山东省枣庄市山亭区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)鲁0406刑初172号
公诉机关枣庄市山亭区人民检察院。
被告人张某某，男,1992年11月３日出生，汉族,群众，大专文化程度，无业，户籍地湖北省安陆市。2017年７月２日因涉嫌诈骗罪被枣庄市公安局山亭分局刑事拘留,同年８月1日经山亭区人民检察院批准逮捕。
辩护人张汉武，山东赞国律师事务所律师。
被告人叶某成，男,1993年8月22日出生，汉族,群众，大专文化程度，无业，住湖北省武汉市蔡甸区。2017年７月３日因涉嫌诈骗罪被枣庄市公安局山亭分局刑事拘留,同年8月1日经山亭区人民检察院批准逮捕。
辩护人朱伟、雷永军，山东富善律师事务所律师。
被告人陈威某，男,1994年1月5日出生，汉族,群众，大专文化，无业，户籍地湖北省随州市曾都区。2017年6月25日因涉嫌诈骗罪被枣庄市公安局山亭分局刑事拘留,同年8月1日经山亭区人民检察院批准逮捕。
辩护人曲开泉、李军，山东鼎赢律师事务所律师。
被告人苏小某，女，1993年3月17日出生，汉族,群众，大学文化程度，无业，户籍地湖北省武汉市洪山区，住湖北省武汉市东湖新技术开发区。2017年７月1日因涉嫌诈骗罪被枣庄市公安局山亭分局刑事拘留,同年8月1日被枣庄市公安局山亭分局取保候审，同年10月1日被山亭区人民检察院取保候审，同年11月17日被本院取保候审。
辩护人李方臻，山东富善律师事务所律师。
枣庄市山亭区人民检察院以山检公一刑诉[2017]86号起诉书指控被告人张某某、叶某成、陈威某犯盗窃罪，被告人苏小某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年11月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2017年12月8日、27日公开开庭审理了本案。枣庄市山亭区人民检察院指派检察员赵彤、马运杰出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人张汉武、被告人叶某成及其辩护人雷永军、被告人陈威某及其辩护人李军、被告人苏小某及其辩护人李方臻到庭参加诉讼。现已审理终结。
枣庄市山亭区人民检察院指控：
１、2016年11月17日,张某某在张博某的指导下，通过张博某出售的自己的银行卡给他人，后该卡进帐21万元，张某某补卡后取出12万元，剩余９万元被河北省沧州市公安局冻结。取出来的12万元被张某某、张博某平分。被盗财物21万元系河北省沧州市新华区被害人孙某的钱。张某某将３万元赃款交给苏小某保管。苏小某明知该款系盗窃所得，仍然为张某某保管。
２、2017年3月31日,被告人陈威某通过叶某成认识张博某后在张博某的指导下，通过张博某、叶某成、丁某山出售的自己的银行卡给他人，后该卡进账96200元。陈威某及叶某成分得50200元。被盗96200元系湖南省娄底市娄星区万宝镇被害人刘某2的钱。
为支持其指控，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人张某某、叶某成、陈威某以非法占有为目的，通过秘密窃取手段，盗窃他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人苏小某明知张某某交给其保管的３万元人民币系盗窃所得，仍然为其保管，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提出，被告人张某某、叶某成、陈威某、苏小某认罪态度较好，依法应从轻处罚，被告人苏小某系自首，依法从轻处罚。
被告人张某某对指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪，辩称其有检举他人犯罪的情节。其辩护人的辩护意见是，一、认为张某某的盗窃数额是12万元，二、张某某系从犯且系自首，检举他人犯罪，应从轻或者减轻处罚，建议判处缓刑。
被告人叶某成对指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪。其辩护人的辩护意见是，一、被告人叶某成系自首且系从犯，应从轻或者减轻处罚。二、被告人到案后主动退还全部赃款，系初犯、偶犯，一惯表现较好，愿意交纳罚金，建议法庭判处缓刑。
被告人陈威某对指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪。其辩护人的辩护意见是，陈威某系从犯、当庭自愿认罪、系初犯，建议法庭判处缓刑。
被告人苏小某对指控的事实及罪名无异议，自愿认罪。其辩护人的辩护意见是，被告人苏小某系自首；赃款已经全部退缴，请法庭对其从轻处理，并适用缓刑。
经审理查明
1、2016年11月17日,被告人张某某在张博某（另案处理）的指导下，通过张博某提供的买卡人信息办理、出售银行卡，该银行卡进账21万元,被告人张某某及张博某将利用支付宝取出的12万元平均分赃；剩余９万元被河北省沧州市公安局冻结。被盗财物21万元系河北省沧州市新华区被害人孙某的钱。被告人张某某将3万元赃款交给被告人苏小某保管，苏小某明知该款系盗窃所得，仍然为张某某保管。
２、2017年3月31日,被告人陈威某通过被告人叶某成认识张博某后在张博某的指导下，通过张博某、叶某成、丁某山（另案处理）出售自己的银行卡给他人，后该卡进账96200元。陈威某及叶某成分得50200元。被盗96200元系湖南省娄底市娄星区万宝镇被害人刘某2的钱。
另查明，2017年6月25日被告人陈威某被公安机关抓获归案；2017年7月1日侦查机关在向被告人苏小某询问被告人张某某情况时，苏小某主动交待了公安机关尚未掌握的其替张某某保管赃款的事实；被告人张某某于2017年７月2日主动到公安机关投案，并交待了指控的犯罪事实；2017年7月3日，被告人叶某成到公安机关投案并交待了指控的犯罪事实。案件在侦查期间，被告人张某某亲属代其退缴赃款34000元，被告人叶某成及其亲属退缴赃款40800元；侦查机关扣押被告人张某某白色小米notel手机一部；被告人陈威某亲属代其退缴赃款27000元。被告人苏小某退缴赃款26800元。2017年9月5日，侦查机关向被害人刘某2发还现金44000元。案件审理过程中，被告人陈威某的亲属代其向本院退赃款6700元，被告人叶某成的亲属代其向本院退缴非法所得26000元。
上述事实，被告人张某某、叶某成、陈威某、苏小某在开庭审理过程中无异议，且有业经庭审质证的被害人孙某、刘某2等人的陈述，同案参与人张博某、丁某山、侯锐、杨波的证言，证人张某、刘某1的证言，张博某的辨认笔录、银行卡交易记录、搜查及扣押书证、赃款及涉案物品扣押发还笔录、被害人转账记录、抓获经过及案件侦破说明、办案说明、户籍证明，被告人张某某、叶某成、陈威某、苏小某在侦查阶段的供述和辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人张某某、叶某成、陈威某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为均构成盗窃罪。被告人苏小某明知被告人张某某交给的30000元系盗窃所得仍然为其保管，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人张某某盗窃他人财物，盗窃既遂数额为12万元，未遂数额为9万元，既遂数额、未遂数额均巨大，且数额均达到同一量刑幅度，对其既遂部分确定量刑起点，对其未遂部分减轻处罚并作为增加刑罚量的事实。被告人张某某、叶某成主动到公安机关投案并如实供述指控的犯罪事实，是自首，依法对被告人张某某从轻处罚，对被告人叶某成减轻处罚；被告人苏小某在侦查机关向其了解他人犯罪情况时，主动如实向公安机关供述其替他人保管赃款的犯罪事实，视为自首，依法从轻处罚。被告人陈威某到案后，如实供述指控的犯罪事实，酌情从轻处罚。四被告人退缴全部涉案赃款，均可酌情从轻处罚。关于被告人张某某称被抓获归案后向侦查机关检举过他人有违法犯罪的情节，系立功的观点，经查，侦查机关出具办案说明，证明其所检举信息较少，无法核实，故其构成立功的辩解，证据不足，不予采纳。关于被告人张某某、叶某成、陈威某的辩护人提出的被告人均是从犯的意见，经查，三被告人与同案参与人分别结伙，均事先共谋、分别积极实施、事后均按约定分赃，故在各自的共同犯罪中不宜区分主从，故该辩护意见不予采纳。被告人及其辩护人其他辩护意见与查明事实一致的部分予以支持，与查明事实不一致的部分不予以支持。经湖北省安陆市司法局调查评估建议对张某某适用社区矫正，湖北省武汉市蔡甸区司法局评估意见为同意对叶某成、陈威某适用非监禁刑，湖北省武汉市东湖新技术开发区豹澥街道办事处公共安全办公室同意对苏小某适用非监禁刑。综上，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下：
一、被告人张某某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已交纳。）
二、被告人陈威某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已交纳。）
三、被告人叶某成犯盗窃罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已交纳。）
四、被告人苏小某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已交纳。）
五、四被告人退缴赃款112300元及被告人叶某成退缴非法所得49000元予以追缴并返还被害人（其中被告人张某某在侦查机关退缴赃款34000元，被告人叶某成在侦查机关退缴赃款17800元及非法所得23000元；被告人陈威某在侦查机关退缴赃款27000元；被告人苏小某在侦查机关退缴赃款26800元，上述款项侦查机关未随案移交；扣押在案的被告人张某某白色小米notel手机一部为作案工具予以没收。以上未随案移送款、物，由扣押机关依法处理）。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 马 玥
审 判 员 郝平平
人民陪审员 王 静
二〇一七年十二月二十八日
书 记 员 李 旭