新疆维吾尔自治区哈密市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）新22刑终36号
原公诉机关哈密市伊州区人民检察院（原哈密市人民检察院）。
上诉人(原审被告人)孙光清，男，1956年6月8日出生于湖北枣阳市，汉族，初中文化，个体。因涉嫌合同诈骗罪2014年6月16日被哈密市伊州区公安局（原哈密市公安局）刑事拘留，同年7月23日被取保候审，因违反取保候审规定，2015年8月12日被哈密市伊州区公安局刑事拘留，同年8月28日被哈密市伊州区公安局取保候审。经哈密市伊州区人民法院（原哈密市人民法院）决定，2016年12月26日被依法逮捕。现羁押于哈密市伊州区看守所（原哈密市看守所）。
哈密市伊州区人民法院审理哈密市伊州区人民检察院指控原审被告人孙光清犯合同诈骗罪一案，于2016年12月30日作出（2016）新2201刑初494号刑事判决。原审被告人孙光清不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新疆维吾尔自治区人民检察院哈密分院指派代理检察员赖晓红出庭履行职务。上诉人孙光清到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，2013年11月至2014年4月期间，被告人孙光清利用伪造的哈密奥凯矿业开发有限公司与新疆恒润圣地矿业有限公司（法定代表人：孙光清）之间授权委托书、股权转让协议、土石方施工协议、哈密奥凯矿业开发有限公司采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证、新疆维吾尔自治区国土资源厅进场通知书及出具的新疆哈密地区野马泉焦煤矿简介、新疆维吾尔自治区发展和改革委员会文件、中国建设银行股份有限公司新疆分行及南公园支行借款确认书、邀请函、大额直存款接款确认书、托管资金方案、托管资金操作附件、12大银行省分行直存款作业说明等材料，虚构自己及新疆恒润圣地矿业有限公司（法定代表人：孙光清）已取得哈密奥恺矿业开发有限公司哈密野马泉煤矿的股权或者哈密奥凯矿业开发有限公司关于处理哈密野马泉煤矿的授权委托的事实，以与被害人签订哈密野马泉煤矿开采承包合同的方式，骗取多名被害人支付的合同款项共计20万元后逃匿。具体犯罪事实如下：
1、2013年11月20日，被告人孙光清及新疆恒润圣地矿业有限公司（法定代表人：孙光清）与被害人雷某、刘某1及新疆鑫源土石方有限责任公司（委托代理人雷某、刘某1）签订关于哈密野马泉煤矿的土石方采煤工程施工合同，骗取被害人支付的合同款50万元。
2、2014年1月13日、3月13日，被告人孙光清及新疆恒润圣地矿业有限公司（法定代表人：孙光清）与被害人万某签订关于哈密野马泉煤矿的采煤工程施工合同，骗取被害人万某支付的合同款10万元。赃款已追回。
3、2014年4月1日，被告人孙光清及新疆恒润圣地矿业有限公司（法定代表人:孙光清）与被害人黄某1、张某1签订关于哈密野马泉煤矿的采煤工程施工合同，骗取被害人黄某1、张某1支付的合同款10万元。
另查，新疆恒润圣地矿业有限公司于2012年3月30日设立，注册资本1000万元。2012年3月31日，该1000万元以还款的方式全额支取。该公司在2013年及之后，均未年检。
认定上述事实的证据有：
一、被害人陈述
1、被害人雷某的陈述证实，刘某1和刘某2以前和我是一个单位的，孙光清是我于2010年在乌鲁木齐认识的。2013年7月初，孙光清对我说：”他有一个项目哈密野马泉煤矿的工程在哈密，工程主要是土方剥离挖煤炭。他给我看了哈密奥凯公司的探矿证、采矿证复印件。他说这是他从哈密奥凯公司购买的一块工程，并给我们看了哈密奥凯公司签订的股权协议（原件）。我就给刘某1说了这事。我、刘某1、刘某2三人到野马泉煤矿进行实地考察。正在施工的人说这个煤矿是由哈密奥凯公司负责的，我们就相信孙光清的话。我、刘某2、刘某1与孙光清签订了哈密市野马泉煤矿土石方煤炭开采承包合同书。合同约定：哈密野马泉煤矿开采面积为15平方公里，每吨煤60元。孙光清承诺签订合同后十个工作日内，工程开工，但进场前需先交纳50万元合同定金。刘某1将50万元定金交给孙光清，孙光清出了收据。我们又按照孙光清提供的哈密野马泉煤矿63.8平方公里处实地查看（孙光清也在）。2013年12月5日，孙光清说哈密奥凯公司给他发了一份进场通知书（孙说是扫描件）。有时我们催得紧了，孙光清给我们一些文件。如：哈密地区野马泉煤矿简介复印件、2013年1月9日、2014年1月9日。2014年1月13日的进场通知书复印件。我们到2014年2月24日组织人员到哈密野马泉煤矿的5.8公里处开始施工。到2014年2月26日，我们被哈密市国土资源局没收施工设备，并给我们一份哈密奥凯公司对孙光清的刑事控告书。国土局让我们停工是因为哈密奥凯公司只有控矿权，没有采矿权，而且孙光清所持有的所有文件及新疆国土资源厅出具的进场通知书都是假的。到2014年2月，孙光清说他来协调解决，到2014年3月2日，孙光清的电话再也打不通了。
2、被害人刘某1的陈述证实，雷某给我说，孙光清在哈密有一个煤矿土石方开采工程。孙光清对我们说：”哈密野马泉煤矿土石方煤炭工程是他的，煤矿也是他的，是他以4.5亿从哈密奥凯公司买的，2014年元月可以开工。他说从煤矿中挖出的每吨煤给我们60元，进场后交500万保证金，要我们先交50万元工程定金。2013年10月，孙光清给我们出示了哈密奥凯公司的授权委托书、盖有新疆国土资源厅公章的新疆哈密野马泉煤矿简介、哈密奥凯矿业开发有限公司的煤炭生产许可证、安全生产许可证、采矿许可证、哈密奥凯矿业开发有限公司与新疆恒润圣地矿业有限公司的股权转让协议、他自己的新疆恒润圣地矿业有限公司的企业法人营业执照、哈密奥凯矿业开发有限公司的探矿证、新疆维吾尔自治区国土资源厅进场通知书等。我就给刘某2卡上打了20万、30万，刘某2转给孙光清。然后我们就签订了煤炭开采承包书。2013年11月21日，孙光清给我写了一份承诺书，承诺10天内人员、设备进场，进不了场双倍返还定金。到12月5日，孙光清发来盖有自治区国土厅公章和哈密奥凯公司的进场通知书，但没有哈密国土局进场通知书，孙说你们直接进场。2014年2月27日，我们就去野马泉煤矿施工，2014年3月2日，哈密市国土局工作人员让我们停止施工，说没有合法手续，并让我们去报案。
3、被害人万某的陈述证实，我通过朋友认识孙光清。2014年1月8日，孙光清说，哈密奥凯公司准备将野马泉煤矿的股权转让给他，他给我看了有：哈密奥凯公司的授权委托书、盖有新疆国土资源厅公章的新疆哈密地区野马泉焦煤矿简介、哈密奥凯矿业开发有限公司的煤炭生产许可证、采矿许可证、哈密奥凯矿业开发有限公司与新疆恒润圣地矿业有限公司的股权转让协议、他自己的新疆恒润圣地矿业有限公司的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、哈密奥凯矿业开发有限公司的探矿证、新疆维吾尔自治区国土资源厅进场通知书、湖北华盛鸿源物资有限公司的商业承兑汇票、野马泉煤矿开采评估的复印件，看完以后孙光清将这些文件收回去了。2014年初，我和孙光清签订了哈密市野马泉煤矿煤炭开采内部承包协议书，协议约定：工程名称为哈密市野马泉煤矿开采工程。工程地点为哈密市野马泉。工程总量为煤炭开采面积暂定为10平方公里，工程造价为每吨煤66元人民币，开工日期为以甲方新疆恒润圣地矿业有限公司的进场通知书为准，甲方新疆恒润圣地矿业有限公司的孙光清要求乙方协商缴纳保证金（当时口头商定2000万元保证金，300万元定金）。孙光清承诺签订合同后一周内我就可以进场施工，但要先交10万元合同保证金，进场后再交290万元保证金。当时我发现孙光清给我提供的文件中有一张3000万元商业承兑汇票是假的。我给他汇去10万元。后来我找他问进场的事，他说正在和哈密奥凯公司谈煤矿股权转让的事。但到现在也没进场，之后就联系不上孙光清了。
4、被害人张某1、黄某1的陈述证实，2014年2月，我通过朋友认识孙光清。我和黄某1去了哈密，孙光清给我们看了一份新疆哈密市野马泉煤矿煤炭开采内部承包协议书，并出示了哈密奥凯矿业公司的授权委托书、盖有新疆国土资源厅公章的新疆哈密地区野马泉焦煤矿简介、哈密奥凯矿业开发有限公司的煤炭生产许可证、采矿许可证、哈密奥凯矿业开发有限公司与新疆恒润圣地矿业有限公司的股权转让协议、他自己的新疆恒润圣地矿业有限公司的企业法人营业执照、哈密奥凯矿业开发有限公司的探矿证、新疆维吾尔自治区国土资源厅进场通知书等文件的复印件。我、黄某1就与孙光清（新疆恒润圣地矿业有限公司）签订哈密市野马泉煤矿煤炭开采内部承包协议书。孙光清说交齐300万元，才会给开工通知。我们先交了10万元（我的6.66万元、黄的3.34万元）。我们给孙光清打电话问什么时候进场，他总是推脱，至今未见到入场通知书。
二、证人证言
1、证人刘某2的证言证实，当时我、雷某、孙光清一起签订了开采煤矿的合同。在给孙光清打钱之前，雷某告诉我哈密奥凯煤矿与孙光清已经签订了股权转让合同，现在公司是孙光清的。孙光清告诉我让我给他50万元，然后孙把50万元再给奥凯公司，我们就可以进场。2013年11月21日，我和雷某给孙光清银行卡分二次打了50万元。
2、证人康某的证言证实，我知道张某2是哈密野马泉煤矿的法人代表，一般哈密野马泉煤矿的事情都是由史某决定的。我没有哈密奥凯矿业有限公司的授权委托书，只有乌鲁木齐和润矿业咨询服务有限公司授权给我处理哈密市野马泉煤矿的委托书，该公司是史某北京的一个下属公司。2011年冬季，史某让我处理哈密野马泉煤矿的事情，前面是口头委托，到2014年3月15日才正式签署委托书。史某给我的材料有：哈密市野马泉5.08平方千米的勘探资料和63.8平方千米的普查资料。2011年徐某说他可以找到投资商购买哈密野马泉煤矿股权的事情。我说行。我作为中间人可以收取佣金。徐某带孙光清找到我，他说想购买哈密市野马泉煤矿。我给孙说：我是办理哈密市野马泉煤矿股权转让事宜的委托人，只能见到资金后才能给你哈密市野马泉矿的相关材料。在孙光清将钱打给我后，2013年11月22日，孙光清起草了一份股权转让协议书，我传真给史某。我将史某修改后的股权转让书给孙光清看，孙表示同意，并签了名。我与孙光清口头约定，先将5千万或1个亿银行资金证明给我，才可以签订合同。孙表示同意。当时口头约定，孙购买哈密野马泉股权转让需3.5亿，按百分之一比例，孙给我支付300万佣金。这50万元我都用于给孙光清办理哈密野马泉煤矿的事情。史某给我说哈密野马泉煤矿只有探矿权，没有采矿权。我从来没有给孙光清看过或给他盖有哈密奥凯矿业有限公司的文件。
3、证人史某的证言证实，2005年12月29日，哈密奥凯矿业开发有限公司在哈密市成立，法人代表是韩安民。2007年7月23日，新疆奥凯矿业有限公司将其子公司哈密奥凯矿业开发有限公司全部股权转让给青海融合矿业发展有限公司，法人代表是韩安民。2010年10月20日青海融合矿业发展有限公司将哈密奥凯矿业开发有限公司全部股权转让给青海睿鸿矿业有限公司，法人代表是韩安民。2012年8月28日，哈密奥凯矿业开发有限公司法人代表由原股东韩安民变更为张某2。所以2012年8月31日以后就由张某2全权处理哈密市野马泉煤矿的事情。张某2给我说，有人想买哈密野马泉煤矿，让我洽谈一下。因为哈密奥凯矿业公司是我们新疆弘河能源投资有限公司（史某是总经理）下属的一个公司。张某2将康某电话告诉我，康说他有个朋友想买哈密野马泉煤矿。我告诉康哈密市奥凯公司有两个探矿证。我没有给康看过探矿证原件、也没给过复印件。我告诉康某哈密市奥凯矿业公司整体转让总价是4个亿，在签订合同的5日内康某需要支付给我500万元的定金，剩余的款项分批支付。如果在5日内定金没有到位，合同则自动作废。2014年3月15日，康说先给他一个授权书，给买家看后，才可以签合同再给股权转让的钱。我就让乌鲁木齐和润矿业咨询服务有限公司法人李成代表哈密奥凯矿业公司给康一份授权委托书：委托人是乌鲁木齐和润矿业咨询服务有限公司，受托人是康某。委托权限是新疆哈密野马泉煤矿。期限是2014年3月15日至6月15日。后来康说和买家谈好了，可以签股权转让合同。2014年4月22日，我公司与康某签订股份股权转让合同。考虑到哈密奥凯公司在社会上容易被人利用，于是就用我新疆弘河能源投资有限公司下的乌鲁木齐和润矿业咨询服务有限公司和康某签订了合同，因乌鲁木齐和润矿业咨询服务有限公司和哈密奥凯公司均属于我们新疆弘河能源投资有限公司，所以乌鲁木齐和润矿业咨询公司也可以代表奥凯公司处理野马泉煤矿的事情。合同甲方是乌鲁木齐和润矿业咨询服务有限公司，乙方是昌吉市康远工贸有限责任公司（康某公司）合同主要内容：1、哈密奥凯矿业开发有限公司拥有位于新疆哈密野马泉项目。2、甲方受项目公司股东委托转让项目公司99%的股权，乙方同意受让该股权。新疆哈密野马泉煤矿项目概况：1、新疆哈密野马泉煤矿详查探矿证号为：×××，面积是5.08平方千米。煤矿普查探矿证为：×××，面积是63.8平方千米。甲方同意将持有哈密野马泉矿99%股权以四亿元人民币转让给乙方，乙方同意在在合同订立的5日内向甲方帐户支付意向金500万元，如未支付，合同自动解除。乙方在本合同订立的30日内向甲方账户转入股权转让款4500万元人民币，90日内将3.5亿人民币存入甲乙双方开设的银行共管资金账户。到2014年4月底，我发现康某不能履行合同。我们要回了股权转让合同原件，但授权委托书康某至今未归还。
4、证人徐某证言证实，2013年6月，孙光清说他要买矿，我作为中间人找到康某，因为康某说哈密奥凯公司的野马泉煤矿负责人张某2委托他出售野马泉煤矿，我见到康某手中有盖有奥凯公司的印章。康某要300万元合同保证金。孙光清为了搞野马泉公司才成立的新疆恒润圣地矿业有限公司，只是空壳公司。康某说哈密野马泉煤矿的事情只能找他。康某要300万元合同保证金。孙光清给康某转帐50万元。孙光清还用自己的焦煤矿做了建设银行的抵押，他准备买下哈密野马泉煤矿，做了5亿贷款。打给康某钱后，康还不开工总是推脱，康说谁要给两个亿就把煤矿转给他。孙光清手中的国土资源厅的进场通知书是假的，他给了雷某。哈密奥凯公司采矿许可证、探矿许可证（公安机关出示）这是康某给孙光清的。
5、证人张某2（哈密奥凯矿业开发有限公司法人）的证言证实，我不认识孙光清。我们哈密奥凯矿业公司没有与孙光清或新疆恒源圣地矿业有限公司签订过股权转让协议。股权转让协议（公安机关出示刘某1提供哈密奥凯矿业开发有限公司与新疆恒源圣地矿业有限公司签订的复印件、哈密奥凯公司探矿证、采矿证，进场通知书、安全生产证）这是假的。煤炭生产许可证、安全生产许可证、采矿许可证、探矿证、哈密奥凯矿业开发有限公司与新疆恒源圣地矿业有限公司的股权转让协议、进场通知书这些也是假的。近五年我们公司是不会对外转让或出售野马泉煤矿的股权，我们公司以前的董事韩安民、邱俊峰、朱荣军、杨进西等人也没有这方面的意向。因为我是青海睿鸿矿业有限公司法人代表，该公司现占有野马泉煤矿股权的99.4%,韩安民占0.06%),所以哈密野马泉公司的事我说了算。康某我们也没有听说过。
6、证人熊某（建行新疆分行南公园支行行长）的证言证实，（公安机关出示接款确认函）这份接款确认函是假的，我们银行就没有贷款的权利，这上面的银行印章也是假的。孙光清以新疆恒润圣地矿业有限公司的名义在我们这开过户，但资金业务不是很大。2013年7、8月份，孙光清拿着接款确认函找我，想让我与他合作，被我拒绝。
7、证人刘某3（哈密奥凯矿业有限公司哈密片区经理）的证言证实，我自2008年就来公司工作，现主要负责哈密市野马泉煤矿的日常勘探及协调地质工作人员施工。我听说过孙光清，但没见过他，从没听过新疆恒润圣地矿业有限公司。2014年3月，我发现有人在哈密野马泉煤矿5.08公里施工，他们说是孙光清的施工队。我听说过康某、罗某，但他们都不是我公司员工。因为我有哈密奥凯公司授权书，除我之外，野马泉煤矿再未授权给任何人。
8、证人张某3（哈密奥凯矿业有限公司工程技术员）的证言证实，我没有听说过自治区国土厅发布了哈密野马泉煤矿进场通知书。
9、证人腾某（新疆兴盛永泉建筑工程腾飞分公司总经理）的证言证实，我是2012年认识的孙光清。我听孙光清说哈密奥凯公司给他委托，哈密奥凯公司野马泉煤矿让他先交三百万后再开工。我还听说他想接手哈密奥凯公司野马泉煤矿，有个什么股权转让。新疆恒润圣地矿业有限公司是个空壳公司，孙光清没有实体公司。孙光清与我也签订了一份哈密野马泉煤矿煤炭开采内部承包协议，但最后因为无法进场以失败告终。他给我看了哈密奥凯公司的采矿证、探矿证、委托书及发改委文件。他对我说哈密奥凯公司委托他处理哈密野马泉煤矿的事情。
10、证人陈某（孙光清的司机）的证言证实，我于2012年认识腾某，腾某为了从孙光清那拿到工程，就让我做孙光清司机。2013年至2014年5月期间我给孙光清当司机，他给我发工资。孙光清于2013年春节前就在搞哈密野马泉这个事，他说”准备凑2个亿从奥凯公司将野马泉煤矿买下来。我从他那里拿了：哈密奥凯公司的授权委托书、煤炭生产许可证、安全生产许可证、采矿许可证，哈密奥凯公司与新疆恒润圣地矿业公司的股权转让协议，孙光清新疆恒润公司的营业执照，哈密奥凯公司的探矿证，新疆国土资源厅开工通知书等文件的复印件。有时孙光清拿这些文件复印件给别人看，别人看后有意向我再给孙光清打电话，他再和别人谈。孙光清和万某、腾某、张某1、黄某1这几个人签订过合同。万某交了10万元，张某1和黄某1共同交了10万元，他们交的都是合同违约金。腾某因为要进场才交钱，所以没交。我只知道其中10万元用作使用3000万商业承兑汇票（承兑汇票是一名胡姓男子的）的使用费。我见过康某，他说自己是奥凯公司的委托人。如果有人找孙光清谈哈密野马泉煤矿工程，大部分时候由罗某来谈，谈好后再带他们见孙光清。
11、证人王某1的证言证实，孙光清对我说，他现在正在办理哈密市野马泉煤矿的股权转让事宜，一般有什么事情都由陈姓男子代孙光清出面。陈姓男子给我看过孙光清给他的一些资料，有：哈密奥凯矿业有限公司的授权委托书、煤炭生产许可证、安全生产许可证、采矿许可证、哈密奥凯公司与恒润公司的股权转让协议、奥凯公司探矿证、国土厅进场通知书等，因为没有当地政府的文件，我觉得有问题，就再没理他们；孙光清在我位于哈密兰溪谷小区的房子住了10天左右，当作办公室，期间万某来找过孙光清谈野马泉煤矿的事。罗工也来过，3000万承兑汇票在陈姓男子手机上见过。
12、证人胡某的证言证实，我是2013年认识孙光清。我与孙光清签过借款合同。我听说孙光清在哈密有一个煤矿工程现在甲方要审验他的资金，经过商量，孙光清使用我的一张3000万元商业承兑汇票半个月，支付我300万元。2014年春节后，孙光清与我签订使用该承兑汇票的合同，签完后他拿走我的汇票，过了15天，孙说事情没有办成，没有用该汇票。他支付给我20万元使用费，剩下的280万元说过几个月再给，但后来再见不到他了。（出示从孙光清随身的包中扣押的一张3000万元商业承兑汇票）这是我的汇票。
13、证人黄某2的证言证实，黄某1是我哥。2014年3月初，我和我哥、张某1来哈密来见孙光清。孙光清当时不在，让他的司机（陈姓男子）与我们接洽。到3月19日，孙光清来哈密，他说他现在正在办理股权转让手续，要求我们尽快交纳合同履约金，一共300万元。交完后2014年4月就可以进场。他还给我们看了盖有新疆国土资源厅公章的新疆哈密地区野马泉焦煤矿简介、新疆恒润圣地矿业有限公司的企业法人营业执照、组织机构代码证、安全生产许可证、哈密奥凯矿业开发有限公司的煤炭生产许可证、采矿许可证、哈密奥凯矿业开发有限公司的探矿证、新疆维吾尔自治区国土资源厅进场通知书、关于《新疆哈密煤矿哈密地区野马泉勘查区详细报告》矿产资源储量评审备案的函等文件的复印件，我随即用手机拍了照片。我哥和张某1给孙光清交了10万元合同违约金。
14、证人王某2（国新印务社打字复印店业主）的证言证实，2012年冬季时，孙光清来我店里复印过矿上的资料，有一次他拿着建行的材料想让我帮他套打出建行的公章，我没有同意。
15、证人龚某的证言证实，孙光清在360万吨煤矿上让我投资10万元后，他又说现在在搞哈密市野马泉煤矿工程，承诺工程下周开工，让我直接进场施工，此10万元就当是合同违约金。2016年6月就联系不上孙光清了。
16、证人李某（新疆商务律师事务所律师）的证言证实，是夏某带孙光清见我的。这份居间协议书是我签订的。孙光清自称是受哈密奥凯公司委托处理哈密野马泉煤矿事宜，由夏某寻找买家，我只赚取法律咨询费。2014年3月7日，我、孙光清、夏某三人签订了居间协议书，按照约定如果谈成，孙光清给夏某支付5000万居间费，夏某给我支付律师咨询费，但这个交易没有成功。
三、鉴定意见
1、新疆维吾尔自治区公安厅物证鉴定中心新公物鉴（文）字[2015]8号文件检验鉴定书载明：①检材1右下方的印文，检材2右下方的印文，检材3的印文，检材4右下方的印文，检材7右上方、右下方的印文，检材8的印文，检材9的印文，检材10的印文，检材11的印文，检材12的印文，检材13的印文，检材14的印文，检材15的印文系彩色印刷形成。②检材1右上方的印文，检材2右上方的印文，检材4右上方的印文，检材5的印文，检材6的印文系盖印形成，与侦查机关提供的样本不是同一印章所盖印。证实：①检材1右下方的印文，检材2右下方的印文，检材3的印文，检材4右下方的印文，检材7右上方、右下方的印文，检材8的印文为”中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行”和检材9的印文，检材10的印文，检材11的印文，检材12的印文，检材13的印文，检材14的印文，检材15的印文为”中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐南公园支行2012.11.13业务用公章（2）”，均系彩色印刷而成的事实。
②检材1右上方的印文，检材2右上方的印文，检材4右上方的印文，检材5的印文，检材6的印文为”中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行”的印章系伪造的事实。
2、新疆维吾尔自治区公安厅物证鉴定中心新公物鉴（文）字[2015]9号文件检验鉴定书鉴定书记载：①检材1上的签名”张某2”与侦查机关提供的样本签名不是同一人所写。
②检材2、检材3、检材4、检材5、检材6、检材11、检材12、检材13、检材14上的签名”熊某”与侦查机关提供的样本签名不是同一人所写；
③检材7、检材8、检材9、检材10上的签名”熊某”系彩色印刷形成。证实：签名为”张某2”的签名不是张某2本人签写；签名为”熊某”的签名不是熊某本人签写。
3、新疆维吾尔自治区公安厅物证鉴定中心新公物鉴（文）字[2015]10号文件检验鉴定书载明：①《关于同意新疆恒润圣地矿业有限公司360万吨煤化工项目开展前期工作的通知》上的印文”新疆维吾尔自治区发展和改革委员会”系彩色打印形成。证实：《关于同意新疆恒润圣地矿业有限公司360万吨煤化工项目开展前期工作的通知》上的印文”新疆维吾尔自治区发展和改革委员会”系伪造的事实。②《土石方施工协议》上的印文”哈密奥凯矿业开发有限公司”与侦查机关提供的样本不是同一印章所盖印。证实：《土石方施工协议》上的印文”哈密奥凯矿业开发有限公司”系伪造的事实。
③落款时间为2013年11月28日《股权转让协议》上的印文”哈密奥凯矿业开发有限公司”与侦查机关提供的样本印文不是同一印章所盖印。证实：落款时间为2013年11月28日《股权转让协议》上的印文”哈密奥凯矿业开发有限公司”系伪造的事实。
④落款时间为2013年1月8日《进场通知书》上的印文”哈密奥凯矿业开发有限公司”、”新疆维吾尔自治区国土资源厅”系彩色打印形成。证实：落款时间为2013年1月8日《进场通知书》上的印文”哈密奥凯矿业开发有限公司”、”新疆维吾尔自治区国土资源厅”系伪造的事实。
⑤落款时间为2014年1月9日《进场通知书上的印文”新疆维吾尔自治区国土资源厅”系彩色打印形成。证实：落款时间为2014年1月9日《进场通知书上的印文”新疆维吾尔自治区国土资源厅”系伪造的事实。
四、书证
1、常住人口基本信息证实，被告人孙光清已达到完全刑事责任年龄。
2、受案登记表、立案、抓获经过、归案情况说明证实，2014年6月3日，被告人孙光清在昌吉市头屯河卡点被昌吉市公安局民警抓获并羁押，2014年6月15日被哈密市公安局刑事拘留；2014年7月23日被哈密市公安局取保候审，后在取保候审期间脱逃，2015年8月5日被和硕县公安局抓获，2015年8月12日被哈密市公安局刑事拘留，2015年8月28日被取保候审。
3、康某的授权委托书复印件证实，2014年3月15日，委托人乌鲁木齐和润矿业咨询服务有限公司委托康某进行哈密野马泉煤矿转让事宜的商务洽谈，委托期限自2014年3月15日至2014年6月15日。
4、股权转让合同证实，2014年4月22日，乌鲁木齐和润矿业咨询服务有限公司（法人李成）与昌吉市康贸有限责任公司（法人康某）签订的股权转让合同约定：和润公司将持有的哈密野马泉煤矿99%的股权以4亿元转让给康远公司，康远公司在合同订立的5日内支付意向金500万元，如未支付，合同自动解除。合同自康远公司支付500万元意向金之日生效。
5、孙光清的授权委托书证实，2013年7月19日，哈密奥凯矿业开发有限公司委托新疆恒润圣地矿业有限公司法人孙光清全权处理哈密野马泉煤矿的股权转让、开采、负责、合作的一切事宜。
6、股权转让协议主要内容，2013年7月19日，哈密奥凯矿业开发有限公司（法人徐某）与新疆恒润圣地矿业有限公司(法人孙光清)签订了野马泉煤矿的股权转让协议，约定乙方受让野马泉煤矿100%的股权，价款为四亿五千万。
7、土石方施工协议的主要内容，2013年11月28日哈密奥凯矿业开发有限公司（法人张某2）与乙方新疆恒润圣地矿业有限公司（法人孙光清）签订了野马泉煤矿的土石方施工协议。
8、有孙光清写了”可发”的股权转让协议证实，只有孙光清及新疆恒润圣地矿业有限公司前面盖章的空白的股权转让协议。
9、哈密奥凯矿业开发有限公司出具的情况说明、证明、印章、张某2签名证实，哈密奥凯矿业开发有限公司与新疆弘河能源投资有限公司、乌鲁木齐和润矿业咨询服务有限公司没有关系；哈密奥凯矿业开发有限公司从未与孙光清有过任何往来；哈密奥凯矿业开发有限公司从未书面委托过任何单位和个人代表该公司就哈密野马泉煤矿项目的勘探、开采、股权转让等有关事项与他人接洽或签订协议；哈密奥凯矿业开发有限公司自成立至今没有更换过印章；调取的哈密奥凯矿业开发有限公司的印章、张某2书写的签名情况。
10、哈密奥凯矿业开发有限公司（证明、探矿权证、企业法人营业执照、哈密日报声明、哈密市国土资源局情况说明证实，奥凯公司并没有转让股份给孙光清或其所在的新疆恒润圣地矿业有限公司，也没有授权新疆恒润圣地矿业有限公司或孙光清全权处理哈密野马泉煤矿事务，没有煤炭生产许可证、没有安全生产许可证、没有采矿证；2014年4月14日哈密市国土局也证实该公司未办理过采矿权手续；奥凯公司有探矿权、发表过声明：本公司未委托任何单位或个人代表公司商谈野马泉煤矿事宜，未发生股权转让。
11、刑事控告书、2013年12月12日在哈密日报的一则声明证实，哈密奥凯矿业有限公司从未委托任何单位或个人代表公司商谈野马泉煤矿有关事项及出具委托书，也未发生股权转让；哈密奥凯矿业有限公司2013年12月9日控告孙光清涉嫌合同诈骗、伪造国家公文印章、伪造公司印章。
12、哈密奥凯公司（股权转让协议、董事会决议）哈密奥凯公司委任书、董事会决议、法定代表人信息、公司章程及修正案等、哈密奥凯矿业有限公司的变更登记记录等资料证实，2007年7月23日，新疆奥凯矿业发展有限公司将其全部股权转让给青海省融河矿业发展有限公司；2010年10月20日，青海省融河矿业发展有限公司将其全部股权再次转让给青海睿鸿矿业有限责任公司；2012年8月14日，新疆丰华能源投资有限公司也成为青海睿鸿矿业有限公司的股东，占51%。2012年8月28日，张某2被选举为哈密奥凯矿业开发有限公司法人代表、董事长。
13、青海省融河矿业发展有限公司及青海省睿鸿矿业发展有限公司的章程、验资报告、资本明细表、股东会决议、股权转让协议、会计报表、变更登记表、营业执照证实，青海省融河矿业发展有限公司投资成立青海省睿鸿矿业发展有限公司，2012年8月14日，新疆丰华能源投资有限公司也成为青海睿鸿矿业有限公司的股东，占51%的股权，至此，青海睿鸿公司的股东是青海融合和新疆丰华公司。
14、新疆维吾尔自治区国土资源厅文件及印章证实，自治区国土资源厅未办理过哈密奥凯矿业开发有限公司的采矿许可证、未办理过哈密奥凯矿业开发有限公司哈密野马泉煤矿的采矿许可证、未办理过新疆恒润圣地矿业有限公司哈密野马泉煤矿的采矿许可证、未向哈密奥凯矿业开发有限公司哈密野马泉煤矿发过进场通知书、未向哈密奥凯矿业开发有限公司发过进场通知书、未向哈密奥凯矿业开发有限公司发过新疆自治区国土资源厅进场通知书、未发布过新疆哈密地区野马泉焦煤矿简介。调取的自治区国土资源厅的印章情况。
15、2014年4月18日新疆维吾尔自治区国土资源厅办公室文件证实，哈密奥凯矿业开发有限公司对哈密市野马泉煤矿有探矿权；但未向其颁发过采矿许可证；也未出具过进场通知书和新疆哈密地区野马泉焦煤矿简介。
16、中国建设银行新疆自治区分行证明及印章证实，建行新疆分行未发布过接款确认书、邀请函、保证书、见证书、接款确认函、委托、大额直存款确认书；其印章自2005年2月16日启用至今未换过，调取的其印章情况。
17、建设银行南公园支行出具的情况回复及其印章和熊某自己书写的签名模板证实，建设银行南公园支行未发布过托管资金操作附件、托管资金方案、接款确认书、银企协议、说明和保证书；调取的建设银行南公园支行的印章和熊某自己的签名的情况。
18、新疆维吾尔自治区发展和改革委员会证明及印章证实，《关于同意新疆恒润圣地有限公司360万吨煤化工项目开展前期工作的通知》系伪造自治区发改委的文件；调取自治区发改委的印章情况。
19、哈密市公安局扣押物品、文件清单证实，哈密市公安局从被告人孙光清处扣押的文件清单。
20、哈密奥凯矿业开发有限公司采矿许可证证实，孙光清虚构的资料。
21、中国建设银行接款确认书、中国建设银行邀请函、保证书、见证书、哈密奥凯矿业开发有限公司授权委托书、大额直存款接款确认书、托管资金操作附件、托管资金方案、接款确认书、说明、银企协议、邀请函、12大银行省分行直存款作业说明、新疆恒润圣地矿业有限公司项目贷款申请计划报告（从孙光清处扣押）证实，孙光清为达到合同诈骗的目的虚构的银行资料。
22、新疆自治区国土资源厅2014年1月9日的进场通知书、新疆哈密地区野马泉焦煤矿简介（孙光清提供给公安机关的）证实，孙光清伪造的新疆国土资源厅的资料。
23、新疆自治区国土资源厅进场通知书（刘某1提供给公安机关的）证实，伪造的2013年1月8日、9日、2014年1月9日，自治区国土厅发了野马泉煤矿的进场通知书。2014年1月13日，新疆恒润圣地矿业公司给新疆鑫源土石方公司发了进场通知书。
24、新疆发展和改革委员会文件（伪造的）证实，孙光清伪造的2013年9月30日，自治区发改委同意恒润圣地有限公司360万吨煤化工项目开展前期工作的通知。
25、从腾某处调取的新疆恒润圣地矿业有限公司出具的进场通知书、野马泉煤矿简介（是假的）证实，2014年1月13日，新疆恒润圣地矿业有限公司出具了进场通知书。
26、从孙光清包中查扣的印章原件证实，孙光清随身携带自治区国土厅、卫生厅、工商局、建设厅等等各类单位的印章情况。
27、进场通知书证实，孙光清随身携带的进场通知书系没有承建单位的空白文书；该进场通知书有自治区国土资源厅和哈密奥凯矿业开发有限公司的印章。
28、新疆哈密市野马泉煤矿煤炭开采内部承包协议-
土石方施工协议（假的）主要内容，2013年11月28日，甲方哈密奥凯矿业开发有限公司（法人代表张某2）与乙方新疆恒润圣地矿业有限公司（法人代表孙光清）签订了野马泉煤矿的施工合同。
29、新疆哈密市野马泉煤矿土石方煤炭开采承包合同书主要内容，2013年11月20日，甲方新疆恒润圣地矿业有限公司（法人孙光清）与乙方新疆鑫源土石方有限责任公司（委托代理人雷明、刘某1）签订了野马泉煤矿的土石方采煤工程施工合同。
30、收款收据、中国农业银行新疆分行卡卡转账单、中国工商银行个人业务凭证（填单）、中国农业银行综合应用系统、中国工商银行明细清单、收款收据证实，2013年11月22日，孙光清收到刘某2代刘某1付的野马泉煤炭开采定金50万元。2013年11月21日孙光清向康某汇款20万元、30万元的事实。2013年11月21日,刘某2通过农业银行转给孙光清20万元，通过工商银行转给孙光清30万元；孙光清的新疆恒润圣地矿业有限公司出具一张50万元的收款收据；当日，孙光清的工行卡支出30万元，康某的工行卡收入30万元。
31、从中国农业银行昌吉分行、中国工商银行昌吉分行调取的康某的明细单证实，2013年11月21日转存20万元。
32、新疆恒润圣地矿业有限公司及孙光清做出的承诺书（刘某1提供）证实，承诺在收到乙方刘某1的合同定金后，在10个工作日内必须安排施工队进场施工，否则无条件的双倍返还乙方所缴的定金。
33、新疆哈密市野马泉煤矿煤炭开采内部承包协议、转账记录单证实，2014年1月13日和2014年3月13日，新疆恒润圣地公司（法人孙光清）与万某签订了两次采煤工程施工合同，2014年3月10日，万某转给孙光清10万元。
34、从邮政银行哈密支行调取的万某的明细单证实，万某在该行的开户及交易明细，2014年3月10日跨行转出10万元。
35、收条一张证实，案发后，孙光清已经给被害人万某退还了10万元。
36、新疆哈密市野马泉煤矿煤炭开采内部承包协议-
采煤工程施工合同、收据、收条、收据、商业承兑汇票证实，2014年4月1日，孙光清的新疆恒润圣地矿业有限公司和黄某1、张某1签订了哈密市野马泉煤矿的采煤工程施工合同，按照合同约定黄某1、张某1应缴纳300万元保证金，后孙光清的新疆恒润圣地公司收取了黄某1、张某1的10万元。胡某从孙光清处收取现金10万元；孙光清收取3000万元的商业承兑汇票；孙光清收取黄某1、张某110万元。
湖北华盛鸿源物资有限公司出具的3000万元的承兑汇票的情况。
37、新疆自治区工商局出具的新疆恒润圣地矿业有限公司（基本情况、企业名称核准通知书、公司设立登记申请书、法人信息、股东信息、公司章程、房屋租赁合同、总经理聘任书、股东会决议、企业法人营业执照、审计报告、财务报表）、从腾某处调取的新疆恒润圣地矿业有限公司的组织机构代码证、税务登记、煤炭生产许可证、安全生产许可证、开户许可证等）证实，新疆恒润圣地矿业有限公司的基本情况，注册资本1000万元，出资人孙光清出资800万元，王俊涛出资200万元，孙光清为法定代表人、执行懂事、总经理等基本信息。经营范围。成立日期是2012年3月30日。
38、从孙光清身上查扣的新疆恒润圣地矿业有限公司探矿权证复印件、采矿许可证复印件证实，恒润圣地矿业公司有探矿证和采矿证。但关于该复印件，孙光清供述，该公司没有采矿证和探矿证，因此，该两份复印件是假的。
39、乌鲁木齐市农村信用合作联社大湾信用社印鉴卡证实，孙光清的新疆恒润圣地有限公司在乌鲁木齐市农村信用合作联社大湾信用社开设的账户信息，没有显示账户资金，证实不了资金问题。
40、从建行新疆分行南公园支行调取的新疆恒润圣地矿业公司对账单、熊某出具的证明证实，新疆恒润圣地矿业有限公司在南公园支行的资金存取、余额情况：2012年6月21日至2014年6月7日期间，该公司在该行的交易流水额很小，最大的是1万元，其余都是几百元的小额交易，至2014年6月7日，该公司在该行的账户上只有1970元的存款额；熊某证实2013年2月26日的接款确认书系假的。
41、从哈密商业银行乌鲁木齐分行调取的新疆恒润圣地矿业有限公司的明细单证实，该公司在该行2012年3月30日存入投资款1000万元的资金，次日（3月31日）该1000万元又以转账支票的方式还款了，1000万元全部转走了，2012年4月12日销户了，账户上已没有资金了。
42、从新疆天山农村商业银行调取的新疆恒润圣地矿业有限公司的明细证实，新疆恒润圣地公司在该行是2012年7月25日开的户；2012年11月6日转账存入5万元，2013年2月2日转账存入10万元，但后期不断的支取，每次支取几千元到上万元不等，到2014年3月21日，总共余额13元。
43、从工商银行、农业银行调取的康某的开户资料和明细清单证实，康某在上述两银行的开户卡及余额情况。
44、新疆哈密市野马泉煤矿煤炭开采内部承包协议证实，2014年1月16日，甲方新疆恒润圣地矿业有限公司（法人孙光清）与乙方新疆兴东鼎盛矿业投资有限公司（法人高兴东）签订了野马泉煤矿的采煤工程施工合同，其中乙方是施工方。
45、土石方采剥工程承包合同书证实，2014年3月17日，发包方新疆強泰大型土石方有限公司（委托代理人胡某）与承包方新疆恒润圣地矿业有限公司签订了大黄山煤矿的施工合同。
46、只有新疆渝ＸＸ东建筑安装工程有限公司（代表王中权）签字盖章的购矿意向书；新疆渝ＸＸ东建筑安装工程有限公司企业资质和证书、授权委托书、企业法人营业执照正副本、税务登记证正副本、组织机构代码证正副本、开户许可证、安全生产许可证、资质证书、机构信用代码证、质量管理体系认证证书、主要实验设备和施工机械设备证实，新疆渝ＸＸ东建筑安装工程有限公司通过考察，对哈密野马泉煤矿有购买意向；新疆渝ＸＸ东建筑安装工程有限公司的成立日期、注册资本、经营范围等内容。
47、新疆哈密市野马泉煤矿煤炭开采内部承包协议主要内容，2013年12月6日，甲方新疆恒润圣地矿业有限公司（法人孙光清）与乙方新疆渝ＸＸ东建筑安装工程有限公司（法人刘世水、委托代理人王中权）签订了野马泉煤矿的采煤工程施工合同，其中乙方是施工方；2014年2月24日，甲方与乙方庞莉签订了上述合同。
48、新疆哈密市野马泉煤矿土石方煤炭开采承包合同书主要内容，2014年1月20日，甲方新疆恒润圣地矿业有限公司（法人孙光清）与乙方山东祥都建设集团有限公司乌鲁木齐金城分公司（法人贾兴龙，委托代理人杜鹏）签订了野马泉煤矿的土石方采煤工程施工合同。
49、店面转让协议证实，2013年9月12日，王某2从马某处承租店面的情况。
50、居间协议书证实，2014年3月7日，甲方新疆恒润圣地矿业有限公司（法人孙光清）与乙方夏某订了居间协议，约定甲方委托乙方办理哈密奥凯矿业开发有限公司股权转让居间事宜，居间费用为5000万元。
51、资产股权转让承诺书（从孙光清包内扣押）证实，2013年6月28日，徐某与王某签订了资产股权转让承诺书。
52、宾馆住宿情况证实，孙光清、康某、罗某的住宿情况。
53、手机短信证实，孙光清办理假证时和他人的联系情况。
54、康某提供的昌吉市康远工贸有限责任公司的营业执照、组织机构代码、印章证实，康某所在的康远公司的资质。
55、从移动公司调取的通话清单证实，哈密市公安局民警曹瑞江和孙光清的187XXXX****的通话记录。
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