上海市浦东新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）沪0115刑初1941号
公诉机关上海市浦东新区人民检察院。
被告人李某某，男，1980年3月16日生，汉族，户籍所在地青海省格尔木市大格勒乡中村***号,暂住上海市闵行区。
辩护人杨波，上海正策律师事务所律师。
被告人卢某某，男，1983年10月7日生，汉族，户籍所在地山东省烟台市，暂住上海市闵行区。
辩护人乔智，上海业盈律师事务所律师。
被告人谢某某，男，1987年1月26日生，汉族，户籍所在地上海市浦东新区。
辩护人许建斌，上海汉盛律师事务所律师。
上海市浦东新区人民检察院以沪浦检诉一刑诉[2018]1938号起诉书指控被告人李某某、卢某某、谢某某犯诈骗罪，于2018年5月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员崔某出庭支持公诉，被告人李某某、卢某某、谢某某及被告人自行委托的辩护人杨波、乔智和上海市浦东新区法律援助中心指派的辩护人许建斌到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市浦东新区人民检察院指控：被告人李某某及李永强先后注册成立两家公司，共同租用上海市闵行区七莘路XXX号财富广场南楼1906-1907室作为办公点，对外从事放贷业务；被告人卢某某及薛海仁系上述公司业务员对外接洽、经手放贷业务。被告人谢某某明知被害人顾某因沉迷赌博而需用钱遂介绍顾某至薛海仁处借款。2017年5月间，被告人谢某某先后三次陪同顾某去澳门赌博并联络薛海仁落实借款事宜。期间，被告人李某某向顾某银行卡内转账共计人民币45万元(以下币种同)，顾某仅实得30余万元，余款均作为利息予以返还。2017年5月26日，薛海仁以顾某到期未向公司归还上述借款为由，向其追讨利息，后由被告人谢某某转账25万元至顾某银行卡内，薛海仁即持该卡在公司办公室内，由被告人李某某使用POS机以消费形式全部套现。2017年6月16日，被告人李某某、卢某某、谢某某及薛海仁在公司办公室内，将顾某的上述借款由短期改为长期，将还款金额垒高至270万元，另收取保证金180万元，并当场让顾某写下金额合计为450万元的借据一张。2017年6月19日至6月23日间，被告人李某某、卢某某及薛海仁、李永强等人带顾某至澳门赌场形成了金额为450万元的走账记录，顾又被迫写下了出借人分别为卢某某、薛海仁的借据五张。2017年7月31日，被告人卢某某在被告人李某某为其安排律师后，持二张金额分别为100万元的借据向上海市闵行区人民法院提起诉讼并要求顾某归还欠款及利息。针对上述指控事实，公诉机关当庭提供了被害人陈述、证人证言、相关书证、案发抓获经过、被告人供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人李某某、卢某某、谢某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，欲骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均应当以诈骗罪追究刑事责任。同时，公诉机关认为，被告人李某某、卢某某、谢某某已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人李某某、卢某某是主犯；被告人谢某某起辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人谢某某尚能如实供述其基本罪行可以从轻处罚。
被告人李某某当庭辩称其实际出借给顾某65万元，顾拿到多少钱其不清楚，25万元最终给了薛海仁，对顾的债务怎么会加到270万元及另加保证金180万元、他们去澳门做什么、450万元的借据等事情都不清楚。辩护人杨波认为薛海仁是本案主谋，被告人李某某是被利用的实际放款人，放款都是应李永强的要求，薛海仁出借的25万元已以当日预扣的利息和5月25日顾某银行卡POS机刷走25万元中的16.9万元收回了本金，建议对被告人李某某从轻处罚并在三年到四年间量刑。
被告人卢某某当庭辩称其是公司业务员，公司业务是销售茶和酒，其不清楚顾某借款的事情，2017年6月16日其根本没去过办公室，6月19日是薛海仁让其转账。辩护人乔智认为被告人卢某某不构成诈骗罪，主观上不具有占有财物的故意，转账行为和诉讼行为都是应薛海仁请求，其不认识顾某，钱款最终也未回到卢的账户，本案系套路贷未遂；被告人卢某某在本案中系从犯；被害人沉迷赌博明知利息高仍贷款也具有一定过错；如果认定有罪，建议对被告人卢某某减轻处罚。
被告人谢某某当庭对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名均无异议。辩护人许建斌认为被告人谢某某只是起介绍人和中间人作用，其没有从中获得任何好处，45万元债务及垒高到450万元的过程与其无关，2017年6月16日顾某去公司还钱，谢某某未参与；450万债务也并不包括谢某某借给顾某的25万元，没有证据证实顾某给了谢某某两笔利息以及谢某某带领薛海仁去家里讨债；5月29日薛海仁转给谢某某的5万元系归还借款；如果认定有罪，被告人谢某某属于从犯，建议对其从轻处罚并处非羁押刑。
经审理查明：
被告人李某某及李永强(另处)先后注册成立上海鸿牦公司管理有限公司(以下简称鸿牦公司)、上海永杞实业有限公司(以下简称永杞公司)，并共同租用上海市闵行区七莘路XXX号财富广场南楼1906-1907室作为永杞公司办公点，对外从事放贷业务；被告人卢某某及薛海仁(另处)系上述公司业务员对外接洽、经手放贷业务。
被告人谢某某明知被害人顾某因沉迷赌博而急需用钱，遂介绍顾某至薛海仁及其公司处借款。2017年5月间，被告人谢某某先后三次陪同顾某去澳门赌博，在顾某输钱后联络薛海仁落实顾的借款事宜。期间，被告人李某某先后三次向顾某银行卡内转账共计45万元，顾某仅实际取得30余万元，余款均作为上述借款利息予以返还。
2017年5月26日，薛海仁以被害人顾某到期未还款为由向其追讨利息。后由被告人谢某某转账25万元至顾某银行卡内，薛海仁即持该卡在永杞公司办公室内，由被告人李某某使用鸿牦公司的POS机以消费形式全部套现。
2017年6月16日，被告人李某某、卢某某、谢某某及薛海仁在永杞公司办公室内，逼迫被害人顾某将上述借款由短期改为长期，还将本金、利息垒高至270万元，另收取保证金180万元，并当场让顾某写下金额合计为450万元的借据一张。
2017年6月19日至6月23日间，被告人李某某、卢某某及薛海仁、李永强等人，为制造450万元借据内容的走账记录，由薛海仁将被害人顾某带至澳门赌场，采用先将钱款由薛海仁及被告人卢某某的账户分别转入顾某银行卡内、随即通过POS机全部取现的循环操作手段，形成了金额合计为450万元的走账记录，顾某又被迫写下了出借人分别为卢某某、薛海仁的借据五张。
2017年7月31日，被告人卢某某在被告人李某某为其安排律师后，持二张金额分别为人民币100万元的借据向上海市闵行区人民法院提起诉讼并要求被害人顾某归还欠款及利息。
2017年8月28日被告人李某某、卢某某被公安人员抓获，2017年8月29日被告人谢某某被公安人员抓获。被告人谢某某到案后如实供述上述诈骗事实。
上述事实，有经庭审质证属实的下列证据予以证实，足以认定：
1、被害人顾某的陈述及辨认笔录，称：三年前在网吧认识谢某某，当时他没有工作但又不缺钱花，我也会向他借钱，借条是写给他的，那时我也正常归还；2017年4月份起谢带薛海仁一起来玩，后我再向谢借钱时，谢就正式把我介绍给薛(案发后我查了我的银行卡明细，才知道我4月份向谢借的钱都是从薛的账户里转账给我的)。2017年5月2日我在莲溪路XXX弄XXX号XXX室短租房内向薛海仁借钱，他共转账25万元到我工行卡，并让我将9.8万元作为利息转账给谢某某，这天我其实只拿到15.2万元。5月3日至10日我与谢一起去澳门，5月6日这天我因已输光之前的借款所以想回来，谢某某让我向薛海仁再借15万元，我就联系了薛，说好其中5万元是利息，在当天有户名为李某某的账户转账15万元到我工行卡，我与谢找黄牛在房间内操作全部套现后我拿10万元、谢拿5万元；5月9日我又向薛借15万元还是同样操作；5月12日至19日我与谢再次去澳门，5月14日薛也来了，5月16日我又向薛借15万元，薛电话联系后通过李某某的账户转给我的，但这次扣除利息6.5万元直接给薛，我实得8.5万元；三次我都分别写过借条，但在还没回上海前薛让我合并写张借条给李某某，说是这三次的钱都是李某某出的。后来，薛海仁盯着我还款，我没钱，薛与谢某某就装好人对我说他们正好有一笔账要收回了，可以先借给我25万元把利息还掉，5月26日薛打电话让我去谢住处(浦东东书房路XXX弄XXX号XXX室)，我把工行卡和密码都交给薛，后谢转账25万元到我工行卡，当天晚上我就收到9.8万元、8.21万元两笔消费提醒，第二天又收到一笔6.99万元的消费提醒，交易场所都是鸿牦公司，账号不知道，这次25万元我没拿到。在薛海仁电话催促下我于6月16日去了他们公司，当时只有薛一个人在，他就问我需不需要改长期借款，具体情况要问他老板李某某，过了一会儿谢某某来了，接着李某某带着两个人也到了，其中一人是卢某某，人到齐后他们继续与我谈债务问题，薛提议我改长期借款，李某某不同意，李把薛叫到一边说，回来后薛问我多久可以还钱，我说一年，李不同意说只能7个月并且7个月后还270万元，我当时就不同意，李先口头上辱骂恐吓我，然后他带来的一个人抽了我一巴掌，让我继续与薛谈，最后我只能同意，还写了一张450万元的借条，薛说7个月还清就270万元，还不清的话加上违约金就450万元，当天他们还收走了我的港澳通行证约定下次去澳门走账。6月19日我和女朋友同薛海仁夫妻到了澳门，当天薛就操作走账，他通过他的银行卡转账50万元至我的工行卡共50万元，6月21日薛用同样方法转账了100万元，这天还有户名卢某某的账户也给我转账20笔共计100万元，6月22日薛和卢又给我共转账200万元，前后加起来一共450万元，每次给我转账后，薛就会叫来黄牛通过POS机将当天转账的欠款转走，期间还有一个老李过来每天催促薛早点将账走完，等到账全部走完老李就离开了，在澳门薛让我写了4张100万元的借条，2张写给卢某某、2张写给薛海仁。7月20日薛海仁叫我到他们公司谈还钱的事，李某某用言语恐吓我，薛假意帮我求情跟我回家让我做父母工作卖掉房子还钱，我回去后不敢与家人说也不敢出去，第二天薛一个人又来我家敲门大喊让我还450万元，我只能把借钱的事告诉家人，薛错拉了邻居家的电闸，邻居报警后民警将薛带到派出所，我也躲在外面不敢回家，后来听我父母说薛又来过二次。到了8月1日家里收到闵行法院的传票说卢某某告我欠钱不还，8月16日法院开庭时卢未出面。
2、关系人薛海仁的供述，称：李永强是我老板，我从2016年年初经朋友介绍给他打工做放贷业务员，2016年10月份公司搬到涉案地点还挂了永杞公司的牌子，对外称做红酒、茶叶买卖实际上仍是放债；李某某与李永强合作做放贷，李某某自己有鸿牦公司(没有业务)，支出、收入两人各半；卢某某与李某某是多年交情，平时除了帮李某某讨债外还做司机等杂务，李某某不在时他会帮李出面解决事情；谢某某与公司没有直接关系，与我是朋友关系，曾经通过我向公司借过钱；顾某喜欢赌博又经常输钱，5月份开始谢就介绍顾向我借钱。2017年5月2日，谢某某、顾某联系我说顾被债主逼债向我借钱，我以个人名义在顾临时租的房子出借给顾35万元，顾写了借条给我，我让顾把半年利息8.4万元和手续费1.1万元先转给谢再由谢转给我，后来我听说顾给过谢3千元算是好处费；顾拿钱后又与谢去澳门赌博，顾输钱后由谢联系我说顾要向公司借钱，我请示并经李永强同意后将顾银行账号交给李永强，李永强交代李某某打钱给顾，李某某在5月6日、5月9日各打了15万元，后面的事情都是谢、顾直接与李永强联系的，据我所知5月6日顾手写了一张简单的借条，5月9日没有写，5月10日李永强怕顾不写第二张借条就吩咐我去机场让顾打了一张公司出具的格式化的借据，借款人顾某、出借人李某某、借款金额45万元等，内容是李永强让我口述给顾；后来我在澳门玩碰到顾、谢，5月16日顾又在澳门输钱还要向公司借钱，我电话请示李永强，李永强让李某某同样通过银行转账打给顾15万元，至于顾如何拿钱出来、利息等我都不知道，上述三次都是顾某向公司借钱，我只是个业务员，不征求老板同意不可能私自借款；过了几天，顾没钱还公司借款利息，这时谢正好有一笔房产抵押款到账，顾就向谢借25万元，因顾说身份证丢了不能去柜面提现，李永强怕顾拿钱跑路，就让我找李某某在鸿牦公司POS机分三笔9.8万元、8.21万元、6.99万元共计25万元刷进李某某的建行卡，李某某将其中10万元转账到我建行卡，其余的15万元仍在李某某账户里作为顾还公司的钱，我将我10万元中的5万元转账给谢作为顾借钱的利息，剩下5万元作为顾归还之前向我个人借的钱，我还给了顾1万多元现金让顾还其他债；到了6月16日因顾完全没有能力还钱，李某某就将顾约到公司，当时我、谢和卢某某都在场，我们与顾商量怎么还钱，李某某提出将短期借款转成长期借款，再借钱让顾去澳门翻盘，名义上一次性借款270万元、期限七个月，让顾写一张450万元的借据，多出来的180万元算是借给顾借款的保证金，这个方案顾也是同意的，最后还决定由李永强带领我和顾去澳门完成450万元的走账形式，这张借据在李永强手里；6月19日我与顾都带着女朋友去澳门，李某某和李永强往我账户里打了50万元，我再转给顾，顾通过赌场黄牛POS机套现给我，6月20日我将现金50万元交给了李永强，6月21日李永强将这笔50万元的现金通过黄牛POS机转进了我的银行卡，另外李永强、李某某又往我卡里打进了60万元，我往顾的银行卡内打进了100万元，顾同样找黄牛全部套现交给我，我再交给了李永强，当天李永强让我微信转账给卢某某2万元，后来我知道李永强知道法律不支持赌债就通过不在澳门的卢某某转账给顾200万元，6月22日李永强再次将100万元打进我账户，我再转账给顾，顾同样找黄牛套现给我，李永强吩咐我把这100万元分别打进他和李某某的账户，具体每人多少我记不得了，就这样李永强用100万元走出了250万元的流水账，这100万元又回到了公司，走完账李永强先离开了澳门，这次让顾给我和卢写了五张借据，之前的450万元的借据销毁；回到上海后顾仍还不出钱，李某某、李永强就找律师以卢名义跟顾打官司。7月21日李永强让我带人上顾某家讨债，我带了卢、谢等几个人去了顾家，卢是借据的出借人、谢是带路人，顾家中没人，我错把隔壁家的电表弄坏了，因那家人报警我被带进派出所教育，隔了两天，我又去顾家正好看到有其他人堵在门口与顾父母谈要债的事就走了，再后来公司持卢的借据起诉顾，具体情况因我已离职就不知道了。
3、证人熊某某的证言及相关聘请律师合同，相关民事诉讼材料，证实被告人李某某安排代理律师以被告人卢某某向顾某提起民事诉讼的情况。
4、上海市公安局浦东分局接受证据清单，证实公安人员接受被告人李某某的妻子江克丽提供的涉案借据一张的情况。
5、相关银行账户查询记录，证实被告人李某某、卢某某、谢某某同薛海仁、李永强之间及其与被害人顾某之间钱款转账往来情况。
6、中国银联反欺诈服务中心查询记录，证实被害人顾某银行卡通过POS机刷卡消费取现的相关情况。
7、相关出入境记录，证实被告人谢某某、薛海仁及被害人顾某多次至澳门的相关情况。
8、企业信用信息公示报告，证实上海鸿牦公司管理有限公司、上海永杞实业有限公司的设立、出资情况。
9、公安机关出具的案发抓获经过、常住人口基本信息，证实被告人李某某、卢某某、谢某某的到案和身份情况。
10、被告人李某某的供述，称：我与李永强认识二、三年了，我知道他开了一家小额放贷公司，直到他2016年8月注册了永杞公司，我也注册了鸿牦公司，我们合租了办公室，对外挂永杞公司牌子推销红酒、茶叶，说是两个老板；薛海仁是李永强放贷公司做风控，卢某某也是公司的人但不拿工资只拿推销提成，谢某某是薛的朋友我不太熟，顾某是薛代他向我借钱在2017年6月份他来公司找薛我才见过他一面。2017年5月，薛找到我说他朋友顾急需15万元，他自己拿不出来就向我借，我答应后他把顾的工行账户给我，我通过手机工行转账给顾工行账户15万元，之后又有两次同样的转账，我总共给顾45万元，本来应该有三张借条，可薛给了我一张金额60万元的借条，我也没仔细看。5月26日，我记得薛拿一张银行卡让我用鸿牦公司POS机刷现金，我刷三次分别为9.8万元、8.21万元、6.99万元共计25万元进了我的建行卡，我把10万元转账到薛建行卡，再给薛现金15万元，我一直以为薛刷的是自己的银行卡。6月16日我去公司看电视，看到薛、谢在与“顾老板”聊天，我猜想这个就是顾某，他们在聊澳门玩的事，后来顾、谢一起走的；我问过薛顾何时能还钱，薛让我再等等。
11、被告人卢某某的供述，称：2016年夏天时我在去财富广场玩时路过做红酒、茶叶推销的永杞公司门口随口问是否招人，当时李永强、李某某都说招的，这样我就到这家公司上班了，底薪2千元，介绍成功业务有提成，一般来说一个月收入在7千多元；薛海仁是同事，我只知道他与我一样跑业务，具体做什么不清楚，我们是各跑各的；谢某某只在公司见过一次面；2017年6月21日下午我在上海闵行家中，薛电话联系我说他有个朋友要借钱让我周转一下好多收利息，事后会给我好处费，我就答应了，于是薛当天下午就转账给我100万元，我再将这钱转账至薛告诉我的顾某的账户中，第二天用同样方法再转账给顾100万元，顾写过二张借条，但我没看到过；到了7月份，顾还不出钱，我去顾家讨过债没要到，薛就以我的名义与顾打官司，薛给我找了一名律师，由我出面签订了委托律师的合同。
12、被告人谢某某的供述，称：我认识薛海仁有五年了，2016年下半年他在一放贷公司做风控，我也向他借过钱，公司老板是李永强和李某某；我认识顾某差不多2年，薛在2017年2、3月份通过我认识了顾，顾应该知道薛的职业。5月2日在上海顾某向薛海仁借款25万元，根据借贷公司规矩，出借方与收利息方不能同一人，薛让顾转账给我9.8万元，我再将这钱转账给薛；5月2日至10日顾与我在澳门狂赌，顾输钱后于5月6日向薛借钱，薛当天就转账15万元给顾，顾找黄牛套现，3、4万元是利息由黄牛直接用POS机转账给薛他们，顾拿到钱又去赌，输了再于5月9日同样向薛借15万元，薛让顾写了二张借条交给我保管，这次我也向薛借了20万元，薛扣除2万元利息后直接转账给我18万元；回上海后不久顾又去了澳门，我与薛也去了，这次借钱是顾与薛直接发生关系；5月20几号，顾说还不出利息，当时我正好有一笔房贷到账就答应顾借给他，我让顾到我租的房子里，当时薛也正好在，我转账给他25万元让他先还利息，顾写过一张28万元借条给我，但这张借条找不到了。6月初，我去薛海仁公司还钱，薛说顾某也会去，我就找到顾一起去公司，薛边与我们聊天、打游戏边等谁来，最后等来了李某某和一名男子，就与顾谈还款的事情，后面来的男子语气蛮重；后来在6月20日左右我知道顾、薛去澳门赌博。5月27、29日薛转账给我的6万元、5万元、4.5万元是还之前他向我借的钱，当时因为他们公司需要周转而我正好有一笔房贷下来，就向我借。
本院认为，被告人李某某、卢某某、谢某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，欲骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，罪名成立。被告人李某某、卢某某、谢某某已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人李某某在共同犯罪中起主要作用是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人卢某某、谢某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人谢某某到案后尚能如实供述基本罪行，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。综上，对被告人李某某、卢某某依法减轻处罚，对被告人谢某某减轻处罚并适用缓刑。辩护人的相关意见，本院予以采纳。
针对庭审中被告人的辩解和辩护人的辩护意见，本院结合庭审中各名被告人的供述及经过质证的证据逐一评判如下：1、关于被告人李某某及其辩护人提出被告人李某某系被利用的实际放款人而对债务垒加至450万元根本不明知的意见，经查，被告人谢某某、关系人薛海仁及被害人顾某到案后对有关被告人李某某系从事放贷业务的永杞公司的老板之一、2017年5月6日至5月16日先后三次借款给被害人顾某、2017年5月26日在永杞公司办公室逼迫被害人顾某将小额债务垒高到450万元的巨额债务、2017年6月19日至6月22日带至澳门对450万元债务制作流水账凭证以及以被告人卢某某名义将被害人顾某诉至法院等均有基本相同的供述，且有相关银行账户查询记录、中国银联反欺诈服务中心查询记录予以佐证，足以证实被告人李某某以老板及具体出资人的身份全程参与诈骗被害人顾某的整个犯罪过程，且在共同犯罪中起主要作用。2、关于被告人卢某某辩称系薛海仁让其转账、其在公司只是销售茶和酒的意见及其辩护人提出被告人卢某某不构成诈骗罪的意见，经查，被告人卢某某到案后供述、相关的书证，结合被告人李某某、关系人薛海仁的供述和被害人顾某的陈述，足以证实被告人卢某某在主观方面明知公司名义上销售红酒和茶叶实质是做放贷业务，客观方面积极参与实施垒高债务、为巨额债务走流水账、充当借据中的出借人并欲通过司法诉讼取得非法利益等诈骗犯罪行为；被害人顾某的借款业务是由关系人薛海仁接洽、经手，被告人卢某某与关系人薛海仁、被告人李某某等是一个犯罪整体，其在共同犯罪中也起着次要作用，符合法律对于从犯认定的相关规定。3、关于辩护人提出被告人谢某某是介绍人和中间人不构成诈骗罪的意见，经查，被告人谢某某供述、关系人薛海仁供述和被害人顾某陈述，可以证实被告人谢某某主观上明知被害人顾某的涉案借贷的违法性，客观上其不仅仅实施三次陪同被害人顾某去澳门进行赌博活动待顾输钱后居间介绍顾向关系人薛海仁借贷的行为，还在顾无力偿还虚高利息25万元时不管自身外债累累仍出于“好心”全额借款让顾先行归还永杞公司的借款利息，且被告人李某某等人逼迫顾垒高债务过程中其也一直在场，其行为对被告人李某某等人完成整个诈骗犯罪起到了推波助澜的辅助作用，应当以诈骗罪的从犯对其定罪量刑。综上所述，被告人李某某、卢某某、谢某某及其辩护人的上述意见，不符合本案已查明的事实和相关规定，本院均不予采信。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币四万元。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月28日起至2021年8月27日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)
二、被告人卢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币四千元。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月28日起至2018年11月27日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)
三、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，罚金人民币二千元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)
谢某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从公安、社区矫正等部门的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 苏 琼
审 判 员 康 英
人民陪审员 孙根祥
二〇一八年八月六日
书 记 员 吴 裕
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。