安徽省滁州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖11刑终184号
原公诉机关安徽省滁州市琅琊区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈翔，男，汉族，1971年6月19日出生于安徽省蚌埠市，初中文化，个体，户籍地安徽省蚌埠市禹会区，住所地安徽省滁州市琅琊区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月19日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留；同年4月25日被滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，次日由滁州市公安局琅琊分局执行。现羁押于滁州市看守所。
辩护人杜宝安，安徽会峰律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李成，男，汉族，1965年2月24日出生于安徽省滁市，大学文化，滁州市电业局职工，住所地滁州市琅琊区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月9日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留；同年4月25日被滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，次日由滁州市公安局琅琊分局执行。现羁押于滁州市看守所。
辩护人陈松，安徽苏滁律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王礼刚，男，汉族，1974年12月8日出生于江苏省南京市，初中文化，无业，户籍地江苏省南京市秦淮区，住所地江苏省南京市玄武区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年3月30日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留；同年4月25日被滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，次日由滁州市公安局琅琊分局执行。现羁押于滁州市看守所。
安徽省滁州市琅琊区人民法院审理滁州市琅琊区人民检察院指控被告人陈翔、李成犯诈骗罪、被告人王礼刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2017年6月9日作出（2017）皖1102刑初50号刑事判决，宣判后，被告人陈翔、李成、王礼刚不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滁州市人民检察院指派检察员王某1、李某出庭履行职务，原审被告人陈翔及其辩护人杜宝安、原审被告人李成及其辩护人陈松、原审被告人王礼刚到庭参加诉讼。经依法延期审理，现已审理终结。
原判认定：2015年10月，被告人陈翔伙同被告人李成在明知没有偿还能力的情况下，以资金周转、投资项目、“过桥”等虚构事实、隐瞒事实真相的方法，骗取他人信任，从包沙沙、朱某等人处骗取现金。陈翔将这些钱提现后，全部交给被告人王礼刚，让王礼刚存入张某的三张银行卡。同年10月17日，陈翔携带两张存有221万元张某的银行卡和刘某3、李成瞒住他人乘飞机出逃至泰国曼谷。具体犯罪事实如下：
1、2015年10月14日，被告人陈翔指使刘某3以做工程需要资金周转为由，骗取包沙沙50万元。
2、2015年10月14日，被告人陈翔指使刘某3以做工程围标需要资金为由，骗取朱某50万元。
3、2015年10月15日，被告人陈翔、李成以过桥为由，骗取王某7100万元。
4、2015年10月16日，被告人陈翔以过桥为由，骗取杨某250万元。
被告人王礼刚协助陈翔等人出逃泰国后，在明知黄某、夏天水、杨某1等人在找陈翔追讨资金的情况下，仍按照陈翔的指令，将陈翔携带出国的两张银行卡通过挂失补卡的方式，将银行卡内的现金，以陈翔还钱的名义，分别转给陈翔的老姨陈某1100万元（其中包含陈翔的三姐方某130万元）、陈翔的二姐夫鲍某60.4万元、赵某49.1万元。王礼刚自己留下60万元左右。
综上，被告人陈翔诈骗数额为250万元，被告人李成诈骗数额为100万元，被告人王礼刚掩饰、隐瞒犯罪所得数额为250万元。陈翔主动投案，但到案后未能如实供述，之后的供述中如实供述了自己的犯罪事实。王礼刚经电话通知到案后，如实供述了犯罪事实。另查明，侦查机关扣押了陈翔所有的奔驰R200汽车一辆、王礼刚所有的马自达CA7206AT汽车一辆、李成人民币745元、王某2人民币5万元、方某230万元人民币以及借条、手机、密码器、行车证、银行卡、机动车销售统一发票等物品、方某1人民币30万元及一部三星手机和一张借条、陈某1人民币40万元、鲍某人民币27万元。
认定上述事实的证据有：
1、扣押清单,证实2016年4月9日，警方从李成处扣押人民币745元；2016年4月11日，从王某2处扣押人民币5万元；2016年3月24日，从方某2处扣押了一辆马自达汽车等物品；2016年3月28日，从方某2处扣押5万元人民币；2016年4月15日，从方某2处扣押25万元；2016年4月1日从方某1处扣押30万元人民币；2016年3月31日，从陈某1处扣押人民币40万元；2016年3月25日，从鲍某处扣押人民币27万元。
2、书证
（1）王礼刚提供的单据,证实王礼刚的还款记帐明细；陈翔写给王礼刚二张借条分别是35万元和40万元；王某7写给王礼刚4万元收条。
（2）张某的银行卡交易明细,证实张某工商银行卡（尾号1113）2015年10月13日，存款40万元，10月16日存款126万元。10月26日汇款60.4万元到鲍某帐户；10月26日汇款100万元到陈某1帐户；民生银行卡（尾号3580）2015年12月30转帐10万元（2笔，每笔5万）到陈某1工行帐户中；中国银行卡（尾号7750）2015年10月13日，存款55万元。10月26日转帐49.1万元到赵某中行卡帐户中。
（3）王毅的银行卡交易明细，证实王毅招商银行卡2015年12月30日，收到赵某转帐30万元。
（4）赵某的银行卡交易明细,证实赵某中信银行卡2015年12月30日转帐30万到王毅招商银行卡中；2015年12月31日转帐11.1万到方某1中信银行卡中。中国银行卡（尾号6696），2015年10月26日转入49.1万元，2015年11月3日取款2万，2015年11月4日取款2.12万，2015年11月13日取款30万，2015年11月17日取款15万。
（5）方某1的银行卡交易明细，证实方某1中信银行卡2015年12月31日，收到赵某转帐款11.1万元。
（6）陈某1的银行卡交易明细，证实陈某1中国银行卡（尾号4085）2015年12月30日，存款5万。
（7）鲍某的银行卡交易明细，证实鲍某中国银行卡（尾号4458）2015年10月26日转入60.4万元；2016年3月3日，转出30万。
（8）鲍某等人的中国工商银行卡交易明细，证实鲍某等人工商银行开户信息情况。
（9）陈翔的银行卡交易明细，证实陈翔兴业银行卡（帐号尾号9388）2015年10月9日汇出1400、89950元，10月12日汇入90万，10月13日取款65万，2015年10月14日汇入二笔，共100万（50，50万），10月15日取款10万。2015年10月16日汇入50万，当天取款45万。2015年10月17日，帐户余额17.84元。
（10）查封、冻结回执，证实侦查机关查封陈翔的两处房产，查封两辆小汽车，冻结陈翔、刘某3、王礼刚、方某1、陈某1、赵某、方某1的帐户。
（11）出入境记录查询，证实陈翔、刘某3于2015年10月17日13：26从浦东机场出境去泰国。
（12）户籍信息，证实被告人陈翔、李成、王礼刚的身份情况。
（13）抓获经过，证实2016年3月18日，陈翔在南京禄口国际机场入境时，被南京边防检查站查获，经网上比对，陈翔系网上追逃人员，后将此人移交滁州市公安局琅琊分局。
（14）情况说明，证实1、2016年3月上旬，陈翔电话联系侦查民警希望回国，算他投案，通过层报上级公安机关，在驻泰大使馆的安排下，2016年3月18日，陈翔乘坐航班回国，侦查民警在南京禄口机场将其带回接受讯问，并于次日依法刑事拘留。2、2016年3月24日，王礼刚在侦查民警的联系下，自行前来滁州市公安局琅琊分局经侦大队接受调查。3、2016年4月初，李成电话联系侦查民警，表示要回国投案，通过层报上级公安机关，在驻泰大使馆的安排下，2016年4月8日，李成自行乘坐航班回国，侦查民警在上海浦东机场将其带回讯问，并于次日依法刑事拘留。
（15）现金缴款单，将方某2、陈某1、王某2、鲍某、方某1处扣押的132万元，于2016年3月23日、5月23日存入滁州市财政国库支付中心。
（16）护照复印件，证实陈翔、李成、刘某3去泰国的签证时间是201510月13日，出境日期是2015年10月17日。
3、搜查笔录，证实2015年11月6日，警方到陈翔的住处（蓝溪家园2幢4单元501室）进行搜查，未发现与本案有关物品。2016年3月24日，警方到方某2的住处（江苏省南京市秦淮区陶李三巷23号502室）进行搜查，制作了搜查笔录，对搜查中发现的涉案财物及物品进行扣押。
4、证人证言
（1）葛某的证言，证实其2013年12月到2015年10月在滁州印象工作，负责仓库管理。陈翔从2015年10月开始一直到他走之前的半个月都在准备从滁州印象带东西走，说10月17、18日在外地有个展览，要把东西带去参展，催得很急。到15日左右，陈翔就把打包好的东西都带走了，一共有4袋东西，都是珠串、玉佩。另外一个女孩帮他把保险柜里的东西打包好了，只剩下一些不值钱的东西。
（2）何某的证言，证实陈翔、刘某3从2008年前后开始租他家房子经营渔家庄大酒店。陈翔的经营状况和经济能力开始还是很不错的。2014年就不行了，2015年就更加严重了。陈翔为了维持到处向人借贷，资金非常紧张。渔家庄一直经营到10月19日，陈翔还欠他房租9万元。
（3）刘某1的证言，证实陈翔是她姐夫。她在滁州印象店里做了两年左右的前台收银工作，滁州印象店经营期间的收益一直都不好，处在亏本状态。陈翔的喜福会酒店，包括后期渔家庄店都亏本。陈翔和刘某3到处借钱维持经营，支付员工工资，向外面借了不少钱。
（4）王某2的证言，证实2015年10月16日下午三点多，她在上班，李成打电话给她，讲他跟陈翔要去长沙，过两天就回来。17日晚上十一点多，陈翔的妹婿刚子到她家，说李成、陈翔因为经济纠纷跑路了，还给她5万元现金，说是李成背着她借一个朋友20万，先还5万，让她交给那个朋友。之后就联系不上李成了。过了一两天，去会峰所报李成失踪，会峰所的人后来反馈说李成出境去泰国了。李成离开前没有征兆，就带了几件换洗的衣服，其他什么都没带。
（5）宋某的证言，证实她在喜福会当会计。2012年11月份左右之后，公司生意就不行了。陈翔、刘某32015年10月走之前没有异常，一切都很正常。
（6）姚某的证言，证实他是滁州市半山仙指养生店的负责人。半山仙指的法人是刘某3，但平常负责管理的是陈翔，听说还有其他股东。店里有个会计专门负责做帐，叫王礼刚。陈翔、刘某32015年10月走之前没有任何异常中。在陈翔走前10天，看见过陈翔两次带着包到半山仙指办公室，陈翔说把滁州印象的一些文玩物品带到外地展销。还看到两三次王礼刚在下午来半山仙指找陈翔谈事情。后再去陈翔办公室，发现房间里除了一些大件不好搬的，其余值钱的摆件、紫砂壶等好拿的物品都没有了，调取监控看了，发现在19日凌晨，王礼刚带了三四个人到陈翔办公室把所有东西拿走了。
（7）刘某2的证言，证实他是渔家庄饭店会计，渔家庄从2013年开始生意就不行了，2015年开始亏损。陈翔、刘某3今年10月份走之前任何异常都没有。
（8）王某3的证言，证实他是喜福会饭店的会计，开业至今，喜福会饭店的纯经营亏本达619万余元。
（9）王某4的证言，证实刘某3是她女儿，2015年10月17日离开滁州，她是到20日左右才知道这个情况的，后来和刘某3就没有任何联系了。她走之前一点征兆都没有。
（10）方某2的证言，证实陈翔是她弟弟。2015年10月20号左右，王礼刚对她说，陈翔一家三口和他一个朋友李成，一起到泰国曼谷去旅游了。还听王礼刚说，陈翔走之前，给王礼刚300万元左右人民币的现金，存到王礼刚弟弟张某的卡上，让她们替其把借亲戚的钱及信用卡里的钱还掉。陈翔给了她家90万元，其中70万元是还她家的，另外20万元是还银行信用卡的。陈翔去泰国之后，陈翔打电话给方某1，方某1再转告王礼刚，说了具体还给哪些人多少钱。到了2015年11月初，王礼刚从张某卡上转给：陈某190万元左右人民币，方某360万元人民币，方某1的朋友赵老师49万元，还信用卡近30万元。陈翔借了他们这些人的钱。陈翔借了她家有75万元，借条是陈翔在10月初补打的，分别是一张35万的本金和40万的利息的借条。
陈翔从2003年、2004年开始借钱，她们没有转账的，给的全是现金，没有书面东西。之前的借款没有凭据。这35万、40万是她累加出来的。
2016年1、2月份，陈某1汇了20万元到她的卡上，让她帮理财。2016年1月份，方某1给过她一笔11万的现金，讲陈翔如果要用钱，就让她转给陈翔。但是陈翔一直没用这笔钱，所以钱就存在张某的民生银行卡里。
陈翔一共给她们90万元，帮陈翔还信用卡30万元；2015年12月中旬汇给陈翔10万元，汇到陈翔指定的一个账户，户名叫朱文云。12月底汇给陈翔10万元，汇到陈某1的账户上；2015年10月份，给方某110万现金，用于给陈翔还钱的；王礼刚购买了一辆价值10万元的马自达6二手汽车；王礼刚还给李成老婆5万；2015年10月底，其母陈素萍生病看病，外加租房，购买家具等，花了有5万元。帮刘某3还奔驰车贷款1.66万元；12月初，帮陈翔女儿交了保险1万；2016年2月中旬，去泰国给陈翔女儿过生日1万元，买的理财5万元；2016年3月份给方某18万元用于陈翔聘请律师，最后，她上交了5万。
（11）方某1的证言，证实陈翔是她弟弟。2015年10月底，陈翔跟她新的微信号联系，说他有钱放在王礼刚那里，叫她对王礼刚说，替他还钱给她们，都讲了还给谁多少钱，她把陈翔的意思告诉王礼刚，王礼刚紧接着就把钱转给他们，转给陈某1100万元，其中有给她的30万元，转给鲍某60万元。转给赵某老师49.1万元，给方某290万元。
陈翔借她大概有四五十万元，大部分都是她丈夫周亮在入狱以前用他的银行卡转给陈翔的，也有直接借给他现金，但陈翔只在2012年给她写了一张30万元的借条。
陈翔到泰国之后，因为有很多人来找她要陈翔欠的钱，她怕有麻烦，就重新办了个手机号，用这个手机号注册了一个新的微信，她就用新微信号和陈翔联系。2015年10月底的时候，陈翔让她给其办两张银行卡，每张卡存5万元，寄到泰国给他。她就让陈某1用自己的名字办了两张银行卡，按照陈翔给的泰国地址寄过去了。这10万元钱是陈某1的钱。2015年12月份，陈翔找她借20万元，说他在泰国要生活、做生意，她就联系方某2，让方某2汇钱给陈翔，方某2分两次，每次10万元，共汇给陈翔20万元钱。
她之前说陈翔欠赵某的钱，是陈翔出的主意，他到泰国之后用微信和她说这个事，让她说陈翔欠赵某的钱，陈翔把钱汇给赵某，然后赵某再把钱通过她转给陈翔使用。将钱转入赵某银行卡内的目的是希望把陈翔的钱保住，不希望被人发现。之后再把钱打给陈翔，让陈翔能在外面赚钱回来还以前欠款。陈某1、方某3、赵某以及她的四个人的借条是陈翔到泰国之后，从泰国一起寄回来的。这些都是陈翔在微信里和她事先说好的。陈翔在泰国的时候，给了她一个账户，让通知赵某，将30万转到这个账户内，11万给方某2，剩下的钱，赵某都是通过现金的方式陆续给她了。
2015年10月底，陈某1给她现金30万元。赵某在2015年11月左右转给她11.1万元，后又给她现金8万元。她给了方某211万元，叫她给陈翔。2015年12月左右，方某2给她10万元。她给了王某54.8万元。剩下的钱替陈翔还帐了。方某2给她8万元，是给陈翔请律师的费用。
（12）张某的证言，王礼刚是他亲哥哥，2015年10月13日下午，王礼刚打电话给他，说有大额钱要存到他这里，王礼刚到南京汉中门工行给他一个袋子，里面有40万元现金，他就把这40万元存到工行6212264301014186918的卡里，接着王礼刚又给他一个袋子，叫他把里面的55万元存到468966857750中国银行卡里。这两笔钱存过之后，他就把这两张卡给了王礼刚。
2015年10月16日下午，王礼刚又打电话给他，说有大额钱要存到他这里，王礼刚把好几个袋子给他，叫他把里面的钱都存到上次存40万元的工行卡里，他就把这几个袋子共126万元都存到工行6212264301014186918的卡里，存过之后，这张工行卡又给了王礼刚。接着，王礼刚又给他50万元现金，说是别人还给他的钱，叫他帮忙买理财，他就购买了民生银行的“如意宝”理财产品。
2015年10月17日下午，王礼刚又到南京找到他，给他20万元现金，也说是别人还给他的钱，也叫替他理财，18日下午他又把这20万元购买了之前的“如意宝”理财产品。
王礼刚给他中行卡里的55万元、工行卡里166万元这些钱的去向：2015年10月26日，王礼刚联系他，说是卡不见了，让他把之前存钱的工行卡、中行卡补卡，王礼刚给他三个账户，叫他把工行里面钱，转给了一个人100万元，剩下的60.4万元转给了另外一个人；把中国银行里面剩下的49.1万元转给了第三个人。帮王礼刚购买“如意宝”理财产品后，王礼刚陆陆续续把钱都要回去了。
2015年12月12日，他用手机银行替王礼刚转账10万元（两次，每次5万元）给了朱文云。2015年12月30日，他手机银行替王礼刚转账10万元（两次，每次5万元）给了陈某1。
（13）陈某1的证言，证实陈翔是她姐陈素平的儿子，2012年之前，陈翔陆陆续续从她这里借了35万元人民币的现金，约定的月利息2%，到2015年下半年，陈翔给她写了35万元的借条。2015年10、11月份的时候，陈翔给她卡上汇了100万元人民币，其中有她70万元（35万元的本金，35万元的利息），另外30万元是陈翔还给方某1的钱。
陈翔还给她的70万元中，给方某220万让她帮忙理财，给方某1办两张卡共10万元，还有40万元用在生意上。
户名陈某1，帐号00×××85、户名陈某1，帐号00×××85、户名陈某1，帐号13×××80，这三张卡不是她办的，她也没用过。
（14）鲍某的证言，证实他是陈翔的二姐夫，2012年左右，陈翔找他借了两次钱，先借了10万元、后借了20万元，月利息是2%，都是借的现金，他不喜欢存钱，这些现金都是放在家里的。2015年10月份左右，陈翔还给他60万元。借钱的时候没有打借条，借条是陈翔补打的。这60万元的去向：转帐30万元到王礼刚的工行卡内，委托他买股票理财，用掉3万，还有27万在卡里。
（15）方某3的证言，证实从2012年开始，她们陆陆续续共借给陈翔30万元。陈翔在2015年10月去泰国以后，汇给她们60多万还之前的借款。多出来的30多万就是利息。
（16）赵某的证言，证实他与陈翔的姐姐方某1是同事。陈翔没有向他借35万元，也就不存在打借条、利息、还钱的问题。汇到他卡上49.1万元，不是还钱给他，只是方某1说用他卡转，后方某1让他把49.1万元分别转给王毅30万元、方某111万元、提现8.1万给方某1。之前，说借钱、还钱是方某1对他说如果公安机关找他，就按照之前说的陈翔借他30万元钱，还49.1万元钱，然后又把钱借给陈翔。
2016年春节前，方某1让他找个人替她收快件，他就和新概念酒店老板陆玲说，如果有快件到了就打电话给他，后来快件到了之后，他去拿给方某1了。
（17）王某5的证言，证实陈翔是他舅舅。2015年10月初陈翔对他说他要去泰国曼谷旅游，他就托上海的朋友帮忙给陈翔、刘某3、还有陈翔的一个朋友办了签证。陈翔买了4张飞机票，时间是10月中旬，他联系在泰国的女朋友接待陈翔等人，并给他们租的房子。他没有给陈翔什么钱物。只是去泰国之前，方某1给了他4万元钱，另外还给过他七八千块钱，都是给他自己用的。
（18）陆某的证言，证实陆玲是她对外用的小名。2016年春节前，赵某老师叫她替他收个快递，快递到了，就叫他拿走了。
（19）杨某1的证言，证实2015年10月14日，李成找黄某借100万元，陈翔作担保，黄某叫王某7办理这个事情，王某7就让他具体去操办。2015年10月15日下午，他在滁州印象店里，陈翔、李成都说李成是电业局职工，也在外面做生意，需要100万“过桥”用来还银行贷款，使用一个星期，陈翔也主动提出做担保，他就用王某7的建行卡转到李成的中行卡里账100万元，他用王某7的名义跟李成签订协议，陈翔作担保，说他有喜福会、滁州印象店、渔家庄、半山仙指等店，而且只使用一个星期。李成写了借条，陈翔写了担保协议。
过了两天左右，夏天水说找不到陈翔、李成、刘某3了，他们在南京老山附近找到王礼刚，王礼刚说陈翔欠外面很多钱跑了，李成、刘某3也跟着一起跑了，他们就叫王礼刚回滁州，到陈翔的店里看看有没有值钱的东西，减少他们的损失。到了半山仙指的店里，拉了三四把椅子、两个书架之类零零散散的东西和4万元喜福会的营业款，以王某7的名义给王礼刚写了个收条。
（20）黄某的证言，证实2015年10月14日下午在滁州印象店里，陈翔、李成两个人找他借100万元用来“过桥”，还银行贷款。陈翔和李成都说是李成借用，说李成是电业局职工，是国家正式工作的，年薪有二三十万，陈翔叫他不用怕，他担保，说他有这么多店还有奔驰车，只使用一个星期。第二天他就让王某7具体操办这个事，王某7又委托杨某1办理借李成100万元的事。2015年10月17日晚上，夏天水打电话给他，说找不到陈翔、刘某3、李成了，他们找到了王礼刚，王礼刚说陈翔欠外面很多钱，在滁州呆不下去了，跑泰国去了。刘某3、陈翔和李成一起跑了。他们就让王礼刚陪着一起回到半山仙指店，让他见证一下，他们拿一点东西，挽回一点损失。他们只拿了四把椅子、两个书架，还有其它一些小东西及4万元喜福会的营业款，他们给打王礼刚写个收条，以后还他们钱的时候，扣掉这个4万块钱。当时写的条子，是杨某1以王某7的名义写的。
（21）班某的证言，证实2015年4月至10月，他在滁州印象上班，负责维持餐饮方面的正常运转，老板是陈翔、刘某3，李成是股东。王礼刚是滁州印象、喜福会、渔家庄、半山仙指几个店的大总管，全面负责采购、水电费、日常维修等。陈翔等人出国之前，没对他们说要出国。陈翔、刘某3、李成等人，没有说过或透露过要出国旅游之类的话。
（22）刘某3的证言，证实她是喜福会酒店、滁州印象、渔家庄饭店、半山仙指等店的法人代表。2015年10月17日，她和陈翔、陈某3、李成，从上海浦东机场坐飞机到了泰国曼谷。陈翔对她说去泰国旅游。
2015年10月出国前三天左右，陈翔跟她说做项目前需要借钱，让她找包沙沙、朱某借钱。她就跟包沙沙、朱某说，陈翔做工程需要借钱，使用一周左右，包沙沙、朱某分别把50万元转帐到陈翔的银行卡。她不知道这100万元的去向。
出国后，陈翔给她买了新的手机，在泰国曼谷使用新的手机、微信号，没有告诉国内任何人，陈翔叫她不要跟国内的人联系。陈翔、李成出国后，也换了新的手机号、微信号。出国后两三天，陈翔跟她讲，他出事了，说借了别人很多钱，还不起了，所以要出国了。她不知道出国后，陈翔的资金来源。
5、被害人陈述
（1）包沙沙的陈述，证实她2015年10月9日左右，刘某3找她借钱，说是她老公陈翔做工程需要一笔钱，周转一个星期。她10月14号把钱汇到陈翔兴业银行的账户里。
（2）杨某2的陈述，证实2015年10月份，陈翔找问他做工程现在手上可需要资金，他有朋友可以借钱，而且利息不高。可以介绍他向一个叫“王某6”的人借款60万，月利息2分5，借款期限3个月，但是借到钱之后要先借50万给陈翔用，陈翔说他只是短期过桥用的，几天就还给他。他向王某6借的这60万，陈翔当保证人。2015年10月16日，他和王某6签订借款协议，他公司滁州启胜电力设备有限公司是借款人，陈翔是保证人，当天收到王某6给他的60万之后，就将其中的50万元通过建设银卡汇给了陈翔。
（3）王某7的陈述，证实2015年10月13日，陈翔找黄某，讲他有个电业局的朋友叫李成，也是做生意的，现在要还银行一笔贷款，想找人借钱某还上，再从银行贷出来。陈翔让黄某借100万给李成，说就用7天，利息按照银行的利息支付，并且陈翔自己担保，黄某让他具体经办这个借款的事情。2015年10月15日下午，他、李成、陈翔在滁州印象店签订了相关手续，李成借钱时也是讲其是电业局的干部，现在做生意要还银行一笔钱，需要资金“过桥”。李成写借条，陈翔担保，注明用款期限七天，10月24日归还。他就从建行卡转账100万到李成的中行卡。
（4）朱某的陈述，证实2015年10月7、8号左右，刘某3找他，说她老公陈翔做一个工程需要围标，找他借200万元，他就答应借给她50万元，2015年10月14日，他通过网上转账，从皖东农村商业银行卡上转账50万元到陈翔兴业银行卡里。
6、被告人的供述与辩解
（1）陈翔的供述，他从2003年开始经营渔家庄，后相继经营喜福会酒店、半山仙指保健店、滁州印象店、三家彩票、扬子地板店，这几个店到后期都亏损。出国之前，他与杨某2、呙顺恩一起做了铜矿新小区配电项目，没有其他工程项目。他经营实体的资金大部分是向亲戚、朋友借。截止目前，他向20-30人借钱，1400多万本金，不包括利息；借银行、小额贷款公司也有1000多万，不包括利息，总共有2000多万。
2015年10月10日前后，他的一些债主逼他还钱，还讲些威胁的话，所以就想出去。去泰国前，以过桥、短期使用、做工程需要资金周转等理由向一些人借了钱，实际上就是为了还家里亲戚钱。他的窟窿是补不上了，也没有偿还能力，不如还给家里人，让他们好过点。借的钱有包沙沙50万、朱某50万、杨某250万，包沙沙、朱某是他让刘某3借的，杨某2是他让杨某2向王某6借，他作为担保签字的，钱实际就是他用的。他让李成帮他向黄某借了100万，他作为担保签字的。
2015年10月17日出国之前的几天，他一共给王礼刚两百大几十万，叫他想办法存一下，只叫他存到他家里人名下。出国后，他在国外没找到店面做生意，不需要使用这两张卡里面的钱，就让王礼刚将卡挂失，全部还给亲戚了。他借亲戚的钱出国后补打了借条，然后通过快递公司邮寄给了蚌埠一家快捷宾馆前台经理，让其转交给方某1。他安排王礼刚、王某5把钱还给亲戚，共有200多万，其中还陈某1有50万左右、鲍某有40万左右、方某1有50万左右、赵老师35万左右、王礼刚60万左右、陈某26万左右、李成老婆的朋友5万。
去泰国前他无法弥补窟窿，也无偿还能力，还以过桥等借口，以他人名义借钱，自己做担保等方法大量借钱，确实是欺骗了这些人。2015年10月17日，他带着妻子刘某3、女儿陈某3、李成共四人一起从上海出境到泰国。10月18日左右，他在滁州这些微信群里发了最后一条微信，大概内容就是对不起大家，他走到了绝路，今生有命再还钱。到了泰国后，办了两个泰国手机号码，他们跟国内联系用王晓蕾的电话或者同胞的电话，在泰国从没有跟国内其他人联系，只和家人联系。他不想让社会上的人和家里人有联系，所以叫方某1、方某2等家里人重新办个新的电话卡。
李成稍微了解他的经营状况，这些年他们的关系很好，李成一直帮他借钱，走之前向黄某借100万也都给他了。2015年10月17日出国之前的几天，大概在10号左右，他跟李成说，项目落地困难，资金压力大，要回避一下。过了一天左右也就是10月11日或12，他和王某5、李成谈了去泰国的事情，然后就决定去泰国。
（2）李成的供述，从2013年开始，陈翔陆续让其帮他借钱，总共有500多万。向黄某借100万，是陈翔说借沈毅的钱到期了，这笔钱实际是沈毅从银行贷款的钱，陈翔说急需要资金“过桥”，等还完银行后再从银行贷出来。让其找黄某借钱，陈翔作为担保。10月15日，陈翔对黄某说是其需资金过桥用，只用一个星期，其当时在场没有否认。钱是黄某那边的一个叫王某7的人通过银行转账到其中行卡的，双方签了借条、借款合同，陈翔也签了担保协议。这笔钱实际是陈翔使用的。陈翔让他取60万元现金给他，余下40万元的卡也给了陈翔。到了下午下班的时候，陈翔在半山仙指办公室对着他跪下来，哭着说，他现在已经资不抵债，欠外面的钱太多了，要跑到泰国去。其说自己借了黄某、王某7100万元，还有之前担保的350万元，以自己的收入肯定还不上了。陈翔就叫其跟他一起到国外去，说看能不能挣点钱，把其经手的钱某还掉，其怕以后找不到陈翔，就跟他去了，10月17日他们一起去了泰国。
他们瞒着债权人出国的，他都没让家里人知道。怕这些债主知道了，他们就出不了国。他、陈翔、刘某3等人在浦东机场出国时，就把以前的手机让王礼刚、王某5带回去了，到了泰国后，他们都重新办理了电话号码，使用新的电话号码，是因为他没有钱，无力偿还，不想让债权人找到他。只要没有项目，就一直不让他们联系到他。陈翔、刘某3出国后也换的新电话、新微信，就是断绝跟国内债主的联系，不想还钱，同时方便跟家里人联系。
（3）王礼刚的供述，2003年开始，陈翔向他借了75万，有两张借条，是陈翔在2015年10月初补写给他的。他借钱都是给陈翔现金。10月14日前后一天中午，陈翔把他喊到凤凰路电力公司门口，给他90多万现金，让他把钱存在他弟弟张某卡里，存好后两张卡都给陈翔了。陈翔知道两张卡里的金额。10月16日中午，陈翔还是在凤凰路电力公司门口，给他100多万现金，把张某的工行卡给他，让他继续存里面，存好后卡给了陈翔。陈翔另外给他50万现金，说是还他的帐。2015年10月16日晚，陈翔喊他和王某5送他一家三口和李成去上海，说他们去外地旅游，陈翔对他说车子袋子有40万元现金，其中20万还他，另外20万让他帮其还信用卡。第二天，他们到了浦东机场后才知道他们要去泰国。总共加起来，陈翔给他现金接近300万。
陈翔他们走后，方某1和他联系说，陈翔让他把这两张卡在国内挂失，把余下的钱还给他家里亲戚，让他一个人办这个事情。他通过张某的工行卡和中行卡转给鲍某60.4万、陈某1100万、赵老师49.1万，就还了这三个人。这三个人的账户是方某1发给他的。汇钱之后，陈某1转给方某220万元，叫方某2帮她理财。鲍某转给他30万元，也是让我替其理财。
2015年10月18日晚他开车回南京的路上被夏天水、王某7等人堵到并挟持带回半山仙指拿东西，后来滁州这边陈翔几个店面有人抢东西，炸窝了，他就知道陈翔欠钱，又去了泰国，肯定出事了。
陈翔还他70万元的去向是，陈翔还信用卡用掉10万元；转帐给陈翔20万；自己买车用掉近10万元；给李成老婆5万元；给方某110万元；给陈翔请律师用掉3万元，余下12万给方某2母亲看病、付房租以及自己日常开销用掉了。
原判根据上述事实和证据认为被告人陈翔、李成的行为构成诈骗罪，属数额特别巨大；被告人王礼刚的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属情节严重。陈翔多次诈骗，酌情从重处罚；具有坦白情节，依法从轻处罚。王礼刚具有自首情节，依法从轻处罚。三被告人部分退赃，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第二百四十一条第五项之规定，认定：一、被告人陈翔犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元；二、被告人李成犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；三、被告人王礼刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元；四、对扣押在公安机关的违法所得1320745元及孳息发还被害人；对公安机关冻结被告人王礼刚名下违法所得304499.33元及孳息发还被害人；对扣押在公安机关的马自达CA7206AT拍卖后钱款发还被害人。不足部分责令退赔。
陈翔及其辩护人上诉称陈翔没有虚构事实，无非法占有的故意，其借款不是用于挥霍，去泰国是为了寻找新的业务，不构成诈骗罪。其辩护人还认为案发后，陈翔主动投案，如实供述，应认定为自首。一审认定错误，予以纠正。
李成及辩护人上诉称案发后李成主动投案，如实供述犯罪事实，应认定为自首。其辩护人还认为李成在本案中所起作用较小，系从犯。请求二审依法改判。
王礼刚上诉称一审量刑过重，请求从轻处罚。
出庭履行职务的检察人员提出：原判认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当，审判程序合法。建议驳回上诉，维持原判。
经审理查明：2015年10月10日左右，上诉人陈翔因债主追要欠款，便萌生了出走泰国的想法。同年10月13日，陈翔、李成等人办理了去泰国的签证。10月14日至16日，陈翔在明知没有偿还能力的情况下，以资金周转、投资项目、“过桥”等虚构事实、隐瞒真相的方法，分别从包沙沙、朱某、王某7、杨某2处骗取现金共计250万元，其中李成参与骗取王某7100万元。陈翔提现后，交给上诉人王礼刚存入张某的三张银行卡内。同年10月17日，陈翔携带两张存有221万元张某的银行卡，和刘某3、李成出逃至泰国曼谷。
2015年10月18日，黄某、杨某1等人找到王礼刚，告知了陈翔从其处骗走100万元的情况。后王礼刚仍按照陈翔的指令，将陈翔携带出国的两张银行卡通过挂失补卡的方式，将银行卡内的现金，以陈翔还钱的名义，于同年10月26日左右，分别转给陈翔亲戚陈某1、鲍某、赵某等人200余万元。
2016年3月24日，王礼刚在侦查民警的联系下，前往滁州市公安局琅琊分局经侦大队接受调查；同年4月初，李成电话联系侦查民警，表示要回国投案，通过层报上级公安机关，在驻泰大使馆的安排下，4月8日，李成自行乘坐航班回国，侦查民警在上海浦东机场将其带回讯问。二人到案后，如实供述了主要犯罪事实。
上述事实，除一审判决所据证据外，且有二审庭审中出示的下列证据证实：
1、证人刘某3、包沙沙的证言，均证实2015年10月份，陈翔让刘某3向包沙沙借钱用于工程“过桥”。后来过了几天，三人一起吃饭时，包沙沙问了陈翔有关借款的事。
2、证人杨某2的证言，证实2015年10月16日，陈翔是以“过桥”的理由向其借款，说过两三天就还。
3、证人黄某、杨某1的证言，证实2015年10月18日，其等人找到王礼刚后，跟王礼刚说陈翔15日骗了他们100万元跑了，联系不上，想通过王礼刚要钱或找到陈翔。
对于陈翔及其辩护人上诉称陈翔没有虚构事实，无非法占有的故意，不构成诈骗罪的意见。经查，被告人陈翔归案后，在侦查阶段一直供述“2015年10月10日前后，一些债主逼其还钱，还讲些威胁的话，所以就想出去。去泰国前，以过桥、短','2018-09-30
09:34:58',0,'web',NULL),(32750727,'52e8b7f5-1aca-4d6c-aff0-a8cf010477e5','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：0次\")});$(function(){$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");$(\"#Content\").html(\"此篇文书不存在!\");});$(function(){});','2018-09-30
09:34:58',0,'web',NULL),(32750728,'818ccf63-75ec-455f-a840-a8b3009d978b','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：0次\")});$(function(){$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");$(\"#Content\").html(\"此篇文书不存在!\");});$(function(){});','2018-09-30
09:34:58',0,'web',NULL),(32750729,'e3fbe537-5ebb-4317-94ac-87a389a5a9c2','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：63次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院区县\":\"\",\"法院ID\":\"1708\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"案号\":\"（2016）豫03民终1547号\",\"审判程序\":\"二审\",\"法院地市\":\"洛阳市\",\"不公开理由\":null,\"法院省份\":\"河南\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1467302400000)\\\/\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"案件类型\":\"2\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"e3fbe537-5ebb-4317-94ac-87a389a5a9c2\",\"案件名称\":\"赵志军、赵志娟与宋五限劳动争议二审民事判决书\",\"法院名称\":\"河南省洛阳市中级人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":null,\"诉讼记录段原文\":\"上诉人赵志军、赵志娟因与被上诉人宋五限劳动争议纠纷一案，不服河南省洛阳市洛龙区人民法院（2015）洛龙伊民初字第598号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人赵志军、赵志娟的共同委托代理人张茂锋，被上诉人宋五限及其委托代理人刘森波到庭参加诉讼。本案现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"赵志军、赵志娟与宋五限劳动争议二审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"赵志军、赵志娟与宋五限劳动争议二审民事判决书
（2016）豫03民终1547号\");$(\"#hidDocID\").val(\"e3fbe537-5ebb-4317-94ac-87a389a5a9c2\");$(\"#hidCaseName\").val(\"赵志军、赵志娟与宋五限劳动争议二审民事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2016）豫03民终1547号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"河南省洛阳市中级人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1708\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"河南省洛阳市中级人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"劳动争议\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"二审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2016-06-22\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"赵志军,赵志娟,宋五限\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》\',Items:[{法条名称:\'第二十七条第一款\',法条内容:\' 第二十七条
劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。
前款规定的仲裁时效，因当事人一方向对方当事人主张权利，或者向有关部门请求权利救济，或者对方当事人同意履行义务而中断。从中断时起，仲裁时效期间重新计算。
因不可抗力或者有其他正当理由，当事人不能在本条第一款规定的仲裁时效期间申请仲裁的，仲裁时效中止。从中止时效的原因消除之日起，仲裁时效期间继续计算。
劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的仲裁时效期间的限制；但是，劳动关系终���的，应当自劳动关系终止之日起一年内提出。
\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第一百七十条\',法条内容:\'第一百七十条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"赵志军、赵志娟与宋五限劳动争议二审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-07-01\\\\\",\\\\\