广东省佛山市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）粤06刑终1190号
原公诉机关广东省佛山市高明区人民检察院。
上诉人（原审被告人）周锡开，男，1969年3月7日出生于广东省佛山市顺德区，汉族，大学本科文化，中共党员，原佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局副局长，户籍所在地佛山市顺德区。因本案于2016年6月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月30���被逮捕。
辩护人张新强、谢云，广东天胜律师事务所律师。
广东省佛山市高明区人民法院审理广东省佛山市高明区人民检察院指控原审被告人周锡开犯受贿罪一案，于2017年10月26日作出（2016）粤0608刑初683号刑事判决。原审被告人周锡开不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。
原审判决认定：
一、被告人周锡开伙同其妻梁某1（另案处理）向曾某和索要合计人民币65万元的犯罪事实
从2000年开始，被告人周锡开在任原顺德市公安局桂某分局副局长期间，因其分管的刑侦工作涉及到被害人方某1于1999年5月被绑架的刑事案件，周锡开得以认识被害人方某1的丈夫曾某和。在方某1被绑架案侦破后，周锡开利用机会进一步加强与曾某和夫妇的感情联系。
2001年10月，因曾某和开办的海骏达房产公司在佛山市顺德区容桂街道容某大道中开发了海悦豪庭房地产项目，周锡开与其妻梁某1商量后决定购置该海悦豪庭的某临街商铺。该商铺的购置价为200万元左右，周锡开及梁某1为筹集足够的首付款，经商量后二人决定向曾某和开口索要人民币20万元。在其二人找到曾某和后，曾某和答应了其二人提出的要求，并由曾某和安排其妻方某1通过方某1的顺德信用社（后改制变更为顺德农商银行，下同）的10XXX3账户，于2001年10月6日将该20万元人民币转入到梁某1的顺德信用社的10×××34账户内，周锡开和梁某1将这20万元用以购置了该海悦豪庭的39D商铺。
2005年10月份，周锡开与其妻梁某1得知在佛山市顺德区容桂街道青华路有房产项目开发，而开发商广意达房产公司也是曾某和的海骏达房产公司有参股经营的，便打算购置该房产项目的一间临街商铺（容桂街道青华路201号25号商铺），该商铺的购置价约为78万元。当时周锡开与梁某1是通过向顺德信用社按揭贷款60万元的方式购得该商铺。至2006年9月份，周锡开与梁某1二人打算提前将购置该商铺的贷款还清，于是经其二人商量后又向曾某和提出给其夫妇二人45万元的要求。曾某和同样答应了周锡开与梁某1提出的要求，并安排其妻方某1通过方某1的顺德信用社的10×××30账户，于2006年9月18日将45万元人民币转入到梁某1的上述顺德信用社的10×××34账户内，后来周锡开与梁某1二人用该45万元偿还了购置该临街商铺的银行贷款以及用作其他消费。
综上所述，周锡开和其妻梁某1二人以购置房产和商铺为由，先后2次向曾某和索要钱财合共索得钱财人民币65万元，而且事后没有向曾某和夫妇归还该款项。
二、被告人周锡开收受其他人员好处费的犯罪事实
被告人周锡开利用其担任佛山市顺德区公安局乐从派出所所长、副局长的职务影响力，以及给予当事人工作上方便为由，多次收受黎某、黄某、伍某、岑某1、李某等多名涉案人员所送的各种名义的钱财和好处费，共计港币24万元、人民币22.4万元。具体情况为：
1.从2006年开始至2011年期间，周锡开多次利用中秋节和春节的机会，找到广东罗浮宫某有限公司董事长黎某，并收受黎某送给其2万元或3万元港币数额不等的钱财，前后利用其职务影响力收受黎某送给其的钱财共24万元港币。
2.从2006年至2016年1月期间，周锡开多次利用中秋节和春节的机会，收受了广东英联某有限公司董事长黄某送给其2000元或3000元数额不等的好处费，前后利用其职务影响力收受黄某送给其的钱财合共84000元现金人民币。
3.从2005年至2010年期间，周锡开多次利用中秋节和春节的机会，收受了佛山市奥园某投资有限公司董事（股东）伍某送给其5000元或10000元数额不等的好处费，前后利用其职务影响力收受了伍某送给其的钱财合共5万元现金人民币。
4.2009年9月份，周锡开利用其职务影响力以及顺德区乐从镇某钢铁公司董事长岑某1对其的感激之情，收受了岑某1送给其的5万元现金人民币，并将该5万元用作与其妻梁某1到北欧旅游的花销。
5.从2011年至2014年春节期间，周锡开先后4次分别收受了广东某集团公司董事长李某送的1万元好处费，前后利用其职务影响力收受了李某送给其的钱财合共4万元现金人民币。
综上所述，被告人周锡开利用职务便利，向他人索贿及收受他人贿赂共计人民币87.4万元、港币24万元。
另查明，2017年10月10日，被告人周锡开��赃人民币11万元、港币17万元。
原审判决认定上述事实的证据有：
（一）物证、书证
1.破案报告、抓获经过。证实：被告人周锡开涉嫌受贿一案的破案及抓获情况。佛山市顺德区纪委对被告人周锡开涉嫌受贿一案调查后将该案移送佛山市顺德区人民检察院处理，该院于2016年6月15日立案侦查。经对周锡开传唤和讯问后，周锡开承认其收受他人钱财的犯罪事实，后于2016年6月16日对其刑事拘留。
2.存取款凭条、进账单。证实：（1）2001年10月6日，方某1转账20万元到梁某1的账户。经梁某1辨认是其收到方某1转给其的20万元凭证。经曾某和辨认，是2001年国庆期间，周锡开向其要20万元购买海悦豪庭商铺，其叫方某1转账20万元到周锡开老婆梁某1账户的银行凭证，方某1三个字是我老婆亲笔写的（经方某1辨认）。（2）2001年10月22日梁某1取款13000元，曾某和进账13000元（经梁某1辨认，是其向曾某和转去的海悦豪庭办证费用；经曾某和辨认，是2001年10月22日周锡开老婆梁某1购买海悦豪庭商铺时缴交设施费13000元到其账户的银行凭证：经方某1辨认）。（3）2003年12月13日，梁某1从其账户中转账35万元到曾某和的账户（经梁某1辨认是其转给曾某和的建房凭证；经曾某和辨认，其收到35万元就是梁某1转给其的裕民街单家的建屋费用；经方某1辨认）。（4）2006年9月10日，方某1从其账户中转账45万元到梁某1的账户（经梁某1辨认；经曾某和辨认，是2006年9月份周锡开和梁某1购买新东方花园找其要45万元，由其老婆账户转账45万元给周锡开老婆梁某1；经方某1辨认）。（5）2009年9月23日，从方某1的账户转账100万元到梁某1的账户，当时转账人是吴某2（经梁某1辨认；经曾某和辨认，是2009年9月23日周锡开和梁某1购买海景半岛116号别墅找其要100万元，有其老婆账户转账100万元给梁某1的银行凭证，由其公司出纳吴某2负责经办；经方某1辨认）。
3.公务员登记表、干部任免审批表、人民警察警衔变动审批表；中共佛山市顺德区委组织部关于欧某中等同志职务任免的函、中共佛山市顺德区委组织部关于黄某等同志职务任免的通知、中共佛山市顺德区委组织部关于区发展规划和统计局等党组（党工委）成员任职的通知、中共佛山市顺德区委组织部关于岑某3等同志免职的通知。证实：周锡开于1998年5月至2000年3月任桂某分局副分局长；2000年3月至2002年8月任容桂分局副分局长；2002年8月至2003年4月任容桂分局教导员；2003年4月任乐从分局分局长；2005年7月任佛山市公安局顺德分局乐从派出所镇党委委员、所长。2010年5月任佛山市顺德区公安局乐从派出所镇党委委员、所长。2011年6月任广东省佛���市顺德区公安局副局长（局党委委员）。2014年10月任顺德区民政和人力资源社会保障局副局长（正科职）。2015年12月16日被免去民政和人力资源社会保障局党组成员职务。
4.人口信息查询表。证实：周锡开犯罪时达到刑事责任年龄。
5.出入境记录查询结果。证实：周锡开、梁某1于2010年9月19日从蛇口出境到丹麦；2011年10月1日从福永出境到加拿大。
6.方某1被绑架案材料（包括顺德市公安局提讯证、抓获经过、结案报告、呈请拘留报告书、特大刑事案件破案报告表、起诉书等）。证实：周锡开所在的顺德市公安局桂某分局于1999年侦破方某1被绑架案，周锡开当时作为办案领导作出批示。
7.情况说明、顺德农商银行银行流水。证实：梁某1辩解向曾某和开口拿的100万元现金已通过银行转账归还曾某和、方某1夫妇，但自己名下无转账记录。账户10×××83（账户名陈某1）于2010年2月11日、2010年3月13日分两次（每次50万元）转账到方某1在顺德农商银行10×××30的账户。
8.广东省农村信用合作社存、取款凭条。证实：方某1银行账户于2005年10月8日向梁某1银行账号尾号为4080划款10万元的情况。
9.持有顺德农商银行股份的股金及工薪情况表及梁某3、陈某1夫妻购买商品房的相关合同。证实：周锡开、梁某1、梁某3等人持股情况及梁某3、陈某1夫妻购房情况。
10.入所体检报告。证实：周锡开送看守所关押前身上没有伤痕。
11.退赃凭证。证实：2017年10月10日，被告人周锡开退赃人民币11万元、港币17万元（两项合计人民币25.2万元）。
12.银行账户交易明细、梁某3出具的情况说明（由被告人周锡开的辩护人提供）等书证。证实：梁某1委托梁某3，并通过梁某3妻子陈某1的银行账户10×××83分别于2010年2月11日、2010年3月13日，以每次50万元转账到方某1在顺德农商银行10×××30的账户。梁某3出具情况说明表示受梁某1委托转账，其与方某1不认识，且无任何经济往来，也没有债权债务关系。
（二）证人证言
1.证人梁某1的证言。主要内容：在2009年，我和丈夫周锡开买容桂海景半岛三期的116别墅是向曾某和借100万元，当时曾某和说100万元是给我们的，没签借款手续。在2006年，我和周锡开买新东方花园商铺不够45万元，后来我们向曾某和拿钱，没签借据，之后用来还贷款。在2001年，我和周锡开购买曾某和海悦豪庭的临街商铺39D时，找曾某和帮忙拿了20万元。
曾某和是佛山市顺德区海骏达集团的老板，大约是在1999年通过我丈夫周锡开认识曾某和及其妻子方某1。在2009年10月份左右，我知道海骏达集团开发了容桂海景半岛三期的项目，我和朋友去看过房后，看中了该三期的116号别墅，并觉得有投资价值，就想把它买下来作为投资项目。于是我回家和周锡开商量后，以按揭供楼的形式将该别墅买下来。当时该别墅的售价为830万元人民币左右，但我们当时手头上大约只有70万元现金，而首期二成需要支付160多万元，还差约100万元的现金。于是我向周锡开提出，向曾某和借100万元人民币，当作购买该别墅的首期款项，周锡开当时也同意我的意见。大概是在2009年10月底的一天晚上，我和周锡开去到位于容桂天佑城附近的翠湖山庄的曾某和家中，与曾某和商量上述100万元人民币的事情。当时有我和周锡开、曾某和及其妻子方某1，共四人在场。我向曾某和说：“我们想购买他们海骏达公司的海景三期116号别墅，那间别墅的售价是830万元，首付二成要170万元左右，我们手头的钱不够，只有70多��元，还差100万元，想向你借这100万元作为首期，可不可以。”当时曾某和就答应了，还说没有问题，不要说是借就当我给你们的。本来我们的初衷是找曾某和借这100万元的，既然他这样讲这100万元是给我们，我和周锡开也就顺着这个意思要了这100万元，并拿这100万元去交首付。我记得当时曾某和就吩咐其老婆方某1去将这100万元转账给我，还说“钱某”方面这些事你们两人去联系就行了。于是当晚回去后就将我自己名下的顺德农商银行的其中一个账号(具体是哪个账号不记得了)，用我手机（号码为139××××3288）发送短信给方某1。一、两天后，我提供给方某1的那个银行账户就收到了方某1转过来的100万元，是从方某1名下的银行账户转来的，后来方某1还打电话问我钱有没有到账。因为虽然当时我们的初衷是想向曾某和借这100万元，但因当时曾某和说这100万元当是给我们���，我和周锡开也同意，所以就没有签订任何的书面借款凭据。曾某和两夫妇也没有向我们要过这笔钱，因为当时曾某和说过这笔钱是给我们的，而且我们家经济比较紧张，现在每个月还要向银行还贷款本息4.5万，所以也就没有想过将钱还给回曾某和。
当时我和周锡开购置新东方花园那间临街商铺的价格是78万元，因为我们不够钱，手头只有30多万左右，我们想一次付款，不想办理的抵押贷款购买，但还差45万元才够一次性支付，所以我就和周锡开商量想找曾某和去借45万元来凑够钱买下这间临街商铺，因为还知道曾某和的公司有股份。拿这45万元的时间大约是在2006年9月份一天晚上，我和周锡开一起去到曾某和的容桂翠湖山庄的家中，当时曾某和及其妻子方某1都在家中，也是我们四个人在场。我们对曾某和说了想买新东方花园商铺不够钱，还差45万元的情况后，曾某和当场表态说没问题，并答应给我们45万元，还让我们给个银行账号叫方某1转账给我们。所以我就通过发短信将我的顺德农信社（现在的顺德农商银行）账号告诉方某1。过后一两天，方某1就给我转来了45万元。我收到钱后就用这45万元支付了购买上述新东方花园商铺的款项。这45万元直到现在都没有给回曾某和，虽然曾某和没有跟我们明确讲过这45万元是给我们的，但他也一直没有向我们要过这笔钱，但100万元则是曾某和讲明白是给我们的。我不知道曾某和为什么会给我们这45万元，只知道周锡开跟他们夫妻比较熟，具体是什么原因可能周锡开比较清楚。后来我听方某1讲过她曾经被绑架过的事情，所以我想应该是因为周锡开在处理方某1被绑架的事情上帮过忙，所以曾某和会出于感激给我们这45万元。
在2001年，我与我丈夫周锡开经过商量以后，决定购买海骏达公司开发的海悦豪庭项目的一间商铺，印象中这间商铺的总价是200万元。我们当时先给大约80万元的首付款，其他的120万元是从顺德信用社贷款的。由于我们不够钱支付首付款，我和周锡开想到，我们家平时与曾某和家比较熟，不如就找曾某和帮一下忙。于是我老公周锡开就去找曾某和商量，看看能不能帮我们凑齐首付款。但他们商量的过程我不知道，反正后来曾某和的老婆方某1就向我顺德信用社的赃户上转了20万元，这样我们才凑齐了首期款80万元。
梁某1辨认出方某1。
2.证人曾某和的证言。主要内容：1999年左右，我妻子的绑架案中，周锡开作为容桂派出所的主抓刑侦的领导，经常带他妻子和女儿到我家安慰我，并通报一下案件的侦查情况。后来我们两家就非常熟悉了，经常一起吃饭、聊天，关系一直到现在都很好。我记得当时破案时，周锡开还征求过我的意见，问我对犯罪嫌疑人如何处理。除了生活中的往来，我们还有其他往来，周锡开夫妻前后几次因为买铺、买楼向我拿过钱。
第一次是在2001年前后，我的海骏达公司在容桂街道镇政府对面开发了一个“海悦豪庭”项目。有一天，周锡开打电话问我，问我还有无铺位剩，他想买，我就回答有，并叫他到售楼部先看看，看好后我会给他优惠。后来周锡开选定了一个铺位，扣除我给的优惠（具体优惠多少，我现在不记得了），反正最后打折后铺位一口价是200万元。具体签合同和交多少首期款等情况都是周锡开自己到售楼部搞定的。2001年10月的国庆期间，周锡开一家三口来到我在翠湖山庄的家中，当时我老婆方某1也在。周锡开提出现在买“海悦豪庭”铺位资金有点问题，叫我想想办法。我就问他差多少，周锡开说差20万元叫我帮他搞定���我就叫他拿个账号给我。商量的时候我们四个人都在现场，都知道周锡开向我拿钱。第二天，周锡开就叫他老婆梁某1给了个账号给我，我叫公司出纳填好单后找到我老婆方某1签名，由方某1签好名后再由公司出纳去到银行转账20万元到梁某1的账户。因为周锡开本身是我朋友，在我老婆的绑架案对我有恩，另外他也是容桂派出所的领导，我的公司在容桂发展，也离不开他们派出所的支持。我想他出到声说缺钱找我要，我肯定会支持他的。我也从来没有想过他还，以我的经验，这就是他向我要这笔钱。办案人员出示凭证两张，第一张是2001年10月6日，从方某1顺德信用社10XXX13账户转账20万元到梁某110×××34账户；另一张是2001年10月22日从梁某110×××34账户转账13000元到1058601489060账户）。经辨认，第一张就是在周锡开购买海悦豪庭铺位时跟我拿钱，也由我安排公司出纳按照我的意思由方某1的银行账户转账给梁某120万元的凭证；另一张是梁某1按照售楼部的要求，缴交铺位的设施费（相当于水、电、电话等设施安装付费）的依据，因为公司当时缴交此类费用是用我的私人账户来操作的。
第二次大概是2006年前后，我公司在容桂青华路开发了新东方花园房地产项目，周锡开夫妻又到我家中聊天，说起想买该项目的铺位。一般我都不建议亲戚朋友买我公司的产品，但这次也是一样，我叫周锡开自己到售楼部去看，看中以后告诉我，我会打折给他，之后签合同、搞贷款等事情我都不参与，他直接到售楼部搞定就行了。后来周锡开选的铺位折后价大概是78万元。大概是2006年9月份的一天晚上，周锡开也是带着老婆梁某1和女儿来到我在翠湖山庄的家中，找我们谈他们买新东方花园商铺的事情，方某1也在。周锡开和梁某1跟我说买那间铺位，但手头的钱不够还差45万元，但是又不想办理按揭，问我怎么解决，我听到他们这样讲就马上明白了，他们是找我要这45万元，所以我也就当场答应拿45万元给他们。后来，我叫他们提供银行账号，然后叫我老婆方某1从她的银行账户内划转了45万元给他们。（办案人员出示两张日期2006年9月16日从方某1的顺德信用社1xxx30账户转账45万元到梁某1的顺德信用社10×××34账户的记账凭证），经我辨认，这两张凭证就是周锡开和梁某1两公婆找我拿45万元后，我安排公司出纳按照我的意思从我老婆方某1的银行账户转45万元给梁某1的银行账户的凭证。因为我老婆自身的原因及公司业务量大，虽然凭证上的签名是方某1的亲笔签名，但一般都是我安排公司出纳填好单后去我家找到方某1签好名，再由出纳去银行办理转账手续。
第三次2009年的9月份，周锡开和他老婆梁某1又来到��家，说他们已经看中我公司开发的容桂南堤三路海景半岛的三期11X号别墅，并且已下定金，他们两夫妻也摸清楚我的处事方式，一般都是下了定金才找我打折的。当时吓了我一跳，没想到他们居然能够买这么大间的别墅。因为之前他们买铺说不够钱还找我拿，现在这间别墅要差不多九百多万，他们哪有这么多钱。一般我给人打折，除了自己家人，都是差不多的，免得人家买了住进去之后互相知道价钱有想法。这间别墅最少都要800多万，在聊天的过程中，我提出加上利息，这间屋的还款压力会很大的，梁某1说没关系，她现在银行做，搞贷款很容易，应该可以搞定，周锡开也表示没问题。后来我打电话给售楼部经理给了周锡开夫妇大约几十万的折头，具体几个点现在不记得了。过了几天的一天晚上，周锡开夫妇又来到我家，当时我和方某1都在，梁某1说现在银行的按揭发生变化，他们本来想能多点钱给首期，现在不行了，想找我想点办法。我见他们夫妻这么讲，心里明白知道他们又是想找我拿钱，就问他们差多少，周锡开说还差100万元，还是和以前一样，我叫他给个账户给我。梁某1说“谢谢”，我明天直接给方某1，当时方某1也在场，我就叫他们自己搞定。后来第二天，我叫公司出纳从方某1个人账户转了100万给梁某1。后来方某1还打电话问梁某1收到没有。办案人员出示两张日期为2009年9月23日从方某1的顺德信用社1xxx30账户转账100万元到梁某1的顺德信用社10×××34账户的银行记账凭证），经辨认，这两张凭证就是周锡开和梁某1两公婆找我拿100万元后，我安排公司出纳按照我的意思，从我老婆方某1的银行账户转100万元给梁某1的银行账户的凭证。因为我老婆自身的原因及公司业务量大，这张凭证上的签名是我公司出纳吴某2签名，应���是吴某2拿着方某1的身份证去银行办理转账手续。这么大的数额我都肯给周锡开夫妻，一方面是因为周锡开在任容桂公安分局副局长抓刑侦工作时，在他的帮助和努力下终于破了我老婆方某1被绑架案抓住犯罪嫌疑人，也算他对我家有恩，另一方面就是大家来往这么久，周锡开又是政府官员手中有权利，既然他向我开了口要拿钱我都难以去拒绝，毕竟大家都想搞好关系。
到现在为止，周锡开夫妻没有还过给我或家人或公司，也没有以其他方式还过以上的165万元给我们。但以上165万元的事情，只有我们夫妻和周锡开夫妻知道。周锡开与梁某1在2003年建造现在他们居住的容桂裕民街单家独户，曾经找到我帮他们建造了主体工程和外墙铺贴。因为当时我岳母就在他们旁边也建造一间单家独户，所以他们夫妻就委托我叫我公司的工程队帮忙建造他们的这间屋。建造���主体工程和外墙铺贴外，是由他们自己找人做内部装修，所以他们在搬进新屋后，就把我公司工程队所用去的建造费用大家说好一个整数35万元，由梁某1通过银行转账将这35万元建屋费用给了我。办案人员出示两张日期为2003年12月13日从梁某1的顺德信用社10×××34账户转账35万元到我的顺德信用社的10XXX29账户银行凭证。经辨认，这两张银行凭证就是当时我帮周锡开和梁某1建好容桂裕民街的住处后，他们支付给我的建造费用35万元。
因为梁某1在银行上班时，我们平时过年过节也会让梁某1帮换新钱，不过换了多少新钱我们都会把相同数额的钱给回梁某1，都是现金往来，一般当天或隔天交付，不存在通过银行转账给梁某1来换新钱的问题。2012年纪委调查时，周锡开梁某1找我帮他们串供，说100万元通过换新钱的方法还了，实际没有还。我和周锡开夫妇的经济往来，只是通过我们两夫妻的私人账户操作，不可能存在我和他们夫妻的亲戚朋友有资金往来的情况；另外，如果通过公司账户，就不可能是私人资金往来，因为公司的资金受税局监管，全部都要纳税。
曾某和于2016年12月30日补充的证言。主要内容：我不认识名字叫“陈某1”的女人，也不知道在2010年2月11日和3月13日，她向我妻子账户分两次转入共100万元的事。得知这个情况我感到很不正常，虽然我老婆方某1因为自己身体原因，没有太多过问自己银行账户的事，但我自己也很少去过问我老婆办理相关的手续。在我记忆中，没有听梁某1和周锡开讲过还我们100万元。现在让我奇怪的是，周锡开和梁某1已经向我归还了这100万元，那为何在2012年他们被纪委调查的时候还专门找到我，告诉我如果纪委人员向我核实周锡开有无归还100万元，就叫我跟他们说已经通过兑换新钞票的方式归还了100万元。说句真心话，如果周锡开和梁某1是真的打算还这100万元给我的话，为什么不早些讲清楚，还要多次来找我商量将如何来应付调查，这样遮遮掩掩把我也扯进去。如果真的这样，我受他们的牵连也没有那么大。在我的印象中，每逢我们公司有新的房产项目推出，梁某1都会去现场看楼、看铺，看中之后就会和周锡开一起来找我，告诉我想买这个项目的楼或商铺。他们每次想买我公司的房产，遇到首付款不够时，就会向我开口要，我也不会太在意，也不清楚他们夫妻是不是真的完全没有能力筹集到资金。他们跟我说要多少钱，我就会叫我老婆方某1用她的账户把钱转给梁某1。至于新东方花园二期这间商铺，我回忆不起当时他们有没有向我要过钱。我印象中，梁某1对钱看得非常重，而且她在银行工作过，对钱财很精明。我个人或家庭与陈某1及其���人之间没有债权债务关系或者合作经营关系。
曾某和于2017年5月6日补充的证言。主要内容：我妻子名下具体有多少银行账户，我真的不清楚，但其名下持有顺德农商银行的三个账户比较常用，也因为这三个银行账户涉及到向周锡开、梁某1夫妻转钱的事情。我妻子自从因为1999年发生的绑架案后一直处于精神抑郁状态，平时主要呆在家里或者在医院调养身体，基本上没有与外界进行接触，妻子因为那件绑架案一直都对接触公安检察院的办案人员有种恐惧心理，所以上次安排做笔录，我提出要求一定要穿便装并要在她心里能接受的场所进行也是这个原因。因为她早年以来已经无法打理家庭的私人钱财实务，包括我自己的主要银行账户交由公司财务去打理。其实每次周锡开、梁某1夫妇以买楼名义找到我提出要钱时，我妻子虽然在场，但她基本上都不管我们之间的事情的，只是场面上应付一下周锡开夫妻。我答应给周锡开他们钱后，我就安排我们公司的出纳人员去办理。一般情况下如果需要我妻子签名的，财务人员会先把银行的转账凭证填写好，然后到我家里找我老婆在单据上签名，再由出纳人员拿着我老婆签好名的转账单去到银行办理相关的转账手续。我老婆只是在家里签个名，实际上整个过程都是由我指挥公司财务人员如何操作转钱到梁某1的银行账户的，所以虽然我老婆本人没有亲自到银行办手续，但是凭证上有她本人的签名。而财务人员不会去问资金的来龙去脉和用途的。本来周锡开和梁某1找上门要100万元时，我当时答应了给他们，我自己心里就知道这100万元就是给他们，从来都没有想过他们两公婆会把这笔钱还回来的。而且他们夫妻又不是用自己的名义把这100万元转回给我们，而是用别人的银行账户偷偷地转��钱，还不告诉我们已经把这100万元还了。如果周锡开他们是正常的还钱的话，完全可以光明正大地告诉我们，更不用在顺德纪委对他进行调查时，还急急忙忙找我商量怎样应付纪委方面的调查。在之前查案时，他们一直不说这两笔50万元转账的事情，现在搞得我整天为他们的事烦恼，我都不明白他们夫妻想隐瞒什么或者有什么不想别人知道的事情。
曾某和辨认出周锡开、梁某1；梁某2、梁荣枝是梁某1的两位弟弟。
3.证人方某1的证言。主要内容：我回想起来我老公曾某和曾经两次给过钱给周锡开和梁某1夫妻，其中一次给了45万元，另一次给了100万元。这两次都是我老公安排从我的顺德信用社的银行账户转入到梁某1账户的。大概是在十年、八年前，具体我也回忆不起来了，你们可以找下银行的转账资料。我是之后听我老公提起过原因，一是因为周��开曾经帮我们家破过案，我老公很感激他；二是因为他是公安局的领导，人家要买房来找我们要钱，我们也没办法拒绝。周锡开和梁某1没有以他们自己的名义或者其他人的名义向我们偿还过这两笔钱，我老公的意思就是这已经是送给人家的钱了。办案人员出示两张日期为2006年9月16日的凭证，显示从方某1的顺德信用社1xxx30的帐户转账45万元到梁某1的顺德信用社10×××34帐户的记账凭证。经辨认，这两张凭证上的名字是我的字迹，就是我按照我老公的安排给梁某1转账45万的那次，但我现在已经回忆不出具体的情节了；出示两张日期为2009年9月23日从方某1的顺德信用社1xxx30账户转账100万元到梁某1的顺德信用社10×××34账户的记账凭证。经辨认，这两张凭证上的名字是我的字迹，就是我按照我老公的安排给梁某1转账100万那次，但具体经过我回忆不出来了；出示一张2001年10月6日的银行凭证，显示当日从方某1顺德信用社10XXX13账户转账20万元至梁某110×××34账户，但是签名却是“吴某2”），吴某2是我老公公司的旧出纳，这次凭证所反映的向梁某1账户转账20万元的事情也是在我老公的授意下完成的。因为我之前被人绑架过，所以我那时不敢出门，应该是我将身份证给了吴某2，让她去代办的。但我不知道这次转账的原因，具体情况可以去问我老公。
方某1辨认出周锡开、梁某1。
4.证人梁某2的证言。主要内容：2012年底，顺德纪委调查周锡开，我姐梁某1告诉我顺德纪委约谈她，她告诉我找曾某和夫妇对口供，她对纪委解释说100万元是她和周锡开向曾某和、方某1夫妇借的购买容桂海景半岛116号别墅的首期款已经全部还清，但实际没有还。我开车搭她到曾某和夫妻处，她叫曾某和夫妇向纪委解释这些钱已还清，是分几次用现金新钞还给方某1的，希望他们统一口径。后来梁某1还用我名义登记，其实是周锡开和梁某1所有的位于乐从威斯广场附近的郎某03号和04号铺、观景轩101号铺位，以逃避纪委追查。这些商铺和乐从环镇西路路边64、65号车库其实是梁某1出资购买，一开始也是以我姐的名义签订合同。
梁某2辨认出曾某和、方某1。
5.证人黎某的证言。主要内容：在2003年至2010年，每年的中秋节和春节，我曾多次送好处费给周锡开，合共4万元人民币和33万元港币。2003年6月份，周锡开到任乐从公安局局长，周锡开上任后没多久，应该还没有半个月，就直接来到我位于罗浮宫公司5楼的办公室找我，并跟我说他刚到任，要过来本地的企业拜访考察一下。我就带周锡开在罗浮宫公司视察了一圈，介绍了公司的相关情况。时间大概有1个小时左右，然后他就离开了。后来，周锡开每��节日也经常会来我办公室拜访，因此我就认识了周锡开并逐渐熟悉了。2003年9月份，中秋节前的一天，周锡开来到我罗浮宫公司办公室（因为我经常都在办公室，周锡开也没给我打电话），周锡开坐下来和我喝茶闲聊，闲聊的时候，我感觉周锡开的眼神有些异样，我想当时刚好是临近中秋节，周锡开应该是想来找我拿过节费，并考虑到周锡开是本地公安局的局长，如和周锡开搞好关系的话，能给公司创造良好的治安环境，于是我就决定给些好处费周锡开。因为我另外一间办公室的保险箱里平时都备有现金，我就让周锡开先坐一坐，我去到另外一间办公室，从保险箱拿了3万元港币（面值是1000元的）出来，并用信封装好，然后我就回到周锡开那里，将装有3万元港币的信封交给他，我没跟周锡开说什么，我想大家都心知肚明了，周锡开也没说什么就收下了，周锡开收下���后没多久就离开了。2004年1月份，春节前的一天，具体时间我记不清楚了，周锡开同样来到我罗浮宫的办公室，坐下来后周锡开就跟我闲聊。我想这次同样又是临近节日，周锡开应该又是找我要过节费的。我就到隔壁的保险箱里拿了3万元港币出来，用信封装好交给周锡开，周锡开拿到之后就离开了。2004年9月份中秋节前至2010年1月春节前，每年的中秋节、春节前周锡开都会来我办公室闲聊，暗示我给好处费他，我也每次都会从保险箱里拿取现金给他，具体的经过跟上述的情况差不多。2004年9月，我给了周锡开3万元港币；2005年1月，我给了周锡开3万元港币；2005年9月，我给了周锡开2万元人民币（当时保险箱里只有人民币）；2006年1月，我给了周锡开3万元港币；2006年9月，我给了周锡开2万元人民币；2007年1月，我给了周锡开3万元港币；2007年9月，我给了周锡开3万元港币���2008年1月，我给了周锡开3万元港币；2008年9月，因为我到意大利出差，所以这次我没有给周锡开好处费；2009年1月，我给了周锡开3万元港币；2009年9月，我给了周锡开3万元港币；2010年1月，我给了周锡开3万元港币。2010年1月份之后，周锡开调离了乐从公安局，我就再没给过好处费他了。这样下来，我合共给了周锡开4万元人民币和33万元港币的好处费。我送给周锡开的现金都是我平时存放在办公室保险箱里的个人存款。因为周锡开当时是乐从公安局的局长，罗浮宫公司在乐从经营业务，我送上述财物是为了和周锡开搞好关系，保证罗浮宫公司的治安环境，避免他在公司开展业务的时候为难公司。
6.证人黄某的证言。主要内容：2006年9月开始一直至今，每年的1月和9月左右我都会请周锡开吃饭，或者约他到外面见面。具体每次吃饭以及约他见面的地点都不固定，我现在记不清了，每次我都会给周锡开送好处费，其中2006年至2010年，每年的9月份左右是送3000元人民币，2007年至2010年每年1月份左右是送1万元人民币。2011年周锡开开始任顺德区公安局副局长，因此2011年至2015年的每年1月左右，我每次都送给他3000元人民币，2011年和2012年的每年9月左右每次是送2000元人民币，2013年和2014年的每年9月左右每次是送3000元人民币，2015年9月是送2000元人民币。2015年下半年左右，周锡开开始任顺德区人社局副局长，因此在2016年1月左右，我送给他2000元人民币。每次我送给周锡开的钱都是用牛皮纸信封装住的，都是一百元面值的人民币现金。综上，我一共给周锡开送过84000元好处费。我是2006年认识周锡开的，当时周锡开任乐从派出所所长，我们英联公司在乐从承建乐从威斯广场工程，那个时候公安查暂住证比较严，而我们公司工地一共有1000��民工，很多都没有办理暂住证，因此我找到周锡开帮忙，并且趁过年过节的时候给他送好处费，希望他在查我们公司工地的民工暂住证能宽松一点，之后乐从派出所的民警就比较少过去我们工地查暂住证了。后来我为了感谢他的帮忙以及继续跟周锡开搞好关系，希望他在工作中继续给我们公司关照，因此之后我还继续给周锡开送好处费。一直至今，周锡开没有将上述84000元人民币以任何形式退还给我。
7.证人伍某的证言。主要内容：2004年左右，具体时间我忘了，乐从镇政府组织宴会接待乐从镇内大企业的负责人，我作为奥园公司代表到场参加了，当时周锡开也在场。宴会上，主持宴会的镇领导介绍我们认识了周锡开。认识周锡开以后，因为他是乐从派出所所长，当时我们公司正在开发佛山奥园项目，我为了使他不要为难我们，而且希望他能够保持奥园小��的治安环境，让我们公司的项目能够顺利推进，在之后的时间里，我偶尔会请周锡开吃饭。2005年2月左右，具体时间我忘记了，我电话联系周锡开吃晚饭，具体在哪里吃饭我忘记了，吃饭前我就准备好5000元人民币现金，全部100元面值的，用空白的信封包装好，吃饭一般只有我和他，没有其他人，吃饭的时候，我会预先准备好的现金拿给周锡开，同时对他说是过节的一点问候，周锡开接过信封后客套说了几句就收下了。吃完饭以后我们就各自离去了。2006年8月，我再次约周锡开吃饭。席间我同样将事先准备好的5000元现金交给他，具体经过和之前差不多，周锡开也同样收下了我给的现金。在此之后，我分别在2007年2月和9月、2008年3月、2009年6月和12月、2010年2月等时间先后多次送给周锡开现金，而2007年2月和2009年12月时我送给他的现金是10000元，其余时间我都是送5000元给��，合共送了5万元给周锡开。后来我觉得似乎送现金给周锡开没什么作用，公司开发的项目或者已经开发的小区也没出现什么治安问题，于是我2010年之后就很少联系周锡开，也没有再给他送过现金了。这些钱都是我自己先从身边的现金中拿出来垫支，然后再回到公司以业务费的名义报销的。因为周锡开当时是乐从派出所所长，而且2005年至2010年期间，奥园公司持续在乐从开发商品房，为了保持和周锡开的联系，以便他能够保证我们公司楼盘开发过程中以及已经开发的小区的治安环境，也希望他不要在项目开发过程中为难我们，所以我就要送以上现金给周锡开以便和他搞好关系。
8.证人岑某1的证言。主要内容：乐从公安分局从2003年周锡开到任以后，每年春节或中秋都会请我们乐从钢协副会长以上单位到乐从分局进行座谈、聚餐，基本上每年我代表公司参加��所以慢慢地就认识了周锡开。大概2008、2009年的时候，我们百强钢铁公司因为在经营过程中被几个来自天津的人给骗了，当时我们到乐从派出所报案，我还将这件事通报了乐从钢铁协会，并知会了当时乐从的书记、镇长，我记得我还打电话给周锡开，通报了这件事。周锡开作为乐从公安分局的局长，当然有义务帮我们这些企业破案。后来这单案件破了以后，因为犯罪嫌疑人不单诈骗我们公司，还在全国各地有其他诈骗行为，所以到最后犯罪嫌疑人被天津公安机关带走了，我们的诈骗款也没有追回。虽然我们公司的损失没有追回，但这案件能够破案，我觉得周锡开功不可没，于是心里就想感谢一下他。大概是2009年或者2010年，具体时间因为比较长，我记得不清楚了，我请周锡开吃饭，具体在哪里吃不记得了。我告诉他我们钢协准备组织我们去北欧旅游，我想请周锡开��妇一起前往，按照之前我们交团费的情况，因为要求的标准较高，每人大概25000元左右，所以我就准备了现金6万元，全部是100元面额的，共六捆，我用一个黄色的牛皮纸信封包住的。给周锡开钱的时候，我说这是6万元，多出来给他们自己买点东西，还告诉他到时我会通知乐从口岸旅行社和他办手续了。周锡开同意收钱后，放入自己的包中。后来过了没多久，我就带着自己的老婆、两个女儿和周锡开夫妻参加了这次旅游。这6万元是从我自己私人账户开支的。因为我们乐从钢协旅游，平时都是和口岸旅行社说明有谁想去旅游，然后旅行社就会联系那些想去的人收钱办手续，不用我们统一交钱，所以我直接给钱周锡开就可以了。还有一次是2011年左右去加拿大旅游是和周锡开夫妻一起去的，但不是我请，应该是钢协请的，具体情况我不了解。
岑某1辨认出周锡开、梁某1。
9.证人李某的证言。主要内容：大约2003年底，2004年初的时候，周锡开夫妻在容桂自然新村对面建的新居要入伙了，因为平时我们两家的关系不错，我就准备送给礼物给他。当时我刚好向朋友买了一批树，朋友送了一棵罗汉松给我，我就想把这颗罗汉松送给周锡开。后来我向周锡开讲明送树之后，因为周锡开的岳父懂盆景，他们自己从我的龙江污水厂将这棵树挖走，并种在自己家里至今。当时这棵树不值多少钱，是朋友送给我的，市场价应该也就一、两万元。其实之前我孩子小的时候，我们两家平时都有在春节的时候，互相给点红包，数额都不大，也就一、两千元。但从2011年开始，周锡开升职开始担任区公安局副局长，我就想大家维持好感情，就想把红包增大了一点。一般是每年春节前，我就叫周锡开到我公司饭堂，叫上我弟弟李华南陪同，叫��司财务事前给我准备现金1万元，用牛皮纸信封装住，吃饭完后，我会趁没人时将信封给周锡开，说是给他的女儿春节买东西，周锡开心领神会，并马上将红包收起来。从2011年到2014年春节，每年一万元，四年共给了周锡开4万元红包。我们将这些钱只是作为备用金在公司账户入账，看不出是红包送给别人的。
李某辨认出周锡开。
10.证人吴某1的证言。主要内容：2011年春节前夕的一个晚上，具体时间我不记得了，那次我是去顺德区大良办事，办妥事情后，我就约了周锡开在大良的南记饭店吃饭。吃饭的当天晚上，有我及同事陈某3、周锡开三个。饭后，我们大家准备离开南记饭店，就在南记饭店门口前，我就拿来一个装有1万元人民币的信封给了周锡开，说“周局长，要过节了，我就不买什么东西给你了，这个是一点小意思。周锡开收下了信封，说了几句客气话，然后我们就离开了南记饭店。2012年春节或者2013年春节前后一天，具体哪一年我现在记不起来了。我也是去大良办事，办好事情后，我就打电话联系周锡开。当天晚上，我、陈某3、周锡开等人在顺德大良105国道边的顺峰山庄一个包房里一起吃饭。吃完饭后，大家准备离开顺峰山庄，我就把一个装有1万元人民币的信封给了周锡开。周锡开收下信封后也客套了几句话，然后我们就开车离开了顺峰山庄。我送给周锡开的上述2万元是从豪达公司的账户出数，以备用金名义取出后，财务人员给我的。
吴某1辨认出周锡开。
11.证人梁某3的证言。证实：我记得梁某1一开始告诉我，说他们买海骏达公司开发的海景半岛别墅，可是钱不够，还差50万元，想向我借50万元，我答应了。于是就叫我妻子陈某1用自己的身份证去顺德农商银行开了个存折账户��然后将存折交给我，她就照做了，并将存折给了我。我就将多年的积蓄50万元转到该存折，然后又按照梁某1的要求将这50万元转到了海骏达公司老板曾某和的老婆方某1的账户上。在接下来的一个多月时间里，梁某1陆续通过现金和转账的方式向我偿还这50万元。在这50万元全部归还我之后，梁某1又告诉我，购房款还是不够，叫我再将已经归还给我的50万元再次转入方某1的账户上，于是我也照做了。之后，梁某1通过现金和转账的方式向我偿还这50万元，大约在2014年才偿还完毕，每次还款金额我都记不起来。我两次借钱给梁某1，我没有收利息。
12.证人陈某1的证言。证实：梁某3是我丈夫，印象中他曾经几次叫我去开顺德农商行的存折，然后把存折交给他去支配使用。他从来没有告诉过我用来做什么，平时他在家中比较少跟我讲到银行方面的事情。我自己现在每个月工资扣除“五险一金”后有3700元左右，前两年的工资收入更低，大约是2700元左右，只是每年有几千元的保险业务收入。近几年来，我的工资收入大约是在三、四万元，除此之外，无其他收入来源。我丈夫的工资收入我并不清楚，他也从来不告诉我，我们两人的收入各自支配，对于家庭需要使用的大额开支，一般都是由我老公承担。我知道他有租金收入，但没听说过他有在做什么生意。我记得我名下有一个顺德农商银行的账户（10×××83），是我去开设的，之后交给我丈夫就没有再去问过情况了。我对该账户的资金进出情况不清楚，这个存折也是一直由他保管，我真的不清楚他是怎么处理的。
（三）被告人的供述和辩解
被告人周锡开的供述和辩解。主要内容：因我在曾某和的妻子方某1被绑架案中帮助过他，后来我三次购买物业时，向曾某和��了165万元，其中145万元至今未还。我还收受了黎某24万港币好处费，在他家具城的治安管理给过他帮助。此外还收受吴某14万元好处费，收受吴锦棠5万元好处费，收受岑某15万元好处费，收受黄某9.1万元好处费，收受李某4万元好处费。周锡开在审查起诉阶段翻供，辨认前两次65万元不知梁某1怎么借方某1的，后来100万元是其向曾某和借的，已经由梁某1用其工友的账户于2010年分两次（每次50万元）以转账的方式归还至方某1的农商行的账户。
1999年的时候，我经过原容奇分局容山派出所所长关国华介绍认识曾某和。之后因为发生他老婆方某1被人绑架的重大刑事案件，我当时担任桂某公安分局分管刑侦工作的副局长，所以全程参与了这宗案件的调查取证工作，后来经过努力后顺利侦破，由我所在的桂某公安分局侦查终结结案。在那个案件事情解决后，我与他的交往便开始增多。当时曾某和是个包工头，已开始涉足房地产业（办公地点在容桂康富花园搭建的铁棚），交往多后我们也就成为了关系不错的朋友，经常吃饭、喝茶、聚会。而曾某和的老婆方某1很喜欢女孩子，我们也经常带着女儿到他们家去，搞好彼此之间的感情。
大约在2009年9月份左右，我们到曾某和家去聚会时，曾某和告诉我们，他们海骏达集团公司在顺德区容桂街道海尾开发的海景半岛三期的房地产项目已基本完工，说以后容桂就再也没有别墅项目发展，我们听他这样讲就有兴趣了解一下这个别墅项目。后来我老婆梁某1去看楼，看中了海景半岛三期的116号别墅。回家后我们商量，就准备把这个别墅购买下来作为投资项目。梁某1跟我商量讲，海景半岛三期116号别墅的售价是830万元，我们手头上只有70多万元现金可用，首付需要176万元，还差100万元才���，要我一起去找曾某和解决这100万元的问题。由于我之前已经向曾某和拿过几笔钱，曾某和都能爽快地答应我们的要求，所在这次我们两夫妻商量后又想到去找到曾某和那里拿钱来凑够交这间海景半岛116号别墅的首期付款。之后我就和我老婆梁某1去到曾某和的容桂翠湖山庄63号家中，跟曾某和商量说我们现在交首期的钱不够，能不能从他那里先拿100万给我们交首期，他也像之前那样答应了，并当即让他老婆方某1跟进下转账的事。后来曾某和安排他老婆方某1通过银行账户，将这100万现金转账到我老婆梁某1的账户上，后来购买那间116号别墅的事都是由我老婆去跟进办理的。我和梁某1没有把从曾某和那里拿到的这100万还给曾某和及方某1。
拿100万元之前就已经向曾某和拿过钱。在2006年的时候，我们夫妻打算购买容桂青华市场附近的新东方花园项目一间临街商铺，那个房产项目是由广意达房产公司开发的，曾某和的海骏达集团控制有这间房产公司的股份，所以这间商铺也是曾某和介绍我们购买的。当时我们看中的那间临街商铺的总价大约是78万（约78平方米），而我家手头上的现金有30多万元，不够一次性付清。考虑到总价不高也不想去搞银行按揭，我们夫妻商量后决定还是想办法一次付清购商铺的钱。于是我和老婆商量后，去找到曾某和开口拿了45万元来凑够全部购商铺的钱。后来我们去到曾某和家中，跟曾某和说了之后，他当时也答应了给我们45万元，也是安排好通过方某1的银行账户向我老婆的银行','2018-09-29
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