四川省青川县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）青川刑初字第69号
公诉机关青川县人民检察院。
被告人冯某某，绰号“黑娃”，男，1985年8月24日出生，汉族，初中文化，无业，四川省遂宁市射洪县人。因涉嫌开设赌场罪，于2014年11月27日被青川县公安局刑事拘留，2014年12月21日经青川县人民检察院批准由青川县公安局执行逮捕，现羁押于青川县看守所。
辩护人左建江，四川慧济律师事务所律师。
被告人伊某，男，1981年9月27日出生，汉族，初中文化，无业，四川省广元市苍溪县人。因涉嫌开设赌场罪，于2014年11月28日被青川县公安局刑事拘留，2014年12月21日经青川县人民检察院批准由青川县公安局执行逮捕，2015年2月15日被青川县公安局取保候审。
辩护人谢忠翔，四川慧济律师事务所律师。
被告人夏某某，绰号“大军军”，男，1979年8月24日出生，汉族，初中文化，无业，四川省广元市利州区人。因涉嫌开设赌场罪，于2014年12月10日被青川县公安局刑事拘留，2014年12月21日经青川县人民检察院批准由青川县公安局执行逮捕，2015年1月9日被青川县公安局取保候审。
被告人李某某，曾用名李昶，男，1973年10月10日出生，汉族，高中文化，经商，四川省成都市锦江区人。因涉嫌开设赌场罪，于2014年11月27日被青川县公安局刑事拘留，2014年12月21日经青川县人民检察院批准由青川县公安局执行逮捕，2015年1月13日被青川县公安局取保候审。
被告人陈某，男，1969年10月18日出生，汉族，初中文化，个体户，浙江省温州市鹿城区人，因涉嫌开设赌场罪，于2015年1月9日被青川县公安局取保候审。
辩护人樊丽，四川慧济律师事务所律师。
青川县人民检察院以青检公刑诉（2015）54号起诉书指控被告人冯某某、陈某、伊某、夏某某、李某某犯开设赌场罪，于2015年8月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年9月15日公开开庭审理了本案。青川县人民检察院检察员刘晓燕出庭支持公诉，被告人冯某某、陈某、伊某、夏某某、李某某，辩护人左建江、樊丽、谢忠翔到庭参加诉讼，本案退回补充侦查一次，现已审理终结。
青川县人民检察院指控，2014年10月，被告人冯某某、陈某、伊某、夏某某共同出资30万元，在广元市利州区南山南宁村板房内开设赌场，被告人冯某某负责赌场管理，利用“百家乐”采取现金方式进行赌博，经营不久，所有资金全部亏损。2014年11月，被告人冯某某、陈某、伊某、夏某某再次合伙在广元市利州区南山南宁村板房内开设赌场，邀约被告人李某某入伙。冯某某、陈某、夏某某、李某某共同出资30万，伊某负责召集赌客占一成干股。被告人冯某某负责赌场管理，仍利用“百家乐”进行赌博，方式由现金改为筹码，并从庄家赢利中抽取5%的“水钱”。赌场经营至11月26日，被公安机关查获。公安机关当场缴获赌资（筹码26.155万元，现金16010余元），赌场经营期间共获利67.3万元。
公诉机关认为，被告人冯某某、陈某、伊某、夏某某、李某某以营利为目的，开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。并提出了对被告人冯某某、陈某、伊某、夏某某、李某某判处三年以下有期徒刑并处罚金的量刑建议。
被告人冯某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻判处。
被告人伊某对开设赌场罪的罪名无异议，对指控其负责召集赌客及获利的事实不予认可，请求从轻判处。
被告人陈某、夏某某、李某某对开设赌场罪的罪名无异议，对指控其获利的事实不予认可，请求从轻判处。
被告人冯某某的辩护人辩护称，被告人冯某某认罪态度好，且系初犯，建议对其判处两年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人陈某的辩护人辩护称，公诉机关指控各被告人共同获利67.3万元的证据不足；被告人陈某未参与赌场实际管理，主观恶意小；系初犯并当庭自愿认罪，且具有自首的法定从轻减轻情节，还退还了部分赃款，建议对被告人陈某判处缓刑。
被告人伊某的辩护人辩护称，公诉机关指控各被告人共同获利67.3万元的证据不足，且应该扣减被告人自己的金额；被告人伊某在本案中未参与管理、组织，主观恶性较小，在共同犯罪中应属从犯，且被告人系初犯，认罪态度较好。
经审理查明，2014年10月，被告人冯某某、陈某、伊某、夏某某共同出资30万元，在广元市利州区南山南宁村板房内开设赌场，被告人冯某某负责赌场管理，利用“百家乐”采取现金方式进行赌博，经营不久，所有资金全部亏损。2014年11月，被告人冯某某、陈某、伊某、夏某某再次合伙在广元市利州区南山南宁村板房内开设赌场，邀约被告人李某某入伙。冯某某、陈某、夏某某、李某某共同出资30万，伊某负责召集赌客占一成干股。被告人冯某某负责赌场管理，仍利用“百家乐”进行赌博，方式由现金改为筹码，并从庄家赢利中抽取5%的“水钱”。赌场经营至11月26日，被公安机关查获。公安机关当场缴获赌资（筹码26.155万元，现金16010余元），赌场经营期间共获利49.3万元。
另查明，2014年11月26日，公安机关在侦办本案过程中，从徐某某的卧室内查获人民币20.4万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.指定管辖决定书、立案决定书、拘留证、拘留通知书、延长拘留通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、释放通知书、释放证明书、取保候审决定书、收取保证金通知书、犯罪嫌疑人基本情况、人口信息查询表证实，本案来源合法，被告人冯某某、陈某、伊某、夏某某、李某某系完全刑事责任能力人，以及对被告人采取强制措施相关情况。
2.到案经过、抓获情况证实，被告人冯某某、陈某、伊某、夏某某、李某某的到案情况。
3．广元市人民检察院关于陈某、伊某等13人开设赌场案指定管辖的批复证实，本案由广元市中级人民检察院指定青川县人民检察院审查起诉。
4.案发现场概貌照片、现场平面示意图证实开设赌场地点及现场情况。
5.现场勘验检查记录、现场勘验检查照片、检查笔录、扣押决定书、扣押清单证实，青川县公安局依法对案发现场进行了勘验检查，并对现场查获的涉案财物现金人民币277420元、筹码1856250元、筹码盘2个、筹码箱1个、德州扑克赌博桌布1、发牌器1、扑克40副、电脑1、防刺背心2件、记账本6本、点钞机1台、气枪1支进行了扣押、铅弹142发、管制刀具4把、疑似毒品0.1克、吸管180根予以扣押。
6.青川县公安局说明一份证实，本案涉赌工具已全部移交青川县公安局治安大队统一销毁，涉赌人员随身现金57410元存放于青川县公安局涉案资金账户。
7．广元市公安局证据保全决定书、证据保全清单证实，广元市公安局对现场查获的涉案物品进行了证据保全。
8.领条20份证实，青川县公安局依法发还了王某某、梁某某等20人的合法财物。
9.传唤证、提讯提解证证实，青川县公安局依法对被告人冯某某、陈某、伊某、夏某某、李某某进行了传唤、提讯。
10.辨认笔录、辨认照片证实，辨认人于某某、周某某、徐某某、樊某某、李某某、梁某某均通过照片辨认出赌场老板系被告人冯某某。
11.借条1份证实，被告人冯某某于2014年11月12日从董某某（又名徐某）处借取现金人民币200000元。
12.陈某到案情况说明证实，被告人陈某于2014年12月底曾主动打电话给青川县公安局局长张某表示要投案自首。
13.申请8份证实，被告人夏某某、李某某案发后主动上交非法所得人民币各80000元，涉案人员付某某、于某甲、郑某某、穆某某、黄某、鲜某分别上交非法所得人民币3000元、1000元、1000元、2000元、5000元、2000元，共计人民币173000元。
14.证人杨某甲、付某某的证言证实，2014年11月，被告人冯某某、陈某、伊某、夏某某、李某某在南山开设赌场以及赌场的管理及经营获利情况。
15.证人徐某的证言证实，2014年11月，被告人冯某某从其手中借取现金人民币200000元，并以徐某的名义在南山板房内伙同被告人陈某、伊某、夏某某、李某某开设赌场，并获得180000元分红的事实。
16.证人胡某的证言证实，2014年11月中旬，受被告人冯某某的邀约，曾到位于广元市利州区南岭村的板房赌场内“放水”的事实。
17.证人乐某某的证言证实，2014年11月15日，在董某某的茶楼上玩耍时，曾听到被告人冯某某、陈某、伊某、夏某某、李某某商议开设赌场的事实。
18.证人廖某、孟某某、王某某、周某某、杜某、梁某某、赵某某、赵某甲、乔某某、何某的证言均能证实，广元市利州区南山板房内曾开设赌场，“黑娃”即被告人冯某某自称老板。
19.证人徐某某的证言证实，2014年11月19日至11月26日，一名叫“黑娃”的男子曾租用其子徐某位于广元市利州区南岭村的板房用于赌博，在一周左右的时间内共收到“黑娃”给付的场地费、生活费、烟钱等费用共计人民币20000余元。
20.证人樊某某、穆某某、鲜某、黄某、郑某某、于某甲的证言证实，2014年11月，樊某某、穆某某、鲜某、黄某、郑某某、于某甲在广元市利州区南岭村的板房赌场内工作期间，被告人冯某某主要负责赌场运行期间的管理。
21.被告人冯某某的供述证实，2014年10月，被告人冯某某伙同被告人陈某、伊某、夏某某共同出资30万元，在广元市利州区南山南宁村板房内开设赌场，利用“百家乐”采取现金方式进行赌博，经营不久，所有资金全部亏损。2014年11月，被告人冯某某、陈某、伊某、夏某某再次合伙在广元市利州区南山南宁村板房内开设赌场，邀约被告人李某某入伙。冯某某、陈某、夏某某、李某某共同出资30万，伊某负责召集赌客占一成干股。被告人冯某某负责赌场管理。期间送给徐某红利人民币180000元的事实。
22.被告人陈某、伊某、夏某某、李某某均如实供述自己参与开设赌场的事实，且与被告人冯某某的供述相互印证。
针对被告人陈某、伊某、夏某某、李某某及其辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下：
1.被告人陈某、伊某、夏某某、李某某及其辩护人在庭审中对公诉机关指控的在开设赌场期间获利67.3万元的犯罪事实不予认可。
经查，被告人冯某某的供述与证人徐某、杨某甲的证言能够相互印证，可以证实被告人冯某某在开设赌场期间分给徐某180000元红利的事实，被告人冯某某获利金额仅有自己的供述，无其他证据予以佐证，不予认定。
被告人陈某的供述与杨某甲的证言能够相互印证，证明其获利的事实，按其供述最少金额，可以认定被告人陈某在开设赌场期间获利63000元的事实。
被告人伊某的供述与杨某甲的证言能够相互印证，证明其获利的事实，按其供述最少金额，可以认定被告人伊某在开设赌场期间获利90000元的事实。
被告人夏某某的供述与上交非法所得申请书，结合证人杨某甲的证言，以其供述的最少金额，可以认定其在开设赌场期间获利80000元的事实。
被告人李某某的供述与上交非法所得申请书，结合证人杨某甲的证言，以其供述的最少金额，可以认定其在开设赌场期间获利80000元的事实。
综上，被告人冯某某、陈某、伊某、夏某某、李某某在开设赌场期间的非法所得应认定为493000元。
2.被告人陈某的辩护人辩护称，被告人陈某未参与赌场实际管理，犯罪参与度低，主观恶意小；被告人陈某具有自首的法定从轻减轻情节。
经查，被告人陈某在开设赌场期间确未直接参与赌场管理，其犯罪参与度较低。被告人陈某在被网上追逃期间于2014年12月底打电话至青川县公安局局长表示自首意愿，在自首途中于2015年1月5日被武汉市公安局江汉分局民族街派出所抓获，应当认定为自首。
3.被告人伊某及其辩护人辩护称，在开设赌场期间，被告人伊某未参与赌场的任何事宜；在认定获利金额的同时，应该扣减被告人自己的入股金额；被告人伊某在共同犯罪中应属从犯。
经查，被告人伊某在开设赌场期间主要负责赌客的召集，并分得一成干股，有被告人冯某某的供述、证人徐某、杨某甲的证言相互印证，可以认定。五被告人共同出资30万元用于开设赌场，主要用途是作为庄家赌资与其他赌客之间的资金流动，应认定为赌资，辩护人提出股金应从非法所得中予以扣减的辩护意见不予采纳。被告人伊某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。
本院认为，被告人冯某某、陈某、伊某、夏某某、李某某，以营利为目的，开设赌场供他人赌博，非法获利49.3万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人冯某某、陈某、伊某、夏某某、李某某犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人冯某某起主要作用，系主犯，被告人陈某、伊某、夏某某、李某某起次要作用，系从犯。被告人陈某具有自首的法定从轻或减轻情节，可以从轻处罚。综合全案的犯罪情节、退赃程度，对被告人陈某、伊某、夏某某、李某某宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，可以宣告缓刑。针对2014年11月26日，公安机关在侦办本案过程中，从徐某某的卧室内查获人民币20.4万元，无证据能够证明该笔款项系赌资或非法所得，应依法予以退还。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第七十二条第四款、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人冯某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月27日起至2016年11月26日止。）
二、被告人伊某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
三、被告人夏某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
四、被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
五、被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
六、已追缴非法所得370000元予以没收，上缴国库，剩余123000元，继续追缴。
七、赌场工作人员上交非法所得14000元予以没收，上缴国库。
八、用于开设赌场的筹码、发牌器、点钞机、电脑显示器予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 殷 俊
人民陪审员 赵兴全
人民陪审员 王晓梅
二〇一五年十一月二十六日
书 记 员 徐萌桧