浙江省建德市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0182刑初199号
公诉机关浙江省建德市人民检察院。
被告人汪宝峰，男，1961年12月1日出生，汉族，小学文化，建德市峰顺市场开发有限公司总经理，住浙江省建德市。1987年12月26日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑七年六个月。因本案于2016年3月29日被取保候审，同年6月30日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现押于建德市看守所。
辩护人施扬，浙江贤哲律师事务所律师。
浙江省建德市人民检察院以建检公诉刑诉（2017）198号起诉书指控被告单位建德市峰顺市场开发有限公司犯合同诈骗罪，被告人汪宝峰犯合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪，于2017年7月10日向本院提起公诉。本院立案后，适用普通程序，并依法组成合议庭，于2017年9月27日、12月8日两次公开开庭进行了审理。建德市人民检察院指派检察员程某1、书某、佘某出庭支持公诉，被告单位建德市峰顺市场开发有限公司诉讼代表人张某3、被告人汪宝峰及本院通知建德市法律援助中心为被告人汪宝峰指派的辩护人施扬到庭参加诉讼。诉讼过程中，建德市人民检察院于2017年12月18日以本案证据发生变化，认定被告单位建德市峰顺市场开发有限公司构成合同诈骗罪的证据不足，决定对被告单位建德市峰顺市场开发有限公司撤回起诉，同日，本院裁定准许建德市人民检察院撤回对被告单位建德市峰顺市场开发有限公司合同诈骗罪的起诉，并于同年12月29日再次公开开庭进行了审理。建德市人民检察院检察员程某1、书某，被告人汪宝峰及辩护人施扬到庭参加诉讼。期间，经杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
公诉机关指控：
(一)非法吸收公众存款事实
2010年至2016年期间,被告人汪宝峰为经营农副产品批发市场,在自己没有足够资金的情况下,以资金周转等为由，并承诺支付1.5%-6%不等的高额月息，向社会不特定人员借款，并不断以借新账还旧账的方式非法吸收存款。截止案发，被告人汪宝峰先后向施某2、施某1、余某等26人非法吸收存款共计人民币869.2万元，造成实际损失人民币478.17万元。被告人汪宝峰将上述非法吸收的公众存款用于建德市峰顺市场开发有限公司（以下简称“峰顺公司”）的经营及归还债务、支付高额利息等。
(二)合同诈骗事实
2003年至2004年期间,被告人汪宝峰因办建德市宝岛饮料厂亏损100余万元,2004年被告人汪宝峰通过在建德市桥南经营农副产品批发市场,将之前亏损的100余万元的债务基本还清。2009年,根据建德市政府的整体规划,被告人汪宝峰成立了峰顺公司,并将农副产品批发市场搬迁到建德市第一人民医院对面的空地上。为此,被告人汪宝峰投入500万元资金用于建造该市场。而该市场运行至2011年下半年,被告人汪宝峰根据市政府的要求,又将市场搬迁到建德市汽车东站对面的空地上,为此又从民间吸收资金近500万元用于建造新的农副产品批发市场。经过两次的搬迁后,被告人汪宝峰的外债已累计900余万元。2013年期间,被告人汪宝峰经营建德市桥南农贸市场亏损340万元以及帮助洪灏军归还银行贷款本金及利息又欠民间约400万元的债务。2014年7月份之前,峰顺公司及汪宝峰个人的债务已高达1600余万元。
2014年,根据市政府重新规划,选址在建德市更楼街道湖岑畈村的一块土地上,新建一个农副产品批发市场。被告人汪宝峰联系邓某、胡某等人,商定合伙拍卖土地经营该农副产品批发市场的项目。2014年7月12日,被告人汪宝峰以峰顺公司的名义以1678万元的价格拍得该块土地。2014年7月至2014年10月期间,被告人汪宝峰与邓某、胡某等人从阮某、蔡某等人处借款凑足土地拍卖款,后因被告人汪宝峰与邓某、胡某等人股权分配不均、法定代表人无法变更等问题又没有合伙做新建农副产品批发市场的项目。在此之前,被告人汪宝峰已经欠下1600余万元的债务,这些债务都需要支付利息,而经营农副产品批发市场是峰顺公司及被告人汪宝峰个人的唯一收入。为了能继续支付之前欠下的高额借款利息及偿还债务,被告人汪宝峰在明知自己没有偿还能力的情况下,隐瞒其巨额负债的真相,以建德市农副产品批发市场搬迁项目为诱饵,并以峰顺公司的名义与多家施工单位及个人签订施工合同,共骗得保证金人民币1113万元,所骗取的保证金用于偿还债务、支付公司及个人的开支等。截止案发，峰顺公司及被告人汪宝峰均未归还上述骗取的保证金。
公诉机关为指控上述事实，向本院提交了被害人施某2、徐某1、毛某、陈某1等的陈述，证人诸某1、包某等的证言，借条、民事判决书、银行交易明细、建设施工承包合同等书证及被告人的供述与辩解等证据。认为被告人汪宝峰的行为已分别构成非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪。被告人汪宝峰犯有数罪，应实行数罪并罚。提请本院依法惩处。
被告人汪宝峰对起诉书指控的非法吸收公众存款主要事实及罪名均无异议。对起诉书指控的合同诈骗犯罪，辩称其与各被害人通过办理股权质押、签订合同、出具借条等方式达成协议，无非法占有的目的，不应认定为合同诈骗，该行为也应认定为非法吸收公众存款罪。
辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，提出合同诈骗事实中，被告人汪宝峰向陈某2借款20万元、向黄某1借款10万元，向岳某借款18万元，该三笔款项共计48元应属借款性质，不应认定为合同诈骗，应从合同诈骗数额中剔除。被告人汪宝峰归案后如实供述其主要犯罪事实，且在归案前已归还部分借款本息。请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明：
(一)非法吸收公众存款事实
2010年至2016年期间,被告人汪宝峰为经营农副产品批发市场,在自己没有足够资金的情况下,以资金周转等为由，并承诺支付1.5%-6%不等的高额月息，向社会不特定人员吸收资金，并不断以借新账还旧账的方式非法吸收存款。截止案发，被告人汪宝峰先后向施某2、施某1、余某等26人非法吸收存款共计人民币869.2万元，造成实际损失人民币477.15万元。
具体事实如下：
1.2010年6月27日,被告人汪宝峰以月息2分为诱饵，向施某2吸收资金人民币20万元,当场扣除“利息”人民币4000元后，实际吸收资金19.6万元，后以“利息”的形式共计支付人民币24万元。
2.2010年8月14日至2012年7月23日期间,被告人汪宝峰以月息2分为诱饵，向施某1吸收资金共计人民币40万元,后以“利息”的形式共计支付人民币35.8万元，造成实际损失人民币4.2万元。
3.2011年8月25日,被告人汪宝峰以月息2.5分为诱饵，向某1刚吸收资金人民币10万元,后以“利息”的形式支付人民币约10万元。
4.2011年12月31日,被告人汪宝峰以月息2分为诱饵，向桑某吸收资金人民币20万元,后以“利息”的形式支付人民币16.8万元,造成实际损失人民币3.2万元。
5.2012年至2014年期间,被告人汪宝峰以月息1.5分为诱饵，先后向余某吸收资金共计人民币90万元,2014年10月13日汪宝峰重新出具借条，后以“本金”的形式支付人民币20万元，造成实际损失人民币70万元。
6.2012年2月至2014年8月期间，被告人汪宝峰以月息2分为诱饵，先后向徐某1吸收资金共计人民币15万元，后以“利息”形式支付人民币3.48万元，归还（法院执行到位）0.35万元，造成实际损失人民币11.17万元。
7.2012年5月至2014年3月期间，被告人汪宝峰以月息2分为诱饵，先后八次向施某3吸收资金共计人民币100万元，后以“利息”形式支付人民币54.6万元，以“本金”形式支付人民币10万元，造成实际损失人民币35.4万元。
8.2012年11月2日，被告人汪宝峰以月息2分为诱饵，向张某1吸收资金人民币30万元,当场扣除“利息”1.8万元后，实际吸收资金28.2万元，后以“利息”形式支付人民币14.4万元，归还（法院执行到位）0.62万元，造成实际损失人民币13.18万元。
9.2012年12月至2014年4月期间，被告人汪宝峰以月息2分为诱饵，先后向倪某1吸收资金共计人民币50万元，后以“利息”形式支付人民币25万元，造成实际损失人民币25万元。
10.2013年,被告人汪宝峰以月息1.5分为诱饵，向何某吸收资金人民币5万元,后归还1万元，造成实际损失人民币4万元。
11.2013年期间，被告人汪宝峰以月息2分为诱饵，先后向付某1吸收资金共计人民币15万元，后以“利息”形式支付人民币0.3万元，以“本金”形式支付人民币15万元。
12.2013年3月26日,被告人汪宝峰以月息2.5分为诱饵，向刘某2吸收资金人民币10万元,后以“利息”形式支付人民币约5.5万元，造成实际损失人民币4.5万元。
13.2013年3月至2014年4月期间，被告人汪宝峰以月息2分为诱饵，先后向徐某2吸收资金共计人民币55万元，后以“利息”形式支付人民币20余万元，造成实际损失约人民币35万元。
14.2013年4月10日、2014年2月25日,被告人汪宝峰以月息3分为诱饵，先后向徐某3吸收资金共计人民币20万元,后以“利息”形式支付人民币8.7万元,造成实际损失人民币11.3万元。
15.2013年9月至2015年10月期间,被告人汪宝峰以月息2-3分为诱饵，先后向徐某4吸收资金共计人民币110万元,2015年12月31日汪宝峰重新出具借条，后以“本金”形式支付人民币14万元，造成实际损失人民币96万元。
16.2013年10月17日,被告人汪宝峰以月息2分为诱饵，向马某1吸收资金人民币10万元,后以“利息”形式支付人民币4万元,造成实际损失人民币6万元。
17.2014年1月29日，被告人汪宝峰以月息2分为诱饵，向周某吸收资金人民币10万元，后以“利息”形式支付人民币2.4万元，归还（法院执行到位）2.8万元，造成实际损失人民币4.8万元。
18.2014年4月27日，被告人汪宝峰以月息2分为诱饵，向夏某吸收资金人民币9万元，后以“利息”形式支付人民币3万元，造成实际损失人民币6万元。
19.2014年5月30日，被告人汪宝峰以月息5分为诱饵，向唐某吸收资金人民币90万元,后以“利息”形式支付人民币5万元，归还（法院执行到位）26.6万元，造成实际损失人民币58.4万元。
20.2014年9月2日，被告人汪宝峰以月息2分为诱饵，向王某1吸收资金人民币10万元，当场扣除“利息”0.6万元后，实际吸收资金人民币9.4万元，后以“利息”形式支付人民币2.2万元，造成实际损失人民币7.2万元。
21.2014年9月3日,被告人汪宝峰以一年的摊位费约11万元折抵借款利息为诱饵，向某2卸兵吸收资金人民币53万元,后归还（法院执行到位）约0.2万元，造成实际损失人民币41.8万元。
22.2014年10月21日,被告人汪宝峰以月息1.5分为诱饵，向叶某吸收资金人民币10万元,造成实际损失人民币10万元。
23.2014年11月11日，被告人汪宝峰以月息5万元为诱饵，向黄某2吸收资金人民币60万元，后以“利息”及“本金”形式共支付人民币65万元。
24.2015年2月17日,被告人汪宝峰以需要资金周转为由,并承诺支付一定的好处,向陈某5平吸收资金人民币7万元,造成实际损失人民币7万元。
25.2015年6月3日、2015年6月30日,被告人汪宝峰以月息1.5分为诱饵，先后向姜某吸收资金共计人民币13万元,造成实际损失人民币13万元。
26.2015年底至2016年上半年期间,被告人汪宝峰以月息1.5分为诱饵，向傅某吸收资金人民币10万元,造成实际损失人民币10万元。
被告人汪宝峰归案后如实供述了其非法吸收公众存款的犯罪事实。
上述事实，有检察机关提交及本院调取，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人施某1、桑某、余某、徐某1、施某3、张某1、倪某1、何某、徐某2、徐某3、徐某4、马某1、夏某、唐某、王某1、章某、叶某、刘某1、姜某、傅某的陈述，证实被告人汪宝峰向其等吸收资金的时间、金额、还本付息及给其等造成损失的事实。并有书证接受证据材料清单、借条、银行账户明细、汇款凭条、民事判决书、民事调解书、执行裁定书在案佐证。
2.证人施某2、方某、付某1、黄某2的证言，证实被告人汪宝峰向其等吸收资金的时间、金额、还本付息情况。并有书证接受证据材料清单、借条、银行账户明细在案佐证。
3.建德市人民法院移交案卷（附民事起诉状、借条、借款合同、股权出质设立登记通知书、立案登记表、受理案件通知书、庭审笔录、案件移送函、民事裁定书等），证实被告人汪宝峰、峰顺公司在本院有民间借贷、买卖合同等案件共39件，标的达5300余万元，其中4件未审结案件移送公安机关处理。
4.公告及照片，证实公安机关对被告人汪宝峰涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查后，通过公告的方式通知被害人及与案件有关联的人员限期到公安机关报案的事实。
5.协助查询财产通知书、银行账户交易明细，证实被告人汪宝峰吸收被害人资金后的资金去向情况。
6.被告人汪宝峰对起诉书指控的非法吸收公众存款主要事实供认不讳。
(二)合同诈骗事实
被告人汪宝峰因经营峰顺公司及个人承担担保责任、支付借款高额利息等，至2014年7月，峰顺公司及被告人汪宝峰负债高达1600余万元。2014年,根据市政府重新规划,选址在建德市更楼街道湖岑畈村的一块土地上,新建一个农副产品批发市场。2014年7月12日,被告人汪宝峰以峰顺公司的名义以1678万元的价格拍得该块土地，所付拍卖款及税款均系向他人高息借款。为了能继续支付之前欠下的高额借款利息及偿还债务,被告人汪宝峰在明知自己没有偿还能力的情况下,隐瞒其巨额负债的真相,以建德市农副产品批发市场搬迁项目为诱饵,并以峰顺公司的名义与多家施工单位及个人签订施工合同,共骗得保证金人民币1113万元,所骗取的保证金用于偿还其个人债务、支付高额利息以及开支等。截止案发，被告人汪宝峰未归还上述骗取的保证金。
具体事实如下：
1.2014年11月27日,被告人汪宝峰以峰顺公司名义与倪某2、金某、韩某三人挂靠的凯翔集团有限公司签订建设施工承包合同,骗取保证金人民币60万元。
2.2014年12月10日,被告人汪宝峰以峰顺公司名义与毛某挂靠的广大建设集团有限公司签订建设工程施工合同,将整体工程全部承包给毛某,并从毛某处骗取保证金人民币205万元。
3.2014年12月29日,被告人汪宝峰以峰顺公司名义与宋某1挂靠的安徽宝驹建筑有限公司签订建设工程施工合同,将下涯镇朱池休闲疗养康复中心工程承包给宋某1做,骗取保证金人民币50万元。
4.2015年1月23日,被告人汪宝峰以峰顺公司名义与孙某签订协议书,将建德市更楼街道湖岑畈工地上的挖土方工程承包给孙某做,骗取保证金人民币10万元。
5.2015年2月2日，被告人汪宝峰以峰顺公司名义与王某3签订意向协议书,将建德市农副产品批发市场搬迁改造项目桩基工程承包给王某3做,并从王某3处骗取定金人民币10万元。2015年10月22日,双方又签订了一份施工承包合同,被告人汪宝峰从王某3处骗取保证金人民币10万元。
6.2015年2月2日,被告人汪宝峰以峰顺公司名义与任某挂靠的上海利恩建设集团有限公司签订意向合作协议书,骗取任某定金人民币20万元。2015年2月3日,双方又签订了一份建设工程施工合同,被告人汪宝峰将建德市农副产品批发市场搬迁改造项目整体工程全部承包给任某做,并从任某处骗取保证金人民币200万元。
7.2015年3月5日,被告人汪宝峰以峰顺公司名义与宋某1挂靠的临安市工程建设监理有限公司签订建设工程监理合同,骗取保证金人民币5万元。
8.2015年4月15日,被告人汪宝峰以峰顺公司名义与陈某1签订建德农副产品批发建设工程意向性承包合作协议,骗取保证金人民币300万元。
9.2015年4月21日,被告人汪宝峰以峰顺公司名义与查滚火代表的杭州美煌装饰工程有限公司签订意向协议书,从查滚火处骗取保证金人民币10万元。
10.2015年6月5日，被告人汪宝峰以峰顺公司名义与陈某2、程某2签订建设工程项目合同。2015年11月24日，被告人汪宝峰以资金周转为由，向陈某2借款人民币20万元。
11.2015年6月30日,被告人汪宝峰以峰顺公司名义与黄某1挂靠的时大控股集团有限公司签订建设工程施工合同,将建德市农副产品批发市场改迁扩建整体工程全部承包给黄某1做,骗取保证金人民币100万元。2015年7月30日，被告人汪宝峰又以资金周转为名，向黄某1借款人民币10万元。
12.2015年8月18日,被告人汪宝峰以峰顺公司名义与蒋某1签订建筑安装工程分包合同,从蒋某1处骗取保证金人民币15万元。
13.2015年11月1日,被告人汪宝峰以峰顺公司名义与高某挂靠的富阳华龙塑钢安装有限公司签订铝合金门窗工程定金合同,从高某处骗取定金人民币5万元。
14.2015年11月6日,被告人汪宝峰以峰顺公司名义与岳某签订建德市农副产品批发市场搬迁工程合同协议书,从岳某处骗取保证金人民币20万元。后被告人汪宝峰又以资金周转为名,向岳某借款共计人民币18万元。
15.2015年11月12日，被告人汪宝峰以峰顺公司名义与王某4挂靠的长兴广诚钢结构工程有限公司签订钢结构专业承包合同，从王某4处骗取保证金人民币10万元。
16.2015年11月16日,被告人汪宝峰以峰顺公司名义与李某1挂靠的山东西方安装工程有限公司签订水电、消防施工承包合同,骗取保证金人民币10万元。
17.2015年12月14日,被告人汪宝峰以峰顺公司名义与盛某签订协议书,将土建、水电安装工程承包给盛某做,并从盛某处骗取保证金人民币20万元。
18.2016年4月1日,被告人汪宝峰以峰顺公司名义与吕某的杭州富阳区大源镇灵德门窗经营部签订零星承包合同,将卷闸门工程承包给吕某做,骗取保证金人民币5万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人陈某1的陈述，证实其经王某5、杨某介绍认识被告人汪宝峰。2015年4月15日，汪宝峰以峰顺公司的名义与其签订建德农副产品批发建设工程意向性承包合作协议,其于当日支付定金人民币300万元，并于次日办理了峰顺公司300万元股权质押手续。2015年7月，因项目无法开工，汪宝峰出具退款承诺书，但至今未归还定金及违约金。经其了解汪宝峰同时还和好几家公司签订过搬迁项目的施工合同。并有证人王某5的证言、接受证据材料清单、建德农副产品批发建设工程意向性承包合作协议、退还款承诺书、银行交易明细、收款收据、股权出质设立登记通知书在案佐证。
2.被害人毛某的陈述，证实其是广大建设集团有限公司的项目经理，2014年12月10日，其以公司名义与汪宝峰代表的峰顺公司签订建设工程施工合同及补充协议，其先后借款人民币35万元、115万元给汪宝峰，并约定等工程开工将150万元借款转为保证金，12月22日，其又借款55万元给汪宝峰。后其了解到汪宝峰和好几家公司签订过施工合同。其向汪宝峰催讨205万元保证金，汪宝峰至今未归还。并有接受证据材料清单、建设工程施工合同、借条、汇款凭证、补充协议、还款计划在案佐证。
3.被害人任某的陈述，证实其是上海利恩建设集团有限公司的项目经理。2015年2月2日，其代表公司和汪宝峰代表的峰顺公司签订意向合作协议书，支付20万元定金。2月3日，双方签订施工合同，其又支付200万元保证金。2月12日，双方签订施工合同补充协议，后工程未如期开工。经其了解汪宝峰还以峰顺公司名义和多家公司签订了施工合同。2015年7月7日，汪宝峰出具退款承诺书，但未按期退还保证金，2015年12月10日，经建德市人民法院调解确认双方签订的施工合同和补充协议无效，峰顺公司应返还其公司保证金、定金及其他损失共计270万元。并有接受证据材料清单、建设工程施工合同、意向合作协议书、汇款凭证、补充协议、收款收据、承诺书、民事调解书在案佐证。
4.被害人宋某1的陈述，证实其与孙某、俞某三人合伙做工程，挂靠安徽宝驹建筑有限公司名下。其等通过诸某1介绍，于2014年12月29日，以公司名义和汪宝峰代表的峰顺公司签订建设工程施工合同，承包下涯镇朱池休闲疗养康复中心项目，支付保证金50万元。2015年1月23日，孙某和峰顺公司签订协议书，承包建德市农副产品综合批发市场搬迁改造工程挖土方工程，支付保证金10万元。2015年3月5日，其以临安市工程建设监理有限公司名义和汪宝峰代表的峰顺公司签订建设工程委托监理合同，支付保证金5万元。并有接受证据材料清单、建设工程施工合同、协议书、建设工程监理合同、收条、汇款凭证、收款收据在案佐证。
5.被害人倪某2、王某2、王某3、蒋某1、高某、盛某、吕某、李某1、王某4的陈述，证实其等与汪宝峰代表的峰顺公司分别签订铝合金工程定金合同、水电安装工程承包合同、钢结构专业承包合同等，且预交了工程保证金，以及预交保证金的时间、数额、方式等事实。并证实汪宝峰同时和好几家公司签订了多份施工合同，致使工程无法施工，汪宝峰至今未退还保证金。并有证人徐某5的证言、接受证据材料清单、意向协议书、施工承包合同、补充协议、建筑安装工程分包合同、铝合金门窗工程定金合同、协议书、零星承包合同、水电、消防施工承包合同、钢结构专业承包合同书、施工协议、收条、收款收据、汇款凭证、银行回单、借条在案佐证。
6.被害人黄某1、岳某、陈某2的陈述，证实其等与汪宝峰代表的峰顺公司分别签订建德市农副产品批发市场搬迁工程施工合同、合同协议书、工程项目合同，且预交了工程保证金，以及预交保证金的时间、数额、方式等事实。合同签订后，汪宝峰又以资金周转为由，向其等借款，其等为了能使工程顺利施工，分别借给汪宝峰人民币10万元、18万元、20万元，汪宝峰至今未归还保证金及借款。并有接受证据材料清单、建设工程施工合同、合同协议书、土建补充协议、工程项目合同、工程项目居间合同、汇款凭证、网上银行电子回单、收条、协议、投标邀请函、借款合同、借条在案佐证。
7.证人廖某、谢某的证言，证实廖某和岳某一起合伙承包建德市农副产品批发市场工程项目，谢某系帮岳某做泥工，在岳某与汪宝峰签订建德市农副产品批发市场工程项目施工合同后，汪宝峰向廖某借款19万元，向谢某借款10万元，至今均未归还。
8.证人诸某1的证言，证实2014年7月，峰顺公司以1678万元的价格从建德市人民法院拍得一块位于本市更楼街道湖岑畈村的土地，因汪宝峰不懂工程方面的事，而其认识做工程的人比较多，便与汪宝峰协商由其向别人介绍这个工程从中赚一点介绍费，汪宝峰将农副产品批发市场搬迁工程项目主体清工五大项事务全权委托其负责，由其总代办合同事项。其联系到施工方后,先和施工方谈好工程介绍费,然后将施工方带到汪宝峰的办公室里商谈工程,汪宝峰与施工方谈的整个过程中,其都在场协调双方,促使双方签订施工承包合同。其陆续介绍了孙某、陈某2、查滚火来做搬迁工程的土方、木工等工程,并从他们处收取了介绍费。孙某、陈某2、查滚火等人与汪宝峰签订工程合同后均交了保证金，但之后工程并没有开工，汪宝峰也没有退还保证金。2014年年底，汪宝峰称需要六千万元，问其能否介绍人投资或借款，其联系了萧山的徐建仁及一个北京老头，但最终没有融资成功。
9.证人谭某的证言，证实其系四川省华某建筑工程有限公司重庆分公司负责人，黄某3挂靠在其公司做工程。2015年6、7月份，黄某3以公司名义和汪宝峰代表的峰顺公司签订施工合同，并称自己会筹集资金，其公司认可该份合同。后因汪宝峰对外欠了很多钱，且与多家施工单位签订施工合同，致使工地无法正常施工。
10.证人黄某3的证言，证实2015年6、7月份，其挂靠的四川省华某建筑工程有限公司与汪宝峰所在的峰顺公司签订一份有关建德市农副产品批发市场搬迁工程的建设工程施工合同，其与陈锦汉口头约定，由陈锦汉内部承包该工程，其从中抽取5个点的费用。后来，汪宝峰让其帮忙融资1000万元，其了解到汪宝峰在银行是黑名单，在法院有很多官司，根本无法融资。后因为汪宝峰个人债务问题以及汪宝峰与多家施工单位签订了施工合同的事情，导致工程未能顺利开展。
11.证人包某的证言，证实2015年7月，通过其介绍，黄某3以四川省华某建筑工程有限公司名义与汪宝峰的峰顺公司签订了建德市农副产品批发市场搬迁工程的建设工程施工合同。因为汪宝峰没有资金，要求黄某3全额垫资建造。施工方进场施工后，不断有人到工地上来，其才得知汪宝峰与多家建筑单位签订了施工合同，并收取了几百万元的保证金。
12.证人应增根的证言，证实汪宝峰与黄某3签订施工合同要求黄某3全额垫资，另外借款800万元。汪宝峰与多家施工单位签订施工合同，收取了保证金。
13.证人邓某、胡某、张某2、阮某、蔡某的证言，证实被告人汪宝峰以峰顺公司的名义以1678万元的价格拍得本市更楼街道湖岑畈村的一块土地时，没有经济能力支付土地拍卖款。2014年7月至2014年10月期间,汪宝峰与邓某、胡某等人从阮某、蔡某等人处借款凑足土地拍卖款,后汪宝峰与邓某、胡某等人因股权分配不均、法定代表人无法变更等问题又没有合伙做新建农副产品批发市场的项目。并有接受证据材料清单、借条、汇款凭证、借款质押合同书、借款担保合同在案佐证。
14.证人柴某的证言，证实其系峰顺公司出纳，峰顺公司是家庭式管理，财务管理比较混乱，无现金日记账。每次公司有钱到账，汪宝峰将需要划出去的钱写在纸上，由其去银行办理，划出去的银行户头较多，金额大小不等，其估计是归还之前的借款本金或者支付利息。
15.证人张某3的证言，证实峰顺公司法定代表人是其岳父汪宝峰，其系公司挂名股东，负责建德市汽车东站对面的农副产品批发市场的管理。公司有事需要股东签字时，其出面签字，但不清楚签字用途。
16.证人陈某3的证言，证实2015年4月至2016年1月期间其在峰顺公司工作，担任行政副总，主要从事公司农业项目申报、工程审批、外联、内务等工作。汪宝峰名下有两个公司，一个公司名称为建德市峰顺市场开发有限公司，注册资金2000万元；另一公司的名称为建德市农副产品综合批发市场有限公司，注册资本2000万元，公司地址为本市更楼街道湖岑畈村，经营范围与峰顺公司一样，两个公司只有一套人马在工作。公司出纳是柴某，会计是兼职的。峰顺公司名下仅有2014年下半年从法院以1678万元的价格拍卖来的一块更楼的土地，除此之外，峰顺公司名下无其他资产。
17.证人付某2的证言，证实2012年至2016年5月期间其与妻子夏有香在峰顺公司工作，主要负责打扫本市汽车东站对面蔬菜批发市场的卫生，峰顺公司目前还欠其5.5万元工资未付。
18.证人蒋某2的证言，证实2013年至2016年1月期间其在峰顺公司工作，担任汽车东站对面蔬菜批发市场管理员。在其看来，汪宝峰管理该市场比较混乱，向汪宝峰讨债的人较多。
19.证人陈某4、商某的证言，证实其等曾在峰顺公司工作，峰顺公司工资发放很不及时，经常发不出工资。
20.接受证据材料清单、建设工程合同，证实2015年7月12日，黄某3以四川省华某建筑工程有限公司的名义与峰顺公司签订建设工程合同，承包项目为建德市农副产品批发市场全部工程。
21.公告及照片，证实公安机关对峰顺公司及汪宝峰涉嫌合同诈骗案立案侦查后，通过公告的方式通知被害人及与案件有关联的人员限期到公安机关报案的事实。
22.协助查询财产通知书、银行账户交易明细、单位账户对账单，证实本案被害人将涉案保证金汇入被告人汪宝峰个人或峰顺公司银行账户后资金的去向。
23.被告人汪宝峰的供述，其供称：（1）峰顺公司于2009年8月份成立，注册资本600万元，其占公司80%的股份，张某3占公司20%的股份，张某3仅是挂名股东，出资的钱均由其一人所出。其个人资金与峰顺公司的资金捆在一起，公司没有独立核算。2014年支付土地款之前，将公司的注册资本增资至2000万元，增资方式是认缴制。（2）2002、2003年时其开始在本市新安江街道桥南承包经营农副产品批发市场，至2005年时其将之前因经营饮料厂所欠的100余万元贷款还清，基本不欠款。2008、2009年时，根据市政府的整体规划，将桥南农副产品批发市场整体搬迁到建德市第一人民医院对面的空地上，需要五、六百万元资金，其当时没有资金，但其估算了租金后认为是可以投资的，并与参与施工的人谈好施工费在市场建好后能够收到租金时再分批支付，且会按照银行贷款利息支付。2011年8月，其被要求搬迁重新投入建造汽车东站对面农产品批发市场，为此其在医院对面的市场上亏损了大约400万元。后其将农副产品批发市场搬迁到东站对面时又投入500余万元，2012年时其负债已达900万元。2013年其因帮助洪灏军担保而归还银行贷款本金及利息又欠约400万元债务。此外，其因从白沙村租赁桥南农贸市场整幢楼亏损340万元。至2014年7月之前，其公司及个人的负债至少达到1640万元。（3）为了不让欠债的事情爆发，其只得去拍卖建德市更楼街道湖岑畈村的土地。在拍卖土地之前，其与邓某、胡某、张某2、吴某进行商谈，本来是谈好，胡某、张某2占公司45%的股份，其和邓某占公司45%的股份，吴某占10%的股份，因吴某拿不出这10%的股本金，要求将股份挂在胡某名下，胡某就占有公司55%的股份了，为此胡某要求公司的法定代表人让他侄儿来担任，因其和邓某不同意，导致该协议没有谈好。2014年8月份，峰顺公司以1678万元的价格从建德市人民法院拍卖来一块位于建德市更楼街道湖岑畈的土地，并支付了180万元的税费。上述1800余万元，其中1000万元是从胡某处借得，该1000万元胡某分别从蔡某、阮某处借款500万元。其中阮某处的借款由其担保，蔡某处的借款用峰顺公司的股份进行质押；另从邓某处借得300万元；从黄某2处借得60万元，用于支付税款；从徐小敏处借得150万元，用于交纳土地款；交法院拍卖的保证金100万元，其中90万元从唐某处借得。（4）其与诸某1认识多年，诸某1一直做建筑工程并知其欠债情况。2014年8月，诸某1和其说，让其和施工单位去签订施工合同，收取一些保证金来应付一下，保证金先收来，到时候最多是违约，赔一点违约金即可。其因欠债太多，无法归还，利息也难以支付，便出具了一份委托书给诸某1，将农副产品批发市场搬迁到更楼湖岑畈村的工程全权委托诸某1代表处理，由他去找一些施工单位来签订施工合同，目的是先将保证金骗到手，具体如何归还未去考虑。其先后以峰顺公司名义与毛某、宋某1、王某3、任某、陈某1等人挂靠或经营的公司签订施工合同，骗取对方保证金，所骗款项一部分汇入公司账户，大部分汇至其个人账户或指定账户，骗得的保证金一部分用于日常开支，大部分用于归还其个人借款本金及支付高额利息，至案发未归还。（5）其个人名下有两套房产，一套房产位于半岛国际大厦1216室（建筑面积55.72平方），登记在其与前妻名下，2013年6月离婚时该房产归其所有，但未办理过户手续。另一套房产位于白沙社区白沙60号（建筑面积220.06平方），该套房于2006年通过法院判给他人，因是农村建房，无法办理过户，仍挂在其名下。另其于2013年以80万元的价格从唐耀飞处购买了一块位于杭千高速公路建德服务区旁边约26亩土地，因该土地属于村集体，故没有办理土地证。
认定上述事实的证据还有：
1.户籍证明，证实被告人汪宝峰的身份情况。
2.到案经过、到案经过情况说明，证实被告人汪宝峰系传唤到案。
3.税务登记表、资产负债表、利润表、增值税纳税申报表、查询记录、土地登记结果查询表、公司基本情况、股权出质质权合同，证实峰顺公司基本情况、股权出质情况以及建德市农副产品综合批发市场有限公司的基本情况。
4.保单查询结果，证实被告人汪宝峰在中国人寿投保情况。
5.刑事判决书，证实被告人汪宝峰的前科情况。
对于被告人汪宝峰辩称其与各被害人通过办理股权质押、签订合同、出具借条等方式达成协议，无非法占有的目的，不应认定为合同诈骗的辩解。经查，（1）被告人汪宝峰无实际履行合同的能力及行为。第一，2014年7月份之前，因农副产品批发市场的数次搬迁，峰顺公司及汪宝峰的个人债务已高达1600余万元。2014年7月12日，被告人汪宝峰以顺公司名义以1678万元的价格拍得更楼湖村畈村一块土地，土地拍卖款是汪宝峰与邓某、胡某等人从阮某、蔡某等人处借款凑足。峰顺公司及汪宝峰已处资不抵债境况，且需偿还巨额债务、支付高额借款利息。第二，2015年7月12日，被告人汪宝峰以峰顺公司名义与黄某3挂靠的四川省华某建筑工程有限公司签订建设工程施工合同，承包项目为建德市农副产品批发市场的全部工程。汪宝峰要求黄某3全额垫资做工程，后黄某3将工程转包给陈锦汉承建，陈锦汉的施工队亦已入场施工。汪宝峰与多家施工单位签订合同，合同承包范围及约定内容重叠，一个项目不可能交给多家单位去施工，合同实际上已无法履行。（2）被告人汪宝峰具有非法占有资金的故意。第一，根据被告人汪宝峰的供述及证人诸某1的证言，汪宝峰与多家单位签订施工合同是为了让对方缴纳保证金，以保证金来偿还债务、支付利息，汪宝峰认为如工程不能施工，只需向对方赔偿一点违约金即可。被告人汪宝峰与多家单位签订施工合同的目的在于非法占有保证金。第二，被害人陈某1、毛某等人发现汪宝峰存在与多家单位签订施工合同的情形，要求汪宝峰退还保证金，汪宝峰出具还款承诺书、借条等，但无履行还款承诺、归还保证金的行为，而是继续与他人签订施工合同，收取保证金。综上，本院认为，被告人汪宝峰在没有履行合同能力的情况下，以峰顺公司名义与多家单位签订施工合同，收取保证金以归还借款、支付利息及日常开支等，其非法占有他人资金的目的明显，符合合同诈骗罪的构成要件，对被告人汪宝峰所提辩解不予采纳。
对于辩护人提出被告人汪宝峰向陈某2、黄某1、岳某借款，属借款性质，不应认定为合同诈骗的辩护意见。本院认为，被告人汪宝峰与','2018-10-01
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