北京市第二中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）京02刑初69号
公诉机关北京市人民检察院第二分院。
被告人刘洋，女，1980年8月19日出生，2015年8月31日被羁押，因涉嫌犯盗窃罪于同年9月11日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。
指定辩护人张丽芳，北京德和恒律师事务所律师。
北京市人民检察院第二分院以京二分检刑诉[2016]72号起诉书指控被告人刘洋犯诈骗罪，于2016年7月18日向本院提起公诉。在本院审理期间，北京市人民检察院第二分院以京二分检刑追诉[2016]1号追加起诉决定书，于2016年9月28日向本院追加起诉被告人刘洋诈骗的犯罪事实。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市人民检察院第二分院指派代理检察员谢莉出庭支持公诉，被害人蒋某及被害人穆某1、穆某2的诉讼代理人北京市北斗鼎铭律师事务所律师唐亮到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市人民检察院第二分院京二分检刑诉[2016]72号起诉书指控：2013年10月至2015年8月间，被告人刘洋以办理商务签证出国需抵押担保、为被害人办理免费出国旅游需抵押担保等虚假名义，骗取杨某1、杨某2、韩某1、刘某1、王某1、李某1、陈某1、陈某2、张某1、胡某1、李某2、蒋某、穆某1、王某2、穆某2、张某2等16名被害人的信任，将上述被害人的房屋抵押款等共计人民币3519.6万元非法占有并全部挥霍，被告人刘洋还伪造房产证继续欺瞒被害人直至案发。
被告人刘洋作案后于2015年8月31日被查获归案。后各被害人偿还抵押款及利息共计3600余万元。
北京市人民检察院第二分院京二分检刑追诉[2016]1号追加起诉决定书指控：2014年9月，被告人刘洋以办理商务签证出国需抵押担保的虚假名义，骗取被害人周某1的信任，将周某1的房屋抵押款共计人民币120万元非法占有并挥霍。
被告人刘洋作案后于2015年8月31日被查获归案。后被害人周某1偿还抵押贷款及利息共计人民币123.6万元。
针对指控的事实，北京市人民检察院第二分院向本院移送了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，认为，被告人刘洋以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被害人蒋某的出庭意见是要求追究刘洋的刑事责任，并赔偿其全部经济损失。
被害人穆某1、穆某2的诉讼代理人的出庭意见是：被害人的受损数额巨大，刘洋的罪行应当受到严惩，被害人的损失应当立即受到追缴、退赔，判决书应当确定追缴的具体方式。
被告人刘洋对指控的犯罪事实不持异议。
刘洋辩护人的辩护意见是：刘洋归案后如实供述犯罪事实，认罪、悔罪态度好；刘洋愿意将香港的房产变卖，用于赔偿被害人；刘洋诈骗的被害人多系其亲朋好友，从侵犯的对象看，比在社会上诈骗行为的危害程度相对减少，恳请对刘洋从轻或减轻处罚。
经审理查明：2013年10月至2015年8月间，被告人刘洋分别编造虚假的办理商务签证出国需抵押担保或为被害人办理免费出国旅游需抵押担保事实，骗取被害人胡某1、杨某1、杨某2、韩某1、刘洋、王某1、李某1、陈某1、陈某2、张某1、李某2、蒋某、穆某1、王某2、穆某2、张某2、周某1的信任，将上述被害人的房屋抵押款共计人民币3600余万元非法占有。
被告人刘洋作案后于2015年8月31日被查获归案。
上述事实，有下列证据证实：
1.被害人胡某1的陈述：我女儿张某3在小区物业上班认识的刘洋。2015年1月左右，刘洋对张某3说她因公要到英国谈业务，需要房产做担保。张某3和我们商量，我爱人张某4找田某1想办法。田某1联系张某1的房产作担保，抵押了220万元转给了刘洋。后刘洋骗我说因为张某1是残疾人，不能做担保，我就把我家位于丰台区光彩路的房产给她作担保。刘洋说需要办理房产抵押向大使馆证明她没有移民倾向，后来让我到工商银行用我的名字开户，又到公证处和担保公司签订抵押合同，我的房产抵押借款570万元。刘洋说钱在我的卡里，等她从英国回来就用卡里的钱解押。我的身份证和银行卡被刘洋拿走了，刘洋没有告诉我把钱转走了。2015年3月，我催刘洋解押房本，她开车带我和张某3、田某1去丰台区交易大厅解押，刚到门口就出来一个小伙子，对我们说托人办的房本解押。2016年5月，我看到我的房本和别人的房本颜色有区别，到丰台区交易大厅问工作人员，工作人员答复是假的，真房本还押着呢。
2.证人张某3、张某4、张某1、田某1的证言证实：刘洋通过证人联系胡某1用胡某1名下房产为刘洋办理抵押担保出国以及具体办理的经过，刘洋称其因公出国需以房产作抵押以证明其没有移民倾向，不超过一个月就会解押，不会涉及到钱的事。
3.证人李某3的证言：2015年2月11日，刘洋向其银行账户内转账450万元，其扣除刘洋先期欠款后向刘洋银行账户转回420万元。
4.证人张某5的证言：2015年3月份，我通过一陌生男子以1000元的价格办理了提取胡某1房本事宜，后将该房本交给了刘洋、胡某1。
5.证人田某2、桑某、高某的证言：2015年2月11日，胡某1以其位于丰台区光彩路的房屋为抵押，向田某2借款500万元，2015年3月16日又向高某借款70万元及刘洋全程陪同的事实。
6.借款合同、抵押借款合同、具有强制执行效力的债权文书公证书及相关公证材料、委托书等证明：被害人胡某1与出借人签订抵押借款合同、借款合同和委托书，并进行公证的事实。
7.胡某1提供的房屋所有权证、丰台区房地产交易权属发证中心出具的证明材料证明：刘洋和张某5一起到房屋交易中心给胡冬艳的房产证是伪造的房产证。
8.银行账户交易明细证明：涉案的570万元房屋抵押款的具体去向。
9.胡某1提供的刘洋父亲刘某3于2015年9月11日、12日书写的协议复印件，内容为：刘洋将胡某1自住房抵押570万元，刘洋父亲自愿将他名下×××的房屋由张某1、胡某1居住。
10.胡某1提供的结清证明等证明：胡某1于2015年6月将抵押款还清，现其名下房产已经解押。
11.被害人蒋某（被告人刘洋父亲的同事）的陈述及自书材料、证人秦某1（蒋某之妻）的证言证实:刘洋邀请蒋某夫妇去英国旅游，但以蒋某夫妇没有护照，需要用房产抵押办手续为由，诈骗蒋某的事实经过。
12.证人杜某的证言：蒋某用其名下房产向其抵押借款140万元的经过，办理的过程中刘洋全程在场。
13.借款合同、具有强制执行效力的债权文书公证书、委托书、交易明细证明：2015年5月12日，蒋某和杜某签订抵押借款合同并办理相关公证以及140万元抵押款的去向。
14.证人刘某3（被告人刘洋之父）的证言：2014年1月左右，刘洋讲她交了一个男朋友，男朋友父母是加拿大人，想在北京买房，需要贷款，因为是外籍人没办法贷款，刘洋想把我们×××的房屋作抵押。此房抵押485万元，给刘洋使用了。后刘洋讲我家房屋抵押借款是找担保公司借的钱，担保公司需要找别的房屋给此次借款再次担保，我找刘洋大姨把她家的房屋做抵押担保，抵押了大概100万元。我还找了刘洋三姨、四姨、舅舅等帮忙找房抵押。2014年4月左右，刘洋说她们单位要她去国外开拓业务，需要抵押房屋证明没有移民倾向，因为我家是四口人，所以需要抵押四套房屋。为了孩子的工作，我找弟弟、弟妹抵押房屋，我还找同事帮忙抵押房屋，我还拿自己在东城区×××号的房屋抵押。2014年9月中旬，刘洋讲她们单位组织去英国做商务工作，需要抵押四套房屋。我通过我妹夫找周某1抵押了一套房屋，我又找同事抵押房屋。后刘洋讲房屋不符合条件，让我继续联系其他人，我又找我的同事帮忙。我大概帮刘洋找了20多套房屋，抵押了多少钱我不知道，大概有3000多万元。钱应该都是刘洋使用了，具体怎么花的我不知道。我和刘洋去过几次香港旅游，每次都住在太子酒店。刘洋被抓后，我才知道她说办出国的事都是骗人的，至于她把钱干什么用了，我不清楚。
15.被害人杨某1、杨某2、韩某1、刘某1、王某1、李某1、陈某1、陈某2、张某1、李某2、穆某1、王某2、穆某2、张某2、周某1的陈述、证人王某3、崔某、杨某3、付某、刘某4、周某2、李某3、刘某5、秦某2、胡某2、韩某2、岳某、王某4、范某、张某6、肖某等的证言、辨认笔录、委托书、公证书、声明书、抵押典当合同、抵押权设立登记申请表、借款合同、工商资料、当票、银行材料、证明、假房产证复印件、工作记录、鉴定结论、残疾人证、银行材料等证明了刘洋编造虚假的理由，诱骗上述被害人将自有的房产抵押，刘洋骗取抵押款的事实。
16.关于请求在香港查证刘洋涉嫌诈骗一案有关情况的请示证明：北京市公安局经侦总队报请公安部在香港协助查证刘洋购房的情况。
17.到案经过、立案决定书、拘留证、逮捕证等证明：被害人报案后，经工作于2015年8月31日，在东城区王府半岛酒店将刘洋抓获。各被害人报案及刘洋被采取强制措施的情况。
18.冻结手续证明：在案冻结刘洋工商银行账户（账号×××）内的钱款共计人民币800余元、港币100余元、美元0.02元。
19.户籍材料证明刘洋的户籍登记情况。
20.被告人刘洋对指控的犯罪事实供认不讳，并与上述证据可相互印证。
上述证据，经当庭举证、质证，本院审核属实对相互印证的部分予以确认。
关于被害人蒋某所提要求追究被告人的刑事责任，并赔偿其全部经济损失的出庭意见，本院予以采纳。
关于被害人穆某1、穆某2的诉讼代理人所提：被害人的受损数额巨大，刘洋的罪行应当受到严惩，被害人的损失应当立即受到追缴、退赔，判决书应当确定追缴的具体方式的出庭意见，经查，冻结在银行账户内的钱款并入追缴项执行，除此外尚未发现其他可供执行的财产。故对上述代理意见符合法律规定的部分本院予以采纳，其余代理意见，本院不予采纳。
关于刘洋辩护人所提刘洋归案后如实供述犯罪事实，认罪、悔罪态度好；刘洋愿意将香港的房产变卖，用于赔偿被害人；刘洋诈骗的被害人多系其亲朋好友，从侵犯的对象看，比在社会上诈骗行为的危害程度相对减少，恳请对刘洋从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，虽然刘洋归案后能如实供述犯罪事实，但其犯罪数额特别巨大，给被害人造成了巨大的经济损失，且部分被害人系残疾人、老年人，故不足以对其从轻处罚；虽然刘洋供述其在香港购买了房产，但刘洋未能提供房产买卖协议、合同等，亦未提供房产的确切信息，公安机关未能查实；刘洋和被害人的关系不是对其从轻处罚的理由。故辩护人所提的辩护意见，不能成立，本院不予采纳。
本院认为：被告人刘洋以非法占有为目的，采用编造虚假事实的手段诈骗他人钱款，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。北京市人民检察院第二分院指控被告人刘洋犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。本院根据被告人刘洋犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条第一款、第五十九条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下：
一、被告人刘洋犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
二、责令被告人刘洋退赔违法所得发还杨某1、杨某2、韩某1、刘洋、王某1、李某1、陈某1、陈某2、张某1、胡某1、李某2、蒋某、穆某1、王某2、穆某2、张某2、周某1。
三、在案冻结的中国工商银行股份有限公司×××账户内的钱款并入判决主文第二项执行。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 张 浩
审 判 员 常 燕
人民陪审员 王军荣
二〇一六年十二月十六日
书 记 员 杜文雅