山西省永济市人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)晋0881刑初31号
公诉机关永济市人民检察院
被告人杨某某，外号：“胖子”，男，1974年12月2日出生，身份证号码14270，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：永济市城北街道，现住永济市城北街道。2016年12月7日因涉嫌开设赌场罪被永济市公安局刑事拘留，2017年1月6日被依法逮捕，同年1月23日被永济市公安局取保候审。
被告人王某某，外号：“蛋蛋”，男，1966年2月16日出生，身份证号码14270，汉族，初中文化，永济市职工，现住永济市城东街道。2016年12月7日因涉嫌开设赌场罪被永济市公安局取保候审。
永济市人民检察院以永检刑刑诉（2018）25号起诉书指控被告人杨某某、王某某犯开设赌场罪于2018年1月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。永济市人民检察院指派检察员王波出庭支持公诉，被告人杨某某、王某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
永济市人民检察院指控，2015年5、6月份，被告人杨某某从李某某（另案处理）处代理了“阳光在线”网上百家乐赌博游戏的两个账号，后自己或通过朱某某（另案处理）招揽参赌人员董某某等人在网上进行赌博活动，经公安机关调查，赌资约35万余元。2016年年初，被告人王某某和刘某某（另案处理）、薛某某（已判决）为谋取利润，在被告人杨某某代理的“阳光在线”网上百家乐赌博账号中各占股7.5%，和庄家共同承担相应的风险或获得利润，截止案发，被告人杨某某已非法盈利约6万余元，被告人王某某已非法盈利约1万余元。公诉机关认为，被告人杨某某、王某某以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，请求依法判处。
被告人杨某某、王某某对公诉机关所指控的犯罪事实供认不讳。
经审理查明，2015年5、6月份，被告人杨某某从李某某（另案处理）处代理了“阳光在线”网上百家乐赌博游戏的两个账号，后自己或通过朱某某（另案处理）招揽参赌人员董某某、李某、景某、丁某、杨某某、安某某、张某某、仁某某、于某某等人在网上进行赌博活动，经公安机关调查，赌资约35万余元。2016年年初，被告人王某某和刘某某（另案处理）、薛某某（已判决）为谋取利润，在被告人杨某某代理的“阳光在线”网上百家乐赌博账号中各占股7.5%，和庄家共同承担相应的风险或获得利润，截止案发，被告人杨某某已非法盈利约6万余元，被告人王某某已非法盈利约1万余元。
上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书，证明：永济市公安局于2016年12月6日对本案立案侦查。
2、董某某、李某、景某、丁某某、杨某某、安某某、张某某、仁某某、于某某的询问笔录，均证实在被告人杨某某代理的“阳关在线”赌博网站参与赌博。
3、薛某某的讯问笔录，主要内容证实：2016年4月份，其与杨某某、“蛋蛋”王某某及一个其不认识的人合伙从事网络赌博代理的事实。
4、朱某某的讯问笔录，主要内容证实：其与杨某某打麻将认识的，杨某某见其生活困难，就让其替他发展会员参与“阳光在线”网络赌博，让其从中赚取0.6%-0.8%的洗码费，杨某某共支付了朱某某约六万元的洗码费。
5、刘某某的讯问笔录，主要内容证实：被告人杨某某通过其介绍从李某某处代理“阳光在线”网络赌博，2016年年初，其与杨某某、王某某、薛某某四人在杨某某代理的“阳光在线”网络赌博账号中各占股7.5%进行赌博活动，后其为扩大利润占股增至27.5%，非法盈利14000余元。李某一是给李某某打工的，平时帮李某某收付款，跑个腿。
6、李某一的讯问笔录，主要内容证实：其从2015年4、5月份开始在李某某的锦海养殖庄园打工，期间知道李某某经营“阳光在线”百家乐赌博并发展下线，后来刘某某带杨某某找到李某某想代理“阳光在线”百家乐，他们谈完后，李某某给其一个纸条，上面写着账号和密码，让其交给杨某某，具体李某某和杨某某之间怎么结算的不清楚，其只是替李某某和杨某某送过几次钱还取过几次钱。其工商银卡上的资金流水有李某某借别人的钱，还有一部分公司的业务往来资金，牵涉“阳光在线”百家乐赌博资金的很少，记得只有杨某某转过一笔钱。李某某没有给其报酬，只有每个月从锦海养殖庄园领取2300元工资。
7、李某某的讯问笔录，主要内容证实：其在2015年4月份开始参与“阳光在线”网上赌博，后来杨某某通过刘某某在其这开盘进行网上赌博，其和杨某某、刘某某商量一周结算一次，杨某某通过微信给其转过两三次钱，一次4000元，一次6000元，还有一次记不清，共计挣了四万多元。李某一只是其公司的员工，主要负责开车、销售鸡蛋和会计方面，他知道其从事“阳光在线”赌博网站代理，偶尔替其管理网上百家乐网站代理的赌博资金，2015年5月份，杨某某通过工商银行给李某一转过47000元，后李某一把钱取出后给了其。
8、举报信，主要内容:有匿名群众举报杨某某开设赌场百家乐，并予以举报，其提供了杨某某的电话号码及住址。
9、搜查证、扣押清单、扣押决定书，主要内容：永济市公安局对被告人杨某某的住宅进行了搜查，扣押其电脑一台、现金9300元、账本一本、银行卡5张。
扣押王某某计算机一台。
10、百家乐账号，主要内容：永济市公安局扣押了被告人杨某某随身携带的写有百家乐账号的纸条一张。
11、杨某某电脑屏幕截图，主要内容：拍摄了杨某某用电脑登录“阳光在线”登录界面的照片，证明杨某某代理了360126和625497的两个账号权限，登录账号后会出现押注百家乐的赌博界面，每个账号下均可以添加多名会员，参赌人员可以用杨某某发给其的会员号和密码进行网上赌博，杨某某通过其两个账号统计各账号下会员的参赌下注情况，并根据会员的参赌输赢情况收取账号统计的洗码费用。
12、杨某某和仁某某、韩晓庆、朱某某、董某某、刘丽、代磊、张某某、冯改霞、安某某、程军峰、田国亮、罗某某、李晓波手机微信聊天记录截图、支付宝转账记录集微信转账截图，证明：杨某某和仁某某等人聊天记录中有讨论百家乐赌博内容，和多人之间有多次相互转账记录。
13、永济市公安局关于“阳光在线”网站为网络赌博网站的说明，证明：永济市公安局治安大队在办理杨某某等人涉嫌开设赌场案、张夏晖开设赌场案、鲍敏开设赌场案等案的过程中，发现以上案件被告人都是利用“阳光在线”（诚信在线）发展会员，接受投注，该网站有以下特点：
（1）、“阳光在线”不断更换网络域名
（2）、所涉及的龙虎斗、百家乐项目均以盈利为目的
（3）、参赌人员须通过其上级代理为其建立一个用户名和密码用于登录网站，上级代理销售给参赌人员筹码，参赌人员所购买的筹码用于龙虎斗、百家乐项目的投注，投注结束后用现金及转账等方式结算。
（4）、参与人员通过“阳光在线”（诚信在线）押注筹码进行赌博，上级代理通过其产生的赌注流水赚取网站一定比例的反水。
通过网上的以上特点，参考山西省各地办理的“阳光在线”网络赌博案，认定其为赌博网站。
14、董某某和杨某某的微信转账记录，证明：2016年6月份至12月份，杨某某支付宝交易记录中，董某某给杨某某转账173800元，杨某某给董某某转了72580元。
15、仁某某和杨某某的微信聊天和转账记录，证明：仁某某多次和杨某某谈论网上赌博的事情，自2016年10月份至2016年12月份，杨某某支付宝交易记录中，仁某某给杨某某转账54000元，杨某某给仁某某转了73100元。
16、杨某某等赌资情况汇总，证明：董某某支付金额为173800元、李某支付金额为1000元、景某支付金额为42000元（实际认定40000元）、丁某某支付金额为3300元、杨某某支付金额为3300元、安某某支付金额为30000元（实际认定20000元）、张某某支付金额为9400元、仁某某支付金额为54000元、于卫强支付金额为51625元。共计368425元。（实际认定总额为356425元）。
17、辨认笔录，证明：被告人杨某某辨认出笔录中提到的上线“波波”就是李某一。
被告人王某某辨认出与杨某某在茶庄见到的“波波”就是李某一。
刘某某辨认出去上线就是李某某。
18、行政处罚决定书，证明：2016年5月13日，王某某因殴打他人被永济市公安局行政拘留15日并处罚金1000元。
永济市公安局对参赌的杨某某、丁某某、张某某、景某、韩晓庆、安某某、仁某某予以行政处罚。
19、到案情况说明，证明：被告人杨某某、王某某分别于2016年12月6日、7日被永济市公安局民警抓获。
20、被告人杨某某的讯问笔录，主要内容：（第一次讯问笔录）我的外号叫“胖子”，我在电脑上通过“阳光在线”网站从事网络赌博，我还发展会员在我这里投注赌博，我为他们提供账号和密码，从中抽取洗码费。我发展的会员在我代理的“阳光在线”百家乐游戏李耍，我们的流水账每一万元，庄家给我返还80元洗码费。2015年5、6月份，我听别人说“先旺”能让人代理“阳光在线”，我就通过朋友刘某某打听到“先旺”的手下“波波”的电话。通过电话我联系“波波”在永济街上见面，见面之后我就和他商量让他给我开“阳光在线”代理的事情。他就给我开了个代理号。我是他的下线，这个代理号的账号是625497，密码是bing1104.我作为这个代理，我只挣洗码费。我拿到这个代理号之后，我平常和朋友在一起的时候就告诉他们我这里能耍百家乐赌博。朋友知道后就转告他们身边爱耍百家乐的人。接着就有人找到我，说想玩百家乐，然后我用我的“阳光在线”代理账号事先开好赌博会员，设计好账号和密码，有人找我耍百家乐，他给我付多少钱，我就给一个账号上多少分，然后告诉他账号和密码，他们用我给他们的账号和密码在“阳光在线”网站上登录，登录之后，里面有百家乐和龙虎斗游戏。他们就在百家乐或者龙虎斗游戏里赌博。不管他们输赢，只要他们耍游戏输赢来回产生流水，庄家就给按照百分之零点八的比例给我返洗码费。我的代理账号里面一开始有五万分的信用额度，一开始我和“波波”商量的时候，就说好是每礼拜一结账。每周一我就和“波波”见面，见面后我就用我账号里面的分和波波算账，如果我里面的分数大于五万分，多余的分数“波波”按照一分一元钱给我现金，如果我账号里面的游戏分少于五万分，少的分数我按每一元钱给“波波”。我用这个代理账号经营到去年后半年，挣了三四万元。我当时挣了钱之后，知道我的朋友朱某某她母亲生病了，家里比较紧张，我就告诉她让她给我发展几个爱耍百家乐的玩家，她介绍玩家耍百家乐游戏返还的洗码费我就给她，让她也挣点钱，给她母亲看病。她就同意了，然后她就负责给我发展会员，我挣了洗码费分给她。就这样一直到了去年年底，我知道了代理“阳光在线”可以在庄家处入股，代理的股份最多只能占三成，我想多挣点钱，就和“波波”要了三成的股份，入股了之后就相当于和庄家一起承担风险或者获取利润。如果我代理号发展的会员赌博赢了10000元，我占三成股份的话，我就得自己出3000元，庄家出7000元；如果我代理发展的会员输10000元，我从中挣3000元，庄家挣7000元。我和“波波”要了三成的股份之后，我朋友刘某某就听说了，就过来向我要股份，我说我这里只有三成的股，加上我已经有三个人了，他要入股只能占7.5%，他就同意了。后来我就联系我妹夫薛某某、朋友王某某入股。就这样我、薛某某、王某某、刘某某四人平分了这三成的股份。我们四个人按照比例承担风险或者赢取利润。耍家输了钱，我按照比例给他们分钱，我代理份耍家赢了钱，他们按照比例给我钱。过了一段时间，刘某某觉得挣钱，就向“波波”又要了两成的股份，也是从我代理的“阳光在线”处开的。刘某某一人就占27.5%的股份，我、薛某某、王某某三人占7.5%的股份。后来我也想自己耍百家乐游戏，我又让“波波”给我又开了一个“阳光在线”代理账号，用户名是360126，密码是bing1104。平常我就用这两个代理账号发展会员，朱某某或者我找到耍百家乐的玩家之后，玩家把钱给我我就在代理账号里面新增一个玩家账号和密码，然后给账号里面上相应的分。“波波”给我开的第一个代理账号中有十几个会员，第二个账号中有五个会员。在我这里玩过的人有朱某某、程军峰、李某、刘丽（手机号1359356****）、罗某某、张君霞、杨红、张某某、陈某某、董某某、冯改霞，还有一些人我暂时先不起来了。从我开始入股，挣了大概4、5万元。
（第二次讯问笔录）在我这里玩百家乐的有朱某某、程军峰、李某、刘丽（刘燕）、罗某某、张某某、陈某某、董某某、冯改霞、仁某某、丁某某、黄某某、“老闷”（电话17735931133）、景某、韩晓庆、叶代磊、田国亮、李晓波、安某某、展某等人，剩下的我就记不住了。这些人通过朱某某打的有张某某和丁某某，有人同时在我俩跟前玩。我们平时交易基本上不是支付宝转账、就是微信转账，偶尔也有现金。这些人大部分都输了，很少有人能赢钱，具体谁输多少，谁赢多少我也记不住。这个“阳光在线”，入股的是我、我妹夫薛某某、刘某某、王某某四人。这些人都是通过我付钱或者取钱的。我的支付宝账号是1393409****，昵称文兵，微信号：weibinzeze，昵称文兵。王某某没有微信，支付宝我也不知道；薛某某没有支付宝，微信号是你是我的天使，微信绑定电话1366359****，刘某某的微信号是L50492313，昵称快乐刘，微信绑定电话1311129****，他的电话是1311129****，他的电话是1311129****，刘某某没有支付宝。从事代理“阳光在线”入股和洗码费我大约盈利了十几万，我自己打百家乐输了几万元，算下来总共只挣了五六万，这些钱我平常也花了。
（第三次讯问笔录）他们扣押的我的纸条，那些数字的意思是：第一行数字没有任何意义，其他行第一列数字代表“阳光在线”会员账号，第二列加号后面的数字代表“阳光在线”会员账号上的分（一分等于一元钱），第三列的四位数字代表相应账号的密码。
（第四次讯问笔录）我是通过刘某某认识的“波波”（李某一），李某一给了我一个“阳光在线”百家乐盘，我从中赚取8%洗码费，到了2015年底，刘某某找“先望”的手下李某一谈，让我占“阳光在线”百分之二十的股份，我和刘某某一人百分之十，经营了一个月，王某某找到我要占股，我就找到了李某一，到李某一那里要了百分之十的股份给王某某，2016年初，我把百分之十的股份转给了薛某某、王某某平分，也就是各占百分之七点五。2015年夏天我知道朱某某经济紧张，就让她和我合作，让她联系参赌人员，她从中赚取千分之八的洗码费，一直合作至今。
（第五次讯问笔录）我和李某一是通过现金结算的。
（第七次讯问笔录）我是2015年5、6月份开始经营网上百家乐赌博网站的。接受的赌博投注额总共估计也有好几百万，无法计算。我不认识李某某，我一般只和李某某的手下李某一联系，只知道李某某是李某一的老板，李某一负责与下面占股和他的下线代理接头，其他的我不清楚。经营百家乐赌博网站至今，我盈利大约有三十万左右，现金有七八万元，剩下的二十多万都是社会上欠我的赌博账，我也没有计划向他们要。王红兵是通过刘某某开的3D黑彩赌博盘，发展了一些投注会员，在他那里投注的人不多。我每次讲的情况，以这一次为准。
（第八次讯问笔录）我是2015年5、6月份开始从李某一那里取得了“阳光在线”百家乐的代理账号后就开始代理了。发展的参赌会员就是我以前主动向你们交代向你们交代的那些人。薛某某是2016年元月份开始入股“阳光在线”网上百家乐赌博的。在他入股以前，我记得的有朱某某（一边参赌一边帮我发展会员争取洗码费）、陈某某、黄某某、张某某、展某，除去这几个人剩下的就是薛某某入股之后我发展的参赌人员。陈某某应该是输的最多的，他输了有六万多元；还有黄某某，输了大概有几千元，其他人的输赢情况我真的记不清了。
（第九次讯问笔录）我之前一直在认真的交代，因为开设赌场这两年，我不记账，每周和别人结算一次，总体下来肯定是盈利了。另外我多年来喜欢赌博，我把赌博的账和开设赌场的账都算的汇到一块了，最近我一直在家里回想，具体数字真的算不出来，但开设赌场至少盈利了有五六万元。刘某某、王某某、朱某某比我参与的晚。刘某某占股比我迟，中间还经常停一段时间，他总共盈利在两万元左右；王某某盈利就是一万元左右；朱某某只发展会员赚洗码费，她不占股，她总共盈利了有六万元左右。
罗某某直接通过我购买过两次“阳光在线”百家乐筹码，我记得是一万多。董某某在我这的参赌次数多，我记得清楚，他全部都是支付宝和微信给我转账，他通过微信付款在我这购买“阳光在线”百家乐筹码，总共16次，总共有64000元；通过支付宝给我付款购买“阳光在线”百家乐筹码，总共有24次，总共有173800元。
21、王某某的讯问笔录，主要内容：（第一次讯问笔录）我外号叫“蛋蛋”，2015年七八月份的时候，我朋友杨某某给我说是玩家输一百元，我挣十元钱，玩家赢一百元，我输十元，我不知道杨某某具体是什么时候开始通过“阳光在线”进行赌博的。我是去年八九月份开始干这个事情的。从开始到现在我一共赢了差不多两千元钱。
（第二次讯问笔录）我来主动交代问题的，2016年7月份的时候，我和杨某某在永纺的一个茶庄见了一个叫“波波”的，杨某某和他在结算网络赌博的账的时候我知道“波波”是杨某某的上线，每周一杨某某都会和“波波”结一次赌博的账。
（第三次讯问笔录）我主动给你们提供案件相关信息，争取立功表现的机会。2015年11月份，我和杨某某打完麻将之后，杨某某让我和他去李某某的公司，那个公司位于永济市银杏西街城市经典东200米左右路北，是一家李某某自己经营的投资公司。杨某某说他去那里取百家乐的盈利资金。我当时问杨某某为什么不让李某某给打到卡上，杨某某说他和李某某的账都是走现金，从来不用银行转账。我和杨某某去了李某某的公司之后，当时李某某和李某一都在，李某某当时问杨某某百家乐经营的怎么样，杨某某说还可以，当时李某一拿了一万多元现金支付给了杨某某，最后我们就走了。2016年6月份左右，我和杨某某又一次去了李某某的投资公司，当时李某某和李某一都在，杨某某问李某某有一个人想开一个三万元的盘，杨某某告诉李某某他自己想挣洗码费但是不想占这个盘的股，就问李某某接不接这个盘，李某某说接。当时杨某某给了李某某三万现金就走了。后来我还问过杨某某，杨某某告诉我那个开三万元盘的打家已经将三万元全部输光了。就是杨某某经常告诉我李某某是永济市打百家乐最大的盘，我前两次去的时候就有很多人在李某某和李某一处结算。我在杨某某处占股的情况是：杨某某告诉我是百分之十，我的这百分之十只是占杨某某所有盘的一部分(也就是一部分参赌人员的输赢我来承担相应的风险或赚取相应的利润，具体是哪一部分人，我也不清楚，都是由杨某某给我分的)，我的输赢就是杨某某自己说了算，每周一杨某某给我打电话告诉我上周的输赢情况，是否是我所占股份应得的或者应出的，我也不清楚。自我参股以来，我给过杨某某三千元，杨某某给过我一万多元，我实际盈利也就是一万元左右。我感觉杨某某占股最少能挣十几万元，他赚取的洗码费我不了解。我听杨某某说李某某是永济“阳光在线”最高级别的代理，李某某发展的会员代理输赢的钱，“阳光在线”占百分之三十，李某某占百分之七十。李某一应该了解李某某的详细情况。
2018年1月19日，本院委托永济市司法行政机关对被告人杨某某、王某某是否适合社区矫正进行评估，2018年2月5日，永济市司法局分别作出了（2018）永司矫字24号、25号调查评估意见书，意见为：被告人杨某某、王某某均适用社区矫正。
本院认为，被告人杨某某、王某某以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注，其行为已构成开设赌场罪。永济市人民检察院的指控，事实清楚，证据充分，指控罪名成立。二被告人的违法犯罪所得应当依法予以追缴，赌博用具、赌资应依法予以没收。被告人杨某某、王某某当庭认罪态度较好，确有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，依法可对二被告人适用缓刑。根据本案的犯罪事实、性质、情节，结合二被告人在犯罪中所起作用以及危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金30000元。（已缴纳）
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
二、被告人王某某犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金10000元。（已缴纳）
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
三、被告人杨某某的犯罪违法所得60000元依法予以追缴，上缴国库。（已缴纳）；被告人王某某的犯罪违法所得10000元依法予以追缴，上缴国库。（已缴纳）
四、涉案电脑两台、现金9300元、账本一本、银行卡五张依法予以没收，由暂扣单位永济市公安局上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李平海
人民陪审员 张巧云
人民陪审员 吴小云
二〇一八年四月九日
书 记 员 卢 乔