杭州市西湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）杭西刑初字第906号
公诉机关杭州市西湖区人民检察院。
被告人周后兵，无业。2012年2月7日因赌博被杭州市公安局经济开发区分局行政拘留三日。因本案于2014年9月2日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
辩护人厉爱平，浙江金浙律师事务所律师。
杭州市西湖区人民检察院以西检公诉刑诉（2014）1888号起诉书指控被告人周后兵犯敲诈勒索罪，于2014年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派代理检察员张鹏、汪哲出庭支持公诉，被告人周后兵及其辩护人厉爱平均到庭参加诉讼。现已审理终结。
杭州市西湖区人民检察院指控，2013年5、6月份左右，被告人周后兵通过网络qq聊天与被害人肖某搭识，二人发展为情人关系。2014年8月初，因被害人肖某提出终止情人关系，被告人周后兵以伤害被害人肖某家人等相威胁，向被害人肖某索要人民币50万元的分手费，迫使被害人肖某分二次通过网上银行转账的方式转入被告人周后兵的中国农业银行卡、中国工商银行卡敲诈勒索款共计人民币40万元整。被告人周后兵随后又多次通过打电话、发短信的方式对被害人肖某进行威胁。被害人肖某遂向公安机关报案。2014年9月2日，被告人周后兵在本市西湖区金桂大厦两岸咖啡内被公安机关抓获。
上述事实，有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、视听资料等证据予以证实。公诉机关认为被告人周后兵的行为均已构成敲诈勒索罪。提请本院依法惩处。
被告人周后兵辩称，系被害人自己提出给其钱，不是其提出让被害人拿钱的，其也没有威胁被害人。
其辩护人提出：1.被害人肖某主动提出分手并提出给予被告人周后兵分手费，结束二人的情人关系，这是引发本案的直接原因。2.现有证据不足以认定被害人肖某在向被告人周后兵银行转账10万元以前，周后兵对肖某实施了威胁的事实，对该部分金额不应计入周后兵敲诈勒索所得总金额中，其敲诈勒索的金额应当是人民币30万元。3.本案系情感纠纷引发，被告人周后兵归案后如实交代犯罪事实，具有坦白情节；其没有犯罪前科，系初犯和偶犯，认罪、悔罪态度好，主观恶性及社会危险性较小。请求对被告人周后兵减轻处罚。
经审理查明：
2013年5、6月份，被告人周后兵通过网络qq聊天与被害人肖某搭识，二人发展为情人关系。2014年8月1日，因肖某提出终止情人关系，周后兵遂以伤害肖某家人等相威胁，向肖某索要人民币50万元的分手费，迫使肖某于当晚在杭州市西湖区金桂大厦803室，将人民币10万元通过网上银行转账的方式转入周后兵的中国农业银行卡（卡号62×××72）和中国工商银行卡（卡号62×××35）中。周后兵此后继续威胁肖某索要剩余分手费。2014年8月3日，周后兵在金桂大厦两岸咖啡厅与肖某等人面谈时，再次以伤害肖某本人及家人相威胁，迫使肖某于当日通过网上银行将人民币30万元转账至周后兵的中国工商银行卡（卡号62×××35）中。
综上，被告人周后兵以言语威胁的方式从被害人肖某处敲诈勒索得人民币40万元，后其又多次通过打电话、发短信的方式对被害人肖某进行威胁。被害人肖某随后向公安机关报案。2014年9月2日，被告人周后兵在杭州市西湖区金桂大厦两岸咖啡内被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：
1.被害人肖某的陈述，证实2013年5、6月份，其在网上通过qq认识周后兵，后来二人发展成情人关系。期间，周后兵多次向其借钱。2014年8月1日，其向周后兵提出分手，周后兵则以伤害其母亲和女儿相威胁，提出三天内给50万元，且要求在当晚7点前先支付10万元，其迫于无奈就联系了朋友洪某和陆某，向二人每人借了5万元，后在金桂大厦803室其公司内将钱通过网上银行转给周后兵的账户。后来其家人知道后，8月3日其与父亲和舅舅三人与周后兵在金桂大厦两岸咖啡二楼大厅约谈，周后兵提出要么把剩下的40万给他，要么他把以前拿的钱都还给其，但要让其付出沉重的代价。之后周后兵提出如果在一个小时内再给他30万元，他就离开杭州并保证与其再无瓜葛。随后，其父母去银行转了28万元到其建设银行账户上，其在金桂大厦公司里5万元每次共转了5次，3万元转了1次，分6次将28万元转到周后兵的工行卡上，再从其工商银行卡转了2万元到周后兵的工行卡上。之后，周后兵更换了手机号打电话或者发短信来骚扰其，其一直没有回应。8月26日下午，周后兵来到其桂花城的家中，拍了其家别墅的外景照片，并将照片发给其并通过短信威胁其，其决定报警。
2.证人洪某、陆某的证言及二人提供的证明和银行账户明细，证实2014年8月1日傍晚，肖某曾向二人分别急借过5万元，肖某在8月6日均归还了各5万元借款。
3.证人宋某甲的证言，证实其系肖某的舅舅，2014年8月2日肖某告知了其被周后兵敲诈的事情，其与肖某的姨娘宋某乙当天还陪肖某与该男子见面，肖某回来后称该男子包里有一把枪，威胁要用汽油泼肖某的母亲。8月3日上午，肖某的父亲回来后，家人经商量后决定让肖某与对方约见，其与肖某和肖某的父亲在当日下午2点半左右在金桂大厦两岸咖啡与周后兵见面，周后兵当面威胁了肖某，并提出要么给他剩下的40万，要么他把之前拿的钱还给肖某，但是要肖某付出沉重的代价，周后兵还拿起自己的水杯作势要朝肖某扔过去。周后兵后来提出下午5点半之前再给他30万，他就离开杭州并与肖某再无瓜葛，然后就走了。期间，周后兵还带来三四个男子坐在另一张桌子上。后来肖某的父母给肖某汇去28万，肖某自己借了2万元，共计30万，肖某分几笔给对方汇去。其事后听说周后兵又换了号码来找肖某，所以他们就报警了。
4.证人宋某乙的证言，证实肖某系其外甥女，其2014年8月2日晚上得知肖某被敲诈勒索的事情，并与肖某的舅舅陪肖某与该男子见面，肖某晚上回家后称该男子包里有枪，还威胁要伤害肖某的母亲和女儿。8月3日上午，肖某的父亲回来后，家人经商量后决定让肖某与对方约见。其弟弟宋某甲和肖某的爸爸陪肖某一起去金桂大厦两岸咖啡与对方见面。事后听说又给了对方男子30万元，对方答应从此离开杭州，与肖某再无瓜葛。
5.证人刘某的证言，证实其在绿城金桂大厦物业服务中心工作。2014年8月3日其接领导电话称，803办公室业主与他人在两岸咖啡谈事情，让其穿便衣过去看一下，怕对方人多打起来，有情况及时报警。下午2点半左右，其过去后看到肖某和其父亲坐一起，对面坐一男子，三人在谈事情。离他们五六米距离，还有五六个男子坐在一张桌子边，店里服务员称这几个人是和肖某及其父亲谈判的对方男子一起的。期间，肖某的舅舅也过来了。双方谈了两个小时左右，对方男子先走了。
6.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实公安机关从被告人周后兵处分别查扣中国工商银行卡3张、中国银行卡2张、中国农业银行卡1张、广发银行卡1张、中国建设银行卡1张、建设银行网银u盾1个、建设银行存款凭证1张、手机1部、手机sim卡1张、记事本1个。
7.调取证据通知书、调取证据清单、银行卡交易明细，证实被告人周后兵卡号为62×××72的中国农业银行卡于2014年8月1日收到汇款人民币5万元；卡号为62×××35的中国工商银行卡于2014年8月1日收到网上转账的人民币5万元，在8月3日分别收到6笔他行汇款，其中5笔每笔均为人民币5万元，另外1笔为人民币3万元，此外还收到网上转账的人民币2万元。
8.接受证据清单、录音光盘、银行电子回单、短信记录，证实被害人肖某于2014年8月1日分两次各向周后兵卡号为62×××72的农行卡和卡号为62×××35的工行卡汇去人民币5万元；8月3日向前述周后兵的工行卡分别汇去7笔款项，其中5笔每笔均为人民币5万元，另外2笔分别为人民币3万元和人民币2万元。周后兵通过短信以及在2014年8月27日下午与肖某的电话通话中，多次威胁肖某。
9.监控录像，证实被告人周后兵于2014年8月26日下午到达被害人肖某家附近的经过。
10.行政处罚决定书、前科劣迹查询记录，证实被告人周后兵的前科情况。
11.户口证明，证实被告人周后兵的身份情况。
12.抓获及发立破案经过，证实被告人周后兵系被动归案。
13.被告人周后兵的在卷供述。
对被告人周后兵的辩解及其辩护人的辩护意见。经查，被告人周后兵在被害人肖某于2014年8月1日提出分手后，即对肖某进行威胁并索要分手费的事实，在案不仅有被害人肖某的陈述，还有证人宋某甲、宋某乙、刘某的证言，银行卡交易明细及电子回单，肖某手机中与周后兵之间的短信息内容和通话录音、监控视频等证据予以证实；证人洪某和陆某的证言及相关银行交易记录亦证实，在8月1日当天肖某向二人分别急借了五万元钱，并在当天周后兵要求的时间内先将十万元人民币汇入了周后兵的银行账户；肖某在8月3日支付给周后兵的三十万元，亦是在其与父亲等人与周后兵面谈并再次受到威胁后，大部分由肖某的父母出资支付。可见，在被害人肖某本人并无经济能力支付上述钱款的情况下，明显不可能由其提出如此巨额的分手费，从在案证据看，其显系在受到被告人周后兵威胁，迫于无奈之下才支付上述钱款，其汇给周后兵的共计四十万元均应当计入周后兵敲诈勒索的犯罪所得。据此，被告人周后兵及其辩护人提出系被害人肖某提出给予分手费，对肖某于2014年8月1日支付给周后兵的十万元不应计入敲诈勒索数额的辩解和意见与事实不符，不予采纳。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人周后兵以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关的指控成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决如下：
一、被告人周后兵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二万二千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月2日起至2025年3月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）；
二、责令被告人周后兵退赔犯罪所得人民币四十万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱冠琳
人民陪审员 茅荣伟
人民陪审员 王 辉
二〇一四年十二月十六日
书 记 员 郭利利