湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0602刑初530号
公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。
被告人刘德明，男，1960年7月1日出生，身份证号……，汉族，大专文化，户籍所在地：湖南省岳阳市君山区，系湖南洞庭湖湿地生态产业发展有限公司法定代表人，家住岳阳市……；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年2月8日被岳阳市公安局白石岭分局刑事拘留，同年3月17日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。
辩护人张国辉，湖南岳州律师事务所律师。
辩护人莫某某，湖南洞庭湖湿地生态产业发展有限公司法律顾问。
岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉[2017]119号起诉书指控被告人刘德明犯合同诈骗罪，于2017年11月2日向本院提起公诉，本院于同日受理，依法组成由审判员贾延武担任审判长，人民陪审员许婷、孙列芳参加评议的合议庭，书记员李暾担任庭审记录，于2017年12月4日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员张莲英出庭支持公诉，被告人刘德明及其辩护人张国辉、莫某某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2013年9月17日，被告人刘德明注册成立湖南洞庭湖湿地生态产业发展有限公司（以下称洞庭湖公司），被告人刘德明任法定代表人，注册资本为8000万元（未实缴），经营范围为：湿地生态旅游项目开发、湿地景观旅游休闲、建筑材料的生产与销售等。
2015年5月上旬，刘德明通过他人认识了挂靠宁夏东杰建筑工程有限公司承接工程的被害人王某，被告人刘德明为了骗取财物，对被害人王某谎称洞庭湖公司有30万吨冷链物流园项目（以下称冷链物流园项目、未立项）可以发包，并带王等人到虚构的项目工地点察看，而后又向被害人王某提供虚假的“岳发政【2013】079号”、“湘农【2013】710号文件”及”东洞庭湖湿地公园钱粮湖30万吨有机蔬菜冷链物流园施工项目评审通知书”，以取得被害人王某的信任。被害人王某同意承接工程后，2015年7月3日，被告人刘德明以洞庭湖公司的名义代表发包方将冷链物流园项目发包给宁夏东杰建筑工程有限公司，并与被害人王某签订《合同协议书》。合同签订后，刘德明要求王某交50万元的押金，同年7月13日至15日，王某分三次向洞庭湖公司账户汇款48万元。
2015年8月25日，被告人刘德明得知其朋友倪某某挂靠湖南省湘天建设工程有限公司（以下称湘天公司）从湖南鸿银置业有限公司（以下称鸿银公司）承接了醴陵国际商贸城建安工程（以下称醴陵工程项目，建筑面积43万平方米），并与鸿银公司签订了《醴陵国际商贸城建安工程施工合同》后，便将醴陵工程项目介绍给其朋友徐某某，以上交3%的管理费为条件让徐某某挂靠洞庭湖公司从湘天公司处承包工程。同年10月16日徐某某以洞庭湖公司名义与湘天公司签订了《建筑工程中包合同》（建筑面积20万平方米）。同月20日，徐某某汇款20万元至湘天公司账户上，作为工程押金。同年9月底，王某见冷链物流园项目迟迟没有开工，要求被告人刘德明退还押金。被告人刘德明在明知醴陵工程项目系徐某某个人承包的情况下，向王某推荐醴陵工程项目，让王某承接部分醴陵工程，并提议王某将之前交的48万元工程押金作为醴陵工程项目保证金，再交一部分保证金。王某表示同意，便邀请其同事邱某某负责后期保证金。同年12月2日，被告人刘德明以洞庭湖公司的名义与王某（代表宁夏东杰建筑工程有限公司）签订《建筑工程中包合同》，将醴陵工程项目5万平方米的建筑工程劳务发包给王某，双方约定该工程保证金为80万元，由王某向洞庭湖公司交纳，施工日期为2016年2月15日（前后不超过20天）。同年12月18日，王某代表东杰公司与邱某某签订《建筑工程承包合同》，将其承接的醴陵工程项目发包给邱某某。同年12月18日至22日，按照王某与被告人刘德明签订合同的要求，邱某某分两次向洞庭湖公司账户共转账30万元。2016年1月2日，被告人刘德明又将醴陵工程项目介绍给其朋友彭某某，由彭某某以上交3%的管理费为条件挂靠洞庭湖公司承接醴陵工程，并以湘天公司需要交纳保证金为由，收取彭某某保证金30万元。王某与被告人刘德明约定的醴陵工程施工日期到期后，王某、邱某某多次催促要求施工，但都被被告人刘德明以资金未到位为由搪塞。2016年4月，被告人刘德明再次向王某谎称其为鸿银公司的股东，要求王某与鸿银公司重新签订施工合同。同年4月12日，王某代表东杰公司与鸿银公司签订一份《湖南醴陵国际陶瓷商贸城项目承包施工合同》。之后，因工程仍不开工，王某、邱某某又多次找被告人刘德明，被告人刘德明对王某称再交10万元保证金就可以开工。同年5月16日，邱某某将10万元工程保证金转账至洞庭湖公司账户上。因工程一直未开工，王某、邱某某多次找到被告人刘德明要求退还工程保证金，被告人刘德明仍以资金未到位为由推诿。期间，王某受被告人刘德明的欺骗，召集大批工人准备进场施工，2016年7月至8月，为安抚工人，王某从刘德明处催讨回5.5万元，用于支付工人工资。2016年10月后，被告人刘德明拒不与王某、邱某某联系。
被告人刘德明骗取被害人王某及邱某某88万元人民币后，除退还王某5.5万元外，其余款分别用于还账、公司及个人开支，实际骗取金额为82.5万元。
经查，洞庭湖公司自成立起至2017年2月，除2015年6月申报计税收入52万元，应交税款260元，补交260元外，再未交税款。至2017年2月，公司申报亏损334359元。
2016年12月15日，被害人王某向岳阳市公安局白石岭分局报案，2017年2月7日，被告人刘德明经该局民警电话传唤后，主动到该局接受调查。同年3月17日，被告人刘德明亲属代其退还王某30万元，被害人王某对被告人刘德明出具了谅解书。
对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人刘德明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）之规定，对被告人刘德明予以判处。
被告人刘德明对公诉机关指控其实施合同诈骗的事实供认不讳，没有提出辩解意见。其辩护人的辩护意见为：被告人刘德明具有自首情节，积极退赔了被害人30万元损失，并取得了被害人的谅解，被告人刘德明除付给被害人王某55000元外，还通过洞庭湖公司转账给王某5万余元，实际支付给被害人王某11万元，请求对被告人刘德明从轻处罚。
经审理查明:岳阳市岳阳楼区人民检察院指控被告人刘德明犯合同诈骗罪的事实属实，情节没有出入，本院予以确认。
另查明，庭审后，被告人刘德明退赔了被害人王某的全部损失，取得了被害人王某的谅解。被害人王某请求对被告人刘德明从轻处罚。
上述事实有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的内资企业登记基本情况表，湖南洞庭湖湿地生态产业发展有限公司文件、打造生态农业冷鲜物流园的请求报告、资料及营业执照、增值税纳税申报表、明细查询，被告人刘德明与王某签订的《战略合作协议书》，被告人刘德明与被害人王某签订的冷链项目《建筑工程中包合同》，湖南鸿银置业有限公司与被害人王某签订的醴陵陶瓷商贸城项目《承包施工合同》，湖南鸿银置业有限公司通知书，被害人王某的履约金借条、收据，被害人王某关于终止合同的请求报告，项目工地照片，洞庭湖公司及冷链项目工地照片，被害人王某与邱某某签订的建筑工程承包合同，醴陵陶瓷项目选址意见书、工地照片、建设用地预审报告书，醴陵市发展和改革局文件，湖南醴陵置业有限公司营业执照、税务登记证及组织机构代码证，湖南鸿银置业有限公司和湖南省湘天建设工程有限公司签订的醴陵国际商贸城建设工程施工合同，被告人刘德明及徐某某与倪某某签订的建设工程中包合同、补充协议，彭某某与倪某某签订的建设工程施工劳务分包合同，岳阳市发展和改革委员会证明，岳阳市君山区发展改革和工业信息化局证明书，岳阳市公安局证明书，湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局证明书，岳阳市公安局白石岭分局证明书，宁夏东杰建筑工程有限公司出具的证明，湖南省湘天建设工程有限公司证明书、中标通知书，银行账户开户资料及流水，倪某某的身份资料、出具的收条及承诺书，徐某某出具的证明、授权委托书，登记证据清单，被告人刘德明与严某某签订的合作开发协议，岳阳市君山区钱粮湖镇天星村土地资源概况，证人严某某、周某某、王某1、刘某1、张某某、杨某某、魏某、刘某2、罗某某、吴某某、徐某某、黄某某、李某某、彭某某、丁某某、段某某、龚某某、洪某、赵某某、刘某3、向某某、倪某1、张某1、蒋某某、徐某1、刘某4、谢某某、甘某、赵某1、周某某、邱某某的证言，被害人王某的陈述及谅解书，被告人刘德明的供述及其户籍资料等证据予以证明。
本院认为：被告人刘德明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人刘德明犯合同诈骗罪的事实属实，罪名成立。被告人刘德明经电话传唤到案后，能如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚。庭审后，被告人刘德明向被害人王某退赔全部损失，并取得了被害人王某的谅解，可以从轻处罚。被告人刘德明的辩护人辩护称被告人刘德明具有自首情节，并取得了被害人王某的谅解，依法可以从轻处罚的辩护意见，与事实和法律相符，本院予以采纳。因没有证据证明被告人刘德明除了给被害人王某55000元外，另转给王5万余元，故其辩护人辩护称被告人刘德明实际支付被害人王某11万元的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。根据被告人刘德明犯罪情节、悔罪表现，并通过对被告人刘德明居住的社区调查证明对其适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下：
被告人刘德明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 贾延武
人民陪审员 郭 薇
人民陪审员 孙烈芳
二〇一八年一月十九日
书 记 员 李 暾
附：判决书引用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条国家工作人员利用职务上的便利，合同诈骗归个人使用，进行非法活动的，或者合同诈骗数额较大、进行营利活动的，或者合同诈骗数额较大、超过三个月未还的，是合同诈骗罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。合同诈骗数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
犯罪情节较轻;
有悔罪表现；
没有再犯罪的危险；
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期，从判决确定之日起计算。
第五十二条判决罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可能执行的财产，应当随时追缴。