广东省深圳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）深中法刑二重字第15号
公诉机关广东省深圳市人民检察院。
被告人易峰，男。因非法拘禁嫌疑，于2013年3月29日被深圳市公安局南山分局刑事拘留。因涉嫌犯有非法拘禁罪，2013年4月28日经深圳市南山区人民检察院批准，次日由深圳市公安局南山分局逮捕。因犯行贿罪、非法拘禁罪于2013年12月16日被深圳市南山区人民法院判处有期徒刑八年六个月。现羁押于深圳市第二看守所。
辩护人徐某鸿，广东××律师事务所律师。
被告人丁勇，男。因合同诈骗嫌疑，于2013年8月1日被深圳市公安局刑事拘留。因涉嫌犯有合同诈骗罪，2013年8月29日经深圳市人民检察院批准，同日由深圳市公安局逮捕，现羁押于深圳市第二看守所。
委托辩护人莫某律、张某平，广东××律师事务所律师。
被告人韦柳，男。因合同诈骗嫌疑，于2013年7月25日被深圳市公安局刑事拘留。因涉嫌犯有合同诈骗罪，2013年8月29日经深圳市人民检察院批准，同日由深圳市公安局逮捕，现羁押于深圳市第二看守所。
委托辩护人王某、李某滨，广东××律师事务所律师。
被告人刘某，女。因合同诈骗嫌疑，于2013年7月11日被深圳市公安局刑事拘留。因涉嫌犯有合同诈骗罪，2013年8月14日经深圳市人民检察院批准，同日由深圳市公安局逮捕，现羁押于深圳市第二看守所。现已取保候审。
广东省深圳市人民检察院以深检公二刑诉（2014）579号起诉书指控被告人易峰、丁勇、韦柳、刘某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2014年12月10日作出（2014）深中法刑二初字第197号刑事判决。宣判后，原审被告人丁勇不服提出上诉，广东省高级人民法院于2015年5月25日以（2015）粤高法刑二终字第147号刑事裁定书，以原审判决程序违法为由将本案发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，深圳市人民检察院指派检察员出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2011年，被害人赖某胜找到被告人刘某帮助出售其位于深圳市南山区科技园的××花园5栋13AA的房产。刘某将该信息告诉了被告人丁勇后，丁勇便找到被告人韦柳商议在没有实际购房能力的情况下，由韦柳假冒买房人与被害人商谈买卖事宜，并与刘某合谋要求其配合欺骗被害人赖某胜在不支付购房款的情况下先将房产过户到韦柳名下。刘某表示同意。同年7月7日，被告人丁勇、韦柳伙同刘某以购买××花园5栋13AA的房产为名，诱骗赖某胜到深圳发展银行，签订了《深圳市二手房买卖合同》和《房地产成交价格确认书》，确定交易价格为人民币330万元（经评估净值为人民币1949404元），并签了贷款申请书递交给银行。随后，丁勇、韦柳在被害人不知情的情况下，暗地从银行撤回贷款申请。7月13日，被害人赖某胜在刘某不过户不能办房贷的欺骗下，办理了房产过户手续。之后，被害人赖某胜多次催收房款，但均被韦柳、刘某以申请贷款需要排队等借口拖延。10月底，丁勇、韦柳将该房产抵押给中国农业银行贷款人民币150万元，并用于放高利贷牟利、开办深圳市腾×迈科技有限公司（后更名为深圳市韦×科技有限公司）等。2012年1月12日，在赖某胜的多次催促下，丁勇、刘某各出人民币10万元共计20万元，由韦柳转账给赖某胜，之后继续编造各种理由拖延交付房款。2013年1月31日，被告人韦柳、丁勇瞒着被害人赖某胜将该房产以人民币220万元的价格出售，并将房产过户。被告人丁勇和韦柳将卖房款挥霍一空。
2012年5月，被害人赖某胜请被告人刘某帮忙出售其位于深圳市南山区××花园1栋29B的房产。刘某又将该信息告知丁勇。丁勇随即找来被告人易峰，并带其与刘某见面，三人共同商议。易峰在没有实际购房能力的情况下，提出由其购买该套房产，要求刘某配合其欺骗赖某胜在不支付房款的情况下将该房产先过户到其名下。刘某同意配合并向易峰索要佣金人民币30万元，易峰表示同意。同年5月16日，易峰、刘某诱骗赖某胜到中国工商银行，签订了《深圳市二手房买卖合同》，确定交易价格为人民币600万元（经评估净值为人民币4681731元），易峰还安排他人冒充银行工作人员假装办理资金监管手续，制造真实购房的假象，并于当日转账支付购房定金人民币20万元给赖某胜。5月28日，易峰、赖某胜办理了房产过户手续。6月间，易峰瞒着赖某胜，在未支付房款的情况下，暗地将该房产抵押借款人民币320万元，用于放高利贷牟利、支付刘某佣金等。赖某胜不断要求易峰支付购房款，但易峰、刘某均以各种借口拖延，拒不支付。12月11日，易峰瞒着赖某胜将该套房产以人民币466万元的价格出售给深圳市雪×制衣有限公司，并办理了过户手续。随后，易峰将卖房款挥霍一空。
2013年4月，被害人赖某胜在多次催收购房款未果的情况下，亲自到上述两家银行查询，发现无相关贷款、资金监管信息。到深圳市房地产权登记中心查询发现上述两套房产已被售出，并办理了过户手续后，向公安机关报案。
公诉机关当庭出示了如下证据：1、书证：抓获经过、户籍证明、刑事判决书、二手房买卖合同、银行交易记录等；2、证人证言：证人韩某晖等的证言；3、被害人陈述；4、被告人供述和辩解；5、鉴定意见：房地产估价报告；6、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人易峰、丁勇、韦柳、刘某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人易峰属发现漏罪的情形，对其应当依照《刑法》第七十条的规定进行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人易峰表示认罪，对起诉书指控的事实无异议。其辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控被告人易峰犯合同诈骗不持异议。易峰不是因为房子没有付款而逃避责任，确实因为其他犯罪被采取限制人身自由，没有办法和外界联系。易峰在归案后如实供述，认真悔过，属于初犯、偶犯。
被告人丁勇表示认罪，但辩称其只是介绍韦柳和易峰买房。其辩护人提出如下辩护意见：1、在第一单诈骗案件中，丁勇起辅助作用，应当认定为从犯；2、在第二单案件中，没有证据证明丁勇直接或间接参与了犯罪，其仅向易峰提供房源信息，将刘某介绍给易峰见面，没有与易峰共同进行合同诈骗的主观故意，也没有参与谋划整个诈骗过程，易峰借给丁勇的15万元仅是朋友间的借贷关系，不能视为丁勇共谋并获得报酬。
被告人韦柳表示认罪，但辩称是易峰借自己的名义买房。其辩护人提出如下辩护意见：一、韦柳是从犯。韦柳是听命于丁勇的指令，属于从属地位。二、韦柳没有犯罪前科，是初犯，到案后能如实供述自己的罪行，认罪态度良好，具有悔罪表现。
被告人刘某不认罪。辩称其并没有与易峰、丁勇、韦柳合谋骗被害人的房产，其并不知道他们不还钱，其一直在催款。
经审理查明：
（一）2011年，被害人赖某胜找到被告人刘某帮助出售其位于深圳市南山区科技园的××花园5栋13AA的房产。刘某将该信息告诉了被告人丁勇后，丁勇便找到被告人韦柳商议由韦柳作为买房人与被害人商谈买卖事宜。同时，丁勇与刘某协商：丁勇准备用被害人的房产做高贷，把钱套出来，再付房款给被害人，多出的钱自己用。要求刘某配合被害人把房产过户给韦柳，并承诺给刘某10万元佣金。刘某告知赖某胜，先把房产过户到韦柳名下，韦柳再到银行办贷款，然后支付房款。赖某胜对上述交易方式表示同意。
2011年7月7日，被告人丁勇、韦柳、刘某与被害人赖某胜来到深圳发展银行，由韦柳与赖某胜签订了《深圳市二手房买卖合同》和《房地产成交价格确认书》，确定××花园5栋13AA的房产交易价格为人民币330万元（经评估净值为人民币1949404元），并签了贷款申请书，交给了银行的客户经理胡某（系丁勇同事蒲某秀的朋友）。几天后，丁勇告诉蒲某秀，其不想贷款了，要求蒲某秀从胡某那把贷款资料拿回来。
2011年7月13日，被害人赖某胜与被告人韦柳办理了房产过户手续。之后，被害人赖某胜多次找刘某和韦柳催收房款，刘某又多次向丁勇催款，均无果。2011年10月，丁勇、韦柳将该房产抵押给中国农业银行深圳贷款人民币150万元，并用于购买小汽车、偿还个人债务、放高利贷牟利、开办深圳市腾×迈科技有限公司（后更名为深圳市韦×科技有限公司）等。2012年1月12日，在赖某胜的多次催促下，丁勇拿出用贷款所得的10万元及向刘某借的10万元共计20万元，由韦柳转账给赖某胜。
2013年1月31日，被告人韦柳、丁勇瞒着被害人赖某胜将该房产以人民币220万元的价格出售，并将房产过户。被告人丁勇和韦柳将卖房款偿还农业银行的抵押贷款及个人使用。
上述事实，有公诉机关提供并当庭宣读或出示，经质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证：
（1）报案材料、受案登记表、立案决定书，证实：赖某胜于2013年4月17日报案称，经刘某介绍，韦柳以330万元购买其××花园5栋13AA的房产，双方签订买卖合同并办理了过户手续，韦柳支付了定金20万元，后将房产卖给他人。报案人认为韦柳的行为涉嫌合同诈骗犯罪。深圳市公安局于2013年6月25日对本案立案侦查。
（2）国土局出具的产权登记、二手房买卖合同，证实：××花园5栋13AA于2011年7月13日由赖某胜、黄某艳转让登记给韦柳（登记价671789元、购买日期2011年7月11日）。2013年1月31日由韦柳转让登记给高某晶（登记价1620884元、购买日期2013年1月29日）。2013年4月11日由高某晶转让登记给麦某珍（登记价1695352元、购买日期2013年3月29日）。
（3）赖某胜提供的二手房买卖合同公证书、成交价格确认书、深圳发展银行开户资料及流水等，证实：2011年7月7日黄某艳、赖某胜与韦柳签订房地产买卖合同，黄某艳、赖某胜以330万元价格出售××花园5栋13AA的房产给韦柳。2011年7月13日核准过户。赖某胜的平安银行卡于2012年1月12日收到20万元。
（4）二手房买卖合同公证书、成交价格确认书，证实：经刘某确认，是经其帮赖某胜出售的××花园5栋13AA房产的公证书，此合同中交易价格为671789元，并非实际交易价格，是用于房产过户登记的。韦柳与赖某胜、黄某艳就该套房产达成交易价格为人民币330万元。二手房买卖合同公证书：经韦柳确认，是其本人在向赖某胜购买××花园5栋13AA房产的公证书中签名的。
（5）平安银行查询资料，证实：韦柳在该行无贷款记录，资金监管记录无法查询。韦柳于2012年1月12日转账人民币20万元给赖某胜。
（6）农行提供的合同、交易流水等，证实：2013年1月31日高某晶向韦柳购买××花园5栋13AA房产的首期款80万元向农行办理资金监管。高某晶还以该房产作抵押物向农行借款200万元。上述280万元于2013年2月7日前全部转入韦柳账户。
（7）农行提供的合同、交易流水等，证实：2011年10月24日，韦柳以××花园5栋13AA房产作抵押物向农行借款150万元，除2011年12月11日正常还款外，直至2013年1月18日还款均不正常。
（8）深×昌汽车服务有限公司提供的材料、车辆登记资料，证实：丁勇于2011年11月12日向其司以人民币203000元购买凯美瑞200G经典版轿车一台。该车登记所有人为丁勇，车牌为粤B90＊**。
（9）陈某诚、丁勇、韦柳、黄某南、高某娟、丁某正、叶某民农行开户资料及交易流水，叶某民平安银行开户资料及交易流水，丁勇、韦柳、叶某民、陈某灵平安银行开户资料及交易明细。
（10）庞某凤提供的收款收据、承诺书、建设项目环境影响报告表、设备销售合同书、证明，证实：设备款收据中显示付款人为韦柳（丁勇）。丁勇签订购买设备的合同。设备尾款由韦柳供完。由丁勇承租光明新区公明办事处××工业城A3栋2楼A，其出资100%即50万元设立深圳市腾×迈科技有限公司。
（11）录音文字表述、调取证据清单，证实：庞某凤提供其持有的IPHONE手机一部，以印证其所提交的录音文字表述的内容。
（12）××工业城管理处提供的材料，证实：丁勇向其司租赁了光明新区公明街道××工业城A3栋2楼780平方米厂房，每月租金12480元，期限从2012年2月20日起至2015年2月19日止。
（13）工商登记资料，证实：深圳市韦×科技有限公司于2013年5月13日核准成立，韦×、庞某贞各出资25万元，占50%，法定代表人为韦×，住所地为光明新区公明办事处××工业城A3栋2楼A。
2、证人证言：
（1）韩某晖证言：我知道刘某找韦柳催还赖某胜的房款。2012年秋天我和刘某还去过深圳公明××工业城A3栋2A找韦柳，到了韦柳的公司，他不在，我在他的办公室拿了张他的名片，上面写着他的公司名称是深圳市腾×迈科技有限公司。刘某介绍韦柳购买赖某胜的房产没有收中介费。
（2）蒲某秀证言：2010年12月我到深圳市立×融资担保有限公司工作时，与丁勇是同事关系，他是我的部门经理。丁勇在公司上班时，韦柳有时会来找他，我是通过丁勇认识韦柳的。2011年（具体时间记不清了），丁勇跟我说要买一套深圳市南山区××花园的房产，要我找银行按揭贷款，要做高贷。于是我找了深圳发展银行的客户经理胡某问了能不能做高贷，他告诉我做不了。过了一段时间，丁勇又来找我说要做按揭贷款，这次他没有要求贷多少，我就和胡某联系好。然后有一天丁勇和我说他要到银行去办按揭贷款，我记得当时是他开车送我到深圳发展银行，韦柳是不是一起去的我记不清了。在银行我见到了刘某，卖房的业主（赖姓）两夫妻，我找胡某拿了银行的贷款申请表、合同、资金监管协议等一套贷款的资料，我就拿给业主和韦柳签名，签完名后我把整套资料给回了胡某。刘某也拿出二手房产买卖合同给业主和韦柳签名，签完名后刘某给了业主一份合同，有没有给银行我记不清了，签完合同后我们就各自走了。过了几天，丁勇告诉我贷款不做了，叫我去把银行的资料拿回来，我打电话给胡某，他说没有什么资料在他那，银行的合同也不会给我们，我就没有去取。买这套房找银行做按揭都是丁勇叫我去办的，我曾听他说过买这套房的定金是刘某出的，签合同的时候买房的是韦柳。该房产过户到韦柳的名下后，丁勇找过我要用这套房做消费贷款，但后来他找别人到农行做了贷款。丁勇离开公司后，我们组就跟易峰。2012年4月，易峰找我借了2万元，我就按他要求转了19000元到易某账户，同时给易峰1000元现金。同年6月26日，易峰就把2万元从其账户中转账还给我了。［蒲某秀提供的其建行交易记录：2012年4月17日转帐19000元给易某；2012年6月26日由易峰转帐存入20000元。］
2005年我在××地产公司工作时，丁勇是该公司分行经理。2010年到了深圳市立×融资担保有限公司后，丁勇是我的经理。我是通过丁勇介绍认识刘某的。我每次做刘某的业务都是丁勇交代的，我与刘某之间没有直接关系。其中一次是丁勇找我帮韦柳买房做贷款，并说交易是在刘某那里成交的。我就联系了深发展银行的客户经理胡某，然后让韦柳与业主（姓赖）在银行签订了贷款申请表、借款合同、资金监管协议等贷款资料，并将资料交给胡某，当时刘某也在场。
（3）丁某正证言：2012年7月韦柳和丁勇合作在深圳市公明镇××工业城A3栋二楼开了一家深圳市腾×迈科技有限公司，主要生产手机玻璃，因为韦柳和丁勇不懂技术，请我去公司，给我10%的干股，每月工资6000元人民币。韦柳和丁勇的股份是如何分得我不清楚。我在公司的时候，公司应该投入了80万元人民币左右，主要买设备和装修厂房，设备是我和丁勇到深圳市福永和沙井买的，主要的设备有精雕机（单价15万元人民币）两台，大平磨机（单价7.5万元人民币）两台，超声波机（单价10.5万元人民币）一台，仿形机（单价2.7万元人民币）两台，还有一些小的设备，工具，装修厂房用了约20万元人民币，总计大约80万元人民币。
（4）庞某凤证言：我和韦柳是夫妻关系。深圳市腾×迈科技有限公司是2012年5、6月份成立的，当时是丁勇、韦柳、丁某正三人合伙开的，主要生产手机玻璃，开始的两个月是丁勇和丁某正在管工厂，到2012年8月韦柳接受管理工厂，2013年5月份公司更名为深圳市韦×科技有限公司，现在由韦×管理工程。深圳市腾×迈科技有限公司有工商注册登记，后改名为深圳市韦×科技有限公司。腾×迈公司有超声波机1台、精雕机2台，其他6台我不知道名称的小设备，当时韦柳接手的时候这些设备都是分期付款月供的，精雕机是向深圳市精×控机有限公司买的，其他设备向谁买的我不清楚。公司一直处于亏损状况，韦柳接手后我们又投资了一些钱，我个人借了20多万元，用于公司的生产、员工工资、厂租等。韦×科技公司现有设备有精雕机2台、平磨机2台、超声波机1台、防形机2台、钢化炉，还有一些小设备。上述设备是丁勇和丁某正去购买的，精雕机2台、平磨机2台、超声波机1台、防形机2台都是分期付款的。精雕机是2台是买1台供1台，余款分期支付，精雕机是先付14.48万元人民币，是由丁勇付的款，然后余款14.8万元是分期付的，每期2万多人民币，是我和韦柳借钱供的，其他设备也是分期付款供的。我听韦柳无意间说过别人借他的名字买过一套房产，但不知道是哪里的房产，我问过他，他没有说。
（5）陈某诚证言：2012年具体月份记不清了，丁勇打电话给我，说有一个朋友要做红本贷款，我说你也是同行，怎么没有自己做。丁勇说他朋友的银行诚信有问题，他找他手下去两家银行咨询了，没有做成。我说可以找银行客户经理问一下，丁勇就把房产证传真给我，我看了下房产的权利人是韦柳，房产税南山区的一套房子（具体房号记不清了）。丁勇说想贷170万元人民币，之后我把该房产证传真给农行深圳的客户经理黄某彬，后黄某彬告诉我说韦柳在工行有一张信用卡欠年费入了黑名单，要到工行结清后，再让工行出个证明就行了。后来我带丁勇和韦柳去过两次农行，第一次是带丁勇和韦柳去跟黄某彬见面，查一些相关资料，第二次是带丁勇和韦柳到银行签借款合同，抵押合同、借款借据，后来以置换式贷款贷了150万元，期限是20年，贷款是先转到我的个人银行账户，我扣了1万元的中介费，然后把149万元再转入丁勇的个人账户。过了一段时间，黄某彬打电话给我，说韦柳的贷款有几期没有供了，我就找丁勇让他去追韦柳还款，后来丁勇和韦柳找人把楼赎了。我问过丁勇这些钱贷来要做什么，他说在外省承包种树，后来听说没有搞成。
（6）高某娟证言：2013年春节前，丁勇打电话给我说韦柳有一套房要卖，该楼的贷款已经断供了，找我赎楼卖楼。于是我就上网查了该套房的房价，当时市面的价格大约260万元左右，我就找了吕某林，问他要不要卖这套楼，吕某林查了以后说可以，经过洽谈，最后谈定价格是韦柳实收220万元人民币。谈好价格后，因为吕某林没有名额买房，就用我姐姐高某晶的名字卖该套房产。之后我和韦柳就到深圳市公证处做公证，内容是韦柳全权委托我卖该房产。做完公证后，韦柳向我借了10万元人民币，我到农行查询才知道这套房产在农行有150万元的贷款。之后吕某林转来10万元人民币到韦柳的农行账户还韦柳欠银行的断供款，然后韦柳到农行开了一张新的银行卡交给我，我在农行做了资金监管。随后我们找张某勋做了赎楼，赎楼后，就把房产过户到高某晶的名下。之后吕某林就转来大约80万元首期款到资金监管账户（其中40万元人民币是张某勋垫付的），以高某晶的名义在农行做了200万元人民币的贷款（当时该房产做了高贷，估计是300万元），这280万元人民币全部转入韦柳的银行账户，张某勋通过刷卡机刷卡扣除了150万元的赎楼款和80万的首期款，银行卡剩余的钱有约50万元人民币，我把银行卡交给了韦柳。因为韦柳急需用钱，所以他以比当时市场价要便宜10至20万元人民币的价格卖房，我和他签了一份合同，价格是220万元人民币。然后为了在农行做高贷，我资金按照银行的要求做了一份价格是300万元的合同，目的是为了把银行的贷款金额做高。吕某林付了220万元给韦柳，另外还付了税费23万，赎楼费4万多元，总共约250万元人民币。
（7）吕某林证言：2013年1月，我朋友高某娟告诉我有人出售南山区××花园5栋13AA的房产，开价是250万元人民币，我就委托高某娟去谈价格，听说韦柳急着用钱，所以最后他以比当时正常房价低10-20%的价格，即实收220万元人民币，税费、赎楼费、佣金（大约30万元人民币）全部由我负责。谈好后我就委托高某娟以其姐姐高某晶的名义把该房产买下来，总共花费250万元人民币。2013年3月底，我又把该房产以345万人民币的价格出售给麦某珍，除去赎楼费，短期借款利息等费用约10万元人民币，我实得人民币330多万元人民币。高某晶与韦柳签订了两份合同，一份是国土局备案的过户合同，合同价格是162万元人民币，另一份是用于银行贷款的合同，价格是300万元人民币。我实际支付了220万元人民币给韦柳，是通过高某娟的担保公司操作的。我付定金20万元人民币给韦柳，然后在农行深圳市做的资金监管，我转了80万元到高某晶的账户，然后转入监管账户，再付给韦柳。我又用该房产在农行贷了200万元人民币，也是通过监管账户给韦柳，然后他要还80万元人民币给担保公司。就是说从银行转账给韦柳的数额是300万元人民币，但其中80万元人民币韦柳要还给担保公司，还有之前他用该房产在农行贷了100多万的贷款，也要由担保公司扣除。
（8）黄某南证言：丁勇向我借过三次钱，第一次是2011年11月初，丁勇打电话给我说要借10万元人民币用于购买银行理财产品，我就借给他了，当时是通过银行转账到丁勇的个人账户。过了一个星期，丁勇就把10万元还给我了；第二次是2011年底或2012年初，丁勇向我借了15万元人民币，我将这笔钱转入了丁勇的个人账户，过了一、二星期，他就把钱还给我了；第三次是2012年5、6月份，丁勇又向借了15万元人民币，借款一个月，用于在深圳市公明镇某村开手机玻璃厂，还提供了一辆丰田凯美瑞轿车的登记证书押在我这里，这次借钱丁勇拖了几个月才还给我，是分两、三次换给我的，至今他还差我千元。丁勇第一次借钱打了借条给吴某禄，还钱后，吴某禄把借条还给了他。第二、三次借钱丁勇都有写借条给我，还钱后，我都把借条还给丁勇了。
（9）叶某民证言：2011年11月，我通过高某娟介绍向丁勇借款100万元人民币用于炒股票，借期一个月，利息3分。当时我把布吉镇某房30G、28B的房产抵押给丁勇，在深圳市房地产权登记中心做了抵押手续，丁勇把100万元人民币转到我的农行账户（9559980＊＊＊＊＊＊＊＊5411），我付给丁勇3万元现金利息款。借款到期后，我就通过银行转账把钱还给丁勇了。
3、被害人陈述：
（1）赖某胜陈述：2009年我通过深圳市东×房地产公司的业务员刘某购买了深圳市某小区五栋（或者三栋）1203室房产一套，因此认识了刘某。2011年我要我位于深圳南山区的××花园5栋13AA和深圳南山区××花园1栋29B的两套房产出售，我就找到刘某要求她帮我卖房。到了2011年7月刘某带着韦柳来找我说要买××花园5栋13AA的房产，刘某提出先把房产过户到韦柳的名下，韦柳再到银行办抵押贷款，然后把钱给我。刘某对我说韦柳在平安银行有熟人可以快点办好贷款手续。2011年7月7日，我与韦柳在平安银行签订了《深圳市二手房买卖合同》和《房地产成交价格确认书》，内容是我把××花园5栋13AA的房产以330万元人民币的价格卖给韦柳。之后出来一个男性银行工作人员，刘某介绍这个人是办资金监管的，该工作人员让我签了几份资金监管的协议，然后刘某就让我先回去，说过几天银行会给我《贷款承诺书》。过了大约四、五天，刘某跟我说要先把房子过户给韦柳，韦柳才可以去办按揭，购房款才可以给我。于是我和韦柳到深圳市房地产权登记中心办理了过户手续。后来我一直没有收到钱，我就找刘某，几乎每天打电话给她，她说现在国家银根收紧，贷款要排队，叫我等。过后韦柳一直没有把钱给我，我一直催韦柳还款。直到2012年1月12日，我的收款账户进来20万元，我问刘某是怎么回事，她说是监管账户打来的卖房款，但我查到是柜台存入的。后来我继续找刘某要钱，她每次都说7天后或多少天后有钱，可到时又没有，我就一直要求和韦柳见面。2012年底，我和韦柳见面了，他说贷款办不下来，要继续办贷款来还钱，但一直没有下文。2013年1月我又和韦柳见了面，他表示会把事情处理好。4月15日，我去查询时发现我卖的房子已经在2013年2月11日和4月11日两次过户了。我和律师去了平安银行查过，韦柳没有申请办理抵押贷款。
4、被告人供述和辩解：
（1）丁勇供述：2011年5月，刘某跟我说有两套房产要卖，问我要不要买，其中的一套280万元人民币，价格便宜，我说我没有钱买，可以帮她问一下。于是我就问韦柳要不要买，他问能赚多少钱，我说280万买进来，300多万可以卖出去，可以赚几十万元。过了一段时间，韦柳说要买这套房，我就介绍刘某和韦柳认识，是在我当时上班的深圳市立×担保有限公司见的面。见面后刘某和韦柳聊买房的事，我没有参与。之后刘某打电话给我让我找韦柳约谈买房的事，第二天他们约好在深圳发展银行签合同。韦柳叫我派一个懂业务的人帮他看合同，于是我叫我的业务员蒲某秀陪韦柳去深圳发展银行看了房产买卖合同，他看完了会告诉我说合同没有什么问题。签完合同后韦柳跟我讲合同的价格是330万元人民币，我就打电话问刘某房产的价格怎么是330万元，不是280万元，刘某说只要给280万元就行了，其他的她搞定。7月份韦柳跟我说已经把过户的文件递给国土局了，之后的事情我就不知道了。
2011年11月份，韦柳提出要去江西萍乡种树，要用该房产到银行去抵押贷款，我就找了我的朋友陈某诚到农行用该房产抵押贷款150万元人民币，贷款期限30年，贷款放出后转到陈某诚的个人账户，然后再转到我的个人账户。后来韦柳种树的项目没有做成，他就找我堂哥丁某正说要开做手机玻璃的厂，给我20%的股份，给丁某正30%股份。之后韦柳叫我租了深圳市公明××工业城A3栋二楼右边的厂房，开了深圳市腾×迈科技有限公司，然后用贷款的150万元人民币购买了精雕机4台（每台价格14.8万元人民币）、大平磨机3台（每台价格8万多人民币）、超声波机1台（11万元人民币），还有一些小设备和工具约20到30多万元人民币。厂房押金3万多人民币，每月租金6万多人民币，员工工资每月7万多，给了韦柳20万现金，还有我的一台日产汽车卖给韦柳，我拿了6.5万元人民币，其余的130万元人民币都花在工厂了。我在工厂干了两个月，后来韦柳说我进设备时拿回扣，我们闹翻了，后来我和丁某正就离开了公司，韦柳就把公司改成了韦×科技有限公司。到2012年6、7月份，农行的客户经理黄某彬打电话给我说韦柳有5、6个月没有还款了，韦柳也不接电话，银行要起诉拍卖该房产了，我就把这个信息告诉了高某娟，她说她把这套房买下来。于是高某娟就找韦柳谈买房子的事，最后她是以220万元的价格把房子买下来的。
韦柳买该房产付了20万元给赖先生，其中有10万元是刘某借给韦柳的，还有10万是我从我的平安银行账户提了10万元现金给韦柳，韦柳再付给赖先生。韦柳卖这套房产得了60多万元。
韦柳向赖某胜买房子的合同原件我没看过。2011年11月我以深圳市××花园5栋13AA房产抵押给农业银行获得150万元后，陈某诚扣了1万元的服务费，其余149万元人民币转入到我的农业银行账户。这149万元中，我用了20万元在深圳深×昌汽车公司买了一台凯美瑞汽车，分多次提了现金10多万元给韦柳，汇款10万元人民币给黄某南用于归还个人欠款，汇款5万元人民币给高某娟用于个人欠款，通过高某娟介绍借给叶某民100万元人民币，汇款5万元人民币给丁某正用于购买工厂设备。
我买凯美瑞汽车是和韦柳一起去的。当时我想把骊威汽车（车牌号粤BM4＊**）换购一辆凯美瑞汽车，韦柳说作价6.5万元卖给他。我向韦柳借了20万元人民币（抵掉6.5万元，后来我又给了3.5万元现金给韦柳，实际借款10万元人民币）买了一辆凯美瑞汽车，该车的车牌号为粤B90＊**，后来我把车卖了14.5万元人民币，其中10万元用于还债，其余被我用了。后来我从账户提现约11万元人民币还给韦柳。我把现金交给韦柳的时候没有证据。2011年12月我和韦柳对过账，当时我还差韦柳1万多元人民币。2012年5月份我离开工厂的时候，我和韦柳之间的账是对清了的，当时丁某正也在场。
以前我做担保业务，经常需要资金，我与黄某南之间经常有资金往来，当时我差黄某南10万元人民币。这10万元人民币是用于归还黄某南的欠款的。2012年3月份我把这10万元人民币还回来了，也是转回这个农业银行账户，这笔钱最后用于工厂。
我之前向高某娟借过5万元。到2013年3月份我把这5万元还回来了，也是转回到农业银行这个账户，最后用于工厂了。
当时我还通过高某娟借款100万元人民币给叶某民，时间一个月，月息3分，韦柳收了3万元人民币利息。到期后叶某民把钱还到我平安银行的账户。我又把其中的90万元借给陈某灵，时间1个月，月息2分，我收了1.8万元的利息。韦柳不知道，后来陈某灵把钱还到我平安银行的账户了，最后这些钱都用于工厂。
2011年12月21日叶某民把钱还给我后，我转给黄某南50500元人民币是用于还个人的借款，转给高某娟2万元人民币是怎么回事我记不清了。我曾经交了深圳市腾×迈科技有限公司资料，但没有注册成功。是韦柳找人办的，后来韦柳找人注册了深圳韦×科技有限公司。
（2）韦柳供述：2011年5、6月份，我的战友丁勇打电话给我，说他要买一套南山区的房子，因为国家限房限购令规定，他没有购房的指标了，要用我的名额去购买一套房产，我同意了。有一次，刘某打电话叫我到福田区××大厦，然后她开车拉我到罗湖区的红桂路找丁勇，在车上她和丁勇商量要把赖某胜的房子卖掉，她问丁勇怎么卖，如果不卖掉的话，银行把楼一查封就麻烦了，他们两人就商量着怎么卖楼的事，最后就叫我等他们通知去办买房的手续。之后我就到福田区设计大厦丁勇上班的担保公司，丁勇说赖某胜认识他，他不愿意去，就叫了一个女同事陪我去深圳发展银行。到了银行后我见到卖房的业主赖某胜、黄小燕（赖某胜老婆）和刘某，我们在二楼，由我和赖某胜、黄小燕签订了很多资料，签资料时，是丁勇的女同事让我在哪里签名、盖手印，我就在哪里签名、盖手印。我给赖某胜留了电话，签完资料后我就回单位了。签完合同后，有一天丁勇打电话给我叫我去公证处做公证，我和赖某胜、黄小燕、刘某，还有一些我不认识的人（是丁勇叫来的帮我办过户的）在公证处办了公证。之后我和赖某胜、黄小燕、刘某一起到银行附近的深圳市房地产登记中心办理过户手续，赖某胜、黄小燕就将该房产过户到我名下。丁勇就用该房产到福田区新洲的农行办理了150万元的抵押贷款，贷款手续是丁勇叫他的一个陈姓同事带我去办理的，贷款下来后，直接转入姓陈的账户，然后再转到丁勇的账户。我知道丁勇买了一部丰田凯美瑞轿车用了20多万，还了一笔5万元的债务，借了20多万给丁勇的堂哥，还借了5、6万给丁勇的叔叔，放了100万元的高利贷。
丁勇把房子卖掉后，有40多万人民币转到我的农行卡上，他要我还给赖某胜。我和赖某胜说了，但他不要，他说不止这个数，后来这40多万元人民币被我投到韦×科技有限公司了。我只付了20万元人民币给赖某胜。是刘某和丁勇各自转来10万元到我的深圳发展银行账号，从我的账户转给赖某胜的，丁勇是转账给我的或给现金我记不清了，刘某是转10万元人民币到丁勇的表弟工商银行的账户，然后由丁勇的表弟再提现给我。
赖某胜多次打电话给我催我还款，开始我都是按照刘某和丁勇的交代找各种理由拖延，理由是贷款还没有下来、人回老家了不在深圳等。因为刘某和赖某胜熟悉，她告诉我如果赖某胜打电话给我，我就以前述编造的理由拖延他。2012年赖某胜就比较少催我，是丁勇和刘某去应付，拖延赖某胜，但到了今年就比较频繁催我要钱，问什么时候贷款批下来。直到今年4月份左右，我对应付赖某胜的催促已经厌烦了，就没接他的电话了。
大概2012年5、6月份，最开始时丁勇叫我去公明某村××工业区A3栋2楼他开办的腾×迈公司帮忙。到了7、8月份，丁某正离开工厂，丁勇觉得没人管理就不想做了，告诉我想做就接着做，他有事做不了，等他以后回来再把公司交回给他。当时我跟家里人、包括我老婆庞某彩和我弟韦×商量过，觉得可以做，就四处借了些钱支付房租、工人工资及供应商货款，一直撑到现在。经丁勇的同意，韦×于2012年10月份联系办工商登记的人把公司以深圳市韦×科技有限公司名义进行登记，由于没钱给办证的人，因此一直都没有办成工商登记，直到2013年5月之前才付了2.8万元费用注册成立了深圳市韦×科技有限公司。韦×公司注册资本是人民币50万元，股东是韦×、庞某贞，各占50%股权，主要经营玻璃加工，包括我们总共员工约25人，公司的主要负责人的韦×，庞某凤跟账务，我主要跑业务。
当时刘某拿《房地产成交价格确认书》给我和赖某胜、黄某艳签名，签完名后刘某拿走了。我没有原件，当时签的是什么文件我不清楚。签完确认书后，我没有在深圳发展银行办理贷款。我付给赖某胜的20万元人民币是刘某给了我10万元现金。这10万元现金是刘某转给丁勇的表弟（姓何，具体不记得名字）的账户，丁勇的表弟提出现金给我。丁勇给了我10万元现金，先存入我的深圳发展银行账户，然后再转账给赖某胜的账户。
（3）刘某供述：2010年上半年，赖某胜联系我要我帮他卖深圳××花园5栋13AA的房产，开价330万元人民币。我就把卖房信息发了出去，后来我的朋友丁勇介绍了他的战友韦柳来买赖某胜的房子，双方谈好价格为330万元后。丁勇和韦柳跟我商量，他们准备用赖某胜的房子在深圳发展银行做高贷，把钱套出来，然后把房款付给赖某胜，多出的部分他们自己用，实在还不上银行的钱，就不还给银行，让银行去售楼，要我配合先把赖某胜的房子过户给韦柳，然后他们再卖出去赚差价，并承诺给我10万元佣金。我和赖某胜要求在渤海银行做资金监管，丁勇提出在深圳发展银行做资金监管（其称认识这家银行的人），赖同意了。2011年6月，我、韦柳、赖某胜和银行一个工作人员在深圳发展银行二楼会议室，赖某胜和韦柳签了买卖合同以及银行资料，我本人起草了《房产买卖合同》一式两份，《房地产成交价格确认书》一份，《房产买卖合同》的原件给了韦柳和赖某胜一人一份，《房地产成交价格确认书》的原件给了赖某胜。从深圳发展银行出来后，赖某胜问我接下来的流程怎么办，我就跟他说，拿到银行的贷款承诺书后，就可以把房产过户给韦柳，银行放款后就把钱还给他。于是赖某胜就把房产过户给了韦柳。过户后，赖某胜一分钱都没有收到，就找我追钱，我就找韦柳，他说正在办贷款，贷了款就给钱。我就告诉赖某胜说正在贷款。过了一年，我一直追韦柳，他告诉我贷了100多万，但钱被丁勇拿走了。我问丁勇，他说一分钱都没有拿到，他们俩互相推。后来我才知道丁勇、韦柳还有丁勇的哥哥在深圳市公明开了一家工厂，从银行借的钱可能是用在工厂了，后来丁勇又找来高某娟把这套房子卖掉了。在此期间，赖某胜收到了20万元房款，但我不知道是谁给的。2012年1月份，丁勇说要还钱给赖某胜，向我借了10万元人民币，我就从我的招商银行账户转款10万元到丁勇的表弟账户，后来丁勇没有把钱给赖某胜，就把钱还到我老公农业银行的账户。随后，韦柳和赖某胜以及我三个人在赖某胜家门口的麦当劳见面，韦柳答应2013年3月底把房款付清，后来韦柳钱也没有付，人也不见了。
我经丁勇介绍认识了蒲某秀，他是丁勇的同事。我没有把《房地产成交价格确认书》原件给蒲某秀。我知道韦柳付给赖某胜20万元人民币房款，当时丁勇还向我借了10万元人民币，说是凑一部分钱给赖某胜。深圳发展银行是丁勇联系的。当时蒲某秀也在银行，是蒲某秀和一个男的银行职员拿了一叠银行的资料给赖某胜和韦柳签名。是丁勇让我去找蒲某秀的。签完名后，资料应该是银行的职员收走了。我拿了买卖合同和价格确认书给他们签名。侦查人员播放庞某凤提供的IPHONE手机录音给刘某听，刘某确认该录音是其与韦柳、丁勇三人在丁勇的车上商量怎么处理赖某胜的房子。当时我已经知道韦柳和丁勇用赖某胜的房子抵押贷了款，但贷了多少钱不清楚。我就找韦柳、丁勇商量怎么把房子卖了或者再做贷款，然后把钱还给赖某胜。
5、鉴定意见：房地产估价报告（散页）：深圳市国策房地产土地估价有限公司对××花园5栋13AA评估结果为其在2011年7月11日的市场价值为人民币2403612元（含税费），评估净值为人民币1949404元。
6、辨认笔录：
蒲某秀辨认出刘某、丁勇。
赖某胜辨认出刘某、韦柳。
（二）2012年5月，被害人赖某胜请被告人刘某帮忙出售其位于深圳市南山区××花园1栋29B的房产。刘某又将该信息告知丁勇。丁勇随即找来被告人易峰，并带其与刘某见面，三人共同商议。约定两个方案：一是易峰负责通过银行做高贷，然后用从银行贷出来的钱放高利贷，过两、三个月通过放高利贷赚了利息并收回本金后，再把房款还给赖某胜；二是先把赖某胜的房产过户，再用房产去贷款，把贷得的款项用于高利贷赚钱后收回本金再还赖某胜。刘某同意配合并向易峰索要佣金人民币30万元。
2012年5月16日，易峰、刘某与赖某胜到深圳市福田区中国工商银行，签订了《深圳市二手房买卖合同》，确定交易价格为人民币600万元（经评估净值为人民币4681731元），易峰还安排他人','2018-10-09
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第二十九条 动产拍卖成交或者抵债后，其所有权自该动产交付时起转移给买受人或者承受人。
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