安徽省九华山风景区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)皖1791刑初6号
公诉机关九华山风景区人民检察院。
被告人潘呈杰，男，1978年8月7日出生，汉族，高中文化，安徽省池州市贵池区人，住安徽省池州市贵池区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月25日被九华山风景区公安局刑事拘留，同年6月3日被执行逮捕。现羁押于池州市看守所。
辩护人黄中梓，安徽天贵律师事务所律师。
辩护人张精康，安徽天贵律师事务所律师。
被告人殷忠，男，1972年10月2日出生，汉族，初中文化，四川省井研县人，住四川省井研县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月29日被九华山风景区公安局刑事拘留，同年6月3日被执行逮捕。现羁押于池州市看守所。
辩护人丁阳安，安徽安贵律师事务所律师。
被告人谢忠见，男，1969年12月26日出生，汉族，初中文化，四川省仁寿县人，住四川省仁寿县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月29日被九华山风景区公安局刑事拘留，同年6月3日被执行逮捕。现羁押于池州市看守所。
辩护人唐忠安，国浩律师（重庆）事务所律师。
被告人汪教正，男，1981年1月9日出生，汉族，初中文化，安徽省池州市青阳县人，住安徽省池州市青阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月11日被九华山风景区公安局取保候审。
九华山风景区人民检察院以九检刑诉（2016）7号起诉书指控被告人潘呈杰、殷忠、谢忠见、汪教正犯诈骗罪，于2016年10月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。九华山风景区人民检察院指派检察员沈勇出庭支持公诉，被告人潘呈杰及其辩护人黄中梓、张精康，被告人殷忠及其辩护人丁阳安，被告人谢忠见及其辩护人唐忠安，被告人汪教正均到庭参加诉讼。现已审理终结。
九华山风景区人民检察院指控：2015年8月份，被告人潘呈杰将位于九华山风景区九华镇的“德福楼”（原九华山电影院）承租下来，同年11月4日，被告人潘呈杰在九华山风景区市场监督管理局登记注册成立了安徽大愿九华佛学文化有限公司，注册资本一千万元，法人代表潘呈杰，公司经营范围为：佛学文化艺术品设计、制作、销售，佛学文化传播，佛学文化活动承办，佛学文化展览、展示，佛学文化产业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。同时被告人潘呈杰将“福德楼”更名为“大九华佛学艺术馆”（又名“弘某”“舍利文化馆”），进行重新装修，摆放了木鱼、罄等佛教用品。
2016年2月，“弘某”对外营业，为骗取他人钱财，被告人潘呈杰指使公司营销人员对外宣传免费参观“弘某”，许诺导游高额回扣，同时聘请并指使殷忠、谢忠见、陈某3（在逃）等社会闲杂人员在佛堂内冒充僧人，通过为前来免费游玩的游客看相、算命，骗取游客花钱点莲花灯、供佛。被告人汪教正负责在佛堂内记账、接待、引导游客点莲花灯、供佛。截止案发，骗取来自全国各地90余名游客钱财共计人民币83070元。
经九华山风景区宗教事务局认定：“弘某”属未经宗教部门登记批准的非法宗教场所；殷忠、谢忠见、陈某3属假冒的僧人；从事的点莲花灯、做功德、供佛等活动属非法宗教活动。
2016年4月29日，九华山风景区公安局在与相关单位对“弘某”进行联合检查时，被告人殷忠、谢忠见逃跑至九华镇老街被公安机关抓获。案发后，九华山风景区公安局分别于2016年5月25日、7月11日电话通知被告人潘呈杰、汪教正到案接受讯问，两被告人主动到案，如实供述自己的犯罪事实。公诉机关提供了相关证据。
指控认为，被告人潘呈杰伙同并指使被告人殷忠、谢忠见、汪教正等人，以非法占有为目的，在非法宗教场所假冒僧人，通过为他人看相、算命等手段，游说他人花钱点灯、供佛，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应以诈骗罪追究四被告人刑事责任。其中，被告人潘呈杰、殷忠、汪教正诈骗数额为83070元，被告人谢忠见诈骗数额为62670元（庭审中调整为59770元）。本案系共同犯罪，被告人潘呈杰在共同犯罪中起主要作用，是主犯,应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定处罚。被告人殷忠、谢忠见、汪教正在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定处罚。
被告人潘呈杰对起诉指控的内容不持异议。请求法院根据自己系初犯、坦白交待、认罪悔罪的态度和自首情节，给予改过自新的机会，从轻、减轻处罚。
被告人殷忠对起诉指控的犯罪事实及罪名不持异议，请求给予从轻处罚。
被告人谢忠见对起诉指控的犯罪事实及罪名不持异议，请求给予从轻处罚。
被告人汪教正对起诉指控的犯罪事实及罪名不持异议，称自己是2016年2月19日到“弘某”，因法律知识欠缺，触犯了法律，认罪悔罪，是初犯、从犯，请求给予从轻处罚。
被告人潘呈杰的辩护人对起诉指控的罪名及数额存疑。辩称：（一）关于案件定性问题：1.被告人潘呈杰投资成立安徽大愿九华佛学文化有限公司，经营“弘某”、“舍利文化馆”并销售佛文化产品、艺术品，符合工商部门许可经营范围，进行点灯、供佛是否在工商部门许可的佛学文化传播和佛学文化活动承办经营范围存在争议。潘呈杰也未直接参与点灯、供佛；2.被告人潘呈杰经营“弘某”、“舍利文化馆”，有真实的场所、佛像和舍利子，涉案受害人点灯、供佛，是膜拜佛和舍利子，不是膜拜和尚或者假和尚，点灯、供佛不符合诈骗罪所规定的“虚构事实和隐瞒真相”的客观要件；3.游客花钱让“弘某”、“舍利文化馆”代为点灯、供佛，应理解为民法上的保管合同关系，假和尚的游说应属民事欺诈；4.九华山宗教事务局出具的答复函，属于行政行为，但并没有告知行政相对方安徽大愿九华佛学文化有限公司，该答复函不具有法律效力，不应作为有效刑事证据；5.侦查人员混淆行使法定职权，致使取证合法性存疑；6.本案所有实施行为均是公司行为，应视为单位犯罪。（二）关于指控的涉案金额问题：1.本案中仅夏某、芮某、王某3、陈某2、许某、祖某、徐某1、徐某28名游客作为被害人对被告人进行了辨认，有辨认记录，该８人涉案金额仅11170元，其余不应被认定；2.周某2、郭某、汪某1、薛某、高某2、黄某3、周某37名被害人，无谈话笔录，无法核对被害人身份信息，其真实性无法确认；3.江苏宜兴中超电缆公司和江苏宜兴远东控股集团有限公司职工在本案中所涉金额只有受害人单方面情况说明的陈述，没有其它任何证据予以印证或佐证，不能作为刑事案件证据被采信；4.公安机关扣押的2台P**机提取的终端号与调取的POS机银行刷卡交易明细记载的终端号不一致，该银行刷卡交易明细不能作为指控诈骗数额的证据；5.多笔受害人陈述材料证据来源合法性存疑，不应被认定；6.公诉机关指控数额应扣除销售佛文化产品、艺术品收入。（三）被告人潘呈杰具有如下法定、酌定从轻减轻情节。1.主动投案自首；2.本案不应区分主、从犯；3.是初犯，其主观恶意不大，社会危害性较小；4.归案后，如实交代自己的犯罪事实，认罪态度较好，有悔罪表现，愿意退还全部赃款。综上，恳请对被告人潘呈杰予以减轻处罚，并适用缓刑。
被告人潘呈杰的辩护人提供了以下证据：1.被告人潘呈杰投资的北京山水百汇文化投资有限公司与蒋勇、九华山电影院分别签订的《合作协议》和《房屋租赁协议》；2.被告人潘呈杰与汪某2签订的《房屋转让补充协议》；3.安徽大愿九华佛学文化有限公司的营业执照；4.“弘某”、“舍利文化馆”装修工程量清单；5.“大九华佛学艺术馆”产品清单、作者及作品简介、购置作品收条、“弘某”、“舍利文化馆”的照片及光盘；6.在九华山经营佛产品的场所照片一组。上述证据主要用以证明被告人潘呈杰为了经营“弘某”，弘扬佛学文化，投入了大量资金；7.贵池区墩上街道办事处双河村村委会出具的情况说明、证明及潘呈杰父亲住院病例一份。用以证明被告人潘呈杰过去表现良好，此次系初犯，若给予从轻减轻处罚，所在社区愿意帮扶。
被告人潘呈杰辩护人提供的上述证据，公诉机关质证意见为，对证据7贵池区墩上街道办事处双河村村委会出具的情况说明、证明及潘呈杰父亲住院病例不持异议。其余证据均与本案指控的犯罪事实不具有关联性，不予认可。
被告人殷忠的辩护人对起诉指控的罪名不持异议。同时辩解称：１.起诉书指控被告人殷忠是逃跑至九华镇老街被抓获的，请法院予以核实；2.对起诉书指控的犯罪数额有异议，同意被告人潘呈杰辩护人的辩护意见，请求法院予以核实；3.被告人殷忠在共同犯罪中的作用较小，获利较少，属从犯；4.到案后如实供述，认罪、悔罪态度较好；5.系偶犯、初犯，主观恶性小；6.愿意退赃退赔。综上，请求对被告人殷忠从轻、减轻处罚，予以缓刑考验。
被告人谢忠见的辩护人对起诉指控的罪名不持异议。同时辩解称：1.就案件部分事实和涉案金额有异议，同意被告人潘呈杰的辩护人和被告人殷忠的辩护人的辩护意见；2.被告人谢忠见系受指使实施犯罪，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；3.被告人自愿认罪，具有坦白情节；4.被告人谢忠见自身残疾，家庭困难，文化程度低，主观恶性小，犯罪情节轻微，没有造成严重社会后果；5.系偶犯、初犯；6.积极悔过，愿意退赃退赔。综上，请求给予被告人谢忠见免除处罚或适用缓刑。
被告人谢忠见的辩护人提供了以下证据：谢忠见的残疾人证、家庭住房情况的照片、户籍地仁寿县人民政府及仁寿县禄加镇新自村村委会出具的证明。用以证明被告人谢忠见是残疾人，家庭生活特别困难。
被告人谢忠见辩护人提供的上述证据，公诉机关质证意见为，无异议。
对各被告人的辩护人提供的证据，采纳公诉机关的质证意见，对其不持异议的证据予以认定，其余不予认定。
经审理查明：2015年8月份，被告人潘呈杰将位于九华山风景区九华镇的原九华山电影院（原“得福楼”所在地）承租下来，并登记注册成立了安徽大愿九华佛学文化有限公司，注册资本一千万元，法定代表人为潘呈杰，公司经营范围为：佛学文化艺术品设计、制作、销售，佛学文化传播，佛学文化活动承办，佛学文化展览、展示，佛学文化产业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。同时，被告人潘呈杰对原九华山电影院进行了重新装修，门口处分别悬挂了“大九华佛学艺术馆”“舍利文化馆”“弘善堂”三块牌匾（该处以下统称“弘某”）。“弘某”内有佛像、舍利，摆放了木鱼、磬等佛教用品。
2016年2月8日（农历正月初一），“弘某”对外营业。为达骗取游客钱财的目的，被告人潘呈杰采取非法设置佛堂，指使安排营销人员和印制具有虚假内容的宣传画册虚假宣传，许诺并支付导游高额回扣（50%的回扣，外加50元的红包费）等方式，吸引导游带游客免费参观“弘某”。与此同时，指使被告人殷忠、被告人谢忠见、陈某3（“弘某”里的人称“老王”，目前在逃）等社会闲杂人员在佛堂内冒充僧人，骗取前来免费参观的游客的信任，通过为游客看相、算命，游说游客花钱点莲花灯、供佛，获取非法利益；安排指使被告人汪教正，负责“弘某”佛堂内日常事务，接待、引导游客点灯、供佛，办理POS机刷卡，记收入账目并和出纳对账，监督被告人殷忠等假和尚；给予被告人殷忠、谢忠见每日500元获利标准，给予被告人汪教正每月8000元获利标准。诈骗来的钱财在支付有关费用和开支后，由出纳根据潘呈杰的要求转账给潘呈杰由其支配和使用。截止2016年4月29日案发，被害人夏某、芮某、徐某1、诸某、应某、黄某1、刘某1、吴某1、马某1、张某1、李某、戚某、徐某2、任某1、贾某、温某、王某1、仰某、陈某1、宣某、周某1、赵某、徐某3、宦某、吕某、马某2、王某2、邵某1、余某、垄政、陆某、杨某1、邵某2、徐某4、王某3、陈某2、孙某1、姚某、张某2、彭某、郑某、祝某、黄某2、朱某1、许某、高某1、祖某、杨某2、孙某2等49名游客先后在“弘某”被骗取人民币共计67070元。其中，被告人潘呈杰、殷忠二人参与诈骗的数额为67070元；被告人谢忠见、“老王”（陈某3）系由被告人殷忠根据被告人潘呈杰的指使和要求介绍来的，被告人谢忠见于2016年3月23日开始在“弘某”内冒充僧人行骗，其参与诈骗的数额为43770元（2016年2月8日至3月22日诈骗金额计23300元未参与予以扣除）；被告人汪教正于2016年2月19日到“弘某”，其参与诈骗的数额为64370元（被害人余某于2016年2月9日被骗的2700元未参与予以扣除）。案发后，被告人已退赃。
九华山风景区宗教事务局根据九华山风景区公安局的商请函出函认定：当事人殷忠、谢忠见、陈某3属假冒僧人，其从事宗教佛事活动的场所为九华山风景区九华镇白马新村9号（原电影院）“弘某”，经查，属未经宗教部门登记批准的非法宗教活动场所。当事人在非法宗教活动场所内设置功德箱、木鱼、罄，点莲花灯、供佛像等，经查，属违规设置，从事的点莲花灯、做功德、供佛像等活动属非法宗教活动，所得钱财属非法所得。
另查，案发次日即2016年4月30日，被告人潘呈杰自行到九华山风景区公安局说明情况。同年5月25日、7月11日，被告人潘呈杰、汪教正在分别接到办案民警接受讯问的电话通知后，自行到案，如实供述自己的犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提供的经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
一、书证
1.九华山风景区公安局商请认定函、九华山风景区宗教事务局《关于认定殷忠等人是否从事合法宗教活动的函》等文件，证实：殷忠、谢忠见、陈某3等人属假冒僧人；九华山风景区九华镇白马新村9号（原电影院）“弘某”，属未经宗教部门登记批准的非法宗教活动场所。
2.包某电脑内调取的资料并附光盘，证实：“弘某”2016年4月份部分收入和支出情况。
3.九华山风景区公安局扣押的显示终端号分别为17033511、17033519的2台P**机银行刷卡交易明细，证实：在银联商务有限公司安徽分公司调取的该2台P**机（商户号为898341759700102，交易明细记载的终端号分别为17017053、17017049，商户名称为安徽大愿九华佛学文化有限公司）交易明细显示的银行卡刷卡消费情况和消费金额。结合被害人陈述等证据证实，吕某、马某2等25人通过POS机刷卡被骗53000元点灯或供佛的事实：（1）吕某于2016年4月4日使用建设银行卡在POS机刷卡1900元；（2）马某2于2016年4月29日使用建设银行卡在POS机刷卡300元；（3）王某2于2016年4月6日使用工商银行卡在POS机刷卡300元；（4）邵某1于2016年4月7日使用建设银行卡在POS机刷卡3000元；（5）余某于2016年2月9日使用农业银行卡在POS机刷卡2700元；（6）龚某于2016年4月12日使用工商银行卡在POS机刷卡300元；（7）陆某于2016年3月28日使用邮政信用卡在POS机刷卡1300元；（8）杨某1于2016年2月27日使用中国银行卡在POS机刷卡6000元；（9）邵某2于2016年3月31日使用农业银行卡在POS机刷卡900元；（10）徐某4于2016年3月26日使用招商银行卡在POS机刷卡消费6000元；（11）王某3于2016年3月12日使用安徽农村信用社卡在POS机刷卡3600元；（12）陈某2于2016年3月23日使用农业银行卡在POS机刷卡1300元；（13）孙某1于2016年3月10日使用建设银行卡在POS机刷卡1000元；（14）姚某于2016年4月2日使用工商银行卡在POS机刷卡900元；（15）张某2于2016年3月13日使用安徽农村信用社卡在POS机刷卡1000元；（16）彭某于2016年4月8日使用两张工商银行卡在POS机分别刷卡900元和2700元合计3600元；（17）郑某于2016年4月10日使用光大银行卡在POS机刷卡1500元；（18）祝某于2016年4月4日使用中国工商银行卡在POS机刷卡1900元；（19）黄某2于2016年3月13日使用广发银行卡在POS机刷卡6000元；（20）朱某1于2016年4月28日使用建设银行卡在POS机刷卡1300元；（21）许某于2016年4月1日使用寿县联合村镇银行卡在POS机刷卡3000元；（22）高某1于2016年3月19日使用工商银行卡在POS机刷卡1000元；（23）祖某于2016年4月5日使用农业银行卡在POS机刷卡1800元；（24）杨某2于2016年3月17日使用建设银行卡在POS机刷卡1900元；（25）孙某2于2016年3月24日使用农业银行卡在POS机刷卡500元。
4.汪某2提供的授权证明、房屋转让补充协议各一份，证实：“弘某”内供奉的舍利系在河南省新密市超化寺迎请的；被告人潘呈杰于2015年8月1日与汪某2签订协议，承租了原九华山电影院二层楼房。
5.九华山风景区公安局在无锡中旅信程旅游股份公司宜兴分公司调取的江苏宜兴中超电缆公司员工来九华山旅游人员名单，证实：史明某、周某5等人2016年4月来九华山旅游的事实。
6.私营企业基本注册信息查询单，证实：安徽大愿九华佛学文化有限公司登记设立情况。
7.微信转账记录(微信名称:佛学文化馆,微信号×××），证实：包某通过微信转账给导游回扣和转账给潘呈杰（Mr.潘）、丁某2的事实。
8.被告人殷忠与潘呈杰手机短信和微信截图提取的照片、被告人潘呈杰与汪教正微信联系截图提取的照片，证实：被告人潘呈杰通过手机微信掌控“弘某”内一切活动，指使被告人殷忠等人在“弘某”经营点灯、供佛等非法宗教活动;结合被告人陈述认定被告人谢忠见于2016年3月23日到“弘某”做事。
9.抓获经过和到案经过，证实：本案案发及公安机关将被告人殷忠、谢忠见在九华镇老街抓获归案的情况；被告人潘呈杰于2016年4月30日自行到九华山风景区公安局说明情况；2016年5月25日、7月11日，九华山风景区公安局办案民警分别电话通知潘呈杰、汪教正接受讯问，二人接电话后自行到九华山风景区公安局接受讯问。
10.户籍证明，证实：被告人潘呈杰、殷忠、谢忠见、汪教正的自然人身份情况。
11.被告人潘呈杰农行卡（账号62×××72）交易明细清单，结合包某证言和被告人潘呈杰供述，证实：此卡由包某用于存每天“弘某”内佛堂的收入，并绑定微信账号用于支付导游回扣，此外也通过该卡转账给潘呈杰和丁某2。
12.扣押的包某记账本复印件，证实:“弘某”4月份收入情况及支付导游回扣的事实。
13.扣押物品清单，证实：九华山风景区公安局依法扣押了POS机（2台）、硬盘录像机、电脑、僧衣、僧鞋、木鱼、佛珠、罄、殷忠手写的讲解词、手机（5部）、会议本、残缺笔记本账本、会议薄、软面抄记事薄（包某记账本）、中国九华佛学艺术馆宣传册若干等物品。
二、物证
随案移送的部分扣押物品:被告人殷忠手写的讲解词、残缺笔记本记账本、会议薄、宣传册、软面抄记事薄（包某记账本）、手机（1部）。
三、现场勘验笔录、现场图、现场照片
证实：“弘某”是按照佛堂设置的，内部摆放有佛像、舍利塔、供佛台、拜垫、莲花灯、鼎等佛教用品；“弘某”内有POS机、卡片、僧衣、僧鞋、佛珠、讲解词、手机、现金等物品并予以扣押。
四、搜查笔录、照片
证实：九华山风景区公安局在见证人付某、王某5的见证下，被告人汪教正在场的情况下对“弘某”进行搜查并拍照，对相关物品予以扣押的事实和经过。
五、辨认笔录
证实：夏某、芮某、王某3、陈某2、许某、祖某等人辨认被告人殷忠系“弘某”内的假冒和尚。夏某、芮某、徐某1、黄某4等人辨认陈某3系“弘某”内的假冒和尚；被告人汪教正辨认“老王”（陈某3）系“弘某”内的假冒和尚；徐某1、徐某2辨认被告人谢忠见系“弘某”内的假冒和尚。
六、被害人陈述
1.余某的陈述，证实：2016年2月9日在“弘某”经讲解员引见了一名僧人，僧人通过看相，建议其供佛，后被骗刷卡（卡号62×××19）2700元供佛的相关事实和经过。
2.杨某1的陈述，证实：2016年2月27日和丈夫被一个女导游带到九华山舍利馆参观，在舍利馆讲解员的介绍下见了一个僧人，后被骗刷卡（卡号62×××77）6000元供佛的相关事实和经过。
3.孙某1的陈述，证实：2016年3月10日在九华山舍利馆参观被讲解员引见一名穿和尚服、光头的师傅，后被骗刷卡（卡号62×××11）1000元供佛的相关事实和经过。
4．王某3的陈述，证实：2016年3月12日和女朋友一起来九华山舍利馆参观，舍利馆讲解员引见了一个自称是四川峨眉山的师傅，被骗现金100元点灯，刷卡（卡号62×××96）3600元供佛的相关事实和经过。
5.张某2陈述（卷三P96）：2016年3月10日和老婆陈燕到九华山舍利馆参观，经讲解员引见一名师傅，经师傅看相，被骗刷卡（卡号62×××22）1000元供佛的相关事实和经过。
6.黄某2陈述，证实：2016年3月份的一天到“弘某”参观，被骗刷卡(卡号52×××74)6000元供佛的相关事实和经过。
7.杨某2陈述，证实:2016年3月17日和丈夫在“弘某”被讲解员引见舍利馆里的一个僧人，后被骗刷卡（卡号62×××26）1900元供佛的相关事实和经过。
8.高某1陈述，证实：2016年3月19日和家人到九华山“弘某”参观，后“弘某”讲解员引见舍利馆里的一个穿和尚服、光头的僧人，僧人通过看相建议做功德祈福，后被骗刷卡（卡号62×××75）1000元供佛的相关事实和经过。
（上述8人合计被骗23300元，被告人谢忠见未参与。2016年2月9日，余某被骗2700元，被告人汪教正未参与。）
9.夏某陈述，证实：2016年4月28日和村民到九华山游玩，其中二十多人来到“弘某”，经两个和尚模样的人看相后，被骗270元钱点莲花灯的相关事实和经过。
10.芮某陈述，证实：2016年4月28日和当地一些人到九华山由导游带到“弘某”游玩。讲解员讲解后带大家去见大师，被骗300元点灯的相关事实和经过。
11.徐某1陈述，证实:2016年4月28日由导游带到“弘某”游玩,被穿着僧衣的和尚骗取200元点灯的相关事实和经过。
12.诸某陈述，证实：2016年4月13号到九华山玩，当地一个饭店老板带五个同行的人去了“弘某”，被剃着光头、穿着僧衣的和尚骗了100元点灯。同行的黄某1、应某每人被骗100元点灯的相关事实和经过。
13.应某陈述，证实：陈述内容同诸某，自己被骗100元点灯，诸某、黄某1每人被骗100元点灯的相关事实和经过。
14.黄某1陈述，证实：陈述内容同诸某，自己被骗100元点灯，诸某、应某每人被骗100元点灯的相关事实和经过。
15.吕某陈述，证实：2016年4月3日和朋友吴某1、刘某1等人到九华山游玩，4号一个导游带到“弘某”，“弘某”的讲解员介绍里面有几位护送舍利子的大师，安排见大师，后被骗刷卡（卡号43×××29）1900元供佛，被骗现金900元点灯，合计2800元，同行的吴某1被骗900元，刘某1被骗200元的相关事实和经过。
16.刘某1陈述，证实：2016年4月3日和朋友吴某1、吕某等四人到九华山游玩，4号一个导游带到“弘某”，“弘某”的讲解员介绍里面有几位护送舍利子的大师，安排见大师，后被骗200元点莲花灯的相关事实和经过。
17.吴某1陈述，证实：2016年4月3日带女朋友与吕某、刘某1等人一起去九华山，4号一个导游带到“弘某”，听讲解员介绍、见大师，大师介绍其是守护舍利子的护法大师，大师看了手相和面相，后被骗900元点灯，吕某被骗2800元，刘某1被骗200元的相关事实和经过。
18.马某2陈述，证实：2016年4月29日和马某1、张某1三人上九华山，导游带到舍利馆，后被骗刷卡300元供佛，马某1、张某1每人被骗900元点莲花灯的相关事实和经过。
19.马某1陈述，证实：2016年4月29日和马某2、张某1三人上了九华山，在导游的带领下去了舍利馆，舍利馆的讲解员带着见了剃光头、穿和尚服的师傅，经师傅看手相后被骗900元点了一盏莲花灯，马某2被骗300元供佛，张某1被骗900元点灯的相关事实和经过。
20.张某1陈述，证实：2016年4月29日姐妹一起上九华山，请了一名导游，在导游的带领下去了舍利馆，见了穿和尚服、光头的师傅，后被骗900元点灯，马某2被骗300元供佛，马伟琴被骗900元点莲花灯的相关事实和经过。
21.王某2陈述，证实：2016年4月6日和朋友李某、周某2一起到了九华山“弘某”，讲解员引见大师，大师自称是守护舍利的护法大师，后被骗刷卡（卡号62×××51）300元，同行的李某被骗1000元，周某2（无陈述笔录）被骗现金若干元的相关事实和经过。
22.李某陈述，证实：2016年4月6日和朋友王某2、周某2一起到九华山“弘某”，讲解员引见守护舍利的大师，建议本命年要做功德祈祷，后被骗现金1000元点灯，同行的王某2被骗300元，周某2(无陈述笔录)消费若干元的相关事实和经过。
23.邵某1陈述，证实：2016年农历3月初一（4月7日）到九华山，一名女导游带到一个舍利馆，一名自称大师的人通过算命，建议花钱消灾，被骗刷卡3000元供佛的相关事实和经过。
24.何某陈述，证实：2016年4月1日跟团到九华山游玩，宾馆老板带去舍利馆，舍利馆讲解员引见光头、穿和尚服的师傅，师傅通过看手相建议其点灯消灾，后给了现金若干元的相关事实和经过。
25.俞某陈述，证实：2016年4月25日到九华山舍利馆参观，一名女讲解员引见师傅，师傅通过看相建议其做功德，后花现金若干元的相关事实和经过。
26.戚某陈述，证实：2016年4月28日和朋友徐某2、任某2到九华山，通过导游郑珊妮去九华山舍利馆参观，在讲解员的引见下见到舍利馆的和尚，和尚通过看手相建议其点莲花灯，被骗现金900元点莲花灯，同行的徐某2、任某1各花600元的相关事实和经过。
27.徐某2陈述，证实：2016年4月28日和朋友戚某、任某1一起到九华山，通过导游郑珊妮去九华山舍利馆参观，在讲解员的引见下见到舍利馆的和尚，和尚通过看手相建议点莲花灯，被骗600元点莲花灯，同行的戚某被骗900元、任某1被骗600元的相关事实和经过。
28.任某1陈述，证实：2016年4月28日和朋友徐某2、戚某一起到九华山，通过导游郑珊妮去九华山舍利馆参观，在讲解员的引见下见到舍利馆的和尚，和尚通过看手相建议其点莲花灯，后被骗现金600元点莲花灯，同行的戚某被骗900元、徐某2被骗600元的相关事实和经过。
29.龚某陈述，证实：2016年4月22日和郭某、张某4、汪某1四人一起到九华山，通过导游去九华山舍利馆参观，在讲解员的引见下见到舍利馆的和尚，和尚建议其点莲花灯，后被骗刷卡300元点莲花灯，同行的郭某、汪某1（二人无陈述笔录）各消费若干元的相关事实和经过。
30.陆某陈述，证实：2016年3月28日和老婆一起到了九华山舍利馆参观，在舍利馆讲解员的介绍下见了一个自称是四川峨眉的“慧空”法师，法师看相后建议点1300莲花灯，后被骗刷卡（卡号62×××74）1300元点灯的相关事实和经过。
31.邵某2陈述，证实：2016年3月31日和朋友一起到九华山舍利馆参观，在舍利馆讲解员的介绍下见了一个大师，后被骗刷卡（卡号62×××16）900元供佛的相关事实和经过。
32.徐某4陈述，证实：2016年3月26日到九华山游玩，当地的一个导游带到舍利馆参观，在舍利馆讲解员的引见下见了一个和尚，和尚通过看相建议花6000元供佛，后被骗刷卡（卡号43×××77）6000元供佛的相关事实和经过。
33.陈某2陈述，证实：2016年3月23日到九华山舍利馆参观，舍利馆的讲解员引见一名自称来自四川的“慧空”师傅，在师傅的建议下，被骗刷卡（卡号62×××77）1300元供奉文殊菩萨的相关事实和经过。
34.姚某陈述附银行交易记录，证实：2016年4月2日到九华山舍利馆参观，舍利馆讲解员引见一名守护舍利的师傅，师傅通过看手相建议其供佛，师傅说来自少林寺，后被骗刷工商银行卡(卡号：62×××39)900元供佛的相关事实和经过。
35.彭某陈述，证实：2016年4月8日到九华山舍利文化馆参观，后被骗刷工商银行卡（卡号62×××99、53×××49）分别支付2700元点灯、900元拜药王，合计3600元的相关事实和经过。
36.贾某陈述，证实：2016年4月10日和郑某、高某2、薛某四家参观九华山舍利馆，舍利馆的讲解员引见一名师傅，师傅通过看手相建议其点灯，后被骗现金200元点灯的相关事实和经过。
37.郑某陈述，证实：2016年4月10日和朋友高某2、贾某、薛某四家参观九华山舍利馆，舍利馆的讲解员引见一名师傅，师傅通过看手相建议其点灯、供佛，后支付现金若干元，被骗刷卡1500元点灯供佛，贾某被骗200元点灯，高某2花若干元、薛某若干元（无陈述笔录)的相关事实和经过。
38.祝某陈述，证实：2016年4月4日和温某一行五人来九华山舍利馆参观，舍利馆里的一个和尚自称来自四川峨眉护送舍利的，通过看相建议其点莲花灯，后被骗刷工商银行卡（卡号62×××71）1900元，同行的温某被骗3000元的相关事实和经过。
39.温某陈述，证实：2016年4月4日和祝某一行到九华山舍利馆参观，舍利馆里的一个和尚通过看相说会有灾，建议点莲花灯30天，后被骗现金3000元，同行的祝某被骗1900元点灯的相关事实和经过。
40.王某1陈述，证实：2016年4月22日和仰某、陈某4等人到九华山舍利馆参观，舍利馆讲解员引见了一个和尚，通过看相建议其点莲花灯，后被骗现金100元点灯，同行的仰某被骗100元、陈某4被骗300元点灯的相关事实和经过。
41.仰某陈述，证实：2016年4月22日王某1、陈某4等人到九华山舍利馆参观，舍利馆讲解员引见舍利馆里的一个和尚，通过看相建议其点莲花灯，被骗现金100元点灯，同行的王某1被骗100元、陈某4被骗300元点灯的相关事实和经过。
42.陈（庆）刚陈述，证实：2016年4月22日和王某1、仰某等人到九华山舍利馆参观，舍利馆讲解员引见舍利馆里的一个和尚，通过看相建议其点莲花灯，后被骗现金300元点灯，同行的王某1被骗100元、仰某被骗100元点灯的相关事实和经过。
43.朱某1陈述，证实：2016年4月28日和朋友到九华山舍利馆参观，后舍利馆讲解员引见舍利馆里的一个和尚，通过看相建议其供佛，后刷中国建设银行卡（卡号62×××82）1300元供佛的相关事实和经过。
44.许某陈述，证实：2016年4月1日到九华山舍利馆参观，后舍利馆讲解员引见舍利馆里的一个和尚，通过看相建议其供佛，后刷寿县联合村镇银行卡（卡号62×××84）3000元的相关事实和经过。
45.宣某陈述，证实：2016年4月17日和老婆以及同事周某1、周某3、黄某3共七人到九华山舍利馆参观，后舍利馆讲解员引见舍利馆里的一个和尚，通过看相建议其点莲花灯，后被骗现金200元点灯。同行的周某1花了300元，黄某3、周某3(二人无陈述笔录)各花了若干元点灯的相关事实和经过。
46.周某1陈述，证实：2016年4月17日和同事宣某、周某3、黄某3等人到九华山舍利馆参观，后舍利馆讲解员引见舍利馆里的一个和尚，通过看相建议其点莲花灯，被骗现金300元点灯，同行的宣某花200元，黄某3、周某3(二人无陈述笔录)各花若干元点灯的相关事实和经过。
47.丁某1陈述，证实：2016年4月10日和老公到九华山“弘某”参观，“弘某”讲解员引见舍利馆里的一个僧人，那个和尚拿着一个托盘说随缘，先后拿出若干元点灯、供佛的相关事实和经过。
48.祖某陈述，证实：2016年4月5日和老公到九华山“弘某”参观，后“弘某”讲解员引见舍利馆里的一个僧人，那名僧人自称来自四川峨眉，法号慧空，通过看相建议供佛60天，后被骗刷中国农业银行卡（卡号62×××78）1800元供佛的相关事实和经过。
49孙某2陈述，证实：2016年3月24日和家人到九华山“弘某”参观，后“弘某”讲解员引见舍利馆里的一个僧人，通过看相建议其点莲花灯，后被骗刷卡（卡号62×××15）500元供佛的相关事实和经过。
50.赵某陈述，证实：2016年4月10日和朋友徐某3、宦某三家到九华山“弘某”参观，后“弘某”讲解员引见舍利馆里的一个僧人，通过看相建议其点莲花灯，后被骗现金900元点灯，同行的徐某3被骗300元，宦某被骗600元的相关事实和经过。
51.徐某3，证实：2016年4月10日自己和朋友赵某、宦某三家人来到九华山“弘某”参观，后“弘某”讲解员引见舍利馆里的一个僧人，通过看相建议其点莲花灯，后被骗现金300元点灯，同行的赵某被骗900元，宦某被骗600元的相关事实和经过。
52.宦某陈述，证实：2016年4月10日和朋友徐某3、赵某等人到九华山“弘某”参观，后“弘某”讲解员引见舍利馆里的一个僧人，僧人通过看相建议其点莲花灯，后被骗现金600元，同行的徐某3花300元，赵某花900元的相关事实和经过。
53.蒋某、周某6、徐小军、李涛涛、傅德保、任占石、孙凌云、史明某、任卫东、宋珂茜、周某5、杨建洪、赵育欣、谈晨、李孝娟（朱志海）、王才初、刘阳、王潇、刘忠、刘建国、朱兆停、周胜、卫岳勤、丁晓伟等24人自书的情况说明，证实：以上24人系江苏宜兴中超电缆公司员工，于2016年4月24日参加了公司组织的九华山旅游团，在导游带参观九华山舍利馆期间，舍利馆的师傅帮忙看手相后建议花钱点莲花灯，各以现金方式花钱若干元点了灯。
54.周某4、余某、刘某2（电话核实蒋俊美）、王某4（电话核实周飞）、周某7等5人自书的情况说明，证实：该7人系江苏宜兴远东控股集团有限公司员工，2016年4月19日参加公司组织的旅行团由导游带着参观九华山舍利馆，舍利馆的师傅帮忙看手相建议点莲花灯后，各自花钱若干元点灯的相关事实和经过。
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