福建省仙游县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)闽0322刑初164号
公诉机关福建省仙游县人民检察院。
被告人赵士杰，男，1976年6月12日出生于黑龙江省青冈县，汉族，中专文化，农民，住黑龙江省青冈县，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年8月24日被仙游县公安局刑事拘留，同年9月27日被执行逮捕。现羁押在仙游县看守所。
辩护人任春宇，黑龙江任春宇律师事务所律师。
福建省仙游县人民检察院以仙检公刑诉[2018]123号起诉书指控被告人赵士杰犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月24日向本院提起公诉，本院于同日立案受理.依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省仙游县人民检察院指派检察员陈飞鹏出庭支持公诉，被告人赵士杰及其辩护人任春宇到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省仙游县人民检察院指控：
2015年2月至9月间，被告人赵士杰伙同白某、沈某、林某2（均已判刑）以投资泰宝隆商城等项目为幌子，通过宣传“三个月回本、六个月翻倍”等口号，并通过“拉人头”抽成的方式发展下线进行传销活动，为扩大规模还于2015年7月5日在仙游大酒店举办大型宴会为传销进行宣传，推广缴纳人民币1500元“入会费”成为会员能“三个月回本，六个月翻倍”和缴纳人民币5000元成为股东能次月回本并继续分红二种模式，该二种模式介绍拉人加入后均可得到一次性人民币300元“直推奖”和每日从下线抽取的人民币1.67元的“领导奖”。在泰宝隆商城即将崩盘曝光的情况下，被告人赵士杰伙同白某、沈某、林某2于2016年8月2日在仙游大坪口酒楼宣传新的“问网公司”，以此继续骗取受害者的信任和投资。被告人赵士杰伙同白某、沈某、林某2组织、领导的传销网络层级达八级以上，参与传销人员达38人以上，并收取传销资金达1765271元。
公诉机关指控上述事实，向本院移送了相关证据，认为被告人赵士杰伙同同案人以推销商品等经营活动为名，要求参加者以购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，扰乱社会经济秩序，骗取财物共计人民币1765271元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人赵士杰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。
辩护人认为，对公诉机关指控被告人赵士杰犯组织、领导传销活动罪没有异议，但被告人对白某、沈某等人在仙游成立分公司、宣传等不知情也未参与，被告人赵士杰应认定为从犯。本案传销组织未有限制参与人员人身自由，也没有胁迫、乘人之危等行为，更没有造成他人人身损害及其他恶劣影响，且被告人赵士杰系初犯、偶犯、无前科，主观恶性小，也能当庭认罪，对传销活动的危害性认识不足，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明：
2015年2月至9月间，被告人赵士杰伙同白某、沈某、林某2（均已判刑）以投资泰宝隆商城等项目为幌子，通过宣传“三个月回本、六个月翻倍”等口号，并通过“拉人头”抽成的方式发展下线进行传销活动，为扩大规模还于2015年7月5日在仙游大酒店举办大型宴会为传销进行宣传，推广缴纳人民币1500元“入会费”成为会员能“三个月回本，六个月翻倍”和缴纳人民币5000元成为股东能次月回本并继续分红二种模式，该二种模式介绍拉人加入后均可得到一次性人民币300元“直推奖”和每日从下线抽取的人民币1.67元的“领导奖”。在泰宝隆商城即将崩盘曝光的情况下，被告人赵士杰伙同白某、沈某、林某2于2015年8月2日在仙游大坪口酒楼宣传新的“问网公司”，以此继续骗取受害者的信任和投资。被告人赵士杰伙同白某、沈某、林某2组织、领导的传销网络层级达八级以上，参与传销人员达38人以上，并收取传销资金达1765271元。
被告人赵士杰于2017年8月18日被安达市公安局兴安派出所抓获，于2017年8月24日被仙游县公安局刑事拘留。
上述事实，被告人赵士杰在开庭审理过程中亦无异议，且有物证传销宣传现场照片，书证被告人赵士杰常住人口基本信息、违法犯罪经历查询情况表、仙游县公安局经济犯罪侦查大队出具的到案经过、安达市公安局兴安派出所出具的抓获经过、本院（2016）闽0322刑初807号刑事判决书、（2017）闽0322刑初3号刑事判决书、银行卡交易明细表、策划书、通讯录、网站账号、微信聊天记录及短信截图、账单及转账记录截图、发展人员名单、受害者损失金额详表、传销层级结构图、，被害人颜某、温某、朱某1、黄某1、陈某1、黄某2、黄某3、蔡某、王某、魏某、张某1、陈某2、陈某3、黄某4、黄某5、陈某4、方某、郭某、黄某6、徐某、郑某1、罗某、林某1、陈某5、郑某2、刘某、张某2、杨某、陈某6、张某3、郑某3、高某、郑某4、吴某、朱某2的陈述，证人黄某7、任某的证言，同案人沈某、林某2、白某的供述和辩解、被告人赵士杰的庭前供述，辨认笔录、提取笔录等证据证实,经庭审质证属实，足以认定。
本院认为，被告人赵士杰伙同同案人以推销商品等经营活动为名，要求参加者以购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，扰乱经济社会秩序，骗取财物共计人民币1765271元，其行为不仅侵犯经济管理秩序，也侵犯公民的财产权利和社会管理秩序，构成组织、领导传销活动罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。本案属于塔式传销经营模式，被告人作为最高级别人员，应为其组织、领导的参与传销活动人员的行为承担刑事责任，不属于从犯，故辩护人关于被告人属从犯的辩护意见无理，不予采纳。鉴于被告人赵士杰庭审中能自愿认罪，可酌情从轻处罚。据此，根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十一条的规定，判决如下：
一、被告人赵士杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；
(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年八月十八日起至二0二0年八月十七日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳）
二、继续向被告人赵士杰、同案人沈国炳追缴违法所得人民币一百七十六万五千二百七十一元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 鲍巧新
人民陪审员 史国友
人民陪审员 谢 斌
二〇一八年四月二十五日
书 记 员 郭倩妤
附:相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条(?http:?/??/?192.2.2.16:9889?/?document_elements?/?search_view?/?12443718?deid=14486999”\\\t”http:?/??/?192.2.2.16:9889?/?document_elements?/?search_view?/?_blank?)判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条(?http:?/??/?192.2.2.16:9889?/?document_elements?/?search_view?/?12443718?deid=14487000”\\\t”http:?/??/?192.2.2.16:9889?/?document_elements?/?search_view?/?_blank?)罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。