福建省龙岩市新罗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0802刑初927号
公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。
被告人赖文杭，男，1986年12月29日出生于龙岩市新罗区，汉族，中专文化，务工，住福建省龙岩市新罗区。因本案于2017年3月30日被刑事拘留，同年4月27日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
被告人林迈文，男，1982年10月19日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，个体户，住福建省龙岩市新罗区。因本案于2017年3月30日被刑事拘留，同年4月27日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
辩护人郑贵天，福建金磊律师事务所律师。
福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2017]924号起诉书指控被告人赖文杭犯买卖身份证件罪、诈骗罪，被告人林迈文犯诈骗罪，于2017年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员连艳芳出庭支持公诉。被告人赖文杭，被告人林迈文及其辩护人郑贵天到庭参加诉讼。现已审理终结。
新罗区人民检察院指控：一、买卖身份证件
2016年10月，被告人赖文杭向“卡商”购买了一张居民身份证，姓名为蒋某，公民身份号码。经鉴定，该身份证为真实有效的第二代居民身份证。
二、诈骗
2017年2月15日至2017年3月29日，被告人赖文杭先后伙同陈某（另案处理）、林迈文在龙岩市新罗区大池镇合甲村村联路46号二楼通过从“号商”处购买的公民个人订单信息，利用电脑、手机等工具向网购买家谎称其订单的物流出现问题，需要从支付宝“蚂蚁借呗”、“来分期”、“微信贷款”等平台操作退款。随后，被告人赖文杭、林迈文等人再次谎称网购买家所获取金额中超过订单款的部分需要返还，并发送“卡商”提供的转账二维码或在京东购买盛大游戏点卡、点券、卡密的支付二维码给被骗人员扫描转账。被告人赖文杭在2017年2月非法获利人民币12237.05元，被告人赖文杭、林迈文在3月非法获利合计人民币61535.02元。
2017年3月29日17时30分许，被告人赖文杭、林迈文在龙岩市新罗区大池镇合甲村村联46号二楼民房内被民警当场抓获。
上述事实，有被告人赖文杭、林迈文的户籍证明、到案经过、扣押清单等相关书证，证人农某、赵某、刘某等人的证言，被告人赖文杭、林迈文的供述和辩解，辨认笔录、现场勘验笔录、龙岩市公安局新罗分局出具的鉴别居民身份证意见书等证据证实。公诉机关认为，被告人赖文杭违反国家居民身份证的证件管理制度，购买他人身份证，且先后伙同他人以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取人民币73772.07元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以买卖身份证件罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人林迈文伙同他人以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取人民币61535.02元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赖文杭在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。请依法判处。
被告人赖文杭辩称：一、起诉书指控的涉案诈骗金额为73772.07元存在重复计算的情况，应当以其本人在QQ上聊天记录中统计的金额为准。二、被告人赖文杭认罪悔罪，具有坦白情节，可以从轻处罚。三、被告人赖文杭愿意退赃、且家庭困难。四、被公安机关扣押的闽Ｆ×××××宝来轿车是被告人赖文杭妻子于婚前购买，且登记在其妻子名下，应当予以返还。四、关于被告人林迈文参与的部分，从三月份以后被告人林迈文才参与，被告人林迈文只负责打电话，其他部分都是其本人在操作，被告人林迈文分到一万多元。综上，请求对被告人赖文杭减轻处罚。
被告人林迈文对对主要犯罪事实及定性均无异议。辩称其从3月6日开始参与作案，分得赃款人民币1.8万元左右。其主要就是负责打电话，其他的流程都有由被告人赖文杭负责。
辩护人提出以下辩护意见：一、起诉书指控被告人林迈文、赖文杭在2017年3月获利人民币61535.02元属认定事实错误。根据二被告人供述，被告人林迈文实际所得为1.8万元，收入应为二被告人平分，加上券商、卡商的提成，共同犯罪的金额为4万余元。被告人赖文杭独自作案的非法获利不能计算在被告人林迈文的犯罪金额中。二、被告人林迈文的犯罪金额不属于数额巨大，应属于数额较大。三、被告人林迈文属受雇方，在共同犯罪过程中作用较小，系从犯，应予以从轻处罚。四、被告人林迈文自愿认罪，具有悔罪表现，且愿意对被害人进行赔偿。综上，请求从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：一、买卖身份证件
2016年10月，被告人赖文杭向“卡商”购买了一张居民身份证，姓名为蒋某，公民身份号码。经鉴定，该身份证为真实有效的第二代居民身份证。
二、诈骗
2017年2月15日起，被告人赖文杭伙同他人在龙岩市新罗区大池镇合甲村村联路46号二楼通过从“号商”处购买的公民个人订单信息，利用电脑、手机等工具向网购买家谎称其订单的物流出现问题，需要从支付宝“蚂蚁借呗”、“来分期”、“微信贷款”等平台操作退款。随后，被告人赖文杭等人再次谎称网购买家所获取金额中超过订单款的部分需要返还，并发送“卡商”提供的转账二维码或在京东购买盛大游戏点卡、点券、卡密的支付二维码给被骗人员扫描转账。被告人赖文杭于2017年3月6日开始伙同林迈文开始实施上述犯罪，由被告人林迈文负责拨打诈骗电话，由被告人赖文杭实施其他作案程序，二被告人共同利用上述手段骗取相关被害人的财物。其中，被告人赖文杭等人还专门购买姓名为蒋某的银行卡进行收取相关诈骗款项，此外被告人赖文杭等人还通过京东账户“香香03×××20”利用诈骗的赃款购买点卡、点券等物；QQ聊天记录显示被告人赖文杭等人与他人进行盛大卡密交易。被告人赖文杭等人通过上述三种方式将骗取的被害人的赃款转化为非法获利。
经统计，2017年2月15日至3月5日，蒋某的银行卡收入人民币13048.05元，3月6日至3月29日该卡收入人民币1494元。此外，3月19日至3月21日，被害人农某被骗14760.4元；3月21日被害人刘某被骗1400元；3月27日，被害人赵某被骗9468.4元。此外，从被告人赖文杭等人的涉案电脑中查扣的京东账户“香香03×××20”中在3月25日至3月29日购买点券、点卡等金额共计10151.62元（该账户金额中有3998.4元属被害人赵某被骗的两笔1999.2元，累计总数时应予以抵扣）；涉案电脑中查扣的聊天记录中的现金进行统计，共计26548元。综上，认定被告人赖文杭在2017年2月15日至2017年3月5日骗取他人款项人民币13048.05元；被告人赖文杭、林迈文在3月6日至案发时，骗取他人款项人民币59824.02元。
另查明，2017年3月29日17时30分许，被告人赖文杭、林迈文在龙岩市新罗区大池镇合甲村村联46号二楼民房内被民警当场抓获，公安民警在现场查扣涉案的手机、笔记本电脑等物品，扣押白色大众牌小车一辆。经查，公安机关扣押的闽Ｆ×××××号白色大众小车是被告人赖文杭的妻子赖某于婚前购买且登记于赖某名下。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、书证
（1）户籍证明、前科情况，证实被告人赖文杭、林迈文的身份情况，均达刑事责任年龄，无前科。
（2）到案经过，证实2017年3月29日，龙岩市公安局新罗分局民警在新罗区大池镇合甲村抓获被告人赖文杭、林迈文。
（3）接受证据清单、微信截图四张、中国农业银行广西省分行交易明细复印件，证实被害人农某与诈骗人员微信聊天记录的情况，聊天记录中有诈骗人员发来的王先水身份证照片，以及支付宝转账给王先水9000元的截图。
（4）从被告人赖文杭电脑里提取的资料照片，证实电脑截图其中有昵称为香香、苹果的QQ账户，QQ账户苹果与“么么哒”“红某”等人的聊天记录。
（5）被告人林迈文使用的电脑里扣押的资料，证实快递订单信息,其中有被害人农某、赵某、刘某的信息。另有江某、田某、甘某等人的信息。
（6）搜查笔录、现场照片，证实2017年3月29日，民警在龙岩市新罗区大池镇合甲村村联路46号进行搜查，在二楼一房间内当场抓获被告人，长凳上查获两台黑色笔记本电脑，一台银色IPAD，一台白色华为无线移动数据终端，一个红色金士顿U盘，一套黑卡（身份证、银行卡、手机卡），在长凳及查获一辆白色大众牌小车边上的纸箱内查获六部诺基亚手机、BIHEE手机三部，小米手机和苹果手机各一部。距离房子三十米远的空地上查获一辆白色小车，车内查获一台黑色OPPO手机等物品。
（7）扣押决定书、扣押清单、照片，证实向赖文杭扣押联通电话卡一张、华为WIFI一个、红色金士顿U盘一个、黑色华硕笔记本电脑一台、红色诺基亚手机一部、黑色诺基亚手机4部、白色大众轿车一辆、金色苹果5手机、居民身份证一张（蒋某）、中国工商银行U盾一个、中国工商银行卡一张、灰色苹果IPAD一台、小米手机一部、黑色BIHEE手机三部；向林迈文扣押OPPO手机一部，华硕笔记本电脑一台，手机一部。
（8）调取证据通知书、银行流水，证实扣押户主为蒋某的银行卡（卡号62×××42）银行流水。
（9）龙岩市公安局新罗分局鉴别居民身份证证明书，证实经鉴定，姓名为蒋某的身份证为真实有效的身份证。
（10）情况说明，证实民警从被告人林迈文的电脑上查获公民个人订单信息共223条，从被告人赖文杭电脑上查获公民个人订单信息共535条。
（11）通话记录，证实赖文杭与陈某的手机通话记录。
（12）宿州市公安局出具的情况说明、支付宝聊天截图。
证实宿州市公安局通桥分局解集派出所出具情况说明，2017年3月19日接到辖区居民梁某（身份证）通过电话（188××××3696）报案称被骗900元人民币。称是在解集乡申通快递点拿快递的过程中收到一条支付宝网站链接提示，通过该链接提示填写了自己的身份证号和手机号，之后发现自己支付宝内损失了900元人民币。后称需回苏州上班，因工作时间问题一直未到派出所形成报案材料。派出所民警提取了梁某所接收的信息。“消费者理赔”这一微信账号给梁某发物流消费者赔偿中心的链接，提示打开网址登陆支付宝账号确认赔偿。
（13）情况说明，证实经排重统计，被告人林迈文和被告人赖文杭二人电脑中的淘宝订单信息有131条，公民个人订单信息为314条，共计445条。
（14）电脑截图，证实账户名为“苹果”与“红某”的2017年3月29日聊天记录中提及5笔非法获利，分别为3176、3176、1088、3168、3167，共计13775元；
电脑截图，证实账户名为“苹果”和“技术开发”的2017年3月27日聊天记录中提及的一笔非法获利为3960*0.8=3168元。
电脑截图，证实账户名为“黑牛”和“红某”的2017年3月21日聊天记录中提及一笔“5755+2418+640”共计8813元。
电脑截图，证实账户名为“黑牛”和“荣誉证书”的2017年2月24日聊天记录中提及的盛大点券价值6020元。
（15）中国建设银行卡客户交易明细清单，证实账户名为赵某，卡号32×××93的银行流水清单。其中，2017年3月27日，该账户有770、3200、1999.2、1999.2、1500等五笔转账支出。
（16）统计说明，证实通过蒋某银行卡统计，自2017年2月27日至2017年3月12日转入该账号的总金额为8454元人民币，被告人赖文杭交代均为诈骗所得；从赖文杭电脑上提取的京东账号“香香03×××20”统计金额为10151.62元人民币，被告人赖文杭交代为2017年2月实施诈骗后用来购买点卡、点券、卡密、联通卡密使用的账号（将购买二维码发送给受害人），账号消费时间2017年3月25日至3月29日。在电脑截图中的聊天记录中P61、P64、P87、P91进行统计的是卡商发送的二维码非法获利金额以及通过卡商来交易的现金、点卡、点券、卡密、联通卡密的总数。总计现金26548元人民币、27779元盛大点券、卡密2700元、联通卡密6000元。
2、证人证言
（1）证人农某的证言，证实2017年3月16日其在淘宝网买了一件衣服。3月19日其接到一个女子打来电话，她自称是圆通快递公司的客服，说其的快递弄丢了。当时她叫其在支付宝借款，因为他们公司跟支付宝有合作协议，可以通过支付宝给其赔钱。到了晚上9点多，一名男子给其打来电话，也是自称圆通快递的客服，说那位女同事第二天休息，他跟其对接。当晚他们叫其在支付宝上办理借款业务，其就在支付宝办了一笔1900元的借款业务。到了3月20日，那男子打电话给其说要在支付宝借的1900元中扣除138元，剩下的1762元转账给他们，过后由他们公司来负责帮其赔偿那笔1900元借款。当晚19时20分，其就在支付宝转账1762元到他们的账号。3月21日下午4点左右，其又在其支付宝借了2000元转了1999元到他们的账户。转账后，他又对其说再次微信借款2000元，把借的2000元转给他们后，他才能帮其赔偿所有在网上的借款。当时他们提供一个二维码给其，其用手机扫了二维码转账1999元给他。转账后，他又打给其，叫其把微信上借款担保有9000元转给他们，他们才可以赔偿所有在网上的借款。于是其又用手机扫描他们提供的二维码，转账9000元给他们。之后他打电话给其说公司会在第二天0点帮其赔网上借的几笔欠款。到目前为止，其网上借的那几笔欠款存在，但其打电话给那个男的（132××××5747、130××××9317）和女的（17742166575），他们手机都是关机。他们的工商银行卡账号是62×××39。当时那个男的提供一张居民身份证信息给其，名字是王先水。其在手机支付宝上一共被骗了14762元。后经核对转账凭证计算实际为14760.4元。
（2）证人赵某的证言，证实2017年3月27日15时30分许，有个号码为155××××0732的男子给其打电话，自称是圆通快递，他说现在发货方让他理赔，他给对方理赔成功后这笔钱就会退还给其，但要求其按照他的步骤做。他让其打开支付宝（其的支付宝账号是185××××7548），搜索“来分期”，然后其分期了800元，他说有个他们的支付宝客服号加其，让其加一下方便转钱。其就添加了一个“客-0027”的账号为好友。对方给了其一个二维码，其加了以后对方支付宝账号名称是“深圳市福田区宇乐轩伞艺行”，对方让其转770元，其就转过去了。他说剩余的30块就是其之前买东西的30元，随后分期的800元也会退给其。紧接着对方说给其转款的时候没有激活转账程序，还款没有成功。对方让其看看其的蚂蚁借呗最高额度可以借多少，全部借出来再次转账激活。这样做的话系统就会自动偿还之前的800元，不然这800元就得其自己还了。其听了就按照对方的要求操作，从蚂蚁借呗借了4000元，然后按对方的要求转给“深圳市福田区宇乐轩伞艺行”3200元。对方说一会儿会有个微信号加其，号码为“tb002703”,昵称是“财务退款”，其加他为好友。他发了两个二维码，还打电话让其扫一扫。其把每个二维码扫了一次，每次从其微信绑定的银行卡（建设银行卡，卡号为62×××93）里支付1999.2元，一共支出3998.4元。对方问其卡里还剩多少钱，其说1500元左右。对方让其把剩余的钱都转给他，其就转给他了。一共被骗9468.4元。
（3）证人刘某的证言，证实2017年3月21日在淘宝买了一个玻璃饭盒，快递显示已经到上海，但迟迟收不到。其在网上多次催促卖家，卖家说他们也在催促快递。到了今天16时58分许，其接到一个185××××2201打来的电话，声称是韵达快递的，说由于货物被公司员工弄丢，要赔偿其双倍货款，以支付宝中的来分期平台，由于其支付宝账号的芝麻信用不够，然后对方给其发来一个微信二维码，其扫描之后，就转给对方1400元，从其微信里支出了1400元。其发现被骗就报警了。其的微信账号是186××××8423，对方的账号信息是商户名称京东JD.Com，对方微信是×××，其一共被骗1400元。（注：对方的微信号×××与被告人赖文杭提供的财务退款账号资料中显示记载内容一致）。
（4）证人卢某的证言，证实2017年3月29日9点半左右，其姐夫林迈文开着“安阿斗”银色小车到龙岩市新罗区适中镇仁和村北山来接其，然后到适中镇上和“安阿斗”汇合，接下来车就是“安阿斗”开。三个人大约13时到个老房子，一起上二楼，“安阿斗”用笔记本电脑的软件跟别人聊天，具体讲什么其不清楚。其姐夫也开始用诺基亚手机开始打电话，跟客户说物流有问题，骗对方说要退款，要是对方配合，就加对方为微信或者支付宝好友，然后发二维码让客户付款，骗他们这是退款的二维码。下午四点左右，其看到其姐夫成功骗了196元左右。五点多就被民警抓了。他们的分工是其姐夫负责打电话骗钱，“安阿斗”负责操作电脑给受害人发二维码。具体他们怎么分成其不清楚，他们合作，其不知道谁是老板。之前其姐夫说在搞诈骗，今天其是自己想去学习下，第一次去看看好不好做。其中林迈文打的一个电话让其讲了一两句，其他就没有做什么了。如果其有骗到钱就有抽成。其不清楚他们的信息是哪里来的，他们的工具有IPAD，两台华硕笔记本电脑，诺基亚手机等。他们没有发给其作案工具。不知道他们什么时候开始做，赚了多少钱。
（5）证人陈某的证言，证实其没有和赖文杭一起做诈骗，他也没有分钱给其。
（6）证人傅某的证言，证实其住在新罗区大池镇合甲村村联路40号。2017年3月28日，民警在其家二楼查获被告人。他们一来就把房门锁上，其不知道他们在其家干什么事。
3、被告人供述和辩解
（1）赖文杭的供述和辩解，证实其是从2017年2月11日元宵节之后开始做诈骗的。刚开始2月15日以后是和陈某一起做，但他做了一个星期就没做了，其也停了。直到今年3月初，林迈文要做，其就和他一起，卢某（林迈文的小舅子）是3月29日才来做的，打了三个电话没有骗到钱。
其通过QQ（25×××54，昵称为“苹果”；2385028035，昵称为“香香”）从号商（出售淘宝购买信息的人员，QQ号为22×××55，昵称是“大道理”，是卡商介绍的）那里购买了“鱼料”（淘宝订单信息，一条9元，包含名字、电话号、地址、留言等信息）。每天买40条左右的信息，总共买了400条左右的个人信息。这些信息基本都打过电话，都在QQ聊天信息里，没有下载到桌面。之后就打电话给卖家，向他们谎称他们购买的商品因为物流的问题现在要退款，如果对方相信就继续向他们说退款需要在支付宝的“来分期”、“招联贷”、“蚂蚁借呗”或者“微信贷款”等方式操作，从支付宝借款。等他们操作后，问他们贷到多少钱，就说扣除订单货款外多余的钱要还给其。之后其就将从“卡商”（QQ号为12×××66，昵称为“法国红酒”）处发过来的支付宝转账二维码（卡商以八折算给其）发给他们扫描，相信的人就会扫描二维码把钱转到卡商那里，然后卡商就叫人把钱直接给其。如果他们没有按照上述方式操作，其会在京东里购买盛大游戏点券（卡商按八八折收购）、卡密（卡商按九三折收购）的二维码发给对方，他们扫码后会将银行卡里的钱消费点券，其再把点券的账号和密码告诉卡商，卡商把钱洗好后会送给其。
至于分工情况，其是负责买“鱼料”，加好友并发送二维码，清算账务，其用QQ“苹果”和“黑牛”发订单信息给林迈文，林迈文的QQ昵称是“红某”，陈某用的也是这个。获利后是五、五分的，但是购买“鱼料”的钱是其出的。获利共5万余元，扣掉买工具的钱后共获利2万余元，陈某获利5千余元，林迈文分三次钱共获利1.7万余元，卢某才来没分钱。
黑卡身份证蒋某是其去年的10月份从卡商那里花1千元买的黑卡，配有身份证，一张卡62×××42，配有一个工行密码器。因为当时还没有二维码，一般都是受害人将钱转到这张银行卡上，没有其他用途。
其和法国红酒的聊天中提及的内容是卡商付给号商的钱。点券、卡密充值就是因为诈骗得来的钱。其和林迈文在3月21日、3月29日左右QQ上发的数字代表其结算之前骗到的钱。王先水这张转账截图是一个受害者扫了二维码之后转的，蒋某那张银行卡在2月中旬以后转进来的就是受害者转来的，之前的其不清楚。蒋某的银行卡就是拿来给那些被骗的人转账用的。根据银行卡流水账单，自其实施诈骗以来一共有7956元汇到这张银行卡，应该都是被骗的人转来的。其用这里面的钱去京东商城上买盛大卡密，然后卖给卡商。
其一共有三种让受害人付款的方式：一种是卡商的支付二维码，一种是其自己上网买点卡的支付二维码，还有一种是蒋某银行卡的二维码。最早是用蒋某的银行卡。受害人汇款到蒋某卡上的钱最迟一笔是2017年3月12日。后来用卡商的二维码，大约在2017.3.25后（具体日期忘了），卡商发送的二维码不好用了，其就自己在京东商城上买点卡发送二维码，偶尔用卡商的二维码。京东商城“香香03×××20”这个账号是在2017年2、3月份左右注册的，当时注册就是为了洗钱用的。网页上截图显示的2017年3月29日之前三个月内的消费金额为10151.62元，是其洗钱购买点卡的金额。“现金、盛大、卡密”都是和卡商计算金额用的，现金是其用卡商发过来的二维码骗来的钱，盛大和卡密是其在京东商城买的发送给卡商的，卡商会重新洗一遍，这三个没有关联。
（2）被告人林迈文的供述与辩解，证实2017年3月初，赖文杭到其适中镇的店铺聊天的时候叫其跟他一起去做网络诈骗。3月6日，其打电话问他明天有没有去做诈骗，他说有，就跟他说想一起去。第二天上午9点半左右，赖文杭开他的白色大众车，车牌闽Ｆ×××××载其去新罗区村联46号一个民房二楼的一个房间，里面摆放着两台电脑，他叫其使用其中一台，按照电脑上的快递订单信息打电话给对方，然后其就照做了，直到2017年3月29日下午被抓。其的诈骗过程是用手机按照电脑上的订单信息打电话过去，跟对方说：“你好，你的快递问题已经处理好了”。如果对方说没有收到货，其就说从支付宝里理赔给你，并且叫对方在支付宝里搜索“来分期”，按照上面的步骤操作申请提现，如果申请下来，其就告诉赖文杭，他就加对方为支付宝好友，然后就跟对方说这些钱是快递公司担保下来的，你将货款扣掉，剩余的钱要返还给其，对方同意后，赖文杭就会发一个二维码（分为两种，一种是卡商发的支付宝二维码，另一种是盛大官网购买点券的二维码，将盛大的账号密码告诉卡商，卡商按照8折左右的价格收购）给对方，要求对方扫描二维码支付剩余的钱。这些骗来的钱就流到卡商那里，卡商会跟其结账。这些快递订单信息是赖文杭买来的，然后通过他的QQ（25×××54）发送到其的QQ（28×××53），其都会保存在其使用的电脑上，每拨打一个电话就在订单信息下面登记。订单的信息包括姓名、电话号码、收货地址、快递单号等信息。这些快递订单都是有问题的订单，其就冒充客服说问题解决了来获得对方的信任。其每天拨打30个电话左右，总的才去12天左右。
赖文杭是老板，有时候他自己也会打电话联系受害人，他自己拿着电话和IPAD到外面去，其没有听到他具体是怎么说的。卢某他今天才来学习，不懂他今天有没有打电话。其只负责打电话，其他号商、买快递订单信息、打电话、发送二维码、洗点卡还有跟卡商结账都是赖文杭负责，具体卡商怎么给他钱其不清楚，其不知道卡商的具体情况。其和赖文杭约定，买电脑、手机、电话卡、流量卡和快递订单信息的钱都是赖文杭出，他打电话骗到的钱不用分其，其打电话骗到的钱要两个人五、五分。不记得成功骗了多少次，就只记得最多一次骗了9000多块，被抓那天骗1000。他一共给其分了三次钱，一次是4200，一次是6600，还有一次是8000，一共拿到18800元。其有在2017年3月19日至21日电话联系一个叫农某的女子，后来都是赖文杭去联系的。她有汇给其四笔钱，大概1762、1999、1999、9000元。赵某、刘某这些男子其不记得了。其只负责打电话，其他都不清楚，有时候赖文杭自己也会打电话操作。
4、龙岩市公安局新罗分局鉴别居民身份证证明书，证实蒋某的身份证为有效身份证。
5、辨认笔录、现场勘验笔录，卢某辨认“安阿斗”，即被告人赖文杭。辨认姐夫，即被告人林迈文。傅某辨认6号即在二月份和他老婆儿子的亲戚到过他家的男子，即陈某。被告人赖文杭辨认卢某、林迈文、陈某。被告人林迈文辨认卢某、赖文杭。
6、电子证据检查工作笔录，证实现场被扣押的电脑、手机等物品中提取的电子证据情况。
上述证据，经庭审质证，证据取得程序合法，内容真实有效，各证据间能够相互印证，证明本案的事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。
本院认为，被告人赖文杭违反国家居民身份证的证件管理制度，购买他人身份证，且先后伙同他人以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取人民币72872.07元，数额巨大，其行为已构成买卖身份证证件罪、诈骗罪。被告人赖文杭在判决宣告以前，一人犯数罪，依法予以数罪并罚。被告人林迈文伙同他人以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取人民币59824.02元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳，但公诉机关指控的涉案金额及被告人林迈文参与作案的时间有误，本院予以更正。此外，公诉机关指控被告人赖文杭、林迈文骗取被害人梁某人民币900元的事实，现仅有被害人梁某的报案信息，而无其他证据予以佐证，该起犯罪事实，证据不足，本院不予认定。被告人赖文杭提出涉案金额有重复计算的辩解，与所查事实不符，本院不予采纳。被告人林迈文于2017年3月6日起参与作案，参与作案后即与被告人赖文杭共同实施电信网络诈骗，二被告人共同使用场地、手机、电脑等通讯设备，共同使用公民个人信息进行诈骗，被告人林迈文应对其参与期间实施的全部诈骗行为承担责任，故辩护人提出该部分的辩护意见，理由不充分，本院不予采纳。鉴于被告人林迈文在作案过程中，起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。关于本案中犯罪数额是否属于数额巨大的认定，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条的规定，诈骗公私财物价值三万元以上，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“数额巨大”，故被告人林迈文的辩护人提出本案涉案金额不属于“数额巨大”的辩护意见，理由不充分，本院不予采纳。本案中被扣押的闽Ｆ×××××号白色大众小车，属案外人赖某所有，应依法予以归还。被告人林迈文主动退赃款人民币18000元并缴纳罚金，被告人赖文杭主动退赃款人民币54872.07元并缴纳罚金，本院酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赖文杭犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万；总和刑期有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万五千元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万五千元（罚金已缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2021年3月28日止）。
二、被告人林迈文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元（罚金已缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2019年11月28日止）。
三、公安机关扣押的涉案银行卡、身份证、笔记本电脑、手机、U盾等物品均属于作案工具，予以没收，随案存查。扣押的闽Ｆ×××××号白色大众小车一辆，属案外人赖莹莹所有，依法予以归还。
四、被告人赖文杭退缴的赃款人民币54872.07元，被告人林迈文退缴的赃款人民币18000元，予以归还给各被害人。其中，归还给被害人农某人民币14760.4元；归还被害人刘某人民币1400元，归还被害人赵某人民币9468.4元。
五、随案移送的光盘两张，属视听资料，随案存查。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 马 莉 娜
人民陪审员 陈 丽 妹
人民陪审员 郭 永 平
二〇一七年十二月十八日
书 记 员 邱丽艳（代）
书 记 员 章娜 （ 代）
附相关条文：《中华人民共和国刑法》
第二百八十条【伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪】【盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪】伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪】伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
【伪造、变造、买卖身份证件罪】伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十三条【减轻处罚】犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚','2018-09-29
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