中某人民共和国
浙江省义乌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）金义刑初字第953号
公诉机关中某人民共和国浙江省义乌市人民检察院。
被告人ALNATSxxxxx（中文译名：阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx）因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年7月31日被义乌市公安局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人胡凤林。
中某人民共和国浙江省义乌市人民检察院以义检刑诉（2014）第467号起诉书指控被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx犯合同诈骗罪，于2014年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派代理检察员徐玲出庭支持公诉，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx及其辩护人胡凤林、翻译郑翀懋到庭参加诉讼。现已审理终结。
义乌市人民检察院指控，2012年5月9日，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx入境中国，并于同年9月18日从吴某某处转租义乌市某区19幢2单元201室，成立某团队贸易有限公司（未注册登记），后聘请陈某某、应某某等人为公司业务员。自2012年9月份至2012年11月份期间，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx在义乌市某市场以支付少额定金，约定货款在收货后45天至60天内支付的方式向刘某、黄某等35名市场经营户大量采购服装现货，共计价值人民币6416909元。其中部分货物被被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx以低价销赃给在义乌经营外贸公司的埃及籍男子GAGADAXXXXXXXXX（护照号：AA032XXXXX）。
付款期限届满，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx在未支付货款的情况下，以办理签证为由，经多次联系仍拒绝回义乌处理货款事宜，后在明知公安机关已对某团队贸易公司涉嫌合同诈骗案件介入调查的情况下，仍于2012年12月7日逃离出境。至2013年1月15日，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx回到中国后也未与义乌市场经营户联系，且未支付市场经营户货款，尚欠货款人民币5949638元。现已追回货物（价值人民币622780元）并返还给被害人。
指控认为，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx的行为已构成合同诈骗罪，依法应依照《中某人民共和国刑法》第二百二十四条之规定予以惩处。
被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx辩称其只是延迟了付款时间，也没有低价将部分货物卖给埃及籍男子GAGADAXXXXXXXXX，其不构成合同诈骗罪。
辩护人胡凤林提出①、被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx没有非法占有的故意，也没有在收到货物后逃匿。②、被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx没有低价销赃的行为。③、被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx因采购的货物无法及时销售导致无法及时支付货款给市场经营户系民事行为，不构成合同诈骗罪。
经审理查明：2012年5月9日，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx入境中国，并于同年9月18日从吴某某处转租义乌市某区19幢2单元201室，成立某团队贸易有限公司（未注册登记），后聘请陈某某、应某某等人为公司业务员。自2012年9月份至2012年11月份期间，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx在义乌市某市场以支付少额定金，约定货款在收货后45天至60天内支付的方式向刘某、黄某等35名市场经营户大量采购服装现货，共计价值人民币6416909元。其中部分货物被被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx以低价卖给在义乌经营外贸公司的埃及籍男子GAGADAXXXXXXXXX。
付款期限届满，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx在未支付货款的情况下，以办理签证为由，经多次联系仍拒绝回义乌处理货款事宜，后在明知公安机关已对某团队贸易公司涉嫌合同诈骗案件介入调查的情况下，仍于2012年12月7日逃离出境。至2013年1月15日，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx回到中国后也未与义乌市场经营户联系，且未支付市场经营户货款，尚欠货款人民币6009649元。现价值人民币51120元的货物已追回并返还给被害人黄某某，价值人民币373120元的货物已追回并返还被害人洪某某，价值人民币126000元的货物已追回并返还被害人骆某某。具体如下：
1、2012年10月27日、11月21日、11月22日，某团队贸易有限公司老板即被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx及业务员陈某某、应某某等人分三次到被害人洪某某的摊位上订购了大批服装，货款共计人民币493580元，支付了定金人民币10000元。被害人洪某某如期交付货物后，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx逃匿，现尚欠货款人民币483580元。
2、2012年10月16日、10月17日、11月4日、11月17日，某团队贸易有限公司的业务员陈某某等人分四次到被害人黄某某的摊位上订购大批服装，货款共计人民币340400元，支付定金及预付款人民币11300元，被害人黄某某如期交付货物后，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx逃匿，现尚欠货款人民币329100元。
3、2012年10月12日，某团队贸易有限公司老板和业务员陈某某、应某某等人到被害人刘某某的摊位上订购童装皮夹克，货款共计人民币146100元，支付定金人民币6100元，被害人刘某某如期交付货物后，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx逃匿，现尚欠货款人民币140000元。
4、2012年11月17日，某团队贸易有限公司的业务员陈某某到被害人郭某某位于义乌某市场Y2-0247摊位上订购服装，货款共计人民币70833元，支付定金人民币5000元，被害人郭某某如期交付货物后，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx逃匿，现尚欠货款人民币65833元。
5、2012年10月29日以来，某团队贸易有限公司的业务员陈某某等人先后三次至被害人骆某某位于义乌某市场四楼531号摊位订购服装，货款共计人民币366800元，支付定金和预付款人民币65000元，被害人骆某某如期交付货物后，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx逃匿，现尚欠货款人民币301800元。
6、2012年10月24日，某团队贸易有限公司的业务员陈某某等人到被害人张某某位于义乌某市场的摊位上订购服装，货款共计人民币40200元，支付定金及预付款人民币20000元，被害人张某某如期交付货物后，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx逃匿，现尚欠货款人民币20200元。
7、2012年10月13日、10月18日、11月13日，某团队贸易有限公司的业务员陈某某等人到被害人刘某某位于义乌某市场的摊位上订购服装，货款共计人民币321255元，支付定金人民币18000元，被害人刘某某如期交付货物后，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx逃匿，现尚欠货款人民币303255元。
8、2012年10月16日，某团队贸易有限公司的业务员陈某某等人到被害人张某某位于义乌某市场二楼224号摊位订购服装，货款共计人民币48960元，支付定金人民币1000元，被害人张某某如期交付货物后，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx逃匿，现尚欠货款人民币47960元。
9、2012年10月22日、11月5日，某团队贸易有限公司的业务员陈某某等人分两次到被害人胡某某位于义乌某市场二楼346号摊位订购服装，货款共计人民币115660元，支付定金及预付款人民币20000元，被害人胡某某如期交付货物后，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx逃匿，现尚欠货款人民币95660元。
10、2012年11月3日，某团队贸易有限公司的业务员陈某某等人到被害人张某某位于义乌某市场的摊位上订购服装，货款共计人民币117645元，支付了定金人民币1000元，被害人张某某如期交付货物后，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx逃匿，现尚欠货款人民币116645元。
11、2012年11月17日、11月22日，某团队贸易有限公司的业务员陈某某等人到被害人吴某某位于义乌某市场上的摊位订购服装，货款共计人民币60948元，支付定金人民币3000元，被害人吴某某如期交付货物后，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx逃匿，现尚欠货款人民币57948元。
12、2012年10月3日以来，某团队贸易有限公司的业务员陈某某、应某某等人到被害人于某某位于义乌某市场的摊位上订购服装二次，货款总计人民币248100元，支付定金人民币9100元，被害人于某某如期交付货物后，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx逃匿，现尚欠货款人民币239000元。
13、2012年10月2日，某团队贸易有限公司的业务员陈某某等人至被害人盛某某位于义乌某市场五楼901号的摊位订购服装，货款总计人民币178000元，支付定金人民币10000元，被害人盛某某如期交付货物后，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx逃匿，现尚欠货款人民币168000元。
14、2012年10月5日以来，某团队贸易有限公司的业务员陈某某等人至被害人方某某摊位订购服装，货款总计人民币103960元，支付定金人民币15000元，被害人方某某如期交付货物后，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx逃匿，现尚欠货款人民币88960元。
15、2012年9月29日以来，某团队贸易有限公司的业务员陈某等人至被害人邵某的摊位订购服装，货款总计人民币154000元，支付定金人民币1000元，被害人邵某如期交付货物后，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx逃匿，现尚欠货款人民币153000元。
16、2012年9月份，某团队贸易有限公司的业务员陈某某等人至被害人朱某某摊位订购服装，货款总计人民币226590元，支付定金人民币10000元，被害人朱某某如期交付货物后，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx逃匿，现尚欠货款人民币216590元。
17、2012年11月至12月，某团队贸易有限公司的业务员陈某某等人至被害人黄某某摊位订购服装，货款总计人民币114240元，支付定金人民币3000元，被害人黄某某如期交付货物后，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx逃匿，现尚欠货款人民币111240元。
18、2012年10月1日，某团队贸易有限公司的业务员陈某某等人至被害人楼某某摊位订购服装，货款总计人民币72480元，支付定金人民币2000元，被害人楼某某如期交付货物后，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx逃匿，现尚欠货款人民币70480元。
19、2012年11月12日，某团队贸易有限公司的老板及业务员陈某某等人到被害人骆某某摊位上订购服装，货款总计人民币296898元，支付定金人民币27000元，被害人骆某某如期交付货物后，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx逃匿，现尚欠货款人民币269898元。
20、2012年10月1日，某团队贸易有限公司的业务员陈某某等人至被害人王某摊位订购服装，货款总计人民币129000元，支付定金人民币10000元，被害人王某如期交付货物后，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx逃匿，现尚欠货款人民币119000元。
21、2012年11月5日，某团队贸易有限公司的业务员陈某某等人至被害人陈某某摊位订购服装，货款总计人民币18850元，支付定金人民币2000元，被害人陈某某如期交付货物后，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx逃匿，现尚欠货款人民币16850元。
22、2012年10月9日左右，某团队贸易有限公司的业务员陈某某等人至被害人徐某某摊位订购服装，货款总计人民币95100元，支付定金和部分货款人民币15100元，被害人徐某某如期交付货物后，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx逃匿，现尚欠货款人民币80000元。
23、2012年10月28日、11月5日，某团队贸易有限公司的老板和业务员陈某某至被害人周某某摊位订购服装，货款总计人民币114850元，支付定金人民币2000元，被害人周某某如期交付货物后，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx逃匿，现尚欠货款人民币112850元。
24、2012年10月12日，某团队贸易有限公司的业务员陈某某等人至被害人陈某某摊位订购服装，货款总计人民币60600元，支付定金人民币4600元，被害人陈某某如期交付货物后，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx逃匿，现尚欠货款人民币56000元。
25、2012年10月6日，某团队贸易有限公司的业务员陈某某等人至被害人陈某某摊位订购服装，货款总计人民币46500元，支付定金人民币5000元，被害人陈某某如期交付货物后，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx逃匿，现尚欠货款人民币41500元。
26、2012年11月中旬，某团队贸易有限公司的业务员陈某某等人至被害人王某某摊位订购服装，货款总计人民币398585元。被害人王某某如期交付货物后，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx逃匿，现尚欠货款人民币398585元。
27、2012年11月10日，某团队贸易有限公司的业务员陈某某等人至被害人程某某摊位订购服装，货款总计人民币68360元，支付定金人民币500元，被害人程某某如期交付货物后，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx逃匿，现尚欠货款人民币67860元。
28、2012年10月以来，某团队贸易有限公司的业务员陈某某、应某某等人至被害人岑某某摊位订购服装，货款总计人民币421110元，支付定金14000元，被害人岑某某如期交付货物后，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx逃匿，现尚欠货款人民币407110元。
29、2012年10月2日，某团队贸易有限公司的业务员陈某某等人至被害人何某某摊位订购服装，货款总计人民币66000元，支付定金人民币2500元，被害人何某某如期交付货物后，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx逃匿，现尚欠货款人民币63500元。
30、2012年10月以来，某团队贸易有限公司的业务员陈某某等人至被害人盛某某摊位订购服装，货款总计人民币581050元，支付定金人民币59000元，被害人盛某某如期交付货物后，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx逃匿，现尚欠货款人民币522050元。
31、2012年11月16日，某团队贸易有限公司的业务员陈某某、应某某等人至被害人刘某摊位订购服装，货款总计人民币311005元，支付定金人民币10000元，被害人刘某如期交付货物后，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx逃匿，现尚欠货款人民币301005元。
32、2012年10月25日，某团队贸易有限公司的业务员陈某某等人至被害人金某某摊位订购服装，货款总计人民币222960元，支付定金人民币10000元，被害人金某某如期交付货物后，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx逃匿，现尚欠货款人民币212960元。
33、2012年10月31日，某团队贸易有限公司的业务员陈某某等人至被害人陈某某摊位订购服装，货款总计人民币125400元，支付定金人民币5000元，被害人陈某某如期交付货物后，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx逃匿，现尚欠货款人民币120400元。
34、2012年11月24日，某团队贸易有限公司的业务员应某某等人至被害人郑某某摊位订购服装，货款总计人民币51480元，支付定金人民币2650元，被害人郑某某如期交付货物后，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx逃匿，现尚欠货款人民币48830元。
35、2012年11月，某团队贸易有限公司的业务员应某某等人至被害人韩某某摊位订购服装，货款总计人民币162000元，被害人韩某某如期交付货物后，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx逃匿，现尚欠货款人民币162000元。
认定上述事实的证据有：
1、被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx的供述，证明了①、其于2012年夏天入境中国后来到义乌开设了某团队贸易有限公司并聘请了陈某某、应某某等人为公司业务员的事实。②、其与公司员工至义乌市某市场订货，支付部分定金，总共订了11个货柜，价值约为600万元并将其中约200万元的货物卖给埃及籍男子GAGADAXXXXXXXXX的事实。③、订货后，其因为需要前往泰国见客户，签证也到期，其离开中国的事实。④、2013年4月15日其回埃及办理签证时因为丢失手机卡，后更换了手机号码的事实。
2、证人陈某某的证言，证明了①、其于2012年9月份应聘至被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx的外贸公司上班，负责翻译、采购工作的事实。②、其用“陈某”的名字与被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx至义乌市场订货下单并支付定金，收货装柜的货物有十个货柜左右，总价值约人民币600万元的事实。③、2012年12月7日，其与被告人至泰国，期间，义乌市场经营户给其打电话，要求付清货款，其要求被告人回义乌解决货款事宜，但被告人拿不出货款，后其回国，被告人去了埃及的事实。
3、证人应某某的证言，证明了①、其于2012年9月应聘至被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx的外贸公司上班，主要负责收货，同时也陪同去市场采购的事实。②、公司欠下义乌市某市场经营户货款人民币600多万元的事实。③、2012年12月初，公司老板即被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx以办理签证为由离开义乌，后付款期满，市场经营户来公司催讨所欠货款，其联系被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx回公司处理货款事宜，但被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx一直称护照未办好，没有回义乌的事实。④、2012年12月7日，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx联系其，其明确告知公安机关已经介入调查，让被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx回公司处理货款事宜，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx称等两天会回公司，后至12月中旬其再也无法联系到被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx的事实。
4、证人陈某某的证言，证明了其于2012年11月20日左右至某团队贸易有限公司上班，主要负责采购及收、验货。12月初，公司老板即被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx称去广州办理签证离开义乌，期间市场经营户来公司催要货款，其联系被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx回义乌，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx称签证没有办下来一直没有回来，后其联系不上被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx的事实。
5、证人郝某某的证言及某贸易商行内部装箱单一份（经被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx确认）、中国农业银行卡明细查询四份、自助设备客户通知书二份，证明了其与陈某某系某贸易商行的业务员，其所在的某贸易商行（公司老板为GAGADAXXXXXXXXX）从被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx的某团队贸易有限公司以人民币64元／件的价格进购货号为57-3男式夹克400件，以人民币44元／件的价格进购货号为217男式夹克6281件，以人民币45元／件的价格进购货号为216男式夹克1700件，共计价值人民币378464元，并已支付货款的事实。
6、经被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx确认的装箱单一张，证明了其从义乌市场采购的货号为217-1的男士夹克的价格为人民币55元／件，货号为216-1、216-2的男士夹克的价格为人民币54元／件，货号为57-3的男士夹克的价格为人民币70元／件的事实。
7、证人陈某某的证言，电子邮件，证明了①、MOMOUXXXX系其老板，其所在的某贸易商行内部用的装箱单系真实的事实。②、被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx为了资金周转将一批男夹克低价卖给MOMOUXXXX，货款已支付的事实。
8、证人杨某某的证言，证明了其系浙江某国际货运代理有限公司业务员，其帮被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx出过七个货柜，其中一个已追回，被告人未支付货柜运费，出境后再也没有联系到过被告人的事实。
9、证人吴某某的证言，证明了其系某货代业务员，其帮ALNAXXXXX）出过2个货柜，后经与船务公司交涉追回一个货柜的事实。
10、被害人洪某某的陈述及订货合同三份，证明了①、其系义乌市某市场2楼10街258号的经营户。2012年10月27日、11月21日、11月22日，某团队公司老板及翻译陈某、应某某三次到其摊位上订购了货款共计人民币493580元的服装并支付了定金人民币10000元，约定货到30日内付款。其交货至付款期满后，陈某以各种理由推脱，后联系不上陈某及某团队有限公司老板，目前尚欠货款人民币483580元的事实。②、2013年2月初，义乌警方帮市场经营户追回一个货柜，里面有其7040件男式棉夹克的事实。
11、被害人黄某某的陈述、订货合同三份，证明了2012年10月16日、10月17日、11月4日、11月17日，某团队贸易有限公司的翻译陈某和一名某老外四次到其位于某市场209摊位上订购大批服装，货款共计人民币340400元，已支付定金人民币11300元，其交货后，尚欠货款人民币329100元。其于12月8日到某团队贸易有限公司发现向其订货的老外已失去联系的事实。
12、被害人刘某某的陈述、订货合同一份，证明了2012年10月12日，某团队贸易公司老板和业务员陈某某、应某某到其位于义乌某市场Y5-0466摊位上订购童装皮夹克，货款共计人民币146100元，支付定金人民币6100元，其交货后，尚欠货款人民币140000元，至12月份与订货的老外失去联系的事实。
13、被害人郭某某的陈述、订货合同二份，证明了2012年11月17日，某团队贸易有限公司的业务员与一老外到其位于义乌某市场Y2-0247摊位上订购服装，货款共计人民币70833元，支付定金人民币5000元，其交货后，尚欠货款人民币65833元。到了12月份其与订货的老外失去联系的事实。
14、被害人骆某某的陈述、订货合同三份，证明了2012年10月29日以来，某团队贸易有限公司的陈某与一老外先后三次至其位于义乌某市场四楼531号摊位订购服装，货款共计人民币366800元，支付定金和预付款人民币65000元，其交货后，尚欠货款人民币301800元。到12月初与订货的老外失去联系的事实。
15、被害人张某某的陈述、订货合同一份，证明了2012年10月24日，某团队贸易有限公司的陈某带了一名老外到其位于义乌某市场的摊位上订购服装，货款共计人民币40200元，支付定金人民币5000元，11月24日其去某团队贸易有限公司拿到货款人民币15000元，其交货后，尚欠货款人民币20200元的事实。
16、被害人刘某某的陈述，订货合同三份，证明了2012年10月13日、10月18日、11月13日某团队贸易有限公司的陈某和两个老外到其位于义乌某市场的摊位订购服装，货款共计人民币321255元，支付定金人民币18000元，其交货后，与订货的老外失去联系，尚欠货款人民币303255元的事实。
17、被害人张某某的陈述、订货合同一份，证明了2012年10月16日，某团队贸易有限公司的陈某和一老外到其位于义乌某市场二楼224号摊位订购服装，货款共计人民币48960元，支付定金人民币1000元，其交货后，尚欠货款人民币47960元。到了约定的付款日陈某以各种理由推脱，后其与订货的老外失去联系的事实。
18、被害人胡某某的陈述、订货合同二份，证明了2012年10月22日、11月5日，某团队贸易有限公司的陈某和老外两次到其位于义乌某市场二楼346号摊位订购服装，货款共计人民币115660元，支付了定金及预付款人民币20000元，其交货后，尚欠货款人民币95660元。至约定付款日陈某以各种理由推脱，后其与订货的老外失去联系的事实。
19、被害人张某某的陈述、订货合同二份，证明了2012年11月3日，某团队贸易公司的陈某和一老外到其位于义乌某市场的摊位上订购服装，货款共计人民币117645元，支付了定金人民币1000元，其交货后，尚欠货款人民币116645元，后其与订货的老外失去联系的事实。
20、被害人吴某某的陈述、订货合同二份，证明了2012年11月17日、11月22日，陈某及老外到其位于义乌某市场的摊位上订购服装，货款共计人民币60948元，支付定金3000元，其交货后，尚欠货款人民币57948元的事实。
21、被害人于某某的陈述、订货合同三份，证明了2012年10月3日以来，某团队贸易有限公司的陈某、应某某和两个老外到其位于义乌某市场的摊位上订购服装二次，货款总计人民币248100元，支付定金人民币9100元，其交货后，尚欠货款人民币239000元的事实。
22、被害人盛某某的陈述、订货合同一份，证明了2012年10月2日，某团队贸易公司的陈某带一老外至其摊位订购服装，货款总计人民币178000元，支付定金人民币10000元，其交货后，尚欠货款人民币168000元的事实。
23、被害人方某某的陈述、订货合同二份，证明了2012年10月5日以来，某团队贸易公司的陈某和另一个女子带一老外至其摊位订购服装，货款总计人民币103960元，支付定金人民币15000元，其交货后，尚欠货款人民币88960元的事实。
24、被害人邵某的陈述、订货合同一份，证明了2012年9月29日以来，陈某带一老外至其摊位订购服装，货款总计人民币154000元，支付定金人民币1000元，其交货后，尚欠货款人民币153000元，后其得知陈某与老外已逃走的事实。
25、被害人朱某某的陈述、订货合同二份，证明了2012年9月份，某团队贸易公司的陈某和一老外至其摊位订购服装，货款总计人民币226590元，支付定金人民币10000元，其如期交货，至约定的付款时间，其得知某公司的人跑掉了，尚欠货款人民币216590元的事实。
26、被害人黄某某的陈述、订货合同二份，证明了①、2012年11月至12月陈某和一老外至其摊位订购服装，货款总计人民币114240元，支付定金人民币3000元，其交货后，尚欠货款人民币111240元的事实。②、追回的货柜中有其部分货物，其支付了人民币20000元的追柜费用的事实。
27、被害人楼某某的陈述、订货合同一份，证明了2012年10月1日，某团队贸易有限公司的陈某带二个老外客户至其摊位订购服装，货款总计人民币72480元，支付定金人民币2000元，其交货后，尚欠货款人民币70480元的事实。
28、被害人骆某某的陈述、订货合同二份，证明了2012年11月12日，某团队贸易有限公司的老板和陈某到其摊位上订购服装，货款总计人民币296898元，支付定金人民币27000元，其交货后，尚欠货款人民币269898元的事实。
29、被害人王某的陈述、订货合同一份，证明了2012年10月1日，某团队贸易有限公司的陈某和一老外至其摊位订购服装，货款总计人民币129000元，支付定金人民币10000元，尚欠货款人民币119000元，其交货后与订货的老外失去联系的事实。
30、被害人陈某某的陈述、订货合同一份，证明了2012年11月5日，某团队贸易有限公司的陈某和一老外至其摊位订购服装，货款总计人民币18850元，支付定金人民币2000元，其交货后，尚欠货款人民币16850元的事实。
31、被害人徐某某的陈述、订货合同一份，证明了2012年10月9日左右，某团队贸易有限公司的陈某和一老外至其摊位订购服装，货款总计人民币95100元，支付定金和部分货款15100元，其交货后，尚欠货款人民币80000元的事实。
32、被害人周某某的陈述、订货合同二份，证明了2012年10月28日，11月5日，某团队贸易有限公司的老板和陈某至其摊位订购服装，货款总计人民币114850元，支付定金2000元，其交货后，尚欠货款人民币112850元的事实。
33、被害人陈某某的陈述、订货合同二份，证明了2012年10月12日，某团队贸易有限公司的陈某和两个业务员至其摊位订购服装，货款总计人民币60600元，支付定金人民币4600元，其交货后，尚欠货款人民币56000元的事实。
34、被害人陈某某的陈述、订货合同一份，证明了2012年10月6日，某团队贸易有限公司的陈某和一老外至其摊位订购服装，货款总计人民币46500元，支付定金5000元，其交货后，尚欠货款人民币41500元的事实。
35、被害人王某某的陈述、订货合同一份，证明了①、2012年11月中旬，某团队贸易有限公司的陈某和一老外至其摊位订购服装，货款总计人民币398585元。其如期交货至付款期满，某团队贸易公司未支付任何货款的事实。②、据其了解某团队贸易从其订购的55元／件衣服以45元／件的价格卖给城北路一家外贸公司的事实。
36、被害人程某某的陈述，订货合同二份，证明了2012年11月10日，某团队贸易有限公司的陈某和一老外至其摊位订购服装，货款总计人民币68360元，支付定金人民币500元，尚欠货款人民币67860元，其交货后与订货的老外失去联系的事实。
37、被害人岑某某的陈述、订货合同四份，证明了2012年10月以来，某团队贸易有限公司的陈某、应某某和一老外至其摊位订购服装，货款总计人民币421110元，支付定金14000元，其交货后与订货的老外失去联系，尚欠货款人民币407110元的事实。
38、被害人何某某的陈述、订货合同一份，证明了2012年10月2日，某团队贸易有限公司的陈某和一老外至其摊位订购服装，货款总计人民币66000元，支付定金人民币2500元，其交货后与订货的老外失去联系，尚欠货款人民币63500元的事实。
39、被害人盛某某的陈述、订货合同四份，证明了2012年10月以来，某团队贸易有限公司的陈某至其摊位订购服装，货款总计人民币581050元，支付定金人民币59000元，其交货后与订货的老外失去联系，尚欠货款人民币522050元的事实。
40、被害人刘某的陈述、订货单三份，证明了①、2012年11月16日，某团队贸易有限公司的陈某、应某某和一老外至其摊位订购服装，货款总计人民币311005元，支付定金人民币10000元，其交货后与订货的老外失去联系，尚欠货款人民币301005元的事实。②、据其与其他经营户了解，某团队将部分货物低价卖给城北路某公司的事实。
41、被害人金某某的陈述、订货合同一份，证明了2012年10月25日，某团队贸易有限公司的陈某至其摊位订购服装，货款总计人民币222960元，支付定金人民币10000元，其交货后与订货的老外失去联系，得知陈某与老外已逃走，尚欠货款人民币212960元的事实。
42、被害人陈某某的陈述、订货单一份，证明了2012年10月31日，某团队贸易有限公司的陈某和老外至其摊位订购服装，货款总计人民币125400元，支付定金人民币5000元，其交货后与订货的老外失去联系，尚欠货款人民币120400元的事实。
43、被害人郑某某的陈述、订货单、交货单各一份，证明了2012年11月24日，某团队贸易有限公司的应某某和一老外至其摊位订购服装，货款总计人民币51480元，支付定金人民币2650元，其交货后与订货的老外失去联系，尚欠货款人民币48830元的事实。
44、被害人韩某某的陈述及订货单一份，证明了2012年11月，某团队贸易公司的应某某和一老外至其摊位订购服装，货款总计人民币162000元，其交货后与订货的老外失去联系，货款分文未付的事实。
45、部分订货明细（应某某提供），证明了被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx在义乌某市场上订货及货款支付的情况。
46、价格鉴定意见，价格鉴定标的明细表，证明了涉案的货物经义乌市涉案物品价格认证中心鉴定，共计价值人民币6416909元。
47、关于某团队贸易有限公司工商注册情况说明，证明了义乌市工商行政管理局无“某团队贸易有限公司”工商登记资料的事实。
48、聘用合同，证明了义乌市某团队贸易有限公司聘用陈某某为公司外贸业务员，主要负责商务洽谈、翻译、采购、收货的事实。
49、追回货柜明细及照片、退货协议，证明了追回的箱号为CBHU8219086的货物（价值人民币622780元）已由被害人黄某某、洪某某、任美兰、孙维强、蒋金木领回的事实。
50、中国农业银行交易明细，证明了被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx、陈某某、应某某的账户无能力支付从义乌某市场所定货款的事实。
51、出入境记录，证明了被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx于2012年12月7日出境，2013年1月15日入境的事实。
52、抓获经过，证明了2013年7月31日福建泉州市公安局丰泽派出所民警抓获被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx的事实。
证明本案的其他证据还有：佛山市公安局南海分局行政处罚决定书，接受刑事案件登记表，某国驻某大使馆函，被害人身份证明，中远集装箱运输有限公司、浙江某货运公司、浙江某货运公司提单确认件，房屋租赁转让协议，说明，要求协助的通知，义公函，旅馆住宿信息，义乌某市场被骗经营户联合署名的某团队骗货情况经过，情况说明二份，证人ＸＸ京的证言，讯问录像、被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx的护照信息等。
上述证据均经当庭举证、质证，本院予以确认。
关于被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx及其辩护人提出的被告人没有逃匿的故意，不构成合同诈骗罪的辩解。经查，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx在收受义乌市场经营户的货物后离境，后其在明知义乌警方寻找其的情况下仍未回义乌处理货款事宜，至今也未支付剩余货款，并更换联系方式，其主观逃匿的意图明显，故被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx及其辩护人的辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。
关于被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx及其辩护人提出的被告人不存在低价销赃行为的辩解。经查，公诉机关指控被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx将部分货物低价卖给MOMOUXXXX，有证人郝某某、陈某某的证言，装箱单二份，被害人刘某、王某某的陈述，被告人2013年4月11日的供述等证据相互印证，足以认定。被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx及其辩护人的辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。依照《中某人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月31日起至2026年7月30日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、继续追缴被告人阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx的违法所得人民币5459409元，返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金某市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐 巍
人民陪审员 朱堂辉
人民陪审员 斯燕某
二〇一四年六月十日
代书 记员 王康丽
【附注】
（2014）金义刑初字第953号刑事判决书
适用法律条文具体内容
1．《中某人民共和国刑法》第二百二十四条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
2．《中某人民共和国刑法》第五十二条规定：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
3.《中某人民共和国刑法》第五十三条规定：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
4.《中某人民共和国刑法》第六十四条规定：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
953（2014）
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2.16／10／201217／1004／1117／1134040011300阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx（ALNATSxxxxx）329100.
3.阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx（ALNATSxxxxx）12／10／20121461006100.140000.
4.Y2-024717／11／2012708335000阿尔纳特什·xx·xx·xxxxxx（ALNATSxxxxx）65833.
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