广东省茂名市电白区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0904刑初835号
公诉机关茂名市电白区人民检察院。
被告人谢雄薰，男，1995年11月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区，2015年11月19日因犯诈骗罪被广东省广州市海珠区人民法院判处有期徒刑一年二个月，刑期自2014年10月23日至2015年12月22日止。因涉嫌诈骗罪于2016年11月16日被高州市公安局刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人杨亚能，广东高凉律师事务所律师。
被告人陈德盛，男，1986年7月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区，2011年1月4日因犯诈骗罪被江西省新余市余水区人民法院判处有期徒刑六年六个月，刑期自2010年2月4日至2016年8月3日止。因涉嫌诈骗罪于2016年11月16日被高州市公安局刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人熊中明，男，1989年5月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省南昌市新建县，被捕前住广东省广州市海珠区花季华庭小区，2010年5月28日因犯破坏电力设备罪、抢劫罪被江西省南昌市中级人民法院判处有期徒刑九年，2016年7月1日减刑刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2016年11月16日被高州市公安局刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
茂名市电白区人民检察院以茂电检公刑诉〔2017〕772号起诉书指控被告人谢雄薰、陈德盛、熊中明犯诈骗罪，于2017年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派代理检察员杨永诚出庭支持公诉，被告人谢雄薰及辩护人杨亚能、被告人陈德盛、熊中明到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市电白区人民检察院指控：
一、被告人谢雄薰利用公民个人信息资料拨打诈骗电话。同案人陈某4提供诈骗银行卡给林某，由林某组织宋某1等人取款，林某将取得赃款汇至陈某4妻子罗某银行卡账号。陈某4取出款后，以现金形式再交分赃各话务窝点。被告人谢雄薰利用POS机多次为陈某4等人提取、转移诈骗款项，并获利1000元人民币。
二、被告人陈德盛、熊中明合伙打电话实施诈骗，诈骗成功后由陈广惠负责取款。陈德盛、熊中明合伙拨打诈骗电话8000多次，成功骗取两笔共计2300元人民币，由陈广惠取款。
三、被告人谢雄薰、陈德盛、熊中明、陈某4、林某、宋某1、陈广惠、张某1、欧某、曾某1、谢某1、黄某4、谢某2、谢某3、陈某5、陈某6、陈某7、陈快山、陈某8、王某3等人组成诈骗团伙，该团伙实施了多起诈骗案，其中具体案件如下：
1、2016年10月16日，骗得受害人黄某1在广东省深圳市转账人民币5500元到账户（账号：62×××50，户名：罗兵)。
2、2016年8月3日，骗得受害人姜某在黑龙江哈尔滨市呼兰区转账人民币4000元到账户（账号：62×××11，户名：严勇）。
3、2016年8月26日，骗得受害人罗某2在广东省广州市转账人民币14万元到账户(账号:62×××74,户名：杨洋；账号：62×××81，户名：杨洋）。
4、2016年7月26日，骗得被害人韩某1在福建省南靖县船场邮政储蓄银行存入人民币9000元到账户（账号：62×××45，户名：国洪生）。
5、2016年8月10日，骗得被害人武某在新疆阿克苏市南大街信合大厦用余额宝转入人民币20000元到工商银行的银行账户（卡号：62×××13，户名：严勇）。
6、2016年7月18日，骗得被害人谭某在广东省江门市棠下镇用支付宝转账人民币6000元到户名为文维、卡号为62×××62的银行账户。
7、2016年7月30日，骗得被害人金某在河北省石家庄用自己的手机银行转账人民币2万元到户名为袁野、账号为62×××77的工商银行账户。
8、2016年6月17日，骗得被害人赵某1在广东省黄埠工商银行存入人民币2万元到户名为苏贵先、账号为62×××86的银行账户。
9、2016年8月9日，骗得被害人黄某2在福建省晋江市转入人民币2000元到户名为李清华、账号为：62×××73的农业银行账户。
10、2016年7月9日，骗得被害人陈某1在重庆渝北用支付宝转账人民币10000元到户名为袁野、账户为62×××74的银行账户。
11、2016年08月3日，骗得被害人崔某在福建省晋江市池店镇梧潭村恒达利大厦的建设银行ATM机处存入人民币2万元到建设银行账户（账号62×××39,户主：ＸＸ）。
12、2016年8月19日，骗得被害人罗某1在四川省新都县用手机支付宝、农业银行ATM机共转账人民币11000元到账号为：62×××73，开户名为张国峰的账户。
13、2016年7月4日，骗得被害人庞某1在合肥市高新区海棠路与科学大道交口的建设银行内转账人民币2000元到建设银行账号：62×××66、开户名为李嘉鑫的账户。
14、2016年6月27日，骗得被害人覃某在南宁市西乡塘区衡阳东路63号农行广西区分行运营后台中心转入人民币共100000元。其中有28000元人民币是通过ATM机转账，还有两笔是通过网银转账，一笔是28000元，另一笔是44000元人民币，转入的账号有两个，一个账号是：62×××71，账户名：文维，另一个账号是：62×××72,账户名：许毅。
15、2016年8月10日，骗得被害人杜某在广东省广州市荔湾区东澈北路中国工商银行转账人民币5000元到户名张国锋，卡号62×××95的账户。
16、2016年8月19日，骗得被害人方某在新疆维吾尔自治区轮台县转账人民币3万元到账号62×××73、开户名为李清华的账户。
17、2016年8月11日，骗得被害人胡某1在太原市并州东街北联干休所4号楼2401房间，用手机支付宝分两次转帐人民币18000元到开户名为严勇、账号62×××75的账户。
18、2016年6月28日，骗得被害人梁某1在广东省广州市海珠区转账人民币10000元到账号62×××48、户名：文维的账户。
19、2016年6月22日，骗得被害人肖某在吉林省白城市通榆县转账人民币40150元到账号为62×××72、户名为许毅的账户。
20、2016年8月29日，骗得受害人陈某11在湖南长沙转账人民币13000元到账号62×××78、户名蓝世宁的账户。
21、2016年7月12日，骗得受害人张某2在郑州市高新区转账人民币8000元到账号为62×××53，户名：文维的账户。
22、2016年7月6日，骗得受害人徐某在安徽省合肥市庐阳区转账人民币2000元到卡号为62×××66、户名为李嘉鑫的账户。
23、2016年5月22日，骗得受害人李某在浙江省宁波市转帐人民币2000元到账户（帐号：62×××79,户名：何有勇）。
24、2015年4月20日，骗得受害人周某在陕西省岐山县转账人民币25000元到账户(账号:62×××14,户名：何有勇）。
25、2016年3月25日，骗得受害人黄某5在乌鲁木齐市新市区天津南路美居物流园工商银行ATM机转账人民币8000元到账户（卡号：62×××12、户名：袁野)。
26、2015年4月19日，骗得受害人王某4在陕西省宝鸡转账人民币4万元到农业银行账户(账号:62×××75、户名：何有勇）。
27、2016年6月19日，骗得受害人陈某9在广东省广州市转帐到中国银行账户：62×××82、中国工商银行账户：62×××45,一共诈骗得人民币105000元。
28、2016年7月22日，骗得受害人曾某在广东省深圳市龙华街道转帐人民币7000元到账户（账号62×××45,中国邮政储蓄银行，户主：国洪生)。
29、2016年8月25日，骗得受害人李某在湖北省武汉市洪山区鲁磨路地质大学旁边的工商银行转帐人民币40000元到账户（账号：62×××61，户名：李清华）。
30、2016年8月17日，骗得受害人韩某2在广东省广州市海珠转账人民币65000元到帐户（账号：62×××11,户名：谭剑峰)。
31、2016年8月12日，骗得受害人余某在广东省广州市海珠区转账人民币5000元到帐户（账号：62×××26,户名：张国锋)。
32、2016年8月4日，骗得受害人张某3在甘肃省金昌市转账人民币5000元到账户(账号:62×××85，户名：杜庆军）。
33、2016年8月27日，骗得受害人杨某在广东省广州市荔湾区转账人民币28000元到账户（账号：62×××18，户名：严勇）。
34、2016年8月25日，骗得受害人龚某在广东省广州市海珠区转账人民币165000元到账户（户名：杨开贵，账号：62×××76;户名：杨开贵，账号：62×××03;户名：严勇，账号：62×××18)。
35、2016年9月2日，骗得受害人韩某4在新疆阿克苏转账人民币12000元到账户（账号：62×××62,户名：文维)。
36、2016年7月16日，骗得受害人刘某在广东省佛山市三水区转账人民币20000元到账户（账号：62×××79户名：李嘉鑫)。
37、2016年7月17日，骗得受害人宋某在安徽省合肥市包河区转账人民币10000元到账户（卡号：62×××93,户名：ＸＸ）。
38、2016年8月1日，骗得受害人李某2在黑龙江哈尔滨市巴彦县转账人民币2万元到账户（账号：62×××11，户名：严勇）。
39、2016年7月28日，骗得受害人陈某10在福建省漳浦县转账人民币2.4万元到账户（账号：62×××61，户名：苏桂先；账号：62×××45,户名：李嘉鑫；账号:62×××07,户名：ＸＸ）。
40、2016年8月4日，骗得受害人马某1在甘肃省兰州市安宁区转账人民币20000元到账户（中国农业银行，账号：62×××77,户名：杜庆军）。
41、2016年7月30日，骗得受害人陈某12在甘肃省兰州市通过支付宝转账人民币30000元到账户（账号：62×××35)。
42、2016年8月27日，骗得受害人胡某2在甘肃省敦煌市转账人民币7000元到账户(账号:62×××73，户名：李清华)。
43、2016年8月19日，骗得受害人赵某在新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州精河县转账人民币10000元到账户（账号：62×××61，户名：李清华）。
44、2016年8月2日，骗得受害人樊某在福建省晋江市转账人民币1600元到账户（账号：61×××28,户名：杜庆军）。
45、2016年7月18日，骗得受害人凌某在安徽省合肥市转账人民币给10000元到账户(账号:62×××77，户名：李嘉鑫）。
46、2016年7月25日，骗得受害人张某4在广东省信宜市转账人民币20000元到账户(账号:62×××53，户名：文维)。
47、2016年3月16日，骗得受害人左某在甘肃省兰州市城关区转账人民币12000元到账号（卡号：62×××96,户名：陈述)。
48、2016年4月23日，骗取受害人郭某在江西省赣州市南康区转帐人民币22800元到账号（卡号：62×××35,户名：梁龙斌）。
49、2016年5月21日，骗取受害人徐某在江苏省江阴市城中区通过手机支付宝转账人民币800元到账户（卡号：62×××74,户名：郭明杰）。
50、2016年6月6日，骗取受害人陶某在甘肃省东乡县铜矿区转账人民币7000元到账户（卡号：62×××38,户名：杨海东)。
51、2016年5月23日，骗取受害人朱某在河南省郑州市丰产路转账人民币5000元到账户（卡号：62×××74,户名：郭明杰)。
52、2016年3月18日，骗取受害人彭某1在湖北省神农架林区木鱼镇先后三次存入人民币16800元到账户（户名：王俊伟，卡号：62×××81)。
53、2016年4月21日，骗取受害人赖某在广东省广州市海珠区宝业路的建设银行通过ATM机转账人民币5000元到账户(卡号：62×××18，户名：刘立忠）。
54、2016年3月21日，骗取受害人勾某在广东省深圳市福民区汇款人民币8000元到账户（卡号：62×××22,户名：苏建学）。
55、2016年3月17日，骗取受害人宋某在甘肃省兰州市城关区通过支付宝转账人民币4000元到账户（卡号：62×××71，户名：刘志国）。
56、2016年4月18日，骗取受害人赵某2在甘肃省兰州市城关区转账人民币23000元到账户（卡号：62×××21，户名：苏建学）。
57、2016年5月20日，骗取受害人徐某2在黑龙江省大庆市龙凤区转账人民币20000元到账户（卡号：62×××73,户名：阮小龙）。
58、2016年6月14日，骗取受害人戴某在浙江省宁波市鄞州区转账人民币1000元到账户（卡号：62×××73,户名：黄某5)。
59、2016年6月7日，骗取受害人王某5在江西省永修县涂埠镇转账70000元到账户(卡号:62×××77,户名：杨海东)。
60、2016年4月14日，骗取受害人赵某3在湖南省平江县长寿区转账人民币2000元到账户(卡号:62×××60,户名：廖育彬)。
61、2016年3月8日，骗得受害人彭某2在广东省中山市东升区转账6000元到账户（卡号：62×××73,户名:吴国有)。
62、2016年3月29日，骗取受害人李某3在浙江省嘉兴市南湖区转账人民币32000元到账户（卡号：62×××67、62×××21)。
63、2016年3月6日，骗取受害人尹某在重庆市北碚城南步行街转账40000元到账户(卡号:62×××34，户名：文冲冲）。
64、2016年4月11日，骗取受害人戴某3在福建省厦门市集美区分两次共转账人民币7000元到账户（卡号：62×××42，户名：刘志国）。
65、2016年4月20日，骗取受害人李某6在广东省深圳市桂圆区转账人民币28000元到账户(卡号:62×××26,户名：刘立忠）。
66、2016年4月25日，骗取受害人向某在湖南株洲攸县城关区转账人民币10000元到账户（卡号：62×××70，户名：黄振山）。
67、2016年4月15日，骗取受害人胡某3在江西省赣州市南康区转账人民币10000元到账户(卡号:62×××74,户名：苏建学）。
68、2016年3月8日，骗取受害人焦某在湖南省长沙市高新区转账人民币5000元到账户(卡号:62×××06,户名：陈贤瑜)。
69、2016年3月26日，诱骗受害人邵某在广东省深圳市龙华新区转账人民币25000元到账户（卡号：62×××78,户名：王龙辉）。
70、2016年4月10日，诱骗受害人曾某3在甘肃省兰州市城关区转账人民币13800元到其提供的账户。
71、2016年4月25日，诱骗受害人杨某3转账人民币2800元到其提供的账户（户名：刘立忠）。
72、2016年5月19日，诱骗受害人黄某在甘肃省兰州市城关区分两次共转账人民币25000元到账户（卡号：62×××87，户名：关少辉)。
73、2016年3月8日，诱骗受害人马某在甘肃省兰州市城关区通过手机银行转账人民币30000元到账户（卡号：62×××50，户名：文冲冲）。
74、2016年3月15日，骗取受害人夏某在江苏省徐州市建筑学院转账人民币3000元到账户（卡号：62×××71，户名：甘易）。
75、2016年3月14日，诱骗受害人李某4在广西南宁市西乡塘火炬路转账人民币30000元到账户（卡号：62×××22，户名：苏建学）。
76、2016年5月29日，骗得受害人张某在北京市朝阳区分两次共转账人民币20000元到账户（卡号：62×××27,户名：孙国辉）。
77、2016年4月14日，诱骗受害人马某2在辽宁省沈阳市浑南新区通过手机支付宝转账人民币20000元到账户（卡号：62×××71)。
78、2016年5月13日，诱骗受害人王某5在山西省太原市小店区转账人民币22000元到账户（卡号：62×××25，户名：赵书朋）。
79、2016年5月20日，诱骗受害人张某4在江苏省苏州市苏州工业园区用支付宝转账人民币10000元到账户（卡号：62×××74,户名：郭明杰）。
80、2016年4月14日，诱骗受害人刘某3在甘肃省兰州市城关区转账人民币2000元到账户(卡号:62×××73,户名：吴国有)。
81、2016年3月18日，骗得受害人张某5在甘肃省兰州市安宁区转账人民币90000元到账户（卡号：62×××69，户名：徐卓伟；账号：62×××14,户名：刘志国）。
82、2016年3月22日，骗得受害人邓某在甘肃省兰州市城关区转账人民币10000元到账户（卡号：62×××03)。
83、2016年7月19日，诈骗浙江省杭州市事主柴军卫50000元，诈骗银行卡号：62×××31。
84、2016年6月14日，诈骗黑龙江省大庆市事主宋某240000元，诈骗银行卡号：62×××59。
85、2016年7月3日，诈骗湖北省武汉市事主乐某3000元，诈骗银行卡号：62×××82。
86、2016年8月11日，诈骗浙江省杭州市事主方某5000元，诈骗银行卡号：62×××75。
87、2016年8月10日，诈骗浙江省杭州市事主薄某800元，诈骗银行卡号：62×××75。
88、2016年7月28日，诈骗浙江省杭州市事主边某32000元，诈骗银行卡号：62×××75。
89、2016年9月5日，诈骗江西省九江市事主吴某24500元，诈骗银行卡号：62×××73。
90、2016年9月7日，诈骗江西省吉安市事主郑某10000元，诈骗银行卡号：62×××73。
91、2016年8月19日，诈骗黑龙江省齐齐哈尔市事主赵某6150000元，诈骗银行卡号：62×××79。
92、2016年8月15日，诈骗黑龙江省齐齐哈尔市事主高某20000元，诈骗银行卡号：62×××79。
93、2016年8月1日，诈骗黑龙江省齐齐哈尔市事主王某550000元，诈骗银行卡号：62×××72。
94、2016年8月9日，诈骗黑龙江省佳木斯市事主石某40000元，诈骗银行卡号：62×××72。
95、2016年8月4日，诈骗黑龙江省佳木斯市事主姜某230000元，诈骗银行卡号：62×××72。
96、2016年8月6日，诈骗黑龙江省齐齐哈尔市事主李某40000元，诈骗银行卡号：62×××72。
97、2016年7月28日，诈骗黑龙江省齐齐哈尔市事主张某50000元，诈骗银行卡号：62×××72。
98、2016年7月20日，诈骗江苏省南京市事主周某36000元，诈骗银行卡号：62×××91、62×××48。
99、2016年8月25日，诈骗贵州省遵义市事主邢某4000元，诈骗银行卡号：62×××32。
100、2016年6月15日，诈骗广东省云浮市事主王某18000元，诈骗银行卡号：62×××87。
101、2016年10月26日，诈骗黑天津市事主吕某15000元，诈骗银行卡号：62×××39。
102、2016年10月13日，诈骗云南省昆明市事主岳某20000元，诈骗银行卡号：62×××17。
103、2016年11月8日，诈骗江苏省淮安市事主王某5000元，诈骗银行卡号：62×××25。
104、2016年10月20日，诈骗福建省厦门市事主王某20000元，诈骗银行卡号：62×××49。
105、2016年8月23日，诈骗黑龙江省佳木斯市事主曹某60000元，诈骗银行卡号：62×××60。
106、2016年10月25日，诈骗贵州省黔西南州兴义市事主谢某40000元，诈骗银行卡号：62×××78。
107、2016年7月2日，诈骗重庆市事主周某110000元，诈骗银行卡号：62×××78。
108、2016年10月19日，诈骗浙江省宁波市事主周某22000元，诈骗银行卡号：62×××71。
109、2016年11月2日，诈骗苏州市事主华某2000元，诈骗银行卡号:62×××74。
110、2016年11月4日，诈骗江西省赣州市事主刘某20000元，诈骗银行卡号：62×××70。
111、2016年10月25日，诈骗江西省景德镇市事主汪某8000元，诈骗银行卡号：62×××74。
112、2016年11月5日，诈骗河南省南阳市事主杨某5600元，诈骗银行卡号：62×××70。
113、2016年11月3日，诈骗河南省南阳市事主李某2000元，诈骗银行卡号：62×××70。
114、2016年10月25日，诈骗黑龙江省齐齐哈尔市事主朱某50000元，诈骗银行卡号：62×××77。
115、2016年8月5日，诈骗黑龙江省垦区建三江事主吴某40000元，诈骗银行卡号：62×××45。
116、2016年08月2日，诈骗浙江省杭州市事主黄某600元，诈骗银行卡号：62×××73。
117、2016年7月31日，诈骗广西壮族自治区南宁市公安局西乡塘事主何某8000元，诈骗银行卡号：62×××13、62×××71。
118、2016年7月29日，诈骗河北省秦皇岛市昌黎县事主刘某8000元，诈骗银行卡号：62×××71。
119、2016年7月25日，诈骗河北省沧州市任丘市事主牛某40000元，诈骗银行卡号：62×××71。
120、2016年8月2日，诈骗河北省石家庄市事主宋某10000元，诈骗银行卡号：62×××71。
121、2016年7月27日，诈骗浙江省杭州市萧山区事主候某2000元，诈骗银行卡号：62×××71。
122、2016年8月19日，诈骗福建省宁德市东侨开发区事主马某10000元，诈骗银行卡号：62×××75。
123、2016年9月1日17时至2日，诈骗江苏省苏州市相城区事主林某20000元，诈骗银行卡号：62×××84。
124、2016年7月27日，诈骗浙江省桐庐县事主卢某80000元，诈骗银行卡号：62×××84。
125、2016年8月13日，诈骗福建省将乐县事主黄某8000元，诈骗银行卡号：62×××78。
126、2016年8月6日，诈骗福建省沙县事主朱某6000元，诈骗银行卡号：62×××94。
127、2016年7月22日，诈骗重庆市潼南县事主陈某270000元，诈骗银行卡号：62×××73。
128、2016年7月11日，诈骗福建省南安市事主李某15000元，诈骗银行卡号：62×××73。
129、2016年8月12日至13日，诈骗福建省泉州市鲤城区事主林某1000元，诈骗银行卡号：62×××12。
130、2016年7月2日，诈骗江苏省昆山市事主朱某40000元，诈骗银行卡号：62×××70。
131、2016年7月17日，诈骗四川省成都市青羊区事主肖某40000元，诈骗银行卡号：62×××75。
132、2016年7月8日，诈骗湖北省武汉市汉阳区王某10100元，诈骗银行卡号：62×××75。
133、2016年8月12日，诈骗福建省龙岩市新罗区事主彭某8000元，诈骗银行卡号：62×××71。
134、2016年8月4日，诈骗山东省烟台市芝罘区事主苏某30000元，诈骗银行卡号：62×××74、62×××76。
135、2016年8月8日至8月9日，诈骗福建省德化县事主曾某12800元，诈骗银行卡号：62×××74。
136、2016年8月4日，诈骗黑龙江省建三江垦区事主张某40000元，诈骗银行卡号：62×××45。
137、2016年7月30日，诈骗黑龙江省依安县事主郑某40000元，诈骗银行卡号：62×××45。
138、2016年8月1日，诈骗黑龙江省抚远县事主徐某40000元，诈骗银行卡号：62×××45。
139、2016年7月17日，诈骗黑龙江省泰来县事主王某40000元，诈骗银行卡号：62×××45。
140、2016年6月13日，诈骗甘肃省榆中县事主蒋某5000元，诈骗银行卡号：62×××68。
141、2016年3月3日，诈骗福建省厦门市湖里区事主吴某2000元，诈骗银行卡号：62×××26。
142、2016年10月23日，诈骗江苏省无锡市江阴市事主徐某8000元，诈骗银行卡号：62×××75。
143、2016年11月7日，诈骗广东省英德市事主王某20000元，诈骗银行卡号：62×××75、62×××71。
144、2016年10月24日，诈骗上海市金山区事主王某10000元，诈骗银行卡号：62×××09、62×××74。
145、2016年6月30日，诈骗浙江省杭州市事主沈某3000元，诈骗银行卡号：62×××56。
146、2016年7月1日，诈骗四川省绵阳市事主赵某8000元，诈骗银行卡号：62×××56。
147、2016年7月5日，诈骗广东省阳江市事主李某14000元，诈骗银行卡号：62×××16、62×××54。
148、2016年7月1日，诈骗吉林省长春市事主尹某55000元，诈骗银行卡号：62×××75、62×××77。
149、2016年7月4日，诈骗福建省莆田市事主张某5000元，诈骗银行卡号：62×××72。
150、2016年6月25日，诈骗广东省揭阳市事主陈某10000元，诈骗银行卡号：62×××70。
151、2016年4月19日，诈骗黑龙江省哈尔滨市事主陈某10000元，诈骗银行卡号：62×××71。
152、2016年8月26日，诈骗广东省清远市事主练某15000元，诈骗银行卡号：62×××17、62×××12、62×××25。
153、2016年7月28日，诈骗浙江省杭州市事主杜某200000元，诈骗银行卡号：62×××43、62×××08。
154、2016年8月21日，诈骗福建省厦门市事主肖某10000元，诈骗银行卡号：62×××57。
155、2016年8月4日，诈骗黑龙江省大庆市事主吴某10000元，诈骗银行卡号：62×××66。
156、2016年9月8日，诈骗福建省厦门市事主蔡某40000元，诈骗银行卡号：62×××80。
157、2016年9月20日，诈骗河南省郑州市事主李某1000元，诈骗银行卡号：62×××00。
158、2016年9月6日，诈骗江苏省淮安市事主颜某4000元，诈骗银行卡号：62×××40。
159、2016年7月11日，诈骗福建省厦门市事主石某4000元，诈骗银行卡号：62×××70。
160、2016年7月20日，诈骗河南省洛阳市事主金某5000元，诈骗银行卡号：62×××77。
161、2016年7月5日，诈骗广东省广州市事主刘某40000元，诈骗银行卡号：62×××46。
162,2016年7月11日，诈骗浙江省杭州市事主杨某50000元，诈骗银行卡号：62×××73。
163、2016年9月20日，诈骗江西省赣州市事主赖某22400元，诈骗银行卡号：62×××45。
164、2016年7月20日，诈骗安徽省芜湖市事主周某1000元，诈骗银行卡号：62×××57。
165、2016年7月15日，诈骗江苏省扬州市事主幸某2000元，诈骗银行卡号：62×××02。
166、2016年7月28日，诈骗浙江省杭州市事主潘某4000元，诈骗银行卡号：62×××02。
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