河北省石家庄市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）石刑终字第00670号
抗诉机关石家庄市井陉矿区人民检察院。
上诉人（原审被告人）王俊海，群众，系石家庄市金崇贸易有限公司（以下简称“金崇公司”）法定代表人。2013年5月20日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被井陉矿区公安分局刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于井陉矿区看守所。
原审被告人刘某甲，群众，无业。2013年5月22日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被井陉矿区公安分局刑事拘留，当日被取保候审。2014年1月23日被本院取保候审于现住址。2015年1月23日被本院继续取保候审于现住址。
辩护人刘卫红，河北百盛律师事务所律师。
石家庄市井陉矿区人民法院审理石家庄市井陉矿区人民检察院指控原审被告人王俊海犯非法吸收共众存款罪、贷款诈骗罪，刘某甲犯非法吸收共众存款罪一案，于2014年4月8日作出（2014）矿刑初字第6号刑事判决，认定被告人王俊海犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币十二万元。认定被告人刘某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。被告人王俊海、刘某甲的非法所得继续予以追缴。原审被告人王俊海、刘某甲不服，提出上诉。本院依法审理了此案，于2014年11月17日作出（2014）石刑终字第00276号刑事裁定书，裁定发还重审。石家庄市井陉矿区人民法院另行组成合议庭，于2015年6月8日作出（2015）矿刑初字第13号刑事判决。抗诉机关即原公诉机关石家庄市井陉矿区人民检察院提出抗诉。原审被告人王俊海不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，石家庄市人民检察院指派检查员范雨濛出庭履行职务，原审被告人王俊海、刘某甲及原审被告人刘某甲的辩护人刘卫红到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：一、被告人王俊海于2004年4月5日注册成立金崇公司，公司类型为私营有限责任公司，经营范围为五金交电及汽车配件、润滑油、钢材销售、机加工、电气焊，其为该公司法定代表人。2008年至2013年1月期间，被告人王俊海以公司需要资金周转、建设厂房为由，由其本人出面或伙同被告人刘某甲，以高额利息回报为诱饵，以借款名义向他人吸收存款。在井陉县、井陉矿区范围内，由王俊海本人以向他人借款并出具借条的方式，非法吸收11人存款共计477.3万元。在石家庄市区范围内，王俊海向刘某甲吸收存款，并由刘某甲以王俊海、金崇公司与被害人签订借款合同的方式吸收他人存款，被告人王俊海在借款合同上加盖金崇公司公章并以公司全部资产抵押，二被告人共非法吸收20人存款。经审计，2008年11月至2012年12月期间，刘某甲流入王俊海个人账户资金共计574.095万元；20名被害人流入刘某甲账户资金共计237.6699万元，刘某甲流入20名被害人资金共计412.779万元，损失共计95.64万元。20名被害人中，被告人刘某甲亲友宋某、白某甲、何某、桑某、周某丙共流入刘某甲账户资金共计152.7799万元，损失共计22.55万元，在审理过程中，该五名被害人表示不追究刘某甲的责任。2012年12月底，被告人王俊海停止还本付息，在井陉县、井陉矿区范围内，被告人王俊海给他人造成损失共计462万余元；在石家庄市区范围内，被告人王俊海给他人造成损失共计161万余元，被告人刘某甲给他人造成损失73万余元。在审理过程中，被告人刘某甲向本院提交退赔款31000元。
上述事实，有被告人王俊海、刘某甲供述，被害人周某甲、张某丙、王某丙、王某丁、韩某甲、贾某、张某丁、高某乙、冯某乙、郑某、刘某乙、宫某、周某乙、集皓矗、白某乙、杨某乙、韩某乙、刘某丙、樊某甲、樊某乙、唐某、杨某丙、张某戊、白某丙、樊某丙、刘某丁、宋某、白某甲、周某丙、何某、桑某陈述，证人高某甲、崔某、杨某甲证言，借款合同、返还利息明细、银行汇款凭证、收据、借条，王俊海、刘某甲、杨某甲、周某丙银行账户明细，河北中君汇信源会计师事务所有限公司出具的司法鉴定报告及河北康龙德会计师事务所有限公司出具的司法鉴定报告，宋某、白某甲的户籍证明材料，宋某、白某甲、何某、桑某、周某丙提交的情况说明，石家庄市公安局井陉矿区分局经济犯罪侦查大队出具的到案经过，金崇公司企业法人营业执照、税务登记证及二被告人的户籍证明所证实。
二、井陉矿区精彩佳苑1-2-301室系王俊平名下房产，精彩18号商铺系张某乙名下房产。2012年，被告人王俊海伪造上述两处房产系其购买的商品房买卖（预、销售）合同及收据，以金崇公司资金周转为由，用该虚假合同作担保，先后两次以个人名义与金鑫公司签订抵押借款合同，骗取金鑫公司贷款。其中，6月25日骗取贷款75万元，11月15日骗取贷款50万元，共计125万元。上述款项均由王俊海个人领取，至今未还本金及利息。
上述事实，有被告人王俊海供述，证人王某甲、王某乙、杨某甲、张某甲、张某乙、冯某甲证言，张某乙提供的商品房买卖（预、销售）合同及冯某甲提供的借款协议、售房转让协议、购房交款票据、还贷凭证，河北精彩置业房地产开发有限公司提供的认购协议书、商品房买卖（预、销售）合同、收款收据，王俊平提供的精彩佳苑1-2-301室房屋交款票据等材料，金鑫公司提供的抵押借款合同、借款凭证、信用借款合同、借款展期协议书、王俊海书写的收条、保证书、借款申请书、财产明细，金鑫公司提供的王俊海抵押在该公司的商品房买卖（预、销售）合同两份、收据三张、金崇公司企业法人营业执照、税务登记证，石家庄市小额贷款组织试点工作领导小组办公室关于核准矿区金鑫小额贷款有限公司筹建的批复、金鑫公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证所证实。
原判认为：一、被告人王俊海、刘某甲违反国家金融管理法律规定，以口口相传的方式，向社会不特定对象承诺高额利息，借用借款的形式，变相吸收他人存款，被告人王俊海非法吸收公众存款1051万余元，给他人造成经济损失623万余元；被告人刘某甲非法吸收公众存款84万余元，给他人造成经济损失73万余元；二被告人非法吸收公众存款的数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。
被告人王俊海关于其只针对刘某甲一个人，石家庄市区吸收的存款与其无关的辩解意见，根据在案证据，被告人王俊海向刘某甲吸收资金，且明知刘某甲向他人吸收资金而予以放任，与其他被害人签订了许诺高额利息的借款合同，其行为系非法吸收公众存款的行为，对该辩解意见不予采纳。
被告人王俊海关于井陉县、井陉矿区出借人均系朋友的辩解意见，根据被害人陈述及证人杨某甲的证言，出借人有的是王俊海认识的人，有的是应其要求由他人介绍的人，其借款对象是不特定的，王俊海关于出借人都是其朋友的辩解意见，与在案证据不符，且无其他证据印证，不予采纳。
被告人王俊海关于吸收的钱全部用于公司经营，应追究单位犯罪的辩解意见，根据审理查明的事实，被告人王俊海伙同被告人刘某甲以公司资金周转为由，以公司的名义与他人签订借款合同，吸收他人存款，将吸收的款项汇入王俊海的个人账户，由其个人支配。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》（法释（1999）4号）第三条“盗用单位名义实施犯罪，违法所得由实施犯罪的个人私分的，依照刑法有关自然人犯罪的规定定罪处罚”的规定，应对被告人王俊海个人进行定罪处罚，故对该辩解意见不予采纳。
辩护人刘卫红关于应扣除被告人刘某甲向亲友吸收的数额及损失数额的辩护意见，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释（2010）18号）第一条第二款“未向社会公开宣传，在亲友或单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款”的规定，被告人刘某甲向其亲友宋某、白某甲、何某、周某丙、桑某吸收的存款数额及损失数额，依法不计入被告人刘某甲非法吸收公众存款的数额及损失数额，对辩护人的辩护意见予以采纳。
被告人刘某甲积极退赔，赔偿被害人的经济损失，酌情予以从轻处罚。鉴于被告人刘某甲的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会，依法可对其宣告缓刑。
被告人王俊海、刘某甲的非法所得，依法应继续追缴，退赔被害人。
二、被告人王俊海以非法占有为目的，以伪造的房屋买卖合同及收据做担保，骗取其他金融机构的贷款，数额特别巨大，其行为已构成贷款诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。
被告人王俊海关于应以单位犯罪追究责任的辩解意见，根据审理查明的事实，该抵押贷款系被告人王俊海以个人名义办理，贷款亦由其个人领取，未入公司账户，该犯罪行为系其个人行为，应追究其个人责任，故该辩解理由不能成立，不予采纳。
被告人王俊海关于其应构成骗取贷款罪的辩解意见，骗取贷款罪是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款，给银行或其他金融机构造成重大损失或有其他严重情节的行为，骗取贷款罪使用欺骗手段的目的是在不符合贷款条件的情况下取得贷款，不以非法占有为目的。本案中，被告人王俊海伪造虚假的房屋买卖合同骗取贷款，贷款期满后不予归还，其具有非法占有的目的，不符合骗取贷款罪的构成要件，被告人王俊海的辩解理由不能成立，不予采纳。
被告人王俊海在判决宣告前一人犯数罪，依法予以数罪并罚。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百九十三条、第二十五条第一款、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：1、被告人王俊海犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币十二万元。2、被告人刘某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。3、被告人王俊海、刘某甲的非法所得继续予以追缴
原公诉机关抗诉提出：1、原判认定刘某甲非法吸收公众存款84万元属认定事实错误，应认定其非法吸收公众存款574万元，造成损失95.64万元。2、原判认定刘某甲积极退赃，赔偿被害人损失，对其适用缓刑不当。
原审被告人王俊海上诉提出：1、其有自首和立功的情节，原判未予认定不当。其不但主动到公安机关投案，并如实向公安机关供述了自己全部犯罪事实。而且还检举了刘某甲的犯罪事实并对刘某甲进行了辨认。2、其有依法应当免除和从轻处罚的情节，其是家中唯一的经济来源，家中上有父母，下有两个未成年的孩子需要抚养。3、其不构成非法吸收共众存款罪，其是因单位资金不足，向本单位职工和亲友借款的。4、其是公司法人代表，所以不能以自然人起诉和认定犯罪。完全符合单位犯罪的全部要点，应以单位犯罪起诉。但依法对单位实施的贷款诈骗行为，不能作为贷款诈骗罪处理。5、其不构成贷款诈骗罪，应对其以骗取贷款罪定罪处罚。
原审被告人刘某甲的辩护人辩护提出：原判认定刘某甲的犯罪数额正确；对刘某甲依法适用缓刑符合法律规定，应当维持原判。
经审理查明：一、原判认定上诉人（原审被告人）王俊海、原审被告人刘某甲非法吸收公众存款的事实与本院查明的相一致。本院予以确认。
相关证据如下：（一）上诉人（原审被告人）相关供述：
1、王俊海相关供述：
2013年5月20日供：我来投案自首。我在2008年8月份向石家庄市的刘某甲借款到现在还不上了。石家庄市内的我通过刘某甲借款有四十来人，大概800万元。矿区范围内有二十来人，500来万元。井陉县有两户，其中有5个人是我用假房本抵押借款的，200来万元。我从2008年8月份开始，通过刘某甲向他人借钱，具体通过她向谁借钱我不知道。都是刘某甲自制的空白借款合同，经我签名盖章后，她拿去向别人借钱。我向刘某甲支付月息5分的利息，并给她一次性借款额8分的中介费，到2012年12月底，我实在没钱还了，就全部停了。我通过刘某甲向别人借钱人员没有规定，谁都可以。我没有对外宣传这事，直接冲刘某甲。
2013年5月21日供：2008年8月开始，我通过刘某甲并有刘某甲具体经办，在石家庄市范围内通过支付高额利息，向三十余名群众非法吸收公众存款800余万元，到2012年12月份，我因无力偿还，停止还本付息。造成群众800余万元本金至今未还。钱都用于建厂房、购买设备和付高额利息了。
2013年5月30日供：我总共借了1400万元左右。这些钱一部分建了厂房，一部分购买了房产汽车，还有还利息。我买的一辆本田雅阁车和单排客货车都因借别人的钱抵押给别人和抵账了。我买的三套房子也因借款，把房产证抵押出去了。我现在住着我姐王俊平的房子。
2013年6月26日供：2008年8月开始，我通过刘某甲，由刘某甲向石家庄范围内已支付高利息的方式借了800来万元，到2012年底还不了了。我借了大概三十来人的钱。钱都用于建厂房、购买设备和付利息了。借款是刘某甲拿着我签了名盖了章的空白合同，她找人去办的，而且合同的样式也是刘某甲制作并打印的。我是按借款人借款数额的月息5%支付给刘某甲，后来我才知道她都是按月息3%支付给出款人的，其余的2%刘某甲自己就挣了。2012年底重新搞合同的时候，刘某甲的所有的客户都叫过来了，我才知道的，开始我和她商量的是一次性以8分的利算中介费，后来才知道她从中挣着2%的利。开始一直正常经营，后来到了2013年1月份，我在矿区借钱的一部分债主，他们觉得我还不起钱就把厂子里能搬走的都搬走了，厂子就没法经营了。开始我找的刘某甲说借钱，用于我的厂子经营，当时是2008年，她借了我20万元，我们商定给她8分的中介费，利息是月息5%，后来我连本带利还清她了。之后我厂子缺钱时我就让她再找点，就这样一直延续下来。
2013年10月14日供：我通过别人认识的刘某乙，我借他了40万元，但实际上他给了我32万元，那8万元作为利息他直接扣掉了。另外我还给中间人毕维维3万元的好处费，这三万元是我让周某甲用我的农行卡分两笔（一次一万。一次两万）转到毕维维的农行卡上的。这是2012年11月份的事，当时在场的人有毕维维、刘某乙、还有毕波，刘某乙喝多了，是毕波给我的现金。他们让我找担保人，后我找到崔某和高某甲做的担保。我找高某甲和崔某作担保时说，我向微水一个人借钱，需要担保，让他们给担保一下，他们就同意了，而且借条也看了。上写得很清楚：“今借刘某乙40万元，期限四个月，以门市房抵押。”这些钱我都用来进原材料了。
2013年11月12日供：通过足疗店老板介绍认识的周某甲。第一次向他借了40万元，后又借了她二、三次，共借了她100万元，都是月息4%。第一次向她借钱后过了大约半个月，我跟她说公司新建的，你到公司上班吧，每月给你2000元。周某甲就到公司上班了。上了不到2个月。第二次借20万元是在她到公司之前。此后都是在到公司以后了。因为我借钱他多了，快过年了都是要债的，周某甲后来就不去上班了。也没给她工资。张某丙也早认识，2012年10月份我找他借了30万元，给他月息4分。借钱没几天我就叫他到我公司上班了。工资也是2000元，也没给他开过有工资。周芳是到最后一次签《借款合同》时才认识的，她跟周某乙是姐妹俩，周某乙、何某也是到最后一次签借款合同才认识。我没给他们好处费。刘某甲是否给她们好处费我不清楚。那些到期的合同都是刘某甲拿着，我不知道现在在哪。包括最后一次到矿区换合同时那些旧合同也都让刘某甲拿走了。我只留下了最后一份合同。我根本不知道借谁的钱，我只对刘某甲。借款数额也是刘某甲打电话告诉我，借款每月分两期，9日和26日各一期。
2013年11月25日供：我有三套房产，其中精彩佳苑的商铺大概是2009年我出资42万元并用张某乙的名义贷款30万元购得，贷款由我偿还，每月还款3600元。一直还到2013年1月份，因为没钱了，我就没还，以后这套房子我也没管过。
2014年1月8日供：我在矿区也吸收过存款，有王某丙，连本带息102万元；韩某甲24万元本息；贾某和高某乙实际是一个人，他们是夫妻，我连本带息92.3万元；张某丁借款20万元；冯某乙，借款10万元；郑某是杨某甲介绍的，向她借款10万元，每月都还着利息呢，但具体数额我记不清了。
2015年5月14日最后一次一审庭审笔录：我和刘某甲没有签过合同，我给刘某甲空白合同，有的是有我的签名也有个公司的章，是刘某甲给我的空白合同，我在上面签字或盖章，具体有多少我记不清了，大概有20、30份左右。我是在2009年开始和刘某甲签合同的，每次签30份左右，借款合同没有写金额，都是空白的。2012年我才知道刘某甲给我的钱不全是她自己的，还有别人的钱。还利息也是通过银行转账给刘某甲，签合同时刘某甲和我说一下，告诉我利息多少，给刘某甲的利息每月3分。我在井陉矿区大概借了10个人左右，都是我的亲朋好友，他们给我钱有的是现金，有的是转账。他们之间有的给利息有的不给。我们俩之间签合同需要三十份是因为刘某甲说石家庄市到矿区路程远，一次多签点。我跟刘某甲说是需要资金周转，然后他就借给我钱了。2008年第一次是现金，其余的都是银行转账，借款期限大概一般都是3、4个月。是以我的名义开的卡，刘某甲都汇入了我名下的账户。我一共借了刘某甲大概570万元。我只知道刘某甲是做生意的，她有没有这个能力我就不知道了，我也没有通过刘某甲找其他人借款，到了2012年通过刘某甲认识了周芳等人，一起吃过饭，但是没有找他们借过款。
2、刘某甲相关供述：
2013年4月26日供：第一次我借给王俊海20万元现金，他按月息3分向我支付利息，三个月到期后，他连本带利都给清了我。到了下个月，王俊海又向我借款20万元，仍然按月息3分向我支付利息，此后逐渐增加借款额，都是按月息3分支付利息。到现在王俊海还欠我们夫妻（我丈夫张春）二人共313万元本金。其中有175万元是借款合同，与其他人借给王俊海的借款合同都一样，还有148万元是王俊海打的借条。我除了用自己的钱借给王俊海，还有我妈宋建菊的、我公公张辅成的、我老公亲哥张东的、我干弟弟何某的，我姨宋某的，我舅妈白某甲的，我朋友靳燕清、周芳的，还有我妈的俩个朋友和两个朋友的两个朋友。还有就是周芳和何某的亲戚朋友的钱，大概有二十多人。因为王俊海说怕当地人知道他融资的事，就让我给全部代办了。这些人先把钱给我，有现金，有转账，我再把钱给王俊海，利息和到期的本金也是先打给我，我再通过转账给借钱人。现在通过我借给王俊海大概1100多万本金，包括我们家自己的。都没还。我们和王俊海借款合同签订的内容一开始比较简单，主要就是借款金额、期限、利息等。到后来我让王俊海加上了抵押他的厂房、设备和自己名下的财产。最后一次的借款合同是在2013年1月初改签的。当时我把我家的人和我的朋友们都组织上租租了一辆大巴车到矿区找的王俊海，我把王俊海提供的名下财产明细加入了抵押条款的借款合同打印好交给王俊海签名盖章。他让借款人签了字，把原来的合同都给了王俊海，因为每期借款给王俊海的日期不一样，所签日期、期限都按原来合同日期签上了。利息支付到2012年12月底了。从2013年1月开始就没再付给过利息。我们每次借给王俊海钱的日期没有固定，但合同签订的日期都是每月的9日、26日，我们给他钱也应该在这两天。我借给王俊海148万元是当时王俊海说临时借用两个月，也没说利息，没签合同，只写了个借条。我给他代办借款没有好处。与王俊海签订的合同不是王俊海出面签的。都是王俊海签名、盖好章后，我拿着与借款人签的。一式两份，借款人留一份，我交给王俊海一份，最后一次改签的合同是王俊海与人面对面签的。王俊海没有让我向别人吸收资金向他提供借款。他资金用量大时，说让我借亲戚朋友的钱借给他，而且我也没有主动找过除我家之外的人借钱给王俊海。
2013年5月22日供：王俊海是在2007年经朋友介绍认识的，当时他找我借钱，我借给了他50万元，这是第一次借。他说用于公司基金周转。他给了我一份借款合同，合同规定：王俊海向我借款50万元，期限三个月，利息按月息3分计算，还以他在石家庄市旭城花园7号楼的一套房子作抵押，当时我是给他50万元的现金。王俊海到期连本带息还给我了。也是现金545000元给的我。此后就一直没停过借给他钱。到现在他还借着我的钱呢。第二次王俊海又向我借了50万元，同第一次一样都是现金给的他，期限也是三个月，月息三分，三个月到期后，王俊海把利息45000元给了我，那50万元现金没给我，直接续签了借款合同。这两次借的钱都是我的钱，也有我老公和我妈的钱。此后王俊海就一直在向我借钱，反正一开始借款期限是三个月，两三期以后就成了半年了。借的钱不都是我的了，有韩书琴、刘某丙，这两个人都是我妈的朋友，到2009年左右，我的一些亲朋好友听说我借钱给王俊海能挣高利息，就加入进来了，其中有何某、宋某，还有些人我记不清了。到最后还有二十多个人的钱王俊海没有还清，还有一些人到期后连本带息收回就不再借给他了。借钱的时候，除周芳外，王俊海别的人都不认识。他都是通过我的卡向他转账。王俊海把打印好的合同复印后，一般都是五十份，他签好字、盖好章把空白合同交给我，再有我与出借人签订借款合同，合同一式两份，出借人留一份，另一份我收回后交王俊海。钱通过现金或转账交给我，我也有时给王俊海现金，有时转账把钱给他，反利息时都是王俊海把钱打到我卡上，我再按他说的数额分别打到出借人的账户上，那些收回本息的，也是王俊海把钱打到我的卡上，我再给那些人转。周芳那的人都不是我出面签的，我只对周芳，所有她那里的人都是她从我那里拿空白合同或我已填好的合同她去签。她把钱交给我或转账给我，并把签好的合同交给我，我再把钱和合同给王俊海。何某那的人基本上都是我们一起去，我没有时间时就何某一个人去。我不知道王俊海是否有账目，我也没记账，我只知道我家的钱。王俊海有合同的借了我们俩一共是175万元，借条是148万元，我妈那有90万元，我公公50万元，我老公的哥张东55万元，我姨40万元，我三舅妈15万元。王俊海付给我借给他钱的月息是4分，比别人多一分利息。也就是合同上写我名的付息按4分月息算，其他人的按3分算。还有周芳和何某和我一样。我没有从中挣钱，我只是挣了我的利息，我们合同上的175万元有六七十万是我挣的利息，借条的那148万元是我借王俊海还的半年的利息，我让王俊海给我打的借条。王俊海给我、周芳和何某多一分利息是因为我们三个下面都有别的人，我对的是周芳和何某，他们俩下面的人我一般不直接面对，但我们都给他帮忙，他与我们口头约定多给我们三人多一分的利息。这一分的利息到2011年后半年就不再给了，直接转成欠款合同了。王俊海返还投资人利息的方式有两种，一是王俊海把利息打给我，我在打给投资人。二是我和王俊海说好，把投资人的部分款作为利息不再打给王俊海，直接打给投资人。我总共从王俊海处挣了一百二三十万元利息。我和我老公有损失，这一百七八十万元都是损失。我妈的90万元大概挣了30多万元利息，已经还本付息的大概有十几个人。这些人都是周芳和何某介绍的，我介绍的人一个都没有全退的。我介绍何某投资是2009年，周芳投资是2010年左右。王俊海是2012年12月31日最后一次打钱。从2012年6月底到2012年12月底的利息，主要就是这148万元由我付的，不足部分都是投资人新加入的投资款和王俊海打给我的一小部分款。
2013年8月22日：到2012年底，有约十来人通过我借钱给王俊海，造成一千余万元的本金未返。其中我们家（包括我和我老公、我妈、我公公等人）合同上的欠款就有五百余万元。我和我老公总共挣了有约一百万元利息。到2012年6月份，王俊海每月返息就有约三十万元，他每次给我的钱连这些利息的十分之一都不够。剩下的利息都是王俊海借我的钱付的。王俊海每月给我打一张欠条，到了2012年10月份，我让王俊海打了一张总欠条148万元。我和王俊海资金往来的账户有好几个。主要是一张工商银行的卡，尾号是4321。还有邮政储蓄的和信用社、民生银行的账户。但这些账户我早就不用了，销户了。
（二）被吸收存款人的陈述：
1、宫某陈述：我不认识王俊海，2012年8月份的一天，我去邻居刘某丁家玩，碰见刘某丁的朋友周某乙在。我听刘某丁说她准备在王俊海的项目投资吃利息，月息3%，每期六个月，而且很保险。我觉得不错，也想往他项目里投。于是我就于2012年8月26日入了5万元给了周某乙，周某乙只给了我一份合同。我借给过王俊海一次钱，2012年8月26日我借给他5万元，月息1500元。收息日应该是2013年2月26日，到期利息应该是9000元，但是我只拿了四个月的利息6000元，后来2013年1月份就停息了。还有44000元本金未还。我提供的个人汇款凭证上面的汇款金额是十万元，是因为我们村的樊某乙也准备往王俊海的那个项目投5万元钱。所以后来周某乙就把我俩的钱算到一块了，给了我一张十万元的个人业务汇款凭证。
2、周某乙陈述：
2013年5月18日证：我借给过王俊海钱，我是通过我堂姐妹周芳介绍说有个项目投资吃利息，月息3%，每期6个月。于是我于2011年4月9日入了钱，当时周芳带着借款合同我签的。我把钱打入一个叫刘某甲的账号。我不认识刘某甲，只是后来在矿区见到王俊海时才知道的。我借给过王俊海两次钱，第一次是2011年4月9日我借给他了5万元，月息1500元到了2011年10月9日我收回了本金5万元和利息9000元。第二次是2012年8月9日，借款10万元，借期到了2013年2月9日，每月利息3000元。但是我只拿了四个月的利息12000元，还有本金79000元未还。后来2012年12月份就停息了。我还介绍其他五个人给他借了款。都是我的朋友，当时是2011年周芳刚给我介绍的时候，我就把这事给一个叫梁素英的介绍了，她于2011年也入了一期。2012年周芳找我说2011年借钱那个公司资金缺口50来万元，让我再找点钱，于是我就联系了刘某丁、宫某、樊某乙、樊某丙、梁素英。
2013年11月12日证：我是通过我姐周芳认识的刘某甲，是周芳说矿区一个公司在借钱，月息3分，我就开始投了。刘某甲没有给我说过这事。我投资的钱都是通过银行转到刘某甲的账号。我介绍过梁素英、卢文学、宫某、樊某丙、樊某乙五个人投资。这五个人的投资款有的是给我，我在转给刘某甲，有的是他们直接转给刘某甲。这五个人有的是同行，有的是我的客户，也有邻居。我介绍他们投掷没有好处。
3、集皓矗陈述：2011年初，何某向我借2万元，月息3%，这是第一次借。第二次是今年3月份，何某和刘某甲一块找到我，他俩向我提出，有钱可以多借点，挺安全的。于是我在原先2万元基础上又追加了2万元，共计四万元。第三次是2012年4月份，我又借出了10万元，钱是刘某甲从我家中拿的现金。第四次是2012年5月份，我又借了5万元。钱也是刘某甲从家中拿的现金。借款方式是半年为一期，到期后可以续借，也可以还本。利息是月息3%，都有书面借款合同。到2012年12月，因为还不了利息，刘某甲就通知市里所有借款户，一块到矿区重新签的合同。当时王俊海、刘某甲在场。
4、何某陈述：
2013年4月26日证：2011年夏天，我到我姐（干姐）刘某甲家无意中听说井陉有个公司，老板叫王俊海，因为资金短缺，需要借款，每月3分的利息。我觉得行就把15万元现金通过银行转账给我姐刘某甲。此后这15万元一直没动过，一直在王俊海那放着。王俊海也按月息3%给钱，直到2012年12月开始停止给利息。本金15万元也没还。这期间我还向王俊海提供过几次三万五万的借款，借期都是半年，到期后都退出来了。每次借款都有借款合同。
2013年5月17日书面陈述：2011年6月9日将15万元通过刘某甲借给王俊海。当时签订了借款合同，期限6个月，月息三分，利息按月给。借款到期后未退本金。并一直续签合同，直至2012年12月9日。合同到期后，我未续约，但15万元本金至今未还，2012年12月的利息未给。从2011年6月9日至2012年12月9日，共收到利息4.65万元。
2013年11月12日证：我是听我姐刘某甲说知道王俊海以高息借款的。当时刘某甲说她借钱给王俊海，王俊海每月给他3分的利息，我就说我手里也有一部分闲钱，也借给王俊海行吗？刘某甲说行。我就开始投入了15万元。集皓矗、白某乙、杨某乙三个人是我介绍的。是他们问的我，我才说了，他们说也想入，我就跟我姐刘某甲说了。就让通过刘某甲把钱给了王俊海了。我介绍他们投资没有好处，都是朋友。
2014年9月10日出具的《情况说明》：其投资王俊海是与刘某甲闲聊时获知的，并非刘某甲介绍、劝导或强迫。属于其自愿，与刘某甲无关。我不追究刘某甲的任何责任。另外其的亲友桑某、集皓矗、白某乙、杨某乙、白某丙、张某戊（均为原判认定被害人）投资王俊海公司的信息也是其本人闲聊时告知的，刘某甲与这些人均不认识，并非刘某甲介绍更无劝导或强迫，与刘某甲无关。
2015年1月20日证：刘某甲是我表姐，刘某甲母亲是我的干妈。我通过刘某甲借给王俊海钱了，具体多少记不清了，这些钱没有还给我。我不追究刘某甲及王俊海的责任了。你们出示的市中院移交你院的有何某签名的《情况说明》上的签名是我签的。该内容属实。
5、白某乙陈述：2012年听朋友何某说起这事。而且听朋友集皓矗说也入了。第一次是2012年3月26日，何某和刘某甲两个人一起到我家拿着王俊海已经签名盖章的合同。我借了2万元现金给刘某甲。此后刘某甲每月的26日给我卡上打利息，月息3%，到了2012年9月26日第一期借款到期，我没拿本金，又凑了十几万元现金给了何某，何某给了刘某甲。此后又给我返了两三个月的利息就停了。最后改签的合同是2012年12月份，刘某甲组织了三十多个人到了矿区王俊海的厂。我分两次借给王俊海21万元。
6、杨某乙陈述：我是通过何某和刘某甲介绍，在2012年5月26日借给王俊海5万元。当时是何某带着一份借款合同和我签的。我把钱给的何某，何某给的刘某甲。后到了2012年11月26日到期后我没有拿回本金，又追加了9万元，期间10月26日我另入了一个10万元。都是每月26日还利息。总共本金24万元。开始的5万元吃过六个月利息7500元。后来这24万元吃过一个月利息7200元。到12月份就停止付息了。我只对刘某甲。
7、韩某乙陈述：2006年五六月份，我跟朋友宋连菊聊天时，宋连菊说她女儿刘某甲借给矿区一个叫王俊海的钱，月息3%。我就想入点。接着刘某甲就到我家详细讲了一下，好像是2008年6月，我首先投了6万元。此后每月都能按时返息。我就逐渐加大投入到2012年10月份我最后一次投入3万元，仅还过一次息，王俊海就不再还了。至今连本带息王俊海还欠我49万元。本金还有34万元。
8、刘某丙陈述：2008年6月份，我朋友宋连菊的女儿刘某甲找到我说她有个朋友（王俊海）做生意需要流动资金周转，月息3%。我觉得不错，就投了5万元。之后又陆陆续续的通过刘某甲借给王俊海总计61万元。之中有45万元是我的本金。剩余16万元是前期累计下来的利息。
9、樊某甲陈述：我不认识王俊海，是通过一个朋友介绍认识一个叫刘某甲的介绍的。说借期6个月，月息3%。我于2010年6月9日入了一万，后来到期又换的合同，总共这一万入了15个月，返还我本金一万元后，我得了4500元的利息。后来2011年9月9日至2012年12月9日我又借了3万元，我总共收回利息10200元。王俊海一共借我本金3万元，我拿了19800元的利息。
10、樊某乙陈述：2012年8月份，我侄子樊某丙给我说周某乙说的矿区一公司借钱。月息3分。2012年8月22日周某乙到我家拿走5万元。此后每月26日左右我都收到1500元的利息一直返了四次。到2013年1月就没再返了。
11、唐某陈述：我经我的大女儿樊晓娜的朋友周某乙介绍借给王俊海36万元，已还本金3万元，还剩下本金31万元未还。合同签名用的是我爱人梁素英的名字。
12、杨某丙陈述：我是通过朋友介绍认识的刘某甲，投资王俊海公司是刘某甲直接找到我要求我入的。月息3%。王俊海共借我本金83万元。从2009年9月我就陆续通过刘某甲借给王俊海钱，每次都是本金加利息再有点别的钱就投进去了，到目前为止，我手中还有6份自2012年7月份到2012年12月份的合同未还本金。只按月拿了利息。我粗算自2009年9月到2012年12月我拿的利息有38万元。所以我损失的本金是45万元。
13、张某戊陈述：当时是我亲家母白某丙跟我说矿区有个王俊海老板需要资金，给的利息挺高。我把钱给了一个叫刘某甲的人，并有刘某甲出面签订合同。月息3%，期限6个月。一共借给过王俊海八次钱。是两份借款合同，每份到目前签了四期。现在有两份未还本金的合同。一共是7万元。第一份是2012年9月26日借4万元，月息1200元，我收了3个月利息，共3600元。第二份是2012年10月26日，借3万元，月息900元。收了2个月利息，供1800元。之前的利息共收了3.78万元。我一共得息43200元，还有26800元本金未还。
14、桑某陈述：
2013年5月19日证：2012年6月份我通过朋友何某介绍借给过王俊海钱。月息3%。每期6个月。第一次是2012年6月9日我借给他7万元，到了12月9日我只收回利息12600元。在没取回本金的同时我又加了13万元。但是只拿回来一个月的利息6000元。2013年1月就停止了。我借给王俊海的钱减去利息18600元，还有181400元未拿回。
2015年1月26日证：刘某甲是我老公何某的干姐姐，刘某甲的母亲是何某的干妈，我通过何某认识的刘某甲。我通过刘某甲借给王俊海钱了，借出去有20万元，这些钱没有还给我。我不追究刘某甲及王俊海的刑事责任了。你们出示的2014年12月8日刘某甲移交你院的有桑某签名的《情况说明》上的签名是我签的。该内容属实。
15、白某丙陈述：我是通过一个朋友的儿子集皓矗介绍了一个叫刘某甲的借给王俊海钱的，月息3%。每期6个月。我从2010年至今一共签了7份合同。前五份已经还完了。现在还有两份未还本金。一份是2012年9月26日签订5万元本金，我收回了4500元利息，另一份是2012年10月26日入的4万元本金。收回了2400利息。2012年12月分就停止付息了。之前五次我共得息39300元。不算利息王俊海还欠我43800元本金。
16、樊某丙陈述：我是通过邻居卢文学介绍个叫周某乙的，周某乙介绍说矿区一个叫王俊海的需要钱，每期6个月，利息3%。我不熟悉刘某甲，后来周某乙给我一个打款凭条（我的100000元和卢文学30000元），我看才知道是周某乙给一个叫刘某甲的转的帐。我2012年8月14日入的100000元本金，还了我四期利息，共收回了12000元利息。王俊海还欠我88000元。
17、周某丙陈述：
2013年5月22日证：我是通过我朋友刘某甲介绍借给王俊海钱的。月息3%，每期6个月。我自2011年2月至2012年10月入了四次钱。第一次是2011年2月9日借给他10万元，到2011年8月9日我收回本金10万元和利息18000元。第二次是2011年8月26日，借款20万元，到2012年2月26日，我拿回本金20万元和利息36000元。第三次是2012年6月26日借给他本金10万元，收回了5个月利息15000元，本金未还。第四次是2012年10月26日我借的是45万元，收回四个月利息54000元，未还本金。我借给王俊海的钱减去我已得的利息还有427000元本金未还。
2013年11月22日证：平时人们都喊我周芳，当时刘某甲找到我说朋友介绍向矿区一个叫王俊海的借款，月息是3%，半年为一期。我借给王俊海一个45万元，有一个10万元。都只是返还了部分利息。我还向我妹周某乙介绍过这事。我把周某乙介绍给刘某甲了。
2014年9月14日出具的《情况说明》：其与刘某甲是好朋友，其借给王俊海钱是其自愿的，是在与刘某甲闲聊时获知的该信息。另外，其妹妹周某乙（原判认定被害人）及周某乙的朋友樊某乙、樊某丙、宫某（均为原判认定被害人）借钱给王俊海是周某乙告知的与刘某甲及我本人均不认识，更无介绍劝导，与其和刘某甲无关。
2015年1月26日证：我和刘某甲是朋友关系，我通过刘某甲借给王俊海钱了，损失共有40万元，这些钱没有还给我。我不追究刘某甲及王俊海的责任了。你们出示的市中院移交你院的有周某丙签名的《情况说明》上的签名是我签的。该内容属实。
18、刘某丁陈述：2012年8月9日我朋友周某乙介绍我在王俊海的项目投资吃利息，月息3%，每期6个月。我把3万元直接给了周某乙，周某乙给了我一份合同。但我只拿了4个月利息3600元。后来2013年1月份就停了。还有26400元本金未给。
19、白某甲陈述：
2013年4月26日证：我是通过我丈夫的外甥女刘某甲借给王俊海15万元，我把钱交给刘某甲。月息3%，大约2010年7月26日我县借了5万元，半年到期后到2012年1月26日我又追加了5万元本金，这10万元到期后，到2012年7月26日，我又追加了5万元成了15万元本金。这次付息到了2012年11月份，后再没有付过息。本金也没有还。
2014年9月10日出具的《情况说明》：其投资王俊海是与刘某甲闲聊时获知的，并非刘某甲介绍、劝导或强迫。属于其自愿，与刘某甲无关。我不追究刘某甲的任何责任。
2015年3月9日证：我是刘某甲的三舅妈，我通过刘某甲借给王俊海钱了，我一共借了15万元，这些钱是连本带利一共都投进去的，本金是多少记不清了，这些钱都没有收回来。我不追究我外甥女刘某甲和王俊海的责任了。你们出示的市中院移交你院的有白某甲签名的《情况说明》上的签名是我签的。该内容属实。
20、宋某陈述，
2013年4月26日证：我是通过我外甥女刘某甲介绍借给王俊海钱的。2011年11月份入了6万元，我有三份合同，两份名是我的，本金是18万元。一份名是我孙子王磊的，本金是6万元。
2014年9月10日出具的《情况说明》：刘某甲是其的外甥女，其向王俊海公司投资时与刘某甲闲聊时获知的，并非刘某甲介绍、劝导或强迫。属于其自愿，与刘某甲无关。我不追究刘某甲的任何责任。
2015年3月9日证：我是刘某甲的大姨，我通过刘某甲借给王俊海钱了，我一共借了3次，一次6万元，一次4万元，后来连利息又投进去10万元。是滚息，不够再加点凑整数，我合同上一共40万元，我的本金一共是26万元，我的损失是26万元，这些钱我都没有收回来，我不追究我外甥女刘某甲和王俊海的责任了。你们出示的市中院移交你院的有宋某签名的《情况说明》是我签字的。该内容属实。
21、宋连菊证实：
2014年9月10日出具的《情况说明》：刘某甲是其女儿，其向王俊海公司投资时与刘某甲闲聊时获知的，并非刘某甲介绍、劝导或强迫。属于其自愿，与刘某甲无关。我不追究刘某甲的任何责任。
2015年3月9日证：我是刘某甲的母亲。我通过刘某甲借给王俊海钱了，我先是投进去一些，后连本带利又滚进去，一共投进去大概90万元，本金多少记不清了。这些钱没有收回来。我不追究我女儿刘某甲及王俊海的责任了。你们出示的市中院移交你院的有宋连菊签名的《情况说明》上的签名是我签的。该内容属实。
22、周某甲陈述：
2013年3月7日证：在一个足疗店听说王俊海干了一个机械加工厂，借钱用，3分利息。就让足疗店老板吧王俊海叫过去说了说这事。2012年11月14日或15日就去了王俊海的厂看了看，觉得挺踏实，过了两三天后，他就和我签了一个40万元的借款合同，标明以上财产为抵押。2012年11月19日给他打款40万元。第二次是过了十来天，十二月初，王俊海说签合同用钱，又借了我20万元。过了一两天，我给了王俊海9万元现金，也没打条。后来在2012年12月12日左右，王俊海说有客户需要钱，再借30万元，随后他给了我账户，我就直接打到他提供的账户了。随后王俊海给我提供了一份欠59万元的欠款合同。以市里旭城花园和矿区','2018-10-01
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宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
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对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
\'},{法条名称:\'第七十三条第一款\',法条内容:\' 第七十三条
拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"张某、孙某等犯故意伤害罪一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-06-13\\\\\",\\\\\