河北省邢台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0521刑初105号
公诉机关邢台县人民检察院。
被告人徐少坷，男，1989年5月14日出生，汉族，河北省内丘县人，初中文化，无业，住河北省内丘县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年10月11日被邢台县公安局刑事拘留，同年10月21日被邢台县公安局监视居住。经邢台县人民检察院批准，同年12月21日被逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。
辩护人张利敏，河北法众律师事务所律师。
被告人魏超杰，男，1989年8月18日出生，汉族，河北省内丘县人，中专文化，无业，住内丘县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年10月11日被邢台县公安局刑事拘留，经邢台县人民检察院批准，同年11月17日被逮捕。2018年2月11日被邢台县公安局监视居住。2018年6月26日被本院取保候审。
被告人刘存雷，男，1992年1月31日出生，汉族，河北省内丘县人，高中文化，无业，住内丘县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年10月19日被邢台县公安局刑事拘留，同年11月6日被取保候审。2018年1月12日被邢台县人民检察院取保候审。2018年6月26日被本院取保候审。
被告人刘世佳，男，1990年8月4日出生，汉族，河北省内丘县人，大专文化，无业，住河北省内丘县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年2月11日被邢台县公安局刑事拘留，同年12月29日被监视居住。2018年1月12日被邢台县人民检察院监视居住。2018年6月26日被本院取保候审。
被告人安澜瀑，曾用名安来朴，男，1989年7月27日出生，汉族，河北省内丘县人，大专文化，无业，住河北省内丘县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年12月14日被邢台县公安局监视居住。2018年1月12日被邢台县人民检察院监视居住。2018年6月19日被本院取保候审。
被告人张志，男，1991年12月17日出生，汉族，河北省内丘县人，初中文化，无业，住河北省内丘县。因犯盗窃罪于2010年11月22日被邢台市桥西区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月18日被邢台县公安局监视居住。2018年3月9日被邢台县人民检察院取保候审。2018年6月19日被本院取保候审。
被告人任建军，男，1979年10月2日出生，汉族，河北省内丘县人，初中文化，中共党员，无业，住河北省内丘县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年12月25日被邢台县公安局刑事拘留，2018年1月22日被监视居住。2018年3月9日被邢台县人民检察院监视居住。2018年6月19日被本院取保候审。
被告人李卫强，男，1983年3月17日出生，汉族，河北省内丘县人，小学文化，无业，住河北省内丘县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月17日被邢台县公安局取保候审。2018年3月9日被邢台县人民检察院监视居住。2018年6月19日被本院取保候审。
被告人魏瑞超，男，1991年10月12日出生，汉族，河北省内丘县人，大专文化，无业，住内丘县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年2月12日被邢台县公安局监视居住。2018年3月9日被邢台县人民检察院监视居住。2018年6月19日被本院取保候审。
被告人刘宾，曾用名刘建斌，绰号“列巴”，男，1989年8月25日出生，汉族，河北省内丘县人，初中文化，无业，住河北省内丘县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月25日被邢台县公安局监视居住。2018年3月9日被邢台县人民检察院取保候审。2018年6月19日被本院取保候审。
被告人和晨骁，男，1991年1月1日出生，汉族，河北省内丘县人，初中文化，无业，住内丘县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月30日被邢台县公安局监视居住。2018年3月9日被邢台县人民检察院取保候审。2018年6月13日经本院决定，由邢台县公安局执行逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。
邢台县人民检察院以邢县检公诉刑诉[2018]103号起诉书指控被告人徐少坷等人犯开设赌场罪，于2018年6月8日向本院提起公诉。邢台市中级人民法院出具（2018）冀05刑辖25号指定管辖决定书，指定本院管辖。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台县人民检察院指派检察员宋某出庭支持公诉，被告人徐少坷及其辩护人张利敏，被告人魏超杰、刘存雷、刘世佳、安澜瀑、张志、任建军、李卫强、魏瑞超、刘宾、和晨骁到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：1、2017年至今，被告人徐少坷以营利为目的，参与境外“诚信”赌场在国内的百家乐网络赌博，徐少坷发展了魏超杰、刘存雷、刘宾、李卫强等人成为其下级代理商，长期组织陈某1、刘某1、韩某、李某1等人参与百家乐网络赌博，仅其管理的“诚信在线”赌博网站代理账号43×××97中，自2017年9月1日至2017年10月10日期间其下级代理商和会员总押码（下注）63,409,936元，产生洗码费461,329元，现查明通过徐少坷上分的赌资共计874,440元（经核实当庭变更为824,540元）。
2、自2017年6月至今，被告人魏超杰以营利为目的，成为诚信在线网络赌博平台代理，发展会员刘某1、陈某1等人参与百家乐网络赌博，魏超杰的一个账号12×××32，自2017年9月1日至2017年10月17日，就先后接受会员投注共计5,057,939元（总押码），期间产生洗码流水4,633,039元，从中非法获利37,062元（洗码费）。
2017年至今，被告人和晨骁以营利为目的，在明知魏超杰组织网络赌博的情况下，仍受雇于魏并通过操作代理账号及管理赌资账务等方式为魏提供帮助，从中非法获利2,000余元。
3、自2017年8月份至今，被告人刘存雷、刘世佳以营利为目的，成为诚信在线网络赌博平台代理，发展会员韩某、刘某1、陈某1等人参与百家乐网络赌博，从中非法获利5万元。
4、自2017年8月份至今，被告人安澜瀑以营利为目的，成为诚信在线网络赌博平台代理，发展刘存雷成为其下线代理商，并组织人员参与网络赌博百家乐，从中非法获利12,000元。
5、自2017年6月份至今，被告人张志以营利为目的，伙同魏超杰以共同出资五万元（魏超杰三万、张志二万）的方式成为诚信在线网络赌博平台代理，合伙经营，组织陈某1、刘某1、李某1参与百家乐网络赌博，张志从中获利3,000余元。
6、自2016年下半年至今，被告人任建军以营利为目的，成为诚信在线网络赌博平台代理，发展会员张志、刘宾等人参与百家乐网络赌博，从中非法获利3,000余元。
7、自2017年8月份至今，被告人李卫强以营利为目的，成为诚信在线网络赌博平台代理，发展会员陈某1参与百家乐网络赌博，从中非法获利3,000余元。
8、自2017年夏天至今，被告人刘宾以营利为目的，成为诚信在线网络赌博平台代理，发展会员李某1参与百家乐网络赌博，从中非法获利3,000余元。
9、自2017年6月份至今，被告人魏瑞超以营利为目的，成为诚信在线网络赌博平台代理，发展会员刘存雷、王某参与百家乐网络赌博，从中非法获利1,000余元。
针对上述事实，公诉机关提供了被告人供述与辩解、银行流水、证人证言、电子数据等证据，认为被告人徐少坷等人以营利为目的成为网络赌博代理商，发展会员参与赌博，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人徐少坷对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪。辩称其使用的账号是任某给其的，任某也能使用该账号上分；洗码费大多用于自己赌博，一部分给了下级代理了。
辩护人张利敏提出的辩护意见是，对起诉书指控徐少坷构成开设赌场罪不持异议，但涉案总押码六千多万不能认定是徐少坷的，该账号系任某账号，任某也可以使用，徐少坷系任某下线。徐少坷涉案赌资已查明为八十多万，获利三万。徐少坷已积极退赃并自愿认罪，愿意缴纳罚金，建议对其适用非监禁刑。
被告人魏超杰、刘存雷、刘世佳、安澜瀑、张志、任建军、李卫强、魏瑞超、刘宾、和晨骁对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪。
经审理查明：1、2017年至今，被告人徐少坷以营利为目的，参与境外“诚信”赌场在国内的百家乐网络赌博，徐少坷发展了魏超杰、刘存雷、刘宾、李卫强等人成为其下级代理商，长期组织陈某1、刘某1、韩某、李某1等人参与百家乐网络赌博，仅其管理的“诚信在线”赌博网站代理账号43×××97中，自2017年9月1日至2017年10月10日期间其下级代理商和会员总押码（下注）63,409,936元，产生洗码费461,329元，现查明通过徐少坷上分的赌资共计824,540元。
2、自2017年6月至今，被告人魏超杰以营利为目的，成为诚信在线网络赌博平台代理，发展会员刘某1、陈某1等人参与百家乐网络赌博，魏超杰的一个账号12×××32，自2017年9月1日至2017年10月17日，就先后接受会员投注共计5,057,939元（总押码），期间产生洗码流水4,633,039元，从中非法获利37,062元（洗码费）。
2017年至今，被告人和晨骁以营利为目的，在明知魏超杰组织网络赌博的情况下，仍受雇于魏并通过操作代理账号及管理赌资账务等方式为魏提供帮助，从中非法获利2,000元。
3、自2017年8月份至今，被告人刘存雷、刘世佳以营利为目的，成为诚信在线网络赌博平台代理，发展会员韩某、刘某1、陈某1等人参与百家乐网络赌博，从中非法获利5万元。
4、自2017年8月份至今，被告人安澜瀑以营利为目的，成为诚信在线网络赌博平台代理，发展刘存雷成为其下线代理商，并组织人员参与网络赌博百家乐，从中非法获利12,000元。
5、自2017年6月份至今，被告人张志以营利为目的，伙同魏超杰以共同出资五万元（魏超杰三万、张志二万）的方式成为诚信在线网络赌博平台代理，合伙经营，组织陈某1、刘某1、李某1参与百家乐网络赌博，张志从中获利3,000元。
6、自2016年下半年至今，被告人任建军以营利为目的，成为诚信在线网络赌博平台代理，发展会员张志、刘宾等人参与百家乐网络赌博，从中非法获利3,000元。
7、自2017年8月份至今，被告人李卫强以营利为目的，成为诚信在线网络赌博平台代理，发展会员陈某1参与百家乐网络赌博，从中非法获利3,000元。
8、自2017年夏天至今，被告人刘宾以营利为目的，成为诚信在线网络赌博平台代理，发展会员李某1参与百家乐网络赌博，从中非法获利3,000元。
9、自2017年6月份至今，被告人魏瑞超以营利为目的，成为诚信在线网络赌博平台代理，发展会员刘存雷、王某参与百家乐网络赌博，从中非法获利1,000元。
另查明：1、被告人安澜瀑、李卫强、张志、刘宾、和晨骁、魏瑞超主动到案，并如实供述了主要犯罪事实；2、被告人徐少坷、魏超杰、刘存雷、刘世佳、张志、任建军分别在公安机关主动退赃6万元、3万元、5万元、5万元、1万元、5千元。
上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人徐少坷供述及辨认笔录。其是2017年6月份左右才开始开线经营百家乐的。其的上线就是诚信赌场，具体位置在老挝境内的金木棉，是依托“阳光在线”的赌博网站在大陆发展代理商、会员的方式组织国内玩家通过互联网和赌场视频实时互联进行网络赌博。其是通过电话和对方联系，做赌场的代理商，算是一级代理商，其出于挣零花钱的目的才做的代理商，其可以向下发展下级代理，也可以直接发展会员，通过其玩的人越多，下注流水越多，赌场给其返还的“洗码”钱越多。其吸收下级代理商或者会员的赌资再转给赌场用于上“分”，一元人民币一“分”，然后其用自己的登录账号给他们下设分账号，并且在分账号上分配好相应的“分”，另外如果会员不玩了，其还负责和赌场联系下“分”，将“分”兑换给他们。其是一级代理商，账号是赌场给的，其的登录账号比较固定，一般不会换，其的账号可以控制他们的分账号。其一般用自己的微信账号、支付宝账号吸收赌资，微信、支付宝账号就是其的手机号，很少用银行转账。给赌场赌资是其到银行柜台或柜员机现金存进去。其的下线代理商有刘存雷、张某1、“列巴”、贾某等人，玩家有刘某1、陈某1、韩某、张志、李某2、李某1等人。赌场按照其下面玩家下注流水的千分之八给其返还洗码钱，其已经挣了十万左右的洗码钱了，其给下线代理商千分之五的洗码钱。其平时都是使用一个登录账号，其手机上的账号43×××97，就是其的一级代理商的登录账号。其下线只有刘存雷、张某1、贾某、“列巴”四个下线代理商，樊涛从其这里上分玩过，但是没有做代理。其一开始只做赌场代理挣洗码钱，从2017年7月份之后其还参与了赌场的“占成”，就是和赌场共同承担输赢，其的占成比例是百分之七十。其是2016年通过任建军上分玩，后来任建军给其介绍认识的任某上分，时间长了其知道里面能挣洗码钱，就从任某那里开线开始组织玩百家乐，其的上线是任某。洗码钱任某按照千分之九给其提成。2017年开始其和任某给赌场占成，其和任某各占百分之三十五的股份，赌场占百分之三十的股份。其的下线代理有刘存雷、李卫强、贾某、刘宾、魏超杰、张某1等人。其给张志、刘某1、刘存雷、韩某、陈某1、李某2、张某2、李某1、张某1等人上过分。经辨认，被告人徐少坷辨认出涉嫌网络赌博的李卫强、刘宾、贾某、任某、张某1、刘存雷、魏超杰、任建军。李卫强给其打电话说要从其那里开线挣个洗码钱，其一开始给他分配代理账号，但是他说不懂电脑用不了代理账号，只让其给他提供会员账号。李卫强分两次一共通过其上了五万元的分。其其实是给任某帮忙的，输赢都是任某承担。其通过任某上分玩了一段时间之后。任某提议让其和他合作共同占成，但是因为其拿不出来钱就没有谈成。任某有一个代理商平台账号，账号和密码都提供给其，其就直接操作这个代理账号，包括改名字和给会员设置分账号，其利用这个平台账号召集内丘县的人玩百家乐，但是其只是从中帮忙，主要给玩家上下分，最终都是通过任某的。任某一共给其两万元的好处费。其只是帮助任某吸收赌资，以前说的是想替他担着点，这次说的是实话。其只是帮助任某操作账号，吸收发展下线代理商，产生的洗码费461,329元是任某应该返给下线代理商的钱，应该还没有兑现。其只是挣任某给其的好处费。之前供述说其挣了十万元的洗码钱是说错了，其没有挣过洗码钱，洗码钱都返给下面的代理商了。魏超杰是2017年9月份从其那里开线的，魏超杰只在其那里上了一次分，大概五万分，是其赊账给他的分。因为内丘干百家乐的人非常多，当时为了竞争，任某让以赊分形式去拉拢代理和会员。魏超杰将五万元分给李某1玩了，后来李某1赢了，魏超杰让他直接找其要钱，其没有给他钱，因为那段时间任某突然联系不上，其自己又没有钱给玩家垫。后来把魏超杰的代理账号也给他停了，也没有给他洗码钱。李卫强通过其上过两次分，不超过五万元。一共给他一千元左右的洗码钱，但是最后洗码钱也顶了赌资了。其只给过李卫强1万元现金，是他赢得钱，李卫强给过其2万元现金上分。具体记不清了，以李卫强说的为准。其提供给刘宾的代理账号下就一两个会员号，刘宾通过其上过一次十万元的分，是任某让其先赊的分，都是任某出钱。其按照千分之八比例给刘宾返洗码钱，应该给他两千多洗码钱，但最后都抵账了。刘宾上分都是给其现金，很少用支付宝等转账。刘存雷是2017年7月份从其那里开线经营百家乐的，通过其上过十几万分，也是先赊给他分。贾某是2017年8、9月份从其那里开线经营百家乐的，通过其上分四五万元左右，其返给他一万元左右的洗码钱。张某1从其那开线没几天，通过其上过大概五万元分，其返给张某1大概一万元左右洗码钱。直接通过其上分的玩家有张志、李某2、刘某1、韩某、陈某1、李某1、范某、樊某、张某2。每人大概都是几万元，其是给任某帮忙的，具体没有统计过。其建行卡上2017年7月25日吸收张志20,000元、8月5日吸收张志36,000元，支付宝上吸收张志78,990元，共计134,990元，都是张志上分的赌资。张志没有给过其赌资现金30多万元，他从其的贷款门市借过钱，不是赌资。其支付宝2017年7月至8月吸收刘某1的钱是上分的赌资。刘某1除了转账，不记得给过其现金，他从其门市借过钱，不是赌资。其工行卡2017年6月至9月先后吸收韩某资金105,900元是他上分的赌资，韩某现金还过其钱，也是原来他从其贷款门市上借的钱，不是赌资。其支付宝账号2017年4月至7月吸收陈某143,450元是他上分的赌资，不记得陈某1给过其现金。其农行卡2017年5月至2018年10月多次吸收李某1银行卡转账共计资金910,000元是其和李某1合伙做生意，卖水泥的钱，不是赌资。其支付宝2017年7月12日吸收转账30,000元，是李某1上分的赌资，李某1现金大概给其2万元。李某2通过其上分五万元左右。其建行卡2017年5月6日吸收樊某10,000元应该是赌资。范某、张某2通过其上分具体多少钱想不起来了。刘存雷、张某1做其代理之前没有专门找其上过分。其支付宝2017年5月至7月吸收霍某144,000元是上分的赌资。其支付宝2017年7月至8月期间转出248,800元，是给任某的，其吸收来的钱都给任某了，由任某给玩家上分的，其确实只是给任某帮忙的，除了支付宝，其还通过无卡存款给过任某赌资。
2、被告人魏超杰供述及辨认笔录。其是2017年6、7月份才开始开线经营百家乐的，其的上线是任县人“冯”。其负责吸收玩家发展会员，并把吸收玩家的赌资交给“冯”上分，然后“冯”把上好的“分”分配到其的赌博账号上，其再给下面玩家设置分账号并分配好相应的分，然后玩家利用其给的分账号登录网站用分作为筹码下注赌博。玩家给其大部分是现金，剩下的就是微信支付或者支付宝支付，没有直接用银行卡转账。其发展的玩家主要是刘某1、陈某1等人。雷佳只玩过两三次。刘某1上分十四万左右，陈某1上分七万元左右，雷佳上分三千元左右。上线“冯”按照其下面玩家下注流水的千分之八的比例给其返还，至今其已经挣了四万元左右的洗码钱。其玩的赌博网站叫诚信在线。其和和晨骁是发小，其对电脑一窍不通，开始经营百家乐之后，就让和晨骁帮助其管理代理账号。其负责和上线、玩家联系，和晨骁负责操作账号、设置分账号、统计上下分情况。其挣了钱就给和晨骁分点红。其和张志还共同出资五万元（其出资三万、张志出资两万）作为经营百家乐的前期投入资金，并约定先将本钱挣回来后获利平分。其和张志这条线，其只负责吸收会员或者给上下线送钱，张志负责管理代理账户和账务、分配分账号、跟上线联系上下分等，和晨骁给其两人帮忙。其一共从三个人那里开线，他们都是其的上线代理商，除了“冯”之外，还有一个邢台市人，还有徐少坷。徐少坷开的线只用了五天左右。经辨认，魏超杰辨认出犯罪嫌疑人冯某、和晨骁、张某1、牛某1、邢某、张志、孙某（上线“冯”）。其从徐少坷那里开线只干了五天左右，只上过一次五万的分，是徐少坷给其赊的分，其没有给他钱。其拿到代理账号后就发展了李某1一个会员，把五万分又赊给李某1玩了，李某1玩了三四天后，还赢了一万多分，随后李某1要求其兑现，于是其就找徐少坷要，结果徐少坷说他的上线出事了，给不了钱，徐少坷还把其的代理账号封停了，实在没办法其就让李某1直接找徐少坷去要了，之后其再也不给徐少坷打交道了。徐少坷也没有给其兑现洗码钱。
3、被告人刘存雷的供述及辨认笔录。其从2017年8月份左右才开始开线经营百家乐，想挣个零花钱。其的上线有两个，一个是徐少坷，一个是安澜瀑。2017年8月份，其从安澜瀑那里开了一条线，开始经营百家乐网络赌博，干了没几天就断了。后来其又联系了徐少坷，继续经营百家乐，徐少坷作为其的上线代理商一直至今。安澜瀑、徐少坷是其的上线代理商，他们给其分配次级代理账号，其负责向下发展会员，再利用次级代理账号给会员下设分账号。其发展了韩某、陈某1、刘某1等人为会员，通过其参赌。其还找魏瑞超上分玩过一段时间，只是玩没有从魏瑞超那里开线做代理。其和刘世佳共同垫资（刘世佳出了17万、其出了7万）从安澜瀑那里开线上分，后来又从徐少坷那里开了一个线。总共得到返利5万元，其中徐少坷返给4万洗码，安澜瀑返给8千，魏瑞超返给2千。其还是魏瑞超的下线代理商，从魏瑞超那里上过分。经辨认，刘存雷辨认出犯罪嫌疑人徐少坷、安澜瀑、魏瑞超、刘世佳。其实际通过徐少坷上了14万左右的分，一开始是徐少坷赊账给其10万元分，其赊账给下线玩，下线刚开始赢了，其找徐少坷兑现没有给兑现，下线的会员后来又把赢得分都输进去了。后来10万元的分快用完时，其就把徐少坷应该给其的四万元洗码钱直接上成分了，用完之后，徐少坷催其要账，到2017年8月10日左右其和刘世佳就不再干了。后来把欠徐少坷的钱都陆续还清了。其给徐少坷的钱大部分是现金，只是在2017年8月10日通过支付宝还给徐少坷1万元，9月19日通过微信还给徐少坷1万元。在代理之前徐少坷和其说好是按照千分之八的比例向其返洗码，按照千分之一给其返水，但徐少坷实际没有给其返水。
4、被告人刘世佳的供述。2017年7月份左右，其和刘存雷看到内丘年轻人中间兴起来玩百家乐网络赌博，当时一个叫陈某1的玩家主动找其和刘存雷，说他因为玩百家乐输了不少钱，别处上不出来分了，所以想让其和刘存雷一起开线经营百家乐，给他垫分玩。正好其和刘存雷也想从中挣个钱，就商量一起开线经营百家乐，其和刘存雷就凑了一些经营百家乐用的流动资金，之后由刘存雷出面先从安澜瀑处开了一条线，中间又由刘存雷出面从徐少坷处开了一条线，分别作为安澜瀑、徐少坷的下级代理商，专门组织人员参与百家乐网络赌博。经营过程中其和刘存雷没有具体分工，同时都发展会员、操作代理商账号平台、给玩家上下分，但是赌资转账一般都是刘存雷经手。发展的会员有陈某1、韩某、刘某1等人。一开始其和刘存雷每人出资7万元，后来其又投入10万元。其和刘存雷一共从上线安澜瀑、徐少坷处得到五万元的洗码，就是相当于五万元人民币，但是都是以分的形式直接投入到百家乐经营里面了。
5、被告人安澜瀑的供述。其从2017年8、9月份开始开线经营百家乐。其是直接通过诚信在线赌博网站开线做代理商的。当时刘存雷主动找其说他手里有客户可以组织起来玩百家乐，因为他不懂操作，所以就让其出面开线做赌博网站的代理商，这样其才开始从诚信在线赌博网站开线做代理商，其又发展了刘存雷做其的下线代理商。后来其和刘存雷闹了点矛盾，他就换到徐少坷那里开线干了。其只发展过陈某1，剩下的都是刘存雷发展的。其和刘存雷最后每个人分了12,000元，都是挣得洗码钱。
6、被告人和晨骁的供述。2017年6、7月份，魏超杰和张志合伙从一个邢台人那里开的线，后来因为亏了钱给上线挡不上账，所以这个线就断了。2017年8月份左右魏超杰和张志又从徐少坷那开的线，干了没几天，听说是因为算不了账的原因，也不再做了。2017年9月份左右，魏超杰和张志从任县“冯”那里开的线，这个时候魏超杰才找其帮忙。后来魏超杰又和邢某从“冯”那里新开了一条线。因为魏超杰对电脑和拼音都不熟悉，所以就让其帮他对线上代理商账号进行管理，其帮助魏超杰操作代理商账号，设置分账号，和上线联系给玩家上下分。魏超杰一共给过其三次工资，一次一百元，一次九百元，一次五百元。魏超杰发展的会员有刘某1、陈某1等。其来公安局投案自首。2017年9月中旬，魏超杰找其说他新开一个网络赌博的线，他是代理商，专门组织玩家参与网络赌博，因为他对电脑不熟，就找其帮忙在电脑上对代理账号进行管理，说给其开工资，正好其在家没事就答应他了。所有的下线玩家，都是魏超杰和张志、邢某发展的，其只管帮他操作电脑平台。其给魏超杰干了半个多月，魏超杰一共给了其两千多元钱现金。魏超杰和张志合伙的代理账号是63×××57，魏超杰和邢某合伙的代理账号12×××32，都是其负责管理。2017年6、7月份，魏超杰和张志先从一个邢台人那里开的线，2017年8月份，又从徐少坷那里开的线，9月份找其帮忙时，魏超杰和张志是从任县孙某那里开的线，后来魏超杰又背着张志，和邢某又从孙某那里开了一条线，其帮忙的就是这两条线。魏超杰和张志一共投入五万元，各出一半，魏超杰和邢某一共投资十万元，各出一半。魏超杰发展的会员有刘某1、陈某1、李某1。
7、被告人李卫强的供述。其主动来投案自首。其通过徐少坷、陈某3勇开线参与过百家乐网络赌博。其从2017年8月份通过陈某3勇开线经营百家乐网络赌博，9月份从徐少坷那里开线干了一段时间。其找陈某3勇联系并约好，由其组织人玩百家乐，由陈某3勇提供赌博登录账号和密码，并且负责给玩家上分，陈某3勇按照账号上下注流水的千分之五给其返还洗码，每个星期三结算一次洗码，之后其就组织陈某1玩起来了。陈某3勇给其洗码费三千元左右，期间陈某1赢钱给其发过两三次喜钱有七八百元钱，加起来一共获利四千元左右。徐少坷给其提供过两次会员账号，因为其不会操作代理账号。其通过徐少坷上过两次分一共三万元，都是徐少坷垫付的，最后不输不赢。交易都是现金。其和徐少坷之间没有微信、支付宝、银行卡转账之间的交易记录。
8、被告人张志的供述。其是主动来投案自首的。其原来和魏超杰合伙干百家乐网络赌博了。2017年3、4月份，其在徐少坷的游戏厅玩过百家乐。过了一段时间，听说徐少坷开线经营百家乐了，就找他上分玩，短短一个月就输了七十万左右，其中给了徐少坷三十多万现金让他上分，之后又欠账让徐少坷空上了33万元，一共70万元左右。给他现金时没有留什么证据，其他就是通过微信、支付宝转的，建行卡上还给徐少坷转过一次两万。后来不敢再通过徐少坷玩了，听说他占成百分之七十左右。后来魏超杰主动找其，说他有赌博平台能开线经营百家乐，让其和他合伙干，其负责找人发展会员，魏超杰联系上线给玩家上下分，就这样开始合作，其前期投资两万元，魏超杰投资三万元，因为魏超杰不懂电脑，平台代理账号和账务一开始由其负责管理，后来因为其自己也玩把账弄乱了，魏超杰就找和晨骁管理代理账号和账务。其管理账号时，玩家有陈某1、刘某1、李某1，后来和晨骁管理后就不清楚了。其和魏超杰把本钱挣回来后，后来就是用赢得钱在维持着干，其一共分到手里三千元左右，剩下的都是玩家欠其的账，有二十几万元。其从2017年6月份左右，才开始通过任建军、刘宾上分玩百家乐，从他们处一共买了有四万分左右。
9、被告人刘宾的供述。其是主动来投案自首的。2017年夏天的时候，其通过任建军学会了玩百家乐。2017年7月份，徐少坷主动给其打电话，要其做他的下线代理商，帮他拉人头发展会员参赌，并且许诺给其千分之八的洗码钱。当时也是为了挣个零花钱，其就开始做了徐少坷的下线代理，徐少坷给其提供了代理账号，徐少坷一共赊账给其十万元分。其只发展了李某1一个会员通过其玩百家乐，剩下的都是自己玩的。徐少坷的上线就是赌场。李某1通过其一共上分五万元左右。其从中间挣了三千元的洗码钱，是徐少坷返给其的。其自己玩也就是五万元左右，都输进去了，输掉后其通过支付宝给徐少坷转了两万元，现金给了九千元，用其的洗码费顶了三千元，到现在还欠徐少坷一万八千元。
10、被告人任建军的供述。其开始玩百家乐是通过徐少坷给其上了一万元的分，最后赢了两万元，但徐少坷推脱没钱，没有给其兑换，后来其就没有找过他上过分。其和徐少坷是亲戚关系，徐少坷喊其姐夫。后来其认识了邢台的任某，他是赌场的代理，专门组织会员网络赌博的，其就通过任某上分玩百家乐。后来其还把任某介绍给了徐少坷，因为徐少坷说他原来的上线不能及时下分，有时候还欠钱，其当时感觉任某玩的比较大，比较讲信誉，后来他们之间什么交易其就不清楚了。其从任某处开过线，当时任聪给其提供了一个次级代理的平台账号，让其做下线代理商，召集会员，但是其大部分都是自己玩了，其他就是和刘宾合作，由刘宾出面去发展一些会员，挣点洗码钱，挣得洗码钱其和刘宾分了。任某是按千分之八的比例返洗码钱，其中其挣千分之五，刘宾挣千分之三，其大概分了三千元左右的洗码。任某肯定占成了，洗码钱都返给其了，如果不占成就不挣钱。
11、被告人魏瑞超的供述。其是来投案自首的。其通过诚信在线网站留的赌场电话联系，注册了账号，这样不但有洗码钱，其还能给下线玩家上分，从中挣个洗码钱。其给内丘的刘存雷、王某上过分。每次刘存雷先给其钱，其再用其的代理商账号给他开一个会员账号，再上好相应的分，把账号发给刘存雷，他就能玩了。其一共给刘存雷上过三次分，有四万多分，其给刘存雷返千分之六的洗码，其记得给刘存雷和王某上分一共挣了一千多元。其给王某一共上过四次分，一共四千分。
12、证人刘某1的证言及辨认笔录。徐少坷组织玩百家乐的地方在内丘县天一宾馆对面，门市叫赫繁商务。徐少坷在内丘组织好多人玩百家乐。拉其去缅甸玩过，回来就上瘾了，最后把家里的几十万都输光了。徐少坷负责给其上分，大部分是现金，工行、建行直接转到他微信上，大概玩了四十多万。2017年6月份其通过徐少坷的下线刘存雷上分购买大概十几万元，目前还欠他筹码钱四万元左右。还通过魏超杰上分输了大概四十多万元。经辨认，刘某1辨认出犯罪嫌疑人徐少坷、牛某2、冯某、任建军、张志、魏超杰、刘存雷。
13、证人韩某的证言及辨认笔录。其第一次通过徐少坷玩网络赌博百家乐大概是在2017年5月份期间，当时是徐少坷组织并带领其和陈某1、刘某1、张志、李某2在一个网吧玩的。徐少坷教会其怎么下载赌博网站，之后他通过自己手机从他的赌博账号上给每个人设分账号，其事先给他钱或者先欠账。最后徐少坷负责结算。其通过徐少坷上分总共有一百多万，其中四十万左右是给徐少坷现金，其他都是通过手机银行或者微信、支付宝转给徐少坷。其还通过内丘县的刘存雷上了十万元的分，其中给了五万元现金，欠了五万元账。刘存雷的上线也是徐少坷。经辨认，韩某辨认出犯罪嫌疑人刘存雷、徐少坷、陈某1。
14、证人陈某1的证言及辨认笔录。其在徐少坷那实际投入了四十万元，大部分都是直接给现金，都输光了。徐少坷的下线代理商有刘存雷，玩家有李某2、韩某、樊某、刘某1、张志、霍某2。其还通过魏超杰、刘存雷、李卫强上过分。其知道刘存雷一直是徐少坷的下线，原来徐少坷只是二级代理的时候，刘存雷挣万分之五十的洗码钱，后来听说徐少坷成为一级代理之后，刘存雷也就变成了二级代理，挣万分之八十的洗码钱。其在刘存雷那赊账了22万元的分。刘某1、樊某、韩某也在刘存雷那上过分。李卫强也给其上过十万元的分，也是其赊账来的，都输光了，现在其还欠着李卫强十万元。徐少坷、魏超杰、刘存雷都能用他们自己的代理账号设置赌博分账号，李卫强是一个非常下级的代理，不能设置分账号，他就是帮助上线拉人头玩，上线分给其万分之五十的洗码。其知道徐少坷是境外赌博百家乐的总代理，占赌场股份，他的下线有张某1、刘存雷、李卫强、魏超杰、刘宾、牛某1。经辨认，陈某1辨认出犯罪嫌疑人李卫强、刘存雷、徐少坷、魏超杰。
15、证人李某1的证言及辨认笔录。2017年8月份，其通过徐少坷第一次接触百家乐，输了一万元。后来陆续输进去五十万元，但这是把中间赢得本金也计算进去了，其实际就输了五万元本金。其中手机银行给徐少坷转了十六万元，现金给了十八万元，徐少坷又给其垫付过十八万元。其农行卡上自2017年5月份至10月份期间多次给徐少坷转账90多万元是其和徐少坷一起做生意的钱，其一直是干水泥销售的，而徐少坷自己有一个小额贷款门市能弄到钱，两人就合伙屯了不少水泥，应该是买水泥的钱，不是赌资。其还通过内丘的魏超杰和张某1玩百家乐了。其还让贾某找徐少坷上分，后来贾某从徐少坷那开了一条线，其就开始从贾某那上分了，给贾某转账的都是赌资。经辨认，李某1辨认出犯罪嫌疑人贾某。其通过刘宾上过一次分，当时是刘宾赊账给其的分，大概五万元，其没有输。
16、证人陈某2的证言。其哥哥陈某1从徐少坷、刘存雷、魏超杰、李卫强那里都上过分。陈某1输给徐少坷的五六十万元，其还了十八九万元，一次是还的现金六万元，其他还有三次微信转账十二三万元。
17、证人牛某1的证言。一天其和魏超杰一起吃饭的时候，魏超杰说经常在徐少坷那玩百家乐，想自己开个线做个代理，问其是否认识这方面的人，其就把在任县开赌场的朋友小峰（孙某峰）电话给他了，后来都是他们自己联系的。
18、证人霍某1的证言。其先后通过刘某2、徐少坷、陈某3勇、毕某上分玩过百家乐。通过徐少坷陆陆续续输了十万元。其认识的刘某1、陈某1、张志、李某2、张某2、樊某、韩某都是徐少坷组织联系的。其给徐少坷大部分都是微信、支付宝转账。其还通过陈某3勇上过分，输了七八万元。经辨认，霍某1辨认出犯罪嫌疑人高某、刘某2、陈某3勇、张某1、毕某、安澜瀑。
19、证人李某2的证言。其是2016年开始玩的，每次都是徐少坷电话叫其过去的，刚开始让其赢，后来就开始输了，其通过徐少坷上分购买筹码大概150万元左右(流水），实际输了10万元左右，大部分现金，有时候是微信转账，现金交易没有什么证据。
20、被告人徐少坷银行交易记录、代理账号下注记录。证实徐少坷吸收赌资情况。
21、被告人魏超杰代理账号赌博记录部分、会员账号赌博记录部分。证实魏超杰吸收赌资情况。
22、刘某1给魏超杰赌资转账记录部分。证实魏超杰吸收赌资情况。
23、邢台县公安局治安行动队到案证明。证明任建军被抓获后移交该局；徐少坷、魏超杰、刘世佳被抓获；安澜瀑、李卫强、张志、刘宾、和晨骁、魏瑞超分别于2017年12月14日、2018年1月17日、18日、25日、30日、2月12日投案自首。
24、内丘县公安局巡警大队抓获证明。证明任建军于2017年12月25日被该大队民警抓获，刘世佳与2017年12月11日被抓获。
25、邢台市公安局交警支队桥东区二大队抓获证明，证明刘存雷与2017年10月19日被抓获。
26、被告人徐少坷代理账号交易记录。证实徐少坷吸收赌资情况。
27、被告人魏超杰代理账号交易记录。证实魏超杰吸收赌资情况。
28、邢台市桥西区人民法院2010年11月22日作出的（2010）西刑初字第143号刑事判决书，证实张志曾因盗窃被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。
29、邢台县公安局治安行动队办案说明四份。其一证明该队办理徐少坷等人开设赌场一案中，现已查明徐少坷吸收赌资数额总计824,540元，其中现金方式吸收魏超杰50,000元、李卫强30,000元、刘宾100,000元、刘存雷140,000元、李某250,000元、李某120,000元，支付宝及银行卡转账方式吸收张某136,200元、张志134,990元、刘某130,000元、韩某105,900元、陈某143,450元、李某130,000元、霍某144,000元、樊某10,000元；其二证明在公安机关侦查期间，徐少坷主动退赃60,000元，魏超杰主动退赃30,000元、刘存雷主动退赃50,000元、刘世佳主动退赃50,000元，张志主动退赃10,000元，任建军主动退赃5,000元。
30、霍某1、陈某1、刘某1、张志向徐少坷转账记录，徐少坷向任某转账记录。证实徐少坷吸收赌资情况。
另有受案登记表、常驻人口信息证明、在逃证明等材料在卷佐证，足以认定。
本院认为，被告人徐少坷、魏超杰、刘存雷、刘世佳、安澜瀑、张志、任建军、李卫强、魏瑞超、刘宾以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，被告人和晨骁帮助他人实施开设赌场犯罪，其行为均已构成开设赌场罪，其中被告人徐少坷吸收赌资数额824,540元，并为赌博网站招募下级代理、由下级代理接受投注，被告人魏超杰非法获利37,062元，被告人刘存雷、刘世佳非法获利50,000元，被告人安澜瀑为赌博网站招募下级代理、由下级代理接受投注，均属情节严重，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人张志有犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人安澜瀑主动投案，并如实供述了主要犯罪事实，具有自首情节，且犯罪情节较轻，可予以减轻处罚；被告人李卫强、张志、刘宾、和晨骁、魏瑞超主动投案，并如实供述了主要犯罪事实，具有自首情节，可予以从轻处罚。被告人和晨骁在犯罪过程中起辅助作用，系从犯，应当予以减轻处罚。各被告人均当庭自愿认罪并如实供述了主要犯罪事实，可以酌情予以从轻处罚。被告人徐少坷、魏超杰、刘存雷、刘世佳、张志、任建军主动退赃，可酌情予以从轻处罚。辩护人所提与以上相符意见，予以采纳。侦查机关已经扣押的违法所得，由扣押机关依法处理。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十二条第三款、第七十三条第二款、第七十三条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：
一、被告人徐少坷犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币七万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人魏超杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人刘存雷犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人刘世佳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人安澜瀑犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
六、被告人和晨骁犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
七、被告人张志犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
八、被告人任建军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
九、被告人李卫强犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
十、被告人刘宾犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
十一、被告人魏瑞超犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
十二、被告人魏超杰违法所得人民币七千零六十二元予以追缴，上缴国库。
十三、被告人安澜瀑违法所得人民币一万二千元予以追缴，上缴国库。
十四、被告人和晨骁违法所得人民币二千元予以追缴，上缴国库。
十五、被告人李卫强违法所得人民币三千元予以追缴，上缴国库。
十六、被告人刘宾违法所得人民币三千元予以追缴，上缴国库。
十七、被告人魏瑞超违法所得人民币一千元予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 张卫锋
审 判 员 吴银梁
人民陪审员 王军平
二〇一八年八月十三日
法官 助理 田 园
书 记 员 齐凤荣