＼n江苏省金湖县人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n（2014）金刑初字第0012号＼n公诉机关金湖县人民检察院。＼n被告人王永维，男，1958年6月6日出生，汉族，金湖县人，高中文化，江苏＊＊仪表厂有限公司（下称＊＊仪表公司）业务员。因涉嫌犯挪用资金罪，于2012年7月22日被金湖县公安局刑事拘留，同年8月21日转取保候审。因其在取保候审期间违反规定，于2013年7月19日被金湖县公安局决定刑事拘留并网上追逃，同年7月30日被上海铁路公安处列车乘警抓获（羁押于济南铁路公安处看守所），同年8月1日被金湖县公安局执行刑事拘留，同月12日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于金湖县看守所。＼n辩护人潘秀梅，江苏和成律师事务所律师。＼n金湖县人民检察院以金检诉刑诉（2013）244号起诉书指控被告人王永维犯诈骗罪、挪用资金罪，于2013年12月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金湖县人民检察院检察员王跃进出庭支持公诉，被告人王永维及其辩护人潘秀梅均到庭参加诉讼。现已审理终结。＼n金湖县人民检察院指控，2010年4月至2013年4月，被告人王永维谎称＊＊仪表公司要上市，私刻＊＊仪表厂、＊＊仪表公司、法定代表人等印章骗取他人财物204.2万元。2008年起至2012年7月12日，被告人王永维私刻＊＊仪表公司、＊＊仪表厂、法定代表人等印章，利用职务便利，分别从相关业务单位取走本单位货款合计161.4万元，至今未归还＊＊仪表公司。公诉人当庭出示了被告人的供述，被害人的陈述，证人证言，书证和鉴定意见等证据，据此认为，被告人王永维的行为分别构成诈骗罪、挪用资金罪。建议对诈骗罪在有期徒刑十二年至十四年之间量刑，并处罚金；对挪用资金罪在有期徒刑五年至七年之间量刑。＼n被告人王永维对指控的挪用资金事实无异议，未提出辩解意见。对指控其虚构事实，私刻印章，伪造原始股收据的事实及构成诈骗罪无异议，但提出如下辩解意见：1、没有收到卫某某的24万元。2、芮某的53.2万元是为他购买仪器，没给他原始股收据。3、裴某某的16.8万元是其借给他买房子的钱。4、卢某某的42万元是购买仪器，已还他1万元，另外10万元现金没有收到。5、张某某的36万元中有23万元是购买仪表的。6、收梅某某多少钱记不清了，但为他小孩生病花掉了，给他原始股收据是为了业务关系。被告人王永维未提交证据。＼n辩护人除提出与被告人王永维相同辩护意见外，还提出如下辩护意见：1、被告人王永维从相关业务单位收取货款是受公司委托，在公司授权范围内。2、被告人王永维与＊＊仪表公司之间是劳务结算纠纷，不构成挪用资金罪。3、指控诈骗卫某某24万元，卫某某的陈述存在矛盾，应作出有利于被告人的认定。4、被告人王永维系初犯，建议法庭从轻处罚。辩护人为此向法庭提交了＊＊仪表厂销售责任合同、＊＊仪表公司授权委托书、还款协议、借款借据、卫某某出具的6.4万元股金及收益归王永维的书面证明。＼n经审理查明：＼n（一）诈骗事实＼n2010年4月至2013年4月，被告人王永维谎称＊＊仪表公司要上市，以出售公司原始股、融资为名，私刻＊＊仪表公司行政章、财务专用章、＊＊仪表厂行政章、财务专用章、法定代表人章等多枚印章，伪造出售原始股收据，分别骗取卫某某人民币（以下币种均属人民币）24万元、芮某53.2万元、刘某某16.8万元、裴某某16.8万元、梅某某6.4万元、卢某某51万元、张某某36万元，合计204.2万元。＼n另查明，被告人王永维在实施诈骗之前和期间，其还向吴某某、宋某某、陈某等人借款100余万元，至案发时未归还。＼n上述事实，有被害人卫某某、芮某、刘某某、裴某某、梅某某、卢某某、张某某的陈述及请求书，报案材料，证人刘某某、陈某、黄某某、王某某、吴某某、宋某某等人的证言，借条、承兑汇票、王永维伪造的收据、假证明函、假通知等书证，情况说明，鉴定意见等证据佐证。庭审中，被告人王永维对虚构＊＊仪表公司上市事实、私刻印章、伪造原始股收据的事实无异议，但对部分诈骗金额、定性予以翻供。＼n关于被告人王永维及其辩护人提出的：“未收到卫某某24万元”的辩解及辩护意见，经查：首先，被告人王永维诈骗卫万成24万元的事实，有被害人卫某某的陈述，原始股收据，汇款凭证证实。其次，被告人王永维对出具假收条和金额无异议，且在归案后多次供述收到卫某某的汇款，这与卫某某的陈述和相关汇款凭证相印证。第三，被告人王永维2010年8月13日出具给卫某某亲属韩某的原始股收据记载的6.4万元，与指控的诈骗24万元无关。＼n关于被告人王永维及其辩护人提出的：“芮某的53.2万元是购买仪器”的辩解及辩护意见，经查：认定被告人王永维诈骗芮某53.2万元的事实，有被害人芮某的陈述，汇款凭证和收据（5.6万元）证实。被告人王永维庭审中提出53.2万元系芮某购买仪器款的辩解无其他证据佐证。＼n关于被告人王永维提出的：“裴某某的16.8万元不构成诈骗罪”的辩解意见，经查：被告人王永维诈骗裴某某16.8万元的事实，有被害人裴某某的陈述，汇款凭证，原始股收据证实。被告人王永维侦查期间供述该款是裴某某向其购买电动执行机构，庭审中又辩解是裴某某购房时向其借款，其开原始股收据给裴某某是为了要回借款，其前后供述自相矛盾，且违背逻辑和常理。＼n关于被告人王永维提出的：“开具原始股收据给梅某某是为了保持业务关系”的辩解意见，经查：被告人王永维诈骗梅某某6.4万元的事实，有被害人梅某某的陈述，原始股收据，汇款凭证证实。被告人王永维供述收到了梅某某的钱，但否认是出售原始股的钱，其辩解意见与现有证据矛盾。＼n关于被告人王永维及其辩护人提出的：“没有收到卢某某10万元现金，另外42万元是卢某某购买仪器”的辩解及辩护意见，经查：首先，被告人王永维诈骗卢某某51万元的事实，有被害人卢某某的陈述，原始股收据，银行卡交易记录证实。其次，被告人王永维此前供述卢某某汇款42万元是购买防火电缆和效验仪，后卢某某又向其出售不锈钢管，经结算其欠卢某某55万元，故向卢某某出具了56万元原始股收据。庭审中，被告人王永维又辩解只收到卢某某42万元，已归还1万元，没有收到另外10万元。被告人王永维的供述自相矛盾，且无证据佐证。＼n关于被告人王永维及其辩护人提出的：“张某某的36万元有23万元是购买仪表的货款”辩解及辩护意见，经查，被告人王永维诈骗张某某36万元的事实，有被害人张某某的陈述，原始股收据，汇款凭证，假交款通知证实。被告人王永维在此前供述36万元全部是货款，对其出具给张某某的假收据、通知等均称记不清楚，而庭审中又辩解有23万元是货款，其供述前后矛盾，且无证据佐证。＼n关于被告人王永维及其辩护人提出的：“各被害人都知晓＊＊仪表公司没有上市和被告人王永维私刻公司印章、伪造收据”的辩解及辩护意见，经查无事实依据。＼n综上所述，对被告人及其辩护人关于诈骗罪的辩解及辩护意见，本院不予采纳。＼n（二）挪用资金事实＼n被告人王永维系与＊＊仪表公司建立长期劳动关系的职工，从事销售工作。2008年起至2012年7月12日，被告人王永维私刻＊＊仪表公司行政章、财务专用章、江苏＊＊仪表厂行政章、财务专用章、法定代表人章等多枚印章，利用其系＊＊仪表公司业务员的职务便利，伪造收款凭证、收据等，分别从相关业务单位取走本单位货款合计161.4万元（其中：襄汾县＊＊钢铁有限公司20万元、＊＊集团临汾钢铁有限公司74.9万元、临汾＊＊＊实业有限公司33万元、＊＊集团临汾钢铁公司二峰山铁矿18.5万元、山西＊＊股份有限公司15万元），至今未归还＊＊仪表公司。＼n上述事实，被告人王永维在侦查阶段有过多次供述，庭审中亦无异议，并有证人修某某、刘某某、林某某的证言，江苏＊＊集团有限公司（下称＊＊公司）、＊＊仪表厂公司营业执照及全日制劳动合同书、核算项目明细账、对账函、银行承兑汇票、电子凭证、假收据、有关业务单位财务情况汇总表、销售结算明细表、＊＊仪表公司、＊＊公司明细分类账、记账凭证、销售合同评审表、接受刑事案件登记表等书证，情况说明，物证（印章照片），鉴定意见等证实。＼n被告人王永维的自然情况及案发过程，分别有户籍资料，发破案经过、抓获经过等证据证实。＼n本院认为，被告人王永维以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人王永维利用职务之便，挪用本单位资金，数额巨大，且超过三个月未还，其行为又构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人王永维犯诈骗罪、挪用资金罪，依法应当数罪并罚。＼n关于被告人王永维的辩护人提出的：“被告人王永维与＊＊仪表公司系劳资结算关系，不构成挪用资金罪；指控挪用161.4万元不当，应当扣除被告人王永维的劳动报酬”的辩护意见，经查：首先，被告人王永维系＊＊仪表公司业务员，与公司之间存在劳动关系。其次，被告人王永维在开展业务活动时，均需以公司名义与业务单位签订合同、开具发票、结算和收取货款。第三，＊＊仪表公司与被告人王永维签订的销售责任合同虽然规定，业务员在开具发票时以现金或借条方式预结算，货款回笼时结算生效，货款超过六个月不能回笼的由业务员偿还并承担银行利息。这种责任合同是企业内部管理规定，不影响被告人王永维作为单位销售人员销售货物后将货款收归单位的义务要求。现有证据证明，被告人王永维挪用资金所涉及业务的成本均由单位支付，被告人王永维没有任何出资，于法于情该货款均应归属单位所有。被告人王永维以单位名义从事销售工作，对外承担民事责任的主体也应是所代表的单位。第四，由于被告人王永维通过私刻公司印章、伪造收据等方法从相关业务单位取得货款，并挪作他用，超过三个月未还，其行为已构成犯罪。在货款没有回到公司的情况下，公司无法与其结算业务费，且经对账，被告人王永维除挪用的资金外尚欠公司其他往来款38万余元。综上所述，对辩护人该辩护意见不予采纳。对辩护人提出的：“被告人王永维系初犯，可以酌情从轻处罚”的辩护意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十二条第一款、第六十九条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：＼n一、被告人王永维犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金十万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑五年。决定执行有期徒刑十四年，并处罚金十万元。＼n（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一三年七月三十日起至二0二七年六月二十九日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）＼n二、责令被告人王永维于判决生效后三十日内退出犯罪所得3656000元，返还江苏＊＊仪表厂有限公司1614000元、卫某某240000元、芮某532000元、刘某某168000元、裴某某168000元、卢某某510000元、张某某360000元、梅某某64000元。＼n如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。＼n审判长苗成斌＼n代理审判员沈金＼n人民陪审员应志美＼n二〇一四年一月二十一日＼n书记员朱莉＼n附：“相关法律条文”＼n《中华人民共和国刑法》＼n1、第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。＼n2、第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。＼n3、第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。＼n4、第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。＼n6、第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。＼n数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。