山东省日照市岚山区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)鲁1103刑初57号
公诉机关山东省日照市岚山区人民检察院。
被告人黄法展，曾用名黄高典，男，汉族，小学文化，捕前租住福建省厦门市同安区美人山小区，户籍所在地为福建省安溪县。2015年7月17日因涉嫌犯诈骗罪被日照市公安局岚山分局刑事拘留，并于临时羁押在厦门市第一看守所，同年7月21日被送至日照市看守所羁押，8月21日被逮捕。现羁押于日照市看守所。
辩护人厉春艳，山东岚杰律师事务所律师。
被告人廖琴印，男，汉族，小学文化，住福建省安溪县。2015年7月16日因涉嫌犯诈骗罪被日照市公安局岚山分局刑事拘留，同年8月21日被逮捕，11月10日被日照市岚山区人民检察院决定取保候审。
被告人廖某文，男，汉族，初中文化，住福建省安溪县。2015年7月16日因涉嫌犯诈骗罪被日照市公安局岚山分局刑事拘留，同年8月21日被取保候审。
日照市岚山区人民检察院以日岚检公刑诉[2016]26号起诉书指控被告人黄法展、廖琴印犯诈骗罪、被告人廖某文犯隐瞒犯罪所得罪，于2016年2月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。日照市岚山区人民检察院指派检察员赵燕、王春鹏出庭支持公诉，上列被告人、辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
日照市岚山区人民检察院指控：
被告人黄法展为实施诈骗，从互联网上购买手机及手机号码、语音群发系统、户名为潘艺婷的厦门农商银行银行卡、户名为刘林华的中国工商银行银行卡等，后利用语音群发系统对全国不特定的手机号码发送语音诈骗信息，冒充中国邮政公司员工，谎称被害人有一个装有毒品及银行卡的包裹，或者冒充银行工作人员，谎称被害人名下信用卡逾期，要冻结其账户，后又冒充公安民警的身份，让被害人将自己的钱汇入黄法展指定的所谓“安全”的银行账户，对被害人实施诈骗。所谓“安全”账户均为被告人廖琴印提供给黄法展，并由廖琴印持有并使用。至案发，被告人黄法展诈骗金额共计161131元。
被告人廖琴印为帮助黄法展等人实施诈骗，于2014年2月份从互联网上购买他人的身份证及银行卡等。被告人廖琴印将购买的银行卡卡号发给实施诈骗的上线黄法展等人，被告人黄法展将诈骗所得款让被害人存入廖琴印提供并持有的银行卡中，后被告人黄法展让被告人廖琴印将钱款取出，汇给其指定的账户中，被告人廖琴印从每笔诈骗资金中赚取10%的好处费。至案发，被告人廖琴印帮助被告人黄法展及其他上线取款金额共计355371元。
被告人廖琴印以帮助他人提取网络赌博钱款为由，并以提取每笔资金3%的好处费，雇佣被告人廖某文帮助取钱，被告人廖某文明知是犯罪所得，仍帮助被告人廖琴印取款。至案发，被告人廖某文共帮助取款三次，金额共计65800元。
就上述指控，公诉机关当庭讯问了各被告人，并提供了其在侦查阶段的供述，被害人季某媛等人的陈述，证人胡培迈等人的证言，辨认笔录，扣押的银行卡、手机卡、身份证等物品，银行账户查询材料，被告人间的通话记录，发破案经过、抓获经过证明、户籍材料等证据。公诉机关认为，被告人黄法展、以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，被告人廖琴印明知他人实施诈骗，提供帮助，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人廖某文明知是犯罪所得帮助隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人黄法展对公诉机关指控的主要事实和罪名没有异议，辩称未实施公诉机关指控的第13起、第15起、第20起。
被告人黄法展的辩护人提出辩护意见认为：公诉机关指控的第13起、第15起、第20起缺少被害人陈述，证据不足；被告人黄法展自愿认罪，有坦白情节。
被告人廖琴印对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。
被告人廖某文对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。
经审理查明：
被告人黄法展为实施诈骗，购买了手机、手机号码、语音群发系统、户名为潘艺婷的厦门农商银行银行卡、户名为刘林华的中国工商银行银行卡等，后利用语音群发系统对全国不特定的手机号码发送语音诈骗信息，冒充中国邮政公司员工，谎称被害人要接收的包裹中装有毒品等非法物品，或者冒充银行工作人员，谎称被害人名下信用卡逾期，要被冻结账户，继而诱骗被害人将钱款存入黄法展指定的所谓“安全”银行账户。上述所谓的“安全”银行账户均为被告人廖琴印提供给黄法展，并由廖琴印持有、使用。至案发，被告人黄法展诈骗金额共计155731元。
被告人廖琴印为帮助黄法展等人实施诈骗，购买了他人的身份证、银行卡，将购买的银行卡卡号等账户信息发送给实施诈骗的上线黄法展等人。在实施诈骗的上线诱骗被害人将钱款存入上述银行卡后，被告人廖琴印从每笔诈骗资金中扣除10%的好处费，将余款汇给上线。至案发，被告人廖琴印帮助被告人黄法展及其他上线取款金额共计355371元。
被告人廖某文在廖琴印的约合下，为赚取每笔资金3%的好处费，帮助实施诈骗的上线取款三次，金额共计65800元。
具体犯罪事实分述如下：
1、2014年3月3日，山东省日照市东港区的被害人季某媛接到诈骗电话，对方冒充中国农业银行工作人员，谎称被害人名下信用卡透支逾期，诱骗被害人按照对方要求将12920元存入621***117账户。该账户银行卡由被告人廖琴印持有、使用。廖琴印将该款取出扣除好处费后，汇给实施诈骗的上线。
2、2014年4月14日，山东省莒县的被害人张某万接到诈骗电话，对方冒充银行工作人员及公安民警，谎称被害人名下信用卡透支逾期，诱骗被害人按照对方要求将11920元存入621***867账户。该账户银行卡由被告人廖琴印持有、使用。廖琴印将该款取出扣除好处费后，汇给实施诈骗的上线。
3、2015年3月31日，山东省济宁市梁山县的被害人张某生接到被告人黄法展的诈骗电话，对方冒充银行工作人员及公安民警，谎称被害人名下信用卡透支逾期，诱骗被害人将33000元存入621***00账户。该账户银行卡由被告人廖琴印持有、使用。廖琴印将该款取出扣除好处费后，汇入黄法展持有并使用的厦门农商银行622***462潘艺婷账户。
4、2015年4月5日，山东省济宁市任城区的被害人胡某祥接到被告人黄法展的诈骗电话，对方冒充银行工作人员及公安民警，谎称被害人名下信用卡被盗刷，诱骗被害人按照对方要求将15700元存入622***979账户。该账户银行卡由被告人廖琴印持有、使用。廖琴印将该款取出扣除好处费后，汇入黄法展持有并使用的厦门农商银行622***462潘艺婷账户。
5、2015年4月7日，山东省济宁市任城区的被害人张某元接到被告人黄法展的诈骗电话，对方冒充银行工作人员及公安民警，谎称被害人名下的信用卡透支逾期，诱骗被害人将2800元存入622***979账户。该账户银行卡由被告人廖琴印持有、使用。廖琴印将该款取出扣除好处费后，汇入黄法展持有并使用的中国工商银行622***051刘林华账户。
6、2015年4月17日，山东省济宁市任城区的被害人魏某某接到被告人黄法展的诈骗电话，对方冒充银行工作人员及公安民警，谎称被害人名下信用卡逾期，诱骗被害人将3500元存入622***979账户。该账户银行卡由被告人廖琴印持有、使用。廖琴印将该款取出扣除好处费后，汇入黄法展持有并使用的中国工商银行622***051刘林华账户。
7、2015年4月20日，山东省济宁市任城区的被害人闫某君接到被告人黄法展的诈骗电话，对方冒充银行工作人员及公安民警，谎称被害人名下信用卡逾期，诱骗被害人将1756元存入622***979账户。该账户银行卡由被告人廖琴印持有、使用。廖琴印将该款取出扣除好处费后，汇入黄法展持有并使用的中国工商银行622***051刘林华账户。
8、2015年4月28日，山东省德州市陵县的被害人位某平接到被告人黄法展的诈骗电话，对方冒充国家工作人员，谎称被害人信用卡被盗用，诱骗被害人将10000元存入622***979账户。该账户银行卡由被告人廖琴印持有、使用。廖琴印将该款取出扣除好处费后，汇入被告人黄法展持有并使用的中国工商银行622***051刘林华账户。
9、2015年4月30日，山东省德州市临邑县的被害人夏某文接到被告人黄法展的诈骗电话，被告知有银行贷款未还，诱骗被害人按照对方要求将7362元存入621***900账户。该账户银行卡由被告人廖琴印持有、使用。廖琴印将该款取出扣除好处费后，汇入黄法展持有并使用的中国工商银行622***051刘林华账户。
10、2015年5月4日，山东省德州市齐河县的被害人刘某某接到被告人黄法展的诈骗电话，被告知有巨额银行贷款未偿还，后刘某某按照黄法展要求将5110元存入黄法展谎称的621***900安全账户。该账户银行卡由被告人廖琴印持有、使用。廖琴印将该款取出扣除好处费后，汇入黄法展持有并使用的厦门农商银行622***462潘艺婷账户。
11、2015年5月7日，山东省德州市宁津县的被害人王某敏接到被告人黄法展的诈骗电话，对方冒充银行工作人员及公安民警，谎称被害人名下信用卡逾期，诱骗被害人按照对方要求将34810元存入622***979账户。该账户银行卡由被告人廖琴印持有、使用。廖琴印将该款取出扣除好处费后，汇入被告人黄法展持有并使用的厦门农商银行622***462潘艺婷账户。
12、2015年5月15日，山东省德州市平原区的被害人韩某某接到被告人黄法展的诈骗电话，对方冒充农村信用社工作人员，谎称被害人名下信用卡透支逾期，要被银行冻结账户，诱骗被害人将3283元存入621***900账户。该账户银行卡由廖琴印持有、使用。廖琴印将该款取出扣除好处费后，以陈嘉声的名义汇入被告人黄法展持有并使用的厦门农商银行622***462潘艺婷账户。
13、2015年5月21日，被告人黄法展将在山东省德州市诈骗的10800元存入被告人廖琴印持有、使用的621***328账户。廖琴印将该钱款取出扣除好处费后，以林龙安的名义汇入被告人黄法展持有并使用的厦门农商银行622***462潘艺婷账户。
14、2015年5月27日，山东省日照市东港区的被害人庄某连接到诈骗电话，对方冒充中国邮政公司员工及公安民警，谎称被害人接收的包裹中装有毒品，诱骗被害人将9400元存入621***117账户。该账户银行卡由被告人廖琴印持有、使用。廖琴印将该款取出扣除好处费后，汇给实施诈骗的上线。
15、2015年5月28日，被告人黄法展将在山东省德州市诈骗所得的1500元存入被告人廖琴印持有、使用的622***095账户。廖琴印将该钱款取出扣除好处费后，汇入被告人黄法展持有并使用的中国工商银行622***051刘林华账户。
16、2015年6月2日，山东省德州市临邑县的被害人张某云接到被告人黄法展的诈骗电话，对方冒充中国农业银行工作人员及公安民警，谎称被害人名下的信用卡逾期，诱骗被害人将17910元存入621***900账户。该账户银行卡由被告人廖琴印持有、使用。廖琴印将该款取出扣除好处费后，以庞惠的名义汇入被告人黄法展持有并使用的厦门农商银行622***462潘艺婷账户。
17、2015年6月3日，山东省日照市岚山区的被害人杨某凤接到诈骗电话，对方冒充中国邮政公司员工及公安民警，谎称被害人接收的包裹中装有毒品，诱骗被害人将5600元存入621***117账户。该账户银行卡由被告人廖琴印持有、使用。廖琴印将该款取出扣除好处费后，汇给实施诈骗的上线。
18、2015年6月5日，山东省日照市莒县的被害人张某翠接到诈骗电话，对方冒充中国邮政公司员工及公安民警，谎称被害人接收的包裹中装有毒品，诱骗被害人将44000元存入621***916账户。该账户银行卡由被告人廖琴印持有、使用。廖琴印将该款取出扣除好处费后，汇给实施诈骗的上线。
19、2015年6月11日，山东省泰安市的被害人孙某茹接到被告人黄法展的诈骗电话，对方冒充中国农业银行工作人员及公安民警，谎称被害人名下信用卡逾期，诱骗被害人将4200元存入621***328账户。该账户银行卡由被告人廖琴印持有、使用。廖琴印将该款取出扣除好处费后，汇入被告人黄法展持有并使用的厦门农商银行622***462潘艺婷账户。
20、2015年6月15日，被告人黄法展将在山东省泰安市诈骗所得的4000元存入被告人廖琴印持有、使用的622***095账户。廖琴印将该钱款取出扣除好处费后，将剩余赃款以陈嘉声的名义汇入黄法展持有并使用的厦门农商银行622***462潘艺婷账户。
21、2015年7月14日，被告人廖某文在被告人廖琴印的安排下分别从622***979、622***133、621***165三个银行账户提取并转移诈骗赃款50000元、10800元、5000元，共计65800元。同日，被告人廖琴印帮助该诈骗上线从中国银行621***163账户提取并转移钱款50000元。
2015年6月3日，被害人杨某凤将被诈骗情况报案至日照市公安局岚山分局。其他被害人也在被骗后分别到当地公安机关报案。同年7月15日，公安民警通过作案人员诈骗使用的银行卡、电话等，在四川省隆昌县将廖琴印、廖某文抓获归案，并于次日向两人宣布刑事拘留，送至日照市看守所羁押。7月17日，公安民警在福建省厦门市湖里区一租住房内将正在对被害人刘某实施电话诈骗的黄法展、廖某丽（另案处理）抓获归案，向其宣布刑事拘留，并于当日送往厦门市第一看守所临时羁押，当月21日将黄法展送至日照市看守所羁押。三被告人到案后均如实供述主要作案事实，廖琴印还主动供述了公安民警尚未掌握犯罪线索的同种诈骗作案事实。
上述事实，有被告人黄法展、廖琴印、廖某文在侦查阶段供述，被害人季某媛、张某万、张某生、胡某祥、张某元、魏某某、闫某君、位某平、夏某文、刘某某、王某敏、韩某某、庄某连、张某云、杨某凤、张某翠、孙某茹、刘某的陈述，以及张某万、张某生、王某敏、杨某凤提供的账户查询材料、汇款凭证和胡某祥、刘某某、韩某某、庄某连、张某云提供的通话记录，证人廖某丽、廖碧某、黄某春、张某华、胡某迈的证言，廖琴印、黄法展所做的辨认笔录，公安民警对黄法展的搜查、扣押笔录及扣押的银行卡、手机、手机卡、笔记本硬盘、笔记本电脑、诈骗时使用的书面文件及相关照片，对廖琴印的搜查、扣押笔录及扣押的26张居民身份证、47张银行卡，对廖某文的扣押笔录，公安民警对黄法展、廖琴印等人所使用的手机、手机卡、优盘内的短信、通话等还原、恢复后制作的电子证据检查工作记录，被告人作案时所使用的银行卡账户查询材料，被害人银行账户查询材料，通话记录详单，公安机关出具的受案登记表、发破案经过、抓获经过证明、寄押情况证明、户籍材料、办案情况说明及统计表等证据证实，证据确实充分，足以认定。
另查明，被告人廖琴印在日照市看守所羁押期间，日照市看守所、日照市人民检察院先后向日照市岚山区人民检察院提出建议，称廖琴印被诊断为左上肢动静脉瘘、动脉瘤，需要住院手术治疗，不能继续羁押。2015年11月10日，日照市岚山区人民检察院决定对廖琴印取保候审。
该事实有看守所建议变更强制措施的意见、日照市人民检察院羁押必要性审查建议书、医院诊断证明书、门诊病历、取保候审材料在卷为凭。
被告人黄法展及其辩护人提出，公诉机关指控的第13、15、20三起诈骗作案中没有被害人陈述，指控不成立。经查证，被告人黄法展供述在山东省德州市、泰安市实施过作案，廖琴印供述提供给黄法展的银行卡号中收到的款均是黄法展诈骗款，通话记录、电子证据检查工作记录证实两人在指控的作案当天多次联系，银行查询材料证实两被告人作案诈骗款项的来源德州市、泰安市，廖琴印扣除约10%好处费后将其他款给了黄法展，结合两人在本案中的作案手法，上述证据能够认定该三起指控成立。
本院认为，被告人黄法展以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，被告人廖琴印明知黄法展等人骗取他人财物，数额巨大，仍提供帮助，其行为均构成诈骗罪。被告人廖某文明知是诈骗犯罪所得仍帮助隐瞒，其行为构成隐瞒犯罪所得罪。在黄法展与廖琴印的共同诈骗犯罪中，两人均积极实施犯罪，不宜区分主、从犯，黄法展组织人员直接对被害人实施电话诈骗，事后分赃较多，廖琴印主要是帮助黄法展接收、转移诈骗所得赃款，且分赃较少，可以较黄法展从轻处罚。两被告人通过拨打电话等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情予以从重处罚。三被告人到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人廖琴印还如实供了公安机关尚未掌握的部分诈骗作案，可以从轻处罚。据此：
一、对被告人黄法展，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：
被告人黄法展犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。
二、对被告人廖琴印，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：
被告人廖琴印犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。
三、对被告人廖某文，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十六条之规定，判决如下：
被告人廖某文犯隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
四、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，判决如下：
被告人黄法展、廖琴印向本案被害人退赃。追缴被告人廖某文违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 张立新
人民陪审员 魏成瑜
人民陪审员 秦泗坤
二〇一六年五月十七日
书 记 员 迟玉燕