广东省湛江市赤坎区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0802刑初249号
公诉机关湛江市赤坎区人民检察院。
被告人陈锦锋，男，1996年2月15日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省湛江市廉江市，住广东省湛江市赤坎区。因本案于2017年7月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕，现被羁押于湛江市麻章区看守所。
辩护人陈耀，湛江市麻章区公职律师事务所律师。
被告人庞智铉，男，1995年2月17日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省湛江市遂溪县，住广东省湛江市遂溪县。因本案于2017年7月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕，现被羁押于湛江市麻章区看守所。
被告人李明杰，男，1998年1月11日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省湛江市遂溪县，住广东省湛江市经济开发区。因本案于2017年7月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕，现被羁押于湛江市麻章区看守所。
湛江市赤坎区人民检察院以赤检公刑诉〔2017〕226号起诉书指控被告人陈锦锋、庞智铉、李明杰犯诈骗罪，于2017年9月26日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭并公开开庭审理本案。湛江市赤坎区人民检察院检察员梁平波出庭支持公诉，被告人陈锦锋及辩护人陈耀、被告人庞智铉、被告人李明杰到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：
被告人陈锦锋、庞智铉明知以邹某（另作处理）等人为首的电信诈骗团伙以在网络上虚构送宠物方式诈骗钱财，仍提供用自己的身份证开设银行账户给该团伙收取赃款。陈锦锋、庞智铉每提供一套银行卡（每套银行卡4张：工商、建设、农业、邮政各一张，同时还要配一个电话号码）给邹某便可获取800元的报酬。陈锦锋提供3套银行卡给邹某用于诈骗。庞智铉提供4套卡和3张建设银行的银行卡给邹某用于诈骗。陈锦锋在2017年5月期间还介绍了李明杰为邹某开设了一套银行卡给邹某用于诈骗。陈锦锋、庞智铉还帮邹某诈骗团伙到银行提取诈骗所得的赃款，并每提取1000元获利25元的报酬。陈锦锋共计提取了8000元诈骗赃款获利600元。庞智铉帮助邹某到银行提取了约20万诈骗赃款获利5000元。经查明：在2017年4月28日至6月24日期间，邹某诈骗团伙用陈锦锋身份信息开设的银行卡实施了诈骗7起，诈骗金额共计44631元。邹某诈骗团伙用庞智铉身份信息开设的银行卡实施了诈骗4起，诈骗金额共计25618元。邹某诈骗团伙用李明杰身份信息开设的银行卡实施了诈骗1起，诈骗金额20818元。邹某诈骗团伙具体诈骗犯罪事实如下：
1、2017年4月28日，邹某诈骗团伙以在网络上虚构送宠物方式诈骗了被害人魏某800元。魏某是通过自己的建设银行卡62×××88将800元转到陈锦锋的建设银行卡62×××45。
2、2017年4月29日，邹某诈骗团伙以在网络上虚构送宠物方式诈骗了被害人刘某7206元。刘某是通过自己的支付宝账号（139××××4728)分三笔800元、1602元、4804元转到陈锦锋的邮政银行卡62×××93。
3、2017年4月30日，邹某诈骗团伙以在网络上虚构送宠物方式诈骗了被害人沈某7004元。沈某是通过自己的支付宝账号（134××××3781)分三笔600元、1601元、4803元转到陈锦锋的邮政银行卡62×××93。
4、2017年5月1日，邹某诈骗团伙以在网络上虚构送宠物方式诈骗了被害人麦某20805元。麦某是通过自己的工商银行卡62×××40分三笔800元、1601元、4803元转了到陈锦锋的邮政银行卡62×××93上的；用农村商业银行卡62×××11转了13601元到陈锦锋的邮政银行卡62×××93.
5、2017年5月9日，邹某诈骗团伙以网络上虚构送宠物方式诈骗了被害人李某1被人20818元。李某1是通过自己的支付宝账号（363×××＠ｑｑ.ｃｏｍ)分六笔到李明杰的银行卡。其中800元、1608元、4810元三笔是转到李明杰的建设银行卡62×××84上的;5000元、5000元和3600元三笔是转到李明杰的农业银行卡62×××75。
6、2017年5月21日，邹某诈骗团伙以网络上虚构送宠物方式诈骗了被害人何某2404元。何某是通过自己的支付宝账号(138××××7644)分二笔800元、1604元转了到庞智铉的建设银行卡62×××01。
7、2017年5月24日，邹某诈骗团伙以在网络上虚构送宠物方式诈骗了被害人吴某2407元。吴某是通过自己的支付宝账号(132××××0066)分二笔800元、1607元转了到庞智铉的建设银行卡62×××25。
8、2017年5月26日，邹某诈骗团伙以在网络上虚构送宠物方式诈骗了被害人赵某20007元。赵某是用自己的支付宝账号(18×××01)通过邮政银行卡62×××43分五笔400元、1601元、4803元、4803元、8400元转了到庞智铉的工商银行卡62×××91。
9、2017年5月25日，邹某诈骗团伙以在网络上虚构送宠物方式诈骗了被害人罗某7216元。罗某是用自己的支付宝账号分三笔800元、1607元、4809元转到了陈锦锋的银行卡上：其中一笔800元是转到了陈锦锋的农业银行卡62×××74上；另二笔1607元和4809元转到了陈锦锋的建设银行卡62×××99。
10、2017年5月25日，邹某诈骗团伙以在网络上虚构送宠物方式诈骗了被害人毛某800元。毛某是用自己的中国银行的银行卡62×××40将800元转到了庞智铉的邮政银行卡62×××25。
11、2017年4月26日，邹某诈骗团伙以在网络上虚构送宠物方式诈骗了被害人张某800元。张某是用自己的中国邮政银行的银行卡62×××84将800元转到了陈锦锋的邮政银行卡62×××93。
12、2017年6月2日，邹某诈骗团伙以在网络上虚构送宠物方式诈骗了被害人李某2800元。李某2是用自己的中国建设银行的银行卡62×××25将800元转到了陈锦锋的建设银行银行卡62×××99。
针对以上犯罪事实，公诉机关提供了相关证据证明并认为，被告人陈锦锋、庞智铉、李明杰明知邹某等人诈骗他人钱财，仍提供其个人银行账户给邹某等人收取赃款，并为邹某等人到银行提取诈骗所得的赃款，其中陈锦锋参与诈骗数额巨大，庞智铉、李明杰参与诈骗数额较大，应以诈骗罪追究三名被告人的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人陈锦锋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名基本不持异议。
辩护人陈耀认为：1、对被告人陈锦锋犯诈骗罪的定性没有异议。2、虽然陈锦锋为诈骗团伙提供银行卡，但是由于银行卡不是由陈锦锋控制或者占有，陈锦锋只是为诈骗团伙提取了8000元赃款，未达数额巨大，所以公诉机关指控陈锦锋参与诈骗数额巨大与事实不符。3、陈锦锋只是提供银行卡和帮忙提款了8000元，没有实施诈骗行为，起辅助作用，是从犯，依法应从轻或减轻处罚。4、陈锦锋认罪悔罪，具有坦白情节，有悔罪表现，依法可以从轻处罚。5、陈锦锋是初犯、为赚取生活费被诈骗团伙利用，主观恶念不深，请求法院从轻处罚。
被告人庞智铉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名基本不持异议。
被告人李明杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名基本不持异议。
经审理查明：
被告人陈锦锋、庞智铉明知邹某等人是在网络上以虚构送宠物的方式诈骗钱财的诈骗团伙，提供其个人身份开设的银行账户和介绍他人提供银行账户给该诈骗团伙使用。被告人李明杰经陈锦锋介绍，明知邹某等人是电信网络诈骗团伙，仍提供其银行账户给该诈骗团伙使用。每提供一套银行卡（每套银行卡四张，包括工商银行卡、建设银行卡、农业银行卡、邮政银行卡各一张，还配有一个电话号码），提供人可获得800元报酬。陈锦锋提供、介绍他人提供共三套银行卡给邹某诈骗团伙，包括自己提供的一套，介绍李明杰提供一套，介绍陈某提供一套。庞智铉提供三套银行卡给邹某诈骗团伙。2017年5月李明杰经陈锦锋介绍，提供一套银行卡给邹某诈骗团伙。陈锦锋、庞智铉还帮邹某诈骗团伙到银行提取诈骗款，每提取1000元可获得25元的报酬。
在2017年4月28日至6月24日期间，邹某诈骗团伙用陈锦锋身份信息开设的银行卡实施了诈骗7起，诈骗金额共计44631元。邹某诈骗团伙用庞智铉身份信息开设的银行卡实施了诈骗4起，诈骗金额共计18814元。邹某诈骗团伙用李明杰身份信息开设的银行卡实施了诈骗1起，诈骗金额20818元。邹某诈骗团伙使用被告人陈锦锋、庞智铉、李明杰提供的银行卡实施电信网络诈骗的具体犯罪事实如下：
（一）2017年4月28日，邹某诈骗团伙以在网络上虚构送宠物方式诈骗了被害人魏某800元。魏某是通过自己的建设银行卡62×××88将800元转到陈锦锋的建设银行卡62×××45。
以上事实，有经庭审质证的下列证据证明：
银行交易流水，证明：2017年4月28日，户名为魏某的建设银行卡62×××88转账800元到户名为陈锦锋的建设银行卡62×××45。
被害人魏某的陈述，主要内容：2017年4月28日9时许，我上班时用手机上网，在重庆爱猫吧看见有人有猫需要领养，于是我点进去加了对方留下的QQ号。对方称可以空运给我，但需要200元运费和押金600元的无菌保温箱。我接受后，对方发给我一个订单，于是我就去查询这个订单，并通过建设银行APP支付了800元给对方。然后我将支付截图发给对方。对方称我没有按照他的要求付款，要求我付双倍的钱和手机号码位数共计1608给对方。这时我发觉问题了。对方提供给我的是一个建行银行账户，账户名为陈锦锋，账号62×××45。我通过我名下的一张卡号62×××88的建设银行卡转的。
（二）2017年4月29日，邹某诈骗团伙以在网络上虚构送宠物方式诈骗了被害人刘某7206元。刘某是通过自己的支付宝账号（139××××4728)分三笔800元、1602元、4804元转到陈锦锋的邮政银行卡62×××93。
以上事实，有经庭审质证的下列证据证明：
银行流水记录，证明：陈锦锋的邮政银行卡62×××93在2017年4月29日收到800元、1602元、4804元。
被害人刘某的陈述，主要内容：2017年4月29日，我是在网上济南赶集网的一个领养猫的界面发现一个领养猫的信息，通过QQ和电话联系。对方给了一个快递订单号，我上去后显示运费200元定金600元共计800元。还提供中国邮政储蓄银行号码62×××93。我用自己支付宝139××××4728向对方银行号码打了800元。对方说初次办理业务需要双倍费用，我又支付了1602元。对方又以跨省为由要求支付双倍费用，我又支付了4804元。共计被骗7206元。
（三）2017年4月30日，邹某诈骗团伙以在网络上虚构送宠物方式诈骗了被害人沈某7004元。沈某是通过自己的支付宝账号（134××××3781)分三笔600元、1601元、4803元转到陈锦锋的邮政银行卡62×××93。
以上事实，有经庭审质证的下列证据证明：
银行流水记录，证明：陈锦锋的邮政银行卡62×××93在2017年4月30日收到600元、1601元、4803元。
被害人沈某的陈述，主要内容：2017年4月30日，我在赶集网上看到一个领养猫的信息，我就通过上面的QQ联系对方，协商好事项后，对方把托运公司网页和单号给我。我进入网址询问客服，客服给我一个中国邮政储蓄银行账号，我通过支付宝给对方账户转了600元。客服以没付尾款零头冻结600元钱为由要求我再付1601元解冻。我又转账给对方1601元。对方又说我是异地付款，要求我再付4803元。我又付了4803元。对方又以钱未满2万元没办法操作等理由要求汇款，我意识到被骗了。我共被骗7004元，对方提供的中国邮政储蓄银行账号是62×××93。
（四）2017年5月2日，邹某诈骗团伙以在网络上虚构送宠物方式诈骗了被害人麦某20805元。麦某是通过自己的工商银行卡62×××40分三笔800元、1601元、4803元转了到陈锦锋的邮政银行卡62×××93上的；用农村商业银行卡62×××11转了13601元到陈锦锋的邮政银行卡62×××93。
以上事实，有经庭审质证的下列证据证明：
银行流水记录，证明：陈锦锋的邮政银行卡62×××93在2017年5月2日收到800元、1601元、4803元、13601元。
被害人麦某的陈述，主要内容：2017年5月2日13时至14时30分许，我在家里被骗。2017年5月1日18时30分，我在赶集网上看到一条收养猫的信息，上面有联系电话和QQ号，于是我加了对方QQ。对方说把猫放在空运公司的网站，把网站和订单号发给我。我点开网站，找到客服联系对方，还在网站上查询订单号确实是有的，而且上面还弹出一个付款账号。我就按照对方要求付款了800元的托运费。客服说我转的钱后面要有我手机的位数，又说我800元被冻结了，要我打双倍金额1601元过去，我就继续给对方打了1601元人民币过去了。我打完钱后对方又说我异地转账，和系统对不上导致被冻结，要我打4803元解冻。我又打了4803元，打完之后对方又称转账操作失败，单笔资金不能少于20000元，不然财务看不到。对方说要打13601元人民币，后来我就又把13601元人民币打过去，对方又说超时了，还要我继续打40001元人民币，于是我就打电话报警了。我用工商银行卡62×××40转给对方7204元，用农村商业银行卡62×××11转给对方13601元。对方账户是邮政银行卡62×××93，户名陈锦锋。
（五）2017年5月9日，邹某诈骗团伙以网络上虚构送宠物方式诈骗了被害人李某1被人20818元。李某1是通过自己的支付宝账号（363×××＠ｑｑ.ｃｏｍ)分六笔到李明杰的银行卡。其中800元、1608元、4810元三笔是转到李明杰的建设银行卡62×××84上的;5000元、5000元和3600元三笔是转到李明杰的农业银行卡62×××75。
以上事实，有经庭审质证的下列证据证明：
银行流水记录，证明：李明杰的建设银行卡62×××84在2017年5月9日收到李某1支付宝转账800元、1608元、4810元。李明杰的农业银行卡62×××75在2017年5月9日收到李某1支付宝转账5000元、5000元、3600元。
被害人李某1的陈述，主要内容：2017年5月9日13时许，我在网上看到有一名男子发布收养猫的消息，我加了他的QQ，和他商量。直到5月9日15时50分，他通过180××××6415电话跟我说猫托运好了，还给我发了托运的照片，发给我托运物流公司的官网和运单号。我联系物流客服，客服说我订单未付款，需要我支付800元运费。我就通过支付宝转账800元后，对方以各种理由让我继续转钱。我一共分六次转钱，其中第1、2、3笔的800元、1608元、4810元通过支付宝转到对方建设银行62×××84。后来的13600元分三次5000元、5000元、3600元通过支付宝转给对方农业银行卡62×××75。
（六）2017年5月21日，邹某诈骗团伙以网络上虚构送宠物方式诈骗了被害人何某2404元。何某是通过自己的支付宝账号(138××××7644)分二笔800元、1604元转了到庞智铉的建设银行卡62×××01。
以上事实，有经庭审质证的下列证据证明：
银行流水记录，证明：庞智铉的建设银行卡62×××01在2017年5月21日收到何某支付宝转账800元、1604元。
被害人何某的陈述，主要内容：2017年5月21日，我在手机“转转”app上找到一家猫店。后被人以空运送猫为名，骗取我支付宝转账800元、1604元。对方的账户是建设银行卡62×××01，户名庞智铉。
（七）2017年5月24日，邹某诈骗团伙以在网络上虚构送宠物方式诈骗了被害人吴某2407元。吴某是通过自己的支付宝账号(132××××0066)分二笔800元、1607元转了到庞智铉的中国邮政银行卡62×××25。
以上事实，有经庭审质证的下列证据证明：
银行流水记录，证明：庞智铉的中国邮政银行卡62×××25在2017年5月24日收到吴某支付宝转账800元、1607元。
被害人吴某的陈述，主要内容：2017年5月24日，我在手机“转转”app上找到一家猫店。后被人以空运送猫为名，骗取我支付宝转账800元、1607元。对方的账户是中国邮政银行卡62×××25，户名庞智铉。
（八）2017年5月26日，邹某诈骗团伙以在网络上虚构送宠物方式诈骗被害人赵某13203元。赵某是用自己的支付宝账号(18×××01)将400元、1601元、2803元转了到庞智铉的工商银行卡62×××91。赵某将8400元通过ATM机转入崇尚爵的邮政储蓄银行账户62×××30。
以上事实，有经庭审质证的下列证据证明：
银行流水记录，证明：庞智铉的工商银行卡62×××91在2017年5月25日收到赵某支付宝转账400元、1601元、2803元。同日，崇尚爵的邮政储蓄银行账户62×××30收入江阴市长山支行ATM转款8400元。
被害人赵某的陈述，主要内容：2017年5月25日13时许，我在家浏览手机赶集网的时候，看见有一个卖家可以领养猫，我就按照网站上留下的QQ号加对方好友。最后我们以600元空运费和200元猫，总共800元成交。我预先付400元，对方称其中600元空运费在收货后可以全额退还。于是下午2点25分，我通过支付宝从我的中国邮政储蓄卡转给对方400元。之后对方称我的钱被冻结，需要支付1601元，我还是从支付宝支付1601元。对方又称钱被冻结，需要支付4803元，我又通过支付宝支付4803元。我都是转到对方的工商银行卡上的，卡号62×××91，户名庞智铉。对方还是说钱没解冻，让我支付8400元。我就到长山杜江路上的中国邮政储蓄银行通过ATM机转给对方账户62×××30，户名崇尚爵。
（九）2017年6月3日，邹某诈骗团伙以在网络上虚构送宠物方式诈骗了被害人罗某7216元。罗某是用自己的支付宝账号分三笔800元、1607元、4809元转到了陈锦锋的银行卡上：其中一笔800元是转到了陈锦锋的农业银行卡62×××74上；另二笔1607元和4809元转到了陈锦锋的建设银行卡62×××99。
以上事实，有经庭审质证的下列证据证明：
银行流水记录，证明：陈锦锋的中国农业银行卡62×××87在2017年6月3日收到罗某支付宝转账800元。陈锦锋的建设银行卡62×××99在2017年6月3日收到罗某支付宝转账1607元、4809元。
被害人罗某的陈述，主要内容：2017年6月3日中午一点钟左右，我在转转APP上看到一个人是卖猫的，之后加了一个女的QQ，之后她说她是广州的。她说如果我要的话她就给我寄过来。之后我就给她一个地址，她就叫我网上交快递费。第一次交的是800元，交了以后说我资金冻结要交双倍的钱才能解冻，我交了1600元后又说我资金冻结，要交4809元。我交了之后她又说要交4809元，这个时候我发现被骗。我一共被骗7216元。对方两张卡：陈锦锋62×××87、陈锦锋622840626717820874。
（十）2017年5月25日，邹某诈骗团伙以在网络上虚构送宠物方式诈骗了被害人毛某800元。毛某是用自己的中国银行的银行卡62×××40将800元转到了庞智铉的邮政银行卡62×××25。
以上事实，有经庭审质证的下列证据证明：
银行流水记录，证明：庞智铉的邮政银行卡62×××25在2017年6月3日收到毛某银行卡62×××40转账800元。
被害人毛某的陈述，主要内容：2017年5月份的时候，我在转转上看到免费领养宠物。对方讲可以免费领养加菲猫，但要200元托运费和600元托运箱押金，我同意付钱。2017年5月25日我通过手机银行转账800元给对方，之后对方说我小数点不对，让我转1400元，我当时就有种被骗的感觉，我就没转钱了，之后就没联系了。我是中国银行卡62×××40，户名毛某。对方是邮政银行卡62×××25，户名庞智铉。
（十一）2017年4月26日，邹某诈骗团伙以在网络上虚构送宠物方式诈骗了被害人张某800元。张某是用自己的中国邮政银行的银行卡62×××84将800元转到了陈锦锋的邮政银行卡62×××93。
以上事实，有经庭审质证的下列证据证明：
银行流水记录，证明：2017年4月26日，张某的中国邮政银行银行卡62×××84转800元到陈锦锋的邮政银行卡62×××93。
被害人张某的陈述，主要内容：2017年4月下旬的时候，我用手机58同城软件看了一个折耳猫，标价2块钱。我加了对方QQ，和他聊了一下，后来跟我说要交800元，其中600元是氧气箱的押金，200元是运费。我同意后，他给我一个链接，我打开链接用网银转账转给他800元。对方账户是62×××25。
（十二）2017年6月2日，邹某诈骗团伙以在网络上虚构送宠物方式诈骗了被害人李某2800元。李某2是用自己的中国建设银行的银行卡62×××25将800元转到了陈锦锋的建设银行银行卡62×××99。
以上事实，有经庭审质证的下列证据证明：
银行流水记录，证明：2017年6月2日，李某2的中国建设银行的银行卡62×××25转800元到陈锦锋的建设银行银行卡62×××99。
被害人李某2的报案材料，主要内容：2017年6月2日，我在赶集网上看到一则宠物猫领养信息，我和他联系后同意空运费加笼子800元。我给他打了过去，他的账户是62×××99，陈锦锋，建行卡。我的银行卡号是62×××25，户名李某2，建行卡。钱打过去后他们说我不按零头尾数支付，钱被冻结，让我再打双倍的钱去解决，我感觉有点不对，就没再打钱。
本案经庭审举证、质证的综合证据如下：
户籍资料，证明：陈锦锋出生于1996年2月15日。庞智铉出生于1995年2月17日。李明杰出生于1998年1月11日。
违法犯罪记录证明，证明：庞智铉于2017年2月21日因吸毒被遂溪县公安局行政拘留十五日。陈锦锋、李明杰无违法犯罪记录。
归案情况说明、到案经过，证明：陈锦锋于2017年7月21日22时许被公安民警抓获；李明杰于2017年7月21日22时许被公安民警抓获；庞智铉于2017年7月28日16时许被公安民警抓获。
搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书，证明：2017年7月21日，公安机关对陈锦锋住处进行搜查，扣押了农业银行卡一张（卡号62×××75），手机四台、开卡申请书三张。2017年7月21日，公安机关对李明杰住处进行搜查，扣押了银行卡二张（工商银行卡62×××68、农业银行卡62×××76）、金某N6手机一台。2017年7月28日，公安机关对庞智铉住处进行搜查，扣押了农业银行卡二张（工商银行卡62×××73、农业银行卡62×××75）、小米手机一台。
被告人陈锦锋的供述及辨认记录，主要内容：我没有参与诈骗，我只是帮实施诈骗的人办理银行卡和去银行拿钱。我找别人办理银行卡的，每套银行卡4张，工商、建设、农业、邮政各一张，同时还配一个电话号码，全部办完后，我会给提供身份证办卡的人800元人民币报酬，然后我将这套卡转交给找我办卡的老板，在办卡中我没有抽成。我帮老板从银行提取赃款的时候，首先是老板打电话给我约定地点后将卡给我，然后我就将卡和钱一起交给老板，老板会从中给我报酬。包括我自己的总共三套卡，我用自己身份证办过一套，这套卡我交给了庞某（音译），庞某给我800元人民币。我介绍李明杰办理了一套，当时是我和李明杰一起去办理的，这套卡李明杰办好了给我，我又将这套卡给了“癫狗”，当时李明杰也在场，“癫狗”直接给了李明杰800元。第三套卡是因为有个叫陈某的人欠我朋友小浩的钱，然后小浩就让陈某跟我去办卡，我带陈某办了一套卡后，将卡交给“癫狗”，我从“癫狗”处得到800元，我将这800元给了陈某，陈某就将钱拿去还给小浩。取款的次数我不记得了，我今年4月份就开始替别人提取赃款，但是我只做一周左右时间就不做了。有时候一天能取3次，最多一次我去过3500元。我取赃款的时候，基本上都是我一个人去的，有一次我和庞某一起去取钱，最后是他进去取的。我提取的赃款全部交给了“癫狗”，也和癫狗一起取过两次赃款。每提取1000元赃款，我可以获得25元。我替他们取款大约8000元，获得600元左右的报酬。我主要是建设银行在赤坎的光复路、跃进路、海棠路三家营业点取钱，农业银行就是在海北路靠近民主派出所旁边和南桥河旁边的营业点，九二一路附近的农业银行取过一次。“癫狗”外号又叫“癫兴”，之前公安机关给我辨认过，他真名是邹某。据我所知，还有6个人和“癫狗”一起，一个是“癫狗”的女朋友，一个是矮个子，负责把银行卡给我，并指挥其他4个男青年找我拿赃款。还有4个男青年，有一次开了一辆红色丰田车过来找我取赃款。这4个男青年我给了他们2次钱，一次是1700元，一次是2800元。除了这两次外，其他我都给了那个矮子，也给过“癫狗”女朋友一次赃款。
陈锦锋辨认出“癫狗”、“阿某”是邹某，还辨认出庞智铉、李明杰。陈锦锋还指认了被扣银行卡的照片、相关银行监控截图。
被告人庞智铉的供述及辨认记录，主要内容：我和陈锦锋、“宝马”、冯某1、冯某2等人以前是猫蒲酒吧的同事，当时手头比较紧，想赚点钱花。所以今年4月至5月间，“宝马”介绍一个朋友“阿某”给我，“阿某”让我用自己的身份证帮他开银行卡账户，每套卡包括四张银行卡，工行、建行、农行和邮政储蓄卡和一张手机卡，我可以获得800元报酬。我一共开了三套卡给“阿某”，获得了2400元。陈锦锋也介绍一个朋友给我，我也替他开了一套银行卡。冯某1也介绍两个朋友给我，我也帮他开了两张建行卡，后来卡因诈骗被冻结了，我又帮他开了一张。我一共帮人开了4套卡和三张建设银行卡。我帮“阿某”到银行取过款，每1000元现金提成25元给我作为报酬。具体次数我也记不清了，我只是记得最多的一天是今年6月份，我帮他取了1万多元，获得260元的报酬，少的时候，一天只是取了几百元，我替“阿某”取钱，大约获得了5000多元的提成。我和陈锦锋交流过，身边也有人是做网络诈骗的，所以知道“阿某”使用我的银行卡和手机卡是用于网络诈骗。
庞智铉辨认出“阿某”是邹某，还辨认出陈锦锋。庞智铉还指认了被扣银行卡的照片。
被告人李明杰的供述及辨认记录，主要内容：2017年5月份左右，当时我比较缺钱，我的朋友陈锦锋就跟我说，想不想卖银行卡，价格是200一张。2017年5月的一天，我问他还要不要银行卡，他说要，当时还需要办理一张电话卡。然后我们就去办理一张电话卡，联通的，用我的身份证办理的，还用我的身份证办理了四张银行卡，一张是建设银行，一张是工商银行，一张是农业银行，一张是邮政的。办理银行卡的费用都是陈锦锋出的。我把办理好的卡交给陈锦锋，然后陈锦锋通过电话联系他的老板在人民中心医院附近将6张银行卡，其中4张是我的，给了他老板。他老板给了我700元，说还有人需要卖卡就联系陈锦锋。他当时跟我说是用来放高利贷的。但我也有怀疑使用网络诈骗的，毕竟我们村很多人用银行卡搞网络诈骗被抓了，我一时糊涂，缺钱用就卖卡了。陈锦锋跟我说需要扣去办理电话卡和银行卡的费用，剩下只有700元。公安机关扣押的两张银行卡，工商银行卡是我的，农业银行卡是我工友许华才的。
李明杰辨认出邹某、陈锦锋，还对相关银行监控截图进行了指认。
一、关于被告人行为认定：被告人陈锦锋、庞智铉、李明杰明知邹某等人是在网络上以虚构送宠物的方式诈骗钱财的诈骗团伙，提供其个人身份开设的银行账户和介绍他人提供银行账户给该诈骗团伙使用；被告人陈锦锋、庞智铉还帮助诈骗人员从银行取现；依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（下称《意见》）第四条第（三）项的规定，对三名被告人的行为，应以共同实施诈骗犯罪论处。
二、关于诈骗数额认定：1、被告人提供银行卡所收取的诈骗款是否计入被告人诈骗数额的问题：被告人共同实施电信网络诈骗，依照《意见》第四条第（二）项的规定，应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，故被告人提供其名下银行卡所收取的诈骗款，应认定为被告人的诈骗数额。辩护人陈耀提出的银行卡所收取的诈骗款并非由陈锦锋实际控制或占有，该部分款项不应计入陈锦锋诈骗数额的意见，不予支持。另在第（八）起诈骗被害人赵某的事实中，经审查银行流水，赵某被诈骗的数额共为13203元，其中转入庞智铉的银行卡4804元，转入崇尚爵的银行卡8400元，庞智铉亦应对该起诈骗的全部数额承担责任。公诉机关指控该起诈骗的数额有误，本院亦予以更正。2、关于被告人陈锦锋、庞智铉为诈骗团伙提款数额的认定问题。公诉机关指控陈锦锋共计提取了8000元诈骗款获利600元，庞智铉共计提取20万诈骗款获利5000元的事实，除被告人个人供述外再无其他证据证明，故不予认定。
三、关于共同犯罪中主、从犯的认定：1、两名被告人陈锦锋、庞智铉虽未直接参与虚构事实、骗取他人汇款的工作，但两人不仅提供自己的银行卡，及介绍他人提供银行卡给诈骗团伙使用，还为诈骗团伙到银行取现。两名被告人陈锦锋、庞智铉积极参与实施诈骗犯罪，起主要犯罪作用，是主犯，依法应就其参与的全部犯罪进行处罚。2、被告人李明杰是在陈锦锋介绍下将自己的一张银行卡卖给诈骗团伙使用，其犯罪情节较轻，在犯罪起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。
本院认为：被告人陈锦锋、庞智铉、李明杰明知他人实施电信网络诈骗，仍提供其个人身份开设的银行账户和介绍他人提供银行账户给该诈骗团伙使用；被告人陈锦锋、庞智铉还帮助诈骗人员从银行取现；三名被告人的行为均构成诈骗罪。其中陈锦锋参与诈骗7起，诈骗金额共计44631元，属诈骗数额巨大；庞智铉参与诈骗4起，诈骗金额共计18814元，属诈骗数额较大；李明杰参与诈骗1起，诈骗金额为20818元，属诈骗数额较大。三名被告人归案后均能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。三名被告人参与电信网络诈骗犯罪，依法酌情从严惩处。被告人陈锦锋、庞智铉多次参与诈骗，酌情从重处罚。本院根据各被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节、对社会的危害程度以及犯罪后的悔罪表现，综合考虑决定刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人陈锦锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月21日起至2021年1月20日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人庞智铉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月28日起至2019年3月27日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
三、被告人李明杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。
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