重庆市开州区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)渝0154刑初372号
公诉机关重庆市开州区人民检察院。
被告人黎远才，男，1980年2月21日出生，汉族，小学文化，无业，重庆市开州区人，住重庆市开州区。因犯非法经营罪，于2015年6月25日被四川省长宁县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元，2015年8月30日刑满释放。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年11月15日被重庆市开州区公安局抓获，次日由重庆市开州区公安局刑事拘留，同年12月22日经重庆市开州区人民检察院决定，次日由重庆市开州区公安局执行逮捕。现羁押于开州区看守所。
辩护人盛建方，重庆唐颂律师事务所律师。
辩护人谭术才，重庆弘全律师事务所律师。
重庆市开州区人民检察院以渝开检刑诉（2017）406号起诉书指控被告人黎远才犯非法经营罪，于2017年8月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员谭术明担任审判长，与审判员李红亮、人民陪审员曾云华组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市开州区人民检察院指派检察官任泽东出庭支持公诉，被告人黎远才及其辩护人盛建方、谭术才到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
重庆市开州区人民检察院指控：
2015年11月至2016年11月，被告人黎远才在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，向熊某、张某、向某等人销售伪劣的中华(硬)、中华(软)、玉溪(软)、芙蓉王(硬)、黄鹤楼(1916)卷烟共计401条，销售金额共计人民币90520元。具体事实如下：
1、向向某销售伪劣卷烟共计204条，销售金额共计51700元
(1)2016年5月的一天，被告人黎远才到重庆市开州区向某经营的“×超市”，向其销售伪劣中华(硬)50条，销售金额12500元。
(2)2016年6月的一天，被告人黎远才到重庆市开州区向某经营的“×超市”，向其销售伪劣中华(硬)50条，销售金额12500元。
(3)2016年9月初的一天，被告人黎远才到重庆市开州区向某经营的“×超市”，向其销售伪劣中华(硬)50条、黄鹤楼(1916)2条，销售金额13400元。
(4)2016年9月底的一天，被告人黎远才到重庆市开州区向某经营的“×超市”，向其销售伪劣中华(硬)50条，销售金额12500元。
(5)2016年11月的一天，被告人黎远才到重庆市开州区向某经营的“×超市”，向其销售伪劣南京(九五至尊)2条，销售金额800元。
2、向张某销售伪劣卷烟共计89条，销售金额共计18800元
(1)2016年6月的一天，被告人黎远才到四川省开江县新宁镇张某经营的副食店，向其销售伪劣玉溪(软)10条、中华(硬)5条、中华(软)5条、芙蓉王(硬)5条，销售金额5900元。
(2)2016年7月的一天，被告人黎远才到四川省开江县新宁镇张某经营的副食店，向其销售伪劣玉溪(软)10条、芙蓉王(硬)5条，销售金额2800元。
(3)2016年8月的一天，被告人黎远才到四川省开江县新宁镇张某经营的副食店，向其销售伪劣玉溪(软)25条、芙蓉王(硬)5条，销售金额4500元。
(4)2016年10月的一天，被告人黎远才到四川省开江县新宁镇张某经营的副食店，向其销售伪劣玉溪(软)10条、中华(硬)5条、黄鹤楼(1916)2条、南京(九五至尊)2条，销售金额5600元。
3、向于某销售伪劣卷烟共计35条，销售金额共计5830元
(1)2015年l1月的一天，被告人黎远才到四川省开江县甘堂镇于某经营的副食店，向其销售伪劣玉溪(软)3条，销售金额480元。
(2)2016年1月的一天，被告人黎远才到四川省开江县甘堂镇于某经营的副食店，向其销售伪劣玉溪(软)8条、芙蓉王(硬)3条、中华(硬)1条，销售金额2170元。
(3)2016年5月的一天，被告人黎远才到四川省开江县甘堂镇于某经营的副食店，向其销售伪劣玉溪(软)3条，销售金额420元。
(4)2016年7月的一天，被告人黎远才到四川省开江县甘堂镇于某经营的副食店，向其销售伪劣玉溪(软)4条、芙蓉王(硬)3条，销售金额1200元。
(5)2016年8月的一天，被告人黎远才到四川省开江县甘堂镇于某经营的副食店，向其销售伪劣玉溪(软)3条，芙蓉王(硬)2条，销售金额780元。
(6)2016年8月的一天，被告人黎远才到四川省开江县甘堂镇于某经营的副食店，向其销售伪劣玉溪(软)3条，芙蓉王(硬)2条，销售金额780元。
4、向马某销售伪劣卷烟共计20条，销售金额共计5500元
(1)2016年2月的一天，被告人黎远才到重庆市城口县鸡鸣乡马某经营的“×副食品配送中心”，向其销售伪劣中华(硬)10条，销售金额2700元。
(2)2016年3月的一天，被告人黎远才到重庆市城口县鸡鸣乡马某经营的“×副食品配送中心”，向其销售伪劣中华(硬)5条，销售金额1400元。
(3)2016年4月的一天，被告人黎远才到重庆市城口县鸡鸣乡马某经营的“×副食品配送中心”，向其销售伪劣中华(硬)5条，销售金额1400元。
5、向吴某销售伪劣卷烟共计18条，销售金额共计2720元
(1)2016年1月的一天，被告人黎远才到四川省开江县甘堂镇吴某经营的“×副食店”，向其销售伪劣玉溪(软)8条、芙蓉王(硬)5条、中华(硬)1条，销售金额2150元。
(2)2016年7月的一天，被告人黎远才到四川省开江县甘堂镇吴某经营的“×副食店”，向其销售伪劣玉溪(软)3条、芙蓉王(硬)1条，销售金额570元。
6、向刘某销售伪劣卷烟共计12条，销售金额共计1740元
(1)2015年底的一天，被告人黎远才到四川省开江县甘堂镇刘某经营的“×副食零售店”，向其销售伪劣玉溪(软)2条、芙蓉王(硬)2条，销售金额580元。
(2)2016年2月的一天，被告人黎远才到四川省开江县甘堂镇刘某经营的“×副食零售店”，向其销售伪劣玉溪(软)2条、芙蓉王(硬)2条，销售金额580元。
(3)2016年6月的一天，被告人黎远才到四川省开江县甘堂镇刘某经营的“×副食零售店”，向其销售伪劣玉溪(软)2条、芙蓉王(硬)2条，销售金额580元。
7、向熊某销售伪劣卷烟共计9条，销售金额共计1670元
(1)2016年4月的一天，被告人黎远才到四川省开江县任市镇熊某经营的“×烧烤店”，向其销售伪劣玉溪(软)1条、芙蓉王(硬)1条、中华(硬)1条，销售金额610元。
(2)2016年11月9日，被告人黎远才到四川省开江县任市镇熊某经营的“×烧烤店”，向其销售伪劣玉溪(软)4条、芙蓉王(硬)1条、中华(硬)1条，销售金额1060元。
8、向余某销售伪劣卷烟共计6条，销售金额共计1120元
(1)2016年9月的一天，被告人黎远才到四川省开江县甘堂镇于某经营的“×海鲜调料门市”，向其销售伪劣玉溪(软)1条，销售金额130元。
(2)2016年10月的一天，被告人黎远才到四川省开江县甘堂镇于某经营的“×海鲜调料门市”，向其销售伪劣玉溪(软)1条、中华(硬)2条、芙蓉王(硬)2条，销售金额990元。
9、向王某销售伪劣卷烟共计4条，销售金额共计750元
(1)2016年1月的一天，被告人黎远才到四川省开江县甘堂镇王某经营的副食店，向其销售伪劣芙蓉王(硬)1条、中华(硬)1条，销售金额450元。
(2)2016年8月的一天，被告人黎远才到四川省开江县甘堂镇王某经营的副食店，向其销售伪劣玉溪(软)2条，销售金额300元。
10、向刘某1销售伪劣卷烟共计4条，销售金额共计690元
2016年1月的一天，被告入黎远才到四川省开江县甘堂镇刘某1经营的“×副食店”，向其销售伪劣玉溪(软)3条、芙蓉王(硬)1条，销售金额690元。
另查明：2016年11月15日，被告人黎远才被民警抓获，并当场扣押其持有的伪劣玉溪(软)379条、中华(硬)6条；2016年12月14日，民警扣押被告人黎远才持有的伪劣芙蓉王(硬)11条、中华(硬)1条、玉溪(软)1条，以上未销售伪劣卷烟金额共计人民币93300元。
公诉机关认为，被告人黎远才违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法销售伪劣烟草制品，扰乱了正常的市场管理秩序，涉案金额共计人民币183820元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。被告人黎远才曾因故意犯罪在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。对于被查获共计人民币93300元的伪劣卷烟，被告人黎远才已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人黎远才对公诉机关指控的罪名无异议，对指控犯罪事实有异议。承认在2016年6月和9月给向某送了两次假烟，销售金额为12500元及13000元。对其他的事实予以否认。对2016年11月15日公安机关扣押的数量有异议，认可扣押6条中华、4条玉溪。扣押的烟都不是他的，是一个叫“老林”的人销售假烟，他只是按照“老林”的指示负责运送，只收取运费。
被告人黎远才的辩护人主要提出公安机关扣押的假烟，被告人黎远才并未销售，应认定该部分假烟系犯罪未遂，依法应从轻处罚。对未销售假烟的每条价格不能以重庆市烟草专卖局核定的价格认定，应以被告人黎远才实际销售同品牌卷烟价格为准的辩护意见。
经审理查明：
1、向向某销售伪劣卷烟共计204条，销售金额共计51700元
(1)2016年5月的一天，被告人黎远才到重庆市开州区向某经营的“×超市”，向其销售伪劣中华(硬)50条，销售金额12500元。
(2)2016年6月的一天，被告人黎远才到重庆市开州区向某经营的“×超市”，向其销售伪劣中华(硬)50条，销售金额12500元。
(3)2016年9月初的一天，被告人黎远才到重庆市开州区向某经营的“×超市”，向其销售伪劣中华(硬)50条、黄鹤楼(1916)2条，销售金额13400元。
(4)2016年9月底的一天，被告人黎远才到重庆市开州区向某经营的“×超市”，向其销售伪劣中华(硬)50条，销售金额12500元。
(5)2016年11月的一天，被告人黎远才到重庆市开州区向某经营的“×超市”，向其销售伪劣南京(九五至尊)2条，销售金额800元。
2、向张某销售伪劣卷烟共计89条，销售金额共计18800元
(1)2016年6月的一天，被告人黎远才到四川省开江县新宁镇张某经营的副食店，向其销售伪劣玉溪(软)10条、中华(硬)5条、中华(软)5条、芙蓉王(硬)5条，销售金额5900元。
(2)2016年7月的一天，被告人黎远才到四川省开江县新宁镇张某经营的副食店，向其销售伪劣玉溪(软)10条、芙蓉王(硬)5条，销售金额2800元。
(3)2016年8月的一天，被告人黎远才到四川省开江县新宁镇张某经营的副食店，向其销售伪劣玉溪(软)25条、芙蓉王(硬)5条，销售金额4500元。
(4)2016年10月的一天，被告人黎远才到四川省开江县新宁镇张某经营的副食店，向其销售伪劣玉溪(软)10条、中华(硬)5条、黄鹤楼(1916)2条、南京(九五至尊)2条，销售金额5600元。
3、向于某销售伪劣卷烟共计35条，销售金额共计5830元
(1)2015年l1月的一天，被告人黎远才到四川省开江县甘堂镇于某经营的副食店，向其销售伪劣玉溪(软)3条，销售金额480元。
(2)2016年1月的一天，被告人黎远才到四川省开江县甘堂镇于某经营的副食店，向其销售伪劣玉溪(软)8条、芙蓉王(硬)3条、中华(硬)1条，销售金额2170元。
(3)2016年5月的一天，被告人黎远才到四川省开江县甘堂镇于某经营的副食店，向其销售伪劣玉溪(软)3条，销售金额420元。
(4)2016年7月的一天，被告人黎远才到四川省开江县甘堂镇于某经营的副食店，向其销售伪劣玉溪(软)4条、芙蓉王(硬)3条，销售金额1200元。
(5)2016年8月的一天，被告人黎远才到四川省开江县甘堂镇于某经营的副食店，向其销售伪劣玉溪(软)3条，芙蓉王(硬)2条，销售金额780元。
(6)2016年8月的一天，被告人黎远才到四川省开江县甘堂镇于某经营的副食店，向其销售伪劣玉溪(软)3条，芙蓉王(硬)2条，销售金额780元。
4、向马某销售伪劣卷烟共计20条，销售金额共计5500元
(1)2016年2月的一天，被告人黎远才到重庆市城口县鸡鸣乡马某经营的“×副食品配送中心”，向其销售伪劣中华(硬)10条，销售金额2700元。
(2)2016年3月的一天，被告人黎远才到重庆市城口县鸡鸣乡马某经营的“×副食品配送中心”，向其销售伪劣中华(硬)5条，销售金额1400元。
(3)2016年4月的一天，被告人黎远才到重庆市城口县鸡鸣乡马某经营的“×副食品配送中心”，向其销售伪劣中华(硬)5条，销售金额1400元。
5、向吴某销售伪劣卷烟共计18条，销售金额共计2720元
(1)2016年1月的一天，被告人黎远才到四川省开江县甘堂镇吴某经营的“×副食店”，向其销售伪劣玉溪(软)8条、芙蓉王(硬)5条、中华(硬)1条，销售金额2150元。
(2)2016年7月的一天，被告人黎远才到四川省开江县甘堂镇吴某经营的“×副食店”，向其销售伪劣玉溪(软)3条、芙蓉王(硬)1条，销售金额570元。
6、向刘某销售伪劣卷烟共计12条，销售金额共计1740元
(1)2015年底的一天，被告人黎远才到四川省开江县甘堂镇刘某经营的“×副食零售店”，向其销售伪劣玉溪(软)2条、芙蓉王(硬)2条，销售金额580元。
(2)2016年2月的一天，被告人黎远才到四川省开江县甘堂镇刘某经营的“×副食零售店”，向其销售伪劣玉溪(软)2条、芙蓉王(硬)2条，销售金额580元。
(3)2016年6月的一天，被告人黎远才到四川省开江县甘堂镇刘某经营的“×副食零售店”，向其销售伪劣玉溪(软)2条、芙蓉王(硬)2条，销售金额580元。
7、向熊某销售伪劣卷烟共计9条，销售金额共计1670元
(1)2016年4月的一天，被告人黎远才到四川省开江县任市镇熊某经营的“×烧烤店”，向其销售伪劣玉溪(软)1条、芙蓉王(硬)1条、中华(硬)1条，销售金额610元。
(2)2016年11月9日，被告人黎远才到四川省开江县任市镇熊某经营的“×烧烤店”，向其销售伪劣玉溪(软)4条、芙蓉王(硬)1条、中华(硬)1条，销售金额1060元。
8、向余某销售伪劣卷烟共计6条，销售金额共计1120元
(1)2016年9月的一天，被告人黎远才到四川省开江县甘堂镇于某经营的“×海鲜调料门市”，向其销售伪劣玉溪(软)1条，销售金额130元。
(2)2016年10月的一天，被告人黎远才到四川省开江县甘堂镇于某经营的“×海鲜调料门市”，向其销售伪劣玉溪(软)1条、中华(硬)2条、芙蓉王(硬)2条，销售金额990元。
9、向王某销售伪劣卷烟共计4条，销售金额共计750元
(1)2016年1月的一天，被告人黎远才到四川省开江县甘堂镇王某经营的副食店，向其销售伪劣芙蓉王(硬)1条、中华(硬)1条，销售金额450元。
(2)2016年8月的一天，被告人黎远才到四川省开江县甘堂镇王某经营的副食店，向其销售伪劣玉溪(软)2条，销售金额300元。
10、向刘某1销售伪劣卷烟共计4条，销售金额共计690元
2016年1月的一天，被告入黎远才到四川省开江县甘堂镇刘某1经营的“×副食店”，向其销售伪劣玉溪(软)3条、芙蓉王(硬)1条，销售金额690元。
另查明：2016年11月15日，被告人黎远才被民警抓获，并当场扣押其持有的伪劣玉溪(软)379条、中华(硬)6条；2016年12月14日，民警扣押被告人黎远才持有的伪劣芙蓉王(硬)11条、中华(硬)1条、玉溪(软)1条，以上未销售伪劣卷烟金额共计人民币93300元。
上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据证实：
一、综合性证据如下：
1.户籍信息。
证明被告人黎远才1980年2月21日出生，重庆市开州区人。
2.抓获经过。
证明2016年11月15日，民警在开州区国税局旁的“宅急送”蹲守，将前来领取假冒卷烟的黎远才抓获，现场查获假冒卷烟385条。
3.前科材料。
证明被告人黎远才因犯非法经营罪，于2015年6月25日被四川省长宁县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元，2015年8月30日刑满释放。
二、查获假烟及销售每笔假烟的证据
（一）查获被告人黎远才非法持有假烟的证据
1.证人证言
（1）证人曾某的证言。
证明曾某系“宅急送”快递公司实际经营者。2016年11月15日11时许，我们公司的物流货车从万州区将快递货物送到我门市，其中有8件货收件人姓名为张某1，收货地址为重庆市开县铁桥镇，电话号码××××；另有7件货收件人姓名为张某，收货地址为重庆市开县临江镇，电话号码××，我们就打电话联系来取货。18时许，一辆牌照为渝F×的黑色比亚迪越野车到我门市，从车上下来两名男子。其中一名男子到我门市上，说取名叫张某、张某1的货，我们就按要求核实了他的身份证，身份证上的名字叫“黎某”，后他们在取货过程中被民警查获，后发现货物为卷烟。
（2）证人李某的证言。
证明李某系黎远才妻子。2016年11月12日中午，老公黎远才喊我跟他一路到开县城头耍，他就驾驶我们家的比亚迪着我到开县城，说是去帮别人带个东西，还跟我说了一个名字，然后就带我到了一个快递公司门口，我和黎远才一起下去看，有好几大箱东西，具体好多箱我没有数，黎远才就开始把箱子往车子的后备箱搬，我看东西有点多，还帮忙搬了的。我没有问他是帮谁带东西？箱子里是什么东西？到铁桥镇后，他就让我下车,我就下车了，也没有管黎远才搬不搬得走这么多纸箱，也没管他把纸箱里面的东西送到哪里去。
（3）证人黎某的证言。
证明黎某系黎远才堂弟。2015年11月15日下午5点多钟，堂哥黎远才让我和他一起到开州大道某保险公司旁边的一个快递公司取快递，他说让我去后问某某（他跟我说了一个名字，我现在记不得了）的货到了没有，快递公司的工作人员说到了，让我出示下身份证，我出示后在快递单上签了我的名字，黎远才就开始把货物往车上搬，这个时候，就有几个人来说是开州区公安局的，把我和黎远才带走了，还扣押了我们所取的货。我当时不知道取的货物是什么，后来李队说是烟，我才知道。
（4）证人陈某的证言。
证明陈某系黎远才妻嫂。我们家二楼有间卧室是给黎远才、李某两人住的，在他们卧室床头柜发现的1条硬中华、1条芙蓉王和1条软玉溪是黎远才和李某的。三楼放杂物的屋里的两个纸箱，其中一个纸箱里有10条芙蓉王，这两个箱子和10条香烟都是黎远才和李某带回来的。我卧室的1包硬中华是黎远才给我老公李心友的。他们经常回来，平时回来的时候会带点纸箱子和塑料袋装的烟回来放一下，之后也会把这些烟拿走。
（5）证人李孝益的证言。
证明李孝益系黎远才岳父。2016年12月14日在我家查获的芙蓉王11条、玉溪1条、中华1.1条，这些烟是黎远才、李某拿回来的。黎远才、李某经常回来住，平时都是他们两个开着车回来，回来时会搬一些纸箱子和塑料袋装的烟，黎远才和李某说这些烟是拿来卖的，有时要在我家里放一下，之后都要拿去卖。
2．被告人黎远才的供述与辩解。
证明被告人黎远才没有《烟草专卖零售许可证》和《烟草专卖品运输许可证》。
2016年11月15日我在重庆市开州区国税旁边的宅急送取烟，当时共有15件，每件有25条，共计375条，我们向车上装了8件，当时就被公安机关抓获了，车子是渝F87S**比亚迪的黑色轿车。
跟我一起取快递的是我堂弟黎某，他不知道过来是拿烟，我跟他说的是一起来取快递。这些烟是一个叫“老林”的人寄给我的。“老林”一共给我寄过2次假烟。我只知道他叫老林，是外地人，电话号码是1835811****，微信昵称叫“美丽江南”。快递单上收件人的电话号码与从我身上搜出的手机号码一致，是因为这手机也是老林给我的，他讲的普通话，是哪里人我不清楚。
另外一次是11月12日的时候，老林给我发了400条，我分别让他写的两个地址，一个地址是重庆市开州区铁桥镇三台村，张某1收，电话1565809****；一个地址是重庆市开州区临江镇明月村，张某收，电话1327254****。两个地址分别寄了200条，共计400条，都是玉溪烟，现在这些烟在什么地方我不清楚。
我不认识张某、向某、熊某等人，也不知道为什么从我那里扣押的手机上会有与上述人的通话记录。
“老林”和我是以前在杭州到开县的大巴上遇到的，老林说他在做烟酒批发，可以拿到很多便宜的走私烟酒。分开后我们就在微信里面聊天。老林就给我发货，他写的收货地址和名字都是假的，但是电话号码留的是我车上黄色电话的号码，一般是我自己到快递公司去取货。我们一般是通过微信、电话联系的，车上被扣押的黄色电话是老林寄给我的，我没有用。我与老林联系使用的电话是我的OPPO手机，号码是1858093****，提货使用的号码也是这个，是“老林“给我打的电话。虽然我身上有多个电话，但是只有一个是我自己的，其他的是老林给我的，我没用。
老林说这些烟是走私烟，品种主要是玉溪、中华、芙蓉王等。
3.扣押物品清单。
证明2016年11月15日，在见证人曾某的见证下，民警从被告人黎远才处扣押玉溪（软）卷烟379条、中华（硬）卷烟6条。
2016年11月15日，在见证人谭某的见证下民警从被告人黎远才处扣押手机2部、达州烟草二维码23张（405461107编号）等。
2016年12月14日，在见证人王某1的见证下，民警从陈某处扣押玉溪1条、芙蓉王11条、硬中华1.1条，纸箱2个。
4.书证
（1）快递单复印件。
证明2016年11月15日，张某1、张某取货的快递单，收件人签收处为黎某，电话：1565809****、1327254****，共有15件货物。
（2）重庆市烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表。
证明开县烟草专卖局查获当事人黎远才2016年11月15日的涉案烟草专卖品卷烟条码6901028317177，玉溪（软）卷烟230元/条；条码6901028075015，中华（硬）卷烟，450元/条；芙蓉王（硬）卷烟，250元/条。
5.鉴定检验报告。
证明经重庆市烟草质量监督检验站检验，在黎远才处扣押的卷烟以及在陈某处扣押的卷烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟。
（二）被告人黎远才向向某销售假冒卷烟的证据：
1.证人证言
（1）证人向某的证言。
证明向某系向黎远才购买卷烟的个体经营者。2016年4月一个自称“小李”的男子到我门市上来，给我一包硬中华香烟，说这个烟没上税，我是内行，有烟草专卖零售许可证，做了多年烟生意，知道没上税就是假烟，让我抽一下看看区别，可以卖给我大量的货销售，说他那里有“玉溪”、“芙蓉王”、“硬中华”等品种的假烟，我试了一下他拿的“硬中华”假烟，但是没有答应要。他就把这包烟给我抽，还给我一张小纸片，上面写着小李和一个电话号码，号码记不住了。
大概过了20天左右，“小李”和一个女人开着那辆黑色小车到我门市来，再次问我需要这种烟不，说可以每条250元的价格给我这种假“硬中华”，当时我就和“小李”说先买50条。然后他们就走了，过了2天，小李打电话说给我货，我们约定在超市见面，并且从超市里面准备12500元现金。然后是“小李”和一个女人开车来的，他从车上搬下来2个纸箱，纸箱是封好的，每个箱子里面装着25条“硬中华”。我把假烟清点后，给了他12500元现金，并约定好再次需要就通过电话联系。然后我就把烟放到门市上面三楼的卧室，把假烟从箱子里拿出来全部放在卧室衣柜上面，放两条假烟在门市上卖。平时都是以整条销售的，销售价格是按照烟草公司批发销售价，烟草公司的“硬中华”批发价是381.6元，我就以382到400元不等的价格对外销售。记得清的，以382元每条卖给满月乡“甘泉山庄”的老板刘某35条假“硬中华”，卖给一个农家乐老板李久兵，其他的不记得怎么销售了，反正都是在我门市上销售出去的。
2016年6月，“小李”和一个女人再次以250元每条的价格卖给我50条假“硬中华”，我支付的12500元现金。其中以382元每条的价格分别卖给熊仁松10条，卖给满月乡陆家弯的叫廖大海的15条，其他卖给谁了记不清了，价格都是382元到400元不等。
2016年9月初，“小李”和他兄弟，我不晓得他兄弟的名字，开车上来给我送了50条假“硬中华”，当时“小李”说他还有两条“黄鹤楼1916”烟，我就以450元每条的价格买下来了，这样我需要支付13400元，因为现金不够，我就说转账，“小李”说了一个银行卡号，我在门市上通过手机银行（账号402230080223312317）向“小李”提供的账号转账13400元。这些烟卖给卫生院伙食团的肖老头2条，每条价格400元，卖给满月街上一个人2条，每条价格385元，其余的记不清楚了。
2016年9月底，“小李”和一个女人再次以250元每条的价格卖给我50条假“硬中华”，我在门市上通过手机银行（账号402230080223312317）向“小李”提供的账号转账12500元，“小李”提供的账号记不清楚了，以公安查证的为准。这些烟，以382元每条的价格卖给刘某320条，卖给满月街上王某22条，其余记不清楚了。
2016年11月初，“小李”一个人过来卖给我2条“南京九五至尊”，每条400元，这2条烟被一个做工程勘察的人以每条800元的价格买走了。
这样，“小李”一共卖给我200条假“硬中华”、2条“黄鹤楼1916”、2条“南京九五至尊”，花了我51700元。
我都是通过138××这个号码和“小李”联系的，我能认出“小李”和那个女人以及兄弟的照片。
“小李”卖给我的假烟，还剩下11条“硬中华”，被警察扣押了。
（2）证人陈某的证言。
证明陈某系黎远才妻嫂。我几年前用自己的身份证在某商业银行办了一张银行卡，今年8月的时候被李某拿走了，然后这张卡就一直在她那里使用。
2.辨认笔录。
证明2016年11月29日，在潘某的见证下，向某辨认出多次卖假烟给自己的黎远才。
3.扣押物品清单。
证明2016年11月29日，在赵某的见证下，民警扣押了向某持有的中华香烟（硬）11条。
2016年11月15日，在谭某的见证下，民警扣押了黎远才持有××的农村商业银行卡（即陈某所有的卡）。
4.银行对账单。
证明2016年9月14日，向某向陈某的银行卡转账13400元，同年9月30日，再次转账12500元。陈某在相应的时间收到向某转账的相应数额的钱。
5.鉴定意见。
证明经鉴定，在向某处扣押的香烟系假冒注册商标且伪劣卷烟。
6.查获黎远才持有的手机
证明手机中有向某的电话号码，以及与向某的部分通话记录。
7.通话清单。
证明黎远才所使用的131××号码于2016年6月18日、7月4日、7月19日、9月9日、9月30日、10月21日、11月5日、11月14日与向某使用的138××号码的多次通话记录。
黎远才所使用的135××号码于2016年7月23日、7月31日、8月24日、9月1日、9月12日、9月13日、9月30日与向某使用的138××号码的多次通话记录。
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