＼n河北省石家庄市中级人民法院
＼ n 刑 事 裁 定 书
＼n（2014）石刑终字第00139号＼n原公诉机关河北省辛集市人民检察院。＼n上诉人（原审被告人）乔某。2013年4月25因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2013年5月9日被逮捕。现押于辛集市看守所。＼n辩护人崔海宁，河北咏远律师事务所律师。＼n河北省辛集市人民法院审理河北省辛集市人民检察院指控原审被告人乔某犯诈骗罪一案，于2013年12月20日作出（2013）辛刑初字第179号刑事判决。原审被告乔某人不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、提讯原审被告人，并经听取辩护人的意见。认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。＼n原判决认定，2012年3月12日，被告人乔某来到辛集市旧城镇，向受害人刘某谎称自己承包了辛集市国际皮革城二期工程，并以四万元利润分成和3分利息做诱饵骗取刘某现金11万元，银行卡2张从银行卡上透支现金25000元，后还了刘某6.5万元后潜逃。＼n2012年6月份，被告人乔某对谷某称自己承包了辛集市国际皮革城二期工程，并拿了伪造的写有自己名字和他人名字的土地证和房产证，说自己在辛集有房子有地皮，乔某还带谷某去了辛集国际皮革城，指着正在施工的工地说是自己的工程，谷信以为真，将30万元现金借给乔某，乔某拿到现金后不知去向。＼n证明上述事实的主要证据有：＼n被告人乔某的供述证实，通过王某他认识的刘某，王某在河北银行上班，通过银行业务认识的，后来他们处对象住在了一起。2012年3月份，他和王某来到辛集市旧城村刘某家，他对刘某说，他想承包辛集市国际皮革城二期工程的活，在石家庄市已经找好关系，借点钱送礼确保贷款下来，他一个月出3分的利息，刘某帮他借了3万元，他觉得3万元还不够，刘某把股票卖了凑了8万元，他说这8万元用3个月，3个月后给4万元的利息。刘某给了他两张银行卡，一张15000元，一张多少钱记不清了，他还了刘某1.5万元，还5万元是他父亲信用卡的钱。他没有辛集国际皮革城的二期工程，因为石家庄的贷款没有下来，石家庄的担保公司不愿意给他担保，刘某向王伟要钱，他就跑了，之后刘某到他老家找过两次，他到上海呆了一个月，回来后觉得没有脸见人家，就一直躲着人家。＼n通过王某和王某的师傅宋某清认识的谷姐，他说欠工人的工资，实在是支撑不住了，他还给她说下一步他要干辛集国际皮革城的活，他给她一角的利息，给了她不到10万元的利息，谷姐来过辛集，他对她说这就是国际皮革城的二期工程的活，以后他就在这里干活，你去看看吧，她说不用看了。先借了谷某20万元，还了她，后来又借了她30万元，并写了欠条，当时王某和谷某说，钱是错的别人的，谷某和宋某清都是担保人。＼n2010年冬天或是2011年，他在网上结识了一个作假证的福建人，在北京见到了这个人，给他作土地证、房产证这些假证件，证件有写他的名字的，有他父亲的，有王翠的。他给了福建人3500元，办这些假证原来说办信用卡，后来一考虑这个事情不能作，如作了就成了诈骗了。＼n被害人刘某的陈述证实，她和王某是同学，2012年3月12日，王某、乔某来到了旧城她家，说乔某承包了辛集市国际皮革城的二期工程，急需资金，并且承诺付3%的利息，使用期两个月到三个月，并且还有利润分给我，她觉得有利可图，并且是同学介绍，又是辛集皮革城的工程，就相信了他，就给了他11万元现金。其中8万元给她4万元的利润，另外的3万元付3%利息，还骗了她的两张银行卡，骗银行卡的手法与骗11万元现金的手法是一样的，拿到银行卡后马上套了现，两张银行卡最多能透支25000元，他们全部套了现。当时她看了辛集国际皮革城二期装修工程的合同，上边写的是三个月交工。乔某说已经在皮革城动工，他是以兰绮装修公司的名义签的合同，她知道有个兰绮装修公司，所以就相信了他，另外给她写借条用的是兰绮公司营业执照复印件的背面。过了三个月，她去找乔某要钱，根本找不到他，到辛集皮革城一打听，才知道乔某根本没有在国际皮革城承包工程。后来他说先还1.5万元利息，她继续要，王某就借了5万，算是还她的本金。因为借给乔某钱是通过王某介绍的，借给乔某银行卡也是王某介绍的，所以王某就还她钱，觉得对不起她。＼n被害人谷某的陈述证实，他有一个朋友叫宋某清，在河北银行裕华支行工作，宋某清有一个徒弟叫王某，2012年6月，王某和她的对象乔某找到了宋某清，让她帮忙找点钱，宋某清就将她介绍给了王某和乔某，乔某对她说他承包辛集国际皮革城二期的装修工程，现在过麦了，工人要工资回家过麦，他还要进原料，如果误期了，皮革城管委会要罚款，让她想想法吧，当时她不愿意借给他，乔某找宋某清，让宋某清帮着做她的工作，找的宋某清不耐烦了，宋某清就骂他，乔某就开始找她，三番五次打电话说不会让她吃亏，给她一角的利息，他在辛集有五、六套房子，还有门脸和土地，她觉得有道理，就来辛集看了看国际皮革城二期工程的施工现场，施工现场有很多工人在干活，乔某又拿出很多房证和土地证让她看，她相信了他，借给她30万元。这30万元是借的别人的，乔某给写了借条，上边写的是借宋建英现金30万元，用期一个月，到期不还加1%的利息，用于皮革城装修。这个条子是宋某清写的，乔某和王某签的字，证人宋某清，担保人是她。宋建英是她的一个朋友，这30万元到期后，乔某说工程没有完成，人家没给结账。乔某又写上了延期一个月。后来就找不到乔某了，到辛集、晋县找过几次都没有找到，打电话也不接。这30万按一角的利息，是乔某许给他们的，后来王某替他还了1.5万元的利息，这30万是乔某欠她的，因为她还了宋建英这30万元。房产证、土地证上写的名字有乔某、乔西月、王翠、王府。乔西月是乔某的父亲、王翠是乔某的妻子、王府不是王翠的哥哥就是弟弟。＼n证人康某证言证实，谷某是其母亲，在借给乔某钱之前，她和母亲、宋某清一块来到辛集国际皮革城，其中一名男子指着正在施工的国际皮革城说，这就是乔某的工地。＼n证人宋某清的证言证实，王某是她的徒弟，通过王某认识了辛集的乔某，乔某向她借钱，说她承包了辛集国际皮革城二期工程，现在正在施工要过麦了需要钱，乔某得给工人发工资。如果误了工期皮革城管委会要扣钱，她没有钱不能借，乔某找的她实在不耐烦了，她将乔某介绍给朋友谷某，乔某还是以同样的理由向谷姐借钱，并且带她和谷姐及其女儿来到了辛集国际皮革城，让她们看了看皮革城的工地，她们就信以为真了，谷姐先借给了乔某20万元，过了十来天，又向谷姐借钱，谷姐又借给他30万元，谷姐先借给他的20万元还了，后借的30万元是谷姐找的宋建英，宋建英借给了乔某30万元，所以乔某写的借条上写的是宋建英。乔某借了这30万元之后就跑了，谷姐觉得对不起朋友为乔某还了30万元，所以现在乔某欠谷姐30万元。＼n证人王某陈述证实，她和刘某是同学，2012年3月份，她将乔某介绍给了刘某。乔某以承揽了辛集市国际皮革城的工程名义，向刘某借了11万元。谁知借了钱之后，现在找不到乔某了。她大学毕业后分配到了河北银行辛集支行。在工作中认识了乔某，2012年3月份，乔某拿着一份合同找到她，对她说在辛集国际皮革城中了标，搞那里的装修，但资金不够。让她帮忙筹借资金。她想到了同学刘某，让刘某在家乡筹借资金，但是筹借不到，刘某说她自己手里有点闲钱，可以借给乔某，她和乔某去了旧城刘某家，在刘某那里借了11万元，向刘某写下了借条。到三个月还钱的时候，找不到乔某了，后来到辛集国际皮革城打听才知道他根本就没有承包商业城的工程。乔某知道刘某手里有银行卡，就问我他能不能用用刘某的银行卡。我说你自己试试吧。这样乔某开车拉着我到了旧城。在刘某家门口乔某对刘某说，我现在生意上资金有点紧张，用用你的银行卡吧，刘某说你按时间还上钱就行了，并且问他，什么时间还上钱。乔某说，作完工程就给你钱了。这样刘某就将银行卡给了他，乔某将里面的钱全部支出来了，一张是一万元，这两张银行卡现在在她家里，2012年5月份乔某还过15000元，刘某还是给要钱，她就向别人借了5万元，打在了乔某的透支卡上，将卡给了刘某，持卡人写的是乔西月。＼n乔某借了刘某的钱后，对她说钱不够。让她继续找钱。她就找了师傅宋某清帮忙。宋某清找了谷某。谷某和她的女儿及宋某清来到了辛集，看了看皮革城乔某的工程，乔某还向谷出示了土地证和房证证多份，当着她的面将证件给了谷某，谷某借给了乔某30万元，过了大约半个月找不到乔某了。＼n因为乔某对她说国际皮革城二期装修的活肯定能挣钱，并且说他在辛集市区有一块土地，能值300万元，辛集市区有好几套住房，借了钱不会欠下别人的，拿出土地证和房产证让她们看。她相信了他，为他找钱，不但让宋某清给他找钱。还把她自己的三张银行卡和她父亲的三张银行卡全部借给了他。他从这六张银行卡上支走现金12万元，还骗了晋州一个叫王国平的50万元，拿她家的房作了抵押。＼n辨认笔录、辨认照片、辨认说明证实，刘某和王某辨认出乔某是诈骗刘某的人。＼n书证接受刑事案件登记表、立案决定书证实，2012年10月15日，刘某向辛集市公安局报案称，被诈骗现金11万元。＼n刘某提供的乔某借其11万元的借条复印件证实，欠条一：今天，3月12号，2012年借刘某8万元，捌万元正，两月到三个月为限，事后4万肆万元正作为利润，特此证明。王某、乔某；欠条二：今借刘某，路慧3万，叁万元正，每月利息3%，百分之叁，为期为两个月到叁个月之间，特此证明。王某、乔某；借条三：今借宋建英现金叁拾万元正，期限6月12日—7月11日，期限一个月，如果延期按用款金额1%付天的违约金。用于皮革城装修。借款人乔某、王某。2012.6.12。担保人谷某、宋。＼n中国农业银行金穗借记卡对账单证实，2012年3月13日，刘某户名上网转账3万元，2012年3月14日，从刘某户上网银转账8万元。＼n接受证据材料清单及谷某提供的乔某抵押的房产（权）、土地证复印件证实，乔某借款时提供给谷某的12本房产（权）证和一份土地证证明，土地证证明上写的名字是王府，12本房产（权）证上写的名字是乔某、乔西月、王翠等。＼n到案经过证实，2013年4月25日，辛集市公安局干警在康乐小区一居民楼内将网上逃犯乔某抓获。＼n户籍证明证实，乔某，男，1983年11月5日出生，身份证号××，汉族，辛集市和睦井乡双柳树村人。＼n关于公诉机关指控诈骗王某、王国平50万元的事实，因借王国平50万元的系王某，王某用自己家的房产作抵押，现只有王某个人的陈述及借条，没有相关的魏林、王国平的证言及书证形成完整的证据链条，证据不足，故不予认定。＼n原审法院认为，被告人乔某以非法占有财产为目的，采用虚构事实的手段，骗取被害人的钱款，诈骗数额435000，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应当在三年以上十年以下有期徒刑、并处罚金幅度内量刑。公诉机关指控的诈骗被害人刘某、谷某犯罪事实清楚，证据确实充分，予以支持。案发前退赔了被害人刘某经济损失65000元，对被告人可酌情从轻处罚。关于乔某及某松的辩护人辩称的是经济纠纷、不构成诈骗罪的辩护意见，因与审理查明的事实不符，不予采信。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：＼n被告人乔某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零十一个月，并处罚金人民币五万元；＼n（二）责令被告人乔某退赔被害人刘某经济损失七万元，退赔被害人谷某经济损失三十万元。＼n原审被告人乔某上诉主要提出是经济纠纷，不构成诈骗罪；借刘某的8万元已还清，原判认定已还6.5万元是错误的，3万元不知道是什么时候借的，其有自首行为，应予认定；其没有收到谷某的30万元，该30万元到底给了谁了他不知道。其在侦查机关的供述不属实，其在侦查机关的供述是在受到威胁的情况才签字的。辩护人支持其上诉理由，同时提出，一审法院认定事实不清，证据不足，案发前归还的65000元不应计入诈骗数额。＼n经审理查明，原判认定被告人乔某以非法占有为目的，虚构事实，诈骗被害人刘某人民币135000元、谷某300000元的事实是正确的。该事实有经原判决庭审质证所认定的证据予以证实，足以认定。＼n本院认为，上诉人（原审被告人）乔某以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人乔某关于借刘某的8万元已还清，原判认定只还了6.5万元是错误的，3万元不知道是什么时候借的；其没有收到谷某的30万元，该30万元到底给了谁了他不知道的理由，与查明的事实不符。现有上诉人乔某在公安机关的供述、证人证言、被害人陈述、借条、银行对账单、辨认笔录等证据在卷予以证实，足以证明原判决所认定的事实属实。其关于有自首行为，应予认定，以及其在侦查机关的供述不属实，其在侦查机关的供述是在受到威胁的情况才签字的理由，无证据证实，不予采纳。辩护人关于案发前已退还的65000元不应计入诈骗数额的意见，经查，1.5万元，被害人刘某称是在发觉被骗后，在其多次摧要下，乔某说是先付给的利息，5万元是王某代其归还的。原判虽然没有从诈骗总数中予以扣除，但认定系“案发前退赔了被害人刘某经济损失65000元”，并已对原审被告人乔某酌情从轻处罚，量刑适当。故对辩护人关于要求扣除，原判量刑重的意见，不予采纳。上诉人乔某关于是经济纠纷，不构成诈骗罪，以及辩护人关于原判认定事实不清，证据不足的意见，与查明的事实不符，现有证据足以证明原判认定的事实属实，证据确实、充分。故对其上诉理由与辩护意见，本院均不予采纳。原判认定事实和适用法律正确、量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：＼n驳回上诉，维持原判。＼n本裁定为终审裁定。＼n审判长梁连山＼n审判员张宁＼n审判员王峰＼n二〇一四年三月七日＼n书记员王婷＼n--＼n--