江苏省昆山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）昆刑二初字第0561号
公诉机关江苏省昆山市人民检察院。
被告人任丽，原系昆山XX股份有限公司北门店客服中心店长。2012年9月15日因涉嫌职务侵占犯罪被昆山市公安局取保候审，2013年8月19日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。
辩护人任飞，江苏封强律师事务所律师。
辩护人杜阿明，江苏沉浮律师事务所律师。
江苏省昆山市人民检察院以昆检诉刑诉（2013）1274号起诉书指控被告人任丽犯职务侵占罪，于2013年8月28日向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省昆山市人民检察院指派检察员刘湘杰出庭支持公诉。被告人任丽及辩护人任飞、杜阿明到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省昆山市人民检察院指控，2011年1月至2012年9月期间，被告人任丽利用担任昆山XX股份有限公司北门店客服中心店长，负责发放购物储值卡的职务便利，在发放购物储值卡的过程中，大量窃取公司购物储值卡，计价值人民币105000余元。公诉机关认为，被告人任丽利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，价值人民币105000余元，数额巨大，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人任丽辩称其侵占储值卡的金额不足40000元。
辩护人任飞的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名不持异议。被告人任丽的犯罪数额应认定为40000元，公诉机关指控的余款65000元证据不充分、不确实，被告人任丽有自首情节，积极退赔，系初犯、偶犯，公司管理混乱是造成本案的重要因素，公司的损失可以从管理责任、民事责任另行追回，减少损失。综上，建议对被告人任丽从轻、减轻处罚，并适用缓刑。
辩护人杜阿明的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名不持异议。除了被告人任丽供认及有相关证据证实的40000余元，公诉机关指控的余款不应认定。被告人任丽认罪态度好，积极退赃，没有前科劣迹。综上，建议对被告人任丽从轻处罚、宣告缓刑。
经审理查明，2011年1月至2012年9月期间，被告人任丽利用担任昆山XX股份有限公司北门店客服中心店长，负责发放购物储值卡的职务便利，在发放购物储值卡的过程中，大量窃取公司购物储值卡，计价值人民币103000余元。
另查明，公安机关从被告人任丽处扣押了人民币40000元。
上述事实，由公诉人当庭举证的下列证据证实：
1、证人李某某的证言，证实其在昆山XX股份有限公司北门店工作，担任昆山XX北门店管理科副经理，负责北门路客服中心的人员和工作管理。2012年9月，其发现其公司与中国移动公司合作的充话费赠昆山XX购物卡活动中，有一批储值卡丢失了，就让客服中心主管任丽去查这个事。过了大约三天，其觉得任丽是负责人，这件事可能与她有牵连，就换其他人去查这个事了。任丽觉得其怀疑她了，第二天就找到其承认错误，说她在从财务领卡到客服中心的过程中去了一趟厕所，丢了两盒卡。其并不相信，因为发生这种事情她没有第一时间通知其，太反常了。其到系统查了一下，丢的卡也不都是连号的。于是其又找到任丽让她解释，她向其承认是她拿了面额4万元的卡，并愿意赔钱给公司，想私下解决这个问题。其向公司高层领导汇报了这个事情，高层领导要求任丽赔偿全部丢失的卡，任丽不同意，于是其公司在9月15日就报警了。
2、证人杨某某的证言，证实其系昆山XX北门店保卫科长。从2011年1月1日起，昆山市昆山XX股份有限公司北门店和昆山市中国移动公司定了一份代发昆山XX购物卡的活动，活动的大体内容是有顾客到中国移动充值一定数额的话费就可以到昆山市人民路或者北门路的昆山XX凭充值发票换取一定数额的昆山XX购物卡。大概9月5日，昆山XX人民路总店的购物卡部电话联系昆山XX北门店的客服中心说昆山XX北门店发放的购物卡的数额不对。经理李某某就让徐某某核对，发现北门店一共发放了300多万元的购物卡，比实际应发的购物卡数额多发了20.8万元，这些多发的购物卡金额没有对应的移动充值发票，李某某就找每个可以接触到这种购物卡的员工谈话。通过内部调查，有一个叫任丽的小组长承认了她在2012年11月至12月末利用发卡的机会私自拿走了4万元的购物卡，另外的16.8万元她说不知道是谁拿的。任丽于2008年8月份来昆山XX北门店工作，目前在客服中心做一名小组长，负责发放礼品、购物卡、接待客户投诉等工作。任丽在昆山XX北门店工作期间，其未听说她与其他员工之间闹过矛盾，任丽是客服人员，与各专柜的柜员之间更不会有任何利益上的矛盾和冲突。储值卡的发放程序是，由李某某经理到昆山XX总部售卡处领取后，将卡交给任丽，任丽将卡领回后放在客服中心柜子里，由客服中心工作人员发放给顾客。这些环节中都没有签字确认的手续，只有顾客领取储值卡需要本人签字。
3、证人叶某某的证言，证实其系昆山XX北门店副总经理。任丽在工作期间表现一般，为人处世还可以，与同事相处的还不错，从未听说她与其他员工之间闹过矛盾。客服与专柜的柜员接触也不多，任丽与其他客服员工、专柜店员之间也没有什么利益冲突。储值卡的发放程序是，李某某经理从总部售卡处领卡回北门店，任丽从李某某处将卡领至客服中心，由客服中心工作人员发放给顾客。客户要签字领取，但是公司内部流转都是没有相关手续的，也不需要签字确认。
4、证人王某某的证言，证实其系昆山XX北门店金至尊柜营业员。任丽于2012年1月6日在其柜台，由其经手，花790元购买金耳钉1对；于2012年1月18日在其柜台，由其经手，花2642元购买金项链1条；2012年3月2日在其柜台，由其经手，花1089元购买金戒指1枚。根据销售清单可以看出货款是使用储值卡、银行卡、优惠券方式支付的。
5、证人姚某某的证言，证实其系昆山XX北门店郑明明化妆柜营业员。2011年9月左右，任丽找其说她老公发了很多储值卡，以及她移动公司的朋友托她兑换成现金，所以托其在其柜台把储值卡兑换成现金。2011年9月至2012年4、5月，其帮任丽换了1.5万元左右；2012年6月其因为车祸休息，7月份再去上班，任丽分三次，每次3000元，共给其9000元的储值卡，其帮她换成了现金。其一共帮任丽换了2.4万元至2.5万元。以前做笔录时说换了3万多，是因为紧张，是不对的，后来又回去仔细回忆了，应该是2.4万元至2.5万元。顾客到其柜台买东西，其让顾客拿储值卡结算，把现金给其。有时候有顾客在别的化妆品柜台购买东西，其也会跟那些顾客打个招呼，让他们拿储值卡去结算，再把现金给其。其他柜台有玉兰油、自然堂、DHC等，具体不记得了。
6、证人李某某的证言，证实其系昆山XX北门店欧莱雅化妆柜营业员。任丽多次让其帮她将储值卡兑换现金，经其手的有6000多元。任丽分多次多批把储值卡给其，让其在日常销售商品给客户的时候，帮她刷卡消费，然后把钱给任丽。
7、证人武某某的证言，证实其于2008年9月至2012年9月在昆山XX北门店欧莱雅专柜担任店员。大约从2012年初开始，任丽找到其，说她老公收到很多别人送的购物卡，花不掉，想让其在其专柜上帮她套用成现金，其觉得反正是朋友就答应了。任丽每次叫其帮忙套现卡大约500至1000元。从2012年初到2012年9月其离职，其帮任丽套现总数在1万元左右。
8、证人张某某的证言，证实其系昆山XX北门店雅戈尔服装专柜营业员，其和任丽是老乡。2011年下半年到2012年4月，任丽先后多次让其帮她在雅戈尔柜台用储值卡兑换现金，其一共帮她兑换了7000元左右的储值卡。她说储值卡是从移动公司朋友那里买来的，还说1000元储值卡换成现金可以赚50元。
9、证人郑某某的证言，证实其从2010年底至2012年5月31日在昆山XX北门店玉兰油化妆品柜工作。大约在2011年底至2012年初，任丽跟其说她老公单位发了昆山XX的储值卡，让其帮她兑换成现金。其一共帮任丽兑换了不超过2000元的储值卡。平时任丽和同事们的关系都很好，没有听说她跟别人有什么矛盾。有时姚某某在顾客买单时，会和顾客商量兑换购物卡来结算，姚某某在其柜台的顾客结账时也和顾客讲过，但没有通过其经手。
10、证人周某某的证言，证实其系昆山XX北门店ONLY女装柜营业员。2012年6月以来，任丽先后三次到其柜台，由经其手，用储值卡购买了1200多元的服装。
11、证人张某某的证言，证实其系昆山XX北门店老庙黄金柜营业员。2012年8月17日，老庙黄金柜销售了一个黄金手镯，售价11704元，是昆山XX北门店服务台领班任丽带着她老公、女儿购买的。
12、证人柯某某的证言，证实其系昆山XX北门店天梭表专柜营业员。2012年6月24日晚9点左右，任丽在其柜台，由其经手，以部门礼300元、储值卡2000元、银行卡895元购买了1块天梭牌手表。
13、证人丁某某的证言，证实其系昆山XX北门店金至尊柜营业员。2012年4月19日，任丽在其柜台以旧换新由其经手，她用储值卡消费465元换购了一个大一点金戒指，旧的金饰品抵值1715元。
14、证人陈某某、徐某某、王某的证言，证实他们系昆山XX北门路店客服中心的工作人员。储值卡一般由李某某从总店领回交给任丽，任丽把储值卡放到客服中心一个钱箱内，其他员工需要就到钱箱内去拿，储值卡没有了任丽或者李某某就会去总店领回来。储值卡在流转过程中没有交接手续。
15、企业法人营业执照，证实被害单位昆山XX股份有限公司北门店系具有法人资格的股份有限公司。
16、职务证明，证实被告人任丽于2008年8月进入昆山XX股份有限公司北门店工作，担任店长职务，负责客服中心工作。
17、储值卡发放记录、对账单，证实储值卡的发放时间、金额等情况。
18、丢失储值卡明细，证实被害单位昆山XX股份有限公司北门店盘点后列明丢失储值卡的明细情况。
19、丢失储值卡购货明细，证实昆山XX丢失储值卡购买物品的时间、数额明细。
20、贵宾卡查询信息，证实被告人任丽及其丈夫陈某的会员卡、张艺的会员卡使用丢失储值卡购货的明细。
21、销售清单、结账单、发票、服务卡、签购单、空调安装单、卡消费日志，证实涉案失窃储值卡用于购物的情况。
22、丢失储值卡未消费（冻结）清单，证实被害单位昆山XX股份有限公司北门店对丢失储值卡余额进行冻结情况。
23、昆山XX股份有限公司北门店出具的情况说明，证实卡号为20×××39、20×××49、20×××07、20×××46、20×××47、20×××48、20×××49、20×××78、30×××11、30×××12、30×××13的储值卡均系该公司丢失的储值卡。
24、扣押物清单，证实公安机关从被告人任丽处扣押人民币4万元的情况。
25、抓获经过，证实被告人任丽的归案情况。
26、身份证明，证实被告人任丽的身份情况。
本院对证人叶某某进行调查，其证实其公司提供了多份任丽、陈某名下的会员卡消费日志、化妆品专柜卡消费日志、雅戈尔专柜卡消费日志，前后统计出来的金额不一致，原因是个别储值卡被重复认定了，还有个别储值卡面值输入错误，金额最低的统计已剔除重复计算的储值卡、面值输入正确，应该以金额最低的统计为准。丢失储值卡卡号明细以差额约21万元的那一份为准。储值卡是不记名的，就和现金一样使用，面值多少就等同多少现金使用。任丽领取储值卡后，负责保管，她作为小组长，如果手下的员工需要向客户发放储值卡，就从她处领取拿去发放，任丽自己也会向客户发放储值卡的。其公司是股份制公司，涉及的股份有国有股、集体股以及部分员工的内部股，是集体股控股的。任丽属于临时工性质的合同工。
以上证据经当庭质证，均具有证明效力，本院予以确认。
本院认为，被告人任丽利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，价值人民币103000余元，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。被告人任丽进行了部分退赔，酌情予以从轻处罚。公诉机关指控被告人任丽犯职务侵占罪的事实基本清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，但认定的犯罪数额不当，本院予以纠正。被告人任丽关于其侵占储值卡的金额不足40000元的辩解及辩护人关于被告人任丽的犯罪数额应认定为40000元，公诉机关指控的余款65000元证据不足的辩护意见，经查，被告人任丽利用职务上便利侵占本单位财物103000余元的事实有证人证言、书证等证据证实，足以认定，故上述辩解及辩护意见本院不予采纳，但本院依照查明的事实对公诉机关认定的犯罪数额予以纠正。辩护人关于被告人任丽认罪态度好，有自首情节，公司管理混乱是造成本案的重要因素，公司的损失可以从管理责任、民事责任另行追回，减少损失，建议对被告人任丽减轻处罚，并适用缓刑等辩护意见，经查，被告人任丽归案后并未如实供述其主要犯罪事实，当庭亦未作如实供述，不能认定其认罪态度好，且其不符合自首的构成要件，公司管理是否混乱并非被告人任丽犯罪的理由，公司的损失能否通过其他途径挽回，不影响对被告人任丽的定罪量刑，被告人任丽没有减轻处罚情节，根据其犯罪情节，不宜对其适用缓刑，故上述辩护意见本院不予采纳。辩护人关于被告人任丽积极退赔，建议对其从轻处罚等辩护意见，本院予以采纳。为维护社会治安秩序，保障公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人任丽犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月19日至2018年8月18日止。）
二、公安机关扣押的人民币四万元，发还被害单位。
三、责令被告人任丽退赔被害单位的财产损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 季志康
代理审判员 王 东
人民陪审员 吴 萍
二〇一四年一月十三日
书 记 员 黎 蔚