陕西省大荔县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)陕0523刑初129号
公诉机关陕西省大荔县人民检察院。
被告人李某云，女，汉族，高中文化，农民，住陕西省大荔县。2016年11月25日因涉嫌非法吸收公众存款罪被大荔县公安局刑事拘留，2016年12月21日被依法逮捕。现羁押于大荔县看守所。
被告人李某云犯非法吸收公众存款罪一案，由大荔县人民检察院于2017年8月17日以荔检诉刑诉（2017）107号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。大荔县人民检察院指派检察员张某军出庭支持公诉，被告人李某云到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：自2001年以来，被告人李某云以筹集教育基金、完成工行存款任务等为由，以月息1.2分、1.5分、1.8分、2分、3分不等的利率为诱惑，先后在范家镇、两宜镇、高明镇等地吸收张某潮、魏某侠、严某婷等115人存款37234452元，其中偿还本金24016090元，支付利息4312728元，造成上述群众实际损失8905634元。
公诉机关指控上述犯罪事实证据有：证人证言、物证、书证、鉴定意见、被告人供述等。公诉机关认为，被告人李某云非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法吸收公众存款罪追究被告人李某云的刑事责任。
被告人李某云对公诉机关指控的罪名及犯罪数额无异议，但对案件事实辩称为，其没有以筹集教育基金、完成工行存款任务为由吸收存款；吸收存款是通过亲戚、朋友之间相传进行的。同时辩称，因为吸收存款时间长，经营过程中出现亏空，就采用拆东墙补西墙的方式给群众付款，由此亏空越来越大。
经审理查明：被告人李某云自2001年至2016年期间，以筹集教育基金、完成工行存款任务等为由，以月息1.2分、1.5分、1.8分、2分不等的利率为诱惑，先后在范家镇、两宜镇、高明镇等地从张某潮、魏某侠、严某婷等116人处非法吸收存款37274452元。其中返还本金24016090元，支付利息4312728元，造成9154046元经济损失无法追回。2016年11月25日公安机关将被告人李某云抓获归案。
另查明，被告人李某云名下无可供扣押的银行存款，亦无可供扣押的房产。
上述事实，有下列证据证明：
1、受案登记表及被告人归案情况说明，证明2016年9月27日张某潮等50人报案至大荔县公安局，称2012年以来，李某云冒充工商银行信贷员、教育局工作人员等身份，以筹集教育基金、完成银行存款任务等理由，并分别承诺以1分2、1分5、1分8、2分不等的利率，从80余名群众处非法吸收公众存款，初步统计其非法吸收公众存款金额达1200余万元。公安机关于2016年9月28日立案侦查，2016年11月25日公安机关在大荔县荔XXX单元六楼西户将李某云抓获。
2、金融办证明，证明李某云没有在大荔县金融工作办公室办理过小额贷款公司、融资性担保公司等设立手续。
3、大荔县教育局及中国工商银行大荔县支行证明材料，证实李某云不是中国工商银行大荔县支行员工，也不是大荔县教育局工作人员。
4、搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押清单，证实对李某云家搜查证据的情况，扣押记账本4本（个人明细表的交易明细来源于账本的记载）、收款收据32本，中国邮政储蓄银行卡一张，陕西信合富秦卡两张。
5、账本4本，证明被告人李某云于2011年、2014年、2015年、2016年吸收部分群众的资金数额及利息约定。
6、收款收据32本，证明被告人李某云20**年、2016年进行吸收部分群众的资金、数额及利息约定。
7、被告人李某云给张某平出具的教育互助服务站存单一份及党某存、刘某菊、王某森的签名，确认他们也曾收到李某云给其出具的该种类存单，证明李某云以教育互助服务站存单的形式向部分群众非法集资。
8、银行查询清单及房管局证明，证实李某云没有可供扣押的财产，其名下也没有可扣押的房产。
9、证人贺某民的证言，证明他通过村上人得知九组李某云那里存钱利息比银行的高，因为利息高，他就把钱存进去了。2011年至2013年期间，他总共在李某云处存了2次钱，共220000元，取本金220000元，月息1分、2分的约定，利息52400元，实际盈利52400元。
10、证人李某义的证言，证明李某云是他自家侄女，他得知李某云在给工行筹钱，利息1分5，他问李某云利息为啥这么高，李某云说这是奖励。2013年至2016年期间，他总共在李某云处存了5次钱，共326000元，取本金286000元，利息51480元，实际盈利11480元。
11、证人胥某艾的证言，证明她和李某云是一个组上的，李某云以给教育上弄钱为由让他帮忙存点钱，约定月息1分5，李某云给其出具了收款收据。2013年至2015年期间，他总共在李某云处存了8次钱，共81900元，取本金71000元，利息12780元，实际盈利1880元。
12、证人张某斌的证言，证明他母亲张发弟听村上人说李某云可以存钱，利息高，而且离得近，存取方便，他母亲就把钱存在李某云处了。约定月息1分5，李某云给其出具了收款收据，2012年至2015年期间，他母亲总共在李某云处存了8次钱，共108600元，取本金97000元，利息17460元，实际盈利5860元。
13、证人张某红的证言，证明她听村上人说李某云那里可以存钱，而且信誉还很好，他就问李某云，李某云告知其在工行工作，保证没问题，她以为这就是在银行存钱的，就把钱存到李某云处。双方约定月息1分5，李某云给其出具了收款收据，2014年至2015年期间，她总共存了4次钱，共82000元，取本金72000元，利息12960元，实际盈利就是2960元。
14、证人张某兴的证言，证明他和李某云是邻居，李某云告知他为了赶银行任务，让他在她那存点钱，因为他在李某云处借过钱，也不好意思拒绝，而且李某云处利息高，他就同意了。他将钱在李某云家中给付，约定月息2分，李某云给其出具了收款收据。2012年至2015年期间，他总共在李某云处存了20次钱，其中一次他存钱写的他妻子贺淑焕的名字，共813000元，取本金693000元，利息156420元，实际盈利36420元。
15、证人张某辉的证言，证明他通过同村的张某兴得知，李某云是教育局的，为了完成任务，让他把钱存在李某云哪里，他直接拿着钱去李某云家存钱，约定月息1分5，李某云给其出具了收款收据，2013年，他总共在李某云处存了2次钱，共35000元，取本金35000元，利息6300元，实际盈利6300元。
16、证人张某礼的证言，证明村上大部分人都在李某云那存过钱，利息高，存取方便，李某云本人也给他说过，在她哪里存钱，利息高，她是为了完成任务。他就拿着钱直接到李某云家把钱给她，约定月息1分2、1分5，李某云给其出具了收款收据，2012年至2015年奇迹,他共在李某云处存了16次，共223000元，取本金215000元，利息52920元，实际盈利44920元。
17、证人张某乾的证言，证明他听巷里的人说李某云那能存钱，利息也高，离得近，他就去她家存钱，李某云给他说存钱是教育上办的，他就把钱存进去了。约定月息1分2、1分5，李某云给其出具了收款收据，2012年至2015年期间，他共在李某云处存了12次钱，共239200元，取本金212200元，利息31734元，实际盈利4734元。
18、证人张某珠的证言，证明李某云以完成任务为由，让她把钱存在李某云处，她拿着钱在李某云家存了，约定月息1分5，李某云给其出具了收款收据。2011年至2015年期间，她共在李某云处存了10次钱，共381100元，取本金358100元，利息64458元，实际盈利41458元。
19、证人党某存的证言，证明李某云告知他，她现给教育上筹点钱，且取钱也方便，他就在李某云家将钱给李某云了。约定月息1分5，李某云给其出具了收款收据。2012年至2016年期间，他共在李某云处存了12次钱，共248000元，取本金188000元，利息33840元，实际损失26160元。李某云给他开过教育互助基金站存单（同张某平教育互助服务站存单）。
20、证人党某娣的证言，证明李某云是她自家侄女，李某云以正和别人在搞投资为由，让她把钱存到李某云哪里，她拿着现金直接到李某云家给她的，约定月息息1分2，李某云给其出具了收款收据。2012年至2016年期间她总共在李某云处存了6次钱，共67500元，取本金49000元，利息8820元，实际损失9680元。
21、证人党某荣的证言，证明李某云是他老师，2012年李某云给他说有钱的话可以存在她那，她是为了给教育组完成任务。他就到李某云家把现金给了她，约定月息1分5，李某云给其出具了收款收据。2012年至2016年期间他总共在李某云处存了13次钱，共615500元，取取本金428500元，取利息77130元，实际损失109870元。
22、证人党某侠的证言，证明她姨夫和李某云在一个巷子里，她姨夫的钱就在李某云处放着，并给她说李某云处能存钱，说李某云是完成任务的，再加上李某云那利息高，她也就拿着现金到李某云家把钱存了。约定月息2分，李某云给其出具了收款收据。2014年至2016年期间，她总共在李某云处存了2次钱，共70000元，取本金40000元，利息7200元，实际损失22800元。
23、证人党某发（妻子是党某叶）的证言，证明他听他妻弟李福升说李某云那里能存钱，利息比银行的高，他就把钱存了。李某云说她是教育组的，给教育组筹钱，他就把现金拿到李某云家里直接存了。约定月息1分5，李某云给其妻子党金叶出具了收款收据。2012年2016年期间，他总共在李某云处存了12次钱，共163900元，取本金113900元，利息20502元，实际损失29498元。
24、证人党某丽的证言，证明她听她姨说李某云那存钱利息高、方便，李某云也给她说这钱是给教育局赶任务，很保险，他就拿现金到李某云家存了。约定月息有1分5、2分，李某云给其出具了收款收据。2011年至2016年期间，她总共在李某云处存了14次钱，共1274500元，取本金914500元，利息197460元，实际损失162540元。
25、证人董某囡的证言，证明2013年李某云以为教育上和工行赶任务为由让她把钱存到她处，而且说存取方便又很保险，她就到李某云家把现金直接给了李某云。约定月息1分5，李某云给其出具了收款收据。2013年至2016年期间，她共在李某云处存了14次钱，共117000元，取本金71000元，利息12780元，实际损失了33220元。
26、证人杜某潮的证言，证明他姐涂某秀给他说，李某云是教育局的，他见他姐的钱都在李某云处存着，他就到李某云家里把现金给了李某云。双方约定利息1分5，李某云给其出具了收款收据。出具的票据上有其妻子严某侠的名字，还有涂某潮的名字，但都是他本人。2012年至2016年1月9日期间，他总共在李某云处存了12次钱，共792500元，偿还本金456500元，支付利息82170元，实际损失253830元。
27、证人范某君的证言，证明李某云给她说她是工行信贷员，给工行揽储的，在她那可以存钱，利息比银行利息搞，随存随取，很方便，她就到李某云家把现金直接给她了。约定利息1分2、1分5，李某云给其出具了收款收据，票据中还有她爸妈的名字。2011年至2016年期间，她总共在李某云处存了10次钱，共279400元，取本金233400元，利息42012元，实际损失3988元。
28、证人范某吉的证言，证明他母亲与李某云是一个村上的，他母亲把他钱存在李某云哪里了。约定利息1分5，李某云给他出具了收款收据。2014年至2015年期间，他共在李某云处存了2次钱，共10000元，取本金4000元，利息720元，实际损失5280元。
29、证人范某强的证言，证明李某云以在她哪里存钱系给教育上办事，作为教育基金，且和工商银行捆绑着，很保险为由，让他把钱放到她那，他直接把钱拿到李某云家存了，约定利息1分5，李某云给他出具了收款收据。2014年至2015年期间，他共在李某云处存了4次钱，共90000元，取本金60000元，利息10800元，实际损失19200元。
30、证人韩某胜的证言，证明他是通过他村亲戚贾某全知道的李某云家可以存钱，贾某全是他姨妈家儿子，贾某全说他妻嫂子家（李某云）盖大棚需要点钱，让他倒点钱，他同意后，贾某全到他家来取了钱，随后给他出具了收款收据。约定利息1分2，2015年至2016年期间，他共在李某云处存了2次钱，共80000元，没有取过本金和利息，实际损失80000元。
31、证人韩某全的证言，证明2015年2月底，李某云称给工行弄存款的，让他在她哪里存钱，约定月息1分5，随要随取、很保险。后来就拿着钱去李某云家把钱给了李某云，李某云给他出具了收款收据。2015年3月1日，他共在李某云处存款20000元，未取过本金和利息，实际损失20000元。
32、证人郝某峰的证言，证明他听他姨魏某侠给他说的，让他把钱存到李某云那，说李某云那里存钱利息比银行高，而且存取方便。加上李某云说她是工行的，给单位筹钱呢，还说她在西安有门面房，还开了药店，肯定没问题，他就把钱拿到李某云家存了。约定月息1分8，李某云给他出具了收款收据，2015年至2016年期间，他共在李某云处存了11次钱，共485080元，取本金284500元，利息52524元，实际损失148056元。
33、证人贺某敏的证言，证明她娘家和李某云家是一条巷子，李某云找她以她现给教育上弄钱为由让她把钱存到她那，她就把钱拿到李某云家给存了。约定月息1分5，李某云给其出具收款收据，2013年12月1日，她总共在李某云处存了2次钱，共45000元，没有取过本金和利息，实际损失45000元。
34、证人贺某的证言，证明他听村上人说李某云是教育组的，在李某云那存钱利息比银行高一点，他就在李某云那存钱了。约定月息1分5，李某云给其出具了收款收据，2014年至2016年期间，他总共在李某云处存了3次钱，共196000元，本金90000元，利息10950元，实际损失95050元。最后一笔存款是李某云主动找他索要，称年底她为了完成任务需要资金，他都是直接把钱拿到她家给她了。
35、证人贺某科的证言，证明2016年2月份李某云到他家找到他妻子，让他妻子帮她完成存款任务，只存一个月，月息1分5,他就拿了5万元到李某云家存了，李某云给其出具了收款收据。2016年2月24日，他在李某云处共存了2次钱，共50000元，没有取过利息和本金，实际损失50000元。
36、证人贾某全的证言，证明李某云是他妻嫂子，李某云以现做建材生意，压货需要资金，在杨凌包了点工程为由，让他在李某云处存点钱，他就把钱存到她那了，有时是他将钱送至李某云家中，有时是李某云到他家取钱，约定月息1分5、2分，李某云给他出具了李某云给其出具了收款收据。2015年至2016年期间，他总共在李某云处存了6次钱，共250000元，没有取过本金和利息，实际损失250000元。
37、证人雷某军的证言，证明他听他姐雷某囡得知，他姐的钱在他们村李某云处存着，他就拿着钱也到李某云家里存了。约定月息1分5、2分，李某云给其出具了收款收据，2011年至2015年期间，他总共在李某云处存了5次钱，共516800元，取本金336800元，利息80188元，实际损失99812元。
38、证人雷某囡的证言，证明李某云是她本家姐姐，李某云称给教育上弄基金需要钱，就让她把钱存到她那，并称肯定保险。她就把钱给李某云了。后来几次存钱，李某云又以她是工行的，为完成任务为由让她存钱，她就把钱存进去了。约定月息1分5、1分8、2分，李某云给其出具了收款收据。2012年至2016年期间，她总共在李某云处存了5次钱，共154400元，取本金88000元，利息20928元，实际损失45472元。刚开始是李某云到她家来取钱，最后这两次是她直接把钱拿到李某云家存的。
39、证人雷某文的证言，证明她听她姐雷某囡说的可以在李某云处存钱，她就拿着现金到李某云家存了。约定利息1分5、2分，李某云给其出具了收款收据，存钱时票据上有时写的是其丈夫邢昌义的名字。2012年至2016年期间，她总共在李某云处存了12次钱，共1960000元，取了本金1520000元，利息319500元，实际损失120500元。
40、证人李某云的证言，证明她是范家村人，她们村很多人都在李某云处存钱，李某云告诉她钱存在她哪里是教育储蓄，利息高，存取方便。她就拿着钱到李某云家给存给李某云了。约定月息1分5，李某云给其出具了收款收据。2015年至2016年期间，她总共在李某云处存了2次钱，共86700元，没有取过本金和利息，实际损失是86700元。
41、证人李某红的证言，证明她和李某云系同村，李某云以给银行赶任务，钱存到她那很保险为由，让她把钱存到李某云处，她知道村上人都在李某云处存钱，她就把钱拿到李某云家里存了。约定月息1分2、1分5，李某云给他出具了收款收据，2013年至2015年期间，她共在李某云处存了12次钱，共203000元，取本金121000元，利息21780元，实际损失60220元。
42、证人李某的证言，证明她老家在范家，她前几年挣的钱都是她妈保管的，李某云以其是工行的业务员，为给工行完成任务为由，让她妈把钱存到李某云那里了。前几笔都是她妈替我存的，后来有一笔是李某云到她家取的，还有一笔是她把钱送到李某云家中的。都是以现金方式支付的，约定月息1分5、2分，李某云给其出具了收款收据。2012年至2016年期间，她总共在李某云处存了9次钱，共377470元，取本金215470元，利息41184元，实际损失120816元。
43、证人李某的证言，证明李某云是他舅妈，李某云以为教育上存钱为由，加上之前李某云就教过学，故他就把钱拿到李某云家存了，约定月息1分8，李某云给其出具了收款收据。2012年至2016年期间，他总共在李某云处存了2次钱，共26000元，没有取过本金和利息，实际损失26000元。
44、证人李某1的证言，证明她通过村上人知道李某云处存钱利息比银行的高，她家的钱都在李某云处存着，包括她爸李新合、她妈李麦欠、她弟李奔腾，她本人的钱。其中她妈存钱时李某云还让她妈给帮忙找些钱，用于完成任务，她直接拿着钱去李某云家把钱给李某云了，双方约定月息1分2、1分5，李某云给其出具了收款收据。2013年至2016年期间，她总共在李某云处存了18次钱，共742300元，取了本金424000元，利息68580元，实际亏损249720元。
45、证人李某生的证言，证明她通过亲戚知道李某云处能存钱的，且利息高，存取方便，随存随取。他就让他亲戚把他的钱存到李某云处了，约定月息1分2，李某云给其出具了收款收据。2013年至2015年期间，他总共在李某云处存了7次钱，共157000元，取了本金120000元，利息21600元，实际损失15400元。
46、证人李某2的证言，证明她在县城的独院与李某云城里的房子很近，李某云以在她哪里存款利息高、随存随取为由，让她把钱存在李某云处，约定月息1分5，李某云给其出具了收款收据。2011年至2015年期间，她总共在李某云处存了3次钱，共77500元，取了本金27500元，利息4950元，实际损失45050元。
47、证人李某友的证言，证明他和李某云是亲戚，他妈的钱都在李某云那存着，考虑亲戚关系，他也把钱存到李某云那了，约定月息1分2、1分5，李某云给其出具了收款收据。2013年至2016年期间，他总共在李某云处存了9次钱，共129800元，取了本金54000元，利息9540元，实际损失66260元。
48、证人李某丽（李某友女儿）的证言，证明她父亲李忙友在李某云处存过钱，我父亲年龄大了身体不好来不了，所有我代他过来。我们村很多人在李某云处存钱，而且时间长了，平时村上闲聊时都说过这事，她存钱时李某云给她说她是给教育局、工行弄钱呢，肯定保险没有问题。她拿着钱去李某云家把钱存了，月息1分5，李某云给其出具了收款收据，2013年至2016年期间，她父亲总共在李某云处存了8次钱，共100200元，本金57000元，利息10260元，实际损失32940元。
49、证人李某建的证言，证明2012年，他发现村上人在李某云处存钱的不少，他就去李某云那存钱，李某云表示没问题，肯定保险，还说她在工行在教育局上班。他就拿着钱去李某云家把钱存了，约定月息1分5，李某云给其出具了收款收据。2012年至2016年期间，他总共在李某云处存了13次钱，共914050元，取了本金746400元，利息80028元，实际损失87622元。
50、证人李某民的证言，证明2016年4月3日，李某云以她系工商行的，月底顶任务为由让他存点钱，他通过银行卡给李某云指定的账户张燕（李某云女儿）的邮政储蓄银行账户XXXXX。2016年4月4日存了20000元，李某云给其出具了收款收据，至今没有取过本金和利息，实际损失就是20000元。
51、证人李某强的证言，证明他和李某云是亲戚，李某云以其在教育上工作为由，让他在她处存钱。他拿着钱去李某云家把钱存了，约定月息1分5，李某云给其出具了收款收据。2013年至2015年期间，他总共在李某云处存了4次钱，共100000元，取了本金50000元，利息9000元，实际损失41000元。
52、证人李某平的证言，证明他系范家镇井家庄村的村民，与李某云所在的范家村很近，李某云以其存款利息高，随时能取为诱惑，他拿着钱直接到李某云家存钱，约定月息1分5，李某云给其出具了收款收据。2013年至2015年期间，他总共在李某云处存了6次钱，共257700元，取了本金212700元，利息18486元，实际损失26514元。
53、证人李某强的证言，证明他听亲戚说李某云是工行的工作人员，在她那存钱利息高，存取方便，他就把钱存了，约定月息1分5、1分6，李某云给其出具了收款收据，2013年至2015年期间，他总共在李某云处存了9次钱，共424000元，取了本金280000元，利息50400元，实际损失93600元。
54、证人刘某菊的证言，证明2012年李某云以给教育上弄教育基金为由，让他把钱存到她那，并保证随要随取，约定利息是1分5、1分6、1分8，他直接把钱拿到李某云家存了，李某云给其出具了收款收据，2012年至2016年期间，他总共在李某云处存了21次钱，共1309500元，取走本金887500元，利息158250元，实际损失263750元。
55、证人刘某建的证言，证明他听村上人说李某云那里存钱利息高，存取方便，而且存钱的人多，他也就跟着把钱都存进去了，约定月息1分5、2分，李某云给其出具了收款收据。2012年至2016年期间，他总共在李某云处存了4次钱，共220000元，取回本金130000元，利息12060元，实际损失77940元。
56、证人马某全的证言，证明他村上贾某全给他说有个亲戚有点要紧活需要点钱，让他给倒点钱，他同意后，贾某全给了他一张收款收据。收款收据上记载了存款的日期、存款人姓名、存款利率、票上还有李某云的签名和个人印章。他把钱交给了贾某全，约定月息是1分5。2012年至2016年期间，他共在李某云处存了1次钱，共50000元，没有取过本金和利息，实际损失50000元。
57、证人马某群（马某父亲）的证言，证明他听一个亲戚说李某云哪里存钱利息1分5，他为图高利息，就把钱存到李某云那了，存钱时写的是他儿子马亮的名字。李某云给其出具收款收据，约定月息1.5分，2013年至2015年期间，他总共在李某云存了5次钱，共90000元，本金75000元，利息13500元，实际损失1500元。
58、证人聂某顺的证言，证明他通过他姐夫得知李某云那里可以存钱，月息1分5，他姐夫家的钱也在那存着，他就也把钱存进去了。刚开始存钱李某云称其是教育系统的，后来又说在工行上班，他存钱时除了他自己的名字，还用过他妻子张社存、儿子聂永青、女儿聂丽娜、大女婿马登科的名字。2012年至2015年期间，他总共在李某云处存了13次钱，共353000元，取回了本金140000元，利息25200元，实际损失187800元。
59、证人齐某九的证言，证明李某云和他是一个村上的，李某云以县上教育局搞了个教育基金，现在筹钱为由，让他把钱存在她那，他后来还打听到村上也有很多人在那存钱，所以他后来就拿现金去李某云家把钱存了。约定月息1分5，李某云给其出具了收款收据，他于2015年8月25日在李某云处存了一次钱，共30000元，没有取过本金和利息，实际损失就是30000元。
60、证人秦某娥的证言，证明她以前与李某云都是步昌初中的老师，2013年李某云让她找点钱，李某云有个亲戚在西安开办投资公司需要资金，她需要找点钱完成任务。她就从朋友处借了点钱存在李某云那了。后来李某云又以孩子在西安买房需要钱，她就又给李某云找了点钱存了。有现金支付，也有银行转账。现金是她拿着直接去李某云在县城的独院给付的，银行转账至李某云指定的王某飞（李某云女婿），约定月息1分5，李某云给其出具了收款收据，还有7万元的借条，2013年至2015年期间，她总共在李某云处存了7次钱，共450000元，取回本金250000元，利息45000元，实际损失155000元。
61、证人刘某菊（秦某文儿子）的证言，证明李某云以给教育上弄教育基金为由，让他母亲秦东文存钱，约定月息1分2，2015年，他母亲共在共在李某云处存了2次钱，共10000元，取走本金6000元，利息1080元，实际损失2920元。
62、证人尚某秀的证言，证明2015年9月底，她姐尚某娥找她借了20000元，后在2016年5月份，她姐给她说她那2万元存到李某云那里了，她不认识李某云，但她姐存钱时写的她的名字，约定月息1分8。2015年10月1日，她共在李某云处就存了一次钱，共20000元，没有取过利息和本金，实际损失20000元。
63、证人史某艳的证言，证明她听村上人说李某云处可以存钱，利息比银行高一点，存取方便，她把钱拿到李某云家存了，约定月息1分5、1分8、2分，李某云给其出具了收款收据。2013年至2015年期间，她共在李某云处存了9次钱，共91000元，取本金66000元，利息11880元，实际损失13120元。
64、证人侯某平（宋某建妻子）的证言，证明她是通过李某云得知李某云为完成教育组的任务急需用钱，她就把钱拿到李某云家给李某云了，约定月息有1分5、2分，李某云给她出具了收款收据，2012年至2015年期间，她总共在李某云处存了7次钱，共129000元，取本金96000元，利息19140元，实际损失13860元。
65、证人宋某焕的证言，证明她听她妹子说李某云那里可以存钱，李某云给她说她这钱是给教育上的，她直接到李某云家把钱给她了，约定月息1分5，李某云给其出具了收款收据。2015年10月1日，她在李某云处存了1次钱，共10000元，没有取过本金和利息，实际损失10000元。
66、证人孙某慎的证言，证明他和李某云是同学，2013年李某云以为工行揽储为由，让他把钱存到她那。2014年，他直接拿钱到李某云家存了，约定月息1分5、1分8，李某云给其出具了收款收据，2014年至2015年期间，他共在李某云处存了2次钱，共90000元，本金40000元，利息8640元，实际损失41360元。
67、证人涂某秀的证言，证明李某云告知她系教育组的、后又说是工行赶任务，故其拿着钱直接到李某云家存了。约定月息1分5、1分8。2013年至2016年期间，她共在李某云处存了7次钱，共265000元，取了本金195000元，利息35100元，实际损失34900元。
68、证人王某林的证言，他从村上人得知李某云那里可以存钱的，他直接把钱拿到李某云家把钱存了，约定月息1分2，李某云给其出具了收款收据。2015年至2016年期间，他共存了2次钱，共40000元，取了本金20000元，利息360元，实际损失16400元。
69、证人王某纪的证言，证明他从巷里人处得知李某云那能存钱，且周围人都在那存钱，存钱方便，利息比银行高，他就拿着钱直接到李某云家存了，约定月息1分5，李某云给其出具了收款收据，2013年至2015年期间，他总共在李某云处存了3次钱，共66000元，取了本金36000元，利息6480元，实际损失23520元。
70、证人王某森的证言，证明李某云以搞教育基金，让他把钱存到她那里，他就把钱存在李某云处了，约定期限一年，月息1分5，到期后他就向李某云要钱，李某云以工商银行完成任务让他继续把钱放到她那，李某云还让他在亲戚、朋友处找一部分钱存给她，他就把他儿子王海峰、女儿王青云的钱以他的名字在李某云那里存的。2011年至2016年期间，他总共在李某云处存了19次钱，共2119700元，取了本金1442700元，利息259680元，实际损失417320元。李某云给其出具过张某平教育互助服务站存单，现他连本带息都把这种存单取了。
71、证人王某云的证言，证明她和李某云是发小，李某云以其系信用社，月底走账为由让她在她那存钱。她到李某云家将钱给了李某云，约定月息1分5，李某云给其出具了收款收据，她一共存了九个人的名字，分别是她丈夫党某生，儿子党某伟，女儿党某丽，女婿张某明，孙女党某艳、孙子赵某朋、孙子党某记、外甥王某，再加上她本人。2013年至2015年期间，他共在李某云存了19次钱，共459000元，取了本金175000元，利息31500元，实际损失252500元。
72、证人王某侠的证言，证明他通过贾某全得知李某云在外包了一点铝合金门窗的工程需要钱，让他存钱，2016年3月19日，她把钱从银行取出来到贾某全家把钱给李某云了，李某云给其出具了一张票，月息1分5。她共在李某云处存了一次钱，共50000元，没有取过本金和利息，实际损失50000元。
73、证人魏某侠的证言，证明2011年她弟惠某让她有钱可以存在李某云处，李某云告知她其朋友在西安开了一个批发药店，给渭南、华阴、华县、大荔到处送药，李某云在药店入得股，还大荔县工商银行上班，让她放心，她就给了李某云2万元，约定期限一年，月息1分8，到期后李某云给她结了2万元一年的利息3600元，本金继续放在李某云那里，李某云让她介绍亲戚、朋友来存钱，她介绍过弟魏某昌、外甥女郝某峰、郝某英、她哥魏某昌、女儿惠某蓉、惠某庆、她表哥戚某德等人在李某云处存钱。她共借给李某云91.2万元的本金，李某云给其出具了四张收款收据，本金和利息共计1077732元。2013年至2016年期间，她共在李某云处存了28次钱，共2276732元，取了本金1199000元，利息305424元，实际损失772308元。
74、证人肖某会的证言，证明她和李某云就是对门，李某云以教育储蓄，存款利息高为由让她在其处存款，她就直接拿着钱去李某云家存了。约定月息1分5，李某云给其出具收款收据，2012年至2016年期间，她总共在李某云处存了43次钱，共649000元，本金421400元，利息66343元，实际损失161257元。其中有两次存钱写的是她丈夫张合中的名字。
75、证人邢某红的证言，证明她是范家人，李某云以在其处存款利息高为由，让其存款，因关系较熟，她拿着钱到李某云家存了，约定月息2分，李某云给其出具了收款收据，2011年至2015年期间，她总共在李某云处存了5次钱，共160000元，取了本金120000元，利息19680元，实际损失20320元。
76、证人邢某红的证言，证明她和李某云沾点亲戚，2013年李某云以其系工行工作人员，为完成任务有奖金为由，让她在其处存款，她拿现金到李某云家存了，约定月息1分5、1分8、2分都有，李某云给其出具了收款收据，2013年至2015年期间，她共在李某云处存了8次钱，共330000元，取了本金210000元，利息38520元，实际损失81480元。其中她以女儿惠小瑞的名义还存一次，存了20000元。
77、证人邢某义的证言，证明他是双泉人，李某云以随时都能取为由让他在其处存款，他为图高息，就拿着钱直接去李某云家存了，约定月息1分8、2分，李某云给其出具了收款收据，2011年至2015年期间，他共在李某云处存了7次钱，共350000元，取了本金200000元，利息30840元，实际损失119160元。
78、证人胥某业的证言，证明他和李某云是同学，李某云以其系工行工作人员，为完成任务为由，让其存款，他就去李某云把钱存了，约定月息1分5,、1分8、2分不等。李某云给其出具了收款收据。2013年至2016年期间，他总共在李某云处存了8次钱，共647800元，取了本金480000元，利息86400元，实际损失81400元。
79、证人许某的证言，证明他听他姨妈李红英说李某云那利息高，是给教育组完成任务。他就把钱存给了李某云，约定月息1分5，李某云给其出具了收款收据，他存钱的时候曾他妹子许某、他妈李某玲、他姨妈李某英、他姨李某5、李某6及他本人名字存款，但以上款项均系其本人所有，2013年至2015年期间，他共在李某云处存了11次钱，共235000元，取了本金40000元，利息7200元，实际损失187800元。
80、证人严某婷的证言，证明2012年12月份左右，李某云以其系工商银行的信贷员，正在弄教育基金，存款利息高，为完成任务为由，让她在其处存款，她就拿钱到李某云家存了，约定月息1.5分、2分，李某云给其出具了收款收据，2012年至2015年期间，她共在李某云处存了11次钱，共612000元，取了本金202000元，利息60240元，实际损失349760元。
81、证人严某永的证言，证明他通过我姐严某婷得知李某云那能存钱，利息高，且他姐的钱也在那存着，他姐就把他的钱存在李某云哪里了，约定月息2分，李某云给其出具了收款收据。2012年至2015年期间，他共在李某云处存了4次钱，共695000元，取了本金495000元，利息119040元，实际损失80960元。
82、证人严某叶的证言，证明她和李某云是对门，李某云以教育储蓄存款，利息高、存取方便为由，诱惑她存款。她拿着钱去李某云家存了，约定月息1分5，李某云给其出具了收款收据。2012年至2016年，她共在李某云处存了9次钱，共127000元，取了本金87000元，利息15660元，实际损失24340元。
83、证人严某丽的证言，证明2015年8月中旬，我大姑姐张某会告知她有钱可存在李某云处。2015年8月20日，我和张淑会去李某云家里存钱，李某云告知她，其系工行的工作人员为月底赶任务，存款随要随取，不存在问题。2015年8月20日，她在李某云处只存款一次，共30000元，约定月息1分8，李某云给其出具了收款收据，没有取过本金和利息，实际损失就是30000元。
84、证人严某裕（严某平女儿，肖某荣是其外婆）的证言，证明她母亲是听村上人说很多人在李某云那里存钱，且存取方便，利息高，她母亲严淑平就将现金存在李某云处了约定，月息是1分2、1分5，李某云给其出具了收款收据，部分票据书写了她外婆肖某荣的名字。2015年至2016年期间，她母亲总共在李某云处存了15次钱，共189200元，取了本金127900元，利息23112元，实际损失38188元。
85、证人严某叶的证言，2016年2月份，李某云以其系银行工作人员，不可能倒闭，说存款没问题为由让其存款。她就拿着钱到李某云家给存了，约定月息1分5，李某云给其出具了收款收据，她共在李某云处存了1次钱，共10000元，没有取过本金和利息，实际损失就是10000元。
86、证人徐某平的证言，证明他从范家村的人得知在李某云可以存款，利息高，保险，随时能取，他就拿着钱去李某云家存了，约定月息1分5，李某云给其出具了收款收据。2015年9月10日，他共在李某云处存了1次钱，共10000元，没有取过本金和利息，实际损失10000元。
87、证人杨某庆的证言，证明他听村上人得知李某云那里可以存钱，利息比银行高，随存随取，他就直接到李某云家把钱存了，约定月息1分2、1分5，李某云给其出具了收款收据。2013年至2015年期间，他总共在李某云处存了7次钱，共145600元，取本金71600元，利息12888元，实际损失61112元。其中以他女儿杨某莹的名字存了一次9000元。
88、证人杨某祥的证言，证明他和李某云是同学，2011年李某云就以其系工行的信贷员，为工行揽储为由，让他把钱存到她那，并保证随要随给，他就在李某云处存钱了，约定利息是1分5和2分，李某云给其出具了收款收据，他票上的张某娥是他妻子，张某祥是他，他把名字写错了。2011年至2016年期间，他总共在李某云处存了21次钱，共666900元，取了本金489400元，利息96912元，实际损失86588元。
89、证人杨某蕊的证言，证明她通过朋友得知李某云系教育上的，存款利息高、方便。后来他去李某云家存钱时，李某云确认此事，双方约定月息1分5，李某云给其出具了收款收据。2012年至2016年期间，她总共在在李某云处存了8次钱，共431760元，取本金327000元，利息58860元，实际损失45900元。
90、证人某荣的证言，证明李某云以其系工行的工作人员，存款保险为由，多次打电话让其存款，他就到李某云家把钱存了，约定月息1分5、1分8，李某云给其出具了收款收据，2011年至2015年期间，他总共在李某云处存了4次钱，共250000元，取了本金150000元，利息27000元，实际损失73000元。
91、证人邢某存（杨某艺妻子）的证言，证明她丈夫杨文艺于2016年9月因车祸去世了，生前杨文艺在李某云处进行了存款，将款汇入王某飞账户XXXXXX中，约定月息1分5，李某云给其出具了收款收据，2015年至2016年期间，她丈夫杨文艺共在李某云处存了3次钱，共430000元，取了本金180000元，利息32400元，实际损失217600元。
92、证人穆某平（杨某忠妻子）的证言，证明她丈夫杨文忠为图高息，就把钱拿到李某云家存了，约定月息2分，李某云给其出具了收款收据，2012年至2015年期间，她丈夫杨文忠共在李某云处存了9次钱，共887000元，取了本金571000元，利息137040元，实际损失178960元。
93、证人张某凤（杨某正妻子）的证言，李某云以用钱给某学校办事为由让她在其处存款，她拿着钱去李某云家以她丈夫名义存了20000元，约定月息1分5，李某云给其丈夫出具了收款收据，2015年6月6日她以丈夫名义杨某正在李某云处存了1次钱，共20000元，没有取过本金和利息，实际损失20000元。
94、证人杨某波的证言，证明他通过李某云得知她在弄教育基金，利息较高，他就拿着钱到李某云家存了，约定月息1分2、1分5、2分，李某云给其出具了收款收据，2012年至2015年期间，他总共在李某云处存了4次钱，共182000元，取了本金97000元，利息17460元，实际损失67540元。
95、证人张某2的证言，证明2013年李某云以其系给教育组弄钱，很保险为由让其存款，他就把钱存在李某云处了，约定月息1分2、1分5，李某云给其出具了收款收据，2013年至2016年期间，他共在李某云处存了15次钱，共401450元，取了本金295420元，利息54036元，实际损失51994元。
96、证人张某通的证言，证明他和李某云同巷，他从周围人得知李某云处可以存钱，利息高，存取方便，他就到李某云家把钱存了，约定月息1分5，李某云给其出具了收款收据，2013年至2016年期间，他总共在李某云处存了7次钱，共52000元，取了本金32000元，利息5760元，实际损失14240元。
97、证人张某潮的证言，他和李某云同村，李某云以其在给教育上存钱为由让其存款，他就拿着钱去李某云家存了，约定月息2分，李某云给其出具了收款收据，2013年至2016年期间，他总共在李某云处存了5次钱，共193500元，取了本金100000元，利息24000元，实际损失69500元。
98、证人张某超的证言，证明2015年，他通过李某云的亲戚得知李某云那为完成任务需要点钱，他把钱拿到李某云家存了，约定月息1分8，李某云给其出具了收款收据，他总共在李某云处存了1次钱，共10000元，没有取过本金和利息，实际损失10000元。
99、证人张某基的证言，李某云是他妻姐，李某云以其系工行工作人员，为完成任务为由，让其存款，他同意后，李某云到他家把钱拿走了，李某云给其出具了借条，利息1分5。2016年3月20日他在李某云处存了1次钱，共30000元，没有取过本金和利息，实际损失30000元。
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