元给浙江泓大有限公司，因此赵某亮单方面出具的《委托转款书》真实性需要核实。
证实被告人曹良靖非法吸收公共存款事实还有如下证据：
1、户箱信息证实：被告人曹良靖的出生日期、家庭住址等身份信息。
2、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书证实：本案由熊某2于2015年3月31日报案至广德县公安局。广德县公安局经审查于同年5月22日以“安徽广某2县曹良靖涉嫌非法吸收公众存款案”立案进行侦查。
3、抓获经过、临时羁押说明证实：被告人曹良靖于同年10月9日被周口市公安局抓获归案并临时羁押。
4、证人熊某2证言证实：2013年3月曹良靖聘请自己在靖诚水利公司担任总工程师，但实际上自己上班后曹良靖并没有让自己帮公司搞资质，而是利用自己给他担保借钱。曹良靖通过自己分两次共向李某2借款30万元，约定利息三分。第一次是2013年3月6日，李某2将19.4万元(20万元扣除了6000元利息)现金交给自己，自己再转账给曹良靖账户；第二次是李某2又将10万元现金通过自己借给了曹良靖(这10万元没有扣除利息)。两次后来都补打的借条。借款至今未归还。曹良靖还向李某3借款30万元，至今未还。曹良靖通过自己向吴某1借了一共300万元，该借款是吴某1、易某等三人凑的钱，钱是通过易某的银行卡转入自己的银行卡后再转入曹良靖的银行卡里的。后来曹良靖和吴某1补签了一个借款协议，协议上写的是自己向易某借的。后来曹良靖还了70万。曹良靖通过自己向自己的连襟卞某共借了230万、向李某2借了30万、向自己女婿彭勇借了75万。2014年4月，曹良靖通过自己分两次向吴某2华借款200万元。一次是以曹良靖卢村治理无量溪河道挖的黄沙作为担保，向吴某2华借款100万；一次是以打工程保证金的名义向吴某2华借款100万。两次借款都是通过自己汇入曹良靖账户。此外，曹良靖还向许某,4借了13万,向陈某借了17万，还通过李某1向张某2借了350万。后来曹良靖还不上钱，也联系不上了。
5、证人李某1证言证实：2012年曹良靖成立了广某2靖诚水利建筑有限贵任公司，公司聘请自己为副总，熊某2为工程师。2013年，曹良靖让自己帮他弄点贷款，后又让自己去自己亲戚朋友处帮他借点钱，并支付2分利息。曹良靖通过自己向张某2借了350万(已经还了70万元)、朱顺伙(朱某和)15万、程某10万、董某215万。这些人原来都不认识曹良靖都是通过自己借的，但借钱时都是曹良靖打的借条。后来曹良靖还不上钱，也联系不上了。
6、被告人曹良靖的供述与辩解证实：自己2012年创建了靖诚水利水电建筑有限公司，2013年自己还任浙江泓大建设有限公司广某2分公司负责人。2012年至2014年期间，自己以靖诚水利水电建设有限公司需要招投标资金、工程垫资以及公司资金运转为由，通过公司工程师熊某2向李某2借款30万元，向李某3借款30万元，向卞某、王某1共借款230万，向易某、吴某1借款300万(已归还85万)，向李某5老婆(吴某2华)借款200万；通过公司副总李某1向张某2借款350万(已归还70万)，向沈某2借款60万元，此外通过李某1还向三个新杭人借的钱，这三个人都是将钱汇入自己账户，自己也都打了欠条；自已向许某,4借款13万元，向陈某借款20万左右，向张某3先后借款300万、100万共计400万，向方某借款200多万（打的有180万元的欠条，之后又借了55万元）；通过胡某借款有700万到800万，具体胡某找谁借的不清楚，这些借钱的人直接将钱汇入自己提供的泓大公司广某2分公司账户内。
7、情况说明、手机截图证实：侦查机关多次联系胡某,但无法联系上。同时证明被告人曹良靖对胡某向不特定社会人员借款是持放任态度的。
综上，2011年至2014年期间，被告人曹良靖以承包水利工程需要招投标资金、安徽靖诚水利建筑工程有限公司需要资金周转为由，通过安徽靖诚水利建筑工程有限公司工程师熊某2、副总经理李某1以口口相传的方式，向易某、程某等借款共计594.85万元，并约定高额利息；此外，被告人曹良靖向许某,张某3等社会人员借款共计818.1万元，并约定高额利息。被告人曹良靖非法吸收公众存款共计人民币1412.95万元。
被告人曹良靖于2015年10月9日被周口市公安局抓获归案并临时羁押。
上述证据经庭审举证、质证属实，且各证据能够相互印证，形成完整的证据链，本案事实清楚，证据确实充分。
本院认为：被告人曹良靖违反国家金融管理法规，扰乱金融秩序，非法向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人曹良靖能如实供述自己的主要犯罪事实，并自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人曹良靖及其辩护人提出的起诉书指控的向吴宝武、易高建的借款已经诉讼到宣城市中级人民法院，应从犯罪数额中扣除的辩护意见，经查，该起犯罪事实虽已向人民法院提起民事诉讼，但民事案件尚未审结，应依法不予扣除，对该辩护意见不予采纳。被告人曹良靖及其辩护人提出的起诉书指控的向李冬娥、李娟、卞学家、王淑秋的借款在2015年10月经过广德县人民法院调解结案，应从犯罪数额中扣除的辩护意见，经查，被告人曹良靖向李冬娥、李娟、卞学家、王淑秋的借款经广德县人民法院审理，于2015年11月25日审理终结，并分别出具了（2015）广某3一初字第03408、03409、03328、03406号民事调解书，确认曹良靖向李某2偿还借款30万元、偿还李某3借款30万元、偿还卞某借款150万元、偿还王某1借款80万元，上述民事调解书系人民法院生效法律文书，确认了曹良靖与李某2、李某3、卞某、王某1之间的民间借贷关系，具有强制执行力，虽法律没有明确规定在非法吸收公众存款刑事案件中人民法院生效民事调解书确认的事实不作为刑事案件处理，但人民法院作出的生效民事调解书与人民法院做出的生效民事判决具有同等法律效力，本院结合民事调解书确认的事实，从有利于被告人的原则，对上述民事调解书确认的事实原则上不再作为刑事案件处理，对被告人曹良靖向李某2、李某3、卞某、王某1的借款数额依法从本案犯罪数额中予以扣除，本院对该辩护意见予以采纳。社会公众即社会不特定对象既包括自然人，也包括单位法人，本案所涉及的十一个借款对象均为自然人，从地域分布上看，有安徽广某2人，也有安徽合肥、蒙城、宣城人，从被告人曹良靖同这十一个借款对象的关系上看，绝大多数不是亲朋好友关系，有些人其根本不认识，有些人是借款时才认识，有些人是通过他人介绍才认识，曹良靖和他们之间是许以高额利息的借款关系，正是基于这种高额回报的利诱性，被告人曹良靖才能够使那些借款人愿意将资金借给其使用。被告人曹良靖及其辩护人提出的部分借款人系朋友关系、合作关系，不能视为社会不特定对象的辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人提出的本案借款系用于生产经营，被告人支付部分利息以及具有还款能力，应酌情从轻处罚的辩护意见，经查，截止本案法庭辩论终结前，被告人曹良靖尚有1000多万元的借款未予归还，虽然被告人支付了部分利息及本金，但其尚未归还的借款金额数额巨大，不能视为被告人具有偿还能力，故对辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。综上，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：
一、被告人曹良靖犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月28日起至2020年6月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人曹良靖的违法所得予以追缴，退赔给各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 严金华
人民陪审员 陈义琴
人民陪审员 段道华
二〇一六年十月十二日
书 记 员 黄 晖
附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；
（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；
（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
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