江西省宜春市袁州区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)赣0902刑初426号
公诉机关宜春市袁州区人民检察院。
被告人侯吉广，男，1987年1月22日出生，汉族，初中文化，案发时系泰安锋驰车业有限公司和宜春分公司法定代表人，山东省平阴县人，家住山东省济南市平阴县。因犯非法拘禁罪于2014年11月27日被山东省平阴县人民法院判处拘役六个月，缓刑六个月；因犯交通肇事罪于2016年3月22日被山东省肥城市人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年6月22日被临时羁押于山东省平阴县看守所，2016年7月1日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，同年8月4日被依法逮捕。现羁押于宜春市看守所。
辩护人赵建华，山东碧晨律师事务所律师。
辩护人刘群，江西同茂律师事务所律师。
被告人张国娟，男，1981年8月12日出生，汉族，中专文化，案发时系泰安锋驰车业有限公司宜春分公司总经理，山东省平阴县人，家住山东省济南市平阴县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月23日被宜春市公安局刑事拘留，2016年1月29日被依法逮捕。现羁押于宜春市看守所。
辩护人高长君，山东云翠律师事务所律师。
辩护人黎顺明，江西华展律师事务所律师。
宜春市袁州区人民检察院以袁检诉刑诉[2016]413号起诉书指控被告人侯吉广、张国娟犯非法吸收公众存款罪，于2016年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜春市袁州区人民检察院指派检察员罗志林出庭支持公诉，被告人侯吉广及其辩护人赵建华和刘群、被告人张国娟及其辩护人高长君等到庭参加诉讼。现已审理终结。
宜春市袁州区人民检察院指控：山东省泰安锋驰车业有限公司宜春分公司（以下简称锋驰宜春分公司）于2015年5月注册成立，法人代表为被告人侯吉广，注册经营范围为机动车设计、研发、电动汽车、摩托车销售与配件制造等，办公地点位于宜春市袁州区宜春大富豪酒店6楼。锋驰宜春分公司成立以来，组织业务员到宜春城区向中老年人发放传单、礼品券，宣传公司的经营理念和形象，之后以泰安锋驰车业有限公司扩大经营需要资金为名，向中老年人借款，约定月息两分并承诺一定期限内还本付息。2015年7月中下旬，被告人侯吉广聘任被告人张国娟担任锋驰宜春分公司总经理，具体负责锋驰宜春分公司的日常运作及员工管理等各项工作。被告人张国娟就任后，继续组织业务员以前述方式向宜春城区中老年人非法吸收钱款。锋驰宜春分公司吸收资金后，均由财务人员存入分公司银行卡内，后转至泰安锋驰车业有限公司（以下简称锋驰总公司）员工宁某1开户的银行卡内，由被告人侯吉广支配使用。被告人侯吉广将以上钱款用于锋驰宜春分公司、南京分公司客户的利息和本金发放、宜春分公司日常运作、以及锋驰总公司生产经营。自2015年6月至12月，被告人侯吉广以锋驰总公司的名义与被害人易某1、刘某1、袁某等165人签订借款合同，非法吸收资金达人民币632.5万元。其中，被告人张国娟至锋驰宜春分公司就任以来，在被告人侯吉广授意下，组织业务员代表锋驰总公司与被害人签订借款合同，非法吸收资金达人民币596万元。
2015年12月22日，侦查机关将被告人张国娟抓获归案。2016年6月22日，侦查机关将被告人侯吉广抓获归案。
公诉机关向法庭提供了相关证据以证实其指控，认为被告人侯吉广、张国娟未经有关部门依法批准，通过发传单等形式向社会公开宣传，从社会不特定对象处吸收资金，并承诺在一定期限内还本付息，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。属共同犯罪。被告人侯吉广属于缓刑考验期限内漏罪。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第六十九条、第七十条、第七十七条之规定对被告人侯吉广、张国娟定罪处刑。
被告人侯吉广对起诉书指控的犯罪罪名没有异议，但辩称非法吸收公众存款的金额应当扣除返点的数额。
其辩护人的辩护意见：1、涉案的存款均是以泰安锋驰车业有限公司的名义吸取的，且开具了公司的借款凭条，本案应认定为单位犯罪。2、被告人侯吉广归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，并尽其所能赔偿被害人的损失，可酌情从轻处罚。综上，请求法院对被告人侯吉广从轻处罚。
被告人张国娟对起诉书指控的犯罪罪名没有异议，但辩称其正式工作的时间是8月份，其没有负责和组织业务，其只负责监管财物的安全，非法吸收公众存款的金额应当扣除返点的数额。
其辩护人的辩护意见：1、宜春分公司借款均是以泰安锋驰车业有限公司的名义实施，且所借款项也属于锋驰车业有限公司支配，本案应当认定为单位犯罪。2、被告人张国娟在犯罪中起次要作用，属于从犯，犯罪情节轻微，应减轻或者免除处罚。3、被告人张国娟是2015年8月正式到宜春分公司工作，且2015年8月以后，还存在老客户合同到期，续签合同的情况，所以，2015年8月以前及2015年8月以后续签合同的部分非吸，还有返还给客户的奖励、案发后返还的数额，均应当予以扣除。4、被告人张国娟无前科，认罪态度好。综上，请求法院对被告人张国娟减轻或者免除处罚。
经审理查明：被告人侯吉广于2015年3月27日成立了泰安锋驰车业有限公司，该公司系个人独资企业，被告人侯吉广系公司的法定代表人，公司经营范围为机动车设计、研发；电动汽车、摩托车销售、配件制造、维修等。山东省泰安锋驰车业有限公司宜春分公司（以下简称锋驰宜春分公司）于2015年5月注册成立，法人代表为被告人侯吉广，注册经营范围为机动车设计、研发、电动汽车、摩托车销售与配件制造等，办公地点位于宜春市袁州区宜春大富豪酒店6楼。锋驰宜春分公司成立以来，组织业务员到宜春城区向中老年人发放传单、礼品券，宣传公司的经营理念和形象，之后以泰安锋驰车业有限公司扩大经营需要资金为名，向中老年人借款，约定月息两分并承诺一定期限内还本付息。2015年7月中下旬，被告人侯吉广聘任被告人张国娟担任锋驰宜春分公司总经理，具体负责锋驰宜春分公司的日常运作及员工管理等各项工作。被告人张国娟就任后，继续组织业务员以前述方式向宜春城区中老年人非法吸收资金。锋驰宜春分公司吸收资金后，均由财务人员存入分公司银行卡内，后转至泰安锋驰车业有限公司（以下简称锋驰总公司）员工宁某1开户的银行卡内，由被告人侯吉广支配使用。被告人侯吉广将以上钱款用于锋驰宜春分公司、南京分公司客户的利息和本金发放、宜春分公司日常运作以及锋驰总公司生产经营。自2015年6月至12月，被告人侯吉广以锋驰总公司的名义与被害人易某1、刘某1、袁某等165人签订借款合同，非法吸收资金达人民币632.5万元。其中，被告人张国娟至锋驰宜春分公司就任以来，在被告人侯吉广授意下，组织业务员代表锋驰总公司与被害人签订借款合同，非法吸收资金达人民币596万元。2015年12月22日，侦查机关将被告人张国娟抓获归案。2016年6月22日，侦查机关将被告人侯吉广抓获归案。2015年6月，被告人侯吉广以利息形式归还给被害人现金1600元。2015年7月至2016年3月，被告人侯吉广和张国娟以利息形式归还给被害人现金463770元，以本金形式归还给被害人现金255100元。当场返点的金额为人民币554880元。
上述事实有经法庭质证、认证并经确认的下列证据证实：
1.书证
（1）宜春市工商局案件移送书、公安机关受案登记表，证实2015年12月22日，宜春市公安局、宜春市工商局、袁州公安分局开展打击宜春城区非法集资行动，对泰安锋驰车业有限公司宜春分公司进行巡查时发现其涉嫌非法吸收公众存款。
（2）协助冻结财产通知书回执，证实已冻结户名为宁某1的建设银行卡2张、农业银行卡2张、泰安锋驰车业有限公司农业银行卡1张，显示冻结账户余额总计518152.28元。
（3）袁州公安分局经侦大队出具的侦查说明2份，证实未找到张国娟任职文件；非法吸收资金大部分汇入宁某1个人的农业银行、建设银行账户，极少汇入锋驰车业有限公司对公账户。
（4）袁州公安分局经侦大队出具的侦查说明1份，证实①无法查找到总公司员工，故无法核实侯吉广供述的总公司实际经营情况、融资资金流向是否属实。就目前调取的证据材料显示总公司存在实际的生产和销售。②宁某1与侯吉广系情侣关系，侯吉广使用其身份证开设银行卡，但宁某1未参与公司实际经营，银行卡实际由侯吉广支配。
（5）侯吉广抓获经过、在押人员登记表，证实被告人侯吉广于2016年6月22日被平阴县公安局玫瑰派出所民警抓获，当日被临时羁押于平阴县看守所，2016年6月30日被袁州公安分局民警提押出所。
（6）被告人侯吉广户籍证明、常住人口信息。
（7）（2014）平刑初字第111号和（2016）鲁0983刑初4号刑事判决书，证实被告人侯吉广因犯非法拘禁罪于2014年11月27日被山东省平阴县人民法院判处拘役六个月，缓刑六个月；因犯交通肇事罪于2016年3月22日被山东省肥城市人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月。
（8）被告人张国娟的抓获经过说明，证实2015年12月22日上午，宜春市公安局、袁州公安分局、宜春市工商局等部门开展打击非法集资犯罪统一行动时，在宜春市大富豪酒店6楼泰安锋驰车业有限公司宜春分公司将张国娟抓获。
（9）被告人张国娟的常住人口信息。
（10）扣押决定书、扣押、发还物品清单及收条、领条，证实2016年1月13日，袁州公安分局扣押被告人张国娟持有的农业银行卡（账号：62×××72）、建设银行卡（账号：62×××06）、收据7本、U盘2个、印章2个、现金34000元。扣押的现金34000元中有10000元发还给了被害人黄某。
（11）潘某持有的U盘内的数据，证实2015年6月30日至2015年12月21日期间，泰安锋驰车业有限公司宜春分公司和165名被害人签订281份合同，合同金额共计632.5万元。月息均为两分，合同期限分为一年期和半年期。
（12）借款收据，证实2015年11月30日至2015年12月21日潘某开具的部分借款收据的情况，与财务统计、已报案被害人提供的收据相互印证。
（13）泰安锋驰车业有限公司账号为15×××97的对公账户交易明细，证实开户日期为2015年5月12日，账户余额为100.66元，从开户至2016年3月8日，仅有8笔对外交易来往，转入2笔共128100元，转出6笔共127630元，其中一笔转出款1535元显示为支付材料费。
（14）宁某1账号为62×××72的农业银行宜春分行账户查询情况，与宁某1、潘某证言相印证，证实该银行卡系宁某1开户供宜春分公司使用，2015年7月27日至2016年1月18日期间，该账户内余额260030元已被冻结。
（15）宁某1账号为62×××06的建设银行宜春明月支行账户查询情况，与宁某1、潘某证言相印证，证实该银行卡系宁某1开户供宜春分公司使用，2015年7月27日至2016年2月23日期间，多笔交易转出至62×××57宁某1建行泰安宁阳支行账户，该账户余额74.76元。
（16）宁某1账号为62×××57的建设银行泰安宁阳支行账户交易明细，证实2015年9月16日至2016年3月5日间，有多笔从宁某1建设银行宜春明月支行账户62×××06转账存入款项至该账户，账户余额为184905元。
（17）侯吉广、宁某1农业银行泰安支行、宁阳支行账户交易明细（侯吉广1个：6228480278396138275；宁某13个：6228450278034989978、622848027396138374、6228480278606489070），证实侯吉广账户交易次数少，金额小，与宜春分公司账户无往来，与总公司及宁某1账户几乎无往来。
（18）宁阳县国税局出具的泰安锋驰公司税务登记信息、公司纳税情况材料，证实泰安锋驰总公司税务登记时间为2015年4月24日，从2015年4月至2016年2月期间，仅2015年9月以及2015年12月至2016年2月存在销售收入，共计9万余元，应纳税额共计2102.91元。
（19）宁阳县市场监督管理局出具的泰安锋驰车业有限公司企业注册信息，证实泰安锋驰车业有限公司于2015年3月27日成立，法定代表人为侯吉广，系个人独资企业，经营范围为机动车设计、研发；电动汽车、摩托车销售、配件制造、维修等。
（20）泰安锋驰公司厂房权属、使用情况证明，证实泰安京中机械制造有限公司从山东海戈工贸集团有限公司租赁了坐落于宁阳县城南外环路华阳大街768号一号车间北部150平方米的房屋，并无偿转租给泰安锋驰车业使用。
（21）海戈集团转让股权、电动车补贴协议、授权泰安锋驰使用其商标、厂房设备及生产线等的协议书、厂房技术服务合同、营业执照复印件、员工工资表、生产经营费用支出表、车辆销售表，证实泰安锋驰车业有限公司实际存在生产经营的情况。
（22）锋驰宜春分公司员工工资发放表，证实2015年7月至2015年10月工资表中反映被告人张国娟8月开始领取工资，月基本工资4000元。
（23）泰安锋驰总公司、宜春分公司现场图片、宣传单，证实锋驰宜春分公司存在虚假宣传的情况。
（24）借款合同、加盟合同样本、一年期合同优惠方案复印件，证实被告人侯吉广和张国娟非法吸收公众存款时所使用的合同的情况。
（25）利息领取确认表、利息发放统计表、第一批次还款记录、被害人刘某2、刘某3、刘某4出具的收条、宜春市公安局袁州分局经侦大队出具的侦查说明以及证人林某1的证言、被害人刘某1、易某1、袁某的陈述，证实2015年6月，被告人侯吉广以利息形式归还给被害人现金1600元。2015年7月至2016年3月，被告人侯吉广和被告人张国娟以利息形式归还给被害人现金463770元，以本金形式归还给被害人现金255100元。
2.证人证言
（1）宁某1的证言：泰安锋驰车业有限公司是2015年3月注册成立，经营电动汽车生产、销售，办公地址为宁阳县华阳大街768号，有一个生产车间、一个组装车间，员工共100人左右。法人代表、董事长是侯吉广，还有生产部、销售部。泰安锋驰在南京、宜春、广州、铜陵等地有分公司，分公司主要经营融资业务。我在泰安锋驰公司担任财务，2015年4月入职，负责用我开户的卡收各分公司融资的钱，然后按照老板侯吉广的安排打钱给别人，用于购买公司生产电动汽车的配件和客户融资钱的利息发放，此外我还负责收集各分公司财务的统计工作、保管客户合同。我2015年4月到公司至2016年5月中旬离职，公司产销共100辆车左右，每辆车成本1万多元，卖2万多元，总体讲是亏本。公司自己没有厂房、设备、生产线，都是租的，员工20余名。期间有客户来考察，就介绍说厂房、生产线都是公司的。
宜春分公司是2015年成立，主要经营融资业务，负责人为张国娟，去宜春的时候侯吉广跟张国娟说了宜春分公司是搞融资业务的，要他掌控好融来的钱。林某1和一个姓潘的前后担任分公司财务。2015年夏天我到宜春以我的身份办理一张建设银行的卡（62×××06）、一张农业银行的卡（62×××72）供宜春分公司使用（开户人是我，宜春分公司的人持有），因为侯吉广说他被人起诉了，不方便用自己的身份开卡，怕被查。宜春分公司融到资金后，财务会把现金存到我在宜春开户的农业银行、建设银行卡内，同时会和侯吉广、张国娟说，然后我把卡内的钱通过网银转到泰安建设银行（账号：62×××57）、泰安农业银行（账号：62×××74）卡内，然后侯吉广会要我将卡内资金转给别人，用于购买汽车配件、还本金、发利息等。平时都是侯吉广实际持有这两张卡，我要用时会给我。宜春分公司成立起至今融资约600万元，用于购买汽车配件，还南京分公司客户的本金，发放南京、宜春分公司客户的利息。听侯吉广说到总公司的融资款实际只有15%。
（2）彭某1的证言：山东泰安锋驰车业有限公司成立于2015年3月，注册资金为1000万元，侯吉广一人独资成立的，法人是侯吉广，主要经营制造、销售新能源电动汽车、三轮摩托车、三轮电动车等业务，有自己的生产线，主要产品是鑫锋驰品牌的电动车和电动三轮车，现在仍在销售。但销售不好，从2015年10月到2016年春节共销售200台左右，春节后每个月大约销售10台，生产线和厂房是海戈集团的，由锋驰和其他几个公司租用，生产线锋驰没用过，是大发公司在用，今年5月，由于没有生产电动车资质，侯吉广害怕检查受处罚，搬到济宁市的车马龙公司，租用车马龙生产线。侯吉广欺骗来公司参观的客户生产线、厂房都是锋驰的。
在宜春设立分公司，法人侯吉广，负责人张国娟，经营范围是推广总公司生产的电动车和三轮车。宜春分公司没有融资资质，但总公司研发新产品、扩大生产规模需要融资，是以客户交保证金后签订合同的方式，具体我不清楚，融资资金是张国娟通过银行汇款汇到总公司账户上。
（3）胡某的证言，证实锋驰车业有限公司基本是组装电动车销售或者买别人的电动车直接销售，销量不好，厂房是租的，没有生产设备。
（4）陈某1的证言，证实锋驰车业有限公司有组装电动车的经营，销售业绩不好，有时一个月也卖不了1台电动车。经常有客户来考察，做什么不清楚。
（5）潘某的证言：我是2015年10月到宜春分公司工作，负责财务。分公司员工9人，业务员有李某1、林某2、易某3、彭某2、林某1、项某，前台是刘仁娟，经理张国娟、财务是我。业务员到街上给老年人发传单，有意向的会带回公司进一步介绍，顾客同意的我会把侯吉广寄过来的事前签好字、盖好章的合同拿出来和客户签字，客户把钱交给我，我将钱存到宁某1开户的农业银行、建设银行卡内，之后宁某1或者侯吉广会将里面的钱从网上银行提走，我将当天的收支款项写在一张纸条上交给张国娟，张国娟就用手机拍下纸条上的内容用微信发给总公司那边。公司财务报表都存在U盘内，里面有个最新签单客户详细资料的表格，10月份至今是我录的，其他的是上一个财务录入的，这个表是公司做的所有业务，没有遗漏。例如11月6日客户肖春华为一级代理，签约日期是2015年11月1日，签约金额1万元，期限半年，推广费200元（利息两百一月），服务费代表领了多少红包，推广人是彭某2，就是说业务是彭某2拉来的。2015年12月21日之前和客户签借款合同，之后签加盟合同，但性质是一样的，合同一共编到四百多号，金额共计632.5万。（收据开具）客户投款1万元，我会发个500元红包给客户，收据上会写实际的收款9500元，然后备注投单1万元整，写上合同编号例如FCYC0378。我不知道公司是否有融资资质，每月发放利息的钱总公司打入农业银行账户，我取出来存入我个人卡内，之后取现发给客户。每月平均发放4万元左右的利息。
（6）李某1的证言：我2015年8月经过分公司总经理张国娟的面试，于9月1日正式上班，担任销售一部经理，基本工资1500元/月，奖金1万元提成100元。工作职责是到街上向中老年人发传单，宣传公司的经营模式和理念，有意向的会带到公司重点介绍可以与公司加盟，出加盟费每个月可以得到相应的服务费，如果客户还有疑问，就会带到张国娟办公室，由张国娟向客户解释和介绍，之后客户愿意就带他们到财务潘某那里交钱，财务和客户签订合同、开具收据，之后每个月可以到财务处领取相当于利息的服务费，一万元加盟费一个月200元的服务费，期间是半年或一年。公司法人代表是侯吉广，平常一个月来一次，具体事务都是张国娟负责，在山东泰安有工厂，11月份我带客户去参观了。
（7）林某2的证言，证实林某22015年5月底到泰安锋驰宜春分公司上班，总公司是制造电动车的，总公司、分公司法人代表是侯吉广，分公司总经理是张国娟，分公司主要业务是在宜春地区融资，还有一个是代理山东锋驰公司的产品。林某2的工作是到街上向老年人发传单，请对方投资钱款给公司，同意的客户带到潘某那里签合同、交钱、开收据，之后按月支付利息，2015年10月之前有月息2分、1.8分的，10月之后统一为月息2分。
（8）赵某的证言，证实泰安大发电动汽车制造有限公司与锋驰公司均租赁海戈集团华阳大街768号厂房，锋驰开始卖阿胶，后来在我这里买车贴他自己的商标卖，买了10多辆，每辆1.5万元，还在其他公司买车。锋驰有员工20多名，没有生产线。后来侯吉广带老头、老太太来参观，我的员工告诉我：锋驰的人告诉客户我公司的车间和生产线是他们的。
（9）林某1的证言：2016年1月至3月我帮公司发了一些老年人客户的利息和本金。发放的情况都在我提供的利息领取表上。2016年3月28日至29日两天退还了客户本金共计121700元。还退还刘某2两万元，退还刘某3和刘某4各一万元。
3.易某1、刘某1、易某2等79名被害人的陈述、辨认笔录、借款合同和收据，证实被害人易某1、刘某1、易某2等人是通过宜春分公司业务员发宣传单或者朋友介绍得知泰安锋驰车业有限公司，并到泰安锋驰车业有限公司宜春分公司投资，交钱给财务后，签订合同，开具收据，会有当场返现，公司承诺按月支付利息。已向公安机关报案的被害人有79人，该79人涉及的非吸金额为人民币431.5万元。
4.被告人的供述与辩解
（1）被告人侯吉广的供述与辩解：我是山东泰安锋驰车业有限公司、宜春分公司、南京分公司的法人代表。因公司缺钱，2015年5月份在宜春注册分公司用于融资，办公地址是宜春大富豪酒店六楼，2015年7月下旬派张国娟到宜春分公司具体负责，并和他说明了宜春分公司是搞融资业务的，他是拿一个月4000元的工资，还有1万元提成200元的业绩提成。泰安锋驰车业总公司主要生产摩托三轮车、电动四轮车，有一个组装车间，内有员工二十余人，还有一个生产车间，内有员工六十余人。总公司生产部是胡某负责，销售部是彭某1负责，财务是我女朋友宁某1负责。公司生产的电动车通过展会形式销售，也零售、网上销售，一个月业绩好的话可以销售三百台，一个月缴纳一千多元的税。业务员到大街上发传单，主要针对老年人，向他们宣传公司产品、理念，有意向的就带到分公司签订借款合同。合同是以总公司的名义签订的，上面有我的法人公章、公司公章和我的签名，合同一式两份，老年人一份，总公司留一份。公司承诺年息24%，就是月息两分，合同到期会加送一个月的利息。分公司财务将融资款转至总公司财务宁某1的个人农业银行和建设银行账户。在宜春融资大概600多万元，包括退还的钱。张国娟去宜春之前融了200万多一点，张国娟去之后融了大概400万。宜春分公司融资所得钱款通过财务转到我总公司的账号（农业银行：155283000000197）。我公司还在南京开了分公司，比宜春早，先期融资的钱还了南京客户的钱，大概是320多万元，后期融资的钱投入厂里用于开发新车型和车型配套产品，此外还有发利息。公司被查后还款100多万。
（2）被告人张国娟的供述与辩解：我是山东泰安锋驰车业有限公司宜春地区的总经理，总公司董事长和法人代表为侯吉广，总公司宣传说在宁阳县有个汽车生产厂，具体是不是公司的我不知道。宜春地区是2015年5月份开业的，地址在宜春大富豪酒店6楼，我是侯吉广招聘的，于2015年7月底来宜春接的前一个总经理王杰的位子。侯吉广平均一个月来一次公司，宜春地区的具体事务是由我负责，包括员工管理、考勤、工资发放，还有对财务进行监督，核对财务的账目，公司的财务支出等都要和我汇报。宜春分公司财务是潘某，负责收客户借给公司的钱，将收的钱上缴给总公司及财务相关的统计工作；业务员有李某1、林某2、彭某3、易某3、夏某、李某2、彭某4、林某1、陈某29人，业务员的工作内容是到街上发传单，打电话、客户介绍客户等形式介绍客户到公司参观，介绍客户与公司签订加盟合同；前台接待是刘仁娟，负责做客户的登记与接待工作。山东泰安锋驰车业有限公司是做车辆生产和组装销售的，在宜春地区主要经营资金的筹集工作，宜春还有一个电动车销售店，店铺在宜春南路459号，侯吉广去办的营业执照，店里有三辆电动四轮车、三辆电动三轮车，有两个女的负责销售，店里的事情也是我负责。
筹集资金的经过：首先是业务员到街上向中老年客户发传单，向客户介绍公司的具体情况，约客户到公司参观，客户到公司参观后会拿宣传手册向客户介绍公司的经营模式和经营理念，给客户看公司的相关证照，重要的是业务员要以公司扩大生产经营拉客户借钱给公司，然后向客户介绍借钱给公司能得到多少收益，为了拉拢客户，在这个过程中业务员会发礼品给客户。客户同意借钱的，就带客户到财务潘某那里交钱，潘某就与客户签“借款合同”并开具收据给客户，2015年12月21日开始改为“加盟合同”（侯吉广寄过来，约二三十份，也是按照月息两分给客户算利息，操作模式与借款合同一样），合同里会写明借钱的金额，借期多久，每月利息多少，合同上还有董事长侯吉广的身份证复印件。
每一份合同都有一个编号，编号都不重复的，比如XFC-122107编号的XFC就是代表鑫锋驰首字母，1221就代表12月21日，07就代表是当天的第7份合同。最早的借款合同编号形式是FC0001，FC代表锋驰的首字母，0001代表第一份合同，之后签了合同就按此顺序排列，后来改了合同编号形式，如FCYC0274，FCYC代表锋驰宜春的首字母，0274代表第274份合同。我看到的最大数目是406号，就是签订了有406份合同，其中不包括后面签订的两、三份加盟合同。合同签订资金不得少于1万元，但会有红包返利，一般1万元返利600元，实际只需要交9400元，合同金额上不封顶。潘某收到钱后会存到侯吉广女朋友宁某1开户的建设银行或者农业银行卡内，然后再由公司总部财务宁某1转走，钱最后去了哪里我不知道，侯吉广应该清楚。公司每天的收入情况我都会监督财务，每天的收入情况我也会和侯吉广或宁某1报告，资金及客户数据在财务U盘里。
每个月向客户发的利息暂时由潘某保管，她会存在自己卡上。现在公司大概有30万元余款。客户领取利息都是到财务那里领取现金，哪个客户每月领取多少财务有登记，一个月发利息大概是10万元。我就是每个月拿4000元工资，当时侯吉广跟我说是国家支持的，就是要监督财务。
侯吉广为普通农民家庭出身，宣传册上说他继承父亲大量遗产并有多年创业经历，只是为了起到宣传和包装的效果。宜春的电动车销售店是我来之后置办的，侯吉广说要做一下电动车推广，但开张之后侯吉广并不关心店里的情况，我感觉他就是为了掩人耳目，让借钱给公司的老年人放心，9月25日开张至今是亏损状态。
5.提取笔录，证实侦查机关在泰安锋驰宜春分公司查获的2个财务数据统计U盘内提取了2015年6月23日至2015年12月23日客户合同签订统计表，共计41页。
6.辨认笔录，证实证人潘某、李某1、林某2分别对被告人张国娟进行了辨认；被告人张国娟对同案犯被告人侯吉广进行了辨认。
本院认为，被告人侯吉广、张国娟违反国家金融管理法律规定，在未经有关部门依法批准的情况下，非法公开向不特定社会公众吸收存款，数量巨大，扰乱金融秩序，其行为均构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。二被告人属共同犯罪。其中，被告人侯吉广非法吸收公众存款的数额为632.5万元，被告人张国娟非法吸收公众存款的数额为596万元。二被告人及其辩护人均提出本案应属于单位犯罪的辩护意见，经查，被告人侯吉广注册成立泰安锋驰车业有限公司宜春分公司的主要目的是非法吸收公众资金，根据相关法律规定，此种情形设立的公司，不以单位犯罪论处，应按自然人犯罪论处，故对该辩护意见不予支持。被告人侯吉广、张国娟在非法吸收被害人存款的过程中，存在当场返点的情况，依法应当认定为是以本金形式退还给被害人赃款的行为，该返点金额不应当从犯罪金额中扣除，故对被告人侯吉广、被告人张国娟及其辩护人提出的犯罪金额中应当扣除返点的辩护意见，不予采纳。被告人张国娟身为锋驰宜春分公司直接负责的主管人员，积极参与犯罪，故对其辩护人提出的应当认定为从犯的辩护意见，不予采纳。本案证据证实被告人张国娟参与犯罪的时间是2015年7月中下旬，故对辩护人提出的非吸时间应当从2015年8月开始计算的辩护意见，不予采纳。被告人张国娟的辩护人提出2015年8月以后续签合同部分的非吸和案发后返还的数额，应当从犯罪金额中扣除的辩护意见，该意见与相关法律规定不符，不予采纳。被告人侯吉广和被告人张国娟均当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚，对二辩护人提出的该辩护意见，予以采纳。被告人侯吉广在缓刑考验期限内被发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人侯吉广有前科，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第七十条、第七十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人侯吉广犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金15万元;因缓刑考验期限内被发现漏罪，原犯交通肇事罪被判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，现撤销缓刑，合并执行有期徒刑五年，并处罚金15万元。
二、被告人张国娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10万元。
三、继续追缴被告人侯吉广和张国娟的非法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 张 丽
人民陪审员 周梅珍
人民陪审员 周楚云
二〇一七年六月二十八日
代书 记员 黄斯铭