太原市万柏林区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0109刑初427号
公诉机关太原市万柏林区人民检察院。
被告人肖青林，男，1973年3月6日出生于河北省承德县，公民身份号码×××，汉族，高中文化，无业，户籍地河北省承德市承德县。2017年11月8日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人刘云飞，北京市京师（太原）律师事务所律师。
太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉（2018）442号起诉书指控被告人肖青林犯合同诈骗罪，于2018年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员路高飞出庭支持公诉，被告人肖青林及辩护人刘云飞到庭参加诉讼。现已审理终结。
太原市万柏林区人民检察院起诉书指控，2013年7月至2014年9月，被告人肖青林伙同凌波（已判决）冒充环球建设工程集团有限公司北京第五分公司总经理、副总经理，谎称从山西永成鑫地产集团有限公司���揽到了“太原市小店区庞家寨港台鑫村项目”，以可转包部分土建、装饰、水电设备安装工程为由，冒用环球建设工程集团有限公司北京第五分公司名义，与被害人赵某签订虚假的建设工程施工合同，并以需要交纳工程保证金为事由，在太原市小店区学府街“星期五”酒店、万柏林区万国城MOMA小区等地，分6次骗取被害人赵某人民币235000元。后凌波与被告人肖青林中断了和被害人赵某的联系，赃款私分挥霍。
2014年4月25日，被告人肖青林伙同凌波在太原市万柏林区万国城MOMA小区，以上述虚假事由，冒用环球建设工程集团有限公司北京第五分公司名义，与中百利呈建设工程有限公司项目负责人李某1签订了虚假的建设工程施工合同，骗取李某1人民币200000元，其中人民币100000元转入被告人肖青林建行账户。同年5月至6月，凌波在北京市公主坟地区，先后分两次骗取李某1人民币250000元。赃款私分挥霍。案发前，凌波退还李某1人民币110000元，其余赃款未追回。
太原市万柏林区人民检察院向本院提交了书证，证人证言，被害人报案材料及陈述，辨认笔录，鉴定意见，被告人的供述和辩解等证据材料，指控被告人肖青林的行为构成合同诈骗罪，数额巨大。提请本院依法判处。
对公诉机关的指控，被告人肖青林对辩称，对指控我合同诈骗被害人赵某235000元的犯罪事实及罪名无异议。对指控我合同诈骗李某134万元不认可，因为我根本没有见过李某1，没有诈骗过李某1其钱款。
辩护人的辩护意见为被告人肖青林没有���骗李某1，在案证据也不能证明被告人肖青林诈骗赵某。被告人肖青林不构成合同诈骗罪。
经审理查明，2013年7月至2014年9月，被告人肖青林伙同凌波（已判决）冒充环球建设工程集团有限公司北京第五分公司总经理、副总经理，谎称从山西永成鑫地产集团有限公司承揽到了“太原市小店区庞家寨港台鑫村项目”，以可转包部分土建、装饰、水电设备安装工程为由，冒用环球建设工程集团有限公司北京第五分公司名义，与被害人赵某签订虚假的《建设工程施工合同》，并以需要交纳工程保证金为事由，在太原市小店区学府街“星期五”酒店、万柏林区万国城MOMA小区等地，分6次骗取被害人赵某人民币235000元。后凌波与被告人肖青林中断了和被害人赵某的联系，赃款私分挥��。
2014年4月25日，被告人肖青林伙同凌波在太原市万柏林区万国城MOMA小区，以上述虚假事由，冒用环球建设工程集团有限公司北京第五分公司名义，与中百利呈建设工程有限公司项目负责人李某1签订了虚假的《建设工程施工合同》，骗取李某1人民币200000元，其中人民币100000元转入被告人肖青林建行账户。同年5月至6月，被告人肖青林伙同凌波在北京市公主坟地区，先后分两次骗取李某1人民币250000元。赃款私分挥霍。案发前，2015年4月15日凌波通过银行转账退还给李某110万元，5月3日又通过银行退还给李某11万元。后凌波与被害人李某1失去联系。赃款分赃挥霍。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
��一）伪造身份签订虚假合同的证据
1.到案经过，证实2017年11月8日12时45分许，民警在北京市丰台区南苑路义和西里小区，将被告人肖青林抓获。
2.虚假的《建设工程施工合同》，证实凌波冒用环球建设工程集团有限公司北京第五分公司名义与被害人赵某、李某1签订了虚假的建设工程施工合同。
3.凌波实施合同诈骗时向二被害人提交的相关文件。
4.环球建设工程集团有限公司北京第五分公司关于该单位公章于2013年丢失后再没有使用，也没有在《建设工程施工合同》上盖过该单位公章的说明。
5.证人环球建设工程集团有限公司北京第五分公司负责人���寿安关于其没有给凌波的建设工程施工合同书盖过单位公章、也没有授权和任命书的证言。
6.太原市公安司法鉴定中心关于《建设工程施工合同》上加盖的环球建设工程集团有限公司北京第五分公司公章及财务专用章与样本不是同一印章形成的鉴定意见。
（二）合同诈骗被害人赵某证据
1.被害人赵某报案材料及陈述，我与肖青林是战友，通过肖青林认识凌波。他们俩人说在太原有一个港台鑫村项目，我想做一些工程，他们说需要交保证金，我分多次给了他们23.5万元。第一次是2013年7月28日，肖青林说他们资金不够，先向我借1.5万元，以后抵保证金，钱我给了肖青林了，第二次是2013年12月20日，肖青林说他办事钱不够先向我借1万元，��给了他；第三次是2014年1月11日，肖青林让我再拿1万元，我又给了他1万元现金。第四次是2014年6月26日，肖青林说与房东因房租产生争执，让我准备点钱交房租，我给了他8万元，他把钱给了凌波，凌波拿上钱去交房租了；第五次是9月2日给了2万元，肖青林说给凌波就行，凌波把钱拿走了；第六次是给了10万元保证金，这个钱他们给我写了一个收条，其他的钱没有写过收据。原来说好工程2014年10月15日左右开工，后来一直没有开工，再后来打电话答复我快了，我再打他们的电话就打不通了。
2.被告人凌波于2014年9月2日书写的收到赵某人民币10万元，承诺10月20日前退还的收条。
3.证人郝某证言，证实2013年10月赵某对我说经人介绍他能承揽下太原庞家寨的港台鑫村项目，后来我们见到��肖青林和凌波，赵某给过肖青林多次钱。我知道给过一个10万元的工程保证金，凌波写过收条。
4.证人李某2证言，证实我和赵某是朋友关系，2014年6、7月的时候，赵某告诉我北京环球五分公司的肖总和凌总在太原市庞家寨村港台鑫村项目工程上盖楼，他从凌总手上承揽了几栋楼。赵某告诉我说凌总公司财务人员不在，他们要交房租没有钱，赵某向我借5万元，他自己拿了3万元，我们一起把8万元给了肖青林和凌波。我还见到过赵某给过他们10万元。
5.证人张某证言，证实我是肖林青的妻子。2014年的时候，我给肖青林手机打电话，说我没有钱了，需要生活费，肖青林于2014年4月17日给我转账1000元，又过了一段时间，我需要还房贷，我给肖青林打电话要钱，肖青林于2014年4月30日给我��账2000元。这两笔钱都是肖青林本人给我打的钱。
（三）合同诈骗李某1证据
1.被害人李某1报案材料及陈述，我听朋友说凌波承包了一个工程可以转包给我一部分，我去当地进行了考察，之后就与凌波谈这个事，凌波要求交保证金，我就以中百利呈有限公司名义与他签订了合同，交了保证金，共计给了现金35万元，给肖青林银行账户转账10万元，共计45万元。后来凌波给我退回10万元。40万元是我的合作方龚某给的，另5万元是我自己的，我共计被骗35万元。
2.证人龚某证言：我与李某1是朋友关系，李某1与凌波和肖青林谈太原市港台鑫村项目时，我在场，我愿意和李某1一起做这个生意，我给了李某140万元让他承包这个项目，后来项目没有做成，李某1说凌波给退了10万元。
3.李某1给肖青林中国建设银行2014年4月25日转账10万元的凭证。
4.被告人凌波给李某1书写的收据三张，证实2014年4月25日收到李某110万元，5月2日收到5万元，6月18日收到20万元。
5.被告人凌波2015年3月17日书写的其收到李某145万元的承诺书。
6.被告人凌波2015年4月15日给李某1银行账户转账10万元，5月3日转账1万元的银行凭证。
7.被害人赵某、李某1辨认被告人肖青林及凌波笔录。
8.同案犯凌波的刑事判决书，证实凌波因本案犯罪事实受到刑事处罚的情况。
9.同案犯凌波的供述和辩解：2012年6、7月的时候，我找到肖青林，把建设太原市小店区城中村改造的事和他说了，之后他开始联系他的朋友做这个事，因为没有找到人，这个事就搁置了。2013年6、7月的时候，肖青林告诉我他找到干工程的人了，之后我就到了太原住下，肖青林告诉我说赵某可以做工程，我告诉他们要交保证金，赵某建议我们租个房子办公，我们没有钱，赵某就借给肖青林5万元租房子，以后用这个钱抵保证金。我和肖青林在网上找了个合同范本，又刻了一个北京第五分公司的公章印在合同上，找了一个工程师画了一套工程图，之后我们把这些让赵某看了，他就信了。因为租期到了没有钱，肖青林又向赵某借了4万元，和上次借的5万元，我们一起给赵某打了一个10万元的收条，答应给他抵保证金，后来我们知道事办不成，没钱花了��就离开太原了。我们收保证金时就知道这个项目已经黄了，不能干了。
2013年春天的时候，我的朋友马冠军给我介绍了李某1，让李某1做港台新村的工程项目，4、5月的时候，李某1和他父亲找到我们，我们把资料给他们看了，他们就去找工程队。8月的时候，李某1又来找我，同意支付工程保证金，李某1陆续交了35万元保证金。第一次是2013年7、8月的时候给了我7万元现金；第二次也是这个时间给了我2、3万元；第三次是半个月之后给肖青林转账10万元，第四次是之后10天左右给了13万元，还有一次是转账2万元，共计35万元。这些钱我拿了8万元，剩下的肖青林拿走了。我后来给李某1退了13万元，这个钱是我自己的。我没有拿过肖青林的银行卡，也没有使用过肖青林的银行卡。
10.被告人肖青林的供述和辩解，证实2012年其通过战友李志勇认识了赵某，通过朋友认识了凌波。其告诉赵某自己可能到太原干工程。凌波告诉其他在太原有大工程，项目叫“港台鑫村”，想让其投资。其和凌波在太原市长风街万国城小区租赁了办公室。凌波和赵某一起吃饭的时候说过有“港台鑫村”项目，凌波让赵某看过“中华人民共和国港澳台侨投资企业批准证书”、“山西省商务厅关于同意设立山西永成鑫项目管理有限公司的批复、建设用地规划许可证”等文件，其不知道上述文件的真假。赵某找凌波写借条的时候其看见过一份《建设工程施工合同》，其当时以要交房租为由向赵某借款3万元，凌波以买房为由借了赵某7万元。其二人一起给赵某写了一份10万元的借条。���有一张建设银行卡。
以上证据均经当庭举证、质证，来源清楚，收集程序合法，且相互之间能够互为印证，本院予以确认。
本院认为，被告人肖青林伙同他人以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人钱财，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人对部分犯罪事实认罪，对认罪的部分可以从轻处罚。被告人及辩护人关于“根本没有见过李某1，没有诈骗过李某1钱款”的辩解，经查，同案犯凌波的供述、证人证言、收款条及辨认笔录相互印证，可以证实被告人肖林青伙同凌波与被害人李某1签订虚假合同骗取害人李某1钱款，且有被告人使用涉案银行卡给其妻子打款的事实。故对该辩解不予采纳。辩护人关于“公诉机关指控被告人肖青林合同诈骗赵某的证据不足”的辩解与查明事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第六十一条，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人肖青林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月8日起至2023年8月7日止;罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳；期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、依法继续追缴被告人肖青林犯罪所得及收益，发还被害人赵某3.5万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周 婕
人民陪审员 牛玉萍
人民陪审员 赵少华
二〇一八年八月十五日
书 记 员 曹文浩