辽宁省辽阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）辽10刑初23号
公诉机关辽宁省XX市人民检察院。
被告人周邦超，因本案于2017年5月4日被刑事拘留，同年5月19日被依法逮捕。现羁押于XX市看守所。
辩护人吕赵赢，辽宁共宸律师事务所律师。
被告人李国华，因本案于2017年5月4日被刑事拘留，同年5月19日被依法逮捕。现羁押于XX市看守所。
指派辩护人李兴显，辽宁腾昱源律师事务所律师。
被告人杜奎夫，因本案于2017年4月12日被刑事拘留，同年5月19日被依法逮捕。现羁押于XX市看守所。
辩护人马艳春、陈向东，辽宁东尧律师事务所律师。
被告人马孟景，因本案于2017年5月22日被刑事拘留，同年6月23日被依法逮捕。现羁押于XX市看守所。
辩护人洪艳，辽宁华恩律师事务所律师。
被告人王渝龙，因本案于2017年5月18日被刑事拘留，同年6月23日被依法逮捕。现羁押于XX市看守所。
辩护人曲明，辽宁德源律师事务所律师。
被告人李化彪，因本案于2017年4月27日被刑事拘留，同年5月19日被依法逮捕。现羁押于XX市看守所。
指派辩护人崔福军，XX市法律援助中心律师。
辽宁省XX市人民检察院以辽市检公诉刑诉（2018）5号起诉书指控被告人周邦超、李国华、马孟景、王渝龙、李化彪贩卖、运输毒品罪、被告人杜奎夫运输毒品罪，于2018年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。辽宁省XX市人民检察院指派检察员李昭达、代理检察员矫立刚出庭支持公诉，上列各被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
辽宁省XX市人民检察院指控：
2017年初，被告人周邦超通过被告人马孟景、王渝龙与董XX（辽阳籍人，已死亡）取得联系，二人商定由周邦超向董XX贩卖甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”），并将交易地点确定在云南省昆明市。
2017年1月11日，周邦超与被告人李国华开车将41800粒甲基苯丙胺片剂从云南省孟连傣族拉祜族佤族自治县运送至昆明市某宾馆。2017年1月13日，双方协商后将价格定为每粒甲基苯丙胺片剂约人民币（以下币种同）12元，共计人民币50.52万元。当晚21时许，经董XX指使，被告人杜奎夫开车到达周邦超、李国华暂住地，三人在车上完成毒品交易，杜奎夫通过肇X账户向被告人李化彪银行卡转账毒资50.52万元，其中，杜奎夫出资30.52万元、董XX出资20万元，后杜奎夫指使臧立国（另案处理）将毒品运回XX市。事后，周邦超获取34.9万元，李国华获取10.52万元，马孟景、王渝龙二人共获取5万元，李化彪获取0.1万元。
2017年1月20日，臧立国及李XX、侯XX（二人另案处理）运送毒品至XX市XX区XX小区东门附近时被公安机关查获。经鉴定，查扣的红色颗粒检出甲基苯丙胺成分，含量为21.4%。经称量，查扣的红色颗粒净重3965.7克。
为上述指控，公诉机关向法庭提供如下证据：毒品照片、手机等物证；案件来源、抓捕经过、扣押清单等书证；证人李X梅、罗XX、徐XX等证言；鉴定意见；被告人周邦超、李国华、马孟景、杜奎夫、王渝龙、李化彪的供述与辩解；勘验、检查、辨认等笔录；视听资料、电子数据（抓捕、称量光盘）。
公诉机关认为，被告人周邦超、李国华、马孟景、王渝龙、李化彪明知是毒品而进行贩卖、运输，数量大；被告人杜奎夫明知是毒品而进行运输，数量大，各被告人分别或共同触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第一项的规定，应当以贩卖、运输毒品罪追究周邦超、李国华、马孟景、王渝龙、李化彪刑事责任，应当以运输毒品罪追究杜奎夫刑事责任。在被告人周邦超、李国华、李化彪共同贩卖、运输毒品的事实中，周邦超、李国华起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，是主犯；李化彪起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。在被告人周邦超、马孟景、王渝龙共同贩卖、运输毒品的事实中，周邦超起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，是主犯；马孟景、王渝龙起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人杜奎夫、王渝龙系被判处有期徒刑的犯罪分子，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，是累犯，应当从重处罚。被告人王渝龙系在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条的规定，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被告人周邦超对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人的辩护意见是被告人周邦超构成重大立功和坦白，主观恶性小，认罪态度好，涉案毒品纯度较低且未流入社会，请法院对被告人周邦超判处无期徒刑或以下刑罚。
被告人李国华对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人的辩护意见是，被告人李国华在本案中起辅助作用，系从犯，所得报酬系周邦超欠李国华的债务，且其系初犯，自愿认罪、悔罪，请法院依法从轻或减轻处罚。
被告人杜奎夫对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人的辩护意见是，被告人杜奎夫系从犯，构成重大立功，涉案毒品纯度低、未流入社会，被告人积极认罪、悔罪，请法院依法对其从轻或减轻处罚。
被告人马孟景对起诉书指控的罪名无异议，但对部分事实有异议，认为周邦超给他的五万元是利息钱，不是居间介绍买卖毒品的好处费。其辩护人的辩护意见是，被告人马孟景在犯罪中仅起到居间介绍作用，且系初犯、偶犯，认罪态度好，主观恶性小，未获得任何经济利益，请法院依法对其从轻、减轻处罚。
被告人王渝龙对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人的辩护意见是，被告人王渝龙仅起到居间介绍作用，系从犯，且自愿认罪悔罪，未获得任何报酬，请法院对其减轻处罚。
被告人李化彪对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人的辩护意见是，被告人李化彪系从犯、初犯、偶犯，构成坦白且自愿认罪、悔罪，请法院依法对其从轻、减轻处罚。
经审理查明：2017年初，被告人周邦超通过被告人马孟景、王渝龙与董XX（已死亡）取得联系，二人商定由周邦超向董XX贩卖甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”），并将交易地点确定在云南省昆明市。
2017年1月11日，周邦超与被告人李国华开车将41800粒甲基苯丙胺片剂从云南省孟连傣族拉祜族佤族自治县运送至昆明市某宾馆。2017年1月13日，双方协商后将价格定为每粒甲基苯丙胺片剂约人民币12元（以下币种同），共计50.52万元。当晚21时许，经董XX指使，被告人杜奎夫开车接周邦超、李国华到杜奎夫所在物流公司的XX物流大院，三人在车上完成毒品交易，后杜奎夫通过肇X账户向周邦超指定的被告人李化彪银行卡陆续转账毒资50.52万元，其中，杜奎夫出资30.52万元、董XX出资20万元。杜奎夫指使臧立国（另案处理）将毒品运回XX市。事后，周邦超获取34.9万元，李国华获取10.52万元，马孟景得到周邦超银行转款5万元，李化彪获取0.1万元。
2017年1月20日，臧立国及李XX、侯XX（二人另案处理）运送毒品至XX市XX区XX小区东门附近时被公安机关查获。经鉴定，查扣的红色颗粒检出甲基苯丙胺成分，含量为21.4%。经称量，查扣的红色颗粒净重3961.62克。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、案件来源、抓捕经过、受案登记表证明：2016年5月20日公安机关接到特情报告，自2016年年初开始，在XX市XX区有一绰号叫“六哥”的男子从外地购进大量冰毒运回辽阳进行贩卖。公安机关在对该案侦控过程中，发现云南省昆明市一绰号为“小小”的毒贩与辽宁省XX区一名叫董XX的男子合伙通过云南省昆明市一叫“大龙”的男子购买价值50万元毒品甲基苯丙胺片剂，所购甲基苯丙胺片剂由“小小”安排送货，于2017年1月19日从昆明出发送至董XX手中。2017年1月19日市局技侦将此情况通报XX市XX区公安分局，该局立即开展调查。于2017年1月21日14时许，在XX市XX区XX小区东门附近将运输毒品的臧立国抓获，当场缴获大量甲基苯丙胺片剂。后公安机关于2017年4月12日在云南省红河自治州建水县XX快捷宾馆402房间内，将被告人杜奎夫抓获；于2017年4月27日13时许，在云南省XX县XX乡XX寨一队工地内，将被告人李化彪抓获；于2017年5月3日13时许，在云南省XX县XX乡XX寨李国华家中，将被告人周邦超、李国华抓获；于2017年5月18日16时许，在云南省XX县客运站旁边路上将被告人王渝龙抓获；于2017年5月22日10时许在云南省XX县XX宾馆205房间将被告人马孟景抓获。
2、证人李X梅证明：我是农业银行云南孟连支行柜员，根据规定，客户取款5万以上时，必须持本人有效身份证件或代理人持本人及客户身份证件办理，办理业务时我们会对比身份证照片和取款人是否同一人，同时我们的平台是跟公安机关数据库连通的，通过联网核查中的照片再次和本人比对，一致后才会给取款。经观看录像，2017年1月25日10时30分（用户名李化彪，卡号：6228483XXXXXXXX5914）交易金额4万元这笔业务是我办理的，我能辨认出办理业务的取款人。
辨认笔录及指认照片，证人李X梅辨认出李化彪就是2017年1月25日取款4万元的人。
3、证人罗XX证明：我是农业银行云南孟连支行柜员，客户取款20万元以上需提前预约。经观看取款录像，2017年1月15日9时52分、2017年1月16日10时11分（用户名李化彪，卡号：6228483XXXXXXXX5914）取款金额均为19万元这两笔业务是我办理的，我能辨认出办理业务的男子。
辨认笔录及指认照片，证人罗XX辨认出李化彪就是2017年1月15日、16日分别取款19万元的人。
4、证人徐XX证明：我在农业银行云南孟连支行负责保卫工作。我是“老满”（周邦超）妻子外X的高中同学。2017年1月15日早上9时许，我在银行上班，“老满”给我打电话说他在我们银行大厅准备取钱，让我帮他问一下柜台工作人员一次性从卡里可以取多钱，我到银行大厅看见“老满”，问他要取多钱，他说要取30万或者50万，可不可以一次都取出来。我和柜台工作人员都说一次取不出那么多，超过20万必须提前预约。“老满”说，那我取19万吧。我带“老满”到VIP休息，他同来的还有一名年轻的男子也跟着我们一起进到VIP休息室，那男子25、6岁，身高160cm，身材较瘦，本地口音。我把年轻男子带到VIP窗口让他在那办理取款业务，过了一会，年轻男子拿着装有现金的黑色塑料袋回来了，“老满”他们就走了。
5、证人肇X证明：我是杜奎夫的妻子。2017年2月份左右，我到农业银行取钱时发现我的一张尾号5470的农行卡取不出钱了，银行工作人员告诉我那张卡被辽阳公安机关冻结了。之后我问杜奎夫怎么回事，杜奎夫告诉我他帮辽阳一个姓董的大哥办事出问题了，公安机关正在抓他，他要出去躲一段时间，具体什么事他没有说。我们俩有一辆白色雪佛兰轿车，平时做物流生意，臧立国是杜奎夫的一个小兄弟，也是这边做物流的，我见过他。
6、证人外X证明：我和周邦超是夫妻关系，李国华我认识，他和周邦超一个村的。我亲姐姐安X是马孟景的后妈，马孟景和我老公周邦超关系不错。周邦超的皮卡车是以我的名在2012年买的，车牌照号码云JXXX**。我们跟马孟景借过钱，是2016年11、12月份的事，跟他借钱是为了还银行贷款，倒一下钱。我是2014年11月份以我的名字在孟连的XX信用社办的抵押贷款，用我家的房子和皮卡车做的抵押，一共贷了15万元，每月利息是800元左右，为期三年，每整年的时候，我得把15万元全部还给银行，第二天银行再发放给我。2016年，周邦超找马孟景借的15万元，利息不是1000就是2000元钱，马孟景跟我老公说他也是跟别人借的钱，要给别人一点利息的。借钱那天是在XX信用社，我和周邦超还有马孟景在XX信用社办的，马孟景用他的银行卡给我转了15万元。我当时就把利息钱给了马孟景，跟马孟景借的15万元就用了一天，第二天银行把15万返还给我之后，我立刻就在孟连的XX信用社给马孟景卡转了15万元。我们就跟马孟景借过这一次钱。我们没给马孟景打过欠条。我在XX信用社办贷款所用的银行卡号是6210178XXXXXXXX8184。
7、证人李X萍证明：李国华是我哥哥。我名下有一辆微型面包车，车牌号码云JXX**。这辆车原来是李国华的，2015年他以2万元钱的价格卖给我，过户之后他也会经常开。2017年1月份的时候都是他在开。
8、证人李X证明：李国华是我堂哥。2017年春节前后，李国华借给我85000元钱。李化彪在XX县XX宿舍给的我50000元现金，另外35000元转账到我云南省XX信用社联合社银行卡上了，卡号是6223XXXXXXXX1574，借来的钱做工程周转用了，我不知道他的钱是毒资。我愿意尽快将李国华和李化彪获得的毒资共106200元返还给公安机关。
9、证人X峻证明：董XX是我父亲。2017年2月18日9时许，营口鲅鱼圈公安分局一个边防派出所通知我，说我父亲因涉嫌贩毒被列为网上逃犯，躲在鲅鱼圈居住，公安机关抓捕的时候我父亲跳楼坠亡。我父母离婚已经有20年了，我父亲和一个叫刘X的女人一起生活。我父亲贩毒和被列网逃的事我不清楚。杜奎夫是我父亲的朋友，我结婚的时候见过一次。
10、证人刘X证明：我和董XX在一起搭伙过日子。我和董XX认识以后不长时间，他让我用我的身份证帮他办理一张农业银行卡，干什么用他没跟我说，办完后卡一直放在董XX手里。
11、证人陈XX证明：2017年1月份的一天，周邦超跟我借五万元钱，说他因为做工程有钱没结清，急用钱，等他把工程款结清之后马上还我。他借去的第二天就把五万元还我了。
12、另案被告人臧立国供述：两年前，在XX物流，货车司机敲诈我，我通过朋友认识的“小小”，我不知道“小小”的真实姓名，我只知道他是东北的，男，1米7左右，平头，稍胖。“小小”帮我跟司机说情，就这样我开始跟他联系。2017年1月10日左右，“小小”给我打电话，问我春节回家不，给他带点东西回辽阳。我问他是什么。他说是油桶，你好好带回去就行了，带回去了我给你点钱。16日左右,“小小”在XX物流遇见我，他又问我啥时候走。他让我带个桶。我说桶里什么东西。他说你不用管什么东西，就一个机油桶，给你六万元钱。我说一个捅给我拿那么多钱干什么。他说你以后好好干，听点话，六万元钱先拿着花，欠他的钱慢慢还，以后葡萄下来了，多给你发点货。我说行。18日我找货时碰见X刚说想坐他车回家过年。他让我直接坐到哈尔滨。19日晚上6、7点钟，X刚给我回信，让我在XX服务区等他。晚上20时许，我给“小小”打电话说我今天晚上跟大车走，回家过年了。“小小”说你来平安找我。我打车到XX区XX营那边的XX物流找他，当时就他自己，他从屋里把一个黑色塑料桶拎出来，放他的白色雪佛兰轿车的后备箱，开车送我到XX服务区。当天22时30分左右，X刚开车到双龙，他的司机把我书包接过去放驾驶室，然后说桶放工具箱里吧，我直接把那个黑色塑料油桶扔工具箱里。我从昆明坐X刚的车，一直开到沈阳，也没找地方停车睡觉。1月20日，快到沈阳时，我给“小小”打电话，告诉他快到沈阳了，他把侯哥的电话号发短信给我，打电话告诉我说侯哥能接我。我给侯哥打电话跟他确定在红旗台高速口等我。1月21日上午10点多到的沈阳红旗台，X刚他们没下高速，在道边就把我放下了，我拿那个黑色的塑料油桶走出高速口给侯哥打电话说你接我来吧，见面后我上侯哥的车，把油桶放在面包车的后面。我打电话告诉了“小小”，他告诉我走便道，能快一点。侯哥问我去辽阳哪，我说先往辽阳去吧。往辽阳开的时候，我给“小小”打电话，说往辽阳走了，这个黑色塑料油桶给谁啊。他说到辽阳我给你发号码，有人来取。他短信给我发来一个电话号码，之后打电话告诉我这人叫涛哥，到辽阳联系他。我给涛哥打电话，问他黑色塑料油桶送到哪，他说你送到东京陵。到东京陵以后，我又给涛哥打电话，他让我去XXX中，有人接我。我们到X中以后，我们在那停着，有个人给我打电话，让我跟他走，是一辆丰田车，我就告诉侯哥跟他走，因为开车这人的电话号跟涛哥不一样，我怕东西给错人，跟着走的时候我还给涛哥打电话确认一下，涛哥说没事的，跟着走就行了，我们才一直跟丰田到一个高层楼下，就被公安机关抓获了。事成之后“小小”答应给我拿六万元钱。我当时也有些怀疑送的可能不是什么好东西。“小小”我在电话里存的是“小哥”，电话号183XXXX****；X刚在电话里存的是“东北刚哥”，电话号是159XXXX****；侯哥我存的就是“猴哥”，电话号是155XXXX****；涛哥的电话我没保存，电话号是171XXXX****。公安人员在我乘坐的面包车（车牌号辽AXX**）内搜查到一个黑色塑料桶，桶里上面装的是油，下面有几包粉色的颗粒，特别香，对桶内的颗粒进行清点和称重的时候，全程我一直在场。我不知道桶里装的是麻古，知道是毒品我不可能运输。
辨认笔录及指认照片，另案处理被告人臧立国辨认出杜奎夫就是让其运送麻古的人。
13、另案被告人李XX供述：2017年1月21日13点左右，董XX给我打电话说让我到XXX中去接一辆小面包车给他领到他家楼下，我当时也没有问什么事。他告诉我到X中给133XXXX****的号码打电话，我就开我的丰田轿车（辽KHXX**)到的XXX中，我看道边有一台辽A牌照的微型面包，我边调头边给董XX133XXXX****打电话，我用170XXXX876这个号码给打的电话，接电话的是一个男子，我跟他说你看着我车没，他说看着了，我说跟我走。我就开车在前面走，微型面包在后面跟着，我就从X中开车途经庆阳早市经过XX花园到的XX东门那。我不知道董XX让我接的面包车车上有毒品。
辨认笔录及指认照片，另案处理被告人李XX辨认出董XX就是让其接人的人。
14、另案被告人侯XX供述：2017年1月20日中午，杜奎夫给我打电话让我上京沈高速上接他兄弟，接到以后把他送辽阳去，车费多少杜奎夫没有跟我说。21日早上，杜奎夫打电话让我到沈阳市红旗台高速口接臧立国，我将臧立国送到辽阳东京陵一个高层楼下时，被警察抓了。
辨认笔录及指认照片，另案处理被告人侯XX辨认出杜奎夫就是让其帮忙拉人送货的人。
15、物证：（1）公诉机关当庭出示涉案毒品甲基苯丙胺照片及毒品包装照片若干（机油桶、装毒品的包装袋），经各被告人辨认均无异议。（2）公诉机关当庭出示手机七部，其中马孟景一部，李国华一部，周邦超一部，李化彪一部，王渝龙一部，杜奎夫两部，经各被告人辨认系各自所有。
16、书证：（1）扣押清单、发还清单证明：公安机关扣押臧立国红色颗粒3962.7克，扣押臧立国手机一部、机油桶一个，麻古包装袋若干；扣押王渝龙手机一部；扣押杜奎夫手机两部；扣押李化彪手机一部;扣押周邦超手机一部；扣押李国华手机一部；扣押马孟景手机一部；扣押李悦替李国华倒赃款8.5万元；扣押李X萍替李化彪倒赃款2.16万元。其他与案件无关的物品已由公安机关发还家属。
（2）毒品称量笔录及上缴情况证明：2017年1月21日，公安机关在XX市XX区XX小区东门XX超市用电子天平对另案被告人臧立国运输的毒品进行称量。分别为：1号净重1004.58克；2号1000.07克；3号1005.98克；4号950.99克，总计净重3962.7克；本案查扣的甲基苯丙胺片剂已全部上缴。
（3）手机通话记录证明：被告人周邦超手机号（183XXXX****）、被告人李国华手机号（138XXXX****）、被告人马孟景手机号（137XXXX****）、被告人王渝龙手机号（138XXXX****）、被告人李化彪手机号（135XXXX****）在案发当时及案发前后的通话情况。其中周邦超与马孟景、李国华手机有多次通话，2017年1月13日与董XX1306539****有过通话；李国华与周邦超、李华彪有多次通话；马孟景与王渝龙、周邦超有多次通话；王渝龙与马孟景有多次通话，2017年1月13日与董XX1306539****有多次通话及短信；李化彪与李国华有多次通话。
（4）银行卡账户明细证明：证人刘X（董XX女友）尾号3176农业银行账户在2017年1月14日向肇X（杜奎夫妻子）尾号5470农业银行账户转款20万元（一笔15万，一笔5万）；肇X尾号5470农业银行账户在2017年1月13日向李化彪尾号5914农业银行账户转款30万元、2017年1月14日向李化彪尾号5914农业银行账户转款13.52万元、7万元；肇X尾号5470农业银行账户在2017年1月14日收到刘X尾号3176农业银行账户转款15万元、5万元；李化彪尾号5914农业银行账户在2017年1月13日收到肇X尾号5470农业银行账户转款30万元，2017年1月14日又收到肇X同一账户转款13.52万元、7万元；李化彪尾号5914农业银行账户在2017年1月15日提现19万元、0.5万元四笔，共计21万元，在2017年1月16日提现19万元；马孟景尾号1679农业银行账户在2017年1月14日收到现金存款5万元；证人外X（周邦超妻子）XX县农村信用合作联社XX信用社账户（尾号8184）2016年12月19日收入15万元，于当天支出152713.15元，2016年12月20日收入15万元，于当天支出15万元。
17、鉴定意见
辽宁省公安厅刑事技术总队（辽）公（刑技）鉴（理化）字[2017]11号检验报告记载，检材和样本：红色药片，编号为LH20170011-JC001。
检验结果：LH20170011-JC001中检出甲基苯丙胺成分，含量为21.4%。
18、被告人周邦超供述：我贩卖的毒品是缅甸一名叫唐X的女子交给我的，我以前开大货车到XX时认识的她。2016年12月的一天，唐X给我打电话，说她手里有三五万粒麻古，让我帮忙联系卖家处理一下，因我当时手头紧，想从中赚点钱，就答应了她。之后我想到了朋友马孟景，我听他说过认识贩毒的人，而且马孟景的后妈和我妻子是亲姐妹，我们很熟。2017年1月份的一天，我在马孟景家鱼塘看到他，我跟他说我朋友手里有3、5万粒麻古，让他帮联系卖家，他说行。我告诉他不会让他白帮忙的，之后我就回去等信了。当天下午马孟景告诉我已经联系到了买家，之后我和唐X在孟连到XX方向出孟连2公里的地方见面，交接了麻古，唐X告诉我麻古是4万多粒。毒品到手后，我打电话告诉马孟景毒品到了，有4万多粒。马孟景跟我说可以随时出发，让我把货送到昆明，并且告诉我联系人叫王老板，还把他的电话号码告诉了我（138XXXX****，王渝龙），让我到昆明和他联系。之后我打电话找李国华，让他陪我到昆明送毒品，回来后钱平分，李国华同意了。当天他就从澜沧到了孟连，我俩约好第二天去昆明。第二天早上7点钟，我开着我的皮卡车，李国华开着一台微型面包车，我跟李国华说把毒品分开拿，我把三块毒品放到我车里，另外一块半李国华放到他车里，我们当天半夜到的昆明。我立即通知了马孟景，马孟景让我等信，之后就是马孟景和对方联系，但我等了两天，对方也没定下来要不要买，就给马孟景打电话问怎么回事。马孟景说他朋友在找人，让我等等。再后来马孟景打电话跟我说这事出点差头，他也说不明白了，让我直接跟王老板打电话联系，我就给王老板打电话，问这麻古到底要不要。王老板跟我说他之前帮联系了两家，但都出点差头，他又联系了一个叫“涛哥”的，“涛哥”答应要这批货，并且把“涛哥”电话告诉了我，让我直接和他联系。我和“涛哥”联系，他告诉我这货他要了，“涛哥”跟我说他没在昆明，他会安排他的小弟找我交易，当时我们没有确定价格。我确定“涛哥”要这批毒品后，就给马孟景打电话问对方什么价，马孟景告诉我他跟王老板沟通了，对方给出的价钱是每粒12或13元钱，一共能拿50.52万元钱，同意就交易，不同意就拉倒。之后我给唐X打电话，她同意了。我就告诉王老板我朋友同意了，问他怎么结算。他让我准备一张银行卡，对方会把钱转到我们的银行卡上。我和李国华在宾馆等“涛哥”的小弟。晚上10点多的时候，“涛哥”小弟给我打电话说他到了宾馆，我和李国华下楼，我到我皮卡车的后排座取来装毒品的两个黑色塑料袋，我拎着毒品给“涛哥”小弟打电话问他在哪，他告诉我在门口不远的道边上，我看宾馆斜对面停着一辆轿车，我就和李国华过去了，驾驶室的男子示意我们上车，我便拎着装有麻古的黑塑料袋上了这辆车的副驾驶，李国华上的后排座。他开车到了一个大院，车进大门口不远就停了，“涛哥”的小弟下车把后座的那两个黑色塑料袋拿下车，拎着两个黑色塑料袋向一趟房子走去，进了一间房子。不一会他空手回到车上，说“涛哥”让把50多万元钱打到你们的银行卡上，问我有没有农行卡，我告诉他我俩都没有，他让我借一张农行卡，我就让李国华借，之后李国华给他外甥李化彪打电话要的农行卡号，李化彪把他的农行卡号发到了李国华手机上。后来“涛哥”的小弟说一次转不了那么多，先转一部分给我，剩下的钱明天再给我们转，之后他用手机往李化彪农行卡上转了30多万元钱，李国华让李化彪查一下，过了一会儿李化彪给李国华打电话说钱到账了。之后“涛哥”小弟把我们送回了宾馆。往孟连回的下午，“涛哥”小弟给我打电话说剩下的钱已经打到我们的农行卡上了，我给李化彪打电话让他到银行查一下，过了一会，李化彪打电话说他的农行卡已经收到50多万元了。另外我和李国华回孟连途中快到普洱时，马孟景给我打电话说这次帮我联系毒品，他自己要4万元，王老板没少帮忙给他拿2万，一共要6万。我把这事跟唐X说了，唐X只同意出5万，马孟景同意了，让我把钱打到他银行卡上。之后我先给李化彪打电话，我问他能不能去孟连把钱取出来，他说在拉巴山干活，去不了。这样我就给我朋友“小平”打电话，让他赶紧帮我凑5万元钱，第二天就还他，他同意了。我下午到孟连后到“小平”那取的5万元，到农业银行孟连支行柜台给马孟景的银行卡存了5万元。后来我和李国华回到孟连后的第二天早上9点多，我和李国华、李化彪到了孟连农行，我到银行找的我媳妇同学徐XX，徐XX问柜台工作人员说一天最多可以取19万，我让李化彪在柜台取了19万元，又让李化彪在提款机取了2万元钱，一共21万元都交给我了。李化彪要回拉巴干活，我给了他1000元钱，作为他借给我们银行卡并帮助取钱的好处费。第二天李国华和李化彪又取出19万元，李国华把钱都给了我。下午5点，唐X给我打电话，她到交接毒品的地方和我见面，到那后我给了她34.9万元，剩下的10.52万元放在李国华手中了，因为李国华说他表弟要买装载机用钱，所以就没有马上分钱。另外我就跟马孟景借过一次钱，借了15万，是2016年12月份的事，马孟景借我钱那天是在孟连农行取的15万现金拿到孟连XX信用社打到我的贷款账户上，第二天我从孟连XX信用社又贷出来15万元，我得到贷款后，就通过XX信用社的卡转给马孟景XX信用社卡上15万元，当天我还给了他几千元利息。当时我给马孟景出了欠条，第二天还钱时我就把欠条撕了。我不欠李国华钱，我当时那么说是因为李化彪被抓之后，我们俩研究那么说的。
辨认笔录及指认照片，被告人周邦超辨认出陈XX就是借给自己钱的“小平”；被告人周邦超辨认马孟景、王渝龙就是帮助其联系贩卖毒品的人；被告人周邦超辨认出杜奎夫就是与其进行毒品交易的人；被告人周邦超辨认出云JXXX**皮卡车就是其与李国华运输毒品至昆明驾驶的车辆并指认藏毒之处。
19、被告人李国华供述：我和周邦超是同村的朋友，我们于2017年1月12、13日一起开车去昆明运送的毒品，周邦超开的皮卡车，我开的我妹妹李国平的白色微型面包车。去昆明的前一天，周邦超打电话叫我陪他去昆明送麻古，还说会给我十来万好处费，我当时就答应了，并前往孟连找他。当天晚上我住在我外甥李化彪租住的房子里。之后我给周邦超打电话告诉他我住的地方，我跟周邦超出发前，我告诉李化彪去昆明送毒品，他知道这件事。第二天早上7、8点钟，周邦超过来找我，我们往昆明去。周邦超开皮卡车在前面，他的车里放了三包半麻古，我开微面在后面，我的车里放了一包半，开两台车是为了遇到检查方便照顾。这些毒品最少能有两公斤，是用黄色防水牛皮纸包装，又用黄色胶带包装的，最后装在黑色塑料袋里。周邦超这些毒品哪来的我不清楚。出发当天晚上12点左右我们到达昆明。到昆明第二天晚上，周邦超联系好了，我们就站在马路边等对方过来。对方是一个人开台白色轿车过来的，周邦超见着对方就将手中毒品递给对方，然后坐在副驾驶位置，对方接过毒品就放在了后座，当时我坐在后座。后来对方把我们带到一个大院，周邦超把毒品给了那个人，那人把毒品拿下车，回来后没带毒品。后来这人跟我们要一张银行卡转钱，我和周邦超的银行卡都没绑定手机，周邦超让我找一张银行卡，我就打电话给我外甥李化彪，让他把农业银行卡号发给我，收到卡号我就告诉了对方，周邦超还让我给李化彪打电话确认钱是否到账。对方一共给我们转了505200元，分三次转的，我们收到第一笔钱就和对方分开了，我们回到孟连已经是第二天下午了，其他钱都是后来陆续转的。回到孟连的第二天，我、周邦超和李化彪就在XX县农业银行的柜台取出来19万，主要是他们两个取的，我进去一会儿就出来了，之后我和李化彪在提款机取出来2万元，取完后我们把钱交给了周邦超，当时周邦超给了李化彪1000元作为使用银行卡的好处费。回到孟连的第三天，我们三人又到农业银行柜台取出来19万，加上之前取的一共40万元，都被周邦超拿走了。周邦超说剩下的105200元给我先用，他欠我的4万多元钱债务一笔勾销，我们去昆明花的5、6千元费用也都扯平了。这些钱是周邦超之前欠我的钱和运毒品给我的报酬。后来我有个兄弟做工程，我借给他8万多，李化彪花了2万。
辨认笔录及指认照片，被告人李国华辨认出杜奎夫就是与其进行毒品交易的人，辨认出云JLXX**微型面包车就是其与周邦超运输毒品至昆明驾驶的车辆并指认藏毒之处。
20、被告人杜奎夫供述：我在昆明市官渡监狱服刑时认识的董XX，服刑期间他对我很照顾，出狱后我们一直有联系。2017年1月10日左右的一天中午，董XX给我打电话让我过几天帮他个忙，我说行，等我有空给你回话。过了两天，我给董XX回话问他找我干嘛。董XX说他在云南这边买了3万粒麻古，让我帮他把货取回来，我当时答应了他。13日下午2点左右，董XX又给我打电话说，一个叫“大龙”的男子给他打电话了，这批货能送到我这来，并且价格便宜了，让我去帮他接货。我当时告诉董XX我这边找不到人，公司的兄弟都放假了，实际上我就是不想去帮他接货找的借口，但董XX还是把对方送货的人电话号码发给我了。我当时没有和对方联系，当天晚上6点左右，董XX又给我打电话问我给对方打电话没，我说没联系，并告诉董XX我不想做了。董XX说：“兄弟，你看看吧，尽量帮忙。”当天晚上董XX又给我打电话，告诉我什么也不用我管，让我帮他跟对方见个面，把货取回来，把钱给人家就行，还说无论如何也得帮他这个忙。我碍于情面就答应了董XX。当天晚上9时许，我给董XX发给我的号码打了电话，对方是个男的，我跟对方说，涛哥让我找你。对方说见面谈。我和对方约定在昆明市XX区XX营高速口见面，过了一会对方的那个男子给我打电话说他们到XX营高速口，让我开车过去接他们，我开车到那以后，看见有两个男子拎着塑料桶在路边站着。我给对方打电话让他们上我的车，上车后那两个男子说，一共是41800粒麻古。我说：“不对啊，不是3万粒吗？”对方说：“你都拿着吧，都跟涛哥说好了。”随后我给董XX打电话，他说：“都拿着吧，跟大龙说好了。”我说：“那钱不够怎么办。”董XX说他现在马上去银行给我转20万，剩下的钱让我先垫付。其实董XX有这笔钱，怕被他儿子发现，他安排好了，回家就能给我打过来，我是先垫付的。后来我把那两个送毒品的男子拉到XX物流大院，到那后我下车把装有麻古的塑料桶拿到我家门市二楼了，那两个男子就在我的车上等我。回到车上我拉那两个男子去附近的农业银行，准备等董XX给我转的20万，等了一会，董XX打电话告诉我用ATM机转不了20万，只能转5万，剩下的15万明天早上转给我。之后我和那两个男子上车了，我让对方给我提供了一个农业银行卡号，我用银行掌中宝从我爱人肇X账户上转给对方提供的一个叫李化彪的账户上30万元，我告诉他们剩下的钱明天给他们转过去，之后那两个男子就走了。14日上午9点左右，我又分两笔从肇X账户转给李化彪账户上13.52万元和7万元。当天下午董XX把20万元转到肇X尾号5470的农业银行卡了。接到毒品后，我打算让臧立国帮我送毒品，臧立国回哈尔滨过年，顺道能办事，并且我和臧立国平时关系很好，所以我选中他。17日，我给臧立国打电话问他什么时间回老家过年，走之前到我公司来一趟，帮我带点东西给辽阳涛哥。下午4点钟左右，也就是我确定让臧立国把货带回辽阳之后，我买了一小桶机油，把这些机油都倒在装有麻古的塑料桶里了，机油下面是用塑料袋装的麻古，这个办法是董XX教我的。18日下午5点钟左右，臧立国给我打电话说他第二天晚上坐他老乡的大货车回家，我跟他说走之前到我办公室把给辽阳涛哥带的东西取走。第二天晚上8点钟左右，臧立国直接到我办公室了，我到二楼把事先用机油桶装好的麻古拿了下来，我把桶放在臧立国跟前对他说，这桶里装的东西挺值钱，你小心点别弄丢了，把东西带到辽阳给涛哥送过去，送到后涛哥至少给你6万块钱。之后我开车把他送到昆明市XX区XX营收费站上高速不远处，在高速上我让臧立国下车了，他下车时把放在我车后备箱里的机油桶拿了下去，我告诉他路上小心点，之后我就走了。19日晚上，我跟董XX联系怎么让臧立国跟他对接，开始时董XX说他安排人和车到沈阳接臧立国，由于臧立国乘坐的大货车在半路上堵车了，不知道什么时候才能回沈阳，我跟董XX说不用他安排人接带桶的人了，我找车接。20日晚上8点钟左右，我给同学候X林打电话让他去沈阳市北李官高速口接个人送到辽阳，该多钱多钱，侯XX没跟我谈价就答应了。21日10点钟左右，我给侯XX打电话让他开车去北李官高速口接人，同时我把侯XX的电话告诉臧立国，让臧立国自己跟侯XX联系，后来臧立国给我打电话说他已经坐上车往辽阳去了，之后我给董XX打电话告诉他送货的人已经上车了，正往辽阳去呢。之后董XX把电话给我发过来，我就把他的电话给臧立国转发过去了，让臧立国自己跟董XX联系如何对头接货。之后我就没再和董XX、臧立国联系过。当天下午5时许，侯XX妻子给我打电话问我侯XX开车送你朋友去了，怎么到现在还没回来，电话关机了。随后我给董XX和臧立国打电话，他俩的电话都是关机状态，我意识到肯定出事了。后来我被公安机关抓获，我如实供述了犯罪事实，并协助公安机关进行辨认，在我的指认下公安机关将他们列为网逃，并最终将他们抓获。
辨认笔录及指认照片，被告人杜奎夫辨认出周邦超就是卖毒品的人，辨认出云G3G3**就是进行毒品交易时所驾驶车辆。
21、被告人马孟景供述：周邦超与我是亲戚关系，我后妈安X和周邦超妻子外X是亲姐妹。2016年6月份，周邦超给我打电话说他手里有麻古，可不可以找到人，让我帮他联系下家卖出去，我当时没帮他问。11月份，周邦超打电话约我出来，我和他在XX县中缅街与白象街的交叉口见面，周邦超对我说：“之前让你联系的事怎么样，有没有消息。”我告诉周邦超现在还没有消息。周邦超跟我说他当时要还贷款，手里没有钱，让我想办法帮他联系下家把他手里的麻古卖掉用来还贷款，我跟他说帮他联系一下，有消息给他回话。事后我在孟连帮周邦超找到王渝龙，我把情况跟他说了以后，他一直没有给我回信，这事就算过去了。我跟王渝龙的小姨子关系好，我跟她联系经常通过王渝龙，12月份的一天下午3点钟，我和他约定在XX区公园1号小区门口见面，我对他说：“我把你的电话告诉一个人，那个人会和你联系。”意思是会有人联系他贩卖毒品的事，别的我没有和他说。第二天中午，我打开手机通过短信提醒显示周邦超给我打了很多电话我都没有接到，我给王渝龙打电话问他有没有人联系他，他说没有。又过了一天的中午，周邦超给我打电话说：“你们两个手机怎么打不通。”我说：“号码已经给你了，你们自己联系，别什么事都找我。”当天下午我接到一个陌生男子的电话（号码显示是辽宁的），他问我：“你们那边搞的怎么样？”我说：“我不知道，我把电话号码告诉你，你们自己联系。”我把周邦超的电话通过短信发给辽宁那个男子了，后来周邦超和对方是如何联系交易毒品的事我就不知道了。过了两天的一个中午，周邦超给我打电话说：“钱还你了，已打到你农行卡上。”周邦超打到我银行卡上5万元钱。这5万元钱是周邦超从我这借15万的利息钱，不是我帮他贩毒的好处费。2016年12月份，我帮周邦超从我小弟马孟东手里借了15万元钱用来还贷款，贷款还清3天后再从XX县XX信用社把15万元钱贷出来，之后把钱还给我弟弟，利息是4万元，在马孟东把15万元钱借给周邦超之前，周邦超就说利息的4万元钱暂时还不上，需要写欠条过后再还，马孟东把借给周邦超的15万元钱打到我的农行卡上，之后我把钱取出来和周邦超一起到孟连XX信用社把钱打进周邦超的贷款账户上，周邦超把贷款还清后，在XX县信用社屋里当场给我写了一张欠我4万元钱的欠条。过了3天我帮周邦超在XX县XX信用社贷出来15万元钱，这些钱周邦超直接转给我尾号5855的XX信用社卡上了，用来偿还欠我弟弟马孟东的15万元钱。另外4万元利息周邦超当时没有还，直到后来给我打5万元钱才还上。至于多还的1万元，周邦超没有告诉我是什么钱，我认为是我帮他借15万元钱还贷款的好处费。毒品交易的具体细节我不清楚。
22、被告人王渝龙供述：我是通过我小姨妹X涛认识的马孟景。2017年1月份一天下午，马孟景跟我说他在昆明有一批麻古，问我要不要，当时我在昆明XX修车厂，我想和姜XX两个人合伙把这批毒品买下来，姜XX同意后我就联系辽阳的董XX，我给马孟景打电话问毒品的价格和数量。马孟景告诉我每粒13、4块钱，他给了我一个电话号码，让我和那个人联系问毒品的数量，之后我给那个电话号码打电话，那个人告诉一共是38000粒左右。我把毒品价格和数量告诉姜XX，姜XX和董XX因为价格问题没有谈妥，姜XX跟我说别参与这事了，之后我就从昆明回孟连了。在路上董XX给我打电话问我这批毒品是谁的，我当时告诉他是我小姨妹男朋友的，董XX跟我说，不行你把货拿来送到辽阳，你从中挣点。我说人家不能送，只能把货送到昆明。董XX让我帮他联系把货整出来，之后我问马孟景能不能把货送到辽阳，马孟景说货只能在昆明交易，不能出省。我告诉了董XX。之后马孟景和董XX都找我让我帮联系买卖这批毒品。我把马孟景电话号码告诉了董XX，他们双方怎么联系的，如何交易的我就不知道了。事后我给董XX打电话，董XX告诉我事成了，我才知道他从孟连那个男子手里把毒品买走了，具体是哪天交易的我不知道。
辨认笔录及指认照片，被告人王渝龙辨认出马孟景就是让其联系毒品买家的人；辨认出董XX就是其联系的毒品买家。
23、被告人李化彪供述：李国华是我亲舅舅，“老满叔”姓周，他是李国华的朋友，我通过李国华认识他一年多了。2017年1月12日下午1点，我从XX县XX乡回到租的房子里，看见李国华在我家，吃饭过程中“老满叔”来了，但他吃过饭就走了。剩下我和李国华，我问他到孟连做什么，他说明天和“老满叔”到昆明送东西。我问他什么东西。他说是毒品，但具体什么种类毒品没有告诉我，我也就没有再问。13日早上8点，李国华接了个电话就走了。晚上10点30分，李国华给我打电话说他和“老满叔”在昆明，问我有没有农业银行卡，我说有。他让我把银行卡号短信发给他，一会有人往银行卡打钱，他没告诉我什么钱。我当时答应了李国华并把银行卡号发给了他。他收到短信后又给我打电话让我查查收到钱没，过了半个小时，我到孟连农行ATM查询，我的农行卡打过来30多万元钱，之后我通知了李国华。第二天早上9点左右，“老满叔”给我打电话告诉我有7万元打到农行卡了，让我查一下，我当时在澜沧XX乡，当天下午2点左右，我到拉巴农信社通过ATM查询我的农行卡里已经有50多万元了。具体是什么钱，我没有问他们。李国华从我要农行卡号时，我已经意识到打进我银行卡的钱是他到昆明毒品交易的钱，只是他是我舅舅，我没法拒绝他，所以答应了他。15日早上9点左右，我和李国华开面包车到的孟连农业银行，“老满叔”在银行门口等我们，我们在窗口取了19万，在ATM取了2万，一共21万。16日早上9点，还是我们三个取了19万，一共取了40万。取完钱后周邦超给我了1000元钱，剩下的钱他们两个没有着急用，一直放在我的卡里。我年底的时候从里面拿了18000元付工资了。至于他们为什么不把钱取走我不清楚。
辨认笔录及指认照片，被告人李化彪辨认出李国华、周邦超就是去昆明送毒品的人。
本案综合性证据：
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