山东省青岛市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁02刑初93号
公诉机关山东省青岛市人民检察院。
被告人李孝明。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年11月11日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。
辩护人ＸＸ，山东双和律师事务所律师。
被告人李滨。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年12月4日被刑事拘留，同年12月17日被青岛市公安局市北分局取保候审，2016年12月17日被青岛市市北区人民法院取保候审，2017年8月23日被青岛市人民检察院取保候审，同年9月6日被本院取保候审。经本院决定，于2017年11月21日被逮捕，现羁押于山东省青岛市第一看守所。
辩护人聂俊祥，山东长远律师事务所律师。
被告人李孝明、李滨犯诈骗罪一案，由山东省青岛市人民
检察院于2017年8月25日以青检公二刑诉〔2017〕26号起诉书向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年10月18日公开开庭审理了本案。山东省青岛市人民检察院指派检察员徐伟出庭支持公诉，被告人李孝明及其辩护人ＸＸ、被告人李滨及其辩护人聂俊祥，被害人朱某某、丁某到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省青岛市人民检察院指控：2014年年初，被告人李孝明自姜某某处得知朱某某有资金用于投资。为骗取朱某某投资，2014年2月21日，李孝明安排其子被告人李滨与朱某某、丁某商谈，由李滨出面以潍坊国电燃料有限公司的名义与朱某某签订虚假煤炭经营协议，骗取朱某某人民币170万元（以下币种均为人民币）。李孝明将该笔款项主要用于偿还个人债务。后以相同事由，骗取丁某301万元。同年3月27日，李孝明安排李滨将诈骗丁某的301万中的177万元经杜某某银行账户转入朱某某银行账户，作为返还朱某某的本金及利润，骗取朱某某的信任。
其后，被告人李孝明在没有实际买卖煤炭的情况下，以伪造的煤炭采购合同和付款收据等虚假材料，骗取朱某某1928.5万元，骗取戴某某186万元。被告人李滨按照李孝明的安排，将朱某某和戴某某汇入潍坊宇丰经贸有限公司账户的资金用于偿还李孝明的个人欠款。为掩盖诈骗事实，当朱某某和丁某追问货款下落时，李滨按照李孝明的安排，编造其正在昌乐盛世热电有限责任公司追讨煤款等理由欺骗朱某某和丁某。后被告人李孝明、李滨被抓获。
公诉人在听取了被告人李孝明、李滨的当庭陈述并讯问了二被告人后，宣读、出示了受案登记表、发破案经过、抓获经过，被害人朱某某、丁某的陈述，证人姜某某、王某某等人的证言，采购合同、合作协议、付款收据、银行查询等书证，辨认笔录，被告人李孝明、李滨的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人李孝明、李滨以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究刑事责任。
被告人李孝明及其辩护人针对公诉机关的指控辩解、辩护称，指控被告人李孝明的诈骗数额有误，丁某与戴某某的款项不应认定为诈骗数额，朱某某前期投资的170万元也不应计入诈骗数额。被告人李孝明认罪悔罪并系初犯，愿意退赔被害人，请求对其从轻处罚。
被告人李滨对公诉机关的指控无异议。其辩护人辩称，被告人李滨没有非法占有的故意和目的，认定其构成诈骗罪的事实不清，证据不足，应宣告无罪。并提供收条、过磅单、称重计量单等证据欲证实2011年潍坊国电燃料有限公司曾与昌乐盛世热电公司发生过煤炭往来业务。
经审理查明：被告人李孝明当从姜某某处得知朱某某有资金可用于投资时，意欲以投资做煤炭生意为由从朱某某处骗取资金，偿还债务。2014年2月21日，李孝明安排其子被告人李滨与朱某某、丁某商谈，由李滨出面以潍坊国电燃料有限公司的名义与朱某某商谈签订虚假煤炭经营协议，骗取朱某某投资款人民币170万元，并将该笔款项主要用于偿还个人债务。后李孝明假意与朱某某、丁某等人商定购买潍坊宇丰经贸有限公司合伙经营煤炭买卖业务，骗取丁某投资款301万元。同年3月27日，李孝明安排李滨将丁某投资款301万中的177万元及另外5万元，共计182万元，经杜某某银行账户转入朱某某银行账户，作为返还朱某某先期投资款的本金及利润，骗取朱某某的信任。
其后，被告人李孝明在潍坊宇丰经贸有限公司及之后成立的潍坊合众燃料有限公司没有实际买卖煤炭的情况下，以伪造的煤炭采购合同和付款收据等虚假材料，骗取朱某某1928.5万元，骗取戴某某186万元。期间，被告人李滨根据李孝明的安排，将朱某某和戴某某汇入潍坊宇丰经贸有限公司账户的资金用于偿还李孝明的个人欠款及其他用途。当朱某某和丁某追查货款下落时，为掩盖诈骗事实，李孝明授意李滨，李滨编造正在昌乐盛世热电有限责任公司追讨煤款等理由继续推脱、隐瞒。
2015年11月，被告人李孝明、李滨先后被公安机关抓获。
认定上述事实的证据，有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据证实：
一、书证
1、侦查机关出具的受案登记表，发、破案及抓获经过证实，本案案发及被告人李孝明、李滨被抓获的经过。
2、侦查机关出具的犯罪嫌疑人基本信息及公安综合查询证实，被告人李孝明、李滨的身份情况。
3、被害人朱某某提供的潍坊宇丰经贸有限公司收款收据复印件三份证实，潍坊宇丰经贸有限公司2014年8月7日收到承包家乐泉煤款738万元（上盖太原煤气化有限公司财务专用章）；2014年8月20日收到付煤款536万元（上盖太原煤气化有限公司财务专用章）；2014年7月28日收到煤款1835万元（上盖山西焦煤集团有限责任公司财务专用章）。
4、被害人朱某某提供的煤炭购销合同复印件两份证实，合同内容是：需方华电峰源（北京）贸易有限公司山西分公司，供方潍坊合众燃料有限公司，收货人华电潍坊发电有限公司，品种规格原煤。供货数量及签订时间分别为30000吨，2014年8月29日；40000吨，2014年9月29日。
5、被害人朱某某提供合作协议复印件一份证实，协议内容为：甲方潍坊市宇丰经贸有限公司，乙方朱某某，甲方组织协调华电电厂和山西煤运集团公司各矿区的运输合同及有关经销煤炭的业务关系，做合作条件。乙方人民币现金作为出资和甲方达成合作经销煤炭的业务合作关系。乙方的付款约计每列3700吨，合计三百零五万元，此金额为约数，实际金额依山西煤运实际装车数量计算。签订日期为2014.3.27。
6、被害人朱某某提供煤炭采购合同复印件两份证实，供方潍坊宇丰经贸有限公司，需方昌乐盛世热电有限公司，签订时间及数量分别为2014年8月8日，全年合计16000吨；2014年8月20日，合计150000吨。
7、被害人朱某某提供潍坊宇丰经贸有限公司企业法人营业执照、营业执照复印件，潍坊合众燃料有限公司营业执照复印件证实，潍坊宇丰经贸有限公司法定代表人王某2，2014年改为丁某，注册资本515万元；潍坊合众燃料有限公司法定代表人丁某，注册资本2000万元整。
8、被害人朱某某提供国电石横发电有限公司公用笺复印件两份、国电山东燃料有限公司结算单复印件两份证实，内容为：潍坊合众燃料有限公司65375吨原煤请于2015年1月13-14日送国电石横燃料公司入账。70000吨原煤请于2014年11月12日送交国电1308室。结算单注明22806吨、16819吨。
9、被害人朱某某提供协议书复印件一份及收到条两张证实，内容为：甲方潍坊国电燃料有限公司，乙方朱某某。甲乙双方协商合作经营燃煤一列，此列燃料煤由乙方代替甲方出资购煤。发站地点：山西玉门沟，到站地点：潍坊东，收货人：潍坊电厂，乙方出资一百七十万元整购煤，煤款结算后，甲方付乙方本金一百七十万元，外加利润及其费用十二万元整，共计壹佰捌拾贰万元整。2014年2月21日。担保人姜某某。（李滨执笔）2014年2月21日李滨收到朱某某人民币柒拾万元整。2014年2月24日李滨收到朱某某壹佰万元整。
10、证人王某1提供的还款计划、欠条及李孝明借款合同、借条复印件二张证实，截至2013年11月19日，李孝明尚欠李某1400万元，于2014年2月底前还清。截至2013年11月19日，李孝明欠李某1利息150万元。李孝明2013年11月19日出借400万元整，李滨担保。李孝明借张某1现金120万元，2012年6月7日借李某1承兑汇票300万元整。
11、华电峰源（北京）贸易有限公司、太原煤气化股份有限公司运销分公司、昌乐盛世热电有限责任公司出具的证明证实，经核实，2014年至今，上述公司从未与李孝明、姜某某、潍坊宇丰经贸有限公司、潍坊合众燃料有限公司签订煤炭采购合同。附：公司真实《煤炭买卖合同》，与其公司买卖合同文本不一致的均为伪造。
12、太原煤气化股份有限公司出具证明一份证实，经核实，2014年至今，其公司从未与李孝明、潍坊宇丰经贸有限公司、潍坊合众燃料有限公司有经济往来，没有给上述人员和单位开过收据，也没有收过上述人员和单位的货款。与其公司财务章不一致的均为伪造其公司的印章。
13、山西焦煤集团有限责任公司煤炭销售总公司出具的情况说明一份证实，经公司核实，青岛市公安局市北分局提供的编号6016662收据与其公司使用的收款收据样式、加盖的印鉴均不符，且其公司2014年度与“潍坊宇丰经贸有限公司”未签订过煤炭买卖合同，也未发生过任何资金往来。
14、证人丁某提供的国电石横发电有限公司公用笺复印件、国电山东燃料有限公司结算单复印件、煤炭购销合同复印件证实内容与被害人朱某某提供的相关书证一致。
15、证人丁某提供的货票、煤炭购销合同复印证、收款收据证实，内容为：发站古交，到站潍坊东。卖方太原煤气化股份有限公司，买方潍坊宇丰经贸有限公司，原煤供货数量15000吨，签订时间2014年3月7日。及太原煤气化股份有限公司收煤款情况。
16、侦查机关调取的银行查询记录一宗证实，杜某某的建设银行账号xx银行卡开户日期2014年3月26日。2014年3月26日潍坊宇丰经贸有限公司转入177万元，陈常林转入5万，同日，又转给朱某某182万。
17、侦查机关调取的被害人朱某某银行账户明细、李孝明银行账户明细及潍坊宇丰经贸有限公司银行账户明细证实，朱某某一共向李孝明的个人账户和潍坊宇丰经贸有限公司的对公账户汇款总金额为1928.5万元(含朱某某通过亲戚孙建平名义汇款70万元；张蓉汇款30万元；其前妻王东方汇款100万元)。戴某某汇款186万元。丁某汇款301万元。
18、侦查机关调取的李孝明、李滨交通银行查询明细证实，
李滨银行卡于2014年2月23日，由李孝明还款3万元，时间点即在朱某某存入李孝明账户100万元之后。
19、侦查机关调取的王某某的建设银行账户交易明细证实，李孝明以杜某某的账户向王某某转账还借款。
20、侦查机关调取的李某1的建设银行账户交易明细证实，李滨用潍坊宇丰经贸有限公司账户于2014年3月27日、2014年3月28日共三次向李某1（李滨的同学）个人账户转账300万元用于归还李滨在外欠款。其中有30万元转给张某2，257万元转给杜某某。
21、侦查机关调取的郝某2的交通银行账户交易明细及汇款凭证证实，李孝明以银行转账的方式支付给郝某2380万元，后郝某2分两次共计379万元汇款给李孝明。
22、侦查机关出具的辨认笔录证实，经朱某某辨认，确认诈骗其钱财的李孝明、姜某某、李滨；经丁某辨认，确认诈骗其及朱某某的李孝明；经姜某某辨认，确认诈骗朱某某的李孝明、李滨；经郝某2辨认，确认之前与其做过煤炭生意的李孝明；经李孝明辨认，确认李滨与其共同诈骗朱某某。
二、被害人陈述
1、被害人朱某某陈述证实，2014年2月，其朋友丁某介绍其认识了姜某某，姜某某提出其亲家李孝明从事煤炭生意，需要投资。后姜某某约其去潍坊去见了李孝明的儿子李滨。李滨讲他是潍坊国电燃料公司的法人，但是经营煤炭的关系门路大多是李孝明操作。其与李滨约定由其出资170万元，让李滨操作以潍坊国电燃料公司的名义从山西买煤转卖给华电潍坊发电有限公司，利润其与李滨平均分配。当天其就用网银给潍坊国电燃料公司转账170万元。大约过了40天后，李滨说这次买卖做成了，其利润为12万元，并用杜某某的账户给其转了182万元。2014年3月份，其认识李孝明后，李孝明让其先以投资的方式借钱给他，其怕受骗没有答应，后提议以投资入股方式成立新公司运作。最后商定由其出资购买一家有煤炭许可证的公司，丁某、姜某某和李孝明入干股。2014年6月23日，其购买了潍坊宇丰经贸有限公司，由丁某当法定代表人。同年8月份其又成立了一家潍坊合众燃料有限公司，法定代表人也是丁某，两家公司的实际控制人为李孝明。成立新公司后，其明确其投资必须用于购买煤炭，买回来的煤炭必须销往国家电厂。从2014年3月至2014年12月其先后按照李孝明的要求，向他指定的的账户汇了大约2000万元，其中有从个人账户给他汇过去的，也有从公司账户汇过去的。2014年8月份，公司成立了5、6个月了，其投入的资金，李孝明只返还了170余万元，之后再也没有返过钱。丁某也从没有跟其说过公司的经营状况，其每次问他的时候，丁某总是不正面回答。其给李孝明打电话时，他每次都说在码头装煤，或是在山西正与煤矿谈生意，也从来不正面谈公司的经营状况。其为了保护自己的财产，按照李孝明之前给其的《煤炭购销合同》实地进行了了解核实，其中有一家昌乐盛世热电有限公司在2014年8月8日与潍坊宇丰经贸有限公司签订了一份采购合同。其去该公司了解，对方公司答复该公司从未与潍坊宇丰经贸有限公司或者李孝明做过煤炭生意，也没有从这两处采购过煤炭。回来后其曾找李孝明谈撤资的事，李讲太原华电公司有2600万元没有结账，另有3500万元在山西瑞东华商贸有限公司，公司法人叫张瑞华，张瑞华对象叫魏晓东。其电话找张瑞华和魏晓东，对方答复是从未与李孝明做过生意，也不欠李孝明钱。李孝明还讲昌乐盛世热电有限公司欠其公司860万元；还有费县电厂欠其公司近4000万元，其感觉自己被骗了。其之所以投资到潍坊宇丰经贸有限公司，是因为李滨说他的潍坊国电燃料公司因为牵扯到经济纠纷，账号被查封不能使用，就走潍坊宇丰经贸有限公司的帐。在李孝明诈骗其钱财的过程中，李滨也多次说进项发票丢了，其一直未能见到公司进项发票。
2、被害人丁某陈述证实，2014年3月，其朋友姜某某讲他的亲家李孝明现在做煤炭生意，生意做的很大很好，现在有一笔煤炭款被山东蓬莱电厂扣着，急需资金运转，问其有没有朋友愿意投资煤炭生意。其就跟朋友朱某某讲了姜某某说的李孝明正在借钱做煤炭生意的事，问他是否有兴趣。后其带朱某某去潍坊见了一次姜某某，姜讲了这件事，但没有见到李孝明。朱某某回青岛后，其与朱某某谈了几次，朱同意投资煤炭生意，并决定去潍坊见李孝明。后其牵头找姜某某、朱某某与李孝明在潍坊见面。朱某某不想投资借钱，但讲可以合伙。李孝明就提出买一家有煤炭许可证的新公司，并谈定开公司的事项。之后由李孝明一手操办购买了山东潍坊宇丰经贸有限公司，约定由其作为公司的法定代表人，李孝明为业务经理，具体负责煤炭业务，1个月分红一次，姜某某和李孝明入干股，其与朱某某负责先期的投资，其投了300万元就没有钱了，剩下的全部都是朱某某投的钱。每做一笔煤炭生意，李孝明就会给其与朱某某看他与煤炭公司签订的煤炭买卖合同，之后朱某某会按照李孝明的要求将购买煤炭的钱打给他。其中有打到公司账户上的，也有打到李孝明个人账户的，大部分钱款都打到李孝明的个人账户，因为李孝明说为了走账方便。到2014年下半年的时候，其与朱某某投进去的钱一分钱也没有返回来，就找到李孝明，李总是说钱马上就到，直到现在他也没有给钱。因从李孝明总是以各种理由推托不给钱，其作为公司法人就根据之前李孝明提供给其公司的煤炭采购合同去对方公司了解李孝明及李孝明以公司名义与对方签订煤炭采购合同的真实性。其中潍坊的昌乐盛世热电公司燃料处菊处长答复是，从来就没有和山东潍坊宇丰经贸有限公司或是李孝明个人做过煤炭生意；其还去过潍坊华电（潍坊电厂）核实，该厂燃料处一女工作人员讲也没有与山东潍坊宇丰经贸有限公司或是李孝明个人做过煤炭生意。其当时就感觉被李孝明骗了。
并证实，李孝明骗走朱某某的钱至少在1700万元以上，大部分钱是朱某某从青岛他公司通过网银转过去的。从潍坊宇丰经贸有限公司公司走账的钱是891万，这部分钱是由其和朱某某从个人账户转到公司账户上，再由公司账户转到李孝明指定账户上。李滨是公司出纳，公司的财务印章全部在李滨手中掌管。李滨从公司账户转走的891万元进了李孝明、杜某某、李某1等个人账户。
2014年3月，戴某某与其商定，将200万元打入丁某账户，丁某每月给其固定收益。同年4、5月份，戴某某要求直接投钱到潍坊宇丰经贸有限公司。经李孝明、姜某某和朱某某同意，戴某某直接将钱打入该公司账户156万元，还通过丁某将30万元承兑汇票转给李孝明。2014年8月，戴某某又将200万元打入朱某某账户，让朱某某转给潍坊宇丰经贸有限公司。
3、被害人戴某某证实，2014年3月，丁某找其借了200万元，给其每月11万利息。5、6月份其又给了丁200万元。2014年8月给丁某186万，8月30日丁某要借200万，让其汇到了朱某某账户。
三、证人证言
1、证人姜某某证实，2012年前其就与李孝明认识，李也陆续向其借钱说是做煤炭生意需要资金周转。其除了借钱给李孝明，主要是帮他担保。其在2012年前后一共借给李孝明2000多万元。这些钱全部是用其潍坊开的宾馆给李孝明做担保人向银行借的钱。钱借给李孝明了，李孝明迟迟不给其钱，每次向他要钱他总是说正在周转。其知道他还骗了青岛一叫朱某某的人2000多万元，现在还没有还。李孝明儿子叫李滨是其女婿。李滨是潍坊国电燃料有限公司的法定代表人，但这家公司的实际经营人是李孝明。2012年间其知道李孝明除了向其借钱，那段时间还向社会上借了很多钱，有很多人找他要钱。其因为给李孝明担保借过钱，好多人也向其要钱，直到现在其给他担保向别人借的钱还没有还上。大约2014年的时候，其通过青岛一个叫李某2和丁某的认识了朱某某。其说起来亲家李孝明是做煤炭生意的，生意做的很大，就是缺资金周转，李某2就让其约李孝明见面。李某2和李孝明谈做煤炭生意的具体事项，还考虑成立公司的事。在谈到资金的事时，李某2讲钱的事他解决，他负责筹集，后李某2找到丁某，又通过丁某认识青岛的朱某某。在李孝明、李某2、丁某、朱某某正式谈合伙开公司前，丁某介绍朱某某来潍坊想见李孝明，李孝明当时不在潍坊，是与李滨见面谈的合作细节，也就是有了朱某某与李滨的第一次合作。其在朱某某向公安机关提供的2014年2月21日李滨以（甲方）潍坊国电燃料有限公司与（乙方）朱某某签订的协议书上签字作担保人。朱某某相信了，才正式与李孝明、李某2、丁某商谈合伙开公司的事。当时约定由朱某某全款出资开公司，董事长朱某某，业务经理李孝明，财务经理丁某，其负责后勤。其等人先后开了两家公司，一家是潍坊宇丰经贸有限公司，一家是潍坊合众燃料有限公司。潍坊宇丰经贸有限公司是购买的；潍坊合众燃料有限公司是新成立的。当时约定每一笔煤炭生意必须以公司名义做，由业务经理李孝明负责购销煤炭。每购买一批煤炭，李孝明会将与出售方签订的煤炭销售合同给董事长朱某某，董事长认可后，会从青岛将购买款打入公司对公帐户或是李孝明指定的账户内。其知道朱某某打入公司的购煤款，有的入公司账户，也有的入了李孝明的个人账户。其听朱某某讲这是李孝明要求的。煤炭销售也是李孝明一人负责，煤炭卖到什么地方，有没有真正做煤炭生意只是听他说，实际情况不知道。其听董事长朱某某讲支付购煤款不到3000万元，期间李孝明也对其讲过，收取朱某某购煤款2400万元左右。
李孝明在2014年4月以后陆续给过其250万左右，之前他向别人借钱让其作的担保人，他还不上别人钱后对方将他告到法院，法院将其个人账户上的钱全部冻结了。李孝明给其的钱其认为是还其的钱。这些钱款有现金，也有通过银行账户转给其的。通过银行账户的有其女姜乐茫同事的账户，其朋友韩言强的个人银行账户。李孝明一直欠其钱，到现在也没有还清。李孝明给其的应该是公司收益的钱，大部分用在宾馆装修上，还有一部份给老人看病，有40多万给其妻买了一辆宝马轿车，车主姓名是其女儿同学丛林的名字。
2、证人张守连证实，2014年6月9日至2015年4月17日期间，王某1用卡号为xx的账户向其账户转账110万元，这是其向王某1借的钱。
3、证人王某1证实，李孝明从2010年开始向其和其丈夫李某1借款多次，最高时达1700万元，至今李孝明还欠钱500余万元。每次借款其都让李孝明写欠条，其手上有很多李孝明的欠条。自2014年3月份，李孝明用杜某某的账号多次向其账号转账还款。
4、证人李某1证实，潍坊宇丰经贸有限公司分别在2014年3月27日、2014年3月28日给其个人账户汇过三笔钱，共计300万元。当时其同学李滨找到其讲想借用其个人银行账户走几笔账，将钱从他公司账户上先转进其个人账户内，再转到别人账户内，用于偿还他欠别人的借款。故钱转进其个人账户内后，其就让李滨转走还别人的钱了。
5证人杜某某证实，2014年3、4月份，其朋友李滨找其讲用其的身份证办张银行卡，李滨说是欠别人的钱，他的银行卡被封了，所以用其的身份证办。因为其当时在李滨的公司里给李滨打工，就同意了。后其在潍坊市建设银行坊子支行用身份证办理了一张卡号为xx的借记卡，同时开通了网上银行功能，就把这张卡给了李滨使用。2014年11月其出车祸的时候刷过一次卡，大约400多块钱，随后其就将卡给了李滨，到现在这张银行卡一直在李滨手里面使用。
6、证人郝某2证实，其是山西省安全监察局煤炭检验站职工。大约在2001年的时候，其通过朋友认识了李孝明，期间做过煤炭生意，其给李孝明发煤。2012年的时候，因为煤炭生意不好，其与李孝明就不合作了。2014年7、8月份的时候，李孝明给其打电话说往其银行卡里面打钱让其给他兑换银行承兑，后来李孝明给其交通银行卡打了人民币380万元。其觉得李孝明让其兑换承兑的点低了不合理，就分两次把这380万元打给了李孝明的交通银行卡，第一次是200万，第二次是179万。2014年4、5月份的时候，李孝明领其到过澳门赌场玩，费用都是李孝明支付的，其回到太原后回请过李孝明几次，后来就没有来往了。
三、被告人供述
1、被告人李孝明供称，其在在潍坊开办了潍坊国电燃料公司，主营煤炭生意，公司法人是其子李滨，其主要负责业务。其从外地采购回来煤炭，卖给潍坊一些发电厂，从中挣取差价。从2011年起生意不好做，就没有生意了。这期间其在外面借了很多高利贷，欠了很多债。因为连续几年没有做成生意，加上高利贷利滚利，很快外债就达上千万了。为偿还这些钱，其只有拆东墙补西墙，但还是远远不够，其就没有心思做生意了。这期间，其又染上了赌博，时不时去澳门赌场，想从中赚大钱偿还外债，但窟窿越来越大，其连家都不敢回。其在外欠这么多钱也不敢和家里人讲，他们一直认为其在外面做生意。因为缺少资金，其还让姜某某给用他的房子给其抵押贷过款，姜某某知道其缺少资金。2014年年初的时候，姜某某说他一青岛的朋友朱某某很有钱，在青岛做生意做的很大，正想投资项目。因当时其正想如何搞到钱，想到姜某某跟其讲的这事，再想想自己在外面欠钱的事，就想让姜某某讲的朱某某借钱给其，其给他高额利息为诱饵，让他相信给其投钱，其用他投给其的钱偿还高利贷。其先让姜某某与对方讲可以一起谈谈，目的就是让他们相信其。期间其慌称有一批煤炭生意，正缺少资金，问对方愿不愿意投资这笔生意，事成后利润对半分。为了表现给他们看，其那次没有出面，而是用电话通知其子李滨，让李滨和他们谈。朱某某同意并将投资款170万元打到了其子公司名下，其用这笔钱在外面转了一圈后，又打给了朱某某，并多给了他12万，多出来部分其说是生意的利润分成，目的就是让朱某某相信其。李滨对此事知情。
之后姜某某带李某2、丁某、朱某某与其在潍坊见的面。其给他们分析了当前市场及回报如何好，但其实当时煤炭市场已经到了最低谷了，根本就没有什么生意可以做了，但为了让他们相信，让朱某某给其投钱，其只有这样说。加之前次与朱某某做的生意，朱某某已经相信了其。其继续吊朱某某的胃口，只是让朱某某借钱给其。朱某某不愿直接借钱，但同意合伙开公司做煤炭生意。讲好成立购买一家新公司，办理煤炭经营许可证，其负责在外面跑业务，其与姜某某入的干股，丁某投了一小部分钱进来，主要还是朱某某投的钱。其就按照事先想好的，买下了王某2名下潍坊宇丰经贸有限公司，将法人变更为丁某。公司买下来后，其负责公司业务和财务支出，实际控制人也是其。由于其经常在外面跑业务，就将公司账交给其子李滨，有些银行转账让李滨负责，李滨没钱了也从公司账户转钱。后来这个公司的财务账让丁某要了回去。新公司的运营模式就是其在外面联系采购和销售，联系好买家和卖家后，其拿采购合同向朱某某要购煤款，朱某某会从青岛给其指定的银行账户上打钱，开始都打在公司对公账户上。因为法人是丁某，其想花的时候不方便，就慌称为了其在外收付煤款方便，让朱某某直接打到其个人账户上。其骗朱某某的钱全部是以这种方式骗取的，其以购煤款的方式从朱某某处骗取人民币2000余万元。
所谓的购煤合同全部是其伪造的，伪造假的购煤合同目的就是让朱某某相信其，其才能从朱某某处骗来钱。为骗取朱某某的信任，其事先在山西太原刻章的地方私刻了相关单位的公章，其中有华电峰源（北京）贸易有限公司山西分公司合同专用章、太原煤气化股份有限公司财务专用章、山东焦煤集团有限责任公司财务专用章、昌东盛世热电有限责任公司合同专用章等。合同是其自己打印的，收款收据是在小商店买的，其填写好后加盖公章。朱某某的钱主要打在潍坊宇丰经贸有限公司账户和其交行卡号为xx、xx、工行xx卡上。其一共骗了朱某某2158万元人民币。还了1200万左右的高利贷，还了100多万银行贷款，还给姜某某300万元，其余挥霍。杜某某的卡开通网银，主要由其和李滨使用，网银主要是李滨操作，网银密码由李滨掌握。1P10-37
2、被告人李滨供称，其是潍坊国电燃料有限公司的法人，但该公司的实际经营人是其父李孝明。其对煤炭生意不懂，煤炭购销这块由其父负责，其只是挂了个法人的名字，用其的名字开了公司的银行账户。其在公司偶尔帮着转转帐，其他业务都不负责。到了2012年底，因为其结婚了，就不在公司了。2013年下半年，其发现银行卡不能用了，就问其父李孝明。李孝明告知其是因为公司经营不善，在外面欠了很多钱，债主把公司告到了法院，潍坊市奎文区法院将其法人账户给查封了。2014年2月份的一天，其父李孝明给其电话，说他在外地回不来，他的一个生意伙伴叫朱某某要到潍坊和他签订一个煤炭买卖的协议，让其去代替他签一下，因其是公司的法人，协议以其的名字签就可以。之后其与朱某某见了面。当时在场的还有其岳父姜某某，以及丁某和李某2。因其对其父李孝明要与朱某某签订的协议的具体内容不清楚，就给李孝明打电话，问他怎么写，写什么内容。李孝明在电话中给其口述了如何写这份协议，然后其又跟在场的四个人说了李孝明告诉其的协议内容，然后由其执笔写了这份协议。大致内容就是甲方潍坊国电燃料有限公司和乙方朱某某合作经营燃料煤生意，朱某某出资170万元给其公司用于购买煤炭，其公司在煤款结算后，支付朱某某本金170万元，利润12万元，共计182万元。之后其在合同上盖了公司的公章，朱某某签了字，然后姜某某作为担保人也在协议书上签了字。后朱某某给其提供的账户转了170万元，其给朱某某写了两张收条，一张70万元的，一张100万元的，都是签了其的名字。其给朱某某提供的账户是公司一名叫杜某某员工的建设银行的账户。因为当时其账户被查封了，牵扯到很多官司，钱打到其的账户可能就被法院扣了。李孝明告知其将钱打到公司员工的账户上，其就找了杜某某的账户。朱某某将钱转到杜某某的账户后，其父李孝明让其将钱全部转给指定名字的账号，钱款并没有按照协议书的内容用于购买煤炭。签协议之前，姜某某跟朱某某说过其父李孝明有两船煤炭卖给蓬莱公司，但因为那边公司出了一点事，煤炭钱还没收回来，要不然也不至于找人合作。这两船煤炭的事，之前其也听李孝明和姜某某说过，但具体内容其不清楚。其知道朱某某和李孝明、姜某某一起成立了一家公司，听李孝明说是做煤炭生意，但是不是真做不清楚。2015年年初，其接到了李孝明的电话，当时李孝明和朱某某在一起，其父亲跟其说朱某某找他问钱的事，让其去昌乐盛世热电公司去找一个姓鞠的经理要钱，其父给其打这个电话之前其就没去过这家公司，但其父跟其说了，而且是为了让朱某某相信其在那要钱，所以其当天就去了这家公司，结果因为没带身份证没能进大门，其就回家了。回来后其跟其父说了这件事，其父跟其说要是以后朱某某给其打电话问其是不是在昌乐盛世热电公司要钱，让其说是，其就同意了。过了两天，其接到了朱某某的电话，朱某某问其是不是在昌乐盛世热电公司要钱，因为其父亲嘱咐过其，其就按照其父交代的意思，告诉朱某某其一直在这家公司要钱，其还告诉朱某某说昌乐盛世热电公司给其开过结算支票，因为没有加盖法人章，所以其没有拿。这都是其父教给其这么跟朱某某说的，其实都是没有的事。后朱某某又多次给其打电话，其都是按照其父的吩咐来骗朱某某的。其知道其父拿朱某某的钱做煤炭买卖，然后利润分成，但其父是否和昌乐盛世热电公司做买卖其不知道。其也怀疑其父亲应该是没和昌乐盛世热电公司做买卖，应该是骗了朱某某，但不知道其父亲骗了朱某某这么多钱，事情这么严重，所以还是一直按照其父亲的意思跟朱某某撒谎说其在昌乐盛世热电公司要钱。
本院认为，被告人李孝明、李滨以非法占有为目的，虚构合伙经营煤炭业务事实，骗取他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪，依法均应予以惩处。公诉机关指控被告人李孝明、李滨犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人李孝明为主策划实施了整个诈骗犯罪，所骗钱款主要为其个人还款、挥霍等用途使用，系主犯，依法应当按照其所参与或者指挥的全部犯罪处罚；被告人李滨明知其父李孝明未实际从事煤炭业务经营，仍根据其安排帮助其签订合同、转账还款，隐瞒和欺骗被害人，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚。关于被告人李孝明及其辩护人所提指控被告人李孝明的诈骗数额有误，丁某与戴某某的款项不应认定为诈骗数额，朱某某前期投资的170万元也不应计入诈骗数额的辩解、辩护意见，经查，在案书证银行转账记录等证实了被害人朱某某、丁某受被告人李孝明、李滨蒙蔽，向未从事煤炭经营业务的潍坊宇丰经贸有限公司及被告人李孝明账户转款，相关数额理应认定为被告人李孝明、李滨的诈骗数额，且该数额并不包含朱某某前期投资的170万元。此外戴某某的款项亦属被蒙蔽参与投资或打款的性质投入上述公司及李孝明账户，由李孝明支配使用，亦应认定为诈骗数额，故该辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。所提被告人李孝明认罪悔罪并系初犯，经查属实，但其未退赔被害人损失的相关事实和情节，本院亦综合予以考虑。关于被告人李滨的辩护人所提，被告人李滨没有非法占有的故意和目的，认定其构成诈骗罪的事实不清，证据不足，应宣告无罪的辩护意见，经查，被害人朱某某、丁某的陈述，证人姜某某、李某1、杜某某的证言，二被告人在侦查阶段的供述及相关书证均证实，被告人李滨明知其父身负巨债，并在无实际经营煤炭业务的情况下，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人钱财的事实经过。从其帮助签订虚假煤炭经营协议、相关投资款项的转款处置及虚构发票丢失、追索欠款等欺瞒被害人的客观行为足以认定其具有帮助其父李孝明非法占有他人钱财的主观故意，依法应当认定其构成诈骗罪。其辩护人提供的收条、过磅单、称重计量单等证据的真实性不能确定，且不能反映出发生业务的双方单位，亦与本案认定的2014年的诈骗事实缺乏关联性。故上述辩护意见不成立，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，第二十七条、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李孝明犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；
被告人李滨犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月21日起至2022年11月7日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。
二、责令被告人李孝明、李滨退赔本案被害人朱某某人民币1928.5万元、丁某人民币301万元、戴某某人民币186万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省高级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 付春雷
审判员 赵彩霞
审判员 傅庆涛
二〇一七年十一月二十一日
书记员 王嘉晨
李权泰
附：法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十七条对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。
在死刑缓期执行减为有期徒刑或者无期徒刑减为有期徒刑的时候，应当把附加剥夺政治权利的期限改为三年以上十年以下。
第五十八条附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。
被剥夺政治权利的犯罪分子，在执行期间，应当遵守法律、行政法规和国务院公安部门有关监督管理的规定，服从监督；不得行使本法第五十四条规定的各项权利。
第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。
在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法','2018-10-01
23:00:57',0,'web',NULL),(34272406,'34925c35-2787-4c8b-9eeb-
eb9deb9ff3fd','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：63次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"文书ID\":\"34925c35-2787-4c8b-9eeb-
eb9deb9ff3fd\",\"案件名称\":\"单存琪与青岛新时代物业服务有限公司劳动争议纠纷执行裁定书\",\"案号\":\"（2016）鲁0211执458号\",\"审判程序\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1461081600000)\\\/\",\"案件类型\":\"5\",\"补正文书\":\"2\",\"法院名称\":\"青岛市黄岛区人民法院\",\"法院ID\":\"1523\",\"法院省份\":\"山东\",\"法院地市\":\"青岛市\",\"法院区县\":\"黄岛区\",\"法院区域\":\"\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":null,\"DocContent\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":\"单存琪与青岛新时代物业服务有限公司劳动争议纠纷，申请执行人依据（2015）青民一终字第1248号民事判决书向本院申请执行，执行请求为要求被执行人支付34427元。在执行过程中，扣划被执行人银行存款人民币35342元（本金34427元，执行费915元），本案执行完毕\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"单存琪与青岛新时代物业服务有限公司劳动争议纠纷执行裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"单存琪与青岛新时代物业服务有限公司劳动争议纠纷执行裁定书
（2016）鲁0211执458号\");$(\"#hidDocID\").val(\"34925c35-2787-4c8b-9eeb-
eb9deb9ff3fd\");$(\"#hidCaseName\").val(\"单存琪与青岛新时代物业服务有限公司劳动争议纠纷执行裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2016）鲁0211执458号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"青岛市黄岛区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"5\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1523\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"青岛市黄岛区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"执行案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2016-02-23\" },{ name:
\"当事人\", key: \"appellor\", value: \"单存琪,青岛新时代物业服务有限公司\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》\',Items:[{法条名称:\'第一百零八条\',法条内容:\'
108.执行结案的方式为：
（1）生效法律文书确定的内容全部执行完毕；
（2）裁定终结执行；
（3）裁定不予执行；
（4）当事人之间达成执行和解协议并已履行完毕。
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"单存琪与青岛新时代物业服务有限公司劳动争议纠纷执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-04-20\\\\\",\\\\\