＼n陕西省咸阳市中级人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n（2014）咸中刑初字第00016号＼n公诉机关咸阳市人民检察院。＼n被告人樊某某，曾用名郭鹏飞，男，汉族，高中文化程度，退伍军人。＼n指定辩护人刘帅，陕西润丰律师事务所律师。＼n咸阳市人民检察院以咸检刑诉（2014）第05号起诉书指控被告人樊超飞犯诈骗罪一案，于二0一四年一月二十四日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于二0一四年三月十九日公开开庭审理了本案。咸阳市人民检察院指派检察员王志宏、杨涛出庭支持公诉。被告人樊超飞及其辩护人刘帅到庭参加诉讼。现已审理终结。＼n咸阳市人民检察院指控，1、2010年底，被告人樊超飞以非法占有为目的，虚构中国人民解放军总参谋部管理保障部驻西安接待处，自称是该单位主任，假冒中国人民解放军中校参谋军官，化名郭鹏飞，以虚构与济南军区做蛋奶供应生意为手段，于2010年11月5日在咸阳市秦都区渭阳西路骗取荆某某现金15万元。2010年12月7日，樊超飞又以同样的手段，在咸阳市秦都区世纪大道碧水明居小区骗取荆某某现金15万元。2011年7月14日，樊超飞向荆某某退回20万元。＼n2、2011年底，被告人樊超飞以非法占有为目的，以许诺给米某办理士兵提干找关系送礼为手段，于2011年底的一天，在咸阳市秦都区世纪大道金泰丝路花城小区对面骗取米某现金10万元。＼n3、2012年7月，被告人樊超飞以修缮山东淄博199旅军史馆工程为由诱骗被害人王某投资，王某三次向樊超飞持有的其妻子王某甲名下建设银行账号转账共150万元。＼n4、2012年8月，被告人樊超飞以向济南军区供应蛋奶为由，诱骗被害人王某投资，王某于两次向王某甲建设银行账号转账共300万元。＼n5、被告人樊超飞以给济南军区供应月饼为由，诱骗被害人王某投资，王某两次向陕西宏腾达商贸有限公司转账共840万元。后樊超飞向王某退还520万元。＼n6、2012年至2013年2月间，被告人樊超飞以支付高息为手段，骗取米某某、米某钱财。先后让米某某、米某于2012年12月12日向樊超飞持有的王某甲建设银行账户转账10万元；2013年12月13日向王某甲建设银行账户转账35万元；2013年1月17日向樊超飞指定的王某建设银行账户转账10万元；2013年1月30日向樊超飞指定的王某建设银行账户转账5万元，又于2013年1月的一天在西安市高新区公园天下小区门口骗取米某现金10万元。＼n7、2012年12月，被害人毛某某经米某介绍认识被告人樊超飞，以许诺给毛某某帮忙提干调动找关系为由，于2012年12月20日骗取毛某某20万元，2012年12月25日，樊超飞又采取同样手段，再次骗取毛某某15万元。＼n8、2013年1月，被告人樊超飞以帮助胡某某调动为由，骗取胡某某3万元，又以拜访军队领导需要送礼为由，在西安市莲湖区桃园路骗取胡某某现金5万元。＼n9、被告人樊超飞于2013年1月，以承包济南军区199旅军史馆装修工程为由骗取贾某某200万元。＼n10、被告人樊超飞于2013年1月，以承包济南军区199旅军史馆装修工程为由骗取山东省淄博市天纤化工有限公司总经理王某乙50万元。＼n11、2013年1月至2月间，被告人樊超飞以承包济南军区199旅营房工程，与部队做生意为由，许诺高额回报，在西安市高新区高新路骗取刘某某40万元。＼n12、2013年2月6日，被告人樊超飞以承包济南军区199旅军史展览馆为由，通过王某乙从马某某处骗取10万元。＼n13、被告人樊超飞虚构中国人民解放军总参谋部管理保障部驻西安接待处，自称是该单位主任，假冒中国人民解放军中校参谋军官，于2013年2月8日在西安市高新区电子二路骗取张某某现金6.5万元。＼n公诉机关认为，被告人樊超飞以非法占有为目的，诈骗多人，数额共计1209.5万元，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。＼n被告人樊超飞辩称，其给荆某某退回30万，并非起诉书指控的20万；其与济南军区蛋奶生意是存在的，他实际向济南军区供应蛋奶了，认为起诉书指控其诈骗王某不是犯罪，是王某投资与他一起做生意；并认为起诉书指控他诈骗刘某某的40万是借款，不是犯罪。＼n辩护人称，被告人樊超飞对起诉书指控的主要犯罪事实进行了供述，认罪态度好，请求对被告人从轻处罚。＼n经审理查明，1、2010年底，被告人樊超飞以非法占有为目的，虚构中国人民解放军总参谋部管理保障部驻西安接待处，自称是该单位主任，假冒中国人民解放军中校参谋军官，化名郭鹏飞，以虚构与济南军区做蛋奶供应生意为手段，于2010年11月5日在咸阳市秦都区渭阳西路骗取荆某某现金15万元。2010年12月7日，樊超飞又以同样的手段，在咸阳市秦都区世纪大道碧水明居小区骗取荆某某现金15万元。2011年7月14日，樊超飞向荆某某退回20万元。＼n2、2011年底，被告人樊超飞以非法占有为目的，虚构中国人民解放军总参谋部管理保障部驻西安接待处，自称是该单位主任，假冒中国人民解放军中校参谋军官，以许诺给米某办理士兵提干找关系送礼为由，于2011年底的一天，在咸阳市秦都区世纪大道金泰丝路花城小区对面骗取米某现金10万元。＼n3、2012年7月，被告人樊超飞虚构中国人民解放军总参谋部管理保障部驻西安接待处，自称是该单位主任，假冒中国人民解放军中校参谋军官，以修缮山东淄博199旅军史馆工程为由诱骗被害人王某投资，王某于2012年7月24日、25日三次向樊超飞持有的其妻子王某甲名下建设银行账号转账共150万元。＼n4、2012年8月，被告人樊超飞虚构中国人民解放军总参谋部管理保障部驻西安接待处，自称是该单位主任，假冒中国人民解放军中校参谋军官，以向济南军区供应蛋奶为由，诱骗被害人王某投资，王某于2012年8月3日、8月15日两次向王某甲建设银行账号转账共300万元。＼n5、被告人樊超飞虚构中国人民解放军总参谋部管理保障部驻西安接待处，自称是该单位主任，假冒中国人民解放军中校参谋军官，以给济南军区供应月饼为由，诱骗被害人王某投资，王某于2012年8月31日、9月19日两次向陕西宏腾达商贸有限公司转账共840万元。后樊超飞向王某退还520万元。＼n6、2012年至2013年2月间，被告人樊超飞以非法占有为目的，虚构咸阳市秦都区世纪大道蓝马啤酒厂转盘西北角的绿化带为军队所有，军队让其开发此地为疗养院接待部队领导，以支付高息为手段，骗取米某某、米某钱财。先后让米某某、米某于2012年12月12日向樊超飞持有的王某甲建设银行账户转账10万元；2012年12月13日向王某甲建设银行账户转账35万元（银行转账凭证为58万元，含此35万元）；2013年1月17日向樊超飞指定的王某建设银行账户转账10万元；2013年1月30日向樊超飞指定的王某建设银行账户转账5万元，又于2013年1月的一天在西安市高新区公园天下小区门口骗取米某现金10万元。＼n7、2012年12月，被害人毛某某经米某介绍认识被告人樊超飞，樊超飞虚构中国人民解放军总参谋部管理保障部驻西安接待处，自称是该单位主任，假冒中国人民解放军中校参谋军官，以许诺给毛某某帮忙提干调动找关系为由，于2012年12月20日骗取毛某某20万元，2012年12月25日，樊超飞又采取同样手段，再次骗取毛某某15万元。＼n8、2013年1月，被告人樊超飞虚构中国人民解放军总参谋部管理保障部驻西安接待处，自称是该单位主任，假冒中国人民解放军中校参谋军官，以帮助胡某某调动为由，骗取胡某某3万元，又以拜访军队领导需要送礼为由，在西安市莲湖区桃园路骗取胡某某现金5万元。＼n9、被告人樊超飞于2013年1月，以承包济南军区199旅军史馆装修工程为由骗取贾某某200万元。＼n10、被告人樊超飞于2013年1月，以承包济南军区199旅军史馆装修工程为由骗取山东省淄博市天纤化工有限公司总经理王某乙50万元。＼n11、2013年1月至2月间，被告人樊超飞虚构中国人民解放军总参谋部管理保障部驻西安接待处，自称是该单位主任，假冒中国人民解放军中校参谋军官，以承包济南军区199旅营房工程，与部队做生意为由，许诺高额回报，在西安市高新区高新路骗取刘某某40万元。＼n12、2013年2月6日，被告人樊超飞虚构中国人民解放军总参谋部管理保障部驻西安接待处，自称是该单位主任，假冒中国人民解放军中校参谋军官，以承包济南军区199旅军史展览馆为由，通过王某乙从马某某处骗取10万元。＼n13、被告人樊超飞虚构中国人民解放军总参谋部管理保障部驻西安接待处，自称是该单位主任，假冒中国人民解放军中校参谋军官，谎称承包济南军区199旅工程为由，于2013年2月8日在西安市高新区电子二路骗取张某某现金6.5万元。＼n认定上述事实，有公诉机关提供的下列经庭审质证的证据证实：＼n1、报案材料、受理刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过、侦查终结报告书、移送案件通知书＼n证明：2012年4月22日，被害人王某报案，4月26日渭城分局立案侦查，2013年6月6日，西安市公安局未央分局在周至县广济乡小留村抓获被告人樊超飞。2013年6月7日被害人贾某某向西安市公安局未央分局报案称自己被樊超飞诈骗，未央分局6月8日立案侦查，6月9日将案件移送渭城分局管辖。2013年6月8日被害人米某向西安市公安局未央分局报案称自己被樊超飞诈骗，未央分局6月8日立案侦查，6月9日将案件移送渭城分局管辖。王某乙于2013年4月26日向淄博市公安局周村分局报案称被樊超飞诈骗50万元，周村分局5月29日立案。王某乙于2013年6月8日向西安市公安局未央分局报案称被樊超飞诈骗，未央分局6月8日立案，6月9日将案件移送渭城分局。＼n2、樊超飞户籍证明＼n证明：樊超飞，男，1980年3月4日生，汉族，户籍所在地：陕西省咸阳市永寿县店头镇庄和村45号。＼n3、搜查证、搜查笔录、提取笔录、扣押物品清单及照片＼n证实：2013年6月8日，咸阳市公安局渭城分局侦查人员对位于咸阳市世纪大道奥林匹克花园47E9号楼4单元1402房间进行搜查，当场提取“郭梓谦”名字的病历两份，汽车钥匙一串，不知名房屋钥匙一把，樊超飞自写资金去向一份。＼n2013年6月7日，咸阳市公安局渭城分局侦查人员在西安市公园天下小区6号楼210室提取：＼n⑴陕西兴晟达贸易有限公司合同专用章、公章各一枚。＼n⑵王某丁私章一枚。＼n⑶仿真枪两把＼n⑷夏季作训服一套，冬常服一套，春秋常服一套，夏装两套，臂章一套，领花一对，团级资历架一套，07军龄略章一套，团级略章一套，胸标一枚。＼n⑸济南军区联勤部军需食品供应中心章一枚，陕西军区后勤部军人服务社公章一枚，解放军68310部队公章一枚，解放军总参管理保障部公章一枚。＼n4、2013年6月5日，西安市公安局未央分局侦查人员对位于咸阳市金泰丝路花园小区雅园4号楼1单元202室进行搜查，现场扣押：＼n⑴樊超飞驾驶证两本。＼n⑵军A03069行车执照一本。＼n⑶樊超飞第2827号退役介绍信一张。＼n⑷有“郭鹏飞、总参谋部政治部”字样军官证内页一张。＼n⑸绿色中校军衔军大衣二件，军装上衣五件，作训服二件。＼n⑹上尉军衔肩章四个，少校军衔肩章十八个，中校军衔肩章四个，“樊超飞”字样胸章一个，“郭鹏飞”字样胸章三个，红色军官证封皮八个，军龄略章二盒。＼n5、相关证明及情况说明＼n⑴中国人民解放军总参谋部政治部保卫部证明一份＼n证实：该部无西安接待处这个单位，也无姓名为樊超飞的人员。＼n⑵济南军区联勤部政治部保卫处情况说明一份＼n证实：该部没有代号68310部队，没有“中国人民解放后济南军区联勤部军需食品供应中心”的单位。＼n⑶中国人民解放军总参谋部管理保障部政治部保卫处情况说明一份＼n证实：军A03069系该部核发的2004式军车号牌，原在总参陆航部通信站使用，车型为金杯旅行车（车架号：＼nK011262，发动机号：1120004，行车执照核发时间：2007年7月9日），与需核实的行车执照信息（车型：丰田越野车，车架号：IGRA211521，发动机号：JTMHU09J5B4034577）不符。另外，从行车执照打印字体和核发机关公章来看，该行车执照应为假冒仿制品。＼n⑷中国人民解放军总参谋部管理保障部政治部保卫处情况说明一份＼n证实：咸阳市公安局渭城分局提供的“中国人民解放军总参管理保障部”字样的印章与该部印章不一致。该部没有名为总参管理保障部西安接待处的单位，樊超飞不是该部干部。＼n⑸中国人民解放军71345部队政治部保卫科证明一份＼n证实：樊超飞曾在原199师服役，2006年退役，其所持军队驾驶证、军官证均系伪造，该部与樊超飞及其所开公司没有任何商贸来往，樊超飞与该部军史馆工程无任何关系。＼n⑹陕西安旗食品有限公司情况说明一份＼n证实：2011年端午节前夕，郭鹏飞曾以陕西兴晟达公司的名义与该公司做了一笔粽子生意，货值大约50万元。＼n2012年端午节前夕，郭鹏飞曾与王某等人来该公司洽谈粽子生意，双方口头初步约定郭鹏飞购买该公司约100万元粽子，后来郭鹏飞没有付款，该公司也没有发货。＼n2012年8月份，郭鹏飞与王某等人来该公司洽谈购买月饼。该公司与陕西宏腾达贸易有限公司签订了销售合同，后来买房没有付款，该公司也没有供货。＼n⑺西安蒙牛乳业销售有限公司证明一份＼n证实：该公司与陕西宏腾达商贸有限公司无业务往来。＼n⑻杨宏证明一份＼n证实：他与海某是朋友关系，海某于2012年2月9日打电话给杨宏让其给樊超飞转款85万元。杨宏于2012年2月9日通过招商银行手机银行向樊超飞招商银行转账85万元整。＼n6、借条、收条＼n⑴2013年1月29日樊超飞向贾某某出具的借条，内容为：今借贾某某人民币现金200万元，用于山东淄博市驻军营区改建及装修事宜。＼n⑵2012年3月17日樊超飞向海某出具的借条，内容为：今借海某现金471万元，2012年6月17日前归还。＼n⑶2013年2月6日樊超飞向马某某出具的借条，内容为：今借马某某人民币现金13万元，2013年3月10日前一次性归还。＼n⑷2013年2月8日樊超飞向张某某出具的借条，内容为：今借张某某人民币现金7万元，2013年3月10日前归还。＼n⑸2010年11月5日，郭鹏飞向荆某某出具的借条，内容为：今借荆某某现金15万元，时间一个月，至2010年12月5日归还。＼n⑹2010年12月7日，李某某向荆某某出具的收条，内容为：今收到荆某某借给（郭鹏飞）樊超飞现金15万元整。＼n7、银行交易凭证＼n被害人贾某某提供的银行转账凭证＼n⑴王某丙2013年1月29日向王某甲建设银行（6227004161800338492）转账20万元。＼n⑵陕西福磊装饰设计有限公司2013年1月29日向王某甲建设银行（6227004161800338492）转账140万元。＼n⑶穆某某2013年1月29日向王某甲建设银行（6227004161800338492）转账40万元。＼n被害人米某提供的银行交易凭证＼n⑴2012年12月12日，米某建设银行（6217004160000085508）向王某甲建设银行（6227004161800338492）转账10万元。＼n⑵2012年12月13日，米某建设银行（6217004160000085508）向王某甲建设银行（6227004161800338492）转账58万元。＼n⑶2013年1月17日米某建设银行（6217004160000085508）向王某建设银行（5522454228888555）转账10万元。＼n⑷2013年1月30日，王某建设银行（5522454228888555）存入5万元。＼n⑸2013年2月6日，米某某工商银行（6222022604008552082）向张农工商银行（6222023700038571156）汇款10万元。＼n王某建设银行（5522454228888555）交易查询表及交易凭证＼n王某建设银行（5522454228888555）2013年1月17日收到米某建设银行（6217004160000085508）转账款10万元；2013年1月30日，米某存入王某建设银行（5522454228888555）5万元。＼n米某工商银行（6222022604005269391）交易查询表＼n2013年1月15日米某工商银行（6222022604005269391）两次向王某（6222083700002097730）网转50万元，共100万元；1月16日网转38万元。＼n被害人毛某某提供的银行交易凭证＼n⑴2012年12月20日毛某某中国银行（6200613600000075420）向王某甲建设银行（6227004161800338492）转账20万元。＼n⑵2012年12月25日毛某某中国银行（6200613600000075420）向王某甲建设银行（6227004161800338492）转账15万元。＼n被害人王某乙提供的银行交易凭证＼n2013年1月31日淄博天纤化工有限公司（1603002109200315949）向樊超飞（622600810014971667）转账50万元。＼n王某乙提供的银行交易凭证＼n2013年2月6日，马志高（2708012501109000493594）向张农（6222023700038571156）转账10万元。＼n王某甲账户交易凭证＼n2010年12月7日，李某某向王某甲建设银行（4213494161013800）存款15万元。＼n胡某某提供的银行交易凭证＼n⑴2011年2月22日，王某甲建设银行（4213494161013800）存入3万元。＼n⑵2013年2月1日，樊超飞（6222600810014971667）向王某（6222600810018311415）转账50万元。＼n刘某某提供的银行交易凭证＼n2013年1月24日，赵某（6228480211228907914）向王某（6228460210003979019）转账40万元。＼n8、个人合作协议、供货详单、预算表＼n证实：2011年5月19日，汪某、樊超飞、王丙三人签订个人合作协议，内容为：向济南军区提供早餐奶，合同约定汪某出资890万元，樊超飞出资500万元，王丙出资10万元。＼n9、银行交易记录查询表＼n王某甲建设银行交易流水、宏腾达公司交易流水，王某交通银行、工商银行、建设银行，樊超飞交通银行流水，可证明各被害人向樊超飞提供的账号汇款情况，与银行交易凭证，被害人陈述、被告人供述一致。＼n10、陕西宏腾达商贸有限公司设立登记相关资料、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开立银行账户申请协议＼n证实：陕西宏腾达商贸有限公司住所西安市高新区高新路80号望庭国际3幢1单元6层10604室，法定代表人王某丁，注册资本300万元，代码：59665831-2，长安银行账号：806010001421011744。＼n11、房屋租赁合同＼n⑴张某甲将位于西安市莲湖区公园天下6号楼2101室租给樊超飞使用，月租金7000元，期限2012年3月6日至2014年3月6日。＼n⑵吕某某将位于咸阳市金泰丝路花城雅园4号楼2单元202室租给樊超飞使用，年租金2万元，期限2010年8月1日至2012年8月1日。＼n⑶朱某某将位于咸阳市奥林匹克花园E9号楼4单元14层2号租给樊超飞使用，三年租金总额36000元，期限2012年3月31日至2013年3月31日。＼n⑷杨某某将位于西安市高新区望庭国际3号楼10604室租给陕西宏腾达商贸有限公司使用，月租金3250元，期限2012年6月3日至2013年6月3日。＼n12、证人证言＼n⑴证人王某乙证言＼n2013年元月的一天樊超飞给他说他在济南军区26军有一个部队基建装饰工程，问他有没有认识的人想一起合作。他问齐某是否认识做基建装饰工程的人，齐某联系了陕西省福磊装饰设计工程有限公司的老总贾某某，贾某某说可以做这个事。他和齐某、樊超飞还有贾某某在玉祥门外一个茶楼见面，樊超飞给贾某某说济南军区26军搞营房建设，需要前期走关系花费大约600万，让贾某某拿200万，贾某某同意了，喝完茶后各自离开。之后大约半小时，樊超飞收到了贾某某的200万；2013年2月6日，樊超飞通过自己向马某某借款10万元，樊超飞打了13万元的借条，马某某因为有事，委托他处理相关手续。＼n⑵证人齐某证言，齐某对樊超飞骗取贾某某200万元的事实作了陈述，与证人王某乙证言一致。＼n⑶证人张某某证言，张某某对樊超飞骗取贾某某200万元的事实作了陈述，与证人王某乙证言一致。＼n⑷证人刘某某证言＼n他在71345部队保卫科任干事，很多年前樊超飞在该部队以战士身份服役过，199旅师史馆没有装修工程。＼n⑸证人李某甲证言＼n他是淄博天纤化工有限公司副总，主管财务，2013年元月中旬的一天，王某乙让他从公司公户上给樊超飞交通银行账户打款50万。＼n⑹证人王某甲证言＼n她和樊超飞于2010年1月结婚，但是一直没领结婚证，樊超飞一直自称是某领导在永寿插队时的私生子，是寄养在樊家的，真名叫郭鹏飞，2009年12月樊超飞拿她的身份证在建设银行办过一张卡。＼n⑺证人王某丁证言＼n2010年初，樊超飞和他女儿王某甲在永寿县店头镇结婚，但没有领结婚证。2012年4月份，樊超飞对他说，要在西安开设一家贸易公司，向济南军区各部队供应牛奶，因为其是军人身份，所以要用他的身份证，他就把他的身份证给樊超飞了。＼n⑻证人剡某某证言＼n2012年，他通过秦都区交警队民警认识了樊超飞，樊超飞以和部队上做酒生意为由，让他放款，他先后给樊超飞放款700万元。2012年8月起开始一直到10月大概能给他还400万左右，并打了三个欠条，总共欠1500万，这里面包括本钱及利息。＼n关于与樊超飞、王某一起投资给济南军区供粽子及买车的事实，以及还款的事实，与被害人王某陈述基本一致。＼n⑼证人樊某证言＼n樊超飞是他哥哥，他曾化名郭鹏飞，对外宣称是郭家的人，意思就是某郭姓领导的侄子。樊超飞给他说他是总参驻西安办事处的，在2013年4月才知道是假冒的。家里的房子是樊超飞盖的，盖房及买家具、家电等花了100多万元。＼n⑽证人张丙证言＼n剡某某因投资做白酒生意，以他为担保人，两次向邹明借款共230万元，2012年11月8日，樊超飞给他农业银行账户转款50万，给邹明还款，到现在为止剡某某以做酒生意从邹明处借的钱，还有50万本金没归还。2013年8月安红利因借他钱向他还款20万元。＼n⑾证人王丙证言＼n他是2010年底通过解放军政治学院的朋友在饭桌上认识樊超飞的，樊超飞自称是解放军总参谋部驻西安接待处主任，副团职参谋，还自诩是某郭姓领导的侄子，本名郭鹏飞。2011年初，樊超飞以给济南军区供应牛奶为由提出与他和汪某一起投资做这笔生意。2011年5月19日签订了合作协议，在西安市西大街工商银行，汪某当场给了樊超飞现金300万元，他给了樊超飞现金10万元，后来樊超飞又提出要给济南军区缴纳合同保证金400万，在西安市曲江宾馆停车场，他当场看见汪某给樊超飞300万现金，樊超飞又提出去蒙牛公司采购牛奶，需要590万，由汪某拿290万投资给樊超飞。2012年初，他和汪某开始向樊超飞要他们投资的本金，2012年3月份，樊超飞向他中行账户转账10万元。＼n2011年6月，樊超飞以私人名义向他个人借款44万元，月息1%，到了2012年9月20日，樊超飞给他转账70万元，这70ＸＸ有他的本金44万，加上15个月利息6万元，共计50万元，另外樊超飞通过他向汪某归还20万元本金，他于4日后，将20万转账给了汪某。＼n⑿证人汪某证言＼n与王丙证言基本一致，并证实，樊超飞总共向他退还本金700余万元，目前还差40万或者50万元。＼n⒀证人海某证言＼n樊超飞以向济南军区供应白酒为由，向她借款350万元，借款期限3个月，到期后她不断联系樊超飞要钱，樊超飞分多次总共给她还了425万元（包括利息）。＼n⒁证人米某甲证言＼n2011年下半年，米某为让樊超飞帮忙提干，在世纪大道金泰丝路花城小区对面一洗车行，米某将10万元现金交给樊超飞，给钱时他和李某某在场。＼n2012年下半年，樊超飞打电话给他，提出借10万元，他手头只有4万元，让米某拿出6万元，他和米某在玉泉路一建设银行将10万元转给樊超飞指定的王某的账户。＼n⒂证人李某某证言＼n米某甲和米某给樊超飞10万元时，他在场。2011年11月5日，樊超飞以与部队做生意，资金周转困难，向荆某某借款15万元。过了一段时间，樊超飞以同样的理由向荆某某借款15万元，自己按照樊超飞的指示将此15万元存入王某甲的账户。后来樊超飞向荆某某还款20万元。＼n⒃证人赵某证言＼n2013年1月18日，刘某甲借她的农行卡，向卡上转入40万元，2013年1月24日，樊超飞和米某取走她的身份证，将40万转走，后经查询，此款转入王某账户下。＼n⒄证人胡某某、王丁、贾某证言＼n以上三名证人共同证明：贾某受樊超飞指派，联系胡某某，胡某某又联系王丁，虚假出资，注册成立陕西宏腾达贸易有限公司。＼n13、被害人陈述＼n⑴被害人荆某某陈述＼n樊超飞自称中国人民解放军总参谋部管理保障部驻西安接待处主任，以和军队做生意，资金周转不开为由，先后两次骗取荆某某30万元，后在其催要下，退还20万元。与樊超飞供述一致。＼n⑵被害人米某陈述＼n2011年底，他亲戚米某甲通过李某某认识了樊超飞，樊超飞自称郭鹏飞，是中国人民解放军总参谋部管理保障部驻西安接待处主任、中校参谋，米某甲将樊超飞自诩的身份告诉他后，他就向樊提出帮忙在部队提拔成为干部。樊以承诺给他提拔干部为由诈骗了他10万元，这10万元是2011年底他在咸阳世纪大道金泰丝路花城小区对面以现金形式交给樊超飞，当时在场的还有樊超飞的司机李某某及米某甲。＼n2012年12月份的时候，樊超飞称在咸阳市秦都区世纪大道蓝马啤酒厂转盘西北角有一片空地为总参管理保障部所有，总参委托其将此地开发为养老院，需要资金，让他和他父亲米某某给其借钱，并给他们5%的月息。从2012年12月至2013年2月间，他给樊超飞妻子王某甲建设银行账户转账2笔，分别是35万元、10万元；给樊超飞指定的王某建设银行账户转账10万元；用现金给王某建设银行账户存款5万元；他又在西安市高新区公园天下小区给樊超飞10万元现金，共70万元。＼n⑶被害人王某陈述＼n2012年1月，剡某某给他打电话说他要和樊超飞做酒生意，资金周转不开向他借100万，他就在乐育南路的农行给剡某某的账户上打了100万，在这期间他通过阿伟认识了樊超飞，阿伟给他介绍樊超飞是解放军总参管理保障部驻西安办事处的主任，副团级。＼n2013年4月，剡某某和樊超飞一起来找他说有一笔粽子生意可以做，樊超飞说他通过关系五一节给济南军区送粽子，大概需要200万资金，问他借钱，他当时说考虑一下。又过了几天，他们一起在“爱尚”咖啡厅喝茶，又说起这事，他就说他只能凑150万，阿伟就说那50万他想办法，第二天他们一起去了安旗食品厂，签了一个200万的合同。第二天，他因为当时资金不足先给剡某某的账户上打了100万，之后在农历端午之前又打了50万。＼n2012年6月中旬，樊超飞说他想换个车，借他50万，他当时在外地，他给他姐王天玲打电话，让她姐给剡某某的账上转50万。樊超飞买了一辆云母绿色的丰田兰德酷路泽（办完手续127.2万），挂的军牌：军A06366。他开玩笑让樊超飞给他也弄副军牌，樊超飞让他把新买的酷路泽开去，让再给他100万，因为他前面还给了樊超飞50万，等于他樊超飞还欠他22.8万。给完钱后大概一个月，他把车接手后，才发现行驶证上是剡某某，而且车没有产权证，他问樊超飞，樊超飞说产权证抵押贷款着呢，这车一直没有转到他名下。＼n2012年5月份的时候，剡某某和樊超飞又给他说山东淄博199旅有一个展览馆要装修，需要300万，他为了让樊超飞把前面欠他的钱还上，就想让他尽快把这个工程款结了，就又给他打了250万。＼n樊超飞在很早之前就给他说他给济南军区做蛋奶工程，还给他看了账目报表、流水报表，2012年8月份，樊超飞让他跟他一起去山东要粽子的钱，到青岛后樊超飞又提起他的蛋奶工程，说这个合同一年能赚1000万左右，说重签合同要500万，现在急需300万，他当时已经没钱了，他朋友毛晶说他给他拿300万，他8月11号或是13号，给王某甲建行账户上转了300万。＼n从山东回来后没几天，樊超飞对他说这次去山东他把和济南军区八月十五供月饼的合同签了，樊超飞把他直接拉到西安安旗月饼厂，到月饼厂后，他才知道这个合同要投资1400万，樊超飞给他说月饼前期只用付1200万，他说他没钱，不做。第二天樊超飞又打电话说去山东，人家把粽子钱给了300万，他只要再拿900万就行了，后来他通过别人以5分的高息贷款凑了840万，还差60万，樊超飞说他想办法，于是他在8月31日给宏腾达公司转了300万，9月19日分两笔给宏腾达公司转了540万。＼n2012年11月1日后，樊超飞一直没有还钱，2012年12月31日他把樊超飞叫到车上，他俩粗算了一下，让樊超飞给他打了个1660万的欠条，让樊超飞2013年1月底还钱，但是一直没有还，他就整天跟着樊超飞，在2月5号左右，樊超飞通过各种账户给他还了520万。＼n⑷被害人米某某陈述＼n米某某陈述与米某一致，证实了樊超飞共诈骗他和米某80万元，其中有10万元是樊超飞以帮助米某提干为由骗取的。＼n⑸被害人毛某某陈述＼n证实了樊超飞冒充中国人民解放军总参谋部管理保障部驻西安接待处主任、中校军官，以帮助毛某某办理军官调动为手段，诈骗其35万元的事实，陈述与樊超飞供述一致。＼n⑹被害人胡某某陈述＼n樊超飞承诺给他办调动，2011年2月22日，他从山东淄博市一个建设银行把3万元钱汇到了樊超飞提供的王某甲账户上。＼n2013年元月下旬，樊超飞对他说要去北京拜访领导，缺钱，他向战友借了5万元，以现金形式交给樊超飞。＼n⑺被害人贾某某陈述＼n樊超飞冒充中国人民解放军总参谋部管理保障部驻西安接待处主任、中校军官，假借济南军区淄博199旅营房改造工程，诈骗其200万元的事实，陈述与樊超飞供述一致。＼n⑻被害人王某乙陈述＼n樊超飞假冒中国人民解放军总参谋部管理保障部驻西安接待处主任，以淄博199旅军史馆装修需要资金为借口，诈骗其50万元的事实。50万是她让她公司会计李雪烽通过网银转到樊超飞交通银行的账户上。其陈述与樊超飞供述一致。＼n⑼被害人刘某某陈述＼n2012年底，他认识了樊超飞，樊超飞冒充中国人民解放军总参谋部管理保障部驻西安接待处主任、中校军官，以承包济南军区下属单位营房工程为手段，骗取他40万元。他当时没有钱，他就给他朋友赵某打电话，从赵某卡上转了40万给樊超飞。其陈述与樊超飞供述一致。＼n⑽被害人马志高陈述，曾用名马某某＼n樊超飞以建筑工程项目建设资金不足为由，通过他妹夫王某乙向他借款十万元，2013年2月6日，他将该款打入樊超飞提供户名为张农的工行账号。＼n⑾被害人张某某陈述＼n2012年底通过王某乙认识樊超飞，王某乙介绍樊超飞为中国人民解放军总参谋部管理保障部驻西安接待处主任，虚构济南军区199旅工程，诈骗其6.5万元的事实。2013年2月8日，在西安电子二路附近一家中国银行，樊超飞和王某乙一起过来拿钱，他当场给了6.5万元现金。其陈述与樊超飞供述一致。＼n14、被告人樊超飞供述＼n他1998年底参军，2006年复员回家。2012年初，他在剡某某的店里通过剡某某认识了王某。供述了其假冒总参管理保障部驻西安接待处主任中校参谋身份，还自称是军委郭姓领导的侄子的诈骗事实。2012年4月，向济南军区供应端午节粽子，需要200万元，就把这个事情给剡某某说了，剡某某说他没有钱，介绍王某和他认识，王某说他有意向投资，但是他说他现在只能投资150万元，剡某某说剩下的钱他想办法。他们谈完这个事情后，他与王某、剡某某三人一起去了“安旗”食品厂，并签订了一份200万元的供货合同。在合同签完的第二天，王某就向剡某某的账户上打了100万元，但是剡某某以他之前还欠剡某某钱的名义截留了50万元，之后王某又向他妻子王某甲的账户上打了50万元。＼n2012年6月中旬的时候，他和剡某某一起商量买车，因为他之前的车可以折价56万元，他身上还有14万元，一共是70万元。他当时想换一辆更好的车，因为钱不够，他就把这个事情给王某说了，当时是剡某某打的电话，王某让其姐姐给剡某某的账户上打了50万元，他和剡某某就一人买了一辆丰田兰德酷路泽，办完手续是127.2万元。开回来后他才发现车辆行驶证上写的是剡某某的名字，并且没有产权证，车是在信贷公司月供的。他就问剡某某是怎么回事，剡某某说一下把钱投在车上划不来，而且他最近有个事情要用钱就把其中一部分用了。后来他与王某一起去永寿打猎，王某说他的车不错，他说你要就把这个车给你，王某就同意了，然后他算上之前买车借王某的50万，他让王某再给他100万元，把车给他后等于他还欠王某22.8万元。之后王某分两次汇款，一次是汇款65万元到剡某某的账号上，另外一次汇款35万元到他妻子王某甲的账号上，打给剡某某的65万一直没有给他，说是还他的账了。＼n2012年7月，他向王某虚构他原服役部队山东淄博199旅军史馆工程修缮，诱骗王某投资，于2012年7月24日骗取王某两笔各50万元，7月25日骗取王某50万元，共计150万元。得手后，他将其中100万元以转账形式支付给海某，17万元转账给了陈新棉，其余挥霍。＼n2012年8月份，以向济南军区供应蛋奶为由，诱骗王某投资，诈骗王某300万元，这300万元他向剡某某转账110万元，向海某转账60万元，向陈新棉转账50万元，向魏立新转账77万元，其余挥霍。2012年8月底至9月，他以给济南军区供应月饼为由，诱骗王某投资，诈骗王某840万，这840万他向安红利转账150万，向王丙转账70万，向剡某某转账30万，向他持有的他朋友刘某丙名下浙商银行转账150万，这150万他还向张丙转账50万，还买了一辆奥迪车，花费85万元，剩余挥霍。＼n同时供述到向济南军区供应端午节粽子，济南军区给陕西宏腾达商贸有限公司账户汇款230万元的事情是假的。自己诈骗时假冒总参管理保障部驻西安接待处主任中校参谋身份，还自称是某领导的侄子。骗来的钱给魏立新转账70万元，向王丙转账70万元，向汪某转账150万元，向海某转账200余万元，向陈新棉转账200万元左右，剩下的钱都给剡某某、安红利、张丙三人了。查扣的军装是他以前向部队的人要的，其中有几件是在网上买的，军官证、军队驾驶证、军队公章都是他伪造的，兴晟达公司的公章也是他伪造的，根本没有这个公司。宏腾达公司是他通过行贿虚假注册的公司，公章是真的，合同、账本是伪造的，注册公司的目的是为了便于行骗，为他虚构的向军区供应蛋奶、月饼的事作掩护。＼n在2012年12月份，他虚构了淄博199旅营房工程，骗取西安贾某某200万元；以承包济南军区199旅营房工程为由，2013年1月份向陕北的刘某甲借款40万元；以其能为战友胡某某办理工作调动，骗取其3万元，在2013年1月份，又向胡某某借款5万元；2013年1月，他以承包济南军区199旅军史馆为由，向山东一老板王某乙借款50万元；骗来的钱给王某还了520万元，他原来还欠剡某某、张农等人的钱，给他们还账了。＼n2011年底，他通过李某某认识了米某甲，米某甲将其侄子米某介绍给了他。一次，米某甲给他提出让他帮忙给米某提干，给他拿10万元作为送礼、找关系的钱，他答应了，在咸阳市秦都区世纪大道金泰丝路花城小区对面，他收了米某10万元现金。＼n2012年底，当时他骗了王某很多钱，为稳住王某，他就又想到了骗米某的钱，他给米某说咸阳市秦都区世纪大道蓝马啤酒厂转盘西北角有一片空地，他谎称此地是总参谋部的地，他受军方委托将此地开发成疗养院，需要资金，让米某给他拿钱。他和米某一起去咸阳市秦都区渭阳西路203研究所招待所米某某的办公室，他将上述谎言告诉了米某某，米某某答应给他拿钱。2012年12月至2013年2月间，他骗取米某、米某某父子70万元。＼n2012年底，樊超飞以能给毛某某调动工作为由，先后两次诈骗毛某某35万元，得手后给剡某某转账15万元，给汪某转账10万元，其余挥霍。＼n2012年年底，他找到王某乙骗他说济南军区199旅有一个营房改造、大礼堂修建及展览馆的工程，他想要承包这个工程，但是需要前期活动经费600万元，他只有500万，还需要100万的经费，让王某乙借给他，王某乙没有钱，从他妻哥马某某处给他借了10万，算上利息他给他打了13万的借条，又在王某乙的见证下从张某某手上借了6.5万元，算上利息给张某某打了7万元的借条。＼n他是通过给他当司机的李某某认识的荆某某，在他与荆某某接触中，他冒充中国人民解放军总参谋部管理保障部驻西安接待处主任、中校军官。2010年下半年，他对荆某某谎称他与部队做蛋奶生意，资金周转困难，希望荆某某借他些钱，荆某某当场借他15万元，他给荆某某写了个借条，借条上的名字是郭鹏飞，因为他对外谎称他是中央军委某郭姓领导的亲属，骗来的钱他挥霍了。大约过了一个月，他再次以与部队做生意为由，骗取荆某某15万元，荆某某当天拿了15万元到世纪大道碧水明居一公寓里，当时他不在，他让李某某把钱收了。2011年7月份，他通过王某甲的建设银行账户给荆某某转了20万元。＼n有关诈骗款的去向供述：2010年8月至2013年初租赁咸阳市秦都区金泰丝路花城小区吕某某的房子，给吕某某交纳房租及押金并添置个别家具共计5万元；2012年3月至2013年初租赁咸阳市秦都区奥林匹克花园小区朱某某的房子，给朱某某交纳房租及押金1.2万元，给此房屋购买空调2.6万元，装修8万余元，共计约12万元；2012年3月至2013年初租赁西安市桃园路公园天下小区张某甲的房子，给张某甲交纳房租及押金9.4万元，购买家具及简单装修15万余元，共计约24万余元；2012年6月至2013年6月租赁西安市高新区望庭国际3号楼1单元604室作为陕西宏腾达商贸有限公司办公地点，付房东杨某某租金3.9万元；2011年至2012年8月，在永寿县老家建房花费约40万元，装修10多万元，购买家具家电10多万元，合计70多万元。＼n上述证据来源合法，所证明的问题真实可信，本院予以确认。＼n本院认为，被告人樊超飞以非法占有为目的，虚构中国人民解放军总参谋部管理保障部驻西安接待处，自称该单位主任，中校军官，以合伙做生意及许诺给他人办事为名，诈骗多人，共计人民币1209.5万元，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人樊超飞诈骗数额特别巨大，应依法惩处。被告人樊超飞化名郭鹏飞，谎称其是现役中校军官，虚构与部队做生意，并承诺高回报，以骗取被害人钱财，故其辩称起诉书指控骗取王某、刘某某是投资款及借款的辩解理由不能成立。关于被告人樊超飞称给被害人荆某某还款30万，并非起诉书指控的20万的辩解理由，经查，该节事实有被害人荆某某陈述、证人李某某证言及王某甲的建设银行流水记录佐证，并能相互印证，足以认定。故其该节辩解理由不能成立。关于辩护人称被告人樊超飞认罪态度好，请求对被告人从轻处罚的辩护意见，庭审中，被告人樊超飞避重就轻，否认对被害人王某、刘某某的诈骗事实，故对该辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条第一款、第五十九条、第六十四条之规定，判决如下：＼n一、被告人樊超飞犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。＼n二、继续对被告人樊超飞违法所得予以追缴。＼n如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。＼n审判长王峰光＼n审判员刘宏刚＼n代理审判员张亚鹏＼n二一四年五月十二日＼n书记员王高鹏＼n附：判决援引的法律条文＼n第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。＼n第五十七条【对死刑、无期徒刑罪犯剥夺政治权利的适应】对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。＼n在死刑缓期执行减为有期徒刑或者无期徒刑减为有期徒刑的时候，应当把附加剥夺政治权利的期限改为三年以上十年以下。＼n第五十九条【没收财产的范围】没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。＼n在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。＼n第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。＼n