河南省南阳市卧龙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1303刑初902号
公诉机关南阳市卧龙区人民检察院。
被告人王文豪，男，1989年5月4日出生，汉族，高中文化，务工，户籍地安徽省蚌埠市淮上区。因涉嫌诈骗，于2017年4月7日被安徽省蚌埠市公安局高新分局民警抓获并于同日临时羁押于蚌埠市看守所，2017年4月13日被南阳市公安局青华分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动犯罪、诈骗犯罪，于2017年5月19日经南阳市卧龙区人民检察院批准，2017年5月19日被南阳市公安局青华分局执行逮捕。
辩护人武光太，北京市京国（南阳）律师事务所律师。
南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉［2017］670号起诉书指控被告人王文豪犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪，于2017年9月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法公开开庭审理了此案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员张良合出庭支持公诉，被告人王文豪及其辩护人武光太到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
南阳市卧龙区人民检察院指控：
此案系集团作案，该组织机构严密，层级分明，成员分工及合作明确，既进行非法传销活动，又组织成员进行诈骗。
该传销、诈骗组织的基本构成单位为“寝室”又叫“家”，一般为八至十人组成一个“寝室”，南阳市有近十个“家”，每个“家”有一个“家长”又称“主任”，“主任”上有“经理”，“主任”负责对整个寝室事物的管理，一个主任管理一个家，3-6个家为一个小团体，有一个大主任管理其它主任。该传销、诈骗组织是以销售天津天狮有限公司的产品为名，要求参加者以购买该产品方式加入传销、诈骗组织,并按照五级三阶（五级分别为:业务成员、业务代表、业务主任、业务经理、铜狮；三阶为：业务成员到业务主任为一阶，业务经理为一阶，铜狮为一阶。具体讲就是花3900元购买“天狮”1单产品，就可以成为一名业务成员；成为业务成员后需要自己购买3单至9单产品成为业务代表；成为业务代表后需要自己购买10单至64单产品成为业务主任；成为业务主任后自己需购买65单至392单产品成为业务经理；成为业务经理后需要自己购买大于等于393单产品即可成为铜狮。
该组织的铜狮为吴某1、雷珂、王文豪；吴某1其下高级经理王耀辰（在逃），中级经理梁峰（在逃）、明某，梁峰、明某其下初级经理岳某、王某，岳某其下大主任寿某，寿某其下主任祝文慧、仇频频、程荣荣、曾龙凤（曾做过主任）、曲云勇（曾做过主任），王某其下大主任闽显春、彭文平，闽显春、彭文平其下主任覃镇欢、郭红仙（在逃）、李天福；雷珂其下高级经理王文豪（在逃），中级经理王文玉(在逃)，初级经理计某、刘中芹（在逃），计某其下大主任李琴（在逃），李琴其下主任有杨阳、郑某、葛志伟、占书普（在逃）、钱某、王富强（身份不明）。
加入组织的新进人员资金主要来源于自己、家人、亲戚、朋友的钱，接被培训后资金大部分为骗取别人钱财，还有一部分为奖金：奖励分直销奖和开拓奖，直销奖，即每销售一单产品业务员提成525元钱，代表提成700元，主任1050元，经理提成1470元，铜狮提成1820元，奖金第二个月领取，开拓奖即每邀约一个人加入后，业务代表提成175元钱，主任提成525元，经理945元，铜狮提成1295元，提成第三个月下发。另外主任还能拿协助奖140元、经理能拿管理奖200元不等、铜狮能拿荣衔奖。
该传销、诈骗组织成员加入该组织后，在经理明某、岳某、计某、王某的共同管理下，在大主任闵某、寿某、李琴及覃镇欢、程荣荣、郑某等人管理的十余个小家中，并由王某、闵某、覃镇欢、程荣荣等人利用讲课的方法对其传授诈骗方法。王某、计某、闵某、覃镇欢、程荣荣等人主要传授该成员如何邀约人、如何利用QQ骗取钱财。邀约、诈骗的具体方法：基本上都是通过QQ在网站及QQ查找功能寻找单身目标、以谈朋友的方式，根据培训的聊天术进行聊天，一般情况是男的伪装为女的，个别的仍以男性身份伪装成成功人士，根据聊天对象具体情况和聊天进展，发出邀约，或者以各种理由索要钱财，邀约方式一般是请朋友过来见面，或者过来玩儿，索要钱财的方式有固定的套路，一般是伪造火车票去看对方，要路费，然后装作生病要手术费、住院费等，直到对方不再可能打钱就把对方拉黑。家里的成员私下会相互交流沟通诈骗的技巧，套路，甚至相互的合作。该组织成员骗钱成功后，会让对方将钱款汇入该组织提供的四张共同使用的银行卡中，其中一张为姓名为吕洪的中国工商银行银行卡，一张为姓名为吕洪的中国邮政储蓄银行银行卡，一张为姓名为付小娟的中国农业银行银行卡，一张为姓名为杨海妮的中国农业银行银行卡。
该传销、诈骗组织共计诈骗143508.81元，王文豪、雷珂管理的初级经理计某管理的下线杨阳家、郑某家、占书普家、钱某家共计诈骗120706.6元；其中杨阳家共计诈骗11000元，郑某家共计诈骗64506.6元；占书普（另案处理）家中的申某（另案处理）共计诈骗39400元，钱某（另案处理）诈骗张某45800元。
经河南中财德普会计师事务所有限公司审计，以王文豪为铜狮管理的传销活动中，从2016年5月22日至2016年11月10日期间，王文豪所持有的名为高志的银行卡共收到刘中琴、计某转入人民币1005345元。
公诉机关向法庭提交了被告人供述、证人证言、审计报告及相关书证，认为被告人王文豪组织、领导传销组织，并实施诈骗行为，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪、诈骗罪追究其刑事责任。
被告人王文豪对起诉书指控的事实和组织、领导传销活动的罪名无异议，对诈骗罪名有异议，辩称自己没有指示诈骗，自己也没有实施诈骗，是后来才知道下线人员诈骗的情况。
被告人王文豪的辩护人认为部分诈骗数额错误；被告人王文豪没有积极传授诈骗方法，到案后认罪悔罪，系初犯，部分赃款已退还被害人，希望对被告人王文豪从轻或减轻处罚。
经审理查明，被告人王文豪系“天津天狮”传销组织的高级经理。该组织机构严密，层级分明，成员分工及合作明确，既进行非法传销活动，又组织成员进行诈骗。
该传销、诈骗组织的基本构成单位为“寝室”又叫“家”，一般为八至十人组成一个“寝室”，南阳市有近十个“家”，每个“家”有一个“家长”又称“主任”，“主任”上有“经理”，“主任”负责对整个寝室事物的管理，一个主任管理一个家，3-6个家为一个小团体，有一个大主任管理其它主任。该传销、诈骗组织是以销售天津天狮有限公司的产品为名，要求参加者以购买该产品方式加入传销、诈骗组织,并按照五级三阶（五级分别为:业务成员、业务代表、业务主任、业务经理、铜狮；三阶为：业务成员到业务主任为一阶，业务经理为一阶，铜狮为一阶。具体讲就是花3900元购买“天狮”1单产品，就可以成为一名业务成员；成为业务成员后需要自己购买3单至9单产品成为业务代表；成为业务代表后需要自己购买10单至64单产品成为业务主任；成为业务主任后自己需购买65单至392单产品成为业务经理；成为业务经理后需要自己购买大于等于393单产品即可成为铜狮。
该组织的铜狮为吴某1、雷珂、王文豪。雷珂其下高级经理王文豪，中级经理王文玉(另案处理)，初级经理计某（已判决）、刘中芹（另案处理），计某其下大主任李琴（另案处理），李琴其下主任有杨阳（已判决）、郑某（已判决）、葛志伟（已判决）、占书普（另案处理）、钱某（另案处理）、王富强（身份不明）。
加入组织的新进人员资金主要来源于自己、家人、亲戚、朋友的钱，接被培训后资金大部分为骗取别人钱财，还有一部分为奖金：奖励分直销奖和开拓奖，直销奖，即每销售一单产品业务员提成525元钱，代表提成700元，主任1050元，经理提成1470元，铜狮提成1820元，奖金第二个月领取，开拓奖即每邀约一个人加入后，业务代表提成175元钱，主任提成525元，经理945元，铜狮提成1295元，提成第三个月下发。另外主任还能拿协助奖140元、经理能拿管理奖200元不等、铜狮能拿荣衔奖。
该传销、诈骗组织成员加入该组织后，在经理明某、岳某、计某、王某的共同管理下，在大主任闵某、寿某、李琴及覃镇欢、程荣荣、郑某等人管理的十余个小家中，并由王某、闵某、覃镇欢、程荣荣等人利用讲课的方法对其传授诈骗方法。王某、计某、闵某、覃镇欢、程荣荣等人主要传授该成员如何邀约人、如何利用QQ骗取钱财。邀约、诈骗的具体方法：基本上都是通过QQ在网站及QQ查找功能寻找单身目标、以谈朋友的方式，根据培训的聊天术进行聊天，一般情况是男的伪装为女的，个别的仍以男性身份伪装成成功人士，根据聊天对象具体情况和聊天进展，发出邀约，或者以各种理由索要钱财，邀约方式一般是请朋友过来见面，或者过来玩儿，索要钱财的方式有固定的套路，一般是伪造火车票去看对方，要路费，然后装作生病要手术费、住院费等，直到对方不再可能打钱就把对方拉黑。家里的成员私下会相互交流沟通诈骗的技巧，套路，甚至相互的合作。该组织成员骗钱成功后，会让对方将钱款汇入该组织提供的四张共同使用的银行卡中，其中一张为姓名为吕洪的中国工商银行银行卡，一张为姓名为吕洪的中国邮政储蓄银行银行卡，一张为姓名为付小娟的中国农业银行银行卡，一张为姓名为杨海妮的中国农业银行银行卡。
该传销组织雷珂、被告人王文豪管理的初级经理计某管理的下线杨阳家、郑某家、占书普家、钱某家共计诈骗120706.6元；其中杨阳家共计诈骗11000元，郑某家共计诈骗64506.6元；占书普（另案处理）家中的申某（另案处理）共计诈骗39400元，钱某（另案处理）诈骗张某45800元。
经河南中财德普会计师事务所有限公司审计，以王文豪为铜狮管理的传销活动中，从2016年5月22日至2016年11月10日期间，王文豪所持有的名为高志的银行卡共收到刘中琴、计某转入人民币1005345元。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人王文豪供述
2011年，我加入了“天津天狮”传销组织，开始我是做业务员，干了一年多之后，我升为业务主任，又干了一年多，我升为初级经理。2014年中旬的时候，我的上级雷珂让我回家休息，到了2015年11月份，我到南昌和南阳把我发展的下线一起带到了焦作，由我管理下面的所有人。2016年4月份，我带着我的下线来到南阳市继续发展，我现在是高级经理的级别，也就是大经理，就是相当于铜狮，只是称呼不同而已，反正已经是这个团队的最高层了。我负责收发钱，管理我下面的经理，有刘中芹、计某等人。2015年11月份之前，雷珂是我的上级，我和刘中芹是经理，下面的主任是不断变换的。2015年11月份，雷珂被我踢出这个团队了，我把我下线的刘中芹、计某等人带到焦作，我做大经理，我的下线还有中级经理王文玉和刘中芹，初级经理计某，以及李琴、葛志伟、王富强、钱某、郑某、杨阳等主任。
我知道（他们QQ聊天诈骗的事），是通过QQ聊天让陌生人给他们打钱，各个家里的人骗来的钱，由每个家的主任管理着，积累到一定数额就用来追加购买产品或者自己生活用。
（组织领导层都知道下线用QQ在网上骗钱）我跟着雷珂干的时候下面的人慢慢摸索出来的，我们领导层知道后，我们比较支持和鼓励，雷珂知道后也是支持这种方式的，我和下边的人开会的时候也会鼓励通过这种方法购买产品多的人，2015年11月之前，我用我本人的一张农业银行或者工商银行的银行卡，收下面人购买产品的钱，然后我再转存给雷珂，当时雷珂用的是一个叫廖*琴的卡收发钱；2015年11月之后，我做为大经理，收发钱的时候我用了一张我朋友高志的工商银行的银行卡。
吴某1是天津天狮传销组织另一条线上的最高领导，算是铜狮或大经理。我和他是2012年的时候认识的，当时也是因为做这个传销时在一起合作认识的，吴某1是和雷珂一个级别的，就是他们那条传销线上的最高层，管理着整个团队的事情，收他们那个线上的产品钱，以及给下面的成员发奖金。吴某1是铜狮或大经理，他的下线有王耀辰、梁峰、明某、岳某、王某，王耀辰现在应该也是大经理级别了，梁峰是中级经理，明某、岳某、王某等人是初级经理，还有他在其他的地方的下线有叫王红平的，应该是在2013年底或2014年初的时候开始做大经理的。2016年2、3月份的时候王耀辰带着他的下线成员单独干了，不在受吴某1的领导了，吴某1所管理的传销组织人员是否实施诈骗，这个我不是太清楚了，我只管我们这个线上的人员购买产品的事，他们怎么发展我（不）过问。
2、被害人陈述
（1）被害人黄某陈述
今年上半年4、5月份的一天，我在手机上用QQ聊天的时候，有一个网名叫“小辣椒”的陌生人加我好友，我就同意了。
今年4月份就开始聊了，大概聊到9月初，对方总是找些理由问我要钱，我感觉对方是骗子就不再和他聊天了，并且把她拉黑了。
我一共被骗两回，第一回是5月份的时候，她说她生病，阑尾炎需要手术，打电话的时候还哭着，说手头没钱，让我借她一些。
我是用我卡号为62×××83的中国工商银行卡在凤阳县ATM机给她转的账，转给了她给我的一个叫吕洪的卡号为62×××65的中国工商银行卡，断断续续的打了5次，第一次打了1000块钱，第二次打了1500块钱，第三次打了300块钱，第四次打了800块钱，第五次打了3000块钱，总共是6300块钱。
第二回是过了一段时间，7月的时候，她说她因为卖衣服的跟老板产生矛盾，没有收入了，生活困难，让我给他找工作，我就说这边干的挺多，然后她就说过来看看，让我给她打点路费，后来又说自己在路上病了，需要看病，我就通过QQ给她转账。
我是用我号码为3486055560的QQ给她转的账，分了六次，第一次是500元，第二次是500元，第三次是1000元，第四次是1500元，第五次是1000元，第六次是1450元，一共是6950元。
（2）被害人吴某2陈述
2016年5月25号在心族宾馆，我用QQ通过网络被骗了2万5000多元人民币。
2016年10月25日我通过QQ在网上认识的QQ名为哈哈、笑逐颜开，QQ号为26×××03的人。她最开始说要过来找我，然后以没有车费为理由让我给她给的邮政银行账户打1110元，账户名字是吕洪，于是我就给她打了1110元。在6月她以自己查出来阑尾炎要做手术为理由让我给他朋友的账号上打500元，然后她在今年8月份又以父亲要做手术为由叫我给她打了8500元，我在8月27日用支付宝给他转了3500元，然后又在8月30号用支付给给她转了5000元。然后今年9月份她以没有生活费为理由叫我给她转2800元，我在9月11日用支付宝给她邮政银行的账户打了900元，在9月23日用支付宝打了900元，在9月25日用支付宝打了400元，在9月27日用支付宝打了400元，9月29日用支付宝打了200元，10月1日她以要过来没车费为理由叫我给她打1800元，我分三次用支付宝转了过去。后面她多次以手机没有话费为理由叫我给她打了总共200元，她的手机号码为132××××3029。
（3）被害人白某陈述
2016年6月6日我通过QQ上网聊天认识一个女子，后来双方联系时她说生病住院急需用钱，我就于6月17日通过QQ转账给她200元人民币，6月23日她讲住院钱不够又要我汇钱，我于当天通过QQ转账给她1000元人民币。6月25日她说住院手术治疗还需要钱，我于当天通过QQ转账给她3900元人民币，后来我打她电话打不通了，我知道被骗了。我总共被骗人民币5100元。
（4）被害人杨某2陈述
在2016年6月份的时候，我在QQ上加了一个人，对方的QQ号码是33×××19，昵称是沃小葛路口遇见爱，我修改的备注是杨芸，小芸，我和他聊了一个多月，期间还有用电话联系，对方的电话号码是132××××5316，在2016年7月19日的时候，对方说要过来，到我这里打工，对方说没有车票钱，我就给对方打了300元钱，是通过支付宝转账的，转到对方的银行卡里面的，接着到2016年7月20日，对方和我说上车了，但是胃痛，要去做检查，对方就问我要钱，我就又通过支付宝转给对方300元，转了之后又开始找别的理由要钱，我感觉有点问题，就没有再打钱过去，后来拉黑了没管，一直到昨天也就是2016年10月23日河南的警方发我QQ称对方是诈骗团伙，让我报案，我就今天来报警了。
一共转账了两次，每次是300元，总共被骗了600元。
（5）被害人李某2陈述
我之前加入了一个征婚的QQ群，在今年8月份，有一个陌生的好友加我为好友，对方的QQ号是33×××80，昵称是“谁许我地老天荒”，她说她是个女性，河北省邯郸人，叫洪洪，姓吕，想跟我聊聊，看看能不能处男女朋友，然后我就跟她聊，然后就在网上以男女朋友相互称呼，我们在网上通过QQ发过两次语音，我听到的也是女孩的声音。后来她询问我的电话，我把我的号码为135××××6505的号码给了她，然后对方用132××××0659的号码给我打过来，我们通话时间不长，一般都不超过3分钟，通话的对方是个女性，我们随便说几句话，我就认定她是个女的了。我们在聊天的过程中，对方说让我给她寄路费，她要过来看我她查了一下车票的费用，感觉500元不够还说她还要给她妈妈留一部分费用，让我给她打1000多元的费用。
后来“洪洪”在网上通过QQ给我发来了她的邮政银行的账号，户名是“吕洪”。大概在2016年9月30日晚上8点38分，我到附近的杨村镇邮政储蓄银行，通过ATM机给吕洪的账号一次性转账1700元，“洪洪”收到我给她打的钱后，又说有其他的原因，一开始说是买不到票，后来又说她的妈妈病了，让我再给他打5000元钱，我就没有再继续给他打钱。后来我感觉不可靠，我们就没有再怎么说话。
（6）被害人张某2陈述
2015年5月17号下午我在单位上班一个叫谁许我地老天荒我女孩加我QQ，我就加她为朋友。她QQ号是33×××80，聊了一段时间后，我们就成朋友了。她说她叫李丽，山东省菏泽人，后来她称我老公，我就称她老婆。她说她来杭州看我，说自己没路费，让我给他汇点钱。她还给我发了一个62×××45银行卡号，卡号名字叫吕洪，她说吕洪是我们妈妈。我先给他打过去1200元钱，过了一段时间她又说在医院，说她生病了，我给她打500元钱，她又说她在医院里没钱了，总共欠医院4800元钱，让我给她打钱，我先给她打过去2500元钱。具体时间我都记不清了。10月10号我们发工资，10月11号我还给她打过2000元钱。这三笔钱都是银行卡转过去的。QQ上2016年6月21号我给她转过去1800元钱。红包陆陆续续给他转过去3809.9元。我记起来的总共有11809.9元。
（7）被害人古某陈述
今年上半年，我大概在真爱良缘网站上注册信息，留下我的QQ号90×××26，让跟我有眼缘的女士跟我联系。8月份左右，具体的时间我记不住了，一个QQ号是24×××19，昵称是“缘来是你”的自称女士的人主动加我为好友，然后我们就在网上聊天，聊了一段，我们感觉挺有缘分的，她还给我发过照片，是一个挺漂亮的女士，我看了后觉得挺好的，就继续跟她聊天，通过QQ我们语音，我听到的是也确实是女性的声音，我还给她打电话，她的手机号是132××××7129，她主动给我打过来，我听到的还是女生的声音，所以我就没有怀疑她的身份。但是我不放心的是，我打电话找她的时候，她的电话总是打不通；她跟我打电话的时候，总是挑我正上班的时候，我们没有时间接电话。她跟我说她的名字叫“文娟”。到了8月份的时候，她跟我说她爸爸的腿摔坏了，家里很需要钱，叫我给她打钱。然后她给我发来一个叫“吕洪”账号是62×××45的邮政银行账户，她说那是她弟弟的银行卡，我就通过支付宝给她转了100块，我通过绑定的额邮政银行卡（尾号是1112、具体记不清了）后来我又到黄埠镇的邮政银行，具体时间我记不住了，我通过ATM存款机，无卡存款的方式，又给吕洪的卡上存了200元。后来又给她的支付宝打过两次20元的话费，一共是40元。后来她一直跟我要钱，一到月底就跟我要钱，平时不搭理我，我就感觉这个人不靠谱，我就没有继续跟她聊下去。
（8）被害人刘某陈述
2016年8月的时候，有个QQ号为34×××20的人加我好友，说要跟我交朋友，我就跟她聊天，她说她是女孩，20岁，是河南南阳的。过了一个星期左右，她说要来找我，跟我要路费，我就给她通过QQ红包份三次总共转给她500元。后来她说要来找我，我又通过QQ红包给了她400元。过了一天她说把别人的手机碰到地上摔坏了，给我要1500元好陪别人。她通过QQ给了我一个邮政银行的账号，我就用我本人农商银行的银行卡通过银行ATM机转给她1000元，到了晚上又通过QQ红包转给她500元。到了晚上她说没地方住，我又通过QQ红包给了她100元。过了一天她说自己感冒住院了，我就又用上次给他转账的我本人农商银行的银行卡在ATM机上给他转了两次钱，每次是2000元，总共4000元。我给对方大约总共是6800元。
（9）被害人张某3陈述
2016年9月份的时候，我在有缘网上注册过，上面留的有我的QQ号，后来一个自称是吕洪的加我QQ号，然后我们就开始聊天，聊了一段时间之后她就问我要钱，我前后差不多给她打了有4000元左右。
今年9月份前后，吕洪给我说她没有钱，我给她发过红包，充过话费，还给他打过钱，但是具体多少钱我记不清楚。
今年9月份、10月份的时候，吕洪说来找我……吕洪对我说她在火车上泡面的时候，不小心把别人的苹果手机弄坏了，让我打钱，当时我就给她打了2000多元钱，当时她说在华山下车给那个人修手机；后来她又给我发了一张华山到北京的火车票，说是已经坐上车了往北京赶。后来吕洪又给我说她已经到了郑州，但是生病了，肚子疼得厉害，让我打钱，当时给她打了300多元钱，她还嫌少。我总共被骗了4000元左右吧。
（10）被害人罗某陈述
大概在国庆节之前，具体时间我想不起来了，有一个昵称为秋季的雨落的任主动加我QQ为好友。然后我们就在网上聊天……她说她叫吕洪，当时在南阳，她妈妈以前经常打她。后来她给我说她要过来深圳找我，跟我一块上班，让我给她打500块钱，我就通过深圳市龙华区大浪的邮政网点，到柜台上给吕洪的邮政银行卡上打了200元钱。
（11）被害人曾某陈述
因我被诈骗，现来派出所报案。2016年6月18日至7月2日，在西区邮局处发生的。（形式是）QQ加人后向人诉苦需要用钱治病的方式，被诈骗18100元人民币。其中15100元人民币是以现金形式存入柜员机转入对方账号，有3000元人民币是通过手机银行转账方式转入对方账号。
（12）被害人李某3陈述
2016年5月19日的时候，有一个QQ号加我，然后对方就自称叫吕洪，2016年6月26日，我喊她到重庆这边来工作，因为我感觉在网上和她还是聊得很不错。然后她就说她没有钱，就喊我转点路费过去，我就给她转了1500元钱过去。2016年27日她给我打电话说在火车上面坐的硬座，不舒服想换我去，于是我就又给她转了500元钱过去。然后今天早上4点多钟，她说她突然肚子痛，准备在娄底下车去医院检查，然后我又给她转了1000元过去。然后他说医生来检查之后说她是得了阑尾炎，需要马上手术，就喊我再转钱过去，于是我就分两笔转了8000元过去。到10点钟左右，有一个男的自称是手术室的医生，用吕洪的手机给我打电话说吕洪阑尾炎穿孔了，要马上进行下一台手术，就喊我先把手术费交了，然后在早上11点最后弄的时候，我就又转了8000元过去。
（13）被害人郭某陈述
2016年7月份的一天，网上有个不认识的女子要求加我为好友。有一天聊天时，她称她父亲去世，想回家没有路费，问我能不能借给他几百块钱，我答应借给他200元，于2016年7月28日QQ红包发给她。7月31日她给我打电话称她在住院钱不够，还想再借点，我又用QQ红包发给她200元。
（14）被害人张某4陈述
我在网上被诈骗5800元，我来派出所报案。今年10月2号晚上我在一个QQ群里认识了一个自称“红红”的女孩，然后我加了她QQ号我俩私聊。她说她家是贵州六盘水的，那边条件差，准备坐车来找我，然后她说让我给她打路费。然后10月3号的时候我去潦河镇邮政储蓄银行分两次一共打了800块给她。10月3号晚上的时候，她说她卖了火车票已经坐上车了，等到10月4号的时候他给我打电话说到了玉屏县了，阑尾炎犯了需要做手续，然后让我给她打手术费的钱，10月4号中午的时候我就一共给她银行卡打了3000块钱。等到10月4号晚上，她又给我打电话说她需要住院钱不够了，10月5号上午我又去银行分两次给她打了一共2000块钱。打完钱之后她又给我打电话说没钱吃饭了，我说我没钱就没再打给她。我一共被骗了5800元钱。
3、证人证言
（1）证人计某证言
2012年我加入了天津天狮传销组织，跟着雷珂等人，后来我在这个组织干到初级经理级别，我领导着李琴等大主任管理下面的业务员，后来我们这个组织还利用QQ聊天的方式邀约别人，还通过谈恋爱的名义骗别人钱。
“天津天狮”传销组织有五个级别，从低到高级依次是业务员、业务代表、业务主任、业务经理和铜狮。其中业务经理又分为初级经理（小经理）、中级经理（中经理）和高级经理（大经理）。我在这个组织是初级经理，我上面的中级经理是王文玉，王文玉上面的高级经理是王文豪，王文豪上面就是铜狮雷珂。我下面管理的大主任李琴、我现在管理的主任有占书普、杨洋、王富强、钱某、葛志伟、郑某等人，中级经理王文玉还管理着初级经理刘中芹，我知道的初级经理还有岳某、王某、明某等人，明某、王某和岳某的下面有大主任闵某、彭文平、寿某等,小主任祝文慧、李天福、郭红仙、覃镇欢等。还有我知道初级经理岳某、王某、明某上面的中级经理是梁峰，高级经理是王耀辰，王耀辰的上面是铜狮吴某1。
铜狮管经理，经理管主任，一个主任管一个“家”里面的业务代表和业务员，经理给主任下发任务，任务完成的由初级经理请主任吃饭和唱歌。我这边负责的每个月任务是每个家要7套产品，我总共管理五个家需要邀约别人购买35套产品。
我们这个组织就是让业务员和业务代表等人先在网上注册一个QQ号码，再加一些陌生的男性朋友，让业务员和业务代表以女性的名义，以谈恋爱聊天方式交往，见时机成熟后约他们到我们所居住的地方见面，见面后我们谎称做直销生意，安排他们听课，让他们买我们的产品，然后我们再以层次级别高低分层抽取骗得的钱财，最后让他们也以我们的方法骗取钱财、发展下线成为我们的下线。还有就是通过QQ交友谈恋爱，交往一段时间后，就要求对方见面，在见面过程中称自己有病、没生活费了什么的骗对方给钱，等骗来钱之后再购买公司的产品。
每个月以工资形式发的，主要通过王文豪给我，有时候转账打卡，有时候发现金，我把现金装信封里发给大家，还有的时候是明某、王某、岳某等人替我发，我们这些经理之间是相互联系，上级的领导安排谁发就由谁发，我也会给明某、王某、岳某这几个经理所管理的家里的人发工资。
我是2015年7月份开始做经理到现在。铜狮教经理，经理教主任，主任教业务员，我的骗人方法是王文豪和王文玉教给我的，我再教给李琴、占书谱、杨洋、王富强、钱某、葛志伟、郑某等主任，主任再传给那些业务员、业务代表，业务员、业务代表再用这些手法骗人，骗到人后再叫这些人用这些技巧骗别人。一级一级往下传。我们上层的经理级别就是通过平时的聊天传授的，经理之间是相互聊天学习的，我们再通过聊天的方式教给主任，主任级别的通过聊天和讲课的方式传授给下面的业务员和业务代表。我从2013年开始用这种聊天方式骗钱，但是也没有骗到，中间也教过别人也帮过别人。
我下面所管理的家里的成员他们将钱交给我之后，我再把钱交给王文豪，最后钱到哪里了，我不清楚。我从2015年7月份升到经理以后到现在，我总共收了有个三十多万元，大概就是购买了一百套左右的产品，具体是谁交的钱我不清楚，直接是王文玉、王文豪他们登记谁交的产品钱。下边收上来的钱由业务主任以现金的形式交给大主任李琴，李琴再把现金交给我，然后我把钱通过银行卡转到王文豪的卡上。
（2）证人吴某1证言
我是在2011年的时候被一个网友邀约到南阳，这个网友叫吴美霞，30岁左右，是海南人，吴美霞把我骗过去后让我买了一套产品，并帮我发展了几个下线，我也通过QQ在网上邀约过别人，但是我没有邀约到人，后来吴美霞把我分到了一条线上让我当一名业务代表，我在南阳干了一年,干到了大主任级别，后来我不想干了就回四川自贡市的荣县老家了，回老家后我一直在工地上做工程管理和承包耕地。
因为我有下线基础，我的下线发展的业绩也算是我的业绩，我回去之后都是我下边的人自己发展的，他们购买的产品数也算到我的名下，每当购买的产品达到可以升级的数量是，就可以自动升级，不需要上线的任命。
我大概是在2015年1月份的时候升级为大经理的,当我的产品达到200多套的时候，我下边的人说我的级别已经达到大经理了。我们这个传销组织一共分了5个级别，分别是A级（铜狮）、B级（经理）、C级（主任）、D级（业务代表）、E级（业务员），A级（铜狮）是最高级别，E级（业务员）是最低级别，我们这个传销组织传销的是天津天狮的营养产品，每套产品3900元，E级（业务员）和D级（业务代表）平常都是在家里用手机在网上邀约陌生人过来购买发展业务，向其他成员讲课传授经验；C级（主任）是管理一个家的管理员，负责和经理联系；B级（经理）负责管理具体事务，例如收钱发钱、安排每个家的人数，负责和铜狮联系，A级（铜狮）只负责收钱，具体事务都是B级（经理）参与管理的，我们这个组织不跨级联系，每个级别只能联系到上一个级别的人。
我的下线有王耀辰、梁峰、明某、王某、王红平，还有其他的经理但是我不知道是谁，我的直接下线是王耀辰，王耀辰的下线是梁峰，梁峰的下线是明某和王某。每卖出去一套产品，我从中提成600元。王耀辰、梁峰和明某他们都给我打过钱，他们把钱打到我的农业银行卡上了或者是打到我弟弟吴世康的农行卡上，这两张卡都是由我掌管的。王耀辰、梁峰和明某他们把钱打到我的农行卡上有时候是打到我弟弟吴世康的银行卡上，我把他们打给我的钱自己留下百分之十五，剩下的都返还给他们，让下边的经理把钱按照每一级的提成标准发给下边的人。
（3）证人明某证言
2012年7月底我加入的“天津天狮”。我是买够64套产品后给我升的初级经理，每套产品3900元。我是2014年10月初做的初级经理。我们分了五个级别依次是铜狮、经理，主任、业务代表、业务员，最高级别是铜狮，最低级别是业务员，“天津天狮”主要是把人骗过来买产品的，一套产品3900元，一个人卖出一套产品上边高级别的都可以得到提成。我们是属于四川团队共有三条线，这三条线分别由吴某1、王毅、雷珂三个铜狮管理，
我和梁峰、王某、岳某、王耀辰属于吴某1的下线，葛玉宁、王庆峰、李雪玲、张艳、罗荔是属于王毅的下线，王文豪、王文玉、计某、刘忠芹、管秀俊、萧云军、马发兵是属于雷珂的下线。
中经理梁峰是我的直接领导，还有大经理王耀辰，铜狮吴某1，铜狮陈刚，铜狮甄丽萍，铜狮沈世强，最大的老总是李金元。上边这些人里边我见过吴某1本人，其他都是在网上视频中见过。铜狮管经理，经理管主任，一个主人管一个“家”里面的业务代表和业务员，经理给主任下发任务，任务完成的由初级经理请主任吃饭。我这边负责的每个月任务是5到7套产品。手机号是统一购买的，因为换地方后用本地的手机卡打电话便宜，相互之间联系也方便，QQ是各成员根据自己的情况自己申请的。我大概知道的内容是他们注册一个女性信息的QQ号，假装成女性和网上的男性谈恋爱，然后以过去看对方的名义让对方给我打车费，还有就是以生病或者没生活费的名义问对方要钱，如果要不来钱就把对方的QQ号删掉。这是我上边的吴某1、王毅和雷珂他们给下边发了一份资料，资料的内容就是如何使用QQ或者其他网络聊天工具向陌生人骗钱的。2012年11月份的时候王耀辰说让我到南阳发展业务，我到南阳后当的主任。我当主任的时候也教过我家里的成员，我记得把这个骗钱的方法教给过彭文平、闵某、寿某和张华，教过的人太多时间太长其他的人的我记不清了。我现在只负责收闵某交上来的钱，以前在南阳的时候负责收李天福和闵某两个主任交的钱。钱都直接打到王耀辰的卡上了。有一部分是“天津天狮”公司给我发的工资大概有20万，剩下的一部分是我下边成员的钱。
我管理了两个大主任是闵某和彭文平，三个主任李天福、郭红仙和覃镇欢，一共有五个家；闵某下边管理了两个家，一个家是主任李天福的，一个家是闵某自己的；彭文平下边管理了三个家，一个家是主任郭红仙的，一个家是主任覃镇欢的，还有一个家是彭文平自己的，每个家都有六七个人，加起来一共有32个人。
我们三个初级经理，有我，计某，岳某。岳某是山西太原的，她的是级别是初级经理，她下边管理的主任有大主任寿某、主任程荣荣、仇频频、祝建豪（祝文慧）。计某是安徽蚌埠的，他的级别是初级经理，他是王文豪、王文玉那个团队的人，因为他的能力不行，王文豪、王文玉就没有让他参与管理，也没有给他具体安排事情。王某是山西吕梁的，他的级别是初级经理，他是和我一起管理的大主任闵某和彭文平这两支团队的人。我是初级经理级别的，主要负责给下边的成员发工资，另外我们这个团队的初级经理的工资也是我发的。每个月都由大经理王耀辰和中级经理梁峰把需要发工资的人员名单写在纸上用微信拍照片后发给我；钱是王耀辰用银行卡直接转账到我的银行卡上的，有时候也先转给岳某再由岳某转给我。今年三月份开始，一套产品给我700到800块钱。我把这个方法教给过闵某、彭文平、寿某、祝建豪（祝文慧）、张华，因为在我当主任的时候他们几个是我下边的业务员。我先大概的给他们说了这个方法，后来他们在具体操作中遇到不会的地方我就会指导他们，我也就是教他们如何包装QQ，如何骗取陌生人的信任，帮他们找一些要钱的借口等。有一部分是“天津天狮”公司给我发的，剩下的一部分是我暂时保管的下边成员的钱。
（4）证人王某证言
2011年10月份我加入了天津天狮传销组织，当时我的上级是梁峰、王耀辰、吴某1等人，后来我在这个组织干到初级经理级别，我领导着闵某、彭文平等大主任，闵某、彭文平他们管理下面的业务员，另外我们这个组织还利用QQ聊天的方式以谈恋爱的名义骗陌生人的钱。
铜狮管经理，经理管主任，一个主任管一个“家”里面的业务代表和业务员，经理给主任下发任务，任务完成的由经理请主任吃饭和唱歌。我这边负责的每个月任务是每个家要7套产品，我总共管理五个家需要邀约别人购买35套产品。这五个家分别是由5个主任具体管理的，这五个主任分别是闵某、彭文平、覃镇欢、郭红仙、李天福，这五个家一共有四十多个人。
我们这个组织就是让业务员和业务代表等人先在网上注册一个女性信息的QQ号码，让业务员和业务代表以谈恋爱的方式在网上加一些陌生男性聊天交往，见时机成熟后约他们到我们所居住的地方见面，见面后我们谎称做直销生意，安排他们听课，让他们买我们的产品，然后我们再以层次级别高低分层抽取骗得的钱财，最后让他们也用我们的方法骗人骗钱、发展下线成为我们的成员。还有就是通过QQ交友谈恋爱，交往一段时间后，就要求和对方见面，并以去看对方的名义问对方要路费，然后再谎称在去看对方的路上自己生病了、没生活费了等理由欺骗对方，让对方继续打钱，等骗来钱之后再购买公司的产品。
我刚到这个组织的时候是梁峰先传授给我的。我在2014年6月份到2016年2月份做主任期间也到别的家用这种方法给他们主任和业务员讲课骗钱、邀人。我当经理的时候也教过大主任闵某和彭文平，再由他们教给下边的小主任，小主任再教给那些业务员、业务代表，他们用这些手法骗到钱后再叫这些人把这些技巧教给别人，就这样一级一级往下传，还有就是我也会安排一些骗钱有技巧的人到其他家去讲课。我用过这种方法去骗钱，但是没有骗到。我管理的五个家成员骗来的钱以现金的形式交给我，我再以打卡的方式打到王耀辰的卡里面。我给王耀辰的两张银行卡上打过钱，一张是农行，一张工商卡。农行卡号62×××77工商卡号我不记得了。我当上经理后到南阳这边给他转过30多万。是下面的大主任闵某、彭文平给我的，主要是家里的成员在网上骗的钱
（5）证人岳某证言
我以传销的形式诈骗别人的钱财，我先在网上注册一个QQ号码，再加一些男性朋友，我以我和对方谈恋爱为幌子聊天，见时机成熟后约他们到我所居住的地方见面，见面后我们谎称做直销生意，让他们买我们的产品，然后我们再以层次级别高低分层抽取骗得的钱财，最后让他们也以我们的手法骗取、发展下线，成为我们的下线，还有就是通过QQ交友谈恋爱，交往一段时间后我就要求对方见面，在见面过程中称自己有病，没生活费了什么的骗对方给钱，如果不给就别再给他聊了，寻找下个目标。
我们分为五级，分别是铜狮、经理、主任、业务代表、业务员，我是初级经理，我联系梁峰，梁峰上级是王耀辰，王耀辰上级是吴某1。我的下边是寿某，其他祝建豪、程荣荣、仇频频、黄世均都是通过寿某联系的。以月工资形式发的，主要通过王耀辰给我转账打卡，我再取现后用信封将大家工资装分好发给大家。我一共收了4万多元的工资。2013年4月份开始做业务员，2014年9月份到2015年11月份做主任，2015年11月份到现在做初级经理，都是通过吴某1传授的内容QQ交好友聊天，约人等等做到现在。我们是通过工商银行、农业银行将下线交的钱转给王耀辰，王耀辰给我们发工资时再通过工商银行卡转给我，我再转入我的建设银行卡，邮政银行卡。建设银行卡里面有九万元，其中一万元是上级给我的工资，另外八万元是其他人的工资在我卡里保存着，邮政银行里有六万七千元，有三万七千元是我以往的工资。我去过徐州、江西南昌、焦作、河南南阳、平顶山以传销形式诈骗别人。
我们这一支中最上面的铜狮是吴某1、高级经理是王耀辰，中级经理是梁峰、初级经理有我、王某、明某，我下面是大主任寿某，寿某下面是小主任祝文慧、程荣荣、仇频频，王某下面的大主任是闵某和彭文平，闵某和彭文平下面的小主人是覃镇欢、郭红仙和李天福。还有我知道我们组织的另外一支，初级经理是计某、刘忠芹，他们两个是归中级经理王文玉、高级经理王文豪管理的，王文豪的上面是另一个铜狮雷珂，计某下面的业务主任有李琴、郑某、占书普、杨阳、葛志伟、钱某、王富强等主任。我在南昌南边管理过四个家，主任分别是寿某、祝建豪、何晓、陈桂阳，他们这四个家总共有二十多个人，我在河南焦作的时候，我管理了四个家，他们的主任分别是寿某、何晓、祝建豪、付建辉，我当时管理了二十多个人，在南阳市这边我是管理了四个家，主任分别是寿某、祝建豪、仇频频、程荣荣、大概有个三十来个人。
我2013年加入的时候，该组织就已经开始通过网上和人聊天进行邀约和诈骗了，通过网上聊天进行邀约和诈骗最初应该是吴某1授意的，之后通过大经理，中级经理，初级经理、大主任以及小主任传','2018-09-30
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