广东省茂名市茂南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0902刑初7号
公诉机关茂名市茂南区人民检察院。
被告人谢某详，男，1991年10月21日出生于广东省茂名市电白区，汉族，高中文化，农民，租住广东省茂名市茂南区（户籍所在地广东省茂名市电白区）。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕，现押于茂名市第一看守所。
被告人钟某盛，男，1989年8月11日出生于广东省茂名市电白区，汉族，高中文化，农民，租住广东省茂名市茂南区（户籍所在地广东省茂名市电白区）。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕，现押于茂名市第一看守所。
被告人林某增，男，1990年12月9日出生于广东省茂名市电白区，汉族，高中文化，农民，租住广东省茂名市茂南区（户籍所在地广东省茂名市电白区）。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕，现押于茂名市第一看守所。
辩护人柯长川，广东海法律师事务所律师。
茂名市茂南区人民检察院以茂南检公诉刑诉［2017］601号起诉书指控被告人谢某详、钟某盛、林某增犯诈骗罪，于2017年12月27日向本院提起公诉。本院于2018年1月2日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派检察员戴建兰出庭支持公诉，被告人谢某详、钟某盛、林某增及林某增的辩护人柯长川到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市茂南区人民检察院指控，2017年4月份至7月10日期间，“阿胜”（另案）提供资金租住在茂名市茂南区油城五路茂名石油分公司宿舍5栋501房，被告人谢某详、钟某盛、林某增、蔡某（另案）等人在上述地点，利用“阿某1”提供的手机、电话卡和银行卡以“猜猜我是谁”的方式实施电话诈骗。经审查，该电信诈骗团伙共作案十起，具体为：
1、2017年3月27日20时许，事主孙某接到号码为135××××3716的电话，对方称是其侄子张某3，并称要回来看望孙某，孙某信以为真，次日11时许，孙某再次接到号码为135××××3716的电话，对方称在回来的高速路上发生了车祸需要用两千元钱，后孙某到杨庙乡邮政储蓄银行给对方提供的银行账户（账号：62×××75，户名：陆卫宣）汇款2000元，后孙某与张某3的家人联系后发现被骗。
2、2017年4月8日8时许，事主张某1在河南省郸城县汲水乡张岭行政村自己家中接到一名男子电话（159××××6395），该男子自称是张某1妻子的侄子，骗取张某1信任后，该男子称在外出了交通事故，急需用钱，让张某1给其汇钱，张某1将家中的10000元现金通过银行汇款方式打到了该男子提供的银行卡帐号（账号：62×××54，户名：王峰）上。
3、2017年4月10日19时许，事主朱某接到136××××1655打来的电话，对方自称是其侄儿李京（音），其听着声音和李京很像，又能准确说出亲属关系，取得其信任。后对方男子在电话中声称出车祸，身上带的钱不够赔偿为由，让其帮忙汇钱，其在项城市人民医院斜对面的邮政储蓄银行，通过柜台给对方提供的开户名是单柳双的邮政卡（账号：62×××39）汇款4000元，手续费20元，后又以修汽车水箱为由，骗取其6000元。
4、2017年4月13日14时许，事主李某2接到一男子的电话（电话号码：159××××1997）冒充其儿子，说在郑州出车祸撞人，要求李某2给其汇款48000元，2017年4月14日上午该男子又在电话中催要钱款，后李某2给该男子邮政账户（账号为：62×××67）汇款8000元。
5、2017年4月13日15时30分，事主李某1接到一男子（电话号码：135××××0591）自称是其外甥，该男子称出车祸要求汇钱，其后李某1向对方账户62×××67转账3000元。
6、2017年4月26日上午8时许，事主王某1接到一男子的电话（电话号码：152××××3375），该男子自称是王某1妻侄“白坤鹏”，在取得受害人王某1信任后，对方以出车祸为由向王某1索要4000元钱，并将汇款账号（邮政卡号：62×××64，户名汤晓丹）通过手机短息发送到王某1手机，后王某1在马头镇邮政银行通过柜台转账的方式向该卡号汇款4000元整，后王某1发现被骗。
7、2017年5月12日下午5时左右，事主芦长春接到陌生电话（159××××1645），对方谎称是芦长春的娘家侄子王进军，称其在高速上与别人撞车了，要赔对方48000块钱，后芦长春将4000元转账到账号：62×××07，户名：李建敏。芦长春随后打电话给王进军核实后发现被骗。
8、2017年6月20日9时许，事主王某2接到一名陌生男子的电话（17181634826），谎称是其妻侄子张猛，并称在高速路口撞死了一头牛，需要赔偿对方8000元钱，让王某2先往其卡上打款3500元。于是王某2到朱庄乡邮政储蓄银行通过其邮政卡（户名：王某2，卡号：62×××13）往对方张建敏邮政卡（卡号62×××07）转账3500元，后对方还要钱，王某2与张猛的父亲联系知道被骗后报警。
9、2017年7月7日15时45分，事主吴某报案称：其接到一个自称其老表的电话（17181634826），称从外地来看望吴某的路上出车祸撞到一头牛，对方要求赔偿，自己没带那么多钱，寻求吴某帮助，需先借3700元钱赔偿人家损失，来后再还吴某，后吴某到邓州市高集镇中国邮政储蓄银行向对方提供的邮政储蓄卡（卡号：62×××63）汇款4000元。
10、2017年7月11日9时21分许，事主黄某1报案称其于2017年7月10日20时许接到一自称是其弟弟的小舅子的电话（137××××2609），对方谎称去事主家做客的路途中发生交通事故，向事主借6000元，后事主到丰顺县汤坑镇河滨中国邮政储蓄银行转账6000元人民币到对方账户（银行卡号：62×××92，户名：刘辉平），转账后发现被骗。
公诉机关认为，被告人谢某详、钟某盛、林某增无视国法，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人谢某详对公诉机关指控其行为构成诈骗罪没有异议，但辩称其没有诈骗到钱财，其行为只构成诈骗罪未遂。
被告人钟某盛对公诉机关之指控有异议，辩称其没有参与诈骗，其行为不构成诈骗罪。
被告人林某增对公诉机关指控其行为构成诈骗罪没有异议，但辩称其没有诈骗到钱财，其行为只构成诈骗罪未遂。
被告人林某增的辩护人辩称，一、被告人林某增的犯罪行为属于犯罪未遂。二、被告人林某增有明显的悔罪表现，具有坦白行为，对其可以从轻处罚。三、被告人林某增是从犯，对其应从轻处罚。四、被告人林某增属初犯、偶犯。建议对被告人林某增在有期徒刑八个月以下的刑罚量刑并宣告缓刑。
经审理查明，2017年4月份至7月10日期间，“阿胜”（另案）提供资金租住茂名市茂南区油城五路茂名石油分公司宿舍5栋501房，然后纠集、指使被告人谢某详、钟某盛、林某增、蔡某（另案）等人在上述地点，利用“阿某1”提供的手机、电话卡和银行卡以“猜猜我是谁”的方式拨打被害人的电话实施电话诈骗。当被告人谢某详、钟某盛、林某增等人联系上被害人并取得被害人信任后，便将相关情况告知“阿某1”，由“阿某1”继续跟进，进而骗取相关被害人的钱财。经审查，该电信诈骗团伙共作案七起，具体为：
1、2017年3月27日20时许，被害人孙某接到号码为135××××3716的电话，对方称是其侄子张某3，并称要回来看望孙某，孙某信以为真，次日11时许，孙某再次接到号码为135××××3716的电话，对方称在回来的高速路上发生了车祸需要用两千元钱，后孙某到杨庙乡邮政储蓄银行给对方提供的银行账户（账号：62×××75，户名：陆卫宣）汇款2000元，后孙某与张某3的家人联系后发现被骗。
2、2017年4月8日8时许，被害人张某1在河南省郸城县汲水乡张岭行政村自己家中接到一名男子电话（159××××6395），该男子自称是张某1妻子的侄子，骗取张某1信任后，该男子称在外出了交通事故，急需用钱，想让张某1给其汇点钱用，张某1将家中的10000元现金通过银行汇款方式打到了该男子提供的银行卡帐号（账号：62×××54，户名：王峰）上。
3、2017年4月10日19时许，被害人朱某接到136××××1655打来的电话，对方自称是朱某的侄儿李京（音），朱某听着声音和李京很像，又能准确说出亲属关系，取得朱某的信任。后对方男子在电话中声称出车祸，身上带的钱不够赔偿为由，让朱某帮忙汇钱，后朱某在项城市人民医院斜对面的邮政储蓄银行，通过柜台给对方提供的开户名是单柳双的邮政卡（账号：62×××39）汇款4000元，手续费20元。后对方男子又以修汽车水箱为由，骗取朱某6000元。
4、2017年4月13日15时30分，被害人李某1接到一男子（电话号码：135××××0591）自称是李某1的外甥，称其出车祸要求汇钱，其后李某1向对方账户62×××67转账3000元。
5、2017年4月26日上午8时许，被害人王某1接到一男子的电话（电话号码：152××××3375），该男子自称是王某1妻侄“白坤鹏”，在取得被害人王某1信任后，对方以出车祸为由向王某1索要4000元钱，并将汇款账号（邮政卡号：62×××64，户名汤晓丹）通过手机短息发送到王某1手机，王某1在马头镇邮政银行通过柜台转账的方式向该卡号汇款4000元整，后王某1发现被骗。
6、2017年5月12日下午5时左右，被害人芦长春接到陌生电话（159××××1645），对方谎称是芦长春的娘家侄子王进军，称其在高速上与别人撞车了，要赔对方48000元，后芦长春将4000元转账到账号：62×××07，户名：李建敏。芦长春随后打电话给王进军核实后发现被骗。
7、2017年7月9日20时许，被害人黄某1接到一自称是其弟弟的小舅子的电话（137××××2609），说第二天要回丰顺。第二天早上8时许，对方打电话给黄某1，说开始出发了。到了10时许，对方打电话称去黄某1家做客的路途中发生交通事故，向黄某1借6000元，后黄某1到丰顺县汤坑镇河滨中国邮政储蓄银行转账6000元人民币到对方账户（银行卡号：62×××92，户名：刘辉平），转账后发现被骗。
另查明，2017年7月10日21时许，公安机关在茂名市茂南区油城五路茂名石油分公司宿舍5栋501房抓获三名被告人，并在其租住处扣押到红色诺基亚1280手机（159××××3443，IMEI：356230042969710）一部、黑色诺基亚1280手机（137××××0264，IMEI：356359051344968）一部、黑色诺基亚1200手机（150××××2031，IMEI：353524021368560）一部、中国移动充值卡（序列号：14709199248556727至14709199248556731，面值30元）一张；从被告人谢某详处扣押了丰田牌小汽车（车牌号码：粤Ｋ×××××，所有人：刘某）一辆、轩逸牌小汽车（车牌号码：粤Ｋ×××××，所有人：陈丽琼）一辆、黑色iphone7手机（手机号码：136××××9165，IMEI：353825088552982）一部、黑色诺基亚1280手机（手机号码：137××××4713，IMEI：355928048792074）一部、蓝色诺基亚1280手机（手机号码：135××××3716，IMEI：355927046023193）一部、土豪金iphone6P手机（手机号码：183××××3778，IMEI：359244069522044）一部、作文簿一本；从被告人林某增处扣押了土豪金iphone6手机（手机号码：135××××6368，IMEI：359228060307984）一部、黑色诺基亚1280手机（手机号码：183××××8110，IMEI：356359053105078）一部；从被告人钟某盛处扣押了银色iphone5手机（手机号码：17876073727）一部。上述物品均在茂名市公安局茂南分局刑事侦查大队站前中队处保管，未随案移送。
上述事实，有以下证据予以证实：
（一）书证、物证
l、受案登记表、立案决定书，证实认定的诈骗事实均有事主报案及公安机关立案侦查。
2、拘留证、逮捕证及相关通知书，证实谢某详、钟某盛、林某增于2017年7月11日被拘留，同年8月18日被逮捕。
3、发案立案破案经过、抓获经过，证实2017年7月10日21时许，民警根据群众举报在广东省茂名市茂南区油城五路茂名石油分公司宿舍5栋501房处将涉嫌电信诈骗的犯罪嫌疑人谢某详、林某增和钟某盛抓获经审查，于2017年7月11日立诈骗案进行侦查。经审讯，被告人谢某详、林某增、钟某盛对在2017年4月份至7月10日期间利用一花名叫“阿某1”的男子提供的手机、电话卡及银行卡以“猜猜我是谁”的方式实施电信诈骗的违法行为供认不讳。
4、户籍材料、违法犯罪记录查询登记表，证实谢某详、钟某盛、林某增已达到刑事责任年龄，无前科劣迹。
5、搜查证、搜查笔录、作文簿、扣押清单，茂公南搜查字(2017)00160号、00161号、00158号、00162号、00159号，证实公安机关于2017年7月10日依法对被告人钟某盛、林某增、谢某详的人身，以及谢某详所租住的广东省茂名市茂南区油城五路茂名石油分公司宿舍5栋501房进行搜查。从谢某详身上搜出一部黑色iphone7手机(号码为136××××9165)、一部土豪金iphone6P(183××××3778)、一部黑色诺基亚1280（号码为137××××4713）、一部蓝色诺基亚手机1280（号码为135××××3716）和一本作业簿；从谢某详租住处搜出三部诺基亚手机和多张中国移动充值卡；从林某增身上搜查出一部iphone6手机（号码为135××××6368）和一部黑色诺基亚手机1280（号码为183××××8110）；从钟某盛身上搜查出一部银色iphone5手机（号码为17876073727）；侦查机关对上述物品已依法进行扣押。
6、车辆登记资料证实粤Ｋ×××××丰田牌小汽车所有人是刘某；粤Ｋ×××××轩逸牌小汽车所有人是陈丽琼。
7、调取证据清单、银行卡账号为62×××39、62×××64、62×××07的银行流水，证实卡号62×××39于2017年4月11日汇入4000元。证实卡号62×××64于2017年4月26日汇入4000元。证实卡号62×××07于2017年5月13日汇入4000元。
8、入账汇款业务凭证，证实由事主张某1、朱某、李某1、王某1、芦长春、黄某1提供他们因接到诈骗电话而向对方分别汇款的事实。
9、话务窝点涉案手机的号码来源说明、关于茂名市茂南区油城五路茂名石油分公司宿舍5栋501房话务窝点涉案手机的号码来源说明，证实侦查部门将该话务窝点所扣押的手机资料提供给茂名市技术部门进行分析鉴定，经过技术部门的数据排查，发现涉案的手机共使用过的手机号码（详见附表，当中包括135××××3716、159××××6395、136××××1655、135××××0591、152××××3375、159××××1645、137××××2609。从排查涉案手机号码通过反诈平台查询到该诈骗团伙作案了7宗，事主均为河南省周口市人。该7宗案件事实如下：
(1)2017年4月13日，诈骗电话：135××××0591，银行账户：62×××67。事主李某1(134××××2304)被骗3000元。
(2)2017年4月10日，诈骗电话：136××××1655，银行账户：62×××39。事主朱某(136××××1655)被骗10050元。
(3)2017年4月26日，诈骗电话：152××××3375，银行账户：62×××64。事主王某1(134××××3601)被骗4000元。
(4)2017年5月12日，诈骗电话：159××××1645，银行账户：62×××07。事主芦长春(134××××3796)被骗4000元。
(5)2017年4月8日，诈骗电话：159××××6395，银行账户：62×××54。事主张某1(137××××6122)被骗10000元。
(6)2017年3月28日，诈骗电话：135××××3716，银行账户：62×××75。事主孙某(137××××1150)被骗2000元。
(7)2017年7月10日，诈骗电话：137××××2609，银行账户：62×××92。事主黄某1(135××××3003)被骗6000元。
10、提请公安机关技术侦查部门数据查询审批表、通话清单（时间为2017.3.1-2017.7.31），证实：
(1)手机号码为159××××6395曾于2017年4月8日与事主张某1(137××××6122)有通话记录。
(2)手机号码为136××××1655曾于2017年4月10日与事主朱某(134××××1071)有通话记录。
(3)手机号码为135××××3716曾于2017年3月27、28日与事主孙某(137××××1150)有通话记录。
(4)手机号码为152××××3375曾于2017年4月26日与事主王某1(1346139601)有多次通话记录。
(5)手机号码为159××××1645曾于2017年5月12日与事主芦长春(134××××3796)有通话记录。
(6)手机号码为135××××0591曾于2017年4月13日与事主李某1(134××××2304)有通话记录。
(7)手机号码为137××××2609曾于2017年7月9、10日与事主黄某1(135××××3003)有通话记录。
11、辨认笔录，证实杨某1辨认出谢某详就是其在茂名市茂南区油城五路9号大院茂名石油分公司宿舍楼5栋501房出租屋见过的男子，辨认出谢某详是其姐夫；辨认出林某增就是其于2017年5月份在茂名市茂南区油城五路9号大院茂名石油分公司宿舍楼5栋501房出租屋见过的男子“福增”；辨认出钟某盛就是其于2017年5月份在茂名市茂南区油城五路9号大院茂名石油分公司宿舍楼5栋501房出租屋见过的男子，但不知该男子的姓名。
证实杨某2辨认出钟某盛就是2017年5月份居住在茂名市茂南区油城五路9号大院茂名石油分公司宿舍楼5栋501房出租屋的润星；辨认出林某增就是2017年4、5月份居住在茂名市茂南区油城五路9号大院茂名石油分公司宿舍楼5栋501房出租屋的人。
证实谢某详分别辨认出林某增、钟某盛就是2017年4月至7月期间在茂名市茂南区油城五路9号大院茂名石油分公司宿舍楼5栋501房居住并实施电话诈骗的人。
证实林某增分别辨认出谢某详、钟某盛就是2017年4月至7月期间在茂名市茂南区油城五路9号大院茂名石油分公司宿舍楼5栋501房居住并实施电话诈骗的人。
（二）证人证言
1、证人黄某2的证言：2017年7月10日中午，我的朋友蔡某打电话问我在哪里，我说在家里，他就叫我跟他一起到茂名市区，我想着我屁股长了一个疮，可以顺便跟着他到茂名市中医院看一下这个疮，就叫他到我家里接我。13时左右，他就开着一辆蓝色的日产小车来到我家里接到我，我不知道那车的型号和车牌号码。14时左右，我们就到了茂名市中医院旁边的一个住宅小区，我就跟着他上到五楼，当时那屋里有好几个人，就是跟我一起被你们民警带到公安机关的那几个人。我进到屋里看到有一间房当时没人，我就进房间里睡觉了，当时跟我一起在那屋里的有蔡某，还有其他三名男子和两名女子，那些人我都不认识。他们都是在厅坐着，也没干什么。蔡某他说我可以在那房间住，我觉得有地方住就去了。我没有电信诈骗的行为，没发现其他人有电信诈骗的行为。我跟蔡某大概在两年前在东莞工厂打工的时候认识的。我对他的情况也不是很了解。我曾于2017年4月中旬去过，那时只有我和蔡某住。因为我那时要去茂名市中医院换药，没地方住，刚好我的同乡蔡某住在茂名市区那个出租屋里，所以当时我就和他一起下来了。
2、证人杨某1的证言：2017年7月10日18时许，我到茂名市茂南区油城五路9号大院茂名石油分公司宿舍楼5栋501房出租屋我姐夫那里吃饭。去到的时候你们公安人员已经来到出租屋，对屋里的人员和物品进行检查。被带回来的包括我一共有4男2女。其中一男一女是我姐杨某2和我姐夫谢某详。其余三个都有见过，其中一个叫福增，他姓什么我不太清楚，还有两个我不知道他们的名字。我在茂名市绿臣环保有限公司上班，因为我一个人在茂名工作和生活，到了5月中旬，我姐开始叫我过去吃饭。这次我连续去了5天，其中有一天中午因为要加班我就没有去。第二次是在2017年5月20日，我过去的时候没有人，我自己一个人在那里住了两天。最后这次就是2017年7月9日晚上，还有2017年7月10日中午和晚上我都去了。那间出租房一共有三间房，我姐和我姐夫一间房，其他人在另外两间。我过去的这几次，除了我姐，包括我姐夫，有另外2至4名男子不等，时多时少。其中三名我确定在5月份见过，有一个我就不太确定是什么时候见过的了。这些男的都与我一起被带回来了，我见过他们至少都有两三次。我偶尔听到房间里的男子关着门在打电话，不过他们具体说什么我不太清楚，我猜想他们是在从事电信诈骗，我也没有问过他们。2017年5月中旬我第一次去我就听到他们在打电话了，具体什么时候开始的我不清楚。我姐没有拨打过诈骗电话，都是那些男的在打，包括我姐夫，我可以辨认出他们。
3、证人杨某2的证言：茂名市茂南区油城五路9号大院茂名石油分公司宿舍楼5栋501房出租屋是我老公谢某详在2017年三四月份租的，我印象中有三次：第一次是在2017年4月底，住了三天，第二次是在2017年5月中旬，住了五六天，第三次是在2017年7月7日。我老公谢某详和黄某2、林某增、润星、阿某2，他们有时在有时不在，我偶尔过去住几天。因为我妹在茂名工作，从五月中开始，只要我在茂名我都叫我妹过来出租屋吃饭，她都是来吃晚饭比较多，中午有时不来。四、五月份的时候我都见过他们。他们关着门在房间里说话，具体内容我也不太清楚。我偶尔通过他们房间外面谈话里得知，他们在从事电信诈骗，而且抱怨很难做。我不清楚他们是从什么时候开始的，我在2017年4月底去到的时候，谢某详和黄某2、林某增、润星（钟某盛）、阿某2已经开始从事电信诈骗。从事电信诈骗的工具我也不清楚是由谁提供的，只是偶尔听说他们一起讨论去买卡。出租屋的伙食大部分都是我老公和福增去买，或者其他人谁有空谁去买，一般都是阿某2做饭。我知道他们都是一两个关着房门在房间里说话，不过我没有亲眼看到他们拿过手机打电话。我可以辨认出他们，杨某1是我妹，谢某详是我老公，黄某2和阿某2是我的朋友，润星和林某增是我的同学。
（三）被害人陈述
1、被害人孙某的陈述：2017年3月27日大概8点许，我接到一个电话号码为135××××3716的电话，他给我打电话说是我的娘家侄子叫张某3，说他马上从郑州回来，准备过来看看我，我就说好的，到了2017年3月28日上午11点14的时候这个电话号码为135××××3716电话又给我打电话说：“姑父，我在高速上出车祸了，现在交警告知我要我赔钱，我身上带的钱不够，差两千块钱，你赶紧给我汇过来吧。”这个骗我的人给了我一个账号，这个账号为：62×××75，户主为：陆卫宣。我就去了杨庙乡邮政储蓄所去给这个账号汇了2000元的现金，到了半路我感觉不对劲，于是我就给张某3的父亲打了一个电话，张某3的父亲告诉我张某3根本没有回来。我一共被骗去2000元，当时给我打电话的号码为135387636716。当时汇款的账号为62×××75，户主为：陆卫宣。我当时有给这个账号汇款的票，但是已经弄丢了。
2、被害人张某2的陈述：2017年4月7日晚上，我接到一名男子电话，他在电话里喊我姑父。我以为是我媳妇的侄子给我打的电话。那名男子跟我说明天开车回来看看我。2017年4月8日8时许，我又接到该名男子电话（159××××6395），该男子称在外出了交通事故，急需用钱，想让我给他汇点钱，我将家中的10000元现金通过银行汇款方式打到了该男子提供的银行卡帐号（账号：62×××54，户名：王峰）上。我给对方汇钱后觉得不对劲，我就让我儿子核实情况，确认后我才发现被骗了。
3、被害人朱某的陈述：2017年4月10日晚上7点左右，我接到手机号码为136××××1655打来的电话，对方自称是我侄儿李京（音），我听着声音和李京很像，对方又能准备说出亲属关系，我就相信了。后对方在电话中声称出车祸，身上带的钱不够赔偿为由，让我帮忙汇钱，我在项城市人民医院斜对面的邮政储蓄银行，通过柜台给对方提供的开户名是单柳双的邮政卡（账号：62×××39）汇款4000元，手续费20元，后对方又以修汽车水箱为由，骗取我6000元，手续费30元。我给我侄子李京打电话确认后才知道受骗了。
4、被害人李某1的陈述：2017年4月13日15时30分许，一男子给我打电话说是我外甥王新峰，说是出车祸了，要赔钱给人家，让我给一个银行账号汇钱，我就在奉母镇邮政银行给62×××67的账户汇了3000元。汇完钱后对方又打电话给我说钱不够，我觉得不对劲就打电话给王新峰确认，才发现我被骗了。
5、被害人王某1的陈述：我接到一男子的电话（电话号码：152××××3375），该男子自称是我妻侄“白坤鹏”，他说准备来我家看我顺便在我家吃饭，我说可以。我挂了电话后准备出去买菜，过了一会该男子以出车祸为由向我要4000元，并将汇款账号（邮政卡号：62×××64，户名汤晓丹）通过手机短息发送到我手机，我就在马头镇邮政银行通过柜台转账的方式向该卡号汇款4000元，后我妻子给他弟弟打了电话确认后才知道我被骗了。
6、被害人芦长春的陈述：2017年5月12日下午五点左右，我在家接到一个号码为159××××1645的来电，对方问我是否听出来他是谁。我听着对方的声音像我侄子王进军，我就问对方是否是军子。对方说是的，他来郑州办事，我以为我侄子真的回来了。后来对方又打电话给我说他回来的路上与其他车碰撞了，事情处理好了，但是需要赔48000元，他说他钱不够，让我先打给他4000元。当时我手里也没有钱，我就让我媳妇王桂芝凑够4000元后，对方用短信发给我的账号62×××07，户名：李建敏，我媳妇就把4000元转入这个账号了。后来对方又打电话给我说钱还是不够，还需要向我借3000元，我想了想害怕上当，打电话给王进军的父亲后，才知道我被骗了。
7、被害人黄某1的陈述：2017年7月9日20时许，我接到一个手机号码为137××××2609的电话，自称是我弟弟的小舅子，对方跟我说明天（即7月10日）要回丰顺，我说好。到了2017年7月10日早上8时许，对方打电话给我说开始出发了。到了10时许，对方打电话给我说他在揭西发生了交通事故问我是否在那边有熟人，我说找不到熟人，对方说报警处理了。后来对方又跟我说交警处理要缴38000元，他身上只有32000元，还差6000元，问我方便先借给他吗？我答应后，对方把银行卡号用短信发给我，我就去丰顺县汤坑镇顺达路中国邮政储蓄银行前台转账了。我转了6000元到对方（银行卡号：62×××92，户名：刘辉平）账户。过了一会我又接到对方电话，对方说交通事故处理完了，但是汽车的水箱被撞坏了，要去修水箱，问我借5000元。后来我反应过来我弟弟的小舅子是姓陈，但是银行的户名是姓刘的。我打电话给我弟媳问问情况，我才发现我被骗了。
（四）被告人的供述和辩解
1、被告人谢某详的供述和辩解：2017年3月底，“阿某1”问我是否有兴趣做“猜猜我是谁”，我当时没工作就答应“阿某1”了。之后“阿胜”和我在茂名市电白区麻岗镇坐车来到了茂名市区租用了茂南区油城五路茂名石油分公司宿舍5栋501（有三间房间，一个厨房，一个卫生间）一年，当时是“阿某1”将租金给我，由于“阿某1”没带身份证，由我与房东签订了租房合同并支付了一年的房租，我选了正对着大门的房间住。“阿某1”提供租金由我租用广东省茂名市茂南区油城五路茂名石油分公司宿舍5栋501后，“阿某1”给了我两台旧款诺基亚手机（一台蓝色，没有电话卡；一台灰色，号码137××××4713)、一张中国移动手机卡(号码135××××3716)。其中蓝色诺基亚手机和中国移动手机卡是给我打电话实施诈骗的，灰色诺基亚手机是联系“阿某1”的。“阿某1”教我如何利用打电话通过“猜猜我是谁”的方式实施诈骗，详细方式是接通电话后由对方猜测我是对方的朋友，并说出名字，我就回答是，之后我与对方约好第二天见面，第二天就通过各种借口向对方借钱，如果对方同意就问“阿某1”取到的银行卡资料发给对方。我利用手机上网浏览了“猜猜我是谁”是如何打电话实施诈骗的。之后我上网查到了河南省周口市号码前面7位数是1346133的手机号码从134××××0000开始打电话。我连续打了大约一个星期电话，每天打电话数量都是在50至100个之间（2017年8月4日第三次供述改口称每天打20至50个电话之间），但都没有成功诈骗到金钱。这时，“阿某1”打电话给我说有人来找我和我一样是打电话实施诈骗的，一天后，林某增来到了茂南区油城五路茂名石油分公司宿舍5栋501找到我，我叫林某增随便挑地方住，林某增选了大门右边的房间住。林某增听我打了一两天电话之后，“阿某1”送来一台旧款诺基亚手机和一张手机卡叫我交给林某增。我将诺基亚手机和手机卡交给林某增之后，林某增开始打电话联系诈骗对象了，如果林某增联系诈骗对象说次天找他，诈骗对象同意了，林某增就会告诉我，然后由我去联系对方通过各种理由借钱达到诈骗金钱的目的。林某增来了大约两天后，我在得到“阿某1”同意的情况下叫来了我同村的无业人员钟某盛参与打电话实施诈骗。过了两天蔡某也由“阿某1”介绍来了，每个人来之后都在旁学习我是如何打电话给诈骗对象的，学习一两天后，“阿某1”就会送来一台旧款诺基亚手机和一张手机卡让我转交给钟某盛，而蔡某打电话实施诈骗时所使用的手机我不知道是如何得来的。平常钟某盛和蔡某一起住在我房间右边的房间里。到了2017年4月13日前后，由于大家每天打电话实施诈骗都没有成功，我们四人都和“阿某1”说很难做，先回家休息一段时间。之后我的妻子杨某2也来到了找我玩，我就不再打诈骗电话了，陪我妻子杨某2在茂名市区玩了一天，在我们全部人准备离开的当天，一名叫“阿某3”的男子也来到了油城五路茂名石油分公司宿舍5栋501，我也不知道是何人叫来的，当天我们全部人都离开回家了。直至2017年7月8日，我和林某增、钟某盛由于在家没事做，没有钱用，就约好了一起从电白区麻岗镇一起坐车再次来到茂南区油城五路茂名石油分公司宿舍5栋501通过打电话诈骗赚钱。我们在去之前我已经打电话和“阿某1”说好了。2017年7月9日，我的妻子杨某2带着女儿来到茂南区油城五路茂名石油分公司宿舍5栋501找我说要带女儿在茂名市区玩两天，之后就在我房间住下来了。我的妻子知道我7月8日再次来茂名市区是利用打电话实施诈骗的，她非常反对我做这个工作，她一直劝我不要再做了，所以她在我房间住的时候我都是陪她和女儿，当她和女儿出去玩的时候我才打电话实施诈骗。到了7月10日中午，我睡醒出到客厅的时候就见到了蔡某和“阿某3”。大约到了晚上19时许，我的小姨子杨某1过来找我妻子杨某2玩。直至到21时许，你们公安机关民警来到了现场，之后在大厅的桌子上查获一个黄色月饼纸袋，黄色月饼纸袋里装有一本我记录内容的作文簿（除开封面只剩下最后一张记录纸）、几张面值30元的中国移动充值卡、几台诺基亚手机（其中有我用来联系“阿某1”的灰色诺基亚手机）；从我身上查获了我用来打电话实施诈骗的蓝色诺基亚手机。现场扣押的记录有内容的作文簿是我用来记录可能会诈骗成功的诈骗对象的，但在提供“阿某1”向我提供的中国邮政储蓄银行卡号：62×××59，户名：胡海吉，（我都记录在作文簿记录纸上，银行卡密码：25×××47我也有记录），被对方识穿而没有诈骗到对方金钱。其他的记录纸在我之前打电话记录有各种诈骗对象的资料，都被我撕毁了。从开始打电话联系诈骗对象到我被抓获期间我一共打了大约1000个电话(2017年8月4日第三次供述称大约打了200个电话)，但都没有成功骗到金钱，林某增也没有成功过，其他人是否有成功我不知道。因为我是从134613300开始打的，最后我已经打到了134××××1ＸＸＸ了（详细数字忘记了，当中有一些是空号），诈骗信息我很少发，只发了约三四条。林某增、钟某盛、蔡某和我一样是打电话实施诈骗的；杨某2、杨某1是没有参与打电话实施诈骗的。“阿某1”提供手机以及电话卡、银行卡资料，之后教会我和林某增、钟某盛、蔡某等人如何通过“猜猜我是谁”的方式联系诈骗对象以及如何与诈骗对象交流。诈骗成功后，如果是我打电话的我可以分得诈骗金额的6成，“阿某1”可以分得剩下的4成，其他人是如何分成我不清楚。
2、被告人钟某盛的供述和辩解：我在茂南区油城五路茂名石油分公司宿舍5栋501房是跟谢某详学习如何拨打诈骗电话实施诈骗的，如果我学会了如何拨打电话实施诈骗之后，就由我打电话给陌生人实施诈骗。我去过两次，第一次是2017年4月中旬，当时我是去那里玩的，那时就呆了两天，见到谢某详、林某增在那里住，第二次是7月8日我和谢某详、林某增一起去的。2017年7月3日，谢某详在茂名市电白区麻岗镇我的村中找到我，问我是否想跟他学习如何利用电适通过“猜猜我是谁”的方式实施诈骗。我没有工作就答应谢某详先跟他学习，如果我学会了如何打电话实施诈骗，再自己打，到时候再谈报酬的事情。2017年7月8日，谢某详和我还有一名叫林某增的男子一起从电白区麻岗镇坐车来到茂名市茂南区油城五路茂名石油分公司宿舍5栋501房，我们进入房内见到有一名男子已经在房内，经大家介绍这名男子的名字叫蔡某，蔡某也是和谢某详、林某增一起利用打电话实施诈骗的，谢某详也说明了我是来学习打电话实施诈骗的。谢某详住在正对大门的房间，林某增住在大门右边的房间，蔡某住在谢某详右边的房间，所以我就住在大厅，但大厅睡得不舒服，我见到蔡某的房间内有两张床，我就去到蔡某的房间住。之后我就一直听谢某详打诈骗电话，谢某详打电话诈骗的方式是通过拨打陌生人的电话，冒充对方的亲戚朋友，在取得对方信任之后就叫对方借钱，我有时候回到房间休息的时候听到蔡某也是和谢某详同样的方式打电话实施诈骗的，但我都没有见到谢某详和蔡某成功过。而林某增也独自在他的房间里打电话实施诈骗，但林某增打电话的过程我没有听到。7月9日，谢某详的妻子杨某2带着一个小孩来到茂名市茂南区油城五路茂名石油分公司宿舍5栋501房找谢某详。平常谢某详陪杨某2的时候我就在大厅休息，当杨某2出去的时候，谢某详会打电话实施诈骗，我也继续跟他学习。7月10日下午14时许我外出回到油城五路茂名石油分公司宿舍5栋501房就见到了一名陌生男子在大厅坐，我们经过打招呼，他告诉我他叫“阿某3”。之后我们就不再交流了。大约到了18时30分许，一名年轻的女子也来找杨某2。过了不久，你们公安机关民警来到了现场，而我发现蔡某已经不在房间里了。谢某详利用一台蓝色旧款的诺基亚手机拨打陌生人电话，通过“猜猜我是谁”的方式实施诈骗的。蔡某也是利用同样的方法，我只是听过蔡某打电话，但我没有留意他使用什么手机。林某增是在房间内打电话实施的，我不知道他是如何打电话的。我没有见过杨某2、“阿某3”以及那名我不知道名字的年轻女子参与打电话实施诈骗。谢某详每天大约拨打100个诈骗电话，蔡某、林某增我就不清楚。他们都说没有成功过。我学习拨打诈骗电话实施诈骗，因为我暂时没有工作，我就想向谢某详他们学习电信诈骗的技术来实施诈骗，通过诈骗来换取钱财医治我的牙齿。
后在庭审中辩称其没有参与电话诈骗的行为。
3、被告人林某增的供述和辩解：证实2017年的2、3月份，我通过我的初中同学谢某详，认识到一个叫阿某1的电白男子，到了4月初的时候，阿某1就跟我讲，他和谢某详在茂名市区的茂名石油分公司宿舍租了一套房子，用来做电信诈骗的，叫我也一起过来做，我当时没答应。到了4月中旬，我准备到茂名市区找一间铺位做烤鱼生意，所以就到了阿某1和谢某详租住的房子暂住。刚开始两三天，我都是在市区找铺位，后来觉得铺位的租金太贵了，自己不够本钱做生意，所以就听阿某1安排，跟着谢某详学着怎样打电话诈骗。后来我也用阿某1给我的电话，打了30多个电话去诈骗人家，但都没有诈骗成功。因为我老婆要生小孩了，我就回家了。到了7月2日，因我没有经济收入了，我又到了阿某1他们租住的房子，用阿某1提供的电话，再次实施电话诈骗，一直到了被民警抓获。阿某1的全名我不知道，只知道他也是电白人，不知道是哪个镇的，他大约20多岁。谢某详是我的初中同学，是麻岗镇后官田中北村的，杨某2是他的老婆，是最近这两天才过来找他的，她在那里没干过什么。杨某1是杨某2的妹妹，她在茂名市区的公司上班的，她是今天才到那房子的，她也没干过什么违法的事。黄某2也是麻岗镇的，大约27岁，他是昨天才到那房子，才开始打电话实施诈骗的。钟某盛也是麻岗镇人，也是大约28岁左右，他是什么时候开始在那里实施电话诈骗的，我不清楚，因为4月份我去那里的时候，他就已经在那里实施电话诈骗了。刚开始，阿某1叫我在谢某详的房间听谢某详打电话，就跟着谢某详学他在电话里讲的内容，大概就是随机拨打电话，让电话那头的人猜猜我们是谁，或者遇到是男的接电话，就称呼他为姑父，遇到是女的接电话，就称呼她为姑姑，只要那头的人问我们是不是什么人，我们就说是的，然后简单问候几句，说我现在在郑州，就让他记住我现在这个电话号码，改天我就去探望他。然后第二天就再次拨打他的电话，编造说出了车祸，或者其他的理由向他借钱，如果他肯借钱了，就跟阿某1说。后面怎么操作的我就不清楚了。而我一直以来，都只是拨打电话去骗人家，让人家相信我是谁，只要人家相信了，我就将我拨打成功的电话号码告诉谢某详，后面的事都是由谢某详操作了。阿某1跟我说如果我诈骗成功了，就将诈骗到的钱提成五成二给我，但直到现在，阿某1都没有提成过给我，我也不知道我后面交给谢某详之后到底有没有成功。阿某1给了我一台黑色的诺基亚牌直板手机，还有一张号码是183××××8110的电话卡，在电话卡后面还贴有电话号码，写着昆明的卡。阿某1跟我说了前面7位数的电话号码是134×××5，说是河南周口的电话，叫我随意在后面加4位数，随机拨打。我都是随机拨打，没什么规律，自己记住不重复就行。拨打电话的时候，对方的反应有的直接挂断，有的听到我说猜猜我是谁就挂断了，有的就会问我是不是谁谁谁，然后我就说是的，后面都是按照从谢某详那里学到的来跟对方说。我至今拨打过的电话次数，大概有600次左右。我都是在我住的房间里拨打诈骗电话的，谢某详也是在他房间拨打，钟某盛和蔡某住一间房，他们都是轮流在他们房间拨打，有时候我没打电话的时候，钟某盛也会到我房间拨打，他有时候也会在谢某详没打电话的时候，到谢某详的房间拨打。阿某1买了很多充值卡放在那里，只要谁的话费用完了，就直接拿那些充值卡充值就行了。解决伙食的话有时候是钟某盛去买菜回来做饭，有时候又是蔡某去买菜回来做饭。我没有阿某1的电话号码，谢某详的电话是136××××9165，我在通信录存的名字是老谢。蔡某的电话是183××××3778，我在通信录存的名字旭。是黄某2的电话是138××××7419，我在通信录存的名字是国辉。钟某盛的电话是17876073727，我在通信录存的名字是润星。
（五）现场勘验检查笔录，证实侦查机关于2017年7月10日对谢某详租住处茂名市茂南区油城五路茂名石油分公司宿舍5栋501房进行勘查，经勘查，没有发现可疑痕迹。
（六）视听资料
光盘二张，证实对被告人讯问有同步录音录像。
以上证据均由公诉机关提供，均经庭审质证、认证，为有效证据，本院予以确认。
再查明，公诉机关在庭审中还出示了一份调取证据清单（银行卡账号为62×××59的银行流水），证实银行卡账号为62×××59于2017年3月份至今的交易流水、对手交易地址；银行卡账号为62×××59的开户资料，该账号于2017年7月11日有一笔交易额为￥19701.00资金入账，并于7月12日在ATM被分次取走了￥19500.00。但经查，该证据与公诉机关指控的犯罪事实没有关联性，本院不予认定。
本院认为，被告人谢某详、钟某盛、林某增以非法占有为目的，诈骗他人财物，诈骗金额共人民币39000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。依法应在处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金的量刑幅度内判处刑罚。公诉机关指控被告人谢某详、钟某盛、林某增犯诈骗罪，数额较大的犯罪事实基本清楚，基本证据确实，应予认定。但公诉机关起诉指控的第4项、第8项、第9项的犯罪事实，虽然有被害人李某2、王某2、吴某的陈述和银行流水转账凭证在案证实被害人李某2、王某2、吴某曾被诈骗，但没有证据证实该三名被害人被诈骗与本案三名被告人有关联性，无法形成完整的证据链，故本院对公诉机关该三项指控不予认定。根据本案在案证据，三名被告人是在“阿某1”的纠集、组织、指挥下实施犯罪行为，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当对其三人从轻处罚。被告人钟某盛相对于本案被告人谢某详、林某增的犯罪情节较轻，在量刑上可以相对于被告人谢某详、林某增酌情从轻处罚。被告人谢某详、林某增能够当庭认罪，可以酌情从轻处罚。但三名被告人实施多次诈骗犯罪，又可对其三人酌情从重处罚。公安机关扣押到的诺基亚手机6部，iphone7、iphone6P、iphone6、iphone5手机各一部，中国移动充值卡1张，属于作案工具，应依法予以没收，上缴国库。扣缴的丰田牌小汽车和轩逸牌小汽车各一辆，因公诉机关未提供证据是属于被告人犯罪所用的本人财物，故由扣押机关依法处理。
被告人钟某盛辩称其没有参与电话诈骗行为，其行为不构成诈骗罪之辩护意见，经查，被告人钟某盛参与诈骗的犯罪事实有其在侦查阶段的供述和被告人谢某详、林某增的供述、证人的证言、被害人的陈述、被扣押的手机通话清单、话务窝点涉案手机卡码来源说明、银行卡流水记录、入账汇款业务凭证等证据予以证实，足以认定，故被告人钟某盛的上述辩护意见理由不成立，本院不予采纳。
被告人谢某详、被告人林某增及其辩护人分别辩称谢某详、林某增属于犯罪未遂之辩护意见，经查，三名被告人伙同“阿某1”等人通过拨打电话的方式诈骗到上述七名被害人钱财的事实，有被害人的陈述、银行卡流水记录、入账汇款业务凭证、扣押的手机、通话清单、话务窝点涉案手机卡码来源说明等证据在案证实，足以认定，故被告人谢某详、林某增及其辩护人的上述辩护意见理由不成立，本院不予采纳。
被告人林某增的辩护人辩称林某增是从犯，是初犯、认罪态度较好、建议在八个月以下有期徒刑的量刑幅度内对林某增判处刑罚之辩护意见和量刑建议，理由成立，本院予以采纳。但建议对被告人林某增适用缓刑之辩护意见，与被告人林某增的罪责不适应，本院不予采纳。
综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第五十二条、第五十','2018-12-30
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