江苏省灌南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0724刑初53号
公诉机关江苏省灌南县人民检察院。
被告人付怀东，男，1962年10月20日出生于江苏省灌南县，，汉族，初中文化，灌南县华荣粮食贸易有限公司法定代表人，户籍所在地江苏省灌南县，住江苏省灌南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月7日被灌南县公安局刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于灌南县看守所。
辩护人王廷明，江苏海西律师事务所律师。
被告人孙晓芸，女，1964年4月5日出生于江苏省灌南县，，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省灌南县，住江苏省灌南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月8日被灌南县公安局刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人庄千文，上海市锦天城（南京）律师事务所律师。
被告人赵晓园，女，1985年8月13日出生于江苏省涟水县，，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省涟水县，住江苏省灌南县。被告人赵晓园因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月8日被灌南县公安局刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人王廷军，江苏灌江律师事务所律师。
被告人付明华，男，1985年11月29日出生于江苏省灌南县，，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省灌南县，住江苏省灌南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月8日被灌南县公安局刑事拘留，同年7月31日被取保候审。2016年6月22日经本院决定逮捕，同年6月28日由灌南县公安局执行逮捕。现羁押于灌南县看守所。
被告人胡兵兵，男，1987年1月23日出生于江苏省涟水县，，汉族，中专文化，务工，户籍所在地江苏省涟水县，住江苏省涟水县。因涉嫌犯窝藏罪，于2015年7月10日被灌南县公安局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于灌南县看守所。
辩护人水燕平，江苏捍华律师事务所律师。
江苏省灌南县人民检察院以灌检诉刑诉[2016]10号起诉书、灌检诉刑补诉[2016]3号补充起诉决定书指控被告人付怀东犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪，被告人孙晓芸、赵晓园、付明华犯诈骗罪，被告人胡兵兵犯窝藏罪，于2016年1月22日、2016年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省灌南县人民检察院指派检察员王小凯、代理检察员王士超出庭支持公诉，被告人付怀东及其辩护人王廷明、被告人孙晓芸及其辩护人庄千文、被告人赵晓园及其辩护人王廷军、被告人付明华、被告人胡兵兵及其辩护人水燕平到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。
灌南县人民检察院指控：
一、非法吸收公众存款
2011年以来，被告人付怀东以其经营的灌南县华荣粮食贸易有限公司需要资金为名，以支付高于银行利息为诱饵，先后向王某2、徐某、张某1、邵某1、嵇某、赵某1、金某1、周某1等20余人非法吸收公众存款，共计人民币1200余万元。
二、诈骗
1、2014年以来，被告人付怀东从严某2、宋某、姜某、杭某、张某2、汪某、刘某1、司某、苏某处收购粮食，尚有人民币280万余元粮款未兑付。2015年以来，被告人付怀东收取严某2用于购买麸皮的钱款，至今仍有价值人民币3万元麸皮未履行。2015年6月底，被告人付怀东又从严某2处拿走人民币3万元。2015年7月1日，被告人付怀东携款出逃。
2、2014年6月，被告人付怀东以存粮食为名，由被告人孙晓芸、赵晓园收购小麦900多吨，价值人民币207万余元；同年12月，被告人付怀东又以存粮食为名，由被告人孙晓芸收购水稻700余吨，价值人民币181万余元，并承诺13月后以每斤高于市场价格0.2元兑付。
2015年3、4月份，被告人付怀东萌生携款潜逃之意。同年6月13日，被告人付怀东安排被告人孙晓芸、赵晓园收购小麦。同年6月20日左右，被告人付怀东将欲变卖小麦携款出逃的意图告知被告人孙晓芸、赵晓园、付明华。后被告人孙晓芸、赵晓园仍继续收购小麦，截止2015年7月1日，共收购小麦2600余吨，价值人民币625万余元。
三、窝藏
2015年7月2日至7月7日间，被告人胡兵兵在明知付怀东、付明华、孙晓芸、赵晓园一家因携粮食款潜逃被灌南县公安局追捕，仍在其居住的湖南省株洲市天元区湘水栗小区5－103室为四人提供住所，并帮助租房，逃避公安机关追捕。
公诉机关针对指控的上述犯罪事实，向本院移送了被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言、书证等证据材料。认为被告人付怀东的行为已构成非法吸收公众存款罪、诈骗罪；被告人孙晓芸、赵晓园、付明华的行为均已构成诈骗罪；被告人胡兵兵的行为已构成窝藏罪。提请本院依法判处。
被告人付怀东对起诉书指控其犯的非法吸收公众存款罪、诈骗罪的主要犯罪事实没有异议，但对吸收王某2存款的部分数额以及诈骗罪数额提出异议；其辩护人认为被告人付怀东吸收公众存款的行为不构成非法吸收公众存款罪。
被告人孙晓芸对起诉书指控其犯诈骗罪的事实没有异议；其辩护人认为起诉书指控被告人孙晓芸犯诈骗罪的证据不足，不构成诈骗罪。
被告人赵晓园对起诉书指控其犯诈骗罪的事实没有异议；其辩护人认为被告人赵晓园的行为不构成犯罪。
被告人付明华对起诉书指控其犯诈骗罪的事实没有异议。
被告人胡兵兵对起诉书指控其犯窝藏罪的事实没有异议；其辩护人认为公安机关对被告人胡兵兵是以证人身份进行询问，其如实供述自己的主要犯罪事实，应认定为自首并适用缓刑。
经审理查明：
一、非法吸收公众存款犯罪事实
2011年至2015年间，被告人付怀东以其经营的粮食贸易缺乏资金为名，通过自我宣传等方式，以支付高于银行利息为诱饵，先后向社会不特定对象王某2、徐某、张某1、邵某1、嵇某、赵某1、金某1、周某1等20余人募集资金，非法吸收公众存款共计人民币1300余万元，致使无法归还。
上述事实，被告人付怀东在开庭审理过程中亦均无异议，并有被害人王某1、董某、孙某1、刘某2、孙某2、孙某3、嵇某、邵某1、孙某4、徐某、倪某、金某1、魏某、王某2、张某1、邵某2、马某、朱某1、牛某、赵某1、周某1、刘某1的陈述，证人王某3、周某2、刘某1、严某2、李某、金某2、孙某5、王某4、胡某的证言，灌南县公安局出具的发破案经过、抓获经过、借款凭证、户口证明等证据证实，足以认定。
二、诈骗犯罪事实
1、2014年至2015年6月间，被告人付怀东从严某2（粮食价值人民币24万元）、宋某（粮食价值人民币46万元）、姜某（粮食价值人民币7万元）、杭某（粮食价值人民币132万元）、张某2（粮食价值人民币3.4万元）、汪某（粮食价值人民币1万元）、司某（粮食价值人民币2万元）处收购粮食，尚有人民币210万余元粮款未兑付。2015年5、6月，被告人付怀东收取严某2用于购买麸皮的钱款，至今仍有价值人民币6万元麸皮未履行。
2、2014年6月，被告人付怀东以替农户储存粮食，13月后以每斤高出市场价人民币0.2元兑付现金为名，安排被告人孙晓芸、赵晓园收购小麦900多吨，价值人民币207万余元；同年12月，又安排被告人孙晓芸收购水稻715余吨，价值人民币183万余元。
2015年3、4月份，被告人付怀东因资不抵债，萌生携款潜逃之意。同年6月13日，被告人付怀东安排被告人孙晓芸、赵晓园收购小麦。同年6月20日左右，被告人付怀东同被告人孙晓芸、赵晓园、付明华预谋变卖所收储粮后携款潜逃。被告人付怀东并指使被告人孙晓芸、赵晓园又向农户收购（截止2015年7月1日）小麦2610余吨，价值人民币628万余元。被告人付怀东将其中1800余吨出售给灌南县新集镇、九队乡粮管所。
2015年6月24日，被告人付怀东、付明华为携款潜逃，用赵某3（赵晓园姑姑）居民身份证购买一辆宝骏730商务车。同年6月27日，被告人付怀东、付明华、赵晓园找到赵某3，慌称为防止他人民事诉讼，将出售小麦款人民币265万元存入以赵某3名义开设的银行账户。2015年7月1日晚，被告人付怀东、付明华、孙晓芸、赵晓园乘坐宝骏730商务车携款潜逃至湖南省株洲市赵晓园表弟胡兵兵处。
上述事实，被告人付怀东、孙晓芸、赵晓园、付明华在开庭审理过程中亦均无异议，并有被害人卢某、温某1、温某2、温某3、温某4、温某5、温某6、温某7、赵某2、严某1等470余人的陈述，证人赵某3、胡兵兵、孙某6、孟某等人的证言，灌南县公安局出具的发破案经过、抓获经过、灌南华荣粮食贸易有限公司粮食收购凭证、银行账户冻结通知书、新集粮管所出具的收购付怀东家小麦的收购凭证，灌南县价格认证中心出具的灌价证刑字[2015]105号关于被扣白麦价格的鉴证结论书，户口证明等证据证实，足以认定。
三、窝藏犯罪事实
2015年7月2日至7月7日间，被告人胡兵兵在明知付怀东、付明华、孙晓芸、赵晓园因携粮食款潜逃被灌南县公安局追捕，仍在其居住的湖南省株洲市天元区湘水栗小区5－103室为其提供住所，并用自己居民身份证为其开设银行账户、购手机卡以及帮助其租房居住，逃避公安机关追捕。
上述事实，被告人胡兵兵在开庭审理过程中亦无异议，并有证人付怀东、孙晓芸、赵晓园、付明华、陈某、左某、朱某2的证言，灌南县公安局出具的发破案经过、抓获经过、辨认笔录、银行监控录像、户口证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人付怀东违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款人民币1300余万元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人付怀东、孙晓芸、赵晓园、付明华以非法占有为目的，采取欺骗手段骗取他人财物，其中被告人付怀东、孙晓芸、赵晓园诈骗财物价值人民币1200余万元；被告人付明华诈骗财物价值人民币600余万元，数额均特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。被告人胡兵兵明知付怀东等人是犯罪的人仍为其提供隐藏处所，帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪。公诉机关指控被告人付怀东犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪，被告人孙晓芸、赵晓园、付明华犯诈骗罪，被告人胡兵兵犯窝藏罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持，但指控被告人付怀东非法吸收公众存款罪、诈骗罪的数额有误，本院予以纠正。被告人付怀东犯数罪，依法应当实行数罪并罚。在诈骗共同犯罪中，被告人付怀东起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚；被告人孙晓芸、赵晓园、付明华在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，本院依据被告人孙晓芸、赵晓园、付明华的地位、作用以及诈骗数额等情节，决定对被告人孙晓芸、赵晓园从轻处罚；对被告人付明华减轻处罚。被告人付怀东、孙晓芸、赵晓园、付明华、胡兵兵归案后，能如实供述自己的罪行，在庭审中又能自愿认罪，可以从轻处罚。
对被告人付怀东提出起诉书指控其诈骗被害人刘某1人民币20万元，其认为是借款，不应当作为诈骗犯罪数额的辩护意见，经查，与庭审查明的事实相符，应予采纳；对被告人付怀东提出公诉机关指控其诈骗姜某、汪某、张某2的数额不准的辩护意见，经查，起诉书指控被告人付怀东欠被害人姜某、汪某、张某2粮食款为人民币193820元、180000元、224000元，均有书证欠条，经查证属实，但被告人付怀东确已归还了部分欠款，应当从中扣除，故对该辩护意见，予以采纳；对被告人付怀东提出起诉书指控其诈骗苏某人民币19万元粮食款，属双方买卖纠纷的辩护意见，经查，被害人苏某出售小麦给付怀东，其报案时未提供欠条，付怀东辩解其小麦有质量问题，加工面粉后均被市场退回，据此未付款，故对该辩护意见予以采纳；对被告人付怀东辩解只吸收王某2146万元存款的辩护意见，经查，无事实依据，不予采信。其辩护人提出被告人付怀东不构成非法吸收公众存款罪的的辩护意见，经查与案件事实不符，不予采纳。
对被告人孙晓芸、赵晓园的辩护人提出被告人孙晓芸、赵晓园犯诈骗罪的证据不足的辩护意见，经查，与本案事实不符，不予采纳。
对被告人胡兵兵的辩护人提出被告人胡兵兵是以证人身份进行询问，应认定为自首，并适用缓刑的辩护意见，经查，被告人胡兵兵在公安机关对其第一次询问时，被告人胡兵兵没有如实供述自己的罪行，不应认定为自首，并其窝藏四名犯罪的人，涉及的诈骗数额特别巨大，其不符合缓刑适用条件，故对该辩护意见，不予采纳。
为了维护国家金融管理制度，保护公民的财产权利不受侵犯，惩治妨害司法犯罪，根据本案被告人付怀东、孙晓芸、赵晓园、付明华、胡兵兵犯罪的事实、犯罪的性质、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第一百七十六条第一款，第三百一十条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十九条第一、三款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条和最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第三条第二款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人付怀东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币六百万元。两罪并罚，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币六百二十万元（罚金限于从本判决书发生法律效力之日起一个月内，向本院一次性缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月7日起至2032年7月6日止。）
二、被告人孙晓芸犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三百万元。（罚金限于从本判决书发生法律效力之日起一个月内，向本院一次性缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月8日起至2026年7月7日止。）
三、被告人赵晓园犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三百万元。（罚金限于从本判决书发生法律效力之日起一个月内，向本院一次性缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月8日起至2026年7月7日止。）
四、被告人付明华犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一百万元（罚金限于从本判决书发生法律效力之日起一个月内，向本院一次性缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月28日起至2023年6月4日止。取保候审之前先行羁押的24日已被折抵刑期。）
五、被告人胡兵兵犯窝藏罪，判处有期徒刑二年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月10日起至2017年7月9日止。）
六、涉案赃款及违法所得继续予以追缴并发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 解梅娥
人民陪审员 戴秀英
人民陪审员 祁 浩
二〇一六年六月三十日
书 记 员 花国栋
法律条文附录
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。