广东省徐闻县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0825刑初175号
公诉机关广东省徐闻县人民检察院。
被告人唐儒卓，男，1983年11月2日出生于广东省徐闻县，汉族，小学文化，无业，户籍地广东省徐闻县，暂住地广东省佛山市南海区。因本案于2015年9月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于徐闻县看守所。
辩护人孔令威，广东红棉律师事务所律师。
广东省徐闻县人民检察院以徐检诉刑诉[2016]149号起诉书指控被告人唐儒卓犯组织、领导传销活动罪，于2016年6月24日向本院提起公诉。本院于同月28日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关于2016年9月22日以本案需要补充侦查为由，建议对本案延期审理，并于同年10月21日恢复审理。公诉机关于2017年1月16日再次以本案需要补充侦查为由，建议对本案延期审理，并于同年2月15日恢复审理。于2017年4月27日经湛江市中级人民法院批准，同意延长审理期限三个月。广东省徐闻县人民检察院指派检察员陈华巍出庭支持公诉，被告人唐儒卓及其辩护人孔令威到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，自2012年以来，被告人唐儒卓伙同唐某1、唐某2（均在逃）等人先后在广西北海市加入“1040阳光工程”传销组织。
该传销组织以“1040工程”、“资本运作”为名，要求参加者购买1-2份（第1份3800元，第2份3300元，购买21份即69800元成为主任，就有发展下线资格）份额，以获得加入资格，每名成员最多可发展3名直接下线，后由下线人员继续向下发展下线，依靠发展下线购买份额进行计酬和返利，并采取“五级三阶制”（五个级别、三个晋升阶段）和“上拉下推”、“左扶右帮”的模式进行管理。所谓“五个级别”，即实习业务员、业务组长、业务主任、经理、高级业务员（即老总，老总里又分为A1、A2、A3、A4级）。凡加入传销组织的人员需购买1-2份份额成为实习业务员，实习业务员的下线体系累计销售3-9份份额成为业务组长，业务组长的下线体系累计销售10-64份份额成为业务主任，业务主任的下线体系累计销售65-599份份额成为业务经理，业务经理的下线体系累计销售600份以上份额成为高级业务员。所谓“三个阶段”，即第一个阶段为实习业务员销售份额达到规定的份数后晋升为业务组长，再晋升为业务主任；第二个阶段为业务主任销售份额达到规定的份额且培养2名直接业务主任，晋升为经理；第三个阶段为经理销售份额达到规定的份数并且培养3名直接经理，晋升为高级业务员，当高级业务员发展到29人且同时培养3名直接下线经理后晋升为A1级老总，A1级老总的下线达87人以上且3名直接下线经理晋升为A1后，原A1级老总即可晋升为A2级老总（下线人员达261人以上），以此类推，晋升最高至A4级老总（下线人员达783人以上）。该传销组织按照级别及发展下级人员购买份额的数量计算报酬，即加入组织后的次月15日前，返还19700元，每发展一名下线提成6031元，直至拿满1040万元，就从“组织”里出局，完成所谓的“资本运作”。
被告人唐儒卓和唐某1、唐某2等人为发展下线人员，在广西北海市内以出租房为踞点，将发展对象骗到北海市观光、旅游，然后鼓吹“1040阳光工程”，当发展对象怀疑、犹豫不决时，被告人唐儒卓就会伙同唐某1、唐某2等人分别以请客吃饭聊天为名，开豪华轿车赴宴炫富，现身说法，对发展对象吹嘘其成功经验，使得发展对象深信不疑后主动筹集资金加入该传销组织。被告人唐儒卓还通过唐某1、唐某2等人控制资金和遥控指挥等方式操控该传销组织，促使下线人员不断发展新人，大肆开展传销活动。
截止2015年9月8日案发，查明有陈某3、廖某、邓某1、符某1、黄某4、陈某4、陈某5、陈某6、陈某7、罗某1、王某4、林某2、陈某2、周某1、周某2、黄某1、吴某4、杨某、何某1、冯某1、董某、黄某3、王某3、候安秋、邓某4、吴某1、候某1、候某2、张某2、麦某经、周某3、唐某3、邓某3、林某3、李某3、李某4、柯某1、唐儒越、唐某1、唐某2等四十人被骗加入被告人唐儒卓的传销组织中，涉案金额累计约达2722200元。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭提交了本案的相关证据，认为被告人唐儒卓无视国家法律，以缴纳费用的方式骗取被害人获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人唐儒卓对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，并提出其没有参与传销活动的辩解意见。其辩护人孔令威提出的辩护意见认为公诉机关指控被告人唐儒卓某成组织、领导传销活动罪的事实不清，证据不足，且无法合理排除有其他人作案的可能，被告人唐儒卓的行为不构成组织、领导传销活动罪，主要理由如下：1、本案缺乏证据证实被告人唐儒卓发展的传销人员达到三十人以上且层级在三级以上；2、本案缺乏证据证实被告人唐儒卓实施了组织、领导传销活动的具体行为；3、公诉机关指控被告人唐儒卓组织领导传销组织的涉案金额累计达2722200元的事实不成立，本案没有司法鉴定报告可以印证唐儒卓的涉案金额问题；4、起诉书上所列的陈某3等40人中，唐儒卓对大多数人都不认识，更没有骗取他们加入传销组织，本案证人没有出庭作证，相关证言不能采信。
经审理查明，自2012年以来，被告人唐儒卓伙同唐某1、唐某2（均在逃）等人先后在广西壮族自治区北海市加入“1040阳光工程”传销组织。该传销组织以“1040工程”、“资本运作”为名，要求参加者购买1-2份（第1份3800元，第2份3300元，购买21份即69800元成为主任，就有发展下线资格）份额，以获得加入资格，每名成员最多可发展3名直接下线，后由下线人员继续向下发展下线，依靠发展下线购买份额进行计酬和返利，并采取“五级三阶制”（五个级别、三个晋升阶段）和“上拉下推”、“左扶右帮”的模式进行管理。所谓“五个级别”，即实习业务员、业务组长、业务主任、经理、高级业务员（即老总，老总里又分为A1、A2、A3、A4级）。凡加入传销组织的人员需购买1-2份份额成为实习业务员，实习业务员的下线体系累计销售3-9份份额成为业务组长，业务组长的下线体系累计销售10-64份份额成为业务主任，业务主任的下线体系累计销售65-599份份额成为业务经理，业务经理的下线体系累计销售600份以上份额成为高级业务员。所谓“三个阶段”，即第一个阶段为实习业务员销售份额达到规定的份数后晋升为业务组长，再晋升为业务主任；第二个阶段为业务主任销售份额达到规定的份额且培养2名直接业务主任，晋升为经理；第三个阶段为经理销售份额达到规定的份数并且培养3名直接经理，晋升为高级业务员，当高级业务员发展到29人且同时培养3名直接下线经理后晋升为A1级老总，A1级老总的下线达87人以上且3名直接下线经理晋升为A1后，原A1级老总即可晋升为A2级老总（下线人员达261人以上），以此类推，晋升最高至A4级老总（下线人员达783人以上）。该传销组织按照级别及发展下级人员购买份额的数量计算报酬，即加入组织后的次月15日前，返还19700元，每发展一名下线提成6031元，直至拿满1040万元，就从“组织”里出局，完成所谓的“资本运作”。
被告人唐儒卓和唐某1、唐某2等人为发展下线人员，在广西壮族自治区北海市内以出租房为踞点，将发展对象骗到北海市观光、旅游，然后鼓吹“1040阳光工程”，当发展对象怀疑、犹豫不决时，被告人唐儒卓就会伙同唐某1、唐某2等人分别以请客吃饭聊天为名，开豪华轿车赴宴炫富，现身说法，对发展对象吹嘘其成功经验，使得发展对象深信不疑后主动筹集资金加入该传销组织。至案发前，被告人唐儒卓等人直接或者间接发展了黄某4、罗某1、邓某1、郑某1、黄某1、郑某2向、何某1等40多人加入该传销组织，且该传销组织的层级在三级以上。
另查明，2015年9月8日，公安民警在徐闻县东方二路荷香园酒楼门口附近将被多名群众控制并指认组织传销活动的被告人唐儒卓传唤到公安机关，并扣押了被告人唐儒卓手机2部、银行卡5张、行驶证1本及现金人民币900元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据证实：
一、物证、书证
1、立案决定书，主要内容：2015年9月8日，徐闻县公安局对陈某3被诈骗案立案侦查。
2、到案经过，主要内容：2015年9月8日22时许，徐闻县巡逻警察大队民警巡逻到徐闻县东方二路荷香园酒楼门口时，发现被告人唐儒卓与他人发生冲突，周围多人当场指认被告人唐儒卓用传销方式诈骗他们的钱。为控制事态及了解案情，公安民警将被告人唐儒卓带到公安机关进行审查。
3、户籍证明材料，主要内容：被告人唐儒卓出生于1983年11月2日，犯罪时达到完全刑事责任年龄。
4、扣押清单，主要内容：被告人唐儒卓被扣押手机2部、银行卡5张、行驶证1本及现金人民币900元。
5、《唐儒卓体系名单》、《民间资本白皮书》、《扭转人生的八大心态》，主要内容：（1）上述材料用于传销活动；（2）多位证人对《唐儒卓体系名单》进行了指认。
6、唐儒卓等人组织、领导传销活动组织结构简图一、简图二，主要内容：传销组织的基本情况。
7、银行流水，主要内容：
（1）杨某相关银行账号的流水清单，主要内容：农业银行账号62×××60，2013年4月18日存入40000元，2013年4月19日存入40000元，2013年4月20日现支30000元，2013年5月4日现支48000元；中国银行账号61×××56，2013年4月20日存现20000元，2013年5月12日支取2200元。
（2）陈某6相关银行账号的流水清单，主要内容：农业银行账号62×××63，2013年1月22日两次存入25000元，共50000元，2013年1月29日现支48000元;中国银行账号62×××28,2013年1月21日存现20010元。
（3）周某2相关银行账号的流水清单，主要内容：农业银行账号62×××60，2013年4月25日分六次共存入49800元，2013年5月6日现支48000元;中国银行账号61×××72,2013年4月24日存入17000元，2013年4月25日存入3000元。
（4）周某1相关银行账号的流水清单，主要内容：农业银行账号62×××10，2013年5月20日转存140000元，2013年5月20日现支90000元，2013年6月3日现支48000元;中国银行账号61×××64,2013年5月20日存现20000元。
（5）陈某7相关银行账号的流水清单，主要内容：农业银行账号62×××14，2013年7月27日现存15000元，2013年7月27日转存35000元，2013年8月6日现支48000元;中国银行账号62×××47,2013年7月26日存入3800元，2013年7月27日存入16200元。
（6）邓某1相关银行账号的流水清单，主要内容：农业银行账号62×××18，2012年12月23日存入50020元，2013年1月10日现支48000元;中国银行账号61×××81,2012年12月24日两次共存入20000元。
（7）董某相关银行账号的流水清单，主要内容：农业银行账号62×××10，2013年6月9日分五次共存入50000元，2013年7月2日现支48000元;中国银行账号61×××71,2013年6月9日转入3000元，2013年6月9日存现17000元。
（8）黄某3相关银行账号的流水清单，主要内容：农业银行账号62×××10，2013年6月4日现存49900元，2013年6月10日现支48000元；中国银行账号61×××38,2013年6月3日存现200元，2013年6月4日存现19800元。
（9）符某1相关银行账号的流水清单，主要内容：农业银行账号62×××13，2013年6月26日存入50020元，2013年7月3日现支48000元；中国银行账号61×××98，2013年6月27日存入20000元。
（10）廖某相关银行账号的流水清单，主要内容：农业银行账号62×××79，2013年8月23日存入20010元，2013年8月24日现存30000元，2013年9月4日现支48000元；中国银行账号61×××83，2013年8月23日存现20000元。
（11）陈某3相关银行账号的流水清单，主要内容：农业银行账号62×××15,2012年6月24日存入50000元，2012年7月6日现支40200元；中国银行账号61×××24,2012年6月25日存现20000元。
（12）黄某4相关银行账号的流水清单，主要内容：农业银行账号62×××60,2013年4月17日存入15000元，2013年4月17日现存20元，2013年4月18日现存35000元，2013年5月4日现支48000元；中国银行账号61×××71,2013年4月17日存现20010元。
（13）陈某5相关银行账号的流水清单，主要内容：中国银行账号62×××82，2014年7月17日分三次共存入70300元。
（14）罗某1相关银行账号的流水清单，主要内容：中国银行账号62×××14，2013年11月21日分两次共存入20000元。
（15）王某4相关银行账号的流水清单，主要内容：中国银行账号62×××86，2014年6月23日四次共存入39100元，2014年6月24日两次共存入20200元，2014年7月15日支取4300元，2014年7月16日分别支取46000元、5000元、5000元、5000元、4900元。
（16）林某2相关银行账号的流水清单，主要内容：中国银行账号61×××90，2014年12月17日三次分别存入10000元、10000元、7000元，2014年12月18日存入10000元。
（17）陈某2相关银行账号的流水清单，主要内容：中国银行账号62×××94，2017年11月20日存入60400元，2014年11月23日存入10000元，2014年12月14日两次分别支取47000元、3300元。
（18）陈某4相关银行账号的流水清单，主要内容：中国银行账号62×××06,2013年10月5日存现20000元。
（19）黄某1相关银行账号的流水清单，主要内容：中国银行账号62×××80,2013年12月25日存现50075元，2013年12月26日两次共存20000元。
（20）吴某4相关银行账号的流水清单，主要内容：中国银行账号62×××82,2013年9月28日六次共存入70050元，2013年10月12日两次共支取50300元。
（21）何某1相关银行账号的流水清单，主要内容：中国银行账号61×××88,2014年1月12日三次共存入40025元，2013年1月12日存入30000元，2014年2月14日两次共支取50300元。
（22）冯某1相关银行账号的流水清单，主要内容：中国银行账号61×××26,2013年12月9日存现28000元，2013年12月10日存现42000元，2013年12月24日两次共支取50300元。
（23）王某3相关银行账号的流水清单，主要内容：中国银行账号62×××17,2014年5月25日两次共存入70000元。
（24）侯某1相关银行账号的流水清单，主要内容：中国银行账号61×××56,2015年4月27日三次共存入60000元，2015年4月28日存入10000元。
（25）邓某4相关银行账号的流水清单，主要内容：中国银行账号61×××13，2014年4月6日存现40400元，2014年4月7日存现30000元。
（26）吴某1相关银行账号的流水清单，主要内容：中国银行账号61×××70，2014年2月18日三次共存入70105元，2014年3月12日两次共支取50300元。
（27）侯某2相关银行账号的流水清单，主要内容：中国银行账号62×××90,2014年12月21日两次共存入21080元，2014年12月22日三次共存入20000元，2014年12月23日三次共存入39000元，2015年1月13日两次共支取50300元。
（28）候某2相关银行账号的流水清单，主要内容：中国银行账号61×××94，2014年8月24日四次共存入40000元，2014年8月25日五次共存入30000元，2014年9月1日取现48000元，2014年9月15日取现2300元。
（29）张某1相关银行账号的流水清单，主要内容：中国银行账号62×××49,2013年12月27日共存入70000元，2014年1月1日两次共支取50300元。
（30）周某3相关银行账号的流水清单，主要内容：中国银行账号61×××76,2014年1月6日共存入50380元，2014年1月7日存入20000元，2014年1月12日两次共支取50300元，2014年2月14日共支取20000元。
（31）刘某相关银行账号的流水清单，主要内容：中国银行账号62×××13,2014年5月28日存现70020元，2014年6月13日两次共支取50300元。2014年6月14日共支取19700元。
（32）吴某3相关银行账号的流水清单，主要内容：中国银行账号61×××39，2014年3月27日存现70080元,2014年4月14日两次共支取50300元。
（33）吴某2相关银行账号的流水清单，主要内容：中国银行账号61×××11,2014年3月27日共存入70122元，2014年4月14日两次共支取50300元。
（34）李某1相关银行账号的流水清单，主要内容：中国银行账号62×××15,2014年6月22日存入4900元，2014年6月27日存入26000元，2014年6日28日共存入39300元，2014年7月15日支取4300元，2014年7月16日取现46000元。
（35）郑某3相关银行账号的流水清单，主要内容：中国银行账号2014年12月22日五次共存入39000元，2014年12月23日存入1000元，2014年12月26日五次共存入30000元，2015年1月13日共支取50300元。
（36）陈某1相关银行账号的流水清单，主要内容：中国银行账号62×××07，2014年11月15日共存入50205元，2014年11月16日共存入20000元，2014年12月14日共支取50300元。
（37）叶某2相关银行账号的流水清单，主要内容：中国银行账号61×××71,2014年6月2日存入70100元，2014年7月15日支取2300元，2014年7月16日支取48000元。
（38）王某2相关银行账号的流水清单，主要内容：中国银行账号62×××01,2015年6月18日存入70000元，2015年7月1日支取48000元，2015年7月14日支取2300元。
（39）林某1相关银行账号的流水清单，主要内容：中国银行账号61×××64,2014年6月2日存入70010元，2014年7月15日支取2300元，2014年7月16日支取48000元。
（40）郑某2向相关银行账号的流水清单，主要内容：中国银行账号62×××30,2013年6月24日存入1090元，2013年6月25日存入19000元，2013年7月13日支取2200元。
（41）李某2相关银行账号的流水清单，主要内容：农业银行账号62×××64,2013年5月15日存入50000元，2013年6月3日支取48000元，扣取手续费100元；中国银行账号61×××17，2013年5月15日存入20000元，2013年6月10日支取2200元。
（42）王某1相关银行账号的流水清单，主要内容：中国银行账号62×××79,2015年2月3日存入60110元，2015年2月4日存入10000元，2015年3月7日支取49000元，2015年3月15日分别支取1300元、2500元、5000元。
（43）谭某2相关银行账号的流水清单，主要内容：中国银行账号61×××17,2014年11月27日存入50100元，2014年11月28日存入20000元，2014年12月14日支取50300元。
（44）郑某1相关银行账号的流水清单，主要内容：农业银行账号62×××78，2013年2月16日存入50020元，2013年3月5日支取48000元，扣取手续费100元；中国银行账号61×××00,2013年2月16日存入10025元，2013年2月19日存入10000元，2013年3月13日支取2200元。
（45）叶某1相关银行账号的流水清单，主要内容：农业银行账号62×××17,2013年4月24日存入50045元，2013年5月6日支取48000元，扣取收取费100元；中国银行账号61×××26,2013年4月24日共存入20025元，2013年5月12日支取2200元。
（46）麦某经相关银行账号的流水清单，主要内容：中国银行账号61×××94,2014年6月28日存入70060元，2014年7月15日支取4300元，2014年7月16日分别支取46000元、5000元、5000元、5000元、4700元。
二、证人证言
1、证人郑某1的证言，主要内容：2013年，邓某7打电话给我说她在广西北海市做生意，让我有空到北海市看看。我应邀到北海市，邓某7对我说，北海市是国家扶持的对象，她现在正在参与北海市政府一个脱贫的“1040阳光工程”，这个工程吸收民间资金，在国家四大银行投资70000元，成功了后可以有1040万元的汇报。在后几天中邓某7将我带到她朋友及她的姐姐邓某2住处聊天，在聊天时邓某7的朋友及其姐姐邓某2同我说“1040阳光工程”的扶贫项目情况。我回徐某2后不久，邓某7打电话叫我到徐某2一间类似肯德基的地方吃东西。我到达时已有几个男女坐在店里，经邓某7介绍，分别是唐儒卓、唐某1、唐某2、林堪向等人。在吃东西聊天过程中，郑某2向说他在北海市做一个政府工程叫“1040阳光工程”，比较成功，现在有小车开和高档小区住。唐某1和唐某2也附和着说“1040阳光工程”的好处，投资70000元，只要肯努力就会有1040万元的回报。在唐儒卓、唐某1、唐某2的鼓吹下，我相信“1040阳光工程”是政府的扶贫工程，于是我筹了70000元到北海市。第二天邓某7带着我到北海市中国银行、农业银行二家银行，用我的身份证开通账户，分别是6217852600002765550（中国银行账号）、62×××78（农业银行账号）。我在上述账户中总共存入人民币70000元，并按邓某7的要求将账户密码设置为121314。之后，邓某7将我带到一小区把银行卡交给一个女人，我并不认识收银行卡的那个女人。银行卡交后的下个月，邓某7将二张银行卡交回给我。经我查询，银行卡内总共有19700元，50300元不知道被何人支取了。据我所知这个传销的组织者是唐儒卓、唐某1、唐某2。我还没加入“1040阳光工程”传销组织前就认识唐儒卓、唐某1、唐某2。第二次见唐儒卓、唐某1、唐某2是在我加入“1040阳光工程”传销组织后，2013年11月，邓某7叫我同他一起到茂名市喝喜酒，唐儒卓、唐某1、唐某2也在喝喜酒。在这过程中，唐儒卓对我说“1040阳光工程”是好项目，叫我们好好干，成功了后会像他那样有大把的钱花。第三次见唐儒卓、唐某1、唐某2是在2014年12月，邓某7的打电话叫我同他去雷州市的喝喜酒，唐儒卓、唐某1、唐某2也来喝喜酒，唐儒卓又说“1040阳光工程”的成功经验。加入“1040阳光工程”传销组织后，我发展的下线有郑某2向（郑某1的哥哥），我的上线是邓某7，邓某7的上线是邓某2，邓某2的上线是唐某1，唐某1的上线是唐儒卓。在北海市参与“1040阳光工程”时，袁某给我看过“唐儒卓体系”这份花名册，内容表达的是：“唐儒卓体系”的第一页中“袁华敏32606③⑤⑥负跟”，32606是表示在北海市参与传销的手机短号，③⑤⑥是“1040阳光工程”的课程内容，是讲钱的来源和去向，“负”的意思是“1040阳光工程”的人歪曲政府宏观调控，也就是歪曲政府打击“1040阳光工程”的新闻内容，“跟”是表示这个人相信传销活动，所有课程完结。
2、证人叶某1的证言，主要内容：2013年，郑某1打电话给我，说她与她的男朋友邓某7及邓某7的姐姐邓某2在广西北海市做生意，生意很好，让我有空过去看看。因为我也想做服装生意，因此坐车到北海市。到了北海之后，聊天时郑某1和邓某7同我说，北海市是国家扶持的对象，他们现在参与一个脱贫的“1040阳光工程”，这个工程吸收民间资金，在国家四大银行投资70000元，成功后有1040万元的回报。几天后我回到广州，觉得“1040阳光工程”不错，便到北海市找郑某1。第二天郑某1带我到中国银行和农业银行用我的身份证分别开了一个账户，并按照郑某1的要求将银行卡密码设置为121314。我在中国银行账户中存入人民币50000元，在农业银行账户存入人民币20000元，一共70000元。后郑某1带我到一小区将银行卡交给一名叫唐某1的人。一星期后，唐某1将银行卡还回给我。经我查询，卡里还有19700元，50300元不知被何人支取了。这样我就加入了“1040阳光工程”的传销组织。2013年，我和郑某1到茂名喝喜酒，通过郑某1介绍，我认识了唐儒卓。在酒席上，唐儒卓介绍他自己在“1040阳光工程”的成功经验。2014年年底，唐儒卓又叫我们到雷州市喝喜酒，我和何某1、郑某2向一起到雷州市某个镇上与唐儒卓会合，一起去喝喜酒。酒席中唐儒卓对我们说来喝喜酒的人都是“1040阳光工程”的成功人士，只要我们加油，也会成为他们那样的级别，可以到处去玩，早日拿到1040万元。唐儒卓还对我说，多带些人加入，快速达到老总级，他现在看钱像纸一样，花也花不完。看到唐儒卓的成功，我更加相信“1040阳光工程”。我发展的下线有我父亲叶某3、李明辉、王某1。据我所知，这个传销组织者是唐儒卓，唐儒卓的下线有唐某1，唐某1下线有邓某2，邓某2下线有邓某7，邓某7下线有郑某1，郑某1下线是我。“唐儒卓体系”这份花名册我在北海市参与“1040阳光工程”时，郑某1给我看过，我不知道是何人编写的“唐儒卓体系”。“唐儒卓体系”表达的内容是：如第一页“郑某132630③⑤⑥跟”，32630表示在北海市参与传销的短号，③⑤⑥是“1040阳光工程”的课程内容，是讲钱的来源去向，“跟”是表示这个人相信传销活动，所有课程完结。
3、证人王某1的证言，主要内容：2014年11月，叶某1说带我出去游玩帮她考察市场。我同意后，叶某1将我带到了广西北海市。在北海市的那几天，叶某1带我到她的朋友家中聊天，其中也有郑某1的住处。聊天中，郑某1对我说北海市发展前景很好，现在有一个国家扶持的“1040阳光工程”，这个工程吸收民间资金，在国家四大银行投资70000元，成功后有1040万元的回报，徐某2县来了这么多人，个个发展不错，特别是我们徐某2县有一个叫唐儒卓的人现在是老总级别，比较成功的就是他。后来叶某1又带我到湛江市遂溪县一个叫叶某4养的人家中喝酒，是叶某4养购买了一部新奔驰小车摆酒。同我们一起去的还有叶某1、郑某2向、郑某1及其他刚认识的人。到了叶某4养家后，我知道叶某4养参与“1040阳光工程”发财购买了新车摆酒。喝酒之前叶某1介绍我认识邓某7、邓某2二人。邓某7、邓某2向我讲他们的生活经历以及“1040阳光工程”的好处。我回到徐某2后，相信“1040阳光工程”有钱赚，就到了北海市，叶某1带我到了中国银行用我的身份证办理一张银行卡，设置密码为121314，在银行卡内存入70000元。第二天，叶某1带我到一个小区内将银行卡交给一名我不认识的人。交卡后的下个月，叶某1将银行卡交回给我，经我查询，银行卡内还有19700元，50300元不知道被何人支取了。据我所知，这个传销组织者是唐儒卓，唐儒卓的下线有唐某1，唐某1下线有邓某2，邓某2下线有邓某7，邓某7下线有郑某1、邓某8，郑某1下线有郑某2向、叶某1，叶某1下线有我，我的下线有我的父亲王某2，王某2没有下线。“唐儒卓体系”这份花名册我在北海市参与“1040阳光工程”时，郑某1给我看过，我不知道是何人编写的“唐儒卓体系”。“唐儒卓体系”表达的内容是：如第一页“郑某132630③⑤⑥跟”，32630表示在北海市参与传销的短号，③⑤⑥是“1040阳光工程”的课程内容，“跟”是表示这个人相信传销活动，所有课程完结。
4、证人叶某2的证言，主要内容：2014年5月，我女儿叶某1从广西回来在家中对我们宣传说在北海市做生意前景很好，要我同她一起去考察一下。后我同叶某1和一名我不认识的男青年一起开车去北海市。到了北海市后，郑某1和叶某1等人带我去各个小区租住处聊天，聊天中，他们说现在北海市有一个国家扶持的“1040阳光工程”，这个工程吸收民间资金，在国家四大银行投资69800元，努力成功发展29人就能升级A1老总的级别，有1040万元的回报，他们也介绍过唐儒卓、唐某1、唐某2兄弟姐妹参与“1040阳光工程”后的生活改变情况。我回徐某2几个月后，叶某1跟我说，唐某2、邓某2等人叫我一起去吃饭谈谈如何参与生意的事。这样，我们就去城东大道野菜馆一起吃饭谈话。介绍中有唐某2、邓某2、郑某1及一个我不认识开着宝马小车来的人。在谈话中，他们宣传这些老总级的，现在的生活如何富有、收入可观，以前生活怎样穷，在北海市参与了“1040阳光工程”后，生活的一切都改变了。这样，约一个月后，我投资70000元，加入“1040阳光工程”。当时是我女儿叶某1带我去北海市，在中国银行用我的身份证办理了一张银行卡，存入70000元，密码设置为121314。当天下午，叶某1带我到一个小区内将银行卡、身份证复印件交给一名叫陈某11的人。交银行卡后的下个月，叶某1将银行卡交回给我，经查询，卡中只有19700元，50300元不知被何人支取了。经他们介绍，我这条线的组织者是唐儒卓，唐儒卓的下线有唐某1、唐某2，唐某1下线有邓某2，邓某2下线有邓某7，邓某7下线有郑某1、邓某8，郑某1下线有叶某1，叶某1下线有我，我的下线是我的妻子林某1。
5、证人王某2的证言，主要内容：2015年6月份，朋友叶某2约我到北海市考察，说有生意做。我们坐车到北海，我儿子王某1和叶某2的女儿叶某1开车过来接我们。第二天，王某1和叶某1带我到别的小区听别人讲解北海市的一个国家扶持脱贫的“1040阳光工程”，这个工程吸收民间资金，在国家四大银行投资70000元，成功后有1040万元的回报。2015年7月份，王某1打电话给我说，我已经取得可以加入“1040阳光工程”的资格了，于是我带着存折到北海市。到了北海后，王某1和叶某1带我到中国银行用我的身份证办理一张银行卡，存入70000元。第二天王某1和叶某1带我到一个小区内将银行卡交给传销组织者，交卡后的下个月，王某1将银行卡拿回来给我，经我查询，卡内有19800元，50200元不知被谁支取了。我的上线是王某1，据我所知组织者是唐儒卓，我不认识唐儒卓，是听王某1和叶某1说的。
6、证人林某1的证言，主要内容：2014年5月份，我女儿叶某1回来跟我们说她在北海市投资国家扶持脱贫“1040阳光工程”，叫我也加入。之后我和我丈夫叶某2坐车到北海市。第二天叶某1带我们到别的小区听别人讲解北海市的一个国家扶持脱贫的“1040阳光工程”，这个工程吸收民间资金，在国家四大银行投资70000元，成功后有1040万元的回报。我在北海市玩了几天便回徐某2。过了几天，我和叶某2拿钱到北海市的中国银行办理手续，投资70000元加入“1040阳光工程”，但该组织返还19800元给我。我所在“1040阳光工程”的组织者是唐儒卓，我的上线是我的丈夫叶某2，叶某2的上线是叶某1。
7、证人郑某2向的证言，主要内容：2013年5月份，当时我在东莞市打工，我妹妹郑某1打电话给说北海市有生意可做，叫我有空就到北海市考察。我到了北海市后，郑某1带我到唐某1、唐某2的住处聊天，唐某1、唐某2二人对我说他们姐妹兄弟现在参与北海市一个国家扶持脱贫的“1040阳光工程”，这个工程吸收民间资金，在国家四大银行投资70000元，成功后有1040万元的回报。她特别介绍说她的弟弟唐儒卓参与“1040阳光工程”以后生活的改变。2013年5月底，郑某1带我到北海市中国银行、农业银行用我的身份证办理二张银行卡（农业银行账户：62×××15，中国银行账户：62×××86），我总共存入70000元。第二天郑某1带我到一小区将银行卡交给一名叫叶某4养的人。交银行卡后的下个月，郑某1把我的二张银行卡还给我，经我查询，银行卡内有19700元。50300元不知道被谁支取了。我加入传销组织后，接触过唐儒卓多次。2013年年底，邓某7打电话给我说唐儒卓老总现在回到徐某2县城，在“皇朝太子”KTV中玩，邓某7也叫我一起去玩。我到了之后邓某7介绍我认识唐儒卓，同时还有很多人在房间内，但我只认识邓某7。唐儒卓对我炫耀他带的手表及小车。那几天我同唐儒卓、邓某7等人都在“皇朝太子”中玩，唐儒卓都在说他参与“1040阳光工程”的成功经验，说他以前很穷，参加“1040阳光工程”后赚了钱，有名表、小车等。我所在的“1040阳光工程”组织者是唐儒卓，据我所知唐儒卓的下线有唐某1、唐某2、叶某4养。唐某1的下线有邓某2、唐儒越、还有一名湛江供电局的，但我不知道名字。唐某2下线有钟某1、黄某6、黄某7。邓某2的下线有邓某7、符某2、邓某9。邓某7下线有郑某1、邓某1、邓某8。郑某1的下线有郑某2向、叶某1、李某5。邓某1下线有梁某1、邓某1李某6。邓某8的下线有刘某、还有一名不认识的护士。郑某2向的下线有何某1、蔡某1、郑某3。叶某1的下线有李明辉、王某1、叶某2。李某5下线有钟歌。何某1下线有谭某1、梁某2。蔡某1下线有李柏灵。王某1下线有王某2。叶某2下线有林某1。谭某1下线有王某3、谭某2、侯某3。王某3下线有李某1。侯某3的下线有陈某10向、侯某1、侯某2。“唐儒卓体系”这份花名册我在北海市参与“1040阳光工程”时，郑某1给我看过，我不知道是何人编写的。“唐儒卓体系”表达的内容是：如第一页“郑某132630③⑤⑥跟”，32630表示在北海市参与传销的短号，③⑤⑥是“1040阳光工程”的课程内容，是讲钱的来源及去向，“跟”是表示这个人相信传销活动，所有课程完结。
8、证人何某1的证言，主要内容：2013年11月或12月份，我当时在深圳市打工，我的朋友郑某2向打我的手机，说他现在在广西北海市，有生意可做，叫我有空去北海市考察。因为我同他平时是很好的朋友，心想发财就决定去北海市看看。到了北海市后，他带我到他的朋友邓某2、邓某7等人住处聊天，他们都同我说北海市的发展和前景，国家对民间有扶贫政策，其中“1040阳光工程”就是国家引进外国的扶贫项目，此项目吸收民间资金。后又在唐儒卓、唐某1、唐某2、邓某2、邓某7等人的鼓吹下，经郑某2向介绍，我加入“1040阳光工程”，组织者是唐儒卓、唐某1、唐某2，唐儒卓是传销组织A2级别的老总。我相信“1040阳光工程”可以赚钱后，就到北海市，郑某2向带我到一家中国银行办理银行卡，我存入70000元，后由郑某2向带我到一小区内将银行卡交给层次比较高的人，叫黄某8，我只知道黄某8是雷州市人，交银行卡的下月，郑某2向将我的银行卡还回给我，经查，银行卡内还有19700元，50300元不知道被何人支取了。我同唐儒卓、唐某1、唐某2接触过好多次。2014年2月份的某天晚上，邓某7叫我到徐某2县城的“皇朝太子”KTV玩，我到“皇朝太子”KTV时，唐儒卓已经在包厢内了，当时还有郑某2向、邓某7、郑某1、邓某2、王某3等几十人在一起玩。在唱歌、喝酒过程中，唐儒卓就向我们鼓吹他在广西北海市参与“1040阳光工程”的成功经验，炫耀他如何通过“1040阳光工程”发达。当时唱歌是为了考察，如果谁加入的意愿不坚定，唐儒卓会分别分批做他们的思想工作。“唐儒卓体系”这份花名册我在北海市参与“1040阳光工程”时，有人给我看过，“唐儒卓体系”表达的内容是：如第一页“袁敏华32606③⑤⑥负跟”，32606表示在北海市参与传销的短号，③⑤⑥是“1040阳光工程”的课程内容，是讲钱的来源及去向，“负”是表示歪曲政府机关打击传销新闻视频内容，“跟”是表示这个人相信传销活动，所有课程完结。我发展了两个下线，分别是梁某2和谭某1。梁某2没有发展下线，谭某1发展了9名下线，我只知道其中的谭某2、侯某3、侯某2、侯某1。我的上线是郑某2向，郑某2向的上线是郑某1、郑某1的上线是邓某7，邓某7的上线是邓某2，邓某2的上线是唐某1，唐某1的上线是唐儒卓。我发展了2个下线，得到了该工程的11800元报酬，我的下线又发展了9人，我每次得到800元至1200元不等，大约有10000元，一共得到该工程22000元左右报酬。我的报酬一般都是唐儒卓、唐儒越、唐某1、唐某2、邓某2、邓某7等人以现金的形式给我的。我这条线在徐某2的最高级别是唐儒卓（A2级别），唐儒卓的下级A1级别有十几人，据我所知有唐儒越、唐某1、唐某2、邓某2、邓某7等人。除去上下线的A级老总和经理，在广西省北海市的1040工程有8个管理人员，分别是“大家长”袁某、“电话卡管理员”郑某1、“银行卡管理员”陈某11、“活动主持”郑某4、“考勤管理员”邓某11、“活动主持”谢某、“活动主持”黄某9、“幕后主持”蒋爵煌，我刚加入的时候就是这些人，蒋爵煌现在也是A1级别了，他的团队目前还在北海市从事这些活动，谢某也是A1级别，她和蒋爵煌是夫妻关系。
9、证人郑某3的证言，主要内容：2014年6月份，郑某2向打我的手机，说他在德新二路的“锦源烤鱼”吃夜宵，我到了“锦源烤鱼”后，郑某2向就介绍唐儒卓、邓某7、蔡某2、郑某2向给我认识。吃完夜宵后，郑某2向就对我说，他现在在北海市做生意，叫我有空就去北海市考察。2014年12月份，我自己到北海市找郑某2向。郑某2向带我游玩北海市，并对我说他现在参与北海市政府的一个脱贫“1040阳光工程”，这个工程吸收民间资金，在国家四大银行投资70000元，成功后有1040万元的回报。我玩了几天就回徐某2，觉得“1040阳光工程”也不错，我又到北海市找郑某2向，第二天郑某2向带我到一家中国银行用我的身份证开了一个账号，我存入人民币70000元。后郑某2向带我到一小区内把银行卡交给一名叫陈某11的人。过了一星期后，郑某2向将银行卡交回给我，经查，银行卡内还有19700元，50300元不知被何人支取了。我还没加入传销组织前就认识唐儒卓，但开始他们没对我说传销的事。我所在的“1040阳光工程”组织者是唐儒卓，据我所知唐儒卓的下线是唐某1，唐某1的下线有邓某2，邓某2的下线有邓某7，邓某7的下线有郑某1，郑某1的下线有郑某2向，郑某2向的下线是我，我没有发展下线。“唐儒卓体系”这份花名册我在北海市参与“1040阳光工程”时，郑某2向给我看过，我不知道是何人编写的。“唐儒卓体系”表达的内容是：如第一页“郑某132630③⑤⑥跟”，32630表示在北海市参与传销的短号，③⑤⑥是“1040阳光工程”的课程内容，是讲钱的来源及去向，“跟”是表示这个人相信传销活动，所有课程完结。
10、证人谭某1的证言，主要内容：2013年12月的某一天，我的朋友何某1打电话给我，问我在东莞的工作如何。我说工作不错，何某1对我说有生意做，我问他什么生意，但他不说，只是说等回家再说。2014年春节后，何某1又打我的手机，叫我到北海市考察生意，我自己就搭车到北海市几天，在几天中他向我说广西北海市有“1040阳光工程”的扶贫政策，在何某1等人的游说下，我就相信“1040阳光工程”的真实性。何某1带我到北海市的一家中国银行办理一张银行卡，我存入人民币70000元，后何某1、郑某2向又带我到一小区内将银行卡交给一名叫陈某11的人，交银行卡的下个月中旬，郑某1把我的银行卡还给我，经查，银行卡内还有19700元，50300元不知道被何人支取了。2014年春节后不久，何某1打电话邀请我去“皇朝太子”娱乐城玩，何某1向我介绍唐儒卓、邓某2等人，何某1说唐儒卓是大老板，在广西北海市做生意。因为房间太吵，听不到大家在聊什么内容。我便同梁某2走到房间的门口处，唐儒卓与我和梁某2聊天，他说他以前家里很穷，并介绍他在“1040阳光工程”的成功经验。我同梁某2是何某1的下线，何某1的上线是郑某2向，郑某2向的下线还有郑某3，郑某2向、叶某1的上线是郑某1，郑某1、邓某1、邓某8是邓某7的下线，邓某7及他的父亲是邓某2的下线，邓某2、唐儒越是唐儒卓的下线，我的下线有王某3、侯某3、谭某2，王某3的下线有李某1，侯某3的下线有侯某2、侯某1、陈某10向，谭某2没有下线。我每发展一名下线获得报酬6031元，发展费由郑某1以现金的形式支付给我。“唐儒卓体系”这份花名册我在北海市参与“1040阳光工程”时，郑某1给我看过，“唐儒卓体系”表达的内容是：如第一页“袁敏华32606③⑤⑥负跟”，32606表示在北海市参与传销的短号，③⑤⑥是“1040阳光工程”的课程内容，是讲钱的来源及去向，“负”是表示歪曲政府机关打击传销新闻视频内容，“跟”是表示这个人相信传销活动，所有课程完结。
11、证人谭某2的证言，主要内容：我相信“1040阳光工程”有钱赚后就到北海市，谭某1带我到中国银行用我的身份证办理一张银行卡，并存入70000元，谭某1又带我到一小区内将银行卡交给传销组织的一名人员，交银行卡的下个月，谭某1把我的银行卡还给我，经查，卡内还有19700元，50300元不知被何人支取了。我没有发展下线，谭某1的上线是何某1，何某1的上线是郑某2向，郑某2向的上线是郑某1，郑某1的上线是邓某7，邓某7的上线是邓某2，其他的我就不知道了，但我知道唐儒卓是我们的老总。
12、证人王某3的证言，主要内容：2014年我在东莞市一家纸厂上班，谭某1打电话说他现在在广西北海市，有生意可做，叫我有空去北海市玩。不久我到了北海市，谭某1带我到北海市景点游玩，并鼓吹“1040阳光工程”的前景，后又在唐儒卓、唐某2、唐某1、邓某2、邓某7等人的鼓吹下，我加入“1040阳光工程”。邓某7带我到北海市的一家中国银行办理一张银行卡，我存入70000元，后邓某7带我到一小区将银行卡交给传销内层次较高的人，交银行卡后的几天，邓某7将银行卡还回给我。经查，卡内还有19700元，50300元不知道被谁支取了。“唐儒卓体系”这份花名册我在北海市参与“1040阳光工程”时，忘记是谁给我看过了，“唐儒卓体系”表达的内容是：如第一页“袁敏华32606③⑤⑥负跟”，32606表示在北海市参与传销的短号，③⑤⑥是“1040阳光工程”的课程内容，是讲钱的来源及去向，“负”是表示歪曲政府机关打击传销新闻视频内容，“跟','2018-09-29
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