重庆市第五中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）渝05刑初85号
公诉机关重庆市人民检察院第五分院。
被告人刘良昭，男，1988年4月8日出生于福建省安溪县。2016年3月17日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月22日被逮捕，现羁押于重庆市渝中区看守所。
辩护人彭轶平，重庆智豪律师事务所律师。
辩护人唐永胜，重庆星空律师事务所律师。
被告人林培金，男，1983年12月28日出生于福建省安溪县。2016年3月17日因本案被抓获，同年3月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月22日被逮捕，现羁押于重庆市渝中区看守所。
辩护人段文彬，重庆智豪律师事务所律师。
辩护人马世德，福建成毅律师事务所律师。
被告人刘星耀，男，1988年9月20日出生于福建省安溪县。2016年3月17日因本案被抓获，同年3月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月22日被逮捕，现羁押于重庆市渝中区看守所。
辩护人梅兵，重庆智豪律师事务所律师。
被告人柯鸿辉，男，1991年8月13日出生于福建省安溪县。2016年3月17日因本案被抓获，同年3月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月22日被逮捕，现羁押于重庆市渝中区看守所。
辩护人朱凯来，重庆智豪律师事务所律师。
辩护人秦亚亚，重庆智豪律师事务所律师。
被告人陈德鑫，男，1989年12月30日出生于福建省安溪县。2016年3月17日因本案被抓获，同年3月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月22日被逮捕，现羁押于重庆市渝中区看守所。
辩护人赖自力，福建成毅律师事务所律师。
重庆市人民检察院第五分院以渝检五分院刑诉[2016]103号起诉书指控被告人刘良昭、林培金、刘星耀、柯鸿辉、陈德鑫犯信用卡诈骗罪，于2016年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市人民检察院第五分院指派检察员范ＸＸ出庭支持公诉。被告人刘良昭及其辩护人彭轶平、唐永胜，被告人林培金及其辩护人段文彬、马世德，被告人刘星耀及其辩护人梅兵，被告人柯鸿辉及其辩护人朱凯来、秦亚亚，被告人陈德鑫及其辩护人赖自力到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。
重庆市人民检察院第五分院指控：2015年12月，被告人刘良昭、林培金共谋通过骗取他人银行卡卡号，交易密码等信息的方式获取钱财。2016年2月起，被告人刘星耀、柯鸿辉、陈德鑫也一起参与该诈骗活动。刘良昭等人通过租用服务器、购买网络域名搭建仿冒的招商银行网站，再雇佣郑某1、郑某2、张某1、姜某（另案处理）等人，在重庆市、北京市、云南省昆明市、广东省广州市等地，利用伪基站冒充招商银行向不特定人群发送“招商银行卡资料不全，需补录验证”等内容的虚假短信，诱使被害人点击短信中含有的仿冒招商银行网站链接。进入网站后，被害人会看到要求输入招商银行卡号、密码、预留手机号码等信息用于补录验证的页面。被害人误认为是真实的招商银行网站，遂输入相关信息。刘良昭等人通过网站后台获取上述信息后，利用被害人的卡号、密码，通过网上银行或购物网站发起交易申请。招商银行收到交易申请后即向被害人手机发送交易验证码。刘良昭等人又通过仿冒网站要求被害人输入验证码完成银行卡验证，诱使被害人在仿冒网站输入验证码。刘良昭等人通过后台获取该验证码后，即在交易平台上输入该验证码完成交易，将被害人资金转移至其控制的银行卡或购买游戏点卡。随后，刘良昭等人将控制的银行卡内资金转入赌博网站洗钱，或将购买的游戏点卡卖出变现，再将前述资金分散转入其控制的多个银行账户，用于支付开支或安排林某1（另案处理）等人通过自助取款机取出后交给刘良昭进行分配获利。其中，刘良昭负责仿冒网站搭建、联系他人发送虚假信息、转移被害人财产、分配赃款等事项；林培金负责租房实施诈骗活动、转移被害人财产等事项；刘星耀负责仿冒网站建设、联系他人发送虚假信息、转移被害人财产等事项；柯鸿辉、陈德鑫负责转移被害人财产等事项。
2015年12月1日至2016年3月17日，通过上述方式，被告人刘良昭等人共计骗取人民币13090887.24元，涉及1000余人次。其中，刘良昭、林培金参与骗取人民币13090887.24元，涉及1000余人；刘星耀、柯鸿辉、陈德鑫参与骗取人民币6579358.10元，涉及500余人。
2016年3月17日21时许，公安人员在福建省厦门市湖里区南山路鑫盛烟酒店将被告人刘良昭抓获归案；同日22时许，公安人员在广东省韶关市浈江区颐景俊园二期J栋1502房间将被告人林培金、刘星耀、柯鸿辉、陈德鑫抓获归案。
为证实上述指控的事实，公诉机关举示了《受案登记表》、《立案决定书》、《到案经过》、《搜查笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》、《查封决定书》、《电子证据勘验工作记录》、《无线电发射设备委托测试检验报告》、《侦查实验笔录》、《手机截屏》照片等书证及侦查实验演示视频资料；证人郑某1、林某1、黄某等人的证言；被告人刘良昭、林培金、刘星耀、柯鸿辉、陈德鑫的供述等证据。
公诉机关认为，被告人刘良昭、林培金、刘星耀、柯鸿辉、陈德鑫以非法占有为目的，冒用他人信用卡骗取钱财，其中刘良昭、林培金骗取人民币13090887.24元，刘星耀、柯鸿辉、陈德鑫骗取人民币6579358.10元，均属数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事��讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人刘良昭辩称其诈骗数额不足1000万元。其辩护人提出：1、本案“背包客”接受工资账户存在接受其他人支付工资的可能性；2、转移至刘良昭等人控制的64张银行卡内的被害人被骗资金可能包含有用于购买游戏点卡的被害人被骗资金，起诉书指控刘良昭信用卡诈骗犯罪数额存在重复计算；3、2016年3月18日16时侦查人员向刘良昭宣布刑事拘留，但侦查人员于2016年3月20日21时才将刘良昭送到重庆市渝中区看守所羁押，侦查人员的上述行为违反了刑诉法第八十三条的规定，侦查人员于2016年3月20日5时05分至12时05分对刘良昭所作讯问笔录应当作为非法证据予以排除；4、被查封的厦门市湖里区枋湖南路175号303号房屋是刘良昭作案前购置的房产，不能作为刘良昭��骗犯罪非法所得财物予以追缴。
被告人林培金、刘星耀、柯鸿辉、陈德鑫对起诉指控的基本事实和罪名无异议，请求对其从轻处罚。
被告人林培金的辩护人提出：1、起诉书指控林培金涉案信用卡诈骗犯罪数额计算方法存在错误，应以被告人供述的信用卡诈骗数额计算认定；2、林培金在共同犯罪中系从犯，请求对其从轻或者减轻处罚；3、没有证据证明侦查机关查封的厦门市湖里区江头东路18号408室房屋系林培金使用诈骗犯罪所得赃款出资购买，且在公安机关查封该房屋之前，其房屋的产权人已是案外人许某，故该查封房屋不能作为林培金违法所得的财物予以追缴或者责令退赔。
被告人刘星耀的辩护人提出：1、起诉书指控刘星耀参与信用卡诈骗犯罪金额657万余元证据不足；2、刘星耀在共同犯罪中系从犯，归案后如实供述其罪行，并已退回所得赃款，请求对刘星耀从轻处罚。
被告人柯鸿辉的辩护人提出：1、转移至刘良昭控制的银行卡内的被害人资金可能包含有购买游戏点卡的资金，起诉书指控柯鸿辉信用卡诈骗犯罪数额存在重复计算；2、2016年3月6日至9日，柯鸿辉回老家陪老婆产检，没有伙同刘良昭等人实施信用卡诈骗犯罪行为，柯鸿辉不应对在此期间刘良昭等人实施信用卡诈骗犯罪数额承担刑事责任；3、柯鸿辉在共同犯罪中系从犯，归案后如实供述自己的罪行，请求对其减轻处罚。
被告人陈德鑫的辩护人提出陈德鑫在共同犯罪中系从犯，未分得赃款，归案后认罪悔罪，请求对其从轻或者减轻处罚。
经审理查明，2015年12月起，被告人刘良昭、林培金共谋并通过搭建仿冒招商银行网站，利用伪基站向不特定人群发送需补录验证等内容的虚假短信，骗取他人银行卡卡号、交易密码等信息的方式获取他人钱财。2016年2月22日，被告人刘星耀、柯鸿辉、陈德鑫也一起参与该诈骗活动。刘良昭等人通过租用服务器、购买网络域名搭建仿冒的招商银行网站，雇佣郑某1、郑某2、姜某（另案处理）等人，在重庆市、北京市、云南省昆明市、广东省广州市等地，利用伪基站冒充招商银行向不特定人群发送“招商银行卡资料不全，需补录验证”等内容的虚假短信，诱使被害人点击短信中含有的仿冒招商银行网站链接。被害人进入仿冒招商银行网站后，会看到要求输入招商银行卡号、密码、预留手机号码等信息用于补录验证的页面。被害人误认为是真实的招商银行网站，遂输入相关信息。刘良昭等人通过仿冒招商银行网站后台获取上述信息后，利用被害人银行卡号、密码，通过网上银行或购物网站发起转账或购物交易申请。招商银行收到交易申请后即向被害人手机发送交易验证码。刘良昭等人又通过仿冒招商银行网站要求被害人输入验证码完成银行卡验证，诱使被害人在仿冒招商银行网站输入验证码。刘良昭等人通过仿冒招商银行网站后台获取该验证码后，即在招商银行APP交易平台上输入该验证码完成交易，将被害人被骗资金转移至其控制的64张银行卡或直接购买游戏点卡。随后，刘良昭等人将控制的64张银行卡内资金转入赌博网站洗钱，或将购买的游戏点卡卖出变现，再将上述资金分散转入其控制的多个银行账户，用于支付利用伪基站发送虚假短信人员的工资或安排林某1（另案处理）等人通过自助取款机取出后交给刘良昭进��分配获利。其中，刘良昭负责仿冒网站搭建、联系他人发送虚假信息、转移被害人财产、安排他人取款并分配赃款等事项；林培金负责租房实施诈骗活动、转移被害人财产等事项；刘星耀负责仿冒网站建设、联系他人发送虚假信息并为其发放工资、转移被害人财产等事项；柯鸿辉、陈德鑫负责转移被害人财产等事项。
2015年12月1日至2016年3月17日，通过上述方式，被告人刘良昭等人骗取他人资金共计人民币1309.088724万元，涉及1000余人次。其中，刘良昭、林培金参与骗取他人资金共计人民币1309.088724万元，涉及1000余人次；刘星耀、柯鸿辉、陈德鑫参与骗取他人资金共计人民币657.93581万元，涉及500余人次。
2016年3月17日21时许，公安人员在福建省厦门市湖里区南山路鑫盛烟酒店将被告人刘良昭抓获归案���同日22时许，公安人员在广东省韶关市武江区颐景骏园J栋1502房间将被告人林培金、刘星耀、柯鸿辉、陈德鑫抓获归案。
案发后，公安机关扣押刘良昭现金67.267万元、苹果手机2部、诺基亚手机2部、金戒指1枚、欧米茄手表1块、银行卡1张；扣押傅某1（刘良昭之母）现金203.349万元、手机3部、银行卡5张、耳环1对、金e顺1个，查封产权人为傅某1的厦门市湖里区枋湖南路175号303单元房屋一套；冻结林某2（刘良昭的表妹）银行账户的存款20万元；扣押刘某（刘良昭的哥哥）现金12.99万元、手机2部、手表1只、银行卡11张、网银盾1个；在林培金租住的广东省韶关市武江区颐景骏园J栋1502房间扣押笔记本电脑4台、U盾77个、银行卡65张、手机6部、身份证13张、身份证复印件7张、手机卡25个、无线上网卡7个、中国电信充值卡12张、天翼UIM卡25个、银���开户单5份；在林培金入住的广东省韶关市浈江区华美达酒店1124房间扣押户名林培金账号604167593712的中国银行存折1本；扣押林培金租用的闽DD97**奥迪A6轿车1辆；扣押黄某（林培金之妻）现金136.7万元、手机8部、银行卡21张、笔记本电脑2台、账本1册、户名为黄某的北京现代轿车1辆；查封产权人为许某的厦门市湖里区江头东路18号408室房屋一套；冻结温某（刘星耀之妻）银行账户内存款78.00355万元；扣押柯鸿辉现金1.2万元、郑某1现金2.33万元、郑某2现金10.82万元、向某现金1.01万元、林某1现金1.116万元、柯某现金3200元、苏某现金1.5万元（以上公安机关扣押、冻结、查封财物均未随案移送本院）。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、《受案登记表》、《立案决定书》证实，2015年12月29日钟某到石油路派出所报案称：当日13时49分左右，其手机收到95555（招商银行）发来的短信，短信内容为：“招行紧急通知：您的手机银行于今日失效，请立即登录我行网址wap.cmbpvc.com重新补录验证，逾期银行卡作废处理【招商银行】”。钟某登录了短信中的网址，并输入了身份证及银行卡等信息，之后手机收到了一条验证码，将验证码输入后，手机便收到了一条扣款18.3万元的短信。此后，公安机关陆续接到了多起诈骗手段相似的报案，于2016年1月3日起先后对上述诈骗案决定立案合并侦查。
2、《到案经过》证实，2016年3月17日21时许，公安人员在福建省厦门市湖里区南山路鑫盛烟酒店将刘良昭抓获归案；同日22时许，公安人员在广东省韶关市武江区颐景骏园J栋1502房间将林培金、刘星耀、柯��辉、陈德鑫抓获归案。
3、《搜查证》、《搜查笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》及照片证实，2016年3月17日22时20分至次日1时，在见证人罗某的见证下，侦查人员在广东省韶关市武江区颐景骏园J栋1502房间查获笔记本电脑4台、U盾77个、银行卡65张、手机6部、身份证13张、身份证复印件7张、手机卡25个、无线上网卡4个、中国电信充值卡12张、天翼UIM卡25个、银行开户单5份，扣押林培金租用的闽DD97**奥迪A6轿车1辆；2016年3月18日12时许，在见证人朱某的见证下，侦查人员在广东省韶关市浈江区华美达酒店1124房间查获户名林培金账号604167593712的中国银行存折1本，公安机关对上述查获的物品依法予以扣押。
4、《扣押决定书》、《查封决定书》、《扣押清单》证实，案发后，公安机关扣押刘良昭现金67.267万元、苹果手机2部、诺基亚手机2部、金戒指1枚、欧米茄手表1块、银行卡1张；扣押傅某1现金203.349万元、手机3部、银行卡5张、耳环1对、金e顺1个，查封产权人为傅某1的厦门市湖里区枋湖南路175号303单元房屋一套；冻结林某2银行账户的存款20万元；扣押刘某现金12.99万元、手机2部、手表1只、银行卡11张、网银盾1个；扣押黄某现金136.7万元、手机8部、银行卡21张、笔记本电脑2台、账本1册、户名为黄某的北京现代轿车1辆；查封产权人为许某的厦门市湖里区江头东路18号408室房屋一套；冻结温某银行账户内存款78.00355万元；扣押柯鸿辉现金1.2万元、郑某1现金2.33万元、郑某2现金10.82万元、向某现金1.01万元、林某1现金1.116万元、柯某现金3200元、苏某现金1.5万元。
5、《渝公中（网安）勘[2016]0402号电子证据勘验工作记录》及光盘证实，2016年3月20日，侦查人员对刘星耀所使用的笔记本电脑进行了勘验，从该电脑中查获以下资料：（1）从刘星耀笔记本电脑硬盘中提取了QQ号码783846980昵称“归宿”聊天记录，并提取到刘良昭、刘星耀使用昵称“归宿”的其他四个QQ号码482419367、487984121、3288204502、486708743；（2）从该电脑中新建文本文档复件txt中勘验出该内容中含有服务器IP地址、黑客联系方式、赌博网站网址及购买服务器的地址等内容，经刘星耀辨认属实；（3）从该电脑勘查出刘星耀等人实施犯罪的仿冒网站源程序代码“招天下.rar”；（4）从刘星耀笔记本电脑中勘验出转账所使用“靠谱助手软件”；（5）刘星耀等人通过昵称“归宿”的QQ783846980号码与“背包��”头目郑某1、郑某2、“飞舞”等人联系发送诈骗短信指令、转账支付工资，并对仿冒网站访问量进行实时监测；（6）从刘星耀笔记本电脑勘验中以及刘良昭、刘星耀QQ聊天记录中提取诈骗短信域名共计944个（其中电脑勘验151个、聊天记录793个），与被害人报案材料中的诈骗短信域名进行比对，共有191份报案材料中的诈骗短信域名与公安机关提取的刘星耀等人使用的诈骗短信域名一致，涉及191名被害人，被骗金额582.623987万元，该被骗资金转账对端银行卡号共计64张，经查询该64张银行卡在招商银行使用IP时间段的转账记录，共有510名被害人的资金转账到该64张银行卡内，转账金额共计1183.048724万元。其中2015年12月1日至2016年2月21日转账金额593.132914万元，2016年2月22日至2016年3月17日转账金额589.91581万元，涉及210余名被害人；（7）提��购买游戏点卡的电子邮箱账号13266524897@163.com、13122075065@163.com。
6、《渝公（网）调证字[2016］6号、510号调取证据通知书》、腾讯公司提供的证据材料及光盘证实，公安机关在腾讯公司查询调取QQ号码783846980、482419367、487984121、3288204502、486708743在2015年12月至2016年3月期间共登录150个IP。
7、本案收集被害人报案材料514份，涉及被害人514名，涉案金额1489.23037万元，报案材料中所涉及诈骗短信域名共412个。
8、《渝公中（网安）勘[2016]0410号电子证据勘验工作记录》及光盘证实，2016年3月20日，侦查人员对林培金所使用的笔记本电脑进行了勘验，从该电脑中查获以下资料：（1）从林培金的笔记本电脑中提取到昵称“大梦万古”的聊天记录；（2）从前述聊天记录中查获林培金购买游戏点卡的邮箱账号13122075065@163.com，经林培金本人辨认属实。
9、侦查实验演示视频资料（光盘）证实，利用“招天下.rar”源程序，在win7电脑系统环境下，利用IIS6.0服务器程序，搭建了该仿冒招商银行的网站。如视频中所示，测试者使用手机访问网站后，在网站页面输入银行卡号、密码、手机号和验证码后，在网站的管理后台中可以实时看见测试者输入的所有信息。后台点击通过后，被害人的手机显示输入验证码的界面，在该界面下有温馨提示：您将收到由我行发出的短信验证码1元至199999.99元不等虚拟付款金额（此验证码不作于扣费金额）。
10、《无线电发射设备委托测试检验报告》证实，“背包客”使用的���基站发送设备具有能给正常GSM手机发送其指定的诈骗短消息的功能。
11、《侦查实验笔录》证实，2016年4月8日16时20分至18时05分，侦查人员将犯罪嫌疑人姜某带至重庆市无线电监测站，在无线电专业人员的监督下，对发送短信的过程进行侦查实验演示。姜某将作案使用的伪基站设备连接汽车电瓶，并安装天线启动设备，用手机连接伪基站，输入网址登陆网页后，操作设置发送信息的频率、功率，在功能选项中勾选上层诈骗嫌疑人员提供的信息内容进行发送，随后手机屏幕显示发送数量、数值从0条开始迅速上升至1600条，拔掉天线后信息发送终止。
12、《手机截屏》照片证实，刘星耀向林某1发送取款的短信所显示数值为各银行卡的尾号，经刘星耀辨认系其向林某1发送的短信。
13、《协助查询财产通知书》、《调取证据通知书》、《银行账户交易明细清单》证实，经侦查人员对“背包客”用于接收工资的徐某、郑某3、陶某、向某、肖某、冯某1、冯某2等7人银行账户的资金来源进行查询，上述7人银行账户的资金来源分别对应李某1、丁某、王某、杨某、李某2、郝某、葛某等7人的银行卡。
14、《渝公中（刑）调证字[2016]0816号调取证据通知书》及光盘证实，公安机关从南京通祥电子商务有限公司调取李某1、丁某、王某、杨某、李某2、郝某、葛某银行卡在万卡网提现记录及用户日志，发现该7张银行卡的提现IP与其QQ登陆IP和转帐IP一致，该7张银行卡归属于万卡网17076641404@163.com、17076641396@163.com、13265048800@163.com、13266524897@163.com、13122075065@163.com五个电子邮箱账号（后两个���子邮箱账号已从刘星耀笔记本电脑中勘查出）。
15、《渝公中（网安）勘【2016】0408号远程勘验工作笔录》及光盘证实，2016年3月22日，经侦查提现注册的电子邮箱账号17076641404@163.com、17076641396@163.com、13265048800@163.com、13266524897@163.com、13122075065@163.com交易情况进行远程勘验，发现2016年1月5日至3月17日期间（扣除周三赌场关门购买游戏点卡金额），上述5个提现注册的电子邮箱账号在29KA网上购买点卡共计570余人次，金额126.04万元，其中2016年2月22日以后上述5个提现注册的电子邮箱帐号在29KA网上购买点卡共计330余人次，金额68.02万元。
16、《闽（2015）厦门市不动产权第007996号不动产权证书》证实，厦门市湖里区枋湖南路175号303单元房屋产权所有人为傅某1，房屋产权登记日2015年11月30日。
17、《房产买卖协议书》证实，2016年1月27日，甲方沈某与乙方林培金签订房产买卖协议书，其协议内容为：甲方同意将其已购买座落于厦门市湖里区江头东路18号408室房产转让给乙方，房产总价248万元；本协议签订之日，乙方应支付购房定金20万元；乙方于2016年2月25日之前向甲方支付解押款98万元（含定金），乙方商业款项150万元。
18、《收条》证实，2016年4月5日，沈某收到傅某2代黄某给付购买厦门市湖里区江头东路18号408室房屋尾款13万元。
19、证人傅某1的证言证实，厦门市湖里区枋湖南路175号303单元房屋是刘良昭于2015年11月首付20万元按揭贷款购买的，房产证上写的是她的名字，还差30万元房贷款没付清。2016年2月初，刘良昭给了她40万元，叫她把剩余的房贷款还清，她将其中20万元交给刘某，刘某将钱存入了自己银行卡上，另20万元她存入其农业银行卡上买了理财产品。刘良昭在厦门市湖里区枋湖南路175号303单元房屋存放了62万元，后50万元被刘良昭拿走，还剩下12万元在她和刘某被抓获时被公安机关缴获。民警从其身上查获户名傅某1账号6228480078145656670农业银行卡内存有127万余元，是刘良昭存入的钱。
20、证人刘某的证言证实，2015年11月，其弟弟刘良昭为让母亲傅某1养病出资购买了厦门市枋湖南路175号303单元房屋，房主是傅某1的名字。这套房总价50余万元，刘良昭搞的按揭贷款，首付20余万元，按揭贷款30万元，每月按揭贷款都是刘良昭拿钱支付。民警在上述房屋内查获的现金12万余元，是刘良昭2016年春节前将62万元交给傅某1放在家里，之后他按照刘良昭安排将其中50万元交给刘良昭后所剩下的12万��。2016年2月初，傅某1拿给他20万元说是刘良昭给他的，他将20万元存入其银行卡上，2016年3月中旬他按照刘良昭的安排将该20万元存入刘良昭指定银行账户。他曾3次帮刘良昭收取过刘良昭所安排的人送来的现金50余万元。
21、证人黄某的证言证实，刘良昭打电话给她，叫她去拿她丈夫林金培和刘良昭做电信诈骗骗来的钱，一共拿了10余次，共计500余万元。她按照刘良昭的安排将其中390万元予以分配，刘良昭分得153万元，她将林培金分得的159.5万元用于购买厦门市湖里区江头东路18号408室房屋，刘星耀分得80万元，还有130万元左右在其被抓获时被公安机关查获。
22、证人沈某的证言证实，她通过房产中介公司将其厦门市湖里区江头东路18号408室房屋挂在网上出售。2016年1月27日，她和丈夫林某3与房产中介公司约好去谈买卖房屋事情。当天，她和林培金签订了房产买卖协议书，然后由林培金的妻子黄某用民生银行卡转账20万元订金到林向中的民生银行卡上，她给对方打了一张20万元的收条。后按照合同规定，黄某于2016年1月25日、2月25日、3月11日陆续转了15万元、40万元、160万元，一共支付235万元房款给她。林培金还差13万元房屋尾款没有给她，但林培金又不出面处理房屋尾款的事情，林培金母亲傅某2就联系房产中介公司，于2016年4月5日通知买卖双方到房产中介公司处理房屋尾款。见面后，房产中介公司的员工和傅某2让她去签一份公证书才能把房屋尾款给她，将房屋的处理权通过委托傅某2来进行处理，当时她担心这事没有经过林培金和黄某，提出让他们出具有关林培金和黄某的授权证明材料，房屋中介公司员工给她说在这个问题上你又没有什么损失，不需要这些授权��明材料，当时她想能够尽快地把房屋尾款收回来，于是她和傅某2一起去做了一份公证书，并在委托书上签了她的名字，但她并不是委托傅某2去卖她的这套房屋，因为这套房屋她已经签了合同卖给了林培金，她不可能一套房屋卖两次。公证完后，当天由傅某2支付了13万元房屋尾款给她，她当时签了一张13万元的收条。合同编号00206341，合同内容为：卖方沈某、代理人傅某2、买方许某，傅某2代沈某将厦门市湖里区江头东路18号408室房屋卖给许某，成交金额105万元，买方向卖方先支付20万元定金，这份《存量房买卖合同》不是她签订的，她根本不知情，她没有委托傅某2签这份买卖房屋合同，也不知道有这两笔钱。
23、证人赖某的证言证实，他是厦朝房产中介公司鹭江店店长。2016年1月份，沈某通过他们房产中介公司将厦门市湖里区江头���路18号408室房屋挂在网上售卖。2016年1月27日，他们约卖方沈某夫妇和买方林培金夫妇一起谈买卖房屋事情，当天买卖双方签订了房产买卖协议书。之后他陪买卖双方一起到吕岭路民生银行，由林培金妻子黄某用民生银行转账20万元订金到沈某丈夫林某3的民生银行卡上。因卖方的房屋有银行贷款，他还陪同买卖双方一起去做了房产解押，解押以后就只剩最后的房屋尾款13万元还没有付清。然后按照合同约定，应该买卖双方一起去办理房产过户，过户以后房屋尾款13万元就应当立即付清。但他们房产中介公司员工打买方林培金留下的联系电话怎么都联系不上林培金家人，公司业务员钟某到林培金家里也找不到人。2016年3月底，林培金母亲傅某2带了一男一女到他们房产中介公司来，傅某2说女的是林培金的姑姑，没说男的是谁，还说因为林培金夫妇已经出国了，让她带林培金夫妇处理买卖房屋的事情，并说到时候将13万元房屋尾款准备好后，就让房产中介公司联系卖方沈某做房屋公证事情。于是他们就跟沈某联系，给沈某谈了傅某2提出做公证的事情，沈某当时就担心做公证是与林培金母亲去做，而不是与林培金去做这件事，他们就给沈某解释说只要把最后的房屋尾款收下来就行了。2016年4月5日，业务员钟某与卖方沈某夫妇、买方林培金母亲傅某2等人一起到厦门市公证处做了公证。公证内容为由傅某2代林培金处理厦门市湖里区江头东路18号408室房屋的相关事宜。公证后，傅某2就支付了房屋尾款13万元给沈某，沈某将写有收到13万元的收条交给了傅某2。公证及支付房屋尾款交易完成后，他们房产中介工作就结束了，后面这套房屋有什么买卖情况，他们房产中介公司就不知情了。
24、证人郑某1的证言证实，2015年4月，他和向某购买了一台伪基站为QQ昵称“黄金贵”的发送诈骗信息，后“黄金贵”不打算做了，经“黄金贵”推荐，2015年11月在网上认识了QQ昵称“归宿”的朋友，后他和向某发展下家利用伪基站为“归宿”发送诈骗信息，由“归宿”反馈链接点击的流量情况，调整其下家发送诈骗短信的地点，“归宿”给每台伪基站每天4000元，他给下家3000元，剩下1000元由他与向某平分，他和向某每人大约分得5、6万元。最多时有8台伪基站在发送诈骗短信，他平时用QQ532809803与“归宿”联系，其昵称也是532809803。“归宿”给他的报酬大部分打��陶某的工商银行卡上，还有部分打入郑某3等人银行卡上，他再转账将钱转给下面发送诈骗信息的“背包客”。
25、证人郑某2的证言证实，她通过昵称“富贵吉祥”的QQ号码与QQ昵称“归宿”联系，“归宿”通过QQ给她发送若干文件包，主要是银行卡失效需补录验证或重新激活等内容。然后她将此指令利用QQ转发送给其发展的下家，通过伪基站向不特定的人群发送诈骗短信，每天发送10小时的诈骗短信。“归宿”每天给每台伪基站发4000元，她给下家3000元，中间1000元差价就是她的利润，收款账户主要有户名为肖某的工商银行卡、冯某1的中国银行卡、冯某2的中国银行卡等。
26、证人向某的证言证实，他与郑某1接受“归宿”发送伪基站信息的业务后，组织人员利用伪基站发送诈骗信息。郑某1负责与“归宿”联系业务，他主要负责在网上购买伪基站机器设备、收钱发工资。“归宿”给他们的工资都是通过向他和郑某3、陶某等人银行卡转账的方式支付。
27、证人林某1的证言证实，他是为刘良昭取诈骗所得赃款的“车手”。从2016年2月20几号开始，他和苏某一起到厦门市各大银行ATM机取款，他按取款金额的5%获利，然后与苏某平分。他和苏某一共取款500多万元，他获利13万元左右。2016年3月初，柯某加入为刘良昭取诈骗所得赃款，分得1万余元。他按照刘良昭的安排到魁斗镇拿取款所用的银行卡，一共拿过两次，第一次30张，第二次20张，银行卡的背后有密码。他将取来的现金按照刘良昭的指示，在厦门喜来登酒店附近交给一个20多岁女人，交钱的金额30万元至50万元不等，也交给过刘良昭和刘某。
28、证人苏某的证言证实，他用林某1给他的银行卡在厦门市各大银行取款7、8次，一共取款一百多万元全部交给了林某1。林某1告诉他这些钱是境外赌博的钱，转回国内需要有人去取钱，他就帮林某1去取了。他和林某1按取款总金额的5%平分，他分得3.5万元。
29、证人柯某的证言证实，2016年3月中旬，他用林某1给他的银行卡在自动取款机上帮林某1取款3次共50万元，他按取款金额2%的比例提成获利1万元。他以前当过“车手”被处理过，心里清楚这些钱是诈骗违法所得。
30、被告人刘良昭的供述证实，2015年11月，他和表哥林培金在其朋友蔡某处学习利用伪基站发送虚假信息诈骗钱财，学会后，二人于同年11月下旬开始利用伪基站实施诈骗。他负责网上购买域名、租用服务器、搭建仿冒招商银行网站、联系“背包客”利用伪基站发送虚假信息以及网上购买洗钱、取钱的银行黑卡等工作。“背包客”利用伪基站发送虚假信息，被害人受骗上当后点击进入仿冒招商银行网站，输入了自己的银行卡号、密码，他和林培金通过仿冒招商银行网站后台马上会窃取下来，并在靠谱助手软件里输入该银行卡号、密码，查询银行卡上余额，再及时发送转账信息，招商银行就会给被害人的手机发送验证码，被害人输入验证码，仿冒招商银行网站马上就会把验证码窃取下来，然后他和林培金在靠谱助手软件里及时输入该验证码，被害人的钱就被他们转走了，验证码的有效时间大约有两三分钟，他和林培金有充裕的时间来完成转账动作。从2015年11月下旬至2016年的1月下旬，仿冒网站后台操作这块都是他和林培金来完成。被害人被骗后，他将被害人的钱转入其事先准备好的一张银行卡上，然后马上转入赌博网站洗钱，如果被害人银行卡钱不多，就由林培金直接在29卡网上购买游戏点卡洗钱，诈骗得来的钱洗了后就转入到一张银行卡上，之后再将这些钱分别转到购买的其他黑卡上。2016年2月22日以后，刘星耀、柯鸿辉、陈德鑫加入利用伪基站实施诈骗活动，经他提议决定，他和林培金、刘星耀各占30%股份，柯鸿辉占10%股份，陈德鑫每月支付工资2万元。他负责整个诈骗活动的协调，并负责网上购买黑卡和找专门为诈骗团伙取款的“车手”取诈骗钱款。一级黑卡是接受被害人被骗钱款的银行卡，他给了刘星耀大概有三、四十张。他给林某1的50张银行卡是没有网银功能的，可以取钱和接受转账的银行卡，作为二级黑卡，这些银行卡是他在网上买好后叫“车手”林某1去取的。除了被公安机关查获的黑卡，其余的银行卡都扔到河里去了。林某1取款后每天将取款现金交给他，每次十几万元至五、六十万元不等，他按取款金额的5%给林某1提成。然后他将这些钱交给林培金的妻子黄某，让她拿到厦门市湖里区江头东路18号408室放好，把账记好，黄某清楚这些钱是他和林培金搞诈骗所得的钱款。他通过昵称“归宿”的QQ号码在网上找了三个“背包客”头目利用伪基站帮其发送诈骗短信，一个QQ昵称“匿名信封”，后改为“富贵吉祥”，一个QQ昵称“飞舞”，还有一个QQ昵称为一串数字。他的QQ号码经常变换，但昵称一直叫“归宿”，后刘星耀负责联系“背包客”时，刘星耀QQ号码也经常变换，但昵称一直也叫“归宿”，他和刘星耀支付给伪基站每台机器每天4000元至5000元。2016年春节前，他和林培金实施诈骗每人大约分得120万元左右。2016年春节后，除去费用，到2016年3月初分钱时，一共大约进账520万左右，他大概算了一下，他和林培金、刘星耀每人分160万左右，柯鸿辉分54万元，没完全按事前商定的股份比例来分配。因为他之前用了几万没入账，他就给黄某说，他只分153万元，刘星耀分80万元，林培金分剩下的159万多元，没有分钱给柯鸿辉。后来柯鸿辉要用钱，他拿了5万元给柯鸿辉。另外在黄某家搜出来的130多万现金，是他和林培金、刘星耀等人还没有分配的诈骗钱款。他前后总共大概分得二百八、九十万元。2016春节前，他将诈骗得来的62万元交给母亲傅某1保管，后他赌博输钱后叫其哥刘某拿了50万元还赌账，还有12万元留在傅某1处。2016春节后的一天，他拿了20万元给傅某1，让她交给刘某，叫刘某不上班安心照顾母亲，后他赌博输钱了，他又叫刘某将这20万元打入指定银行账户。另外傅某1银行卡上的66万余元是他赌博赢回来的钱存入在这张银行卡上。2016年春节前的一天，他因诈骗已经弄到了很多钱款，诈骗得来的钱款不敢存入自己的银行卡上，就将一部分诈骗钱款存入到傅某1的一些银行卡上，但又不能将全部诈骗钱款存入傅某1银行卡上，他便叫其表妹林某2去办了一张农业银行卡��林某2去办理后将卡号告诉给他，他向该银行卡号存入了30万元，并叫林某2把该银行卡交给傅某1。傅某1居住的厦门市湖里区枋湖南路175号303单元房屋，是他以前赚的钱和傅某1自己的钱付的首付20万元购买的，购买时间是大概是2015年9、10月份。
31、被告人林培金的供述证实，2015年11月，他和刘良昭到贵阳刘良昭的朋友处，学习利用伪基站发送钓鱼链接短信进行诈骗的方法。同年11月底，他和刘良昭开始实施诈骗活动。他们首先是向被害人发送钓鱼链接，用招商银客服号码95555给被害人发送短信，短信的内容是“你的招商手机银行即将失效，请登入手机网wap.xxxxxx.com进行认证，逾期银行卡将作作废处理”，有的被害人收到短信后就会点击进入钓鱼网站，进入钓鱼网站之后就会让被害人输入银行卡号和密码进行登陆，被害人输入银行卡号和密码就会进入仿冒招商银行官方网界面，在被害人输入银行卡号和密码的时候，他们通过钓鱼网站的后台就能看到被害人的银行卡号和密码，将银行卡号和密码复制之后，在靠谱助手软件上输入银行卡号和密码就能查询到被害人银行账户内的余额及转账限额是多少。被害人登陆钓鱼网站后就会按照网站提示进行银行卡升级，他们就在钓鱼网站后台点击允许进入下一步，然后他们就在靠谱助手软件上进行转账操作，一般会按照被害人的转账限额上限输入转账金额，余额低于转账限额的就会按银行卡内的实际金额进行输入转账金额，之后被害人的手机就会收到招商银行发送的转账验证码，被害人输入验证码后，他们在钓鱼网站后台就能看到验证码是多少，随即就在靠谱助手软件上输入该验证码，被害人银行卡内的钱款就转账到了他们控制的���行卡上。被害人银行卡内金额较大超过5000元的，就转移到刘良昭购买的黑卡上并通过迅付等第三方支付平台进入“威尼斯”等赌博网站洗钱，低于5000元的就将被害人银行卡内的钱款直接用于在29卡网站上购买游戏点卡。接收被害人转账的黑卡都是刘良昭从网上购买的。2016年春节后，刘星耀、柯鸿辉、陈德鑫加入利用伪基站发送钓鱼链接短信实施诈骗活动。刘星耀负责联系伪基站帮忙发送钓鱼链接短信、服务器的维护以及给赌博公司转账；他负责找出租屋、从钓鱼网站后台查询并转移被害人银行账户资金、在29卡网站上购买游戏点卡，然后在万卡回收平台以八五折价格卖出变现。支付给“背包客”的工资，主要是用变卖游戏点卡后提现的钱款支付，不足的部分还要用赌博网站洗出来的钱款支付。2016春节前他还负责���取刘良昭从赌博公司转出来的钱，春节后刘良昭就专门找了一个人去取钱，柯鸿辉和陈德鑫负责从钓鱼网站后台查询并转移被害人银行账户资金。除去支付伪基站发送钓鱼链接的人员工资及房租等费用，他和刘良昭、刘星耀各提取诈骗总收益的30%，柯鸿辉提取诈骗总收益的10%，陈德鑫每月2万元固定工资。他与黄某是夫妻关系，2013年11月30日他和黄某首付加上购置税总共支付了7.2万余元，按揭贷款购买一辆车牌号为闽D88N99BH7180PAY北京现代轿车，银行贷款99000元，分36期（月）偿还银行贷款，从2013年11月开始到2016年11月止，每月支付本金2750元，手续费及利息330元，每月要向工商银行还贷共计3080元，银行给黄某办理了张工商银行信用卡，专门用于偿还购车贷款。他从2015年底开始至被公安机关抓获期间，其靠诈骗得来的钱给黄某的这张工商银行卡转过钱，用于还车贷。他和黄某在厦门市湖里区江头东路18号408室有一套房产，房产面积131.03平方米，房产总价为248万元，每平方米大约1.9万元左右。这套房产是2015年底的时候，通过在网上查找购房信息后，与名叫沈某的房主进行购房商谈，双方达成了购房协议，用黄某民生银行卡陆续转账支付给沈某235万元购房款，离购房总价只差13万元没有支付。母亲傅某2怕购买的房屋有变化，他和黄某支付了这么多钱，且当时他和黄某已被公安机关抓获，于是就让其姑父许某签的购房合同好过户，现在房主为许某。
32、被告人刘星耀的供述证实，大约在2016年春节前后，在厦门林培金家中，刘良昭、林培金和他聊天时，刘良昭告诉他其与林培金在做伪基站诈骗事情，并叫他去帮其负责钓鱼网站的搭建、管理、与“背包客”联系利用伪基站发送虚假短信以及与取诈骗钱款的“车手”联系等工作，他当即表示同意。2016年2月22日左右，他与柯鸿辉、陈德鑫就开始跟刘良昭、林培金辗转福建厦门、江西赣州、广东韶关等地实施诈骗活动。由刘良昭提议，经他和林培金同意，确定诈骗所得钱款除去“背包客”、“车手”及日常运作等开支，剩下的钱款刘良昭分30%、林培金分30%、他分30%、柯鸿辉分10%、陈德鑫每个月发2万元作为工资。刘良昭负责协调整个团伙的运作，包括在网上找“背包客”，对诈骗所得钱款进行分配等各项工作。他和林培金、柯鸿辉、陈德鑫负责转移被害人银行卡内钱款，另林培金负责租房实施诈骗活动，他还负责联系“背包客”、与“背包客”结算工资、并将被害人银行卡内钱款转移至赌博网站上洗钱，联系“车手”林某1用刘良昭购买的黑卡将赌博网站上洗出来的钱款取出。刘良昭给了他一个U盘，里面有一个QQ号码，并有一些“背包客”的QQ号码，刘良昭让他用昵称“归宿”QQ号码与“背包客”联系，向被害人发送仿冒招商银行虚假短信。他将网站上购买的仿冒招商银行钓鱼网站域名绑定到后台服务器，通过QQ发送相同数量的域名给“背包客”，再由“背包客”的头目分发给各伪基站，同时将后台操作的域名及刘良昭网上购买用于转移被害人钱款的银行卡号发给林培金等人，被害人点击仿冒招商银行钓鱼网站链接输入银行卡号、密码后，钓鱼网站后台获取被害人的银行卡号、密码，再通过靠谱助手软件查询并发起转账，招商银行网站发送的真实验证码被钓台网后台截获，在靠谱助手软件的帮助下，在招商银行网站输入验证码进行真实的转账，被害人银行卡内钱款就转入刘良昭事先购买的银行卡里。被害人银行卡内钱款在5000元以下的一般由林培金直接操作购买游戏点卡，然后以8.7折价格卖出洗钱，5000元以上的分批次转入赌博网站洗钱。他共分得78万元诈骗钱款。
33、被告人柯鸿辉的供述证实，2016年春节后几天，刘良昭给他打电话说他们在做招商银行的钓鱼网站，让他过去帮忙，给他分利润的10%，他表示同意。2016年春节后的一、二十天左右，他和刘星耀、林培金、陈德鑫等人开始利用伪基站发送虚假招商银行信息实施诈骗活动。他主要负责通过靠谱助手软件查询被害人银行卡内的余额并将被害人银行卡内的钱款转账到刘良昭购买的黑卡上。刘星耀负责发放黑卡卡号、联系“背包客”和“车手”，林培金负责租房等。2016年3月6日，因其妻产检和外婆看病，他找刘良昭借了5万元回老家，同年3月10日回到江西新余继续实施诈骗。在广东韶关被抓获时，民警从其身上查获的1.2万元是林培金和刘星耀给他的诈骗钱款。
34、被告人陈德鑫的供述证实，其于2016年2月22日加入刘良昭等人利用伪基站发送虚假招商银行信息实施诈骗团伙，主要负责查询并将被害人银行卡内钱款转账到黑卡上，或将被害人银行卡内金额只有几百元的钱款直接用于购买游戏点卡。刘星耀每天将进入钓鱼网站操作后台域名和转移被害人钱款的黑卡卡号发给他和林培金、','2018-10-03
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