广东省四会市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1284刑初326号
公诉机关广东省四会市人民检察院。
被告人许某华，男，1977年8月19日出生，汉族，中专文化，户籍地址：广东省肇庆市高新开发区。因本案于2017年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现押于四会市看守所。
辩护人陈福宗，广东盈聚律师事务所律师。
被告人伍某武，男，1979年3月19日出生，汉族，初中文化，户籍地址：广东省四会市。因本案于2017年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现押于四会市看守所。
辩护人马晓阳，广东国政（四会）律师事务所律师。
被告人吴某红，女，1972年5月9日出生，汉族，初中文化，户籍地址：广东省肇庆市端州区。因本案于2017年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现押于四会市看守所。
辩护人冯松斌，广东承芳律师事务所律师。
被告人刘某桃，女，1972年5月4日出生，汉族，初中文化，户籍地址：广东省四会市。因本案于2017年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现押于四会市看守所。
辩护人伍松时，广东圣禾律师事务所律师。
被告人钟某成，男，1981年6月1日出生，汉族，高中文化，户籍地址：广东省四会市。因本案于2017年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现押于四会市看守所。
四会市人民检察院以四检刑诉〔2017〕297号起诉书指控被告人许某华、伍某武、吴某红、刘某桃、钟某成犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四会市人民检察院指派检察员陈汉坤出庭支持公诉，被告人许某华、伍某武、吴某红、刘某桃、钟某成及辩护人陈福宗、马晓阳、冯松斌、伍松时到庭参加了诉讼。现已审理终结。
四会市人民检察院指控被告人许某华、伍某武、吴某红、刘某桃、钟某成无视国家法律，参与组织、领导传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。被告人许某华、伍某武、吴某红、刘某桃、钟某成均能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。并提供了相应的证据材料。
被告人许某华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人许某华的辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控的罪名没有异议，但被告人有从轻、减轻的情节。一、被告人是受蒙蔽而加入“善心汇”，主观上没有谋取他人财物的恶意。二、从整体来讲，被告人的身份也属于被害人。三、本案所造成的社会危害后果较轻，至今在本地区也没有出现任何的团体性申诉事件。四、本案不能机械性认定被告人的下线人数。法律上关于组织领导传销活动罪的30人以上及层级并没有具体的规定，只是基于传统的传销活动所做的一般规定，与不断发展的犯罪形式相比明显具有滞后性。在互联网已得到普及的当下，传销组织利用互联网进行犯罪出现了一些新的会员形式，如网上注册的未投资或身份借给他人投资自己实际并未投资的虚拟会员。虚拟会员和传统的以人头加入为主的会员存在明显区别，这些会员存在的形式只是一个账号。这种以账号形式出现的会员未参与实际投资，其本身并没有遭受任何伤害，并不具有真正意义上的会员资格，显然不能作为传销活动的受害人。通过法庭的调查可知，一部分会员是其他人员借用了其身份证注册会员，自己并未投资，一部分会员自己注册后但没有投资，因此将这些人归入到法定的“30人以上”中于理于法都是欠妥的。五、政府主管部门对市场和网络的监管不到位，也是被告最终沦为犯罪的因素之一。六、被告是初犯、偶犯。综上，建议对被告人许某华从轻处罚，并适用缓刑。
被告人伍某武对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人伍某武的辩护人提出如下辩护意见：对伍某武涉嫌犯组织、领导传销活动罪的定性无异议，但有如下从轻、减轻处罚情况。一、被告人伍某武系初次犯罪，归案后如实供述自己的罪行、积极悔罪，依法可以从轻处罚。二、本案中提议成立“四会市善心汇网络服务部”为被告人许某华，且许某华在日常运营中负责财产管理，被告人伍某武系从犯，依法可从轻、减轻处罚。三、本案中，不能以166个会员账号来认定被告人伍某武组织、领导参与传销活动的人数。本案中，虽然湖南省鉴真司法鉴定中心出具的司法鉴定书认定被告人伍某武处于会员网络中的第15层，下级网络有7层，会员账号166个，但未显示出166个会员的具体身份信息，公安部门也未加以核实，无法核实其真实性。而且上述账号中有些是未激活的，有些是已冻结的，有些是伍某武利用亲朋好友的身份信息开通的，自行使用的。纵观整个卷宗材料，所有被告人均一致陈述仅有下属第一级才有少量提成，其他层级无任何提成，也不是由伍某武招收。四、本案中被告人伍某武是经钟某成发展入会，投入了几万元，全部亏损，其自己也是被害人。综上，请求对伍某武从轻、减轻处罚，并适用缓刑。
被告人吴某红对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人吴某红的辩护人提出如下辩护意见：一、对指控被告人吴某红犯组织、领导传销活动罪不持异议。二、对认定被告人吴某红下级网络有9层及623个会员账户有异议。认定被告人吴某红下级网络有9层及623个会员账户的证据只有湖南省鉴真司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》，该司法鉴定所依据的是阿里云提供的“善心汇”所租用的41台E**服务器和3台R**服务器的镜像里面储存的数据，但没有证据证实这些数据的真实性，以及这些数据真实反映“善心汇”组织运营的实际情况。没有对623个会员账户进行逐一调查核实，收集参与传销活动人员的言词证据，不能形成一一对应的证据。其中下线林某5发展会员账户达550个，但也未能向其调查核实，无法印证。系统虽然显示被告人吴某红下级网络有9层，但是据被告人吴某红供述，她只对第一级下线、第三级下线可以提成个人管理奖，对其他层级下线不存在收益，因此，也不应将其他层级下线归入参与被告人吴某红组织的参与传销活动人员。这些服务器对会员注册账户状态也作出了定义，分别为“未激活”、“已激活”、“已冻结”、“未审核”、“未通过”、“已通过”等，因此，即使在这些服务器数据统计被告人吴某红有623个会员账户，但这里面也存在“未激活”、“已冻结”、“未审核”、“未通过”等状态的账户，不能据此认定传销人员数量。三、被告人吴某红在本次犯罪中是从犯，只起次要作用，依法应从轻减轻处罚。四、被告人吴某红是初犯、偶犯。综上所述，请求对被告人吴某红作从轻、减轻处罚。
被告人刘某桃对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人刘某桃的辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控被告人刘某桃构成组织、领导传销活动罪无异议，但有以下从轻或者减轻情节。一、从主观上来分析被告人刘某桃存在刑法上的认识错误，刘某桃的犯罪主观恶性相对较小，很大程度上是对传销行为的刑事违法性产生错误认识，不是明知犯罪而为之。以为自己从事的是一种不同于传销的方式，是不违反法律规定的，根本不知道传销行为本身构成犯罪。二、从客观上来分析本案没有造成严重后果；本案各被告人虽然从发展会员的层级和人数来看都比较多，但刘某桃及其他被告人都没有限制下线会员的人身自由，也没有胁迫行为，更没有造成他人人身伤害及其他恶劣影响。三、对被告人刘某桃应认定为从犯。四、被告人刘某桃本身也是一个受害者，她被诱惑参与传销组织后不但没有获利，相反为了升为B轮功德主和布施等亏本6万多元，欠下了银行的债务。五、被告人刘某桃认罪态度好，有坦白情节，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。综上，由于被告人刘某桃是初犯、偶犯，且犯罪情节较轻和悔罪表现好，请求对被告人刘某桃适用缓刑。
被告人钟某成对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
经审理查明：2016年5月，案犯张某9（另案处理）搭建“善心汇”网络平台，以“慈善”、“济贫”为幌子，伪装成网络慈善机构吸收“善心汇”会员，会员权限从高到低分为A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心、A轮功德主、B轮功德主、普通会员，各层级会员均可发展普通会员，普通会员激活需要缴纳人民币300元购买“善种子”，普通会员通过缴纳一定费用可以升级为相应的上级会员。“善心汇”上线通过向下线出售“善种子”、“善心币”或者“布施”等方式获利。实际上是以提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加以骗取钱财的传销活动。被告人许某华、钟某成、伍某武、刘某桃、吴某红在四会市先后加入“善心汇”，并积极宣传“善心汇”发展下线会员。被告人许某华、伍某武、刘某桃、吴某红等人还在四会市东城街道清东路翡翠新天地4号楼17号设立“善心汇”四会服务中心作为活动场所。具体如下：
被告人许某华自2016年7月起加入“善心汇”，发展了被告人钟某成、吴某红及许某3等下线会员。经司法鉴定，被告人许某华在整个会员网络中处于第13层，其下级网络有10层、911个会员账号，属于A轮功德主。
被告人钟某成自2016年8月起加入“善心汇”，发展了被告人伍某武及周某1等7人注册成为“善心汇”会员。经司法鉴定，被告人钟某成在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有8层、186个会员账号。
被告人伍某武自2016年10月起加入“善心汇”，发展了邵某3、伍某1、彭某3、程某、伍某2、黄某2、温某、何某1、伍某3、高某1、高某2、冯某3、苏某、陈某8等12个下线会员，彭某3等会员又发展了23个会员，经司法鉴定，被告人伍某武在整个会员网络中处于第15层，其下级网络有7层、166个会员账号，属于B轮功德主。
被告人刘某桃自2016年7月起加入“善心汇”，发展了彭某1、翁某1、罗某1、吴某1、聂某、范某1、薛某、严某1等8名下线会员，翁某1等会员又发展了17名下线会员。经司法鉴定，被告人刘某桃在整个会员网络中处于第13层，其下级网络有7层、235个会员账号，属于B轮功德主。
被告人吴某红自2016年11月起加入“善心汇”，发展了吴某3、罗某6、冯某1等下线会员，林某5等会员又发展了9个会员，经司法鉴定，被告人吴某红在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有9层、623个会员账号，属于B轮功德主。
2017年7月18日，被告人许某华、钟某成、伍某武、刘某桃、吴某红被公安民警抓获。
认定上述犯罪事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证、物证
（1）受案登记表、立案决定书。证实本案的发生及公安机关受理、立案侦查的情况。
（2）户籍信息及前科资料。证实被告人许某华、伍某武、吴某红、刘某桃、钟某成的身份信息，已达完全刑事责任年龄，无犯罪前科。
（3）抓获经过。证实被告人许某华、伍某武、吴某红、刘某桃、钟某成于2017年7月18日被抓获的事实。
（4）湖南省永州市潇湘公证处出具的公证书。证实湖南省永州市工商行政管理局向湖南省永州市潇湘公证处申请对善心汇的网站进行部分信息内容的证据保全进行公证，并附网站信息截图44张，里面包含注册会费数额、布施金额和受助收益等。
（5）搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单。证实公安机关依法对各被告人的人身及四会市东城区翡翠新天地4号楼17号商铺进行搜查，扣押被告人许某华手机8台、电脑1台、银行卡21张、关于“善心汇”的入驻协议1份；扣押被告人吴某红笔记本电脑2台、手机3台、纸质笔记本1本；扣押被告人伍某武手机2台、手提电脑1台、笔记本3本、银行卡10张、培训手册及相关资料；扣押被告人刘某桃手机1台；扣押被告人钟某成的1台华为牌手机。
（6）调取证据通知书及银行流水。证实公安机关调取刘某桃、刘某3军、伍某武、钟某成从2016年7月1日起在中国工商银行的银行交易流水；调取许某华、吴某红从2016年7月1日起在中国农业银行的银行流水；调取62284111050002456413账号从2016年7月起的银行流水；证实以上被告人的资金的来往情况。
（7）善心汇工作室五月份值班表。证实善心汇工作室的五月份的值班情况。
（8）善心汇家人通讯录。证实善心汇工作室相关人员的通讯录。
（9）被告人吴某红在“家人相亲专线日期”微信群发送信息和短信信息。证实吴某红在“家人相亲专线日期”微信群里发布的关于善心汇的相关信息以及与众多人员关于善心汇的联系情况，均经被告人吴某红确认。
（10）善心汇上吴某红账户wty1413的网站截图。证实善心汇上吴某红的账户的善心币、出局钱包、管理钱包的收入和支出情况以及多次提供赠与和多次受助的情况，其下线包括祝某、吴某3、林某5、罗某11、马四、张某6；另外，其受助成功达10次，未匹配的受助1次。截止至2017年7月19日，其账户上现有的个人管理奖10651元，个人出局钱包有3600元，均经被告人吴某红确认。
（11）善心汇伍某武账户wuwu88以及其持有的黄某3账户hsｘ7×××79的网站截图。证实善心汇上伍某武的账户的善心币、出局钱包、管理钱包的收入和支出情况以及多次提供赠与和多次受助的情况，其下线包括罗某12、伍某3、程某、苏某、冯某3、高某2、彭某3、陈某10、杨侃、伍某1、黄某2、张某7、黄某3、邵某3等人，以上均经被告人伍某武确认。
（12）许某华推荐信息。证实被告人许某华承认表中有34人系其本人直推，其中有2人没有激活，1人封号，其中10人系许某华自己操作的。
（13）微信群“四会群”中许某华发布的关于善心汇的宣传信息截图2张。证实被告人许某华在微信群发布关于善心汇的宣传，并经被告人许某华确认。
（14）善心汇网站中许某华持有的刘某3军账户lsj5401的网站截图。证实善心汇上许某华持有的刘某3军账户的善心币、出局钱包、管理钱包的收入和支出情况，以及多次提供赠与和多次受助的情况，其下线包括翁某3、刘某桃、翁某4、吴某4，并经被告人许某华确认。
（15）善心汇网站中许某华账户xhh9078的网站截图。证实善心汇上许某华账户的善心币、出局钱包、管理钱包的收入和支出情况以及多次提供赠与和多次受助的情况。
（16）钟某成推荐信息。证实钟某成及下线会员情况，经其确认。
（17）善心汇网站中钟某成账户zxc6669的网站截图。证实善心汇上钟某成账户的善心币、出局钱包、管理钱包的收入和支出情况，以及多次提供赠与和多次受助的情况，其下线包括黄某4、钟某4、周某1、申某、李伍佬、肖某1、伍某武共7人，经其确认。
（18）刘某桃的推荐信息。证实刘某桃及下线会员情况，经其确认。
（19）善心汇网站中刘某桃账户lht33×××88的网站截图。证实善心汇上刘某桃账户的善心币、出局钱包、管理钱包的收入和支出情况，以及多次提供赠与和多次受助的情况，其一代下线包括谭某3、刘某4、陈某11、李某5、聂某、吴某1、陆某3、黄某5、彭某1、范某1、薛某、翁秒燕、陆某4共13人。经其确认。
（20）各证人的账号信息及微信相关信息截图。证实各个证人注册善心汇的账号信息及参与群聊时的微信号等资料。
2、证人证言
（1）证人彭某1的证言。证实其于2016年年底经刘某桃推荐加入善心汇，其账号一共投资了十次共30000元，最后一共获益3000元，发展了其母亲余某、朋友文某、文某母亲等三个下线。
（2）证人翁某1的证言。证实其于2016年8月份加入善心汇的，推荐人是刘某桃，一共进行了10次排单，其推荐了谢某1、谢水源、梁某3、陈某2、罗某13、林某6、刘某1、张某1、丁某1注册善心汇。
（3）证人罗某1的证言。证实其于2016年11月份加入善心汇的，实际推荐人是刘某桃，但填写的是刘某桃儿子陆某4，一共投资了两次共6000元，最后一共获益1300元，其还推荐了许某4、谢某2、邓某5、邓某6、邓某7女、邓水凤等15人加入善心汇注册成为会员，其还用其母亲冯某4、姐姐罗某14、丈夫欧某、朋友谢某3和张某8的身份信息注册了善心汇会员并由其本人操作。
（4）证人吴某1的证言。证实其于2017年4月份加入善心汇的，推荐人是刘某桃，一共投资了三次共9000元，最后其一共获益2100元，其用丈夫樊某、父亲吴某5、家某刘某5金、朋友“华某”、“阿某1”、“阿某2”等人的身份证等个人信息注册善心汇会员并由其本人投资。
（5）证人聂某的证言。证实其于2017年5月份左右加入善心汇的，推荐人是刘某桃，其花300元激活，在实施帮扶后，用100元进行排单去接受他人帮助，其排过2次单，每次都是3900元，推介过严彩云、伍某5和罗某15等三人。
（6）证人严某1的证言。证实其于2017年4月份加入善心汇的，推荐人是刘某桃，其账号布施过一次，每次3000元，收益了1000多元。
（7）证人范某1的证言。证实其于2016年底加入了善心汇，推荐人是其前夫严某1，其把身份证给了其丈夫严某1，其直接上线是刘某桃，没有承认投资，下线有10人，但其本人不清楚。
（8）证人薛某的证言。证实其于2016年底加入善心汇，是刘某桃口头上介绍加入的，总共投资两次，每次3000元，收益两次共1600元，其介绍了家某周某2、儿子吴某6、妈妈吴秀玉、朋友石某、陈某1等人加入善心汇。
（9）证人丁某1的证言。证实其于2017年4月份注册善心汇的,推荐人是翁某1，总共布施受助了3次，总共获利了2800元，发展了一个下线，用其老公的身份证开的账号。
（10）证人陈某2的证言。证实其于2017年2月份注册善心汇,推荐人是翁某1，总共布施受助了5次，总共获利了3600元。发展了4个下线。
（11）证人廖某的证言。证实其于2017年4月份加入善心汇的，介绍人是翁某1，其账号布施了一次，每次3000元，接受了3900元的帮助。
（12）证人钟某1的证言。证实其于2017年3月份加入善心汇的，推荐人是翁某1，其账号布施了3000元人民币，也收益过一次900元人民币。
（13）证人刘某1的证言。证实其于2016年12月份加入善心汇的，推荐人是翁某1，其账号布施过1次3000元人民币，收益一次3900元，其老公翁君犹、爸爸刘某6、妈妈周同妹、妹妹刘某7的账号都是其操作的，全部账号都只投资过一次3000元，全部都有收益。
（14）证人梁某1的证言。证实其于2017年1月份加入善心汇，推荐人是翁某1，其总共受助了5次，每次都获得了800元，共获利了4000元，一共发展了3个下线。
（15）证人张某1的证言。证实其于2017年3月份注册了善心汇账号，推荐人是翁某1，其布施受助两次，翁某1之前帮其布施受助了两次，一共布施受助了四次，没有获利，还亏了300元，没有发展过下线。
（16）证人谢某1的证言。证实其于2016年12月份加入善心汇，推荐人是翁某1，总共受助了10次，每次都获得了800元，共获利了7700元，发展了2个下线。
（17）证人曾某1的证言。证实其于2017年6月份加入善心汇，推荐人是吴某1，没有布施过和收益，没有发展下线。
（18）证人曾某2的证言。证实其于2017年5月份加入善心汇，推荐人是薛某，总共布施了两次，共6000元，一共受助1300元，发展了一个下线。
（19）证人郑某1的证言。证实其于2017年3月份加入善心汇，推荐人是薛某，总共投资三次，每次投资3000元，受益2次每次3900元，发展了一个下线。
（20）证人熊某1的证言。证实其于2017年3月份加入善心汇，推荐人是薛某，总共受助了2次，2次匹配成功，每次都获得了800元，共获利了1600元，没有发展过下线。
（21）证人邵某1的证言。证实其于2017年4月份加入善心汇，推荐人是薛某，总共布施受助了2次，一共获利了3200元，没有发展过下线。
（22）证人彭某2的证言。证实其于2017年4月份加入善心汇，介绍人是女朋友范某1，注册成为会员的账户都是由范某1一手管理的，善心汇的注册、操作其不清楚。
（23）证人吴某2的证言。证实其于2017年6月底加入善心汇，介绍人是范某1，范某1向其借身份证和农商行卡，当时其手拿身份证，然后范某1用手机给她拍照，证实她身份，具体用来做什么并不知情。
（24）证人罗某2的证言。证实其于2017年3月份加入善心汇，推荐人是罗某1，其账号布施了一次，每次3000元，接受了3900元的帮助，还操作其母亲的账号。
（25）证人陈某3的证言。证实其于2017年6月份加入善心汇，推荐人是陆某4，总共布施受助了2次，一共获利了1600元。一共发展了3个下线。
（26）证人张某2的证言。证实其于2017年5月份加入善心汇，一共在善心汇网站上分两次向别人“布施”了6000元，现在一共获益1800元，没有介绍过他人加入善心汇。
（27）证人李某1的证言。证实其于2017年6月份加入善心汇，通过微信朋友圈发现何庆彬在微信上发布了一条关于善心汇的消息。在该条消息中，何庆彬详细介绍了善心汇网站，注册成为会员后可以通过“布施”赚钱，后来其又当面向何庆彬了解并注册了善心汇的账号，布施了3000元，未获利。
（28）证人黄某1的证言。证实其于2017年4月份加入善心汇的，在同学聚会上听到陈玉华提起善心汇后才在其介绍下加入善心汇，不清楚是否有布施和收益受助，其并没有操作过。
（29）证人翁某2的证言。证实其于2017年6月中旬加入善心汇，推荐人是翁某6，其没有布施和收益受助的情况，没有发展过下线。
（30）证人熊某2的证言。证实其于2017年5月月底加入善心汇，推荐人是官小燕，没有布施和收益受助的情况，没有发展过下线。
（31）证人卢某的证言。证实其于2017年5月底加入善心汇的，推荐人是官小燕，一共布施过一次，共3000元人民币，其与官小燕都是刘某桃的下线，没有发展过下线。
（32）证人江某的证言。证实其于2017年6月中旬加入善心汇，推荐人是同事朱某莲，未布施和收益受助过，收到过900元人民币的利益，是朱某莲帮其操作的，没有发展过下线。
（33）证人林某1的证言。证实其于2017年5月初加入善心汇，推荐人是周某3，一共布施过三次，每次3000元人民币，每一次布施就会有800元人民币收益，其只收到过2次共1600元人民币，还有一次并没有收到收益，没有发展过下线。
（34）证人罗某3的证言。证实其于2017年6月底加入善心汇，推荐人是其朋友罗某4，一共布施过一次，共3500元人民币，没有收到任何收益，其中500元是买种子的，没有发展过下线，只知道其和潘小燕是罗某4的下线。
（35）证人罗某4的证言。证实其于2017年5月底加入了善心汇，推荐人是他妻子官小燕，一共布施过三次，一共只收过两次共1800元人民币，有一名下线叫罗某3。
（36）证人李某2的证言。证实其于2017年5月份加入了善心汇，推荐人是朱某莲，全程都是朱某莲帮其处理的，并不知道有布施和收益受助，并没有获利，没有发展过下线。
（37）证人罗某5的证言。证实其不清楚具体是什么时候注册善心汇的，是其妻子邹凤连负责处理的。
（38）证人陈某1的证言。证实其于2017年4月份开始加入善心汇，推荐人是吴某6，其账号布施了3000元人民币，也收益过一次1600元人民币。
（39）证人陆某1的证言。证实其于2017年5月份加入善心汇，推荐人是陈某12，没有参与过布施受助。
（40）证人吴某3的证言。证实其于2017年2月份在吴某红的推荐下加入善心汇的，没有布施和受助过，没有发展下线。
（41）证人罗某6的证言。证实其于2017年3月份吴某红过来向其介绍善心汇，之后其把身份证、银行卡、支付宝等账号给了吴某红，由吴某红在手机上操作帮其注册，300元的注册费也是吴某红帮其垫付的，没有布施过，账号都是由吴某红操作。
（42）证人冯某1的证言。证实其于2017年1月份，吴某红来到用其手机帮忙注册，注册的时候需要交纳年费（又称善种子）300元人民币，其一共支助了五次，每次支助3000元人民币，受助了五次，每次受助金额为3900元人民币，一共收益4000元。
（43）证人钟某2的证言。证实其于2017年2月份朋友林某5让其提供身份证、银行卡等资料给他用来在善心汇网站上注册账号，每个月给100元作为好处费，其觉得不会有什么损失就同意了，没有在善心汇网站上投资过。
（44）证人骆某的证言。证实其于2017年4月份左右注册参与善心汇，是一名广西籍姓林的男性朋友推荐其参加注册善心汇，骆某在微信群里了解部分信息后，就在群里付了300元给该微信群的群主，注册的全过程都是该微信群的群主帮忙完成的，总共布施受助了3次，平台返还获利共计3次，第一次是500元、第二次是800元、第三次是800元，共计2100元人民币；而布施的3000元本金在后来也收回来了。骆某将其母亲的身份信息在善心汇的平台注册了，布施过一次，获利了500元人民币。
（45）证人李某3的证言。证实其于2017年5月左右，其朋友“阿骆”用微信发一个链接过来，接着“阿骆”就在一旁教其如何填写资料，如何照身份证、银行卡和自拍照片进行注册，注册善心汇后有三次布施、支助他人的行为，每次都是3000元，前两次都有3900元打回其的账户，到了第三次平台就不行了，造成了其损失3000元，之前加入了一个“善心汇四会微信群”的微信群，后来退出。
（46）证人李某4的证言。证实其于2017年5月份的一天通过推荐人骆某的介绍，注册善心汇的，总共布施了一次，获利了900元人民币。
（47）证人曾某3的证言。证实其于2017年4月份左右注册参与善心汇，是骆某介绍推荐的，总共布施受助3次，总共返还了2400元人民币，但是善心汇账号里的3000元人民币就不知去向。
（48）证人许某1的证言。证实其于2017年4月份左右注册善心汇，是“阿骆”帮其注册的，总共赠予受助了3次，共获利2300元，未发展下线。
（49）证人刘某2的证言。证实其于2017年5月份开始注册成为善心汇会员，是骆某推荐其参加善心汇，没有布施过，未发展下线。
（50）证人邵某2的证言。证实其于2017年4月份加入善心汇，是骆某介绍的，一共在善心汇上布施了3次，每次布施的金额为3000元，一共收益1000元资金，有介绍亲戚加入善心汇网站，时间太长，现在记不清。
（51）证人邓某1的证言。证实其于2017年4月份注册成为善心汇的会员，其在网站上提交申请，审核通过后，需要向骆某购买一个善心种子来激活账户才能布施，其通过微信转账给了骆某，一共布施受助了4次，总共获利2800元。
（52）证人梁某2的证言。证实其于2017年4月份在其微信朋友圈看到善心汇的相关介绍，了解善心汇这个网站后就通过朋友加入了一个名为“四会群”的微信群，其在“四会群”里与骆某取得联系，骆某教其完成了善心汇的注册，成为会员之后，一共投资了两次，每次都是3000元，是通过支付宝转账，最后一次投资没有收益。
（53）证人罗某7的证言。证实其于2017年3月份看到微信朋友圈有发关于善心汇的情况，于是上网查了一下有关善心汇的一些情况，了解到善心汇是做慈善的，而且注册善心汇并进行投资就可以获得收益，于是其通过骆某发送网址链接注册了善心汇的会员，之后又通过其老婆陈某4的身份证件又注册了一个善心汇会员，其账户共排了四次3000元，投资到了贫困区，用其老婆的账户排了三次3000元，投资到了贫困区。
（54）证人张某3的证言。证实其于2017年的5月底的一天廖玉钊向其介绍善心汇，之后由廖玉钊帮忙完成了后续的注册工作，其注册成为善心汇会员之后没有投资，也没有推荐其他人加入善心汇。
（55）证人陈某5的证言。证实其于2017年的4月份通过张子敏介绍注册了善心汇，过了几天后，张子敏经过其同意后在网站上操作“布施”了3000元。
（56）证人陈某4的证言。证实其于2017年3、4月份的时候，其老公罗某7帮其注册善心汇。
（57）证人严某2的证言。证实其于2017年5月份在家里自己完成注册的，是在一个叫“不夜天”的微信群里获取链接的，注册费400元分两个红包发到两个微信群，写明“你最珍贵收”。其赠与了一次，受助了一次，获利了500元，未发展下线。
（58）证人冼洁莹的证言。证实其于2017年4月份加入善心汇，没有进行受助和向其他会员赠予，未发展下线，推荐人是“婷婷”。
（59）证人冯某2的证言。证实其于2017年6月份加入善心汇，是其母亲去注册的，不清楚布施和收益情况，未发展下线。
（60）证人陈某6的证言。证实其于2017年5月份加入善心汇，介绍人是“肥仔”，其不知道“肥仔”的姓名，其账号布施了一次，每次3000元，接受了3900元的帮助，未发展下线。
（61）证人许某2的证言。证实其称没有注册到善心汇的账号，所以并没有布施受助的情况，未发展下线。
（62）证人邓某2的证言。证实其称没有注册善心汇的账号，不清楚善心汇为何会有其资料，未发展下线。
（63）证人陆某2均的证言。证实其于2017年3、4月份，在一名叫“伍某6”的女人介绍下加入了善心汇，没有收益过，还倒贴了400元，未发展下线。
（64）证人姚某的证言。证实其于2017年的4月份，由谭某4操作注册成功了善心汇的账号，其没有在网站上布施过，未发展下线。
（65）证人邱某的证言。证实其于2017年的四月份，由谭某4介绍了善心汇，后注册成为会员，没有在网站上布施过，未发展下线。
（66）证人唐某的证言。证实其于2017年5月左右用手机注册了善心汇账户，是被一姓苏的送煤气的男子介绍下注册善心汇的，其进行了两次支助，每次都是3000元，回报每次都是900元。其介绍了母亲谭玉珍和妹夫欧阳灿光注册。
（67）证人罗某8的证言。证实其于2017年年初开始加入善心汇的，是冯金荣介绍的，没有布施过，都是冯金荣在打理账号，未发展下线。
（68）证人谭某1的证言。证实其于2017年3月份注册善心汇，其没有推荐人，是自己上网搜索直接注册没有布施过，未发展下线。
（69）证人陈某7的证言。证实其于2017年6月份注册善心汇，其加入了一个微信群后，微信群里的人叫其登陆一个叫善心汇的平台注册会员，其布施过一次，当时布施3000元人民币，交100元的善心币费用，过了一个多月后就返利一共3900元，收益300元，未发展下线。
（70）证人邓某3的证言。证实其于2017年5月份在网上从微信群那里加入善心汇做会员的，当时是被一个不知名朋友“阿乐”拉进微信群的，“阿乐”叫其交了400元入会费用，其他手续都是“阿乐”搞好的，一共布施了两次，每次3000元，每次都要交100元的善心币费用，每次都有3900元的返利，未发展下线。
（71）证人钟某3的证言。证实其于2017年5月份的一天是一名叫“阿良”的男子推荐其加入善心汇的，账号不是其本人使用，不清楚什么布施受助，没有任何获利，未发展下线。
（72）证人林某2的证言。证实其于2017年6月左右注册善心汇会员的，当时是朱某连借用其的身份信息注册善心汇账号，具体操作都是朱某连弄的，林某2未参与所谓的投资，未收到从善心汇里获利的钱，未发展下线。
（73）证人潘某1的证言。证实其于2017年4月注册成为善心汇会员，没有布施和受助，没有发展下线。
（74）证人邵某3的证言。证实其于2016年10月份通过伍某武介绍注册成为善心汇的会员，一共投资了7次，大约投资了20000元，最后获益900元，其没有推荐其他人加入善心汇成为会员。
（75）证人伍某1的证言。证实其于2016年12月份通过伍某武的朋友圈介绍加入善心汇会员，成为会员后其布施了大约6次，每次都是3000元人民币，也受助了6次，每次人民币3900元，没有介绍过其他人加入善心汇。
（76）证人彭某3的证言。证实其于2017年3月份通过伍某武的介绍注册了善心汇会员，注册会员后其一共投资了7次，共投资21000元，收到五笔钱，每笔都是3900元，加上7次排单花的700元，其一共亏了2100元，其还把善心汇的介绍转发到朋友圈，之后有八个朋友都咨询有关善心汇如何投资，于是在善心汇注册会员的时候都填彭某3为推荐人。
（77）证人程某的证言。证实其于2017年3月份通过伍某武的介绍注册了善心汇会员，成为善心汇会员后，其一共投资了两次，每次投资的资金为3400元，合计6800元，获得约1800元收益，但没有发展下线，没有介绍其他人加入善心汇。
（78）证人伍某2的证言。证实其于2017年5月14日，通过其儿子伍某武注册了善心汇成为了会员，其善心汇账户激活都是由其儿子伍某武去操作的。
（79）证人黄某2的证言。证实其于2016年11月份通过伍某武的介绍注册了善心汇会员，在注册成为善心汇会员后，其并没有投入资金，都是伍某武操作的，在此期间没有推荐其他人加入善心汇并注册成为会员。
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