份数合议庭成员签名海南省五指山市人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
(2017)琼9001刑初86号
公诉机关海南省五指山市人民检察院。
被告人饶强，曾用名饶铭，男性，1979年7月12日出生，汉族，高中文化，四川省南充市人，住海南省五指山市三月三大道颐山居101房，海南强兴能源投资有限公司法定代表人。因涉嫌合同诈骗罪，经五指山市公安局决定，于2016年11月22日被刑事拘留；经五指山市人民检察院批准，于2016年12月29日被五指山市公安局执行逮捕。现羁押于五指山市看守所。
海南省五指山市人民检察院以五检公诉刑诉[2017]86号起诉书指控被告人饶强犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2017年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海南省五指山市人民检察院指派检察员黄汉出庭支持公诉，被告人饶强到庭参加诉讼。现已审理终结。
海南省五指山市人民检察院指控：被告人饶强于2016年2月至6月期间，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物共计人民币114775元；采取虚构事实、隐瞒真相，以借为名骗取他人财物合计人民币20万元。具体有如下犯罪事实。
一、被告人饶强以非法占有为目的，在签订、履行汽车销售合同过程中，骗取黄某1、刘某、黄某2等三人财物共计人民币114775元的犯罪事实。
1、2016年4月21日，被告人饶强以海南强兴能源投资有限公司的名义与被害人黄某1签订一份汽车销售合同，约定公司向黄某1出售一部陆风x5plus型棕色轿车，售价为114800元，黄某1向饶强先支付首付款10万元，待车辆回来后再支付余款14800元，交车日期为2016年6月15日。合同签订后，黄某1按照合同约定向饶强支付了首付款10万元，当交车时间到后，被害人黄某1多次要求履行合同交付车辆，但饶强均以各种理由推脱，然后就销声匿迹。饶强骗取该款后除一部分用以偿还房租费和发员工工资外，其余用于个人开销挥霍。
2、2016年3月21日，被告人饶强授意其公司员工销售经理杨茹蕾与被害人刘某签订一份售价为107800元的橙色陆风PLUSX5型（创享版）汽车的销售合同，合同约定刘某先向饶强支付10000元购车定金，其余车款待车辆验收后再支付，交付日期为2016年6月1日。合同签订后，刘某按照合同约定向饶强支付了购车定金10000元，但到了交车日期后刘某多次向饶强询问所订购的车辆情况，饶强均以各种理由推脱，之后就销声匿迹。骗得该款后，饶强全部用以个人开销挥霍。
3、2016年3月，被告人饶强与被害人黄某2签订一份汽车销售合同，约定其公司向黄某2出售一部东风标致408型（尊贵版）白色小轿车，合同约定车身价含车辆保险费用6000元在内，总售价为176000元。2016年3月20日交车日期到后，黄某2付清全部车款并拿到车辆，但没有拿到所购车辆的保险单，多次向饶强讨要，但饶强以各种理由推脱，之后销声匿迹，后黄某2经向保险公司查询得知，饶强只为其购买交强险费用1225元，没有购买车辆其他商业险种，余款4775元被饶强骗取归个人挥霍。
二、被告人饶强以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，以许诺每月支付高额利息，用借款的名义骗取被害人王某1款物合计人民币20万元的犯罪事实。
2016年2月6日，饶强以承包海汽修理厂前期投入需要资金，谎称自己购买设备资金不够为由，向王某1提出借款10万元，许诺每月支付高额利息，并带被害人去海汽修理厂查看，被害人王某1信王某2以为真从女儿处拿出10万元转给饶强指定的账户；2月24日，饶强再次以购买设备急需资金为由与王某1又借10万元；两次共计20万元。还款期限满后，王某1多次催促还款，饶强无力偿还后销声匿迹。饶强骗取该款后除一部分用以偿还债务和发员工工资外，其余全部用以个人开销挥霍。
针对指控的事实，公诉机关提交了下列证据：1．书证：受案登记表、常住人口信息、到案经过、汽车销售合同、首付款收据单、账户明细、营业执照副本复印件、税务登记证、组织机构代码证、机构信用代码证、海南江夏德明汽车销售服务公司情况说明、借条、中国农业银行卡交易明细清单、汽车维修合作协议、终止合作协议通知书等；2．证人林某的证言：3．被害人黄某1、刘某、黄某2、王某1的陈述；4．被告人饶强的供述与辩解；5．勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场辨认笔录、黄某1的辨认笔录、刘某的辨认笔录、黄某2的辨认笔录、现场勘验笔录。
公诉机关认为，被告人饶强扰乱市场秩序，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物合计人民币114775元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第224条第（三）、（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人饶强以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相，以借为名骗取他人财物合计人民币20万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人饶强身犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
经审理查明：被告人饶强于2016年2月至6月期间，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物共计人民币114775元；采取虚构事实、隐瞒真相，以借为名骗取他人财物合计人民币20万元。具体有如下犯罪事实。
一、被告人饶强以非法占有为目的，在签订、履行汽车销售合同过程中，骗取黄某1、刘某、黄某2等三人财物共计人民币114775元的犯罪事实。
1、2016年4月21日，被告人饶强以海南强兴能源投资有限公司的名义与被害人黄某1签订一份汽车销售合同，约定公司向黄某1出售一部陆风x5plus型棕色轿车，售价为114800元，黄某1向饶强先支付首付款10万元，待车辆回来后再支付余款14800元，交车日期为2016年6月15日。合同签订后，黄某1按照合同约定向饶强支付了首付款10万元，当交车时间到后，被害人黄某1多次要求履行合同交付车辆，但饶强均以各种理由推脱，然后就销声匿迹。饶强骗取该款后除一部分用以偿还房租费和发员工工资外，其余用于个人开销挥霍。
2、2016年3月21日，被告人饶强授意其公司员工销售经理杨茹蕾与被害人刘某签订一份售价为107800元的橙色陆风PLUSX5型（创享版）汽车的销售合同，合同约定刘某先向饶强支付10000元购车定金，其余车款待车辆验收后再支付，交付日期为2016年6月1日。合同签订后，刘某按照合同约定向饶强支付了购车定金10000元，但到了交车日期后刘某多次向饶强询问所订购的车辆情况，饶强均以各种理由推脱，之后就销声匿迹。骗得该款后，饶强全部用以个人开销挥霍。
3、2016年3月，被告人饶强与被害人黄某2签订一份汽车销售合同，约定其公司向黄某2出售一部东风标致408型（尊贵版）白色小轿车，合同约定车身价含车辆保险费用6000元在内，总售价为176000元。2016年3月20日交车日期到后，黄某2付清全部车款并拿到车辆，但没有拿到所购车辆的保险单，多次向饶强讨要，但饶强以各种理由推脱，之后销声匿迹，后黄某2经向保险公司查询得知，饶强只为其购买交强险费用1225元，没有购买车辆其他商业险种，余款4775元被饶强骗取归个人挥霍。
二、被告人饶强以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，以许诺每月支付高额利息，用借款的名义骗取被害人王某1款物合计人民币20万元的犯罪事实。
2016年2月6日，饶强以承包海汽修理厂前期投入需要资金，谎称自己购买设备资金不够为由，向王某1提出借款10万元，许诺每月支付高额利息，并带被害人去海汽修理厂查看，被害人王某1信王某2以为真从女儿处拿出10万元转给饶强指定的账户；2月24日，饶强再次以购买设备急需资金为由与王某1又借10万元；两次共计20万元。还款期限满后，王某1多次催促还款，饶强无力偿还后销声匿迹。饶强骗取该款后除一部分用以偿还债务和发员工工资外，其余全部用以个人开销挥霍。
认定被告人饶强犯合同诈骗罪的证据如下：
一、书证。
1.受案登记表，证实本案由五指山市公安局立案侦查，且程序合法。
2.常住人口信息查询单，证实被告人饶强案发时已达法定刑事责任年龄。
3.到案经过，证实被告人系公安机关抓获，不具有自动投案自首情节。
4.汽车销售合同，证实2016年4月21日被告人饶强以海南强兴能源投资有限公司的名义与被害人黄某1签订一份汽车销售合同，收取被害人10万元购车款；2016年3月21日饶强授意其公司销售经理杨茹蕾与被害人刘某签订一份售价为107800元的橙色陆风PLUSX5型（创响版）汽车的销售合同，收取1万元定金；2016年3月饶强与被害人黄某2签订一份销售汽车合同，实际上被告人只购买了1225元的交强险。
5.首付款收据单，证实黄某1支付购买汽车价款10万元；刘某支付购买汽车定金1万元；被害人黄某2支付购买汽车价款及车辆保险费用为17.6万元。
6.账户明细，证实被害人黄某1、刘某、黄某2及被告人饶强的银行卡账户信息。
7.营业执照副本复印件、税务登记证、组织机构代码证、机构信用代码证，证实被告人饶强是海南强兴能源投资有限公司的法定代表人及该公司的经营范围等情况。
8.海南江夏德明汽车销售服务公司情况说明，证实饶强注册的海南强兴能源投资有限公司仅为海南江夏德明汽车销售服务公司代理汽车销售的业务，以及通过销售汽车的业务来返利。
二、证人证言。
1、证人林某的证言，证实海南江夏德明汽车销售服务公司曾与饶强的公司合作，因饶强曾多次拖欠车款，其所工作的公司解除了与饶强的合作协议。
三、被害人陈述。
1.被害人黄某1的陈述，证实2016年4月21日其与被告人饶强签订一份汽车销售合同，并向饶强支付首付汽车价款10万元，其多次要求被告人饶强履行合同交付车辆，被告人饶强均以各种理由推脱。
2.被害人刘某的陈述，证实2016年3月31日其与由被告人饶强授意的杨茹蕾签订了一份汽车销售合同，并支付定金1万元，其多次向饶强询问订购车辆情况，饶强均以各种理由推脱。
3.被害人黄某2的陈述，证实2016年3月，其与被告人饶强签订一份汽车销售合同，并支付了购买汽车款含车辆保险费用6000元，共17.6万元。饶强仅为其购买了交强险费用1225元，未购买其他商业险种，且被害人多次要求交付保险单，被告人均以各种理由推脱。
四、被告人饶强的供述与辩解。证实被告人饶强与被害人黄某1、刘某、黄某2各签订了一份销售汽车合同的法律关系；黄某1、刘某支付首付款、定金后其以各种理由推诿，拒不交付车辆；其为被害人黄某2购买了车辆交强险，未购买其他商业险种的事实。
五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。
1.辨认笔录，证实被害黄某1、刘某、黄某2均辨认出饶强的照片，且辨认程序合法。
2.现场勘验笔录，证实饶强实施诈骗的地点位于五指山市双大和园5-9号铺面。
认定被告人饶强犯诈骗罪的证据如下：
一、书证。
1.报案书，证实本案来源合法。
2.借条，证实被告人饶强以其承包汽车修理厂为由向被害人王某1借款20万元的事实。
3.中国农业银行交易明细清单，证实2016年2月6日被害人王某1账户转支出5万元，2016年2月24日王某1账户转支出10万元，均转入饶强账户。
4.汽车维修合作协议，证实2016年1月11日海南强兴能源投资有限公司与海南海汽运输集团股份有限公司五指山分公司签订一份汽车维修合作协议。
5.终止合作协议通知书，证实海南强兴能源投资有限公司未能正常经营，海南海汽运输集团股份有限公司五指山分公司于2016年9月11日发出公告并终止合作协议，解除双方合作关系。
6.个人跨行汇款申请书，证实杨某将8万元汇入饶强的银行账户。
二、被害人陈述。
1.被害人王某1的陈述，证实其给饶强借款20万元的事实。
2.被害人杨某的陈述，证实被告人饶强以承包五指山市海汽修理厂需要资金周转为由，谎称自己在三亚市购买设备资金不足，向被害人杨某致电借款8万元。
三、被告人饶强的供述与辩解。证实被告人饶强谎称购买设备为由向被害人王某1借款20万元，并且没有还款的想法及杨某8万元的事实，其供述在主观上具有欺诈的性质，客观上也实施诈骗的手段。
四、辨认、检查、勘验等笔录。
1.辨认笔录，证实被害人王某1辨认出饶强的照片，且辨认程序合法。
2.现场辨认笔录，证实被告人饶强以其承包汽车修理厂为由向被害人王某1骗取钱财的地点位于五指山市××道的修理厂。
本院认为，被告人饶强，以非法占有为目的，采用隐瞒真相的手段，骗取他人财物价值人民币280000元，其行为已构成诈骗罪；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物人民币114,775元，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、五十三条、第六十七天、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人饶强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币70000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月22日起至2022年11月21日止。罚金自判决生效第二日起十日内缴纳。）
二、被告人饶强合同诈骗所得赃款114775元及诈骗所得赃款280000元应予追缴，并退还给被害人。
如不服本判决，可以在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长胡进冲
人民陪审员韩文
人民陪审员黄光业
二〇一七年十一月二十七日
书记员王安扬
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决制定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的,经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、贷款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的”数额较大”、”数额巨大”、”数额特别巨大”。
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