广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤2071刑初2879号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人邱达春，男，1977年4月7日出生于广东省广宁县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地。因犯抢劫罪于2007年3月19日被佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元，2009年12月2日刑满释放。因本案于2017年3月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现押于中山市看守所。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2017〕2888号起诉书指控被告人邱达春犯集资诈骗罪，于2017年12月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员陈雪珠出庭支持公诉，被告人邱达春到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2015年开始，被告人邱达春在中山市民众镇向外散布其经营“广州路桥公司”并承包高速公路工程、经营搅拌站等谎言，诱骗被害人冼泽南、冼兆南、梁某1与其接洽，后被告人邱达春又向上述被害人捏造通过“广州公路局”的“谢局长”承包广惠调整公路工程及广深调整公路养护工程，以进一步骗取上述被害人信任，随后以投资上述项目为由多次向被害人索要钱款，骗得冼泽南投资款人民币554100元、梁某1投资款人民币220000元、冼兆南投资款人民币137000元，后归还梁某1人民币3000元。期间，被告人邱达春又以运作工程为由并许以被告人邹某担任工程中的职位及享有股份，骗得邹某人民币40000元，后经邹某多次追索而归还人民币16000元；被告人邱达春又以工程资金周转为由，哄骗其岳母被害人罗某作为共同借款人向冼泽南借款人民币10000元。被告人邱达春将上述赃款用于投注福利彩票等个人挥霍。
上述事实，公诉机关向法庭提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录等证据证实，并据此认为被告人邱达春无视国家法律，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人邱达春当庭认罪，并供认虚构认识“谢局长”并以投资公路工程为诱饵骗取被害人冼兆南、梁某1、邹某钱财的事实，但否认诈骗冼泽南，辩解称是与冼泽南共同实施诈骗。
经审理查明：2015年开始，被告人邱达春在中山市民众镇向外散布其经营“广州路桥公司”且熟识广州公路局的“谢局长”，经营高速公路养护等工程有丰厚回报，以此诱骗被害人参与投资、向被害人借款用于经营或以经营过程中需要发工资、购买材料等理由，骗取财物共计人民币89.91万元。得手后将款项用于投注福利彩票等个人挥霍。具体事实如下：
一、2015年11月至2016年初，被告人邱达春向被害人邹某谎称其承包了省道352线德庆马某至西江大桥段路面沥青工程，并向被害人展某上述工程的书面文件及其个人身份证以骗取对方信任。随后，被告人邱达春以工程暂缺资金为由，并承诺日后将分包部分工程给邹某为诱饵，骗取邹某共计人民币4万元。在邹某多次追讨下，被告人邱达春陆续归还对方约人民币1.6万元，并于2016年4月2日向对方出具了借款3.5万元的借条，后并未继续归还。
二、2016年上半年，被告人邱达春谎称其承接了广惠高速公路某路段的沥青翻新工程，并多次向被害人冼泽南发送工程施工现场照片及视频等以骗取对方信任，多次骗取冼泽南投资款共计人民币55.41万元。另查明，在案发前，被告人邱达春为被害人冼泽南支付了医疗费用人民币3万元。至案发，其余赃款均未退还。
三、2016年10月左右，被告人邱达春向被害人冼兆南、梁某1谎称其承接了广深高速公路的养护工程，并向被害人发送工程施工现场照片及视频等以骗取对方信任，后分别骗取冼兆南、梁某1的投资款人民币13.7万元及人民币22万元。在被害人冼兆南、梁某1的追讨下，被告人邱达春在案发前向二人各归还了人民币0.3万元，后拒不归还其余款项。
2017年3月22日，公安人员在中山市民众镇兄弟街124号将被告人邱达春抓获，当场缴获其所谎称的“局长”的手机卡（号码189××××6062）。破案后，其余赃款均未能缴回。
上述事实，有以下证据证明：
1.被害人冼兆南的陈述：2016年11月，我听堂哥冼泽南说之前跟邱达春一起投资工程。后来邱达春说准备做广深高速公路的养护工程，但不打算让冼泽南继续投资了，我跟朋友梁某1说有钱也想一起出钱做这个工程。他说可以但要出15万元，剩下的他包了，以后收到工程款后一起分（就是我和梁某1占三分之一，邱达春占三分之一，“谢局”占三分一）。当时我向梁某1借5.5万元，自己凑2万元，共7.5万元给黄雪珠转账到邱达春的农商银行账户。随后，邱达春又说工地不够钱用等各种理由要求我继续投资，我陆续又借了6.2万元给邱达春。邱达春自称开了一家广州路桥公司，并称自己是法人，还提到一个叫“谢局”的，叫谢新平，是广州公路局局长，高速公路工程是“谢局”给他做的。
2.被害人梁某1的陈述及辨认笔录：2016年10月，其和冼兆南通过朋友认识了邱达春，得知邱是做高速公路工程的，冼泽南也跟他一起做（我和冼兆南都跟冼泽南核实过，冼泽南说过有和邱达春一起做工程的事情）。当时邱达春说广深高速有个养护高速公路的工程，但冼泽南不愿出钱，说只要拿出15万元，其他钱由他出，工程赚到利润就大家平分，我和冼兆南占三分之一，邱达春占三分之一，“谢局”占三分之一。11月18日，我和冼兆南共拿出15万元通过我老婆的银行转账到邱达春的账号上。到2017年1月开始，邱达春以工地的各种理由要我们继续投资，我陆续转账约12.9万元给他。在3月15日，邱达春说他老家的亲戚找他要钱，我答应借6万元给他。次日，邱达春工程上还要买油及帮员工买保险，我又答应借他1.6万元。随后我妻子黄某2用中国农商银行6217280502906550124转账7.6万元给邱达春的62×××85农商银行。
邱达春说自己参与了工程，还说买了一个新的搅拌站，并称挂靠了一家广州路桥公司。邱达春提过一个“谢局”，真名谢新平，是广州公路局局长，是“谢局”给高速公路工程给他做的。其对被告人邱达春作了辨认。
3.被害人邹某的陈述及辨认笔录：2015年11月至2016年1月，邱达春陆续以省道352线德庆马某至西江大桥段路面沥青工程缺钱，向我借40000多元人民币。到1月底，我去到邱达春老家找他，但没人，我打电话给他后，他转给我6000元。到2016年4月2日，我再次到他老家找他，他就乱写了一张欠条给我，很多错字的，邱达春又陆续还了我约6000元。到5月3日，我再次去到邱达春老家找人了，但没人，之后我就一直微信邱达春还钱，他也陆续还了约4000元给我，之后再也没有还钱。邱达春说是广州公路局属下的一间公司员工。邱达春在微信转给我一张省道352线德庆马某至西江大桥路段面的图片，还有他的身份证等部分图片。邱达春向我借钱没有承诺利息，就是承诺以后有工程就在里面找份工作给我做和分一点股份给我。其对被告人邱达春作了辨认。
4.证人罗某的陈述：邱达春是我女婿，从2013年第一次向我借钱的时候说工地缺钱，一起向我借到2017年清明节前。我借钱给邱达春的次数记不清了，每次大概2万到3万。他一直没有还过任何钱。2016年年底，我听邱达春说过一个叫谢局的人跟他一起做工地，还听说邱达春以做工地的名义找冼兆南、梁某2、冼泽南他们借钱。2016年2月份，邱达春跟我说冼泽南出车祸不够钱用，跟我借钱，我说没有钱，但后来因为心软就打电话给我儿子的岳母，之后我亲家就让我侄子送了1万元过来，邱达春拿到钱后就走了。过了约三四天，邱达春打电话给我说工地需要购买工具，问我能不能借到钱，说欠1万元左右，我就打电话给好友阿娇，后亲自去到阿娇家拿钱，拿回钱后就给了邱达春。
5.证人冼镇坚的证言及辨认笔录：2012年12月，邱达春认识我父亲冼泽南并开始向我父亲借款，后面陆续借了很多钱，最后连本带利欠约八十多万。2016年4月，邱达春给我父亲一张期票，后他说在与一个广州公路局的谢局长做一个樟木头沥青路翻新工程，让我爸去投资，我爸就把以前邱达春借的钱一起投资下去。到7月份，邱达春称那单工程已经完成，有6千万的利润但还没有收回来，现在又收到另一单惠州高速公路沥青翻新工程，需要把6千万投资进去，后邱某达又以各种理由跟我爸说资金不够，还说自己投资一个搅拌站需要我父亲投资，我爸就不断转账给邱达春。邱达春自称认识广州公路局的“谢局”，原名谢晓平，在广州公路局做局长，可以找到工程投资。给钱给邱达春时是通过现金及转账到邱达春名下农商银行62×××85和陈某1的62×××79账户。2017年1月，我找邱达春要钱时，邱达春说工程没有完成，等工程完成再把钱还给我，后一而再拖着，怀疑被诈骗就报案了。其对被告人邱达春作了辨认。
6.证人陈某1的证言及辨认笔录：2010年10月我和邱达春结婚，认识他时是在广州一公司帮他哥哥开机械，主要是压路机、铺沥青，直到二三年前无业。我听邱达春说过接到一单惠州高速公路工程，冼泽南和邱达春一起合作。后来还有梁某1、“冼仔”一起搞工程。邱达春收过冼泽南、梁某1、“冼仔”等人的投资款，可能一两百万元。邱达春好像注册了公司，叫“广州路桥公司”，他的收入一般是工程收入，做生意一般用他自己的农商银行账户，我的农商银行卡也在邱达春手上。其对被告人邱达春作了辨认。
7.证人梁某3的证言及辨认笔录：我是中山市民众镇六百六路24号中国福利彩票的店主。2016年6月至2017年3月期间，邱达春到我店一个月大概来消费三四次，一次消费约1000元，大概消费了600000元。因邱达春在我这里消费很多，有时闲聊几句，邱达春自己说是广州公路局的，和广州公路局的领导合伙做工程，说是广深高速公路铺沥青，且自己还在番禺开搅拌站。其对被告人邱达春作了辨认。
8.证人黄某1的证言及其辨认笔录：我是中山市民众镇六百六路115号中国福利彩票的工作人员，2016年9月至2017年3月期间，“阿某”在我店主要消费快乐10分的彩票游戏，消费超过十万元，听“阿某”说是弄工程的。其辨认出“阿某”即被告人邱达春。
9.中山市公安局民众分局的到案经过、扣押清单：2017年3月22日，公安人员在中山市民众镇兄弟街124号抓获被告人邱达春，当场缴获作案用手机及手机卡（8986031697460022891H）一张。
10.手机开户资料、通话清单及说明：手机卡（8986031697460022891H）的电话号码是189××××6062，开户人是邱达春，与微信聊天记录中记载的“局长”的电话号码一致。
11.广州市道路养护中心的情况答复：我所属单位无“广州路桥有限公司”、无邱达春的职员、无涉及广深高速公路工程、深圳机场工程、广惠高速公路工程、莞深高速养护工程、省道352线德庆马某至西江大桥段路面沥青工程、惠州高速公路养护工程、樟木沥青路翻新工程。
12.被害人冼兆南提供的微信截图、视频：微信号×××，昵称“邱某”的微信号即为被告人邱达春的微信账号，聊天记录中的视频是邱达春发给其的工地考察视频。
13.被害人梁某1提供的微信截图、视频、短信记录及银行账户交易明细：（1）微信号×××，昵称“邱某”的微信号即为被告人邱达春的微信账号，聊天记录有邱达春在广州公路局签字收钱的视频；（2）邱达春发给其的短信记录中有“转发自：局长〈189××××6062〉：莞深高速养护费”“转发自：局长〈189××××6062〉：补广深高速来料公程费事故清场费”等内容；（3）黄某2的农商银行账户显示在2016年11月18日至12月14日间5次转账给邱达春（卡号62×××85）共计人民币161000元，2017年3月15日通过无折现金存款给邱达春上述账户人民币66000元。
14.被害人邹某提供的微信截图、借条：（1）微信记录中被告人邱达春发给其省道352线德庆马某至西江大桥路面工程的相关文件，并有邱达春身份证在旁；（2）落款日期06年4月2日，落款人为邱达春写给其的借条。
15.证人冼镇坚提供的微信截图、短信记录、银行账户交易明细、银行回单、统计表、公路工程承包协议及借据：（1）微信号×××（昵称“邱某”）的微信记录中，邱达春向其父亲冼泽南发送有多张道路施工工地的照片；（2）邱达春发送的短信记录中多次提及有“谢局”及工地事项；（3）冼泽南的银行账户在2016年4月20日至11月16日期间共转给陈某1（账号62×××79）及邱达春（账号62×××52）共计人民币55.41万元。
16.中山农村商业银行股份有限公司及中国农业银行出具的账户明细查询：邱达春名下的银行卡在福利彩票中心（绝大部分是梁某3的福彩店）刷卡消费共计人民币364550元。
17.户籍证明、刑事判决书及释放证明：被告人邱达春于2007年3月19日因犯抢劫罪被广东省佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元，2009年12月2日刑满释放。
以上证据经庭审举证、质证，本院予以确认。
被告人邱达春否认诈骗冼泽南，辩称其二人系共同诈骗其他被害人，经查，首先，被告人邱达春诈骗冼泽南的事实，证人冼镇坚及被害人冼泽南、梁某2等人均能够证明。证人陈某1是被告人邱达春的妻子，其证言也反映出邱达春确有收取冼泽南投资款的事实。上述人员的证言基本能够相互印证；其次，相关的投资协议等书证、照片以及被告人邱达春向冼泽南发送的手机信息、谈话内容也反映出大量明显欺骗冼泽南的内容。其中包括谎称是转发自“局长”的手机信息，而该“局长”的手机号码也是从被告人邱达春身上缴获；第三，从赃款的去向上看，被害人冼泽南的“投资款”全部汇入被告人邱达春的银行账户；第四，被告人邱达春从侦查阶段至第一次开庭审理期间，从未曾提出过该辩解，亦无法给予合理解释。对于该辩解的真实性，被告人邱达春无法提供任何证据或线索，本院不予采纳。
关于指控的被害人罗某作为共同借款人向冼泽南借款人民币1万元的事实，经查，现仅有冼镇坚提供的借据予以证明，证据尚未达确实、充分标准，本院对该部分事实不予支持。
本院认为，被告人邱达春无视国家法律，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人邱达春犯集资诈骗的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人邱达春当庭供认部分犯罪事实且自愿认罪，可以酌情从轻处罚。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人邱达春犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月22日起至2024年3月21日止。罚金在判决生效后十日内向本院一次缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
二、责令被告人邱达春分别退赔被害人冼泽南人民币52.41万元、梁容根人民币21.7万元、冼兆南人民币13.4万元、邹创明人民币2.4万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 施斌斌
人民陪审员 张泳妍
人民陪审员 余蔚杰
二〇一八年八月九日
书 记 员 李保法
吴曼榕