四川省攀枝花市东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川0402刑初313号
公诉机关四川省攀枝花市东区人民检察院。
被告人李虎，男，1980年11月21日出生于四川省米易县，白族，中专文化，个体户，捕前住四川省攀枝花市米易县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年11月25日被攀枝花市公安局刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。
辩护人林燕，执业证号：15104200311544239，四川东荣律师事务所律师。
被告人云雷，男，1981年8月15日出生于四川省盐边县，汉族，大专文化，无业，捕前住四川省攀枝花市盐边县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年11月10日被攀枝花市公安局刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。
被告人王五儿（又名王某2），男，1975年6月8日出生于山西省柳林县，汉族，初中文化，无业，捕前住山西省吕梁市柳林县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年11月10日被攀枝花市公安局刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。
被告人王昌明，男，1971年12月18日出生于四川省合江县，汉族，初中文化，个体户，户籍地四川省泸州市合江县，捕前住四川省攀枝花市仁和区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年2月1日被攀枝花市公安局取保候审,2017年4月12日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。
辩护人贾辉，执业证号：15104200610805949，四川攀法律师事务所律师。
被告人朱燕军，男，1983年9月8日出生于四川省盐边县，彝族，初中文化，农民，住四川省攀枝花市盐边县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年2月1日被攀枝花市公安局取保候审,2017年4月12日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。
辩护人陈明东，执业证号：15104200910930374，四川攀法律师事务所律师。
被告人朱小荣，男，1978年6月11日出生于四川省盐边县，彝族，初中文化，农民，住四川省攀枝花市盐边县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年2月1日被攀枝花市公安局取保候审,2017年4月12日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。
辩护人陈文友，执业证号：15101199710668807，四川舟楫（攀枝花）律师事务所律师。
四川省攀枝花市东区人民检察院以攀东检公诉刑诉[2016]296号起诉书指控被告人李虎、云雷、王五儿、朱���军犯敲诈勒索罪，被告人李虎、云雷、王五儿、朱燕军、王昌明、朱小荣犯非法拘禁罪，于2016年8月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派代理检察员刘凤宇出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。因公诉机关申请补充证据，本院决定延期审理二次。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
（一）2015年1月23日至1月29日，被告人李虎为让李某1归还其借款，伙同被告人云雷、王五儿、朱燕军将李某1先后控制在攀枝花市东区炳草岗“碧水蓝天茶楼”、“七天连锁茶楼”、“三人行茶楼”、“天下行宾馆”，非法剥夺李某1人身自由长达��日。期间李某1称钱已投入攀钢烧结机拆除工程中，由于四川宏达建筑公司经理汪某未向自己结算工程款，故无法偿还李虎的借款。李虎得知此事后，遂伙同被告人云雷、王五儿、朱燕军先后在攀枝花市东区炳草岗“碧水蓝天茶楼”、“七天连锁茶楼”、“三人行茶楼”、“天下行宾馆”，采用威胁、非法限制人身自由的方式逼迫汪某拿钱。2015年1月29日，汪某被迫向李虎转账10万元，并向李虎等人出具107万的借条。
对上述事实，公诉机关提交了书证、证人证言、被告人供述、视听资料等证据予以证实，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条的规定，以非法拘禁罪和敲诈勒索罪对被告人李虎、云雷���王五儿、朱燕军定罪处罚，被告人朱燕军在共同犯罪中是从犯。
（二）2013年4月30日，被告人王昌明为让被害人肖某1归还其借款24万元，伙同被告人李虎在西昌市找到肖某1，李虎、王昌明以言语威胁等方式逼迫肖某1还钱，并要求肖某1出具45万元的借条。2014年5月30日，被告人王昌明将肖某1从西昌市骗至攀枝花市新九乡，并将此事告知被告人李虎。被告人李虎、王昌明随即安排被告人朱燕军、朱小荣赶到新九乡，限制肖某1人身自由至2014年6月1日。
对上述事实，公诉机关提交了书证、证人证言、被告人供述、视听资料等证据予以证实，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，以非法拘禁罪对被告人李虎、王昌明、朱燕军、朱小荣定罪处罚，其中被告人朱燕军、朱小荣是从犯��
庭审中，被告人李虎、云雷、王五儿、朱燕军对公诉机关指控的第一笔事实均提出异议，辩称他们主观上没有非法占有他人财物的故意，客观上没有实施殴打、威胁、限制他人人身自由的行为，故不构成犯罪。被告人李虎对公诉机关指控的第二笔事实提出异议，认为其行为不构成犯罪；被告人王昌明、朱燕军、朱小荣对公诉机关指控的第二笔事实和罪名均无异议。
被告人的辩护人提出以下辩护意见：
1.被告人李虎的辩护人提出：（1）李虎追索合法债权，主观上没有非法占有的目的。（2）李虎等人没有实施非法限制汪某等人人身自由的行为，而采取的跟随方式要债，期间汪某多次报警并外出约见朋友。并且从人数力量的悬殊看，李虎等人也不足以控制和限制��某等人。（3）汪某承接李某1在李虎处的债务，系平等、自愿的民事行为，不存在胁迫情形。（4）李虎没有指使和安排朱小荣、朱燕军限制肖某1人身自由，更没有参与限制肖某1人身自由的过程。综上，本着疑罪从无和有利于被告人的原则，建议本院宣告李虎无罪。
2.被告人王昌明的辩护人提出：王昌明是在追债无果的情况下才限制的肖某1人身自由，犯罪情节轻微；具有自首情节；取得被害人肖某1的谅解。建议本院对其免予刑事处罚。
3.被告人朱燕军的辩护人提出：公诉机关指控的第一笔事实中，朱燕军的行为不构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的第二笔事实中朱燕军具有自首情节，取得被害人谅解，是从犯。建议本院对其从轻处罚。
4.被告人朱小荣的辩护人提出：朱小荣具有自首情节；是从犯；无犯罪前科，系初犯；被害人肖某1有过错。建议本院对其从轻处罚，在一年以下量刑，同时适用缓刑。
经审理查明：
（一）2013年8月，四川宏大建筑工程有限公司（以下简称宏大公司）承包了攀钢炼铁厂6号烧结机拆除工程，该公司副经理汪某让冯某1分包上述工程，冯某1联系曾某1，曾某1联系李某1，冯某1、曾、李达成合伙协议共同承包上述工程。2015年7月2日，宏大公司与曾某1、冯某1对五个工程项目进行结算，工程总造价3,679,300元，宏大公司已向冯某1等三人支付4,197,000元。
2013年至2014年期间，李某1以攀钢工程的名义向被告人李虎、刘某1等人借款。因李某1无力还款，告知李虎等人是因该工程未结算。为了上述工程结算云���借钱给汪某作增量资料，汪某于2014年12月23日承诺，工程结算之后有剩余尾款均不向李某1支付，须云雷、曾某1、冯某1、李某1到场确认，如果李某1不能参加其权利由云雷代为执行。事后，汪某已归还该借款。
2015年1月22日，曾某1打电话告诉被告人云雷，李某1、汪某等人当日下午到攀枝花市东区劳动局解决工人工资问题。云雷将此事告诉了被告人李虎，李虎让云雷、王五儿到现场将人看住。当日下午3时，汪某、李某1、曾某1、冯某1到了东区劳动局，云雷、王五儿抓住李某1要求还款，李某1又抓住汪某要求结算工程款，之后他们和讨要工资的人抓扯到大渡口兄弟茶楼。直到次日早上，汪某、李某1又被云雷、王五儿等人强行带到碧水蓝天茶楼，冯某1、曾某2以及工人也一起到了该茶楼，刘某1、被告人朱燕军也接到被告人李虎电话后来到该茶楼。23日中午，李虎赶到茶楼殴打了李某1，李某1分别向李虎、刘某1出具73万元、44万元的借条。之后李某1、李虎多次进入包间向汪某、冯某1等人核对李某1的借款情况，并要求汪等人还钱遭到汪等人的拒绝，李虎再次殴打李某1，并拿起烟灰缸威胁冯、曾、汪、李不还钱不准走。24日，李虎、云雷、王五儿、李某1、汪某、冯某1、曾某1一起到了七天连锁酒店顶楼的茶楼，李虎等人继续要求汪某等人还款，汪某给朋友联系要求借款未果。24日晚上，汪某被李虎等人带到天下行宾馆，云雷、李某1将汪往窗外推，威胁汪要将其从窗户推下去。24日至29日，李虎、云雷、王五儿、朱燕军先后在七天连锁茶楼、三人行茶楼、天下行宾馆，采用威胁、非法限制人身自由的方式要求汪某拿钱。2015年1月29日，汪某在借钱未果的情况被迫提出由自己与曾某1、冯某1共同归还李某1欠��117万元，但李某1必须退出攀钢工程项目。之后，汪某、冯某1、曾某1、李某1与李虎、刘某1签订还款协议，汪某、冯某1、曾某1给李虎、刘某1出具了107万元的欠条（李虎人民币67万元、刘某1人民币40万元）。汪某通知朋友陈某在借条上签字担保。李虎提出让汪某先期归还10万元，汪某被迫向李虎转账10万元。事后李虎分给刘某14万元，分给云雷、王五儿各5千元。
案发后，被告人李虎、云雷、王五儿、朱燕军经公安人员电话通知到公安机关接受调查，未如实供述上述事实。
上述事实，有公诉机关出示并经庭审质证的下列证据证实：
（1）接处警登记表，证实被害人汪某多次报警的情况。
（2）抓获经过，证实被告人的到案情况。
（3）户籍资料，证实被告人的身份情况。
（4）合伙协议、工程施工内部承包协议书、安全生产责任书、民事判决书，证实宏大公司与冯某1、曾某1、李某1的工程合同关系，以及工程款的结算和支付等情况。
（5）借条，证实李某1与李虎、刘某1等人的借款情况。
（6）证人刘某4的证言，证实2013年9月30日，他从云雷处得知李某1做工程差钱，由他担保李某1找曾某2借款5万元，因为李某1没有还款，他还了曾某2的钱。
（7）证人刘某1的证言，证实2013年年底的一天，他通过李虎认识了李某1，在李虎的担保下借给李某1人民币22万元，但李某1一直未归还借款。2014年春节，李某1给其出具了本金和利息共计26.8万元的借条。2015年1月，在碧水蓝天茶楼他与李某1对账后，李某1给其出具44万元的借条，包括本金和按照月息5分计算的利息。2015年1月，他通过曾某1得知李某1在渡口的一家茶楼内。他赶到茶楼向李某1催还借款，李某1称汪某没有结算工程，无法归还。次日，他再次找到李某1，要求与李对账，对账结果为李某1欠他本金、利息共计44万元。几天后，在三人行茶楼，刘某1带着律师郑某来到三人行茶楼，李虎等人告诉他，李某1欠款由汪某偿还。刘某1让郑某审查了还款协议后，要求汪某提供担保人，汪某提供了姓陈的担保人。随后汪某、冯某1等人向他出具了40万元的借条，向李虎出具了60多万元的借条。之后李某1单独对他说因为搞工程妻离子散，钱被汪某、冯某1和曾某1骗了，等他收到钱拿2、3万元给李某1做生活费。
（8）视听资料���案发后公安机关调取的汪某手机短信内容证实，2015年1月23日14时12分，汪某给吴某1发短信“我有危险”；1月24日11时20分，汪某给吴某1发短信“我现在在凤凰小区广场对面的7天连锁宾馆”。1月27日21时许，汪某给“辛姐（律师）”发短信“我的一个工程承包给一个人，他外面借了钱，现在带着人和他扯皮，公司按合同已经支付完了！现在我被他们限制了！已经被他们控制了6天，怎么办”；1月29日10时53分，汪某给“辛姐（律师）”发短信“辛姐，现在他们逼我打借条，怎么办”。
（9）还款协议,证实2015年1月29日，曾某1、冯某1、汪某、李某1签订还款协议，曾某1、冯某1、汪某还��虎借款100万元，李某1退出工程，朱燕军是见证人。
（10）承诺书，证实2014年12月23日，汪某承诺炼铁烧结机机头拆除等六个工程结算之后，如支付完人工费、机械费等后，有剩余尾款均不向李某1支付，须云雷、曾某1、冯某1、李某1四人到场确认，如果李某1不能参加其权利由云雷代为执行。
（11）中国农业银行交易明细、交通银行客户交易清单，证实李虎的账号在2015年1月29日收款和转款情况。
（12）证人李某1的证言，证实2015年1月22日，他与曾某1、汪某、冯某1等人在东区兄弟茶楼，协商解决民工工资问题。随后，云雷、王五儿赶到茶楼，要求他偿还李虎的借款，云雷、王五儿对他实施了殴打。他被殴打后，由于生气对汪某实施殴打。次日，他和冯某1、汪某、云雷等人到了碧水蓝天茶楼。当天中午，李虎来到茶楼对他实施了殴打，要求他还钱。他告诉李虎是因为汪某没有结算工程款，所以没有钱偿还。随后，李虎等人要求汪某、曾某1、冯某1在茶楼里商量如何偿还他的欠款，并称不还钱就不准离开。在碧水蓝天茶楼，在李虎的要求下，他写了两张借条，分别为借李虎73万（向李虎借款连本代息66万元加上云雷的7万元），借刘某1人民币44万（借款本金16万元；连本带息）。他想到对方得到了多的利息，就要求刘某1给他2、3万元，刘某1表示同意。随后几天，李虎等人白天将他和冯某1、汪某等人控制在三人行茶楼，晚上控制在天下行宾馆内。期间，他多次遭到李虎等人的殴打。2015年1月29日早上，汪某、曾某1、冯某1和李虎签订了还款协议以及向李虎、刘某1出具了107万元的借条，并且汪某通过手机向李虎转款10万元。
（13）证人曾某1的证言，证实他从李某1处得知，李某1曾找李虎借了25万元高利贷，通过李虎的朋友刘某1借了16万，利滚利还差117万。2015年1月22日，他和汪某等人在兄弟茶楼与民工协商工资问题时，李某1、王某2等人找到汪某，要求汪某拿钱，汪某不同意，李某1便对汪某实施殴打。次日，云雷、王五儿喊李某1跟他们走，李某1就抓住汪某的衣服喊一起走，冯某1、曾某2以及工人一起到了碧水蓝天茶楼。中午，李虎来到茶楼见到李某1后对李进行殴打，并责问为何不还钱。汪某让他带着民工去银行取钱发工资，在准备取钱时被王某2阻止，王某2强行抢走银行卡。1月24日凌晨2点，李虎将他和汪某、冯某1等人控制在茶楼包间，要求三人归还李某1的欠款，并称不还钱不准离开。从1月23日至29日，他和汪某等一直被李虎等人控制在茶楼或宾馆，期间李虎���过殴打李某1的方式警告他们；云雷将汪某拖到窗户边，以将汪某从窗户推出去对汪某进行威胁。29日早上，他看见汪某脸上有伤，汪某称是被王某2打的，当天他们害怕被打，便签订了还款协议以及向李虎、刘某1出具了107万元的借条，同时在李虎的要求下，汪某通过手机转账给李虎10万元。中途有一天，他在汪某和冯某1担保下，给李虎请假去给小孩开家长会，晚上8、9点钟回家，次日中午12时回到茶楼。云雷、王某2、朱燕军等人换起看守他们。几天的花费都是他和汪某、冯某1支付的。
（14）证人冯某1的证言，证实的内容与证人曾某1证实的内容基本一致。另证实，他收到短信银行卡被扣钱，他就对李虎说要到银行办事，李虎让王五儿跟着他。2015年1月时，他和李某1、曾某1的工程最少还有100多万工程款没有结下来，李某1告诉了李虎，所以李虎主要针对汪某。当时工程没有结算，汪某之前说过该工程可以结算到500多万。
（15）证人王某1的证言，证实2015年1月底的一天，王某1到东区劳动局向汪某要工资。汪某从劳动局出来后，被一群放高利贷的男子拽着到了兄弟茶楼。到茶楼后，一个比较瘦的男子（经辨认是王五儿）对李某1实施了殴打，随后李某1叫汪某结账，汪某没有拿出钱后，李某1对汪某实施了殴打。随后，之前殴打李某1的男子也把汪某殴打了一顿。次日早上，汪某被一瘦一胖两名男子拉出兄弟茶楼，带到了碧水蓝天茶楼。导致了中午，一个又高又黑的男子来到茶楼，在茶楼的露天阳台上，李某1再次遭到了殴打。他跟曾某1到银行准备取钱发工资被几个小伙子阻止。
（16）证人杨某的证言，证实的内容与证人王某1证实���内容基本一致。
（17）证人李某2的证言，证实他2015年1月22日晚上9时到兄弟茶楼找汪某要钱。1月23日中午，在碧水蓝天茶楼看见一个个子较高，光头男子打了李某1二个耳光，并且还踢了李某1两脚。
1)（18）证人余某的证言，证实2015年1月底的一天，他接到汪某的电话，汪某称自己在天下行宾馆。他到宾馆后，汪某告诉他，李某1在外面借了40万的高利贷，现在李某1还不起钱，对方就向汪某要钱。
（19）证人刘某2的证言，证实2015年1月的一天，他和吴某1在碧水蓝天茶楼看见李虎打了李某1耳光，曾某1说借钱给李某1的人要钱，想找他借几十万元。
（20）证人吴某1的证言，证实2015年1月23日10时许，他与刘某2在碧水蓝天茶楼喝茶时��见李虎、汪某等人。他从汪某处得知，李某1向李虎借了高利贷，现在李虎在向汪某要钱。他发现汪某精神状态很不好，感觉汪某是被李虎等人限制了人身自由。当日下午5、6点钟，他接到汪某电话称，李虎等人找汪要钱，不准回家，这件事跟汪没有关系，让他找李虎说一下。他来到茶楼找到李虎说明来意，李虎不同意。次日，他接到汪某的短信，汪某称自己在七天连锁茶楼，有危险，要挨打。
（21）证人夏某1的证言，证实2015年1月22日晚，夏某1在兄弟茶楼看见有2、30人围着汪某，向汪某要钱，其中还有放高利贷的人。两天后的下午，夏某1接到汪某的短信，汪某称自己可能要被打。于是他和刘某3去了碧水蓝天茶楼，找到汪某、李虎等人，他让李虎不要动手打汪某和冯某1，李虎同意。后来他从汪某处得知汪某给李虎打了一张100多万���借条，并且还转了10万元给李虎，才得以脱身。
（22）证人刘某3的证言，证实2015年1月底的一天，因冯某1被李虎等人扣在碧水蓝天茶楼，他和夏某1等人一起前往碧水蓝天茶楼向李虎说情。李虎称，冯某1等四人在攀钢包了一个工程，其中一个找李虎借了几十万的水钱，现在工程做亏了，还不了钱，李虎就让冯他们还钱。并且四人内部在扯皮，不将钱还给李虎，四人就不能离开茶楼。刘某3告诉李虎，让李虎不要打冯某1。
（23）证人陈某的证言，证实2015年1月初的一天，他接到汪某的电话称，自己因为李某1借水钱一事，被放高利贷的人控制在三人行茶楼。汪某让陈某做自己的担保人。陈某到了三人行茶楼后，看见汪某的脸上有血印，汪某说是被人打的。随后，陈某在一张107万的借条上，作为保证人签了名。之后，放高利贷的人给陈某发短信，威胁了陈某。
（24）证人郑某的证言，证实2015年1月29日8时许，他接到刘某1的电话，与刘一起到三人行茶楼，帮助刘某1审查了一份还款协议。
（25）证人王昌明的证言，证实2014年1月的一天，李虎叫他到碧水蓝天茶楼后，看见云雷、王五儿等10多人在茶楼大厅谈要钱的事情。过了一会，李虎来后就喊了一个人（后来知道叫李某1）到茶楼的露台去，李虎打了李某1一耳光，还用脚踢了李某1的屁股。过了几天，他给朱燕军打电话，朱燕军说在“天下行宾馆”。他到了宾馆房间看见朱燕军和李某1躺在床上看电视，房间对面的房间房门是开着的，他看见云雷、王五儿还有几个不认识的人在那里。云雷抓住一个人（后来知道叫汪某）又推又拉，并说“你喊别人拿水钱来还账又没有来，反正没有钱，一起去死”，说着把汪某往房间外面拉，其他人都没有动手。
2)（26）证人夏某2的证言，证实云雷曾告诉他，李某1向李虎借了10万，向刘某1借了16万，向云雷借了7万元。2015年1月底的一天，李某1告诉他，自己差李虎等人的钱已经解决好了，钱由汪某负责偿还。李某1说李虎、刘某1会给自己几万元，李某1用这些钱还他的钱。
3)（27）证人程某的证言，证实2015年1月底一天19时许，陆续有30个人到兄弟茶楼喝茶，谈话内容是向一个30多岁的老板催要工程款、民工工资等，好像是说该老板把工程承包给一个包工头修建，而包工头借了在场的一名光头男子的水钱。光头男子抓着包工头的衣服领子要钱，包工头要求老板把工程款结算给自己还水钱。包工头问老板要钱，老板说不欠他的钱，包工头就用拳头打了老板。
（28）被害人汪某的陈述，证实2013年，他将宏大公司的攀钢6号烧结机工程分包给冯某1、李某1、曾某1等人。工程完工后，宏大公司已将工程款足额支付给李某1等人。2015年1月22日，他在东区劳动局解决民工工资问题时，被李某1、云雷等人带至兄弟茶楼，李某1要求他支付工程款，他认为工程款已足额支付，拒绝了李某1的要求。23日，他被带至碧水蓝天茶楼，当天中午，李虎来到茶楼称，李某1做工程时向自己借钱，现在要求他偿还，他予以拒绝。从22日至29日，他和冯某1、曾某1等人被李虎、云雷等人控制在茶楼或者宾馆，期间他遭到李虎、云雷、王五儿等人的殴打与威胁。29日，他害怕再次遭到殴打，遂同意代李某1偿还李虎、刘某1的个人债务共计107万，并出具了借条以及还款协议，还向李虎转款10万元。
4)（29）被告人李虎的供述，证实2013年至2014年，他因李某1在攀钢做工程一事，陆续借给李某1人民币78万余元，但李某1一直未全部将借款归还。2015年1月20日左右，他通过云雷得知李某1已被找到，于次日赶回攀枝花市，在碧水蓝天茶楼找到李某1，他随即殴打李某1，并质问其不还款的原因，李某1称是因为汪某尚未结算工程款。他和刘某1、李某1三人进行核算后，李某1给他打了60余万元的借条，向刘某1打了40余万元的借条。随后，他让李某1与汪某等人谈工程款的事情，并且要求李某1对自己的钱给一个交代。李某1、汪某等人从2015年1月22日至29日，白天在三人行茶楼，晚上在天下行宾馆谈工程款的事宜。期间，汪某回过一次家，是云雷和王五儿跟着汪某一起离开的宾馆��2015年1月29日，汪某、曾某1、冯某1等人向他和刘某1出具借条共计107万，另外汪某还向李虎转款10万元。李虎得到10万元后，分给刘某14万元，分给王五儿、云雷各5,000元。另证实2014年底，云雷从他姐姐李国会处拿了5,000元做增量资料，汪某写了协议，李某1不能私自领工程款，必须要云雷、汪某等人同意才行。
5)（30）被告人云雷的供述，证实2013年9月，他听李某1说在攀钢干工程缺钱,就借给李某12万元，并找曾总借给李某15万元。后李某1因缺钱继续向他借钱，他将李某1介绍给李虎认识，后李某1从李虎处借了70余万元，但李某1一直未归还借款，同时他们也无法联系到李某1。2015年1月的一天，他通过曾某1得知，李某1、汪某等人在东区劳动局解决民工工资问题，他和王五儿便前往劳动局找李某1等人，他将此事告知李虎，李虎让他们将李��1、汪某守住等李虎回来。李虎于次日在碧水蓝天茶楼见到李某1，并质问李某1未还钱的原因，李某1称是因为汪某没有结算。当天下午，曾某1带着工人去银行取钱发工资，但被王五儿等人制止，王五儿直接从曾某1手中将银行卡拿走。从李虎回到攀枝花市那天起至2015年1月29日，李某1、汪某等人白天在三人行茶楼，晚上在天下行宾馆谈工程款的事宜。期间，汪某回过一次家，王五儿跟着汪某一起离开的宾馆。2015年1月29日，汪某、曾某1、冯某1等人向李虎出具借条67万，三人也向刘某1出具了借条。李虎、刘某1还要求汪某先打点钱以表示诚意，后汪某向李虎转款10万元，他从中分得5,000元。另证实2014年底，云雷从李虎姐姐李国会处拿了4,000元做增量资料，汪某写了协议，李某1不能私自领工程款，必须要他、汪某等人同意才行。事后汪某已经还款。
6)（31）被告人王五儿的供述，证实的内容与被告人云雷证实的内容基本一致。另证实，在2015年1月22日至29日期间，汪某回过一次家，由他跟着汪某一起离开的宾馆。在三人行茶楼期间，听人说云雷对汪某说：要是汪某不还钱，两个一起跳楼死了算了。
（32）被告人朱燕军的供述，证实2015年1月的一天，他接云雷通知到碧水蓝天茶楼找到了李某1、汪某等人。在茶楼内，李虎打了李某1并向催其还款，李某1称不能还款是因为汪某没有结算工程款，李虎随后要求汪某归还李某1的借款,汪某不同意。之后的五天，云雷、王五儿、李某1、汪某等人白天在三人行茶楼，晚上在天下行宾馆。李虎要求云雷等人要好好看住汪某等人，不让他们离开。云雷也在碧水蓝天茶楼称如果不把钱还了，谁也不能离开。同时，云雷当着汪某等人的面，拉着李某1朝窗台走，并称如果不还钱，大家就一起死。第五天早上，汪某给李虎和刘某1出具了借条。
7)（33）辨认笔录及照片。
8)上述证据，是公安机关依照法定程序取得来源合法，证实的内容与公诉机关指控的事实有关联性，且证据之间能够相互印证，证实的内容客观真实，本院予以综合采信。
9)对本笔事实，控辩双方的争议焦点是被告人李虎等人的行为是否构成犯罪，构成什么犯罪。对该焦点评判如下：本院认为被告人李虎、云雷、王五儿、朱燕军的行为构成非法拘禁罪。理由如下：（1）根据书证、被害人汪某等人的陈述、被告人李虎等人的供述，能够证实案发时，李某1与李虎、云雷等人存在债权债务关系；李某1与汪某等人存在工程合同关系并有经济纠纷；李某1因无力还款告知李虎等人汪某还欠自己的工程款，故李虎等人想通过汪某收回欠款。汪某也未明确告知李虎等人不差李某1的工程款，还承诺结算工程款时由云雷代行李某1的权利。从中可以看出，李虎等人是为收回自己的债务才对汪某等人限制了人身自由，并且没有证据证实其收债超出了债务范围。因此，李虎等人主观上没有非法占有他人财物的故意。（2）根据证人王某1、杨某、刘某3、王昌明等人的证言，被害人汪某等人的陈述，被告人李虎等人的供述，能够证实在案发期间，汪某等人被限制了人身自由。首先，李某1、汪某是被云雷、王五儿强行带到碧水蓝天茶楼，之后几天被云雷、王五儿等人看守。其次，汪某让曾某1到银行取钱给工人发工资被王五儿等人抢走银行卡，也说明汪某等人不能按照自己的意志行事。再次，在案发期间，汪某、曾某1、冯某1要离开还要给李虎等人请假，并有王五儿等人陪同情况下才能暂时离开。另外，李虎、云雷等人还通过殴打李某1、威胁汪某等方式，致使汪某等人不敢反抗。最后，汪某在被非法拘禁期间能打电话、会客，李虎等人允许，是因为李虎等人要求他们想办法还款，并不能否认汪某等人被李虎等人限制人身自由的事实。（3）根据还款协议、证人王昌明的证言、被告人朱燕军的供述，能够证实朱燕军在案发期间协助李虎等人看守汪某等人的事实。（4）从整个案件看，李虎等人非法拘禁汪某等人是一个连续的过程应当按照一罪处理，而不是数罪。（5）本院认为，汪某在被非法拘禁过程中出于摆脱李虎等人的目的，与李虎等人达成的还款协议不是其真实意思表示，故李虎等人由此取得的财物应当退赔被害人汪某。
（二）2010年，被告人王昌��借给肖某1人民币32万元，已经还本金8万元，利息17.2万元，尚欠本金24万元。2013年4月30日，被告人王昌明为了让被害人肖某1归还其借款24万元，伙同被告人李虎、朱燕军在西昌市找到肖某1，李虎、王昌明以言语威胁的方式要求肖某1还钱，肖某1向王昌明出具了45万元的借条。2013年7月，被告人王昌明、李虎在西昌市一咖啡馆，要求肖某1及女友唐某还钱，肖表示没有钱，后王昌明谎称借款中有钱是李虎的，让肖某1重新出具借条。2013年9月的一天，被告人李虎、王昌明等人在西昌市肖某1工作单位（凉山州多吉生态农业有限公司）要求肖某1归还借款，在办公室李虎抓住肖某1的衣服，对其进行语言威胁和辱骂。2014年5月30日，被告人王昌明将肖某1从西昌市骗至攀枝花市新九乡派出所，以经济纠纷为由在派出所备案登记，途中将此事告知李虎，并联系被告人朱燕军、朱小荣到新九派出所等候。被告人王昌明从派出所出来随即安排被告人朱燕军、朱小荣看管肖某1和讨债。5月30日中午至6月1日16时许,被告人朱燕军、朱小荣在新九派出所大门外及红格宾馆内看守肖某1。期间，李虎驱车到新九派出所外将肖某1叫上车要求肖还钱；肖某1多次报警无望有自杀的行为，被朱燕军制止；其女友唐某到新九派出所陪肖某1心脏病发，朱燕军、朱小荣仍不准肖离开。唐某看病后与肖的父母向公安机关报警并赶至红格陪伴肖某1，要求放人未果。朱燕军、朱小荣按照王昌明、李虎要求驾车将肖某1带至红格的一个茶楼继续看管并要债，直至肖某1找郭某担保在攀枝花市东区学府花园红海茶坊才让肖某1离开。
同时查明，案发后，被告人王昌明、朱燕军、朱小荣经公安人员电话通知到公安机关接受调查，如实供述了上述事实。
上述事实，有公诉机关出示并经庭审质证的下列证据证实：
（1）受案登记表，证实2016年1月28日，公安人员在办案过程中发现李虎伙同王昌明等人非法拘禁肖某1的事实。
（2）抓获经过，证实被告人到案情况。
（3）110案件信息、情况说明，证实被害人肖某1多次报警的情况。
（4）视听资料，证实肖某1被非法拘禁后准备自杀用手机录了遗言。
（5）借条，证实2013年4月30日，肖某1向王昌明出具的借款45万元的借条。
（6）心电图报告单，证实2014年5月31日，唐某在盐边县第二人民医院就诊情况。
10)（7）证人翁某、黄某、汤某、吴某2的证言，证实2013年9月，李虎、王昌明等人到凉山州多吉生态农业有限公司找肖某1要债的情况。
11)（9）证人冯某2的证言，证实2014年，他将自己的一台猎豹越野车借给王昌明，由冯某3开车送王昌明去了西昌。他从冯某3处得知，王昌明去西昌将一个姓肖的男子带回红格的一家派出所守住，不让其离开。
12)（10）证人冯某3的证言，证实的内容与证人冯某2证实的内容一致。
13)（11）证人唐某的证言，证实2011年，她得知肖某1向王昌明借了20万元。2014年的一天，她和肖某1、王昌明、李虎等人在西昌的一家咖啡厅内，李虎以言语威胁要求肖某1还钱。2014年5月30日，她得知肖某1被王昌明带到攀枝花市新九派出所，唐某赶到新九派出所看见肖某1，想带走肖某1，但被两个陌生男子阻止。期间肖某1情绪激动，想要自杀，但被劝止。后在红格的一家茶楼内，李虎、王昌明等人要求肖某1还钱，在肖某1提供了由郭某担保之后，肖某1才得以离开茶楼。
14)（12）证人任某的证言，证实2014年的一天早上，王昌明让她到新九找肖某1要钱。当日中午，肖某1的老婆带着肖某1的父母和王昌明到了茶楼。后来，他们又到了红格的一个茶楼，在茶楼的时候看见一个光头男子在茶楼里和肖某1、王昌明在一起谈。后肖某1将父母、老婆喊走了。她和王昌明、肖某1、光头男子到攀大旁边的茶楼，一个男子担保后他们离开了茶楼。
15)（13）证人谢某的证言，证实2014年的一天晚上，他接到肖某1的电话，肖某1称被王昌明弄到新九，不还钱就不准离开，肖某1���自己不想活了，要自杀。
16)（14）证人郭某的证言，证实2014年5月底的一天，他应肖某1的请求，在学府酒店附近的茶楼为肖某1作了担保，并在一份借款合同的背面签字，当时有个叫“朱儿”的彝族男子也在。
（15）被害人肖某1的陈述，证实2010年12月，他曾找王昌明借款32万元，其中20万元约定的利息是月息2.5%，已经偿还本金8万元、利息17.2万元，现欠王昌明24万元。2013年4月30日，王昌明带着李虎等四人在西昌找他还钱，李虎说只给3个月的时间，而且前面的利息全部算上，他说自己已经跟王昌明说好不再算利息了。李虎就称，“从来没有人敢赖我李虎的钱，今天要么改条子，要么把你带回攀枝花”。他因为刚到西昌站稳脚，听李虎的气势有��害怕带他回攀枝花，害怕被打和在西昌的事业泡汤，迫于无奈重新给王昌明等人写下一张45万元的借条。45万元是这样算的从他打24万元借条的时间至他们到西昌期间的利息加上本金，还有他们到西昌的跑路费，一共45万元。2013年7月，王昌明、李虎在西昌河滨路的“雀巢咖啡”找到他，李虎随身携带了一把10厘米长的刀子，李虎以言语方式威胁肖某1，要求其还钱。在李虎等人的要求下，他重新签了一份借款合同，金额为45万，李虎将自己名字也写入了合同中，之后李虎随时给他打电话。2013年9月的一天，李虎、王昌明到他的办公室，李虎打了他一耳光，踢了他一脚，并一直以语言威胁，要求他还钱。后来公司的法人泽某宣称要报警，李虎等人便离开了公司。2014年5月30日，他被王昌明骗回攀枝花市，被控制在新九派出所的院坝内。随后，李虎来到新九派出所院坝，将他喊上车，李虎打了他一拳。他下车后，李虎向“朱儿”交代，让“朱儿”等人守住他。当晚9时，唐某来陪他。当晚11时，他报了警，警察让他们好好谈就走了。之后证实自己准备自杀的情况。凌晨2时，唐某心脏病发，不准他离开送医，朱儿送医。5月31日下午，他又报警。6月1日凌晨2时，他们入住了派出所对面的一家宾馆。6月1日10时，任某来了带他们到了茶楼。6月1日15时，他又报警，王昌明带着唐某及父母赶到。他们准备离开，“朱儿”上车不准走，李虎给“朱儿”打电话让朱将他们带到红格一家茶楼，李虎到了茶楼威胁了他们后离开。他被“朱儿”等人限制人身自由长达30余小时。后他被带至红格的一家茶楼，王昌明一直做他的工作，郭某得知找个担保人他就可以离开，自愿同意给他担保，李虎勉强同意，他们就到学府花园下面的一家茶楼，由郭某作为担保人在45万元的借款合同上签字后他们才离开。
（18）被告人朱燕军的供述，证实2014年5月的一天，他应王昌明的要求，与朱小荣将肖某1守在新久乡派出所大院、宾馆、红格茶楼长达两天。肖某1的老婆来了要带肖某1走，他和朱小荣拦住他们说，要走可以必须要王昌明同意。期间，肖某1想要自杀，被他劝阻。
17)上述证据，是公安机关依照法定程序取得来源合法，证实的内容与公诉机关指控的事实有关联性，且证据之间能够相互印证，证实的内容客观真实，本院予以综合采信。
18)本笔事实，控辩双方的争议焦点是李虎的行为是否构成非法拘禁罪。经查，被害人肖某1的陈述、被告人王昌明的供述、证人唐某等人的证言，被告人王昌明等人的供述能证实，李虎之前多次伙同王昌明等人找肖某1收债，王昌明将肖某1骗到新九后也将要找人守肖某1的事告知了李虎，并要求李虎到场帮助收债，李虎也应约而来。李虎明知肖某1被朱燕军等人看守，仍帮助王昌明收债，并且还同意让肖某1提供担保人后离开。从中可以看出，李虎对王昌明等人非法限制肖某1一事完全知情，并且参与其中。故李虎的行为已构成非法拘禁罪。
本院认为，被告人李虎、云雷、王五儿、朱燕军、王昌明、朱小荣为索取债务，非法拘禁他人，六被告人的行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的第二笔事实清楚、证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认；公诉机关指控的第一笔虽然事实清楚，证据确实、充分，但罪名有误，本院不予支持。
对于被告人朱燕军、朱小荣的辩护人提出其是从犯的辩护意见，经查，在共同故意犯罪中，被告人李虎、王昌明、云雷、王五儿起主要作用，是主犯；被告人朱燕军、朱小荣起次要作用，是从犯，依法对二被告人从轻处罚，该辩护意见本院予以采纳。
对于被告人王昌明、朱燕军、朱小荣的辩护人提出三被告人具有自首情节的辩护意见，经查，被告人王昌明、朱燕军、朱小荣经公安人员电话通知到案接受调查，如实供述了公诉机关指控的第二笔事实，构成自首，依法对三被告人从轻处罚；但被告人朱燕军没有如实供述公诉机关指控的第一笔事实，故在该笔事实中被告人朱燕军不能认定为自首。
对于被告���朱燕军的辩护人提出取得被害人肖某1谅解的辩护意见，经查，被害人肖某1出具了谅解被告人李虎、王昌明、朱燕军、朱小荣的谅解书，可酌情对四被告人从轻处罚。该辩护意见本院予以采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人李虎犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月25日起至2018年5月24日止。）；
二、被告人云雷犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以���先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月10日起至2017年7月9日止。）；
三、被告人王五儿犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月10日起至2017年7月9日止。）；
四、被告人朱燕军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月12日起至2018年6月11日止。）；
五、被告人王昌明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月12日起至2017年12月11日止。）；
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