海南省海口市中级人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
（2017）琼01刑终596号
原公诉机关海南省海口市龙华区人民检察院。
上诉人（原审被告人）王艺桦，曾用名王天华，男，1987年5月15日出生，汉族，海南省海口市人，高中文化，无业，户籍住址海南省海口市。2006年4月28日因犯抢劫罪被海南省海口市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2016年3月15日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年3月16日被刑事拘留，4月22日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。
上诉人（原审被告人）陈尔城，男，1989年11月18日出生，汉族，海南省澄迈县人，初中文化，无业，户籍住址海南省澄迈县。2016年3月15日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年3月16日被刑事拘留，4月22日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。
辩护人黄素云、张冠奇，海南威盾律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈荣成，男，1987年7月28日出生于海南省澄迈县，汉族，高中文化，无业，户籍住址海南省海口市。2016年3月15日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年3月16日被刑事拘留，4月22日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。
上诉人（原审被告人）王海宁，曾用名王海民，男，1976年6月6日出生，汉族，海南省琼海市人，高中文化，无业，户籍住址海南省琼海市。2016年3月15日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年3月16日被刑事拘留，4月22日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。
上诉人（原审被告人）邱明光，男，1977年5月1日出生，汉族，海南省澄迈县人，高中文化，原系海南省澄迈县财政局长安财政所工作人员，户籍住址海南省澄迈县，捕前住海南省海口市龙华区坡博路399号俊景公寓A栋804房。2016年3月15日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年3月16日被刑事拘留，4月22日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。
海南省海口市龙华区人民法院审理海南省海口市龙华区人民检察院指控原审被告人王艺桦、陈尔城、陈荣成、王海宁、邱明光犯盗窃罪一案，于2017年9月1日作出（2017）琼0106刑初32号刑事判决。原审被告人王艺桦、陈尔城、陈荣成、王海宁、邱明光不服，提出上诉。本院于2017年10月10日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海南省海口市人民检察院指派检察员杜伟、杜冠亚出庭履行职务。上诉人王艺桦，上诉人陈尔城及其辩护人黄素云、张冠奇，上诉人陈荣成，上诉人王海宁，上诉人邱明光到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：2015年初，被告人王艺桦通过网络结识了广西宾阳市专门从事倒卖公民个人信息及发送木马病毒链接盗取被害人基本信息的网络信息违法犯罪人员（俗称”料主”）。之后便大量购买个人信息、获取短信验证码并通过将资金以转账、支付宝红包、购物、充值等方式将被害人的银行账户资金盗走。2015年12月，王艺桦为了逃避打击、方便转移赃款便拉拢被告人陈尔城入伙，由王艺桦负责盗取支付宝账户资金，陈尔城负责提供接收赃款的银行账户并从中抽取10%的提成，期间，陈尔城掌握了整个盗刷过程后，二人便开始合作共同实施盗刷。因盗刷的频率高缺少接收赃款的银行账户和支付宝，王艺桦、陈尔城先后将被告人陈荣成、王海宁、邱明光拉拢加入作案团伙，陈荣成、王海宁、邱明光加入团伙后明知资金是来路不明的赃款，为了获得高额收益仍提供银行卡、支付宝帮助转移赃款，并按接收赃款的数额提取10%作为提成。具体犯罪事实如下：
一、2016年2月19日，被告人王艺桦从广西宾阳的”料主”处获得被害人付某个人信息及银行卡信息后，利用截取的短信验证码及支付宝软件技术漏洞将被害人付某银行账户内的人民币99999元盗走。王艺桦将盗得的资金通过支付宝发红包形式转发至账户名为白家乐的支付宝账户内，由被告人陈尔城通知被告人陈荣成接收红包，陈荣成利用被告人王海宁的支付宝账户（该账号系陈荣成向王海宁要身份证开户，由陈荣成使用）从白家乐支付宝账户接收50920元。然后陈荣成将50920元转至陈尔城的招商银行账户（×××），最后陈尔城扣除10%的手续费后将40000元转至王艺桦持有的名为凌仕炯的中国工商银行账户（×××）。
二、2016年2月19日，被告人王艺桦从广西宾阳的”料主”处获得被害人李某1个人信息及银行卡信息后，利用截取的短信验证码及支付宝软件技术漏洞将被害人李某1银行账户内人民币77000.88元盗走。王艺桦将盗得的资金通过支付宝发红包形式转发至被告人王海宁的支付宝账户，经陈尔城下达指令，由被告人陈荣成操作王海宁支付宝接收红包40000元后，将35076元提现至王海宁平安银行账户（×××），再扣除10%的手续费后将33000元转至被告人陈尔城平安银行账户。陈尔城收到转账后将30800元转至王艺桦指定的名为朱峰的中国建设银行账户（×××）。
三、2016年2月25日，被告人王艺桦从广西宾阳的”料主”处获得被害人杨某个人信息及银行卡信息后，利用截取的短信验证码及支付宝软件技术漏洞将被害人杨某银行账户人民币43200.88元盗走，其中20000元以支付宝发红包形式转发至被告人邱明光的支付宝账户。经被告人陈尔城下达指令，由邱明光操作支付宝接收红包后提现至其中国建设银行账户（×××），再扣除10%的手续费后将18000元转账至王艺桦持有的名为史建军的招商银行账户（×××）。
四、2016年2月15日，被告人王艺桦从广西宾阳的”料主”处获得被害人罗某个人信息及银行卡信息后，利用截取的短信验证码及支付宝软件技术漏洞将被害人罗某银行账户人民币98992.48元盗走。资金通过发红包方式全部发至梅朝芬支付宝账户，再由梅朝芬转至王艺桦持有的凌仕炯中国工商银行卡账户（×××）。
五、2016年2月18日，被告人王艺桦从广西宾阳的”料主”处获得被害人李某2个人信息及银行卡信息后，利用截取的短信验证码及支付宝软件技术漏洞将被害人李某2银行账户人民币99950.88元盗走。资金通过发红包方式发至白家乐支付宝账户内，后由白家乐支付宝账户将资金转入王艺桦持有的名为王可丽的中国农业银行账户（×××）。
六、2016年2月23日，被告人王艺桦从广西宾阳的”料主”处获得被害人许某个人信息及银行卡信息后，利用截取的短信验证码及支付宝软件技术漏洞将被害人许某银行账户人民币99950.88元盗走，资金全部以发红包形式转发至胡志（另案处理）操作的刘会会的支付宝账户，后由胡志扣除10%的手续费后将资金转入王艺桦持有的史建军招商银行账户。
七、2016年2月25日，被告人王艺桦从广西宾阳的”料主”处获得被害人曾某个人信息及银行卡信息后，利用截取的短信验证码及支付宝软件漏洞将被害人曾某银行账户人民币58661.8元盗走，资金全部以发红包形式转发至被告人陈尔城操作的王咸静的支付宝账户。后由王咸静支付宝账户转账至陈尔城提供的陈尔玉浦发银行账户53000元。最后陈尔城扣除10%的手续费后将收到资金转账至王艺桦指定的陈科杰等账户。
八、2016年2月17日，被告人王艺桦从广西宾阳的”料主”处获得被害人刘某个人信息及银行卡信息后，利用截取的短信验证码及支付宝软件技术漏洞将被害人刘某银行卡账户人民币99837.8元盗走。资金全部以发红包形式发至胡志（另案处理）操作的蔡智明支付宝账户，后由蔡智明银行账户将资金转入王艺桦指定的王可丽的中国农业银行账户（×××）。
九、2016年2月24日，被告人王艺桦从广西宾阳的”料主”处获得被害人李某3个人信息及银行卡信息后，利用截取的短信验证码及支付宝软件技术漏洞将被害人李某3银行账户人民币99421元盗走。资金全部以发红包形式发至刘会会账户，后由胡志（另案处理）操作刘会会支付宝账户将资金转入王艺桦指定的王可丽农业银行账户。
另查明，各被告人到案后除了扣押手机、电脑等作案工具之外，还扣押被告人王艺桦116600元，扣押被告人陈尔城22500元，扣押被告人陈荣成14400元，扣押被告人邱明光5500元。
原判认为，被告人王艺桦以非法占有为目的，利用支付宝及银行系统漏洞，通过发送木马病毒截取被害人信息和验证码等手段，盗取被害人银行账户钱款共计777015.60元，数额特别巨大；被告人陈尔城明知道王艺桦盗刷他人账户钱款却积极参与帮助转款、提现，共计278862.56元，数额巨大；被告人陈荣成、邱明光明知道被告人王艺桦、陈尔城合伙盗刷他人账户钱财，却接受陈尔城的指令帮助转款、提现，涉案金额分别为176999.88元和43200.88元，数额巨大；被告人王海宁明知道陈荣成在利用自己名下的账户帮助陈尔城、王艺桦转款、提现，却予以放任，涉案金额176999.88元，数额巨大。五被告人的行为均已构成盗窃罪，应予惩处。王艺桦、陈尔城在共同犯罪中起主要作用，系主犯；陈荣成、王海宁、邱明光在共同犯罪中起次要作用，属从犯，比照主犯对陈荣成从轻处罚，对王海宁、邱明光减轻处罚。鉴于王艺桦、陈尔城、陈荣成、邱明光到案后如实供述罪行，具有坦白情节，可从轻处罚；王艺桦、陈尔城、陈荣成、邱明光到案后被动部分退赃，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决：一、被告人王艺桦犯盗窃罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金五万元，罚金限在本判决确定之日起一个月内缴纳。二、被告人陈尔城犯盗窃罪，判处有期徒刑七年，并处罚金三万元，罚金限在本判决确定之日起一个月内缴纳。三、被告人陈荣成犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元，罚金限在本判决确定之日起一个月内缴纳。四、被告人王海宁犯盗窃罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金一万元，罚金限在本判决确定之日起一个月内缴纳。五、被告人邱明光犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五千元，罚金限在本判决确定之日起一个月内缴纳。六、扣押在案的被告人王艺桦的华为手机一部、乐视手机二部、步步高手机三部、银行卡四张系作案工具，予以没收；社保卡一张系案外人王某1的个人物品，予以退还；丰田皇冠小轿车（临时牌号×××）一辆系案外人王某2的个人物品，予以退还。扣押在案的被告人陈尔城的笔记本电脑四部、苹果平板电脑一部、华为手机一部、苹果手机一部、乐视手机二部、APOS刷卡器一个、银行卡十二张、中国石化加油卡八张系作案工具，予以没收；随行付主管卡一张、上海偃商主管卡二张系个人物品，予以退还。扣押在案的被告人陈荣成的联想电脑G50一部、苹果手机一部、银行卡十一张、U盾卡二张、U盘一个系作案工具，予以没收；鑫乐润超市会员卡、相机内存卡一张系个人物品，予以退还。扣押在案的被告人邱明光的苹果平板电脑一部、vivo手机一部、银行卡十张、油卡充值账本一本系作案工具，予以没收。扣押在案的被告人王海宁的华为手机一部、银行卡六张系作案工具，予以没收。扣押在案的被告人王艺桦的现金人民币116600元、被告人陈尔城的现金人民币22500元、被告人陈荣成的现金人民币14400元、被告人邱明光的现金人民币5500元系个人财物，予以退还。七、尚未退还的赃款责令退赔。
上诉人王艺桦上诉称：其在盗刷被害人银行卡之前帮被害人购买了盗刷赔付保险，被害人能得到等额赔偿，因此其主观上没有犯罪故意，客观上没有造成被害人损失，此外其到案后如实供述罪行，有坦白情节和被动退赃情节，请求二审对其从轻处罚。
上诉人陈尔城上诉称：原判量刑过重，其在犯罪中的作用与陈荣成等人相同，应当认定其为从犯予以从轻处罚，此外，其被扣押的两台笔记本电脑、一台苹果牌平板电脑和一部乐视手机与案件无关，应当发还。其辩护人提出如下辩护意见：在共同犯罪中，王艺桦负责盗刷被害人银行账户的钱财，没有事先沟通，盗刷完成后才告诉陈尔城，是整个犯罪过程中的组织者和指挥者，陈尔城的作用和陈荣成、邱明光、王海宁一样，只是提供支付宝和银行账户为王艺桦转账、提现，起次要、辅助作用，并且不是主动参与盗刷，处于从属地位，应当认定陈尔城为从犯。
上诉人陈荣成上诉称：1.其对王艺桦、陈尔城实施盗窃的具体情况不了解，只是按照陈尔城要求到支付宝上接收红包，然后将钱转给陈尔城，不应认定其犯盗窃罪，可认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2.原判对其量刑和罚金均过重。
上诉人王海宁上诉称：原判量刑过重。
上诉人邱明光上诉称：1.其对王艺桦、陈尔城盗窃过程中使用的技术不了解，没有参与盗窃过程，在他们盗窃后才介入，提供支付宝账号帮他们转移盗刷的钱财，没有共同盗窃的故意，不构成盗窃罪的共犯，应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2.原判认定其的犯罪金额43200.88元不当，其只参与盗刷了一笔20000元，其他的都是别人用其的账户盗刷，不应计入其的犯罪金额。3.其不是主动参与犯罪，在犯罪中起辅助作用，又是初犯、偶犯，到案后如实供述罪行、积极退赃，当庭认罪，原判对其量刑过重。
海南省海口市人民检察院出庭意见：一审判决认定各上诉人犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。各上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见不成立。建议二审法院驳回上诉，维持原判。
海口市龙华区人民法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一审开庭时当庭出示并经质证，各上诉人及辩护人均无异议。本院经依法全面审查，对原判认定的犯罪事实及所列证据予以确认。
对各上诉人的上诉意见及辩护人的辩护意见综合评判如下：
一、上诉人王艺桦以非法占有为目的，利用木马病毒截取被害人信息和短信验证码，通过支付宝发送红包等方式，盗刷被害人银行账户款项，数额特别巨大，构成盗窃罪，其主观上有盗窃的犯罪故意，客观方面盗窃的款项绝大多数没有追回，已经造成实际损失，对其提出帮被害人购买盗刷赔付保险，没有造成被害人损失，主观上没有犯罪故意的上诉意见不予采纳。
二、上诉人陈尔城为牟取非法利益，不仅提供支付宝和银行账户参与盗刷，还拉拢陈荣成、邱明光等人入伙，并且在案证据可以证实陈尔城除了和王艺桦共同盗刷以外，还有单独盗刷的行为，陈尔城在盗窃犯罪中作用积极、突出，一审认定其为主犯正确，对陈尔城及其辩护人提出应当认定为从犯的意见不予采纳。从陈尔城处扣押的两台笔记本电脑、一台苹果牌平板电脑和一部乐视手机，经查均是公安民警抓捕陈尔城时查扣的犯罪工具，陈尔城到案后多次供述用于盗刷被害人银行账户，此外还有王艺桦的供述予以证实，陈尔城在二审阶段提出上述物品跟案件无关的意见，与事实不符，本院不予采纳。
三、关于上诉人陈荣成、邱明光、王海宁的行为构成盗窃罪的依据及理由，一审判决已经阐明，陈荣成、邱明光提供支付宝和银行账户接收盗刷款项并提现，从中获得分成的行为，王海宁提供支付宝和银行账户给陈荣成使用并转发银行短信给陈荣成的行为，均属盗刷被害人银行账户过程的一部分，构成盗窃共同犯罪，对陈荣成、邱明光提出属掩饰、隐瞒犯罪所得罪的上诉意见不予采纳。
四、各上诉人共同盗刷被害人银行账户的款项，是共同犯罪，犯罪数额以共同盗窃的数额认定，不以个人接收的数额认定，一审判决认定邱明光盗窃数额43200.88元正确，对邱明光提出其盗窃数额应为20000元的意见不予采纳。
五、一审判决已经综合考虑上诉人王艺桦、陈尔城到案后坦白认罪和追回部分违法所得的情节，上诉人陈荣成、邱明光是从犯、到案后坦白认罪和追回部分违法所得的情节，分别予以从轻、减轻处罚，所作量刑适当，对陈尔城、陈荣成、邱明光提出再行从轻处罚的上诉意见不予采纳。
本院认为，上诉人王艺桦、陈尔城、陈荣成、邱明光、王海宁共同盗刷被害人银行账户款项，王艺桦盗刷数额特别巨大，陈尔城、陈荣成、邱明光、王海宁盗刷数额巨大，其行为均已构成盗窃罪，应依法予以惩处。在共同犯罪中，王艺桦、陈尔城均起主要作用，是主犯。陈荣成、邱明光、王海宁起次要、辅助作用，是从犯。王艺桦、陈尔城、陈荣成、邱明光到案后坦白认罪，并已追回部分违法所得。原判认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法，对王艺桦、陈尔城、陈荣成、邱明光的量刑适当。王海宁提供支付宝和银行账户给陈尔城使用并转发银行短信给陈尔城，但没有直接参与盗刷过程和获取盗刷提成，在共同犯罪中的作用明显较小，其在二审期间自愿认罪，可对其再行从轻处罚。此外，在案证据足以证实从王艺桦、陈尔城、陈荣成、邱明光处扣押的款项系盗刷被害人银行账户的违法所得，应当退还给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款之规定，判决如下：
一、维持海口市龙华区人民法院（2017）琼0106刑初32号刑事判决书第一、二、三、五、七项，即被告人王艺桦犯盗窃罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金五万元，罚金限在判决确定之日起一个月内缴纳；被告人陈尔城犯盗窃罪，判处有期徒刑七年，并处罚金三万元，罚金限在判决确定之日起一个月内缴纳；被告人陈荣成犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元，罚金限在判决确定之日起一个月内缴纳；被告人邱明光犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五千元，罚金限在判决确定之日起一个月内缴纳；尚未退还的赃款责令退赔。
二、撤销海口市龙华区人民法院（2017）琼0106刑初32号刑事判决书第四、六项，即被告人王海宁犯盗窃罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金一万元，罚金限在判决确定之日起一个月内缴纳；扣押在案的被告人王艺桦的华为手机一部、乐视手机二部、步步高手机三部、银行卡四张系作案工具，予以没收；社保卡一张系案外人王某1的个人物品，予以退还；丰田皇冠小轿车（临时牌号×××）一辆系案外人王某2的个人物品，予以退还；扣押在案的被告人陈尔城的笔记本电脑四部、苹果平板电脑一部、华为手机一部、苹果手机一部、乐视手机二部、APOS刷卡器一个、银行卡十二张、中国石化加油卡八张系作案工具，予以没收；随行付主管卡一张、上海偃商主管卡二张系个人物品，予以退还；扣押在案的被告人陈荣成的联想电脑G50一部、苹果手机一部、银行卡十一张、U盾卡二张、U盘一个系作案工具，予以没收；鑫乐润超市会员卡、相机内存卡一张系个人物品，予以退还；扣押在案的被告人邱明光的苹果平板电脑一部、vivo手机一部、银行卡十张、油卡充值账本一本系作案工具，予以没收；扣押在案的被告人王海宁的华为手机一部、银行卡六张系作案工具，予以没收；扣押在案的被告人王艺桦的现金人民币116600元、被告人陈尔城的现金人民币22500元、被告人陈荣成的现金人民币14400元、被告人邱明光的现金人民币5500元系个人财物，予以退还。
三、上诉人（原审被告人）王海宁犯盗窃罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月15日起至2018年6月14日止。罚金自判决发生法律效力之日起三十日内缴纳。）
四、扣押在案的上诉人（原审被告人）王艺桦现金人民币116600元、上诉人（原审被告人）陈尔城现金人民币22500元、上诉人（原审被告人）陈荣成现金人民币14400元、上诉人（原审被告人）邱明光现金人民币5500元均系违法所得，按比例返还给被害人。从王艺桦处扣押的手机、银行卡，从陈尔城处扣押的电脑、手机、银行卡、中石化加油卡、APOS刷卡器，从陈荣成处扣押的电脑、手机、银行卡、U盾卡、U盘，从邱明光处扣押的电脑、手机、银行卡、油卡充值账本，从王海宁处扣押的手机，均系犯罪工具，予以没收。案外人王某1的社保卡、王某2的丰田皇冠小轿车（临时车牌号×××）予以发还。其他个人物品予以退还。
本判决为终审判决。
审判长杨珊
审判员温智勇
审判员曹永明
二〇一七年十二月十九日
法官助理詹少明
书记员张蕙敏
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条第一款盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的”数额较大”、”数额巨大”、”数额特别巨大”。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
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