江西省崇义县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)赣0725刑初41号
公诉机关江西省崇义县人民检察院。
被告人赖山强，男，1993年2月17日出生于江西省信丰县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地信丰县。曾因犯抢劫罪，与2011年10月9日被广州市海珠区人民法院判处有期徒刑一年。现因涉嫌诈骗罪，于2016年12月5日被崇义县公安局刑事拘留，2017年1月11日被崇义县人民检察院批准逮捕，次日被崇义县公安局执行逮捕。现羁押于崇义县看守所。
被告人赖小霞，女，1991年4月21日出生于江西省信丰县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地信丰县。因涉嫌诈骗罪，于2016年12月5日被崇义县公安局刑事拘留，2017年1月11日被崇义县人民检察院批准逮捕，次日被崇义县公安局执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。
被告人周鹏，男，1986年10月18日出生于重庆市奉节县，汉族，高中文化，务工，户籍所在地重庆市奉节县。因涉嫌诈骗罪，于2016年12月月5日被崇义县公安局刑事拘留，2017年1月11日被崇义县人民检察院批准逮捕，次日被崇义县公安局执行逮捕。现羁押于崇义县看守所。
被告人吴恒春，男，1987年10月7日出生于安徽省望江县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地望江县。因涉嫌诈骗罪，于2017年1月16日被崇义县公安局取保候审，经本院决定，于2017年4月6日被崇义县公安局取保候审。现在家。
崇义县人民检察院以崇检公诉刑诉［2017］29号起诉书指控被告人赖山强、赖小霞、周鹏、吴恒春犯诈骗罪，于2017年4月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用“被告人认罪”案件审理程序，于2017年5月18日公开开庭审理了本案。崇义县人民检察院依法指派检察员林霖出庭支持公诉，被告人赖山强、赖小霞、周鹏、吴恒春到庭参加了诉讼。现已审理终结。
崇义县人民检察院指控并经本院审理查明，
2016年11月初至12月4日期间，被告人赖山强以每箱170元的价格订购了一批贵州国窖坊酱香型白酒（以下简称国窖坊）后，伙同被告人赖小霞、周鹏、吴恒春在江西省崇义县、湖南省汝城县各乡镇副食店骗销该酒。赖山强、赖小霞、周鹏其中一人先将两瓶国窖坊作为样酒放在各副食店中代卖，后赖山强安排同伙冒充客户到副食店购买并订购国窖坊，副食店以每箱540元的价格向赖山强等人订购国窖坊付款后，冒充客户的人以各种理由推脱不去拿酒。赖山强、赖小霞、周鹏三人约定卖酒的利润归放样酒的人所有，其中赖山强每箱酒固定获得50元利润，并负责驾驶赣Ｂ×××××号面包车送货，吴恒春每天获得报酬100元。具体事实如下：
1、2016年11月11日，被告人赖山强在崇义县上堡乡李和东杂食店放了2瓶国窖坊代卖。12月4日，周鹏冒充客户到该店订购5箱国窖坊，骗得被害人李某12700元；
2、2016年11月11日，被告人赖山强在崇义县上堡乡家兴副食店放了2瓶国窖坊代卖。几天后，赖小霞冒充客户到该店订购1箱国窖坊，骗得被害人唐某1540元；
3、2016年11月11日，被告人赖山强在崇义县上堡乡芳琪商行放了2瓶国窖坊白酒代卖。12月3日，周鹏冒充客户到该店订购3箱国窖坊，骗得被害人唐某21080元；
4、2016年11月11日，被告人赖小霞在崇义县麟潭乡福梅农家饭庄放了2瓶国窖坊代卖。11月25日，吴恒春冒充客户到该店订购5箱国窖坊，骗得被害人罗某12700元；
5、2016年11月11日，被告人赖小霞在崇义县麟潭乡吴某1副食店放了2瓶国窖坊代卖。11月23日，周鹏冒充客户到该店订购3箱国窖坊，骗得被害人吴某11620元；
6、2016年11月11日，被告人赖小霞在崇义县麟潭乡传慧副食店放了2瓶国窖坊代卖。几天后，吴恒春冒充客户到该店订购3箱国窖坊，骗得被害人李某21080元；
7、2016年11月11日，被告人赖小霞在崇义县麟潭乡颖娇杂食店放了2瓶国窖坊代卖。十几天后，周鹏冒充客户到该店订购3箱国窖坊，骗得被害人黄某11440元；
8、2016年11月9日，被告人周鹏在崇义县关某镇沙某宏胜商店放了2瓶国窖坊代卖。一段时间后，吴恒春冒充客户到该店订购5箱国窖坊，骗得被害人叶某12700元；
9、2016年11月9日，被告人周鹏在崇义县关某镇宏胜连锁镜尾社区店放了2瓶国窖坊代卖。一段时间后，赖小霞冒充客户到该店订购2箱国窖坊，骗得被害人张某11080元；
10、2016年11月9日，被告人周鹏在崇义县关某镇农村e邮田某村电商服务站放了2瓶国窖坊代卖。一段时间后，赖小霞冒充客户到该店订购5箱国窖坊，骗得被害人张某22700元；
11、2016年11月14日，被告人赖小霞在崇义县铅厂镇小兰副食店放了2瓶国窖坊代卖。11月30日，吴恒春冒充客户到该店订购3箱国窖坊，骗得被害人甘某1620元；
12、2016年11月14日，被告人赖小霞在崇义县铅厂镇长生副食店放了2瓶国窖坊代卖。一段时间后，周鹏冒充客户到该店订购1箱国窖坊，骗得被害人邓某540元；
13、2016年11月14日，被告人赖山强在崇义县扬眉镇小兰副食店放了2瓶国窖坊代卖。11月25日，赖小霞冒充客户到该店订购5箱国窖坊，骗得被害人刘某12700元；
14、2016年11月14日，被告人赖山强在崇义县扬眉镇旺佳副食店放了2瓶国窖坊代卖。11月26日，吴恒春冒充客户到该店订购5箱国窖坊，骗得被害人肖某12700元；
15、2016年11月14日，被告人赖山强在崇义县扬眉镇小红副食店放了2瓶国窖坊代卖。几天后，吴恒春冒充客户到该店订购1箱国窖坊，骗得被害人钟某540元；
16、2016年11月14日，被告人赖山强在崇义县扬眉镇爱华副食店放了2瓶国窖坊代卖。十天后，赖小霞冒充客户到该店订购3箱国窖坊，骗得被害人刘某21620元；
17、2016年11月14日，被告人赖山强在崇义县扬眉镇吉某放了2瓶国窖坊代卖。十天后，赖小霞冒充客户到该店订购3箱国窖坊，骗得被害人肖某21620元；
18、2016年11月初，被告人赖山强在崇义县扬眉镇移民新村副食店放了2瓶国窖坊代卖。十天后，吴恒春冒充客户到该店订购1箱国窖坊，骗得被害人刘某3540元；
19、2016年11月14日，被告人赖山强在崇义县扬眉镇传有商店放了2瓶国窖坊代卖。几天后赖小霞冒充客户到该店订购1箱国窖坊，骗得被害人张某3540元；
20、2016年11月14日，被告人赖小霞在崇义县龙某乡合坪电子商务服务站（守伯商行）放了2瓶国窖坊代卖。十天后，周鹏冒充客户到该店订购5箱国窖坊，骗得被害人徐某1620元；
21、2016年11月14日，被告人赖小霞在崇义县龙某乡良田电子商务服务站（阿某店）放了2瓶国窖坊代卖。约十天后，周鹏冒充客户到该店订购5箱国窖坊，骗得被害人罗某22700元；
22、2016年11月14日，被告人赖小霞在崇义县龙某乡良田华某1店放了2瓶国窖坊代卖。约十天后，吴恒春冒充客户到该店订购3箱国窖坊，骗得被害人吴某21620元；
23、2016年11月14日，被告人赖小霞在崇义县龙某乡诚信商店放了2瓶国窖坊代卖。约十天后，吴恒春冒充客户到该店订购3箱国窖坊，骗得被害人胡某1620元；
24、2016年11月14日，被告人赖小霞在崇义县龙某乡继红家电副食店放了2瓶国窖坊代卖。约十天后，吴恒春冒充客户到该店订购3箱国窖坊，骗得被害人肖某31620元；
25、2016年11月11日，周鹏在崇义县过埠镇百家乐商行放了2瓶国窖坊代卖。几天后，吴恒春冒充客户到该店订购5箱国窖坊，骗得被害人李某32700元；
26、2016年11月11日，被告人周鹏在崇义县过埠镇香伟副食店放了2瓶国窖坊代卖。十天后，吴恒春冒充客户到该店订购5箱国窖坊，骗得被害人刘某42700元；
27、2016年11月11日，被告人周鹏在崇义县过埠镇浙旺副食店放了2瓶国窖坊代卖。约十天后，赖小霞冒充客户到该店订购3箱国窖坊，骗得被害人黄某21620元；
28、2016年11月上旬，被告人周鹏在崇义县长龙镇黄某3副食店放了2瓶国窖坊白酒代卖。几天后，吴恒春冒充客户到该店订购29瓶国窖坊，骗得被害人黄某31700元；
29、2016年11月14日，被告人周鹏在崇义县长龙镇采亭香夜宵店放了2瓶国窖坊代卖。约十天后，吴恒春冒充客户到该店订购29瓶国窖坊，骗得被害人黄某41305元；
30、2016年11月9日，被告人赖小霞在崇义县聂都乡陈永副食店放了2瓶国窖坊代卖。几天后，吴恒春冒充客户到该店订购3箱国窖坊，骗得被害人骗得被害人罗某31620元；
31、2016年11月9日，被告人赖小霞在崇义县聂都乡罗妹副食店放了2瓶国窖坊代卖。一段时间后，周鹏冒充客户到该店订购3箱国窖坊，骗得被害人郭某1620元；
32、2016年11月9日，被告人赖小霞在崇义县聂都乡利某1放了2瓶国窖坊代卖。几天后，吴恒春冒充客户到该店订购3箱国窖坊，骗得被害人谭某1620元；
33、2016年11月9日，被告人赖小霞在崇义县聂都乡吕某军食品店放了2瓶国窖坊代卖。一周后，周鹏冒充客户到该店订购1箱国窖坊，骗得被害人张某4540元；
34、2016年11月上旬，被告人赖小霞在崇义县聂都乡东林副食店放了2瓶国窖坊代卖。一周后，周鹏冒充客户到该店订购3箱国窖坊，骗得被害人吴某31000元；
35、2016年11月9日，被告人赖山强在崇义县文某乡明莲食品店（玖文粮油副食店）放了2瓶国窖坊代卖。一段时间后，赖小霞冒充客户到该店订购3箱国窖坊，骗得被害人叶某21080元；
36、2016年11月9日，被告人赖山强在崇义县文某乡利某2店放了2瓶国窖坊代卖。一个星期后，吴恒春冒充客户到该店订购2箱国窖坊，骗得被害人李某41080元；
37、2016年11月9日，被告人赖山强在崇义县文某乡家某店（戴某食品店）放了2瓶国窖坊代卖。11月23日，吴恒春冒充客户到该店订购3箱国窖坊，骗得被害人戴某1620元；
38、2016年11月9日，被告人赖山强在崇义县文某乡顺平商店放了2瓶国窖坊代卖。一段时间后，赖小霞冒充客户到该店订购3箱国窖坊，骗得被害人罗某41000元；
39、2016年11月10日，由赖山强在崇义县乐某乡电商田某服务站放了2瓶国窖坊代卖。几天后，赖小霞冒充客户到该店订购1箱国窖坊，骗得被害人叶某3540元；
40、2016年11月10日，被告人赖山强在崇义县乐某乡客缘综合店放了2瓶国窖坊代卖。11月20日，赖小霞冒充客户到该店订购5箱国窖坊，骗得被害人刘某52700元；
41、2016年11月10日，被告人赖小霞在崇义县丰某1乡古某街裕和春商行放了2瓶国窖坊代卖。几天后，周鹏冒充客户到该店订购3箱国窖坊，骗得被害人刘某61620元；
42、2016年11月10日，被告人赖小霞在崇义县丰某1乡有香副食店放了2瓶国窖坊代卖。几天后，吴恒春冒充客户到该店订购5箱国窖坊，骗得被害人彭某2700元；
43、2016年11月10日，被告人赖小霞在崇义县丰某1乡晓春副食店放了2瓶国窖坊代卖。几天后，周鹏冒充客户到该店订购5箱国窖坊，骗得被害人朱某12700元；
44、2016年11月10日，被告人赖小霞在崇义县丰某1乡百家副食店放了2瓶国窖坊代卖。几天后，周鹏冒充客户到该店订购3箱国窖坊，骗得被害人陈某1620元；
45、2016年11月10日，被告人赖山强在湖南省汝城县热水镇黄某6店放了2瓶国窖坊代卖。半个月后，吴恒春冒充客户到该店订购5箱国窖坊，骗得被害人林某12700元；
46、2016年11月10日，被告人赖山强在湖南省汝城县热水镇良秀商店放了2瓶国窖坊代卖。11月23日，吴恒春冒充客户到该店订购3箱国窖坊，骗得被害人黎某1620元；
47、2016年11月10日，被告人赖山强在湖南省汝城县热水镇老百姓超市放了2瓶国窖坊代卖。几天后，吴恒春冒充客户到该店订购1箱国窖坊，骗得被害人何某1540元；
48、2016年11月10日，被告人赖山强在湖南省汝城县热水镇黄石村宗胜副食店放了2瓶国窖坊代卖。半个月后，吴恒春冒充客户到该店订购3箱国窖坊，骗得被害人骆某1620元；
49、2016年11月10日，被告人赖山强在湖南省汝城县热水镇顺鑫商店放了2瓶国窖坊代卖。几天后，吴恒春冒充客户到该店订购5箱国窖坊，骗得被害人朱某22700元；
50、2016年11月10日，被告人周鹏在湖南省汝城县集益乡利某3放了2瓶国窖坊代卖。几天后，赖小霞冒充客户到该店订购3箱国窖坊，骗得被害人曹某1620元；
51、2016年11月10日，被告人周鹏在湖南省汝城县集益乡海鑫超市放了2瓶国窖坊代卖。几天后，赖小霞冒充客户到该店订购1箱国窖坊，骗得被害人谷某540元；
52、2016年11月的一天，被告人周鹏在湖南省汝城县集益乡新星超市住宿店放了2瓶国窖坊代卖。几天后，吴恒春冒充客户到该店订购3箱国窖坊，骗得被害人何某21080元。
综上，被告人赖山强、赖小霞、周鹏、吴恒春分别参与诈骗52次、36次、40次、23次，诈骗人民币共计84745元。其中，赖山强、赖小霞、周鹏、吴恒春分别获利约20000元、5000元、5000元、900元。被告人赖山强、赖小霞、周鹏被抓获、被告人吴恒春投案后，均能主动如实供述本案犯罪事实。
被告人赖山强、赖小霞、周鹏、吴恒春归案后，积极退赔受害人损失，其中赖山强退赔29755元、赖小霞退赔30000元、周鹏退赔24225元、吴恒春退赔900元。
另查明，被告人赖山强曾因抢劫罪于2011年10月9日被广州市海珠区人民法院判处有期徒刑一年，于2012年7月2日刑满释放。
上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审质证的以下证据予以证实：
一、物证照片。证明：白酒送货单、白酒数量情况以及运送白酒的面包车的特征。
二、书证
1、被告人基本情况四份，广州市海珠区人民法院判决书一份。证明：被告人赖山强、赖小霞、周鹏、吴恒春出生年月等基本情况，赖山强因抢劫罪于2011年10月9日被黄州海珠区人民法院判处有期徒刑一年，2012年7月2日刑满释放，赖小霞、周鹏、吴恒春无犯罪记录的事实。
2、受案登记表45份。证明：从2016年12月4日开始，李某1等人陆续向公安机关报案称被人以代销国窖酒的方式进行诈骗的事实。
3、抓获经过、到案情况说明各一份。证明：2016年12月4日公安民警在崇义县麟潭乡设卡盘查发现赖山强、赖小霞、周鹏有使用白酒实施“骗销”的诈骗行为，2016年12月22日崇义县公安局将吴恒春列为网上追逃对象，2017年1月11日吴恒春到崇义县公安局投案自首的事实。
4、崇义县公安局扣押笔录、扣押决定书、扣押清单若干份。证明：崇义县公安局民警在抓获赖山强等人时当场依法扣押了“国窖坊”白酒六箱，车牌号为赣Ｂ×××××的银白色面包车一辆、未使用绿色封面销货清单5本、淡黄色送货单2本，扣押赖小霞人民币30000元，赖山强人民币29755元，周鹏人民币24225元，吴恒春人民币900元，以及受害人送达崇义县公安局“国窖坊”酱香型白酒1743瓶的事实。
5、赖山强等人诈骗案分工情况。证明：赖山强、赖小霞、周鹏、吴恒春四人在崇义县、汝城县各副食店卖酒时进货、收酒、送货的具体情况事实。
6、赖山强活期账户交易明细一份。证明：赖山强于2016年11月30日转账30000元的事实。
7、贵州国窖酒业有限公司营业执照、食品流通许可证、组织机构代码证、全国工业产品生产营业执照、白酒出厂检验报告复印件各一份。证明：贵州国窖酒业有限公司为合法企业的事实。
8、领条若干份。证明：被害人甘某等人已依法领取被骗取的白酒购买款的事实。
三、被害人陈述
1、被害人李某1（上堡）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月11日，一名男子拿了两瓶白酒到其店里代卖，12月3日中午一名外地男子到店中买了一瓶这种白酒，第二天又来买了一瓶，并说这个白酒好喝，还想买3、4箱，李某1进货（6箱，2790元）后打电话给买酒的外地男子，该男子不来拿货，李某1能辨认出送样酒的男子为赖山强，买酒的男子为周鹏的事实。
2、被害人罗某1福（麟潭，福梅农家饭）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月11日上午，一男一女来到他店中，女的提了两瓶白酒让他代卖，大概过了十几天，一个陌生人买了这款白酒，11月25日的时候又来买了一瓶，并说还好喝，叫他进到5箱这种白酒来，之后罗某1福进了6箱，花了2790元，打电话给定酒的男子，男子没有过来拿货，罗某1福能辨认出送样酒的一男一女为赖山强、赖小霞，买酒的男子为吴恒春的事实。
3、被害人唐某1（上堡，家兴食品店）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月11日，一个陌生男子放了两瓶白酒到他店中代卖，过了一段时间，一个女的来他店中买了一瓶这款酒，第二天，女的又买了一瓶这款酒，之后唐某1进了一箱，花了540元，打电话给定酒的女的，女子没有过来拿货，唐某1能辨认出买酒的女子为赖小霞，送酒的人为赖山强的事实。
4、被害人唐某2（上堡，芳琪副食店）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月中旬，一个陌生男子放了两瓶白酒在他店中代卖，12月3、4日，另外一名男子分别购买了一瓶这款白酒，并说好喝并留了电话号码给她，叫她进4箱这种酒，之后唐某2进了3箱，花了1080元，打电话给定酒的男子，男子没有过来拿货，唐某2能辨认出买酒的男子为周鹏，送酒的为赖山强的事实。
5、被害人吴某1（麟潭）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月11日，一男一女来到她的副食店中让她代卖白酒，11月23日，一个陌生男子来到他店中跟他说要这款白酒，两天后又来买了这款白酒，并留了电话号码说要4箱，之后吴某1进了3箱，花了1710元，打电话给定酒的男子，男子没有过来拿货，吴某1能辨认出买酒的男子为周鹏，送酒的人为赖山强、赖小霞的事实。
6、被害人李某2（麟潭，传慧副食店）陈述及辨认笔录，证明2016年11月11日一男一女来到她的副食店中让她代卖白酒，半个月后，一个陌生男子来到店中跟他说要这款白酒，后来又来买了这款白酒，并留了电话号码说要4箱，之后李某2进了3箱，花了1010元，打电话给定酒的男子，男子没有过来拿酒，李某2能辨认出买酒的男子为吴恒春，送酒的人为赖山强、赖小霞的事实。
7、被害人黄某1（麟潭，颖娇杂食店）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月11日，一名男子放了两瓶白酒到他店中代卖，大约过了十几天，一名男子买了一瓶这款白酒，并说要订购3箱，之后黄某1进了3箱，花了1440元，打电话给定酒的男子，男子没有过来拿货，黄某1能辨认出买酒的男子为周鹏，送酒的人为赖山强的事实。
8、被害人叶某1（关某，沙溪宏盛商店）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月9日，两名男子拿了两瓶白酒到他店中代卖，过了四五天，另外一名吴姓男子到他店中买了一瓶这款白酒，并留了电话说要50瓶左右，之后叶进了6箱，花了2700元，打电话给定酒的吴姓男子，男子没有过来拿酒，叶能辨认出买酒的男子为吴恒春，送酒的男子为赖山强、周鹏的事实。
9、被害人张某1（关某，镜尾宏盛副食店）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月9日，两名男子拿了两瓶白酒到他店中代卖，过了一周左右，另外一名女子到店中买了一瓶这款白酒，之后再次买了一瓶，并留了电话说要4箱，之后张某1进了2箱，花了1260元，打电话给定酒的女子，女子没有过来拿货，张某1能辨认出买酒的男子为赖小霞，送酒的人为赖山强的事实。
10、被害人张某2（关某，田某）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月9日，两名男子拿了两瓶白酒到他店中代卖，过了三四天左右，另外一名女子到店中买了一瓶这款白酒，之后再次买了一瓶，并留了电话说要4箱送礼，之后张进了5箱，花了2880元，打电话给定酒的女子，女子没有过来拿货，张能辨认出买酒的女子为赖小霞，送酒的人为赖山强、周鹏的事实。
11、被害人甘某（铅厂，小兰副食店）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月14日，一名男子放了两瓶白酒到其店中代卖，11月30日一个姓吴的外地人连续两天到他店中买了这款白酒，并留了电话号码说这种酒好喝要再买3箱，之后甘某进了3箱，花了1710元，打电话给定酒的吴姓男子，吴姓男子没有过来拿货，甘某能辨认出买酒的男子为吴恒春，送酒的人为赖山强、赖小霞的事实。
12、被害人邓某（铅厂，石底河长生副食店）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月14日，一男一女放了两瓶白酒在他店中代卖，11月28日，一名外地男子买了一瓶这款白酒，隔天又买了一瓶，并留了电话说要订购一箱，之后邓进了1箱，花了540元，打电话给定酒的男子，男子没有过来拿货，邓某能辨认出买酒的人为周鹏，送酒的人为赖山强的事实。
13、被害人刘某1（扬眉，小兰副食店）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月14日，两名外地男子放了两瓶国窖坊白酒到她店中代卖，11月25日，一个姓陈的女子买了一瓶这款酒，隔天又买了一瓶，并留了电话说要订购4箱，之后刘某1进了5箱，花了2790元，打电话给订酒的姓陈女子，姓陈女子没来拿货，刘某1能辨认出买酒的女子为赖小霞，送酒的人为赖山强、周鹏的事实。
14、被害人肖某1（扬眉，旺佳副食店）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月14日，一名外地男子放了两瓶国窖坊白酒到她店中代卖，11月26日，一名外地男子买了这款白酒，隔天又买了一瓶，并留了电话说要订购30瓶送人，之后肖某1进了5箱，花了2700元，打电话给定酒的男子，男子没有过来拿货，肖某1能辨认出买酒的男子为周鹏，送酒的人为赖山强的事实。
15、被害人钟某（扬眉，小红副食）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月上旬，一名陌生男子拿了两瓶白酒到她店中代卖，过了四五天，另一名男子连续两天来买了这款酒，并说好喝要订购一箱，之后钟某进了一箱，花了630元，打电话给定酒的男子，男子没有过来拿货，钟某能辨认出买酒的男子为吴恒春，送酒的人为赖山强、周鹏的事实、
16、被害人刘某7（扬眉，爱华副食店）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月上旬，两名外地男子将两瓶国窖坊白酒拿到她店中代卖，过了十几天后，一名女子连续两天来买了这款酒，并说好喝要订购送礼，之后刘某7进了3箱，花了1710元，打电话给定酒的女子，女子没有过来拿货，刘某7能辨认出买酒的女子为赖小霞，送酒的人为赖山强、周鹏的事实。
17、被害人肖某2（扬眉，吉某）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月上旬，一男一女将两瓶国窖坊白酒拿到他店中代卖，十多天过后，一名男子第一次买了一瓶这款酒，过几天后又来买了一瓶这款酒，并说好喝要订购送朋友，之后肖某2进了5箱，花了1710元，之后打电话给定酒的人，那个人没有来拿货，肖某2能辨认出卖酒的男子为周鹏，送酒的人为赖山强、赖小霞的事实。
18、被害人刘某3（扬眉，移民新村副食店）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月初，两名外地男子将两瓶国窖坊白酒拿到她店中代卖，过了一段时间，一名男子连续两天来买了这款酒，并说好喝要订购送朋友，之后刘某3进了1箱，花了540元，打电话给定酒的男子，男子没有过来拿货，刘某3能辨认出买酒的男子为吴恒春，送酒的人为赖山强、周鹏的事实。
19、被害人张某3（扬眉，传有商店）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月，一名陌生男子将两瓶国窖坊白酒拿到他店中代卖，11月14日，一名女子一次买了两瓶这款酒，并说好和要订购送朋友，之后张某3进了一箱，花了540元，之后打电话给订酒店女子，女子没有过来拿货，张某3能辨认出买酒的女子为赖小霞，送酒的人为赖山强、周鹏的事实。
20、被害人许某（龙某，守伯商行）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月上旬，一男一女将两瓶国窖坊白酒拿到他店中代卖，十多天过后，一名男子第一次买了一瓶这款酒，过了几天后又来买了一瓶这款酒，并说好和要订购送朋友，之后许某进了5箱，花了1710元，之后打电话给定酒的人，那个人没有过来拿货，许某能辨认出买酒的男子为周鹏，送酒的人为赖山强、赖小霞的事实。
21、被害人罗某2（良田，阿某）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月上旬，一女子将两瓶国窖坊白酒拿到他店中代卖，十多天过后，一名男子第一次买了一瓶这款酒，过几天后又来买了一瓶这款酒，并说好喝要订购几箱送朋友，之后罗某2进了5箱，花了2790元，之后打电话给定酒的人，那个人没有过来拿货，罗某2能辨认出买酒的男子为周鹏，送酒的人为赖山强、赖小霞的事实。
22、被害人吴某2（良田，华某1店）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月上旬，一女子将两瓶国窖坊白酒拿到他店中代卖，十多天过后，一名男子第一次买了一瓶这款酒，过几天后又来了一瓶这款酒，并说好和要订购几箱送朋友，之后吴某2进了3箱，花了1710元，之后打电话给定酒的人，那个人没有来拿货，吴某2能辨认出买酒的男子为吴恒春，送酒的人为赖山强、赖小霞的事实。
23、被害人胡某（龙某，诚信商店）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月上旬，一男一女将两瓶国窖坊白酒拿到他店中代卖，十多天后，一名男子第一次买了一瓶这款酒，过几天又来买了一瓶这款酒，并说好喝要订购送朋友，之后胡某进了5箱，花了1710元，之后打电话给定酒的人，那个人没来拿货，胡某能辨认出买酒的男子为吴恒春，送酒的人为赖山强、赖小霞。
24、被害人肖某3（龙某，继红副食店）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月14日，一女子将两瓶国窖坊白酒拿到他店中代卖，11月19日，一名男子第一次买了一瓶这款酒，隔天又来买了一瓶，并说好喝要订购送朋友，之后肖某3进了5箱，花了1710元，之后打电话给定酒的人，那人没来拿货，肖某3能辨认出买酒的男子为吴恒春，送酒的人为赖山强、赖小霞的事实。
25、被害人李某5（过埠，百家乐商行）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月的一天，一名男子将两瓶国窖坊白酒拿到他店中代卖，约20天后，一名男子第一次买了一瓶这款酒，隔天又来买了一瓶这款酒，并说好喝要订购送朋友，之后李某5进了5箱，花了2790元，之后打电话给定酒的人，那个人没有过来拿货，李某5能辨认出买酒的男子为吴恒春，送酒店人为赖山强、周鹏的事实。
26、被害人刘某4（过埠，香伟副食店）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月11日，两名男子将两瓶国窖坊白酒拿到他店中代卖，约20天后，一名男子第一次买了一瓶这款酒，隔天又来买了一瓶这款酒，并说好喝要订购送朋友，之后刘某4进了5箱，花了2790元，之后打电话给定酒的人，那个人没有来拿货，刘某4能辨认出买酒的男子为吴恒春，送酒的人为赖山强、周鹏的事实。
27、被害人黄某5（过埠，浙旺副食店）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月11日，两名男子将两瓶国窖坊白酒拿到他店中代卖，十几天后，一名女子第一次买了一瓶这款酒，隔天又来买了一瓶这款酒，并说好喝要订购送朋友，之后黄某5进了3箱，花了1480元和一条价值230元的极品金圣，之后打电话给定酒的人，那个人没有过来拿货，黄某5能辨认出买酒的女子为赖小霞，送酒的人为赖山强、周鹏的事实。
28、被害人黄某3（长龙，黄某3副食店）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月11日，两名男子将两瓶国窖坊白酒拿到他店中代卖，几天后，一名女子一次性买了两瓶这款酒，并说好喝要订购送朋友，之后黄某3进了5箱，花了2700元（欠1000元），之后打电话给定酒的人，那个人没有来拿货，黄某3能辨认出卖酒的女子为赖小霞，送酒的人为赖山强、周鹏的事实。
29、被害人黄某4（长龙，夜亭香餐馆）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月14日，一名男子将两瓶国窖坊白酒拿到他店中代卖，十几天后，另一名男子第一次买了一瓶这款酒，隔天又来了买了一瓶这款酒，并说好喝要订购送朋友，之后黄某4进了30瓶，花了1395元，之后打电话给定酒的人，那个人没有过来拿货，黄某4能辨认出买酒的男子为吴恒春，送酒的人为赖山强、周鹏的事实。
30、被害人罗某3（聂都，陈永副食店）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月，一男一女来到他店中，将两瓶国窖坊白酒那到他店中代卖，五六天后，另一名男子第一次买了一瓶这款酒，隔了几天又来买了一瓶这款酒，并说好喝要订购送朋友，之后罗某3进了3箱，花了1710元，之后打电话给定酒的人，那个人没有过来拿货，罗某3能辨认出买酒的男子为吴恒春，送酒的人为赖山强、赖小霞的事实。
31、被害人郭某（聂都，罗妹副食店）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月中旬，一名女子将两瓶国窖坊白酒拿到他店中代卖，五六天后，另一名姓周男子第一次买了一瓶这款酒，隔了一天又来买了一瓶这款酒，并说好喝要订购送朋友，之后郭某进了3箱，花了1700元左右，之后打电话给定酒的人，那个人没有过来拿货，郭某能辨认出买酒的男子为周鹏，送酒的人为赖山强、赖小霞的事实。
32、被害人谭某（聂都，利某1）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月9日，一名女子将两瓶国窖坊白酒拿到他店中代卖，随后一名姓周男子第一次买了一瓶这款酒，并说好喝要订购办喜宴，之后谭某进了3箱，花了1710元，之后打电话给定酒的人，那个人没有过来拿货，谭某能辨认出买酒的人为周鹏，送酒的人为赖山强、赖小霞的事实。
33、被害人张某4（聂都，田军副食店）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月9日，一名女子将两瓶国窖坊白酒那到他店中代卖，一周后一名姓周男子第一次买了一瓶这款酒，隔天又来买了一瓶，并说好喝要订购，之后张某4进了4箱，花了2160元，之后打电话给定酒的人，那个人没有过来拿货，张某4能辨认出买酒的人为周鹏，送酒的人为赖山强、赖小霞的事实。
34、被害人吴某3（聂都，东林副食店）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月下旬，一名女子将两瓶国窖坊白酒那到他店中代卖，一周后一名姓周男子第一次买了一瓶这款酒，隔天又来买了一瓶，并说好喝要订购，之后吴某3进了3箱，花了1000元，之后打电话给定酒的人，那个人没有过来拿货，吴某3能辨认出买酒的人为周鹏，送酒的人为赖山强、赖小霞的事实。
35、被害人叶某2（文某，玫文粮油副食店）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月6日，两个不认识的男子将3瓶国窖坊白酒那到他店中代卖，3日后一名女子第一次买了3瓶这款酒，并说要做好事要订购4箱，之后叶某2进了2箱，花了1170元，之后打电话给定酒的人，那个人没有过来拿货，叶某2能辨认出买酒的人为赖小霞，送酒的人为赖山强、周鹏的事实。
36、被害人李某4（文某，利某2店）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月9日，两个不认识的男子将2瓶国窖坊白酒那到他店中代卖，一周后一名吴姓男子连续两天买了2瓶这款酒，并说要订购30瓶送人，之李某4李进了3箱，花了710元，之后打电话给定酒的人，那个人没有过来拿货，李某4能辨认出买酒的人为吴恒春，送酒的人为赖山强、周鹏的事实。
37、被害人戴某（文某，家某店）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月9日，两个不认识的男子将2瓶国窖坊白酒那到他店中代卖，一周后一名吴姓男子连续两天买了2瓶这款酒，并说要订购30瓶送人，之后戴某进了3箱，花了710元，之后打电话给定酒的人，那个人没有过来拿货，戴某能辨认出买酒的人为吴恒春，送酒的人为赖山强的事实。
38、被害人罗某4（文某，顺平副食店）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月9日，两个不认识的男子将2瓶国窖坊白酒那到他店中代卖，11月17日，一名女子连续两天买了2瓶这款酒，并说要订购30瓶送人，之后罗某4进了3箱，花了710元，之后打电话给定酒的人，那个人没有过来拿货，罗某4能辨认出买酒的女子为赖小霞，送酒的人为赖山强、周鹏的事实。
39、被害人叶某3（乐某，田某经销店）的陈述，证明2016年11月10日，两个男子将2瓶国窖坊白酒拿到他店中代卖，过了三四天，一名女子连续两天买了2瓶这款酒，并说他老公喝着好喝要买一箱，之后叶某3进了1箱，花了630元，之后打电话给定酒的人，那个人没有过来拿货的事实。
40、被害人刘某5（文某，客源综合店）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月10日，两个男子将2瓶国窖坊白酒那到他店中代卖，11月20日，一名女子买了1瓶这款酒，24日又买了一瓶这款酒，并说还需要订购四五箱，之后刘某5进了5箱，花了2790元，之后打电话给定酒的人，那个人没有过来拿货，刘某5能辨认出买酒的女子为赖小霞，送酒的人为赖山强、周鹏的事实。
41、被害人刘某6（古某，裕和春商行）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月10日，一女子将2瓶国窖坊白酒那到他店中代卖，两三天后，一名男子买了1瓶这款酒，两三天后又买了一瓶这款酒，并说还需要订购3箱送人，之后刘某6进了3箱，花了1710元，之后打电话给定酒的人，那个人没有过来拿货，刘某6能辨认出买酒的男子为周鹏，送酒的人为赖山强、赖小霞的事实。
42、被害人彭某（丰某1，无店名）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月10日，一女子将2瓶国窖坊白酒那到他店中代卖，几天后，一名男子买了1瓶这款酒，两三天后又买了一瓶这款酒，并说还需要订购40瓶，之后彭某进了5箱，花了2790元，之后打电话给定酒的人，那个人没有过来拿货，彭某能辨认出买酒的男子为吴恒春，送酒的人为赖山强、赖小霞的事实。
43、被害人朱某1（丰某1，晓春副食店）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月3日，一女子将2瓶国窖坊白酒那到他店中代卖，11月7日，一名男子买了1瓶这款酒，11月9日又买了一瓶这款酒，并说还需要订购30、40瓶，之后朱某1进了5箱，花了2790元，之后打电话给定酒的人，那个人没有过来拿货，朱某1能辨认出买酒的男子为周鹏，送酒的人为赖山强、赖小霞的事实。
44、被害人陈某（丰某1，百家副食店）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月10日，一女子将2瓶国窖坊白酒那到他店中代卖，11月16日，一名姓周的男子买了1瓶这款酒，11月22日又买了一瓶这款酒，并说还需要订购20瓶送客户，之后陈某进了3箱，花了1710元，之后打电话给定酒的人，那个人没有过来拿货，陈某能辨认出买酒的男子为周鹏，送酒的人为赖山强、赖小霞的事实。
45、被害人林某1（汝城，黄某6店）的陈述，证明2016年11月10日，一男子将2瓶国窖坊白酒那到他店中代卖，半个月后，一名姓周的男子买了1瓶这款酒，第二天又买了一瓶这款酒，并说还需要订购6箱，之后林某1进了5箱，花了2790元，之后打电话给定酒的人，那个人没有过来拿货的事实。
46、被害人黎某（汝城，良秀商店）的陈述，证明2016年11月10日，一男子将2瓶国窖坊白酒那到他店中代卖，11月23日，一名女子买了1瓶这款酒，第二天又买了一瓶这款酒，并说还需要订购4箱送人，之后黎某进了3箱，花了1710元，之后打电话给定酒的人，那个人没有过来拿货的事实。
47、被害人何某1（汝城，老百姓超市）的陈述，证明2016年11月10日，一男子将2瓶国窖坊白酒那到他店中代卖，大约一个月后，一名男子买了这款酒，并说还需要订购1箱，之后何进了1箱，花了540元，之后打电话给定酒的人，那个人没有过来拿货的事实。
48、被害人骆某（汝城，宗某店）的陈述，证明2016年11月10日，一男子将2瓶国窖坊白酒那到他店中代卖，半个月后，一名男子连续两天买了2瓶这款酒，并说还需要订购30瓶，之后骆某进了3箱，花了1710元，之后打电话给定酒的人，那个人没有过来拿货的事实。
49、被害人朱某2（汝城，顺鑫商店）的陈述，证明2016年11月10日，一男子将2瓶国窖坊白酒那到他店中代卖，20天后，一名男子买了1瓶这款酒，3天后又购买了一瓶这款酒，并说还需要订购5箱，之后朱某2进了5箱，花了2790元，之后打电话给定酒的人，那个人没有过来拿货的事实。
50、被害人曹某（汝城，利某3）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月10日，两名陌生男子将2瓶国窖坊白酒那到他店中代卖，4、5天后，一名女子买了1瓶这款酒，几天后又购买了一瓶这款酒，并说还需要订购3箱，之后曹某进了3箱，花了1710元，之后打电话给定酒的人，那个人没有过来拿货，曹某能辨认出买酒的女子为赖小霞，送酒的人为赖山强的事实。
51、被害人谷某（汝城，海鑫超市）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月10日，两名陌生男子将2瓶国窖坊白酒那到他店中代卖，4、5天后，一名女子买了1瓶这款酒，几天后又购买了一瓶这款酒，并说还需要订购1箱，之后谷某进了1箱，花了630元，之后打电话给定酒的人，那个人没有过来拿货，谷某能辨认出买酒的女子为赖小霞，送酒的人为赖山强的事实。
52、被害人何某2（汝城，新星超市）的陈述及辨认笔录，证明2016年11月18日，一名陌生男子将2瓶国窖坊白酒那到他店中代卖，11月23日，另一名男子买了1瓶这款酒，第二天又购买了一瓶这款酒，并说还需要订购30瓶，之后何某2进了3箱，花了1080元，之后打电话给定酒的人，那个人没有过来拿货，何某2能辨认出买酒的人为吴恒春，送酒的人为赖山强的事实。
四、被告人的供述与辩解。
1、被告人赖山强的供述与辩解及辨认笔录。证明：2016年11月6日左右，赖山强从吴恒春处以每箱170元订购了一批贵州茅台国窖坊白酒通过快递运送到崇义县后，伙同赖小霞、周鹏、吴恒春到崇义县汝城各乡镇以如下方式卖酒：赖山强主要负责送货，三人中其中一人现将两瓶国窖坊做样酒放在副食店中，让老板娘以60元每瓶的价格销售，过几天后，没有放样酒的人就假扮顾客到店中去买酒，并告诉老板国窖坊的好喝，留电话给老板，并表示要订购几箱，老板打电话给放样酒的人订货，赖山强以每箱540元送完货之后，老板打电话通知样酒已经到货，假装客户的人就以各种理由推脱不去拿酒。赖山强、赖小霞、周鹏三人约定谁放的样酒进货之后利润就归谁，其中赖山强每箱酒固定获得50元利润，吴恒春是2016年11月20日左右开始负责假装客户卖酒的，期间赖山强、赖小霞、周鹏共支付900元给吴恒春的事实。赖山强能辨认出赖小霞、周鹏、吴恒春、赖山强能指认出作案汽车为车牌号赣Ｂ×××××的事实。
2、被告人赖小霞的供述与辩解。证明：2016年11月初，赖山强驾车带着周鹏、赖小霞来到崇义县，安排周鹏、赖小霞到崇义县及汝城县各','2018-12-29
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