＼n上海市虹口区人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n（2012）虹刑初字第1196号＼n公诉机关上海市虹口区人民检察院。＼n被告人徐晓辰。＼n辩护人窦世春、钱岚莉，上海贝通律师事务所律师。＼n上海市虹口区人民检察院以沪虹检刑诉（2012）1257号起诉书指控被告人徐晓辰犯诈骗罪，于2012年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派代理检察员丁某某出庭支持公诉，被告人徐晓辰及其辩护人窦世春均到庭参加诉讼。期间，应公诉机关申请，本院准予延期审理2次。因被告人徐晓辰脱逃，本院于2013年10月26日裁定对本案中止审理；于2014年1月15日裁定对本案恢复审理。现已审理终结。＼n上海市虹口区人民检察院指控：＼n一、被告人徐晓辰于2007年5月至2009年10月间，向被害人李某某虚构购买“二手房”需要资金周转的事由，在骗取李信任后，多次以“借款”为名，骗得李某某人民币共计284.09万元（以下币种均为“人民币”），后挥霍殆尽。＼n二、被告人徐晓辰于2010年5月间，向被害人吴某虚构能够以低价购买丰田越野车的事由，在骗取吴信任后，多次以“购车款”为名，骗得吴某75万元，后挥霍殆尽。＼n三、被告人徐晓辰于2011年10月间，向被告人蒯某虚构其系香港某投资公司负责人的身份及客户车辆可供质押的事实，以公司需要资金周转为由，将其从上海融欣汽车租赁有限公司租借的3辆汽车质押给蒯某，骗得蒯某57万元。＼n综上，被告人徐晓辰骗得赃款共计416.09万元。＼n2011年5月12日，被告人徐晓辰在本市宝山区泗塘二村XXX号XXX室被公安人员抓获。案发后，被告人徐晓辰由其亲属帮助向被害人吴某归还了75万元。＼n为证实上述指控的事实，公诉机关提供了被害人李某某、吴某、蒯某的陈述、辨认笔录、收条及借据，证人鲁某某、虞某、杨某、陈某、徐某某、温某某、田某、吕某某、蒋某某、倪某等人的证言，上海市黄浦区人民法院相关《民事判决书》、《民事调解书》，中信银行上海静安支行、工商银行上海分行提供的徐晓辰、虞某、李某某的银行开户资料、交易明细等书证，《机动车登记信息》、《车辆行驶证》等书证，上海市公安局虹口分局出具的《扣押物品清单》、《案发经过》及被告人徐晓辰在公安机关所作的供述等证据，并据此认为，被告人徐晓辰诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人徐晓辰定罪处罚。＼n法庭审理中，被告人徐晓辰辩称，在起诉书指控的3节犯罪中，其均没有虚构身份及借款理由；对起诉书指控的第1节中的借款金额没有异议，但其已向李某某归还80余万元；对其余两节的借款金额均有异议，其从蒯某借得的钱款是用于归还吴某欠款的。辩护人提出，被告人徐晓辰没有非法占有的主观故意，公诉机关指控被告人徐晓辰犯诈骗罪的事实不清、证据不足；且对指控的3节犯罪事实的金额均提出异议。＼n经审理查明：＼n一、被告人徐晓辰于2007年5月至2009年10月间，多次以“借款”为名，通过银行转账和现金方式，先后骗得被害人李某某支付的钱款共计282.4万元，后挥霍殆尽。＼n二、被告人徐晓辰于2010年5月至2010年10月间，向被害人吴某谎称其能以低价购买越野车，在骗取吴信任后，多次以“购车款”为名，通过银行转账和现金方式，先后骗得吴某支付的钱款共计75万元，后挥霍殆尽。＼n三、被告人徐晓辰于2011年10月间，隐瞒相关车辆来源，将其从上海融欣汽车租赁有限公司租赁的3辆汽车质押给被害人蒯某，并以借款为名，通过银行转账和现金方式，先后骗得蒯某支付的钱款共计57万元，至今拒不归还。＼n综上，被告人徐晓辰骗得钱款共计414.4万元。＼n2011年5月12日，被告人徐晓辰在本市宝山区泗塘二村XXX号XXX室被公安人员抓获。案发后，被告人徐晓辰由其亲属帮助向被害人吴某归还了75万元。＼n以上事实，有下列证据证实：＼n第1节事实：＼n1、被害人李某某的陈述笔录及提供的相关说明，证实被告人徐晓辰于2007年5月至2009年期间，以购买二手房需要资金为由，以银行转账和现金方式，陆续向其借款290余万元，后徐一直以各种借口拖欠不还；被告人徐晓辰于2009年期间，通过其向杨人东借款10万元，后徐于2010年3月9日向其工商银行账户归还其中6万元的事实。＼n2、中信银行上海静安支行提供的被告人徐晓辰《开立个人银行结算账户申请书》、《借记卡账户交易明细清单》、被害人李某某向公安机关提供的《借款情况汇总表》、《交易明细》，证实2007年5月至2009年10月期间，被告人徐晓辰陆续通过银行转账和现金方式，从被害人李某某处骗取284.09万元的事实。＼n3、被害人李某某向公安机关提供的《借条》3份，证实被告人徐晓辰在借款后，分别于2009年3月31日、2010年4月8日、2011年3月21日向被害人李某某出具《借条》，金额均为350万元的事实。＼n4、证人温某某的证言，证实其于2010年期间向被告人徐晓辰借款7万元，后未予归还的事实。＼n5、中国工商银行股份有限公司上海市分行提供的被害人李某某银行卡明细，证实被告人徐晓辰于2010年4月16日至2010年9月21日期间，通过案外人虞某的账户，陆续归还李某某钱款共计1.69万元的事实。＼n6、证人田某、吕某某、蒋某某、倪某的证言及上海市黄浦区人民法院相关《民事判决书》、《民事调解书》，证实被告人徐晓辰自2006年起，以各种理由借款，欠款金额共计170余万元，经法院审理后，至今仍未归还的事实。＼n7、被告人徐晓辰在公安机关的供述笔录及其当庭供述，证实其于2007年5月至2009年间，陆续通过银行转账或现金方式，从李某某处借得290余万元用于做股票、“短借”、借款给温某某、支付其父亲的律师费或归还其之前的债务；股票没有盈亏，“短借”亏损40余万元，剩余钱款用于其与虞某交往期间的花销，在两人交往期间，其花了不少钱；后其曾通过虞某的工商银行账户向李某某还款；2009年12月，其通过李某某向杨人东借款10万元，之后是否还款已经想不起来的事实。＼n第2节事实：＼n1、被害人吴某的陈述、辨认笔录及其向公安机关出具的《徐晓辰诈骗的事实经过》，证实2010年5月至10月间，被告人徐晓辰虚构所谓能够低价购买越野车的事由，陆续通过案外人虞某的银行账户转账和现金交付的方式，从被害人吴某处骗取75万元；2011年3月后，被告人徐晓辰手机停机且搬离住处的事实。＼n2、被害人吴某向公安机关出具的《收条》1份，证实被告人徐晓辰收到吴某75万元，钱款用途为购车费。＼n3、证人虞某的证言，证实其与徐晓辰自2009年开始交往后，将其名下工商银行的2个账户提供给徐使用；后有一名叫“艾某”的女子于2011年2月来找其，说徐晓辰以购买车辆的名义骗取该女子75万元，钱款都汇入虞名下2张工商银行账户；徐晓辰曾向其提过可以通过关系买到便宜的车子；其在与徐晓辰交往期间，由徐提供两人的开销，仅虞个人开销在40-50万元的事实。＼n4、被告人徐晓辰向公安机关出具的《收条》、《情况说明》，证实被告人徐晓辰在案发后，已将75万元归还被害人吴某的事实。＼n5、被告人徐晓辰在公安机关的供述笔录，证实其于2010年5月认识被害人吴某后，虚构低价购买越野车的事由，通过其当时男友虞某的账户，以银行转账的方式，骗取被害人吴某75万元，虞某也知道其让吴某集资买车这件事，但虞某不知道其是在骗吴某，实际其根本没有去做这件事的事实。＼n第3节事实：＼n1、被害人蒯某的陈述笔录，证实被告人徐晓辰虚构其系香港驻上海投资公司负责人的身份，以公司需要资金周转为由，将客户抵押的车辆转抵押给蒯，陆续向蒯借款共计57万元；后有租赁公司的人前来拿车，其才知晓徐晓辰抵押给其的车辆均系徐向租赁公司租来的事实。＼n2、证人杨某的证言，证实2011年7－9月份，有一上海籍徐姓女子以“简爱”的名义，通过网络平台，租赁其公司多辆车辆；后其发现相关车辆已被该女子因债务问题抵押给一个江苏人的事实。＼n3、证人陈某的证言及辨认笔录，证实被告人徐晓辰在获取租赁公司工作人员信任后，以转租车辆给他人赚取差价的理由租赁车辆；后徐晓辰拖欠租金，且将车辆抵押给他人的事实。＼n4、公安机关调取的《借据》5份，证实被告人徐晓辰于2011年10月间，陆续向被害人蒯某借款共计本金57万元，并约定利息按照银行同期贷款利率的四倍计算的事实。＼n5、《机动车登记信息》及《行驶证》，证实相关被抵押车辆均非被告人徐晓辰所有的事实。＼n6、上海市公安局虹口分局出具的《扣押物品清单》，证实被告人徐晓辰抵押给蒯某的用于借款的相关车辆已被公安机关扣押的事实。＼n7、被告人徐晓辰在公安机关的供述笔录，证实其于2011年10月间，隐瞒车辆实际来源，将其租赁所得车辆抵押给蒯某后，骗得钱款40万元的事实。＼n8、上海市公安局虹口分局出具的《案发经过》，证实公安机关通过侦查，于2011年5月12日，至本市宝山区泗塘二村XXX号XXX室，将被告人徐晓辰抓获的事实。＼n上列证据，由公安机关依法收集，并由公诉人当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。＼n关于被告人徐晓辰提出其没有虚构身份及理由，骗取被害人钱款的辩解及辩护人提出被告人徐晓辰不具有诈骗故意，故不构成诈骗罪的辩护意见。本院认为，现认定被告人徐晓辰在三节诈骗中均采用虚构身份和理由的方式的证据尚不充分，但徐晓辰在获取钱款后用于个人挥霍，并在被害人要求还款时以关机、搬离住所等方式断绝联系以逃避被害人的追讨，且徐晓辰在其因本案第2节诈骗事实被取保候审后，仍隐瞒相关车辆系其从租赁公司租赁所得的事实，将车辆抵押给被害人蒯某以骗取钱款，用于归还被害人吴某；同时，证人田某、吕某某、蒋某某、倪某的证言及上海市黄浦区人民法院相关《民事判决书》、《民事调解书》也证实被告人徐晓辰早在本案发生以前即开始在外负有巨额债务。被告人徐晓辰在没有偿还能力的情况下，仍向各被害人借取钱款，且大量挥霍。被告人徐晓辰的上述行为足以反映出其在主观上具有非法占有的故意，且骗取钱款数额特别巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，故被告人徐晓辰的上述辩解及辩护人的上述辩护意见，与事实不符，本院不予采信。＼n关于被告人徐晓辰辩称其已通过银行转账或现金支付的方式向李某某归还80余万元的辩解，经查，相应的银行账户明细及被害人李某某的陈述笔录，证实被告人徐晓辰骗取被害人李某某钱款后，仅通过虞某工商银行的账户向李某某归还钱款1.69万元，上述证据能相互印证，且与被害人李某某在对被告人徐晓辰失去信任后，要求徐出具借条，连续3年金额均没有变化的情况相符。被告人徐晓辰称还款数额达80余万元，但其在被害人李某某向其索要借条，明知对方已经对其失去信任的情况下，仍没有银行交易记录，也不要求收款人出具收条，明显与常理不符。故被告人徐晓辰的上述辩解，无证据印证，本院不予采信。＼n关于被告人徐晓辰提出其未虚构可以以低价购买越野车的事由骗取吴某钱款，且金额为70万元的辩解，经查，被害人吴某的陈述笔录、证人虞某的证言、相应虞某的账户明细均证实被告人徐晓辰以可以低价购买越野车的事由骗取吴某钱款75万元的事实，上述证据能相互印证，且与被告人徐晓辰的供述及其提供的《收条》、《情况说明》相符，故被告人的上述辩解，与事实不符，本院不予采信。＼n关于被告人徐晓辰提出其从被害人蒯某处仅借得40万元的辩解，经查，被害人蒯某的陈述、证人杨某、陈某的证言及《机动车登记信息》、《车辆行驶证》，均证实被告人徐晓辰将其从租赁公司租赁的车辆抵押给蒯某后骗取钱款的事实；相应的《借据》已将借款本金的金额及利息计算方式明确写明，被告人徐晓辰的上述辩解无证据佐证，本院亦不予采信。＼n本院认为，被告人徐晓辰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人徐晓辰犯诈骗罪罪名成立。案发后，被告人徐晓辰已退还部分赃款，可酌情从轻处罚。为维护社会秩序，保护公民的合法财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：＼n一、被告人徐晓辰犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元。＼n（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月14日起至2027年1月12日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）＼n二、追缴剩余赃款发还各被害人。＼n如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。＼n审判长卞飙＼n代理审判员马翠华＼n人民陪审员唐尚德＼n二〇一四年一月十七日＼n书记员葛立刚＼n附：相关法律条文＼n《中华人民共和国刑法》＼n第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。＼n第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。