河南省许昌市魏都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1002刑初31号
公诉机关许昌市魏都区人民检察院。
被告人荣炯泽，男，1985年10月14日出生，汉族，高中毕业，无业，住河南省鄢陵县。因涉嫌诈骗2017年8月5日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪2017年9月8日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。
辩护人毋亚军，河南世纪风律师事务所律师。
指定辩护人陈拓业，河南新莲律师事务所律师。
被告人田杰菲，女，1989年6月24日出生，汉族，大专毕业，某有限公司业务员，住河南省漯河市郾城区。因涉嫌诈骗2017年8月5日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪2017年9月8日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。
辩护人吴占杰，河南烟城律师事务所律师。
许昌市魏都区人民检察院以许魏检公诉刑诉（2018）20号起诉书指控被告人荣炯泽、田杰菲犯合同诈骗罪，2018年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌市魏都区人民检察院指派检察员李昂出庭支持公诉。被告人荣炯泽及其辩护人毋亚军、陈拓业，被告人田杰菲及其辩护人吴占杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
许昌市魏都区人民检察院指控：
一、2016年12月7日，被告人荣炯泽伙同他人，以办理信用卡的名义采集孟某的身份信息，随后冒用其身份信息办理虚假笔记本电脑分期贷款业务，骗取某有限公司支付的贷款6000元。
二、2017年6月24日至7月30日期间，被告人荣炯泽、田杰菲伙同葛环齐、李清愿、王卫彦、陈一杰、银凯、刘广伟、刘蒙（均另案处理）等多人预谋后，分工协作，先是由葛环齐或李清愿以办理手机补贴款、发放扶贫款等名义将部分群众骗至事先安排好的漯河市临颍县的手机店或者临颍县、许昌市魏都区的宾馆内，随后由荣炯泽、田杰菲采集群众的身份信息，并虚构联系方式等信息，随后由王卫彦、田杰菲等人使用某有限公司业务员的账户办理虚假的手机或者电脑分期贷款业务，将某有限公司支付的本应由客户使用的贷款据为已有。所得赃款各参与其中的被告人分肥。其中，被告人荣炯泽、田杰菲共参与骗取某有限公司分期款45次，金额共计301776元。
公诉机关对以上犯罪事实提供了相关证据证实，认为被告人荣炯泽、田杰菲的行为均已构成合同诈骗罪。二被告人在犯罪中均起主要作用，均系主犯。请求对二被告人依法判处。
被告人荣炯泽对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
荣炯泽辩护人的辩护意见为，对本案定性没有异议，但认为本案中荣炯泽违法所得并不是涉案的全部犯罪数额，被告人认罪态度较好，愿意积极退赃，且系初犯、偶犯。综上，依法应当对被告人荣炯泽从轻处罚。
被告人田杰菲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但认为自己不是主犯，起诉书中指控的犯罪金额为8000元的十六单犯罪事实没有参与，对于客户是如何被骗过来的也不清楚。
田杰菲辩护人的辩护意见为，对本案定性没有异议，但认为本案中田杰菲在共同犯罪中，系从犯；不应当对起诉书指控的犯罪金额为8000元的犯罪事实负责；田杰菲愿意积极退赃和缴纳罚金；田杰菲系初犯、偶犯。综上，依法应当对被告人田杰菲酌情从轻处罚。
经审理查明：
一、2016年12月7日，被告人荣炯泽伙同他人，以办理信用卡的名义采集孟某的身份信息，随后冒用其身份信息办理虚假笔记本电脑分期贷款业务，骗取某有限公司支付的贷款6000元。
二、2017年6月24日至7月30日期间，被告人荣炯泽、田杰菲伙同葛环齐、李清愿、王卫彦、陈一杰、银凯、刘广伟、刘蒙（均另案处理）等多人预谋后，分工协作，先是由葛环齐或李清愿以办理手机补贴款、发放扶贫款等名义将部分群众骗至事先安排好的漯河市临颍县的手机店或者临颍县、许昌市魏都区的宾馆内，随后由荣炯泽、田杰菲采集群众的身份信息，并虚构联系方式等信息，随后由王卫彦、田杰菲等人使用某有限公司业务员的账户办理虚假的手机或者电脑分期贷款业务，将某有限公司支付的本应由客户使用的贷款据为已有。所得赃款由涉案人员分肥。其中，被告人荣炯泽、田杰菲共参与骗取某有限公司分期款45次，金额共计301776元。具体犯罪事实如下：
1、2017年6月24日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用邢某的身份信息骗取某有限公司贷款5999元。
2、2017年6月24日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用王某1的身份信息骗取某有限公司贷款5999元。
3、2017年6月26日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用赵某3的身份信息办骗取某有限公司贷款5999元。
4、2017年7月8日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用孙朋朋的身份信息骗取某有限公司贷款5999元。
5、2017年7月8日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用崔某2的身份信息骗取某有限公司贷款5899元。
6、2017年7月8日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用高某2的身份信息骗取某有限公司贷款5899元。
7、2017年7月9日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用刘某2的身份信息骗取某有限公司贷款5999元。
8、2017年7月11日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用杨某1的身份信息骗取某有限公司贷款5999元。
9、2017年7月11日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用高某1的身份信息骗取某有限公司贷款6000元。
10、2017年7月12日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用闫某的身份信息骗取某有限公司贷款8000元。
11、2017年7月14日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用田某1的身份信息骗取某有限公司贷款5999元。
12、2017年7月26日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用赵某1的身份信息骗取某有限公司贷款8000元。
13、2017年7月26日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用王某3的身份信息骗取某有限公司贷款6000元。
14、2017年7月26日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用秦某的身份信息骗取某有限公司贷款6000元。
15、2017年7月26日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用刘某1的身份信息骗取某有限公司贷款8000元。
16、2017年7月26日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用齐某的身份信息骗取某有限公司贷款8000元。
17、2017年7月27日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用张某4的身份信息骗取某有限公司贷款8000元。
18、2017年7月27日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用张某5的身份信息骗取某有限公司贷款5999元。
19、2017年7月27日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用谢某1的身份信息骗取某有限公司贷款8000元。
20、2017年7月27日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用贺某的身份信息骗取某有限公司贷款8000元。
21、2017年7月28日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用于某的身份信息骗取某有限公司贷款5999元。
22、2017年7月28日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用崔保跃的身份信息骗取某有限公司贷款5999元。
23、2017年7月28日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用丁某1的身份信息骗取某有限公司贷款5999元。
24、2017年7月28日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用王某2的身份信息骗取某有限公司贷款5999元。
25、2017年7月28日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用张某6的身份信息骗取某有限公司贷款5999元。
26、2017年7月28日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用胡某的身份信息骗取某有限公司贷款8000元。
27、2017年7月28日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用王爱萍的身份信息骗取某有限公司贷款8000元。
28、2017年7月28日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用温某的身份信息骗取某有限公司贷款8000元。
29、2017年7月28日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用徐某1的身份信息骗取某有限公司贷款6000元。
30、2017年7月29日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用石某的身份信息取某有限公司贷款8000元。
31、2017年7月29日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用孙某1的身份信息骗取某有限公司贷款8000元。
32、2017年7月29日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用孙某2的身份信息骗取某有限公司贷款8000元。
33、2017年7月29日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用孙某3的身份信息骗取某有限公司贷款8000元。
34、2017年7月29日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用徐某2的身份信息骗取某有限公司贷款8000元。
35、2017年7月29日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用张某1的身份信息骗取某有限公司贷款6000元。
36、2017年7月29日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用朱某的身份信息骗取某有限公司贷款8000元。
37、2017年7月29日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用辛某的身份信息骗取某有限公司贷款5999元。
38、2017年7月29日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用孙某4的身份信息骗取某有限公司贷款5999元。
39、2017年7月29日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用张某3的身份信息骗取某有限公司贷款5999元。
40、2017年7月29日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用孙某5的身份信息骗取某有限公司贷款5999元。
41、2017年7月30日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用余某的身份信息骗取某有限公司贷款5999元。
42、2017年7月30日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用张某2的身份信息骗取某有限公司贷款5999元。
43、2017年7月30日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用薛某的身份信息骗取某有限公司贷款5999元。
44、2017年7月30日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用田某2的身份信息骗取某有限公司贷款5999元。
45、2017年7月30日，被告人荣炯泽、田杰菲伙同他人利用崔某1的身份信息办骗取某有限公司贷款5999元。
以上犯罪事实，被告人荣炯泽及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人荣炯泽、田杰菲的供述，涉案人员葛环齐、王卫彦、陈一杰、刘广伟、刘蒙、银凯的供述，被害人某有限公司许昌市分公司安全员何某2的陈述，证人徐某1、孙某1、温某、朱某、石某、徐某2、孟某、孙某2、孙某3、张某1、田某1、邢某、王某1、王某2、崔某1、余某、薛某、田某2、张某2、丁某1、于某、孙某4、孙某5、张某3、辛某、王某3、赵某1、刘某1、秦某、齐某、张某4、谢某1、贺某、闫某、张某5、高某1、杨某1、高某2、崔某2、刘某2、赵某2、赵某3、张某6、胡某、罗某、徐某3、孙某6、张某7、何某1、彭某、王某4、杨某2、谌某、郭某1、段某、郭某2、丁某2、谢某2、宋某1、聂某、王某5、刘某3、乔某、郭某3、刘某4、韩某、赵某4、张某8、崔某3、李某、宋某2的证言，被告人荣炯泽对被告人田杰菲、涉案人员葛环齐、王卫彦进行辨认的辨认笔录，涉案人员葛环齐、王卫彦、刘蒙、证人孟某对被告人荣炯泽进行辨认的辨认笔录，涉案人员刘广伟、刘蒙对被告人田杰菲进行辨认的辨认笔录，证人徐某1、孙某1、温某、朱某、石某、孙某2、徐某3对被告人荣炯泽、田杰菲、涉案人员葛环齐进行辨认的辨认笔录，证人张某1、田某1、邢某、彭某、王某4对被告人荣炯泽、涉案人员葛环齐进行辨认的辨认笔录，公安机关对被告人荣炯泽所在的宾馆房间及其白色哈弗SUV进行搜查的搜查证、搜查笔录，公安机关扣押被告人荣炯泽、田杰菲的手机、海报等作案工具的扣押决定书、扣押清单，物证照片，微信转账记录截图，公安机关调取的被告人荣炯泽作案时在星芮酒店开房的消费明细账单和监控视频，公安机关调取的被告人荣炯泽、涉案人员王卫彦银行账户交易明细，相关微信转账支付图片，涉案贷款申请表、授权书、合同条款、贷款审核意见书，被告人田杰菲与某有限公司签订的劳动合同，某有限公司的金融许可证、营业执照，某有限公司出具的深圳捷信信驰咨询有限公司与某有限公司许昌分公司及某有限公司的关系说明，接受刑事案件登记表，到案经过，被告人荣炯泽、田杰菲的户籍证明等证据证实。以上证据均经当庭查证属实，足以认定。
本院认为，被告人荣炯泽、田杰菲以非法占有为目的，伙同他人冒用不知情第三人名义订立合同，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。许昌市魏都区人民检察院指控被告人荣炯泽、田杰菲犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。二被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。荣炯泽辩护人关于荣炯泽违法所得并不是涉案的全部犯罪数额的辩护意见，经查，被告人在犯罪中的实际违法所得并不影响犯罪数额的认定，被告人应当对全部犯罪数额负责，故该辩护意见本院不予采纳。田杰菲及其辩护人关于田杰菲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，不应当对全部四十五起犯罪事实负责的辩护辩解意见，经查，被告人田杰菲在共同犯罪中的事前明知，在犯罪实施过程中参与了绝大部分合同诈骗的全部过程，并参与了采集全部客户信息活动，使得犯罪能够继续向下发展进行，在共同犯罪中起到了主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，因此该辩护意见不能成立，本院不予采纳，但综合全案事实，可以认定田杰菲系共同犯罪中罪责相对较轻的主犯。二被告人辩护人的其他辩护辩解意见与本案查明事实一致，本院予以采纳。综合考虑二被告人荣炯泽、田杰菲的犯罪的性质、情节及归案后的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人荣炯泽犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月5日起至2021年8月4日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）
二、被告人田杰菲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币35000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月5日起至2021年4月4日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。
三、责令被告人荣炯泽、田杰菲退赔被害人经济损失。
四、随案移送的作案工具宣传海报一张、POS机一部、手机三部、手机卡三十九张、空白分期贷款信息卡三十二张予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑艳媛
人民陪审员 赵 霞
人民陪审员 李琳琳
二〇一八年八月八日
书 记 员 焦元豪