广东省广州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)粤01刑初156号
公诉机关广东省广州市人民检察院。
被告人敖某甲，男，1987年1月24日出生于广东省广州市，汉族，文化程度大学，住广州市荔湾区。因本案于2015年5月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现被羁押于广州市白云区看守所。
辩护人韩宏伟、郑明，广东胜伦律师事务所律师。
广东省广州市人民检察院以穗检公二刑诉[2016]48号起诉书，指控被告人敖某甲犯诈骗罪一案，于2016年3月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年5月12日公开开庭审理了本案。广东省广州市人民检察院检察员吴悠到庭支持公诉，被告人敖某甲及其辩护人韩宏伟、郑明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2014年12月，被告人敖某甲化名“欧卓钊”向被害人龚某3等人谎称能通过海关拍卖渠道获取低价的IPHONE牌手机，并能以每台低于市场价人民币1000元左右的成本价格交给龚某1、刘某4仪通过微信朋友圈等方式出售牟利。被告人敖某甲通过先以履行小批量交易的方式骗取龚某1、刘某4仪及其他购买者的信任，随后，被告人敖某甲谎称每台手机的价格可以再降低人民币500至1000元出售，龚某3及被害人蓝某1、叶某1、杨某1等20人遂大批订货，当被害人将订货款转账至敖某甲指定的账户后，敖某甲先以存放手机的仓库被查封等理由拖延发货，后又携龚某1一起逃匿，共骗取被害人龚某1、蓝某1等20人货款合计人民币6155900元，拒不归还。2015年5月11日，被告人敖某甲在广州市花都区被抓获归案。
为证明上述事实，公诉机关向本院移送了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据，并据此认为，被告人敖某甲以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人敖某甲辩称：一、其没有说过手机是通过海关拍卖购买的；二、关于手机价格在原已低于市场价1000元的基础上再降低500元至1000元的说法，其没有说过；三、其没有逃匿。
其辩护人提出的辩护意见是：一、起诉书指控敖某甲犯诈骗罪事实不清、证据不足。理由如下：1、其没有诈骗钱财、非法占有的主观故意；2、其没有虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物的客观行为；3、其只是陪同龚某3离家出走并非逃匿；二、本案是买卖合同违约纠纷，敖某甲的行为不构成犯罪，应以合同违约行为提起民事诉讼或协商处理。
经审理查明：2014年12月，被告人敖某甲化名“欧卓超”向被害人龚某3等人谎称能通过海关拍卖渠道获取低价的IPHONE牌手机，并能以每台低于市场价人民币1000元左右的成本价格交给龚某1、刘某4仪通过微信朋友圈等方式出售牟利。被告人敖某甲通过先以履行小批量交易的方式骗取龚某1、刘某4仪及其他购买者的信任，随后，被告人敖某甲谎称每台手机的价格可以再降低人民币500至1000元出售，龚某3及被害人蓝某1、叶某1、杨某1等20人遂大批订货，当被害人将订货款转账至敖某甲指定的账户后，敖某甲先以存放手机的仓库被查封等理由拖延发货，后又携龚某1一起逃匿，共骗取被害人龚某1、蓝某1等20人货款合计人民币6061800元，拒不归还。2015年5月11日，被告人敖某甲在广州市花都区被抓获归案。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：
（一）书证、物证
1、公安综合查询信息、常住人口信息查询资料，证实被告人敖某甲的身份信息，已达刑事责任年龄。
2、受案登记表、立案决定书，证实自2015年3月8日起，被害人蓝某2等人陆续报案并立案侦查。
3、抓获经过，证实于2015年5月11日晚23时许，民警在调查一宗非法拘禁案过程中抓获被告人敖某甲。
4、被害人龚某2提供的被害人蓝某2、叶某2、杨某2与龚某3的谅解书、还款协议、相关收据，证实案发后，龚某3退还蓝某260万元、杨某21万元、叶某223万元，并得到三人的谅解。
5、被害人龚某3提供的各被害人于2015年1月26日至2月4日期间的订货统计表，其已扣除利润后转到敖某甲指定的邝锦山账户，其中罗某1061100元、蓝某21477400元、李某1257100元、陈某3华1575800元、叶某2872900元、龚某3670000元，合计5914300元，证实上述被害人通过龚某3向敖某甲订购手机。
6、被害人龚某3提供的敖某甲从其处拿走的手机明细表，证实2015年1月27日、28日，敖某甲从龚某3处拿走价值19.35万元的手机，未付款。
7、被害人龚某3提供的2015年1月28日始敖某甲售卖IPHONE牌手机的零售价格及批发价格如下：
手机型号
零售价（元）
批发价（元）
4.7寸16G
3000
2800
4.7寸64G
3500
3600
4.7寸128G
4500
4500
5.5寸16G
3500
3300
5.5寸64G
4500
4300
5.5寸128G
5500
5300
证实敖某甲以低于进货价1700元的价格报价给龚某3，有高买低卖的行为。
8、被害人龚某3提交的《追逃欠款申请书》，证实龚某3于2014年1月26日至2月7日共转账给敖某甲5751400元，2015年1月17日至2月2日转给刘某390000元，敖某甲在2015年2月14日至2月24日退款共315000元，龚某3尚有5516400元无法收回。
9、被害人龚某3的不批准逮捕决定书，证实广州市白云区人民检察院对龚某3决定不批准逮捕。
10、被害人叶某2提供的其与龚某3的微信聊天记录截图，证实龚某3以仓库被查封为由拖延发货。
11、被害人叶某2提供的工商银行汇款凭证，证实叶某2于2015年1月25日网转351100元，2015年1月31日网转248000元，2015年2月4日网转273800元，共计872900元。
12、被害人莫某提供的手机支付宝汇款记录，证实莫某于2015年1月28日至30日共向龚某3汇款2.68万。
13、被害人杨某2提供的其与龚某3的微信聊天记录，证实龚某3以搬仓库为由拖延发货。
14、被害人杨某2提供的手机银行汇款记录、工商银行汇款明细，证实杨某2向龚某3和陈某3华共汇款350700元。
15、被害人杨某2提供的顺丰速递单据，查询此订单无信息，证实龚某3提供给其的发货单据，经网上查询无发货信息。
16、被害人李某1提供的其与龚某3的微信聊天记录，证实龚某3以公司出状况为由拖延发货。
17、被害人李某1提供的工商银行流水，证实其于2015年1月30日汇款24800元，2月1日汇款21200,2月4日汇款251000元，共计297000元（报案数为303100元，相差6100元）。
18、被害人夏某提供的汇款记录、与微信号“Chok-O”的聊天记录，证实夏某与“Chok-O”的交易情况，其中汇款393300元（报案数为394100元，相差800元）。
19、被害人宋某提供的交易小票、微信转账记录、银行流水和微信聊天记录，证实宋某于2015年2月4日向陈某3华转账共计103000元。
20、被害人张某1、刘某1提供的工商银行流水。证实刘某12015年1月30日汇款33600元，其中价值12000元的手机未收到；张某1分别向龚某3、陈某3华汇款共计26600元（报案数为24600元，相差2000元）。
21、被害人马某提供的汇款记录及其与龚某3的微信聊天记录，证实马某于2015年1月31日至2月4日向陈某3华转账共计132600元。
22、被害人李某2提供《事发经过》、其与龚某3的微信聊天记录及转账记录，证实李某2向陈某3华转账共计28200元。
23、被害人李某3提供的身份证复印件、广发银行卡及转账记录，证实李某3在2015年1月30日和2月4日共向李艳华汇款12000元。
24、被害人周某提供的银行账户流水，证实周某在2015年1月31日和2月1日共汇款83200元。
25、被害人邹某提供的《事情经过》、汇款记录，证实邹某在2015年1月31日至2月4日向陈某3华转账共计76000元。
26、被害人罗某提供的汇款记录，证实罗某向龚某3分别转账100万元、36.22万元，共计136.22万元。
27、被害人张某2提供的汇款记录，证实张某2在2015年1月30日和31日向陈某3华转账共计8000元。
28、被害人张某3提供的转款记录，证实张某3分别向龚某3、陈某3华转账共计29200元。
29、被害人蔡某提供的汇款凭证及其与龚某3的微信聊天记录，证实蔡某与龚某3的交易情况及其向陈某3华转账共计205600元。
30、被害人颜某提供的受案登记表、立案报告书、受案回执、银行流水，证实颜某于2013年8月20日向陈某4转账33000元。
31、被害人陈某1提供的受案登记表、立案报告书、受案回执、银行流水，证实陈某1共向陈光胤转账762000元。
32、经证人黄某1签认的登记名称为“广东省康基服装”和“黄某1”的POS机、招商银行账户和羊城中旅商业城支行的农业银行账户交易明细（均未能显示出汇款人记录），证实其同敖某甲的交易情况。
33、龚某3委托黄某2报案的委托书，称自己生命受到威胁；龚某3外出时留给家人的一封信，证实龚某3离家外出并委托其母亲黄某2报案自称生命受到威胁。
34、证人黄某3提交的龚某3尾号为0804账户的银行流水、委托书和邝锦山尾号为0942账户的消费凭证，证实龚某3向邝锦山的汇款情况，其被敖某甲诈骗5439900元。
35、证人邝锦山提供敖某大与黎某、邓某、陈某4、潘某1签订的还款协议书、补充协议书、收款人名单、确认书、授权讨款书、协议履行确认书等书证，证实2013年9月敖某甲因做苹果手机生意欠黎某等人467.5万元，其父亲敖某大代其归还了350万元与对方进行达成和解。
36、龚某3账号为62×××04的工商银行交易流水(由工商银行广州天平架支行提供),证实2015年1月16日至2月14日期间该账户与邝锦山账户的来往记录，合计转给邝锦山639.51万元，其中1月25日至2月5日汇入约5711900元。于2月4日、5日分别收到蓝某2汇款30万元、67.9万元；于2月15日至2月25日转给蓝某2合计21万元。
37、邝锦山账号为62×××42的工商银行于2014年10月至3月16日的交易流水（由工商银行广州万通支行提供），证实该账户在2015年1月及2月初频繁接受龚某3账户汇款，并频繁往黄某1账户汇款，2015年1月1日至2月17日共转入黄某1账户（包括户名为黄某1、飞安票务、广东省康基服装）10691750元。其中，1月16日至2月17日共转入黄某1控制的账户8219080元，1月25日至2月17日往黄某1账户汇入人民币合计5819480元。期间，该账户有大量餐饮、酒吧、奢侈品、首饰店、商场、购车消费记录，累计100万元以上，提现约15万元，往账户95×××92转入50余万元。
38、陈某3华账号为62×××07的工商银行于2015年1月1日至3月10日的交易流水（工商银行广州天平架支行提供），证实该账户于2015年1月1日至2月17日共转给龚某3账户3023100元，于2月4日收到蓝某2汇款50万元。
39、由工商银行提供的叶某2、杨某2、龚某3、陈某3华、李某1账户交易流水，证实叶某2于2015年1月25日网转351100元，1月28日网转249400元，1月31日网转248000元，2月4日网转273800元，共计1122300元，高于其损失数额；龚某3在2015年1月2日始收到李某1、罗某、邹某、张某3、蔡某的汇款，其中1月8日、9日分别收到蔡某500元、5000元、500元、5000元，合计11000元。
40、由招商银行、农业银行提供的黄某1账户交易流水，由于没有显示入款账户，无法证明案件事实。
二、被害人的陈述
1、被害人龚某3的陈述：我于2014年12月初经朋友介绍认识了一名自称“欧卓超”的男子、其称单身并追求我，我们确定了恋爱关系。期间“欧卓超”告诉我他从事手机贸易，有海关关系，可以拿到海关拍卖的手机，每部手机比市场价便宜1000-1500元，他公司的员工卖iphone6手机每月能赚7、8万元。当时我刚毕业没有工作，加上iphone6手机刚上市卖得非常火爆，于是2014年12月中旬始，我向“欧卓超”低价拿手机售卖。由于我没有足够的资金，第一次是“欧卓超”先供货我后付款，他供给我20部iphone6手机,每台比市价便宜1000元-1200元，我通过微信朋友圈售卖（我的微信号是：×××,昵称是：紫颖*）赚了约2000元，货款按“欧卓超”的要求，将1万元转至陈某2的工行账户，尾款约5、6万元转至邝锦山的工行账户。之后我们一直按照这个模式交易，起初是每天20、30部的订货量，交货周期不超过5天；当我的订货量达每天40、50部时，交货周期延长至7、8天；由于交货速度太慢，引起客户不满，我和“欧卓超”吵了一架，欧说其公司有四个股东，因我是他女朋友也是下线之一，他对我的货期已经特别照顾，其他股东对他有意见了。直至2015年1月20日，我共获利约50多万元。2015年1月28日，“欧卓超”跟我说：“快过年了，要刺激销售量，一部iphone6手机在原来已经低于市场价1000元的基础上，再降500-1000元，交货周期改为5天。”随后我在朋友圈里发布了降价消息。1月28日、29日向我订购的手机都是交易成功的。1月30日，我共有100台手机订单，“欧卓超”只发货40台；1月31日起就再也没有发货了。经我统计，我一共向敖某甲订购近3000台手机，约1500台未发货。对此“欧卓超”解释称其存放手机的仓库被盗，现公安正对仓库查封勘查，暂不能发货，之后又以种种理由推拖发货。我已将货款按照“欧卓超”要求转至刘某5仪工行账户两笔共计9万元，其余579.64万元全部转至邝锦山的工行账户，共计588.64万元，之后欧通过邝锦山和陈某2的账户分别退还我29.5万元和3万元，我们实际被骗556.14万元，其中我被骗金额为67万元。敖某甲都是面对面口头告诉我手机的成本价，没有给我提供任何凭证。
2015年3月5日事发后我才知道“欧卓超”的真实名字叫敖某甲，邝锦山是其母亲。2015年3月初，我家人知道情况后把我关在家里，敖某甲联系我说有货了并将300台iphone6手机拍视频发给我，于是3月13日深夜我从家里偷跑出去，欧将我带至海珠区保利花园刘婧仪租住房内，敖某甲和刘某5仪将300台手机拿回屋内并叫我填写快递单，让我将手机、微信交给刘某5仪处理。敖某甲对我说由于欠货太多，已经有人到处找我要绑架我，他带我出去避避风头，于是我们开着一台刘某5仪租来的粤Ａ×××××别克车离开广州，期间我们分别到了清远、三水、厦门、杭州、上海、乌镇等地。敖某甲在与我谈恋爱期间，经常请我吃饭，在2014年圣诞节时送我一台宝马325小汽车，价值388000元，车主是陈国敏，后来为了退款给客户已将该车抵押给叶某2。期间，敖还送了约30万元的名牌手提包、1万多元的首饰以及化妆品、香水等礼物给我。敖某甲与我出逃整个行程的费用都是他出的，我曾问过他邝锦山的银行卡情况，敖称公安可能调查该银行卡的情况，该卡在他的身上但不敢用，只能用刘某3的中国银行卡进行提现消费，这样不会被发现行踪。我曾多次问敖手机款的去向，他只是说钱都去了供货商那里。我曾在他开的车上发现有一些刷卡的底单，单上好像有一个客户账户是“黄某1”的，数额还很大。
2、被害人蓝某2的陈述：2015年1月期间，我通过罗某在微信上认识了龚某3（微信名：“紫颖”），并得知龚某3可以通过其他途径购买比市场价便宜近1000元的iphone6手机。我前后六次向龚某3购买手机，并根据其提供的陈某3华工行账户（尾号为6807)转账共247150元，对方收款后均能如期供货。多次交易成功后我就相信了龚某3，并将该信息知会我的朋友，很多朋友委托我购买手机。在2015年1月26日至31日期间，我收到朋友货款后于2月1日凌晨分三笔732700元、19500元、6900元共759100元转账到罗某工商银行账户,由她转账到龚某3的指定账户；2月4日，我向陈某3华的账户转账500000元、向龚某3的工商银行账户转账300000元；2月5日我再次向龚某3的工商银行账户转账679000元，合计转账2238100元，购买iphone6的手机共580台，并按约定在2月10日交货。货期到后龚某3只交货21台（价值67200元），之后就再也无法供货了。龚某3解释称由于仓库被盗，公安正在介入调查，到18号就可以发货了，之后又称其男朋友被公安机关抓了，无法发货。2月14日我要求对方退款，龚某3在2月I4日至17日向我退款171100元、2月24日退款140000元，尚欠货款1859800元。
据龚某3介绍其男朋友是经营手机公司的，持有公司65%的股份，售卖手机是拍卖回来的，陈某3华是其公司的客服人员。2015年3月13日，龚某3的父母约我们受害人在新市派出所见面并告诉我们目前龚某3去向不明，之前收到的款项都转到其男朋友敖某甲的母亲邝锦山的账户上，敖某甲到他家做客时自称“欧卓超”，期间还给他们看过该假身份证的复印件，直至今年春节后才知道敖某甲的真实身份。
经混杂相片辨认，被害人蓝某2辨认出被告人敖某甲、辨认出被害人龚某3。
3、被害人叶某2的陈述：我一共向龚某3订过六批iphone6手机。第一批于2015年1月10日订购手机68台，共付款292700元；第二批于1月16日订购手机103台，共付款354200元；第三批于1月25日订购手机100台，共付款351100元；第四批于1月28日订购手机100台，共付款349400元；第五批于2015年1月31日订购手机71台，共付款248000元；第六批于2月4日订购手机82台，共付款273800元。其中第一、二、四批手机付款后已收到货；第三、五、六批手机未收到货，共253台手机，合计金额872900元。我订购的六批手机都是港版、正货，是由我在微信上向龚某3订货，没有单据，有我和龚某3的微信聊天记录可证实。龚某3称这些手机是她男朋友敖某甲在海关拍卖得到的，且有仓库存货。我订货期间iphone6手机的市场价均没变动，向龚某3订购的手机价格都比市场价低很多，我订购后自己售卖盈利。对于不能发货,龚某3均称仓库被盗或可以给我退款，但从2015年3月中旬始，我就无法联系龚某3了。
经混杂相片辨认，被害人叶某2辨认出被告人敖某甲。
4、被害人莫某的陈述：2015年1月，我在微信朋友圈看到旧同事龚某3出售iphone6手机的信息，价格比市场价便宜，于是与她见面后现金交易购买了一台手机。交易成功后我相信了龚某3，于1月28日通过手机支付宝向其汇款4000元，1月29日汇款4000元，1月30日汇款16800元，对方承诺5个工作日内将手机快递给我。但之后只收到3台手机，龚称暂时无法发货，期间给我退款4000元，至今仍有2台手机未发货，价值9200元。
5、被害人杨某2的陈述：我通过叶某2向龚某3订购iphone6手机，均可收到货。之后我自行与龚某3联系，于2015年2月17日通过微信向其订购苹果IPAD，并向其汇款60000元；1月25日和2月4日通过叶某2向龚某3订购iphone6手机，汇款263100元；1月31日通过微信向陈某3华订购iphone6手机，汇款27600元。以上的苹果IPAD和手机我均没有收到货，合计金额350700元。我订购的货物均是港版、行货，平均比市场价格低1000多元。龚某3称货物是其男朋友的公司从海关拍卖所得，我见过其男朋友，据其介绍陈某3华是助理，但实际上是其嫂子。
经混杂相片辨认，被害人杨某2辨认出被告人敖某甲。
6、被害人李某1的陈述：2015年1月初，我在龚某3的微信朋友圈看到其售卖iphone6手机的消息，零售、批发价格均比市场价便宜300至500元，并称是其男朋友敖某甲拿到的海关处理的走私手机。2015年1月30日我向龚某3订购iphone6手机6台，1月31日订购5台，并通过手机网上银行转账至陈某3华账号共46000元；2月4号我再次向龚某3订购iphone6手机70台，转账至龚某3账号257100元，合计303100元。上述订购手机至今我仍未收到。
经混杂相片辨认，被害人李某1辨认出被告人敖某甲；辨认出被害人龚某3。
7、被害人夏某的陈述：2014年4月，我在网上认识了一个广东籍男子，微信网名chok-o，其自称“欧卓”，是做手机生意的。2014年9月iphone6手机上市后他跟我说有货源，价钱比市面低一些，让我找买家，我们共交易20多次，期间未能发货的他都能退款。2014年10月21日后有3笔交易未发货也没退款。2014年11月，“欧卓”向我介绍刘某5仪并让我以后跟刘联系，包括尚未完成的3笔交易，之后我跟刘某5仪交易了11次，其中6次成功，有5次不发货不退款。2015年2月开始，我就联系不上chok-
o了，我联系刘某5仪，其也以种种理由推脱。我向chok-
o提供的邝锦山的工商银行转账交易失败3笔，分别是81800元、71000元、86800元；向刘某3提供的陈光胤的工商银行转账交易失败3笔，分别是9600元，86800元，12000元；向刘某3提供的陈某2的工商银行转账交易失败2笔，分别是36000元，10100元，以上合计394100元。
8、被害人宋某的陈述：龚某3是我男朋友卢某的同学。2015年2月我们在龚某3的朋友圈里看到其有便宜iphone6手机售卖及购买手机最多有礼物送的消息后转发到我的亲戚群里，有很多亲戚朋友要一起购买，于是我就跟龚某3联系购买并根据其提供的陈某3华的工商银行账号通过手机支付宝转账4.3万、网银转账4万元，无卡存款存入2万元，合计103000元。可过了很久仍没收到手机，我们不断向龚某3催促发货，龚某6以没那么多货、公司手机被盗等理由推搪。
9、被害人张某1的陈述：我通过手机微信认识龚某3。2014年12月,龚某3告诉我能低价购买iphone6手机。12月18日，我通过微信向其购买2台iphone6手机，并很快收到了货物，之后也多次交易成功。2015年1月14日，我向龚某3订购1台iphone6手机并转账4000元，但十多天还没收到手机，龚说由于订单太多忘记了，并承诺退款或下次购买时一起发货。1月30日，我和刘某1一起通过微信向龚某3订购15台iphone6手机，但我们只收到6台，龚称存放手机的仓库被盗,暂无法交货。我和刘某1付款未收到货的转账分别是4000元、8000元、4500元、3500元、4600元、12000元，其中我向龚某3、陈某3华账户转账24600元，刘某1向龚某3账户转账12000元。
10、被害人马某的陈述：2014年10月左右，我通过朋友圈得知龚某3有便宜iphone6售卖并于11月20日始向其购买，前三四次都是交易成功的。12月31日，我再次向龚某3购买33台iPhone6，一个星期左右交货，并于当晚通过手机银行向其转账，分别是20时转账50000元；20时06分转账27700元；2015年1月1日凌晨转账20000元；1日8时转账22700元；1日9时转账12200元，合计132600元。之后我一直未收到货物，龚以各种理由推拖，我要求退款，但至今也未收到退款。
11、被害人李某2的陈述：2015年2月3日，龚某3在朋友圈发出年前购买iphone6手机最后一次大优惠的消息后，我男朋友和几个朋友一起购买共7台，我与龚联系后于2月4日通过支付宝转账到陈某3华的工行账户，分别是12000元、8000元、8200元，合计28200元。之后龚某3以各种借口推搪，目前我没有收到手机，也没有收到退款。
12、被害人刘某2的陈述：2015年1月15日15时许，我在手机微信朋友圈中看到龚某3发布有iPhone6和iPhone6plus出售的消息后转发至我的微信朋友圈。我一些朋友让我帮忙购买，之后我陆续通过龚某3向其男朋友购买手机都能交易成功。1月30日、2月4日我通过支付宝向龚某3转账4000元、8000元购买手机，之后龚以各种理由推搪，至今我仍没收到手机。我被骗金额共12000元。
13、被害人周某的陈述：2014年12月中旬我在朋友圈看到有便宜iphone6手机售卖的消息并通过朋友认识了龚某3，我向其咨询代理价,龚称比其发布的价格便宜几百元。于是2014年12月18日始共五次向其购买15台手机，都是交易成功的。1月28日我看到龚某3在朋友圈内发布“年前手机优惠”的消息后于1月31日向其订购19台6**iPhone6和2台1**iPhone6，并向其转账83200元，之后一直没收到手机，我要求退款，龚在2月11日和16日分别向我退款4300元、7600元。我一共被骗了71300元。
14、被害人邹某的陈述：我得知龚某3有便宜iphone6手机售卖后于2014年12月19日至29日，先后四次向其购买iPhone6手机约20台，都是交易成功的。2015年1月，我看到龚某3在微信朋友圈发布iPhone6手机价格比市面便宜近1500元的消息后于1月31日向其订购了6台，当天下午就收到2台，4台未收到。2月4日，我再次订购了13台，但至今仍没收到货，我多次催促龚某3和陈某3华发货，还找到她们住处，但得到的答复都是叫我耐心等待。3月份后我就联系不上她们了。我两次共转账76000元，只收到2台机，价值8000元，我实际损失68000元。
15、被害人罗某的陈述：2014年12月初左右，我通过朋友张某2认识了龚某3，龚某3声称可以购买低于市场价格800元的iPhone6和iPhone6plus，且手机货源是通过海关拍卖的途径获得的。于是在12月初我向她购买了7台iPhone6，都是交易成功的。之后向龚购买手机的数量逐渐增多，最多的一次是在2015年2月1日，我向龚某3转账1362200元后仅收到50台左右的iPhone6，之后其便以仓库被盗、人手不足和节日放假等理由延迟交货日期。至今我共向其支付250至280万元，收到约300台手机，损失约65万元。
16、被害人张某2的陈述：2014年12月中旬，我看到龚某3通过微信朋友圈发布有低于市面价格几百到一千元的iPhone6售卖的消息后于12月22日、23日向龚某3购买手机，都是交易成功的。2015年1月30日、31日，我再次向龚某3购买手机并根据其指示向陈某3华的账户分两次转入8000元，之后龚以仓库被盗等理由一再推迟发货，至今未收到手机，我的损失金额为8000元。
17、被害人张某3的陈述：2014年12月12日，我的男朋友邓俊欣以现金4800元向龚某3购买了一台1**的iPhone6plus。随后我以5000元卖给了一位卖手机的朋友。我们觉得中间有利润可赚，并于2014年12月下旬至2015年1月9日向龚某3购入约20台iPhone6并成功卖出，赚了约7000元。2015年1月28日至31日我们再次向龚某3购买7台iPhone6并向其转账29200元，至今只收到2台，尚有5台手机未收到，我共损失20600元。
经混杂相片辨认，被害人张某3辨认出被害人龚某3。
18、被害人蔡某的陈述:2014年12月，龚某3称自己的男友“欧卓超”可以取得一些海关处理的iPhone6手机,比市面价格便宜近千元，可以帮忙代销或做“电子微商”从中赚钱。于是2015年1月初始我向龚某3购买iPhone6手机，都是交易成功的。1月27日至30日和2月4日，我仍按照之前的约定转账到龚某3指定的账号，但至今都没收到手机。我被诈骗了380800元，共有十笔转账。
19、被害人颜某的陈述：2013年7月9日我通过朋友认识陈某4，其称有便宜iphone5手机卖，我就先后向她买了11台。8月20日，我再跟她购买了10台并转账33000元，但至今我仍未收到手机，也没有收到退款。
20、被害人陈某1的陈述：2014年10月份，我通过朋友夏某跟刘某3联系购买iphone6手机，共购买150台，并于11月分6次向陈光胤的工商银行账户转账762000元，之后一直没收到手机。
三、证人证言
1、证人黄某1的证言：2014年10月份左右，一名欧姓男子来到我的档口（将军东电器城P32档）购买香港版的iphone6手机，声称自己的朋友要拿货去卖。一开始购买数量约三、四台，我卖给他的价格分别是：16GiPhone6约6000元；64GiPhone6约6400元；16GiPhone6plus约6600元；64GiPhone6puls约7000元。欧生大多数是购买16GiPhone6，10月份购买次数约10次。11月份始，欧生购买iphone6手机的数量开始增加，每次约20-30台，当时价格为16GiPhone6约5500元；64GiPhone6约6000元；16GiPhone6plus约6100元；64GiPhone6puls约6600元，比10月每台下降约300-400元。2014年12月至2015年1月期间，欧生每次购买约30-40台手机，该期间价格为16GiPhone6约5000元；64GiPhone6约5400元；16GiPhone6plus约5500元；64GiPhone6puls约6100元。2015年1月下旬至春节前，欧生说要大量购买iphone6手机，提供给一些公司作为员工春节福利或年终抽奖,其每天拿货数量都在60台以上，多的时候一天80、90台。该期间手机的价格是：16GiPhone6约4700元；64GiPhone6约5200元；16GiPhone6plus约5200元；64GiPhone6puls约5900元。
2015年1月份至2月份期间，我供应给欧生的手机最低价格为4700元，我每台能赚取30-50元。我认为批发出售一台iphone6手机最多只能赚取50元左右，零售出售最多只能赚取150元左右。我跟欧生的交易都是一手交钱一手交货，付款方式是通过POS机刷卡，我有3台P**机，分别是我自己名下的招商银行POS机1台（户名：黄某1）、农行POS机1台（户名：广东省康基服装）、我大姐的招商银行POS机1台（户名：飞安票务），欧生都是通过刷同一张工商银行的银行卡付款的，我是足量向欧先生供货的。粗略估算与其前后交易金额超过1000万，交易数量约2000台。我的手机来源主要是在海印电器城精鸿电器城二楼D19档找黄镇宣拿货，少量在海印电器城附近的档口拿货。我拿到货后就通知欧某1付款、取货。11月份时有一次欧生急着要货，我送到欧生妹妹在江南西路某小区里面的一个档口。我曾看见欧生通过顺丰快递发货，具体发到哪里我不知道。我收款后把货主的收据联给欧生，但是他说不需要，所以我就把收据扔了。欧生取货时，都是自己开车来的，经常开不同的小车，有宝马小跑车、奥迪A6、奥迪跑车、宝马轿车等高档车。
经混杂相片辨认，证人黄某1辨认出被告人敖某甲。
2、证人陈某2的证言：刘某5仪是我的同学。我于2014年12月始帮刘某5仪操作售卖手机货款转账，刘某5仪曾给我7000元作为报酬。2015年2月13日21时许，刘某5仪通过微信和我说有客户向其购买iphone6手机要借用我的银行卡接收货款共40万元。我把工商银行账号（62×××20）发给了刘某5仪后约1个小时，用户名为安力图的账号向我的银行转账40万，我根据刘某5仪的吩咐通过支付宝分四次将35万元转到邝锦山的工行账号，5万元转到她的支付宝账号。
3、证人黄某2的证言：龚某3是我的女儿。2014年12月4日龚某3经朋友介绍认识一名自称“欧卓超”的男子，两人发展成情侣关系并租住在星汇云锦4栋3202房。“欧卓超”向龚某3介绍自己是天河某公司的大股东之一，父亲在广州军区当团长，自己专门卖海关拍卖走私手机，价格比市场价低1000至1500元左右，可以比市场价低800至1000元的价格售卖从中赚钱，由龚某3负责在微信上发布广告联系客户、收取货款、发货，欧负责联系货源、供货。同年12月17日左右，龚某3开始帮“欧卓超”售卖iPhone6手机，由龚某3收取客户汇款后于当天23时30分前通过手机银行转账至欧提供的邝锦山62×××42工行账户。于2014年12月17日至2015年1月28日期间，他们手机成交量约2500台。2015年1月28日后，“欧卓超”让龚某3以搞“春节大酬宾”的方式调低价格吸引客户，由龚某3收取约1660台iPhone6的订单，货款共计5439900元，其中63万元是龚某3向“欧卓超”订购手机的货款，并全部交给了“欧卓超”，交货期限为2015年2月10日前，但欧收到货款后一直以仓库被盗等理由推迟发货。由于当时是龚某4颍收取订单和货款，客户认为是龚某4颍诈骗他们钱财并向我们追款，没办法我们只好拿出40000元退还给部分客户。龚某3于2015年2月自己出了约10万元退还给客户。2015年3月4日我们在新市派出所见过“欧卓超”后就无法与之联系了。后来我们在3月10日通过朋友在网络上查到“欧卓超”的真名叫敖某甲，广州人，户籍广州市荔湾区华贵路31号之三103房，已婚，邝锦山是其母亲。龚某3于3月13日留了张纸条说要出去静静，但没说明去何处，我们电话联系不上她。
经混杂相片辨认，证人黄某2辨认出被告人敖某甲；辨认出被害人龚某3。
4、证人邝锦山的证言：敖某甲是我儿子,他有老婆和儿子。对于我的工行支行账户62×××42在2014年10月开始收取多笔款项的事情，我是在公安提供相关账户资料给我后才知道。这个银行卡我放在家里，密码全家人都知道。2013年初敖某甲在拉卡拉公司工作，7月离开公司，之后他凭推销拉卡拉POS机期间认识客户的条件，在工作之余推销一些苹果手机。9月敖某甲因推销苹果手机出现资金问题，多个客户找他讨债，出于无奈，我到处筹钱，甚至卖掉了我名下的三套房子帮他还债，到2014年11月12日还款金额350万元，涉及的债务已经全部还清，债主分别叫黎某、邓某、陈某4和潘某2四人，当时他们是委托叶家毅处置该债务的事宜，此事当时留榕派出所还参与了调解。我不知道敖某甲现在从事何种工作，也不知道他继续做苹果手机生意，我没有听过他与一个叫龚某3的女子有来往，他在今年春节期间偶然回家，2015年3月10日后已没有回家，只说到外面找工作。
5、证人黄某4的证言：我是龚某3的表姐，叶某2是我的朋友。我在2014年12月中旬通过微信上的朋友圈得知龚某3在微信朋友圈售卖手机，叶某2在春节前跟我说她向龚购买iPhone6，被骗了80多万元。之后我发过几条信息给龚某3，叫她不要跟着她男朋友并劝她回家，但是她都没回复我。
6、证人刘某3的证言：2014年4月，我通过FM电台交友认识了敖某甲，我名下有辆宝马迷你牌小汽车，在海珠区江南西路经营一家艾多斯手机店，均是由敖某甲出资的。2014年9月底，敖某甲跟我说他在海关有关系，可以拿到海关扣押并拍卖的iphone6手机，每台手机比市面价格便宜1000多元，让我通过微信朋友圈售卖。第一次我向敖某甲订购了1台iphone6手机并卖给了微信朋友，我收到货款后转到敖某甲提供的邝锦山账户，并把客户的地址发给敖，7天后客户通知我已收到手机，我从中赚取了1000元。这次成功后我就相信了敖某甲，之后以1-3台的数量向其订购iphone6手机，每台比市场价低500-800元，我能赚取200元的差价。2014年11月初，敖某甲说以10台或20台的数量订购可以按批发价，每台比市场价便宜1000元以上，于是我就开始以10台或20台订购。刚开始的一两次，敖某甲都能按时供货，11月下旬始，敖某甲已不能按约如数发货，不能发货的就由我和敖某甲一同向客户退钱，其中敖某甲退了约20余万元，我垫付了20多万元。直到现在，我们还有一个叫“叶展秋”的客户约40万元没退回。
2014年11月，安力图主动通过微信认识了我，2015年2月上旬，我与安力图以每台45**元的价格成功交易2台iPhone6。几天后敖某甲跟我说有100台iPhone6手机可以出售，每台40**元，两天内可以发货，并要求我找买家，我询问安力图有意购买后，让安力图将款项转到我同学陈某2的账户上，随后让陈某2将35万元转账到敖某甲的财务邝锦山的账户上，余款5万元转账到我的支付宝。安力图要求3日内发货，我也要求敖某甲3天内给我发货，但敖某甲以供应商无法提供手机为由一直未给我发货。
3月12日左右，敖某甲打电话给我说他要和龚某3去外地避风头，让我帮他租辆车，当天我用身份证租了一辆别克商务车后敖某甲就把车开走了。3月13日晚上，敖某甲带着龚某3来到我位于海珠区保利百合花园的出租屋，随后有人送了300台手机到我楼下，我和敖某甲将这些手机搬回出租屋时看见龚某3正在写快递单，敖某甲就叫我按照龚某3快递单上所写的将手机分开，我认为这是要准备发货了。龚某3填完单后将她与客人联系的微信号、密码给我，就与敖某甲离开了，敖某甲告诉我具体等他安排。他们走后几天，我养的狗将其中一台手机的外包装咬烂后我发现是虽是iphone6手机的包装，但里面装的却是手机模型。我又拆开其他几台手机包装，发现里面都是模型。我立即打电话给敖某甲，他没有任何解释，只是说会找人拉走，不久就有人来将这些手机模型拉走了。
四、被告人的供述和辩解
被告人敖某甲的供述：2014年12月3日，我经李咏欣在广州四季酒店介绍认识了龚某3，之后我们开始谈恋爱。由于我工作关系，我对外自称“欧卓钊”。龚某3看到我做iphone6手机生意也想试试。2014年12月16、17日，我垫付货款将2、3部手机给龚某3在微信朋友圈售卖，手机底价每台约4000-6000元，比市场价便宜约400-500元，龚某3售出后将钱转到我妈邝锦山的工商账户。这样，我们就开始做起了手机生意，交易成功几次后，我们的交易方式改为龚某3先付款我后发货。直至2015年2月5日，我们共交易成功约3000多台iphone6手机，我自己赚取20万元左右的利润。我大约收到龚某3800多万元的货款，没发货的手机约800、900台，总价值约380万元。我所卖的iphone6手机是从黄某1那里买来的，都是在黄某1档口内刷卡。我已经将钱给了黄某1，但黄某1称供货商货源出现问题，要延迟供货，至今都未发货，我认为是黄某1骗了我。我没有说过iphone6手机是从海关拿出来的。我并没有逃跑，是龚某3让我带她出去散心，一路上都是我提供花费，我们使用的粤A616*C别克车是刘某5仪租来的。
我向龚某3收款的工商银行账号是我母亲邝锦山的账户，该卡从2014年8、9月份至2015年3月期间，一直由我保管使用，该卡在2015年1、2月份购买名牌手袋、香水、首饰的金额超过30万元，都是买给龚某3的礼品。有一次刘某5仪向龚某3借款4万，我让龚某3给刘某3转账。我和朋友做小生意，每月平均收入约2-10万元，都是收取现金，没有合法的证明途径。我因为保护自己个人隐私，所以和龚某3交往时使用假名“欧卓钊”。我向龚某3隐瞒自己已婚已育的事实，是因为龚某3在意此事。2013年9月左右，我因为做苹果手机欠了黎某、邓某、陈某4、潘某2约350万元，后来，我父母卖了广州的3套房产与对方达成赔偿协议，解决了此事。
对于公诉机关指控被告人敖某甲骗取被害人龚某3等20人货款6155900元，构成诈骗罪以及敖某甲及其辩护人提出其不构成犯罪的辩解、辩护意见，本院综合评判如下：
1、关于被告人敖某甲是否构成诈骗罪的问题。经查：
（1）敖某甲有虚构事实的行为。经查：①龚某3、黄某2均指出敖某甲用假名“欧卓超”与他人交往，并声称自己未婚追求龚某3，但其母亲邝锦山称敖已婚并育有一子。②关于涉案手机的来源，根据黄某1的证言、银行流水等证据均可证实本案手机是由黄某1卖给敖某甲的，敖某甲也承认手机是从黄某1处进货；但龚某3和刘某3均指认敖某甲称其能低价拍卖到海关走私手机，所以出售手机的价格比市场价便宜1000元以上，部分被害人也指出龚某3和刘某3是以海关拍卖走私手机的理由而能低价销售，进一步印证了龚某3和刘某3证言的真实性，可证实敖某甲隐瞒手机来源，虚构所售卖手机系海关拍卖所得的事实。③敖某甲虚构有货的事实。龚某3和刘某3均指证在敖某甲拖欠大量手机后，编造收到300台','2018-10-11
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