广东省连平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1623刑初98号
公诉机关广东省连平县人民检察院。
被告人孙某某，男，1982年8月15日出生，汉族，初中文化，广东省梅州市梅县人。2017年3月27日被连平县公安局抓获归案，同日因本案被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于连平县看守所。
被告人谢某某，女，1976年8月16日出生，壮族，本科文化，广西壮族自治区南宁市人。2017年3月27日被连平县公安局抓获归案，同日因本案被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于连平县看守所。
辩护人欧书云，广东群立弘律师事务所律师。
被告人钟某某，女，1981年7月6日出生，汉族，小学文化，广东省龙川县人。2017年3月27日被连平县公安局抓获归案，同日因本案被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于连平县看守所。
辩护人李凯，北京市首创（东莞）律师事务所律师。
广东省连平县人民检察院以连检诉刑诉〔2017〕99号起诉书指控被告人孙某某、谢某某、钟某某犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省连平县人民检察院指派检察员谢中强出庭支持公诉，被告人孙某某、被告人谢某某及其辩护人欧书云、被告人钟某某及其辩护人李凯到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2017年1月份，被告人孙某某、谢某某、钟某某经他人介绍加入一个名叫“圆梦互助军团”的微信群。该“圆梦互助军团”借助军队军衔来设置等级，一个军团有一名军长、两名师长、四名旅长、八名团长、十六名营长、三十二名连长，共同招募六十四名排长，每一名排长加入“互助军团”前需缴纳入户费2000元给“军长”。招募到六十四名排长后，军长出局（获利66000），其他级别军衔自动上升一级并由军长返利1000元，呈典型的金字塔结构。“互助军团”并无任何的实体经营，以“互助服务”经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据。
被告人孙某某以“奋斗者”为名建立“新浪圆梦互助军团”微信群，以“奋斗者”为军长、以其本人另一微信号“明仔”为师长，直接或间接发展他人加入该军团。被告人谢某某在孙某某建立的“新浪圆梦互助军团”微信群中，以“兰慧2”为名担任师长并承担管理、宣传角色，直接或间接发展他人加入。被告人钟某某在孙某某建立的“新浪圆梦互助军团”微信群中，以“专业筋骨养护理疗师”为名担任旅长并承担宣传角色，直接或间接发生他人加入。
公诉机关认为，三被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应追究三被告人的刑事责任，并当庭出示相关证据，提请法院依法判处。
对于公诉机关的指控，被告人孙某某在庭审过程中无异议，并表示自己不知道这是违法行为，已经积极配合公安机关讯问，希望法庭能对其从轻处罚。
对于公诉机关的指控，被告人谢某某在庭审过程中无异议，并表示自己已经认识到错误，积极配合公安机关讯问，希望法庭能对其从轻处罚。
辩护人欧书云辩护称对指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为被告人谢某某在整个传销组织中只是出于被支配的从属地位，是从犯，加之此前无犯罪前科，社会危害后果较轻，并能如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚，建议法庭对被告人谢某某量刑时充分考虑从轻情节。
被告人钟某某在庭审过程中对指控无异议，但认为其不是积极宣传，群里没有明确的职责分工，大家都是一起聊天唱歌而已，目前自己还是亏钱状态，希望法庭能对其从轻处罚。
辩护人李凯的辩护意见是对公诉机关指控的罪名无异议，但有如下从轻量刑情节：1.被告人钟某某在本案中起次要、辅助作用，应认定为从犯，从轻处罚。2.被告人钟某某主观恶性较小，社会危害性较小，其本身并未获利。3.被告人认罪态度良好，具有悔罪表现，如实供述自己的罪行，是坦白，应予以从轻处罚。建议法庭从轻处罚。
经审理查明，2017年1月份，被告人孙某某、谢某某、钟某某经他人介绍加入一个名叫“圆梦互助军团”的微信群。该“圆梦互助军团”借助军队军衔来设置等级，一个军团有一名军长、两名师长、四名旅长、八名团长、十六名营长、三十二名连长，共同招募六十四名排长，每一名排长加入“互助军团”前需缴纳入户费2000元给“军长”。招募到六十四名排长后，军长一次获利66000元并加上之前升级的返利后便出局，由两名师长接任新军长分成两个军团，其他级别军衔自动上升一级并获得返利1000元，该组织层级呈典型的金字塔结构。“互助军团”并无任何的实体经营，以“互助服务”经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据。
被告人孙某某以“奋斗者”为名建立“新浪圆梦互助军团”微信群，以“奋斗者”为军长、以其本人另一微信号“明仔”为师长，直接或间接发展他人加入该军团。被告人谢某某在孙某某建立的“新浪圆梦互助军团”微信群中，以“兰慧2”为名担任师长并承担管理、宣传角色，直接或间接发展他人加入。被告人钟某某在孙某某建立的“新浪圆梦互助军团”微信群中，以“专业筋骨养护理疗师”为名担任旅长并承担宣传角色，直接或间接发展他人加入。
上述事实，有下列经庭上举证、质证的证据证明：
1、物证
手机5部，证实被告人作案使用的工具。
2、书证
（1）经孙某某签名确认的“圆梦互助军团互助模式及架构分享”、“主持人稿”、“群管讲稿”，主要证实该传销组织的运营模式。
（2）记录有日期、级别、姓名、“收米”金额的手写纸张若干，经孙某某签名确认，证实新加入该传销组织人员缴纳的费用及返利给其他人员费用。
（3）手写有“军长新浪；师长1、明仔2、兰慧；旅长1、佩佩2、秀园3、钟灵燕4、钟燕”等字样纸张若干，经孙某某签名确认，证实该组织旅长以上人员的基本信息。
（4）手写纸张若干，写有“军长明仔；师长1钟灵燕2佩佩”等字样，经孙某某签名确认，证实新组建的传销组织师长以上的人员信息。
（5）经谢某某签名确认，手写有“军长兰慧；师长1秀园2钟燕”等字样纸张若干，证实“奋斗者”军长出局后新分出的“兰慧军团”师长以上人员的信息。
（6）微信截图，经孙某某确认为“奋斗者”微信转账记录，显示与明仔、兰慧2等人有款项来往。
（7）微信截图，经孙某某确认为“明仔”微信账号及兰慧圆梦军团、圆梦军团核心、兰慧圆梦军团会员群、金哥圆梦互助招商群、新浪领导群、新浪圆梦军团团营骨干群、新浪圆梦招商群、新浪圆梦军团会员、嘉明圆梦军团会员群、嘉明圆梦军团招商群等微信群成员信息表。
（8）微信截图，经谢某某确认为微信转账记录，显示与奋斗者、明仔等人有款项来往。
（9）微信截图，经谢某某签名确认为圆梦军团核心、金哥圆梦互助招商群、新浪领导群、圆梦互助招商群、新浪圆梦招商群、兰慧圆梦军团招商群、新浪圆梦军团会员群、兰慧圆梦军团会员群、嘉明圆梦军团会员群、嘉明圆梦军团招商群、新浪圆梦军团团营骨干群等微信群成员信息表。
（10）微信截图，经钟某某确认为微信转账记录，显示与专业筋骨养护理疗师、黄某乙有款项来往。
（11）微信截图，经钟某某确认为“专业筋骨养护理疗师”微信转账记录，显示与明仔、奋斗者等有款项来往。
（12）微信截图，经钟某某确认为新浪领导群登录截图，显示“我在本群的昵称是旅长3钟灵燕13076125668”。
（13）微信截图，经赖某某确认为被“烈”邀请加入“新浪圆梦招商群”、“新浪圆梦军团”。
（14）微信截图，经吴某某确认为“嘉明圆梦招商群”截图。
（15）微信截图，经陈某某确认为微信转账给钟某某的记录。
（16）微信截图，经肖某某确认为与“专业筋骨养护理疗师”的微信聊天记录。聊天记录显示钟某某单独加新会员肖某某为好友，并且宣传互助军团组织的营利模式和引诱他人发展会员。
（17）微信截图，经廖某某确认收到奋斗者转账1000元。
（18）微信截图，经黄某某确认为与明仔、专业筋骨养护理疗师聊天记录。
（19）微信截图，经欧阳某某确认为微信转账记录。
（20）微信截图，经刘某某确认为兰慧圆梦军团（招商群）、兰慧圆梦军团（会员群）、新浪圆梦军团会员、新浪圆梦招商群、新浪圆梦军团团营骨干群信息及相关转账、聊天记录。
（21）微信截图，经杨某某确认为相关微信转账记录。
（22）微信截图，经赖某甲确认为微信转账记录。
（23）微信截图，经严某某确认为微信转账记录。
（24）微信截图，经李某甲确认为与圆梦军团团长“阿青”的聊天记录。
以上截图证实被害人在该传销组织内的转账及聊天信息。
户籍证明，证实各被告人的基本身份信息。
抓获经过，证实各被告人于2017年3月27日被抓捕归案。
3、被害人陈述
（1）赖某乙于2017年4月10日向侦查机关作陈述，主要内容为：2017年过年时，明仔向其借用2000元现金后，发送一链接告知是朋友的聊天群。其用“安然”登录进后看到很多都是语音的信息，也有很多不认识的人，之后就很少进入该群并退群。其本人并未发展会员。
（2）赖某某于2017年4月5日向侦查机关作陈述，主要内容为：其微信号为10387XXXX，昵称“碧云轩”。2017年3月4日，经朋友何某某微信链接，其加入“新浪圆梦军团”微信群，后有一个微信昵称“明仔”的人添加其为微信好友。不知道该“新浪圆梦军团”具体做什么，听朋友说交2000元入会费、晋升到军长出具之后能拿到69000元。
（3）庄某某于2017年4月5日向侦查机关作陈述，主要内容为：其微信号是13829328228。2017年3月初，“乌喽青”将其拉入“新浪圆梦军团”微信群并表示她要晋级。其加入该微信群后没有理会，也没有投入资金。
（4）吴某某于2017年3月20日向侦查机关作陈述，主要内容为：其微信名称“华丽的转身”。2017年3月中旬，吴慧玲（微信名称“玲玲”）说进入“新浪圆梦军团”微信群签到2到3个月之后就能返还69000元，后其经吴慧玲介绍加入“新浪圆梦军团”微信群，级别为排长39，并被吴慧玲拉入“嘉明圆梦军团招商群”。吴慧玲的级别应该是旅长，军长微信名称记得是“出局军长”。其本人并未缴交2000元入群费、未介绍其他人加入。该“新浪圆梦军团”微信群没有实体店面，也没有实物销售，靠拉人数盈利。
（5）陈某某于2017年3月30日向侦查机关作陈述，主要内容为：其微信昵称“香平”。2017年2月下旬，钟某某（另用名钟玲燕）向其借用微信号并将其微信号拉入“新浪圆梦军团”，钟某某将钱通过微信转账直接转给军长说“打米”（交入群费），后来也没给钱钟某某。其在群里的级别是排长，刚升为连长，其微信号晋升连长后军长微信号转账返还1000元，其将该1000元微信转账给回钟某某。
（6）赖某丙于2017年4月8日向侦查机关作陈述，主要内容为：其微信昵称为“阿伟”。2017年春节，吴新忍将其拉入“新浪圆梦军团招商群”说能赚钱，需要2000元入会费，其让朋友将欠的钱当做入会费帮忙交给微信昵称“兰慧”的人并加入“新浪圆梦军团会员群”。在该会员群，其微信昵称“排长10”；吴新忍微信昵称“英杰”，是营长；“兰慧”是旅长，军长是“明仔”。就其所知，招商群有200多人，主要接纳新人并介绍运作及如何盈利；会员群有70多人，交会员费后才能加入，主要是教人怎么发展业务，里面的高级干部每天晚上会在里面讲课，晋升到连长之后（包括连长），每晋升一级就会有1000元的返利，知道军长出局时会拿到63000元，一共能拿到69000元。“新浪圆梦军团会员群”并无实体经营，靠拉人头、每个人头2000元获利。
（7）周某某于2017年4月13日向侦查机关作陈述，主要内容为：其微信昵称为“周某某”。2017年3月13日，庄伟强表示投资互助平台2000元可以获得69000元汇报，后表示先帮其拿出来。其经庄伟强介绍加入“圆梦互助军团”，成为排长。该圆梦军团并没有实体经营，其欠庄伟强的2000元每月归还。
（8）肖某某于2017年4月8日向侦查机关作陈述，主要内容为：2017年3月2日，李腾腾表示有互助平台投资2000元、两个月回本，半年可以获得69000元收益，其微信转给李腾腾2000元后加入新浪圆梦互助军团会员群、级别为排长，当时军长是“奋斗者”、师长明仔。就其所知，该圆梦军团有两个微信群，一个是做宣传的招商群有200多人；一个是会员群有100多人，讲解怎么发展业务并由军长管理。后进去发现被晋升为连长（没有获利）并被人踢出群外，又被拉进一个新的圆梦军团会员群。
（9）王某某于2017年4月12日向侦查机关作陈述，主要内容为：2017年2月10日左右，明仔（微信昵称）介绍说投资2000元发展会员加入可以获得69000元回报，后将2000元现金交给明仔后成为了“新浪圆梦军团”排长。就其所知，该军团有会员群、招商群（军长管理，大部分是旅长、师长以上级别的在开会、宣传讲课和唱歌）两个微信群；其加入“新浪圆梦军团”时，军长是奋斗者，兰慧和明仔是师长，旅长有秀园和佩佩。圆梦军团没有实体经营；其本人亏了2000元。
（10）廖某某于2017年4月13日向侦查机关做陈述，主要内容为：其微信号是13690996283，微信昵称是“大梅”。2017年春节期间，吴某甲表示出2000元加入可以获得69000元回报，保证不会亏本，只要介绍他人加入就可以升级。其于2017年2月29日转账2000元给吴某甲后加入“嘉嘉圆梦互助军团会员群”。3月初，嘉嘉军长（吴某甲）出局，其从排长晋升为连长并受到晋级的奋斗者军长微信转账1000元奖励（说是军长出局的晋级奖励），奋斗者晋升为军长，就是“新浪圆梦军团”。就其所知有招商群、会员群两个微信群。其本人亏损1000元。
（11）黄某某于2017年4月14日向侦查机关作陈述，主要内容：2017年3月份，姐姐何某乙向其借用微信并加入“新浪圆梦军团”微信群，其本人在微信群昵称为“排长41”；何某乙昵称是“何”，连长；军长是明仔，师长1是“专业筋骨养护理疗师”（燕姐），其他的不清楚。
（12）黄某甲2017年4月17日向侦查机关作陈述，主要内容：其微信昵称“等待”，微信号hypXXXX。2017年3月15日，其转账2000元给玲玲并由玲玲转发给明仔后，加入“新浪圆梦互助军团”，其本人为排长31，当时最高级别为奋斗者，明仔是师长。奋斗者军长出局后，明仔晋升为军长并建立“嘉明圆梦军团”。招商群负责招收新会员；会员群讲解怎么发展业务并由军长管理，大部分是旅长、师长以上级别的在开会、宣传讲课和唱歌。
（13）张远红于2017年4月18日向侦查机关作陈述，主要内容：其微信号为1379473XXXX，昵称“文静”。2017年3月，其微信支付给黄某乙2000元，黄某乙将其拉入“新浪圆梦军团”，一开始是排长后升为连长。“新浪圆梦军团”是靠拉人头升职务，人拉得越多职务就越高，按梯形的职位升上去，最低是排长，最高是军长。每个人交2000元入会费，一直到军长拿够69000元就出局。就其所知该军团有两个微信圈，一个叫圆梦军团招商群，一个叫圆梦军团会员群。
（14）徐某某于2017年4月17日向侦查机关作陈述，主要内容：其微信名是“徐萍，是女儿徐敏的妈妈”。2017年2月，据刘某甲说加入该组织返利很高、两个月就能回本，其现金支付给黄某乙2000元后，黄某乙将其拉入“新浪圆梦军团”，一开始是排长，现在为连长。“新浪圆梦军团”是靠拉人头升职务，人拉的越多职务就越高，按梯形的职位升上去，最低是排长，最高是军长。每个人先交2000元入会费，一直到军长拿够69000元就出局。其本人并未得到返利或分红，亏损2000元。
（15）袁某某于2017年4月17日向侦查机关作陈述，主要内容：其微信号是Asdf80433XXXX，微信昵称“景旺”。听刘某甲说加入“新浪圆梦军团”返利很快，2000元两个月后就能回本，2017年2月份，其微信支付给刘某甲2000元后，刘某甲将其拉入“新浪圆梦军团”，一直都是排长。“新浪圆梦军团”是靠拉人头升职务，人拉的越多职务就越高，按梯形的职位升上去，最低是排长，最高是军长。每个人先交2000元入会费，一直到军长拿够69000元就出局。其本人并未得到返利或分红，亏损2000元。就其所知该军团有3个微信群、一个招商群、一个会员群，还有一个忘记了。
（16）麦某某于2017年4月14日向侦查机关作陈述，主要内容：2017年1月中旬，其在微信收到邀请链接并点击加入“圆梦招商群”，群昵称“小麦”，因为觉得投入2000元就能赚到69000元不现实，就没有缴交会费，于2月上旬被踢出微信群。招商群是宣传和招收新会员的，会员群里平时的内容就是组织和宣传学习圆梦军团的操作和发展下线、怎么赚钱。该圆梦军团没有实体经营，利润就是入会费。
（17）欧阳某某于2017年4月17日向侦查机关作陈述，主要内容：其微信号13076117626，微信昵称是“欧阳某某”。于2017年1月8日加入“红豆圆梦军团”微信群，从排长晋升到连长、营长；“红豆军长”出局后被分到“嘉嘉圆梦军团”，级别团长；“嘉嘉军长”出局后被分到“汝梅圆梦军团”，级别旅长。其参加的“红豆”、“嘉嘉”、“汝梅”各自都有两个微信群，“招商群”是用来宣传业务，介绍项目内容，由师长和旅长轮流宣传和讲课，不需要缴交入会费；“会员群”是缴交了入会费的会员加入的，里面的人共同去招收64个排长；管理微信群的都是师长，师长也可以派旅长管理。“会员群”的最开始是63个人，分别是军长1名，师长2名，旅长4名，团长8名，营长16名，连长32名。晋升到连长之后就会有1000元钱的“回米”（返利），之后每晋升一级都会“回米”1000元，到“圆梦军团”微信群招收满64个排长后，就会出局，直接拿到分红66000元钱。其本人投入8000元钱，加入“红豆圆梦军团”支付给红豆军长；介绍张某甲、吴春华、肖叶加入“嘉嘉圆梦军团”，其支付给嘉嘉军长。扣去返利获得4000元，仍亏损4000元。
（18）李某乙于2017年4月13日向侦查机关作陈述，主要内容：2017年2月初，嘉嘉（军长）帮忙垫资加盟“圆梦军团”，当时微信昵称“金哥”；后其本人使用另一个微信号“善真美”加入该圆梦军团。加入会员群后，级别最高的是军长；其属于团长级别。会员群与招商群都是由军长负责管理，平时有一些旅长、师长之类的出来活跃气氛。军长微信名“奋斗者”，师长微信名“明仔”和“兰慧”。金哥账号升级到团长已经开始盈利1000多元，“善真美”升级到连长亏了一千多。
（19）黄某乙于2017年4月18日向侦查机关作陈述，主要内容：其微信昵称“明天”，2017年2月中旬其转账2000元给钟某某再转给明仔后，加入嘉嘉圆梦互助军团，当时嘉嘉为军长负责管理互助金，奋斗者是师长，钟某某是旅长主要负责宣传、发展新会员。嘉嘉军长出局后，奋斗者晋升军长建立“新浪圆梦军团”，其本人晋升为团长10。听军长介绍每晋升一级都会有1000元返利，晋升到军长出局后就能拿到69000元。其介绍妻子刘某甲和同事殷某某加入圆梦军团，本人共收到2000元，晋升为团长还没有收到钱。
（20）何某某于2017年4月12日向侦查机关作陈述，主要内容：其微信昵称“烈”，微信号468359363。2107年1月14日转账2000元给红豆军长加入“红豆圆梦军团”，其是排长；1月底红豆军长出局，嘉嘉师长晋升为军长建立“嘉嘉新浪圆梦军团”，其晋升连长获得1000元返还；3月初，嘉嘉军长出局，奋斗者师长晋升为军长建立“新浪圆梦军团”，师长是明仔和兰慧，其晋升团长；3月27日兰慧晋升军长，将其拉入兰慧军团。就其所知，每个军长都有两到三个微信群，招商群做宣传负责招收新会员；会员群讲解怎么发展业务，军长管理，大部分是旅长、师长以上级别的在开会、宣传讲课和唱歌，每个级别的会员都可以主动参与宣传，目的为了多发展新会员加入。“圆梦军团”无实体经营，盈利就是拉人头入会返利。其因为只发展了一个会员赖某某，返利1000元，还亏损1000元。
（21）张某甲于2017年4月7日向侦查机关作陈述，主要内容为：2017年1月23日，其被欧阳志云拉入“嘉嘉圆梦军团”，其本人昵称为“团长5号”，师长1号“明仔”、师长2号“梅”；嘉嘉军长出局后，其被分到“汝梅圆梦军团”，昵称为旅长2号，师长是“如此多娇”和“沈丽香”。经其介绍，杨某某、周燕芬、赖某甲加入“嘉嘉圆梦军团微信群，“稻草人”吴丽红、“陌然浅笑”、何明、欧阳兰香加入“汝梅圆梦军团”微信群。因帮四个人垫付2000元，其共投入10000元，收回4000元。
（22）刘某某于2017年3月27日向侦查机关作陈述，主要内容为：2017年1月22日，其转账2000元给吴某甲后被介绍进圆梦军团，当时为“排长”，3月26日晋升为“团长”。圆梦军团要熟人介绍拉进去并缴交2000元入会费，成为排长后，拉人进就能从排长、连长、营长、团长、旅长、师长，逐级晋升直至军长，拿够69000元出局又重新从排长开始。就其所知新浪圆梦军团有3个微信群，新浪圆梦军团团营骨干群，群有24人，群主是旅长1佩佩；新浪圆梦招商群，显示160人用来发展成员的；新浪圆梦军团会员群，显示98人，群主明仔也就是孙某某。兰慧晋升为军长后，另外组建并管理两个群，兰慧新浪圆梦军团会员群，群显示有41人；兰慧圆梦军团招商群，显示有81人。很多会员同时出现在几个群。其本人还亏损1000元。
（23）杨某某于2017年4月5日向侦查机关作陈述，主要内容为：其微信号为13553279288。2017年2月28日，经张某甲介绍并垫资加入“汝梅圆梦军团”和“汝梅招商连长群”，其在连长群是营长（1号）。军团有三个微信群，其中圆梦军团（军长“汝梅”管理）介绍团队模式及如何操作，连长群（师长“如此多娇”管理）要每天签到学习业务知识。军团要介绍人员加入交入会费，人数达到一定程度就会晋升，到连长（包括连长）开始每晋升一级就有1000元回米（返利），一直到军长出局就可以一次性拿到66000元，从加入到出局总共能盈利69000元。入会费是由军长负责管理。
（24）刘某甲于2017年4月17日向侦查机关作陈述，主要内容为：其微信昵称为“江南”。2017年3月初，其丈夫黄某乙帮忙操作并出资2000元加入“嘉嘉圆梦互助军团”，当时嘉嘉为最高级别军长，奋斗者是师长；嘉嘉军长出局后，奋斗者晋升军长并建立“新浪圆梦军团”，其级别为营长12号。圆梦军团都有两个群，招商群用以宣传招收新会员；会员群讲解怎么发展业务，由军长管理，大部分是旅长、师长以上级别的在开会、宣传讲课和唱歌。听军长介绍每晋升一级都会有1000元返利，晋升到军长出局后就能拿到69000元，但圆梦军团并无实体经营，靠拉人头入会返利。
（25）吴某乙于2017年4月6日向侦查机关作陈述，主要内容为：阿青介绍说有互帮互助的圆梦军团项目，投入2000元晋升到军长出局之后就能拿到69000元，后加入“新浪圆梦军团”，军团内阿青级别是“嘉嘉军长”并已出局，其本人昵称为玲玲，营长级别。其介绍何某甲、何某乙、梁某某加入圆梦军团，并垫付了两人的入会费。圆梦军团有两个微信群，分别是新浪圆梦招商群和新浪圆梦会员群，群里达到127个人就会解散分成两个群。入会费也是交给军长，由军长负责分配，其当时入会的2000元也是交给阿青，共计损失4000元。
（26）殷某某于2017年4月18日向侦查机关作陈述，主要内容为：其微信昵称为玲玲。2017年3月，经黄某乙介绍加入圆梦互助军团，当时奋斗者为最高级别；奋斗者军长出局后明仔晋升为军长并建立新浪圆梦军团，其本人将儿子（微信昵称叫“南州”），姐姐（微信昵称叫“玉兰”）拉进并垫付4000元后晋级为新浪圆梦互助军团会员群营长。圆梦军团没有实体经营，靠拉人头入会返利。
（27）田某某于2017年4月13日向侦查机关作陈述，主要内容为：其微信昵称为辉哥。2017年2月20日左右，朋友介绍加入圆梦军团，其于2月底交2000元给军长（微信昵称SZEKIE）后成为圆梦军团的排长，SZEKIE出局后奋斗者成为军长，其本人晋升为新浪圆梦军团连长。军团内军长负责管理财务，其加入时投资2000元，总共亏了1000元。
（28）赖某甲于2017年4月11日向侦查机关作陈述，主要内容为：其微信昵称栀子花开，微信号1355326XXXX。2017年3月份，经张某甲介绍加入“嘉嘉圆梦军团”并成为排长，师长1是明仔，真名孙某某，师长2是汝梅；嘉嘉圆梦军团军长嘉嘉出局之后，其被分到“汝梅圆梦军团”微信群并成为连长。圆梦军团没有实体经营，靠拉人头。其加入圆梦军团投入了2000元，因为介绍说是国家的扶贫项目才加入的。
（29）严某某于2017年4月12日向侦查机关作陈述，主要内容为：其微信昵称“吾笑半步癫”，微信号13539136818。2017年2月中旬加入圆梦军团，级别是连长。圆梦军团有招商群、会员群两个微信群，招商群做宣传负责招收新会员，会员群讲解怎么发展业务。圆梦军团并无实体经营，其本人加入圆梦军团时微信转账给了圆梦军团的新浪军长2000元。
（30）吴某丙于2017年4月12日向侦查机关作陈述，主要内容为：其微信昵称“素心”，用手机号13536759069注册。2017年2月下旬，嘉嘉军长吴某甲介绍加入“嘉嘉圆梦军团”并成为排长，当时是刘某某借的2000元；3月初，吴某甲军长出局，奋斗者成为军长，其得到1000元奖励并还给刘某某，成为新浪圆梦军团会员群连长。圆梦军团招商群有200多人，圆梦军团会员群有100人左右。听吴某甲介绍每晋升一级都会有1000元返利，晋升到军长出局后就能拿到69000元。圆梦军团并无实体经营，其本人还亏损1000元。
（31）邹某某于2017年4月17日向侦查机关作陈述，主要内容为：其微信昵称天天，微信号hypXXXX。2017年1月26日，经殷某某介绍，其转账2000元给黄某乙后加入嘉嘉圆梦互助军团，当时嘉嘉为最高级别军长；嘉嘉军长出局后奋斗者晋升军长建立“新浪圆梦军团”，其级别是连长9。群内分工不清楚，只知道大家都是交钱给军长，然后由军长负责管理互助金。其于3月27日晋升为连长时，收到明仔微信转账1000元。
（32）李某甲于2017年4月13日向侦查机关作陈述，主要内容为：其微信昵称娟，微信号juang271025。2017年2月15日，其交2000元入会费给阿青（第一次见面，微信昵称SZEKI）加入圆梦军团，当时军长是阿青，师长是明仔，后阿青做到军长就出局。其本人目前在新浪圆梦军团的级别是连长。圆梦军团并无实体经营，纯靠拉人头拿返利。其加入圆梦军团第一次现金支付阿青2000元，第二次现金支付给明仔3000元，晋升为连长时收到阿青返利1000元。
（33）梁某某于2017年4月14日向侦查机关作陈述，主要内容为：2017年2月下旬，其经吴某乙介绍加入嘉嘉新浪圆梦军团，军长是嘉嘉，师长是明仔，其本人级别为排长；后嘉嘉军长出局，其被分到新浪圆梦军团，军长是明仔，本人级别是连长。圆梦会员群平时就是组织和宣传学习圆梦军团的操作和发展下线，群内军长负责收钱和发钱。其投入2000元，是现金支付给明仔。
（34）何某甲于2017年4月6日向侦查机关作陈述，主要内容为：阿青告知有圆梦军团项目，投入2000元晋升到军长出局后能拿到69000元，平时什么都不用做。2月18日，其加入新浪圆梦军团时级别为营长，阿青（昵称嘉嘉军长）级别是军长并已出局。圆梦军团有新浪圆梦招商群和新浪圆梦会员群两个微信群，都是军长、师长、旅长等级别的负责管理。新浪圆梦军团并无实体经营，都是靠拉人头维持资金流入。其介绍张小英（樱子）加入互助军团，因为不介绍别人加入就不会晋级，没有回米（返利）。其损失了3000元。
（35）何某乙于2017年4月11日向侦查机关作陈述，主要内容为：吴某乙告知投入2000元月底就能拿回来，两三个月就能赚到几万块钱，其于2017年2月19日加入新浪圆梦军团，级别为连长。新浪圆梦会员群的军长是明仔以及明仔的老婆吴青都是军长。其交2000元入会费给军长明仔后，介绍弟弟黄某某、妹妹朱金连加入新浪圆梦军团微信群，因为不介绍别人就不会晋级。
（36）黄某丙于2017年4月11日向侦查机关作陈述，主要内容为：2月份，阿娇介绍圆梦互助军团投资2000元，从排长做起，每升一级就赚1000元，直到军团的军长出局就可以赚69000元。其转账吴新忍（军团的微信号英杰，团长）1700元后加入军团，在圆梦互助军团的级别是营长，微信号是志伟，阿娇级别是团长，微信号是“如此多娇”。
（37）吴某丁于2017年4月7日向侦查机关作陈述，主要内容为：其微信昵称吴某丁。2017年3月26日，其经欧阳某某介绍加入嘉嘉圆梦军团，本人级别为排长，后来嘉嘉军长出局后，其被分到“汝梅圆梦军团”，级别为连长，军长是汝梅，欧阳某某是旅长。其本人没有投入资金，可能是欧阳某某帮忙垫付了2000元入会费。
（38）吴某戊于2017年4月12日向侦查机关作陈述，主要内容为：其微信昵称“轻描淡写”，微信号1392587XXXX。2017年3月初，经明仔介绍加入嘉嘉圆梦军团，级别为排长，军长是嘉嘉，师长1是新浪（微信昵称，就是明仔）；师长2是兰慧；嘉嘉圆梦军团军长嘉嘉出局之后，其被分到新浪圆梦军团微信群，级别为连长，军长是新浪（微信昵称，就是明仔）。圆梦军团没有实体经营，靠拉人头。其加入该群没有交钱。
以上被害人的陈述主要证实“新浪圆梦互助军团”系孙某某建立，且以“奋斗者”的微信昵称在群中担任“军长”，负责领导管理该群；谢某某在该组织担任“师长”，负责领导宣传；钟某某在该组织担任“旅长”，负责宣传管理工作。会员进群需缴纳2000元费用，需要拉64人加入会员，方可升级得到返利，每升一级返利1000元，军长最后出局时可领到69000元。4、被告人的供述与辩解
孙某某于2017年3月27日、28日、4月6日向侦查机关作三次供述和辩解，主要内容为：奋斗者、明仔都是他本人。2017年1月中旬，经由吴某己（微信名：嘉嘉军长）介绍加入圆梦互助军团后，告诉微信好友有圆梦互助军团这个能赚钱的项目以及流程、内容，怎么样赚钱，经过他们同意就拉入圆梦互助军团微信群，交2000元加入圆梦互助军团就是排长，然后介绍他人加入圆梦互助军团就能晋升，级别分别是：排长、连长、营长、团长、旅长、师长、军长。
其用“奋斗者”微信号建立并管理新浪圆梦互助军团会员微信群，之前奋斗者是军长，明仔是师长，3月26日为达到宣传效应让更多的人加入，就策划让奋斗者军长出局、明仔师长晋升军长。新成员加入的话，要先通过介绍人介绍，加其为好友，微信转账2000元入会费就加入会员群。其管理新加入会员的资金，并登记好会员名称和级别。
截止2017年3月27日，其微信内的圆梦互助军团共计有11个微信群，其中兰慧圆梦军团招商群、兰慧圆梦军团会员群是兰慧军长成立用来宣传和互动，新浪领导群是兰慧建立用以开会总结群成员发展会员过程中遇到的问题和讨论下一步如何更好的发展会员；其经手建立了新浪圆梦团旅群，用来总结群成员发展会员过程中遇到的问题和谈论下一步如何更好的发展会员；建立新浪圆梦军团会员群用于会员群互动；建立嘉明圆梦军团会员群、嘉明圆梦军团招商群是准备让奋斗者军长出局，嘉明军长（也是其本人）接上去做军长。新浪领导群、新浪圆梦团旅群、新浪圆梦军团团营骨干群、新浪圆梦招商群、新浪圆梦军团会员群、嘉明圆梦军团会员群、嘉明圆梦军团招商群没有什么具体的分工，就是旅长级别以上主要负责宣传互动，让连长、排长尽快发展两个会员。兰慧、钟灵燕都是到了旅长以上级别（兰慧是师长晋升军长，钟灵燕是旅长晋升师长），都想尽快推军长出局，自己做军长，只有共同讨论如何宣传让连、排长级别的发展会员，自己才能尽快晋级和有机会出局，所有她们在群内会积极的和会员互动和宣传。
圆梦互助军团没有实体经营店，没有实体货物，纯粹靠拉人头赚取收益。
谢某某于2017年3月26日、27日、4月6日向侦查机关作三次供述与辩解，主要内容为：2016年12月份，其经杨秀妍介绍加入圆梦互助军团。2017年3月27日前，其微信内的圆梦互助军团共计有9个微信群，其中圆梦军团核心群是出局的嘉嘉军长组建的，当时其本人是旅长，用于旅长以上级别的遇到问题开会讨论；新浪圆梦招商群是奋斗者名下，主要用于宣传发展会员；新浪圆梦军团会员群是奋斗者名下，由奋斗者负责管理群成员人数和级别；新浪领导群是奋斗者军长让其组建，用于旅长以上级别开会讨论，由其本人组织开会互动，明仔师长经常会微信私聊让组织开会互动；其名下有两个圆梦互助军团微信群，兰慧圆梦军团（招商群），在该群内其本人有兰慧（军长）、刘师傅两个微信号；其本人建立的圆梦军团会员群，其本人只有兰慧一个微信号。上述两个群都是刚刚建立，因为奋斗者军长刚出局，其本人晋升为军长，所以组建这两个群准备发展新会员争取自己尽快出局。如果会员群有新成员加入的话，群里会员向其推荐，然后由会员微信转账2000元入会费给其，再由会员拉入会员群。
奋斗者、明仔、钟灵燕在圆梦互助军团群内都是到了旅长以上级别（明仔是师长晋升军长，钟灵燕是旅长晋升师长），都想尽快推军长出局，自己做军长，只有共同讨论如何宣传发展会员，自己才能尽快晋级和有机会出局，他们在群内会积极的和会员互动和宣传。奋斗者是军长，负责管理他所有军团所有会员的入会费和统计会员人数、级别，达到出局人数后他出局。
钟某某于2017年3月27日、28日、4月10日向侦查机关作三次供述和辩解，主要内容为：其微信昵称有“专业筋骨护理疗师”、“钟玲燕”、“客家儿女”。2017年1月份，经孙某某介绍后，其加入圆梦互助军团。其曾用过“专业筋骨养护理疗师”、“客家儿女“这两个微信号登录过圆梦互助军团，后“客家儿女“退出，专业筋骨养护理疗师师长级别；另外注册了“钟灵燕”做圆梦互助军团并升级至师长。
新浪圆梦军团会员群是出了钱入会的会员名单，奋斗者军长用于管理会员；新浪圆梦招商群用于宣传，群里面部分不是会员，通过这个群宣传发展新会员加入，都是旅长以上级别的在里面宣传比较多；师、旅、团、营骨干群用来开会，不知道谁管理；嘉明圆梦军团会员群和嘉明圆梦军团招商群是奋斗者军长出局后，名下的会员分出两个群，明仔师长与兰慧师长各自晋升称军长，其帮忙明仔军长建立的两个群；圆梦互助军团龙川群不知道是谁建立的，后被人拉进并被人让当群主，用来宣传将群内成员拉进明仔军长的招商群用的；新浪领导群是奋斗者军长管理的旅长以上级别的会员，兰慧建立，主要用于开会总结群成员发展会员过程中遇到的问题和讨论下一步如何更好的发展会员，有人主持让谁发言就谁发言。
根据公安机关扣押手机登记专业筋骨理疗师微信号截图，其直接发展和间接发展的会员人数共计21个人，有五个人：分别是排长19冬红，排长14小马、排长25香平、连长4寂寥、排长49叶子，其中三个是自己出钱虚构明仔加入的会员，有两个是明仔转账让帮忙虚构加入的会员；剩余的21个会员有几个是没用出钱纯虚构的，还有那些会员也不知道有无出钱入会，其按照明仔军长吩咐参照会员群的名单统计的。
勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
（1）刘某某辨认笔录能证实其证言中的明仔、兰慧军长正是本案被告人孙某某、谢某某。
（2）赖某甲辨认笔录能证实其指认的嘉嘉军团师长明仔正是本案被告人孙某某、谢某某。
（3）李某甲、梁某某、赖某乙、王某某的辨认笔录能证实四人指认的明仔正是本案被告人孙某某。
（4）黄某乙辨认笔录能证实其证言指认的钟某某正是本案被告人钟某某。
（5）刘某某辨认笔录能证实其证言中的明仔、兰慧军长正是本案被告人孙某某、谢某某。
（6）孙某某、谢某某的辨认笔录能证实两人供述中指认的嘉嘉军团军长，真实姓名为吴某己。
（7）刘某某、吴某乙、何某甲、李某甲辨认笔录能证实四人证言中的嘉嘉军长真实姓名为吴某己。
上述证据，经公诉人当庭举证并经三被告人及辩护人欧书云、李凯质证，足以认定。
关于两辩护人辩护称被告人谢某某、钟某某在本案中起次要、辅助作用，应认定为从犯的意见，本院审查后认定，1.根据被告人孙某某、谢某某的供述，多名证人证言以及微信群组截图等可知，谢某某负责组建了多个微信群，其中包括“兰慧圆梦军团招商群”、“兰慧圆梦军团会员群”和“新浪领导群”。招商群主要用于发展新会员加入；会员','2018-10-09
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