河南省南阳市卧龙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1303刑初736号
公诉机关南阳市卧龙区人民检察院。
被告人王蒙，女，1987年12月9日出生，蒙古族，初中文化，务工，住南阳市卧龙区。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2017年9月15日被南阳市公安局龙升分局取保候审。
南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉（2018）622书指控被告人王蒙犯组织、领导传销活动罪，于2018年7月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员惠笑梅出庭支持公诉，被告人王蒙到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
南阳市卧龙区人民检察院指控：2013年5月24日，张天明（另案处理）在深圳市福田区成立深圳市善心汇文化传播有限公司（简称善心汇），并先后在全国注册20多家相关联的公司；2015年8月26日，该公司在互联网注册WWW．Shanxinhui.com等多个网站域名；2016年7月，该公司租用阿里云计算有限公司服务器搭建“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，大肆发展会员，以高额静态收益和动态收益为诱饵，积极对外发展下线会员，并根据所发展会员的布施金额、次数获取相应的收益。该组织会员的盈利是依靠会员之间的赠与完成，会员之间的资金流动系统内没有资本增值的渠道，只是依靠后续会员的资金进入来支撑前期会员的大额盈利，该公司通过激活账号费、排单时消耗善心币费用、晋升为功德主、服务中心高级别会员费、会员账号解冻费等方式非法获利。
2016年9月18日，被告人王蒙创建账号，参与善心汇网络传销活动，进行赠与及救助，并直接或间接发展人员，从中获利。王蒙的账户在整个会员网络中处于16层，其下级网络有3层，46个会员账号。该账号共完成18次赠与，累计61000元；完成17次受助、累计83000元。截止2017年7月24日，已支出善种子23个，剩余善种子0个；已支出善心币116个，剩余善心币0个；已支出善金币200个，剩余善金币13280个；管理钱包已支出10400元，管理钱包剩余1120元。
公诉机关向法庭提供了被告人王蒙供述、证人裴某、田某、张某、胡某证言、鉴定意见及相关书证。认为被告人王蒙组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人王蒙对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，希望法庭从轻处罚。
经审理查明：2013年5月24日，张天明（另案处理）在深圳市福田区成立深圳市善心汇文化传播有限公司（简称善心汇），并先后在全国注册20多家相关联的公司；2015年8月26日，该公司在互联网注册WWW．Shanxinhui.com等多个网站域名；2016年7月，该公司租用阿里云计算有限公司服务器搭建“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，大肆发展会员，以高额静态收益和动态收益为诱饵，积极对外发展下线会员，并根据所发展会员的布施金额、次数获取相应的收益。该组织会员的盈利是依靠会员之间的赠与完成，会员之间的资金流动系统内没有资本增值的渠道，只是依靠后续会员的资金进入来支撑前期会员的大额盈利，该公司通过激活账号费、排单时消耗善心币费用、晋升为功德主、服务中心高级别会员费、会员账号解冻费等方式非法获利。
2016年9月18日，被告人王蒙创建账号，参与善心汇网络传销活动，进行赠与及救助，并直接或间接发展人员，从中获利。王蒙的账户在整个会员网络中处于16层，其下级网络有3层，46个会员账号。其账号共完成18次赠与，累计61000元；完成17次受助、累计83000元。截止2017年7月24日，已支出善种子23个，剩余善种子0个；已支出善心币116个，剩余善心币0个；已支出善金币200个，剩余善金币13280个；管理钱包已支出10400元，管理钱包剩余1120元。
上述事实有下列证据证实
一、被告人王蒙供述：我是在2016年9月18日网上注册加入善心汇的在网上注册成功以后就加入会员了。我当时是在网上看到说善心汇可以赚钱，我抱着试试的心态，我就加入善心汇，当时善心汇是以“互助”的宣传方式对外宣传的。我的上线是ＸＸ。我们平时就认识，我听ＸＸ说到善心汇在网上注册善心汇会员可以获利，我在网上也看到了善心汇的宣传，我就注册到ＸＸ的下线。善心汇分为两种会员，一种是普通会员，一种是高级会员。我是普通会员，普通会员：条件是免费注册，无门槛，成为注册会员后，实际上给公司或者直接推荐人要交300元钱购买善种子激活方能成为正式会员，这300元激活码实标上就是入门费，不交这300元不能成为会员．再交100元钱排单费才能排单进行捐助和受助，高级会员的事情我就不知道了。我是通过普心汇平台进行布施来获取利益的，一般布施的金额都是100－3000元，我使用的都是300元的布施额、在布施时需要花100元卖一个善心币，然后等着排单，排单匹席开始布施。布施是我给对方打故，布施之后可以受助，大约时间是在20天左右，受助是不知道是谁给我布施3900元前6次是这样，6次受布施之后就变成了3450元了。但我每次布施的金额都是3000元，不分多少次，全是一样的。但我受助时6次以后就减少了。还有一种就是推荐下线，没推荐下线一个获利180元，其中只能得现金90元，另90元是善金币。善金币可以在善心汇开办的网站両城里面购买东画，但还只是接比例购买，还需要出部分现金，推荐人获利的现金90元必须凑够500元才可以提取现金。我加入善心汇到现在时间太长了，我记不清楚具体投入和收益的具体金额了、以善心汇网络平台上登记的数据为准。对善心汇网络平台上我布施61000元和受助83000元，盈利了2200元，我是善心汇所在层级16级，下线人数46人。我知道了，以善心汇网络平台上登记的数据为准。我都是通过我的支付宝支付和接收的，我的支付室账号是13×××46，我支付宝上綁定的银行卡是中信银行，卡号是：62×××51．我在善心会当中布施和受助都用的支付宝，其他的支付和接收方式我都没用过。我从加入善心汇到现在我直接发展的下线有16人。这16人都有：裴某、裴明云、田光瑞、王邦月、姚春平、兰永琴、杨映月、王万玉，胡某这些都是我的亲戚，周培甲、张某、田小城、董洋、齐渊、徐庆磊、ＸＸ这些都是我的朋友。我直接发展的这16人其中是我亲戚的都是我用他们的身份证我自己操作的。我是通过平台上的直接推荐人收益的6％和平台上的排队布施来获取收益的。打个比方来说：我直接推荐一个下线，他在平台上排队布施充值3000元，平台会给我返点3％还会返给我3％的购物券，平台返给我3％的购物卷后我再去善心汇平台上购物中心再补上一部分钱来购买物品。还有一种就是通过进行“布施”，同时购买1至5枚善心予（价格100元／枚，即“排单”）打款（打款成功后，返还到商城钱包变成善金币，可用于消费，一枚善心币等于100善金
币），网站匹配成功受助人后，会将受助人的手机号码、银行卡信息告知捐助人，捐助人再通过系统发送的被捐助人手机、银行卡信息打款给被捐助人，被捐助人受到钱之后，在系统确认收款成功后，即完成“布施”阶段。布施成功后，捐赠者在系统的状态就变成了受助状态，并成为受資助人，受助人可以在系统受助区，填写受助人信息和受助金额，等系统排单完成后，就会把该会员手机号、银行信息发送给其他排上的捐助人，他们把钱打给受助人，这样受助人就是成功获得“受助”了。对鉴定结果无异议。
二、证人裴某、田某、张某、胡某证言证实经被告人王蒙介绍加入善心汇的经过。
三、鉴定意见
湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心【2017】电鉴字第1517号。证实王蒙（身份证号码）的登录用户名为138××××2246，ID为120329，属于普通用户，账户创建时间为2016年9月18日。该账户在整个会员网络中处于16层，其下级网络有3层，46个会员账号。该账号共完成18次赠与，累计61000元完成17次受助、累计83000元。截止2017年7月24日：已支出善种子23个，剩余善种子0个；已支出善心币116个，剩余善心币0个；已支出善金币200个，剩余善金币13280个；管理钱包已支出10400元，管理钱包剩余1120元。
四、书证
1、户籍证明;
证实被告人王蒙具有刑事责任能力。
2、前科情况查询证明;
证实被告人无违法犯罪记录。
3、到案经过;
证实2017年9月15日王蒙经电话通知到公安机关接受讯问，并如实供述自己的罪行。
上述证据经庭审出示、质证，能互相印证，被告人王蒙无异议，本院予以确认。
本院认为，被告人王蒙以“拉人头”、收取“入门费等方式”组织、进行传销违法活动，在既没有买卖商品，也不提供服务，不存在真实的交易标的，实际上也没有“经营活动”的情况下，欺骗他人发展人员或者交纳一定的费用，取得入门资格，组织、领导的参与传销活动人员累计达到46个会员账户，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关对被告人王蒙犯组织、领导传销活动罪的指控，事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。案发后被告人王蒙如实供述了自己的犯罪事实，认罪态度较好，可以酌定从轻处罚。综合考虑被告人王蒙的犯罪性质、犯罪后果、社会危害、认罪态度等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第四十二条、第四十三条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人王蒙犯组织、领导传销活动罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币3000元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金人民币3000元已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审判员 姜 南
二〇一八年八月六日
书记员 解盈盈