湖北省咸宁市咸安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）鄂咸安刑初字第00348号
公诉机关咸宁市咸安区人民检察院。
被告人伍某，务工。2013年8月25日因涉嫌组织、领导传销活动罪被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2013年9月12日被逮捕。现羁押于咸安区看守所。
辩护人戚朝霞，湖北佳成律师事务所律师。
被告人陈某甲，无业。2013年6月5日因涉嫌组织、领导传销活动罪被咸宁市公安局咸安分局取保候审。2014年2月14日由本院决定逮捕，2月17日由咸宁市公安局咸安分局执行逮捕。
被告人刘某，无业。2013年7月9日因涉嫌组织、领导传销活动罪被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2013年8月8日被逮捕。现羁押于咸安区看守所。
被告人施某，无业。2013年6月30日因本案被重庆市公安局渝北区分局2013年7月4日因涉嫌组织、领导传销活动罪被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2013年8月8日被逮捕。现羁押于咸安区看守所。
辩护人邓巍、江山，湖北开成律师事务所律师。
被告人魏某，无业。2013年4月14日因本案被咸宁市公安局咸安分局决定行政拘留15日，2013年4月27日因涉嫌组织、领导传销活动罪被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2013年5月31日被逮捕。现羁押于咸安区看守所。
被告人何某，无业。2013年4月14日因本案被咸宁市公安局咸安分局行政拘留15日，2013年4月27日因涉嫌组织、领导传销活动罪被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2013年5月31日被逮捕。现羁押于咸安区看守所。
咸宁市咸安区人民检察院以咸安检刑诉（2013）308号起诉书指控被告人伍某、陈某甲、刘某、魏某犯组织、领导传销活动罪，被告人何某犯非法拘禁罪，于2013年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2013年12月5日公开开庭审理了本案。咸宁市咸安区人民检察院指派检察员佘娟支持公诉。五被告人及辩护人戚朝霞、邓巍、江山到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
公诉机关指控并经本院审理查明，2010年至2011年期间，被告人伍某、陈某甲、刘某、施某、魏某、何某先后经他人介绍加入湖南省衡阳市的一传销组织，该组织以“天津天狮生物发展有限公司四川团队”的名义从事推销虚拟产品“天狮化妆品”的传销活动。该传销组织规定：必须购买一套价值2800元的虚拟“天狮化妆品”才能获得加入组织的业务员资格；组织成员按照购买或发展下线成员购买的产品数量可晋升为业务代表、业务主任、业务经理、业务总管，并以此作为计酬、返利依据。该传销组织以介绍工作、游玩、交友等借口将未婚或者没有工作的被害人骗入传销组织的窝点，先采取扣留被害人手机、身份证、钱财等随身物品的手段，控制被害人的人身和通讯自某然后以利诱或者胁迫等手段让被害人加入传销组织，推销虚拟的“天狮化妆品”，并以授课形式灌输传销经营模式，让新成员继续诱骗他人加入传销，以购买产品的方式发展下线成员，骗取巨额钱财。至案发时，该传销组织成员已达六十余人。
被告人伍某、陈某甲、刘某、施某、魏某加入传销组织后为牟取非法利益，积极发展下线成员，在该组织内传达上级的指示，安排、管理其负责的传销窝点内成员的传销活动、生活及随身物品，负责传销资金的上缴及计酬和返利的发放，并安排老成员对骗入的新成员的行动及通讯工具、财物予以看管，以防止不愿意加入传销组织的被害人逃离传销窝点。至案发时，被告人伍某、陈某甲在该传销组织的级别为业务经理，被告人刘某、施某、魏某的级别均为业务主任。
2013年4月份，该传销组织为了逃避湖南公安机关对传销活动的打击处理，将该组织内的三十余名传销人员由被告人陈某甲负责安排转移到咸宁市咸安区，并先后分成三个窝点管理。被告人何某为该传销组织位于咸安区渔水路阳光小区内一个窝点的“管家”，负责保管窝点的钥匙，锁住窝点的房门，防止被骗进窝点的被害人逃跑。2013年4月9日、4月10日，被害人汤某、李某、谢某先后被骗入该传销窝点内，被告人何某和其他老成员一起将被害人的手机、身份证等随身物品予以扣留，将三被害人限制在传销窝点内。2013年4月14日，被害人李某趁被告人何某不备时逃出传销窝点，并立即到公安机关报案。被害人汤某、谢某在李某报案后被公安机关解救。被告人魏某、何某于当日被公安机关行政拘留。
2013年6月3日，被告人陈某甲主动到咸宁市公安局咸安分局投案，如实供述了其参与组织、领导传销活动的事实。2013年6月30日，被告人施某在重庆市被当地公安机关抓获归案。
上述事实，六被告人在开庭审理的过程中亦无异议，并有扣押物品清单、银行查询明细表、银行卡开户查询表、指认现场照片、公安行政处罚决定书、户籍证明、六被告人的到案经过等书证；被害人柯某、钟某、李某、汤某、谢某的陈述；证人陈某乙、唐某、赵某、张某甲、邓某、张某乙、阮某、葛某、余某的证言；辨认笔录；视听资料等证据予以证实，足以认定。
被告人伍某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为被告人伍某具有下列酌定从轻处罚情节：1、不是传销组织的直接利益获取者，只起辅助作用；2、自愿认罪并积极退赃；3、案发前已自动退出传销组织；4、没有前科、劣迹，且没有直接参与传销组织在咸宁实施的犯罪活动。
被告人施某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为被告人施某归案后如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；系初犯，且在案发后向侦查机关积极退出了赃款3万元，法庭可以酌情对其从轻处罚。
本院认为，被告人伍某、陈某甲、刘某、施某、魏某以非法占有为目的，组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以购买产品、发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱社会经济秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪；被告人何某非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控六被告人的罪名均成立。公诉机关指控本案被告人所在传销组织“非法牟取利益数十万元”，因数额不具体，且本案被告人的供述不一致，被害人的陈述除柯某一人有银行往来帐印证以外，其余被害人的陈述均无其他证据予以印证，故本院对该指控事实不予认定。被告人陈某甲有自首情节，依法可以从轻处罚；其他五被告人归案后均能如实供述犯罪事实，有坦白情节，均可从轻处罚。本案被告人伍某、陈某甲、施某、魏某、刘某均在传销组织一定范围内起了组织、领导作用，其中陈某甲在将传销组织的成员从湖南衡阳转移到咸宁市咸安区的过程中所起的作用相对较大，其他被告人所起的作用相对较小。被告人伍某、施某的辩护人针对上述量刑情节提出的辩护意见经查属实，本院予以采纳。综上，根据上述被告人的犯罪事实、犯罪情节以及造成的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：
被告人伍某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。
被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。
被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元。
被告人施某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元。
被告人魏某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元。
被告人何某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人伍某的刑期自2013年8月25日起至2014年8月24日止；被告人陈某甲的刑期自2014年2月17日起至2015年2月16日止；被告人刘某的刑期自2013年7月9日起至2014年6月8日止；被告人施某的刑期自2013年6月30日起至2014年5月29日止；被告人魏某的刑期自2013年4月14日起至2014年3月13日止；被告人何某的刑期自2013年4月14日起至2014年3月13日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李拥军
审 判 员 刘 英
人民陪审员 樊启寅
二〇一四年二月十七日
书 记 员 章 娜