辽宁省辽阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽10刑初31号
公诉机关辽宁省辽阳市人民检察院。
被告人邹建平，男，原系中共辽阳市白塔区委员会书记、辽阳（白塔）中央商贸商务聚集区党工委书记。因本案于2016年10月21日被刑事拘留，同年11月4日被依法逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。
辩护人闻芳谊、原萍，辽宁华恩律师事务所律师。
辽宁省辽阳市人民检察院以辽市检公诉刑诉[2017]29号起诉书，指控被告人邹建平犯受贿罪、巨额财产来源不明罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，召开了庭前会议，公开开庭审理了本案。辽宁省辽阳市人民检察院检察员屈欣、刘梦、马荣军、代理检察员丁子芸出庭支持公诉。被告人邹建平及其辩护人闻芳谊、原萍到庭参加诉讼。现已审理终结。
辽宁省辽阳市人民检察院指控：2007年至2015年，被告人邹建平在担任辽阳市白塔区人民政府区长、中共辽阳市白塔区委员会书记期间，为李X、孙XX、林X、刘XX等人在企业经营、职务晋升、职务调整等方面谋取利益，非法索取、收受他人给予的人民币3791万元、5万美元，以上钱款折合人民币38216635元。另查，邹建平的家庭财产、支出明显超过合法收入，其中折合人民币54097208.70元的财产不能说明来源。涉案赃款已全部追缴。
针对上述指控，公诉机关向法庭出示证据如下：1、案件来源、到案经过、关于邹建平有关情况的说明、辽阳市纪委联合调查组出具的情况说明两份、辽阳市人民检察院反贪污贿赂局出具的情况说明、邹建平案复印材料的情况说明等。2、辽阳市委组织部文件、邹建平的干部任免审批表、邹建平辞去辽阳市人大代表的报告等相关文件、邹建平的干部档案、辽阳市纪委给予邹建平开除党籍、开除公职的处分决定、白塔区政府采购管理办法、邹建平的人口基本信息、关于蔡XX个人情况的说明、梁X的死亡证明、石桥镁碳砖厂档案、中国辽宁国际经济技术合作公司鞍山分公司档案、万方城填投资发展股份有限公司档案资料等书证。3、辽阳X森绿化工程有限公司的财务资料、相关政府部门与李X签订的施工合同、辽阳市白塔区财政局给辽阳X森绿化工程有限公司拨付工程款的财务资料、购买三亚市河东区龙岭路山水国际小区三处商铺的材料、沈阳市皇姑区黄河北大街XX号楼XX单元资料、沈阳市和平区地税局提供的房屋纳税申报信息、李X、唐XX银行查询的相关交易流水及交易凭条、白塔区政府采购办法、辽宁省审计厅审计移送处理书等书证。4、辽阳市太子河X筑安装工程有限公司、辽阳市东X建筑安装工程有限公司的财务资料、辽阳市白塔区财政局向辽阳市太子河X筑安装工程有限公司、辽阳市东X建筑安装工程有限公司拨付工程款的财务资料、辽阳市太子河X筑安装工程有限公司、辽阳市东X建筑安装工程有限公司签订的施工合同、三亚市河东区龙岭路山水国际峰秀阁X栋X层XX房屋资料、三亚市河东区龙岭路山水国际峰秀阁X栋X层X房屋资料、邹建平购买的滑雪服及雪具照片、张XX出具的证明材料、李X1、孙XX、邹X1、陆X1、赵X1银行储蓄卡流水、存取款凭条等书证。5、辽阳通源水利水电工程有限公司、辽阳新佳建筑工程有限公司的企业资料及投标资料、支付刘XX工程款的资料等书证。6、丽景茗城北侧地块征收补偿合同；丽景茗城北侧地块房屋征收补偿资金借款协议；关于变更《丽景茗城北侧地块房屋征收补偿资金借款协议》的协议书、白塔区财经领导小组会议纪要、辽宁大府塑钢制造有限公司财务资料、辽阳市白塔区房屋征收中心收返辽宁华城置地有限公司动迁款及支付利息财务资料、辽宁华城置地有限公司企业资料等书证。7、富虹集团与白塔区人民政府签订的协议书、白塔区财经领导小组会议纪要、收据、富虹集团有限公司财务资料、白塔区房屋征收中心收返富虹集团有限公司动迁款及支付利息财务资料、富虹集团有限公司企业档案资料、富虹集团有限公司贷款资料及利息情况说明等书证。8、刘XX的干部任免表、辽阳华辰电子科技有限公司等于X1控制的企业档案、辽阳市纪委、辽阳市监察局对富X1处分决定、辽阳市白塔区财政局向辽阳华辰电子科技有限公司等企业拨款的财务资料等书证。9、辽阳纵横商务网络广告有限公司、辽阳市海英家庭服务中心等企业档案资料、辽阳纵横商务网络广告有限公司等企业参与招投标的资料、白塔区财政局向辽阳纵横商务网络广告有限公司等企业拨款的财务资料等书证。10、林X的干部任免审批表、任免文件等书证。11、市政府市长办公会议纪要、辽阳市财政局关于襄平峰会市重点招商引资项目跟踪落实协调报告、辽阳市白塔区财政局财务资料、辽阳万嘉房地产开发有限公司财务资料、万嘉国际生活广场行人通道照片及宗地图、上调万嘉国际生活广场纪要、中国银行汇率表等书证。12、白塔区政府、城建局、卫国路街道办事处与辽阳柏松物业管理有限公司签署的物业管理协议，白塔区相关部门向辽阳柏松物业管理有限公司付款的财务资料，辽阳柏松物业管理有限公司企业档案资料等书证。13、白塔区纪律检查委员会、白塔区监察局对孟X违纪情况处理的相关材料、关于孟X的职务任免通知、王X1死亡证明、户籍证明等书证。14、邹X的干部任免表、邹X的任职通知等书证。15、白塔区委组织部任免文件、陈XX的干部任免表、会议讨论记录等书证。16、于X1的事业单位岗位聘用审核表、于X1的干部任免表等书证。17、银行定期存单、开户申请、商品房买卖合同、房屋所有权转移登记申请书、交款情况说明、房屋转让协议、财务资料、公证书、房屋所有权证、出售公有住房协议书、商品房销售发票、契税完税证等房产资料、房屋出售专用收款收据、销售不动产统一发票、收款收据、刷卡凭证、车辆档案资料、机动车销售发票、白塔区人民法院刑事判决书、情况说明、租房协议、股金分红及退股凭证、利息支付相关凭证等书证。18、证人李X、赵某某、韩某某、李某、宋某、李某某、杜某某、陈某某、陆X1、富X1、曹某某、虞某某、毕某某、王某某、张某某、邹X、李某1、段某1、唐XX、李X1、苏某1、贾某1、田某1、邹X2、褚X2、张某、唐某某、曾某某、张某立、郝某某、吴某某、舒某某、段某1、刘XX、赵X1、郭某某、白某某、张某杰、曾X2、解某某、高XX、翟某某、赵X3、朱X3、李XX、李X4、谢X4、冯X4、刘XX、苗X4、于X1、李XX、林X、张X4、马X4、曹X4、陈X4、刘X4、马X4、宣XX、李X6、孟X、王X6、陈XX、于X6、邹X1、高X6、曹X6、赵X1、黄X6、王X6、柏X6、宋X6、张X6、何X6、王X6、孟X6、张X7、李某1、陆X7、舒某某、张XX、陈X7、张X8、张X9、李X9、张X甲、姜X甲、郭X甲、孟X甲、韩X甲、高X甲、刘X甲、吴X甲、王X甲、陈X甲、王X乙、王X丙等人的证言。19、被告人邹建平的供述与辩解。20、辽阳市人民检察院文件检验鉴定书、辽宁天亿会司鉴【2017】306号等鉴定意见。
公诉机关认为，被告人邹建平身为国家工作人员，利用其职务上的便利，索取、非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额特别巨大；被告人邹建平身为国家工作人员，其财产明显超过合法收入，差额特别巨大，且无法说明来源，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条一款、第三百八十六条、第三百八十三条一款（三）项、第二款、第三百九十五条一款、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪、巨额财产来源不明罪追究其刑事责任。被告人邹建平在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，根据《中华人民共和国刑法》第三百八十六条、第三百八十三条三款之规定，可以从轻处罚。
被告人邹建平在庭审中提出：我对起诉书指控的罪名和事实没有异议。但有两点意见：1、按照刑法及两高对职务犯罪若干问题的解释，我的行为应该构成自首。因为我是主动投案，如实供述罪行，特别是在双规后如实交待了罪行，整个过程纪委说明、悔过书、每次讯问笔录都有描述。2、构成重大立功。按照刑法规定，我劝返孙XX，为国家挽回经济损失，对我罪行查清也起到了作用。
辩护人在庭审中提出：1、被告人邹建平主动投案，如实供述，应认定为自首。邹建平主动投案，积极配合调查人员工作，符合相关规定，其到案后如实供述，自愿认罪，足以证明其主动性，其主观恶性较低，同时为司法机关调查取证提供了较全面的线索，对办案工作起到了帮助作用，应根据刑法第六十七条进行处罚。2、被告人邹建平构成重大立功。其成功劝返孙XX等三人，且孙XX的行贿行为可能被判处无期徒刑，故应认定邹建平有重大立功情节，依法应对其减轻处罚。3、被告人邹建平及家人积极返赃，赃款被全额退回，为国家挽回损失，请法庭对其从轻处罚。4、被告人邹建平系初犯、偶犯，请法庭从轻处罚。综上，请法庭对邹建平依法从轻、减轻处罚。
辩护人向法庭出示了孙XX涉嫌行贿一案的立案决定书，证明被告人邹建平有立功表现。
经法院审理查明，2007年至2015年，被告人邹建平在担任辽阳市白塔区人民政府区长、中共辽阳市白塔区委员会书记期间，为李X、孙XX、林X、刘XX等人在企业经营、职务晋升、职务调整等方面谋取利益，非法索取、收受他人给予的人民币3791万元、5万美元，以上钱款折合人民币共计38216635元，在司法机关立案前被告人邹建平返给行贿人16951987元。另查，邹建平的家庭财产、支出明显超过合法收入，其中折合人民币
54097208.70元的财产不能说明来源。
一、受贿事实
1、被告人邹建平收受辽阳X森绿化工程有限公司（以下简称浩X绿化公司）法定代表人李X（另案处理）人民币1920万元的事实
2011年至2015年期间，李X在邹建平的帮助下，以浩X绿化公司的名义先后承揽了中华大街一段绿化工程、白塔公园畔湖工程等项目。在此期间，邹建平分四次索取、收受李X的钱款，金额合计1920万元。具体事实如下：
2011年11月前后，邹建平以买房子需要用钱为由，要求李X提供600万元。随后，李X办理一张邮政银行储蓄卡，将600万元存入该卡后，送给邹建平。
2012年4月13日，李X向其提供给邹建平的邮政银行储蓄卡内转入120万元。
2012年5月、6月期间，李X分两次向其提供给邹建平的邮政银行储蓄卡内转入500万元。
2012年7月期间，邹建平因其朋友李某1提出借款，便要求李X提供700万元。2012年7月30日，李X将400万转入其提供给邹建平的邮政银行储蓄卡。次日，邹建平将该笔400万元转至李某1指定的户名为李X丙的辽阳银行储蓄卡内。2012年8月3日，李X按照邹建平的要求，将300万元转入户名为李X丙的辽阳银行储蓄卡内。
2012年8月，被告人邹建平将李X的邮政银行储蓄卡返还给李X，卡内尚存751987.04元；2015年4月至10月期间，邹建平分三次退回李X670万元。
认定上述事实的证据如下：
证人李X的证言证明：我在白塔区承包了辽X老旧楼拆迁、韩X河村整体拆迁、老X压厂拆迁、白塔区小学、白塔区文体中心、中华大街一段绿化、白塔公园、中天一品广场改造等工程。2012年公司还没有资质，邹建平定的让我先干，招投标的时候我提供的虚假资质。白塔公园和中天一品广场改造等工程都是邹建平事先安排我干活，后期完善的招投标手续。中华大街绿化工程、白蜡树、国槐树、银杏树种植工程等都是直接安排我干的活，没有走招投标程序。在干工程中我共给邹建平1920万元。第一笔是2011年底我给邹建平600万元。邹建平说他要在沈阳买一套房子需要600万，让我以我的名新开了一个邮政银行卡，并将钱存入卡中，后来我将卡送到他办公室，卡号为62109835100XXXXXXXX。第二笔是，邹建平又让我给他张罗120万元，我按他要求将120万元转入银行卡里。第三笔是2012年5月份，邹建平让我给他张罗500万元。我让赵某某存了300万元，让唐XX存了200万元。第四笔是2012年7、8月份，邹建平又让我给他张罗700万元，我从公司的帐户上存了270万元，我个人又存了130万元，从我的农业银行卡给邹建平提供的持卡人李X丙的银行卡电汇了300万元。2014年以来，我多次向邹建平提出资金困难，2015年4月份邹给我400万元，过了一个多月，又给我120万元，10月份，给我150万，共给我670万元。后来邹建平把我的银行卡还给我，让我销户，我发现卡里面还有75万，后来我陆续花了。
（2）证人富X1的证言证明：我担任白塔区采购中心主任期间，区里的工程项目重点是白塔区小学校和中华大街一段改造，工程标底价都不是区政府采购中心做的，开标后我才知道几家投标公司的投标价格。投标实际就是走形式，工程施工前就定了李X或者孙XX施工，由他俩找陪标单位，最后也是他俩中标。邹建平在白塔区当书记后，每次他带着相关单位领导到现场研究工程怎么干，当场定下谁干什么活。李X以浩X公司名义干的中华大街绿化和白塔公园、白塔区各小学、辽纺拆迁等工程，他投标找鞍山七星城建园林公司和辽阳兰德绿化公司陪标。绿化工程就是在李X的公司还没成立，就已经干上了，后完善的招投标手续。
（3）证人曹某某的证言证明:2009年，我在担任白塔区政府办主任期间，区里安排我负责协调小学校改造事项。邹建平当书记后，白塔区工程基本都是李X和孙XX干的，每次干工程前邹建平都带着区里相关领导和孙XX、李X到施工现场，邹建平就安排孙XX和李X干这干那，大伙在旁边听着就知道活给孙XX和李X。尔后就开始干活，招投标就是走形式，之后再陆续完善。
（4）证人虞某某的证言证明：我在担任白塔区财政局采购办主任期间主要负责资质审核，白塔区的工程基本都是孙XX和李X的公司承包的。李X干活以浩X绿化公司中标，以鞍山七星公司和辽阳兰德绿化公司陪标。工程在招标前就已经确定由孙XX或者李X的公司中标了，招投标就是走个程序。
（5）证人毕某某的证言证明：我在担任白塔区城建局局长期间，主要负责中华大街一段、白塔公园改造工程。区城建局是工程的承建单位，名义上我们是工程的发包方。李X的公司中标后，报账员就过来找我们的报账员帮着他们的公司请款，最后我们把工程款拨付给李X的公司，实际上就是在我们局走个账。
（6）证人王某某的证言证明：李X承包过白塔区学校改造的绿化工作。我们教育局主要负责每年向区里汇报有哪些学校需要改造，具体改造哪些学校由区里定。
（7）证人张某某的证言证明：2012年5月我任区财经领导小组组长，施工单位的确定，领导没有意图但肯定有旨意，原则上领导就是邹建平说他们干的活，质量都不错，工期短，在同等情形下还给他们干。在研究工程项目等其他事时，老邹也有过倾向于他们的意思表示。我们理解领导意图，在招投标时就倾向于他们了。李X和孙XX的公司一直在白塔区干工程，有些工程在招标前就已经开始施工干活了。
（8）证人邹X的证言证明：李X主要承包中华大街、小学的绿化和白塔公园的改造等工程。工程经过一种形式上的招投标，他们干的工程都是事先内定好的，区委、区政府成立项目办，定期召开会议，在会上邹建平定工程由谁干，定好后由采购中心具体实施。评标时各成员根据领导意图打分，评出中标单位。我们审批的都是公开招标，实质上是邀标形式进行，都是由邹建平定的。这些工程项目是不应该以邀标的形式进行的。李X的公司叫浩X绿化公司，他们竞标时还找了一些公司陪标。
（9）证人李某的证言证明：李X向我借过我公司的资质证书、营业执照副本、我和工程师的身份证复印件等材料。中华大街一段及白塔公园改造工程的文件中，企业法人营业执照复印件、工程师齐杨的工程师证复印件和身份证复印件、我的身份证复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件都是我提供的。投标材料中的其他材料不是我提供的。
（10）证人李某某的证言证明：我没有参与辽阳市中华大街一段及白塔公园的绿化工程的招投标，李X以我公司名义办理的投标我不知情。我向李X提供过投标的资质材料，企业法人营业执照复印件、安全生产许可证复印件、技术职称复印件内容是真实的，是我们公司的，其他投标材料中的文件都不是我提供的。
（11）证人宋某的证言证明：白塔区实验小学、青年街小学绿化工程项目这两个工程，是李X向我公司借的资质干的活，李X给我百分之一的管理费。除这两个工程以外，我没参加过其他工程的投标。
（12）证人杜某某的证言证明：我公司没有参加过实验小学和青年街小学的绿化工程招标，我公司也没有绿化资质。
（13）证人段某1的证言证明：中华大街一段绿化工程是李X干的。为了中华大街一段改造工程的绿化，邹建平、林X、张某某还有我一起去山东看的大树，卖树的企业是李X给我们介绍的，回来后召开了财经领导小组会议，会上确定了具体工程及价格。李X就开始干活了，财政履行了邀请招标的程序。
（14）证人赵某某的证言证明：我是浩X绿化公司的出纳员，老板李X个人存折、卡的存取款业务，让我去办。我爱人叫唐XX，他也帮我跑过银行。2012年5月17日，李X在中国邮政储蓄银行转账存款300万元是李X让我办的。2012年6月21日，李X在中国邮政储蓄银行转账200万元，是唐XX签的字。2012年8月17日，李X在中国邮政储蓄银行转账30万元，是唐XX签的字。2012年7月20日，李X在辽阳银行存款108万元，都是唐XX签的字。
（15）证人唐XX的证言证明：2012年6月21日，李X尾号1219的邮政银行卡转账交易金额200万元，凭条上的签字”唐XX”是我写的。钱肯定不是我的钱。
（16）证人韩某某的证言证明：我是浩X绿化公司员工，李X有时让我去跑跑银行，办一些存取款业务。李X的尾号8310农行卡交易三次流水及凭条上签名”韩某某”是我签的，是李X让我办的。
（17）证人陈某某的证言证明：邹建平提出在沈阳隆X壹号买了一套房子、一个车库、两个车位。购房手续、房照手续等相关手续都是我办的，房子落我的名，房款是邹建平办的。2011年12月6日，卡号6210****1219，金额为7907782元小票上签字”陈某某、李X”不是我签的。2012年冬天，邹建平提出在三亚山水国际小区买三个门市房，邹给我一张银行卡，告诉我卡是”李X”的，密码写在纸条上，我去把房款交了，后把卡还给邹建平。
（18）证人陆X1的证言证明：邹建平在海南有个大众旅行车夏朗，写的我名。邹建平和我一起去交全款，提车。当时他给我一张李X的银行卡，告诉我密码，我去刷卡交款，刷了三十多万，他告诉我车写我的名。李X是在白塔区干活的。
（19）证人李某1的证言证明：2012年7月，我从邹建平借了400万元，以李X丙的名义把300万存入公司账户。2012年8月我从邹建平手里借了300万元，加上7月从邹建平那里借的钱，共计400万，也以李X丙的名义存入公司账户。也就是李X尾号1219邮政银行卡于2012年7月31日和8月3日向李X丙尾号8478辽阳银行卡分别存入的400万元和300万元。
（20）浩X绿化公司企业登记资料证明：浩X绿化公司企业类型为有限责任公司，法定代表人李X，所属行业为绿化管理，经营范围为绿化工程、土木工程建筑、市政道路工程建筑、室内外装修设计。
（21）浩X绿化公司的财务资料证明：该公司承揽了中华大街一段绿化工程等项目，并收到了白塔区财政支付的工程款。
（22）相关政府部门与李X签订的相关施工合同证明：李X在白塔区先后承揽辽阳市白塔区青年街小学绿化工程、中华一段绿化工程、白塔公园畔湖工程、中天一品广场工程、中华大街两侧树木冬季维护与保温工程等工程项目。
（23）辽阳市白塔区财政局的财务资料证明：白塔区财政局给浩X绿化公司拨付了工程款。
（24）李X银行查询的相关交易流水及交易凭条证明：李X于2011年11月17日开户办理了卡号为62109823100XXXXXXXX的中国邮政储蓄银行卡；2011年分四次共存入8000001元，2012年12月6日，消费7907782元；2012年4月13日存入120万元，4月23日消费269716元；2012年5月3日，李X的卡内存入100万元，5月17日存入300万元，5月29日消费322800元；2012年6月21日转入200万元，7月5日消费5952000元；2012年7月30日两次共存入400万元，2012年7月31日，给李X丙的卡转款400万元，卡内尚存751987.04元；李X丙的银行卡内分别于2012年7月31日和8月3日存入700万元；2012年8月3日，李X的中国农业银行账户转入李X丙卡内300万元。
（25）沈阳市皇姑区黄河北大街X号楼X单元的资料证明：房屋买受人陈某某于2011年12月6日购买了沈阳市皇姑区黄河北大街X号楼X单元（中粮隆X一号小区），使用李X的邮政银行卡支付了7907782元的房款。
（26）三亚市河东区龙岭路山水国际小区三处商铺的材料证明：房屋买受人陈某某于2012年7月使用李X的邮政银行卡，支付5952000元，购买了三亚市河东区龙岭路山水国际小区峰秀阁X栋X层X号商铺。
（27）房屋纳税申报信息证明：2012年4月23日，邹X1向沈阳市和平地税分局缴纳董X某的房产房屋交易税249600元。
（28）购买大众夏朗汽车相关资料及车辆照片证明：2012年5月29日李X的邮政银行卡提出322800元，加上3万现金，在辽宁川达汽车销售有限公司购买一台大众夏朗汽车，车主为陆X1。
（29）白塔区政府采购办法证明：白塔区政府采购工作流程。
（30）辽宁省审计厅审计移送处理书证明：辽宁省审计厅在领导干部离任审计中发现，白塔区在实施中华大街一段、白塔公园、中天一品广场改造工程中，存在基本建设手续不合规、施工单位涉嫌伪造企业资质、区政府涉嫌组织虚假招标、人为提高中标额等问题。
（31）被告人邹建平的供述：李X在白塔区干几个拆迁活，还干了白塔区几所小学的绿化工程，当时白塔区还要干辽阳站前的绿化工程，李X有意想要干这个工程。2011年11月份，我和李X说想用点钱，得600万。几天后，他给我一张卡，说这张卡里有600万，把身份证、密码给我了。当时，中华大街的绿化工程已经定下来由李X干了。这期间，华城置地公司高XX往李X卡里存200万元。凑足800万之后，我和陈某某去沈阳刷卡买了隆玺一号的房子。李X干站前绿化工程时，他的浩X绿化公司没成立呢。李X邮政银行卡6210****1219，2011年12月6日刷卡消费7907782元，消费单上”陈某某、李X”、交款收据上”陈某某”是我签的。2012年4月份，站前绿化工程开始施工了,李X说又往那张卡上存了120万。2012年5月李X往这张卡里存300万，2012年6月又存200万。当时他让白塔区付他运树费用，我不同意，这期间李X往这张卡里陆续存了300万和200万，后来费用区里承担了。这620万加上我让高X6往这张卡上存的100万,交沈阳隆玺房子的税款226400元。我在沈阳买大众夏朗车刷卡花费322800元，车主写的陆X1名。2012年,我、陈某某在三亚山水国际看好了三个商铺，我把卡及李X的身份证交给了陈某某。2012年7月份，李某1向我借700万，我就让李X帮凑700万，李X把400万转到李某1给我的李X丙卡上,300万李X直接把钱打到李X丙卡上。这700万元钱是我向他要的。我儿子邹X2和董X某离婚时，房子办到董X某名下，2012年4月23日，我交过户税款224640元。李X在白塔区的工程基本上是我给他的，走招投标也是程序上的；另外在工程的预算、结算、工程量增加上我没少照顾他；还有在他工程资质没下来的情况下也让他干。由于这些原因，李X给我的钱。李X因为在辽阳县贷款的事，公安局要抓他，我给他退了670万；另外司法机关调查此事，我才知道我还李X卡时，卡里还有751987.04元。
2、被告人邹建平收受辽阳市太子河X筑安装工程有限公司（以下简称太子河X筑安装公司）项目经理孙XX（另案处理）人民币952万元的事实
2006年期间，邹建平与孙XX相识。在邹建平的帮助下，孙XX以太子河X筑安装公司、辽阳市东X建筑安装工程有限公司（以下简称东X建筑安装公司）的名义先后承揽了白塔区区属小学、振兴路出入口、辽纺俱乐部、徐往子框架桥等项目维修改造工程。为感谢邹建平在工程项目上的关照，孙XX于2008年至2013年期间，多次给予邹建平钱款，金额合计952万元。具体事实如下：
2010年9月期间，孙XX承揽了青年街小学和实验小学维修改造工程。在该工程结束后，孙XX于2010年9月下旬来到邹建平的办公室，向邹建平行贿20万元。
2010年10月前后，孙XX承揽了振兴路出入口改造工程。在该工程即将结束时，孙XX于2010年12月15日来到邹建平的办公室，向邹建平行贿10万元。
2011年期间，孙XX承揽了辽纺俱乐部改造工程。在该工程即将结束时，孙XX于2011年6月末将邹建平约至辽纺俱乐部改造工程施工现场，向邹建平行贿20万元。
2011年4月期间，因孙XX在承揽白塔区工程项目期间曾向邹建平承诺，获取的利润中有邹建平的，邹建平便向孙XX提出需要用钱。2011年4月28日，孙XX使用其单位职工李X1身份证办理了一张辽阳银行储蓄卡，并分两笔共800万元存入该卡中。事后，孙XX将该卡、写有该卡密码的纸条及李X1的身份证交给邹建平。2011年5月17日，邹建平将该款转至由其实际控制，户名为邹X1的银行卡内。2011年5月30日，邹建平使用该笔赃款中的130万元，购买了海南省三亚市河东区山水国际小区的一处房产。2011年6月期间，孙XX再次向户名为李X1的银行卡内转入300万元。2011年6月20日，该款邹建平被转至由其实际控制、户名为陆X1的银行卡内。2011年6月24日，邹建平使用该笔赃款中的175万元，购买了海南省三亚市河东区山水国际小区的一处房产。
2011年期间，孙XX承揽了东文化小学和卫国小学维修改造工程。在该工程结束后，孙XX于2011年9月中下旬，两次来到邹建平的办公室，向邹建平行贿共计20万元。
2011年期间，孙XX承揽了徐往子框架桥改造工程。在该工程施工期间，孙XX于2011年10月上旬来到邹建平的办公室，向邹建平行贿20万元。
2012至2013年期间，孙XX承揽了中华大街和站前广场改造工程。在该工程施工期间，孙XX于2013年6月11日将邹建平约至辽阳市火车站附近，向邹建平行贿20万元。
2013年期间，孙XX先后承揽南林子小学、逸夫小学、太子河小学改造工程。工程结束后，孙XX于2013年9月期间将邹建平约至辽阳市蓝天加油站附近，向邹建平行贿10万元。因邹建平收到该笔贿赂后，白塔区未立即拨付工程款，孙XX便分两次来到邹建平的办公室，向邹建平行贿共计20万元。
2008年至2013年期间，孙XX于每年春节前后来到邹建平的办公室，分6次向邹建平行贿共计12万元。
2016年1月期间，孙XX要求邹建平返还部分行贿款，2016年1月31日，双方约定在沈阳市环城高速青年大街出口见面，邹建平退还孙XX750万元。
认定上述事实的证据如下：
证人孙XX的证言证明：2010年，我承揽了青年街小学和实验小学的维修改造工程，工程结束后，白塔区欠我1000多万工程款。为了缓解资金紧张，我到邹建平办公室，将20万元放地上，说能不能给我拨点钱，他让我听信。2010年我承揽振兴路出入口改造工程，我到邹建平办公室，说能不能给我拨点工程款，邹建平说让我听信儿，我把10万元放在他抽屉里了。2011年干辽纺俱乐部改造工程，我把20万元钱，放到邹建平的车后座上。2011年，我承揽了东文化小学和卫国小学的维修改造，工程结束后，我说公司资金挺紧张的，给我拨点钱，邹建平说给我问问，我送给他10万元。2011年我正在干徐往子框构桥改造工程，在邹建平办公室，我让他帮我催工程款，把20万放他抽屉里。
2012年，我承建中华大街一段工程、站前工程，我和邹建平说催催工程款，我拿20万放在邹建平车后座上了。2013年，南林子小学、逸夫小学、太子河小学维修改造工程结束后，我找邹建平要工程款，拿了10万块钱，把钱放他后座上。过了十多天没给我钱，我就又给送了10万。从2008年到2013年春节前，我都用牛皮纸信封装2万元，送给他，累计12万元。2011年，邹建平和我说，你干这么多工程了，得给我张罗点钱急用，说怎么也得500万。他让我办一张银行卡，把钱存上，然后把卡和身份证都给他。之后白塔区给我拨了一些工程款，我找我公司李X1把身份证给我，用李X1的名开了一张银行卡，我存了500万元，之后交到邹建平手里。我到区里办事，邹建平让我再给存”三百”。之后我从公司直接往这张卡上存钱。存够300万后，我将李X1的卡和身份证给邹建平送去了。后来我给邹建平打电话，说事情因你而起，你必须得想办法帮我。邹知道纪委没收我1500万，他说给我凑了750万元，他开车给我拿三个灰色带点绿的编织袋装的钱。
（2）证人褚X2的证言证明：当年我们太子河区所有的城建企业资质都不够，所以成立了现在的这家公司，我任董事长兼任总经理，各股东是公司副总经理。各分公司的对外业务自己承揽，利润自己核算。孙XX是我们公司的副总经理,第五分公司的项目经理,第五分公司是他个人的，是三级管理，一级核算，利润不与公司和其他各分公司挂勾。
（3）证人富X1的证言证明：在我担任采购中心主任期间，负责招投标工作，孙XX在白塔区的工程招投标实际就是走形式，有些工程已经开始施工了，还没走招投标手续，工程由谁干也是白塔区财经领导小组定完了，通知我后，我补一下招标手续。孙XX再找两家公司陪标。
（4）证人曹某某的证言证明：2009年，我被抽调参与工程项目，负责协调小学校改造的相关事项。每次小学校改造前，邹建平都带着孙XX还有区里其他负责工程的人到现场安排工作，安排孙XX干这干那，尔后孙XX就开始干活。工程招标手续陆续完善。
（5）证人虞某某的证言证明：孙XX公司承包的工程，就由苏某1直接把太子河X筑公司、辽阳县三合公司、辽阳新佳建筑公司的资质证直接送过来。工程在招标前就已经确定了由孙XX的太子河X筑安装工程公司中标，其他公司就是陪标。
（6）证人毕某某的证言证明：我在担任白塔区城建局局长期间，孙XX公司负责中华大街一段、白塔公园改造工程的土建工程。我们白塔区城建局是发包方。
（7）证人王某某的证言证明：在我担任白塔区教育局局长期间，孙XX承包过白塔区学校的改造工程。
（8）证人张某某的证言证明：2012年5月我任区财经领导小组组长，一些工程原则上招标之前他们都干上活了，邹建平说孙XX干的活质量都不错，工期短，在同等情形下还给他们干。在研究工程项目等其他事时，老邹也有过倾向于孙XX的意思表示。我们理解领导意图。孙XX的公司一直在白塔区干工程，有些工程在招标前就已经开始施工干活了。
（9）证人邹X的证言证明：孙XX主要承包白塔区的小学和中华大街改造等工程。他们干的工程都是事先内定好的，区委、区政府成立项目办，邹建平定工程由谁干。评标时各成员根据领导意图打分，评出中标单位。我们审批的都是公开招标，实质上是邀标形式进行，这些都是由邹建平定的。孙XX在竞标时找一些公司进行陪标。
（10）证人段某1的证言证明：在验收白塔小学项目时候，邹建平当着不少领导的面说，孙XX的活儿干得挺好，质量好，速度快，能按期完成任务，以后白塔区的活儿就得老孙干。从那以后，白塔区的小学改造工程基本都是孙XX干的。这些工程都是邹建平决定让孙XX干的，还没开始走招标程序，就施工了，后来的招标程序都是我们形式上履行了邀请招标的程序。
（11）证人张某的证言证明：我们辽阳市忠亿建筑公司，没有在白塔区东文化小学和逸夫小学投过标，也没承包干过工程。是孙XX向我们公司借的资质，他拿我公司资质投标。工程标书等材料是孙XX公司作好，我公司盖的章。
（12）证人唐某某的证言证明：我公司没有参与白塔区逸夫小学和南文化小学投标，也没承包过工程。是别人找我公司借的资质，拿我公司资质投的标，实质是别人找我家陪标。工程投标书等材料都是找我的人作的，我单位在相关材料上盖的章。
（13）证人曾某某的证言证明：我公司没参与过实验小学、青年街小学改造过程中投标，也没承包过这些工程。是孙XX向我公司借的资质去投的标，工程投标书等材料都是孙XX公司作的，盖的我们公司的公章。
（14）证人张某立的证言证明：我公司没参与逸夫小学和南林子小学改造等工程的投标，也没承包过这些工程。投标文件里体现的与我公司有关的资质等材料是别人复印后，到我公司盖的公章，我公司给提供的便利，但并不知道参与投标的事。
（15）证人郝某某的证言证明：我向孙XX提供过营业执照、安全生产许可证、组织机构代码，投标的相关文件不是我公司作的。南林子小学室外工程是我公司投标中标，实际上是孙XX挂靠我公司干的活。其他的工程都是孙XX做的，我公司陪标。
（16）证人吴某某的证言证明：孙XX找我陪标时，我向孙XX提供过我公司的投标资质材料。我参与了东文化小学工程的投标，其他工程都是孙XX作的标书，我盖的公司章。
（17）证人李X1的证言证明：2011年4月下旬,孙XX说他在银行办业务,没带身份证,从我借身份证,我身份证一直放孙XX手。辽阳银行帐号10110166XXXXXXXX,户名为李X1的卡不是我本人开的，交易明细凭条上”李X1”的所有签字不是我签的。2011年5月份，我接个电话，问我在辽阳银行办过银行卡没有，我问什么银行卡，孙XX在边上听到了，就说没事。
（18）证人苏某1的证言证明：2011年4月28日，开立李X1个人账户，账号622399200XXXXXXXX，账户申请书及存款凭条上面的字都是我填写的，是孙XX让我办的，卡给他了。孙XX让我给这卡上存过钱。2011年4月28日辽阳银行存款（金额
476053.20元）凭证上”孙XX”的签名不是我签的，是我用现金支票取钱后，直接存到孙XX的账户上了。6月8日辽阳银行存款（60万元）凭证、6月9日辽阳银行存款（50万元）凭证、6月10日辽阳银行存款（116万元）凭证、6月13日辽阳银行存款（45万元）凭证上”李X1”的签名都是我签的。孙XX把现金支票和李X1的卡给我，告诉我把钱取出来，然后直接存到李X1的卡上，存的都是整数。
（19）证人贾某1的证言证明：今年春节之前我和孙XX去过一次沈阳。从青年大街高速口下的高速，我和田某1下车到一边抽烟唠嗑去了。过了十多分钟，孙XX叫咱俩过去，当时车边上停一辆黑色汽车，后备箱开着，里边有三四个深绿色编织袋，孙XX让我俩把编织袋装到我车后备箱里。我们直接到的站前广场辽阳银行，孙XX在银行存钱。
（20）证人田某1的证言证明：2016年春节前，贾某1开车，孙XX让我陪他坐车出去，到沈阳青年大街高速口出口不远处停车。过一会儿，来了一台车，后备箱装了三四个编织袋，孙XX让我和贾某1将编织袋装到贾某1后备箱里。车开到辽阳银行，孙XX让我俩把编织袋拿到银行柜台，我才知道里面是钱。
（21）证人邹X2的证言证明：我今天送来了雪板、雪杖、滑雪服、滑雪鞋等滑雪用具，这些滑雪用具是我从李某1在吉林北大湖滑雪场附近的住处拿来的。
（22）证人陆X1的证言证明：客户名为陆X1的建设银行卡，尾号7830，是邹建平让我开的。邹建平要到海南买房子，给我现金，我存入该卡。我给海南一个房地产开发公司转过去了。
（23）证人舒某某的证言证明：徐XX是我母亲，在峰秀阁小区有一处房子X-B-X，就将房子通过售楼处以185万元卖给一个叫邹X某的人。
（24）太子河X筑安装公司财务资料、东X建筑安装工程公司财务资料证明：上述两个公司承揽了白塔区区属小学改造等项目，收到了白塔区财政支付的工程款。
（25）辽阳市白塔区财政局向太子河X筑安装公司、东X建筑安装公司拨付工程款的财务资料证明：辽阳市白塔区财政局向太子河X筑安装公司、东X建筑安装公司拨付了白塔区区属小学改造等项目的工程款。
（26）太子河X筑安装公司、东X建筑安装公司签订的施工合同证明：2010年至2013年期间，太子河X筑安装公司、东X建筑安装公司承揽了白塔区小学维修改造工程、振兴路出入口改造工程、辽纺俱乐部改造工程、徐往子框架桥改造工程等项目。
（27）三亚市河东区龙岭路山水国际峰秀阁X栋二层X房屋资料证明：贾X某于2008年2月4日购买了该房屋，2011年5月30日，贾X某以委托书形式将办理房屋产权事宜、房屋出售、签订合同、收取房款、办理相关手续均交由陆X1负责，双方还对委托书进行了公证。
三亚市河东区龙岭路山水国际峰秀阁X栋X层X房屋资料证明：2011年6月，邹X某购买了该房屋，房款1854334元。
（29）张XX出具的证明材料证明：2011年5月30日，其母亲贾X某名下山水国际的住房通过中介卖出，价格为130万元，买方使用建行银行卡将钱转入张XX卡中。
（30）李X1、孙XX、邹X1、陆X1的辽阳银行储蓄卡流水、存取款凭条证明：2011年3月20日，李X1的银行卡转款给陆X1在建设银行的账户内300万元；2011年4月28日，孙XX的一本通，取出320万元、180万元；李X1一卡通内，存入320万元、180万元。2011年5月9日，辽阳润达实业有限公司汇款给李X1卡内375万元；同日，李X宁转账给李X1卡内160万元；5月17日，李X1卡电汇到邹X1广发行账户内1035万元。2011年6月8日，建筑安装公司现金支票支出60万元，李X1卡内存入60万元；6月9日，建筑安装公司支出50万元，李X1卡内存入50万元；6月10日，建筑安装公司分别支出70万元、468799.90元，李X1卡内存入1160万元；6月13日，建筑安装公司支出45万元，李X1卡内存入45万元；6月14日，建筑安装公司支出40万元，李X1卡内分别存入18万元、11万元；6月27日，李X1银行卡取款2324.67元，当日即销户。2007年9月11日，邹X1开户即存入402万元；2008年7月31日邹X1卡存入1646290.42元，同日取款164万元；⑦2010年8月20日，邹X1卡取款400万元。
辽阳市人民检察院辽市检技字〔2016〕33号-42号文件检验鉴定书证明：2011年4月28日金额为320万元、2011年6月8日金额为60万元、2011年6月9日金额为50','2018-09-29
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《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，系主犯。
第四款对于第三款规定之外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
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犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
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第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
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对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
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被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
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