山西省太原市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）晋01刑终226号
原公诉机关太原市迎泽区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈明习，绰号：阿习，无业。曾因犯故意伤害罪于2013年7月11日被海南省三亚市城郊人民法院判处有期徒刑一年八个月，2014年8月14日释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月19日被太原市公安局刑事拘留，2015年1月23日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
上诉人（原审被告人）李豪华，绰号：阿豪，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月18日被太原市公安局刑事拘留，2015年1月23日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
原审被告人周二道，绰号：明二，无业。曾因犯盗窃罪于2009年12月1日被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑十个月，2010年2月8日释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月16日被太原市公安局刑事拘留，同年4月14日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
原审被告人王康亮，绰号：黑仔，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月18日被太原市公安局网警支队刑事拘留，2015年1月23日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
原审被告人王某乙，曾用名：王小弟，绰号：阿武，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月18日被太原市公安局刑事拘留，2015年1月23日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
原审被告人周某乙，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月19日被太原市公安局刑事拘留，2015年1月23日被逮捕。2016年4月18日因一审判决刑期期满被释放，当日被一审法院取保候审。
太原市迎泽区人民法院审理太原市迎泽区人民检察院起诉指控原审被告人陈明习、周二道、李豪华、王某乙、王康亮、周某乙犯诈骗罪一案，于2016年3月2日作出（2015）迎刑初字第606号刑事判决，原审被告人陈明习、李豪华不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。
原判认定，2014年11月至2014年12月期间，在本市迎泽区、合肥市、西安市等地，“老二”（现身份不明）等人编造被害人预定的航班被取消，退订飞机票支付补偿费或航班改签需交手续费、退火车票返还现金、被抽中大奖需交手续费等虚假事实，采用在互联网设置“全国统一改签机票”、“火车票务中心”、“航空公司客服”等虚假的系统链接、发短信、打电话等欺骗手段，谎称其系客服人员，诱使被害人在银行自动提款机使用银行卡过程中，听从其操作顺序，将被害人银行卡中的款项转入其指定的银行卡中，从而骗取崔某甲等多名被害人钱款。在各被害人将钱款转入“老二”等人指定的各银行卡后，“老二”等人随即用电话告知被告人陈明习、周二道已转入被害人款项的银行卡卡号及金某，再由被告人陈明习、周二道伙同被告人李豪华、王某乙、王康亮、周某乙等迅速持银行卡至银行自动提款机提取被害人的被骗款项，并将约定的好处费扣除后，将剩余款项打到指定帐户。
1、2014年11月2日，被告人周二道伙同被告人李豪华、王某乙等人，采用上述手段骗取被害人崔某甲人民币45678元。
2、2014年11月4日，被告人周二道伙同被告人李豪华、王某乙等人，采用上述手段骗取被害人蔡某人民币9200元。
3、2014年11月4日，被告人周二道伙同被告人李豪华、王某乙等人，采用上述手段骗取被害人李豪华甲人民币7195元。
4、2014年11月18日，被告人周二道伙同被告人李豪华、王某乙等人，采用上述手段骗取被害人高某人民币2418元。
5、2014年11月29日，被告人陈明习伙同被告人李豪华、王康亮，采用上述手段骗取被害人胡某人民币1033元。
6、2014年12月5日，被告人陈明习伙同被告人李豪华、王康亮，采用上述手段骗取被害人陈某乙人民币4088元。
7、2014年12月7日，被告人陈明习伙同被告人李豪华、王康亮，采用上述手段骗取被害人白某人民币1780元。
8、2014年12月7日，被告人陈明习伙同被告人李豪华、王康亮，采用上述手段骗取被害人卢某人民币49888元。
9、2014年12月10日，被告人陈明习伙同被告人李豪华、王康亮，采用上述手段骗取被害人黄某人民币49988元。
10、2014年12月10日，被告人陈明习伙同被告人李豪华、王康亮，采用上述手段骗取被害人洪某人民币14147元。
11、2014年12月16日，被告人陈明习伙同被告人李豪华、王康亮，采用上述手段骗取被害人杨某人民币5516元。
12、2014年12月16日，被告人陈明习伙同被告人李豪华、王康亮，采用上述手段骗取被害人陈某丙人民币4800元。
13、2014年12月17日，被告人陈明习伙同被告人周某乙等人，采用上述手段骗取被害人谈某人民币41234元。
以上犯罪事实中，被告人陈明习参与9起，金某为172474元，被告人周二道参与4起，金某为64491元，被告人李豪华参与12起，金某为195731元，被告人王康亮参与8起，金某为131240元，被告人王某乙参与4起，金某为64491元，被告人周某乙参与1起，金某为41234元。
另查明，在案发后，侦查机关追回赃款现金人民币59600元，冻结各被告人所持银行卡中存款人民币38534.29元，其中包括被告人周某乙本人的中国邮政卡中的人民币5434.51元。
认定上述事实的证据有：
（一）、被害人陈述
1、被害人崔某乙的陈述：2014年10月30日，我女儿在北京使用互联网“在哪儿”定了2张4号太原去上海的机票。2014年11月2日，我收到一个短信，说我定的机票因航班故障需要改签或退票，并提供电话称东航票务中心，400××××0355.我打过去，一个男子接后告诉我可以改签，并让我在附近建行提款机把延误补偿款退我。下午二点左右，在太原师范学院东侧建行提款机，我打了他提供的电话。他让我按他提供的顺序操作。让我先查余额告他后，然后点转帐程序，说输入东航的卡号，密码是任意5位数。我随手输入了45678.他让我按三次确认，按了两次，显示交易成功。他让我取卡再插卡，再进转帐，我插卡后先查了一下余额，觉得不对劲，就没有再操作，把电话挂了。让银行服务员查，发现卡上45678元已被转走。
2、被害人蔡某的陈述：我于2014年10月底在“去哪儿”网站预订合服至厦门的11月5日的两张机票，总价约为1000元，后于11月4日下午我收到一条短信，短信内容为：因机械故障，你预订的航班被迫取消，你可以选择退票或改签。”并留言说，如果需要改签需要支付20元的改签费，留有客服电话，我记不清楚了。我收到信息后，就打了客服的电话，客服告诉我找到一家自助银行，支付改签费。我于当日在合肥政务区一家自助银行，客服电话告知我，如果要支付成功，支付的金某必须要大于卡内余额，我当时输了9200元，结果被取走了9085元。
3、被害人李某乙的陈述：2014年10月13日我在去哪儿网上订购了一张东方航空公司上海飞广州的单程机票，后来在11月4日下午14时许我收到一则自称东方航空票务的客服短信，提醒我购买的机票航班因机械故障，你预订的航班被迫取消需要改签，改签费用20元。之后，我回电给对方，他告诉我改签办理需要20元的手续费，还问我要银行卡号和余额。我就把自己卡里还有7174元的余额情况告诉了对方，他就跟我说要打7175元过去，当时我也没多想，就到建行ATM机上转了7195元到对方的帐上。后来我发现卡里的钱也没有了，对方还问我索要费用，也没有退钱给我，我发现被骗了。
4、被害人高某的陈述：我在携手网上买了一张郑州至丽江的往返机票，今天晚上10点左右我在“百度”网站上搜索退订机票电话，然后就搜到一个全国统一改签机票的电话（4008112593），我拨打这个电话，对方问我有没有网银，我告诉对方我没办法操作网银，接着对方就让我到自助取款机上，随后我在中国银行ATM机那时按照对方的提示进行操作，对方让我将自己的银行卡插入ATM机，然后查询余额，又在ATM机上输了两遍对方给我提供的帐号，等我按照对方的指示操作完后我手机就收到了银行的短信，提示我跨省转帐2418元，然后我就发现被骗了。
5、被害人肖某的陈述：2014年11月初，我在网上买了温州到重庆往返的六张特价机票，11月24日，我老婆有事让我退票，我在手机上网上搜索“国际航空旗舰店”，搜到了一个电话，号码是400××××6505，我就用手机打过去询问退票，对方告诉我退票申请已受理，接着问我钱退到哪张卡上，我就把自己的邮政储蓄卡卡号报给了对方，对方让我到银行核对钱是否已经到帐了，我就到邮政储蓄银行的ATM上查，发现钱一直没有打过来，于是我又打电话问，他问我银行卡里有多少余额，我说还有14707元，接着他报给我一个卡号62×××02，说钱本来是通过这个卡转到我的银行卡的，但是现在有点问题，让我试着转一下钱到他的银行卡，只要超出余额上限，钱是转不出去的。我想了想没问题，于是就往他的银行卡里试着转了14800元，没想到钱都被转出去了，我就到银行柜台问这个情况，银行把我和对方的卡的清单都拉了出来，我才知道对方在我转钱以前往我的银行卡里转了150元，转钱时卡里有14857元，一共被骗14800元。
6、被害人胡某的陈述：2014年11月29日晚七点左右，我之前买了一张西安到太原的火车票，因为没有其它事情要办退票，不清楚怎么办理退票就到百度上搜索了一个火车票务中心的电话400××××0355，我就拨打了这个电话，告知对方构要办退票，对方告我到一个自动取款机后再与他联系，我找到取款机后就给对方又打过去，我按照对方的提示操作，查询银行卡余额然后告知对方卡上有人民币1047元，对方告了我一个银行卡号让我转人民币1033元，转完钱后我就发现问题，感觉被骗了。
7、被害人陈某乙的陈述：2014年12月5日，我在单位里用电脑查询到天津航空公司的一个电话号码，就拨通了这个号码，想要将前几天单位领导定的飞机票改签，电话拨通后，对方说需要先支付13元的改签费，因为我没有网银，就到自动取款机转帐，对方在一直跟跟我进行电话通话，对方对我说要先看到一个错误码后才能进行转帐，出现错误码的前提就是我先给对方转入大于我银行卡余额的几十元钱的钱数，才会出现错误码，再按照提示将错误码输入后，才能进行转帐，我银行卡里当时有4068.50元，我按对方说的输入了大于我银行卡内余额的4080元钱，结果自动取款机的屏幕上显示转帐成功，我就急忙查询了余额，余额只剩下20.50元，我就给对方说转帐成功了，应该是转帐不成功的，怎么会转帐成功，对方说没事的，他们会把多的钱给我打回来，并让我提供另外一张有钱的银行卡，和这次的操作是一样的，就可以把多的钱给我退回来。当时我就意识到可能被骗了，我就没有给对方再提供银行卡了。
8、被害人白某的陈述：2014年12月7日，我通过手机软件8684购买了一ＸＸ遥到榆次的火车票，并手机支付了14.5元，后来我需要退票就在百度搜索上搜索到一个退票电话400××××6505，我打过去以后就咨询退票的事情，对方是一个男性工作人员，他说让我去附近的银行终端上操作，我就去平遥县曙光路的建设银行自动存取款机，当时我操作的时候对方一直和我通的电话，他在电话里面提示我操作，我不知道怎么的就按对方说的操作了，最后他让我输入了1780这个数字，操作之后我就发现是转账操作，也不明白当时为什么是1780这个数字，对方当时问过我卡里面有多少钱，我告对方是1800多块钱，后来我就告了我妈，说我被人骗了。
9、被害人卢某的陈述：12月7日下午5点左右，我想退机场建设费和保险费，我就在百度搜索了一个24小时的飞机订票退票电话400××××1665我与对方联系后，问对方可不可以办理退票，对方问我知不知道自己的网银账号，我说不知道，我说可以把钱打到我的支付宝上，对方说不行，可以在自动取款机上操作，对方问我附近有没有银行，我说有，对方说，到了银行给他打电话，一会我就来到兰山区金一路与临西三路交汇处东北角工商银行找了一台自动ATM机，我给对方打电话，对方先是一名话务员给我说话，我说听不明白，对方又叫来一个姓刘的经理，刘经理让我拿出银行卡，输入密码，问我卡上的余额，我感觉不对，问他为什么要余额，刘经理说，需要转账，我就给他说我卡里有10万块钱。刘经理让我输入我的银行卡号，然后转账，工行内转账，点击确认，我又输入对方给我的卡号：62×××*1，对方给我一个49888的代码，让我输入。我说这不成了交易金某了么，对方说不是，如果错了可以电话录音报警，我就输入了49888的代码，操作完之后，我的卡上显示少了49888元，对方说不可能，对方说让我用代动资金的方法，把钱给我转过来，他让我取2万存入他给我账号62×××62，我就按他的要求操作，最后对方说钱已经都在我的卡里了，我在ATM机上查询余额，发现钱没有转到我的户上，对方说资金到账可能需要时间，让我明天早上去银行查询，今天早上我上银行查询余额，发现没有，打电话对方说刘经理已经下班了，我觉被骗了，我就来你们派出所报案了，我一共被骗69888元。
10、被害人黄某的陈述：2014年12月19日14时24分，我在瑞安市莘塍革新机电有限公司上班，我在电脑淘宝看到一个有卖飞机票的网站，网站记不清了，我在上面订购了一张12月14日21时20分重庆飞温州的票，票价为660，我订好票之后给我那个朋友打电话，我那朋友说不来了，然后我就要去淘宝上退票，然后我拨打4008381178订票电话，我说我要退票，对方说可以的，但是要收10%手续费，让我把银行账号报给他，他会将订票的钱给我汇过来，我就把银行卡账号给对方发过去了，账号为62×××18，对方说在淘宝上不好退，说去银行ATM机上将机票的钱给你汇过去，然后叫我去银行。15时45分，我到了农业银行，然后我用138××××8509打对方4008381178，对方说叫我按照他的指示操作，然后我将银行卡插入ATM机上，输入密码，然后按ATM机上的转账，后提示转账失败，然后我跟对方说转账失败，对方叫我在ATM机上按下更正，对方就说试下他公司的银行账号，然后把银行账号告诉了我，账号为62×××71，密码是49988，然后我按照对方的额操作，当时我迷迷糊糊的，我按了确定，我卡的钱就转到了对方的卡上去了，转了49988元，然后我打对方的电话号码，电话打不通了，我就知道被骗了，然后我就报案了。我被骗49888元加手续费15元，一共是50003元。
11、被害人洪某的陈述：2014年12月10日9点钟左右，我的朋友吴梦涵跟我打来电话，让我不要到浙江了（之前我们约好是今天到浙江的），让我改签机票，挂了电话过了10多分钟，吴梦涵再次跟我打电话告诉我改签机票需要20元的手续费，她自己本人不方便，发了一个电话号码给我（4007052198），让我联系这个号码后，将20元钱的改签费在银行支付给接电话的人。之后我到了深圳大道的农业银行，在银行的柜员机我拨打了4007052198，是11号接线员接听的电话，电话中是一名男子的声音，男子问我在什么银行，我告诉男子在农业银行，男子声称他们那边是连接转账，之后询问了我的银行卡号，还问了我账户上有多钱，我告诉男子我账上有14199元钱。男子随后要我按照他的提示的步骤向他提供的账号内转账，接着我将我的银行卡查到柜员机，输入了我的银行卡密码，男子要我输入他的银行卡号，之后我按了确认键，柜员机上显示我的银行卡被转走了12345元，发现被转账了，我联系了男子，男子让我再次按照他的提示，在银行柜员机上面操作，被转走的12345元会返到我的卡上，接着我又按照男子提示的操作步骤先输入我的银行卡密码，后按确认键，结果柜员机上显示我又被转走了1802元钱，我发觉被骗了，我就到派出所报案了，共计被骗14147元。
12、被害人杨某的陈述：2014年12月16日中午14时许，因为当时还回不了家，我就想把朋友帮我买的飞机票给退了，所以就通过百度搜到一个退飞机票的电话号码，然后我就打电话过去咨询，我就告对方说我想把钱退到我的银行卡内，对方就说可以，然后我就把我的身份证号、姓名、银行卡号以及卡内剩余的钱都告诉了对方，然后我就到布吉新一佳后面的农业银行的柜员机按照对方的提示进行操作，当时在柜员机那里无法操作，然后对方就叫我去自动终端机那里转账给对方，我当时也不知道为什么要给对方转账，之后就迷迷糊糊的就把5516元人民币转给对方了，转完钱后我就意识到自己被骗了，然后我就打110报警，后面我就来派出所，但是当时没有做材料，所以今天来做材料。
13、被害人陈某丙的陈述：2014年12月15日1时许，我收到一个短信：“尊敬的手机用户您好：恭喜您的手机号码已被浙江卫视{奔跑吧兄弟}栏目组抽取为场外幸运用户，您将获得本栏目与赞助商送出的创业基金98000元人民币与苹果笔记本电脑一台，咨询详情拨打客服电话400××××6832，随后我就拨打对方的客服电话，对方就叫我得先汇4800元手续费，我就到乔南农业银行分两次汇了4800元给对方，接着我就打电话给对方，对方就说我还得再汇奖金的20％作为税收，我就说没钱了，对方说如果我没有汇钱的话就违约，就得付人家20万元违约金，我也没去理对方，直到后来我才意识到我被人诈骗了。
12、被害人谈某的陈述：2014年12月17日早上我在网络订了一张去北京的机票，时间是晚上22时20分的机票，当时我通过网上银行付钱了，费用是450元，这个是航空公司的正规网站，后来我突然有点事情，就想把票退掉，后来我通过网络找了一个退飞机票的网站（和前面订票的不是同一个网站）具体网址我不记得了，我看到上面有一个联系电话：4003××××6，我就打了这个电话，接电话的是一个男的，他说他叫小张，服务客服编号是106，小张说退票可以的，要到银行操作，就问我附近有没有自动取款机，之后到了下午13时30分许我就到了永中街道二号街的中国邮政储蓄银行，对方让我把我的中国邮政储蓄银行的储蓄卡放进ATM机中，让我听他的指令在ATM机上操作，之后我就按照他所说的操作，后来我发现我卡里的41234元人民币转账转出去了，具体转到哪里我不知道，后来我发现这个情况，我就知道我被骗了，我就马上来报警了。
（二）证人证言
1、证人周二道甲的证言：周二道乙是我的姐姐，2014年12月3日下午16时24分，我从周二道乙农业银行卡62×××75中取款现金49990元，我赌博输了钱，找我姐姐周二道乙借钱，我姐姐就把这张银行卡给了我让我自己取的钱，取完钱后在当天下午19时左右我就把卡还给我姐姐了。这笔钱还给了一个外号叫“国际帅哥”的人一万多，剩下的赌博输了。2014年12月6日上午12时21分、22分、23分、24分我分别从周二道乙的银行卡里取走现金5000元，共计20000万元。2014年12月6日至12月19日之间，每一笔取款或转帐支出都是我做的，12月9日的转帐给银行卡62×××76（户名苏汝英）50000元，取走现金49990元，是我拿去赌博用的，因为银行非本人取款一次不能超过5万元，所以我找我姐姐周二道乙的朋友苏汝英，把钱转给她，让她取出来再给我。12月10日转给银行卡62×××70（户名余静）10000元，是余静找我姐姐周二道乙借钱，因为卡在我手里，我取钱给余静的。12月10日下午16时6分，取现金49000元，也是我取的用来赌博，当时我签的名字是“周二道乙”。12月15日转支给银行卡62×××17（户名周朝位）50000元，是周朝位找我借钱装修房子，我借给他的。我向我姐姐借的钱可能是我姐姐在三亚步行街开服装店赚的钱，但她赚了多少我也不知道。
2、证人周二道乙的证言：周二道甲是我弟弟，我一共借给他十几万元。他用来干什么我也不知道，我给他卡他自己取的。2014年12月7日21时29分、31分，是一个男的给我存了18000元，他追求我，但我没有答应。卡里的其他钱都是追求我的人给我的，也有我女儿父亲给的赡养费（有五六万）。2014年12月18日，我从卡里取走190000元，给了我妈50000元，剩下的自己用了一部分，给三个弟弟一部分，还有养小孩的费用。
（三）被告人的供述
1、被告人陈明习的供述：我是从2014年11月28日开始洗钱的，“明二”（周二道）有××在儋州市人民医院住院的时候，打电话叫我过去，他说他病了不能做了，让我接替他，我答应他后，他就给“老二”打电话，告诉“老二”我接替“明二”干，把我的电话告诉了“老二”，让“老二”以后取款的事打我电话。“老二”说每笔给百分之十。然后“明二”又打电话通知了“阿豪”（李豪华），告诉“阿豪”以后取款由我来通知。11月28日我接替“明二”后，29日或30日（记不清），我去海口找李豪华谈取款的事。见面后第二天我和李豪华，王某乙（阿五）花钱找了辆私家车去了金江玩儿，呆了一天我们又去了琼海，在琼海的时候，王某乙说他不干了，李豪华就打电话叫来了“黑仔”（王康亮）李豪华就把一个单肩包交给了“黑仔”（王康亮）这个包是专门用来取款用的，只放钱和银行卡，当时包里有18张或22张银行卡（我记不清了），没有钱，包里的银行卡都是“明二”和“阿豪”干的时候用的，“明二”在医院告诉我的，他说有十几张卡在“阿豪”那边，我就和他用这些卡吧，到了三亚后我给了“阿豪”银行卡5张，户名较陈祖顺。这卡是我和“阿豪”在三亚正南路海边的一个陌生人手里买的，我俩每人出了700元，共花了1400元买了5张卡，300元一张卡那人少收了我们100元。因为老二说不够用，再给他一套卡号所以我们就买了卡并把卡号打电话告诉了老二。我给老二打钱有时候会打到一个名叫周二道乙的卡上，我记得听周二道说过周二道乙是老二的姐姐。直到2014年12月16日，周某乙（我叫他“胡子二”），从儋州市三都镇老家来了三亚后，我给了周某乙十二张银行卡，让他负责取款，给他每笔百分之五的利润。老二说给我的钱他都是骗来的，他没有说是如何骗的。我们的具体分工是：老二负责骗钱，骗了钱后，给我打电话告诉我哪张卡上有钱，然后我就告诉周某乙和阿豪，把那张卡里的钱全部取出来，他们通过ATM机把钱取出来后交给我，我告诉老二钱已取出，老二会在电话里告诉我他的银行卡号和所属银行，我留出百分之十，把剩下的钱通过ATM机汇给老二，因为老二不让用卡转帐，只能用现金给他汇。老二用的银行卡有工行和农行的，户名叫周二道乙。我给“老二”汇钱在三亚市水产码头的一家农业银行（大约汇了两次）、三亚人民医院对面的一家工商银行（大约汇了一次）、羊栏镇的一家农业银行（大约汇了三次）。具体时间记不清了，都是在晚上八九点汇的。老二让我帮他洗钱，他说是因为他没有时间。我大概挣了一万八千元，都花了。我一次也没有取过钱。老二一共给了我16张银行卡，这些卡是老二在儋州买的，老二给了我，我给了阿豪4张，12张给了周某乙。具体汇了多少也记不清了。取钱明细如下：2014年12月16日，“老二”通知我，我通知李豪华从银行卡62×××71取款四千元左右。2014年12月10日，“老二”通知我让我从银行卡62×××71取款14147元左右。2014年12月17日“老二”通知我，我通知周某乙从银行卡62×××79取款41234元，周某乙给我钱以后我去银行的ATM机上现金存入“老二”所提供的银行卡上。周某乙身上的银行卡从11月底一直到12月18日我被抓前都是我保管。2014年11月29日，我指使李豪华从银行卡62×××08取款1033元左右。2014年12月5日，我指使李豪华从银行卡62×××70取款4088元左右，我和李豪华分百分之十，剩下的汇给“老二”。2014年12月7日，我只是李豪华从银行卡62×××08取款1780元左右，我和李豪华分百分之十，剩下的汇给“老二”。2014年12月16日，我指使李豪华从银行卡62×××57取款5516元，“老二”指使我取的，钱我打给“老二”了。
2、被告人周二道的供述：2014年6月份，我的一个朋友“黑皮”介绍我认识了“小胡”，“小胡”给了我四张银行卡，每次有钱打到这些卡里他就打电话通知我，我再帮他把钱取出来，我留十分之一，然后把剩下的钱打到“小胡”提供的银行账户上，有时候也见面给。刚开始一直是我一个人做，到了2014年10月份，我的一个朋友“阿豪”问我有没有事做，给介绍点，我就让他跟我一起干，然后我就把分得的钱再给他分一半。到了2014年11月底，我因为胃穿孔在儋州市人民医院住院，当时我打电话给一个朋友“阿四”（陈明习），让他来医院找我，我就把替“小胡”取钱的事情移交给“阿四”，我把“小胡”的联系方式留给“阿四”，我也跟“小胡”说以后找“阿四”，我不做了，我又介绍“阿豪”和“阿四”认识，留了联系方式，以后他们怎么做我就不知道了。我替“小胡”取了有八万左右，和“阿豪”一起干的时候取了七万左右。我只联系“阿豪”，没有联系过别人。我跟“阿豪”说过是诈骗的钱。因为儋州那里很多人诈骗然后雇人取钱。（取钱时）有时候在儋州，有时候在三亚，在海口也取过，不稳定。“黑皮”是我在海南儋州市吸毒时候认识的，是毒友，男的，一直叫他黑皮，其它情况不了解。“小胡”大名不知道，男的，海南儋州市人联系方式经常换，不记得了。“阿豪”和“阿四”是2008年在深圳打工的时候认识的，大名都不知道，海南儋州人，联系方式不记得了。我和“阿豪”一起取钱的时候没有联系过别人，“阿豪”也不知道“小胡”，我没介绍他俩认识。“小胡”给我的银行卡刚开始我拿着，后来“阿豪”和我一起干之后，我就给了“阿豪”，我也没拿回去过。我替“小胡”取了有八万左右，和“阿豪”一起干的时候取了七万左右。我最后分得了五千左右，给“阿豪”分了三四千。我跟“阿豪”说过这些都是诈骗的钱。豪华每次帮我取完钱之后，电话通知我取到了，我再通知“黑皮”，“黑皮”会给我一个银行账号，李豪华把我俩的提成留下后，我再告诉李豪华把钱打到这个账号上。李豪华有时候把剩下的钱见面给我，有时候把钱打到我的银行卡里。2014年11月2日我让李豪华取过一笔45678元，然后让李豪华打到“黑皮”的指定银行卡上。我从2014年6月底到11月底，大概干了5个月的时间。我们取钱时用的银行卡不是我提供的，不知道是从哪里来的。
3、被告人李豪华的供述：2005年的时候，我在深圳打工的时候认识了“明二”，2014年10月份左右“明二”用QQ联系我，问我有没有工作，我说没有，过了几天，“明二”给我介绍工作，说帮人拿点钱，问我做不做，我就答应了，“明二”帮别人拿钱，我没有问，但知道应该是诈骗的钱，我负责去取钱。我是2014年10月底开始和周二道取钱的，取钱的时候，周二道给了我10张银行卡。到2014年11月底周二道住院，周二道就把我的电话给了陈明习，由陈明习联系我开始做这个工作，我就不和周二道取钱了，就开始和陈明习取钱了。我是2014年10月底左右开始帮陈明习取钱的，“阿十”（陈明习）总共给我二十多张银行卡，第一次是儋州那次，第二次他给我寄到我在海口住的酒店，这次好像是七张，第三次是让一个二十岁左右的人（和取钱的不是同一个人，我不认识）拿给我，这次好像是十张，就这三次。我收到卡的第二天他给我打电话让我取钱，我当时在儋州取得钱，当天取了两次，第一次是800元，第二次是1200元在邮政银行取的（具体地方不记得了，当时是一个人取的）取完之后，我给他打电话说取上了，然后他让我不要随便给他打电话，取上钱告他一声就行了，第一次的800元他没要，让我给自己买东西，第二次的1200他给我发短信发了个银行卡号过来，让我把1200打过去，我去工行用现金给他打了过去，取1200元的时候，“阿十”跟我说，以后每次取钱给我留5%，我问能不能多给一点，他说给谁都是这样，我就答应了。而且他电话里和我说不要在儋州了，去别的地方取钱，最好去海口，因为海口大一点，我当天夜里就来到了海口。后来取钱都是在海口了。我来到海口后，找我朋友（阿武，真名叫王某乙，）玩，我来海口后又帮“阿十”取过几次钱，阿武问我在干什么，怎么每天都有两三百花，我告诉他说我帮别人取钱，也告诉他是骗来的钱。他说他也想参加，我就带他一起取钱，阿武是2014年11月初开始取钱的。来到海口后，我和朋友一起打牌的时候认识了“黑仔”（真名不知道，好像姓王，别人叫他阿亮）。认识时间是2014年11月份的时候，因为有时候我和阿武取钱的时候会让“黑仔”拉我们去，“黑仔”问我们在干嘛，怎么老往银行跑，每天有钱拿，我们回答说帮老板拿钱，他也没再问，说有事做的话叫他一起做，和阿武一起取了一个月左右后，因为阿武有点懒，我就和“黑仔”一起取了。每次取出的钱都在我这放的，每次攒到五百，我就留四百，分出去一百，和阿武取钱的时候就给阿武分，和黑仔取钱的时候就给黑仔分。每次取钱都是“阿十”打电话给我（有时候也会联系阿武和黑仔，阿十每次问我一个人去取钱吗，我说还有朋友，阿十就知道阿武和黑仔了），然后告我取哪个名字的银行以及数额，我和阿武、黑仔三个人谁有空谁去取，取到钱后打电话给他。他有时候发账号给我，让我打过去（每次帐号都不一样），有时候问我在哪里，他会安排一个十五六岁的人过来找我拿（每次取钱的不一定一样，我见过三个），我没有他们的联系方式。我们总共给阿十取款大概20多万，我单独取过2、3万，我和阿武取过10来万，我和黑仔取过10来万，总共分得2万元左右，我分了一万，阿武和黑仔各分了几千元，有时候钱是放在一起的，出去玩的时候会一起花。2014年11月2日，那天早上九点左右，阿十给我打电话让我取钱，我在吃早饭，让阿武去取的，取了1000多，取回来以后，阿武把钱给我了，当天晚些时候，我和阿武又出去取了一次钱，具体时间不记得了，那次我和阿武先去琼州大道和高登东街的交叉口的一个工行ATM上用一张建行卡取了一部分钱，然后阿武拿着这张卡去了兴丹路上，用一个建行的ATM把这张建行卡上剩余的钱转到了另外两张建行卡上，然后阿武在兴丹路的建行ATM，我在红城湖路上省建筑设计院旁边的工行ATM上分别从另外两张建行卡上把钱取了出去。取回来的钱我是否分过阿武我想不起来了，阿武问过我取的是什么钱，我告诉他是骗来的钱。大概是2014年11月底，就是那次我去琼海见“阿十”的时候，那天阿武说他不做了，见了“阿十”以后，过了一会就走了，没跟我们去三亚玩。当时打电话叫“黑仔”来琼海县，“黑仔”来了之后，我跟“阿十”说，我以后不太想做了，让“黑仔”帮他做吧，“阿十”当时给了“黑仔”一堆银行卡，让我教“黑仔”怎么做，以后这些就是“黑仔”的事了。黑仔知道我们取的钱是诈骗的钱，因我俩在一起谈过四、五次。黑仔是2014年11月底开始取钱的，之前他开摩托带我们去，但没有取过。陈明习总共给过我20多张卡，交回卡的时候，都是王某乙、王康亮发现卡被冻结的时候，就将卡给我，我再交回给陈明习。取款明细如下：2014年10月底，我开始帮周二道取钱，过了两三天，但在2014年11月1日前，王某乙找我玩，聊到取钱的事，他就开始和我一起取钱。到了2014年11月底，周二道住院，把事移交给陈明习，我就开始跟陈明习取钱，在开始跟陈明习取钱后，王某乙又取了一两次就不干了（王某乙2014年12月之前就不干了），王康亮就开始和我一起帮陈明习取钱，我、王某乙、王康亮三个人没有一起取过。2014年10月底，周二道给了我是张左右银行卡，到他住院的时候，收了三四张回去，然后陈明习给了我十张左右银行卡，后来收过一两张卡回去，又给了我三四张卡。这些卡后来都在王康亮那里放着。2014年11月2日，我和王某乙一起从银行卡62×××57取过一笔7000元左右的钱，是帮周二道取的。2014年11月18日，我和王某乙一起从银行卡62×××68取过一笔2000元左右的钱，是帮周二道取的。
2014年11月24日，我和王某乙一起从银行卡62×××02取过一笔1万4千元左右的钱，是帮周二道取的。2014年12月7日，我和王康亮一起从银行卡62×××11取过及转账一笔6万9千元左右的钱，是帮陈明习取的。2014年12月10日，我和王康亮一起从银行卡62×××71取钱及转账一笔4万9千元左右的钱，是帮陈明习取的。我取过一次一千元左右的，不记得是不是2014年11月29日这次，银行卡62×××08，取款1033元左右。
王康亮有时候直接听陈明习指挥，不经过我，有过两三次王康亮和我说“今天陈明习让我给他取钱，我就帮他取了。”这两三次大概都是1000-3000元左右。在王康亮参与之前，我拿了4张左右的银行卡，王某乙也拿着4张左右，王康亮参与后，卡就都给了王康亮了。
4、被告人王康亮的供述：2014年11月中旬，阿豪经常让我骑摩托车带他出去取钱，我就问他这些钱是怎么回事，他说是帮别人取钱，我就说以后有机会让我和他一起干，之后他有时候叫我帮他取钱，十一月二十七八号的一天晚上，阿豪叫我去琼海县找他，我就去了琼海县的一个宾馆，看见阿豪、阿武和一个叫“狗哥”的人在一起，我去了以后过了一两个小时阿武就走了，我吃完饭回来看见桌子上有一堆银行卡（21张），一部诺基亚手机，狗哥说让阿豪教我一次，以后这些事情就都是我的事情了。狗哥又教怎么看银行卡被冻结没有。过了一两天，阿豪分钱和阿武一样，如果取五千以下不分钱，一万五千元以下是给我分一百，一万五千元以上是分我两百，我就答应了。过了一两天我就回了海口。在海口的时候，阿豪叫我去取钱，有时候狗哥叫我去取钱，有时候一天取三五百、一、两千，最多一天取了十三四万。每次取到钱以后我把钱给了阿豪后，他分相应的钱给我，他留多少我不知道。再把剩下的钱给我存进阿豪给我提供的帐号，帐号每次都不一样。2014年12月10日上午，李豪华给我打电话，让我用王丁积的农行卡（卡号不记得了）取1万多，当天上午10点半左右，我在海口市高登街琼山区财政局旁边的一个ATM上（不记得是哪家银行了），用王丁积的农行卡先后取了五次2500元，1次1700元，总共14200元。晚上7点左右钱都打给李豪华了。2014年12月13日左右的一个上午，阿豪给了我一张新的手机卡叫我换掉，又给了我三张交通银行卡，后来每次都是阿豪通知我去取钱，我就去取钱。每次都是阿豪通知我取钱，狗哥问我取到没。后来我知道狗哥就是阿十（陈明习）。我一共取过三十多万元，分得四千至五千元左右。刚开始几天，我分下的钱要给阿武一半。因为阿武说这份工作是他介绍给我的，我也不知道是不是他介绍的。我相信他。大约给过六七百元。后来我发现这些钱来得太快，不像是在给老板洗钱，我就和阿武说要不你自己干，要不我干就不分钱，阿武说那你不用给我了。2014年12月初的时候，我第一次发现有银行卡被冻结，问阿豪怎么办，阿豪问阿十怎么办，阿豪说阿十在电话里骂他，让他赔冻结的银行卡里的钱，我就和阿豪说要是赔的话就不干了。过了一会，阿豪给阿十打电话，让阿十跟上家讲一下，让我们赔我们就不干了。然后阿十让我们把卡还给上家，我不认识上家，我就把卡还给阿豪，他怎么还的我就不清楚了。取款明细：我给李豪华取钱，李豪华给陈明习取钱，有两次是陈明习直接通知我取钱的，一次是1万多，另一次是六、七千元，这两笔都没有好处。陈明习说是他的事，让我帮个忙。2014年12月7日，我和李豪华一起从银行卡62×××11取款及转账6万9千元左右，我手里的一张银行卡进来4万9千元我取了1万1千元，剩下的转走了，转给陈明习了，当时他好像提供了两张银行卡号，我是12月8日凌晨取的钱。2014年12月10日，我和李豪华一起从银行卡62×××71取款及转账4万9千元左右。2014年12月16日，我和李豪华一起从银行卡62×××71取款4千元左右。
2014年12月16日，李豪华让我从62×××84的银行卡上，分两次一次取500元，一次取500元。我手里有二十多张银行卡，具体记不清了，2014年11月底，李豪华给我的。大约12月4日、5日，有三张卡因为有钱取不出来，李豪华给了陈明习。12月13日左右李豪华给过我3张交行卡。
5、被告人王某乙的供述：2014年10月，阿豪给我打电话叫我跟着他干，电话里也没说是干什么。当时他在儋州，我在海口，2014年11月1日的时候他来了海口，第二天中午14时左右阿豪去取钱，阿豪给我打电话让我去帮忙，我就到了琼州大道和高登东街那里，到了之后阿豪给了我两张卡和一个银行卡号（卡号不记得了），让我把其中一张卡里的2万元分别转到另外两张卡里，我在从另外的一张卡里取出一万元，他在另外一张卡里取1万元，最后在喝茶的水吧见面。然后我就去兴丹路上的一个建设银行自动取款机，在取款机上先按照阿豪的要求转账，又取了一万元。当天晚上阿豪分给我一百元。我问阿豪这些钱是什么钱，阿豪告诉我说是别人诈骗得来的。2014年10月20多号，“阿十”上海口来玩，期间知道了我们是在帮“阿十”取钱。2014年十月底左右，“阿十”给了我一个诺基亚手机，让我买卡用这个手机和他联系，我自己的手机不安全。2014年11月底左右，我和阿豪去琼海县见“阿十”，当时我告诉他们我不想干了，走的时候把这个手机留在客房了，他们去三亚玩我没有去，后来我看见“黑仔”在用这个手机。我一共取过10多次钱，共计有10多万，共分到2000多元。我分得的钱全部消费了。我们取钱用的银行卡大约有20张左右，是阿豪给我的，银行卡由阿豪来保管，密码是写在银行卡后面的，我还知道黑仔也参与此事，黑仔真名叫王康亮，是我不再帮阿豪取钱后，阿豪又找的人。2014年11月底，我觉得挣的钱少，又有风险，就不干了。我不做了以后没有生活来源，我骗“黑仔”说他取钱的工作是我介绍的，他分到的钱要分我一半，后来他觉得给我分钱不值得，就不给我了。我认识阿十，但不熟。2014上11月中旬，阿十来海口玩，我和阿豪、阿十在格林豪泰住了一晚。阿十就去找他朋友了。我呆了一天就离开回海口了，剩下阿豪、阿十、黑仔在琼海。去这些地方取钱是为了逃避公安打击。阿十和阿豪是朋友，我和黑仔是阿豪的朋友，相当于阿豪给阿十打工，我和黑仔给阿豪打工。我们取的钱是由谁骗来的，这个我不清楚。都是阿十负责联系，他应该知道。我和黑仔只负责听阿豪的指挥取款。取款明细：2014年10月底我开始跟李豪华帮别人取钱，2014年11月底不干的。每次取钱都是李豪华通知我，我和李豪华在一起取钱，李豪华也一个人去，有时李豪华没空，就让我一个人去。银行卡有时李豪华保管，有时候我保管，大部分时间李豪华保管。一共有十八九张银行卡。2014年11月4日，我和李豪华一起从银行卡62×××57取过一笔7000元左右的钱。2014年11月18日，我和李豪华一起从银行卡62×××68，取过一笔2000元左右的钱。
6、被告人周某乙的陈述：2014年12月16日，我在家盖房子，“阿实（阿十、阿习）”给我打电话问我有没有工作，让我去三亚，当天晚上十点半我就来了三亚，2014年12月19日上午10点左右在三亚市锦威宾馆405房间，“阿实”给了我12张银行卡，他让我把其中的两张卡（不记得是那两张卡）里面的钱全取出来，我就去了三亚国际饭店附近的平安银行ATM机，一张卡取了1万，另一张取了1万6，然后我回了宾馆把钱给了“阿实”，他给了我500元人民币。我们从宾馆出来，大约过了一个多小时，“阿实”告诉我一张农行卡和另一张银行卡（记不清哪张了）让我去取钱，我就找了个摩的，找了家附近的工行，在ATM机上，农行卡取了两万，另一张取了一万，总共人民币三万元，我给了“阿实”后，准备打车回凤凰镇租住的房屋，就被公安人员抓了。我知道“阿实”让我取的这些线是诈骗来的，因为我没有工作，他给我好处费，所以我就干了。他说给我取出来的钱的百分之五，应该给我2800元，但还没有给我。取款明细如下：2014年12月17日我开始取钱的，陈明习2014年12月16日晚上9点多到10点给我的银行卡。我总共取过5次钱，陈明习让我取的，我只听他的。
2014年12月17日下午13点-14点在三亚市凤凰镇镇政府对面的农行ATM机上取了两笔，第一次取了2万整，然后把剩下的2万1转账到另一张农行卡上了，第二次取了2万1千元整，共4万1千元整，卡号和名字不记得了，两张都是农行卡，12月18日上午9点-10点左右在三亚市国际饭店旁边的平安银行ATM机上去了1万整。对面的中国银行取了1万整。上午10点左右在三亚市商品街的平安银行ATM机取了两万整。总共取了8万1千元，全都交给陈明习了。
（四）辨认笔录
1、被告人陈明习对李豪华的辨认笔录：照片3号男子就是由他通知取钱的李豪华（阿豪）。
2、被告人陈明习对被告人王康亮的辨认笔录：照片7号男子就是和李豪华一起帮他取钱的王康亮（黑仔）。
3、被告人陈明习对王某乙的辨认笔录：照片11号男子就是由他通知取钱的李豪华（阿武）。
4、被告人陈明习对被告人周某乙的辨认笔录：6号照片男子就是由他通知来三亚和他一起取钱的周某乙（胡子二）。
5、被告人陈明习对周二道的辨认笔录：照片9号男子就是他所认识的周二道（明二）。
6、被告人李豪华对陈明习的辨认笔录：8号照片中的男子就是他和王康亮在琼海所见的陈明习（阿习）。
7、被告人李豪华对王某乙的辨认笔录：8号照片中的男子就是和他一起取钱的王某乙（阿武）。
8、被告人李豪华对王康亮的辨认笔录：8号照片中的男子就是和他一起取钱的王康亮（黑仔）。
9、被告人李豪华对周二道的辨认笔录：照片5号男子就是他所认识的周二道（明二）。
10、被告人王某乙对李豪华的辨认笔录：9号照片中的男子就是和他一起取钱李豪华（阿豪）。
11、被告人王某乙对王康亮的辨认笔录：8号照片中的男子就是和李豪华一起取钱的王康亮（黑仔）。
12、被告人王某乙对陈明习的辨认笔录：8号照片中的男子就是他和李豪华在琼海所见的陈明习（阿习）。
13、被告人王某乙对周二道的辨认笔录：照片5号男子就是他所认识的周二道（明二）。
14、被告人王康亮对陈明习的辨认笔录：8号照片中的男子就是他和李豪华在琼海所见的陈明习（阿习）。
15、被告人王康亮对李豪华的辨认笔录：8号照片中的男子就是和他一起取钱李豪华（阿豪）。
16、被告人王康亮对王某乙的辨认笔录：10号照片中的男子就是和李豪华一起取钱的王某乙（阿武）。
17、被告人周某乙对陈明习的辨认笔录：8号照片中的男子就是打电话通知来三亚工作的陈明习（阿实）。
18、被告人周某乙对周二道的辨认笔录：照片5号男子就是他所认识的周二道（明二）。
19、被告人周二道对被告人陈明习的辨认笔录：4号照片中的男子就是在他生病后接替他取钱的陈明习（阿四）。
20、被告人周二道对被告人李豪华的辨认笔录：7号照片中的男子就是和他一起取钱李豪华（阿豪）。
（五）物证及扣押物品、文件清单,证明侦查机关：1、扣押被告人陈明习携带的白色iphone手机、银色NOKIA手机、红色汽车型手机各一部，农业银行卡（62×××67）一张，人民币54000元（面值100元，共540张）；2、扣押被告人周二道携带的蓝色NOKIA手机一部；3、扣押被告人李豪华携带的白色iphone手机、黑色NOKIA手机各一部；4、扣押被告人王康亮携带的粉色NOKIA手机、白色无标识手机各一部，农业银行卡5张、建设银行卡4张、邮政储蓄银行卡4张、中国银行卡4张、交通银行卡4张','2018-10-09
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