江苏省张家港市人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)苏0582刑初1476号
公诉机关张家港市人民检察院。
被告人吴某，男，1991年5月15日出生于江苏省张家港市，汉族，大专文化，无业，住张家港市。被告人吴某因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2017年4月10日被羁押，4月11日被刑事拘留，2017年5月18日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。
辩护人朱家豪，江苏君桥律师事务所律师。
被告人谭某，男，1995年11月18日出生于江苏省张家港市，汉族，初中文化，无业，住张家港市。被告人谭某因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月9日被取保候审，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2017年4月10日被羁押，4月11日被刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2017年5月18日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。
被告人庞某，男，1988年11月17日出生于江苏省张家港市，汉族，高中文化，无业，住张家港市。被告人庞某因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2017年4月10日被羁押，4月11日被刑事拘留，2017年5月4日被取保候审。2017年12月19日经本院决定，12月21日由张家港市公安局执行逮捕。现羁押于张家港市看守所。
被告人沈某，男，1994年7月16日出生于江苏省张家港市，汉族，中专文化，无业，住张家港市。被告人沈某因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2017年4月12日被羁押，4月13日被刑事拘留，2017年5月4日被取保候审。2017年12月19日经本院决定，12月21日由张家港市公安局执行逮捕。现羁押于张家港市看守所。
被告人顾某，男，1994年1月9日出生于江苏省张家港市，汉族，中专文化，无业，住张家港市。被告人顾某因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2017年4月13日被刑事拘留，2017年4月20日被取保候审。现在家候审。
被告人董某，男，1994年12月7日出生于江苏省张家港市，汉族，中专文化，无业，住张家港市。2016年3月14日因诈骗被张家港市公安局行政拘留七日。被告人董某因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2017年4月12日被羁押，4月13日被刑事拘留，2017年5月10日被取保候审。2017年12月19日经本院决定，12月21日由张家港市公安局执行逮捕。现羁押于张家港市看守所。
被告人周某，男，1994年9月22日出生于江苏省张家港市，汉族，中专文化，无业，住张家港市。被告人周某因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2017年4月11日被刑事拘留，2017年5月4日被取保候审。现在家候审。
张家港市人民检察院以张检诉刑诉〔2017〕1423号起诉书指控被告人吴某、庞某、沈某、顾某、董某、周某犯敲诈勒索罪以及被告人谭某犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2017年11月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，张家港市人民检察院指派检察员杨雪松、助理检察员李站阳出庭支持公诉,被告人吴某及其辩护人朱家豪、被告人谭某、庞某、沈某、顾某、董某、周某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、诈骗
2016年9月30日下午，被告人谭某伙同王某2、顾某2（均另案处理）经事先预谋，在张家港市金港镇后塍银河街路口，谎称帮秦某贷款需要送礼为由，骗得秦某人民币8000元。案发后，被告人谭某已赔偿被害人损失，并取得被害人谅解。
案发后，被告人谭某主动投案并如实供述上述犯罪事实。
以上事实，被告人谭某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人秦某的陈述、证人王某2、顾某2、宋某、徐某的证言、微信转账记录、退赔谅解协议书、收条、发破案经过、抓获经过、被告人谭某的供述等证据证实，足以认定。
二、敲诈勒索
2017年3月至4月间，被告人吴某、谭某、沈某、庞某、顾某、董某、周某经预谋，时分时合，在张家港市杨舍镇曼巴特，对客户提供的担保车辆进行评估，在与客户签订借款合同、办理借贷业务过程中，假借客户顾某1、陆某等人的车辆无法安装GPS或有贷款等为名要求扣车，在客户提出还车请求时，即以客户违约必须提前还款并支付违约金才能拿回车辆，对客户进行敲诈。其中，被告人吴某、谭某作案11起，敲诈得人民币63900元；被告人沈某作案1起，敲诈得人民币8600元；被告人庞某作案2起，敲诈得人民币11900元；被告人顾某作案1起，敲诈数额为人民币15000元；被告人董某作案1起，敲诈数额为人民币11300元；被告人周某作案1起，敲诈数额为人民币5800元。具体分述如下：
1、2017年3月间，被告人吴某、谭某、沈某经预谋，在张家港市杨舍镇曼巴特1203室，假借顾某1的车辆无法安装GPS为名要求扣车，在顾某1提出还车请求时，即以顾某1违约为由，要求提前还款并支付违约金才能拿回车辆，敲诈得顾某1人民币8600元。
2、2017年3月9日至10日间，被告人吴某、谭某经预谋，在张家港市杨舍镇曼巴特，假借陆某的车辆有抵押贷款为名要求扣车，在陆某提出还车请求时，即以陆某违约为由，要求提前还款并支付违约金才能拿回车辆，敲诈得陆某人民币8000元。
3、2017年3月8日至10日间，被告人吴某、谭某经预谋，在张家港市杨舍镇曼巴特，假借赵某的车辆无法安装GPS为名要求扣车，在赵某提出还车请求时，即以赵某违约为由，要求提前还款并支付违约金才能拿回车辆，敲诈得赵某人民币25400元。
4、2017年3月22日至23日间，被告人吴某、谭某经预谋，在张家港市杨舍镇曼巴特，假借蒋某的车辆有贷款为名要求扣车，在蒋某提出还车请求时，即以蒋某违约为由，要求提前还款并支付违约金才能拿回车辆，欲敲诈蒋某人民币11000元，后因蒋某未凑够钱而未得逞。
5、2017年3月24日至26日间，被告人吴某、谭某经预谋，在张家港市杨舍镇曼巴特，假借翁某的车辆高风险为名要求扣车，在翁某提出还车请求时，即以翁某违约为由，要求提前还款并支付违约金才能拿回车辆，敲诈得翁某人民币10000元。
6、2017年3月25日至26日间，被告人吴某、谭某、周某经预谋，在张家港市杨舍镇曼巴特，假借覃某的车辆无法安装GPS为名要求扣车，在覃某提出还车请求时，即以覃某违约为由，要求提前还款并支付违约金才能拿回车辆，欲敲诈覃某人民币5800元，后因案发而未得逞。
7、2017年3月29日至30日间，被告人吴某、谭某、庞某经预谋，在张家港市杨舍镇曼巴特，扣下王某1的车辆不还，在王某1提出还车请求时，即以王某1违约为由，要求提前还款并支付违约金才能拿回车辆，欲敲诈王某1人民币10000元，后因案发而未得逞。
8、2017年4月2日至3日间，被告人吴某、谭某、顾某经预谋，在张家港市杨舍镇曼巴特，假借吴某1的车辆无法安装GPS为名要求扣车，在吴某1提出还车请求时，即以吴某1违约为由，要求提前还款并支付违约金才能拿回车辆，欲敲诈吴某1人民币15000元，后因吴某1报警而未得逞。
9、2017年4月5日至6日间，被告人吴某、谭某、董某经预谋，在张家港市杨舍镇曼巴特，假借吕某的车辆无法安装GPS为名要求扣车，在吕某提出还车请求时，即以吕某违约为由，要求提前还款并支付违约金才能拿回车辆，欲敲诈吕某人民币11300元，后因案发而未得逞。
10、2017年4月5日至6日间，被告人吴某、谭某经预谋，在张家港市杨舍镇曼巴特，扣下孙某的车辆不还，在孙某提出还车请求时，即以孙某违约为由，要求提前还款并支付违约金才能拿回车辆，欲敲诈孙某人民币20500元，后因案发而未得逞。
11、2017年4月7日至10日间，被告人吴某、谭某、庞某经预谋，在张家港市杨舍镇曼巴特，假借丁某的车辆无法安装GPS为名要求扣车，在丁某提出还车请求时，即以丁某违约为由，要求提前还款并支付违约金才能拿回车辆，敲诈得丁某人民币11900元。
被告人庞某、周某归案后如实供述了上述犯罪事实。
以上事实及本案其他事实，被告人吴某、谭某、庞某、沈某、顾某、董某、周某在开庭审理过程中均无异议，并有被害人顾某1、陆某、赵某、蒋某、翁某、覃某、王某1、吴某1、吕某、孙某、顾某1的陈述、辨认笔录、照片、通话记录、转账记录、收条、交易记录、银行账单、银行账户明细、微信交易记录、调取证据清单、车贷费用表、借款合同、车辆质押合同、被告人吴某的黑色笔记本、被告人庞某的笔记本、证人唐某、王某3、段某、张某1、吴某2、陈某1的证言、扣押清单、发还清单、吴某农行账户交易明细、陈某1农行账户交易明细、借据、案件查破经过、抓获经过、被告人吴某、谭某、庞某、沈某、顾某、董某、周某的供述、行政处罚决定书、常住人口基本信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人谭某伙同他人共同诈骗他人钱财,数额较大,其行为已构成诈骗罪。被告人吴某、谭某、庞某、沈某、顾某、董某、周某敲诈勒索他人钱财，其中被告人吴某、谭某多次敲诈勒索，数额巨大；被告人庞某、沈某、顾某、董某、周某敲诈勒索数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人顾某、董某、周某在敲诈勒索犯罪过程中，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人谭某犯数罪，应予数罪并罚。在被告人各自参与的共同犯罪中，被告人吴某、谭某均起主要作用，均系主犯；被告人庞某、沈某、顾某、董某、周某均起次要和辅助作用，均系从犯，应当从轻处罚。被告人吴某自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人谭某主动投案，如实供述诈骗犯罪事实，系自首，可以对其所犯诈骗罪从轻处罚；被告人谭某对敲诈勒索犯罪自愿认罪，可对其所犯敲诈勒索罪酌情从轻处罚。被告人庞某如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人沈某自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人顾某自愿认罪，可以酌情从轻处罚；鉴于被告人顾某系从犯、犯罪未遂、自愿认罪等情节，被告人顾某符合缓刑适用条件，可依法宣告缓刑。被告人董某自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人董某有劣迹，应酌情从重处罚。被告人周某如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；鉴于被告人周某系从犯、犯罪未遂、坦白等情节，被告人周某符合缓刑适用条件，可依法宣告缓刑。张家港市人民检察院指控成立。关于被告人吴某的辩护人提出的被告人吴某具有坦白情节，可适用缓刑的辩护意见，经查，被告人吴某开始时未如实供述主要犯罪事实，不属于坦白，且其多次敲诈勒索，数额巨大，社会危害性较大，故被告人吴某不符合缓刑适用条件，本院对辩护人的上述辩护意见不予采纳。本院为严肃法制，保护公民财产权利不受侵犯，对被告人吴某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，对被告人谭某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、二百七十四条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，对被告人庞某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，对被告人沈某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，对被告人顾某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条第一、二款、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，对被告人董某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条第一、二款、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，对被告人周某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条第一、二款、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年八个月,并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月10日起至2020年12月9日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人谭某犯诈骗罪，判处拘役三个月十五天，并处罚金人民币二千元；被告人谭某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月10日起至2020年12月9日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人庞某犯敲诈勒索罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月21日起至2018年5月26日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人沈某犯敲诈勒索罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月21日起至2018年4月27日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人顾某犯敲诈勒索罪，判处拘役六个月，缓刑九个月，并处罚金人民币四千元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳）。
六、被告人董某犯敲诈勒索罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月21日起至2018年4月21日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。
七、被告人周某犯敲诈勒索罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳）。
八、责令被告人吴某、谭某、沈某共同退赔给被害人顾某尚未追缴的赃款人民币8600元；责令被告人吴某、谭某共同退赔尚未追缴的赃款人民币43400元，其中退赔给被害人陆某人民币8000元、退赔给被害人赵某人民币25400元、退赔给被害人翁某人民币10000元；责令被告人吴某、谭某、庞某共同退赔给被害人丁某尚未追缴的赃款人民币11900元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 倪礼祥
人民陪审员 柳生华
人民陪审员 赵瑾芬
二〇一七年十二月二十一日
书 记 员 徐可人