江苏省东台市人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)苏0981刑初498号
公诉机关江苏省东台市人民检察院。
被告人康明举，男，1985年6月3日出生，住河南省巩义市。因本案，于2017年6月12日被抓获，2017年6月15日被刑事拘留，2017年7月18日被逮捕，现羁押于东台市看守所。
辩护人游兴年，江苏东亭律师事务所律师。
东台市人民检察院以东检诉刑诉[2017]495号起诉书指控被告人康明举犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2017年9月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。东台市人民检察院指派检察员陈爱东出庭支持公诉，被告人康明举及辩护人游兴年到庭参加诉讼。现已审理终结。
东台市人民检察院指控，2015年10月左右，被告人康明举安排麻某某、蓝某某（均已判刑）为负责人到东台开展传销组织活动，该传销组织以介绍工作为名，将龚某2、郭某1、安某某、白某、尹某、李某骗至东台，并采取封窗锁门、限制通信、24小时看管等方法，非法限制他人人身自由，逼迫他人出资加入传销组织。被告人康明举负责管理和控制麻某某和蓝某某，不定期到传销点查看，并要求麻某某、蓝某某将逼迫他人出资所获得的资金上交自己。具体事实如下：
一、非法拘禁罪
麻某某负责东台市A传销点，龚某2、郭某1、安某某分别于2016年2月25日、2016年2月28日、2016年3月3日被骗至该传销点后，该传销点成员非法剥夺龚某2、郭某1、安某某人身自由至2016年3月27日晚。期间，蓝某某对安某某进行了体罚。
蓝某某负责东台市B传销点，尹某、李某分别于2016年3月7日、2016年3月14日被骗至该传销点后，该传销点成员非法剥夺尹某、李某人身自由至2016年3月28日晚。期间，尹某被迫交出人民币8400元，但未拿到任何产品。
二、敲诈勒索罪
白某于2016年3月11日被骗至A传销点后，该传销点成员非法剥夺白某人身自由，逼迫其出资加入传销组织。期间，蓝某某在该传销点对白某进行言语威胁。2016年3月27日，白某被迫交出其银行卡和密码，并由麻某某持卡取现人民币7万元，后交给了被告人康明举，但白某未拿到任何产品。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人的供述和辩解，被害人的陈述，证人证言，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人康明举非法剥夺他人人身自由，并以非法占有为目的，强行索要他人财物，数额巨大，其行为分别构成非法拘禁罪和敲诈勒索罪，且均系共同犯罪。同时认为，被告人康明举犯有数罪，依法应当数罪并罚；被告人康明举如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。
庭审中，被告人康明举对公诉机关指控其犯非法拘禁罪的事实和罪名没有异议；但辩解其不构成敲诈勒索罪。
被告人康明举的辩护人主要提出以下辩护意见：1、被告人康明举不具有敲诈勒索的合谋及行为，不构成敲诈勒索罪；2、被告人康明举具有坦白等从宽处罚情节。
经审理查明，2015年10月左右，被告人康明举安排麻某某和蓝某某为负责人到东台开展传销组织活动，该传销组织以介绍工作为名，先后将龚某2、郭某1、安某某、白某、尹某、李某骗至东台的传销点，为逼迫龚某2、白某等人出资加入该传销组织，灌输传销思想，采取封窗锁门、限制通信、安排专人贴身看管、多人协助看管等手段，非法剥夺他人人身自由，强行索要他人财物。被告人康明举负责管理控制麻某某和蓝某某，并收取麻某某、蓝某某逼迫他人出资加入该传销组织所获得的钱款。具体事实如下：
一、非法拘禁罪
（一）非法剥夺龚某2、郭某1、安某某人身自由
麻某某负责东台市A传销点。贾某、赵某（均已判刑）等人以介绍工作为名分别于2016年2月25日、2016年2月28日、2016年3月3日将龚某2、郭某1、安某某骗至该传销点后，麻某某等人非法剥夺龚某2、郭某1、安某某人身自由至2016年3月27日晚。期间，蓝某某在该传销点对安某某进行体罚。被告人康明举作为麻某某的上级，向传销点发放工资，并通过电话联系、到传销点查看、要求汇报新人发展情况和上交钱款等方法对麻某某进行管理控制。
（二）非法剥夺尹某、李某人身自由
蓝某某负责B传销点。曹某、郭某2（均已判刑）以介绍工作为名分别于2016年3月7日、2016年3月14日将尹某、李某骗至该传销点后，蓝某某等人非法剥夺尹某、李某人身自由。2016年3月23日，尹某被迫交出人民币8400元，但未拿到任何产品。2016年3月28日晚，该传销点被查获。被告人康明举作为蓝某某的上级，向传销点发放工资，并通过电话联系、到传销点查看、要求汇报新人发展情况和上交钱款等方法对蓝某某进行管理控制。
被告人康明举归案后如实供述了上述犯罪事实。另查明，贾某在本院（2016）苏0981刑初556号刑事判决生效后退出人民币8400元。
上述事实，被告人康明举在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人龚某1的陈述，证人麻某某等人的证言，东台市公安局制作的辨认笔录，发破案经过及到案经过说明，本院（2016）苏0981刑初556号刑事判决书等证据证实，证据经庭审质证，均具有证明效力，足以认定。
二、敲诈勒索罪
在被告人康明举的安排下，麻某某负责A传销点。曹某以介绍工作为名于2016年3月11日将白某骗至该传销点后，麻某某等人采取非法剥夺白某人身自由等手段，逼迫其出资加入传销组织。期间，蓝某某在该传销点对白某进行言语威胁。2016年3月27日，白某被迫交出其金额为人民币7万元的银行卡和密码，并由麻某某持卡取现人民币7万元，后上交被告人康明举，但白某未拿到任何产品。当晚，该传销点被查获。
被告人康明举归案后如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，有被告人康明举的供述和辩解，被害人白某等人的陈述，证人麻某某等人的证言，东台市公安局制作的辨认笔录，发破案经过及归案经过说明，本院（2016）苏0981刑初556号刑事判决书等证据证实，证据经庭审质证，均具有证明效力，足以认定。
本院认为，被告人康明举非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯我国刑法，构成非法拘禁罪，应予刑罚处罚，且系共同犯罪；被告人康明举以非法占有为目的，通过安排他人采用剥夺人身自由的手段逼迫他人加入传销组织，强行索要他人财物，数额巨大，其行为已触犯我国刑法，构成敲诈勒索罪，应予刑罚处罚，且系共同犯罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人康明举犯有数罪，依法应数罪并罚。被告人康明举归案后如实供述了犯罪事实，依法可以从轻处罚。
关于被告人康明举及其辩护人提出的不构成敲诈勒索罪的辩解和辩护意见。经查，本案所涉传销组织，通过长时间非法剥夺他人人身自由的手段，来实现逼迫他人出资加入的目的。该传销组织在到东台发展之前，已在宜兴等地以相同模式开展传销活动。被告人康明举已经参与该传销组织、明知该传销组织目的、手段、方法的情况下，仍指使麻某某、蓝某某等人到东台发展传销组织、开展传销活动，通过非法剥夺他人人身自由逼迫他人出资加入，迫使被害人白某交出人民币7万元，且该7万元已上交被告人康明举，其行为符合敲诈勒索罪的构成特征。尽管被告人康明举未在传销点直接实施具体行为，但其作为上级，应对传销组织成员实施的相关行为负责。对相关辩解和辩护意见，本院不予采信。
关于辩护人提出的被告人康明举具有坦白等从宽处罚情节的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采信。
为保护公民的人身权利和财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，本院根据被告人的犯罪事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款和第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人康明举犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；两罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年六月十二日起至二○二二年十二月十一日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、责令被告人康明举与麻某某、殷某某、蓝某某、曹某共同退赔被害人白思阳人民币70000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 赵瑞祥
人民陪审员 钱红兰
人民陪审员 姜凤玲
二〇一七年十一月二十九日
书 记 员 袁柏阳
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。