山西省原平市人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
(2017)晋0981刑初159号
公诉机关原平市人民检察院。
被告人琚卫东，男，1963年6月24日出生，汉族，大学文化，江苏省连云港市人，无业，捕前住北京市东城区新怡家园小区。2016年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被北京市公安局朝阳分局抓获并羁押于北京市公安局朝阳分局看守所，同年12月14日被原平市公安局刑事拘留，同年12月28日被依法逮捕。现羁押于原平市看守所。
辩护人郭军平。
原平市人民检察院以原检公诉刑诉（2017）120号起诉书指控被告人琚卫东犯诈骗罪一案，于2017年8月17日，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原平市人民检察院指派代理检察员常钰出庭支持公诉，被告人琚卫东及其辩护人郭军平到庭参加诉讼，现已审理终结。
原平市人民检察院指控：2011年郝某经人介绍认识自称是”全国新农村建设办公室”副主任的被告人琚卫东，琚称有关系可以帮郝办事，后郝某于当年7月1日、7月2日分别在太原市、原平市共向琚卫东提供的银行账户分两次汇款共200万元。之后被告人琚卫东仍没有办成所承诺事项，经郝某多次索要，直至2014年，被告人琚卫东仅退还郝某12万元，此后琚卫东以各种理由推脱且不退钱并失去联系。
公诉机关认为，被告人琚卫东以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人财物的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提供书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据支持其公诉。
被告人琚卫东辩称，自己是应郝某的请求为其调动工作，而不是办理北京户口。
辩护人认为，被告人琚卫东在归案后能够如实供述自己的犯罪事实，且认罪悔罪态度较好，系初犯、偶犯。另被告人当庭表示愿意退赔被害人经济损失并积极赔偿被害人经济损失。综上，应对被告人琚卫东从轻、减轻处罚。
经审理查明，2011年冬天，本市居民郝某经人介绍认识了一名自称是”全国新农村建设办公室”副主任的被告人琚卫东后，被害人郝某欲通过琚卫东为其女儿、外甥刘某的女儿以及弟弟王某的儿子办理北京户口，被告人琚卫东则自称可以为郝某办理工作调动。2012年6月底的一天，被告人琚卫东电话告知郝某其到了太原，并让郝将二百万元的办事费准备好。同年7月1日，被害人郝某与王某、刘某在太原市丽华大酒店与被告人琚卫东见面后，便由郝某向琚卫东提供的银行账户一次性转款175万元。期间，被告人琚卫东并未要求郝某等人提供任何办理户口所需的资料。次日被害人郝某回到原平市后，再次向琚卫东提供的银行账户转款25万元。之后，被害人郝某发现被告人琚卫东并未兑现其所承诺的事项，便多次通过电话要求琚退款。2014年期间，被告人琚卫东共退还郝某12万元后，便以各种理由拒不退款。
上述事实，亦经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人琚卫东的常住人口基本信息，证实了被告人的身份情况。
2、被告人琚卫东的供述证实，其当时任全国新农村产业化发展办公室副主任，这个办公室是2003年时候国务院政策研究办公室下发的文件批准建立的，到2013、2014年的时候就撤销了。2011年冬天，其通过商务部的蔚建玺处长认识了郝某，当时蔚建玺和其说郝某想花钱调动一下工作，于是几人便在北京见了几次面，商量着给他两百万元，然后由他找人将郝某从教育系统调动到忻州下辖的政府部门任职，郝某当时还承诺办好之后会有回报。2012年7月份的时候，郝某以转账的形式给其名下的账户分两次共转入两百万元，第一次转入一百七十五万，第二次二十五万，其给郝某写下了一张一百七十五万元的收条。其疏通关系时，给全国新农村产业化发展办公室主任张宝亮花了三十万，给山西省委老干部处的一个梁姓处长花了八十万。因其没办成事情，便返还给郝某十二万，其余的七八十万记不清楚怎么花了。
3、被害人郝某报案材料及陈述证实，2011年冬天，其通过朋友认识了商务部的蔚建玺处长。闲谈中其称想办北京户口，蔚建玺说他认识一个”全国新农村建设办公室”的副主任，名叫琚卫东，可以帮其办成事。后来蔚建玺就领上其在北京的一个饭店见了面，琚卫东当时满口答应，称可以帮其办成这件事情。过了一段时间，琚卫东给其打电话称办三个北京户口需要200万。因为其手里没有那么多现钱，就和王某、刘某商量办户口所需钱款的事情，三人均同意琚卫东提出的要求。2012年6月底的一天，琚卫东给其打电话说到了太原，让把办户口所需的200万准备好，当年7月1日的时候，其和王某、刘某三人在太原市丽华大酒店见到琚卫东，在酒店附近的中国农业银行柜台上从其卡内向琚卫东的银行卡转入175万元，转款后三人回到丽华大酒店找到琚卫东，琚给其写下一个175万元的收条。当时说好剩下的25万元等回去后再给他打。第二天其在原平市的银行柜台上给琚卫东转款25万元，两次共计转款200万元。琚卫东向其收钱后，任何办理户口所需的资料都没有向其收取，而且不再主动给其打过电话，一直是其打电话询问事情发展情况。到了2013年4月份后，其感觉琚卫东办不了事情，就开始催促他退钱。但琚卫东一直找各种理由推脱不还钱，直到2014年的时候，在其的催促下，琚卫东分三次给其银行卡打回12万元。到最后，琚卫东连其的电话也不接了。
4、证人王某证言证实，2012年正月一家人吃饭的时候，姨哥郝某说认识一个叫琚卫东的人，称琚卫东是”全国新农村建设办公室”的副主任，该人能办下北京户口。当时吃饭的几个人中就其和姨哥郝某及刘某的孩子都是学龄期的孩子，所以听到姨哥的提议之后，为了自己孩子的将来考虑，就托姨哥联系琚卫东办理北京户口。2012年4月份的时候，姨哥郝某说联系好了琚卫东，于是就由刘某开车拉着其和姨哥去北京找了琚卫东一次。其记得当时是在北京一家宾馆的一楼见到了琚卫东，双方就办理北京户口的事情进行了商议。当时琚卫东说北京户口比较难办，以前办一个的费用大概就要七八十万，既然决定要办理三个，就一共收取二百万。2012年6月底，其和郝某、刘某在太原市自贸区长风街丽华酒店再次见到了琚卫东，琚承诺只要钱到位了，三个月之内就会把事情办成。当时其还看到过琚卫东的工作证，所以在第二天（也就是7月1日）的时候，在太原通过ATM机给琚卫东的银行卡转了一百七十五万，隔了一天后又在原平将剩余的二十五万给琚卫东打了过去。琚卫东当时在太原还给写下了一张一百七十五万元的收条。之后，郝某多次打电话催问琚卫东事情进展，但一直等到2013年快过年的时候还没有办好，就决定要是办不下来就不办了。后来其还多次去过北京找过琚卫东，但是没有找到，发现被骗了。后来琚卫东共退还十二万元钱（两次五万，一次两万），这些钱都在姨哥郝某那里放着。证人刘某的证言内容与王某的证言基本一致。
5、辨认笔录证实，蔚建玺能够准确辨认出琚卫东就是他介绍给郝某认识的；被害人郝某、证人王某、刘某均能够准确辨认出被告人琚卫东。
6、省委老干部局人事处证明证实，该单位在职人员中无梁姓处长（50岁左右）。
7、中国农业银行银行卡取款业务回单复印件、中国工商银行个人业务凭证、收条、原平市公安局刑警大队情况说明证实，琚卫东收到被害人郝某办事费人民币二百万元。
8、琚卫东银行活期账户明细清单，证实琚卫东的交易明细。
9、到案经过、朝阳分局看守所临时寄押证明书证实，2016年12月8日，该局干警在昆明市盘龙区联盟到酒店801号房间将在逃人员琚卫东抓获，带回南部队审查。琚卫东在接受到案过程中，没有拒绝、逃跑、抗拒的行为。琚卫东于2016年12月8日至2016年12月14日临时寄押于该所。
本院认为，被告人琚卫东以非法占有为目的，虚构”全国新农村建设办公室”副主任的身份，为他人办理不正当事项，骗取被害人的钱款共计200万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于辩护人提出的被告人琚卫东能够当庭认罪悔罪且能够退出部分赃款返还被害人，酌情从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人琚卫东诈骗多人，酌情从重处罚。被告人琚卫东的违法所得，应予以追缴返还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人琚卫东犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金十万元。（罚金限判决生效后缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年12月8日起至2030年6月7日止）
二、追缴被告人琚卫东违法所得188万元返还被害人郝某、王某、刘某。
如不服本判决，可自接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向山西省忻州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长谢美珍
审判员王瑛
审判员郭志强
二0一七年十一月六日
书记员李文亭