山东省费县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1325刑初504号
公诉机关山东省费县人民检察院。
被告人王海峰，男，1971年1月18日出生于山东省兰陵县，中共党员，汉族，高中文化，临沂市汽车运输公司交运驾校职工，住临沂市南坊区。因涉嫌犯非法经营罪于2017年4月8日被费县公安局刑事拘留，同年5月10经本院批准后被费县公安局执行逮捕，现羁押于费县看守所。
辩护人沈韦，山东平澜律师事务所律师。
辩护人寻文宇，山东兰友轩律师事务所律师。
山东省费县人民检察院以费检公诉刑诉[2017]450号起诉书指控被告人王海峰犯非法经营罪向本院提起公诉。本院于2017年10月9日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。费县人民检察院指派检察员裴加英出庭支持公诉，被告人王海峰及其辩护人沈韦、寻文宇到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年6月至2017年4月，被告人王海峰在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，与居住在临沂市兰山区涑河北街3号的刘义彬（另案处理）自山东省莱芜市莱城区张家洼街道办事处东邹村的孟某1、费县和平路银杏小区居民董某1、平邑县丰华苑小区居民刘某3处，累计购买289.2978万元品牌卷烟，销售给上海市闸北区中兴路的刘某2等人。具体犯罪事实如下：
1.2016年6月至2017年1月，被告人王海峰单独或伙同刘某5，累计向孟某1及其指定帐户汇款234.9138万元，用于购买卷烟并销售。
2.2016年8月，被告人王海峰与刘某5自刘某3处购买价值5.724万元的利某卷烟300条并销售。
3.2016年年底，被告人王海峰与刘某5自董某2处购买价值3.66万元利某卷烟300条并销售。
4.2017年4月7日，被告人王海峰在临沂市南坊新区蓝钻庄园小区车库内，与孟某1交易卷烟时被查获，并当场查扣价值45万元的硬中华卷烟1200条。
公诉机关认定上述事实的证据如下:银行卡交易明细、户籍信息等书证；证人孟某1、刘某1、苏某等人的证言；被告人王海峰的供述；中国烟草总公司山东省公司山东省烟草质量监督检测站出具的鉴别检验报告；勘查、检查、辨认笔录等。
公诉机关认为，被告人王海峰违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。
被告人王海峰辩称，对于罪名无异议，对于指控第四条有异议。
辩护人沈韦辩护意见，对起诉书指控王海峰涉嫌非法经营罪定性不持异议，但被告人存在以下从轻或减轻的情节：一、被告人王海峰系从犯。本案中，被告人在共同犯罪中起了较小辅助作用。二、被告人王海峰主观恶性小，行为情节轻微，无犯罪前科，系初犯、偶犯，客观上没有造成严重社会影响。三、被告人归案后，如实供述犯罪事实、认罪态度好，系坦白。四、被告人王海峰认罪态度较好，有悔罪表现。
辩护人寻文宇辩护意见，对起诉书中指控被告人王海峰犯有非法经营罪名无异议。对量刑情节提出如下意见：一、起诉书指控王海峰2017年4月7日该起犯罪不成立，涉案金额应扣减45万元。王海峰及孟某1被抓获时，被查获的香烟尚在孟某1所有和控制的车上，尚未卸货向王海峰交付。退一步讲，即便是因非主观原因导致孟某1未完成交付行为，公诉机关指控的该起犯罪亦应依法认定为犯罪未遂。二、被告人王海峰系从犯，应依法减轻处罚。三、被告人王海峰系初犯、偶犯，可依法从宽处罚。四、被告人王海峰具有坦白情节，可依法从轻处罚。五、被告人王海峰所涉犯罪社会危害性小，悔罪深刻。
经审理查明，2016年6月至2017年4月，被告人王海峰在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，与居住在临沂市兰山区涑河北街3号的刘义彬（另案处理）自山东省莱芜市莱城区张家洼街道办事处东邹村的孟某1、费县和平路银杏小区居民董某1、平邑县丰华苑小区居民刘某3处，累计购买289.2978万元品牌卷烟，销售给上海市闸北区中兴路的刘某2等人。具体犯罪事实如下：
1.2016年6月至2017年1月，被告人王海峰单独或伙同刘某5，累计向孟某1及其指定帐户汇款234.9138万元，用于购买卷烟并销售。
2.2016年8月，被告人王海峰与刘某5自刘某3处购买价值5.724万元利某卷烟300条并销售。
3.2016年年底，被告人王海峰与刘某5自董某2处购买价值3.66万元利某卷烟300条并销售。
4.2017年4月7日，被告人王海峰在临沂市南坊新区蓝钻庄园小区车库内，与孟某1交易卷烟时被查获，并当场查扣价值45万元硬中华卷烟1200条。
上述事实，经公诉机关当庭举证，并经庭审质证、认证的证据如下：
1.证人证言
（1）证人孟某1的证言（证据卷23-35）：2017年4月4日，临沂市兰山区的刘哥给我打电话，说要1200条硬中华，按照公司价每条给我加价1元钱，让我给送到临沂王哥的蓝钻庄园小区那里。按照公司价每条381.6元，我卖给临沂的刘哥和王哥的价钱是382.6元每条。期间刘哥和王哥分次给我打款37万元，还差8万多元钱。我用我的鲁Ｓ×××××面包车，和我妻子刘某1带着1200条硬中华来到蓝钻庄园小区，还没交货就被抓获了。我最早认识的是姓刘的这个人，是在2016年的七八月份，他到我的烟酒专卖店来找我，说他可以外销一些利某和硬中华香烟，如果我有的话可以联系他，他给我留下了他的联系方式，这样我们就认识了，后来我们慢慢的在电话里谈了价格，他告诉我每条烟可以给我加价1元，但我必须保证把烟送到临沂来。之后在我们交易的过程中，我又认识了姓王的这个人，每次我都是把货拉到临沂找这个姓王的人，把货拉到他的车库里。除去本次，我们一共还交易过六七次。第一次姓刘的联系我要900条利某香烟，第一次去送货的时候是姓刘的和姓王的一起接收的。在去年的七八月份，我们发生过三次交易，在2016年的10月份、11月份和12月份，我们用相同的方式又交易了3次，每次姓刘的差不多都是要900条利某香烟。一般都是姓刘的先给我下单，定下数量，同时姓刘的和姓王的给我打款。利某香烟的公司价（就是我拿货的价格）每条122.96元，市指导价每条150元，硬中华的公司价是每条381.6元，市场指导价格是每条450元，我的交易价格就是在公司价的基础上每条烟加价1元。从2016年3月份开始我卖烟给刘某5，开始的时候是刘某5给我打款，后来王海峰和他都给我打款。钱都打到我的账户后我给定烟，定烟后我给发货，有的时候定不到烟我就把钱给转回去了。我农村银行的账户卡号62×××75。我们的交易金额和交易次数都是以我这个农业银行卡的交易银行卡的交易明细为准。2016年11月份没定着烟，把钱退给刘某5了，过了两天有货了刘某5又把款转给了我，我定给烟后送去的。我还用过我姐夫李某的账户一次。2016年12月17日，王海峰分六次转账给李某300000元；刘某5两次转账给李某共70000元，这些钱都是烟款。
（2）证人刘某1的证言（证据卷P36-40）：2017年4月6日下午5点多，我跟着孟某1一起到临沂送烟，车牌号是鲁Ｓ×××××。孟某1开车带着我到了临沂市蓝钻庄园小区，在小区门口有个人领着我们进入小区，我对象将车刚刚倒入车库的时候被抓了。孟某1在临沂送烟都是和一个姓刘的联系的，这个人到过我家超市一次我见过。
（3）证人苏某的证言(证据卷P46-50）：孟某1自己干名烟酒店，店里的烟是烟草公司配送的；我对象魏某也经营超市，孟某1也有从我家超市进的烟，我自2015年开始的在莱城区干客户经理，我的销售客户的烟有卖不了的，我也有转给孟某1的。孟某1从我这里大约进的都是利某的烟，有三种，有每条122.96元、有每条198元的、还有每条318元的。2017年4月7日孟某1进的烟，数量、价值分别是：硬盒中华，1200条，进价是457920元。
（4）证人魏某的证言（证据卷P51-54）：从去年开始孟某1就到我的超市拿烟，最近一次拿是今年的4月初的一天。最后这次拿的硬中华香烟，共1200条，每条进价381.6元，共457920元。大约一年多时间，孟某1定的烟不够他卖的，我超市定的烟又卖不了，另外苏某在烟草公司干客户经理，也有零售户卖不了的调剂到我们家超市再发给孟某1。
（5）证人李某的证言（P55-56）：我是孟某1姐夫。卡号是62×××19建设银行卡是我的。我不认识王海峰，孟某1用过一次这张银行卡，好像是2016年12月份的一天。他在用我的卡的时候给我说平时他做着生意，说用我银行卡我没想也没问。
（6）证人刘某2的证言（证据卷P66-69）：2016年以来，一个四十多岁的山东口音的人向我卖过烟，好像是跑山东到上海的长途客车的。自2016年7、8月份至2017年4月份卖烟给我，每次都在二十多条，平均两三天他就到我店里卖给我，卖给我的都是利某的卷烟，他按每条125元卖给我，我每条135或140元卖出去。我和他是去年七、八月份认识的，他直接拿着20多条利某到我店里问我要不要，因为我店里的利某不够卖的，他价格便宜我就要了，自从那次之后每隔两三天就到我店里卖一次。
（7）证人刘某3的证言（证据卷P57-61）：2016年8月份，一个姓刘的和一个中年人，到我小区拉过一次利某长嘴，他们要600条，每条190.8元，共计57240元。一开始是姓刘这人打的我手机（189××××5737），他说要600条利某长嘴，我从超市里就给他准备了300条。姓刘这个人和一个中年人开着一辆银色的两厢车到后拉着烟。姓刘这人四十多岁，高约1.80米，手机尾号666；另一个人也四十多岁，较瘦。
（8）证人董某1的证言（证据卷P62-65）：刘某5是几年前我坐临沂发上海的大客车时认识的，后来又通过他认识了王海峰。熟悉了之后，我借了王海峰5万元钱，手头紧也没钱还他。2016年年底，王海峰给我打电话说他亲戚结婚想弄点利某使，我就从我四叔的店里分三次给他弄了300多条新版利某送到王海峰位于南坊“蓝钻庄园”的车库，共价值33000余元，顶了我欠王海峰的账，现在还有11000多元没还给王海峰。
（9）证人刘某4的证言（补充卷P3-5）：我认识王海峰。王海峰有时候把他的信用卡放我这里套现，是一张民生银行信用卡，卡号62×××78，额度30万,孟某1是农行，卡号62×××75。王海峰给我一个名叫孟某1的农行账号让我转钱，都是刷王海峰卡户转过去。2016年6月6日，我转款给孟某196000元，2016年7月5日，我转款给孟某150000元，2016年10月18日，我转款给孟某160000元，2017年4月6日，我转款给孟某1140000元。
（10）证人王某的证言（证据卷P43-45）：王海峰是我丈夫，王海峰贩卖香烟的事情我知道，因为这事我还多次和他吵架，不让他干。我到费县看守所给王海峰户上存钱的时候，刚好碰见莱芜“小孟”的媳妇，说话的时候才知道王海峰是和她对象一块被抓的，她说起他们两个贩卖香烟的事，说是刘某5联系的小孟。
2.勘验、检查、辨认笔录
（1）现场勘查笔录、现场拍摄照片（证据卷P94-95,115-121）：证明费县烟草专卖局执法人员现场查获硬中华香烟1200条。
（2孟某1国辨认笔录（证据卷P70-71）:证孟某1国在12张不同男性免冠照片中，辨认出8号照片刘某5彬。
（3刘某1燕辨认笔录（证据卷P72-73）:证刘某1燕在12张不同男性照片中，辨认出8号照片刘某5彬。
（4刘某2云辨认笔录（证据卷P74-75）:证刘某2云在12张不同男性照片中，辨认多次到其商店销利某群烟的人员是8号照片王海峰。
（5刘某3宁辨认笔录（补充卷P6-9）:证刘某3宁在12张不同男性照片中，辨认出8号照片就是与姓刘的中年人一起向其购买300利某群烟的人是王海峰。6号照片就是向其购买300利某群烟的姓刘的中年刘某5彬。
3.鉴定意见
中国烟草总公司山东省公司山东省烟草质量监督检测站检验报告一份（证据卷P113-114），证明查获香烟为真品卷烟。
4.书证
（1）费县烟草专卖局出具证明、烟草专卖零售许可证复印件各一份（证据卷P81-83）：证明王海峰刘某5彬均没有烟草专卖零售许可证。
（2）费县公安局扣押、发还清单、追缴决定书等材料一宗（证据卷P76-80）：证明2017年4月7日，侦查人员扣押中华卷烟1198条，检验损耗2条，扣鲁Ｓ×××××1车辆一辆。同年5月16日，将扣押车辆、手机一部（VIVO牌、号134××××20199）发孟某1国。扣押的1200条硬中华卷烟予以追缴，并委托费县烟草专卖局变卖。
（3孟某1国中国农业银行银行卡交易明细清单一宗（证据卷二P2-9），证刘某5彬、王海峰转款孟某1国情况。
（4李某琪银行卡客户交易查询一宗（证据卷二P64-86）：证明2016年12月17日，王海峰转账李某琪六次共30万元；2016年12月17日刘某5彬转账李某琪两次共7万元。
（5刘某5彬及被告人王海峰中国银行交易明细清单一宗（证据卷二P11-26、P27-54）。
（6刘某5彬建设银行银行卡客户交易查询一宗（证据卷二P56-63）。
（7）抓获经过一份（证据卷一P88）：证明2017年4月7日，费县烟草专卖局执法人员在临沂市北城新区蓝钻庄园王海峰车库内，将正进行香烟交易王海峰抓获。
（8）被告人王海峰户籍信息（证据卷一P84）。
（9）费县烟草专卖局案件移送函、移送物品财物清单、孟某1国、王海峰刘某1燕制作的询问笔录（证据卷一P89-112）。
（10刘某5彬在逃人员登记表（补充卷P2）。
5.被告人供述及辩解
被告人王海峰2017年4月8日供述称（证据卷5-10）：2017年4月4日（或5日）刘某5彬给我打电话商量在莱芜孟某1国那里定中华烟发苏州卖的事，说一条烟能赚4元，我说我没钱，赚的少就没同意。第二天他又给我打电话说让我凑钱，他说已经孟某1国那里定1200条中华烟，烟已经打好订单了，不能影响信用，我听后就同意了。4月6日刘某5彬孟某1国账户打15万元，让我能凑多少钱就凑多少；我就在4月7日，通过我中国银行的网银孟某1国转4万元，在刘锋开的“福泽临”超市刷14万元的信用卡，并且让刘锋帮忙给打孟某1国的农行账户（账62×××755)。4月7日下午两点多钟，我打电话刘某5彬问他烟什么时候到，他说联系联系今天晚上送来吧，当时我正从上海回来的路上，就挂了电话。到了晚上快八点的时候孟某1国给我打电话说他已经到我小区门口，我领着他的车进我小区，在打开车库门倒进车库交易卸货的时候就被抓了孟某1国在年前还给我送过六、七次烟。2016年6/7月份刘某5彬说他有搞的烟，先放到我的车库里，其他的事不用我管，他自己装车自己卖，那时候也孟某1国给送的，放到我的车库里两次。刚好这时候我炒股赔了不少钱，我们就商量着每人投资十万元贩烟卖，他负责联系进烟和卖烟，我负责打款、装卸烟。每次都刘某5彬联系好后孟某1国送到蓝钻庄园我家车库，我在车库里卸烟后打好包，等一早一晚开着我的小车转到我们跑上海的大客车上去放在行李箱里，然后发到上海和苏州买家那里。自2016年至今，包括这次，我们总共孟某1国那里进过6/7次烟，有两次中华，其他都利某群。因为我刘某5彬投的20万元都放在我这里，基本上都是通过我中国银行的网银转孟某1国；有的时候，进货超过20万元刘某5彬就弄钱后交给我让我打款，有的时候也自己打。年前这几次基本上都利某群孟某1国按每条122卖给我们，每次都在一千条左右，有的时候还给配点硬中华，我们利某群发到上海后一条赚1.5元。都是通过我中行的网银转账。2016年下半年到年底，我们从四个人手里进过烟贩卖。我刘某5彬从费县一个董某2辉的人那里买过三利某群，每条按122元或122.5元，头两次每次都是200多条，第三次是我们给了他三万元，他就给了我们107利某群，剩下的17000元没给我们烟也没还我们钱，每次都是开车送到我家。我们平某邑一个人那里进过一利某群长嘴，去前说给我们600条，后来给了300条，每条191元，这次刘某5彬和我两个人一起到平某邑县电厂对面的一个小区拉的，具体位置我记不清了。这四个人都刘某5彬联系的，我们都是现金交易，这四人都是把货送到我小区。我刘某5彬都没有烟草经营许可证。
王海峰2017年4月18日供述称（证据卷P14-17）：2016年夏天，我刘某5彬开始孟某1国打款买烟，之前都刘某5彬孟某1国单独交易的。交易情况以我个人农业银行卡的交易明细为准。我都是打孟某1国卡号62×××755的农业银行卡上了。通过交易明细，2016年6月6日刘某4峰孟某1国打款两次共96000元，我打款80200元，这个是我第一次和孟先国进行交易刘某5彬联系好了后让我给打的款，我的信用卡放刘某4峰那儿，我让他刷了接着转账孟某1国的，剩下的钱是我通过银行转账孟某1国的，总共176200元。2016年7月2日刘某5彬转孟某1国五笔共250000元，这时候是我们一起干的。2016年7月5日刘某4峰转孟某1国50000元，我转孟某1国98000元的和第一次一样是我让刘锋刷我的信用卡后转的，共转了148000元，同样是利某群香烟。2016年7月7日刘某5彬转款孟某1国50000元，7月8日转款孟某1国三次150000元；2016年9月20日刘某5彬转款孟某1国五次共计244000元；2016年9月23日刘某5彬转款孟某1国四次共180000元，我转款孟某1国两次共64000元；2016年9月28日刘某5彬转款孟某1国五次共200000元；2016年10月5日刘某5彬转款孟某1国三次共244000元；2016年10月14日刘某5彬转款孟某1国四次共164000元，我转款孟某1国两次共计80000元；2016年10月18日，我转款孟某1国四次共200000元，刘锋转款孟某1国两次共60000元；2016年10月27日刘某5彬转款孟某1国四次共200000元；2016年11月10日，我转款孟某1国13000元刘某5彬转款孟某1国六次共217000元；11月16日孟某1国回转刘某5彬249800元；11月18日刘某5彬又转孟某1国245000元；2016年12月21日,我转款孟某1国五次共220000元；2016年12月23日，我两次转款孟某1国共153138元；2016年12月29日，我三次转款孟某1国共150000元，12月31日我转款孟某1国共30000元；2017年1月8日,我两次转款孟某1国80000元；2017年4月6日刘某5彬孟某1国转款三次共150000元；4月7日刘某5彬转款孟某1国40000元，我转款孟某1国40000元刘某4峰转款孟某1国三次共140000元；这些钱都转孟某1国的农行账户上了，是我刘某5彬买烟用的。我刘某5彬卖到上海后一条加1元或1.5元。2016年12月17日，我分六次转款李某琪共300000元刘某5彬两次转款李某琪共70000元李某琪的账号孟某1国给我们的，让我们打款到这个账号上，这钱也是我刘某5彬买烟用的，这次除利某群之外还有配送的硬中华的香烟。
上述证据，证据来源合法，形成完整证据体系，本院予以确认。
本院认为，被告人王海峰违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为构成非法经营罪，应当依法追究其刑事责任。费县人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。
本案争议焦点：1.关于起诉书指控2017年4月7日被当场查扣价值45万元硬中华卷烟1200条是否成立犯罪或未遂问题。2.关于犯罪数额具体认定问题。3.关于被告人行为是否系从犯问题。本院针对争议焦点评判如下：
《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定：违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；……（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为……。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定：非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；……具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；……。
一、关于起诉书指控2017年4月7日被当场查扣价值45万元硬中华卷烟1200条是否成立犯罪或未遂问题
非法经营罪，是指违反国家规定，非法经营，扰乱市场秩序，情节严重的行为。本罪在主观方面由故意构成，并且具有谋取非法利润的目的。本案中，经查，被告人王海峰在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，以获取非法利益为目的，违反国家专营、专卖之规定，进行异地经营卷烟，已扰乱了正常的市场秩序，其行为符合非法经营罪的构成要件，即属于既遂。辩护人辩称该起指控不构成犯罪或构成未遂的辩护意见，本院不予采纳。
二、关于犯罪数额认定问题
首先，关于犯罪数额起算时间问题。通过证刘某4峰证言证明帮助被告人王海峰刷卡可知，被告人王海峰至迟在2016年6月6日孟某1国支付过购烟款，被告人供述称：2016年6月6日刘某4峰孟某1国打款两次共96000元，我打款80200元，这个是我第一次和孟先国进行交易。因此，被告人王海峰犯罪数额起算时间宜界定为2016年6月6日。
其次，关于犯罪数额认定问题。对起诉书指控第1起数额认定问题，证李某琪的证言称，他孟某1国姐夫，不认识王海峰，62×××199建设银行卡孟某1国借用过。证孟某1国的证言称，从2016年3月份开始刘某5彬给他打款，后来王海峰刘某5彬都给他打款。被告人王海峰供述称：自2016年6/7月份刘某5彬负责联系进烟和卖烟，他负责打款、装卸烟，每刘某5彬联系好后孟某1国送到他家车库。因此，通过以上证据能够认定自2016年6月6日起刘某5彬和被告人王海峰非法经营卷烟系共同犯罪，其犯罪数额为共同犯罪数额。关于被告人王海峰具体犯罪数额认定，刘某5彬在逃，无法查证相关具体情节，刘某5彬在与被告人王海峰共同非法经营卷烟之前便从事卷烟经营活动。所以，从有利于被告人角度考量，应当以具体银行交易明细载明的被告人王海峰本人名下数额及同刘某5彬本人名下数额，加上王海峰通刘某4峰转款孟某1国数额，再加上王海峰通李某琪账户转款孟某1国数额为被告人王海峰非法经营数额。经查，由具体银行交易明细可知，被告人王海峰本人名下及同刘某5彬本人名下数额为1769338元【2016年6月6日80200元（P3-2）+2016年7月5日98000元（10000元+10000元+50000元+22000元+6000元=98000元）（P3-4）+2016年9月23日244000元（50000元+30000元+50000元+50000元+50000元+14000元=244000元）（P5-6）+2016年10月14日244000元（50000元+50000元+50000元+14000元+50000元+30000元=244000元）（P6）+2016年10月18日200000元（50000元+50000元+50000元+50000元=200000元）（P6）+2016年11月10日270000元（13000元+50000元+50000元+50000元+50000元+50000元+7000元=270000元）（P7）+2016年12月21日220000元（50000元+50000元+50000元+50000元+20000元=220000元）（P7）+2016年12月23日153138元（50000元+103138元=153138元）（P7）+2016年12月29日150000元（50000元+50000元+50000元=150000元）（P7）+2016年12月31日30000元（P8）+2017年1月8日80000元（50000元+30000元=80000元）（P9）=1769338元】。通刘某4峰转款孟某1国数额为209800元【99800元+50000元+60000元=209800元，即：2016年6月6日99800元（P3-2）（通过银行交易明细可证，96000元应当为99800元），2016年7月5日50000元（P3-2），2016年10月18日60000元（P6-2）】。2016年12月17刘某5彬及被告人王海峰通李某琪账户转款孟某1国数额为370000元(50000元+50000元+50000元+50000元+50000元+50000元+50000元+20000元(P85)=370000元）。综合以上证据，对于起诉书指控第1起，被告人王海峰非法经营数额合计为2349138元（1769338元+209800元+370000元=2349138元）。
对起诉书指控第2起数额认定问题。证刘某3宁证言称：2016年8月份，一个姓刘的和一个中年人要600条，每条190.8元，共计57240元。被告人王海峰供述称：他们平某邑一个人那里进过一利某群长嘴，去前说给600条，后来给300条，每条191元，应当认定犯罪数额为57240元（190.8元×300条=57240元）。
对起诉书指控第3起数额认定问题。证董某1晖证言称：他借王海峰5万元钱没钱还，2016年年底，王海峰给他打电话说亲戚结婚想弄利某群，他就分三次弄300多条新利某群，共价值33000余元，顶他欠王海峰账。被告人王海峰供述称：2016年下半年，他刘某5彬从一个董某2辉的人买过三利某群，每条按122元或122.5元，头两次每次都是200多条，第三次是给他三万元，给107利某群，剩下17000元没给烟也没还钱。综合以上证据分析，董某1晖处购买卷烟犯罪数额应当认定为36600元（122元×300条=36600元）。
对起诉书指控第4起数额认定问题。虽然价值45万元的1200条卷烟被当场查扣价值，但上述分析已认定其为既遂。所以，关于该起指控应当以1200条价值，即450000元认定其犯罪数额。
综上，被告人王海峰非法经营数额应为2892978元（2349138元+57240元+36600元+450000元=2892978元）
三、关于是否系从犯问题。《中华人民共和国刑法》第二十七条规定：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。本案中，经查，证孟某1国证言称：他最早认识是姓刘的，并与姓刘的谈好价格，交货方式和地点，之后又认识姓王的。一般都是姓刘的先给他下单，定数量，姓刘的和姓王的给他打款。2017年4月4日，刘哥给他打电话要1200条硬中华，让他给送到临沂王哥小区。证刘某1燕证言称孟某1国在临沂送烟都是和一个姓刘的联系的。证刘某3宁证言称：一开始是姓刘这人打的他手机要600利某群长嘴。被告人供述称刘某5彬负责联系进烟和卖烟，他负责打款、装卸烟，每次都刘某5彬联系好孟某1国送到他家车库，他在车库里卸烟后打好包，再转到大客车上。2017年4月4日刘某5彬给他打电话商量孟某1国处定烟之事。通过以上证人证言及被告人供述能够证明，在整个非法经营卷烟过程中，主要刘某5彬负责联系烟品种、商谈烟价格、指定交货方式等，而被告人在整个非法经营活动中，起到部分付款、装卸烟等作用，其在共同犯罪中起次要作用，应当认定为从犯。对于从犯，根据被告人王海峰参与犯罪数额及非法经营次数等，应当从轻处罚。辩护人关于被告人系从犯的辩护意见，本院予以采纳。辩护人关于被告人在庭审中认罪态度较好，系初犯、偶犯的辩护意见，本院亦采纳。
综上，被告人王海峰违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖主管部门许可，非法经营烟草专卖品的经营数额为2892978元，系情节特别严重，其行为构成非法经营罪，应当依法追究其刑事责任。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人王海峰犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币13万元（已缴纳）。
（刑期从刑期执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月8日起至2022年4月7日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王 进
人民陪审员 任庆永
人民陪审员 丁兆红
二〇一七年十一月二十日
书 记 员 李彩彩