吉林省吉林市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉02刑终322号
原公诉机关吉林省吉林市船营区人民检察院。
上诉人（原审被告人）关雨，初中文化，住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。
辩护人刘立军，吉林永赞律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）关健，初中文化，户籍地吉林市，住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。
辩护人黄明诚，吉林永赞律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）吕某1，初中文化，住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。
辩护人王明杰，吉林丁凤礼律师事务所律师。
原审被告人王某3，高中文化，户籍地吉林市，现住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕，同年1月26日被取保候审。
原审被告人陈某1，大专文化，户籍地吉林省德惠市，住德惠市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现被取保候审。
原审被告人赵某1，初中文化，户籍地吉林省蛟河市，现住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕，同年1月26日被取保候审。
原审被告人朱某1，初中文化，户籍地吉林市，现住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕，同年1月26日被取保候审。
原审被告人刘某1，初中文化，住吉林省磐石市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月31日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现被取保候审。
原审被告人刘某2，初中文化，户籍地山东省东平县，现住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕，同年1月26日被取保候审。
原审被告人刘某4，初中文化，住吉林省磐石市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕，同年1月26日被取保候审。
原审被告人宋某2，小学文化，住吉林省永吉县，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕，同年6月8日被取保候审。
原审被告人麻某1，大专文化，户籍地吉林市，住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕，同年3月21日被取保候审。
原审被告人程某3，大专文化，住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕，同年3月21日被取保候审。
原审被告人杨某3，初中文化，户籍地吉林市，住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕，同年6月8日被取保候审。
原审被告人王某1，初中文化，住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕，同年1月26日被取保候审。
原审被告人兰某1，初中文化，户籍地吉林省农安县，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月5日被刑事拘留，同年1月25日被逮捕，同年1月26日被取保候审。
原审被告人郑某1，高中文化，住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕，同年2月21日被取保候审。
原审被告人杨某2，初中文化，户籍地吉林省通榆县，现住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕，同年2月9日被取保候审。
原审被告人孔某1，初中文化，户籍地吉林省永吉县，住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕，同年8月18日被取保候审。
原审被告人张某1，初中文化，住吉林省舒兰市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕，同年6月8日被取保候审。
原审被告人刘某3，初中文化，户籍地吉林省松原市，住吉林省永吉县，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕，同年6月8日被取保候审。
原审被告人罗某1，初中文化，住吉林省永吉县，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕，同年1月26日被取保候审。
原审被告人董某1，初中文化，户籍地吉林市，住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕，同年1月26日被取保候审。
原审被告人刘某5，初中文化，户籍地吉林省梅河口市，住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕，同年2月10日被取保候审。
原审被告人王某6，初中文化，住吉林省伊通满族自治县，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕，同年2月10日被取保候审。
原审被告人于某3，高中文化，户籍地内蒙古自治区赤峰市，住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月5日被刑事拘留，同年1月25日被逮捕，同年6月8日被取保候审。
原审被告人白某1，初中文化，户籍地吉林市，住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕，同年8月18日被取保候审。
原审被告人王某2，初中文化，住吉林市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月12日被刑事拘留，同年1月25日被逮捕，同年6月8日被取保候审。
原审被告人胡某，初中文化，住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕，同年2月15日被取保候审。
原审被告人李某1，高中文化，住榆树市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕，同年6月8日被取保候审。
原审被告人吕某3，初中文化，住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月11日被刑事拘留，同年1月25日被逮捕，同年6月8日被取保候审。
原审被告人路某1，初中文化，户籍地吉林市，住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕，同年3月4日被取保候审。
原审被告人徐某1，高中文化，户籍地吉林省舒兰市，住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕，同年1月26日被取保候审。
原审被告人于某2，小学文化，户籍地吉林省扶余县，住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕，同年1月26日被取保候审。
原审被告人叶某1，初中文化，户籍地吉林市，住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕，同年1月26日被取保候审。
原审被告人孙某1，高中文化，户籍地吉林省蛟河市，住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕，同年3月4日被取保候审。
原审被告人罗某2，初中文化，户籍地吉林市，住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕，同年6月8日被取保候审。
原审被告人孙某3，初中文化，住陕西省西安市阎良区，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕，同年6月8日被取保候审。
原审被告人付某1，小学文化，户籍地吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月10日被刑事拘留，同年1月25日被逮捕，同年2月23日被取保候审。
原审被告人关某3，小学文化，户籍地吉林省永吉县，住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月10日被刑事拘留，同年1月25日被逮捕，同年6月8日被取保候审。
原审被告人孙某2，初中文化，住吉林省梅河口市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕，同年2月10日被取保候审。
原审被告人贾某1，初中文化，户籍地吉林市，住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月10日被刑事拘留，同年1月25日被逮捕，同年6月12日被取保候审。
原审被告人沈某1，初中文化，住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕，同年6月8日被取保候审。
原审被告人张某2，初中文化，户籍地吉林省伊通满族自治县，现住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕，同年1月26日被取保候审。
原审被告人杨某1，中专文化，住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月10日被刑事拘留，同年1月25日被逮捕，同年4月12日被取保候审。
原审被告人吕某2，初中文化，户籍地甘肃省临泽县，住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月14日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕，同年2月22日被取保候审。
原审被告人于某1，小学文化，住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月7日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕，同年6月8日被取保候审。
原审被告人王某5，初中文化，住吉林省永吉县，公民身份号码×××。曾因吸毒于2015年10月28日被行政处罚。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月7日被抓获并羁押于长春市第二看守所，同年2月10日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕，同年6月8日被取保候审。
原审被告人马某1，初中文化，住吉林省四平市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月8日被抓获并羁押于长春市第四看守所，2017年2月8日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕，同年8月1日被取保候审。
原审被告人王某4，初中文化，户籍地吉林省长岭县，住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月3日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现被取保候审。
原审被告人宋某1，初中文化，住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月21日被抓获并羁押于长春市第四看守所，同年3月10日被逮捕，同年8月11日被取保候审。
原审被告人单某1，初中文化，户籍地吉林省白城市通榆县，住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月2日被抓获并羁押于吉林省洮南市看守所，同年3月1日被刑事拘留，同年3月10日被逮捕，同年6月8日被取保候审。
原审被告人林某1，1985年12月16日出生，高中文化，住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月8日被抓获并羁押于厦门市第一看守所，同年2月17日被刑事拘留，同年3月10日被逮捕，同年8月3日被取保候审。
原审被告人康某1，1990年7月25日出生，初中文化，住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月23日被取保候审。
原审被告人焦某1，初中文化，户籍吉林省磐石市，住吉林省磐石市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月20日被取保候审。
原审被告人吴某1，小学文化，户籍地吉林省大安市，住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月10日被刑事拘留，同年3月20日被取保候审。
原审被告人程某1，初中文化，住吉林市，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月20日被取保候审，同年3月29日被逮捕，同年8月3日被取保候审。
原审被告人程某2，小学文化，住吉林省永吉县，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月20日被取保候审。
吉林省吉林市船营区人民法院审理吉林省吉林市船营区人民检察院指控原审被告人关雨、关健、陈某1、路某1、关某3、付某1、王某3、徐某1、李某1、于某3、郑某1、宋某2、麻某1、程某3、杨某3、王某1、兰某1、刘某4、杨某2、孔某1、张某1、刘某3、罗某1、董某1、刘某5、王某6、刘某2、白某1、王某2、胡某、刘某1、吕某3、朱某1、于某2、叶某1、孙某1、罗某2、孙某3、吕某1、赵某1、孙某2、贾某1、沈某1、张某2、杨某1、吕某2、马某1、于某1、王某5、王某4、单某1、林某1、宋某1、康某1、焦某1、吴某1、程某1、程某2犯诈骗罪一案，于2017年10月11日作出（2017）吉0204刑初149号刑事判决。宣判后，原审被告人关雨、关健、吕某1不服，向本院提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省吉林市人民检察院指派检察员张强、王永彬出庭履行职务。上诉人关雨及其辩护人刘立军，上诉人关健及其辩护人黄明诚，上诉人吕某1及其辩护人王明杰均到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定：2015年8月26日，被告人关雨注册成立吉林市禹兴联创商贸有限公司(以下简称禹兴联创公司)，由被告人关雨、关健共同经营，公司住所地吉林市昌邑区凯旋大厦A508室。为扩大公司规模，又在朝阳大厦1712室、财富广场C座1809室、北齐广场1423室成立分公司，关雨、关健找到被告人王某3、吕某1、赵某1分别为上述工作地点负责人。由各工作地点负责人自主招聘员工、购置设备，负责为禹兴联创公司向全国各地被害人拨打电话，按已经编撰好的话术，虚构北京南楼健康委员会及“北京3**医院”工作人员的身份，赠送《301南楼健康保卫》一书及以白金牡蛎厂家名义，虚夸产品功效，赠送白金牡蛎试用装(进价8元、以快递费名义卖29元)，并获取被害人姓名、联系方式和家庭地址等信息。关雨、关健按业绩完成情况给吕某1、王某3、赵某1提成，吕某1、王某3、赵某1再按业绩完成情况给员工发放工资。
2016年10月20日，被告人朱某1(王某3妻子)注册成立吉林市金铎豫商贸有限公司，住所地船营区光华路5号朝阳大厦1712室。王某3、朱某1招聘被告人刘某2、罗某1、刘某3、孙某1、王某6、李某1、吴某1、路某1为朝阳大厦话务员。吕某1招聘被告人刘某4、杨某2、杨某3、于某2、孔某1、徐某1、沈某1、叶某1、孙某2、张某1、张某2、白某1为财富广场话务员。赵某1招聘被告人宋某2、董某1、罗某2、孙某3、刘某5、胡某、王某1为北齐广场话务员。各工作地点负责人对新招收人员进行培训。关雨、关健通过电视购物、网络等方式收集被害人联系方式，由被告人刘某1(总公司文员)发给上述话务员。话务员按已经编撰好的话术，向全国各地被害人拨打电话，虚构北京南楼健康委员会及“北京3**医院”工作人员的身份，免费发放《301南楼健康保卫》一书；以白金牡蛎厂家名义，虚夸产品功效，向全国各地被害人拨打电话，赠送白金牡蛎试用装(进价8元、以快递费名义卖29元)，并获取被害人姓名、联系方式和家庭地址等信息。而后郑某1、程某3、麻某1、康某1核实接受赠品的被害人姓名、家庭地址、联系方式等信息并转发给刘某1，刘某1再将上述被害人信息发给关雨、关健组织发货。
关雨、关健招聘被告人陈某1做销售白金牡蛎片主管，招聘被告人于某3、兰某1等人做核单员或话务员，在凯旋大厦及永吉县口前镇以白金牡蛎厂家名义，按刘某1发给的被害人姓名、家庭地址、联系方式等信息，按已经编撰好的话术，虚夸产品功效，向被害人拨打电话，高价推销白金牡蛎片(进价80元/瓶，售价300-680元/瓶)。
关雨、关健招聘被告人王某4、吕某2、林某1、贾某1、宋某1、程某2、程某1、单某1、焦某1、杨某1、于某1、付某1、王某5、吕某3、关某3、王某2等人为话务员，招聘被告人马某1做核单员，由关雨、关健收集被害人联系方式，刘某1发给上述话务员，上述话务员在凯旋大厦，向全国各地被害人拨打电话，虚构北京南楼健康委员会及“北京3**医院”工作人员的身份，虚夸301参茸倍力胶囊功效，按已经编撰好的话术，免费发放《301南楼健康保卫》一书，继而向已收到书的被害人高价推销301参茸倍力胶囊(进价1000元/盒，售价2980-3980元/盒)。
截至案发，禹兴联创公司通过推销301参茸倍力胶囊获利2728427元人民币，通过推销白金牡蛎获利158580元人民币，共获利2887007元。
其间，王某4销售301参茸倍力胶囊450021元，吕某2销售301参茸倍力胶囊212070元，林某1销售301参茸倍力胶囊114568元，宋某1销售301参茸倍力胶囊81010元，贾某1销售301参茸倍力胶囊82307元，程某2销售301参茸倍力胶囊79635元，程某1销售301参茸倍力胶囊85520元，焦某1销售301参茸倍力胶囊37948元，单某1销售301参茸倍力胶囊42150元，于某1销售301参茸倍力胶囊22476元，杨某1销售301参茸倍力胶囊32406元，付某1销售301参茸倍力胶囊17930元，吕某3销售301参茸倍力胶囊6670元，王某5销售301参茸倍力胶囊9610元，关某3销售301参茸倍力胶囊5788元，王某2销售301参茸倍力胶囊4460元，马某1参与销售301参茸倍力胶囊12496元。
陈某1在任白金牡蛎销售主管时，其手下核单员于某3参与销售白金牡蛎试用装4929元，兰某1参与销售白金牡蛎试用装5820元。
王某3、朱某1在任朝阳大厦主管时，朝阳大厦话务员共拨打电话3****条，销售白金牡蛎试用装30845元人民币。其中刘某2拨打电话4176条，销售白金牡蛎试用装3182元人民币；罗某1拨打电话4589条，销售白金牡蛎试用装3250元人民币；刘某3拨打电话4653条，销售白金牡蛎试用装6377元人民币；孙某1拨打电话3606条，销售白金牡蛎试用装5994元人民币；王某6拨打电话4038条，销售白金牡蛎试用装5768元人民币；李某1拨打电话3402条，销售白金牡蛎试用装3618元人民币；吴某1拨打电话2612条，销售白金牡蛎试用装2710元人民币；路某1拨打电话3606条，销售白金牡蛎试用装4702元人民币。
吕某1在任财富广场主管时，财富广场话务员拨打电话4****条，销售白金牡蛎试用装50663元人民币。其中刘某4拨打电话7215条，销售白金牡蛎试用装1634元人民币；杨某2拨打电话3590条，销售白金牡蛎试用装6516元人民币；杨某3拨打电话4057条，销售白金牡蛎试用装6351元人民币；于某2拨打电话3480条，销售白金牡蛎试用装6255元人民币；孔某1拨打电话5175条，销售白金牡蛎试用装5762元人民币；徐某1拨打电话4038条，销售白金牡蛎试用装5598元人民币；沈某1拨打电话6909条，销售白金牡蛎试用装5453元人民币；叶某1拨打电话2970条，销售白金牡蛎试用装4535元人民币；孙某2拨打电话6909条，销售白金牡蛎试用装3857元人民币；张某1拨打电话504条；张某2通话条数803条；白某1通话条数551条。
赵某1在任北齐广场主管时，北齐广场话务员共拨打电话1****条，销售白金牡蛎试用装12339元人民币。其中宋某2拨打电话4608条，销售白金牡蛎试用装5017元人民币；董某1拨打电话4439条，销售白金牡蛎试用装7032元人民币；罗某2拨打电话1998条，销售白金牡蛎试用装232元人民币；孙某3拨打电话3558条，销售白金牡蛎试用装58元人民币；刘某5拨打电话1025条；胡某拨打电话1008条；王某1拨打电话1050条；郑某1参与销售白金牡蛎试用装47121元；程某3参与销售白金牡蛎试用装40408元；麻某1参与销售白金牡蛎试用装25165元；康某1参与销售白金牡蛎试用装23484元。
案发后，兰某1、王某2、付某1、贾某1、杨某1、关某3、吕某3、吕某2、单某1、程某2、程某1、吴某1投案。兰某1投案后劝于某3投案。
另查，被害人提供的由北京北卫药业有限公司生产参茸倍力胶囊，经该公司法定代表人周某辩认，并非其公司生产。弗卡牌白金牡蛎虫草片由厦门盛世ＸＸ物工程有限公司生产，温州聚创商贸有限公司经营，并经青岛海润农大检测有限公司检测。“弗卡牌”已在国家工商管理总局商标注册。
在法院审理期间，刘某1退赃34000元，康某1退赃1000元，程某3退赃5800元，麻某1退赃6400元，郑某1退赃6100元，于某3退赃2000元，兰某1退赃3100元，王某4退赃20000元，吕某2退赃16800元，林某1退赃16200元，贾某1退赃14466元，宋某1退赃2600元，程某2退赃8800元，程某1退赃4800元，单某1退赃10000元，焦某1退赃2800元，杨某1退赃5000元，于某1退赃2000元，付某1退赃5800元，马某1退赃4000元，王某5退赃1000元，关某3退赃7200元。刘某2退赃7000元，罗某1退赃6400元，刘某3退赃12000元，孙某1退赃5000元，王某6退赃7600元，李某1退赃2500元，吴某1退赃3500元，路某1退赃2300元。刘某4退赃18000元，杨某2退赃6000元，杨某3退赃4000元，于某2退赃2000元，孔某1退赃9000元，徐某1退赃5300元，沈某1退赃13800元，叶某1退赃2400元，孙某2退赃12000元。宋某2退赃8500元，董某1退赃6200元，罗某2退赃680元，孙某3退赃2480元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：被害人提供的《301南楼健康保卫》一书及照片、301参茸倍力胶囊药盒药瓶照片、快递单照片等；本案侦破及抓捕经过；电子数据勘验检查笔录及载明涉案金额的公安机关出具的情况说明；常住人口信息查询；搜查笔录及扣押清单等；营业执照；北京北卫药业有限公司出具的情况说明；温州聚创商贸有限公司营业执照、食品流通许可证等；关健银行流水；仓储托管协议、委托送货并代收货款协议；物流信息签收明细；业绩单、电子数据等物证、书证。证人司某、王某7、王某8、孟某1、矫某、李某2、邢某、涂某、林某2、周某证言。被害人陈某2、郑某2、色某、姚某、张某3、孟某2等百余人陈述。被告人关雨、关健、吕某1、赵某1、王某3等58人供述及辩解。
原审法院认为，被告人关雨、关健组织被告人王某3、朱某1、吕某1、赵某1等人以非法占有为目的，虚构销售身份，隐瞒货品“贴牌”以及低价真相，向不特定的多数人拨打电话，欺骗他人以明显高于市场价格购买产品，骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪。
其中，关雨、关健、刘某1犯罪数额特别巨大，王某4、吕某2、林某1、贾某1、宋某1、程某2、程某1犯罪数额巨大，单某1、焦某1、杨某1、于某1、付某1、马某1、王某5、吕某3、关某3、王某2、陈某1、于某3、兰某1、康某1、程某3、麻某1、郑某1犯罪数额较大。王某3、朱某1、吕某1、赵某1、刘某4、孔某1、沈某1、孙某2依其拨打电话次数已达情节特别严重(未遂)，刘某2、罗某1、刘某3、孙某1、王某6、李某1、路某1、吴某1、杨某2、杨某3、于某2、徐某1、叶某1、张某1、张某2、白某1、宋某2、董某1、孙某3、刘某5、罗某2、胡某、王某1依其拨打电话次数达到情节严重(未遂)。
被告人关雨、关健共同经营公司、招集人员，组织实施犯罪，并直接获得犯罪利益，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应依其所组织、指挥的全部犯罪处罚。其余56名被告人起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻、减轻处罚或免除处罚。被告人王某3、朱某1系朝阳大厦的负责人，应对在朝阳大厦工作的被告人犯罪总额承担责任。被告人吕某1系财富广场的负责人，应对在财富广场工作的被告人犯罪总额承担责任。被告人赵某1系北齐广场的负责人，应对在北齐广场工作的被告人犯罪总额承担责任。被告人陈某1系销售白金牡蛎的管理人员，应对受其管理的被告人犯罪总额承担责任。被告人刘某1系总公司文员，对公司所有被告人实施犯罪后的数据进行相关统计、核实工作并传递数据、接听回访电话，应对犯罪总额承担责任。被告人郑某1、程某3、麻某1、康某1系文员，被告人马某1、于某3、兰某1系核单员，仅对其统计、核实的数额负责。
被告人王某2、胡某、王某1犯罪时未成年，依法应从轻或减轻处罚。被告人刘某1在其未满18周岁前所实施的犯罪行为依法应从轻或减轻处罚。被告人兰某1、于某3、王某2、付某1、贾某1、杨某1、关某3、吕某3、吕某2、单某1、程某2、程某1、吴某1自动投案并如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可以从轻或减轻处罚。兰某1投案后劝于某3自首，相当于协助抓捕同案犯，属立功，依法可以从轻或减轻处罚。考虑各被告人具有的量刑情节及在本案中的所起作用，可对被告人王某4、吕某2、陈某1、于某3、兰某1、单某1、焦某1、杨某1、于某1、付某1、马某1、王某5、吕某3、关某3、王某2、康某1、程某3、麻某1、郑某1从轻处罚。对被告人林某1、贾某1、宋某1、程某2、程某1、刘某1、吕某1、王某3、朱某1、赵某1、刘某2、罗某1、刘某3、孙某1、王某6、李某1、吴某1、路某1、刘某4、杨某2、杨某3、于某2、孔某1、徐某1、沈某1、叶某1、孙某2、张某1、张某2、白某1、宋某2、董某1、孙某3、罗某2、刘某5、胡某、王某1减轻处罚。
涉案公司由关雨、关健共同经营，销售301参茸倍力胶囊和白金牡蛎试用装共计2887007元，以赠送白金牡蛎试用装名义收取快递费，实为白金牡蛎试用装销售价格为29元，赠送白金牡蛎试用装目的是以更高的价格向被害人推销瓶装白金牡蛎，况且快递费的存在不影响诈骗罪的成立。故关雨的辩解不予采信。涉案公司由关雨、关健共同经营，王某4、贾某1等多人证实公司老板是关雨、关健，关健与广州物流公司签订仓储托管协议、委托送货并代收货款协议，部分犯罪所得汇给了关健，关健又与微谷科技（北京）有限公司联系电话通道事宜，且关健在公安机关做了有罪供述，故关健的辩解不予采信。被告人陈某1及其辩护人认为陈某1犯罪数额有误，经查，陈某1是主管销售白金牡蛎的人员，而在案的被告人只有于某3、兰某1供认其主管系陈某1，且现有电子数据及书证亦不能认定陈某1诈骗数额为643733元，故陈某1只能对于某3、兰某1犯罪总额承担责任。陈某1及其辩护人的上述意见予以采纳。吕某1系财富广场的负责人，其应对在财富广场工作的被告人犯罪总额承担责任，故吕某1的辩解不予采纳。刘某1系总公司文员，对公司所有被告人实施犯罪后的数据进行相关统计、核实工作并传递数据、接听回访电话，其应对犯罪总额承担责任，故刘某1的辩解不予采信。公安机关情况说明证实，王某3系被抓获归案，故王某3及其辩护人认为王某3系自首的意见不予采纳。辩护人认为关雨、关健、陈某1、赵某1、吕某1、吴某1、孙某1、路某1、孔某1、王某1、刘某3、罗某2、张某1、郑某1、孙某2无罪的意见不予采纳。
关雨、关健、吕某1拒不退赃，没有悔罪表现。除被告人关雨、关健、吕某1外，其余55名被告人能积极退赃、提供财产性担保，有悔罪表现，同时考虑其住所地的基层组织愿意落实社区矫正的意见，对上述被告人适用缓刑不致再危害社会。辩护人与之相关的意见予以采纳，其他意见不予采纳。视本案的具体情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第十七条第三款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款、第五条第二款、第三款、第六条之规定，判决：一、被告人关雨犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元；二、被告人关健犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元；三、被告人吕某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；四、被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元；五、被告人王某3犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；六、被告人朱某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；七、被告人陈某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元；八、被告人赵某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；九、被告人王某4犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；十、被告人吕某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；十一、被告人林某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元；十二、被告人贾某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万三千元；十三、被告人宋某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万三千元；十四、被告人程某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万三千元；十五、被告人程某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万三千元；十六、被告人单某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；十七、被告人焦某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；十八、被告人杨某1诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；十九、被告人于某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；二十、被告人付某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元；二十一、被告马某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币六千元；二十二、被告人王某5犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；二十三、被告人吕某3犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；二十四、被告人关某3犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；二十五、被告人王某2犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；二十六、被告人刘某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；二十七、被告人罗某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；二十八、被告人刘某3犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；二十九、被告人孙某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；三十、被告人王某6犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；三十一、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；三十二、被告人路某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；三十三、被告人吴某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；三十四、被告人刘某4犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；三十五、被告人杨某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；三十六、被告人杨某3犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；三十七、被告人于某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；三十八、被告人孔某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；三十九、被告人徐某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；四十、被告人沈某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；四十一、被告人叶某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；四十二、被告人孙某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；四十三、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；四十四、被告人宋某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；四十五、被告人董某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；四十六、被告人孙某3犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；四十七、被告人罗某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；四十八、被告人刘某5犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；四十九、被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；五十、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；五十一、被告人郑某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；五十二、被告人程某3犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；五十三、被告人麻某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元；五十四、被告人康某1犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元；五十五、被告人于某3犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；五十六、被告人兰某1犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；五十七、被告人张某2犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；五十八、被告人白某1犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；五十九、公安机关扣押的电脑等犯罪工具予以没收；六十、责令被告人关雨、关健、王某4共同退赔被害人430021元人民币，责令被告人关雨、关健、吕某2共同退赔被害人195270元人民币，责令被告人关雨、关健、林某1共同退赔被害人99568元人民币，责令被告人关雨、关健、贾某1共同退赔被害人67841元人民币，责令被告人关雨、关健、宋某1共同退赔被害人78410元人民币，责令被告人关雨、关健、程某2共同退赔被害人70835元人民币，责令被告人关雨、关健、程某1共同退赔被害人80720元人民币，责令被告人关雨、关健、单某1共同退赔被害人32150元人民币，责令被告人关雨、关健、焦某1共同退赔被害人35148元人民币，责令被告人关雨、关健、杨某1共同退赔被害人27406元人民币，责令被告人关雨、关健、于某1共同退赔被害人20476元人民币，责令被告人关雨、关健、付某1共同退赔被害人12130元人民币，责令被告人关雨、关健、王某5共同退赔被害人8610元人民币、责令被告人关雨、关健、吕某3共同退赔被害人6670元人民币，责令被告人关雨、关健、王某2共同退赔被害人4460元人民币，责令被告人关雨、关健、陈某1共同退赔被害人10749元人民币，责令被告人关雨、关健、王某3、朱某1、孙某1共同退赔被害人994元人民币，责令被告人关雨、关健、王某3、朱某1、李某1共同退赔被害人1118元，责令被告人关雨、关健、王某3、朱某1、路某1共同退赔被害人2402元人民币，责令被告人关雨、关健、吕某1、杨某2共','2018-09-29
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