湖北省武汉市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）鄂01刑终289号
原公诉机关湖北省武汉市江岸区人民检察院。
上诉人（原审被告人）王俊利，武汉搜词网信息技术科技有限公司投资人。2010年6月因犯非法拘禁罪被判处拘役四个月。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年1月8日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。
辩护人邱华，湖北普明律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈锐，武汉搜词网信息技术科技有限公司总监。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年3月16日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。
上诉人（原审被告人）刘洋，武汉搜词网信息技术科技有限公司业务组5组组长。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年12月12日被刑事拘留，2015年1月16日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。
辩护人汪定云、周雄雕，北京仁人德赛（武汉）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）周俊，武汉搜词网信息技术科技有限公司业务组1组组长。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年12月12日被刑事拘留，2015年1月16日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。
辩护人胡敏，湖北山河律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王静，武汉搜词网信息技术科技有限公司业务员。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年2月9日被刑事拘留，同年3月6日被取保候审。同年11月11日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
辩护人金大田，湖北灵均律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）孟凡龙，武汉搜词网信息技术科技有限公司业务员。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年3月9日被刑事拘留，2015年3月31日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。
辩护人顾汉生，湖北灵均律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张义（曾用名：张某甲、张某乙），武汉搜词网信息技术科技有限公司业务员。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年12月12日被刑事拘留，2015年1月16日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。
辩护人付成晨，湖北今天律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李奥，武汉搜词网信息技术科技有限公司业务员。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年12月19日被刑事拘留，2015年1月16日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。
辩护人李木元。
上诉人（原审被告人）李某甲，武汉搜词网信息技术科技有限公司业务员。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年12月21日被刑事拘留，2015年1月16日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。
辩护人彭天，北京市仁人德赛（深圳）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘某乙（曾用名：刘某甲），武汉搜词网信息技术科技有限公司业务员。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年12月12日被刑事拘留，2015年1月16日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。
原审被告人李莎，武汉搜词网信息技术科技有限公司业务员。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年2月11日被刑事拘留，同年3月18日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
原审被告人王雄，武汉搜词网信息技术科技有限公司业务员。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年12月12日被刑事拘留，2015年1月16日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。
原审被告人李某乙，武汉搜词网信息技术科技有限公司业务组3组组长。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年12月26日被刑事拘留，2015年1月16日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。
原审被告人易某，武汉搜词网信息技术科技有限公司业务员。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年4月7日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。2016年4月6日被取保候审。
湖北省武汉市江岸区人民法院审理湖北省武汉市江岸区人民检察院指控原审被告人王俊利、陈锐、刘洋、周俊、李某乙、王静、孟凡龙、李奥、张义、李莎、王雄、李某甲、刘某乙、易某犯合同诈骗罪一案，于2016年2月3日作出（2015）鄂江岸刑初字第01530号刑事判决。原审被告人王俊利、陈锐、刘洋、周俊、王静、孟凡龙、李奥、张义、李某甲、刘某乙不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2014年8月21日，被告人王俊利伙同周某、金某甲（均另案处理）投资的搜词公司成立，住所地位于武汉市江岸区西马路25号西马名仕二期1-2栋裙楼1层商5，公司由王俊利的哥哥“王进忠”担任法定代表人。公司专门从事虚构交易网络“关键词”骗取不特定多数人钱款的行为。被告人陈锐为公司总监，负责日常事务管理。搜词公司网罗被告人李某乙、周俊、刘洋、钱勇（另案处理）等人担任业务组组长，被告人王静、孟凡龙、张义、李奥、李莎、王雄、李某甲、刘某乙、易某以及“毕子龙”、“陈心”、“汪峰”、“小张”、徐某甲、毛某、“李泽松”、“莫小北”（均另案处理）等业务员。业务员分成5个小组，其中被告人周俊为1组组长，在案组员有被告人李奥、刘某乙。被告人李某乙为3组组长，在案组员有被告人易某。被告人刘洋为5组组长，在案组员有被告人王静、孟凡龙、李某甲。被告人王雄、张义、李莎属其他小组。搜词公司通过业务员在网络上寻找“关键词”所有权人作为“客户”，由业务员与客户电话联系并骗至公司，以帮客户介绍高价出售关键词为诱饵，由被告人王俊利与“祝春国”、“杨进”（另案处理）随机化名为“王天山”、“明天兴”、“陈义军”、“孙军”冒充购买方，搜词公司向客户出示伪造的购买方意向金缴纳收据、银行到账短信，骗取客户信任，与客户签订交易关键词的三方协议书，然后公司以办理“过户代码”、“交易许可证”为由，骗取客户钱财。被告人陈锐按公司总收入的1%提成，被告人周俊、李某乙、刘洋作为业务组长，按业务组骗得钱财总额的5%提成，被告人王静、孟凡龙、张义、李奥、李莎、王雄、李某甲、刘某乙、易某等业务员根据分工共获得骗得钱财10%的提成，其余钱财上交公司。具体犯罪事实分述如下：
（一）2014年10月初，被告人王静伙同“杨进”以交易关键词“中国物流网”为由，骗取被害人苗某10万元；2014年11月7日，被告人王静伙同“杨进”以交易关键词“少儿英语培训”为由，骗取被害人徐某乙10万元；2014年11月22日，被告人王静伙同“王天山”以交易关键词“桩基工程”为由，骗取被害人潘某甲6万元；2014年11月24日，被告人王静伙同“杨进”以交易关键词“中国酒水在线”为由，骗取被害人丁某甲6万元；2014年10月19日，被告人孟凡龙伙同被告人李某甲、“王天山”以交易关键词“浙江卫浴网”为由，骗取被害人张某丙5万元；2014年10月27日，被告人孟凡龙伙同“何经理”、“明天兴”以交易关键词“浙江保健品网”为由，骗取被害人章某和5万元；2014年11月8日，被告人刘洋伙同孟凡龙、“陈义军”以交易关键词“山西家装建材”为由，骗取被害人贾某10万元；2014年11月17日，被告人孟凡龙伙同王俊利以交易关键词“电声产品门户”为由，骗取被害人潘某乙2万元；2014年11月27日，被告人孟凡龙伙同王俊利、李奥以交易关键词“海南门业网”为由，骗取被害人刘某丙2万元。
（二）2014年10月29日、31日，被告人刘某乙伙同“陈心”、“孙军”以交易关键词“重庆装修建材”为由，骗取被害人杨某4.5万元；2014年11月11日、12日，被告人周俊伙同李奥、“孙军”以交易关键词“石油树脂”为由，骗取被害人王某甲14万元。
（三）2014年10月下旬，被告人易某伙同李莎、“祝总”以交易关键词“中国钢材”为由，骗取被害人姜某2万元。
（四）2014年10月10日、13日，被告人张义伙同“莫小北”、“陈义军”以交易关键词“中国锻造网”为由，骗取被害人朱某现金币5万元；2014年11月6日、7日，被告人张义伙同“莫小北”、“陈义军”以交易关键词“大庆油田”为由，骗取被害人王某乙现金5.5万元；2014年11月17日，被告人张义伙同王俊利以交易关键词“中国石材门户”为由，骗取被害人李某丙10万元；2014年10月27日，被告人王雄伙同“陈义军”以交易关键词“云南珠宝翡翠”为由，骗取被害人焦某3万元；2014年10月27日，被告人王雄伙同“李泽松”、“陈义军”以交易关键词“中国美容美发用品”为由，骗取被害人刘某丁5，000元；2014年11月8日，被告人王雄伙同王俊利、“毕子龙”以交易关键词“中国养生门户”为由，骗取被害人王某丙2万元；2014年11月23日，被告人李莎伙同王俊利、徐某甲、“李泽松”以交易关键词“中国墓地网”为由，骗取被害人赵某5万元。
（五）2014年10月11日，被告人王俊利伙同“陈心”、“汪峰”以交易关键词“中国白酒”为由，骗取被害人王某丁2万元；2014年11月18日，被告人王俊利伙同“陈心”、“小张”以交易关键词“中国特色小吃网”为由，骗取被害人汪某5万元；2014年11月27日、28日，被告人王俊利伙同“陈心”以交易关键词“中国机械制造”为由，骗取被害人范某4.5万元。
综上，2014年10月至11月底期间，被告人王俊利、陈锐等人采用上述方式，共计行骗22笔，骗取王某乙、朱某、焦某等22名被害人119万元。其中刘洋小组行骗9笔，金某乙56万元。组员王静涉案4笔，金某乙32万元。孟凡龙涉案5笔，金某乙22万元。李某甲涉案1笔，金某乙5万元；周俊小组行骗3笔，金某乙20.5万元。组员李奥涉案2笔，金某乙16万元。刘某乙涉案1笔，金某乙4.5万元；李某乙小组行骗1笔，金某乙2万元。组员易某涉案1笔，金某乙2万元。其余小组组员张义涉案3笔，金某乙20.5万元；李莎涉案2笔，金某乙7万元；王雄涉案3笔，金某乙5.5万元。
2014年12月11日，被告人刘洋、周俊、刘某乙、王雄、张义在本市江岸区被抓获归案。2014年12月18日，被告人李奥在本市黄陂区被抓获归案。2014年12月20日，被告人李某甲在本市江汉区被抓获归案。2014年12月25日，被告人李某乙在武昌区被抓获归案。2015年1月8日，被告人王俊利在本市江岸区被抓获归案。2015年2月9日被告人王静在武汉站被抓获归案。2015年2月11日，被告人李莎在汉口火车站被抓获归案。2015年3月9日，被告人孟凡龙主动到武汉市公安局江岸区分局西马街派出所投案。2015年3月16日，被告人陈锐主动到武汉市公安局江岸区分局西马街派出所投案。2015年4月7日，被告人易某在本市洪山区被抓获归案。
在法院审理期间，部分被告人亲属自愿代为退出部分赃款。明细如下：被告人王俊利退赃1万元，被告人陈锐退赃8万元，被告人刘洋退赃3.5万元，被告人周俊退赃1.7万元，被告人李某乙退赃1.2万元，被告人王静退赃0.5万元，被告人孟凡龙退赃1.2万元，被告人张义退赃0.205万元，被告人李奥退赃0.5万元，被告人李莎退赃0.25万元，被告人李某甲退赃0.5万元，被告人刘某乙退赃0.45万元，被告人易某退赃0.2万元。以上退赃款共计19.205万元。
原审认定上述事实，有抓获经过、破案报告，被害人焦某、刘某丁、杨某、王某丙、张某丙、刘某丙、王某甲、朱某、赵某、王某乙、章某和、贾某、王某丁、潘某乙、汪某、范某、李某丙、苗某、徐某乙、潘某甲、丁某乙、姜某的陈述，企业法人营业执照，三方协议书，收据，证人徐某甲、毛某、周某、金某甲的证言，扣押清单、暂扣款物收据，刑事判决书，被告人王俊利、陈锐、刘洋、周俊、李某乙、王静、孟凡龙、李奥、张义、李莎、王雄、李某甲、刘某乙、易某的供述等证据证实。
原审认为，被告人王俊利、陈锐、刘洋、周俊、李某乙、王静、孟凡龙、张义、李奥、李莎、王雄、李某甲、刘某乙、易某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，其中被告人陈锐、王俊利、刘洋骗取的钱财数额特别巨大，被告人周俊、王静、孟凡龙、李奥、张义、李莎、王雄、李某甲骗取的钱财数额巨大，被告人李某乙、刘某乙、易某骗取的钱财数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。被告人陈锐自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人孟凡龙虽自动投案，但在公安机关仅供述所犯部分犯罪，对其供述的部分犯罪，认定为自首，可从轻处罚。被告人王俊利、陈锐、刘洋、周俊、李某乙、王静、孟凡龙、张义、李奥、李莎、李某甲、刘某乙、易某退出部分赃款，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，认定被告人王俊利犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四万元；被告人陈锐犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三万元；被告人刘洋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元；被告人周俊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元；被告人李某乙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；被告人王静犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二万五千元；被告人孟凡龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元；被告人张义犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；被告人李奥犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万五千元；被告人李莎犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；被告人王雄犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八千元；被告人李某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元；被告人刘某乙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；被告人易某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；暂扣于法院的赃款人民币192050元按比例发还给22名被害人。责令被告人王俊利、陈锐、刘洋、周俊、李某乙、王静、孟凡龙、张义、李奥、李莎、王雄、李某甲、刘某乙、易某退赔被害人的剩余经济损失。
上诉人王俊利的上诉理由：1、其不是搜词公司的出资人，不应按照搜词公司的全部罪行处罚；2、原审量刑过重。其辩护人的辩护意见支持其上诉理由。
上诉人陈锐的上诉理由：原审量刑过重。
上诉人刘洋的上诉理由：1、原审庭审中未对被告人分别讯问，违反法定程序，应当将本案发回重审；2、原审认定其犯罪数额特别巨大不当，数额特别巨大应当适用100万的标准确定。3、关键词“浙江保健品网”、“海南门业网”、“少儿英语培训班”三笔业务涉及的金某乙17万元，应当从涉案金某乙中扣减。4、其系从犯；5、原审量刑过重。其辩护人的辩护意见支持其上诉理由。
上诉人周俊的上诉理由：1、其没有参与关键词“石油树脂”的业务；2、原审量刑过重。其辩护人的辩护意见支持其上诉理由。
上诉人王静的上诉理由：1、其系从犯；2、原审量刑过重。其辩护人的辩护意见支持其上诉理由。
上诉人孟凡龙的上诉理由：1、其参与关键词“浙江保健品网”，“浙江卫浴网”、“山西家装建材”三笔业务时，主观上没有诈骗的故意，该部分犯罪金某乙人民币20万元应当扣减；2、其系从犯；3、原审量刑过重。其辩护人的辩护意见支持其上诉理由。
上诉人张义的上诉理由：1、其系从犯；2、原审量刑过重。其辩护人的辩护意见支持其上诉理由。
上诉人李奥的上诉理由：1、其参与关键词“石油树脂”一笔业务时主观上不具有非法占有的目的，该部分犯罪金某乙人民币14万元应当扣减；2、其系从犯；3、原审量刑过重。其辩护人的辩护意见支持其上诉理由。
上诉人李某甲的上诉理由：1、原审庭审中未对被告人分别讯问，违反法定程序，应当将本案发回重审；2、其系从犯；3、原审量刑过重。其辩护人的辩护意见支持其上诉理由。
上诉人刘某乙的上诉理由：1、其系从犯；2、原审量刑过重。
经审理查明，2014年8月21日，上诉人王俊利伙同周某、金某甲（均另案处理）成立搜词公司，专门从事虚构交易网络“关键词”骗取不特定多数人钱款的行为。公司由王俊利的哥哥“王进忠”担任法定代表人。上诉人陈锐为公司总监，负责日常事务管理。上诉人周俊、刘洋、原审被告人李某乙、钱勇（另案处理）等人担任业务组组长，上诉人王静、孟凡龙、张义、李奥、李某甲、刘某乙、原审被告人李莎、王雄、易某以及“毕子龙”、“陈心”、“汪峰”、“小张”、徐某甲、毛某、“李泽松”、“莫小北”（均另案处理）等人为业务员。业务员分成5个小组，其中周俊为1组组长，在案组员有李奥、刘某乙。李某乙为3组组长，在案组员有易某。刘洋为5组组长，在案组员有王静、孟凡龙、李某甲。王雄、张义、李莎属其他小组。搜词公司通过业务员在网络上搜索“关键词”以寻找被害人作为客户，由业务员与客户电话联系并骗至公司，以帮客户介绍高价出售关键词为诱饵，由王俊利与“祝春国”、“杨进”（另案处理）随机化名为“王天山”、“明天兴”、“陈义军”、“孙军”冒充购买方，搜词公司向客户出示伪造的购买方意向金缴纳收据、银行到账短信，骗取客户信任，与客户签订交易关键词的三方协议书，然后公司以办理“过户代码”、“交易许可证”为由，骗取客户缴纳办证费。陈锐按搜词公司总收入的1%提成，周俊、李某乙、刘洋作为业务组长，按本业务组骗得钱财总额的5%提成，王静、孟凡龙、张义、李奥、李莎、王雄、李某甲、刘某乙、易某等业务员根据分工按各自骗得钱财的10%提成，其余钱财上交搜词公司。具体犯罪事实分述如下：
（一）2014年10月初，王静伙同“杨进”以交易关键词“中国物流网”为由，骗取被害人苗某10万元；2014年11月7日，王静伙同“杨进”以交易关键词“少儿英语培训”为由，骗取被害人徐某乙10万元；2014年11月22日，王静伙同“王天山”以交易关键词“桩基工程”为由，骗取被害人潘某甲6万元；2014年11月24日，王静伙同“杨进”以交易关键词“中国酒水在线”为由，骗取被害人丁某甲6万元；2014年10月19日，孟凡龙伙同李某甲、“王天山”以交易关键词“浙江卫浴网”为由，骗取被害人张某丙5万元；2014年10月27日，孟凡龙伙同“何经理”、“明天兴”以交易关键词“浙江保健品网”为由，骗取被害人章某和5万元；2014年11月8日，刘洋伙同孟凡龙、“陈义军”以交易关键词“山西家装建材”为由，骗取被害人贾某10万元；2014年11月17日，孟凡龙伙同王俊利以交易关键词“电声产品门户”为由，骗取被害人潘某乙2万元；2014年11月27日，孟凡龙伙同王俊利、李奥以交易关键词“海南门业网”为由，骗取被害人刘某丙2万元。
（二）2014年10月29日、31日，刘某乙伙同“陈心”、“孙军”以交易关键词“重庆装修建材”为由，骗取被害人杨某4.5万元；2014年11月11日、12日，周俊伙同李奥、“孙军”以交易关键词“石油树脂”为由，骗取被害人王某甲14万元。
（三）2014年10月下旬，易某伙同李莎、“祝总”以交易关键词“中国钢材”为由，骗取被害人姜某2万元。
（四）2014年10月10日、13日，张义伙同“莫小北”、“陈义军”以交易关键词“中国锻造网”为由，骗取被害人朱某现金币5万元；2014年11月6日、7日，张义伙同“莫小北”、“陈义军”以交易关键词“大庆油田”为由，骗取被害人王某乙现金5.5万元；2014年11月17日，张义伙同王俊利以交易关键词“中国石材门户”为由，骗取被害人李某丙10万元；2014年10月27日，王雄伙同“陈义军”以交易关键词“云南珠宝翡翠”为由，骗取被害人焦某3万元；2014年10月27日，王雄伙同“李泽松”、“陈义军”以交易关键词“中国美容美发用品”为由，骗取被害人刘某丁5，000元；2014年11月8日，王雄伙同王俊利、“毕子龙”以交易关键词“中国养生门户”为由，骗取被害人王某丙2万元；2014年11月23日，李莎伙同王俊利、徐某甲、“李泽松”以交易关键词“中国墓地网”为由，骗取被害人赵某5万元。
（五）2014年10月11日，王俊利伙同“陈心”、“汪峰”以交易关键词“中国白酒”为由，骗取被害人王某丁2万元；2014年11月18日，王俊利伙同“陈心”、“小张”以交易关键词“中国特色小吃网”为由，骗取被害人汪某5万元；2014年11月27日、28日，王俊利伙同“陈心”以交易关键词“中国机械制造”为由，骗取被害人范某4.5万元。
综上，2014年10月至11月底期间，王俊利、陈锐等人采用上述方式，共计行骗22笔，骗取王某乙、朱某、焦某等22名被害人119万元。其中刘洋小组行骗9笔，金某乙56万元。组员王静涉案4笔，金某乙32万元。孟凡龙涉案5笔，金某乙22万元。李某甲涉案1笔，金某乙5万元；周俊小组行骗3笔，金某乙20.5万元。组员李奥涉案2笔，金某乙16万元。刘某乙涉案1笔，金某乙4.5万元；李某乙小组行骗1笔，金某乙2万元。组员易某涉案1笔，金某乙2万元。其余小组组员张义涉案3笔，金某乙20.5万元；李莎涉案2笔，金某乙7万元；王雄涉案3笔，金某乙5.5万元。
2014年12月11日，刘洋、周俊、刘某乙、王雄、张义在本市江岸区被抓获归案。2014年12月18日，李奥在本市黄陂区被抓获归案。2014年12月20日，李某甲在本市江汉区被抓获归案。2014年12月25日，李某乙在武昌区被抓获归案。2015年1月8日，王俊利在本市江岸区被抓获归案。2015年2月9日王静在武汉站被抓获归案。2015年2月11日，李莎在汉口火车站被抓获归案。2015年3月9日，孟凡龙主动到武汉市公安局江岸区分局西马街派出所投案。2015年3月16日，陈锐主动到武汉市公安局江岸区分局西马街派出所投案。2015年4月7日，易某在本市洪山区被抓获归案。
在一审法院审理期间，王俊利退赃1万元，陈锐退赃8万元，刘洋退赃3.5万元，周俊退赃1.7万元，李某乙退赃1.2万元，王静退赃0.5万元，孟凡龙退赃1.2万元，张义退赃0.205万元，李奥退赃0.5万元，李莎退赃0.25万元，李某甲退赃0.5万元，刘某乙退赃0.45万元，易某退赃0.2万元。以上退赃款共计19.205万元。
认定上述事实，有下列证据证实：
1、企业法人营业执照、被害人焦某、刘某丁、杨某、王某丙、张某丙、刘某丙、王某甲、朱某、赵某、王某乙、章某和、贾某、王某丁、潘某乙、汪某、范某、李某丙、苗某、徐某乙、潘某甲、丁某乙、姜某的陈述，三方协议书，收据，证实22名被害人被骗过程及金某乙。
2、抓获经过、破案报告，证实14名被告人到案的情况。
3、证人徐某甲的证言：2014年11月23日，赵某的“中国墓地网”，我跟他打过电话，当日李莎装经理，王总装买家跟赵某谈，骗客户刷卡5万元。
4、证人毛某的证言：我是5组的业务员，是组长刘洋介绍我到搜词公司上班的，组长刘洋跟我讲过，教我怎么跟客户交谈，总的原则就是以有买家愿意高价购买客户的关键词，将他们哄到公司来签合同，然后以转让过户要办交易许可证为由，收取费用骗钱。
5、证人周某的证言：2014年7月我和我老婆雷伊到武汉市江岸区西马路西马名仕租了门面，下了5万订金，后来又交了半年租金30多万，是金某甲去交的钱，我出了15-16万，其余的钱是金某甲出的。王俊利提出把门面转给他，搞网络关键词诈骗公司。我找的一个中介公司去工商局办的，公司名称武汉搜词网信息技术科技有限公司，9月份装修，都是王俊利出钱安排的。10月11月公司正式运作了2个月。公司法人王进忠，是王俊利的亲哥，我在公司负责办理交易许可证，金某甲找了个姓周的做会计，陈锐是总监，负责公司的管理和培训。公司有5个业务组，40多人。我跟王俊利、王进忠、金某甲4个人一起到建设银行提过钱，有280万左右。
6、证人金某甲的证言：2014年8月我和周某交了30几万，作为在江岸区西马路的搜词公司半年的租金。钱我和周某一人一半，作为开公司前期的费用。公司的装修和订金都是王俊利出的钱，我听王俊利说花掉20万-30万。公司的法人叫王进忠，跟王俊利关系密切，我和周某实际上是公司股东。我和周某、王俊利、王进忠一起到银行取款270万-280万元。我分了60万左右。我介绍陈锐到公司做总监，财务周哲敏，公司有五个业务组，业务员有30多个。扮演卖家的是王俊利、一个姓杨的、一个姓祝的。每笔做成业务中业务组有10-15%的提成，买家从整个骗的钱中提成2-3%。
7、扣押清单、暂扣款物收据，证实被告人退赃的情况。
8、刑事判决书，证实上诉人王俊利的前科情况。
9、上诉人王俊利的供述：公司老板是周某、金某甲，王进忠是法人，王进忠是我亲哥哥。陈锐是总监，5个业务组，每组10人左右。我是周某的舅舅，周某叫我去的，我和祝春国、杨进三人冒充老板，一般是4个身份：“陈义军”（北京的）、“孙军”（深圳的）、“王天山”（上海或者北京的）、“明天兴”（上海或者北京的），轮回使用。我从10月份到11月份的两个月时间里，参与搜词公司的诈骗活动，我一共参与作案20次左右，涉及诈骗金某乙80万左右。这些受害人都是公司业务组员工打电话联系，以有大老板愿意出高价将其哄到公司来的，我在公司冒充购买关键词的老板，以事先定好的假身份与客户谈好后，假装将30%意向金打到搜词公司的账户上，搜词公司的财务编造一个到账的短信，做一份意向定金的假收据，拿出来给客户看，说钱已经到账了，目的是取得受害人的信任，业务员和组长就提出到北京过户需要许可证，目的就是骗客户的钱。我从骗取金某乙中拿2%。我在搜词公司跟着周某、金某甲、王进忠到建设银行取了2次款，加起来270万左右。钱由周某和金某甲提走了。
10、上诉人陈锐的供述：金某甲介绍我到公司。从2014年10月10日左右到11月底。我在公司是总监，负责公司的考勤，老板给我下达的任务我来分配到各个业务组，新来的业务员由各个业务组自己带着怎么跟客户打电话，签合同，督促业务组进度，维护客户，就是客户来扯皮，先是具体负责的业务组长和业务员接待，搞不定，客户提出要见公司领导的，就由我出面安抚，如果还不行，就由我跟老板提出将钱退给客户。我知道的老板是金某甲、周某，我对他们两个人负责。公司有五个业务组。卖家老板由三个人扮演。他们三人在公司有一个专门的房间，平时上班就呆着，公司有40-50人。我是提公司所有做成业务的1%，这些钱都是金某甲和周某直接发给我的。
11、上诉人刘洋的供述：我是第5组组长，业务员有李某甲、“王伊”、孟凡龙等。孟凡龙是我于2014年10月中旬介绍到公司上班的。我负责监督业务员打电话勾客户过来，再就是维护客户。底薪4，000元，如果迟到早退或者没有业绩就扣，谈成一笔客户的钱到账后，以每笔5%给我提成，谈成的业务员给7%到10%的提成。公司给我们每个月下的任务是每月30万，不到30万就扣钱。我们这组一共骗了60多万。客户到公司来闹或者报警了，我们就需要维护。
12、上诉人周俊的供述：公司实际负责的是总经理陈锐。我是第1组长，刘某乙、李奥是我的组员。3组组长李某乙，易某是三组组员。5组组长是刘洋，组员有王静、孟凡龙、李某甲。三个装买家的，在公司我们称呼“杨总”“王总”（王俊利）、“祝总”。跟客户介绍的时候都不一样。我们进入公司后，陈锐就跟我们将流程，告诉我们怎么操作，每个业务员都有台词，程序就是业务员搜索关键词卖家信息，联系卖家，称自己是搜词公司的，后谎称有人想买关键词，要他来公司面谈。卖家来了后，哪个业务员联系的，就由哪个业务员负责接待，并欺骗卖家，将公司内伪装成买家的王总或者杨总、祝总介绍给卖家，然后三方坐下来谈，谈好后，三方签订协议，业务员告诉卖家关键词交易需要办理一个交易许可证，在搜词公司办理，要收取费用，我们就是骗这个钱。收到卖家的钱后，业务员从财务那里领许可证，快递给卖家。之后业务员编造一些理由，尽可能拖延时间，有的卖家发觉可能上当受骗，上门来扯皮，由各组的组长负责出面协商，搞不定就由陈锐出面，实在协商不了，就直接退钱。我2014年10月7日进入公司，进去之后就培训，告诉我们整个流程，让我们只找卖家，并告诉我们所有的关键词都是有买家的，几天后，就自然明白了，因为总是公司的这三个人作为买家和卖家谈，自然而然所有人都知道是骗人的了。我的职责是管理本组的业务员的日常业务工作和考勤，督促业务员完成公司下达的工作任务，主要业务就是联系客户到公司来购买关键词，组织客户和买家老板见面谈合同，收取办理交易许可证的费用。我的底薪是4500元，我们这个组做的业务我从中提5%作为提成。业务员底薪1800元，每联系一个卖家来公司，按照卖家交的钱的5%提给业务员，卖家到后还有专门一个人代表公司和对方谈，也是从卖家交的钱中提5%。
13、上诉人王静的供述：我知道公司的老板有周某，总监陈锐。扮演买方老板的有杨进、王总、祝总，公司有五个业务组，每个业务组有6-10个人，我是刘洋组的。我们组是组长也就是经理负责，教我们如何联系客户，跟客户谈，我的客户信息一般是刘洋给的，我打电话联系，由公司安排人以买方老板的身份与客户约好谈合同的时间，客户来了公司后，由业务员和经理组织客户谈合同，签三方协议，然后我们提出转让关键词需要办理交易许可证，一般1万-10万元，达到骗取客户这笔钱的目。我在参与的诈骗有：2014年11月份，刘洋安排我接待一个叫潘某甲的，他的关键词是“桩基工程”，买方老板由“王总”还是“祝总”当中的一个冒充。办交易许可证收了他6万元。2014年10月，是一个姓苗的男子，他的关键词跟物流有关，买方是“王天山”是公司的杨进冒充的，办交易许可证收了他10万元。2014年11月份，一个姓丁的客户，他的关键词是“中国酒水在线”，买方老板“陈义军”是公司的杨进冒充的，收了6万元。2014年11月份，一个姓徐的女客户，我跟她谈的合同，她的关键词跟英语培训有关，买方是“陈义军”是公司杨进冒充的，收了她10万元。我用的假名叫“王伊”。
14、上诉人孟凡龙的供述：2014年10月中旬刘洋介绍我进入的公司。我负责买卖关键词的客户和买方老板谈合同，我经手一般由公司财务盖章，我再将合同交给业务经理。刘洋没有具体讲，就是到公司来了就知道了。我公司干了一个多月，在此期间，我对公司的诈骗行为并不知情，一直按照公司的安排做事，我干的不踏实，出事了我才彻底知道公司就是干的骗人的业务，现在知道了公司是个连环套。第一笔是李某甲和李泽松打电话联系到公司来的，买的关键词是“浙江卫浴网”，是我谈的合同，买方老板是“王天山”，办证时客户交了5万元。第二笔是2014年10月底，卖的关键词是“浙江保健品”，是姓何的业务员打电话联系到公司来的，是我谈的合同，买方老板“明天兴”，办证时客户交了5万元。第三笔是2014年11月，关键词是“山西家装建材”，是刘洋交给我的客户，是我接待谈的合同，买方老板是“陈义军”，客户交了10万元。
15、上诉人张义的供述：我2014年10月10日到公司上班，直到11月底。我是4组组员，4组组员还有王雄、“莫小北”等。2014年11月6日，“莫小北”联系西安的一个叫王某乙的，当时是我和“莫小北”接待的。买家是公司安排的“陈义军”。骗取客户金某乙5万元。我和“莫小北”提成5%。我当时用“张某甲”的名字，我害怕客户报警，警察找到我。还有一次，“莫小北”联系朱某来公司，我和“莫小北”接待，公司安排“陈义军”扮演买家，朱某当天刷卡2万，10月13日又打了3万到公司账户，当时我用“张某乙”的假名。我用的电话号码是159××××1811。
16、上诉人李奥的供述：我联系了2个客户，一个是山东的，关键词是“石油树脂”，我在APP网站搜索到他的信息。2014年11月5日我给他打电话，他出价3000多万，我答应帮他联系买家，然后我将此情况告诉组长周俊，周俊联系“孙军”过来同卖家见面，我和周俊组织他们签的三方协议，客户当天刷卡2万元，第二天我打电话给客户要他把余款12万元打到公司账户上，2014年12月5、6日的样子，我在黄陂将交易许可证寄给客户。2014年11月20多日，我在网上搜到一个重庆人，姓刘，他注册的关键词是“海南门业网”，他报价850万，我将情况告诉公司，公司安排“明天兴”跟客户联系，隔了3-4天，姓刘的到我公司，是我和孟凡龙接待的，我和孟凡龙组织他们签订的三方协议，客户当天刷了卡交了2万元，后来尾款7万元我给他打电话他一直没交钱。交易许可证是公司办的假证，糊弄客户的。
17、上诉人李某甲的供述：组长刘洋跟我讲了下流程，主要就是教我怎么跟卖家谈，总的原则是骗卖家有买家愿意出高价收购他持有的关键词，骗其到公司来签合同，然后以过户需要办理交易许可证为由，收取办证费用骗钱。我的具体职责是打电话。卖家信息有的是组长给的，有的是自己在3G关键词QQ群里面找人互换的。我的底薪是1，500元，业务员将卖家骗到公司来签协议交钱从中提取5%，卖家来公司代表公司跟卖家谈业务的也可以提成5%。我做了一笔业务，卖家叫张某丙，转让关键词是“浙江卫浴网”，前期是李泽松联系的，后来李泽松有事，刘洋就交给我来联系。张某丙2014年10月14日到公司，我接待后交给孟凡龙，由孟凡龙代表公司跟他谈的。张某丙交了5万元。我提了2.5%，李泽松提了2.5%。11月份工资没发我就离开了，因为我知道这样骗人迟早要出事的。
18、上诉人刘某乙的供述：周俊介绍我进的公司，他是我的组长，我们组有6人，有李奥。公司的高层我没见过，一个叫陈锐的，是管理层，一共五个组，一排桌椅是一个组，一共五排。我们进入公司后，公司就告诉我们怎么操作，每个业务员都有行骗的资料。业务员联系的卖家到后，就将公司内伪造成买家的人介绍给卖家。我在公司的假名字叫“刘某甲”。我骗成2笔业务，10月中旬骗了一个广东人的4万多元。另一笔2万。
19、原审被告人李某乙的供述：我是第3组组长，管理易某、徐某甲等7名业务员，主要工作职责是每天逼着业务员在网上找关键词的客户，要业务员打电话联系。按骗得的钱，我提5%。业务员提10%，其余的上交公司。我们一组共骗了52万多元。
20、原审被告人李莎的供述：“中国墓地网”关键词的姓赵的客户是另外一组组长李某乙的业务员徐某甲联系来的，我的组长钱勇安排我帮徐某甲一起谈。我作为公司谈单经理出面组织签合同，徐某甲作为业务经理出面谈，公司老板王俊利化名“明天兴”冒充买家。我出面和姓赵的客户谈办理交易许可证需交10万元的办证费，1万元的劳务费，对方同意了，先交了5万，说回去后再转6万，后来客户没有再交尾款了。后来的事情由徐某甲跟他联系。
21、原审被告人王雄的供述：我在公司自称“王军”。公司实际负责的是总监陈锐，一个负责财务，下面五个组。三个人装买家。公司共计50人。我们进公司后，组长就讲课讲流程，告诉我们怎么操作，每个业务员都有台词，我是第四组组员，组长“田凡”。是“田凡”叫我进公司的。我做成了4笔业务。第三笔卖家叫焦某，卖的关键词是“云南翡翠珠宝”，好像是10月27日过来交易的，是我接待的，我将他交给“田凡”代表公司谈的。他付给公司3万元办理交易许可证。2014年11月8日，我代表公司以王军经理的名义，帮我们组的“毕子龙”谈成了一笔业务，卖家的关键词是“中国养生门户”，当时他交了2万元办理交易许可证，我从中提了2%。
22、原审被告人易某的供述：我在第3组，组长是李某乙。2014年10月下旬，我约了关键词“中国钢材”的持有人，由李莎出面跟他谈的，由公司的祝春国冒充买家，客户交了2万元。
证明案件事实的证据，经一审庭审举证、质证，并经二审审核属实，本院予以确认。
关于上诉人王俊利提出其不是搜词公司的出资人，不应按照搜词公司的全部罪行处罚的上诉理由及其辩护人的相同辩护意见。经查，证人周某、金某甲的证言均证实上诉人王俊利在搜词公司成立时出资装修，且与王俊利一起到银行取过赃款，且王俊利在公安机关也多次供述伙同周某、金某甲以及公司法定代表人王进忠到银行取款，与证人证言能够相互印证。上诉人王俊利作为公司出资人，又具体参与诈骗行为，应当按照搜词公司的全部罪行处罚。上诉人王俊利的该上诉理由及其辩护人的相同辩护意见不能成立。
关于上诉人刘洋提出关键词“浙江保健品网”、“海南门业网”、“少儿英语培训班”三笔业务涉及的金某乙17万元，应当从涉案金某乙中扣减的上诉理由及其辩护人的相同辩护意见。经查，上诉人刘洋系搜词公司第五小组业务组长，管理、督促所在小组组员的诈骗行为，从小组骗取的钱财总额中提取一定比例非法获利，应当按照该小组的全部罪行处罚。王静、孟凡龙均系该组组员，关键词“浙江保健品网”、“海南门业网”、“少儿英语培训班”三笔业务由王静、孟凡龙实施完成。故上诉人刘洋应当对该三笔业务承担责任，原审将涉案金某乙17万元认定为上诉人刘洋的犯罪金某乙并无不当。上诉人刘洋的该上诉理由及其辩护人的相同辩护意见不能成立。
关于上诉人周俊提出其没有参与关键词“石油树脂”诈骗行为的上诉理由及其辩护人的相同辩护意见。经查，上诉人周俊参与该笔诈骗行为，有同案李奥的多次供述证实，且被害人王某甲的陈述中证实“周杰”参与了诈骗行为，并能准确记住“周杰”的手机号码。上诉人周俊供述自己使用“周杰”的化名进行诈骗，同时其手机号码与被害人王某甲陈述的号码一致。上述证据能相互印证，足以证实上诉人周俊参与了该笔诈骗行为，故上诉人周俊的该上诉理由及其辩护人的相同辩护意见不能成立。
关于上诉人孟凡龙提出其参与关键词“浙江保健品网”，“浙江卫浴网”、“山西家装建材”三笔业务时，主观上没有诈骗的故意，该部分犯罪金某乙人民币20万元应当扣减及上诉人李奥提出其参与关键词“石油树脂”一笔业务时主观上不具有非法占有的目的，该部分犯罪金某乙人民币14万元应当扣减的上诉理由及其辩护人的相同辩护意见。经查，搜词公司于2014年8月21日成立，上诉人孟凡龙、李奥等人均系同年10月进入该公司任业务员，且于10月开始实施诈骗行为。同案周俊、陈锐、李某甲、刘某乙等人的供述均证实了搜词公司的运作模式，即业务员进入公司后接受培训，业务员及组长在大厅内集中办公，冒充“买家”的三人在公司上班，业务员联系到客户后，负责接待、洽谈合同、寄出伪造的转让许可证、拖延客户、遇被害人上门要求退款时处理善后等事宜。根据上述工作环境、工作流程，可以认定上诉人孟凡龙、李奥明知其所实施的系虚构事实骗取他人财物的诈骗行为。故两上诉人的上诉理由及其辩护人的相同辩护意见均不能成立。
关于上诉人刘洋、王静、孟凡龙、张义、李奥、李某甲、刘某乙提出其系从犯的上诉理由及辩护人的相同辩护意见。经查，上诉人刘洋担任搜词公司业务小组组长，负责管理本组业务员日常业务工作和考勤，督促业务员完成任务，后期对客户进行维护。上诉人王静、孟凡龙、张义、李奥、李某甲、刘某乙均为搜词公司的业务员，负责拨打电话联系被害人，与被害人洽谈合同，骗取被害人钱财，所起作用并非次要和辅助作用，不应认定为从犯。故上述上诉人的该上诉理由及辩护人的相同辩护意见均不能成立。
关于上诉人刘洋、李某甲提出原审庭审中未对被告人分别讯问，违反法定程序，应当将本案发回重审的上诉理由及辩护人的相同辩护意见。经查，原审法院在庭审调查讯问同案审理的被告人时未分别进行，属违反法律规定的诉讼程序，应予纠正。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十七条的规定，原审法院前述程序违法的情形尚未影响对本案的公正审判和实体处理，不属于应当发回重审的情形。故上诉人刘洋、李某甲提出应当将本案发回重审的上诉理由及辩护人的相同辩护意见不能成立。
本院认为，上诉人王俊利、陈锐、刘洋、周俊、王静、孟凡龙、张义、李奥、李某甲、刘某乙、原审被告人李某乙、李莎、王雄、易某以非法占有为目的，相互纠合，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，其行为均已构成合同诈骗罪。其中上诉人陈锐、王俊利、刘洋骗取的钱财数额特别巨大，上诉人周俊、王静、孟凡龙、李奥、张义、李某甲、原审被告人李莎、王雄骗取的钱财数额巨大，上诉人刘某乙、原审被告人李某乙、易某骗取的钱财数额较大。原审认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确。上诉人王俊利、陈锐、刘洋、周俊、王静、孟凡龙、张义、李奥、李某甲、刘某乙提出的上诉理由及其辩护人的相同辩护意见，与已查明的事实、证据和法律相悖，本院均不予采纳。原审根据上诉人王俊利、陈锐、刘洋、周俊、王静、孟凡龙、张义、李奥、李某甲、刘某乙的犯罪事实、地位作用、主动退出部分赃款等情节，在法定刑幅度内分别对其量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 谌鸿伟
审判员 许 军
审判员 刘永祥
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