广东省茂名市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）粤09刑终448号
原公诉机关广东省高州市人民检察院。
上诉人（原审被告人）凌甲，男。无前科。因本案于2015年12月15日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于高州市看守所。
广东省高州市人民法院审理广东省高州市人民检察院指控原审被告人凌甲犯合同诈骗罪一案，于2016年11月23日作出（2016）粤0981刑初147号刑事判决。宣判后，广东省高州市人民检察院以一审判决认定部分事实错误为由向本院提出抗诉，原审被告人凌甲亦不服，向本院提出上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2017年5月15日在广东省高州市人民法院公开开庭审理了本案，茂名市人民检察院指派检察员仲江、钟珊出庭支持抗诉，上诉人凌甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：
一、2013年至2015年期间，被告人凌甲利用伪造的粤房地证字第C6897093和粤房地权证广州字第××号两本房地产权证作担保，多次向某君秀借款人民币共210000元，期间只归还了80000元。
二、2013年9月，被告人凌甲以伪造的号码为粤房地权证广州字第××号房产证作担保，向某君华借款180000元人民币。后凌甲陆续归还了130000元欠款，无力偿还余款，逃往佛山巿藏匿。
三、2014年7月，被告人凌甲谎称朱某1拥有位于本巿潭头镇吉堆丁村河口远飞沙场20%的股份，向被害人卓某转让上述沙场股份，并收取了卓某支付的570000元入股费用，双方签订股份合同书。凌甲在收取该笔入股费用后，没有办理远飞沙场的股权转让手续。2015年卓某在得知远飞沙场被转让的消息后，发现其不是远飞沙场股东，向凌甲追讨入股费用。凌甲在无力退还入股费用后逃匿。
四、2015年2月，凌甲在明知无法办理2015年的釆砂许可证的情况下，以转让本巿潭头吉堆丁村河口远飞沙场权属为由，收取梁某2定金1950000元人民币，并签订股权转让协议。后该沙场无法办理采砂许可证，导致转让协议无法履行。被告人凌甲退还290000元订金给梁某2后，便关闭手机逃避梁某1追讨尚欠部分订金，并逃往佛山巿藏匿。
五、2015年7月26日，被告人凌甲从化州巿鉴江开发区北京路鹏翔汽车租赁公司以月租金9000元的价格租赁一辆号牌为渝Ｂ×××××黑色丰田轿车。同月27日，凌甲伪造渝Ｂ×××××丰田轿车的行驶证及汽车登记证书，将该车抵押给信宜巿金通汽车租赁有限公司的成某，从成某处骗取54000元人民币。
六、2015年6月15日，被告人凌甲将其名下号牌为粤Ｋ×××××的一辆黑色丰田越野车以159900元人民币的价格抵押给杨某。2015年6月18日，凌甲伪造该车的汽车登记证书，隐瞒该车已抵押给杨某的事实，以该车作为抵押向李某1借款120000元人民币。
原判认定上述事实,有书证、物证、被害人陈述、被告人供述、勘验检查笔录、辨认笔录等证据予以证实。
原判认为：被告人凌甲无视国家法律，以非法占有为目的，在签订合同的过程中，以虚假的产权证明作担保或收受对方当事人给付的预付款后逃匿等方法骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予以刑罚。公诉机关指控被告人凌甲的罪名成立，予以认定。公诉机关指控被告人凌甲利用虚假的产权证明作担保向某君秀借款430000元的证据不够充分，应予更正为借款共210000元，已退还了80000元。被告人凌甲辩称向某君秀的借款是200000元的理据不足，不予支某。公诉机关指控被告人凌甲的其他犯罪事实属实，予以认定。被告人凌甲归案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。辩护人辩护称，被告人凌甲骗取列某华的借款180000元，已归还130000元，被告人凌甲对已归还的130000元不具有非法占有的目的，不能认定为合同诈骗犯罪数额的意见，予以采纳；其辩护称公诉机关指控被告人凌甲收取梁某1订金1950000元无法偿还，与事实不符。经查，根据被告人凌甲的供述，被害人梁某1的陈述，被告人凌甲已退还订金290000元给梁某1；其辩护称被告人凌甲骗取成某的54000元属于欺诈行为，不能认定为诈骗犯罪。经查，被告人凌甲通过伪造其租用车辆的产权证明，并以伪造的车辆产权证明作担保骗取他人与其订立借款合同，取得对方借款54000元，被告人凌甲的行为符合合同诈骗罪的特征，构成合同诈骗罪；其辩护称公诉机关指控被告人凌甲犯罪数额特别巨大没有事实依据的意见，与查明的事实不符，不予采纳。被告人凌甲骗取列某秀130000元，列某华50000元，卓某570000元，梁某21660000元，成某54000元，李某1120000元，被告人凌甲的上述违法所得2584000元，应当予以追缴返还给被害人。根据被告人凌甲的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，作出如下判决：一、被告人凌甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万元。二、被告人凌甲的违法所得2584000元，应当予以追缴，限被告人凌甲在本判决生效后三个月内退赔给被害人，其中列某秀130000元，列某华50000元，卓某570000元，梁某21660000元，成某54000元，李某1120000元。
宣判后，广东省高州市人民检察院提起抗诉认为，被害人列某秀持有被告人凌甲亲笔签名并按手指纹的借据可以证实，2013年至2015年期间，被告人凌甲利用粤房地证字第××号和粤房地权证广州字第××号两本伪造的房地产权证作抵押，多次向某君秀借款共430000元人民币。原审判决只认定被告人凌甲向被害人列某秀借款210000元明显与事实不符，属于认定事实错误。特提出抗诉，提请二审法院依法判处。
茂名市人民检察院出庭意见认为，一、本案的证据足以认定2014年至2015年期间，被告人凌甲利用伪造的粤房地证字第C6897093和粤房地权证广州字第××号两本房地产权证作担保，多次向某君秀借款人民币共41万元，期间只归还了8万元。一审判决认定被告人凌甲利用虚假产权证明担保向某君秀借款21万元，认定事实错误。首先，本案有借条证实凌甲向某君秀借款的经过，列某秀陈述与借条相互印证，足以证实列某秀借款41万元给凌甲。其次，凌甲供述与借条的内容存在矛盾。第一，凌甲供述其首先向某君秀借款15万元，陆续偿还利息，因还不上款就先后签署了22万元、23万元的借条，但根据借条显示23万元借条约定的还款时间为2013年9月26日，22万元借条借款时间为2014年1月23日，约定还款的时间为2014年2月23日，15万元约定的还款时间为2014年2月25日，以上时间与凌甲陈述的明显矛盾；第二、凌甲供述其最后一次与列某秀签署借条40万元包括了欠列某秀、列某华所有借款，但借条显示凌甲向某君华借款时是明确签署向某君华借款，而最后一次签署借条内容仅为向某君秀借款。再次，列某秀陈述有证人列某东证言佐证。见证人列某东证实除40万元借条外，其余借条均独立存在，并非将之前未还欠款一同写上，并证实凌甲签署的40万元借条不包括所欠列某华款项。综上，本案证据足以认定凌甲以虚假房产证向某君秀借款41万元的事实，一审判决认定凌甲向某君秀借款21万元的事实有误，请二审法院依法改判。二、针对上诉人上诉发表的辩护意见：1、一审判决中认定凌甲诈骗成某5.4万元正确，凌甲上诉称其不构成该起犯罪的理据不足。另外，凌甲辩解梁某4已代为还款，经调取梁某4的证言证实，梁某4是在被害人报案后才代为还款，不影响凌甲的犯罪构成。鉴于该笔款项已还清，可以对凌甲酌情从轻处罚，一审判决对凌甲量刑时未考量到该情节，未对凌甲从轻处罚不当，建议二审法院予以纠正。2、一审判决认定凌甲诈骗卓某57万元正确，凌甲上诉称其不构成该起犯罪的理据不足。3、一审判决认定凌甲诈骗梁某2166万元的事实正确，定性准确，适用法律正确。综上，凌甲的上诉理据不足，请二审法院结合凌甲的犯罪事实和情节，依法作出判处。
原审被告人凌甲不服，向本院提出上诉称：一、关于其向成某借款54000元不应认定为诈骗犯罪，当时借钱是叫表弟梁某4带去找到成某的，虽然其用的是伪造的车辆证件，但梁某4与成某熟悉，梁某4后来也作为借款担保人，而且借成某的款，也由梁某4代为归还了，不能认定其为诈骗罪犯。二、不能认定其诈骗梁某21660000元，因为梁某3是沙场的大股东，转让沙场是经过梁某3同意的，得到梁某2等人汇来转让沙场的款后，其交给了梁某370万元，退还梁某229万元，曾某16万元，同时沙场也交给了梁某2经营了一段时间，所以认定其诈骗梁某21660000元与事实不符。三、原判认定其诈骗卓某570000元，也与事实不符，因为其和朱某1在沙场都有股份，后来其把朱某1在沙场拥有的股份转让给卓某，其收到卓某交来的沙场转让款，都交给了朱某1，所以不能认定其诈骗卓某57万元。因此，不能单凭成某、梁某2、卓某单方所讲就认定上述三笔款项为诈骗。请求本院对其从轻判处。
经审理查明，凌甲诈骗的事实具体如下：
一、2013年至2015年期间，上诉人凌甲利用伪造的粤房地证字第C6897093和粤房地权证广州字第××号两本房地产权证作担保，通过列某东介绍，多次向某君秀借款。凌甲第一次向某君秀借款人民币150000，后来又以小孩住院需要钱要钱为由再向其借款，然后把第一次与第二次的欠款加上利息重写了一张人民币220000的借条。凌甲第三次又向某君秀借款人民币10000元，借款时将三次的借款金额加起来，最后写了一张230000的借条给列某秀。后经列某秀多次催凌甲还钱，凌甲将多次借款加上利息写了一张40万元的借据给列某秀。后来，凌甲分几次向某君秀还款人民币80000元，然后再次向某君秀两次借款（一次30000，一次20000）共50000元。以上凌甲共向某君秀借款本金人民币共210000元，期间只归还了80000元。
认定以上事实，有下列证据证实：
1．书证、物证
（1）借条四张：①凌甲向某君秀借款230000元，2013年9月26日还清；②凌甲于2014年1月23日向某君秀借款220000元，2014年2月23日还清；③凌甲向某君秀借款150000元，2014年2月25日还清；④凌甲于2014年6月14日向借款列某秀借款400000元，2014年6月19日还100000元，7月19日还清余款300000元。⑤凌甲向某君华借款180000元，2013年11月28日还清；上述借款手续均写明用房产作借款抵押。
（2）伪造的房地产权属人为凌甲的粤房地权证广州字第××号广东省房地产权证和粤房地证字第××号房地产权证：证实凌甲用上述二份虚假的房地产权证作担保向某君秀和列某华借款。
（3）手机信息：凌甲发给列某秀的手机信息，内容为“列老板，我是阿波。再借二万给我。星期一绝对可以还五万给你。借几天的。因为沙场现在谈好……”。
（4）辨认笔录：经列某秀辨认，凌甲是利用假房地产权证作担保向其借款的人。
2.证人列某东的证言：早期凌甲向某君秀借款、还款的时候，我有在场并见证这个过程，凌甲向某君秀借款、还款的时候都有签订具体详细的总金额的借条。因为是多起以不同金额向某君秀借款，有时候凌甲借第二笔款的时候，他会先归还一部分欠款给列某秀，然后再借款。具体金额我记不清了。在凌甲逃跑钱，列某秀有自行通过银行柜员机转账几万给凌甲，部分借款我不在场，具体金额不清楚，列某秀告诉我凌甲又借了他几万元，一笔3万，一笔2万，没有签协议。
3．被害人陈述
被害人列某秀的陈述（2015年11月23日，公安机关制作）：2013年1月份的一天，我堂弟列某东打电话对我说他的朋友凌甲因小孩住院需要钱，叫我调15万元给他用二个月，并说凌甲用房产证作抵押，因为我相信列某东，所以同意借钱给凌甲，当天晚上凌甲和我堂弟列某华开车到潭头镇乾坡村，我拿了15万元人民币给凌甲，凌甲拿出一张身份证复印件，并在上面书写借条然后签名捺指纹，列某华作为见证人在上面签名，接着凌甲将一本褐色的房地产权证（粤房地证字第××)交给我。到了约定还款日期，凌甲没有还钱给我。几天后，列某东打电话对我说凌甲的小孩在湛江住院，凌甲想向我借22万元，出于对列某东的信任和凌甲以前借款能及时还款，我再次借了22万元给凌甲，凌甲写了一张22万元的借条给我。一个月后，列某东说凌甲又想向我借款一万元，我又借了一万元给他，凌甲当时将三次的借款金额加起来写了一张总额23万元的借条给我。没多久，凌甲亲自打电话给我说他小孩治病还需要钱，想向我再借20万元，我没有借给他，他就求我向别人借钱给他，出于同情心，我就叫列某华借13万元和加上我向别人借的5万元共18万元借给凌甲，凌甲写了一张18万元的借据给列某华，并用一本广州的房产证（粤房地权证广州字第××号）做抵押，二个多月后凌甲还了13万元给列某华。后来，我多次催凌甲还钱，他都没有还，到了2014年6月14日，凌甲将多次借款的本金加上利息写了一张40万元的借据给我，并约定同月19日还10万元，同年7月19日还30万元。事后，凌甲分几次还了8万元给我。2015年6月，凌甲又说他承包沙场想向我借3万元，经不起他的请求，我又借了3万元给他，同年8月又借了2万元给他，都是转账的，没有写欠据给我。现凌甲欠我本金和利息共37万元。
（2017年2月9日，茂名市人民检察院制作）一审认定凌甲还欠我十几万，实际他还欠我三十多万。第一笔，2013年8月26日，我借了22万给凌甲，约定一个月后还款23万，他在2013年9月26日按约定还清了。第二笔，2013年10月28日，凌甲向我弟弟列某华借款17万，约定同年11月28日还款18万，这是我弟弟拿现金给我借给他的，借条签的是我借款给他。同年11月30日凌甲还了13万现金给我，我再还给我弟弟。这笔钱也没有写收据，借条也没有撕毁。第三笔，2014年1月23日，凌甲向我借了21万，约定一个月即2014年2月23日还款22万，这笔钱一分都没有还。第四笔，2014年1月25日，凌甲向我借了15万，约定同年2月25日还款15万，15万为本金无利息，这笔钱也没有还。第三笔和第四笔他一直没有还钱，2014年6月14日，我就让他重新写了借据40万，40万包括两笔款的本金和利息。签了借条后，他陆续还了8万给我。另外两笔，2015年6月3日，我通过银行转账借了3万给凌甲，同年8月5日，我女儿也通过银行转账2万给他。我借出去的都是现金，没有经过银行走账。我无法解释为什么这次说的和我在公安机关说的不一样，年纪大了，记不清楚了。
4．被告人凌甲的供述：2013年1月，我向某科东提出需要借款，可以提供房产证作为抵押，列某东就介绍列某秀借款15万元给我，我当时提供了一本褐色房地产权证（粤房地证字第××)给列某秀。之后我因为没有钱归还欠款，所以我只能重新出具一张金额为22万元的借条给列某秀，其中15万元是本金，7万元是利息。第二次我又向某君秀借款1万元，列某秀借钱给我后，我又出具了一张金额为23万元的借条给他。2014年6月后，我出具了一张总金额为40万元的借条给列某秀，约定2014年6月19日还10万元，2014年7月19日还30万元。写完这张欠条后，我陆续还了8万元，之后我经营沙场又向某君秀借了两次钱，一次3万，一次2万，一共5万元，但是后来的借款我没有书写借据给列某秀。粤房地证字第C6897093房产是我的，因为我还在还贷，真的房产证在银行抵押。为了借款，我伪造了一本假的房产证向某君秀抵押借款。
二、2013年9月，被告人凌甲以伪造的号码为粤房地权证广州字第××号房产证作担保，向某君华借款180000元人民币。后凌甲陆续归还了130000元欠款，无力偿还余款，逃往佛山巿藏匿。
以上事实，有下列证据证实:
1．书证
（1）借条、粤房地权证广州字第××号房地产权证：证实凌甲用上述假房地产权证向某君华借款180000元，并写了借条。
（2）不动产登记簿查册表：证实产权证号为0300027383的不动产为梁旭霞所有。
（3）辨认笔录：经列某东辨认，凌甲是以假房产证作抵押诈骗列某华的人。
2．证人证言
（1）证人列某秀的证言：在凌甲第三次向我借钱后没多久，凌甲亲自打电话给我，说他小孩治病还要钱，想向我再借20万，我当时没有钱再借给他，他就求我向别人借钱给他，出于同情心理，我就叫我堂弟列某华借13万加上我向别人借的5万共18万元借给凌甲，凌甲当时写了一张18万元的借据给列某华，并用一本广州的房产证（粤房地权证广州字第××号）做抵押，两个多月后，凌甲还了13万元给我堂弟列某华。
（2）证人列某东的证言：在2013年9月28日晚上，我接到凌甲的电话，他说他最近资金周转困难，叫我调钱给他，并说可以拿房产抵押。我打电话给同村的列某华，说有一个朋友需要资金，有房产抵押。列某华说除了房产抵押，还要我做见证人。我想了想，帮朋友，于是答应了。事后凌甲开粤Ｋ×××××车到潭头乾坡村找到我，我就打电话叫列某华拿钱来，凌甲拿出准备好的一张身份证复印件，并在上面写借条，签名和捺指纹，我作为见证人签名，接着凌甲把一本房产权证交给列某华，列某华拿出180000元交给凌甲。今年以来，我一直打电话督促凌甲还款，但他一直推搪，后来还关机。我把房产证拿去高州巿房产局验证，房产局工作人员告诉我这个房产证是假的，这样我才发现被骗了。
3．被害人列某华的陈述：2013年9月28日晚，我弟弟列某东打电话对我说他的朋友凌甲需要资金周转，叫我借钱给他，并说凌甲会用房产证抵押，因为我也认识凌甲，所以同意借钱给凌甲。晚上21时左右，凌甲和我弟弟列某东开车来到潭头镇乾坡村，我拿了18万元人民币给凌甲，凌甲拿出一张身份证复印件，并在上面写上借条然后签名捺指纹，我弟弟列某东也在见证人上签名，然后凌甲将一本褐色房地产权证交给我。借条是由凌甲书写的，内容是：本人凌甲向某君华借款人民币拾捌万元整，于贰零壹叁年拾壹月貳捌号还清，如俞期未能全部金额，以此房产作抵押物，抵押还款。借款人：凌甲，见证人：列某东。到了约定的还款日期，我和我弟弟列某东打电话催促凌甲还款，但其一直推搪。到了2015年6、7月份，凌甲关机失踪，我和我弟弟列某东到高州巿房产局查询凌甲用于抵押的房产证，发现该证是假的，这样我才知道被凌甲诈骗了，我被凌甲骗取了壹拾捌万元人民币。
4．被告人凌甲的供述：我第三次向某君秀借钱时，列某秀说他没有那么多钱了，但他说可以帮我向他堂弟列某华借，事后列某华一共借了18万元给我，我写了一张金额为18万元的借条给列某华，并用一本广州的房产证（粤房地权证广州字第××号）作为抵押。两个多月后，我陆续归还了总计13万元给列某华。粤房地权证广州字第××号房产证是我为了借款而伪造的假房产证。
三、2014年7月，被告人凌甲谎称朱某1拥有位于本巿潭头镇吉堆丁村河口远飞沙场20%的股份，向被害人卓某转让上述沙场股份，并收取了卓某支付的570000元入股费用，双方签订股份合同书。凌甲在收取该笔入股费用后，没有办理远飞沙场的股权转让手续。2015年卓某在得知远飞沙场被转让的消息后，发现其不是远飞沙场股东，向凌甲追讨入股费用。凌甲在无力退还入股费用后逃匿。
以上事实，有下列证据证实：
1．书证
（1）远飞沙场股份合同书：2014年7月23日，署名甲方卓某、乙方凌甲、丙方凌某三方签订的沙场入股合同，合同主要内容为卓某以57万元资金入股远飞沙场20%的股份。
（2）辨认笔录：经卓某辨认，凌甲是以转让沙场为由诈骗其财物的人。
2．证人证言
(1)证人朱某1的证言：我不是远飞沙场的股东，也没有参与远飞沙场的有关经营活动，凌甲没有向我提及过沙场转让股份的事情，也没有通过银行转账的方式向我转账57万元，我和凌甲没有生意往来。
(2)证人朱某2的证言：我是凌甲聘请到远飞沙场帮忙做工的，我日常主要负责将沙装车，计算每车沙的立方和出售河沙，然后统计出售河沙的金额。远飞沙场的股东主要是老梁、光头彬和凌甲，至于是否还有其他股东我就不清楚了。远飞沙场平时由凌甲管理，老梁和光头彬一般是在周末的时候到沙场看一下。朱某1是我的弟弟，他与凌甲是朋友关系。据我了解，朱某1不是远飞沙场的股东，凌甲也没有和我说过朱某1是远飞沙场的股东。
3．被害人卓某的陈述：2014年3月份，我经朋友介绍认识了凌甲，凌甲当时正准备接手潭头镇丁村的远飞沙场，他说20万就能占10%的股权，问我有没有兴趣入股，我觉得沙场的利益不错，决定入20%的股份，并按凌甲的要求通过银行转账40万元人民币到凌甲的私人账户，转账后凌甲又以各种借口说40万元不够，要我追加19万元，于是我又转了16万元人民币到凌甲的账户，并给了3万元现金凌甲，凌甲于2014年7月23日和我签订了《潭头吉堆丁村河口标段河口远飞砂场股份合同书》。到了2015年6月，我听说远飞沙场转让给一个名叫梁某2的人，于是我找到凌甲和沙场的其他股东了解情况，经其他股东证实，我支付给凌甲的59万元并没有入账到远飞沙场的账目内，沙场也没有我的股份。我与凌甲签订入股远飞沙场的合同后，我只是到沙场所在地看过一次，我曾问过凌甲其他股东的具体情况，凌甲说有一个叫老梁，一个叫光头彬。后来我向其他股东了解到沙场的股份情况，是老梁和光头彬占80%股份，20%是别人干股。2015年6月，我通过其他股东得知沙场没有我的股份后，我就一直要求凌甲退还我入股的59万元，但凌甲一直以各种借口推诿，到了2015年8月，凌甲关机失联。
4．被告人凌甲的供述：2013年，在开发远飞沙场之前，我和一个茂名人朱某1还有梁某3等人在潭头镇权坡村委会下学庄河段开发了一个沙场，当时几个股东已经投入资金，后因没有办到河沙开采许可证，就停止运营了。不久，我们办理到远飞沙场2014年的河沙开釆许可证，大家就投入资金到远飞沙场了。2014年7月，卓某希望入股远飞沙场，他就通过我向朱某1购买远飞沙场的股份。因为朱某1在2013年已投入资金到权坡村委会下学庄河段的那个沙场，该沙场他占有股份，他同意转让远飞沙场两成股份给卓某，但同时要卓某连带转让之前废弃沙场的股份。朱某1在远飞沙场的两成股份价值40万元，废弃沙场的股份价值17万元。远飞沙场主要有两大股东，梁某3和一个叫光头彬的人共同占有六成股份，剩下的四成股权由我和朱某1共同占有，股权方面的事情一般由我处理，所以卓某转让朱某1的股权由我签约转让。卓某通过银行陆续转账了57万元到我的银行账户，我再通过银行转账或现金的方式交给朱某1。我私人向卓某借款3万元，已经归还1万多元。梁某3不知道卓某已经购买了朱某1的两成股权成为远飞沙场的股东，因为卓某的那两成股权属于我出面管理的，所以我也不必要告知他。我以出让股权的方式吸收了卓某57万元后，我都是以转账或者提取现金的方式交给朱某1了。卓某占有远飞沙场的两成股权，我转让远飞沙场给梁某2，收取了195万元的订金，我没有按照股权份额将钱分给卓某。
四、2015年2月，凌甲在明知无法办理2015年的釆砂许可证的情况下，以转让本巿潭头吉堆丁村河口远飞沙场权属为由，收取梁某2定金1950000元人民币，并签订股权转让协议。后该沙场无法办理采砂许可证，导致转让协议无法履行。被告人凌甲退还290000元订金给梁某2后，便关闭手机逃避梁某1追讨尚欠部分订金，并逃往佛山巿藏匿。
以上事实，有下列证据证实：
1．书证
（1）远飞沙场转让协议:凌甲与梁某1自行签订转让远飞沙场的协议。
（2）梁某1银行卡转账回单两张：2015年2月16日、17日，梁某1分别转账了人民币50万元和40万元给凌甲。
（3）辨认笔录：经梁某1辨认，指出凌甲就是以转让沙场为由诈骗其财物的人。
2．证人证言
（1）证人梁某3的证言：远飞沙场应该有四个股东，我、光头彬、凌甲还有一个茂名的“阿某1”，茂名那个“阿某1”是凌甲说的，凌甲说过“阿某1”有两成股份。刚开始的时候凌甲占沙场六成股份，后来因为凌甲没有钱投资了，就由我和光头彬多出资，我们由四成股份变成六成股份，凌甲则占有四成股份。平时是凌甲在远飞沙场管理日常事务的。
2014年年初的时候，凌甲找到我说，潭头吉堆村的阿伦想购买远飞沙场，问我是否同意。我认为可以转让，但是需要阿伦支付四百万的转让费，十天内需要支付一百万元，剩余的款项要在一个月内付清。接下来的两个月，我不知道是凌甲还是阿伦，通过银行转账的方式转了四十万元到我的农行银行储蓄卡。收到这四十万元后，我用于支付沙场购置铲车的分期付款、工人工资及场租等支出，支出这些费用我和光头彬还有凌甲都知道的，大家在场一起核对。再后来，因为远飞沙场没有取得河沙开釆证，我就没有再理会沙场的事情了。经营远飞沙场，我们都是口头协议，没有书面协议，各方的出资也没有详细的记录。
（2）证人李某2的证言：我曾经在2014年3、4月转让了潭头镇吉堆丁村河口沙场给梁某3，梁某3通过征地，扩大经营，后来发展并改名为潭头镇吉堆丁村远飞沙场，该沙场由凌甲负责日常管理。2015年3月，凌甲找到我，他说有一个高州巿石鼓镇姓戴的老板想转让远飞沙场来经营，凌甲不愿直接出面，也不想梁某3知道这些事，便想委托我作为中间人，以我朋友的名义向梁某3提出转让远飞沙场的事情。我当时出于朋友的感情，就答应凌甲找梁某3谈沙场转让的事情，后来我通过电话与梁某3谈，梁某3答应以200万元的价钱转让远飞沙场，他提出要在十天内支付100万元的定金，剩余的款项要在一个月内付清，如果没能在一个月内付清余款，之前支付的定金就作为违约金，不再退还。我将这些情况告诉凌甲，大家谈妥转让沙场的事后，凌甲每次打钱给梁某3时，就让我告诉梁某3说是我朋友转一部分定金给他，实际上都是由凌甲转账给梁某3的，凌甲大概转账40万元给梁某3。
3．被害人陈述
被害人梁某2的陈述（2015年11月25日）：2015年2月份，我通过朋友得知高州巿潭头镇丁村远飞沙场准备转让，于是通过朋友找到当时自称是沙场老板的凌甲，并与凌甲商议远飞沙场转让事宜，由于远飞沙场2014年开釆许可证的期限就到，而2015年的开釆许可证尚未办理，于是经初步与凌甲商定沙场总体价值为360万元人民币，我先支付订金200万元给凌甲，待凌甲在2015年8月10日前负责办理好远飞沙场的2015年开釆许可证，并顺利将沙场的经营管理权转到我名下后再支付余款，否则，凌甲要在2015年8月10日前退还我交的200万元订金。后来，凌甲根本没有去办理远飞沙场2015年的开釆许可证，没有办理将沙场转到我名下的事宜，我在2015年7月便开始向凌甲追讨订金,在我多次要求下，同年8月凌甲退了29万元给我，之后就关掉手机失踪了。我支付200万元订金给凌甲有银行的回单为证。
（2017年3月1日）当时我向凌甲支付的购买远飞沙场的定金是我、戴某和曾某一起共同支付的。在凌甲无法将远飞沙场转让给我的时候，他是通过银行转账了20万给我，分两笔转账，每笔10万元，不是29万元。我不清楚凌甲是否退换16万给曾某。
4．被告人凌甲的供述：2015年2月份，我通过朋友阿某2认识了曾某，我向曾某提出想以380万元转让远飞沙场的所有权及沙场的机械设备。曾某找来梁某2、戴某和我一起商量，我们初步约定由曾某他们先行支付订金200万元，支付订金后，他们能够马上进场进行釆砂。2015年2月15日，梁某2通过工商银行转账了第一笔款30万元给我，不久他们陆续通过银行转账或支付现金的方式给我总计190万元订金，阿某2也给我5万元的现金，他说曾某等人同意他以10万元参股，另外5万元迟些时候再支付给我。我收到曾某、戴某、梁某2还有阿某2的195万元订金后，我和他们签订了一份《远飞沙场转让协议》，转让方（甲方）由我签名，受让方（乙方）则由梁某2作为代表进行签订。协议约定我要为乙方办理好远飞沙场“2015年河沙开采许可证”，并将沙场过户到乙方梁某2名下，他们再支付余款给我，如果我办理不了“2015年河沙开釆许可证”或不能转户沙场经营权给梁某2，我要在2015年8月10日前退还200万元给他们。后来我办理不了远飞沙场“2015年河沙开釆许可证”，无法履行和梁某2签订的转让协议内容，我归还了梁某229万元、曾某16万元，由于无法归还他们更多的款项，我就选择逃匿了。我收到梁某2等人支付的195万元后，将其中70万元用于转让远飞沙场原股东梁某3的股权，另外我借了40多万给阿某2，归还了梁某2及曾某的40多万元，剩下的40多万元我用于自己的花费支出了。远飞沙场的法人代表是凌某，但梁某3拥有沙场的大部分股权，我也有远飞沙场一部分股权。因为受让方梁某2是我找朋友介绍来的，所以我和梁某3商量由我代表沙场与梁某2签订转让协议。由于梁某3之前告诉过我远飞沙场可能办理不了“2015年河沙开釆许可证”，同时我们不是太懂得开釆河沙方面的操作，所以想转让沙场。我没有告知梁某2远飞沙场办理不了“2015年河沙开釆许可证”的事。
五、2015年7月26日，被告人凌甲从化州巿鉴江开发区北京路鹏翔汽车租赁公司以月租金9000元的价格租赁一辆号牌为渝Ｂ×××××黑色丰田轿车。同月27日，凌甲伪造渝Ｂ×××××丰田轿车的行驶证及汽车登记证书，将该车抵押给信宜巿金通汽车租赁有限公司的成某，从成某处骗取54000元人民币。后凌甲的表哥梁某4于2015年12月底代其将54000元退还给成某。
以上事实，有下列证据证实：
1．书证、物证
（1）指认笔录：经凌甲对车辆照片指认，其向成某借款所抵押的车是其从化州市某租车行租用的。
（2）机动车登记资料及机动车行驶证：证实凌甲用于抵押借款的车（车牌：渝Ｂ×××××）属于林某所有。
（3）富士通自驾借车合同：证实凌甲于2015年7月26日与林某签订租车合同，凌甲向林某租用车牌号为渝Ｂ×××××的丰田牌小汽车一辆。
（4）借款协议书：凌甲与成某签订的借款协议，凌甲以其租用的车牌号为渝Ｂ×××××的小车作抵押物向成某借款54000元。
（5）凌甲用于抵押借款的机动车行驶证及机动车登记资料：凌甲为了欺骗他人借款，伪造了车牌号渝Ｂ×××××小车的行驶证和车辆登记证作借款担保。
2．证人证言
证人梁某4的证言（2015年10月23日）：凌甲对我说想用其名下的小车作借款抵押，问我是否认识有钱出借的人，我和朋友冯某找到信宜金通租车公司的老板成某，他答应借钱给凌甲，成某看过凌甲的车后，与凌甲协商同意借款54000元，凌甲就立了一张借据，并将车的行驶证和机动车登记证书交给成某。过了一段时间，成某打电话告诉我，说有一名化州的男子到他那里称凌甲用于抵押借款的车是他的，不是凌甲的。我和冯某找到成某，经过协商，我和冯某在凌甲所写的借据上签名作担保。
（2017年3月1日）凌甲是我表弟，2015年7月27日凌甲将车抵押给信宜市金通租车行，贷款5.4万元，凌甲叫我做担保人，我再《借款协议书》签了名字按指纹。2015年12月份，凌甲叫我代他归还5.4万元，然后他再还给我，我于12月底将5.4万元还给成某。
3．被害人陈述
（1）被害人林某的陈述：2015年7月26日，我将一辆号牌为渝Ｂ×××××的黑色丰田牌小轿车租给一个叫凌甲的男子，租金每个月9000元，凌甲只交了一个月的租金，到了2015年9月份，凌甲就没交租金了，于是我就催凌甲把轿车归还给我，凌甲一直拖着不还。后来我通过GPS发现我租给凌甲的轿车在信宜巿，我的丈夫钟某1到信宜市找到该车，才知道凌甲以他的姓名做了假的行驶证，然后抵押给了他人。
（2）被害人钟某1陈述，陈述内容与林某的陈述基本一致。
（3）被害人成某的陈述：2015年7月27日，朋友冯某、梁某4带着一个叫凌甲的男子到我经营的金通汽车租赁有限公司，凌甲将他驾驶的渝Ｂ×××××号牌丰田牌小车抵押给我，我同意借款54000元给他。当时凌甲对我说该车是他从重庆巿买过来的，并且提供了一套该车的机动车登记证书和机动车行驶证，证件上登记的所有人是凌甲本人。到了2015年9月26日，有一个化州籍的男子到我公司说该车的车主是他老婆，他们是经营租车行业的，这辆车是凌甲从他那里租出来后再抵押给我借款的。后来冯某、梁某4出面担保借款，我就将车还给原车主了。
4．被告人凌甲的供述：2015年7月26日，我在化州巿北京路的一间名叫鹏翔汽车租赁有限公司租用了一辆车牌为渝Ｂ×××××的黑色丰田牌小汽车，因为我当时缺钱用，于是我伪造了该车的机动车登记证书和行驶证，然后找到我表哥梁某4，让他帮我找有钱出借的人。后来我用伪造的车辆证件和租来的小汽车抵押给信宜巿一间名叫金通汽车租贷有限公司的老板成某，向其借款54000元，签订借款协议书时，即时支付了4000元利息，到了8月份，又支付了4000元利息给成某，到了9月底，我就逃到佛山躲起来了。
5．勘验笔录、辨认笔录
（1）证实涉案地点为化州市鹏翔汽车租贷有限公司和信宜市金通汽车租贷公司。
（2）经成某辨认，凌甲是用假产权证作抵押向他借款的人。
（3）经梁某4辨认，凌甲是向成某借款的人。
六、2015年6月15日，被告人凌甲将其名下号牌为粤Ｋ×××××的一辆黑色丰田越野车以159900元人民币的价格抵押给杨某。2015年6月18日，凌甲伪造该车的汽车登记证书，隐瞒该车已抵押给杨某的事实，以该车作为抵押向李某1借款120000元人民币。
以上证据，有下列证据证实：
1．书证、物证
（1）扣押清单：证实公安机关将涉案的汉兰达小汽车扣押。
（2）机动车登记证书、机动车行驶证：被告人凌甲向杨某借款时提供给杨某作为抵押的小车有关证件，在高州巿交管所办理了抵押登记。
（3）借款凭条：凌甲以其小汽车作为抵押物向杨某借款15.99万元的相关手续。
（4）授权委托书：凌甲向杨某借款时用车辆作担保，后杨某委托黄某1去处理该车辆。
（5）公证书：凌甲与杨某签订的抵押借款合同，在广东省茂名市南宏公证处办理了公证手续。
（6）借据及机动车行驶证、机动车登记手续：证实凌甲以其名下小车作为抵押物向杨某借款后，又伪造了该车的机动车行驶证、机动车登记证书，然后以该车作为担保欺骗李某1借款12万元给他。
2．证人证言
（1）证人杨某的证言：2015年6月12日，凌甲用他名下的汉兰达小汽车作抵押向我借款15.99万元，6月15日去茂名巿南宏公证处办理了《抵押借款合同》公证，又去高州巿车辆管理所办理了车辆抵押登记，双方还签订了《借款凭条》。办理完手续后，我就将款借给了凌甲，而凌甲就将该车的机动车登记证书交给我。凌甲提出他需要继续使用该车，我便提出该车必须安装一个GPS，凌甲同意后就驾驶该车离开了。按约定凌甲每月应当支付约4000元借款利息给我，在我多次追问下，他支付过一个月的利息给我，他的妻子三次共支付过约2000元的利息给我。后来凌甲没钱支付利息，我就要求凌甲将用于借款抵押的小车开回给我，凌甲叫我自己去将抵押的小汽车开回，我就委托朋友黄某1去将该小车开回，并于2015年10月7日签订了一份《授权委托书》给黄某1，内容是我委托黄某1处理凌甲抵押给我的小汽车。2015年10月8日，黄某1就带着我签订给他的授权委托书去化州将凌甲抵押给我的小汽车开回给我，因为这事黄某1被公安机关以涉嫌盗窃罪传唤调查了。
（2）证人李某3的证言：证实其同意李某1以他的名义借款给凌甲的事实。
（3）证人黄某1的证言：证实杨某叫其帮忙将一辆用于抵押借款的小车开回，其从化州将该车开回途中被公安机关查获了。
（4）证人黄某2的证言：证实黄某1叫其一起去化州将一辆小汽车开回茂名。
3．被害人李某1的陈述：2015年6月18日晚上，我在化州借款12万元给凌甲，凌甲写了一份借据给我，并用车牌为粤Ｋ×××××的小汽车作抵押，该车的行驶证和机动车登记证书也交给我保管。抵押期间我可以随意使用他的小汽车，他还钱给我时，我便将车辆交还给他。因为我和凌甲的关系很好，我不想以自己的名义借钱给他，在征得李某3的同意后，就以李某3的名义借钱给凌甲，实际上借给凌甲的12万元全部是我的钱。凌甲将他的车辆抵押给我的时候，没有和我说过他的车辆是否抵押给了别人。2015年10月7日20时，我驾驶粤Ｋ×××××来到化州天虹羽毛球馆打球，21时30分许，我打完羽毛球准备离开时发现停在羽毛球馆旁边的小汽车被盗了，通过GPS我发现该车停在茂名巿茂南区城南派出所附近，于是我再次打电话报警。
4．被告人供述
被告人凌甲的供述：2015年6月11日，我将我名下车牌号为粤Ｋ×××××的丰田轿车用于借款抵押，以159900元的价格抵押给杨某，在茂名巿茂南区公证处办理了《抵押借款合同》的公证，并到高州巿车辆管理所办理了车辆抵押登记，在杨某的公司我们还签订了《借款凭证》，实际上我拿到手的现金是105000元。后来，我隐瞒车辆已经用于抵押借款的事实，又将该车以120000元的价格抵押给化州的李某1，实际得到的借款是90000多元。
2015年9月底，我因无力归还杨某和李某1的本金和利息，就一直关闭手机，逃避与他们的联系。
5．勘验检查笔录、辨认笔录：（1）公安机关对化州巿鉴江某天虹羽毛球馆附近的小车失窃现场进行勘查，未发现有可疑痕迹；（2）经杨某辨认，凌甲就是以小汽车作抵押向其借款15.99万元的人；经李某3辨认，凌甲就是以汽车为抵押向李某1借款12万元的人。
本案综合证据如下：
1.受案登记表、立案登记表：公安机关在2015年陆续接到林某、李某1、列某东、列某华等人报案，公安机关对凌甲涉嫌诈骗等犯罪予以立案侦查。
2.破案经过、抓获经过：2015年12月14日，涉嫌集资诈骗的犯罪嫌疑人凌甲在佛山市丹灶镇罗红大桥附近一家五金店铺内被抓获。经讯问，凌甲对其在未取得2015年河沙开采许可证的情况下，将远飞沙场转让给梁某2，恶意套现资金后逃往佛山市藏匿的犯罪事实供认不讳。
3.被告人户籍材料：证实凌甲于1986年3月15日出生，身份证号码：。
4.凌甲银行账户交易明细清单：证明凌甲账户资金交易情况。
5.情况说明：证实高州市公安局按照茂名市人民检察院要求提供相关证据材料的情况。
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