广东省深圳市宝安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）深宝法龙刑初字第281号
公诉机关深圳市宝安区人民检察院。
1、被告人朱梦灵，男，1987年11月29日出生，汉族，中专文化，户籍地广东省韶关��武江区。
辩护人康云飞，广东普罗米修律师事务所律师。
2、被告人赵学松，男，1985年12月24日出生，汉族，专科文化，户籍地山东省德州市宁京县。
辩护人何明，广东君孺律师事务所律师。
3、被告人吴鸿斌，男，1986年12月1日出生，汉族，专科文化，户籍地广东省湛江市遂溪县。
辩护人左怀球，广东鹏浩律师事务律师。
4、被告人钟长俊，男，1987年9月15日出生，汉族，高中文化，户籍地江西省安远县。
辩护人张学贵，广东昌宏律师事务所律师。
5、被告人李夢（梦），女，1993年2月12日出生，汉族，中专文化，户籍地河南省罗山县。
6、被告人刘桂方，男，1988年4月29日出生，汉族，初中文化，户籍地湖湖南省耒阳市。
7、被告人黄葵煜，男，1992年10月9日出生，汉族，专科文化，户籍地广东省惠来县。
辩护人王继来，广东金卓越（深圳）律师事务所律师。
上列七名被告人均因涉嫌诈骗于2014年6月30日被羁押，2014年7月1日被刑事拘留，2014年8月6日被逮捕。现均押于深圳市宝安区看守所。
8、被告人陈彦铭，男，1986年9月3日出生，汉族，高中文化，户籍地广东省茂名市电白县。因涉嫌诈骗于2014年6月29日被羁押，2014年6月30日被刑事拘留，2014年8月6日被逮捕。
辩护人林惠晖，广东淳锋律师事务所律师。
公诉机关以深宝检公一刑诉〔2015〕395号起诉书指控被告人朱梦灵、陈彦铭、赵学松、吴鸿斌、倪森、钟长俊、李夢、刘桂方、黄葵煜犯诈骗罪，于2015年2月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年4月8日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员魏忠川出庭支持公诉，被告人朱梦灵、陈彦铭、赵学松、吴鸿斌、倪森、钟长俊、李夢、刘桂方、黄葵煜及各辩护人均到庭参加诉讼。审理过程中，因部分事实不清，本院于2015年4月20日建议公诉机关补充侦查，公诉机关于2015年4月28日建议本院延期审理。2015年9月2日本院向深圳市中级人民法院申请延长审限三个月。2015年10月18日公诉机关向本院申请撤回对被告人倪森的起诉，本院于2015年11月3日裁定准许撤诉。现已审理终结。
公诉机关指控：深圳观之茗贸易有限公司和深圳麦某电子商务有限公司（以下简称观之茗和麦某）未获取深圳市人民政府金融发展服务办公室批准现货交易，通过购买软件研发公司的市场行情走势软件，在不受市场供求关系影响的情况下，人为操纵行情走势，并由代理商指导客户反向操作，从而骗取客户的钱财。
2013年4月份开始，被告人朱梦灵、陈彦铭及犯罪��疑人黄致德（另案处理）同蒋丽军（另案处理）商议，代理蒋丽军等人控制的观之茗和麦某茶叶现货交易。之后，朱梦灵、陈彦铭、黄致德接手张宇聪的广州辉亚商务有限公司（以下简称辉亚公司），并于2013年6月中旬和7月代理观之茗和麦某的茶叶现货市场，分配的帐户席位号以“3015”和“6014”数字开头。三人招募被告人赵学松、吴鸿斌等人担任业务经理，被告人钟长俊、李夢、刘桂方、黄葵煜等人为业务员。业务员骗得被害人确认投资后，业务经理就指导客户在富远电子交易平台开设帐户和绑定易极付支付平台。朱梦灵从蒋丽军等人透露的人为操作设定的未来现货必然行情（升或者跌），让业务经理传达给业务员，业务员再告知被害人反向操作，使得被害人大量亏损，被害人亏损的资金会由第三方支付平台易极付转给观之茗及麦某。观之茗及麦某同辉亚公司再���行一次虚假交易，将资金返还给该公司。该公司一般获得被害人亏损资金的60%或者65%，业务员获得7%-20%，业务经理获得5%-8%，剩余的由朱梦灵、黄致德及陈彦铭在扣除日常开支以外平分。
被告人朱梦灵、陈彦铭的涉案金额为4,748,254元（币种人民币，以下均同），被告人赵学松涉案金额为536,157元，被告人吴鸿斌涉案金额为26,354元，被告人钟长俊的涉案金额为7,100元，被告人李夢的涉案金额为14万元，被告人刘桂芳的涉案金额为12万元，被告人黄葵煜拨打诈骗电话超过500人次。
为支持指控，公诉机关当庭出示了相关证据予以证实，据此认为被告人朱梦灵、陈彦铭、赵学松、吴鸿斌、钟长俊、李夢、刘桂方、黄葵煜的行为均已构成诈骗罪，并提请本院依法惩处。
上列八名被告人对起诉书指控罪名均无异议并自愿认罪，��分被告人对指控个人涉案金额提出异议。
各辩护人均提出的辩护意见包括：本案是单位犯罪，且应当以非法经营罪定罪量刑；在案被告人的行为仅为“观之茗”和“麦某”等市场起到代理市场、引导客户开户等辅助作用，均应当认定为从犯。
辩护人康云飞辩称指控的犯罪金额根据的席位号并非辉亚公司专有，且被害人的亏损包括其自行操作部分，不应计入犯罪金额。
辩护人林惠晖辩称被告人陈彦铭在涉案两平台上获利仅为十几万，指控金额不应当包含正当的获利；陈彦铭归案后检举揭发同案犯林紫玉、杜剑平的行为，属有立功表现。
辩护人何明辩称被告人赵学松所供述的获利并不是在公诉机关指控的涉案两平台上的获利，起诉书指控涉案金额不正确。
辩护人左怀球、张学贵辩称被告人吴鸿斌和钟长俊在本案中起��要作用，系从犯，请求对其从轻判处。
辩护人王继来辩称没有充分证据证明被告人黄葵煜实施了具体诈骗行为或骗得他人财物，且其在本案中起辅助作用，系从犯，请求对其从轻判处。
经审理查明：2013年4月，被告人朱梦灵、陈彦铭及犯罪嫌疑人黄致德同蒋丽军商议，代理蒋丽军等人操纵下的观之茗和麦某茶叶现货交易并约定客户亏损金额按65%返还给朱梦灵三人。之后，朱梦灵、陈彦铭及黄致德便接手张宇聪的辉亚公司，并于2013年6月中旬开始代理观之茗和麦某的茶叶现货交易，使用账户席位号为3015与6014数字开头。三人招募被告人钟长俊、李夢、刘桂方、黄葵煜等人为业务员，分别由被告人赵学松、吴鸿斌作为业务经理带领。朱梦灵等人大量购买公民个人信息，由业务员通过电话或QQ联系方式，以有内幕行情的说法诱使被害人到观之茗和麦���市场开户投资。一旦被害人确认投资，业务经理便指导客户在富远电子交易平台开设账户并将被害人银行卡绑定重庆易极付科技有限公司旗下的易极付平台，由第三方平台转账来伪装系正规交易。观之茗和麦某所提供的市场行情并不受客观商品交割涨跌或经济规律调整，而是由蒋丽军等人在后台进行操作。朱梦灵等人提前从蒋丽军处得知未来现货行情，并在被害人交易过程中，由业务员与业务经理故意诱导被害人加大投入并反向操作，使其巨额亏损。此亏损金额会通过易极付转给观之茗与麦某提前设定的账户。然后观之茗与麦某再通过虚假交易将约定比例的资金返还给辉亚公司。该公司中业务员抽成7%-20%，业务经理抽成5%-8%，剩余的由朱梦灵、黄致德及陈彦铭在扣除日常开支以外平分。
经核算，已报案的十八名被害人受骗金额分别为：杨��文39,688元、潘某69,130元、陈某25,237元、朱某红102,211元、吴某达107,500元、赖某79,030元、崔某虎88,722元、肖某71,502元、吴某龙20,000元、张某良174,970元、艾某福142,990元、赵某江426,119元、李某友846,900元、赵某军168,411元、宋某昌149,340元、肖某76,550元、徐某波214,993元、许某140,430元。总金额为2,943,723元。其中被告人赵学松所带领团队在2013年7月份诈骗客户亏损金额为536,157元。
另查明，被告人朱梦灵、陈彦铭家属分别于2015年4月11日和2015年4月10日各退赔被害人许某损失5万元，被告人赵学松家属于2015年4月10日退赔被害人许某损失1万元，均取得谅解；被告人吴鸿斌家属于2015年4月15日向本院退缴赃款26,354元；
认定上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
一、被告人供述与辩解：
1、朱梦灵：2013年3、4月份开始，我和黄致德、陈彦铭��广州梅花园附近挂靠注册了一个专门做现货的电子商务公司，每个人的股份各占三分之一，我们通过市场人为操作控制他们设置好的平台软件诈骗客户的钱财。
我负责财务、后勤还有日常的生活中的人员及偶尔联系上家。陈彦铭主要负责维护客户关系，管理公司的业绩还有联系上家，黄致德主要负责整体业务和培训业务员及联系上家。其中业务经理有赵学松、杨华、吴鸿斌。每个业务经理下面各有五六中业务员。
我们应客户要求提供重庆的易极付作为第三方支付平台，客户的亏损易极付会返现60%至65%给我们。业务员根据业绩提成，大约在7%至20%之间，经理是5%至8%，偶尔会给10%，剩余的我和黄致德、陈彦铭平分。我一共获利大约50至70万之间，其中一部分钱买了一辆吉普车（指南者，车牌粤Ａ×××××），一部分用于生活消费。
我们每天向新开的客户提供买入卖出点，先让客户小赚点，这样客户多次看到我们提供的买入卖出点准，便相信了我们，等到客户资金加大后，我们便让其反向操作。同时我们这个平台通过特别的软件的处理，是没有止损的，也就是客户可以在很短时间内亏损完所有投进的钱。只要客户的保证金不够10%至20%时，就会被强行平仓。我们所代理的市场有观之茗，获利具体多少钱我不记得。鑫浩市场获利60万元左右，麦某获利80万元，润达平台获利30万元左右。还有其他的各类大小的平台等等，具体获利我不清楚。
市场一般有两种，一种相对比较正规的，还有就是不正规的平台。正规的平台我们就赚点手续费，不正规的平台我们主要是通过赚取头寸（返佣）的方式来赚取客户亏损的钱的。据我所知，鑫浩市场、麦某、观之茗等是不正规的��场，湖南润达市场可能是正规的。客户亏损的钱有65%到我们提供的张宇聪两个银行卡上（卡号分别是：62×××19，44×××70）和陈彦铭的银行卡上。然后我会根据员工业绩发工资。
业务员工资计算的方式有两种，一种是底薪1500+业绩乘以7%，另外一种是业绩乘以15%到20%，客户亏损额在10万以下就按15%算，10万至15万按16%算，15万至20万按18%算，20万以上按20%算。业务员招聘进公司工作过一段时间之后心里都会知道公司是通过人为操作骗取客户钱财，但是觉得赚钱比较快和多，都会继续做下去。业务经理是负责公司的一个业务团队，要给业务员培训，教业务员如何跟客户沟通，而且每个月到发工资的时候，我会跟员工具体解释拉的客户亏损了多少钱，然后当场计算业务员的工资，所以业务员不可能不知道我们公司的内幕。公司除了���、黄致德、陈彦铭外还招了赵学松、吴鸿斌两个业务经理。
公司使用的电话号码是（020）666或626开头。
2、陈彦铭：称建立的公司都是假的，不用自己的真实身份注册，没有正常的经营。我在该公司负责日常管理，公司的实际大老板是朱梦灵，他负责与市场联系，市场每天的价格走势还有开收盘概况他是知道的，黄致德管理整体业务，客户组经理分别是赵学松、杨华、吴鸿斌，这三个业务经理每个经理下面有五至七名业务员。
关于公司运营收益模式及参与的平台具体情况同朱梦灵供述一致。承认通过代理这些不正规的市场，大概有获利70万元。个人qq号码是43×××56，客服qq名字是lura，号码是442928870，另一个我和黄致德共用的qq号码是13×××50；朱梦灵用的qq名字是雄火，号码是2726818097，他还有一个qq名字是海盗船，号码是93219456；杨华的qq名字是财源滚滚，号码是1735538061，赵学松的qq号码我不清楚，我们最近联系的一个市场客服的qq名字是一帆风顺，号码是2657271534。
我们辉亚公司只是观之茗和麦某两个市场其中的一个代理，我们公司所对应的观之茗和麦某的编号分别是3015和6014开头的，也就是说这两个开头的客户都是我们公司的。经理和老业务员都是知道公司通过人为操作的软件代理客户进行反操作来骗取客户的钱，我们公司的业务员都知道只有多拉客户，客户多亏了钱，自己的提成和工资才高。还有到快发工资的前几天，朱梦灵会把和业务员一个一个叫到他的办公室，跟他们核对自己的所做的业绩，会给他们看自己团队让客户亏损的钱。李夢、杜剑平、尹秋霞、黄葵煜、钟长俊等人都是老业务员。业务员黄葵煜是黄致德带过来的，黄致德当时带了李丹、黄秋莲、李夢、尹秋霞、杜剑平��赵学松等十多人。
我知道的有张宇聪、林伟彬、万东海、杨沛琦、朱金辉等人的建行卡，朱梦灵手上还掌握着其他卡我就不清楚了，万东海是我的朋友，杨沛琦是我的表哥，是朱梦灵找到我说公司需要银行卡我找他们帮我办卡然后交给朱梦灵。张宇聪、林伟彬是朱梦灵的朋友，他们的卡也是给朱梦灵用，朱金辉是朱梦灵的亲弟弟，听说朱梦灵骗到的钱都转到他堂哥那里去了，由他堂哥拿去放贷。我的分成主要是朱梦灵通过万东海的建行卡给我打的钱，也有林伟彬和张宇聪的建行卡打过来的，我得了70-80万元。
3、赵学松：公司实际控制人是朱梦灵、陈彦铭、黄致德。自己主要负责给客户签订合同，教客户如何绑定银行帐户。朱梦灵主要负责与市场交接，陈彦铭和黄致德主要负责教客户实际操作的流程，业务员帮客户开户。客户组业务经理有我、��华、吴鸿斌，我们三个业务经理每人下面有五至七名业务员，我带的业务员有刘桂芳、李夢、黄秋莲、杜剑平、黄葵煜。通过这些不正规的平台，我在里面做业务经理到现在大概分得有10余万。
李夢拉了七八个客户，资金都是2万至5万的，每个月拿三四千左右。黄葵煜的能力较差，拉了四五个小客户，基本上只拿底薪。刘桂芳6月份入职至12月份在吴鸿斌的团队，直到2014年1月才加入我的团队，拉了七八个客户，平均工资有7000多元，多的时候有2万多元。
4、吴鸿斌：老板朱梦灵知道价格的涨跌情况。但是具体他们是通过那么手段来控制价格涨跌的，我就不清楚了。老板也不会跟我们讲得那么仔细，只是模糊的告诉我，只要客户亏损了，我们就有钱赚。平时客户交易操作买涨还是买跌是由公司的陈彦铭和黄致德具体去指导客户的。我是不会用手机跟��户沟通的，都是用公司的座机020-2980****来跟客户沟通。我用的都是刘经理这一称呼。我组内现在有三名业务员翁华、陈大河、廖燕燕，我是代理组长。
2013年5月份我工资有3000多，6月份工资有3900多。公司座机号有以622开头，也有以2980开头。
5、黄葵煜：我和李夢是男女朋友关系，当时李夢就在这家公司上班，到了2013年6月份的时候，李夢介绍我进入这家公司上班。我属于业务员，归赵学松管理，赵学松给了我一张话术单和写满电话的纸，然后就让我按照话术单上面的内容逐个按电话打过去。我起名字叫王鑫，赵学松经常指导一下话术单的使用。如果有客户有兴趣的话，我就把号码记下来，然后递交给赵经理，由经理跟进这个客户。赵经理一般是隔天再回电话给我交上去的有意向的客户，如果客户这时候心动的话，赵经理就加对方的qq，然后发一个行情和操作软件给客户。
我们是每个月10号发工资的，这时老板朱梦灵会把我们一个个叫进老板办公室里面，然后在电脑上给我我们看业绩，我看见上面显示的业绩也就是客户亏损的钱。我能力有限就领取基本工资，我们组的业务员有我、杜剑平、黄秋莲、李夢、刘桂方。我每天拨打电话约20个，一个月平均有300个电话，在这家公司做了大概六七个月，累计起来大约1200个电话。一般自己使用的名字是真名或者叫小黄。
6、钟长俊：我是业务员，平时是负责打电话，电话号码是写在一张纸上的，我们按照一张华哥（华杨易）发给我的一些包括话术单的相关资料去和客户聊，我们没有专门培训，平时有小组会和公司会议，可以在会议上提出问题，由华哥解答，公司会议是由佚名姓陈的老板来解答。所有的操作由华哥来执行，一般来说，客户不管前面赚多少钱，只要亏损一次，基本上就会把本钱和前面赚的钱全部亏损掉，总体来说都是亏损的，但是我一般让他们找经理，让经理给他们解释。只知道客户亏损越多，公司的业绩越好，我的提成也越高。
自己总共领取了约11000元工资，发展了四个客户，有一个客户亏损了约4万元。
7、李夢：我是属于赵学松管理的，公司的老板是朱梦灵、陈彦铭，他们给我一张列满电话号码的纸张，并给我一张话术单作为参考，按照上面打电话给客户，如果有意向的话，我就跟对方说做现货的话要开户，需要提供身份证还有银行卡号，我随后把这些资料交给前台。赵学松的下属有我、杜剑平、黄秋莲、黄葵煜、刘桂方；吴鸿斌的下属有陈大河、廖艳艳（燕燕）还有两名其不知道的男子。之前有个叫徐倩影的同事告诉我公司通过操作现货的涨跌来骗取客户的钱，我没��过，也就没有上心。
8、刘桂方：称从涉案公司领取工资约4万元，总共开发了三四个客户，客户亏损的多，自己工资才高。只记得公司座机尾号为9989。
二、被害人陈述：
1、杨某文：2013年5月中旬，一自称广州农产品代理商的“张艳”通过电话向我介绍现货交易，保证可以赚钱。2013年6月29日，“张艳”让我通过“富远电子交易平台”跟着做深圳观之茗项目，一开始我只投了1,111元，每次能赚几十元。几次后，“张艳”要我加到4,000元，几次操作后亏了1,100元，我觉得有失误是正常的没在意。2013年7月17日，“张艳”电话通知我说观之茗内部信息的合同到期不做了，要求我退出观之茗，后游说我加入麦某。7月23日我账面资金增加到33,000元，老师通知我操作“火青”品种，不到几分钟，他们突然反向操作，“火青”品种暴跌，让我资金损失93%以上。2013年7月24日12时许，我发现早已被强行平仓，我立刻跟他们联系，发现他们已将我QQ列入黑名单，不能操作，软件也不能操作。我被骗了31,000元。易极付账户显示亏损金额为39,688元。
张艳的qq是91×××88，手机是131××××3261，刘老师电话020-627××××3、6173×××0、6665×××1、2899×××9。
2、潘某：2013年6月3日，我接到一自称南方咨询投资有限公司叫杨思华的女子电话，向我介绍农产品现货投资，杨思华让自称钟国强的人帮我开了户，钟国强让自称吴意阳的老师指导我炒农产品现货，一开始我赚一二百元每天。后我按吴意阳的指导炒亏了约45,000元，吴意阳叫我跟金涛，说金涛是南方咨询公司的总监，实力强。后金涛与我联系，再存约45,000元进去。7月1日，我在金涛的指导，赚了五六千元。7月2日，金涛叫我再次下单，下完单后，就被全部平仓了，亏了45,000元。后跟金涛、吴意阳、杨思华联系过几次后，后来都联系不上。几天后，观之茗的平台关闭了。我亏了约90000元。易极付账户显示亏损金额为69,130元。
杨思华的qq号码是25×××49，我的qq号码是10×××10。钟国强的电话是：020-3179****。吴意阳号码是020-66631107、qq号码15×××63。金涛电话是020-3184****。
3、陈某：2013年5月，我接到一自称广州南方咨询投资有限公司投资顾问蔡小姐的电话，我开户后，一自称吴老师的指导我投资，第一次投了3,000元，赚了两百多元，第二次投了5,000元，赚了三百多元。吴老师知道我要投一笔大数目才会赚得多，后我投了19,000元，亏得只剩几十元。吴老师后来解释操作失误，让金总监指导我，在金总监的指导下，我第一次投了2,000元、第二次投了5,000元，都赚钱了。第三次我投了10,000元全亏，我打算联系他们时，发现��法联系上。我是观之茗的平台上炒现货的。我被骗了28000元。易极付账户显示亏损金额为25,237元。
4、朱某红：2013年6月初，接到小黎电话（020-666××××7）诱导我做观之茗平台农产品投资，先后被骗约10万元。易极付账户显示亏损金额为102,211元。
5、吴某达：2013年6月中旬，接一广州男子电话（020-290××××7）诱导我做观之茗平台农产品投资，先后被骗约10.7万元。钱是转到重庆易极付科技有限公司。易极付账户显示亏损金额为107,500元。
6、赖某：2013年6月底，我接到一个020广州固定电话，对方自称是小刘（男），游说我做观之茗平台农产品现货投资，先后被骗约7.5万元。亏损的钱转到易极付支付平台。易极付账户显示亏损金额为79,030元。
7、崔某虎：2013年6月初，接一广州叫汪丹的女子电话诱导我做观之茗平台农产品投资，先后被���约8.8万元。易极付账户显示亏损金额为88,722元。
8、肖某：2013年6月-7月，接到一个020广州固定电话诱导我做观之茗平台农产品被骗71,514元，业务员自称林楚（女），电话是130××××4945，吴老师的电话是020-6660****。易极付账户显示亏损金额为71,502元。
9、吴某龙：我在2013年3月份，认识一个网友（女），我们聊了两个月后，她推荐我玩“现货”，在也指导操作下我亏了很多钱后，又有一名男子自称周俊杰137××××2267联系我，让我他买卖现货，说承诺我把亏掉的钱赚回来，后又导致我继续亏掉很多钱，这些损失在我的银行卡交易流水中全能证实，经计算，自己共投入177,263元。易极付账户显示亏损金额为20,000元。
10、张某良：2013年6月一名叫“小王”陌生电话（182××××4494）打给我，说他们公司花巨资研发了一个叫观之茗农副产品交易平台，���我们这些人来投资。自己被骗约17万元。易极付账户显示亏损金额为174,970元。
11、艾某福：我被一名自称总监和总监助理的诱骗称他们公司花巨资做了一个现货交易平台，后带着我操作所谓的现货农产品交易，导致我损失约14万元。易极付账户显示亏损金额为142,990元。
12、赵某江：2013年5月份，一个陌生男子打我电话叫我“赵大哥”，并推荐我购买两支股票，我接他说的点位买了两支股票，投资了40万元左右，没过多久两支股票都处于亏损状态，在只剩下18万元的时候，这个叫小王的和我讲公司为了挽回我们的损失，开发了叫观之茗电子现货交易的平台。小王引导我陆续投资，刚开始赚了6万元，小王说等到赚10万元才卖掉。之后，我继续叫小王引导，全部的54.6万元投资，就在当年的7月2日中午全部亏空。小王说赵大哥还有机会翻盘的，再筹集资金继续跟他做。随后，我的账户里购买的茶叶产品价格上涨，回来有十几万，我总共亏损40多万元。我的平台账号是30×××99，我使用的建设银行卡。我还打了19,800元的推荐费给小王。易极付账户显示亏损金额为426,119元。
13、李某友：2013年6月份，一个陌生电话（广州座机）一名女子向我推荐一个叫观之茗的茶叶现货平台，随后一个声称姓吴的老师，帮我开通了观之茗平台账号、密码，指导我下载观之茗软件，并引导我进行几笔小额投资。我投了些钱通过观之茗买了现货产品后，通过他们所谓的图表最后到了7月9日全部亏空。我使用的建设银行6217001680000191611，通过重庆易极付科技有限公司的账号50×××35，将我的投资款全部转给这些骗子。我总共损失866,927元。易极付账户显示亏损金额为846,900元。
14、赵某军：2013年6月一名姓刘的男子打我电话（手机号码189××××0006）推荐观之茗的农产品让我投资，教我如何安装软件、绑定账户和银行卡，如何操作现货投资。我一共被骗约17万元。易极付账户显示亏损金额为168,411元。
15、宋某昌：我所被骗的平台是观之茗，我共计投入17.3万元，业务员叫小王，qq号码是11×××28。易极付账户显示亏损金额为149,340元。
16、肖某：2013年7月我接到一名自称周波的男子用020广州固定电话打给我推荐做观之茗现货交易，周波电话130××××6952，我共投资18万元，撤回96,482元资金，亏损83,518元。最后操作的有一名叫吴老师的。三次都是将钱打到重庆易极付的支付平台。易极付账户显示亏损金额为76,550元。
17、徐某波：2013年6月份，我接到自称李杰的电话，让我投资深圳观之茗的茶叶交易平台，我一共被骗233,317元。易极付账户显示亏损金额为214,993元。
18、��某：2013年6月份有一个广州的电话，推荐做农产品的投资，被骗金额总共是140,430元，一共打了四笔钱，对方业务员叫小徐，指导老师姓陈，对方电话是02066××××5、02066××××6，我老公得了白血病，希望能够把被骗的款追回来，给老公治病。
三、证人证言：
1、杜剑平：我使用的电话尾号好像是9020，在客户面前自称是小杜或者小平，我把有意向投资的客户介绍给经理赵学松之后就不再管了，我没有开发一个客户。
2、尹秋霞：我在涉案公司做了一个月，没有能发展成功客户。我平时只负责打电话根本不知道公司用的什么平台。我在和客户联系的时候自称小尹。
3、林紫玉：我的组里有五个人，由华经理管理，其他的两个组经理为赵哥、斌哥，业务员有李夢、小葵、阿杜、刘桂方、小尹、钟长俊。我到现在为止未发展一个客户，��清楚公司的运作模式。
4、蒋丽军：平台是老吴弄来的，服务器是老吴租来的，张双林是负责具体的技术，包括开户、开盘、收盘、品种的设置，杠杆比率和行情的走势之类。我主要是负责取钱，有时候会和张双林商讨一下下一步的行情走势。操盘手就是负责操盘，他们一般根据张双轮的要求来控制行情的走势，观之茗平台里面都是茶叶，大概有七八个品种，这些品种的行情都是我们自己可以控制的。
首先张双林现在网上查一下某一个品种当天的基本价位，之后我们会商量下怎么让走势围绕这个基本价格上下波动，说是商量，其实也就是定一下行情的走势，之后就让操盘手按照我们的意愿去实现。随后我们会把下一步的行情发给下面的代理商，让代理商根据我们转发的行情去针对客户进一步操作。针对客户进一步操作是指代理商决定对客户送金���者杀，送进就是代理商故意把正确的行情透漏给客户，让客户买入后小赚一点。为了博取客户的新人，诱导客户加大资金并继续听从代理商指示操作，以便于以后杀客户。杀是指故意给客户反向行情，让客户买入后产生大量亏损，甚至被强行平仓。亏损的钱会进入我们在重庆易极付申请的平台帐户，我们平台所有的出入金都经过这个易极付周转，我们下面所有的客户包括代理商都会在易极付那边开帐号。
观之茗结束以后，我记得有一个新的做茶叶的平台麦某就立刻上线了，所有的操作手法都和观之茗一样。
四、物证、书证：
1、各被告人的身份信息资料、违法犯罪经历查询情况说明、在逃人员登记信息表、到案经过。
2、调取证据通知书、搜查证、扣押决定书、扣押清单、提取笔录：从被告人处扣押汽车、手机、银行卡、存���、U盾、广州市江帝投资咨询有限公司营业执照、公章等物证。
3、扣押银行卡交易明细；接受证据材料清单；被害人杨某、潘某、陈某等人的银行账户交易明细、QQ聊天记录、手机短信截图及辨认；富远电子交易平台登录界面截图及辨认；行情图及辨认；湖南久丰金属现货交易市场网页截图及辨认；话术、培训资料、开户流程。
4、情况说明：证实被告人朱梦灵、陈彦铭等人承认以“3015”和“6014”开头的观之茗和麦某客户席位号是其代理所拉的客户。
5、情况说明：张宇聪（62×××19）建行卡、朱金辉（6217003320012326412）建行卡系接收赃款用途，现场没有缴获陈光伟、万东海、林伟彬、杨沛琦、张婕、张宇聪、朱金辉的银行卡。
6、易交易合作合同：证实观之茗、麦某同重庆易极付之间合作合同，易极付因接到大量投诉而解除同���之茗公司的合同。
7、证明：证实涉案公司没有取得深圳市人民政府金融发展服务办公室批准现货交易许可。
8、部分团队客户亏损表和工资表：证实赵学松所带领的团队2013年7月份诈骗金额为536157元；七月份相关人员领取工资为赵学松35,260元，黄葵煜1,600元，李夢3,691元。
五、视听资料和电子数据。
上述在案证据材料，本院均予以确认。
本院认为，被告人朱梦灵、陈彦铭、赵学松、吴鸿斌、钟长俊、李夢、刘桂方、黄葵煜以非法占有为目的，在未取得政府许可或相关资质的情况下，通过私自搭建电子现货交易平台，利用后台程序操控行情，有组织、有计划地实施诈骗活动，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。
综合在案证据材料，关于本案的争议焦点，本院分别评判如下：
一、关于本案的定性，针对多名辩护人提出本案应认定为非法经营罪的辩护意见，本院认为本案中根本不存在现货交易行为，由于不存在真正的交易行为，涉案公司也没有实际从事经营现货交易业务，不构成非法经营罪；本案被告人是为进行违法犯罪活动而设立公司实施犯罪的，且公司设立后是以实施犯罪为主要活动，不应以单位犯罪论处。故该两项辩护意见本院不予采纳。
二、关于本案主从犯的认定，虽多名辩护人辩称被告人朱梦灵，陈彦铭等人的行为仅为观之茗和麦某等市场起代理、辅助作用，均应当认定为从犯。且从整个诈骗团伙组织体系及层级关系看，也确有一定道理。但若依此意见，在案八名被告人作为共同犯罪认定诈骗金额则应以观之茗和麦某两个平台的诈骗金额计算。根据调取该两平台中麦某以6014开头席位号被害人��损金额为61,099,600元，观之茗以3015开头席位号被害人亏损金额为156,291,800元。而公诉机关指控朱梦灵，陈彦铭为主犯且对全部诈骗金额承担刑事责任的涉案金额仅为4,748,254元，该种认定方式及金额明显是有利于在案各被告人的；从另一方面讲，朱梦灵，陈彦铭等人的诈骗行为和方式是具有独立性的，观之茗和麦某仅是其借用的诈骗平台，对被害人亏损金额的大额返还、提取比例亦足以证实，故本院认为八名被告人的诈骗行为在区分主从犯时应独立评价。根据前述理由，本院相关辩护人的前述辩护意见不予采纳。
被告人朱梦灵，陈彦铭作为辉亚公司股东，对共同诈骗犯罪起领导、策划作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；根据本案犯罪情节及作案手段，被告人赵学松、吴鸿斌和被告人钟长俊、李夢、刘桂方、黄葵煜在共同犯罪中分别起次要和辅助作用，系从犯，对于从犯，应当减轻处罚。
三、关于本案涉案金额的认定，被告人朱梦灵、陈彦铭作为主犯，应按照全部涉案诈骗金额处罚。根据各辩护人和被告人对公诉机关指控诈骗金额异议理由及证据裁判规则，结合十八名被害人提交的在易极付支付平台亏损金额及可以与之对应的提取观之茗和麦某两个平台客户亏损数据报表，经计算总金额为2,943,723元。本院以该金额作为本案认定的诈骗金额。
四、关于本案的赃款赃物处理及量刑情节方面，扣押在案的指南者Compass小型客车（车牌粤Ａ×××××）虽经查证登记所有人为广州市索朗医疗器械有限公司，但该公司法定代表人为被告人朱梦灵，且朱梦灵亦承认该车系由其使用诈骗赃款所购，广州市索朗医疗器械有限公司亦未能向本院提交该公司出资购车证明，故本院对其要求返还该车辆的请求不予���持；扣押在案的登记为被告人陈彦铭所有的大众轿车一辆（车牌粤Ｂ×××××）经陈彦铭辨认系其使用诈骗得来的赃款购买。故该两部车辆均应依法处理后按比例返还各被害人。
八名被告人均自愿认罪并基本能如实供述自己的罪行，均可从轻处罚；被告人陈彦铭归案后检举揭发同案犯，系属如实供述案件事实，辩护人林惠晖据此辩称其属有立功表现的辩护意见，本院不予采纳。被告人朱梦灵、陈彦铭、赵学松积极赔偿被害人许某损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚；被告人吴鸿斌主动退缴赃款26,354元，可以酌情从轻处罚。根据被告人钟长俊、黄葵煜的犯罪情节、悔罪表现及没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对其宣告缓刑。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第三十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第三款之规定，判决如下：
一、被告人朱梦灵犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月30日起至2026年6月29日止）。
被告人陈彦铭犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币四十万（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月29日起至2025年6月28日止）。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"王洪生与中国太平洋财产保险股份有限公司常州市武进支公司、常州巴士出租汽车有限公司等道路交通事故人身损害赔偿纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2014-11-03\\\\\",\\\\\