山东省青岛市市北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁0203刑初423号
公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。
被告人高洪义，男，1997年10月10日出生于吉林省抚松县，汉族，高中文化，无业，户籍地吉林省抚松县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月16日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。
指定辩护人李从仁，山东瑞帆律师事务所律师。
青岛市市北区人民检察院以青市北检公刑诉〔2018〕416号起诉书指控被告人高洪义犯诈骗罪，于2018年5月25日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派检察员马新燕出庭支持公诉，被告人高洪义及其辩护人李从仁到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2017年10月至2018年1月间，被告人高洪义在“陌陌”、“探探”、“快手”等交友平台，搜索“周围的人”并选择女性添加微信，虚构为“蚂蚁借呗”、“安逸花”、“招联”等贷款平台刷单可以获取奖励，该可以帮助被害人操作的事实，骗取被害人信任，多次将被害人的贷款平台内的贷款转入自己或者朋友的微信、支付宝账户内，用于挥霍。后被查获到案。以此方式，先后骗取金某人民币5967元，骗取张某2人民币8073.9元，骗取周某人民币3060元，骗取王某人民币63201.8元，骗取蒋某人民币60497.93元，骗取张某1人民币6697.5元，骗取刘某1人民币20248元，骗取于某人民币18197元。
为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读或出示了以下证据：1.受案登记表、发破案经过、抓获经过、情况说明、银行交易记录、支付宝交易记录、微信交易记录、户籍证明等；2.证人范某等的证言及辨认笔录；3.被害人金某等的陈述；4.被告人高洪义供述；5.提取笔录及照片等。
公诉机关认为，被告人高洪义诈骗他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人高洪义对公诉机关指控的事实予以供认。
被告人高洪义的辩护人提出的主要辩护意见是，1.被告人高洪义到案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚；2.被告人高洪义当庭主动认罪；3.被告人高洪义无犯罪前科。
经审理查明，2017年10月至2018年1月间，被告人高洪义在“陌陌”、“探探”、“快手”等交友平台，搜索“周围的人”并选择女性添加微信，虚构使用支付宝刷单获取奖励的事实，骗取被害人的信任，通过让被害人刷单、替被害人操作支付宝等手段，多次骗取被害人钱款，用于挥霍。后被查获到案。以此方式，先后骗取金某人民币5967元，骗取张某2人民币8073.9元，骗取周某人民币3060元，骗取王某人民币63201.8元，骗取蒋某人民币60497.93元，骗取张某1人民币6697.5元，骗取刘某1人民币20248元，骗取于某人民币18197元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：
（一）书证
1.公安机关的受案登记表、发破案经过、抓获经过证实，被告人高洪义被公安机关抓获到案。
2.搜查证、搜查笔录、扣押清单证实，公安机关在高洪义处查获手机2部、银行卡4张。
3.公安机关的情况说明证实，通过网络转账凭证和交易明细分析，只能证实高洪义从于某处骗取18197元。经公安机关电话联系于某，于某对该数额予以认可。
4.高洪义的银行交易明细证实，高洪义的交通银行卡、建设银行卡收到汇款的情况。
5.银行交易明细证实，被害人王某、金某、张某1、张某2、周某、于某、蒋某等通过银行付款的情况。
6.微信、支付宝交易记录证实，被害人刘某1等人通过微信、支付宝付款的情况。
7.户籍信息证实，被告人高洪义的身份情况。
（二）证人证言
1.证人范某的证言证实，其和丈夫赵某在崂山枯桃开了家宠物寄养所。2018年1月6日，一名青年男子带来一只狗寄养，其让他交了120元费用。1月8日，其发微信问男子什么时间领狗。1月12日，男子说在外地。其让他将240元费用转过来，他通过支付宝向赵某的支付宝转账1000元，紧接着又转了500元。他让其扣除狗的寄养费之后，将剩余的钱通过微信转给他。其就将1200元转到他的微信上。1月15日，男子又支付宝转账3000元，让其扣除寄养费后转给他，其给他微信转账2900元。辨认笔录证实，证人范某对被告人高洪义进行了辨认、确认。
2.证人张某3的证言证实，2018年1月2日晚，其微信好友（久闻@）给其发信息，让其帮他把支付宝的钱转到微信上。之后，其支付宝收到1000元，其用微信转给他。过了一会，又收到2000元，其转给他。又过了一会，其收到2000元，其给他转了1900元。
3.证人史某的证言证实，其与高洪义系男女朋友关系。2018年1月15日，其跟着高洪义坐火车到青岛，高洪义被公安机关抓获。
（三）被害人陈述
1.被害人金某陈述，其在探探软件上认识了一名男网友，将他添加到微信里，他的微信名是“久闻@”。2018年1月1日，这名男网友给其发了个支付宝二维码，让其帮他刷单挣钱。其通过支付宝扫二维码五次，并使用支付宝账户的蚂蚁花呗付款共计967元。付款之后，其问他什么时候还钱，他说等会就还，但一直未还。1月2日，对方通过微信留言，他需要登录其支付宝刷单。因当时支付宝里没有钱，其就将支付宝账号给了他，他根据其手机验证码登录。后来，他又让其绑定了一张银行卡，他说当天就能还钱。当晚23时许，其登录支付宝，男网友说转到其银行卡2000元，让其通过微信转给他。转给他之后，其想起来之前收到支付宝的短信。经查询支付宝账户，发现其支付宝账户的蚂蚁借呗有5000元转至其余额宝，之后这5000元有2000元转到其银行卡，其又通过扫码转给了男网友，剩余的3000元他转到了别的支付宝账户。后其知道被骗，就报警了。
2.被害人张某2陈述，其在探探软件上认识了一名男网友，将他添加到微信里，他的微信名是“久闻@”。2017年12月17日，男网友让其帮忙支付宝刷单挣奖金。他发给其8个支付宝二维码，其使用蚂蚁花呗付款共计1573.9元。后他让其将蚂蚁借呗内的1000元额度全部提现，支付宝的“来分期”也提现500元，然后将1500元转到他女朋友的支付宝。其按照他的要求操作之后，对方就一直敷衍。12月30日，男网友要其的支付宝，说要帮其操作，其没同意。他让其转给他1700元，他帮其操作。其转给他之后，等了几天，钱仍未到账。他又向其要2000元，他继续操作。其告诉他没钱了，他说让其转1000元，他出1000元，一起操作。其又转给他1000元。2018年1月3日，他说还需要1699元。其告诉他没有钱。他提出让其转500元，剩下的他想办法。其给他转账500元。1月12日，他让其在支付宝存1999元，剩下的他帮忙登录操作。其告诉他只有1000元。他让其将1000元存上，如果操作不了，他将钱全部赔偿。其就将银行卡里的钱转到支付宝余额里面，并将支付宝号码和密码告诉他。他登录支付宝的时候，其想起来银行卡没有解绑。经查看，发现银行卡分4次被取走800元。
3.被害人张某1陈述，其在陌陌软件上认识了一名男网友，将他添加到微信里，他的微信名是“久闻@”。2018年1月4日，男网友让其帮忙支付宝刷单挣奖励，并发给其2个支付宝付款二维码。其使用支付宝付款396元。他提出需要其的支付宝账户。其没多想，就将支付宝账户和密码告诉对方。第二天，其发现支付宝蚂蚁借呗内的3000元被提现。其问他，他说帮忙弄回来。他多次进入其支付宝，每次都向其要登录验证码。后来，其发现支付宝被别人打车支付了8元、7.5元、7.5元，并通过外卖支付了100.5元。1月8日，他说需要给他微信转账2099元才能把支付宝的钱转回来，其给他转账1000元。1月9日，他又要求转钱，其转给他1000元。1月11日，其按他的要求转了178元。1月13日，他要求转1999元，其给他转了1000元。后其接到公安机关的电话，才知道被骗了。
4.被害人王某陈述，2017年11月26日，其在陌陌软件上认识了一名男网友，将他添加到微信里，他的微信名是“久闻@”。他说帮其领取支付宝奖励金，并发给其3个支付宝收款二维码。其通过蚂蚁花呗给他转账1097元。其根据他的要求，将支付宝账户和密码告诉他。男网友说让他弟弟找其操作。后来，其在家楼下见到男网友的弟弟，他在其手机上关注了“招联”公众号和“安逸花”公众号，并从“招联”贷款6300元，从“安逸花”贷款15000元。他说这是刷流水，不是信用贷款，钱会很快回到其账户上。其根据男子的引导付款，后来发现被骗。男网友从其支付宝骗了22172.96元，通过贷款平台骗了46800元，通过微信骗了6820元。经其追问，对方返还12591.16元，其实际被骗63201.8元。辨认笔录证实，证人王某对被告人高洪义进行了辨认、确认。
5.被害人周某陈述，2018年1月15日凌晨，其登陆快手软件玩，发现一个人一直在刷礼物。其加了这个人的微信，他说在刷单赚钱。其按照他的要求刷单1笔，然后将支付宝账户和密码告诉他，他刷单2次，总共刷了590元。之后，其看到支付宝返还500元。后来，其按照他的要求，将支付宝借呗里的3000元转给他操作，后来发现被骗了。其被骗3060元。
6.被害人刘某1陈述，2017年12月13日，其通过陌陌认识了叫高洋的小伙子，他说他弟弟高军开淘宝网，让其帮他刷单提高信誉。其加了高军的微信，他发给其付款二维码，其扫码4次，每次199元。后高军让其从网贷公司贷了14266元，其将钱转给了高军的媳妇。高军说不用其还钱，到期日系统会自动还上。过了三四天，高军说再刷一笔金额大的，款会马上回来。其通过支付宝刷了2098元。2017年12月23日，其又根据他的要求刷了3088元。
7.被害人蒋某陈述，其和高洪义在陌陌上聊过天。2017年10月10日，高洪义让其帮他微信刷单。10月11日，其根据他的要求支付消费399元，后又刷了499元。他以帮其设置退款为由向其要了支付宝账户和密码。后其根据他的要求多次操作，他也使用其支付宝操作。其被骗了60497.93元。
8.被害人于某陈述，2017年11月1日，其在陌陌软件上认识了一名男网友，将他添加到微信里，他的微信名是“久闻@”。11月2日，男网友说他在网上开了店铺，让其帮他刷单，并承诺有奖励。其根据他的要求操作支付宝，后来发现被骗了。其支付宝蚂蚁花呗被骗897元、安逸花被骗14200元、招联被骗5000元、网上银行被骗1000元、来分期被骗2300元，共被骗了23397元。
（四）被告人供述
被告人高洪义供述，2016年9月份，该从部队服役回到原籍以后，一直没有找到合适的工作。该想到通过骗钱维持生活开支。2017年下半年开始，该在操作支付宝购物的时候发现支付宝内有“蚂蚁花呗”“蚂蚁借呗”可以把里面的钱套现出来，觉得这是一个骗钱的好机会。该想到通过交友软件认识一些思想比较单纯的女孩，通过聊天取得对方的信任，谎称让对方帮忙通过支付宝刷单挣钱，后以还支付宝刷单金为名，要求登录对方支付宝账户然后将对方支付宝内的蚂蚁借呗提现额度骗走。该共骗了8个人，其中骗了微信名miracle人民币5967元；微信名一呀么一人民币8073.9元；微信名南屿人民币3060元；微信名Demons人民币63201.8元；微信名しよしゆつ人民币6697.5元；微信名刘某2人民币20248元；微信名小小小小……人民币60497.93元；微信名心亡于海人民币18197元。
（五）勘验、检查等笔录
提取笔录及照片证实，公安机关使用在高洪义处查获的三星手机登陆微信，找到高洪义的微信（久闻@），在通讯录中找到受害人金某、张某2、周某、张某1、于某、蒋某的微信；使用在高洪义处查获的苹果手机登陆微信，找到高洪义的微信（你认识高小破么），在微信通讯录中找到受害人刘某1、蒋某的微信。
本院认为，被告人高洪义诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控成立，本院予以支持。关于被告人高洪义的辩护人所提被告人高洪义无前科，如实供述自己罪行的辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人高洪义犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月16日起至2022年10月15日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、责令被告人高洪义退赔被害人金某人民币5967元、退赔被害人张某2人民币8073.9元、退赔被害人周某人民币3060元、退赔被害人王某人民币63201.8元、退赔被害人蒋某人民币60497.93元、退赔被害人张某1人民币6697.5元、退赔被害人刘某1人民币20248元、退赔被害人于某人民币18197元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋正峰
人民陪审员 崔雨春
人民陪审员 段朝晖
二〇一八年八月三日
书 记 员 林 娟