江苏省新沂市人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)苏0381刑初192号
公诉机关江苏省新沂市人民检察院。
被告人曾德辉，男，因涉嫌犯盗窃罪，于2015年11月26日被新沂市公安局刑事拘留，同年12月31日经新沂市人民检察院以涉嫌犯妨害信用卡管理罪、伪造身份证件罪批准逮捕，次日由新沂市公安局执行逮捕。现羁押于新沂市看守所。
辩护人董苏萍，江苏众耕律师事务所律师。
被告人曾某某，男，因涉嫌犯盗窃罪，于2015年11月26日被新沂市公安局刑事拘留，同年12月31日经新沂市人民检察院以涉嫌犯妨害信用卡管理罪、伪造身份证件罪批准逮捕，次日由新沂市公安局执行逮捕。现羁押于新沂市看守所。
辩护人马光宇，江苏众耕律师事务所律师。
新沂市人民检察院以新检诉刑诉〔2016〕102号起诉书指控被告人曾德辉、曾某某犯妨害信用卡管理罪，于2016年4月5日以简易程序向本院提起公诉。本院于同年5月4日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新沂市人民检察院指派检察员武红艳出庭支持公诉，被告人曾德辉及其辩护人董苏萍、被告人曾某某及其辩护人马光宇到庭参加诉讼。现已审理终结。
新沂市人民检察院指控：
一、妨害信用卡管理
2014年10月至2015年11月下旬，被告人曾德辉在广东省广州市某某区某某镇某某村某某大街其租住房内，通过QQ从叶某、马某某（均另案处理）等人处购买他人银行卡，并将购买的银行卡通过网络加价出售给他人获取利润。2015年10月，被告人曾德辉和被告人曾某某结伙以出售购买的银行卡获取利润。
2015年11月25日，新沂市公安局民警在对被告人曾德辉、曾某某位于广东省广州市某某区某某镇某某村某某大街租住处进行搜查时，在被告人曾德辉的租住处搜查到他人银行卡17张，在被告人曾某某的租住处搜查到他人银行卡35张。
综上，被告人曾德辉涉嫌非法持有他人信用卡52张，被告人曾某某涉嫌非法持有他人信用卡35张。
被告人曾德辉、曾某某分别于2015年11月25日在广州市某某区某某镇某某村某某大街其租住处被新沂市公安局民警抓获归案，如实供述上述事实。被告人曾德辉在公安机关主动退赃人民币66400元，被告人曾某某在公安机关退赃人民币2800元。
二、伪造身份证件
2014年10月至2015年11月下旬，被告人曾德辉在广州市某某区某某镇某某村某某大街其租住房内，通过QQ从叶某、马某某（均另案处理）等人处购买他人银行卡，并将购买的银行卡通过网络加价出售给他人获取利润。为更加便利的出售银行卡，被告人曾德辉向曾某甲（另案处理）提供银行卡开卡人的身份信息，让其伪造居民身份证，将银行卡和伪造的居民身份证共同出售。2015年10月，被告人曾德辉和被告人曾某某结伙出售购买的银行卡获取利润，且结伙伪造他人居民身份证。
2015年11月25日，新沂市公安局民警在对被告人曾德辉、曾某某位于广州省广州市某某区某某镇某某村某某大街租住处进行搜查时，在被告人曾德辉的租住处搜查到他人居民身份证5张，在被告人曾某某的租住处搜查到他人居民身份证21张，并予以扣押。经新沂市公安局户政科鉴定，在被告人曾德辉租住处搜查到的5张居民身份证有3张系假证；在被告人曾某某租住处搜查到的21张居民身份证有14张系假证。
综上，被告人曾德辉涉嫌伪造居民身份证17张，被告人曾某某涉嫌伪造居民身份证14张。
被告人曾德辉、曾某某分别于2015年11月25日在广州省广州市某某区某某镇某某村某某大街其租住处被新沂市公安局民警抓获归案，如实供述上述事实。
针对指控的事实，公诉机关随案移交了新沂市公安局扣押的银行卡、居民身份证、快递单据等书证，证人叶某、牟某某、曾某甲、陈某某等人的证言，被告人曾德辉、曾某某的供述与辩解，新沂市公安局制作的搜查笔录等证据。并据此认为被告人曾德辉非法持有他人信用卡，数量巨大，伪造居民身份证，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二百八十条第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪、伪造身份证件罪追究其刑事责任。被告人曾某某非法持有他人信用卡，数量较大，伪造居民身份证，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二百八十条第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪、伪造身份证件罪追究其刑事责任。被告人曾德辉、曾某某的行为同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的情节，系共同犯罪。被告人曾德辉、曾某某的行为还具有《中华人民共和国刑法》第六十九条规定的情节，应当数罪并罚。提请本院依法判处。
被告人曾德辉在庭审中表示认罪，但辩称扣押的银行卡没有52张。
被告人曾某某辩称曾德辉放在其住处的银行卡没有35张，只有17张左右。
被告人曾德辉的辩护人对指控被告人曾德辉犯妨害信用卡管理和伪造居民身份证的定性及其持有的17张银行卡不持异议，但辩称：公诉机关出示的搜查笔录、扣押清单不是现场签字、按手印的，不能作为本案的定案依据；曾某某的签名是在新沂市看守所补签的，程序上有瑕疵；在曾某某住处搜查的35张银行卡中，只有17张是曾德辉放那的；被告人曾德辉认罪态度好，积极退赃，可以从轻处罚。
被告人曾某某的辩护人认为本案指控认定的银行卡数量有问题，公安机关对涉案银行卡扣押形式不合法，属非法证据，公安机关应提供充分确凿的证据证实银行卡的数量；被告人曾某某仅构成妨害信用卡管理罪，伪造身份证件的目的在于使用办理信用卡，根据刑法的原理属牵连罪，应当只定妨害信用卡管理罪，伪造身份证件罪不成立；被告人曾某某实施的犯罪行为仅参与20余天，社会危害性较小，归案后能如实供述自己的罪行，庭审中仅对银行卡的数量提出质疑，请求法庭予以酌情减轻处罚。
经审理查明：
一、妨害信用卡管理
2014年10月至2015年11月下旬，被告人曾德辉在广州市某某区某某镇某某村某某大街其租住房内，通过QQ从叶某、马某某（均另案处理）等人处购买他人银行卡，并将购买的银行卡通过网络加价出售给他人获取利润。2015年10月，被告人曾某某到被告人曾德辉处租房，二被告人结伙出售购买的银行卡获取利润。同年11月25日，新沂市公安局民警在对被告人曾德辉、曾某某位于广州市某某区某某镇某某村某某大街租住处进行搜查时，在被告人曾德辉的租住处搜查到他人银行卡17张，在被告人曾某某的租住处搜查到他人银行卡34张。
综上，被告人曾德辉涉嫌非法持有他人信用卡51张，被告人曾某某涉嫌非法持有他人信用卡34张。
二、伪造身份证件
2014年10月至2015年11月下旬，被告人曾德辉在广州市某某区某某镇某某村某某大街其租住房内，通过QQ从叶某、马某某（均另案处理）等人处购买他人银行卡，并将购买的银行卡通过网络加价出售给他人获取利润。为更加便利的出售银行卡，被告人曾德辉向曾某甲（另案处理）提供银行卡开卡人的身份信息，让其伪造居民身份证，将银行卡和伪造的居民身份证共同出售。2015年10月，被告人曾德辉和被告人曾某某结伙出售购买的银行卡获取利润，且结伙伪造他人居民身份证。
2015年11月25日，新沂市公安局民警在对被告人曾德辉、曾某某位广州市某某区某某镇某某村某某大街租住处进行搜查时，在被告人曾德辉的租住处搜查到他人居民身份证5张，在被告人曾某某的租住处搜查到他人居民身份证21张，并予以扣押。经新沂市公安局户政科鉴定，在被告人曾德辉租住处搜查到的5张居民身份证有3张系假证；在被告人曾某某租住处搜查到的21张居民身份证有14张系假证。
综上，被告人曾德辉伪造居民身份证17张，被告人曾某某伪造居民身份证14张。
被告人曾德辉、曾某某于2015年11月25日在广州市某某区某某镇某某村某某大街其租住处被新沂市公安局民警抓获归案，被告人曾德辉在公安机关主动退赃人民币66400元，被告人曾某某在公安机关退赃人民币2800元。
上述事实，有公诉人出示的以下证据予以证实：
1、随案移交的涉案银行卡、居民身份证，笔记本、电脑一体机1台、电脑主机1台、手机5部、人民币2606元（从曾德辉处扣押零钞2406元，从曾某某处扣押人民币200元）等物证，证实公安机关从二被告人住处扣押的涉案物品。
2、书证等证据材料
（1）户籍证明，证实被告人曾德辉、曾某某出生日期。
（2）新沂市公安局立案决定书，证实该局于2015年11月26日决定对曾德辉、曾某某妨害信用卡管理案立案侦查。
（3）新沂市公安局发破案及抓获经过，证实新沂市公安局经济开发区派出所通过侦查发现犯罪嫌疑人叶某多次向曾德辉等人出售银行卡，曾德辉伙同曾某某购买银行卡、身份证实施犯罪行为。被告人曾德辉、曾某某于2015年11月25日在广州市某某区某某镇某某村某某大街的租住处被新沂市公安局民警抓获归案。
（4）曾德辉账户交易明细查询，证实曾德辉的账户与刘某某、叶某、王某的账户有多次交易记录。其中刘某某为曾德辉交代教其通过网络卖卡的人，叶某为向其出售银行卡的上家，王某的银行卡为其实施犯罪时所使用的银行卡。
（5）新沂市公安局扣押清单，证实新沂市公安局扣押被告人曾德辉住处搜查的身份证3张（分别为王某、代某某、杨某）、银行卡16张（韦某某等人银行卡）、手机3部、U盾14个、手机卡19张、快递单13张，身份证2张（蒋某某）、现金等物品；扣押被告人曾德辉本人的银行卡、手机、身份证等物品。扣押被告人曾某某持有的身份证20张（吴某某等人身份证，疑似假证）、银行卡35张（张某某等人办理的银行卡）、顺风快递单（内有刘某某办理的建设银行卡一套）、电脑、现金、手机等物品。
（6）曾德辉持有的快递单16张，证实扣押的快递单据寄件人为林某、杨某甲的寄给他人的快递单据（被告人曾德辉供述化名林某、杨某甲给买卡的人寄送快递）。
（7）新沂市公安局调取的顺风快递单据8张，证实调取的寄件人为林某、杨某甲的寄给他人的顺风快递单据。
（8）新沂市公安局调取的顺风快递单据6张，证实6张快递单均为叶某寄往广州某某区某某镇某某村某某西街银行卡快递单，收件人为林某、李彬；1张快递单为从广州市某某区某某镇某某村某某西街顺风快递公司寄到山东省某某市某某区某某南路某某小区牟某某家的银行卡快递单。
（9）公安机关情况说明，证实经查询，未发现曾德辉、曾某某有前科劣迹；曾某甲涉嫌伪造、变造居民身份证一案已移送广州市公安局某某区公安分局某市派出所办理；刘某某已被上网追逃；曾德辉、曾某某涉嫌盗窃案，因被害人身份不明尚未能确定，未能对其进行取证。
（10）江苏省非税收入一般缴款书，证实新沂市公安局罚没曾德辉66400元，罚没曾某某2800元。
3、证人证言。
(1)证人叶某证言，证实其平时使用156××××8013、177××××8463两个手机号，三个QQ号：16××××998，另外一个不记得，还有一个64××××322，微信号有十来个。从刚开始办卡以来具体办理多少张卡不知道，总共卖了有30多万元，从中赢利有10万左右，其办理的这些银行卡都是卖给别人作案（诈骗、赌博、洗钱、还有黑吃黑用的，反正都是犯罪用的）用的，其是想通过这样来挣点钱花的。除了卖给肖哥外，其还卖银行卡给姓林（指曾德辉）的，其从他身上学了很多东西，他让其用他给的电话卡绑定银行卡办理好再卖给他。其收卡的价格是普卡（普通银行卡）70元一张，盾卡（带U盾的银行卡）是150元一张。其卖卡的价格是普卡150元一张、盾卡350元一张。其从4月份开始就带人办银行卡给姓林的，林哥每次买卡都要求其附带一张广发银行和民生银行的卡，他说是为了黑别人钱用的，如果他卖给别人的银行卡进钱，他就能把钱转走。姓林的每周从其手里买一套或者两套卡，都是盾卡附加一个民生或广发的银行卡。
（2）证人牟某某证言，证实牟某某从网上购买户名为刘某甲和陈某某的银行卡用于诈骗，要求买家将货款打至其购买的刘某甲的银行卡内，将刘某甲卡内的40余万货款转至购买的陈某某的银行卡内，后发现陈某某卡内的40余万元被他人转走。
（3）证人陈某某证言，证实叶某带其去各个银行办理银行卡，按照要求设置银行卡密码和预留手机号，后叶某支付陈某某200元劳务费。
（4）证人曾某甲证言，证实其从2012年开始卖假身份证给别人，印了办假证的名片，名片上有其号码133××××8823，平时就去某某天桥上贴名片。需要办假证的人就能联系到。2013年春节时被某某区某市派出所抓了，出来之后就不敢做了。2015年有人又打133××××8823的号码说要一张身份证，其就答应了，找人做好身份证之后就给了这个人，他给了30块钱，买身份证的是一个小伙子。卖的身份证是找阿英（四十多岁，长头发，湖南人）25块钱一张买的，其卖30块钱。
4、被告人的供述与辩解
（1）被告人曾德辉供述，证实其以前用过132××××5450、155××××0285两个手机号，后来害怕被公安查到就把两个手机号连同手机一起扔了，现在用138××××1212这个手机号，微信号aa××××8044，以前和叶某联系的那个微信号叫公共132××××5450。2014年5月，刘某某教其如何从网上买银行卡，再通过电脑将这些银行卡开通超级网银，就是将这些卡关联到其手里卡一起，同时再多追加一个接收短信的手机号，其再把这些卡卖给客户，如果客户往这个卡里存钱，其就通过超级网银把客户卡里的钱给转到其手里的银行卡里，再通过网上银行多转几级卡之后再把钱给取出来。2015年底前两个月其才开始自己干，其通过网上QQ群联系卖卡的人，主要就是从叶某、马某某、宋某某三个人手中买的卡，其和他们联系的时候都是用“公共”的微信号，132××××5450、155××××0285这两个手机号，其要求他们找那些比较靠谱一点的人办卡，不要那么快就挂失了，他们找到办卡人之后带他们去银行办卡，让他们办卡的时候开通网上银行并附带一个U盾和捆绑一个事先预留的手机号，他们办好激活后，其让他们发货的时候把银行的开户资料单据（要求开户密码写在开户单背面）、银行卡、手机卡、U盾、身份证复印件一起给其寄过来，把身份证复印件交给某某区第一人民医院附近一个年龄大概50岁左右，很瘦的一个老头，让他帮做假身份证，每张30块钱。其让三个供卡人把资料都寄到广州市某某区某某镇某某村某某西街，收件人名字写“林某”、“杨某甲”，都不是真实姓名，手机号132××××5450和155××××0285。其在顺丰快递认识一个叫宝哥的人，这个人是专门送快递的，他手机号在其手机里存的叫顺丰快递，一直帮其取件和送件的。其拿到这些卡之后就在家里电脑上开通超级网银，或支付宝、或微信，如果上面三种都开不了就当成普通卡卖，赚取点差价。如果能通过超级网银进行转账的其就用电脑迅速将卡里的钱给转走，如果是开通了支付宝的，就把卡里的钱给转到一个其注册的其他手机号的支付宝账号里，然后再把这个支付宝账号里的钱给转到自己的支付宝账号里，再转到一个叫王某兴业银行卡里取现，如果是微信绑定的银行卡，就把银行卡里的钱转到微信里，再从微信里将这些钱转到其aa××××8044的微信里面（138××××1212手机用），然后再把这些钱转到其招商银行卡里进行取现。从开始干直到一个月前其堂弟曾某某来找其一起干的时候，总共挣了有9万多块钱。其手把手教曾某某如何激活银行卡、开通支付宝，如何使用超级网银等等知识，给他4个QQ群，他都加进去了，而且他卖出去了4个客户，其中有两个客户把卡退回来了，另外两个成功了，一个卖了700块钱，是一张工商银行的盾卡，户名叫张某某，另外一个卖了2300块钱，是一套卡，包括工商、农业、建设和中国银行的四张盾卡，另外还开通了一张广发银行卡，这张广发银行卡没有卖出去留在自己身上留着赚钱用的。其从叶某手里买过一个叫郑某的4张银行卡、王某的中国银行卡，其从叶某手里买的银行卡太多其想不起来是否有刘某甲和陈某某名字的银行卡。其让办卡人在办卡时候留的取款密码都是××××××。其买的银行卡卖到全国各地，基本上都是在其家附近那家顺丰快递寄货的，偶尔用全丰快递。堂弟曾某某不懂如何操作买卖银行卡，其让他租了个房间，放个电脑在他那里，然后教他如何在银行卡绑定东西，其操作的时候，他在一旁学，有的时候他也在网上联系客户卖卡。卖出去的卡都是其从其他地方买来的，买卖卡的成本收益都是其的，只有卡里“下钱”后，把那部分钱拿出来平分，这些都是其和曾某某事先说好的，其只是带着他学做，等他学会了再分开做。其买卖的主要是盾卡，一般买来是350元左右，卖出的价格在500-700之间，从2014年底开始做的，一直到被抓的时候一共买了100多张卡，卖出去70-80张，每张的获利在150元左右，扣除快递费等，每张卡能赚100元，一共挣了不到10000块钱。其主要是为了能从这些卖出去的卡里弄到钱。一开始是和刘某某学的，因为其知道能买这些卡的人都不会做什么正经事，往往是吃回扣、行贿用的，他们钱被黑了也不会报警的。其利用银行卡黑别人的钱在9万左右。其租住处被搜查的时候还有大约十张左右的银行卡，这些都是没有办法卖的，准备退给叶某的，还有王某的身份证和U盾，这张身份证是真的，另外还有一个姓代的女的卡是其从刘某某那里拿的，杨某的身份证是假的。曾某某家的那台白色联想一体机是其的，还有大约十多张银行卡以及一些假的身份证、快递单据，主要是顺丰的。银行卡是其买来后放在他那里准备找到客户后卖的。那些假的居民身份证是其联系好造卡的人后，叫曾某某去拿的。其家里有三张假身份证，一张是杨某两张是蒋某某的。在曾某某家有大约7-8张假证，其做假证是为了能卖银行卡，因为有的客户为了安全怕卖卡的人挂失就要求带身份证，所以其就为了能卖高价就找人办了假证。给其办假证的人其不知道他叫什么名字，但能认出他。其愿意退出自己的非法所得，其老婆的卡里有25000元，曾某乙的卡里有40000元，这些都是其黑别人钱得来的。陈某某的银行卡应该是给刘某某用了，其自己经手用的都会在笔记本上记录下来。
（2）被告人曾某某的供述，证实其联系方式135××××0255，QQ号码97××××906，密码qaz××××qaz，还有二十个QQ专门用来卖银行卡的，具体QQ号和密码都在其的电脑里面。微信号135××××0255，密码××××××。其开始不懂如何卖银行卡骗别人钱的，是堂哥曾德辉买来银行卡，一套有银行卡卡主的身份证原件，U盾、开户资料、手机卡，都是快递送来的。然后其在QQ群里发广告，这些QQ群都是堂哥给的，也有的是其自己的，发广告的内容大概就是需要买银行卡的就加其好友，和客户聊天问需要什么银行卡，谈好价之后，手里有银行卡的话就给他们发货，一个银行卡卖500块钱。卖出去银行卡里面如果进钱了，其手机就会收到短信提醒，其告诉曾德辉在网上用U盾操作下，就把卖出去的银行卡里面的钱转到指定的银行卡，其就拿着银行卡去把黑来的钱取出来。其是二十多天前专门来和曾德辉学习的，不懂就问他。其联系的客户是和堂哥一起合作，骗到的钱一人一半。因为其卖出去的银行卡“下钱”了，其自己不会在网上操作把钱转到其手里的银行卡里面，得找曾德辉操作。他自己的客户他骗到钱就不和其分了。其通过卖银行卡就骗成功一次，大概是十几天前，其收到短信卖出去的一张建设银行卡里面下钱了，一共13800多块钱，其就赶紧找曾德辉操作把这张银行卡里面钱转到农业银行卡里，这张农行卡主也是姓曾，叫什么记不清了。后来其和曾德辉一起到某市某某超市旁边的农行自动取款机上取了一万三千多块钱，之后和曾德辉每人分了六千九百块钱。曾德辉告诉其这些银行卡是他从网上江苏、上海等地方买的，在其房间里被公安搜查到的那些身份证是曾德辉叫人做好后安排其去拿的，一共拿了两次，第一次是5张，第二次10张，第二次去拿的时候给了那人二百块钱。其知道这些身份证是假的。在其房间里大约有不到二十张的银行卡也是曾德辉拿来放在其这里准备卖的。其房间里还有一个装着顺风快递的包裹是其联系的买家要的银行卡，准备那天寄出去的，包裹里的银行卡是刘某某的。
5、新沂市公安局鉴定证明，证实经新沂市公安局户政科鉴定姓名为杨某乙、谭某、吴某某、刘某某、温某某、唐某某、曾某乙的6张身份证为真证；关某某（3张）、陈某、张某某、张某甲、秦某某、魏某某、杨某、赵某某、杨某丙的共14张居民身份证为假证；（被告人曾某某持有）王某、代某某的2张居民身份证系真证；蒋某某（2张）的2张居民身份证系假证；杨某的1张身份证为假证。（被告人曾德辉持有的3张假证）。
6、辨认、勘验等笔录
（1）被告人曾德辉辨认笔录及照片，证实被告人曾德辉辨认4号刘某某是向其借银行卡的人，10号曾某甲是为其办假身份证的人。
（2）被告人曾某某辨认笔录、照片，证实被告人曾某某辨认4号是刘某某，8号曾某甲是卖给其身份证的人。
（3）搜查笔录，证实2015年11月25日民警对位于广州市某某区某某镇某某村某某大街曾德辉的租住处进行搜查，当日对被告人曾某某位于某某镇某某村某某大街的租住房进行搜查，对发现的物品进行扣押。
上述证据，经质证，证据来源合法，内容客观、真实，具有证明效力，本院予以采信。二被告人及辩护人均提出在曾某某处扣押的银行卡没有那么多张，辩护人提出扣押该银行卡没有进行现场清点，曾某某是在新沂市看守所签的字，扣押清单属非法证据的质证意见，并申请非法证据排除，经启动非法证据排除程序，对该扣押程序是否非法，扣押清单是否有效进行调查，案件侦查人员出庭对扣押情况进行说明，因被告人的租住地周围大部分租客多是从事该类犯罪及电话诈骗人员，外地办案人员如在现场进行清点可能受到其他犯罪嫌疑人攻击，故当时将二被告人及搜查到的涉案物品带至当地的派出所进行清点，清点后由二被告人分别在扣押物品清单上签名按手印。至于被告人曾某某及其辩护人提出曾某某不是在清点现场签字的，是在新沂市看守所签字按手印的的辩解意见，庭审中，出庭的侦查人员亦作了说明，在本案审理过程中，侦查人员发现在曾某某住处扣押的银行卡多了一张，后到新沂市看守所与曾德辉、曾某某进行确认后，对修改部分进行签字按手印，该行为符合法律规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十四条规定“收集物证、书证不符合法定程序，可能严重影响司法公正的，应当予以补正或者作出合理解释；不能补正或者作出合理解释的，对该证据应当予以排除。”结合到本案，公安机关在对物证进行扣押时，因扣押时工作不细致，致使银行卡错数1张，存在瑕疵。侦查人员发现后，即到新沂市看守所与二被告人进行确认后签字按手印，符合上述法律规定。当时扣押银行卡的清点、签字按手印地点，侦查人员当庭作出说明，因此，公安机关对在被告人曾德辉、曾某某住处扣押的银行卡扣押决定书及扣押清单存在的瑕疵作出合理的解释和相应的补正，对该证据不予排除，可以作为本案的证据。
本院认为，被告人曾德辉非法持有他人信用卡，数量巨大，伪造身份证件，其行为已构成妨害信用卡管理罪、伪造身份证件罪，应数罪并罚；被告人曾某某非法持有他人信用卡，数量较大，伪造身份证件，其行为均已构成妨害信用卡管理罪、伪造身份证件罪，应数罪并罚。
公诉机关指控被告人曾德辉、曾某某犯妨害信用卡管理罪、伪造身份证件罪的事实清楚，证据确实，指控罪名正确，本院予以采纳，
被告人曾德辉、曾某某及其辩护人提出关于涉嫌犯罪银行卡数量的辩护意见，已在证据认证时予以评析，不再赘述；关于被告人曾某某的辩护人提出的被告人曾某某仅构成妨害信用卡管理罪，伪造身份证件的目的在于使用办理信用卡，根据刑法的原理属牵连犯罪，应当定妨害信用卡管理罪，伪造身份证罪不成立的辩护意见，经查认为，被告人曾德辉、曾某某伪造居民身份并非是为了办理银行卡，而有无身份证均能出售其手中持有的银行卡，只是为了能卖高价才找人办了假证。因此，并不符合刑法规定的牵连犯罪理论，故对辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。被告人曾德辉辩护人提出的被告人曾德辉认罪态度好，积极退赃的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
关于被告人曾某某的辩护人提出的被告人曾某某实施的犯罪行为仅20余天，社会危害性较小，归案后能如实供述自己的罪行，庭审中仅对银行卡的数量提出质疑，请求法庭予以酌情减轻处罚的辩护意见，经查认为，被告人曾某某实施的犯罪行为虽然时间较短，但面向全国出售他人银行卡，并实施将银行卡绑定手机号，购买银行卡后有款打入，其手机就会收到短信提醒银行卡里进款数额，且和曾德辉在网上用U盾操作下，就把卖出去的银行卡里面的钱转到指定的银行卡，同时购买这类银行卡的人，往往是用于不法行为，因此，被告人曾某某的行为，社会危害性较大；其归案后能如实供述自己的罪行，可以酌情从轻处罚，但辩护人请求酌情减轻处罚于法无据，本院不予采纳。
根据我国现行刑法第一百七十七条之一第一款第(二)项的规定，非法持有他人信用卡，数量较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。刑法第二百八十条第三款规定，伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利，并处罚金。
鉴于被告人曾德辉、曾某某主动退赃，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第(二)项，第二百八十条第三款，第二十五条第一款，第六十九条第一、三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：
一、被告人曾德辉犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元，犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2000元，两罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币22000元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月26日起至2019年7月25日止;罚金应于判决生效后一个月内缴纳)。
二、被告人曾某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元，犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1500元，两罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币11500元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月26日起至2018年3月25日止;罚金应于判决生效后一个月内缴纳)。
三、新沂市公安局依法扣押并随案移交的涉案银行卡、居民身份证，笔记本8本、电脑一体机1台、电脑主机1台、人民币2406元等物（详见随案移交物品清单），依法予以没收，上缴国库。
四、对被告人曾德辉、曾某某的违法所得予以追缴，上缴国库。原侦查机关已经追缴的，由原侦查机关上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李福航
人民陪审员 蒋思瑞
人民陪审员 曹桂红
二〇一六年八月三日
书 记 员 陆成立