广西壮族自治区桂林市七星区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0305刑初273号
公诉机关桂林市七星区人民检察院。
被告人赵大维，2014年1月20日因涉嫌犯合同诈骗罪被桂林市公安局七星分局刑事拘留，同年2月21日被取保候审（已羁押一个月二日），同年9月19日被依法逮捕。现羁押于桂林市第三看守所。
辩护人黎雄兴，广西宏民律师事务所律师。
辩护人欧湛伟，广西宏民律师事务所实习律师。
桂林市七星区人民检察院以星检公刑诉[2015]112号起诉书指控被告人赵大维犯合同诈骗罪，于2015年5月21日向本院提起公诉。本院于2016年6月12日作出（2015）星刑初字第122号刑事判决。被告人赵大维不服本院判决，向桂林市中级人民法院提起上诉，桂林市中级人民法院于2016年10月13日作出（2016）桂03刑终328号刑事裁定，以本院认定上诉人赵大维合同诈骗的事实不清、证据不足为由，裁定发回本院重新审理。本院于2016年10月17日立案重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。桂林市七星区人民检察院指派检察员陈某1出庭支持公诉，被告人赵大维及其辩护人黎雄兴、欧湛伟到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
公诉机关指控，被告人赵大维在桂林山水职业学院经营电脑生意。2013年8月，赵大维见小米手机销售火热，决定做小米手机生意。开始赵大维从淘宝网上以799元一台抢到红某手机，以650元一台销售给自己的员工吴柳迪、王某及韦某1等人。之后，赵大维设想了一套利用后面订货人的货款购进手机履行与前面订货人的协议，先高进低售打开手机销售市场，然后通过降低供货商的进价、提高销售价取得利润从而获得盈利的销售模式。2013年9月至12月，被告人赵大维谎称自己是小米公司在广西的区域代理商，多次与廖某、雷某1、和东某、杨某、刘某、李某2等被害人口头约定或签订了提供小米系列手机的协议，以红某手机约400-710元、小米3手机约1410-1900元、小米2S手机1200元的低价格向他们供货；又向黄某、章某、雷某2、秦某等人，以红某手机965-1200元、小米3手机2080-2600元、小米2S手机1760-1850元的高价格进货提供给前述被害人。上述手机在该时期官网价格分别为：红某手机799元，小米3手机1999元，小米2S手机1299元。由于持续高进低售造成严重亏损，赵大维也无法降低供应方的价格，在2013年10月底已明知无法维持经营下去，收到被害人货款后无法交付手机，但赵大维没有停止其经营行为，隐瞒真相，继续要求、接受被害人的订单，收受被害人的货款，给被害人造成巨大损失。
一、和东某通过董某认识赵大维，2013年10月底，赵大维称他是小米公司广西区域的总代理，可以合作做小米手机生意。之后和东某向赵大维下了三笔订单，赵大维均正常履约。和东某遂决定加大合作。2013年11月22日，和东某向赵大维订购300台米3手机，单价1430元，分三次支付了140000、144500、144500共计429000元货款，赵大维只交付了173台米三。尚有181610元货款未履约。2013年11月25日，和东某向赵大维订购900台红某手机，单价450元，分二次支付了189000、135000共计324000元货款，赵大维只交付了308台红某。尚有185400元货款未履约。2013年12月2日，和东某向赵大维订购500台米3手机，单价1490元，分二次支付了223500、260750共计484250元货款，赵大维只交付了111台米3。尚有318860元货款未履约。2013年12月10日左右的一天，和东某向赵大维订购500台红某手机，单价500元，支付了80000元货款，赵大维只交付70台红某，尚有45000元货款未履约。2013年12月15日左右，和东某向赵大维订购800台红某手机，单价400元，预付了160000元货款，赵大维只交付150台红某，尚有100000元货款未履约。2013年12月19日左右，赵大维提出和和东某合作150台米3，单价1410元，和东某转账50000元货款，赵大维未交付手机。2013年12月22日，赵大维再提出与和东某、董某三方合作500台红某，单价670元，和东某转账了40000货款，赵大维未交付手机。
二、被害人李某1通过之前与赵大维的几笔小米手机交易后，于2013年12月9日汇款5900元到赵大维农行62×××13账户（以下简称90×××13账户）订购9台红某手机，赵大维一直未交付手机。
三、被害人刘某团队之前从和东某处订购小米手机。2013年12月中旬，通过陈某3知道实际是赵大维供货给和东某后，12月16日，刘某团队向赵大维以710元/台订购220台红某手机，当日，刘某团队从卡号为62×××15的农行卡转两笔共100000元到赵大维90×××13账户，从卡号为62×××79卡转50000元到90×××13账户；次日从卡号为68×××15的农行卡转6200元到90×××13账户，共计156200元。12月22号双方在建干路桂林理工大学对面茶物语奶茶店补签了合作协议书。同月19日下午，刘某接到赵大维的电话，称今年最后一次下单。刘某在赵大维的催促和价格诱惑下，下700台红某手机，分期付款，先付500台（550元/台），12月20日，双方在建干路桂林理工大学对面茶物语奶茶店签订了红某（700台）提货协议。之后，刘某团队的容某转255000元定金给赵大维,给付20000元现金,总共275000元。合同签订后，直到12月24日，赵大维才交付50台红某手机，尚欠395700货款未履约。所收货款赵大维采购小米手机用于履行之前与他人签订的合同。
四、2013年12月中旬，被害人雷某1认识赵大维，赵大维称自己是小米手机桂林代理商。同年12月22日，雷某1团队向赵大维以600元/台订购400台红某手机，并签订了提货协议，支付了共计240000元现金货款给赵大维。赵大维只交付200台红某、5台米3（抵10部红某），尚欠114000货款未能履约。
五、2013年11月上旬，廖某通过员工刘冰联系上赵大维后，从11月11日开始至12月25日，廖某与赵大维签订小米手机购货合同，进行了9笔小米手机生意,订购红某、小米3、小米2S手机，并通过网银从中国邮政银行62×××13账户转账到赵大维农行62×××76（以下简称46976账户）及90×××13账户。2013年11月11日，廖某向赵大维订购40台红某手机，单价570元，支付了22800元货款，赵大维交付了36台。尚有2280元货款未履约。11月23日，廖某向赵大维订购440台红某手机，单价490元，支付了215600元货款，赵大维交付了220台。尚有107800元货款未履约。12月3日，廖某向赵大维订购100台米3手机，单价1355元，支付了135500元货款，赵大维交付了14台。尚有116530元货款未履约。12月6日，廖某向赵大维订购100台米2S手机，单价1200元，支付了120000元货款，赵大维交付了55台。尚有54000元货款未履约。12月15日，廖某向赵大维订购700台红某手机，单价480元，支付了336000元货款，赵大维交付了400台。尚有144000元货款未履约。12月15日，廖某向赵大维订购300台米3手机，单价1450元，支付了435000元货款，赵大维交付了100台。尚有290000元货款未履约。2013年12月20日，廖某向赵大维订购800台红某手机，单价320元，支付了130000元货款，赵大维一台未履约。
六、2013年12月初，杨某试探性与赵大维进行现货小米手机交易后，相信了赵大维自称的小米手机桂林代理商的谎言，于2013年12月8日，杨某与赵大维在桂林市七星区建干路5号杨某工作室签订第一份合作协议书，约定赵大维提供600台红某手机，每台6**元，首付350台手机的钱，覃水华将存有210000元的工行卡62×××39交给赵大维。当晚赵大维交货200台，当赵大维给到350台时，江某1分别转账140000元到赵大维的工行62×××32账户、农行62×××76账户、农行62×××76账户，67000元存入赵大维农行62×××76账户。目前赵大维还有73台手机没有交付，金额总计47450元。
2013年12月12日杨某下第二笔单300台小米3手机，没有签订合同。首付150台小米3，每台17**元总计255000元。当天晚上9时通过网银转50000进赵大维农行卡08876上，现金122500元于当天晚上8时许在桂林市文化宫路口奶茶店付现给赵大维母亲，同时赵大维交付了100台小米3手机给杨某。12月13日杨某62×××55工行卡转100000到赵大维农行卡08876上，29700元于12月14日存进赵大维农行90×××13卡上。之后赵大维陆续交货，25日，杨某给付剩下150台米3手机款，通过网银转42000到赵大维邮政卡62×××91，转30000到农业银行08876，现金存70000到赵大维账户，给赵大维现金63000。赵大维尚有84台小米3手机总计142800元货款无法履约。
由于赵大维没有资金再从上家拿到小米手机履行与杨某等人的手机合约，2013年12月28日，赵大维到杨某工作室谎称厂家要求再下订单才能恢复提货，要求杨某团队再下订单。杨某于是再定300台红某手机，杨某下家江某1转90000元到赵大维交行卡62×××40上，杨某通过工行78355网银分二笔总计转账85000元到赵大维农村信用社卡62×××16上。当天晚上杨某、董某与赵大维签订了合作协议书，同时杨某团队再支付20000元现金货款给赵大维，以上共计195000元。赵大维将收到的货款用于归还拖欠黄某、章某的货款，同时从二人处又采购小米手机，用于交付之前欠他人的手机。此次与杨某签订的合约赵大维没有履行。
由于犯罪嫌疑人赵大维造成巨额亏损，无法履行与被害人之间的小米手机供货协议，被害人杨某等人于2014年1月6日向桂林市公安局经济犯罪侦查支队报案。1月20日，赵大维到该支队投案自首。
公诉机关针对上述指控的事实，向本院提供了供货协议、银行凭证、交易明细表、情况说明等书证，证人黄某、秦某、章某、邓某等人的证言，被害人杨某、刘某、雷某1、廖某等人的陈述，被告人赵大维的供述与辩解，电话录音等证据。并经出庭支持公诉的检察员当庭出示、宣读。
公诉机关认为，被告人赵大维以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物人民币2666630元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵大维犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。
被告人赵大维对公诉机关指控的犯合同诈骗罪的犯罪事实及罪名均有异议：1、对手机的数量和金额有疑问。2、被告人只对和东某称自己是广西小米手机代理商的事实，被告人对其他人都没有提过。3、被告人是在2013年12月末才发现这种经营小米手机的模式做不下去，当时没有算出来亏损有多大。4、起诉书中没有提起被告人向家里面借钱。5、对定罪有异议，被告人没有诈骗他人的想法，完全是被告人经营模式走错了。
辩护人对公诉机关指控被告人赵大维犯合同诈骗罪的犯罪事实及罪名均有异议：1、对起诉中认定2013年10月底明知无法经营下去与事实不符，被告人赵大维意识到无法经营下去是12月底。2、对隐瞒真相继续与被害人签订合同的认定也是与事实不符的，被害人知道被告人赵大维的经营模式，很多合同都是受害人先拟定合同之后再让被告人赵大维签字的。3、本案应认定为非法经营罪，而不是合同诈骗罪。4、对退还赃物认定有异议。被告人赵大维已返还和东某现金38000元，5S苹果手机一台，杨某、董某团队现金20000元，电动车一台，价值2650元，笔记本电脑两台，价值6200元，合计25750元。返还廖某现金30000元，苹果5S手机两台，价值10700元，合计是40700元。公诉机关遗漏认定了这些退还的赃物。5、被告人赵大维没有诈骗的故意，被告人赵大维进行了拆东墙补西墙，受害人利用被告人赵大维经营模式进行盈利，被告人赵大维主观上没有故意占有，因此，对被告人赵大维定罪的事实不清，证据不足。6、被害人没有被诈骗，受害人明知被告人赵大维高进低出的经营模式，被害人完全可以从小米手机的官网上面知道小米手机的价格。被害人是为了获利而与赵大维签订合同。
经审理查明，被告人赵大维在桂林山水职业学院经营电脑生意，2013年8月开始做小米手机生意。被告人赵大维从淘宝网上以799元一台抢购红某手机，以650元一台销售给自己的员工吴柳迪、王某及韦某1等人。之后，被告人赵大维设想了一套利用后面订货人的货款购进手机履行与前面订货人的协议，先高进低售打开手机销售市场，然后通过降低供货商的进价、提高销售价取得利润从而获得盈利的销售模式。2013年9月至12月，被告人赵大维谎称自己是小米公司在广西的区域代理商，多次与廖某、雷某1、和东某、杨某、刘某、李某2等被害人口头约定或签订了提供小米系列手机的协议，以红某手机约400-710元、小米3手机约1410-1900元、小米2S手机1200元的低价格向上述被害人供货。被告人赵大维收取上述被害人的货款后，又向黄某、章某、雷某2、秦某等人，以红某手机965-1200元、小米3手机2080-2600元、小米2S手机1760-1850元的高价格进货，然后提供给上述被害人。2013年9月至12月上述手机官网价格分别为：红某手机799元，小米2S（16G）手机1299元，小米2S（32G）手机1799元，小米3手机1999元。由于持续高进低售造成严重亏损，被告人赵大维在2013年10月底已明知无法维持经营，收到被害人货款后无法交付手机，但其没有停止经营行为，隐瞒真相，仍然继续接受被害人的订单，收取被害人的货款，给被害人造成巨大损失。
一、和东某通过董某认识赵大维，2013年10月底，赵大维称他是小米公司广西区域的总代理，可以合作做小米手机生意。之后和东某向赵大维下了三笔订单，赵大维均正常履约。和东某遂决定加大合作。（1）2013年11月22日，和东某向赵大维订购300台小米3手机，单价1430元，分三次支付了140000、144500、144500共计429000元货款，赵大维只交付了173台小米3手机，按当时的官网价格，已交付的手机价值345827元（173×1999＝345827），尚有83173元货款未给付手机。（2）2013年11月25日，和东某向赵大维订购900台红某手机，单价450元，分二次支付了赵大维购机款189000元、135000元，共计324000元，赵大维只交付了308台红某手机，已交付的手机价值246092元（308×799＝246092），尚有77908元货款未给付手机。（3）2013年12月2日，和东某向赵大维订购500台小米3手机，单价1490元，分二次支付了赵大维购机款223500元、260750元，共计484250元，赵大维只交付了130台小米3手机，已交付的手机价值259870元（130×1999＝259870），尚有224380元货款未给付手机。（4）2013年12月10日左右，和东某向赵大维订购500台红某手机，单价500元，支付了80000元货款，赵大维只交付70台红某手机，已交付的手机价值55930元（70×799＝55930），尚有24070元货款未给付手机。（5）2013年12月15日左右，和东某向赵大维订购800台红某手机，单价410元，预付了160000元货款，赵大维只交付150台红某手机，已交付的手机价值119850元（150×799＝119850），尚有40150元货款未给付手机。（6）2013年12月19日左右，赵大维提出和和东某合作150台小米3手机，单价1410元，和东某转账50000元货款给赵大维，赵大维未交付手机。（7）2013年12月22日，赵大维再提出与和东某、董某三方合作500台红某，单价670元，和东某转账了40000元货款，赵大维未交付手机。综上，赵大维未履约金额为539681元。
二、被害人李某1通过之前与赵大维的几笔小米手机交易后，于2013年12月9日汇款5900元到赵大维农行62×××13账户（以下简称90×××13账户）订购9台红某手机，赵大维一直未交付手机。
三、被害人刘某团队之前从和东某处订购小米手机。2013年12月中旬，通过陈某3知道实际是赵大维供货给和东某，12月16日，刘某团队向赵大维以每台7**元的价格订购220台红某手机，当日，刘某团队从卡号为62×××15（以下简称68×××15账户）的农行卡转两笔共100000元到赵大维90×××13账户，从卡号为62×××79卡转50000元到90×××13账户；次日从卡号为68×××15的农行卡转6200元到90×××13账户，共计156200元。同月19日下午，刘某在赵大维最后一次下单的催促和价格诱惑下，订下700台红某手机，分期付款，先付500台（每台5**元），12月20日，双方在本市建干路桂林理工大学对面茶物语奶茶店签订了红某（700台）提货协议。之后，刘某团队的容某转255000元定金给赵大维,给付20000元现金,总共275000元。12月22号双方在建干路桂林理工大学对面茶物语奶茶店补签了合作协议书。合同签订后，直到12月24号，赵大维才交付50台红某手机，已交付的手机价值39950元（50×799＝39950），尚欠391250货款未履约。所收货款赵大维采购小米手机用于履行之前与他人签订的合同。
四、2013年12月中旬，赵大维向被害人雷某1称自己是小米手机桂林代理商。同年12月22日，雷某1团队向赵大维以每台6**元的价格订购400台红某手机，并签订了提货协议，支付了共计240000元现金货款给赵大维。赵大维只交付200台红某、5台小米3手机（抵10部红某手机），已交付的手机价值169795元（200×799+5×1999＝169795），尚欠70205货款未能履约。
五、2013年11月上旬，廖某通过员工刘冰联系上赵大维后，从11月11日开始至12月25日，廖某与赵大维签订小米手机购货合同，进行了9笔小米手机生意,订购红某、小米3、小米2S手机，并通过网银从中国邮政银行62×××13账户转账到赵大维农行62×××76（以下简称46976账户）及90×××13账户。（1）11月23日，廖某向赵大维订购440台红某手机，单价490元，支付了215600元货款，赵大维交付了220台，已交付的手机价值175780元（200×799＝175780），尚有39820元货款未履约。（2）12月3日，廖某向赵大维订购100台小米3手机，单价1355元，支付了135500元货款，赵大维交付了36台，已交付的手机价值71964元（36×1999＝71964），尚有63536元货款未履约。（3）12月6日，廖某向赵大维订购100台小米2S（32G）手机，单价1200元，支付了120000元货款，赵大维交付了55台，已交付的手机价值98945元（55×1799＝98945），尚有21055元货款未履约。（4）12月15日，廖某向赵大维订购700台红某手机，单价480元，支付了336000元货款，赵大维交付了400台，已交付的手机价值319600元（400×799＝319600），尚有16400元货款未履约。（5）12月15日，廖某向赵大维订购300台小米3手机，单价1450元，支付了435000元货款，赵大维交付了100台，已交付的手机价值199900元（100×1999＝199900），尚有235100元货款未履约。（6）2013年12月20日，廖某向赵大维订购800台红某手机，单价320元，支付了130000元货款，赵大维未交货。综上，未履约货款505911元。
六、2013年12月初，杨某试探性与赵大维进行现货小米手机交易后，相信了赵大维自称的其为小米手机桂林代理商的谎言。（1）2013年12月8日，杨某与赵大维在桂林市七星区建干路5号杨某工作室签订第一份合作协议书，约定赵大维提供600台红某手机，每台6**元，首付350台手机的钱，覃水华将存有210000元的工行卡（卡号为：62×××39）交给赵大维。当晚赵大维交货200台，当赵大维给到350台时，江某1将140000元分别转账到赵大维的工行62×××32账户、农行62×××76、农行62×××76账户（以下简称08876），67000元存入赵大维农行62×××76账户。目前，赵大维还有73台手机没有交付。已交付手机的价值已超过其收到的货款。（2）2013年12月12日杨某下第二笔单300台小米3手机，没有签订书面合同。首付150台小米3的货款，每台17**元，总计255000元。当天晚上9时通过网银转50000进赵大维农行卡08876上，现金122500元于当天晚上8时许在桂林市文化宫路口奶茶店付现给赵大维母亲，后转交给赵大维的供货商章某，同时赵大维交付了100台小米3手机给杨某。12月13日杨某62×××55工行卡转100000到赵大维农行卡08876上，29700元于12月14日存进赵大维农行90×××13卡上。之后赵大维陆续交货，25日，杨某给付剩下150台小米3手机款，通过网银转42000到赵大维邮政卡62×××91，转30000到农业银行08876，现金存70000到赵大维账户，给赵大维现金63000。赵大维共交付216台小米3手机，价值431784元（216×1999＝431784），尚有75416元货款无法履约。由于赵大维没有资金再从上家拿到小米手机履行与杨某等人的手机合约，2013年12月28日，赵大维到杨某工作室谎称厂家要求再下订单才能恢复提货，要求杨某团队再下订单。杨某于是再定300台红某手机，杨某下家江某1转90000元到赵大维交行卡62×××40上，杨某通过工行78355网银分二笔总计转账85000元到赵大维农村信用社卡62×××16上。当天晚上杨某、董某与赵大维签订了合作协议书，同时杨某团队再支付20000元现金货款给赵大维，以上共计195000元。与杨某未履约金额合计270416元。赵大维将收到的货款用于归还拖欠黄某、章某的货款，同时从二人处又采购小米手机，用于交付之前欠他人的手机。此次与杨某签订的合约赵大维没有履行。由于赵大维造成巨额亏损，无法履行与被害人之间的小米手机供货协议，被害人杨某等人于2014年1月6日向桂林市公安局经济犯罪侦查支队报案。1月20日，赵大维到该支队自动投案。
上述事实，有下列证据予以证实：
一、综合证据
1、户籍证明，证实：被告人赵大维犯罪时已满十八周岁，已达到合同诈骗罪刑事责任年龄。
2、抓获经过，证实：2014年1月20日，赵大维到桂林市公安局经济犯罪侦查支队自动投案。
二、证人证言
1、证人陈某2（赛鑫通信设备经营部员工）的证言：赛鑫通信设备经营部主要业务是小米手机的售后维修业务，是桂林唯一通过了小米手机公司授权经营商家。小米手机基本通过网络销售，除外是一线城市有小米之家，还有移动、艾某、大唐电信、易某、天猫，只有它们才有正式的经小米公司授权的线下销售权，而且是需要出具正式发票的。2013年10月-12月，红某手机的官网价格是799元一台，小米3手机是1999元一台，小米2S（16G）是1299元一台，小米2S（32G）是1799元一台。2013年10-12月，小米系列手机不存在低于上述官方价格的其他正常销售渠道。桂林市场的门市销售的小米系列手机，大部分是从小米官网抢下来再倒卖的，还有一部分可能是从深圳的国代商进货的，还有些是在桂林的国代商进货的。桂林市场的门店从上述国代商进货应该就是小米公司同期的官网价格。
2、证人秦某（经营“龟龟数码”店，赵大维手机供货商之一）的证言：2013年11月初开始，赵大维去我那里拿了几批手机，米3加上红某应该有180台左右，其中小米3有20台左右。到了去年11月30日，赵大维就没有去我那里购机子。我都是按拿货价再加50元给赵大维，我给赵大维的红某价在1060元至1200元之间波动，小米3在2450元至2600元一台之间波动。赵大维大概给了我240000元左右的货款，还欠我400元货款。
3、桂林市中锐贸易有限责任公司营业执照、证人黄某（桂林市中锐贸易有限责任公司法定代表人）的身份证复印件、黄某与赵大维签字的情况说明、销售记录统计、证言：赵大维是2013年9月份从黄某店里零星拿货，由店员雷某2与赵大维直接交易。后来赵大维拿的量越来越大，黄某就直接与赵大维接洽。经黄某与赵大维核对过，赵大维从2013年9月至12月29日，从黄某处这里总共购买了红某手机1046台，单价在1030元至1100元之间；小米3手机545台，单价在2130元至2450元之间；小米2S手机71台，单价在1820元至1850元之间波动，共1662台小米手机。另外，赵大维还从黄某处购买1台苹果5S，3台苹果4S，2台笔记本，共支付了2327390元货款给黄某，赵大维还欠黄某179324元货款。2013年12月29日，赵大维通过用卡号为62×××16的银行卡，转账50000元到黄某丈夫聊荣光名下的卡号为62×××34的银行卡。
4、被告人赵大维交通银行卡交易明细、证人张某（章某的手机供货商之一）中国银行卡交易明细、证人章某（赵大维手机供货商之一）的笔记本复印件、交通银行卡交易明细、中国银行卡交易明细、证言：我与雷某2是2013年11月开始与赵大维进行小米手机交易。通过与我的上家张某和邓某核对，我们从张某那里拿了大约1320台红某、509台米3和20台米2S，从邓某那里拿了60台左右的米3、拿了330台左右的红某，共支付了他们2890000多元的货款。另外从十字街的一些小店拿了60台左右的红某和米3，大概支付了七、八万元货款。总共支付了2960000元左右的货款给我的上家。到现在赵大维还欠我们39670元货款没有支付。我与赵大维最后一次交易时间是2013年12月29日晚上10点钟左右，当时赵大维没有在场，赵大维要我把手机交给雷某1，在市中心迪信通旁边的那个报刊亭给他的，赵大维女朋友和他母亲都在，还有几个人我不认识。2013年12月的一天晚上，在金浦大酒店，也就是文化宫路口的奶茶店二楼见面的，那次是赵大维叫我拿手机过去给他，经查看我的记录，那天我是拿了50台红某，120台小米3手机过去给赵大维，然后是对方一个人给现金给赵大维，当时赵大维的母亲、还有他的同学罗某也在，我也帮助数钱了的，我记得有十多万的现金，具体多少我不知道。钱先给了赵大维，然后赵大维再将钱给我，我收了钱以后就付给商家了，我是在正阳步行街钟楼旁边的交通银行那儿给的商家，商家名字叫张某，张某点了钱以后，就在ATM机那儿存钱的。不过我不知道对方是否就是赵大维的客户，我也不认识。2013年12月28号晚上，赵大维卡号为62×××40的交通银行卡分别转了30000和20000二笔，共50000元到章某卡号为62×××42的交通银行银行卡。章某于2013年12月29日将上述50000元取现，把钱存到我的中国银行卡里，转了25350元到张某的中国银行卡里用于支付货款。
5、证人雷某2的证言：第一次卖给赵大维的手机是从邓某那里拿货，邓某是在桂林大世界卖手机。其他的都是从张某那里拿货，他是在甲天下广场电脑城卖手机的，他的店名叫“机缘”。
6、证人邓某（桂林市大世界科技城1楼57号经营手机商，章某的手机供应商之一）的证言：我大概卖了是48台米3给章某，2200元/台，货款约110000元；大概卖了200台红某给章某，货款约210000元。每次都是章某或者他女朋友到我的店里去拿的手机，在我这里卖了六、七次，我都是要求当场结算的。章某给我钱的方式有以下三种:第一种是给现金，这种方式只有一次，大概2000元；还有就是到店里刷卡，有一次是在佳联那儿刷的，应该有10000多元；还有一种就是通过银行转账，章某通过雷某2的卡号为：62×××73的农行卡，从2013年11月22日开始，共转了111260元货款给我，章某通过赵大维的卡号为：62×××76和62×××76的农行卡，于2013年12月14日、16日，分3笔一共转了157080元货款给我，章某通过自己的卡号为：62×××72的农行卡，从2013年12月9日开始，共转了103630元货款给我。我卡号为：62×××19农行卡，于2014年1月4日转了26000元、2013年12月16日转了3700元到章某的卡号为：62×××72的农行卡，2014年1月4日转给他26000元，是章某于2013年底找我定了最后一批红某共30台，货款开始给我了，机子他也拿走了，后来他又把机子拿回来给我，说是没人要，要我帮他卖，把机子卖了以后，我再把货款返给他的，是按860元一台算的。转给他的3700元是他多给了货款给我，叫我转回去给他，还有一天晚上，他也是多转了货款给我，叫我直接把现金返给他，大概是2000块左右，除了这些，他共给了320000元左右的货款给我。
7、证人张某、雷某2、章某出具的情况说明、张某提供的小米系列进货单价表、张某销售给雷某2手机明细表、张某的证言：2013年11月24日起，我卖给雷某21320台红某，折算货款1292000元；509台米3，折算货款1103440元；20台小米2S，折算货款34600元，我共收了雷某22430040元货款。卖给雷某2的红某最贵是以990元一台卖，最便宜是以945元一台卖的，小米3最贵是以2250元，最低以2100元卖的，小米2S只卖了一次20台，是以1730元卖的。2013年12月11日之前，雷某2都是给现金给我货款，都是结清帐之后才交货的，之后我们熟悉了，就都是通过农业银行或者中国银行转账。证实：2014年5月16日，证人张某、雷某2、章某出具的情况说明，经三人确认，2013年11月24日起，雷某2及章某从张某店购买红某手机1320台，米2手机509台，小米2S20台，共支付2456000元的货款。
8、证人罗某的证言：赵大维是我的同学，他在学校开了一个“名扬数码”店，卖电脑和配件。2013年12月13、14号的样子，他叫我们出来帮忙，我们才知道他在做小米手机生意。我帮赵大维做过4、5次事。有4次是在微笑堂对面文化大厦下面、工人文化宫路口的报刊亭交易的，附近有一个潮人KTV酒吧。时间大概是2013年12月17、18日，晚上7、8点的样子，有一次好象是晚上9点的样子。有一次是杨某去拿手机，我帮赵大维收了60000元现金货款；有二次是和东某去拿手机，我看到和东某拿了现金给赵大维，每次都是十多万元现金，和东某两次给赵大维的货款有三十多万元的现金。最后一次是在中山中路麦当劳前面，旁边有个至尊珠宝店，时间大概是12月20号左右，晚上11点这样子，是和东某来拿货的，当时赵大维也在。还有一次是冬至日晚上，也就是12月22日晚上，差不多晚上7、8点的样子，我记得很清楚，当时赵大维、章某，还有赵大维父母都在，是在文化宫路口的报刊亭交易的，当时是贵港平南的一个姓的廖老师来拿手机，廖老师的老婆也在，拿了5、6箱手机，估计有200多台的样子，我和我的同学王里任都在场，没有看到廖老师拿钱给赵大维。还有，12月22日下午4、5点的样子，赵大维让我和王里任去建干路桂林理工大学外面的奶茶店收款，当时赵大维、章某都在，但他们是在学校对面，当时找雷某1拿钱，我们拿了180000元现金，还写了收条，上面是我的名字，按了手印，拿到钱后，我们走过马路就交给赵大维了。
9、证人韦某1（桂林市山水职业学院学生）的证言：赵大维称可以买到小米手机，我问他是从哪里拿的手机，赵大维说他是直接从厂家拿的货。2013年10月初，我们就先将5台红某手机费用总计3250元给了赵大维，2013年11月初的时候，赵大维将手机给我同学。2013年11月9日我又向赵大维买了6台手机，每台6**元，也是先付钱，过了大约一个月到货。赵大维对我说买10台以上590元一台，我和朋友就买了这12台，先付款给赵大维，手机是2013年12月20日到货的。2013年11月20几号，我又向赵大维买了6台，每台6**元，这6台手机是12月20多号给我的。我总共从赵大维处购买29台手机。
10、证人戴某（系被告人赵大维之母）的证言：2013年12月20多号我才知道赵大维在做手机生意。12月29日晚上，在微笑堂的肯德基，有很多人找赵大维要手机，要他赔钱，我才知道这个事。那天晚上有很多人，我都不认识，只认得罗某。我没有帮赵大维收过货款或者送过手机。赵大维出了这个事，我家里找亲戚借钱，都赔了十多万元了。
11、证人唐某（系被告人赵大维的舅娘）的交通银行零售客户交易明细清单、“交通银行自助通”业务单、证言：第一次是2013年12月26日晚上7时许，赵大维和母亲在十字街的工人文化宫找到我，说是要找我借钱救急，我把我的一张交行的储蓄卡交给了赵大维母亲，后来他们打电话过来，我就把卡的密码告诉他们了。第二天赵大维的妈妈把卡还给我了，说是从卡里划走了35000元。第二天，也就是2013年12月27日晚上，大概也是7点多，赵大维妈妈找到我，又找我要借2万元用来救急，我没有办法，只好把我另一张交行的信用卡交给她，密码也告诉她了，然后，他们用我的信用卡去龟龟数码店消费了1150元，又在合山城中彭隆商店刷卡消费了30300元，他们说是取了3万元现金，支付了300元手续费。证实：2013年12月26日，唐某的交通银行6222620770000226466卡，通过ATM机取现二笔，共20000元，在桂林市货商店消费15000元。2013年12月27日，唐某的交通银行520169******8985卡，在秀峰区龟龟数码店消费1150元，在合山城中彭隆商店消费30300元。
12、证人陈某3（系被告人赵大维的女朋友）证言：我知道赵大维有红某手机后，就告诉我的同学了，他们有些就从我这里订，我再把货款交给赵大维，大部分的同学是直接把货款给赵大维，赵大维直接把手机交给他们。我帮他大概卖了20多台，都是红某手机，有些是699一台，有些是799一台，也有750元一台，具体记不清了，我都把货款直接交给赵大维了。12月底左右，很多人找他要钱，很晚了他才告诉我他是“高价进、低价卖”。
三、被害人和东某被诈骗证据
1、被害人和东某的陈述、和东某与赵大维交易明细统计表：和东某通过董某认识赵大维，赵大维自称是小米公司广西区域总代理，可以合作做小米手机生意。之后和东某向赵大维下了三笔订单，赵大维均正常履约，和东某决定加大合作。赵大维未完全履约的交易有：（1）2013年11月22日，和东某向赵大维订购300台米3手机，单价1430元，分三次支付了140000、144500、144500共计429000元货款，赵大维只交付了173台米3。尚有181610元货款未履约；（2）2013年11月25日，和东某向赵大维订购900台红某手机，单价450元，分二次支付了18.9万、13.5万共计32.4万元货款，赵大维只交付了308台红某。尚有185400元货款未履约；（3）2013年12月2日，和东某向赵大维订购500台米3手机，单价1490元，分二次支付了223500、260750共计484250元货款，赵大维只交付了111台米3。尚有318860元货款未履约；（4）2013年12月10日左右的一天，和东某向赵大维订购500台红某手机，单价500元，支付了80000元货款，赵大维只交付70台红某，尚有45000元货款未履约；（5）2013年12月15日左右，和东某向赵大维订购800台红某手机，单价400元，预付了160000元货款，赵大维只交付150台红某，尚有100000元货款未履约；（6）2013年12月19日左右，赵大维提出和和东某合作150台米3，单价1410元，和东某转账50000元货款，赵大维未交付手机；（7）2013年12月22日，赵大维再提出与和东某、董某三方合作500台红某，单价670元，和东某转账了40000货款，赵大维未交付手机。
2、情况说明，证实：该情况说明记载“自2013年10月份从赵大维那里拿有红某728台，317台米3，小米2S7台，苹果4S20台，给赵大维1739400元订款（壹佰柒拾叁万玖仟肆佰圆）。返1台苹果5S，返现共38000元。注：没转账返现给我。分别有和东某、杨某签名及按手印，日期2014年5月19日。”
3、和东某转款给赵大维银行票证，证实：和东某与赵大维的交易部分通过银行转账形式支付货款。
4、被告人赵大维的供述和辩解，证实：和东某一直是做手机生意，赵大维为打开销路对和东某称其是小米手机广西总代理。和东某付款有现金有转账。赵大维与和东某之间没有货款交易记录。给和东某的手机是从黄某、章某、雷某2和秦某处进的货，前期从淘宝网上买了12台左右红某手机。
四、被害人李某1被诈骗的证据
1、被害人李某1的陈述：2013年8、9月份左右，我从同学王某处得知，赵大维那里有低价红某手机卖，后来我就直接和赵大维联系，之前王某已经帮我找赵大维订了6台红某手机，650元一台，去年8月20日左右我就从桂平存了3900元钱到赵大维在农行的账户，但具体账号记不清了。我9月底拿到手机，是赵大维发申通寄给我的，之后，我就找赵大维直接买手机，他跟我说他认识小米手机生产厂家的负责人，他是一级代理商，可以拿到小米手机的出厂价，我又找他要了几批小米手机。我从赵大维那里共拿了34台红某手机，单价是650元一台，拿了6台小米3手机，单价是1900元一台，共支付了33500元货款给他，他还欠我5900元货款，就是最后一批，我给了钱，他没有给手机给我。2013年12月9日，我存了5900元给赵大维买9台红某，但他没有给机子。
2、被告人赵大维农业银行62×××13卡流水清单，证实：2013年12月9日，被害人李某1将5900元现金存入该卡。
3、被告人赵大维的供述：李某1第一次按650至680元的价格拿了10台红某手机，第二次是按650元的价格拿了9台红某机，货款给我了，但机子没有给他。
五、被害人刘某等人被诈骗证据
1、交易明细表、被害人刘某的陈述：我是桂林航天工业学院的大三学生，我合伙人是桂电的三个同学，他们分别是容某、钟某、李某3。2013年12月份开始，通过赵大维的女朋友陈某3知道赵大维有大量的低价小米手机出卖，决定从赵大维处进货小米手机。2013年12月16日，我们与赵大维商量，找他订220台红某手机，710元一台。当天，我通过手机客户端，从我卡号为：62×××15的农行卡，转了两笔各50000元共100000元到赵大维卡号为：62×××13的农行卡里；同样是16号，从我卡号为：62×××79卡转了50000元到赵大维卡号为：62×××13的农行卡里；17号，从我卡号为：62×××15的农行卡，转了6200元到赵大维卡号为：62×××13的农行卡里，以上四笔我共转了156200元货款给赵大维。12月22号，我们要求赵大维补签了协议。2013年12月19日13点左右，我接到赵大维的来电，说今年最后一次下单，于今天下午15点截止下单，我说没时间凑够钱，他说可以先订，先交一点订金就行了，他先把数量报给厂家，过后再补上就行了，因为赵大维的催促和他给的价格诱惑，我们决定下700台红某手机，分期付款，先付500台（550元/台），于2013年12月20日在桂林市七星区理工大学大门对面的奶茶店（茶物语）签订合同，12月19号，我们团队的容某转了30000元定金到赵大维的农行卡里；20号，容某又转了225000元给赵大维,还给了20000元现金,总共是275000元。付款后赵大维总是找各种借口不给手机。12月24号，赵大维才给了我们50台红某手机。还欠我们395700元货款没有交付手机给我们。
2、被害人容某的陈述：之前我们一直从和东某手上进货小米手机，2013年12月16日，我们团队的刘某通过赵大维女朋友陈某3认识了赵大维，我们直接与赵大维交易小米手机。我们跟赵大维之间的大的现货交易有两次，第一批是2013年12月16日找赵大维要了220台红某，还有2013年12月20日找赵大维要了700台红某，这两次交易，我们都跟赵大维签订了协议。我们找赵大维要的第一批220台红某，赵大维只给了50台红某手机给我们，12月20日的那700台红某手机，他一台机子都没有给我们。第一批是710元一台，第二批是550元一台。我们总共支付了431200元货款给赵大维，其中转账支付411200元，现金支付20000元。共从赵大维那里拿了50台红某手机，赵大维还差我们670台红某手机。赵大维欠我们的670台红某手机折合价款是395700元。
3、红某（700台）提货协议，证实：2013年12月20日，被告人赵大维与被害人刘某签订该协议约定：2013年12月21日起至2014年1月4日止，刘某从赵大维处订购700台红某手机，总金额38500元，刘某于2013年12月20日付500台红某手机货款175000元（已于2013年12月19日交定金100000元），余款于450台手机到货当天交完剩余金额110000元。
4、合作协议书，证实：2013年12月22日，被告人赵大维与刘某签订该协议，其中一条内容为赵大维是拥有小米品牌手机产品货源供应商。协议约定：合作有效期从2013年12月16日至2013年12月24日，刘某向赵大维订货220台红某手机，价格为710元/台，付款方式为全额付款156200元。
5、农行借记卡明细对账单，证实：刘某农业银行62×××15卡，于2013年12月16日，两次转支50000元，共计100000元；2013年12月17日，转支6200元。刘某农业银行62×××79卡，于2013年12月16日转支50000元。
6、被告人赵大维农业银行62×××13卡交易清单，证实：2013年12月16日，该卡收到50000元转账3笔，共计150000元，次日收到转账6200元。
7、被害人容某交通银行零售客户交易明细清单，证实：2013年12月20日，被害人容某通过交通银行6222620770000454233卡跨行汇款2笔，分别是10000元、30000元。
8、被告人赵大维邮政储蓄62×××91账户流水清单，证实：2013年12月20日，被告人赵大维收到被害人容某交通银行6222620770000454233卡汇款2笔，分别是10000元、30000元。
9、被害人容某建行6217003390002380141卡流水、被告人赵大维农行62×××76卡流水、赵大维邮政储蓄银行62×××91卡流水、容某支付宝交易记录明细查询，证实：2013年12月20日，被害人容某使用其建设银行卡向被告人赵大维农业银行卡转账2笔，分别是50000元、75000元，向邮政储蓄银行卡转账1笔50000元，赵大维已收到上述转款。2013年12月19日，被告人赵大维农行62×××76卡收到被害人容某30000元；2013年12月20日，该卡收到容某10000元。
10、被害人容某建行6217003390002380141银行流水，证实：2013年12月20日，被害人容某使用该卡取现金20000元。
11、情况说明，证实：2014年5月16日，经被告人赵大维与被害人刘某确认，从2013年12月起，刘某向赵大维支付431200元，从赵大维处拿了50台红某手机，赵大维欠刘某395700元货款。
12、被告人赵大维的供述：2013年11月中旬，刘某也加入进来了，之前他是在和东某那里拿货的，他是航校的学生，他在我这里下了220台和700台红某手机的订单，相隔3到4天，我共给了他50台手机，单价是710元一台，他总共给了431000元左右的货款给我，我还欠他393000元。
六、被害人雷某1被诈骗的证据
1、被害人雷某1的陈述：我是桂林市广西师范大学漓江学院的学生，2013年12月15日左右，通过朋友认识了赵大维，赵大维说小米手机在广西的货都是他供的，到了去年12月17日早上，他又打电话给我，说和东某、董某的手机都是从他那里拿的货，去年12月2日，他找我，要我订购小米手机，并且全额付款，我就订了400台红某手机，单价600元，我给了240000元现金货款给他，其中有20000是赵大维自己拿的，有40000元是章某拿的，有180000元是罗某拿的（其中178000元写有字据，2000元无字据）。我给完钱之后，就跟赵大维说，我把剩下的全部货款已经给章某和罗某了，他说好，我就走了。他只给了我200台红某，另外给了5台米3，一台米3抵价2台红某。他还欠我114000元货款，拿了钱没有给机子。和我一起做事的有4个人，分别是我、韦某2、韦某3和莫某。
2、证人章某的证言：2013年12月22日，赵大维打电话叫我去建干路的理工大学拿货款，当时他们有一帮人在吃饭，然后赵大维叫韦某2从理工大学对面的银行取了40000元给我，我就给他写了这张收据，其实我也不认识韦某2。
3、红某提货协议（二份），证实：2013年12月22日，被告人赵大维与雷某1签订该协议约定：2013年12月22日起至2013年12月28日止，雷某1向赵大维订购200台红某手机，总金额120000元，全额付款；2013年12月22日起至2013年12月26日至，雷某1向赵大维订购200台红某手机，总金额130000元，于2013年12月21日，雷某1向赵大维付款定金60000元，2013年12月22日17时30分，雷某1向赵大维付款70000元。
4、收据（三份），证实：2013年12月22日，罗某收到雷某1交来红某手机400台总金额178000元；2013年12月22日，章某收到韦某240000元；2013年12月22日，赵大维收到20000元。
5、情况说明、雷某1与赵大维红某手机交易明','2018-09-29
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