临沂高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁1391刑初102号
公诉机关临沂高新技术产业开发区人民检察院。
被告人代某某，男，汉族，公民身份号码370323********0013，中专文化，个体工商户，住沂南县铜井镇。2014年9月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被批准逮捕，于2016年3月1日被执行逮捕，现羁押于临沂市看守所。
临沂高新技术产业开发区人民检察院以临高新检公诉刑诉[2016]101号起诉书指控被告人代某某犯组织、领导传销活动罪，于2016年7月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沂高新技术产业开发区人民检察院指派助理检察员张静出庭支持公诉。被告人代某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年4月份，缪某、潘某2依托丁某（以上三人已判决）在临沂高新技术产业开发区某大厦D座8楼所经营的临沂创永信节能环保技术有限公司（以下简称创永信公司），以加盟创永信公司“代理商”销售和宣传节能产品为名，采用讲课做宣传等手段，组织、领导人员以滚动方式发展传销人员，要求参加者向创永信公司交纳5000元、10000元不等的入会加盟费，与其签订产品代理合同，并要求参加者继续发展他人参加，以给参加者发分红、奖励平板电脑等为手段，引诱参加者继续发展下线人员。截至2014年8月，该传销组织共计发展人员4000余人（次），涉案价值3900余万元。被告人代某某于2014年4月份加入该组织并通过发展会员成为报单服务中心，为整个传销组织发展人员提供协调与管理服务。
公诉机关向本院提交了户籍证明等书证，证人王某1等人的证言，同案人缪某等人的供述，电子数据，被告人代某某的供述等证据。公诉机关认为，被告人代某某组织领导传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人代某某对起诉书指控的事实罪名均有异议，公司发展人员4000余人（次），涉案价值3900余万元，他都不清楚，2014年4月份，他加入的该组织，并成立了报单中心，他只为报单中心的人服务，他认为他的行为构不成组织、领导传销活动罪。
经审理查明，2014年4月份，缪某、潘某2依托丁某（以上三人已判决）在临沂高新技术产业开发区某大厦D座8楼所经营的临沂创永信节能环保技术有限公司（以下简称创永信公司），以加盟创永信公司“代理商”销售和宣传节能产品为名，采用讲课做宣传等手段，组织、领导人员以滚动方式发展传销人员，要求参加者向创永信公司交纳5000元、10000元不等的入会加盟费，与其签订产品代理合同，并要求参加者继续发展他人参加，以给参加者发分红、奖励平板电脑等为手段，引诱参加者继续发展下线人员。截至2014年8月，该传销组织共计发展人员2892人，涉及临沂市、济南市、新泰市等多地居民，涉案价值3000余万元。被告人代某某于2014年4月份加入该组织并通过发展会员成为报单服务中心，为整个传销组织发展人员提供协调与管理服务。
认定上述事实的证据如下：
1、书证
（1）临沂创永信节能环保公司营业执照、组织机构代码证及税务登记表：证明创永信公司的法人资格及法人代表为丁某某。
（2）环保节能代理方案及创永信会员管理系统中的奖金参数设定：证明系统中设置业务员、业务经理、县级代理、市级代理四种分类；分组织奖、领导奖、财富奖三种奖金项；并设有日封顶金额。报单金额设为每单5000元。
（3）提取自创永信结算系统内的代某某会员账号信息，证明代某某在创永信的会员账号为789xql，会员姓名为徐某某，会员类型为业务经理，其网络架构图谱线下在有三级。
（4）创永信会员管理系统登录页面、会员注册界面、会员图谱、部分会员信息界面、奖金系统界面、报单中心会员统计：证明创永信传销组织内部层级已超过三级，2014年4月至8月参与人员为4578人（因存在一人用多人名字加盟的情况，故在审查认定的事实中表述为人次）。系统总收入为39997569.26，账户余额为3122077.57。系统中共有47个账号为报单中心，其中包括代某某、张某3均为报单中心，张某3为代某某下线。
（5）缪某、代某某、张某3个人账号网络图谱：证明三人的下线均超过三级，代某某为缪某的下线，张某3为代某某的下线。
（6）代某某、张某3奖金交易明细及日奖金明细，证明代某某的账户直至2014年8月份，都有奖金收入和支出，账面显示代某某奖金实发累计460267.04、分红累计6936.62元。
（7）代某某农业银行卡（尾号为2068）交易明细。
（8）王某2的加盟费单据及代理经销合同书。
该证据与王某2的证言相互印证，证明王某2于2014年7月29日，加入创永信，交加盟费10000元，为代某某下线会员。
2、电子数据
光盘三张，分别为从创永信公司电脑上复制的创永信会员信息、代某某下线会员表、会计张某1统计的创永信会员姓名及交纳加盟费：证明代某某发展的下线会员人数及层级情况，表格显示代某某发展的下线会员超过三级，最高至11级，下线会员人数众多。一张为创永信会员统计表及缪某下线会员统计表，其中创永信会员管理系统中2014年4月至8月共登记会员4579人、登记金额39997569.26元，缪某账户下会员为1781人；一张为会计张某1统计的创永信会员姓名及交纳加盟费数额，表格显示2014年4月15日至8月4日，张某1共统计加盟2892人，总费用为31872521.5元
3、证人证言
（1）证人张某1（系创永信公司会计）的证言：
临沂创永信节能环保技术有限公司是2009年注册成立的，2014年4月2号他应聘到公司干会计。公司法人代表是丁某某，总经理是丁某。公司现有丁某某、丁某、技术部经理杜某春、技术部人员孙某辉、王某朋、扈某涛、杨某文和他共七个人。公司主要是节能灯，获得专利的产品有地下车库节能灯和三相节电器，其它节水产品还没有推向市场。他们公司没有生产场地，都是他们公司购买其他公司的产品，然后提供技术让其他厂家给他们加工，他们付给他们加工费。
缪某和丁某有亲戚，他在他们公司和他们一层楼办公。他知道缪某他们那边经常有人来听课，他们就在815会议室里讲课，讲课时都关着门，不让他们进去，具体讲什么他不知道，讲课的人也不固定。给新会员讲课教他们怎么发展下线人员，一般都安排在上午讲课，每次大约40分钟，具体他们怎么发展下线人员他不知道。
他只负责临沂创永信有限公司的财务，主要是负责报税、做会计账目，缪某他们有自己的会计，他们的财务和他们创永信有限公司的互不干涉，他们是独立核算，他那边也是独立核算。缪某那边有四个会计，分别是左某艳、唐某某、陈某1、王某某，其中唐某某、陈某1、王某某是2014年7月中旬去的，她们是左某艳的助理，一般就帮着左某艳打打下手，如果有到缪某那边办理业务的，她们就帮着给客户签签合同，发发奖品，干一些杂活。
缪某那边他看到有用手记录账目的时候，但是他们在电脑上有一个结算软件，并且在他们自己的网站上可以登陆后记载、查看账目。他经常看到有很多人到缪某那边给来的人签订合同，让来的人加入会员，来的人交纳5000元或10000元的费用，交了钱就成缪某那边的会员了，来交钱的人就可以发展下线人员，下线人员再继续发展下线人员，来回的滚动式发展下线人员。他听来的人议论说，在会议室不让人接听电话，就只听课。跟着缪某一起的还有一个姓潘的男的、一个姓代的男的，具体就是他们三人负责。他估计发展得有好几百人了，具体数目他不清楚。他听来的人说话的口音，有外地的人，也有本地的人，而且这些人经常议论说路费给报销，并且还招待管他们吃饭。他看到缪某那边只是发展人员，他们是以销售他们公司的产品为理由发展的人员，但根本没有销售，只是有的会员要是要他们公司生产的节能灯泡，缪某就去他们那领几个，然后分发给人罢了，其实每个灯泡也就50块钱。他看到有到缪某那边拿平板电脑的人。
具体发展人员怎么拿钱他不清楚。他们公司和缪某没有签订合同或者协议，但是他们公司收取缪某那边5%的管理费用，这个5%也是缪某和丁某定的。如果他这边财务没有钱，他就找丁某，丁某和缪某联系，缪某安排人把钱打到丁某的个人账户上，有时丁某给他现金，有时把他的银行卡给他，他取出钱后存入公司账户。他听丁某说缪某给他们公司一共有十几万块钱，具体数目他不知道。缪某给那些加入的会员签订合同，合同上使用了他们公司的合同专用章（临沂创永信节能环保技术有限公司合同专用章）和法人章（丁某某），那边所发展的人员交纳的5000元或10000元，会计给开具的收款收据上加盖的是他们公司的财务专用章（临沂创永信节能环保技术有限公司财务专用章）。缪某还使用了他们公司的营业执照副本、企业组织机构代码、公司税务登记证书复印件。
（2）证人陈某1的证言：他在创永信公司财务室上班，他和王某某、唐某某是左某艳的助理。他负责帮助客户签合同，写加盟费的收据。服务中心有潘某林、张某3、徐某、李某英，其他人叫不上名字。加盟费有两种，一种是5000元的，一种是10000元的，10000元的居多。签的合同一式两份，一份交客户，一份交张某1保管，签完的收据也交给张某1保管。和多少客户签了合同张某1和唐某某都有登记，他不清楚。合同上盖两个章，一个是创永信有限公司的章，另一个是法人丁某某的章。他们公司销售节能灯、坐便器、水龙头等物品，但是他不知道是哪生产的。
加盟费一般都是刷卡，偶尔也收现金，收的现金都是左某艳保管，还有一部分人是交了钱来补合同，具体钱在哪交的他不知道。今天中午11点左右，他们办公室姓高的青年打电话让他去公司，他给他一张农行卡和四台电脑主机，让他把这些东西送到高新区公安局。
（3）证人王某1的证言：2013年他认识了潘某2。2014年4月份左右，潘某2电话联系他并介绍了缪某给他认识，后来潘某2、缪某还有缪某的儿子一起约他到一个咖啡馆，并跟他说他们要做一个管理、结算平台，然后他们将管理、结算的模式跟他说了，他又找南京一家公司做的。缪某让他做的是一个员工奖金结算系统，用来给他们公司招业务员，创永信公司的老板姓丁，是缪某的表弟。做完结算系统网站后缪某给了他4000元钱。后来他又找到他让他做商城购物功能网站系统，这网站做好没几天，缪某就让公安给抓了。
缪某给他说这系统是用来给公司招业务员并结算业务员的奖金。他还当着他的面在一张纸上写了一些关于这个系统网站的具体要求，他看那张纸上面画了一些小框框，上面标明了级别及其对应的奖金分配模式，下面还有些备注信息，这个模式的主体就是上线发展下线，然后上线从下线抽取提成。主要原则就是以发展人头为主，就是上线发展下线，上线从下线抽取提成，依次类推，无限向下循环。
他拿着缪某写的纸回去后，用他的电脑把纸上内容整理成word文档，把文档通过阿里旺旺发送给南京一家做软件设计的公司，他通过支付宝付给这家公司2500元钱的制作费。后来缪某做商城网站，付给他12000元钱。他付给南京的这家公司6000元制作商城网站，购买服务器花了2500元，加上后来缪某又改动网站，他又花了500多元钱。根据缪某要求，将网站服务器设在香港，服务器也是由南京那边在香港给租的。在内地设服务器需要备案检查，而他们这种发展会员的模式在内地是不允许的，是不会审核通过的，所以设在香港。他感觉可能是传销，为了拉业务赚钱他才为他们提供技术支持。
他对南京这家公司不是很了解，只知道它是一家软件开发公司，以前跟他们合作过几次，技术还可以。它的旺旺名字是一串数字，支付宝账号他记不住了。
那个结算系统网站的网址是www.cyx***.com。登陆网站需要账户名和密码。网站的后台网址是www.cyx***.com／manage／login.asp,管理员的账号是12×××60，密码是12×××60，通过后台能控制整个网站。网站的业务员分为四个级别，业务员、业务经理、县级代理、市级代理，但是县级和市级代理没开通。要想成为业务员和业务经理要交钱，他们设定的是成为业务经理要交纳10000元，成为业务员要交纳5000元。具体怎么成为会员他不太清楚，通过看编程他认为，要成为业务员，首先要交给创永信公司5000元或者10000元钱，然后公司给他网站上发行的电子币，它用电子币激活网站账号。一元钱等于一块电子币。
创永信公司可以在网站上给业务经理添加一个权限，就是成为报单中心。新的业务员想要加入的话都得通过报单中心，新加入的业务员把加入费交给报单中心，报单中心给他注册账号，并使用电子币给他激活。报单中心收取其加入费的百分之五作为服务费用。业务员级别的也可以成为报单中心，但是没有资格收取服务费。
网站设定的奖金分为两大类，一类是静态分红，就是新业务员加入费的百分之五十要拿出来分给所有业务员，但是每个业务员能拿的静态分红是有限制的，业务员最高能拿7500元，业务经理最高能拿20000元，达到最高限额就不能再拿静态分红了。另一类是动态奖金，分为组织奖、领导奖、财富奖。创永信的这个结算网站是双区运作，意思是每个业务员都有自己的两个下线，这两个下线代表着两个不同的区，组织奖就是两个区碰撞之后取小区业绩的百分数，业务员10%，业务经理12%，组织奖每天结算一次。业务员的每日最高封顶是2500元钱，业务经理是5000元钱。领导奖就是业务员、业务经理下拿三代组织奖的50%。比如说他直接推荐了2个人来加入网站成为业务员，那么这2个人便是他直接推荐的第一代人，这2个人再直接推荐的人便是他的第二代，第二代再直接推荐的是他的第三代，他能拿这三代人每日组织奖的50%。财富奖是比如他直接推荐了三个人，他推荐的第三个人叫A3，A3又直接推荐了3个人，A3所直接推荐的第三个人叫B3,他就能拿B3两区所有业务员加入费的10%，每日封顶5000元钱。静态和动态分红的钱理论上就沉淀了，归创永信公司所有。
网站上有人员发展结构图，一种是网络图谱，另一种是推荐图谱。网络图谱反映的是双区运作中A、B两个大区各自发展的情况，所有奖项都可以通过这个网络图谱推算出来。推荐图谱是反映直接推荐关系的图谱，有直接推荐关系的业务员都在一条竖线上。这些是南京那个公司在建完网站后给他说的，他跟南京那边学的，做完网站后他得教客户怎么用，在创永信公司他教会了小缪（承办人注：指缪某达）如何操作。
2014年8月初，缪某被抓了，网站被关了，应该是“小缪”关的。过了一两天，潘某2在古玩市场他的工作室内，跟他说：“这个系统被关了，小缪也联系不上，现在有些会员又要喝药又要跳楼的，你看看把这个系统的后台开开。”然后他联系了南京那边，南京那边将管理员密码发给他，他将那个管理、结算平台打开，然后老潘让他在那个网站挂上通告，大体意思就是“网站遭黑客攻击，系统正在维护中，请大家耐心等待，公司一定会给会员一个满意的答复。”
（4）证人潘某1的证言：2014年4、5月份，缪某叫代某某、王某梅、刑某坤、一个姓郝的女人、平某英、潘某2和他，还有缪某的几个朋友，总共10个人左右，在高新区某大厦D座8楼商量运作创永信的业务。就是交会员费成为代理商，代理商再发展人头，并且根据人头拿提成，实际上就是传销。事后，缪某开始装修8楼的办公室，一个是会议室、一个是会客室，还有一个是展厅。5月份装修完后，他们开始在某大厦进行传销活动。缪某名誉上是创永信的副总，实际上是传销活动的一把手。丁某是创永信的老板。缪某的儿子缪某达是会员网站的管理员，缪某的儿媳妇左某艳是财务经理，负责整个传销活动的账目。传销会员分为两个等级，交5000元成为业务员，交10000元成为业务经理。缪某、代某某、王某梅、刑某坤、姓郝的女人、平某英、潘某2和他都是业务经理。他交了10000元成为了业务经理，其他人交没交他不清楚。
他们表面上是给创永信推销高科技节能产品，但这只是个幌子，实际上是发展会员，收取加盟费，然后拿加盟费的提成。这个模式是缪某请别人设计的，具体找谁设计的他不清楚。他们有个专门结算网站，网址是www.cyx***.com，交钱的会员都会有自己的账户名和密码，用账户名和密码可以登录这个网站，看到自己的会员信息、奖金累计金额、电子货币余额、业绩累积金额、双区结构图、推荐关系图等信息，每个会员的奖金结算也都是通过这个网站结算的。这个网站根据传销模式设置了动态分红和静态分红，每个新来会员的加盟费的50%要拿出来给前面的全体会员进行静态分红，静态分红有最高上限，业务员最高能拿7500，业务经理最高能拿20000。动态分红包括组织奖、领导奖、财富奖。组织奖就是会员发展的双区碰撞后，取小区值的提成，业务经理是12%，业务员是10%，每日封顶金额业务经理是5000元，业务员是2500元。领导奖是拿直接推荐的三代人的组织奖的50%，不封顶，业务员只能拿两代。财富奖是拿B区的A的10%。还有一个是报单中心的服务费，有的业务员和业务经理可以成为报单中心，给新会员激活账户，每激活一个新会员，报单中心都可以拿加盟费的5%的服务费。静态分红是每个星期一结算，动态分红是每日一结算。提现的话要收10%的手续费。
他总共有6个会员账号，第一个账号是ppp***，密码是ppp*****2，二级密码是2*****2，交了5000元，业务经理级别。第二个账号是p****5,密码是ppp*****2，二级密码是2****2，交了10000，业务经理级别。第三个账号是1**8，密码是ppp*****8，二级密码是2****2，交了5000元，业务经理级别。第四个账号是11×××88，密码是ppp*****8，二级密码是2****2，交了5000，业务经理级别。第五个账号是11×××77，密码是ppp*****2，二级密码是2****2，交了5000，业务员级别。第六个账号是11×××78，密码是ppp*****2，二级密码是2****2，交了5000元，业务员级别。他一开始注册了ppp***和p****5两个账号，但是没有推广这两个账号，而是把这两个账号放在了下位，目的是让来加入的会员看到他们下位人比较多，好有信心加入进来。1**8和11×××88是他主要推广的两个账户，他用1**8的账号推荐了6个第一代直接推荐人，分别是in***（名叫刘某欣）、hjy***（名叫胡某玉）、1**3（名叫李某奎）、y***（名字他不知道），还有他自己的两个账号11×××88和ppp***。1**8账号中的胡某玉发展的比较好，他发展了大约三十几个人，得有五六代。这个账号中和他有直接推荐关系的人大约有六七十人。详细的网络在www.cyx***.com的网站上有个推荐会员列表，上面详细的表明了推荐的人，以及再往下推荐的人。
1**8账号赚了有58651元，里面还有他花两万多元和别的会员对冲的21547元电子币。11×××88赚了有3万多元，具体他记不清了。11×××77赚了约2000多。1181678赚了2000多。PPP***赚了7500元钱，P****5赚了20000元钱。以上六个账号通过会员系统共获得返利11万左右，出去他投入的本钱，赚了5万左右。
创永信公司没给他钱，他拿的钱都是网站结算的。他平时在创永信帮忙接待、打杂，就是有人来参观加入的时候带他们吃饭。
第三组证言为代某某发展的下线会员的证言，包括王某2、张某2、陈某2、李某、朱某、何某。该组证言证实经由代某某介绍加盟“创永信公司”，缴纳10000元的加盟费成为代某某的下线会员。
（5）证人王某2的证言：他来报案，他被临沂高新区某大厦创永信节能环保有限公司骗了10000元左右。
两个星期前的一天，当时他、程某儒、张某2和代某某一起在临沭县的某个饭店里吃饭，吃饭的时候代某某就给他说加盟他公司的产品，能赚钱。2014年7月29日，当时他和张某2还有程某儒一起去的高新区某大厦里的创永信节能环保技术有限公司，他们去到后直接找的代某某，然后他们三人一人交了一万元加盟费，财务给开的收据，然后他们就和代某某签订了创永信节能产品代理经销合同。这个合同上面写的代理产品是地下停车场LED智能灯及其他系列照片产品。他只去创永信公司看过产品展示，没有听过课，也没有给他网址、账号、他也没有发展下线人员。
（6）证人张某2的证言：2014年7月份下旬，他朋友代某某联系他，让他代理销售一些节能环保的40多种产品，到了2014年7月29日，他在临沂高新区某大厦D座8楼的临沂创永信节能环保技术有限公司签订合同，交了一万元代理费，到了8月7号左右，他再去的时候，没有一个人在那里。
他当时是和陈某2、王某2、李某英等人一起去的，没有听过讲课，只是有一个女的给他们详细地介绍了产品的优点。加盟的时候，介绍说他们相当于一个业务员，去单位或小区推荐这些产品，客户买他们的产品，从购买的产品总数钱里面给他们20%的提成。他是代某军介绍过去的，他是他们的上线。
（7）证人陈某2的证言：他加盟了临沂创永信节能环保技术有限公司，代理节能灯、照明灯。他是代某某介绍去的，他是他上线，他给他介绍时说只要联系到工程，就给他百分之二十的利润。他交了一万元的加盟费，签了加盟合同。
（8）证人李某的证言：2014年6月初的一天，他姐夫苏某建打电话说临沂高新区有家创永信节能公司，经营节能产品项目，可以做这家公司的加盟商，让他有空去听课。过几天后，苏某建带他去了高新区某大厦的创永信公司，参观完公司后，还安排吃了饭。期间，通过苏某建介绍认识了代某某和张某3。听完课后，2014年6月11日，他把2万元加盟费交给了代某某，公司给他开了收据并签了合同。他后来又发展了下线朱某和曹某兴。
（9）证人朱某的证言:2014年7月份，他侄子李某给他介绍加盟临沂高新区的创永信节能环保技术有限公司，后来他发现这家公司联系不上了，所以他就来报案了。
2014年7月份，他按照李某所说的到高新区某大厦找张某3，到了创永信公司时正好碰到他一个朋友张某德，他说他也是来找张某3了解这个公司的。他们俩就一起找的张某3，在办公室里他给他们介绍了创永信公司的节能项目，只要交10000元就可以加盟这家公司，加盟后只要发展人多就能拿钱多，不发展会员也可以拿到公司每周的分红，不发展会员，一般一星期也能拿到公司1000元左右的分红。他交了2万元钱，当时是把钱交给公司一个姓代的领导。他加盟后共拿了25000元的分红，他感觉不错还介绍了他姐姐朱某霞、四姐夫胡某来、小叔子路某勇加盟。朱某霞交了10000元，胡某来交了20000元，路某勇交了10000元。
（10）证人何某的证言：2014年7月初的一天，钟某修打电话说临沂高新区有家创永信节能公司，经营节能产品项目，可以做这家公司的加盟商，让他有空去听课。7月4日的时候，他就自己去了创永信公司，到了公司后，一个交张某3的带他们听的课，讲课的老师自他介绍叫代某某。代某某介绍了公司的产品和功能，以及如何加盟、如何分工。他后来交了一万元加盟费。
（11）证人缪某的证言：2013年他在临沂人民广场奥斯卡尚品公馆租了一间办公室给济南一家公司代理销售高血压治疗仪。2014年3月份，他租的办公室到期了，效益也不好，就不做这个产品的代理了。当时他的妻表弟丁某在临沂高新区某大厦有办公室，并成立了临沂创永信节能环保技术有限公司（以下简称创永信）。2014年3月2号或3号，丁某给了他一间办公室815室，他就搬到某大厦了，开始专门给丁某做节能产品的销售宣传。当时前期宣传效果不好。2014年4月份，他跟朋友潘某林（承办人注：指潘某2，以下简称老潘）说这个产品不错，让他跟他一块想办法做销售。然后他和老潘商量探讨了一段时间，想出了一个销售方案，就是招商加盟的方式，这个模式就是先发展人头，滚动式的上线发展下线，并予以一定的奖励刺激，等这个团体发展的人数足够多了，再销售商品就简单了。后来老潘给他介绍了一个做软件的，他将他和老潘想出的这个发展模式、奖金发放机制跟那个做软件的说了，他根据他说的开发出了一套管理、结算系统平台，他给了他12000元钱。2014年5月他和老潘开始通过讲解、签合同发展会员，也就是他们的下线，并通过那个管理、结算平台，对他们所发展的下线进行管理和结算奖金，他还从网上招聘财务人员。他和老潘发展的这个团体对外宣称是临沂创永信节能环保技术有限公司的营销部，但是他们与创永信在财务上是相对独立的，互不牵扯。
先是他和老潘给他们身边认识的人介绍，并将他们发展为会员，然后他们再去宣传并发展他们的下线会员，以此类推，只有通过会员介绍的人才能进入这个团体成为会员，他们这个团体里的会员基本上就是和自己的上线、下线认识。
通过他们这个团体里的会员介绍后，交5000或者10000元的加盟费后才能成为会员，交5000元的是业务员，交10000元的是业务经理，两者就是在奖励机制上不一样，其它没什么差别。目前业务员和业务经理的具体人数他不清楚，总共有一千五百人左右。现在会员总共交了有一千万元左右，具体他不清楚。
营销部奖励机制分两部分，一部分是抽取下线加盟费的提成，另一部分就是会员的分红。抽取加盟费的情况是如果他是业务经理，他直接发展的会员是他的第一代会员，他第一代会员所发展的下线是他的第二代会员，第二代会员所发展的下线就算是他的第三代会员，以此类推，这些会员交了1万元加盟费后，他从他的第一代会员所交的1万元加盟费中抽取五千元的12%作为奖金，即600元；从第二代、第三代、第四代会员所交的1万元加盟费中抽取五千元的6%作为奖金，即300元；第五代会员之后就不抽取奖金了，以此类推，凡是交10000元加盟费成为业务经理的都是这样从下线所交的加盟费中抽取奖金。如果交5000元成为业务员，那就从自己的第一代会员的5000元加盟费中抽取2500元的10%的作为奖金，即250元；从第二代、第三代、第四代会员所交的5000元加盟费中抽取2500元的5%作为奖金，即125元；第五代会员之后就不抽取奖金了，以此类推，奖金是没有上限的。另一部分是分红，会员在加入时，从加盟费中拿出50%的费用平分给这个团体中的所有会员，分红是有最高限额的，业务经理的最高限额是20000元，业务员的最高限额是7500元，这个限额是会员拿的奖金和分红加起来的金额，只要到了最高限额以后也不再分红了，但是可以继续拿奖金，他们这样做是为了照顾那些发展会员少的人也能拿到钱。这样分完后一个会员所交的加盟费就剩下不多了，剩下的钱就作为平时的开销费用。另外会员如果销售创永信产品后，能从创永信拿到产品销售额的20%的奖金，他们营销部也能从创永信拿到产品销售额的10%的奖金。
会员交了加盟费后，签一个书面代理合同，合同规定了销售创永信产品能拿到销售额的20%提成。签了合同后他会给会员设定一个一对一用户代码，会员可以通过代码登陆他们营销部的那个管理、结算平台，并可以通过平台看到自己的下线和自己应得的奖金数额。书面代理合同里没提到奖励机制的情况，奖励机制只是他们讲课、平时沟通的时候介绍的。
通过网址www.cyx***.com就可以登录管理、结算平台，他是管理员，他的用户代码是01，密码是9*****9，用他的代码登录后，可以看到所有会员信息，看到所有会员共缴纳的加盟费，也就是业务累计，还可以看到他应得的奖金数额。会员加盟后，他就是通过这个平台分给会员与加盟费等值的电子币，会员通过电子币就可以激活他们各自的用户代码，然后查看自己的下线和应得奖金。
他是这个系统的管理员，都是他自己操作，他下面有十五六个分管理员，他平时就称为服务中心。会员的录入、管理都是由这些分管理员录入、管理，他是审核人员，他审核通过后，就给这些会员充值与他们所交加盟费等值的电子币。
分管理员有潘某林、代某某、邢某坤、王某明、平某英、周某、戴某明、刘某、孟某、夏某等人，其他他记不清了。在结算系统都能看到。
结算平台没有会员的身份信息都是一些代码，但是每个人都有唯一固定的代码，就是说每一个代码就对应一个人，通过他的代码都能查到会员的代码。
奖金一个星期核算一次，通过管理、结算平台核算后，由财务每个星期一将上个星期的奖金打到每个会员提供的农行账号内。财务都有登记的每一个会员的银行账号。
他所宣传的节能环保产品就是创永信生产的产品，他们销售部自己花钱在创永信买了部分节能灯，然后分发到会员手里，由会员去宣传，会员交10000元加盟费后，分给10个节能灯泡，交5000元就分给5个节能灯，节能灯价值50元一个，其他的产品由会员自己联系买家。
他通过下线会员抽取的个人奖金收益大概四十万元，具体多少他记不清。
他们有自己的财务，与创永信有限公司是独立核算的，创永信每周向他们收取5%的管理费，也就是每周所有新交加盟费的5%，到现在总共向创永信支付了有三、四十万的管理费。
他们营销部现在在D栋八楼806办公，但是财务上的左某艳、李某、小王、小刘四个人和创永信财务在一个办公室办公，他们还有一个讲解员李某，四个一般职工王某明、代某某、邢某坤、潘某林平时搞个接待，潘某林也相当于他的合伙人，加上他总共十个人。
2014年年前，当时他还做医疗器械代理，但效益很一般，他表弟丁某跟他说让他跟他推销节能产品，他就边干医疗代理边给丁某推销节能产品。年后，他在人民广场附近租的办公地点到期了，就直接搬到高新区某大厦8楼创永信公司办公。4月初他朋友潘某林去高新区某大厦7楼利物浦公司考察项目，他让他到8楼他的办公室玩，他和潘某林介绍了创永信公司，潘某林说节能产品市场很好，但是靠这种传统的销售方式难以打开市场，然后他和他探讨如何发展一个新的销售模式。当时潘某林对销售节能产品这方面很感兴趣，多次来和他探讨如何销售创永信的节能产品，经过多次商定后，潘某林向他介绍了发展加盟商并给其分红和奖励，以上线发展下线，这种模式就是以发展人头为主，在这种模式中要想成为会员就得交加盟费，潘某林还详细给他介绍了各种奖励模式。经他们探讨后，他觉得这种模式可行，就和潘某林商量由创永信公司提供办公场所地、宣传材料及以公司名义拟定的合同，作为回报他们给创永信所有会员加盟费的5%，另外由创永信提供产品，他们再给所有会员加盟费的5%作为产品费。他和潘某林经多次商量后，他们将这种会员发展模式及加盟费的分成模式跟丁某说了，丁某也同意了，当时为了财务方面好算账，他还要求财务方面和创永信的财务独立核算，丁某也同意了。后来潘某林联系了王某1，让王某1给做一个会员管理、结算系统，他和潘某林一起跟王某1见的面，潘某林将写在纸上的会员发展模式拿给王某1看了，他俩向王某1详细介绍了他们的想法，及会员发展模式中的各种奖励机制。后来他和潘某林又找过王某1两次，都是为了那个系统的事。王某1将系统做好后，他们共给了他16000元钱，王某1将系统管理员的账号和密码给了他，他负责从总体上管理这个系统，然后就开始发展会员。
他们做好这个系统后跟丁某说了，但是丁某没有这个系统的账号和密码。初级阶段主要是他和潘某林介绍并发展会员，潘某林主要负责讲解和接待，他负责全盘管理，什么事都干。初期，潘某林发展了平某英、邢某坤、潘某丽（承办人注：指潘某1）、刘某、吕某伟，他主要是发展了代某某、王某翡，然后他和潘某林发展的这些会员又介绍并发展下线会员，以此类推发展会员越来越多。会员总数大概是两千至三千人，具体多少他不清楚，会员区域分布全国，哪都有，具体分布哪些地方他不知道。会员加盟费总共3000余万元。加盟费大多都返还到会员手里了，他分了40余万元，给丁某200余万元的管理费和产品费，具体多少他不清楚，都是系统自动结算的。
丁某负责提供场地，他们给会员讲课就在丁某创永信公司815房间，丁某还负责提供宣传材料及以创永信有限公司名义拟定的合同，还提供产品。潘某林和他一起策划、组织并发展起的这个团体，开始发展会员后，潘某林负责讲解和接待会员。左某艳负责他们这块的财务。他儿子缪某达什么活都干，相当于干内勤工作。主要成员就是他们几个，还有就是他和潘某林初期发展起来的那几个会员宣传并发展了很多下线会员。
（12）证人丁某的证言：他在某大厦经营临沂创永信节能环保技术有限公司，他是总经理。这个公司是2009年在临沂市工商局注册登记的，刚成立时，他是法人代表，到2012年变更为他弟弟丁某某。
他和缪某是亲戚关系。2014年三、四月份，他到缪某家，他对他说：“如果公司要发展业务，就要发展人头，到时你公司生产产品，他给发展人员。”他当时怀疑是传销的做法，具体怎么干他也不懂，他说：“他去你们公司，你不用管，到时他发展人员，给你公司一定的费用，包括吃喝都不用你管。”他答应了。2104年5月底，缪某来到他们公司，他把他安排在高新区某大厦D座815房间办公。从2014年6月份缪某就开始发展人员了。给所发展的人员讲课，让被发展的人员成为公司的会员，按人头每一个人需要交纳1万元的会员费，上线发展下线，下线再继续发展下线，就这样发展人员。期间因为需要一些电、水，他和缪某商议让他向他公司交纳一定的费用，最后定下按他每发展一个会员需交纳1万元的费用，他从中抽取5%的费用，其它什么事他不管。他也不知道他具体是怎么发展的人员，经常看到有人到公司找他，人多时有好几十口，有男，有女，有外地人，也有本地人，有时到他们公司的会议室给来的人员讲课，具体讲课内容他不清楚。另外，缪某本人也有雇佣的会计，如果有人找缪某想加入会员，就把钱交给他们那边的财务人员，他这边不收钱。但是缪某借用他公司的名义来发展人员，并且他起草的合同书，让新加入的人每人交纳1万元的加盟费，并且和交钱的人签订合同。后来他找他商议要用他公司的财务专用章和合同专用章，也就是说，如果有人交钱和签订合同时，就分别在开具的收据上加盖财务专用章，在合同上加盖他公司的合同专用章。他为了弄清具体到底多少人交钱和签订合同，后来就让缪某那边的人到他公司的财务室让会计看着他们盖章，这样他拿他们5%的管理费时好心里有数。他让缪某每周和他结算一次，有时他安排人员把钱打到他的个人账户，有时也打到他公司的账户。从2014年6月份至今，先后往他个人账户打了8万元左右，往他公司账户打了10万元左右，具体数目他没记录。
缪某没有什么产品，就从他公司订了大约200个节水坐便器，15000个节能灯泡，但只是订了，没有给他钱。他销售了三分之一都不到，他看他那样根本就不是销售产品的，他就是发展人员，上线发展下线，下线再发展下线。
跟着缪某干的有一个50多岁姓潘的男的、缪某的儿子缪某达（主要负责网络上发展人员）、一个45岁左右姓戴的男的、一个姓左的女会计、还有一个女会计，具体他们怎么分工他不知道，这些人都是缪某找来的。但是发展人员的事具体就是缪某、姓潘的、姓代的三个人共同商议操作的。因为有时他经常看到他们三人一起商议事，具体商议什么他不知道。
开始他看到是缪某给新加入发展的人员讲课进行宣传，后来就是加入的人员给新人员进行讲课做宣传。宣传材料就是缪某从他公司里拿的产品样本。产品样本是他印刷的。缪某从他公司拿了大约有五、六百本。缪某让那些被发展的人员签订的合同是他个人印刷的。
缪某是他表姐夫，他之前在临沂人民广场附近的一个办公点做医疗代理，但是生意很一般，效益不好。2014年初他开始让缪某给他推销节能产品。2014年4月份左右，他到缪某办公室，当时老潘也在那，他们给他介绍一种新的销售模式，也就是全国范围内发展加盟商并收取加盟费，上线会员发展下线会员，并逐级返利，有多种奖励机制，等会员发展的多了也就有销路了。当时他问他们：“这不是传销吗？”他们说：“他们是发展代理商，签订代理合同，在合同里不体现这种发展机制。”也就是说通过合同内容来看这种发展模式是合法正当的。他当时没同意，后来缪某和老潘又多次找他商量这种销售模式，并说给他总加盟费的10%，其中包括5%的管理费，他提供场地、宣传材料、水电，同意他们以他公司的名义印制代理合同，还有5%的产品费，他向他们提供部分节能灯，剩下的钱由他们分。后来他觉得这种模式可以快速解决他资金短缺问题，也能较快打开市场，所以他就同意了。后来缪某和老潘直接搬到高新区某大厦8楼创永信有限公司办公，然后他们开始发展会员，平时就在创永信公司815房间给会员讲课。同时缪某和老潘还找人做了一套会员管理软件。他们的财务人员也在他公司的财务室办公，但是在财务方面他们是相对独立的，他为了掌握他们发展了多少会员便于收取10%的费用，他就让会计张某1负责统计合同数量，根据合同统计会员人数和所交资金数，后来会员越发展越多。
他负责提供好产地、宣传材料、水电，同意他们以他公司的名义印制代理合同，还向他们提供部分节能灯，然后他收取总加盟费的10%。
缪某和老潘是最初的发起人，那套发展会员的模式就是他俩商量出来的，也是他俩一起将这个组织运作起来的。最初的那部分会员就是他们两人发展的，最初也是由他俩给会员讲课，然后那些会员再发展下线，以此类推。左某艳负责缪某和老潘那一块的财务。缪某达和左某艳一块负责财务。
他从缪某那边共分得200余万元，不到300万。缪某和老潘他们分多少钱他不知道，他只是收取10%的费用。在你们公安机关找他之前，他觉得这种发展会员的模式不合法，人员太多不好掌控，他怕被有关部门查着，就安排公司会计张某1将缪某他们那部分的人员流水单从电脑中删除了。在公安机关找他了解情况后，他就发短信给缪某达，短信内容是“把他们的材料拉走处理”，之后缪某达怎么处理的他不知道。
（13）证人潘某2的证言：2014年4月份左右，缪某和他说他表弟丁某有个节能产品公司即临沂创永信节能环保有限公司，让他跟他一起去创永信公司做推销工作。然后缪某和他一起商量先从全国发展加盟商开始，也就是先发展会员及县级代理、市级代理，原则就是先发展人头。商量完后，他们打算找人按照他们的模式做一个管理、结算平台，他给缪某介绍了做软件开发的王某1，他联系好后，他和缪某、缪某达在兰山区北园路一个咖啡馆与王某1见面，他和缪某一起将他们在全国范围内发展会员的这种想法及模式向王某1做了介绍，并要求王某1按照他们所说的模式给做一个管理、结算平台。之后主要是缪某和王某1联系的，具体给了王某1多少钱的开发费用他忘了。后来王某1按照他们的要求做了一个管理、结算平台。他和缪某开始负责在全国范围内发展会员，丁某负责提供产品，他主要负责为那些介绍来的人提供服务、吃饭，为这些人服务好了他们加入会员的可能性就大，所以他都带他们去饭店吃饭，为他们提供好服务。他们愿意加入会员后，就去财务室签合同、交钱，交5000元就成为业务员，交10000元就成为业务经理，交30000就成为县级代理，交50000就成为市级代理，上级会员从下级会员所交的加盟费中抽取提成，就这样他们在全国范围内发展会员。
丁某负责提供产品及场所，缪某负责全盘工作，他主要负责为新介绍来的人提供服务，服务好了他们自然就愿意加入会员。
会员的奖励机制分多种：①分红奖：每周一发分红奖，也就是将新加入会员的50%加盟费拿出来分给这个团体的所有会员；②比例奖：也就是上级会员从下三级会员的加盟费中抽提成，业务员抽取10%，业务经理抽取12%，县级代理20%，市级代理也是20%；③区域提成：县级代理抽取本县所有会员费的3%，市级代理抽取本市所有会员费的2%。以上这些奖励机制都是通过那个管理、结算平台直接算出来的。发展会员先是从身边的熟人朋友开始，然后让他们再去发展下线会员。
他没发展会员，他就是搞好服务，让他们尽可能的加入会员，服务好了，他们自然就愿意加入会员。会员交了加盟费后，签一个书面代理合同，然后就通过那个管理、结算平台管理并结算奖金。那个平台是由缪某和缪某达管理，具体情况他不知道。他在平台中没有账号，他和缪某刚开始发展业务时，他们商量了分配方式，由他和缪某、丁某、丁某某平分通过这种发展方式所赚取的总利润。“总利润”就是所有会员的加盟费减去各种奖励后剩下的钱。按照最初的约定，他估计他能分得几十万，具体多少他不知道，一直没结账，但是缪某一共分给他两次钱，一次四万，一次五万，共九万。
他所宣传的节能环保产品就是创永信生产的产品，他们销售部自己花钱在创永信买了部分节能灯，然后分发到会员手里，由会员去宣传，会员交10000元加盟费后，分给10个节能灯泡，交5000元就分给5个节能灯，有些会员还不给发灯泡。
他们营销部在806办公，但财务上的左某艳等四人和创永信财务在一个办公室办公，高丕全是司机，经常开车拉他们那些新来的会员。
（14）证人张某3的证言：2014年5月上旬的一天，他和代','2018-09-19
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