湖北省武汉市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）鄂武汉中刑终字第00394号
原公诉机关湖北省武汉市蔡甸区人民检察院。
上诉人（原审被告人）凡才，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月9日被抓获，同月10日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。
辩护人刘学腾、李良浩，湖北黄鹤律师事务所律师。
原审被告人许某，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月9日被抓获，同月10日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕，现取保候审。
原审被告人胡某，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月9日被抓获，同月10日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕，现羁押于武汉市第一看守所。
原审被告人何某，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月9日被抓获，同月10日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕，现取保候审。
原审被告人赵某甲，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月28日被抓获，同月29日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现取保候审。
原审被告人凡某，绰号“飞超”，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月9日被抓获，同月10日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕，同年12月6日被取保候审。
原审被告人贺某，绰号“军哥”，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月10日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕，现取保候审。
原审被告人黄某，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年5月7日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕，同年9月13日被取保候审。
原审被告人周某，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月9日被抓获，同月10日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕，现羁押于武汉市第一看守所。
原审被告人汤某，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月9日被抓获，同月10日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕，现取保候审。
原审被告人马某，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月9日被抓获，同月10日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕，同年10月14日被取保候审。
原审被告人赵某乙，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月9日被抓获，同月10日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕，同年5月31日被取保候审。
原审被告人赵某丙，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月9日被抓获，同月10日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕，现羁押于武汉市第一看守所。
原审被告人李某，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月9日被抓获，同年4月10日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕，现取保候审。
原审被告人张某，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月9日被抓获，同月10日被刑事拘留，同年5月17日被取保候审。
原审被告人袁某，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月9日被抓获，同月10日被武汉市公安局蔡甸区分局刑事拘留，同年5月16日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。
湖北省武汉市蔡甸区人民法院审理湖北省武汉市蔡甸区人民检察院指控原审被告人凡才、许某、胡某、何某、赵某甲、凡某、贺某、黄某、周某、汤某、马某、赵某乙、赵某丙、李某、张某、袁某犯诈骗罪一案，于2014年3月27日作出（2014）鄂蔡甸刑初字第00024号刑事判决。原审被告人凡才不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取上诉人及其辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判决认定：
2013年3月份以来，被告人凡才以非法占有为目的，通过餐巾纸制造商“列姐”（另案处理）制作出内含“刮刮乐”兑奖卡片的“威美”、“新维斯”、“锦江”、“佳锦”等公司品牌餐巾纸，并指使被告人赵某甲及田华学（另案处理）在河南、甘肃、青海、新疆等20余个省市投放让人拾取。当有人拾取发现中奖并联系兑奖时，被告人凡才伙同被告人许某、胡某、何某及周龙（另案处理）虚构中奖事宜，由被告人胡某、何某及周龙冒充兑奖公司客服人员，被告人凡才、袁某冒充公司主任，被告人许某冒充银行工作人员等角色骗取被害人信任，以被害人兑奖必须先缴纳“手续费”、“公证费”、“个人所得税”等为由，先后骗取马忠发、吴君红、安雨云等12名被害人共计112320元，并存入由被告人袁某提供的银行卡中。
具体犯罪事实如下：
2013年3月份的一天，被害人马忠发外出拾到被告人赵某甲及田华学散发的一包餐巾纸，发现一张刮刮乐活动奖券，刮开后显示中了19.8万元的二等奖，遂电话联系中奖公司，被告人凡才、许某、胡某、何某分别冒充中奖公司客服人员、银行工作人员等，以手续费、公证费等名义，骗取马忠发人民币91190元；
2013年4月份的一天，被告人凡才、许某、胡某、何某采取上述同样手段骗取被害人吴君红人民币990元；
2013年4月份的一天，被告人凡才、许某、胡某、何某采取上述同样手段骗取被害人安雨云人民币990元；
2013年4月份的一天，被告人凡才、许某、胡某、何某采取上述同样手段骗取被害人李亚龙人民币1000元；
2013年4月份的一天，被告人凡才、许某、胡某、何某采取上述同样手段骗取被害人龚治安人民币990元；
2013年4月份的一天，被告人凡才、许某、胡某、何某、袁某采取上述同样手段骗取被害人李春艳人民币900元；
2013年4月份的一天，被告人凡才、许某、胡某、何某采取上述同样手段骗取被害人王明亮人民币1000元；
2013年4月份的一天，被告人凡才、许某、胡某、何某采取上述同样手段骗取被害人麦尔哈巴人民币8290元；
2013年4月份的一天，被告人凡才、许某、胡某、何某、袁某采取上述同样手段骗取被害人马占宏人民币990元；
2013年4月份的一天，被告人凡才、许某、胡某、何某采取上述同样手段骗取被害人曹先平人民币3990元；
2013年4月份的一天，被告人凡才、许某、胡某、何某采取上述同样手段骗取被害人冶振华人民币1000元；
2013年4月份的一天，被告人凡才、许某、胡某、何某采取上述同样手段骗取被害人李传宝人民币990元；
2013年3月份以来，男青年凡明（另案处理）采取上述同样方式，以“豪源”、“凯利”、“东泰”、“佳贝”等公司名义，虚构中奖事宜，伙同被告人凡某、贺某、黄某、赵某丙、李某、胡某（后加入凡才团伙）、汤某、马某、周某、赵某乙、赵某甲、张某先后骗取赵爱青、于胜伟、彭亚振等28名被害人共计129590元。
具体犯罪事实如下：
2013年3月份的一天，被害人张青外出拾到凡明一伙散发的一包餐巾纸，发现一张刮刮乐活动奖券，刮开后显示中了19.8万元的二等奖，遂电话联系中奖公司，被告人凡某、贺某、黄某、周某、汤某、马某、赵某乙及凡明等分别冒充中奖公司客服人员、银行工作人员等，以手续费、公证费等名义，骗取赵爱青人民币52860元；
2013年3月份的一天，被告人凡某、贺某、黄某、周某、汤某、马某、赵某乙、胡某及凡明等采取上述同样手段骗取被害人于胜伟人民币6000元；
2013年3月份的一天，被告人凡某、贺某、黄某、周某、汤某、马某、赵某乙、胡某、赵某甲及凡明等采取上述同样手段骗取被害人彭亚振人民币6600元；
2013年3月份的一天，被告人凡某、贺某、黄某、周某、汤某、马某、赵某乙、胡某及凡明等采取上述同样手段骗取被害人吕晓良人民币1100元；
2013年3月份的一天，被告人凡某、贺某、黄某、周某、汤某、马某、赵某乙、胡某及凡明等采取上述同样手段骗取被害人黄千秋人民币1100元；
2013年4月份的一天，被告人凡某、贺某、黄某、周某、汤某、马某、赵某乙、赵某丙、李某及凡明等采取上述同样手段骗取被害人李仲春人民币5960元；
2013年4月份的一天，被告人凡某、贺某、黄某、周某、汤某、马某、赵某乙、赵某丙、李某、张某及凡明等采取上述同样手段骗取被害人韩光武人民币3990元；
2013年4月份的一天，被告人凡某、贺某、黄某、周某、汤某、马某、赵某乙、赵某丙、李某、赵某甲及凡明等采取上述同样手段骗取被害人魏敬元人民币1100元；
2013年4月份的一天，被告人凡某、贺某、黄某、周某、汤某、马某、赵某乙、赵某丙、李某、张某及凡明等采取上述同样手段骗取被害人孙绍林人民币990元；
2013年4月份的一天，被告人凡某、贺某、黄某、周某、汤某、马某、赵某乙、赵某丙、李某及凡明等采取上述同样手段骗取被害人刘德贵人民币15760元；
2013年3月份的一天，被告人凡某、贺某、黄某、周某、汤某、马某、赵某乙、胡某、赵某甲及凡明等采取上述同样手段骗取被害人程国立人民币1100元；
2013年3月份的一天，被告人凡某、贺某、黄某、周某、汤某、马某、赵某乙及凡明等采取上述同样手段骗取被害人朱金明人民币990元；
2013年3月份的一天，被告人凡某、贺某、黄某、周某、汤某、马某、赵某乙、胡某及凡明等采取上述同样手段骗取被害人苏文军人民币5950元；
2013年3月份的一天，被告人凡某、贺某、黄某及凡明等采取上述同样手段骗取被害人肖可强人民币1100元；
2013年3月份的一天，被告人凡某、贺某、黄某及凡明等采取上述同样手段骗取被害人张文彪人民币6020元；
2013年3月份的一天，被告人凡某、贺某、黄某、周某、汤某、马某、赵某乙、胡某及凡明等采取上述同样手段骗取被害人郑斌华人民币1000元；
2013年3月份的一天，被告人凡某、贺某、黄某、周某、汤某、马某、赵某乙、赵某丙、李某、赵某甲及凡明等采取上述同样手段骗取被害人张有文人民币1100元；
2013年3月份的一天，被告人凡某、贺某、黄某、周某、汤某、马某、赵某乙及凡明等采取上述同样手段骗取被害人岳增光人民币990元；
2013年3月份的一天，被告人凡某、贺某、黄某及凡明等采取上述同样手段骗取被害人陈军宏人民币1000元；
2013年4月份的一天，被告人凡某、贺某、黄某、周某、汤某、马某、赵某乙、赵某丙及凡明等采取上述同样手段骗取被害人雷云娃人民币990元；
2013年4月份的一天，被告人凡某、贺某、黄某、周某、汤某、马某、赵某乙、赵某丙、李某、张某及凡明等采取上述同样手段骗取被害人张长久人民币1100元；
2013年4月份的一天，被告人凡某、贺某、黄某、周某、汤某、马某、赵某乙、赵某丙、赵某甲及凡明等采取上述同样手段骗取被害人付书彪人民币6600元；
2013年4月份的一天，被告人凡某、贺某、黄某、周某、汤某、马某、赵某乙及凡明等采取上述同样手段骗取被害人吴建平人民币1100元；
2013年3月份的一天，被告人凡某、贺某、黄某及凡明等采取上述同样手段骗取被害人鲜有成人民币1000元；
2013年4月份的一天，被告人凡某、贺某、黄某、周某、汤某、马某、赵某乙、赵某丙、李某、张某及凡明等采取上述同样手段骗取被害人赵小娟人民币990元；
2013年4月份的一天，被告人凡某、贺某、黄某、周某、汤某、马某、赵某乙及凡明等采取上述同样手段骗取被害人于占成人民币1100元；
2013年4月份的一天，被告人凡某、贺某、黄某、周某、汤某、马某、赵某乙、赵某丙、李某及凡明等采取上述同样手段骗取被害人金红玉人民币900元；
2013年4月份的一天，被告人凡某、贺某、黄某、周某、汤某、马某、赵某乙及凡明等采取上述同样手段骗取被害人王宏人民币1100元。
综上所述，被告人凡才、许某、何某参与作案12次，诈骗金额112320元；被告人赵某甲参与作案5次，诈骗金额人民币16500元，被告人胡某参与作案19次，诈骗金额135170元；被告人凡某、贺某、黄某参与作案28次，诈骗金额129590元；被告人周某、汤某、马某、赵某乙参与作案24次，诈骗金额120470元；被告人赵某丙参与作案11次，诈骗金额39480元；被告人李某参与作案9次，诈骗金额31890元；被告人袁某提供诈骗用银行卡并参与作案2次，诈骗金额120470元；被告人张某参与作案4次，诈骗金额7070元。
案发后，被告人黄某于2013年5月7日到公安机关投案自首。
被告人凡才归案后，公安机关依法追缴其现金人民币31300元，其亲属主动向公安机关退缴人民币29020元。被告人许某归案后，公安机关依法追缴人民币52000元。被告人马某、赵某乙归案后，主动退缴共计人民币20000元。被告人张某归案后，主动退缴人民币5000元，本案在审理过程中，被告人张某退缴人民币5000元。
原审认定的上述事实，被告人凡才、被告人许某及其辩护人危杰、被告人胡某、何某、赵某甲、被告人凡某及其辩护人龙贤富、被告人贺某及其辩护人周成、被告人黄某及其辩护人李君、被告人周某、汤某及其辩护人张小辉、被告人马某、赵某乙、赵某丙、李某、被告人张某及其辩护人朱志勇、被告人袁某在法庭审理过程中亦无异议，且有（1）公安机关关于被告人凡才、许某、胡某、何某、赵某甲、凡某、贺某、黄某、周某、汤某、马某、赵某乙、赵某丙、李某、张某、袁某常住人口信息表；（2）搜查笔录、扣押物品清单及照片；（3）银行交易明细；（4）被害人提供的被骗书证；（5）公安机关依法对凡才等人住所搜查等处获取的书证；（6）辨认笔录及照片；（7）被害人陈述；（8）证人陈大花、赵明轩、张勇的证言等证据证实，足以认定。
原审认为，被告人凡才、许某、胡某、何某、赵某甲、凡某、贺某、黄某、周某、汤某、马某、赵某乙、赵某丙、李某、张某、袁某以“威美”、“新维斯”、“锦江”、“佳锦”“豪源”、“凯利”、“东泰”、“佳贝”等公司的名义，通过餐巾纸中内含“刮刮乐”兑奖卡片，采取对外投放让人拾取的方式，虚构他人中奖信息，以收取“手续费”、“公证费”等费用的方式骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，故公诉机关对上述被告人的指控成立，本院予以支持。公诉机关关于被告人凡才、许某、胡某、何某、凡某、贺某、黄某、周某、汤某、马某、赵某乙诈骗数额巨大，被告人袁某明知他人实施诈骗犯罪而为其提供虚构的信用卡进行犯罪活动，系共犯，诈骗数额巨大，被告人张某诈骗数额较大的指控，本院予以支持。公诉机关关于被告人赵某甲、赵某丙、李某诈骗数额巨大的指控与本案事实不符合，应以诈骗数额较大追究其刑事责任。公诉机关关于被告人凡才系主犯、被告人许某、胡某、何某、赵某甲、凡某、贺某、黄某、周某、汤某、马某、赵某乙、赵某丙、李某、张某、袁某系从犯的公诉意见，与本案事实相符，本院予以支持。被告人许某、凡某、贺某、黄某、汤某、张某的辩护人关于许某、凡某、贺某、黄某、汤某、张某系从犯，其归案后认罪态度较好，被告人黄某的辩护人关于被告人黄某具有自首情节的辩护意见，与本案事实相符，本院均予以采纳。公安机关已追缴被告人凡才、许某涉案赃款，被告人凡才归案后，其亲属主动退缴了其诈骗所得赃款，被告人马某、赵某乙、张某归案后，主动退缴赃款，均酌情从轻处罚。根据被告人许某、何某、凡某、贺某、黄某、汤某、马某、赵某乙、李某、张某的犯罪情节和有悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，且对其居住的社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。对被告人凡才，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款的规定，对被告人胡某、赵某甲、周某、赵某丙、袁某，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，对被告人黄某，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定，对被告人许某、何某、凡某、贺某、汤某、马某、赵某乙、李某，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，对被告人张某，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十二条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第一、三款之规定，判决如下：被告人凡才犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币80000元。被告人许某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币50000元（已缴纳）。被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币50000元。被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币50000元（已缴纳）。被告人赵某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币20000元。被告人凡某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币50000元（已缴纳）。被告人贺某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币50000元（已缴纳）。被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币50000元（已缴纳人民币40000元）。被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元。被告人汤某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币50000元（已缴纳）。被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币50000元（已缴纳）。被告人赵某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币50000元。被告人赵某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元。被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。被告人张某犯诈骗罪，判处拘役三个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。被告人袁某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币50000元。
上诉人凡才上诉称，原审对其量刑过重。
上诉人凡才的辩护人支持其上诉理由。
经审理查明，2013年3月份以来，上诉人凡才以非法占有为目的，通过餐巾纸制造商“列姐”（另案处理）制作出内含“刮刮乐”兑奖卡片的“威美”、“新维斯”、“锦江”、“佳锦”等公司品牌餐巾纸，并指使原审被告人赵某甲及田华学（另案处理）在河南、甘肃、青海、新疆等20余个省市投放让人拾取。当有人拾取发现中奖并联系兑奖时，上诉人凡才伙同原审被告人许某、胡某、何某及周龙（另案处理）虚构中奖事宜，由原审被告人胡某、何某及周龙冒充兑奖公司客服人员，上诉人凡才、原审被告人袁某冒充公司主任，原审被告人许某冒充银行工作人员等角色骗取被害人信任，以被害人兑奖必须先缴纳“手续费”、“公证费”、“个人所得税”等为由，先后骗取马忠发、吴君红、安雨云等12名被害人共计112320元，并存入由原审被告人袁某提供的银行卡中。
2013年3月份以来，男青年凡明（另案处理）采取上述同样方式，以“豪源”、“凯利”、“东泰”、“佳贝”等公司名义，虚构中奖事宜，伙同原审被告人凡某、贺某、黄某、赵某丙、李某、胡某（后加入凡才团伙）、汤某、马某、周某、赵某乙、赵某甲、张某先后骗取赵爱青、于胜伟、彭亚振等28名被害人共计129590元。
综上所述，上诉人凡才、原审被告人许某、何某参与作案12次，诈骗金额112320元；原审被告人赵某甲参与作案5次，诈骗金额人民币16500元，原审被告人胡某参与作案19次，诈骗金额135170元；原审被告人凡某、贺某、黄某参与作案28次，诈骗金额129590元；原审被告人周某、汤某、马某、赵某乙参与作案24次，诈骗金额120470元；原审被告人赵某丙参与作案11次，诈骗金额39480元；原审被告人李某参与作案9次，诈骗金额31890元；原审被告人袁某提供诈骗用银行卡并参与作案2次，诈骗金额120470元；原审被告人张某参与作案4次，诈骗金额7070元。
案发后，原审被告人黄某于2013年5月7日到公安机关投案自首。
上诉人凡才归案后，公安机关依法追缴其现金人民币31300元，其亲属主动向公安机关退缴人民币29020元。原审被告人许某归案后，公安机关依法追缴人民币52000元。原审被告人马某、赵某乙归案后，主动退缴共计人民币20000元。原审被告人张某归案后，主动退缴人民币5000元，本案在审理过程中，原审被告人张某退缴人民币5000元。（上述赃款已由公安机关依法发还被害人）。
认定上述事实的证据，均经原审庭审举证、质证，查证属实。本院对原审认定的事实及证据予以确认。
本院认为，上诉人凡才、原审被告人许某、胡某、何某、赵某甲、凡某、贺某、黄某、周某、汤某、马某、赵某乙、赵某丙、李某、张某、袁某以“威美”、“新维斯”、“锦江”、“佳锦”“豪源”、“凯利”、“东泰”、“佳贝”等公司的名义，通过餐巾纸中内含“刮刮乐”兑奖卡片，采取对外投放让人拾取的方式，虚构他人中奖信息，以收取“手续费”、“公证费”等费用的方式骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，原审认定的犯罪事实清楚，证据确实充分，定罪准确，审判程序合法。原审根据上诉人凡才、原审被告人许某、胡某、何某、赵某甲、凡某、贺某、黄某、周某、汤某、马某、赵某乙、赵某丙、李某、张某、袁某的犯罪情节和悔罪表现，分别量刑适当。上诉人凡才及其辩护人认为原审对其量刑过重的上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 陈丽敏
审判员 熊华东
审判员 曾 琳
二〇一四年六月二十三日
书记员 张国富