杭州市上城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0102刑初418号
公诉机关杭州市上城区人民检察院。
被告人孙玉琴，女，1954年3月14日出生，汉族，初中文化程度，退休，住杭州市江干区。2016年4月21日因涉嫌犯诈骗罪被杭州市公安局上城区分局取保候审。
辩护人贺姣花，杭州市上城区法律援助中心指派的浙江高名律师事务所律师。
被告人钱水凤，女，1954年5月17日出生，汉族，初中文化程度，退休，住杭州市下城区。2016年3月14日因涉嫌犯诈骗罪被杭州市公安局上城区分局取保候审。
辩护人张俊俊，杭州市上城区法律援助中心指派的浙江吴山律师事务所律师。
杭州市上城区人民检察院以上检公诉刑诉（2016）448号起诉书指控被告人孙玉琴、钱水凤犯诈骗罪，于2016年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市上城区人民检察院指派检察员杜恬君、书记员杨博出庭支持公诉，被告人孙玉琴及其辩护人贺姣花、被告人钱水凤及其辩护人张俊俊到庭参加了诉讼。现已审理终结。
杭州市上城区人民检察院指控：2012年4月至2014年3月期间，被告人孙玉琴使用个人证历本和医保卡，重复配药予以出售牟利，造成国家医保基金损失人民币57658.3元。被告人孙玉琴伙同被告人钱水凤，以孙玉琴冒充钱水凤身份就诊检查方式，虚构钱水凤患病事实，违规配取药物出售牟利，造成国家医保基金损失人民币88135.4元。公诉机关认为上述事实有证人证言、发生情况报告表、接受证据材料清单、医保稽查笔录、调查询问笔录、体检总论、证历本复印件及入院单、违规金额明细单、超量配药记录、情况说明、户籍证明、归案经过及被告人供述和辩解等证据证明，对被告人孙玉琴、钱水凤应以诈骗罪追究刑事责任。
被告人孙玉琴对指控的事实及罪名均无异议。其辩护人提出：被告人经传唤后接受讯问并如实供述犯罪事实，有自首情节；被告人系初犯、偶犯，自愿认罪；被告人身患多种疾病，家庭困难，已尽力退赔损失；综上，请求对被告人从轻处罚并适用缓刑。
被告人钱水凤对指控的事实及罪名均无异议。其辩护人提出：被告人在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；被告人在未被采取强制措施时主动投案并如实供述罪行，系自首；被告人系初犯、偶犯，家有长期患病丈夫及九十多岁老母。综上，希望对被告人从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2012年4月至2016年5月期间，被告人孙玉琴为谋取非法利益，使用个人的证历本和医保卡，采用重复配药的方式在本市多家医保定点机构配取药物，并在之后将配得的药物出售给他人牟利，共计造成国家医保基金损失人民币57658.3元。
2012年4月至2014年3月期间，被告人孙玉琴还伙同被告人钱水凤，以孙玉琴冒充钱水凤身份就诊检查的方式，虚构钱水凤患高血压、糖尿病等疾病的事实，使用钱水凤的证历本和医保卡在本市多家医保定点机构违规配取药物，并由被告人孙玉琴将配得的药物出售给他人牟利，被告人钱水凤每月从被告人孙玉琴处得款人民币800元，二人行为造成国家医保基金损失人民币88135.4元。
2016年1月26日，杭州市医疗保险管理服务局稽查人员发现两名被告人名下医保记录异常，故向公安机关报案。同年3月10日，被告人钱水凤的家属接到办案民警来电。次日，被告人钱水凤主动前往公安机关接受调查。同年3月23日，被告人孙玉琴被公安机关电话传唤到案。
在审理期间，被告人孙玉琴向本院退出赃款人民币57658.3元，与被告人钱水凤共同退赃人民币88135.4元。
上述事实经庭审质证有下列证据证实：（1）证人翁某的证言，证明：其系杭州市医疗保险管理服务局工作人员，经调查发现钱水凤的医保卡有超量配药的不正常情况，体检报告也与配药记录不符，孙玉琴在联系人名单中，二人涉嫌医保诈骗，故向公安机关报案。（2）发生情况报告表，证明：被害单位杭州市医疗保险管理服务局就孙玉琴、钱水凤等人涉嫌医保诈骗向公安机关报案。（3）委托书、接受证据清单、案件概况，证明：杭州市医疗保险管理服务局委托翁某报案并提供相关人员医保配药数据。（4）医保稽查笔录，证明：杭州市医疗保险管理服务局于2014年3月对被告人钱水凤询问核实患病用药情况。（5）体检报告，证明：被告人钱水凤于2012年7月体检显示无高血压、糖尿病、胆囊炎等疾病。（6）违规配药记录，证明：被告人孙玉琴、钱水凤在各家医疗机构的配药情况，孙玉琴自2012年4月至2016年5月期间发生门诊医疗费总额为30余万元，钱水凤于2012年4月至2014年3月期间发生医疗费总额为12万余元。（7）违规金额明细单，证明：经统计，孙玉琴名下违规配药医保损失金额共计为人民币57658.3元，其签字确认。钱水凤名下违规配药医保损失金额共计为人民币88135.4元，其签字确认。（8）调查询问笔录，证明：杭州市人力资源和社会保障局对被告人钱水凤等人涉嫌医保违规事宜进行调查核实。（9）归案经过、情况说明，证明：公安机关电话联系被告人钱水凤家属，被告人钱水凤于次日主动到公安机关接受调查。被告人孙玉琴系经公安机关电话传唤到案。（10）户籍证明，证明：二被告人的自然人身份情况。（11）情况说明，证明：被告人孙玉琴、钱水凤的医保历年账户余额、当年账户余额均已用完，医保基金损失数额不包含个人账户余额。（12）退款凭证，证明：在审理期间，被告人孙玉琴向本院退出赃款人民币57658.3元，与被告人钱水凤共同退赃人民币88135.4元。（13）被告人孙玉琴的供述，证明：其到案伊始称因自己患病而配药，否认将药物转售牟利，否认给钱水凤好处，后交代除使用本人医保卡超量配药外，还利用钱水凤的医保卡以自己的化验单冒名顶替虚开药物，其将违规配得的药物出售给了赵华琼。对于获利情况其先供述为1000余元，后供述自己获利约5万元，另每月按照800元标准支付钱水凤共约18400元。（14）被告人钱水凤的供述，证明：2012年4月开始孙玉琴向其借医保卡并说好每个月支付其800元，其将医保卡交给孙玉琴由对方自行去配药。2013年下半年，因医保管理趋严，孙玉琴要求与其一同前往医院或药店配药，配好的药交给孙玉琴处理。其每月从孙玉琴处获得800元，共计获利18400元。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人孙玉琴单独或伙同被告人钱水凤以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取公共财物，分别达到数额巨大和数额较大，其行为均已构成诈骗罪，部分系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人孙玉琴最先起意并积极实施犯罪，分赃较多，在共同犯罪中起主要作用；被告人钱水凤虽提供证历本、医保卡，但在共同犯罪中起次要作用，且分赃较少，系从犯，依法从轻处罚，辩护人的相应意见予以支持。被告人孙玉琴到案时否认超量配药予以转售，否认使用钱水凤的医保卡配药给予对方好处，故不构成如实供述，辩护人关于自首的意见不予支持。被告人钱水凤在未直接接到公安机关传唤情况下主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。被告人孙玉琴、钱水凤均自愿认罪且退赔损失，可酌情从轻处罚。辩护人的相应意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人孙玉琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5000元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）
二、被告人钱水凤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）
三、退缴在案的赃款人民币145793.7元发还杭州市医疗保险管理服务局。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 丁 莹
人民陪审员 徐新樵
人民陪审员 咸青央
二〇一六年十二月五日
书 记 员 陈誉峰
（以下为空白页）