河南省镇平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1324刑初631号
公诉机关河南省镇平县人民检察院。
被告人谈业勤，男，1979年4月3日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地江苏省南京市六合区，住南京市六合区。2016年5月25日被南京市六合分局抓获。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月26日被镇平县公安局刑事拘留，2016年7月2日被镇平县公安局执行逮捕。
辩护人袁娟，河南梅溪律师事务所律师。
辩护人陈义，河南梅溪律师事务所律师。
被告人邵百亮，男，1983年8月17日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地江苏省徐州市，住徐州市云龙区。2016年6月15日被江苏省徐州市交警支队治安卡口大队东环中队抓获。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6年18日被镇平县公安局刑事拘留，同年7月2日被镇平县公安局执行逮捕。
辩护人梁成民，江苏彭城律师事务所律师。
被告人李灵战，曾用名李玲占，男，1971年8月23日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地山西省平陆县，住安徽省合肥市瑶海区。2016年8月2日被合肥市公安局花冲派出所抓获。因涉嫌犯诈骗罪2016年8月5日被镇平县公安局刑事拘留，2016年8月31日被镇平县公安局执行逮捕。
辩护人王芬杓，河南荣祥律师事务所律师。
被告人谈业勤、邵百亮、李灵战诈骗一案，由镇平县人民检察院以镇检公诉刑诉（2016）578号起诉书于2016年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇平县人民检察院指派检察员王杰、庞鑫出庭支持公诉。被告人谈业勤及其辩护人袁娟、陈义、被告人邵百亮及其辩护人梁成民、被告人李灵战及其辩护人王芬杓到庭参加诉讼。现已审理终结。
镇平县人民检察院指控：
2016年年初，被告人谈业勤、邵百亮、韦克俊（另案处理）在一投资返利模式的微信诈骗群（“小米”群）中被骗，均有较大损失，谈业勤掌握该诈骗模式后，欲参照“小米”群模式实施诈骗，三人经预谋策划，于2月22日创建一个名为“众筹创富”的微信群，谈业勤任群主，负责编造“阿拉斯加博彩盘”等虚拟投资分红盘，并捏造有银行保底，无资金风险，有国外操盘手操盘等信息在群中发布，韦克俊、邵百亮任群管，管理该诈骗群，负责添加潜在投资人入群，并在群中营造赚钱气氛，吸引群成员投资，群成员投资后，谈业勤等人按投资规则，使用后期投资人的钱给前期投资人分红，取得投资人信任，群中成员迅速壮大，并逐步提高投资额。为顺利做大诈骗群，积累投资额，三人又从群中发展并挑选数十名“财务”，以2%的投资额提成激励“财务”拉进成员并管理各自投资人的报单及分红。5月12日中午，谈业勤、邵百亮、韦克俊对账后发现积累的一百余万元投资额已不够当日的正常返红，三人经商议后决定解散该微信群，并相约在合肥市邵百亮的中华车中商议分赃事项，所得赃款按之前约定，谈业勤分得百分之四十（44万元），韦克俊和邵百亮各分得百分之三十（各33万元）。被告人李灵战明知该模式的投资无法持续，最终必将崩盘，是诈骗行为，但为了获得2%的提成，仍充当“财务”，帮助谈业勤等人实施诈骗，李灵战获利3万余元。
1、2016年4月，河南省镇平县居民赵某2加入“众筹创富”微信群，在侯艳莉（另案处理）处投资44000元，在朱立虹（另案处理）处投资共计1800元，在韦克俊处投资2000元，共计返红22760元，被骗2万余元。
2、2016年4月，山东省莱芜市居民崔某加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资70500元，在朱立虹处投资4000元，共计返红34300元，被骗4万余元。
3、2016年4月，河南省南阳市卧龙区居民杨某加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资41160元，在朱立虹处投资4000元，共计返红27480元，被骗1万余元。
4、2016年3月，安徽省徐州市居民陈某2加入“众筹创富”微信群，在朱立虹处投资7600元，在侯艳莉处投资10000元，共计返红5220元，被骗1万余元。
5、2016年3月，河南省卢氏县居民张某加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资42500元，返红34360元，被骗8140元。
6、2016年4月，河南省南阳市居民赵某1加入“众筹创富”微信群，在陈某1（另案处理）处投资5000元，在韦克俊处投资5000元，在李灵战处投资26000元，共计返红25830元，被骗1万余元。
7、2016年4月，安徽省合肥市居民王贤英加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资24600元，在谈业勤、韦克俊处各投600元，共计返红12460元，被骗1万余元。
8、2016年4月，河南省三门峡市居民谢某加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资130000元，在谈业勤处投资2400元，共计返红67900元，被骗6万余元。
9、2016年4月，山东省昌邑市居民鲁红军加入“众筹创富”微信群，在侯艳莉处投资23500元，在谈业勤处投资600元，共计返红13560元，被骗1万余元。
10、2016年4月，河南省邓州市居民闫富丽加入“众筹创富”微信群，在侯艳莉处投资21000元，在韦克俊处投资600元，共计返红12760元，被骗8840元。
11、2016年3月，浙江省温岭市居民孔令亮加入“众筹创富”微信群，在谈业勤处投资14400元，在韦克俊处投资197500元，在邵百亮处投资22000元，共计返红130190元，被骗10万余元。
12、2016年4月，安徽省合肥市居民许某加入“众筹创富”微信群，在谈业勤处投资3000元，在李灵战处投资15000元，在侯艳莉处投资25000元，在李少明（另案处理）处投资40000元，共计返红30400元，被骗5万余元。
13、2016年5月，湖北省广水市居民吴圆圆加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资5000元，共计返红1900元，被骗3100元。
14、2016年4月，河南省南阳市居民郑静加入“众筹创富”微信群，在朱立虹处投资3000元，在李灵战处投资9000元，共计返红5340元，被骗6660元。
15、2016年4月，河南省南阳市居民张玉加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资10000元，返红1800元，被骗8200元。
案发后，被告人谈业勤通过其妻子ＸＸ霞将30万元赃款退至镇平县公安局。
公诉机关指控上述事实，向法庭提供有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录、电子数据等证据。据此认为，被告人谈业勤、邵百亮以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人李灵战明知谈业勤等人实施诈骗活动，仍帮助其骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。上述犯罪系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。请依法判处。
被告人谈业勤对起诉书指控的犯罪事实不持异议。
被告人谈业勤的辩护人认为公诉机关指控被告人谈业勤犯诈骗罪缺少必要的相关物证，对犯罪事实的认定存在部分事实认定不清、证据不足。理由是：1、本案中没有任何直接证据证明起诉书中的大部分被害人与被告人谈业勤有直接的交易记录或转账凭证；2、大部分被害人都是所谓的财务人员自己私下发展，发展后将钱一小部分转给了谈业勤或者自己全部控制，自己收发付息，与谈业勤根本没有关系；3、公诉机关指控被告人的诈骗金额，仅由被害人单某陈述，没有看到被告人谈业勤的供述，也没有任何客观物证能够直接反映被骗数额，而且本案中的游戏规则是前面的投资人都是稳赚不赔，只有后面的投资人才会亏钱，所以即使有投资的转账凭证，也很难认定投资的数额就是被诈骗的数额。同时，辩护人提出被告人谈业勤有如下酌情从轻、减轻情节：1、主观恶性较小；2、系初犯；3、归案后能够如实交代自己的犯罪事实，认罪态度较好；4、在被抓获前主动将十几万元退给被害人，被抓获后其家属主动将30万元赃款全部退给公安机关，有悔罪表现。
被告人邵百亮对起诉书指控的犯罪事实不持异议。
被告人邵百亮的辩护人对公诉机关指控被告人邵百亮犯诈骗罪的定性及基本事实不持异议，但是出被告人邵百亮具有以下法定或酌定从轻处罚情节：1、系初犯；2、不应当以被告人供述的110万元作为定案依据，应以起诉书查证属实的15位被害人的354940元认定犯罪数额，被告人邵百亮的犯罪数额应为数额巨大而不是特别巨大；4、邵百亮虽然没有向公安机关退赃，但其在案发前后主动向被害人退赔10多万元；5、系从犯；6、认罪。
被告人李灵战对起诉书指控的犯罪事实没有提出实质性异议，但辩称部分诈骗数额认定不对。
被告人李灵战的辩护人对起诉书指控被告人李灵战犯诈骗罪的定性及罪名不持异议，但提出如下辩护意见：（一）起诉书认定李灵战的涉案诈骗数额206100元错误，应以117000元认定。理由是：1、起诉书认定第6起诈骗数额为1万余元，但被害人赵某1经被告人李灵战的投资只有1000元没有收回，诈骗数额应认定为1000元，其余9000元不应由李灵战承担；2、起诉书认定第8起诈骗数额为6万余元，但被害人谢某经被告人李灵战投资13万元，约有23万元没有退还，谢某的6万余元损失中的23万元是由李灵战骗取造成的，李灵战应承担该23万元的损失；3、起诉书认定第12起诈骗数额为5万余元，但被害人许某经被告人李灵战投资的15000元已全部收回，许某的5万余元损失不是经李灵战投资的，李灵战不应承担该起犯罪事实。（二）起诉书指控李灵战非法获利3万余元缺乏根据，非法获利数额应按照起诉书指控李灵战经手的投资总额373760元的2％计算。（三）被告人李灵战具有如下从轻处罚情节：1、有自首情节；2、系从犯；3、系初犯、偶犯；4、有较好的认罪、悔罪表现；5、愿意退赔赃款；6、主观恶性较小。
经审理查明：2016年年初，被告人谈业勤、邵百亮、韦克俊（另案处理）在一投资返利模式的微信诈骗群（“小米”群）中被骗，均有较大损失，谈业勤掌握该诈骗模式后，欲参照“小米”群模式实施诈骗，三人经预谋策划，于2月22日创建一个名为“众筹创富”的微信群，谈业勤任群主，负责编造“阿拉斯加博彩盘”等虚拟投资分红盘，并捏造有银行保底，无资金风险，有国外操盘手操盘等信息在群中发布，韦克俊、邵百亮任群管，管理该诈骗群，负责添加潜在投资人入群，并在群中营造赚钱气氛，吸引群成员投资，群成员投资后，谈业勤等人按投资规则，使用后期投资人的钱给前期投资人分红，取得投资人信任，群中成员迅速壮大，并逐步提高投资额。为顺利做大诈骗群，积累投资额，三人又从群中发展并挑选数十名“财务”，以2%的投资额提成激励“财务”拉进成员并管理各自投资人的报单及分红。5月12日中午，谈业勤、邵百亮、韦克俊对账后发现积累的一百余万元投资额已不够当日的正常返红，三人经商议后决定解散该微信群，并相约在合肥市邵百亮的中华车中商议分赃事项，所得赃款按之前约定，谈业勤分得百分之四十（44万元），韦克俊和邵百亮各分得百分之三十（各33万元）。被告人李灵战明知该模式的投资无法持续，最终必将崩盘，是诈骗行为，但为了获得2%的提成，仍充当“财务”，帮助谈业勤等人实施诈骗，李灵战获利3万余元。
1、2016年4月，河南省镇平县居民赵某2加入“众筹创富”微信群，在侯艳莉（另案处理）处投资44000元，在朱立虹（另案处理）处投资共计1800元，在韦克俊处投资2000元，共计返红22760元，被骗2万余元。
2、2016年4月，山东省莱芜市居民崔某加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资70500元，返红32380元，被骗38120元；在朱立虹处投资4000元，返红1290元，被骗2080元。
3、2016年4月，河南省南阳市卧龙区居民杨某加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资41160元，返红24640元，被骗16520元；在朱立虹处投资4000元，返红2840元，被骗1160元。
4、2016年3月，安徽省徐州市居民陈某2加入“众筹创富”微信群，在朱立虹处投资7600元，在侯艳莉处投资10000元，共计返红5220元，被骗12380元。
5、2016年3月，河南省卢氏县居民张某加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资42500元，返红34360元，被骗8140元。
6、2016年4月，河南省南阳市居民赵某1加入“众筹创富”微信群，在陈某1（另案处理）处投资5000元，无返红，在韦克俊处投资5000元，返红2150元，被骗2850元；在李灵战处投资26000元，返红23680元，被骗2320元。
7、2016年4月，安徽省合肥市居民王贤英加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资24600元，返红12460元，被骗12140元；在谈业勤、韦克俊处各投600元，无返红，被骗1200元。
8、2016年4月，河南省三门峡市居民谢某加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资130000元，返红67900元，被骗62100元；在谈业勤处投资2400元，无返红，被骗2400元。
9、2016年4月，山东省昌邑市居民鲁红军加入“众筹创富”微信群，在侯艳莉处投资23500元，在谈业勤处投资600元，共计返红13560元，被骗10540元。
10、2016年4月，河南省邓州市居民闫富丽加入“众筹创富”微信群，在侯艳莉处投资21000元，在韦克俊处投资600元，共计返红8240元，被骗13360元。
11、2016年3月，浙江省温岭市居民孔令亮加入“众筹创富”微信群，在谈业勤处投资14400元，在韦克俊处投资197500元，在邵百亮处投资22000元，共计返红130190元，被骗103710元。
12、2016年4月，安徽省合肥市居民许某加入“众筹创富”微信群，在谈业勤处投资3000元，在李灵战处投资15000元，在侯艳莉处投资25000元，在李少明（另案处理）处投资40000元，共计返红30400元，被骗52600元。
13、2016年5月，湖北省广水市居民吴圆圆加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资5000元，共计返红1900元，被骗3100元。
14、2016年4月，河南省南阳市居民郑静加入“众筹创富”微信群，在朱立虹处投资3000元，返红4440元，赚1440元；在李灵战处投资9000元，返红900元，被骗8100元。
15、2016年4月，河南省南阳市居民张玉加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资10000元，返红1800元，被骗8200元。
案发后，被告人谈业勤通过其妻子ＸＸ霞将30万元赃款退至镇平县公安局。公安机关退还被害人赵某2损失24000元。
上述事实，有三名被告人关于实施诈骗的时间、手段、参与人员以及分赃情况的供述，同案犯供述，被害人赵某2、崔某、杨某、陈某2、张某、赵某1等人陈述财物被骗的时间、手段和数额，抓获经过，且有证人徐某1、石某、陈某1等人证言、辨认笔录，银行卡、支付宝账户数据、微信转账记录等电子数据，物证照片，领条，常住人口基本信息及相关书证在卷佐证。上述证据经庭审质证，证据之间能够相互印证，已形成一条完整的证据链条，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。
本院认为，被告人谈业勤、邵百亮以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人李灵战明知谈业勤等人实施诈骗活动，仍帮助其骗取他人财物，数额巨大；其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人谈业勤的辩护人认为公诉机关指控被告人谈业勤犯诈骗罪缺少必要的相关物证，对犯罪事实的认定存在部分事实认定不清、证据不足的三点理由，经查，本案是由被告人谈业勤伙同韦克俊、邵百亮三人预谋后创建“众筹创富”微信群，虚构虚拟投资分红盘，捏造银行保底、无资金风险、有国外操盘手操盘等信息，采用拿着后边投资人的钱分红返利给前面投资人的方法使投资人相信而引诱投资人投资，在微信群里谈业勤任群主，韦克俊、邵百亮任群管，当投资人的投资越来大时，他们就雇佣群管、财务进行管理，并由财务人员将每天收到的投资额交给谈业勤，谈业勤再把第二天由各财务人员管理的客户应得的分红发给财务，再由财务将这些分红转发给客户，最后当群里积累的钱足够多且无法分红崩盘的时候，他们就把微信群解散，投资人的钱被他们席卷一空，该一投资模式的创建有被告人谈业勤供述“这些盘的玩法都是我自己编写的，都是骗投资人钱用的，其实根本不存在这样的盘，这样做的目的是想让更多的投资人相信这种投资模式，然后他们就会投更多的钱给我们。”并有被告人邵百亮、李灵战和同案人朱立虹、侯艳莉供述、被害人赵某2等人陈述、证人徐某2证言以及三被告人与投资人的支付宝交易转账记录、微信转账记录等证据在卷佐证，足以证实谈业勤在主观上有诈骗的故意、客观上均实施了诈骗行为，也使投资人基于谈业勤等人的骗术处分了自己的财产，诈骗数额应依据银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、电子数据、被害人陈述综合认定，辩护人的该项辩护意见不予采纳；提出被告人主观恶性较小的意见，与由于被告人的犯罪行为造成众多投资人巨大财物被骗的结果不符，该辩解意见不予采纳；提出被告人谈业勤系初犯、归案后能够如实交代自己的犯罪事实、认罪态度较好、被抓获后其家属主动退出30万元的意见，与庭审查明的事实相符，予以采纳。
被告人邵百亮的辩护人提出不应当以被告人邵百亮供述的110万元作为定案依据，应以起诉书查证属实的15位被害人的354940元认定犯罪数额，被告人邵百亮的犯罪数额应为数额巨大而不是特别巨大，经查，该案系共同犯罪，邵百亮作为投资返利分红诈骗模式的合伙人，应对共同犯罪的犯罪总额承担责任，故辩护人的意见不予采纳；提出被告人邵百亮系从犯的意见，与被告人邵百亮系共同犯罪合伙人积极参与实施诈骗的行为不符，不予采纳；提出被告人邵百亮能够如实供述犯罪事实的意见，与庭审查明的事实相符，予以采纳。
被告人李灵战的辩护人提出起诉书认定李灵战的涉案诈骗数额206100元错误，应以117000元认定，经查，李灵战共参与诈骗10起，诈骗数额210140元，其应对参与投资返红扣除后的被骗数额负责，故辩护人意见不予采纳；提出起诉书指控李灵战非法获利3万余元缺乏根据，非法获利数额应按照起诉书指控李灵战经手的投资总额373760元的2％计算，经查，被告人李灵战明知谈业勤、韦克俊等人创建的投资返利模式不可能持久、早晚要崩盘，但为了能够赚取投资额的2％的提成，就对谈业勤、韦克俊、邵百亮的投资模式进行介绍、宣传和收取被害人投资，系共同犯罪，被告人多次供述均证实转给谈业勤等人投资款为两百余万元，非法获利三万余元，且有银行、微信、支付宝转账记录证实，故辩护人的意见不予采纳；提出被告人李灵战有自首情节，与被告人李灵战系被合肥市公安局花冲派出所抓获的事实不符，不予采纳；提出被告人主观恶性较小，与庭审查明的李灵战帮助谈业勤等人诈骗被害人数额巨大财物的后果不符，不予采纳；提出被告人系从犯、系初犯、偶犯、有较好的认罪、悔罪表现，与庭审查明的被告人李灵战在本案中所起的帮助作用以及到案后的认罪态度相符，予以采纳。
被告人谈业勤的近亲属退还赃款30万元，量刑可酌情考虑。被告人李灵战在本案中起帮助作用，系从犯，依法可从轻处罚。三被告人从公安侦察阶段到庭审过程中均能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，均可酌情从轻处罚。
根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人谈业勤犯诈骗罪，判处有期徒刑12年，并处罚金人民币10万元，追缴违法所得人民币14万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月25日起至2028年5月24日止。）
二、被告人邵百亮犯诈骗罪，判处有期徒刑12年，并处罚金人民币10万元，追缴违法所得人民币33万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月15日起至2028年6月14日止。）
三、被告人李灵战犯诈骗罪，判处有期徒刑7年，并处罚金人民币5万元，追缴违法所得人民币3万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月2日起至2023年8月1日止。）
（上述三被告人的罚金限判决生效后三十日内缴纳，上缴国库。）
四、限被告人谈业勤、邵百亮于判决生效后三十日内共同赔偿下列被害人损失：崔凯2080元、杨松1160元、陈猛12380元、赵聪7850元、王贤英1200元、谢艳玲2400元、鲁红军10540元、闫富丽13360元、孔令亮103710元、许善环52600元。限被告人谈业勤、邵百亮与被告人李灵战于判决生效后三十日内共同赔偿下列被害人损失：崔凯38120元、杨松16520元、张晓波8140元、赵聪2320元、王贤英12140元、谢艳玲62100元、吴园园3100元、郑静8100元、张玉8200元。
五、在案扣押谈业勤银行账户现金300000元，按比例返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 司继平
代理审判员 魏 东
代理审判员 廖 乐
二〇一七年三月十一日
书 记 员 李 铁