湖北省崇阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂1223刑初59号
公诉机关崇阳县人民检察院。
被告人张国昌，男，汉族，1975年3月15日出生，大专文化，湖北桂花乡商贸有限公司法定代表人，户籍地河南省巩义市，住址巩义市。2017年5月9日因本案被河南省巩义市公安局临时羁押，同年5月10日被刑事拘留，6月15日被逮捕。现羁押于崇阳县看守所。
崇阳县人民检察院以崇检刑诉（2018）15号起诉书指控被告人张国昌犯集资诈骗罪，于2018年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年2月8日公开开庭进行了审理。崇阳县人民检察院检察员徐亚明出庭支持公诉，被告人张国昌到庭参加了诉讼。现已审理终结。
崇阳县人民检察院指控：2015年12月28日，被告人张国昌伙同蒋猛等人租用湖北桂花乡酒业有限公司的办公用房，在崇阳县注册成立“湖北桂花乡商贸有限公司”，并让湖北桂花乡酒业有限公司代为生产“桂花乡53°天城特壹号酒”。该酒每瓶成本价约为几十元，张国昌等人对外以每瓶600元的价格销售，并以网络宣传、发放传单、举办酒会、咸宁周刊刊登广告等宣传方式向社会推销其公司“消费返现”销售模式。张国昌等人承诺：消费者花2400元钱就能在湖北桂花乡商贸有限公司直接购买一小份产品（10瓶“桂花乡53°天城特壹号酒”，每瓶600元，总价值6000元），公司将“价值”2400元的4瓶酒给消费者带回，剩余6瓶“价值”3600元的酒由湖北桂花乡商贸有限公司代为销售。张国昌等人承诺100天内将代理销售的3600元的酒款分期返回给消费者，每10天返还360元给消费代理，10期返回完毕。另规定11小份为一股，一名消费者一次只能购买一股，一股需要26400元购买，但一股实际算10小份酒，即带40瓶酒回家，留60瓶在公司代为销售，100天内返还36000元酒款。自2015年11月以来，“湖北桂花乡商贸有限公司”先后在崇阳、咸宁等地先后发展吴某1、黄某2、胡某、黄某1、黎某1、马某1等人，非法集资达2271900元，2016年5月，张国昌、蒋某等人潜逃，2017年5月9日，被告人张国昌到河南省巩义市公安局经侦大队投案自首。
针对起诉指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人张国昌以非法占有为目的，以高价商品销售并以寄存代售的方式非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人张国昌有期徒刑七年至十一年。
被告人张国昌对起诉指控的事实和罪名有意见。辩解其给蒋某打工，整个事情都是蒋某在操作，蒋某每个月给其10000元开支，安排其在崇阳酒厂负责接待，不清楚购酒款的收付情况，亦不清楚公司“消费返现”销售模式是犯罪。
经审理查明：2015年12月，被告人张国昌伙同蒋某、段某生、李某1、张某1渊等人，租用湖北省崇阳县天城镇工业园湖北桂花乡酒业有限公司的房屋，注册湖北桂花乡商贸有限公司，经营与湖北桂花乡酒业有限公司合作生产的“桂花乡53°天城特壹号酒”进行销售。该酒每瓶成本价约30元，商品价688元，销售价600元。张国昌等人以“大众创业、合作共赢”，“消费返现”为名，建立“桂花商赢”网站和微信平台，通过张贴、刊登广告，发放传单，举办酒会等方式向社会宣传其销售模式：消费者存2400元到张国昌等人的银行账户，公司给1份（10瓶）“桂花乡53°天城特壹号酒”给消费者，消费者拿4瓶酒回家，留6瓶酒在公司代为销售，公司每月7日、17日、27日给消费者返现360元至6瓶酒3600元返现完毕为止，规定每个消费者最多购买一股（11份）。部分消费者偿到甜头后借亲戚朋友的身份证登记购买，被告人张国昌等人见消费者数量达到期望值后，于2016年6月5日在“桂花商赢”网站公告：公司销售模式与国家的政策冲突，公司被迫转型，公司将在2016年9月15日左右给消费者返还本金。蒋某则以投资“新华金控”、“邮币卡”为由，将公司账户余额200万元全部提取伙同段某生、李某1等人离开崇阳，张国昌留守崇阳一段时间后因电话联系不上蒋某亦逃离崇阳。经鉴定：2015年12月至2016年7月，被告人张国昌及蒋某、李某1、刘某1环、湖北桂花乡商贸有限公司等12个银行账户共收到黄某2、黄某1、陈某1、黎某1、王某2、张某2、丁落员、石某1、李某29位消费者款项2271900元，共支付黄某2、黄某1、陈某1、黎某1、王某2、张某2、丁落员、石某1、李某258位消费者款项1787970元。
2016年9月26日，崇阳县公安局对被告张国昌等人立案侦查。2017年5月9日，被告人张国昌到河南省巩义市公安局经侦大队投案自首。
上述事实，有公诉机关移交，并经庭审举证、质证，法庭予以确认的下列证据证实。
1.户籍资料、违法查询：证明被告人张国昌的身份情况，无违法犯罪记录。
2.到案经过：证明被告人张国昌于2017年5月9日到河南省巩义市公安局经侦大队投案自首。
3.出所登记：证明被告人张国昌2017年5月9日15时28分被河南省巩义市公安局临时羁押于郑州市第三看守所，2017年5月10日11时36分出所被崇阳县公安局提押。
4.被告人张国昌等人与桂花乡酒业有限公司(王某1)签订的合作协议书：证明桂花乡酒业有限公司(王某1)生产的“桂花乡53°天城特壹号酒”每件4瓶装，每瓶条形码扫描价格688元，张国昌注册的公司负责销售。每单提取100元作为公司利润甲方王某130%、乙方张国昌70%，每单提取150元作为各服务中心费用，每单提取130元作为支付生产产品费用，除去生产管理运营等相关费用后剩余部分按约定比例分配甲方王某130%、乙方张国昌70%。
5.咸宁周刊及宣传单：证明被告人张国昌等人在2016年1月28日在咸宁周刊上刊登《桂花乡成功销售模式--
让消费者成为获益者》的专题文章及广告，制作“财富来敲门”“大众创业、合作共赢”等宣传单。
6.崇阳县桂花乡酒业有限公司“天城特一号酒”出入库单：证明“桂花乡53°天城特壹号酒”共计入库9443件，出库6851件，库存2592件，分配利润共计51万元，备注：包装每件55元，酒水每件64元，每件成本价119元。
7.消费者黄某2等人的控告信及汇款回单：控告张国昌等人以“购酒返现金寄售分红”的形式诈骗消费者130余万元。
8.消费者黄某2提供的被张国昌集资诈骗的清单：反映张国昌等人集资诈骗63笔计1663200元，返还现金576000元，被骗1067200元。
9.湖北桂花乡商贸有限公司公告、张国昌与湖北桂花乡酒业有限公司租赁合同、张国昌成立湖北桂花乡商贸有限公司的相关登记注册资料、张国昌向河南省巩义公安局提供的相关票据、领条：证明湖北桂花乡商贸有限公司的基本情况、湖北桂花乡商贸有限公司曾承诺2016年9月15日左右返还消费者本金的诈骗行为。
10.银行流水：证明张国昌农行62×××79、62×××79、62×××78账户、民生银行62×××81账户、建行62×××82、62×××76账户，李某1民生银行62×××80、62×××01账户，蒋某平安银行62×××33账户，刘某1环民生银行62×××85账户、建行62×××84账户，湖北桂花商贸有限公司建行42×××32账户的流水情况。
11.证人王某1的证言：我和张国昌是河南老乡，他以前在交警队做过事，我认识他。2015年11月底，我们酒厂员工吴某1介绍段某生、李某1到我们酒厂考察，段某生、李某1介绍他们是白酒经销商，张国昌是他们老板，过了一天，张国昌和蒋某来了，张国昌、段某生、李某1、蒋某跟我谈合作事情。张国昌等人让湖北桂花乡酒业有限公司为他们加工白酒，他们去网上销售和线下销售，提出租赁湖北桂花乡酒业有限公司的厂区办公，注册一家新公司（湖北桂花乡商贸公司），我与他们签订了租赁合同和合作合同。我们酒厂为张国昌他们生产了9443件（每件4瓶）“桂花乡53°天城特壹号”白酒，交付给张国昌他们6851件，现在有半成某、成某、废品共计2592件。“桂花乡53°天城特壹号”白酒的原材料是张国昌委托我帮他进货，酒的材料费是16块钱一瓶，酒厂帮他们灌装是免费的，酒瓶和外包装由张国昌他们购买，生产环节我没有赚张国昌他们的钱。2016年5月27日，张国昌他们在网上发布消息，说他们要到北京去发展，他们发展的客户愿意去北京的就一起去，不愿意去的等到9月15日跟客户结账。张国昌他们停止经营后，我也没有管。张国昌他们的销售模式是1件4瓶，1瓶定价600元，1件2400元，11件定为1单，1单26400元，客户购买26400元11件酒，他们赠送15件计36000元的酒帮客户销售，承诺每10天给客户3600元，100天销售反现完毕，并与客户签订合同。张国昌他们以10天为一期限，10天内所有客户的购买款先进入张国昌的个人账户，当期返现完成后将剩余的钱再转到湖北桂花乡商贸公司的对公账户里。按照约定，这些钱就算他们的销售利润，湖北桂花乡商贸公司的对公账户由我派的会计刘某1环跟蒋某共同管理，张国昌他们要从对公账户上取钱需要刘某1环跟蒋某一起到银行去才能把钱取出来。按照合同规定，张国昌他们每取1万元，需要支付我们酒厂3千元。客户购买酒就在张国昌他们的网站上生成一个单号，客户根据单号能查看自己的返利情况，张国昌他们给我们能够看见每期有多少客户购买了多少酒的权限，张国昌他们销售和返利的情况我们都很清楚，张国昌他们从2015年12月份开始经营，2016年5月底终止经营，那个网站好象已经关闭了，我们湖北桂花乡酒业有限公司得了大约20万元利润。2016年5月初，张国昌他们注册的湖北桂花乡商贸公司的对公账户里有约200万元，张国昌跟我说他要提出去进行投资，因为合同上写了我们不得干涉他们的经营，所以我同意张国昌将200万元提出，这200万元我们酒厂应得的利润没有拿。
补充说明：张国昌通过曾某（也是我们的客户）购买酒瓶和外包装，酒瓶和外包装每件55元，酒水每件64元（每件4瓶，每瓶16元），每件“桂花乡53°天城特壹号”白酒的成本为119元，每瓶价格为29.75元。我们酒厂为张国昌生产“桂花乡53°天城特壹号”白酒，张国昌付了151088元（64*9443=151088）的酒水钱给我们酒厂。账目反映，我们酒厂从开始合作到张国昌他们出事按照合作协议得了51万利润，但最后张国昌他们提取200万元我们应该得的60万（200万*30%=60万）他们没有给我。
12.证人曾某的证言：张国昌欠我6万元包装费，我来崇阳县公安局报案。2016年3月份，我到湖北桂花乡酒厂认识了张国昌和蒋某，说他们要的那个包装我也可以做，每件（一件4瓶）55元，张国昌让我做了2000件包装（酒瓶、酒盖和酒瓶外包装）。因为我和湖北桂花乡酒厂是长期合作关系，就没有跟张国昌签合同，张国昌付给我5万元定金，等我货发过来以后他再付给我6万元。张国昌总共找我定了4批包装，每批是2000件，每次都是先付5万元定金，但是最后一批货到了以后张国昌就说缓几天再付尾款，后来就以各种名义推脱，最后就不接我电话了。
13.被害人胡某的陈述：我被诈骗了11万多元，今天来崇阳县公安局报案。2016年3月份，我从黄某2等人处得知桂花香酒业旗下桂花乡商贸有限公司创新了一种新的销售模式来实现大众创业，合作共赢。承诺“消费代理”花2400元钱就能在桂花乡酒厂购买1小份产品（10瓶桂花乡天城特一号酒，价值6000元钱），公司将价值2400元的4瓶酒给消费代理带回，价值3600元的酒留在公司由公司负责销售，100天内将消费代理的3600元酒款分期返回给消费代理，每月7日、17日、27日返钱，每10天返还360元给消费代理，100天内返回完。11小份为一股，一个人一次只能购买一股，一股要出26400元钱买酒，带44瓶酒回家，留66瓶在厂里买，能返回39600元钱，减掉26400元成本能挣13200元，该项目在2016年元旦开始，我很多朋友做了也返了钱，桂花乡酒厂也贴了很多广告，并发了很多传单。于是2016年3月份，我通过黄某2知道了桂花乡商贸公司老总张国昌的银行卡号，将26400元钱存到张国昌农行62×××77卡上，并把我的农行卡6228482409223337370给了黄某2，让他给张国昌。过了几天，黄某2让我到桂花乡酒业的仓库去把44瓶酒带回家。4月7日，我收到了第一笔3600元。此后每月7日、17日、27日商贸公司都把该返回消费代理的钱返回到我们的卡上。后来我又用我的名字和我妻子陈旺球，我儿子胡甜甜，我熟人王某3、叶某的名字各买了一股，加上之前的那股共花158400元购买了6股酒，刚开始桂花乡商贸公司还按协议返钱，到2016年5月27日，我们的银行卡就没有收到桂花乡商贸公司返还的钱。2016年6月5日，桂花乡商贸公司在网上登出公告，说公司这种销售方式是国务院专项整治的销售方式，因为销售方式和国家政策冲突，公司被迫转型，但商贸公司会在2016年9月15日左右，将所有消费代理前期未返完的本金退回消费代理。但是没等到9月15日，我们在2016年7月份就找不到张昌国了，打电话接不通。我知道桂花乡商贸公司法人是张国昌，至于商贸公司是否还有其他人我不知道。我们之所以上当是因为黄某2等人对我说桂花乡商贸公司是桂花乡酒业下面的子公司，我去桂花乡酒业也看到了桂花乡酒业厂里贴了很多宣传单，桂花乡酒业老总王某1本人也在咸宁周刊上为2400元买6000元桂花酒的销售项目做广告，我们想桂花乡酒业一个那么大的厂在那里，我们不怕他跑了，我们才会上当。我买的第一股26400元钱是通过银行柜台直接存到张国昌的农行卡上，后来我自己的一股和我亲戚朋友的那4股共5股132000元我是用我的4224121120409843信用社转到黄某2的62×××77农行卡上，返钱的银行卡号是通过黄某2给张国昌的，黄某2这些钱肯定也给了张国昌，因为我亲戚朋友都收到了第一笔返钱。
14.被害人吴某1的陈述：2015年10月份，我到宜昌秭归为崇阳的养鹿厂找合作酒厂，在秭归三峡源酒厂认识张国昌、段某生、李某1、蒋某四人，他们听说我是崇阳县桂花乡酒厂的人就说要来这边考察下，和我们进行合作创新一种销售模式。过了个把星期，段某生和李某1到崇阳桂花乡酒厂考察，我把他俩介绍给我们桂花乡酒厂的老总王某1，不久张国昌也来了，他过来就正式和王某1谈合作，他们商量成立一个桂花乡商贸公司。后来我和王某1聊天时听说，他们新成立了桂花乡商贸公司，到崇阳县工商局注册备案了，注册地址什么的都是桂花乡酒厂，张国昌等四人占70%的股份，王某1占30%的股份。桂花乡商贸公司具体做的事是：桂花乡酒厂专门为桂花乡商贸公司生产一种“桂花乡天城特一号”酒，这种酒不在市场上流通，专门给商贸公司招“消费代理”创新销售模式，桂花乡商贸公司承诺“消费代理”花2400元钱能在桂花乡酒厂购买一小份产品（10瓶桂花乡天城特一号酒，价值6000元钱），公司将价值2400元的4瓶酒给消费代理带回，价值3600元的酒留在公司由公司负责销售，100天内将消费代理的3600元酒款分期返回给消费代理，每月7日、17日、27日返钱，每10天返还360元，100天内返回完。另规定11小份为一股，一个身份最多只能购买一股。我听了张国昌等人介绍该项目心里也是疑问的，我也问了张国昌等人：消费代理交2400元，你不但100天内要返3600元给他们，还要给他们4瓶酒，这不是消费代理越多，公司亏损就越大吗？张国昌等人这样回复我：他说他们是亏本招消费代理，等招到4、5万消费代理他就有议价权，能和其他酒厂压价买酒挣差价，而且做大了能把桂花乡商贸公司上市发行原始股，能挣更多钱。我听了还是将信将疑，于2016年12月花26400元买了一股，但我这股没有亏本，张国昌这个项目2016年5月27日停止返钱，我这一股返齐了，我挣了9600元钱。2016年5月25日，张国昌等人发一条微信公众号：说桂花乡商贸公司在深圳前海成功上市，有张国昌、王某1在前海股权交易中心的照片等等。2016年5月27日，桂花乡商贸公司就没返钱了。2016年6月5日，桂花乡商贸公司又在网上发个公告：说公司这种销售方式是国务院专项整治的销售方式，因为销售方式和国家政策冲突，公司被迫转型，但公司会在2016年9月15日左右，将所有消费代理前期未返完的本金退回消费代理。2016年7月份，我们就开始找不到张昌国，打电话也接不通。我听王某1、张国昌等人说张国昌和王某1签了一份协议，桂花乡商贸公司张国昌占70%的股份，王某1占30%的股份，张国昌为法人。张国昌的70%股份由张国昌，段某生，李某1，蒋某四个人分，具体各占多少我就不知道了。张国昌四人是一个团队，张国昌是头目，段某生负责网络操作，李某1负责后勤接待，蒋某负责财务。张国昌的身份证号码是，电话186××××5355,156××××3599，张国昌的电话能打通但他几个月都不接。我的那股26400元是我们桂花乡酒厂会计刘某1环给张国昌的，听说桂花乡商贸公司有个对公账号由蒋某和刘某1环共同掌管，必须蒋某和刘某1环一起才能取出对公账号的钱。我主要介绍了黄某2、我妹妹雷某1、余某、饶某、龚某1、龚某2等人做这个项目，其中雷某1、龚某1、龚某2的钱是给黄某2，通过黄某2打给张国昌私人账号。我做这个没有亏，黄某2亏得比较多，其他人可能亏几万元。桂花乡商贸公司网站现在已经关闭了。桂花乡天城特一号酒是专门生产出来为张国昌的项目服务的，不在市场流通。张国昌、段某生，李某1，蒋某建的微信群我先加入了，后来因为我在群里说张国昌是头目，让受骗的人去报警，我被他们踢出了群，但我在群里听人谈论，张国昌在广东珠海，云南等地也骗了很多人，他们那些外地人也拿不到钱了，其中一个珠海的女性在群里说他那里被骗了几百万，张国昌在咸宁也骗了很多人，最少几十万元。
15.被害人陈某1的陈述：2016年2月份，我通过咸宁电视台雷台长介绍，我接触到湖北桂花乡商贸有限公司在搞一种新的营销模式：你认购一份酒，交2400元钱给湖北桂花乡商贸有限公司，公司给你4瓶桂花乡酒，你取得经销资格，参与公司分红，以后每10天分红一次，每次分红360元钱，100天内分齐3600元为止，每人一次只能购买11份共26400元钱。我们接到这个信息后，我同我的朋友李某2、雷台长（雷顺民）、张某3等人一起开车到崇阳湖北桂花乡酒业有限公司来考察，湖北桂花乡商贸有限公司的老板张国昌接待了我们。我们实地了解了情况，试了他们的酒又听了张国昌介绍后，觉得可行，就决定搞这个事。2016年3月份，我同我的朋友在咸宁通过转账的方式给张国昌转账，我第一次转26400元，后来以我家人的身份购买了15个人的共396000元，公司也按规定分红了。5月份，公司在网站上发公告，说是公司在忙上市，人员忙不过来，延后一期分红。10天后公司又发公告，这类营销违反了国家有关规定，公司停止分红，承诺9月15号返还本金。到期时，我们打电话给李某1和张国昌，他们说没办法。后来他们都不接电话。张国昌是河南巩某，身份证号；农行卡号62×××79；电话156××××3599。李某1是市场部经理，电话186××××9888。我购买产品的钱都是转账的，返了多少我不记得了，公司也是返还到我预留的建行账户62×××62。
16.被害人黎某1的陈述：2016年4月份，我通过朋友叶正德说起“桂花商赢”对酒的销售模式，我就到店里去问，当时是李某1接待我的，介绍投入26400元可以购买11箱（每箱4瓶）桂花乡酒，后每10天返3600元，100天之内返满10次为止。当时一算觉得划算，我花26400元在100天内不仅可拿到11箱酒还可赚9600元。当时我就在“桂花商赢”店里刷卡26400元，返了一次3600元后就停止了。我打电话问李某1为何返款停止了，他说公司要在深圳挂牌上市，要我等公司调整模式后再返款。我等了一个多月后，还是未见返款，我又问李某1什么原因不返款，李某1说要问张国昌，我打电话找张国昌，张国昌要么关机要么不接电话。门面的招牌是“桂花商赢”，全名是：湖北桂花鄊商贸有限公司，地址：咸宁温泉长安大道越通华府。张国昌等人在咸宁周刊和咸宁都市报有宣传广告。我收到银行返款信息后，就和朋友说这个事，朋友听到也感兴趣，我就带朋友去店面，朋友听到接待介绍后就刷卡参与买酒返利的销售模式。我带了黎某2，夏某1，王某2这三个人去了，雷某2，刘某3，雷城，马某1这四个人是自己去的。
17.被害人马某1的陈述：2016年4月份，我听朋友胡光文说温泉城铁南站有一个“桂花商赢”的门店，那里买酒还可以返钱，我还跟朋友黎某1说这个事，她说她知道这个事并且已经购买了。我就去了温泉城铁南站越通华府楼盘一楼“桂花商赢”门店，李某1经理介绍，他们是桂花乡商贸公司的人，卖的是崇阳桂花乡酒厂的“桂花乡酒”，用26400元可以买11箱“桂花乡酒”，买了酒后还可以返钱，返钱规则为：每10天一期，每期返3600元，总共返10期，100天之内返还36000元。我听李某1这么说，觉得可以赚钱又有酒喝，就同意购买“桂花乡酒”。李某1让我在网上登录“桂花商赢”网站，在网站上注册会员，直接用信用卡在他们店里的POS机上刷了26400元，李某1说酒在崇阳要自己去拿，我嫌麻烦就没有去。李某1还让我留一个建设银行卡号在“桂花商赢”的网站上，每期返钱的时候在网站上操作，在自己的账户点“提现”就直接转账到我的建行卡上，我按照李某1说的在网上操作真的反了两期钱（每期3600元，总共7200元），到了第三期，黎某1说返不了钱了，我就打电话给李某1问怎么回事，李某1说出了点状况，现在只退还我们本金，还要过几个月慢慢还，让我们等，可一直到现在我们都没得到钱。“桂花商赢”网站是××/，我付款卡号是民生银行6226230032052134卡，在“桂花商赢”网站留的是建设银行62×××90账号。李某1，男，30多岁，他说是河南人，电话186××××9888，微信名“言多必失”，微信号“lz186××××9888”。
18.被害人黄某1的陈述：2016年3月份，我从朋友黄某2等人处得知桂花乡酒业旗下，桂花乡商贸有限公司创新了一种新的销售模式来实现大众创业，合作共赢。桂花乡商贸公司承诺“消费代理”花2400元钱能在桂花乡酒厂购买到1小份产品（10瓶桂花乡天城特一号酒，价值6000元钱）。公司将价值2400元的4瓶酒给消费代理带回，价值3600元的酒留在公司由公司负责销售，承诺100天内将消费代理的3600元酒款分期返回给消费代理，每月7日、17日、27日返钱，每10天返还360元，100天内返回完。11小份为一股，一个人一次只能购买一股，一股要出26400元钱，带44瓶酒回家，留66瓶在公司卖，卖的钱能返39600元钱，减掉26400元成本能挣13200元。该项目2016年元旦开始，我很多朋友做了也返了钱，桂花乡酒厂也贴了很多广告，发了很多传单。2016年4月份，我将26400元从我的信用社卡6224120106634846转给黄某2，让黄某2给张国昌。过了几天，黄某2让我到桂花乡酒业仓库去拿44瓶酒回家。4月17日，我收到了第一笔返款3600元，后来我介绍朋友王某4、王某5、王落桂、石某2四人购买了桂花乡酒项目，桂花乡商贸公司也按协议返钱给我们，到2016年5月27日，桂花乡商贸公司停止返钱，我去找张国昌，张国昌给了我15000元现金，我只损失600元，王某4、王某5各返回一次获3600元，王落桂、石某2一次都没返回，我们5人共被骗了99000元。2016年6月5日桂花乡商贸公司在网上出公告说：公司这种销售方式是国务院专项整治的销售方式，公司被迫转型，公司会在2016年9月15日左右将所有消费代理前期未返完的本金退回消费代理。但是，我们在2016年7月份就开始找不到张昌国。我知道桂花乡商贸公司法人是张国昌，至于商贸公司是否还有其他人我不知道。我们之所以上当也是因为黄某2等人对我说，桂花乡商贸公司是桂花乡酒业下面的子公司，我去桂花乡酒业也看到了桂花乡酒业厂里贴了很多这个项目的宣传单，桂花乡酒业老总王某1本人也在咸宁周刊上为2400元买6000元桂花酒的销售项目做广告，我们想桂花乡酒业在，我们不怕他跑了，我们才会上当的，王某1是崇阳桂花乡酒业老总。
19.被害人黄某2的陈述：2016年1月底，我朋友田栋方转发一条微信给我，我也在桂花乡酒业看到贴了很多公告，咸宁周刊也打了广告，还有宣传单，意思是：桂花乡酒业旗下桂花乡商贸有限公司创新了一种新的销售模式，大众创业，合作共赢。桂花乡商贸公司承诺“消费代理”花2400元能在桂花乡酒厂买到1小份产品（10瓶桂花乡天城特一号酒，价值6000元钱），公司将价值2400元的4瓶酒给消费代理带回家，价值3600元的酒留在公司由公司负责销售，100天内将消费代理的3600元酒款分期返回给消费代理，每10天返还360元，100天内返回完毕，11小份为一股，一个人一次只能购买一股，一股要出26400元钱，带44瓶酒回家，留66瓶酒在厂里卖，卖的钱39600元减掉26400元成本能挣13200元。2016年3月7日，我到桂花乡酒厂办公室找到张国昌谈妥买酒，张国昌将他的农行卡号发给我，让我将钱转到他的农行卡上，张国昌收到钱后在网上协议上画勾，算我和他签订了协议（那个网站现在也打不开了，但我有一份空白协议，和网上的协议一样），我交钱签协议后就到酒厂仓库拿酒，拿酒后公司就让我们去办一张银行卡（先在农行，后换成建行），此后每月7日，17日，27日商贸公司把该返回消费代理的钱打到我们的卡上。我当天及后来以自己和亲戚的名义购买了24股酒，共出了633600元钱，带了1056瓶酒回家，2016年3月到2016年5月27日，桂花乡商贸公司返回了30余万元酒款给我，我被诈骗了30多万元。2016年5月27日以后，我们的银行卡没收到桂花乡商贸公司返还的钱，我和其他消费代理去找商贸公司老总张国昌要求按协议返钱，张国昌说推迟几天返。2016年6月5日，桂花乡商贸公司就在网上出个公告，说公司这种销售方式是国务院专项整治的销售方式，因为销售方式和国家政策冲突，公司被迫转型，但商贸公司会在2016年9月15日左右，将所有消费代理前期未返完的本金退回消费代理。但是，我们在2016年7月份就开始找不到张昌国，打电话接不通。桂花乡商贸公司是在崇阳县工商局注册的一家公司，公司法人代表是张国昌，有一次和张国昌喝酒，张国昌对我们说他和股东段某生（155××××6999），李某1（186××××9888），蒋某（131××××9933）占70%的股份，桂花乡酒业法人王某1占30%的股份。我们之所以上当也是因为王某1，王某1在桂花乡酒业厂里贴了很多这个项目的宣传单，他本人也在咸宁周刊上为2400元买6000元桂花酒的销售项目做广告，我们想王某1一个那么大的厂在那里，不怕他跑了，我们才会上当的。我和张国昌，段某生，李某1，蒋某吃过几次饭，但接触不多。张国昌的身份证号码是，电话186××××5355,156××××3599，张国昌的电话能打通但他几个月里都不接。我的钱都是从我自己的银行卡打到张国昌的银行卡62×××79上或者在咸宁桂花乡商贸公司pos机上刷钱给张国昌。另外张国昌在农行有个对公账号，后来这个对公账号转到建设银行去了。我先用农行62×××77卡，后用建行6236682740000473462卡接收返回的钱。我知道的有63人，投入了1663200元，返还了576000元，被诈骗了1067200元。我写的统计表中有24人（划了勾）是通过我投的钱，算在我那30多万的名下，还有一些人被诈骗了但我不知道。桂花乡商贸公司网站现在已经关闭了。我朋友吴志海以前加入了微信群，他在群里听人谈论，张国昌在广东珠海，云南等地也骗了很多人，他们那些外地人也拿不到钱，一个珠海的女性在群里说他那里被骗了几百万。
20.被告人张国昌供述：我在崇阳县桂花乡酒厂卖酒被崇阳县公安局网上追逃，2017年5月9日到河南省巩义市公安局经侦大队投案自首，今天被崇阳公安民警带至崇阳。我跟蒋某的哥哥蒋勇是同学，我在巩义市公安局交警队工作的时候和蒋某是同事。2015年6月份，蒋某给我介绍了宝缘模式，让我注册一个执照跟着他卖酒，我也同意了，另外蒋某还找了李某1和段某生一起搞这个事情。我们从驻马店到宜昌秭归三峡源酒厂想找一个快销的酒，在三峡源酒厂李某1和段某生认识了沈伟航（也是卖酒的），沈伟航介绍崇阳县桂花乡酒厂。我和蒋某、李某1、段某生就一起到崇阳县桂花乡酒厂考察，后来我们决定在崇阳县桂花乡酒厂用宝缘模式卖酒。段某生叫来了张某1渊，我和蒋某、李某1、段某生、张某1渊一起商量跟崇阳县桂花乡酒厂的合作事宜，然后由我出面跟崇阳县桂花乡酒厂法人代表王某1谈合作的事。2015年11月份，我们谈好了合作的事情，商定由崇阳县桂花乡酒厂生产一种“桂花乡特一号”，我和蒋某、李某1、段某生、张某1渊负责销售，赚的利润我们拿70%，崇阳县桂花乡酒厂拿30%。另外，蒋某说李某1才从部队转业不能到工商去注册，他和段某生不能“出头”，要我和张某1渊去崇阳县工商部门注册湖北桂花乡商贸有限公司，我是法人代表，我占99%的股份，张某1渊占1%的股份。我们商量每人出资五万元前期投资，但是我没有出钱，蒋某说他帮我出了，李某1、段某生、张某1渊他们具体出没出钱我不清楚，因为钱都由蒋某管理，他才清楚。过年前一段时间，崇阳县桂花乡酒厂按照我们的要求将第一批“桂花乡特一号”生产出来，一共2000件，每件4瓶。过完年后（即2016年2月份）我们就开始销售，我们在崇阳县桂花乡酒厂制作了广告牌粘贴了广告，在“咸宁周刊”做了一版宣传我们卖酒的模式，还在咸宁市区酒店办了酒，邀请了一些朋友来进行宣传，崇阳县桂花乡酒厂的王某1出席并叫了一些朋友来。我们的销售模式是：消费者用2400元可以拿走价值6000元的1份（10瓶酒）“桂花乡特一号”酒，消费者如果全拿走就两清了，如果拿走4瓶酒，剩下的6瓶酒就由我们代为销售，我们承诺每10天返还一次酒款（360元），分10期100天内将酒款3600元全部返还给消费者，我们还规定一个人最多购买一股酒（11份）。我们宣传出去之后陆续有人到酒厂买酒，大多数按购买1份酒、几份酒或一股酒然后让我们代为销售后返还酒款的形式来购买。购买的情况由段某生掌握的一个网站上可以查到，消费者买酒的钱通过银行存到我身份证开户的农业银行卡上（卡号我不记得了，是我投案时带在身上的那张银行卡），银行卡的密码和绑定的手机都是蒋某管理，买酒的钱打到我银行卡后又转到以湖北桂花乡商贸有限公司（我和张某1渊注册的公司）开设的对公账户上，对公账户由蒋某和崇阳县桂花乡酒厂的会计刘某1环共同管理。由于受咸宁“千木灵芝”的影响，后来没有多少人买酒了，2016年5月份，我们在微信平台和销售网站出公告停止返还酒款，消费者愿意将剩余的酒拿走就拿走，不愿意拿走承诺在9月15号将本金还给消费者。当时湖北桂花乡商贸有限公司对公账户上还有两百万元，蒋某说他要拿去投资“新华金控”（也是一种消费模式）和“邮币卡”，并将两百万提走与李某1、段某生一起离开崇阳说去做“新华金控”和“邮币卡”，让我一个人留在崇阳桂花乡酒厂。吴某1找我返还酒款，我给蒋某和段某生打电话，蒋某陆续给了吴某1四五十万元，吴某1给我写了三张领条，2016年9月份，我就离开崇阳回老家了。后来跟蒋某电话联系，蒋某说钱都没有了，我也没见过蒋某。我们卖的“桂花乡特一号”酒市场价688元一瓶，销售价600元一瓶，实际上2400元可以拿走10瓶。蒋某，男，41岁，河南省巩义市竹林镇人；李某1，男，41岁，河南省驻马店人；段某生，男，46岁，河南省驻马店人；张某1渊，男，50多岁，福建人，工商注册资料上有他的信息。另外还有刘松泽，男，河南巩某，是蒋某找来的，专门给蒋某开车；殷灵灵，女，是李某1招聘来的，在咸宁办事处做接待工作；王凡荣，女，通过网上招聘来的，在崇阳桂花乡酒厂做接待工作；罗娟，女，通过网上招聘来的，在崇阳桂花乡酒厂做接待工作；闫东，男，河南巩某，蒋某的朋友，给公司开车；王宏达，男，河南巩某，蒋某的朋友，负责收发物流；邓学明，男，崇阳人，招聘来的，公司会计；谢大大、向纪某、刘某2是蒋某的朋友，具体做什么我不清楚。我们公司在咸宁的办事处是方便接待客户，客户愿意来崇阳酒厂的就来，不愿意的可以直接在办事处签订合同买酒。咸宁的办事处说是由李某1负责，但蒋某、李某1、段某生他们三个一直在那里，具体谁负责我不清楚。我在负责崇阳酒厂的工作，有客户来参观或者买酒都由我接待处理；咸宁办事处的工作由蒋某、李某1、段某生负责。另外蒋某管公司的钱，段某生管公司网站，李某1管广告策划和公司微信平台，张某1渊在公司注册不久就走了不负责什么工作。打开张某1昌手机通讯录：段某生有两个电话号码，我手机通讯录里存的“段”号码189××××7303（安徽芜湖，他一直在用），另一个存的“段某生”号码155××××6999（湖北咸宁，他在咸宁用，前一段时候停机）；蒋某有两个电话号码，我手机通讯录里存的“蒋某”号码132××××7333（河南郑州），另一个存的“蒋某男”号码131××××9933（河南郑州，他这个号码绑定我农业银行卡用于收客户的钱）；李某1有两个电话号码，我手机通讯录里存的“李某1”号码186××××9888（湖北咸宁），另一个存的也是“李某1”号码181××××0333（河南驻马店）。张某1渊的电话，我没有存，我们平时也不联系。我跟蒋某电话联系时他说在河北廊坊一家福彩学校学习福彩，具体情况我不清楚；李某1、段某生、张某1渊现在在哪里我不知道。
21.武汉正浩会计师事务有限公司“武正会鉴字（2017）25号”司法会计鉴定意见书：2015年12月至2016年7月，张国昌、李某1、蒋某、刘某1环、湖北桂花香商贸公司银行账户共收到黎某1、王某2、张某2、陈某1、丁落员、石某1、李某27人款项25笔合计734300元，共支付黎某1、王某2、张某2、陈某1、丁落员、石某1、吴某2、李某2、雷某1、饶某、余某、黄某3、吴某3、雷某2、刘某3、谭某、黄某4、雷城、刘某4、龚某1、胡某、雷某3、戴某、覃飞凤、黄某5、庞某、裴某、汪某1、夏某1、夏某2、黎某2、陈某3、陈某4、邓某、丁某、胡甜甜、黄某6、姜某、刘某5、马某3、马某4、马某1、田影菥、王某4、王某5、王某6、叶某、张某4、张某3、章某50人款项202笔合计1044640元；共收到黄某1、黄某22人款项19笔合计1537600元，共支付黄某1、黄某2、黄某7、刘某6、田某、汪某2、吴某1、朱某8人款项87笔合计743330元。
22.辨认笔录：证明张国昌分别从12张不同男性正面免冠照片中指认出段某生、张某1渊、李某1、将猛。
被告人张国昌对上述证据无异议，足以认定。
本院认为，被告人张国昌以非法占有为目的，使用商品销售和寄存代售的方法非法集资，携带集资款483930元逃匿，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应追究其刑事责任。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予以扣除，公诉机关认为被告人张国昌集资诈骗2271900元，数额特别巨大的意见予以纠正。被告人张国昌犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。公诉机关认为被告人张国昌是自首的意见成立。被告人张国昌受他人指使和利用，在策划犯罪和获取非法利益中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人张国昌辩解整个事情都是蒋某操作，蒋某每个月给其10000元钱开支，安排其在崇阳酒厂负责接待，不清楚购酒款的收付情况的辩护意见可以采信。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第四条、第五条之规定，判决如下：
一、被告人张国昌犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10万元。
(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人张国昌的刑期自2017年5月9日起至2022年5月8日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳)
二、本案违法所得483930元责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴 毅
人民陪审员 程光正
人民陪审员 庞青柏
二〇一八年三月二十八日
书 记 员 郑 鑫
附：相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为','2018-09-29
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