江苏省射阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）射刑二初字第0065号
公诉机关江苏省射阳县人民检察院。
被告人倪新华。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2012年10月10日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕，2013年9月18日经本院决定被取保候审。
辩护人侯某某。
被告人孙德春。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2012年11月12日被取保候审。
辩护人张某某。
被告人王开林。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2012年11月12日被射阳县公安局决定取保候审。
被告人倪新民。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2012年11月12日被射阳县公安局决定取保候审，2013年12月10日经本院决定被执行逮捕，同年12月12日被取保候审。
射阳县人民检察院以射检诉刑诉（2013）159号起诉书、射检诉刑变诉（2013）7号变更起诉决定书指控被告人倪新华、孙德春、王开林、倪新民犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，射阳县人民检察院指派代理检察员宋楠楠出庭支持公诉，被告人倪新华及其辩护人侯某某、被告人孙德春及其辩护人张某某、被告人王开林、倪新民均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
射阳县人民检察院指控：2011年7月至2012年9月底，被告人倪新华与王仲连（另案处理）以射阳县某商贸有限公司（以下简称：“某公司”）名义在本县盘湾镇中华村、盘湾镇盘东居委会两地设立门市，通过向当地群众散发宣传单、存款有奖、高利息等形式，累计向群众吸收存款76笔，计人民币141.126万元，已兑付人民币5.8万元。
被告人倪新华雇佣被告人孙德春、王开林负责经营某公司设立在盘湾镇中华村的门市，雇佣被告人倪新民经营某公司设立在盘东居委会的门市，倪新民还负责记录中华村门市2012年7月至9月的帐。
2011年7月1日至2012年9月底，被告人孙德春在中华村门市参与吸收公众存款计人民币102.126万；2011年7月1日至2012年7月6日，被告人王开林在中华村门市参与吸收公众存款计人民币79.12万元；2012年5月至9月，被告人倪新民在盘东居委会门市参与吸收公众存款计人民币39万元，2012年7月至9月，倪新民在中华村门市参与吸收公众存款计人民币23.006万元。
为证实指控的犯罪，公诉人当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、宣称单、合作凭证等证据。据此认为，被告人倪新华、孙德春、王开林、倪新民的行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。
被告人倪新华对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪，提出其有自首情节，请求从轻处罚。其辩护人侯某某提出的辩护意见为：1、对起诉书指控被告人倪新华犯非法吸收公众存款罪无异议，但部分存款的利息不应计入非法吸收公众存款的总额中。2、被告人倪新华准备去盘湾镇归还村民存款时被债务人非法拘禁，后通过家人、朋友报案，被公安机关解救后，其在羁押期间如实交代了自己的罪行，构成自首。3、被告人倪新华所吸储的资金用于生产经营而非个人挥霍，其主观恶意较轻，归案后认罪态度较好，并积极归还被害村民存款。综上，请求法院对其从轻、减轻处罚，适用缓刑。
被告人孙德春对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪，提出其体弱多病，且其也有20多万元存在射阳县某商贸有限公司，请求从轻处罚。其辩护人张某某提出的辩护意见为：1、对公诉机关指控被告人孙德春犯非法吸收公众存款罪无异议。2、被告人孙德春也是受害者，其消极吸储，在共同犯罪中情节最轻。3、被告人孙德春身患多种疾病，无前科劣迹，其投案自首、认罪态度较好，且有立功行为。综上，建议法庭对其免予刑事处罚。
被告人王开林对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪，提出其体弱多病，请求从轻处罚。
被告人倪新民对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪，提出其只是在门市上帮忙，没有得到任何钱，其体弱多病，请求从轻处罚。
经本院审理查明：
2011年7月至2012年9月底，被告人倪新华与王仲连（另案处理）未经有关部门批准，以某公司名义在本县盘湾镇中华村、盘湾镇盘东居委会两地设立门市，通过向当地群众散发宣传单、存款有奖、高利息等形式，累计向群众吸收存款76笔，计人民币141.126万元，在本院受理前已兑付人民币5.8万元。其中，2011年7月至2012年9月间，某公司位于中华村的门市累计向当地群众吸收存款计人民币102.126元；2012年5月至9月间，某公司位于盘东居委会的门市（中连贸易商行）累计向当地群众吸收存款计人民币39万元。
被告人倪新华雇佣被告人孙德春、王开林负责经营某公司设立在盘湾镇中华村的门市，雇佣被告人倪新民负责经营某公司设立在盘东居委会的门市，倪新民还负责记录中华村门市2012年7月至9月的帐。被告人孙德春、王开林、倪新民负责向群众散发传单、口头宣传该门市存款利息高、有保障等，如有群众上门咨询，三人均负责接待、答复。
2011年7月1日至2012年9月底，被告人孙德春在中华村门市工作期间，还负责管理该门市钱账，并由其负责将群众存款汇寄给被告人倪新华。该期间内，中华村门市向当地群众吸收存款计人民币102.126万元。2011年7月1日至2012年7月6日，被告人王开林在中华村门市工作期间，还负责保管该门市的章印和凭证。该段时间内中华村门市向当地群众吸收存款计人民币79.12万元。2012年5月至9月，被告人倪新民在盘东居委会门市工作期间，还负责开具存单、保管凭证和记账。该期间内，盘东居委会门市向当地群众吸收存款计人民币39万元。2012年7月至9月，被告人倪新民负责中华村门市记账期间，该门市向当地群众吸收存款计人民币23.006万元。
案发后，被告人倪新民、王开林、孙德春分别于2012男10月8日、2012年10月9日、2012年10月10日主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。2012年10月10日，被告人倪新华被受害群众扭送至公安机关，归案后其如实供述了犯罪事实。被告人孙德春辩护人提出孙德春有立功行为，无证据证实。
本案审理期间，被告人倪新华与涉案被害群众结算存款计人民币1006260元，并收回已结算存款的原始合作凭证，尚有347000元涉案存款亦与被害群众订立了分期还款协议，均约定余款于2014年8月底还清。以上结算与约定分别由盘湾镇盘东居委会、中华村委会证实。本案所涉被害群众对被告人倪新华的行为表示谅解，并出具了谅解书，请求对被告人倪新华从轻、减轻处罚，并判处缓刑。
以上事实得到下列证据证实：
1、被告人倪新华、孙德春、王开林、倪新民供述；
2、被害人吴某某、孙某某、尤某某、吴东某、王某某、韦某某、茆某某等人陈述；
3、证人孙某某、韦加某、王万某等人证言；
4、宣传单、合作凭证、客户合作款明细表、工商行政档案资料、营业执照
5、归案经过、情况说明、医院诊疗证明单、检查报告、出院记录；
6、还款协议书、收条、谅解书、盘湾镇盘东居委会及中华村证明；
7、接处警登记表、接受刑事案件登记表、立案决定书、人口信息表等。
以上证据均经庭审查证属实，具有证明力，足以证实被告人倪新华、孙德春、王开林、倪新民非法吸收公众存款犯罪事实成立。
本院认为：被告人倪新华、孙德春非法向社会公众吸收存款，数额巨大，被告人王开林、倪新民非法向社会公众吸收存款，给债权人造成直接经济损失在50万元以上，情节严重，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。公诉机关指控被告人倪新华、孙德春、王开林、倪新民犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。
被告人倪新华、孙德春、王开林、倪新民共同故意实施非法吸收公众存款的行为，是共同犯罪。在共同犯罪中，被告人倪新华起主要作用，是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。被告人倪新华归案后如实供述犯罪事实，庭审中认罪态度较好，并积极向被害群众退还存款，取得被害群众谅解，依法可从轻处罚，其辩护人侯某某就此提出从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。被告人孙德春、王开林、倪新民投案自首，庭审中认罪态度较好，且在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法减轻处罚。但被告人孙德春辩护人张某某提出对被告人孙德春免予刑事处罚的辩护意见不当，本院不予采纳。
被告人倪新华及其辩护人侯某某提出其有自首情节的辩护意见，经查，被告人倪新华系被被害群众扭送至公安机关，不符合自首的条件，故此辩护意见本院不予采信。被告人孙德春辩护人张某某提出被告人孙德春有立功行为的辩护意见，未查证属实，此辩护意见本院不予采信。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，本院判决如下：
一、被告人倪新华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人孙德春犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人王开林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人倪新民犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币二万一千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）
五、本案所涉未退非法所得，责令被告人倪新华继续退赔，发还被害人，被告人孙德春、王开林、倪新民在涉案范围内承担退赔义务。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙 宇
审 判 员 董建勇
代理审判员 徐玉洁
二〇一三年十二月十七日
书 记 员 孙青霞
倪新华等人非法吸收公众存款明细表序号姓名存款日期存款地点存期金额（元）1吴宏亚2012-5-25盘东居委会一年55000吴红亚2012-7-14盘东居委会一年33000吴宏亚2012-7-24盘东居委会一年50000吴红亚2012-5-12盘东居委会一年100002孙玉东2012-7-23盘东居委会半年10000孙玉东2012-7-24盘东居委会半年200003尤玉华2012-6-15盘东居委会一年10000尤玉华2012-6-26盘东居委会一年80004尤玉春2012-7-20盘东居委会一年400005吴东桂20**-5-12盘东居委会一年1000吴东桂20**-7-9盘东居委会一年15000吴东桂20**-8-6盘东居委会一年200006倪汉祥2012-5-20盘东居委会一年20000徐金梅2012-7-27盘东居委会一年20000倪汉祥2012-7-29盘东居委会一年20000倪汉祥2012-9-19盘东居委会一年400007吴金清2012-7-5盘东居委会一年5000吴金清2012-8-4盘东居委会一年100008韦步龙2012-7-24中华村一年47000韦步龙2012-9-18中华村一年50009茆玉兰2012-1-23中华村一年10000茆玉兰2012-1-31中华村一年10000茆玉兰2012-7-10中华村一年20000茆玉兰2012-7-29中华村一年3000010季步明2011-12-12中华村一年10000季步明2011-12-17中华村一年10000季步明2012-1-6中华村一年20000季步明2012-1-30中华村一年10000011季汉妹2011-11-9中华村一年40000孙飞军2011-12-12中华村一年30000孙正军2011-12-15中华村一年10000孙正军2012-1-30中华村一年1000012仇玉俊2011-12-5中华村一年2000013仇荣安2012-1-21中华村一年1000014蔡长元2012-7-17中华村一年47000蔡长元2011-11-22中华村一年10000蔡长元2012-1-31中华村一年10000蔡中娣2012-7-26中华村一年2700015王万俊2011-10-5中华村一年2000王万俊2011-10-5中华村一年2000王万俊2011-10-5中华村一年2000王万俊2011-10-9中华村一年1000王万俊2011-10-9中华村一年1000王万俊2011-10-5中华村一年100016孙加富2012-1-30中华村一年6000孙加富2012-7-11中华村定活两便600017韦贵中2011-10-26中华村定活两便100018韦加国2011-11-19中华村一年500019杨中余2012-7-16中华村一年14560杨兆红2011-12-15中华村一年1250020韦贵海2012-8-15中华村一年600021王才道2011-12-6中华村一年8000王才道2011-12-5中华村一年100000王才道2012-5-19盘东居委会一年300022韦步中2012-7-30中华村一年1000023蔡长顺2012-7-11中华村一年4000蔡长顺2012-7-12中华村一年3000蔡长顺2011-7-1中华村一年300024陈金连2011-10-1中华村一年10000陈金连2011-12-20中华村一年20000陈金连2012-1-1中华村一年2000025唐美英2011-12-20中华村一年8000026姜秀群2012-9-14中华村一年1500秦如明2012-8-24中华村一年2000秦如明2012-1-26中华村一年600027秦正艳2012-1-14中华村一年200028孙群凤2012-6-17中华村定活两便400029吴建林2012-1-23中华村5000030秦如生2011-11-4中华村定活两便1000031秦秀玲2012-7-5中华村一年470032秦如同2012-8-1中华村一年700033吴兆旭2011-10-29中华村一年1000034季汉娥2011-11-9中华村一年50000周志建2012-1-18中华村一年20000周志建2011-11-10中华村一年5000035王书群2011-11-23中华村一年10000
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。