达拉特旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）达刑初字第242号
公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民检察院。
被告人周某某，男，汉族，1979年10月1日出生，初中文化程度，户籍地湖北省天门市，现住址湖北省仙桃市，系个体。2015年4月25日因涉嫌诈骗罪被达拉特旗公安局刑事拘留，同年5月28日经达拉特旗人民检察院批准由达拉特旗公安局执行逮捕。现羁押于达拉特旗看守所。
辩护人王东海，内蒙古首佳律师事务所律师。
达拉特旗人民检察院以达检公诉刑诉（2015）230号起诉书指控被告人周某某犯诈骗罪，于2015年8月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。达拉特旗人民检察院依法指派检察员刘婷出庭支持公诉，被告人周某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年6月14日，被告人周某某伙同蔡某（在逃）、周某甲（已判刑）等人通过给不特定的人打电话实施电信诈骗，周某某等人通过电话谎称银监局的杨科长等身份骗取受害人刘某的信任，后受害人刘某向周某某等人指定的账户共计打款156，000元。公诉机关认为，被告人周某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人周某某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均没有异议。
辩护人提出如下辩护意见，一，对公诉机关指控的罪名没有异议，二、被告人周某某的行为存在法定和酌定从轻、减轻处罚情节，1、被告人周某某属于从犯，作用、地位小，2、被告人周某某在法庭上如实供述自己的罪行，3、被告人周某某无前科劣迹，4、被告人周某某归案后能够积极检举揭发他人的犯罪行为。若公安机关查证，其检举揭发的内容属实，可视为立功。只是公安机关暂未将其他犯罪嫌疑人抓获，未能查实，4、被告人周某某愿意积极退赔被害人的损失。
经审理查明，2014年6月份，被告人周某某、周某乙等人通过给不特定的人打电话实施诈骗，同案犯周某甲（已判刑）通过他人在网络上购买银行卡并提供给周某某卡号，周某甲持有实施诈骗的银行卡并负责取钱。2014年6月14日，周某某、周某乙等人通过电话谎称是公安民警及银监局的杨科长等身份骗取被害人刘某的信任，同日14时51分、15时15分、16时26分许，被害人刘某分三次向被告人周某某等人指定的户名为张某的农行卡分别汇入现金36，000元、70，000元，向户名为蒋某的建行卡汇入现金50，000元，共计156，000元。同日15时许，周某甲在被告人周某某等人的指使下从户名为张某的农行卡中分四次取款20，000元。后周某甲来到武汉市江岸区东部购物广场金大祥金店使用该卡，分四次消费85，498元购买了黄金。次日，被告人周某某使用该卡取款200元，现金取款共扣除手续费206元，卡内余额为96元。2014年6月14日，周某甲从户名为蒋某的建行卡分四次取款19，700元，扣除手续费197元，将30，000元转入到其持有的户名为谢某某的建行卡内，之后再取现或转入其持有的户名为张某甲的建行卡内，以再次取现等方式将赃款取出。2014年6月14日下午，被告人周某某、周某乙到武汉市蔡甸区高速路口，从周某甲处取走了诈骗所得现金及购买的黄金饰品。综上，被告人周某某实施诈骗的数额为156，000元。
2015年4月10日，被告人周某某被临时羁押于湖北省仙桃市看守所。同年4月24日，达拉特旗公安局民警将被告人周某某押解回达拉特旗看守所。
2015年11月3日，被告人周某某家属代被告人向被害人刘某退赔损失7，000元。
上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、受案登记表、侦破报告、强制文书、证明，证实2014年6月14日被害人刘某报案称被诈骗，同日立案。2015年4月10日，被告人周某某在湖北省仙桃市被抓获并临时羁押于湖北省仙桃市看守所，同年4月25日押解回达拉特旗看守所。
2、被害人刘某的陈述，证实2014年6月14日其接到自称是包头刑警的男子的电话，称办理的洗黑钱案件中涉及刘某名下300万元，准备冻结银行卡，并将电话转到银监局杨科长，对方让其将卡内的23万元存入指定的安全账户，之后在对方的指示下将106，000元分两次（36，000元和70，000元）汇入户名为张某的农行账户，将50，000元汇入户名为蒋某的建行账户，后钱未在约定的时间转回，发现受骗后报案。
3、被告人周某某的供述，证实2014年6月初的一天，其与“蔡某”、周某乙等人一起到潜江市的一个油田小区实施电信诈骗。同年6月中旬的一天，“小马”打电话扮演公安机关的警官，告诉被害人涉嫌一起毒品交易，公安机关要冻结她的账户。后被害人将个人银行信息告诉了“小马”，随后把电话转给了周某乙，由周某乙扮演银监局的杨科长，后其继续扮演银监局的杨科长骗取被害人的信任，其告诉被害人如果银行卡不想冻结，就得把钱打到银监局的卡上。后其给被害人提供了银行卡号。被害人第一次打入36，000元，第二次打入70，000元，第三次打入50，000元，前两次是“小马”操作的，第三次是其操作的。后蔡某给周某甲打电话取钱，等周某甲取完钱后，蔡某让其和周某乙到武汉市拿钱。之后其开车和周某乙到武汉市蔡甸区高速路口找到周某甲，周某甲当时给二人现金及黄金首饰，大概是148，000元，之后其开车回来仙桃市。其分得了5，000元的提成和2，000元的奖励。
4、同案犯周某甲的供述、达拉特旗人民法院刑事判决书、鄂尔多斯市中级人民法院刑事判决书，证实2014年5月，周某乙联系其让帮助朋友取款并给提成，之后周某某联系其让其在网上购买了银行卡，6月份的一天，周某某来电话说有一笔款要到账，周某甲提供了农行卡号并到了取款地点等候，接到周某某的电话取现2万元并在附近的金店购买了8万多元的黄金。取款后，周某某说还有一笔款到账，其提供了建行卡，后其将到账的5万元转账3万元到另一张卡上，并取现2万元。之后在武汉市蔡甸区高速出口附近将钱交给周某某、周某乙，并给其提成10，500元。其事先知道钱是电话诈骗得来的，并在取款时经过伪装。2015年6月24日，周某甲因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，并处罚金八千元。
5、辨认笔录及照片、银行取款的监控录像，证实同案犯周某甲辨认取款地点、刷卡购买黄金的地点。
6、辨认笔录及照片，证实同案犯周某甲辨认出被告人周某某的照片。
7、协助查询财产通知书（回执）、银行交易明细，证实被告人周某某等人实施诈骗所使用的户名为张某、蒋某的银行卡交易情况。
8、证人徐某某的证言，证实其是武汉市江岸区东部购物广场金大祥金店的收银员，其认出公安机关昨日带来指认现场的男子在6月份来其金店刷卡消费了几万元，要求他留下身份信息时，他说要身份信息就不买了。
9、达拉特旗公安局刑警大队的说明，证实被告人周某某提供的参与实施诈骗的蔡某、小马、周某乙和另一个其不知道名字的男子的真实身份无法确定。
10、户籍信息、证明，证实被告人周某某的身份及无犯罪记录。
以上证据来源合法，符合证据的客观性、关联性，其证明效力本院予以确认。
本院认为，被告人周某某以非法占有为目的，伙同他人以打电话谎称警察及银监局人员，通过虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物156，000元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。达拉特旗人民检察院的指控成立。本案是二人以上共同故意犯罪，属共同犯罪。公诉机关及辩护人提出被告人周某某属从犯的公诉意见和辩护意见，因只有被告人周某某的供述，无其他证据予以证实“蔡某”的真实情况，故对该公诉意见不予支持、对该辩护意见不予采纳。辩护人提出的被告人周某某有检举揭发他人的犯罪事实，因被告人周某某供述的内容属同案犯的相关情况，且无证据予以佐证，故对该辩护意见不予采纳。辩护人提出的被告人周某某如实供述、无前科劣迹的辩护意见，予以采纳。被告人周某某归案后，能够如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人周某某退赔被害人的部分损失，酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条三款、第四十五条、第五十二条之规定，判决如下：
被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金八千元。罚金于判决生效之日交纳完毕。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年4月10日起至2018年4月9日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 王 永
代理审判员 包立平
人民陪审员 赵瑞英
二〇一五年十一月二十四日
书 记 员 王俊杰
附相关法条：
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
3、《中华人民共和国刑法》第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
4、《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
5、《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。