江苏省东台市人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)苏0981刑初662号
公诉机关江苏省东台市人民检察院。
被告人方宗胜，男，1977年11月5日出生，住安徽省黄山市歙县。因本案，于2016年9月1日被抓获，同年9月3日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕，现羁押于东台市看守所。
辩护人陈义明，江苏东亭律师事务所律师。
被告人陶世军，男，1973年4月11日出生，住湖南省永州市冷水滩区。1995年3月22日，因犯破坏电力设备罪，被判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身；因犯盗窃罪，被判处有期徒刑一年；合并执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，2009年5月13日刑满释放。因本案，于2016年9月27日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕，现羁押于东台市看守所。
辩护人窦保平，江苏苏东律师事务所律师。
被告人周虎，男，1986年2月11日出生，住湖南省株洲市芦淞区。因本案，于2016年8月15日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕，现羁押于东台市看守所。
辩护人丁维军，江苏峰路律师事务所律师。
东台市人民检察院以东检诉刑诉[2016]660号起诉书指控被告人方宗胜、陶世军、周虎犯集资诈骗罪，于2016年12月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。东台市人民检察院指派检察员朱筱艳出庭支持公诉，被告人方宗胜及其辩护人陈义明、被告人陶世军及其辩护人窦保平、被告人周虎及其辩护人丁维军到庭参加诉讼。审理中，本案延期审理二次。现已审理终结。
东台市人民检察院指控，2016年初，被告人方宗胜与周某1（另案处理）共同建立“某慈善金融”互助平台进行资金运作，但很快崩盘导致会员亏损。之后被告人方宗胜与周某1为弥补亏损，又建立“某世界金融社区”平台，并将“某慈善金融”互助平台的会员平移到“某世界金融社区”平台，后因发展的新会员太少而崩盘。
2016年5月至7月间，被告人方宗胜、陶世军、周虎与周某1等七人在长沙市某宾馆商定成立“ACF亚洲慈善联盟”互助平台，建立ACF亚洲联盟网站，确定平台制度，通过静态、动态和团队三种方式让会员获利。被告人方宗胜负责后台具体操盘，其他人员吸引会员投资加入，并先后在东台市和长沙市召开地面招商会进行宣传，以高息利诱等手段吸引陈某1等人投入资金合计人民币253.19万元（以下至判决主文前币种同）。在该平台运行期间，被告人方宗胜、陶世军、周虎与周某1等人经商量，利用会员匹配成功打款后的三天冻结期，由被告人方宗胜通过后台操作，取出150万元用于分红；6月20日左右，被告人方宗胜等人又通过同样的方法取出49万元用于分红。
被告人方宗胜、陶世军归案后如实供述了犯罪事实。被告人周虎主动投案，并如实供述了犯罪事实。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人的供述和辩解，被害人陈述，证人证言，匹配打款清单等证据。公诉机关认为，被告人方宗胜、陶世军、周虎以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，均构成非法集资罪。同时认为，被告人方宗胜、陶世军归案后如实供述了犯罪事实，可以从轻处罚；被告人周虎自动投案，并如实供述了犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。
庭审中，被告人方宗胜提出以下辩解意见：1、提取199万元本意是为了维护平台稳定；2、其将所分配的资金用于弥补会员损失。
被告人方宗胜的辩护人主要提出以下辩护意见：1、被告人方宗胜不具有实施诈骗的主观故意；2、指控涉案金额为253.19万元的证据不足；3、被告人方宗胜作用较小；4、被告人方宗胜具有如实供述犯罪事实等从宽处罚情节。
被告人陶世军提出以下辩解意见：1、199万元不是分红；2、其分配的资金打给了会员。
被告人陶世军的辩护人提交了退款清单、打款记录等证据，并主要提出以下辩护意见：1、被告人陶世军不具有非法占有的故意，不构成集资诈骗罪；2、199万元认定为犯罪数额的证据不足；3、被告人陶世军作用较小；4、被告人陶世军具有如实供述犯罪事实等从宽处罚情节。
被告人周虎提出以下辩解意见：1、199万元不是分红；2、其未参与商量抽取199万元；3、其认为自己的行为不是诈骗。
被告人周虎的辩护人主要提出以下辩护意见：1、被告人周虎主观犯罪故意不明；2、指控的涉案金额事实不清；3、被告人周虎作用较小；4、被告人周虎具有自首等从宽处罚情节。
经审理查明，2016年初，被告人方宗胜与周某1共同建立“某慈善金融”互助平台进行资金运作，但很快崩盘导致亏损。之后被告人方宗胜与周某1为弥补亏损，又建立“某世界金融社区”平台，并将“某慈善金融”互助平台的会员平移到“某世界金融社区”平台，被告人陶世军、周虎均参与发展会员，后因发展的新会员太少而崩盘。
2016年5月，被告人方宗胜、陶世军、周虎和周某1、周某2、徐某、陆某共七人在长沙市某宾馆合谋建立“ACF亚洲慈善联盟”互助平台及“亚洲慈善联盟”网站，确定了平台制度，会员可通过静态、动态和团队三种方式获利，确定由被告人方宗胜负责后台具体操作，被告人周虎、陶世军等人负责发展会员，并约定分成比例，被告人方宗胜、陶世军、周虎等人共同出资购买设备、创建平台。
之后，被告人方宗胜等人找到程某，让其帮忙做平台系统和租用服务器。被告人周虎等人先后在东台市和长沙市召开地面招商会，宣传平台优势、运行方式、投资模式及获利方式等。
2016年6月1日左右，该平台开始排单。在该平台中，“提供帮助”代表打款，“接受帮助”代表收款。“提供帮助”会员与“接受帮助”会员经后台匹配后，由“提供帮助”会员打款至“接受帮助”会员的支付宝或银行账户，显示的状态为“交易成功”的，则“提供帮助”会员完成打款，“接受帮助”会员完成收款。
6月13日至15日间，被告人方宗胜、陶世军、周虎与周某1等人经商量，利用会员匹配成功打款后无法提现的三天冻结期，由被告人方宗胜通过后台操作，将会员投资的150万元左右匹配给被告人方宗胜等上述七人，被告人方宗胜、陶世军、周虎分别分得19.7万元、16.1万元和5.5万元。6月20日左右，被告人方宗胜又通过同样的方法将会员投资的49万元匹配给上述七人，被告人方宗胜、陶世军、周虎各分得7万元。2016年7月中旬，该平台崩盘。
另查明，本案所涉“ACF亚洲慈善联盟”互助平台无任何实体经营或投资理财项目，本身不产生任何收益。被告人方宗胜负责后台操作，被告人陶世军、周虎等人以高息为诱饵发展会员，并以会员投资的资金来支付其他会员投资的本金及利息。
现已查明的被害人损失合计369440元。其中，被害人陈某1损失131400元，被害人潘某1损失82240元，被害人崔某1损失13000元，被害人马某损失22700元，被害人丁某损失19400元，被害人张某损失1600元，被害人陈某2损失10000元，被害人居某损失28700元，被害人吴某损失12600万元，被害人杨某损失47800万元。
案发后，被告人方宗胜、陶世军如实供述了犯罪事实；被告人周虎主动投案，并如实供述了犯罪事实。被告人方宗胜退出7万元，暂扣于东台市公安局。
上述事实，主要有下列证据予以证实：
1、东台市公安局出具的常住人口基本信息、情况说明证实：被告人方宗胜、陶世军、周虎均已达刑事责任年龄，被告人方宗胜、周虎无前科劣迹。
2、湖南省零陵地区中级人民法院刑事判决书、湖南省永州监狱出具的释放证明书证实：1995年3月22日，被告人陶世军因犯破坏电力设备罪，被判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身；因犯盗窃罪，被判处有期徒刑一年；合并执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，2009年5月13日，经多次减刑后刑满释放。
3、东台市公安局出具的受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过证实：本案因被害人陈某1及其丈夫姚某2报警而案发，被告人方宗胜、陶世军均被抓获归案；被告人周虎被姚某2带至东台要钱时，向公安机关报警求助后主动如实交代了本案的犯罪事实。
4、东台市公安局制作的扣押清单及收据证实：东台市公安局依法扣押被告人方宗胜退出的7万元。
5、东台市公安局出具的情况说明及相关电子数据证实：程某将ACF亚洲慈善联盟平台于2016年5月25日至7月20日运行期间所有参与该资金平台人员的交易记录拷贝于U盘之中，并将该U盘于2016年9月19日提供给东台公安局。
6、被告人方宗胜的供述和辩解证实：2016年过年前，其和方某某找到程某，让程某做一个类似3M程序的网站；周某1联系其，跟其合作，由周某1负责联系团队，其负责后台，方某某对接程某，成立“某慈善互助”，实际匹配四五天就崩溃。之后其和周某1又成立了“索某世界金融社区”平台，把“某慈善互助”的人平移到“索某世界金融社区”平台，由于资金压力增大，发展的新会员跟不上，这个平台运行一个月就崩盘。2016年5月15日左右，其和陶世军、陆某、周某1、周某2、周虎、徐某商量共同出资成立“ACF亚洲慈善联盟”，确定了平台的制度，有静态、动态和团队三种收益方式。静态收益，排单期间日息1%，打款后日息2%；动态收益，直接介绍人，拿投资额的10%，第二代3%，第三代2%，第四代1%，第五代0.5%；团队收益，团队达到一定规模后得到的奖励。平台由其负责后台匹配，其余六个月人负责发展人员；长沙商量好后，其和陆某到一个电脑培训学校找到程某，让程某帮忙做平台和租用服务器。2016年6月1日正式开始排单，后其按照周某1的指示，将三天冻结期的钱都匹配给七个股东，一共是150万元，把每个人投资平台的费用返还之后，其分了19.7万元；后来每个人还分了7万元，是防止平台资金出现问题时打给会员救盘用的。7月16日崩盘，其一共拿了8万多元，其余的都打给别人了。这个平台没有经过官方批准，钱都是来自于投资人，要通过不断吸收新会员进来才能保证平台运转。
7、被告人陶世军的供述和辩解证实：其跟着周某1后面做索某资金互助平台，发动了亲朋好友，后来崩盘了。2016年5月份的时候，其和周某1、周虎、周某2、陆某、徐某、方宗胜七人决定重新开一个盘，参考索某、3M等平台，拟定了制度，商量由方宗胜负责后台，其他六人发展团队。静态收益，排队期间日息1%，打款确认后日息2%；动态收益，直接推人，一代10%，二代3%，三代2%，四代1%，五代0.5%；团队收益，主任、经理、董事拿分别拿团队伞下总投资额的0.1%、0.2%、0.3%。其出资3万元，后来其和周虎等人到东台开招商会，周虎等人上台进行宣传，后来周虎又在长沙开了招商会。6月1日开始排单，在排单期间，商量好把前三天冻结期里面的150万元拿出来按照六个人各自团队投资额的大小进行分配，方宗胜拿每个人的15%，其一共分了16.1万元；6月20日，方宗胜讲匹配速度跟不上，给七个股东的账号里匹配了7万元，让过两天再匹配给别人。因为其下面会员匹配之后不打款，其就接单打款，一共打了十多万；会员收益是通过后匹配的人将钱打给先匹配的，以此来维持平台运转，并且需要不断有新会员加入进来参与投资，如果没有新会员加入投资，肯定要崩盘。
8、被告人周虎的供述和辩解证实：2016年8月14日其住在合肥的一家宾馆，被五个人带到东台某宾馆，要其赔“ACF亚洲慈善联盟”中亏掉的钱；8月15日早上八点钟，其逃到宾馆楼下看到一辆警车，就向警察求助。其2016年3月做“某”互助平台，关闭后，其团队亏了10多万元。5月份，其和陶世军、方宗胜、周某2、陆某、徐某、周某1提出重新做一个盘，确定以“ACF亚洲慈善联盟”作为平台的名称及运行制度。静态收益，排队期间日息1%，打款确认后日息2%；动态收益，直接推人，一代10%，二代3%，三代2%，四代1%，五代0.5%；团队收益，主任、经理、董事拿分别拿团队伞下总投资额的0.1%、0.2%、0.3%。其出资3万元，方宗胜回黄山准备做程序，5月20日，其和徐某等人到东台做推广会，其也上去讲了亚洲联盟的好处，能够运行很长时间。平台正式运行后，经商量，6月10号左右，把下线人员3天冻结期的钱全部拿出来，7个人按照投资匹配成功的金额进行了分红，其分了5.5万元和3万元投资的钱；6月20日左右，方宗胜又每人分了7万元，由下线人员不打款时用。七月十几号，这个盘崩掉了，要崩盘的时候，其下线人员不打款，其接了10多万元的单，亏了10多万元。这个平台没有投资任何项目，最后进入平台的人的钱，都被前面的人赚走了，只能自己损失。
9、证人程某的证言证实：方宗胜是其客户，2016年正月，方宗胜让其租赁一个服务器，做一个叫做“某金融系统”，后来这个系统运行一个多月。2016年4月份，方宗胜的亲戚方某某让其把“某”换成其他的标志和颜色，其就帮忙改成“索某国际俱乐部”，这个做了一个多月。后来周某1、方宗胜、陆某找到其，让其重新做个盘，把制度上的一些数据和参数调整了，名称改为“ACF亚洲慈善联盟”平台，7月份左右这个平台不怎么做了，其在服务器上将数据备份了一份。程某是其笔名。
10、被害人陈某1的陈述证实：2016年5月18日，ACF亚洲慈善联盟在东台某大酒店开了招商会，招商会负责人叫徐某，会上介绍该机构是个慈善机构，也是理财平台，有商城、互助和慈善，可以投资，还可以做慈善，利息比较诱人，其夫妻俩都加入了会员；其知道投资这个平台有风险，但不知道平台的运行模式。6月13日开始匹配打款，7月8日就发现系统不匹配其收款，7月15日重新匹配无人打钱，7月19日无法登陆。其一共投资了四个账号，共损失13.14万元。ACFxxxxxx为其自己的账号，打款9万元，收款8.45万元；ACFxxxxxx为其老公姚某2的账号，打款12万元，收款5.1万元；ACFxxxxxx为其以侄女姚某1的名义注册的账号，打款6万元，收款3.31万元；ACFxxxxxx为其以朋友夏某的名义注册的账号，打款3万元，未收款。
11、证人夏某的证言证实：陈某1告诉其，投资ACF亚洲慈善联盟平台可以拿钱，后来其自己的一个账号借给了陈某1，是陈某1在平台上操作的，其给了1万元陈某1参加投资的，后来没有拿到利息，实际损失1万元，这个钱已算在陈某1的损失内。
12、证人姚某1的证言证实：其是陈某1的侄女，陈某1借用其支付宝账号进行投资，ACFxxxxxx这个账号上面的名字和支付宝账号是其的，电话号码和银行账号应该是陈某1的。
13、被害人潘某1的陈述证实：其在某大酒店与徐某见面后才知道ACF亚洲慈善联盟的平台，徐某讲ACF是一个慈善机构，也是理财平台，可以投资，也可以做慈善；其知道有风险，但徐某说如果有亏损，徐某个人赔偿给其，徐某还带其参加了其他地方的地面招商会，其看到好多人参加，才放心投资的。其和家属一共投资了七个账号，共损失8.224万元。ACFxxxxxx为其家属范某某的账号，打款5万元，收款7.17万元；ACFxxxxxx为其以李某的名义投资的账号，打款4万元，收款1.17万元；ACFxxxxxx为其自己的账号，打款4万元，收款1.24万元；ACFxxxxxx为其自己的账号，打款2.5万元，收款1.1万元；ACFxxxxxx为其自己的账号，打款2.5万元，未收到款；ACFxxxxxx为其自己的账号，打款8万元，收款4.07万元；ACFxxxxxx为其自己的账号，打款5万元，收款8.026万元。其还通过支付宝和银行卡帮助丁某、马某、崔某1、崔某2、杨某、刘某打款的。
14、证人李某的证言证实：其没有在ACF亚洲慈善联盟平台上投资过，其曾将自己的支付宝借给潘某1用过。
15、被害人丁某的陈述证实：其是潘某1的朋友，2016年6月，潘某1跟其说投资ACF亚洲慈善联盟平台可以做慈善，还有较高的利息，其就请潘某1帮助操作，钱给了潘某1；其账号为ACFxxxxxx，损失1.94万元，其中打款3.6万元，收款1.66万元。
16、被害人马某的陈述证实：其和潘某1是朋友，听说投资ACF亚洲慈善联盟可以做慈善，也可以投资，其请潘某1帮助其注册投资的，登记的都是其的资料。其账号为ACFxxxxxx，损失2.27万元，打款7万元，收款4.73万元。
17、被害人崔某1的陈述证实：2016年的时候，其听朋友潘某1说，投资ACF亚洲慈善联盟平台，可以做慈善，可以投资，潘某1带其去某大酒店参加了招商会；潘某1帮其操作，以其手机号码和支付宝申请了ACF账号，以其父亲崔某某的名义申请了一个账号，其共损失1.3万元。ACF670947是其以父亲崔某某的名义申请的账号，打款1万元，收款1.15万元；ACFxxxxxx为其自己的账号，打款4万元，收款2.55万元。
18、被害人杨某的陈述证实：其与潘某1是朋友，2016年的时候，潘某1跟其说投资ACF可以获取高利，其就投资了；其知道投资的风险，但潘某1讲这个平台没有问题；其以家属刘某和自己的名义进行投资的，由潘某1具体操作，共损失4.78万元。ACFxxxxxx是其以自己的名义投资的账号，打款7万元，收款6.88万元；ACFxxxxxx是其以老公刘某的名义投资的账号，打款9万元，收款4.43万元。
19、被害人张某的陈述证实：其从姚某2仁夫妻二人处听说后，投资了ACF亚洲慈善联盟平台，其账号为ACFxxxxxx，损失0.16万元，其中打款0.4万元，收款0.24万元。
20、被害人陈某2的陈述证实：其听潘某1讲投资ACF亚洲慈善联盟平台，利息比较高，这个平台做慈善，就投资了这个平台。其账号为ACFxxxxxx，损失1万元，其中打款2万元，收款1万元。
21、被害人居某的陈述证实：其接触ACF亚洲慈善联盟平台是朋友潘某2推荐的，潘某2有个朋友叫潘某1，对这个平台比较了解；其对这个平台内部情况一概不知，也知道有风险，潘某2和潘某1讲，上面有人知道这个平台运作情况，情况不好及时通知其。其投资了四个账号，共损失2.87万元。其中，ACFxxxxxx是以其本人名义投资的账号，打款0.6万元，未收到款；ACFxxxxxx是以其母亲李某某的身份注册的，打款0.8万元，未收到款；ACFxxxxxx是以其老婆杨某某的身份注册的，打款1.4万元，收款0.73万元；ACFxxxxxx是其帮朋友赵某注册的，打款0.8万元，未收到款，其将0.8万元还给了赵某。
22、证人赵某的证言证实：2016年6月份的时候，其朋友居某告诉其ACF亚洲慈善联盟平台，让其申请账号排单，其一共打款0.8万元，未拿到钱平台就关掉了，后居某将0.8万元给了其。
23、被害人吴某的陈述证实：其接触ACF亚洲慈善联盟平台是经朋友陈某1介绍的，陈某1讲能赚钱，其不了解这个平台的实际运行模式，但其感觉跟3M平台差不多。其本人投资了两个账号，ACFxxxxxx是以其本人身份注册的，打款4万元，收款4.01万元；ACFxxxxxx是以其老婆于晓晨身份注册的，打款5万元，收款3.73万元。另外注册两个账号各有400元的注册费，直接给了陈某1。
24、ACF信息管理系统界面截图、ACF账号投资和收款明细证实：上述各被害人相关账号的登记信息情况，相关账号的打款和收款明细。
上述证据，经庭审举证、质证，均具有证明效力，足以认定。
针对公诉机关的指控及被告人、辩护人提出的辩解、辩护意见，本院根据查明的事实和证据，综合评判如下：
一、关于本案的罪名认定。经查，本案被告人方宗胜、陶世军、周虎等人为弥补先前平台亏损、获取非法利益，共同出资建立ACF亚洲慈善联盟平台，在明知无任何实体经营或投资理财项目，本身不产生任何收益的情况下，以慈善为幌子，以高息为诱饵发展会员，吸引不特定公众投资加入平台，并用后投资会员的资金来支付先投资会员的本金及利息，使资金集中到会员内部流转，制造赚钱假象，隐瞒了该平台“拆东补西”的本质，诱骗更多公众投资参与。所谓的投资，实质是会员根据平台的随机匹配打款给其他会员，会员投入资金后，即失去对资金的控制。在此过程中，各被告人虽未直接占有所有的投资资金，但为非法获利而不断发展会员，并通过后台匹配使会员投资，导致会员资金损失，故应认定各被告人具有非法占有的主观目的。综上，各被告人的行为均符合集资诈骗罪的构成特征。对相关辩解和辩护意见，本院不予采信。
二、关于本案的犯罪数额认定。经查，公诉机关指控的253.19万元缺乏依据。首先，将199万元指控为犯罪数额证据不足，关于各被告人有无将分配的资金用于弥补会员损失及弥补数额问题，公诉机关未能根据各被告人的辩解及提供的证据进行核实，且未到案的周某1等人弥补会员损失的情况亦不明确，无法认定案发前归还的数额，也无法认定相应的损失数额，故指控199万元为犯罪数额的证据不足。其次，因公诉机关未能排除199万元中与被害人的损失之间可能存在交叉部分，故公诉机关将两次后台匹配的199万元与部分被害人反映的损失进行相加来指控犯罪数额缺乏依据。最后，除上述已查明损失数额的被害人外，认定其余被害人损失情况的证据不足。综上，公诉机关指控的253.19万元缺乏依据，本院不予支持。本院根据相关证据查明，截止目前被害人损失合计为36.944万元，本院予以确认。
三、关于各被告人在共同犯罪中的作用大小问题。经查，各被告人在前期参与的相关类似平台崩盘，并已造成投资者损失的情况下，为弥补亏损，仍合谋共同出资建立本案所涉ACF亚洲慈善联盟平台，并积极参与，分工协作。其中，被告人方宗胜联系他人帮忙做平台系统、租用服务器，并具体从事后台操作，被告人陶世军、周虎参与相关宣传活动，发展团队，吸引他人投资加入。各被告人在共同犯罪中积极主动、作用明显。对相关辩护意见，本院不予采信。
四、关于各辩护人提出的各被告人具有自首或坦白等可从宽处理的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采信。
本院认为，被告人方宗胜、陶世军、周虎以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额巨大，其行为均构成集资诈骗罪，且系共同犯罪，应予刑罚处罚。公诉机关指控的部分事实和罪名成立。被告人方宗胜、陶世军归案后如实供述了基本犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人周虎自动投案，并如实供述了基本犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；被告人方宗胜退出小部分赃款，酌情从轻处罚；被告人陶世军有前科，酌情从重处罚。为维护金融管理制度，打击集资诈骗犯罪，本院根据各被告人的犯罪事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款和第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人方宗胜犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年九月一日起至二〇二二年八月三十一日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、被告人陶世军犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年九月二十七日起至二〇二二年三月二十六日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
三、被告人周虎犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年八月十五日起至二〇二一年八月十四日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
四、被告人方宗胜退出的人民币70000元，由暂扣机关东台市公安局依法发还相关被害人（后附发还清单）；责令被告人方宗胜、陶世军、周虎与同案犯共同退赔相关被害人人民币合计299440元（后附退赔清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王元元
代理审判员 袁柏阳
人民陪审员 钱红兰
二〇一七年十一月二十一日
书 记 员 聂 晶
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
附发还清单
序号
姓名
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金额（人民币）
1
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陈某1
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24900元
2
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潘某1
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15580元
3
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崔某
|
2460元
4
|
马某
|
4300元
5
|
丁某
|
3680元
6
|
张某
|
300元
7
|
陈某2
|
1890元
8
|
居某
|
5440元
9
|
吴某
|
2390元
10
|
杨某
|
9060元
合计
|
70000元
附退赔清单
序号
姓名
|
金额（人民币）
1
|
陈某1
|
106500元
2
|
潘某1
|
66660元
3
|
崔某
|
10540元
4
|
马某
|
18400元
5
|
丁某
|
15720元
6
|
张某
|
1300元
7
|
陈某2
|
8110元
8
|
居某
|
23260元
9
|
吴某
|
10210元
10
|
杨某
|
38740元
合计
|
299440元