湖北省黄冈市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）鄂11刑终8号
原公诉机关湖北省蕲春县人民检察院。
上诉人（原审被告人）熊胜忠，男，1971年5月10日出生，汉族，大学本科文化，原蕲春县县委党校原工会主席，户籍所在地湖北省蕲春县，住。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月10日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现羁押于蕲春县看守所。
湖北省蕲春县人民法院审理湖北省蕲春县人民检察院指控原审被告人熊胜忠犯诈骗罪一案，于二○一七年十一月二十一日作出（2017）鄂1126刑初310号刑事判决。宣判后，原审被告人熊胜忠不服，提起上诉。本院立案后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，1、2012年11月的一天，被告人熊胜忠虚构蕲春县委党校建设工程缺少资金的事实，骗取被害人胡某1现金40万元。
2、2012年底和2013年初的一天，熊胜忠虚构帮助被害人林某、邓某、张某2购买蕲春县漕河镇铁路生活区新铁路职工宿舍户头的事实，骗取三人现金11.2万元现金。
3、2014年8月的一天，熊胜忠以认识蕲春县卫生局在李某中医院负责基建的领导为由，虚构可以与被害人陈某1、王某合伙拿下李某中医院水电工程项目、但需要20万活动经费的事实，先后两次从陈某1、王某处骗取现金7万元。
4、2014年11月至12月的一天，熊胜忠以蕲春县县委党校工会主席、新党校建设工程负责人的身份获得被害人董某的信任。熊胜忠虚构认识领导、可以帮助董某拿下蕲春县“财富广场”、电力街“工贸新天地”两处地质勘探工程的事实，并以需要活动经费为由，从董某处骗取现金9万元。其中以“财富广场”工程骗取的5万元，熊胜忠在收到现金的当天即转账4.7万元给童磊用于偿还债务；以“工贸新天地”工程骗取的4万元，熊胜忠在收到现金的当天即转账3.3万元给其子熊某，用于其前妻熊芳的治疗费用。
5、2014年12月的一天，熊胜忠找到被害人袁某，虚构蕲春县县委党校校长邱某1、副校长蔡某因新党校工程在外接受他人请吃有麻烦的事实，骗取袁某现金1万元。
6、2015年1月的一天，熊胜忠找到被害人高某1称麻城工务段准备在蕲春县漕河镇七里桥铁路桥旁建一个限高架，与高某1合伙接下这个限高架工程，两人共享广告牌的收益。熊胜忠虚构接此项目跑关系、制作限高架需要费用的事实骗取高某114万元。
7、2015年5月的一天，熊胜忠通过陈某3找到被害人张某1，虚构帮助其承接新县委党校的装饰工程的事实，骗取张某1现金20万元，后张某1见未接到工程便要求熊胜忠还钱，在张某1催促下熊胜忠归还10万元，余10万元至今未归还。
8、2015年10月的一天，熊胜忠找到被害人黄某1，虚构能拿下李某中医院室外装修工程的事实，要求黄某1合伙承包，由黄某1负责施工，并以承接工程需要活动经费向为由骗取黄某1现金3万元。
另认定，被告人熊胜忠在追诉前已经退赔被害人胡某12万元、董某3千元、张某110万元。
上述事实，有经庭审举证、质证、并经本院确认的下列证据证实，足以认定。
1、书证
（1）到案经过，证实熊胜忠被侦查人员持传唤证传唤到案。
（2）户籍信息，证实熊胜忠生于1971年5月10日出生，犯罪时达刑事责任年龄。
（3）胡某1提交借条，熊胜忠于2015年11月24日出具“借胡畅现金八十三万两千元整，年息万分之三十”；
（4）陈某1提交欠条，熊胜忠于2014年8月26日出具“欠陈某1联系业务费用现金5万元整”；
借条复印件，熊胜忠于2015年8月8日出具“借现金2万元整8月15日还清”；
承诺书复印件，熊胜忠于2016年8月12日出具“本人欠陈某1现金7万元整，承诺8月19日还款5千元，余下每月还5千元，还清为止，如未还清在本人工资扣除”。
（5）银行交易记录
何某账户（43×××72）于2014年11月24日17:44转账5万元至熊胜忠账户（43×××49）；
董某账户（62×××66）于2014年12月7日17:40ATM转账4万元至熊胜忠账户（43×××49）；
熊胜忠账户（43×××49）于2014年12月7日18:02转账4.7万元至童磊账户（62×××64）；
熊胜忠账户（43×××49）于2014年12月7日18:20转账3.3万元至熊某账户（62×××10）；
2012年11月22日账号00×××59转账34万至熊胜忠账号（43×××49）；
董某卡号（62×××51）2015年12月16日由熊胜忠卡号（43×××49）转账3000元，证实熊胜忠2015年12月16日还董某3000元；
熊胜忠邮政储蓄银行卡号为62×××51银行流水，截止2016年9月21日账户余额61.36元；中国建设银行股份有限公司蕲春十字街支行出具的查询记录熊胜忠中国建设银行62×××81账户余额为零，6227003325740130456账户余额为零，6227075580002257账户余额为零，6236682730000154238账户余额为8.51元，2732179980120108562账户余额为零，2733069980120004424账户余额为零，4340622730000314账户余额为零，43×××49账户余额为零，冻结1000元高速ETC，4367422733060052490账户余额为零，4367422733060144867账户余额为零，6227002731050087916账户余额为49.1,6227002732170072218账户余额为零，6227002732170302169账户余额为零，6227002732170437692账户余额为零，622700273302331572账户余额为11.4,6227002733060139687账户余额为387.92元。中国银行股份有限公司出具的协助查询财产通知书证实熊胜忠卡号为45×××69和62×××79的卡并无余额，卡号为62×××35卡有余额100.5元。中国工商银行股份有限公司蕲春支行出具的协助查询财产通知书6222350074207950账户余额为-3713.30，6217211814002260290账户余额为50.51元，6222021814000353501账户余额为零，6222021814003859306账户余额为0.01元，6222081814000986141账户余额为零，6222081814001205517账户余额为16.21元，6222081814002500262账户余额为0.29元。熊胜忠在湖北蕲春农村商业银行81×××94账户余额3.3元，81010000000679707账户余额10.44元，81010000000679718账户余额385.08元，账户81×××95账户余额为180.41元，其他农商行账户余额为零。中国农业银行蕲春支行62×××10账户余额为零，6228481628007583476账户余额为零，账号为17×××38账户余额为零，存折余额为104000元，6228481622044776615账户余额为零。蕲春中银富登村镇银行账号62×××23账户内余额为28.88元。
（6）蕲春县房地产管理局房地产档案材料，证实蕲春县漕河镇夏漕4组登记在熊芳名下的房产情况。
（7）湖北元丰房地产有限公司出具证明：“我公司自主开发建设的大中华购物广场（原名“财富新天地”）为整体开发项目，未分期施工，其中地质勘探为我公司直接邀标形式，最终确定勘察单位为湖北省地质勘查基础工程公司，勘察委托合同签订时间为2014年10月，实际动勘时间为2014年11月，勘察报告出具时间为2015年5月。我公司自始至终未委托任何招标代理单位或个人”。
（8）湖北鸿德置业有限公司出具证明：“工贸新天地项目地质勘探于2015年4月1日开始施工，4月30日结束，由武汉海城岩土工程技术有限公司实施”。
（9）蕲春县委党校常务副校长邱某1、副校长蔡某出具情况证明：“在县委党校迁建期间，两人从未接受任何人的吃请，从未安排熊胜忠索要钱物和借钱处理任何事物”。
（11）高某1提交收条，证实2016年5月1日熊胜忠收到高某1七里桥铁路广告位经营费10万元整。
陈某2提供收条，2013年1月4日熊胜忠收到现金四万八千元整，熊胜忠收现金六万四千元整，
黄某1提供欠条，2016年2月6日熊胜忠出具欠条欠现金3万元整，2016年3月6日还清。
（12）办案人员胡某3、夏天2017年4月10日从公安部全国机动车驾驶人信息库里下载熊胜忠所有的鄂Ｊ×××××别某SGM7161LEAT小型汽车，初次登记日期2006年5月22日，目前处于违法未处理，查封状态。熊胜忠所有的鄂Ａ×××××东风日产牌小型汽车，初次登记日期为2009年5月20日，目前处于违法未处理状态。熊胜忠所有的鄂Ｊ×××××北京牌小型汽车，初次登记日期为2008年1月18日，目前处于违法未处理，注销状态。熊胜忠所有的鄂Ｊ×××××跃进牌大型汽车，初次登记日期2010年4月12日，目前处于违法未处理，注销状态。
（13）机动车交通事故强制保险单抄本，机动车车辆商业保险单抄件，证实熊胜忠所有的鄂Ｊ×××××别某SGM7161LEAT别某轿车2016年6月9日至2017年6月8日在中国人寿财产保险股份有限公司购买保险；熊胜忠所有的鄂Ａ×××××东风日产DFL7250VEC轿车2016年6月3日至2017年6月2日在中国人寿财产保险股份有限公司购买保险。
（14）胡某1提供的报警回执的截图和银行转账交易记录，证实胡某1于2016年3月19日报警到广东省广州市曾城市公安局沙村派出所。周诗俊于2016年3月19日12时15分51秒转账到胡某16230*****1671的平安银行卡内20000元。（注：与胡某1的笔录相印证。）
（15）曹某提供的曹某与熊胜忠的短信聊天记录，证实2015年9月、10月曹某向熊胜忠催款，熊胜忠一直拖延（在安排在，审计在，快结束了，在处理在）。（注：与曹某的笔录相印证。）
（16）公安机关从湖北欣兴园公司调取的参与蕲春县李某中医院（急诊楼、门诊中心、国医堂、养生堂、行政楼）装饰装修工程投标的单位的相关资料和公安机关出具的补充侦查报告书。证实蕲春县李某中医院装饰装修工程招投标工作由湖北欣兴园工程咨询有限责任公司代理，参与蕲春县李某中医院（急诊楼、门诊中心、国医堂、养生堂、行政楼）装饰装修工程投标的有48家单位，其中没有被害人王某所提供资质的“武汉一治建筑安装工程有限责任公司”。
（17）高某1与熊胜忠广告位转让合同一份。证实2016年5月1日高某1与熊胜忠就漕河镇七里桥铁路桥旁的广告位签订了转让合同，由高某1出资10万元享受广告位经营权收益权，出资8万元限高架制作费，并且对违约如何处理进行了规定。
2、证人证言
（1）证人何某（董某同事）的证言证实：2014年11月25日，我同事董某在办公室向我借五万元钱，说是给蕲春党校姓熊的一个人，这个人答应帮其承接项目，需要五万元费用去活动关系。我当时就问这个姓熊的人是干什么的，靠不靠谱，不要被骗了。董某说这个人应该没有问题，说姓熊的是党校的正式职工，工会主席。我听她这样说，就将钱直接打给了姓熊的。我是通过网上银行转账的，中国建设银行，卡号为：43×××72；对方户名熊胜忠，账号，43×××49。
（2）证人孙某1（蕲春县县委党校员工）的证言证实：我和熊胜忠是同事。以前我和熊胜忠是很好的朋友，后来熊胜忠因故未上班，我们联系就少了。我是有一个同学叫高某2，我与高某2关系很好，他在“大中华购物广场”项目部做事，是不是负责人我不知道，我甚至不知道高某2在“大中华购物广场”项目做什么。熊胜忠没有找过我要求我帮忙与高某2牵线搭桥，也没有给我打过电话要求我通过我高某2介绍“大中华购物广场”项目地质勘探工程。我根本就不知道这回事。
（3）证人高某2（“大中华购物广场”【原财富新天地】项目董事，负责对外联系）的证言证实：我和孙某1是高中同学，关系非常好。“大中华购物广场”工程项目由我们成立的湖北元丰房地产有限公司主体负责实施，具体各项目由董事会决定。“大中华购物广场”项目没有分期，只有一期。孙某1从未联系过我要求介绍将“大中华购物广场”项目勘探工程给他人做。我不认识熊胜忠。
（4）证人方某（夏漕社区居委会书记、主任）的证言证实：熊胜忠是我夏漕社区居民，他从未联系我帮忙介绍“工贸新天地”项目的地质勘探工程。“工贸新天地”项目的地质勘探工程是通过招投标找的正规公司做的，我不可能将如此重要的工程项目介绍给其他人。
（5）证人熊某（熊胜忠的儿子）的证言证实：我在武汉市东湖高新区注册了一家“栗子墙绘”工作室，没有办公地点，只是注册了工作室，业务都是微信和网上联系，我父亲熊胜忠2014年12月7日，通过建设银行转账33000元钱到建设银行卡上（卡号62×××10），这个钱我父亲转给我后，叫我付了我妈妈的医药费用。我所开的工作室我父亲没有付费，我名下没有房产，也没有车辆，我父亲名下之前在广东增城有一套房产，后来卖了，钱的去向我都不清楚。现在夏漕四组有一个房子是我家的住房，登记在我母亲熊芳的名下，我父亲名下的车辆，我知道的有两辆，一辆是别某鄂Ｊ×××××，一辆东风日产，东风日产车牌我不清楚。除了生活费、学费、我母亲的医疗费外，我父亲没有给我钱，他还用了我的钱，另外我自己还通过支付宝“借呗”给我父亲贷了25000元，我陆陆续续还帮我父亲还了十几万元钱，我清楚我父亲在外欠有大量债务，我知道的大概有一百万左右的欠款。我母亲和我父亲是今年离婚的。
（6）证人蔡某（蕲春县县委党校副校长）的证言证实：熊胜忠是我党校原工会主席。原来党校土建时，分管工会、综合治理。因其长期无故不上班今年四月已停发工资，今年八月免去工会主席和支部委员职务。
我们党校建设初期，土地勘探工作由武汉一家公司承接，具体由董某负责。去年12月份，董某打电话给我说熊胜忠以介绍工程为由，向她拿了九万元钱，现在工程未接到，叫熊胜忠退钱，熊胜忠一直不退。除董某一事外，还有部分老百姓到我党校反映熊胜忠诈骗的情况。2014年12月份左右，熊胜忠借口党校校长邱某1安排其摆平事情，向袁某要钱一万元。（蔡某另证实多名老百姓来党校反映熊胜忠以党校基建名义在外借钱不还）
邱校长说熊胜忠以帮他处理“揩屁股的事”的名义向袁某借了一万元钱，邱校长跟我说他根本就没有委托熊胜忠去处理这种事。我听说后就向邱校长建议，首先要向袁某澄清根本就没有委托熊胜忠处理“揩屁股的事”，另外要责令熊胜忠将这一万元钱还给袁某。随后邱校长就给袁某打了电话，澄清了这件事。然后又给熊胜忠打电话，要求熊胜忠将一万元钱还给袁某。过了十几分钟，袁某给邱校长打电话，说熊胜忠已经把一万元钱还给了他。过了一段时间，我跟袁某聊起此事，袁某跟我说，熊胜忠根本就没有将一万元钱还给他，只是要求他给邱校长打电话，说还了钱。我没有委托熊胜忠、陈某2处理过这种事，另外我在新蕲春党校的建设期间，也从来没有接受过他人的吃请。2014年3、4月份，新蕲春党校门前需要进行电信线路改迁工程，当时我安排办公室郭主任去缴纳三万余元工程款，郭主任跟电信部门不太熟，问我这笔钱交给谁，我就说你去问问熊胜忠，熊胜忠跟电信部门的比较熟，但是不要把钱给了熊胜忠。后来郭主任跟我说，他当时去找了熊胜忠，熊胜忠在带他去电信的路上，给电信的熊经理打了个电话，熊胜忠打完电话后，跟郭主任说，熊经理不在办公室，另外熊经理让熊胜忠先把钱收着，等熊经理回来了，由熊胜忠交给熊经理。于是郭主任碍于情面，就将三万余元交给了熊胜忠。过了大半年，2014年12月份左右，开发商准备开始施工，要求讲门前的电信线路改迁，于是我找来熊胜忠，熊胜忠说电信线路改迁已经完成，说门前的线路都是废线，可以直接找人剪掉。我当时觉得不妥，就找电信公司，要求他们派人来剪，后来电信公司回复我说，这个电信线路改迁工程还没有交钱，也根本没有施工。随后我和邱校长找来熊胜忠，责令熊胜忠将三万余元工程款补上了。
（7）证人陈某2（现任党校总务科副科长，之前曾兼任党校会计）的证言证实：2015年的一天下午（具体时间不记得了），我记得当时我下班回家了，袁某给我打了电话，袁某说：“刚才熊主席过来了，说邱校长叫你和熊主席从我这里拿1万元钱，去帮助他处理个事情。拿钱的时候你没有来，我想问一下你是不是的确有这个事情”。我说：“邱校长没有跟我说这个事情，我也不知道”。袁某说：“哎哟，我被骗了”。因为我并没有接到邱校长的指示，且这个事情又涉及到我，我就将此事向邱某1校长反映了，邱校长说根本就没有这样的事情，他也不可能委托熊胜忠和我去处理这样的事情。当天熊胜忠没有给我打过电话。
2012年12月份，我跟熊胜忠闲聊时，熊胜忠向我透露蕲春县漕河铁路生活区附近要做新的铁路职工宿舍，让也入股了这项职工宿舍工程，如果想买房子的话，可以找他，他可以以内部职工价1200元/平方米的价格卖给我，他说现在铁路段上的职工一般都是外地人，这次做新的职工宿舍，很多职工不太想要，都想赚个户头钱卖，如果我要买的话，先交户头钱，等2013年年底交房时，再跟卖房子的职工签订买卖房子协议，随后我问熊胜忠一个户头多少钱，熊胜忠说三万二千元，户头的价格随着时间还会升值。户头钱大概是定金的意思，将户头钱给卖房子的职工，预定对方的房子，等交房子的时候，再以1200元/平方米的价格买下对方的房子。后来在我跟我姑爷和表姐说起这件事，他们说要买两套，我联系我姑爷、姑姑、表姐和熊胜忠五人一起在漕河镇铁路生活区老职工宿舍附近碰了面，首先熊胜忠带我们俩一起去了老职工宿舍，说新的职工宿舍格局应该和老职工宿舍是一样的，随后熊胜忠又带我们去新职工宿舍的工地上看，向我们指了下建筑规划情况，还询问我姑爷想选个什么样的楼层，我姑爷说要个二楼或者三楼，熊胜忠说二楼三楼的宿舍比较紧俏，到时他找找关系尽量买到二、三楼的宿舍。后来熊胜忠还说如果买不到新职工宿舍还有两套，到时将他的两套卖给我们。过来几天我表姐和姑爷一起将六万四千元给了我，我在我位于蕲春县漕河镇齐昌大道141号的家门口，将现金给了熊胜忠，熊胜忠当场打了一张六万四千元的欠条给我。2013年1月份，我堂哥张某5个我姑爷说起在蕲春铁路段买了个新职工宿舍户头的事情，觉得很划算，就打电话给我，问我还有没有，我给熊胜忠打电话询问，熊胜忠称现在户头比较紧俏，价格涨到了四万八千元一个，问我还要不要，我将情况向我堂哥说明后，我堂哥表示要买，于是2013年1月4日，我堂哥在我家门口，将四万八现金给了熊胜忠，熊胜忠打了一张四万八千元的欠条。2013年年底的时候，我们发现新铁路职工宿舍工地还没有动工，就追问熊胜忠，熊胜忠称工地个与枫树林社区一直在闹矛盾，所以没有开工，让我们再等等，此后几年问他，他都以种种理由推脱，2016年10月的时候，我听人说新的铁路职工宿舍已经做起来了，但我、表姐、堂哥却一直没有买到房子，另外我还听说熊胜忠因为诈骗被公安机关抓了，这时我才意识到自己被骗了。我姑爷、表姐、堂哥付了户头钱之后，没有见过卖房子的人，更谈不上签协议。前段时间蕲春铁路上的一个职工付小敏来党校找熊胜忠讨债，我趁机问了付小敏关于职工宿舍的事情，付小敏称铁路职工宿舍时不允许对外出售的，也没有听说过有人卖房子这回事。
（8）证人邱某1（蕲春县委党校副校长）的证言证实：熊胜忠以我的名义向袁某借过一万元现金，我当时并不知情。后来陈某2向我提起这件事，我才知道。熊胜忠向袁某借了钱后，袁某觉得不对劲，就向党校职工陈某2询问这件事，陈某2听了之后就马上跟我汇报，说熊胜忠以我的名义借了钱，我这才知道。我听了之后，马上给熊胜忠打电话质问此事，熊胜忠承认他确实以我的名义借了袁某一万元钱，我就跟熊胜忠说，你以我的名义去借钱绝对不行，另外你马上将这一万元还给袁某。熊胜忠当时答应了我，当天晚上袁某给我打电话，说熊胜忠已经把一万元还给了他。我从来没有委托熊胜忠、陈某2处理，另外在新党校建设期间，我也从来没有接受过其他人的吃请。
几年前（具体哪一年我记不清了），由于新蕲春党校门前建设，需要对门前的电信线路进行改迁，当时蕲春党校安排了会计去缴纳三万余元的改迁费用，但当天会计临时有事，就委托熊胜忠去电信缴纳这三万余元。后来大半年，新蕲春党校门前的电信改迁工程迟迟没有动工，我们就询问电信这个工程的情况，电信后来回复我们，说他们根本就没收到过新蕲春党校电信改迁工程的款项。于是我们才知道熊胜忠将这三万余元挪用了。后来经我们责令，熊胜忠将三万余元补上了。
（9）证人周某1（蕲春县卫计局中医股股长）的证言证实：我2011年开始负责李某中医院基建工作，2014年4月份县人民医院接手李某中医院基建，2015年2月份左右我回卫计局上班。（侦查人员向其出示李某中医院门诊中心设计图纸）这图纸是李某中医院门诊中心设计图纸，我知道这图纸是熊胜忠从我这里得到的。我在李某中医院负责基建时，熊胜忠在县委党校负责基建，因为熊胜忠本身文化水平不高，经常到我这里拷贝一些资料参考。熊胜忠应该是在拷贝资料时将设计图纸的电子档拷贝去了。纸质的设计图纸我没有给他，因为设计图纸并非保密的东西，他说拷走，我就让他拷贝了。他当时负责党校基建，说拷过去作参考。
有次熊胜忠曾向我口头提出要做李某中医院的水电工程，我开玩笑的跟他说“你哪有资质，做不做得了水电呢？如果有资质就可以过来投标，中标后就可以做”。我不能保证熊胜忠中标，招投标工作由县里或省里招标局来进行，我们作为甲方干预不了。我在负责时，李某中医院一期五栋楼都处于土建阶段，基础建设还没有完成，根本不可能搞水电工程招投标，2015年2月我离开时，水电这一块招投标也没开始搞。我离开李某中医院后，熊胜忠没有找我协调过中医院水电工程项目，熊胜忠也没给过我经费让我帮助跑李某中医院工程。
（10）证人骆某1（蕲春县人民医院基建办主任）的证言证实：2015年2月份左右，周某1离开李某中医院建设工程，由我接手负责建设工作。（侦查人员向其出示李某中医院工地图纸）这个图纸是真实的李某医院工地图纸，但应该是电子版打印出来的，如果由我们自己出去的图纸的话应该都是蓝图，且有出图章，这些图纸都没有印章。李时珍中医院养生堂、国医馆、急诊楼、门诊楼、行政楼水电工程我们称作“一期五栋”，这几栋楼的水电工程是包含在装饰工程当中的，五栋楼的装饰工程是2015年7月招标的，中标也是7月份，江西嘉业建设集团公司中的标，单独水电工程不存在招标。这五栋楼是江西嘉业建设集团公司中标的。
（11）证人胡某2（被害人胡某1之妹）的证言证实：2012年的下半年的一天（天气好冷），具体时间我不记得了。我姐姐胡某1从深圳回来，当时熊胜忠请我姐姐吃饭，我姐姐把我带了过去。吃饭后，熊胜忠带着我和我姐姐去新党校建设工地，当时工地还未开工，熊胜忠指着工地说，一边做学校，一边做别墅。他说党校借我姐的钱跑不了，实在没有钱还，别墅还在，可以按原价抵给我姐姐。看完工地后，熊胜忠就开车带着我和我姐姐回去，在车上我姐姐又给了熊胜忠6万元现金，熊胜忠说给我姐姐打一个欠条，我姐姐说这个欠条要盖党校的章子，熊胜忠说会计不在家，等会计回来后一起盖党校的公章。我姐当时就愣在当地，熊胜忠估计我姐姐有些担心，就叫我姐不要担心，还说了跑不了之类的话。我姐姐胡某1被熊胜忠骗了四十万元现金，利息还不算在内。我姐姐借给熊胜忠的钱，是我外甥女胡畅的钱，这个钱本来是胡畅准备出嫁买房子的钱，钱被熊胜忠骗后，胡畅因为没钱买房与其谈了多年的男朋友分手，现在三十多岁仍然没有谈男朋友。我姐姐因为熊胜忠一直不还钱，多次欺骗，气愤之下打了熊胜忠，后来因为故意伤害还坐了牢，目前我姐姐因为此事患有抑郁症，一直在吃药。我姐姐现在整个家庭陷入巨大危机，希望公安机关严厉打击熊胜忠。
（12）证人张某3的证言证实：2016年8月份的样子，曹某的妻子胡某1将熊胜忠打伤，被广东省公安机关拘留了。曹某因为没有时间回来处理此事，就叫我帮忙找熊胜忠写谅解书，我电话跟熊胜忠联系了几次，跟他见了一次面，就这样认识了。熊胜忠当时没有答应写谅解书，也没有拒绝写谅解书，但是后来熊胜忠电话打不通，曹某急不过就回来亲自找熊胜忠。8月份的样子，曹某亲自回来了，约熊胜忠谈写谅解书的事情。曹某和熊胜忠都要求我作陪，当时我记得曹某在“棕盛宾馆”开了房间，我、曹某、熊胜忠三人就在宾馆见了面。我是10点多钟到场的，熊胜忠是11点多到的。曹某和熊胜忠两人在宾馆聊了好长时间，我在旁边听。到了饭点时间，我们三人又在棕盛三楼茶餐厅吃了饭，席间曹某和熊胜忠也聊了好多，我因为作陪就没有说什么话。吃了饭后，我们还到房间坐了一下，因为事情谈好了，我就先离开了，后面曹某和熊胜忠应该是到公证处去公证谅解书的事情，后面的事情我就不清楚了。曹某和熊胜忠主要谈的是两家的世交，也谈了些谅解书的事情。具体这方面的谈话内容我没有记得很清楚，但是这中间曹某问熊胜忠：“你把小明姐的钱用到什么地方去了”。熊胜忠说：“投资到党校项目里面去了”，这个事情我记的很清楚。
（13）证人曹某的证言证实：我今天来是提供我妻子胡某1被熊胜忠诈骗一案的一份我与熊胜忠短信聊天的短信截图。按照当时熊胜忠以党校工程的名义向我老婆借钱约定的期限，熊胜忠在2014年就应该还钱给我们。这笔钱，熊胜忠一直没还，2015年8月份我打熊胜忠电话，他爱接不接，熊胜忠知道我打电话就是要钱，所有熊胜忠不接电话后就给我发短信说：“在安排在哥，等我打电话再讲”。2015年9月17日我打熊胜忠电话要钱，熊胜忠又没接电话，当时我和我老婆因为这个钱的事情，一直在吵架，我就给熊胜忠发了短信“忠，能否给一个具体时间，我这天天吵架，烦！”熊胜忠短信说“审计在，快结束了，我知道，但不会让你们吃亏的哥，只是暂时不好打电话给你们”。我之前给熊胜忠打电话要钱，熊胜忠一直跟我说在等财政局的钱，后来我又打电话要钱，熊胜忠又说财政局要审计。他在短信中所说的“审计在”就是蕲春县财政局在审计。这个钱是党校工程的钱，熊胜忠当年以党校工程集资为由，向我老婆借钱。我老家跟熊胜忠家是邻居，关系也好，我们也知道熊胜忠是党校的工会主席，对熊胜忠所说的话深信不疑，这也是我老婆被骗的原因。
（14）证人刘某的证言证实：我目前在武汉铁路局麻城工务段的桥隧技术科担任科长一职，主要负责铁路路基桥梁的维修、维护工作。我认识蕲春县县委党校工会主席熊胜忠，熊胜忠之前帮麻城工务段做过一些小工程。熊胜忠从2005年时候开始给麻城工务段做工程的，2012年，熊胜忠承建了京九铁路K1216+245方屋湾桥的桥下限高架工程（即蕲春县漕河镇清水河铁路桥），但一直到现在工程还没有完工，因为这件事，所以我们再没给其他工程给熊胜忠做。2012年开始已经有意向要做这个限高架工程，熊胜忠就开始动工，2013年工程立项后，熊胜忠只是立了几个架子后，就再没继续做下去，到现在这个工程已经烂尾了。这个工程的工程款预算有22万左右。2016年10月份左右，熊胜忠承接了蕲春县火车站站内的一百多米的水泥路工程，但这个工程他只是做了路面清表工作，后面的铺路工程并没有动工，后来我们找他也找不到人。这个工程的工程款没有结清，目前只做了路面清表工作，这部分工程预算3万元左右，目前还没有结算。熊胜忠承接了蕲春县李某医药厂后方的铁路山体滑坡工程，这个工程我们称作京九铁路K1214+600-680上行铁路抢险工作，2016年7月初左右，熊胜忠承接了该抢险工作，后续的铁路护坡工程我们并没有立项。熊胜忠完成了该抢险工作，该抢险工作的费用还没有结清，因为我们找不到熊胜忠本人，不清楚具体工程量。但我们做了个预算，大概费用在12万元左右。该抢险工作没有签订协议。熊胜忠只做过京九铁路K1216+245方屋湾桥的桥下限高架工程（即蕲春县漕河镇清水河铁路桥限高架）和京九铁路K1212+188芝麻山中桥下限高架（即蕲春县漕河镇美景国际新城附近的铁路限高架）这两个工程，前者未完工，后者在2012年的时候就已经完工，工程款也已经结清。另外蕲春县漕河镇七里桥附近的铁路限高架工程我们根本没有立项。但熊胜忠找过我们，说要在七里桥附近做限高架工程。2016年7月份左右，熊胜忠主动找到我们，说要在七里桥附近做限高架工程，我跟他说这个铁路桥有6、7米桥高，没有必要做限高架，另外我们也没有费用去做这个工程，熊胜忠就说他自己出费用去做，那我们这边听说他自己出钱做限高架，也没有拒绝他。只要他跟我段签订了广告位租赁协议，就可以在限高架上做广告牌，如果熊胜忠将限高架做起来后，我们有可能与他签订协议。但目前熊胜忠还未动工，也根本不存在签订协议这回事。熊胜忠于2009年承接了京九铁路电气化改造工程，工程款是否结算清我不太清楚。
（15）证人周某2的证言证实：我和熊胜忠认识有二十多年，有一次铁路上有工程需要大量民工，通过熊胜忠找到民工将工程做完，熊胜忠因为这次活干的很漂亮，工务段的领导很满意，就逐渐把活给他做，熊胜忠向我提过购买新铁路生活区家属区住房户头，我能帮熊胜忠买到生活区家属区住房户头。三、四年前，新铁路生活区家属区还未承建，当时项目已经启动了，熊胜忠跟我聊天时问我能不能买到家属区住户户头，我说可以买到，但是要先付购买户头的大约3-4万元钱，然后户主会跟买方签好合同，交房的时候，将房屋全款交了就可以了，房屋归买房用，但是不能过户。因为我自己的住房就是从别人手上购买的户头（老生活区房屋）我本身有时铁路上职工，铁路上好多家里金的人是不需要生活区房子的，所有我可以从这部分人手上买到户头。熊胜忠当时没有预付定金给我，他只是问我能不能买到，我就将上述情况告诉了他。
（16）证人骆某2的证言证实：2015年8月份前后，我在狮子镇花园“聚英山庄”做事，黄某1到“聚英山庄”找我玩，黄某1是做装潢的，我就问他最近忙不忙，黄某1说近段时间不忙，但是年底可能有点忙，年底他一个同学（指熊胜忠）介绍了蕲春县中医院外墙装修工程给他做，他已经给了3万元钱活动经费他同学。我就说那还可以，中医院外墙工程是个大工程，可以赚点钱。2015年11月份，我没有在“聚英山庄”做事，就从上乡下来，跟黄某1一起贴墙纸、墙布。11月份的一天，黄某1带我到中医院工地，指着工地说这就是中医院，我同学介绍的就是这里的外墙装修。当时中医院已经做了几栋楼，外墙已经搭好了脚手架，已经有人在装修外墙，见到这个情况黄某1就打电话给他同学熊胜忠，说怎么外墙装修有人在搞，熊胜忠是怎么回答的我没听到，黄某1当时说工程如果做不了，你（指熊胜忠）就把3万元钱给我。熊胜忠是怎么回答的，我就不知道了。后来黄某1还到熊胜忠家要过几次钱，我没有跟着去，这个情况是黄某1跟我说的，熊胜忠后来没有还钱给黄某1一分钱都没有还。我听黄某1说这个3万元是从他姐夫哥和他哥手上借的。
（17）证人黄某2的证言证实：2015年间，黄某1向我借了一万元钱。黄某1借钱时跟我说，借这个钱是他跟他同学一起做中医院的装修工程。我给的现金。黄某1后来没有做成中医院装修工程。
（18）证人陈某3的证言证实：前几年（具体时间我忘记了）的一天，熊胜忠跟我说他负责新党校的基建工作，党校有一个装饰工程叫我介绍一个经济实力强一些的老板来做。我当时有些怀疑，就问熊胜忠党校的工程要不要招投标，熊胜忠说这个工程已经被人总包下来了，这个包工头没有资金已经搞不动了，不需要再招投标，现在党校急着要用办公楼，需要再找一个人来接手。我听熊胜忠这样说，就给张某1打了电话，把这个情况跟张某1说了，并介绍张某1跟熊胜忠认识了。我介绍熊胜忠给张某1认识后，他们是怎么谈的，张某1有没有做成党校的这个装饰工程我不是很清楚，我也没有去过问这个事情。直到后来张某1找到我，说党校的这个装饰工程没有做成，熊胜忠还收了他十几万元钱。我知道这个事情后，就打电话给熊胜忠，跟熊胜忠说既然工程没有做，就应该把钱退给张某1，熊胜忠说知道这个事情会退钱给张某1。我前后多次给熊胜忠打电话，熊胜忠每次总是以各种理由推脱，再后来给他打电话他就不接我电话。我听张某1说后来熊胜忠还了部分钱给他，目前还差10万元现金没有还。
（19）证人张某4的证言证实：我是新县委党校建设工程的总承包商，楼房主体建设和装饰装潢都是我做的，蕲春县县政府划地200亩，其中党校是60亩，森林公馆房地产是140亩。政府拿地置换新县委党校建设工程。当时的投资方是江波（鸿正泰有限公司），江波委托我赤东建设集团有限公司承建，我是赤东建设集团有限公司项目部经理，我就是这样拿到这个建设工程的。新县委党校建设过程中，我公司花了8个月就将主体工程完工，主体工程完工后，按合同约定江波就要交付2300万元现金给我公司，当时江波因为资金断裂，为了掩饰这个情况，江波以我们公司建设速度过快为由，下了强制停工令。后来我们就停工了，停了三天后县委县政府介入要求复工，我公司有复工了。所以根本就不存在换人或换公司建设的情况。另外县委县政府要求我们复工后，又要求我们补充了招投标手续，等于说后期的建设与江波无关，县委县政府知道江波无资金后将整个工程费用接下来了。等于后期我只需要跟县委县政府结账，我将主体工程完工后，装饰装潢工程一直是我公司在做，没有要求更换公司。2015年4、5月份的样子，因为装潢要购买报告厅桌椅，县委县政府要求党校领导必须到厂家询价、查看质量。当时我公司派了两个人，我算一个。党校派了邱某1、蔡某、熊胜忠、陈某2、石某无人到广东顺德、番禺等厂家考察了五家桌椅公司，来去耗时三天。为避嫌，党校四人车船费用都是自己购买，吃住都是党校这边的领导朋友安排的，我们公司两人都是沾党校的光，新党校的设计图纸是武汉的一家设计元设计，县政府领导审批通过后，再由县政府财政支付设计费，然后将图纸交付我公司，我公司按图纸建设。新县委党校所有的工程一直我在做。
3、被害人的陈述
（1）被害人董某的陈述证实：2014年11月中旬的一天，我在蕲春县新党校的工地上工作时，无意中向身旁的熊胜忠说我还参与了蕲春县财富广场的招投标项目，但是好像没什么希望，熊胜忠马上接话说他正好认识负责财富广场项目的领导，还认识县里面的领导，可以通过他们帮我拿到这个项目，当时我知道财富广场这个项目已经被其他公司中标了，就跟他说这个情况，他跟我说合同还没签，可以找关系帮我拿下这个项目。过了几天，2014年11月24日，熊胜忠给我打电话，说他已经给财富广场项目的领导打过招呼，让我汇五万块钱过去疏通关系，我就问他是哪个领导，他让我不要问，说知道的越少越好，我说财富广场这个项目其他公司已经签了合同，没有希望了，他说财富广场项目还有二期，他可以帮我拿下二期项目的地质勘查，当时我身边还有个朋友何某，她还劝我说这个事情无凭无据可能不靠谱，但我当天还是通过何某的银行账号用网银转账给熊胜忠汇去了五万元钱。2014年12月3日，熊胜忠又主动给我打电话，说他们村（电力街）里正在搞一个城中村还建项目，正好村里的书记是他的叔叔，可以帮我承接下城中村还建项目的地质勘查，当天我就和他一起去蕲春县漕河镇电力街看了这个还建项目，当时电力街里正在拆房子，我问他认识哪几个书记，他让我不要问，我又问他书记们在哪里，能不能见个面，他说这几个书记都到外地出差去了。2014年12月7日，熊胜忠给我打电话，说他正和村里书记们在一起，书记们已经答应将这个项目承包给我，但是每个书记要一万元，一共四个书记，让我汇四万块钱给他。当时我说财富广场那个项目还没有眉目，电力街这个项目我不太想参与，熊胜忠就劝我，说这几个书记他都特别熟，而且说话算话，让我要相信他，另外他正好在黄石请这几个书记吃饭，忙活我的事，让我赶紧打钱给他，当天下午5点多我就将四万元通过建行ATM机转账汇到了熊胜忠账号。我没能通过熊胜忠承包到财富广场和电力街还建项目的地质勘查工程，财富广场项目根本就没有二期，电力街还建项目我问熊胜忠进展，熊胜忠就一直跟我拖，说马上开始，后来我去工地上看了，问工地工人地质勘查有没有做，工人告诉我地质勘查早就做了，都开始打桩了，于是我又问熊胜忠，他说确实没有帮我拿下这个项目，过几天把钱退给我，此后就没了音讯。熊胜忠没有将钱退还给我，我一直催他将钱还我，他一直拖，这个我都有短信记录。2014年11月24日，熊胜忠打电话给我谈财富广场这个项目时，我朋友何某在我旁边，她还问我有没有把握，后来我是通过她的银行账号用网银转账给熊胜忠的。我和熊胜忠谈电力街还建项目时没有其他人在场，我在黄冈市黄州区的中国建设银行ATM机上转账给熊胜忠，我的建设银行6214992735366666，熊胜忠43×××49。
董某2017年4月11日10时19分至10时32分在蕲春县公安局刑侦大队向侦查人员胡某3、夏天所作的陈述：熊胜忠并没有主动找我还钱，我多次向他讨要并告诉他如果不还钱我就到党校去告他，后来熊胜忠还了3000元钱给我，是2015年11月15日还的，熊胜忠诈骗我9万元钱后，2015年6月份，我的工人因工伤住院，我急需现金支付工人医疗费用，我向熊胜忠多次讨要现金，他也不还我。我还向县委党校、县纪委、县委组织部反映情况，还把反映材料用快递给熊胜忠，熊胜忠拒收我的举报材料还质问我为什么要这样做。后来我将举报材料送到县纪委、县委组织部等单位，至今熊胜忠也没有还钱我，说明熊胜忠自始至终就是在骗我，根本就没有打算还钱给我。
（2）被害人胡某1的陈述证实：我老公家跟熊胜忠是邻居，我公婆和熊胜忠的母亲关系很好，但是我和我老公常年住在深圳，跟熊胜忠并不是很熟。2008年的时候，我和我老公回老家，熊胜忠要了我们电话，随后熊胜忠开始跟我老公及我联系，每逢清明、端午、过年总是给我们打电话，问我们回来没有，他请我们吃饭。后来熊胜忠也请我们吃了一次饭，就这样我们跟熊胜忠慢慢熟悉了，我们感觉熊胜忠这个人非常不错，另外熊胜忠在跟我们交往的过程中，也不时向我们透露他跟县里领导关系不错，就这样我们更加信任他了。2011年底、2012年初的时候，熊胜忠跟我们联系更加频繁，有一次熊胜忠给我打电话说新党校建设，现在县里给了地皮，但是还没有开工，目前正在办手续，前期建设需要一些钱，他是工程负责人之一，以党校的名义想向我借一些钱搞党校建设，叫我尽力帮忙多借一点儿钱。熊胜忠还承诺借款按年息3分算钱给我，说如果万一财政没有钱就将党校建设的别墅按成本价给我抵借款。我当时答应借给熊胜忠四十万现金，后来熊胜忠就天天打电话给我催款，说党校急着要钱，我老公见熊胜忠要的急，就叫我把钱赶紧借给熊胜忠。2012年11月22日，我将我女儿的34万元现金，通过我女儿的农村商业银行卡汇给了熊胜忠。汇款后，过了几天，我回来要党校盖公章的借款手续。我回蕲春后，熊胜忠就带我和我妹妹胡某2到蕲春大道工商银行旁的火锅店吃饭。吃完饭后，熊胜忠就开车带我到七里桥转盘往武穴方向去一点儿的地方看党校工程地址，我妹妹当时也在场。熊胜忠当时指了哪些地是用来做党校的，哪些地是用来做别墅的，还说如果万一财政没有钱，就拿别墅抵钱给我。我当时听了就不高兴，我说我要现钱，熊胜忠说：我只是说万一没钱，你要现金党校还是给现金。看完现场后，熊胜忠就送我回去，在车上熊胜忠就说：小明姐，你不是答应借四十万？我当时身上带了六万元现金，但是我心里有点儿不很愿意给他，熊胜忠见我有点儿担心，就跟我说：你不相信我，政府也不相信，党校你也不相信，保证会还钱给你，我跑得了，政府也跑不了。于是我就将六万元现金给了熊胜忠，下车后我准备向熊胜忠要手续，熊胜忠见我没走，就主动跟我说：今天党校会计不在家，管公章的不在家，我打一个欠条给你。打好欠条后，我跟我妹妹就走了。2013年下半年我准备向熊胜忠要钱，我给熊胜忠打电话，问熊胜忠他打给我的欠条只是他本人打给我的欠条，没有换党校或财政的条子行不行。熊胜忠叫我一百二十个放心，没有事。后来我多次找熊胜忠要钱，他一直以各种借口拖延，没有还钱。（2014年1月9日，因为我女儿要结婚了，我就给熊胜忠打了一个电话，叫熊胜忠催一下财政的，我女儿要结婚来了，要买房子，需要钱。熊胜忠当时答应了，说要得。后来还发了一条短信给我，说知道了姐。2014年5月份，我女儿跟他男朋友到处看房子，一直逼我要钱。我就逼熊胜忠要钱，熊胜忠一直说要得、要得。但是就是一直没有还钱，一直拖着我。2014年10月，因为买房子的事情，我女儿跟他男朋友赌气就分手了，本来说好10月份结婚的，就这样散了。2014年11月份，我又给熊胜忠打电话，熊胜忠说开发商已经给了2000万工程款，还有600万工程款，这600万工程款回来就给我钱，叫我放心，保证把事给我办好。我就相信了熊胜忠，就没有一直给他打电话。2015年年初，到了过年的时候，我就又给熊胜忠打电话，熊胜忠说财政局领导到他家看了他老婆（他老婆得了癌症），他问了领导，领导说3月份给钱我。我就又相信了熊胜忠，到了4月份的时候，我又给熊胜忠打电话，熊胜忠说管财政的县长因为行贿受贿被抓了，现在人心惶惶，没人管事拿不了钱。我就一直打电话催熊胜忠给钱，熊胜忠说6月份给钱，6月份没有给，又说7月份一定到深圳给钱。到了8月份，熊胜忠给我老公打电话，说他跟领导一起到了东莞，说开房房费带少了，叫我老公打2800元钱给他，他把事情办完后，就一定到深圳把钱还给我。当时我老公叫我女儿汇了3000元钱给他，但是熊胜忠收钱后，就一直没有音讯。9月份，我天天给熊胜忠打电话，熊胜忠一直没接电话，偶尔接一下电话也是敷衍我们，后来熊胜忠给我老公发了短信，说账户在审计当中，审计完后就给钱。过了国庆节后，我又打熊胜忠电话，熊胜忠说领导出差去了。我见熊胜忠一直敷衍我，我就给熊胜忠打电话，说我回来找他，他当时听我这样说，就很慌张，说他负责办好，叫我不要回来。最后2015年11月8日我还是回家了，我打熊胜忠电话，他一直不回电话，我给我他发短信，说我要到他屋里去要钱。熊胜忠就给我打了一个电话，说叫我不要到他家里，他到蕲阳中路中国银行跟我见面，见面时他十分慌张，东张西望，手机不停的接电话（现在我怀疑当时已经好多人向他要债）。见面后，熊胜忠说武汉铁路局还差他39万元钱，还钱后，他就把这个钱给我。我问他，怎么党校差我的钱，又变成了武汉铁路局差我的钱了。熊胜忠叫我不要打听，只要给钱我就可以了。我当时以为熊胜忠爱面子，是不是财政给了钱，但是被熊胜忠挪用了，所以我就没有去问。后来熊胜忠又一直没有还钱，我就给熊胜忠打电话叫他还钱，熊胜忠总是以武汉铁路局差他钱为由敷衍我，我打电话他也不接。后来一次，熊胜忠接了电话，又以武汉铁路局差他钱为由敷衍我，我提出跟他一起去要钱，他不要我去。后来，我见熊胜忠没有还钱，我就到他家里去闹，我要拖着熊胜忠到党校去问借钱的事情，熊胜忠他妈妈把我拉开了。后来熊胜忠主动找到我，求我不要到处打听他借钱的事情，说他会把广州增城买的一套房子卖掉，把钱还给我。后来我一直打熊胜忠电话，叫他还钱，他说房子还没有卖，后来我通过熊胜忠卖房的财务公司查询发现熊胜忠房子已经卖了，2016年2月份左右（农历12月24日），熊胜忠打我电话说房子没有卖，叫我到广东增城翡翠绿洲小区去看。我和我老公就去了，我说我要看协议书，他不给我看，我就骂他。后来他把我老公拉到一边，说房子已经卖了，但是房子款没有下来，下来后一定还钱。但是熊胜忠一直没有还钱，我一直给熊胜忠打电话，每次总是骗我们，每次总是说他马上到广东增城新塘镇，叫我们等，我和我老公跑了多次，每次我们到了后打熊胜忠电话，熊胜忠总是以喝多了酒、手机没电、火车晚点等借口不到广东，不跟我们会面。2016年3月18日晚上，我们给熊胜忠打电话如果再不还钱，我们就到他家里闹，熊胜忠约好3月19日见面，我们约好在房屋中介门口见面，但是又没有看到熊胜忠人。熊胜忠说马上把钱送到深圳，我们知道熊胜忠要在骗人，我知道熊胜忠物业没有过户，就到物业公司去找。结果在物业公司找到熊胜忠，财务公司的人也在场。熊胜忠开','2018-09-30
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