江西省赣州市南康区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)赣0703刑初340号
公诉机关赣州市南康区人民检察院。
被告人陈登移，男，1987年7月23日出生于湖南省永州市，汉族。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年7月21日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押在赣州市南康区看守所。
被告人汤传勇，男，1989年12月1日出生于重庆市，汉族。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年7月21日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押在赣州市南康区看守所。
被告人冉超，男，1991年7月7日出生于重庆市，土家族。曾因犯盗窃罪，于2016年7月15日被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑七个月，2016年8月5日刑满释放。现因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年7月21日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押在赣州市南康区看守所。
被告人刘学，男，1988年6月7日出生于四川省广安市，汉族。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年7月21日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押在赣州市南康区看守所。
被告人陶东，男，1994年12月11日出生于云南省文山壮族苗族自治州，苗族。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年7月21日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押在赣州市南康区看守所。
赣州市南康区人民检察院以赣康检公诉刑诉(2017)第309号起诉书指控被告人陈登移、汤传勇犯抢劫罪、非法拘禁罪，被告人刘学、陶东、冉超犯非法拘禁罪，于2017年12月8日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。赣州市南康区人民检察院指派检察员刘志洪出庭支持公诉，被告人陈登移、汤传勇、刘学、陶东、冉超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控,2017年6、7月间，被害人柯某某、刘某某、王某某先后被骗至位于赣州市南康区蓉江街道东门北路陈登移的租住房，被告人陈登移、汤传勇、刘学、陶东、冉超轮流进行看管并限制三被害人的人身自由，不得离开租住房。王某某于2017年7月19日才不受拘禁。柯某某、刘某某于2017年7月20日警方介入才免受拘禁。期间，陈登移、汤传勇以暴力、胁迫的手段逼迫王某某交出银行卡、微信密码，以微信转账的方式转走王某某22400元。
公诉机关为证明其指控，提交并出示了以下证据：被告人陈登移、汤传勇、刘学、陶东、冉超的供述，被害人柯某某、刘某某、王某某的陈述，证人洪某某的证言，现场勘验笔录、辨认笔录及相关书证等。
公诉机关意见，被告人陈登移、汤传勇、刘学、陶东、冉超非法拘禁他人，五被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，构成非法拘禁罪；同时陈登移、汤传勇在非法拘禁他人期间，以暴力、胁迫的手段抢劫他人财物，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，构成抢劫罪。以上犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当依法追究五被告人的追究刑事责任。同时冉超具有《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定的累犯情节。
被告人陈登移辩解称，王某某是自愿加入的，钱是在其它窝点主任那里，他没有抢劫，没有暴力胁迫王某某，不构成抢劫罪。对公诉机关指控的其它犯罪事实及非法拘禁罪不持异议。
被告人汤传勇辩解称，他没有殴打王某某，仅实施了把王某某顶到墙上的行为，王某某上交多少钱他不知情。对公诉机关指控的其它犯罪事实及犯抢劫罪、非法拘禁罪不持异议。
被告人刘学辩解称，他比三被害人更晚进入事发窝点，他没有看管过被害人，不构成非法拘禁罪，对公诉机关指控的其它犯罪事实没有异议。
被告人陶东、冉超对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。
经审理查明，2017年6、7月间，被害人柯某某、刘某某、王某某先后被骗至位于赣州市南康区蓉江街道东门北路陈登移的租住房，被告人陈登移、汤传勇、刘学、陶东、冉超轮流进行看管并限制三被害人的人身自由，不得离开租住房。王某某于2017年7月19日才不受拘禁。柯某某、刘某某于2017年7月20日警方介入才免受拘禁。期间，陈登移、汤传勇以暴力、胁迫的手段逼迫王某某交出银行卡、微信密码，以微信转账的方式转走王某某22400元。
上述事实，有下列证据加以证明：
一、书证：
1、受案登记表、立案决定书，证明本案系被害人王某某于2017年7月20日向南康区公安局报案，南康区公安局于次日立案侦查。
2、抓获经过，证明被告人陈登移、汤传勇、刘学、陶东、冉超等五人均于2017年7月20日被南康区公安局抓获归案。
3、常住人口信息表、证明、刑事判决书、刑满释放证明，证明被告人陈登移、汤传勇、刘学、陶东、冉超已达刑事责任年龄；冉超于2016年7月15日因犯盗窃罪被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑七个月，2016年8月5日刑满释放。
4、南康区公安局出具的情况说明，证明黄某1、黄某2、田某某、黄某3、吴某某等其它传销成员身份都是虚拟身份，暂时无法核实真实身份信息。
5、租房合同，证明洪某某将房屋租给陈登移的事实。
6、银行流水，证明被告人陈登移将被害人王某某卡里的钱转至其账户里的事实。
二、证人洪某某的证言，证明陈登移承租了其位于南康区蓉江街道东门北路的房屋。
三、被害人陈述
1、被害人王某某的陈述，证明他于2017年7月3日被骗入传销窝点并被限制人身自由，被告人汤传勇、吴某某、陈登移等人通过殴打、威胁的方式逼迫其说出了银行卡、微信、QQ、网银等密码并将里面的钱转走。
2、被害人刘某某的陈述，证明他于2017年6月份先于王某某被骗入传销窝点，之后就被限制了人身自由，被告人陈登移等人通过体罚、威胁的方式将他微信里的钱转走了。王某某被骗进传销窝点后，汤传勇用拳头打了王某某的后背，刘学掐了王某某的颈脖。
3、被害人柯某某的陈述，证明他骗进入传销窝点后被殴打搜身并限制人身自由，他微信里的钱也被转走了。
四、被告人供述
1、被告人陈登移的供述及辩解，证明王某某刚来时他踩了王某某的脚掌上一脚，之后大家抱着王某某并放倒在地，他当时按住王某某的左腿膝盖位置，黄某3按住左手肩膀位置，吴某某按住右手肩膀位置，汤传勇按住右腿小腿位置，柯尊身按了一下右大腿。按住后其它窝点的主任就出来了，王某某就大声说“你们这些人不就是要钱嘛，我有钱，把我放出去就行了”，主任就上前去踢了王某某并让王某某老实一点。之后对王某某进行了训话、聊天、搜身、监视自由及外界联系，一直未出过出租屋。刘某某、柯某某的过程基本和上述相一致。
他向王某某索要了微信密码，后问王某某要QQ支付密码的时候王某某输错时他用手捶打了王某某的左腿膝盖以下还吓唬了他，但是之后他并没有再去问QQ支付密码了。后有一个其它窝点的领导拿着王某某的银行卡去问了密码，当时他不在场，只是领导出来之后跟大家说了向王某某要了银行卡密码。之后黄某1又让他拿着手机去问王某某股票交易密码，由王某某指导，他拿着手机具体操作将股票售出，钱自动转到王某某的银行卡里。王某某购买产品的钱未经王某某同意，由他在黄某1授意下从王某某微信转账至他的微信内，后由黄某1操作转账到主任的微信内，其它窝点的主任取出现金来让王某某购买了八套产品，共22400元。但是王某某之前跟黄某1主任说过只要放王某某回家，愿意出钱。
2、被告人汤传勇的供述及辩解，证明柯某某、王某某、刘某某都是新人。他们会强迫新人买产品，限制自由，强迫上交手机、身份证、钱之类随身物品，然后安排讲规矩、上课、聊天、看守，不让单独行动，都会派他们这些老板跟着，目的是防止新人逃跑，并加入组织。组织管家黄某3不在时，他和陶东、冉超、刘学、陈登移负责管事，陶东主要管理家务事，刘学负责和新朋友谈心，冉超负责讲课，陈登移负责安抚人心，他主要负责看管手机。他们负责看守王某某，限制自由。他一直负责保管和监听王某某的电话，接打电话时他负责开好免提，不可以乱讲话，也不能报警。陈登移、刘学、冉超、陶东等人就由主任安排看守王某某，主任让王某某拿钱遭拒，然后就诈王某某的密码，王某某还是不肯，他和陈登移、刘学就打了王某某，他对王某某说“你不要叫了，再叫掐死你”，然后他就用手按住王某某的脖子按在墙上，刘学也用手把王某某按在墙上，陈登移和主任用脚踢了王某某，然后王某某被他们折磨的没办法了，就把银行卡的密码告诉他们了，他们的人就去银行把他卡里的2万多元取走了。
3、被告人刘学的供述，证明他们是老板，比新人等级高，所以他们有责任要跟着新人，他是在王某某来了之后从其它家调过来的，他、陈登移、冉超、汤传勇、陶东每天陪刘某某、王某某、柯某某上课、聊天。他们都只能在房间里面不能离开，做任何事情都要先经老板的允许，包括上厕所、洗澡都要由他们的业务员跟着，为了防止呼救，不能让新人单独行动。他们没有哪个人固定看守谁，都是陈登移、冉超、汤传勇、陶东、还有他轮流跟着他们几个新人。
4、被告人陶东的供述，证明王某某来时想跑，他当时和其它几个人被安排在女寝守着刘某某，听见新人要跑了，他和陈登移就冲出去控制住王某某，一起把王某某抬到房间后，陈登移就威胁王某某：“再叫就打死你”。主任和陈登移就上前踢了王某某几脚，后面就搜身，立规矩，考察期间陈登移还踢过王某某，刘学也掐过王某某的脖子。王某某没有人身自由，不能单独活动。他给王某某上过课、聊过天、洗过澡，日常主任训话的时候他和其它成员都会站在边上应和壮声势。陈登移是这个家的管家，主任下面权利最大。陈登移、汤传勇是主任（田某某）的得力助手，会安排家里的其它成员做事，他和刘学、冉超等普通业务员会被安排看守新人。
5、被告人冉超的供述，证明这个家的主任是黄某1，总管他们这个家的大小事务，黄某1下面的是管家陈登移、汤传勇，陈登移是老业务员，是主任的得力助手，一般主任不在的时候，他们这个家就是陈登移全权负责、管理这个家。汤传勇在这个家的级别比较高，负责保管手机，管理新人，还有刘学也会管理新人。他和陶东负责讲课，管理新人。王某某来时他、陶东、汤传勇、陈登移就去把王某某抬进来并摁到地上，他摁了王某某的手，其余的人分别摁着王某某的手脚还有头，其它人还有动手打了王某某，然后就去搜随身物品，之后进行上课和看管。过了五六天陈登移、吴某某叫王某某说出银行卡密码，王某某不说，陈登移和吴某某就打了王某某，陈登移用脚踩了王某某的脚趾头，最后就逼问出了密码，然后钱转走了。陈登移、刘学、汤传勇打过王某某，方式是拳打脚踢，用巴掌打脸，踩脚趾头。
五、现场勘查笔录，证明南康区公安局对销窝点进行了现场勘验检查，现场位于南康区蓉江街道东门北路。
六、辨认笔录，证明被告人与被害人之间进行了相互辨认并辨认出了对方。
上述证据，经庭审质证，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。
本院认为，被告人陈登移、汤传勇伙同他人，以非法占有为目的，使用暴力相威胁，当场劫取他人财物，其行为均已构成抢劫罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈登移、汤传勇、刘学、陶东、冉超非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人陈登移、汤传勇均一人犯二罪，应当数罪并罚。被告人冉超在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，属累犯，应当从重处罚。被告人陈登移、汤传勇、陶东、冉超均承认犯非法拘禁罪，可以酌定从轻处罚。被告人陈登移、汤传勇的犯罪行为给被害人造成的损失，应当责令退赔。
被告人陈登移、汤传勇辩解称，他们没有殴打也没有胁迫被害人，没有得钱。经查，被害人王某某、刘某某及被告人陈登移、汤传勇、冉超等人的证言均证明被告人陈登移、汤传勇对被害人王某某实施了殴打、逼问密码并将被害人银行卡内的钱款转走的行为，被告人陈登移、汤传勇的行为符合抢劫罪的构成要件，构成抢劫罪，二被告人的辩解意见，本院不予采纳。被告人刘学辩解称，他没有看管被害人，不构成非法拘禁罪，经查，被告人刘学伙同他人对被害人进行看管、限制人身自由，该事实有各被告人的供述、各被害人的陈述加以证明，证据间能够相互印证，证明被告人刘学实施了限制他人自由的行为，构成非法拘禁罪，被告人刘学的该辩解意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款、第六十九条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈登移犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金5000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月21日起至2022年1月19日止，先行羁押1日已折抵；罚金限在本判决生效之日起十日内缴清，以下刑期折抵方式及罚金缴纳期限相同）。
二、被告人汤传勇犯抢劫罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金5000元；
（刑期从2017年7月21日起至2021年10月19日止，先行羁押1日已折抵）。
三、被告人冉超犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；
（刑期从2017年7月21日起至2019年3月19日止，先行羁押1日已折抵）。
四、被告人刘学犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；
（刑期从2017年7月21日起至2019年1月19日止，先行羁押1日已折抵）。
五、被告人陶东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；
（刑期从2017年7月21日起至2018年11月19日止，先行羁押1日已折抵）。
六、责令被告人陈登移、汤传勇退赔被害人王某某的损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 朱黎莉
人民陪审员 刘玉荣
人民陪审员 曾宪东
二〇一七年十二月二十九日
代理书记员 蒋 朋