黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）黑0103刑初214号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。
被告人陈武权，男，汉族，1984年1月17日出生于广东省茂名市电白县，小学文化，无固定职业，住广东省茂名市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年8月29日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市南岗区看守所。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉[2018]151号起诉书指控被告人陈武权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年2月22日向本院提起公诉。本院于2018年3月1日立案，依法组成合议庭，于同年4月16日公开开庭进行了审理。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员吕宋出庭支持公诉，被告人陈武权到庭参加诉讼。经公诉人建议并经本院同意，检察机关于同年5月27日对本案补充侦查，同年6月27日补充侦查完毕移送本院。本院于同年7月18日再次公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员吕宋出庭支持公诉，被告人陈武权到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控：
1.2017年7月21日，被告人陈武权受阿某（另案处理）雇佣，在广东省湛江市某中国银行ATM机和农业银行ATM机上帮助阿某取款8万元，陈武权明知此款系诈骗犯罪所得，获取好处费2800元。
2.2017年7月22日，被告人陈武权受阿某雇佣，在广东省茂名市中国银行ATM机上帮助阿某诈骗款4万元，陈武权明知此款系诈骗犯罪所得，获取好处费1400元。
3.2017年7月23日，被告人陈武权受阿某雇佣，在广东省湛江市某中国银行ATM机帮助阿某取款2万元，陈武权明知此款系诈骗犯罪所得，获取好处费700元。
综上，被告人陈武权共实施掩饰、隐瞒犯罪所得罪三次，犯罪数额共计14万元。
经侦查，被告人陈武权于2017年8月29日在广东省茂名市滨海新区被公安机关抓获。
针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈武权明知是犯罪所得而帮助隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，提请依法惩处。
被告人陈武权对公诉机关指控罪名无异议，对公诉机关指控的事实有异议，在庭审中辩称其不知道是诈骗所得的赃款。
经审理查明：
被告人陈武权接受“阿某”、林某（均另案处理）雇佣，明知是诈骗犯罪所得而帮助取款提现，并非法获利，具体如下：
1.2017年7月21日，被告人陈武权在广东省湛江市某中国银行ATM机和中国农业银行ATM机帮助“阿某”取款8万元，非法获利2800元；
2.2017年7月22日，被告人陈武权在广东省茂名市中国银行ATM机帮助“阿某”取款4万元，非法获利1400元；
3.2017年7月23日，被告人陈武权在广东省湛江市某中国银行ATM机帮助“阿某”取款2万元，非法获利700元。
综上，被告人陈武权共实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为三次，犯罪数额共计14万元，非法获利4900元。
经侦查，被告人陈武权于2017年8月29日在广东省茂名市滨海新区被公安机关抓获。
上述事实有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.案件来源、到案经过：2017年7月21日，被害人陈某1报案称，在哈尔滨市南岗区文明街工商银行被骗14万元。公安机关于2017年8月29日在广东省茂名市滨海新区将陈武权抓获。
2.户籍证明、现实表现：被告人陈武权的身源，陈武权无前科劣迹。
3.中国工商银行银行转账汇款凭条、银行流水清单、三份交易明细：陈某1于2017年7月21日分两笔向某中国农业银行账户（账号62×××77）汇款4万元、10万元。熊某中国农业银行账户（账号62×××77）于2017年7月21日至7月22日分八笔向恩施市某猪养猪场（商户号84xxxxxxxxxxxxx6）汇款14万余元。恩施市某猪养猪场（商户号84xxxxxxxxxxxxx6）于2017年7月21日至7月22日分八笔向李某（账号62×××41）汇款14万余元。李某（账号62×××41）于2017年7月21日向黄某（账号62×××70）转账2万元，向齐某（账号62×××72）转账2.01万元，向杨某（账号62×××85）转账2.01万元，向徐某（账号62×××40）转账2.01万元；向税某（账号62×××40）转账2.01万元，向邱某（账号62×××15）转账2.01万元，向张某（账号62×××30）转账2.01万元，向齐某（账号62×××01）转账2.01万元。
4.银行监控录像截图：陈武权于2017年7月21日在中国银行吴某支行通过账号62×××40、62×××85取款4万元，在中国农业银行吴某文明支行通过账号62×××70、62×××72取款4万元。邵某于2017年7月21日在中国银行吴某支行通过账号62×××15、62×××40、62×××30取款6万元，在中国工商银行吴某支行通过卡号62×××01取款2万元。
5.情况说明：林某、邵某均因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。
6.证人陈某1的证言：他被骗了两笔钱，第一笔4万，第二笔10万，总计14万元。2017年7月21日上午，他接到156××××5335电话，电话中男子自称是他的次子陈某，说电话号码已经更换，以后有事打这个电话。他在电话中听声音真是他二儿子，就把电话号码存下，将原来留的号码删除。过了半个多小时，这个电话又给他拨过来，电话中男子叫他爸，说出事了，昨晚和朋友在呼兰酒后嫖娼被呼兰派出所抓了，现在交4万元就放人，其他人都交钱走了，让他把钱汇入派出所所长熊某中国农业银行账号。还嘱咐他，如果银行工作人员询问，就说认识收款人熊某，如果不交钱，今后的工作、家庭都会带来麻烦。他一听赶紧拿着存折（6xxxxxxxxxxxx8）到文明街工商银行，在自助柜机向中国农业银行（账号62×××77、熊某）汇款4万元后，他给陈某打电话说钱已经汇出，让他出来赶紧回家。过了一会儿，他又接到156××××5335电话，电话中陈某说出现点问题，派出所所长说其嫖娼的女子十六岁，要追加刑事责任，判三年，工作都没了。他问有什么解决办法，陈某在电话中说再拿10万元就可以解决。他犹豫后，为了救子就在家中拿出死期存折变成活期在工商银行柜台又向某中国农业银行账号汇款10万元后，他给陈某打电话说钱已经汇出，陈某在电话中说钱已经收到，已经在派出所出来，吃口饭就回家。他当天就没再继续追问。等到今天陈某回家，他就问其事情是否处理完了，陈某问他什么事，他就说了一遍。陈某就说他受骗，把家人找回来后一同到派出所报案。
7.证人林某的证言：他因为电信诈骗被抓，他负责整个取款部分。取款、转账用的银行卡都是上线的老板给的。他有四个老板，都不知道具体姓名。他有五台P**机，有四台是通过林某办的，还有一个是网上买的。POS绑定的身份信息是李某、黄某、韩某的身份信息办理的银行卡，信息是在网上买的，每个信息2500元。POS机绑定的商户名称有恩施市某养猪场，绑定的是李某的卡，李某名字的有两台P**机。因为用POS机转账能减少风险。他们转账取款的有三个人，他、武某和邵某。取款后把钱都给他，他再交上一级老板，但有时也单干，武某和邵某也都有上级老板。2017年7月21日，他的野猪养猪场的POS机是“阿某”用的，“阿某”是马某人，不知道具体名，电话号也忘了。他给人转账得6%-8%，他给邵某3.5%，最后自己得4%左右。
8.证人邵某的证言：他和林某一起实施电信诈骗，林某是他的老板，他负责将电信诈骗获得的赃款提出来，林某负责给他安排用什么卡在哪取钱。2017年7月21日14时许，他当时在家中，林某打电话让他跟着提现。大约40分钟左右，林某到他家接他，车上还有两个男的。其中一个穿白色衣服的，绰号叫“阿毫”，另一个穿黑色衣服的不认识，他没有这两人的联系方式，都是林某找的，都是龙山县人。林某开车拉着他们三人直接去了湛江市内一个叫吴某的地方。在车上林某给他们三个人一批银行卡，让他们自己去提现。林某共给他4张中国银行卡和1张工商银行卡。到吴某后，他在吴某的工商银行和中国银行的ATM机上每张卡取了2万元，5张卡共取了10万元。他记不住卡号，用户名是谁也不知道，这些卡的密码一般都是102030，这些卡取完钱后都给林某。他知道取的钱是别人诈骗的钱，每取1万元，林某给他250元好处费，一共给他2500元好处费。当天他穿白色短袖T恤，黑色长裤。
9.被告人陈武权的供述与辩解：2017年7月21日11时许，他在茂名市电白水东镇买衣服时碰到“阿某”（不知道叫什么名字）。“阿某”说让他去银行帮其取款，每取2万元给他700元好处费。当时他知道是诈骗的钱，因为取正常的钱不会给他好处。因为当时禁海不能打渔，手头缺钱，就答应“阿某”了。“阿某”给他两张中国银行卡、两张农业银行卡，密码写在卡的后面，并说一会儿林某联系他，让他和林某一起取钱，说完就走了。他是2017年6月在水东的一个酒吧通过“阿某”认识的林某。当天大约11点多，林某给他打电话，约好到水东接他。过了大约一个小时，林某开一辆黑色车到水东接他，具体什么车记不清了。他上车时看到除了开车的林某，还有蔡某，另一个男的不认识。蔡某是博贺镇的，但不是和他一个村的。他们四人开车到湛江市吴某的一个中国银行附近，林某让他们三人下车取款，分开走。他到了一个中国银行，用“阿某”给的两张中行卡，在ATM机分四笔取了4万元，取完4万元分别放在左右裤兜里。回到林某车上，林某把他拉到一个农行附近，他下车用“阿某”给的两张农行卡，在农行分四笔取了4万元。取完钱回到车上，看到蔡某和那名不认识的男子也在车上。林某开车把他们拉到电白县林某家，他们四人到了以后，过了一会儿“阿某”也到了。他把取的8万元给“阿某”，“阿某”给他2800元好处费，蔡某和那名不认识的男子也把取的钱交给“阿某”了。2017年7月22日12点左右，林某打电话让他帮忙取钱，然后林某找他并给他一张中行卡、两张农行卡，密码写在卡的后面，林某让他到茂名市区取钱，说这样安全点。他自己骑摩托车去茂名市区，在中行和农行的ATM机取了4万元，取完钱回到水东镇林某家，把取的4万元钱交给林某，林某给他1400元钱，他拿了好处就回家了。2017年7月23日中午，林某给他打电话在水东镇见面，给他一张中国银行卡，密码写在卡后面，让他到湛江取款，说这样换地方才安全。他拿卡自己坐车到湛江吴某，在吴某一个中国银行ATM机上取了2万元，他取完钱回到水东镇林某家，把2万元给林某，林某给他700元好处，他拿了钱回家了。他帮林某和“阿某”取的6万元肯定是诈骗别人的钱，因为取自己的钱不会给他这么多好处，也不会叫好几个人一起去取钱，也不会每次取钱都换地方。他联系不上“阿某”，没有联系方式，不知道住哪，每次都是“阿某”找他。
10.辨认笔录：邵某能够辨认出12号是和他在吴某一起取款的人。
本院认为，被告人陈武权明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。鉴于陈武权系初犯，能够认罪，酌情予以从轻处罚。陈武权辩称不知是诈骗赃款的辩解，无事实依据，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈武权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月29日起至2021年2月28日止），并处罚金人民币30000元（于判决生效后三十日内缴纳）；
二、追缴被告人陈武权违法所得人民币4900元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 赫
人民陪审员 马国军
人民陪审员 朱宝泽
二〇一八年八月六日
书 记 员 狄春楠
郭文静