广东省江门市蓬江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）江蓬法刑重字第1号
公诉机关江门市蓬江区人民检察院。
被告人林关潮，男，1957年10月9日出生于广东省江门市，汉族，文盲。2008年3月11日因犯非法经营罪被江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。2013年5月27日因本案被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于广东省江门市看守所。
辩护人钟锦泉，江门市新会区会城登山协会理事，系被告人林关潮的表侄。
被告人郑某来，男，1968年3月26日出生于广东省普宁县，汉族，文化程度小学，无业。2013年5月27日因本案被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。2014年3月7日被本院取保候审。
被告人黄某宁，男，1957年7月15日出生于广东省江门市，汉族，文化程度大专。2013年5月27日因本案被拘传和羁押，次日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于广东省江门市看守所。
辩护人刘玉招，广东森德律师事务所律师。
被告人林某辉，男，1987年10月4日出生于广东省江门市，汉族，文化程度中专。2013年5月27日因本案被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。2014年3月7日被本院取保候审。
江门市蓬江区人民检察院以江蓬检诉刑诉（2013）800号起诉书指控被告人林关潮、郑某来、黄某宁、林某辉犯非法经营罪一案，于2013年12月18日向本院提起公诉。本院适用普通程序审理后，于2014年3月7日作出（2014）江蓬法刑初字第78号刑事判决书，宣判后被告人林关潮、黄某宁提出上诉。江门市中级人民法院于2014年9月4日作出（2014）江中法刑二终字第56号刑事裁定书，撤销（2014）江蓬法刑初字第78号刑事判决书，发回本院重新审理。本院于2014年9月16日受理本案，重新组成合议庭，适用普通程序，分别于2014年10月28日、12月4日公开开庭审理了本案。江门市蓬江区人民检察院指派检察员李超荣出庭支持公诉，被告人林关潮及其辩护人林锦泉、郑某来、黄某宁及其辩护人刘玉招、林某辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。
江门市蓬江区人民检察院指控称，2011年1月份至2013年5月，被告人黄某宁在网上利用其本人及黄某照、黄某浩、黄某裕、黄某盛、黄某美、黄某华、周某新、李某光、陈某青、黄某芳、黄某笑、林某文、李某燕、周某记（均另案处理）等33个中国银行账户在中国银行江门分行用人民币购买港币交易281笔，购买得到港币14154500元。然后在中国银行江门分行（银晶点）及农林、ＸＸ、北街、北郊支行等地方提现后卖给他人，从中获利20万人民币。
2011年至2013年5月，被告人林关潮、林某辉在本市区多次向被告人黄某宁及叶某娇、区某炎、何某强、莫某珍、陈某护、李某梅、张某立、赵某金、“阿伟”（另案处理）等人大量收购港币到珠海拱北卖给被告人郑某来从中赚取利润。其中向黄某宁收购港币600多万元，向叶某娇收购港币300多万，向区某炎等人共收购港币470多万元。
2013年5月27日15时许，被告人林关潮、林某辉与被告人郑某来约定好交易价钱及交易地点时间后，由林某辉搭载林关潮窜至珠海市拱北侨光路167号中国石化加油站旁路口，林关潮将装有230万元港币的黑色挂包带至郑某来所驾驶的小汽车的副驾座位处交给郑，当郑准备将预先准备好的人民币1823770元交给林关潮时，被民警当场抓获。
检察院认为，被告人林关潮、郑某来、黄某宁、林某辉无视国家法律，违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，非法买卖外汇港币1400多万元，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五第三项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应以非法经营罪追究其刑事责任。鉴于被告人林某辉在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻处罚。被告人林关潮犯罪以后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人林关潮、郑某来、黄某宁处以二年以上四年以下有期徒刑，对被告人林某辉处以二年以下有期徒刑，四被告人均并处罚金。提请依法判处。
被告人林关潮在第一次庭审中辩称：首先，其未与任何人包括起诉书指控的叶某娇、黄某宁、阿卓等人进行过港币交易；其次，办案民警在派出所曾用针刺其手，逼其签名、承认港币交易；第三，在珠海被抓时，其拿着230万港币，尚未进行交易，且230万港币系其自己的合法收入，不是违法所得；第四，其在原一审庭审前吃了很多药，故其在原一审庭审时所做的供述与辩解不属实；第五，港币不是外汇。在第二次庭审中被告人林关潮承认2011年至2013年其与黄某宁交易港币2、3万元。
辩护人钟锦泉认为被告人林关潮的行为不构成犯罪，并提出以下辩护意见：一、公诉机关指控被告人林关潮与其他人买卖港币的事实不清；二、买卖港币属于民事行为，不属于刑事行为；三、即使认定被告人林关潮的行为构成犯罪，现有证据只能证明林关潮与郑某来交易港币230多万元，以200万元左右量刑起点，林关潮的230万港币折算成人民币只有180多万元，未达到量刑起点；四、非法买卖外汇罪名不成立。《刑法》第二百二十五条（三）规定非法从事资金支付结算业务的行为为犯罪，公诉机关认为林关潮、郑某来、黄某宁、林某辉非法从事资金支付结算业务，没有事实与法律依据，明显错误解读法律。根据中国人民银行的《支付结算办法》，资金支付结算业务不包括买卖外汇的行为，即非法买卖外汇不属于《刑法》第二百二十五条（三）规定的资金支付结算业务，不构成非法经营罪。五、公诉机关依据的立案标准违宪违法。公诉机关未在起诉书及量刑建议书中阐明被告人犯罪情节对应的量刑标准，原审法院原判决书只笼统的以“相关司法解释”来代替套用的法律名称和条款内容。全国人大常委会至今未对《刑法》第二百二十五条（三）规定的资金支付结算业务解释具体含义和进一步补充明确界限。《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》和《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》是相关部门越权制定的。六、本案法律面前并不是人人平等。起诉书既然认定叶某娇售卖港币300万元、区某炎售卖港币470万元，但公诉机关没有立案追诉，只是任由公安机关予以罚款代刑。起诉书确定叶某娇为同案人，两级法院三次庭审都未传唤其到庭，属于格外开恩。
被告人郑某来庭审中对公诉机关指控其犯罪事实及罪名没有异议，并表示认罪，但辩称：首先当时其与林关潮的交易尚未完成，当时其叫林关潮上其车，林关潮还未上车，民警就进来抓获了；其次，办案民警恐吓其要对付其儿子，民警拿电棍卡其手铐，其手都肿了；第三，承认在看守所所做的讯问笔录属实。
被告人林某辉庭审中对起诉书指控其犯罪事实及罪名没有异议，并表示认罪，但辩称：首先其只负责帮林关潮开车；其次，起诉书指控其与林关潮向叶某娇、黄某宁、区某炎购买1370万港币不属实；第三，2013年5月27日其搭载林关潮到珠海，林关潮拿着黑色挂包走到郑某来停着的白色小车处，林关潮打开车门弯腰把头伸进郑某来的小车里，但未上到郑某来的车。
被告人黄某宁在庭审中辩解称：首先，2013年5月27日其卖给林关潮港币30万元；其次，民警从其身上扣押的港币系其炒汇所得；第三，之前其交代卖给林关潮200万港币不属实，因为当时民警跟其讲对方已经认了这个金额，对方也指认了自己，而且民警也恐吓其若不认就搞其家人；第四，公诉机关指控其买卖港币获利20万元不属实；第五，其不认识叶某娇，不记得有无跟叶某娇交易过，也未卖过港币给其他人；第六，民警从其身上搜出的33个银行卡和存折并不完全属于自己，有些是其亲戚、朋友及家人的；第七，其是银行VIP客户，亲戚朋友找其帮忙时，其带他们到银行并帮他们在柜员机操作，但是由他们自己取现的。
辩护人刘玉招提出以下辩护意见：一、原审判决认定被告人黄某宁非法买卖14154500元港币，属认定事实不清，证据不足，依法应予以改判。（一）中国银行江门分行出具的《关于黄某宁等客户在其行购外汇情况说明》及所打印的33人开卡储户购汇流水清单金额14154500元港币的非法外汇交易，证据欠确实、充分，不能排除合理怀疑，不能作为定案的依据。1、仅凭中国银行江门分行出具的《关于黄某宁等客户在其行购外汇情况说明》及所打印购汇流水清单金额14154500元港币，并不能证明所有14154500元港币都是黄某宁购买及提现并用于非法外汇交易，并不能排除其中33人开卡储户个人购汇用于自用，及33人开卡储户个人提现用于自用的行为。2、被告人黄某宁代理亲戚朋友33人进行外汇兑换，中国银行同意并鼓励其代理行为，所得外汇大部分用于代理的亲戚朋友用于出国旅游、探亲、购物、留学等用途，并不构成非法经营罪。（二）本案除了有林关潮与被告人黄某宁共同确认的交易30万元港币外，其余13854500元港币并没有交易相对方进行指证，不能认定其余13854500元港币用于了非法外汇交易。3、21名证人的证言分别只能证明自己的存折是交到黄某宁手上保管，但事实上未有证据证实该21人把存折交给黄某宁代管期间账户兑换的外币港币是自己拿走还是黄某宁拿走，港币的去向亦不清楚。二、本案中有确实、充分证据证明的被告人黄某宁进行了非法外汇交易的金额应为林关潮与被告人黄某宁共同确认的交易30万港币，因此，应认定被告人黄某宁实际的非法外汇交易的金额为30万元港币，并依此进行定罪量刑。三、本案在认定被告人黄某宁进行了14154500元港币的非法外汇交易的事实上，证据欠确实、充分，不能排除合理怀疑，在证据采信上，违背了《刑事诉讼法》第五十三条规定的证据必须“确实、充分”的原则，同时违背了最高人民法院《关于建立健全防范刑事冤假错案工作机制的意见》及中央政法委出台的《关于切实防止冤家错案的指导意见》的相关规定，依法应当对本案证据进行重新认定，并对原审判决进行依法改判。四、被告人黄某宁自愿认罪，并有重大悔罪表现，在原审审理期间主动缴交了15万元人民币的罚款，根据《最高人民法院、最高人民检察院、司法部关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见（试行）》第九条的规定，对其应酌情予以从轻处罚。五、被告人黄某宁属于初犯，并且在侦查阶段，坦白交代了自己的犯罪事实，依《刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。六、原审判决对被告人黄某宁量刑偏重，属判决错误。被告人黄某宁在本案中查证属实的金额比林关潮、郑某来的金额小，在量刑上应比照林关潮、郑某来被判处的刑期作出从轻判决，作出短于林关潮、郑某来的刑期判决，被告人黄某宁应当在短于林关潮刑期的前提下，从轻、减轻处罚。原审判决严重违背本案事实证据，作出了显失公平的判决，应依法予以改判。建议对被告人黄某宁判处二年以下有期徒刑，并适用缓刑，并处50000元以下罚金。
经审理查明，2011年至2013年5月，被告人林关潮、林某辉在江门市多次向被告人叶某娇、区卓焱、何某强等人收购港币，并转卖给他人获利。
2012年至2013年5月27日，被告人黄某宁在网上利用其本人及黄某照、黄某浩、黄某裕、黄某盛、黄某美、黄某华、周某新、李某光、陈某青、黄某芳、黄某笑、林某文、李某燕、周某记（均另案处理）等38个中国银行账户购买港币。被告人黄某宁后将其所购买的其中200万元港币转卖给被告人林关潮，从中获利。
2013年5月27日15时许，被告人林关潮与被告人郑某来约定好交易价钱及交易地点、时间后，由被告人林某辉搭载被告人林关潮至珠海市拱北侨光路167号中国石化加油站旁路口，被告人林关潮将装有230万元港币（其中有30万元来源于被告人黄某宁向其售卖的上述港币）的黑色挂包带至郑某来所驾驶的小汽车的副驾座位处交给被告人郑某来，当被告人郑某来准备将预先备好的人民币1823770元交给被告人林关潮时，被民警当场抓获。
上述事实有下列证据证实：
1、搜查笔录、江公蓬扣字（2013）180014号扣押决定书、扣押清单，证实侦查机关2013年5月27日在江门市新会区冈州大道中79号华燕理发店二楼的木柜中搜出人民币14500元、银行卡20张、银行存折9本、账本4本、证券账户卡2本、中国工商银行U盾1个、验钞机1台、电脑主机1台。上述物品现扣押存放于江门市公安局沙仔尾派出所，物品持有人为陈娟梅。
2、搜查笔录、江公蓬扣字（2013）180025号扣押决定书、扣押清单，证实侦查机关2013年6月8日在江门市新会区金紫街6号104鸿达商店内扣押人民币22400元、验钞机1台，在李某梅身上搜出澳门币60元。上述物品2013年7月3日已发还给李某梅。
3、搜查笔录、江公蓬扣字（2013）180013号扣押决定书、扣押清单，证实侦查机关2013年5月27日在江门市新会区会城古冈市场外6号梅兴商店的柜台抽屉内搜出港币54750元、澳门币11650元、人民币41480元、美金270元、银行卡6张。上述物品持有人为叶某娇，扣押单位江门市公安局沙仔尾派出所。
4、搜查笔录、江公蓬扣字（2013）180019号扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实侦查机关2013年5月27日在江门市新会区金紫街11号109晓鸿商店扣押港币31870元、澳门币13870元、人民币15400元。2013年7月20日已全部发还给钟洁芳。
5、搜查笔录、江公蓬扣字（2013）180012号扣押决定书、扣押清单，证实侦查机关2013年5月27日在江门市新会区会城帝临南12号108一商行扣押港币52000元。上述物品持有人黄某盛，扣押单位江门市公安局沙仔尾派出所。
6、江公蓬扣字（2013）180022号扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实侦查机关2013年6月8日扣押张某立人民币7400元，扣押单位江门市公安局沙仔尾派出所。2013年7月9日已发还给张某立。
7、江公蓬扣字（2013）180026号扣押决定书、扣押清单，证实侦查机关2013年6月8日扣押钟某华美元2850元、加拿大币290元，扣押单位江门市公安局沙仔尾派出所。
8、江公蓬扣字（2013）180015号扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实侦查机关2013年5月27日扣押李某港币50000元，扣押单位江门市公安局沙仔尾派出所。上述物品2013年7月12日已发还给李俊。
9、江公蓬扣字（2013）180027号扣押决定书、扣押清单，证实侦查机关2013年6月8日扣押简某文港币1000元，扣押单位江门市公安局沙仔尾派出所。
10、江公蓬扣字（2013）180011号扣押决定书、扣押清单证实侦查机关2013年5月27日在黄某宁处扣押美元10000元、港币47800元、中国银行长城借记卡对帐簿4本、中国银行存折36本（户名分别为黄某美、黄某裕等）、中国银行卡27张、中国农业银行卡15张、中国工商银行卡13张、中国建设银行卡18张、交通银行卡1张、新会农村商业银行卡1张。扣押单位江门市公安局沙仔尾派出所。
11、江公蓬扣字（2013）180010号扣押决定书、扣押清单，证实侦查机关2013年5月27日在林关潮处扣押手机一台。上述物品扣押存放于江门市公安局沙仔尾派出所。
12、江公蓬扣字（2013）180018号扣押决定书、扣押清单，证实侦查机关2013年5月27日在林某辉处扣押小汽车一台。上述物品扣押存放于江门市公安局沙仔尾派出所。
13、江公蓬扣字（2013）180017号扣押决定书、扣押清单，证实侦查机关2013年5月27日在郑某来处扣押人民币1823770元、港币230万元、白色宝来小汽车一辆、购物袋4个（黑色，普通塑料胶带）、手机一台。上述物品扣押存放于江门市公安局沙仔尾派出所。
14、江公蓬扣字（2013）180016号扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实侦查机关2013年5月27日从区某炎处扣押港币280080元、葡币3650元、美元201元、加币100元、人民币755元、手机SIM卡2张。上述物品扣押存放于江门市公安局沙仔尾派出所。上述物品2013年6月27日已发还给区某炎。
15、江公蓬扣字（2013）180023号扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实侦查机关2013年6月8日从何某强处扣押手机一台。上述物品扣押存放于江门市公安局沙仔尾派出所。2013年7月3日已发还给何某强。
16、中国银行江门分行2013年6月5日出具的关于黄某宁等客户在其行购汇情况说明、黄某宁等个人开户资料情况表、黄某宁等客户2011年至2013年5月人民币购汇情况表证实，根据黄某宁等33个客户在该行的交易数据分析，2011年1月2013年5月，黄某宁等客户利用网银系统在该行分行分281笔，共计人民币11381755.04元购买港币14154500元，其中在江门分行营业部及市区网点提现9943450元。
17、中国银行股份有限公司江门分行出具的黄某宁等客户2011年至2013年5月人民币购汇情况表，证实黄某宁等33个客户自2011年至2013年5月购买港币14154500元，提现9943450元。
18、国家外汇管理局江门市中心支局外汇检查科出具的汇率说明：根据国家外汇管理局网站2013年5月27日公布的汇率信息，100美元兑换人民币中间价为618.11元，100港币兑换人民币中间价为79.619元。
19、抓获经过，证实抓获四名被告人的情况，其中抓获林关潮、林某辉、郑某来的详细情况如下：2013年3月5日民警接到陈某筹举报称一名男子长期在江门市蓬江区、新会区进行非法买卖港币交易。民警于是进行立案侦查，经侦查发现一名叫区某炎的男子长期与新会区一间华燕发廊的林关潮有非法买卖外汇的交易行为。民警在监控华燕发廊时，发现林关潮与帝阳商行的黄某宁、一商店、一烟草商店等多间商铺均有非法兑换外币的行为。同时，民警还发现林关潮与儿子林某辉经常驾驶一辆将大量金额外币带到珠海市侨光路拱北加油站侧路口与一名驾驶的车辆的男子进行非法兑换外币交易。经多次监控，发现林关潮父子与驾驶的车辆的男子交易的地点比较固定。于2013年5月27日，民警决定对林关潮、林某辉等人实施抓捕行动。民警根据他们交易的特点，事先在江门新会、珠海市等处地点设伏，民警在珠海市侨光路拱北加油站设伏。于当日15时许，发现林关潮父子驾驶一辆的小汽车来到珠海市侨光路拱北加油站侧路口等待。约10分钟后，发现小汽车在另一小汽车旁停下来，接着林关潮从小汽车下车，手上拿着一个黑色的旅行袋走到另一小汽车副驾驶位旁边，打开副驾驶位车门，并将手上的黑色旅行袋交给驾驶小汽车的男子，正当林关潮弯腰从小汽车副驾驶位提走两黑色塑料袋人民币时，民警立即冲上前，将林关潮、林某辉及驾驶小汽车的男子抓获，并当场缴获港币230万元和人民币180多万元。
20、被告人林关潮、林某辉、郑某来、黄某宁的常住人口基本信息，证实四名被告人均已达到刑事责任年龄。
21、（2008）蓬法刑初字第169号刑事判决书，证实被告人林关潮因犯非法经营罪于2008年3月11日被江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。
22、现场方位图及照片，证实侦查机关对收购港币及交易的多个地点作了勘查，证实了案发现场的情况，并对交易现场在郑某来车上交易的港币和人民币作了勘查拍照。
23、江公蓬刑勘字（2013）100053号现场勘验笔录，证实侦查机关于2013年5月27日15：15-15：45进行勘查，现场中心位于珠海市拱北区侨光路67号中国石化加油站旁，北为侨光路和双城国际大厦，南为昌平汽车维修厂和公园，西为中国石化加油站，东为新益健停车场和桂花南路。民警在现场抓获三名在进行非法外币交易的男子林关潮、林某辉、郑某来，现场缴获作案工具汽车两辆，人民币、港币各一批。
24、江门市公安局沙仔尾派出所出具的情况说明，证实：一、民警在抓获及审讯期间未对林关潮、郑某来、黄某宁进行刑讯逼供、诱供，提取该三人进入江门市看守所的体检表，但暂未找到讯问林关潮、郑某来、黄某宁的同步录音录像。二、未能提取到黄某宁持有周某彬、苏某胜、陈某青等33人身份证在中国银行办理38个用于买卖港币的银行账户的开户原始资料。
25、林关潮、郑某来、黄某宁的入所健康检查表，证实三人2013年5月28日进入江门市看守所时体表未见异常。
26、中国银行股份有限公司江门分行出具的陈某连等38个银行账户银行交易明细，证实陈某连等38个银行账户银行交易明细买卖外汇情况。
27、证人叶某娇的证言材料证实，2012年3月份左右，其与“朝记”进行港币交易，其一般在收购到3至8万元港币后，其就会打电话给“朝记”，并问“朝记”价格，如果“朝记”给出的价格适合，其就叫“朝记”到其经营的一商店收港币，很多时候都是“朝记”和他儿子一起过来收港币。
最近一次将港币卖给“朝记”是今年5月26日，当时有一个散客拿了50万港币到经营的梅兴商店找其兑换人民币，其就打电话给“朝记”问“朝记”港币的交易价，其记得当天“朝记”报的交易价是7924，其就跟那名散客报了7922的交易价，那名散客同意了。由于当时其身上并没有足够的人民币与那名散客进交易，所以其就打电话叫“朝记”跟“朝记”说其有50万港币，并要求“朝记”先支付一部分人民币现金给其。后来“朝记”答应先向其支付22万元人民币，其就答应将港币卖给他并叫他到其经营的一商店交易。其将自己的人民币现金加上“朝记”拿来的22万人民币支付给那名散客后，那名散客就将50万港币交给其，之后其又将这50万港币转卖给了“朝记”。
其跟“朝记”开始交易至今一共与“朝记”交易的港币总额其记不清楚了，其也没有统计过，其平均每个星期卖给“朝记”的港币金额至少都有5万元港币，所以2012年3月份至今，其卖给“朝记”的港币应该有300多万元港币。
其于2012年3月份至现在，开始与朝记交易，其卖给朝记的港币应该有280万元港币。
其与潮记只交易过一次港币50万元，潮记给了其22万元人民币。
叶某娇辨认出林关潮就是向其收购港币的男子“朝记”，林某辉就是向其收购港币的男子“朝记”的儿子，黄某宁就是向其收购美金的男子“宁叔”。
28、证人区某炎的证言材料，证实从2008年至今，其一共和“朝记”进行的外币兑换交易总额其已经无法核实清楚了，按照平时的交易量来计算，其每月和“朝记”进行外币兑换交易的数量至少有18万元的港币和萄币、美元等外币，主要还是以港币为主。
区某炎辨认出林关潮就是“朝记”，林某辉就是“朝记”的儿子。
29、证人何某强的证言材料，证实其从2011年1月份开始至今买卖了约80万港币，从中获利最少有2万元人民币。其与林关潮一人进行港币交易。都是在新会区林经营商店或其经营的商店进行交易。其与林关潮的交易没有做记录。
何某强辨认出林关潮。
30、证人莫某珍的证言材料，证实其2003年或2004年开始在新会区会城古岗市场门口那里做一些港币或美元的买卖交易，主要是向一些散客收购港币和美元，此时就开始和林关潮交易。其与林关潮主要在新会林经营理发店交易了5次，至少交易了12万元港币。
31、证人李某梅的证言材料，证实5月底其给了林关潮70万港币，是林关潮的儿子其到新会鸿达商店收的。交易总数其没有计算过，不过这几年加起来应该有200多万港币左右。
32、证人张某立的证言材料，证实其从2011年6月份开始，与林关潮兑换港币约有50万元。
33、证人赵某金的证言材料，证实其与林关潮一共兑换过二次港币，共约50000元。
34、证人陈某梅的证言材料，证实其在华燕理发店和散客非法交易的金额其可以确定至少有20万人民币。其到中国银行兑换过港币30万元。2013年5月27日，其到一商店找老板娘拿了50万港币交给林关潮拿到珠海市兑换。
35、证人周某彬、苏某胜、陈某青、苏某仪、李某光、李某婷、黄某芳、赵某森、黄某萍、周某新、黄某华、何某仪、张某惠、李某燕、邓某云、钟某娇、黄某新、张某好、李某莺的证言材料，证实黄某宁向他们借了身份证到银行办理了账户。
36、被告人林关潮的供述材料，证实其主要是利用黑市买卖港币交易之间差价来赚取利润的。其首先会在江门市蓬江区、新会区向“阿嫦”、“阿卓”、“肥婆”、“阿伟”、黄某宁及新会区的几间卖香烟店铺的老板收购港币。其向这些人收购港币的价格是以珠海市拱北“阿来”给其的交易价格作为参考的。其基本上每隔一、两天就会打电话给其在珠海市拱北的买家“阿来”并问“阿来”收购港币的价格。“阿来”每次给其的交易价格都是不一样的，主要跟当天人民币兑换港币的汇率进行浮动。比如说“阿来”在某一天给其收购港币的价格为“7930”，这个“7930”的意思就是说1万元港币可以兑换成7930元人民币。其从“阿来”那里拿到交易价格后，其就会在“阿来”给其的交易价格的基础上作调整，比如说“阿来”在某一天给其的交易价格为“7930”，那么其就会以“7915”或“7920”的交易价格在江门市蓬江区、新会区收购港币，这样下来其每收购和出售一笔1万元的港币就能从中赚取10或15元人民币的差价利润。当其在江门市蓬江区、新会区收购港币达到一定数额（一般在30万元港币以上）后，其就会提前打电话给珠海市拱北的“阿来”问“阿来”当天的交易价格，如果“阿来”当天给出的交易价格比较好，那么其就会叫其儿子林某辉驾驶小汽车搭其到珠海拱北跟“阿来”进行交易。“阿来”每次与其进行交易都是驾驶一辆白色的小汽车，至于小汽车的车牌号码具体是多少和什么牌子的其就不清楚了。
2013年5月27日，其和其儿子林某辉驾驶小汽车从江门市带了230万元港币到珠海市与“阿来”进行交易，当其和林某辉驾驶小汽车到珠海市拱北侨光路的加油站旁边路口时并没有见到“阿来”来到，便在那里等了10多分钟后，就见到“阿来”驾驶平时进行交易的白色小汽车来到其小汽车旁边停下来，接着其就带上装有230万元港币的黑色挂包下车，并走到“阿来”驾驶的小汽车副驾驶座位前，其把“阿来”驾驶的小汽车车门打开后，其就将装有230万元港币的黑色挂包交给“阿来”，当时其看见“阿来”已经将与其进行交易的人民币用黑色塑料袋分成两袋装好并放在他驾驶的小汽车的副驾驶座位处，其将黑色挂包交给“阿来”后，正当其要将“阿来”与其交易的两袋人民币拿走时，就有公安机关上前将其抓获了。
其与“阿嫦”是2012年10月左右开始有交易的，其与“阿卓”是2011年11月份左右开始有交易的，与“肥婆”是2012年4月份左右开始有交易的，其与“阿伟”是2009年左右开始有交易的，与黄某宁是2011年6月份左右开始有交易的，与陈某护是2011年尾开始有交易的，与“健强”早在2005年的时候就有交易，与“阿珍”是2012年年初开始有交易的，与“阿娇”是2011年年尾开始有交易的，与“阿芳”是2013年10月份左右开始有交易的，与“阿金”也是2013年10月份左右开始有交易的。
交易的具体数额其记不清楚了，因为其并没有对交易的港币金额进行记账，其只记得大概的数额。
其与“阿嫦”至今交易的港币数额至少有60多万港币，与“阿卓”至今交易的港币数额至少有150多万港币，与“肥婆”至今交易的港币数额应该有200多万港币，与“阿伟”至今交易的港币数额应该有70多万港币，与“健强”至今交易的港币数额应该有60多万港币。
其跟黄某宁已经做了三年的港币买卖交易，他每次向其交易的金额至少有2、3万元港币，多的有20多万港币，平均一个月有四五次交易，一个月少的有20、30万元，多的有60至70万元港币。交易的总额应该有1500多万元。
其跟黄某宁交易的总额至少有600多万元。
其与陈某护至今交易的港币数额应该有1700多万港币。
其跟阿娇交易的总额至少有200-300多万元，与“阿芳”至今交易的港币应该有25万港币左右，与“阿珍”至今交易的港币应该有100多万元，与“阿金”至今交易的港币应该有25万港币左右。
其于2013年5月27日到珠海市拱北与“阿来”进行交易的230万元港币，分别是其向黄某宁、陈某护、“健强”、“阿伟”及“阿娇”收购得来的。这230万元港币里面，有30万元港币是其向黄某宁购买的，是已经和黄某宁进行结算的；有70万元港币是向陈某护购买的，是没有进行结算的；有15万港币左右是向“健强”购买的，是没有进行结算的；有15万港币是向“阿伟”购买的，也是没有进行结算的；有50万元港币是向“阿娇”购买的，其向“阿娇”购买的这50万元港币时，已经向“阿娇”支付了部分人民币22万元，还有一部分是没有结算完的。最后还有50万元港币是其自己向散客收购得来的。
其于审查起诉阶段则辩解其于2013年头才开始外币交易的，并称：其与“阿嫦”交易大约是100万港币；与“阿卓”大约是100万港币；与“肥婆”大约是200万港币；与“阿伟”大约是几十万港币；与黄某宁大约是600多万港币；与“健强”大约是20多万港币；与“阿珍”大约是30万港币；与“阿娇”大约是300多万港币；与“阿芳”大约是10多万港币；与“阿金”交易的港币应该有10万左右。
林关潮使用侦查人员提供的老花眼镜辨认区某炎就是“阿卓”，郑某来就是“阿来”，辨认林某辉、黄某宁。
辨认出珠海市侨光路中国石化加油站旁路口就是其与阿来进行人民币兑换港币的非法买卖交易的地点，冈州大道中华燕美发店就是其收购港币的地点，新会区肇康市场内的一商铺就是其向黄某宁收购港币的地点，江门市新会华侨大厦旁的一商店和一烟草商店就是其向“健强”、“阿珍”收购港币的地点，新会区金紫街古冈市场旁的一商店、一商店和另一商店就是其向“阿娇”、“阿芳”及陈某护收购港币的具体地点，新会人民会堂对面的一商店就是其向“阿金”收购港币的具体地点。辨认出被扣押的旅行袋就是其和阿来进行外汇交易时用来包装现金的袋子。该袋子内装的港币就是其于2013年5月27日到珠海市和阿来进行买卖的港币。辨认出被扣押的小汽车就是其进行非法外汇交易时使用的交通工具，小汽车就是阿来和其进行非法外汇交易时使用的小汽车。
36、被告人林某辉的供述材料，证实一般是商铺的老板打电话给其父亲，让他去收钱，其父亲就叫其开摩托车过去收钱，每次每间铺交易金额从几万港币到几十万港币不等，最多的一次收了约70万港币，是2013年5月27日从“阿护”那里收的。收集了这几间商铺或者散客的港币后，一般凑够约有100万左右港币就会去珠海和那边的接头人兑换人民币。
一般来说，凑够金额达到差不多100万或者超过100万，其就会开车搭载其父亲过来珠海市拱北侨光西路附近一个加油站那里，其父亲和珠海一个叫“阿来”的男子进行交易。一般来说，每次去珠海交易前，其父亲会和“阿来”先打电话谈好价钱，然后才过去珠海的，具体的价钱其也不是很清楚，都是由其父亲负责谈的。
2013年5月27日12点多的时候，其父亲跟其说下午要去珠海卖港纸，大约在13：45分的时候，其和父亲从新会的家里出发，大约在15：10分左右达到珠海市拱北侨光西路附近一个加油站那里，在加油站前面的路边停下来等“阿来”，大约在15：25分左右，“阿来”到了，其父亲就拿着装着港币的黑色背包下车，去到“阿来”的副驾驶座上将港币交给“阿来”，然后警察就过来，将我们带走了。我们当天和“阿来”的交易金额大约有200多万港币。
林某辉辨认出林关潮，辨认出郑某来就是“阿来”，区某炎就是“阿卓”，黄某宁就是“阿宁”。辨认出何某强就是在江门市新会区华侨大厦旁经营烟酒店铺、向其和其父亲出售港币的卖家“阿强”，李某梅就是在江门市新会区古冈市场经营烟酒店铺、向其和其父亲出售港币的卖家“阿护”的妻子，莫某珍就是江门市新会区会城华侨大厦旁经营烟酒店铺、向其和其父亲出售港币的卖家“阿珍”，叶某娇就是在江门市新会区古冈市场经营烟酒店铺、向其和其父亲出售港币的卖家“阿娇”。
辨认出珠海市侨光西路中国石化加油站旁边一路口处就是其和其父亲一起与阿来进行港币-
人民币兑换非法交易的地点。辨认出本区泰宁里85号之一楼下一车房门前就是其帮其父亲林关潮向“阿卓”收购港币的地点，江门市新会区冈州大道中79号华燕美发店就是其与父亲向散客、“阿卓”、“肥婆”、“阿宁”等人收购港币的地点，新会区肇康市场内的帝阳商铺就是其帮其父亲向阿宁收购港币的地点，江门市新会华侨大厦旁的庆业商店和珍珍烟草商店就是其帮其父亲林关潮分别向“健强”、“阿珍”收购港币的地点，新会区金紫街古冈市场旁的梅兴商店、晓鸿商店和鸿达商店就是其帮其父亲林关潮向“阿娇”、“阿芳”及陈某护收购港币的具体地点。辨认出被扣押的旅行袋内装的港币就是其和其父亲于2013年5月27日到珠海市和阿来进行买卖的港币。辨认出被扣押的小汽车就是其搭载其父亲到珠海市和阿来进行非法外汇交易时使用的交通工具。
37、被告郑某来的供述材料，证实2013年5月27日10时许，阿朝打电话给其说他要过来珠海市拱北逛逛，后其开车过去找到阿朝，阿朝就拿着一个黑色的挂包过来打开其小汽车副驾驶座车门，正要上车时警察就过来把我们抓了。民警当场在其小汽车上搜出两大袋人民币，一共是1823770元人民币。民警在小汽车内搜出的黑色挂包和里面的港币现金都不是其的，其也不清楚是谁的。其车上放的人民币现金是其准备要去珠海市斗门镇那边买楼的。
郑某来辨认出林关潮就是“阿朝”，林某辉就是“阿朝”的儿子。
38、被告人黄某宁的供述材料，证实其好像是从2012年就开始利用所持有的银行账户进行人民币和港币的买卖兑换交易的。
其是于2011年1月份开始至2013年5月份为止，其利用包括其本人在内，还有其儿子黄某照、黄某浩、黄某裕、妻子黄某盛、妻妹黄某美、侄子黄某华、其妻子妹妹的丈夫周某新、妹丈李某光、陈某青、黄某芳、黄某笑、林某文、李某燕、周某记等33个中国银行账户在中国银行江门分行各营业网点用人民币购买港币的交易次数有281笔，共计用人民币11，381，755.04元购买了港币14，154，500.00元，而所有的人民币基本上都是在新会的各网点存入，通过其在网上银行操作购买兑换成港币之后，就到江门地区的各个网点进行港币提现。其中其通过在新会存入人民币进行购买港币，然后到江门市区银晶酒店旁边的中国银行港口支行、五邑城附近的胜利支行、白沙大道的西区支行等网点提取的港币累计总数达到了9，943，450.00元。那些其通过从银行兑换出来的港币，除了有一小部份其是通过兑换给其他有需要的客户之外，其他大部分就转手卖给了林关潮。特别是从2013年以来，其所兑换出来的港币就全部供应给林关潮了。除了其及家里人在中国银行开设的账户是和信用卡捆绑的之外，其他的账户都只是存折，但全部都开通了外汇买卖及网上银行功能。
不知道是2013年5月27日早上还是在前一天晚上（即2013年5月26日），林关潮通过电话和其联系，称星期一（2013年5月27日）需要其向他提供300000元港币进行交易。于是，其就首先去到他那里预先提取了240000元的人民币现金回来，其记得他当时报给其的人民币兑换港币的汇率好像是1：0.7917，而当时银行的汇率好像是1：0.7907，反正汇差为0.001，300000元港币折合成人民币大约需要237000多元，他先给其240000元人民币是要等到其将港币交给他时再进行扣减结算清楚。其收到人民币后，就将那240000元人民币拿到江门市新会区会城的中国银行冈州分行分别存入了其手头上持有的李某燕、邓某云、张某好等6个中国银行的账户里，然后其就通过网上银行操作购买了290000多元的港币。接着，于2013年5月27日当天11时许，其就去到江门市蓬江区港口路银晶酒店旁边的中国银行江门分行将当天所购买的港币全部提取了出来，然后凑够了300000元港币的整数于当天中午12时许送到华燕发廊交给了林关潮进行交易结算。按照汇率的差价，其收取了赚得的300元利润之后，就将原先预先提取的240000元人民币购汇后剩余的人民币还给他，我们两者的款项交收就完成了。经过银行交易流水清单显示：其于2013年5月27日当天是使用了李某燕、邓某云、张某好、苏某胜、黄某笑、林某文共六个账户进行购买港币外汇的，其中使用李某燕的账户购买了60000元港币、邓某云的账户购买了60000元港币、张某好的账户购买了28000元港币、苏某胜的账户购买了60000元港币、黄某笑的账户购买了60000元港币、林某文的账户购买了28200元港币。当天通过上述的银行账户在中国银行一共购买港币的总额是296200元，然后其再用手头上向其他客户收购得港币补充够300000元港币的整数去交给林关潮进行交易的。
其一共和林关潮进行了多少次交易就忘记了，一般多数情况下是每天一次，有时候是两、三天一次，平均每个星期至少有四次。主要交易的外币是以港币和美元为主，即其向他提供港币，而他就给其人民币或者美元。根据最保守的计算，至今为','2018-10-06
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