青海省祁连县人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)青2222刑初26号
公诉机关祁连县人民检察院。
被告人马某甲，男，青海祁连县人，农民。2016年5月15日因合同诈骗一案被祁连县公安局刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现羁押于祁连县看守所。
辩护人冶学文，祁连县法律援助中心律师。
祁连县人民检察院于2016年10月12日以祁检公诉刑诉（2016）第21号起诉书指控被告人马某甲、马某乙、马某丙合同诈骗罪向本院提起公诉。本院审查后认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，并依法组成合议庭于2017年1月5日公开开庭审理了本案，祁连县人民检察院指派检察员马学义、多杰措出庭支持公诉，被告人马某甲、马某乙、马某丙及其辩护人冶学文、马启兰、陈国永到庭参加诉讼。后因本案属于复杂且交通不便刑事案件，经海北州中级人民法院批准，延长审限两个月。审理期间祁连县人民检察院认为证据发生变化，被告人马某乙、马某丙不符合起诉条件，经本院准许，祁连县人民检察院决定对被告人马某乙、马某丙撤回起诉。本案现已审理终结。
祁连县人民检察院指控：2016年2月份被告人马某甲在与祁连县八宝镇西村村民马某丁闲谈中称自己手中有出售的房屋，并委托马某丁找买家。2016年2月经马某丁介绍被害人马某戊找到了被告人马某甲准备买房，为了取得被害人的信任，马某甲谎称卓尔嘉苑4号楼的空房自己可以做主并出售，且单元和楼层可以随意挑选的事实，并带马某戊到卓尔嘉苑4号楼看房，期间马某甲谎称目前房屋钥匙不在自己手中只能在楼底下看房，事后马某戊便预定了卓尔嘉苑4号楼3单元502室。为骗取购房定金，次日马某甲给马某戊打电话谎称要房子的人很多，需要赶紧交付订金否则房屋就会被其他人预定。另外被害人马某己、马某庚从马某戊妻子口中得知马某戊在县城卓尔嘉苑很实惠的价格买了一套房屋，马某己和马某庚表示也想要一套，于是就托马某戊打电话给马某甲询问还有无要出售的房屋。后马某甲带马某戊、马某己、马某庚三人先后去祁连县卓尔嘉苑4号楼看房，并且仍然以还没有钥匙为由，只让三人从楼底下看房，看完后马某己预定了祁连县卓尔嘉苑4号楼1单元501室，马某庚预定了卓尔嘉苑4号楼1单元201室。在三名被害人预定好房屋后，马某甲以卖房的老板在西宁等老板回祁连后就可以签订购房合同为由，让马某戊等人先行交付订金，并将自己妹妹马某辛的建行卡号留予马某戊和马某己，将朋友马某丙（另案处理）的农行卡号留给马某庚。2016年2月马某戊、马某己、马某庚三人就将各自的购房订金分别存入了马某戊提供的账号，其中六万元存入了马某辛的建行卡，三万元存入了马某丙的农行卡共计九万元，九万元房屋订金八万元被马某甲取走，一万元借予马某丙。为继续取得被害人的信任并骗取剩余购房订金，2016年2月份马某甲在与马某戊等人的电话通话中让马某丙冒充房主，并购买了三套防盗门钥匙，用于冒充马某戊等人预定的房屋钥匙，同时被告人马某甲到县城一家打字复印室店虚拟了一份购房合同提供给马某戊等人。2016年4月9日被告人马某甲让朋友马某乙（另案处理）冒充房主与马某己、马某戊、马某庚在县城金泉小区楼下的一家饭馆内签订了购房合同，三名被害人每人将剩余的两万元定金以现金支付方式交给了马某甲和马某乙，共计六万元。马某乙给马某戊等三人每人出具了一张五万元的购房订金收条后，将提前准备好的假钥匙交给了三位被害人。签订购房合同后，三名被害人多次要求进入房间看房，被告人马某甲为以房屋拖欠了三年的暖气费，现在房屋已被法院扣押正在打官司为由，阻止被害人去看房，并告诉三名被害人房屋法院一直要扣押到2016年4月14日。2016年4月14日马某己、马某戊、马某庚拿着马某甲提供的房屋钥匙去开房门时无法打开房门，才发现受骗遂报案刑警队。经查证，被告人马某甲在祁连县卓尔嘉苑无房产且卓尔嘉苑4号楼无任何要出售的房屋。
公诉机关认为，被告人马某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构事实、冒用他人名义骗取对方当事人财物，已构成合同诈骗罪。鉴于被告人马某甲亲属案发后积极退赔了被害人部分损失，得到了谅解，建议法庭对被告人马某甲从轻处罚。
被告人马某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪悔罪，希望从轻处罚。
被告人马某甲的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，辩称本案证据中未反映出被告人马某甲在与案外人马某丁（即介绍马某戊给马某甲的人）交谈中就产生了合同诈骗的故意，在与被害人马某戊认识后也曾向被害人提供了原石棉厂房源，没有虚构其他事实或隐瞒真相。在收到第一笔购房定金90000元后，马某甲想到了卓尔嘉苑的空房，也积极进行寻找房源。后马某甲经此款中的部分资金用于与被告人马某丙合伙做生意的开支，并未潜逃、挥霍或从事其他非法经营，且与马某丙商量了对投资资金风险共担等事宜，没有非法占有的目的。因此，马某甲收取该笔90000元购房定金的行为属于民事居间合同范畴，属于民事欺诈，不构成合同诈骗罪。被告人马某甲系初犯、偶犯，在到案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，希望法庭从轻处罚，并从实际的法律效果和社会效果考虑，应依法适用缓刑。
经本院审理查明：2016年初被告人马某甲在与他人闲谈中称自己手中有出售的房屋，并委托人找买家。后经他人介绍被害人马某戊找到了被告人马某甲，马某甲谎称卓尔嘉苑4号楼的空房自己可以做主并出售，且单元和楼层可以随意挑选的事实，并带被害人马某戊到卓尔嘉苑4号楼看房，马某甲称目前房屋钥匙不在自己手中只能在楼下看房，事后马某戊便预定了卓尔嘉苑4号楼3单元502室。为骗取购房定金，次日马某甲给马某戊打电话谎称要房子的人很多，需要赶紧交付订金否则房屋就会被其他人预定。被害人马某己、马某庚从马某戊处得知马某戊在县城卓尔嘉苑很实惠的价格买了一套房屋，马某己和马某庚托马某戊打电话给马某甲询问还有无要出售的房屋。后马某甲带马某戊、马某己、马某庚三人先后去祁连县卓尔嘉苑4号楼看房，并且仍然以还没有钥匙为由，让三人从楼下看房，看完后马某己预定了祁连县卓尔嘉苑4号楼1单元501室，马某庚预定了卓尔嘉苑4号楼1单元201室。马某甲以卖房的老板在西宁等老板回祁连后就可以签订购房合同为由，让马某戊、马某己、马某庚三人先行交付订金，2016年2月3日、2月4日马某戊、马某己各将30000元现金存入马某甲提供的其妹妹的建行卡，马某庚将30000元现金存入马某甲提供的马某丙（另案处理）农行卡号。90000元房屋订金其中80000元被马某甲取走后挥霍，10000元借给马某丙。为取得被害人的信任，马某甲购买了三套防盗门钥匙，用于冒充马某戊等人预定的房屋钥匙。后被告人马某甲对朋友马某乙（另案处理）称自己做房屋中介，有三套房出售，但房主目前不在，希望马某乙冒充房主与马某己、马某戊、马某庚签订购房合同。马某乙再三询问马某甲事情真伪，马某甲称确有其事，于是2016年4月9日在马某乙冒充房主，在县城金泉小区楼下的一家饭馆内与被害人马某己、马某戊、马某庚签订了购房合同，三名被害人各自将20000元定金以现金支付方式交给了马某乙，共计60000元。马某乙给马某戊等三人每人出具了收取50000元的购房订金收条。当日，马某乙将60000元现金交给马某甲，马某甲给马某乙购买了一部手机，给付5000元现金（其中归还马某乙的欠款2500元）。签订购房合同后，被害人多次要求进入房间看房，马某甲以房屋被法院扣押正在打官司，到2016年4月14日才能结束为由，阻止被害人去看房。4月14日马某己、马某戊、马某庚三人拿着马某甲提供的房屋钥匙去开房门时无法打开房门，也联系不到马某甲，才发现受骗，4月15日向公安机关报案。4月16日马某乙向公安机关反映其应被告人马某甲授意冒充房主与马某己、马某庚、马某戊签订购房协议，收取60000元现金，现马某甲下落不明的经过。经查证，被告人马某甲在祁连县卓尔嘉苑无房产，且卓尔嘉苑4号楼无任何要出售的房屋。
案发后，被告人马某甲亲属积极退赔了被害人部分损失50000元，三被害人对马某甲行为表示谅解，并希望法庭从轻处罚，适用缓刑。
证据及分析：
1、接警记录证实：2016年4月15日14时45分许祁连县八宝镇居民马某己、马某庚、马某戊到祁连县公安局报案称，马某己、马某庚、马某戊三人从马某甲手中购买了卓尔嘉苑三套房屋，向马某甲缴纳了15万元定金，现马某甲不知去向，且发现马某甲提供的房屋钥匙无法打开房门，怀疑被骗，请查处的事实。
2、抓获经过证实：2016年5月15日10时30分，循化县积石山派出所在一宾馆内将上网追逃的在逃犯马某甲抓获归案，无拒绝、阻碍、抗拒、逃跑行为的事实。
3、户籍证明证实：被告人马某甲1986年2月28日出生，被告人马某乙1983年7月8日出生，被告人马某丙1987年11月3日出生，均已达到刑事责任年龄的事实。
4、被害人马某戊、马某己、马某庚询问笔录证实：被告人马某甲虚构出售房屋事实，骗取三被害人共计150000元购房定金的犯罪经过的事实。
5、被告人马某甲、被害人马某己、马某庚、马某戊指认笔录、指认照片证实：2016年5月19日，被告人马某甲指认其谎称要向三被害人出售的卓尔嘉苑4号楼三套房屋进行指认的事实。
6、祁连县保障性住房运营管理办公室收据、证明、物业费收据证实：被告人马某甲谎称要向三被害人出售的卓尔嘉苑4号楼三套房屋中1单元501室所有人为仁某，3单元502室所有人为马某，1单元201室目前为空房未出售的事实。
7、辨认照片证实：案发后，被害人马某己、马某庚、马某戊从不同男子照片中辨认出马某甲、马某乙为合同诈骗被告人的事实。
8、调取证据通知书、转账凭条、银行卡交易明细证实：2016年2月3日、4日被害人马某戊、马某己各向被告人马某甲提供的名为马某辛卡号为6217004400010583617银行卡内存入购房定金30000元，2016年2月21日被害人马某庚向马某丙卡号6228483878025384179的银行卡内存入购房定金30000元的事实。
9、房地产买卖契约复印件三份证实：2016年4月9日，由马某乙冒充房主，马某甲做担保，与被害人马某己、马某庚、马某戊签订房地产买卖契约，将谎称自己出售的卓尔嘉苑4号楼三套房屋中1单元501室、3单元502室、1单元201室出售给三被害人的事实。
10、收条复印件三份证实：由马某乙冒充房主，马某甲做担保，与被害人马某己、马某庚、马某戊签订房地产买卖契约后，被害人马某己、马某庚、马某戊各向马某乙给付定金20000元，共计60000元，马某乙连同第一次给付的每人30000元定金出具了收到每人购房定金50000元的事实。
11、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单证实：案发后祁连县公安局民警从马某丙处扣押被告人马某甲用诈骗所得赃款借给马某丙的10000元现金，从马某乙处扣押马某甲用诈骗所得赃款给马某乙的5000元现金及购买的白色VIVO手机一部。
12、谅解书、被害人收条证实：案发后，被告人亲属向三被害人赔偿了部分经济损失50000元（包括追回的15000元），得到被告人的谅解，被害人希望法院对被告人从轻处罚，并适用缓刑的事实。
13、社区证明反映：被告人居住城西社区出具证明证实被告人马某甲平时表现较好的事实。
14、被告人供述与辩解证实：被告人马某甲虚构出售房屋事实，骗取三被害人共计150000元购房定金的犯罪经过的事实。
上述证据，经法庭当庭举证、质证、认证，证据间能够相互印证，形成完整的证据链和证明体系，事实清楚，证据充分，足以认定。
本院认为，被告人马某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构事实、冒用他人名义骗取对方当事人财物150000元，数额巨大，已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人马某甲收取他人购房定金后，明知自己没有房源，无实际履行能力的情况下，以非法占有为目的，继续采取隐瞒事实、虚构真相的方法，签订购房合同，共骗取他人财物150000元进行挥霍并逃匿，符合合同诈骗的构成要件。辩护人辩称被告人马某甲行为中有属于民事欺诈部分的辩解意见，于法无据，不予采纳。鉴于被告人系初犯、偶犯，案发后能如实供述罪行，公安机关追回赃款15000元，其亲属积极赔偿了被害人的部分损失35000元，得到了被害人的谅解，可从轻处罚。公诉机关、辩护人提出对被告人马某甲从轻处罚，并可适用缓刑的量刑建议于法有据，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一、第四项、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款之规定，经合议庭评议，并报本院审判委员会讨论决定，判决如下：
被告人马某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，
缓刑五年，并处罚金两千五百元（罚金已缴纳，缓刑考验期自判决确定之日起计算）;
二、责令被告人马某甲退赔被害人经济损失100000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向海北藏族自治州中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 陈 军
审 判 员 韩富林
人民陪审员 王忠勤
二〇一七年三月十日
书 记 员 白万军
法律链条：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。