江苏省东台市人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)苏0981刑初567号
公诉机关江苏省东台市人民检察院。
被告人刘存录，男，1974年12月17日出生，住东台市。曾因赌博，于2011年6月12日被罚款五百元；因赌博，于2012年9月30日被罚款二百元；因为赌博提供条件，于2013年3月22日被罚款五百元；因赌博，于2014年10月27日被行政拘留三日；因为赌博提供条件，于2016年4月25日被罚款五百元。因本案，于2017年3月14日被刑事拘留，同年4月19日被取保候审，经本院决定，于2017年12月28日被逮捕，现羁押于东台市看守所。
辩护人生宏华，江苏陈爱平律师事务所律师。
被告人李国平，男，1970年7月14日出生，住东台市。曾因犯抢劫罪，于1992年6月20日被本院判处有期徒刑七年，剥夺政治权利二年。因本案，于2017年3月14日被取保候审，同年4月11日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕，现羁押于东台市看守所。
辩护人陶晓东，江苏苏东律师事务所律师。
被告人刘文华，男，1983年2月5日出生，住东台市。曾因赌博，于2011年12月17日被罚款二百元。因本案，于2017年3月14日被取保候审，经本院决定，于2017年12月28日被逮捕，现羁押于东台市看守所。
辩护人许云霞，江苏陈继强律师事务所律师。
被告人汤录中，男，1981年7月28日出生，住东台市。曾因窝藏赃物，于2000年6月23日被劳动教养一年。因本案，于2017年3月14日被取保候审，经本院决定，于2017年12月28日被逮捕，现羁押于东台市看守所。
辩护人沈粉梅，江苏智昇律师事务所律师。
东台市人民检察院以东检诉刑诉[2017]563号起诉书指控被告人刘存录犯赌博罪、被告人李国平、刘文华、汤录中犯诈骗罪，于2017年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。东台市人民检察院指派检察员许春梅出庭支持公诉，被告人刘存录及其辩护人生宏华，被告人李国平及其辩护人陶晓东，被告人刘文华及其辩护人许云霞，被告人汤录中及其辩护人沈粉梅到庭参加诉讼。现已审理终结。
东台市人民检察院指控：
一、赌博
2017年3月8日至10日，被告人刘存录将其住房提供给被告人李国平、刘文华、汤录中及徐某、费某1、费某2、费某3、王某、费某4、李某、钱某、曹某1等人以“炸金花”或“登堂”的方式进行赌博，赌资共计人民币162400元，被告人刘存录合计抽头人民币2500元。
二、诈骗
2017年3月9日至10日，被告人李国平与被告人刘文华、汤录中采用透视扑克牌、透视眼镜控制赌博输赢的方式在被告人刘存录家中参与赌博，被告人李国平赢得人民币合计41000元，被告人刘文华赢得人民币合计21000元，被告人汤录中赢得人民币7600元。被告人李国平、刘文华、汤录中的诈骗数额分别为人民币69600元、62000元和32600元。
案发后，被告人李国平主动投案，并如实供述了犯罪事实。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人的供述和辩解，证人证言，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人刘存录以营利为目的，组织三人以上赌博，赌资数额达到人民币五万元以上，其行为构成赌博罪；被告人李国平、刘文华、汤录中以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均构成诈骗罪，其中被告人李国平、刘文华诈骗数额巨大，被告人汤录中诈骗数额较大。同时认为，被告人李国平分别与被告人刘文华、汤录中共同实施犯罪行为，均系共同犯罪；被告人李国平主动投案，并如实供述了犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。
庭审中，被告人刘存录主要提出以下辩解意见：1、其未进行抽头；2、其经营棋牌室，未组织赌博；3、3月9日和10日的两场赌博已指控诈骗罪，诈骗数额不属于赌资。其辩护人主要提出以下辩护意见：1、被告人刘存录没有组织行为；2、被告人刘存录没有抽头行为。
被告人李国平对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。其辩护人主要提出以下辩护意见：1、认定被告人李国平犯罪数额的证据不足；2、被告人李国平具有自首等从轻处罚情节。
被告人刘文华对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。其辩护人主要提出以下辩护意见：1、被告人刘文华没有共同诈骗的故意；2、被告人刘文华的诈骗数额不应包括被告人李国平所赢的4.1万元；3、被告人刘文华具有自首等从轻处罚情节。
被告人汤录中对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。其辩护人主要提出以下辩护意见：1、指控被告人汤录中构成诈骗罪的证据仅有被告人的供述；2、被告人汤录中具有自首等从轻处罚情节。
经审理查明：
一、赌博部分
2017年3月8日至10日，被告人刘存录将其住房提供给他人以“炸金花”或“登堂”的方式进行赌博，赌资数额共计人民币162400元，被告人刘存录合计抽头人民币2500元。具体事实如下：
1、2017年3月8日，被告人刘存录将其住房提供给被告人刘文华及徐某、费某1、费某2、费某3以“炸金花”等方式进行赌博，赌资数额达人民币35000元，被告人刘存录抽头人民币500元。
2、2017年3月9日，被告人刘存录将其住房提供给被告人刘文华、李国平、汤录中及徐某、费某1、王某、费某3、费某4、李某以“登堂”等方式进行赌博，赌资数额达人民币46000元，被告人刘存录抽头人民币1000元。
3、2017年3月10日，被告人刘存录将其住房提供给被告人刘文华、李国平、汤录中及徐某、费某1、王某、费某3、费某2、费某4、钱某、曹某1以“登堂”等方式进行赌博，赌资数额达人民币81400元，被告人刘存录抽头人民币1000元。
上述事实，主要有下列证据予以证实：
1、东台市公安局出具的人口基本信息，证实：被告人刘存录已达刑事责任年龄。
2、东台市公安局提供的行政处罚决定书，证实：被告人刘存录曾因为赌博或为赌博提供条件多次被行政处罚。
3、东台市公安局出具的发破案经过、抓获经过情况及受案登记表、立案决定书，证实：本案因费某1报案而案发，2017年3月13日民警到被告人刘存录家中将其传唤至东台市公安局溱东派出所。
4、被告人刘存录的供述和辩解，证实：2017年3月8日，费某1等人在二楼打牌，具体输赢不清楚，其得了500元茶水费，这一天其打电话喊费某1来吃饭；3月9日，刘文华等人在二楼打“登堂”，二百元起点，其打了几牌，具体输赢不清楚，其未抽头，其拿出几包香烟，得三、四百元；3月10日，徐某等人在二楼打“登堂”，其未抽头，有人赢钱给其几百元红钱，被其压上去打漂输掉。
5、被告人李国平的供述和辩解，证实：3月8日前一两天，刘存录打电话给其，让其去赌博，其于3月8日去了刘存录家，当时有刘文华、费某3、费某1、王某、徐某等人在“炸金花”，其看到输赢蛮大，都是几百元几百元地押；3月9日中午其带道具牌和透视眼镜到了刘存录家二楼参与赌博，其站在刘文华旁边暗示刘文华，当天其赢16000元，刘文华赢2万元；3月10日中午其去刘存录家二楼，后来用道具牌、透视眼镜参与赌博，当天其赢了两万多，刘文华赢了两万多，汤录中赢了七千多元，钱某赢了一千多元，费某1、费某3输了有十几万元；“登堂”赌博就是每家发三张牌比大小，但是谁都不许看牌，一直压钱结束才能看牌，大小最低200元一压，上不封顶，另外可以漂，不限额，正常是几百元到三千元，刘存录每场都会抽头不少钱。
6、被告人刘文华的供述和辩解，证实：2017年3月8日其在刘存录家二楼与徐某、费某1、费某2、王某“炸金花”，其输了三千元钱；3月9日下午，其到刘存录家以“登堂”方式赌博，每把二百元起打，上不封顶，正常有人在一旁飘，其坐在桌子上赌，其赢13000万多元；3月10日其和李国平他们每次都是500元、1000元漂，其赢了8000多元，听说李国平共赢40000多元，汤录中赢7000多元；正常刘存录抽头，桌上钱多了就抽一百块，一场下来抽1000多元。
7、被告人汤录中的供述和辩解，证实：2017年3月9日其喊钱某去刘存录家赌钱，二楼有费某1、费某3、徐某、王某、刘文华、费某4在打牌赌钱，采取是“登堂”方式，其在旁漂了几把，输了1600元；3月10日下午其去刘存录家，费某1、费某3、徐某、王某、费某4、李某在打“登堂”，其跟在李国平后面漂，之后刘文华到场，也在旁边漂，其当天赢7600元，李国平、刘文华各赢一两万元；在刘存录家打牌刘存录都会抽头，这两天抽头至少有1000元。
8、证人费某1的证言，证实：2017年3月8日上午10点多，其接到刘存录电话喊其去打牌，其就喊费某2一起去，当天其赢20000多元，徐某赢30000多元，其他人输，这天抽头700元给刘存录；3月9日下午其带9000元去刘存录家，当时费某3、刘文华、李某、王某、刘存录五人在二楼打“登堂”，刘存录让给其打，其前后输掉45000元，包括别人还的钱和向别人借的钱；3月10日刘存录打其电话，其正好快到刘存录家，上午11点其打电话喊费某3、费某2到刘存录家赌博，其共输10.4万多元，包括其带的8000元现金、向别人借的钱和别人还的钱，费某3输10万元，刘存录抽头1000多元。
9、证人费某3的证言，证实：2017年3月8日中午，其去刘存录家二楼和费某1、徐某、费某2打牌，后来刘文华过来，五个人“炸金花”，其输了30000多块钱。这天刘存录抽了500元左右；3月9日下午费某1喊其去刘存录家玩“登堂”，当天其没有输赢；3月10日费某1又喊其去刘存录家玩“登堂”，其输了9.9万元，自带1万元，其余都是借的，费某1输14万元，这天可能10多万输赢；3月9日、10日都是费某1喊其去的，赌博活动是刘存录组织的。
10、证人徐某的证言，证实：2017年3月8日下午刘存录打电话让其去打牌，其没有输赢，这天刘存录抽头有700元；3月9日上午刘存录喊其去打牌，其和费某3、费某1等人先玩的“炸金花”，后打“登堂”，这天其赢1.7万元，其估计刘存录抽头2000元；3月10日中午其和费某4一起在外面吃饭，刘存录打电话给费某4，让其和费某4去赌博，后在刘存录家其和费某1等人打“登堂”，当时刘存录、刘文华、李国平、汤录中、钱某五人在旁边漂，漂是每把500或1000元，其赢了2.5万元，借给费某33万元，其听说费某1输14万元，费某3输10万元，刘存录抽头至少2000元。
11、证人费某2的证言，证实：3月8日上午10点多，费某1喊其去刘存录家打牌，在刘存录家二楼“炸金花”，其输了二、三千元，刘存录抽头有五百元；3月10上午费某1喊其去刘存录家打牌，其带1.5万元去的，到下午两点后越打越大，其就没有继续打，其赢了1500元，刘存录抽头有1千元。
12、证人李某的证言，证实：2017年3月9日其带了三千元钱去刘存录家准备赌钱的，其当天输1千多，正常一家通吃几家时，就抽100元放在旁边给刘存录，当天有千把块钱的样子。
13、证人王某的证言，证实：2017年3月8日刘存录打电话喊其去赌博，9日饭后去了刘存录家，后在二楼以“登堂”方式赌博，当天其输了2.2万元，刘文华和李国平赢了至少2万；3月10日上午刘文华打电话喊其去刘存录家赌钱，饭后其去了刘存录家赌博，其赢1.3万元，费某3和费某1输十几万元；两天刘存录都抽头，一天一千多，两天有两千元钱。
14、证人费某4证言，证实：3月9日其到刘存录家玩，在二楼费某1等人在赌博，其也坐下来打了几把，其输了有二、三百元；3月10日中午，刘存录电话喊其去赌博，其饭后去的，去时费某1等人在二楼赌博，其上去打的，玩的是“登堂”，这天其输了三、四百元，费某1、费某3输了十几万元。
15、证人钱某证言，证实：2017年3月10日，其去刘存录家二楼，看到十来个人围着赌博，其也跟在后漂了几把，赢了1300元钱。
16、证人曹某1证言，证实：2017年3月10日下午4点多，其开车经过刘存录家门口时，看见有人打牌，费某4让给其打了几把，是以“登堂”方式赌博的，其玩了不到半小时就走了，输了2000多元；听说刘存录抽头的，具体如何抽其不清楚。
17、证人朱某1证言，证实：其和刘存录2014年离婚，但仍在一起生活，靠人家打牌抽点钱。3月8日、9日、10日到其家赌钱的有费某4、李国平、刘文华、徐某、费某1、费某3、王某、汤录中、钱某、李某、曹某1、费某2，这些人有些是自己来的，有的是刘存录打电话喊去的，他们在楼上打牌时门反锁，其进不去，不知道刘存录三天共抽头多少。
上述证据，经庭审举证、质证，均具有证明效力，足以认定。
二、诈骗部分
2017年3月9日和10日，被告人李国平在被告人刘存录的家中通过使用透视扑克牌、佩戴透视眼镜控制赌博输赢的方式参与赌博，并通过上述方式为被告人刘文华、汤录中在赌博中提供帮助，骗取其他参赌人员钱财。其中，被告人李国平共单独赢得人民币41000元，被告人刘文华通过被告人李国平的帮助赢得人民币21000元，被告人汤录中通过被告人李国平的帮助赢得人民币7600元。被告人李国平、刘文华、汤录中的诈骗数额分别为人民币69600元、21000元和7600元。具体事实如下：
1、2017年3月9日，被告人李国平在被告人刘存录家中通过使用透视扑克牌、佩戴透视眼镜的方式伙同被告人刘文华参与赌博，并通过该方式为被告人刘文华在赌博中提供帮助。被告人李国平单独赢得人民币16000元，被告人刘文华通过被告人李国平提供的帮助赢得人民币13000元。被告人李国平、刘文华的诈骗数额分别为人民币29000元和13000元。
2、2017年3月10日，被告人李国平在被告人刘存录家中通过使用透视扑克牌、佩戴透视眼镜的方式分别伙同被告人刘文华、汤录中参与赌博，并通过该方式分别为被告人刘文华、汤录中在赌博中提供帮助。被告人李国平单独赢得人民币25000元，被告人刘文华通过被告人李国平提供的帮助赢得人民币8000元，被告人汤录中通过被告人李国平提供的帮助赢得人民币7600元。被告人李国平、刘文华、汤录中的诈骗数额为人民币40600元、8000元和7600元。
案发后，被告人李国平主动投案，并如实供述了犯罪事实；被告人刘文华、汤录中主动投案，并如实供述了犯罪事实，后翻供，在庭审中又如实供述犯罪事实。公安机关分别扣押被告人李国平、刘文华、汤录中赃款人民币40000元、21000元和7600元。公安机关另扣押可透视扑克牌32张、眼镜盒1只。
上述事实，被告人李国平、刘文华、汤录中在开庭审理过程中亦无异议，并有证人李某等人的证言，东台市公安局制作的辨认笔录，现场照片，扣押决定书、扣押物品清单，发破案经过及抓获经过说明等证据证实，证据经庭审质证，均具证明效力，足以认定。
关于被告人刘存录及其辩护人提出的辩解和辩护意见，经查，公诉机关根据同案被告人的供述和其他参赌人员的证言，就低指控的本案所涉赌资数额及抽头数额合理有据；参赌人员费某1、徐某、王某、费某4等人的证言可证实被告人刘存录存在组织行为；本案被告人李国平等人在赌博中实施的诈骗行为被指控为诈骗罪不影响赌博部分赌资认定。对相关辩解和辩护意见，本院不予采信。
关于被告人李国平的辩护人提出的认定被告人李国平犯罪数额的证据不足的辩护意见，经查，被告人李国平的犯罪数额系公诉机关根据其本人供述和同案被告人的供述就低指控，对该辩护意见，本院不予采信。
关于被告人刘文华的辩护人提出的被告人刘文华无共同诈骗故意的辩护意见，经查，被告人刘文华明知被告人李国平使用工具控制输赢，仍在赌博过程中接受被告人李国平的帮助，其具有共同犯罪的故意，对该辩护意见，本院不予采信。
关于被告人汤录中的辩护人提出的指控被告人汤录中构成诈骗罪的证据仅有被告人的供述的辩护意见，经查，指控被告人汤录中构成诈骗罪的证据不仅有其本人供述，还有同案被告人李国平、刘文华的供述，另有其他参赌人员的证言相佐证，指控证据充分，对该辩解意见，本院不予采信。
关于被告人刘文华的辩护人提出的被告人刘文华的诈骗数额不应包括被告人李国平所赢的4.1万元的辩护意见，经查，被告人刘文华对被告人李国平所赢的4.1万元未提供帮助，不应认定为共同犯罪数额；同理，被告人李国平3月10日所赢的2.5万元亦不应认定为被告人汤录中的犯罪数额。对该辩护意见，本院予以采信。
关于辩护人提出的被告人李国平、刘文华、汤录中具有自首等从轻处罚情节的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采信。
本院认为，被告人刘存录以营利为目的，组织三人以上赌博，并为赌博活动提供帮助，赌资数额累计达到人民币五万元，其行为已触犯我国刑法，构成赌博罪，应予刑罚处罚。被告人李国平、刘文华、汤录中以非法占有为目的，在赌博过程中使用工具控制输赢，骗取他人财物，其行为均已触犯我国刑法，均构成诈骗罪，其中被告人李国平诈骗数额巨大，被告人刘文华、汤录中诈骗数额较大，均应予刑罚处罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘文华、汤录中分别通过被告人李国平实施犯罪行为，分别与被告人李国平在人民币21000元和7600元的数额范围内成立共同犯罪。被告人李国平自动投案，并如实供述了犯罪事实，被告人刘文华、汤录中自动投案，并如实供述了犯罪事实，后翻供，在庭审中又能如实供述犯罪事实，均系自首，依法均可从轻或减轻处罚。被告人李国平、刘文华、汤录中均退出大部分或全部赃款，均酌情从轻处罚；各被告人均有前科或劣迹，均酌情从重处罚。为崇尚良好的社会风气，保护公民财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，本院根据各被告人的犯罪事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款和第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘存录犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的三十七日，即自二〇一七年十二月二十八日起至二〇一八年六月二十日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、被告人李国平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年四月十一日起至二〇一九年三月十日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
三、被告人刘文华犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年十二月二十八日起至二〇一八年九月二十七日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
四、被告人汤录中犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年十二月二十八日起至二〇一八年三月二十七日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
五、被告人李国平、刘文华、汤录中分别退出的赃款人民币40000元、21000元、7600元，合计人民币68600元，予以没收，由暂扣机关东台市公安局上缴国库。继续追缴被告人刘存录未退出的违法所得人民币2500元，予以没收，上缴国库。继续追缴被告人李国平未退出的赃款人民币1000元，予以没收，上缴国库。
六、已扣押的作案工具可透视扑克牌、眼镜盒，予以没收，由扣押机关东台市公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 赵瑞祥
人民陪审员 陈红彬
人民陪审员 钱红兰
二〇一七年十二月二十八日
书 记 员 袁柏阳
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。