广东省东莞市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东一法刑初字第2805号
公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。
被告人占某。因涉嫌犯赌博罪于2015年1月31日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月10日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
辩护人熊伟，广东大洲律师事务所律师。
被告人刘某，务工。2015年1月31日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月10日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉（2015）2692号起诉书指控被告人占某、刘某犯赌博罪，于2015年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年12月1日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员卓旭出庭支持公诉，被告人占某及其辩护人熊伟、被告人刘某均到庭参加诉讼。
公诉机关指控称，2015年1月开始，被告人占某购置一台电脑和安装电话线、传真机的设备安放在东莞市石碣镇富达公寓1068号房内，而被告人刘某、王某（另案处理）两人则在外接收赌博人员投注，两人接收投注后将投注单传真给占，再由占在上述公寓内用电脑登陆境外非法赌博六合彩网站投注赌博，占再按投注的金额将一定比例返还佣金给王、刘两人作为报酬。1月3日至28日，占某共接受刘某收受参赌人员的10期投注，每期投注额为500-1000元，每期人数为4-5人。1月29日、31日，刘某接受了参赌人员约18-19人约10000元的投注并传真给占某投注。占某共接受王某2期投注，投注额共为6000元，人数共约11人。2015年1月31日22时30分许，公安机关在东莞市石碣镇富达公寓1068房将占某抓获归案，并当场缴获用来投注的一台电脑、四台传真机及47张六合彩投注单共计投注额为147965元。2015年1月31日23时30分许，公安机关在东莞市石碣镇科技东路55号将刘某抓获归案，并当场缴获用来投注的一台传真机及2张六合彩投注单共计投注额为7114元。
为支持上述指控，公诉机关在法庭上出示了以下证据：
1、证人王某的证言，证实其从2015年1月其在位于东莞市石碣镇三德街33号士多店为占某收受六合彩投注，第一期是2015年1月中旬两次共接受四个人的投注约1200元，后传真给占某结算，第二期是2015年1月31日接受七个人的投注约5000元，其制好三张单后传真给占某。
证人王某指认出被告人占某，指认东莞市石碣镇三德街33号士多店就是作案现场，指认从被告人占某处起获的三份传真单（其中生肖投注单一张总计2370元、特码投注单两张，分别为2866元、880元）
2、现场勘查笔录、现场图、现场照片，证明案发现场为东莞市石碣镇富达公寓1068号房的情况，现场缴获传真机4台、电脑1台以及投注单47份。
3、到案经过，证实被告人占高荣、刘某的到案经过。
4、常住人口基本信息，证实被告人占高荣、刘某的基本身份情况。
5、扣押决定书、投注单，证实从被告人占某所住的富达公寓1068房缴获六合彩投注单47张总投注额为147965元、传真机4台、组装电脑1台；从被告人王某经营的士多店缴获传真机1台，写着“13期小平”的三张投注单，投注额共5106元；从被告人刘某经营的士多店扣押传真机1台、写着“13期刚”的投注单三张，投注额共7114元。并对上述物品予以扣押。
6、通话清单，证实被告人占某的传真机号码为863××××4699、86010276、86366161、86303299，被告人王某所传真机号码818××××6542，刘某的传真机号码818××××6545。占某的手机号码为137××××6188。
刘某所持有的传真机与占某持有的传真机从2015年1月3日开始有多次联系。刘某的传真机号码为81816565，在2015年1月共有41条通话记录，其中与占某的传真机号码863××××4699、86010276分别于2015年1月3日至2015年1月31日期间有12天（均系每周二、四、六）在21时至21时30分（21时30分六合彩开奖）有通话记录（主叫），共14次通话；与占某的手机号码为137××××6188有21次通话记录（主叫）。王某的传真机号码818××××6542与占某的四个传真机号码分别于2015年1月3日至2015年1月31日期间有在21时至21时30分（21时30分开奖）有频繁多次的通话记录（主叫）。
7、行政处罚决定书，证实公安机关对王某处以行政拘留十五日及罚款3000元。
8、石碣派出所出具说明，证实未能抓获参与赌博的违法犯罪人员及缴获赌资，无法查找到占某供述的网站。
9、被告人占某的供述及辨认笔录。供述称其通过购买电脑和四台传真机收取六合彩投注，供述其自2015年1月29日从“大红袍”网站下注香港外围六合彩，按比例从投注额中提成作为佣金。小店老板刘某、王某是其下家，其通过电话传真方式收受二人的六合彩投注汇总单，共收取了两期。王某第一期的投注额是1000多元，第二期传真了三份，具体数额还没有统计；刘某的投注额是2000多元，第二期传真了三份，具体数额还没统计。（后辩解称第一期收受投注6000元，第二次投注金额为11946元）。
公安机关共扣押了47份六合彩投注单，总投注额为147965元。其只知道其中六份投注单是下家王某和刘某传真过来的，其他的其不清楚是谁传真过来的。缴获的汇总单上的数字代表金额，但不能计算出参赌人员，存在一人购买多个号码，及一个号码被多人购买的情况。
被告人占某在检察笔录中供述其传真机都是用来传真，刘某自2015年1月3日起开始向其传真六合彩，刘某与其之间的传真记录都是用来传真六合彩。六合彩的开奖时间是每周二、四、六，除了1月29日、31日那两次，刘某传真给其的投注汇总额大概是每天晚上500至1000元，据此估计每晚约有4-5人在刘某处下注。
被告人占某指认出东莞市石碣镇富达公寓二楼1068号房就是作案现场。指认出东莞市石碣镇三德街33号门店就是接受王某投注的地点，指认出东莞市石碣镇科技东路55号士多店就是接受刘某投注的地点。指认现场缴获的47张投注汇总单、四台传真机、及一台台式电脑。
10、被告人刘某的供述，供述其于2015年1月29日起在其经营的东莞市石碣镇科技东路55号经营的士多店帮占某收受六合彩投注，一共收了两期。第一期其在店内收到至少10多个人的投注金额3000多元，其制好一张单传真给占某，次日双方结数时其收到佣金约300元。2015年1月31日其收受至少12人投注金额7114元，其制好三张单后传真给占某。
被告人刘某在检察笔录中供述称第一期收了6、7个人的投注大概2000元；第二期收了约12个人的投注大概7100多元。有时候一张底单代表一个人投注，但也存在一个人多张投注底单的情况。缴获的汇总单上的数字代表金额，但不能计算出参赌人员，存在一人买多个号码，及一个号码被多人购买的情况，其也会拆开数额大的投注分开写。
其传真机有用于传真和打电话，通话记录除了1月29日、31日这两次是传真六合彩投注单外，其余的记录是其打电话给占某问六合彩。
被告人刘某辨认出被告人占某。指认出东莞市石碣镇科技东路55号士多店就是其接受他人投注并打单给占某投注的具体地点。指认起获的两张特码投注单（投注额分别为2620元、3394元）及一张生肖投注单（投注额1100元）。
据此，公诉机关认为被告人占某、刘某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零一条第一款之规定，应当以赌博罪追究二被告人刑事责任。提请本院依法判处。
被告人占某当庭对辩称仅收受2015年1月29日、1月31日两期六合彩，公安机关现场缴获的投注单并非全部属于其所有。被告人刘某在法庭上辩称仅在2015年1月29日、1月31日为被告人占某收受六合彩投注，共收受了约19人的投注。
被告人占某的辩护人在法庭上提出以下辩护意见：1、公诉机关指控被告人占某自2015年1月3日起收受六合彩投注依据不足；2、公诉机关现场缴获的47张总投注额为149765元的投注单不应当计入被告人占某的犯罪数额；3、被告人占某是初犯；4、被告人占某认罪态度好。
经审理查明，2015年1月开始，被告人占某购置一台电脑和多部安装电话线、传真机的设备安放在东莞市石碣镇富达公寓1068号房内，由被告人刘某、王某（另案处理）两人在外接收赌博人员投注传真给占某，占再按投注的金额将一定比例返还佣金给王、刘两人作为报酬。
1月3日至28日，刘某收受多名参赌人员10期六合彩投注汇总后传真给占某投注。1月29日、31日，刘某接受了参赌人员2期投注，共约18-19人，后传真给占某。王某共接受了参赌人员2期投注，后传真给占某。
2015年1月31日22时30分许，公安机关在东莞市石碣镇富达公寓1068房将占某抓获归案，并当场缴获用来投注的一台电脑、四台传真机及47张六合彩投注汇总单共计投注额为147965元。2015年1月31日23时30分许，公安机关在东莞市石碣镇科技东路55号将刘某抓获归案，并当场缴获用来投注的一台传真机及2张六合彩投注汇总单共计投注额为7114元。
上述事实，有经当庭指证、认证的一系列证据及二被告人在法庭上的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人占某、刘某无视国法，以营利为目的，合伙聚众赌博，其行为均已构成赌博罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人占某、刘某犯赌博罪，罪名成立，本院予以支持。
关于被告人占某及其辩护人、被告人刘某在法庭上就二被告人收受六合彩投注的时间提出的辩解意见，经查，被告人占某在检查笔录中供述自2015年1月3日起雇佣被告人刘某等人收受六合彩，其与刘某的传真记录均系传真六合彩。传真记录亦证实二人在六合彩开奖时间均有联系，上述证据相互印证，足以证实二被告人自2015年1月3日起收受六合彩投注。被告人占某及其辩护人、被告人刘某就此提出的意见，依据不足，本院不予采纳。关于被告人占某及其辩护人在法庭上就公安机关现场缴获的投注单提出的意见，依据不足，本院不予采纳。关于被告人占某的辩护人提出被告人占某认罪态度好的辩护意见，经查，被告人占某归案后多次供述前后矛盾，且在法庭上否认大部分的犯罪事实，不能认定为认罪态度好，上述意见，依据不足，本院不予采纳。其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
关于本案被告人占某、刘某的身份问题，根据被告人占某、刘某归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函调查，至今未能核实。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”，以及最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百八十一条第（七）项“被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人占某、刘某以其自报身份予以判决。
视被告人占某、刘某的具体犯罪情节及悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条的规定，判决如下：
一、被告人占某犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月31日起至2016年2月29日止，罚金自判决生效后1个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
二、被告人刘某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月31日起至2016年1月30日止，罚金自判决生效后1个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
三、随案移送的电脑一部，传真机五台，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈进龙
代理审判员 黄 新
人民陪审员 罗光信
二〇一六年一月十三日
书 记 员 梁 跃
（附页）
本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
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