广东省广州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）穗中法刑二终字第260号
原公诉机关广东省增城市人民检察院。
上诉人（原审被告人）吴悦图，男，1956年11月13日出生，汉族，文化程度小学，户籍所在地广东省江门市恩平市横陂镇湾海村民委员会潭围村三巷13号。曾因犯诈骗罪于1984年9月6日被广东省恩平县人民法院判处有期徒刑八年；因犯诈骗罪于2005年11月7日被广东省江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑四年，于2008年4月26日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2012年12月22日被羁押，同日被刑事拘留，2013年1月24日被逮捕。现羁押于广东省增城市看守所。
广东省增城市人民法院审理广东省增城市人民检察院指控原审被告人吴悦图犯诈骗罪、合同诈骗罪一案，于2014年3月3日作出（2013）穗增法刑初字第496号刑事判决。原审被告人吴悦图不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判决认定：一、合同诈骗的犯罪事实
2012年6月至8月期间，被告人吴悦图承租了位于增城新塘镇黄沙头村新沙公路西边（厂房A-2）首层部分的两个铺位、增城市新塘镇新沙路石下路段的厂房。2012年7月16日，被告人吴悦图成立广州市满劲成品油有限公司，担任该公司的法定代表人，负责洽谈业务、经营管理、收货、出具支票等工作。2012年8月至9月底期间，被告人吴悦图伙同他人，以非法占有为目的，以广州市满劲成品油有限公司的名义，通过与其他公司达成口头协议或书面合同的方式，采取利用收货后支付部分货款诱使对方继续履行合同、开具空头支票支付货款、承诺支付货款的手段，分别诈骗东莞市嘉宝石油化工有限公司、东莞市森高润滑油贸易有限公司、增城市日和有限公司等18间公司总价值人民币2076581元的货物。收货后，被告人吴悦图等人于2012年9月底将广州市满劲成品油有限公司关闭，将所使用的手机关机后逃匿。2012年12月22日，被告人吴悦图被抓获归案。具体犯罪事实分述如下：
（一）2012年9月，被告人吴悦图等人以广州市满劲成品油有限公司的名义，以与被害单位东莞市嘉宝石油化工有限公司签订合同的方式，向该公司购买化工溶剂产品，并采取开具空头支票支付货款、承诺支付货款的手段，收货后关闭公司、手机逃匿，从而骗取了被害单位东莞市嘉宝石油化工有限公司的化工溶剂产品共计价值人民币157100元。
（二）2012年8月至9月期间，被告人吴悦图等人以广州市满劲成品油有限公司的名义，以与被害单位东莞市森高润滑油贸易有限公司口头达成订购协议的方式，向该公司购买润滑油，并采取开具空头支票支付货款、承诺支付货款的手段，收货后关闭公司、手机逃匿，从而骗取了被害单位东莞市森高润滑油贸易有限公司的润滑油一批共计价值人民币127700元。
（三）2012年8月至9月期间，被告人吴悦图等人以广州市满劲成品油有限公司的名义，以与被害单位增城市日和有限公司口头达成订购协议的方式，向该公司购买摩托车机油，并采取利用收货后支付部分货款诱使对方继续履行合同、开具空头支票支付货款、承诺支付货款的手段，收货后关闭公司、手机逃匿，从而骗取了被害单位增城市日和有限公司的摩托车机油一批共计价值人民币122400元。
（四）2012年9月，被告人吴悦图等人以广州市满劲成品油有限公司的名义，以与被害单位广州市茂润润滑油有限公司口头达成订购协议的方式，向该公司购买润滑油，并采取利用收货后支付部分货款诱使对方继续履行合同、开具空头支票支付货款、承诺支付货款的手段，收货后关闭公司、手机逃匿，从而骗取了被害单位广州市茂润润滑油有限公司的润滑油一批共计价值人民币431050元。
（五）2012年9月，被告人吴悦图等人以广州市满劲成品油有限公司的名义，以与被害单位江门三同新能源科技有限公司达成订购合同的方式，向该公司购买摩托车蓄电池，并采取开具空头支票支付货款、承诺支付货款的手段，收货后关闭公司、手机逃匿，从而骗取了被害单位江门三同新能源科技有限公司的摩托车蓄电池一批共计价值人民币134750元。
（六）2012年9月，被告人吴悦图等人以广州市满劲成品油有限公司的名义，以与被害单位佛山市南海区里水科特电池厂达成订购合同的方式，向该公司购买摩托车电池，并采取开具空头支票支付货款、承诺支付货款的手段，收货后关闭公司、手机逃匿，从而骗取了被害单位佛山市南海区里水科特电池厂的摩托车电池一批共计价值人民币265000元。
（七）2012年9月，被告人吴悦图等人以广州市满劲成品油有限公司的名义，以与被害单位广州市增城乃前油桶加工店口头达成订购协议的方式，向该公司购买铁油桶，并采取利用收货后支付部分货款诱使对方继续履行合同的手段，收货后关闭公司、手机逃匿，从而骗取了被害单位广州市增城乃前油桶加工店的铁油桶一批共计价值人民币20770元。
（八）2012年8月，被告人吴悦图等人以广州市满劲成品油有限公司的名义，以与被害单位东莞市协善润滑技术有限公司达成订购合同的方式，向该公司购买润滑油，并采取开具空头支票支付货款、承诺支付货款的手段，收货后关闭公司、手机逃匿，从而骗取了被害单位东莞市协善润滑技术有限公司的润滑油一批共计价值人民币57740元。
（九）2012年9月，被告人吴悦图等人以广州市满劲成品油有限公司的名义，以与被害单位广州市飞力橡胶设备有限公司达成订购合同的方式，向该公司购买硫化机、炼胶机，并采取开具空头支票支付货款、承诺支付货款的手段，收货后关闭公司、手机逃匿，从而骗取了被害单位广州市飞力橡胶设备有限公司的硫化机、炼胶机一批共计价值人民币187000元。
（十）2012年9月，被告人吴悦图等人以广州市满劲成品油有限公司的名义，以与被害单位广州市增城银红海蛋品经营部达成订购合同的方式，向该公司购买月饼及花生油，并采取开具空头支票支付货款、承诺支付货款的手段，收货后关闭公司、手机逃匿，从而骗取了被害单位广州市增城银红海蛋品经营部的月饼及花生油一批共计价值人民币90600元。
（十一）2012年9月，被告人吴悦图等人以广州市满劲成品油有限公司的名义，以租赁和购买叉车为由，与被害单位广州市增城厦力叉车配件经营部达成订购协议的方式，向该公司购买叉车，并采取开具空头支票支付货款、承诺支付货款的手段，收货后关闭公司、手机逃匿，从而骗取了被害单位广州市增城厦力叉车配件经营部的叉车共计价值人民币58000元。
（十二）2012年9月，被告人吴悦图等人以广州市满劲成品油有限公司的名义，以与被害单位广州市增城横江帆布厂口头达成订购协议的方式，向该公司购买帆布，并采取开具空头支票支付货款、承诺支付货款的手段，收货后关闭公司、手机逃匿，从而骗取了被害单位广州市增城横江帆布厂的帆布一批共计价值人民币42807元。
（十三）2012年9月，被告人吴悦图等人以广州市满劲成品油有限公司的名义，以与被害单位深圳市华美特润滑科技有限公司口头达成订购协议的方式，向该公司购买润滑油，并采取开具空头支票支付货款、承诺支付货款的手段，收货后关闭公司、手机逃匿，从而骗取了被害单位深圳市华美特润滑科技有限公司的润滑油一批共计价值人民币53200元。
（十四）2012年9月，被告人吴悦图等人以广州市满劲成品油有限公司的名义，以与被害单位东莞市佳士润润滑油有限公司口头达成订购协议的方式，向该公司购买摩托车机油，并采取利用收货后支付部分货款诱使对方继续履行合同、开具空头支票支付货款、承诺支付货款的手段，收货后关闭公司、手机逃匿，从而骗取了被害单位东莞市佳士润润滑油有限公司的摩托车机油一批共计价值人民币73440元。
（十五）2012年8月至9月期间，被告人吴悦图等人以广州市满劲成品油有限公司的名义，以与被害单位广州市陇粤贸易有限公司口头达成订购协议的方式，向该公司购买润滑油，并采取利用收货后支付部分货款诱使对方继续履行合同、开具空头支票支付货款、承诺支付货款的手段，收货后关闭公司、手机逃匿，从而骗取了被害单位广州市陇粤贸易有限公司的润滑油一批共计价值人民币94600元。
（十六）2012年9月期间，被告人吴悦图等人以广州市满劲成品油有限公司的名义，以与被害单位东莞市大岭山科润润滑油经营部口头达成订购协议的方式，向该公司购买润滑油，并采取开具空头支票支付货款、承诺支付货款的手段，收货后关闭公司、手机逃匿，从而骗取了被害单位东莞市大岭山科润润滑油经营部的润滑油一批共计价值人民币59800元。
（十七）2012年9月，被告人吴悦图等人以广州市满劲成品油有限公司的名义，以与被害单位鹤山市沙坪恒利塑胶厂口头达成订购协议的方式，向该公司购买电池壳，并采取开具空头支票支付货款、承诺支付货款的手段，收货后关闭公司、手机逃匿，从而骗取了被害单位鹤山市沙坪恒利塑胶厂的电池壳一批共计价值人民币54000元。
（十八）2012年9月，被告人吴悦图等人以广州市满劲成品油有限公司的名义，以与被害单位东莞市政欣化工科技有限公司口头达成订购协议的方式，向该公司购买丙酮水，并采取开具空头支票支付货款、承诺支付货款的手段，收货后关闭公司、手机逃匿，从而骗取了被害单位东莞市政欣化工科技有限公司的丙酮水一批共计价值人民币46624元。
上述事实，原审以下列证据证实：
（一）关于被害单位东莞市嘉宝石油化工有限公司方面的证据
1、受理报警登记表、接受刑事案件登记表，证实被害单位东莞市嘉宝石油化工有限公司于2012年9月期间被被告人吴悦图诈骗价值人民币157100元的化工溶剂产品一批，于2012年10月9日报案。
2、东莞市嘉宝石油化工有限公司送货单八张，证实东莞市嘉宝石油化工有限公司于2012年9月10日、13日、18日、22日分别送了价值157100元的化工溶剂产品一批给广州市满劲成品油有限公司，其中五张送货单由庞达华签收，二张送货单由被告人吴悦图签收。
3、经被告人确认的中国农业银行支票三张，证实广州市满劲成品油有限公司开出三张出票人为广州市满劲成品油有限公司、吴悦图，支票总金额为157100元的中国农业银行支票给被害单位东莞市嘉宝石油化工有限公司。
4、证人陈某甲的证言：我是东莞市嘉宝石油化工有限公司的业务员，我公司是销售石油化工产品的。2012年9月9日左右，广州市满劲成品油有限公司的采购员在网上联系到我公司洽谈业务。我当天去到该公司谈好价格及细节之后，该公司于10日上午将订购合同传真至我公司。9月11日，我公司按合同要求将一批货送到该公司，第三批货物于9月20日送完，他们收货当日开了15日的期票支票账户给我公司，一共三张，期票支票账户为“广州市满劲成品油有限公司”，总额为157100元。到了9月29日，我去银行兑换支票，银行说该公司账户没有钱，我发现上当受骗。于是，我打电话给广州市满劲成品油有限公司的老板吴悦图，他说知道账户没钱，但他公司会于10月3日存钱进账户。10月5日，我再打电话给吴悦图，他又叫我10月8日直接到他公司拿钱，但当我去到时，他公司已经人去楼空，然后，我就报警了。该公司的采购人叫庞达发，而我在广州市满劲成品油有限公司见到该公司的老板吴悦图。吴悦图的电话号码是1892××××8＊＊。
经辨认，证人陈某甲辨认出被告人吴悦图就是诈骗其公司货款人民币157100元的男子；指认了东莞市嘉宝石油化工有限公司送货单八张、吴悦图的名片、中国农业银行支票三张。
（二）关于被害单位东莞市森高润滑油贸易有限公司方面的证据
1、受理报警登记表、接受刑事案件登记表，证实被害单位东莞市森高润滑油贸易有限公司于2012年8月至9月期间被被告人吴悦图诈骗价值人民币127700元的润滑油一批，于2012年10月15日报案。
2、企业法人营业执照，证实东莞市森高润滑油贸易有限公司法定代表人是韩某忠。
3、经被告人确认的购销合同、订货单，证实被告人吴悦图代表广州市满劲成品油有限公司与东莞市嘉宝石油化工有限公司签订了购销合同、订货单。
4、经被告人确认的东莞市森高润滑油贸易有限公司送货单，证实东莞市森高润滑油贸易有限公司于2012年9月13日送了一批价值人民币93500元润滑油给广州市满劲成品油有限公司。
5、经被告人及证人钟某确认的中国工商银行支票二张、中国农业银行支票、退票理由书，证实广州市满劲成品油有限公司开出一张出票人为广州市满劲成品油有限公司、吴悦图，收款人为东莞市大岭山科润润滑油经营部，支票总金额为93500元的中国工商银行支票；一张出票人为广州市满劲成品油有限公司、吴悦图，收款人为东莞市大岭山科润润滑油经营部，支票总金额为34200元的中国农业银行支票；以上二张支票因余额不足而被银行退票。
6、证人钟某的证言：我是受东莞市森高润滑油贸易有限公司法定代表人韩某忠的委托，来报广州市满劲成品油有限公司的老板吴悦图以和我森高公司订购润滑油为由，利用收货后没有支付货款和开具空头支票的方式，诈骗我森高公司价值人民币127700元的润滑油。2012年8月2日至9月19日，我接到广州市满劲成品油有限公司一个自称林辉的电话，他与我洽谈润滑油的供应，双方就润滑油的价格和付款方式达成口头协议，付款方式是15天支票结算。我公司共供了三批货物给广州市满劲成品油有限公司，其中8月份的货款已付清。9月份，我公司供了2批货物，第一批货款为93500元，第二批货款是34200元，总货款为127700元。货物是由我公司送到吴悦图的门市部处的。供完货物之后，吴悦图开了二张支票给我。支票到期后，我公司的财物人员到银行入账，但银行以余额不足为由打了退票。10月10日，我们去到该公司，发现该公司已经关闭了，打他们电话也不通。吴悦图的电话号码是1892××××8＊＊。林辉的电话号码是1802××××7＊＊。
经辨认，证人钟某认出被告人吴悦图就是广州市满劲成品油有限公司的老板及法定代表人；指认了购销合同、订货单、东莞市森高润滑油贸易有限公司送货单、中国工商银行支票、中国农业银行支票、退票理由书。
（三）关于被害单位增城市日和有限公司方面的证据
1、受理报警登记表、接受刑事案件登记表，证实被害单位增城市日和有限公司于2012年8月至9月期间被被告人吴悦图诈骗价值人民币122400元的摩托车机油一批，于2012年10月16日报案。
2、企业法人营业执照，证实增城市日和有限公司的法定代表人是陈某辉。
3、经被告人确认的送货单二张，证实增城市日和有限公司于2012年9月18日、20日分别供二次共价值122400元的机油，签收人为邓业达。
4、经被告人确认的中国农业银行支票一张、银行进账单、退票理由书，证实广州市满劲成品油有限公司开出一张出票人为广州市满劲成品油有限公司、吴悦图，收款人为增城市日和有限公司，支票金额为122400元的中国农业银行支票，该张支票因余额不足而被银行退票。
5、证人陈某乙的证言：我受增城市日和有限公司法定代表人陈某辉的委托，来报广州市满劲成品油有限公司的吴悦图以向我公司订购摩托车机油为由，利用收货后开具空头支票的方式，诈骗我公司价值122400元人民币的摩托车机油。
2012年8月中旬，广州市满劲成品油有限公司经网上查到我公司负责人的电话，然后双方通过电话联系，就摩托车机油的价格、数量及付款方式达成口头协议，付款方式是第一批货送到后收取现金，之后的交易是货到开具某。8月12日，我公司提供一批价值122400元的机油给广州市满劲成品油有限公司。9月中旬，我公司提供了一批价值24480元的机油给广州市满劲成品油有限公司。第一批货物送去之后，我公司收了现款，第二批货物送去之后收了支票。第二批货收的支票还没有到期时，吴悦图又打电话给陈某辉，说要订购1000件（1件有12支，单价12元／支）摩托车机油。于是，我公司在送第三批货物过去时就把上述支票拿去兑现，因此，我公司已收齐了第一、二批的货款。我公司于2012年9月18日、20日把第三批货物提供给广州市满劲成品油有限公司，该批货物价值122400元，吴悦图开具了一张中国农业银行的支票给我公司。支票到期时，我们到银行入账，但银行以余额不足为由退票。我们打吴悦图的电话已不通，该公司也关闭了。我们送的货物是广州市满劲成品油有限公司的业务经理邓业达签收的，他自称其是广州市满劲成品油有限公司的老板之一。邓业达的电话号码是1599××××4＊＊。
（四）关于被害单位广州市茂润润滑油有限公司方面的证据
1、受理报警登记表、接受刑事案件登记表，证实被害单位广州市茂润润滑油有限公司于2012年9月期间被被告人吴悦图诈骗价值人民币431050元的润滑油一批，于2012年11月1日报案。
2、企业法人营业执照，证实广州市茂润润滑油有限公司的法定代表人是柯某任。
3、经被告人确认的广州市茂润润滑油有限公司报价单、广州市茂润润滑油有限公司销售清单四张，证实广州市茂润润滑油有限公司于2012年9月15日、24日送了共价值431050元的润滑油给广州市满劲成品油有限公司，货物签收人为吴悦图。
4、经被告人确认的中国工商银行支票二张、退票理由书，证实广州市满劲成品油有限公司开出二张出票人为广州市满劲成品油有限公司、吴悦图，收款人为广州市茂润润滑油有限公司，支票总金额为431050元的中国工商银行支票，该二张支票因余额不足而被银行退票。
5、被害单位广州市茂润润滑油有限公司的法定代表人柯某任的陈述：我是广州市茂润润滑油有限公司的法定代表人，我报广州市满劲成品油有限公司的吴悦图以向我公司订购润滑油为由，利用收货后开具空头支票的方式，诈骗我公司价值431050元人民币的润滑油。
2012年8月中旬，一个自称广州市满劲成品油有限公司业务经理的姓黄男子打电话给我洽谈业务，经协商，我们约定货到收十天期限的支票。我公司于9月3日提供一批价值106830元的润滑油给他们，当时是吴悦图签收货物的，同时吴悦图收货后向我们开具一张中国工商一行的支票。支票到期时，我公司到银行入账，这张支票兑现了。后来，吴悦图又向我公司订了两批货物，我公司于9月15日、24日分别送上述两批货物给他们，总货款为431050元，吴悦图收货后，又向我们开具两张支票。支票到期时，我公司到银行入账，但银行以余额不足为由退票。我们打不通吴悦图的电话，他们的公司也关闭了。吴悦图的电话号码是1892××××8＊＊。
6、证人陈某丙的证言：我是广州市茂润润滑油有限公司的员工，负责送货。2012年9月，我帮我公司送过三次货物给广州市满劲成品油有限公司，广州市满劲成品油有限公司的法定代表人、联系人、收货人、验货人、开具某人都是吴悦图。我第一次送了价值10万元的货物给广州市满劲成品油有限公司，吴悦图收货、验货后给我开具一张中国工商银行、金额为10万元的期票，到期入账，该张支票兑现了。第二、三批货物送到广州市满劲成品油有限公司后，吴悦图收货、验货后给我开具二张中国工商银行、总金额为431050万元的期票，支票到期入账时，无法兑现。在广州市满劲成品油有限公司，我只见过吴悦图及一个女员工，而我只和黄经理通过电话，没有见过其人。
经辨认，证人陈某丙辨认出被告人吴悦图就是广州市满劲成品油有限公司的法定代表人。
（五）关于被害单位江门三同新能源科技有限公司方面的证据
1、受理报警登记表、接受刑事案件登记表，证实被害单位江门三同新能源科技有限公司于2012年9月期间被被告人吴悦图诈骗价值人民币134750元的摩托车蓄电池共2500个，于2012年11月8日报案。
2、企业法人营业执照，证实江门三同新能源科技有限公司的法定代表人是冯某齐。
3、经被告人确认的购销合同，证实江门三同新能源科技有限公司与广州市满劲成品油有限公司于2012年9月11日签订了摩托车蓄电池买卖的合同，广州市满劲成品油有限公司由吴悦图签名。
4、经被告人确认的收货单，证实邓业达签收了江门三同新能源科技有限公司交来的YT7共1500个、YT6.5共1000个。
5、经被告人确认的中国农业银行支票一张、银行进账单、退票理由书，证实广州市满劲成品油有限公司开出一张出票人为广州市满劲成品油有限公司、吴悦图，支票总金额为134750元的中国农业银行支票，该张支票因余额不足而被银行退票。
6、被害单位江门三同新能源科技有限公司的法定代表人冯某齐的陈述：我是江门三同新能源科技有限公司的法定代表人，我报广州市满劲成品油有限公司的吴悦图、邓业达以向我公司订购摩托车蓄电池为由，利用收货后开具空头支票的方式，诈骗我公司价值134750元人民币的摩托车蓄电池共2500个。
2012年9月4日，我收到广州市满劲成品油有限公司发来的传真，然后我们与该公司的邓业达洽谈业务，邓业达自称是吴悦图的搭档。最后，双方就摩托车蓄电池的价格及付款方式达成协议，并签订《购销合同书》，付款方式是收货后开具20天期限的支票。9月18日，我们送了一批价值134750元的货物给广州市满劲成品油有限公司，由邓业达签收了收货单。支票未到期时，我都有联系邓业达。9月27日，邓业达的电话处于关机状态。支票到期时，我公司去银行入账，银行以余额不足为由退票。后来，我们发现该公司关闭了。邓业达的电话号码是1599××××4＊＊。
（六）关于被害单位佛山市南海区里水科特电池厂方面的证据
1、受理报警登记表、接受刑事案件登记表，证实被害单位佛山市南海区里水科特电池厂于2012年9月期间被被告人吴悦图诈骗价值人民币265000元的摩托车电池共5000个，于2012年11月20日报案。
2、个体工商户营业执照，证实佛山市南海区里水科特电池厂的经营者是冯某齐。
3、经被告人确认的产品购销合同书，证实佛山市南海区里水科特电池厂与广州市满劲成品油有限公司于2012年9月签订了摩托车蓄电池买卖的合同。
4、经被告人确认的送货单三张，证实佛山市南海区里水科特电池厂提供了三批共计人民币265000元的货物，其中二张送货单的签收人为庞达发。
5、经被告人确认的中国农业银行支票三张、退票理由书，证实广州市满劲成品油有限公司开出三张出票人为广州市满劲成品油有限公司、吴悦图，收款人为佛山市南海区水科特电池厂，支票总金额为人民币265000元的中国农业银行支票，该三张支票因余额不足而被银行退票。
6、证人颜某的证言：我受佛山市南海区水科特电池厂郭某妹的委托来报广州市满劲成品油有限公司的老板吴悦图以向我厂订购摩托车电池为由，利用收货后开具空头支票的方式，诈骗我厂价值265000元人民币的摩托车电池共5000个。
广州市满劲成品油有限公司的吴悦图经朋友介绍联系我们厂长，并要求到他公司洽谈业务。当我们去到该公司时，他们派出庞达发接待我们。经协商，双方最后通过传真的方式签订一份《产品购销合同》。合同约定我们厂每月向广州市满劲成品油有限公司供10000个摩托车电池，首批提供5000个。9月17日至22日，我厂分三次交付了5000个电池给广州市满劲成品油有限公司，货款总计265000元。吴悦图开具了三张中国农业银行的支票给我们。支票到期时，我公司去银行入账，银行以余额不足为由退票。后来，我打电话给吴悦图和庞达发，他们的电话均处于关机状态，该公司关闭了。庞达发的电话号码为1802××××9＊＊。
（七）关于被害单位广州市增城乃前油桶加工店方面的证据
1、受理报警登记表、接受刑事案件登记表，证实被害单位广州市增城乃前油桶加工店于2012年8月至9月期间被被告人吴悦图诈骗价值人民币20770元的铁油桶共310个，于2012年11月20日报案。
2、个体工商户营业执照，证实广州市增城乃前油桶加工店的经营者是谭某。
3、经被告人确认的收据三张，证实吴悦图于2012年8月10日收到油桶80个，单价67元；8月18日收到油桶30个，单价67元；9月23日收到油桶200个，单价67元；以上合计20770元。
4、被害人谭某的陈述：我和弟弟合伙经营广州市增城乃前油桶加工店，我报广州市满劲成品油有限公司的吴悦图以向我店订购铁桶为由，利用收货后支付小量货款，拖欠大部分货款的方式，诈骗我店铁桶310个，价值20770元人民币。
吴悦图的仓库离我们的店很近，他说他是做润滑油生意的，每月用大约800个油桶。之后，我们就铁油桶的价格及付款方式达成协议，付款方式是月结。我第一次供铁油桶100个，货款到期时，吴悦图把货款拿到我店。之后，我店又分三次供了310个铁油桶给吴悦图，总金额为20770元，货物是送到他的仓库或广州市满劲成品油有限公司。8月份，吴悦图打电话给我说于9月28日付清所有货款。9月26日，吴悦图回家过节而未支付款项。10月7日，吴悦图又向我借钱支付搬运费，我借了2000元给他。第二天早上，我发现他关机，公司也关闭了。
（八）关于被害单位东莞市协善润滑技术有限公司方面的证据
1、受理报警登记表、接受刑事案件登记表，证实被害单位东莞市协善润滑技术有限公司于2012年8月期间被被告人吴悦图诈骗价值人民币57740元的润滑油一批，于2012年11月20日报案。
2、企业法人营业执照，证实东莞市协善润滑技术有限公司的法定代表人是周某进。
3、经被告人确认的购销合同，证实东莞市协善润滑技术有限公司与广州市满劲成品油有限公司于2012年9月签订了润滑油的买卖合同。
4、经被告人确认的送货单一张，证实东莞市协善润滑技术有限公司提供了一批共计人民币57740元的货物，送货单的签收人为吴悦图。
5、经被告人确认的中国农业银行支票一张、退票理由书，证实广州市满劲成品油有限公司开出一张出票人为广州市满劲成品油有限公司、吴悦图，收款人东莞市协善润滑技术有限公司，为支票总金额为人民币57740元的中国农业银行支票，该张支票因余额不足而被银行退票。
6、证人周某的证言：我是东莞市协善润滑技术有限公司的股东之一，我受东莞市协善润滑技术有限公司法人的委托来报案，广州满劲成品油有限公司以向我公司购买润滑油为由，利用收货后开具空头支票的方式，诈骗我公司22桶200L的润滑油，价值57740元。
2012年8月28日，一个自称是广州市满劲成品油有限公司经理的林辉通过电话和我公司法人周某进洽谈业务，经协商，双方以传真的形式签订合同，约定该公司向我公司购买22桶200L的润滑油，价值57740元。9月15日，我公司将货物送至该公司制定的地方“广州增城新沙路”，我公司的送货员收到有吴悦图亲手签名的送货单及吴悦图开出的10日期、金额为57740元的支票。9月27日，我公司去银行入账，银行以余额不足为由退票。后来，他们的电话均处于关机状态，该公司关闭了。林辉的电话号码是1802××××7＊＊。
（九）关于被害单位广州市飞力橡胶设备有限公司方面的证据
1、受理报警登记表、接受刑事案件登记表，证实被害单位东莞市协善润滑技术有限公司于2012年9月期间被被告人吴悦图诈骗价值人民币187000元的硫化机、炼胶机一批，于2012年12月25日报案。
2、企业法人营业执照，证实广州市飞力橡胶设备有限公司的法定代表人是刘某明。
3、经被告人确认的销售合同，证实广州市飞力橡胶设备有限公司与广州市满劲成品油有限公司于2012年9月签订了硫化机、炼胶机的买卖合同。
4、经被告人确认的送货单二张，证实广州市飞力橡胶设备有限公司提供了一批共计人民币187000元的货物。
5、经被告人确认的中国工商银行支票一张、退票理由书、借方退票客户回单，证实广州市满劲成品油有限公司开出一张出票人为广州市满劲成品油有限公司、吴悦图，收款人为广州市飞力橡胶设备有限公司，支票总金额为人民币187000元的中国工商银行支票，该张支票因余额不足而被银行退票。
6、经被告人确认的广东增值税普通发票二张，证实广州市飞力橡胶设备有限公司出具二张金额共为187000元的增值税普通发票给广州市满劲成品油有限公司。
7、证人姚某的证言：我是广州市飞力橡胶设备有限公司的业务员，负责送货。广州市飞力橡胶设备有限公司的法定代表人刘某明委托我来报广州市满劲成品油有限公司的吴悦图、黄生以订购硫化机、炼胶机为名，以收货后开具空头支票的方式，诈骗广州市飞力橡胶设备有限公司价值187000元人民币的硫化机和炼胶机。
2012年9月10日，一名自称是广州市满劲成品油有限公司的黄生打电话给冯某刚说购买几台设备，经协商，双方就一台炼胶机、六台硫化机的价钱、付钱方式签订合同，但我公司先提供一台炼胶机、三台硫化机，而该公司先支付订金5000元，收货后开一张十五天内有效期支票支付余款。9月20日，我公司将上述机器送至广州市满劲成品油有限公司，然后该公司出具了一张支票支付货款而未签收送货单。10月9日，银行以余额不足为由退票。后来，他们的办公电话（8267×××1）无人接，该公司也关闭了。
（十）关于被害单位广州市增城银红海蛋品经营部方面的证据
1、受理登记表，证实被害单位广州市增城银红海蛋品经营部于2012年9月期间被被告人吴悦图诈骗价值人民币90600元的月饼及花生油一批，于2013年2月28日报案。
2、个体工商户营业执照，证实广州市增城银红海蛋品经营部的经营者是汤某。
3、经被告人确认的订货合同，证实广州市增城银红海蛋品经营部与广州市满劲成品油有限公司于2012年9月17日签订了月饼、花生油等货物的买卖合同。
4、经被告人确认的送货单一张，证实广州市增城银红海蛋品经营部提供了一批共计人民币90600元的月饼、花生油等货物给广州市满劲成品油有限公司。
5、经被告人确认的中国农业银行支票一张、退票理由书，证实广州市满劲成品油有限公司开出一张出票人为广州市满劲成品油有限公司、吴悦图，支票总金额为人民币90600元的中国农业银行支票，该张支票因余额不足而被银行退票。
6、被害人汤某的陈述：我是广州市增城银红海蛋品经营部的经营者。我报广州市满劲成品油有限公司的吴悦图以购买月饼及花生油为由，利用支付小量订金及收货后开具空头支票的方式，诈骗我经营部价值人民币90600元的月饼及花生油一批。
2012年9月，吴悦图来到我经营部称想订购一些月饼和花生油，经协商，我们签订了《订货合同》。9月21日，我按约定交付了价值人民币90600元的月饼及花生油给吴悦图，吴悦图收货后在送货单上盖了广州市满劲成品油有限公司的公章，并开了一张中国农业银行的支票作为货款给我经营部，后被退票。我将支票转给了我的客户，支票到期时，银行以余额不足为由退票。我去找吴悦图，他电话关机。吴悦图的电话号码是1892××××8＊＊。
（十一）关于被害单位广州市增城厦力叉车配件经营部方面的证据
1、受理登记表，证实被害单位广州市增城厦力叉车配件经营部于2012年9月期间被被告人吴悦图诈骗价值人民币116000元的叉车两台，于2013年3月1日报案。
2、个体工商户登记资料，证实广州市增城厦力叉车配件经营部的经营者是林某。
3、经被告人确认的设备租赁合同，证实广州市增城厦力叉车配件经营部与广州市满劲成品油有限公司签订了租赁叉车的租赁合同。
4、经被告人确认的中国工商银行支票一张、退票理由书，证实广州市满劲成品油有限公司开出一张出票人为广州市满劲成品油有限公司、吴悦图，支票总金额为人民币58000元的中国工商银行支票，该张支票因余额不足而被银行退票。
5、被害人林某的陈述：我是广州市增城厦力叉车配件经营部的经营者。我报广州市满劲成品油有限公司的吴悦图以租赁和购买叉车为由，利用收货后支付租金及开具空头支票的方式，诈骗我经营部价值人民币116000元的叉车两台。
2012年8月8日，广州市满劲成品油有限公司的业务员邓业达到我经营部，经协商，邓业达以每月租金3500元租赁了一台叉车，一个月后购买一台，三个月后再购买被租赁的叉车，购买单价为58000元，付款方式是被租赁的叉车收货后先支付一个月的租金，购买的叉车收货后开具某。8月13日，我经营部将租赁的叉车送到广州市满劲成品油有限公司，同时，吴悦图签订了一份《设备租赁合同》，并收取了3500元租金。9月14日，邓业达打电话给我要求再送一台叉车给他们。9月15日，我经营部将叉车送到该公司，该公司收货后，吴悦图开了一张中国工商银行的支票给我，但没有签收送货单。然后，我将支票转给了其他客户。支票到期时，银行以余额不足为由退票。我去找吴悦图，他和邓业达的电话关机了，该公司也关闭了。吴悦图的电话号码是1892××××8＊＊。
经辨认，被害人林某辨认出被告人吴悦图就是广州市满劲成品油有限公司的法定代表人及老板之一。
（十二）关于被害单位广州市增城横江帆布厂方面的证据
1、受理登记表，证实被害单位广州市增城横江帆布厂于2012年9月期间被被告人吴悦图诈骗价值人民币42807元的帆布一批，于2013年3月12日报案。
2、个人独资企业，证实广州市增城横江帆布厂的投资人是邓某标。
3、经被告人确认的送货单一张，证实广州市增城横江帆布厂提供了一批价值人民币42807元的帆布。
4、经被告人确认的中国农业银行支票一张、退票理由书，证实广州市满劲成品油有限公司开出一张出票人为广州市满劲成品油有限公司、吴悦图，支票总金额为人民币42807元的中国农业银行支票，该张支票因余额不足而被银行退票。
5、证人邓某的证言：我报广州市满劲成品油有限公司的吴悦图以购买帆布为由，利用收货后开具空头支票的方式，诈骗我厂价值人民币42807元的帆布一批。
2012年9月14日，一个自称是广州市满劲成品油有限公司负责人的林辉通过电话和我洽谈业务，经协商，双方就帆布的价格及付款方式达成口头协议，约定货到开具某的方式结算货款，帆布的价格为9.5元／平方。9月16日，我方约定将货物送至该公司，林辉验收货物后开具一张中国农业银行的支票给我，然后，我将支票转给了其他客户。支票到期时，银行以余额不足为由退票。10月10日，我去到该公司，发现该公司关闭了，林辉的电话不通了，林辉的电话号码是1802××××7＊＊。
（十三）关于被害单位深圳市华美特润滑科技有限公司方面的证据
1、受理登记表，证实被害单位深圳市华美特润滑科技有限公司于2012年9月期间被被告人吴悦图诈骗价值人民币53200元的润滑油一批，于2013年3月12日报案。
2、企业法人营业执照，证实深圳市华美特润滑科技有限公司的法定代表人是孔某莲。
3、经被告人确认的（润滑油）产品买卖合同，证实深圳市华美特润滑科技有限公司与广州市满劲成品油有限公司于2012年9月19日签订了买卖润滑油的合同。
4、经被告人确认的送货单一张，证实深圳市华美特润滑科技有限公司提供了一批价值人民币53200元的润滑油给广州市满劲成品油有限公司，签收人为吴悦图。
5、经被告人确认的中国农业银行支票一张、退票理由书，证实广州市满劲成品油有限公司开出一张出票人为广州市满劲成品油有限公司、吴悦图，收款人是深圳市华美特润滑科技有限公司，支票总金额为人民币53200元的中国农业银行支票，该张支票因余额不足而被银行退票。
5、被害单位深圳市华美特润滑科技有限公司的法定代表人孔某莲的陈述：我报广州市满劲成品油有限公司的吴悦图以订购润滑油为由，利用收货后开具空头支票的方式，诈骗我公司价值人民币53200元的润滑油一批。
2012年7月底，吴悦图打电话联系我公司，经协商，双方就润滑油的价格和付款方式达成了协议，付款方式是收货后5天支票结算。9月份，我们共供了20桶润滑油给吴悦图，总金额为53200元，货物是送到吴悦图指定的档口，并由吴悦图签收货物。供完货后，吴悦图开了一张中国农业银行的支票给我。支票到期时，银行以余额不足为由退票。后来，我公司的员工去到该公司，发现该公司关闭了，他的电话也关机了，吴悦图的电话号码是1371××××4＊＊。
（十四）关于被害单位东莞市佳士润润滑油有限公司方面的证据
1、受理登记表，证实被害单位东莞市佳士润润滑油有限公司于2012年9月期间被被告人吴悦图诈骗价值人民币53200元的摩托车机油一批，于2013年3月12日报案。
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