天津市滨海新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）滨刑初字第104号
公诉机关天津市滨海新区人民检察院。
被告人古永成，男，1953年9月29日出生于山西省大同市，汉族，初中文化，捕前系山西兴远贸易有限公司大同南郊分公司法定代表人，住山西省大同市南郊区。2013年1月14日因涉嫌犯合同诈骗罪被天津市滨海新区公安局保税分局刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于天津市河东区看守所。
辩护人杜云江，山西阳和律师事务所律师。
天津市滨海新区人民检察院以津滨检刑诉（2013）第79号起诉书指控被告人古永成犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2013年10月10日将本案移送天津市第二中级人民法院审理，天津市第二中级人民法院于2013年10月29日将本案移交本院审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派代理检察员李艳松出庭支持公诉，被告人古永成及其辩护人杜云江到庭参加诉讼。本案因公诉机关补充侦查进行了延期审理。本案现已审理终结。
天津市滨海新区人民检察院指控被告人古永成犯合同诈骗罪，在开庭审理中，控、辩双方针对指控的事实、指控的罪名是否成立，当庭举证、质证，控辩双方进行了辩论，被告人作了最后陈述。综合双方争议及各自理由，本院评判如下：
公诉机关指控，2009年，被告人古永成借用山西兴远贸易有限公司铁路运输户头，成立了山西兴远贸易有限公司大同南郊分公司（以下简称为“山西兴远大同分公司”），并租赁山西西韩岭煤炭储运站经营煤炭发运业务。因经营不善，山西兴远大同分公司拖欠外债人民币1000万元以上，仅有存煤11300吨存放于西韩岭煤炭储运站，而且其中7000吨存煤经李某东申请已被法院查封。因拖欠西韩岭煤炭储运站2010年度承包费，西韩岭煤炭储运站于2011年2月通知山西兴远大同分公司终止煤站租赁合同，责令其撤出煤站，并于同年3月将煤站租给山西山煤能源进出口公司。
2011年4月20日，山西兴远大同分公司与中凡煤电集团（天津）有限公司（以下简称为“天津中凡公司”）签定煤炭买卖合同。在合同洽谈、签订的过程中，被告人古永成作为公司负责人，隐瞒了公司的负债及煤站情况，虚构经济实力，骗取天津中凡公司的信任，进而骗得购煤款人民币1000万元。
在合同签订之后，被告人古永成并没有积极购煤组织发运，而是将所骗钱款主要用于偿还债务。古永成在收到其他单位或个人退回的各种钱款共计人民币900余万元后，亦没有联系中凡公司主动退还购煤款，而是对相关钱款进行隐匿，编造借口继续欺骗天津中凡公司。2011年底，在未通知天津中凡公司的前提下，被告人古永成将存放于西韩岭煤炭储运站的存煤拉走，并予以藏匿，后被天津中凡公司发现。
2012年11月23日，天津中凡公司报案至公安机关。公安机关立案侦查后，于2013年1月14日在山西省大同市同煤国际酒店内将被告人古永成抓获归案。
针对此指控，公诉机关当庭宣读和出示了以下证据：
1.被害单位代表杜辉的陈述，以证明古永成隐瞒真相与中凡公司签订合同并收取中凡公司1000万元预付货款后并未履行合同的事实。其陈述称，2011年4月，有个叫古永成的人，自称是山西兴远贸易有限公司大同南郊分公司的总经理，通过朋友介绍联系中凡公司洽谈煤炭生意，经过洽谈，公司决定向古永成购买山西烟煤。2011年4月20日，双方约在山西大同市区的一个酒店签订了煤炭买卖合同，中凡公司一方负责此笔业务并代表公司签字的是销售总监沈某，对方签字的是杨某，自称是山西兴远贸易有限公司大同南郊分公司的副总经理。合同期限8个月（2011年5月1日至2011年12月31日），每月2.4万吨，大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司作为结算方，负责开发票和货款划转，相当于当地煤炭生意的监管单位，实际不参与交易。后在2011年5月21日，其双方又到同煤集团在委托结算三方协议书上加盖了同煤集团的印章。2011年4月26日，中凡公司转账5月份烟煤的预付款1000万（相当于1.6吨山西烟煤的货款）到同煤集团账户，此笔款按照流程会由古永成无条件的划转提走。付款后，古永成未如期发货，经联系，2011年5月31日，双方在山西大同市的一家酒店签订补充协议，古永成承诺在6月15日前发货1.6万吨或退款，并约定了违约责任。直到2011年12月31日合同期限届满，中凡煤电多次催促，古永成仍未发货或退款，古永成对其公司的催要推脱闪躲，不接电话也不见面。
2.证人沈某的证言，以证明古永成隐瞒真相与中凡公司签订合同并收取中凡公司1000万元预付货款后并未履行合同的事实。其证言称，2011年4月份，其代表中凡煤电与古永成谈山西烟煤买卖业务，其在古永成的副手杨某的带领下去了大同市韩家岭煤站，杨某让其看了他们公司的煤，并跟其说他们公司就是用这个煤站往外运煤。此后，古永成他们也向其提供了山西兴远贸易有限公司的营业执照、煤炭经营许可证的相关证明。到了2011年4月中旬的时候，双方公司签订了买卖合同。付款后，古永成迟迟没有发货，其催问过几次，到5月份的时候，古永成又跟其公司签订了一个补充协议，再次约定了发货时间或退还1000万预付款，并承担违约责任。此后古永成仍然没有发货，也没有退款。古永成向其解释说因为煤站安排发煤环节出现了问题，他正在协调煤站解决，而后到了2011年6月份，其还去韩家岭煤站调查，韩家岭煤站的工作人员告知其古永成他们已经从这家煤站撤走了，不在这个煤站发煤了。此后，其就这个情况问古永成，古永成说是煤站这边领导找了个新客户想把他们挤走，所以不让他们发煤，他正在想办法找别的煤站。到2011年6月份的时候，其已经从中凡煤电公司离职了，再往后的情况据其了解古永成始终没有发货，也没有退款。
3.证人李某2的证言，以证明被告人在没有实际履行能力的情况下，在签订、履行合同过程中，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取中凡公司钱款的事实。其证言称，其通过朋友介绍认识了兴远公司的杨某，杨某跟其介绍他们公司很有实力，希望有客户帮他们介绍介绍，另外，其又和中凡公司的邢总是朋友，当时中凡公司也要进煤，所以其就介绍了他们两家认识，谈合作。
2011年4月20日的时候邢总派沈某来到大同和兴远公司的人见面，其也在场，当时在大同市宏安国际酒店签了煤炭买卖合同。杨某将整个谈的情况都向古永成进行了汇报，古永成也同意并授权给了杨某签字，说杨某是煤站的副站长。签合同时古永成就说自己煤站上有多少多少煤，已经报了铁路运输计划，多有实力，发煤肯定没问题这些话。古永成当时没有提到过自己和别人有纠纷或者欠别人钱的事。其当时听古永成的讲述就很信任他，所以没问。签合同当天杨某带着去看了西韩岭煤站，结果看门的不让进，其就问杨某既然是煤站副站长怎么还不让进呢，杨某解释说看门的是新来的，不认识他。杨某只给其看了煤站上的一堆煤，说有11000多吨，都是他们兴远公司的。
古永成欠西韩岭煤站的承包费，“山煤集团”有钱，所以就利用这个机会跟路通公司（煤站的实际控制单位）谈，把煤站承包过来了，煤站就把古永成轰出来了。其曾经在古永成的办事处看到一个函，是路通公司发给古永成的，说如果在2011年3月15日之前交不齐承包费，承包合同就作废。
其了解到当时古永成用中凡公司的钱打款给地煤公司买煤，有个叫郭某1的煤贩子拉走了其中2200多吨，好像是因为古永成打完款迟迟不去拉煤，当时煤价在上涨，拉出来卖了就赚钱，不知道什么原因古永成不拉，郭某1就找古永成说他先拉出来一部分卖了去，古永成也同意，现在郭某1还欠古永成煤款大概80万。
签合同之后正常应该是当年5月份就该发煤了，但实际上没有发煤，古永成和杨某解释说煤站的轨道衡（给装煤的车皮称重用的仪器）坏了，过个几天就能修好，修好了马上发煤，可结果等了一个月，直到5月底也没发，因为5月份没能发煤，所以双方在5月31号又签订了一份补充协议说6月份发煤。6月15日过了之后，其就找古永成去了。古永成说发不了煤了，煤站让别人占了，正在打官司，其就要求古永成退款，他说钱都用着了，煤站上的事一处理完就马上发煤，还告诉其说他已经去地煤公司买了煤，而且煤站上还有煤，发两列煤肯定没问题。7月份其去煤站实地考察，当时西韩岭煤站已经换了一拨人在煤站，说煤站已经不属于古永成使用了，后来古永成一直都说等煤站的问题解决了，就能发，让其等两天，到了8月底其才说实话，说煤站让“山煤集团”给占了，被人家给赶出来了，发不了煤了，实在不行就想办法找别的煤站代发。
中凡公司好像是10月份向大同市中级法院起诉的古永成，2011年10月8日法院进行了一次调解,当时杨某他们打电话跟古永成说了调解的情况，都同意，后来一直也没动静，没有发煤，一直在耗着，找各种理由推脱。其还建议他将铁路户头换到别的煤站发煤，古永成实际有没有去办换户头的事其不知道，倒是之后他就一直拿这个理由继续推脱，一催他，他就说正在办着呢、马上就办好了等话。其也建议他将铁路户头让杨科用，收取使用费，但是古永成不同意，说就是撕了也不给他们用，反正转铁路户头的事至今也没办成，一直闲置在西韩岭煤站，估计现在都快被铁道部作废了。
之前西韩岭煤站上的11000多吨煤其10月份去的时候还有呢，到了11月份的时候其再去就没了，当时其就急了，给古永成打电话，古永成当时说不知道，后来跟其说是他儿子古某拉走了，其又问拉哪去了，古永成还说不知道，其就直接给古某打电话，古某说放在他们村附近的一个煤厂了，其四处打听到一共拉出来7000吨。后来其就打电话问古永成为什么只拉出来7000吨而不是全部都拉出来，古永成说剩下的都是煤底（煤场上垫在土层上面的不好的煤，发热量只有2000多卡），煤站的人怕把煤站挖成坑，就不让再拉了。至于他们为什么那段时间要把煤拉走，起初其不知道，煤拉出来后，其找古永成、杨某问，杨某跟其说这批煤之前已经被法院查封了，这时候才被解封了，古永成就赶紧拉出来了。其问过古永成，他说：“你急什么，煤都在那了，凑两个列马上就给你发过去”。他嘴上这么说，可实际上也没见他准备给中凡公司发煤。从2011年底到2012的5月份，他还是以铁路户头没办成的理由推脱。
到了2012年8月份，其了解到上深涧煤站空着可以发煤，就把消息告诉了古永成，让他联系看看能不能找他们代发煤，后来古永成告诉其说合同签完了，其实地去上深涧煤站去看了，结果没看到煤站上有煤，其又找到了上深涧的负责人郭某2，郭某2说：“签什么合同，10万代发费和20万服务费古永车还没交呢，看在肖书记的面子上给他报计划就不错了。”其问古永成怎么回事，古永成说山西省出了文件，本地公司之间不能签合同，要让中凡公司和上深涧煤站签订合同。其实从2011年11月份开始，古永成就开始有意躲避其，经常打电话不接，上深涧煤站代发的事从10月20日其跟他谈完就没有下文了，现在看古永成根本也不是真想代发，还是在拖。
4.证人郑某1的证言，以证明古永成隐瞒真相与中凡公司签订合同后未履行的事实。其证言称，其在签订合同前去古永成的煤站考察过，到了煤站门口，杨某指给其看了看煤站的情况，煤站上有一堆煤，还有几个工作人员，杨某说那堆煤有几千吨，再上些煤配一块儿给其公司发过去，当时没有进到煤站里面，就在围墙外看看，其想进去看看，杨某一打岔说里面正装修呢什么的，看门的人刚换了人也没在，其看门确实也锁着，就没再坚持要进去看看。
其公司打款1000万元后，古永成一直没发煤，到了5月份的时候，其有一次自己去西韩岭煤站，跟煤站上的人一打听，才知道这个煤站已经不是古永成他们的了，其给杨某、古永成都打电话核实怎么回事，他俩的说法就是煤站上有点纠纷，很快就能解决，解决完马上发煤，具体什么纠纷，怎么回事他们也不讲清楚，总之就是找理由拖，在5月31日，双方又签了个补充协议，再往后他们还是一直不发煤，其再打电话给杨某，他就开始回避了，说什么古永成是公司负责人，他管不了之类的话，其再给古永成打电话，他还是满口答应肯定能发，又找一堆理由，包括西韩岭煤站闹纠纷正在处理，他准备变更铁路发运户头到房川煤站发运等等，后来干脆就不接其电话了，其在大同一直等到2011年10月份，古永成也没有发煤。
5.证人郑某2的证言，以证明中凡公司于2013年4月26日向结算方大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司打款1000万元的事实。
6.证人李某3的证言，以证明古永成与其有债务纠纷并还给其200余万元的事实。其证言称，2010年古永成欠其200余万元煤款，2011年1月下旬，其到大同市中级人民法院起诉并申请了财产保全，法院在2011年1月份查封了兴远大同南郊分公司在西韩岭煤炭储运站的煤炭7000吨并冻结了兴远大同南郊分公司在工行矿务局支行的银行账户。在古永成欠其钱那段时间，还有一家成都公司和一家广东公司也来大同找古永成讨债，其听广东公司的人讲古永成还欠上海、宁波两地公司的钱，成都那家公司在其查封古永成存煤的时候还跟其商量说等其官司完了解封的时候赶紧告诉他们，他们也要查封西韩岭煤炭储运站那堆存煤。
古永成知道其起诉他后，到2011年4月底的时候找其调解，让其先把冻结他的公司银行账户解冻了，说他再骗一家公司进来钱就能还其。2011年5月初其申请解除查封和冻结，和古永成达成调解协议，5月10日古永成从公司工行矿务局支行的银行账户给其转了200多万。
7.证人范某的证言，以证明古永成公司在签订合同前负债累累、与西韩岭煤站发生纠纷，并用中凡公司1000万货款中的355万偿还煤站租赁费的事实。其证言称，古永成就是用山西兴远贸易有限公司的铁路户头,成立个分公司自己经营,总公司不管古永成分公司的事。在与中凡公司签合同时，古永成及兴远大同南郊分公司欠其345万煤款；其了解他还欠宁波一家公司200万，欠广东雍得公司1400万，欠贵州一家公司200万，欠浙江一个姓杜的人200万，欠李某3200多万，欠成都一家公司400多万，还欠西韩岭煤炭储运站租金355万。后来其又借给他一笔80万，一笔30万，现在一共欠其455万，中间古永成还过其两次利息，大概50万。古永成当时已经负债累累了，其给他算一下最少亏空1900万了。到2010年底的时候，其再去西韩岭找古永成，山煤的人都不让其进了，说这跟古永成已经没关系了，那时候山煤的人已经把西韩岭储运站占了，到了2011年古永成已经发不了煤。中凡公司付给古永成货款1000万，据其后来了解，有一笔355万元付给西韩岭煤炭储运站偿还2010年度租金了。
8.证人杨某的证言，以证明古永成公司签订合同前负债经营、签订合同后未履行合同以及1000万货款去向的事实。其证言称，其是李某4介绍去古永成公司帮忙的，其了解是古永成用山西兴远贸易有限公司的煤炭手续，成立了分公司做煤炭发运，总公司按照每吨收取古永成手续费，分公司日常运营总公司不管。古永成公司的欠债其自己从各方面听到一些，有一天晚上，古某开车送其回家，其就问古某，古永成现在经营到底怎么样，欠了多少外债，古某给其算了一下，大概数额是欠广东雍得1200万，广东银海公司100万，江西一个女的200万，宁波晨宏公司200万，范二500万，还有就是天津中凡公司1000万。
2011年3、4月份的时候，其通过李某2介绍结识了天津有家做煤炭的公司叫中凡，用量很大，其跟古永成说起这家公司，问他有没有能力给他们供煤合作，古永成当时说没问题，要多少煤都有。其开始跟中凡公司的人谈合作的事，并把进展随时告诉古永成。到2011年4月20日，双方决定签煤炭买卖合同，当时古永成说他受凉了肩膀疼，坚持让其在合同上签字，其就代表他与中凡公司签了合同。签完合同，古永成让其带着中凡的人去西韩岭煤站看看，到了煤站发现站上都是生面孔，门卫开始还不让进，其以为这些人是新来的不认识其，就没在意，后来才知道那段时间古永成和山西山煤公司争这个煤站，双方正打架呢，那些人是山煤公司的人。
中凡公司的1000万货款，据其了解一笔355万付给西韩岭煤炭储运站偿还2010年度租金了；一笔380万付给了地煤公司买煤；一笔200多万还给了一个煤贩子叫李某3。1000万货款如何使用是古永成决定的。380万付给地煤公司也没有买到煤，其去地煤公司查过，发现有143万被郭某1拉走了等值的煤，他说古永成同意的，回头再结钱或还煤给古永成；剩下237万因为古永成欠中国铁路物资成都有限公司钱被成都法院冻结了。后来郭某1也还回来40万给其，其把40万给古永成了，有收条。
签完合同古永成没有如约发煤，其也多次催问过他，他起初是说能发，再等等之类的话，后来又借口联系方某站、黍地沟煤站变更铁路户头再发煤什么的，后来又说已经变更好了，经过其向铁路方面核实也没这回事，到其离开公司古永成也没能发煤。在2011年5月份，其了解古永成与山煤公司都在西韩岭煤站，不过古永成还是能用煤站发煤的，不受影响，当时两家还没有闹的发不了煤。其想古永成可能就不想发煤，也不想退钱，他另有自己的想法。
9.证人李某4的证言，以证明古永成公司在签订合同前的负债情况，及签订合同后迟迟未履行的事实。其证言称，其是古永成的山西兴远贸易有限公司大同南郊分公司的法律顾问，主要就是提供法律咨询，涉及打官司其会给古永成代理。兴远大同南郊分公司在和天津中凡公司签订合同之前，欠广东雍得公司大概1400万元，其参与打官司了；欠浙江宁波一家公司200万，其参与调解的；欠大同一个煤贩子李某3200多万，其参与调解的。在合同签订后又陆续知道还欠浙江东阳市的一家公司大概200万，欠江西的一个姓缪的人大概200万，欠广东银海公司100万，欠范二大概500万。
跟中凡煤电集团（天津）有限公司前期谈判和签订合同其都没有参与，后来才知道签订了合同。其不清楚中凡公司什么时候付款的，其知道有一笔200万还给了李某3，中凡公司的1000万元货款如何支配是古永成决定的。其了解是古永成找范二借钱还西韩岭煤站2010年度租金，数额是355万，实际用谁的钱还的其当时不清楚，现在才知道是用中凡公司的货款还的。2011年6、7月份的时候，天津中凡公司的人过来催促古永成尽快发煤，到了2011年10月份，天津中凡公司在大同市中级人民法院起诉了古永成，后来双方达成了调解协议，到了10月25日古永成依然没有履行合同也没有退款。后来，天津中凡公司的人多次催促古永成退款，但是古永成也没有退款。其一直在提醒古永成，建议他尽快履行与中凡公司的合同或者尽快退款，并多次警告他的行为已经构成了犯罪，但是古永成也没有听其的。
10.证人郭某1的证言，以证明古永成通过其向地煤公司买煤，以及其拉走古永成部分煤炭的事实。其证言称，2011年5月古永成要5500卡发热量以上的煤，通过其联系，向地煤公司买煤，其给办好手续，等着拉煤，古永成说煤站发生了一点问题，进不了煤了，但是到了2011年5月底批煤单就要作废了，因为批煤单每月批一次。其就提议说找别人先拉走借用，等古永成煤站什么时候用就还给他，后来古永成就同意了，其用地煤公司开的拉煤单从姜家湾煤矿拉了一百一十多万的煤（以地煤公司的票据为主）到张寺窑煤站，其给了杨某40万元，经计算其准备再退还30万元。
11.证人乔某的证言，以证明古永成曾联系上深涧煤站发运煤炭，但因未缴纳计划费而没有成功的事实。其证言称，其是山西上深涧集运站副站长，古永成曾经人介绍找到其煤站给他代发煤，其当时就同意了。当时跟古永成谈的计划费2列共10万，服务费1吨10元，共16万，计划发煤到曹妃甸，收货方好像是天津中凡公司，计划费要先交，交了之后其煤站才能去报铁路计划，这是行业惯例，当时古永成没有异议，后来古永成迟迟不交计划费过来，其煤站为了能正常发煤，就先把计划报上去了，就等古永成交钱上煤，可迟迟没有回音，直到计划作废了，古永成也没有联系其，至于为什么古永成没有交钱、上煤的原因，古永成提及是中凡公司没交煤款给他，他有的是煤，对方交钱他就上煤。
12.证人庞某1的证言，以证明西韩岭煤站因古永成拖欠租赁费而与古永成公司解除合同并退给古永成租赁费及设备改造金的事实。其证言称，西韩岭储运站有多家股东，路通公司是西韩岭储运站股东委托的管理单位，古永成负责经营的山西兴远贸易有限公司大同南郊分公司曾在2010年度租西韩岭储运站发煤，在2010年底到交租金的日期后，古永成没有按时交，从2010年底或2011年初，到期之后其公司受股东会委托给兴远公司连续几个月都在发函或口头催要租金，2011年3月份，公司发函给兴远公司，让兴远公司办理西韩岭储运站的移交事宜。古永成知道其公司要终止租赁，一直拖着不撤走。在2011年3月份，山西山煤能源进出口公司跟其公司签合同，租了西韩岭储运站，而且全额交齐了租金，到2011年6月份古永成没有撤出前，古永成和山煤的人都在煤站，具体谁能用谁不能用也说不好，反正结果是那段时间两家都没发煤。后来路通公司的股东们可怜古永成，看他一年确实也没发成几列煤，就决定退部分租金给他，古永成也多次来找公司，说他多么可怜，最后就以当时西韩岭储运站还有点煤底他没拉走，以补偿煤底的名义退给他205万。2011年9月27日还退了古永成730万设备改造金，按规定这笔钱其公司给了新租户山煤公司，由山煤公司跟兴远公司结算清后再退给兴远公司。
13.证人栾某的证言，以证明西韩岭煤站与古永成解除合同及退给古永成设备改造金的事实。其证言称，其公司（山煤公司）是在2011年3月份承包的西韩岭煤站，其公司签合同前，路通公司已下函告诉古永成终止合作让他撤走，让山煤公司正常进驻煤站，可是当时古永成赖着不走，胡搅蛮缠，据路通领导说，古永成没事就去路通公司闹，古永成当时就是赖着不走。当时按规定兴远公司交了730万元设备押金到路通公司，应该一年扣100万折旧费。路通公司可怜古永成就没扣，按规定退到了其公司账上，其公司从中扣除了100多万欠款，剩下600多万在2011年9月份给古永成退回去了。
14.证人刘某的证言，以证实古某将原本存放于西韩岭煤站的煤拉走的事实。其证言称，其和古某是小学、初中同学，在2011年年底的时候，古某联系其，把一批煤拉到其煤场存放，在2012年3、4月份的时候，古某让其联系买方，后来实际从煤场卖了大约二千五百吨煤，至少是一吨煤220元，卖给了一个叫“武老大”的煤贩子。在2012年7、8月份的时候，古某又卖了一车煤，大约四十吨，卖了大约八千多元，后来就再没拉走过煤。
15.证人饶某的证言，以证明其将606万设备改造金退至古某提供的银行账号的事实。其证言称，2011年9、10月份，兴远公司南郊分公司的负责人古永成从西韩岭煤炭储运站撤走后，煤站的几大股东决定把他前期交的煤站设备押金退给他，共计730万，退到了煤站新的承包单位山煤公司栾总那，由他和古永成结算清楚后，最终退给古永成606万元，那段时间其需要点钱周转一下，就跟古永成借这606万，古永成讲也不急用钱就借给了其，把这606万支票背书到了昊盛煤业公司。其用了一个月，陆续分几笔都退还给古永成了，都汇到了他指定的银行账户里。退钱时古永成委派他儿子古某来办的，古某提供的银行账户号，好像是个人帐户，不是公司帐户，其每一笔过去都让古某签字确认，这些凭据都有。
16.证人曹某1的证言，以证明兴远公司大同南郊分公司的经营情况。其证言称，其在2012年5月至2012年底在山西兴远贸易公司大同南郊分公司做会计，其做会计的时候从公司账面上没有见到收入，没有业务反映，也就有点平时吃饭、住宿的票据报销。公司的账面没有多少存款，也就几万吧，公司有负债，具体多少其不清楚，其来之前就已经产生了。
17.证人李某5的证言，以证明古某借用李某5的身份证开银行账户的事实。其证言称，其和古某是高中同学，大概是2011年10月份，古某找其借过身份证开银行账户用。其知道古某用其身份证开了两个账户，这次借给他时开了一个，后来他又开了个金卡。
18.证人董某的证言，以证明被告人古永成隐匿账簿的情况。其证言称，其曾去过古永成的办公地点，查看他们公司的账簿，当时古永成没有提供给其2011年5月份至12月份的账簿，说是别人拿走了，只给其看了2012年之后的账簿。账簿是曹会计登的，其发现账面上很多古波波、古波兰、古某个人名义的资金往来，给人感觉古永成他们公、私不分，比如有一笔账簿上记载公司资金85万转到了古波兰银行账户里。
19.公安机关调取的中凡煤电集团（天津）有限公司工商登记材料，以证明被害单位的基本情况。
20.公安机关调取的山西兴远贸易有限公司及山西兴远贸易有限公司大同南郊分公司工商登记材料，以证明被告人古永成负责经营的山西兴远贸易有限公司南郊分公司的基本情况。
21.公安机关调取的李某3起诉山西兴远贸易有限公司南郊分公司的相关材料，以证明李某3于2011年1月21日申请大同市中级人民法院对古永成经营的兴远公司南郊分公司诉前财产保全，法院于2011年1月21日冻结南郊分公司05×××69银行帐户，同年1月24日查封古永成存放于大同市南郊西韩岭储煤站7000吨煤炭。
22.公安机关调取的广东雍得矿产品有限公司解除查封申请书、民事撤诉申请书、民事裁定书等相关材料，以证明山西兴远贸易公司大同南郊分公司与广东雍得矿产品公司存在债务纠纷，广东公司曾起诉大同南郊分公司1300余万元欠款。
23.公安机关调取的成都铁路运输法院（2011）成铁民初字第31号民事裁定书及协助执行通知书，以证明兴远大同南郊分公司同中国铁路物资成都有限公司存在债务纠纷的情况。
24.公安机关调取的大同市西韩岭联营储运站租赁合同、大同市西韩岭联营储运站多次向兴远大同南郊分公司的函告、通知、股东会议纪要、山西兴远贸易有限公司起诉大同市西韩岭联谊储运站租赁合同纠纷的相关材料，以证明2011年1月15日西韩岭联谊储运站召开股东会议，古永成到席，会议决定山西兴远贸易公司2011年1月31日前付清所欠租金405万元，否则终止租赁合同的履行。西韩岭储运站以通知、函告的方式数次告知山西兴远公司交纳租赁费并终止租赁合同的履行，山西兴远公司未答复。2011年3月11日，西韩岭储运站单方终止了租赁合同的履行，并与第三方山西山煤能源进出口有限公司签订租赁合同，将租赁给兴远公司的煤台及共附属设备租赁给山煤公司。
25.公安机关调取山西兴远贸易有限公司大同南郊分公司与中凡煤电集团（天津）有限公司于2011年4月20日签订的煤炭买卖合同及委托结算三方协议书，2011年5月31日双方签订合作补充协议，以证明双方合同签订的情况。
26.大同煤矿集团有限责任公司煤炭运销总公司于2011年4月27日收到天津中凡公司煤款1000万元，该公司于2011年5月6日开具转账支票，将款项划至山西兴远贸易有限公司大同南郊分公司的相关书证，以证明山西兴远贸易有限公司大同南郊分公司于2011年5月6日收到中凡公司1000万元煤款的情况。
27.山西省大同市中级人民法院（2011）同商初字第5号民事调解书，以证明2011年4月29日，兴远大同南郊分公司与李某3就200万元欠款达成调解。
28.成都铁路运输法院民事裁定书、民事调解书、协助执行通知书，大同铁路运输法院执行裁定书、协助扣划存款通知书及转账借、贷传票，以证明经中国铁路物资成都有限公司申请，法院于2011年6月冻结了兴远大同南郊分公司在大同煤矿集团大同地方煤炭有限公司帐户上的煤款237万余元，并查封了兴远大同南郊分公司存放在西韩岭煤炭储运站的8000吨煤炭。2011年9月20日法院将山西兴远贸易有限公司大同南郊分公司在大同煤矿集团大同地方煤炭有限公司帐户上的存款237万余元扣划至大同铁路运输法院帐户。
29.山西兴远公司大同南郊分公司帐户交易明细、电汇凭证、收据，中凡公司帐户往来户明细表及记账凭证，以证明山西兴远公司大同南郊分公司于2011年5月6日收到煤款1000万元，2011年5月9日支付大同路通煤炭有限公司355万元租赁费，2011年5月10日支付李某3购煤款200余万元，2011年5月13日支付大同煤矿集团大同地方煤炭有限公司380万元用于购煤。
30.大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司调取的汇兑支付凭证、销售结算单、增值税专用发票等材料，以证明山西兴远贸易公司大同南郊分公司支付大同地方煤炭公司380万元用于购买煤炭的情况。
31.山西省大同市中级人民法院（2011）同商初字第30号民事调解书，以证明2011年10月8日，因中凡公司起诉兴远大同南郊分公司，经法院调解，双方达成调解协议，兴远大同南郊分公司与2011年10月25日前履行与天津中凡公司的煤炭买卖合同，如不能履行则合同自动解除，大同南郊分公司赔偿中凡公司1180万元，且兴远贸易有限公司承担连带责任。
32.山西兴远公司大同南郊分公司帐户交易明细、电汇凭证、收据，以证明山西兴远公司大同南郊分公司于2012年1月12日收到205万元，2012年6月13日收到韩家岭退货款83万余元。
33.银行电汇凭证，以证明大同路通煤炭有限公司于2011年9月27日向山西山煤能源进出口有限公司汇款730万元。
34.收据及网上银行电子回单，以证明大同市昊盛煤业有限责任公司自2011年10月24日至2012年1月分批支付山西兴远贸易公司大同南郊分公司共计606万元，该606万元均汇至“李某5”帐户，且电子回单附言处均有“古某”的签字。
35.公安机关调取的杨某将现金40万元交予古永成的收条，以证明古永成收到杨某交来40万元的情况。
36.大同煤矿集团大同煤炭运销上深涧集运站关于在曹妃甸港口开户的申请书，以证明上深涧集运站在曹妃甸港口开户申请的情况，该申请中表述“我站已与中凡煤电集团（天津）有限公司签订了煤炭购销合同”。
37.案件来源、抓获经过，以证明2012年11月23日，中凡公司代表杜辉至天津市滨海新区公安局保税分局报案，天津市滨海新区公安局保税分局于2012年12月18日决定立案侦查。2013年1月14日，公安机关在大同市国际酒店403房间将古永成抓获。
38.执行裁定书、协助执行通知书、价格评估结论书、煤炭转让协议书、协议书，以证明2013年1月25日，经天津中凡公司申请，法院裁定查封由山西兴远公司大同南郊分公司出资购买的曹某2名下的位于红星国际第二期B层0283、0284、0285、0290、0289、0291商铺。
2013年3月15日，经价格评估，山西省大同市中级人民法院裁定将兴远大同南郊分公司位于大同市南郊区幸寨村北煤场的存煤5357吨以每吨170元作价910690元交付给中凡煤电抵偿债务。
39.被告人古永成供述，以证明被告人在没有实际履行能力的情况下，在签订、履行合同过程中，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取中凡公司钱款的事实。其供述称，其是山西兴远贸易有限公司大同南郊分公司的负责人，经理。分公司隶属于山西兴远贸易有限公司，用的是兴远总公司的煤炭许可证，铁路户头，计划户头等。其分公司在与中凡公司签合同前，大约有11300吨存煤。当时其还欠李某3煤款200多万；收了中国铁路物资成都有限公司煤款420万，还没有给他们发煤；还欠广东雍得矿产品有限公司几百万；欠范某300多万；到了2011年4月份还欠宁波晨宏公司60、70万元。在2011年3月份，与成都公司签合同时就已经资不抵债了，当时是负债经营。
分公司在与中凡公司签合同前，其和西韩岭煤站签订的是三年租期的承包合同，当时还没有到期，但是西韩岭煤站大约在2011年2月份单方面终止了承包合同，理由是其没有交纳2010年度的承包费，并私自把煤站承包给了山煤公司，到四月十几号煤站管理单位路通公司的庞某2带着山煤公司的人来煤站正式办交接。当时其不认可他们单方面终止合同的行为，所以没从煤站撤出，一直在跟他们交涉，直到5月28日被山煤公司的人强行赶出来，后来其也起诉西韩岭煤站了，要求他们继续履行承包合同让其继续承包，结果人为原因导致其败诉。
大概是2011年3、4月份，其分公司的副经理兼秦皇岛办事处主任杨某通过一个叫李某2的人联系了中凡公司这个客户，需求量很大，问其公司有没有能力供煤，其说能供，就让杨某去谈了，谈成后双方就约定时间签合同。2011年4月20日，双方约好后在山西省大同市市区一家酒店签的，长期合同，第一个月（5月份）约定中凡公司预付1000万煤款，其分公司先发1.6万吨煤，发热量是5500大卡，如果合作成功,后面则长期合作。当时其、杨某、李某4到场，中凡公司有三四个人到场，其让杨某在合同上签的字，又加盖了公章，中凡公司也签字盖章。完事其又让杨某、李某4带着中凡公司的人到西韩岭煤炭储运站进行实地参观，看看其公司的煤站和存煤。其觉得自己当时还能履行合同，当时其和西韩岭煤站没有办理交接手续，还可以发煤，其站台上有点，没有的话，还可以让范某给其上煤，其还可以让西韩岭煤站发煤。但其没有将上述的这些情况如实告诉中凡公司，其就是怕中凡公司知道后不再跟其合作。这些情况，除了其以外，杨某、李某4都知道。
2011年5月6日，其收到了中凡公司的货款1000万元。在其和中凡公司签合同的时候，李某3申请冻结的银行账户还是冻结状态，其律师李某4和李某3一起在法院进行了调解，要求其在调解完成之后，付给李某3197万元，所以李某3就把冻结的银行帐户和查封的煤炭都解封了，中凡公司打款1000万元，打到了李某3解封的账户，其用中凡公司打来的钱还给了李某3。
2011年5月4日，路通公司给其发了个函，意思是要求其在5月6日18点前把剩余租赁费355万交给他们，这样可以优先考虑其继续租赁煤站，如果不交，就终止合同。其为了付2010年度的355万租赁费，就先动用了中凡公司那1000万货款，拿了355万付给了路通公司，结果付完款，西韩岭煤站的股东们也没有再把煤站承包给其，西韩岭煤站就说等等，一直拖着其，后来其分公司就和山煤打架了。中凡公司支付煤款中的80万，用于一些杂费，好像跟山煤公司的人打架、伤员住院，还花了几十万。
当时西韩岭煤站的股东、管理单位路通公司的领导答应帮其协调把煤站弄回来，其相信他们觉得还能再承包煤站发煤，所以才打款380万元到地煤公司买煤。2011年6月份的时候成都公司起诉了其，并冻结了其汇给地煤公司的380万，查封了其在西韩岭储运站的8000吨煤，最后法院进行了调解，加上诉讼费其一共要给成都公司大约420万元。其在地煤公司的帐上还有237万余元，就被法院执行扣划走了，其又找朋友凑了203万元现金支付了，还清了这笔钱，8000吨煤对方没有执行。被扣划的237万余元就是中凡公司的部分货款。至于另外的142万余元，一个叫郭某1的煤贩子，之前其公司的煤大约50%都是他给上的，私自从地煤公司拉走了2200多吨煤，折抵了其分公司在地煤公司账上中凡公司货款380万元中的142万余元，郭某1本人也承认，后来还给了其40万元，还差100多万现在还没给。郭某1拉走其公司的煤时，其不知道，也没征得其同意。
在2011年5月31日其与中凡公司签订补充协议时及以后，其没有将当时的经营状况如实告知中凡公司，当时没有考虑到事情这么严重，其怕告诉中凡公司后他们就不再跟其合作了，其退不了中凡公司的钱，还是想办法给中凡公司发煤。从2011年5月份之后，其被赶出煤站没办法再发煤了，就开始四处托关系，跟西韩岭煤站打官司，上访，也都没打赢人家，后来其又开始想办法变更铁路户头，承包别的煤站等，希望能继续发煤运转起来东山再起，花了不少钱，也都没有办成。大概是2011年7、8月份，其在上访、打官司，中凡公司就在大同中级人民法院把其起诉了。其就把分公司当时负债又被赶出煤站这些情况跟中凡公司的人说了，希望缓一段时间再想办法发煤，但中凡公司不同意，还是要其还钱或者发煤。
2011年5月份其被山煤公司赶出西韩岭煤站，但是煤还在煤站没拉走，发不了，其就找关系解决此事，在2011年底的时候，山煤公司同意其把存煤拉走，其让古某他们去拉煤，拉出来7000吨，存放到了古某同学在大同市南郊区的煤厂存放，剩下的煤山煤公司不让再挖了，当时其也不想把煤卖了，因为卖不上价，其想的是再上点煤，掺一块儿给中凡公司发去。在其把7000吨煤拉到辛寨煤厂存放之前，其没有告诉中凡公司，拉完之后李某2发现煤不见了，给其打电话，其才告诉他的。因为有人偷块煤，所以其让古某拉走两车块煤卖了。
2011年7月份郭某1还给其40万，2011年10月份西韩岭煤站通过山煤公司退给其设备押金606万，2012年1月份西韩岭煤站又退给其承包费205万元；2012年6月份西韩岭煤站又退给其铁路运费83万元。郭某1还给其的40万，其都用于日常消费了，具体怎么用的记不清了。2011年10月份退回来的600多万，通过路通公司饶某转到古某控制、使用的银行帐户里了，其让古某收的钱，并且让他还债了，包括还给广东雍得公司一部分，还给范某、小杜（叫什么名字记不清了）、小廖（照辉）、铁路法院一部分，2011年3、4月份开始筹备怀仁分公司花了七、八十万，承包地沟煤站花了六十多万，跟西韩岭煤站、山煤公司打架花了不少钱，最后这600多万都花没了。2012年1月份西韩岭煤站退给其的205万，其害怕被法院查到，就转移到其儿子古某使用的银行卡里了，后来古某说要用这些买商铺，用一下就还，其就同意了，并嘱咐他一定要把钱还回来。古某买商铺花了80多万，剩余的钱都花了，这205万现在没有了。筹备怀仁分公司、承包属地沟煤站没有经营。怀仁分公司成立了，属地沟煤站签了5年的合同，但是两个地方没有经营。2012年6月份西韩岭煤站退给其的铁路运费83万元交了铁路延时费、地税花了四十多万，其又从朋友那拿了一辆奥迪车用，给了十七八万，给大同中级法院十万，这83万也都花没了。这些钱进账，也将近一千万了，为什么不主动退还中凡公司货款，其有苦难言，也不想解释了。
当时其跟李某2说过煤价太低，还是想发煤给中凡公司，大约到了2012年9、10月份的时候，其去到了大同市的上深涧煤站，想通过那个煤站代发，可是山西省有规定，本地公司之间不能够签合同，其跟李某2说让中凡公司跟上深涧煤站签合同，其已经把上深涧煤站要的计划费和服务费都准备好了，8000吨煤也都准备好了，只要中凡公司一签合同，马上就能先把8000吨煤发过去，但是中凡公司不同意由他们签合同，说怕承担责任什么的，所以这事就没成。至于这8000吨煤，其自己有7000吨煤，其已经联系了朋友准备借170万，到兴旺矿再上些煤，配在一起发过去。在大同其借点钱，拉个几千吨煤不是什么大事，这是很正常的，其这不是说大话。其没有交给上深涧煤站计划费和服务费。
另外，公诉机关还当庭宣读和出示了公安机关调取的古波波、李某5、古某、李某3、古永成、古波兰等人的银行帐户明细、古某购买商铺的相关材料、公安机关查封相关房产的法律文书、被告人古永成的户籍、前科证明、公安机关出具的情况说明等证据材料。
公诉机关依据以上证据认为，被告人古永成作为山西兴远贸易有限公司大同南郊分公司的负责人，在没有实际履行能力的情况下，在签订、履行合同过程中，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取其他单位钱款，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。
被告人古永成在开庭审理中针对公诉机关的指控和出示或宣读的证据，其质证和辩解意见主要为：1.其与中凡公司签订合同时有履行合同的能力，没有诈骗中凡公司的故意；2.其在签订合同后一直在积极设法履行合同，因为种种客观原因导致合同没有履行；3.其一直在积极筹备资金准备还清中凡公司的货款，也认可山西省大同市中级人民法院执行局认定的执行数额，其与中凡公司只是合同纠纷，不构成合同诈骗罪，请求法庭认定其无罪。
被告人古永成的辩护人的主要辩护意见为：1.天津市滨海新区公安局保税分局对该案没有管辖权；2.本案涉及的合同纠纷已经由山西省大同市中级人民法院民事调解书确认，并已生效进入执行阶段，本案系民事纠纷，指控被告人古永成构成合同诈骗罪程序上不符合法律规定，应当宣告被告人古永成无罪。
法庭认为，以上公诉机关当庭提交的证据，能对案件的事实情况起到一定证明作用，根据以上证据，确认以下事实：
2009年，被告人古永成借用山西兴远贸易有限公司的煤炭许可证、铁路运输户头、计划户头等成立了山西兴远贸易有限公司大同南郊分公司（以下简称为“兴远大同南郊分公司”），并于2009年10','2018-09-28
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