广东省珠海市香洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）珠香法刑初字第1400号
公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
被告人邵广全，男，汉族，1983年5月10日出生于广东省电白县，初中文化，户籍地址：广东省茂名市电白县。因本案于2012年12月6日被羁押并被刑事拘留，2013年1月10日被逮捕。
辩护人郭泾亮，广东集大成律师事务所律师。
珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉（2013）0504号起诉书指控被告人邵广全犯诈骗罪、妨害信用卡管理秩序罪，于2013年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派代理检察员庞碧涛出庭支持公诉，被告人邵广全及其辩护人郭泾亮到庭参加了诉讼。现已审理终结。
珠海市香洲区人民检察院起诉称，
1、2012年7月5日，被告人邵广全的上家打电话给住在珠海市香洲区的被害人郭某2，冒充其侄子，称因嫖娼被公安抓了，要被害人郭某2汇入人民币5000元（以下币种均为人民币）作罚款。被害人郭某2随后将5000元汇入诈骗分子提供的卡号为62×××72的工商银行卡内（该卡已被缴获）。
2、2012年8月16日9时许，被告人邵广全的上家打电话给住在珠海市香洲区的被害人唐某，冒充是其朋友，称在东莞因醉驾被查获，要被害人借钱给他交罚款。被害人唐某将9900元汇入诈骗分子提供的卡号为62×××80的中国建设银行卡内（该卡已被缴获）。
3、2012年9月24日晚，被告人邵广全的上家打电话给家住珠海市香洲区的被害人王某2，冒充是被害人的孙子，称在广州嫖娼被公安机关抓获，要交罚款。被害人王某2随后将61000元汇入了诈骗分子提供的卡号为62×××15的中国农业银行卡以及卡号为62×××10的中国建设银行卡内（两张银行卡均被缴获）。
4、2012年9月28日9时许，被告人邵广全的上家打电话给家住珠海市香洲区的被害人韩某的电话，冒充是其朋友，称在广州需要资金周转，要被害人汇钱给他，被害人韩某遂让其保姆庞某将15000元汇入诈骗分子提供的卡号为62×××59的中国邮政储蓄卡内（该卡已被缴获）。
5、2012年10月16日10时许，被告人邵广全的上家打电话给家住珠海市香洲区的被害人余某，冒充是其女婿，称和朋友在广州嫖娼被公安抓获，要交罚款。被害人余某随后将15000元汇入诈骗分子提供的卡号为：62×××58的中国工商银行卡内（该卡已被缴获）。
6、2012年10月24日9时许，被告人邵广全的上家打电话给家住珠海市香洲区的被害人何某，冒充是其外甥的老公，称因嫖娼，被公安机关抓获，要交罚款。被害人何某随后将3000元汇入诈骗分子提供的卡号为：62×××19的中国邮政储蓄银行卡内（该卡已被缴获）。
7、2012年10月29日8时许，邵广全的上家打电话给家住珠海市香洲区的被害人梁某2，冒充是被害人的孙子，称因与朋友一起嫖娼，被公安抓获了，要交罚款。被害人梁某2共汇款80000元给诈骗分子提供的卡号为62×××43的工商银行卡内。
8、2012年11月7日9时许，被告人邵广全的上家打电话给家住珠海市香洲区的被害人邓某，谎称是其朋友，因醉酒驾驶被查获，要交罚款。被害人邓某随后将20000元汇入诈骗分子提供的卡号为62×××10的中国农业银行卡内（该卡已被缴获）。
9、2012年5月16日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人梁某3，冒充是被害人的朋友，因赌博被抓，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人梁某3汇了1500元到诈骗分子提供的卡号为62×××02的广州农村商业银行卡内（该卡已被缴获）。
10、2012年5月23日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人王某3，冒充是被害人的侄子，因和朋友嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人王某3分两次（一次3000元、一次7000元）将钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××59的中国邮政储蓄银行卡内（该卡已被缴获）。
11、2012年5月24日，被告人邵广全的上家打电话给住在湖南省长沙市的被害人刘某1，冒充是其朋友，因嫖娼被抓获，要被害人汇15000元给他交罚款。被害人刘某1通过转账将15000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××06的广州农村商业银行卡内（该卡已被缴获）。
12、2012年6月1日，被告人邵广金的上家打电话给住在广州市的被害人宋某，冒充是其朋友，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人宋某将1000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××68的广州农村商业银行卡内（该卡已被缴获）。
13、2012年6月5日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人王某4，冒充是其姑父，因赌博被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人王某4分两次将9900元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××16的中国工商银行卡内（该卡已被缴获）。
14、2012年6月15日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人周某1，冒充是其老板，称有急事，要被害人汇3000元给他。被害人周某1将3000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××39的广州农村商业银行卡内（该卡已被缴获）。
15.2012年6月19日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人陈某1，冒充是其妹夫，因打架被抓获，要被害人汇11000元钱给他交罚款。被害人陈某1通过银行转账分三次分将11000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××43的中国工商银行卡内（该卡已被缴获）。
16、2012年6月22日，被告人邵广全的上家打电话给住在广西贺州的被害人李某1，冒充是其老板，要被害人汇订衣服的钱给他。被害人李某1将5400元货款汇入诈骗分子提供的卡号为62×××96的广州农村商业银行卡内（该卡已被缴获）。
17、2012年6月25日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人王某5，冒充是其朋友，称被公安机关抓获，要交罚款，要被害人汇30000元给他。被害人王某5让其母亲和姐姐分别将30000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××12的中国农业银行卡内（该卡已被缴获）。
18、2012年6月28日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人黄某1，冒充是其外甥，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人黄某1将2000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××19的中国邮政储蓄银行卡内（该卡已被缴获）。
19、2012年7月4日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人刘某2，冒充是其外甥，因打架被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人刘某2将2000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××41的交通银行卡内（该卡已被缴获）。
20、2012年7月4日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人梁某4，冒充是其二哥，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人梁某4分三次将11000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××07的中国工商银行卡内（该卡已被缴获）。
21、2012年7月5日，被告人邵广全的上家打电话给住在深圳的被害人朱某，冒充是其客户，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人朱某让其同事通过网上银行将1000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××43的中国工商银行卡内（该卡已被缴获）。
22、2012年7月8日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人陈某2，冒充是其亲戚，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人陈某2通过银行转账将10000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××29的中国建设银行卡（该卡已被缴获）。
23、2012年7月9日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人甘某，冒充是其客户，称急要钱用，要被害人汇钱给他。被害人甘某分两次将5000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为：62×××68的广州农村商业银行卡内（该卡已被缴获）。
24、2012年7月11日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人罗某1，冒充是其外甥，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人罗某1分两次将7000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××60的广州农村商业银行卡内（该卡已被缴获）。
25、2012年7月12日，被告人邵广全的上家打电话给住在佛山的被害人邝光彪，冒充是其外甥，因打架被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人邝光彪将1000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××60的广州农村商业银行卡内（该卡已被缴获）。
26、2012年7月12日，被告人邵广全的上家打电话给住在四川省米易县的被害人李某2，冒充是其侄子，因酒驾被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人李某2将5000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××96的广州农村商业银行卡内（该卡已被缴获）。
27、2012年7月18日，被告人邵广全的上家打电话给住在肇庆市的被害人黄某2，冒充是其内侄，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人黄某2将20000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××51的中国银行卡内（该卡已被缴获）。
28、2012年7月22日，被告人邵广金的上家打电话给住在广州的被害人陈某3，冒充是其外甥，因赌博被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人陈某3通过银行转账将5000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××12的中国农业银行卡内（该卡已被缴获）。
29、2012年7月26日，被告人邵广金的上家打电话给住在河南省上蔡县的被害人强某，冒充是其亲家，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人强某将3000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××19的中国农业银行卡内（该卡已被缴获）。
30、2012年7月28日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人陈某4，冒充是其朋友，因急需钱用，要被害人汇钱给他应急。被害人陈某4分两次将4900元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××14的中国农业银行卡内（该卡已被缴获）。
31.2012年7月31日，被告人邵广全的上家打电话给住在浙江省兰溪市的被害人叶某，冒充是其同学，因手机丢失，要被害人借3000元。被害人叶某将3000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××02的广州农村商业银行卡内（该卡已被缴获）。
32.2012年7月31日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人杨某，冒充是其工友，因赌博被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人杨某将5000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××51的中国银行卡内（该卡已被缴获）。
33.2012年8月3日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州市的被害人黄某3，冒充是其朋友，因酒驾被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人黄某3通过网上银行转账将20000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××72的中国工商银行卡内（该卡已被缴获）。
34.2012年8月2日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州市的被害人刘某3，冒充是其朋友，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人刘某3分两次将5000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××82的广州农村商业银行卡内（该卡已被缴获）。
35.2012年8月5日，被告人邵广全的上家打电话给住在江苏省常州市的被害人疏小勇，冒充是其同学，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人疏小勇分两次将11500元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××73的中国建设银行卡内（该卡已被缴获）。
36、2012年8月7日，被告人邵广全的上家打电话给住在浙江省庆元县的被害人吴某，冒充是其亲戚，要向被害人借钱。被害人吴某将5000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××78的中国建设银行卡内（该卡已被缴获）。
37、2012年8月10日，被告人邵广全的上家打电话给住在江苏省常州市的被害人邹某，冒充是其朋友，因急需钱周转，要向被害人借钱。亭主邹某通过银行转账将2000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××55的中国工商银行卡内（该卡已被缴获）。
38、2012年8月11日，被告人邵广全的上家打电话给住在深圳市的被害人郑某，冒充是其朋友，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人郑某将3000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××15的中国农业银行卡内（该卡已被缴获）。
39、2012年8月14日，被告人邵广全的上家打电话给住在北京市的被害人刘某4，冒充是其朋友，因急需用钱，要被害人汇钱给他应急。被害人刘某4将4000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××17的中国工商银行卡内（该卡已被缴获）。
40、2012年8月14日，被告人邵广全的上家打电话给住在肇庆市的被害人丘某，冒充是其叔叔，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人丘某将2000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××51的中国银行卡内（该卡已被缴获）。
41、2012年8月15日，被告人邵广全的上家打电话给郑州市的被害人刘某5，冒充是其同学，因嫖娼被抓获，要交罚款要被害人汇钱给他交罚款。被害人刘某5分两次将30000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××03的中国建设银行卡内（该卡已被缴获）。
42、2012年8月15日，被告人邵广金的上家打电话给住在山东省莘县的孙某，冒充是其女婿，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人孙某让其朋友通过银行转账分两次将80000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××19的中国农业银行卡内（该卡已被缴获）。
43、2012年8月17日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人汪某，冒充是其朋友，因嫖娼被抓获，要交罚款要被害人汇钱给他交罚款。被害人汪某将2000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××63的中国工商银行卡内（该卡已被缴获）。
44、2012年8月21日，被告人邵广全的上家打电话给住在深圳的被害人许某，冒充是其朋友，因急需钱周转，要被害人汇钱给他。被害人许某分两次将3000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××60的中国邮政储蓄银行卡内（该卡已被缴获）。
45、2012年8月22日，被告人邵广全的上家打电话给住在广东四会市的被害人梁某5，冒充是其侄子，因赌博被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人梁某5分四次将30100元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××51的中国银行卡内（该卡已被缴获）。
46、2012年8月25日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人罗某2，冒充是其客户，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人罗某2分四次将7000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××12的中国农业银行卡内（该卡已被缴获）。
47、2012年8月27日，被告人邵广全的上家打电话给住在深圳的被害人周某2，冒充是其外甥，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人周某2通过银行转账将26000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××07的中国工商银行卡内（该卡已被缴获）。
48、2012年8月29日，被告人邵广金的上家打电话给住在广州的被害人陈某5，冒充是其堂弟，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人陈某5分三次将38000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××19的中国农业银行卡内（该卡已被缴获）。
49、2012年9月1日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人谭某冒充是其朋友，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人谭某分三次将8000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××63的中国工商银行卡内（该卡已被缴获）。
50、2012年9月4日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人张某1，冒充是其老板的儿子，因赌博被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人张某1分三次将14000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××63的中国工商银行卡内（该卡已被缴获）。
51、2012年9月5日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人陆某冒充是其大伯，称急需钱周转，要被害人汇钱给他。被害人陆某将10000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××98的中国邮政储蓄银行卡内（该卡已被缴获）。
52、2012年9月7日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人陈某6的父亲，冒充是其父亲的朋友，因赌博被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人陈某6分四次将25000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××12的中国农业银行卡内（该卡已被缴获）。
53、2012年9月12日，被告人邵广全的上家打电话给住在深圳的被害人张某2，冒充是其朋友，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人张某2分两次将10000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××55的中国工商银行卡内（该卡已被缴获）。
54、2012年9月12日，被告人邵广全的上家打电话给住在深圳的被害人张某3，冒充是其朋友，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人张某3让其儿子通过网上转账将10000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××55的中国工商银行卡内（该卡已被缴获）。
55、2012年9月13日，被告人邵广全的上家打电话给住在深圳的被害人石某，冒充是其外甥，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人石某让其儿子将30000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××13的中国农业银行卡内（该卡已被缴获）。
56、2012年9月17日，被告人邵广全的上家打电话给住在深圳的被害人张某4，冒充是其病人，因被抓要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人张某4通过银行转账将3000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××55的中国工商银行卡内（该卡已被缴获）。
57、2012年9月19日，被告人邵广全的上家打电话给住在深圳的被害人苏某，冒充是其外甥，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人苏某通过银行转账将38000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××55的中国工商银行卡内（该卡已被缴获）。
58、2012年10月9日，被告人邵广全的上家打电话给住在福建省南靖县的被害人王某6，冒充是其学员，因打架被抓获，要交罚款急要被害人汇钱给他交罚款。被害人王某6分三次将4000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××96的中国邮政储蓄银行卡内（该卡已被缴获）。
59、2012年10月18日，被告人邵广全的上家打电话给住在深圳的被害人谢某，冒充是其同学，因打架被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人谢某分两次将2000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××19的中国农业银行卡内（该卡已被缴获）。
60、2012年10月18日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人齐某，冒充是其朋友，称急需钱周转，要被害人汇钱给他。被害人齐某通过银行转账将2000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××12的中国农业银行卡内（该卡已被缴获）。
2012年12月6日，民警在福建省福州市仓山区建新北路汇创名居1期粤港餐厅，将嫌疑人邵广全抓获，并当场缴获银行卡91张。
公诉人当庭出示了被告人陈述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、搜查笔录、视听资料、现场照片等证据。公诉机关认为，被告人邵广全以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大；非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以诈骗罪、妨害信用卡管理秩序罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人邵广全辩称，公安民警从其身上缴获的卡是朋友给其的，其只是帮人取钱出来，而且只帮忙取过第七、第八单的钱，但卡里的钱怎么来的其不知道。
被告人邵广全的辩护人辩称，1、被告人邵广全是听取他人指令取款，个人所得仅10%，非法所得少；2、本案能充分证明被告人犯罪的只有第七单、第八单，其余各单不能证明是被告人领取。
经审理查明，2012年6月中旬开始，被告人邵广全伙同“国朋友”、“生意”“树仔”（均另案处理），合伙冒充被害人亲友进行电话诈骗，被告人邵广全负责提供、保管用于诈骗的银行卡以及将骗取的赃款从银行中取出，并转入同伙的账户。被告人邵广全可以从取出的赃款中获得10%作为报酬。被告人邵广全及其同伙诈骗的金额共计人民币805200元。具体犯罪事实如下：
1、2012年7月5日，被告人邵广全的上家打电话给住在珠海市香洲区的被害人郭某2，冒充其侄子，称因嫖娼被公安抓了，要被害人郭某2汇入人民币5000元（以下币种均为人民币）作罚款。被害人郭某2随后将5000元汇入诈骗分子提供的卡号为62×××72的工商银行卡内（该卡已被缴获）。
2、2012年8月16日9时许，被告人邵广全的上家打电话给住在珠海市香洲区的被害人唐某，冒充是其朋友，称在东莞因醉驾被查获，要被害人借钱给他交罚款。被害人唐某将9900元汇入诈骗分子提供的卡号为62×××80的中国建设银行卡内（该卡已被缴获）。
3、2012年9月24日晚，被告人邵广全的上家打电话给家住珠海市香洲区的被害人王某2，冒充是被害人的孙子，称在广州嫖娼被公安机关抓获，要交罚款。被害人王某2随后将61000元汇入了诈骗分子提供的卡号为62×××15的中国农业银行卡以及卡号为62×××10的中国建设银行卡内（两张银行卡均被缴获）。
4、2012年9月28日9时许，被告人邵广全的上家打电话给家住珠海市香洲区的被害人韩某的电话，冒充是其朋友，称在广州需要资金周转，要被害人汇钱给他，被害人韩某遂让其保姆庞某将15000元汇入诈骗分子提供的卡号为62×××59的中国邮政储蓄卡内（该卡已被缴获）。
5、2012年10月16日10时许，被告人邵广全的上家打电话给家住珠海市香洲区的被害人余某，冒充是其女婿，称和朋友在广州嫖娼被公安抓获，要交罚款。被害人余某随后将15000元汇入诈骗分子提供的卡号为：62×××58的中国工商银行卡内（该卡已被缴获）。
6、2012年10月24日9时许，被告人邵广全的上家打电话给家住珠海市香洲区的被害人何某，冒充是其外甥的老公，称因嫖娼，被公安机关抓获，要交罚款。被害人何某随后将3000元汇入诈骗分子提供的卡号为：62×××19的中国邮政储蓄银行卡内（该卡已被缴获）。
7、2012年10月29日8时许，邵广全的上家打电话给家住珠海市香洲区的被害人梁某2，冒充是被害人的孙子，称因与朋友一起嫖娼，被公安抓获了，要交罚款。被害人梁某2共汇款80000元给诈骗分子提供的卡号为62×××43的工商银行卡内。
8、2012年11月7日9时许，被告人邵广全的上家打电话给家住珠海市香洲区的被害人邓某，谎称是其朋友，因醉酒驾驶被查获，要交罚款。被害人邓某随后将20000元汇入诈骗分子提供的卡号为62×××10的中国农业银行卡内（该卡已被缴获）。
9、2012年5月16日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人梁某3，冒充是被害人的朋友，因赌博被抓，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人梁某3汇了1500元到诈骗分子提供的卡号为62×××02的广州农村商业银行卡内（该卡已被缴获）。
10、2012年5月23日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人王某3，冒充是被害人的侄子，因和朋友嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人王某3分两次（一次3000元、一次7000元）将钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××59的中国邮政储蓄银行卡内（该卡已被缴获）。
11、2012年5月24日，被告人邵广全的上家打电话给住在湖南省长沙市的被害人刘某1，冒充是其朋友，因嫖娼被抓获，要被害人汇15000元给他交罚款。被害人刘某1通过转账将15000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××06的广州农村商业银行卡内（该卡已被缴获）。
12、2012年6月1日，被告人邵广金的上家打电话给住在广州市的被害人宋某，冒充是其朋友，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人宋某将1000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××68的广州农村商业银行卡内（该卡已被缴获）。
13、2012年6月5日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人王某4，冒充是其姑父，因赌博被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人王某4分两次将9900元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××16的中国工商银行卡内（该卡已被缴获）。
14、2012年6月15日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人周某1，冒充是其老板，称有急事，要被害人汇3000元给他。被害人周某1将3000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××39的广州农村商业银行卡内（该卡已被缴获）。
15.2012年6月19日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人陈某1，冒充是其妹夫，因打架被抓获，要被害人汇11000元钱给他交罚款。被害人陈某1通过银行转账分三次分将11000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××43的中国工商银行卡内（该卡已被缴获）。
16、2012年6月22日，被告人邵广全的上家打电话给住在广西贺州的被害人李某1，冒充是其老板，要被害人汇订衣服的钱给他。被害人李某1将5400元货款汇入诈骗分子提供的卡号为62×××96的广州农村商业银行卡内（该卡已被缴获）。
17、2012年6月25日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人王某5，冒充是其朋友，称被公安机关抓获，要交罚款，要被害人汇30000元给他。被害人王某5让其母亲和姐姐分别将30000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××12的中国农业银行卡内（该卡已被缴获）。
18、2012年6月28日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人黄某1，冒充是其外甥，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人黄某1将2000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××19的中国邮政储蓄银行卡内（该卡已被缴获）。
19、2012年7月4日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人刘某2，冒充是其外甥，因打架被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人刘某2将2000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××41的交通银行卡内（该卡已被缴获）。
20、2012年7月4日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人梁某4，冒充是其二哥，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人梁某4分三次将11000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××07的中国工商银行卡内（该卡已被缴获）。
21、2012年7月5日，被告人邵广全的上家打电话给住在深圳的被害人朱某，冒充是其客户，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人朱某让其同事通过网上银行将1000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××43的中国工商银行卡内（该卡已被缴获）。
22、2012年7月8日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人陈某2，冒充是其亲戚，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人陈某2通过银行转账将10000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××29的中国建设银行卡（该卡已被缴获）。
23、2012年7月9日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人甘某，冒充是其客户，称急要钱用，要被害人汇钱给他。被害人甘某分两次将5000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为：62×××68的广州农村商业银行卡内（该卡已被缴获）。
24、2012年7月11日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人罗某1，冒充是其外甥，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人罗某1分两次将7000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××60的广州农村商业银行卡内（该卡已被缴获）。
25、2012年7月12日，被告人邵广全的上家打电话给住在佛山的被害人邝光彪，冒充是其外甥，因打架被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人邝光彪将1000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××60的广州农村商业银行卡内（该卡已被缴获）。
26、2012年7月12日，被告人邵广全的上家打电话给住在四川省米易县的被害人李某2，冒充是其侄子，因酒驾被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人李某2将5000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××96的广州农村商业银行卡内（该卡已被缴获）。
27、2012年7月18日，被告人邵广全的上家打电话给住在肇庆市的被害人黄某2，冒充是其内侄，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人黄某2将20000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××51的中国银行卡内（该卡已被缴获）。
28、2012年7月22日，被告人邵广金的上家打电话给住在广州的被害人陈某3，冒充是其外甥，因赌博被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人陈某3通过银行转账将5000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××12的中国农业银行卡内（该卡已被缴获）。
29、2012年7月26日，被告人邵广金的上家打电话给住在河南省上蔡县的被害人强某，冒充是其亲家，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人强某将3000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××19的中国农业银行卡内（该卡已被缴获）。
30、2012年7月28日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人陈某4，冒充是其朋友，因急需钱用，要被害人汇钱给他应急。被害人陈某4分两次将4900元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××14的中国农业银行卡内（该卡已被缴获）。
31.2012年7月31日，被告人邵广全的上家打电话给住在浙江省兰溪市的被害人叶某，冒充是其同学，因手机丢失，要被害人借3000元。被害人叶某将3000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××02的广州农村商业银行卡内（该卡已被缴获）。
32.2012年7月31日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人杨某，冒充是其工友，因赌博被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人杨某将5000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××51的中国银行卡内（该卡已被缴获）。
33.2012年8月3日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州市的被害人黄某3，冒充是其朋友，因酒驾被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人黄某3通过网上银行转账将20000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××72的中国工商银行卡内（该卡已被缴获）。
34.2012年8月2日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州市的被害人刘某3，冒充是其朋友，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人刘某3分两次将5000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××82的广州农村商业银行卡内（该卡已被缴获）。
35.2012年8月5日，被告人邵广全的上家打电话给住在江苏省常州市的被害人疏小勇，冒充是其同学，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人疏小勇分两次将11500元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××73的中国建设银行卡内（该卡已被缴获）。
36、2012年8月7日，被告人邵广全的上家打电话给住在浙江省庆元县的被害人吴某，冒充是其亲戚，要向被害人借钱。被害人吴某将5000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××78的中国建设银行卡内（该卡已被缴获）。
37、2012年8月10日，被告人邵广全的上家打电话给住在江苏省常州市的被害人邹某，冒充是其朋友，因急需钱周转，要向被害人借钱。亭主邹某通过银行转账将2000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××55的中国工商银行卡内（该卡已被缴获）。
38、2012年8月11日，被告人邵广全的上家打电话给住在深圳市的被害人郑某，冒充是其朋友，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人郑某将3000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××15的中国农业银行卡内（该卡已被缴获）。
39、2012年8月14日，被告人邵广全的上家打电话给住在北京市的被害人刘某4，冒充是其朋友，因急需用钱，要被害人汇钱给他应急。被害人刘某4将4000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××17的中国工商银行卡内（该卡已被缴获）。
40、2012年8月14日，被告人邵广全的上家打电话给住在肇庆市的被害人丘某，冒充是其叔叔，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人丘某将2000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××51的中国银行卡内（该卡已被缴获）。
41、2012年8月15日，被告人邵广全的上家打电话给郑州市的被害人刘某5，冒充是其同学，因嫖娼被抓获，要交罚款要被害人汇钱给他交罚款。被害人刘某5分两次将30000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××03的中国建设银行卡内（该卡已被缴获）。
42、2012年8月15日，被告人邵广金的上家打电话给住在山东省莘县的孙某，冒充是其女婿，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人孙某让其朋友通过银行转账分两次将80000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××19的中国农业银行卡内（该卡已被缴获）。
43、2012年8月17日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人汪某，冒充是其朋友，因嫖娼被抓获，要交罚款要被害人汇钱给他交罚款。被害人汪某将2000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××63的中国工商银行卡内（该卡已被缴获）。
44、2012年8月21日，被告人邵广全的上家打电话给住在深圳的被害人许某，冒充是其朋友，因急需钱周转，要被害人汇钱给他。被害人许某分两次将3000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××60的中国邮政储蓄银行卡内（该卡已被缴获）。
45、2012年8月22日，被告人邵广全的上家打电话给住在广东四会市的被害人梁某5，冒充是其侄子，因赌博被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人梁某5分四次将30100元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××51的中国银行卡内（该卡已被缴获）。
46、2012年8月25日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人罗某2，冒充是其客户，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人罗某2分四次将7000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××12的中国农业银行卡内（该卡已被缴获）。
47、2012年8月27日，被告人邵广全的上家打电话给住在深圳的被害人周某2，冒充是其外甥，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人周某2通过银行转账将26000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××07的中国工商银行卡内（该卡已被缴获）。
48、2012年8月29日，被告人邵广金的上家打电话给住在广州的被害人陈某5，冒充是其堂弟，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人陈某5分三次将38000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××19的中国农业银行卡内（该卡已被缴获）。
49、2012年9月1日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人谭某冒充是其朋友，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人谭某分三次将8000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××63的中国工商银行卡内（该卡已被缴获）。
50、2012年9月4日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人张某1，冒充是其老板的儿子，因赌博被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人张某1分三次将14000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××63的中国工商银行卡内（该卡已被缴获）。
51、2012年9月5日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人陆某冒充是其大伯，称急需钱周转，要被害人汇钱给他。被害人陆某将10000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××98的中国邮政储蓄银行卡内（该卡已被缴获）。
52、2012年9月7日，被告人邵广全的上家打电话给住在广州的被害人陈某6的父亲，冒充是其父亲的朋友，因赌博被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人陈某6分四次将25000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××12的中国农业银行卡内（该卡已被缴获）。
53、2012年9月12日，被告人邵广全的上家打电话给住在深圳的被害人张某2，冒充是其朋友，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人张某2分两次将10000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××55的中国工商银行卡内（该卡已被缴获）。
54、2012年9月12日，被告人邵广全的上家打电话给住在深圳的被害人张某3，冒充是其朋友，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人张某3让其儿子通过网上转账将10000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××55的中国工商银行卡内（该卡已被缴获）。
55、2012年9月13日，被告人邵广全的上家打电话给住在深圳的被害人石某，冒充是其外甥，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人石某让其儿子将30000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××13的中国农业银行卡内（该卡已被缴获）。
56、2012年9月17日，被告人邵广全的上家打电话给住在深圳的被害人张某4，冒充是其病人，因被抓要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害人张某4通过银行转账将3000元钱汇入诈骗分子提供的卡号为62×××55的中国工商银行卡内（该卡已被缴获）。
57、2012年9月19日，被告人邵广全的上家打电话给住在深圳的被害人苏某，冒充是其外甥，因嫖娼被抓获，要交罚款，要被害人汇钱给他交罚款。被害','2018-09-25
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