江苏省扬州市江都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）扬江刑初字第0646号
公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。
被告人陈某某，女，1972年2月26日出生于浙江省温州市瓯海区，身份证号码3303281972********，汉族，小学文化，无业，住浙江省温州市瓯海区。因涉嫌诈骗罪于2013年6月6日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。
辩护人郑某某，浙江高策律师事务所律师。
被告人陈某某，男，1964年5月5日出生于浙江省苍南县，身份证号码3303271964********，汉族，小学文化，无业，住浙江省苍南县。因涉嫌诈骗罪于2013年4月20日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。
辩护人许某某，江苏江业律师事务所律师。
辩护人殷某某，江苏江业律师事务所律师。
江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2013）645号起诉书指控被告人陈某某、陈某某犯诈骗罪，于2013年11月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院指派代理检察员那晓凯出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人郑某某、被告人陈某某及其辩护人许某某、殷某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省扬州市江都区人民检察院指控，2012年9月，被告人陈某某、陈某某伙同金福远（系被告人陈某某之男朋友，另案处理）对泰州市金江鹅业有限公司的负责人周某某谎称以在贴息方指定的银行定期存款人民币15亿元，期限为3年，期间存款方不开通网银、不挂失、不质押、不查询、不提前支取，存单由银行保管，同时银行开具保管单给存款方，最后由银行将他人存款交给贴息方使用的方式为泰州市金江鹅业有限公司融资，由该公司支付融资费用。后因融资款迟迟未能到账，被告人陈某某与金福远合谋先以银行存款冲量来冒充融资款，并将此方案告诉被告人陈某某，后于2012年10月12日让他人在中国农业银行股份有限公司扬州浦头支行存款人民币5000万元，骗得泰州市金江鹅业有限公司负责人周某某人民币300万元，其中被告人陈某某和金福远共同分得赃款人民币200万元，被告人陈某某分得赃款人民币100万元。2012年10月17日存款方将上述人民币5000万元转走。
公诉机关认为，被告人陈某某、陈某某的行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定进行判处。公诉机关当庭提供了被告人陈某某、陈某某供述、被害人周某某的陈述、证人金福远、张涛等人的证词、相关书证等证据。
庭审中，被告人陈某某提出的辩解是：我不构成诈骗罪，我没有拿到一分钱，我在公安机关的供述不是事实，因为当时我很爱金福远，就将诈骗的事情全部揽下来。被告人陈某某提出的辩解是：我不是诈骗，我确实是在做融资的生意，我并不知道用存款冲量冒充融资款。
被告人陈某某的辩护人提出如下辩护意见：1、起诉书指控被告人陈某某共同参与诈骗的事实不清，证据不足；2、本案适用法律不当，金福远构成合同诈骗罪，而非诈骗罪。
被告人陈某某的辩护人提出如下辩护意见：1、起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪的事实不清，证据不足；2、如果司法机关要追究被告人陈某某的刑事责任，法院在量刑时应考虑到其亲属曾准备积极退赃、家庭困难、其妻患病，请求法院给予被告人陈某某一个从新做人的机会。
经审理查明，2012年上半年，被告人陈某某、陈某某以及金福远合谋利用融资的形式诈骗他人钱财，被告人陈某某以及金福远负责筹集资金，被告人陈某某负责联系用资方。2012年9月，被告人陈某某通过他人联系到江苏省泰州市金江鹅业有限公司的负责人周某某，谎称出资方在指定的银行定期存款人民币15亿元，期限为3年，期间存款方不开通网银、不挂失、不质押、不查询、不提前支取，存单由银行保管，同时银行开具保管单给存款方，最后由银行将出资方的存款交给泰州市金江鹅业有限公司使用，出资方首次存入5000万元人民币，第二笔存入1.5亿人民币，后陆续存款直至存满15亿，当资金存入银行后，用资方即泰州市金江鹅业有限公司支付给出资方融资款21%的贴息款。2012年10月初，被告人陈某某与金福远合谋先以银行存款冲量来冒充第一笔融资款，并将此方案告诉被告人陈某某，后被告人陈某某通过刘自江、刘某等人找到了做资金运行生意的上海利德金属材料有限公司，称中国农业银行扬州浦头支行需要一笔5000万元人民币的存款冲量，并承诺给付冲量费用人民币32万元。2012年10月12日下午，当5000万元人民币存入中国农业银行扬州浦头支行后，被告人陈某某、陈某某以及金福向周某某索要人民币32万元的费用，周某某通过张涛将人民币32万元汇到刘某的卡上。次日，被告人陈某某向周某某索要融资款人民币5000万元21%的贴息款，周某某通过张涛将人民币300万元汇到被告人陈某某的卡上，当日，被告人陈某某将其中的200万元人民币汇至被告人陈某某的卡上，后被告人陈某某及金福远逃离江都。2012年10月17日存款方按照约定将上述人民币5000万元转走。
上述事实，由公诉人当庭出示的下列证据予以证实：
1、被告人陈某某在公安机关的多次供述及当庭部分供述与辩解，证实2012年9月，自己和金福远通过陈某某给江都浦头的企业融资，后来在网络上签署了协议，约定在指定银行存款15亿元，资金存银行3年，不开通网银、不挂失、不质押、不提前支取、不查询、贴息是21个点，存单由银行保管，同时银行开具保管单给存款方带走，最后银行将资金给贴息方使用，自己和金福远负责融资。2012年10月初，自己和金福远在金叶大酒店商量，先找一个5000万元的阳光存款，把融资的事先缓一下，后来自己和金福远把这个方案告诉了陈某某，陈某某也同意了。2012年10月12日，刘自江拉来了5000万元的银行存款冲量，我们叫贴息方给了刘自江32万元的费用，第二天，自己就要陈某某跟贴息方要贴息款，陈某某把200万打到自己的卡上，后自己和金福远离开了江都。
2、被告人陈某某在公安机关的多次供述及当庭部分供述与辩解，证实2012年上半年，我因做融资生意认识金福远、陈某某夫妇，2012年8月自己通过龚丽、周海航等人认识了张涛、郭德海、周某某，自己是陈某某、金福远为周某某进行融资的中介人，约定在指定银行存款15亿元，资金存银行3年，不开通网银、不挂失、不质押、不提前支取、不查询、贴息是28.5个点（其中自己拿7.5个点），存单由银行保管，同时银行开具保管单给存款方带走，最后由银行将资金给贴息方使用。2012年10月12日，陈某某存入5000万元，金福远和陈某某对自己讲5000万元是第一笔融资款，不是银行的存款冲量，但自己对这5000万元没有支配权。张涛当天先给了32万元的费用，次日，张涛问自己为什么违反协议开通网银，自己承诺星期一肯定取消网银，后自己考虑这段时间在江都费用很大，就向张涛要了300万元，第二天张涛将第一笔5000万元融资款的贴息款300万元打到自己的卡上，自己将其中的200万元给陈某某。一星期后，发现5000万元已经转走，自己立即打电话给金福远和陈某某，还骂他们是骗子，后再也联系不上金福远、陈某某，2012年10月17日，自己打了一张332万元的欠条给张涛。
3、证人金福远的证词，证实2012年9月，自己和陈某某通过陈某某帮助江都的一个企业融资，约定在指定银行存款15亿元，资金存银行3年，不开通网银、不挂失、不质押、不提前支取、不查询，贴息是21个点，存单由银行保管，同时银行开具保管单给存款方带走，最后由银行将资金给贴息方使用，是刘自江负责运作的，但是资金一直不到位，后来陈某某就和自己商量先找5000万元的银行存款冲量资金来拖延时间，自己和陈某某就把这个方案告诉了陈某某，陈某某通过刘自江找到了5000万元的存款冲量，并承诺给付刘自江冲量费用32万元。2012年10月12日下午，5000万元存入浦头农行后，我叫陈某某向张涛要32万元的费用，到了下午5时许，张涛才将32万元汇到刘某的卡上。次日，自己知道陈某某给了陈某某200万元。
4、被害人周某某的陈述，证实2012年8月，自己通过张涛认识了陈某某，陈某某自称是北京温州商会的，可以帮助自己融资，方式是银主到企业指定的银行存款，资金存银行3年，不开通网银、不挂失、不质押、不提前支取、不查询，存单由银行保管，同时银行开具保管单给银主带走，后来在国庆期间签署了协议，第一笔融资款5000万元。2012年10月12日，资金方在浦头农行存入5000万元，但是开通了网银，当天给了32万元，后来陈某某要贴息款，张涛先给了陈某某300万元。2012年10月17日，发现5000万元被转走了。
5、证人张涛的证词以及本院依职权对证人张涛所作的证词，证实2012年8月，自己通过他人认识了陈某某，陈某某自称是北京温州商会的，手里有30个亿可以动用，当时我正为周某某融资，我问周某某要不要融资，周某某说需要融资，陈某某说融资的模式是，银主到企业指定的银行存款，资金存银行3年，不开通网银、不挂失、不质押、不提前支取、不查询，存单由银行保管，同时银行开具保管单给银主带走。我在银行工作过，知道这个模式行不通。后来在国庆期间签署了协议，第一笔融资款5000万元。2012年10月12日，资金方在浦头农行存入5000万元，但是开通了网银，12日下午，陈某某把我带到金福远那里，金福远要我先给32万元的费用，并给了一张卡号，这个卡号是刘某的，陈某某也知道这32万元给刘某的，当天就将32万元汇到刘某的卡上。后陈某某要贴息款1425万元，周某某认为对方开通网银，违反协议，不同意给，陈某某说能否少给点，先给300万元，我跟周某某商量，周某某同意了，第二天，我们给了陈某某300万元，是汇到陈某某的卡上的。2012年10月17日，发现5000万元被转走了，我们就找陈某某，陈某某说200万元给了陈某某，后打了一张332万元的欠条。
6、证人张晔、刘自江、ＸＸ艳、刘某的证词，证实2012年10月初，被告人陈某某通过温州商会理事长陈柏芬认识刘自江，称江都这边有5000万元的银行存款冲量业务，刘自江联系刘某，刘某又联系到朋友徐文哲，徐文哲又联系到朋友张晔，张晔找到了上海利德金属材料有限公司的老板柯淑昭，由上海利德金属材料有限公司提供5000万元的存款，约定32万元的冲量费用，存期5天。第二天下午，柯淑昭安排公司会计ＸＸ艳与刘某、刘自江一起到江都浦头农行办理5000万元的存款手续，当日下午，对方将32万元的费用打到刘某的卡上，2012年10月17日，按照约定，存款方将5000万元的资金转走。
7、书证农业银行账户明细、上海利德金属材料有限公司开户资料，证实上海利德公司在2012年10月12日在中国农业银行扬州浦头支行开户，并在2012年10月12日下午存入该行5000万元，10月17日转走。
8、书证银行回执，证实张涛于2012年10月13日转给陈某某300万元，2012年10月12日转给刘某32万元的事实。
9、书证欠条，证实5000万元被转走后，周某某、张涛要求被告人陈某某出具欠条，被告人陈某某于2012年10月17日打了332万元的欠条给周某某。
10、书证QQ邮箱截图及企业资金存款操作协议复印件二份，证实金福远通过QQ将企业资金存款操作协议发给被告人陈某某，被告人陈某某将协议交给张涛、周某某，后周某某在协议上的乙方处盖章、签字，被告人陈某某将盖好章、签过字的协议又通过QQ发给金福远。
11、公安机关出具的抓获经过，证实案发情况以及抓获被告人陈某某、陈某某及金福远的情况。
12、户籍证明，证实被告人陈某某、陈某某的年龄及身份。
对于被告人陈某某的辩护人出具的接款确认书、资金证明等证据，证实被告人陈某某以及金福远曾做过融资业务，确有资金来源。因这二份证据与本案无关联性，本院不予采信。
对于被告人陈某某的辩护人出具的被告人陈某某的弟弟陈方道发给被告人陈某某的资金证明，证实被告人陈某某确实在做融资生意，其并不知道是用存款冲量冒充融资款。因这份证据与本案无关联性，本院亦不予采信。对其出具的社区证明、疾病诊断证明、网上银行电子回单，证实被告人陈某某家庭困难、其妻患病、曾准备积极退赃，此三份证据，本院予以采信。
本院认为：
被告人陈某某、陈某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人陈某某、陈某某以及金福远共同诈骗他人钱财，系共同犯罪。被告人陈某某、陈某某当庭拒不认罪，且未退出赃款，故对这一情节在量刑时予以考虑。
公诉机关指控被告人陈某某、陈某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。
对于被告人陈某某提出的“我不构成诈骗罪，我没有拿到一分钱，我在公安机关的供述不是事实，因为当时我很爱金福远，就将诈骗的事情全部揽下来”的辩解，以及其辩护人提出：“起诉书指控被告人陈某某共同参与诈骗事实不清，证据不足”的第一点辩护意见，庭审中查明，被告人陈某某在公安机关的多次供述中，均承认其与被告人陈某某以及金福远采用存款冲量冒充融资款的方式诈骗周某某钱财的事实，供述稳定，且与被告人陈某某的部分供述、证人金福远的证词相吻合，并有被害人周某某的陈述、证人张涛、张晔、刘自江、ＸＸ艳、刘某的证词、书证农业银行账户明细、银行回执等证据相佐证，足以证实被告人陈某某伙同他人采用存款冲量冒充融资款的方式诈骗他人钱财的事实。尽管被告人陈某某当庭翻供，但综合本案案情，被告人陈某某在公安机关多次供述的证据效力，大于在庭审中的供述与辩解，本院采信被告人陈某某在公安机关供述的证据，故对被告人陈某某这一辩解以及辩护人的第一点辩护意见，本院不予采纳。对于被告人陈某某的辩护人提出“本案适用法律不当，金福远构成合同诈骗罪，而非诈骗罪”的第二点辩护意见，本院认为，本案被告人的犯罪行为不符合合同诈骗罪的构成要件，而符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪对其定罪量刑，故对辩护人第二点辩护意见，本院亦不予采纳。
对于被告人陈某某提出“我不是诈骗，我确实是在做融资的生意，我并不知道用存款冲量冒充融资款”的辩解，以及其辩护人提出“起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪的事实不清，证据不足”的第一点辩护意见，庭审中查明：1、被告人陈某某与金福远合谋，用存款冲量冒充融资款诈骗他人钱财，二人将此方案告诉了被告人陈某某，被告人陈某某、证人金福远均指认被告人陈某某知道用存款冲量冒充融资款诈骗周某某钱财的事实；2、证人张涛的证词中证实，2012年10月12日下午，当5000万元存入浦头农行后，被告人陈某某把我带到金福远那里，金福远要我先给32万元的费用，并给了一张卡号，这个卡号是刘某的，被告人陈某某知道这32万元给刘某的，此证据与被告人陈某某的供述以及证人金福远的证词相吻合，因此，被告人陈某某知道这32万元是存款冲量的费用，从而证实被告人陈某某主观上明知用存款冲量冒充融资款；3、被告人陈某某在公安机关的供述中称“自己对这5000万元没有支配权。这段时间在江都的费用很大，所以先向张涛要了300万元”，当张涛要求其关闭网银时，被告人陈某某又承诺星期一关闭网银，以上供述与被害人周某某的陈述、证人张涛的证词相吻合。因此，被告人陈某某在对这5000万元没有支配权的情况下，就向用资方索要300万元的贴息款，并胡乱承诺关闭网银，存在诈骗故意。综上分析，被告人陈某某主观上与被告人陈某某及金福远合谋诈骗，客观上采用存款冲量冒充融资款的方式诈骗他人钱财，符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪定罪量刑。故对被告人陈某某这一辩解以及辩护人的第一点辩护意见，本院不予采纳。对于被告人陈某某的辩护人提出“被告人陈某某家庭困难、其妻患病、曾准备积极退赃，请求法院对其酌情从轻处罚”的第二点辩护意见，经查，理由成立，予以采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款的规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月6日起至2025年6月5日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年4月20日起至2024年4月19日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
三、赃款人民币三百万元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 徐旭东
人民陪审员 孔春美
人民陪审员 邵育美
二〇一四年二月十九日
书 记 员 杨 洋
文书附页：
（2013）扬江刑初字第0646号案件所适用的法条：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十四条【赃款予以追缴】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑法》第五十五条【剥夺政治权利】剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。
《中华人民共和国刑法》第五十六条【剥夺政治权利】对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。
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