湖南省新邵县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)湘0522刑初90号
公诉机关湖南省新邵县人民检察院。
被告人谭理想，女，1989年10月2日出生于湖南省新邵县，汉族，大专文化，无业，住湖南省新邵县。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2017年8月4日被新邵县公安局取保候审，2018年4月17日被本院取保候审。现在家。
辩护人张正元，北京天平（长沙）律师事务所律师。
湖南省新邵县人民检察院以新检公诉刑诉[2018]94号起诉书指控被告人谭理想犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省新邵县人民检察院指派检察员石东明、柳晒云出庭支持公诉，被告人谭理想及其辩护人张正元到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省新邵县人民检察院指控：被告人谭理想以“扶贫济困、做善事”为名，积极向他人宣传“善心汇”，引诱他人参加并要求参加者缴纳费用取得加入资格，以发展人员数量作为返利依据，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪。提请本院依法判处。
被告人谭理想的辩护人辩称：1.被告人谭理想在他人的宣传、鼓动下加入“善心汇”，按照“善心汇”的既定规则从事活动，无法决定自己的盈亏，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2.谭理想系初犯、偶犯；3.谭理想到案后如实供述自己的犯罪行为，真诚悔罪。请求对被告人谭理想判处缓刑。
被告人谭理想辩称其被张某2和“善心汇”网络平台所欺骗，现认罪悔罪，对公诉机关指控的罪名和事实无异议，请求人民法院根据本案具体情况对其判处缓刑。
经审理查明：张某2（另案处理）打着“扶贫济困、均富共生”的口号，以“做善事”、“资金共享互助”为名设立“深圳市善心汇文化传播有限公司”（以下简称“善心汇”），以网络虚拟经营模式要求参加者缴纳费用取得加入资格并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。2016年6月，被告人谭理想通过共同作案人邵某（网名韩某，另案处理）的微信群听课了解了“善心汇”，缴费注册后由邵某激活账户加入了“善心汇”，并在互联网上和“善心汇”微信课堂中听课参加“善心汇”的宣传培训。2016年9月，谭理想缴纳5万元人民币成为“善心汇”“功德主”，同时，谭理想因为怀孕回到湖南省新邵县酿溪镇，并在亲友、微信网友和日常生活接触的人中进行宣传鼓动，以在微信朋友圈中发送“善心汇”链接和帮助操作积极发展下线。2016年12月左右，谭理想陆续缴纳13万元人民币进入“善心汇”“B轮服务中心”。谭理想继续进行组织、领导“善心汇”传销活动，直到“善心汇”传销网络关闭。
2017年8月23日，经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人谭理想属于“善心汇”“B轮服务中心”，账户创建时间为2016年6月4日。该账户在整个“善心汇”会员网络中处于11层，其下级网络有23层，70811个会员账号。2017年10月10日，被告人谭理想主动退缴了违法所得32万元人民币。
上述事实有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：
1、电脑、手机、笔记本证明，谭理想在“善心汇”平台学习以及宣传“善心汇”的情况。
2、深圳市善心汇文化传播有限公司章程、任职书、聘任书及张某2的身份证（复印件）证明，深圳市善心汇文化传播有限公司成立于2013年5月24日，公司股东为张某2和王辉，张某2于公司成立当日被选举为公司执行董事、法定代表人，任期三年，被聘任为公司总经理，任期三年。
3、搜查笔录证明，在何某东的见证下，新邵县公安局民警于2017年8月3日对谭理想位于新邵县金盾花苑2栋的601住宅进行搜查，扣押了华为平板电脑一台、黑色三星手机一台、白色volte手机一台、绿色学习笔记本一本、“善心汇”宣传书籍一本及“善心汇”TL1白色手机一台。
4、湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司某中心[2017]电鉴字第140号司法鉴定意见书证明，谭理想在“善心汇”的登录ID为4126，属于B轮服务中心，账户创建时间为2016年6月4日。该账户在整个会员网络中处于第11层，其下级网络有23层，70811个会员账号。
5、新邵县公安局追缴决定书证明，被告人谭理想向新邵县公安局退缴违法所得32万元人民币。
6、手机取证报告证明，谭理想所持有的华为手机里微信信息，其中一个为微信号×××，昵称“富足联盟创始人理想”，另一个为微信号×××，昵称“理想-
服务中心”。谭理想向微信号×××，昵称“幸福的人”的人常发送“善心汇”宣传资料，邀请其加入“善心汇”群聊。谭理想在群聊“理想核心精英活跃群”中对“善心汇”进行大量宣传和鼓动。
7、共同作案人张某2的供述与辩解证明，他于2013年开始筹备“深圳市善心汇文化传播有限公司”。2015年底，他招聘了黄某2、“匡某”、陈某2等七名技术人员开发网络互助模式来发展获取利润。2016年5月28日，公司平台正式上线吸收会员。“善心汇”打着“扶贫济困、均富共生”的口号，会员注册时公司以300元的价格卖“善心种子”给会员激活账户，变相收取会员费，以100元的价格出售“善心币”给会员用于“赠与”和“受助”，这些都归于公司的获利。他通过巧立名目，优化了一些方法，靠拉人头入会费和发展下线来获取利益，他对会员进行宣传讲课，获取会员的相信，大量发展会员。他利用“善心汇”平台总共非法获利近20亿元。
“善心汇”会员获利方式有三种，一种是可以通过“善心汇”系统静态模式收取“受助”比例提成（相当于固定利息）；一种是以五折价格批发“善心种子”给客服中心，让其卖给下线会员赚取差价；另一种是发展下线会员，在下线会员进行匹配时，上线会员能够获得一定比例的管理奖。
在“善心汇”系统内进行匹配时，每个会员都有一定的“受助”比例，是系统分区设置的会员固定盈利率。会员的“受助”金额远比“赠与”金额高，而会员之间的资金流动系统内没有资本增值的渠道，只有后续会员进入支撑前期会员的盈利，随着会员数量增加，交易次数越来越多，资金缺口也就越来越大，截止案发，“善心汇”的资金缺口约100亿元，等待接收匹配收款的会员大概有250万人，平均每人等待收款金额为4000元左右。
“善心汇”的“共享互助系统”有五大社区，即“贫困社区”、“小康社区”、“富人社区”、“德善社区”、“大德社区”。“贫困社区”“布施”金额1000至3000元，“受助”比例为30%，参与七次之后降为20%；“小康社区”“布施”金额1万至3万元，“受助”比例为20%，参与五次之后降为15%；“富人社区”“布施”金额5万至30万元，“受助”比例为10%。2017年5月份后“布施”更名为“赠与”。新加入的会员只能从“贫困社区”、“小康社区”做起，要想参与“富人社区”需要一定的社会贡献值，即会员通过推荐发展会员获得的可以提现的社会管理奖金（在管理奖钱包内）累计金额达到2.5万元就可以参与“富人社区”。
“服务中心”是“善心汇”里的高级会员，分为“A轮服务中心”、“B轮服务中心”、“C轮服务中心”。“善心汇”会员只要向公司购买一定量的“善心种子”就可以成为“服务中心”或“功德主”，分为“A轮功德主”、“B轮功德主”。会员成为“服务中心”或“功德主”级别后可以向公司购买“善心种子”、“善心币”，享受最初的折扣，然后有权向五代以内下线销售，赚取差价。
8、共同作案人高某的供述与辩解证明，2016年6月份，他在网上看到“善心汇”低投入、高收入、见效快的信息，“善心汇”是网上理财平台，投资有回报，还有不定期的分红，经营模式为会员之间相互“捐赠”。他点击进入“善心汇”网页通过推荐人的链接注册成为会员。
会员可以自主选择需要资助的“社区”进行“布施”，待网站匹配成功受助人后，网站会将受助人的银行账户告知该会员，等会员往指定账户上打款成功后，即完成“布施”，并成为受资助人，之后就可以等待其他人向其“布施”。“服务中心”分为A、B、C三轮，“功德主”分为A、B两轮。
他在微信朋友圈发布“善心汇”的宣传资料，感兴趣的网友会联系他，用他的链接注册会员，也有在他那里买“善心种子”的。“善心汇”会员收取第一代下线投资金额的6%作为奖励收益，收取第三代下线投资金额的4%作为奖励收益，第五代下线的2%作为奖励收益，完成独有的“跳级分润奖励机制”。他直接发展的下线会员有六七个。他在“善心汇”盈利约20万元。
9、共同作案人邵某的供述与辩解证明，高某于2016年5月份用她的身份证注册成为“善心汇”的会员，将她发展为自己的下线，她未参与具体操作，都是高某在操作。她名下的一台福特野马车以及银行卡里60多万元的现金应是高某做“善心汇”得来的收入。
10、共同作案人谢某秀的供述与辩解证明，2016年7月份，她在网上和微信上看到有关“善心汇”的宣传资料，“善心汇”是一个理财平台，通过平台里面互帮互助赚钱。在高利润的驱使下，她注册成为“善心汇”会员。待平台匹配成功后，她将钱“布施”给与之匹配的那个人，半个月后，对方将本钱和收益一起转给她。她在“贫困区”和“小康区”共参与了十几轮的匹配，“布施”金额在1000元至30000元不等。她在微信朋友圈里发布“善心汇”的宣传信息，从2016年10月份开始她共直推介绍十余个网友入会，直推会员每“布施”一次，“善心汇”平台给她3%的利润，她获得的直推奖约6万余元。她是“善心汇”里面的“功德主”，以原价八折的价格批发“善心种子”，然后以九折的价格卖给她的下线会员，获利6.3万元。她在“善心汇”平台共获利约8万元。
11、证人谭某、何某1的证言证明，二人系谭理想父母。2016年7月份至10月份，谭理想跟二人介绍“善心汇”平台可以赚钱并用二人的身份证和银行卡注册会员，即在平台匹配成功之后“布施”3000元钱到平台指定的姓名和银行卡上并打电话给对方确认收款，一周后，对方便会转账3900元过来。“善心汇”的投资利润为30%，上线收益6%，在“布施”七次之后全部按20%的利润计算。谭某在“善心汇”发展到了“C轮服务中心”级别。二人因不懂操作而未投入钱，亦没有主动发展下线，均是谭理想具体操作。关于二人在“善心汇”的获利情况，谭理想不予告知。
12、证人陈某1的证言证明，他系谭理想丈夫。谭理想于2016年要他提供身份证、银行卡和手机，帮他注册成为“善心汇”会员，他没有具体过问“善心汇”的事，都是谭理想在帮他操作。对于“善心汇”的获利情况，他亦不清楚。
13、证人何某2的证言证明，她系谭理想表姐。2017年3月份左右，谭理想跟她讲“善心汇”是个“扶贫”的网站，保证可以赚钱并要她投入3000元钱，有30%的利润。她因不懂操作而将身份证号码和银行卡号告诉谭理想，谭理想帮她操作入会并垫付本钱。她发展了两个下线。
14、证人蒋某的证言证明，2017年5月份，在听亲戚说起“善心汇”可以赚钱后她便用身份证和银行卡注册成为“善心汇”会员。匹配成功后，平台会告知她对方姓名和银行卡号，她通过支付宝“布施”3000元钱给对方，对方确认收款十多天后，平台会告知她有人给她转账3900元，要她确认收款，即为“受助”。她共“布施”和“受助”三次，共亏损1800元。每发展一个人成为“善心汇”的会员，她每个月能得到90元的平台返利。
15、证人邓某的证言证明，她在听说他人都在“善心汇”平台赚了钱后便于2017年3月份在“善心汇”网站上注册入会。注册成功后平台会发信息通知她“布施”。她共操作四次，每次“布施”3000元，“受助”3900元，除去每次“布施”前要购买100元的善心币，她在“善心汇”亏损900元，发展了三个下线。
16、证人张某1的证言证明，2016年7月份至10月份，她为赚取零花钱而要他人帮忙操作注册“善心汇”会员。十多天后，她收到平台发来的信息提示匹配成功，可以打款“布施”，且有对方的姓名和账号，她共“布施”八次，每次都是3000元。她在“善心汇”网站上看过宣传讲课视频，内容都是张某2讲“捐助”、“扶贫”等。她发展的下线每“布施”3000元，她能得到90元。
17、证人何某3、曾某1的证言证明，二人系夫妻，何某3系谭理想表姐。2016年6月份至11月份，何某3在微信朋友圈看到“善心汇”的宣传，称其是一个“均富共生”、“扶贫捐款做好事”的平台，故通过谭理想发送的网站链接注册成为会员。何某3跟曾某1讲投入3000元钱到“善心汇”平台，半个月左右就收回3900元，并帮其操作注册会员。盈利后，曾某1拿堂弟的身份证给何腊梅帮忙注册会员，共操作两次，每次投入3000元。曾某1在“善心汇”平台盈亏持平。何某3在“善心汇”处于“小康区”，是“A轮功德主”，共“捐赠”、“受助”八次，金额2万至3万元不等，利润都是20%，五轮过后只有15%。“善心汇”会员发展的下线每“捐赠”一笔，该会员都能从平台得到3%的返利。
18、证人曾某2的证言证明，2016年10月底，何某3告诉她自己已经加入“善心汇”，后她注册成为会员。在匹配成功后，她“赠与”3000元，半个月后“受助”3900元。她共“赠与”七次，每次3000元，每次“受助”3900元，共获利2000余元。
19、证人何某4的证言证明，他系谭理想表哥。2016年11月份，在谭理想多次跟他介绍“善心汇”可以赚钱的情况下，他要谭理想帮忙操作入会。注册成功后他收到平台发来的信息要他转账3000元至指定的受助人，且有对方的姓名、联系方式和银行卡号，他按照指示操作完，半个月后，他的银行卡上返回3900元，利润是30%。谭理想建立名为“善心汇会员群”的微信群，约30人，他在群里听过张某2的语音讲课，主要介绍的是“捐款”、“做善事”等。
20、证人何某5的证言证明，他系谭理想舅舅。2017年2月份，谭理想跟他介绍“善心汇”是个可以赚钱的好平台并要他注册入会，他便要谭理想帮忙操作。注册成功后，他收到一条包含对方姓名、手机号码和银行卡号的信息，他便交了3000元钱给谭理想，十多天后，他的银行卡上返回3900元。
21、证人何某6的证言证明，2017年3月份，她在微信朋友圈看到有关“善心汇”的宣传资料后要钟某1帮忙注册成为会员。注册成功后，她通过“善心汇”平台看到她要打款给对方的信息，通过手机银行“布施”3000元到对方账户，对方确认收款后，她“受助”3900元。她共“布施”、“受助”了四次，共盈利2900元。此外，每发展一个人成为“善心汇”会员，“善心汇”平台返回给她90元。
22、证人李某1、李某2的证言证明，2016年9月份，李某2通过报纸、网络等途径了解后认为“善心汇”平台既可以帮助别人，自己又可以受益，便通过网址链接注册成为会员。半个月后，平台发来信息通知匹配到“受助”对象，同时告知对方姓名、手机号码、银行卡号及需汇款的金额，李某2按照指示“捐赠”3000元，半个月后“受助”3900元，照此模式的前七轮利润为30%，之后为20%。2017年2月份，李某2跟李某1介绍“善心汇”并帮忙操作注册入会。李某2在“善心汇”处于“贫困区”，共参与十次“捐赠”、“受助”。每推荐一个人加入，平台会返回90元的“善金币”。
23、证人喻某、何某7的证言证明，二人系夫妻。2016年12月份，喻某在朋友圈看到关于“善心汇”的事，便打电话询问李某2并注册成为会员。2017年2月份，在“善心汇”平台赚了钱后，喻某帮何某7也注册入会。何某7第一次在“小康区”“捐赠”了3万元，二十天后银行卡上收到36000元，第二次又“捐赠”了3万元，之后又收到36000元，共获利约8000元。“善心汇”会员发展下线有3%的返利。入会之后，何某7偶尔听过张某2的语音讲课，发展了两个下线。自2016年12月至2017年6月，喻某盈亏持平。
24、证人肖某1的证言证明，2017年2月底，她在听闻社会上关于“善心汇”的宣传后要何某3帮她注册成为会员。注册成功后，她的手机上会收到要求“赠与”的短信提醒。2017年2月至5月，何某3帮她“赠与”五笔，每笔3000元，每次“受助”3900元，具体都是何某3帮她操作的。
25、证人黄某1的证言证明，2016年10月底，谭理想跟她介绍说互联网上有个叫“善心汇”的平台很好并要她投钱试一下，因她身上没钱，谭理想便表示可以垫付并告知她注册成功后上级会打电话过来通知可以匹配，再汇钱过去。11月份和12月份，她共参与两次，每次投入3000元，实际由谭理想投钱、操作。11月份谭理想给了她500元，12月份谭理想给了她800元，系从平台获利所得。
26、证人肖某2的证言证明，2017年元月，黄某1跟他母亲介绍“善心汇”平台可以挣钱并推荐尝试一下，他母亲将此事告诉他。2017年2月份，因不懂得使用电脑，他要儿子用何某4发来的链接帮他注册。二十多天后他投入3000元钱，共做了两轮，除去购买“善心币”等开支，盈利1200多元钱。
27、证人肖某3、刘某1的证言证明，二人系新邵县酿溪镇金盾花苑小区物业工作人员。2016年12月份左右，谭理想到物业办公室拿快递时跟她们介绍“善心汇”，她们觉得不靠谱而不愿意加入。2017年3月份的一天，谭理想到物业拿快递时再次跟她们讲起“善心汇”平台可以赚钱，介绍她们去尝试一下，并承诺亏钱由谭理想负责。她们在谭理想的帮助下注册入会，之后，谭理想将刘某1拉进一个微信群，刘某1根据群内消息提示学会了操作，在“善心汇”平台共进行了四五轮操作，亏损400元，帮丈夫进行了两轮操作，亏损2000元。肖某3一共做了四次，每次投入3000元。
28、证人肖某4的证言证明，2017年3月份左右，一个在她那里做理疗的病人告诉她“善心汇”平台既可以帮助人还可以赚钱，几天后，该病人带怀孕的女儿（微信名为“理想”）来给她做详细介绍，该孕妇在介绍了“善心汇”的情况后拿着她的手机操作，帮她注册。在平台匹配成功后，她按照该孕妇的提示“捐赠”了3000元，二十天后她“受助”了3900元，之后她又“捐赠”了四次，第一次和第二次都是3000元，第三次是1万元，第四次是2万元。
29、证人石某2的证言证明，2017年4月份，她在同事肖某4的科室玩，一个老妇女和一个孕妇正在介绍“善心汇”。几天后，肖某4告诉她投入的本钱已回，而且还赚了几百元，介绍她也来尝试下。她通过肖某4的链接注册入会，之后她“捐赠”了两次，每次3000元，均“受助”3900元，共获利1200元。
30、证人何某8的证言证明，2016年6月份左右，谭理想跟她介绍“善心汇”是个赚钱的平台并要借用她的身份证，她为赚钱而要谭理想帮她操作入会。平台匹配成功后会将受助人的姓名和银行账户告知“布施”人，“布施”人收到平台信息后往指定账户打款，经对方确认收款即完成“布施”，便可成为“受助”人，等待其他人的“布施”。返利情况为：“贫困区”返利30%，从第七轮开始降为20%，“小康区”返利20%，从第六轮开始降为15%。第一次“布施”2000元系谭理想所出，三天后，平台返回2600元至她银行卡上。自2016年6月份至2017年3月份，她共“布施”十多次，其中金额2000元的大约四次，金额3000元的大约七次，金额3万元的大约六次，共获利约3万元。
“善心汇”会员发展下线实行“隔代跳板奖励机制”，她每发展一名下线都有奖金5%或6%，其中3%到她“善心汇”的账户里，另外2%或3%可以在“善心汇”的商城购物时抵扣，她的下线发展下线，即为她的第二代下线，她没有奖金，以此类推，发展第三代下线，她能得到下线投资金额3%或4%的奖金，发展第四代下线，她没有奖金，发展第五代下线，她又能得到下线投资金额2%的奖金。她发展了两个下线。
31、证人钟某1的证言证明，2016年年底，谭理想跟她介绍“善心汇”并发了一个链接给她，她通过该链接注册会员。平台匹配成功后，她按照每个月两次，每次3000元的频率，总共大概投入了十多次钱。每次投入3000元，半个月后返3900元，然后花100元购买一枚“善心币”，净赚800元。她跟身边亲戚朋友宣传“善心汇”，包括马某夫妻、钟某2夫妻等人，她帮这些人注册入会并帮忙投入资金。她在“善心汇”平台亏损几万元钱。
32、证人钟某2、刘某2的证言证明，二人系夫妻。2016年下半年，钟某1跟二人介绍“善心汇”可以赚钱，是稳赚不赔的平台且不需要本人操心，因不会操作，钟某1帮二人注册入会并帮二人支付本钱。至2016年年底，他们夫妻一起获利6000元。
33、证人何某9、马某的证言证明，二人系夫妻。2017年5月9日上午，何某9经过钟某1屋门前时，钟某1母亲黄某珍拉住她并跟她讲投钱到“善心汇”平台就可以赚钱并讲借用她两夫妻的身份证用，每一张身份证给250元钱每个月。钟某1也跟他们二人介绍“善心汇”赚钱轻松且不要他们投入本钱，他们便将身份证、银行卡和手机号码给了钟某1。他们在“善心汇”共获利600元。
34、证人何某10、赵某的证言证明，二人系夫妻。2016年7月份至11月份，通过在微信朋友圈里看到谭理想和何某3发布的“善心汇”宣传资料，因相信“善心汇”为合法企业且能赚钱，二人便注册成为会员。何某10第一次“捐赠”3000元钱至平台，半个月后平台返回3900元，称为“受助”。赵某一共“捐赠”了七次，每次3000元，“受助”了六次，每次3900元，扣除100元的“善心币”，盈利800元，利润为30%。赵某发展的下线每“捐赠”一笔3000元，她能得到6%的利润，其中3%是在“善心汇”的商城和医院可以抵现金，还有3%要满500元就可提现。
35、证人彭某的证言证明，她为赚钱补贴家用于2016年12月份找到他人表示想进“善心汇”平台“捐赠”，自己也“受助”，赵某便用自己的手机号帮她注册会员，之后她按照平台发来的信息提示，要赵某用手机操作，她一共“捐赠”七次，“受助”六次，盈利约1500元。
36、被告人谭理想的供述与辩解证明，2016年6月份，她通过微信朋友圈看到韩某（真实姓名：邵某）发布“善心汇”的宣传资料，她便点击咨询，韩某将她拉进群里听张某2的语音讲课，内容是说“善心汇”平台“扶贫济困、均富共生、互帮互助”。经过一周的了解，她相信“善心汇”是做善事的平台，投入资金后半月即可回来，并且收益有40%。后她在手机上点击韩某发的“善心汇”链接注册成为会员，花费300元购买一颗“善心种子”以激活账号，100元购买一枚“善心币”进行排单。经“善心汇”平台匹配成功后可进行“布施”，“布施”后即成为“受助”对象。
她在“贫困区”“布施”了一次，金额2000元，“受助”2800元，在“小康区”“布施”和“受助”了十多次，金额2万元或3万元。她在“善心汇”微信课堂中用手机听课，同时在学习时用本子做了一些笔记，大量在微信朋友圈发链接，别人点击她的链接就会通过她来激活账号，“善心汇”规定五代之类都可激活账号，并都算下线。她陆续直推了12人为她的下线，她的下线发展的下线也属于她的下线。
“善心汇”会员在管理奖达到10万元才能进入“富人区”“布施”，金额5万元至30万元，管理奖的计算方式为：自己直接推荐的会员即第一代下线“布施”金额的3%，第三代下线“布施”金额的2%，第五代下线“布施”金额的1%。因她的团队管理奖超过10万元，她于2017年4月份至5月份用谭某的账号、自己的账号、何某8的账号分别“捐赠”30万元进入“富人区”，共花费90万元。
2016年9月份至12月份，她花费5万元申请成为“功德主”，花费13万元进入“B轮服务中心”，以折扣价格大量购买“善心币”、“善心种子”，其中大部分卖给她的下线会员。她之后又花13万元让谭某进入“C轮服务中心”。她在“善心汇”平台共获利30余万元。
37、户籍资料证明，被告人谭理想犯罪时已满十八周岁，具有完全刑事责任能力。
本院认为，被告人谭理想对“善心汇”平台进行宣传鼓动，骗取会员财物，发展参与传销活动人员70811个，情节严重，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的谭理想犯组织、领导传销活动的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人谭理想的辩护人辩称谭理想在共同犯罪中起次要作用，系从犯。经查，深圳市善心汇文化传播有限公司系张某2与王辉发起成立，张某2任公司执行董事、法定代表人和总经理。张某2通过招聘技术人员开发网络互助模式来发展获取利润。“善心汇”平台通过收取会员注册时用于激活账号的“善心种子”费和用于平台排单“布施”的“善心币”费，变相收取高额入门费，归于“善心汇”的获利。“善心汇”系统没有资本增值的渠道，会员之间的“受助”与“赠与”的资金流动只有依靠发展下线会员来支撑前期会员的盈利，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员所交的会员费作为计酬或者返利依据，形成“隔代跳板奖励机制”，发放管理奖金，引诱参加者继续发展他人参加，属典型的“拉人头式传销”。
谭理想在他人的引诱下加入“善心汇”，获利之后通过微信朋友圈、微信群大量宣传“善心汇”，以高额回报为诱饵鼓动身边人员和网络人员加入，帮助他人操作注册，发展下线以获取更多利益，经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，谭理想在“善心汇”属于“B轮服务中心”，在整个会员网络中处于第11层，其下级网络有23层，发展参与传销活动人员70811个，对“善心汇”传销活动的实施、传销组织的建立和扩大起一定的推动作用，因其上述行为系基于“善心汇”系统的既定规则，谭理想被动地接受该规则并在此基础上发展他人加入，根据谭理想在本案中所起的作用、获利等情况可以认定其为从犯，依法应当减轻处罚。故本院对谭理想的辩护人的辩称意见予以采纳。谭理想到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，且退缴了全部违法所得，可酌情从轻处罚。根据本案实际情况，结合司法行政部门建议适用社区矫正的社会调查评估报告意见，谭理想没有再犯罪的危险，适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。据此，为维护市场经济秩序和社会管理秩序，保护公民的财产所有权，打击刑事犯罪，对被告人谭理想适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条之规定，判决如下：
被告人谭理想犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；公安机关追缴的违法所得由公安机关依法处理。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李咏梅
审 判 员 颜树升
人民陪审员 李仁怀
二〇一八年五月二十九日
代理书记员 唐 蝶
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。