湖南省郴州市北湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘1002刑初263号
公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。
被告人尹逊旺，男。因犯非法吸收公众存款罪，于2017年3月23日被厦门市思明区人民法院判处有期徒刑四年三个月（自2016年6月12日起至2020年9月11日止），并处罚金人民币十五万元；因犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月29日被上海市普陀区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元；连同之前判决确定的有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十五万元；决定执行有期徒刑五年六个月（自2016年6月12日起至2021年12月11日止），并处罚金人民币三十五万元。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年4月21日被郴州市公安局北湖分局从福建省厦门监狱解回并羁押于郴州市看守所。
郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉（2018）263号起诉书指控被告人尹逊旺犯非法吸收公众存款罪向本院提起公诉。2018年7月5日本院受理后，依法组成合议庭，于2018年8月7日公开开庭审理了本案。郴州市北湖区人民检察院指派检察员黄腾出庭支持公诉，被告人尹逊旺到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2014年12月，被告人尹逊旺在郴州市五岭广场天一华府C栋1906和1908号成立山东景鹏投资有限公司郴州分公司，并担任法人代表。2015年4月，尹逊旺任命赵某某（因病取保候审）为山东景鹏投资有限公司郴州分公司总经理。山东景鹏投资有限公司郴州分公司成立以来，以投资建水厂的名义，向社会上不特定人群宣传在山东省济南市平阴县洪范镇融资建水厂，借款月息2分，借款合同期限最少6个月，并承诺按时返本付息。为引诱和吸收更多投资者，该公司还采取派发“红包”的方式吸引社会上不特定人群来投资，受害对象以中老年人居多。山东景鹏投资有限公司郴州分公司收取被害人资金后，部分用于发放分公司员工工资、奖金、给付业务员提成及办公费用等，其余存现或转账到尹逊旺提供的账户内。2016年5月份，该公司不能按期返本付息，法人代表尹逊旺、总经理赵某某相继逃离郴州。经湖南省新时代恒信司法鉴定中心司法会计鉴定：2014年12月31日至2016年5月29日止，尹逊旺担任山东景鹏投资有限公司郴州分公司法人代表期间，向王某某、唐某某、张某某等155名社会人士借款，借款合同金额为8530000元，减去山东景鹏投资有限公司郴州分公司派发“红包”金额556150元，出借人实际交款金额为7973850元，山东景鹏投资有限公司郴州分公司向出借人支付利息768400元。案发后，被告人尹逊旺被抓获到案，后供述了自己的犯罪事实。
上述事实，被告人尹逊旺在开庭审理过程中无异议，且有受案登记表、立案决定书、到案经过、被害人王某某及唐某某和张某某等多人的陈述、证人刘某某及颜某某等人的证言、山东景鹏投资有限公司及郴州分公司工商登记、济南汇泉食品有限公司工商登记、买卖协议、承诺书、解除协议通知书、济南洪范池矿泉水有限公司营业执照、提取笔录及山东景鹏投资有限公司郴州分公司宣传册、微信聊天记录、提取笔录及投资客户名单、报账、利息、现金流水、账目表、客户合同、赵某某及矫某某的建行交易明细、尹逊旺银行卡交易明细、郴州市工商局北湖分局案件移送函、山东景鹏投资有限公司领款表、郴州市打非办出具的证明、情况说明、搜查笔录、辨认笔录、司法鉴定意见书、厦门市思明区法院刑事判决书、上海市普陀区刑事判决书、同案犯赵某某的供述、被告人尹逊旺的供述及户籍资料等证据予以证明。事实清楚，证据充分，足以认定。
本院认为，被告人尹逊旺伙同他人违反国家金融管理法律规定，在未经有关部门批准的情况下，非法吸收公众存款共计人民币7973850元，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。本案系共同犯罪，被告人尹逊旺在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人尹逊旺到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。公诉机关建议本院对被告人处三年以上六年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，对被告人尹逊旺适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，并依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人尹逊旺犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；连同之前判决确定的有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十五万元；决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五十五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月12日起至2022年12月11日止。）
二、依法继续追缴七百二十万元零五千四百五十元整退赔各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 罗 文
人民陪审员 柳光文
人民陪审员 杨志华
二〇一八年八月二十日
法官 助理 ＸＸＸ
书 记 员 李 慧
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。