江苏省涟水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）涟刑再初字第0001号
原公诉机关涟水县人民检察院。
原审被告人倪成双，原涟水县供电公司朱码供电所职工。原审被告人倪成双因涉嫌诈骗罪，于2012年10月8日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕。2013年8月15日，原审被告人倪成双因犯非法吸收公众存款罪，被本院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币40万元。判决生效后，原审被告人倪成双被交付执行。2014年11月5日，原审被告人倪成双因涉嫌集资诈骗罪，被从监狱解回，现羁押于涟水县看守所。
辩护人魏某。
涟水县人民检察院指控原审被告人倪成双犯非法吸收公众存款罪一案，本院于2013年8月15日作出（2013）涟刑初字第252号刑事判决。判决生效后，淮安市人民检察院于2014年7月25日作出淮检控申刑申抗（2014）1号抗诉书，以原审被告人倪成双部分行为构成集资诈骗罪，原审适用法律错误为由，向淮安市中级人民法院提起抗诉。淮安市中级人民法院指令本院另行组成合议庭对本案进行再审；再审期间，不停止原判决的执行。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。涟水县人民检察院指派检察员顾振华出庭支持公诉，原审被告人倪成双及其辩护人魏某到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关申请延期审理一次。本案经合议庭评议及本院审判委员会讨论，现已审理终结。
原审判决认定，2010年1月1日至2011年12月19日，原审被告人倪成双以月息1%-3%的高额利息为诱饵，非法吸收殷某甲、姚某乙等83人存款，共计人民币2007.104万元。对于该事实，原审被告人倪成双在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人殷某甲、姚某乙等人陈述、证人胡某甲、皇甫某等人证言、相关银行资料、借条（复印件）等证据证实，予以认定。原判决认为，原审被告人倪成双以支付高利息为手段，非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪。原审被告人倪成双犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。原审判决，一、原审被告人倪成双犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币40万元。二、原审被告人倪成双对各被害人尚未退赔的经济损失继续追缴，发还被害人。
公诉机关指控，2010年1月1日至2011年12月19日，原审被告人倪成双以月息1%-3%的高额利息为诱饵，非法吸收姚某乙等83人存款，共计人民币2007.104万元。其中，2011年11月1日至2011年12月19日，原审被告人倪成双在明知欠巨额外债无力偿还的情况下，仍以高息为诱饵，采用虚构事实与隐瞒真相的方法，进行非法集资，骗取沈某乙、杭某甲、张某甲、翟士华、王某丑、殷某甲、胡某丙、张某戊、金某甲、杨某乙、朱某乙、刘某戊、王某寅等十三人现金计238.8万元，且拒不交代所得赃款去向，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。
原审被告人倪成双对公诉机关指控其非法吸收公众存款的犯罪事实不持异议。对指控其犯集资诈骗罪所提出的主要辩解意见是：1、其所借款均转借给许艳明，2011年12月13日前，其不知道许艳明已无偿还能力；2、2011年11月1日至2011年12月19日，其只向沈某乙、翟士华、杨某乙借过现金，其他人均系以据换据，而非现金。3、其所借款均用于归还姚某乙、王某甲等人欠款。
原审被告人倪成双的辩护人提出的主要辩护意见是：1、淮安市人民检察院将2011年11月1日确定为原审被告人倪成双集资诈骗的起始时间，无事实依据；2、抗诉书指控的13起集资诈骗中有8起系借款到期后重新出据，不应计算在集资诈骗犯罪数额中。3、原审被告人倪成双已交代所借资金的去向。4、原审被告人倪成双系初犯，请求酌情从轻处罚。
经再审查明，一、非法吸收公众存款
2010年1月1日至2011年11月19日，原审被告人倪成双以月息1%-3%的高额利息为诱饵，非法吸收殷某甲、殷某乙、吕某、姚某乙等数十人存款，共计人民币1905.399万元，至今未还。具体事实：
1、2010年11月10日至2011年10月27日，原审被告人倪成双以2%的月利息，先后非法吸收涟水县纱厂退休职工殷某甲存款计人民币82.96万元。
2、2011年10月9日，原审被告人倪成双以2.5%的月利息，非法吸收涟水县涟城镇军民中心村殷某乙存款人民币10万元。
3、2011年10月15日，原审被告人倪成双以1.8%的月利息，非法吸收涟水县经济开发区淮水人家吕某存款计人民币29万元。
4、2011年6月30日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收涟水县涟城镇军民中心村姚某乙存款人民币20万元。
5、2011年10月12日，原审被告人倪成双以1.8%的月利息，非法吸收涟水县涟城镇军民中心村王某戊存款人民币15万元。
6、2011年3月28日至6月25日，原审被告人倪成双以2%的月利息，先后非法吸收涟水县涟城镇引北村徐庄组汪海存款计人民币12.5万元。
7、2010年12月30日至2011年8月15日，原审被告人倪成双以1.8%的月利息，先后非法吸收涟水县朱码镇王二庄村二庄组周某甲存款计人民币20万元。
8、2011年5月30日，原审被告人倪成双以1.8%的月利息，非法吸收涟水县河网办事处潘刘村陈某存款人民币12万元。
9、2010年12月30日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收涟水县经济开发区淮水人家小区王某己存款计人民币13.2万元。
10、2011年8月20日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收涟水县涟城镇糖烟酒公司宿舍楼503室的王某丙存款人民币14.6万元。
11、2011年10月10日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收涟水县涟城镇东门村刘某甲存款人民币10万元。
12、2011年10月16日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收涟水县涟城镇城中菜场薛某存款人民币8万元。
13、2011年9月30日至11月5日，原审被告人倪成双以2%的月利息，先后非法吸收涟水县经济开发区淮水人家小区杭某甲存款计人民币30万元。
14、2011年6月30日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收家住涟水县经济开发区淮水人家小区刘某乙存款人民币25万元。
15、2011年2月14日至3月11日，原审被告人倪成双以2%的月利息，先后非法吸收涟水县涟城镇纱厂宿舍区周某乙存款计人民币8万元。
16、2011年8月10日至11月14日，原审被告人倪成双以1.5%的月利息，先后非法吸收涟水县经济开发区淮水人家小区张某甲存款计人民币13万元。
17、2011年6月30日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收家住涟水县经济开发区淮水人家小区潘启波存款人民币20万元。
18、2011年5月31日至10月5日，原审被告人倪成双以2%的月利息，先后非法吸收涟水县经济开发区淮水人家小区沈某丙存款计人民币37万元。
19、2011年9月9日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收涟水县经济开发区淮水人家小区孙某甲存款人民币20万元。
20、2011年8月1日至14日，原审被告人倪成双以1.8%的月利息，先后非法吸收涟水县经济开发区陶柳中心村卢某乙存款计人民币34万元。
21、2011年9月，原审被告人倪成双以1.5%的月利息，非法吸收家住涟水县涟城镇新世纪装饰城的朱某乙存款计人民币3万元。
22、2010年11月1日至30日，原审被告人倪成双以2%的月利息，先后非法吸收涟水县涟城镇陶然小区王某甲存款计人民币29万元。
23、2011年1月1日至5月17日，原审被告人倪成双以2.5%的月利息，先后非法吸收涟水县经济开发区淮水人家小区殷某丙存款计人民币13万元。
24、2011年3月1日至11月14日，原审被告人倪成双以2.5%的月利息，先后非法吸收涟水县运输公司金某乙存款计人民币33万元。
25、2011年1月1日，原审被告人倪成双以3%的月利息，非法吸收涟水县涟城镇府前小区殷某丁存款人民币3万元。
26、2010年12月30日至2011年2月8日，原审被告人倪成双以2%的月利息，先后非法吸收淮安市淮安区宋集乡殷某戊存款计人民币8.1万元。
27、2011年6月11日至8月31日，原审被告人倪成双以2%的月利息，先后非法吸收涟水县经济开发区淮水人家小区殷某己存款计人民币6.9万元。
28、2010年12月5日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收涟水县涟城镇军民中心村刘某丁存款人民币80万元。
29、2011年2月1日至4日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收涟水县经济开发区淮水人家小区倪某丙存款人民币20万元。
30、2011年1月1日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收家住涟水县经济开发区淮水人家小区杨玉成存款人民币25万元。
31、2011年5月25日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收涟水县涟城镇引北村王某庚存款人民币100万元。
32、2011年10月12日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收涟水县朱码镇供电所江某存款人民币5万元。
33、2011年10月6日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收家住涟水县经济开发区淮水人家小区杭某乙存款人民币7万元。
34、2011年9月30日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收涟水县石湖镇石湖村梁某存款人民币8万元。
35、2011年5月10日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收涟水县涟城镇住建局后黄某存款人民币85万元。
36、2011年9月6日至10月12日，原审被告人倪成双以2.5%的月利息，先后非法吸收涟水县朱码镇孙徐村朱某丙存款计人民币10万元。
37、2011年8月6日至9月18日，原审被告人倪成双以2%的月利息，先后非法吸收涟水县涟城镇东商城杨某甲存款计人民币46万元。
38、2011年8月14日至9月17日，原审被告人倪成双以1.8%的月利息，先后非法吸收涟水县涟城镇军民中心村翟某存款计人民币9万元。
39、2011年2月20日至11月16日，原审被告人倪成双以2.5%的月利息，先后非法吸收涟水县涟城镇杨某乙存款计人民币167.9万元。
40、2011年7月20日至9月20日，原审被告人倪成双以2%的月利息，先后非法吸收涟水县涟城镇陆某存款计人民币24.404万元。
41、2011年7月15日，原审被告人倪成双以1.8%的月利息，非法吸收涟水县朱码镇赵某甲存款人民币6万元。
42、2011年6月3日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收涟水县涟城镇王某辛存款人民币75万元。
43、2011年6月30日，原审被告人倪成双以1.8%的月利息，非法吸收涟水县经济开发区淮水人家小区王某壬存款人民币50万元。
44、2011年7月6日，原审被告人倪成双以2.5%的月利息，非法吸收涟水县朱码镇供电所附近赵玉珍存款人民币30万元。
45、2011年7月1日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收涟水县涟城镇姚某丙存款人民币31.44万元。
46、2011年6月28日至9月19日，原审被告人倪成双以2.5%的月利息，先后非法吸收淮安市经济开发区南昌路曹某存款计人民币20万元。
47、2011年10月10日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收涟水县涟城镇军民中心村沈某丁存款人民币3.5万元。
48、2011年5月30日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收涟水县经济开发区张长军存款人民币4万元。
49、2011年10月17日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收涟水县涟城镇刘某戊存款计人民币22万元。
50、2011年8月23日至9月16日，原审被告人倪成双以2%的月利息，先后非法吸收涟水县涟城镇王某丁存款计人民币43万元。
51、2011年4月21日至9月30日，原审被告人倪成双以2%的月利息，先后非法吸收涟水县涟城镇乔某存款计人民币3.4万元。
52、2011年4月17日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收涟水县经济开发区王某癸存款人民币10万元。
53、2011年3月25日至10月27日，原审被告人倪成双以2%的月利息，先后非法吸收涟水县涟城镇杨某丙存款计人民币10万元。
54、2011年4月25日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收涟水县经济开发区周某丙存款人民币11万元。
55、2011年2月10日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收涟水县涟城镇朱某丁存款人民币20万元。
56、2011年3月7日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收涟水县朱码镇左某存款人民币2.9万元。
57、2011年3月1日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收涟水县涟城镇徐某甲存款人民币2万元。
58、2011年3月4日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收涟水县涟城镇季咏玲存款人民币5万元。
59、2011年3月3日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收涟水县涟城镇张某乙存款人民币5.28万元。
60、2011年2月22日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收涟水县经济开发区倪某乙存款人民币6万元。
61、2011年2月17日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收涟水县涟城镇汪某乙存款人民币8.8万元。
62、2011年7月19日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收涟水县朱码镇刘某丙均存款人民币20万元。
63、2010年11月20日至2011年9月21日，原审被告人倪成双以2%的月利息，先后非法吸收涟水县涟城镇徐某乙存款计人民币28万元。
64、2011年2月21日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收涟水县涟城镇杨江民存款人民币20万元。
65、2010年12月30日，原审被告人倪成双以1.8%的月利息，非法吸收涟水县涟城镇张某丙存款人民币2万元。
66、2010年10月21日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收涟水县涟城镇朱某甲存款人民币10万元。
67、2010年10月27日至2011年2月27日，原审被告人倪成双以2%的月利息，先后非法吸收涟水县涟城镇王某子存款计人民币30万元。
68、2011年10月29日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收涟水县涟城镇季某存款人民币25.6万元。
69、2011年10月30日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收涟水县涟城镇姚某甲存款人民币44万元。
70、2011年5月6日至11月9日，原审被告人倪成双以2%的月利息，先后非法吸收涟水县涟城镇王某丑存款计人民币12.8万元。
71、2011年1月6日至10月25日，原审被告人倪成双以2%的月利息，先后非法吸收涟水县朱码镇周某丁存款计人民币3万元。
72、2011年3月30日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收涟水县涟城镇张艳存款人民币21万元。
73、2011年8月1日，原审被告人倪成双以1.8%的月利息，非法吸收涟水县经济开发区张某丁存款人民币7万元。
74、2011年8月23日，原审被告人倪成双以2.5%的月利息，非法吸收涟水县涟城镇朱某戊存款人民币12.025万元。
75、2011年3月10日至6月5日，原审被告人倪成双以2%的月利息，先后非法吸收涟水县朱码镇胡某丙存款计人民币40万元。
76、2010年1月1日至2011年4月16日，原审被告人倪成双以2%的月利息，先后非法吸收涟水县经济开发区倪某甲（以其儿子名义）存款计人民币18.79万元。
77、2011年10月14日，原审被告人倪成双以2%月利息，非法吸收涟水县经济开发区孙某乙存款人民币5.8万元。
78、2011年8月23日至9月26日，原审被告人倪成双以2%的月利息，先后非法吸收涟水县经济开发区卢某甲存款计人民币16.5万元。
79、2010年12月份，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收涟水县经济开发区倪某丁存款人民币26万元。
80、2011年11月1日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收住在涟水县涟城镇红日金城小区的沈某乙存款人民币28万元。
81、2011年11月19日，原审被告人倪成双以2%的月利息，先后非法吸收涟水县涟城镇金城名门小区的王某寅存款计人民币28万元。
82、2011年11月19日，原审被告人倪成双以2%的月利息，非法吸收涟水县涟城镇军民中心村翟士华存款人民币20万元。
2012年10月8日，原审被告人倪成双到公安机关投案，并如实供述了全部犯罪事实。
上述事实，原审被告人倪成双在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人殷某甲、殷某乙、吕某、姚某乙、王某戊、汪某甲、周某甲、陈某、王某己、王某丙、刘某甲、薛某、杭某甲、刘某乙、周某乙、张某甲、沈某丙、孙某甲、卢某乙、朱某乙、王某甲、殷某丙、金某甲、殷某丁、殷某戊、殷某己、刘某丁、倪某丙、王某庚、江某、杭某乙、梁某、黄某、朱某丙、杨某甲、翟某、杨某乙、陆某、赵某甲、王某辛、王某壬、赵某乙、姚某丙、曹某、沈某丁、刘某戊、乔某、王某癸、杨某丙、周某丙、朱某丁、左某、徐某甲、张某乙、倪某乙、汪某乙、刘某丙均、徐某乙、张某丙、朱某甲、王某子、季某、姚某甲、王某丑、周某丁、张某丁、朱某戊、胡某丙、倪某甲、孙某乙、卢某甲、倪某丁、沈某乙、王某寅、张某戊、翟士华的陈述、证人胡某甲、皇甫某、许某等人证言、相关银行资料、借条（复印件）等证据证实，足以认定。
二、集资诈骗
2011年11月29日至同年12月19日，原审被告人倪成双明知自己欠巨额外债已无力偿还，仍利用在涟水县朱码供电所工作及同事、朋友等信任之心理，以高息为诱饵，编造事实，非法集资，骗取殷某甲、胡某丙、张某戊、金某甲、杨某乙、朱某乙、刘某戊、王某寅等8人现金计人民币101.705万元。案发前，其仅归还王某丙、刘某乙、倪某乙、杨某甲、刘某丙均、沈某乙、王某丁等人借款6.7万元，其余95.005万元，拒不交代借款去向，以逃避返还义务。具体事实：
1、2011年11月29日，原审被告人倪成双以其亲戚许艳明急需用钱为名，骗取涟水县纱厂退休职工殷某甲人民币22万元，至今未还。
2、2011年11月29日，原审被告人倪成双以其亲戚许艳明急需用钱为名，以2%的月利息，骗取涟水县涟城镇温州商城小区胡某丙人民币15万元，至今未还。
3、2011年12月1日，原审被告人倪成双以2%的月利息，以借为名，骗取涟水县涟城镇常青东大道张某戊人民币17万元，至今未还。
4、2011年12月5日，原审被告人倪成双以2.5%的月利息，骗取涟水县运输公司宿舍区金某乙人民币2万元，至今未还。
5、2011年12月5日，原审被告人倪成双以借资金给他人做生意为名，以2.5%的月利息，骗取涟水县供电公司职工杨某乙人民币4万元，至今未还。
6、2011年12月7日，原审被告人倪成双以需要资金周转为名，以2%的月利息，骗取涟水县供电公司职工朱某乙人民币34.905万元，至今未还。
7、2011年12月10日，原审被告人倪成双以需要资金周转为名，以2%的月利息，骗取涟水县供电公司朱码供电所职工刘某戊人民币2.8万元，至今未还。
8、2011年12月19日，原审被告人倪成双以1.2%的月利息，骗取中石化涟水分公司职工王某寅人民币4万元，至今未还。
上述事实，有公诉人当庭举证并经质证的下列证据予以证明：
一、被害人陈述
（1）被害人殷某甲陈述
其和倪成双系同学，倪成双叫其有钱放在他跟，他给比银行高的利息，并称他与别人在合伙做生意。2011年11月29日，倪成双向其借款，称借给亲戚周转，三天后归还。其就借了22万元给倪成双。此款至今未还。
（2）被害人胡某丙陈述
其与倪成双系同学，倪成双叫其有钱放在他跟，他按月息2分给息，随要随还，并称是放给别人的。2011年11月29日，倪成双向其借钱，说给许艳明周转10天，按月息3分给息。其就借给倪成双15万元现金。此款至今未还。
（3）被害人张某戊陈述
倪成某，他做牛肉生意，与人合伙开发房地产，与人合伙办养鸡场，需要资金周转，有钱放他跟，他给比银行高的利息。2012年12月份的一天，其借给倪成双17万元现金。此款至今未还。
（4）被害人金某乙陈述
倪成双叫其有钱放他跟，他给其比银行高的利息，并说，钱是借给许艳明的，许艳明做牛肉生意，她所在公司控制华东地区牛肉市场，公司的财务手续都在许艳明跟。2011年12月5日，其借给倪成双2万元现金。此款至今未还。
（5）被害人杨某乙陈述
倪成双叫其有钱放在他跟，他按月息2.5分付息，他说，许艳明舅舅贩牛肉供上海各大超市，生意很大，他将钱放在许艳明舅舅处，随要随给。其于2011年12月5日借给倪成双4万元。该款至今未还。
（6）被害人朱某乙陈述
2011年9月份，倪成双因需资金周转向其借款3万元，按月息1.5分给息。2011年12月7日，倪成某需资金转用，其又借给倪成双34万元，按月息2分给息。同日，经结算此前利息，其又添9050元，凑足整数4万元，又借给了倪成双。上述借款至今未还。
（7）被害人刘某戊陈述
倪成双叫其有钱放在他跟，他给其比银行高的利息，并说，在与亲戚办养鸡场。2011年12月，其借给倪成双2.8万元。该款至今未还。
（8）被害人王某寅陈述
倪成双叫其有钱放在他跟，他给比银行高的利息，许诺随要随给，并说，借钱是投到养鸡场的。2011年12月19日，其借给倪成双4万元现金。该款至今未还。
二、证人证言
（1）证人王某甲证言
证实，2011年11月1日，其向倪成双索要剩余的10万元借款，他说暂时没有钱，后打了一张借条。两、三天后，倪成双对其说，钱被人骗了。
（2）证人季某证言
证实，2011年11月份，其听说倪成双出事了，就打电话找倪成双要钱的。
（3）证人王某乙证言
证实，2011年11月底，其知道倪成双已无力还款，就找他要钱的。
（4）证人姚某甲证言
证实，2011年11月底。其知道倪成双已无力还款，就找他要钱的。
（5）证人沈某甲证言
证实，2011年11月，其向倪成双要钱，但一直未要到。
（6）证人吕某证言
证实，2011年11月份，其向倪成双要钱，他一直叫等，等到现在也未要到一分钱。
（7）证人朱某甲证言
证实，2011年11月底，其知道倪成双已无力还款。
（8）证人梁某证言
证实，2011年11份左右，倪成双无力归还其借款，倪成双用一份6万元的保险单折抵。
（9）证人卢某甲证言
证实，2011年10月20日，倪成双分两次归还其借款70万元；2011年10月30日，倪成双又归还其借款15万元。
（10）证人姚某乙、薛某、刘某甲、潘某、倪某甲、胡某乙、金某甲、王某甲、卢某甲证言
证实，2011年11月1日后，倪成双未向其归还过借款。
（11）证人王某丙、刘某乙、倪某乙、杨某甲、刘某丙均、沈某乙、王某丁证言
证实，2012年元月后，倪成双向其归还借款的时间、地点及数额等
三、书证
（1）原审被告人倪成双出具给上述被害人的借条。分别为：
今借到殷某甲人民币22万元整。2012年11月29日
今借到胡某丙人民币15万元整。2012年11月29日
今借到张某戊人民币17万元整，按2分结息。2012年12月1日
今借到金媛媛（注：金某甲女儿）人民币2万元整，按2.5分结息。2011年12月5日
今借到杨总（注：杨某乙）人民币15万元整，按2.5分结息。2011年12月5日
今借到朱某乙人民币34万元整，按2分结息。2011年12月7日
今借到刘某戊人民币2.8万元整，按2分结息。2011年12月10日
今借到王某寅人民币4万元整，按1.2分结息。2011年12月19日
（2）原审被告人倪成双在侦查阶段提供的借款明细
证实，其向薛某等数十人借款的数额及其借款给许艳明的时间、数额等。
（3）本院（2013）××刑初字第××号刑事判决书
证实，同案关系人许艳明因犯集资诈骗罪被判处刑罚的情况。
四、同案关系人许艳明供述
2011年10月份的一天，倪成双让其准备300万元现金，其告知他没有钱，让其慢慢还。2011年11月1日后，其没有向倪成双借过钱。其是以开服装店、做毛毯、种子、肥料及开票等名义向倪成双借过钱。其向倪成双借钱时未说过在某公司兼职，任某大公司会计，其在某公司专做副食品生意，实力很强，买断上海、南京等大城市副食品供应，某公司老总系其舅舅，公司财务由其负责，其有开票公司等话，其也没有这样的亲戚。
五、原审被告人倪成双供述
许艳明对其说，她在财政所工作，还在公司兼职，任会计，该公司专做副食品生意，并买断上海、南京等大城市副食品供应，实力很强，公司老总是她舅舅，公司财务交由她负责，如有钱就借给她用，按月给息，并说随要随还。后她又说自己有开票公司，让其借钱借给她周转。其向朋友、亲戚、同事、同学借了不少钱给许艳明，其向他人借钱时都讲，可拿到比银行高的利息，并说，钱是转借给亲戚做副食品生意的，亲戚做的生意比较大，赚钱也多，把上海、南京等地市场都买断了。2011年10月底、11月初，其向许艳明要300万元现金时，她找种种借口不还钱，其意识到不好，知道她在骗钱。为能要到钱，其没有声张。12月初，其找到许艳明时，被告知钱被骗，致其无力偿还他人借款。
对公诉机关指控，从2011年11月1日起至2011年11月19日，原审被告人倪成双以高息为诱饵，以借为名，骗取沈某乙、杭某甲、张某甲、王某丑、翟士华、金某甲、杨某乙、王某寅借款共计人民币138万元，至今未还的犯罪事实，经查，该指控据以认定的时间证据，尚不足以证实原审被告人倪成双在该时间段内已知自己已无偿还能力，故本院不予支持。
对原审被告人倪成双及其辩护人所提的第一条辩解、辩护意见，经查，根据原审被告人倪成双提供的证据，截止2011年9月16日，许艳明共欠其2400余万元借款，其于2011年10月底、11月初仅向许艳明索要其中的300万元借款，也未能获得，其意识到不好，钱可能被骗，但其没有声张。故原审被告人倪成双此时已经知道许艳明已无偿还能力。其辩解理由不能成立，本院不予采纳。
对原审被告人倪成双及其辩护人所提的第二条辩解、辩护意见，经查，根据涉案被害人陈述、原审被告人倪成双在侦查机关所作供述及相关书证，应认定2011年11月29日至同年12月19日，原审被告人倪成双从各被害人处所借得的是现金，非以据换据。故对该条辩解、辩护意见，本院不予采纳。
对原审被告人倪成双及其辩护人所提的第三条辩解、辩护意见，经查，案发前，原审被告人倪成双在2012年元月至同年3月期间，仅归还王某丙4千元、刘某乙2万元、倪某乙4千元、杨某甲1万元、刘某丙均4千元、沈某乙2万元、王某丁5千元，合计6.7万元。原审被告人倪成双及其辩护人所提的该条辩解、辩护意见，无证据证实，本院不予采纳。
本院认为，原审被告人倪成双以支付高利息为手段，非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。原审被告人倪成双以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。抗诉机关指控罪名成立，本院予以支持。原审将原审被告人倪成双非法吸收公众存款中的集资诈骗行为认定为非法吸收公众存款，属适用法律错误，应予纠正。原审被告人倪成双犯数罪，依法应当对其数罪并罚。原审被告人倪成双在犯非法吸收公众存款罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。对原审被告人倪成双及其辩护人所提“原审被告人倪成双的行为不构成集资诈骗罪”的辩解、辩护理由，经查，原审被告人倪成双将其非法吸收的公众存款借于他人后，在已知他人向其所借的巨额借款不能归还及自身已无力偿还被害人借款的情况下，仍使用诈骗方法非法集资，且拒不交代绝大部分','2018-09-19
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