湖南省双峰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016)湘1321刑初第287号
公诉机关湖南省双峰县人民检察院。
被告人汪业海，男，汉族，初中文化，农民，住湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2015年11月10日被娄底市公安局刑事拘留，同年12月16日经娄底市人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局执行逮捕，2016年7月11日经双峰县人民检察院决定取保候审，2016年9月27日由本院决定逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于双峰县看守所。
辩护人唐光明，湖南金州律师事务所律师。
辩护人袁辉，湖南联合创业律师事务所律师。
被告人汤征元，男，汉族，小学文化，农民，住湖南省长沙市开福区。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2015年11月10日被娄底市公安局刑事拘留，同年12月16日经娄底市人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局执行逮捕，现羁押于娄底市看守所。
辩护人曹远泽，湖南金州律师事务所律师。
辩护人宋宜锋，系被告人汤征元之妻姐夫。
被告人夏占清，男，汉族，小学文化，农民，住湖南省怀化市靖州县。因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪，于2015年12月14日被娄底市公安局刑事拘留，2016年1月7日经娄底市公安局决定取保候审，2016年9月27日由本院决定逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于双峰县看守所。
辩护人朱志梅，湖南真理律师事务所律师。
双峰县人民检察院以双检刑诉[2016]290号起诉书指控被告人汪业海、汤征元犯生产、销售假冒伪劣产品罪，被告人夏占清犯销售假冒注册商标的商品罪，于2016年9月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员彭云林担任审判长，人民陪审员袁红心、朱某参加的合议庭，于2016年12月6日公开开庭进行了审理，代理书记员左俏担任记录。双峰县人民检察院指派检察员贺彩银出庭支持公诉,上述被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案经本院决定延期审理，现已审理终结。
双峰县人民检察院指控：从2011年开始，由被告人汪业海提供茅台、水井坊、国窖1573、湘窖、酒鬼、五粮液等高档白酒的空酒瓶、包装盒等材料及绵竹大曲、泸州老窖等低档白酒，由“何姓男子”(身份未查实)和被告人汤征元将低档白酒按比例勾兑，灌装至高档白酒的酒瓶内并包装制作假冒的水井坊、湘窖、茅台、五粮液等高档品牌白酒，2011年至2014年底由“何姓男子”加工，2015年2月份开始由汤征元加工(茅台酒除外)，汤征元每加工一件白酒，收取50元加工费。汪业海将用低档白酒勾兑灌装的假冒高档白酒，以明显低于市场的价格销往怀化市、邵阳市、娄底市等地。
汪业海从2011年开始销售假冒茅台、五粮液、湘窖、酒鬼、国窖、水井坊、开口笑等高档品牌白酒给被告人夏占清。2015年以前，汪业海向夏占清销售假酒金额为148100元；2015年期间，汪业海向夏占清销售假酒金额为95400元，共计243500元，其中67400元的假冒白酒由汤征元生产。夏占清从汪业海处购进假酒后，在其经营的位于怀化市靖州县的“盛茂名店”店中销售，销售金额9万余元。2015年12月14日民警抓获夏占清时，从怀化市靖州县夏占清经营的“盛茂名店”中扣押假冒五粮液、水井坊等白酒，价值14145元。
汪业海从2013年开始销售假冒茅台、五粮液、湘窖、国窖1573等高档品牌白酒给胡某(另案处理)。2015年以前，汪业海向胡某销售假酒金额为21000元；2015年的销售金额为136700元，共计157700元，其中88800元的假冒高档白酒由汤征元生产。
汪业海从2012年开始销售假冒茅台、五粮液、酒鬼、沱牌舍得酒等高档品牌假酒给罗某1(另案处理)。2015年前，汪业海向罗某1销售假酒金额为556O0元；2O15年期间，汪业海向罗某1销售假酒金额为31800元，共计87400元，其中26100元的假冒高档白酒由汤征元生产。
汪业海从2011年开始销售假冒茅台、五粮液、酒鬼、国窖、湘窖、水井坊等高档品牌白酒给曾某2、梁某夫妇(二人均另案处理)。2015年以前，汪业海向曾某2、梁某销售的假酒金额为412000元；2015年期间销售的金额为109900元，其中51900元的假冒高档白酒由汤征元生产。
汪业海2015年销售假冒茅台、五粮液、湘窖等高档品牌假酒给陈某2(另案处理)，通过物流代收货款34000元，其中3200元的假冒高档白酒由汤征元生产。
2015年11月10日，娄底市公安局民警在长沙市开发区抓获汪业海，并扣押手机、银行卡、笔记本、货运单、记账单等物品。2015年11月18日，娄底市公安局从长沙市安达十八站处扣押该货运站为汪业海代收的货款4400元，于2015年11月20日缴入娄底市财政局非税收入账户。
2015年11月10日，娄底市公安局民警在长沙市开福区捞刀河抓获被告人汤征元，扣押假冒酒鬼、水井坊、五粮液、剑南春、国窖1573等品牌的白酒，价值110178元；扣押五粮液空瓶747个、1573空瓶351个、水井坊空瓶299个，绵竹大曲、邵阳大曲等品牌白酒。娄底市公安局于2015年12月7日从汤征元的妻子傅道秀处扣押人民币5万元并缴入娄底市财政局非税收入账户；2016年5月30日从傅某处扣押人民币5000元。
2015年12月14日，娄底市公安局民警在怀化市靖州县抓获被告人夏占清，扣押假冒水井坊、五粮液、国窖1573、茅台等品牌白酒，价值14145元；于2016年1月6日扣押夏占清人民币21万元，2016年9月21日将扣押的21万元发还给夏占清，同日又扣押夏占清10万元。
综上所述，被告人汪业海共计生产、销售假冒茅台、五粮液、湘窖、水井坊等高档白酒的金额为1044500元；被告人汤征元共计生产假冒五粮液、湘窖、水井坊等高档白酒的金额为237400万余元，从汤征元处扣押的假冒高档白酒价值110178元；被告人夏占清共销售假冒高档白酒的金额为9万余元，从夏占清处扣押的假冒高档白酒价值14145元。
双峰县人民检察院向本院提交了如下证据：1、笔记本、户籍资料、抓获经过、扣押决定书、扣押清单等书证；2、证人李某1、颜某、曾某1等人的证言；3、同案人梁某、曾某2、罗某1、胡某等人的供述和辩解；4、被告人汪业海、汤征元、夏占清的供述与辩解；5、价格鉴定结论；6、现场勘验笔录、辨认笔录。
公诉机关认为，被告人汪业海、汤征元以次充好，生产、销售伪劣产品，其中汪业海生产、销售金额为1044500元，汤征元生产、销售金额为237400元，被告人夏占清购进假冒注册商标的商品进行销售，销售金额为9万余元，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二百一十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以生产、销售伪劣产品罪追究汪业海、汤征元的刑事责任，以销售假冒注册商标的商品罪追究夏占清的刑事责任。在生产、销售伪劣产品共同犯罪中，汪业海、汤征元均系主犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。提请本院依法判处。
被告人汪业海辩称：他没有生产假酒。
被告人汪业海的辩护人唐光明的辩护意见是：1、被告人汪业海的行为特征不符合生产、销售伪劣产品罪的要求，其行为构成销售假冒注册商标的商品罪。2、目前证据充分、全面、客观的证实被告人汪业海的销售数额达到1044500元。3、被告人汪业海规劝弟弟汪某主动投案自首，有立功表现。
被告人汪业海的辩护人袁辉的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人汪业海犯生产、销售伪劣产品罪定性不准确，应当定性为销售假冒注册商标的商品罪。2、起诉书指控被告人汪业海涉案金额1044500元，明显缺乏相关证据，因证据不足，应当依法予以核减，对于夏占清涉案金额应当认定为148100元（还应当核减蒋某的汇款），胡某的涉案金额应当认定为21000元，曾某2的涉案金额为412000元，罗某1、陈某2的不予认定。3、被告人汪业海有坦白、立功的从轻处罚情节。
被告人汤征元辩称：他没有生产那么多假酒，总共生产了193件假酒，数额还没有14万。
被告人汤征元的辩护人曹远泽的辩护意见是：1、被告人汤征元受雇佣生产假冒酒，在本案中所起作用较小，应当认定为从犯。2、将汪业海自2015年期间向夏占清、胡某、罗某1、曾某2夫妇、陈某2所销售的假冒酒（茅台酒除外）全部指控为汤征元生产，认定其生产假冒酒金额为237400元的事实不清，证据不足，汤征元只加工了193件假冒酒，销售均价为700元，汤征元加工的假酒不到14万元。3、从汤征元处扣押假冒酒程序违法，未达到生产、销售伪劣产品罪（未遂）的量刑起点，所扣押的假酒并非汤征元生产，价值110178元明显计算错误。4、被告人汤征元到案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人汤征元的辩护人宋宜锋的辩护意见是：汤征元只加工了193件假酒，汤征元加工假酒的数额应按193件计算。
被告人夏占清在法庭审理过程中对起诉书指控的事实没有提出异议。
被告人夏占清的辩护人朱志梅辩称：1、公诉机关指控夏占清销售假冒注册商标的商品涉案金额9万多元的证据不足，只能认定涉案金额5万元。2、夏占清有坦白情节，可以从轻处罚。3、被告人夏占清赔偿了被害人损失，取得了被害人的谅解，完全挽回了被害人的损失，可以酌情从轻处罚。
经审理查明：从2011年开始，由被告人汪业海提供茅台、水井坊、国窖1573、湘窖、酒鬼、五粮液等高档白酒的空酒瓶、包装盒等材料及绵竹大曲、泸州老窖等低档白酒，由“何姓男子”(身份未查实)和被告人汤征元将低档白酒按比例勾兑，灌装至高档白酒的酒瓶内并包装制作假冒的水井坊、湘窖、茅台、五粮液等高档品牌白酒。2011年至2014年底由“何姓男子”加工，2015年2月份开始由汤征元加工(茅台酒除外)，汤征元每加工一件白酒，收取50元加工费。汪业海将用低档白酒勾兑灌装的假冒高档白酒，以明显低于市场价格销往怀化市、邵阳市、娄底市等地。具体事实如下：
1、汪业海从2011年开始销售假冒茅台、五粮液、湘窖、酒鬼、国窖、水井坊、开口笑等高档品牌白酒给被告人夏占清。2015年以前，汪业海向夏占清销售假酒金额为148100元；2015年期间，汪业海向夏占清销售假酒金额为96600元，共计244700元，其中除假茅台酒金额28000元不是汤征元生产外，其他68600元的假冒白酒由汤征元生产。夏占清从汪业海处购进假酒后，在其经营的位于怀化市靖州县的“盛茂名店”店中销售，销售金额9万余元。2015年12月14日民警抓获夏占清时，从怀化市靖州县夏占清经营的“盛茂名店”中扣押假冒五粮液、水井坊等白酒，价值14145元。
上述事实有由公诉机关提交，并经庭审举证、质证且查证属实的下列证据予以证明：
（1）银行交易记录，证明夏占清和其妻子蒋某在2012年至2014年通过银行转账转到汪业海的卡号为62×××61、62×××63、62×××10银行卡上的钱是183100元，在2015年转账5O000元，共2331OO元钱。
（2）笔记本记录明细，证明汪业海的笔记本记录与夏占清2015年的交易情况，夏占清对笔记本记录的交易情况予以了确认。2015年夏占清从汪业海处购进大茅台6件（2800元/件），小茅台8件（1400元/件），国窖（1573）31件（800元/件），酒鬼红坛16件（600元/件），湘窖24件（500元/件），15年开口笑2件（450元/件），15年开口笑2件（450元/件），湘窖24件（500元/件），新水井坊19件（700元/件），湘钻红钻4件（800元/件）。合计金额为96600元（根据汪业海供述的价格计算，其中茅台酒28000元）。
（3）盛茂名店销货单，证明2015年7月14日销售湘窖4瓶，单价499元，金额1996元；2015年9月17日销售湘窖6瓶，单价499元，金额2994元；2014年12月18日销售国窖4瓶，单价688，金额2752元；销售茅台6瓶，单价880元，金额5280元；2015年8月19日销售酒鬼2瓶，单价480元，金额960元；2015年10月19日销售湘窖6瓶，单价499，金额2994元；2015年11月14日销售湘窖6瓶，单价499元，金额2994元；销售茅台2瓶，单价880元，金额1760元，酒鬼2瓶，单价600元，金额1200元。
（4）搜查笔录、扣押清单、发还清单，证明侦查人员于2015年12月14日对盛茂名店进行搜查，扣押茅台酒8瓶、湘窖酒9瓶、国窖1573酒4瓶、普通五粮液3瓶、五粮液（1618）5瓶、水井坊5瓶、手机一台、账本l8个、银行卡3张，于2016年1月7日发还笔记本18本、手机一个、水井坊酒5瓶、1618五粮液5瓶、普通五粮液3瓶、国窖1573酒4瓶、湘窖水晶瓶酒9瓶；于2016年3月9日决定扣押水井坊3瓶、五粮液1618酒3瓶、五粮液1瓶、国窖1573酒3瓶。
（5）长沙市安达货运十八站靖州专线受理委托凭证，证明汪业海2015年9月23日发纸箱3件、2015年7月1O日发纸箱、2015年8月26日发纸箱2件、2015年8月8日发纸箱7件、2015年9月19日发4件给夏占清的情况。
（6）辨认笔录，汪业海辨认出夏占清是在他那里买假酒的怀化靖州的“高老板”；夏占清辨认出汪业海是卖假酒给他的汪老板。
（7）贵州茅台酒股份有限公司鉴定证明表、四川宜宾五粮液集团有限公司鉴定证明表、四川水井坊股份有限公司鉴定报告、泸州老窖股份有限公司鉴定证明书，证明从夏占清处扣押的飞天茅台酒8瓶属于假冒贵州茅台酒，五粮液1618酒3瓶、五粮液酒1瓶为假冒五粮液注册商标的产品，2盒井台瓶、1盒典藏水井坊酒为假冒四川水井坊公司产品，3瓶国窖1573经典装不是泸州老窖股份有限公司产品(送检4瓶、鉴定3瓶)。
（8）证人李某1的证言，证明他和盛茂名店的夏占清有4、5年的交情，经常在夏占清店里买烟酒，主要买茅台、五粮液、水井坊、国窖1573等酒。2012年开始在夏占清那里拿酒，2013年拿酒的量大一些，一年可能要一万多的白酒，近两年每年几千元，2012年至今在夏占清那里买白酒二、三万元。从夏占清处买白酒比市面上同品牌酒便宜一、二百元一瓶，夏占清说是进价卖给他，比如国窖1573，夏占清给他是68O元一瓶。裕丰房地产杨总和另一个房地产的周建经常在夏占清处买酒。
（9）证人杨某的证言，证明2013年开始在夏占清处购买国窖1573、茅台、酒鬼内参、水井坊、仁酒等白酒，具体每种酒购买多少记不清了，一般每年在夏占清处购买约一万多元的白酒。从2013年至今，大概在夏占清处购买了四、五万元的酒。夏占清处买酒的具体价格没有记，应该比市场同期价格便宜100至200元一瓶。夏占清没有告知过所售的酒的来源。
（10）证人阳某1的证言，证明2013年开始在夏占清处购买茅台、水井坊、国窖1573、酒鬼内参等白酒，一般每次拿几瓶，每年大概购买一万元左右的酒，至今大概共买了三万元左右的白酒。2015年10月份在夏占清店里买了3瓶酒鬼内参现未结账。在夏占清处买酒，茅台是900元一瓶，国窖1573是700元左右一瓶，酒鬼内参是700-800元一瓶，水井坊不记得了。以前的都结了，2015年还有5000元左右未付。夏占清销售的酒没有什么异常，他喝不出来真假。
（11）被告人汪业海的供述，证明2015年前是一个何姓男子给他他生产假酒，2015年姓何的不做了，此后他找来汤征元帮他生产假酒，他按50元一件付工资给其，他的笔记本上记录的2015年的销售情况，除了茅台酒是何姓男子加工的，其他的假酒都是汤征元替他加工的。他是2011年开始卖假酒给夏占清的，2015年以前他卖了多少假酒给夏占清，他记不清了，夏占清都是通过银行卡转账支付酒钱给他的，都已经结清了的。另外他的黑色笔记本上也记录了他卖假酒给夏占清的数量金额情况。经统计，2015年他销售给夏占清茅台(大)6件12瓶每件共72瓶，茅台(小)8件6瓶每件共48瓶，共计120瓶；酒鬼内参4件共24瓶，酒鬼红坛16件共96瓶，湘窖24件共l44瓶，湘窖红钻4件共24瓶，国窖31件共186瓶，水井坊19件共114瓶，开口笑2件共12瓶，他笔记本上记录的都是卖假酒的数量。夏占清2015年通过银行转账总共付了50000元钱给他，其它钱都没有付。2015年以前，夏占清及其妻子蒋某通过银行转账转到他银行卡62×××61、62×××63、62×××10的钱是183100元，夏占清通过银行转账给他的钱包括2015年转账的5O000元钱，总共是付了2331OO元钱给他，这些钱都是他卖假酒给夏占清，夏占清支付给他的酒钱，他对于统计数据没有异议。他卖酒给夏占清的价格是：茅台(大)是2800元每件，茅台(小)1400元每件；酒鬼内参1200元每件；酒鬼红坛600元每件；湘窖500元每件；湘窖红钻800元每件；国窖800元每件；水井坊700元每件；开口笑45O元每件。他的黑色笔记本上第一页上有一个“青“和“蓝”字，表达的意思是怀化靖州的“高老板”，指的是一个人，就是他后来辨认的夏占清。他和夏占清除了假酒交易外，他还帮夏占清买过用来装烟酒的袋子、低档白酒。他帮夏占清买过二三次礼品袋，每次几千元；帮夏占清买过低档白酒4、5次，每次大概5000多元，付款方式是和假酒款一同从他的银行卡转给我。他帮夏占清购买礼品袋和低档白酒一共3万多元。他的黑色笔记本上记录2015年夏占清共付给他5万元都是购买假酒的钱，夏占清还有一部分没有付给他。
（12）被告人汤征元的供述，证明他2015年春节后开始帮汪某、汪业海加工假酒，由汪某、汪业海提供原材料，包括外包装、酒瓶及低档白酒，他将低档酒灌入高档酒的酒瓶中，再封口装箱。汪业海、汪某按5O元一件支付他工钱。他加工的假冒高档白酒有五粮液、水井坊、剑南春、国窖1573、酒鬼、湘窖、小糊涂仙等。他帮汪业海制作假酒的具体数字记不清了，但是汪业海那里有记录的，以汪业海记录的数据为准。
（13）被告人夏占清的供述，证明他在湖南省怀化市靖州苗族侗族自治县开了经营烟酒的“盛茂名店”，2011年他去长沙高桥市场购进白酒的时候认识了汪业海，汪业海对他说其也是做酒生意，他回怀化后，汪业海会经常打电话和他联系，在他们的通话中，汪业海透露了其那里有高仿酒，还说了卖高仿酒利润比较高，他就抱着试一下的心态答应其发一批过来看看。怀化市靖州碧水园的周总、吉祥街的李总、肆通米业姚总、裕丰房地产公司阳某2等在他店里买的比较多，属于长期客户。从2012年开始到现在他从汪业海那里买进的假酒，他付给汪业海的酒款有20余万元。他可以确定。2015年汪业海主要是通过长沙安达货运给他发货。汪业海平时既会叫他“夏总”，也会叫他“高老板”，主要还是因为货运的原因，因为毕竟他们做的假酒生意，留真实姓名在货运单上有风险，所以后来他要汪业海叫他“高老板”，货运单上收货人也是写的“高老板”。货运单他收完货后就丢掉了。他妻子蒋某的银行卡一直是他在使用，他在2012年就开始用蒋某的银行卡给汪业海转酒款。他给汪业海转账支付酒钱使用的是蒋某建设银行的卡，卡号是62×××79，还有一张是信用卡，记不清卡号。凡是通过他和妻子蒋某转账给汪业海的钱都是用于购买假酒的钱，总计金额有233100元。公安机关从他店里扣押的国窑1573、五粮液，五粮液1618、水井坊等品牌酒的鉴定他没有异议，他知道他店里扣押的酒是假的。他销售的假冒国窖1573、五粮液、水井坊都是从汪业海那里购进，然后在他经营的盛茂名店销售，主要销售给一些房地产开发商如李某1、杨某、阳某1等人，卖给李某1、阳某1、杨某的都是假酒，因为买酒主要用于招待，另外价格压得太低了，他卖真酒没什么利润。李某12012年开始在他店里买酒用于招待客户，每年都要卖几千元假酒，到2015年他被抓，他总计卖了2万多元假酒给李某1，品种有五粮液、茅台、水井坊等。阳某1是做房地产生意的，2013年开始总共买了3万元左右的假酒，品种有酒鬼、茅台、水井坊、国窖1573等。杨某每年都要在我店里买一万多元的酒水，他总共应该卖了5万元左右的假酒给他。其他买假酒的都不是固定的客户，店里也没有记账，卖了多少假酒我也记不清了。他转给汪业海的钱中，有35000余元是要汪业海买手提袋和低端白酒的钱。
2、汪业海从2013年开始销售假冒茅台、五粮液、湘窖、国窖1573等高档品牌白酒给胡某(另案处理)。2015年以前，汪业海向胡某销售假酒金额为21000元；2015年的销售金额为136700元，共计157700元，其中汪业海的笔记本上记录的销售假酒金额为93200元，除茅台酒4400元不是汤征元生产外，其他88800元的假冒高档白酒由汤征元生产。
上述事实有由公诉机关提交，并经庭审举证、质证且查证属实的下列证据予以证明：
（1）银行交易记录，证明2013年11月22日、2014年1月8日、2015年3月17日，胡某分别汇假酒货款4000元、7000元、18000元给汪业海，胡某2014年9月1日转10000元、2015年1月26日转10000元、2015年2月9日转入15500元、2015年7月25日转40000元、2015年10月27日转10000元至汪业海提供的刘某1（汪业海岳父账户），2015年以前共计汇款21000元，2015年1-3月共43500元。
（2）151××××3999手机号短信记录，证明汪业海2015年1O月23日与151××××3999短信联系内容：7月15日，6瓶装茅台1件（1800）；7月30日水井坊6件，900一件，8月17日国窖1O件（1000一件）；8月21日水井坊10件，900一件，9月6日国窖1O件，1000-11件；9月16日过机6瓶装茅台2件（2500一件）；1O月22日，水井坊1O件，五粮液6件，900一件，一共61000元正陆万壹仟正。6217／0029／2011／1294／410建行：汪业海，那就伍万玖仟元了。
（3）笔记本记录明细，证明汪业海的笔记本记录与胡某2015年的交易情况，胡某对笔记本记录的交易情况予以了确认。汪业海笔记本上记录的2015年销售给胡某的假酒除短信上的销售数外，还有水井坊26件，五粮液12件（根据汪业海供述的销售价格900元一件计算，销售金额为34200元，其中茅台酒为1800+1300*2=4400元）。
（4）搜查笔录、扣押清单，证明侦查人员20l5年11月25日对洞口晶都酒店一楼的鑫发酒庄搜查，扣押水井坊10瓶、五粮液13瓶、茅台3瓶、湘窖4瓶、剑南春1瓶、国窖1573酒5瓶、茅台十五年份酒5瓶；
（5）四川水井坊股份有限公司鉴定报告、贵州茅台酒股份有限公司鉴定证明表、四川绵竹剑南春酒厂有限公司鉴定证明书、四川宜宾五粮液集团有限公司鉴定证明表、湖南湘窖酒业有限公司鉴定证明书、泸州老窖股份有限公司鉴定证明书，证明从胡某处扣押的水井坊酒10瓶系假冒四川水井坊股份有限公司产品；贵州茅台酒3瓶、贵州茅台酒十五年5瓶不是贵州茅台酒股份有限公司生产、包装；剑南春酒1瓶属假冒四川绵竹剑南春酒厂有限公司产品；普通五粮液酒13瓶属假冒四川宜宾五粮液集团有限公司五粮液注册商标的产品；湘窖水晶瓶酒4瓶不是湖南湘窖酒业有限公司产品，系假冒湘窖；国窖1573经典装5瓶不是泸州老窖股份有限公司产品。
（6）长沙安达货运十八站受理委托凭证、托运单，证明2015年9月6日、10月2日汪业海分别发纸箱5件给1515973999（胡某）；收货方电话151××××3999货号：1022-2158-5，5件；货号0606-3896—7，7件；货号0428-2717-3，3件；货号0816-8111-5，5件；货号0818—8224-5，5件；货号0906-6495-5，5件；2015年3月18日3件；2015年3月26日9件。
（7）证人颜某的证言，证明他系安达货运十八站洞口站负责人，通过货运清单，138××××8778和151××××3999这两个号码的持有人都在接过货。按规定只保留近两个月的运输清单，只有2015年10月和11月的运输单，这两个月清单中。151××××3999接过1次货，直接取货付运费，他在运输单上的签名是胡伟。
（8）被告人汪业海的供述，证明胡某是2013年开始在他这里购买假酒，大部分货款是通过银行转账给他，2015年的他记在本子上，本子上面记了个“许邵阳”字样，就是胡某的，他看了一下本子，2015年7月15日小茅台1件；7月20日水井坊6件；8月6日五粮液6件；8月17日国窖10件；8月21日水井坊1O件；9月6日国窖10件；9月16日过机小茅台2件、水井坊10件、五粮液6件。2015年10月27日许老板付了1万元钱给他，是打在他岳父刘某1的信用社卡上，现在还欠他4万9千元钱。他黑色本子上记载的小茅台是6瓶一件的，大茅台是12瓶一件的。他卖给洞口许老板(经查，真名胡某)的价格国窖1573为900元一件，普通五粮液与1618五粮液为900元一件、水井坊为900元一件、过机茅台为1300元一件，湘窖为500元一件、大茅台价格不记得了。胡某或他老婆通过银行转账到他或他岳父刘某1银行卡的钱都是胡某用来购买假酒的钱，另外，他在2015年10月23日与胡某结算过一次，胡某还欠他59000元没有结清。他手机上有结算短信，公安机关已经提取，他已经在短信复印件上签字确认。胡某或他老婆通过银行卡转账给他或他岳父刘某1的银行卡的钱总计124500元。笔记本上记录的都是2015年3月份以后的交易。
（9）被告人汤征元的供述，证明他2015年春节后开始帮汪某、汪业海加工假酒，由汪某、汪业海提供原材料，包括外包装、酒瓶及低档白酒，他将低档酒灌入高档酒的酒瓶中，再封口装箱。汪业海、汪某按5O元一件支付他工钱。他加工的假冒高档白酒有五粮液、水井坊、剑南春、国窖1573、酒鬼、湘窖等。他帮汪业海制作假酒的具体数字记不清了，但是汪业海那里有记录的，以汪业海记录的数据为准。
（10）同案人胡某的供述，证明2015年年7月份以来他在汪业海处进假酒的情况如下：7月15日是1件茅台，7月30日6件水井坊，8月5日是6件五粮液，8月17日是10件国窖1573，8月21日是10件水井坊，9月16日是2件茅台，10月22日I0件水井坊和6件五粮液。这些是真实准确的。汪业海的账本记录里面记录的时间和酒的种类、数目都是准确的，他之前如果讲的跟这个账本有出入的话，以这个账本记录的为准。不过他5月28日没有在其这里进过6件湘窖酒，账本上他也框起来标记出来了。其他的都是准确的。到了2015年，五粮液和水井坊则是以900元一件的价格进货，不过国窖是以1000元一件的价格，而第一次拿的茅台则是以1800元一件的价格进货，后来拿的两件茅台则是以2500元一件的价格进货。他与汪业海结算一般是我将进的假酒基本卖完后，在下一次进货之前，就将上一批的货款通过银行转账的形式将钱给汪业海转过去。每次都是以银行转账的形式给汪业海支付货款的，最近一次就是2015年10月底那次，他是将10000元货款转到了一张信用社的卡上面，这张卡也是汪业海告诉他的。具体卡号也不记得了，只记得卡的用户名为刘某1。卡号为43×××34的建行账号是他的。于2013年11月12日向汪业海转账4000元，于2014年1月18日向汪业海转账7000元，于2015年3月17日向汪业海转账18000元，这些钱都是向汪业海支付的假酒货款。还有一张信用社的卡，具体卡号记不清了，只记得尾号为2889，也用这张卡给汪业海转过账。他给汪业海转的账都是用来支付假酒的贷款的。
3、汪业海从2012年开始销售假冒茅台、五粮液、酒鬼、沱牌舍得酒等高档品牌假酒给罗某1(另案处理)。2015年前，汪业海向罗某1销售假酒金额为556O0元；2O15年期间，汪业海向罗某1销售假酒金额为38200元，共计93800元，其中2015年汪业海向罗某1销售的假酒除茅台酒和沱牌舍得酒外的15300元的假冒高档白酒由汤征元生产。
上述事实有由公诉机关提交，并经举证、质证且查证属实的下列证据予以证明：
（1）银行账户交易记录，证明2012年8月19日、2013年2月5日通过贺某262×××93转到汪业海提供的银行卡62×××61上20000元、10000元，2013年8月12日通过贺某262×××93转到汪业海提供的银行卡62×××63上10000元，2013年7月16日通过罗某162×××14转到汪业海提供的银行卡62×××63上5600元，2014年1O月10日通过王某银行卡62×××18转到汪业海提供的银行卡62×××41O上10000元，合计55600元。
（2）笔记本记录明细，证明汪业海笔记本记录与罗某12015年的交易情况，1618五粮液9件，沱牌舍得酒、新包装沱牌、老包装沱牌共计9件，酒鬼内参酒7件，茅台（小）8件，茅台（过机小）10件，酒鬼红坛1件。根据汪业海供述销售价格计算，1618五粮液9件，沱牌舍得酒、新包装沱牌、老包装沱牌共计9件，酒鬼内参酒7件，茅台（小）8件，茅台（过机小）10件，酒鬼红坛1件。根据汪业海供述的价格1618五粮液（每件700元），沱牌舍得酒、新包装沱牌、老包装沱牌（每件500元），酒鬼内参酒7件（每件1200元），茅台（小）（每件800元），茅台（过机小、每件1200元），酒鬼红坛1件（每件600元）计算金额为38200元。
（3）扣押决定书、扣押清单，证明娄底市公安局2015年11月12日扣押罗某1沱牌舍得酒(新包装)19瓶、沱牌舍得酒(老包装)10瓶、飞天茅台1O瓶、五粮液1618酒7瓶、五粮液水晶瓶3瓶、国窖1573酒2瓶、酒鬼内参5瓶、酒鬼红坛25年2瓶、新酒鬼2瓶、开口笑15年2瓶。
（4）辨认笔录及照片，证明罗某1辨认出销售假酒给其的汪业海。
（5）四川省沱牌舍得酒业公司酒类产品鉴定报告书、湖南湘窖酒业有限公司鉴定证明书、酒鬼酒股份有限公司鉴定证明书、四川宜宾五粮液集团有限公司鉴定证明书、泸州老窖股份有限公司鉴定证明书、贵州茅台酒股份有限公司鉴定证明表，证从罗某1处查扣的舍得酒(品味)29瓶不属于四川省沱牌舍得酒业公司产品，系侵犯该公司注册商标“舍得”专用权的产品；开口笑十五年2瓶不是湖南湘窖酒业有限公司生产品，系假冒开口笑十五年；酒鬼酒内参5瓶、红坛6瓶、新酒鬼2瓶不是酒鬼酒股份有限公司生产的产品；五粮液酒3瓶、五粮液1618酒7瓶属假冒四川宜宾五粮液集团有限公司“五粮液”注册商标的产品；国窖1573经典装2瓶不是泸州老窖股份有限公司产品；贵州茅台酒10瓶不是贵州茅台酒股份有限公司生产(包装)。
（6）长沙市安达货运十八站湘乡、双峰专线受理委托凭证，证明汪业海2015年9月11日、9月13日、9月19日、11月7日发假酒给罗某1的货运单。．
（7）长沙安达货运十八站托运单、受理委托凭证，证明长沙安达货运十八站提取的汪业海发给137××××0288(罗某1)的情况：货号1107—965—1，1件；货号0919—164—3，3件；货号0913—885—3，3件；货号0911—778—3，3件；货号0902—914—1，1件。
（8）同案人罗某1的供述，证明2007年左右开始她就从汪业海那里进酒，当时进的是国窖1573和开口笑15年之类的酒，才开始她以为其的酒是真的，到了后来她发现其卖给她的酒是假酒，有一段时间她就没有到其那里拿酒，2012年左右又开始到汪业海那里买假酒来卖。她先和汪业海谈好酒的种类、数量及价格之后汪业海就按她提供的地址等信息，把货发到双峰货运站，主要发到安达货运十八站，付款的话，有时候是她提前将钱转给汪业海或汪洁的建设银行卡上面，有时候是货到之后再付款，她除了用自己的银行卡转过货款之外，还让她朋友贺某2、王某两人用银行卡转过账。她转账用的银行卡卡号是建行尾号为9014的卡，有一年汪业海到双峰来的时候她给过其几千元的现金。她于2013年从贺某2建行卡上转了3笔共4万元，于2014年从王某的建行卡上转了l5600元都是转给汪业海的假酒货款。2015年她还向其转过两次货款，五月份以后她给其转过两次账，一次1万，一次2万，合计3万元，这些钱也是她从其那里买假酒的货款。公安机关给她看的从汪业海笔记本上复印出来给她发货的记录的部分货运单，其中1、凭证号为0022778时间2015年9月11日发小茅台4件(6瓶装)，酒鬼内参2件。2、凭证号为0022885时间2015年9月13日，发小茅台4件(6瓶装、过机茅台)，酒鬼红坛15年1件，3、凭证号为0021164时间2015年9月19日，汪业海给发小茅台6件(6瓶装、过机茅台)4、凭证号为0029965时间2015年11月7日，汪业海给发沱牌舍得酒新包装3件，五粮液1618两件。从汪业海那里进的假酒除了上面的85600元之外，还有一些她记不起来了。
（9）被告人汪业海的供述，证明他是2012年才开始卖假酒给罗某1，其都是银行转账给他的，大概金额在10万元钱左右；2015年的我都记在本子上，本子上记了个“罗”字的就是罗某1的，2015年5月14日1618五粮液2件，沱牌舍得酒2件；6月10日1618五粮液5件，酒鬼内参3件，沱牌舍得酒2件，小茅台2件；6月15日酒鬼内参2件；9月3日小茅台2件；9月11日小茅台4件，酒鬼内参2件；9月13日过机小茅台4件，红坛1件；9月18日过机小茅台6件；11月7日新包装沱牌舍得酒3件，老包装沱牌舍得酒2件，1618五粮液2件。这些酒里的沱牌是他在长沙收酒瓶子的那些人以250元一件买回来转手卖给罗某1的，2015年罗某1总共付了30000元钱给他，7月11日付了10000元，10月付了20000元，但打在他哪张卡上我不记得了，其现在还欠我1万多元钱。他卖给罗某1的价格小茅台8**元一件，1618五粮液是700元一件，普通五粮液600元一件、酒鬼内参1200元一件、过机小茅台12**元、沱牌酒是500元一件，酒鬼红坛600元一件。2012年至2015年，罗某1通过银行卡转给他的钱都是用于购买假酒的钱，大概有5、6万元。罗某12012年8月19日、2013年2月5日通过贺某262×××93转到他的银行卡62×××61上20000元、10000元，2013年8月12日通过贺某262×××93转到他的银行卡62×××63上10000元，2013年7月16日通过罗某162×××14转到他的银行卡62×××63上5600元，2014年1O月10日通过王某银行卡62×××18转到他银行卡62×××41O上10000元，合计55600元，他对此没有异议，这是2015年以前他卖假酒给罗某1，其通过银行卡转账付的假酒钱。
（10）被告人汤征元的供述，证明他2015年春节后开始帮汪某、汪业海加工假酒，由汪某、汪业海提供原材料，包括外包装、酒瓶及低档白酒，他将低档酒灌入高档酒的酒瓶中，再封口装箱。汪业海、汪某按5O元一件支付他工钱。他加工的假冒高档白酒有五粮液、水井坊、剑南春、国窖1573、酒鬼、湘窖、小糊涂仙等。他帮汪业海制作假酒的具体数字记不清了，但是汪业海那里有记录的，以汪业海记录的数据为准。
4、汪业海从2011年开始销售假冒茅台、五粮液、酒鬼、国窖、湘窖、水井坊等高档品牌白酒给曾某2、梁某夫妇(二人均另案处理)。2015年以前，汪业海向曾某2、梁某销售的假酒金额为412000元；2015年期间销售的金额为121900元，其中除茅台酒58000元外，其他63900元的假冒高档白酒由汤征元生产。
上述事实有由公诉机关提交，并经举证、质证且查证属实的下列证据予以证明：
（1）银行交易记录，证明2015年前卡号62×××32的银行卡转账给汪业海的卡号为62×××61合计为412000元。
（2）笔记本记录明细，证明汪业海笔记本记录与梁某、曾某22015年的交易情况，曾某2进行了确认。2015年汪业海销售给梁某、曾某2湘窖26件，酒鬼内参22件，茅台（大）20件、（小）28件、15年12瓶，五粮液20件，1618五粮液4件，国窖1573共12件，水井坊5件。根据汪业海供述的价格湘窖26件（每件500元），酒鬼内参22件（每件1200元），茅台（大）20件（每件1600元）、（小）28件（每件800元）、15年12瓶（每瓶300元），五粮液20件（每件600元），1618五粮液4件（每件700元），国窖1573共12件（每件600元），水井坊5件（每件500元）计算金额共121900元。
（3）扣押物品清单、扣押决定书，证明侦查人员2015年11月10日扣押曾某2国窖1573酒31瓶、湘窖34瓶、茅台(飞天)44瓶、茅台15年8瓶、茅台30年2瓶、普通五粮液38瓶、五粮液1618年份酒7瓶、五粮液十年1瓶、五粮液15年4瓶、内参3瓶、水井坊24瓶；涟源市党校新家属楼2娄扣押罗某2、曾某2国窖1573经典装1O瓶、五粮液水晶盒6瓶、五粮液1618酒4瓶、五粮液5年2瓶、五粮液10年2瓶、茅台(飞天)8瓶、湘窖1瓶、内参8瓶、水井坊5瓶、电脑主机1台。
（4）辨认笔录及照片，证明梁某、曾某2辨认出向其提供假酒的汪业海。
（5）湖南湘窖酒业有限公司鉴定证明书、四川宜宾五粮液集团有限公司鉴定证明表、酒鬼酒股份有限公司鉴定证明书、泸州老窖股份有限公司鉴定证明书、贵州茅台酒股份有限公司鉴定证明表、四川水井坊股份有限公司鉴定报告，证明从涟源市人民东路和天下店扣押的湘窖水晶瓶60瓶系假冒湖南湘窖酒业有限公司湘窖(水晶瓶)产品，非真品；从涟源市涟滨商行、涟源市人民东路和天下店曾柏辉、罗玲耕处扣押的五粮液酒(十年)3瓶、五粮液酒(十五年)6瓶属假冒四川宜宾五粮液集团有限公司“五粮液”注册商标的产品；五粮液酒44瓶、五粮液1618酒11瓶属假冒四川宜宾五粮液集团有限公司“五粮液”注册商标的产品；从涟源市人民东路和天下店扣押的湘窖水晶瓶1瓶、从涟源市涟滨商行查扣的湘窖水晶瓶34瓶不是湖南湘窖酒业有限公司生产的湘窖产品，系假冒该公司湘窖产品；从曾某2处查扣的酒鬼酒内参3瓶、从罗某2处查扣的酒鬼酒内参8瓶不是酒鬼酒股份有限公司生产的产品；从涟源市涟滨商行、和天下商行曾柏辉、罗玲耕处查扣的国窖1573经典装41瓶不是泸州老窖股份有限公司产品；从涟滨商行曾某2处扣押的水井坊24瓶、涟滨和天下商行罗某2处扣押的水井坊5瓶系假冒四川水井坊股份有限公司产品。
（6）安达货运十八站涟源、株洲专线受理委托凭证，证明汪业海2015年9月8日发10件给梁某、曾某2。
（7）同案人梁某的供述，证明他跟做假酒的汪姓男子结算他知道的既有现金方式的，也有银行转账。但是他没有操作过，是他妻子告诉他这么支付的。他的银行卡也是他老婆管理，密码也是由其掌握，他老婆拿他的银行卡转过账。发货渠道他知道的是通过物流，然后他妻子叫人去拉到店子里来。他们除了与汪姓男子做假酒生意，没有任何其他经济上交往，只有做假酒生意才有交往的。他不知道店子里在汪姓男子那里总计进了多少假酒。
（8）同案人曾某2的供述，证明在汪业海处进了多少假酒她不记得了。因为时间这么长了，她记不清了，但是汪业海有记录的话，以汪业海记录的为准。她支付汪业海酒钱有给现金，但主要通过银行转账的方式。通过转账付钱给汪业海都是通过建设银行的卡，她用梁某的银行卡转过钱给汪业海购买假酒，转了多少钱她不记得了。但是梁某的银行卡是由她保管、使用，如果梁某银行卡上转了钱给汪业海的账户，那都是她转钱给汪业海用于购买假酒的钱。在汪业海处购买的假酒进价是：1、湘窖，从汪业海处购进的价格是200元每瓶，1200元每件。2、国窖1573。从汪业海处购进的价格是300元每瓶，1800元每件。3、飞天茅台，从汪业海处购进的价格是400元每瓶，2400元每件。4、15年茅台。从汪业海处购进的价格是2000元每瓶，12000元每件。5、30年茅台。从汪业海处购进的价格是5000元每瓶。6、五粮液。从汪业海处购进的价格是300元每瓶、1800元每件。7、1618瓷瓶五粮液，从汪业海处购进的价格是300元每瓶，1800元每件。8、酒鬼内参。从汪业海处购进的价格是400元每瓶，2400元每件。9、水井坊从汪业海处购进的价格是300元每瓶，1800元每件。她在2015年到汪业海手里购买假酒的数额加起来一共有179件即共1074瓶，在她店里扣押了232瓶假酒，这些就是她2015年没卖出去的假酒，减去这个数，就是她在2015年销售假酒的数额，但是她自己做酒请客以及丈夫应酬等开支了一部分。
（9）被告人汪业海的供述，证明梁某是2011年开始在他这里购买假酒的，大部分都是银行转账给他的，他还送过三四次货到涟源，送货偶尔付现金给他，总共金额在4O多万元钱；2015年的他都记在本子上，本子上记了个“原”“曾”的就是涟源梁某，梁某老婆姓曾，所以就记了个“曾”字。2015年2月24日湘窖8件、酒鬼内参6件、大茅台5件；3月21日五粮液4件、1618五粮液2件，大茅台4件；4月16日大茅台4件、国窖1573酒4件、1618粮液2件；5月17日酒鬼内参4件、湘窖6件、国窖1573酒4件、五粮液6件、大茅台2件；5月30日15年茅台1件；6月12日湘窖6件、国窖1573酒4件、15年茅台l件；6月2日酒鬼内参6件、大茅台5件、五粮液4件；6月30日水井坊5件；7月25日五粮液6件、小茅台10件；9月9日小茅台8件、湘窖6件、酒鬼内参6件；9月24日湘窖10件、酒鬼内参4件、国窖1573酒6件、15年茅台l件、30年茅台2瓶、小茅台4件、五粮液4件，10月16日小茅台10件。他销售给梁某、曾某2的假酒，五粮液是600元每件，五粮液1618是700元每件，茅台(大)1600元每件，茅台(小)800元每件，茅台30年是50O元每瓶，茅台15年是300元每瓶，酒鬼内参是1200元每件，国窖1573是600元每件，湘窖500元每件，水井坊500元每件。2015年他和涟源的梁某、曾某2结了27000元酒钱，在他的黑色笔记本上都有记录，其他的钱没有付给他。2015年以前都是梁某、曾某2通过银行转账付给他，都已经结清，梁某通过62×××32、62×××88银行卡汇给他62×××61银行卡合计412000元，这都是2015年以前，他卖假酒给梁某、曾某2，付的假','2018-12-30
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