山西省太原市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）晋01刑终649号
原公诉机关太原市杏花岭区人民检察院。
上诉人（原审被告人）柳缨，女，1965年9月7日出生于山西省太原市，汉族，初中文化，太钢钢企金属加工分公司退休职工，户籍住址：山西省太原市万柏林区兴华小区荔园3号楼4单元7号，住太原市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月20日被刑事拘留，同年8月3日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
太原市杏花岭区人民法院审理太原市杏花岭区人民检察院指控原审被告人柳缨犯诈骗罪一案，于2018年6月1日作出（2018）晋0107刑初168号刑事判决。原审被告人柳缨不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人柳缨，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
太原市杏花岭区人民法院判决认定，2017年2月至6月期间，被告人柳缨谎称其与太钢钢企金属加工分公司从事夏季福利、汽车备用件等生意，骗取了被害人赵某的信任。被告人柳缨以“做生意需要资金、打点关系”等为由要求被害人赵某在其位于本市杏花岭解放北路富丽华庭的家中以网上银行、现金支出等方式付款，先后骗取被害人赵某共计405.43万元。骗后，被告人柳缨将赃款用于垫付赌资、偿还个人债务等。案发后，赃款未追回。
上述事实，有原审法院经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、侦破报告及抓获经过，证实本案的侦破情况及于2017年7月20日被告人柳缨被被害人赵某扭送至公安机关的事实。
2、被害人赵某陈述节录（2017年6月12日询问笔录及6月13日自书报案材料），我和柳缨以前是邻居，认识已经30多年，后来因为搬家，2007年之后至2017年2月16日再没有任何联系。2017年2月17日，在我的神家（算命的）郎竹英家和柳缨相遇并互留了电话。当天我就带柳缨去我家里，在我家柳缨以做生意为由向我求助，柳缨说通过她的神家算出来的只有我能够帮助她，对她对我都有利。之后我和郎竹英、刘改珍、孙红玲一同前往柳缨家，到了柳缨家后，郎竹英说柳缨年龄越大越有钱，将来有亿万身家，我现在帮助她，以后她也可以帮助我，我对这些神家非常敬仰，放松了对柳缨的警惕，所以对柳缨说的话深信不疑。当时柳缨和我讲她与田亮（系太钢加工厂小集体厂厂长）是相好关系，厂子里有很多便利条件，通过田亮这边可以做很多生意，通过给太钢加工厂小集体厂提供员工床单被罩、茶叶、茶具以及大型机械配件，汽车配件等赚取中间差价和回扣，有非常可观的利润。她让我现在把钱拿到她那边，稳赚不赔。柳缨知道我与田亮认识（我与田玉珍是多年同事，田玉珍是田亮的妹妹），知道田亮当领导，同时由于我之前对柳缨的能力非常了解，对柳缨非常崇拜，所以对她言听计从。我当时还提出向田亮求证，柳缨说田亮胆小，现在查得紧，不想让别人知道这件事情，如果我联系了田亮，这笔生意就不能做了。柳缨说要拿25万元购买茶叶作为员工福利，现在就差钱了，要是能把钱给她这个买卖就成了。于是在柳缨的欺骗下，我于2017年2月17日通过我丈夫胡刚的农业银行卡（尾号6311）向柳缨的农业银行卡（尾号9375）转账25万元，又转给柳缨1.9万元活动费用，这1.9万元柳缨第二天归还了。过了几天，柳缨跟我说她货款不够，还需要钱，就又问我拿钱，我就通过银行转账给柳缨两笔共计48万元。到了2017年3月份的一天，柳缨跟我说不能再用我老公的卡给她转账了，要不我家人知道了就会问田亮，所以要用我的卡转。之后柳缨又陆陆续续以做生意需要“走票”为由向我拿钱，以如果不继续拿给她钱，与田亮生意将会终止，之前投入的钱就会无法退回为理由，威逼利诱我不断给她转账。而且柳缨经常给我发其写的日记照片和其与所谓的大领导的微信聊天记录截屏以及短信记录截屏博取我的同情和信任，让我一直支持她。从2017年2月19日至2017年5月18日我使用我自己的工商银行卡（尾号9424）给柳缨的工商银行卡（尾号0270）转账共计656.43万元，给柳缨的送货司机朱铭的工商银行卡（尾号3307）转账1次12万元。在此期间柳缨以回款为由用她的工商银行卡向我的工商银行卡转账217.7万元，用朱铭的民生银行卡（尾号4850）向我的工商银行卡转账85万元，合计302.7万元。2017年4月4日下午，柳缨打电话说需要7万元给太钢加工厂小集体厂财务科赵科长用于打点关系，晚上柳缨来我家，取走现金7万元，并且给我发了与赵科长的短信记录截屏骗取我的信任。2017年5月12日上午，柳缨给我打电话称要与田亮去五台山消费，让我提供2万元，当天下午又给我打电话说田亮在去五台山的过程中因吸毒被查，需要用钱处理此事，柳缨求我必须保住田亮，如果他出事，我们之前所有的投入无法收回。这时我的钱也没了，当时我向朋友拿了钱然后去银行给柳缨汇款，前后分别转账8万元、15万元以及在工商银行解放北路支行机车分理处柜台现金转账15万元，共计38万元。后柳缨还向我要10万元用于赎回在外抵押的首饰，后又向我要7万元和3.7万元用于补票，这两次为现金交付。还有一笔是2017年3月30日柳缨让司机藏吉峰把我工商银行信用卡拿走刷出7.7万元。后在我卡里没钱的时候，让我问别人总计借钱160万元给她，并以跳楼自杀相威胁，让我保密此事。2017年5月18日因家中做生意需要用钱，我老公和儿子发现钱没了，质问我钱的去向，我才把整件事情告诉了家人，同时向柳缨提出还钱，柳缨称自己现在没钱，此后一个多月柳缨以各种理由拒绝还款。从2017年2月17日至2017年5月18日，我使用农业银行卡以及工商银行卡共给柳缨以及朱铭转账701.33万元，现金转账15万元，现金交付27.7万元，柳缨只通过其工商银行卡给我转账还款217.7万元，用农业银行卡给我转账还款3.9万元，通过朱铭的银行卡给我转账还款85万元，柳缨共诈骗我744.03万元，还款306.6万元，剩余443.83万元未退还。
3、证人证言
（1）田亮的证言节录，我在太钢钢企公司金属加工分公司任经理兼书记，柳缨是我公司退休职工。我和柳缨没有任何生意往来，也没有给她介绍过其他领导帮助她做生意。我没有因吸毒被公安机关查获过。2017年6月底给职工发过夏季福利，是单位供应科直接购买的。
巨轮责任区刑警队出具的情况说明，证明经在公安系统各违法系统中查询，未发现田亮有行政及刑事处罚记录。
（2）郑建民的证言节录，我是太钢钢企公司金属加工分公司的供应科科长，我公司的夏季福利是由我科负责。2017年之前是我们科出去自己找粮油市场比价进货。2017年的夏季福利因为总公司不许资金外流，让所有分公司到我们内部加油站的一个门市部进货，结账也是内部转账，我不认识柳缨，也没听说过这个人。
（3）王小兵的证言节录，我是太钢的车队副队长，我们公司车队的车辆配件供应等业务由我负责。我公司汽车配件方面业务的流程是由总公司指定配件商、供应商，各分公司需要哪种配件向指定供应商、配件商进货，最后结账也由总公司向供应商结算。我不认识柳缨，她和我们公司的汽车配件供应等业务也没有关系，据我所知，柳缨与总公司指定的汽车配件供应商也没有关系。
（4）朱铭的证言节录，赵某给我的工商银行卡里打过一笔12万，后来我按照柳缨说的，将12万转出，具体转给谁记不清了。柳缨通过我的民生银行卡转给过赵某三次钱，一共85万元。
（5）藏吉峰的证言节录，柳缨让我单独去向赵某拿过一次钱，是在2017年4月份左右的一天下午，拿了3.7万元，赵某在她家楼下车库门口给的我，我拿上就给了柳缨。还有一次是2017年5月份左右，我和柳缨一起去的赵某家，到了之后我在下面等着，柳缨自己上的楼，下来之后我俩就相跟着到了赵某家解放路上的工商银行，将10万元存到柳缨的银行卡上，当时存了9万多，有几千块钱不能识别，剩下没存进去的钱柳缨就拿走了。2017年4月份左右，柳缨让我去她家接她的朋友回家，我到了她家之后她的几个朋友都在，走的时候柳缨送给她们一人一幅画，赵某具体拿了没有我不知道。
（6）郎竹英的证言节录，我没有和赵某说过“你现在帮助柳缨，柳缨以后会给你帮更大的忙”之类的话。2017年前半年，大概是春天以后，柳缨把我、孙红玲、赵某、柳改珍几个人叫到柳缨家中，说要送我们几个一人一幅画，我们刚开始都说不要，后来柳缨坚持要送，后来就给了我和赵某一人一幅。给我的是一幅画的荷花的画，给赵某的是什么画我也不知道。
（7）孙红玲的证言节录，大概是今年春天的时候，柳缨把我、郎竹英、赵某、柳改珍叫到她家中，说要送我们几个一人一幅画，我们刚开始都说不要，后来柳缨坚持要送，后来就给了郎竹英和赵某一人一幅，送给郎竹英的是一幅画的荷花的画，送给赵某的画我没印象了。
4、视听资料
(1)2017年5月23日20点21分赵某与柳缨的通话录音内容节录：①柳缨：我等田亮了，田亮接那个人去了。而且你知道吧，因为很多事情，老胡（胡刚）他要告田亮，就断了我的后路了，你懂不懂就把我的后路也断了。赵某：他总觉得田亮给不了那么多东西，田亮能挣下啥钱了。②柳缨：还有别人了么，我和老胡（胡刚）讲吧，你不用管了。③柳缨：田亮就说了他要是在位位上要好好招呼我了，他就说了“趁我在了还能干三年好好招呼上你两年，把你所有外面要不回来的钱我帮你补一下”。你说你弄的最后就全乱了，我总得有重心了。大领导要弄得好了以后重心就放大领导那弄，田亮那就挖一把就完事了，知道了哇。
(2)2017年6月2日23点56分赵某与柳缨的通话录音内容节录：①赵某：咱们给田亮的账不止400万，500万也有。柳缨：没有没有，你看么还有我的利润了，百分百没有，我的本上写的了我还算了一遍。②赵某：田亮这就有400多万了。柳缨：我和老田才闹出不到300万，将近300万，我在大领导抛去本金是不是全是净挣的了，我问你。③赵某：我哪知道你了，我觉得田亮那一直要票一直要票，拿上那么多。柳缨：我告你，田亮这票是100多万，我心里都可有数了，我看一下就知道了。④柳缨：这不是老田这就300多万了，老田这就317万，不到320万，大领导那铺垫了100万，完了给老田垫的那个还不算，知道了哇。赵某：恩。⑤柳缨：这就400多万，完了剩下的利润就全是，我就这把老田这的利润和这的钱，本钱抛去，算上利润还有，所以我就说你不用怕，这钱我一定还你。别的不说了，我有我的计划了，不怕，我还有秦皇岛的房，你不用愁。
5、太原市公安司法鉴定中心检验报告，证实侦查机关委托鉴定中心对被告人柳缨持有、本人使用的苹果7手机（手机号155XXXX****）、苹果6S（手机号137XXXX****）两部手机进行电子证据固定，经鉴定，苹果6S（手机号137XXXX****）通讯录备注名为“领导”，对两部手机之间互发的短信进行截图固定。
被告人柳缨当庭认可其有两部手机，其中一部手机通讯录备注名为“领导”，其用自己的两部手机互发信息，进行截图后转发给赵某的事实。
6、书证
(1)被害人赵某的工商银行卡（尾号9424）交易流水、被告人柳缨的工商银行卡（尾号0270）交易流水均记载：2017年3月19日至5月18日，赵某向柳缨转款54笔，共624.43万元；柳缨向赵某转款17笔，共计217.7万元。
(2)被告人柳缨的工商银行卡（尾号0270）交易流水记载：2017年5月12日赵某向柳缨工商银行卡通过柜面汇款15万元。
(3)被告人柳缨的农业银行卡（尾号9375）交易明细、胡刚（赵某丈夫）的农业银行卡（尾号6311）交易明细均记载：2017年2月17日、3月20日、5月10日，胡刚向柳缨转款4笔，共32.9万元；被告人柳缨的工商银行卡（尾号0270）交易流水记载：2017年2月19日、3月21日，柳缨向胡刚转款3.9万元。
(4)朱铭的工商银行卡（尾号3307）记载：2017年5月11日，赵某向朱铭转款12万元；朱铭的民生银行卡（尾号4850）记载：2017年3月23日、5月9日、5月16日，朱铭向赵某转款共计85万元。
以上合计：624.43万-217.7万+15万+32.9万-3.9万+12万-85万=377.73万（元）
另，被告人柳缨、被害人赵某均认可柳缨从赵某处拿走现金27.7万元的事实。
377.73万元+27.7万元=405.43万元
7、被告人柳缨供述节录（2017年7月20日），赵某和我原来就认识，但是有八、九年没有见过她。今年三月份的一天，我给赵某的老公胡刚打电话，问他云珠在哪了，他说上香去了，并告诉我赵某的电话。我打通赵某的电话，在卧虎山阳光小区，见到了赵某和她的神家“英子”（算命的）。当时我也不顺，别人欠的钱要不回来，让“英子”给我算了命，看什么时候能要回来。之后我和赵某就一起回到她家，她家住在富丽华庭，在她家里她问起我的情况，我说信用卡也到期了，钱也紧张的不行了，问她我能不能用上点儿她的钱倒一倒信用卡，她问我多少，我说15万元，她当下就给我拿过来15万元，过了几天我就还了她。又过了几天，我问她拿钱，因为要做太钢的生意用，还有还别人的钱，陆陆续续问她拿钱，中间也给她还过。四月底的时候，共拿了她416万元。我说我要做田亮那儿的买卖了，田亮给啥买卖我就做啥买卖，需要钱进行前期垫付，我跟她讲也不白用她的钱，当时她只要一分的利，我说也不用说那些了，我最少给她15万到20万元。赵某知道我和田亮的关系挺好的，从我向赵某借钱之后，我在太钢金属加工服务公司大约做成100多万的买卖，主要是夏季福利（茶叶、冰糖、绿豆等）和汽车备用件买卖。我以做生意为名向赵某一共拿了416万元，我除了做生意还有还别人的钱。我是怕赵某知道我借钱是去还债就不再借给我，所以才以做生意的理由借钱，我一共还了100多万不到200万的债。还给牛牛25万左右、静静30多万、小丽9万、毛儿5万多、阿敏16万、马晨2.5万、我的四张信用卡倒卡18万多，我都不知道他们的大名，都叫的小名。我是给他们担的钱欠下这么多债务的。去澳门赌博的人，通过我联系赌场那边的人，需要用钱的话，我垫钱给赌场那边的人，然后去赌博的人直接去赌场那边的人拿赌博筹码，进行赌博，我之前垫的钱是欠我的钱，不管输赢回来之后应该还我的钱，但是有的人输了钱之后，没有还我钱，我的钱就垫进去了。也有一种情况，输了钱之后，还想玩，我会估他的身价，让那边赌场的人先给他筹码进行赌博，再次输钱后，如果赌博的人不及时还我，我就得给赌场那边的人把钱垫上，这就是我说的担的钱。我的工商银行卡在今年2月至5月期间，多次向归属地为广东省深圳市的多人工商银行卡转账，这些转账的钱就是赌场替赌博客人担的钱。我转账的这些“担的钱”有的是从赵某那里借来的钱。赵某一共给我400多万，除去做生意100多万，还“担的钱”70多万，剩下的钱也都是还债了。赵某给我的钱有两笔是现金，剩下的都是转账，两笔现金一笔9万，一笔6万，我去她家拿的。除了以做生意为名向赵某借钱，我还以田亮在五台山因为吸毒被抓为由向赵某拿钱，拿了29万，其实田亮没有被抓，这笔钱是通过转账给我的。还有一次，我告她要赎回我抵押的首饰，向她拿钱，拿了7万还是9万，我忘了。我不想让她知道我拿了钱去还了别人，所以就用各种理由再问她要钱。我给赵某发过我和领导的微信聊天截图，我跟赵某说的这位领导就是田亮，截图是真的，是我和田亮的微信聊天记录。我从赵某手中拿的钱打了条子，打过一个总的条子，共计416万元。我用朱铭的银行卡收过一次赵某的钱，当时我急着用这笔钱，但是我没有随身带银行卡的密码器，就让赵某把钱打到朱铭的卡上，然后让朱铭直接把钱给我转出去。赵某家人在秦皇岛找到了我，说是要回太原商量钱的事情怎么办，我就同意了，就跟着他们回太原了，到太原后他们就带我到了公安局。
原审法院认为，被告人柳缨以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依法判决：一、被告人柳缨犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金三十万元；二、责令被告人柳缨退赔被害人赵某405.43万元。
一审后，被告人柳缨以“系初犯、偶犯，社会危害性小，主观恶性小，愿意积极赔偿被害人经济损失，量刑重”为由，提出上诉。
经二审查明的事实、证据与一审相同，本院经审核予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）柳缨以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予刑罚处罚。根据在案大量银行交易明细等书证，被害人陈述以及上诉人柳缨所作的供述，证实其诈骗数额达405万余元，给被害人造成巨大经济损失，其一直口头表示愿意积极赔偿被害人经济损失，但无任何实际行动。对于其所提上诉理由，无事实根据和法律依据，不能成立，不予采纳。原审人民法院根据其犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度作出的判决，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 张永明
审判员 杨 力
审判员 赵 鹏
二〇一八年八月十五日
书记员 王 靓