四川省巴中市巴州区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)川1902刑初10号
公诉机关巴中市巴州区人民检察院。
被告人陈小军，男，1986年9月出生于四川省巴中市，汉族，高中文化，个体，住巴中市巴州区。2015年2月26日因涉嫌犯诈骗罪被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；同年3月11日经巴中市巴州区人民检察院批准，同日由巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。
辩护人彭仕喜，四川九朝律师事务所律师。
被告人杨碧珍（系被告人陈小军之母），女，1965年8月出生于四川省巴中市，汉族，小学文化，个体，住巴中市巴州区。2015年6月10日因涉嫌犯集资诈骗罪被巴中市公安局巴州区分局取保候审。
巴中市巴州区人民检察院以巴州检刑诉[2015]397号起诉书指控被告人陈小军、杨碧珍犯集资诈骗罪、被告人陈小军犯诈骗罪一案，于2015年12月18日向本院提起公诉。本院于2016年8月6日作出(2015)巴州刑初字第486号刑事判决。被告人陈小军不服，提出上诉。四川省巴中市中级人民法院于2016年12月13日作出（2016）川19刑终137号刑事裁定书，撤销原判，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，适用普通程序，于2017年6月13日公开开庭审理了本案。巴中市巴州区人民检察院指派检察员张譞以出庭支持公诉。被告人陈小军及其辩护人彭仕喜、被告人杨碧珍到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年至2014年11月，被告人陈小军、杨碧珍在巴中市城区共同经营九福宾馆、华西网吧、老院子火锅。在经营期间，以所经营的场所需要装修资金、入股分红为由，采取给付高利息为诱饵，先后向社会人员、亲戚蔡某、杨某1、吕某、白某、郑某等41人借款共计7956000元。在无力偿还时，二被告人于2014年12月初逃匿，后被告人杨碧珍又回到巴中与相关债权人协商还款事宜。
2012年至2014年11月，二被告人支付借款利息共计874640元。
2015年1月15日，被告人杨碧珍与相关债权人达成协议，将九福宾馆、华西网吧、老院子火锅以450万元转让给相关债权人。
2014年5月29日，被告人陈小军在巴中市大通租赁公司租了一辆川Ａ×××××丰田牌越野车。同年10月29日，陈小军使用伪造的川Ａ×××××丰田牌越野车买卖协议，虚构该车为自己所有的事实，将该车抵押给李某4，从李某4处借款108000元。陈小军将借款用于偿还他人借款。经巴中市巴州区物价鉴定中心鉴定：川Ａ×××××丰田牌越野车价格为216144元。
针对上述指控事实，公诉机关提供的证据有受案登记表，证人张某4、杨某9、张某3、陈某1明等人的证言，被害人吕某、何某1、白某、吴某1等人的陈述，说明，转让合同、抵押合同、借条、到案说明、谅解书、常住人口信息表等相关书证，鉴定意见，被告人陈小军、杨碧珍的供述。
公诉机关认为：被告人陈小军、杨碧珍以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈小军起主要作用，是主犯；被告人杨碧珍起次要作用，是从犯。被告人陈小军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人陈小军辩解：1、对起诉指控的借款事实没有异议。所借用的款项确实用于九福宾馆、华西网吧、老院子火锅经营，且与债权人协商以450万元转让九福宾馆、华西网吧、老院子火锅投资经营抵偿了大部分借款，行为不构成集资诈骗罪。2、对起诉指控罪犯诈骗罪的罪名没有异议，但借款是陈某4为了追收原借款利息介绍向李某4处借款，只拿到现金34000元，其余系陈某4扣收了利息。
辩护人彭仕喜的辩护意见：1.被告人陈小军经营华西网吧、老院子火锅店、九福宾馆三个实体店属实，对三个实体店搞装修也属实，二被告人没有虚构事实、隐瞒真相，对所借款没有非法占有的目的。被告人陈小军的行为认定为非法吸收公众存款罪。2.被告人陈小军没有携款潜逃。3、被告人陈小军系投资经营不善向他人借款，现有证据不足以证实陈小军挥霍借款。4.已经折抵偿还的450万元应从犯罪金额中扣减。5.向李某4借款系陈某4为了收回原借款利息介绍借款，被告人打借条后只拿到现金34000元，指控诈骗罪的犯罪金额应认定为34000元。
被告人杨碧珍辩解：对起诉指控事实没有异议。借用款项时都出具了手续，并且偿还了利息。由于经营不善导致亏损，行为不构成集资诈骗罪。
经审理查明：（一）、关于指控的被告人陈小军、杨碧珍犯集资诈骗罪事实
2012年至2014年11月，被告人陈小军、杨碧珍在巴中市城区共同经营九福商务宾馆、华西网络会所、老院子火锅店。期间，二被告人以所经营的上述场所需要装修资金、入股分红等为由，采取给付高利息为诱饵，先后向社会人员、亲友41人借款，即向蔡某借款4万元、李某1借款20万元、汪某1借款17.2万元、杨某6（张某5）借款14万元、杨某1借款50万元、苏某1借款10万元、郑某（习某）借款43万元、杨某2（田某）借款10万元、杨某7借款10万元、刘某借款23万元、汪某2（陈某6）借款10万元、杨某3（赵某）借款20万元、杨某8借款3.5万元、杨某4借款10万元，杨某5借款25万元、杨升平（徐某）借款20万元、杨怀福借款32.5万元、何某1借款35万元、吕某借款50万元、王某借款15万元、白某借款60万元、吴某1借款6万元、汪某3借款2万元、黄某借款2万元、陈某2借款20万元、苏某2（何某4）借款30万元、汪某4借款5万元、毕某借款8.6万元、吴某2借款15万元、张某2借款5万元、冯某借款30万元、何某2借款14万元、陈某1借款5万元、吴某3借款8.8万元、何某3借款20万元、邱某借款3万元、魏某1借款85万元、孙某1借款13万元、李某3借款10万元、杨怀敬借款10万元、胡某借款5万元，共计779.6万元。2012年至2014年11月，二被告人支付借款本息及红利等共计77.81万元，即蔡某0.66万元、李某11.8万元、汪某12.75万元、杨某6（张某5）1.05万元、杨某13.3万元、苏某10.75万元、郑某（习某）3.2万元、杨某2（田某）1万元、刘某5.84万元、汪某2（陈某6）0.2万元、杨某46.35万元，杨某510.5万元、杨升平（徐某）1.65万元、杨怀福3.2万元、何某110.11万元、吕某1.7万元、王某0.45万元、白某2.2万元、吴某13.6万元、汪某31.38万元、黄某0.06万元、汪某40.25万元、毕某0.78万元、吴某22.25万元、张某20.99万元、冯某8.12万元、何某20.3万元、吴某30.25万元、魏某10.42万元、李某31.6万元、杨怀敬1.1万元。因无力偿还对外借款及高利息，被告人陈小军、杨碧珍于2014年12月初逃匿。不久，被告人杨碧珍又返回巴中与相关债权人协商还款事宜，并于2015年1月15日与相关债权人（含本案被害人及其他民事法律关系权利人）达成协议，将九福商务宾馆、华西网络会所、老院子火锅店，以450万元的价格转让给相关债权人。
上述事实，被告人陈小军、杨碧珍无异义且有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1.受案登记表、立案决定书、取保候审决定书，证实侦查机关以集资诈骗对被告人陈小军、杨碧珍立案侦查及采取强制措施情况。
2.杨碧珍到案情况说明，证实被告人2015年1月14日被告人杨碧珍经公安机关电话传唤到案接受讯问。
3.陈小军与张某7、陈某1明于2010年8月8日签订的《房屋租赁合同》、《九福商务会所转让协议书》、租金和转让费的收据。证实：陈小军于2010年8月8日租赁场地经营九福商务宾馆，给付了21.5万元的转让费及第一年的租金8万元。
4.证人张某3的证言。证实：2010年8月以后其与丈夫张某7将经营的茶楼转让给陈小军做宾馆（即九福宾馆），转让费29.5万元，租金缴纳至2013年共33.5万元。陈小军接手宾馆后进行了两次装修，第二次装修时间是2014年上半年。
5.证人陈某1明的证言。证实：2010年其将位于严公庙街建兴苑1幢12楼45号住房租赁给陈小军，陈小军用于开九福宾馆，约定第1年至第4年租金1.55万元/年。至2014年杨碧珍都按合同向其支付了房租及其他费用。
6.陈小军与张学召于2014年1月15日签订的《装修工程承包合同》。合同载明内容：装修地点滨河街8幢2楼（火锅店）。装修工程总包价格80万元。
7.证人牟某的证言。证实：2014年陈小军交了网吧、老院子以及门市房屋租金共计29.5万元，2013年陈小军交了5万元的网吧租金，2011年、2012年交了共约8万元的网吧租金，另外还交了3.5万元的网吧和老院子火锅店装修拆墙拆楼梯恢复押金等。从2014年12月开始，陈小军的网吧和火锅店就是其债主吕某等人在经营了。
8.徐利、牟某与陈小军于2013年3月20日、2014年5月20日签订的《租房合同》。证实：陈小军为经营老院子火锅店及华西网吧，租赁了位于草坝街8幢1号、2号门市及2楼房屋。
9.证人陈某3的证言及《承包合同》。证实：2012年4月12日其与陈小军各出资10万元，按揭贷款24万元，共同购买经营一辆自卸货车（车牌号川Ｙ×××××）。2013年2月18日陈某3退出只分红利，由陈小军一人经营。
10.证人苟某的陈述及《借款合同》、《借条》。证实：2013年5、6月陈小军让其投资与他合伙扩大华西网吧经营。其先后拿出60万元给他后，他又提出由他一人经营，60万元作为其给他的借款。2013年11月签订借款合同，约定月息2.5分。陈小军向其支付了利息10.4万元。后来，陈小军以资金紧张为由再未向其支付利息。陈小军于2014年12月左右悄悄离开了巴中。2013年8月陈小军让其投资10万元购买鱼儿机共同经营。由于没盈利，其退出后由陈小军一人经营，陈小军没法退给其出资款，给其写了一张10万元的借条。
11.证人李某5的证言及《巴中九福商务宾馆经营管理合同》、《合作协议》。证实：2010年8月其丈夫苟宇国与陈小军各投资30万元合伙经营九福宾馆。2012年3月1日苟宇国退出，每年只收取利润，九福宾馆由陈小军一人经营。李某5还证实，从2012年3月开始（至2015年4月）苟宇国共分得18万元的红利。
12.证人李某6（李某9之父）的证言。证实：华西网吧、老院子火锅、九福宾馆的经营及钱财都是陈小军和杨碧珍二人管理，陈小军和杨碧珍离开巴中时，也没给李某9说一声。近几年，华西网吧装修了两三次，老院子火锅店装修了两次，九福宾馆2014年全面装修了一次，这三个店装修花了大笔的钱。
13.巴中市巴州区工商行政管理局《独资企业基本情况》、冯小英《亲笔证词》、《网吧转让协议》、《移交清单》、《收条》。证实：巴州区华西网吧系冯小英于2005年4月投资成立，其于2011年3月24日将该网吧以33.99万元转让给被告人陈小军。
14.陈小军本人书写的《说明》、《委托书》、《家里借款及利息（网吧所产生的债务）》、《社会上的欠款》复印件。证实：陈小军自述，2014年12月1日离开巴中的原因是，从2014年11月22日起每天跟随逼迫要钱的人很多，由于利息太高支付不起，迫于压力，只好离开巴中。书面委托父母处理华西网吧、老院子火锅店、九福商务宾馆的债务问题。还自述，从2013年开始被社会上的人拉去打牌，输了很多钱，差社会上很多高利息。
15.《房屋拆迁补偿安置协议书》。证实：杨碧珍在位于插旗山3居民组黄家沟小区有拆迁还房。
16.《转让合同书》。该合同书载明：2015年1月15日，杨碧珍自愿将九福宾馆、华西网吧、老院子火锅店以450万元的价格永久转让给68位债权人自主经营。
17.《分股协议》、《证明》。该协议载明：2015年3月20日，因陈小军、杨碧珍对外欠款1350万元无力偿还，杨碧珍自愿以九福宾馆100万元、华西网吧150万元、老院子火锅200万元，共计450万元转让给债权人经营。
18.被害人蔡某的陈述及《借条》。证实：经杨碧珍再三恳求，其于2014年3月1日向陈小军、杨碧珍借款4万元。约定利息1200元/月。支付了5个半月的利息共计6600元。本金未还。
19.被害人李某1的陈述及《借条》、农村信用社业务凭证（填单）2张。证实：杨碧珍多次打电话向其借款，称用于火锅店装修。2014年5月3日、5月4日其两次共计向杨碧珍的账户打款陈某7万李某9碧珍、陈小军、陈兵、李小铃（陈小军代签）在借条上都签了字，约定月息3分。随后，支付了3个月的利息共计1.8万元。本金未还。
20.被害人汪兆伟的陈述及《借条》、《借款抵押合同》。证实：2014年1月陈小军、杨碧珍以开火锅店需要资金为由向其借款11万元，月利息3000元，每月还本金2000元，陈小军李某9网吧作抵押。陈小军、李小铃、杨碧珍都在借条上签字。陈小军共向其结了5个月的利息1.5万元，还了5个月的本金1万元。2014年8月14日以宾馆、网吧、火锅店需要支付装修费为由再次向其借款6.2万元，约定月息1500元/月，每月还本金1000元。借款当天把第一月的利息1500元及本金1000元扣除了。
21.被害人苏军的陈述及《借条》1张。证实：2014年7月30日陈小军、杨碧珍以装修华西网吧、老院子火锅需要资金为由，向其借款10万元，约定月息2500元。后杨碧珍向其支付了3个月的利息共计7500元。
22.被害人郑述辉的陈述及《借条》、《借款协议》。证明：陈小军经营九福商务宾馆后主动邀请其入股，只分红，不参与经营和管理。其于2014年1月18日以现金和银行转账的方式，借款23万元给陈小军、杨碧珍。后向其分红32000元。
23.被害人杨建云的陈述及《借条》。证实：2田某年7月12日其和妻子田玉珍借款给陈小军、杨碧珍10万元，因为他们说火锅店、旅馆、网吧装修急需钱。之后，向其支付了4个月的利息共计1万元。
24.被害人汪国强的陈述及《借条》。证实：2014年7月15日其通过建设银行向陈小军、杨碧珍银行卡转账10万元。后陈小军向其支付了一个月的利息共计2000元。
25.被害人杨家举的陈述及《借条》。证实：2014年11月17日陈小军、杨碧珍以需要装修资金为由在其处借款20万元，约定每月利息6000元。本息至今未付。
26.被害人杨家学的陈述及《借条》。证实：2013年9月陈小军、杨碧珍向其借款20万元，约定月息2.5分。还了10万元本金，支付了6.35万元利息。
27.被害人杨怀文的陈述及《借条》1张。证实：陈小军、杨碧珍说装修网吧和火锅店需要钱，其于2012年9月12日借给他们25万元，约定每月利息6250元。后收到10.5万元以上的利息。
28.被害人何绍国的陈述及《凭条贷到》。证实：2013年8月份至2014年9月份，陈小军、杨碧珍四次以装修网吧、火锅店为由向其借款共计35万元，约定月息3分。后向其支付利息共计10.11万元。
29.被害人吕兴帅的陈述及《借条》、《华西网吧转让协议》、《分股协议》、《转让合同》李某9实：陈小军、杨碧珍、李小铃（陈小军之妻）以搞网吧、旅馆装修为由于2014年8月向其借款50万元，约定月息2.5分。后两次向其支付1.7万元的利息。
30.被害人李俐君的陈述及《借条》。证实：转让水吧给陈小军后，欠其30万元的转让费形成借条，后向其支付了11万元的利息。后又以装修网吧及购买电脑为由向其借款15万元，约定月息3分，借款当天扣除了利息4500元。
31.被害人白蓉的陈述及《网吧入伙协议》、《收条》、《借条》。证实：2014年4月22日陈小军叫其加入他经营的华西网吧，其拿给了他50万元，分了两个月的红利2.2万元，后陈小军说网吧搞装修没钱分红了。
32.被害人汪华龙的陈述及《借条》。证实：2012年9月，陈小军、杨碧珍向其借款2万元用于网吧、旅馆的装修，约定月息600元，后向其支付利息1.38万元。
33.被害人黄爱华（同学）的陈述及《借条》。证实：2014年8月陈小军以老院子火锅和华西网吧搞装修需要钱为由，向其借款2万元，约定月息3分。后其收了一个月利息600元。
34.被害人陈梓勇的陈述及《借条》。证实：陈小军通过朋友找到其说经营的九福宾馆需要资金，其到现场看后于2014年10月份借给陈小军20万元，约定月息2分。至今本息分文未付。
35.被害人苏清华的陈述及《借条》。证实：陈小军、杨碧珍以华西网吧和老院子火锅装修需要资金为由，于2014年2月向其借款30万元，约定月息12000元。至今本息分文未付。
36.被害人汪玉莲的陈述及《借条》。证实：陈小军、杨碧珍以火锅店、宾馆装修为由，于2014年6月份向其借款5万元，约定月息2.5分（即每月1250元），后向其支付了两个月的利息2500元。
37.被害人毕君华的陈述及《借条》。证实：陈小军、杨碧珍以华西网吧和老院子火锅装修需要资金为由于2014年9月向其借款8.6万元，约定月息3分，后向其支付利息7800元。
38.被害人吴军的陈述及《借条》。证实：陈小军以装修经营场所为由，于2014年6月向其借款15万元，约定月息5分（即每月7500元），后向其支付利息2.25万元。
39.被害人张德强的陈述及《借条》。证实：陈小军以装修火锅店为由，于2014年两次向其借款共计5万元，约定月息3分，后向其支付利息9900元。
40.被害人冯天发的陈述及《协议》。证实：陈小军、杨碧珍以华西网吧和老院子火锅装修需要资金为由，于2013年9月向其借款30万元，约定月息5800元，后共向其支付利息8.12万元。
41.被害人魏亚平的陈述及《借条》。证实：陈小军2011年至2014年10月24日为华西网吧、老院子火锅、九福宾馆的开支，先后向其借款90万元（含妻子李婷处的借款5万元），2014年10月24日给其出具了一张90万元的总条据。
42.被害人李明国的陈述及《借条》。证实：陈某714年4月2日杨碧珍、陈兵夫妇以支付装修宾馆、网吧人员工资为由，向其借款10万元，约定利息3分，后向其支付利息1.6万元。
43.被害人胡俊杰的陈述及《借条》。证实：2014年11月29日晚上，陈小军、杨碧珍说亲戚马上做手术急需钱，其借给了5万元钱。借条上有杨碧珍的签名。
44.被害人ＸＸ的陈述及《借条》。证实：2014年6月24张某5军、杨碧珍向其和妻子张晓丽借款14万元用于装修华西网吧，约定月息2分5。后陈小军向其支付了3个月的利息10500元。
45.被害人杨怀伟的陈述及《借条》2张。证实：2013年3月1日，陈小军以装修网吧为由向其借款10万元，后给了其9-10月的利息，每月利息平均2300元左右，共领了20700元至23000元的利息。2014年6月，陈小军以需要装修火锅店、旅馆、网吧为由向其借款40万元，其向他支付了39万元（扣除当月利息1万元）。
46.被害人杨兵的陈述及《借条》1张。证实：杨碧珍说需要资金支付装修款，2014年6月15日其借给陈小军、杨碧珍10万元。未约定利息，也未支付本息。
47.被害人刘国雄的陈述及《借条》2张。证实：2012年陈小军以开网吧为由向其借款6万元，后支付了利息1.44万元、本金3万元，尚下欠本金3万元。2013年6月以翻修网吧为由向其借钱10万元，后向其支付了5个月的利息共计4.4万元。2014年8月向其借款10万元，约定7分的利息，后没有向其支付本息。
48李某7害人朱虹亮的陈述、证人李卫的证言及《借条》2张。证实：2014年10月31日、2014年朱某4日杨碧珍、陈小军向朱虹亮两次借款共计6万元，没具体说利息，说还钱时多给点好处费。
49.被害人杨桂英的陈述及《借条》1张。证实：2014年2月15日陈小军、杨碧珍以网吧装修需要资金为由向其借款3.5万元。本息至今未还。
50.被害人徐春雪的陈述及《借条》。证实：陈小军、杨碧珍以装修老院子火锅店及装修九福商务宾馆需要资金为由，于2014年1月26日及2014年2月8日分别两次借款15万、5万元，约定月息2.5分。后支付了1.65万元的利息。
51.杨怀福的陈述及《借条》四张。证实陈某72012年3月陈小军、陈兵以装修火锅店为由向其借款4万元，约定月息1000元。后陈小军支付了28个月的利息陈某72014年3月杨碧珍、陈兵夫妇向其借款4万元，约定月息1000元。后支付利息至同年7月份。③2014年8月陈小军、杨碧珍以欠装修材料款、欠工人工资、网吧重新装修为由向其借款24.5万元，没有向其支付利息。
52.被害人何长松的陈述及《借条》。证实：2014年9月陈小军以换取被抵押的丰田普拉多车子及火锅店欠货款为由，两次向其借款共计14万元。后陈小军还给了其3000元。
53.被害人陈伟的陈述及《借条》。证实：2014年10月份陈小军以店里需要资金周转为由向其借款5万元，借款期限10天，双方未约定利息。
54.被害人吴佳欣的陈述及《借条》、《收条》。证实：陈小军以装修宾馆、交火锅店的电费、打牌输钱了为由，2吴某3年9月至11月5次向吴佳欣借款共计26.8万元，未约定利息。陈小军于2014年10月30日偿还18万元。
55.被害人何超的陈述及《借条》。证实：2014年陈小军、杨碧珍以装修网吧、火锅店为由，四次向其借款共计20万元，借条上未约定利息。
56.被害人邱辛朋的陈述及《借条》。证实：2014年11月，陈小军以给工人发工资为由向其借款3万元，约定10天后偿还，至今未偿还本金。利息未约定。
57.被害人孙明琼、卢仕辅的陈述及《借条》、《承诺书》。证实：其和杨碧珍是亲戚。2014年时杨碧珍向其借钱说用于网吧投资，其回绝了她。有一次其看见杨碧珍清早在城西市场背东西，还有一次看见有人在她们经营的网吧讨债，其心软答应借钱。2014年10月、11月，其共计两次借款陈某713万元。杨碧珍及丈夫陈兵都在借条上签了字。
58.老院子火锅店、华西网吧、九福商务宾馆外观及内部照片。
59.情况说明，证实因陈小军、杨碧珍未提交装修评估所需资料，无法对装修价值做评估。
60.协助查询财产通知书、银行账户查询单等。证实：陈小军、杨碧珍没有偿债能力。
61.谅解书。证实：部分被害人对被告人陈小军的行为表示谅解。
62.被告人陈小军的供述。2010年7月其回巴中后，与苟宇国合伙接手了三号桥建张某71陈某1茶楼（房屋所有人张锐、陈伟明）。各出资30万元装修成为九福宾馆。最后，装修、购买设备张某7入陈某10万元，加上支付张锐、陈伟明的转让费，共计投入约113.5万元。2012年3月苟宇国退出九福宾馆经营，其每年向苟宇国支付利润10万元，由其一人经营。宾馆原来装修所欠的债务，由其一人支付。2012年4月，因宾馆漏水，其又投入10万元对宾馆进行修复改造；2014年5、6月又投资50万元进行升级装修改造。2011年3月其从冯小英手上接过华西网吧开始经营，转让费34万元。后其投入60万元进行了机器设备更换及装修。2012年4月其扩大经营规模又投入了约20万元。2013年3、4月份，其将华西网吧上网设备拆除，改造经营电子游戏机，投入35万元用于购买机器设备，经营了两月后因无证经营违反国家相关规定，电子游戏厅被公安机关拆除并销毁了，继续经营华西网吧。2013年底其又给华西网吧扩大规模装修，包括购买设备、装修等投入资金约100万元。老院子火锅是其王某13年9月份左右，从王朝忠、罗保平等四人以前经营的咖啡厅接手过来的，转让价格是88万元。2014年1月左右，其将咖啡厅改成了老院子火锅店，装修和购买设备投入共计320万元左右。其投入火锅店、宾馆、网吧的资金一部分来源于自己的资金，一部分来源于他人的借款。
63.被告人杨碧珍的供述。九福宾馆原来是茶楼，其和苟宇国搭伙租赁接手过来后，于2010年8月投入了约110万元重新拆除装修成宾馆。2011年2、3月苟宇国以效益不好为由退出，由其和陈小军单独经营。苟宇国投入的30万元约定给他红利。2014年7月又对该宾馆进行了翻新装修。老院子火锅原来是一所茶楼。王某3年9月以91万元从王朝忠处接手后，先按照网吧的模式进行装修，被周围群众举报后，文体局不允许经营网吧。随后又按照旅馆的模式进行装修，由于消防验收不过关、下水道无法建修，就把所有的建材退回了。又决定开一个火锅店，并按照火锅店的模式进行了装修，投入的资金约190万元。在经营火锅店的过程中，水管的水漏到楼下，因此又赔偿了几万元。2011年3月接手了华西网吧，支付转让费50万元，投入约100万元对网吧进行了装修。2013年9月进行了第二次装修。装修、购买设备等投入资金主要来源于借款。借款约定的利息最低月息2.5分至3分，最高到达月息1角。对华西网吧进行了三次改造装修，对九福宾馆进行了两次装修，对老院子火锅进行了两次装修。三个项目的装修及购买材料设备等事项的投入资金，以及每年缴纳的房租，都来源于借款。除九福宾馆第一年不赚不亏外，其余项目都没有盈利。201陈某3小军投入约50万元和陈志礼搭伙经营一辆拉土的大汽车经营，后来亏损了；投入约10万元与他人搭伙购买鱼儿机经营，因涉嫌违法被公安机关取缔销毁。向借款人说明借款用途时，都说的是用于装修九福宾馆、华西网吧、老院子火锅。借款拿过来之后都是陈小军在保管、支配，包括支付装修的工程款、购买设备等。向借款人支付利息，绝大多数时间是其在给付。家里的日常开支也是依靠在外借款。2014年12月1日因为找其和陈小军还借款的人很多，特别是社会上的人逼还钱，当时已陈某7钱还款了，其和陈小军、陈兵三人租了一辆车到广元。在车上，陈小军将他为什么离开巴中，以及回家处理借款的事情，写了5页《情况说明》、《委托书》交给了其。次日其准备回巴中，但陈小军不敢回来。2014年12月中旬，由于其和陈小军无资金偿还借款，债权人要求陈小军将九福宾馆、华西网吧、老院子火锅折抵偿还借款。经其和部分债权人协商后，将九福宾馆、华西网吧、老院子火锅以350万元的价格，又将其位于黄家沟的老家还房以100万元抵偿给债权人偿还借款。双方还签订了书面协议书。
（二）、关于被告人陈小军犯诈骗罪事实
2014年5月29日，被告人陈小军在巴中市大通川Ａ×××××司租用了一辆川A063**丰田牌小型陈某4车。2014年10月，陈荣要求被告人陈小军偿还借款及利息，被告人陈小军称无钱偿还。同年1李某49日，被告人陈川Ａ×××××款，并伪造与川A063**丰田牌越野车车主的买卖协议，将在巴中市大通汽车租赁有限公司租赁使用的该车虚构为自李某4的事李某4该车抵押给李光全，向李光全书立李某408000元的借条，李光全支付被告陈某4金34000元，余款由陈荣扣收了被告人陈小军原欠借款利息。经巴中川Ａ×××××证中心鉴定：川A063**丰田牌越野车价值216144元陈某4发后，经被告人杨碧珍与陈荣、巴中市大通汽车租赁有限公川Ａ×××××15年2月将川A063**丰田牌小型越野车返还给了巴中市大通汽车租赁有限公司。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1.受案登记表、立案决定书、到案经过说明，证实2014年12月15日诈骗罪刑事立案；2015年2月26日被告人陈小军被抓获。
2.陈小军本人书写的《说明》、《委托书》、《家里借款及利息（网吧所产生的债务）》、《社会上的欠款》复印件，证实离开巴中的原因是，每天跟随逼迫要钱的人很多，利息太高支付不起。书面委托父母处理华西网吧、老院子火锅点、九福商务宾馆的债务问题川Ａ×××××司租车陈某4（川A063**），被陈荣抵押，退回给大通公司。
3、证人张宇的证言，证实其系大通汽车租赁公司业务主管。陈小军于2014年5川Ａ×××××司租赁车牌为川A063**的白色丰田杨某10多越野车（该车所有人为杨帅），每月租金1.5万元，2014年11月，陈小军拖欠租金，该公司通过gps定位发现该车被锁在回风一小区的门市里，陈小军称暂时缺钱将车抵给别人并承诺尽快将车赎回，11月底，陈某4联陈某4上陈小军，就找到陈荣，陈荣称陈小军欠钱，拒绝将车归还该公司，其遂陈某4安机关报案。
4、证陈某4荣的证言，证实其曾用名陈荣，2013年陈小军向其借款20万元，2014年10月，其找陈小军还钱，李某4说没有李某4小军就找李光全借钱，李李某4求其担保。经其担保，李光全借给陈小军10.8万元，陈小川Ａ×××××并注明借款以川A063**丰田越野车作为抵押，将卖车协李某4驶证、李某4一并交给李光全。当时李光全支付了34000元现金给陈小军，另外7400李某4为陈小军还其的账。因李光全称没地方放车，就让陈小军将车放在其父李某4回风一小区的车库里。李光全将车钥匙李某4。2014年11月，李光全称联系不到陈小军，其就以担保人身份帮李某4将10.8万元还给了李光全，后来大通杨某10的人来找车，其认为车是杨帅卖给陈小军的，有买卖协议，就拒绝了。陈小军被抓后，其才知道抵押的车是在大通公司租的，伪造的相关的证件及资料。2015年3月其和陈小军的母亲及大通公司的工作人员协商，由陈小军的母亲给大通公司打欠条，将车还给了大通公司。
5杨某10人杨强川Ａ×××××系杨帅之父，川A063**丰杨某10野车系杨某10购买，登记在杨帅名下，杨帅出国后，就将该车挂杨某10大通公司经营管理，经与杨帅证实，从来没有与别人签过卖车协议。
6.证人马宾的证言，证实其系大通公司负陈某4，2015年2月6日，陈荣联系该公司陈某4意返还车辆。之后，其和陈荣、陈小军之母商谈返还车辆的事，陈小军之母说只有陈小军不被抓进去，什么条件陈某4应，其就派人将车取回。陈荣和陈小军之母如何协商的不清楚。
7.四川省客车租赁经营公司、四川省客车杨某10登记表、机动车行驶证、杨帅身份证复印件、委托杨某10借条、卖车协议书（卖方杨帅，买方陈小军）。
8.巴中市巴州区价格认证中心巴区价认鉴〔2015〕39号《价格鉴定意见书》及鉴川Ａ×××××证实经鉴定，川A063**丰田越野车价值21.6144万元。
9.被告人陈小军的供述和辩解，其201川Ａ×××××公司租赁一辆川A063**丰田越野车，按时支陈某4租金。陈某4月下旬，其找陈荣借钱，陈荣提出要抵押越野车，才借3.4万元。其陈某4造了一陈某4车协议，去找陈荣借钱李某4称他没钱，找了陈某4叫李光全的人给其借钱，陈荣可以作为担李某4于是，其就将该车抵给李光全，并书立了10.8万元的借据，其拿到3.陈某4元现金后把车钥李某4了陈荣李某4后，其陈某4光全要车，李光全让其找陈荣要陈某4意思是那3.4万元钱李某4的，不好要利息陈某4找李光陈某4面借李某4找陈荣要车，李某4是李光全借的钱，让找李光全要陈某42月，陈小军之母告知其陈荣要求将借条上的10.8陈某4还清后才返回车。借条是陈荣要求这样写的，此次陈某40.8万元利息，陈某4欠李某4.6万元利息。陈荣、李光全应该不知道该车是租赁的。
上述证据来源合法，与本案相关联，能够相互印证，已形成完整的证据锁链，本院予以确认。
本院认为：被告人陈小军、杨碧珍扰乱金融秩序，非法向社会公众吸收存款779.6万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，已构成非法吸收公众存款罪；公诉机关指控被告人陈小军、杨碧珍犯罪事实成立，本院予以支持。被告人陈小军、杨碧珍因经营活动缺乏资金，以入股分红及给付高利息向社会公众借款，其经营项目属实，在案证据不足以证实二被告人具有非法占有他人财产的主观故意，故公诉机关指控二被告人犯集资诈骗罪的罪名不当，应予调整。被告人陈小军及其辩护人彭仕喜、被告人杨碧珍关于不构成集资诈骗罪的辩解、辩护意见本院予以采纳。被告人陈小军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈小军犯诈骗罪的罪名成立。关于指控被告陈某4小军诈骗犯罪数额，证人陈荣的证言及被告人陈小军的供述均证实，被告人陈小军伪造车辆转李某4，以车辆抵李某4害','2018-09-29
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非法持有鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金；非法持有鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
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第六十五条
被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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