江苏省泰州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）苏12刑终12号
原公诉机关兴化市人民检察院。
上诉人（原审被告人）舒金贵，小名“舒三”，打工。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年12月25日被刑事拘留，2014年1月28日被取保候审；2014年3月13日被刑事拘留，同年4月18日被释放，同月23日被取保候审；2015年7月3日被逮捕。现羁押于兴化市看守所。
辩护人邹鸣，江苏邦兴律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘明贵，绰号“阿明”，快递员。曾因犯盗窃罪，于2010年12月1日被兴化市人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币8000元。又因涉嫌犯诈骗罪，于2014年3月13日被刑事拘留，同年4月18日被释放，同月23日被取保候审；2015年7月3日被逮捕。现羁押于兴化市看守所。
辩护人成启峰，江苏碧泓律师事务所律师。
辩护人陈佳佳，江苏碧泓律师事务所律师。
兴化市人民法院审理兴化市人民检察院指控原审被告人舒金贵、刘明贵犯诈骗罪一案，于2015年11月27日作出（2015）泰兴刑初字第571号刑事判决。宣判后，原审被告人舒金贵、刘明贵不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2016年5月19日公开开庭审理了本案。泰州市人民检察院指派检察员白佩伟出庭履行职务。上诉人舒金贵及其辩护人邹鸣、上诉人刘明贵及其辩护人成启峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判决认定：2011年7月至2013年7月4日，被告人舒金贵、刘明贵伙同孙某、王某甲、徐某甲、徐某乙（均已判决）等人交叉结伙，经事先计议以低贴现利率为他人贴现承兑汇票为诱饵，骗取他人银行承兑汇票，并支付部分贴现款掩盖诈骗事实。其后被告人舒金贵、刘明贵等人先后在兴化市戴南镇、张郭镇诈骗作案4起，分别骗取朱某丁、吉某、徐某戊、蒋某面额为人民币911730元、200000元、350000元及1000000元的银行承兑汇票，并支付贴现款计人民币860000元，余款1549643元用于分赃、挥霍。后同案人徐某甲陆续归还被害人吉某人民币34000元，归还被害人徐某戊人民币30500元及黄金戒指1枚（经鉴定价值为人民币8440元），造成实际损失人民币1476703元。
其中被告人舒金贵参与作案3起，骗得朱某丁、徐某戊、蒋某承兑汇票面额合计人民币2261730元，支付贴现款计人民币830000元，余款人民币1387643元用于分赃、挥霍，造成实际损失人民币1348703元。被告人刘明贵参与作案3起，骗得朱某丁、吉某、徐某戊承兑汇票面额合计人民币1461730元，支付贴现款计人民币660000元，余款人民币749643元用于分赃、挥霍，造成实际损失人民币676703元。分述如下：
（一）2011年7月，被告人舒金贵、刘明贵在兴化市恒海理财担保公司内，以3.3%的贴现率骗得朱某丁持有的面额合计人民币911730元的银行承兑汇票6张，仅支付人民币530000元，余款人民币351643元用于分赃。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.被告人的供述与辩解
（1）被告人舒金贵的供述与辩解，证实其是与朱某丁一起找刘明贵贴票，后向刘明贵借款人民币36000元，一直未还，钱是打到其小舅子老婆曹某的银行卡上的，但不承认自己参与诈骗。
（2）被告人刘明贵的供述和辩解，证实其是从徐某丙手里接管恒海理财担保公司，和舒金贵商议后诈骗朱某丁，骗到钱后分给舒金贵人民币48000元，并借给唐某人民币10万元的事实，后不承认是诈骗，辩解自己是借钱和介绍贴现。
2.被害人朱某丁的陈述，证实2011年7月份的样子，舒金贵连续几天打电话问其有没有承兑汇票，其说没有。到7月底，其手上有6张承兑汇票共计人民币911730元，遂打电话告诉舒金贵，舒金贵说他找朋友问一下，没多久他回电话说3.5的利息，其问他能不能便宜点，后他说因为是熟人，朋友可以给其3.3的利息。其就和舒金贵一起去找他朋友贴息。当时是舒金贵、他的老婆郑某甲、其儿子朱某甲三个人和其去的，舒金贵带其到一家担保公司，听说老板叫刘明贵。舒金贵向刘明贵说其有承兑汇票，刘明贵说要把承兑汇票复印一下，并要其签字，其在每张承兑汇票上签字之后，把票的原件要回，并要他把钱拿给其才把票给他，刘明贵说要去验票才能给钱，其要跟他一起去，刘明贵说这是他赚钱的路子，不能让其知道。舒金贵也说没事，他可以代替其去。其就把票交给舒金贵的老婆，并让舒金贵夫妇听其电话，等钱打到其卡上，才可以把票给刘明贵。后舒金贵夫妇跟刘明贵一起去验票了，其在担保公司等到11点钟左右，舒金贵夫妇和刘明贵回来了，其问票怎么样，刘明贵说人家还在验。吃饭后，刘明贵分两次先打了40万元给其，其叫他继续打钱，他说担保公司忙，贴票的人多，没有这么多现金，让其继续等。其一再要，他就反复拖，后来他跟人家借8万元先还给其，并说一有钱就打过来。第二天其又找他，他说在东台有事，到了8月1日，其又跟他要钱，他跟史某甲的儿子史某乙借了5万元给其。刘明贵共给其53万元，2011年8月1日，其让刘明贵打了一张欠条，答应8月10日付清，但后来一直未给。
3.证人证言
（1）证人朱某甲的证言，证实其和父亲朱某丁一起找刘明贵贴票，贴票的过程与朱某丁陈述基本一致。
（2）证人朱某乙的证言，证实2011年7月30日，刘明贵和一个女的来到其公司贴承兑汇票，总共6张票，面额是91.1730万元，其中一张5万元的承兑汇票太旧太皱，字不清楚，其就对刘明贵说这张票可能不好用，给人家看一下再算这5万元的票，然后其就按86.1730万元的票计算，当时其和刘明贵谈好贴5个点，算下来需要贴息4.30865万元，应付给他81.86435万元。根据银行卡转账记录，其共转账81.8650万元给刘明贵，后其把那张5万元的承兑汇票拿给徐某丁代用，徐某丁说这张票有问题，把票退给其，其把票退给了刘明贵。
（3）证人史某甲的证言，证实2011年7月的一天，舒三来到枫林装饰公司，说有一张几十万元的承兑汇票要贴，但不是他自己的，他是介绍的，问给他多少介绍费，史某乙问他要多少，舒三说50万的票要给三、五万元的介绍费，打个20万给人家，其余留下。史某乙要他去找其他人贴。第二天，朱某丁来其公司请其帮忙，说银行承兑汇票被刘明贵弄走了，是舒三介绍的，还有几十万元没有给，其跟他说票不在其这边。当时朱某丁向刘明贵要钱，刘明贵要其公司的转账电话机，他先转账到绑定的其的农业银行卡上，然后再转账到朱某丁的农业银行卡上的。舒三专门弄这些事情，他把人家的银行承兑汇票介绍给他人贴，自己要10%的好处，并叫人怎么操作、怎么应付，人家要钱了，他还帮忙周旋，拖延时间。
（4）证人史某乙的证言，证实2011年7、8月份，朱某丁到其公司，说前几天舒三介绍他到刘明贵的公司贴几十万元的承兑汇票，刘明贵还差他三四十万元钱未给，让其帮忙要。其就跟刘明贵谈，他说过几天给个答复，后刘明贵说又还了5万或者8万，并打了条子。
（5）证人徐某丙的证言，证实2011年3月，其在戴南开了恒海理财担保公司，平常其堂哥徐永华在公司负责。2011年6、7月份，刘明贵要其把公司给他做承兑贴息的生意，其叫徐永华把公司钥匙交给了刘明贵。2011年7月的一天上午，其和徐永华一起从东台回戴南，后一起到恒海理财担保公司，正好遇到一对父子在公司里，其打电话给刘明贵并问他那对父子是干什么的，他说那爷俩拿了九十几万的承兑汇票给其贴，其现在只想先给他一部分钱，还有一部分留着自己用。其说如果人家报警怎么办，他说又不是没有给他钱，跟他说把承兑汇票给了别人，别人也没有把钱全给，反正不赖账就行，史某乙也这样骗人家票的。
（6）证人唐某的证言，证实2011年8月，其向刘明贵借款10万元，月息利息5000元，实际转账95000元，2012年春节前已经全部偿还刘明贵。
（7）证人郑某甲的证言，证实2011年7、8月份一天，舒金贵说朱某丁让他去贴票，后舒金贵开车带其到一家公司，朱某丁、舒金贵、阿明三个人在那边喝茶说话，他们说的什么其不清楚。后其先上车，后舒金贵、阿明也上车，阿明手上拿着承兑汇票，其还从他手上拿那几张看一下又还给了他。
（8）证人曹某的证言，证实其有一张农业银行的银行卡，是舒金贵和他老婆郑某甲带其到银行用其身份证办的，此卡办好之后就给了舒金贵、郑某甲，其未用过，也未见过。
（9）证人郑某乙（曹某丈夫）的证言，内容同曹某证言。
（10）证人孙某的证言，证实从刘明贵说话中，其知道舒金贵介绍朱某丁把100万元的承兑汇票给刘明贵贴现，刘明贵只给了朱某丁60万元，其余的钱没有给。没过几天，其坐在舒金贵的奇瑞轿车上，舒金贵打电话给刘明贵要借钱，刘明贵说没有，舒金贵的老婆埋怨他帮助刘明贵介绍了这么大的票只给了四、五万元。其听得出来，舒金贵跟刘明贵借钱，实际上就是嫌分的钱少，想再跟刘明贵要点钱。
4.书证
（1）常住人口基本信息，证实被告人舒金贵、刘明贵均已达完全刑事责任年龄。
（2）兴化市公安局提取的银行承兑汇票复印件，证实涉案6张银行承兑汇票的情况，票面金额合计人民币911730元。
（3）兴化市公安局提取的银行交易记录，证实2014年7月30日刘明贵向朱某乙贴现，朱某乙转账至刘明贵账户，刘明贵转账给朱某丁以及转账给曹某、吉某甲的情况。
（4）兴化市人民法院民事判决书、欠条，证实2011年8月1日前，刘明贵已付朱某丁530000元，尚欠351642元。
（5）兴化市人民法院（2010）泰兴刑初字第446号刑事判决书，证实被告人刘明贵在缓刑考验期内犯新罪。
（二）2011年2月7日，被告人刘明贵伙同孙某、徐某甲、徐某乙等人在兴化市恒海理财担保公司内，以4%的贴现率骗得吉某持有的面额合计人民币200000元的银行承兑汇票1张，仅支付人民币30000元，余款人民币162000元用于分赃；后徐某甲陆续归还被害人吉某人民币34000元，造成实际损失人民币128000元。
案发后，公安机关追回赃款人民币5000元并发还给被害人吉某。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.被告人刘明贵的供述和辩解，证实其介绍徐四小到恒海理财公司的孙某那边贴票。后来不是孙某就是徐某甲打电话给其让其帮他们贴一张人民币200000元的票，其答应但要求给介绍费，徐某甲同意。其带徐某甲、徐某乙到顾庄跟刘华军贴的，刘华军给的现金，在路上徐某甲给其人民币12000元。
2、被害人吉某的陈述，证实2011年12月6日其通过夏某甲、徐某丙介绍得知人民币200000元的银行承兑汇票只要贴息人民币8000元。2011年12月7日徐某丙带其和夏某甲到兴化市戴南镇的一家担保公司。孙某把票复印并让其签字，并打电话喊来徐某乙和徐某甲。徐某甲到后称票要拿去验真伪，并让其把银行卡号给他。其在担保公司等，期间，其催促孙某打电话让徐某甲快点把钱打过来，孙某一直让其不着急，耐心等。下午其收到短信提示说农业银行卡上收到人民币30000元，其继续向孙某催要剩下来的人民币162000元。徐某甲称今天办不了，要等到第二天才能打钱，其不停催孙某和徐某甲打余款，或者还票。到傍晚，孙某让其回家，说是第二天打钱，其不同意，刘明贵过来让其不要着急，明天上午钱肯定打。晚上吃晚饭时，徐某甲和徐某乙两个人一起过来，徐某甲一直说明天上午一定打钱。晚饭结束时，徐某甲借上厕所的机会走了。后其让徐某甲写了一张162000元的欠条，证明人孙某，时间落款写的是2011年12月7日。过了三、四天，在张郭唐刘找到徐某甲，其让徐某甲写了一张借条，朱某丙做见证人。2012年1月18日至2013年2月27日，徐某甲陆续还款共计人民币34000元，还有128000元没有给。
3、证人证言
（1）证人孙某的证言，证实2011年11月底12月初的一天，徐四小到恒海理财担保公司找刘明贵谈介绍贴票的事，刘明贵答应给他几千块好处，徐四小问刘明贵跟人家贴的几个点，刘明贵答应人家比市场价便宜一点。刘明贵要其帮他找个人来弄，其问徐某乙愿不愿意弄，徐某乙说徐某甲愿意做。过几天，其带徐某甲、徐某乙来恒海理财公司，刘明贵就告诉徐某甲怎么弄。后刘明贵说有票送过来，让其和徐某甲、徐某乙一起到恒海理财公司。其和刘明贵先到公司，接着徐四小把吉某带到公司，徐某甲、徐某乙也来了，徐某甲跟吉某谈贴4个点，并把吉某的一张20万的承兑汇票复印两张，相互签字给对方，然后徐某甲说把票拿出去到银行验真伪，并向吉某承诺没有问题就把钱全部打给他。吉某把票拿给徐某甲，其在公司里陪吉某聊天拖住他，刘明贵和徐某甲、徐某乙一起去贴票。贴票后，刘明贵打电话告诉其他的钱已经拿到了，其的钱在徐某甲，其叫徐某乙把分给其的40000元送给其妈妈。
（2）证人徐某甲的证言，证实在诈骗吉某钱的前两、三天，其与孙某、徐某乙、舒金贵、刘明贵一起商议通过以低贴点骗取他人将银行承兑汇票拿来贴现，先打部分钱给人家，余款大家分掉，由徐某甲负责拿票，舒金贵和徐某乙在外面车上接应，找地方贴票。2011年下半年有一天，孙某让其把人家送去的人民币200000元承兑汇票拿出去给舒金贵贴现，并告知其具体操作方法。孙某向吉某介绍其是专门弄承兑的，吉某把一张人民币200000元的承兑汇票给其，其将该票复印两份，相互签字给对方，其说要把承兑汇票验一下真伪，没有问题就把钱全部打给他，并让他写银行卡号给其。其把人民币200000元的承兑汇票拿出去和刘明贵等人到顾庄一家担保公司贴现的。期间，吉某一直让其打钱，其取了30000元打给吉某，吉某不答应，刘明贵过来打圆场，吉某还是不答应。后其在吃饭过程中乘机先走，吉某不断向其要钱，并让其写了一张人民币162000元的欠条，证明人孙某。后其就躲在外面，吉某打电话给其，其不接或关机。过几天，吉某在唐刘找到其，其写了一张人民币162000元的借条给他，承诺每月15日前还人民币20000元，保证2012年8月15日还清，徐某乙做担保人，朱某丙做见证人。后徐某乙帮其还了人民币20000元给吉某，后其陆续还过钱给吉某。
（3）证人徐某乙的证言，证实在诈骗吉某承兑汇票的前几天，孙某向其和徐某甲介绍弄承兑汇票的具体操作方法，由徐某甲把人家票拿来，在复印件上签字给人家，然后把人家的票拿出去假装验真伪，把票骗走，孙某负责陪来贴票的人聊天，拖延时间，其负责开车接送徐某甲，票贴现后先打部分钱给人家，余款大家分掉。后孙某带其和徐某甲一起遇刘明贵。和刘明贵一起商量怎么骗人家承兑汇票。过了几天，其开车带徐某甲一起来到恒海理财担保公司，孙某、刘明贵在场，吉某、夏某甲、徐四小他们三个人过来了，徐四小是介绍吉某来贴票的。吉某跟孙某谈的。孙某就把吉某的一张人民币200000元的银行承兑汇票在公司里复印了两张，让徐某甲、吉某相互签字给对方，徐某甲对吉某说要把这张票拿出去验一下真伪，如果没问题就把钱全部打给吉某，并让吉某把银行卡号给他。徐某甲打电话问刘明贵，刘明贵说准备到顾庄他朋友开的担保公司贴，到了那家担保公司，刘明贵与老板谈的，那个老板把钱给了刘明贵，刘明贵把钱给了徐某甲。吉某一直追问孙某钱什么时候到位，孙某叫吉某别着急。中午吉某银行卡收到了一部分钱，便问孙某怎么打这点钱的，孙某问徐某甲，徐某甲假装说钱还没有拿到，叫吉某等一下。吉某一直催孙某要钱，直到天黑还没有收到钱。晚饭时徐某甲过来向吉某打招呼，说钱没拿到，明天上午一定到位，吃饭的过程中，徐某甲说上厕所乘机窜走。吉某不让其和孙某走，后刘明贵过来打圆场的，说徐某甲不给钱他给，后徐某甲写一张欠条给吉某。徐某甲拿了20000元给其，又拿了30000元或40000元给其说是给孙某。徐某甲被抓后，其和孙某、刘明贵躲到东台，刘明贵要求把手机都关机。最后吉某叫徐某甲写了一张借条，徐某乙做担保人，朱某丙作为见证人签字。几天后，徐某甲打电话让其帮他还20000元给吉某。
（4）证人夏某甲的证言，证实吉某有人民币200000元的承兑汇票要贴息。后徐某丙带其与吉某一起到兴化市戴南镇的一家担保公司。孙某要吉某把承兑汇票拿给他复印，复印好后叫吉某在复印件上签字。孙某打电话喊徐某甲和徐某乙过来，徐某甲在承兑汇票复印件上签了字，然后徐某甲说要出去验一下票，还叫吉某把银行卡号给他，后吉某等了好久没有打钱，叫孙某打电话给徐某甲，徐某甲说还在办，要再等一会儿，吃过饭后吉某又催孙某打电话的，后来打了两、三万元给吉某，吉某一直不停的催孙某打电话给徐某甲，但徐某甲一直没有打钱过来，刘明贵也过来打圆场，并说如果徐某甲不给钱他给。后吉某就叫徐某甲写了欠条给他，过了几天，就找不到徐某甲了。后其和吉某几个人在唐刘找到徐某甲，徐某甲找朱某丙帮忙协商还钱，还打了一部分钱给吉某，但后来他又不还钱了。
（5）证人徐某丁（“徐四小”）的证言，证实2011年12月份的一天，夏某甲找其说吉某有个人民币200000元的承兑要贴，要其帮忙介绍，其联系刘明贵，刘明贵说贴并答应给其人民币2000元介绍费。刘明贵叫到他公司找孙经理谈，后吉某与姓孙的谈的，谈好贴4个点，当场全额支付。姓孙的把票复印并叫吉某签字，不是刘明贵就是姓孙的打电话给徐某甲，叫他来拿票，姓孙的答应吉某票没有问题的话就把钱打给他，徐某甲把吉某的银行卡号写去并把票拿走。吉某不断的追姓孙的要钱，姓孙的叫吉某慢慢等。吃饭的时候吉某说好像只打了人民币30000元，吉某还让他们快点打钱。姓孙的说钱不成到位，今天不打明天肯定打。最后吉某叫徐某甲写了张欠条。
（6）证人朱某丙的证言，证实2011年底的时候，其听说徐某甲拿了人家人民币200000元承兑汇票。后在其开的烟酒店里，徐某甲答应每个月还人民币20000元，徐某甲就写了一张借条，借条的内容大概就是徐某甲每个月还人民币20000元徐某甲签了名字，徐某乙签的担保人，其作为见证人签名。
四、书证
（1）吉某提供的银行承兑汇票复印件，证实银行承兑汇票面值人民币200000元，有徐某甲签名。
（2）接处警详细信息，证实2011年12月14日徐某乙报案称徐某甲被一辆面包车带走。2011年12月9日吉某报案至兴化市公安局戴南派出所，与徐某甲有经济纠纷。
（3）欠条、借条各一张，证实徐某甲于2011年12月7日及12月14日分别出具给被害人吉某的欠条及借条，与上述证人证言及被害人陈述相互印证。
（4）吉某农业银行卡（卡号62×××70）账户明细对账单，证实2011年12月7日分别存款人民币15000元、13300元、1700元。
（三）2012年1月1日，被告人舒金贵、刘明贵伙同孙某、徐某甲、徐某乙等人在兴化市恒海理财担保公司内，以4%的贴现率骗得徐某戊持有的面额人民币150000元、200000元的银行承兑汇票各1张，仅支付人民币100000元，余款人民币236000元用于分赃；后徐某甲陆续归还被害人徐某戊人民币30500元及黄金戒指1枚（经鉴定价值为人民币8440元），造成实际损失人民币197060元。
案发后，公安机关追回赃款人民币20000元并发还给被害人徐某戊。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被告人的供述与辩解
（1）被告人舒金贵的的供述与辩解，证实2012年1月1日下午4点多钟，徐某甲打电话给其说有个银行承兑汇票要其找人帮他贴，其就打电话给刘明贵，刘明贵就联系他顾庄的朋友到戴南万源商贸城银邦理财有限公司贴的，那家公司是一个30多岁的女的开的，那次是两张银行承兑汇票，那个女的转账人民币200000多元到其信用社卡上，徐某甲当时没有农村商业银行卡，就跟其借卡转账的，钱全部给了徐某甲。
（2）被告人刘明贵的的供述与辩解，证实2012年1月1日，其和舒金贵、孙某、徐某甲、徐某乙五个人诈骗了徐某戊银行承兑汇票人民币350000元，这次也是舒金贵介绍的，孙某负责在公司接待，徐某甲负责拿票，其和舒金贵负责在恒海理财公司门口接应徐某甲，然后带他一起去贴票，舒金贵开车，是到姓单的女的那边贴的，姓单的给了人民币50000元的存单，转了人民币20多万元到舒金贵的银行卡上，然后他们转了人民币100000元给徐某戊，其分了那张人民币50000元的存单，其余钱被舒金贵、孙某、徐某甲、徐某乙分掉。
2、被害人徐某戊的陈述，证实其有两张共价值人民币35万元的承兑汇票要贴现，通过王某乙联系贴现的地方叫恒海理财担保公司。到了恒海理财公司后，王某乙把2张票给了孙某，孙某就把承兑汇票复印了一下，并让其在两张复印件上签了字，在一张复印件上写了其的一个农行卡号，孙某把承兑汇票原件交给徐某甲。徐某甲在另外一张复印件上签字并写了一张收条给其，徐某甲对其说要把承兑汇票拿到银行验一下票，要是没有问题，马上打钱。其等了半个小时发现徐某甲还没有打钱，就让王某乙催。到了晚上，王某乙又让孙某打电话给徐某甲问情况，后徐某甲说人家担保公司也要验票，钱不够，只能先打人民币10万元，余款要等到4号上午9点打过来。其说钱不够就把票拿回来，徐某甲说票已经放在人家那里，拿不回来了，后其手机收到短信提醒信用社卡上收到人民币10万元，其怕徐某甲不认账就让孙某打了一张人民币236000元的欠条。到了1月4日上午，王某乙打电话给徐某甲，徐某甲已经关机了。后找到徐某甲经过与他协商，他答应分三个月把钱还掉，徐存国做担保。徐某甲说舒金贵分得人民币29900元，刘明辉分得人民币83000元，孙某分得人民币60000元，徐某甲自己分得人民币56100元。
三、证人证言
（1）证人孙某的证言，证实诈骗徐某戊的票参与的人是其和舒金贵、刘明贵、徐某甲、徐某乙，手段也是与诈骗吉某的一样，是舒金贵介绍的，徐某戊送票之前，舒金贵与刘明贵说的，刘明贵叫其通知徐某甲、徐某乙的，徐某甲把票复印签名的，刘明贵、徐某甲、舒金贵把票拿出去贴现的，当时贴现的钱是打在舒金贵的信用社卡上，最后分赃，35万票打了10万元给徐某戊，其分了3-4万元，徐某乙分了3-4万元，徐某甲分了5-6万元，其余的钱分给了舒金贵和刘明贵，刘明贵还分了一张5万元的存单。
（2）证人徐某甲的证言，证实2012年1月1日下午2点左右，孙某打电话叫其到戴南恒海理财担保公司，其叫徐某乙开车送其去的，舒金贵和刘明贵也在公司里，孙某告诉其等把票拿出去贴现后打人民币10万元给人家。后王某乙和徐某戊过来，孙某把两张合计35万元的票在公司里各复印了两张，孙某叫其和王某乙分别在承兑汇票复印件上签字，并且写了收条给王某乙、徐某戊。其把票拿去给人家验真假，并让王某乙他们把银行卡号给其，没有问题就把钱全部打给他们。其把两张承兑汇票拿出去交给舒金贵，然后舒金贵开车带刘明贵和其一起去戴南一家担保公司贴票的，谈的是6个点，最后那老板拿了一部分现金，转账一部分到舒金贵卡上，好像还有一张人民币5万元的存单给了舒金贵，贴票后，舒金贵把人民币5万元的存单给了刘明贵，后在附近的信用社银行自动取款机和柜台上取款，并转账人民币10万元给徐某戊。王某乙打电话问怎么只打了人民币10万元，其说人家也要验票，等到4号钱肯定到位，当时王某乙、徐某戊还要求孙某写了一张欠条。舒金贵说分人民币3、4万元给其，其叫舒金贵把钱打到王某戊的银行卡上，舒金贵打了人民币7万元到王某戊的信用社卡上，第二天徐某甲找王某戊取出人民币7万元，并从中拿了人民币2万元给孙某，刘明贵分得人民币8万元，舒金贵分得人民币6万元左右，其得了人民币4万多元，孙某最后得了人民币4万元左右。
（3）证人徐某乙的证言，证实2012年1月1日下午1点多钟，孙某打电话叫其和徐某甲去戴南，其开车带徐某甲一起去了恒海理财公司，舒金贵的奇瑞轿车停在公司东边100米左右远，舒金贵在车上。孙某和徐某甲跑到外面向东遇舒三，过了一会儿，孙某和徐某甲又来到公司。后徐某戊和王某乙过来了，看到徐某甲后，孙某向王某乙介绍徐某甲，徐某戊看王某乙与徐某甲、孙某这么熟悉，就把票拿给王某乙，王某乙与徐某甲谈贴票的点数，接着王某乙把两张承兑拿给了徐某甲或孙某，孙某把承兑复印了一下，然后徐某甲在复印件上签字，并把徐某戊的银行卡账号要去了。徐某甲说把票拿出去验一下真伪，叫王某乙、徐某戊在那边等，并说票没得问题马上就把钱全部打给他。王某乙和孙某在公司里拉家常，过了个把小时，徐某戊没有收到钱，叫王某乙查点，徐某甲说马上好，后徐某戊的手机信息提示收到一部分钱，徐某戊追孙某打电话问余款什么时候打，徐某甲说今天弄不好，要到明天钱才能到位。最后徐某戊要求孙某打了一张欠条，后徐某甲分给其人民币15000元左右。
（4）证人王某乙的证言，证实徐某戊有两张共计人民币350000元面额的承兑汇票要贴现，其通过舒金贵联系恒海理财公司的刘明贵。2012年1月1日中午饭后，徐某戊开车带其一起找恒海理财公司的刘老板，刘老板让他们先把承兑汇票拿给孙经理验收，孙某就把两张承兑汇票用公司里的复印机复印好后，让徐某戊在复印件上签字，写上银行账号。徐某甲说拿原件去银行验证，然后就打钱给徐某戊。等了3、4个小时，徐某甲一直没有打钱给徐某戊，其不停的打电话给徐某甲，他说他马上打钱，孙某在旁边不停的劝徐某戊他们不要着急。一直等到晚上6、7点钟，徐某戊手机上收到银行账户入了人民币100000元的信息，其就打电话问他怎么只打了人民币100000元，不行就把承兑汇票拿回来，不要贴现了，徐某甲说承兑汇票已经被人家拿走了，今天只能打人民币100000元，余款明天早上就打过去。其让徐某甲打凭证，他让孙某打了一张人民币236000元的欠条给徐某戊。其一直联系徐某甲要钱未果就报警并把孙某带到派出所。徐某甲说舒金贵、刘明贵、孙某都分到钱的。
（5）证人单某的证言，证实2012年1月1日其卡号为62×××28的兴化市农村商业银行卡转出一笔资金人民币278800元到舒金贵的农村商业银行卡上，可能是人家拿的银行承兑汇票到其经营的公司贴现的。记得当时应该是两张承兑汇票，其中有一张人民币150000的承兑汇票。
（6）证人陈某的证言，证实2011年年底一天下午，陈华明打电话让其到顾庄的十字路口等刘明贵，带他到戴南交易城的一家担保公司去贴票，遇到后就到戴南一家担保公司。因陈华明已经打电话跟那家担保公司说好了，刘明贵就把票给那家公司验了一下，刘明贵签了字，公司就把钱通过卡打给刘明贵了，还拿了一张人民币几万元的存单给他。
（7）证人翟某的证言，证实其听王某乙说在2012年元旦当天到戴南一个担保公司把人民币350000元的承兑汇票给孙某和徐某甲贴现的，贴的是4个点，但只打给他们人民币100000元，其余的钱一直没有给。当天下午3、4点钟，徐某甲打电话给其让其帮他贴人民币350000元的承兑汇票，被其回绝，应该就是骗的王某乙的承兑汇票。
（8）证人沈某的证言，证实2011年腊月的一天上午，其听徐某戊说他被徐某甲骗了人民币200000多元，后徐某戊说徐某甲写好欠条。后来到徐某甲家里要钱未果，徐某戊报警到张郭派出所唐刘警区，徐某甲说钱被几个人分了，舒金贵分得人民币29900元，刘明辉分得人民币83000元，孙某分得人民币60000元，他自己分得人民币56100元。到年底徐某甲还了人民币9600元给徐某戊。
四、书证
（1）兴化市公安局提取的银行承兑汇票、收条，证实两张承兑汇票的面额一张面值为人民币150000元、一张面值为人民币200000元，均有徐某甲签名。
（2）欠条一张，证实孙某于2012年元月1日出具给被害人徐某戊欠其人民币236000元的欠条一张。
（3）还款协议，证实徐某戊与徐某甲于2012年元月22日达成还款协议，约定金额为人民币226500元，还款期限为三个月，担保人是徐存国。
（4）兴化市人民法院民事判决书，证实本案已经本院民事判决，被告徐某甲已给付合计人民币130500元，被告徐某甲、孙某甲仍需补偿徐某戊人民币205500元。
（5）兴化市公安局调取证据通知书、调取证据清单、中国农业银行借记卡账户明细对账表，证实徐某戊、舒金贵、单某、王某戊的卡号及交易记录，2012年1月1日单某银行卡转支人民币278800元给舒金贵银行卡；舒金贵银行卡收到人民币278800元。
（6）收条，证实2012年4月3日徐某甲将一枚黄金戒指（22.8克）抵押给徐某戊。
（7）兴化市公安局扣押清单、发还清单，证实2014年4月18日，刘明贵退还人民币5000元发还徐某戊。
五、兴化市价格认证中心出具的估价鉴定意见书，证实黄金戒指（22.5克）价值为人民币8440元。
（四）2013年7月4日，被告人舒金贵伙同王某甲、孙某在兴化市张郭镇华某经营的帝豪装饰店内，骗得蒋某持有的面额人民币1000000元银行承兑汇票1张，支付人民币200000元，余款人民币800000元用于挥霍和分赃。
案发后，兴化市公安局追回赃款人民币456800元并发还给被害人蒋某。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被告人舒金贵的供述和辩解，证实2013年7月4日中午，孙某打电话让其带他和王某甲到唐刘吃饭，饭后王某甲与蒋某联系，其将车开到蒋某的厂门口，孙某和王某甲进厂。从厂里出来，王某甲提到将东西拍在手机上。孙某叫其将车开到张郭镇帝豪装饰城，孙某下楼进了装饰店北侧的烟酒店，其也进去，其从厕所出来看到王某甲拿一张承兑汇票在装饰城一楼复印，王某甲叫其把承兑汇票的复印件拿给蒋某签字，其看到是一张人民币100万元的银行承兑汇票，蒋老板在票上签名后其又把复印件拿给王某甲。后王某甲出去了，20分钟后，蒋老板打电话给王某甲问钱怎么说，孙某和蒋老板在拉家常。不久蒋老板说已有人民币200000元到帐了，并一直在追王某甲打余款。下午5点钟左右其到装饰店找孙某，发现孙某不在，蒋老板不断地打电话给王某甲，后王某甲的手机已经关机了，其也离开。王某甲先后分两次汇款人民币20000元给其。
2、被害人蒋某的陈述，证实2013年7月4日中午，王某甲和孙某到其公司看票并进行拍照。下午二点左右，王某甲让其带身份证和承兑汇票到张郭镇帝豪装饰店，并让其把承兑汇票和身份证交给他复印，后舒金贵把承兑汇票和身份证复印件拿给其签字，王某甲说去打款给其，让其把银行卡号发给他，王某甲走后一直未回，其一直打电话催要钱款，王某甲让其发一个农业银行的卡号给他，其跟孙某聊天等钱。下午3点左右，其老婆打电话告诉其卡上到账人民币200000元，其随即联系王某甲询问怎么不一次性到账，王某甲说公司里面出了问题，钱划不过来，后其一直在查询银行卡到账情况，但一直没有钱到账，其联系王某甲，王某甲一直以各种理由拖延。
3、证人证言
（1）证人王某甲的证言，证实2013年7月初的一天，王八打电话给孙某说要贴息的人民币1000000元的承兑汇票是蒋某的，孙某告诉舒金贵，舒金贵说能弄，机会难得。孙某又让舒金贵到戴南查点蒋某的情况，舒金贵查点后说蒋某有实力，不在乎这点钱。其和孙某、舒金贵就商量好决定弄蒋某的人民币1000000元承兑汇票，三人在舒金贵家中商量好由舒金贵找担保公司、其负责拿票、舒金贵和孙某负责处理后事，同时谈好其得40%，孙某和舒三各得30%，其多得的10%算躲的开支。舒金贵说只要不承认是贴息的，称是代用的，即使被抓了关起来，只要扛住了，他们帮其把律师找好，想办法把其弄出来。当时其考虑，孙某、舒金贵、刘明贵、徐某甲、徐某乙已经弄了人家三次承兑汇票，都没有出事，于是就答应跟孙某和舒金贵一起干。7月4日上午9、10点钟，其接到蒋某的电话，并说好下午去蒋某厂里，其联系孙某，孙某就联系舒金贵，后三人商量找哪个地点贴现。吃过饭后三人去了蒋某的厂里，其和孙某进厂里，其用手机拍下汇票并告知蒋某把照片发到总公司验一下票。孙某找拜某要贴票人的手机号码，其知道对方姓周，随即三人就到了华某公司，孙某和华某谈好借他的公司办公室用一下。后三人坐在烟酒店里商量，舒金贵要其到时赶快把票拿去复印，多话不说，复印好了，就不要出来，让其到时喊他，由他把票拿给蒋某签字。孙某和舒金贵负责跟蒋某聊天，拖住他。舒金贵问孙某什么时候分钱，其说拿好当晚就分。孙某打电话叫开出租车的到华某公司门口。蒋某到了之后，其把他身份证和承兑汇票拿去复印，复印好后由舒金贵拿过去给蒋某签字。舒金贵让其不要出来，签好后由他拿给其，其随后拿了复印件从华某公司南边门出去直接上了车。上车之后，其让驾驶员开到戴南姓周的那家担保公司贴现的，中途蒋某打电话给其，并把一个农业银行卡号发到其手机上。拿到钱后其转了人民币200000元到蒋某的银行卡上，并打电话告诉孙某。接着其就去了东台时堰，蒋某打电话问其怎么只有人民币200000元到账的，其以各种理由拖着蒋某或者不接电话。舒金贵得了人民币20000元，孙某得了人民币240000元，其和孙某一共用掉人民币200000多元，其银行卡上被冻结了人民币340000多元。
（2）证人孙某的证言，证实其和王某甲一起在舒金贵家谈及承兑汇票的事情，舒金贵说如果以后有票的话就由王某甲拿，给人家一部分钱，留一部分钱拖着，人家要的急就再给点，跟他慢慢拖。过了几天，夏某乙打电话给王某甲说他朋友王八有一张100万的承兑汇票要贴现，并把王某甲的手机号码给了王八，王八又把王某甲号码给了蒋某。后来蒋某跟王某甲联系说要贴100万的承兑汇票，王某甲让其打电话问舒金贵怎么办，并请他打听王八、蒋某的个人情况，舒金贵打听后说蒋某生意做的蛮大的，不在乎这点钱，并对其和王某甲说这次机会难得，只要钱到自己袋子里就行，到时拿他的钱办他的事，以前徐某甲弄过几回，人家要钱闹事，都是他找人摆平的。2013年7月4日上午，蒋某打电话给王某甲说要贴票，王某甲就让其打电话把舒金贵叫来商量，舒金贵说先去望一下票再定。后舒金贵开车带其和王某甲过去望票。在路上，舒金贵要其陪王某甲去望票，并把票拍个照片回来，他在车上等。其和王某甲去蒋某办公室，王某甲用手机把票拍了一下。回来后三个人就商量找地方，舒金贵说其和拜某熟悉，让其打电话问拜某，拜某把戴南润来担保公司的姓周的老板的手机号码发给其，其把号码给了王某甲。舒金贵叫王某甲把票拿出去贴，贴票后先打20万元钱给蒋某。整个过程中，其和王某甲都是听舒金贵指挥的，到华某公司复印材料是舒金贵提出的，也是舒金贵叫其打电话喊出租车过来的。王某甲把票复印后，舒金贵把票的复印件拿给蒋某签字的，王某甲把票拿走后，其也乘机走掉了。事后，舒金贵叫王某甲先打点钱给他处理事情，王某甲就打了2万元给他，这钱不是什么车费、借款，是分给他的赃款。其和王某甲到扬州后，舒金贵多次联系要分钱给他，其和王某甲考虑事情还没有处理好，担心把钱分给他后他不管事，就没有再给他。其和王某甲在扬州知道蒋某要钱追的急，并报了警，就商量再打二三十万元钱给蒋某，舒金贵不同意，并说再打钱给他，当初不如别弄。2014年其因涉嫌寻衅滋事被刑事拘留，30日后被释放，在释放的那段时间，舒金贵多次打电话找其，他叫其不能说20000元钱是给他处理后事的，说10000元是车费，10000元是借款，还说王某甲扛得住，叫其把责任往王某甲身上推，说蒋某的100万承兑汇票是王某甲拿给蒋某代用的。
（3）证人华某的证言，证实2013年7月4日下午，孙某打电话给其称要到其公司玩，后孙某、王某甲一起到其经营的张郭镇帝豪装饰城三楼办公室。孙某向其介绍王某甲是专门做承兑生意的，跟其借个地方给他们贴承兑，其未同意。王某甲提出承兑贴现之后帮孙某偿还欠其的人民币9万元债务，其仍未同意。在一楼楼梯口时，孙某和舒三走进其开的文昌烟酒商行，王某甲向其借复印机要复印东西，其同意。后蒋某告诉其有张人民币1000000元的承兑给他们贴的，钱还没有都打给他，才打了人民币200000元给他。
（4）证人王某丙的证言，证实其绰号八小，蒋某的承兑汇票被王某甲和孙某拿走了，王某甲的手机号码是其给蒋某的，后蒋某的人民币1000000元汇票被孙某和王某甲拿走了，只给了人民币200000元。
（5）证人拜某甲的证言，证实其通过夏文苏的儿子拿到贴息人的号码，并把贴息的人的号码发给王某丙，一直到7月4日的样子，王某丙打电话给其说贴息的人把他一个朋友人民币1000000元的承兑汇票骗走了。
（6）证人夏某乙的证言，证实其帮拜某甲介绍过承兑汇票贴息的人，今年6月底，其叫孙某跟拜某甲联系的，后其打电话给孙某问有一张人民币1000000元的承兑汇票是否贴？孙某回答说贴。后孙某开着一辆比亚迪F3轿车到厂门口，其打电话让拜某甲来，拜某甲说让孙某跟他联系，其就把拜某甲的手机号码给了孙某，后来孙某他们就走了，后听拜某甲说孙某骗了人家人民币1000000元承兑汇票。
（7）证人张某的证言，证实2013年7月4日下午4、5点钟，其朋友蒋某打电话说他在张郭可能被骗了人民币800000元，骗他的三个人都溜掉了。承兑汇票是给一个叫王某甲的人贴现的，贴3.2个点，比戴南市场价便宜，到现在才打了人民币200000元。
（8）证人拜某乙的证言，证实蒋某欠其人民币800000元，2013年7月4日，蒋某说他人民币1000000元的承兑汇票已经拿过去贴了，下午就把人民币800000元还给其，其一直打电话给蒋某，蒋某说票已经在贴了，钱到账就打给其，到了下午5、6点时，蒋某说承兑汇票被人骗了。
（9）证人周某的证言，证实2013年7月4日下午2点左右，其以3.8%贴息给王某甲贴了人民币1000000元的票，给了王某甲人民币962000元，其中现金人民币300000元，另人民币6620000元是通过网银转账给王某甲的，银行卡的户主就是王某甲，王某甲拿了钱后就走了，票是蒋某的。7月7日蒋某打电话说其人民币1000000元的承兑汇票被人骗了，银行账号是用刘某甲的银行卡转的帐，户主是刘某甲，卡号是62×××75，是农业银行的借记卡。王某甲用的是他本人的银行卡，也是农业银行的卡，户主是王某甲，卡号是62×××10。
（10）证人王某丁（系王某甲的父亲）的证言，证实2013年7月4日晚上，王伟和蒋某一起到其家说王某甲、孙某将蒋某1000000元的承兑汇票拿走了。给了人民币200000元，人就没有了，手机关了机，其让他报警。其一直无法联系王某甲，但联系到孙某，并谈及此事，其让孙某回来还钱给蒋某，孙某说现在回去把钱还给人家，当初就不会弄，并说他们一直说是代用的，死不承认骗的。他说以前都是这样弄的，只要死活不承认，说是代用的，就不好定罪，就没有事。
（11）证人刘某的证言，证实2013年5月份徐某甲曾找其说有一张人民币1000000元的承兑汇票要贴息，没有弄成，后听说跟在徐某甲后面的两个小伙子溜掉了，拿走了人家一张人民币1000000元的承兑汇票，其问徐某甲是不是他叫他们弄的，徐某甲说他不晓得。
（12）证人拜某的证言，证实2013年7月4日中午11点多钟，孙某打电话给其，后在厂门口南边遇到孙某，当时孙某和两个人在一起，他们开的一辆小轿车，孙某问其工具厂有没有后门，其感觉奇怪就说没有后门。吃过饭后，孙某打电话给其问哪里有便宜点贴承兑的，其就把戴南润来投资公司的老板周某的手机号码138××××2111发给了孙某。后其听蒋某说被人家骗了人民币1000000元的银行承兑汇票，刘某说是王某甲和孙某他们骗的。
4、书证
（1）兴化市公安局受案登记表，证实2013年7月5日，被害人蒋某报案至兴化市公安局张郭派出所。
（2）兴化市公安局调取证据通知书、协助冻结财产通知书，证实2013年7月9日向金泽农行调取账号62×××10开户记录及2013年6月1日以后交易详情、现有存款等情况；2013年7月10日冻结王某甲账号62×××10上的人民币3462226.58元。
（3）蒋某提供的银行承兑汇票复印件，证实承兑汇票面额人民币1000000元。
（4）周某提供的转账交易记录，证实付款方刘某甲，收款方王某甲，数额人民币662000元，交易时间2013年7月4日14时53分。另王某甲签字写：“收到现金叁拾万元。”
（5）中国农业银行江苏省分行卡卡转账凭证及账户明细，证实卡号62×××10，姓名王某甲。2013年7月4日14时46分，转账金额人民币200000元。2013年7月4日进账人民币662000元。
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