北京市第二中级人民法院
**刑事裁定书** ****
(2017)京02刑终40号
原公诉机关北京市东城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）程有连（别名程有莲），女，1966年1月9日；因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年12月5日被羁押，2016年1月11日被逮捕；现羁押在北京市东城区看守所。
上诉人（原审被告人）赵庆保，男，1963年7月14日；因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年3月1日被羁押，同年4月7日被逮捕；现羁押在北京市东城区看守所。
辩护人魏冲、刘烁今。
北京市东城区人民法院审理北京市东城区人民检察院指控原审被告人程有连、赵庆保犯合同诈骗罪一案，于二Ο一六年十一月二十四日作出（2016）京0101刑初441号刑事判决。宣判后，在法定期限内，原审被告人程有连、赵庆保不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第二分院指派检察员赵玉会出庭履行职务，上诉人程有连，上诉人赵庆保及其辩护人魏冲、刘烁今到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市东城区人民法院判决认定：被告人程有连、赵庆保于2013年5月，以国际体育运动委员会集团有限公司（以下简称国际体委）的名义，编造该公司将举办华夏姓氏宗亲运动会的谎言，在本市东城区光大银行崇文支行与被害人徐×签订投资入股协议书及补充协议，骗取徐×人民币50万元。被告人程有连于2015年12月5日被北京市公安局东城分局民警抓获，被告人赵庆保于2016年3月1日被乌鲁木齐市公安局高新区分局民警抓获。
一审法院认定上述事实的证据有：
1.被告人程有连在侦查阶段的供述：我和赵庆保于2011年7月相识，赵说他名下有家在香港注册的叫国际体委的公司，可以通过该公司以组织体育活动的名义挣钱，但在开展业务之前，需要有办公地点，并说他没有钱，让我出钱租赁办公地点。2012年初，我和赵庆保一起租了朝阳区国贸旺座中心东塔1517室，租金每月2.2万元，押一付三，首次支付8.8万元，我当时现金出资。办公地点选好后，我们在网上招了五六名工作人员，将近一年，什么业务都没有做，也没挣到钱，公司交不上租金了，我又以个人名义向员工借款20万元。到了2012年底，我们辞退了员工，退了旺座中心的房子。2013年5月，我通过老乡周×认识了徐×。周×安排我们和徐×在崇文门附近的一家餐厅见面，席间，赵庆保自称是国际体委的主席，向徐×介绍我是国际体委的委员，并向徐×介绍了公司开展承办宗族体育赛事的情况，赵庆保当时说，山西洪洞地区是宗族发源地，举办宗族赛事应该在发源地进行，并承诺协调山西省体育局等政府部门。赵庆保还向徐×介绍说，公司的盈利方式就是通过组织赛事来拉赞助，徐×觉得我们组织的活动很有意义，就决定出资50万元入股，赵庆保当时向徐×承诺，徐×出资后挂名为国际体委副主席。这次见面当晚，赵庆保在出租屋内，用电脑制作了国际体委任命徐×为副主席的文件、投资入股协议书。第二天，我和徐×在双井桥附近见面，我把任命文件、投资入股协议书交给他，他又补充了一些条款，后徐×在光大银行向我新开设的账户转账50万元。收到钱后我又在朝阳区首城国际C座426租了新的办公场所，50万元中有大约30万元用于支付租金，大约12万元用于偿还先前借员工的款项，剩余的钱都用于公司日常办公开销。公司决定筹备宗族运动会后，我负责在百家姓网站上搜索了各姓氏的负责人名单，赵庆保编写了赛事组织规则，除此之外，没有做其他准备工作，我们没有与山西省体育机构、政府部门取得联系，也没有联系赛事赞助商及去过山西，我和赵庆保也没有举办赛事的经验、能力和资金，宗族运动会不是真实的。2014年六七月，赵庆保说要到外面找钱，走了后就再也没有回来，电话也打不通了。2014年10月，我把办公地点退租了，2015年二三月，因徐×经常打电话让我退还投资款，我没有钱还他，就把电话关机了。
程有连在侦查机关所做的辨认笔录证实，程有连辨认出赵庆保。
2.被告人赵庆保在侦查阶段的供述：我和程有连是在2011年7月相识，我对她说我有一家叫国际体委的公司，公司成立满3年以后想在北京成立办事处，至少需要80万元才可以启动，但我手中资金不足，程有连说她可以帮我筹集资金。2012年，程有连在朝阳区国贸旺座中心东塔1517室租了办公楼，并招了几名员工进行宣传、活动策划等，但公司一次活动也没有搞成，也没挣到钱。2012年底，因为没钱支付房租，就辞退了员工，退了房子。2013年3月，我和程有连去河北省正定县参加世界第八届赵氏宗亲联谊会，我产生了开办世界宗亲运动会的想法，就把这个想法和组织联谊会的人说了，他们说可以，我回京后就开始编写运动会的流程、规则，写完发给会长和秘书长，但关于举办地的问题，我想定在洪洞县，赵氏宗亲的会长、秘书长有不同的想法，最后也没有统一，就一直往后推。2013年，程有连在朝阳区首城国际C座426租了办公室。2013年六七月，程有连带徐×过来，说徐是煤老板、赞助商，后我们吃饭时，徐×说举办宗族运动会他来出资，先期出50万元，最后约定徐×拿70%的利润，徐×和程有连办了转款手续，我对徐×介绍了承办宗族体育赛事的细节，并讲徐×出资后为国际体委的副主席。我在办公室使用电脑制作了国际体委任命徐×为副主席的文件、投资入股协议书，程有连交给了徐×。2014年第一届华夏姓氏宗族运动会总规程和国际体委华夏姓氏文化体育委员会章程是我编写的，我没有与承办单位联系过。
3.被害人徐×的陈述：2013年5月初，我通过周×认识程有连和赵先生，程、赵都自称是国际体委的主要负责人，向我介绍2014年第一届华夏姓氏宗族运动会的项目，说这个项目由国际体委主办，具体承办单位是山西省体育局、山西省洪洞县人民政府、山西省洪洞大槐树寻根祭祖园管理处，比赛地点是山西省洪洞县，二人推荐我进行投资，并承诺可以得到丰厚的分红回报，我当时看到他们出示的各种文件都有国际体委的公章，就表示同意投资入股。2013年5月10日，我与程有连、赵先生再次见面，他们让我在入股协议书上面签字，后我在光大银行崇文支行向程有连转账50万元。签完合同交完钱之后，我多次询问进展情况，二人都答复让我等着。2014年5月，我到山西省体育局、洪洞县政府等相关部门询问运动会的情况，这些部门都称根本不知道“2014年第一届华夏姓氏宗族运动会”的事情，我觉得他们二人在骗我，就让他们退钱，后来他们就不再接我电话了。
徐×在侦查机关所做辨认笔录证实，徐×辨认出程有连、赵庆保及周×。
4.证人周×的证言：2013年4月，程有连告诉我他们计划在山西省洪洞县举办华夏姓氏宗族运动会，需要找合伙人投资，我就打电话询问徐×。2013年5月，我和徐×一起到双井的一家餐厅与程有连、赵庆保见面，谈论体育项目、体育设施及华夏姓氏运动会这个项目计划。
周×在侦查机关所做辨认笔录证实，周×辨认出程有连、赵庆保。
5.证人杨×的证言：我是2008年左右认识的程有连。2012年2月，程有连打电话说她在国际体委工作，每年能赚上百万，让我过去工作。我去了位于国贸旺座中心东塔的程有连办公室，她说公司主要是组织体育赛事，来公司上班需要交纳费用，别人来公司的门槛费都是10万、20万，只收我5万元就行。2012年2月25日，我通过银行给程有连转账5万元，上班后每天就是喝茶、看书，没有具体的事情干。到了2012年5月中旬，因为不发工资，没事做还让我交钱或者让我去拉其他愿意交门槛费来上班的人，而且这3个月内公司也没有办成功过任何赛事，我就不干了。程有连在2012年、2013年分别还了我2万元的门槛费。
6.证人王×的证言：我母亲程有连2009年或2010年到国际体委工作。国际体委的负责人是赵庆保，法人是赵庆宝的儿子赵胜，我母亲是委员会的主任，当时我母亲让我去公司做网站，我和3个同学一起去了，公司每个月给我3000元。我在那里工作了1年2个月左右，后因为工资不稳定，我就换工作了。这家公司应该是和别的公司联系开办运动会，但具体有没有做成过我不清楚。我就负责制作公司网站。
7.中国光大银行对账单、个人转付凭证证明程有连名下账户于2013年5月10日收到徐×转账50万元。
8.投资入股协议书、补充协议证明：程有连代表国际体委与徐×签订出资运营华夏姓氏宗族运动会项目及利润分配情况。
9.任命文件、国际体委华夏姓氏文化体育委员会章程、2014年首届华夏姓氏宗族运动会总规程证明：国际体委任命徐×为该公司董事局董事、国际体委执行委员会副主席。华夏姓氏宗族运动会主办单位是国际体委，承办单位是山西省体育局、山西省洪洞县人民政府、山西省洪洞大槐树寻根祭祖园管理处，比赛时间是2014年8月8日至8月18日。
10.山西省体育局、洪洞县人民政府、洪洞大槐树寻根祭祖园有限公司出具的情况说明证明：上述三单位对2014年首届华夏姓氏宗族运动会并不知情、从未参与。
11.中华人民共和国民政部出具的证明材料证明国际体委没有在民政部登记。
12.北京市公安局东城分局经济犯罪侦查支队出具的到案经过、受案登记表证明抓获被告人程有连、赵庆保的时间、地点等情况。
13.中国工商银行个人业务凭证证明杨×于2012年2月25日向程有连转账5万元。
14.大型群众性活动安全管理条例证明举办体育赛事的资格情况。
15.常住人口基本信息证明被告人程有连、赵庆保的身份情况。
根据上述事实及证据，北京市东城区人民法院认为：被告人程有连、赵庆保以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱财，数额特别巨大，其行为破坏了社会主义市场经济秩序，已构成合同诈骗罪，依法应予刑罚处罚。故判决：一、被告人程有连犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一万一千元。二、被告人赵庆保犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一万一千元。三、责令被告人程有连、赵庆保退赔被害人徐×人民币五十万元。
程有连上诉提出：其与徐×系合作关系，50万元均用于公司经营，其没有个人挥霍占有，原判定性不准，量刑过重。
赵庆保上诉提出：其与徐×仅见过两次，表态反对投资入股，对程有连收取50万元的事不知情，也没有占有使用过，其行为不构成犯罪。
赵庆保辩护人的辩护意见是：国际体委公司是在香港合法设立的公司，赵庆保并未虚构事实、隐瞒真相，50万元投资款系进入程有连个人账户，且大部分用于公司租金等开销，赵庆保不具有非法占有目的；50万元完全按程有连意志使用，赵庆保无权过问，也未使用，徐×也不曾向赵庆保追索钱款。建议二审法院改判赵庆保无罪。
北京市人民检察院第二分院的出庭意见是：原审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，程有连、赵庆保的上诉理由不能成立，建议驳回上诉，维持原判。
原审判决书中列举的认定本案事实的证据，已经一审法院庭审质证属实并确认，本院经庭审质证后亦予以确认。在本院审理期间，上诉人及辩护人均未提出新的证据。本院经审理认为，原判认定的事实清楚，证据确实、充分。
针对程有连、赵庆保所提上诉理由及赵庆保辩护人所提辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下：国际体委未在民政部门备案，也未在我国境内设立办事处或代表处，没有开展经营活动的资质，更无举办大型体育赛事的资格和能力。程有连、赵庆保在运作国际体委无一成功案例且负债累累的情况下，仍以该单位的名义，虚构将在山西省洪洞县举办华夏姓氏宗族运动会，并由当地政府机构承办的事实，骗取被害人投资入股，并将指定用于运动会项目的50万元用于租房、还债等，此后与被害人断绝联系，拒不还款，非法占有目的明显，二人的行为符合合同诈骗罪的构成要件。程有连直接与被害人洽谈、签约，收取并直接支配涉案款项；赵庆保系国际体委的发起人和所有人，参与与被害人的商谈，并制作了任命书、投资入股协议、运动会总规程等，二人在共同犯罪中相互配合，均应以主犯的身份承担刑事责任。综上，程有连、赵庆保的上诉理由及赵庆保辩护人的辩护意见不能成立，本院均不予采纳。
本院认为：上诉人（原审被告人）程有连、赵庆保以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，在签订、履行合同过程中，骗取钱财，数额特别巨大，二人的行为均已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。北京市人民检察院第二分院的出庭意见正确，本院予以采纳。一审法院根据程有连、赵庆保犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度所作出的判决，定罪及适用法律正确，量刑适当，判令退赔被害人经济损失无误，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉人程有连、赵庆保的上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 邱 波
审 判 员 易大庆
审 判 员 常 燕
二〇一七年三月二十八日
书 记 员 徐 婷