四川省大竹县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川1724刑初3号
公诉机关大竹县人民检察院。
被告人朱中平，男，1964年2月16日出生于四川省大竹县，汉族，初中文化，大竹县某有限公司实际控制人，住大竹县。2016年3月11日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被大竹县公安局刑事拘留，2016年4月15日被逮捕。现押于大竹县看守所。
辩护人田文茂，四川星源律师事务所律师。
被告人陈一江，男，1963年1月24日出生于四川省大竹县，汉族，高中文化，原大竹县某有限公司股东，户籍所在地：四川省大竹县。1999年11月20日因犯贩卖毒品罪被四川省高级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产人民币六万元。2012年10月9日刑满释放。2016年3月11日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被大竹县公安局刑事拘留，2016年4月15日被逮捕。现押于大竹县看守所。
辩护人孙涛，四川天倚律师事务所律师。
被告人周世元，曾用名：邹世元，男，1965年6月8日出生于四川省邻水县，汉族，初中文化，原大竹县某有限公司股东，户籍所在地：四川省邻水县。1999年8月13日因犯贩卖毒品罪被原四川省达川地区中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产人民币5000元。2012年7月9日刑满释放。2016年3月11日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被大竹县公安局刑事拘留，2016年4月15日被逮捕。2016年4月18日大竹县公安局决定对其取保候审。2017年1月6日本院决定对其取保候审，2017年8月24日被逮捕。现押于大竹县看守所。
被告人王厚国，男，1969年7月29日出生于四川省大竹县，汉族，小学文化，原大竹县某有限公司股东，住大竹县。因犯破坏电力设备罪于1990年6月28日被本院判处有期徒刑五年。因犯抢劫罪、脱逃罪以及前罪未执行完刑期，福州市马尾区人民法院于1998年5月21日判处有期徒刑二十年，剥夺政治权利五年，并处罚金一万元。2010年4月12日刑满释放。2016年3月11日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被大竹县公安局刑事拘留，2016年4月15日被逮捕。现押于大竹县看守所。
辩护人罗洪光，大竹县法律援助中心律师。
被告人唐少玲，女，1963年11月30日出生于四川省大竹县，汉族，高中文化，大竹县某有限公司业务员，户籍所在地：四川省大竹县。2016年12月20日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪大竹县人民检察院决定对其取保候审。2017年1月6日本院决定对其取保候审，2017年8月24日被逮捕。现押于达州市看守所。
被告人谢永玲，女，1964年5月7日出生于四川省大竹县，汉族，高中文化，大竹县某有限公司业务员，住大竹县。2016年12月20日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪大竹县人民检察院决定对其取保候审。2017年1月6日本院决定对其取保候审，2017年8月24日被逮捕。现押于达州市看守所。
辩护人魏某，男，1964年4月28日出生于四川省大竹县，汉族，大专文化，住大竹县。系被告人谢永玲之夫。
被告人朱智莉，女，1984年2月6日出生于四川省大竹县，汉族，大专文化，大竹县某有限公司业务员，户籍所在地：四川省大竹县。2016年12月20日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪大竹县人民检察院决定对其取保候审。2017年1月6日本院决定对其取保候审，2017年8月24日被逮捕。现押于达州市看守所。
被告人陈守妮，女，1967年1月9日出生于四川省大竹县，汉族，高中文化，大竹县某有限公司业务员，住大竹县。2016年12月20日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪大竹县人民检察院决定对其取保候审。2017年1月6日本院决定对其取保候审，2017年8月24日被逮捕。现押于达州市看守所。
被告人周传斌，男，1971年7月1日出生于四川省大竹县，汉族，中专文化，大竹县某有限公司兼职业务员，住大竹县。2016年12月20日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪大竹县人民检察院决定对其取保候审。2017年1月6日本院决定对其取保候审，2017年8月24日被逮捕。现押于大竹县看守所。
辩护人ＸＸ轩，四川星源律师事务所律师。
辩护人张安全，四川星源律师事务所律师。
被告人蔡纪芬，女，1969年7月23日出生于四川省大竹县，汉族，小学文化，大竹县某有限公司业务员，户籍所在地：四川省大竹县。2016年12月20日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪大竹县人民检察院决定对其取保候审。2017年1月6日本院决定对其取保候审，2017年8月24日被逮捕。现押于达州市看守所。
被告人李桂兰，女，1972年8月11日出生于四川省大竹县，汉族，高中文化，大竹县某有限公司兼职业务员，住大竹县。2016年12月20日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪大竹县人民检察院决定对其取保候审。2017年1月6日本院决定对其取保候审，2017年8月24日被逮捕。现押于达州市看守所。
辩护人凌辉，四川星源律师事务所律师。
被告人王名凤，女，1969年9月4日出生于四川省大竹县，汉族，初中文化，大竹县某有限公司业务员，住大竹县。2016年12月20日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪大竹县人民检察院决定对其取保候审。2017年1月6日本院决定对其取保候审，2017年8月24日被逮捕。现押于达州市看守所。
辩护人刘杰，四川星源律师事务所律师。
辩护人黄中秀，四川星源律师事务所律师。
被告人邱安碧，女，1959年7月17日出生于四川省大竹县，汉族，初中文化，大竹县某有限公司兼职业务员，户籍所在地：四川省大竹县。2016年12月20日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪大竹县人民检察院决定对其取保候审。2017年1月6日本院决定对其取保候审，2017年8月24日被逮捕。现押于达州市看守所。
辩护人张泽建，四川星源律师事务所律师。
大竹县人民检察院以竹检公诉刑诉[2017]3号起诉书指控被告人朱中平、陈一江、周世元、王厚国、唐少玲、谢永玲、朱智莉、陈守妮、周传斌、蔡纪芬、李桂兰、王名凤、邱安碧犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月6日向本院提起公诉。本院在适用简易程序审理过程中发现本案有依法不宜适用简易程序审理的情况，遂于2017年2月20日决定中止适用简易程序审理本案，并按照第一审普通程序组成合议庭，2017年3月13日大竹县人民检察院以竹检公诉刑变诉[2017]1号变更起诉决定书，本院于2017年3月21日召开庭前会议，2017年5月16日大竹县人民检察院向本院建议该案延期审理，同年5月18日本院作出了延期审理决定；2017年6月15日大竹县人民检察院向本院建议该案恢复审理，同年6月16日本院作出了恢复审理决定。本院于2017年4月6日、6月27日、8月24日、9月6日公开开庭审理了本案。大竹县人民检察院指派检察员奉友义、姜侠、代理检察员庞晓洲出庭支持公诉，被告人朱中平及其辩护人田文茂，被告人陈一江及其辩护人孙涛，被告人周世元，被告人王厚国及其辩护人罗洪光，被告人唐少玲，被告人谢永玲及其辩护人魏某，被告人朱智莉，被告人陈守妮，被告人周传斌及其辩护人ＸＸ轩、张安全，被告人蔡纪芬，被告人李桂兰及其辩护人凌辉，被告人王名凤及其辩护人刘杰、黄中秀，被告人邱安碧及其辩护人张泽建等均到庭参加诉讼。现已审理终结。
大竹县人民检察院指控：大竹县某有限公司于2013年9月12日经工商局登记成立。公司成立时，法定代表人为张某，股东有：张某占股30%、陈一江占股40%、周世元占股30%。2014年6月24日经工商变更登记，法定代表人变更为王厚国之妻陈某，张某名下的股份全部转让给陈某实为王厚国）。经营范围：投资房地产开发、建筑业、采矿业、制造业、商贸业、物流业、农牧林业、教育业、其他服务业；营销策划；房屋、车辆抵押代办服务；房屋租赁服务；工程技术服务。该公司名下有车行、酒业等具体业务，由陈一江负责全面工作、周世元负责出纳工作、王厚国负责房屋中介等工作，在公司存续期间（2013年9月12日至2014年11月13日）对外以1.5分、2分的月息向社会不特定对象吸收资金，累计吸收公众存款2917.5万元，涉及集资人207人。截止2014年11月13日，累计归还本金及利息883.5万元，未归还资金为2034万元。2014年11月14日该公司所有经营活动及账务均并入大竹县某有限公司。2014年12月9日大竹县某有限公司进行注销公告，于2015年2月10日完成注销登记。
大竹县某有限公司成立于2014年12月，2015年1月12日经工商登记，公司性质：自然人独资，法定代表人为罗某，经营范围：五金交电、建筑材料（不含危化品）、机械设备、金属材料（不含稀贵金属）、花卉、百货、文体用品销售、商务咨询服务。2014年12月大竹县某有限公司与大竹县某有限公司合并,原大竹县某有限公司的业务、债权债务、资产全部转到大竹县某有限公司，大竹县某有限公司继续对外以1.5分、2分的月息向社会不特定对象吸收资金。大竹县某有限公司于2014年11月14日至2016年3月11日期间，累计吸收公众存款2902万元，涉及集资人275人，截止案发时归还本金及利息534.21万元，未归还资金为2367.79万元。（均不含大竹县某有限公司转存部分）
原大竹县某有限公司及大竹县某有限公司从成立以来，以制作广告牌、发传单、组织部分集资人到投资项目考察、聘请业务员揽储、签订委托投资理财协议、借款等形式对外吸收公众存款。上述两个公司又聘请了业务员或兼职业务员唐少玲、谢永玲、陈守妮、朱智莉、王名凤、蔡纪芬、周传斌、李桂兰、邱安碧对外宣传揽储。
其中：唐少玲介绍了曹某、曾某、冯某等36人共计投资323.5万元（未包含本人及家人投资金额，以下同）到大竹县某有限公司，扣除集资人从大竹县某有限公司里领取的利息及本金，上述36人还有260.16953万元未收回。截止案发时，唐少玲领取提成费共计18.3855万元。
谢永玲介绍了朱某、蔡某、白某等46人共计投资327万元到大竹县某有限公司，扣除集资人从大竹县某有限公司里领取的利息及本金，上述46人还有268.309597万元未收回。截止案发时，谢永玲领取提成费共计35.89万元，支付给其他业务员12.7303万元。
朱智莉介绍了何某、董某、王某等21人共计投资127万元到大竹县某有限公司，扣除集资人从大竹县某有限公司里领取的利息及本金，上述21人还有112.077973万元未收回。截止案发时，朱智莉领取提成费共计5.98965万元。
陈守妮介绍了魏某、张某、练某等8人共计投资94万元到大竹县某有限公司，扣除集资人从大竹县某有限公司里领取的利息及本金，上述8人还有82.625万元未收回。截止案发时，陈守妮领取提成费共计9.5508万元。
周传斌介绍了戴某、张某、梁某等5人共计投资72万元到大竹县某有限公司，扣除集资人从大竹县某有限公司里领取的利息及本金，上述5人还有64.615万元未收回。截止案发时，周传斌领取提成费共计1.28775万元。
蔡纪芬介绍了李某、朱某、陈某等6人共计投资67万元到大竹县某有限公司，扣除集资人从大竹县某有限公司里领取的利息及本金，上述6人还有52.807649万元未收回。截止案发时，蔡纪芬领取提成费共计1.58万元。
李桂兰介绍了王某、廖某、刘某等5人共计投资65万元到大竹县某有限公司，扣除集资人从大竹县某有限公司里领取的利息及本金，上述5人还有56.405万元未收回。截止案发时，李桂兰领取提成费共计2.09万元。
王名凤介绍了陈某、毛某、史某等9人共计投资62万元到大竹县某有限公司，扣除集资人从大竹县某有限公司里领取的利息及本金，上述9人还有56.05万元未收回。截止案发时，王名凤领取提成费共计8750元。
邱安碧介绍了姚某、张某、杨某等4人共计投资41万元到大竹县某有限公司，扣除集资人从大竹县某有限公司里领取的利息及本金，上述4人还有36.095万元未收回。截止案发时，邱安碧领取提成费共计5445元。
对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了十三名被告人的供述及辩解，集资人的陈述，证人证言，成都达远会计师事务所司法会计鉴定报告书，委托投资理财协议，提取笔录，扣押清单及其他相关证据，公诉机关认为被告人朱中平、陈一江、周世元、王厚国、唐少玲、谢永玲、朱智莉、陈守妮、周传斌、蔡纪芬、李桂兰、王名凤、邱安碧违反国家金融管理规定，以高息为饵，向社会不特定对象吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，其中被告人朱中平、陈一江、周世元、王厚国、唐少玲、谢永玲、朱智莉涉案金额巨大。被告人陈一江、周世元、王厚国于刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。诉请本院依法判处。
被告人朱中平辩称，1、有自首情节；2、大竹县某有限公司与大竹县某有限公司是合并关系，并不是转让关系，实际股东是陈一江、王厚国和他三个人；3、对集资人赔偿了部分损失。其辩护人提出如下辩护意见，1、朱中平主动到公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实，应当认定为自首；2、大竹县某有限公司实际股东是陈一江、王厚国和朱中平三个人，且吸存的金额多数偿还了原大竹县某有限公司的债务，其责任应由原大竹县某有限公司的股东承担；3、朱中平在本案中并非起主要作用。请求从轻处罚。
被告人陈一江辩称，1、有自首情节；2、大竹县某有限公司与大竹县某有限公司系转让关系，他不是大竹县某有限公司的股东，故不承担集资人的赔偿责任。其辩护人提出如下辩护意见，1、陈一江并未负责原大竹县某有限公司的全面工作；2、大竹县某有限公司与大竹县某有限公司系转让关系，且转让后大竹县某有限公司已偿还了原大竹县某有限公司的部分债务，原大竹县某有限公司不存在集资人的钱未清偿；3、大竹县某有限公司非法吸收的资金，原大竹县某有限公司的三个股东不承担责任；4、陈一江主动到公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实，应当认定为自首；5、案发后，陈一江、王厚国出具了委托书，委托周世元在外面处置资产，周世元在案发后偿还的65万元，应认定为陈一江、王厚国、周世元三人共同的偿还款。请求从轻处罚。
被告人周世元辩称，1、有自首情节；2、原大竹县某有限公司与大竹县某有限公司系转让关系，故不承担各集资人的赔偿责任；3、案发前，他已偿还了集资人138万元。案发后，他偿还的65万元，是他私人的钱，并不是处置资产的钱。请求从轻处罚。
被告人王厚国辩称，1、有自首情节；2、原大竹县某有限公司与大竹县某有限公司系转让关系，故不承担各集资人的赔偿责任；3、他应从大竹县某有限公司的法定代表人变更为陈某时才承担非法吸收公众存款的责任。其辩护人提出如下辩护意见，1、王厚国不是大竹县某有限公司的股东，对大竹县某有限公司吸收的存款不承担责任；2、在共同犯罪中，王厚国起次要作用，应认定为从犯；3、王厚国主动到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首。请求从轻处罚。
被告人唐少玲辩称，1、有自首情节；2、是单位犯罪，不应由其个人承担责任，她的行为不构成犯罪；3、案发前，她帮公司偿还了集资人13万多元，现无钱退赃。请求从轻处罚。
被告人谢永玲辩称，1、有自首情节；2、起诉书指控的事实部分不实。其辩护人提出如下辩护意见，1、非法吸收公众存款罪主观必须是故意，谢永玲没有犯罪的故意，故谢永玲不构成犯罪；2、本案系单位犯罪，不应由其个人承担责任，谢永玲的行为不构成犯罪；3、公诉机关指控谢永玲吸收存款的46个人中有22人是自己主动存款，非法吸存金额应当予以扣减。请求从轻处罚。
被告人朱智莉辩称，1、有自首情节；2、本案系单位犯罪，不应由其个人承担责任，她的行为不构成犯罪；3、部分集资人见利息高，自愿投资，其非法吸存金额应当予以扣减。请求从轻处罚。
被告人陈守妮对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，提出如下辩护意见，1、有自首情节；2、本案系单位犯罪，不应由其个人承担责任；3、她只介绍了部分亲朋好友投资，涉及金额小，自己也是受害者，无主观犯罪的恶意。请求从轻处罚。
被告人周传斌辩称，1、集资人的资金在没有存入公司之前就与他有借贷关系，其集资人为特定对象，他不构成犯罪；2、本案系单位犯罪，且案发后积极退还了提成费，不应由其个人承担责任。其辩护人提出如下辩护意见，1、有自首情节；2、本案符合单位犯罪的构成要件，应认定为单位犯罪，对受单位指派的工作人员，不应作为犯罪处理；3、周传斌主观方面对自己的行为没有认识到是犯罪，且其吸收的对象均为特定对象，其行为不构成非法吸收公众存款罪。请求从轻处罚。
被告人蔡纪芬辩称，1、有自首情节；2、大竹县某有限公司是有营业执照的公司，本案系单位犯罪，不应由其个人承担责任；3、她并不知道介绍吸收存款是犯罪行为，且案发后她积极退还提成费，故不构成犯罪；4、部分集资人系自愿主动投资到公司的，她的吸存金额应予扣除。请求从轻处罚。
被告人李桂兰辩称，1、本案系单位犯罪，不应由其个人承担责任；2、集资人均系其亲朋好友，其非法吸存金额应当予以扣减，且案发后她积极退还提成费，不应认定为犯罪。其辩护人提出如下辩护意见，1、有自首情节；2、李桂兰不是大竹县某有限公司的职工，本案系单位犯罪，不应追究李桂兰的刑事责任；3、集资人都是自己主动自愿投资到公司的，且李桂兰已退还了提成费，故不构成犯罪。请求从轻处罚。
被告人王名凤辩称，1、有自首情节；2、公诉机关指控的集资人都是其亲朋好友，并不是向社会不特定人群吸收存款，非法吸存金额应当予以扣减，不能认定为是犯罪。其辩护人提出如下辩护意见，1、公诉机关的证据不能证明被告人有罪；2、本案属于单位犯罪，不应由其个人承担责任；3、王名凤已退还提成费，情节较轻，不应追究王名凤的刑事责任。请求从轻处罚。
被告人邱安碧辩称，本案系单位犯罪，不应由其个人承担责任。其辩护人提出如下辩护意见，1、有自首情节；2、涉案公司系依法成立的公司，在经营中出现任何问题都应由公司承担责任，且邱安碧已退还提成费，情节较轻，不应追究邱安碧的刑事责任。请求从轻处罚。
经审理查明：大竹县某有限公司于2013年9月12日经达州市大竹县工商行政管理局登记成立。公司成立时，法定代表人为张某(张川),股东有:张某占股30%、陈一江占股40%、周世元占股30%。2014年6月24日张某退股，经工商变更登记，法定代表人变更为陈某,张某名下的股份全部转让给陈某（实为王厚国）。该公司经营范围:投资房地产开发、建筑业、采矿业、制造业、商贸业、物流业、农牧林业、教育业、其他服务业;营销策划;房屋、车辆抵押代办服务;设备、房屋租赁服务;工程技术服务。公司存续期间（2013年9月12日至2014年11月13日）对外以1.5分、2分的月息向社会不特定对象吸收资金,累计吸收公众存款2704.5万元，涉及集资人205人,截止2014年11月13日，累计归还合同金额747.5万元，未归还合同金额1957万元，涉及集资人139人。其中2014年6月25日至2014年11月13日，累计吸收公众存款907万元，涉及集资人100人,未归还合同金额891.5万元,涉及集资人96人。大竹县某有限公司将吸收的公众存款用于投资大竹某车行、大竹某酒厂、成都公司、兰州涵洞工程、辽宁桥墩工程、商务公司、龙潭隧道工程、青海管网工程、私人借款、支付集资人本金及利息、公司日常运作的办公费用、公司员工的工资支出、业务员的提成费。2014年11月14日，该公司所有经营活动及账务均并入大竹县某有限公司。2014年12月9日大竹县某有限公司进行注销公告，于2015年2月10日完成注销登记。
大竹县某有限公司在成立之前，即从2014年11月14日起以该公司的名义对外以1.5分、2分的月息向社会不特定对象吸收资金,原大竹县某有限公司的所有经营活动及账务均并入大竹县某有限公司，同时一并接手了大竹县某有限公司1957万元的欠款。大竹县某有限公司于2015年1月12日经达州市大竹县工商行政管理局登记成立，公司性质：有限责任公司（自然人独资），法定代表人罗某（实际控制人为朱中平）,经营范围:五金交电、建筑材料、机械设备、金属材料(不含稀贵金属)、花卉、百货、文体用品销售、商务咨询服务。大竹县某有限公司于2014年11月14日至2016年3月11日期间，累计吸收公众存款2902万元，涉及集资人275人，截止案发时归还合同金额534.21万元，未归还合同金额2367.79万元，涉及集资人238人，扣抵利息后未归还本金2075.256467万元。大竹县某有限公司将吸收的公众存款用于大竹某酒厂、成都公司、辽宁桥墩工程、兰州涵洞工程、青海管网工程、龙潭隧道工程、童家公路、崇州公司（养生项目）、私人借款、归还原大竹县某有限公司的集资人合同金额954.321万元、支付集资人的本金及利息、大竹县某有限公司日常运作的办公费用、公司员工的工资、业务员提成费等费用。截止案发时大竹县某有限公司未归还合同金额1002.679万元，扣抵利息后未归还的本金701.553833万元。
原大竹县某有限公司以及大竹县某有限公司从成立以来,以制作宣传画报、组织部分集资人到投资项目基地考察、聘请业务员揽储、签订委托投资理财协议、借款等形式对外进行宣传。上述两个公司又聘请了业务员或兼职业务员唐少玲、谢永玲、陈守妮、朱智莉、王名凤、蔡纪芬、周传斌、李桂兰、邱安碧对外宣传揽储。
其中:被告人唐少玲介绍了曹某10万元、曾某5万元、陈某8万元、陈某2.5万元、陈某10万元、陈某3万元、陈某10万元、邓某3万元、冯某23万元、贺某10万元、胡某12万元、黄某10万元、黄某30万元、蒋某26万元、蒋某5万元、兰某20万元、李某4万元、李某2万元、林某10万元、林某5万元、刘某3万元、罗某4万元、彭某5万元、彭某20万元、彭某10万元、秦某4万元、饶某15万元、唐某7万元、王某9万元、文某20万元、吴某3万元、于某2万元、张某3万元、张某5万元、赵某3万元、周某2万元等36人共计投资323.5万元到大竹县某有限公司,扣除集资人从大竹县某有限公司里领取的利息及本金,上述36人还有260.16953万元未收回。唐少玲领取提成费共计18.3855万元。
被告人谢永玲介绍了白某10万元、蔡某11万元、蔡某7万元、曾某4万元、陈某20万元、陈某5万元、邓某5万元、范某9万元、龚某2万元、郭某5万元、何某1万元、贺某7万元、黄某3万元、蒋某4万元、冷某10万元、李某5万元、李某6万元、李某5万元、李某3万元、廖某2万元、罗某4万元、罗某5万元、罗某38万元、苗某10万元、饶某5万元、沈某10万元、苏某2万元、覃某9万元、唐某2万元、唐某4万元、唐某4万元、唐某5万元、唐某5万元、陶某5万元、王某9万元、文某1万元、徐某5万元、殷某7万元、张某4万元、张某2万元、周某7万元、朱某10万元等42人共计投资277万元到大竹县某有限公司,扣除集资人从大竹县某有限公司里领取的利息及本金,上述42人还有267.971897万元未收回。谢永玲领取提成费共计35.89万元，返还给其他业务员12.7303万元。
被告人朱智莉介绍了柏某2万元、蔡某10万元、曾某1.5万元、陈某7万元、陈某1.5万元、陈某6万元、陈某4.5万元、邓某5万元、董某5万元、范某6万元、高某3万元、何某4万元、胡某19万元、黄某1万元、黄某3万元、李某17.5万元、王某7万元、王某5万元、杨某1万元、杨某15万元、赵某3万元等21人共计投资127万元到大竹县某有限公司,扣除集资人从大竹县某有限公司里领取的利息及本金,上述21人还有112.077973万元未收回。朱智莉领取提成费共计5.98965万元。
被告人陈守妮介绍了邓某4万元、练某5万元、沈某8万元、唐某6万元、魏某2万元、杨某10万元、张某41万元、张某18万元等8人共计投资94万元到大竹县某有限公司,扣除集资人从大竹县某有限公司里领取的利息及本金,上述8人还有82.625万元未收回。陈守妮领取提成费共计9.5508万元。
被告人周传斌介绍了戴某11万元、梁某50万元、张某5万元、周某1万元等4人共计投资67万元到大竹县某有限公司,扣除集资人从大竹县某有限公司里领取的利息及本金,上述4人还有60.065万元未收回。周传斌领取提成费共计1.28875万元。
被告人蔡纪芬介绍了陈某10万元、李某1万元、李某24万元、唐某20万元、唐某6万元、朱某6万元等6人共计投资67万元到大竹县某有限公司,扣除集资人从大竹县某有限公司里领取的利息及本金,上述6人还有52.807649万元未收回。蔡纪芬领取提成费共计1.58万元。
被告人李桂兰介绍了廖某14万元、刘某15万元、王某10万元、吴某20万元等4人共计投资59万元到大竹县某有限公司,扣除集资人从大竹县某有限公司里领取的利息及本金,上述4人还有50.945万元未收回。李桂兰领取提成费共计2.09万元。
被告人王名凤介绍了陈某5万元、毛某5万元、毛某5万元、史某6万元、谭某2.5万元、王某5.5万元、王某12万元、王某5万元、尹某16万元等9人共计投资62万元到大竹县某有限公司,扣除集资人从大竹县某有限公司里领取的利息及本金,上述9人还有56.05万元未收回。王名凤领取提成费共计8750元。
被告人邱安碧介绍了李某4万元、杨某5万元、姚某2万元、张某30万元等4人共计投资41万元到大竹县某有限公司,扣除集资人从大竹县某有限公司里领取的利息及本金,上述4人还有36.095万元未收回。邱安碧领取提成费共计5445元。
另查明，被告人朱中平、陈一江、周世元、王厚国、唐少玲、谢永玲、朱智莉、陈守妮、周传斌、蔡纪芬、李桂兰、王名凤、邱安碧在接到大竹县公安局电话通知后，均主动到案，并如实供述了自己的主要犯罪事实。
还查明，大竹县公安局立案侦查后，被告人周世元退赃款65万元、被告人周传斌退赃款1.28775万元、被告人蔡纪芬退赃款6500元、被告人李桂兰退赃款1.925万元、被告人王名凤退赃款4600元、被告人邱安碧退赃款4755元。
上述事实，公诉机关提供了以下证据予以证实：
1、大竹县公安局受案登记表、立案决定书，证实2016年3月11日，大竹县公安局经济犯罪侦查大队在工作中发现大竹县某有限公司涉嫌向社会不特定对象非法吸收存款3200余万元，涉及集资人300余人，该局遂立案侦查。
2、被告人朱中平、陈一江、王厚国、周世元、唐少玲、谢永玲、朱智莉、陈守妮、周传斌、蔡纪芬、李桂兰、王名凤、邱安碧等人的人口信息表，证实被告人的身份信息。
3、大竹县某有限公司的公司章程、基本情况，大竹县某有限公司的营业执照、机构信用代码证、开户许可证、组织机构代码证、公司章程等资料，证实大竹县某有限公司成立于2013年9月12日，公司法定代表人为张某，股东有:张某占股30%、陈一江占股40%、周世元占股30%。2014年6月24日经工商变更登记，法定代表人变更为陈某，张某的股份全部转让给陈某。经营范围:投资房地产开发、建筑业、采矿业、制造业、商贸业、物流业、农牧林业、教育业、其他服务业;营销策划;房屋、车辆抵押代办服务;设备、房屋租赁服务;工程技术服务。2014年12月9日大竹县某有限公司进行注销公告，于2015年2月10日完成注销登记。大竹县某有限公司成立于2015年1月12日，公司性质：有限责任公司（自然人独资），法定代表人罗某,经营范围:五金交电、建筑材料、机械设备、金属材料(不含稀贵金属)、花卉、百货、文体用品销售、商务咨询服务。
4、提取笔录，证实公安机关提取出纳账目、会计账目的全过程。
5、扣押清单，证实公安机关扣押了借款合同、借条、会计凭证、现金日记账、发票单据转账凭证及涉案财物等相关材料。
6、收据、银行转账凭证、保证函、委托投资理财协议、委托书，证实大竹县某有限公司及大竹县某有限公司以该公司的名义对外以1.5分、2分的月息向社会不特定对象吸收资金。2016年5月5日朱中平、陈一江、王厚国委托周世元全权经营大竹县某酒业有限公司的事实。
7、大竹县某有限公司宣传画报，证实大竹县某有限公司通过对外宣传，向社会公众吸收资金的事实。
8、成都达远会计师事务所达远司鉴字【2016】第11001号、第11001-1号、第11001-2号司法会计鉴定报告书及附件1，证实2013年9月12日大竹县某有限公司经达州市大竹县工商行政管理局登记成立,2014年6月24日经工商变更登记，法定代表人张某变更为陈某,股东持股情况：陈一江占股40%、周世元占股30%、王厚国占股30%。经营范围:投资房地产开发、建筑业、采矿业、制造业、商贸业、物流业、农牧林业、教育业、其他服务业;营销策划;房屋、车辆抵押代办服务;设备、房屋租赁服务;工程技术服务。公司存续期间（2013年9月12日至2014年11月13日）对外以1.5分、2分的月息向社会不特定对象吸收资金,累计吸收公众存款2704.5万元，涉及集资人205人,截止2014年11月13日，累计归还合同金额747.5万元，未归还合同金额1957万元，涉及集资人139人。其中2014年6月25日至2014年11月13日，累计吸收公众存款907万元，涉及集资人100人,未归还合同金额891.5万元,涉及集资人96人。大竹县某有限公司将吸收的公众存款用于投资大竹某车行、大竹某酒厂、成都公司、兰州涵洞工程、辽宁桥墩工程、商务公司、龙潭隧道工程、青海管网工程、私人借款、支付集资人本金及利息、公司日常运作的办公费用、公司员工的工资支出、业务员的提成费。2014年12月9日大竹县某有限公司进行注销公告，于2015年2月10日完成注销登记，注销原因为决议解散。大竹县某有限公司于2015年1月12日经达州市大竹县工商行政管理局登记成立，公司性质：有限责任公司（自然人独资），法定代表人罗某,经营范围:五金交电、建筑材料、机械设备、金属材料(不含稀贵金属)、花卉、百货、文体用品销售、商务咨询服务。大竹县某有限公司于2014年11月14日至2016年3月11日期间，累计吸收公众存款2902万元，涉及集资人275人，截止案发时归还合同金额534.21万元，未归还合同金额2367.79万元，涉及集资人238人，抵减本金的利息292.5335万元，扣抵利息后未归还本金2075.256467万元。大竹县某有限公司将吸收的公众存款用于大竹某酒厂、成都公司、辽宁桥墩工程、兰州涵洞工程、青海管网工程、龙潭隧道工程、童家公路、崇州公司（养生项目）、私人借款、归还原大竹县某有限公司的集资人合同金额954.321万元、支付集资人的本金及利息、大竹县某有限公司日常运作的办公费用、公司员工的工资、业务员提成费等费用。截止案发时大竹县某有限公司未归还合同金额1002.679万元，抵减本金的利息301.1252万元，扣抵利息后未归还的本金701.553833万元。唐少玲介绍了曹某等36人共计投资323.5万元到大竹县某有限公司,扣除集资人从大竹县某有限公司里领取的利息及本金,还有260.16953万元未收回。唐少玲领取提成费共计18.3855万元。谢永玲介绍了白某等42人共计投资277万元到大竹县某有限公司,扣除集资人从大竹县某有限公司里领取的利息及本金,还有267.971897万元未收回。谢永玲领取提成费共计35.89万元，返','2018-09-29
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