安徽省合肥市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖01刑终799号
原公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。
上诉人（原审被告人）计新宇，男，1986年10月15日出生于安徽省肥东县，汉族，大学文化，无业，户籍地安徽省合肥市瑶海区，住安徽省合肥市瑶海区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年9月26日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年10月29日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
辩护人魏帮跃，安徽世邦律师事务所律师。
合肥市瑶海区人民法院审理合肥市瑶海区人民检察院指控原审被告人计新宇犯集资诈骗罪一案，于2016年10月24日作出（2016）皖0102刑初428号刑事判决。原审被告人计新宇不服，提出上诉。本院于2017年5月31日作出（2016）皖01刑终742号刑事裁定，以原判认定部分事实不清为由裁定撤销原判，发回原审法院重新审判。合肥市瑶海区人民法院于2017年10月18日作出（2017）皖0102刑初432号刑事判决。原审被告人计新宇不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定：2011年至2013年5月，被告人计新宇以其父亲在外承包工程、个人投资急需资金为由，以月利率2分至10分不等向23名集资参与人骗取借款，其中骗取集资参与人高某29.1万元，后支付利息8.1万元；骗取集资参与人刘某19.75万元，后支付利息6.75万元；骗取集资参与人杜某37万元，后支付利息5.7万元；骗取集资参与人吴某161万元，后支付利息36.2万元；骗取集资参与人仇某18万元，后支付利息1万元；骗取集资参与人陈某16万元，后支付利息0.6万元；骗取集资参与人郭某110万元，后支付利息1.2万元；骗取集资参与人孙某145万元；骗取集资参与人许某110万元，后支付利息5.55万元；骗取集资参与人许某260万元，后支付利息12.86万元；骗取集资参与人周某140万元；骗取集资参与人陈某250万元；骗取集资参与人王某120万元，后支付利息6.5万元；骗取集资参与人梁某155万元，后支付利息21.7万元；骗取集资参与人周某220万元，后支付利息4万元；骗取集资参与人杭某10万元，后支付利息0.3万元；骗取集资参与人廖某38万元；骗取集资参与人武某100万元，后支付利息6万元；骗取集资参与人朱某19.8万元，后支付利息6.15万元；骗取集资参与人赵某50万元；骗取集资参与人丁某125万元；骗取集资参与人张某1245万元；骗取集资参与人仇某260万元，后支付利息9万元。综上，被告人计新宇向集资参与人集资款项共计人民币1108.65万元，所得款项除部分用于支付高额利息的人民币131.61万元外，其余款项被其用于放贷、还债及赌博。至案发，尚有977.04万元无法归还。
2015年9月25日15时许，被告人计新宇到合肥市公安局庐阳分局责任区刑警一队报案称自己被他人非法拘禁，合肥市公安局庐阳分局责任区刑警一队经审查，发现被告人计新宇系合肥市公安局瑶海分局网上逃犯，于是将被告人计新宇移交合肥市公安局瑶海分局经侦大队接受调查。
另查，集资参与人孙某已去世。被告人计新宇向集资参与人张某2涛共计借款345万元，张某2涛向法院提起民事诉讼，安徽省肥东县人民法院已于2013年8月14日作出（2013）肥东民一初字第01994号民事判决、2014年3月5日作出（2014）肥东民一初字第00073号民事判决，该两份民事判决已发生法律效力。
原判认定上述事实有审计报告，集资参与人提供的借条及银行转账明细单，安徽省肥东县人民法院民事判决书、情况说明，出入境记录，刑事判决书，席某提供的合伙协议、借条、向查某汇款500万元的汇款凭证，情况说明、说明，银行存款余额查询单、车辆信息查询表、房屋所有权登记、转让审核表等计新宇的财产状况材料，归案经过，户籍信息，在逃人员信息表，集资参与人孙某的死亡证明，谅解书，证人何某、席某、计某、陈某3的证言，集资参与人高某、刘某、杜某、吴某1、仇某1、陈某1、郭某1、孙某妻子黄某、许某1、许某2、周某1、陈某2、王某1、华某、梁某1、周某2、杭某、廖某、胡某、武某、朱某2、张某2涛、赵某、丁某1、张某1、仇某2等陈述，被告人计新宇的供述与辩解等证据证实。
原审法院认为：被告人计新宇以非法占有为目的，采取诈骗的方法非法集资，共计人民币977.04万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人计新宇归案后如实供述部分犯罪事实，可从轻处罚。被告人计新宇案发后取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。案经原审法院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款、第二款第（一）、（四）、（八）项、第五条第一、三款之规定，判决：一、被告人计新宇犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十五万元。二、责令被告人计新宇分别退赔被害人高某21万元、退赔被害人刘某13万元、退赔被害人杜某31.3万元、退赔被害人吴某124.8万元、退赔被害人仇某17万元、退赔被害人陈某15.4万元、退赔被害人郭某18.8万元、退赔被害人孙某的继承人145万元、退赔被害人许某14.45万元、退赔被害人许某247.14万元、退赔被害人周某140万元、退赔被害人陈某250万元、退赔被害人王某113.5万元、退赔被害人梁某133.3万元、退赔被害人周某216万元、退赔被害人杭某9.7万元、退赔被害人廖某38万元、退赔被害人武某94万元、退赔被害人朱某13.65万元、退赔被害人赵某50万元、退赔被害人丁某125万元、退赔被害人张某1245万元、退赔被害人仇某251万元，于判决生效后十日内履行。
原审被告人计新宇上诉提出：其没有采取诈骗手段非法集资，也没有非法占有的目的，其行为不构成集资诈骗罪，应构成非法吸收公众存款罪。
原审被告人计新宇辩护人提出：上诉人计新宇没有采取诈骗手段和针对社会不特定对象吸收资金，也没有非法占有的目的，亦没有扰乱金融管理秩序，其行为不构成集资诈骗罪。
经审理查明：2011年至2013年5月，上诉人计新宇以其父亲在外承包工程、个人投资经营等为由，以2分至10分不等的月利率向高某、刘某、杜某等23名社会不特定对象借款共计1108.65万元，支付利息共计131.61万元，造成集资参与人损失共计977.04万元。其中包括：向集资参与人高某借款29.1万元，支付利息8.1万元；向集资参与人刘某借款19.75万元，支付利息6.75万元；向集资参与人杜某借款37万元，支付利息5.7万元；向集资参与人吴某1借款61万元，支付利息36.2万元；向集资参与人仇某1借款8万元，支付利息1万元；向集资参与人陈某1借款6万元，支付利息0.6万元；向集资参与人郭某1借款10万元，支付利息1.2万元；向集资参与人孙某借款145万元；向集资参与人许某1借款10万元，支付利息5.55万元；向集资参与人许某2借款60万元，支付利息12.86万元；向集资参与人周某1借款40万元；向集资参与人陈某2借款50万元；向集资参与人王某1借款20万元，支付利息6.5万元；向集资参与人梁某1借款55万元，支付利息21.7万元；向集资参与人周某2借款20万元，支付利息4万元；向集资参与人杭某借款10万元，支付利息0.3万元；向集资参与人廖某借款38万元；向集资参与人武某借款100万元，支付利息6万元；向集资参与人朱某1借款9.8万元，支付利息6.15万元；向集资参与人赵某借款50万元；向集资参与人丁某1借款25万元；向集资参与人张某1借款245万元；向集资参与人仇某2借款60万元，支付利息9万元。
上诉人计新宇非法吸收款项主要用于向许峥嵘、许某3、查某、吴某2、王某2、郭某2、赵伶俐、王某3等人放贷和出资购买芳菲文化传媒有限公司股份等经营活动以及归还借款人利息。
2015年9月25日15时许，上诉人计新宇到合肥市公安局庐阳分局责任区刑警一队报案称自己被他人非法拘禁，合肥市公安局庐阳分局责任区刑警一队经审查发现上诉人计新宇系合肥市公安局瑶海分局网上逃犯，于是将上诉人计新宇移交合肥市公安局瑶海分局经侦大队接受调查。
上述事实有经一审庭审举证、质证等法庭调查程序查证属实的以下证据证实，本院予以确认。
（一）书证
1、审计报告证实，上诉人计新宇非法吸收公众存款如下：高某借据金额30万元，实际出借金额29.10万元，收款金额（利息）8.10万元；刘某借据金额10万元、10万元（月利率均为2.5%），实际出借金额19.75万元，收款金额（利息）6.75万元；杜某借据金额12万元（月利率2.5%）、25万元（月利率1.8%），实际出借金额37万元，收款金额（利息）5.70万元；吴某1借据金额61万元，实际出借金额61万元，收款金额（利息）36.20万元；仇某1借据金额8万元，实际出借金额8万元，收款金额（利息）1万元；陈某1借据金额6万元，实际出借金额6万元，收款金额（利息）0.6万元；郭某1借据金额10万元（月利率2.5%），实际出借金额10万元，收款金额（利息）1.2万元；孙某借据金额100万元、45万元，实际出借金额145万元；许某1借据金额10万元，实际出借金额10万元，收款金额（利息）5.55万元；许某2借据金额45万元、15万元，实际出借金额60万元，收款金额（利息）12.86万元；周某1借据金额40万元（月利率2.5%），实际出借金额40万元；陈某2借据金额50万元，实际出借金额50万元；王某1借据金额20万元（月利率3%），实际出借金额20万元，收款金额（利息）6.5万元；梁某1借据金额55万元（月利率2%），实际出借金额55万元，收款金额（利息）21.7万元；周某2借据金额20万元，实际出借金额40万元，收款金额（利息）4万元；杭某借据金额10万元，实际出借金额10万元，收款金额（利息）0.3万元；廖某借据金额40万元，实际出借金额38万元；武某借据金额100万元，实际出借金额100万元，收款金额（利息）6万元；朱某1借据金额10万元，实际出借金额9.8万元，收款金额（利息）6.15万元；赵某（以陈某3名义）借据金额50万元，实际出借50万元；丁某1借据金额10万元、15万元，实际出借金额25万元；张某1借据金额200万元、45.4518万元、20万元、50万元，实际出借金额245万元；仇某2借据金额60万元，实际出借60万元，收款金额（利息）9万元。
上诉人计新宇共借出资金2303.00万元，结合上诉人计新宇的银行账户及其借出借入资金分析，上诉人计新宇非法吸收的款项主要用于借给他人及偿还本人借款利息。
2、集资参与人提供的借条及银行转账明细单证实，集资参与人高某提供上诉人计新宇于2011年11月5日为高某出具借款金额为30万元的借条复印件一张；刘某提供上诉人计新宇于2011年8月15日、2012年11月5日为刘某出具借款金额分别为10万元、10万元的借条复印件二张及汇款凭证复印件、银行交易明细单；杜某提供上诉人计新宇于2012年7月23日为杜某出具借款金额为12万元的借条复印件一张、于2012年12月5日出具的杜旭东为计新宇贷款25万元的收条复印件一张及银行交易明细单复印件；吴某1提供上诉人计新宇于2012年10月1日为吴某1出具借款金额为61万元的借条复印件一张及银行交易明细单；仇某1提供上诉人计新宇于2012年10月11日为仇某1出具借款金额为8万元的借条复印件一张及银行交易明细单；陈某1提供上诉人计新宇于2012年11月5日为陈某1出具借款金额为6万元的借条复印件一张及银行交易明细单复印件；郭某1提供上诉人计新宇于2013年2月5日为郭某1出具借款金额为10万元的借条复印件一张及银行交易明细单；孙某妻子黄某提供上诉人计新宇于2013年1月4日、2013年1月17日为孙某出具借款金额分别为100万元、45万元的借条复印件二张；许某1提供上诉人计新宇于2011年8月12日为许某1出具借款金额为10万元的借条复印件一份及银行交易明细单复印件；许某2提供上诉人计新宇于2012年元月5日、2013年3月5日出具的借款金额分别为45万元、15万元的借条复印件二张及银行交易明细单复印件、向上诉人计新宇汇款15万元的个人业务凭证复印件；周某1提供上诉人计新宇于2013年5月21日为周某1出具借款金额为40万元的借条复印件一张及银行支付回单复印件；陈某2提供上诉人计新宇于2013年5月20日为陈某2出具借款金额为50万元的借条复印件一张及银行交易明细单复印件；王某1提供上诉人计新宇于2012年12月5日为王某1出具借款金额为20万元的借条复印件一张及银行交易明细单复印件；梁某1提供上诉人计新宇于2013年4月5日为梁某1出具借款金额为55万元的借条复印件一张及银行交易明细单；周某2提供为上诉人计新宇存款金额为10万元的个人业务凭证复印件一张、周某2向上诉人计新宇汇款金额为10万元的个人业务凭证复印件一张、上诉人计新宇于2013年4月27日为王某4出具的借款金额为20万元的借条复印件一张；杭某提供上诉人计新宇于2013年5月5日为杭某出具的借款金额为10万元的借条复印件一份；廖某提供上诉人计新宇于2013年4月26日为廖某出具借款金额为40万元的借据复印件一张及银行交易明细单；武某提供上诉人计新宇于2013年元月7日为武某出具借款金额为100万元的借条复印件一张及汇款回单复印件；朱某1提供上诉人计新宇于2011年6月5日为朱某1出具借款金额为10万元的借条复印件一张及银行交易明细单；赵某提供上诉人计新宇于2013年5月10日为陈某3出具借款金额为50万元的借条复印件一张及银行交易明细单复印件；丁某1提供上诉人计新宇于2012年6月5日为毛俊华（丁某1母亲）出具借款金额为10万元的借条复印件一张、于2013年5月23日为丁某1出具借款金额为15万元的借条复印件一张；张某1提供上诉人计新宇于2012年7月10日、2012年10月5日、2013年3月5日、2012年8月8日为张某1出具的借款金额分别为200万元、20万元、50万元的借条复印件三张、收公寓房首付款收条复印件一张及银行交易明细单复印件、计新宇父亲计某为张某1出具的代还款协议一张；仇某2提供上诉人计新宇于2011年6月27日、2012年5月15日分别为仇亿（仇某2女儿）出具借款金额为20万元、为仇某2出具借款金额为40万元的借条2张及取存款凭证、银行交易明细单。
3、席某（上诉人计新宇姐夫）提供的合伙协议、借条、向查某汇款500万元的汇款凭证证实，2011年12月18日，上诉人计新宇、许某3、郭某2每人出资50万元合伙购买芳菲文化传媒有限公司股份；2011年5月20日至2013年5月10日，上诉人计新宇向许峥嵘、许某3、查某、吴某2、王某2、郭某2、赵伶俐、王某3等人放贷的事实。
4、计新宇的财产状况（银行存款余额查询单、车辆信息查询表、房屋所有权登记、转让审核表）证实，上诉人计新宇名下银行账户存款余额共41.99元；上诉人计新宇名下汽车均已被抵押；上诉人计新宇名下房产均已分别被安徽省肥东县人民法院、合肥市瑶海区人民法院、合肥市庐阳区人民法院、合肥市包河区人民法院查封、轮候查封。
5、归案经过证实，2015年9月25日15时许，上诉人计新宇到合肥市公安局庐阳分局刑警一队报案称被非法拘禁，合肥市公安局庐阳分局刑警一队经审查，发现上诉人计新宇系合肥市公安局瑶海分局网上逃犯，于是将上诉人计新宇移交合肥市公安局瑶海分局经侦大队接受调查。
6、户籍信息证实，上诉人计新宇犯罪时已成年等身份信息。
7、在逃人员信息表证实，因上诉人计新宇失联在逃，公安机关于2014年11月26日将其网上追逃。
8、集资参与人孙某的死亡证明证实，集资参与人孙某已去世等事实。
9、谅解书证实，集资参与人廖某、陈某2已于2015年11月6日对上诉人计新宇表示谅解。
10、刑事判决书证实，上诉人计新宇因在澳门赌博与何某发生债务纠纷被何某非法拘禁的事实。
（二）证人证言
1、证人何某的证言证实，2012年下半年，他通过朋友认识了上诉人计新宇，并听说计新宇喜欢赌博，会去澳门赌博，他刚好也去澳门赌场玩过，后就跟计新宇一起去澳门赌场玩过三四次，计新宇每次赢钱都带他们买东西，开销都算计新宇的，曾经有一次计新宇赢了钱后还给他买了一部20万元的手机。2013年2月份的时候，计新宇找他借300万元想去澳门赌博，他借给计新宇300万元后过了几天，计新宇说借的300万元都输光了。同年3月份左右，计新宇又向他借了一笔钱，并再次输光，后再次向他借款。计新宇陆陆续续向他借款四五次，共计约1100万元未还，他为向计新宇索要借款，伙同他人对上诉人计新宇实施了非法拘禁。
2、证人席某的证言证实，他是上诉人计新宇的姐夫。他知道计新宇在外有借款，但具体欠多少钱他不清楚，计新宇借的钱主要用于投资或转借他人以赚取利差。赵伶俐、查某、许某3、陈某4、王某2、许峥嵘等人共欠计新宇1913万元左右。计新宇在2011年左右有一投资管理公司，但目前已没有了。计新宇名下在合肥有3套房产、2辆小车（保时捷和奥迪），均已被抵押。其中保时捷牌汽车已被与计新宇有债务关系的方超开走，奥迪汽车因他曾于2011年借给计新宇40万元投资陈奕迅演唱会而被他扣留在手中。
3、证人计某的证言证实，他是计新宇的父亲。他知道计新宇在外面有借款，具体向人借多少钱不清楚。赵伶俐、查某、许某3、陈某4、王某2、许峥嵘等人共欠计新宇1000多万元左右。计新宇名下在合肥有3套房产、2辆小车（保时捷和奥迪），均已被抵押。其中保时捷牌汽车已被与计新宇有债务关系的方超开走，奥迪汽车在席某手中。他从未出面帮计新宇借过款，计新宇借的款也没有给过他，计新宇从外面借款有过打到他账户的情况，但钱到账后，计新宇很快就转走了。计新宇名下的房子都是他帮计新宇购买的，车子是计新宇自己买的。
4、证人陈某3的证言证实，他和赵某是合作伙伴关系，2013年5月，他还给赵某50万元。2013年5月10日，赵某找到他，说想把此款以他的名义借给计新宇，他答应了。2013年5月10日，计新宇为他出具了借条，但实际出资人是赵某。事后，赵某告诉他，计新宇失联了。
（三）集资参与人陈述
1、集资参与人高某的陈述证实，她和上诉人计新宇是同事关系，计新宇多次跟她提及自己的父亲计某在外承接了大量的建设工程，而且项目利润丰厚，还带她到合肥的几个自称是他父亲的工地上看过。2011年11月份，计新宇跟她说自己的父亲计某在外地和合肥本地同时承接了多个项目，需要大量的周转资金，目前出现资金短缺，急需筹措资金，希望她能借钱给自己，并承诺借款月利息3%，年利率36%，可以按月支付利息，并可以随时撤回资金。2011年11月5日，她借了30万元给了计新宇，是通过网银直接从她父亲的工商银行卡（卡号62×××60）转到计新宇工商银行的卡（62×××77）上的。在转账的过程中，她就扣除了第一个月的利息，实际转了29.1万元，之后，计新宇每月付利息至2012年8月份，共计9万元。计新宇给她出具有借条，利息是口头约定的。2012年9月份以后，计新宇说资金紧张，等有钱了一块付，但到了2013年5月份，她突然联系不上计新宇了，后朋友告诉她，计新宇到澳门赌钱，赌输跑了。
2、集资参与人刘某的陈述证实，她和上诉人计新宇是同学关系。2011年8月份，计新宇主动找到她跟她说自己的父亲计某在外地和合肥本地同时承接了多个项目，需要大量的周转资金，目前出现资金短缺，急需筹措资金，希望她能借钱给自己，并承诺借款月利息2.5%，年利率30%，可以按月支付利息，并可以随时撤回资金。她于2011年8月15日借给计新宇15万元，每月利息2500元。10万元是打入计新宇的工商银行的银行卡（卡号为62×××77）里的，计新宇给她出具一张借条，并每月支付其利息至2013年4月份，共计52500元。另外，2012年11月5日她还借给计新宇10万元，是通过招商银行的卡转账给计新宇的工商银行的银行卡（卡号为62×××77）里的，给计新宇转过款后，计新宇也给她出具了借条，也是每月付她2500元利息，共计15000元。2015年5月底，她联系不上计新宇，计新宇所有的电话都处于停机状态，听朋友说计新宇到澳门赌博，赌输跑了。
3、集资参与人杜某的陈述证实，他和计新宇是同学关系。2012年7月，计新宇主动找到他跟他说自己的父亲计某在外地和合肥本地同时承接了多个项目，需要大量的周转资金，目前出现资金短缺，急需筹措资金，希望他能借钱给自己，并承诺借款月利息2.5%，年利率30%，可以按月支付利息，并可以随时撤回资金。于是2012年7月23日他借给计新宇12万元，每月利息3000元。12万元是打入计新宇的工商银行的银行卡（卡号为62×××77）里的，后计新宇给他出具一张借条，并每月支付其利息至2013年5月份，共计30000元。另外，2012年12月5日，他将父亲杜旭东名下的位于繁昌路4号7幢206室的房产证（产权证号07××37）拿给了计新宇，计新宇将房产证拿到肥东县工商银行办理了25万元的贷款，并给他出具了一张收条，按每月4500元支付利息6个月，共计27000元。2013年5月底的时候，他联系不上计新宇，计新宇所有的电话都处于停机状态，听朋友说计新宇到澳门赌博赌输跑了。
4、集资参与人吴某1的陈述证实，他是计新宇父亲计某过去的邻居。2010年12月，计新宇主动找到他跟他说自己的父亲计某在外地和合肥本地同时承接了多个项目，需要大量的周转资金，目前出现资金短缺，急需筹措资金，希望他能借钱给自己，并承诺借款月利息2%，年利率24%，可以每月5号支付利息，并可以随时撤回资金。他于2010年12月15日借给计新宇60万元，每月利息12000元。60万元是从他的工行卡（卡号95×××64）转入计新宇的工商银行的银行卡（卡号为62×××89）里的，后计新宇给他出具一张借条，并每月支付其利息至2013年5月5日，共计360000元。另外，2012年7月至8月，他还借给计新宇1万元现金，计新宇将60万元的借条抽回，打了一张61万元的借条，1万元计新宇也是按每月2%付他利息，每月利息200元，也是付至2013年5月5日，共计付利息2000元。2013年5月底的时候，他联系不上计新宇，计新宇所有的电话都处于停机状态，计新宇的家人也联系不上了，有人告诉他，计新宇到澳门赌博赌输了，跑了。
5、集资参与人仇某1的陈述证实，上诉人计新宇是她儿子的同学。2012年10月上旬的一天，计新宇给她打电话说要到澳门去，公司急需用钱。她于2012年10月11日将她光大银行卡（卡号62×××17）上的8万元通过转账的方式转入计新宇的银行卡上，后计新宇给她出具一张借条，利息口头约定为2000元/月。后计新宇支付她利息至2013年4月，共计10000元。2013年五六月份，她听说计新宇跑了，她也联系不上计新宇了。
6、集资参与人陈某1的陈述证实，上诉人计新宇是他妻子妹妹的外甥。2012年11月份的一天，计新宇跟着他妻子的妹妹（也是计新宇的舅妈）找到他说在外搞工程急需用钱，要求借款。他后来从银行取了6万元现金给了计新宇的舅妈，由她转给计新宇，计新宇于2012年11月5日给他出具一张借条，利息口头约定1200元/月，并每月支付他利息至2013年3月，共计0.6万元。
7、集资参与人郭某1的陈述证实，他和计新宇是高中同学。2013年2月份的一天，计新宇找到他说父亲在做工程急需用钱，另外也要买房，要求借款。他从银行取了10万元现金给了计新宇，计新宇于2013年2月5日给他出具一张借条，口头约定利息2500元/月，共付给他利息12000元。
8、集资参与人孙某的妻子黄某的陈述证实，她母亲与婆婆与上诉人计新宇的父亲认识。2012年9月份的时候，先是计某对她婆婆说他们家在外做工程，急需借钱周转一下。后计新宇约她和孙某见面，计新宇说自己父亲的工程需要资金周转，想一次性借他们200万元周转一下，等计新宇的父亲工程结束后就还款，并给他们2套房子作为利息。她当时觉得计新宇有点不靠谱，和孙某商量后，于2012年11月11日通过徽商网银从孙某的父亲孙墩寿的徽商银行账户（账号62×××12）向计新宇的徽商银行账户（账号62×××55）上转入49万元，当时扣了1万元作为当月利息，计新宇出具了一张50万元的借条。后来计新宇又陆续向他们借款100万元，并拿了很多房产证复印件给他们，还拿了计新宇在合肥市宝业城市绿苑东区32幢1605室的房产证原件给他们作为抵押。2013年1月份，计新宇给孙某出具了两张总的借条，一张是2013年1月4日借款金额为100万元的借条，一张是2013年1月17日借款金额为45万元的借条。2013年3月份，计新宇以没有钱为由不再付他们利息，他们去房产局要求过户宝业城市绿苑东区32幢1605室的房产时，发现此房产已被法院冻结。后计新宇就找不到了。
9、集资参与人许某1的陈述证实，他和计新宇是同事关系。2011年8月12日，计新宇说自己的父亲计某在搞工程，资金周转不开，要求向他借款50万元。他当时没有那么多钱，就凑了10万元通过徽商银行卡（账号62×××07）转到计新宇提供的一个银行账户里（账号62×××55），后计新宇为他出具了一张借条，并以月息3%支付他利息至2012年2月份，2012年2月份后利息降为2.5%，付至2013年5月份，共支付他利息55500元。后他联系不上计新宇了。
10、集资参与人许某2的陈述证实，她和计新宇的父亲计某是同事和邻居。2011年元月份的时候，计某的儿子计新宇主动找到她，声称父亲计某在外承包工程，需要周转资金，目前出现资金短缺，急需筹措资金，希望她能借钱给自己，并承诺月利息2%，年利息24%，可以按月支付利息，并可以随时撤回资金。她于2011年元月份借了15万元给计新宇，15万元是从她工商银行卡（卡号62×××16）取出后给计新宇的现金，计新宇给她出具一张借条，并每月付她3000元利息。2012年元月5日，计新宇又找到她说自己的父亲计某在黄山路上有一个工程，急需筹措资金，要求向她借款，并仍约定利息按月利息2%计算，她于2012年元月5日至2013年2月，陆续筹措了45万元给计新宇，计新宇给她出具一张45万元的借条和一张15万元的借条，利息是口头约定，共付给她利息128600元。2013年5月底的时候，她突然联系不上计新宇了，计新宇的所有电话都处于停机状态，遂通过计新宇的家人询问计新宇的下落，计新宇的家人告诉她计新宇到澳门赌钱赌输了，跑了。
11、集资参与人周某1的陈述证实，他和计新宇是同学关系。2013年5月21日，计新宇找到他以还车贷为由向他借款40万元，承诺借款月利息2.5%，可以按月支付利息，并承诺可以随时撤回资金。他于2013年5月21日通过民生银行（账号47×××60）网银向计新宇的银行卡（账号为62×××77）转入此款，计新宇为他出具一张借款金额为40万元的借条，并说借款期限一个月。计新宇向他提过此笔钱被法院冻结了。2013年6月中旬，他联系不上计新宇了，通过同学询问计新宇的下落时，同学告诉他，计新宇到澳门赌钱赌输了，跑了。计新宇的所有电话均处于关机状态。
12、集资参与人陈某2的陈述证实，他通过同学认识了上诉人计新宇。2013年5月20日上午，计新宇打电话给他说自己的父亲计某在合肥搞建筑工程，资金周转不开，让他借100万元用一个月，利息按月息5%计算。他因当时不在家，就让母亲曹仕琴办理此事，他母亲就用网银将50万元转入计新宇指定的计某的账户里，计新宇当着他母亲的面为他出具一张借条。
13、集资参与人王某1的陈述证实，上诉人计新宇是他弟弟的高中同学。2012年6月的一天，计新宇找到他说在做工程急需用钱，想找他借一部分钱用一下，利息按月息3分计算。他通过邮政储蓄的银行卡（卡号为60×××89）转入计新宇的银行卡（账号为62×××77）20万元，后计新宇为他出具一张借条，约定借款期限为半年。2012年12月5日计新宇说要继续用款半年，利息仍按月息3分给他，遂收回以前的借条，又重新给他打了一张借条。计新宇共付给他65000元的利息。2013年5月，他联系不上计新宇了。
14、集资参与人梁某1的陈述证实，她和上诉人计新宇是邻居，且有远房亲戚关系。2011年10月份的时候，计新宇找到她说，朋友在合肥市黄山路接到一个工程准备给自己的父亲做，需要大量的周转资金，目前出现资金短缺，急需筹措资金，希望她能借钱给自己，并承诺月利息2%，年利息24%，可以按月支付利息，并可随时撤回资金。2011年10月，她筹借了45万元以现金的方式给了计新宇，并扣除了当月利息9000元，计新宇当时给她打了借条。后计新宇每月支付她利息至2012年5月份，共付给她利息72000元。2012年6月份，她又筹借了20万元给了计新宇，加上之前的45万元，她共计借款65万元给计新宇，计新宇每月付她利息13000元至2013年元月，共计9.1万元。2013年2月，她又从计新宇那儿取回本金10万元，下剩55万元借给计新宇，计新宇每月付给她利息11000元至2013年5月，共计付给她利息5.4万元，并在2013年4月5日给她重新出具一张借款金额为55万元的借条。2013年5月底的时候，她突然联系不上计新宇了，计新宇的所有电话都处于停机状态，遂通过计新宇的家人询问计新宇的下落，计新宇的家人告诉她计新宇到澳门赌钱赌输了，跑了。15、集资参与人周某2的陈述证实，他和上诉人计新宇是2012年通过朋友认识的朋友。2013年3月30日，计新宇打电话给他，声称自己的父亲在合肥市黄山路有一个工地，需要垫资1200万元，急需资金周转，并承诺月利息10%，按月支付利息，并随时可撤回借款。他就从他的工商银行卡上直接转了10万元给计新宇的工商银行卡（卡号62×××77），这个10万元他共收到计新宇支付的利息2万元，计新宇没有给他出具借条。2013年4月27日，他的朋友王某4经他介绍认识了计新宇，并借给计新宇20万元，从王某4的工商银行卡转给计新宇的工商银行卡上的，计新宇当时就付了2万元利息，后计新宇跑了后，王某4整天追着他讨要此款，他就把20万元还给了王某4，王某4将计新宇给他打的借条给他了。2013年5月8日，他又借款10万元给计新宇，用现金存入计新宇的工商银行卡里（卡号为62×××66）的，计新宇收到钱后，也给了他当月的20000元利息。2013年5月23日，他突然联系不上计新宇了，通过身边的朋友询问计新宇的下落，朋友告诉他计新宇到澳门赌博赌输了，跑了。计新宇的所有电话均处于关机状态，至今联系不上。
16、集资参与人杭某的陈述证实，上诉人计新宇是她同事梁某1的亲戚。2013年春节的时候，梁某1跟她讲，计新宇的父亲计某在做工程，利润丰厚，现在资金紧张，计新宇在筹款，梁某1问她是否有钱借给他们，利息照付。2013年4月19日左右，她筹集了10万元现金，在梁某1家交给了计新宇，当时计新宇就给了她半个月1000元的利息，2013年5月5日，梁某1又通过银行给她转账了2000元的利息，后又将计新宇为她出具的借条交给她。2013年6月2日，梁某1电话告知她，计新宇跑了，利息不能付了。她现在联系不上计新宇了。
17、集资参与人廖某的陈述证实，他是通过胡某认识了上诉人计新宇，2013年4月，计新宇找到他，说自己的父亲做工程需要部分资金周转一至二个月，想找他借钱。计新宇曾多次跟他提及自己的父亲计某在外承接了大量的建筑工程，项目利润丰厚，计新宇也带他到了合肥几个自称计新宇父亲的工地看过，2013年4月26日，计新宇和他之间签订了借款合同，向他借款40万元，承诺月利息5%，可以按月支付，每月支付给他利息20000元。40万元是用他自己的招商银行卡（卡号62×××03）通过网银转入计新宇的工商银行的银行卡（卡号62×××77）上的。在给计新宇转款时，他就扣除了当月的利息20000元。2013年5月底的时候，他突然联系不上计新宇，通过身边的朋友询问计新宇的下落时，朋友告诉他说，计新宇到澳门赌钱赌输了，跑了。计新宇的所有电话都处于停机状态，至今联系不上计新宇。
18、集资参与人武某的陈述证实，2012年6月份，她因转租门面房认识了上诉人计新宇。计新宇告诉她自己做石油交易所急需用钱，向她借款100万元，口头约定月利息3分，借款期限为一年。但是从2013年5月份，计新宇就不接她电话了，无法联系。
19、集资参与人朱某1的陈述证实，她通过同事认识了计新宇。计新宇自称是渤海交易所的股东，2011年5月计新宇要向她借款，并承诺月息3分，还可以随时取回借款。2011年6月7日，她通过银行转账给计新宇人民币9.8万元，计新宇给她打了10万元的欠条。上诉人计新宇从2011年6月至2012年1月都是按照月息3分，每月支付她3000元利息，她共收到利息2.4万元，后计新宇要求利息降至月息2分5，她也同意了。计新宇从2012年2月到2013年4月，每月支付她2500元，共支付她37500元利息。2013年6月初，计新宇的电话就变成了空号，失去联系了，2013年6月份，她通过朋友王星得知计新宇经常到澳门赌博，输了很多钱跑路了，她才知道，计新宇向她借款并不是投资用钱，而是用于赌博和个人挥霍。
20、集资参与人赵某的陈述证实，2011年他因生意上的原因认识上诉人计新宇，认识不久上诉人计新宇提出向他借款60万元短期周转，后计新宇还款顺畅，利息也基本兑现，为此，他对计新宇产生了信任。2012年7月，计新宇提出借款100万元，他又转给计新宇100万元，口头约定月利息3%，但未执行，也未有借条，此次计新宇还款和催款都不顺，多次协商后，计新宇答应他2013年上半年还清。后他的合作伙伴陈某3还他50万元，他不忍看计新宇生意不成，为了便于款项催收，就以陈某3的名义借给计新宇50万元，口头约定月息2.4%，并在2013年5月份分两次转给计新宇。2013年5月底就联系不到计新宇了，至今联系不到。
21、集资参与人丁某1的陈述证实，她通过朋友介绍认识了计新宇。她共借给计新宇两笔款。分别是2012年6月5日，她从母亲毛俊华处取了10万元现金借给计新宇，约定借款期限一年，利息按月息3分计算；2013年5月23日，她也是从母亲毛俊华处取了15万元现金借给计新宇，约定借款期限2个月，利息按月息2分计算。但至今，计新宇没有还过本金与利息，她多次找计新宇催要此款，计新宇后来电话不接，处于失联状态。
22、集资参与人张某1的陈述证实，2011年，他通过仇亿认识了上诉人计新宇。2011年4月6日，计新宇以资金周转为由向他借款并承诺月利息2分，他遂通过自己在招商银行账户（账号62×××25）向计新宇提供的计新宇父亲的账户（账号62×××16）转账15万元，借款期限1年。2011年4月19日，他通过自己的账户（账号62×××25）转给计新宇的账户（账号62×××11）的方式再次借给计新宇100万元，口头约定利息2分，借款期限1年。2011年5月25日，他再次通过自己的账户（账号62×××25）转给计新宇的账户（账号62×××11）的方式借给计新宇63.65万元，口头约定利息2分，借款期限1年。三笔借款，计新宇均出具了借条，2012年7月10日，计新宇把3张借条收回，重新打了一张200万元的借条，口头约定利息2.5分，借期1年。2012年8月8日，计新宇说可以代购政务区IMORE房产，他遂转账了45.4518万元的首付款及20万元的办理房产证的款项给计新宇，计新宇也出具了收条和借条。2013年3月5日，计新宇再次要求借款，他遂通过自己的账户（账号95×××37）给计新宇的账户（账号62×××77）转账了45万元，计新宇给他打了50万元的借条，口头约定月利息2.5分，借期3个月。2013年4月份左右，他和计新宇失去了联系。
23、集资参与人仇某2的陈述证实，上诉人计新宇是他女儿仇亿的同学。2011年6月份的一天，计新宇找其女儿借款20万元，要搞演出投资，他就和女儿共同出资给计新宇转账（计新宇的账户账号62×××11）18.4万元，现金1.6万元，计新宇给他女儿出具了一张借条。2012年5月，计新宇再次通过他女儿仇亿找到他，以搞大型演艺活动，资金不够，需要借款40万元为由，再次向他借款40万元，他在2012年5月15日，用徽商银行账户（账号10×××09）给计新宇的账户（账号10×××81）转账40万元，计新宇为他亦出具了借条。计新宇每月支付他7500元利息，共付给他利息9万元。2013年5月，他得知计新宇买豪车，又到澳门赌博，多次催促计新宇还款，后计新宇不但未还款，还无法联系。
（四）上诉人计新宇的供述证实，2010年6月左右，他开始以投资的名义从其姨娘鲁贤桃及其朋友吴某1处借款60万元。后来遇到熟人或同学，他就主动说自己在投资，回报率高，但是缺资金，如借钱给他，会有年利息24%左右的回报。这样在2011年8月左右，同学刘某分两次借给他20万元，有借条，口头约定月利息2%，按月支付；杜某借给他37万元，其中的25万元是用杜某的房子以他的名义的贷款；高某借给他30万元，转账支付的，月利息2%，按月支付；他也通过同样的方式向梁某2、周某2、梅峰、胡某、廖某、许某2、周某1、陈某2、孙某、许某1、仇某1等人借款，借款时间在2010年1月至2013年5月，2013年5月后就没有再付利息了。陈某2借给他两笔款，一笔是2012年上半年，借款100万元左右，用了一个月，利息5万元先予扣除的，已经结清；另一笔是2013年5月20日，借款50万元。周某1借给他两笔款，一笔是2012年4月，借款50万元，用了三个月，已经结清；另一笔是40万元，他用了14万元还车贷，另外的款被肥东县人民法院查封了。
借款被他投资在安徽万利商业管理有限公司800万，及借给查某780万元、借给赵伶俐280万元、借给许某3752万元。投资的过程中，他还把家里的房子贷款425万元投资在安徽万利商业管理有限公司，这家公司是和他姐夫席某签订的合同。他的借款从没有用于他父亲计某的工程，他父亲每年还会给他100万元左右。
他名下的车子是按揭买的，一辆被方超搞走了，另一辆车子在席某处。名下的车子是父母给的钱和自己的钱买的。买车子时，借了郭某240万元，没有借条。他名下的房子和车库是他父母帮他购买的，都是在2008年12月份之前购买的。
2012年4月份至2013年5月份，他去澳门赌场十几次，参与百家乐赌博。何某带他到澳门赌场赌博赌输了1000多万元，欠了何某的钱，何某要非法拘禁他。
2013年5月份，他因欠何某赌债1000万元，何某要杀他，他去了湖北、湖南、安庆、辽宁等地，旧的号码一个都放在了家里，另一个丢在何某的车里。他没有告诉债权人他在哪里，期间，他经常更换手机号码。
对于审计报告，他不欠华某的钱，华某转账的48万元，是他投资万利商业管理有限公司的利息，华某的亲戚是这家公司的总经理，华某帮他们转账的。他实际只欠周某220万元，银行的转账记录是他和周某2之间正常的经济往来，周某2在2012年底至2013年4月，一直是他的助理，帮他做借贷业务。他不欠胡某的60万元，银行转账是他们之间正常的经济往来，胡某私下和他是朋友。他承认欠陈某350万元，另外100万元的转账是他和赵某之间正常的经济往来。他欠张某1借款315.4518万元是事实，但他每月支付张某1利息5万元，共支付2年左右。仇某2出具的两张借条都是他写的，共计60万元，没有异议。
针对上诉人计新宇及其辩护人的上诉理由、辩护意见以及本案控辩双方的争议焦点，本院根据审理查明的事实、证据，综合评述如下：
1、关于上诉人计新宇是否构成集资诈骗罪的问题。经查，集资诈骗罪是指行为人以非法占有为目的，采取隐瞒真相或者虚构事实的方法非法集资的行为，认定行为人是否构成集资诈骗罪，应从行为人的主观目的和客观手段两方面进行分析','2018-09-30
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[{法规名称:\'《中华人民共和国行政诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第九十七条\',法条内容:\'第九十七条
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第五十三条
当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起三个月内，依照本章规定申请人民法院强制执行。
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第五十五条 行政机关向人民法院申请强制执行，应当提供下列材料：
（一）强制执行申请书；
（二）行政决定书及作出决定的事实、理由和依据；
（三）当事人的意见及行政机关催告情况；
（四）申请强制执行标的情况；
（五）法律、行政法规规定的其他材料。强制执行申请书应当由行政机关负责人签名，加盖行政机关的印章，并注明日期。
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第五十七条
人民法院对行政机关强制执行的申请进行书面审查，对符合本法第五十五条规定，且行政决定具备法定执行效力的，除本法第五十八条规定的情形外，人民法院应当自受理之日起七日内作出执行裁定。
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第六十三条 裁定适用于下列范围：
（一）不予受理；
（二）驳回起诉；
（三）管辖异议；
（四）终结诉讼；
（五）中止诉讼；
（六）移送或者指定管辖；
（七）诉讼期间停止具体行政行为的执行或者驳回停止执行的申请；
（八）财产保全；
（九）先予执行；
（十）准许或者不准许撤诉；
（十一）补正裁判文书中的笔误；
（十二）中止或者终结执行；
（十三）提审、指令再审或者发回重审；
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