山西省晋中市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）晋07刑终292号
原公诉机关山西省太谷县人民检察院。
上诉人（原审被告人）施苏杭，男，1985年8月23日出生，汉族，小学文化程度，浙江省兰溪市人，住浙江省兰溪市，系农民。该因涉嫌诈骗罪于2014年8月28日被武汉市公安局水上分局刑事拘留，同年9月30日经武汉市江汉区人民检察院不批准逮捕，次日被武汉市公安局水上分局取保候审；2014年12月30日该再次因涉嫌诈骗罪被武汉市公安局水上分局刑事拘留，2015年1月28日经武汉市江汉区人民检察院不批准逮捕，同年1月29日被释放，同年1月30日被武汉市公安局水上分局取保候审。2015年6月13日该又因涉嫌诈骗罪被太谷县公安局刑事拘留，同年7月20日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。
上诉人（原审被告人）蔡凯凯，男，1989年11月27日出生，汉族，初中文化程度，河南省三门峡市湖滨区人，住三门峡市湖滨区，无业。该因涉嫌诈骗罪于2015年6月13日被太谷县公安局刑事拘留，同年7月20日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。
上诉人（原审被告人）郑华锁，绰号01lydyh01阿锁01lydyh01，男，1982年2月6日出生，汉族，初中文化程度，浙江省平阳县人，住平阳县，系农民。该因犯开设赌场罪于2011年8月24日被浙江省平阳县人民法院判处拘役5个月，并处罚金20000元。该因涉嫌诈骗罪经太谷县公安局网上追逃于2015年7月14日被温州市公安局鹿城区分局抓获，并于当日被临时羁押于温州市鹿城区看守所，2015年7月16日被太谷县公安局刑事拘留，同年8月21日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。
上诉人（原审被告人）钱驷，绰号01lydyh01阿驷01lydyh01，男，1984年3月26日出生，汉族，大专文化程度，江西省峡江县人，捕前住浙江省温州市平阳县，系温州市中泰投资有限公司职工。该因涉嫌诈骗罪经太谷县公安局网上追逃于2015年8月10日被蚌埠市公安局交通分局抓获，并于次日被临时羁押于蚌埠市第二看守所，2015年8月14日被太谷县公安局刑事拘留，同年9月18日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。
上诉人（原审被告人）王旭，男，1985年7月19日出生，汉族，初中文化程度，山西省永济市人，捕前住山西省运城市盐湖区，无业。该因涉嫌诈骗罪于2015年6月22日被太谷县公安局刑事拘留，同年7月20日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。
辩护人范玉生、孙晓君，山西日月明律师事务所律师。
山西省太谷县人民法院审理山西省太谷县人民检察院指控原审被告人施苏杭、蔡凯凯、郑华锁、钱驷、王旭犯诈骗罪一案，于2017年7月19日作出（2017）晋0726刑初25号刑事判决。原审被告人施苏杭、蔡凯凯、郑华锁、钱驷、王旭均不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
一、2014年4、5月份，被告人施苏杭（虚构身份01lydyh01张某401lydyh01、01lydyh01苏某101lydyh01）在武汉市散布01lydyh01零首付购车，办理高额信用卡、贷款01lydyh01等虚假信息，谎称不用支付首付款，帮忙办理大额信用卡后再将款项用于支付首付。被害人田某、欧某、谭某1、刘某1、陈某1、康某1按照被告人施苏杭的要求以自己的名义用分期贷款的方式购买了六辆汽车，总价值为3003200元，由李红专（虚构身份01lydyh01贾某301lydyh01，另案处理）、倪某（虚构身份01lydyh01谭某301lydyh01，另案处理）出资帮被害人付车辆的首付款，并将车辆提走，后将汽车以转押的形式转给他人。
1、2014年3月，被告人施苏杭谎称01lydyh01零首付购车，办理高额信用卡、贷款01lydyh01的虚假信息，欺骗欧某在湖北省武汉市星睿驰车行分期购得一辆白色奥迪Q5越野车，车辆总价为545800元，李红专支付首付款，后李红专以首付款由其支付为由将车开走并转押给他人。
2、2014年3月，被告人施苏杭谎称01lydyh01零首付购车，办理高额信用卡、贷款01lydyh01的虚假信息，欺骗田某在湖北省武汉市星睿驰车行分期购得一辆白色奥迪Q5越野车，车辆总价为545800元，李红专支付首付款，后李红专以首付款由其支付为由将车开走并转押给他人。
3、2014年4月，被告人施苏杭谎称01lydyh01零首付购车，办理高额信用卡、贷款01lydyh01的虚假信息，欺骗谭某1在湖北省武汉市星睿驰车行分期购得一辆黑色奔驰GLK300越野车，车辆总价550000元，李红专支付首付款，后李红专以首付款由其支付为由将车开走并转押给他人。
4、2014年5月，被告人施苏杭谎称01lydyh01零首付购车，办理高额信用卡、贷款01lydyh01的虚假信息，欺骗刘某1在湖北省武汉市星睿驰车行分期购得一辆黑色奔驰GLK300越野车，车辆总价为550000元，倪某支付首付款，后倪某以首付款由其支付为由将车开走并转押给他人。
5、2014年5月，被告人施苏杭谎称01lydyh01零首付购车，办理高额信用卡、贷款01lydyh01的虚假信息，欺骗陈某1在湖北省荆门市一家福特汽车4S店分期购得一辆福特翼虎越野车，车辆总价为265800元，倪某支付首付款，后倪某以首付款由其支付为由将车开走并转押给他人。
6、2014年4月，被告人施苏杭谎称01lydyh01零首付购车，办理高额信用卡、贷款01lydyh01的虚假信息，欺骗康某1在湖北省武汉市星睿驰车行分期购得一辆白色奥迪Q5越野车，车辆总价为545800元，并由倪某支付首付款，被告人施苏杭将车开走后10来天康某1把首付款还给了施苏杭，被告人施苏杭把车给了康某1。康某1开车回老家后因为做生意资金紧张就找刘某1借钱，刘某1说不如把车再押给施苏杭。之后康某1就把车又押给了施苏杭，该车后转押他人。
原判认定上述事实的证据有：
1、现场搜查笔录、武汉市公安局水上分局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、部分扣押物品照片，证实：①2014年12月26日公安机关对李红专持有的涉案物品包括汽车抵押合同、空白合同、车锁屏蔽器、车辆行驶证、扳手、车辆购置税凭证、车辆临时牌照、银行卡等物品予以扣押。②2014年8月28日公安机关对施苏杭持有的银行卡和名字为张某5的身份证予以扣押。③2014年9月20日公安机关对那某持有的车用GPS两个予以扣押。
2、个人汽车消费贷款担保申请审批表、汽车抵押合同、划款授权和承诺书、购车分期付款银行明细，证实：被害人谭某2、欧某、田某、康某1、陈某1贷款购车的相关手续情况及刘某1、康某1、欧某、田某、陈某1贷款购车后分期还款情况。
3、鉴别证明，证实：2015年1月13日，武汉市公安局交通管理局车辆管理所牌证科对武汉市公安局民警王攀如送来的号牌为鄂Ａ×××××的行驶证，经查询，该行驶证为无效证件。
4、欧某、廖某、陈某1提供的机动车行驶证复印件，证实：上述行驶证均为假证。
5、李某1出具的情况说明，证实：李某1所在的星睿驰公司于2014年8月之前所有购车合同在搬迁时遗失。
6、刘某1、康某1、欧某、田某、谭某1、陈某1提供的车辆销售合同、机动车销售统一发票、税收缴款书、车辆查询信息、机动车辆保险单、机动车行驶证，证实：刘某1的梅赛德斯奔驰车于2014年5月在武汉星睿驰汽车贸易有限公司购买，车辆总价为550000元；康某1的奥迪车于2014年4月在武汉星睿驰汽车贸易有限公司购买，车辆总价为545800元；欧某的奥迪车于2014年3月在武汉星睿驰汽车贸易有限公司购买，车辆总价为545800元；田某的奥迪车于2014年3月在武汉星睿驰汽车贸易有限公司以廖某的名义购买，车辆总价为545800元；谭某1的奔驰车于2014年4月在武汉星睿驰汽车贸易有限公司购买，车辆总价为550000元；陈某1于2014年5月购买的福特翼虎汽车，车辆总价为265800元。
7、中国工商银行账户明细、中国工商银行打款凭证及被害人刘某1提供的其与施苏杭的聊天记录、施苏杭与刘某1的通话清单，证实：刘某1被骗后为能追回车辆，曾打款1万元给施苏杭。
8、汽车质押借款合同、借条、委托典当书、车辆转押协议书，证实：根据汽车质押借款合同、借条、委托典当书显示，只有欧某一方个人信息，对方信息均空白。
9、张某5身份证复印件及银行卡（62×××90）照，证实：经施苏杭指认，就是诈骗使用的身份证和银行卡。
10、田某、陈某1、刘某1提供的自称张某4男子给其的身份证照片，证实：上述身份证为使用电脑图片拼接技术伪造的身份证照片。
11、指认照片，证实：施苏杭对拆卸车辆GPS存放地点华龙车行以及对两台GPS的指认情况。
12、王杰抵押车的照片、鄂Ａ×××××的车辆识别代码、李红专携带物品的照片、车某2购车照片、康某1提供的自称小易的照片
13、证人那某的证言，证实：2014年5月底6月初的一天，一个自称姓张的男青年来到的华龙车行，说要把汽车上的GPS放在我这里充电。大约过了三、四天，他又来到我店里，随手给了我50元钱，说是上次充电的钱，接着他又把一个汽车GPS在我店里充电。
14、证人李某1的证言，证实：2014年上旬我在武汉市临江大道星睿驰汽车贸易公司上班，时任销售经理。01lydyh01苏某101lydyh01曾经到店里买过车，具体购车的业务是01lydyh01苏某101lydyh01与秦某联系的。大概是2014年4月份后，01lydyh01苏某101lydyh01总共买了三台白色奥迪Q5，两台黑色奔驰GLK300，他不是车某2，他只联系购车业务，开的购车发票不是他，最后上牌的车某2不是他，先期的两台白色奥迪Q5，买车后，提车的两位车某2和秦小姐一起照相了，苏某1不让我们照相。买车是苏某1交的现金，先是交2万左右的定金，然后付车价全款的百分之三十左右的首付款，余下百分之七十款由车某2到银行贷款支付。
15、证人宋某的证言，证实：2014年5月11日王杰找我借钱27.5万元，把车抵押给我，王杰说车某2过来赎车时按27.5万元，3分的利息算。我和王杰签了转抵押协议书，他把身份证复印件、车某欧某复印件、欧某的借条、汽车质押借款合同、委托典当书、汽车鄂Ａ×××××行驶证和车辆使用说明书给了我。2014年9月底和10月初我和王杰失去联系了。后来11月我查车辆信息查到了车某2的联系方式，我让他赎车，最后谈25万元赎车，我还亏2.5万元钱，谈了一两个月，钱没弄齐。
16、证人王某4的证言，证实：我开了家汽车租赁公司。我们公司曾把一辆马自达轿车租给了倪学锋，他父亲倪惠祥作了担保。
17、证人刘某2的证言，证实：我不认识王杰。
18、证人秦某的证言，证实：我于2013年9月开始在星睿驰上班，2014年12月辞职，一直在做汽车销售。01lydyh01苏某101lydyh01他带朋友一共买过五台车，有三台奥迪Q5，两台奔驰GLK,五台车都是办的分期付款，都是按车价的30%首付。五名车某2的姓名是廖某、欧某、康某1、刘某1、谭某1。
19、证人廖某的证言，证实：我和田某关系比较好，我又是开饭店办贷款方便些，我帮田某购买了一辆白色奥迪Q5，这个车的首付是自称是苏某1的人付的，余款是田某按揭支付给银行，具体怎么骗的我不知道。
20、被害人欧某的陈述，证实：2014年4月中旬，我和田某说想买一台CRV本田自用，他告诉我说苏某2告诉他最简单的方法就是办高额度的信用卡，苏某2有银行的渠道，根据要买的车的价格及个人征信可以办十万到几十万的信用卡或是小额贷款，且苏某2说可以帮忙垫首付的钱，等信用卡或贷款办好后把钱还给他，他从中收取垫付款金额百分之十的手续费或贷款额度的百分之十的费用，我听了后要田某帮我操作这个事情。第二天，田某告诉我一起到武汉看车，我、苏某2、田某、廖某、谭某1到了武汉市昌临江大道星睿驰车行，我、廖某、谭某1三人共交了一万元的定金，我订了一辆白色的奥迪Q5。大约过了一个星期，我们五人一起到车行提车，又来了一位自称姓贾的人与我签订了垫资合同，合同只有一份，而且催着快签，不让我们看，只要求我签字，后被贾某2拿走了，当时贾某2说他垫了首付款30%的车款，一个月之内帮我将信用卡或是小额贷款办下来后，还了贾某2的首付款及一毛的利息，再将车还给我，随后车被苏某2和贾某2开走了。苏某2曾出示了一张叫张某4名字的身份证让我看。7月份，我和田某多次与苏某2电话联系，要求付给贾某2垫的首付款把车赎回来，但是贾某2、苏某2一直不露面，也不把车还给我，到后来两人都联系不上了。现在我背负贷款每月还1.17万，已还了3个月，车也不知道去哪了。我的车牌鄂Ａ×××××。
21、被害人田某的陈述，证实：我在网上看零首付购车信息认识的自称叫苏某1的人。2014年3月我和欧某、谭某1三人一起到武汉与苏某1见面，之后他把我们带到武昌区临江大道星睿驰汽车贸易有限公司看车，我们当时定了两台奥迪Q5、一台奔驰，我们付定金一万，苏某1付定金五千。2014年4月初，我们三人到了定车的地方，苏某1和一个姓贾的贾某3也在，我当时要看苏某1的身份证，他给我看的是名字叫张某4，我才知道苏某1叫张某4，苏某1他们付了两台奥迪车的首付款，每台18.8万，之后我们和贾某3签了借款协议、典当协议、委托书，都是我们单某面签字，我是以廖某的名义签的，欧某和谭某1是以他们自己的名义签的。苏某1说给我们办信用卡，小额贷款，信用卡和借款分别给他10%的手续费，担保公司给了车行38万，然后苏某1把车开走了，我从5月每月向工行还约1.2万元的贷款。之后，只批下来建行的信用卡，额度为1万元，我打电话问苏某1，他说重新给我办，之后打电话就联系不上了。我还了三期的车贷约4万元，总额是38万元，分三年还清。我的车牌号为鄂Ａ×××××。
22、被害人谭某1的陈述，证实：2014年3月我听田某说有零首付贷款分期还款买车的事情，于是我就和田某联系上张某4，我们当时谈的是由张某4付百分之三十的首付车款以及提车上牌的所有费用，我们提供自身信息通过担保公司在银行贷出百分之七十的车款给车行提车，由张某4一方上牌后再用提到的新车办理总额约40万的信用卡和小额贷款，我们拿到钱后再偿还张某4垫付的首付款，以及贷款额度的十个点。后来我们一起到武昌区临江大道星睿驰汽车贸易有限公司看车，我定了一台奔驰GLK300，田某定了一台奥迪Q5，欧某定了一台奥迪Q5，我们三个人交了一万的定金，张某4交了五千元的定金。销售店留下了我们三个人的信息资料，由销售店帮我们办理银行贷款事宜，后来担保公司、工商银行、张某4都通知我的贷款批下来了，担保公司还到我们老家家访，并找我收取了2000元的家访费用。后来张某4提走了我的车，但他事先承诺帮我们办理的小额贷款和信用卡一直没有办下来，这之前我们一直找张某4付我们的首付款和利息赎回汽车，但他提供的不是本人的账号，我们感觉受骗，就没有打过去。我已经付给银行三期贷款，合计36000元，付给担保公司两次上门费用4000元，以及给车行的定金5000元，后期还要还百分之七十的银行贷款，同时我们买的车也不知道在哪里。我的车牌号为鄂Ａ×××××。
23、被害人陈某1的陈述，证实：我被张某4以01lydyh01零首付购车01lydyh01，再用购买的车去办理贷款的方式骗了，这辆车是福特翼虎，价值316000元，还有用这辆车在福特翼虎金融公司办理的车贷总价19万，由我在还款，目前我个人还款三期，总共损失18927元，再就是买车押金2000元被冲抵了购车款。我是做装饰建材的，由于公司要发展想融资一直没有好办法，后通过网上一个姓李的认识了张某4，他说办理贷款是根据车价和车贷月供来定贷款钱数，买了车后再到武汉用车和我其他的资质找五家银行办理五张信用卡，每张6、7万元额度，还有就是找几家小财务公司办贷款，每家4、5万元就够了，车买了后把车先放在他那里办信用卡及贷款，办下来后我把首付款还了后再把车给我。后我和张某4、还有一个不认识的人到荆门市三喜汽车销售服务有限公司定了一辆福特翼虎，总价是32万左右，首付款118000元是他们付的，我付了2000元订金（冲抵了首付款），张某4叫我和他签了一个借款协议，首付款加利息共计13万元，只有一份，我在上面签了字，车辆也交给张某4了。后来我打电话给张某4落实贷款的事情，他说有事叫别人带我去办，结果他没有来，也没有任何人带我去办理贷款，我再打张某4的电话就打不通了。我的车牌鄂Ｈ×××××。
24、被害人康某1的陈述，证实：2014年3月中旬，我和刘某1聊天时他说想买一辆奔驰车，他告诉我说QQ群里的苏某2告诉他最简单的方法就是办高额度的信用卡，苏某2有银行的渠道，根据要买的车的价格及个人征信可以办十万到几十万的信用卡或是小额贷款，且苏某2说可以帮忙垫首付的钱，等信用卡或贷款办好后把钱还给他，他从中收取垫付款金额百分之十的手续费或贷款额度的百分之十的费用，我听了后让刘某1帮我操作这个事情。过了三天，刘某1说他要到武汉看车，我给了他5000元钱，帮我订一辆白色的奥迪Q5。大约过了一个星期，一个自称是武汉品诚融资担保公司的业务员陈强说因为我订了一辆车，星睿驰车找到他们公司要他们帮我办理车贷的事情。从车行提车我都不在场，只是他在车行里把车买了，告诉我车子买了，要我去上牌，他安排一个姓易的人和我联系。到了4月28日，陈强打电话要我到车管所上牌，我的车牌鄂Ａ×××××，因为是苏某2帮我垫付的首付，我与苏某2约好在车管所见面，因为我没有钱还他，他安排姓易的把车开走了。过了十天左右，我把20万元钱全部付给苏某2，他把车还给了我。到了6月3日，我因为资金周转不好，就想把车抵押给刘某1，刘某1介绍我把车再抵押给苏某2，我也答应了，借了苏某220万，月息4分，说好押一个月，到了7月3日，我打电话给苏某2还钱赎车，苏某2不接电话，后来就联系联系不上了。
25、被害人刘某1的陈述，证实：2014年3月份，我准备买一台50万左右的车，后来在网上发现了有零首付贷款分期还款买车的广告，并通过网友小时代联系上姓易的和张某4，我和他们谈我想买奔驰GLK，康某1想买奥迪Q5，他们答应帮我们付首付款，先把车某1走，然后帮我们各办40万额度的信用卡，等信用卡办好后，我们付清他们先交的首付款和利息，他们把车还给我们。5月20日，我和张某4在武昌江滩里的石凳上签了借款书、典当委托书，要我单某签字，我签了后他拿走了这些文件，我就和他去了星睿驰汽车销售店，他拿出16.5万元现金交了首付款，担保公司的38万元也交给了星睿驰汽车销售店。之后担保公司就取走了银行批给我的贷款，然后由我每月还款给银行。车上牌后张某4开走了，后来过了几天他通知我和老康来武汉办信用卡，他带着我们去找小龙办，后来张某4和小龙要我们自己去办，但是无法办理他之前说的所谓大额信用卡，再后来我们通知他愿意出钱赎车，但是他一直不与我们见面，后来我于2014年8月汇给张某41万元，他给我提供的是谭绵志的卡号，但是他收钱了也没有履行还车的承诺，说车被他的老板以20多万元的价格转给了益阳人。我的车牌号鄂Ａ×××××。
26、被告人施苏杭的供述，证实：我们的流程是，联系客户是我，我与买车人见面后告诉他，我们可以帮他付清首付的款，还可以帮他联系办大额信用卡，等办好信用卡把钱取出来，就把首付款还给我们并付利息，我们就把车还给他。我们办不来信用卡，其实这就是一个幌子，让他们认为不用付首付，只用按期还信用卡的钱和车贷的钱，我们以零首付汽车抵押诈骗中我使用的是张某4，李红专是贾某3，倪某是谭某3。我们参与零首付诈骗的人有我、李红专、倪某、胖子、小易，小易叫应某，平时大家也叫我01lydyh01苏某101lydyh01，和客户见面用张某4。我要应某帮我发零首付垫资购车的广告，应某在网上发布广告时认识了刘某1。我一共办了六台车，我和李红专一起办了两台奥迪Q5,一台奔驰GLK，两台奥迪Q5上牌后的当天晚上李红专就把其中一辆车卖给了别人，另一台车过了几天也被李红专卖了，奔驰车也是同样被转卖出去了。我和倪某办了一台翼虎、一台Q5、一台奔驰GLK，翼虎车上牌第二天我和倪某就把车开到武汉机场，直接把车转押出去了。借条、抵押书、委托书是李红专拿来给买车人的。我用捡来的张某5的身份证把自己身份证上的大头照PS覆盖，代替在张某4这张身份证上，然后见客户谈购车的时候，用这张伪造的身份证的复印件给购车的客户看。我从中赚差价，比如客户首付是18万我就联系资方也就是李红专或倪某来出这个钱，他们给我五千或一万或更多一点，客户答应给他们一毛的利息，客户是和他们签订合同的，他们提车后，我不清楚车放哪里了，他转押也好放哪也好和我没有关系。他们提走车现在在哪我不知道，他们为车某2付首付的目的是赚利息和转押费，利息如果打过来他们再从转押那把车赎回来。我找了一个修车的在武汉不同的位置把GPS卸载，是怕客户偷车和担保公司抢车，是李红专提议卸载的。合同都不给客户。我们没有分工，只要有中介和客户联系我，他们先把贷款办好，我就找资方李红专或者倪某来车行付首付，付完首付手续办好我和客户一起来车管所上牌，上好资方就把车开走了。从车管所出来就把车上的GPS拔掉扔了，资方就给我中介费，收到我就下车走了。我们不是真正的拔掉GPS，因为GPS拔掉以后会报警，GPS一直要通电，资方拔掉的GPS放到一个能充电的地方充着，给老板五十或者一百块。大概五、六月份，刘某1找到我说康某1的车又要押给我，我联系了倪某付给康某1扣完利息十九万二，我给刘某1分了两千元，我分了一万多，倪某分了一万多元，康某1答应四分的利息，一个月的利息是八千元。资方是不是想占有车子我不管。资方当时说给的，时间久了资方不想给，车子被资方转押给别人了。我分到的钱全部花了，车某2找我要车，我没有与车某2见面，因为车被资方转押了，拿不到车，我不敢与车某2见面。荆门的福特翼虎车的假行驶证是我在武昌中南路马路边找人做的。转押的时候没有我，我不认识李群，不认识刘某4。李红专往我的62×××42的工行卡转过钱，可能是两、三万吧，到底是哪台车的钱我记不住了。
27、同案李红专的供述：我知道自己是因为诈骗带过来的。我骗了两台奥迪Q5，一台奔驰GLK。我和施苏杭、倪某是4月初在一起的，李群是2014年10月在一起的。我们是以零首付汽车抵押的方式诈骗的，在网上发信息、联系客户是施苏杭负责，我负责出资和把车转押出去，合同是我从朋友投资公司拿来的，然后我复印的。给客户办信用卡我不知道。我们以零首付汽车抵押中，我用的贾某3，施苏杭用的张某4，李群用的刘某4，不给客户真实身份是怕客户找，给客户办理信用卡他们应该会和客户说，施苏杭能不能办理大额信用卡我不知道。2014年3月，施苏杭给我打电话说他联系好了几个购车人和汽车销售店签好了合同，过来帮忙付首付，保证我每台车至少挣两万，于是我来了武汉。我们总共在武昌临江大道汽贸车行里面骗了三辆车，两台白色奥迪Q5，一台黑色奔驰300。两台奥迪车我给了施苏杭39万，我和车某2签订了车辆抵押合同、委托书、借条，车某2签字我没有签字，我签上字就不能转押出去，只有一份合同我拿的。合同跟着车子，我就是为了日后转押。后来我联系广东姓王的把一台Q5抵押给他。我和广东男子转押汽车的事，和施苏杭商议过，转押的事没有和客户说，是之前就预谋好的。过了十五天，施苏杭和我、广东姓王的把两台车开到了武昌车管所，和车某2一起上牌子，担保公司装上GPS，施苏杭和我、广东男子把车开到杨家湾，停在停车场里，广东男子把25万抵押款给我，我把车某2和我签的有车某2签名的空白合同给了广东姓王的，后来姓王的开走了一台Q5回了广东。GPS施苏杭喊人卸下来了，是施苏杭提议的，施苏杭怕车某2赎车，自己的利润就没有了。广东王姓男子说找车找他联系就可以，另外一台转给了河北阿强，这是一个月以后的事，转了24.7万。这次分了3.7万元，施苏杭分的钱就是我出23万，施苏杭付首付后剩下的就是他赚的。车某2没有找过我赎车，都是施苏杭联系的，施苏杭和车某2要1万元我不知道。我转押的时候没有告知车某2，车子提出来我就和广东王姓男联系了，我就没打算履行合同约定，我想早点把钱套出来。我开始实施零首付到现在换了十几个号，怕公安抓我。这种诈骗方法是施苏杭提议的，在4S店购车时他不让我进店，怕我知道里面的利润。我实施诈骗是用的工行和农行的卡。我没有和倪某一起实施犯罪。和我们一起诈骗的还有一个叫小易的人，我和他没有关系，我见过他几次，都是和施苏杭一起的。
28、同案李群的供述，证实：我帮李红专做生意，2014年10月上旬我认识李红专，他是帮别人垫资买车，中间赚取利息。他让我专门负责在网上发布零首付购车，提供办理信用卡信息，网上在线同上线的客户聊，拉笼客户。如有人回信，我就在网上和对方交流，告知对方需要提供资本人和配偶的身份证、结婚证、驾驶证、银行的流水账、房产证、土地使用证、营业执行，并问对方需要什么车，谈好后安排见面，同时在网上我说我叫王飞，见面后就和客户详谈，一般都是李红专亲自谈，我介绍老板李红专说他姓刘，就说零首付给客户购买新车，客户不用出首付款我们出，垫资1万，一个月收1000元的利息，新车放在我们手上，客户将首付款还给我们后将车再拿回去。我平时是没有工资的，我的收入是把客户介绍他后，他帮忙垫资，贷款下来后，我按贷款的数收2%的回扣钱。今年10月下旬，我和李红专、小峰三人来武昌时，小峰给了我一个叫刘某4的人的身份证上的资料和一个电话号码，要我拿我的照片到静安路打那个电话，要别人办一张刘某4的身份证，身份证上除了照片是我的以外，别的信息都是别人的，我用这张假身份证是为了开房间用。
29、辨认笔录，证实：（1）施苏杭辨认出应某（小易）就是在网上发布汽车抵押、垫资购买汽车等信息的人。（2）施苏杭辨认出李红专和倪某就是和其一起诈骗的同伙。（3）欧某对施苏杭、李红专的辨认情况。（4）田某对施苏杭、李红专的辨认情况。（5）陈某1对施苏杭、倪某的辨认情况。（6）康某1对施苏杭、李红专、应某的辨认情况。（7）刘某1对施苏杭、李红专的辨认情况。（8）李某1对施苏杭的辨认情况。（9）李红专辨认出应某就是与施苏杭在一起的人。（10）李群对倪某的辨认情况。
二、2014年11月、12月份，被告人施苏杭（虚构身份01lydyh01温某101lydyh01、01lydyh01翁某相01lydyh01）、蔡凯凯（虚构身份01lydyh01李某201lydyh01）在太原散布01lydyh01零首付购车，办理高额信用卡、贷款01lydyh01等虚假信息，谎称可以帮购车人支付分期购车的首付款，并可帮忙办理大额信用卡，等信用卡办好后再将其垫付的首付款归还。白某1得知此消息后便透露给其朋友康某2、王某1和赵某1，三人分别与被告人施苏杭、蔡凯凯取得联系。康某2、王某1按照蔡凯凯所陈述的方式，在太原市平阳路福特汽车4S店分别以自己的名义购买了福特翼虎越野汽车。赵某1在山西省太谷县先后联系到孙某、周某、武某、王某2、石某1、荣某1等人，并在山西省太原市、晋中市等地的多家汽车4S店购得车辆，随后施苏杭又在山西省晋中市榆次区以同样的方式骗得王某3、郭某的信任，购得汽车两辆。被告人王旭(虚构身份01lydyh01王某701lydyh01)明知自己无法办理大额信用卡，仍在施苏杭、蔡凯凯的指使下假装为孙某、石某1、王某1、康某2等人办理信用卡手续。被告人郑华锁、钱驷明知施苏杭、蔡凯凯骗取他人汽车，仍然帮助其垫付首付车款，并误导被害人单某签订车辆转押协议等手续，提车后又以抵押的名义将车开走，最终将车转押给他人。
1、2014年11月19日，被告人施苏杭、蔡凯凯、王旭谎称01lydyh01零首付购车，办理高额信用卡、贷款01lydyh01的虚假信息，欺骗孙某在山西省晋中市航田丰田汽车销售服务有限公司以分期付款的方式购买一辆白色进口丰田普拉多越野车，车辆总价为453000元，后被告人蔡凯凯联系水某(另案处理)支付首付款并将车开走。案发后，该车已被公安机关追回并发还被害人孙某。
2、2014年11月21日，被告人施苏杭、蔡凯凯谎称01lydyh01零首付购车，办理高额信用卡、贷款01lydyh01的虚假信息，欺骗周某在山西省太原市山西龙某行汽车销售服务有限公司以分期付款的方式购买一辆黑色奔驰E260L轿车，车辆总价为464000元，由被告人郑华锁、钱驷支付首付款。后被告人郑华锁、钱驷以首付款由其支付为由将车开走并转押给他人。案发后，该车已被公安机关追回并发还被害人周某。
3、2014年11月28日，被告人施苏杭谎称01lydyh01零首付购车，办理高额信用卡、贷款01lydyh01的虚假信息，欺骗武某在山西省太原市太原利星汽车有限公司以分期付款的方式购买一辆白色奔驰E300L轿车，车辆总价为498000元，由被告人郑华锁、钱驷支付首付款。后被告人郑华锁、钱驷以首付款由其支付为由将车开走并转押给他人。
4、2014年12月4日，被告人施苏杭谎称01lydyh01零首付购车，办理高额信用卡、贷款01lydyh01的虚假信息，欺骗王某2在山西省晋中市航成轿车销售服务有限公司以分期付款的方式购买一辆黑色大众迈腾轿车，车辆总价为208800元，由被告人郑华锁、钱驷支付首付款。后被告人郑华锁、钱驷以首付款由其支付为由将车开走并转押给他人。案发后，该车已被公安机关追回并发还被害人王某2。
5、2014年12月9日，被告人施苏杭、王旭谎称01lydyh01零首付购车，办理高额信用卡、贷款01lydyh01的虚假信息，欺骗石某1在山西省晋中市航成轿车销售服务有限公司以分期付款的方式购买一辆黑色大众迈腾轿车，车辆总价为207800元，由被告人郑华锁、钱驷支付首付款。后被告人郑华锁、钱驷以首付款由其支付为由将车开走并转押给他人。案发后，该车已被公安机关追回并发还被害人石某1。
6、2014年12月14日，被告人施苏杭谎称01lydyh01零首付购车，办理高额信用卡、贷款01lydyh01的虚假信息，欺骗荣某1在山西省晋中市华晋汽车销售服务有限公司以分期付款的方式购得一辆黑色本田雅阁轿车，车辆总价为206800元，由被告人郑华锁、钱驷支付首付款。后被告人郑华锁、钱驷以首付款由其支付为由将车开走并将车置于河北唐山市万博源国际陶瓷建材家居馆附近。案发后，该车已被公安机关追回并发还被害人荣某1。
7、2014年12月17日，被告人施苏杭谎称01lydyh01零首付购车，办理高额信用卡、贷款01lydyh01的虚假信息，欺骗王某3在山西省晋中市航田汽车销售服务有限公司以分期付款的方式购买一辆白色丰田普拉多越野车，车辆总价为571000元，由被告人郑华锁、钱驷支付首付款。后被告人郑华锁、钱驷以首付款由其支付为由将车开走并转押给他人。
8、2014年12月22日，被告人施苏杭、蔡凯凯谎称01lydyh01零首付购车，办理高额信用卡、贷款01lydyh01的虚假信息，欺骗郭某在山西省晋中市华晋汽车销售服务有限公司以01lydyh01零首付购车01lydyh01的方式购买一辆灰色本田雅阁轿车，车辆总价为229800元，由被告人郑华锁、钱驷支付首付款。后被告人郑华锁、钱驷以首付款由其支付为由将车开走并转押给他人。案发后，该车已被公安机关追回并发还被害人郭某。
9、2014年11月10日，被告人蔡凯凯、王旭谎称01lydyh01零首付购车，办理高额信用卡、贷款01lydyh01的虚假信息，欺骗康某2在山西省太原市平阳路昌福汽车销售服务有限公司以分期付款的方式购买一辆白色福特翼虎越野车，车辆总价为267800元，由水某支付首付。后水某以首付款由其支付为由将车开走并转押给他人。
10、2014年11月13日，被告人蔡凯凯、王旭谎称01lydyh01零首付购车，办理高额信用卡、贷款01lydyh01的虚假信息，欺骗王某1在山西省太原市平阳路昌福汽车销售服务有限公司以分期付款的方式购得一辆灰色福特翼虎越野车，车辆总价为265800元，由水某支付首付。后水某以首付款由其支付为由将车开走并转押给他人。
另认定，案发后，公安机关在被告人郑华锁、钱驷家属的配合下，将郭某、王某2、石某1的车辆追回，在被告人郑华锁家属的配合下，将荣某1的车辆追回。被告人蔡凯凯在其家属配合下向被害人王某1、康某2各退赔两万元，被害人孙某对蔡凯凯表示了谅解。被害人孙某、康某2、王某1对被告人王旭表示了谅解。被告人钱驷涉案的七起案件中被害人郭某、王某2、石某1、荣某1、周某五人表示谅解；被告人郑华锁涉案的七起中有三位受害人荣某1、周某、王某2（收到退赔款3000元）表示谅解。
原判认定上述事实的证据有：
1、太谷县公安局扣押决定书、扣押笔录、扣押物品文件清单附照片、发还物品文件清单，证实：①2015年6月13日将蔡凯凯持有的汽车GPS干扰器一个、车载连接电源线一个予以扣押。②2015年6月13日将施苏杭持有的汽车GPS干扰器一部、假身份证（姓名为翁某相）和假驾驶证（姓名为徐某）予以扣押。③2015年6月29日将王某5持有的梅赛德斯奔驰汽车E260予以扣押。后将奔驰返还被害人周某。④2015年8月4日将陈某3持有的两辆黑色迈腾汽车（晋Ａ×××××、晋Ａ×××××）予以扣押。后将晋Ａ×××××大众迈腾返还石某1，晋Ａ×××××大众迈腾返还王某2。⑤2015年9月5日将陈某3持有的一辆本田雅阁汽车（晋Ａ×××××）予以扣押。后将该车返还被害人郭某。⑥2015年6月13日扣押蔡凯凯的三星手机一部，扣押施苏杭的三星手机一部。⑦公安机关已将追回的晋Ａ×××××本田雅阁轿车返还被害人荣某1，晋Ａ×××××丰田越野返还被害人孙某。
2、三门峡市公安局交警支队崤山大队民警雷某出具的查获经过附车辆照片，证实：雷某于2015年6月20日晚9时巡逻时发现一辆车牌号为粤Ｓ×××××白色越野车涉嫌使用其他机动车号牌，在准备移动该车时，一个叫水某的人提供了该车的真实手续（晋Ａ×××××）和车钥匙，称该车是他和别人有经济纠纷，后查询该车信息时发现已上盗抢网，遂通知太谷县公安局办理该车移交的相关手续。
3、温州市公安局鹿城区分局水心派出所出具的情况说明、鹿城区看守所临时羁押凭证、蚌埠市公安局交通分局刑事侦查大队出具的抓获经过、蚌埠市第二看守所羁押证，证实：①2015年7月14日将郑华锁抓获，并将其临时羁押于温州市鹿城区看守所，于2015年7月18日11时许将该从看守所提出交由太谷县公安局刑侦大队带回。②2015年8月10日下午17时许将钱驷抓获，于8月11日临时羁押于蚌埠市第二看守所。
4、太谷县公安局刑事侦查大队出具的情况说明，证实：（1）2015年2月份，太谷县公安局接到孙某等人报案称自己于2014年11月份购买的汽车被他人以零首付购车办卡的方式骗走，接警后多次对相关的4S店进行调查走访，并对汽车4S店内的监控进行查看，因时间过长无法找到当时购买汽车时的监控录像。（2）太谷县公安局于2015年6月13日对施苏杭、蔡凯凯随身携带的GPS干扰器进行了扣押，经讯问该装置用于安装在汽车上的屏蔽装置，干扰汽车上的GPS定位系统，防止车某2找到自己的车，太谷县公安局多次联系相关部门是否能对该装置的功能进行说明，都无法做出说明。（3）本案中调查白某1系受害人，侦查员对白某1被骗的相关情况还在进一步的侦查。（4）王旭所称的民生银行业务员，因其无法提供真实身份，侦查人员无法查明何人给王旭办理此项业务。（5）该局在侦办施苏杭等人诈骗一案中，郑华锁的代理律师查英于2015年8月28日，将郑华锁转押到河北唐山市的汽车（车牌是晋Ａ×××××）钥匙交给我队民警，我队民警于2015年8月29日赶到唐山市万博源国际陶瓷建材家居馆附近，找到了车某2是荣某1的汽车。（6）被害人周某的奔驰轿车被犯罪嫌疑人转押的方式出售到河北，太谷县公安局于2015年6月29日在内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗对该车辆进行了扣押，该车是河北籍男子王某8和胡某通过太原籍男子路某转押出售给王某5的，太谷县公安局侦查人员多次对王某8和胡某进行调查，均未查获二人。（7）对周某的奔驰车调查中，该车开票价是549000元，实际购买价464000元。（8）2015年12月14日，侦查人员通过对水某的询问得知朋友吴某在外地做生意，无法与其取得联系，无法对该案的相关情况进行询问。（9）在王某3汽车被诈骗一案中，侦查人员多次联系宇某未能与其取得联系，无法对其在询问笔录中提到的01lydyh01亮子01lydyh01的身份进行核实。（10）2015年7月7日被害人王某3向办案单位提供了其本人与犯罪嫌疑人郑华锁（150××××3111）通过微信的聊天记录。（11）康某2向侦查人员提供的车牌为晋Ａ×××××的福特翼虎汽车照片，通过对其了解，该照片是从手机号为188××××8875（钱驷手机号）的微信朋友圈内看到打印出来的。（12）郑华锁归案后，在其家属及聘请的律师查英的积极配合下，该局侦查员分别在安徽、河北、浙江等地将受害人王某2、石某1、荣某1、郭某的汽车进行了追缴。（13）该局侦查员在钱驷家属配合下，分别在浙江杭州将郭某的本田雅阁汽车追缴，在安徽蚌埠将王某2、石某1的迈腾汽车追缴。
5、通话记录，证实：①施苏杭与郭某、王某3、赵某1、郑华锁、钱驷、蔡凯凯、王旭通话情况；②蔡凯凯与王旭、施苏杭、赵某1的通话记录；③钱驷与施苏杭、郑华锁、王旭的通话记录；④郑华锁与钱驷的通话记录。
6、太谷县公安局调取证据通知书、机动车销售统一发票、缴费凭证、山西龙某行汽车销售服务有限公司开票放行申请单，证实：2014年11月19日孙某在晋中航田丰田汽车销售服务有限公司以453000元的价格购买了兰德酷路泽普拉多越野车；2014年11月21日周某在山西龙某汽车销售服务有限公司以549000元的价格（实际购车款为464000元）购买了梅赛德斯奔驰；2014年11月28日武某在太原利星汽车有限公司以498000元的价格购买梅赛德斯奔驰；2014年12月4日王某2在晋中航成轿车销售服务有限公司以208800元的价格购买一汽大众轿车；2014年12月9日石某1在晋中航成轿车销售服务有限公司以207800元的价格购买一汽大众轿车；2014年12月14日荣某1在山西华晋汽车销售服务有限公司以206800元的价格购买本田雅阁；2014年12月22日郭某在山西华晋汽车销售服务有限公司以229800元的价格购买本田雅阁；2014年12月17日王某3在晋中航田丰田汽车销售服务有限公司以571000元的价格购买了丰田牌轿车；2014年11月10日康某2在山西昌福汽车服务有限公司以267800元的价格购买福特翼虎；2014年11月13日王某1在山西昌福汽车服务有限公司以265800元的价格购买福特翼虎。
7、太谷县公安局调取证据通知书、新车交车单、分期付款抵押合同、销售合同、银行个人账户明细（分期）、注册登记机动车信息、保险单、保险信息、交强险保单、购车客户个人档案、行驶证、新车确认单、订购单、销售单、收款单、进口机动车随车检验单、购置税申报表、缴费回执汽车贷款申请表、借款借据、分期付款申请表、销售发票、汽车销售合同、入库单、收款单，证实：被害人周某、武某、郭某、王某2、孙某、石某1、王某1、康某2、荣某1、王某3购买车辆及车贷的相关情况。
8、车辆信息查询，证实：被害人周某、武某、郭某、王某2、孙某、石某1、王某1、康某2、荣某1、王某3所购买车辆均处于抵押状态。
9、授权委托书、借条、个人抵押借款协议、委托书、免责声明、确认书，证实：借条只显示借款金额为154000元，有周某签名捺印，其余填写处空白；个人抵押借款协议显示只有借款金额154000元和借款人周某的签名捺印，其余填写处空白；委托书、免责声明、确认书均显示只有周某签名捺印，其余填写处空白。
10、车辆转（质）押协议两份，证实：2015年2月15日胡某将晋Ａ×××××奔驰E260轿车转押给王某8，后王某8又将该车转押给王某5。
11、车辆抵押协议、借条、收条，证实：均只有孙某单某签字。
12、承诺书，证实：李某2（蔡凯凯）曾承诺康某2等人在两天内办理车辆分期，把车辆找回，王某7（王旭）为保证人。
13、康某2提供的蔡凯凯公开放在陌陌里的身份证扫描、白色福特汽车照片，证实：该身份证显示姓名为李某2，为假证。汽车照片下有内容01lydyh0114年11月份福特翼虎2.0高配，行驶800公里，零违章验货的来，电话188××××8875。
14、短信记录，证实：王某3曾与郑华锁短信联系商议赎车事宜未果。
15、浙江省平阳县人民法院刑事判决书、出所登记表，证实：2011年8月24日，郑华锁因犯开设赌场罪，被浙江省平阳县人民法院判处拘役五个月，并处罚金20000元。后于2011年10月3日被释放。
16、领条、谅解书，证实：王某1领到蔡凯凯家属赔偿的现金两万元。康某2领到蔡凯凯家属赔偿的现金两万元。孙某对蔡凯凯的行为表示谅解，孙某、康某2、王某1对王旭的行为表示谅解。钱驷涉案的七起案件中被害人郭某、王某2、石某1、荣某1、周某五人表示谅解；郑华锁涉案的七起中有三位受害人荣某1、周某、王某2（收到退赔款3000元）表示谅解。
17、被告人施苏杭、蔡凯凯、王旭、郑华锁、钱驷的户籍证明
18、被害人孙某的陈述及报案材料，证实：2014年11月，我通过赵某1认识了温某1和姓李的男子，他们说能办理零首付的车贷和大额度的信用卡，当时我准备买车，就答应姓温的和姓李的帮我办，事成后给二人信用卡额度百分之八的好处费。11月15日左右的一天上午，赵某1和温某1联系好后，叫我一起去了榆次区榆太路的一汽丰田4S店看车，我看了一辆全价45.3万元的霸道车，因当时没有白色的现车我就先交付了5000元的定金。11月19日，赵某1联系我到4S店见面，赵某1和温某1、李某3一起去的，还相跟着两个人，到了4S店门口，李某3就拿出一些合同让我签，我准备看合同，他们就催促我快签，我相信了赵某1就签了。进店提车时温某1用银行卡交了百分之三十的首付款、保险、服务费共计14万元左右，后去小店政务大厅办了购置税，之后带上4S店的销售人员一起去太原东山车管所上了户，李某3告诉我先把车开走，两、三日内给我办理大额度信用卡，等信用卡办下来后就可以还他们首付款，让我先将首付款之外的费用交给他，过了几天，我把10万元给了赵某1，让他给了李某3。过了几天4S店将29000元打到我的工行卡上，12月初一天，赵某1联系李某3，李某3答应办信用卡，安排一个王姓的男子在小店区一个写字楼内填写信用卡申请表手续，姓王的男子告诉我大概十天左右在网上可以查询信用卡申请进度信息，期间我在网上查询了几次后并无信用卡申请记录。2015年1月20日赵某1告诉我联系不上姓温的和姓李的了，我就和赵某1一起报警了。这辆白色丰田霸道汽车车牌号是晋Ａ×××××。车辆手续被温某1和李某3拿走了，汽车也不知道在哪里。姓温的和姓李的给我和赵某1介绍了办卡的银行工作人员，赵某1让我准备按揭购车的相关手续，我交给赵某1，赵某1交给姓李的和姓温的。姓温的和姓李的男子告诉我说能办10万元左右的信用卡，能办多个银行，买车时我给他们打了18万元的欠条。
19、被害人周某的陈述及报案材料，证实：2014年11月，我通过赵某1认识了温某1和李某2，他们称与银行有关系，买一辆新车就可以办理各个银行的大额度信用卡、贷款，正好我有买车的意向。过了几周，我和赵某1、温某1、李某2一起到太原龙城大街龙某行4S店看上一辆总价55万元的黑色奔驰E260轿车，并支付了15000元定金。11月下旬一天，我们一起去提车，温某1和李某2给了我一份合同，以他们还有事为由没有让我看，只是告诉我在哪里签字，我觉得赵某1在所以就签了字，我也没拿上合同。然后我们进了4S店用我的名字以分期付款的方式提了车，温某1和李某2说要先把车某1走，等办理下贷款、信用卡等再把车给我。到现在我也没有拿到信用卡，然后发现被骗。
20、被害人武某的陈述及报案材料，证实：2014年10月，我认识了太谷一名叫杜某的男子，称其有关系可以以购车的方式办理信用卡和贷款，说我可以零首付购车办理大约一百万元的贷款，但需要我给办理贷款的人百分之十好处费。我按照杜某的指示交了相关手续（身份证、结婚证、身份证、银行流水等）、给杜某卡上打了5000元定金。11月底，杜某联系我交首付，我到了利新奔驰4S店才知道是赵某1帮我在办。杜某说他们帮我交首付的钱，贷出款后我再把百分之三十的首付款交给他们就可以了。有个小个子男子拿出机打的欠条和合同让我签字，赵某1说没事签了吧','2018-09-29
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《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期间内仍未履行; （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。
第一百二十条当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。 《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》
第二条出卖人未取得商品房预售许可证明，与买受人订立的商品房预售合同，应当认定无效，但是在起诉前取得商品房预售许可证明的，可以认定有效。
《中华人民共和国民事诉讼法》
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