山东省临沭县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁1329刑初215号
公诉机关山东省临沭县人民检察院。
被告人陈某刚，曾用名陈某华，经商。2018年1月31日因涉嫌犯非法经营罪、诈骗罪被逮捕。现羁押于临沭县看守所。
辩护人褚浩言，山东德康律师事务所律师。
山东省临沭县人民检察院以沭检刑诉[2018]206号起诉书指控被告人陈某刚犯诈骗罪，于2018年5月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沭县人民检察院指派检察员马行、尹悦文出庭支持公诉。被告人陈某刚及其辩护人褚浩言到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省临沭县人民检察院指控：
2011年11月底，安某、王某斌（以上二人均已判刑）、陈某刚多次预谋利用承兑汇票进行诈骗，后商定以济南浩帆经贸有限公司能办理承兑汇票贴现为诱饵，骗取他人承兑汇票进行诈骗，并明确了分工，由王某斌冒充大老板骗取承兑汇票，由陈某刚负责将骗取的承兑汇票贴现，贴现后将部分贴现款分肥。
2011年12月20日，山东科龙精密板业有限公司(下称科龙公司)财务经理张炜等人联系王某斌欲对其公司所有的3000万元的承兑汇票进行贴现。安某安排王某斌在济南市历下区历山商务宾馆与张炜等人见面洽谈。王某斌以查验承兑汇票真伪为由，将该3000万元承兑汇票骗出，由被告人陈某刚通过济南华企小额贷款担保有限公司和济南艾伟经贸有限公司贴现2851万元。安某、王某斌向科龙公司付款1332万元，余款1519万元被安某、王某斌分别偿还各自的欠款。
2011年12月23日，安某、王某斌通过他人联系到山东天亿天国际商贸有限公司(下称天亿天公司)的财务经理王某，声称可对承兑汇票贴现，当日付款。2011年12月27日，王某等人带4000万元承兑汇票到安某新租的济南嘉恒大厦办公室与王某斌洽谈，经商谈双方同意将4000万元承兑汇票贴现3804万元。后王某斌以检验承兑汇票真伪为由，将该4000万元承兑汇票骗出，由被告人陈某刚通过济南华企小额贷款担保有限公司和济南艾伟经贸有限公司贴现3728万元。安某、王某斌等人汇给天亿天公司1080万元，汇给科龙公司1519万元，余款被安某、王某斌、陈某刚分肥。其中陈某刚分得赃款30万元。
公诉机关为证明上述事实提供了电子数据，书证，证人证言，被告人陈某刚及同案人安某、王某斌、万某积的供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告人陈某刚以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人陈某刚对指控的事实无异议，自愿认罪。其辩护人提出以下辩护意见：1．陈某刚系初犯、偶犯、自愿认罪、有坦白情节；2．陈某刚为从犯，应从轻、减轻处罚；3．陈某刚愿意积极缴纳罚金、赔偿损失。
经审理查明：
2011年11月，安某、王某斌（以上二人均已判刑）、被告人陈某刚多次预谋利用承兑汇票贴现为由骗取贴现款，并明确了分工，后商定让王某斌以济南浩帆经贸有限公司法人代表的名义出面,负责将承兑汇票骗到手，万某积负责开车，陈某刚负责将承兑汇票贴现。
2011年12月20日，山东科龙精密板业有限公司（下称科龙公司）财务经理张炜通过网络联系济南的胡某明欲对其公司所有的3000万元的承兑汇票进行贴现，安某从胡某明处得知情况后,便安排胡某明带张炜等人到济南市历下区历山商务宾馆，与王某斌见面洽谈，胡即离开。王某斌以验证承兑汇票的真假为由，将该3000万元承兑汇票骗出交与陈某刚，万某积开车带陈某刚通过济南华企小额贷款有限公司和济南艾伟经贸有限公司贴现2851万元，该2851万元未付给科龙公司，其中1864万元转入济南铭烨商贸有限公司（法定代表人万某积）账户，987万元转入济南浩帆经贸有限公司（法定代表人王某斌）账户，王某斌给科龙公司写下2851万元的欠条。在张炜等人的催促下，次日，安某、王某斌分三次给科龙公司汇款共计1332万元，余款被安某、王某斌分别偿还了各自的欠款，并由王某斌给科龙公司写下一张1519万元的欠条。
2011年12月23日，安某、王某斌通过他人联系到山东天亿天国际商贸有限公司(下称天亿天公司)的财务经理王某，声称可对承兑汇票贴现，当日付款。2011年12月27日，王某等人带4000万元承兑汇票到安某租的济南嘉恒大厦办公室与王某斌洽谈，经商谈双方同意将4000万元承兑汇票贴现3804万元。后王某斌以检验承兑汇票真伪为由，将该4000万元承兑汇票骗出，由陈某刚通过济南华企小额贷款担保有限公司和济南艾伟经贸有限公司贴现3728万元。安某、王某斌等人汇给天亿天公司1080万元，汇给科龙公司1519万元，余款被安某、王某斌、陈某刚分肥。陈某刚参与实施诈骗数额达2648万元。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
1．证人证言
（1）祁某震证实，证实受安某聘用，在不知情的情况下，帮助传递汇票的经过，同时还证实2012年1月8号和安某、万某积、陈某刚在一起时安某告诉他王某斌拿人家钱跑了，安某让其买个新电话号码，还说把事情都推到王某斌身上。
（2）王某（山东天亿天商贸有限公司财务经理）证实，12月23日（星期五）我公司作为收款人收到临沂金正阳管业有限公司出具的青岛银行济南分行的承兑汇票四张，我公司收票以后，我就对济南票据市场进行询价，了解市场行情。23日当天上午，我接到黄某的短信，内容是“周五企业买断商行2000额度，见票打款有票联系”。12月25日（星期天）我就对黄某进行了询价，确定下价格就是每10万元贴4900元，定下之后，我就和我公司财务科长马某真一起到了济南。
第二天早上（27号）9点多钟，黄某带着我们开车一起去了济南市历城区华龙路1825号嘉恒大厦2202室济南浩帆经贸有限公司，找到该公司经理王某斌，寒暄之后，王某斌说把票拿出来，他们好复印，等查询完了以后马上就把款打过来。于是马某真就把四张承兑汇票交给了王某斌，王某斌当时说票在办公室不能复印，要上大厦下面去复印，拿票审核一下然后让他的办公室人员去复印，王某斌就和我、马某真聊天，聊天过程中，我还问王某斌一年经营额有多大？他说在400个亿上，我说那你的规模挺大的。这时黄某就借口说他公司里还有事他先走了。谈话中，王某斌拿出一份材料，应该是委托收据（内容就是票面金额、贴现利息4.9%），每张汇票写了一张，让马某真签字按手印，并让马某真附上身份证复印件，他解释说此材料只证明汇票的真伪性，如果是真的付款之后这个材料就自动失效了。但是这份材料当时他没给我们。等办好手续以后，于是我们要求他公司打款兑现，打款账号就是票面上的收款人账号，他解释说打款哪有那么快，最快也要下午三至四点钟。到了下午3点钟，王某斌说他有份业务需要亲自签字才能办理，顺便把款催着给打过去，然后他就出去了。他出去之后大约半个小时他的工作人员给我们一个手机号（186××××0933）让我们往这个手机号上发一个打款账号，我们之后才知道是王某斌的号码，在这之前我们还不知道他的手机号，等到了四点钟还没有等到王某斌打款，我每隔10分钟打一次电话，他告诉我钱已经到了齐鲁银行了，但是齐鲁银行大额打款不能超过500万，超过500万必须报计划，说只能给打480万元，当天下午确实打了480万元。到了晚上王某斌向我解释超过500万大额汇款必须先报计划等等。我当时就问他4000万的汇票是不是都已经贴现了，如果没有全部贴现，就把剩余汇票退给我们。他当时告诉我4000万汇票全部贴现了，全部到账了，晚上他还要约银行行长进行交流，争取明天把剩余款项打过去。我要求明天早上9点银行一上班就把款打到我们公司账户上，他说明天上午9点不一定能排上队，争取10到11点给打过去。
第二天（28号）早上，我和马某真9点就到了王某斌的办公室，我们等了一会工作人员来了他没过来，我打电话给他，他说在银行给办业务，我在他办公室等着，每隔半个小时就给他通一次电话，我问他在哪家银行我也过去，他说还有其他业务，打完款之后立刻通知我，我再打电话就有时接有时不接，不耐烦了。中午11点之后，我发现钱还没打过来，我就打电话问他什么原因？他解释说公司公章、财务章被公司其他人员拿去办理其他业务了，银行需要办理一个账户解码器，需要下午才能打款。到了下午2点我又给他打电话，他说所有款项分三次已经打出去了，我们等到下午四点还没收到款项信息，大约4点钟，我们收到了一个200万元，又过了10多分钟又收到200万元，我们等到5点钟没收到第三次打款，我就又打电话给王某斌，他说打款出现了点问题，非常麻烦，到了晚上我要求见面，他也承诺给我见面但是始终没见面，我等到晚上12点给他打电话他就关机了，到了凌晨三点钟他给我回了个电话，说他让他的朋友骗了，他公司的公章和财务章被他朋友拿走了，他和他的合伙人有点纠纷，这笔钱让他的合伙人转到了他的账户上了，他的合伙人叫安某，指使他公司的司机小万干的。当时，我就感觉到可能被骗了。
12月29日下午，我又电话给王某斌联系，我和王某斌及王某斌的律师高清银见了面，我要求王某斌立即兑付余款，王某斌解释说，他的公司公章和财务章被他的合伙人安某给带走了，准备明天登报挂失。他的律师也对他说抓紧登报挂失，抓紧把他公司账户上的500万元冻结，不要再被转走了。到了第二天早上，我打电话给他联系，准备去登报，他说不用去登报了，他的朋友又回心转意了，准备把那500万元转到我们的公司户上。后来，我就不断地打电话催他，他不是关机就是打电话不接，到了晚上12点左右，我又给他打电话，他说：“你来济南做这笔业务，遇到我就算是倒霉了，说实话，这笔款我还朋友的借款了。”。从此之后，电话一直处于关机当中。这期间我们一直到他的办公楼去找他，已经人去楼空。我又打电话给他的办公室员工齐震为什么没上班，齐震说他老板已经给他放假了。
（3）马某真（山东天亿天商贸有限公司财务科长）的证言与王某的证言基本一致，证实天亿天公司承兑汇票贴现款被诈骗的情况。
（4）黄某波（又名黄某，经营承兑汇票业务）证实，我们做承兑汇票贴现业务，通过网上业务群，认识了胡某明，他能联系为承兑汇票办理贴现。我把价格报给临沭的王经理，他觉得可以，就拿着汇票到了济南。具体的贴现公司是胡某明联系的，我领着去给介绍后就走了。
（5）胡某明（经营承兑汇票的中介人）证实，我在济南市太平洋保险公司做保险代理人。我认识安某后，了解到安某在大舜天成的公司是他本人花钱买的房子，而且他向我介绍说在其公司对过正在装修的夜总会也是他的。另外他还说大舜天成的开发商从他手里贷了600万元钱。根据安某说的情况，我知道安某的经济实力很强，他又是济南人，我就对安某很相信。后来也找安某做成过一两次承兑汇票贴现业务，做的也很顺利。安某也常对我说，让我有业务可以介绍给他，并且他常给我打电话，对我说他公司需要什么样的业务。
在2011年12月底，黄某给我打电话，说他有一个临沂客户手里有4000万元承兑汇票，让我帮忙问一下能不能有人帮他把票贴现。我就给安某打电话，问他能不能把这4000万元贴了，安某说没有问题，安某报了个价格是每10万元扣4900元，给我们提成10万元。当时安某在电话中对我说，见到票当天就把贴现款付清。我就把这话原原本本的对黄某说了，并对黄某说客户来了就和我联系。
后来，黄某给我打电话说客户到了济南。我就打电话给安某。安某就给了我一个姓王的（王某斌）手机号码，并让我把客户带到济南市二环东路一个大厦（嘉恒大厦）上。我现在记不清这个大厦的名字的。我就把姓王的手机号码给了黄某，并告诉黄某地址。第二天，黄某就带着客户去那地方找姓王的具体去做这笔业务了。次日，黄某给我打电话，说客户头一天把承兑汇票交给了姓王的，但是贴现款没有付清。我就打电话问安某，安某告诉我当时是款提不出来，保证第二天一定把款汇过去。第三天，黄某对我说，贴现款还没有汇去，我就去找安某。安某对我说是姓王的好赌，贴现款被姓王的还了赌债了。到了第四天，我又去找安某催其抓紧付款，安某告诉我，说姓王的找了临沂的一个秘书长，去公安局投案自首了。而且安某还对我说这钱没有问题，他说姓王的老家是淄博的，他能找到姓王的家，他让我过了元旦再找他。
2012年1月4日，我又去夜总会找到安某，安某说公安局的人把他的账户都冻结了，这件事公安局介入了，让我以后和他电话联系。后来我给他打电话，开始他还接电话，再往后他就不接了。后来他的电话就始终关机。
安某开始答应给我们提成10万元钱，但是后来没有兑现。我和黄某一分钱也没有拿到。
我介绍过一笔3000万元的承兑汇票给安某。时间是在做临沂这家4000万元承兑汇票贴现之前，具体时间我记不清了。这3000万元承兑汇票是滨州的一家公司，这家公司的具体名称我忘记了。安某开始答应是这笔业务给我提成20万元，但是后来这笔业务做完以后，他分两次给了我共计20万元，把我以前介绍的业务提成也算在里面了。
做滨州这家公司承兑汇票贴现之前，安某给我打电话说他需要商业银行的承兑汇票进行贴现。我就在网上发布信息，并留下了我的手机号码。滨州的这家公司见到我的信息后就主动和我联系。我就给安某打电话，安某就让我把客户领到济南市历山路历山商务酒店找姓王的王总。然后滨州的这家公司的一个财务人员姓张的带着一个司机来济南，我就领着他俩到了济南市历山路历山商务酒店办公室和姓王的王总见了面，他们双方就签订了合同。然后我就走了。到了第二天和第三天，安某分两次给了我共20万元现金作为提成。这提成包括我原来给他介绍的业务提成。安某他们开始也没有付清滨州这家公司的贴现款，滨州公司姓张的就给我打电话，我就打电话催安某，后来具体安某他们是怎么付清滨州这家公司贴现款的，我不清楚。
（6）汝某燕证实，其通过陈某刚认识安某，安某向其借款60万元，2011年底，安某还款30万元，打到其齐鲁银行卡上。
（7）王某美证实，王某斌欠其50万元，2012年元旦前偿还其32万元。
（23）段某蕾（王某斌之妻）证实，王某斌做期货，借安某高利贷欠七八百万元，在老家有贷款二三百万元。2011年12月份王某斌给其40万元，被其偿还了王某斌的借款。
（24）刘某证实，王某斌帮其做期货赔了，2011年12月28日王某斌给其打款18.2万元，补偿了其损失。
（25）王某臣（王某斌之弟）证实，王某斌2011年12月29日给其10.6万元，用于偿还王某斌同学赵某明和李某元的借款。
（26）李某军证实，2011年王某斌在青州市店子信用社以自己及他人名义贷款12笔，共计165.4万元。2011年12月29日王某斌往李某军之妻赵某红卡上打款173万元用于偿还贷款本息的事实。
（27）王某臣证实，王某斌曾向其借款20万元。2011年12月29日通过农村信用社卡向其还款19万元。
（28）李某娥证实，2011年12月其向王某斌借款30万元的事实。
（29）王某钢证实，王某斌让杨某健带给李秀娥30万元。
（30）杨某健证实，王某斌从武汉让其带了35万元现金。
（31）杨某富证实，其曾帮助王某斌在本地信用社贷款，2011年元旦前王某斌向信用社还款92万元等事实。
（32）刘某贞证实，王某斌曾向其借款，本息共计372万元，2011年12月28日王某斌通过工商银行向其还款373万元。
（33）刘某波证实，王某斌曾向其借款5000元。2011年12月底王某斌给其15000元，委托其给郑某5000元，余款5000元的事实。
（34）莫某军证实，王某斌曾向其借款20万元炒期货，欠五六万元。2011年12月王某斌向其还款5万元。
（35）崔某光证实，王某斌炒期货曾向其借款80万元。2011年12月通过建行卡向其还款20万元。
（36）李某梅证实，王某斌曾向其借款58万元，2011年12月向其还款10万元。
（37）崔某证实，王某斌曾向其借款20万元，2012年1月前给其17万元，还其10万元，还张中玺7万元的事实。
2．书证
（1）抓获经过一份，证实被告人陈某刚于2018年1月31日在济南市天桥区泉盈酒店1713房间被抓获到案。
（2）电子档案一份，证实被告人陈某刚的出生日期、户籍等身份信息。
（3）临沭县公安局吸毒现场检测报告书一份，证实2018年2月1日，被告人陈某刚的检测样本经检测，结果呈阴性。
（4）山东天亿天国际商贸有限公司企业法人营业执照副本复印件一份，证实该公司的登记情况。该公司持有的四份出票人为临沂金正阳管业有限公司，收款人为山东天亿天国际商贸有限公司，出票金额为1000万元的银行承兑汇票复印件。
（5）汝某燕账户查询明细。证实被告人陈某刚分得30万赃款的事实。
（6）证人王某手机短信及话单，证实其多次与黄某、王某斌通话的情况。
（7）山东省临沂市中级人民法院（2014）临刑二初字第5号刑事判决书，证实同案人安某因本案被判处有期徒刑十五年，并处罚金五十万元，同案人王某斌因本案被判处有期徒刑十五年，并处罚金四十五万元，同案人万某积因本案被判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金五万元。
（8）借条、还款凭证等书证一宗。证实王某斌在其信用社贷款、2011年12月29日朝李某军之妻赵某红卡上打款173万元用于偿还本息等事实。
（9）贷款还款通知单七份，证实其杨某富曾助王某斌在本地信用社贷款、2011年元旦前通过其向信用社还款92万元等事实。
（10）借条复印件四份、进账单复印件一份，证实王某斌曾向刘某欣借款、2011年12月28日向其还款373万元等事实。
（11）借条、银行流水复印件各一份，证实王某斌曾向李某梅借款、2011年12月向其还款1.5万元等事实。
（12）借条复印件二张，证实王某斌曾向崔岩借款、2011年12月向其还款17万元等事实。
（13）退回物品笔录二份，证实侦查机关于2012年4月20日、5月10日从安某、王某斌、胡某明、王国臣等人中追缴赃款共计1933615.43元，已退给山东天亿天国际商贸有限公司。
（14）扣押物品清单，证实本案的涉案财物的扣押及处理情况。
3.视听资料
临沭县公安局在王某斌处扣押有录音谈话内容的录音笔一个、光盘三张，侦查机关根据录音内容整理的书面文字资料五册，证实安某、王某斌、陈某刚多次预谋利用承兑汇票贴现诈骗、分工、分赃及事后王某斌逃跑的路线等情况。
4.同案人供述
（1）同案人安某供述，大约是在2008年初，王某斌让我炒期货，当时我们还定了协议，赔了算他的，挣了对半分，截止2011年底，他赔了有1000万元左右，这几年他向我借现金在400多万元，总共欠我在1500万元左右。2011年10月份，我朋友公司经办了一笔承兑汇票贴现的业务被人骗了，是陈某刚当的中间人联系的，我和陈某刚去济南市公安局经侦支队报案，没有受理。我们谈论这事，王某斌说他没有钱还我的账，也还欠别人的账，快到年底了，他想做这事问我能不能行，以便还我的账和他欠别人的账。我当时想让他还我钱，就和他商定做这件事。大约到了2011年11月份，我和陈某刚、王某斌商量把承兑汇票拿到手贴现后如何分成。到了2011年12月中旬，我们三人就定了这个事，具体就是由我找承兑汇票的卖家，让王某斌以济南浩帆商贸有限公司的老板作为买票人，见面后由王某斌设法把票骗来，就说需要到银行验票为由把票要来,由陈某刚接票，由万某积开车，陈某刚找到贴现的下家，把承兑汇票贴现出去，然后我们再分成。当时定的是他拿1100万元，我1400万元，给陈某刚260万元。定好后，我们就开始操作这事，我联系的第一个是青岛的一个公司，这个公司当时有2000万元的承兑汇票想贴现。但是青岛这家公司的人跟得很紧，王某斌没有机会把人家票骗来。后来我就直接和这家公司做了贴现，是正常做的，我从中挣了有五六千元钱。
大约是在2011年12月20号，我又从网上联系了博兴县的一家企业，他们有3000万元的承兑汇票。我就把王某斌的电话给他们了，他们直接联系王某斌，并约好见面地点是在历山路商务中心，这个地方以前是我租的，里面的办公设施是我的，后来租给王某斌了。王某斌和博兴的这家企业在历山路商务中心见面后，他把人家3000万元的承兑汇票以需要验票为由骗来后，就交给祁某震，由祁某震交给在楼下等候的陈某刚，然后就由陈某刚找投资公司贴现。陈某刚贴现后，把款打到浩帆公司在齐鲁银行陈家楼支行开设账户上，当时贴现了大约在2800多万元。王某斌和万某积在银行打到我的铭烨公司账户上是1800多万元（银行回单上1864万元）。这款王某斌让我转给博兴这家企业400万元，给他提现160万元。王某斌给这家企业打款多少，我不知道，我知道他给人还打了1519万元的欠条。
在和博兴的这家公司办理承兑汇票贴现过程中，博兴的这家公司又增派了人到王某斌所在的公司地点催款。他们在和王某斌闲谈时，说王某斌的办公室不好，条件有些差。王某斌把这话对我说了，他让我再找一个好点的地方。于是我就找了济南市东部的嘉恒大厦一个投资公司，把这家公司的办公地点租了下来。刚租了房子大约有几天的时间，王某斌通过中介公司联系了临沭的天亿天公司有4000万元的承兑汇票要贴现。王某斌就把这事对我说了，然后我们就着手办理这笔业务。因为博兴的那家公司的人成天在王某斌办公室里，他无法再领着临沭这家到王某斌的办公室见面。我们就决定由王某斌和天亿天公司的人在嘉恒大厦的办公地点见面。后来王某斌和他们签了合同，以验票为由把承兑汇票骗来，接着让祁某震下楼交给等候的陈某刚和万某积。随后，由万某积开车，他们一块找下家贴现。我听陈某刚说打到浩帆公司账户是2500多万元，打到王某斌的工商银行个人卡上是1200多万元。这些钱王某斌用转账支票转到我的铭烨商贸有限公司账户上500万元，后来王某斌发短信让我再转给天亿天公司企业200万元，我没有转，他又让我直接转到他的工商银行个人卡了。除了这500万元，其他的都是他转走了。
在做博兴的那笔业务时，王某斌转给我们济南铭烨商贸有限公司账户1864万元，我安排公司会计周蕾转给博兴的企业是400万元，给王某斌现金是160万元，给陈某刚的妻子汝某燕的个人卡转30万元，转到王某斌工商银行卡上20万元，后来又给他10万元，我剩余1244万元。因为当时商量办这个事的时候，定的是由王某斌给陈某刚260万元，但是老王（王某斌）后来不给他，让我给。我没有给陈某刚这么多，只给他30万元，因为多给他就不够王某斌还我账的钱了。
第二次把临沭的天亿天公司的承兑汇票贴现后，王某斌转给我500万元，我又转到王某斌工商银行个人卡上是200万元，我得了300万元。这样我总得了1544万元。
陈某刚懂承兑汇票，他也一直做这个业务，他能找到买家，能把承兑汇票贴现出来。我们三人在商量做这个事的时候就是定好由他找到买家，把承兑汇票贴现出来。当时定的是事情办好以后，由王某斌给他260万元的好处。博兴县的企业的3000万元和临沭天亿天公司的4000万元承兑汇票都是由陈某刚找一个投资公司贴现的。
万某积主要是开车，是我让他开着我公司的丰田商务车去的。还有就是在转账时候他和王某斌一块的，1864万元是他去转的。老王给万某积的个人卡上打了20万元，万某积又把这款给我了，我又打给老王了，打到他的工商银行卡上。万某积没有得到钱，但是他是我公司的法人，公司也有他10%股份，他是为了公司的利益这么做的。
祁某震以前是专门给人讨债的，他在报纸上发信息留下联系方式，我正好也有外债要不回来，就联系他，让他给我讨债，就这样认识了。在我们和王某斌，陈某刚商量这事的时候，王某斌说他公司没有跑腿的，我就让祁某震跟着他干，王某斌说没有钱给他发工资，让我给，当时定了是1200元左右，给了他有六七个月的工资。
博兴卖承兑剩余的钱，我不知道王某斌是怎么处理的。听王某斌说只给了1000多万元，该公司的人催要欠款。王某斌为了拖延时间，就拿着5000元钱给该公司负责要账的人，那人嫌少，王某斌就给了他1万元。王某斌把这事就给我说了，我就给了王某斌3万元钱，让他给那人。王某斌分了几次给的，后来王某斌可能总共给了那人5万元或7万元钱。我们骗了临沭的山东天亿天国际商贸有限公司的4000万元承兑汇票卖了以后，王某斌用了1000多万元给了博兴县的这家公司。
给我的1864万元，王某斌让我安排分多次提现金160万元给他，王某斌给我写140万元的收到条。还让我安排给山东科龙精密板业有限公司一次打款400万元。剩余的1304万元钱我就还账了，两次分别转给山东宏源集团有限公司400万元和203.5万元，共计603.5万元；转给卢某瑞355万元；转给东营市华泰橡胶有限公司200万元；转给王叶100万元；转到我个人的齐鲁银行卡上205.5万元。
我因为炒期货，借了济南健莱生物科技有限公司老板沈某霞800多万元，我对沈某霞说说要还她钱，她就把山东宏源集团有限公司的账号给了我，我就让周蕾把603.5万元汇到山东宏源集团有限公司账号上了。卢某瑞我不认识，他可能是我叔叔吕明庆公司的一个经理。我欠我叔叔吕明庆近2000万元，都有借条。这次还他公司钱时，我让周蕾和他公司的会计联系，可能是他公司的会计让周蕾把款汇到卢某瑞的账户上的。王叶是乔录霞的侄女，我从乔录霞处先后连借带还的大约有1000万元，我还欠乔录霞大约几百万元。傅建昌是我们济南铭烨商贸有限公司的副总经理，在我不在公司时，他在我公司负责替我接待客户什么的。
我安排周蕾从济南铭烨商贸有限公司账户上汇到汝某燕（陈某刚妻子）的账号30万元；汇到济南健莱生物科技有限公司账号上100万元，是还给沈某霞的；汇到万某积账户上170万元。汇到万某积账户上的170万元，我安排周蕾也汇出去了，具体汇给谁了我记不清了。
济南铭烨商贸有限公司是我在2008年左右买的，我花的钱不多。这个公司开始是什么时间成立的我记不清了，公司原来的主要经营范围是计算机、办公耗材零售和批发、五金、建材、钢材、日用百货、体育用品等，现在也还是这些经营范围。公司原来的注册资金是10万元，我买到手后又增资，现在的注册资金是1010万元。公司的法人代表是万某积，我是公司股东，占90%的股份；万某积出了60万元左右入股，占10%的股份。
济南浩帆经贸有限公司是王某斌借我的钱买的。大约是在2009年，王某斌说想弄个公司好到银行贷款，我就到报纸上找了济南这家要转让的公司，我就和这家公司讨价还价，最后我和这家公司达成协议。让王某斌和这家公司的人到工商局办理的过户手续，钱是我借给王某斌的。公司的法人代表是王某斌，经营范围和济南铭烨商贸有限公司的经营范围差不多，买过来后，我找了专门给帮忙办理公司增资的中间人，把公司的注册资金予以增资，现在公司的注册资金是500万元。
我借给别人的钱大约有1000万元左右。我都是借给我朋友用来还银行贷款或经营生意用的，我一般给他们按年息15%至20%收取利息的。借给邢玉民200万元左右，借给唐金明及他哥哥唐金鹏共有60万元。另外还有好几个人用了我的钱，具体名字我记不清了。这些人用我的钱都办理了借款手续，傅建昌知道这些手续放在哪里。邢玉民用他的济阳的门面房抵押，门面房在济阳城里，面积大约2000平方米左右。济阳一个姓周的分十几次从我的公司借本金220万元，我战友李宝辉借22万元，济南长清阳明生物科技制药有限公司老板毛林杰欠我120万元本金，济南科技市场的林志朋借我10万元，济南一个搞工程的宫泽借我25万元，济南大舜天成房产置业有限公司欠我本金170万元，以大舜天成的三套房产处做抵押的，济南开洗浴中心的李然借我本金28万元。还有一个男的借我50万元。
（2）同案人王某斌供述，2007年或者2008年，我认识了安某，他是放高利贷的，这几年间，借了他很多钱，有时也还给他。这几年我一直做期货，赔了很多钱，我从老家亲戚中也借了很多钱，也有以他们名义贷的款，大约欠外债在800多万元。2008年或者2009年，安某购买了一个空壳公司，这个公司就是后来法人代表是我的济南浩帆商贸有限公司，他当时想以该公司名义贷款的，我和他各用一部分，后来一直也没有贷下来，这个公司的公章和法人章等都在安某那里，实际上这个公司就是安某的，该公司没有发生过一笔业务，安某还有一个公司，法人代表是万某积，实际上是安某的，公司的名字叫济南铭烨商贸有限公司。
在2011年12月份，安某给我打电话，让我去他办公的大舜天成写字楼2403室，大体意思就是让我和他一起做承兑汇票，他找承兑汇票，让我装做公司老板来购买承兑汇票，先后以需要验票为由，把票拿走，然后让我再拖着不给他们钱，或者给他们贴一部钱，他说这是给打擦边球是的，是债务关系，警察不会找，债主会找的。我当时想，自己欠这么多钱，家中亲戚都让我借遍了，又加上当时到了年底了，银行好问我要利息了，感觉只是“擦边球”才答应做的。
第一次是青岛的一客户，对方持承兑汇票的是青岛人，安某让我对人家说先拿承兑汇票去检查，我再设法应付持票的人，但是当时持票的人紧跟着我，我没有机会把票给陈，我一看不行，就对他们说不做了，后来安某可能和他们做了。
第二次就是博兴县的一个做钢板的公司，是3000万元的承兑汇票，是在去年12月20号后以后，安某在历下商务宾馆租了几间办公室，安某让我去了去当老板，购买承兑汇票，和他们签合同，第一次那个中间人领着，介绍后我就看他们的承兑汇票，然后拿出来一份合同，这个合同也是安某事前做好的，他教过我怎么填，贴现和点是多少也是安某和他们事前谈好了，他再给我打电话，我就照着做了。然后我说让人把票拿去验，拿票的好像是祁某震，他是跟安某打工的。然后我就给持票人说话，尽量不谈承兑汇票的事，他们就催我是否验完了，我就打电话问，找理由说没有，一直朝后拖，当天没有给他们打款，后来可能给打款了，欠1519元。
第三次就是骗了临沭县天亿天经贸有限公司4000万元承兑汇票，时间大约在去年12月27号左右，这次的接头地点是安某选的，在济南的东外环嘉恒大厦，是小黄领着临沭的小王和小马过去的，当时我不认识小黄，安某给我说的他姓黄，他见了我后主动和我握手，并给他们介绍说我是王总，我就先看了他们票，是齐鲁银行的四张，每张1000万元，我让祁某震去复印，让他们先验票，就让祁某震把票拿走了，我就和他们签合同，把上面填上票号和贴现的点数，当时是讲好贴4.9%的利息，一直到了晚上，也没有给他们打款，后来我就躲着他们了，至于安某怎么把承兑汇票处理的，我一点也不清楚。往我公司的账户里打款了2000万元，安某让我转给博兴张炜公司1519万元，又汇给临沭的天亿天公司480万元。我工行的个人账户到账两个500万元，后来又进账228万元，共计1228万元，当时安某还打电话问我账户里是否有款了，还朝我公司账户打款500万元，这款后来安某让我打到铭烨公司的账户了。工商银行账户的款被我转到临沭天亿天公司共三次各200万元。转给临沭天亿天公司共1080万元。
购买天亿天的汇票时定的贴4.9%的利息,应该付给3804万元,是安某和陈某华操作的，我认为这是为了好卖，尽快手出好换取现金。山东科龙公司的3000万承兑汇票，按照我们谈的利率，我们应该给该公司2851万元，而且是当天付款。
2011年12月27日，安某安排让我转给博兴张炜公司（山东科龙精密板业有限公司）1519万元，同时又汇给临沭的山东天亿天国际商贸有限公司480万元，这两笔款都是我在齐鲁银行明湖支行柜台上填电汇单子，我当时是和万某积一块去的，我是第一次填这种单据，当时是万某积教我怎么填的。12月30日下午,安某又安排我济南铭烨商贸有限公司账户上500万元（具体怎么经办的我不知道，我只知道齐鲁银行城西支行打电话问我是否同意转这笔款）。
2011年12月28日上午10点多钟，我在济南工商银行经十西路支行营业厅分别把款转到了我自己的建行卡上97万元；转到我干娘刘欣贞卡上373万元（还欠款）；转我大舅杨某富青州市谭坊农村信用社的卡上92万元（用于还贷款）；转到赵某红青州市谭坊农村信用社卡上173万元（还贷款）；2011年12月28日我在家里通过网银转给王某美的建行卡上32万元（还借款）；转给刘青的建行卡上18.2万元（还欠款）；转给崔岩的建行卡上17万元（还崔岩10万元，还张中玺7万元）；转给刘志波的建行卡上1.5万元（还郑宇1万元，还刘志波5000元）；转给曹颖颖5万元（还欠款）；转给崔建光的建行卡上10万元（还借款）。12月28日上午我转完了上述部分款之后，感觉这个事情肯定不能是什么好事情，担心天亿天公司的人肯定会找到我家，我于是就开车想回家看看，到青州时大约下午2点半，因为天亿天公司的人老是给我打电话催款，于是我就到青州市工商银行营业厅从我的工商银行卡上通过柜台业务，转给山东天亿天国际商贸有限公司账户200万元，这时候我的卡上还剩下60多万块钱了。然后，我就等着安某再给我转228万元，因为我从济南去青州的时候，安某打电话告诉我下午可能还有个228万元打我的卡上，让我注意查查。到了下午四点半左右，我的手机上来了短信提示，228万元到我的卡上了，我接着就又从青州市工商银行营业厅通过柜台业务转给山东天亿天国际商贸有限公司账户上200万元；转给万某积工商银行的卡上20万元；卡上剩余的72万多块钱，我又转到了我的建行卡上72万元。
第二天（12月29日）上午，我回到家，通过网银从我的建行卡上转给李某梅10万元；转到崔建光的账户上10万元；转到我小姨子段婷婷的建行账户上29万元，我转这29万元段婷婷不知道，2008年我用她的身份证开的户做期货用的；转到我青州老家黄楼镇三新村大哥王国臣的卡上19万元；转到我弟弟王爱臣建行账户上10.6万元，我转款的时候告诉我弟弟把这钱还给赵海明和李玉元。转完了这部分款之后，我就开车去了淄博，安某让我在济南周边，有什么事好及时赶回来，我一直在宾馆里看电视，和安某通电话，应付天亿天公司来的电话。
12月30日下午4点多钟，安某给我打电话，让我把济南浩帆经贸有限公司账上的500万元转到济南铭烨商贸有限公司的账户上，这笔款我一直不想转给安某的铭烨公司账上，我担心一旦转过去就再也要不回来了，安某和我商量过，就是用这500万元应付天亿天公司，就是说如果他们要得急就给他们账户上转个100万、200万的，让他们感觉一直在给他们打钱。安某承诺把这些款转给企业，我就同意把这笔款通过转账支票的方式转到了济南铭烨商贸有限公司的账户上。安某当天下午把我转给万某积的20万元转到了我的建行账户上了。
12月31日上午，我问安某是否给企业打钱了，安某就又给我的建行卡上转了200万元，我就在淄博把这200万元又转到了山东天亿天国际商贸有限公司的账户。这样我的建行卡上还剩26万多块钱，工商银行卡上还剩大约一万块钱，对公账户上（浩帆公司）还剩大约一万块钱。安某和陈某刚来淄博，我们见面后安某就走了。我下午7点从济南坐火车去了武汉。
是12月24号下午大约1点钟左右，安某给我40万元。我问安某要了这笔钱外出躲藏使用。
我到武汉之后，通过网友给我租了房子，带着现金觉得不安全，1月4日给我大舅家表弟杨海健打电话让他来武汉，让他把35万元带回去，5万元给大舅还账，另外30万元给我大姑家二表姐李秀娥，我担心给别人保管会给我用了。
自从我们把张炜他们公司3000万元承兑汇票贴现之后，他也知道这笔钱被我们给挪用了。我们把山东天亿天国际商贸有限公司4000万元承兑贴现之后，把1519万元转给他们的时候，我告诉张炜，我通过临沭的公司贴出钱来给他了，我对他说，这事我对得起你了，但是可苦了临沭那两个小孩了。
张炜天天坐在我们公司要钱，连续好几天，我就是找各种理由给他解释，后来我劝他到宾馆里等着。我告诉他我借了安某那么多钱，想利用贴现这笔钱还给安某，这笔钱让我一个人顶着。我还咨询他知道不知道这种情况算诈骗吧，他还说这种情况不算诈骗。我分好几次给了张炜大约7万元。第一次，是安某让我给他9000元，这些钱好像顶到他公司账上去了。后来我又分几次给了他六万五千元。给他四次一万元的，一次5000元的，还有一次2万元的。我们给他钱的意思就是给他个人好处，让他顶着领导的压力把要钱的时间往后拖拖。这事是安某安排的，他让我怎么做我就怎么做，其中3万块钱是安某给我让我给张炜的，我给张炜3.5万元。
（诈骗的事）和安某商量了好多次，我光有录音的谈话就有很多次，我用录音笔录下来之后刻了四张光盘，还备份了一份。我交给你们扣押的有三张光盘，应该在我家里还有一张。打电话商量的次数就更多了。
（3）同案人万某积供述，我是济南铭烨商贸有限公司的法人代表。这个公司成立时间至今有六年时间了。公司股东是我和安某两个人。六年前，我和安某两个人把这个公司买了下来。买这个公司时，是安某先联系好，当时花多少钱我不知道。公司买下来后，就用我的身份证办理相关手续，我占公司10%的股份，安某占90%的股份。
2011年12月20日左右，那天上午，安某让我开车带陈某刚出去拿点东西，当时陈某刚就在我们济南铭烨商贸有限公司里。我问到哪里去，安某说陈某刚知道。于是我就开我们公司的丰田商务车带陈某刚到了济南市历下区历山路历山商务宾馆楼下。我俩在历山商务宾馆楼下等了大约一个小时左右，祁某震拿着一个信封（我忘记是什么样的信封了）从楼上下来。祁某震把这个信封递给陈某刚后，陈某刚就让我开着车走，到济南高新技术开发区那边去。我问陈某刚信封里是什么，陈某刚说是“承兑”，我就明白是承兑汇票要贴现的。我按陈某刚说的，把车开到济南高新技术开发区工业南路那边一个公司旁边，陈某刚自己拿着承兑汇票去这个公司了，我就在车上等着。安某有事给我打电话，让我先回去，我就自己开着车回我们公司了。这笔承兑汇票是怎么弄的我就不知道了。
当时为山东天亿天国际商贸有限公司承兑汇票贴现，也是安某安排我开着车带着陈某刚去拿的票。那天早晨，安某让我开车带着陈某刚到济南嘉恒大厦去拿承兑汇票。我就开着车到陈某刚的公司接了他，然后我俩就一起到了嘉恒大厦楼下，在楼下等了很长时间，后来祁某震从楼上下来，把承兑汇票递给陈某刚。我忘记这次承兑汇票是用纸包着的还是用信封装着的了。我们拿了承兑汇票后，仍然是到了济南高新技术开发区工业南路那边那个公司。陈某刚自己到了那个公司，我就在车上等着。过了一会，我看见王某斌也到了那个公司，他没有和我打招呼，就进了那个公司。后来，陈某刚自己出来，上了我的车，就和我一起回我们济南铭烨商贸有限公司了。
骗取博兴的那家公司和山东天亿天国际商贸有限公司承兑汇票的过程中，具体安某他们开始是怎么商量的我不清楚。我就是到了开始办的时候才知道的。我记得有一次，是在要拿山东天亿天国际商贸有限公司的承兑汇票的时候，当时我开着车，安某和王某斌坐在车后排，安某和王某斌在车上商量把山东天亿天国际商贸有限公司的承兑汇票拿到手以后，到哪里去贴现等等。我当时开着车很小心，他们没有说定到哪里去贴现，也没有仔细听他们的话。
后来，在拿到山东天亿天国际商贸有限公司的承兑汇票之后，应该是2011年12月30日那天，我开着车带安某一个人时，我就劝安某说这样的事情我们不能干。这样的钱我们拿了以后早晚都需要还回去，这样拆了东墙补西墙不是那么回事。我说完这话后，不知道安某是在想事情没有听见还是故意不回答我，反正他没有接我的话。
2011年12月27日下午，贴现后我带着浩帆公司的章子和王某斌的印鉴到齐鲁银行转款，因为王某斌没到场，银行不给办，我打电话给安某让王某斌到场，安某说王某斌没转过款，不知道怎么填，王某斌到后我和王某斌一起转了一笔给博兴，具体数字记不清了，又转了一笔480万元给了天亿天公司。第二天我们转了一笔200万元给天亿天公司。转完后，我把章子和王某斌的印鉴给了王某斌。12月30日下午，安某给我一张济南浩帆经贸公司的500万元的转账支票，我到齐鲁银行入到我们公司（济南铭烨公司）账上。
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