四川省乐山市金口河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）金口刑初字第14号
公诉机关乐山市金口河区人民检察院。
被告人ＸＸ，男，1983年2月23日出生，居民身份号码5110021983********，汉族，中专文化。2004年7月8日，被告人ＸＸ因犯盗窃罪，被乐山市金口河区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；2005年8月24日，被告人ＸＸ因犯盗窃罪，被乐山市金口河区人民法院判处有期徒刑六个月，合并执行有期徒刑一年三个月，于2006年7月19日释放。因涉嫌合同诈骗罪，于2015年8月15日被乐山市公安局金口河区分局刑事拘留；同年8月28日，经乐山市金口河区人民检察院批准，同年8月29日被乐山市公安局金口河区分局执行逮捕。现羁押于乐山市金口河区看守所。
乐山市金口河区人民检察院以乐金检刑诉（2015）14号起诉书指控被告人ＸＸ犯合同诈骗罪，于2015年11月18日向本院提起公诉，同时建议本院适用简易程序审理。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，经征得被告人ＸＸ同意，依法适用简易程序，由审判员王娟担任审判长，与审判员王兰邦、人民陪审员严秀英组成合议庭，于2015年12月2日公开开庭进行了审理。乐山市金口河区人民检察院指派代理检察员曾玉洁出庭支持公诉，被告人ＸＸ到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
乐山市金口河区人民检察院起诉指控被告人ＸＸ以非法占有为目的，虚构事实、虚构单位、冒用他人名义签订合同，骗取他人财物5万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人到案后，能如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚，同时认为被告人ＸＸ曾经故意犯罪，具有前科，可酌定从重处罚。
被告人ＸＸ对起诉指控的犯罪事实供认不讳并自愿认罪。
为支持起诉指控，公诉机关当庭出示了下列证据：
第一组证据：发破案经过以及强制措施情况
1.受案登记表（诉讼文书卷P9页），2.在逃人员登记表（诉讼文书卷P141页），3.临时羁押证明（诉讼文书卷P128页），4.到案经过（诉讼文书卷P127页），5.立案决定书（诉讼文书卷P11页），证明：2015年4月16日16时35分，被害人陈某某到金口河区刑侦人队报案称，2015年4月23日，ＸＸ与其签订虚假挡土墙施工承包合同，骗取其5万元保证金后便失去联系。2015年5月11日，乐山市公安局金口河区分局对本案立案侦查。于2015年6月3日对被告人ＸＸ进行网上追逃。同年8月15日，被告人ＸＸ在成都市双流县华阳正东上街121号“盛夏光年网吧”被成都市公安局天府新区通济桥派出所民警抓获。2015年8月15日22时至同年8月17日15时在双流看守所被执行临时羁押；
6.拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书（诉讼文书卷P12-15页），证明：被告人ＸＸ于2015年8月15日被乐山市公安局金口河区分局刑事拘留。乐山市公安局金口河区分局于2015年8月19日对被告人ＸＸ延长拘留期限至2015年8月24日；
7.批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书（诉讼文书卷P16-18页），证明：2015年8月28日，经乐山市金口河区人民检察院批准，次日被执行逮捕。
第二组证据：书证
1.常住人口登记表（ＸＸ）（诉讼文书卷P142页），证明：被告人ＸＸ为完全刑事责任能力人；
2.注销凭证（P19-21），证明：乐山市金口河区市场和质量监督管理局出具乐山市金口河区济明远发电力综合开发有限责任公司基本情况为“注销”；
3.《证明》（P22），证明：金口河区济民电力开发有限公司未注册登记；
4.准予注销登记通知书、企业法人营业执照（P130-131），证明：乐山市金口河济明远发电力综合开发有限责任公司（法定代表人：王某甲）于2013年8月13日注销；
5.四川省农村信用社借记卡明细清单（P23-29），证明：被告人ＸＸ在四川省农村信用社的账户（账号：6210331010011747456）明细清单显示，2015年4月23日汇入5万元，该5万元于同年4月23日至30日支取完毕；
6.中国农业银行借记卡账户明细查询单、跨行转支对手信息（P30-34），证明：中国农业银行账户（账号：6228414090457965418）2015年4月23日跨行转支5万元，转入账户6210331010011747456；
7.刑事判决书2份、释放证明（P35-45），证明：被告人ＸＸ因盗窃罪于2004年7月8日被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；2005年8月24日因盗窃罪被判处有期徒刑六个月，合并执行有期徒刑一年三个月，于2006年7月19日释放；
8.《乐山市金口河吉鑫矿业有限公司关于决定开除生产巡检班员工ＸＸ的通知》（P129），证明：被告人ＸＸ为吉鑫矿业有限公司窑炉生产巡检二班员工，因长期无故旷工，该公司于2015年4月24日将其开除；
9.挡土墙合同、挡土墙合同附加协议、收条（诉讼文书卷P132、133、136-139），证明：陈某某与乐山市济民电力开发有限公司（法人代表人：王某）于2015年4月23日签订挡土墙施工承包合同，工程地点为乐山市金口河区吉星乡民政村二组。被告人ＸＸ于2015年4月23日出具《收条》一份，载明收到被害人陈某某关于乐山市济民电力开发有限公司石灰窑挡土墙工程保证金10万元整；
10.被害人陈某某的户籍证明（诉讼文书卷P140），证明：被害人陈某某，男，1966年7月9日出生，住四川省洪雅县将军乡罗庙村7组，居民身份号码：511127196607091214。
11.乐山市公安局金口河区分局刑事侦查大队对赃款去向追查的情况说明（散页）。
第三组证据：言词证据
1.证人江利证言（诉讼文书卷P77-81）、2.证人杨某某证言（诉讼文书卷P82-93）、3.证人王某证言（诉讼文书卷P94-97）、4.被害人陈某某陈述（诉讼文书卷P69-76）、5.被告人ＸＸ供述与辩解（诉讼文书卷P51-68），共同证明：被告人ＸＸ虚构工程、虚构单位、冒用他人名义骗取被害人陈某某5万元的过程。
第四组证据：辨认笔录
1.江利辨认笔录及照片（诉讼文书卷P107-115）、2.陈某某辨认笔录及照片（诉讼文书卷P98-106）、3.辨认笔录及照片（杨某某）（诉讼文书卷／P116-118）、4.王某辨认笔录及照片（诉讼文书卷P119-121）、5.ＸＸ辨认笔录及照片（诉讼文书卷P122-126），共同证明：上述当事人对本案涉案人员进行照片辨认。
被告人ＸＸ未向法庭提交证据。
被告人ＸＸ对公诉机关所举证据均无异议。
上述公诉机关所举的证据，因其证据取证合法，内容真实，且与本案事实关联，能够互相佐证形成锁链，并经法庭质证、认证，能够作为证明案件事实的证据，本院依法予以采信。
综合控辩双方举证、质证及对证据的分析认证，本院对本案法律事实作如下认定：
被告人ＸＸ原系吉鑫矿业有限公司巡检班员工。2015年3月的一天，被告人ＸＸ无意间听到该公司法定代表人王某（系被告人ＸＸ的表哥）与其父王某甲谈起民政村二组石灰窑旁的山体可能会塌方，需要修建挡土墙，便萌生了利用该工程骗取工程保证金的念头。谋划好后，被告人ＸＸ打电话给杨某某（金口河区吉星乡同心村人，系ＸＸ女朋友的妹夫），称自己已从王某处承包了修建民政村二组石灰窑旁的山体挡土墙工程，邀请杨某某与其合伙。为使杨某某相信自己所说，被告人ＸＸ用自己的另一个电话号码冒充王某致电杨某某确认此事，杨某某最终同意与其合伙承包该工程。后二人决定将该工程再转包给他人施工，从中赚取工程差价。杨某某通过峨边彝族自治县人江利联系到眉山市洪雅县人陈某某。陈某某与江利一起到吉星乡考察施工地点后，双方于同年4月10日在峨边商谈工程承包价格等事宜，最终将虚构的乐山市济民电力开发有限公司石灰窑挡土墙工程以每立方220元的价格承包给陈某某进行施工。2015年4月23日，被告人ＸＸ在乐山市市中区打电话给江利，要求江利联系陈某某于当日携带10万元工程保证金到乐山市市中区与其签订该工程施工承包合同。随后，被告人ＸＸ在一家打印店以其虚构的发包人“乐山市济民电力开发有限公司”的名义，拟制并打印了两份《挡土墙施工承包合同》，并在法定代表人一栏签上“王某”的名字，又雕刻了一枚“金口河区济民电力开发有限公司”的假公章盖在合同上。江利与陈某某二人于当日中午到达乐山市市中区，被告人ＸＸ携带拟制好的虚假的《挡土墙施工承包合同》与二人汇合后，三人到一家茶楼签订该合同。陈某某提出先预付5万元工程保证金，工程进场后再支付剩余5万元，被告人ＸＸ表示同意，陈某某随即与被告人ＸＸ到一农业银行ATM机上转账5万元工程保证金到被告人ＸＸ四川省农村信用社的账户（账号：6210331010011747456），随后，被告人ＸＸ向陈某某出具《收条》一份，载明：“今收到陈某某关于在乐山市济民电力开发有限公司石灰窑挡土墙工程保证金10万元整（拾万元整）。ＸＸ，2015年4月23日。”骗得5万元保证金后，被告人ＸＸ当日便携款潜逃至成都市，并在数日内将5万元全部予以挥霍。同年4月28日，被害人陈某某因打不通ＸＸ的电话，遂于同年4月30日到金口河区，得知并无乐山市济民电力开发有限公司石灰窑挡土墙工程后，方知被骗，遂到乐山市公安局金口河区分局报案，遂案发。
另查明：2004年7月8日，被告人ＸＸ因犯盗窃罪，被乐山市金口河区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；2005年8月24日，被告人ＸＸ因犯盗窃罪，被乐山市金口河区人民法院判处有期徒刑六个月，合并执行有期徒刑一年三个月，于2006年7月19日释放。
本院认为，被告人ＸＸ以非法占有为目的，虚构事实、虚构单位、冒用他人名义签订合同，骗取他人财物5万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人ＸＸ到案后，能如实供述自己的罪行，且在庭审中自愿认罪，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人ＸＸ所获赃款5万元，至开庭审判时未退还给被害人。被告人ＸＸ曾经故意犯罪，具有前科，应酌定从重处罚。根据被告人ＸＸ犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人ＸＸ犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币贰万元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月15日起至2019年8月14日止。罚金贰万元自判决生效后十日内向本院一次性缴纳。）；
二、责令被告人ＸＸ自判决生效后十日内将违法所得的伍万元退赔被害人陈某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乐山市中级人民法院提出上诉；书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 娟
审 判 员 王兰邦
人民陪审员 严秀英
二〇一五年十二月二日
书 记 员 许 英
附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百八十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有期特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收；没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理；
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚；