江苏省常州市武进区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0412刑初14号
公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。
被告人朱胜兵，男，1987年2月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省孝昌县。曾因犯盗窃罪，2008年11月被安徽省安庆市迎江区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。因本案于2017年3月2日被临时羁押于孝感市第一看守所，2017年3月3日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2017年4月7日被该局取保候审，2017年12月7日被该局刑事拘留，2018年1月3日经本院决定由该局执行逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。
被告人刘威，男，1990年10月19日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖北省孝昌县。因本案于2017年8月22日被临时羁押于湖北省孝昌县看守所，2017年8月23日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2017年9月29日被该局取保候审，2017年12月8日被该局刑事拘留，2018年1月3日经本院决定由该局执行逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。
辩护人巢青，江苏常元律师事务所律师。
被告人邱本超，男，1985年11月23日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省孝昌县。因本案于2017年8月22日临时羁押于湖北省孝昌县看守所，2017年8月23日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2017年9月29日被该局取保候审，2017年12月7日被该局刑事拘留，2018年1月3日经本院决定由该局执行逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。
辩护人储武伟，江苏常元律师事务所律师。
被告人宁彬彬，女，1977年7月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省孝昌县。因本案于2017年3月2日被常州市公安局武进分局取保候审，2017年12月7日被该局刑事拘留，2018年1月3日经本院决定由该局执行逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人梅杏华，湖北中伟律师事务所律师。
常州市武进区人民检察院以武检诉刑诉[2018]16号起诉书指控被告人朱胜兵犯破坏计算机信息系统罪、诈骗罪，被告人刘威、邱本超、宁彬彬犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2018年1月3日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员赵荣出庭支持公诉，被告人朱胜兵、被告人刘威及其辩护人巢青、被告人邱本超及其辩护人储武伟、被告人宁彬彬及其辩护人梅杏华到庭参加诉讼。现已审理终结。
常州市武进区人民检察院指控：
一、破坏计算机信息系统
被告人朱胜兵的同乡朱某（已判决）为在计算机网络上设置假机票网站骗取他人钱财，制作了假“民航票务”网站，利用百度网讯科技有限公司（以下简称“百度公司”）对百度推广账户的管理漏洞，非法获取百度推广账号的资料并进行控制。2016年1月至同年5月间，朱某纠集被告人朱胜兵和杨某4（已判决），在湖北省孝感市荣欣国际大酒店长期包房，利用百度公司节假日监管空档，将假“民航票务”网站自动链接到自己控制的百度推广用户网站，修改关键词后出高价置顶推广，引诱被害人用百度网页搜索机票时，登录该网站购买机票，从而骗取钱财。朱某安排被告人朱胜兵冒充客服接听电话，引导被害人重复操作付款，安排杨某4对诈骗网站进行更新和维护，该团伙共骗取18名被害人钱款共计人民币56563元（以下均指人民币），其中，被告人朱胜兵参与其中16起，涉案金额共计52273元。
二、诈骗
2016年11月至2017年2月间，朱某纠集被告人刘威、朱胜兵、邱本超、宁彬彬及杨某4、吉某（另案处理）等人，组成诈骗犯罪团伙，以朱某在湖北省孝感市的居住点为据点，实施网络贷款诈骗活动。为实施诈骗，该团伙组建了微信群，购买了手机、移动电话卡、银行卡和POS机等工具。其中，朱某总负责，杨某4负责电话充值、记账等工作，被告人朱胜兵、邱本超、宁彬彬和吉某是业务员，负责与被害人前期联系，被告人刘威负责洗钱。朱某从王某4（另案处理）处购买需要贷款人员的信息资料，再由业务员冒充融资公司的工作人员和贷款对象联系，以办理贷款为由获取身份证号、银行卡号、密码等信息，后由被告人刘威冒充银行工作人员，以需要资金验证为由，让被害人将钱款打入银行卡。该团伙共骗取11名被害人钱款130210元。
为证明指控的事实，公诉人当庭宣读并出示了相关的证据，据此认为，被告人朱胜兵、刘威、邱本超、宁彬彬的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十六条第一、二款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条第一款的规定，对被告人朱胜兵应当以破坏计算机信息系统罪、诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪，系从犯，应两罪并罚。对被告人刘威、邱本超、宁彬彬应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪，被告人刘威系主犯，被告人邱本超、宁彬彬系从犯。
被告人朱胜兵对起诉指控的事实和定性无异议，其辩解意见是：其因吸毒于2017年2月被公安机关行政拘留，并未参与起诉指控的2017年2月23日诈骗张某57000元部分，应将该部分数额予以扣减。
被告人刘威及其辩护人的辩解、辩护意见是：1.被告人刘威受人纠集参与诈骗，所用工具和流程均由他人提供，分工和分配所得均受人支配，被告人刘威将被害人的银行卡内的资金进行基金买卖，该环节仅是整个诈骗过程中的一环，在作用上不属于主犯，应认定为从犯；2.无法认定被告人刘威参与每笔诈骗，其只对参与部分承担责任，不应对全案负责；3.系自动投案后如实供述自己的罪行，应认定为自首，且当庭认罪、悔罪，主观恶性小，尚未造成严重后果，建议从轻处罚；4.属于初犯、偶犯，一贯表现良好，建议从轻处罚。
被告人邱本超及其辩护人的辩解、辩护意见是：1.被告人邱本超参与度较低，系从犯；2.系自首，属于初犯、偶犯，没有前科劣迹，认罪态度好，建议从轻或减轻处罚。
被告人宁彬彬及其辩护人的辩解、辩护意见是：1.被告人宁彬彬参与的时间从2016年12月起，后在春节期间回家过年，并未参与2016年11月30日诈骗邵某19910元和2017年2月10日诈骗杨某36000元两笔，应将该两笔数额予以扣减；2.作用较小，系从犯，应当从轻或减轻处罚；3.属于初犯、偶犯，当庭认罪、悔罪，主观恶性小，建议减轻处罚，在三年以下有期徒刑内量刑。
经审理查明：
一、破坏计算机信息系统
被告人朱胜兵的同乡朱某（已判决）为在计算机网络上设置假机票网站骗取他人钱款，购买了机票诈骗网站的源代码进行修改完善，制作了假“民航票务”网站，同时利用百度公司对百度推广账号的管理漏洞，通过伪造部分带有百度信誉“V”标识用户的资料申请修改密码保护手机号码，进而获得推广账号的账户名和密码并进行重置，从而对部分推广账号进行非法控制。2016年1月至5月间，朱某纠集被告人朱胜兵和杨某4（已判决），在湖北省孝感市荣欣国际大酒店长期包房，利用百度公司节假日后台监管空档，将假“民航票务”网站自动链接到自己控制的百度推广用户网站，将关键词修改为“特价机票”等内容后出高价置顶推广。当被害人在百度网页上搜索“机票”相关内容时就会优先出现“民航票务”网站，在低价、特价机票的引诱下登录该网站购买机票，从而被骗钱款。朱某为提高诈骗成功率，安排被告人朱胜兵冒充客服接听电话，引导被害人重复操作付款，安排杨某4对诈骗网站进行管理和维护，共计骗取18名被害人钱款共计人民币56563元。案发后，百度公司已先行赔付各被害人的损失。其中，被告人朱胜兵参与其中16起作案，涉案金额为52273元。分述如下：
1.2016年2月27日，被告人朱胜兵伙同朱某、杨某4，采用上述手段，骗取被害人杨某1483元。
2.2016年3月12日，被告人朱胜兵伙同朱某、杨某4，采用上述手段，骗取被害人李某16502元。
3.2016年3月13日，被告人朱胜兵伙同朱某、杨某4，采用上述手段，骗取被害人曹某1856元。
4.2016年3月18日，被告人朱胜兵伙同朱某、杨某4，采用上述手段，骗取被害人张某11888元。
5.2016年3月19日，被告人朱胜兵伙同朱某、杨某4，采用上述手段，骗取被害人王某13148元。
6.2016年3月20日，被告人朱胜兵伙同朱某、杨某4，采用上述手段，骗取被害人杨某22098元。
7.2016年3月30日，被告人朱胜兵伙同朱某、杨某4，采用上述手段，骗取被害人于某3308元。
8.2016年4月3日，被告人朱胜兵伙同朱某、杨某4，采用上述手段，骗取被害人樊某3992元。
9.2016年4月4日，被告人朱胜兵伙同朱某、杨某4，采用上述手段，骗取被害人刘某6712元、唐某7844元、张某22592元、符某670元、温某1430元。
10.2016年5月7日，被告人朱胜兵伙同朱某、杨某4，采用上述手段，骗取被害人吕某2252元、张某36960元。
11.2016年5月12日，被告人朱胜兵伙同朱某、杨某4，采用上述手段，骗取被害人王某2538元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.被害人刘某、唐某的陈述笔录及提供的网页截图、支付凭证、订单短信和银行卡账单等，证明2016年4月4日在百度上搜索并预订机票时，进入“民航票务”网站，支付成功后接到客服电话，称信息填写有误，需要重新购买并付款，分别支付6712元、7844元。其中，被害人唐某的钱款通过支付宝转入“叶某”的账户。
2.百度公司提供的申诉资料、支付凭证、通话截图、网页截图、订单短信等，证明被害人张某2、符某、温某于2016年4月4日在百度网页上搜索并预订机票时，进入“民航票务”网站，支付成功后接到客服电话，要求重复购买并付款，分别支付2592元、670元、1430元。其中，被害人符某的钱款通过支付宝转入“叶某”的账户。
3.百度公司提供的申诉资料、网页截图、支付凭证、通话截图等，证明因在百度网页上搜索并预订机票，进入“民航票务”网站购买机票，被害人杨某1于2016年2月27日支付483元，被害人李某1于2016年3月12日支付6502元，被害人曹某于2016年3月13日支付1856元，被害人张某1于2016年3月18日支付1888元，被害人王某1于2016年3月19日支付3148元，被害人杨某2于2016年3月20日支付2098元，被害人于某于2016年3月30日支付3308元，被害人王某2于2016年5月12日支付538元，被害人吕某、张某3于2016年5月7日分别支付2252元、6960元，被害人樊某于2016年4月3日支付3992元。其中，2016年2月27日之后的预订机票网页均有“牛头”和“周杰伦”头像的标识。
4.证人朱某的证言及辨认笔录，证明2016年1月起，其为在网上设置假机票网站骗取他人钱财，购买源代码进行修改，制作了假“民航票务”网站，并在网上购买百度推广认证的域名和公司信息，伪造公司营业执照和公章，通过百度客服获取推广账户的账号和密码并进行重置，从而获取推广账号。利用周末百度公司后台监管空档，将假“民航票务”网站自动链接到控制的百度推广用户网站，将关键词修改为“特价机票”，并出价置顶，普通用户在百度上搜索“机票”时，点击进入网站购买机票，并安排朱胜兵冒充客服，引导被害人重复付款，杨某4负责对诈骗网站进行更新和维护。周末结束后，更换不同的网站和客服电话。
5.证人杨某4的证言及辨认笔录，证明朱某在孝感市荣欣国际大酒店长期包房，制作假的“民航票务”的机票网站，通过竞价购买百度推广账户的域名，利用百度公司管理漏洞获取百度推广账户，将假机票网站与百度推广账户绑定进行推广，修改关键词后再出高价置顶，诱骗网民点击购买机票。朱某安排其对网站进行维护、更换网页图片、重启服务器等，安排朱胜兵冒充客服接打电话。其电脑里有一个文件夹，保存有百度推广账户的资料信息、网站域名、支付宝信息等，并辨认有“牛头”和“周杰伦”头像标识的是假机票的网站。
6.被告人朱胜兵的供述及辨认笔录，供认朱某在孝感市荣欣国际大酒店长期包房，其自2016年2月起伙同朱某在网上从事机票诈骗，朱某负责网络技术，制作假的机票网站，通过百度推广将网站置顶，其负责冒充客服接打电话，引导对方购买机票，杨某4负责网站的制作和维护。主要是利用周末从事机票诈骗，周末结束后，就更换不同的网址和客服电话号码。
7.公安机关出具的情况说明和IP地址操作使用情况表，证明对杨某4电脑中的电子数据进行提取，其电脑中命名为“杂”的文件夹中，存有百度推广账户、假机票网址、支付宝及财付通、大量企业执照、代码及ICP备案证等相关文件，保存多种网址与被害人提供的诈骗网址一致，其手机绑定“叶某”的支付宝账户，于2016年4月4日收到被害人唐某和符某的转账，在湖北省孝感市荣欣国际酒店使用IP地址操作百度推广账户。
8.百度公司提供的营业执照、经营许可证、工商登记资料、报案材料、网民权益保障赔付情况表、被盗账户操作记录、授权书等材料，证明百度公司授权常州市青之峰网络科技有限公司对百度推广账户进行验证、提供技术服务等。案发后，百度公司已先行赔付被害人的损失。
二、诈骗
2016年11月至2017年2月间，朱某纠集被告人刘威、朱胜兵、邱本超、宁彬彬及杨某4、吉某（另案处理）等人，组成诈骗犯罪团伙，以朱某在湖北省孝感市XXX小区XX幢X单元XXXX室的居住点为据点，实施网络贷款诈骗活动。为实施诈骗，该团伙组建了微信群，购买了数十部手机、数十张移动电话卡、银行卡和POS机等工具，并对团伙成员进行分工，编写诈骗流程。其中，朱某总负责，统一支配诈骗所得；杨某4负责给电话充值、记账、通过POS机刷卡转移钱款等工作；被告人朱胜兵、邱本超、宁彬彬和吉某（另案处理）冒充业务员，负责与被害人前期联系，被告人刘威负责洗钱，均按比例提成。朱某从王某4（另案处理）处购买需要贷款人员的信息资料，打印后分发给“业务员”，再由“业务员”冒充北京兴融融资公司的工作人员和贷款对象取得联系、介绍业务，以办理贷款为由获取被害人的身份证号、银行卡号，要求被害人向卡内存入贷款金额的20%作为验证资金，再将被害人的姓名、电话号码、账户信息等发到微信群里，后由被告人刘威冒充银行工作人员，打电话联系被害人，通过钓鱼网站获取被害人的银行卡密码，告知要将银行卡的钱进行资金验证，后将被害人银行卡的钱购买基金，十几分钟后又将基金账户的钱返还被害人的银行卡，以此获取被害人的信任，再由“业务员”继续联系被害人，以再次进行资金验证为由，要求被害人将款项打入朱某提供的银行账户，后将钱款转走。该团伙共骗取11名被害人钱款共计130210元。分述如下：
1.2016年11月30日，骗取被害人邵某19910元。
2.2016年12月19日，骗取被害人张某45300元。
3.2017年1月3日，骗取被害人王某35000元。
4.2017年1月9日，骗取被害人金某5000元。
5.2017年1月11日，骗取被害人孟某25000元。
6.2017年1月8日至12日间，骗取被害人彭某114000元。
7.2017年1月14日，骗取被害人高某120000元。
8.2017年2月10日，骗取被害人杨某36000元。
9.2017年2月14日，骗取被害人李某23000元。
10.2017年2月15日，骗取被害人马某20000元。
11.2017年2月23日，骗取被害人张某57000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.被害人邵某的陈述笔录、报案材料、银行卡交易明细、汇款凭证和短信截图等，证明2016年11月27日下午，其接到一名女青年的电话，自称能帮其办理贷款，要求其办理银行卡并在卡内存钱，2016年11月30日，对方以资金验证为由让其到ATM机上操作，其将19910元汇入尾号为3879的“王某6”银行卡。
2.被害人张某4的陈述笔录、银行卡交易明细、汇款凭证等，证明其于2016年12月19日在网上办理贷款时，对方以资料费和担保费为由让其转账，其将5300元汇入尾号为7286的“陈某”银行卡，后该款项在武汉市武昌区的银行网点支取。
3.被害人王某3的陈述笔录，证明其于2017年1月3日在网上办理贷款时，对方以资金验证为由让其转账，其将5000元汇入尾号为8677的“陈某”银行卡。
4.被害人金某的陈述笔录，证明其于2017年1月9日在网上办理贷款时，对方以资金验证为由让其转账，其将5000元汇入尾号为3879的“王某6”银行卡。
5.被害人孟某的陈述笔录、银行卡交易明细、汇款凭证等，证明其于2017年1月11日在网上办理贷款时，对方以资金验证为由让其转账，其将25000元汇入尾号为7838的“张某”银行卡。
6.被害人彭某1的陈述笔录，证明其于2017年1月8日至12日在网上办理贷款时，对方以资金验证为由让其转账，其将14000元汇入尾号为3879的“王某6”银行卡和尾号为4833的“陈某”银行卡。
7.被害人高某1的陈述笔录、汇款凭证等，证明其于2017年1月14日在网上办理贷款时，对方以资金验证为由让其转账，其将20000元汇入尾号为4638的“江某”银行卡。
8.被害人杨某3的陈述笔录、银行卡交易明细，证明其于2017年2月10日在网上办理贷款时，对方以资金验证为由让其转账，其将6000元汇入尾号为2827的“江某”银行卡。
9.被害人李某2的陈述笔录，证明其于2017年2月14日在网上办理贷款时，对方以资金验证为由让其转账，其将3000元汇入尾号为4638的“江某”银行卡。
10.被害人马某的陈述笔录、银行卡交易明细、汇款凭证等，证明其于2017年2月15日在网上办理贷款时，对方以资金验证为由让其转账，其将20000元汇入尾号为3879的“王某6”银行卡。
11.被害人张某5的陈述笔录、银行卡交易明细等，证明其于2017年2月23日在网上办理贷款时，对方以资金验证为由让其转账，其将7000元汇入对方银行卡。
12.证人朱某的证言笔录，证明从2016年11月份起，其和刘威、朱胜兵、邱本超、宁彬彬、杨某4、吉某等人在暂住地实施贷款诈骗活动，为方便交流诈骗信息，组建了微信群，购买了数十部手机、数十张电话卡、银行卡和POS机等工具，还安排宁彬彬编写诈骗剧本。其从王某4处购买需要贷款的人员信息，再发到微信群里，由朱胜兵、邱本超、宁彬彬、吉某冒充贷款公司的业务员，按照剧本与被害人联系，介绍业务。诈骗所得款项中业务员提成20%，刘威提成20%，其余部分由其统一支配，杨某4负责打印材料、给电话充值、记账、刷POS机转钱等工作，刘威负责洗钱。
13.证人杨某4的证言笔录，证明2016年11月开始，其和朱某、朱胜兵、宁彬彬、邱本超等人开始实施贷款诈骗，并建立了微信群用来交流诈骗信息。朱某是总负责人，从王某4处购买需要贷款的人员信息，打印后分发给其他人，朱胜兵和宁彬彬等人冒充贷款公司的业务员，按照诈骗剧本与被害人联系，介绍业务流程和收费标准，让对方汇款至指定账户。其负责打印材料、记账、给电话充值和刷POS机转钱，刘威负责洗钱，通过银行卡注册基金平台，将被害人的钱转到基金平台，再由基金账户退回被害人的银行卡，取得对方信任。诈骗所得款项中业务员提成20%，其余由朱某统一支配。
14.被告人朱胜兵的供述和辨认笔录，供认2016年底，朱某提出来做贷款诈骗，联系了刘威、邱本超、宁彬彬、吉某和杨某4等人加入其中，为方便沟通交流，建立了微信群。朱某是总负责，安排分工和食宿，支配诈骗所得，从王某4处购买需要贷款的人员信息，再发到微信群里，其和邱本超、宁彬彬、吉某冒充北京兴融融资担保有限公司的业务员，按照朱某提供的诈骗剧本与被害人联系，以办理贷款为名获取身份证号码、银行卡号等信息，要求被害人向卡内存入贷款金额的20%作为验证资金，再将被害人的姓名、电话号码、账户信息发到微信群里，后由刘威继续与被害人联系，被害人继续配合后，联系业务员并汇款至指定账户。杨某4负责打印材料、给电话充值、刷POS机转钱等，刘威负责洗钱。其从诈骗所得款项中提成20%。
15.被告人刘威的供述笔录，供认2016年11月底，朱某联系其从事贷款诈骗，地点在朱某的暂住地，参与的人员还包括朱胜兵、邱本超、宁彬彬、杨某4和吉某，并建立了微信群用来交流诈骗信息。朱某是组织者，提供作案的工具、银行卡等物品，支配诈骗所得；杨某4负责打印材料、记账、给电话充值；朱胜兵、邱本超、宁彬彬和吉某是业务员，冒充北京兴融融资担保有限公司的人员给被害人打电话，获取被害人的姓名、电话号码、身份证信息和银行卡信息，将上述信息发至微信群里。其负责洗钱业务，根据微信群获取的被害人信息，冒充银行工作人员打电话给被害人，通过钓鱼网站获取被害人的银行卡密码，告知要将银行卡的钱进行资金验证，后将被害人银行卡的钱购买基金，十几分钟后又将基金账户的钱返还被害人的银行卡，以此获取被害人的信任，再由朱胜兵等业务员继续联系被害人，以再次进行资金验证为由，要求被害人将款项打入朱某提供的银行账户。其从诈骗所得款项中提成10%。
16.被告人邱本超的当庭供述，供认朱某联系其从事贷款诈骗，并建立了微信群交流信息，朱某提供诈骗剧本、手机和电话卡，其冒充贷款公司业务员，打电话问被害人是否需要办理贷款，对于需要办理贷款的人，要求对方提供身份证信息、姓名、银行卡账号，并向卡内存入贷款金额的20%作为验证资金，后将获取的被害人资料发至微信群中。
17.被告人宁彬彬的供述笔录，供认其表弟朱某联系其从事贷款诈骗，地点设立在朱某的暂住地，为方便交流沟通，建立了微信群，朱胜兵、邱本超、刘威等人都在群里，朱某提供纸质的剧本和打电话的手机，其曾帮忙整理诈骗剧本，朱某安排其冒充工作人员，按照剧本上的内容跟被害人交流，询问对方是否需要办理贷款，对于需要办理贷款的人，要求对方提供银行卡的流水信息，并向卡内存入贷款金额的20%作为验证资金，以此获取被害人的银行卡姓名、电话和卡内余额等信息，再将资料信息发到建立的微信群里，由其他人继续打电话联系。其从诈骗所得款项中提成20%。
18.公安机关出具的电子证据检查工作记录，证明对涉案电脑和手机的数据进行提取，并调取了微信聊天记录，被告人朱胜兵、刘威、邱本超、宁彬彬等人为实施诈骗组建了微信群，在微信群里交流诈骗信息和钱款到账情况，安排杨某4去充话费。其中，2017年2月15日聊到成功骗得被害人马某的20000元，2017年2月23日聊到成功骗得被害人张某57000元。
19.公安机关出具的搜查笔录、扣押清单、扣押决定书、照片和银行卡交易明细等，证明公安机关对朱某的暂住地湖北省孝感市孝南区XXXXX幢X单元XXXX室进行搜查，查获并扣押了涉案的电脑、POS机、数十部手机、数十张银行卡、诈骗剧本和合同等物品，并调取了银行卡的交易明细，扣押的银行卡包括尾号为3879的“王某6”银行卡、尾号为7286的“陈某”银行卡、尾号为8677的“陈某”银行卡、尾号为4833的“陈某”银行卡、尾号为7838的“张某”银行卡、尾号为4638的“江某”银行卡、尾号为2827的“江某”银行卡，银行卡内的钱款转入明细与各被害人的汇款能相互印证。
20.公安机关出具的常住人口基本信息、违法经历查询、刑事判决书、案发及抓获经过和羁押证明等，证明被告人朱胜兵、刘威、邱本超、宁彬彬的身份及前科情况，被告人朱胜兵于2017年3月2日被临时羁押于孝感市第一看守所，被告人刘威、邱本超于2017年8月22日临时羁押于湖北省孝昌县看守所。
又查明，案发后，被告人刘威、邱本超、宁彬彬分别退出赃款19773元、50000元、50000元，被告人刘威已从基金账户退出7000元并发还被害人张某5，朱某和杨某4分别退出50000元、10000元，涉案赃款186773元已全部退清，其中，56563元已发还百度公司。
上述事实，有缴款凭证、发还清单等证据予以证实。
针对各被告人及辩护人提出的辩解、辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判如下：
1.关于各被告人诈骗数额认定和被告人刘威是否属于从犯。
被告人朱胜兵辩解称其因行政拘留未参与第11起，被告人宁彬彬辩解称其春节期间回家过年，未参与第8起，被告人刘威辩解称其只对参与部分承担责任，不应对全案负责，本院认为，各被告人为共同实施犯罪，而组成较为固定的犯罪组织，各被告人并无明确退出该团伙，应对参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，被告人朱胜兵、宁彬彬未参与部分可在量刑时酌情考虑。相关辩解、辩护意见，本院不予采纳。
被告人宁彬彬辩解称其参与的时间系2016年12月起，经查，被害人邵某的陈述证明其于2016年11月27日接到一名女青年的电话后，将钱款存入“王某6”的银行卡，各被告人供述均能印证该团伙中仅有宁彬彬一名女性成员，公安机关在作案地点查获“王某6”的银行卡。证人朱某的证言称安排被告人宁彬彬编写诈骗剧本，被告人宁彬彬亦对此供认不讳，以上证据均能证明被告人宁彬彬从2016年11月底已加入该团伙。相关辩解、辩护意见，本院不予采纳。
被告人刘威冒充银行工作人员，通过钓鱼网站获取被害人的银行卡密码，谎称进行资金验证，将被害人银行卡中的钱购买基金，后又退还，以此获取被害人的信任，该环节是整起诈骗能否成功的关键一环，且被告人刘威是按照10%比例进行提成，其作案手法更具有技术性，参与分配数额比其他同伙人多，应当认定其在共同犯罪中起主要作用，属于主犯。相关辩解、辩护意见，本院不予采纳。
2.被告人刘威和邱本超是否构成自首。
被告人刘威、邱本超虽至公安机关投案，但被告人刘威未能在第一时间如实供述自己的罪行。被告人邱本超在侦查阶段从未供认其参与诈骗的事实，故二被告人均不构成自首，被告人及辩护人相关的辩解、辩护意见，本院不予采纳。
3.各被告人是否属于主观恶性小，尚未造成严重后果，可否适用减轻处罚。
经查，被告人刘威、朱胜兵、邱本超和宁彬彬受人纠集，组成诈骗犯罪团伙，利用互联网技术手段，实施多起电信网络诈骗，团伙成员间明确分工，造成11名被害人被骗钱款达十三万余元，属于诈骗笔数多、被害人分布地域广、犯罪数额巨大，严重侵害公民财产和信息安全，社会危害性大，在量刑上不宜适用减轻处罚。以上辩护意见，不符合本案实际，本院不予采纳。
被告人及辩护人的其余辩解、辩护意见，本院予以采纳。
本院认为，被告人朱胜兵、刘威、邱本超、宁彬彬受他人纠集，为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织。被告人朱胜兵参与该组织为搭建诈骗网站骗取财物，违反国家规定对计算机信息系统中存储的数据进行修改操作，后果特别严重，其行为已构成破坏计算机信息系统罪，且系共同犯罪；被告人朱胜兵、刘威、邱本超、宁彬彬，以非法占有为目的，以帮被害人办理银行贷款为名骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，被告人朱胜兵应两罪并罚。在诈骗犯罪集团中，被告人刘威起主要作用，系主犯；被告人朱胜兵、邱本超、宁彬彬起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人朱胜兵有前科，应酌情从重处罚；被告人朱胜兵归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；被告人刘威、邱本超、宁彬彬当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人刘威、邱本超、宁彬彬的家属协助退出部分赃款，均可酌情从轻处罚。综上，破坏计算机信息系统部分，对被告人朱胜兵适用减轻处罚；诈骗部分，对被告人朱胜兵、刘威、邱本超、宁彬彬适用从轻处罚。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人朱胜兵犯破坏计算机信息系统罪、诈骗罪，指控被告人刘威、邱本超、宁彬彬犯诈骗罪，罪名成立，应予支持。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十六条第一、二款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、三款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：
一、被告人朱胜兵犯破坏计算机信息系统罪，判处有期徒刑三年九个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万元。
（扣除原羁押的一个月六日，刑期自2017年12月7日起至年2024年4月30日止。）
被告人刘威犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。
（扣除原羁押的一个月八日，刑期自2017年12月8日起至2022年10月30日止。）
被告人邱本超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。
（扣除原羁押的一个月八日，刑期自2017年12月7日起至年2021年4月28日止。）
被告人宁彬彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期自2017年12月7日起至2021年6月6日止。）
上列四被告人的刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。
二、已经退出的赃款人民币123210元，发还各被害人。（发还清单见附件一）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴文亮
审 判 员 周 运
人民陪审员 方学才
二〇一八年三月一日
书 记 员 徐一丹
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