山西省太谷县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0726刑初168号
公诉机关太谷县人民检察院。
被告人周振国，曾用名周业斌，男，1981年12月29日出生，汉族，初中文化程度，广西壮族自治区宾阳县人，住宾阳县，系农民。该因涉嫌诈骗罪于2017年8月8日被太谷县公安局抓获，2017年8月9日被太谷县公安局刑事拘留，同年9月15日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。
辩护人徐华杰，山西泰民律师事务所律师。
被告人周振业，曾用名周家发，男，1983年6月12日出生，汉族，初中文化程度，广西壮族自治区宾阳县人，住宾阳县，系农民。该因涉嫌诈骗罪于2017年8月8日被太谷县公安局抓获，2017年8月9日被太谷县公安局刑事拘留，同年9月15日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。
辩护人白燕茹，山西泰民律师事务所律师。
被告人周振炜，曾用名周进全，男，1984年9月26日出生，汉族，初中文化程度，广西壮族自治区宾阳县人，住宾阳县，系农民。该因涉嫌诈骗罪于2017年8月8日被太谷县公安局抓获，2017年8月9日被太谷县公安局刑事拘留，同年9月15日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。
辩护人王玉马，山西敦宇律师事务所律师。
被告人潘文杰，男，1987年6月5日出生，汉族，小学文化程度，广西壮族自治区宾阳县人，住宾阳县，系农民。该因涉嫌诈骗罪于2017年8月8日被太谷县公安局抓获，2017年8月9日被太谷县公安局刑事拘留，同年9月15日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。
辩护人李继，山西泰民律师事务所律师。
被告人甘辉，男，1991年6月26日出生，汉族，初中文化程度，广西壮族自治区宾阳县人，住宾阳县，系农民。该因涉嫌诈骗罪于2017年7月20日被太谷县公安局刑事拘留，同年8月24日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。
辩护人李春华，山西华坛律师事务所律师。
辩护人杜志鹏，山西华坛律师事务所实习律师。
被告人蒋金佐，男，1982年7月23日出生，汉族，初中文化程度，广西壮族自治区宾阳县人，住宾阳县，无业。该因涉嫌诈骗罪于2017年8月8日被太谷县公安局抓获，2017年8月9日被太谷县公安局刑事拘留，同年9月15日经太谷县人民检察院以侵犯公民个人信息罪批准逮捕，同日执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。
辩护人王锦慧，山西敦宇律师事务所律师。
太谷县人民检察院以太检刑刑诉（2017）69号起诉书指控被告人周振国、周振业、周振炜、潘文杰犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人蒋金佐犯侵犯公民个人信息罪，被告人甘辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年11月14日向本院提起公诉。本院于当日立案，后依法组成合议庭公开开庭进行了审理。太谷县人民检察院指派检察员侯艳芳出庭支持公诉。被告人周振国及其辩护人徐华杰，被告人周振业及其辩护人白燕茹，被告人周振炜及其辩护人王玉马，被告人潘文杰及其辩护人李继，被告人蒋金佐及其辩护人王锦慧，被告人甘辉及其辩护人李春华、杜志鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控的犯罪事实是：2017年4月份至2017年8月，被告人周振国伙同周振业、周振炜、潘文杰、蒋金佐多次从广西宾阳前往广东东莞市租住出租房实施电信诈骗。五人通过网络查找获取公司详细信息（包括法人及公司邮箱），通过向公司邮箱发邮件的方式骗取公司人员通讯录（包括职务、姓名、手机号码、邮箱等），再通过获取的公司领导个人信息、手机号码，查找获取公司领导人员的微信昵称、头像等信息，再将其网上购买的微信号伪装成公司领导人员的微信号，之后将公司财务人员加为好友，将其拉入伪造的公司内部群，以支付合同款等名义，向财务人员发出转款的指令来骗取财物的方式进行诈骗活动。
2017年6月12日，被告人周振国、周振业、周振炜、潘文杰使用上述手段诈骗山西晋路某交通设备公司现金117万元。该款当日由被害人公司账户转入周振国等人提供的银行账户，同日再转入甘某1（另案处理）提供的银行账户，之后由甘某1伙同被告人甘辉等人通过网络购买游戏点卡后再低价售出的方式进行洗白，并于当日或次日凌晨全部取现。
另查明，自2017年4月底至案发时，被告人周振国等人通过上述手段非法获取公民个人信息实施诈骗活动，其中周振国非法获取公民个人信息7386条，周振业非法获取公民个人信息8636条，周振炜非法获取公民个人信息7456条，潘文杰非法获取公民个人信息4605条，蒋金佐非法获取公民个人信息2449条。
对于上述犯罪事实，公诉机关提供了相关证据予以证明。据此，公诉机关认为被告人周振国、周振业、周振炜、潘文杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人现金117万元，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周振国、周振业、周振炜、潘文杰、蒋金佐使用非法手段获取公民个人信息，实施电信网络诈骗，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一的规定，应以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人甘辉伙同他人，将明知是诈骗所得的资金117万元，通过网络购买游戏点卡再低价出售的方式进行套现、取现，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人周振国对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，当庭自愿认罪，未发表辩护意见。
辩护人徐华杰的辩护意见是：一、对罪名没有异议。二、有以下从轻或减轻处罚的情节：1、周振国有坦白的情节，其能如实供述自己罪行，可以从轻处罚。2、周振国能当庭自愿认罪，可以从轻处罚。3、周振国获取的信息数量属于一般情节，没有造成严重后果。4、周振国没有前科，且有悔罪表现。希望法庭从轻量刑。
被告人周振业对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，当庭自愿认罪，未发表辩护意见。
辩护人白燕茹的辩护意见是：一、被告人周振业诈骗的事实不清，证据不足。1、只有被告人的供述，没有其他证据予以佐证。同案犯的供述不能转成证人证言，不能作为认定事实的依据。2、被告人口述与其他证据没有关联性，现有证据不能证明钱的来源。甘辉等人钱的来源是形成证据链的关键，是证明这些行为与117万有关联性的重要行为，如果不能证明则可以说明钱的来源与117万没有关联性，没有形成完整的证据链。二、被告人周振业非法获取信息事实不清，证据不足。数量不应以8636条认定。1、没有身份证号和职务不能对应识别是本人，故仅有电话和名字的信息数不应计入在内。2、周振业U盘里有的是其他被告拷贝到里面的，与其他3人的通讯录里有重复的，不应计入在内。并且各找料的人找的也有重复之处，不应计入在内。三、被告人获取信息的真实性存疑，因为通讯录里的信息没有全部使用，8636条中具体有多少真实信息不能确定。
被告人周振炜对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，当庭自愿认罪，未发表辩护意见。
辩护人王玉马的辩护意见是：一、对诈骗金额不持异议。对非法获取的信息数量有异议，理由同周振业辩护人的意见。二、有以下从轻或减轻处罚的情节：1、在共同犯罪中，作用较小。2、周振炜系初犯、偶犯。3、周振炜当庭自愿认罪且如实供述。4、被告人的供述对本案件的侦破与定罪具有关键作用，量刑时予以考虑。
被告人潘文杰对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，当庭自愿认罪，未发表辩护意见。
辩护人李继的辩护意见是：一、潘文杰构成诈骗罪没有异议。但是有的是犯罪预备，有的是未遂。潘文杰的行为仅仅是搜集了诈骗对象的资料，将资料交给周振业。周振业有的联络了，有的联络不成功，不成功的属于诈骗罪的未遂。被告人能当庭认罪，且如实供述自己的罪行。二、潘文杰不是伙同他人诈骗117万的共犯。他们共同去东莞是一起找诈骗对象，去了是各自找。周振国找到了诈骗对象的信息交给了周振业，周振业独自实施了诈骗行为，潘文杰没有参与。他和周振国、周振业之间没有相互联系和配合，也没有沟通。他当时虽然在场，但是各自都是独自行动的。根据他们各自的供述，均可以看出潘文杰没有参与本起诈骗。潘文杰供述了中午他知道诈骗成功后让他收拾东西，他是事后收拾的，不是事先参与诈骗，周振国等四人的诈骗团伙目的是实施诈骗，虽然有各自的分工，但是不能据此认定被告人对整个团伙的犯罪均受到处罚。他的每次诈骗活动都是相互独立的，潘文杰虽然是为了诈骗找资料，但是这个行为与周振国等人诈骗117万是不具有关联性的。他仅仅承担他参与部分的处罚。同一起犯罪活动与同一罪名是不同的，他们目的虽然相同，但每起是相互独立的。三、对公诉机关指控的非法获取公民信息的罪名没有异议，但是数量有异议，理由同周振业的辩护人。四、被告人有既遂，有未遂，能当庭自愿认罪，且如实供述自己的罪行。
被告人甘辉对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，当庭自愿认罪，未发表辩护意见。
辩护人李春华、杜志鹏的辩护意见是：一、甘辉属于从犯。他是给甘某1帮忙才参与的。他不知道钱是怎么来的，是他自己猜测的。他没有参与分成，只是获得了甘某1给他的零花钱7000元。关于他开车提款的事实，他只是开车送人，没有参与提款，也不知道提了多少钱。这些情形可以看出掩饰、隐瞒犯罪所得中甘辉是次要作用，是从犯。二、甘辉的犯罪行为与本案的117万没有关联性，无论是其他被告人的供述还是甘辉的供述可以看出，他们互相不认识。按公诉机关提供的证据，提款的银行卡仅仅能证明提的钱是洗来的，不能证明是这117万。所以甘辉的行为是掩饰、隐瞒犯罪所得，但是和117万没关系，应该另案处理。三、甘辉没有前科，是初犯、偶犯。四、甘辉能如实供述自己的犯罪事实，且当庭如实供述，庭审中法庭讯问，甘辉说认罪，甘辉的供述有一些细节和次要方面与他的供述不一样，但基本的事实是相符的，包括洗钱的金额，开车的过程和买点卡。至于供述不一致的，是因为被河北警方抓获后进行了刑讯逼供。五、甘辉的收入就是7000元，甘辉愿意退款。在甘辉的供述中，被河北警方扣了当时身上的6000元，请法庭核实，即使核实不清，家属也愿意替甘辉退回7000元的犯罪所得。综上，希望法庭查明事实，作出从轻的判决。量刑建议，请对甘辉作出适用缓刑的处罚。
被告人蒋金佐对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，当庭自愿认罪，未发表辩护意见。
辩护人王锦慧的辩护意见是：一、公诉机关指控的被告人蒋金佐非法获取公民个人信息2449条，认定事实不清，证据不足。1、公诉机关没有区分被告人获取公民个人信息的方式，2449条信息中，有的信息是被告人通过网络公共平台获取的，不是非法获取。2、不能排除公民个人信息中存在虚假信息的合理怀疑。3、公民信息的识别性不能确定，这些信息有的是不能识别的应当予以排除。4、不能证明2449条都是蒋金佐获取的，只能证明这些信息是从蒋金佐的电脑获取的。不能排除有部分不是被告人蒋金佐获取的合理怀疑。5、本案侦查机关的电子证据检查程序有瑕疵，与法律规定不相符。二、关于本案定性问题，被告人的行为更符合诈骗罪预备的特征。1、被告人实施行为来看，被告人是为了寻找诈骗对象，才非法获取了公民的个人信息，实质是被告人打算进行下一步诈骗的手段。2、从本案实施的整个过程看，被告人的行为完全符合犯罪预备的特征。3、被告人的行为不符合侵犯公民个人信息罪情节严重的法定情形。三、被告人具有从轻、减轻的情节：1、被告人的行为符合犯罪预备的特征。2、被告人属于从犯，起辅助、次要的作用。3、被告人自愿认罪，认罪态度好。4、被告人获取信息后，尚未造成严重后果。5、被告人无前科，是初犯、偶犯。综上，请法庭从轻处罚，适用缓刑。
经审理查明的事实:2017年4月至2017年8月期间，被告人周振国伙同周振业、周振炜、潘文杰、蒋金佐（2017年7月加入）多次从广西宾阳前往广东东莞市租住出租房实施电信诈骗。五人通过网络查找获取公司详细信息（包括法人及公司邮箱），通过向公司邮箱发邮件的方式骗取公司人员通讯录（包括职务、姓名、手机号码、邮箱等），再通过获取的公司领导个人信息、手机号码，查找获取公司领导人员的微信昵称、头像等信息，再将其网上购买的微信号伪装成公司领导人员的微信号，之后将公司财务人员加为好友，将其拉入伪造的公司内部群，以支付合同款等名义，向财务人员发出转款的指令来骗取财物的方式进行诈骗活动。
2017年6月12日，被告人周振国、周振业、周振炜、潘文杰使用上述手段诈骗山西晋路某交通设备有限公司现金117万元。该款当日由该公司账户分两次转入周振国等人提供的银行账户。被告人周振国等人将钱骗到手后，又通过他人（身份不详）将骗得的赃款转入甘某1（另案处理）提供的银行账户内。之后由甘某1伙同被告人甘辉等人于当日将赃款通过网络购买游戏点卡后再低价售出给收卡公司，并于当日或次日凌晨从多个银行网点的自助取款机取现。甘某1从中抽取洗钱费（分给甘辉5000元）后，通过他人将剩余的钱全部以现金的方式交给周振国等人，周振国、周振炜、周振业三人将所得现金平分后予以挥霍。
另查明：自2017年4月至案发时，被告人周振国等人通过上述手段非法获取公民个人信息实施诈骗活动，其中周振国非法获取公民个人信息7386条，周振业非法获取公民个人信息8636条，周振炜非法获取公民个人信息7456条，潘文杰非法获取公民个人信息4605条，蒋金佐非法获取公民个人信息2449条。在本院审理期间，被告人甘辉在其家属配合下，已将违法所得5000元退至我院。
对于上述犯罪事实，经当庭质证、认证，可以定案的依据有：
1、太谷县公安局刑事侦查大队出具的到案经过
证实：①2017年8月8日，我队民警前往广州市横沥镇将涉嫌诈骗罪的周振国、周振炜、周振业、潘文杰、蒋金佐传唤至横沥镇新四派出所办案区接受讯问，五人对自己的犯罪事实供认不讳。②2017年7月20日，我队民警前往河北省隆尧县公安局刑警大队将涉嫌诈骗的甘辉带回至太谷县公安局刑侦大队接受讯问，甘辉对自己的犯罪事实供认不讳。
2、太谷县公安局搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片
证实：太谷县公安局侦查人员于2017年8月8日21时40分至22时25分在周振国带领下对其租住的广州市横沥镇水平二路一出租屋（5楼502室）进行搜查，并对楼下停放的长安汽车进行搜查，查获作案使用电脑5台、手机31部、手机充值卡27张、无线wifi10个，U盘7个，电话卡6张、银行卡3张。
3、扣押清单、扣押照片
证实：2017年6月13日隆尧县公安局依法扣押甘辉持有的农行卡23张、邮储卡5张。
4、史某的报案材料
5、接受证据材料清单、史某提供的微信聊天记录及转账记录
证实：①史某受骗的微信聊天记录。②2017年6月12日山西晋路励新交通设备有限公司向户名虞晓杰（账号62×××65）转账57万元，向户名王涛（账号62×××30）转账60万元。
6、山西晋路某交通设备有限公司提供的营业执照及证明
证实：该公司经营地为太谷县水秀乡水秀工业园区，2017年6月12日财务人员被网络诈骗，在本单位财务办公室网银转账117万元。
7、接受证据材料清单、证人黄某提供的周振国等人以韦某名义与其租房合同及身份证复印件
8、接受证据材料清单、证人周某提供其与QQ客户王某的聊天记录
9、被告人周振国、周振业、周振炜、潘文杰、蒋金佐、甘辉的户籍证明
10、太谷县公安局刑事侦查大队出具的情况说明
证实：周振国非法获取公民个人信息7386条，周振业非法获取公民个人信息8636条、周振炜非法获取公民个人信息7456条、潘文杰非法获取公民个人信息4605条、蒋金佐非法获取公民个人信息2449条。
11、太谷县公安局协助查询财产通知书、太谷县公安局调取证据通知书、银行账户交易记录、网上交易记录、郴州市速易网络科技有限公司营业执照、用户信息、结算信息、登陆日记、卡密总计、QQ聊天记录、取款记录
证实：①山西晋路励新交通设备有限公司于2017年6月12日14时50分被骗现金57万元：由该公司（13×××86）账户转入户名为虞晓杰（尾号4365）中行卡；之后分六笔将57万元转入户名为刘金超工行卡（尾号2684）；后再次分六笔将其中18万元转入户名郭飞飞农行卡（尾号7974），分二笔将其中20万元转入户名吉说拉批工行卡（尾号8273）；上述三张银行卡共计57万元于当晚在京东商城进行网银消费，用于购买游戏点卡。
②山西晋路励新交通设备有限公司于2017年6月12日16时22分被骗现金60万元：由该公司（13×××86）账户转入户名为王涛的中行卡（尾号0330）；之后分五笔将其中20万元转入户名韩彩俊工行卡（尾号9454），分两笔将其中39.79万元转入户名崔壮壮中行卡（尾号8254），分一笔将其中0.2万元转入户名王伟工行卡（尾号8951）；崔壮壮中行卡分五笔将其中20万元转入户名王伟工行卡，分四笔将其中19.78万元转入户名曹化佳中行卡（尾号2799），后曹化佳中行卡分五笔将19.78万元转入王伟中行卡；王伟中行卡（39.98万元）转入刘金超工行卡12万元，转入韩彩俊工行卡10万元，余18万元；韩彩俊工行卡（30万）分二笔将其中19.2万元转入户名黄铁军工行卡（尾号7330）；黄铁军工行卡（19.2万）分一笔将其中5万元转入韩彩俊工行卡，余款14万元；以上黄铁军工行卡（14万元）、韩彩俊工行卡（15.8万元）、王伟工行卡（18万元）、刘金超工行卡（12万元），共计59.8万元于当晚在京东商城进行网银消费，用于购买游戏点卡。
③上述共计116.8万元在京东商城购买游戏点卡后与商家郴州速易网络科技公司、沈阳承喜科技公司进行出售，上述二家公司分别通过其账户与对方户名为李某1（18.5715万）、赵早（4.73万）、谢某（24.37万）、高某（43.261万）账户进行结算，后上述共计90.9325万元都转入户名为李某1的工行卡（尾号3299）。之后李某1账户将上述款项分两万或四万打入张某等23个账户。张华等23张银行卡（上述银行卡在案发后在甘辉车内被隆尧县公安局提取并扣押）于2017年6月12日11时至13日凌晨被甘宇、甘某2在南宁市各自动提款机进行提款。
12、从蒋金佐电脑中提取到的若干公司人员通讯录
证实：非法获取公民信息中包含有姓名、电话、职务、电子邮箱等信息。
13、证人史某的证言
证实：2017年6月12日11时20分，我在太谷县晋路励新交通设备有限公司办公室内，有人拉进了一个微信群，微信群的名字是“山西晋路某高层内部群”，里面有六个人分别是我们公司副总牛春英，副厂长李某2、书记贺某，总经理徐某、孙厂长，还有我，我见都是我们公司领导班子的成员，名字什么的都一样，开始的时候群里成员在谈生意，后来孙厂长和我说话，说他在开会，不方便接电话，让我联系江苏无锡的虞总问一下周五谈好的合同保证金打过来了没有，还告诉了我一个电话158××××7428。我就直接联系，对方说十五分钟后就给我们打款。后来孙厂长告诉我对方把钱打到他的私人账户了，还给我截了图，收到57万元。完了再转回公司账上。后来孙厂长不再说话，我就在群里单加了孙厂长，告诉他虞总说合同有问题，要求把合同款退回去，然后孙厂长和我说先从公司账户上退回去，然后他再把款补上，我就从公司账户上通过网银给对方汇款57万元。下午4点02分，孙厂长又联系我说有一个项目需要付60万预付款，他告诉了我一个叫王涛的账号，我还是通过网银给对方转了60万元。下午下了班回太原的路上和公司一个领导说起这个事，对方说不知道，我感觉是被骗了，就来公安机关报案了。公司的账户是中国银行13×××86，户主是山西晋路某交通设备有限公司；对方第一个是中国银行无锡人民路支行，账号是62×××65，户主虞晓杰；第二个是中国银行山东济南洪家楼南路支行，账号62×××30，户主是王涛。
14、证人黄某的证言
证实：我在东莞市车成公寓当管理员。今年6月12日晚上9点左右有三个广西宾阳人退房离开，他们是今年5月29日下午租房的。和我签合同的那个叫韦某。
15、证人周某的证言
证实：我在网上经营充值卡销售。2017年5月份，一个QQ客户（号为2025201949，网名王某）加的我的QQ（31×××77），截止6月12日，他向我出售过五六次骏网一卡，交易金额约50多万，一般我给他的价格是卡面值的8.65折，卡面值是1000元。6月12日当天向我出售了有二十万元的卡，交易金额185715元我把钱打到一张户名叫李某1，卡号为62×××99的工商银行卡上。
16、证人朱某的证言
证实：我经营郴州市速易网络科技有限公司，经营范围包括卡密寄售。2017年6月12日我们平台交易过一批骏网一卡通，对方是通过QQ联系的，对方QQ是86×××20（网名叫劳斯来斯，平台登录名李早）、2679998301（网名叫yhfg，登录名叫谢某），我记得交易了1044张，价值不到100万元，我给价格是8.55折，结算是我们的公户对的卡名叫李早（6212261001077838545工行）、谢某（6228480038979646577农行）、高某（6212261713002355920工行）。
17、被告人周振国的供述
证实：是我提议诈骗的，还有我弟弟周振业、我堂弟周振炜、潘文杰、蒋金佐，我们都是广西宾阳县滨州镇人。2017年4、5月份我和潘文杰先搞的，没几天周振业、周振炜也加入了。7月份蒋金佐也加入了，蒋金佐从2017年7月中上旬开始跟着我们在网上找料，是周振炜教的，他给我提供了四、五分公司内容人员的资料。我们五个人都会在网上“找料”，实施诈骗的时候就是我和周振业、周振炜三个人。诈骗使用的手机、笔记本电脑、无线网卡、银行卡、U盾、U盘，都是我提供给他们四个人的。我们平时在广西宾阳住，实施诈骗就去了东莞，到处租房子住。我们6月底搬到了东莞市横沥镇升平二路的一个出租房内，租房使用的是我捡到的韦某的身份证。我们通过笔记本电脑上网查找全国各地公司的详细资料信息，找到后我们把提前买好的电子邮箱改为该公司法人的名字，以公司法人的名义给公司电子邮箱发邮件，让对方将公司的通讯录发给我们。我们收到后，再通过微信冒充公司领导将公司的财务人员加为好友，我们会以和其他公司有业务往来，需要转账给其他公司业务款项为由让公司财务人员打款，为了让财务人员打消给真正领导直接打电话，我们会在微信上以文字的方式告知财务人员正在开会，不要打电话。之后财务人员在放松警惕的情况下就会按我们给的指定账号打款。诈骗的方式是通过广西宾阳吧上写的诈骗模板学的。我负责提供设备、微信号、QQ号等，以及诈骗成功后在网上进行转账。周振炜负责“找料”，还有提供中间洗钱人的电话。周振业负责组建微信群、冒充公司领导和公司财务人员聊天，在取得对方信任后实施诈骗，周振炜将洗钱人的电话提供给周振业，周振业联系“洗钱”的人。最后周振炜、周振业从“洗钱”人手里拿回骗到钱的百分之六十，中间洗钱人拿百分之四十。
2017年6月12日上午，具体时间记不清了，周振炜前几天在网上找料，有一个山西晋路某交通设备有限公司的通讯录，我提前在网上买好微信号，周振业把其中五、六个微信号改为公司高层领导的名字，然后组建一个群，把冒充公司领导全部加入该群内，然后再把财务人员加入该群内，周振业冒充公司某位领导和该公司财务人员聊天，大致内容是“我正在开会，不方便接电话，你代我给某公司某总打个电话，看合同款打过来了没有”。然后该公司的财务人员就会给我们这边打电话，周振业接电话会说我这边正安排给你公司打款。过两三分钟，周振业又冒充该公司领导在微信上和公司财务人员说某某公司的汇款已经收到了。然后将一个假的汇款图片通过微信给财务人员发过去，然后让财务人员联系某某公司某总，这时财务人员就会打电话过来，周振业冒充某总让财务人员将合同发过来。财务人员再次通过微信联系公司领导，周振业就会在微信上对财务人员说：正在开会研究合同，决定取消合作，你先用公司的钱将合同款给某公司汇过去，事后再补进去。然后财务人员就57万元打入我们的账户内。我就通过网上银行将这笔钱汇入“洗钱”人提供的一个账户上。我们骗了57万后，周振业又以山西晋路某交通设备有限公司领导的名义和该公司财务人员微信聊天，我记不清周振业是以什么理由又让打到我们账户60万元，这60万元我又通过网上银行将这笔钱汇入“洗钱”人提供给我们的三个账户。潘文杰是从2017年4月底跟着我们实施诈骗的，6月12日诈骗成功117万，当时钱进入我们账户后，在网给洗钱的人转账，潘文杰也在场，他知道骗了多少钱。我和周振业、周振炜提前就商议好，我们三个人不管哪个人找到的诈骗对象，一旦诈骗成功后，三个人平分诈骗得来的钱，如果是潘文杰找到的被骗对象，我们给他百分之三十，剩余的七十由我们三人平分。这次诈骗了117万元，中间洗钱人扣了百分之四十，剩余的六十，周振业、周振炜拿回来70万元，我、周振业、周振炜每人分了21万元，剩余的当作日常开支由我保管，潘文杰没有分钱。
从我驾驶的车内扣押的电脑是我、周振业、周振炜、潘文杰、蒋金佐每人使用一台（编号01-05），01由我使用，02由周振业使用，03由潘文杰使用，04由蒋金佐使用，05由周振炜使用。七个U盘（编号01-07）中有两个是安装电脑系统的，剩余的01是周振业使用，02由我使用，06、07是装电脑系统的，03至05有两个是周振炜、潘文杰使用，还有一个记不清谁使用的。这里没有蒋金佐使用的U盘。
18、被告人周振业的供述
证实：2017年5月底的一天，我和周振国、周振炜、潘文杰在宾阳老家商议一起去东莞电信诈骗。我们四人到了东莞租了公寓住下。周振国在诈骗中主要负责诈骗使用的微信号、笔记本电脑、电话卡、手机、办理银行卡、无线网线盒。周振国平时就是网上收集公司的资料；周振炜是负责在网上找公司的资料和诈骗成功后找洗钱人拿钱；潘文杰也是负责在网上找公司的资料；我负责在微信群里和受骗人聊天，骗他们给我打钱，骗成功后联系洗钱人和找洗钱人取钱。我们商议是骗成功后，给找到公司资料的人百分之三十，剩下的钱其余人平分。如果是我和周振国、周振炜找到的资料骗成功的，只是我们三人平分，不给潘文杰分，就是我们平时管他生活、吃饭、住宿。查扣的电脑我使用的是编号02的电脑，剩余四台由周振国、周振炜、潘文杰、米三使用，U盘我使用的是编号01，剩余的六个是由周振国、周振炜、潘文杰使用。
我们都是在网上查到一些公司的信息，之后我们冒充公司的老板，给公司的邮箱发邮件，让对方将公司的通讯录发过来，然后我就在微信上通过电话号码查找该公司老板及员工的微信号，找到对方微信号后，我就把他们的微信头像和名字记住，再用买来的微信把头像和名字换成他们公司老板和员工的，之后我再把这些假冒的微信号拉在一个群里，最后在把该公司财务的微信号拉在群里，弄好后，我就用这些假微信号在群里聊天，之后我用假老板的身份，在群里让财务给指定的账户打钱，我和他说公司有个合同，需要把钱打给对方，管财务的员工以为是他们真的老总让打钱，就把钱打到我们的账户上，然后我就又各公司的财务说，公司的合同不行，需要把钱给对方退回去，就是这样骗的。
大概是2017年6月十几号的时候我找寻好了一家公司，开始使用上述方法进行诈骗，这次诈骗共骗了117万，一次是57万、第二次是60万。钱某到手后我就拔打了周振炜给我的洗钱人的电话，我和洗钱人商议好洗钱的费用，以及对方把洗好的钱转到哪张卡里，商议好后，把骗来的钱打到了洗钱人的账户。然后我和周振炜、周振国等人说进钱了，当天我们就回宾阳。到了第二天下午，洗钱的人就给我打电话，说钱洗好了，我和周振炜在宾阳凤凰印象小区与洗钱人见面，他给了我们70.2万元的现金。我和周振炜、周振国三人平分了21万，剩余的7.2万元作为以后的经费，由周振国保管和开资，这次潘文杰没有分钱。蒋金佐是2017年7月才开始跟着我们在网上找资料，他没有参与这次诈骗。蒋金佐给我提供过一个料，但没有诈骗成功。潘文杰给我提供了十几个料，但也没有诈骗成功。
19、被告人周振炜的供述
证实：2017年5月底的一天，周振国在宾阳老家叫上我和周振业、潘文杰说要出去做工（意思就是电信诈骗），之后我们到了广东东莞租了公寓住下。周振国买了四台电脑、手机、信号、QQ、邮箱、电脑、电话卡、银行卡、无线网线盒等诈骗设备，之后我们四人就在网上寻找“资源”。在工作了几天后，周振国寻找好一家公司，然后利用事先准备好的邮箱，将邮箱的名称改为公司法人的邮箱，给公司邮箱发邮件，让对方传真一份公司的通讯录。通讯录到手后，周振业就根据通讯录上的名单在手机上以该公司的名义建一个微信群，并该公司负责人、法人或总经理的身份将公司员工拉进群里，随后周振业会以公司法人的名义让公司员工给我们转钱，就这样对方给我们转账两次，一次是57万元，第二次是60万元。钱到手后，我将之前得到的洗钱人的电话告诉了周振业，随后周振业和对方取得联系，商量好对方扣除百分之四十作为回扣后将剩余的钱给我们转回来。周振业将钱给洗钱人转了过去，到了第二天下午，洗钱人与周振业联系好在宾阳凤凰印象小区见面，我和周振业到了后，对方给了70.2万元现金，我们就回家了。我和周振国、周振业每人拿了21万，剩余的7.2万元说是之前买设备和日常开支由他保管起来。
在这次诈骗中，周振国主要负责设备还有在网上收集相关公司信息；周振业负责和被骗对象进行联系，在取得对方信任后进行诈骗；我主要是提供了洗钱人员的电话，还是就是洗钱后取钱；潘文杰主要负责在网上收集被骗对象，只不过这次的被骗对象不是他找到的。我们在离家的时候就说好：如果是我和周振国、周振炜找到的资料骗成功的，只是我们三人平分，如果是潘文杰找到的，我们给他百分之三十，剩下的我们平分，但平时管他生活、吃饭、住宿。所以他知道我们诈骗成功没有给他分钱，他也没有说什么。蒋金佐是2017年7月才开始跟着我们在网上找资料，我、周振国、振业、潘文杰都教过如何找料。中间洗钱人的联系方式是我一个远房亲戚（姓肖，小名阿三）告诉我的，具体他是怎么知道的我不清楚，洗钱人的电话我提供给周振业了。洗钱的人有20多岁，大名不清楚，我们都叫他“阿十”。我使用的电脑是编号05，使用的U盘是编号是02，剩余的六个U盘分别由周振国、周振业、潘文杰使用。
20、被告人潘文杰的供述
证实：2017年4月底周振国叫我和他一起去东莞搞诈骗，开始是我和周振国、周振业、周振炜，蒋金佐是6月底来的。周振国负责指挥，还负责租房子和购买诈骗用的笔记本电脑、无线网卡、电子邮箱等工具。我和周振炜就是负责找料，将找好的料放到准备好的U盘里，周振业具体分工我不清楚。“找料”就是指找被骗公司的通讯录，用笔记本电话在“前程无忧”、“企查查”两个网站按行业查找公司的详细信息，包括法人、联系电话、电子邮箱等信息。找到公司后，就将以前购买的电子邮箱改为公司法人的名字，以公司法人的名义给公司电子邮箱发邮件，让发一份公司的通讯录，等收到通讯录，将其保存到U盘里面。自2017年4月份以来我一共给七八千公司发了关于回复通讯录的邮件，收到50多个公司回复的通讯录。如果周振国诈骗成功是使用我提供的料骗上钱，他才会给我百分之三十的报酬。我跟了他这长时间，他一分也没有给过我，只是平时吃喝消费都是周振国负责。2017年6月12日下午13时许，周振国叫我们起床，说可能要进账，一会收拾东西回家。过了两三个小时，我们就离开了东莞，当时我见周振国挺高兴的，应该是骗上钱了，具体骗了多少钱不知道。我使用电脑编号03，我使用的U盘编号03。我总共找了六、七个料，找了五十多份公司的详细通讯信息，我提供给周振业三十多份用来实施诈骗。
21、被告人蒋金佐的供述
证实：2017年7月初，周振国和我说让我和他一起学习如何“扒料”，我就和他、周振业、周振炜、潘文杰去了东莞。“扒料”就是指从网上找被骗企业的相关资料，然后将这些资料给了周振国，提供给去骗钱。我刚开始弄，周振炜教的，我平时的开销都是周振国出。我使用的电脑编号04，查扣的七个U盘没有我使用的。我从网上找了料提供给了周振国有四、五份，是用来实施诈骗的，但是都没有成功，周振国说对方不回信息。周振国说如果我的料诈骗成功给我百分二十至三十。
22、被告人甘辉的供述
证实：我是从2017年4月下半月开始跟我哥哥甘某1学的洗钱诈骗的方法。我们主要是通过网上购买点卡的方式洗钱进行诈骗，首先先在京东商城注册几个账号（注册用的手机号是从网上和当地购买的手机号，都不是我们的名字），再从网上大批买银行卡，专门诈骗的人诈骗成功后就会跟我们联系，我们负责帮他们把钱“洗干净”。我们把网上买来的有网银功能的银行卡账号发给他们，他们把钱转这些账号里（这些账号一般只使用一次），然后我们迅速通过网银将钱在京东商城网上大量购买点卡，购买后迅速将这些点卡低价卖给网上收点卡的人，所得的钱我们让买家打到我们不同的银行卡上，然后再将钱转移到我们没有网银的银行卡，最后我们再用这些银行卡去自动取款机把钱取现。我们负责将钱“洗干净”后把自己的提成（一般是他们打钱的百分之二十至二十五）拿出来，剩下的以现金的方式再给他们。这些都是我哥哥甘某1直接联系的，我没有联系过，也没有见过面。除了我和甘某1外，还有我堂弟甘某3和我们村的甘友权参与。我们操作洗钱是在我们村南的我的家里，我们有三台笔记本电脑，三楼专门实施洗钱的地方，我们平时有洗钱的活的话，就各自用电脑登录不同的京东账号购买点卡，完了再卖给网上收购点卡的人，卖点卡的钱再转到我们没有网银功能的银行卡上，最后取现。甘某1主要负责电话联系直接实施诈骗的人和在网上洗钱，他自己忙不过来就会叫我和堂弟甘某3，我俩负责在网上洗钱，有时候也负责去银行自动取款机取现。自从今年4月份我们三个人开始做这个以后总共成功过七、八次，经手洗的钱有七八十万。经我手进行网络洗钱有两次，数额大概三十多万元，具体数额记不清了。
我哥哥负责从网上购买手机号和银行卡，带网银功能的银行卡我们只用一次就不用了，当垃圾扔了，最后用于取现的银行卡一般情况下只用两三次。我们最近用的一些银行卡都是我汽车上放着，被公安机关扣押了。因为我觉得的通过网上洗钱诈骗来钱快，成本也低，我们那里好多人都是做这个，所以我跟我哥甘某1和堂弟甘某3一起做了这个。取钱的人按照所取钱数的百分之三提成，通过网上操作计算机刷点卡洗钱，每人按上家转过来的钱数的百分之二提成，剩下的钱由我哥甘某1支配。我总共做了两次，获得了八、九千块钱左右的提成。
有一次是2017年5月十几号的时候，那天下午两三点左右，我哥哥叫我和甘某3过去帮忙，这次诈骗的人给我们打了十五万元，我们以同样的方式在京东商场买了点卡，再通过QQ卖给买家，最后取现，这次获利四万元左右，我分了两千多，甘某3分了两千多，剩下的在我哥那儿。还有一次是2017年6月12日下午四点左右，我哥打电话说忙不过来了让我和甘某3过去帮忙，到了以后我哥说有人打电话说骗了二十万，需要我们帮他洗，他们给转了五笔共二十万，我们三个人就登录不同的京东账号在同一家店铺里买了二十万元的移动点卡，然后我哥把这二十万的移动点卡卖给了一个QQ买家，我们把这些卖点卡的钱转到我们十张农业银行的银行卡上，然后我开车拉着甘某3把这些钱从自动取款机上取了现。这次共获得提成5万元，我分了5000元，甘某3分了5000元，剩下的在我哥那儿。
23、同案犯甘某1的供述
证实：我是从2017年2月份开始实施网络洗钱诈骗罪，最近一次是2017年6月12日，具体时间记不清了，“二哥”给我打电话说有活干（意思是有诈骗的钱），做不做。我就答应了，我在家打开笔记本电脑，将一张带网银的工行卡告诉了“二哥”，二哥打入1000元，就是试试这张卡能不能用，我用这1000元在京东商城买了1000元的游戏点卡，成功后知道我的卡能用，之后就让“二哥”把剩余的钱打入我提供的工行卡上（户主是吉说拉批），之后在京东商城买了19万余元的游戏点卡（使用的用户名是ganlaode222,密码是qweqwe123），然后我通过QQ卖给了收卡的人，对方将钱打到我提供的李某1工行卡上面，我再把这些钱以每笔两万元找到我准备的专门取款的银行卡上，全部都是农业银行的卡。之后“二哥”又让我洗一笔30万的钱，因为我忙不过来，就打电话叫我弟甘辉、甘某3过来帮忙，“二哥”将30万元分几笔打入我提供的网银的工行卡上面，我、甘辉、甘某3使用三台笔记本电脑在京东商城购买了30万的游戏点卡，登录的是不同的账户，账户使用的手机号码都是我在网上购买的。然后我将购买的游戏点卡低价卖给收卡的平台，平台将钱打入我提供的李某1工行卡上面，我再把这笔钱以每笔2万元打到我准备的专门取现的银行卡上。取现是我安排甘辉开着桂Ａ×××××车拉着甘某2、甘某3去南宁取的钱，取现的银行卡在我家桂Ａ×××××的车上，总共取了90万的现金，因为“二哥”也参与了洗钱，他将洗完的钱也打入了我们取现的银行卡上面。我洗了50万元，当时谈的抽水20%，取现的抽水是3%，因为洗钱的过程中有损耗，由我们洗钱的承担。当天“二哥”只给了90万元取现的3万元，说好5万元之后给，当晚我就被抓了。我给了甘某2、甘某3总共27000元，给了甘辉5000元。“二哥”也是广西宾阳新桥镇人，35岁左右。甘辉、甘某3、甘某2是我叫过来帮忙的，他们都知道我们洗的钱的骗子电信诈骗搞到的钱，因为我们都干了一段时间了，我们村里很多人也是干这的，因为网络洗钱挣钱快，我手头正好也缺钱花，就帮骗子洗钱、取现。
24、辨认笔录
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