湖北省黄石市黄石港区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0202刑初178号
公诉机关黄石市黄石港区人民检察院。
被告人王洪俊，黄石市宏鑫房地产开发有限公司法定代表人。2012年8月18日因赌博被黄石市公安局黄石港分局罚款五百元；2015年10月14日因赌博被黄石市公安局黄石港分局行政拘留十日并处罚款一千元。2016年6月20日因涉嫌合同诈骗罪被黄石市公安局黄石港分局刑事拘留，同年7月26日被执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。
辩护人邓国明，湖北人本律师事务所律师。
黄石市黄石港区人民检察院以鄂黄港检刑诉（2016）169号起诉书指控被告人王洪俊犯合同诈骗罪于2016年11月3日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法由审判员付芬担任审判长，与人民陪审员全秀红、高洪艳组成合议庭，公开开庭审理了本案，黄石市黄石港区人民检察院指派代理检察员张晋文出庭支持公诉，被告人王洪俊及其辩护人邓国明到庭参加了诉讼。现已审理终结。
黄石市黄石港区人民检察院指控：
2013年4月10日，被告人王洪俊代表黄石市宏鑫房地产开发有限公司（以下简称宏鑫公司）与黄石市排水管理处就该处位于天津路1号、3号职工住宅楼及胜阳港泵站进行改造还建及房屋开发达成联合建设合作协议，后因宏鑫公司资金周转困难迟迟未能启动项目建设。为了筹措建设资金，王洪俊于2014年3月找人伪造了该房产开发项目的国有土地使用许可证、建设用地规划许可证及建设工程规划许可证，以便其融资时使用。2015年11月11日，黄石市排水管理处因故解除了与宏鑫公司的联合建设协议。
2016年3月5日，被告人王洪俊为了筹集资金偿还欠款，向湖北中斌建设工程有限公司（以下简称中斌公司）的被害人陈某甲谎称宏鑫公司已承接黄石市排水管理处房产开发项目，准备将建设工程对外发包，并利用伪造的国有土地使用许可证、建设用地规划许可证及建设工程规划许可证等材料取得陈某甲的信任。同年3月7日，王洪俊代表宏鑫公司与陈某甲代表的中斌公司在黄石港区军分区旁宝冠茶楼签订建设工程施工合同，陈某甲当即安排财务人员转账50万元至宏鑫公司账上作为工程保证金。当日，王洪俊安排公司员工将上述资金偿还公司及个人欠款28万元，剩余22万元转至王洪俊个人账户供其使用。
同年3月8日，因被害人陈某甲及其儿子陈某乙在网上无法查询到上述伪造证件公示信息，遂要求被告人王洪俊退还50万元保证金并解除合同，王洪俊怕事情暴露遂假装安排其弟王某甲回公司办理退款手续。期间，王洪俊找人伪造了一张进账单后，安排王某甲将伪造的进账单发到陈某乙的手机上，向陈某甲谎称退款手续已办好，随后借机逃匿。
案发后，被告人王洪俊的家属已退还赃款人民币35.8万元，并取得被害人陈某甲的谅解。
针对以上事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据材料予以证明。
公诉机关认为，被告人王洪俊以非法占有为目的，在签订合同的过程中，以伪造的产权证明作担保，收受他人给付的50万元保证金后逃匿，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）、（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人王洪俊提出其一直都在黄石，没有逃匿，与排水管理处的协议虽然已经解除，但实际上当时有些项目已经合作并启动了。
被告人王洪俊的辩护人提出，被告人王洪俊为开发该地块已投入了巨额资金无法收回，且已全额垫资为排水管理处建成配电室综合楼，排水管理处至今未支付工程款，导致宏鑫公司及王洪俊资金周转困难，被告人王洪俊骗取中斌公司财产的目的是为了弥补因拟开发该项目所造成的巨额亏损，从其犯罪动机和犯罪目的来看，主观恶性不大，且到案后积极交代犯罪事实，配合公安机关调查、积极退赃，有明显的悔改表现，依法应从轻处罚；王洪俊于2016年6月20日被刑事拘留，于2016年3月18日退还中斌公司10万元，其诈骗数额应认定为40万元。
经审理查明：2013年4月10日，被告人王洪俊代表宏鑫公司与黄石市排水管理处就该处位于黄石市天津路1号、3号职工住宅楼及胜阳港泵站进行改造还建及房屋开发签订《联合建设合作协议》。为了筹措建设资金，王洪俊于2014年3月找人伪造了该房产开发项目的国有土地使用许可证、建设用地规划许可证及建设工程规划许可证，以便其融资时使用。2015年11月11日，黄石市排水管理处因故向宏鑫公司发出解除《联合建设合作协议》通知，解除了与宏鑫公司的《联合建设合作协议》，王洪俊于同年11月18日签收了该通知。
2016年3月初，被告人王洪俊通过他人认识了中斌公司的陈某甲，并谎称宏鑫公司已承接黄石市排水管理处房产开发项目，准备将建设工程对外发包，经双方洽谈，被告人王洪俊同意将该项目1、2、3号楼的工程建设全部发包给中斌公司。同年3月7日，王洪俊代表宏鑫公司，陈某甲代表中斌公司，双方在黄石市黄石港区军分区旁宝冠茶楼签订建设工程施工补充合同。陈某甲当即安排中斌公司财务人员转账50万元至宏鑫公司账户作为工程保证金，宏鑫公司向中斌公司出具收据。当日，王洪俊安排人员将上述资金偿还公司及个人欠款28万元，剩余22万元转至其个人账户。同年3月8日，陈某甲要求王洪俊提供该项目的相关手续，双方约在黄石市十五中旁边的梧桐印象商务餐厅见面，王洪俊向陈某甲提供了该项目的政府批文、宏鑫公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、房地产开发企业暂定资质证书以及伪造的该房产开发项目的国有土地使用许可证、建设用地规划许可证及建设工程规划许可证等复印件。陈某甲的儿子陈某乙当即上网查询，没有查询到该项目的国有土地使用许可证、建设用地规划许可证及建设工程规划许可证，遂要求王洪俊退还50万元保证金。为了拖延时间，王洪俊假意安排其弟王某甲回公司办理退款手续。期间，王洪俊以上厕所为借口，电话联系造假人员伪造了一张进账单，并安排王某甲以短信方式发送到陈某乙的手机上，向陈某甲谎称退款手续已办好，随后王洪俊借机离开。后经陈某甲查询，中斌公司并未收到该笔退款，陈某甲遂电话联系王洪俊，王洪俊称进账单系伪造并承诺3月9日还款。同年3月9日，陈某甲给王洪俊打电话，王洪俊未接。陈某甲于同年3月10日向公安机关报案，民警多次与王洪俊联系要求其到公安机关配合调查，王洪俊未予理睬。同年3月18日，王洪俊向中斌公司账户退款10万元。同年6月20日，王洪俊被公安机关抓获归案。同年6月30日，王洪俊亲属向中斌公司账户退款25万元。另公安机关从王洪俊处扣押8000元并发还给中斌公司的陈某甲，中斌公司出具谅解书对王洪俊表示谅解。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（一）书证、物证
1、抓获经过，证实2016年6月20日17时许，被告人王洪俊在黄石市黄石港区武汉路万豪宾馆2007房间被黄石市公安局黄石港分局民警抓获。
2、户籍信息表，证实被告人王洪俊的身份情况。
3、建设工程施工补充合同、武汉农村商业银行网上银行电子回单、收据，证实2016年3月7日，王洪俊与陈某甲分别代表宏鑫公司与中斌公司就黄石市天津路3号胜阳港泵站签订合同；当日中斌公司转账50万元至宏鑫公司账上，宏鑫公司出具收取中斌公司50万元工程保证金收据一张。
4、营业执照、组织机构代码证、税务登记证等，证实湖北中斌建设工程有限公司及黄石市宏鑫房地产开发有限公司的基本情况。
5、黄石市人民政府黄政发（2010）21号《市人民政府关于加快推进城市和国有工矿棚户区改造工作的意见》、黄石市规划局业务会议纪要、黄石港区人民政府文件、黄石市城乡建设委员会文件、黄石市发展和改革委员会文件，证实2010年7月10日黄石市人民政府下文对棚户区改造作出相关决策，经多部门论证，决定对天津路3号胜阳港泵站进行开发。
6、房地产合作开发合同、联合建设合作协议、黄石市排水管理处解除《联合建设合作协议》通知，证实2012年4月，黄石市排水管理处与宏鑫公司就天津路1号、3号、胜阳港泵站内旧房改造及土地合作开发达成协议，由宏鑫公司对该处位于天津路1号、3号职工住宅楼及胜阳港泵站进行改造还建及房屋开发。2015年11月11日，该处与宏鑫公司解除合作，被告人王洪俊在该解除通知上签收。
7、建设工程规划许可证复印件、建设用地规划许可证复印件、国有土地使用许可证复印件、黄石市规划局出具的情况说明、黄石市国土资源局出具的情况说明、黄石市国土资源局黄石港区分局出具的情况证明，证实被告人王洪俊向陈某甲提供的关于天津路3号胜阳港泵站的相关行政许可及土地使用权均不属实。
8、武汉农村商业银行大额来账凭证、中国建设银行客户回单、扣押、发还清单、谅解书，证实被告人王洪俊家属向中斌公司先后退还35万元，公安机关发还扣押王洪俊赃款8000元，该公司决定对王洪俊予以谅解。
9、行政处罚决定书，证实被告人王洪俊曾因赌博被两次行政处罚的情况。某0、刑事技术勘查现场照片，证实本案涉及的房产位于黄石市排水管理处胜阳港泵站。
（二）证人证言
1、证人周某的证言，证实2016年3月，其通过朋友王某乙得知王洪俊在黄石有一个集资还建楼项目，王某乙叫其帮忙联系一家有实力的建筑单位，随后其将此消息告诉了在武汉搞建筑的老乡陈某甲。同年3月5日，其与陈某甲的弟弟陈某丙从黄梅开车到黄石市黄石港区胜阳港泵站综合楼办公室与王洪俊见面，双方相互介绍后交换了双方公司及建设项目的资料。次日，王洪俊主动联系其商谈合作事宜，其与陈某甲等人赶到黄石港区军分区路口宝冠茶楼与王洪俊见面，双方约定次日签订施工合同。同年3月7日，其听说陈某甲带着陈某丙、刘某等人与王洪俊签订合同并交纳了50万元工程保证金。当晚，陈某甲电话告诉其在网上未查到王洪俊给他的土地证、规划许可证，这个项目可能是假的。次日，其与陈某丙、陈某甲和陈某乙、刘某分别开车赶到黄石，并邀约王洪俊、王某甲在黄石市十五中旁梧桐印象商务餐厅见面，要求王洪俊在提供给其的所有资料上盖宏鑫公司的公章，然后又要求王洪俊提供公司资质原件及该项目的土地证、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证原件给其看，王某甲遂从手提包中拿出原件，陈某甲的儿子陈某乙当场上网查询仍未查到。王洪俊解释说这是黄石市排水处职工集资建房，相关证件不需要在网上公示，并叫其到相关部门查询真伪。其等觉得不对劲，要求王洪俊退还50万元保证金，王洪俊遂叫王某甲回公司财务办理退款手续。当日14时许，王某甲发了个银行进账单彩信到陈某乙的手机上，王洪俊借接电话之机起身离开。事后，陈某甲通过朋友得知王洪俊出示有关项目的证件是假的，遂于同年3月10日报案。
2、证人王某甲的证言，证实2015年8月，其到哥哥王洪俊的宏鑫公司上班，每月工资5000元包干。上班后得知2013年4月10日公司与黄石市排水管理处签订了天津路旧房改造及胜阳港泵站土地开发联合建设协议，该项目有相关单位的立项批文。签合同当天给中斌公司陈某甲出示的关于该项目的建设用地规划许可证、土地证、建设工程规划许可证是签合同两天前王洪俊交给其保管的，其不知道上述证件的真伪，也不知道2015年11月18日黄石市排水管理处就解除了与其公司的合作。2016年3月8日其发给陈某乙的50万元银行进账单也是根据王洪俊的安排弄的，填写一张空白的进账单交给王洪俊的朋友，收到盖章件后再拍照发给陈某乙的，其也不知道该进账单系伪造。根据公安机关查询的公司银行流水，其回忆中斌公司支付的50万元工程保证金被转账给王某丙5万元、张某甲5万元、曹某5万元、闵某3万元、张某乙1.76万元、姜某8.24万元、王洪俊22万元，这些都是其哥哥王洪俊发短信叫其办理的网银转账业务，其中转给其妻子张某乙的是支付给其的工资及欠款。其哥哥王洪俊被抓当天其听说其哥哥放在其处保管的建设用地规划许可证、土地证、建设工程规划许可证这三个证件是假的，其害怕就撕毁后丢掉了。
3、证人闵某的证言，证实王洪俊喜欢赌博，经常在麻将室对大家说他到澳门赌博，还经常因欠债被人从麻将室带走。2016年2月，王洪俊电话找其借款5万元，其向王洪俊转账3万元，同年3月7日，王洪俊将欠款还清。
（三）被害人陈述
被害人陈某甲的陈述，证实2016年3月5日其通过朋友周某介绍认识了宏鑫公司的法定代表人王洪俊。同年3月6日，其和儿子陈某乙开车到黄石与王洪俊商谈天津路3号胜阳港泵房综合楼项目，王洪俊说天津路3号胜阳港泵房综合楼项目3号楼由宏鑫公司立项开发，土地证、用地规划许可证、建设工程规划许可证等手续宏鑫公司已全部办好，该公司准备将该项目中3号楼的工程建设对外发包，后期还有1、2号楼工程建设，工程总造价约1.5亿元。经双方洽谈，王洪俊同意将该项目1、2、3号楼的工程建设全部发包给中斌公司，暂定工程总造价1.5亿元。同年3月7日11时左右，其和刘某、周某、陈某丙、宋某一行5人再次与王洪俊及其弟弟在黄石市公园路军分区路口茶楼邀约见面商谈建设项目事宜，双方签订建设工程施工补充合同。王洪俊说这个项目有好多领导打招呼，想做这个项目的人很多，如果中斌公司想做就要先交50万元工程保证金。该公司财务通过网银转账方式从武汉农村商业银行中斌公司账户转账50万元到宏鑫公司建行账户。同年3月8日10时左右，其与王洪俊、王洪俊的弟弟、李姓男子、陈某乙、刘某、周某、陈某丙在黄石梧桐印象商务餐厅见面，其要求王洪俊提供该项目的手续，王洪俊让其弟弟向其提供了该项目土地证、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、规划图等相关政府文件以及公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、房地产开发企业暂定资质证书等复印件材料，其儿子陈某乙当场就上网查询，没有查询到该项目的土地证、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证，其就要求王洪俊退还保证金，王洪俊安排其弟弟回公司财务办退款手续，等到中午还没有退款，王洪俊说中午银行休息要下午办。下午14时许，王洪俊称款已退回该公司财务，并叫他弟弟把转账单通过彩信发到其儿子手机上，其要打电话回公司财务核实钱有无到账，王洪俊说不会有事，并要求要回他提供给其的所有材料，其表示钱到账后就将所有资料送到宏鑫公司，后来王洪俊称有事要先走，其就没有将资料还给王洪俊。接着其到建行交通路支行核实宏鑫公司有无退款回中斌公司，银行工作人员答复没有该笔转账，彩信上的银行印章不是该银行印章。其就给王洪俊打电话说转账单是假的，王洪俊表示3月9日还钱。同年3月9日，其和儿子打王洪俊的电话，王洪俊就不接了。
（四）被告人供述
被告人王洪俊的供述，证实2013年4月10日，其代表宏鑫公司与黄石市排水管理处签订了一份关于天津路旧房改造及胜阳港泵站土地建设项目的联合建设合作协议书，约定由宏鑫公司改造、开发该排水管理处的房产，后来因为其公司资金问题迟迟未能启动，项目处于立项状态，土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等手续都没有办。2014年3月份其花400元在外面找做假证的人伪造了该项目的土地证、用地规划许可证、工程规划许可证，准备在筹集资金时使用。2015年11月11日，黄石市排水管理处向其公司发通知单方面解除了与宏鑫公司的联合建设协议。
2016年3月5日，其通过黄梅老乡周某介绍认识了在武汉搞建筑的湖北中斌建设工程有限公司的陈某甲，其骗对方称公司负责开发黄石市排水管理处的房产，并准备将工程对外发包。次日，陈某甲带着他的儿子等一行四五人来到黄石洽谈承接建设工程，双方经协商约定于次日签订合同。同年3月7日，陈某甲、周某一行人再次开车来到黄石市黄石港区军分区附近的宝冠茶楼，双方当即签订了建设工程施工合同，随即陈某甲以中斌公司名义通过银行转账50万元工程保证金到宏鑫公司账上，其以宏鑫公司名义开具了收款收据。同年3月8日，陈某甲主动约其见面，要求其提供该项目的相关手续，双方在黄石港区梧桐印象商务餐厅见面后，其将此前伪造的土地证、规划证以及该项目的政府批文、公司营业执照等复印件交给了陈某甲，陈某甲的儿子当场上网查询说没有查到该项目的土地证、规划证，对方发觉被骗后，要求其退还50万元的工程保证金，其为了拖延时间就找人伪造了一张50万元的进账单，并安排其弟弟王某甲将进账单的照片发到了陈某甲儿子的手机上，随后借口有事离开餐厅。后来陈某甲等人又发现进账单也是假的，电话催其还钱，其承诺次日归还，次日其一直不敢接对方的电话。同年3月10日，黄石港公安分局民警打电话叫其到公安局接受调查，其害怕不敢到公安局去，同年3月20日左右，其筹了10万元汇到中斌公司的账户上，后来黄石港分局经侦大队的民警多次给其打电话并发短信口头传唤其到公安机关接受调查，因其筹不到余下的钱还是不敢到公安机关去。再后来黄石港分局经侦大队民警和陈某甲多次给其打电话，因为筹不到钱其干脆就不接电话了。中斌公司转账给其公司的50万元工程保证金，被其拿去偿还公司欠他人的工程款及其个人欠款了。
以上证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人王洪俊以非法占有为目的，在签订合同的过程中，以伪造的产权证明骗取他人信任，骗取他人工程保证金50万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。对于被告人王洪俊提出其一直都在黄石，没有逃匿的辩解意见，经查，王洪俊在骗取中斌公司的钱财后，对陈某甲的电话催款不予理睬，对公安民警的多次电话或短信传唤也不予理睬，无论是否离开黄石，其逃避追债及逃避法律追究的行为都构成逃匿，故对被告人王洪俊的辩解本院不予采纳。对于被告人王洪俊及其辩护人提出宏鑫公司与排水管理处的协议虽然已经解除，但实际上当时有些项目已经合作并启动了，被告人王洪俊的犯罪动机和犯罪目的是为了弥补启动该项目的资金亏损，可从轻处罚的辩解及辩护意见，本院认为，被告人王洪俊已经明确收到了黄石市排水管理处的解除协议通知，且明知该项目尚未办理任何手续，无论其为该项目是否做了前期工作，其均无权就该项目对外发包，其自身资金上存在的困难不能成为其骗取他人钱财并减轻罪责的理由，故对此项辩解及辩护意见本院不予采纳。对于辩护人提出被告人王洪俊的诈骗数额应认定为40万元的辩护意见，经查，中斌公司发现被骗后随即联系了被告人王洪俊，王洪俊未按其承诺的3月9日的还款期限还款且不接陈某甲的电话，陈某甲遂于2016年3月10日向公安机关报案，当日公安民警与王洪俊联系，王洪俊不予理睬，直到3月18日才向中斌公司退款10万元，其在案发后的退款不应扣减其犯罪数额，只能作为量刑情节考虑，故对辩护人的此项辩护意见本院不予采纳。被告人王洪俊到案后如实供述其犯罪事实，可从轻处罚；在案发后向中斌公司退还了大部分赃款并取得谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人王洪俊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年六月二十日起至二○二○年六月十九日止。以上罚金，应在本判决生效后第二日起十日内缴纳）；
二、责令被告人王洪俊继续退赔湖北中斌建设工程有限公司人民币14.2万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 付 芬
人民陪审员 全秀红
人民陪审员 高洪艳
二〇一六年十二月二十六日
书 记 员 王 森