宁波市江北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0205刑初445号
公诉机关宁波市江北区人民检察院。
被告人朱育科，男，1990年12月18日出生于陕西省武功县，汉族，大专文化，原系深圳市盛仕资产管理有限公司业务总监，住陕西省武功县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月7日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，于同年2月13日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人蔡纪平，浙江大绅律师事务所律师。
被告人刘超飞，男，1990年10月4日出生于陕西省武功县，汉族，大专文化，原系深圳市盛仕资产管理有限公司业务组长，住陕西省武功县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月7日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，于同年2月13日被依法逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。
辩护人朱小生，北京炜衡（宁波）律师事务所律师。
被告人杨龙胜，男，1993年6月10日出生于江西省于都县，汉族，大专文化，原系深圳市盛仕资产管理有限公司业务组长，住江西省于都县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月7日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，于同年2月13日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。
辩护人王振勇，浙江大绅律师事务所律师。
被告人张特，男，1990年3月6日出生于陕西省武功县，汉族，大学文化，原系深圳市盛仕资产管理有限公司业务组长，住陕西省武功县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月7日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，于同年2月13日被依法逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。
辩护人舒辰，浙江甬润律师事务所律师。
被告人赵歆，男，1989年9月28日出生于江西省南丰县，汉族，大专化，原系深圳市盛仕资产管理有限公司业务员，住江西省南丰县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月16日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年6月23日被取保候审。
被告人王斌涛，男，1990年2月10日出生于陕西省武功县，汉族，大专文化，原系深圳市盛仕资产管理有限公司业务员，住陕西省武功县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月6日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年5月4日被取保候审。
被告人王毓标，男，1993年10月24日出生于江西省遂川县，汉族，中专文化，原系深圳市盛仕资产管理有限公司业务员，住江西省遂川县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月14日被宁波市公安局江北分局取保候审。
被告人许华清，男，1991年10月15日出生于江西省余干县，汉族，大专文化，原系深圳市盛仕资产管理有限公司业务员，住江西省余干县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月28日被宁波市公安局江北分局取保候审。
被告人胡振富，男，1991年2月16日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，原系深圳市盛仕资产管理有限公司业务员，住江西省瑞金市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月17日被宁波市公安局江北分局取保候审。
被告人王乾霖，男，1996年5月28日出生于江西省莲花县，汉族，初中文化，原系深圳市盛仕资产管理有限公司业务员，住江西省莲花县。因吸食毒品于2015年3月18日被江西省莲花县公安局处行政拘留五日。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月10日被宁波市公安局江北分局取保候审。
被告人石乐乐，男，1991年3月25日出生于陕西省武功县，汉族，大学文化，原系深圳市盛仕资产管理有限公司业务员，住陕西省武功县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月7日被宁波市公安局江北分局取保候审。
被告人金江，男，1997年5月16日出生于江西省莲花县，汉族，初中文化，原系深圳市盛仕资产管理有限公司业务员，住江西省莲花县。因犯寻衅滋事罪于2016年3月22日被江西省莲花县人民法院判处有期徒刑八个月，同月25日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月10日被宁波市公安局江北分局取保候审。经本院决定，于2017年12月20日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。
被告人陈斌，男，1991年4月27日出生于陕西省武功县，汉族，大专文化，原系深圳市盛仕资产管理有限公司业务员，住陕西省武功县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月10日被宁波市公安局江北分局取保候审。
被告人李杰，男，1994年8月26日出生于江西省莲花县，汉族，初中文化，原系深圳市盛仕资产管理有限公司业务员，住江西省莲花县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月10日被宁波市公安局江北分局取保候审。
被告人严林，男，1998年4月18日出生于江西省莲花县，汉族，初中文化，原系深圳市盛仕资产管理有限公司业务员，住江西省莲花县。因涉嫌犯诈骗罪分别于2017年3月29日、9月19日被监视居住。
被告人胡香梅，女，1992年9月29日出生于江西省莲花县，汉族，大专文化，原系深圳市盛仕资产管理有限公司业务员，住江西省莲花县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月24日被宁波市公安局江北分局取保候审。
被告人王水明，男，1991年7月29日出生于江西省遂川县，汉族，文化程度初中，原系深圳市盛仕资产管理有限公司业务员，住江西省遂川县。因盗窃于2012年6月23日被广东省深圳市公安局宝安分局处行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月14日被宁波市公安局江北分局取保候审。
被告人李经伟，男，1990年9月10日出生于陕西省武功县，汉族，高中文化，原系深圳市盛仕资产管理有限公司业务员，住陕西省武功县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月14日被宁波市公安局江北分局取保候审。
被告人李国伟，男，1988年11月2日出生于陕西省武功县，汉族，中专文化，原系深圳市盛仕资产管理有限公司业务员，住陕西省武功县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月28日被宁波市公安局江北分局取保候审。
被告人罗惠元，女，1990年1月18日出生于陕西省武功县，汉族，大专文化，原系深圳市盛仕资产管理有限公司业务员，住陕西省武功县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月14日被宁波市公安局江北分局取保候审。
宁波市江北区人民检察院以甬北检公诉刑诉〔2017〕387号起诉书指控被告人朱育科、刘超飞、杨龙胜、张特、赵歆、王斌涛、王毓标、许华清、胡振富、王乾霖、石乐乐、金江、陈斌、李杰、严林、胡香梅、王水明、李经伟、李国伟、罗惠元犯诈骗罪，于2017年10月20日向本院提起公诉。本院于同年10月27日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市江北区人民检察院检察员俞某出庭支持公诉，被告人朱育科及其辩护人蔡纪平、被告人刘超飞及其辩护人朱小生、被告人杨龙胜及其辩护人王振勇、被告人张特及其辩护人舒辰、被告人赵歆、王斌涛、王毓标、许华清、胡振富、王乾霖、石乐乐、金江、陈斌、李杰、严林、胡香梅、王水明、李经伟、李国伟、罗惠元到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁波市江北区人民检察院指控：
2015年起，何某1（另案处理）通过多种途径先后接入江苏大圆银泰商品合约交易市场有限公司（以下简称“江苏大圆”）、湖南湘商商品交易中心有限公司（以下简称“湖南湘商”）、大连清源能源交易中心有限公司（以下简称“大连清源”）、四川润通现货交易市场有限公司（以下简称“四川润通”）设立的交易平台，2015年8月其注册成立深圳市盛仕资产管理有限公司（下称盛仕公司），招募员工在租用的位于广东省深圳市龙华新区油松科技大厦B515室、A1201室、A1209室，通过互联网招揽投资客户炒作原油指数、白银指数、新能源等交易品种。盛仕公司以黄某（另案处理）为副总经理，下设“曼巴”、“飞跃”、“战狼”等大组，每个大组设总监一名，同时下设多个业务小组，每组设组长一名、业务员若干，被告人朱育科及凌某、徐某（二人均另案处理）等人为总监，被告人刘超飞、杨龙胜、张特及陈某3、何某2（二人均另案处理）等人为组长，被告人赵歆、王斌涛、王毓标、许华清、胡振富、王乾霖、石乐乐、金江、陈斌、李杰、严林、胡香梅、王水明、李经伟、李国伟、罗惠元等人先后进入公司担任业务员。
2015年2月至2017年1月初，被告人朱育科、刘超飞、杨龙胜、张特及各小组业务员，在不具备现货交易专业知识的情况下，采用QQ查找或发送短信等方式，先以股民为目标，使用虚假的身份与不特定的股民进行联系并将其拉至公司建立的QQ群，雇用专业人员讲解股票知识，并授意铺垫现货知识，业务员操纵多个QQ号假扮客户在群里发言并伺机发布现货交易的假赢利单，以取得被害人的信任，逐步将被害人的投资目标转至现货交易。待被害人被诱骗在“湖南湘商”等平台开户后，由组长扮演“老师”的角色在群内发布操作建议，业务员假扮客户发言或与被害人私聊，吹捧所谓的“老师”，谎称自己炒现货已获高收益，从而进一步树立“老师”的权威，并利用现货投资存在高倍杠杆、交易手续费高、风险大、资金封闭流转等特点，鼓动被害人多投入资金并频繁操作，以赚取高额手续费分成、占有被害人的亏损款等。具体事实如下：
1.2015年2月至2017年1月初，被告人朱育科在担任业务员、组长、总监期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少215721.5元（币种为人民币，下同）。
2.2015年8月至2017年1月初，被告人刘超飞在担任业务员、组长期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少290000元。
3.2015年3月中旬至2017年1月初，被告人杨龙胜在担任业务员、组长期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少120000元。
4.2016年3月至2017年1月初，被告人张特在担任业务员、组长期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少80000元。
5.2015年9月至2017年1月初，被告人赵歆在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少50000元。
6.2016年2月至2017年1月初，被告人王斌涛在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少50000元。
7.2016年4月中旬至2017年1月初，被告人王毓标在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少35000元。
8.2016年3月下旬至2017年1月初，被告人许华清在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少30000元。
9.2016年5月至2017年1月初，被告人胡振富在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少29500元。
10.2016年5月中旬至2017年1月初，被告人王乾霖在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少23800元。
11.2016年8月至2017年1月初，被告人石乐乐在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少20000元。
12.2016年8月至2017年1月初，被告人金江在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少16500元。
13.2016年8月至2017年1月初，被告人陈斌在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少13000元。
14.2016年10月至2017年1月初，被告人李杰在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少11000元。
15.2016年10月至2017年1月初，被告人严林在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少10000元。
16.2016年10月中旬至2017年1月初，被告人胡香梅在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少9700元。
17.2016年7月底至2017年1月初，被告人王水明在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少8000元。
18.2016年8月至2017年1月初，被告人李经伟在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少7000元。
19.2016年11月至2017年1月初，被告人李国伟在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少3000元。
20.2016年12月至2017年1月初，被告人罗惠元在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少3000元。
2017年1月6日，警方将深圳市盛仕资产管理有限公司捣毁，现场抓获黄某、朱育科等一百余人，查扣大量涉案电脑主机、手机、笔记本等物品。
为证明以上事实，公诉机关向法庭提交了书证工资单、营业执照、企业变更（备案）登记申请书、公共信用信息资料、会员协议、客户协议书、合作协议、客户出入金明细表、兑换商品单、扣押清单、QQ号码文件夹截图、QQ信息截屏、身份证明、刑事判决书、释放证明书、到案经过、破案经过，证人汤某、欧某1、汪某、刘某、张某、叶某、周某等人的证言，被害人扶某、古某、吴某、殷某、郑某、李某1、陈某1、李某2、陈某2、李某3等人的陈述，被告人朱育科、刘超飞、杨龙胜、张特、赵歆、王斌涛、王毓标、许华清、胡振富、王乾霖、石乐乐、金江、陈斌、李杰、严林、胡香梅、王水明、李经伟、李国伟、罗惠元及同案犯黄某等人的供述和辩解，辨认笔录、搜查笔录等证据。公诉机关认为，被告人朱育科、刘超飞、杨龙胜、张特、赵歆、王斌涛、王毓标、许华清、胡振富、王乾霖、石乐乐、金江、陈斌、李杰、严林、胡香梅、王水明、李经伟、李国伟、罗惠元伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，其中朱育科、刘超飞、杨龙胜、张特、赵歆、王斌涛、王毓标、许华清犯罪数额巨大，胡振富、王乾霖、石乐乐、金江、陈斌、李杰、严林、胡香梅、王水明、李经伟、李国伟、罗惠元犯罪数额较大，均应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱育科、刘超飞、杨龙胜、张特在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人赵歆、王斌涛、王毓标、许华清、胡振富、王乾霖、石乐乐、金江、陈斌、李杰、严林、胡香梅、王水明、李经伟、李国伟、罗惠元在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人刘超飞、杨龙胜、赵歆、王斌涛、王毓标、许华清、胡振富、王乾霖、石乐乐、金江、陈斌、李杰、严林、胡香梅、王水明、李经伟、李国伟、罗惠元能如实供述自己的罪行；被告人金江系累犯，上述被告均应按不同犯罪情节承担各自刑事责任。
被告人朱育科对起诉书指控的罪名无异议，同时辩称其并非盛仕公司总监，而仅为“曼巴”组的大组长。其辩护人对起诉书指控的罪名无异议，另提出：1.朱育科并非总监，其在共同犯罪中未起到主要作用，本案主犯应为何某1、黄某等人，而非朱育科；2.朱育科违法所得金额较少，且其到案后能如实供述，在开庭时能自愿认罪，悔罪态度较好，恳请法庭从轻处罚。
被告人刘超飞对起诉书指控的罪名无异议，同时辩称：1.其违法所得金额并非29万元，实际到手仅为20万元左右，其有8万多元的工资、提成因被公安机关抓获而未实际发放到位；2.公安机关于2017年1月6日在盛仕公司实施抓获行动时，刘超飞未在现场，其从被告人王斌涛处得知该事后，主动赶回盛仕公司，配合了公安机关的抓捕行动，并如实供述了相关罪行，其行为应构成自首。其辩护人对起诉书指控的罪名无异议，另提出：1.刘超飞的职位比被告人朱育科低，公诉机关指控的违法所得金额却比朱育科高，不符合实际，刘超飞在侦查阶段曾供述其违法所得金额为29万元，该款项为其应得金额，非实际到手金额；2.刘超飞的家庭情况困难，其入职盛仕公司之初以赚钱养家为目的，主观恶性并不大，其为初犯、偶犯，到案后能如实供述，又当庭自愿认罪，恳请法庭从轻处罚。
被告人杨龙胜及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人另提出：1.杨龙胜在盛仕公司任小组长职务，该职务非属于高地位职务，也不能简单认定小组长即在共同犯罪中起到了主要作用，杨龙胜在本案中获益金额较少，参与的集团事务较少，在共同犯罪中仅起到了辅助、帮助的作用，应认定为从犯；2.杨龙胜在本案中存在坦白、认罪等情节，且其系初犯、偶犯，主观恶性小，恳请法庭从轻处罚。
被告人张特对起诉书指控的罪名无异议，同时辩称其并非小组长，也没有履行过小组长的职务。其辩护人对起诉书指控的罪名无异议，另提出：1.张特并非小组长，且其在共同犯罪中仅起到辅助、帮助的作用，应认定为从犯；2.根据相关法律及规范性文件规定，张特的犯罪数额应认定为“数额较大”，而非“数额巨大”；3.张特在本案中存在坦白、认罪等情节，且其系初犯、偶犯，主观恶性小，恳请法庭从轻处罚；4.张特刚结婚不久，小孩亦刚出生，其系家庭经济和生活支柱，对其轻判可减少家庭和社会负担。
被告人赵歆对起诉书指控的罪名无异议，同时辩称其违法所得金额不足5万元，且其主观上并无让客户亏损的故意。
被告人王斌涛、王毓标、许华清、胡振富、王乾霖、石乐乐、金江、陈斌、李杰、严林、胡香梅、王水明、李经伟、李国伟、罗惠元对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人胡香梅另提出，其曾协助公安机关规劝其他被告人归案，其行为应构成立功。
经审理查明：
2015年起，何某1（另案处理）通过多种途径先后接入“江苏大圆”、“湖南湘商”、“大连清源”、“四川润通”等公司设立的交易平台。2015年8月，何某1注册成立盛仕公司，租用位于广东省深圳市龙华新区油松科技大厦B515室、A1201室、A1209室，并招募员工通过互联网采取欺骗手段招揽投资客户炒作原油指数、白银指数、新能源等交易品种，以非法获取不正当利益。
盛仕公司以黄某（另案处理）为副总经理，下设“曼巴”、“飞跃”、“战狼”等大组，同时下设多个业务小组。被告人朱育科曾担任“曼巴”组的业务小组长和大组长，被告人刘超飞、杨龙胜、张特曾担任“曼巴”组业务小组长，被告人赵歆、王斌涛、王毓标、许华清、胡振富、王乾霖、石乐乐、金江、陈斌、李杰、严林、胡香梅、王水明、李经伟、李国伟、罗惠元等人先后进入公司担任业务员。
2015年2月至2017年1月初，被告人朱育科、刘超飞、杨龙胜、张特、赵歆、王斌涛、王毓标、许华清、胡振富、王乾霖、石乐乐、金江、陈斌、李杰、严林、胡香梅、王水明、李经伟、李国伟、罗惠元等，在不具备现货交易专业知识的情况下，采用QQ查找或发送短信等方式，先以股民为目标，使用虚假的身份与不特定的股民进行联系并将其拉至事先建立的QQ群，雇用专业人员讲解股票知识，并授意铺垫现货知识。业务员操纵多个QQ号假扮客户在群里发言并伺机发布现货交易的假赢利单，以取得被害人的信任，逐步将被害人的投资目标转至现货交易。待被害人被诱骗在“湖南湘商”等平台开户后，由组长扮演“老师”角色在群内发布操作建议，业务员假扮客户发言或与被害人私聊，吹捧所谓的“老师”，谎称自己炒现货已获高收益，从而进一步树立“老师”的权威，以此鼓动被害人多投入资金并频繁操作，从而赚取高额手续费分成。
具体如下：
1.2015年2月至2017年1月初，被告人朱育科在担任业务员、组长、总监期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少215721.5元。
2.2015年8月至2017年1月初，被告人刘超飞在担任业务员、组长期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少290000元。
3.2015年3月中旬至2017年1月初，被告人杨龙胜在担任业务员、组长期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少120000元。
4.2016年3月至2017年1月初，被告人张特在担任业务员、组长期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少80000元。
5.2015年9月至2017年1月初，被告人赵歆在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少50000元。
6.2016年2月至2017年1月初，被告人王斌涛在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少50000元。
7.2016年4月中旬至2017年1月初，被告人王毓标在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少35000元。
8.2016年3月下旬至2017年1月初，被告人许华清在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少30000元。
9.2016年5月至2017年1月初，被告人胡振富在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少29500元。
10.2016年5月中旬至2017年1月初，被告人王乾霖在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少23800元。
11.2016年8月至2017年1月初，被告人石乐乐在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少20000元。
12.2016年8月至2017年1月初，被告人金江在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少16500元。
13.2016年8月至2017年1月初，被告人陈斌在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少13000元。
14.2016年10月至2017年1月初，被告人李杰在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少11000元。
15.2016年10月至2017年1月初，被告人严林在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少10000元。
16.2016年10月中旬至2017年1月初，被告人胡香梅在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少9700元。
17.2016年7月底至2017年1月初，被告人王水明在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少8000元。
18.2016年8月至2017年1月初，被告人李经伟在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少7000元。
19.2016年11月至2017年1月初，被告人李国伟在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少3000元。
20.2016年12月至2017年1月初，被告人罗惠元在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得至少3000元。
2017年1月6日，公安机关在盛仕公司内抓获被告人朱育科、刘超飞、杨龙胜、张特，并当场查扣涉案电脑主机、手机、笔记本等物品。后，被告人赵歆于同年6月16日在深圳市宝安区汽车客运站被警方抓获；被告人王斌涛于同年4月6日向公安机关投案；被告人王水明、李经伟、罗惠元、王毓标于同年4月14日向公安机关投案；被告人许华清、李国伟于同年3月28日向公安机关投案；被告人胡振富于同年4月17日向公安机关投案；被告人王乾霖、李杰于同年5月10日向公安机关投案；被告人石乐乐于同年4月7向公安机关投案；被告人金江于同年5月10日向公安机关投案；被告人陈斌于同年4月10日向公安机关投案；被告人严林于同年3月29日向公安机关投案；被告人胡香梅于同年3月23日向公安机关投案。
另查明：被告人金江因犯寻衅滋事罪于2016年3月22日被江西省莲花县人民法院判处有期徒刑八个月，同月25日刑满释放。
以上事实，有公诉机关、辩护人提交，并经庭审质证，本院确认的下列证据证实：
1.同案犯黄某的供述，证明其与何某1系朋友关系，后者于2015年设立了盛仕公司，而黄某自盛仕公司设立之初即在该公司担任小组长职务，后又升任为大组长、总监。盛仕公司主要业务为对接“江苏大圆”、“湖南湘商”、“大连清源”、“四川润通”等平台，并招揽客户炒作原油指数、白银指数、新能源等交易品种。盛仕公司业务员往往采用在其他QQ群发布股票广告，或以发短信、QQ查找、加微信等方式与其他股民建立联系，将客户拉入至盛仕公司的QQ群，再雇用专业人员讲解股票知识，而业务员则利用“马甲”QQ号假扮客户在群里发布现货交易盈利信息，逐步将被害人的投资目标转至现货交易。待客户在现货交易平台开户后，各个组长扮演“老师”在QQ群内发布操作指令，业务员则继续扮演客户、发布虚假投资盈利信息等塑造“老师”权威，诱使客户在现货平台上多投资、多交易。盛仕公司的盈利来源于客户操作的手续费提成及客户亏损的投资款，不同成员可获得不同金额提成。客户亏钱越多意味着公司赚钱越多，而盛仕公司的客户鲜有盈利者。
2.被告人朱育科的供述，证明其于2014年5月起至何某1经营的公司上班，后进入盛仕公司工作前后担任业务员、组长及“曼巴”组大组长职务，案发前负责管理杨龙胜、刘超飞、张特三个业务小组。盛仕公司的老板为何某1，该公司主营业务为对接“江苏大圆”、“湖南湘商”、“大连清源”、“四川润通”等平台，招揽客户炒作原油指数、白银指数、新能源等交易品种。朱育科会将部分有股民背景的客户资料交给业务员，由业务员将客户拉入盛仕公司的QQ群，并劝说客户前往直播平台听公司聘用的“老师”讲授股票、现货投资知识。待客户被逐渐吸引至现货交易市场，朱育科则从直播平台将“老师”发布的操作指令发送给各小组长，小组长则假扮“老师”在QQ群内发布操作指令，各业务员继续在QQ群内假扮客户、发布虚假投资盈利信息，诱使客户在现货平台上多投资、多交易。如客户交易越多，则朱育科等人的手续费提成越多。其在盛仕公司工作期间的固定收入和提成收入为二十多万。
3.被告人刘超飞的供述，证明其于2015年10月经被告人朱育科介绍进入盛仕公司工作，2016年从业务员升任为“曼巴”大组的小组长，负责管理其小组的被告人王斌涛、石乐乐、李经伟、陈斌、许华清、王乾霖、金江、李杰等业务员。盛仕公司的老板为何某1，该公司主营业务为对接“江苏大圆”、“湖南湘商”、“大连清源”、“四川润通”等平台，招揽客户炒作原油指数、白银指数、新能源等交易品种。被告人刘超飞组下的业务员平时通过QQ查找或通过总监或老板提供的手机号码查找匹配的QQ号等方式，将客户拉入小组所建立的QQ群内，并用其他QQ号假扮普通股民，劝说客户前往直播平台听公司聘用的“老师”讲授股票、现货投资知识。“老师”短时间讲授股票知识后，会鼓动客户投资现货市场。而业务员则继续假扮客户，用虚拟账户的盈利单截图鼓动客户开设“湖南湘商”等现货交易平台开户。待客户开户完成后，被告人刘超飞等小组长假扮“老师”在QQ群内发布指令指引客户操作，而各业务员继续在QQ群内假扮客户、发布虚假投资盈利信息，使客户相信可在该平台获得大量盈利，以此促使客户多交易、多投资，并在客户亏损时进行适当安抚。其在盛仕公司工作期间的固定收入和提成收入近三十万。
4.被告人杨龙胜的供述，证明其自2015年3月进入何某1经营的公司上班，后担任盛仕公司“曼巴”大组的小组长，负责管理其小组的被告人王水明等业务员。其所在的小组以QQ查找、微信搜索、群发短信等方式搜索具有股民背景的客户，以“白富美”等虚假身份与客户进行联系，进而将客户拉至被告人杨龙胜所建立的QQ群，并推荐客户前往直播平台听“老师”传授股票、现货投资知识。期间，其组员会假扮客户发布虚假的现货交易盈利信息，配合“老师”鼓动客户至“湖南湘商”等现货交易平台开户。如客户有意开户，杨龙胜则冒充现货交易平台的“开户专员”替客户开户，此后又假扮“老师”在QQ群内发布操作指令，促使客户多交易、多亏损，以获得高额手续费提成。盛仕公司上下成员都知道这种业务模式是诈骗行为，被告人朱育科也曾向杨龙胜告知过法律风险，且据杨龙胜了解，盛仕公司与客户实际为对赌关系，即公司盈利部分来源于客户亏损，老板和总监另可获得这部分亏损收益。其在盛仕公司工作期间的固定收入和提成收入近十二万。
5.被告人张特的供述，证明其经刘超飞介绍于2016年3月进入盛仕公司工作。盛仕公司的业务模式为：业务员通过QQ查找、购买股民信息等方式寻找客户，将客户拉入小组建立的QQ群，并鼓动客户去直播平台听“老师”授课，业务员则假扮客户发布虚假盈利单，骗取客户对“老师”的信任，营造现货交易容易盈利假象，诱使客户在网络上开设现货交易平台账号。而被告人张特等小组长则冒充现货交易平台的“开户专员”替客户开户，假扮“老师”在QQ群内发布操作指令，促使客户多交易、多亏损。盛仕公司的客户鲜有盈利者，客户交易的手续费和亏损最终被公司赚走，但仅有总监以上人员才能分配客户亏损金额。其在盛仕公司工作期间的固定收入和提成收入近八万。
6.被告人赵歆的供述，证明其于2015年10月进入盛仕公司担任业务员。盛仕公司在赵歆入职之初即对其进行了拉客户、鼓动客户多入金、多操作等内容的培训，但不包括股票、现货知识。公司在培训时曾告知赵歆该工作存有法律风险，并教授了规避方法。此后赵歆利用多个QQ号、采用多种途径将不特定客户拉入至公司所建立的QQ群。群里则有人鼓动客户去直播平台听课，平台“老师”又鼓动客户去现货交易平台开户，并指导客户交易。期间，被告人赵歆在QQ群及直播平台上假扮客户，发布虚假赢利单、吹捧“老师”，并在客户亏损时作适当安抚，目的是促使客户频繁交易，从而赚取交易手续费提成。其在盛仕公司工作期间的固定收入和提成至少五万元。
7.被告人王斌涛的供述，证明其于2016年3月进入盛仕公司担任业务员，组长为被告人刘超飞。其进入公司之初，组长曾对其进行如何拉客户、“忽悠”客户多入金、多操作等内容的培训，并教授规避法律风险方式。该公司业务员通常通过QQ查找或老板提供的股民手机号码匹配查找QQ号码等方式寻找客户资源，并将客户拉入至公司所建立的QQ群。业务员进而在QQ群里假扮客户，发布虚假赢利信息，鼓吹“老师”投资能力，配合“老师”诱骗客户在现货交易平台开户。待客户投入资金后，业务员则继续当“托”，促使客户多操作、多投入，从而赚取交易手续费提成。其在盛仕公司工作期间的固定收入和提成至少五万元。
8.被告人王毓标的供述，证明其于2016年4月进入盛仕公司担任业务员。其进入公司后，被告人朱育科曾对其进行如何拉客户、如何操作等培训，并教授了如何规避法律风险。此后，王毓标拥有50多个QQ号，并通过朱育科提供的手机号码查找QQ等方式添加不特定客户到公司QQ群，朱育科则在QQ群里假扮“老师”推荐股票，其他业务员伺机当“托”鼓吹“老师”，并宣称盈利，鼓动客户至直播平台听课。在取得客户充分信任后，朱育科假扮直播平台“老师”称炒新能源可赚取高额利润，诱骗客户去找朱育科扮演的“开户专员”开户，其他业务员则再次鼓吹虚假的盈利信息，鼓动客户入金、多交易。其在盛仕公司工作期间的固定收入和提成至少35000元。
9.被告人许华清的供述，证明其于2016年3月进入盛仕公司担任业务员，组长为被告人刘超飞。其进入公司后，刘超飞等人曾对其进行培训，教授如何拉客户、与客户培养感情、“忽悠”客户投资新能源等。其通过刘超飞提供的QQ号等加客户为好友，并将客户拉到公司QQ群，又假扮客户身份，配合组长将客户诱骗至直播平台听“老师”授课。在客户在现货交易平台投资亏损后，其又假扮客户安慰客户，鼓励客户再次投资。其在盛仕公司工作期间的固定收入和提成至少3万元。
10.被告人胡振富、王乾霖、石乐乐、金江、陈斌、李杰、严林、胡香梅、王水明、李经伟、李国伟、罗惠元的供述，证明各被告进入盛仕公司工作的时间及职务，且各被告曾多途径将客户拉到公司QQ群，又假扮客户身份，采用发布虚假赢利单、伺机鼓吹“老师”等方式，鼓动客户至现货交易平台开户，并诱骗客户多入金、多交易，以及各被告人因此获利情况。
11.被害人扶某、古某、吴某、殷某、郑某、李某1、陈某1、李某2、陈某2、李某3的陈述、报案书、QQ号码文件夹截图、QQ信息截屏，证明扶某等被害人因盛仕公司工作人员诱骗、鼓动而参与交易现货，最终导致大量亏损。上述被害人的陈述与上述同案犯、被告人的供述相互印证。
12.证人汤某[其为深圳鸿升享通科技信息咨询有限公司（以下简称鸿升享通公司）法定代表人]的证言及辨认笔录，证明其于2015年经何某1协助注册成立鸿升享通公司，该公司主营业务为开发客户至平台开户投资，以赚取交易的手续费等。该公司实际控制人为何某1，其保管了公司的工商登记证书、印章及对公账户U盾等，并使用公司的“湖南湘商”会员平台。除此之外，何某1还使用盛仕公司的名义开发业务，先后接入了“江苏大圆”、“湖南湘商”、“大连清源”、“四川润通”等现货交易平台。公司与“湖南湘商”的利润分配：手续费是公司拿66.60%，平台拿30%；头寸（即客户亏损款）是公司拿70%，剩余30%留给平台用于在E得网上客户积分兑换商品。公司与“大连清源”、“四川润通”的利润分配：手续费是平台拿30%，剩余70%中的80%归公司、20%归会员单位；头寸是公司拿75%，剩余25%归会员单位和平台。
13.证人欧某1（其为“湖南湘商”总经理）的证言，证明“湖南湘商”于2014年9月正式挂牌经营，交易商品包括白银、铜、铂金、钯金、原油指数等。客户在平台上通过对相关指数走势的预判来获得投资盈利，若亏损则平台会将客户亏损部分以1:1的形式转换成E得网网上商城的购物积分，可供客户自行选择商品兑换。交易中心采取会员制，由会员单位发展客户。会员单位收入来源有二，一是客户交易手续费的75%，二是客户亏损额兑换成积分，用积分购买商品的价差款。客户积分的有效期限为一年，到期后将清零，清零后的积分将以1:1的比例兑换成现金返还给会员单位。客户亏钱，会员单位才能赚钱。平台资金是封闭的，只在客户、平台、会员单位、E得网之间流转。其中0088编号会员单位是鸿升享通公司。
14.证人汪某、张某、刘某（均为“大连清源”工作人员）的证言，证明“大连清源”于2016年10月上线，交易品种为成品油、沥青、烷烃等能源产品指数，交易中心不直接发展客户，由会员单位进行推广开发客户。客户在平台内交易的手续费为交易金额的万分之十二，其中手续费30%归交易中心，剩余70%归会员单位。客户亏损部分，即“头寸”，也归会员单位。会员单位通过平台与客户“对赌”，客户买对价格走势就盈利，反之就是亏损。客户亏损即会员单位盈利。其中汪某作为“大连清源”法定代表人证实，到2016年12月公司收到了很多关于107号会员单位的投诉，主要涉及客户亏损严重、存在误导客户的情况。
15.证人叶某（其为“四川润通”工作人员）的证言，证明“四川润通”于2016年11月成立事业二部，主营白银、铜、PVC等现货交易。该公司与会员单位合作，由会员单位开发客户在平台上进行现货交易。客户在平台内交易的手续费为每一手单向收取交易额的万分之五，其中手续费30%归交易中心，剩余70%归会员单位。会员单位利润来源有四块：客户手续费的70%、点差、仓息、头寸。头寸是指客户亏损部分资金，该部分全部返还给会员单位。会员单位唯一的亏损项目就是客户的盈利。平台资金是封闭的，只在客户、平台、会员单位之间流转，没有外联到国际市场。
16.证人周某（其为“江苏大圆”工作人员）的证言，证明江苏海通贵金属有限公司是“江苏大圆”平台的121编号会员单位，主要合作投资白银、沥青现货产品。客户在平台内交易的手续费为万分之十，其中平台收取万分之三、会员单位收取万分之七。客户亏损掉的钱全都是会员单位拿走。
17.会员协议、客户协议书、合作协议、客户出入金明细表、兑换商品单，证明盛仕公司在“江苏大圆”、','2018-10-03
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