北京市第二中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）京02刑初54号
公诉机关北京市人民检察院第二分院。
被告人张家祥，男，1987年10月5日出生，台湾居民，自报初中肄业，住台湾台南市；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月8日被羁押，同年5月16日被逮��；现羁押于北京市第一看守所。
指定辩护人刘南征，北京东环律师事务所律师。
被告人许家禔，男，1978年12月8日出生，台湾居民，自报高中文化，住台湾台中市；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月8日被羁押，同年5月16日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
指定辩护人时福茂，北京市致诚律师事务所律师。
被告人周圣修，男，1984年11月19日出生，台湾居民，自报初中肄业，住台湾新北市；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月12日被羁押，同年5月16日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
指定辩护人吕峰，北京市昌久律师事务所律师。
指定辩护人丁晶晶，北京市昌久律师事务所律师。
被告人张富崴，男，1987年6月10日出生，台湾居民，自报高职文化，住台湾台北市；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月12日被羁押，���年5月16日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
指定辩护人曹源，北京达略律师事务所律师。
被告人许齐耀，男，1983年10月22日出生，台湾居民，自报初中文化，住台湾桃园县大竹市；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月12日被羁押，同年5月16日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
指定辩护人张卫东，天津益清（北京）律师事务所律师。
指定辩护人牟远鹏，天津益清（北京）律师事务所律师。
被告人刘泰廷，男，1988年11月22日出生，台湾居民，自报大专文化，住台湾新北市；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月12日被羁押，同年5月16日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
指定辩护人韩杰东，北京市易凯律师事务所律师。
被告人吴耿诚，男，1980年9月27日出生，台湾居民，自报高中肄业，住台湾桃园县桃园��；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月8日被羁押，同年5月16日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
指定辩护人田媛媛，北京市华伦律师事务所律师。
被告人张智维，男，1978年9月19日出生，台湾居民，自报大学文化，住台湾台北市；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月8日被羁押，同年5月16日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
指定辩护人王耀刚，北京市尚权律师事务所律师。
被告人谢正雄，男，1966年5月20日出生，台湾居民，自报初中文化，住台湾屏东市；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月12日被羁押，同年5月16日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
指定辩护人幸有仁，北京市华龙律师事务所律师。
被告人郑上宇，男，1987年5月13日出生，台湾居民，自报初中文化，住台湾彰化县彰化市；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月12���被羁押，同年5月16日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
指定辩护人黄军会，北京市德润律师事务所律师。
被告人张展铭，男，1981年2月19日出生，台湾居民，自报高中文化，住台湾云林县；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月12日被羁押，同年5月16日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
指定辩护人杨振国，北京瀚世中阅律师事务所律师。
被告人张芸瑄，女，1994年8月4日出生，台湾居民，自报高中文化，住台湾台中市；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月12日被羁押，同年5月16日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
辩护人沈腾，北京市帅和律师事务所律师。
辩护人王诚，北京市帅和律师事务所律师。
被告人简亚锐，男，1992年1月11日出生，台湾居民，自报高中肄业，住台湾桃园市；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月8日被羁押，同年5月16日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
指定辩护人吴纯刚，北京市双利律师事务所律师。
被告人吴俊逸，男，1983年2月20日出生，台湾居民，自报高中肄业，住台湾台南市；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月12日被羁押，同年5月16日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
指定辩护人郝维国，北京市天济律师事务所律师。
被告人江宗德，男，1982年12月20日出生，台湾居民，自报初中文化，住台湾台南市；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月8日被羁押，同年5月16日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
指定辩护人田帅，北京市盈科律师事务所律师。
被告人黄文彬，男，1988年9月26日出生，台湾居民，自报高中肄业，住台湾新北市；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月12日被羁押，同年5月16日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
指定辩护人孙晓洋，北京市鑫泰洋律师事务所律师。
指定辩护人陈静，北京市鑫泰洋律师事务所律师。
被告人叶嗣成，男，1991年3月27日出生，台湾居民，自报高中文化，住台湾台南市；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月12日被羁押，同年5月16日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
指定辩护人范庆虎，北京市荣德律师事务所律师。
被告人陈俪文，女，1986年1月2日出生，台湾居民，自报高中文化，住台湾高雄市；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月12日被羁押，同年5月16日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
指定辩护人赵强，北京市冠腾律师事务所律师。
被告人邓凯文，男，1988年1月11日出生，台湾居民，自报高中文化，住台湾桃园市；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月12日被羁押，同年5月16日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
指定辩护人李险峰，北京市隆平律师事务所律师。
被告人李智伦，男，1988年7月27日出生，台湾居民，自报高中肄业，住台湾桃园县中坜市；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月8日被羁押，同年5月16日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
指定辩护人刘立成，北京市易行律师事务所律师。
指定辩护人郑环宇，北京市易行律师事务所律师。
被告人丁育绫，女，1982年10月19日出生，台湾居民，自报高中文化，住台湾云林县；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月12日被羁押，同年5月16日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
指定辩护人王立军，北京市东元律师事务所律师。
被告人黄志虔，男，1983年4月20日出生，台湾居民，自报高中文化，住台湾基隆市；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月12日被羁押，同年5月16日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
指定辩护人李春娟，北京市东易律师事务所律师。
被告人梁洁，女，1988年6月11日出生于广西壮族自治区武宣县，中专文化，住广西壮族自治区武宣县；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月12日被羁押，同年5月16日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
指定辩护人王冠，北京市东卫律师事务所律师。
被告人梁红，女，1990年12月1日出生于广西壮族自治区武宣县，中专文化，住广西壮族自治区武宣县；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月12日被羁押，同年5月16日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
指定辩护人陈亮，北京市京师律师事务所律师。
被告人潘凯玲，女，1995年6月19日出生于福建省南安市，初中肄业，住福建省南安市；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月12日被羁押，同年5月16日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
指定辩护人陈琦，北京市炜衡律师事务所律师。
被告人蔡幼华，女，1986年10月4日出生于福建省漳浦县，初中肄业，住福建省漳浦县；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月12日被羁押，同年5月16日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
指定辩护人徐丽华，北京市两高律师事务所律师。
被告人杨春桂，男，1987年9月2日出生于福建省漳浦县，初中肄业，住福建省漳浦县；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月8日被羁押，同年5月16日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
指定辩护人关玮，北京纳诚律师事务所律师。
被告人梁菊双，女，1993年4月2日出生于广西壮族自治区武宣县，初中文化，住广西壮族自治区武宣县；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月12日被羁押，同���5月16日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
指定辩护人高远林，北京市泽文律师事务所律师。
被告人李前，男，1989年1月8日出生于广西壮族自治区横县，中专文化，住广西壮族自治区贵港市；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月12日被羁押，同年5月16日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
指定辩护人王宏伟，北京市国联律师事务所律师。
被告人莫少帅，男，1989年7月17日出生于广西壮族自治区武宣县，初中文化，住广西壮族自治区武宣县；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月8日被羁押，同年5月16日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
指定辩护人梁宏静，北京市长安律师事务所律师。
被告人叶娇娜，女，1983年12月4日出生于福建省平和县，大专文化，住福建省平和县；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月12日被羁押，同年5月16日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
指定辩护人徐颖，北京市君永律师事务所律师。
被告人罗秋兰，女，1992年4月18日出生于广西壮族自治区柳江县，小学文化，住广西壮族自治区柳江县；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月12日被羁押，同年5月16日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
指定辩护人刘军，北京市潮阳律师事务所律师。
被告人张翠萍，女，1988年4月11日出生于江西省横峰县，中专文化，住江西省横峰县；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月12日被羁押，同年5月16日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
指定辩护人何芳，北京市京都律师事务所律师。
被告人黄玉娟，女，1988年9月28日出生于江西省瑞金市，中专文化，住江西省瑞金市；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月12日被羁押，同年5月16日被逮捕；现羁��于北京市第一看守所。
辩护人张南京，江西求正沃德律师事务所律师。
辩护人张明，江西求正沃德律师事务所律师。
被告人杨小鸿，女，1988年12月8日出生于福建省漳浦县，高中文化，住福建省漳浦县；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月12日被羁押，同年5月16日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
指定辩护人张维锋，北京济和律师事务所律师。
北京市人民检察院第二分院以京二分检刑诉〔2017〕37号起诉书指控被告人张家祥、许家禔、周圣修、张富崴、许齐耀、刘泰廷、吴耿诚、张智维、谢正雄、郑上宇、张展铭、张芸瑄、简亚锐、吴俊逸、江宗德、黄文彬、叶嗣成、陈俪文、邓凯文、李智伦、丁育绫、黄志虔、梁洁、梁红、潘凯玲、蔡幼华、杨春桂、梁菊双、李前、莫少帅、叶娇娜、罗秋兰、张翠萍、黄玉娟、杨小鸿犯诈骗罪一案，于2017年4月1日向本院提起公诉。本院遵照最高人民法院指定管辖决定，于2017年4月6日立案受理后依法组成合议庭，并于同日向各被告人送达了起诉书副本，于同年5月9日召开庭前会议，于同年7月20日公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第二分院指派副检察长张朝霞、检察员丁子舟及检察官助理张莉、杨鹏飞、林琳、练泰霖出庭支持公诉，被告人张家祥及其指定辩护人刘南征，被告人许家禔及其指定辩护人时福茂，被告人周圣修及其指定辩护人吕峰、丁晶晶，被告人张富崴及其指定辩护人曹源，被告人许齐耀及其指定辩护人张卫东、牟远鹏，被告人刘泰廷及其指定辩护人韩杰东，被告人吴耿诚及其指定辩护人田媛媛，被告人张智维及其指定辩护人王耀刚，被告人谢正雄及其指定辩护人幸有仁，被告人郑上宇及其指定辩护人黄军会，被告人张展铭及��指定辩护人杨振国，被告人张芸瑄及其辩护人沈腾、王诚，被告人简亚锐及其指定辩护人吴纯刚，被告人吴俊逸及其指定辩护人郝维国，被告人江宗德及其指定辩护人田帅，被告人黄文彬及其指定辩护人孙晓洋、陈静，被告人叶嗣成及其指定辩护人范庆虎，被告人陈俪文及其指定辩护人赵强，被告人邓凯文及其指定辩护人李险峰，被告人李智伦及其指定辩护人刘立成，被告人丁育绫及其指定辩护人王立军，被告人黄志虔及其指定辩护人李春娟，被告人梁洁及其指定辩护人王冠，被告人梁红及其指定辩护人陈亮，被告人潘凯玲及其指定辩护人陈琦，被告人蔡幼华及其指定辩护人徐丽华，被告人杨春桂及其指定辩护人关玮，被告人梁菊双及其指定辩护人高远林，被告人李前及其指定辩护人王宏伟，被告人莫少帅及其指定辩护人梁宏静，被告人叶娇娜及其指定辩护人徐颖，被告人罗秋兰及其指定辩护人刘军，被告人张翠萍及其指定辩护人何芳，被告人黄玉娟及其辩护人张南京，被告人杨小鸿及其指定辩护人张维锋到庭参加诉讼。因案情重大、复杂，经北京市高级人民法院2017年6月27日批准，本案延长审理期限3个月；经最高人民法院2017年9月28日批准，本案再次延长审理期限3个月。现已审理终结。
北京市人民检察院第二分院指控：
被告人张家祥、许家禔、周圣修、许齐耀等35人，伙同他人于2014年6月至11月间，先后参加张峰育（在逃）等人在肯尼亚共和国境内成立的诈骗犯罪组织，利用电信网络技术手段对中国大陆居民进行语音群呼，冒充医保局、公安局及检察院工作人员等身份，虚构被害人因个人信息泄露而涉嫌犯罪等虚假事实，以需要接受审查、资产保全等为名，先后骗取沈某演、孙某娟等110人钱款共计人民��650余万元。其中：
被告人张家祥于2014年9月参加诈骗犯罪组织，参与诈骗期间该组织的犯罪数额为人民币640余万元。
被告人许家禔于2014年7月参加诈骗犯罪组织，参与诈骗期间该组织的犯罪数额为人民币650余万元。
被告人周圣修于2014年6月参加诈骗犯罪组织，参与诈骗期间该组织的犯罪数额为人民币650余万元。
被告人许齐耀于2014年10月参加诈骗犯罪组织，参与诈骗期间该组织的犯罪数额为人民币450余万元。
被告人刘泰廷、吴耿诚、张智维于2014年6月参加诈骗犯罪组织，参与诈骗期间该组织的犯罪数额为人民币650余万元。
被告人陈俪文于2014年11月参加诈骗犯罪组织，参与诈骗期间该组织的犯罪数额为人民币360余万元。
被告人谢正雄于2014年8月参加诈骗犯罪组织，参与诈骗期间该组织的犯罪数额为人民币650余万元。
被告人郑上宇于2014年8月参加诈骗犯罪组织，参与诈骗期间该组织的犯罪数额为人民币640余万元。
被告人张展铭于2014年9月参加诈骗犯罪组织，参与诈骗期间该组织的犯罪数额为人民币590余万元。
被告人张芸瑄于2014年6月参加诈骗犯罪组织，参与诈骗期间该组织的犯罪数额为人民币560余万元。
被告人简亚锐于2014年10月参加诈骗犯罪组织，参与诈骗期间该组织的犯罪数额为人民币450余万元。
被告人吴俊逸、江宗德、黄文彬于2014年10月参加诈骗犯罪组织，参与诈骗期间该组织的犯罪数额为人民币440余万元。
被告人邓凯文于2014年11月参加诈骗犯罪组织，参与诈骗期间该组织的犯罪数额为人民币360余万元。
被告人李智伦于2014年11月参加诈骗犯罪组织，参与诈骗期间该组织的犯罪数额为人��币320余万元。
被告人张富崴于2014年6月参加诈骗犯罪组织，参与诈骗期间该组织的犯罪数额为人民币650余万元。
被告人黄志虔、丁育绫于2014年9月参加诈骗犯罪组织，参与诈骗期间该组织的犯罪数额为人民币590余万元。
被告人梁洁、梁红于2014年10月参加诈骗犯罪组织，参与诈骗期间该组织的犯罪数额为人民币470余万元。
被告人潘凯玲、蔡幼华、杨春桂于2014年10月参加诈骗犯罪组织，参与诈骗期间该组织的犯罪数额为人民币450余万元。
被告人叶嗣成于2014年10月参加诈骗犯罪组织，参与诈骗期间该组织的犯罪数额为人民币440余万元。
被告人梁菊双、李前、莫少帅于2014年10月参加诈骗犯罪组织，参与诈骗期间该组织的犯罪数额为人民币410余万元。
被告人叶娇娜于2014年11月参加诈骗犯罪组织，参与诈骗期间该组织的犯罪数额为人民币390余万元。
被告人罗秋兰于2014年11月参加诈骗犯罪组织，参与诈骗期间该组织的犯罪数额为人民币360余万元。
被告人张翠萍、黄玉娟、杨小鸿于2014年11月参加诈骗犯罪组织，参与诈骗期间该组织的犯罪数额为人民币220余万元。
被告人张家祥、许家禔、吴耿诚、张智维、简亚锐、江宗德、李智伦、杨春桂、莫少帅于2016年4月9日被抓获归案。被告人周圣修、许齐耀、刘泰廷、陈俪文、谢正雄、郑上宇、张展铭、张芸瑄、吴俊逸、黄文彬、邓凯文、张富崴、黄志虔、丁育绫、梁洁、梁红、潘凯玲、蔡幼华、叶嗣成、梁菊双、李前、叶娇娜、罗秋兰、张翠萍、黄玉娟、杨小鸿于2016年4月13日被抓获归案。
公诉机关就指控的事实在庭前会议和庭审中宣读、出示了书证、勘验笔录、电子数据、物证照片、证���证言、被害人陈述、被告人供述等证据，认为各被告人伙同他人，以非法占有为目的，参加诈骗犯罪组织，虚构虚假事实对大陆居民实施诈骗，数额特别巨大，行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，并具有冒充司法机关等国家机关工作人员，在境外实施电信网络诈骗等从重情节，提请本院依法判处。
各被告人及其辩护人对公诉机关指控各被告人犯诈骗罪均不持异议，各被告人均表示认罪。针对指控的事实、证据及法律适用、量刑等问题，被告人及其辩护人提出以下辩解及辩护意见：
一、关于事实及证据
（一）被告人周圣修的辩护人提出，周圣修不应对其离开肯尼亚返回台湾期间该诈骗组织实施的诈骗行为承担责任；
（二）被告人李智伦、梁红、黄玉娟的辩护人提出，公诉机关指控三被告人参与诈骗期间该诈骗组织实施诈骗的数额过高，缺乏相应证据支持；
（三）被告人梁红的辩护人提出，公诉机关指控梁红的部分诈骗数额缺乏被告人指定账户的收款记录印证；被告人张芸瑄的辩护人提出，公诉机关指控张芸瑄参与诈骗的数额有误；
（四）被告人张翠萍、黄玉娟、杨小鸿的辩护人提出，公诉机关的指控未将三被告人参与诈骗培训的时间扣除，导致认定三被告人诈骗数额过高，且被害人沈某在三被告人加入诈骗犯罪组织前已初步被骗，沈后续被骗金额不应计入三被告人的诈骗数额；
（五）被告人张翠萍的辩护人提出，各被告人于2014年11月30日被肯尼亚警方控制，公诉机关将被害人沈某于2014年12月1日被骗的钱款计入犯罪数额，缺乏证据支持；
（六）被告人张芸瑄、��智伦、潘凯玲、蔡幼华、杨春桂、李前、叶娇娜、张翠萍、杨小鸿的辩护人及各被告人均提出，被告人仅应对其直接诈骗的数额负责，不应对其参与期间该诈骗组织实施的全部诈骗行为承担责任；
（七）被告人梁洁、蔡幼华、叶嗣成、梁菊双、叶娇娜、黄玉娟、杨小鸿的辩护人提出，七被告人作为一线接听电话人员，仅冒充了实际并不存在的“医保局”工作人员，不具有冒充国家机关工作人员实施诈骗的从重处罚情节；
（八）被告人杨小鸿的辩护人提出本案不应认定为犯罪集团。
二、关于法律适用
被告人黄玉娟、杨小鸿的辩护人提出，公诉机关指控的诈骗行为发生在2014年，在以往有关诈骗犯罪的司法解释没有规定有关从重处罚情节或者犯罪数额计算标准的情况下，依照从旧兼从轻的原则，不应适用2016年最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《电信诈骗意见》）中有关在境外实施电信网络诈骗酌情从重处罚的条款，被告人亦不应对其参与期间该诈骗组织实施的全部诈骗行为承担责任。
三、关于被告人在共同犯罪中的地位、作用
（一）被告人许家禔、许齐耀、刘泰廷、吴耿诚、张智维、陈俪文、谢正雄、郑上宇、张展铭、简亚锐、吴俊逸、江宗德、黄文彬、邓凯文、李智伦、张富崴、黄志虔、丁育绫、梁洁、梁红、潘凯玲、蔡幼华、杨春桂、叶嗣成、梁菊双、李前、叶娇娜、张翠萍、杨小鸿的辩护人提出，上述29名被告人在共同诈骗犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；
（二）被告人许齐耀、张芸瑄、江宗德、李智伦、梁洁、蔡幼华、李前、��少帅、叶娇娜、罗秋兰、黄玉娟的辩护人提出，上述11名被告人系被胁迫参加犯罪，依法应当减轻或免除处罚；
（三）被告人张芸瑄、郑上宇、简亚锐、吴俊逸、邓凯文、李智伦、蔡幼华、梁菊双、莫少帅、叶娇娜、罗秋兰、张翠萍、黄玉娟、杨小鸿的辩护人提出，上述14名被告人直接参与诈骗的数额较少，且未实际获利或获利数额较少，量刑时应对上述情节酌情考虑。
四、关于其他量刑情节
（一）被告人许家禔、许齐耀、刘泰廷、吴耿诚、张智维、陈俪文、谢正雄、郑上宇、张展铭、简亚锐、吴俊逸、江宗德、黄文彬、邓凯文、李智伦、张富崴、丁育绫、梁洁、梁红、蔡幼华、杨春桂、叶嗣成、梁菊双、李前、莫少帅、叶娇娜、罗秋兰、张翠萍、杨小鸿的辩护人提出，上述29名被告人如实供述自己罪行，可以从轻处罚；
（���）被告人刘泰廷、李智伦的辩护人提出，二被告人的亲属分别代为退赔部分违法所得，建议对二被告人酌情从轻处罚；
（三）各被告人均表示认罪悔罪；
（四）各被告人及其辩护人提出，各被告人因同一事实曾被肯尼亚司法部门羁押超过一年，对上述羁押日期应予折抵或在量刑时予以考虑；
（五）被告人江宗德的辩护人提出，江宗德提供在逃犯罪嫌疑人的重要线索，量刑时应予考虑；
（六）被告人黄志虔的辩护人提出，黄志虔作为厨师并未直接参与诈骗，属于诈骗未遂。
经审理查明：
2014年6月至11月间，被告人张家祥等35人先后出境至肯尼亚共和国（以下简称肯尼亚），参加张峰育（音，化名阿财、胖财，台湾居民，在逃）等人组织的针对大陆居民进行电信诈骗的犯罪集团，该犯罪集团租用肯尼亚内罗��市的RundaKigwaru46号别墅作为窝点实施电信诈骗活动。在电信诈骗过程中，该集团成员分工配合，被告人张家祥、周圣修等对部分新加入成员进行话术培训；被告人刘泰廷、吴耿诚作为电脑操作手，利用电信网络技术手段向大陆地区不特定人员发送含有“医保信息泄漏”“转拨电话报警”等内容的电话“语音包”；从事一线接听电话的被告人丁育绫等人冒充“社保局”“医保局”等单位工作人员，谎称被害人医保卡消费异常，身份信息遭泄露，建议向公安机关报警并将电话转接至二线；从事二线接听或拨打电话的被告人周圣修等人冒充公安民警等，虚构被害人信息泄露被用于犯罪活动，谎称检察机关已介入并将电话转接至三线；从事三线接听或拨打电话的被告人张家祥等人冒充检察官等，谎称需对被害人资金流向进行调查等事实，套取被害人个人及银行账户信息，并���求被害人向被告人指定的银行账户转账、汇款，或者要求被害人同意并协助他人远程操作被害人的电子银行账户进行转账，以此骗取山东、河南、江苏、安徽等多地被害人钱款。现已查明该犯罪集团诈骗被害人110名（名单附后），被骗钱款共计人民币6588978.7元（以下币种如无特别说明均指人民币）。其中：
被告人张家祥于2014年9月2日参加诈骗犯罪集团，参与期间该犯罪集团的诈骗数额为6430667.21元；其主要为三线人员，同时管理、培训一线人员。
被告人许家禔于2014年7月20日参加诈骗犯罪集团，参与期间该犯罪集团的诈骗数额为6588978.7元；其主要为三线人员，同时管理二线人员。
被告人周圣修于2014年6月22日参加诈骗犯罪集团，参与期间该犯罪集团的诈骗数额为6588978.7元；其主要为二线人员，同时管理、培训二线人员。
被告人张富崴于2014年6月22日参加诈骗犯罪集团，参与期间该犯罪集团的诈骗数额为6588978.7元；其系诈骗窝点的后勤负责人，主要负责做饭、机场接人、采买、协调当地事务等。
被告人许齐耀于2014年10月17日参加诈骗犯罪集团，参与期间该犯罪集团的诈骗数额为4526415.07元；其主要为三线人员，兼做二线，同时管理、培训一线人员。
被告人刘泰廷于2014年6月16日参加诈骗犯罪集团，参与期间该犯罪集团的诈骗数额为6588978.7元；其作为电脑操作手主要负责设定号码段发送含有诈骗信息的“语音包”，联系制作假通缉令，联系收款方并获取汇款账号，统计诈骗数额、被告人薪水等。
被告人吴耿诚于2014年6月16日参加诈骗犯罪集团，参与期间该犯罪集团的诈骗数额为6588978.7元；其作为电脑操作手主要负责设定号码段发送含有诈骗信息的“语音包”，统计���骗数额、被告人薪水等。
被告人张智维于2014年6月16日参加诈骗犯罪集团，参与期间该犯罪集团的诈骗数额为6588978.7元；其提供诈骗窝点，同时担任翻译、负责机场接人、采买、协调当地事务等。
被告人谢正雄于2014年8月19日参加诈骗犯罪集团，参与期间该犯罪集团的诈骗数额为6532759.95元；其主要为二线人员。
被告人郑上宇于2014年8月31日参加诈骗犯罪集团，参与期间该犯罪集团的诈骗数额为6430667.21元；其主要为二线人员。
被告人张展铭于2014年9月25日参加诈骗犯罪集团，参与期间该犯罪集团的诈骗数额为5948620.62元；其主要为二线人员。
被告人张芸瑄于2014年6月22日参加诈骗犯罪集团，参与期间该犯罪集团的诈骗数额为5607528元（该数额已扣除2014年9月30日至同年11月6日张芸瑄离开肯尼亚期间该犯罪集团的诈骗数额）；其前期为一线人员，后期为二线人员。
被告人简亚锐于2014年10月17日参加诈骗犯罪集团，参与期间该犯罪集团的诈骗数额为4526415.07元；其为二线人员。
被告人吴俊逸、江宗德、黄文彬、叶嗣成均于2014年10月19日参加诈骗犯罪集团，参与期间该犯罪集团的诈骗数额为4441562.07元；四人均为二线人员。
被告人陈俪文于2014年11月15日参加诈骗犯罪集团，参与期间该犯罪集团的诈骗数额为3649832.87元；其为三线人员。
被告人邓凯文于2014年11月15日参加诈骗犯罪集团，参与期间该犯罪集团的诈骗数额为3649832.87元；其为二线人员。
被告人李智伦于2014年11月23日参加诈骗犯罪集团，参与期间该犯罪集团的诈骗数额为3237426元；其为二线人员。
被告人丁育绫于2014年9月25日参加诈骗犯罪集团，参与期间该犯罪集团的诈骗数额为5948620.62元；其为一线人员。
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