河北省柏乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0524刑初151号
公诉机关柏乡县人民检察院。
被告人刘鹏松，男，1985年7月19日出生于柏乡县，汉族，农民，初中文化，住本村，2016年1月23日因涉嫌非法吸收公众存款罪被柏乡县公安局刑事拘留，2016年2月26日被逮捕，现羁押于柏乡县看守所。
辩护人郭立刚河北槐阳律师事务所律师。
被告人兰增玉，男，1964年9月11日出生于柏乡县，汉族，专科文化，住柏乡县，户籍所在地：河北省柏乡县，2014年10月14日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被柏乡县公安局刑事拘留，2014年11月14日被柏乡县公安局取保候审，2016年2月26日被逮捕，现羁押于柏乡县看守所。
辩护人崔庆水石婧盛瑞律师事务所律师。
柏乡县人民检察院以柏检公诉刑诉【2016】114号起诉书指控被告人刘鹏松犯非法吸收公众存款罪、故意伤害罪，兰增玉犯非法吸收公众存款罪，于2016年10月13日向本院提起公诉。2016年11月24日，柏乡县人民检察院依法作出柏检公诉刑变诉【2016】1号变更起诉决定书，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柏乡县人民检察院指派检察员刘利川、李清叶出庭支持公诉，被告人刘鹏松及其辩护人郭某1，被告人兰增玉及其辩护人崔某、石某3到庭参加诉讼。现已审理终结。
柏乡县人民检察院指控，柏乡县万丰优质麦专业合作社由被告人刘鹏松、兰增玉协商于2012年5月21日在柏乡县工商局注册成立，刘鹏松担任合作社法人，合作社实际管理由刘鹏松、兰增玉共同协商管理，合作社地址位于柏乡县内步乡马村。自2012年10月份开始，在无金融相关部门许可情况下，柏乡县万丰优质麦专业合作社通过其在马村设立的营业点以承诺年利率在银行正常利率基础上，追加每万元500元分红的高额回报为诱饵向社会不特定人员吸收存款，非法吸收社会公众89人、存款187.97万元，返还73.9445万元，造成损失114.0255万元。
2014年7月14日凌晨14时许，王某1（另案处理），王某3（另案处理）、被告人王某4在邢台市桥西区时代广场麦颂歌厅与服务员石某1发生纠纷。王某1、王某3、刘鹏松在强行将石某1拉进歌厅包间的过程中致使石某1左臂骨折。经鉴定石某1的左侧肱骨粉碎性骨折系轻伤一级。2015年5月23日，王某1、王某3、刘鹏松赔偿石某1各项损失7万元并得到谅解。
2016年11月24日，柏乡县人民检察院对指控被告人刘鹏松、兰增玉非法吸收公众一案的犯罪事实认定变更为：
柏乡县万丰优质麦专业合作社由被告人刘鹏松、兰增玉协商于2012年5月21日在柏乡县工商局注册成立，刘鹏松担任合作社法人，合作社实际管理由刘鹏松、兰增玉共同协商管理，合作社地址位于柏乡县内步乡马村。自2012年10月份开始，在无金融相关部门许可情况下，柏乡县万丰优质麦专业合作社通过其在马村设立的营业点以承诺年利率在银行正常利率基础上，追加每万元500元分红的高额回报为诱饵向社会不特定人员91人（具体名单见集资诈骗涉案统计变）、非法吸收存款214.56万元，返还4.9105万元，余款209.06495万元刘鹏松、兰增玉占为己有。
公诉机关对其指控的上述事实，提供了被告人刘鹏松、兰增玉的供述和辩解，证人证言，书证，视听资料，公诉机关认为被告人刘鹏松的行触犯了《中华人民共和国刑法》，第一百九十二条、第二百三十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪、故意伤害罪追究被告人刘鹏松的刑事责任。被告人兰增玉的行为行触犯了《中华人民共和国刑法》，第一百九十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究被告人兰增玉的刑事责任。
被告人刘鹏松对公诉机关指控其犯集资诈骗罪、故意伤害罪的主要犯罪事实和罪名均未提出异议，但公诉机关指控其吸收的集资数额与实际不符。辩护人当庭提出的辩护意见是公诉机关指控的犯罪数额，除庭前会议核实的数额外，还应扣除王某7的2.4万元（案发前已全部支清，证据法庭已核实），郭某2的7万元（与儿子郭某52万元、妻子魏换枝5万元重复），兰江水1万元，赵某22万元、栗保林1万元本人没有报案材料与股金单，不能计算在犯罪数额里面。扣除重复计算的数额及案发前已退还集资人的数额，刘鹏松的实际犯罪数额为95.6985万元，刘鹏松犯罪数额不到100万元，为数额巨大，可以在五年至六年有期徒刑幅度内，确定量刑起点。刘鹏松认罪态度好，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。案发后同案犯兰增玉退赃20万元，这20万元属于集资款，是刘鹏松、兰增玉共同违法所得，因该部分赃款在兰增玉手中，兰增玉所退赃款应视为刘鹏松兰增玉共同退赃。在量刑时应予考虑，对刘鹏松从轻处罚。
对于刘鹏松故意伤害一案，刘鹏松不具有直接故意。主观恶性相对较小，刘鹏松已赔偿受害人，并得到受害人的谅解。对于达成和解协议的案件，人民法院可以依法对被告人从宽处理。
综上所述，刘鹏松集资诈骗与故意伤害两起案件均具有依法从轻处罚处理的法定情节，希望法庭在量刑时充分考虑，从轻处理。
被告人兰增玉对公诉机关指控其犯集资诈骗罪的犯罪事实和罪名未提出异议。当庭提出，在万丰合作社经营过程中，其参与了实际的管理和经营，另外，在其提交到公安局机关的“存款记录”取款人一栏处签有其本人名字和其儿媳李某1名字的，说明这些钱有其收取。辩护人当庭提出的辩护意见是，被告人兰增玉系本案从犯。万丰合作社的非法吸储行为是刘鹏松发起和设计制定的，如何吸储和如何返还利息及返还比例，都是刘鹏松决定的，且万丰合作社吸收的存款，基本上都有刘鹏松掌握且支配使用，因此，兰增玉在集资诈骗过程中起辅助作用，系从犯；公安机关出具的到案经过说明中称：2014年10月13日，柏乡县公安局依法对犯罪嫌疑人兰增玉进行传唤，2014年10月14日，兰增玉主动到案接受讯问，兰增玉供述，公安局前一天下午打电话找兰增玉，第二天兰增玉让其农行办公室主任路某陪其到公安局投案。兰增玉到案后基本能如实供述犯罪事实，因此应认定兰增玉具有投案自首情节；被告人兰增玉认罪态度较好，案发后主动退赃20万元，具备酌定从轻处罚情节。综上，请求法庭对被告人兰增玉从轻或减轻处罚。
经审理查明，一、集资诈骗犯罪事实
2012年5月2日，柏乡县万丰优质麦专业合作社（以下简称：优质麦合作社）注册成立，住所：柏乡县马村村东，法定代表人：刘鹏松，自然人股东：兰利恒、张某2、张某3、常某（该四个人是兰增玉找的并使用了他们的身份证），成员出资总额：伍拾万元，业务范围：为合作社成员种植优质麦提供农业生产资料购买、引进新技术、新品种、开展技术培训，技术交流和咨询服务；组织合作社成员自产优质麦的销售。优质麦合作社成立以后通过向不特定人发放宣传单、张贴宣传标语“公告”并在马村村委会广播，社员入社可享受股金分红，年利率3.25%，并为入股社员出具上面盖有柏乡县万丰优质麦合作社印章的“农民专业合作社固定股金单”，经查，该优质麦合作社的实际经营管理者是被告人刘鹏松、兰增玉，自然人股东：兰利恒、张某2、张某3、常某既没有出资入股，也没有参与实际经营管理。另外，该合作社还雇佣了几个人刘某1（马某1人）、张某5（兰增玉媳妇，负责出纳工作）、李某1（兰增玉儿媳，负责为存款群众开具存款票据，并将存款情况制作存款记录），闫亚微（用计算机出票）在该合作社帮忙。被告人刘鹏松、兰增玉提交并认可的“存款记录”取款人一栏处分别签有谁的名字就是钱在谁手里。李某1琳也替其公公兰增玉在存款记录上的取款人处签过字，拿走的钱也交给了兰增玉。
另查明，兰某1没有在优质麦万丰合作社存过钱，其曾帮村里的其他人（包括：兰二申、郭某11、张某4、齐某1、兰江河、刘某3、齐某2、刘平河、高玉盼、吴某）在合作社里存钱一共是20.35万元，扣除5%红利，实际上存款是19.3325万元。另外，刘鹏松从2014年下半年，一共给了兰增玉3.7万元，兰增玉就按照上述存款金额多少的比例把这3.7万元分了下去，具体每个人分到钱的数额包括：兰二申1749.13元、郭某111749.13元、张某42098.79元、齐某12623.8元、兰江河3673.16元、刘某35247.39元、齐某216004.55元、刘平河874.56元、高玉盼874.56元、吴某699.63元、高某11405.15元。
2014年下半年，刘某4、李换房、郭某2、王某6、刘某5找到刘鹏松、兰增玉后，从刘鹏松处支取现金人民币15万元，其中10万元保存在刘某4手里，5万元保存在李换房手里。
经查，集资人孙全福、刘某6、兰风才、杨某1现、齐某2、兰增产、齐某3和王某7在立案之前从兰增玉的妻子张某5或刘鹏松处将其存款支清。另外，集资人王某8、郭某3等人在向刘鹏松、兰增玉处存款时当场支取5%红利（人名详见：刘鹏松、兰增玉非法集资诈骗一览表中“入股当时返还比例一栏处标注的5%）
综上，被告人刘鹏松、兰增玉自成立优质麦合作社以来，先后向集资人王某8、郭某3等67人非法集资98.326万元（详见：刘鹏松、兰增玉非法集资诈骗一览表），且分别将各自经手的部分款额非法占为己有，用于自己的家庭消费等项开支。
2016年4月20日，被告人兰增玉将其从万丰合作社支取的现金人民币20万元交到柏乡县财政集中支付中心。
2013年9月19日，兰某2（系被告人兰增玉之子）在邢台鑫聚源房地产开发有限公司在柏乡县城九里庭院预定2号楼3单元201室，房屋地上面积约127平方米，地下室楼号2地下室号3地下室建筑面积18.42平方米。收款收据载明：2013年9月19日，交款单位：兰某2，交款金额：10.363万元。
2016年1月23日，柏乡县公安局将犯被告人刘鹏松抓获归案；2013年10月13日，柏乡县公安局经侦大队电话传唤犯罪嫌疑人兰增玉，10月14日，犯罪嫌疑人兰增玉主动到柏乡县公安局接受讯问，同日被刑事拘留，后变更强制措施为取保候审。
二、故意伤害犯罪事实
2014年7月14日凌晨14时许，因王某3（另案处理）、王某1（另案处理）等人在邢台市桥西区时代广场麦颂歌厅119包房内唱歌并因一瓶酒掉落到地上，王某3与该歌厅的一名服务生李某10发生纠纷，受害人石某2前去调解双方发生的纠纷过程中，被告人王某4伙同王某1，王某3在强行将石某1拉进歌厅包间的过程中致使石某1左臂骨折，邢台市公安局出具的公（冀邢）鉴（法活检）字【2014】634号法医损伤检验鉴定书载明：鉴定结论受检人石某1的左侧肱骨粉碎性骨折系轻伤一级。
2015年5月23日，王某1、王某3、刘鹏松赔偿石某1各项损失7万元并得到谅解。
上述事实由公诉机关提供的下列证据证实：
一、柏乡县人民检察院提供的被告人刘鹏松、兰增玉集资诈骗一案的证据材料如下：
1、被告人刘鹏松供述和辩解证实，2012年5月份左右，万丰优质麦专业合作社成立，其是合作社法人，合作社登记注册是五个人，除其之外都是兰增玉找的马村村民的身份证登记的，都没有实际参与合作社活动，万丰合作社没有经济实体，主要是吸收存款。因为兰增玉在柏乡县农行上班，不适合当法人，就有其当法人了。其和兰增玉之间没有具体分工。2012年合作社成立以后让刘某1负责向群众宣传，因为兰增玉在县农行上班，村里的老百姓都是冲着兰增玉去入的，其在马某1认识不了几个人，人们都不知道其。社员入社可享受股金分红，比如1万元，除去银行正常利息外，额外给社员500元分红。本县的老百姓入钱以后都有合作社股金单，上面盖有万丰优质麦合作社印章，万丰合作社的账目都有兰增玉的儿媳妇李某1保管。另外，合作社还雇佣了几个人，这几个人都是兰赠玉找来帮忙的，有刘某1（马某1人）、张某5（兰增玉媳妇）在合作社管理账目，还有一个人叫闫亚微，平时出票、用计算机打个文件什么事都靠给她。其对存款卷宗第二卷第121页至127页中取款人一栏处自己的签名没有异议，说明有其签名的地方钱都是交给其了。大概在2013年年初的时候，兰增玉拿走了7万元，他也没有给其打借条。从账面上看，其拿走了60万元左右用于偿还其以前做生意的债务，剩余40余万元都被兰增玉拿走了，“万丰合作社存款记录表”中记录的内容都是属实的，该记录表中记录的时间是从2012年10月份到2014年1月份，共吸收社员资金179.955万元，其中40.76万元在兰增玉手里，剩下的139.195万元在其手里，存款期限分三个时段，分别是三个月、半年和一年，取款人那里写有其的名字，就是这个社员的资金在其手里，写有兰增玉的名字，社员的资金就在兰增玉手里，有几个人是转存的，意思是到期了没有拿本金，又往后续存了。其中返还社员的资金是26.41万元，其退还给兰某1、刘某4、李换房18.7万元，2013年5月份，兰增玉以合作社名义从其手里拿走7万元，还有一笔10万元是其放贷出去的，但是，钱是兰增玉收回来的，这笔钱在兰增玉手里，这些钱总共是62.11万元，焕剩下77.085万元在其手里。合作社有存款记录本，这个账本上登记的钱数应该是正确的，其回忆一下，现在欠群众的钱数大概是100万元左右。合作社吸收上来存款后，谁把钱拿走时就在存款记录上取款人处签字，上面有其签名的地方钱都交给其了。
2014年7月份的一天凌晨的时候，其和王某1、王某2、王某3、赵某1去麦颂歌厅唱歌并开了一个包房，王某3要了一瓶洋酒，其付的钱，然后，其到厕所去了，回来后看到王某3正和一男服务生争吵，原因是：王某3说那瓶洋酒是服务生碰掉摔倒地上的，服务生说是王某3碰到摔倒地上的，我们几个人就与那个男服务生理论如何解决问题，当时，其喝多了酒，不是道为什么王某3跟服务生一起出了包间，我们几个也就跟出去了，其出去以后，看见王某3拉住一个服务生往我们包间里拽，王某1推那个服务生，也没有推进包房里，后来那个服务生蹲在走廊里了，赵某1过来朝那个蹲在地上的服务生踢了一脚，其就把赵某1拉开了，后来，其听说那个服务生一条胳膊骨折了。
2、被告人兰增玉供述和辩解证实，大概在2012年的时候，其通过柏乡县农行的同事王某5其认识了刘鹏松并商量注册一个合作社，希望能在其老家马某1找个地方，其就给刘鹏松在马村租了三间房屋，柏乡县优质麦合作社的发起人是刘鹏松、兰利恒、常某、张某3和张某2，合作社员工有：刘鹏松、刘某1、闫晓微、李某1和其妻子张某5，闫晓微和其儿媳李某1负责微机操作和出纳，记账都有闫晓微来做。其妻子张某5和其儿媳李某1在万丰合作社负责出纳工作。2013年4月份之前吸收的存款都有刘鹏松掌管，2014年4月份之后的钱在其处。其知道柏乡县万丰优质麦合作社向老百姓吸收存款及往外放款。合作社向老百姓吸收了大概100多万元。2013年4月份之前吸收的百十来万都由刘鹏松掌管，2013年4月份之后吸收的二十多万元存款在其这儿。其通过其妻子张某5从合作社里拿了22万元其中17万元是用来给其妻子看病的，在县城九里庭院缴首付5万元。其总共从合作社里拿了41.71万元，返还给社员37万元，尚欠社员资金4万元左右。2012年7月份左右，万丰优质麦专业合作社成立，刘鹏松是合作社法人，合作社成立时，其帮助刘鹏松找了4个人的户口本、身份证，这4个人都是其亲戚，其妻子张某5是合作社的会计。合作社成立时的晚上，其找了村里的关系比较好七八个人吃了一顿饭，其中有刘某1、刘鹏松、王某5其在场。刘鹏松放出去了10万元有这么一回事，但是钱没有这么多，是6.5万元，具体是孙某2万元、连换凯1万元、兰彦辉1.5万元、兰建超2万元，这四个人把各自贷款交到其手里，但这钱出是刘鹏松出的；其没有从刘鹏松那里以合作社的名义拿走7万元。其对“万丰合作社存款记录表”中记录的内容都是属实的，该记录表中记录的时间是从2012年10月份到2014年1月份，共吸收社员资金179.955万元，其中40.76万元在其手里，剩下的139.195万元在刘鹏松手里，存款期限分三个时段，分别是三个月、半年和一年，取款人那里写有其的名字，就是这个社员的资金在其手里，写有刘鹏松的名字，社员的资金就在刘鹏松手里，在其手里的40.76万元，其中17.9461万元其返还给社员了，剩下的22.8783万元自己花了。有几个人是转存的，意思是到期了没有支本金，又往后续存了。
3、集资人郭某4出具的“证明“材料一份证实，其当时在柏乡县万丰优质麦专业合作社（以下简称：万丰专业合作社）存入1万元，存款当时返给其0.05万元，其实际亏损0.95万元；集资人赵换轻出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入2万元，存款当时返给其0.1万元，其实际亏损1.9万元；集资人刘某7出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入1万元，存款当时返给其0.08万元，其实际亏损0.92万元；集资人郭某5出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入2万元，存款当时返给其0.1万元，其实际亏损1.9万元；集资人魏换枝出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入5万元，存款当时返给其0.25万元，其实际亏损4.75万元；集资人郭某6出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入1.5万元，存款当时返给其0.075万元，其实际亏损1.425万元；集资人郭某7出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入1万元，存款当时返给其0.05万元，其实际亏损0.95万元；集资人刘某8出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入1万元，存款当时返给其0.05万元，其实际亏损0.95万元；集资人王某9出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入0.7万元，存款当时返给其0.035万元，其实际亏损0.665万元；集资人杨某2出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入0.2万元，存款当时返给其0.01万元，其实际亏损0.19万元；集资人齐某4出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入2万元，存款当时返给其0.1万元，其实际亏损1.9万元；集资人陈翠改出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入1万元，存款当时返给其0.05万元，其实际亏损0.95万元；集资人刘某9出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入1万元，存款当时返给其0.05万元，其实际亏损0.95万元；集资人王某8出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入2万元，存款当时返给其0.1万元，其实际亏损1.9万元；集资人李某3出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入1万元，存款当时返给其0.05万元，其实际亏损0.95万元；集资人孔某妻子石梅船出具的“证明“材料一份证实，其丈夫孔某当时在万丰专业合作社存入1万元，存款当时返给其0.05万元，其实际亏损0.95万元；集资人兰新春出具的“证明“材料一份证实，其当时分四次在万丰专业合作社存入3.6万元，存款当时返给其0.18万元，其实际亏损3.42万元；集资人高某1出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入1万元，存款当时返给其0.05万元，其实际亏损0.95万元；集资人郭某8出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入1万元，存款当时返给其0.05万元，其实际亏损0.95万元；集资人李某4出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入0.8万元，存款当时返给其0.04万元，其实际亏损0.76万元；集资人兰彦格出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入3万元，存款当时返给其0.15万元，其实际亏损2.85万元；集资人郭某9改出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入0.6万元，存款当时返给其0.03万元，其实际亏损0.57万元；集资人丁换邦出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入1万元，存款当时返给其0.05万元，其实际亏损0.95万元；集资人刘平河出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入0.5万元，存款当时返给其0.025万元，其实际亏损0.475万元；集资人陈某1出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入2万元，存款当时返给其0.1万元，其实际亏损1.9万元；集资人张某6出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入0.8万元，存款当时返给其0.04万元，其实际亏损0.76万元；集资人兰艮锁出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入1万元，存款当时返给其0.05万元，其实际亏损0.95万元；集资人兰喜顺出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入2万元，存款当时返给其0.1万元，其实际亏损1.9万元；集资人高某2出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入1万元，存款当时返给其0.05万元，其实际亏损0.95万元；集资人李某5出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入0.6万元，存款当时返给其0.03万元，其实际亏损0.57万元；集资人王某6出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入4万元，存款当时返给其0.2万元，其实际亏损3.8万元；集资人杨某3出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入2万元，存款当时返给其0.1万元，其实际亏损1.9万元；集资人王某10出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入1万元，存款当时返给其0.05万元，其实际亏损0.95万元；集资人刘某10出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入2万元，存款当时返给其0.1万元，其实际亏损1.9万元；集资人王某11设出具的“证明“材料一份证实，其当时分两次在万丰专业合作社存入2.2万元，存款当时返给其0.11万元，其实际亏损2.09万元；集资人郭某10出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入1万元，存款当时返给其0.05万元，其实际亏损0.95万元；集资人李某6出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入2万元，存款当时返给其0.1万元，其实际亏损1.9万元；集资人刘某5出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入1万元，存款当时返给其0.05万元，其实际亏损0.95万元；集资人高玉盼出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入0.5万元，存款当时返给其0.025万元，其实际亏损0.475万元；集资人刘某3出具的“证明“材料一份证实，其当时分三次在万丰专业合作社存入3万元，存款当时返给其0.15万元，其实际亏损2.85万元；集资人郭某11出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入1万元，存款当时返给其0.05万元，其实际亏损0.95万元；集资人郭某12出具的“证明“材料一份证实，其丈夫栗更心当时在万丰专业合作社存入2.16万元，存款当时返给其0.108万元，其实际亏损2.052万元；集资人兰江河出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入2.1万元，存款当时返给其0.3万元，其实际亏损1.8万元；集资人张某3出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入4万元，存款当时返给其0.2万元，其实际亏损3.8万元；集资人栗俊科出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入2.4万元，存款当时返给其0万元，其实际亏损2.4万元；集资人连某1出具的“证明“材料一份证实，其当时分三次在万丰专业合作社存入6万元，存款当时返给其0.3万元，其实际亏损5.7万元；集资人陈某2出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入5万元，存款当时返给其0.25万元，其实际亏损4.75万元；集资人兰二申出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入1万元，存款当时返给其0.05万元，其实际亏损0.95万元；集资人齐某1出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入1.5万元，存款当时返给其0.075万元，其实际亏损1.425万元；集资人张某2出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入3.5万元，存款当时返给其0.175万元，其实际亏损3.325万元；集资人张某7出具的“证明“材料一份证实，其当时分两次在万丰专业合作社存入1.35万元，存款当时返给其0.0675万元，其实际亏损1.2825万元；集资人吴某出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入0.4万元，存款当时返给其0.02万元，其实际亏损0.38万元；集资人张乜岐出具的“证明“材料一份证实，其当时分四次在万丰专业合作社存入3.4万元，存款当时返给其0.17万元，其实际亏损3.23万元；集资人张某4出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入1.2万元，存款当时返给其0.06万元，其实际亏损1.14万元；集资人王某12妻子兰仍出具的“证明“材料一份证实，其丈夫王某12当时分三次在万丰专业合作社存入2.6万元，存款当时返给其0.13万元，其实际亏损2.47万元；集资人李某7出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入1万元，存款当时返给其0.05万元，其实际亏损0.95万元；集资人郭某3出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入1万元，存款当时返给其0.05万元，其实际亏损0.95万元；集资人郭某13出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入1万元，存款当时返给其0.05万元，其实际亏损0.95万元；集资人张书考出具的“证明“材料一份证实，其当时分两次在万丰专业合作社存入4.2万元，存款当时返给其1.76万元，其实际亏损4.024万元；集资人郭某14出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入1万元，存款当时返给其0.05万元，其实际亏损0.95万元；集资人陈某3出具的“证明“材料一份证实，其当时在万丰专业合作社存入2万元，存单名是刘某9（妻子）1万元，股金单号3916441,、女儿陈翠改名下1万元，单号3916442，其本人名下无存款。
4、集资人栗保林陈述证明，其当时在万丰专业合作社存入2万元，存款当时返给其0.1万元，其实际亏损1.9万元；
5、证人栗广顺陈述证明，其当时在万丰专业合作社以其儿子栗春现的名字存入1万元，存款当时返给其0.05万元，其实际亏损0.95万元；
6、证人张某1陈述证明，因为前一段时间，公安机关到其村调查刘鹏松、兰增玉吸收存款一案时，其当时在北京打工，回来后，听说其妻子王某7就向公安局交了股金单，表明向刘鹏松、兰增玉处实际存款2万元，股金单开成2.4万元，这钱是其交的，名字写成了其妻子王某7的名字，仔仔2014年二三月份的时候，因其家中急需用钱，其就私下找到刘鹏松并给刘鹏松要了，其妻子王某7不知道刘鹏松还款这件事，所以，其来法院说明一下情况。
7、庭前会议记录证实，会议内容：对柏乡县检察院提交本院的刘鹏松、兰增玉集资诈骗涉案统计表记载的集资人数、集资数额，结合公诉机关提交的证据材料进行核实。
一、对集资表重复情况核实（1）第55杨某1现和69杨某1现重，按69计算（2）兰二申、郭某11、张某4、齐某1、兰江河、刘某3、齐某2、刘平河、高玉盼、吴某等10人和兰某1重复计算，按前述10人数额计算；（3）第4王某8和87王某8重（4）第1李换芳和72陈某2重；（5）23郭某4和88郭某4重；（6）39李某56000元、80李某56000元（经核实此笔李某5已支取），实际亏损5700元（7）第41陈某32万（经核实，此笔陈某3已支取）、59陈翠改（陈某3女儿，1万）、60刘某9（陈某3妻子，1万），实际亏损1.9万元。二、除刘某11恩、刘付合、耿庆月、马某2、栗保林没有扣除5%，其余人应按集资数额95%计算。三、孙全福、刘某6、兰凤才、杨某1现、齐某5、兰增产、齐某6、李某8、王某7（张某1）陈述证明均在立案时间前，将集资款全部支清。四、集资人刘某11恩在立案前从刘鹏松处支取10万元，李换芳在刘鹏松处支取5万元，兰某1在刘鹏松处支取3.7万，兰某1已经退给兰二申、吴某等10人。
8、集资人孙全福陈述证实，其在万丰合作社分三次存入了4万元，当时返还红利0.2万元，大概在2014年麦子熟前，因为其儿子买车急需钱，其就找到张某5，希望能把剩下的3.8万元给他，张某5就给了其3.8万元，现在没有亏损了。之前到公安局报案是兰增玉的儿子兰某2找到其说，合作社的钱都让刘鹏松拿走了，让其把这4万元报上去，等公安机关返钱时让其把钱领了再还给其父亲兰增玉，以减少兰增玉的个人损失，后来，其就答应了兰晓东这个事。
9、集资人刘某6陈述证实，其在万丰合作社存入了3万元，当时返还红利0.15万元，大概在2014年麦子熟前，因为其急需钱，其就找到我们村的张某5，希望能把剩下的2.85万元本金还给其，后来张某5就在她家给了其2.85万元，现在没有亏损了。之前到公安局报案是张某5的儿子兰某2找到其说，其母亲退还给其的钱是谈们家自己的钱，让其把这3万元报上去，到时万丰合作社的刘鹏松要是还钱的话，让其把钱领了再还给兰增玉他们家，以减少兰增玉他们家的损失，后来，其就来公安局报案了。
10、集资人兰风才陈述证实，其在万丰合作社存入了1万元，当时返还红利0.05万元，大概在2014年6月份，因为其做手术急需钱，其就找到其家邻居张某5，希望能把剩下的0.95万元给他，经过其多次找，张某5就给了其0.95万元，现在没有亏损了。大概在2014年9月份的时候，张某5的儿子兰某2找到说，其母亲退还给其的钱是他们家自己的钱，让其把这1万元报上去，到时万丰合作社的刘鹏松要是还钱的话，让其把钱领了再还给兰增玉他们家，以减少兰增玉他们家的损失，后来，其就来到公安局报案了。
11、集资人杨某1现陈述证实，其在万丰合作社分两次存入了3万元，当时返还红利0.15万元，大概在2014年春天的时候，因为其外甥买车急需用钱，其就通过常连月找到万丰合作社的张某5，希望能把剩下的2.85万元还给他，经过其多次找，后来张某5就给了其2.85万元，现在没有亏损了。张某5给其钱后，听说存款户要告状，就找到其，希望能拿着这3万元去告状，因为张某5给的这2.85万元是张某5自己的钱，合作社的钱都让刘鹏松拿走了，等状告刘鹏松的钱退回来以后退给存款户后，其再把刘鹏松还给其的钱还给张某5，后来公安局把万丰合作社查了以后，其就来到公安局报案了。
12、集资人齐某2陈述证实，其在万丰合作社分三次存入了9.15万元，当时返还红利0.4575万元，大概在2014年麦子熟前，因为其家里进料需要钱，其就找到张某5（当时，张某5在万丰合作社管账），希望能把存款还给其，经过其多次找张某5，张某5就在她家里给了其2万元；2014年麦子熟后，大概在6月份的时候，女儿过事需要花钱，其又多次找到张某5，张某5就陆陆续续把剩下的5万元多一点存款给其了，还对其说，兰某1那里还有你的钱，等兰某1把钱给了其之后，就算把钱算清了，所以说现在已经没有亏损了。你们公安局把万丰合作社查了以后，兰增玉的儿子兰某2找到其说，当初，其母亲退还给其的钱是他们家自己的钱，合作社的钱都让刘鹏松拿走了，兰某2让其拿着股金单9.15万元在报给你们公安局，等公安局让合作社返钱时，让其把这笔钱领了再还给其父亲兰增玉，以减少兰增玉个人的损失，后来，其就答应了兰某2这个事。
13、集资人兰增产陈述证实，其在万丰合作社分三次存入了2.6万元，当时返还红利0.13万元，大概在2014年4月份时，因为其儿子买车急需用钱，其就通过个人关系找到张某5（当时，张某5在万丰合作社管账），希望能把剩下的2.47万元本金还给其，经过其多次找张某5，张某5就在她家里给了其2.47万元，现在没有亏损了。你们公安局把万丰合作社查了以后，兰增玉的儿子兰某2找到其说，当初，其母亲退还给其的钱是谈们家自己的钱，合作社的钱都让刘鹏松拿走了，兰某2让其拿着股金单2.6万元报给你们公安局，等公安局让合作社返钱时，让其把这笔钱领了再还给其父亲兰增玉，以减少兰增玉个人的损失，后来，其就答应了兰某2这个事。
14、集资人齐某3陈述证实，其在万丰合作社分三次存入了7.5万元，当时返还红利0.375万元，大概在2014年3月份时，因为其家里盖房急需用钱，其就通过个人关系找到张某5（当时，张某5在万丰合作社管账），希望能把剩下的7.125万元本金还给其，经过其多次找张某5，张某5就在她家里给了其7.125万元，现在没有亏损了。你们公安局把万丰合作社查了以后，兰增玉的儿子兰某2找到其说，当初，其母亲退还给其的钱是谈们家自己的钱，合作社的钱都让刘鹏松拿走了，兰某2让其拿着股金单7.5万元报给你们公安局，等公安局让合作社返钱时，让其把这笔钱领了再还给其父亲兰增玉，以减少兰增玉个人的损失，后来，其就答应了兰某2这个事。
15、证人刘某1证言证实，2012年7月份左右合作社成立之前，兰增玉找到其并让其到合作社帮忙，合作社开业以后，兰增玉让其做融资宣传（主要是张贴宣传标语、发放合作社宣传单、在村委会广播喇叭宣传，宣传内容是让老百姓来合作社融资）及肥料工作，月薪1500元，万丰优质麦合作社开业时，兰增玉、刘鹏松等人分别讲了话。2013年6月份，其看到合作社比较乱，就辞职不干了。
16、证人兰某1证言证实，其本人在优质麦万丰合作社没有存过钱，其曾帮村里的其他人在合作社社村里一共是20.35万元，实际上存款群众已经领取了其中的5%的红利，除去这5%红利，其帮群众存款的实际金额共是19.3325万元。刘鹏松从2014年下半年，一共给了其3.7万元，其就按照群众存款金额多少的比例把这3.7万元分了下去，具体每个人分到钱的数额企业列了一个表，并让每一个领到钱的人做了个证明，包括：兰二申1749.13元、郭某111749.13元、张某42098.79元、齐某12623.8元、兰江河3673.16元、刘某35247.39元、齐某216004.55元、刘平河874.56元、高玉盼874.56元、吴某699.63元、高某11405.15元。
17、万丰合作社支款名单（附：下述10个人的支款证明）证明，兰某1将3.7万元分别给付兰二申1749.13元、郭某111749.13元、张某42098.79元、齐某12623.8元、兰江河3673.16元、刘某35247.39元、齐某216004.55元、刘平河874.56元、高玉盼874.56元、吴某699.63元、高某11405.15元。
18、证人李某1证言证实，其自2013年3月份开始一直干到2013年底合作社关门。其主要从事的工作是为来万丰农业优质麦合作社存款的群众开具存款票据，并将存款情况制作存款记录，李某9松拿走钱时会在存款记录上的取款人处签字。大概从2013年4月份开始，其收取群众的存款有事候也叫给其公公兰增玉，谁拿走钱时都会在存款记录上的取款人处签字，在后来的时候，其也替其公公兰增玉在存款记录上的取款人处签过字，拿走的钱也交给了兰增玉。另外，马某1的闫亚微也从事开票、记账工作。其家的直系亲属张某2等10人在万丰合作社存钱合计28.35万元【详见：2016年1月26日，其提交的存款清单记录（1）】，其公公兰增玉替刘鹏松还的群众王某8等11人存款合计是17.941688万元【详见：其提交的存款清单记录（2）】，另一个单子是其公公兰增玉从合作社实际拿了22.878312万元【详见：清单（3）】。
19、集资人李换房陈述证实，其现住柏乡县内步乡马村，万丰合作社是2012年开业的，合作社法人是刘鹏松，合伙人是兰增玉、王某5奇，他们是冲着兰增玉、王某5奇在柏乡县农行工作才往合作社存钱的。其在合作社存了5万元，利率是3.25%。另外，在2014年6月20日左右，因刘鹏松、兰增玉害怕他们上公安局报案，兰增玉开车将其和郭某2、刘某5、王某6、刘某4、李换房拉倒柏乡仁和居饭店协商这个事，当时，刘鹏松答应先给5万元，其不同意，并答应6约定再给我们5万元，然后7、8、9、10月份给我们20万元，11月份结清。在场的还有刘鹏松，口说无凭，我们让刘鹏松给我们立了一个“关于万丰优质麦合作社欠款契约”（契约内容详见侦查4卷第141页载明），该契约上有其和刘某4等7人的姓名和指纹。另外，其曾以陈某2的名义在万丰合作社入过5万元，票上开的是陈某2的名字，实际这5万元是其出的钱，刘鹏松曾给过其5万元，大概是2014年七八月份的时候刘鹏松通过转账到其银行账户上5万元。
20、集资人郭某2陈述证实，其现住柏乡县内步乡内三村，柏乡县万丰合作社的门市在柏乡县马村，法人是刘鹏松，实际股东还有兰增玉。当时，其是冲着兰增玉在农行工作，才往他那里放钱的，2013年1月1日，其以其儿子郭某5的名字在合作社存了2万元，2013年1月2日，其以其妻子魏换枝的名义存了5万元的，利率3.25%，是其直接把钱交给兰增玉的，后来找过兰增玉要钱，兰增玉一直向后推并说如果刘鹏松给不了钱，兰增玉就把这7万元给其。2014年6月20日左右，兰增玉开车将其和刘某5、王某6、刘某47人拉倒柏乡仁和居饭店协商这个事，当时，刘鹏松答应先给5万元，其不同意，然后7、8、9、10月份给我们20万元，11月份结清，口说无凭，我们让刘鹏松给我们立了一个契约，口说无凭，我们让刘鹏松给我们立了一个契约，该契约上有我们7人的姓名和指纹。
21、集资人刘某5陈述证实，其现住柏乡县内步乡马村，我们村都是冲着兰增玉去存款的因为兰增玉夫妻都在万丰合作社上班，且兰赠玉也是农行的工作人员。其在合作社存了1万元，利率是3.25%，找过好多次要钱，在2014年6月20日左右，因刘鹏松、兰增玉害怕他们上公安局报案，兰增玉开车将其和郭某2、王某6、刘某4、李换房拉倒柏乡仁和居饭店协商这个事，当时，刘鹏松答应先给5万元，其不同意，并答应先给我们5万元，然后7、8、9、10月份给我们20万元，11月份结清。在场的还有刘鹏松，口说无凭，我们让刘鹏松给我们立了一个契约上有其和刘某4等7人的姓名和指纹。
22、集资人刘某4陈述证实，其现柏乡县马村，因为兰增玉在农行工作，我们就是冲着兰增玉存款的，我们都不认识刘鹏松，其在万丰合作社入股8万元，利率是3.25%，在2014年6月20日左右，因刘鹏松、兰增玉害怕他们上公安局报案，兰增玉开车将其和郭某2、刘某5、王某6、李换房拉倒柏乡仁和居饭店协商这个事，当时，刘鹏松答应先给5万元，其不同意，并答应先给我们5万元，然后7、8、9、10月份给我们20万元，11月份结清。在场的还有刘鹏松，口说无凭，我们让刘鹏松给我们立了一个“关于万丰优质麦合作社欠款契约”（契约内容详见侦查4卷第141页载明），该契约上有其和刘某4等7人的姓名和指纹。另外，其在万丰合作社存款8万元，其中以其名字存款2万元，以其妻子马某2名义存款6万元，刘鹏松给其的10万元是给其个人的，这10万元除其8万元还包括其侄子刘某51万元，其亲家兰艮锁1万元。
23、集资人王某8、郭某3等67名集资参与人的陈述及其提交的加盖柏乡县万丰优质麦专业合作社印章的“农民专业合作社固定股金单”证实（详见：刘鹏松、兰增玉集资诈骗统计表），该67名集资参与人向刘鹏松、兰增玉处入股集资款合计人民币98.326万元。
24、证人连某1证言证实，2014年下半年其和王某6等5人找到刘鹏松要钱，后刘鹏松先给了我们5人5万元，刘鹏松答应以后每个月给我们20万元，到2015年1月份还清，截止到现在刘鹏松一共还给我们15万元，目前，这笔钱有10万元在刘某4手里保管，有5万元在李换芳手里保管。
25、集资人李某8证言证明，具体时间记不清了，其的朋友刘某4介绍其向万丰合作社存钱，就在柏乡县万丰合作社里存了4万元，期限是一年，好像给过900元利息，到后来其急着花钱就让刘某4给其支出来了，情况就是这样。
26、集资人兰江水证言证明，其之前在兰增玉处存款一万元，大约在2014年的时候，具体时间记不清了其建筑据需用钱，就从兰增玉处把这一万元支了出来，现在没有亏损了。
27、证人兰某2证言证明，2013年9月19日，其在九里庭院购买了该小区2号楼3单元201室，首付共计10.363万元，大概在2012年的时候，其交了一万多元的定金，具体数字记不清了，在签订购房合同的时候，其通过银行转账和交现金的方式加了大概八九万元，具体数字记不清了，后来，开发商给其开了一张金额共计10.363万元收款收据，这些钱是其和其妻子在北京打工时攒的钱，不是其父亲兰增玉给其的钱。
28、兰某2提交的“九里庭院商品房预定合同、收款收据”证明，2013年9月19日，兰某2在邢台鑫聚源房地产开发有限公司在柏乡县城九里庭院预定2号楼3单元201室，房屋地上面积约127平方米，地下室楼号2地下室号3地下室建筑面积18.42平方米。收款收据载明：2013年9月19日，交款单位：兰某2，交款金额：10.363万元。
29、柏乡县公安局调取的邢台鑫聚源房地产开发有限公司存档的兰某2“九里庭院商品房预定合同、收款收据”证明，2013年9月19日，兰某2在邢台鑫聚源房地产开发有限公司在柏乡县城九里庭院预定2号楼3单元201室，房屋地上面积约127平方米，地下室楼号2地下室号3地下室建筑面积18.42平方米。收款收据载明：2013年9月19日，交款单位：兰某2，交款金额：10.363万元。
30、柏乡县公安局出具的刘鹏松“侦办经过”证明，2016年1月23日，柏乡县公安局将犯罪嫌疑人刘鹏松抓获归案；
31、柏乡县公安局出具的兰增玉“到案经过”证明，2016年1月23日，2014年10月13日，柏乡县公安局依法对犯罪嫌疑人兰增玉传唤。2013年10月14日，兰增玉主动到柏乡县公安局接受讯问，当日依法将其刑事拘留，后变更强制措施为取保候审。
32、柏乡县公安局经侦大队出具的“情况说明”证明，2014年10月13日，柏乡县公安局经侦大队电话传唤犯罪嫌疑人兰增玉，10月14日犯罪嫌疑人兰增玉主动到柏乡县公安局接受讯问，同日被刑事拘留，后变更为取保候审。
33、中国建设银行现金交款单一份证明，2016年4月20日，兰增玉交到柏乡县财政集中支付中心20万元现金。
34、柏乡县公安局调取的注册号为：130524NA000088X供述注册登记材料证明，2012年5月2日，柏乡县万丰优质麦专业合作社注册成立，住所：柏乡县马村村东，法定代表人：刘鹏松，自然人股东：兰利恒、张某2、张某3、常某，成员出资总额：伍拾万元，业务范围：为合作社成员种植优质麦提供农业生产资料购买、引进新技术、新品种、开展技术培训，技术交流和咨询服务；组织合作社成员自产优质麦的销售。
35、柏乡县','2018-09-30
11:30:47',0,'web',NULL),(32816939,'347d3d96-e438-4de2-abfb-a87800af745d','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：0次\")});$(function(){$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");$(\"#Content\").html(\"此篇文书不存在!\");});$(function(){});','2018-09-30
11:30:47',0,'web',NULL),(32816940,'fce78fc1-0268-41c9-9c67-a8e8017a9046','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：78次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"2100\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2018）湘1127民初526号\",\"法院地市\":\"永州市\",\"法院省份\":\"湖南\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":null,\"文书ID\":\"fce78fc1-0268-41c9-9c67-a8e8017a9046\",\"案件名称\":\"湖南蓝山农村商业银行股份有限公司与杨仁斌金融借款合同纠纷一审民事调解书\",\"法院名称\":\"蓝山县人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"蓝山县\",\"补正文书\":null,\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":null,\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1527436800000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"不公开理由\":\"以调解方式结案的\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"湖南蓝山农村商业银行股份有限公司与杨仁斌金融借款合同纠纷一审民事调解书\");$(\"#tdSource\").html(\"湖南蓝山农村商业银行股份有限公司与杨仁斌金融借款合同纠纷一审民事调解书
（2018）湘1127民初526号\");$(\"#hidDocID\").val(\"fce78fc1-0268-41c9-9c67-a8e8017a9046\");$(\"#hidCaseName\").val(\"湖南蓝山农村商业银行股份有限公司与杨仁斌金融借款合同纠纷一审民事调解书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2018）湘1127民初526号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"蓝山县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"2100\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"蓝山县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name: \"裁判日期\",
key: \"trialDate\", value: \"2018-05-16\" },],LegalBase: []};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"湖南蓝山农村商业银行股份有限公司与杨仁斌金融借款合同纠纷一审民事调解书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-05-28\\\\\",\\\\\