四川省安岳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）川2021刑初18号
公诉机关四川省安岳县人民检察院。
被告人潘建平，男，汉族，1964年8月30日出生于四川省安岳县，大学专科，系安岳县新型农村合作医疗管理中心原副主任。因涉嫌犯玩忽职守罪、受贿罪，于2017年4月19日经安岳县人民检察院决定，次日被安岳县公安局刑事拘留，同年4月27日经安岳县人民检察院决定取保候审。2018年1月9日经本院决定取保候审。
辩护人杨建国，四川博鉴律师事务所律师。
四川省安岳县人民检察院以安检公诉刑诉（2018）15号起诉书指控被告人潘建平犯受贿罪、玩忽职守罪，于2018年1月5日向本院提起公诉。本院于1月8日立案受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，于1月24日公开开庭审理了本案。四川省安岳县人民检察院指派检察员李晓兰出庭支持公诉，被告人潘建平及其辩护人杨建国到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理，本院决定延期审理。现已审理终结。
公诉机关指控：
（一）玩忽职守的犯罪事实
2012年至2016年期间，被告人潘建平在担任安岳县新型农村合作医疗（以下简称“新农合”）管理中心副主任期间，未按照上级文件规定要求县外就医的新农合报销人员提供外出务工证明和探亲证明，将对异地报销金额一万元以上的审核权违规从县级新农合经办机构下放至各乡镇卫生院，在新农合日常报账过程中未认真组织人员审核新农合报账资料，未按规定开展现场监管、重点监管及回访工作，未认真履行职责，未尽到监督义务，致新农合医保金损失人民币2580426.4元。
（二）受贿的犯罪事实
2006年至2016年期间，被告人潘建平在担任安岳县新型农村合作医疗管理中心副主任期间，利用其对各定点医疗机构新农合业务的监督、管理之便，在日常检查工作和节日期间，先后多次收受安岳骨���医院院长杨某1（另案处理）、新南山医院副院长彭某1等人送予的好处费共计人民币18.73万元。2014年12月12日，潘建平主动向纪委上交人民币5600元。
2017年4月18日，潘建平主动到安岳县人民检察院投案，到案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，潘建平主动退出受贿违法所得人民币18.17万元。2017年7月27日，潘建平向公安机关检举他人抢劫犯罪事实，经查证属实。公诉机关提供了相关证据指控，被告人潘建平的行为应当以玩忽职守罪、受贿罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人潘建平辩称：对公诉机关指控被告人犯受贿罪的事实及罪名无异议，对指控犯玩忽职守罪的罪名有异议。
辩护人杨建国的辩解意见是：对公诉机关指控被告人犯受贿罪的事实及罪名无异议。被告人没有玩忽职守的行为，不构成玩忽职守罪。
经审理查明：
（一）玩忽职守的犯罪事实
2012年至2016年期间，被告人潘建平在担任安岳县新农合管理中心副主任期间，未按照上级文件规定要求县外就医的新农合报销人员提供外出务工证明和探亲证明，在新农合日常报账过程中未认真组织人员审核新农合报账资料，未按规定开展现场监管、重点监管及回访工作，未认真履行职责，未尽到监督义务，致新农合医保金损失人民币2580416元。
（二）受贿的犯罪事实
2006年至2016年期间，被告人潘建平在担任安岳县新型农村合作医疗管理中心副主任期间，利用其对各定点医疗机构新农合业务��监督、管理之便，在日常检查工作和节日期间，先后多次收受安岳骨科医院院长杨某1（另案处理）、新南山医院副院长彭某1等人送予的好处费共计人民币18.73万元。2014年12月12日，潘建平主动向纪委上交人民币5600元。
2017年4月18日，潘建平主动到安岳县人民检察院投案，到案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，潘建平主动退出受贿违法所得人民币18.17万元。2017年7月27日，潘建平向公安机关检举他人抢劫犯罪事实，经查证属实。
针对上述事实，公诉人当庭宣读、出示了侦查机关依法收集、调取的如下证据材料：
一、综合证据材料：
1.线索登记表、立案决定书、立案备案登记表、归案说明。证实：安岳县人民检察院反渎职侵��部门发现潘建平在担任新农合中心副主任期间，不认真履行职责，给国家造成重大经济损失，同时还收受他人贿赂，为他人谋取利益。2017年4月18日潘建平到安岳县人民检察院投案自首，安岳县人民检察院于当日对“潘建平涉嫌玩忽职守罪、受贿罪”案立案侦查，并于当日立案备案。
2.申请法律援助告知书。证实：2017年4月19日，安岳县人民检察院侦查部门告知潘建平有权委托辩护人，程序合法。
3.拘留决定书及其回执、拘留证、拘留通知书、机关事业单位工作人员被采取、解除刑事强制措施告知书、解除刑事强制措施情况告知书、取保候审决定书、保证书、释放通知书、释放证明书、取保候审执行通知书、被取保候审义务告知书。证实：潘建平因涉嫌玩忽职守罪、受贿罪，于2017年4月20日被安岳县公安局执行拘留，4月20日将拘留情况告知了其单位。2017年4月27日经安岳县人民检察院决定取保候审，由漆某某、其妻子唐某1担任保证人
4.常住人口登记表、潘建平任职文件及干部任免审批表。证实：潘建平于2005年11月任安岳县新型农村合作医疗管理中心副主任，具有国家机关工作人员身份。另证实潘建平于1964年出生，作案时系成年人，具有完全刑事责任能力。
二、潘建平玩忽职守的证据材料
5.中共安岳县委机构编制委员会、安岳县机构编制委员会关于成立安岳县新型农村合作医疗管理中心请示的批复安委编发(2005)8号。证实：经县委机构编制委员会2005年10月11日研究，同意成立“安岳县新型农村合作医疗管理中心”，为县卫生局下属的全额拨款事业单位。
6.中共安岳县委、安岳县人民政府关于建立新型农村合作医疗制度意见的通知安委(2005)105号。证实：2005年12月7日中共安岳县委、安岳县人民政府向各乡镇党委、政府、县级各部门下发《关于建立新型农村合作医疗制度意见》的通知，明确安岳县被纳入2006年启动的全省建立新型农村合作医疗制度试点县，并对安岳县新型农村合作医疗制度有关问题进行了通知。该文件规定“要引导农民就地、就近就医，科学合理利用卫生资源。
7.中共安岳县委办公室、安岳县人民政府办公室关于印发《安岳县建立新型农村合作医疗制度实施方案》的通知安委办(2005)246号。证实：2005年12月7日，中共安岳县委办公室、安岳县人民政府办公室印发了《安岳县��立新型农村合作医疗制度实施方案》，该文件规定了目标和原则、实施对象、启动时间、组织机构、基金筹集、基金划分、基金使用、基金管理、医药费报销与结算、不予报销的医药费范围、住院与转院、定点医疗机构申报和管理等十二方面的内容。其中，安岳县新型农村合作医疗管理中心属财政全额预算拨款的事业单位，编制8人，有七项职责：一是执行新型农村合作医疗管理委员会的决议、决定，负责合作医疗具体业务管理工作；二是按照标准审定定点医疗机构；三是严格执行合作医疗基金管理办法和基金财务核算制度，按照规定筹集、管理、使用合作医疗基金，做到合作医疗基金专户储存、专账专管、专款专用、封闭运行，确保基金安全和公平、公正、合理、有效使用；四是审批医疗转诊，审核报销医疗费用；五是监督检查定点医疗机构的服务行为和执行合��医疗管理规章制度的情况包括医疗行为、服务质量、医疗收费、药品价格、报销程度、补偿兑现等，及时纠正违规行为；六是及时向社会公布合作医疗基金的收支和使用情况，主动接受参合农民监督；七是按照规定按时准确填写各种统计报表并及时上报。
8.安岳县卫生局关于制发新型农村合作医疗工作制度和职责的通知安卫发(2005)208号文件。证实：2005年12月8日，安岳县卫生局下发了《关于制发新型农村合作医疗工作制度和职责》的通知，该文件包括以下12方面内容：医疗审核工作制度、定点医疗机构管理制度、基金财务管理制度、中心卫生院、乡镇定点医疗机构职责、村卫生站新型农村合作医疗职责、安岳县新型农村合作医疗门诊管理制度、安岳县新型农村合作医疗住院管理制度、安岳县新型农村合作医疗转院制度、安岳县新型���村合作医疗统计报表制度、定点医疗机构新型农村合作医疗计算机操作人员职责、安岳县新型农村合作医疗公示制度、新型农村合作医疗举报、投诉、处理暂行规定。
9.安岳县财政局、安岳县卫生局关于印发《安岳县新型农村合作医疗基金财务管理暂行办法》的通知安财社(2005)373号。证实：2005年12月6日，安岳县财政局、安岳县卫生局印发了《安岳县新型农村合作医疗基金财务管理暂行办法》。其中第七条第（二）项：农民住院发生的医疗费用，在大病住院医疗基金中列支。第十条：新型农村合作医疗管理基金支出实行财政专户集中支付制度。定点医院的农民医疗和检查费用由新型农村合作医疗经办机构负责审核汇总并开具申请支付凭证，经财政社保机构审核后，直接从财政专户拨付到定点医院开设的银行账户上。
10.安岳县新型农村合作医疗专项资金监督管理暂行办法安府办函(2007)248号。证实：新型农村合作医疗专项基金实行收支两条线的封闭管理制度。即坚持专户储存、专账管理、专款专用，实行“财政管钱不管账，县新农合中心管账不管钱”的“两条线”管理办法。县新型农村合作医疗管理中心和各定点医疗机构执行实时监管审核、报销审核、报销人员初审五查三对、重点督查、专家组定期审查、谁审查谁负责各项规章制度。
11.四川省卫生厅关于印发《四川省新农合县级经办机构监管工作制度》和《四川省新农合住院医药费用补偿（异地）审核报账流程》的通知。证实：该通知于2009年8月7日下发。
《四川省新农合县级经办机构���管工作制度》包括基金管理制度、经办机构审核制度、报销资料管理制度、定点医疗机构监管制度、定点医疗机构费用结算违规处理制度、住院参合农民回访制度、信息管理与公示制度。
经办机构审核制度包括：(1)报销资料“五查三对”审核制度。监管人员在审核报销资料过程中按照“五查三对”审核制度进行操作：一查病人，核实参合身份：二查病情，核实是否属于补偿范围：三查病历，核实医嘱的真实性：四查处方，核实用药的合理性：五查检查单，核实检查项目的合理性；一对病历医嘱和处方：二对病程记录与检查单：三对处方、医嘱、病程记录、检查单与费用清单，核实是否一致。(2)实时网络监管制度。经办机构应指定专人进行网络实时监管，针对患者出入院诊断，查看用药、检查、治疗的合理性，卫生材料的使用情况等，查看费用明细中的规定单价与实际单价的一致性，找出存疑对象，作为重点现场监管对象。(3)现场监管制度。县级经办机构须按照五查三对制度的方法，每月组织不少于一次对定点医疗机构进行现场监管。在监管过程中严格按照监管程序，制作本县统一的现场监管记录，记录中应该包括存在的问题，提出的限期整改意见，并要求单位主要负责人和现场监管签字，记入定点医疗机构监管记录。(4)重点监管制度。县级经办机构应于每月初对存疑病历和报销金额波动大的定点医疗机构实施重点监管，组织有关人员深入农户家中进行回访，并对定点医疗机构的相关新农合制度的落实、报销程序、医疗服务质量、服务态度以及处方、医嘱、检查单、病程记录、费用清单等“五一致”情况进行现场监管。(5)参合农民异地定点医疗机构报销审核制度。要加强对参合农民异地定点医疗机构住院报销的审核工作，要针对参合农民县外住院医疗费用总额达到1万元及以上的，要严格参合农民身份核实、住院真实性的核查、医疗费用及费用清单的核对，可以通过信件、电话、现场查看等方式，加强与异地定点医疗机构的联系，建立适合起与异地定点医疗机构的沟通平台。(6)定点医疗机构审核监管报告制度。每月县级经办机构要对所辖区域内定点医疗机构出据一份审核监管报告，并抄报卫生行政主管部门。审核监管报告包括：一是定点医疗机构当月报销与审核情况，主要指当月定点医疗机构垫报费用，经审核后确认的结算费用等。二是审核与监管中的扣减费用，要具体到费用清单与扣减费用的原因。三是整改建议。
定点医疗机构费用结算违规处理制度：县级经办机构根据每月报账情况不定期抽查定点医疗机构已结算的报账资料，被抽查的定点医疗机构必须在指定的时间内将报账资料（如病历资料）及时报送县级经办机构审核，经查实不予结算和扣减的费用在当月下拨款中扣除。
住院参合农民回访制度：县级经办机构每月须定期选择一定数量的享受住院补偿的参合农民，通过信函的方式对报账情况进行核实，包括住院地点、时间、医疗费用总额以及应得到的补偿金额，并征求他们对新农合工作的意见和建议。
《新农合住院医药费用补偿（异地）审核报账流程》。该文件规定了报账所需资料、报账审核结算程序、资料统计归档三部分。
报账所需资料：经批准转诊、转院或外出务工、探亲的参���农民在统筹地以外的医疗机构住院诊治的，可按规定报销住院医药费用。所需资料为合作医疗证、身份证（由他人代办的提供代办人身份证）、外出务工证明或者探亲证明、住院发票、出院证、住院费用清单、外伤或中毒病人需提供加盖就诊医疗机构公章的客观病历复印件。
报账审核结算程序：
申请报账，住院费用在1万元以上（含1万元），由住院参合农民或代办人持新农合住院报账所需资料到县级新农合服务（管理）中心申请补偿；
分类处理，初审资料完整齐全、符合新农合报账要求的按程序进行审核报账：初审符合新农合报销范围但手续不全的应一次性告知需补齐的全部材料：初审不符合新农含报销范围的应当面告知并说明理由：初审住院报账材料有造假嫌疑的，县级新农合服务中心应组织专项调查核实，并在30个工作日内予以答复；
费用审批及支付，《审核结算审批》和报销资料经乡镇新农合服务中心领导审批签字后交乡镇新农合服务站或县级新农合服务（管理）中心财务科，核对无误后，支付报账现金或开具现金支票，完成报销结算。
12.安岳县人民政府办公室关于调整新型农村合作医疗县外住院医疗费用报账地点的通知安府办函(2012)107号、安岳县人民政府办公室发文稿笺。证实：2012年5月7日，安岳县人民政府办公室向各乡镇人民政府、龙台发展区管委会、县级相关部门、各医疗机构下发通知：为规范县外住院医疗费用报账管理，保障参合群众利益，经县政府研究决定从2012年6月21日起，参合群众县外住院医疗费用报账指定由全县10个镇中��卫生院负责，原管委所辖乡镇的参合群众到相应的镇中心卫生院报账。该文件原始发文稿笺记载情况如下：
1.主办单位及拟稿人：安岳县新农合管理中心，贾某1
2.主办单位主要负责人意见：同意呈报，游某
3.政府办综合股意见：已核，喻某1
4.政府办秘书股意见：己核，肖某某
5.政府办意见：已核改，送请杨县长审签，喻某2
6.政府办签发人意见：同意，杨某2
13.安岳县新型农村合作医疗管理中心关于印发相关工作制度的通知安新农合(2013)9号。证实：2013年2月22日，经新农合中心办公会研究决定，制定了安岳县新型农村合作医疗管理中心相关工作制度，包括日常监督检查工作制度、新农合管理中心业务工作月例会制度、大额医疗费用的重点审核制度。
日常监督检查工作制度：
镇中心卫生院、乡镇卫生院实行管理中心人员挂联制度，挂联人员以业务科人员为主，要做好相应的工作。向某某在第一组负责石羊、镇子镇中心卫生院及辖区内乡镇卫生院，潘建平在第二组负责岳城、李家镇中心卫生院及辖区内乡镇卫生院。
挂联人员职责：(1)负责日常网上监管审核。对挂联的镇中心卫生院和乡镇卫生院每月抽取2-3份网络清单进行网上审核，有必要的病例，抽调病历进行审核。并将审核情况用汇总上报主任，提请对有问题的医疗机构进行现场督导。(2)负责每月末对定点医疗机构上交的县内���账资料进行清点和审核。(3)负责对挂联单位的新农合业务工作进行日常指导和监管。(4)负责挂联单位新农合信访的实地调查和相关资料的整理。(5)对重点监管单位抽调的报账资料，由挂联人员重点审核，业务科负责人安排人员协助。(6)负责挂联单位的新农合工作信息、意见的收集整理上报。(7)负责每月对挂联单位的协议执行情况进行分析汇总，在每月的第一周，提交中心召开的月例会议统一进行处理。
大额医疗费用的重点审核制度：
审查内容：有无冒名顶替，是否属于报销范畴，重点审核是否过度治疗、是否滥用贵重药品和耗材、是否合理收费，医嘱、处方、录入是否一致。
新农合管理中心审核要求：主任、副主任、科室负责人、业务科每人每月随机抽查��额费用病历资料；县直医疗机构5份、镇中心卫生院3份、乡镇卫生院10份以上，审核其贵重药品和耗材使用情况、诊疗项目开展情况、有无重大违规现象等；具体抽查医院由分管业务副主任在每月21-23号确定后通知各人员，督促完成、收集整理上月审核情况。在月例会上，针对医疗机构的问题，讨论决定奖惩和监管措施。
14.安岳县新型农村合作医疗定点医疗机构医疗服务协议、安岳县新型农村合作医疗定点医疗机构新农合医疗服务暨住院付费总额控制协议。证实：2013年，县新农合中心与各定点医疗机构签订了医疗服务协议，第八条规定乙方应认真审核报账资料：合作医疗证、出院证、身份证、发票原件、住院费用清单是否符合报账规定，属外伤或中毒病人的，需提供病历复印件（加盖就诊医院公章）。没有要求提供外出务工证明或者探亲证明。
2013至2016年，县新农合中心与定点医疗机构签订了医疗服务暨住院付费总额控制协议，规定了双方的权利义务。
15.安岳县人民政府办公室关于安岳县2010年至2016年新型农村合作医疗实施（报销、补偿）方案的通知。证实：对参合农民的住院报销起付线、报销比例、封顶线、特殊范围报销等做了具体规定。住院报销封顶线为2010年2.3万元，2011年5万元，2012年至2015年均为10万元，2016年12万。
16.安岳县卫生局关于进一步加强新农合县外住院费用报销管理的规定安卫计发(2016)91号、安岳县卫生局发文稿及稿笺。证实：2016年4月18日，安岳县卫生和计划生育局向各乡镇卫生院下发文件重申全县新农合县外住院医疗费用的报销管理规定。
县外住院医疗费用报销定点医疗机构
参合人员在异地住院治疗后发生的医疗费用（异地直报除外），在原属地所在的镇中心卫生院按规定报销住院医疗费用，各镇中心卫生院负责所辖乡镇参合人员的县住院报账资料的审核、报销。
县外住院医疗费用报销所需资料
转诊、转院或外出务工、探亲的参合人员在统筹地以外的医疗机构住院诊治的，可按规定报销住院医药费用。
所需资料：医疗证、身份证、住院发票、出院证、住院费用清单，外伤或中毒病人需提供加盖就诊医院鲜章的客观病历复印件。
该件原始发文稿笺记载情况如下：
拟稿：新农合中心，贾某1
修改：杨某3
会签：送请游县长审签，李某1
签发：同意发，游某2
17.安岳县新型农村合作医疗管理中心关于领导班子成员分工的通知、安岳县新型农村合作医疗管理中心副主任工作职责。证实：潘建平系新农合中心副主任，协助主任负责日常工作。分管业务、中心事务、议题案办理等工作。挂联李家片区。主要职责为：
（1）协助新农合主任分管新农合中心业务科；
（2）组织人员对定点医疗机构进行日常检查；
（3）组织人员对定点医疗机构实施网络监管；
（4）组织人员��定点医疗机构实施现场监管；
（5）对定点医疗机构每月存疑病历和报销金额波动大的定点医疗机构实施重点监管，组织人员深入农户家中进行回访；严格按照国家、省、市、县相关部门相关文件落实新农合相关制度和报账程序等；
（6）针对参合农民县外住院医疗费用总额达到1万元及以上的，组织人员要严格参合农民身份的核实以及住院真实性的核实、核查：
（7）组织人员对定点医疗机构上报的新农合报账资料的完整性和真实性进行审核：
（8）完成领导交办的其他工作
18.安岳县新型农村合作医疗管理中心督查记录。证实：安岳县新农合中心没有严格按照对各定点医疗机构进行督查。2013年至2016年期间，县新农合中心对定点医疗机构的督查记录分别是：驯龙镇中心卫生院3次，龙台镇中心卫生院8次，永清镇中心卫生院4次，石羊镇中心卫生院7次。
19.安岳县医疗保险管理局说明。2017年8月31日安岳县医疗保险管理局出具说明：（1）县新农合中心班子成员没有对四川省卫生厅2009年8月下发的《四川省新农合县级经办机构监管工作制度》和《四川省新农合住院医药费用补偿（异地）审核报账流程》的通知如何执行进行讨论，没有相关会议记录，也没有形成会议纪要或文件。（2）县新农合中心每月只制作了报账情况表和报销明细表，没有对定点医疗机构出具审核监管报告。
20.新农合中心报案资料及毛波询问笔录.证实：毛波系安岳县新型农村合作医疗管理中心职工，其于2016年4月5日到安��县公安局刑警大队报案称：2016年其中心在对2015年度大额（十万）以上报账资料进行审核的时候发现ＸＸ、王明、蒋光敦等12人利用在四川大学华西医院住院治疗的虚假资料在其工作单位骗取新农合基金36万余元。
21.乡镇卫生院资金拨付情况表。证实：2010年至2016年，财政局已将所有新农合报账资金全部拨付了各乡镇卫生院。
22.龙台、石羊、永清、驯龙镇中心卫生院县外报账审批资料及领款资料、安岳县龙台、石羊、永清、驯龙镇中心卫生院“关于原新农合办公室每月定时结算的说明”、安岳县龙台、石羊、永清、驯龙镇中心卫生院县外报销审批情况。证实：龙台镇中心卫生院相关资料共计虚假报账20户，总金额为571295元。石羊镇中心卫生院相关资料共计虚假报账68户，��金额为1943396.3元。永清镇中心卫生院相关资料共计虚假报账1户，总金额为34400.3元。驯龙镇中心卫生院相关资料共计虚假报账1户，总金额为31324.4元。以上总计2580416元。
23.刑事判决书、法院生效判决虚报骗取新农合住院补贴审批。证实：2017年5月11日，安岳县人民法院作出了(2017)川2021刑初61号判决王某1等4名被告人犯诈骗罪，判决共认定诈骗金额共计1016310.3元。2017年5月16日，安岳县人民法院作出了(2017)川2021刑初62号判决判决寇某1等18名被告人犯诈骗罪，判决共认定诈骗金额共计1935706.4元。
24.定点医疗机构报销明细表及报账情况表。证实：2012年至2015年报销明细表及报账情况表经潘建平、向某某辨认属实；2012年至2015年所有报账情况表均由向某某制作，潘建平除未在2013年2、3、4、6、10、12月，2014年2、5、6月，2015年3、5月报账情况表上审批签字外，其余潘建平均审批签字。
25.法院生效判决虚报骗取新农合住院补贴审批情况表。证实：经法院生效判决确定的被诈骗金额为2580416元，其中经潘建平审批签字的为2051840.9元。
26.证人李某1的证言。证实：证人系安岳县卫生和计划局党委委员、副局长。经我认真查看，安卫计发(2016)91号文件和安府办函(2012)107号文件部分内容相似，是由新农合中心起草的，送我们卫生局程序性审批，以我们卫生局名义发的。文件的内容和上级相关的文件是否有冲突我不清楚，文件内容的实质审查是由起草单位新农合中心在具体审查，我们只负责程序性的审批。关于县外住院报销，除了安卫计发(2016)91号文件卫生局没有出台过与新农合报账相关的其他文件。
27.证人黄某1的证言。证实：证人系原安岳县新农合中心业务科职员。证人在业务科主要负责审核各个定点机构上报的报账资料，和带队领导下乡到各个定点医疗机构进行现场检查。有些医疗机构（中心卫生院）每年会检查1-2次，有些偏远的地方1年1次都没有去过。现场检查的内容是随机抽查上月或当月的病历资料，有时询问在床病人的治疗情况，有时会到农户家中进行回访，但是次数比较少，有时1年会去1次，有时1次都不会去。因潘建平和向某某认为外出务工证明和探亲证明不重要，没有必要收集，所以没有要求各中心卫生院在进行异地报账时收集外出务工证明和探亲证明。因新农合中心人手不够且对各中心卫生院的新农合报账员进行了系统培训，所以将异地报销交给了各中心卫生院办理。
28.证人荣某1的证��。证实：证人系原安岳县新农合中心业务科职员。证人在业务科主要职责是对定点医疗机构进行检查，检查的内容是看定点医院报账是否按照规定运作。潘建平、向某某都分别带队组织检查工作的，主要检查报账资料、病历资料是否合规，住院病人在不在位，发现问题及时处理等，对业务素质差的检查次数多，对业务素质好的检查的少，对每月没有检查到的医院在网上都是核查了的，没有做到对全县每个医院都要检查-遍。抽查大额费用病历资料工作新农合是做了的，领导也安排了的，是领导在抽取病历资料，交给工作人员，没有按规定抽取审查的份数。异地报销没有收集外出证明或探亲证明，一是领导没有督促，二是有的外出人员没有出据证明，无法收集。对存疑病历首先是电话回访，怀疑有问题的到农户家中回访。2016的3月石羊中心卫生院的问题就是在回访中发现的。
29.证人梁某1的证言。证实：证人系原安岳县新农合中心业务科职员。业务科工作职责：一是网上审核病人住院情况、资料情况，看病人住院治疗情况是否及时上传；二是现场到各医院监督核实病人住院情况的真实性，主要是在领导的带领下到各医院核实病人是否住院、住院时间、检查情况、治疗情况以及病历登记清理；三是对各医院上报的新农合病人资料进行审核，主要审核病人住院治疗情况的真实性，有时要通过电话联系病人进行核实。新农合中心在实际工作中没有严格落实省卫生厅的文件。
30.证人罗某1的证言。证实：证人系原安岳县新农合中心业务科职员。业务科的主要职责是对定点医疗机构进行网上监管，根据领导安排到定点医院实地督查。主要检查在院住院病人是否在床，身��核实，是否做过相应的病情检查，已出院病人的住院资料是否完整，用药、检查是否合理，有时还要对住院病人通过电话或到家中进行回访。每月对全县每个定点医疗没有全部检查，全县有80多个定点医疗机构，新农合人员比较少，客观上也检查不完。病历抽查工作是做了的，但没有达到规定的标准。异地报销没有收集外出证明或探亲证明，一是领导没有督促，二是有的外出人员没有出据证明，无法收集。对住院病人进行了回访，一是电话回访，二是在电话回访中存疑的病人就要到农户家中回访，三是有人举报或我们自己觉得有疑问的也要到家中进行回访。通过回访发现了石羊中心卫生院存在的问题。住院费用在1万元以上的报销放到镇中心卫生院是领导根据单位的实际情况，请求县政府，县政府同意并发文。
31.证人廖某1的证言��证实：证人系龙台镇中心卫生院院长。新农合中心对卫生院的监管主要是业务和报账上面的监管。新农合中心每年对龙台卫生院进行的现场监管只有4次左右，远未达到规定要求新农合对医院每月一次监管的次数。基本上没有见到新农合中心派员回访。新农合中心没有对参合农民大额异地报销事项派员去医院或者农户家进行核实、抽查。新农合中心没有按规定对异地报账进行审核：首先，无论金额大小新农合中心都没有亲自审核，都是卫生院收集完资料后交由新农合中心报账；另外，新农合中心没有要求提供外出务工证明或探亲证明。
32.证人欧某1的证言。证实：证人系龙台镇中心卫生院副院长。异地报销，医院在初审时缺乏务工证明和探亲证明，新农合中心没有要求。1万元以上的异地报销是新农合中心安排医院审核的。新农合中心一般情况下一个季度对龙台医院进行监督检查，一般4-5人，同时制作督查记录，医院会在督查记录上签字。新农合中心没有组织人员到医院或者农户家进行回访。
33.证人彭某2的证言。证实：证人系石羊镇中心卫生院院长。安岳县新农合报账工作量大，新农合中心通知县外就医的统一到当地中心卫生院报账，潘建平或者其他主要领导口头通知没有要求提供外出务工证明或探亲证明。大概每个季度，新农合中心会派员到医院进行现场监管，侧重于在院病人的监管，查看了病历、检查、用药、财务拨付、公示情况等并提出整改意见。新农合中心没有组织人员深入农户家中进行回访。2013年至2015年期间，石羊卫生院被骗走了150万元左右的新农合资金。
34.证人石某1的证言。证实：证人系石羊镇中心卫生院副院长。新农合中心对石羊医院现场监管每年只有3、4次，没有进行回访，1万元以上的异地报销新农合中心没有亲自审核交给中心卫生院在做，没有要求提供外出务工证明和探亲证明。
35.证人廖某2的证言。证实：证人系新农合中心财务股股长。新农合报账拨付流程：安岳县实行的是由医院先行垫付新农合报账资金的方式。每月20号左右由各定点医院将相关资料报送到中心档案室，由档案室移交中心业务科审核，审核的主要负责人是向某某。业务科审核后，向某某会制作汇总评审表，评审表中会详细显示相关定点医疗机构的扣款和审校情况。制作好汇总评审表后，交由潘建平审批签字，再将该表交给财务股长廖某2，廖某2以评审表的数据为准，制作一个“申请拨款表”经贾某1签字审批后，将该表交给财政局相关股室审核签字，之后县财政局会根据上报的审核结果直接将钱拨付到相关医院的对公账户上。相关资料报送中心后，一般会有半个月左右的审核时间；将表交给财政局后，一般也会等半个月左右，县财政局就会将相关款项拨付给相关医院。
新农合中心回访次数不多，工作人员下乡一般在检查相关定点医疗机构的病历资料。
36.证人曹某的证言。证实：证人系驯龙镇中心卫生院医保报账人员。新农合报账人员在新农合中心培训的时候，新农合中心的领导从来没有要求提供外出务工证明或者探亲证明。谢延珍报销的31324.4元钱已经拨付，但领款人是寇齐。
37.证人莫某某的证言。证实：证人系龙台中心卫生院新合办副主任。龙台中心卫生院新合办主要负责本院新农合报账方面资料的整理、审核，2013年起增加县外住院报销新农合资料的整理、审核等工作。县新农合中心工作人员每年3、4次到医院检查新农合报账工作是否规范及查看病人资料。县新农合中心委托龙台中心卫生院对龙台中心卫生院范围内的所有异地报账由新合办的工作人员进行初审和复核，当日下午将所有新农合报账资料汇总到莫某某处，莫某某对资料进行审核并签字，每月底将本院所有新农合报账资料汇总后送县新农合中心，由新农合中心有关工作人员、领导层层审批，确认无误后再将报账款拨付给龙台中心卫生院，龙台中心卫生院再兑付给报账的老百姓。
县新农合中心召开业务会议时没有强调异地报账方面的特殊要求，没有要求异地报账人员提供外出务工证明或探亲证明。
38.证人陈某1的证言。证实：证人系永清镇中心卫生院医保科科长。异地报销，不管费用总额是多少，县新农合中心都交由中心卫生院审核报销，新农合中心没有要求提供外出务工证明和探亲证明。新农合中心人员没有进行回访，现场检查一年2、3次。刘某1报销34400.3元已经兑付。
39.证人石某2的证言。证实：证人系石羊镇中心卫生院新农合报账员。异地报销需要什么资料是由潘建平、向某某等人口头说的。没有要求收集外出务工证明和探亲证明。新农合中心每年会到石羊来检查1、2次，会随机抽查病历资料，及询问在床病人情况。新农合中心人员没有对农户进行回访。石羊镇中心卫生院被骗了1943396.3，已经全部拨付。
40.证人李某2的证言。证实：证人系原新农合中心办公室主任。县新农合中心的会议记录、档��资料等是由办公室在保管。根据查阅相关会议记录，县新农合中心没有就四川省卫生厅下发《四川省新农合县级经办机构监管工作制度》和《四川省新农合住院医药费用补偿（异地）审核报账流程的通知》两个文件如何落实进行讨论和研究。
县新农合中心对定点医疗机构进行监管时有监管记录，但没有每月出具一份监管报告。相关人员对大额费用病历进行了随机抽查，并形成了督查记录，所有的现场监管、重点监管以及审核病历资料都是统一的督查记录。
有人提出要在每个乡镇设立新农合管理办公室，简称“合管办”专门负责乡镇新农合的报账工作，但是后来没有成立，所以新农合基金的管理、审核都是由县新农合中心负责。新农合中心对定点医疗机构的新农合业务��员进行过培训，有些培训发了文件，相关的政策所有文件也发给了定点医疗机构。
41.同案人贾某1、向某某的供述，与潘建平的供述基本一致。
42.被告人潘建平的供述、光盘16张。证实：2006年，安岳县成为四川省新农合制度的第三批试点县，由安岳县政府发文成立新农合中心，由卫生局主管，属全额拨款的国家事业单位，专门负责落实新农合制度，监督新农合制度在全县范围内的实施情况。
参合人员在医院门诊就医，报销的金额只有他购买新农合所缴纳的金额。参合人员在县内住院治疗，需提供自己的身份信息、参保信息和在医院的就医信息，先垫付自己产生的医疗费后，在自己就医的医院进行报账，医院将病人的相关信息录入新农合系统后，系统中会产生��人本次报账的可报销金额，医院直接将可报销金额支付给病人，病人离开后，相关医院需要把这些资料整理成册，然后上报到新农合中心审核，审核通过后，再统一将这些钱拨付给医院。参合人员在县外住院治疗，需带出院证、费用清单、费用总发票（如果是外伤或者中毒病人，还需提供病历复印件并加盖医院的鲜章）、身份信息、参保信息到当地中心卫生院报账，当地中心卫生院将上述信息录入新农合系统后，系统会显示可报销金额，医院将可报销金额先行支付给病人，后医院将相关资料整理成册，每月统一将资料上交到新农合中心。同时，新农合系统中，业务科人员都会直接填写审核通过。在拿到上报的资料后，业务科会组织人员对上报的纸质文件进行抽查审核。
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