山东省烟台市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）烟刑二初字第12号
公诉机关山东省烟台市人民检察院。
被告人张杰，男，1957年6月17日出生于江苏省睢宁县，汉族，高中文化，无业，户籍地江苏省睢宁县，租住北京市海淀区。2014年7月27日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。
辩护人张顶良，山东君晨律师事务所律师。
被告人张晓全，化名“巴特尔将军”，男，1957年6月26日出生于内蒙古自治区，蒙古族，初中文化，无业，户籍地陕西省澄城县，租住北京市丰台区。2014年8月2日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。
辩护人吴长元、姜红，山东铭元律师事务所律师。
被告人ＸＸＸ，男，1958年1月6日出生于辽宁省朝阳市，蒙古族，大专文化，无业，中共党员，户籍地辽宁省朝阳市双塔区，租住重庆市渝北区。2014年8月7日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年9月5日被蓬莱市公安局取保候审。2015年8月31日，经本院决定被逮捕。
辩护人沈诚，北京盈科（上海）律师事务所律师。
山东省烟台市人民检察院以烟检公诉二刑诉[2015]12号起诉书指控被告人张杰、张晓全、邵存礼、ＸＸＸ犯合同诈骗罪，于2015年8月31日向本院提起公诉。审理期间，烟台市人民检察院于2015年11月30日提出延期审理，本院于同日决定同意延期审理。2015年12月31日，本院决定恢复法庭审理。本院依法组成合议庭，于2016年3月16日公开开庭进行了审理。烟台市人民检察院指派检察员孙莉出庭支持公诉，被告人张杰及其辩护人张顶良，被告人张晓全及其辩护人吴长元、姜红，被告人ＸＸＸ及其辩护人沈诚到庭参加诉讼。休庭后，检察机关再次申请延期审理，本院决定同意再次延期审理。因本案涉及面广、重大复杂等原因，经山东省高级人民法院决定，延长审限三个月。2016年11月1日，山东省烟台市人民检察院又以烟检公二刑追诉[2016]2号追加起诉决定书指控被告人张杰、张晓全、邵存礼、ＸＸＸ犯合同诈骗罪向本院提起追加公诉。审理期间，检察机关分别于2017年2月1日、6月1日提出延期审理，本院均决定同意延期审理。本院分别于2017年3月1日、7月1日，决定恢复法庭审理，并于2017年7月12日第二次公开开庭进行了审理。烟台市人民检察院指派检察员孙莉出庭支持公诉，被告人张杰及其辩护人张顶良，被告人张晓全及其辩护人姜红，被告人ＸＸＸ及其辩护人沈诚到庭参加诉讼。因本案涉及面广、重大复杂等原因，经山东省高级人民法院决定，延长审限三个月。因被告人邵存礼患有严重疾病，已无法出庭，本院另行裁定中止对被告人邵存礼的审理。本案对被告人张杰、张晓全、ＸＸＸ的审理，现已审理终结。
山东省烟台市人民检察院指控，被告人张杰于2013年9月与被告人张晓全共谋，假冒军队领导身份，将被告人ＸＸＸ拥有授权的中百利呈建设工程有限公司（以下简称中百利呈公司）打造为国防部的平台公司，对外发包国防工程，骗取他人财产。被告人张晓全为此事找到假冒国防部部长的被告人邵存礼，邵存礼提议成立国防海防教育基地，并称办成此事需要巨额经费，要求出具八千万元的验资证明。被告人张杰遂安排被告人ＸＸＸ伪造中国工商银行股份有限公司烟台分行对账业务专用章，出具虚假的验资证明。自2013年9月28日至2014年2月9日，被告人邵存礼通过李海涛（另案处理），以虚构的国防部下属单位“中国国防战略战备基金筹备工作组”、“中国国防战略战备基金筹委会”的名义出具三份虚假文件，由中百利呈公司负责在山东组建（华东）国防海防教育基地建设筹备处的前期筹备工作，任命张杰为总指挥长、ＸＸＸ等为副总指挥长。被告人张晓全将上述三份虚假文件交给被告人张杰，并授意被告人张杰于2013年9月组建华东国防海防教育基地筹建处，于12月份成立“中国国防战略战备（华东）国防海防教育基地建设指挥部”，由张杰任指挥长，ＸＸＸ任副指挥长，在华东范围内发包国防工程。
被告人张杰明知国防海防教育基地并无任何实际工程，为骗取指挥部成员信任，于2013年10月份身穿张晓全为其购买的假军装（大校军衔），假冒军队领导，召集指挥部成员开会，虚假宣传国防海防教育基地工程情况，并要求指挥部成员联系施工单位前来承揽国防工程，按每立方工程人民币0.3元的标准交纳履约保证金。
被告人ＸＸＸ在张杰的授意下，明知国防海防教育基地没有上级正式批准的实际工程项目，仍于2013年8月至2014年5月，以中百利呈公司的名义对外发包国防土石方工程，骗取海南中水路桥工程有限公司、广西建工集团第一建筑工程有限公司、巨某、史某1等单位和个人合同保证金2310万元。其中被告人张杰分得人民币330余万元，被告人张晓全分得人民币740万元，被告人邵存礼分得人民币920万元。其余赃款被中百利呈公司租赁办公楼、装修、购买汽车、办公生活用品以及员工工资等名义消费。
具体犯罪事实如下：
1.被告人ＸＸＸ在被告人张杰、张晓全、邵存礼的授意下，于2013年5月17日，以中百利呈公司的名义与胡某签订虚假施工合同，后胡某将该合同转包给史某2，史某2于2013年10月30日向胡某汇款人民币50万元，胡某于2014年1月15日向中百利呈公司汇款50万元，后退还史某2人民币30万元。
2.被告人ＸＸＸ在被告人张杰、张晓全、邵存礼的授意下，于2013年5月28日，以中百利呈公司的名义与任某、李某1签订虚假施工合同，骗取合同保证金人民币345万元。
3.被告人ＸＸＸ在被告人张杰、张晓全、邵存礼的授意下，于2014年1月23日，以中百利呈公司的名义与海南中水路桥工程有限公司北京分公司签订虚假施工合同，后海南中水路桥公司将该工程转包给史某1、周某1，二人于2014年1月至4月分多次向中百利呈公司汇款共计人民币700万元。
4.被告人ＸＸＸ在被告人张杰、张晓全、邵存礼的授意下，于2014年3月20日，以中百利呈公司的名义与中天银都（天津）建设工程有限公司签订虚假施工合同，骗取合同保证金人民币195万元。
5.被告人ＸＸＸ在被告人张杰、张晓全、邵存礼的授意下，于2014年3月21日，以中百利呈公司的名义与广西建工集团第一建筑工程有限责任公司签订虚假施工合同，骗取合同保证金人民币600万元。
6.被告人ＸＸＸ在被告人张杰、张晓全、邵存礼的授意下，于2014年4月12日，以中百利呈公司的名义与湖南省宁乡县市政建设工程公司签订虚假施工合同，骗取合同保证金人民币100万元。
7.被告人ＸＸＸ在被告人张杰、张晓全、邵存礼的授意下，于2014年5月10日，以中百利呈公司的名义与巨某签订虚假施工合同，骗取合同保证金人民币150万元。
8.被告人ＸＸＸ在被告人张杰、张晓全、邵存礼的授意下，于2014年9月27日，以中百利呈公司的名义与湖南省攸县市政建设工程有限公司签订虚假施工合同，骗取合同保证金人民币200万元。
被告人张杰、张晓全、邵存礼、ＸＸＸ分别于2014年7月27、2014年8月1日、2014年8月13日、2014年8月7日被公安机关抓获归案。案发后，公安机关从中百利呈公司以及四被告人处扣押、冻结赃款共计人民币10828145.31元，扣押车辆五辆，查封房产三套。
公诉机关针对上述指控的事实，向本院提供了物证、证人证言、书证、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人张杰、张晓全、邵存礼、ＸＸＸ，以非法占有为目的，冒充军人身份，以虚构的单位和虚假工程签订合同，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（一）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人张杰对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人辩称，被告人张杰具有以下从轻处罚的情节：1.其对指控的合同诈骗罪，认罪悔罪，能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚。2.其主观恶性相对较小，在本案中起次要或辅助地位，应认定为从犯，应当从轻或减轻处罚。3.本案涉案款项及物品，大部分已被公安机关扣押，给被害人造成的损失相对较少。4.其属于初犯、偶犯等。综上，请求依法对其予以从轻处罚。
被告人张晓全对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人辩称，被告人张晓全具有以下从轻、减轻处罚的情节：1.在整个犯罪行为中，其既没有参与组织策划，也没有具体实施，仅起次要或辅助作用，属于从犯，依法应当从轻、减轻处罚。2.本案中，成立国防海防教育基地的构想并非张晓全提出的，系邵存礼提议。3.其认罪态度好，归案后如实供述自己的罪行，有后悔表现，明确表示一定设法归还自己经手的所有受害人的款项等。综上，请求依法对其予以从轻、减轻处罚。
被告人ＸＸＸ对起诉书指控的事实无异议，但辩解其行为不构成合同诈骗罪。其辩护人辩称，被告人ＸＸＸ具有以下从轻、减轻处罚的情节：1.其没有骗取对方财物的故意。2.其不存在非法占有的目的。3.其并未明知国防海防教育基地没有上级正式批准的实际工程项目。4.其伪造对账业务专用章与本案犯罪事实无关。5.其在本案中处于从犯地位，应当从轻、减轻处罚。6.其归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。7.其在本案中未分得赃款，系初犯、偶犯，有悔罪表现等。综上，请求依法对其从轻、减轻处罚。
山东省烟台市人民检察院追加起诉书指控：被告人张杰于2012年左右，在北京通过朋友认识了被告人张晓全。2012年下半年，张晓全得知烟台宏鑫港口工程建设有限公司经理高天生(另案处理)对外发包烟台西港码头土石方工程，遂介绍张杰承揽。2013年初，被告人张杰假冒军队领导身份介绍被告人ＸＸＸ以中百利呈建设工程有限公司的名义与宏鑫公司签订了土石方工程合同。后被告人张杰介绍高天生与被告人张晓全认识，假称张晓全是中央军委的巴特尔将军，可以通过国防部部长邵华池（实为被告人邵存礼）运作将烟台西港码头土石方工程变为国防工程、将宏鑫公司作为平台公司对外发包工程。2013年10月，烟台宏鑫港口建设公司因涉嫌合同诈骗被烟台港公安局立案侦查。
被告人张杰见宏鑫公司被查，遂与被告人张晓全共谋，假冒军队领导身份，将被告人ＸＸＸ拥有授权的中百利呈建设工程有限公司打造为国防部的平台公司，对外发包国防工程，骗取他人财产。被告人张晓全为此事找到假冒国防部部长的被告人邵存礼，邵存礼提议成立国防海防教育基地，并称办成此事需要巨额经费，要求出具八千万元的验资证明。被告人张杰遂安排被告人ＸＸＸ伪造中国工商银行股份有限公司烟台分行对账业务专用章，出具虚假的验资证明。自2013年9月28日至2014年2月9日，被告人邵存礼通过李海涛（另案处理），以虚构的国防部下属单位“中国国防战略战备基金筹备工作组”、“中国国防战略战备基金筹委会”的名义出具三份虚假文件，内容是在山东组建（华东）国防、海防教育基地建设筹备处，由中百利呈公司具体落实筹备的前期工作，任命张杰为总指挥长，ＸＸＸ、孙某、罗进耀、周某2、李某2为副总指挥长。被告人张晓全将上述三份虚假文件交给被告人张杰，并授意其按照三份文件的指示精神筹备前期工作，在华东范围内发包国防工程。被告人张杰于2013年9月组建华东国防海防教育基地筹建处，于12月份成立“中国国防战略战备（华东）国防海防教育基地建设指挥部”，张杰任指挥长，ＸＸＸ、孙某、李某2等人任副指挥长。2014年3月31日，指挥部搬至蓬莱市南王街道办事处博展商贸城附近名洋酒业的厂内。
被告人张杰明知其运作的国防海防教育基地并无任何实际工程，为骗取指挥部成员信任，于2013年10月份身穿张晓全为其购买的假军装（大校军衔），假冒军队领导，召集指挥部成员开会，宣传国防海防教育基地工程情况，并要求指挥部成员积极联系施工单位前来承揽国防工程，按每立方工程0.3元的标准交纳履约保证金。
在被告人张杰的授意下，被告人ＸＸＸ明知国防海防教育基地没有上级正式批准的实际工程项目，仍于2013年5月至2014年5月，以中百利呈建设工程有限公司的名义对外发包国防土石方工程，骗取马某、王某2、李某1三人合同保证金共计430万元。
针对上述追加指控的事实，公诉机关又向本院提供了相关的证人证言、书证、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人张杰、张晓全、邵存礼、ＸＸＸ，以非法占有为目的，冒充军人身份，以虚构的单位和虚假工程签订合同，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（一）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。追加起诉，请依法判处。
被告人张杰对追加起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人辩称，被告人张杰具有以下从轻处罚的情节：1.其在共同犯罪中应认定为从犯。2.对于被告人ＸＸＸ个人所实施的骗取被害人马某、王某2、李某1合同保证金430万元的行为，张杰并不知情，也没经手，与本案无关，不应认定为共同犯罪数额等。综上，请求对其依法从轻处罚。
被告人张晓全对追加起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人辩称:追加起诉决定书指控的犯罪事实与张晓全无关，此项诈骗金额也与张晓全无关等。
被告人ＸＸＸ对追加起诉书指控的事实及罪名有异议，辩解是张杰让其签订的合同，其只是打工的，没有实施诈骗犯罪。其辩护人辩称，被告人ＸＸＸ在本案中具有以下情节：1.其没有骗取对方财物的故意。2.其不存在非法占有的目的。3.其未明知国防海防教育基地没有上级正式批准的实际工程项目。4.起诉书所列举的合同虽然均为ＸＸＸ签订，但其对张杰、张晓全、邵存礼等人身份深信不疑，因而从未有过骗取他人财物的故意，主观方面也不存在非法占有的目的，因此也缺乏与张杰等人共同犯罪的共同故意。5.其伪造的对账业务专用章与本案犯罪事实无关。6.其在本案中处于从犯地位。7.其能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。8.其在本案中未分得赃款。9.其系偶犯、初犯，有悔罪表现，应给予其改过自新的机会等。综上，请求对其从轻或者减轻处罚。
经审理查明：2012年左右，被告人张杰在北京通过朋友认识了被告人张晓全。2012年下半年，被告人张晓全得知烟台宏鑫港口工程建设有限公司（以下简称“宏鑫公司”）经理高天生(已被判刑)对外发包烟台西港码头土石方工程，遂介绍被告人张杰承揽。2013年初，被告人张杰假冒军队领导身份，介绍被告人ＸＸＸ以中百利呈建设工程有限公司（以下简称“中百利呈公司”）的名义与“宏鑫公司”签订了土石方工程合同。后被告人张杰介绍高天生与被告人张晓全认识，假称被告人张晓全是中央军委的“巴特尔”将军，可以通过“国防部部长”邵华池（实为被告人邵存礼）运作将烟台西港码头土石方工程变为国防工程、将“宏鑫公司”作为平台公司对外发包工程。2013年10月，“宏鑫公司”因涉嫌合同诈骗被烟台港公安局立案侦查。期间，被告人张杰见“宏鑫公司”被查，遂与被告人张晓全共谋，假冒军队领导身份，将被告人ＸＸＸ拥有授权的“中百利呈公司”打造为国防部的平台公司，对外发包国防工程，骗取他人财产。被告人张晓全为此事找到假冒“国防部部长”的被告人邵存礼，被告人邵存礼提议成立国防海防教育基地，并称办成此事需巨额的经费，要求出具人民币8000万元（以下币种同）的验资证明。被告人张杰遂安排被告人ＸＸＸ伪造中国工商银行股份有限公司烟台分行对账业务专用章，出具虚假的验资证明。自2013年9月28日至2014年2月9日，被告人邵存礼通过李海涛（另案处理），以虚构的国防部下属单位“中国国防战略战备基金筹备工作组”、“中国国防战略战备基金筹委会”的名义出具三份虚假文件，由“中百利呈公司”负责在山东组建（华东）国防海防教育基地建设筹备处的前期筹备工作，任命被告人张杰为总指挥长、被告人ＸＸＸ等为副总指挥长。被告人张晓全将上述三份虚假文件交给被告人张杰，并授意被告人张杰于2013年9月组建华东国防海防教育基地筹建处，于12月份成立“中国国防战略战备（华东）国防海防教育基地建设指挥部”，由被告人张杰任指挥长，被告人ＸＸＸ任副指挥长，在华东范围内发包国防工程。
被告人张杰明知国防海防教育基地并无任何实际工程，为骗取指挥部成员的信任，于2013年10月份身穿被告人张晓全为其购买的假军装（挂大校军衔），假冒军队领导，召集指挥部成员开会，虚假宣传国防海防教育基地工程情况，并要求指挥部成员联系施工单位前来承揽国防工程，按每立方工程0.3元的标准交纳履约保证金。
在被告人张杰的授意下，被告人ＸＸＸ明知国防海防教育基地没有上级正式批准的实际工程项目，仍于2013年5月至2014年5月，以“中百利呈公司”的名义对外发包国防土石方工程，通过签订国防工程合同需要先期交纳履约保证金的方式，分别骗取史某2、任某、李某1、史某1、周某1、高某2、胡勤海、黄某、何某、巨某、宋某、马某、王某2等13人的合同保证金共计2740万元。其中，被告人张杰分得330余万元，被告人张晓全分得740万元，被告人邵存礼分得920万元。其余赃款被“中百利呈公司”租赁办公楼、装修、购买汽车、办公生活用品以及员工的工资等名义花费。
2014年7月27、8月1日和8月7日，被告人张杰、张晓全、ＸＸＸ分别被公安机关抓获归案。同年8月13日，被告人邵存礼被公安机关抓获归案。
案发后，公安机关依法冻结、扣押、查封的涉案财物情况如下：
1.冻结山东省烟台市、北京市、西安市等地相关银行的涉案账户资金共计700余万元、扣押的涉案款项等共计300余万元。（公安机关冻结的相关银行款项，在期限届满之后本院依法予以继续冻结）
2.扣押的涉案车辆六辆等。即丰田RAV4车牌号鲁Ｙ×××××（登记所有权人：汪某，实际所有人：指挥部）、丰田霸道车牌号京Ａ×××××（登记所有权人：杨新利，实际所有人：张晓全）、奥迪A6车牌号京Ｎ×××××（登记所有权人：邵存礼实际所有人：邵存礼）、奥迪A6车牌号鲁Ｆ×××××（登记所有权人：孙某，实际所有人：指挥部）、本田奥德赛车牌号粤Ｃ×××××（登记所有权人：刘礼逊，实际所有人：指挥部，系张晓全给指挥部）、别克昂克雷车牌号鲁Ｆ×××××（登记所有权人：罗进耀，实际所有人：指挥部）各1辆等。
3.查封被告人张晓全用涉案赃款购买的西安市御笔华府小区的房产3套，即购房人张晓全（合同号Y14024759，房间号1-11710，购买价格64.7485万元）、购房人张娜（合同号Y14024761，房间号1-13110，购买价格63.5822万元）、购房人张丽（合同号Y14024760，房间号1-13210，购买价格63.4989万元）各1套。（公安机关查封的上述房产，在期限届满之后本院依法予以继续查封）
另查明,下列两笔冻结的银行账户款项与本案无关：
1.冻结的海南中水路桥工程有限公司烟台国防海防工程项目部银行账户（账号：24×××44，中国银行烟台市南支行）款项300余万元，系被害人周某1打入该公司账户的款项。
2.冻结的王某1（账号：20×××39，中国银行烟台市南支行）银行账户款项69万余元,系其他案外人打入海南中水路桥工程有限公司烟台国防海防工程项目部的工程款项，后由王某1代公司保管。
经查，上述冻结的款项,不属于各被告人实施合同诈骗犯罪的赃款，依法应予解冻。
具体犯罪事实如下：
一、2013年5月17日，被告人ＸＸＸ在被告人张杰、张晓全、邵存礼的授意下，以“中百利呈公司”的名义与胡某签订虚假的施工合同，后胡某将该合同转包给史某2。2013年10月30日，史某2向胡某汇款50万元。2014年1月15日，胡某向“中百利呈公司”汇款50万元。后经被告人ＸＸＸ同意，由胡某退还史某230万元。史某2实际被骗20万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1.被害人史某2证实：2013年10月30日，其以中航长城万鼎工程建设有限公司上海分公司的名义和崇滢杰公司的代表胡某签订了承诺书，于当日通过工商银行打到胡某的银行账户50万元。2014年1月5日，其到烟台开发区参加由张杰组织的“中百利呈公司”会议，张杰穿便装，自称中央军委、国防部的人，并承诺参会人员“中百利呈公司”对外发包的工程已变成国防海防工程，很快让他们进场施工。到2014年1月15日，因为一直没有给工程做，其向胡某要钱，后ＸＸＸ承诺给其工程做，其怀疑被骗。春节前，胡某归还其30万元，现仍欠20万元。
2.项目合作施工内部责任承包协议书证实：甲方“中百利呈公司”，乙方江苏崇滢杰园林绿化工程有限公司，工程名称烟台港西港区大型综合码头扩建土石方工程，工程地点烟台港西区，工程量2亿立方米，单价每立方49元。甲方签字雷某，乙方签字胡某。2013年5月17日。
3.烟台浩正会计师事务所专项审计报告证实：胡某于2013年1月30日转入汪某的工商银行烟台开发区支行账户50万元。
4.证人证言
（1）胡某证实：其当时到烟台做港口土石方工程，“中百利呈公司”的汪某、雷某与其恰谈。其拿到崇滢杰公司的授权后，到“中百利呈公司”签合同，当时ＸＸＸ、汪某在场。其跟ＸＸＸ谈的工程内容，ＸＸＸ让其按工程造价的千分之二交履约金3000万元，其又分包给其他能交履约金的施工队。2013年10月，熊柏山找来史某2，史某2先交50万元定金，通过其银行账户转入“中百利呈公司”的银行账户。后史某2要求退款，经ＸＸＸ同意退款30万元，余下20万元没退。
（2）汪某证实：胡某最早通过其介绍到“宏鑫公司”的港口项目，胡某和熊柏山跟“中百利呈公司”签好合同后，开始找队伍分包，后她直接找的ＸＸＸ。其中，史某2交50万元，后来退30万元。
二、2013年5月28日，被告人ＸＸＸ在被告人张杰、张晓全、邵存礼的授意下，以“中百利呈公司”的名义与任某、李某1签订虚假施工合同，共计骗取合同保证金375万元。其中，任某被骗95万元，李某1被骗280万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1.被害人的陈述
（1）任某证实：2013年初，其男朋友ＸＸＸ说在烟台承揽国防工程，让其投资200万元，可把工程再包出去赚钱。同年4月15日，其到烟台签的承包协议，于次日把200万元转到ＸＸＸ的银行账户。过了一个月，ＸＸＸ说中航长城万鼎公司的项目被废止，他拿到“中百利呈公司”的资质，现在的工程由该公司中标，ＸＸＸ让其于5月28日到烟台重新签订合同，之前投资的200万元转到该公司，承包方变为“中百利呈公司”。其总共汇款295万元，有200万元转入ＸＸＸ的银行账户、45万元转入孙某的银行账户、50万元转入张杰的银行账户，后他们给其退款100多万元。
（2）李某1证实：2013年3月，杨狄钢和ＸＸＸ说，烟台有个国防土石方填海项目可以分包给其一部分。2013年4月，其到烟台与中航长城万鼎公司的杨狄钢签了合同，ＸＸＸ让其交500万元保证金，其就说与任某一人一半，合同上注明其交纳250万元。同年5月，ＸＸＸ打电话说，他不与杨狄钢合作了，让其到烟台重新与“中百利呈公司”的雷某签合同，合同内容不变，其之前交的250万元转入“中百利呈公司”。当月28日，其与雷某签了合同，后ＸＸＸ说工程前期资金不足，又让其转账30万元到ＸＸＸ的银行账户。其共投入资金280万元。
2.书证。（1）工商银行业务查询证实：任某于2013年4月16日转给ＸＸＸ22万元，于2013年4月18日转给ＸＸＸ178万元。（2）网银交易证实：李某1于2013年4月21日转款给杨狄钢250万元，于同年6月4日转款给ＸＸＸ30万元。（3）项目合作施工内部责任承包协议证实：甲方“中百利呈公司”，乙方任某，项目名称烟台港西区大型综合码头扩建土石方工程，地点烟台港西港区，工程量1亿立方米，综合单价每立方米51元。签订协议后当日内，乙方向甲方指定的公司账户提交200万元，合同生效。甲方签字雷某，乙方签字任某。2013年5月28日。（4）项目合作施工内部责任承包协议书证实：甲方“中百利呈公司”，乙方李某1，项目名称烟台港西区大型综合码头扩建土石方工程，工程量1亿立方米，综合单价每立方米51元，保证金250万元。2013年5月28日。
3.烟台浩正会计师事务所专项审计报告证实：2014年1月23日，任某转入孙某的建设银行账户30万元，2014年3月7日转入15万元；2013年6月30日，任义联转入张杰的工商银行账户30万元，7月1日转入20万元。
4.证人雷某的证言证实：ＸＸＸ让其分别把任某、李某1之前签的工程合同转成“中百利呈公司”。
5.被告人ＸＸＸ的供述证实：2013年初，其向任某借款200万元，向李某1借款250万元，这两笔钱其付给张杰300万元，付给高天生100万元，付给任某30万元利息。上述借任某、李某1的钱，其后来都让雷某以“中百利呈公司”的名义改签为西港码头土石方工程合同，打算以工程款的方式还钱。
三、2014年1月23日，被告人ＸＸＸ在被告人张杰、张晓全、邵存礼的授意下，以“中百利呈公司”的名义与海南中水路桥工程有限公司北京分公司签订虚假的施工合同，后海南中水路桥公司将该工程转包给史某1、周某1，二人分别于2014年1月至4月多次向“中百利呈公司”的银行账户汇款共计700万元。其中，周某1被骗600万元、史某1被骗100万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1.被害人的陈述
（1）史某1证实：2013年12月，其到北京从海南中水路桥工程有限公司转包了该公司与“中百利呈公司”谈的国防土石方工程。其回烟台后，海南中水路桥工程公司派高某1到烟台负责联系这个工程，高某1告诉其军方项目的平台公司是“中百利呈公司”，“中百利呈公司”要海南中水路桥工程公司交保密费和保证金，让其先垫付部分保证金，后高某1几次催其打保证金给“中百利呈公司”。2014年1月到4月，其和周某1陆续垫交款项共计700万元，分别打到高某1提供的“中百利呈公司”银行账户。
（2）周某1证实：2014年1月初，其朋友史某1准备跟“中百利呈公司”承包烟台港的土石方填海国防工程，需要先期投入部分资金。其同意和史某1共同承包该工程，其共投入资金900万元。按照史某1的要求，其通过济南隆华国际发展有限公司、山东省物流与交通运输协会的银行账户以及让朋友李学勇、戴勇、谢德、周璟等人共分7笔将600万元打入“中百利呈公司”的银行账户，另有300万元打入海南中水路桥工程公司的银行账户。史某1还打入“中百利呈公司”的银行账户100万元。
2.施工合同协议书证实：甲方“中百利呈公司”，乙方海南中水路桥工程有限公司，工程名称国防土石方工程，工程地点蓬莱，工程量3亿立方米，单价每立方米65元，履约保证金总价9000万元，签订协议后，乙方当日向甲方缴纳定金300万元，在三个工作日内再缴纳1700万元。甲方签字ＸＸＸ，乙方签字高某1，2014年1月23日。
3.烟台浩正会计师事务所出具的专项审计报告证实：济南隆华国际发展有限公司于2014年1月24日向中百利呈公司烟台港项目部工商银行烟台开发区支行账户转入300万元；山东省物流与交通运输协会于2014年2月14日向该账户转入20万元；李学勇于2014年2月14日向该账户转入50万元；戴勇于2014年2月14日向该账户转入30万元；李学勇于2014年2月19日向该账户转入55万元；谢德于2014年2月19日向该账户转入45万元；史某1于2014年2月21日向该账户转入100万元；周璟于2014年4月30日向该账户转入100万元。合计700万元。
4.证人证言
（1）高某1证实：2013年，刘万成立了海南中水路桥工程有限公司北京分公司并任经理，其任副经理并分管业务，王某1兼管财务。同年8、9月份，王某1和刘万在烟台与“中百利呈公司”联系的国防、海防工程教育基地项目。2014年1月，其在“中百利呈公司”与ＸＸＸ签订的协议，当时“中百利呈公司”在烟台开发区有个筹备处，挂牌山东国防、海防教育基地筹备处和“中百利呈公司”。后“中百利呈公司”在蓬莱租了地方，装修后把筹备处搬到蓬莱，挂牌中国战略、战备(华东)教育基地指挥部。其代表公司与ＸＸＸ签的国防、海防工程教育基地施工联营协议，签完后ＸＸＸ不给合同，让其公司签保密协议，并要求其公司交保证金和保密费2000万元。因该工程交给史某1施工，其和刘万让史某1垫付资金，史某1和他的朋友凑款400万元，其和刘万让他直接打到“中百利呈公司”的银行账户。其听刘万讲，国防部、军委不能直接对外发包工程签合同，该国防、海防教育基地的工程挂靠在“中百利呈公司”对外发包。刘万说中国战略战备委员会授权给“巴特尔”、张杰、ＸＸＸ负责以中国战略、战备(华东)教育基地指挥部的名义对外发包该工程。“巴特尔”是内蒙古自治区的主席，张杰是国防部营房部中将和指挥部指挥长，ＸＸＸ是副指挥长。
（2）王某1证实：2014年3月18日，海南中水路桥工程有限公司北京分公司经理刘万派其到烟台市负责公司的资金。其公司同海防国防教育基地工程指挥部签订了工程施工合同后，张杰要求其公司交100万元工程定金，后其公司找人凑款100万元交给张杰。高某1认为其公司无资金承建该工程，建议公司由他出面找合伙人史某1，其公司和史某1约定，由史某1出资，其公司负责向海防国防教育基地工程指挥部承揽工程，施工后利润对半分。史某1同意后，其公司收取史某1301万元定金，该笔定金以海南中水路桥工程有限公司烟台海防国防项目部的名义存在中国银行芝罘区支行至今。该公司行政主管刘理义也找了一家合伙人打入公司银行账户100万元定金，后经刘万同意，借给刘理义10万元，归还公司北京办事处的房租20万元。其余近70万元经刘万同意，存在其个人的中国银行芝罘支行账户。
（3）孙某证实：张杰打电话让其接待海南中水路桥工程有限公司的高某1，高某1共交700万元保证金，听说是史某1和周某1交的，转入“中百利呈公司”的银行对公账户。
四、2014年3月20日，被告人ＸＸＸ在被告人张杰、张晓全、邵存礼的授意下，以“中百利呈公司”的名义与中天银都（天津）建设工程有限公司签订虚假施工合同，骗取合同保证金195万元。其中，高某2被骗95万元、胡勤海被骗100万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1.被害人陈述。（1）高某2（中天银都天津建设工程有限公司南通分公司负责人）证实：其公司于2014年3月从“中百利呈公司”承包1亿方土石方工程，向“中百利呈公司”付款150万元，其个人向张杰付款45万元。该国防工程是张杰跟其谈的，张杰说这是国防部工程，让其交3000万元保证金，他说该国防项目还没确定具体的地方，等将来再安排。合同是与“中百利呈公司”签的，该公司得到国防部授权。张杰还拿出一份国防部的授权书给其看，是“国防战略战备基金会筹委会”发的。张杰让其找“中百利呈公司”的总经理ＸＸＸ签合同。2014年3月20日，其和ＸＸＸ在烟台开发区“中百利呈公司”项目部签的承包合同。“中百利呈公司”的李某2说张杰是解放军后勤部长，其没见他穿正式军装，他一直穿浅绿色的军服，不挂任何部队标志。当时好多来看工程的人都说，ＸＸＸ是安全部退下来的部长。张杰还领其到北京见过几次“巴将军”，张杰介绍他是国防部的“巴特尔将军”。其听张杰和“巴特尔”提过“邵部长”，他俩说“邵部长”是国防部的部长，真名叫邵华池，是该国防工程在国防部的负责人。（2）胡勤海证实：其于2013年8月15日转账给高某2100万元的订金，并于2014年5月4日与中天银都（天津）建设工程有限公司南通分公司的高某2签订了土石方联营协议。其发现被骗后，于2015年3月17日到蓬莱市公安局报案，并提供了银行卡转款凭证。
2.书证。（1）施工合同协议书、项目保密协议书证实：甲方“中百利呈公司”，乙方中天银都（天津）建设工程有限公司南通分公司，甲方签字ＸＸＸ，乙方签字高某2，2014年3月20日。（2）土石方联营合同证实：甲方中天银都（天津）建设工程有限公司南通分公司，乙方胡勤海。双方在签订协议后，乙方向甲方交纳100万元合同订金。甲方签字高某2，乙方签字胡勤海。2014年5月4日。（3）工商银行业务凭证证实：高某2于2013年3月31日、4月8日向张杰的工行卡合计转款45万元。（4）中国银行转账凭证证实：中天银都（天津）建设工程有限公司南通分公司于2014年3月20日、3月24日向中百利呈公司烟台港项目部账户转款共计150万元。（5）中天银都（天津）建设工程有限公司南通分公司出具的收条：今收到胡勤海交来中佰利呈土石方工程保证金100万元。收款人高某2，2014年5月4日。
3.烟台浩正会计师事务所专项审计报告证实：中天银都（天津）建设工程有限公司南通分公司于2014年3月20日、3月24日向中百利呈公司烟台港项目部的银行账户转款共计150万元。高某2于2013年3月31日、4月8日向张杰的工商银行卡合计转款45万元。
4.证人郑某（中百利呈公司主管会计）证实：2014年，中天银都（天津）建设工程有限公司交履约保证金150万元。
五、2014年3月21日，被告人ＸＸＸ在被告人张杰、张晓全、邵存礼的授意下，以“中百利呈公司”的名义与广西建工集团第一建筑工程有限责任公司签订虚假施工合同，骗取黄某的合同保证金600万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1.被害人黄某（广西建工集团第一建筑工程有限责任公司广州分公司）证实：其经海南中水路桥工程有限公司姓祝的司机介绍认识了中国国防（华东）国防海防教育基地建设指挥部办公室主任孙学东，后其直接从指挥部承揽工程做二包，其到指挥部发现正在装修，楼顶挂着国旗，还有穿军装的门卫站岗，就相信了。孙学东向其介绍了国防工程，领其见了指挥部的常务副指挥长ＸＸＸ。其要求看国防部文件，ＸＸＸ说文件保密不能看，等到工程开工时文件自然给其看，后双方谈了具体承包工程的事项。3月20日，其收到“中百利呈公司”发出的资质审查合格通知书。3月21日，其跟ＸＸＸ签了简单协议。签约当天，其让广州的朋友往“中百利呈公司”的银行账户转款100万元。3月24日，其收到“中百利呈公司”发出的工程确认函，确认将“华东国防海防教育基地土石方工程叁亿立方米”发包给其公司，同时其还收到该公司发出的打款通知书，通知其公司在三日内向“中百利呈公司”工商银行烟台开发区支行账户打款2000万元。3月31日，其让陈妙枝往“中百利呈公司”的银行账户转款500万元。后ＸＸＸ一直催其交钱，其都拖着没交。4月中旬，工程迟迟没动静，其找ＸＸＸ退钱，ＸＸＸ给其出了一份说明书，说明工程最迟开工时间是5月31日，如果不能按时开工就如数退回其交的履约金。6月份，其又','2018-09-30
11:15:31',0,'web',NULL),(32809514,'5b8b8222-91e7-4228-aa61-a8b400104678','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：0次\")});$(function(){$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");$(\"#Content\").html(\"此篇文书不存在!\");});$(function(){});','2018-09-30
11:15:31',0,'web',NULL),(32809515,'dda9ea5d-db22-4c42-9a2b-ff4d4f70ce86','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：84次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"372\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2014）新民六初字第27号\",\"法院地市\":\"呼和浩特市\",\"法院省份\":\"内蒙古\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"中西部及兵团\",\"文书ID\":\"dda9ea5d-db22-4c42-9a2b-ff4d4f70ce86\",\"案件名称\":\"马金玉与郝永强、中国人民财产保险股份有限公司呼和浩特市分公司机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书\",\"法院名称\":\"呼和浩特市新城区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"新城区\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":null,\"诉讼记录段原文\":\"原告马金玉诉被告郝永强、中国人民财产保险股份有限公司呼和浩特市分公司机动车交通事故责任纠纷一案，本院受理后，依法由审判员李燕军适用简易程序公开开庭进行了审理。原告马金玉的委托代理人徐清龙，被告郝永强，被告中国人民财产保险股份有限公司呼和浩特市分公司的委托代理人张凯丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1418721286000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":null});$(document).attr(\"title\",\"马金玉与郝永强、中国人民财产保险股份有限公司呼和浩特市分公司机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"马金玉与郝永强、中国人民财产保险股份有限公司呼和浩特市分公司机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书
（2014）新民六初字第27号\");$(\"#hidDocID\").val(\"dda9ea5d-db22-4c42-9a2b-ff4d4f70ce86\");$(\"#hidCaseName\").val(\"马金玉与郝永强、中国人民财产保险股份有限公司呼和浩特市分公司机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2014）新民六初字第27号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"呼和浩特市新城区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"372\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"呼和浩特市新城区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"机动车交通事故责任纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{
name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2014-02-19\" },{ name: \"当事人\",
key: \"appellor\", value: \"马金玉,郝永强,中国人民财产保险股份有限公司呼和浩特市分公司\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国侵权责任法》\',Items:[{法条名称:\'第十六条\',法条内容:\' 第十六条
侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿残疾生活辅助具费和残疾赔偿金。造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。[ly]\'},{法条名称:\'第二十二条\',法条内容:\'
第二十二条 侵害他人人身权益，造成他人严重精神损害的，被侵权人可以请求精神损害赔偿。[ly]\'},{法条名称:\'第四十八条\',法条内容:\'
第四十八条
机动车发生交通事故造成损害的，依照道路交通安全法的有关规定承担赔偿责任。[ly]\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国道路交通安全法（2011年）》\',Items:[{法条名称:\'第七十六条第一款\',法条内容:\'
第七十六条 机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，按照下列规定承担赔偿责任：
[ly] （一）机动车之间发生交通事故的，由有过错的一方承担赔偿责任；双方都有过错的，按照各自过错的比例分担责任。[ly]
（二）机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故，非机动车驾驶人、行人没有过错的，由机动车一方承担赔偿责任；有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的，根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任；机动车一方没有过错的，承担不超过百分之十的赔偿责任。[ly]
交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成的，机动车一方不承担赔偿责任。[ly]\'}]},{法规名称:\'《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》\',Items:[{法条名称:\'第十六条第一款\',法条内容:\'
第十六条
同时投保机动车第三者责任强制保险（以下简称“交强险”）和第三者责任商业保险（以下简称“商业三者险”）的机动车发生交通事故造成损害，当事人同时起诉侵权人和保险公司的，人民法院应当按照下列规则确定赔偿责任：[ly][ly]
（一）先由承保交强险的保险公司在责任限额范围内予以赔偿；[ly] （二）不足部分，由承保商业三者险的保险公司根据保险合同予以赔偿；[ly]
（三）仍有不足的，依照道路交通安全法和侵权责任法的相关规定由侵权人予以赔偿。[ly]
被侵权人或者其近亲属请求承保交强险的保险公司优先赔偿精神损害的，人民法院应予支持。[ly]\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"马金玉与郝永强、中国人民财产保险股份有限公司呼和浩特市分公司机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2014-12-16\\\\\",\\\\\