云南省富源县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)云0325刑初195号
公诉机关云南省富源县人民检察院。
被告人欧小平，男，汉族，1980年3月24日出生于湖南省新田县，高中文化，住新田县。未受过刑事处罚。因涉嫌犯集资诈骗罪于2017年2月6日到案，同日被富源县公安局刑事拘留，同年3月7日由富源县公安局依法执行逮捕，现羁押于富源县看守所。
辩护人马俊，云南靖嘉律师事务所律师。
云南省富源县人民检察院以富检公诉刑诉（2017）174号起诉书指控被告人欧小平涉嫌集资诈骗罪，于2017年7月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。云南省富源县人民检察院指派检察员董春艳、李钟利出席法庭支持公诉。被告人欧小平及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
云南省富源县人民检察院指控：
2009年至2014年4月期间，被告人欧小平以非法占有为目的，以资金周转、贷款等为由，以2分至5分不等的高额利息为诱饵，先后骗取王某、丁某等18人集资款共计人民币113.86万元，后被告人欧小平将少部分集资款用于经营周转和支付利息，大部分用于打牌。2014年4月27日，被告人欧小平及家人关闭手机后连夜离开住处，扣除案发前已经归还的的数额，造成被害人实际损失共计人民币84.94万元。2017年2月6日被告人欧小平到湖南省新田县公安局刑侦大队投案并如实供述了犯罪事实。公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人欧小平的供述及辩解等证据，以支持其指控。公诉机关认为，被告人欧小平以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已涉嫌触犯《中华人民共和国》第一百九十二条之规定，应以集资诈骗罪追究其刑事责任。同时，被告人欧小平系自首。综上，提请本院依法判处。
被告人欧小平表示认罪悔罪，提出希望从宽处罚的辩护意见。其辩护人提出本案计算犯罪金额以时间界定不客观，且被告人欧小平具备自首情节，且积极表示愿意归还借款，希望对其判处五年以下有期徒刑的辩护意见。
经审理查明：2011年至2014年4月期间，被告人欧小平以非法占有为目的，以资金周转、贷款等为由，以2分至5分不等的高额利息为诱饵，先后骗取王某、丁某等人集资款共计人民币116.5万元，后被告人欧小平将少部分集资款用于经营周转和支付利息，大部分集资款用于赌博。2014年4月27日，被告人欧小平及家人关闭手机后连夜离开住处，扣除案发前已经归还的的数额，造成被害人实际损失共计人民币81.96万元。具体案件事实如下：
1、2013年11月14日被告人欧小平向被害人王某借款人民币2万元，案发前给付利息人民币6000元；
2、2014年1月28日被告人欧小平向被害人丁某借款人民币3.5万元，未给付利息；
3、2014年3月30日被告人欧小平向被害人赵某借款人民币5万元，未给付利息；
4、2013年3月28日被告人欧小平向被害人邓某1借款人民币4万元，后于2013年6月28日前归还本金2万元；2013年11月7日欧小平向邓某1借款人民币1万元，两次借款共计下欠3万元本金未归还，案发前给付利息人民币9900元；
5、2012年5月20日被告人欧小平向被害人郭某借款人民币7万元，案发前给付利息人民币16800元；
6、2011年12月5日被告人欧小平向被害人张某1借款人民币10万元，2014年2月25日欧小平向张某1借款人民币3万元，案发前归还本金人民币1万元；
7、2014年4月15日被告人欧小平向被害人荣某1借款人民币5万元，向被害人江某借款人民币5万元，案发前给付荣某1利息人民币5000元；
8、2014年4月17日被告人欧小平向被害人张某2借款人民币6万元，案发前给付利息人民币2400元；
9、2013年6月17日被告人欧小平向被害人荀某借款人民币6万元，案发前给付利息人民币15000元；向被害人聂某借款人民币6万元，案发前给付利息人民币15000元；
10、2013年10月13日被告人欧小平向被害人李某1借款人民币3万元，案发前给付利息人民币5400元；
11、2012年9月7日被告人欧小平向被害人曹某借款人民币3万元，2012年10月1日欧小平向曹某借款人民币5万元，案发前给付利息人民币69500元；
12、2013年2月7日被告人欧小平向被害人何某借款人民币5万元，案发前给付利息人民币2万元；
13、2014年3月15日被告人欧小平向被害人石某借款人民币10万元，案发前给付利息人民币1万元；后担保人念某代为偿还石某本金人民币5万元；
14、2014年1月16日被告人欧小平向被害人段某借款人民币3万元，案发前给付利息人民币1800元；后杨某3代为偿还段某本金人民币3万元；
15、2013年11月26日被告人欧小平向被害人荣某2借款人民币6万元，案发前给付利息人民币9000元；
16、2013年8月18日被告人欧小平向被害人杨某1借款人民币2万元，案发前给付利息人民币4800元；
17、2014年3月20日被告人欧小平向被害人邓某2借款人民币4万元，案发前给付利息人民币9000元；
18、2013年9月15日被告人欧小平向被害人璩某借款人民币2万元，2013年10月25日又向璩某借款人民币4万元；
19、2014年1月30日被告人欧小平向被害人罗某1借款人民币2万元，案发前给付利息人民币2000元；后罗某2代为偿还给罗某1本金人民币2万元。
20、2013年3月1日被告人欧小平向被害人罗某2借款人民币4万元，案发前给付利息人民币17600元。
2014年7月3日公安机关将欧小平家具处置款人民币94000元予以扣押。2017年2月6日被告人欧小平主动到湖南省新田县公安局刑侦大队投案并如实供述其犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提举并经庭审质证、认证的受案登记表、立案决定书、羁押期限情况证明、人员基本信息查询表、在逃人员登记信息表、到案经过及情况说明、欠款情况登记表、房地产买卖合同、扣押决定书及清单、债主统计名单、中国工商银行转账凭证、借条、留言条、转让协议、租赁协议、货物清单、农行账户查询信息、证人罗某3、杨某2、游某1、游某2、念某、杨某3、的证言、被害人王某、丁某、赵某、邓某1、郭某、张某1、荣某1、江某、张某2、聂某、曹某、何某、石某、荣某2、杨某1、璩某、罗某2、荀某、段某、邓某2、李某1、罗某1的陈述、被告人欧小平的供述及辩解等证据相互印证，本案事实清楚，证据确实充分。
本院认为，被告人欧小平以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应依法惩处。富源县人民检察院指控被告人欧小平犯集资诈骗罪的事实清楚，罪名成立。被告人欧小平主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，可减轻处罚。辩护人提出被告人欧小平本案计算犯罪金额以时间界定不客观的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。其余辩护意见，本院酌情予以采纳。综合考虑被告人欧小平的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及对于社会的危害程度，并结合其认罪悔罪表现，本院决定对被告人欧小平判处相应刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第六十七条第一款，第六十四条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款、第二款第（一）项，第五条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人欧小平犯集资诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月6日起至2021年2月5日止；罚金人民币40万元限于本判决生效后三十日内缴纳）
二、责令被告人欧小平退赔被害人王某人民币1.4万元、退赔被害人丁某人民币3.5万元、退赔被害人赵某人民币5万元、退赔被害人邓某22.01万元、退赔被害人郭某人民币5.32万元，退赔被害人张某1人民币12万元、退赔被害人荣某1人民币4.5万元，退赔被害人江某人民币5万元、退赔被害人张某2人民币5.76万元、退赔被害人荀某人民币4.5万元、退赔被害人聂某人民币4.5万元、退赔被害人李某1人民币2.46万元、退赔被害人曹某人民币1.05万元、退赔被害人何某人民币3万元、退赔被害人石某人民币4万元、退赔被害人荣某1人民币5.1万元、退赔被害人杨某1借款人民币1.52万元、退赔被害人邓某1人民币3.1万元、退赔被害人璩某人民币6万元、退赔被害人罗某1人民币2.24万元。（限于判决生效后三十日内缴纳；涉案款项人民币9.4万元已由富源县公安局扣押）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 浦 进
人民陪审员 刘锐华
人民陪审员 田连跃
二〇一七年十一月七日
书 记 员 陈 壮