天津市蓟州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）津0119刑初301号
公诉机关天津市蓟州区人民检察院。
被告人张X伟，男，1983年6月14日出生于河南省上蔡县，汉族，中专文化，农民，群众，户籍地为河南省驻马店市上蔡县，暂租住于河南省郑州市惠济区升龙汇金广场10号楼1单元203室。因涉嫌诈骗于2016年8月1日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。
被告人张X伟被控诈骗一案，天津市蓟州区人民检察院于2017年4月11日以津蓟检公诉刑诉〔2017〕248号起诉书向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于当日立案，后因发现有不宜适用简易程序审理的情形，转为普通程序，于2017年6月23日公开开庭审理了本案。天津市蓟州区人民检察院指派代理检察员谢某出庭支持公诉，被告人张X伟到庭参加诉讼。天津市蓟州区人民检察院于2017年7月11日建议延期审理，同年8月11日建议恢复审理。现已审理终结。
天津市蓟州区人民检察院指控，被告人张X伟于2016年5月份，在他人通过电话实施完诈骗行为后，受他人指使在河南省郑州市、漯河市银行，分数十次将被骗的杨某、王某2、林某1、段某1、郝某1、丁某、刘某1、王某1、廖某、章某1、李某1等人所骗赃款的其中87万余元取出，并进行俵分。后被抓获归案。
所分赃款已挥霍。
就指控的上述事实，公诉机关向法庭出示了相关证据，认为被告人张X伟诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究被告人张X伟的刑事责任。被告人张X伟在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人张X伟自愿认罪，可酌情从轻处罚，建议对被告人张X伟判处有期徒刑五年至八年，并处罚金。
被告人张X伟对公诉机关指控的诈骗罪的罪名没有异议，辩称公诉机关指控其犯罪数额与事实不符。
经审理查明，被告人张X伟与刘献花（上网追逃，另案处理）系河南省上蔡县同乡。2016年春节后，刘献花找到张X伟，要求张X伟用其提供的非本人实名银行卡替其去银行取款，每取款人民币（以下币种相同）10000元，给付张X伟200元好处费，张X伟明知刘献花提供给其的卡号为62×××26、用户名为师某（以下简称卡���尾号为0926、用户名为师某），卡号为62×××26、用户名为熊某（以下简称卡号尾号为1026、用户名为熊某）的银行卡内的钱款系犯罪所得的情况下，采取戴假发、眼镜、口罩等手段伪装后，多次到河南省漯河市、郑州市等多地银行，为刘献花提取银行卡内钱款。具体事实如下：
2016年5月9日中午11时30分左右，湖北省黄冈市浠水县散花镇李渡村人刘某1在家中接到自称是武警浠水中队“王参谋”的电话，以准备和刘某1合作地皮生意为由骗取刘某1信任，并委托刘某1帮武警中队代购14个蒸饭锅，同时向刘某1提供了厂家电话。随后，刘某1按照“王参谋”提供的厂家电话，与厂家取得联系，并按照厂家的要求，通过其卡号为62×××26、账户名为刘某1的中国建设银行卡向卡号为62×××99、账户名为费某的银行卡内转账171200元。当日，被告人张X伟持刘献花提供给其的卡号��号为0926、用户名为师某的银行卡，卡号尾号为1026、用户名为熊某的银行卡，将刘某1被骗的171200元中的149800元取走。
2016年5月11日上午10时30分，在甘肃省兰州市皋兰县准备将800平方米吊顶工程发包，章某1遂按照朋友提供的联系方式主动联系了自称是安宁中队的“李教导员”，“李教导员”在电话中向章某1询问了工程造价后，以跟领导请示为由骗取章某1信任。当日12时许，自称是“李教导员”的人主动打电话给章某1，委托章某1为安宁中队购买高低床、充气床垫、充气泵，并向章某1提供了厂家的联系方式。随后章某1按照“李教导员”提供的联系方式与厂家取得联系，并按照工作人员要求，通过其卡号为62×××65、用户名为章某1的银行卡向卡号为62×××74、用户名为张某4的银行卡转账22000元，向卡号为62×××84、用户名为张某4的银行卡汇款44000元，通过卡号为62×××09、用户名为章某2的银行卡向卡号为62×××84、用户名为张某4的银行卡转账10000元。次日，被告人张X伟持刘献花提供给其的卡号尾号为0926、用户名为师某的银行卡将章某1被骗的76000元中的9940.11元取走。
2016年5月11日中午12时左右，在贵州省铜仁市江口县经营电脑公司的老板廖某通过朋友介绍得知贵州省江口县公安消防大队准备购买电脑，被害人廖某遂按照朋友提供的联系方式主动联系了自称是江口县消防大队的工作人员的电话，对方称消防大队准备购买20台电脑用于培训，因廖某手中没有现货，对方以与廖某下午三点见面洽谈为由骗取廖某信任。随后，消防大队工作人员主动打电话给廖某委托廖某为消防大队购买消毒液，并提供了厂家联系方式。廖某按照消防大队工作人员提供的联系方式与消毒液厂家取得联系，并按照消毒液厂家工作人员的要求，通���其卡号为24×××41的铜仁市智裕网络有限责任公司的账户向卡号为62×××53、用户名为王某3的银行卡内转账64000元。当日，被告人张X伟持刘献花提供给其的卡号尾号为0926、用户名为师某的银行卡将廖某被骗的64000元中的60000元取走。
2016年5月12日上午9时左右，海南省东方市东海一凡商行的老板王某1通过朋友电话介绍得知海南省东方市公安消防支队有消防项目发包，王某1遂主动联系了自称是消防支队“郑队长”的电话，对方称消防支队准备铺2000多平方米的路面，要求王某1将预算及时上报，并委托王某1代购40张上下铺床，同时“郑队长”向王某1提供了厂家的电话。随后王某1按照厂家的要求，通过其所在公司东方市东海一凡商行的账号46×××03向卡号为62×××09、账户名为刘某2的账户内转账172000元。当日，被害人王某1发现被骗后，在银行工作人员的帮助下及时���被骗款项中的60000元拦截。当日，被告人张X伟持刘献花提供给其的卡号尾号为0926、用户名为师某的银行卡，卡号为1026、用户名为熊某的银行卡，将王某1被骗的172000元中的100000元取走。
2016年5月16日上午9时30分左右，在安徽省合肥市从事装饰工程生意的段某1接到自称是安徽省合肥市公安消防支队“陈队长”的电话，对方以消防支队需要更换450米电缆，准备邀请段某1到消防支队了解情况为由，骗取段某1信任，并委托段某1为消防支队代购9台单价为9800元的蒸饭车，待段某1下午去消防支队了解情况时，将代购款一并给付，并给付了段某1厂家电话。随后段某1按照厂家工作人员提供的账号，通过其卡号为62×××76、账户名为段某1的合肥科技农科商业银行卡向卡号为62×××52、账户名为陈某2的银行卡内转账88200元。当日12时53分，被告人张X伟持刘献花提供给其的卡号尾号为0926、用户名为师某的银行卡在中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市中州大道营业所内将段某1被骗的88200元中的87000元取走。
2016年5月17日上午9时左右，在河北省石家庄市裕华区经营电脑业务的丁某接到自称是河北省石家庄市公安消防支队财务科科长“刘凯华”的电话，以准备向丁某经营的公司购买电脑为由骗取丁某的信任，并委托丁某帮消防支队代购40箱消毒液，同时向丁某提供了厂家的电话。随后丁某按照“刘凯华”提供的厂家电话，与厂家取得联系，并按照厂家的要求，通过其卡号为62×××53、账户名为丁某的中信银行卡向卡号为62×××75、账户名为陈某2的账户内转账10000元。当日，被告人张X伟持刘献花提供给其的卡号尾号为0926、用户名为师某的银行卡在中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市城东路营业所将丁某被骗的10000元取走。
2016年5月17日上午11时左右，在福建省福清市海口镇岑兜村从事电力施工生意的林某1通过朋友介绍接到自称是福建省福州市罗源县公安消防支队的副大队长“王志强”的电话，对方以将消防支队的避雷工程发包给林某1为由骗取林某1信任，并以消防支队需要购买不锈钢床铺，委托林某1按照其提供的厂家联系方式代购。随后林某1通过账号为52×××74、账户名为林某1的中国建设银行卡向账号为62×××24、账户名为白某的账户内转账78000元。当日15时45分左右，被告人张X伟持刘献花提供给其的卡号尾号为0926、用户名为师某的银行卡在中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市城东路营业所内将林某1被骗的78000元中的77000元取走。
2016年5月17日中午12时30分，在河北省石家庄市从事个体生意的李聚辉接到一名自称是河北省石家庄市的“刘队长”的电话，“刘队长”以向李某1购买电脑和空调为由骗取其信任，并委托李某1代购一批消毒液，同时向李某1提供了厂家电话。随后，李某1与厂家取得联系，并按照厂家的要求，通过其卡号为43×××45、账户名为李某1的中国建设银行卡向卡号为62×××00，账户名为张倩倩的中国建设银行卡内转账64000元。当日，被告人张X伟持刘献花提供给其的卡号尾号为1026、用户名为熊某的银行卡将李某1被骗的64000元中的63800元取走。
2016年5月19日上午9时左右，在天津市蓟县“冯参谋”的电话，对方在电话中称消防支队准备修混凝土路面，以将工程发包给王某2为由，骗取王某2信任。当日10时13分左右，“冯参谋”以消防支队拉练需要购买帐篷、防潮垫，让王某2按照其提供的厂家联系方式代购，随后王某2与厂家工作人员取得联系，并按照厂家工作人员的要求，通过账号为62×××18、账户名为高某的中国建设银行卡分三次向对方提供的账号为62×××04、账户名为庞某的账户转账124000元。当日，被告人张X伟持刘献花提供给其的卡号尾号为0926、用户名为师某的银行卡，卡号尾号为1026、用户名为熊某的银行卡，将被害人王某2被骗的124000元中的92000元取走。
2016年5月19日上午9时左右，在天津市蓟县经营搅拌站的杨某通过朋友介绍接到自称是天津市蓟县公安消防支队“张参谋”的电话，对方称消防支队院里准备给地面加厚混凝土，以将工程发包给杨某为由骗取杨某信任，后“张参谋”向杨某提供了购买帐篷厂家的电话，委托杨某按照其提供的厂家联系方式代购。随后杨某按照“张参谋”提供的厂家电话，与厂家取得联系，并按照对方要求通过账号为62×××24、账户名为杨某的中国工商银行卡向账号为62×××79、账户名为庞某的账户转账50000元，并在银行柜台向某平账户汇款45000元。当日，被告人张X伟持刘献花提供给其的卡号尾号为0926、用户名为师某的银行卡将杨某被骗的95000元中的94400元取走。
2016年5月20日上午9时左右，在天津市武清区“张某7”张参谋的电话，对方以消防支队有路面硬化工程，准备发包给郝某1为由，骗取郝某1信任，并委托郝某1为消防支队代购帐篷，同时向郝某1提供了厂家电话。随后郝某1按照“张参谋”提供的厂家电话，与厂家取得联系，并按照厂家的要求，通过其卡号为43×××19、账户名为郝某1的中国建设银行卡向卡号为62×××04、账户名为庞某的账户内转账76000元。2016年5月20日14时30分，被告人张X伟持刘献花提供给其的卡号尾号为1026、用户名为熊某的银行卡在中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市郑飞营业所内将郝某1被骗的76000元中的75400元取走。
综上，被告人张X伟掩饰、隐瞒的犯罪数额为819340.11元，获取好处费11000余元。
被告人张X伟系被公安机关抓获归案。违法所得已挥霍。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
一、书证、物证
1、案件来源及抓获经过，证实本案的案发及被告人张X伟的到案经过。
2、常住人口信息表，证实本案当事人的身份情况。
3、辨认笔录、辨认照片、辨认信息，证实经被告人张X伟辨认其在银行支取诈骗所得钱款并将支取现金交给名叫“献花”的女子就是刘献花。经张X伟辨认，其在银行支取诈骗所得钱款，并将所支取现金交给名叫“献花”的女子，在取款过程中其见过驾车载“献花”的男子就是张高伟。
4、搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片，证实对被告人张X伟租住的升龙国基眼镜城10号楼1单元203室搜查，在张X伟��室内的床屉里发现一个皮质的深蓝色男士公文包，在张X伟卧室内的简易衣柜内发现一件黑色男士风衣，在张X伟卧室内床头柜里发现卡号为62×××21、卡号为62×××24的中国邮政储蓄银行卡二张。公安机关扣押了张X伟白色VIVO手机一部、白色苹果5手机一部、张X伟身份证一张、手机卡二张、桔、白相间半袖T恤一件、现金13300元、银行卡二张、黑色皮质公文包一个、黑色外套一件、蓝白相间半袖衬衣一件。
5、杨某提交的向某平转账50000元的中国工商银行自助终端凭条一张、向某平汇款45000元的中国工商银行个人业务凭证、中国工商银行汇款凭证二张、中国工商银行股份有限公司天津蓟县支行提供的对卡号为62×××79、账户名为庞某的中国工商银行卡的协助查询财产通知书（回执）、牡丹灵通卡账户历史明细清单、调取证据通知书、中国银联股份有限公司天津分公��协助查询财产通知书（回执）、涉及到的POS机消费的商户名称对应的POS机出处公司信息、随行付支付有限公司出具的POS机商户名称、营业详细地址及明细，证实2016年5月20日，杨某向账号尾号为3979、账户名为庞某的中国工商银行卡转账50000元和汇款45000元，已于当日被他人通过在位于河南省周口市淮阳县西城区的商户商编为836508954110113、商户名称是周口市沈丘县卫某超市内的POS机结算。该两家商户的结算账户是62×××26、结算人姓名为师某。
6、王某2提交的其通过尾号为5818、户名为高某的银行卡向账号尾号为8304、账户名为庞某的银行卡内分三次转账共计124000元的中国建设银行网上银行转账汇款电子回单三张、中国建设银行股份有限公司天津天一绿海支行出具的尾号为8304、账户名为庞某的银行卡客户交易查询打印清单、中国建设银行股份有限公司天津天一绿���支行提供的对尾号为5818的银行卡、尾号为8304的银行卡的协助查询财产通知书（回执）、中国银联股份有限公司天津分公司协助查询财产通知书（回执）、尾号为8304明细中涉及到的POS机消费的商户名称对应的POS机出处公司信息、随行付支付有限公司出具的POS机商户名称、营业详细地址及明细、对乐某支付有限公司的调取证据通知书、乐某支付风险出具的系统查询商户基本信息清单、情况说明及商户编号尾号为5207、5669的开户信息、该编号下POS机信息、POS机绑定的银行卡信息、POS机交易明细、天津市公安局蓟县分局刑侦支队第三大队在公安部电信诈骗侦办平台中明细查询系统打印的交易明细，证实2016年5月19日，王某2通过尾号为5818、账户名为高某的中国建设银行卡向尾号为8304、账户名为庞某的银行卡内分三次转账共计124000元，并于当日被他人通过在位于河南省周口��淮阳县西城区新民路中段路东的商户商编为836508857220039、商户名称是周口市晨一家用电器零售店、位于河南省周口市沈丘县槐店回族镇长春路的商户商编为836508954110113、商户名称是周口市沈丘县卫华超市、位于河南省漯河市召陵区黄河路与中山路交叉口西500米路南的商户编号为836504054110339的漯河市宜乐购超市、商户编号为838031650395207、商户名称为郑州市皓阳建材的POS机结算。其中漯河市宜乐购超市和漯河市康润家电销售的结算账户为62×××26、结算人为熊某。
7、协助查询财产通知书（回执）、银行交易明细、网上银行电子回单、汇款凭证、转账回单、调取证据通知书、立案决定书、情况说明、系统查询商户基本信息清单、个体工商户营业执照，证实林某1、段某1、郝某1、丁某、刘某1、王某1、廖某、章某1、李某1向实施电信诈骗犯罪嫌疑人打款及相应的POS机绑定的商户信息的情况。
8、被告人张X伟取款的视频录像光盘、被告人张X伟取款录像视频截图，证实张X伟分别于2016年5月10日、5月12日，在中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市第五大街支行自助服务区内取款，2016年5月16日在中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市中州大道营业所自助服务区内取款，5月17日在中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市城东路营业所自助服务区内取款，5月19日在中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市兴隆铺营业所内、在中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市北大学城营业所内、中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市国基路支行内取款，5月20日在中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市航院营业所内、在中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市郑飞营业所内取款，2016年5月25日在中国邮政储蓄银行股份有限公司许昌市文峰支行内、中���邮政储蓄银行股份有限公司许昌市莲城大道支行内、中国邮政储蓄银行股份有限公司许昌市半截河营业所内取款及取款的明细。
二、证人证言
1、证人刘某1证言，证实2016年5月9日中午11点30分左右，我接到一个自称浠水武警中队“王参谋”的电话，说有一块地皮生意可以跟我合作，并且说是我外地一个战友的朋友，然后我就相信了他，他叫我第二天下午去浠水城区签订合同。5月10日上午11点29分，我又接到了“王参谋”的电话，对方说地皮的事情下午再说，武警中队需要14个蒸饭锅，一个一万多元，我说我不熟悉这方面的业务，对方给了我一个电话号码，让我跟这个人联系。我拨通以后，对方说是这个蒸饭锅的湖北总代理，但是他说儿子结婚没有时间搞，又给了我一个北京厂家的电话，我就跟北京的这个电话联系，厂家说今天有一批货去贵州，让���先把钱打过去，他直接把锅带到浠水，我就直接向对方报的一个叫贾学超的账号转账17万元。
2、证人章某1证言，证实我一直在浙江省宁波市皋兰县城从事装修业务。2016年5月11日10点30分，我接到以前跟我在兰州市安宁区搞装修时的雇主魏振刚的电话，他说他那边的安宁消防总队有800米吊顶的活，问我接不接，我听到是以前雇主介绍的活，就顺口答应了，之后魏振刚就把安宁消防总队的“李教导”的电话给我发过来了。我拨打了“李教导”的电话后，在电话中商量工程的事情，并约定转天见面。到了中午12点左右，“李教导”让我帮他订30张高低床、60张充气床垫，10个充气泵，我按照“李教导”给我厂家的电话向账户名为张某4的账户内汇款76000元。
3、证人廖某证言，证实2016年5月11日早上，我接到江口县教育局左老师的电话称有个消防大队的人要购买电脑，左老师发了一个对方的手机号码给我，要我跟对方联系。我接着就打电话过去，对方是一个男的，讲普通话，他说要购买20台电脑用于培训，价格按照左老师购买电脑的价格，我说没有现货，他说没关系并约定下午3点钟和我见面洽谈。过后又给我打电话说开会没有时间，要我帮他购买消毒液40桶，价格是每桶2000元，因为我们平时没有消毒液，没有货源，他给我发了一家武汉盛达公司铜仁代理点的电话，我上网一查确实有这个公司，我就给这个代理点打电话对方称现在没有做代理了，已经回陕西了，要我直接打厂家唐经理的电话，唐经理让我打款64000元，我向唐经理提供的王某3的账户打款64000元。过了10分钟，消防大队又打电话称二支队还需要40桶，我就开始怀疑了，结果向左老师核实消防大队电话来源，才知道被骗了。
4、证人王某1证言，证实2016年5月12日上午9点左右，我的朋友吴某1给我打电话说他的一个朋友跟他说消防支队有个消防工程，如果我想做这个工程就看短信后，联系他给我发的电话号码就行。我挂了吴某1的电话后，就给吴某1给我发的电话打过去了，对方自称是消防支队的郑队长，他说消防支队有2000多平方米的路面要铺，让我给报预算，我说具体情况见面说，他说他在市委开会没有时间，而且还说他们领导需要预算，才能把钱批下来。过了大概1个小时，我就给他发了一个预算，我发预算给他后，他就给我打电话说合同立好了，下午再叫我去签合同，我就回他说可以。到了11点半的时候，他又给我打电话让我帮忙订床、床垫子和被子，并把厂家的电话给了我，我给厂家打电话，那个人说他不在海南了，他又给了我一个赵经理的电话，我跟赵经理联系后，大概到了中午12点20分左右，我让公司财务俞某给这个赵经理的账号转账112000元的床铺费以及60000元的床垫和被子的费用。到了下午1点30分左右，我觉得不对劲，又给消防支队的郑队长和赵经理打电话，结果都打不通，我就知道我被骗了。我总共被骗了172000元。
5、证人史某证言，证实我在海南省东方市八所镇绿宝楼工程部工作。2016年5月12日9点30分左右，我接到一个电话自称是消防支队的郑队长，他当时就直接问我是不是绿宝楼工程部的史经理，我说是的，接着他就跟我说知不知道绿宝楼附近的绿宝街的路面是谁施工做的，他觉得这个路面做的质量很好，他们消防支队有2000多平方米的路面要铺，想与绿宝街路面的施工老板联系，我说我不知道是谁做的，但是我有朋友是做工程的，可以的话跟我朋友联系，他当时就答应了，还把电话留给了我，让我搞工程的朋友去联系他，于是我就编辑了一条短信发送给了吴某1，因为怕吴某1看不到短信，我还打电话跟吴某1说起这个事情，吴某1当时说他得问问王某1才行，后面的事情我不清楚。
6、证人吴某1证言，证实我和王某1是朋友关系，我帮他管理工地。2016年5月12日早上9点30分左右，我在绿宝楼碰到了朋友史某，他说消防支队有一个2000多平方米的路面要铺，问我做不做，我说我得跟王某1说，史某说具体情况发短信告诉我，之后我就接到了史某发给我的短息，信息内容是：“138××××4122，东方市消防支队郑队，他说消防支队有2000来平方米的路面要铺，请你与他联系，谢谢！”我接到这条短信后，就转发给王某1了。过了一会，我就接到王某1的电话说工程的事情，交谈的时候我就想起来史某跟我说的这个消防支队的建设项目，就跟王某1说了，王某1说这个项目可以做，于是我就跟他说消防支队那边人的联系电话我���经发到他手机上了，之后王某1是怎么被骗的我就不清楚了。
7、证人俞某证言，证实2016年5月12日9点，我的一个朋友接到一名自称是工地的人的电话，问我朋友干不干工程，然后我朋友就把那个男的介绍给我了，那个男的说承包工程需要手续费，让我先给汇款，我一共往对方给我提供的卡号为62×××09，账户名为刘某2的银行卡上汇款172000元。
8、证人段某1证言，证实我是做装饰工程的。2016年5月16日上午9点半左右，我接到一个自称是合肥市消防支队陈队长的电话，说他们支队要更换450米的电缆，让我下午去他们支队看一下。挂了电话后，大概半个多小时，对方又打来一个电话，让我帮他们支队代购一种蒸饭车，每台98**元，让我帮他们买9台，说下午我去他们那里就会从财务把钱领出来，还给我一个姓李的电话，说是卖蒸饭车的。我就把电话打过去了，对方说姓李的不在，让我打另一号码找姓周的，我又给姓周的打电话，这个姓周的给了我一个银行账号，让我把钱打过去，他们会直接发货给消防支队，之后我用手机转账给对方银行账户88200元。转过以后那个陈队长又给我打电话，我告诉他蒸饭车已经付款买好了，他又让我买炒菜车，这个时候我感觉不对劲，我就给我侄子打电话问陈队长的事情，我侄子说我原来认识的陈队长早就不在合肥市消防支队干了，我才知道被骗，于是报案了。我被骗的银行账号是在合肥科技农科商业银行办理的一张储蓄卡，卡号是62×××76，对方是建行卡，户名叫陈某2，卡号是62×××52。
9、证人丁某证言，证实2016年5月17日上午9点多钟，我在公司接到一个自称是石家庄消防支队财务科科长刘凯华的电话，要买我公司20台电脑，约好下午谈，当时我没有在意。挂了电话约1个小时，那个男子再次打来电话想要订消毒液，但是他和消毒液的厂家有点矛盾不方便出面，要我帮忙订40箱消毒液，因为要应付上级检查，必须明天到货，叫我垫付货款，下午见面的时候把款直接给我，我于是联系了他给我的武汉厂家的电话，那个人说老家有点事已经不做好长时间了，当时他给我厂家经理唐经理的电话，唐经理说货款是6.4万，我当时说财务不在没有那么多钱，最后达成协议先打1万元。等到下午4点多的时候，再把剩余的款打给他，他先安排发货，我于是向他提供给我的账号汇款1万元，对方接收的账户名叫陈某2。吃过午饭后，我去北二环和建华南大街交叉口的消防支队，打客户电话无法接通，我又给卖消毒液的厂家打电话也无法接通，我又问了门卫都说没有这个人，我就报案了。
10、证人林某1证言，证实2016年5月17日上午11时许，我在福建省罗��县凤山镇管柄村的电力安装施工队厂房接到我的朋友罗源县供电所陈某1所长的电话，他说他有一个消防大队的领导朋友，想联系我做消防大队的避雷工程，并将他的手机号发给了我。我就用我自己的手机给这个消防队的人打了电话，对方自称是消防大队的副大队长叫王志强，我们在电话中约定5月18日上午9时许在消防大队当面谈这个工程具体的内容。接着这个自称是消防大队副大队长的王志强就在电话里说消防大队要购买30张不锈钢的上下铺款式的床铺，让我先垫付一下货款，他下班后给我结算。我说先让陈某1给我打一个电话后再帮你垫付。这时对方说现在是中午了，陈所长已经午睡了，这个时候打他的电话不方便，影响他午睡，他和陈所长也是朋友了，陈所长还经常到他们消防大队喝茶，让我相信他。我被他这么一说，就放下了戒备心理，答应对方的要求了。接���自称是消防大队的副大队长王志强就让我记一个厂家的电话号码，他让我和厂家的老板联系结算货款的事情，他还告诉我一共需要购买30张床铺，每张床铺的价格是2600元，货款总计是78000元，我就按照这个号码联系了自称是厂家老板的电话，电话接通后，对方自称是床铺厂家的丁老板，他说：“你现在支付货款，我下午马上就发货给你，保证5月19日下午会到货，你将收货地址发给我。”于是，我又编辑了一条短信，将收货地址发给丁老板，丁老板通过短信将他的银行账号62×××24，户名是白某等信息通过短信发送给我，我收到信息后，就使用网银按照对方提供的银行账号转账78000元。当我转账成功后，我就告诉自称是消防大队副大队长的王志强，货款已经支付。这时王志强让我再跟厂家老板联系购买120张床垫，货款到时候一起结算。这时我觉得不对劲，30张上下铺的���铺一共只需要购买60张床垫就够了，为什么需要购买120张，我就问王志强他们大队长姓什么，对方被我这么一问，就说他们消防大队的教导员姓郭，不需要我帮忙购买床垫了，让我负责5月19日帮他们收一下货物就可以了。当时我赶着去福州办事，就没去多问他具体的情况了。等我上高速之后，觉得不对劲，就拨通了王志强和丁老板的电话，他们的电话都无法接通，我就报案了。
11、证人陈某1证言，证实2016年5月17日上午10时52分，我在位于罗源县凤山镇供电所的办公室内接到一名自称是罗源县消防大队的参谋的电话，他说消防大队有避雷针的施工项目，因为我的好朋友林某1是电力施工队的老板，我出于好意就将对方的电话号码通过短信发给林某1，并让林某1自己和对方联系。之后发生了什么事情我就不清楚了。当天下午14时50分许，林某1给我打电话说他被骗了。
12、证人李某1证言，证实2016年5月17日12时30分，有一名自称是消防队的“刘队长”给我打电话，说想让我给他们单位安装一批空调和电脑，让我下午去找他签合同，接着又让我帮忙给他们单位购买一批消毒液，那个“刘队长”说他原来在一家公司购买的，现在和他们闹僵了，想让我给他代购，并给了我一个电话。我联系后那人说他叫“李某2”，他说他不做了，又给了我一家厂家电话。我与厂家联系后，厂家让我打款6.4万元，我就按照对方的要求给对方名叫张倩倩的账户打款6.4万元。
13、证人王某2证言，证实2016年5月19日上午9点18分，我的朋友张主席给我打电话说消防队有点活，一会消防支队的“冯参谋”会跟我联系。9点23分，自称是蓟县消防大队的“冯参谋”给我打电话说蓟县消防队要修混凝土路面，我们在电话中谈好价格之后，他让我下��去消防队签合同。10点13分，“冯参谋”给我打电话让我帮他们单位代购19顶帐篷，每顶6500元，并给了我一个卖帐篷的电话，让我和他联系。10点21分，我给卖帐篷的人打电话，对方一个姓杨的人接的电话，他说19顶帐篷每顶4750元，让我全款支付，我说不太放心还是货到再付款，最终我们商量说先交3万定金，于是我就通过网银转账的方式给姓杨的打款3万元。10点46分，“冯参谋”又给我打电话说消防队还需要加2顶帐篷，并配套21个防潮垫，每个防潮垫给我3600元的价格，让我还是从姓杨的那买，于是我给姓杨的打电话说买防潮垫，姓杨的说每个防潮垫3000元，但是需要从别的公司买，让付全款，我于是第二次通过网银转了63000元给姓杨的。12点06分，“冯参谋”再一次给我打电话说还要加4顶帐篷及4个防潮垫，于是我又给姓杨的打电话加订帐篷和防潮垫，并给姓杨的网银转账31000元。后来“冯参谋”催我赶紧把货给他并让我下午三点以后再给他打电话，他好把钱给我打过来，结果我下午给他打电话，他手机关机了，姓杨的电话也无法接通，我意识到自己可能被骗了，我就给张主席打电话问她和“冯参谋”是什么关系，张主席说她和“冯参谋”是朋友关系，但是有二三年没有联系了，我就确认我被骗了，就报警了。我的网银账号是中国建设银行62×××18，账户名是高某，对方的网银账号是中国建设银行62×××04，账户名是庞某。我一共被骗了124000元。张主席是我的朋友，她在桑梓镇政府工作。
14、证人张某1证言，证实我是蓟县桑梓镇政府的工会主席。2016年5月19日上午9点15分，有一个自称是蓟县消防队的“冯参谋”给我打电话说消防队有点修混凝土路面的活，问我有没有认识的人，因为我以前分管过消防队的工作，我就信以为真，并把我朋友王某2的电话告诉他了，让他自己联系。然后我给王某2打电话告诉他消防队有修路面的活，一会消防队的“冯参谋”会给他打电话，之后的事情我就不知道了。今天下午15点26分，王某2给我打电话问我和“冯参谋”的关系怎么样，我说不太熟，当时因为开会我没怎么和他说这事。下午4点半左右，王某2给我打电话说他被骗了。
15、证人杨某证言，证实我和朋友张某2合伙开了一个混凝土搅拌站。2016年5月19日上午，张某2给我打电话说蓟县消防队要给地面加厚混凝土，他发小在那呢，让我去那找他发小接洽这件事。大约9点多钟，我到了消防队，一会张某2的发小就来了，她用手机给消防队姓张的参谋打电话，他们聊了一会后，张某2的发小就让我接电话，我接过电话后，对方问我是不是开搅拌站的，我说是，对方说想要大包，让我报价，我把价钱报过去后，对方又让我在报价时再多加出来5、6个点，我说可以。说好了以后，对方让我用自己的手机给他把电话打过去，跟我说这件事不要跟别人说。5月20日上午，消防队的人给我打电话说干活的事情他已经给报上去了，这两天就开始施工，我们说了几句话，电话就挂断了。过了4、5分钟，对方又把电话给我打了过来，让我帮他买帐篷，并给了我卖帐篷的厂家电话。之后我就跟卖帐篷的厂家联系，以5000元一套的价格，定了19套。对方跟我说从他们那里进货需要先付货款，如果不先付款他们不能提货。之后，对方就把汇款的账号给我发过来。发过来以后，我就给消防队的那个人联系，跟他说需要先付款的事情，他说让我先把钱付了，然后下午1点至2点之间，让我去消防队找他，把干活的首付款还有帐篷的钱一块给我。当时想着下午就可以把钱拿回来，我就去了老环岛那里���工商银行，用我自己的卡在自动取款机上给对方汇了50000元钱，然后又用我对象的卡取出来45000元钱，在窗口把钱给对方汇了过去。汇完钱我就往家走，半路上消防队的人又给我打电话让我再帮他订19套防潮垫，另外再加4套挂防潮垫的帐篷。我又给卖帐篷的厂家打电话，跟对方把货定了，到银行想付款的时候，因为没有身份证不能再汇款了，后来我去消防队核实发现没有这个人，我就报警了。对方让我汇款的账号开户人姓名是庞某，开户行是工商银行，账号是62×××79，我是分两次汇款，一次用我自己的银行卡给对方转账50000元，第二次是用我对象刘艳华的银行卡先取的45000元，然后在柜台给对方汇的钱。
16、证人张某2证言，证实我和杨某合伙经营一个搅拌站。2016年5月19日上午，我的发小小邱给我打电话说消防队有一个活，让我去看现场，我没有时间就让��某去现场看看。5月20日上午，杨某给我打电话说他已经跟消防队的人谈好了，下午看现场。又过了一阵，杨某给我打电话说消防队让他给买帐篷，让我问问是不是真的有这个人。我就给小邱打电话，结果没联系上。过了一会，杨某给我打电话问我核实的怎么样，我说我没联系上，不行就先别做这个活了，结果杨某说已经把钱给对方汇过去了。之后我又给小邱打电话，让她给自称是消防队的那个人打电话，问他叫什么名字。过了一会，小邱把电话给我打过来了，跟我说对方告诉她说叫“张某7”。然后我又让她给她认识的那个消防队的人核实，对方的电话也没有接，没能核实。杨某再给自称是消防队的人打电话，已经无法接通了，杨某就报警了。小邱是我的发小，她说那个自称是消防队的人给他们公司的市场部打的电话，因为小邱跟消防队的人比较熟，所以公司的市��部就让她跟自称是消防队的人联系的。
17、证人邱某证言，证实我是天津矿山工程公司的员工。2016年5月19日上午9时许，我们单位市场部的罗某部长给我打电话说蓟县消防大队的“张参谋”让我们单位给找个人干消防队院里路面的活，于是我给张某2打电话告诉他蓟县消防大队院内有路面工程的活，张某2让我找他的合伙人说说。我在蓟县红的合伙人见了面，并给“张参谋”打电话说想看施工现场，对方让我把电话给直接要干活的人，我就把电话给了这个合伙人，他们在电话里说什么我不清楚。他们打完电话后，“张参谋”就让我把这个合伙人的电话号码告诉他，然后我就和这个合伙人分开了。5月20日下3点左右，张某2给我打电话说被骗了。罗某部长跟我说是我们单位生产部一个叫张某3的人跟他说的这件事情。张某3跟罗某说有一个消防队的“张参谋”让我们帮他找一个队伍给他们干活，具体张某3是怎么跟消防队的那个人联系上的我不清楚。
18、证人张某3证言，证实我和罗某是同事。2016年5月19日上午，我在办公室接到一名自称是消防队的人的电话，他说消防队有一段路想要打水泥，问我干不干这个活，由于我是生产部的，干活的事情要联系市场部，所以我就让他跟市场部的人联系，之后我把这个自称是消防队的人的电话用短信的形式告诉我们市场部的罗某了，并打电话简单跟罗某说了一下这件事。
19、证人郝某1证言，证实2016年5月20日9时左右，我接到一个号码是134××××5719的电话，这个人自称是天津市武清区消防队的参谋，叫张某7，他说他们消防队有一个路面硬化的工程，问我干不干，我听他说的消防队的领导的人名都是对的，我就相信了，我就跟他说干。接着张某7让我帮忙订购几个军用帐篷，并给了我一个订帐篷的电话，我想着干工程，就给订帐篷的人打电话，对方称自己姓杨，他让我先打76000元过去，给了我一个建行的卡号。11时24分，我到武清区杨村镇机场道建设银行ATM机上给订帐篷的人汇款76000元，后来这个叫张某7的人又让我给订些垫子，我说吃完饭再去汇，对方坚持让我汇，我就知道被骗了。
三、被告人供述
被告人张X伟供述，证实我和刘献花是在2011年左右干装修时认识的。2016年春节之后，我在上蔡县碰到了刘献花，并且互相留下了电话。过了一个星期左右，刘献花给我打电话让我帮她取钱，取1万元给我提200元好处费，我当时觉得不是好事没答应。又过了十几天，她又给我打电话说这个事，当时我做生意缺钱就同意了。4月份左右，献花来郑州找我，并给了我一部黄色杂牌子的山寨塑料手机及一张电话卡，让我等她电话。过���一个月她给我打电话让我去漯河取款。我一个人坐汽车去的，到了之后，她和一个男司机开着一辆白色的大面包车接的我，把我带到一家邮政储蓄门口，给我一张邮政储蓄的银行卡，告诉我卡里有4万多元，都取出来，之后我就到柜台取了4万元，并在取款单上按照取款单上面打印的名字签了字，具体叫什么我记不清了，取完钱后我就把钱给了在银行附近的献花，她让我赶快走，下次见面再给我钱。我回到郑州后过了三五天献花又叫我去漯河，我去了后当时司机和献花接我，后来司机有事走了，献花在原地等我，给我一张邮政储蓄的卡并告诉我地点，我自己打出租车去的，取了4万元左右。在柜台取5万元以上需要银行卡本人身份证，所以一张卡不会取超过5万元的，因为献花没有给我银行卡开卡人的身份证。取完钱后我就给了献花，献花给我了第一次帮她取钱的报酬，大概不到1000元。之后献花给我两张新的邮政储蓄的卡，告诉我以后在郑州取钱，再坐车给她送漯河去。我在郑州帮助献花取了大概七八次，其中有二三次是用两张卡取的，基本上每张卡每次取4万元左右，这七八次中间还有一次献花让我去的漯河取款，但是高速堵车了，我当时在许昌，献花比较着急就让我去许昌的邮政储蓄取了钱，当时是用两张卡取的。在郑州取钱的过程中有两次是在自动取款机取的，其他都是在柜台取的。献花给我报酬的方式就是本次取款付上次取款的报酬。5月下旬我和献花说不干了，她让我把她给我的手机、银行卡、电话卡什么的扔掉，之后我和献花就没有再联系。我一共帮献花取了50万元左右，获利11000多元，不到12000元。我获利的钱让我用在工地上，给工人发工资了。我取钱时为了伪装戴着长发的假发套、口罩、黑框眼镜、黑色大衣。衣服���银行卡在公安那里，头套、口罩、眼镜都扔在郑州市风路段的金水河里了。后来我觉得挣这点钱太冒险，就不干了。我在郑州、漯河、许昌都取过钱，在郑州的很多地方取过钱，一般都是邮政储蓄银行取款，因为献花给我的卡都是邮政储蓄的，我偶尔也在别的银行跨行取款，我在郑州市邮政储蓄，我现在只记得这些了。我跨行取款的银行我现在只记得在郑州市郑州银行取过款。
本院认为，被告人张X伟明知其提取的钱款系犯罪所得而予以转移，其行为侵害了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动秩序，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人张X伟掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪数额达到10万元以上，属于情节严重，应在相应的法定刑幅度内量刑。被告人张X伟多次掩饰、隐瞒犯罪所得，酌情予以从重处罚。被告人张X伟到案后，如实供述犯罪事实，是坦白，依法予以从轻处罚。对于公诉机关指控被告人张X伟犯诈骗罪，数额特别巨大，应以诈骗罪追究被告人张X伟刑事责任的公诉意见。经查，在案证据可以证实被害人王某2、杨某、林某1、段某1、郝某1、丁某、刘某1、王某1、廖某、章某1、李某1被骗的事实，且上述被告人大部分被骗的钱款通过被告人张X伟的犯罪行为在较短时间内予以转移，但在案没有证据表明被告人张X伟与电信诈骗犯罪嫌疑人共同实施了诈骗犯罪，故认定被告人张X伟犯有诈骗罪的理据不足，本院不予支持。
依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项，第三条第一款第（一）项，第八条第一款之规定，判决如下：
一、被告人张X���犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月；并处罚金人民币八万元，限于本判决生效后十日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月1日起至2020年5月31日止）。
二、依法追缴被告人张X伟违法所得人民币11000元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 李英山
代理审判员 崔军委
人民陪审员 马翠贤
二〇一七年九月二十七日
书 记 员 王 宁
附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条第一款明知��犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"元克全与董培新买卖合同纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-05-04\\\\\",\\\\\