＼n重庆市九龙坡区人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n（2013）九法刑初字第01752号＼n公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。＼n被告人杨志卿，男，1969年4月10日生，公民身份号码×××，汉族，出生地福建省某县，初中文化，重庆灞金贸易有限公司法定代表人，住福建省某县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月24日被羁押，7月31日被刑事拘留，8月30日被逮捕。现押于本区看守所。＼n重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉（2013）1570号起诉书指控被告人杨志卿犯诈骗罪，于2013年11月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派代理检察员邓睿出庭支持公诉，被告人杨志卿到庭参加诉讼。现已审理终结。＼n重庆市九龙坡区人民检察院指控，2012年10月至12月期间，被告人杨志卿谎称自己代表重庆灞金贸易有限公司与昆明阿诗玛国际珠宝城项目公司签订了石材供货合同，并谎称已经到湖北省麻城市进购石材，以缺少资金为由，从被害人柳某某处骗得16万元后挥霍。＼n针对上述指控，公诉机关向本院提交了被害人陈述、证人证言、被告人供述、书证、辨认笔录等证据材料。公诉机关认为，被告人杨志卿以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人16万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。因被告人当庭翻供，公诉人当庭撤销对被告人杨志卿适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。＼n被告人杨志卿对指控的事实和罪名均有异议，辩解他没有谎称自己签订了石材供货合同，他给被害人柳某某说的是签订了石材供货的意向性协议，他不构成诈骗罪。＼n经审理查明，2012年10月至12月期间，被告人杨志卿谎称自己代表重庆灞金贸易有限公司与昆明阿诗玛国际珠宝城项目公司签订了石材供货合同，并谎称到湖北省麻城市购买石材，以缺少资金为由，骗取被害人柳某某16万元后用于归还自己的欠款及个人消费等，并将手机停机，使柳某某无法找到杨志卿。＼n2013年7月24日，被告人杨志卿在福建省厦门市被捉获。＼n上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：＼n1、受、立案材料，证实公安机关对本案受、立案的情况。＼n2、户口材料、强制措施材料，证实被告人杨志卿的身份及被采取强制措施的情况。＼n3、捉获经过，证实2013年7月24日，被告人杨志卿在福建省厦门市被捉获。＼n4、辨认笔录，证实被告人杨志卿和被害人柳某某互相辨认的情况。＼n5、企业法人营业执照复印件、法定代表人变更申请书、准予变更通知书复印件，证实重庆灞金贸易有限公司法定代表人原系被害人柳某某，2012年11月变更为被告人杨志卿。＼n6、汇款凭证及银行卡交易明细，证实被害人柳某某汇款16万元给被告人杨志卿及被告人杨志卿将上述款项用于还款等情况。＼n7、情况说明，证实2012年10月底至11月初，重庆灞金贸易有限公司的杨志卿与昆明阿诗玛国际珠宝城项目公司就石材购买一事进行协商，双方签订《买卖意向协议书》，约定重庆灞金贸易有限公司向昆明阿诗玛国际珠宝城项目公司出售石材，但并未实际履行该份协议，昆明阿诗玛国际珠宝城项目公司未收到过重庆灞金贸易有限公司或者杨志卿提供的任何货物。＼n8、被害人柳某某的陈述，证实重庆灞金贸易有限公司于2011年8月成立，当时有5个股东，他是法定代表人。2011年8、9月份，他经陈某某介绍认识了杨志卿，杨志卿说自己在做石材生意。2012年6、7月份，杨志卿到重庆来找他，要跟他一起做石材生意，两人五五分成。2012年10月份左右，杨志卿给他说要以灞金公司的名义去昆明谈一笔大生意，当时为了公司能盈利，也相信杨志卿说的话是真的，就同意杨志卿以公司名义去昆明谈生意。杨志卿从昆明回来后，给他说已经以灞金公司的名义和昆明阿诗玛国际珠宝城项目公司签订了石材买卖合同，他相信了杨志卿的话，没有去过问，也没有去看合同，相信杨志卿已经办好了。杨志卿又说为了公司能发展更好的业务，需要去银行贷款，做大石材生意，说去帮公司贷款，但是需要公司法定代表人是他。为了公司能更好地发展，他完全相信了杨志卿说的话，和其他股东商量后，在2012年11月（具体时间记不清楚了）把公司的法定代表人免费转给了杨志卿。过后不久，杨志卿打电话给他说，昆明阿诗玛国际珠宝城项目公司现在需要一批成品石材，他要去湖北麻城进石材，差4万元资金，叫他打过去周转，当时他没有想这么多，相信杨志卿说的是真的，打了4万元到杨志卿的银行卡上。又过了一段时间，大约在12月底，杨志卿又打电话、发短信给他说昆明阿诗玛国际珠宝城项目公司又需要石材，他还要去湖北麻城进货，要12万元资金周转，要不然公司会有严重损失。他又相信了杨志卿的话，给杨志卿的银行卡打了12万元。当天晚上11点左右，他打电话给杨志卿，询问发货情况，杨志卿一直不接电话，第二天打也不接，过后关机，再也找不到杨志卿了。后来他到昆明去找到昆明阿诗玛国际珠宝城项目公司，才发现杨志卿和该公司只签订了一份《买卖意向协议书》，根本不是石材买卖合同，那份协议书不具有法律效力，也没有履行。协议书只有一份，给了杨志卿，但杨志卿没有给他看过。杨志卿没有投钱进公司，也没有给公司谈成一笔生意。杨志卿骗了他的钱后，他叫会计杜某某查过公司的帐户，帐上有三四千元，和杨志卿来公司的时候一样，没有变动。＼n9、证人刘某某的证言，证实重庆灞金贸易有限公司是2011年7、8月份成立的，当时有5个股东，公司的法定代表人是柳某某。经营了大约半年左右，公司的钱就基本上亏损完了，他就没有再投资了，虽然他还是公司的股东，但他没有再过问公司的事情了，具体是由柳某某负责公司的事情，后来公司的另外3个股东退出了公司，公司的法定代表人变更为杨志卿，具体情况他不清楚。＼n10、证人杜某某的证言，证实她于2012年6、7月份认识了重庆灞金贸易有限公司的法定代表人柳某某，然后就在该公司兼职做会计，那时公司基本上没有什么生意。过了一段时间，公司的法定代表人变更为杨志卿，原因她不清楚，之后公司还是一样没有生意，她没有接到任何生意上的单据，也没有给公司做过一笔账，公司帐户上也没有收到过生意上的款项。2013年春节前后，柳某某给她说杨志卿把公司的东西拿走了，她查过公司的帐户，当时账上有三四千元。后来听说杨志卿把柳某某的钱骗了，具体怎么骗的她不清楚，她没有问。＼n11、被告人杨志卿的供述，证实大约在2011年8、9月份，他通过陈某某认识了重庆灞金贸易有限公司的法定代表人柳某某。2012年6、7月份，他到重庆找到柳某某，约好他和柳某某合伙，他负责材料货源（因为他对石材比较熟悉），柳某某联系相关业务，成功后五五分成。由于公司没有钱进货，就想用公司的名义去贷款，经与柳某某商量，2012年11月份将公司的法定代表人变更成他。2012年10月左右，他一个人到昆明，以公司法定代表人的名义和昆明阿诗玛国际珠宝城项目公司签了一份出售石材的意向协议书。11月份，他给柳某某打电话，谎称自己代表公司和昆明阿诗玛国际珠宝城项目公司签订了供货合同，表示自己已经到湖北麻城进了一批石材，差4万元周转资金，叫柳某某打款给他，柳某某相信了他，11月中旬，柳某某通过交通银行给他打了4万元。后来因为身上又没有钱了，于是他又谎称昆明阿诗玛国际珠宝城项目公司还要石材，自己又要到湖北麻城去进石材，至少需要12万元，叫柳某某赶快给他汇过去，不然会给公司带来损失。柳某某再次相信了他，12月30日打了12万元到他交通银行卡上。他和昆明阿诗玛国际珠宝城项目公司签订的是石材的买卖意向协议书，表示双方建立一个合作关系，不是一个真实的合同，没有达成供货事实，当时就利用这个机会，他给柳某某打电话谎称签订了供货合同，目的是骗柳某某的钱。意向协议书只有一份，当时留给了他，后来他怕被柳某某发现，就把协议书毁掉了。他之所以说要去湖北麻城进货，因为昆明阿诗玛国际珠宝城项目公司需要的石材的产地是湖北麻城，他这样说更能骗取柳某某的信任，实际上他根本没有去湖北麻城进石材。他先后办理了许多信用卡，有交通银行、民生银行、招商银行、工商银行、光大银行等银行的信用卡，2012年10、11月份的时候，先后透支用于日常消费等累计共欠银行11万余元，当时没有钱还了，他才想到去骗柳某某的钱。他骗得的16万元用于归还欠款、日常生活开支、买彩票等，钱已经用了。12月30日柳某某打钱给他后，他就将电话停机，在厦门租了一个房子住，为了躲避柳建忠和公安机关，一直没有回老家，直到被捉获。＼n上述证据经当庭质证属实，证据间能相互印证，形成锁链，本院予以确认。＼n本院认为，被告人杨志卿以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人16万元的财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关的指控成立。关于被告人杨志卿辩解他没有谎称自己签订了石材供货合同，他给被害人柳某某说的是签订了石材供货的意向性协议，他不构成诈骗罪的意见，经查，被告人杨志卿在公安机关的多次供述、被害人柳某某的陈述及银行卡交易明细、情况说明等证据能够相互印证，证实被告人杨志卿谎称自己代表重庆灞金贸易有限公司与昆明阿诗玛国际珠宝城项目公司签订了石材供货合同，并谎称到湖北省麻城市购买石材，以缺少资金为由，骗取被害人柳某某16万元用于个人消费等，后躲避被害人的事实，故杨志卿的此项辩解意见不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：＼n一、被告人杨志卿犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。＼n（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月24日起至2018年1月23日止。罚金于本判决生效之日起30日内缴清。）＼n二、责令被告人杨志卿于本判决生效之日起三十日内退赔被害人柳某某经济损失人民币十六万元。＼n如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。＼n审判长王善祥＼n人民陪审员张冬梅＼n人民陪审员寇丽缨＼n二〇一三年十二月十九日＼n书记员郑梓秋