沈阳市辽中区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽0115刑初272号
公诉机关沈阳市辽中区人民检察院。
被告人于仁俊，男，1974年4月20日出生于沈阳市辽中区，汉族，高中文化，中共党员，原系辽中县(现沈阳市辽中区)农村信用合作联社员工，捕前住沈阳市和平区。因本案于2017年2月7日被公安机关抓获，因涉嫌犯诈骗罪于同年2月8日被刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现羁押于沈阳市辽中区看守所。
辩护人张咏，系辽宁盛竹律师事务所律师。
沈阳市辽中区人民检察院以沈辽检公诉刑诉〔2017〕247号起诉书指控被告人于仁俊犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2017年11月1日立案并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。沈阳市辽中区人民检察院指派检察员黄有卓出庭支持公诉，被告人于仁俊及其辩护人张咏到庭参加诉讼。现已审理终结。
沈阳市辽中区人民检察院指控，2014年8月2日，被告人于仁俊隐瞒自己巨额债务无力偿还的事实，谎称王某某开发辽中县小客停车场需要用钱竞标，骗取被害人李某某人民币1000000元；
2014年9月28日，被告人于仁俊隐瞒自己巨额债务无力偿还的事实，谎称王某某开发辽中县小客停车场需要用钱竞标，骗取被害人李某某人民币750000元；
2014年10月8日，被告人于仁俊隐瞒自己巨额债务无力偿还的事实，谎称王某某开发辽中县小客停车场需要用钱竞标，以转账支票抵押的形式骗取被害人李某某人民币300000元；
2014年10月中旬的一天，被告人于仁俊隐瞒自己巨额债务无力偿还的事实，骗取被害人李某某人民币35000元；
综上，被告人于仁俊骗取被害人李某某共计人民币2085000元。
2014年4月25日15时左右，被告人于仁俊谎称有能力低价购买到辽中县人民法院罚没楼，取得被害人田某的信任，骗取被害人田某人民币250000元；
2014年7月20日，被告人于仁俊隐瞒自己巨额债务无偿还能力的事实，谎称其购买辽中县人民法院罚没楼缺钱，骗取被害人田某人民币200000元。
案发前，被告人于仁俊返还被害人田某人民币35000元。
综上，被告人于仁俊骗取被害人田某共计人民币415000元。
2013年12月29日，被告人于仁俊隐瞒自己无力偿还的事实，骗取被害人田某甲、孙某某夫妇人民币80000元；
2014年4月13日，被告人于仁俊谎称其有能力以人民币500000元的价格将被害人田某甲、孙某某夫妇共有的辽中县光明花园小区55-8号楼*楼房抵押给辽中县信用联社，骗取被害人田某甲、孙某某的信任后，将该房产以买卖的形式抵押给马某某，向马某某借款人民币500000元，被告人于仁俊将该笔500000元据为已有。案发前，被害人田某甲、孙某某夫妇以人民币350000元价格从马某某处赎回；
2014年9月24日，被告人于仁俊谎称其有能力在辽中县丽都铭城小区低于市价购买楼房，骗取被害人田某甲购房款人民币155000元。
综上，被告人于仁俊骗取被害人田某甲、孙某某夫妇共计人民币585000元。
2014年5月15日，被告人于仁俊隐瞒自己巨额债务无力偿还的事实，利用其在辽中县农村信用合作联社工作的身份，谎称其有高额利息存款项目，骗取被害人孟某人民币500000元；
2014年7月21日，被告人于仁俊隐瞒自己巨额债务无力偿还的事实，谎称有能力给被害人孟某的子女办理去中海油集团公司上班，骗取被害人孟某人民币200000元；
2014年8月19日，被告人于仁俊隐瞒自己巨额债务无力偿还的事实，谎称与中海油集团合伙开担保公司并许诺高额利息，骗取被害人孟某人民币200000元；
2014年10月8日、9日，被告人于仁俊隐瞒自己巨额债务无力偿还的事实，以被害人孟某亲属的名义给被害人李某甲打电话，谎称其要开大型拆借公司需要资金并许诺高额利息，骗取被害人李某甲人民币100000元。
案发前，被告人于仁俊返还被害人孟某人民币21000元。
综上，被告人于仁俊骗取被害人孟某人民币879000元，骗取被害人李某甲人民币100000元。
2013年11、12月份的一天，被告人于仁俊谎称其有能力帮助被害人孙某甲办理30000000元贷款，骗取被害人孙某甲人民币650000元。
案发前，被告人于仁俊返还给被害人孙某甲人民币50000元。
综上，被告人于仁俊骗取被害人孙某甲人民币600000元。
2014年6月10日，被告人于仁俊隐瞒自己巨额债务无力偿还的事实，谎称与他人合伙在辽中县杨士岗镇组建消防队用钱，骗取被害人徐某某人民币400000元；
2014年9月，被告人于仁俊隐瞒自己巨额债务无力偿还的事实，谎称帮他人还银行贷款为由，骗取被害人徐某某人民币250000元；
2014年9月23日，被告人于仁俊隐瞒自己巨额债务无力偿还的事实，骗取被害人徐某某人民币200000元。
案发前，被告人于仁俊返还被害人徐某某人民币100000元，朗格牌手表一块抵顶人民币60000元，零首付的黑色迈腾车一辆抵顶人民币20000元，将位于辽中镇西街4委*的房产抵顶人民币150000元。
综上，被告人于仁俊骗取被害人徐某某共计人民币520000元。
2014年7、8月份的一天，被告人于仁俊谎称其有能力将被害人刘某的黑色奥迪A6L轿车高价卖出，取得被害人刘某的信任，骗取被害人刘某以人民币270000元价格购买的黑色奥迪A6L轿车一辆。
2014年9月9日，被告人于仁俊谎称其有能力在辽中县丽都铭城小区低于市价购买楼房，骗取被害人朱某某人民币350000元。
案发后被告人于仁俊以人民币180000元的价格抵顶被害人朱某某车牌号为辽A*****灰色的丰田RAV4轿车一辆。
综上，被告人于仁俊骗取被害人朱某某人民币170000元。
2014年4月11日至8月24日期间，被告人于仁俊谎称其有能力低价购买到辽中县阳光家园法院罚没的三套楼房和车库，取得被害人王某某的信任，骗取被害人王某某人民币1700000元。
2016年11月27日，被告人于仁俊隐瞒自己真实姓名，谎称其有能力给被害人何某某的子女办理到营口银行上班，取得被害人何某某的信任，骗取被害人何某某人民币60000元。
2017年2月7日，被告人于仁俊被公安机关抓获。
被告人于仁俊对公诉机关指控的犯罪事实无辩解。
被告人于仁俊的辩护人认为，对公诉机关指控被告人于仁俊犯诈骗罪没有异议，对指控的数额有意见。于仁俊与李某某本是朋友，向其借钱不需要任何理由，更不存在编造王某某开发停车场借钱的理由，于仁俊也出具了欠条和给付了利息，造成于仁俊不能还款是因为投资失败，李某丙的30万元是于仁俊向李某丙本人借的，不是向李某某的借款，李某丙与于仁俊本来就相识，所以借款时没要求于仁俊打欠条，于仁俊根本没必要用支票骗取李某某30万元，票据与本案无关。虽然被告人于仁俊当时处在负债累累的状态，但是负债借款的行为法律不禁止，且编造理由借款一事只有被害人陈述，无其他证据佐证，对此被告人又予以否认，故该起事实无证据支持，不构成诈骗；于仁俊向田某借款，于仁俊给田某打欠条，且楼房于仁俊有处置权，田某想买的话实际是能过户的，该起不应认定为犯罪；田某甲、孙某某夫妇明知是买卖楼房协议而签字，于仁俊也没拿过她的房证，于仁俊也没向田某甲她们说过马某某的小舅子系房产局工作人员，是田某甲夫妇为于仁俊借款抵押，是民事纠纷，另外15.5万元于仁俊否认以为田某甲买楼名义骗钱，又无其他证据证明，该起事实不成立诈骗；孟某不是本案当事人，原始借条上是于仁俊欠孟某甲70万元，欠李某乙30万元，该起事实不应认定诈骗；没证据证明于仁俊编造任何理由骗取徐某某钱，且于仁俊也用楼、手表、车抵顶了徐某某的借款，抵顶物品没约定具体价格，于仁俊是否还欠徐某某钱无法确定，该起事实不成立诈骗；关于孙某甲、朱某某、王某某这些事实都是一样的，双方只有陈述，且双方陈述矛盾，又无其他证据佐证，均不构成诈骗罪。所以被告人于仁俊诈骗数额未达到特别巨大，应判处十年以下有期徒刑。
经审理查明，2014年8月2日，被告人于仁俊隐瞒自己巨额债务无力偿还的事实，谎称王某某开发辽中县小客停车场需要用钱竞标，骗取被害人李某某人民币100万元；
2014年9月28日，被告人于仁俊隐瞒自己巨额债务无力偿还的事实，谎称王某某开发辽中县小客停车场需要用钱竞标，骗取被害人李某某人民币75万元；
2014年10月8日，被告人于仁俊隐瞒自己巨额债务无力偿还的事实，谎称王某某开发辽中县小客停车场需要用钱竞标，以转账支票抵押的形式骗取被害人李某某人民币30万元；
2014年10月中旬的一天，被告人于仁俊隐瞒自己巨额债务无力偿还的事实，骗取被害人李某某人民币3.5万元；
综上，被告人于仁俊骗取被害人李某某共计人民币208.5万元。
2014年4月25日15时左右，被告人于仁俊谎称有能力低价购买到辽中县人民法院罚没楼，取得被害人田某的信任，骗取被害人田某人民币25万元；
2014年7月20日，被告人于仁俊隐瞒自己巨额债务无偿还能力的事实，谎称其购买辽中县人民法院罚没楼缺钱，骗取被害人田某人民币20万元。
案发前，被告人于仁俊返还被害人田某人民币3.5万元。
综上，被告人于仁俊骗取被害人田某共计人民币41.5万元。
2013年12月29日，被告人于仁俊隐瞒自己无力偿还的事实，骗取被害人田某甲、孙某某夫妇人民币8万元；
2014年4月13日，被告人于仁俊谎称其有能力以人民币50万元的价格将被害人田某甲、孙某某夫妇共有的辽中县光明花园小区55-8号楼*楼房抵押给辽中县信用联社，骗取被害人田某甲、孙某某的信任后，将该房产以买卖的形式抵押给马某某，向马某某借款人民币50万元，被告人于仁俊将该笔50万元据为已有。案发前，被害人田某甲、孙某某夫妇以人民币35万元价格从马某某处赎回；
2014年9月24日，被告人于仁俊谎称其有能力在辽中县丽都铭城小区低于市价购买楼房，骗取被害人田某甲购房款人民币15.5万元。
综上，被告人于仁俊骗取被害人田某甲、孙某某夫妇共计人民币58.5万元。
2014年5月15日，被告人于仁俊隐瞒自己巨额债务无力偿还的事实，利用其在辽中县农村信用合作联社工作的身份，谎称其有高额利息存款项目，骗取被害人孟某人民币50万元；
2014年7月21日，被告人于仁俊隐瞒自己巨额债务无力偿还的事实，谎称有能力给被害人孟某的子女办理去中海油集团公司上班，骗取被害人孟某人民币20万元；
2014年8月19日，被告人于仁俊隐瞒自己巨额债务无力偿还的事实，谎称与中海油集团合伙开担保公司并许诺高额利息，骗取被害人孟某人民币20万元；
2014年10月8日、9日，被告人于仁俊隐瞒自己巨额债务无力偿还的事实，以被害人孟某亲属的名义给被害人李某甲打电话，谎称其要开大型拆借公司需要资金并许诺高额利息，骗取被害人李某甲人民币10万元。
案发前，被告人于仁俊返还被害人孟某人民币2.1万元。
综上，被告人于仁俊骗取被害人孟某人民币87.9万元，骗取被害人李某甲人民币10万元。
2013年11、12月份的一天，被告人于仁俊谎称其有能力帮助被害人孙某甲办理3000万元贷款，骗取被害人孙某甲人民币65万元。
案发前，被告人于仁俊返还给被害人孙某甲人民币5万元。
综上，被告人于仁俊骗取被害人孙某甲人民币60万元。
2014年6月10日，被告人于仁俊隐瞒自己巨额债务无力偿还的事实，谎称与他人合伙在辽中县杨士岗镇组建消防队用钱，骗取被害人徐某某人民币40万元；
2014年9月，被告人于仁俊隐瞒自己巨额债务无力偿还的事实，谎称帮他人还银行贷款为由，骗取被害人徐某某人民币25万元；
2014年9月23日，被告人于仁俊隐瞒自己巨额债务无力偿还的事实，骗取被害人徐某某人民币20万元。
案发前，被告人于仁俊返还被害人徐某某人民币10万元，朗格牌手表一块抵顶人民币6万元，零首付的黑色迈腾车一辆抵顶人民币2万元，将位于辽中镇西街4委*的房产抵顶人民币15万元。
综上，被告人于仁俊骗取被害人徐某某共计人民币52万元。
2014年7、8月份的一天，被告人于仁俊谎称其有能力将被害人刘某的黑色奥迪A6L轿车高价卖出，取得被害人刘某的信任，骗取被害人刘某以人民币27万元价格购买的黑色奥迪A6L轿车一辆。
2014年9月9日，被告人于仁俊谎称其有能力在辽中县丽都铭城小区低于市价购买楼房，骗取被害人朱某某人民币35万元。后被告人于仁俊以人民币18万元的价格抵顶被害人朱某某车牌号为辽A*****灰色的丰田RAV4轿车一辆。
综上，被告人于仁俊骗取被害人朱某某人民币17万元。
2014年4月11日至8月24日期间，被告人于仁俊谎称其有能力低价购买到辽中县阳光家园法院罚没的三套楼房和车库，取得被害人王某某的信任，骗取被害人王某某人民币170万元。
2016年11月27日，被告人于仁俊隐瞒自己真实姓名，谎称其有能力给被害人何某某的子女办理到营口银行上班，取得被害人何某某的信任，骗取被害人何某某人民币6万元。
2017年2月7日，被告人于仁俊被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人李某某的陈述，2014年8月2日于仁俊以王某某开发辽中县小客停车场需要用钱的名义向我借人民币100万元，我通过转账的方式打给于仁俊提供的卡号上；2014年9月28日于仁俊又以王某某开发辽中县小客停车场需要用钱的名义向我借人民币75万，当天我又给于仁俊汇了人民币75万元；2014年10月8日于仁俊又以王某某开发辽中县小客停车场需要用钱的名义向我借人民币30万元，说用15天，我当时手里没钱，我就给我哥李某丙打电话借了30万元，于仁俊给我的卡号，我直接让我哥李某丙把30万元打到于仁俊指定的账号上了，然后于仁俊给了我一张兴业银行30万面额的转账支票，等我拿支票到银行一查，这张支票于2014年9月30日已经过期了；2014年10月中旬，在辽中三粮店附近看见于仁俊，他说着急凑10万元钱，让我给拿点，我就给他拿了3.5万元，之后就联系不上了，我向王某某核实，王某某根本没有开发小客停车场的事，我就知道被骗了。
2、被害人田某、王某甲的陈述，我与于仁俊2005年左右认识的，于仁俊跟我说能买到法院罚没的楼，比市场价便宜，罚没的楼价值30多万，卖我25万。2014年4月25日上午10点多于仁俊领我和朋友田某乙到老公安局西侧一个楼，于仁俊拿钥匙开门进屋，所以我们更相信于仁俊说的了，之后我就把25万元钱给于仁俊了。之后于仁俊一直拖我没给我把房子过户。2014年7月20日早晨，于仁俊给我打电话说他留下了3个法院罚没的楼，需要钱，向我借30万元，我当时手里没那么多，我就只给于仁俊拿了20万元，于仁俊跟我说楼已经买下来了，拿出三个法院罚没的楼照，说这钱不能白用，怎么也能多还我三五万的。2014年10月8日左右，于仁俊让我拿我岳父岳母的身份证复印件给他，他说去办理我买房子的过户手续，结果也没办下来，2014年10月23日之后我就联系不上于仁俊了。
3、被害人田某甲、孙某某的陈述，证明2014年4月中旬一天晚上，于仁俊打电话问我是不是要卖楼，他说能帮我把楼抵押给信用社，因为他是信用社员工，押给信用社借款比卖楼得的钱多，但要用别人名抵押，以防用我自己的名会有不良记录，我就相信他了。过两天于仁俊给我丈夫孙某某打电话来取房子三证，在我家楼下于仁俊车里给于仁俊了，又过了几天的一天晚上，于仁俊开车带来一个男的，给我介绍说这个男的是房产局的，让我签房屋买卖合同，合同上写卖楼款50万元，我跟我丈夫孙某某签时合同上是空白的，没有对方，签完我就等于仁俊消息，我一直问于仁俊钱的事，他告诉我说再等等，钱没下来呢，如果我着急买楼就先看楼，2014年9月24日于仁俊给我打电话说能帮我买到“丽都铭城”的楼，每平便宜550元，总房款45万，一次性交齐，让我准备30万，剩下钱用抵押楼钱补齐，等抵押房款下来一齐结算，当时我没那么多钱，只能拿出15.5万元，于仁俊说那也可以，我就把15.5万给于仁俊了，让他帮我买楼，于仁俊跟我说他去“丽都”售楼处把全部房款交完了。2014年9月25日“丽都”售楼处给我打电话说有人帮我交房款1万元，我又打电话问于仁俊，他说跟售楼处说好了，过几天全交齐，2014年10月20日开始就联系不上于仁俊了。2014年10月25日马某某找我让我搬家，说房子卖给他了，马某某说把钱给于仁俊了，我才知道，我被骗了。之后马某某到法院起诉我要这个房子，最后我自己花了35万元从马某某手里将这个房子赎回来了。
4、被害人孟某的陈述，2014年5月15日于仁俊利用其在辽中县农村信用合作联社工作的身份跟我说信用社有高额利息要我拿50万元存信用社，最长3个月给我3分利，我相信了。5月16日我到银行给于仁俊转了50万元。之后他给我打过2个月利息；2014年7月20日晚上于仁俊到我家找我说能给我孩子办工作，他拿出来两张中海油公司的表格，让我女儿填写，还要了两张一寸照片，他拿着另外一张表说给一个大学本科毕业生办成了，已经入职了，我家孩子中专毕业，花钱得多一点，然后告诉我先拿20万的费用，之后我于2014年7月21日我通过邮政银行给于仁俊提供的账号户名为孙某某的农行卡打了20万元；2014年8月19日，于仁俊说自己在辽中开一家大型拆借公司需要钱，并许诺给我3分利息，当时我正求于仁俊帮孩子办工作，我就相信了，我又给他打了20万元。2014年10月初的一天，于仁俊给我打电话要我小叔子李某甲的电话，他说过几天去深圳找李某甲，我就把电话给他了。过几天李某甲给我打电话说于仁俊以开拆借公司的名义骗了他10万元钱跑了。
5、被害人李某甲的陈述，孟某是我大嫂，于仁俊从孟某处要到我电话，说是孟某的姑舅弟弟，于仁俊给我打电话说要开一个大型拆借公司，需要资金，并承诺给我高额利息，向我借10万元钱，我就相信了，于2014年10月8日和10月9日共给于仁俊共打过去10万元，之后就联系不上于仁俊了，我就知道被骗了。
6、被害人孙某甲、刘海英的陈述，2013年11月份的时候，我用钱，我知道于仁俊在辽中县信用社上班，我就给于仁俊打电话，问他能不能帮我贷款，他问我贷多少，我说3000万元，他说得用我的竣世发房地产开发有限公司名义贷，我说行，然后他跟我说让我给他点钱去找关系活动一下，我说行，就这样我分三次给他拿了65万，这期间我问他能不能帮我贷下来款，他总让我等着，等了将近一年，我看他办不下来我就跟他要钱，我说我不办了，我跟他要的紧的时候他就还了我5万元钱，之后就联系不上了。
7、被害人徐某某的陈述，2014年7月10日于仁俊打电话找我，他说跟别人合伙在杨士岗镇建消防队，他要入一股，一股是40万元，他向我借40万元，他用2个月，给我10万利息，过2个多月我听说他根本没建消防队，我就向他要钱，他来找我给我扔下10万元利息，说他再用两个月，然后他就走了。2014年9月于仁俊给我打电话，说帮别人还贷款，向我借25万，用一个月，给我2万元利息，我就相信他了，就让于仁俊到华阳小区取的现金25万。2014年8月于仁俊抵押给我一辆奥迪A6L轿车，牌号里有398，具体是多少我记不清楚了，一共给我押了21.5万，车主信息是刘某，车手续齐全，于仁俊到期也没来取车，也不还钱，我就将车卖给刘忠峰了，卖了23万元。
8、被害人刘某的陈述，2014年8月我从刘某甲手里花27万元买了一辆二手奥迪A6L轿车，想倒手再卖挣点钱，在辽中县信用社上班的于仁俊找到我说能将这辆车帮我卖30万元，我就信了，他说买主在外地，车先借他开，我就同意了，车手续也在车里，过一段时间我就联系不上于仁俊了，他也不上班了。我通过朋友查到我的车被抵押给徐某某了，徐某某又将车卖给其他人了。
9、被害人朱某某的陈述，2014年1月，我在辽中丽都铭城买了一个房子，总价款是513080元，先交了14万，还差373080元，后来听说于仁俊认识丽都铭城老板，买楼能便宜点，于是我就找于仁俊问他能不能帮我讲一下价，于仁俊答应尽量办。2014年9月9日14时于仁俊到朱家房镇我家找我，说这事能办，给他拿35万元，他去丽都铭城售楼处帮我交款，我和于仁俊到于家房邮政银行将35万元打到于仁俊指定的账户上，账户名叫孙某某，打完他给我打了35万元欠条，说这事办不成就把钱退给我。2014年9月13日我打电话问售楼处，我房款交齐没，售楼处告诉我没交，我给于仁俊打电话，他说跟售楼处说好了，十一之后交。再后来售楼处一直找我要购楼余款，我也联系不上于仁俊了，我就知道是被骗了。2014年11月27日于仁俊妻子将一辆车牌号为辽A*****号灰色丰田RAV4轿车抵给我了，我给他出了18万元的收条。
10、被害人王某某的陈述，2014年4月8日于仁俊打电话找我到茨榆坨镇采油厂，我坐上他的车，他问我是不是要买楼，我说是，于仁俊说他能买到法院罚没的楼，于仁俊把车开到阳光家园小区里的一栋楼下，跟我说这个楼里有三个三楼，都是120平方米的，带车库，每套卖50万元，问我买不买，我说我考虑一下，过了几天，于仁俊又打电话问我到底买不买，我看挺便宜就同意买了，2014年4月11日我通过工商银行卡给于仁俊给我提供的农行卡里打了80万元，过三天又给他打了70万元。2014年8月24日于仁俊给我打电话说150万买三个楼不够，还得再给他打20万，我又给他打了20万元。2014年10月我听别人说于仁俊诈骗跑了，我就知道我被骗了。
11、被害人何某某的陈述，2016年11月中旬，我在微信朋友圈里看见王某乙发的信息“谁家孩子想到银行工作微我，本科学历，应往届生，一个名额”，我就想给我孩子办，我就给王某乙打电话，她跟我说办工作需要8万元钱，我说先给你2万，事成之后再给6万。我就给王某乙拿了2万元钱，王某乙给我打的2万元收条。2016年11月27日王某乙给我打电话说给我孩子办工作的领导来本溪了，要见一下，并让我把6万元钱带上，于是我家三口人，王某乙夫妻和卢某家三口人见面在饭店一起吃的饭，吃饭期间卢某说办工作的领导临时有事来不了，让另一个人来了，卢某告诉我这个人叫于嘉俊(于仁俊)，是领导手下一个主任，于仁俊在饭桌上说最迟2017年1月份就能让我孩子上班卢某、王某乙、于仁俊让我快把剩下的6万元打给于仁俊，于仁俊给我提供一个账号，户名叫何某甲，于仁俊说是他妻子，我就下楼给这个账号汇了6万元钱，之后就走了，让我等信儿，2017年1月22日我给王某乙打电话问工作的事怎么样了，她让我等，到2月8日我再给王某乙打电话，她告诉我说于仁俊手机关机了，可能出事了，我们到于仁俊的家和工作单位都核实了，都是假的，我就知道被骗了，我就报警了。
12、证人张某的证言，我跟孟某是朋友，孟某被于仁俊骗的钱里有我借给孟某的20万元，当时孟某说着急给孩子办工作，说于仁俊能办，现在手里没有那么多钱，让我借给她点，我就于2014年7、8月份时借给孟某20万元，后来孟某告诉我说被骗了。
13、证人于某某的证言，于仁俊是我弟弟，于某甲是我儿子，辽中县辽中镇西街4委*(沈房权证001**号)号是于仁俊的房子，房产证写的是于某甲的名字，是于仁俊买房子时说用于某甲的名字，房子所有权实际是于仁俊的，买房子的钱也是于仁俊出的。
14、证人于某甲的证言，于仁俊是我叔叔，位于沈阳市辽中区辽中镇西街4委*号的房产是于仁俊的，当时于仁俊买房子时说用我的名字，当时就让他用了，2016年2月份于仁俊让我把这个房子过户给一个叫陈某某的了。
15、证人田某乙的证言，于仁俊和田某我都认识，我跟他俩一起看过一次楼，我想买楼，田某跟我说于仁俊手里有法院查封的便宜楼要出售，我和田某就跟于仁俊去看这个楼，看楼过程中于仁俊对我和田某说这个楼是法院查封的楼要出售，地点在辽中县周淑珍诊所楼的北边第三个楼，东侧第一单元，四楼东屋，于仁俊跟我们说这楼房主欠信用社钱，信用社把这楼房主起诉到法院了，法院已经判决完事了，这楼已经被法院执行了，现在这个房产归信用社所有了，现在这房子的房产证都在信用社呢，因为这楼是法院查封的，所以价格便宜，这楼价格是25万元，这楼大约100多平米，市场价格在35万元左右。于仁俊带我们看房时房门上粘着一张A4纸，上面是辽中县人民法院执行书，内容是这个房子已经被法院查封了，限期房子里面的人在多少日之内搬出去，纸的右下角还有法院公章，但是黑白的。于仁俊没跟我们说这房子的房主是谁，就说现在房子归信用社了，因为他用钥匙开的门，我们就信了。我当时手里没那么多钱，我就没买，后来我听田某说他以25万元的价格把这房子买了。
16、证人马某某的证言，于仁俊于2014年5月30日找我说他要用点钱，我说那得要抵押物，于仁俊说他朋友有个房子，我问他用多少钱，于仁俊说用50万元，我说利息4分，我们双方都同意了，当天晚上5点多，于仁俊给我打电话让我去找他朋友签楼房买卖契约，取房子三证，我当天有事，我让我小舅子陈某甲去找于仁俊，当天晚上陈某甲把那房子的三证和楼房买卖契约都拿回来了，我看房证上房主是孙某某，买卖契约孙某某也签字了，我就给于仁俊账户打了48万元，于仁俊过后又给我打了一个月的利息，之后就还不上钱了。
17、证人陈某甲的证言，马某某是我姐夫，我就通过马某某认为于仁俊的，2014年夏天一天晚上，我姐夫马某某让我陪于仁俊去和孙某某夫妇签买卖楼的协议，让我看看对方是不是本人签的，当天晚上是于仁俊开车来接的我，拉我到辽中光明花园小区，孙某某家楼下，于仁俊给孙某某打电话，让他夫妇下楼到于仁俊的车里签合同，孙某某夫妇下楼在买卖楼协议上签字然后把房子的三证都给我了，我看一下，都是孙某某本人的我就把三证和协议拿回来给马某某了。
18、证人刘某甲的证言，我是辽中县信用社工作人员，我有一辆奥迪A6L轿车卖给刘某27万，车牌号是辽A*****，刘某让于仁俊帮他把车卖了，但被于仁俊把车卖了之后钱没给他，让于仁俊自己用了，我和于仁俊是同事关系，聊天的时候我跟于仁俊说我家亲属有辆车想卖，于仁俊说他能把车卖到35万，我跟刘某就同意让他帮着卖，车手续跟车都交给刘某了，过2、3个月于仁俊出事跑了，我才知道被骗了。
19、证人王某丁的证言，我是辽中区丽都铭城售楼员，田某甲来看楼，看中了13号楼9单元一个107平的房子，之后过了三四天，来了一个男的，给田某甲交了1万元订金，当时我给他开了收据，交款人写的田某甲，双方约定15天内交完尾款，快到期时我给田某甲打电话，让她来交钱，她说钱都交给于仁俊了，之后一直没交尾款，我们就把楼卖给别人了。
20、证人张某甲的证言，我和于仁俊是朋友，我在茨榆坨镇西山村有一个生产编织袋厂，是王某丁抵给我的，2013年左右王某丁他们欠钱经营不下去了，我替他们还了150万的外债，王某丁就把厂子抵给我了，我借给王某丁这150万元没有于仁俊的出资。
21、证人卢某的证言，我通过朋友史某某认识的于仁俊(化名于嘉俊)在沈阳农商银行工作，2016年10月末的一天，于仁俊问我孩子是否需要工作，我说我家孩子有工作，我旁边史某某、王某乙说他们身边有想办工作的，然后我就将于仁俊介绍给王某乙了，2016年11月27日于仁俊说要来本溪跟办工作的孩子家长见面，当天下午16时许，我们在本溪市小堡徽州菜馆吃饭，在场有我、于仁俊、王某乙还有想办工作的何某某一家三口，于仁俊说给何某某孩子办工作找的营口银行市行行长有事来不了，他先过来看看孩子，当时定的最晚2017年1月3日让何某某的孩子上班，何某某先给于仁俊拿6万元钱，2016年12月4日晚上我给于仁俊打电话问孩子工作的事办的怎么样，于仁俊说他正在营口一个茶楼和张行长谈办工作的事，之后到约定上班的时间一直也没消息，我一直追于仁俊，2017年2月1日我见到于仁俊问他工作到底能不能办成，于仁俊说得再等几天，到2017年2月3日就联系不上于仁俊了。
22、证人王某乙的证言，2016年11月27日卢某打电话给我说给何某某孩子办工作的领导晚上来看看何某某孩子，我们约在本溪电视台附近徽州菜馆吃饭，饭桌上有我和我丈夫，卢某一家三口，何某某一家三口和于仁俊(化名于嘉俊)，于仁俊吃饭时说办工作十万元有点少，承诺何某某在2017年年初孩子能上班，让何某某先给他打6万元钱，等上班后再给他打2万元，饭后我跟何某某一起到银行给于仁俊提供的卡号转6万元，于仁俊提供的卡名叫何某甲，于仁俊告诉我们何某甲是他妻子。钱打给于仁俊后于仁俊叫我们等信儿，2016年底或2017年初就能上班，到2016年底我给于仁俊打电话，问他工作办的怎么样，他告诉我让我等，2017年初就能有信，但到2017年初也没有动静，我再给于仁俊打电话他不接了，就联系不上了，等到公安局我才知道于嘉俊这个身份是假的。
23、证人张某乙的证言，我是王某乙的丈夫，何某某想给孩子办工作找到王某乙，我跟卢某是朋友，通过卢某认识的于仁俊(化名于嘉俊)，2016年11月27日晚上我们因为找于仁俊给何某某孩子办工作的事在本溪电视台附近徽州菜馆见面，吃饭间于仁俊说办工作得先拿给他6万元钱，之后再拿一些给领导，2017年初的时候就联系不上于仁俊了，后来才知道他跟我们介绍他的身份都是假的。
24、证人何某甲的证言，我是于仁俊的哥哥于某某的妻子，我有一张尾号是*的农业银行卡在于仁俊手里，大约是十年前于仁俊向我要的一张农业银行卡，我就将这个卡给他了，这卡一直是他在使用。
25、证人裴某某的证言，我是于仁俊表姐刘某乙的丈夫，我现在经营柏军鞋厂，刘某乙现在失踪了，现在我经营的柏军鞋厂于仁俊没投过资，至于于仁俊是否跟刘某乙有经济往来我不清楚。
26、证人王某某的证言，我负责辽中阳光家园小区物业，我跟于仁俊认识十年左右了，我没向于仁俊借过钱，2013年、2014年我也没想过开发辽中小客停车场，我也没以这个名义向于仁俊借过钱，我也没开发过小客停车场。
27、扣押决定书及扣押清单，证明公安机关扣押被告人3500元情况。
28、房屋所有权转移登记申请书、转账支票复印件及欠条复印件、取款回单复印件等材料，证明与本案有关情况。
29、辽宁省农村信用社文件、于仁俊工作证明、收入证明，证明被告人于仁俊收入及经济来源等与本案有关情况。
30、辽中区交通局情况说明，证明辽中区交通局至今没有实施小客停车场的立项、招商和开发改造工程。
31、辨认笔录及照片，证明各被害人辨认被告人于仁俊的情况。
32、常住人口信息表，证明被告人及本案相关人员的自然情况。
33、银行查询回单，证明于仁俊与各被害人银行卡转账交易记录及于仁俊本人及其所使用的他人名字的银行卡的交易记录的情况。
34、案件来源、抓捕经过，证明本案的来源及被告人到案情况。
35、被告人于仁俊的供述，我欠田某40多万，这些钱用于投资刘某乙放贷了，我跟田某说能买到法院查封便宜楼，田某找我买楼，我带他看的辽中公安局后面我住的于某甲名下的楼，田某带田洪扬一起去看过，田某给我拿25万买这楼，后来说不买了，我这钱也没还他，拿给刘某乙放贷了。后来又以我要买法院查封楼需要用钱的名义向田某借了20万元，这钱我也用于放贷了。我向李某某借过300多万元，给刘某乙放贷了，我给过李某某30万元转账支票，我向李某某借过3.5万元，没打欠条。2013年至2014年间我向孙某甲夫妇借过3次钱，每次20万元，后来还过5万元，还剩下55万没还，都用于刘某乙放贷了，孙某甲是否给过我25万元支票我记不清楚了，以欠条为准，我跟孙某甲说过帮他贷款3000万的事，因为这事向他要好处费65万，后来我还了他5万元。我跟田某甲是高中同学，我向她借过两笔款共计64万元，一笔是用她房子抵押担保向马某某借款50万元，我知道她要卖楼，我就跟她说让她把楼抵押到信用社，得的钱比卖楼钱多，但不能用她本人的名字，以后容易有不良记录，得用别人名字，她就同意了，当时签的是房屋买卖协议。还有一笔是14万元左右，是我以帮田某甲在丽都铭城买房子名义，骗她的，当时我只帮她交过1万元购房款，剩下的钱我都放贷了。2014年左右我以帮朱某某在丽都铭城买楼为由，骗她三十多万，用于刘某乙放贷了，后来还了一部分，还剩下十多万没还。2014年刘某甲让我帮刘某卖一辆奥迪A6车，要求三个月卖出去给他30万元，车我卖给徐某某了，卖了28万元，钱我给刘某乙放贷了，之后出事我就跑了。我跟徐某某是朋友，我向他借过两笔钱，一笔是我以跟别人合伙建消防队的名义向徐某某借的40万元，另一笔不是20万元就是25万元。2014年我以以买到阳光家园小区法院查封的楼房的名义骗王某某买楼款共计170万元，钱是分三次打给我的，第一次八十万，第二次七十万，第三次二十万，转账用的什么卡我记不清楚了。2016年冬天，卢某打电话问我他有朋友想到营口银行本溪分行上班，问我能不能办进去，我同意帮他问问，我给张某丙打电话问这事，张某丙说现在不行，需要等一段时间，让我把孩子的资料给他，并说如果要免考就拿十万元钱，最后我跟张某丙定的8万元，我跟卢某和办工作孩子的家长在本溪广电大厦附近徽州餐馆吃饭，之后想办工作的人陆续给我打了五万九千元，打到何某甲的卡上，何某甲的这张卡是我在用，因为我被立网逃了，不能用自己名的卡，钱我吃喝挥霍了。
以上证据，相互印证，确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人于仁俊系完全刑事责任能力人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控被告人于仁俊犯诈骗罪成立，应予支持。被告人于仁俊的辩护人对公诉机关指控被告人于仁俊犯诈骗罪没有异议，对指控的数额有意见，除了刘某奥迪车和何某某办工作这两起事实，起诉书指控的其他的事实都是借款不能认定为犯罪数额的辩护意见，本院认为，被告人于仁俊在公安机关笔录及当庭供述给其姐刘某乙投资放贷的钱大部分都是借的，借了1000余万元，于仁俊平均每月工资仅为3000元左右，已经远远超出了于仁俊本人的偿还能力，在起诉书中指控的被告人于仁俊诈骗按时间顺序的第一次是在2013年11、12月，在此之前，卷内证据显示其已经有近300万元的外债没有偿还，说明于仁俊已经巨额负债且不能偿还，而继续又以各种理由骗本案各被害人共计700余万元，并且于仁俊供述的借款去向均为已经失踪无法核实的刘某乙身上，经公安机关调查刘某乙银行卡交易记录，均没有与于仁俊往来的大额交易记录；于仁俊身上掌握有多张他人姓名的银行卡，并且通过公安机关调取的这些卡的银行交易记录表明这些卡均系于仁俊在使用，并且有些卡偶有十几万甚至几十万的大额资金流转，而于仁俊名字的卡内交易金额很少有大额交易，这也侧面证明于仁俊主观上有非法占有他人钱财的故意；于仁俊辩护人辩解于仁俊系正常借款，于仁俊向各被害人大肆举债，并许诺以高额利息，也给个别被害人支付了部分利息，但往往是支付了部分利息之后，本金还没还，于仁俊又以其他理由向被害人再次大额借款，被害人在得到高额利息后就被这虚假的事实蒙蔽了理智的头脑，就再次借给于仁俊大额款项，之后于仁俊就再也不还钱了，甚至于2014年底彻底与这些被害人切断了联系，造成了各被害人无法挽回这样巨大的损失；被告人于仁俊在2014年10月17日其失联的前几日与其前妻办理离婚，并在离婚协议上约定将所有债务由于仁俊承担，所有财产归其前妻所有，这有转移财产的嫌疑，关于诈骗李某某30万元的事实，有被害人李某某的陈述，是于仁俊向李某某借钱，李某某身上没有钱，李某某就找到其哥哥李某丙借的30万元，汇入了于仁俊提供的银行账户，并且被告人于仁俊当庭也承认了起诉书中指控的事实。就整个案件来看，被告人于仁俊隐瞒了自己的大额债务和其没有偿还债务能力的真相，仍向各被害人大肆举款，并许诺给予高额利息，骗取各被害人的信任，取得财物后躲避或与被害人切断一切联系，造成了被害人巨大损失，在判决前仍未归还，且有各被害人的明确指控，银行转账记录、证人证言等证据予以佐证，证据确实充分，已形成了完整的证据链，证明被告人于仁俊具有非法占有他人财产的故意。综上所述，被告人于仁俊的行为符合诈骗罪的构成要件，故被告人于仁俊辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。本院为维护公民合法财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人于仁俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月8日起至2029年2月6日止。扣除先行羁押1天。罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳）
二、责令被告人于仁俊退赔给被害人李某某人民币二百零八万五千元；退赔给被害人田某人民币四十一万五千元；退赔给被害人田某甲、孙某某夫妇人民币五十八万五千元；退赔给被害人孟某人民币八十七万九千元；退赔给被害人李某甲人民币十万元；退赔给被害人孙某甲人民币六十万元；退赔给被害人徐某某人民币五十二万元；退赔给被害人刘某人民币二十七万元；退赔给被害人朱某某人民币十七万元；退赔给被害人王某某人民币一百七十万元；退赔给被害人何某某人民币六万元。（限本判决生效后十日内给付）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
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