江苏省常熟市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0581刑初1145号
公诉机关江苏省常熟市人民检察院。
被告人李彩林，男，1980年10月4日出生于湖北省监利县，汉族，小学文化，无业，住湖北省监利县。被告人李彩林因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月14日被常熟市公安局刑事拘留（10月13日被羁押），同年11月20日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。
被告人陈发军，男，1986年12月8日出生于湖北省监利县，汉族，中专文化，无业，住湖北省监利县。被告人陈发军因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月14日被常熟市公安局刑事拘留（10月13日被羁押），同年11月20日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。
被告人王利军，男，1981年10月8日出生于湖南省岳阳市，汉族，初中文化，无业，住湖南省岳阳市云溪区。被告人王利军曾因吸毒，于2016年5月20日被苏州市吴江区公安局处行政拘留三日；曾因吸毒，于2017年10月14日被常熟市公安局处行政拘留十三日，后于2017年10月17日被该局责令社区戒毒三年。被告人王利军因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月27日被常熟市公安局刑事拘留，同年11月20日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。
被告人黄勇，绰号“排骨”，男，1986年7月3日出生于湖南省桂阳县，汉族，小学文化，务工，住湖南省桂阳县。被告人黄勇曾因吸毒，于2017年10月14日被常熟市公安局处行政拘留三日。被告人黄勇因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月17日被常熟市公安局刑事拘留，同年11月20日经该局决定取保候审，2018年1月19日经常熟市人民检察院决定取保候审，同年7月25日经本院决定逮捕，同年7月30日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。
被告人王龙，男，1982年8月20日出生于湖北省监利县，汉族，初中文化，务工，住湖北省监利县。被告人王龙因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月14日被常熟市公安局刑事拘留（10月13日被羁押），同年11月20日经该局决定取保候审，2018年1月19日经常熟市人民检察院决定取保候审。
被告人陈兵兵，男，1987年5月8日出生于湖北省监利县，汉族，初中文化，务农，住湖北省监利县。被告人陈兵兵因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月14日被常熟市公安局刑事拘留（10月13日被羁押），同年11月20日经该局决定取保候审，2018年1月19日经常熟市人民检察院决定取保候审。
被告人万腾，女，1993年1月16日出生于湖北省监利县，汉族，初中文化，务工，住湖北省监利县。被告人万腾因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月14日被常熟市公安局刑事拘留（10月13日被羁押），同年11月20日经该局决定取保候审，2018年1月19日经常熟市人民检察院决定取保候审。
被告人陈玉元，女，1982年12月15日出生于湖北省监利县，汉族，初中文化，务工，住湖北省监利县。被告人陈玉元因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月14日被常熟市公安局刑事拘留（10月13日被羁押），同年11月20日经该局决定取保候审，2018年1月19日经常熟市人民检察院决定取保候审。
被告人陈湖湘，男，1985年6月16日出生于湖南省岳阳市，汉族，小学文化，务工，住湖南省岳阳市岳阳楼区。被告人陈湖湘因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月14日被常熟市公安局刑事拘留（10月13日被羁押），同年11月20日经该局决定取保候审，2018年1月19日经常熟市人民检察院决定取保候审。
被告人李游，男，1999年6月13日出生于湖南省岳阳县，汉族，初中文化，务工，住湖南省岳阳县。被告人李游因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月14日被常熟市公安局刑事拘留（10月13日被羁押），同年11月20日经该局决定取保候审，2018年1月19日经常熟市人民检察院决定取保候审，同年7月25日经本院决定逮捕，同年7月30日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。
常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2018〕1131号起诉书指控被告人李彩林、陈发军、王利军、黄勇、王龙、陈兵兵、万腾、陈玉元、陈湖湘、李游犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员陆铭科出庭支持公诉，被告人李彩林、陈发军、王利军、黄勇、王龙、陈兵兵、万腾、陈玉元、陈湖湘、李游到庭参加诉讼。现已审理终结。
常熟市人民检察院指控被告人李彩林、陈发军、王利军、黄勇、王龙、陈兵兵、万腾、陈玉元、陈湖湘、李游于2017年9月以来，经预谋后伙同他人时分时合，采用由被告人李彩林、陈发军、王利军等人设摊宣传送打火机免费摸号，其余被告人负责做托，诱骗被害人摸号购买价高质次且与实际价格相差悬殊的商品等手段，先后至常熟、太仓等地多次向不特定人员实施诈骗。其中被告人李彩林、陈发军、王龙、陈兵兵实施的犯罪数额为人民币14440元，被告人王利军、黄勇、陈湖湘实施的犯罪数额为人民币10840元，被告人陈玉元实施的犯罪数额为人民币12840元，被告人万腾实施的犯罪数额为人民币11840元，被告人李游实施的犯罪数额为人民币10240元。案发后，部分被告人向部分被害人退赔赃款共计人民币13640元。被告人李彩林、陈发军、黄勇、王龙、陈兵兵、万腾、陈玉元、陈湖湘、李游到案后如实供述了自己的主要犯罪事实。
为证实上述指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据。据此认为，被告人李彩林、陈发军、王利军、黄勇、王龙、陈兵兵、万腾、陈玉元、陈湖湘、李游以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取公私财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人李彩林、陈发军、王利军、黄勇、王龙、陈兵兵、万腾、陈玉元、陈湖湘、李游均起主要作用，均系主犯，其中被告人李彩林、陈发军、王利军系犯罪集团的首要分子。被告人李彩林、陈发军、黄勇、王龙、陈兵兵、万腾、陈玉元、陈湖湘、李游到案后如实供述了自己的犯罪事实，均可以从轻处罚。
被告人李彩林、陈发军、王利军、黄勇、王龙、陈兵兵、万腾、陈玉元、陈湖湘、李游对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实均未提出异议。
经审理查明，2017年9月以来，被告人李彩林、陈发军、王利军、黄勇、王龙、陈兵兵、万腾、陈玉元、陈湖湘、李游经预谋后伙同他人时分时合，采用由被告人李彩林、陈发军、王利军等人设摊宣传送打火机免费摸号，其余被告人负责做托，诱骗被害人摸号购买价高质次且与实际价格相差悬殊的商品等手段，先后至常熟、太仓等地多次向不特定人员实施诈骗。其中被告人李彩林、陈发军、王龙、陈兵兵实施的犯罪数额为人民币14440元，被告人王利军、黄勇、陈湖湘实施的犯罪数额为人民币10840元，被告人陈玉元实施的犯罪数额为人民币12840元，被告人万腾实施的犯罪数额为人民币11840元，被告人李游实施的犯罪数额为人民币10240元。具体分述如下：
1、2017年9月9日，被告人李彩林、陈发军、王利军、黄勇、王龙、陈兵兵、万腾、陈湖湘等人在太仓市浮桥镇欧德福超市处，采用上述同样方式，骗得被害人包某人民币600元。
2、2017年9月12日，被告人李彩林、陈发军、王龙、陈兵兵、万腾等人在常熟市东张农贸市场处，采用上述同样方式，骗得被害人林某人民币200元。
3、2017年9月12日，被告人李彩林、陈发军、王龙、陈兵兵、万腾等人在常熟市谢桥菜市场处，采用上述同样方式，骗得被害人魏某1人民币200元。
4、2017年9月12日，被告人李彩林、陈发军、王龙、陈兵兵、万腾等人在常熟市合丰菜市场处，采用上述同样方式，骗得被害人王某1人民币400元。
5、2017年9月21日，被告人李彩林、陈发军、王利军、黄勇、王龙、陈兵兵、陈玉元、陈湖湘、李游等人在常熟市淼泉菜市场处，采用上述同样方式，骗得被害人胡某1人民币800元。
6、2017年9月21日，被告人李彩林、陈发军、王利军、黄勇、王龙、陈兵兵、陈玉元、陈湖湘、李游等人在常熟市杨荡村菜市场处，采用上述同样方式，骗得被害人吕某1人民币400元。
7、2017年9月22日，被告人李彩林、陈发军、王利军、黄勇、王龙、陈兵兵、陈玉元、陈湖湘、李游等人在常熟市东张菜市场处，采用上述同样方式，骗得被害人吕某2人民币1200元。
8、2017年9月23日，被告人李彩林、陈发军、王龙、陈兵兵等人在常熟市练塘菜市场处，采用上述同样方式，骗得被害人魏某2人民币200元。
9、2017年9月26日，被告人李彩林、陈发军、王利军、黄勇、王龙、陈兵兵、万腾、陈玉元、陈湖湘、李游等人在常熟市何市菜市场处，采用上述同样方式，骗得被害人沙某1人民币1800元。
10、2017年9月27日，被告人李彩林、陈发军、王龙、陈兵兵、万腾、陈玉元等人在常熟市尚湖镇菜市场处，采用上述同样方式，骗得被害人王某2人民币400元。
11、2017年9月28日，被告人李彩林、陈发军、王龙、陈兵兵、万腾、陈玉元等人在常熟市沙家浜镇菜市场处，采用上述同样方式，骗得被害人章某人民币2200元。
12、2017年9月29日，被告人李彩林、陈发军、王利军、黄勇、王龙、陈兵兵、万腾、陈玉元、陈湖湘、李游等人在常熟市东张菜市场处，采用上述同样方式，骗得被害人李某1人民币1350元。
13、2017年9月29日，被告人李彩林、陈发军、王利军、黄勇、王龙、陈兵兵、万腾、陈玉元、陈湖湘、李游等人在常熟市吴市菜市场处，采用上述同样方式，骗得被害人葛某人民币340元。
14、2017年9月29日，被告人李彩林、陈发军、王利军、黄勇、王龙、陈兵兵、万腾、陈玉元、陈湖湘、李游等人在常熟市吴市菜市场处，采用上述同样方式，骗得被害人程某人民币750元。
15、2017年10月7日，被告人李彩林、陈发军、王利军、黄勇、王龙、陈兵兵、万腾、陈玉元、陈湖湘、李游等人在苏州市吴江区梅墩菜市场处，采用上述同样方式，骗得被害人周某人民币1300元。
16、2017年10月7日，被告人李彩林、陈发军、王利军、黄勇、王龙、陈兵兵、万腾、陈玉元、陈湖湘、李游等人在苏州市吴江区中桥菜市场处，采用上述同样方式，骗得被害人马某人民币400元。
17、2017年10月11日，被告人李彩林、陈发军、王利军、黄勇、王龙、陈兵兵、万腾、陈玉元、陈湖湘、李游等人在常熟市周行菜市场处，采用上述同样方式，骗得被害人徐某人民币1400元。
18、2017年10月11日，被告人李彩林、陈发军、王利军、黄勇、王龙、陈兵兵、万腾、陈玉元、陈湖湘、李游等人在常熟市兴隆菜市场处，采用上述同样方式，骗得被害人邵某人民币200元。
19、2017年10月13日，被告人李彩林、陈发军、王利军、黄勇、王龙、陈兵兵、万腾、陈玉元、陈湖湘、李游等人在常熟市碧溪菜市场处，采用上述同样方式，骗得被害人李某2人民币300元。
20、2017年10月13日，被告人李彩林、陈发军、王利军、黄勇、王龙、陈兵兵、万腾、陈玉元、陈湖湘、李游等人在常熟市碧溪菜市场处，采用上述同样方式，向不特定人员实施诈骗。
2017年10月13日，被告人李彩林、陈发军、黄勇、王龙、陈兵兵、万腾、陈玉元、陈湖湘、李游被公安机关抓获，到案后均如实供述了自己的主要犯罪事实；同日，被告人王利军被公安机关抓获。被告人黄勇、李游因本案分别被先行羁押了35日、39日。
案发后，被告人黄勇、王龙、陈兵兵、万腾、陈玉元、陈湖湘、李游向部分被害人退赔赃款共计人民币13640元。
本案审理过程中，被告人万腾退出了赃款人民币800元，暂扣于本院。
上述事实，有当庭举证并经法庭质证的下列证据予以证实：被害人包某、吕某2、魏某2、沙某1、王某2、章某、李某1、葛某、周某、马某、徐某、林某、魏某1、胡某1、吕某1、邵某、王某1、程某、李某2的报案陈述及辨认笔录，证人夏某、李某3、杨某、胡某2、屈某、陈某、李某4的证言笔录，常熟市公安局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押、发还清单，电子证物检查工作记录，调取证据通知书、微信交易记录，汽车行车轨迹、案发现场位置，收条，公安行政处罚决定书，抓获经过、发破案经过，常住人口基本信息等。上述被告人当庭也分别作了相应供述。
上述证据均具有证明效力，本院予以确认。
本院认为，被告人李彩林、陈发军、王利军、黄勇、王龙、陈兵兵、万腾、陈玉元、陈湖湘、李游以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取公私财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，应当依法分别予以惩处。在共同犯罪中，被告人李彩林、陈发军、王利军、黄勇、王龙、陈兵兵、万腾、陈玉元、陈湖湘、李游均起主要作用，均系主犯，其中被告人李彩林、陈发军、王利军系犯罪集团的首要分子,应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人李彩林、陈发军、黄勇、王龙、陈兵兵、万腾、陈玉元、陈湖湘、李游到案后如实供述了自己的犯罪事实，均可以从轻处罚。被告人黄勇、王龙、陈兵兵、万腾、陈玉元、陈湖湘、李游对被害人进行了经济赔偿，均可以酌情从轻处罚。被告人王利军、黄勇均有劣迹，均应当酌情从重处罚。被告人黄勇、李游因本案分别被先行羁押的35日、39日应折抵刑期。公诉机关指控上述十被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请的相关量刑情节成立，予以采纳。根据被告人王龙、陈兵兵、万腾、陈玉元、陈湖湘的犯罪情节，认罪悔罪态度，依法均可以适用缓刑。据此，对被告人李彩林、陈发军依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人王利军依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第六十四条之规定；对被告人黄勇、李游依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人王龙、陈兵兵、万腾、陈玉元、陈湖湘依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李彩林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月13日起至2018年10月12日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）
二、被告人陈发军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月13日起至2018年10月12日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）
三、被告人王利军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月13日起至2018年10月12日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）
四、被告人黄勇犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月30日起至2019年2月22日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）
五、被告人王龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
六、被告人陈兵兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
七、被告人万腾犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
八、被告人陈玉元犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
九、被告人陈湖湘犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
十、被告人李游犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月30日起至2019年1月20日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）
十一、暂扣于本院的赃款人民币八百元，发还相关被害人马某、魏某2、魏某1。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王惠良
人民陪审员 沈青妹
人民陪审员 徐秀芳
二〇一八年八月十七日
书 记 员 李浩然