山东省东明县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁1728刑初212号
公诉机关山东省东明县人民检察院。
被告人林某某（曾用名林X，绰号老圆），男，XX年X月X日出生，汉族，小学文化，无业，住江苏省盐城市亭湖区。因犯非法买卖制毒物品罪，于2009年8月10日被安徽省合肥市中级人民法院判处有期徒刑八年，于2014年7月10日刑满释放。因涉嫌非法买卖制毒物品罪，于2015年11月4日被江苏省泰州市公安局医药高新区分局周山河街区派出所抓获，2015年11月5日被东明县公安局监视居住，同月8日被东明县公安局刑事拘留，同月27日经东明县人民检察院决定批准逮捕，同月28日由东明县公安局执行逮捕。
辩护人唐立红，山东兴鲁明律师事务所律师。
被告人吕某某，男，XX年X月X日出生，汉族，中专文化，无业，住江苏省盐城市亭湖区。因犯交通肇事罪，于2011年3月17日被江苏省盐城市盐都区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年；因犯非法买卖制毒物品罪、非法持有枪支罪，被江苏省盐城市亭湖区人民法院判处有期徒刑四年，于2014年9月30日刑满释放。因涉嫌非法买卖制毒物品罪，于2015年11月14日被江苏省沭阳县公安局永安路派出所抓获，于2015年11月16日被东明县公安局监视居住，同月17日被东明县公安局刑事拘留，同月27日经东明县人民检察院决定批准逮捕，同月28日由东明县公安局执行逮捕。
辩护人王明建，山东兴东律师事务所律师。
被告人黄某某1，男，XX年X月X日出生，汉族，大学文化，无业，住江苏省盐城市盐都区。因涉嫌非法买卖制毒物品罪，于2015年11月11日被江苏省盐城市公安局亭湖分局文峰派出所抓获。于2015年11月14日被东明县公安局监视居住，同月15日被东明县公安局刑事拘留，同月27日经东明县人民检察院批准逮捕，同月28日由东明县公安局执行逮捕。
辩护人张春生，山东兴东律师事务所律师。
被告人李某某，男，XX年X月X日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省原阳县。因涉嫌非法买卖制毒物品罪，于2015年10月23日被河南省原阳县公安局抓获，于2015年10月24日被东明县公安局刑事拘留，同年11月27日经东明县人民检察院决定批准逮捕，同月28日由东明县公安局执行逮捕。
辩护人王法兴，河南恒升律师事务所律师。
辩护人王建明，山东兴鲁明律师事务所律师。
被告人黄某某2，男，XX年X月X日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省原阳县。因涉嫌非法买卖制毒物品罪，于2015年10月20日被东明县公安局传唤至东明县公安局，于2015年10月21日被东明县公安局刑事拘留，同年11月27日经东明县人民检察院决定批准逮捕，同月28日由东明县公安局执行逮捕。
辩护人张振华，河南恒升律师事务所律师。
辩护人高建民，北京安贤律师事务所律师。
东明县人民检察院以东检公刑诉(2016)183号起诉书指控被告人林某某、吕某某、黄某某1、李某某、黄某某2犯非法买卖制毒物品罪，于2016年7月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东明县人民检察院指派检察员耿剑峰、李惠中出庭支持公诉，被告人林某某、吕某某、黄某某1、李某某、黄某某2及辩护人唐立红、王明建、张春生、王法兴、张振华到庭参加诉讼，期间延期审理。现已审理终结。
山东省东明县人民检察院指控，被告人林某某于2015年7月至10月，未经批准，在东明县菜园集镇工业园区东明县XX化工有限公司，租用逯某某（另案处理）的厂房，由被告人黄某某1提供生产原料、被告人李某某、黄某某2担任技术员生产制毒物品盐酸羟亚胺，经被告人吕某某介绍，先后三次将生产的盐酸羟亚胺共计1500公斤卖于广东的黄某等人。
公诉机关针对上述指控，提供了相关证据，认为被告人林某某、吕某某、黄某某1、李某某、黄某某2违反国家规定，非法买卖用于制造毒品的原料，数量大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十条第一款之规定，构成非法买卖制毒物品罪，应予惩处。
被告人林某某及其辩护人意见，对公诉机关指控罪名及犯罪事实没有异议，辩护人认为被告人林某某归案后具有坦白情节，愿意缴纳罚金，要求从轻处罚。
被告人吕某某及其辩护人意见，对公诉机关指控罪名及犯罪事实没有异议，辩护人认为该案发生在2015年7月至10月间，应适用刑法修正案（九）之前的刑法。在共同犯罪中，被告人吕某某起次要作用，属从犯，应减轻或从轻处罚。被告人吕某某归案后具有坦白情节，愿意缴纳罚金，要求从轻处罚。
被告人黄某某1辩称，对公诉机关指控罪名及犯罪事实没有异议，对国家管控的化学原料甲苯、盐酸，其没有向林某某销售。其辩护人认为意见，被告人黄某某1的行为不构成非法买卖制度物品罪。
被告人李某某辩称，对公诉机关指控罪名及犯罪事实没有异议，其辩护人意见，认为被告人李某某不构成非法买卖制度物品罪。
被告人黄某某2辩称，对公诉机关指控罪名及犯罪事实没有异议，其辩护人意见，认为被告人黄某某2不构成非法买卖制毒物品罪。
经审理查明，2015年7月至10月，被告人林某某未经批准，在东明县菜园集镇工业园区东明县XX化工有限公司，租用逯某某（另案处理）的厂房，由被告人黄某某1提供生产原料、被告人李某某、黄某某2担任技术员生产制毒物品盐酸羟亚胺，经被告人吕某某介绍，先后三次将生产的盐酸羟亚胺共计1500公斤卖于广东的黄某等人。
案发后，被告人吕某某退出违法所得人民币83900元，被告人林某某退出违法所得人民币12400元。以上款项均已被东明县公安局上交财政。
上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实
1.书证
（1）户籍证明，①林某某（曾用名林X），男，XX年X月X日出生，居民身份证号码，汉族，住江苏省盐城市亭湖区。②吕某某，男，XX年X月X日出生，居民身份证号码，汉族，住江苏省盐城市亭湖区。③黄某某1，男，XX年X月X日出生，居民身份证号码，汉族，住江苏省盐城市盐都区。④李某某，男，XX年X月X日出生，居民身份证号码，汉族，住河南省原阳县。⑤黄某某2，男，XX年X月X日出生，居民身份证号码，汉族，住河南省原阳县。证明五被告人均已达刑事责任年龄。
（2）抓获经过,①江苏省泰州市公安局医药高新区分局周山河街区派出所于2015年11月4日15时30分许，在上海大花园小区将林某某抓获。
②江苏省沭阳县公安局永安路派出所于2015年11月14日在沭阳县沭城镇XX小区门面房棋牌室内将吕某某抓获。
③江苏省盐城市公安局亭湖分局文峰派出所于2015年11月11日7时45分，在亭湖区万方名城悦心苑将黄某某1抓获。
④河南省原阳县公安局于2015年10月23日19时许，在原阳县太平镇盐运司村将李某某抓获。
⑤东明县公安局于2015年10月20日将在东明县菜园集镇工业园区的XX化工厂的涉案人员黄某某2传唤至东明县公安局。
（3）刑事判决书，①林某某于2009年8月10日被安徽省合肥市中级人民法院以非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑八年。
②吕某某于2012年11月20日被江苏省盐城市亭湖区人民法院以非法买卖制毒物品罪、非法持有枪支罪，判处有期徒刑四年。
（4）释放证明,①林某某于2014年7月10日刑满释放。②吕某某于2014年9月30日刑满释放。证实林某某、吕某某前科情况。
（5）临时羁押证明，吕某某于2015年11月15日临时羁押在沭阳县看守所；黄某某1于2015年11月11日至13日16时临时羁押在盐城市看守所；李某某于2015年10月24日至25日临时羁押在原阳县看守所。证实被临时羁押情况。
（6）扣押物品清单及刑事照片，证明东明县公安局扣押2015年7月至9月考勤表11张、6月至8月31日工资发放表4张、证明1张写有原料代号和进货数量、重量的内容1张、工人工作天数应得工资数额稿纸3张、工人管理人员电话号码稿纸1张、粘贴五张称重单的A4纸1张，黑色塑料皮笔记本1个、黑色外皮笔记本1个、黑色外皮小笔记本1个。笔记本2个、记账本2个。
（7）提取扣押笔录，证明东明县公安局在河南省原阳县阿乡小留村提取李某某交于其岳父家中的背包内生产工艺纸质材料2张。内容为写有字母代替原料的生产工艺流程。
（8）提取扣押笔录及刑事照片，证明①东明县公安局在东明县菜园集镇东明XX化工有限公司院内第二间仓库内东北角一铁皮桶上提取笔记本一本；在生产车间操作平台二楼西第一个三抽橱内查出六份岗位操作记录；交班记录笔记本一本；在黄色木质三抽桌内提取14份溴化岗位、胺化岗位、通氢岗位操作记录。
②在东明县XX化工有限公司院内第二间仓库内，提取氯化氢钢瓶内提取气体；在第三间仓库内有溴素字样的陶瓷罐内提取褐色液体；在厂区北部两个卧式储存罐内提取无色液体。
③菏泽市公安局在江苏省泰州市永兴路上海大花园小区，提取林某某的姓名为林某1的居民身份证一张、NOKIA黑色直板手机一部，酷派白色手机一部，GIONEE牌黑色手机一部，VOTO黑色手机一部，电话卡27张（其中未使用新卡12张），手机充值卡一张（面值50元），现金12700元、记录有手机号码纸张3张。
（9）办案说明，证明东明县公安局在东明县菜园集镇XX化工有限公司仓库及生产车间扣押的与易制毒的相关原料，由于原料属有毒、易挥发液体，被扣押物品存放于XX化工有限公司仓库内。
（10）提取笔录，证明东明县公安局在XX化工有限公司提取标有A3字样的蓝色铁皮桶内提取约300毫升无色不明液体，在G3字样的蓝色铁皮桶内提取约300毫升无色液体、在A5字样的蓝色塑料桶内提取约300毫升的淡黄色不明液体。在XX化工有限公司院内水泥路西侧一排简易厂房生产车间内离心机南侧地面上蓝色塑料桶内，提取少量黄色不明物质、在离心机北侧地面上提取少量黄色不明物质、在生产车间西北部用绿色帆布盖有A6字样的蓝色塑料桶内，提取无色液体约200毫升，在标有A2字样的蓝色塑料桶内提取无色液体约200毫升、在带有精流字样的蓝色塑料桶内提取不明液体。在第三间仓库内靠东墙堆放的白色塑料袋内提取少量银色金属物、在仓库东南方白色塑料桶内提取少量黄色物质。在XX化工有限公司院内北消防池东侧，白色塑料罐内提取黄色液体约200毫升。
（11）称重笔录及刑事照片，证明东明县公安局对扣押XX化工厂院内的化工原料进行称重。
（12）林某某亲笔书写生产代码及原料名称,A1为镁屑；A2甲苯；A3三乙胺；A4催化剂；A5氯化环戊烷；A6邻氯苯腈；B盐酸；G1溴素；G2一甲胺；G3四氢呋喃；G4氯化氢。
（13）网上银行转账、出库单、运输协议,证明黄某某1于2015年8月27日、9月11日、10月8日，分三次在淄博大润化工有限公司购买三乙胺共计108桶，并通过物流从淄博发往东明县。黄某某1于2015年7月17日、9月7日在山西省闻喜县XX厂购买镁粉情况以及通过物流发往东明。黄某某1于2014年5月两次在淄博XX医药科技有限公司购买四氢呋喃105桶，共计19.26吨。
（14）厂房租赁合同,证明郑某与东明XX化工有限公司签订的厂房租赁合同（租赁期限由2015年6月8日至2017年6月7日）;逯某某与东明XX化工有限公司签订的厂房租赁合同（期限于2015年6月8日至2018年6月7日）。
（15）出库单、产品购销合同、运输单，证明阜宁XX化工贸易有限公司与高邮市XX化工有限公司签订的购买邻氯苯腈的合同以及出库运输情况。
（16）物证检验鉴定书,证明送检的化工厂第三间仓库内、房门东南方向白色塑料桶内提取的黄色物质、生产车间内离心机南侧地面上蓝色塑料桶内提取的黄色物质、生产车间内西侧离心机北侧地面上提取的黄色物质均检出羟亚胺成分，化工厂院内消防池东侧白色塑料罐内提取的黄色液体检出盐酸成份。
（17）毒物检验鉴定报告,证明在送检的标记A3蓝色铁皮桶内液体检出三乙胺成份；在标记G3蓝色铁皮桶内液体检出四氢呋喃成份；在标记A5蓝色铁皮桶内液体检出氯代环戊烷成份；在标记为A6蓝色塑料桶内液体检出邻氯苯腈成份；在标记A2蓝色塑料桶内液体检出甲苯成份；在标记精流字样蓝色塑料桶内液体检出邻氯苯基环戊酮成份；在银色金属物中检出镁元素。
（18）毒物建议鉴定报告,证明在送检的钢瓶内提取气体检出氯化氢成份；在送检的1号罐内液体检出甲苯成份。
（19）现场勘验检查笔录及方位示意图、刑事照片、扣押物品等,证明该厂的现场情况。
（20）存放成品地点及刑事照片，证明在曹县XX小区1号楼西数第9个车库内发现其易制毒化学品隐匿地点。
（21）交易地点,证明在河南省兰考县XX小区发现林某某等人非法买卖易制毒化学品交易地点。
（22）辨认笔录，证明林某某对黄某某1、吴某、尚某、葛某、黄某某2的辨认；吕某某对林某某的辨认；李某某对郭某1、商某、黄某某2、牛某1、孙某、逯某1、林某某、逯某某的辨认；黄某某2对郝某1、牛某1、逯某某、李某某、商某、孙某、逯某1、林某某、郭某1的辨认；郑某对黄某某2的辨认；牛某1对林某某、黄某某2、商某、李某某的辨认；郭某1对李某某、黄某某2商某的辨认；王某1对黄某某2、李某某的辨认；陈某1对黄某某2的辨认；管某对何某（细妹）、黄某、林某（肥仔）、钟某（四眼）的辨认。
（23）办案说明，证明东明县公安局对调取林某某、吕某某、黄某某1、管某黄某等人的通话记录，经请示菏泽市公安局技侦支队，回复外地号码通话记录无法调取。
（24）办案说明，证明对林某某在河南省原阳县生产盐酸羟亚胺进行询问工人证言，因该工厂早已关闭，无法联系到当时在厂内的工人补充证据。
（25）网上追逃证明，证明对商某、逯某某均已网上追逃。
（26）视听资料，购买林某某盐酸羟亚胺的广东人于2015年11月1日1时10分至2时10分更换轮胎的视频监控。
（27）办案说明及刑事照片，证明公安机关通过技术侦查手段取得相关证据无法提供使用，并调取了购买林某某易制毒物品人员于2015年11月1日11时56分至12时7分四辆轿车通过湖南省慈利东收费站的截图。
3.勘验检查笔录
（1）现场勘验检查笔录，证明现场情况。
（2）指认现场笔录
①被告人林某某对交易地点的指认，林某某对在河南省兰考县、曹县高速路口附近交易地点的指认。
②被告人吕某某对交易地点的指认，吕某某对河南省兰考县、曹县高速路口交易地点的指认。
4.证人证言
（1）证人郑某证言,证明2015年10日16日，他经牛某1介绍,让他负责采购的生产用的原料种类和需要更换的设备配件。负责产品技术的是黄工，他是老袁带来的技术员，负责原料的投放配比和机器的使用，黄工来了以后就培训逯某某招来的工人，把技术教会工人以后，黄工就不参与加工了，黄工平时经常在车间里面转，纠正员工在配料上和机器操作上的错误。
（2）证人牛某1证言，证明他是2015年6月份进入该化工厂的，负责日常工作的经理，主要负责日常管理和厂子的劳动纪律这两部分，不负责生产和经营。厂里大概有20多个人，逯某1是厂里的的保管，主要负责后勤保管这一部分，他基本上天天在厂子里；技术员有两个，一个叫黄某某2，一个叫李某某，商文东主要负责进货，出货，郭俊锋是负责厂里边的采购，包括设备上的配件和生活用品，厂子的门岗是逯某2。
（3）证人郭某1证言，证明他在化工厂里干会计，主要是负责化工厂里除了生产原料以外其它物品的购买和记录日常化工厂花费的记录，还有工人工资的发放。他是8月下旬去的，8月份干了大概有8、9天，9月份干了一整月，是10月15日左右辞工不干的。厂里有两个技术员，平时都叫他们“黄工”、“李工”,他们主要是负责化工厂的车间生产的技术指导和工人的技术培训。还有一个叫“小商”的人主要是负责把生产出来的成品拉走，平时他也去车间里转转，另外原料也是他买的。
（4）证人郝某1证言,证明他是今年7月6日去化工厂工作的。他开始是在化工厂管理2号釜和3号釜，当了班长后他就和周某一起负责1号、2号釜和3号釜的配料，除了配料他还有检查生产车间里的冰机温度是否有问题（车间一共有两台冰机，是用来降温的）。管理人员是牛某1、逯某1和郭某1。车间里有12个工人，分为两班，一个班有6个人（夜班和白班），我有时候是白班有时候是夜班，另一个班的班长是王红利。维修工叫朱某1，电工叫朱某2，烧锅炉的是两个姓“逯”的工人，技术员是黄某某2和李某某。做饭的是一个老头，门卫是一个小孩。
（5）证人王某1证言,证明七月份他被化工厂招人时留下了。整套生产工艺分六个步骤，每一步都有专人看管，他负责看管第二步的罐，出了多少成品只有最后一步的人知道。第一步骤到第六步骤，有不同的人来操作，技术员单独教我们各自的操作方法。化工厂一共有两个技术员，一个姓黄，一个姓李，姓黄的是河南新乡人。姓黄的和姓李技术员都指导他们这六步生产，整个完整的生产工艺只有两个技术员知道。
（6）证人陈某1证言,证明他今年8月底去的化工厂打工，主要负责给工厂里做饭。两个老板，一个姓郝，一个叫逯某某。平时逯某某不经常去。平时厂里还有几个负责的人，一个姓牛的经理和逯某1负责厂里的生产和日常管理。
（7）证人管某证言,证明2015年6、7月份黄某叫他和一个叫“八头”的男子开一辆银灰色皇冠车（粤B牌照）在前面带路去河南固阳，后面一台白色丰田霸道，车上有一个叫四眼和一个叫肥仔的两个男子，他们到固阳下高速后，一个叫细妹的男子在河南等着他们，细妹让他开霸道车和他一起去买料头，交易完后，他和细妹两人装料头，然后他把霸道车开到高速口交给四眼他们，他们就一起到湖南隆回。2015年10月份上旬左右，黄某让他开车去河南固阳购买料头，这次他们开三部车去，他们在河南和山东交界的一个地方买的料头，也是细妹交易，交易完后，他们还是去湖南慈利县，做K粉，然后把K粉运到惠东。
（8）证人黄某证言,证实他是以提供资金的形式参与的，他出钱购买制毒原料“料头”（盐酸羟亚胺），然后由田某他们去制出K粉，是田某去联系的，他只是出钱，在什么地方购买我不清楚，他本人出钱购买了20个料头让田某他们去制毒，每个料头重约25公斤，每个料头要8万人民币，黄师傅给他说一个料头制出10公斤K粉。2015年6月份，田某通过他的风水大师黄师傅找他，他可以找到20个料头用于制造毒品K粉,因为没有运输料头的工具，他就拿出32万元到深圳二手车市场购买了一辆白色丰田霸道，他找了华仔和管某帮他去接料头,他把车和170万元交给了田某，他们买了料头就直接去湖南制毒点了。
（9）证人田某证言,证明2015年6月份，牛某3说黄某安排他们去河南拉料头，黄某叫了他的两个马仔，带着现金，开着一部丰田霸道车，他跟牛某3开车到了河南的一个地方，下高速后黄某马仔将钱交给了牛某3，由牛某3和料头联系，对方开着一辆深蓝色的别克小车过来，车上有三个人，交易完后，牛某3打开看着确认是20个料头后，他们开车到了常德，他和牛某3回惠东了，在路上，牛某3给他了5000元的报酬。
（10）证人林某证言，证明他通过钟某联系，见到牛某3及牛某3的老板黄某，让他开车去河南省开封市兰考县，他们上高速往河南方向去了。5点钟左右，到了河南省兰考县，等到晚上9点多钟，来了一辆黑色小车，牛某3开着那辆丰田皇冠车跟那辆小车走了，交易后牛某3把丰田霸道车开回来了，然后叫他们开车回湖南隆回，他上车以后发现车后面装了大约三十来包东西，都是蛇皮袋装的，有刺鼻的气味，每袋大约20公斤，他问车上的另一个司机才知道是叫料头。一路上牛某3他们走前面，他们的车走在最后面。后来给了他2万元的报酬。
（11）证人罗某证言，证明2015年6月初，他和田某、黄某2、何某1、蟾蜍、汉哥（即阿忠）以及还有另外不知姓名的两名男子一起制毒了，他主要负责搬抬物品等杂活，他不知道制毒的流程，黄某2、何某1等人均在看炉火，时不时用温度计去测量，还搅拌，配料和工具是一辆货车送过来的，料头是一名司机送来的，毒品也是这名司机载走的。在制毒时，他没有看见田某在现场，后来k粉被一辆类似霸道的绿色越野车拉走了，听说是25个料头，毒品是每2斤一包，装在白色透明塑料袋，每25袋装进蛇皮袋，共装有七八袋，听说有400余斤。
（12）证人尚某证言，证明他帮助“小袁”租用山东省东明县的一个姓“逯”的化工厂的厂房的经过。
（13）证人郝某2证言，证明2015年6月份他和逯某某签订了厂房租赁合同，一年租金15万。签完合同之后他们就开始施工安装设备了。逯某某的设备是定陶的葛某安装的，具体地址不知道，厂里的技术员听说是河南的，三十多岁。
（14）证人王某2证言，证明他是今年8月7日到这个厂打工。他在这个厂负责看着机器的运转，兼任班长。生产的产品是黄色的粉状物。如果正常运行的话一天大约能出200多公斤。一共有11个釜。原料都是物流配送过来的。厂里有两个技术员，一个姓李一个姓黄，他们负责都我们如何配料以及如何操作这些机器。
（15）证人牛某2、陈某2、王某3、段某、常某、袁某、冷某、于某、张某、朱某1、朱某2、周某、崔某1、王某4证言，上述证人均系化工厂务工人员，其证言与王某2证言基本一致。
（16）证人李某1证言，证明他在菏泽某小区有套住房，他放在XX房产中介公司，公司的人联系他说有人租房子，是江苏人，在东明油田搞工程，是一个人住，就按每月2000元的租金租给了这个人，是在中介公司签订的合同，这个人叫袁某1。
（17）证人郭某2证言，证实大约是9月份的时候，有个30岁左右的男子租赁了她家在XX小区有间车库，每年租金一千三百元，她把车库的两把钥匙给他了，他只告诉存放一些东西，具体什么东西她不知道。
（18）证人崔某2、崔某3证言，证实租赁车库情况，与郭某2证言基本一致。
（19）证人王某5证言，证实在今年一月份的时候，他接到一个江苏省盐城市姓刘的电话153××××0001是个男的，说要氯化氢，用量很大，他是医药中间体，就给他按23元每公斤，当时说要5瓶先试试，他就将钱通过银行汇过来了，他让李某2和盐城市的人联系，好像是运到新乡市的什么地方了，第二次是今年8月份的时候，姓刘的又给他联系，说要40瓶，还是银行汇款，他后来听运输的司机说是运到山东东明县了。每瓶里面装满是25公斤，但是瓶子的重量不一样，瓶体就有五十公斤重。
（20）证人李某2证言，证实他通过XX公司的王某5的联系，和一个号码为153××××0001的姓刘的男子两次共运输氯化氢气体共80瓶。第一次是8月31日，姓刘的给他打电话让运到东明县，下了高速有人接车，第二次是10月1日那天，也是运到东明县。还有一次是运输到新乡市原阳县，那次是五瓶氯化氢气体。
（21）证人柴某证言，证实厂里生产的镁屑是用编织袋或牛皮纸袋包装的，一代是25公斤装的。他们厂在江苏盐城是否有客户他不清楚，他主要是负责国外的客户，国内的是刘某1负责。
（22）证人王某6证言，证实他和黄某某1是在大约2014年11月份左右联系上的，当时黄某某1问他有三乙胺没有，说他是江苏省阜宁化工的，他就将他的手机记下了了，是158××××6118，2015年年下半年他和黄某某1有过交易，第一次是2015年8月底的时候，黄某某1要了36桶三乙胺，共计5.04吨，他将钱打到其的银行卡上，他们开具出库单后，是黄某某1自己联系的车辆运输的，是货站配车拉货。第二次是9月9日，还是要了36桶，第三次是10月6次，也是36桶。他们出库单都是记录的阜宁化工。他们每桶三乙胺大约重140公斤。
（23）证人徐某证言，证实江苏省盐城市一个姓黄的，手机号码153××××0001，联系他买过溴素，都是运输到东明县了。第一次是今年五六月份，要了五吨多、第二次是8月底九月初的时候，还是要了5吨多溴素，第三次是9月二十多号，第四次是十月十日左右，都是5吨多溴素，让运输到东明县。
（24）证人刘某证言，证实公司主要经营四氢呋喃，她和一个姓黄的153××××0001的客户有关联系，他向他们购买过四氢呋喃，第一次是去年五月份的时候，要了7吨多，一共41桶，第二次是2014年5月29日，要了66桶四氢呋喃，都是姓黄的自己联系车来拉的货。
（25）证人鞠某证言，证实公司主要经营邻氯苯腈等化工产品，江苏省盐城市的黄某某1和他们发生了几次业务，他说是阜宁XX贸易有限公司的业务员，他和黄某某1在2015年签了三次合同，第一次是3月19日，第二次是7月17日，数量是5吨，第三次是9月11日数量是10吨。
（26）证人居某证言，证实黄某某1自称是阜宁XX化工有限公司的，联系电话是153××××0001，他向他们公司购买了几次邻氯苯腈，在2015年他们向黄某某1一共发了12次邻氯苯腈。
（27）证人陈某3证言，证实他们公司主要生产一甲胺、二甲胺、三甲胺、浓硝酸等化工产品，他主要在公司负责销售，2014年、2015年他向菏泽地区销售过一甲胺、二甲胺，是一家江苏省盐城市的阜宁XX化工有限公司采购的一甲胺，是一个姓刘的联系的，手机153××××0001，他们都是电话联系，都是采购一甲胺，由于他们公司和河南省安阳九天化工有限公司是合作企业，安阳公司离菏泽比较近，都是由他们发货到菏泽，都是阜宁公司打款后，他让安阳公司发货，最后一次联系是在2015年8月左右时候，他采购了20吨左右的一甲胺。
3.被告人供述
（1）被告人林某某供述，证实他通过尚某介绍在逯某某的办公室他们两个简单商谈了一下，主要内容第一原料问题，他说其中的两种原料盐酸和甲苯他买不到，问他能不能买到，他如果能买，就合作，不能买到，就合作不成，他说能买到。还有就是如果合作的话，他负责找技术员，逯某某负责购买设备、安装设备，购买盐酸和甲苯，厂子的管理和协调外部关系等，所有的投资都有他出，生产每吨盐酸羟亚胺给逯某某五万块钱，逯某某同意了。因为盐酸和甲苯是国家管控的，购买要有正规的手续，还需要向公安机关备案。逯某某应当知道生产的是盐酸羟亚安，因为盐酸和甲苯是国家管控化学品，他也干化工这么多年了，只是我们双方都没有说明而已。总负责的是逯某某，负责安装设备的是葛总，他主要负责带领工人安装设备，他们的技术员孙某、李某某、和“老黄”让他怎么安装就怎么安装，孙某、李某某、和“老黄”主要负责安装技术，进行技术指导。还有一个姓牛的经理，他是逯某某让他过来管理厂子的，安装设备的时候他主要负责后勤保障和安装设备工人的管理工作。另外，车间的用电的线路也是牛经理负责安装的。商某主要担负司机工作，原料的接受记数，买买东西，接送技术员孙某、李某某和“老黄”等工作。原料是他通过原来在绿叶化工厂工作时认识的黄某某1处购买的，他知道是生产盐酸羟亚胺用的。黄某某1只配九种原料，邻氯苯腈、三乙胺、甲胺、溴素、氯化氢气体，氯代环戊烷，四氢呋喃、美屑、催化剂。在东明县建厂在黄某某1处购买了15吨原料。他是通过吕某某向外卖的货，吕某某是中间人，他买了货以后再卖给谁就不知道了。通过吕某某卖过三次货，每次都是20件货那样。每件货3-3.5万左右，要看质量，质量好的就3.5万，质量差一点的就3万。他们提前约好交易地点，在菏泽曹县庄寨高速公路收费站附近的加油站见面，交易时他和吕某某都会在现场，他见到钱以后，才会带他们去拿货。吕某某每次还会来两、三个人，开着一辆广东牌照的丰田霸道越野车。每次都是现金交易，钱是用“加多宝”的袋子装的。大概就是在9月份到10月初这一段时间里面交易过三次。他们这三次交易好像是两次是在庄寨，一次是在河南固阳。一吨原料是生产一吨盐酸羟亚胺所需要原料的数量，生产一吨羟亚胺所需要的原料的重量远不止一吨。每次告诉黄某某1要生产5吨羟亚胺的原料，都是黄某某1按比例给算好后发过来的，黄某某1在他们这个圈子里配料是出了名的，他们都知道他陪原料配的好，只要给他说需要生产几吨羟亚胺的原料，黄某某1就会给配好。
（2）被告人吕某某供述，证明2015年9月份，他通过朋友朋友打听到林某某在生产盐酸羟亚胺，他就和林某某电话联系上了，谈好他每件货（货指的是盐酸羟亚胺，每25公斤为一件货）6万元，然后他又联系的广东人，以每件货7万元的价格卖给他们。第1次交易是2015年9月中旬，在河南省堌阳县下高速后左转走二三百米的一个小区里进行的交易，当时广东人买走了20件货；第2次交易是九月下旬，地点还是第一次的地点，这次广东人买了40件货；第3次交易是在十月中旬，哪一天我不记得了，交易地点在曹县庄寨高速路口左转的一个高架桥下面，这次广东人买了20件货；第4次交易好像是10月底、11月份，当时广东人他们要90件货，他那次交易先和林某某在庄寨高速路口见的面，我跟他说：你每次提供的货数量质量老是有问题，还不补给人家，我都不想做了。之后林某某问我要买家的号码，并且承诺这次做成之后给我20万元。之后我就将买家的号码给了林某某然后我坐车回了江苏。林某某后来联系的买家做的交易，我没在场。
（3）被告人黄某某1供述，证实他给林某某提供的有苯腈、三乙胺、氯代环戊烷、溴素、一甲胺、四氢呋喃、氯化氢、镁屑、催化剂碘。林某某写了一个单子，他一看有盐酸和甲苯，是易制毒的原材料，就给林某某说盐酸和甲苯他买不到，这个要到公安局备案的。林某某说那就去掉盐酸和甲苯，这两种原料他想办法。到第二次给他供原料的时候他才知道林某某生产的产品是易制毒化学品盐酸羟亚胺。
（4）被告人李某某供述，证明大概在6月份的时候，孙某找到他，让他去东明继续跟着袁老板干活，一个月给他一万块钱的工资。他和黄某某2主要是负责生产工艺这一块，平时他们两个就到车间里看看，监督一下工人，如果有操作不对的地方就纠正一下。车间工人生产工艺是他和黄某某2教的，他们拿着袁老板给的工艺流程教给工人。他负责白天车间的生产，黄某某2负责晚上车间的生产，他们俩个如果有一个人不在厂里，另外一个就要负责全天的生产。
（5）被告人黄某某2供述，证明在2015年7月24日，孙永全和李某某介绍他来这个厂上班。三合农资化工厂一共有三个技术员，有孙永全、李某某和他。孙永全经常不在厂里，他和李某某经常在厂子里。李某某负责车间的生产，他负责在把生产出来的产品装成袋，李某某不在的时候他也负责车间的生产。他7月份来了7、8天后才开始生产的，陆陆续续生产了2个月了，还失败过几次，大概生产出来的成品有1吨左右了。
本院认为，被告人林某某、李某某、黄某某2、黄某某1违反国家规定，非法生产用于制造毒品的原料，数量大，其行为均已构成非法生产制毒物品罪；被告人吕某某违反国家规定，非法买卖用于制造毒品的原料，数量大，其行为均构成非法买卖制毒物品罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。辩护人认为被告人黄某某1、李某某、黄某某2的行为不构成非法生产、买卖制毒物品罪，根据2009年最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理制毒品犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第（四）项规定，为了制造毒品或者走私、非法买卖制毒物品犯罪而采用生产、加工、提炼等方法非法制造易制毒化学品的，根据刑法第二十二条的规定，按照其制造易制毒化学品的不同目的，分别以制造毒品、走私毒品、非法买卖制毒物品的预备行为论处。被告人李某某、黄某某2采用生产、加工、提炼的方法非法制造盐酸羟亚胺，其行为应认定为非法制毒物品的预备行为论处。第（五）项规定，明知他人实施走私或者非法买卖制毒物品犯罪，而为其运输、储存、代理进出口或者以其他方式提供便利的，以走私或者非法买卖制毒物品罪的共犯论处。被告人林某某将生产盐酸羟亚胺的原料配方交于被告人黄某某1，让其提供原料，虽然他没有向被告人林某某销售国家管控的盐酸及甲苯，但对被告人林某某非法制造盐酸羟亚胺，却是明知的，并向被告人林某某销售了其他生产化学原料，而提供便利，其行为应认定为非法生产、买卖制毒物品犯罪共犯，属预备犯罪。故辩护人认为被告人李某某、黄某某2、黄某某1的行为不构成非法生产、买卖制毒物品罪的意见，依法不能成立，本院不予采纳。辩护人认为被告人吕某某在共同犯罪中其次要作用，是从犯。经查，在共同犯罪中，被告人林某某将生产的盐酸羟亚胺通过被告人吕某某销售，其行为是实施非法买卖制毒物品犯罪的前提条件，与其他同案犯作用相当，不宜区分主、从犯，故辩护人认为被告人吕某某是从犯的理由，不能成立，本院不予采纳。被告人林某某、吕某某在刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法应当从重处罚。被告人李某某、黄某某2、黄某某1为犯罪制造条件，属预备犯，可比照既遂犯减轻处罚。辩护人认为被告人林某某、吕某某归案后，如实供述了自己的犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚的意见及适用刑法修正案（九）之前的刑法的意见与当庭查明事实相符，本院予以采纳。被告人林某某、吕某某、李某某、黄某某2、黄某某1在审理过程中认罪态度较好，均通过亲属积极缴纳罚金，确有悔罪表现，依法可酌情从轻处罚。被告人林某某、李某某、黄某某2、黄某某1的违法所得，依法予以追缴。根据各被告人犯罪事实、情节、性质和对社会危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十条第一款、第二十二条、第六十五条、第六十七条第三款、第四十七条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十四条之规定，判决如下：
被告人林某某犯非法生产制毒物品罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币200000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2015年11月4日起至2020年5月5日止。罚金已缴纳。）
被告人吕某某犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币130000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2015年11月14日起至2019年11月13日止。罚金已缴纳。）
被告人李某某犯非法生产制毒物品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月23日起至2017年10月22日止。罚金已缴纳。）
被告人黄某某2犯非法生产制毒物品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月20日起至2017年10月19日止。罚金已缴纳。）
被告人黄某某1犯非法生产制毒物品罪，判处有期徒刑一年三个月。并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2015年11月11日起至2017年2月10日止。罚金已缴纳。）
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