湖南省涟源市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘1382刑初308号
公诉机关湖南省涟源市人民检察院。
被告人刘某辉，男，汉族，初中文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪、非法拘禁犯罪，2017年1月4日被取保候审。
湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉[2018]302号起诉书指控被告人刘某辉犯非法拘禁罪，于2018年5月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员柳娟出庭支持公诉，被告人刘某辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湖南省涟源市人民检察院指控，2012年12月初的一天，被告人刘某辉在传销组织中的上线谢某1军（已判刑）告知下线传销成员吴某、谭某和、王某汉、谢某1及谢某1幸、刘某彬、肖某4文（均另案处理）等人从事的活动系传销，吴某等七人很气愤，要求上线老总退钱。谢某1军遂与刘某辉组织吴某等共计九人前往河南省开封市抓传销组织的上层老总，逼迫其出钱，以追回缴纳的费用。12月5日下午，通过在开封的传销人员殷某（已判刑）的帮助，谢某1军、吴某、刘某彬、谢某1幸、肖某4文等五人在一家茶楼内找到了谢某1军的上线老总肖某1等人，并将肖某1、肖某2、周某华抓至开封市中州快捷宾馆。在房间内，谢某1军等人要肖某1等三人跪在地板上，吴某、刘某彬等人对肖某1进行了殴打，逼迫肖某1出钱。谢某1军、刘某辉、吴某、殷某、肖某4文、谭某和、王某汉等人通过强迫肖某1给相关传销上线老总打电话相继将肖某4强、李某1、周某云抓获，并对肖某3、李某1进行了殴打，谢某1军还用指甲刀将肖某3大腿刺伤。为了追回缴纳的费用，谢某1军等人拿走了肖某1、肖某3、肖某2、李某1、周某华某周某云六人回娄底。在途中，周某华某周某云逃脱，刘某辉因担心下线找其要钱也逃跑了。12月6月15时许，谢某1军等十三人到达娄底，传销人员谢某2也从怀化赶到娄底与谢某1军等人汇合。肖某4文、谢某1幸、谭某和、王某汉、刘某彬五人不愿继续前往涟源，遂在娄底下车。谢某1也在娄底下车。肖某2趁谢某1军等人不注意在娄底脱离控制。当天下午18时许，谢某1军、吴某、殷某、谢某2将肖某1、肖某3、李某1三人带至涟源市锦宏宾馆，在宾馆房间内，谢某1军等四人对肖某1等三人进行了殴打。同日18时30分许，涟源市公安局民警在涟源市锦宏宾馆将谢某1军、殷某等人抓获。
2017年1月3日，被告人刘某辉主动到涟源市公安局投案。
公诉机关提交的证明指控事实的证据有：户籍资料、到案经过、刑事判决书等书证，辨认笔录，被害人肖某1等人的陈述，证人宋某1、张某1等人的证言，共同作案人谢某1军等人的供述，被告人刘某辉的供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人刘某辉纠集他人非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人刘某辉在共同犯罪中系主犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定，诉请依法判处。
被告人刘某辉对公诉机关指控的事实及适用的法律均无异议。
经审理查明，2012年12月初的一天，被告人刘某辉在传销组织中的上线谢某1军（已判刑）告知下线传销成员吴某、谭某和、王某汉、谢某1（均已判刑）及谢某1幸、刘某彬、肖某4文（均另案处理）等人从事的活动系传销，吴某等七人很气愤，要求上线老总退钱。谢某1军遂与刘某辉组织吴某等共计九人前往河南省开封市抓传销组织的上层老总，逼迫其出钱，以追回缴纳的费用。12月5日下午，通过在开封的传销人员殷某（已判刑）的帮助，谢某1军、吴某、刘某彬、谢某1幸、肖某4文等五人在一家茶楼内找到了谢某1军的上线老总肖某1等人，并将肖某1、肖某2、周某华抓至开封市中州快捷宾馆。在房间内，谢某1军等人要肖某1等三人跪在地板上，吴某、刘某彬等人对肖某1进行了殴打，逼迫肖某1出钱。谢某1军、刘某辉、吴某、殷某、肖某4文、谭某和、王某汉等人通过强迫肖某1给相关传销上线老总打电话相继将肖某4强、李某1、周某云抓获，并对肖某3、李某1进行了殴打，谢某1军还用指甲刀将肖某3大腿刺伤。为了追回缴纳的费用，谢某1军等人拿走了肖某1、肖某3、肖某2、李某1、周某华某周某云六人回娄底。在途中，周某华某周某云逃脱，刘某辉因担心下线找其要钱也逃跑了。12月6月15时许，谢某1军等十三人到达娄底，传销人员谢某2（已判刑）也从怀化赶到娄底与谢某1军等人汇合。肖某4文、谢某1幸、谭某和、王某汉、刘某彬五人不愿继续前往涟源，遂在娄底下车。谢某1也在娄底下车。肖某2趁谢某1军等人不注意在娄底脱离控制。当天下午18时许，谢某1军、吴某、殷某、谢某2将肖某1、肖某3、李某1三人带至涟源市锦宏宾馆，在宾馆房间内，谢某1军等四人对肖某1等三人进行了殴打。同日18时30分许，涟源市公安局民警在涟源市锦宏宾馆将谢某1军、殷某等人抓获。
2017年1月3日，被告人刘某辉主动到涟源市公安局投案。被告人刘某辉到案后，如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：
1、被害人肖某1的陈述，证明2012年12月5日，殷某的朋友打电话给肖某1称殷某和家里人发生了矛盾，要肖某1和周某华等传销老总帮忙处理。当天下午5点左右，肖某1、周某华某肖某2去见殷某及其家人的时候被刘某彬、谢某1幸、吴某、谢某1军、殷某、谢某1、刘某辉、王某汉、谭某和等人抓住带到了中州快捷宾馆，并利用肖某1抓住了肖某3、周某文、李某1，谢某1军等人抓住传销老总的目的是逼老总退钱。之后谢某1军、殷某等人租了几台的士车将肖某1等六人从开封强行带回娄底。在路上，周某华某周某文借上厕所的机会逃跑，在娄底的时候，谢某2也来了。肖某2在娄底的出口加油站趁机跑了，之后，肖某1、李某1、肖某3被带到了涟源锦宏大酒店。在非法拘禁期间，谢某1军等人对肖某1、肖某3、李某1等人均进行了殴打，并拿走了其随身物品。
2、被害人肖某2的陈述，证明2012年12月5日下午，因殷某提出有事要求肖某1做工作，肖某2联系了肖某1在开封一茶楼见面，到那后，肖某2、肖某1、周某华被谢某1军、吴某、刘某辉、肖某4文等人抓走被带到“中州XX”酒店，到那后，吴某、谭某和等人对肖某2进行了殴打，之后通过肖某1抓住了肖某3、李某1、周某云，并将肖某1等人的随身物品搜走。晚上十一、二点左右，吴某等人将肖某2、肖某1、周某华某周某云、李某1、肖某3六个人分别押上了四辆开封的的士。期间，周某华和周某云逃脱了，肖某2在娄底收费站逃脱后报了警。吴某和谭某和等人都是搞传销的，肖某1、李某1、肖某3等人都已经是传销组织的老总级别的人物，吴某等人怪这些传销老总骗他们加入传销组织，就想抓住老总把钱退回去。
3、被害人肖某3的陈述，证明2012年12月5日晚上9点多，肖某1打电话给肖某3约到开封的一个公园里见面，肖某3在等的时候被吴某、殷某、谢某1军等人抓住带到一个宾馆里面，在宾馆里，谢某1军等人对肖某3进行了殴打，谢某1军用一把修指甲的小刀在肖某3的左大腿刺了一刀。过了一段时间，谢某1军等人抓住了李某1，之后谢某1军、吴某等人就租了四台出租车到涟源。在路上，有三个被抓的人跑掉了。谭某和、王某汉等几个人也在娄底下车回去了。谢某1军等人把肖某3等人带到了涟源锦鸿宾馆，之后公安机关的人就来了。谢某1军等人抓肖某3等人的原因是谢某1军升级成为老总之后发现传销组织的真相，就把情况告诉了他的下线，然后他们一群人就来抓肖某3等老总，要求退钱。肖某3是从2012年12月5日晚上9时左右被控制到一直到12月6日下午6时左右。
4、被害人李某1的陈述，证明2012年12月5日，李某1在开封市新玛特超市的门口被谢某1军等人控制，同时被控制的还有肖某3、肖某1、李某1的表哥、表嫂等人。之后李某1、肖某3等人被带上了的士车回湖南，李某1的表哥、表嫂趁上厕所的机会跑了。之后李某1等人被带到涟源的锦鸿宾馆。谢某1军等人抓李某1等人是因为他们在开封搞传销，谢某1军升了老总后也没有钱，就抓到李某1等老总要求退钱。李某1是从2012年12月5日10时左右被控制到12月6日下午。
5、证人李某2、宋某1、张某2、张某1的证言，证明2012年12月6日凌晨，有一些人在开封中州快捷附近拦住李某2的车，之后跟李某2谈价钱，以每台车4000元的价格租了李某2、宋某1、张某2、张某1四台车，油费、过关费都由那些人出。途中有几个人跑掉了，到下午4点多钟的时候到了娄底，那些人说要去涟源才有钱，于是李某2等四人又开车送那些人到了涟源锦宏宾馆，张某2也跟着去宾馆结账去了，其他三个司机就在楼下等。过了半个小时后，公安民警就把那些坐车的人带到公安局去了。
6、刑事判决书，证明谢某1军、殷某、谢某2、吴某、谭某和、王某汉、谢某1因犯非法拘禁罪于2013年8月27日被本院判处刑罚。
7、在逃人员登记表，证明被告人刘某辉系刑拘在逃人员，在逃人员编号为T4325033019992013030020。
8、辨认笔录，证明谢某1、谭某和、王某汉辨认出一起在开封捉人的刘某辉、谢某1幸、肖某4文、刘某彬。
9、抓获经过，证明2017年1月3日10时许，被告人刘某辉主动到涟源市公安局枫坪派出所投案。
10、户籍资料，证明被告人刘某辉出生于1967年10月18日等身份情况。
11、共同作案人谢某1军的供述，证明2011年下半年，谢某1军被肖某4军以搞项目、搞工程为幌子喊去了安徽省合肥市搞传销，一直到谢某1军上了老总后才发现该组织是通过组织人员来搞传销分钱的，谢某1军便对其下线刘某辉、吴某、王某汉、谭某和、刘某彬、肖某4文、谢某1幸、谢某1等人说出了这个事实，谢某1军等人商量找上线退钱，因上线肖某1在河南开封，谢某1军便打了电话给殷某传销的内幕，殷某同意带谢某1军去抓肖某1，于是，谢某1军、吴某、刘某辉、王某汉、谭某和、刘某彬、肖某4文、谢某1幸、谢某1等九人一起从安徽合肥坐火车来到了河南开封，2012年12月5日下午谢某1军等人通过殷某在开封的一茶楼抓获了肖某1、周某华某肖某2，并将三人带到了开封市的中州宾馆房间内，之后通过肖某1将肖某3、李某1、周某华的男人抓住了，本来想要李某1和周某华的男人配合抓上线，但是李某1等人不配合，谢某1军等几个便商量将肖某1等人抓回涟源，逼肖某1等人退钱，于是谢某1军等九人加上肖某1、肖某3、肖某2、李某1、周某华及周某华的丈夫一共16个人在河南开封打了四辆的士，以四千元一台的价格租到涟源，途中周某华和她的丈夫借上厕所的机会跑了，刘某辉也跑了，快到娄底时，谢某1军打了个电话给谢某2，12月6日下午3点多钟，谢某2便到了娄底，王某汉、谭某和、刘某彬、肖某4文、谢某1幸等五人不想搞了便下车了，谢某1也走了，谢某1军、谢某2、殷某、吴某四人带着肖某1、肖某3、李某1、肖某2四人回涟源，在路上肖某2跑了，于是谢某1军等七人便坐车直接回到涟源，在石马山镇锦宏宾馆开了二个房间，后被公安机关抓获。谢某1军等人抓肖某1、肖某3等人是因为谢某1军是被肖某1喊去搞传销的，刘某辉、王某汉、谭某和、刘某彬、肖某4文、谢某1幸、谢某1、谢某2等人都是谢某1军发展的下线，大家都几乎是倾家荡产去搞传销，结果血本无归，而且都把家人也都带了过去，于是商量一起去抓上线肖某1，要肖某1配合把上线都找出来，要求上线退钱，另外证明在拘禁期间，谢某1军、吴某等人对肖某1等人进行了殴打。
12、共同作案人谢某2的供述，证明2012年12月5日晚上谢某1军打电话给谢某2讲他抓了几个老总回娄底，要谢某2过去找那些老总退钱，12月6日下午，谢某2从怀化搭车到了娄底，并和谢某1军、殷某、吴某将肖某1、李某1、肖某3带到涟源锦宏宾馆，到了锦宏宾馆，谢某2踢了李某1一脚，想逼肖某1等人退钱，还没讨到钱就被公安机关抓获了。
13、共同作案人殷某、吴某、谭某和、王某汉、谢某1、刘某彬的供述，证明2012年12月初，谢某1军告知吴某、谭某和、王某汉、谢某1、刘某彬等人其从事的是传销活动，吴某等人要求上线退钱，谢某1军、刘某辉组织吴某等人到开封抓上线老总。2012年12月5日，谢某1军、吴某、谭某和、王某汉、谢某1、殷某、刘某彬等人在河南开封先后将上线肖某1、肖某3、李某1、肖某2等人抓住，并租的士将这些上线带回涟源的具体事实及经过。
14、被告人刘某辉的供述，证明2012年12月初的一天，刘某辉在传销组织中的上线谢某1军告知下线传销成员吴某、谭某和、王某汉、谢某1、谢某1幸、刘某彬、肖某4文等人从事的活动系传销，吴某等人听了后很气愤，要求找上线老总退钱。谢某1军遂与刘某辉组织吴某等共计九人前往河南省开封市抓传销组织的上层老总退钱。谢某1军、刘某辉等人来到开封后，通过在开封的传销人员殷某的帮助，谢某1军等人找到了谢某1军的上线老总肖某1等人，并将肖某1、肖某2、周某华抓至开封市一家宾馆内。在房间内，谢某1军等人要肖某1等三人跪在地板上，吴某、刘某彬等人对肖某1进行了殴打，逼迫肖某1出钱。谢某1军、刘某辉、吴某等人利用肖某1相继将肖某4强、李某1、周某云抓获，并对肖某3、李某1进行了殴打，谢某1军还用指甲刀将肖某3大腿刺伤。为了追回缴纳的费用，谢某1军等人拿走了肖某1、肖某3、肖某2、李某1、周某华某周某云六人回娄底。在途中，周某华某周某云逃脱，刘某辉因担心下线找其要钱也逃跑了。
全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
在审理过程中，本院依法委托涟源市司法局对被告人刘某辉是否适宜社区矫正进行了社会调查，该局调查后认为刘某辉符合社区矫正条件，同意接收为社区矫正对象。
本院认为，被告人刘某辉纠集吴某等人非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。在非法拘禁犯罪中，被告人刘某辉等人具有殴打情节，依法从重处罚。在共同犯罪中，被告人刘某辉的行为积极主动，起了主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘某辉自动投案，如实供述了自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。根据被告人刘某辉的犯罪情节、悔罪表现以及被告人刘某辉居住地所在社区矫正机构所作的调查评估，对被告人刘某辉判处有期徒刑且适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑法诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
被告人刘某辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 谭 辉
人民陪审员 黄文选
人民陪审员 康会议
二〇一八年八月十七日
代理书记员 王 姣
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《中华人民共和国刑法诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。