四川省眉山市东坡区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)川1402刑初392号
公诉机关眉山市东坡区人民检察院。
被告人汪刚，男，1977年1月30日出生，四川省仁寿县人，汉族，初中文化，住四川省仁寿县。因犯诈骗罪于2001年10月11日被仁寿县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金一千五百元。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月11日被眉山市公安局东坡区分局刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。
眉山市东坡区人民检察院以眉东检公诉刑诉[2017]399号起诉书指控被告人汪刚犯诈骗罪，于2017年8月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员段小容出庭支持公诉，被告人汪刚到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年5月至2015年12月，被告人汪刚虚构中建三局在眉山白虎滩修建安置工程项目等事实，以帮人介绍该工程为名，先后骗取被害人阳某20万元、谭某171万元、刘某30万元、唐某16万元，共计227万元。
2017年1月11日，被告人汪刚被眉山市公安局东某区分局民警抓获。
公诉机关提交相应证据认为，被告人汪刚虚构事实骗取他人数额特别巨大之财物，其行为已构成诈骗罪。诉请本院依法判处。
被告人汪刚辩解称其不构成诈骗罪，理由如下：1、阳某处20万元是事实，唐某1处6万元包含在公诉机关指控谭某的171万元中，但均为借款；2、谭某处只有77万元、未从刘某处拿过30万元；3、其被谭某等人从深圳找回后进行了非法拘禁，在被胁迫的情况下出具的欠条或者借条，曾向仁寿县公安机关报警。4、眉山市东坡区城南新城小区住房一套（10栋2单元201号）及眉山市东坡区下西街追梦城铺面一间（2栋1楼140号）的房产系罗某1购买，并非自己购买。
经审理查明，2015年5月至2015年12月，被告人汪刚虚构中建三局在眉山白虎滩修建安置工程项目的事实，以帮人介绍该工程为名，骗取被害人阳某、谭某、刘某、唐某1的信任，并与其合作，先后骗取阳某、谭某、刘某、唐某1共计227万元。分别是：
2015年5月至6月，被告人汪刚以签订合同需要向中建三局领导送礼、介绍工程收取好处费为由，骗取被害人阳某人民币20万元。
2015年7月至10月，被告人汪刚以签订合同需要向中建三局领导送礼、介绍工程收取好处费、帮助购买中建三局汽车为由、骗取被害人谭某人民币171万元。
2015年8月至10月，被告人汪刚以签订合同需要向中建三局领导送礼、介绍工程收取好处费为由，骗取被害人刘某人民币30万元。
2015年8月，被告人汪刚以虚构中建三局在内江有土石方工程项目，以帮助被害人唐某1联系该项目向中建三局领导送礼为由，骗取被害人唐某1人民币6万元。
2017年1月11日，被告人汪刚被眉山市公安局东某区分局民警抓获。
另查明，被告人汪刚将所骗款项转存了部分到其妻罗某1号为62×××36的建设银行卡上，并通过罗某1的该银行卡向唐光滟转款27.2万元，以罗某1的名义购买了唐光滟位于眉山市东坡区城南新城小区的住房一套（10栋2单元201号）；通过该银行卡向四川万景房地产开发有限公司转款20万元以其儿子汪瑞名义，在眉山市东坡区下西街追梦城购买铺面一间（2栋1楼140号）。案发后，公安机关对该两处房产进行了查封。
还查明，被告人汪刚因犯诈骗罪于2001年10月11日被仁寿县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金一千五百元。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证的如下证据予以证实：
1.受案登记表、立案决定书，载明2016年1月18日，眉山市公安局东某区分局接到谭某报警称，汪刚以能帮他到中建三局有限公司拿到眉山白虎滩统建安置一、二期平基土石方工程为名，合同诈骗其200万元，还诈骗其他合伙股东侯某1、刘某、吴某三人250万元。经调查，警方同年2月14日以“汪刚系列诈骗案”立案侦查。
2.情况说明，证实经公安机关在四川省警务综合平台查询，无汪刚的报警记录。
3.被告人汪刚的户籍信息，载明被告人汪刚的出生日期、住址及其他基本情况。
4.搜查笔录、扣押清单，证实2017年2月3日，眉山市公安局东坡区分局依法对汪刚位于东坡区城南新城10栋2单元201号住处进行搜查，查获并扣押汪刚与谭某签订的白虎滩项目合作协议1份，马华英银行存款凭证及汪刚银行取款凭证各1份，车辆销售协议（汪刚向眉山鑫迪克二手车购买奔驰GLK300轿车）及旧机动车交易协议书（汪刚向周冬林出售川Ａ×××××号轿车）各1份。
5.查封决定书，证实公安机关依法对罗某1位于东坡区眉糖路88号10栋2单元201号档案号为0173305的不动产（即汪刚城南新城住宅）、位于东坡区下西街追梦城汪瑞名下备案号为141880的不动产进行了查封。
6.罗某1房产登记信息及购房手续（包含委托书一份、存量房买卖合同一份、约定一份、销售不动产统一发票一张、银行端查询缴税凭证两份及房屋信息摘要一份），证实东坡区眉糖路88号10-2-2-1的房屋是通过罗某1帐户于2015年10月26日以22万元的价格向唐光滟购买。
7.万景--追梦城2-1-140房屋的合同及相关手续（包含四川省商品房买卖合同一份、收款收据一张、银行交易凭证三张），证实：买万景--
追梦城2-1-140汪瑞名下有一套住房，付款时间是2015年9月24日，金额是41万元，付款来源是罗某1帐户。
8.工商银行交易明细，载明被告人汪刚在工商银行帐号62×××45的款项来往情况。
9.辨认笔录，证实被害人谭某、侯某1、吴某、刘某及证人陈某1对被告人汪刚进行了辨认。
10.到案经过，证实2017年1月11日，被告人汪刚被眉山市公安局东某区分局民警抓获。
11.被害人谭某提供的材料。
（1）工程施工承包合同、补充协议、中标通知书、工程进场通知书、批复、转帐支票复印件，证实汪刚向谭某提供的材料。
（2）收条、借条，载明汪刚于2015年7月14日出具收条，收到谭某用于内江工程的现金22.5万元；2015年7月17日出具收条，收到谭某眉山工程前期费用25万元；2015年8月25日出具收条，收到谭某项目开支费用25.5万元；2015年9月3日出具收条，收到谭某眉山项目开支费现金21万元；2015年10月9日出具收条，收到谭某车款77万元；2016年1月8日出具借条，借到谭某现金200万元，用于中建三局项目送礼款，约定2016年1月31日前全部归还。上述款项计371万元。
（3）工商银行自动柜员机客户存款凭条7张及转账凭条1张，证实谭某于2015年8月9日、8月10日，10月14日向汪刚转款共计9万元。
12.证人吴某提供的材料。
（1）汪刚手写借条一张，载明2016年1月8日，汪刚向吴某、侯某1、刘某出具借条一张，借款金额为250万元，用于中建三局遵义联民建筑劳务有限责任公司眉山项目礼金和相关费用开支借款。
（2）侯某1、刘某、吴某于2015年9月28日签订合作协议一份，载明侯某1与谭某签订眉山白虎滩安置基础的土石方工程合作协议，其中谭某占股40%，侯某2、刘某、吴某分别占20%。
（3）关于眉山项目结算清单的情况说明，证实谭某、侯某1、刘某、吴某找到失联的汪刚后，于2016年1月8日与汪刚签订说明，上载明遵义联民建筑劳务有限责任公司眉山项目部吴某、侯某1、刘某共计投入资金250万元，谭某投入200万元。2015年12月21日汪刚失去联系。因工程系汪刚一个人联系，礼金也是其一人经手，项目是否真实存在及礼金是否送出，看不到真实性，汪刚提供的相关手续包括施工许可证、现金支票、转帐支票均为不实手续。所以经商议后，汪刚承认由其本人承担上述投入的资金，由汪刚分别打借条给谭某和吴某、侯某1、刘某，该借款不超过2016年1月31日前全部到位。
13.被害人刘某提供的材料。
（1）降水井承包合同1份，载明：出具时间2015年9月1日，为中建三局集团基础公司因施工眉山白虎滩统建安置一、二期项目，委托遵义联民建筑劳务有限公司责任公司施工降水井，加盖中建三局集团有限公司公章及法人陈某2元私章、中建三局集团有限公司工程部公章、遵义联民建筑劳务有限责任公司公章及法人岳云私章、刘某私章。
（2）凿井降水、基坑支护工程施工合同及降水井补充协议、基坑支护补充协议各1份，出具时间2015年9月2日和10月9日，为中建三局集团有限公司将眉山白虎滩统建安置房的上述工程发包给遵义联民建筑劳务有限公司责任公司，加盖中建三局集团有限公司公章及法人陈某2元私章、遵义联民建筑劳务有限责任公司公章及法人岳云私章，刘某签字盖章。
（3）关于眉山项目结算清单的情况说明1份，证实汪刚于2016年1月8日向刘某、侯某1、吴某出具借条，主要内容为汪刚借到刘某、侯某1、吴某现金250万元用于中建三局遵义联民建筑劳务有限责任公司眉山项目部礼金和相关费用。
（4）汪刚手写的欠条1份，载明汪刚于2016年1月8日向刘某出具欠刘某35万元的欠条一张。
（5）缴款单一张，载明：2015年9月16日遵义联民建筑公司向中建三局缴纳履约保证金50万元，履约保证金在本月28日开工后一周内退还给遵义公司，加盖中建三局集团有限公司财务专用章及法人陈某2元私章。
（6）眉山白虎滩统建安置一、二期平基土石方工程施工承包合同及补充协议各一份，签订时间为2015年8月6日，发包方为中建三局集团基础公司，承包方为遵义联民建筑劳务有限责任公司，加盖中建三局集团有限公司公章、中建三局集团有限公司工程部公章、中建三局集团有限公司商务部公章、中建三局集团有限公司基础公司合同专用章、遵义联民建筑劳务有限责任公司合同专用章、中建三局法人陈某2元私章、遵义公司法人岳云私章及谭某私章。
14.被害人阳某提供的材料。
（1）2015年7月20日阳某向东某区经侦大队提供报案材料一份，载明：汪刚虚构与中建三局上层有关系，能帮阳某拿到眉山中建三局的工程项目，并办理了《四川眉山市白虎滩统建安置一、二期平基工程项目》工程施工合同、中标通知书、进场通知书的事实，给阳某造成直接经济损失98.45万元。后经中建三局成都公司法律事务部确认，汪刚所办的所有手续均为伪造。
（2）施工单位进场通知书1份，载明：2015年5月27日，中建三局集团有限公司监理部和中建三局集团基础公司通知四川科茂建筑工程有限公司进场实施本公司工程项目，加盖中建三局集团有限公司监理部和中建三局集团基础公司公章。
（3）《眉山.白虎滩统建安置一、二期平基土石方工程施工承包合同》及补充协议各1份，载明：2015年6月18日，发包人中国中建第三工程基础公司与四川省科茂建筑工程有限公司签订的合同、协议，上加盖中建三局集团商务部公章及法人陈某2元私章、中建三局集团有限公司基础公司合同专用章，加盖该公司公章及法人易定渊私章，代理人黄某1签字。
（4）眉山白虎滩统建安置平基土石方工程项目施工合作协议1份，载明：2015年6月19日，甲方汪刚，乙方黄某1、阳某签订眉山白虎滩统建安置平基土石方工程项目施工合作协议，由汪刚负责协调与业主、总承包单位、监理、设计、地方等相关部门关系，确保该项目合同履约，顺利实施。
（5）收条1张、借条2张、银行凭证2张，证实：2015年7月2日汪某收到中建三局基础公司科茂建工眉山白虎滩统建安置平基工程项目部信息费开支2万元，2015年6月19日汪刚借到阳某15万元，2015年7月31日汪刚借到阳某5万元。阳某于2015年5月27日通过其工行账号62×××88向汪刚的工行账号62×××45转账7万元，于2015年6月17日通过其上述工行账号取款8万元。
该组证据证实汪刚以帮助被害人阳某与中建三局签订合同为由，骗取阳某现金15万元。
15.银行帐户交易祥情。
（1）汪刚62×××45工商银行卡明细，证实：2015年5月27日，阳某向汪刚账户汇款7万元；2015年7月19日，阳某采用ATM机向汪刚转账3000元。2015年7月11日谭某向汪刚汇款8万元；7月17日，谭某向汪刚汇款10万元；2015年07月18日，汪刚通过ATM机向罗某1尾号为8936的建行账户转账4万元；2015年7月27日，谭某通过ATM机向汪刚转账3000元；2015年8月9日、8月10日、8月14日，谭某总向汪刚现存7万元；2015年8月9日，刘某通过ATM向汪刚转账2万元；2015年8月11日，汪刚通过ATM机向罗某1尾号为8936的建行账户转账3万元；2015年8月12日，谭某通过ATM机向汪刚转账2万元。
该组证据证实了汪刚与阳某、谭某、罗某1之间银行交易情况。
（2）罗某2（系汪刚前妻罗某1的姐姐）建设银行卡号为62×××49的明细：证实2015年9月24日，在四川万景房地产开发有限公司消费10万元。
（3）谭某工行账户为62×××86的明细，证实：2015年7月11日，谭某通过该账户向汪刚尾号为8245的工行账户转帐8万元。
（4）伍小芬工行卡号为62×××28的明细，证实：2015年7月14日开户且谭某向该账户转入242400元；2015年7月17日，伍小芬这个账户向汪刚尾号为8245的工行账户转入10万元；2015年7月27日，伍小芬利用ATM通过该账户向汪刚尾号为8245的工行账户转账3000元；2015年8月12日，伍小芬以ATM转账的方式通过该账户向汪刚的尾号为8245的工行账户转账2万元。
以上银行转帐明细证实了谭某给汪刚的钱有现金，也有转帐。
（5）阳某工行号为62×××88账户明细，证实：2015年5月27日，阳某向汪刚尾数为8245的工行账户转入7万元。
（6）张某1工行卡号为62×××52的明细，证实：2015年11月1日，汪刚用尾号为8245的工行账户向张某1的此工行账户汇入20万。
（7）汪刚建设银行卡号为62×××16的明细，载明：2015年7月15日，该账户通过ATM转账的方式向罗某1的尾号为8936的建行账户转入4.8万元；2015年8月15日，汪刚用他尾号为8245的工行账户向此建行账户转入1万元；2015年8月21日，刘某用尾号为6168的工行账户向汪刚此账户转入4万元；2015年8月25日，唐某1用他卡号为62×××51的账户向汪刚此账户转入6万元；2015年8月28日，谭某用他卡号为62×××03向汪刚此账户转入4万元。
（8）罗某1建行卡号为62×××36的明细，载明2015年2月28日，汪刚通过ATM机用尾号为6216的建行账户向该账户转入1万元。
（9）马华英建行卡号为62×××90的明细，载明2015年9月16日，汪刚用他尾号为6216的建行账户向马华英账户转入26.5万元。
该组证据证实了汪刚的资金流向。
16.证人宋某1提供的材料。
旧机动车辆交易协议书一份，证实：2015年9月16日宋某1将一辆号牌为川A1201**的黑色奥迪车以26.8万元的价格转让给汪刚，当日付定金5000元。
17.证人李某1提供的材料。
（1）邀请函一份，载明中建三局西南公司诚意邀请四川亿博工程项目管理有限公司相关负责人于2016年10月6日来本公司签约合同相关事项。邀请人是中建三局西南公司商务部，加盖了中建三局西南公司商务部章。
（2）车辆处理批复一份，载明中建三局集团公司经集团领导同意，由李永福先生负责处理一辆途锐V6汽车，发动号为M550E04007，车架号WP1AA2A20ELA02996;一辆奥迪A8汽车，发动机号为F300A6429，车架号为P6FW7A39EFA08775;一辆奔驰S400汽车，车架号为D740F6C527，车架号为A7BFW9A86FDE80337。（并注释：凭该批复到中建三局第三建筑有限责任公司提车），批复时间为2016年10月8日，并加盖中建三局集团有限公司财务专用章及中建三局集团有限公司章。
（3）批复一份，载明经中建三局集团党委研究决定，西南公司所承接的四川成都大学城项目170万平方米的监理工作由四川亿博工程项目管理有限公司负责监理（单价以每平方米37元），所有相关手续由西南公司和四川亿博工程项目管理公司于2016年11月8日
--2016年12月前办完。盖有中建三局集团有限公司印章。
（4）办公室装修合同一份，载明甲方是中建三局第三家住有限公司，乙方是眉山市峰之巢装饰有限公司，乙方负责对甲方的成都市天赋三街福年广场的办公室进行综合楼室内棚面、墙面、地面、电器等进行装饰，工程承包方式为包工包料，加盖中建三局第三建筑有限公司章及法人陈某2元私章。
（5）放行条一张，载明中建三局第三建筑有限公司对四川亿博李某1所批车辆途锐V6奔驰于2017年1月10日凭此单放行，开条时间为2017年1月6日，加盖中建三局第三建筑有限公司章。
（6）关于双流县华阳区清河小区三期工程项目监理补充协议申请函，载明四川亿博工程项目有限公司申请中建三局集团有限公司，将双流县华阳街道统建农民拆迁安置小区三期工程项目补充加入四川成都大学城项目监理合同范围内，由四川亿博工程项目管理有限公司监理，中建三局监理有限公司成都分公司同意该申请，并加盖中建三局监理有限公司成都分公司章。
该组证据证实汪刚向李某1提供的虚假合同。
18.证人彭某提供的材料。
（1）施工合同书和混凝土挡土墙施工承包合同各一份，载明中建三局集团有限公司基础公司（简称甲方）将四川内江东兴区正大集团金某华某1三期三、四段土石方工程及挡土墙工程承包给四川京锐建筑劳务有限公司（简称乙方）负责将土、石方的挖、填、碾压、平整及场内机械设备调配和土石方外运及卸土，签订时间均是2015年4月12日，加盖中建三局集团有限公司基础公司合同专用章及法定代理人黄某3私章，四川京锐建筑劳务有限公司章及法定代表人宋某2文私章。
（2）法人委托书两份，载明2015年4月12日四川京锐建筑劳务有限公司法定代表人宋某2文授权委托彭某为该公司代表人，权限是负责我公司与中建三局集团有限公司基础公司（正大集团金某华庭园三期三、四标段土石方，三、四标段挡土墙）工程的投标及办理合同签订等相关事项。委托有效期是2015年4月12日至2016年4月11日。另一份内容为2015年8月2日四川京锐建筑劳务有限公司法定代表人，授权委托黄某2为该公司代表人，负责该公司与中间三局集团有限公司签订四川内江东兴区正大集团金某华庭园三期（二
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六标段左土石方工程）的投标及办理合同等相关事宜，委托有效期为2015年8月2日至2016年8月1日。两份委托书均加盖四川京锐建筑劳务有限公司章及法定代表人宋某2文私章。
（3）中标通知书一份，载明中建三局集团有限公司的内江工程，结构类型为建筑规模为土石方，三、四标段挡土墙，2015年8月18日公开开标后，经评标委员会评定并报招标管理机构核准，确定四川京锐建筑劳务有限公司为中标单位，中标标价为人民币15000万，中标工期自2015年9月10日开工，2016年5月21日竣工，加盖中建三局集团有限公司章。
（4）汪刚出具的收据一张，内容为2015年9月19日收到彭某购车款12万元，购买车辆品牌型号为奥迪牌FV6461ATG，发动机号：160633。
该组证据证实汪刚向彭某提供的虚假合同。
19.被害人唐某1提供的材料。
（1）土石方工程施工劳务承包合同一份，载明中建三局集团有限公司将四川内江市东兴区正大集团金某华庭苑三期二--
六标段土石方工程发包给遵义联民建筑劳务有限责任公司，合同签订时间是2015年8月7日，加盖中建三局集团有限公司章、工程部章及法定代表人陈某2元私章；遵义联民建筑劳务有限责任公司合同专用章。
（2）工程进场通知书一份，载明中建三局集团有限公司及其工程部致遵义联民建筑劳务有限责任公司，可以进场实施我公司内江正大金某华庭苑三期土石工程项目建设，发出通知书时间为2015年8月14日。
该组证据证实汪刚向唐某1提供虚假的合同。
20.情况说明，证实经公安机关在四川省警务综合平台查询，无汪刚的报警记录。
21.中建三局集团有限公司出具的证明两份。证实中建三局集团有限公司下属单位及内部机构无中建三局集团有限公司基础公司；中建三局集团有限公司下属单位及内部机构无中建三局集团有限公司商务部。
22.四川省仁寿县（2001）仁刑初字第199号刑事判决书、情况说明，证实被告人汪刚因犯诈骗罪于2001年10月11日被仁寿县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金一千五百元。无法调取汪刚的释放证明。
23.被害人陈述。
（1）被害人阳某的陈述，其主要内容是：2015年5月7日，我经黄某1介绍认识了汪刚，汪刚说他在中建三局有关系，能够拿到眉山中建三局的工程项目，前提是我出资，他和黄某1占干股。当天我们口头达成一致意见，并于2015年6月19日补签了一份合作协议书，协议约定工程由我做，资金、人员由我提供，黄某1参与管理，汪刚负责合同顺利签订，协调业主关系，土石方每立方米提3元钱。2015年5月，汪刚给了我《眉山.白虎滩统建安置一、二期平基土石方工程施工承包合同》、进场通知书，同月我租用望月宾馆二楼成立了中建三局基础公司眉山白虎滩统建安置一、二期平基土石方工程项目经理部。后来工程一直没有开工，2015年12月22日汪刚就失踪了。我发函到中建三局询问情况，该公司的口头答复：“否认该项目与中建三局有任何关系”，我才明白被汪刚骗了。
2015年5月27日，汪刚以办理合同手续需要给领导送礼为由骗我7万元，我通过眉山工行转账给他；2015年6月17日，汪刚以在武汉办事需要送礼为由，在黄某1在场的情况下骗取我8万元，这笔钱是我在武汉工行取的现金；2015年7月2日，汪刚以其父汪某要去武汉办事为由骗取我2万元现金；2015年7月31日，汪刚以装修办公室为名骗取我5万元。以上款项汪刚给我打了一张15万元的借条和一张5万元借条，还有一张2万元的收条是汪某签的字。加上工程合同签订及人员到眉山之后的筹备和管理费用，我总共损失约98万元。
2015年5月，我和汪刚、黄某1一起到武汉，汪刚给了我一份《眉山.白虎滩统建安置一、二期平基土石方工程施工承包合同》样本叫我修改，我当时修改好打印了四份，是汪刚一个人拿去盖的中建三局有限公司商务部公章，后我们在成都也是他一个人拿到天府新谷9栋16楼中建三局成都分公司办公地点中建三局基础公司合同专用章及法人章。2015年5月27日黄某1将施工单位进场通知书给了我，说要预付汪刚10万给领导送礼的费用。我带着汪刚到眉山工行帮他填资料办了一张卡，用自己的银行卡转了7万元到汪刚的尾数为8245的卡上，还取了1万元现金交予黄某1带给汪某。2015年6月17日，汪刚让我准备8万元现金要给领导送礼，我就取了8万元现金当着黄某1的面给汪刚，这两笔钱汪刚都给我打了借条。我们三人于2015年6月19日就在武汉一家宾馆内签订了该工程项目施工合作协议。2015年7月31日，在内江的时候，汪刚叫我拿了5万元给他装修项目部和送礼，这笔钱打了借条。2015年7月19日转账3000元给汪刚用于内江办事；2015年7月28日转账王信文5000元用于开工典礼买鞭炮；2015年7月28日转账李田华5000元用于汪刚赶礼；还有平时汪刚以各种理由向我索要的财物、现金，一共是139310元，这些钱汪刚没有打条子，有银行流水。
（2）被害人谭某的陈述，其主要内容是：2015年5月中旬我在成都认识了汪刚及他父亲汪某（现已去世）和汪刚的老婆小罗（电话187××××0619），他们三人说中建三局集团有限公司在眉山有个白虎滩统建安置土石方工程项目，我就说我来做。2015年7月18日汪刚给了我一份中建三局集团有限公司的中标通知书。2015年8月6日汪刚在眉山鑫景峰酒店拿了四份同样的《眉山.白虎滩统建安置一、二期平基土石方工程施工承包合同》空白合同给我看，当天我看后就签了合同，其后汪刚与汪某把我签了的合同拿回中建三局去盖完所有公章，于2015年8月8日将四份合同交给我。2015年8月14日，我与汪刚签了一份《合作协议》，内容是汪刚负责我之前与中建三局集团有限公司签的合同是真实合法的、工程的中标通知书、进场通知书、相关部门的对接、资料的领取、技术交底等所有相关工作，我负责工程施工，并以工程每立方米支付汪刚8元钱关系费。2015年8月15日，汪刚给了我一份工程进场通知书。2015年9月7日，汪刚与中建三局委派的老彭和老徐对我们在东某区文定街的项目部进行了验收和揭牌，当天的仪式我们还录了像。我以现金或转账方式共给了汪刚171万元，他都打了收条，分别是2015年7月14日给了他22.5万元，2015年7月17日在眉山鑫景峰酒店给了他25万元，2015年8月25日给了他25.5万元，2015年9月3日给了他21万元，2015年10月9日给了他77万元购车款（2015年7月24日他将中建三局处理一辆奥迪Q7轿车处理予我的批复给我，该车至今我也没有看到过）。拿现金的情况是：2015年6月的一天，在眉山宾馆给了汪刚和汪某12万元，2015年7月15日，在眉山鑫景峰宾馆拿了10万元给汪刚，当时有刘某和张某1在场。2015年8月5日，在眉山远景楼汪刚情妇小廖开的茶楼给了10万元，有刘某、张某1、毛某在场。2015年8月13日，在成都天府新谷拿了8万元给汪刚，有彭某、小徐在场。2015年9月18日，在成都白家车管所旁边一家茶楼拿了20万元给汪刚，有张某1、彭某、小徐、王某1在场。2015年10月1日，在眉山东湖酒店拿了6万元给汪刚，有彭某、王某1在场。2015年10月22日，在武汉中建三局外一家宾馆拿了5万元给汪刚，有刘某和张某1在场。
2015年12月2日，汪刚开出中建三局两张现金支票给我，一张是工程款817万元，一张是降水工程款410万元。我持这两张支票去取钱时银行不予受理，说这两张支票不是银行支票提不到钱。后来我问汪刚是怎么回事，他说是领导内部操作叫我不要管。汪刚于2015年12月10日又给我开出一张支付工程款的手填的转账支票1227万元，并叫我12月21日到中国农业银行内江大千分理处去转账，他人一直没来，电话也打不通。2016年1月7日在深圳将他找到，他说这次逃走是中建三局商务部李国中李总（电话180××××3535）叫他临时回避半个月。1月8日我与汪刚回成都，并就眉山白虎滩统建安置土石方工程项目往来的账目进行了清算，清算结果为汪刚收到我现金200万元，这包括之前的171万元和2015年8月6日我签合同后给汪某的11万元现金，其余的18万元是我在国庆节至12月21日之前多次拿给他作为他拿去送中建三局领导的礼金。因我们说要送他去公安局，他说钱确实交给了中建三局领导，他会帮我们要回来，我就叫他给我出具了这200万元的借条，注明是中建三局眉山项目送礼款200万元。当天汪刚还清算了他与刘某、侯某1、吴某（此三人是我合作该项目的股东）就白虎滩统建安置土石方项目往来的账目，清算结果为250万元并出具了借条，注明是项目开支和中建三局眉山项目送礼款。2016年1月13日，我与汪刚、刘某、侯某1、李某2起去武汉中建三局核实《眉山.白虎滩统建安置一、二期平基土石方工程施工承包合同》的真伪，汪刚将我和侯某1支开，他自己上楼，结果一直就没有下来。我们调了中建三局办公楼的监控，发现他从二楼阳台跳下去跑掉了，之后我们就没有联系到汪刚了。2016年1月14日我和刘某、侯某1拿着合同直接到中建三局的新办公楼去核实合同真伪，回复是中建三局没有这个项目。
我是2015年4月通过一个朋友张某3介绍认识的汪刚、汪某，5月份开始交往。中建三局一公司的工程承包人张某2（电话136××××2626）是汪刚的老表，汪刚说张某2介绍他认识了中建三局的领导商务部的李国中李总，他可以通过李总拿到中建三局的工程项目。汪某在中建三局深圳公司做劳务已做了二十年之久，也是通过张某2的关系做成的。我给汪刚的200万元是他说要送中建三局领导的礼叫我拿的，有时是现金，有时是转账，他的银行账户是建行的62×××49和工行的62×××45。拿的现金我记得的有81万，包括2015年6月10日左右在眉山宾馆给了汪刚、汪某12万，当时就我们三人在场；2015年7月15日在眉山鑫景峰宾馆拿了10万给汪刚，当时刘某、张某1在场；2015年8月5日左右在眉山汪刚廖姓情妇的茶楼给了他10万，现场有刘某、张某1和他侄儿毛某；2015年8月13日在成都天府新谷拿了8万给汪刚，现场有彭某和他侄儿小徐；2015年9月18日在成都白家车管所旁一家茶楼拿了20万给汪刚，现场有张某1、彭某和小徐，还有向汪刚买车的王某1；2015年10月1日在眉山东湖酒店拿了6万给汪刚，现场有彭某、王某1；2015年10月22日在武汉中建三局外一家宾馆拿了5万给汪刚，现场有刘某、张某1；合同签订当天拿了10万给汪刚，现场有汪刚和汪某。还有一些数额小的记不清楚了。
我与中建三局签订白虎滩工程的过程中，没有见过中建三局的任何领导，合同是汪刚和汪某拿去盖好中建三局公章后由汪刚拿给我的。
关于五张收条的事：2015年7月14日的22.5万中有10万是唐某1因为做汪刚所说的中建三局内江项目拿的现金给汪刚，当时唐某1因为不信任汪刚，就由我打了一张10万的收条给唐某1，另外12.5万是我分几次拿给汪刚，他收到钱时没有打条子，后来凑在一起加上唐某1的10万元给我打的条子；2015年7月17日的25万是汪刚说用于眉山项目送礼等前期费用让我多次拿钱后集中打的条子；2015年8月25日的25.5万和2015年9月3日的那张也是我多次拿钱给汪刚后，他把钱凑在一起打的收条；2015年10月9日的77万是汪刚以中建三局便宜处理公车为由让我给他钱帮我买，我分四次给了他77万，他凑一起打的收条。这5张收条上的钱，有些是现金，有些是银行转账。
关于汪刚帮我买车的事：2015年8月，汪刚给我说中建三局要处理一批公车，可以便宜卖给我，我就让他帮我买一辆奥迪Q7和一辆奔驰S400。9月份我给了汪刚一部分买车的钱，他带我到成都去看过一辆奥迪Q7和一辆奔驰S400。我看过车后又拿过钱给汪刚，看车前后给了他四次共77万元。后来车没有拿到，我叫汪刚退钱，他说钱已经交给中建三局。
汪刚没有将他的银行卡交给我保管过。2015年9月，刘某在成都天府新谷一家茶楼交给汪刚10万元钱，当时我和彭某、小徐、张某1在场，汪刚收钱后就给了和他一起的廖姓女子。
2015年9月汪刚卖了一辆灰色奥迪Q5给小徐，汪刚说中建三局处理给他是8万，他卖给小徐是10万。我跟汪刚接触期间汪刚找我拿了3万元和5万元去给小廖（汪刚的情人）买房子，这几笔钱都和其他钱合在一起写在了汪刚打给我的收条上。
我知道刘某拿了三次钱给汪刚，2015年9月的时候，在成都天府新谷附近一家喝坝坝茶的地方拿过10万元现金给汪刚。2015年10月份，刘某在眉山远景楼小廖开的茶楼拿了10万元给汪刚。还有一次在小廖的茶楼拿了3万元现金给汪刚，这几次我都在场，刘某给汪刚的钱都是用于交工程保证金。
（3）被害人刘某的陈述，其主要内容是：2015年8月初，谭某问我做不做眉山一个挖土石方的工程，我和合伙人侯某1商量先看看情况。他提出和我们合作，他占40%股份，我和侯某1把后续的200多万出了占60%股份，中建三局的一个领导每方要提8元钱。我和谭某开车到武汉，途中给了他3万元。到武汉后谭某去办事，后来他把合同签了回来给我看，我看到合同上盖有中建三局法人陈某2元的鲜章。回到眉山后，我和侯某1就与谭某签订了股份分配协议。过后因为挖土石方的工程，我和侯某1分多次拿了37万元（含之前的3万）给谭某，大部分是现金，我亲眼看到他把钱存入了汪刚的工行账户62×××45。2015年8月20日左右，汪刚和一个男子到项目部来，谭某给我们介绍了汪刚，汪刚说和他一起来的是中建三局姓彭的领导。2015年8月31日，谭某给我和侯某1说还有一个降水和基坑支护的附属工程，由于他已经签了土石方的工程不能再签第二份合同，需要我来签，还说此工程只要10万元，我同意。9月1日，谭某和汪刚到成都天府新谷找到我，我拿了10万元现金给汪刚，当时谭某在场。他把钱收了并拿了一份盖有中建三局公章和法人陈某2元私章及蒋某（汪刚说是中建三局项目经理）签名的降水井承包合同给我，我拿到合同后盖了我的私章并签名，就以我挂靠的遵义联民建筑有限公司名义和中建三局签订了降水井承包合同。汪刚走时跟我说第二天签基坑支护的合同还要10万元，我同意，2015年9月2日我在天府新谷拿了10万元现金给汪刚，当时有张某1、毛某、彭某在场，他拿了一份盖有中建三局公章和法人陈某2元私章的凿井降水、基坑支护工程施工合同给我，我拿到合同后盖了我的私章和签名，并以我一直挂靠在遵义联民建筑有限责任公司名义签了合同。当时由于我们资金短缺，侯某1就找来了吴某入股。2015年9月底，汪刚给我说还有两个降水井和基坑支护的补充工程协议要20万，我和侯某1、吴某商量后同意做，然后2015年9月23日，我在眉山远景楼附近汪刚情妇小廖开的茶楼拿10万元现金给汪刚，当时谭某在场。他拿了两份盖有中建三局公章的补充协议给我，一份是降水井工程，一份是基坑支护工程。过后等了很长时间都没有动工的消息。2015年12月，汪刚把我和谭某带到武汉，他去中建三局办手续，我在武汉又先后给了他32000元钱。在武汉汪刚拿来两张中国农业银行内江大千分理处的转账支票，一张410万是降水井预付款，一张817万是土石方工程预付款，汪刚说要转那两笔钱要给中建三局领导100万好处费。之后我、谭某、吴某、汪刚一起去武汉，汪刚把之前的两张支票拿去，后来拿了一张在2015年12月21日才能兑现的1227万元的支票给我们。我们在12月21日持该支票到农行内江大千分理处去等汪刚和中建三局的财务人员，一直未等到人。2015年1月7日我和谭某到深圳找到汪刚，我和谭某、侯某1又带着汪刚到武汉。到武汉下午2点过，汪刚失踪了。
2015年10月9日，因为之前签订的两份合同都没有确定具体价格，我去找汪刚谈之前合同没有约定价格的事，谈好后，由我支付中建三局10万元。当天我就在一个廖姓女子开的茶铺子（汪刚的情妇）给了汪刚10万元钱，当时廖姓女子和谭某在场。我和汪刚签了三次合同，一共给了他30万元，另外还断断续续借了5万元现金给他，这35万元都没有打收条。后来汪刚失联，在深圳找到他让他给我打了一张35万元的欠条。
我记得谭某有一次在眉山鑫景峰宾馆拿了10万元金给汪刚，当时我和张某1在场，还有一次是眉山远景楼附近汪汪刚情妇小廖开的茶楼，谭某拿了10万元现金给汪刚，我和张某1、毛某在场。还有一次在武汉，我借了5万元给谭某，谭某拿给了汪刚。
（4）被害人唐某1的陈述，其主要内容是：2015年7月，我知道了谭某在找人做中建三局在眉山的工程，我就给我侄儿刘某说了此事，让他到眉山来看看情况。之后，我就和刘某及他的合伙人到了眉山，刘某他们跟谭某谈好了眉山工程的事后，我们又和谭某一起去武汉。在从武汉回四川的路上，谭某说中建三局在内江也有土石方工程，汪刚有关系可以拿来给我做，他每方就提点钱。2015年8月初谭某叫我去内江介绍认识了汪刚，并于8月7日叫我到内江去签了合同。当时在场的有小孙、刘某以及劳务公司的邓某和胡某2，之后谭某说让我拿10万元对方才签字，另外我还跟谭某签了一份我每方付他6元钱的合同。当时由于我没有这么多钱我就先给了谭某2万元现金，余下的8万他让我第二天把钱补上。2015年8月13日，谭某说让我拿钱到眉山去取合同和图纸，第二天我带了十万元的现金到眉山找到谭某和汪刚，我把钱交给了谭某，谭某给我打了一张收条。
2015年8月16日左右，我在内江，邓某和胡某2拿了一份进场通知书给我看，当时汪刚也在内江，我叫汪刚带我去见中建三局内江项目的项目经理，汪刚说等进场后就能看到。2015年8月18日，汪刚给我说中建三局要处理一批超标车很便宜，不用交钱只需要写个申请。我写好申请交给他。过了一会儿，他就拿着盖了中建三局公章和法人章的申请来给我，说要付定金。我就到内江一家农行转了2万元到他指定的一个姓廖的账户上。第二天，汪刚给我说还要付4万元才能提车，我就到建行取了4万元现金交给他。后等了几天都没有拿到车。
2015年8月20日左右要到进场开工时间了，谭某给我说汪刚让我准备10万元钱。我说开工后再拿，然后8月25日在成都天府新谷的建行转了6万给汪刚（建设银行卡号为62×××16），这6万元钱是我做中建三局内江工程付给汪刚的好处费。2015年9月2日，我在内江分别拿了4万元现金和1万元现金给汪刚。
我前后拿了12万元现金和1万元银行转款给谭某，拿了9万元现金和6万元转款给汪刚，还转了2万元到汪刚提供给我的一个姓廖账户。
24.证人证言。
（1）证人侯某1的证言，其主要内容是：2015年8月3日，经朋友刘某一个姓唐的姑爷介绍说眉山有个土石方工程，并于8月4日介绍认识了谭某，我和刘某觉得可以，就向谭某提出合作意向。8月8日谭某和中建三局正式签订了合同，他把合同给我和刘某看后，我就代表刘某和谭某签订了工程项目合作协议，我和刘某、吴某共占60%股份（三人各占20%股份），共出资250万元，谭某占40%出资共150万元。我们2015年8月至12月，我出了80万左右，吴某出了130万左右，刘某出了30万左右，并在东坡区文定街166号成立了工程项目部。9月7日中建三局派了两个代表到项目部举行了揭牌仪式，现场有照相，当时汪刚介绍中建三局派来的人是工程部的彭总和徐总。后陆续收到了中建三局的进场通知书、监理公司进场通知书，我们组织人员、机械进场以来，都没有进行过施工，谭某说汪刚有问题，合同可能是假的。2015年12月21日就无法联系汪刚，谭某通过个人关系与刘某在深圳将他找到。2016年1月10日，我与谭某、刘某、汪刚去武汉中建三局核实合同，12日14时许汪刚从中建三局二楼跳楼跑了。后中建三局信访部门一个刘姓工作人员告知我们中建三局未签订过此合同，至于印章真假还待核实。据谭某说，他的合同全是汪刚独自去找人签的字，我们从来没有看到过中建三局的人。
从8月17日至今，我们项目部给我出具的收款收条有7张共78万元，主要是用于筹建项目部的场地、人员工资、机械的租赁和疏通关系的费用，还有大概5、6万没有结算，具体的以财务报表为准。目前为止我、谭某、刘某、吴某四个人共出资450万左右，其中我是80万左右，刘某30万左右，吴某130万左右，谭某200万左右，现在项目部账上只剩下1000多元。
（2）证人吴某的证言，其主要内容是：我和刘某、侯某1、谭某一起被汪刚以修建眉山白虎滩安置基础的土石方工程名义骗了。2015年8月，刘某、侯某1成立了遵义联民建筑劳务有限公司眉山项目部，侯某1叫我妻子到项目部当会计。2015年9月我与刘某、侯某1就此工程达成合作协议，我根据协议一共出资130万。在2015年9月30日，我和谭某、汪刚到东某区地税局第五税务所开具了一张650万的建安发票（汪刚说是中建三局要付650万工程预付款，汪刚提供一张中建三局预付款650万的付款证明，这张证明现在还在地税局）。到2015年10月份，谭某说预付款650万要到账，但是预付款一直都没有到账。2015年12月，谭某和汪刚去武汉后带回一张工程款817万元支票和一张降水工程款410万元支票，这两张支票我到银行去提钱，银行不予受理，称不是银行支票是提不到钱的。之后我和刘某、谭某、侯某1、汪刚一起到武汉中建三局拿工程款，我和刘某、谭某、侯某1在中建三局外等，汪刚从中建三局出来后，给了我们一个盖着中建三局财务专用章的信封，说里面装着1227万元转账支票。','2018-09-29
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