敖汉旗人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）内0430刑初478号
公诉机关内蒙古自治区敖汉旗人民检察院。
被告人吴银丰，男，1987年8月30日出生于内蒙古自治区，身份号码×××，汉族，小学文化，农民，捕前住敖汉旗新惠镇各各召村一组。因涉嫌诈骗罪，于2017年2月28日被沈阳市公安局铁西分局刑事拘留，并羁押于沈阳市铁西区看守所，同年3月14日经沈阳市铁西区人民检察院批准，于次日被沈阳市公安局铁西分局执行逮捕；因涉嫌合同诈骗罪，于2017年1月23日经敖汉旗人民检察院批准，于同年4月6日被敖汉旗公安局执行逮捕，现羁押于敖汉旗看守所。
辩护人高晓东，内蒙古奥星律师事务所律师。
辩护人刘泽乾，内蒙古奥星律师事务所律师。
敖汉旗人民检察院以敖检公诉刑诉（2017）457号起诉书指控被告人吴银丰犯合同诈骗罪，于2017年11月13日向本院提起公诉。2017年12月13日，敖汉旗人民检察院作出敖检公诉刑变诉（2017）3号变更起诉决定书。本院受理后适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。敖汉旗人民检察院指派检察员崔学强出庭支持公诉，被告人吴银丰及其辩护人ＸＸＸ到庭参加诉讼。现已审理终结。
敖汉旗人民检察院指控，2016年5月30日，被告人吴银丰伙同王树宝（批捕在逃）在赵某处租赁×××本田锋范轿车一辆。同日，被告人吴银丰伙同王树宝隐瞒该车系租赁的事实，以潘永波的名义将该车质押给孙某，骗取孙某人民币8万元。同年11月23日，赵某通过GPS找到该车后将该车开回。
2016年6月3日，被告人吴银丰在冯某处租赁了×××马自达6轿车，其伙同安洪军（另案处理）隐瞒了该车系租赁的事实，以冯某的名义将该车质押给孙某，骗取孙某人民币4万元，后期冯某将该车开回。
2016年7月10日，安洪军在赵某处租赁×××北京现代索纳塔轿车一辆。同日，安洪军联系被告人吴银丰将该车质押，被告人吴银丰明知该车系租赁的情况下联系孙某，随后，安洪军隐瞒该车系租赁的事实，以张红方的名义将该车质押给孙某，骗取孙某人民币6万元，现该车下落不明。
2016年8月12日，被告人吴银丰在赵某处租赁了×××现代IX35越野车一辆。同年11月5日，被告人吴银丰伙同朱海兵（已起诉）隐瞒了该车系租赁的事实，并称该车系朱海兵所有，将该车质押给李某向其借款，骗取李某人民币6万元。同年11月20日，赵某通过GPS找到该车后将该车开回。
2016年8月15日，被告人吴银丰伙同王树宝在赵某处租赁×××雪佛兰科鲁兹轿车一辆。同日，被告人吴银丰伙同王树宝隐瞒了该车系租赁的事实，并以曹丽华的名义将车辆质押给曹某向其借款，骗取曹某人民币4万元。现该车下落不明。
2016年9月12日，被告人吴银丰在明知×××哈弗H6越野车系刘继伟在冯某处租赁的情况下，隐瞒该车系租赁的事实，以冯某的名义将该车质押给曹某，骗取曹某人民币4万元，后期，冯某将该车开回。
2016年9月15日，被告人吴银丰在冯某处租赁×××别克轿车后，隐瞒了该车系租赁的事实，将该车质押给曹某，骗取曹某人民币4万元。后期，冯某将该车开回。
2016年9月28日，被告人吴银丰在冯某处租赁了×××马自达3轿车一辆。同年10月15日，被告人吴银丰隐瞒了该车系租赁的事实，将该车质押给包某，骗取包某人民币2万元。同年11月10日，冯某通过GPS找到该车后将该车开回。
2016年10月3日，朱海兵在王某1处租赁了×××马自达3轿车一辆。随后，被告人吴银丰伙同朱海兵隐瞒了该车系租赁的事实，并将该车质押给孙某借款，骗取孙某人民币2万元。同年11月，王某1通过GPS找到该车后将该车开回。
2016年10月22日，朱海兵在赵某处租赁了×××本田雅阁轿车一辆。随后，被告人吴银丰伙同朱海兵隐瞒了该车系租赁的事实，并将该车质押给孙某借款，骗取孙某人民币2万元。同年11月21日，赵某通过GPS找到该车后将该车开回。
2016年11月，经被告人吴银丰联系，刘继伟（已起诉）在孙某处借款人民币1.5万元，并用丰田汉兰达轿车一辆做质押。随后，刘继伟以该车系其姐姐所有需要开回为由将车开回，用被告人吴银丰伙同刘继伟于同月1日在赵某处租赁的×××雪佛兰科鲁兹轿车质押给孙某，并隐瞒了该车系租赁的事实，骗取孙某人民币1.5万元。同月22日，赵某通过GPS找到该车后将该车开回。
2016年11月9日，刘继伟在赵某处租赁×××东风标致408轿车一辆。随后，被告人吴银丰伙同刘继伟、王树宝隐瞒了该车系租赁的事实，以王小伟的名义将车辆质押给孙某，骗取孙某人民币3万元。同月23日，赵某通过GPS找到该车后将该车开回。
2016年11月15日，被告人吴银丰伙同朱海兵在滕哓亮处租赁了×××北京现代IX35越野车一辆。次日，朱海兵将该车交付给刘继伟和吴银丰，随后，被告人吴银丰伙同刘继伟隐瞒了该车系租赁的事实，并谎称该车系刘继伟母亲所有，将该车质押给孟某，骗取孟某人民币3万元。随后，朱海兵领着滕哓亮将该车开回。
2016年12月份，被告人吴银丰因涉嫌合同诈骗犯罪，被敖汉旗公安局网上追逃，在此期间，被告人吴银丰在辽宁省沈阳市冒用”王佩月”的身份，通过微信认识了被害人杨某21。期间，被告人吴银丰以投资获利为由骗取杨某21的信任，杨某21通过手机银行、微信的方式先后给被告人吴银丰转账人民币8万元。后期，被告人吴银丰以给付利息的形式，退还杨某21人民币0.07万元。2017年1月20日被告人吴银丰以”王佩月”的名义向杨某21出具欠条一枚，约定2017年2月20日之前还清欠款。被告人吴银丰于2017年2月13日、20日通过微信转账向杨某21退还人民币0.18万元。2017年2月20日16时许，杨某21到辽宁省沈阳市铁西区霁虹派出所报案。被告人吴银丰于2017年2月21日7时、22日15时向杨某21退赃人民币共计0.4万元。其余款项被被告人吴银丰用于网上赌博及个人消费。
综上，被告人吴银丰单独或伙同他人共实施合同诈骗13次，合同诈骗金额合计人民币49.5万元；被告人吴银丰实施诈骗1次，诈骗金额人民币7.75万元。
被告人吴银丰对公诉机关指控的罪名无异议，但提出其诈骗的数额应为2.2万多元，且对合同诈骗罪中诈骗孙某、曹某、包某的犯罪数额有异议，骗取李某的数额应为3万元。被告人吴银丰的辩护人认为，对公诉机关指控被告人吴银丰犯合同诈骗罪、诈骗罪的罪名不持异议，对部分犯罪事实有异议。本案中的孙某、曹某并不是被告人吴银丰伙同他人实施诈骗行为的被害人，吴银丰与他们之间的关系应属于民事法律调整的范畴，孙某已就其涉案的53万元向法院提起民事诉讼，吴银丰诈骗罪的犯罪数额应为22880元。
经审理查明，2016年5月30日，被告人吴银丰伙同王树宝（批捕在逃）在赵某处租赁×××本田锋范轿车一辆。同日，被告人吴银丰伙同王树宝隐瞒该车系租赁的事实，以潘永波的名义将该车质押给孙某，骗取孙某人民币8万元。同年11月23日，赵某通过GPS找到该车后将该车开回。
2016年7月10日，安洪军在赵某处租赁蒙了DMM093北京现代索纳塔轿车。同日，安洪军联系被告人吴银丰将该车质押以借款，被告人吴银丰在明知该车系租赁的情况下联系了孙某，随后，安洪军隐瞒该车系租赁的事实，以张红方的名义将该车质押给孙某，骗取孙某人民币6万元，现该车下落不明。
2016年8月12日，被告人吴银丰在赵某处租赁了×××现代IX35越野车。同年11月5日，被告人吴银丰伙同朱海兵（已起诉），谎称该车系朱海兵所有，将该车质押给李某向其借款，骗取李某人民币3万元。同年11月20日，赵某通过GPS找到该车后将该车开回。
2016年8月15日，被告人吴银丰伙同王树宝在赵某处租赁了×××雪佛兰科鲁兹轿车。同日，被告人吴银丰伙同王树宝隐瞒了该车系租赁的事实，以曹丽华的名义将车辆质押给曹某向其借款，骗取曹某人民币4万元。现该车下落不明。
2016年9月28日，被告人吴银丰在冯某处租赁了×××马自达3轿车。同年10月15日，被告人吴银丰隐瞒了该车系租赁的事实，将该车质押给包某，骗取包某人民币2万元。同年11月10日，冯某通过GPS找到该车后将该车开回。
2016年10月3日，朱海兵在王某1处租赁了×××马自达3轿车。随后，被告人吴银丰伙同朱海兵隐瞒了该车系租赁的事实，将该车质押给孙某向其借款，骗取孙某人民币2万元。同年11月，王某1通过GPS找到该车后将该车开回。
2016年10月22日，朱海兵在赵某处租赁了×××本田雅阁轿车。随后，被告人吴银丰伙同朱海兵隐瞒了该车系租赁的事实，将该车质押给孙某向其借款，骗取孙某人民币2万元。同年11月21日，赵某通过GPS找到该车后将该车开回。
2016年11月，经被告人吴银丰联系，刘继伟（已起诉）在孙某处借款人民币1.5万元，并用丰田汉兰达轿车一辆作为质押。随后，刘继伟以该车系其姐姐所有需要开回为由将车开回，将被告人吴银丰伙同刘继伟于同月1日在赵某处租赁的×××雪佛兰科鲁兹轿车质押给孙某，隐瞒了该车系租赁的事实，骗取孙某人民币人民币1.5万元。同月22日，赵某通过GPS找到该车后将该车开回。
2016年11月15日，被告人吴银丰伙同朱海兵在滕哓亮处租赁了×××北京现代IX35越野车。次日，朱海兵将该车交付给刘继伟和吴银丰，随后，被告人吴银丰伙同刘继伟隐瞒了该车系租赁的事实，并谎称该车系刘继伟母亲所有，将该车质押给孟某向其借款，骗取孟某人民币3万元。随后，朱海兵领着滕哓亮将该车开回。
2016年12月份，被告人吴银丰因涉嫌合同诈骗罪，被敖汉旗公安局网上追逃。在此期间，被告人吴银丰在辽宁省沈阳市冒用”王佩月”的身份，通过微信认识了被害人杨某21。期间，被告人吴银丰以投资获利为由骗取杨某21的信任，杨某21通过手机银行、微信等工具先后向被告人吴银丰转账人民币8万元。后期，被告人吴银丰以给付利息的形式，退还杨某21人民币0.07万元。2017年1月20日被告人吴银丰以”王佩月”的名义向杨某21出具欠条一枚，约定于2017年2月20日之前将欠款还清。被告人吴银丰分别于2017年2月13日、20日通过微信转账向杨某21退款人民币共计0.18万元。2017年2月20日16时许，杨某21到辽宁省沈阳市铁西区霁虹派出所报案。被告人吴银丰于2017年2月21日7时、22日15时向杨某21退款人民币共计0.4万元。其余款项被被告人吴银丰用于网上赌博及个人消费。
综上，被告人吴银丰单独或伙同他人共实施合同诈骗9次，合同诈骗金额合计人民币31.5万元；被告人吴银丰实施诈骗1次，诈骗金额人民币7.35万元。
上述事实有经庭审举证、质证并经认证的下列证据予以证明：
1、受案登记表、受案回执、立案决定书证实案件来源。
2、在逃人员登记信息表、抓捕经过、羁押证明证实,被告人吴银丰，于2016年12月22日被敖汉旗公安局列为网上逃犯，2017年2月28日因涉嫌诈骗罪被沈阳市公安局铁西分局刑事拘留，并羁押于铁西区看守所，2017年4月6日解除羁押，由办案单位接回。
3、汽车租赁合同（赵某、王某1、滕哓亮提供）证实，2016年5月30日，被告人吴银丰从赵某处租赁×××轿车一辆，王树宝为担保人；2016年7月2日，刘继伟从赵某处租赁×××轿车一辆；2016年7月10日，安洪军从赵某处租赁×××轿车一辆；2016年9月28日，被告人吴银丰从冯某处租赁×××轿车一辆；2016年8月12日，被告人吴银丰从赵某处租赁×××轿车一辆，刘继伟为担保人；2016年8月15日，被告人吴银丰从赵某处租赁×××轿车一辆，王树宝为担保人；2016年10月3日，朱海兵从王某1处租赁×××轿车一辆；2016年10月22日，朱海兵从赵某处租赁×××轿车一辆；2016年11月9日，刘继伟从赵某处租赁×××轿车一辆；2016年11月15日，朱海兵从滕哓亮处租赁×××越野车一辆，吴银丰为担保人。
4、车辆买卖合同及借据（孙某、曹某、包某、李某、孟某提供）证实，2016年5月30日，被告人吴银丰和王树宝以潘永波的名义将×××本田轿车抵押给孙某，孙某向吴银丰、王树宝支付8万元；2016年7月10日，被告人吴银丰以张红方的名义将×××现代轿车抵押给孙某，孙某向吴银丰支付6万元；2016年8月15日，被告人吴银丰与王树宝以曹丽华的名义将×××雪佛兰轿车抵押给曹某，曹某向吴银丰、王树宝支付4万元；2016年10月15日，被告人吴银丰将×××马自达轿车抵押给包某，包某向吴银丰支付2万元；2016年11月15日，被告人吴银丰和朱海兵以金铭的名义将×××现代轿车抵押给李某，李某向吴银丰和朱海兵支付3万元；2016年11月16日，被告人吴银丰和刘继伟以刘继伟的名义将×××现代轿车抵押给孟某，孟某向吴银丰和刘继伟支付3万元。
5、接受证据清单、孙某借记卡账户明细清单证实,孙某自2016年3月1日至2016年10月30日给朱海兵和吴银丰的转账记录。
6、敖汉旗公安局经侦大队办案说明证实，吴银丰、刘继伟、朱海兵、安红军、王树宝涉嫌合同诈骗一案中,涉案车辆绝大部分是从袁某和赵某所注册的的位××旗9厅的安胜汽车租赁公司租赁的，2017年6月29日袁某将安胜汽车租赁公司转兑给王秉乾，并签订了转兑协议，袁某将自己公司经营的租赁车辆已全部处理或交回车主，现在被袁某和赵某追回的车辆除部分车辆已作价外，其余车辆无法找到，不能做出车辆价格鉴定。
7、沈阳市公安局铁西分局扣押物品清单、欠条、转款凭证证实，杨某21向吴银丰提供的账户转款情况及吴银丰以王佩月的身份给杨某21出具了欠条。
8、户籍证明证实被告人吴银丰的自然身份。
9、被害人孙某的陈述，我四、五年前就认识吴银丰，我们之间经常有经济往来。吴银丰、刘继伟、安洪军、王树宝、朱海兵用车抵押在我手里借钱，吴银丰是中间人，在借钱过程中吴银丰、刘继伟、安洪军、王树宝、朱海兵本人都同我签订了车辆抵押合同。但除朱海兵外他们在签订合同时都没有用本人的名字，我也没核实过他们提供的合同上的名字。他们五人用9台车抵押借了42.5万元。2016年5月30日，吴银丰和王树宝用×××锋范轿车抵押从我手里借款8万元，王树宝用潘永波的名字和我哥签订的合同，这台车后来被租赁公司开回了。2016年7月10日，吴银丰和安洪军用×××轿车抵押，从我手里借款6万元，安洪军用张红方的名字签的合同。20l6年5月份左右，朱海兵抵押给我两台车，一台黑色雅阁是北京牌子，车牌号我忘了，一台黑色马自达3轿车，车牌号是×××，具体车号我记不清了。2016年10月份左右，朱海兵说他急需2万元钱，用几天就还给我，给我一分钱利息，用一台车做抵押，让我把钱给吴银丰，我同意了，当时我和吴银丰在外地，我让朱海兵把车开到我家楼下，是我儿子张某把这台车接到手的，朱海兵没给我出具任何手续，也没有合同和欠条，就是我俩口头说的这个事，当天我就在银行支取了2万元现金给吴银丰了，吴银丰也没有给我出具任何手续，后来吴银丰和朱海兵怎么转的钱我就不知道了。当时朱海兵说就用几天，我觉得没必须要做手续，所以就没做手续。我回来后才知道这台车是一台黑色雅阁轿车，车牌号是北京牌子，具体车牌号我忘了，这台车一直在我家楼下停着，过了20多天这台车就被租赁公司的人开走了，我给朱海兵打电话，他的电话停机了，到现在我也联系不上他，他到现在还没还我钱，也没给我利息。2016年10月份左右，朱海兵说他想跟我借1万元钱去赎他自己的大车，过十多天就把钱还给我，他可以用一台马三轿车抵押，给我1分钱的利息，我同意了，当天他就把这台车开过来了，我把这台车放到我家楼下了，我没和朱海兵做任何手续，他也没给我出欠条，我就在新惠镇大坑市场附近的农行给朱海兵转了1万元钱，过了两、三天他说钱不够，还要向我借1万元钱，还是按照一分钱利息给我，我就又到新惠镇大坑市场附近的农行给朱海兵转了一万元钱，朱海兵给我出了一张两万元的欠条。过了十多天他抵押给我的车就被别人开走了，我估计是被租赁公司开走的，我给朱海兵打电话，他的电话停机了，到现在也没还给我钱，也还没给我利息。我不知道这两台车的车主是谁。黑色雅阁车因为有吴银丰做中间人，我就没要手续，这台车抵押给我时只有车钥匙和行驶证。我向朱海兵要过黑色马自达三轿车的手续，他说车是他妻子的，车的行驶证和机动车登记证书都在他妻子手里，这台车抵押给我时只有车钥匙。
10、被害人曹某的陈述证实,2016年8月15日，吴银丰用×××雪佛兰轿车做抵押，从我手里借款4万元，吴银丰以曹丽华的名义签订的合同，现在这台车被租赁公司开回了。2016年9月12日，吴银丰开着一台×××的哈弗越野车找到我，他说冯某向我借钱，这台车也是冯某的，他说有事朝他说就可以，这样他用这台车做抵押，在我手里借款4万元，吴银丰用冯某的名字签订的合同。2016年9月15日，吴银丰用一辆×××别克轿车做抵押，从我手里借款4万元，当时我没在家，吴银丰说他把合同签了，我回来他就把合同给我，他让我把钱给孙某，我用转账的方式给孙某转款4万元，后来孙某和我说，她把钱给吴银丰了。
11、被害人李某的陈述证实,2016年11月初的一天，我在我朋友经营的永和投资咨询公司办事，一个叫朱海兵的人去永和投资咨询公司咨询想用车辆做抵押借钱，后来我俩谈好他将一台车牌号为×××的北京现代IX35越野车做抵押给我，从我手里借款6万元，并向我提供他和金铭签订的《车辆交易协议书》，协议约定金铭将一台车出售给朱海兵，价格为8万元。朱海兵向我提供金铭的身份证复印件和金铭给他出具的8万元收据，当时我也相信车辆是朱海兵从金铭手里购买的。我向朱海兵要机动车登记证书，他说在他妻子手里，他妻子怕他把车卖了，我就没再要。2016年11月5日，我同朱海兵签订了《车辆质押借款合同》，约定朱海兵将车抵押给我向我借款6万元，借款期限自20l6年11月5日至2016年12月5日。之后我给了朱海兵6万元，朱海兵将车和所有人为金铭的车辆行驶证交给了我，我将车停放在永和投资公司，2016年11月25日我发现车不见了，给朱海兵打电话，让他把钱还给我，后来我就联系不上他了。朱海兵将车抵押给我时车的市场价格约为六七万元。
12、被害人包某的陈述，2016年10月15日，吴银丰开着一台×××马自达轿车找到我，他说急着用2万元钱，他可以把这台车抵押给我。吴银丰和我签订了车辆买卖合同，我给了吴银丰2万元，他给我出具了一张2万元的收据。2016年11月10日，租赁公司的冯某找我说这台车是他们租赁公司的，当天冯某就把车开走了。
13、被害人孟某的陈述,我曾用名孟庆海。2016年11月16日，刘继伟开着一台车牌号为×××的北京现代IX35越野车想抵押给我，向我借3万元钱，刘继伟提供了他本人的身份证复印件，并给我填写了一份备注，我同刘继伟签订了一份《车辆买卖合同》，合同金额写的6万元，刘继伟和吴银丰给我出具了一枚6万元钱的借据，我付给刘继伟现金3万元钱。后来朱海兵领着车主滕哓亮将押给我的那辆车开走了，我又找到朱海兵，让朱海兵又给我出具了一枚3万元钱的借据。刘继伟将这台车抵押给我时，向我提供了该车的机动车行驶证，并注明该车是他母亲的。刘继伟将车押给我时，这台车市场价值为15万元左右。我不知道这台车是刘继伟租来的。
14、被害人杨某21的陈述，2016年12月份左右，我在微信上认识了吴银丰，他自称叫王佩月，他和我说有个投资项目，一天投资2000元能返回利息200元，我总计给他指定的投资账户汇入80000元，我是通过网银或微信给他转账的。2017年1月20日，吴银丰以王佩月的身份给我打了一张80000元的欠条。
15、证人赵某的证言证实，2016年6月份，吴银丰、刘继伟、安洪军、朱海兵、王某2五人从我的租赁公司租过车，这五人我都熟悉，他们五人每次租车都是本人来的，并且给我提供了其本人的身份证及驾驶证，这样我才租给他们车。2016年8月12日，吴银丰为承租方，刘继伟为担保人，从我公司租赁了一台×××现代IX35越野车，并签订了租赁合同。2016年11月20日左右，我发现这台车在丰收乡政府院子里，我就把这台车开回来了，当时该车的市场价格为11万元左右。20l6年10月10日，朱海兵从我公司租赁一台车牌号为×××，车身颜色为黑色的长安马自达CX-5越野车。2016年11月20日，我姐夫袁某将车开回来了，具体在哪开回的我不清楚。这台车当时的市场价格在20万元左右。2016年10月22日，朱海兵从我公司租赁了一台车牌号为×××，车身颜色为黑色的广汽本田雅阁轿车，2016年11月21日，我通过GPS发现车辆在新惠镇新建家园小区停放，我想往回开时被孙某发现并报警，经新州派出所调解，我将车开回，这台车当时的市场价格在10万元左右。
16、证人王某1的证言证实,我在敖汉旗新惠镇开了一家逸驰汽车租赁公司。2016年10月3日，闫某给我介绍了朱海兵，朱海兵来到我店后说他想租一台车，当时我店里有一台马自达三轿车在家，朱海兵就租赁了这台车，朱海兵和我签订了《汽车租赁合同》，并在合同上承租方处签了字，合同约定我把车牌号为×××的马自达三轿车租给朱海兵，每天租金为15O元，租车的时候他说只用几天，过了一个月他找到我，因为朱海兵开车这段时间有违章，所以他就把违章罚款和租赁费一起给了我，一共是6000元钱，他说这台车他还要用一段时间。我看他很有诚信，就同意他再用一段时间。过了两天我通过GPS看见他把车开到了赤峰桥北物流园区附近，又过了10多天，我发现这台车在那里停放着始终没人开，怀疑朱海兵把这台车押出去了，就给朱海兵打电话要车，他就不接我电话了，后来我拿着备用钥匙偷着把这台车开了回来。这台车是黑色的，我租给朱海兵时车上就带着机动车行驶证，机动车登记证书在我手里。朱海兵把车押给谁了我不清楚。我租给朱海兵车时，这台车的市场价为三、四万元。朱海兵还欠我半个月的租赁费大约2250元左右。
17、证人闫某的证言证实,2016年l0月份朱海兵打电话给我，要从我手中租一台车，当时我公司没有现车了，然后我联系了我的邻居逸驰汽车租赁公司的王某1，后来朱海兵到王某1那租赁了一台马自达三汽车，后来的情况我就不清楚了。
18、证人张某的证言证实,孙某是我母亲，2016年10月份左右，我母亲孙某给我打电话，她说她在外地，让我给一个叫朱海兵的打电话，让朱海兵把一台车送到我这，这样我就给朱海兵打了电话，现在我记不清具体号码了。我俩约好在敖汉旗老汽车站附近见面，过了一会朱海兵开着一台车牌号为×××的黑色本田雅阁轿车在敖汉旗老汽车站附近找到了我，他把车钥匙和车给我后他就走了，这台车上只有行驶证。这台车我放到我家楼下了，过了20多天我发现这台车没了，我也不知道被谁开走了。朱海兵用这台车抵押向我妈借了2万元钱。我从朱海兵手中只接过这一台雅阁轿车。
19、证人杨某22的证言证实,我的别名叫杨大伟。朱海兵没有在我处抵押过车，朱海兵在李某手里抵押过车，当时李某在我店里同朱海兵签订了车辆抵押合同，车辆抵押的事和我毫无关系。朱海兵将车辆抵押给李某后从他手中借了多少钱我不清楚，钱是李某拿的。
20、证人冯某的证言证实,我没有同吴银丰、朱海兵一起去找李某抵押车借过钱，但是吴银丰给我打电话说要还我租赁费。大约2016年8月份，具体哪天我记不清了，吴银丰还给了我1万多元租赁费，具体多少钱我记不清了。
21、证人王某2的证言证实,我认识王树宝，他是我的亲哥哥，王树宝现在已经离家出走3年多了，我不知道他电话，我也联系不上他。王树宝在外面干什么我不清楚，他在外面欠了很多债，经常有人去家里找他要钱。我不认识袁某、赵某，我没从袁某、赵某手中租过车，我自己家有车。我不认识曹某和孙某，我不认识新惠镇的吴银丰、刘继伟、安洪军、朱海兵。我的身份证原来在我的车里放着，现在找不到了，应该是我哥王树宝拿去的，现在我家中还有一个补办的身份证。我没从别人手中借过高利贷。我不会赌博。2016年9月份，王树宝在我家中将我家车开出去，后来他将车押给了田云龙了，过了两个多月，田云龙给我打电话问我要不要我的车了，如果不要他就把车卖了，这样我才知道我的车被王树宝抵押出去了，我来到新惠镇，用两万元把我的车从田云龙手中赎回来。我的车是×××长安悦翔轿车。王树宝今年33岁，我不知道他的身份证号。2016年5月16日，一个叫高云龙的人将我和王树宝起诉了，2017年6月1日上午法庭给我送了传票，说我和王树宝欠高云龙两万元钱，但实际我根本没从高云龙手中借过钱，都是王树宝自己填写的。
22、证人袁某的证言证实,刘继伟从我手中租赁过一台车牌号为×××的丰田汉兰达车，刘继伟租了一段时间后就给我送回来了，后来我将我的安胜租赁公司转兑给了王秉乾了。×××的车主是王秉乾，我不清楚为什么这台车刘继伟租完后又抵押到杨大伟手中。刘继伟将车抵押给杨大伟时，我没有告诉杨大伟这台车是我的租赁公司的。刘继伟、吴银丰、王某2等人为什么频繁从我租赁公司租车后进行抵押我不清楚，但是他们都在我这租赁过车辆。他们在我这大概租了3、4台车，在赵某手里租赁了几台，还有在冯某手中租了几台车。刘继伟、吴银丰等人有外债我清楚，他们不欠我租赁费。刘继伟、吴银丰实施诈骗的事我不清楚。我没有伙同王某2、朱海兵、刘继伟、吴银丰等人实施过诈骗行为。
23、同案人安洪军的供述，2016年7月10日，我从赵某处租赁了一台×××银灰色索纳塔轿车，我通过吴银丰联系把这台车以3万元的价格抵押给孙某，我和吴银丰把这3万元花了，后来这台车被赵某开回去了。我没有从冯某手中租赁过×××马自达轿车，也没有同吴银丰将×××马自达轿车抵押给孙某。
24、同案人朱海兵的供述,我租车的目的就是为了抵押车借钱。2016年8月12日，吴银丰和刘继伟从赵某手中租赁了车牌号为×××的北京现代IX35越野车，我和吴银丰、冯某我们三人开着这台车去了杨大伟(又名杨某22)开的投资公司，在那里我和吴银丰将车抵押给了李某，我同李某签订了《车辆质押合同》、借据等手续，从李某手里借了3万元钱。借到的钱由吴银丰拿去还欠冯某的租赁费了，我没有得到钱，后来车的去向我就不清楚了。我在公安机关交代的将车抵押给杨某22又向他借钱，是我记错了，我是在杨某22的投资公司里签的合同，实际我是从李某手里借的钱，押车借钱的事与杨某22无关。2016年8月份，吴银丰将一台北京现代伊兰特轿车(车牌号记不清了)交给了我，经吴银丰介绍，我将这台车押给了曹某，又从曹某手中借了1万元钱，扣除了500元利息，曹某交给我9500元的现金。过几天我把钱还给了曹某，车被吴银丰开走了，交给了谁我不清楚。2016年10月份左右，具体哪天我记不清了，我在新惠镇永安小区南门西侧的一个姓张的人经营的汽车租赁公司租赁了一台北京现代IX35越野车，车牌号我记不清了，并同他签订了《汽车租赁合同书》。因为刘继伟和吴银丰的驾驶证吊销了，他们找到我让我帮他们租的这台车，我租到车后当天就将车交给了刘继伟，后来刘继伟和吴银丰押给了一个叫”牛子”的人，这个人姓孟，具体名字我不清楚，我们共得了3万元钱，刘继伟和吴银丰各得1万元，我得了6000元，我用这6000元偿还我之前在王某1处租车的租赁费了，还有4000元钱是扣除的利息。后来姓张的人找我要车，我找不到车了，姓张的人通过GPS发现车在龙熙园小区地下停车场停放着，我就和他去将车开回了，牛子发现车辆被开走后就找到了我，让我给他出具了一枚3万元钱的欠条，因为车辆被开走了，他又找不到刘继伟和吴银丰，就让我给他出具了3万元钱的欠条。2016年10月3日，我通过闫某介绍从王某1手中租赁了一台车牌号为×××的马自达3轿车，并同王某1签订了《汽车租赁合同》，约定租金为每天150元，租来当天我将这台车押给了孙某，向她借了2万元钱，我和孙某未签订任何手续，我将车押给孙某后，孙某领着我和吴银丰到大坑市场对过的农业银行，用ATM机转到了我的农行卡上2万元钱，我的卡号是×××。后来吴银丰用钱，我将这2万元钱取出后交给了吴银丰。2016年10月10日，我从赵某手中租赁了一台车牌号为×××的黑色长安马自达CX-5越野车，我同赵某签订了《汽车租赁公司合同书》，我将车租来后车被王树宝开走了，王树宝说办事去使用，后来王树宝将车交给了吴银丰，过了一段时间，刘继伟和王树宝、吴银丰等人将这台车押给了一个外号叫”李大脑袋”(李海松)的人，押车得款是1.5万元，这1.5万元被吴银丰、刘继伟和王树宝平分了，王树宝得的5000元交给了我，让我去还给吴银丰，我还给了吴银丰3000元钱，剩余的2000元钱我又给了王树宝，这次我没有得到钱，这台车赵某找到后开回了。2016年10月22日，我从赵某手中租赁了一台车牌号为×××的本田雅阁轿车，我同赵某签订了《汽车租赁合同书》，这台车是吴银丰和袁某、赵某说好的，我将车租出来后开到了老汽车站对过等着张某来开车，将这台车交给他后，我就走了，后来这台车被吴银丰押出去了，具体押给谁我就不清楚了，我也没有得到钱。我从姓张的人手里租的北京现代IX35越野车，当时看着挺新，市场价格为10多万元；从赵某手中租赁的黑色本田雅阁轿车，也就值1万余元；我从王某1手中租赁的长安马自达3轿车具体价格不清楚；我和吴银丰、刘继伟等人合伙去租赁车辆，将车辆租出来后抵押出去借钱，将借来的钱还其他人的债务。我从王某1手中租赁了一台长安马自达3轿车押给了孙某，从孙某手中借了2万元钱，由于我还不上这笔钱，我也开不回来车，没办法我就得听吴银丰的，他给我们联系车或我自己出去租车往外抵押借钱还债。
25、同案人刘继伟的供述,2016年春天，我和吴银丰、王某2等人在网上玩龙虎斗赌博游戏时都输钱了，由于无钱还债，吴银丰提出去租赁公司租车然后将车抵押借钱，后来我们就自己开始联系租赁公司租车，往外抵押向他人借钱。2016年8月12日，我和吴银丰从赵某手中租赁了一台车牌号为×××的北京现代IX35越野车，吴银丰是承租人，我是担保人，后来吴银丰和朱海兵将这台车抵押出去了，押给谁了我不清楚，钱我也没得到。2016年10月份，朱海兵从别人手中租赁了一台北京现代IX35越野车，车牌号我记不清了，我和吴银丰开着这台车找到了吴银丰的一个同学叫牛子，我俩将这台车押到那里，得到了3万元钱，我和吴银丰每人得了1万元，吴银丰给了朱海兵6000元，扣除利息4000元。2016年10月10日，朱海兵从赵某手中租赁了一台车牌号为×××的黑色长安马自达CX-5的越野车，朱海兵将这台车交给我后，我和王树宝将这台车押给了一个姓王的人，他外号叫大脑袋，我们共得了1.5万元钱，我得了5000元，王树宝得了1万元，王树宝有没有给朱海兵钱我不清楚。2016年11月末，我将1.5万元钱还给了那个姓王的人。我就和朱海兵共同参与了这三起合同诈骗。我租车后就想将车抵押出去借钱，将借来的钱大部分偿还赌债。
26、被告人吴银丰的供述,2016年10月22日，朱海兵从赵某手中租赁了一台车牌号为×××的黑色本田雅阁轿车，租来的当天我在外地，我就给孙某打电话要将这台车抵押给她，从她手中借2万元钱。我让朱海兵将这台租来的车开到了原敖汉旗汽车站，有个姓张的年轻人去开车，他将车开走后，孙某将这2万元钱转给了安洪军，朱海兵没有拿到钱。2016年9月份，朱海兵找我说他有台车要抵押出去借钱，我就找到了孙某，朱海兵将他租来的一台黑色长安马自达3轿车(车牌号我忘了)押到了孙某处，当时孙某未同朱海兵签订车辆抵押合同等手续，孙某领着朱海兵到新惠镇大坑子市场对过的农业银行转给了朱海兵2万元人民币。2016年8月12日，我同刘继伟从赵某手中租了一台车牌号为×××的北京现代IX35越野车，我是承租人，刘继伟是担保人，当天我和朱海兵开着这台车到杨某22(杨大伟)那里，从他手里借了3万元钱。朱海兵我俩将这3万元钱拿到后，替刘继伟、王树宝还了他们在赵某处租车时欠赵某的租赁费，又替朱海兵还了他从赵某手中租的车牌号为×××的长安马自达CX-5的租赁费，剩余的几千元钱由朱海兵拿走了。2016年10月份，朱海兵从永安小区姓张的人经营的汽车租赁公司租赁了一台北京现代IX35的越野车(车牌号我记不清了)，朱海兵将车租回去后交给了刘继伟，刘继伟同我开着这台车押给了牛子(后来我知道他叫孟庆海)，我们从孟庆海手中借了3万元钱，我和刘继伟各得了1万元，朱海兵得了6000元，扣除了4000元利息。2016年8月份，通过我介绍，朱海兵将从别人手中租赁的一台伊兰特轿车押给了曹某，从曹某手中借了9500元钱，后来朱海兵将钱还给曹某了。我和朱海兵共同参与了这五起合同诈骗。2016年11月份，我没有让朱海兵将一台车牌号为×××的北京现代IX35越野车质押给李某，我不认识李某这个人。我没有让朱海兵在2016年7月3日签订的车辆交易协议书上的买车人处签过字。我给朱海兵提供过金铭的身份证复印件，复印件是袁某提供给我的，我当时向朱海兵提供金铭的身份证复印件时让他押车使用。我和朱海兵从杨某22和李某手中借3万元钱时，抵押手续及车辆交易协议书是在杨某22店里签的，是杨某22和李某提供的，由朱海兵签的字，当时我在场了。杨某22和李某是在一起开店的，我记得朱海兵同李某签订的质押手续，钱是在杨某22店里拿的，其实是一回事，朱海兵没有同杨某22签订任何质押手续。2016年8月份，我没有给过朱海兵一台北京现代伊兰特轿车，也没有将这台车押到曹某手中借钱。当时朱海兵想用这台车抵押借款1万元，他找到我时我在辽宁省沈阳市出车，我找了曹某，经曹某同意后我将曹某的电话交给了朱海兵，是朱海兵自己联系曹某押车借了1万元，车辆是朱海兵从哪租来的我不清楚，我听朱海兵说过了几天他将这1万元还给了曹某，将车开回去了。孙某在大坑市场对过的农业银行ATM机上转给朱海兵钱时我在场，当时孙某转给朱海兵2万元钱，是不是一次性转的我忘记了，反正是转了2万元钱。我没有提供给朱海兵银行卡号让朱海兵将孙某手中借的2万元钱转到我的指定账户上。我只帮朱海兵用车辆作抵押从孙某手中借了2万元钱，我没有得到钱。刘继伟将朱海兵从赵某手中租的车牌号为×××的长安马自达CX-5越野车押给”李大脑袋”时，我找李大脑袋有事，当时我在场了，好像借了1.5万元，是用手机银行转给刘继伟的，我没得到钱。朱海兵没从王树宝手中拿钱替王树宝还过我钱，他好像打给王树宝钱了，具体是什么钱我不清楚。我不认识朱燕。朱燕应该是”果博东方”赌博网站的管理人员，她有一个农行账号，这个账号就是为了让赌博人员往卡里存钱，然后她再将此卡里的钱拨到个人账户，才能进行网络赌博，这个账号刘继伟、王树宝和我都清楚。我不太清楚朱海兵是否知道这个账号。我没给朱海兵提供过这个账号，是王树宝给他提供的这个账号，这是王树宝亲自和我说的。我不清楚朱海兵是否在”果博东方”赌博网站赌博。2016年3月份左右我和刘继伟、王树宝在一起赌博时，我提出了租车再抵押出去借钱这个事，由于当时我们赌博缺钱，没地方借钱，所以就用了这个办法，等后来安洪军和朱海兵加入后，我们五个人还使用这个办法骗钱，有的是我自己去租车向他人抵押借钱，有的是我们几个人合伙去租车向他人抵押借钱。我们租车的目的就是将车租来后抵押给别人借钱，将借来的钱用于偿还高利贷或者进行赌博。我们租车后抵押出去时不用我们本人名字，是因为在签订买卖合同时，对方要求必须填写行驶证上车主的名字，如果不写车主的名字，他们就不借给我们钱。王某2和王树宝不是同一人，他俩是亲哥俩，长的又极像，我也分不清楚，和我在一起的人应该是老大，他自称叫王某2，有时叫他大宝。2016年12月份，我在沈阳通过微信认识的杨某21，我从赤峰捡到了王佩月的身份证，我告诉杨某21我叫王佩月，我在”果博东方”赌博网站赌博，由于没有资金，我就骗杨某21说有个投资项目，投入2000元一天的利润是200元，她就相信我了，我陆续从杨某21手中拿了近80000元，有杨某21当面给我的，有通过网银转的账，这些钱有一部分吃喝玩乐了，剩下的都赌博了。
本院认为，被告人吴银丰以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，系共同犯罪。被告人吴银丰以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人吴银丰一人犯数罪，应数罪并罚。经查明，公诉机关指控：一、2016年6月3日，被告人吴银丰在冯某处租赁×××马自达6轿车后，伙同安洪军以冯某的名义将该车抵押给孙某，骗取孙某4万元。在本案的审理过程中，吴银丰否认用×××马自达轿车抵押向孙某借过款，且抵押合同上在抵押人处所签的名字系冯某，吴银丰也否认”冯某”三字系其所签，公诉机关亦未对冯某三字是否系吴银丰所写作出笔迹鉴定，故公诉机关的该项指控，本院不予采纳。二、2016年9月12日，被告人吴银丰隐瞒×××哈弗H6越野车系租赁的情况下，将该车抵押给曹某，骗取曹某4万元。该项指控，被告人吴银丰否认，且抵押合同及收据上的签字均系冯某，吴银丰否认”冯某”三字系其所签，公诉机关亦未对”冯某”三字是否系吴银丰所写作出笔迹鉴定，故公诉机关对该项指控，本院不予采纳。三、2016年9月15日，被告人吴银丰在冯某处租赁×××别克轿车后，将该车抵押给曹某，骗取曹某4万元。该项指控既无吴银丰与冯某签订的租赁合同，亦无吴银丰与曹某签订的抵押合同及收据，被告人吴银丰对该项指控予以否认，故本院亦不予采纳。四、2016年8月12日，被告人吴银丰在赵某处租赁辽了CDS793现代IX35越野车后，被告人吴银丰和朱海兵驾驶该车到李某处，将该车质押给李某并向其借款，骗取李某款应该为3万元。故公诉机关指控被告人吴银丰犯合同诈骗罪、诈骗罪的罪名成立，部分事实清楚，本院予以采纳。对辩护人提出的，被告人吴银丰诈骗孙某、曹某、包某三人的犯罪数额不成立及被告人吴银丰诈骗杨某21的数额应为22880元的辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。鉴于被告人吴银丰能够自愿认罪，可予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条，第六十四条，第五十二条，第五十三条规定，判决如下：
一、被告人吴银丰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月28日起至2024年2月27日止；罚金于判决生效后立即缴纳）。
二、责令被告人吴银丰退赔赃款人民币38.85万元，返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长杨艳春
人民陪审员赵剑
人民陪审员谷文杰
二○一八年二月一日
书记员姚瑶