苏州市虎丘区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）虎刑二初字第00143号
公诉机关苏州市虎丘区人民检察院。
被告人王超（代号“超”），男，1980年11月22日生，汉族，中专文化，无业。2008年12月15日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年十个月，2010年5月24日刑满释放。2014年7月19日被抓获，同年7月24日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2014年8月29日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
辩护人王敏霞，江苏铠铖律师事务所律师。
被告人吴盟生（代号“牛”），男，1982年4月13日生，汉族，小学文化，无业。2008年5月19日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年九个月，2009年7月11日刑满释放。2014年7月19日被抓获，同年7月24日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2014年8月29日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
被告人朱展昭（代号“猫”），男，1986年4月7日生，汉族，小学文化，无业。2007年5月15日因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑一年，于2007年11月23日刑满释放。2010年10月11日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑十个月，2011年3月7日刑满释放。2014年7月19日被抓获，同年7月24日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2014年8月29日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
被告人张小红（代号“涛”），男，1984年12月1日生，汉族，初中文化，无业。2006年1月24日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年六个月，2007年4月7日刑满释放。2014年7月19日被抓获，同年7月24日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2014年8月29日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
被告人何亮（代号“象”），男，1989年12月15日生，汉族，小学文化，无业。2014年7月19日被抓获，同年7月24日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2014年8月29日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
被告人马彦坤（代号“马”），男，1988年4月15日生，汉族，初中文化，无业。2014年7月19日被抓获，同年7月24日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2014年8月29日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
辩护人张茜茜，江苏新苏律师事务所律师。
辩护人陈当澳，江苏新苏律师事务所律师。
被告人邹雨（代号“鱼”），男，1991年5月2日生，汉族，初中文化，无业。2014年7月19日被抓获，同年7月24日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2014年8月29日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
被告人骆某某（代号“泰”），男，1982年8月16日生，汉族，小学文化，无业。2014年7月19日被抓获，同年7月24日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2014年8月29日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
被告人胡某某（代号“兵”或“斌”），男，1985年8月1日生，汉族，小学文化，无业。2014年7月19日被抓获，同年7月24日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2014年8月29日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
被告人黄庆禄（代号“泽”），男，1989年2月22日生，汉族，小学文化，无业。2014年7月19日被抓获，同年7月24日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2014年8月29日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
辩护人郭威，江苏九谷律师事务所律师。
被告人邢瑞超（代号“祥”），男，1987年10月15日生，汉族，小学文化，无业。2014年7月19日被抓获，同年7月24日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2014年8月29日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
被告人谢家栋(代号“栋”)，男，1983年7月1日生，汉族，初中文化，无业。2014年7月19日被抓获，同年7月24日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2014年8月29日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
被告人王志浩（代号“烈”），男，1994年12月18日生，汉族，中专文化，无业。2014年7月19日被抓获，同年7月24日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2014年8月29日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
辩护人黄承凯，江苏石湖律师事务所律师。
被告人伍某（代号“杰”），男，1992年7月16日生，汉族，中专文化，无业。2014年7月19日被抓获，同年7月24日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2014年8月29日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
被告人黄某某（代号“士”），男，1992年8月18日生，汉族，小学文化，无业。2014年7月19日被抓获，同年7月24日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2014年8月29日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
被告人全华容（代号“梦”），女，1989年11月24日生，汉族，小学文化，无业。2014年7月19日被抓获，同年7月24日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2014年8月29日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。
辩护人孙胜，江苏陈全兴律师事务所律师。
被告人谢某（代号“虎”），男，1986年4月6日生，汉族，小学文化，无业。2013年11月8日因犯盗窃罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。2014年7月19日被抓获，同年7月24日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2014年8月22日因病被取保候审。
苏州市虎丘区人民检察院以虎检诉刑诉〔2015〕352号起诉书指控被告人王超、吴盟生、朱展昭、张小红、何亮、马彦坤、邹雨、骆某某、胡某某、黄庆禄、邢瑞超、谢家栋、王志浩、伍某、黄某某、全华容、谢某犯诈骗罪一案，本院遵照最高人民法院指定管辖决定，于2015年11月17日立案受理并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市虎丘区人民检察院指派检察员胡潭龙、朱雪平出庭支持公诉。被告人王超、吴盟生、朱展昭、张小红、何亮、马彦坤、邹雨、骆某某、胡某某、黄庆禄、邢瑞超、谢家栋、王志浩、伍某、黄某某、全华容、谢某及辩护人王敏霞、张茜茜、陈当澳、郭威、黄承凯、孙胜到庭参加诉讼。现已审理终结。
苏州市虎丘区人民检察院指控：被告人王超、吴盟生、朱展昭、张小红、何亮、马彦坤、邹雨、骆某某、胡某某、黄庆禄、邢瑞超、谢家栋、王志浩、伍某、黄某某、全华容、谢某等人于2014年7月，先后至印度尼西亚参加由他人领导的针对中国大陆公民的电信诈骗组织，伙同组织内的其他成员冒充国家机关工作人员等身份，利用拨打电话等电信技术手段向中国大陆地区不特定多数人实施诈骗，骗取被害人孙某某、甘某某、杜某某等人共计人民币54万余元。
公诉机关认为，被告人王超、吴盟生、朱展昭、张小红、何亮、马彦坤、邹雨、骆某某、胡某某、黄庆禄、邢瑞超、谢家栋、王志浩、伍某、黄某某、全华容、谢某伙同他人共同以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。在共同犯罪中，各被告人均系从犯，均应当从轻或者减轻处罚。鉴于被告人王超、吴盟生、朱展昭均系累犯，应当从重处罚，庭审中，公诉人认为各被告人在侦查初期未认罪，但庭审中自愿认罪，量刑时可以酌情从轻处罚，建议对各被告人均判处三年以上十年以下有期徒刑。为证实上述指控的事实及公诉意见，并宣读和出示了相关的证据材料。
被告人王超、吴盟生、朱展昭、张小红、何亮、马彦坤、邹雨、骆某某、胡某某、黄庆禄、邢瑞超、谢家栋、王志浩、伍某、黄某某、全华容、谢某对诈骗事实均表示认罪。
被告人王超的辩护人王敏霞提出的辩护意见是：被告人王超在本案中系从犯，应当从轻或者减轻处罚，且其当庭认罪、悔罪，恳请法庭考虑其实施诈骗的时间及诈骗成功的次数、数额对其从宽处罚。
被告人马彦坤的辩护人张茜茜提出的辩护意见是：被告人马彦坤系初犯，庭审中自愿认罪、悔罪，在本案中系从犯，恳请法庭考虑被告人马彦坤诈骗成功数额及作用对其从宽处罚。
被告人黄庆禄的辩护人郭威提出的辩护意见是：被告人黄庆禄系从犯,在本案中所起作用较小，且归案后如实供述罪行，有坦白情节，恳请法庭按照其直接实施的诈骗既遂金额进行定罪量刑。
被告人王志浩的辩护人黄承凯提出的辩护意见是：被告人王志浩参与本案是他人唆使利用，其电话诈骗几乎没有成功过，且其在共同犯罪中系从犯，恳求法庭考虑被告人王志浩庭审中自愿认罪等情节对其从宽处罚。
被告人全华容的辩护人孙胜提出的辩护意见是：被告人全华容系从犯，在本案中没有成功实施一起诈骗，归案后有坦白情节，恳请法庭对其从宽处罚。
经审理查明：2014年7月7日至同年7月15日，被告人王超、吴盟生、朱展昭、张小红、何亮、马彦坤、邹雨、骆某某、胡某某、黄庆禄、邢瑞超、谢家栋、王志浩、伍某、黄某某、全华容、谢某等人先后至印度尼西亚诈骗窝点参加由他人（台湾籍）组织的针对中国大陆公民的电信诈骗组织，伙同组织内的其他成员冒充医保人员、公安及清查专员等身份，利用拨打电话等电信技术手段向中国大陆地区不特定多数人实施诈骗，其中，被告人马彦坤、朱展昭、邢瑞超、何亮、黄庆禄、邹雨、王超、吴盟生、张小红、王志浩、全华容、谢家栋于2014年7月6日前到达诈骗窝点实施诈骗，被告人骆某某、伍某、胡某某、黄某某于2014年7月10日到达诈骗窝点实施诈骗，被告人谢某于2014年7月14日到达诈骗窝点实施诈骗。具体分述如下：
1、2014年7月7日，该窝点通过上述方式骗得被害人刘某2笔汇款共计人民币6000元，骗得被害人孙某某汇款人民币111400元。
2、2014年7月8日，该窝点通过上述方式骗得被害人甘某某5笔汇款人民币47038元，骗得被害人杜某某汇款人民币80000元，骗得周某某汇款人民币5300元。
3、2014年7月9日，该窝点通过上述方式骗得被害人刘某容汇款人民币97051元，骗得被害人孟某某汇款人民币20000元。
4、2014年7月10至12日，该窝点通过上述方式骗得被害人徐某11笔汇款共计人民币15000元，其中，7月10日骗取金额为9000元，7月11日骗取金额为4000元，7月12日骗取金额为2000元。
5、2014年7月11日，该窝点通过上述方式骗得被害人李某林汇款人民币78000元，骗得被害人唐某某汇款人民币72005.33元。
6、2014年7月14日，该窝点通过上述方式骗得被害人刘某4笔汇款共计人民币4128元。
7、2014年7月15日，该窝点通过上述方式骗得被害人林某某汇款人民币15100元。
综上，被告人马彦坤、朱展昭、邢瑞超、何亮、黄庆禄、邹雨、王超、吴盟生、张小红、王志浩、全华容、谢家栋的诈骗金额为人民币551022.33元，被告人骆某某、伍某、胡某某、黄某某的诈骗金额为人民币175233.33元，被告人谢某的诈骗金额为15100元。
上述事实，由经庭审质证并查证属实的下列十二组证据证实，本院予以确认。
1、证实被害人刘某损失情况的证据如下：
（1）被害人刘某的陈述，反映2014年7月7日上午9时许，刘某家座机响起，一名男子自称是大庆市医保局工作人员，说刘某的身份证在湖北武汉办理了医疗保险，非法报销16580元保险，还说其跟一个叫张志的人合伙涉嫌非法骗取医疗保险200多万，还将电话转接到湖北武汉的报警中心，对方也是一男子，将通话转接到湖北省公安厅总机，对方自称陈警官，让刘某把身上的现金和银行卡内现金都转到他给刘某的账号内，查询是否是赃物。对方提供的是农业银行卡，身份证：42032319921216XXXX，户名黄兵；信用社卡号621067685800153XXXX，身份证：23042119000406XXXX，刘某按对方提示分别往给提供的两张卡内汇款4000元和2000元。之后感觉不对劲，就报警了。
（2）黑龙江省农村信用社业务收费凭证、存取款凭条（回单）、中国农业银行存款回单，证实被害人刘某于2014年7月7日分2次转账人民币2000元及4000元，其中，4000元汇至户名为黄兵的农业银行账号（卡号为6228480018288746375）。
（3）诈骗业绩明细表，证实诈骗团伙于2014年7月7日诈骗到汇款6000元，业绩人员为“沁/象/鱼”。
2、证实被害人孙某某损失情况的证据如下：
（1）被害人孙某某的陈述，反映2014年7月7日15时许，孙某某家座机响，一名男子自称是医保局工作人员，说孙某某医保卡非法报销16580元保险，还将电话转接到湖北公安厅，对方自称刘建友警官，说一个叫张志的人指控孙某某洗钱，后来又转了一个叫张思维的科长的电话，最后自称刘建友的让她把身上的现金和银行卡内现金都转到他给她的账号内，查询是否是赃物。对方提供的是邮储银行卡6210981000024246904，孙某某按对方提示汇款111400元，之后其感觉不对劲，就报警了。对方还提供了一个工商银行的账户，户主付文宾，账号6212260200039129321，但孙某某未汇款。
（2）中国邮政储蓄银行转账凭单，证实被害人孙某某于2014年7月7日向户名为张建华的邮政储蓄银行账户6210981000024246904转账11.14万元。
（3）诈骗业绩明细表，证实诈骗团伙于2014年7月7日诈骗到汇款11.14万元，业绩人员为“进/友+钱/微+健”。
3、证实被害人甘某某损失情况的证据如下：
（1）被害人甘某某的陈述，反映2014年7月8日，甘某某家座机响，一名女子自称是湖北医保中心王主任，说甘某某的医保卡欠费16380元，还将电话转接到湖北公安厅，对方自称刘建友警官，说要冻结她全家的账户，后来又转了一个叫张科长的电话，最后自称张科长的让甘某某把身上的现金和银行卡内现金都转到他给她的账号内，查询是否是赃物。对方提供的是农业银行卡6228480018270214770，户名吉少龙，甘某某按对方提示汇款五次共计47038元。之后发现被骗了，就报警了。
（2）中国农业银行银行卡存款业务回单，证实甘某某于2014年7月8日分4次分别向户名吉少龙农业银行卡账户6228480018270214770转款人民币14638元、2700元、9800元、10000元、9900元。
（3）诈骗业绩明细表，证实诈骗团伙于2014年7月8日分别诈骗到汇款14600元，业绩人员为“乐+鎧/友+象/超”；诈骗到汇款2700元，业绩人员为“乐+鎧/友+象/友”，诈骗到汇款29500元，业绩人员为“乐+鎧/友+象/友+超”。
4、证实被害人杜某某损失情况的证据如下：
（1）被害人杜某某的陈述，反映2014年7月8日，杜某某家座机响，一名男子自称是湖北公安厅的，说杜某某家电话登记的医保卡报销了16580元，要他报案，其就拨打查到的号码02767122288报警，对方自称陈警官，又先后转接了唐队长和检察官，检察官让他把现有存款都转到他给杜某某的账号内，查询是否是赃物。对方给他的一个是建行卡6217000010028544339户名高洋，一个是工行6212260200039129321户名付文宾，杜某某按对方提示汇款8万元到建行帐号。之后他发现被骗了，就报警了。
（2）中国建设银行转账凭条，证实杜某某于2014年7月8日向户名为高洋的建设银行账户6217000010028544339转款人民币8万元。
（3）诈骗业绩明细表，证实诈骗团伙于2014年7月8日诈骗到汇款8万元，业绩人员为“进/友+钱/微+健泽/洪+马/超”。
5、证实被害人周某某损失情况的证据如下：
（1）被害人周某某的陈述，反映2014年7月8日，周某某家座机响，一名男子自称是武汉医保局的，说周某某有两张工商银行的卡在武汉透支了30多万，要她报案，对方就转接了，一个自称湖北省公安厅李警官，让她把所有的钱都转到他给她的账号内，查询是否是赃物。对方给提供的是邮政银行6210981000024246904户名张建华，她按对方提示汇款5300元到这个帐号。后来还有一个自称姓张的男子要她汇12000元的代理费，她不肯，之后发现被骗了，就报警了。
（2）中国邮政储蓄银行汇款收据，证实周某某于2014年7月8日向户名为张建华的邮政储蓄银行账户6210981000024246904汇款人民币5300元。
（3）诈骗业绩明细表，证实诈骗团伙于2014年7月8日诈骗到汇款5300元，业绩人员为“进/钱/鬼+友/友”。
6、证实被害人刘某容损失情况的证据如下：
（1）被害人刘某容的陈述，反映2014年7月9日，刘某容手机响，一名男子自称是医保中心的，说刘某容的医保卡报销了16580元，要刘某容报案，帮刘某容转接了公安局，对方自称武汉市公安局民警，对方说刘某容洗黑钱，让刘某容把现有存款都转到他给她的账号内，查询是否是赃物。后来另外一个自称武汉公安局民警提示刘某容汇款97051元到北京农村商业银行帐号6210676858001536807户名高洋。之后对方还要求刘某容汇款36000元取保候审，发现被骗了，就报警了。
（2）四川省农村信用社业务凭证，证实刘某容于2014年7月9日向户名为高洋的北京农村商业银行帐号6210676858001536807分别转账51051元、46000元。
（3）诈骗业绩明细表，证实诈骗团伙于2014年7月9日诈骗到汇款97000元，业绩人员为“玉+猫/海+象/健”。
7、证实被害人孟某某损失情况的证据如下：
（1）被害人孟某某的陈述，反映2014年7月9日，孟某某家座机响，一名男子自称是秦皇岛医保中心的，说孟某某的医保卡违法报销了十多万元，要她报案，帮她转接了报案电话，对方自称湖北省公安厅唐警官，说孟某某涉嫌洗黑钱，又转接了一个女的，自称科长，让其把现有存款都转到他提供的账号内，查询是否是赃物。对方给她的一个账号是6217991000000118971，户名张武生，她按对方提示汇款2万元到这个帐号。之后发现被骗了，就报警了。
（2）账户交易明细，证实孟某某于2014年7月9日向6217991000000118971（户名张武生）汇款人民币2万元。
（3）诈骗业绩明细表，证实诈骗团伙于2014年7月9日诈骗到汇款2万元，业绩人员为“保+栋/马/微”。
8、证实被害人徐某损失情况的证据如下：
（1）被害人徐某的陈述，反映2014年7月10日，徐某家座机响，一名女子自称是医保中心的，说徐某的医保卡在武汉有大额违法报销，要她报案，帮她转接了报案电话，一名男子自称武汉公安局警官，说她涉嫌洗黑钱，让她把现有存款都转到他提供的账号内，查询是否是赃物。对方给提供的是工行账号621260200039129321，户名付文宾，她按对方提示11次汇款共计15000元到这个帐号。之后发现被骗了，就报警了。
（2）汇款材料，证实徐某于2014年7月10日向卡号为621260200039129321的账户（户名为付文宾）分6次汇款9000元，7月11日向该账户分4次汇款4000元，7月12日向该账户汇款2000元。
（3）诈骗业绩明细表，证实诈骗团伙于2014年7月10日诈骗到汇款2000元，业绩人员为“音/钱+牛/鱼”，同日还诈骗到汇款7000元，业绩人员为“音/鱼/友”；7月11日诈骗到汇款2000元，业绩人员为“音/鱼/友”，同日还诈骗到汇款2000元，业绩人员为“音/鬼+钱/鱼”；7月12日诈骗到汇款人民币1900元，业绩人员为“音/鱼+牛/钱”。
9、证实被害人李某林损失情况的证据如下：
（1）被害人李某林的陈述，反映2014年7月11日14点左右，李某林在家接到一个陌生人打来的电话，对方是女性，自称是乌鲁木齐市社保局的工作人员，说她的社保卡在湖北设了一个账号，可能她的身份信息被人冒用了，问她要不要报案。后对方帮她直接转到了湖北公安局电话，然后一个自称湖北公安局陈警官对李某林说别人利用她的身份信息办的医保卡涉嫌洗钱，要证明她清白必须清查其银行账户，把她账户内钱存到他们“安全银行账户”内，清查完没问题就返还给她。她就相信了。15点左右，她到邮政储蓄银行通过柜台将60000元现金转至对方提供银行账户，之后又到建设银行通过柜台将18000元现金转账至对方提供的银行账户，之后对方一直不还，她就发现被骗了，就报警了。对方提供银行账户是中国建设银行账户6217000010028544339，户名高洋；中国邮政储蓄银行账户6217991000000118971，户名张武生。
（2）汇款收据、中国建设银行存款凭条，证实李某林于2014年7月11日向户名为张武生的中国邮政银行账户6217991000000118971的账户汇款60000元，向户名为高洋的中国建设银行账户6217000010028544339汇款18000元。
（3）诈骗业绩明细表，证实诈骗团伙于2014年7月11日诈骗到汇款60000元，业绩人员为“燕/马+彤/彤+微”，同日还诈骗到汇款18000元，业绩人员为“燕/马+彤/象”。
10、证实被害人唐某某损失情况的证据如下：
（1）被害人唐某某的陈述，反映2014年7月11日16点左右，唐某某在家接到一个陌生人打来的电话，对方是男性，自称是乌鲁木齐市社保局的工作人员，说她的社保卡在湖北设了一个账号，可能是她的身份信息被人冒用了，还透支了钱，问她要不要报案。之后他帮唐某某直接转到了湖北公安局电话，然后一个自称唐龙警官的人对她说别人利用她的身份信息办的医保卡涉嫌洗钱，要证明她清白必须清查她银行账户，把她账户内钱存到他们“安全银行账户”内，清查完没问题就返还给她。她就相信了。17点左右，她到建设银行通过柜台将6万元现金转账至对方提供的银行账户，之后她又到邮政储蓄银行通过柜台将12005.33元现金转至对方提供银行账户，之后对方一直不还，她就发现被骗了，就报警了。对方提供银行账户是中国建设银行账户6217000010028544339，户名高洋；中国邮政储蓄银行账户6217991000000118971，户名张武生。
（2）汇款收据、中国建设银行存款凭条，证实唐某某于2014年7月11日向户名为张武生的中国邮政银行账户6217991000000118971的账户汇款12005.33元，向户名为高洋的中国建设银行账户6217000010028544339汇款60000元。
（3）诈骗业绩明细表，证实诈骗团伙于2014年7月11日诈骗到汇款72000元，业绩人员为“林/牛+马/超”。
11、证实被害人刘某损失情况的证据如下：
（1）被害人刘某的陈述，反映2014年7月14日，刘某店里座机响，接起后一名男子自称是医保局的，说她的医保卡被人用了一万六千多元，要她报案，帮她转接了报案电话，一名男子自称湖北公安厅李警官，说她涉嫌洗黑钱，让她把现有存款都转到他提供的账号内，查询是否是赃物，刘某先后分别4次汇款500多元、700元、1500元、1200元给对方，其中有现金无卡存款的。对方给她的一个工行账号户名*文宾，之后发现被骗了，就报警了。
（2）银行查询记录，反映刘某于2014年7月14日先后通过“ATM转账”528元、1500元、1700元。
（3）诈骗业绩明细表，证实诈骗团伙于2014年7月14日诈骗两次汇款500元，业绩人员为“祥/钱+泰/钱”及“祥/牛/牛”，同日还诈骗到汇款700元、1700元、1200元，业绩人员分别为“祥/牛/洪”、“祥/牛/水”、“祥/牛/鬼+水”。
12、证实被害人林某某损失情况的证据如下：
（1）被害人林某某的陈述，反映2014年7月15日中午1点左右，林某某在家电话接到一个电话，说他医保卡异常，详细情况按9号键转人工服务，他就按了9号键，一个自称是武汉医保局的男子问了他的姓名、身份证号码，然后说他在湖北办的医保卡报销医疗费一万多元，对方建议他报案，并帮其转到湖北省公安厅报警，一个自称陈警官的男子帮林某某查了身份证，说他的身份证在湖北办理过一张工商银行卡，涉嫌参与洗黑钱一两百万，他们抓到一个张什么的嫌疑犯，说用一万多元从林某某这里买了银行卡。“陈警官”又问了他手机号码，又打到他手机上，说要查林某某的银行账户情况，他告诉对方有三张卡，只有一张农行卡里有一万六千多元钱，对方让他拿这张银行卡到ATM机进行查询，并且电话不要挂断，他就将自己一张农行卡拿到农行ATM机，“陈警官”听林某某说到了银行，就把电话转到经济调查科，一个男的自称科长，说要看林某某银行账户是不是涉嫌洗黑钱，要其按照他说的做，其按对方指示一步步操作，被骗转账15100元到对方户头。林某某的农行卡号622848069210164XXXX，对方账户6228480018288746375，户主黄兵。
（2）银行交易明细，证实林某某于2014年7月15日汇款15100元。
（3）诈骗业绩明细表，证实诈骗团伙于2014年7月15日诈骗到汇款15100元，业绩人员分为“泽/象/彤+马”。
另查明：案发后，公安机关扣押了查获的涉案笔记本电脑3台、平板电脑3台、手机30部、手机电池13块、笔记本电脑电池3块，查封、冻结了户名为“高洋”、“张建华”、“付文宾”、“黄兵”、“张武生”、“吉少龙”等涉案账户。
庭审中，被告人王超、吴盟生、朱展昭、张小红、何亮、马彦坤、邹雨、骆某某、胡某某、黄庆禄、邢瑞超、谢家栋、王志浩、伍某、黄某某、全华容、谢某自愿认罪。
在本院审理期间，被告人谢某退出赃款人民币8000元。
上述事实，被告人王超、吴盟生、朱展昭、张小红、何亮、马彦坤、邹雨、骆某某、胡某某、黄庆禄、邢瑞超、谢家栋、王志浩、伍某、黄某某、全华容、谢某在开庭审理过程中亦无异议，且上述被告人的供述、辨认笔录，证人谢某等人的证言、辨认笔录，公安机关出具的发破案经过、情况说明，搜查笔录、提取笔录、检查笔录、扣押决定书、扣押清单，各被告人的身份证明、指定管辖决定书、前科材料、退赃收据等证据证实，足以认定。
本案中控辩双方的争议焦点主要在于对被告人犯罪金额的认定。起诉书载明诈骗窝点诈骗所得金额在50万元以上，故控方认为对各被告人均应认定为数额特别巨大，法定刑均为有期徒刑十年以上，辩护人认为“对被告人应按照其直接实施诈骗既遂的金额进行量刑”。本院经审理查明，本案17名被告人在他人组织安排下伙同其他人员相互分工、配合、支持，共同造成了危害结果，各被告人之间主客观上均已形成一个稳定的犯罪整体，故本院认为各被告人应对其参与期间整个窝点的诈骗行为导致被害人的财产损失负责，公安机关提取的诈骗业绩明细表反映各被告人参与电信诈骗的分工情况、诈骗时间、所得金额的相关内容，与12位被害人陈述的被骗时间、被骗金额及汇款凭证可以相互吻合，印证各被告人具体犯罪金额。另，关于辩护人所提被告人归案后有坦白情节的辩护意见，经查，各被告人到案后并未及时交代共同诈骗的主要事实，不宜认定为坦白，但在庭审中均自愿认罪，可以酌情从轻处罚。
本院认为，被告人王超、吴盟生、朱展昭、张小红、何亮、马彦坤、邹雨、骆某某、胡某某、黄庆禄、邢瑞超、谢家栋、王志浩、伍某、黄某某、全华容、谢某伙同他人共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民私人钱款，其行为均已构成诈骗罪，其中，被告人马彦坤、朱展昭、邢瑞超、何亮、黄庆禄、邹雨、王超、吴盟生、张小红、王志浩、全华容、谢家栋的诈骗金额为人民币551022.33元，属数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金；被告人骆某某、伍某、胡某某、黄某某的诈骗金额为人民币175233.33元，属数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人谢某的诈骗金额为15100元，属数额较大，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。在共同犯罪中，被告人王超、吴盟生、朱展昭、张小红、何亮、马彦坤、邹雨、骆某某、胡某某、黄庆禄、邢瑞超、谢家栋、王志浩、伍某、黄某某、全华容、谢某起次要作用，均系从犯，均应当从轻或者减轻处罚，本院综合考虑本案案情、被告人均自愿认罪及具体法定刑档等实际情况，决定对被告人谢某从轻处罚，对在案其他16名被告人减轻处罚。辩护人相关辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人王超、吴盟生、朱展昭在有期徒刑执行完毕后，五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，均应当从重处罚。被告人张小红、谢某曾有前科，量刑时予以考虑。本院综合考虑被告人谢某犯罪的数额、情节及退赃情况，决定对其从轻处罚并适用缓刑。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳，但对量刑情节根据各被告人犯罪的金额予以修正。据此，本院为维护公私财产不受侵犯及正常的社会秩序，惩治犯罪，对王超、吴盟生、朱展昭依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，对被告人张小红、何亮、马彦坤、邹雨、骆某某、胡某某、黄庆禄、邢瑞超、谢家栋、王志浩、伍某、黄某某、全华容依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十四条之规定，对被告人谢某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条之规定，分别判决如下：
一、被告人王超犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月19日起至2019年7月18日止，罚金自判决生效第二日起一个月内缴纳，上缴国库）。
二、被告人吴盟生犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月19日起至2019年7月18日止，罚金自判决生效第二日起一个月内缴纳，上缴国库）。
三、被告人朱展昭犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月19日起至2019年7月18日止，罚金自判决生效第二日起一个月内缴纳，上缴国库）。
四、被告人张小红犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月19日起至2019年1月18日止，罚金自判决生效第二日起一个月内缴纳，上缴国库）。
五、被告人何亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月19日起至2018年7月18日止，罚金自判决生效第二日起一个月内缴纳，上缴国库）。
六、被告人马彦坤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月19日起至2018年7月18日止，罚金自判决生效第二日起一个月内缴纳，上缴国库）。
七、被告人邹雨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月19日起至2018年1月18日止，罚金自判决生效第二日起一个月内缴纳，上缴国库）。
八、被告人骆某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月19日起至2017年1月18日止，罚金自判决生效第二日起一个月内缴纳，上缴国库）。
九、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月19日起至2017年1月18日止，罚金自判决生效第二日起一个月内缴纳，上缴国库）。
十、被告人黄庆禄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月19日起至2018年1月18日止，罚金自判决生效第二日起一个月内缴纳，上缴国库）。
十一、被告人邢瑞超诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月19日起至2018年1月18日止，罚金自判决生效第二日起一个月内缴纳，上缴国库）。
十二、被告人谢家栋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月19日起至2018年1月18日止，罚金自判决生效第二日起一个月内缴纳，上缴国库）。
十三、被告人王志浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月19日起至2018年1月18日止，罚金自判决生效第二日起一个月内缴纳，上缴国库）。
十四、被告人伍某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月19日起至2017年1月18日止，罚金自判决生效第二日起一个月内缴纳，上缴国库）。
十五、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月19日起至2017年1月18日止，罚金自判决生效第二日起一个月内缴纳，上缴国库）。
十六、被告人全华容犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月19日起至2018年1月18日止，罚金自判决生效第二日起一个月内缴纳，上缴国库）。
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