湖南省沅江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0981刑初22号
公诉机关湖南省沅江市人民检察院。
被告人黄河，男，1966年1月25日出生于湖南省南县，汉族，高中文化，务工，住湖南省益阳市大通湖区河坝镇。2015年7月15日因犯容留他人吸毒罪被湖南省益阳市大通湖管理区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月3日被沅江市公安局刑事拘留，同年9月8日被依法执行逮捕。现羁押于沅江市看守所。
被告人张某某，男，1986年2月15日出生于沅江市，，汉族，高中文化，务工，住沅江市四季红镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月28日被沅江市公安局取保候审，2017年1月23日本院重新办理取保候审。
被告人李某某，男，1971年1月22日出生于沅江市，汉族，初中文化，务农，住沅江市四季红镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月21日被沅江市公安局刑事拘留，同年7月28日被取保候审，2017年1月23日本院重新办理取保候审。
被告人尹某某，男，1991年8月12日出生于沅江市，汉族，初中文化，务农，住沅江市四季红镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月21日被沅江市公安局刑事拘留，同年7月28日被取保候审，2017年1月23日本院重新办理取保候审。
被告人夏某某，男，1965年1月16日出生于沅江市，汉族，小学文化，务农，住沅江市四季红镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月21日被沅江市公安局刑事拘留，同年7月28日被取保候审，2017年1月23日本院重新办理取保候审。
被告人杨某，男，1984年2月20日出生于湖南省益阳市大通湖区，汉族，初中文化，务工，住湖南省益阳市大通湖区五一路。2005年6月因犯故意伤害罪被湖南省南县人民法院判处有期徒刑一年六个月；2012年7月因犯聚众斗殴罪被益阳市大通湖管理区人民法院判处有期徒刑八个月。又因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月13日被沅江市公安局刑事拘留，同年9月13日被监视居住，2017年1月23日本院重新办理监视居住。
被告人喻某，男，1978年7月12日出生于湖南省益阳市大通湖区，汉族，初中文化，住湖南省益阳市大通湖区河坝镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月13日被沅江市公安局刑事拘留，同年9月13日被取保候审，2017年1月23日本院重新办理取保候审。
沅江市人民检察院以沅检公刑诉(2016)367号起诉书指控被告人黄河、张某某、李某某、尹某某、夏某某、杨某、喻某犯诈骗罪，于2017年1月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。沅江市人民检察院指派检察员熊凤琪出庭支持公诉，被告人黄河、张某某、李某某、尹某某、夏某某、杨某、喻某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年9月至2016年5月期间，被告人黄河多次伙同被告人张某某、李某某等七人，采取伪造农村合作医疗参保人员的住院资料，从沅江市城镇职工医疗保险所（以下简称“沅江市医保所”）骗取医疗保险金，共计61319元，其中13666元未遂。具体犯罪事实如下：
1、2015年9月，被告人张某某为索要借款，向被告人黄河提供被告人李某某的身份证和医保卡，被告人黄河将伪造的住院资料和住院发票交给被告人张某某，2015年11月4日，被告人张某某和李某某共同在沅江市医保所报销住院医疗费用8024元，被告人张某某分得3000元，被告人李某某分得1000元。
2、2015年10月19日，被告人张某某向被告人黄河提供被告人尹某某的身份证和医保卡，被告人黄河将伪造的住院资料和住院发票交给被告人张某某，被告人张某某、尹某某共同在沅江市医保所报销住院医疗费用5589元，被告人张某某分得3000元，被告人尹某某分得800元。
3、2015年9月，曾某某（另案处理）为索要借款，向被告人黄河提供被告人夏某某的身份证和医保卡，被告人黄河将伪造的被告人夏某某住院资料和住院发票交给曾某某，2015年10月12日，曾某某在沅江市医保所报销住院医疗费用10811元，被告人黄河分得3000元，被告人夏某某分得500元。
4、2016年3月，被告人黄河向被告人喻某借得刘某的医保卡后，将制作好的刘某的虚假住院资料和住院发票交给被告人喻某，同年3月21日，被告人喻某在沅江市医保所报销医疗费用12032元后全部交给被告人黄河。
5、2016年3月，被告人黄河向被告人杨某借得刘某乙的医保卡后，被告人黄河将造好的刘某乙的虚假住院资料和住院发票，于同年3月14日，和被告人杨某在沅江市医保所报销医疗费用6246元。被告人杨某未得款。
6、2016年3月，邓某某（已行政处罚）将邓某乙（已行政处罚）的医保卡提供给被告人黄河，被告人黄河制作好邓某丙的虚假住院发票及住院资料后，由邓某某、邓某乙两人将虚假资料交到沅江市医保所，于同年4月28日报销医疗费用4951元。三人分款后，医保所工作人员发现该住院资料系伪造，邓某某和邓某乙将违法所得退还给了沅江市医保所。
7、2016年5月24日，张某乙将被告人黄河伪造的住院材料和住院发票，在沅江市医保所办理报销手续时，被医保所工作人员发现造假，被拒付医疗费用13666元。
上述事实，被告人黄河、张某某、李某某、尹某某、夏某某、杨某、喻某在开庭审理过程中亦无异议,且有沅江市公安局的发破案报告及投案自首材料等相关书证，户籍证明，证人刘某乙、刘某、张勇、李某乙的证言，被告人黄河、张某某、李某某、尹某某、夏某某、杨某、喻某及同案人邓某某、邓某乙的供述，伪造的虚假住院资料及报销凭证，辨认笔录，搜查笔录，退赃笔录，沅江市城镇职工医疗保险所出具的关于查处利用虚假住院信息套取城乡医保基金的情况汇报等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄河、张某某、李某某、尹某某、夏某某、杨某、喻某以非法占有为目的，伪造参加农村合作医疗保险人员的虚假住院资料，骗取国家医疗保险基金，其中被告人黄河数额巨大，被告人张某某、李某某、尹某某、夏某某、杨某、喻某数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄河、张某某、李某某、尹某某、夏某某、杨某、喻某的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人黄河起了主要作用，是主犯。被告人张某某在第一、二笔共同诈骗犯罪中，起了主要作用，是主犯。被告人李某某、尹某某、夏某某、杨某、喻某在共同犯罪中起了次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。在第七笔诈骗犯罪中，被告人黄河由于意志以外的原因而未得逞，是未遂，依法可以从轻或减轻处罚。案发后，被告人张某某、李某某、尹某某、夏某某、杨某、喻某主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人张某某、李某某、尹某某、夏某某积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。七被告人均当庭表示认罪，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。根据被告人张某某、杨某的犯罪情节、悔罪表现及社区矫正评估意见，可对其适用缓刑。根据被告人李某某、尹某某、夏某某、喻某的犯罪情节和悔罪表现，可对其单处罚金。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一款、第四十七条、第四十二条、第七十二条第一、三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄河犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月3日起至2019年8月2日止）。
二、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
三、被告人杨某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
四、被告人李某某犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）；
五、被告人尹某某犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）；
六、被告人夏某某犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）；
七、被告人喻某犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）；
八、被告人张某某向沅江市公安局退缴违法所得人民币六千元，被告人李某某向沅江市公安局退缴违法所得人民币一千元，被告人尹某某向沅江市公安局退缴违法所得人民币八百元，被告人夏某某向沅江市公安局退缴违法所得人民币五百元，予以没收，由沅江市公安局上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙 英
代理审判员 王 婧
人民陪审员 刘海山
二〇一七年三月三日
代理书记员 李嘉馨
附录：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。