四川省西昌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川3401刑初366号
公诉机关西昌市人民检察院。
被告人李军，男，1985年10月20日出生,汉族，初中文化，户籍所在地四川省西昌市。因涉嫌诈骗罪，于2016年12月7日被西昌市公安局刑事拘留；经西昌市人民检察院批准，2017年1月12日被执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。
辩护人林应书，四川月城律师事务所律师。
西昌市人民检察院以西市检诉刑诉〔2017〕354号起诉书指控被告人李军犯诈骗罪，于2017年6月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。西昌市人民检察院指派检察员李丽萍出庭支持公诉，被告人及辩护人到庭参加诉讼。在审理过程中，西昌市人民检察院建议延期审理，本院决定延期审理。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年，被告人李军与向峰合伙在西昌市西郊乡张家屯村6组26号自建房屋一栋，修建好后，该栋房屋1至6楼左边为李军所有，右边为向峰所有。建好后，李军在房顶搭建活动板房两间，对其简单装修后，左边标注6-4，右边标注6-3。
2015年9月18日，杨某1与被告人李军达成协议以20万元的价格购买李军位于西昌市西郊乡张家屯村6组26号的一套小产权房，双方签订房屋转让合同，合同中标明杨某1购买的房屋为第6层4号，并分两次支付李军房款15万元，约定交房时间为2016年1月21日，交房时间到后李军并未交房给杨某1，在杨某1再三催促下，2016年3月4日李军手写了一张纸条注明于2016年3月14日将4楼1号房屋交于杨某1居住。2016年3月14日杨某1母子才入住4楼1号后不久，李军的姑姑李某3称该房屋李军己经卖给她，要求杨某1母子搬出去，李某3与杨某1母子随即发生纠纷，杨某1报警后，公安机关立即开展调查。因李军离开西昌，无法联系，公安机关将李军上网追逃后于2016年12月7日在广州市番禹区抓获并押解回西昌并羁押于西昌市看守所。
2016年10月，被告人李军以工程上要用钱为由向李某1借款20万元，并用西昌市西郊乡张家屯村6组26号的一套90平米小产权房和航天路加华酒店营业执照作为抵押。经查，李军向李某1借款时其在西昌市西郊乡张家屯村6组26号所拥有的小产权房仅为标注为6-3的活动板房。
2015年5月，李军因急需用钱向西昌市裕盛泰小额贷款公司（以下简称小贷公司）提出借款，并以位于西昌市西郊乡张家屯村6组26号自建房5、6两层楼的四套房作为抵押签订借款合同，从西昌市裕盛泰小额贷款公司贷出50万元，经调查，该栋房屋五六层右边两套房屋产权根本不属于李军，左边5楼1号已于2014年抵押给他人，左边6楼1号已于2013年9月13日售出，李军向西昌市裕盛泰小额贷款公司提供的抵押物根本不属于李军所有。
为支持指控，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述和被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人李军以非法占有为目的，编造谎言，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李军辩称指控的前两起事实仅是经济纠纷，不属于诈骗，对指控第三起事实为诈骗无异议。辩护人认为：一、起诉书指控的第1、3起事实不构成诈骗，第1起事实中卖给杨某1的6层4号房屋是存在的，虽然收条注明是将4楼1号房屋交予杨某1居住，但不能证明被告人出卖的房屋是4楼1号，该起事实属于民事纠纷；第3起事实中根据被告人的供述，小贷公司将款项转给李军后，李军转了47万元给蒋某2，转了25000元给小贷公司，被告人并非实际用款人，实际使用该笔款项的人是作为担保人的蒋某2，根据现有证据不能认定为诈骗。二、指控的第2起事实虽然构成诈骗，但是被告人供述称已经向李某1分三次支付利息42000元，该起犯罪金额应扣除被告人已向李某1支付的42000元。三、被告人系初犯，认罪态度好，且被害人李某1系放高利贷，具有重大过错，应对被告人从轻处罚。
经审理查明，2013年，被告人李军与向峰合伙在西昌市西郊乡张家屯村6组26号自建房屋一栋，修建好后，该栋房屋1至6楼左边为李军所有，右边为向峰所有。建好后，李军在房顶搭建活动板房两间，对其简单装修后，左右标注6-4，右边标注6-3。
2015年9月20日，被告人李军与杨某1签订房屋转让合同，杨某1以20万元的价格购买李军位于西昌市西郊乡张家屯村6组26号的一套小产权房，合同中标明杨某1购买的房屋为第6层4号，并于2015年9月20日和2015年10月18日分两次共计支付李军房款15万元，约定交房时间为2016年1月21日。交房时间到期后李军并未交房给杨某1，在杨某1再三催促下，李军于2016年3月4日手写了一张纸条载明“于2016年3月14日交房于杨某14楼1号”。2016年3月14日杨某1母子入住4楼1号后不久，李军的姑姑李某3声称该房屋李军已经卖给她（经查，李军与李某3于2015年10月18日签订房屋买卖合同，李军将4楼1号房屋卖给李某3），要求杨某1母子搬出去。李某3与杨某1母子随即发生纠纷，杨某1报警后，公安机关立即开展调查。因李军离开西昌，无法联系，公安机关将李军上网追逃后于2016年12月7日在广州市番禹区抓获。
2015年10月27日，被告人李军以生意周转为由向李某1借款20万元并出具借条，并用西昌市西郊乡张家屯村6组26号的一套90平米小产权房和航天路嘉华酒店营业执照作为抵押。经查，李军向李某1借款时其在西昌市西郊乡张家屯村6组26号所拥有的小产权房仅为标注为6-3的活动板房。
2015年5月18日，李军以发放工人工资为由，与西昌市裕盛泰小额贷款公司签订借款合同，并以西昌市西郊乡张家屯村6组26号自建房五、六两层楼的四套房作为抵押物签订抵押合同，从西昌市裕盛泰小额贷款公司贷出50万元。经查，该栋房屋五六层右边两套房屋产权不属于李军所有，左边5楼1号已于2014年抵押给他人，6楼左边1号已于2013年9月13日售出。李军向西昌市裕盛泰小额贷款公司提供的抵押物根本不属于李军所有。
认定上述事实的证据有：
一、书证物证
1、受案登记表，证实2016年3月29日，杨某1母子报案称被李军骗，经公安机关审查，认为符合受理条件，于2016年11月13日受理该案。
2、立案决定书，证实公安机关于2016年11月14日对该案立案侦查。
3、被告人的户籍证明，证实被告人达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。
4、证人的户籍证明，证实证人赵某某、蒋某1、杨某2、蒋某2、李某2、李某3、礼仁辉等都具有完全民事行为能力。
5、抓获经过，证实2016年12月7日13时25分，广州市公安局番禹区分局市桥派出所民警得到情报预警，在逃人员李军在番禹区市桥街富华东路轻舞飞扬网吧登记上网，接报后民警赶赴现场后将李军抓获。
6、现场勘验笔录及照片，证实案发地中心现场位于西昌市航天路xxx村xx组。案发地东侧为西昌市航天路火凤凰烧烤，西侧为西昌市美姑豆花鸡，北侧为张家屯6组民房，南侧为航天路喜洋洋烤羊腿。
7、网上卖房信息截图，证实被告人在赶集网6月28日登记的卖房信息情况，其中：楼层4/6，价格25万元，房屋为精装修，面积92平方米。预留联系人为李先生，电话为18328****xx。
8、房屋转让合同和收条，证实2015年9月20日李军与杨某1签订房屋转让合同，合同约定将李军位于西昌市xx乡xx村x组x号所属新建私宅第6层4号房屋转让给杨某1，总价为20万元。2015年9月20日李军出具收条收到杨某1购房款10万元，2015年10月18日李军出具收条收到杨某1的购房款5万元。2016年3月4日李军在纸条上签字确认并注明“于2016年3月14日交房于杨某14楼1号”。
9、借条、营业执照，证实2015年10月27日李军向李某1借款20万元，用于生意周转，并用西昌市航天路xx号加华酒店的营业执照和西昌市xx乡xx村x组x号90平方米的小产权住房一套作抵押，借期为六个月。
10、借款合同、抵押合同，证实2015年5月18日李军与西昌市裕盛泰小额贷款有限公司签订借款合同，借款50万元用于发放工人工资，贷款期限为三个月；同日签订抵押合同，李军用西昌市xx乡xx村x组x号、x号宅基地上所修建7层砖混住宅房的5楼、6楼四套住房作为抵押物。
11、凉山州商业银行进账单及调取证据通知书、银行明细，证实（1）西昌市裕盛泰小额贷款有限公司于2015年5月18日将贷款50万元人民币转到李军的工行账户（622202232000xxxxxx）。（2）公安机关于2017年1月2日向工商银行调取了李军的工行账户6222022320000xxxxxx，该账户于2015年5月18日11点55分转入50万元；该账户在同日13点16分通过网上银行转出47万元，并于13点20分网上银行转出2万元。
12、调取证据通知书及银行卡账号明细。（1）公安机关于2017年12月7日向工行凉山商业街支行调取了蒋某2622208230000211794的账户，该账户于2015年5月18日通过网银收入47万元，对方户名为李军，对方账户为6222022320000xxxxxx。（2）公安机关于2017年12月7日向工行凉山商业街支行调取了姚江6212262320000xxxxxx的账户，该账户于2015年5月18日通过网银收入2万元，于5月19日通过网银收入5000元，对方户名均为李军，对方账户为6222022320000xxxxxx。
13、小贷公司提交的借款抵押材料，包括婚姻现状声明、集体土地建设用地使用证、地籍调查表、分家协议、宅基地转让协议，证实李军向小贷公司贷款用于抵押贷款的相关材料。
14、房屋转让合同5份，证实（1）李军于2012年5月11日与莫色伍某某签订房屋转让合同，将自己所有的第1层1号的房子出售给莫色伍某某。（2）李军于2012年12月1日与杨春签订房屋转让合同，将自己所有的三楼左侧（第三层6号）的房子出售给杨春。（3）李军于2013年9月13日与莫什某某签订房屋转让合同，将自己所有的六楼左侧（第6层1号）的房子出售给莫什某某，李军于2013年10月2日出具收条收到购房全款29万元。（4）李军于2013年11月16日与机体某某签订房屋转让合同，将自己所有的第2层1号的房子出售给机体某某。（5）向峰、应力于2013年4月15日与马雪莲签订房屋转让合同，将其六楼右侧（第六层12号）的房子出售给马雪莲。
15、租房合同书、股东协议和转让协议复印件，证实（1）2015年8月1日，甲方（出租方）李再兰、李某2，乙方（承租方）李军、王松签订租房合同书，甲方将坐落于张家屯村六组新村位于航天路（州电信局下侧）的房屋一至九楼建筑面积1200平方米租给乙方，租赁期限为2015年8月1日至2018年8月1日。（2）2015年8月1日，李军和王松签订股东协议，约定加华酒店于2015年8月1日成立，总出资50万元，二人股份各占50%，由李军、王松共同经营，鉴证人为李再兰、刘某某。（3）2016年2月24日，李军与王松达成转让协议，载明：因酒店持续亏损，李军将西昌市加华酒店50%的股份转让给王松，因酒店房租及装修款全部由王松垫付，转让费用由此扣除，双方互不相补，所有手续李军必须无偿协助办理。
16、房屋转让合同，证实李军、蒋某1与李某3于2015年10月18日签订房屋转让合同，李军二人将第4层1号房屋以20万元的价格转让给李某3。
17、西昌市裕盛泰小额贷款有限公司于2017年8月15日出具的情况说明，载明：2015年5月18日李军向公司借款50万元，至今未归还，期间共支付利息16.5万元。
18、西昌市公安局法制大队出具的情况说明5份，证实（1）李军供述向小贷公司借款50万元，其中47万转给蒋某2，2017年1月4日的讯问材料上蒋某2说没有这回事，经何某证实蒋某2不是担保人，李军也不能提供转账卡号，现蒋某2188828xxxx多次联系是空号，无法联系蒋某2。（2）补充侦查卷中的复印件材料都是由王松的继父刘某某提供，与原件无异议。蒋某2现在电话无法接通，去向不明。（3）李军自建的小楼上加修两间板房，左边标注为6-3，右边标注为6-4。（4）李军自建的小楼一至六楼的左边为李军所有，右边为向峰所有。现因房屋属于小产权房，无产权证，且房屋多卖予他人，向峰无法联系。（5）李军和向峰所有的六层房屋，经调查李军所有的部分已全部转让给他人。
二、被害人的陈述
1、杨某1的陈述
2016年12月21日陈述：我在付款签协议之前一共三次去看过李军的房子。第一次是我在赶集网上看见李军要卖房子，当时我就联系李军，李军在电话里说25万，我说太贵没有钱。隔了几天，李军打电话给我说价格可以商量，然后我就过去实地看房。当时是我一个人去看的房子，上的四楼左边的那间房子，进去之后我看见是装修过的，他说价格要25万元，我还是说没有钱就走了。过了几天，李军给我打电话说价格可以商量，接完电话后我又到李军家，还是我一个人去的，去了之后李军和他老婆也在家，然后我们就谈价格，最后李军就说20万卖给我，不过他说他卖了房子之后就没有地方住，他在其他地方买的房子没有弄好，还需要住几个月，把孩子生了以后再搬，当时我也就同意。2015年9月20日，李军给我打电话问我考虑好没有，我就说可以，然后我、我妈妈、我继父和我姑姑就过去，去了之后，大家看了房子都还说可以，然后李军就把协议拿出来我们双方就开始签字按手印。手续办好后，李军便和我们去了长安月亮湾附近的农业银行，我取钱之后，李军在银行给我们打了收条，我就把第一笔款10万交给李军。
我每次去看房，看的都是四楼左边那套房，他从来没带我去看过其它的房子，我也明白我要买的就是李军四楼左边的那套房。李军没有带我去看过六楼用彩钢瓦搭建的房子。我着急买房是因为当时我耍了一个女朋友，对方说如果我在西昌买一套房子她就和我结婚。我买了之后，就给我女朋友说我买了一套房子，那个女的就说她要过来看，结果李军一直不搬出来，最后因为看不到房子我女朋友和我分手了。
9月20日签订协议时，李军说三个月之后生了娃娃就搬出来，我和李军约定的交房时间是2016年1月21日。到了2016年1月21日，李军也没有搬出来，当时我妈妈在他家当保姆，就一直催李军搬出来，结果李军以他在其它地方的房子没整好为由不搬，为此我妈妈还和李军吵了架。到了2016年3月4日，李军就打了一个条子给我妈妈，内容是到2016年3月14日将4楼1号交给杨某1。3月14日晚21时左右我就把我的衣服搬进去，因为我妈妈一直在给李军带孩子，所以我妈妈的衣物都在李军家，但是到了22点，李军的姑姑来了就说房子已经卖给她了，要求我搬出去，我们双方就吵架，并发生肢体冲突。我妈妈就报了警。
我在3月14日搬进去之后，李军就喊我把尾款5万交给他，四个月后就把20万退给我们，额外再多退一万元，总共退21万，还说这多退的一万元是补偿给我们的，但是我想了一下就不同意，之前的15万都没有退，还叫我们再给他5万元。当天我和李军就为了退款的事情就一直吵架，后来李军就下楼去了一趟。隔了几分钟，李军和他姑姑一起上楼，他姑姑上楼后就说李军早已把房子卖给了她，我们就和他姑姑吵架，我就报案了。到了派出所，我们喊他姑姑拿合同出来，他姑姑就把合同拿出来，我们也把合同拿出来，拿出来之后发现我们两份合同上的房号不一样，我们的是第六楼4号，他姑姑的是第四楼1号，但我们的是严格按照网上的写的，李军在网上标注的就是6-4。我问过李军为什么买的房子在四楼，而合同上写的是六楼4号，李军解释的是他的房子总共六层，他要卖的是在四层的这间，所以叫6-4，我们问了三遍。
2016年3月4日李军打条子交房的房号是4楼1号，我们没有问，当时也没有想那么多。
李军没有给我们联系退款的事，只是我们一直在联系他，不过李军一次都没有接，3月14日以后李军打过一次电话就是问我妈和他老婆打架的事情，根本没有说退款的事情，第二次就是被抓获前在广东给我打过一次，电话里就说对不起我们，说钱现在他没有，还说把活动板房拿给我住，过年之后把钱还给我。
2016年11月9日陈述：当时合同上的六楼四号我问过李军，他当时解释是他的房子一共有6层，现在的房子在四层一号，所以就写的是六楼4四号。当时在场的人又我、我母亲董学惠，我孃孃杨某2、我继父窦文成，还有李军和他的老婆蒋某1。2016年3月14日我们让李军交房子给我们，他就写了一个交房收据。然后我们刚刚进房间，李军的孃孃就进来说房子已经被她买了，然后就再也联系不到李军。
2、董某某（杨某1的母亲）的陈述
2016年3月29日陈述：2015年7月左右我儿子在网上看到一套房子，标价20万元，我儿子联系房主一起看房后，2015年9月21日我和儿子和房主(李军)一起谈好后签合同，李军的老婆就找了一份合同我们签了合同后，我付了他10万元。2015年10月3日李军老婆生娃娃后我就到李军家做保姆。2015年10月18日我们又付了李军五万，还剩五万说好交房的时候付清。2016年1月20日交房时李军还没把房子交给我们，我就催他家要房，李军说他家房子没装好要再住一个月。到了2016年3月3日，李军说他房子不卖了，我问他为什么，他说房子要搬迁，我说那把钱退给我，他说他没钱只有等成都的款3月14号到了才能还钱，到时候把我的工资和钱一起给我。3月4日李军还给我写了条子说3月14日把房子交给我。到了3月13日李军说他老婆不签贷款单子款到不了，叫我把儿子(杨某1)叫过来解决。我儿子来时李军说钱还不起，等他们搬出去，我们搬进去，四个月后加一万把钱还给我们，工资就现在算给我。等一会儿李军的小嬢就来了，他小嬢说房子是她的，李军早就把房子卖给她了，她说她房子多得很，她想买这个房子保这个家。李军对他小嬢说他的事不要她掺和，李军要赶他的小嬢走，他小嬢就骂他败家子之类的话。李军就跑到厨房拿刀割自己的手，他们跑去劝李军，我们就全部都走了。第二天3月14日李军给我儿子打电话说他说的话还是算数，但房子不是他说了算。我儿子就打电话给我让我把房间打扫好他下班就搬进来住。等晚上9点左右他小嬢跑过来丢一些平常用的旧东西到房子里，还对我大吼大叫说房子她早就买了，要住也要她先住。我走出来看，她就踢了我一脚，我就打电话报警。3月15日下午4点我把小孩哄睡后，我去倒杯开水，李军的媳妇就提一个坐凳向我挥过来，我用手把凳子挡住，她说要打要闹不怕我，我就回房间。下午六点过，李军的老婆打电话叫她亲戚过来，给我说要打要闹出来说，我就不敢出去。3月16日我给李军老婆说把我工资算给我，她叫我滚，拿手机来照我，还拿手机来砸我，我用手去挡，她另一只手拿了个硬物打在我头上，我晕过去，她就跑了。过一会儿我醒来我就报警了。李军的号码是1832888****，他老婆的是1568237****。当时购房时李军给我们说的是4楼1号，合同上写的是4/6。我们是在李军家签的合同，李军解释就是那套房屋，他妻子也在家，合同是他妻子找出来的，当时还有一个叫杨某2的当事人也在场。杨某2的联系电话是18009****xx，她家住在西昌市北山(四牌楼)。我们总共给了李军15万元。
2016年12月21日陈述：我在杨某1与李军签订合同当天去看过房子，之前都是我儿子杨某1去看的房子。交钱当天有杨某1的姑姑杨某2、太和铁矿的邓文成、李军和李军的老婆，还有我和杨某1在场。签订合同当天我们看了房屋，就是李军居住的四楼左边的那套房子。李军没有带我们去看过六楼的彩钢瓦活动板房，我们一直都说买的是四楼左边的那间房屋。当时签订协议的时候，杨某1的姑姑就问过为什么写的是6楼4号，李军解释说因为他的房子共有六层，要购买的是第四层，所以是六楼四号，而且网上挂出来的卖房信息的照片和李军居住的四楼的照片是一致的。
3、李某1的陈述
2016年12月28日陈述：2015年10月份，李军找到我说他工程上要用钱，叫我借点钱给他，还说只周转两个月。当时李军还把工程的押金条给我看，因为我自己没有那么多钱，我就去帮借。2015年10月27日，我凑够了20万元，当时就给李军打电话，李军在西昌市医院带他老婆做产检，我和我老公就过去找他，当时我们拿了八万现金给李军，在西昌市医院李军就给我们打了借条。打完借条之后，我和我老公就到农行给李军转了12万元，总共借了20万元给李军。过了3个月左右，我们就联系不上李军，李军的电话要么关机要么停机，我们去他家里找也找不到李军，一直到2016年12月份我们听说李军被抓，我们才赶紧到派出所报案。当时李军说用位于航天路的嘉华酒店和位于西昌市西郊乡张家屯村6组的住房来抵押。
李军根本没有给我说他卖过房子。借条上写的是借6个月。李军说用张家屯的房子作抵押，没有说哪一套，说是用一整栋房子抵押。我们联系不上李军后去找过他，还没有进门就看见在李军家门口的电线杆上贴有寻人启事，说李军因账务躲逃，当时他们家的门也是锁了的，我和我老公就没有进去。
2017年4月7日陈述：李军借款是20万元，我给了李军现金11万元，转账9万元。当时李军打了一张的20万的借条。转账的9万元是李军给我的卡号，转账的时候我又打电话确认，9万元是转给一个叫李再洪的，转完账后我打电话给李军，他说收到了。
2017年12月7日的陈述：我借给李军的20万元从未收取过利息，该20万元的本金没有归还给我。当时借钱给李军的时候是提到利息的事，但李军拿到钱后从未支付利息。
4、何某（西昌市裕盛小额贷款有限公司员工）的陈述
2016年12月29日陈述：2015年5月16日李军通过他的亲戚介绍与我公司联系说想要贷款。当天李军本人带我到西昌市张家屯6组“火焰山”烧烤背后的巷子里去看他想要抵押的房子。去了之后李军出具了房屋的相关承建手续以及村组的建房手续，他称房子是他与他的一个亲戚一起修的，他的亲戚占用一到三楼，他占用四到六楼，他当时居住的是四楼。看过手续之后他将我带到四楼的家中详谈，他告诉我用五楼和六楼的四套房屋给我们抵押贷款，然后带着我上了五楼和六楼去看，当时他把六楼的其中一间打开看了，那间是空的，他说另外的三套已经租给其他人家，租户不在看不见，但是房屋面积是一样的。当天看过之后谈了放款的手续我就离开，离开的时候约定18日早上到公司签订合同。
李军说借款是为了昭觉的一个工程建设资金周转，三个月还清。三个月过后他向我们提出延期，在约定的延期半年后，李军就无法联系。当天是李军的一个亲戚和我们公司关系不错的一个人介绍来的，都是很熟的人，所以手续相对简单，本来按照正常程序我们不应该贷款给他，没有人出面担保。李军支付了五个月的利息之后再没有音讯。我们到房子也去找过他，没有找他，我们本来准备到法院起诉他。李军介绍房子的时候说该栋房屋的一至三层是他亲戚的，四五六是他的，并没有说房屋的一至六楼左边是他的。
2017年1月2日陈述：我们公司贷给李军的金额是50万元，是以张家屯村6组的小产权房作为抵押。我去看过抵押物，2016年5月16日李军带我去看房子时说那栋楼的四五六楼左右两边都是他的，总有六套，还说一二三层是与他修房子的那个人的。当时我问过李军四五六层的六套房子是否已经出售，李军回答说是全部租出去的，没有卖。
2017年4月20日陈述：李军向小贷公司贷款50万元，没有人担保。蒋某2不是担保人，只是熟人，他给我们介绍的生意。我不清楚李军是否转款47万元给蒋某2的事情。我们现在联系不上蒋某2。
三、证人证言
1、赵某某的证言
我们以258000元的价格购买了李军位于西昌市张家屯6组的三楼左侧编号为三楼6号的房子一套。当时购买和签订合同都说的是三楼左边的那一套，我们现场看的也是这一套，合同上写的门牌号是三楼6号，我不知道是怎么编出来的，也没有挂过门牌号。李军共有6套房子，整栋房子一至六楼的左侧六套房子是李军的，且一至三楼的左侧房子已出售，四楼为李军居住，五、六楼是否出卖不清楚。
2、倪某某的证言
我是西郊乡张家屯6组的生产队队长，几个月前李某3找我说她给她侄儿买了一套房子，让生产队在合同上盖章。我说章不能盖，可以签个名字做个证明。这样我就在他们的合同上签了一个字。李军在自己的宅基地上是找投资商来修的房子。
3、蒋某1的证言
我是李军的前妻，于2016年5月份离婚。2015年9月，李军将位于西郊乡张家屯6组的房子卖给杨某1并不知情，如果我知道房屋转让合同上应有我的签字。签订合同的时候我并不在场。李军修的房子一共有六层八套，我和李军结婚的时候还有5套，现在只有两套，只有六楼上的两套活动板房。我们结婚后，李军卖了三套房子，分别是4楼1号、5楼1号、6楼4号。六楼共有4套房，有两套是后来搭建的活动板房。李军的姑姑买的是4楼1号，价格是20万元；5楼1号是卖给一个叫莫哥的彝族，价格是20万元；6楼4号是卖给一个姓董的老婆婆。卖给李军姑姑的那套房是在我生小孩的前两个月，合同是在家里签的，我在合同上签了字的；5楼1号是办理结婚证后没多久卖的；6楼4号我不知道，是我小孩5个月大的时候董婆婆给我说的，那时候董婆婆在我家当保姆，我是2016年三四月份才知道房子卖给董婆婆的。
我知道董婆婆他们来看过一次房子，当时是李军带杨某1看的房子，看的是6-3和6-4，当时我老公问我要是6-3和6-4的钥匙。
房子编号是这样编的，因为每层楼只有一套是属于我们的，一楼就叫1-1，二楼就是2-1，三楼就是3-1，四楼就是4-1，以此类推。
李军把房子卖给他姑姑后，我们还没有找好地方，因为是亲属，所以就继续在里面住。我们卖房给李军的姑姑价格为20万，是先拿的五万，没隔多久又拿的十五万，两次付清了全部20万房款。当时签了合同没有打收条，当时家里面的人都在，都有李军的大姑，二姑，二姑爷，小爸，二爸。我知道李军把房子卖给董老太婆之后是震惊，因为我和董婆婆天天在一起，我都不知道，她在我家待了4个月，突然告诉我6-4是她的，我当时就否认，自己的财产突然就是她的了，我都不知道，我就和她吵架，我和董老婆婆吵架的时候李军不在场，当时我打电话给李军，他说确实卖了房子给董婆婆，但是没有告诉我。后来董婆婆听见我们那里要拆迁，就说不买了，要我们退钱给她，但是当时没有钱，董婆婆又要闹，提到这个事情，董婆婆就乱骂，李军有点害怕面对。
4、杨某2（杨某1的姑姑）的证言
2015年9月份左右，我侄儿杨某1在赶集网上看到了一套房子，于是就联系了卖家李军。那天杨某1以及李军都在李军家里(张家屯六组的一栋房子4楼一号)，然后杨某1就打电话让我去一趟，说他买房子让我去看一下。我到李军家的时候，他们都坐在那儿，李军说这个房子里的所有的东西都不要，他要搬新房，并让杨某1先交15万，李军在那里住三个月，等他老婆生了孩子满了月就走，然后杨某1再拿五万就交房，并且还说如果不放心，可以让一个人现在就搬过去住。然后杨某1和李军就签了合同，他们签的时候我还提醒杨某1要看好合同，而且他们签了合同后，杨某1还念了一遍，念到六楼四号的时候，我就说明明是四楼，怎么变成六楼四号。李军解释说六楼四号是总共六层楼，这里是四楼一号，我听了解释也就没再说什么。他们签了合同，李军就喊交钱，杨某1的母亲董某某就说先给十万，过几天再给五万。然后杨某1和董某某、李军和我一起坐车到长安的农业银行取了钱，他们就去了银行，我就在外面，他们出来了，我们都回家了。
当时是在李军家里签的合同，就是张家屯6组的一栋房子的4楼1号，签合同是有我、杨某1、董某某、杨某1的继父窦文成、李军和李军的老婆在场。
5、李某2（李军的二爸）的证言
李军和李某3签订买卖房子合同的时间是2015年10月18日下午，之前李军和李某3说好的当天交钱和签合同，因为都是亲戚，所以我们都去了李军家里，看他们签合同做个见证。我到了李军家里，李再兰、李桂花、李再红、李某3他们都在李军家里，李军说他在成都买了房，这个房子不想要了，想卖给别人，就说卖给别人还不如卖给李某3，然后李某3和李军都说好了，李某3把钱给了李军，李某3和李军再签的合同，作为见证人的我、李再兰和李桂花也在合同上面签字。李某3是李军的姑姑，合同卖的房子就是李军当时住的那一套，他们是以20万元成交的。李某3付的是现金。我是李军的二爸，李某3是李军的孃孃。合同上所卖的房子就是李军当时居住的那一套。
6、李某3（李军的小姑）的证言
2016年5月7日陈述：我是李军的小姑。最开始我听说李军要卖房子，我就说问李军为什么要卖房子，以为他当时缺钱，我就说要卖房子我刚好也要买房子，但是一开始给了李军5万元定金，写的是借给李军5万元，但是李军说他确实要把这个房子卖掉，我们就说定日子写协议。在签订协议的当天我就把余下的15万元都给了李军，当时李勇强，李桂花，李再兰都在场，当天还一起出去吃饭。一直到李军的孩子出生，我就问李军什么时候搬走，李军说他考虑一下，我说我买房子也是花钱的，不搬走就要付房租。李军同意付房租，所以我才没有让他搬出去，直到有一天李军的老婆听到家里的保姆说这个房子她买了，我才知道这件事。
2016年12月22日陈述：我购买的房子在西昌市西郊乡张家屯村6组四楼左边的那间，也就是四楼一号。房屋转让协议是2015年10月18日在要转让的房子里签订的。2015年8月7日给了5万元的预付款给李军，李军当时打的是借条，签订合同当天付清了余下的15万元，有13万是从银行取出来的现金。
我和李军签订房屋转让合同时，李军没有说这套房子已经出卖。我是2016年3月14日和董婆婆闹起来才知道董婆婆买了李军的房子，但不知道董婆婆买的是哪间，闹起来之后到派出所，双方把合同拿出来才知道我和董婆婆购买的不是一套房，我买的是4楼1号，董婆婆买的是6楼4号。之后我到六楼看房才知道六楼有三号和四号，三号四号的楼顶上都是彩钢瓦，其他的全部装修好的。
7、蒋某2的证言
2015年5月李军给我说他做工程急用点钱，喊我帮他找点钱，因为我和西昌市裕盛泰小额贷款有限公司老总的关系比较好，我就给西昌市裕盛泰小额贷款公司打电话，我就说我老表要借点钱做事，我老表李军用房子来做抵押，我可以从中做担保，之后两三天，西昌市裕盛泰小额贷款公司的何某就到李军家看房子，看了房子之后，李军和何某都说用李军房子的两层的三四套房子作为抵押，何某看了之后就给我打电话说不能贷款，因为李军的房子不是大产权房，且没有固定收入。但是后来李军又给裕盛泰公司说他那四套房子随随便便可以卖六七十万，我想李军是我亲戚，加上贷款的钱又是用来做正事，我就给裕盛泰公司求情，希望公司能把款贷给李军，我从中作担保。我从中说好之后，李军就到公司签协议，裕盛泰公司签协议当天就放款给李军。李军收到50万元贷款后没有转钱给我。
当时李军提过他拿到钱之后我们做点生意，让我也帮一下他，但是他贷到款之后，没有给过我钱，钱全部由李军花完，花哪里去了我也不知道。我和西昌市裕盛泰小额贷款公司关系很好，我也不缺那50万元，如果我要50万元我可以直接向裕盛泰公司开口，更不需要通过李军转款。
8、刘某某的证言
我是加华酒店的负责人，酒店现在就我一个人经营。李军在2016年2月份退出酒店，转让酒店，与我儿子王松签订转让协议，将他的50%股份转给我们。他转股份给我们没有给我钱，因为酒店的所有投资都是我投的，李军没有投钱，李军50%股份的钱是我借给他的钱，但他没有还钱给我。然后李军还多收取了4万多元的门市费。酒店转给我之后，因为联系不上李军，找不到他，变更法人必须要本人在场才能变更。
四、被告人李军的供述与辩解
2016年12月18日供述：我与杨某1的事情不是诈骗，只是纠纷。我在西昌市西郊乡张家屯村6组有一套自建房，2015年因为我的工程陷进去，没有办法，所以我找房屋中介在网上把我位于张家屯村6组的小产权房挂网出售。2015年9月份，我接到杨某1的电话，他说他想买我的房子。当时我们双方约了时间，当天杨某1就过来看房，我带他看的是4楼1号，但杨某1要购买的是简装房，看房之后他说要回去商量一下。过了几天，杨某1又给我打电话说要来看房，这次杨某1带上他妈妈，看了房之后的第二天杨某1和他妈妈就交了十万的定金，当时我打了收条给杨某1并签订了房屋转让合同，合同里面写明了交房日期、付款事宜和要转让的房号。隔了一个月，杨某1和他妈妈又来交了第二笔房款伍万元，当时就商量好最后五万元房款在交房后付清，并口头约定交房时间在2016年1月15日左右。2015年11月份，因为我老婆要生孩子，之前杨某1的妈妈看见我老婆要生孩子就说如果生了孩子没人照顾，可以请她来帮忙照顾，所以在我老婆生完孩子后的第三天我就请杨某1的妈妈来照顾我老婆及孩子，我每月给她2500元的工资。2016年元旦过后的半个月左右，我听见张家屯村2小队开会说要搬迁，2小队的搬完就搬我们六小队。我听见这个消息之后就给杨某1的妈妈说我们这个地方可能要搬迁，按照国家赔偿标准只有700元一个平米，杨某1买的这套房子可能只能赔到7万元左右，这样的话会亏很多，我还喊杨某1的妈妈去打听一下是否属实。我给杨某1及他妈妈说了这个消息之后，他们就开始犹豫是否还要买这套房子。后来杨某1耍了一个女朋友，还对女朋友说他在西昌买了一套房子，他女朋友就要过来看房，说必须要有房子才和杨某1交往，后来他妈妈就说为了儿子能耍到女朋友，他们还是要买这套房。因为我还是觉得杨某1的妈妈在照顾我老婆期间她人很好，我不想让她蒙受经济上的损失，我就主动提出来他们不要买了，我把房款退给他们，但是我一下拿不出那么多钱退给他们，协商多次后，后来在我姑姑李某3和杨某1的几个亲属也在场的情况下，我就说我把我住的4楼一号先拿给他们住，到时候我把全部款项退给他们之后再叫他们搬出来然后去其他地方买房。当时我姑姑李某3也说如果到约定的时间我还没有退钱给杨某1一家人，我家里的亲属也会帮我付清这笔钱。这期间如果杨某1的女朋友来看房，他们也方便。当时我认为他们已经交钱给我近五个月，到最后房也没有买成，我就说在退款的时候多退一万元给杨某1，但是这一万元不能让我家里面的人知道。在商量退款的时候，因为来的亲属比较多，就把多退的这一万元说漏了，让我姑姑李某3知道。我姑姑李某3就不同意，说为什么要多退一万元，然后我姑姑和杨某1就发生剧烈的争吵，并且表示不会让杨某1及其妈妈住进4楼一号，并要求我还归她之前做工程借她的20万元，因为我当时没有钱还她，我姑姑李某3就要求我把4楼1号抵给她，她就不准任何人进去住，后来我姑姑李某3就和杨某1及其亲属闹了几场架，最后不欢而散。后来杨某1就说不能只退15万元，要把打到他妈妈的费用及其他妈妈当保姆期间的费用全部算清。当时他们在闹的时候打了我老婆，并且隔三差五纠集社会人员到我家里闹，还把我三四个月大的娃儿从沙发上摔下来，我就很生气，所以后来我就一直关机，没有和杨某1再协商此事。
我大概关了两个月的手机，后来开机后，我就给杨某1及其妈妈联系，说现在房子不可能再卖给他们，我姑姑李某3也不会让他们一家住进4楼1号，然后就商量退款的事。当时我说三个月以后我把成都的款收到就先把房款退给他们，其它的费用再商量。到约定的时候我食言了，因为在成都我不但没有拿到钱，反而被其他人骗了8万元，这个事情我在成都的苏坡派出所也报了案。虽然没有拿到钱，但是我一直和对方联系商量退款事宜，我在广东被抓之前两小时，我还向杨某1打过电话，电话里我给杨某1说我暂时没有拿到钱，而且我现在不回西昌，我现在6楼还有两套房子，我就把那两套房子拿给他抵押，任凭杨某1拿来住还是租，并且在过年之前凑一笔费用给杨某1，年后每一月给杨某1支付一笔，直至结清所有费用。当时杨某1也同意，还说回去找他妈妈商量后给我答复，之后我去网吧上网就被广东省广州市番禹区市桥派出所抓获。
我和杨某1签订房屋转让合同的时候，只有我、杨某1和他的妈妈在场。第一次只有杨某1一个人来看房，当时是带杨某1看到是4楼一号，当时我给杨某1说所有的房子结构都是一样的，只是装修不一样，六楼难得爬。第二次是杨某1和他母亲来看房，我带他们先看了四楼一号，之后带他们看了六楼四号，当时他们看到六楼四号是彩钢瓦搭建的房屋他们就不想要，我把已卖了的房子签订的合同给他们母子看，其他砖混的房子都是卖的27至33万之间，他们买这套彩钢瓦搭建的价格便宜很多，所以他们母子最后才买的。我和杨某1母子签订的转让合同的房子是六楼四号。
我和杨某1母子签订合同在先，我和我姑姑李某3签订的房屋转让合同是后来我姑姑李某3和杨某1母子闹翻之后补签的，都是2016年以后才签的。实际上我姑姑李某3也不是想要这套房子，只是后来和杨某1一家人闹翻，才想出来喊我把4楼一号房子抵押给她，我才和我姑姑李某3补签了一份房屋转让合同。
我确实写过一张纸条给杨某1，内容是交4楼1号房给杨某1，写这张条子的原因是之前与杨某1达成协议，我的资金不够退还杨某1的购房款15万元，所以将4楼1号暂时交给杨某1居住，待我退还全部房款后杨某1搬出4楼1号。
2016年12月30日供述：房子的标注问题，一楼合同上标的是第1层1号，一般左边是1号，右边是2号，我的6套房子在进门左边，一楼就是1楼1号，2楼是2楼1号，3楼是3楼1号，以此类推。我和杨某1签订合同的房号是第6层4号，杨某1母子购买的是6楼4号，是我用彩钢瓦修的房子。其他的房子都是25万以上，而且都是清水房，我的6楼4号是简装房，他们觉得划得来就答应了。杨某1清楚他自己买的就是第6层4号的彩钢瓦房。签订合同的时候有我、杨某1的妈妈、杨某1的一个女亲属在场，没有其他人。
2017年1月3日供述：我是2015年5月向西昌市裕盛泰小额贷款公司贷款50万元，与他们签合同时，我把农村集体土地使用证复印件拿过去给他们。我在裕盛泰公司贷款的事是蒋某2一手操办的，他给我说把款贷出来之后交给他，他给我挣钱，但是','2018-10-03
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