广东省佛山市顺德区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）佛顺法刑初字第4558号
公诉机关佛山市顺德区人民检察院。
被告人刘舒挺。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年7月13日被羁押，次日被刑事拘留，2015年8月17日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
辩护人余晓东，广东仲马律师事务所律师。
佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉（2015）4680号起诉书指控被告人刘舒挺犯开设赌场罪，于2015年12月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员肖蕾出庭支持公诉，被告人刘舒挺及其辩护人余晓东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
佛山市顺德区人民检察院指控称，自2013年7月开始，被告人刘舒挺利用境外互联网赌博网站“申博138”招揽参赌人员黎某某、周某某、冯某某、刘某某、劳某某等人参赌，先后在佛山市顺德区乐从腾冲商贸区原金嗓子卡拉ok二楼办公室、佛山市顺德区乐从镇兴乐社区华顺商业楼二楼图银贸易公司内，利用公司内的电脑为参赌人员提供账户登录“申博138”网站进行赌博，刘舒挺通过“申博138”网站获得赌资返利共计人民币180万元。至2015年7月13日16时，民警在佛山市顺德区乐从镇兴乐社区华顺商业楼二楼图银贸易公司内抓获被告人刘舒挺及参赌人员黎某某、周某某、冯某某、刘某某，并在该公司内查获涉嫌作案台式电脑主机3台，在被告人刘舒挺处起获银行卡5张、u盾3个、笔记本1本。
针对上述指控，公诉机关提交了下列证据予以证明：被告人供述；证人证言；物证、书证；勘验笔录等。
公诉机关据此认为，被告人刘舒挺无视国家法律，利用赌博网站开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人刘舒挺对公诉机关指控的犯罪事实和证据均无异议，但辩称其行为只构成赌博罪，不构成开设赌场罪。
辩护人认为：1.被告人的行为完全不构成利用网络开设赌场罪的犯罪构成和特征，本案中被告人只是自己喜欢赌博，在自己的公司中沉迷赌博，也只是为朋友赌博提供场所而已；2.起诉书指控被告人用赌博网站开设赌场，情节严重没有事实依据；3.被告人的行为不宜认定为犯罪。
经审理查明，公诉机关指控被告人刘舒挺犯开设赌场罪的事实清楚，且有经庭审质证的如下证据予以证实：
1．被告人刘舒挺的供述及辨认、指认笔录，称2014年6月份，其租下乐从腾冲商贸路二楼一间办公室做生意，后发现一个“申博138”的网页可以提供赌博，于是其打电话联系，对方称是在菲律宾的境外赌博网站，必须由一个银行账户对应注册账户，并根据参赌押注的金额返利。其就用妻子欧某甲的银行卡在网站上注册“欧某甲”账户，然后用这个账户赌博。后来一些朋友也来参赌，其就多注册了几个账户给朋友参赌。每个账户是不固定提供给谁的，但当日提供的账户当日清算完毕，过一段时间网站才会根据账户累计押注金额返利相应账户上。2014年8、9月份，其将办公室搬到乐从镇兴乐社区华顺商业楼二楼，平时朋友有空就过来到其办公室上网赌博百家乐。至2015年7月13日下午，其和朋友刘某某、黎某某、冯某某、周某某等人聚集到办公室上网赌钱，当天下午被警察抓获。其一共注册过6个参赌账号分别为周某某、欧某甲、李某某、刘某某、欧某乙、黄某某，其是通过客户服务中心与赌博网站联系的。赌博网站每个星期按照参赌金额的千分之四点八返还到注册账号，至今其共获利一百八十多万元。账户中注有“快钱支付清算信息有限公司客户备付金”的网络支付方式的资金是与赌博网站的资金往来。获利数额仅仅是网站赌博积分，这些积分其自己赌博用了。其在“申博138”赌博网站注册过6个账号分别对应六个银行卡账号。但是朋友如果过来赌博，网站账号中没有钱的话，有时朋友现金给其，其直接用柜员机存到网站注册名上的不固定账号里，这时没有银行的转账记录。如赌资数额多，朋友就转账到其工商银行6222082013003007984的银行卡中，其再从该银行卡转给网站不固定的账号里。而这张卡也用于生意往来，其已经记不清哪些是朋友转账帮忙上分的赌博网站、哪些款项是生意往来资金周转的钱。
被告人刘舒挺辨认出参赌人员冯某甲、劳某某、黎某某、刘某某、冯某乙、周某某，对参赌地点、笔记本记录参赌输赢复印件、网站账户截图、银行卡、电脑、笔记本电脑进行指认。
2．证人黎某某的证言及辨认、指认笔录，称2013年夏天，其开始在刘舒挺位于乐从镇腾冲金嗓子卡拉ok楼上的公司玩，发现可以赌百家乐，当时用刘舒挺的个人账户登录，刘舒挺帮忙交钱上分赌博，输了就将赌资给他。用刘舒挺的账户和密码登录赌博网站，会按照投注额的4.8%“回水”给参赌的账户，“回水”的钱是刘舒挺自己收。后来，其自己偷偷在家上网在网站开了一个账户自己赌博。其有时自己在刘舒挺的公司借用他的网络登录并用自己的手机登录赌博网站参赌。2013年7月至2014年7、8月期间，其每次让刘舒挺上1万至2万元等值的分数参赌，共用大约18万本钱。
证人黎某某辨认出参赌的男子还有刘某某、劳某某、冯某甲、周某某，辨认出被告人刘舒挺，对赌博网站的账户信息、参赌电脑、参赌用手机指认。
3．证人冯大东的证言及辨认、指认笔录，称2014年6月份，其得知刘舒挺在位于乐从腾冲商贸区原金嗓子卡拉ok楼租了一房间作为公司办公室，并且有个赌博网站可以参赌，其就拿现金给刘舒挺并在他账号上下注。后来刘舒挺将公司转到乐从东区华顺商业楼开了图银贸易公司，其有空就在他办公室聊天，但不再参赌。
证人冯大东辨认出被告人刘舒挺，对赌博网站、参赌电脑进行了指认。
4．证人劳某某的证言及辨认、指认笔录，称2013年夏天时其得知刘舒挺在乐从腾冲商贸路的一栋楼上有一间公司可以赌博百家乐，就开始参与参赌，每次让刘舒挺先交钱上分，输了其将钱给他，赢了他把钱给还。共参赌100万，至今共输掉了二、三十万。
证人劳某某辨认出被告人刘舒挺，对赌博网站、参赌电脑进行了指认。
5．证人刘某某的证言及辨认、指认笔录，称2015年5月中旬开始其通过朋友周某某得知刘舒挺在乐从镇东区华顺商业楼图银公司有赌博网站可以以百家乐方式参赌。后来其就搭着周某某参赌，期间有赢有输，之后跟刘舒挺对账，至今其共用了15万本钱参赌，输掉3万3千元。
证人刘某某辨认出被告人刘舒挺，对赌博网站、参赌电脑进行了指认。
6．证人周某某的证言及辨认、指认笔录，称自2015年6月开始，其在刘舒挺位于乐从东区图银贸易公司办公室上赌博网站赌博，每次刘舒挺登录上分，并帮其下注。至今总共花了四十多万参赌，输了大约三万元。
证人周某某辨认出被告人刘舒挺，对赌博网站、参赌电脑进行了指认。
7．证人欧某乙的证言及辨认、指认笔录，称一年前刘舒挺说公司需要很多资金周转，借用其身份证开办了银行卡及u盾给刘舒挺使用。其提供过妻子李金清的身份证拍照给刘舒挺，不知道用于何处。
8．证人李金清、欧某甲的证言及辨认笔录，均称2013年底，刘舒挺找到其称做钢材生意需要资金周转，借用其银行卡，于是两人将自己没有使用的银行卡借给被告人刘舒挺并告知其密码。
两人辨认出被告人刘舒挺。
9．抓获经过，证明2015年7月13日，民警根据工作发现在佛山市顺德区乐从镇兴乐社区华顺商业楼二楼图银贸易公司有人涉嫌通过网络平台为他人下注进行网络赌博活动。2015年7月13日16时许，民警在该公司内抓获被告人刘舒挺及参赌人员黎某某等人。
10．搜查笔录、扣押清单，证实公安机关对顺德区乐从镇兴乐社区华顺商业楼二楼图银贸易公司及刘舒挺的人身、携带物品搜查，起获银行卡5张、u盾3个、笔记本1本、台式电脑三部。
11．户籍证明，证明被告人刘舒挺的身份情况。
12．户名为刘舒挺工商银行卡号码：6222082013003007984、户名为欧天标卡号码为：6212262013003055663、户名欧某甲号码：6222082013003360995、户名刘某某号码：6222022013014358593、户名为周某某号码：6222022013021739579的交易流水、账户资料，证明被告人刘舒挺开设赌场所用的上述银行账户奖金流动的情况。
13．冻结存款通知书，证实公安机关对上述账户冻结。
14．行政处罚决定书，证明公安机关对参与赌博的冯大东等人进行行政处罚的情况。
15．佛公顺（刑）勘字（2015）0285号现场勘验笔录，证明位于佛山市顺德区乐从镇兴乐社区华顺商业楼二楼图银贸易公司案发现场的情况。
上述证据相互印证，足以认定。
本院认为，被告人刘舒挺无视国家法律，以营利为目的，利用网站，为赌博提供场所、账号，组织他人进行赌博，按其所提供的账户上的赌资比例非法获利，且获利在三万元以上，妨害社会管理秩序，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人刘舒挺犯开设赌场罪，罪名成立。被告人刘舒挺归案后如实向公安机关供述了其犯罪事实，依法可从轻处罚。针对被告人刘舒挺及其辩护人所提出的辩解意见及辩护意见，经查，被告人刘舒挺利用网络、提供银行账户，组织他人参与赌博，并按参赌赌资比例非法获取利益，虽然该利益被告人不能直接提取现金，只能等价性地转为赌资供被告人直接参赌，但该事实不影响被告人以营利为目的，开设赌场的定性。故被告人的辩解意见及辩护人的辩护意见均理据不足，本院不予采纳。
现场所查获的作案工具电脑主机3台，依法应予以没收、上缴国库。根据被告人的犯罪事实、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款和第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘舒挺犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月13日起至2020年1月12日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
二、没收现扣于佛山市顺德区公安局乐从派出所的作案工具电脑主机3台，由佛山市顺德区公安局上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 冰
人民陪审员 邓焕儿
人民陪审员 罗嘉敏
二〇一六年一月十九日
书 记 员 曹 奔
附相关法律法规：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。