广西壮族自治区凭祥市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）凭刑初字第137号
公诉机关广西壮族自治区凭祥市人民检察院。
被告人李丽雪，女，1962年10月22日出生于广西壮族自治区龙州县，壮族，初中文化，无业，住广西龙州县。因涉嫌非法经营罪，于2014年12月4日被来宾市公安局工业区分局刑事拘留，同年12月31日被执行逮捕。现羁押于来宾市看守所。
辩护人韦海涛，广西天际律师事务所律师。
被告人陈青梅，女，1968年4月10日出生于广西壮族自治区凭祥市，汉族，初中文化，无业，住广西凭祥市。因涉嫌非法经营罪，于2014年12月4日被来宾市公安局工业区分局刑事拘留，同年12月31日被执行逮捕。现羁押于来宾市看守所。
辩护人韦荣奎，广西奎路律师事务所律师。
被告人梁英群，女，1970年2月17日出生于广西壮族自治区凭祥市，壮族，初中文化，无业，住广西凭祥市。因涉嫌非法经营罪，于2014年12月4日被来宾市公安局工业区分局刑事拘留，同年12月31日被执行逮捕。现羁押于来宾市看守所。
辩护人陈福有，广西广来律师事务所律师。
被告人何竞宏（曾用名何竟宏），男，1961年2月10日出生于广西壮族自治区龙州县，壮族，高中文化，无业，住广西龙州县。因涉嫌非法经营罪，于2014年12月4日被来宾市公安局工业区分局刑事拘留，同年12月31日被执行逮捕。现羁押于来宾市看守所。
辩护人郭荣军，广西天际律师事务所律师。
凭祥市人民检察院以凭检刑诉[2015]126号起诉书指控被告人李丽雪、陈青梅、梁英群、何竞宏犯非法经营罪，于2015年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。凭祥市人民检察院指派代检察员甘锡峰出庭支持公诉，被告人李丽雪及其辩护人韦海涛、被告人陈青梅及其辩护人韦荣奎、被告人梁英群及其辩护人陈福有、被告人何某1及其辩护人郭荣军到庭参加诉讼。经凭祥市人民检察院建议，本案延期审理一次，经崇左市中级人民法院批准，延长审理期限三个月，现已审理终结。
凭祥市人民检察院指控，被告人李丽雪、何竞宏自2000年起在广西龙州县水口口岸非法从事人民币与越南盾兑换业务，即当客户需要将越南盾兑换成人民币（即卖出人民币），或将人民币兑换成越南盾（即买入人民币）时，由他们按约定的兑换比率进行兑换，从中赚取差价。由于龙州县越南盾来源不足，李丽雪则向被告人陈青梅、梁英群购买越南盾以用于其兑换外汇业务，并由何竞宏负责到凭祥市取已兑换的越南盾。经查，自2012年1月至2014年9月，李丽雪使用多个银行账户向陈青梅支付一千七百余万元人民币，向梁英群支付一千三百余万元人民币购买越南盾用于其兑换业务。李丽雪、何竞宏的客户主要有雷某1、黄某1等人。
被告人陈青梅自1997年起在广西凭祥市浦某边贸点非法从事人民币与越南盾兑换业务，从中赚取差价。2012年1月至2014年9月，陈青梅向李丽雪、胡某、雷某1等人卖外汇二千一百余万人民币。
被告人梁英群自2000年起在广西凭祥市浦某边贸点非法从事人民币与越南盾兑换业务，从中赚取差价。2012年1月至2014年9月，梁英群向李丽雪、李某2等人卖外汇一千三百余万元人民币。
凭祥市人民检察院为其指控的事实向本院提交并在庭审上举证、质证了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据。
凭祥市人民检察院根据上述指控的事实及证据，认为被告人李丽雪、陈青梅、梁英群、何某1违反国家规定，非法买卖外汇，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。出庭公诉人提出本案被告人李丽雪、陈青梅认罪态度好可以从轻处罚并适用缓刑的量刑建议。
被告人李丽雪对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议。其未向本院提交任何证据。
辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议，但认为中越边境上无国家经营的兑换外币机构，被告人为了方便中越边民贸易需要而从事越南盾和人民币兑换业务，虽然不合法，但不否认它存在的合理性。被告人归案后一直认罪态度好，主观恶性小，社会危害性也不大，当庭愿意接受罚金处罚，有悔罪表现，加上被告人身体虚弱，因此，对被告人应适用缓刑。辩护人未向本院提交任何证据。
被告人陈青梅对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，且其未向本院提交任何证据。
辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩称，广西边境线上无合法的越南盾与人民币的交换市场，虽然有各种银行，但对人民币与越南盾的兑换也是非常有限的，而中越边境上生意人交易量是非常大的，资金往来也就非常大，被告人陈青梅等人从事人民币与越南盾兑换是在这种特殊环境下产生的。李丽雪因业务需要而向陈青梅购买越盾，虽属于共同犯罪，但陈青梅属于帮助地位，为从犯。陈青梅犯罪行为主观恶性不大，社会危害性较小，因此，辩护人也认同公诉人提出的对陈青梅应适用缓刑的建议。辩护人未向本院提交任何证据。
被告人梁英群对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，但认为其不是在2000年起就开始从事人民币与越南盾的兑换生意，而是在2000年之后才从事该生意的。其未向本院提交任何证据。
辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。但辩称，李丽雪根据业务需要向梁英群购进越南币，兑换多少均取决于李丽雪，且所兑换的越南盾均用于正常贸易，梁英群在这当中属于帮助行为，应属于从犯。梁英群对起诉书有异议，只是对起诉书认定的从2000年起从事兑换不认同，但没有对整个犯罪事实不认同，而对于涉及的数额梁英群并未否认，只是说记不清了。因此，辩护人认为，梁英群认罪态度是好的，是初犯、偶犯，庭审中也表示愿意接受罚金处罚，有悔罪表现，加上其又是单亲母亲，身体也不太好，家里还有母亲及女儿需要其照顾。综上，希望法庭对被告人梁英群从轻处罚，并适用缓刑。辩护人未向本院提交任何证据。
被告人何某1对公诉机关指控的罪名无异议，但认为其只是偶尔帮妻子做兑换外币几次。其未向本院提交任何证据。
辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，辩称何某1是在妻子李丽雪没有时间情况下偶尔协助妻子进行人民币与越南盾兑换交易，虽然在这过程中将银行卡借给妻子使用，但这种行为应属于帮助地位，因此，被告人何某1应属于从犯，根据法律规定应可以从轻或者减轻处罚。而本案中被告人从事人民币与越南盾兑换，均是为正当的边民贸易服务的，有别于从事地下钱庄行为。综上，对被告人应适用缓刑。辩护人未向本院提交任何证据。
经审理查明，被告人李丽雪、何竞宏自2000年起在广西龙州县水口口岸非法从事人民币与越南盾兑换业务，即当客户需要将越南盾兑换成人民币（即卖出人民币），或将人民币兑换成越南盾（即买入人民币）时，由他们按约定的兑换比率进行兑换，从中赚取差价。由于龙州县越南盾来源不足，李丽雪则以其或者丈夫何竞宏的账户向被告人陈青梅、梁英群购进越南盾以用于其兑换外汇业务，并由何竞宏负责到凭祥市取已兑换的越南盾。2009年1月至2014年9月，李丽雪使用多个银行账户向陈青梅支付人民币17905176元，向梁英群支付人民币8723374元购买越南盾用于其兑换业务。李丽雪、何竞宏的兑换客户主要有雷某1、黄某1、谭某、朱某、李某1、吴某、陈某、义燕凤等8人，8人兑换共计人民币2627864元。
被告人陈青梅自1997年起在广西凭祥市浦某边贸点非法从事人民币与越南盾兑换业务，从中赚取差价。2012年1月至2014年9月，陈青梅与李丽雪、胡某、雷某1、徐某等人兑换外币共计人民币21599396元。
被告人梁英群自2000年起在广西浦某边贸点非法从事人民币与越南盾兑换业务，从中赚取差价。2012年1月至2014年9月，梁英群与李丽雪、李某2、黄某2、农某、黄某3、伦孙林、洪某等人兑换外币共计人民币9207367元。
公安机关依法查扣了李丽雪的笔记本、房屋产权证、银行卡、存折、手机、汽车、现金人民币141610.5元（含何兑宏的37890元）、越南盾312969000盾、点钞机等；查扣梁英群的银行卡9张、账本、笔记本电脑、越南盾316500000盾；查扣陈青梅的手机、汽车、存折等。
上述认定的事实，有公诉机关提交并在本案庭审上予以举证、质证的以下证据材料证实：
1.自治区公安厅指定管辖文件（桂公通[2013]100号）、来宾市公安局经侦支队受案登记表、来宾市公安局立案决定书、移送案件通知书等，证实本案来源于南宁海关缉私分局在办案中发现线索，将线索转给广西区公安厅，区公安厅指定来宾市公安局管辖，来宾市公安局立案后将案件移交来宾市公安局工业区分局侦查。四名被告人均系被动归案。
2.证人雷某1的证言，证实其在中越边境主要做从越南进口中草药生意，其与中间人联系将人民币兑换成越南盾给越南老板。其主要与李丽雪、何竞宏、陈青梅兑换越南盾。李丽雪、何竞宏系夫妻，主要在龙州县给做边贸生意的人兑换外汇，主要是人民币和越南盾的兑换，从中收取手续费。经其确认，其62×××18农行账户于2014年8月26日转人民币10万元、于8月29日转人民币23万元至账户95×××10（户名：李景某，李丽雪哥哥），于2013年8月24日、9月27日转人民币287310元至账户62×××72（户名：何某2，李丽雪儿子），于2009年至2012年共转人民币379250元至账户62×××17（户名：李丽雪），2014年，其账户62×××53转给李丽雪人民币287700元，跟李丽雪兑换越南盾（共计：128.426万元）；其62×××18农行账户于2011年至2013年转至账户62×××18（户名：陈青梅）人民币947470元跟陈青梅兑换越南盾。
3.证人黄某1的证言，证实其6221506128000062814的邮政卡于2014年9月6日、25日、10月3日、9日分四次向李丽雪指定的邮政卡62×××07，户名：廖某（李丽雪母亲）转人民币58224元、42200元、98463元、197180元，共计人民币39.6067万元给李丽雪兑换越南盾。
4.证人谭某的证言，证实其于2013年3月19日通过信用社账户62×××65转给李丽雪50万元人民币用于兑换越南盾支付货款给越南人。李丽雪在龙州县做人民币兑换越南盾生意，做得比较大。同时指认了该账户流水清单。
5.证人朱某的证言，证实越南客户通过何竞宏账户将货款越盾兑换成人民币支付给其。2013年11月16日，卡号62×××76（户名：何竞宏）汇到其农行卡6228460930006023117账户人民币20670元。其不认识何竞宏。
6.证人李某1的证言，证实越南客户通过何竞宏账户将货款越盾兑换成人民币支付给其。2013年4月25日，卡号62×××68（户名：何竞宏）汇到其农行卡6228465010004356414账户人民币60000元。其不认识何竞宏。同时指认了该账户的流水清单。
7.证人吴某的证言，证实越南客户通过何竞宏账户将货款越盾兑换成人民币支付给其。2014年6月22日，卡号62×××37（户名：何竞宏）汇到其邮政卡6210956110000186866账户人民币14733元。其不认识何竞宏。同时其指认了该账户的流水清单。
8.证人陈某的证言，证实越南客户通过何竞宏账户将货款越盾兑换成人民币支付给其。2014年9月6日，卡号62×××37（户名：何竞宏）汇到其邮政卡6210956110000197905账户人民币7784元。其不认识何竞宏。同时其指认了该账户的流水清单。
9.证人义燕凤的证言，证实李丽雪、何竞宏从事非法买卖外汇，在行业里名气很大。其于2014年4月1日从其农行卡6228490830010439717转人民币30多万元至李丽雪的账户给其用于非法买卖外汇用。边境兑钱是指把钱打到兑钱人账户上，然后由兑钱人按相应的汇率折换成人民币或者越南盾给需要兑钱的人。
10.证人胡某的证言，证实其通过其邮政卡6210956128000009797于2013年12月10日、2014年1月9日、3月18日、23日、4月23日、28日、5月5日、15日分别转至6210956128000000036陈青梅账户上人民币196400元、500000元、350000元、215200元、188180元、500000元、600000元、156970元，共计人民币270.675万元，用于兑换越南盾支付越南老板货款。同时出示相关流水清单。
11.证人徐某的证言，证实其邮政卡6221506128000552327于2014年2月14日向陈青梅银行卡尾号为0036的账户汇了人民币40000元用于兑换成越盾支付越南客户货款。其不认识陈青梅。同时其指认了该流水清单。
12.证人黄某2的证言，证实其通过农行卡6228480830344411517多次与梁英群兑换越南盾，共计人民币64210元，用于支付给越南老板货款。同时出示相关流水清单。
13.证人农某的证言，证实其在越南卖服装，收到的都是越南盾，其通过梁英群将越南盾兑换成人民币，用以支付杨某的货款，总共兑换四次，共计人民币78260元。
14.证人黄某3的证言，证实其于2014年6月20日通过农行卡6228490830011280615转给梁英群人民币12000元用于兑换越南盾支付货款给越南水果老板。同时出示相关流水清单。
15.证人李某2的证言，证实其与一名谭姓女子联系购买水果，该谭姓女子与越南那边的老板联系购买水果事项，谭姓女子让其将货款汇到梁英群（其不认识梁英群）的账户62×××49。其于2014年6月至11月分八次向梁英群汇款，共计人民币301523元。同时出示用其妻子黄荣娟账户转款的相关流水清单。
16.证人伦孙林的证言，证实其于2014年3月21日通过其名下的农行卡6228485011322432214汇人民币8000元至62×××15（户名：梁英群）的账户兑换越南盾，该账号是越南人给其的。同时出示相关流水清单。
17.证人杨某的证言，证实其在南宁市上海路8号开设了一家叫一扬服装店，平时经营的货款转账均是通过其卡号为62×××19账户。2012年至2014年间，其上述卡号收到62×××15的卡号转来4笔款，这4笔款应该是农某通过梁英群的账户给其汇的四笔服装货款，共计人民币78260元。同时出示相关流水清单。
18.证人洪某的证言，证实其通过农行卡6228495010009490113收到账户62×××15（户名：梁英群）汇给其人民币20000元，该笔款是越南客户给其的货款。其知道梁英群是在凭祥市浦某专门从事人民币和越南盾之间的兑换生意。同时出示相关流水清单。
19.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单等，证实侦查人员依法对李丽雪位于龙州县水口镇顺天边贸城A05号进行搜查，查获笔记本、房屋产权证、银行卡、存折、手机、汽车、人民币、越南盾、点钞机等，并予以扣押；其中人民币为101266.50元、37890元、2454元，越南盾312569000盾、400000盾。依法搜查梁英群的住所，查获银行卡9张、账本、笔记本电脑、越南盾316500000盾，并予以扣押。扣押陈青梅的手机、汽车、存折等。
20.雷某162×××18的账户流水清单，证实与雷某1陈述相符。
21.廖某62×××07的账户流水清单，证实与黄某1陈述相符。
22.户籍证明，证实被告人李丽雪出生于1962年10月22日；何竞宏出生于1961年2月10日；陈青梅出生于1968年4月10日；梁英群出生于1970年2月17日，作案时四人均已达负完全刑事责任年龄。
23.银行提供的李丽雪、陈青梅、梁英群的账户流水清单，证实与四被告人陈供述相一致。
24.公安机关经被告人确认签名的银行流水清单，证实公安机关将涉案的银行流水清单给被告人核实确认签字，过程合法。
25.被告人李丽雪的供述与辩解，证实其从2000年起做人民币和越南盾兑换生意，但当时一边上班一边做，做得不是很正常。2012年后其就专职在家做人民币和越南盾的兑换生意至今。其从事人民币与越南盾的兑换生意，什么手续都没有。其用于兑换的越南盾是按当天人民币与越南盾的汇率向梁英群、陈青梅等人购买的，然后通过其儿子何庆东的中国农业银行、丈夫何竞宏中国农业银行、中国邮政储蓄银行、农村信用社、母亲廖登业的中国邮政储蓄银行以及其的中国农业银行账号将人民币转进他们指定的账户内，他们收到转账的人民币后有时就亲自拿越南盾到龙州县给其，他们知道其要越南盾是用来做人民币兑换越南盾生意的。
其平时通过银行柜台转账和通过网上银行转账都有，有时没时间就叫丈夫何竞宏、侄子李程帮转账。另外其丈夫有时帮其去凭祥市找陈青梅、梁英群要越南盾。兑换的数量每天都不一样，平均每天约有人民币10万元。大额的兑换每兑换人民币1万元可以获得利润人民币2元，散户兑换的话每兑换人民币1万元可以得到利润人民币10元左右，所以三年其所得的利润大概是人民币20万元。
一般1兆越南盾可以兑换人民币285元至300元。2014年9月份、10月份黄某1和其兑换了几次越南盾，总兑换量是3100多兆的越南盾，约值人民币88万元至93万元。果红在2014年11月份和其兑换了500兆的左右的越南盾，约值人民币14万元至15万元。除兑换量大的客户能记住他们的名字外，那些零散的客户其都不知道他们的名字，但甘某2这个人其是不认识的。
义燕凤等人都和其做过越南盾和人民币的兑换，2012年底他们因为走私大米被海关抓了。另外龙州县城做药材生意的雷某2也和其兑换过越南盾。雷某2有时将越南盾转到其母亲廖某、丈夫何竞宏的账上给其，至于有没有转到其儿子何某2的账上给其不记得了，这些转来的钱均是用来和其兑换的。其用来兑换越南盾的人民币大部分都是其自己的，有些是和其姐姐李丽爱、母亲廖某借的。
经其确认银行账户流水账单，其用62×××37账户共转了33笔钱到62×××49账户给梁英群，金额总计人民币4025541元；用该账户转了12笔钱到6210956128000000036账户给陈青梅，金额总计为人民币1142558元；用62×××07银行账户共转了9笔钱到6210956128000000036账户给陈青梅，金额总计为人民币3067677元；用该账户共转了8笔钱到62×××49账户给梁英群，金额总计为人民币1097853元；用62×××68银行账户共转了14笔钱到62×××15账户给梁英群，金额总计为人民币3599980元；用该账户共转了8笔钱到6228455010015840119账户给陈青梅，金额总计为人民币536045元；用62×××14银行账户共转了26笔钱到6228455010015840119账户给陈青梅，金额总计为人民币5481366元；用该账户共转了46笔钱到6338485010862229618账户给陈青梅，金额总计为人民币7677530元；黄明辉用其6228455010035629112账户转1笔钱到其62×××17账户上，款项为人民币19578元。以上通过银行账户汇给他们的钱或者他们汇给其的钱均是用于兑换的。
2012年4月1日，义燕凤通过她的6228490830010439717账户转人民币344350元给其，她说是大米款，让其兑换成相应的越南盾后给越南人。
公安机关从其家中查扣的101266.5元及越南盾312569000盾，这些钱均是他人拿来兑换的钱。其经营兑换生意每月大约得利润有人民币5000元，所得的钱一部分用于生活开支，另给其丈夫何竞宏人民币10万元去买车了，车是福特蒙迪欧，车牌为桂Ｆ×××××。
26.被告人陈青梅的供述与辩解，证实从1997年起其一直都是在凭祥市浦某口岸的银行门口那里做人民币和越南盾的兑换生意。兑换生意平均每天有人民币10万元左右，每兑换人民币1万元可得利润3元，如是散户的每兑换人民币1万元可得利润10元。李丽雪和她丈夫跟其做兑换的有5、6年时间了，兑换的量比较大。雷某1也跟其兑换过越南盾。另外有好多那些零散的兑换客户其都不知道他们的名字。其用于兑换业务的账户主要有三个，邮政卡的账户为62×××36、另处两张卡的账户分别为62×××19和62×××18。
平时都是李丽雪电话跟其谈兑换的，谈好后李丽雪就把人民币转到其的账户，后由李丽雪或者她丈夫到凭祥市浦某口岸跟其拿越南盾。李丽雪一般都是通过中国邮政银行和中国农业银行把人民币转到其的账户上的。李丽雪用瘳登业的62×××07账户共转了9笔钱和其兑换越南盾，经其统计，这9笔钱总金额是人民币3067677元；用62×××37账户转了12笔钱和其兑换越南盾，共计人民币1142558元；用62×××14账户共转了46笔钱到其6338485010862229618的账户，共计人民币7677530元。
27.被告人梁英群的供述与辩解，证实其大概从2000年开始从事买卖人民币和越南盾生意，除去平时的现金直接交易外，使用银行卡交易量约有6亿元人民币这样，从中获利约有人民币50多万元。因交易对象太多，记不清楚了。2014年的主要交易对象是李丽雪、“过娄”（李丽雪丈夫）、“阿某1”、“二妹”、“阿刷”（越南女子）、“老金”。李丽雪与何竞宏一起和其做兑换钱币生意的，平时多数是李丽雪用手机134××××1861与其的137××××2478联系兑换钱币业务。
其为了方便兑换钱业务的需要，办了九张银行卡，有农业很行的，有邮政银行的，有农村信用社的，有工商银行的，有建设银行的，还有中国银行的。现在这些银行卡和其用来记录兑换钱交易情况的三本账及一台笔记本电脑和部分越南币已被公安机关查扣了。
李丽雪是用其丈夫何竞宏账户为62×××37和其交易的，2014年共交易了33笔，经其用计算器计算核实过，总共是人民币4025541元。李丽雪还用瘳登业的账号为62×××07转了8笔钱到其账号为62×××49给其，向其购买越南盾，经其核实，总共是人民币1097853元；用何竞宏的账户为62×××68转了14笔钱到其账号为62×××15给其，用于购买越南盾，总计人民币3599980元。每次换好越南币后，其都是当面拿越南币给李丽雪的丈夫。
28.被告人何竞宏的供述与辩解，证实大约在1998年开始，其妻子李丽雪就在龙州县水口镇水口街上帮客户用人民币兑换越南盾或者用越南盾兑换人民币，从中赚取利润。有一部分交易是通过银行转账的方式进行的，也有一部分是通过现金的方式进行。
大约两年前其妻子跟其要了一张中国农业银行的银行卡，妻子用这张卡跟别人进行货币兑换交易。其只知道妻子用人民币和陈青梅、梁英群换回越南盾，并将兑换回来的越南盾又兑换给做生意的雷某2、“阿某2”等人，其他的其就不清楚了。
有时候妻子没有空就叫其帮她拿越南盾去和别人兑换人民币回来，如果是大额兑换人民币的话其就帮妻子去银行转钱。有一次妻子不在家，“阿某2”拿了人民币几万元过来和其兑换越南盾。雷某2也有二三次过来和其兑换越南盾。
公安机关从其身上扣押的四张农村信用社的转账业务凭证都是妻子叫其把人民币转到对方的账户上，其中有两张银行凭证是通过其本人的农村信用社账号转的，有两张是通过其岳母廖某的账户转的。在2014年9月26日汇款人民币88万元，在10月17日汇款人民币275460元，收款人都是同一人，凭证上显示有对方名称为：DOTHINGUYET,账号为：62×××78。
经其手跟梁英群进行货币兑换交易不超过十次，每次都是人民币20万元或30万元，总数大约有人民币二三百万元；经其手跟陈青梅进行货币兑换大约二十次，每次交易的金额都是人民币20万元或30万元，总金额大约有人民币五百万元。
公安机关从其家中查扣的现金37890元是李丽雪给其的，是用于兑换外币的钱。另外妻子李丽雪给其人民币10万元用于购买车辆。
以上证据来源合法、内容客观真实，与本案有关联并能形成完整的证据锁链，证实了上述事实的存在，本院予以采信。
本院认为，被告人李丽雪、陈青梅、梁英群、何某1违反国家对外汇的管理规定，在国家指定的外汇买卖中心或市场非法买卖外汇，情节特别严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项的规定，构成非法经营罪，公诉机关指控四被告人犯非法经营罪罪名成立。被告人何竞宏明知李丽雪非法从事外汇买卖，仍协助其进行非法兑换，其二人行为已构成共同犯罪，李丽雪为主犯，何竞宏为从犯，应按照其二人所参与的全部犯罪进行处罚，但从犯应当减轻处罚。被告人陈青梅、梁英群应按照其各自犯罪进行处罚。四被告人归案后认罪态度好，当庭愿意接受罚金处罚，有悔罪表现，可以从轻处罚。对四被告人的辩护人认为，四被告人均认罪，均愿意接受罚金处罚，有悔罪表现，加上经营外汇买卖的地点地处中越边境，边境贸易较发达，而边境贸易交易地方又无国家经营的外汇交易机构，且被告人所兑换的外汇均是用于边境贸易生意人正常合法的生意，对社会危害性不大，因此，建议法庭对四被告人从轻处罚并适用缓刑的量刑意见，本院认为，被告人李丽雪、陈青梅、梁英群非法经营数额大，情节特别严重，法定刑为五年以上有期徒刑，且均无减轻情节，不符合适用缓刑的规定，因此，本院对辩护人的该辩护意见不予以采纳。被告人何竞宏系从犯，归案后认罪态度好，龙州县司法局对其进行的社会调查报告认为其适用缓刑对社区无不良影响，因此对辩护人建议对被告人何竞宏适用缓刑的量刑建议，本院予以采纳。对公诉人认为被告人李丽雪、陈青梅认为态度好，可从轻处罚的量刑意见，本院予以采纳；对公诉人认为被告人李丽雪、陈青梅可适用缓刑的量刑建议，本院不予采纳。对扣押在案的用于违法经营的人民币141610.5元、越南币629469000盾、点钞机一台、笔记本电脑一台、手机二部予以没收，上缴国库；
综上所述，根据四被告人的犯罪性质、案发后的认罪态度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第七条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条的规定，判决如下：
一、被告人李丽雪犯非法经营罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币十五万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月4日起至2020年6月3日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院交纳，逾期不缴纳的强制缴纳。）
二、被告人陈青梅犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月4日起至2019年12月3日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院交纳，逾期不缴纳的强制缴纳。）
三、被告人梁英群犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月4日起至2019年12月3日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院交纳，逾期不缴纳的强制缴纳。）
四、被告人何竞宏犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内向本院交纳，逾期不缴纳的强制缴纳。）
五、对扣押在案的用于违法经营的人民币一十四万一千六百一十元五角、越南币629469000盾；涉案物品点钞机一台、笔记本电脑一台、手机二部予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向崇左市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 覃文军
审 判 员 周君和
人民陪审员 卢梅燕
二〇一六年八月二十九日
书 记 员 何密蓉
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
(一)……；
(二)……；
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
(四)……。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……。
……。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十七条……
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第三条在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以处买卖外汇，扰乱金融市场秩序，具有下列情形之一的，按照刑法第二百二十五条第（三）项的规定定罪处罚：
（一）非法买卖外汇二十万美元以上的；
（二）违法所得五万元人民币以上的。
第七条根据刑法第六十四条规定，骗购外汇、非法买卖外汇的，其违法所得予以追缴，用于骗购外汇、非法买卖外汇的资金予以没收，上缴国库。
《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》
第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。
……