四川省万源市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川1781刑初4号
公诉机关万源市人民检察院。
被告人李汝童，别名“李第”，绰号“阿童”、“童哥”，男，生于1992年3月12日，汉族，小学文化，广东省茂名市电白县人，住广东省电白县，无固定职业。因本案，于2016年4月15日被抓获，同月18日被依法执行逮捕。现羁押于万源市看守所。
辩护人潘劲松，四川匀天律师事务所律师。
被告人纳荣翔，男，生于1997年3月22日，彝族，中专文化，四川省攀枝花市米易县人，住四川省米易县，无固定职业。因本案，于2015年11月24日被万源市公安局刑事拘留，同年12月30日被万源市公安局取保候审。经本院分别于2017年1月20日、2018年1月20日决定，对其取保候审。
被告人吴文锌，男，生于1990年10月3日，汉族，小学文化，四川省攀枝花市米易县人，住四川省攀枝花市米易县，无固定职业。因本案，于2015年12月10日被广州铁路公安处抓获并羁押于广州铁路看守所，同年12月24日被万源市公安局刑事拘留，于2016年1月19日被万源市公安局取保候审。经本院分别于2017年1月20日、2018年1月20日决定，对其取保候审。
被告人王平，男，生于1997年2月25日，汉族，中专文化，四川省攀枝花市米易县人，住四川省米易县，无固定职业。因本案，于2015年11月24日被万源市公安局刑事拘留，同年12月30日被万源市公安局取保候审。经本院分别于2017年1月20日、2018年1月20日决定，对其取保候审。
万源市人民检察院以万检公诉刑诉（2016）105号起诉书指控被告人李汝童、纳荣翔、吴文锌、王平犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉，以万检公诉刑变诉（2017）3号变更起诉决定书于2017年11月9日向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案（期间，公诉机关建议延期审理两次，本院申请延长审限）。万源市人民检察院指派检察员张天红、王博出庭支持公诉，被告人李汝童及其辩护人潘劲松、被告人纳荣翔、吴文锌、王平到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。
万源市人民检察院指控：2015年春节期间，被告人李汝童来到四川省攀枝花市米易县准备开展电话诈骗活动，2015年5月李汝童与张春虎（已判决）一起在米易县一批发市场购买用于作案用的手机多部，2015年6月，李汝童在攀枝花市仁和区正兴巷租得一民房作为诈骗窝点。后并逐渐纠结、拉拢被告人纳荣翔、王平、吴文锌以及金顺名（已判决）、王希（已判决）、王俊杰（已判决）等人一起从事电话诈骗。由李汝童负责王俊杰等人的生活开支，并安排人员对被告人纳荣翔等人进行短暂“培训”。嗣后，被告人李汝童便给每人配发了用于电话诈骗的手机及号卡，让被告人纳荣翔等人每天不间断的依照每个手机号码号段依次拨打他人手机，以冒充他人亲人身份，编造理由骗取钱财，直至被害人发现或者已无钱款为止。诈骗成功后，被告人李汝童给打电话和取款的人按照一定比例支付报酬。期间，李汝童以高价购得陈某林、黄某豪、王某鑫、谭某的银行卡若干张，用于支取诈骗所得钱款。2015年8月30日，李汝童离开攀枝花后，由张春虎继续负责管理该诈骗集团。直至2015年10月中旬该团伙解散。
1、2015年7月6日，该诈骗集团冒充被害人田某（四川省武胜县人，17岁）的表哥，以发生车祸为由，骗得被害人现金5000元。诈骗得手后，该集团称还需要钱，引起被害人警觉而未得逞。2、2015年8月18日，该诈骗集团冒充被害人郑某军（四川省南部人）的侄儿，以发生车祸需赔偿对方为由，骗得被害人现金11000元。3、2015年8月19日，该诈骗集团冒充被害人王某合（四川省营山县人）的孙子，以发生车祸为由，骗得被害人王某合现金5000元。4、2015年8月21日，该诈骗集团冒充被害人唐某枫（四川省仪陇县人）的同学，以发生车祸，需要赔偿对方为由，骗得被害人唐某枫现金5000元。5、2015年9月15日，该诈骗集团冒充被害人夏某金（四川省遂宁市人）的儿子，以发生车祸需钱私了为由，骗得被害人夏某金现金9000元。6、2015年9月15日，该诈骗集团冒充被害人王某荣（什邡市禾丰镇人）的侄儿给其打电话，称在成都开车将人撞了，需要赔偿对方，骗得王某荣现金8000元。7、2015年9月16日，该诈骗集团冒充被害人罗某琼（四川省营山县人）的弟弟，以发生车祸，需赔偿和做手术为由，骗得被害人现金30000元。8、2015年9月18日，该诈骗集团冒充被害人何某华（南充市营山县人）的儿子打电话给何某华，称在成都开车将人撞了，需要赔偿，骗得何某华现金32000元。9、2015年9月19日，该诈骗集团冒充被害人罗某华（四川省阆中市人）的儿子，称酒后驾车撞人了，急需20000元。后罗某华向该集团提供的黄某豪尾号为6770的农业银行账户上打款20000元。汇款后，被害人家属及时发现被骗，该款被银行立即冻结。10、2015年9月23日，该诈骗集团冒充被害人杨某均（四川省宣汉县人）的儿子，以发生车祸为由，骗得被害人现金5000元。11、2015年9月23日，该诈骗集团冒充被害人孟某文（万源市草坝镇村民）的儿子给孟某文打电话，称自己在成都开车出事，需要跟别人私了，骗得被害人孟某文现金50000元。12、2015年9月28日，该诈骗集团冒充被害人张某素（四川省简阳市人）的儿子，以发生车祸为由，骗得被害人现金10000元。13、2015年10月2日，该诈骗集团冒充被害人李某秀（四川省南充市人）的女婿，以发生车祸为由，骗得被害人现金4000元。14、2015年10月7日，该集团冒充被害人刘某清（四川省营山县人）的孙子，以发生车祸为由，骗得被害人现金10000元。15、2015年10月12日，该诈骗集团冒充被害人杨某群（四川省资阳市人）的侄儿，以发生车祸为由，骗得被害人现金12000元。16、2015年10月28日，该诈骗集团打电话到被害人王某志母亲的手机上，冒充其侄儿因酒驾被交警抓获，需交5000元保证金，骗得王某志现金5000元。17、2015年12月2日，该集团冒充被害人杨某素（四川省渠县人）的朋友，以车祸为由，骗得被害人现金2000元。
公诉机关认为，被告人李汝童组织领导多人，组成犯罪集团实施诈骗活动，以随机拨打电话、冒充他人亲戚朋友、编造虚假信息的方式，骗取他人钱财共计人民币22.3万元，数额巨大；被告人纳荣翔、王平、吴文锌自该诈骗集团成立至解散，在该诈骗集团实施诈骗行为过程中积极参与，其犯罪数额为该诈骗集团在攀枝花存续期间的犯罪所得21.6万元，数额巨大。四被告人的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人纳荣翔、王平在案发后主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，请依法判处。
被告人李汝童辩解称自己不认识本案的其余三个被告人，也未参与起诉书指控的犯罪行为。其辩护人发表的辩护意见为：1、本案不应定性为犯罪集团，李汝童也并非诈骗集团的首要分子。2、被告人李汝童不应为张春虎等人在2015年8月30日以后实施的诈骗行为承担刑事责任。3、起诉书指控的犯罪事实不清楚，证据中缺乏对打款人、具体取款人、赃款下落、如何分赃的认定，且本案其余三被告人在前后几次供述中对诈骗数额、次数说法不一致，不能相互印证，无法形成完整的证据链。
被告人纳荣翔、吴文锌、王平辩解称自己加入诈骗集团后，接受了专门的培训，拨打了诈骗电话。期间，纳荣翔仅成功诈骗了13000元，吴文锌成功诈骗了8000元，王平成功诈骗了8000元，但均不在起诉书认定的案件事实的范畴之内。故不应对起诉书指控的所有的犯罪承担刑事责任。
经审理查明：2015年春节期间，被告人李汝童窜去四川省攀枝花市米易县欲建立诈骗窝点实施电话诈骗活动。2015年5月左右，被告人李汝童伙同其表兄张春虎（已判决）在米易县购买用于作案的手机多部。同年6月，被告人李汝童等人在攀枝花市仁和区正新巷租得一民房作为攀枝花市的诈骗窝点。并逐渐纠结、拉拢被告人纳荣翔、王平、吴文锌以及金顺名（已判决）、王希（已判决）、王俊杰（已判决）等人一起从事电话诈骗。被告人李汝童安排人员对被告人纳荣翔、吴文锌、王平等人进行拨打电话诈骗的“培训”，提供被告人纳荣翔等团伙成员的生活开支，给实施诈骗活动的团伙成员配发了手机及号卡，并向被告人纳荣翔、吴文锌、王平等人提供电话号码号段，要求其每天不间断地依次拨打号段内的电话，以冒充他人亲戚朋友的身份，编造理由骗取钱财，直至被害人发现或者已无钱款为止。诈骗成功后，就由李汝童提供银行卡号，并安排人员去取款。待确定诈骗成功的手机卡没有价值后，就将该电话卡扔掉，并换上被告人李汝童提供的新卡继续进行诈骗。被告人李汝童给打电话诈骗的人和取款的人按照一定比例支付报酬。在此期间，被告人李汝童安排王希找人办理用于收取诈骗所得钱款的银行卡，后王希找到陈某林和黄某豪，以二人身份信息办理了邮政银行、农业银行等十余张银行卡交与被告人李汝童，为此王希从被告人李汝童处得到2600元的报酬，王希分别分给陈某林1000元、黄某豪600元。同时被告人李汝童在王某鑫处高价购买银行卡若干张，用于支取诈骗所得钱款。
2015年7月中旬，被告人王平离开了攀枝花的诈骗窝点。2015年8月30日，被告人李汝童离开攀枝花市，前往广东省广州市，将攀枝花市的诈骗团伙交由非同案被告人张春虎管理。被告人李汝童在广州实施电话诈骗犯罪行为的同时，仍实际操纵管理着攀枝花诈骗窝点，在广州诈骗得手后安排攀枝花诈骗窝点的人员到银行取款（以下对李汝童所参与的电话诈骗犯罪行为统称为李汝童诈骗集团）。
非同案被告人张春虎接手后改变了管理模式，即对所在成员的分成比例予以提高，但不再对其提供生活开支等费用。被告人纳荣翔、吴文锌在张春虎管理期间，继续以打电话的方式对不特定的陌生人实施诈骗行为。2015年10月18日左右,被告人纳荣翔办理了位于攀枝花诈骗窝点房屋的退租事宜，随后被告人纳荣翔、吴文锌相继离开该诈骗窝点。至此，由非同案被告人张春虎管理的攀枝花诈骗团伙解散。
一、2015年8月18日，李汝童诈骗集团呼叫联系上被害人郑某军，冒充自己系被害人郑某军的侄儿，以发生车祸需赔偿对方为由，向被害人郑某军借款。被害人郑某军向该集团提供的陈某林尾号6671的农业银行账户上打款6000元后，对方称钱不够，再次向被害人借款。后被害人郑某军又向该陈某林账户打款5000元。
认定上述事实的证据如下：
1、受案登记表、立案决定书，证实2015年8月25日被害人郑某军向南部县公安局报案，称自己于2015年8月18日被骗11000元，南部县公安局于2015年8月31日决定立案侦查。
2、中国农业银行四川省分行银行卡转账记录，证实2015年8月18日，被害人郑某军分两次向陈某林农业银行账户转款共计11000元（第一次转款6000元，第二次转款5000元）。
3、尾号为6671的陈某林中国农业银行卡交易明细清单，证实2015年8月18日，该账号有存入6000元、5000元的交易记录。
4、通话记录（号码1307868****，拨打地广州境内），证实该电话号码在2015年8月18日与被害人郑某军的电话号码有通话记录。
5、被害人郑某军的陈述，证实2015年8月18日，我大嫂找人带给我一张纸条，上面是1307868****的电话号码，说是我侄儿找我。于是我用自己的手机拨通那个电话号码，对方称是我侄儿，在重庆开车把人撞了，需要赔钱。于是我在南部县定水镇农业银行向对方提供的陈某林账户转款6000元，后对方称钱不够，于是我又在该账户汇入5000元。
二、2015年8月18日，李汝童诈骗集团呼叫联系上被害人王某合，冒充自己系被害人王某合的孙子。次日，该集团又与被害人王某合取得联系，以发生车祸为由，向被害人借款。被害人王某合向该集团提供的陈某林尾号为8706的邮政银行账户上打款5000元。
认定上述事实的证据如下：
1、受案登记表、立案决定书，证实2015年8月19日被害人王某合报警称自己被骗5000元，营山县公安局于2015年8月21日决定立案侦查。
2、汇款收据，证实被害人王某合于2015年8月19日向尾号为8706的陈某林邮政银行账户上打款5000元。
3、中国邮政储蓄银行木垭镇支行出具的情况说明，证实2015年8月19日，王某合在该行完成一笔5000元汇款业务发现被骗后，随后报警。
4、尾号为8706的陈某林邮政银行账户交易明细清单，证实2015年8月19日，该账号有存入5000元的交易记录。
5、通话记录（号码1323236****，拨打地广州境内），证实该电话号码在2015年8月18日、8月19日与被害人王某合的电话号码（1568104****）有通话记录。
6、被害人王某合的陈述，证实2015年8月18日，有人用1323236****的电话号码给我打电话，自称是我孙子。第二天对方又来电说开车撞了人，找我借钱。于是我在营山县木垭镇邮政银行向陈某林账户汇款5000元。
三、2015年8月20日，李汝童诈骗集团呼叫联系上被害人唐某枫，自称系被害人唐某枫的同学。第二天，该集团又呼叫联系上被害人唐某枫，以发生车祸，需要赔偿对方为由，向被害人借款。后唐某枫让朋友用手机向该集团提供的陈某林尾号为6671的农业银行账户上转账5000元。
认定上述事实的证据如下：
1、受案登记表、立案决定书，证实2015年8月21日被害人唐某枫报警称自己被骗5000元，仪陇县公安局于2015年8月25日决定立案侦查。
2、手机转账截图，证实被害人唐某枫让朋友通过手机转账的方式将5000元转账到尾号为6671陈某林的农业银行账户。
3、尾号为6671的陈某林农业银行账户交易明细清单，证实2015年8月21日，该账号通过网银存入5000元。
4、通话记录（号码1307865****，拨打地广州境内），证实该电话号码在2015年8月20日、8月21日与被害人唐某枫的电话号码（1518299****）有通话记录。
5、被害人唐某枫的陈述，证实2015年8月20日，我接到一个电话（号码为1307865****），这个电话来电显示的地址为广东中山，对方称是我同学。第二天对方又来电称开车撞了人，找我借钱。我让朋友陈浩将5000元用手机转账到尾号为6671陈某林的农业银行账户。
四、2015年9月14日，李汝童诈骗集团呼叫联系上被害人夏某金，冒充自己系被害人夏某金的儿子。次日，该集团又呼叫联系上夏某金，以发生车祸需钱私了为由，让被害人打款。夏某金向该集团提供的陈某林尾号为6671的农业银行账户上打款9000元。
认定上述事实的证据如下：
1、受案登记表、立案决定书，证实被害人于2015年9月14日报案称自己被骗9000元，遂宁市公安局安居区分局于当日立案侦查。
2、尾号为6671的陈某林农业银行账户交易明细清单，证实2015年9月14日，该账号有存入9000元的交易记录。
3、通话记录（号码1307865****，拨打地广州境内），证实该号码于2015年9月14日与被害人夏某金的电话号码（1582887****）有通话记录。
4、被害人夏某金陈述，证实2015年9月14日，我接到一个号码为1307865****的广东电话，自称是我儿子，并说他在重庆开车把人撞了，需要20000元私下解决。于是我到西眉农业银行给尾号为6671的陈某林农业银行账户转账9000元。
五、2015年9月14日，李汝童诈骗集团呼叫联系上了被害人王某荣（什邡市禾丰镇人），冒充自己系王某荣的侄儿。次日，对方又向被害人王某荣打电话称自己在成都开车将人撞了，需要赔偿对方，向王某荣借款8000元。嗣后，被害人王某荣使用敬某翠银行卡向该集团提供的陈某林邮政银行的账户中打款8000元，后由张春虎将该款取出。
认定上述事实的证据如下：
1、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实被害人王某荣于2015年9月15日向什邡市公安局报案称自己被骗8000元，什邡市公安局于次日决定立案侦查。2015年12月29日什邡市公安局将该案移送万源市公安局管辖。
2、汇款收据，证实2015年9月15日，被害人王某荣用敬某翠银行卡向陈某林邮政银行账户转款8000元。
3、尾号8706的陈某林邮政银行交易记录，证实该银行账户于2015年9月15日有存入8000元的交易记录。
4、被害人王某荣的陈述，证实2016年9月14日下午，一个号码为1312926****的人打电话给我，自称是我侄儿。第二天对方又来电说开车将人撞了，向我借款8000元。我便按照对方的要求将8000元汇到了一个叫陈某林的邮政银行账户。
5、非同案共犯张春虎银行取款的监控视频及截图(时间为2015年9月15日10时52分)，证实2015年9月15日，被告人张春虎在银行取走被害人王某荣的汇款8000元。
6、被告人张春虎的供述，供认经辨认2015年9月15日10时52分取款的监控视频截图，自己系取款人。
六、2015年9月15日，李汝童诈骗集团呼叫联系上了被害人罗某琼（四川省营山县人），冒充自己系罗某琼的弟弟。次日，又拨打被害人罗某琼的电话，并称自己开车撞了人需赔偿，向被害人借款1万元。嗣后，被害人罗某琼向对方提供的陈某林尾号为8706的邮政银行账户上打款1万元。之后，对方又称被撞的人需要做手术，再次要求借款2万元，被害人罗某琼按照对方的要求向尾号为6712的陈某林信用社账户上汇款2万元。
认定上述事实的证据如下：
1、受案登记表、立案决定书，证实被害人罗某琼于2015年9月17日向营山县公安局报案称自己被他人电话诈骗3万元；营山县公安局于2015年9月18日决定立案侦查。
2、汇款收据，证实2015年9月16日，被害人罗某琼向陈某林尾号为8706的邮政银行账户上打款1万元；向陈某林尾号为6712的信用社账户上打款2万元。
3、尾号为8706的陈某林邮政银行账户交易记录、尾号为6712的陈某林信用社账户交易记录，证实以上银行账户上分别有存入10000元、20000元的交易记录。
4、通话记录（号码1324603****，拨打地广州境内），证实该号码于2015年9月16日与被害人罗某琼的电话号码（1582887****）有通话记录。
5、被害人罗某琼的陈述，证实2015年9月15日中午，广东省中山市的电话号码（1324603****）拨通了我的电话（号码1478176****），对方冒充是我兄弟。第二天对方来电说在成都开车将人撞了，向我借款1万元。于是我在磨子街邮政银行给尾号为8706的陈某林账户汇款1万元元。之后对方又称被撞的那个人需要做手术，又向我借款2万元，于是我按照对方的要求又向尾号为6712的陈某林信用社账户汇款2万元。
七、2015年9月17日，李汝童诈骗集团呼叫联系上了被害人何某华，冒充自己系被害人何某华的儿子。次日，对方又拨通何某华的电话，称在成都开车将人撞了，需要赔偿，让何打款12000元。当天被害人何某华按照对方的要求向尾号为6671的陈某林农业银行账户打款12000元。之后，对方称钱不够，于是被害人何某华又按照对方的要求向尾号为8772的谭某农业银行账户打款20000元。2015年9月21日，王希、王俊杰将12000元取出。
认定上述事实的证据如下：
1、受案登记表、立案决定书，证实被害人何某华于2015年9月19日向营山县公安局报案称自己被他人电话诈骗32000元；营山县公安局于2015年9月21日决定立案侦查。
2、中国农业银行银行卡存款业务回单,证实2015年9月18日，被害人何某华分别向陈某林、谭某的中国农业银行账户转款12000元、20000元。
3、尾号为6671的陈某林农业银行账户、尾号为8772的谭某农业银行账户，证实以上银行账户上于2015年9月18日分别有存入12000元、20000元的交易记录。
4、通话记录（号码1307865****，拨打地广州境内），证实该号码在2015年9月17日、9月18日与被害人何某华的电话有通话记录。
5、被害人何某华的陈述，证实2015年9月17日，号码为1307865****的人给我打来电话（号1382557****），称是我儿子。第二天对方打电话过来，说开车将人撞了，要我打12000元到他朋友陈某林的卡上。于是我在营山县东门口农业银行给对方转款12000元。之后对方又找借口让我打钱，我按照对方的要求向谭某的账户打款20000元。
6、取款监控视频截图，证实2015年9月21日，非同案被告人王俊杰、王希在银行取走被害人何某华向陈某林账户汇入的12000元。
7、非同案被告人王俊杰、王希的供述，供认经辨认2015年9月21日取款监控视频截图，取款人系王俊杰、王希。
八、2015年9月19日，李汝童诈骗窝点电话呼叫联系上了被害人罗某华，冒充自己系被害人罗某华的儿子，并称酒后驾车将人撞了，急需2万元。后被害人罗某华向对方提供的尾号为6770的黄某豪农业银行账户上打款2万元。汇款后，被害人家属及时发现被骗，该2万元被银行冻结。
认定上述事实的证据如下：
1、受案登记表、立案决定书，证实被害人罗某华于2015年9月19日向四川省阆中市公安局报案称自己被他人电话诈骗2万元；阆中市公安局于2015年9月23日决定立案侦查。
2、中国农业银行银行卡存款业务回单,证实2015年9月19日，被害人罗某华向尾号为6770的黄某豪农业银行账户上打款2万元。
3、尾号为6770的黄某豪农业银行账户，证实该银行账户上于2015年9月19日有存入20000元的交易记录。
4、通话记录（号码1328638****，拨打地广州境内），证实该号码在2015年9月18日、9月19日与被害人罗某华的电话有通话记录。
5、被害人罗某华的陈述，证实2015年9月19日8时许，号码为1328638****的年轻人给我打来电话，自称是我儿子，说在成都开车将人撞了需要钱解决。于是我在老观镇农业银行向尾号为6770的黄某豪账户汇款2万元。后我家属与儿子联系后才知被骗，银行工作人员立即将对方账户冻结。
九、2015年9月22日19时许，李汝童诈骗集团电话呼叫联系上被害人杨某均，冒充自己系被害人杨某均的儿子。次日，对方又拨通被害人杨某均的电话，并以自己开车将人撞了为由，让被害人打款5000元。被害人杨某均向对方提供的尾号为6712的陈某林信用社账户上打款5000元。
认定上述事实的证据如下：
1、受案登记表、立案决定书，证实被害人杨某均于2015年9月25日向四川省宣汉县公安局报案称自己被他人电话诈骗5000元；宣汉县公安局于2015年9月25日决定立案侦查。
2、四川农村信用社业务凭证，证实被害人杨某均于2015年9月23日向尾号为6712的陈某林信用社账户转款5000元。
3、尾号为6712的陈某林信用社账户交易记录，证实2015年9月23日该账户上有存入5000元的交易记录。
4、通话记录（号码1306810****，拨打地广州境内），证实该号码在2015年9月22日、9月23日与被害人杨某均的电话有通话记录。
5、被害人杨某均的陈述，证实2015年9月22日19时许，号码为1306810****的人给我打来电话，自称是我儿子。第二天对方来电说将人撞了，向我借钱。于是我按照对方的要求向尾号为6712的陈某林的信用社账户上转款5000元。
十、2015年9月22日晚，李汝童诈骗集团电话呼叫联系上被害人孟某文的妻子，称自己系被害人孟某文的儿子。次日，对方又打来电话，称自己在成都开车出事，需要跟别人私了，要求被害人孟某文打钱过去。被害人孟某文当天上午共向对方提供的尾号8706的陈某林邮政银行账户转账5万元。该5万元由被告人李汝童在广州取出。
认定上述事实的证据如下：
1、受案登记表、立案决定书，证实被害人孟某文的儿媳于2015年9月24日向四川省万源市公安局报案称自己被他人电话诈骗5万元；万源市公安局于2015年9月30日决定立案侦查。
2、尾号为8706的陈某林邮政银行账户交易明细清单，证实2015年9月23日该账户上有存入5万元的交易记录。
3、通话记录（号码1328690****，拨打地广州境内），证实该号码在2015年9月22日、9月23日与被害人孟某文的电话有通话记录。
4、被害人孟某文的陈述，证实2015年9月22日晚，我妻子接到一个号码为1328690****的电话，对方声称是我儿子。9月23日早上，对方又打来电话，说在成都开车将人撞了，让我尽快给他打款2万元，于是我按照对方要求先打了两万元到陈某林的账户，后我又向该账号汇款1万元。回家后，妻子说对方一共要5万元，于是我找儿媳妇马丽借了2万元，后马丽给对方汇钱过去。
5、证人马丽的证言，证实2015年9月23日，我父亲孟某文来找我说他二儿子在外面出了车祸，向我借款2万元。于是我用我的卡向尾号为8706的陈某林邮政账户打款2万元。
6、取款监控视频截图，证实被告人李汝童于2015年9月23日在银行取走被害人孟某文转款的5万元。
十一、2015年9月27日，李汝童诈骗集团电话呼叫联系上被害人张某素，自称系张某素的儿子。第二天，对方又与张某素取得联系，并以发生车祸为由，向被害人借款。后被害人向该集团提供的王某鑫尾号为0250的信用社账户上打款1万元。
认定上述事实的证据如下：
1、受案登记表、立案决定书，证实被害人张某素于2015年9月28日向四川省简阳市公安局报案称自己被他人电话诈骗1万元；简阳市公安局于2015年9月28日决定立案侦查。
2、四川省农村信用社业务凭证，证实被害人张某素于2015年9月25日向尾号为0250的王某鑫信用社账户打款1万元。
3、尾号为0250的王某鑫信用社账户交易记录，证明该银行账户有被害人张某素转款1万元的转账记录。
4、被害人张某素的陈述，证实2015年9月27日，一个陌生人给我打来电话，对方声称是我儿子。第二天，对方又来电称出了车祸，叫我向他打款1万元。于是我在太平桥镇信用社给尾号为0250的王某鑫信用社账户打款1万元。
十二、2015年9月30日，李汝童诈骗集团电话呼叫联系上被害人杨某素，冒充自己系被害人杨某素的朋友，并以发生车祸为由，向被害人借款。当日被害人杨某素按照对方要求向尾号为8706的陈某林邮政储蓄银行账户上打款2000元。
1、受案登记表，证实被害人杨某素于2015年12月2日向渠县公安局报案称自己被他人电话诈骗2000元。
2、中国邮政储蓄银行业务凭证，证实被害人杨某素于2015年12月2日向尾号为8706的陈某林邮政储蓄银行账户上打款2000元。
3、尾号为8706的陈某林邮政储蓄银行账户交易记录，证实该账户上有被害人杨某素于2015年12月2日打款2000元的交易记录。
4、通话记录（号码1306817****，拨打地广州境内），证实该号码于2015年10月1日与被害人杨某素之间有通话记录。
5、被害人杨某素的陈述，证实2015年9月30日，一个号码为1306817****的人给我打电话，称是我朋友。第二天对方又来电称出了车祸，找我借钱。于是我按照对方要求在中滩乡邮政银行将2000元转入陈某林的账户上。
十三、2015年10月5日，李汝童诈骗集团呼叫联系上被害人李某秀，对方自称是李某秀的侄女婿，并以发生车祸为由，向被害人借款。第二天，被害人李某秀向对方提供的尾号为6671的陈某林农业银行账户上打款4000元。
认定上述事实的证据如下：
1、受案登记表、受案回执，证实被害人李某秀于2015年10月6日向四川省南充市公安局高坪区分局报案称自己被他人电话诈骗4000元；南充市公安局高坪区分局于2015年10月6日受案。
2、被害人李某秀银行交易记录，证明2015年10月6日，被害人在中国农业银行交易4000元。
3、尾号为6671的陈某林农业银行账户交易记录，证明该银行账户有被害人李某秀转款4000元的转账记录。
4、通话记录（号码1323253****，拨打地广州境内），证实该电话号码于2015年10月5日、10月6日与被害人李某秀有通话记录。
5、被害人李某秀的陈述，证实2015年10月5日，一个号码为1323253****的人给我打电话，称是我侄女婿，说在成都开车撞了人，找我借钱。于是我按照对方要求，第二天在长乐镇农业银行向尾号为6671的陈某林农业银行账户转款4000元。
十四、2015年10月6日，李汝童诈骗集团呼叫联系上被害人田某，并冒充自己系被害人田某的表哥。第二天，对方又给田某打来电话，并以发生车祸为由，向被害人田某借款5000元。当日，被害人田某向尾号为3310的陈某林建设银行账户上打款5000元。
认定上述事实的证据如下：
1、受案登记表、受案回执，证实被害人田某于2015年10月7日向武胜县公安局报案称自己被他人电话诈骗5000元；武胜县公安局于2015年10月9日决定立案侦查。
2、中国建设银行业务凭证，证实被害人田某于2015年10月7日向尾号为3310的陈某林建设银行账户上打款5000元。
3、通话记录(号码1317860****，拨打地广州境内)，证实该号码于2015年10月6日、10月7日与被害人田某有通话记录。
4、被害人田某的陈述，证实2015年10月6日，号码为1317860****的陌生人给我打来电话，自称是我哥哥。第二天对方又打来电话称自己在外面出了事，需向我借钱。于是我按照对方的要求在建设银行向陈某林账户上存入5000元。
十五、2015年10月6日，李汝童诈骗集团呼叫联系上被害人刘某清，并冒充自己系被害人刘某清的孙子。第二天，对方又来电以发生车祸为由，向被害人借款。当日，被害人刘某清向对方提供的尾号为6671陈某林农业银行账户打款10000元。
认定上述事实的证据如下：
1、受案登记表、受案回执，证实被害人刘某清于2015年10月15日向营山县公安局西城派出所报案称自己被他人电话诈骗10000元；营山县公安局于2015年10月24日决定立案侦查。
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第二百四十二条被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。
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采取前款措施，人民法院应当作出裁定。 最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释
第四百八十七条人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过一年，查封、扣押动产的期限不得超过两年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过三年。
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