河南省濮阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0928刑初668号
公诉机关濮阳县人民检察院。
被告人张彦岭，曾用名张燕玲，男，1981年2月22日出生，汉族，小学文化，农民，住濮阳县。因涉嫌组织、领导传销活动罪2016年2月15日被濮阳县公安局刑事拘留，2016年2月30日被执行逮捕。
被告人郜电平，男，1974年3月14日出生，汉族，初中文化，农民，住濮阳市华龙区。因涉嫌组织、领导传销活动罪2016年2月16日被濮阳县公安局刑事拘留，3月1日被取保候审；2016年4月29日被濮阳县人民检察院取保候审；2016年12月26日被执行逮捕。
被告人张燕花，女，1983年3月7日出生，汉族，初中文化，农民，住濮阳县。因涉嫌组织、领导传销活动罪2016年5月19日被濮阳县公安局取保候审；2016年5月25日被濮阳县人民检察院取保候审；2016年12月26日被执行逮捕。
被告人张保忠，男，1967年8月7日出生，汉族，小学文化，农民，住濮阳县。因涉嫌组织、领导传销活动罪2016年5月10日被濮阳县公安局取保候审；2016年5月25日被濮阳县人民检察院取保候审；2016年12月26日被执行逮捕。
被告人陈强，曾用名陈振亚，男，1984年8月25日出生，汉族，初中文化，农民，住濮阳县。因涉嫌组织、领导传销活动罪2016年2月19日被濮阳县公安局刑事拘留后取保候审；2016年4月29日被濮阳县人民检察院取保候审；2016年12月26日被执行逮捕。
被告人张红耀，男，1973年3月15日出生，汉族，小学文化，农民，住濮阳县。因涉嫌组织、领导传销活动罪2016年3月8日被濮阳县公安局刑事拘留后转取保候审；2016年5月25日被濮阳县人民检察院取保候审；2016年12月26日被执行逮捕。
辩护人陈小海，河南尊严律师事务所律师。
濮阳县人民检察院以濮县检公诉刑诉（2016）584号起诉书指控被告人张彦岭、郜电平、张燕花、张保忠、陈强、张红耀犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。濮阳县人民检察院指派检察员孙文锁出庭支持公诉。被告人张彦岭、郜电平、张燕花、张保忠、陈强、张红耀及张红耀的辩护人陈小海到庭参加诉讼。现已审理终结。
濮阳县人民检察院指控：2009年至2012年期间，被告人张彦岭、郜电平、张燕花、张保忠、陈强、张红耀等人在河南省濮阳境内以各种方式将被害人骗至广西桂林市兴安县，随后以投资“阳光工程、自由连锁”为名，要求参加者以投资3800元申购一份产品的方式获得加入资格，以后申购每份3300元，进而引诱参加者以投资41份为高起点，以各种谎言拉人头发展下线为操作方法，并按照“五级三阶制”把参加者从高到低组成层级，直接或间接以发展人员数量及缴纳的钱数作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展其他人参加，骗取钱财，严重扰乱了经济社会秩序。经查证，被告人张彦岭组织、领导的参与传销活动人员累计达一百七十余人且层级在三级以上，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达一千五百九十余万元，系情节严重；被告人郜电平组织、领导的参与传销活动人员累计达八十余人且层级在三级以上；被告人张燕花组织、领导的参与传销活动人员累计达四十二人且层级在三级以上；被告人张保忠组织、领导的参与传销活动人员累计达四十一人且层级在三级以上；被告人陈强组织、领导的参与传销活动人员累计达四十人且层级在三级以上；被告人张红耀组织、领导的参与传销活动人员累计达三十九人且层级在三级以上。
公诉机关当庭讯问了被告人张彦岭、郜电平、张燕花、张保忠、陈强、张红耀，宣读了证人姜某、徐某、刘某1、刘某2、牛某1、郑某1、郑某2、郑某3、齐某1等人证言，出示了传销人员缴纳的资金数额、传销下线人员结构图、中国邮政储蓄银行交易记录、交易凭证、抓获证明、到案经过、案发经过、前科证明、户籍证明等证据，以支持起诉书的指控。
公诉机关认为，被告人张彦岭、郜电平、张燕花、张保忠、陈强、张红耀组织、领导以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱市场秩序，其中张彦岭系情节严重，请求以组织、领导传销活动罪追究六被告人的刑事责任。
被告人张彦岭、郜电平均辩称自己发展的人员和收取的资金都没有起诉书指控的那么多，未向法庭提供证据。
被告人张燕花、张保忠、陈强、张红耀对起诉书的指控均不持异议。未向法庭提供证据。
被告人张红耀的辩护人辩称,被告人张红耀犯罪情节刚到立案标准，情节较轻；且能投案自首，认罪悔罪，态度较好；且其主观恶性较小，没有限制参与人员的人身自由，请求对被告人张红耀在有期徒刑二年以下量刑。未向法庭提供证据。
经审理查明：2009年至2012年期间，被告人张彦岭、郜电平、张燕花、张保忠、陈强、张红耀等人以各种方式将被害人骗至广西省桂林市兴安县后，以投资“阳光工程、自由连锁”为名，要求参加者以投资3800元申购1份所谓“产品”的方式获得加入资格，以后申购每份3300元，进而引诱参加者以投资41份为高起点，以拉人头发展下线为操作方法，并按照“五级三阶制”把参加者从高到低组成层级，直接或间接以发展人员数量及缴纳的钱数作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展其他人参加，骗取钱财。经查证，被告人张彦岭组织、领导的参与传销活动人员累计达170余人且层级在三级以上；被告人郜电平组织、领导的参与传销活动人员累计达80余人且层级在三级以上；被告人张燕花组织、领导的参与传销活动人员累计达42人且层级在三级以上；被告人张保忠组织、领导的参与传销活动人员累计达41人且层级在三级以上；被告人陈强组织、领导的参与传销活动人员累计达40人且层级在三级以上；被告人张红耀组织、领导的参与传销活动人员累计达39人且层级在三级以上。
另查明：2016年2月16日，被告人郜电平主动到濮阳县公安局投案。
2016年5月19日，被告人张燕花主动到濮阳县公安局投案。
2016年5月10日，被告人张保忠主动到濮阳县公安局投案。
2016年2月19日，被告人陈强主动到濮阳县公安局投案。
2016年3月8日，被告人张红耀主动到濮阳县公安局投案。
认定上述事实的证据有：
1、被告人张彦岭供述，证明自己2008年秋天被长垣县的翟进业以干厨师为名骗到广西兴安县，后翟进业介绍自己投资10万元左右，分三次申购32份“产品”加入了“阳光工程、自由连锁”的传销组织。然后自己又按翟进业的方法发展下线，自己的下线依次是姜某、徐某、刘某1，再往下就不知道了；张燕花是自己另外一条下线。张燕花的下线是谁自己不知道。“阳光工程”连锁销售传销活动是五级三阶制，分为业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员这五级。自己做到了“高级业务员”级别，带下面的人听过课交过钱，也发过提成。
2、被告人郜电平供述，证明2009年徐某以包工地干活为名把自己骗到广西兴安县，自己去后被他发展加入了“阳光工程”，分三次投资135800元申购了41份所谓的“产品”。“阳光工程”就是拉人投资，第一份3800元，以后每份3300元，最高申购41份。申购份额和发展的人员越多，级别越高。“阳光工程”采用“五级三阶制”的管理模式，五级分为业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员（老总）。自己加入后做到老总级别知道是传销了，内心中很害怕，没有能力阻止别人，不敢说这是传销。自己在这个传销组织里带过新人去听课和讲课，还带新人去交钱，还负责收取过新人的申购款和填写申购单，给下线发过提成。自己的上线依次是徐某、姜某、张彦岭、翟进业、徐少辉，再往上就是周口人了，不知道叫什么名字。自己发展了郜某和郑铁坡，郜某发展了董某3，董某3发展了董某4，再往下就不知道了。他们各申购了多少份自己不清楚。
3、被告人张燕花供述，证明2009年6月份张彦岭发展自己交36800元申购11份“产品”加入了“阳光工程”项目，后来自己给张保忠和何金标打电话，让他们来广西兴安县玩，来了之后就带他们串门听课，他们相信后也参加了。“阳光工程”实行“五级三阶制”，级别有业务员、业务组长、业务主任、业务经理和老总。自己上线是张彦岭，下线是张保忠和何金标，张保忠发展了陈强，陈强发展了张红耀，张红耀再往下就不知道了；何金标没有发展下线。何金标申购3份，张保忠、陈强、张红耀他们申购多少份记不清了。张保忠、陈强、张红耀和自己都做到老总级别了，他们都负责过带新人听课、给别人讲课和带新人交钱。自己从事“阳光工程”自由连锁，开始带过张保忠去听课和交钱，后来负责转账。有新人交钱，他们的经理就会把新人的钱转到自己的账号上，自己收到后再把这些钱转到他们提供的账号上。
4、被告人张保忠供述，证明在2009年9月份，张彦岭说他在广西兴安县赚钱了，让自己到那去玩。自己去后由张燕花带着去各家听课，讲“阳光工程”项目的事情。自己相信后一次性申购了41份产品，由张燕花带着去银行转的账，转给谁不知道。自己的下线是陈强，陈强的下线是张红耀，张红耀的下线是张某12，张某12下线是吕某1，他的另外一条线自己不知道，再往下都不知道了。陈强、张红耀、张某12和吕某1申购多少份记不清楚了。他们四人都是老总级别了，他们四人负责过带新人听课、给别人讲课和带新人交钱。自己的上线是张燕花，张燕花的上线张彦岭，张彦岭的上线是翟进业，再往上就不知道了。张燕花、张彦岭、翟进业负责过带新人听课、给别人讲课和带新人交钱，这些都是轮流负责的。张燕花还发展了何金标。“阳光工程”模式是五级三阶制；操作方法是以各种谎言拉人来广西兴安县参加“阳光工程”，发展下线一直循环操作；赚钱方式是得到直接提成和间接提成。自己在这个组织里带过陈强去听课、给别人讲课和带陈强去银行交钱，统一发提成时在现场维持过秩序。
5、被告人陈强供述，证明2009年10月份，自己到广西兴安县找张保忠，去到后张保忠带自己去各家串门讲“阳光工程”项目的事情，自己相信后分两次申购17份，购买第一份是3800元，算是加入资格；以后每份3300元，投资了56600元。自己的上线是张保忠，张保忠上线是张燕花，张燕花上线是张彦岭，再往上就不知道了。他们三人参加“阳光工程”分别申购多少份自己不知道。他们三人是老总级别，带新人听过课、给别人讲过课和带新人交过钱，他们还给下线发过提成。他们的其他线自己不知道。自己的下线是张红耀。张红耀是张彦岭介绍来广西兴安县的，张彦岭把张红耀放在自己的下线，张红耀下线是张某12，再往下就不知道了。张红耀和张某12申购多少份自己不知道，每个人申购多少份都不互相说。他们两人也是老总级别了，他俩带新人听过课、给别人讲过课和带新人交过钱，他们还给下线发过提成，上了老总级别后就会给下面讲课和发提成。自己也是老总级别，带新人听课给新人讲课，也带新人转账交过钱。“阳光工程”是五级三阶，级别有业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员（老总）。转账提成由几个老总一起商量，怎么计算的提成自己不清楚。
6、被告人张红耀供述，证明2010年3月份张保忠打电话让自己去广西兴安找他，说有个“阳光工程”项目能赚钱，自己当时看到徐某他们都在那赚到钱了，就到了兴安县。到后张保忠带自己到各家串门讲“阳光工程”项目的事情，自己看到别人都赚钱了就投资了43400元分三次申购13份，购买第一份是3800元，算是加入资格，以后每份3300元。都是陈强或者张保忠带自己去银行转的账，转给谁了不知道。自己的上线是陈强、张保忠、张燕花、张彦岭，再往上就不知道了。他们四人是老总级别，陈强和张保忠带自己去听过课，张保忠给自己发过提成，他们四人还负责什么自己不知道。自己的下线是张某12，张某12的下线是吕某1，他的另外一条线自己不知道，再往下也不知道。张某12申购了41份，不知道吕某1多少份。张某12和吕某1也是老总级别了，他俩带新人听过课、给别人讲过课和带新人交过钱。“阳光工程”是五级三阶，级别有业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员（老总）。自己申购的13份直接提成大概有一万左右。往下发展人员得到多少提成记不清了。自己做到高级业务员（老总）后发现是传销，过了一段时间就回家了。自己带张某12听过课，也给其他线的人讲过课。
7、证人姜某证言，证明自己在广西兴安县从事“阳光工程”自由连锁了。张彦岭是自己的上线，徐某是否自己的下线不清楚。张彦岭是否说过把徐某放在自己的下线记不清楚了。
8、证人徐某证言，证明自己在广西兴安参加了“阳光工程”传销组织，上线是姜某，其实是张彦岭发展的自己，张彦岭把自己放到姜某的下钱。“阳光工程”实行“五级三阶制”和“成功出局制”，“五级三阶制”就是五个级别，三个晋升阶段。五个级别是高级业务员、业务经理、业务主任、业务组长、实习业务员。三个晋升阶段，实习业务员、业务组长、业务主任是第一个阶段，业务经理是第二个阶段，高级业务员是第三个阶段。“成功出局制”就是本人和下面发展的人加起来买够600份之后，就可以成功出局不用再留在广西了。自己共购买31份，102800元钱，发展下线刘某1、郜电平和徐刚盾；徐刚盾发展了李明贵，李明贵发展的我不清楚；刘某1发展了刘某2，刘某2发展了牛某1，牛某1再往下发展的谁不清楚；郜电平发展了郜某，郜某发展了董某3，董某3发展了安永站，安永站再往下发展的谁不清楚；徐刚盾、刘某1、郜电平、郜某都成功出局了。
9、证人刘某1证言，证明自己在广西兴安县从事了“阳光工程”自由连锁，自己购买了32份，上线是徐某，下线是刘某2和徐振伟，刘某2又发展了牛某1，牛某1发展了郑某1、张某1和田素云。牛某1下线的三人分别发展了谁不知道。徐振伟又发展了徐振兴。
10、证人刘某2证言，证明自己参加广西兴安县的“阳光工程”自由连锁销售了，上线是刘某1，刘某1上线是罗红新，罗红新上线是徐某，徐某上线是姜某，姜某上线是张彦岭，再往上就不知道了。只知道姜某发展了徐某，张彦岭发展了姜某和李付强、张燕花。徐某发展了罗红新和徐刚盾，第三人不知道是谁。罗红新发展了刘某1和罗广勤、郜电平。徐刚盾发展了李海腾和李明贵，李明贵下面是祁玉敏，再往下就不知道了。郜电平发展了郜某；郜某下面发展了董某3和李胜福；董某3下面发展了董某4和安永站、董朝阳；董某4下面有郝常江和张志飞；安永站发展了安永胜和杜某1；杜某1发展了杜某2；杜某2发展了何某；这些人再往下就不知道了。自己下线是是牛某1。牛某1购买了41份，牛某1下面有张站胜、田素云、郑某1。
11、证人牛某1证言，证明自己2009年参加的“阳光工程”传销活动，上线是刘某2，刘某2上面是刘某1，刘某1上线是罗红欣、徐某、张龙（长垣），再往上就不清楚了。下线是郑某1和张某1，郑某1申购了41份，张某1申购了41份，郑某1又发展了郑某2，张某1发展了李某1。
12、证人张某1证言，证明自己2010年11月份参加“阳光工程”传销组织，上线是牛某1，购买41份，下线李丽霞，李丽霞发展了王丽霞和杨某1。
13、证人李某1证言，证明自己2010年7月加入“阳光工程，自由连锁”，共买了35份，上线是张某1，下线是王某1、杨某1。王某1购买了41份，业务经理级别。杨某1购买了13份。王某1和杨某1下面没有发展人。张某1上线是牛银亮，牛银亮上线是刘某2，刘某2上线是谁不知道。
14、证人王某1证言，证明2011年3月份，李某1把自己骗到广西兴安县加入“阳光工程、自由连锁”传销组织，自己购买了41份，没有发展下线。李某1的上线依次是张某1、牛某1、刘某2、刘某1。
15、证人杨某1证言，证明2011年12月份，李丽霞骗自己到广西兴安县加入“阳光工程，自由连锁”传销组织，自己共购买了13份，没有发展下线。上线依次是李丽霞、张某1、牛某1，再往上就不知道了。
16、证人郜某证言，证明2010年5月份，自己哥哥郜电平说他弄了个工程，把自己骗到了广西兴安县加入“阳光工程”传销组织，自己买了41份，花了135800元，发展了一个下线董某3。上线是郜电平。还以自己媳妇祁彦芳的名义发展了甘刚林和雷某，其实祁彦芳没有申购任何份额。只知道甘刚林发展的下线有张某2，其他人不知道了。另证王电喜是徐某的下线。
17、证人雷某证言，证明2010年6月份，自己被郜某骗到广西兴安县加入”阳光工程，自由连锁”传销组织，总共买了41份，下面没有发展人。上线是祁彦芳，她是郜某的媳妇，她还发展了甘刚林。祁彦芳上线依次是郜某、郜电平，再往上就不知道了。郜某下线了除了祁彦芳，还有董某3和郜某的妹夫，叫什么名字不知道。郜电平发展了郜某和葛红俭，葛红俭是郜电平的媳妇。
18、证人毕某证言，证明2011年03月份，自己被甘刚林骗到广西兴安县加入“阳光工程”，买了41份，发展了董宗亮，董宗亮没有发展人。自己和张某2的上线都是甘刚林。
19、证人张某2证言，证明2010年4月份自己被甘刚林骗到广西兴安加入“阳光工程”，购买了41份，发展了董某1，董某1买了39份；发展了董某2，董朝刚买了11份，没有发展下线。自己的上线依次是甘刚林、祁彦芳、郜某、郜电平，郜电平上面好像是徐某，徐某上面是谁就不知道了。
20、证人董某1证言，证明2010年6月份张某2介绍自己加入“阳光工程”的项目，总共买了39份，自己没发展下线，后来张某2把董某2喊过去算在自己的下线了。
21、证人董某2证言，证明2010年秋后，自己被张某2骗到广西兴安加入“阳光工程”，共买了14份。没有发展下线，是张某2发展的自己，但把自己算成董某1的下线了。自己上线依次是董某1、张某2、甘刚林，再往上是郜电永的妻子“芳”，再往上就不清楚了。
21、证人董某3证言，证明2009年7月份，自己被郜某骗到广西兴安加入“阳光工程”传销组织，共买了11份，发展了董某4和安永站。上线是郜某。
22、证人潘某1证言，证明2009年12月，自己被董某3骗到广西兴安加入“阳光工程”，购买了28份，没有发展下线，后来上线董某3把董朝阳放在自己的下线，董朝阳发展了谁不知道。董某3的上线好像是郜某，再往上就不清楚了。
23、证人康某1证言，证明2010年夏天，自己被董朝阳骗到广西兴安加入“阳光工程”，花了3800元买了1份，发展了三条下线康某2、李某3、李某4。上线依次是史伟忠（音）、董朝阳、潘钢坡、董朝濮，再往上就不清楚了。
24、证人康某2证言，证明2010年12月份，自己被康元照骗到广西兴安加入“阳光工程”，购买了37份，发展下线李永杰。上线依次是康元照、史伟忠、董朝阳、潘刚坡、董某3。
25、证人李某2证言，证明2011年4月份，自己被康某2骗到广西兴安加入“阳光工程”，购买了29份，没有发展下线。上线依次是康某2、康某1、石伟忠、董朝阳、潘刚坡、董某3，再往上就不知道了。
26、证人李某3证言，证明2011年1月份，自己被康某1骗到广西兴安加入“阳光工程”，买了21份，发展一个下线孙双伟。上线依次是康某1、史伟忠、董朝阳，再往上就不记得了。
27、证人李某4证言，证明2011年1月份，自己被李某3骗到广西兴安加入“阳光工程”，买了9份，花了23800元。没有发展下线，上边依次是康某1、史伟忠，再往上不记得了。
28、证人刘某3证言，证明2009年2月份，自己被董某3骗到广西兴安加入“阳光工程”，共买26份，发展下线潘某2、宋发全。上线依次是朱吉民、董朝阳、潘钢坡、董某3、郜某、郜电平，再往上不清楚。
29、证人宋某1证言，证明2011年6月份，刘某3把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，共买了34份，发展了宋某2和仲某。上线依次是刘某3、朱吉民、董朝阳、潘某1、董某3、郜某，再往上就不清楚了。
30、证人仲某证言，证明2012年4月份，宋某1把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，申购了18份，没有发展下线。上线依次是宋某1、刘某3、朱吉民、董朝阳、潘某1、董某3，再往上就不清楚了。
31、证人宋某2证言，证明2011年8月份，宋某1把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，申购了41份，没有发展下线。上线依次是宋某1、刘某3、朱吉民、董朝阳、潘某1、董某3，再往上就不清楚了。
32、证人潘某2证言，证明2010年10月份，董某3把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，申购了36份，发展了潘伟丽、潘伟平和鲁善青。潘伟丽发展了王军义，王军义发展了白某1，白某1发展了潘某4，潘某4发展了白某2和孙某1，孙某1发展了王增臣、胡某2和胡某1，胡某1发展了杨东方和胡瑞光；潘伟平申购了41份，没有发展下线；鲁善青申购了1份，没有发展下线。自己的上线依次是刘某3、朱吉民、董朝阳、潘某1、董某3、郜某，再往上就不清楚了。
33、证人潘某3证言，证明2010年春天，潘某2把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，购买18份，发展了王军义、白某1、潘某4。上线依次是潘某2、刘某3、朱吉民、董朝阳，再往上就不清楚了。
34、证人白某1证言，证明2011年3月份，董某3把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，申购41份，发展了潘某4。上线依次是王军义、潘某3、潘某2、刘某3，再往上就不清楚了。
35、证人潘某4证言，证明2011年初自己弟弟潘某2经董某3加入了“阳光工程”，说挺挣钱的。于是自己找到董某3，并让自己老公白某1到广西兴安县去看，白某1去后让自己给他打钱，自己就把钱打过去，收到钱后潘某2和白某1就通过董某3以自己的名义购买了41份，以白某1的名义购买了41份。后来自己发展了白某2和孙某1。自己只知道上线是白某1，再往上就不知道了。
36、证人白某2证言，证明2011年8月份，自己爸妈都在广西兴安县让自己找他们，到后他们就让自己加入“阳光工程”，并给自己申购了41份，自己没有发展下线。上线依次是潘某4、白某1、王军义、潘伟丽、潘某2、刘某3、朱吉民、董朝阳、潘某1、董某3，再往上就不清楚了。
37、证人孙某1证言，证明2011年4月份，白某1把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，申购41份，发展了胡某1、胡某2和王增臣。胡某2和王增臣没有发展下线，胡某1发展了杨东方和胡瑞光。自己上线依次是潘某4、白某1、王军义、潘某3、潘某2、刘某3、朱吉民、董朝阳、潘某1、董某3，再往上就不清楚了。
38、证人胡某1证言，证明2011年麦后，自己被孙某1骗到广西兴安加入“阳光工程”，买了41份，上线依次是孙某1、潘某4、白某1、王军义、潘某3、潘某2、刘某3、朱吉民、董朝阳、董某3，再往上就不知道了。下线有“二臣”、杨东方、胡瑞光，他买了三份，下面的人没有再发展人。
39、证人胡某2证言，证明2010年7、8月份，孙某1骗自己广西兴安加入“阳光工程”，买了41份，没有发展下线，上线是孙某1。
40、证人董某4证言，证明2010年9月份左右，董某3把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，购买了41份资格，发展了张某3。张某3发展了两个，一个叫张某4，一个叫郭某。这两个人下面发展了几个人就不知道了。
41、证人张某3证言，证明2010年秋后，自己被姐夫董某4骗到广西兴安加入“阳光工程”，共买了25份左右，发展了张某4和郭某。张某4和郭某购买的几份现在记不清楚了，反正他们两个都买了。自己上线分别是董某4、董某3，再往上就不清楚了。
42、证人张某4证言，证明2009年12月份，张某3把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，共购买了11份，发展张某5和刘洪文。上线依次是张某3、董某4、董某3、郜某、郜电平、徐某、姜某，再往上就不太清楚了。张某3发展了自己和郭某，董某4发展了张某3、郝常江和商永权。董某3发展了董某4、安永站、董朝阳和张利学。郜电平发展了郜某和葛红俭。
43、证人张某5证言，证明2011年6月份，张某4把自己骗到了广西兴安县加入“阳光工程”,自己申购了11份，发展了马某1一个人。
44、证人马某1证言，证明2010年7、8月份，张某4把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，共购买了41份，发展了一个下线王某2，上线依次是张某5，张某4，张某3，董某4，董某3，再往上就不太清楚了
45、证人王某2证言，证明2011年2月底，马某1把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，共购买了41份，发展了王某4和王某3。王某4又发展了王利芳和夏瑞会，王某3发展了王朝飞和王某5，王朝飞购买了一份，王某5购买了两份。王朝飞和王某5没有发展人。自己上线是依次是马某1、张某5、张某4、张某3、董某4，再往上就不太清楚了。
46、证人王某3证言，证明2011年3月份，自己丈夫王某2把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，买了21份，王某2还介绍了王朝飞和王某5放在自己下线，自己上线依次是王兆、马某1、张燕燕、张某4、张某3，再往上就不太清楚了。
47、证人王某4证言，证明2011年4月份，王某2把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，共购了41份，发展了王利芳和夏瑞会，王利芳和夏瑞会没有再发展人。上线依次是王某2、马某1、张某5、张某4、张某3，再往上就不太清楚了。
48、证人王某5证言，证明2011年6月份，自己爸爸王某2把自己和丈夫王朝飞骗到广西兴安加入“阳光工程”，自己买了2份，王朝飞买了1份，都没有发展下线。上线依次是王某3、王某2、马某1、张某5、张某4、张某3，再往上就不太清楚了。
49、证人郭某证言，证明2009年自己姐夫张某3把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，购买了41份。下线是范某1和张某6。上线依次是张某3、董某4、董某3、郜某、郜电平，再往上就不知道了。张某3发展了自己和张某4；董某4发展了张某3、郝常江和商永权，郝常江发展了高金玉和王金稳，高金玉下面是程平增，程平增下面是张金服，再往下不知道了；董某3下面发展了董某4、安永站、潘某1和王利学（音），安永站发展了杜某1、安永胜、安建风，再往下不知道了；郜某发展了董某3，其他不知道；郜电平发展了郜某，其他不知道。
50、证人张某6证言，证明2010年11月份，郭某把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，一共申购了41份，发展了崔胜才和孙某2，崔胜才申购了3份。自己上线依次是郭某、张某3、董某4、董某3，再往上就不清楚了。
51、证人孙某2证言，证明2011年正月，张刚飞把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，一共申购了13份，共损失了43400元，后来发展了王红战，他买了30份左右。上线依次是张刚飞、郭某、张某3、董某4、董某3，再往上就不太清楚了。
52、证人王某6证言，证明2011年4月，孙某2把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，共申购26份，共损失了86300元，没再发展下线。上线依次是孙某2、张刚飞、郭某、张某3、董某4、董某3，再往上就不太清楚了。
53、证人张某7证言，证明2012年10月，张刚飞给把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，共申购了31份，没发展下线。上线依次是崔胜才、张刚飞、郭某、张某3、董某4、董某3，再往上就不太清楚了。
54、证人李某5证言，证明2011年6月份崔胜才介绍自己去广西兴安县参与“阳光工程”，一共申购41份，发展了李国战。李国战申购了41份，他发展了潘国景。上线依次是崔胜才、张某6、郭某、张某3、董某4、董某3，再往上就不清楚了。
55、证人范某1证言，证明2010年9月份，郭某把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，总共买了41份，发展了范某2、范某4、范某5。范某2购买了41份，没有发展人。范某4买了5份，也没有发展人，范某5买了41份，发展了范某6，范某6发展了张某8和范某7，范某7发展了韦某1，张某8发展了张某9和曹某1，再往下就不知道了。自己上线依次是郭某、张某3、董某4、董某3、郜某、郜电平、徐某。郜电平还发展了葛红俭，郜某发展了谁不知道，董某3还发展了安永站、潘某1；董某4还发展了郝长江、商永权；张某3还发展了张某4，郭某还发展了张刚飞、王志春。
56、证人范某2证言，证明2010年12月，范某1把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，一共申购41份，发展范德保，他申购了10份。上线依次是范某1、郭某、张某3、董某4，再往上就不太清楚了。
57、证人范某3证言，证明2012年春天，范某1把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，自己购买了10份没有发展下线。上面依次是范某1，郭某，张某3，董某4，再往上就不清楚了。
58、证人范某4证言，证明2011年3月份，儿子范某2把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，申购了6份，没有发展下线。上面依次是范某2、范某1、郭某、张某3，再往上就不清楚了。
59、证人范某5证言，证明2011年11月份，郭某把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，共买了41份，发展了一个人范某6，他下面发展到最后有十几个人。自己上线是郭某、张志飞、董某4、董某3、郜电平，再往上就不知道了。
60、证人范某6证言，证明2010年12月份，弟弟范某5把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，买了41份的高起点，发展了张某8和范民勇，上线依次往上是：范红普、范某1、郭俊齐、张志飞、董某4，再往上是董某3。
61、证人范某7证言，证明2011年3月范某6把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，一共申购了41份，发展了韦某1和韦某2，她们俩人都没有发展下线。韦某1申购了41份，韦某2申购了18份。上线依次是范某6、范某5、范某1、郭某、张某3、董某4、董某3，再往上就不太清楚了。
62、证人韦某1证言，证明2011年4月份，丈夫范某7把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，一共购买41份，发展一个下线韦某2。上线依次是范某7，范某6，范某5，范某1，郭某，张某3，再往上就不太清楚了。
63、证人韦某2证言，证明2011年5月，范某7把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，一共申购了18份，没有发展下线。上线依次是范某7、范某6、范某5、范某1，再往上就不太清楚了。
64、证人张某8证言，证明2012年3月份，范某6把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，购买了41份，发展了曹某1，他也购买了41份；还发展了张某9，他买了16份。范某6发展的自己和范民勇；范某5发展了范某6；范某1发展了范某5、范慧朋和范某4；郭某发展了范某1、张刚飞；张志飞发展了郭某、张志军；董绪勇发展了张志飞、郝长江、商红权；董朝甫发展了董绪勇，董朝甫再往上就不知道了。
65、证人曹某1证言，证明2011年4月份，张某8把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，购买了41份，没有发展下线。上面依次是张某8、范某6、范某5、范某1，再往上就不太清楚了。
66、证人张某9证言，证明2011年3月份，张某8介绍自己参加了“阳光工程”，申购了15份，发展了芮某1。上面依次是张某8、范某6、范某5、范某1，再往上就不太清楚了。
67、证人芮某1证言，证明2011年4月份，张某9把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，申购了11份，发展了张某10和芮某2。张某10发展了张某11，芮某2没有发展下线。自己上线依次是张某9、张某8、范某6、范某5、范某1，再往上就不知道了。
68、证人芮某2证言，证明2011年10月份芮某1介绍自己参加“阳光工程”，申购了11份，没有发展下线。上线依次是芮某1、张某9、张某8、范某6、范某5，再往上就不太清楚了。
69、证人张某10证言，证明2011年12月份，芮某1把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，自己申购了24份，发展了张某11，张某11购买了41份，发展了张广宁。上线依次是芮某1、张某9、张某8、范某6、范某5、范某1，再往上就不知道了。
70、证人张某11证言，证明2012年3月份，张某10介绍自己到广西兴安加入“阳光工程”，自己买了41份的高起点，发展了张广宁。上线依次往上是张某10，芮某1，张某9、张某8、范某6、范某5、范某1，再往上就不知道了。
71、证人杜某1证言，证明2009年8月份，安永站把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，共购买了11份，发展了杜某2，杜某2发展了何某，再往下就不知道了。自己上线是安永站，再往上不清楚。
72、证人郑某4证言，证明2010年9月，商花荣把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，申购了41份，发展了郑某5。上线依次是商花荣、商廷坤、杜某1，再往上就不太清楚了。
73、证人郑某5证言，证明2011年5月，郑某4把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，自己申购了41份，没有发展下线。上面依次是郑某4、商花荣、商廷坤，再往上就不太清楚了。
74、证人杜某2证言，证明2009年杜书光把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，自己购买了41份，发展了何某。上线是杜书光，再往上不太清楚。
75、证人何某证言，证明2010年4月份，杜某2把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，共购买41份，还帮自己女儿购买了20多份。发展了梁某1，他购买了40份，他发展了管某和他儿子他女儿。上线依次是杜近兵、杜书光、安勇战、董某3，再往上就不太清楚了。
76、证人梁某1证言，证明2011年6月份，何某把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，买了41份，发展了三个下线，第一个是自己女儿，她发展了自己儿子；第二个是郎中乡管白邱村的管某，他发展了他儿子和儿媳妇、崔卫民；第三个是山东东明的庞彩霞，她购买了35份，没有发展下线。上线依次是何中会、杜某2、杜书、安勇战、董某3，再往上就不太清楚了。
77、证人管某证言，证明2010年12月，自己被梁某1骗到广西兴安加入“阳光工程”，共申购了41份，后来发展了崔某和王某7。上面依次是梁某1、何某、杜某2、杜某1、安永站、董某3，再往上就不知道了。
78、证人王某7证言，证明2011年，王春慧把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，投资10万，后来听说是传销让王春慧退钱，她退自己8万元，还欠2万元。自己还发展一个下线陈某1。上线是王春慧、管建伟、管某。
79、证人崔某证言，证明2011年7月份，管某把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，自己买了41份，发展了马某2的自己儿子崔海领。上线依次是管某的儿媳妇春慧、管某、梁某1、何某、杜近兵、杜书光，再往上就不知道了。
80、证人马某2证言，证明2011年9月份，崔某把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，买了41份，发展了张富得，张富得购买了3份。上面依次是崔某、王春惠、管某，再往上是谁就不清楚了。
81、证人陈某1证言，证明2011年阴历11月份，王某7说同乡的管某在广西兴安修高速公路能挣钱，自己去过被管某领着加入“阳光工程”，共买了41份。自己的上线不清楚，可能是王某7，也可能是他儿子。管某上线梁殿宝，再往上就不清楚了。自己没有发展下线。
82、证人张某12证言，证明2011年5月份，张红耀把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，自己购买了41份，发展了吕某1、张同赞。吕某1发展了吕某2，再往下就不清楚了，张同赞发展了谁不清楚。
83、证人吕某1证言，证明2011年7月份，张某12把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，自己共购买26份，发展了吕某2。上线依次是张某12、张红耀、陈强、张保忠、张燕花，其他的就不清楚了。
84、证人吕某2证言,证明2010年8月份，吕某1和张某12把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，自己买了21份，发展了王某8和吕某3。自己的上线依次是吕某1、张某12、张红、陈强，再往上就不清楚了。另证在兴安时没有见过张保忠、张燕花、张彦岭，听别人说他们是自己的上线，是老总。
85、证人吕某3证言，证明2011年5月份，自己被吕某2骗到广西兴安加入“阳光工程”，申购1份，钱是吕某2帮交的，没有发展下线。上线是吕某2，再往上不知道。
86、证人王某8证言，证明2010年10月份，吕某2让自己去广西兴安县找他，自己去后被他发展加入“阳光工程”，一共申购了26份，后来发展了两个下线，一个是王某9，一个是关某1。自己的上线依次是吕某2、吕某1、张某12、张红耀、陈强、张保忠、张燕花，再往上就不知道了。
87、证人关某1证言，证明自己被丈夫王某8骗到广西兴安加入“阳光工程”，最后王某8帮自己买了11份。后来自己弟弟关某2问他姐夫在那儿干啥，自己也把他骗去加入了。自己的上线是王某8，下线是关某2。
88、证人关某2证言，证明2011年5月份，姐姐关某1把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，自己共申购了6份。发展下线常某1，他下线依次是常某2，常某3，再往下就不知道了。自己的上线依次是关某1、王某8、吕某2、吕某1、张某12，再往上就不知道了。
89、证人常某1证言，证明2011年5月份，关某2将自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，买了41份高起点，发展了常某2、程传杰、张瑞娥。常某2发展了自己的妻子程传杰和郑学婷，郑学婷下面发展了李某4。程传杰和张瑞娥往下没发展人。常某2购买了17份，程传杰和张瑞娥各买了11份，郑某6和李某4各买了4份。自己的上线依次是关某2、关某1、王某8、吕某2，再往上就不知道了。
90、证人常某2证言，证明2011年夏天，常某1把自己骗到广西兴安加入“阳光工程”，自己先后买了17份，上线是常某1。下线是常某3和常某1的媳妇，常某3','2018-10-11
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第三百四十七条第一款\',法条内容:\' 第三百四十七条
走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。
走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：
（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；
（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；
（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；
（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；
（五）参与有组织的国际贩毒活动的。
走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。
走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。
对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。
\'},{法条名称:\'第三百五十四条\',法条内容:\' 第三百五十四条
容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
\'},{法条名称:\'第二百九十三条第一款\',法条内容:\'
第二百九十三条 有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。
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第二百九十三条 有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
\'},{法条名称:\'第四十八条第一款\',法条内容:\' 第四十八条
死刑只适用于罪行极其严重的犯罪分子。对于应当判处死刑的犯罪分子，如果不是必须立即执行的，可以判处死刑同时宣告缓期二年执行。
死刑除依法由最高人民法院判决的以外，都应当报请最高人民法院核准。死刑缓期执行的，可以由高级人民法院判决或者核准。
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第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
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罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
\'},{法条名称:\'第五十七条第一款\',法条内容:\'
第五十七条 对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。
在死刑缓期执行减为有期徒刑或者无期徒刑减为有期徒刑的时候，应当把附加剥夺政治权利的期限改为三年以上十年以下。
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第五十九条 没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。
在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。
\'},{法条名称:\'第三百五十六条\',法条内容:\' 第三百五十六条
因走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品罪被判过刑，又犯本节规定之罪的，从重处罚。
\'},{法条名称:\'第六十五条第一款\',法条内容:\'
第六十五条
被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
\'},{法条名称:\'第六十五条第一款\',法条内容:\' 第六十五条
被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\' 第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\'
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
\'},{法条名称:\'第七十七条第一款\',法条内容:\'
第七十七条
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
\'},{法条名称:\'第七十七条第一款\',法条内容:\'
第七十七条
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院公安部门有关缓刑的监督管理规定，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
\'},{法条名称:\'第六十九条第一款\',法条内容:\'
第六十九条
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
\'},{法条名称:\'第六十九条第一款\',法条内容:\'
第六十九条
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。
如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。
\'},{法条名称:\'第二十五条第一款\',法条内容:\' 第二十五条
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
\'},{法条名称:\'第二十七条第一款\',法条内容:\'
第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"李庆隆等12人犯贩卖毒品罪一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-12-16\\\\\",\\\\\