重庆市第一中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）渝01刑终407号
原公诉机关重庆市渝北区人民检察院。
上诉人（原审被告人）张雄，男，1978年4月29日出生于湖北省安陆市，汉族，中专文化程度，无业，住湖北省安陆市。因本案于2014年7月10日被捉获，次日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。
上诉人（原审被告人）牛贤黎，男，1989年1月12日出生于湖北省郧西县，汉族，大专文化程度，农民，住湖北省郧西县。因本案于2014年7月10日被捉获，次日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。
上诉人（原审被告人）王铁，男，1987年10月19日出生于湖北省罗田县，汉族，中专文化程度，农民，住湖北省罗田县。因本案于2014年7月10日被捉获，次日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。
辩护人廖家富，湖北神宇律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李开云，女，1965年4月13日出生于湖北省谷城县，汉族，小学文化程度，农民，住湖北省谷城县。因本案于2014年7月10日被刑事拘留，同年8月15日被监视居住，2016年3月28日被逮捕。
辩护人沈曦，国浩律师（重庆）事务所律师。
上诉人（原审被告人）李德波，男，1967年10月25日出生于湖北省嘉鱼县，汉族，大专文化程度，无业，住湖北省嘉鱼县。因本案于2014年7月23日被刑事拘留，同年8月15日被监视居住，2016年3月28日被逮捕。
辩护人陈静、田珊珊，国浩律师（重庆）事务所律师。
上诉人（原审被告人）唐金华，女，1975年9月18日出生于湖北省谷城县，汉族，小学文化程度，农民，住湖北省谷城县。因本案于2014年7月10日被刑事拘留，同年8月15日被监视居住，2016年3月28日被逮捕。
辩护人袁能贵，国浩律师（重庆）事务所律师。
上诉人（原审被告人）胡榜文，男，1984年7月26日出生于广东省韶关市，汉族，大专文化程度，销售人员，住广东省韶关市曲江区。因本案于2014年7月10日被捉获，次日被刑事拘留，同年8月15日被监视居住，2016年3月28日被逮捕。
辩护人王炜迅，国浩律师（重庆）事务所律师。
原审被告人徐武东，男，1960年1月26日出生于湖北省武汉市，汉族，高中文化程度，无业，住湖北省武汉市武昌区。因犯组织、领导传销活动罪，2013年3月11日被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因本案于2014年7月10日被捉获，同年7月12日被监视居住。
原审被告人朱国彬，男，1982年10月29日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化程度，无业，住湖北省武汉市江岸区。因本案于2014年7月10日被捉获，同月12日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。
原审被告人田家锋，男，1979年10月4日出生于河南省商丘市，汉族，中专文化程度，农民，住河南省商丘市睢阳区。因本案于2014年7月10日被捉获，次日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。
原审被告人周喆，男，1982年1月12日出生于湖北省武汉市，汉族，大学本科文化程度，农民，出生地湖北省武汉市，住湖北省武汉市江汉区。因本案于2014年7月10日被捉获，次日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。
原审被告人李伟，男，1986年7月18日出生于四川省蓬溪县，汉族，小学文化程度，农民，住四川省蓬溪县。因本案于2014年7月10日被捉获，次日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。
原审被告人杜琪，女，1987年3月27日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化程度，农民，住湖北省仙桃市。因本案于2014年8月4日被捉获，同年8月6日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。
原审被告人杜灿，女，1989年11月10日出生于湖北省仙桃市，汉族，大专文化程度，农民，住湖北省仙桃市。因本案于2014年7月10日被捉获，次日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。
原审被告人周德明，男，1981年3月29日出生于甘肃省靖远县，汉族，大学本科文化程度，无业，住广西省桂林市七星区。因本案于2014年7月10日被捉获，次日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。
原审被告人张静，女，1976年4月20日出生于湖北省安陆市，汉族，初中文化程度，农民，住湖北省安陆市。因本案于2014年7月10日被捉获，次日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。
原审被告人张香兰，女，1964年5月31日出生于湖北安陆市，汉族，小学文化程度，农民，住湖北省安陆市。因本案于2014年7月10日被捉获，次日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。
原审被告人温必有，男，1983年6月14日出生于广东省韶关市，汉族，大学本科文化程度，农民，住广东省韶关市曲江区。因本案于2014年7月10日被捉获，次日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。
原审被告人李德明，男，1987年10月1日出生于湖北省谷城县，汉族，中专文化程度，无业，住湖北省谷城县。因本案于2014年7月10日被捉获，次日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。
原审被告人杨斌，男，1988年7月22日出生于宁夏回族自治区隆德县，汉族，大专文化程度，无业，住宁夏回族自治区石嘴山市大武口区。因本案于2014年7月10日被捉获，次日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。
原审被告人唐浩，男，1990年1月18日出生于湖北省谷城县，汉族，大专文化程度，农民，住湖北省谷城县。因本案于2014年7月10日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。
原审被告人魏汉斌，男，1977年7月2日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化程度，挖掘机驾驶员，住湖北省武汉市新洲区。因本案于2014年7月10日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕，同年8月29日被取保候审。
原审被告人李正书，男，1969年12月20日出生于湖北省嘉鱼县，汉族，高中文化程度，无业，住湖北省嘉鱼县。因本案于2014年7月10日被刑事拘留，同年8月15日被监视居住。
原审被告人李高峰，男，1990年1月23日出生于湖北省襄阳县，汉族，大专文化程度，农民，住湖北省襄阳市襄州区。因本案于2014年7月10日被捉获，次日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。
重庆市渝北区人民法院审理重庆市渝北区人民检察院指控原审被告人徐武东、张雄、朱国彬、田家锋、周喆、李伟、杜琪、杜灿、牛贤黎、王铁、周德明、张静、张香兰、温必有、李德明、杨斌、唐浩、李开云、魏汉斌、李某1、李德波、李高峰、唐金华、胡榜文犯组织、领导传销活动罪一案，于2016年3月28日作出（2015）渝北法刑初字第00402号刑事判决。原审被告人张雄、牛贤黎、王铁、李开云、李德波、唐金华、胡榜文对原判决不服，提出上诉，本院受理后，于2016年5月25日立案，并依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人张雄、牛贤黎、王铁、李开云、李德波、唐金华、胡榜文，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2008年3月，被告人徐武东在广西省南宁市经他人介绍加入“1040连锁经营”传销组织，后徐武东通过自己发展的直接下线间接发展了被告人张雄、朱国彬、田家锋、周喆等人加入该组织。该传销组织以“连锁经营”国家项目为名对外进行宣传，实行所谓的“纯资本运作”，按照“五级三晋制”将传销人员分为业务员、业务组长、业务主任、经理、老总五个职级，要求参加人员缴纳3300元至69800元的金额购买1至21份不等份额，取得相应加入资格，按照每人最多可发展三名直接下线的模式层层向下发展，从而建立上下线多层级体系，并通过不断发展新人加入购买份额，由上线人员对下线人员所缴纳的资金按一定比例逐级瓜分的方式骗取财物。
2013年7月左右，被告人张雄、朱国彬等人在重庆考察后，由张雄指使下线被告人王铁等人，朱国彬指使下线被告人杜琪安排杜灿等人，被告人周喆、李伟、田家锋各带领其下线人员先后从外省到重庆市渝北区进行传销活动。随着组织成员不断增加，该传销组织在重庆逐渐发展壮大，先后在渝北区回兴、空港，南岸区洋人街、四公里附近和大渡口区设立了五个区，区下又设置小组。该组织到重庆发展后，由组织内人员担任区域负责人和小组教育总监（以下简称“教总”）、自律总监（以下简称“自总”）、自律配合老总（以下简称“自配老总”），通过组内老总成员对区内多个团队进行管理。此外，各老总还通过任命大总管、设立“自律”、“家庭”、“学习”、“能力”、“申购”五大窗口，或者与其他老总共同出资设立经理室，以及与下线人员谈心、鼓励继续发展新人参加等方式管理自己团队。
在该传销组织中，被告人张雄任重庆1区负责人，田家锋任2区、3区负责人，周喆任4区、5区负责人，三人通过听取各小组“教总”对于发展新成员、遵守组织纪律情况的汇报并作出安排的方式管理各区全面工作，其中张雄还要负责收取其下线团队传销人员申购单据，核算其下线团队工资。被告人牛贤黎、杜灿、温必有分别任1区3个小组的“教总”，李伟、周德明分别任2区2个小组的“教总”，李德明任4区1组的“教总”，通过召开会议听取老总成员就下线人员发展、遵守纪律等方面的汇报，上报各区负责人，向下传达区负责人工作安排等方式对各小组进行管理。被告人魏汉斌任重庆1区3组的“自总”，负责督促小组成员遵守传销组织管理规定，负责收取检讨书、对违纪人员进行罚款。被告人李高峰、杨斌、王铁分别任1区1组、2组和2区2组“自配老总”，主要配合各自小组“自总”督促小组成员遵守组织的管理规定。被告人唐浩负责4区1组申购工作，负责收取新进人员的申购单据，并将上述单据交给区负责人。
此外，被告人徐武东要出席下线人员王铁、温必有、唐浩、杨斌、唐金华、许彩云、李正书等人的升总仪式，在仪式上讲话鼓励新晋老总继续发展新成员加入，并从张雄、朱某下线加入成员中获利。被告人朱国彬负责收取下线团队传销人员申购单据，核算其下线团队工资，并制作工资表下发给下线人员。被告人杜琪在其下线杜灿团队到重庆发展后，每月听取杜灿对于团队发展情况的汇报，并鼓励其发展成员加入。被告人李开云、唐金华、唐浩及被告人张静、张香兰、温必有共同出资设立经理室，通过在经理室召开会议，总结工作、拟定工作计划的方式管理下线传销团队。被告人李正书、李德波、李某2（另案处理）则通过大总管及窗口管理人员共同对下线团队进行管理。另查明，被告人温必有、唐金华、胡榜文、李德波在晋升老总前还曾任团队中的大总管，直接对老总负责，通过五大窗口了解情况并向老总汇报、接受老总的指示，协助老总全面管理团队。
至2014年6月，徐武东、张雄、朱国彬、田家锋、周喆、周德明、张静、胡榜文、李德波等24名被告人均通过直接和间接发展传销人员晋升为老总。
2014年7月10日，被告人徐武东、朱国彬、张雄、田家锋、杜灿、周喆、张静、温必有、李伟、牛贤黎、张香兰、唐浩、李高峰、李德明、杨斌、周德明、王铁、李德波、胡榜文、李开云、唐金华、李正书、魏汉斌被抓获。同年8月4日，被告人杜琪被公安机关抓获。被告人朱国彬、张雄、田家锋、杜灿、周喆、张静、温必有、李伟、牛贤黎、张香兰、唐浩、李高峰、李德明、杨斌、周德明、王铁、李德波、胡榜文、李开云、唐金华、李正书、杜琪、魏汉斌到案后均如实供述了自己的涉案事实。
上述被告人具体涉案事实如下：
1、2007年8月，被告人徐武东经李应某介绍在广西省南宁市加入“1040”传销组织，此后发展杜某、毛某、荣某为直接下线，杜某、毛某、荣某再层层发展孙某、孙某清、被告人张雄、朱国彬、田家锋等人加入。2013年3月21日被告人徐武东因组织、领导杜某、荣某等人参加传销组织，被湖南省浏阳市人民法院以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年，其缓刑考验期自2013年3月23日起至2014年3月21日止。其在缓刑考验期内，仍然参加下线人员的“升总”仪式，并在仪式上讲话鼓励新晋老总继续发展新成员。被告人徐武东还从其线下每一个新加入成员中收取250元或500元。至案发时，被告人徐武东组织、领导的传销组织发展层级达三级以上，人数累计约600人。
2、2011年6月，被告人张雄经孙某清介绍缴纳69800元加入“1040”传销组织。后张雄先后直接发展了张静等三人为直接下线人员，张静等人继续发展人员，2011年年底张雄晋升至老总级别，通过管理自己的线下老总温必有等人实现对自己线下团队的全面管理。
2013年7月，被告人张雄与朱国彬等人至重庆后，决定到重庆与渝北回兴附近发展传销组织，张雄指使其线下人员杜灿等人带领团队到重庆发展传销组织，随着传销人员的不断增多，重庆被分为五个区域，张雄担任渝北回兴附近的重庆一区的负责人，通过管理该区下设3个小组教总杜灿、牛贤黎、温必有实现对该区的管理。
至案发时，被告人张雄组织、领导的传销组织发展层级达三级以上，人数累计约300人。
3、2010年，被告人朱国彬经黄园介绍在安徽合肥缴纳69800元加入“1040”组织，后其发展张某1等3人为下线，张某1发展了杜琪为下线，杜琪发展了杜灿。2012年6月份，朱国彬晋升为老总级别，通过设立其线下人员杜灿为大总管，来管理线下团队。2013年2月份，朱国彬与张雄、张某2、孙某清到重庆渝北回兴地区考察后，要求杜琪安排其下线人员至重庆发展，杜琪安排杜灿，同年6月份，杜灿带领其下老总牛贤黎、杨斌、李高峰、赵赶涛、许彩云、谯堂军、李正书、李德波等人到重庆发展。被告人朱国彬还负责收取“1040”组织内部杜灿等部分团队的申购单、银行凭证，并制作工资表。至案发时，被告人朱国彬组织、领导的传销组织发展层级达三级以上，人数累计约220人。
4、2011年，被告人田家锋经韩光辉介绍缴纳69800元加入“1040”组织，后其发展多名下线人员，并于2012年8月份升级为老总级别。2013年7月份，田家锋受指派到重庆发展，被分配在“1040”组织设在重庆市渝北区空港附近的重庆2区、南岸区洋人街一带的3区，任上述两个区的负责人，主要负责上述2个区的全面工作，并受张雄的指派负责收取上述2个区内新进人员的申购单及申购款。至案发时，被告人周喆组织、领导的传销组织发展层级达三级以上，人数累计达30人以上120人以下。
5、2011年，被告人周喆经钱某介绍缴纳69800元加入“1040”组织，后其发展周某1、周某2等人，并于2012年8月份晋升为老总级别。2014年1月份，周喆受指派到重庆发展，周喆被张雄任命为“1040”组织设在重庆市渝北区空港附近的2区自律总监，负责该区纪律问题。2014年4月，周喆被张雄任命为“1040”组织设在重庆市大渡口区的4区、南岸区的5区的负责人，主要负责上述两个区的全面工作，并负责收取申购单、款等。至案发时，被告人周喆组织、领导的传销组织发展层级达三级以上，人数累计达30人以上120人以下。
6、2012年6月，被告人李伟通过他人介绍缴纳69800元加入“1040”组织，后其直接、间接发展多人加入“1040”组织，2013年10月初，晋升至老总级别，2014年3月份，李伟受其上线安排到重庆发展，任“1040”组织设在渝北空港附近的重庆2区1小组的“教总”，负责全面管理该小组，其还负责收取该区新成员申购单、会议记录、培训记录等并转交给其上线。至案发时，被告人李伟组织、领导的传销组织发展层级达三级以上，人数累计约60人。
7、2012年，被告人杜琪经张某1介绍在江苏南京缴纳69800元加入“1040”组织，后其发展杜灿等3人为下线，杜灿发展了牛贤黎等人为下线。2012年11月份，杜琪晋升为老总级别。2013年6月份，杜琪接到朱国彬的通知，安排下线成员杜灿带领十多人到重庆发展传销组织，并每月听取杜灿工作汇报。此外，杜琪在晋升为老总之前，在朱国彬发展的团队中担任管理人员，帮助朱国彬管理团队。至案发时，被告人杜琪组织、领导的传销组织发展层级达三级以上，人数累计约200人。
8、2010年，被告人杜灿经杜琪介绍在安徽合肥缴纳69800元加入“1040”组织，后其发展其丈夫牛贤黎、赵赶涛、王某1为下线，因其直接下线已满3人，便将之后发展许彩云摆放在赵赶涛线下。2013年7月份，杜灿晋升为老总级别。通过任命赵赶涛为大总管来管理自己的线下团队。同年6月份，杜灿接到朱国彬指示到重庆发展，杜灿带领下线老总牛贤黎、杨斌、李高峰、赵赶涛、许彩云、谯堂军、李正书、李德波等人到重庆发展，并任“1040”组织设在重庆市渝北区回兴附近的重庆1区2小组“教总”，全面管理1区2小组，并负责1区申购工作。至案发时，被告人杜灿组织、领导的传销组织发展层级达三级以上，人数累计近200人。
9、2011年，被告人牛贤黎经杜灿介绍在安徽合肥缴纳69800元加入“1040”组织，后其发展杨斌等3人为直接下线，杨斌再发展多人为下线。2012年3月份，牛贤黎晋升为老总级别，并通过安排其下老总李高峰、杨斌等人的工作来管理其下团队。同年6月份，牛贤黎随杜灿到重庆发展，并任“1040”组织设在重庆市渝北区回兴附近的重庆1区1小组“教总”，全面管理1区1小组。至案发时，被告人牛贤黎组织、领导的传销组织发展层级达三级以上，人数累计约90人。
10、2010年，被告人王铁经张雄介绍在江苏南京缴纳69800元加入“1040”传销组织，后发展李某3等3人为直接下线，3名下线继续层层发展李德明等人加入该传销组织。2013年5月，王铁晋升至老总级别，并开始设立大总管管理自己线下团队，同年7月，王铁接张雄指示至重庆发展传销组织，并任该传销组织设在重庆2区2小组的自配老总，主要配合管理该小组的纪律。至案发时，被告人王铁组织、领导的传销组织发展层级达三级以上，人数累计约140人。
11、2013年8月，被告人周德明经他人介绍在安徽合肥缴纳69800元购加入“1040”传销组织，先后发展陈某、张某3、廖某等人为其下线人员，2013年底，周德明接张雄指示到重庆发展传销组织，2014年初晋升至老总级别，并任该传销组织设在重庆2区2小组的教总，通过组织会议听取汇报、做出指示等方式，对该小组的发展新人、纪律等进行全面管理。至案发时，被告人周德明组织、领导的传销组织发展层级达三级以上，人数累计约50人。
12、2012年底，被告人张静经张雄介绍在安徽合肥缴纳69800元后在加入“1040“组织，后发展张香兰等3人为直接下线，张香兰等人继续层层发展成员加入，2013年12月，张静晋升至老总级别，通过大总管张香兰及自律总管温必有对线下团队进行管理，2013年通过与张香兰、温必有共同在渝北鸳鸯附设立立经理对线下人员进行管理。至案发时，被告人张静组织、领导的传销组织发展层级达三级以上，人数累计约100人。
13、2012年5月，被告人张香兰经张静介绍在合肥缴纳69800元加入“1040“传销组织，其三个直接下线为温必有、黄龙、柯某儒，后3个下线层层发展人员加入传销组织，后任张静线下团队大总管辅助张静对线下人员进行管理。2013年7月，接上级指示至重庆发展传销组织，后张香兰晋升至老总级别，与张静、温必有共同在渝北鸳鸯附设立立经理对线下人员进行管理。至案发时，被告人张香兰组织、领导的传销组织发展层级达三级以上，人数累计约90人。
14、2012年4月，被告人温必有经他人介绍在安徽合肥缴纳69800元加入“1040”传销组织，后发展胡榜文等人加入传销组织，2013年7月，温必有晋升为老总级别，后接张雄指示带领线下团队到重庆发展传销组织，任该传销组织设在重庆1区3小组的“教总”，通过组织该小组成员开会，传达上级指示，听取工作汇报的方式对该小组进行全面管理。此外，温必有还与张静、张香兰共同出资在渝北鸳鸯附近设立经理室，通过组织开会的方式对自己线下团队成员进行管理。至案发时，被告人温必有组织、领导的传销组织发展层级达三级以上，人数累计约70人。
15、2012年8月，被告人李德明经李红霞介绍缴纳69800元加入“1040”传销组织，后发展李某4、张某4、张某5为直接下线，以上人员各自发展了下线人员。2013年6月，李德明晋升为老总，通过任命唐浩为团队大总管对线下团队事实管理。2014年5月，李德明任该传销组织设在重庆的4区1组的“教总”，对4区1小组的事务进行全面的管理。至案发时，被告人李德明组织、领导的传销组织发展层级达三级以上，人数累计约130人。
16、2011年5月，被告人杨斌经牛贤黎介绍在安徽合肥缴纳69800元加入“1040”组织，后其发展张某6等3人为直接下线，张某6发展李高峰为直接下线，李高峰直接、间接发展30人以上。2013年7月份，杨斌晋升为老总级别，并通过安排其下大总管黄某1通过召开会议的方式来管理其下团队。后其到重庆发展，并任“1040”组织设在重庆市渝北区回兴附近的重庆1区2小组自配老总，负责管理该小组纪律。至案发时，被告人杨斌组织、领导的传销组织发展层级达三级以上，人数累计约90人。
17、2012年6月，被告人唐浩经李开云介绍在安徽合肥缴纳69800元加入“1040”传销组织，先后发展宋某1、黎某、宋某2等人为其下线人员。2013年3月，唐浩晋升为老总级别。2014年4月，唐浩与李开云等人带领线下传销人员到重庆发展传销组织，与李开云、唐金华共同设立经理室共同管理线下团队，并任该传销组织在重庆4区的申购总管，协助该区教总李德明管理该区，其主要负责收取该区新进人员的申购单据、为新进人员办理电话卡等工作。至案发时，被告人唐浩组织、领导的传销组织发展层级达三级以上，人数累计约40人。
18、2012年初，被告人李开云他人介绍在安徽合肥加入了“1040”传销组织，后发展唐浩、唐金华、闫红果为直接下线。2013年1月，李开云晋升至老总级别，并通过大总管唐金华管理自己的线下团队，2014年3月，李开云接李德明的指示到重庆发展，与唐金华、唐浩共同租赁房屋设立大经理室对线下团队实施管理。至案发时，被告人李开云组织、领导的传销组织发展层级达三级以上，人数累计约90人。
19、2012年10月，被告人魏汉斌经他人介绍加入“1040”传销组织，后发展刘某1、刘某2、张某7等人加入该传销组织，并于2014年3月，晋升至老总级别。同年6月，魏汉斌带领下线团队到重庆发展传销组织，并任该传销组织在重庆1区3小组自律老总，负责管理该小组纪律，对违反纪律规定的组员罚写检讨书和罚款等工作。至案发时，被告人魏汉斌组织、领导的传销组织发展层级达三级以上，人数累计达30人以上120以下。
20、2013年3月，被告人李正书经他人介绍在江苏南京缴纳69800元加入“1040”组织，后其发展李德波等３人为其直接下线，李德波等人继续发展人员。同年６月，其随谯堂军等人到重庆开展传销活动。2014年4月，李正书晋升为老总，通过任命李德波为大总管来管理线下人员，并任“1040”组织设在重庆市渝北区回兴附近的重庆1区２小组的老总成员。至案发时，被告人李正书组织、领导的传销组织发展层级达三级以上，人数累计约70人。
21、2013年5月，被告人李德波经李正书介绍在江苏南京缴纳69800元加入“1040”组织，后其发展李某2、雷某、彭某为直接下线，后李德波作为李正书团队的大总管对团队实施管理。2014年6月，李德波晋升为老总级别与李正书共同管理线下团队。至案发时，被告人李德波组织、领导的传销组织发展层级达三级以上，人数累计约50余人。
22、2011年5月，被告人李高峰经他人介绍在安徽合肥缴纳69800元加入“1040”组织，后其发展黄某1、黄某2、彭昌波为直接下线。2013年9月，李高峰到重庆发展。2014年2月份，李高峰升为老总级别，通过设立大总管来管管理器线下团队，并任“1040”组织设在重庆市渝北区回兴附近的重庆1区1小组自配老总，负责管理该小组纪律。至案发时，被告人李高峰组织、领导的传销组织发展层级达三级以上，人数累计约70人。
23、2012年7月左右，被告人唐金华经李开云介绍在合肥缴纳69800元加入“1040”传销组织，先后发展唐某、杨某、王某2等人为其下线人员，后任李开云下线团队大总管，协助李开云管理下线团队。2014年3月，唐金华与李开云、唐浩一起代线下传销人员到重庆发展传销组织，2014年4月6日，唐金华晋升至老总级别，并与李开云、唐浩共同出资在鸳鸯附近设立经理室，共同对线下人员实施管理。至案发时，被告人唐金华组织、领导的传销组织发展层级达三级以上，人数累计约40人。
24、2013年5月，被告人胡榜文经温必有介绍在重庆缴纳69800元加入“1040”传销组织，后发展胡某、丘世培、黄某3三人为直接下线，并任温必有团队大总管，协助温必有管理线下团队。2014年4月，胡榜文晋升为老总级别，在其组织内从事管理、继续发展下线工作。至案发时，被告人胡榜文组织、领导的传销组织发展层级达三级以上，人数累计约40人。
上述事实，有经一审庭审质证、认证的接受刑事案件登记表、立案决定书、到案经过、常住人口基本信息登记表、刑事判决书、搜查笔录、扣押物品清单、检讨书、工作总结、工作计划、笔记本、传销资料、辨认笔录、电子证据勘验笔录及资料、手绘组织结构图、证人证言及各被告人的供述予以证实，足以认定。
原判认为，被告人徐武东、张雄、朱国彬、田家锋、被告人周喆、李伟、杜琪、杜灿、牛贤黎、王铁、周德明、张静、张香兰、温必有、李德明、杨斌、唐浩、李开云、魏汉斌、李某1、李德波、李高峰、唐金华、胡榜文组织、领导以连锁经营为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，并间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，各被告人的行为均构成组织、领导传销活动罪。其中被告人徐武东、张雄、朱国彬、杜琪、杜灿、王铁、李德明组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，情节严重。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人张雄、朱国彬、田家锋、周喆、李伟、杜琪、杜灿、牛贤黎、王铁、周德明、张静、张香兰、温必有、李德明、杨斌、唐浩、李开云、魏汉斌、李某1、李德波、李高峰、唐金华、胡榜文到案后如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。被告人徐武东在缓刑考验期内犯新罪，应撤销其缓刑，并予以并罚。鉴于被告人魏汉斌、李正书认罪态度好，有悔罪表现，无在犯罪危险性，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决：被告人徐武东犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金15万元，与前犯有期徒刑六个月，并处罚金1万元，决定执行有期徒刑七年九个月，并处罚金16万元；张雄、朱国彬、田家锋、周喆、李伟、杜琪、杜灿、牛贤黎、王铁、周德明、张静、张香兰、温必有、李德明、杨斌、唐浩、李开云、魏汉斌、李某1、李德波、李高峰、唐金华、胡榜文等二十三人均犯组织、领导传销活动罪，分别判处：有期徒刑六年六个月，并处罚金12万元；有期徒刑六年，并处罚金11万元；有期徒刑四年，并处罚金7万元；有期徒刑三年，并处罚金6万元；有期徒刑二年六个月，并处罚金5万元；有期徒刑五年九个月，并处罚金10万元；有期徒刑五年六个月，并处罚金10万元；有期徒刑三年，并处罚金6万元；有期徒刑五年三个月，并处罚金10万元；有期徒刑二年三个月，并处罚金5万元；有期徒刑四年，并处罚金7万元；有期徒刑三年，并处罚金6万元；有期徒刑二年六个月，并处罚金5万元；有期徒刑五年，并处罚金10万元；有期徒刑三年，并处罚金6万元；有期徒刑二年，并处罚金5万元；有期徒刑三年，并处罚金6万元；有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金5万元；有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金5万元；有期徒刑二年三个月，并处罚金5万元；有期徒刑二年六个月，并处罚金5万元；有期徒刑二年，并处罚金5万元；有期徒刑二年，并处罚金5万元。
上诉人张雄提出上诉，称对原判认定其发展的人数有异议，且量刑过重，请求二审法院依法改判。张雄在二审中表示对一审判决服判，自愿申请撤回上诉。
上诉人牛贤黎提出上诉，称对原判认定其发展的人数有异议，且量刑过重，请求二审法院依法改判。张雄在二审中表示对一审判决服判，自愿申请撤回上诉。
上诉人王铁提出上诉，称其虽然参与时间长，但发展的下线少，所起到的作用小，未收到三级以上人员的费用，故认为量刑过重，请求二审依法改判。其辩护人提出原判认定其发展人员超过120人的证据不足，部分是虚报的人数，部分是王铁离开传销组织后参与进来的，均不应认定为其发展的层级与人数；王铁在共同犯罪中系从犯，另有初犯、坦白、认罪态度好等情节，请求二审法院依法改判。
上诉人李开云及其辩护人均提出，对原判认定的事实与罪名无异议，但量刑过重，愿意在二审阶段缴纳罚金，请求二审法院依法改判缓刑。
上诉人李德波及其辩护人均提出，对原判认定的事实与罪名无异议，但量刑过重，愿意在二审阶段缴纳罚金，请求二审法院依法改判缓刑。
上诉人唐金华及其辩护人均提出，对原判认定其发展的人数有异议，部分是虚报，量刑过重，愿意在二审阶段缴纳罚金，请求二审法院依法改判缓刑。
上诉人胡榜文及其辩护人均提出，对原判认定的事实与罪名无异议，但量刑过重，愿意在二审阶段缴纳罚金，请求二审法院依法改判缓刑。
经二审审理查明的事实、证据与一审一致。本院予以确认。
本院认为，上诉人张雄、牛贤黎、王铁、李开云、李德波、唐金华、胡榜文及原审被告人徐武东、朱国彬、田家锋、周喆、李伟、杜琪、杜灿、周德明、张静、张香兰、温必有、李德明、杨斌、唐浩、魏汉斌、李某1、李高峰组织、领导以连锁经营为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，并间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济、社会秩序的传销组织，其发展参与传销活动的人员均已达三十人以上，且层级达三级以上，各被告人的行为均构成组织、领导传销活动罪；其中上诉人张雄、王铁及原审被告人徐武东、朱国彬、杜琪、杜灿、李德明组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，情节严重，依法应予处罚。除徐武东外的各被告人到案后均能如实供述自己的罪行，可从轻处罚；被告人徐武东在缓刑考验期内犯新罪，应撤销其缓刑，并予以并罚；被告人魏汉斌、李正书认罪态度好，有悔罪表现，无再犯罪危险性，可适用缓刑。
关于各上诉人及其辩护人均提出对原判认定其在传销组织中发展的人员数额有异议的上诉理由及辩护意见，经查，本案依据相互印证的各被告人的多次供述，以及其发展下线人员的证人证言，并与依法收集在案的组织层级图、组织机构关系图、工作总结、检讨书等书证相互吻合，从而计算出各被告人累计发展人员及层级的情况。故该上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。
关于上诉人王铁及其辩护人提出其在共同犯罪中系从犯的上诉理由及辩护意见，经查，王铁晋升至老总级别后，便设立大总管管理团队，并在重庆发展期间任“自配老总”，配合该小组老总管理纪律，督促成员遵守传销组织的管理规定，在该共同犯罪中，对组织、领导行为起较为重要的作用，不应对其认定为从犯。该上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。
关于各上诉人及辩护人提出原判量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查，原审判决充分考虑本案量刑情节，并结合各被告人的参与程度、发展人员数额及层级等，量刑并无不当，该上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。
综上，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人张雄、牛贤黎在二审阶段提出的撤诉申请，经查，原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，二上诉人对一审判决服判，自愿申请撤回上诉，符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 谢 懿
代理审判员 郜志龙
代理审判员 代英勋
二〇一六年六月二十三日
书 记 员 兰能举