广东省五华县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1424刑初318号
公诉机关五华县人民检察院。
被告人文琼，女，1984年9月6日出生于湖北省荆门市沙洋县，汉族，高中文化，住湖北省荆门市沙洋县。因本案于2016年7月15日被五华县公安局刑事拘留，同年8月22日被逮捕。
被告人张从军，男，1972年1月7日出生于湖北省荆门市沙洋县，汉族，初中文化，住湖北省荆门市沙洋县。因本案于2016年7月15日被五华县公安局刑事拘留，同年8月22日被逮捕。
被告人周远达，男，1952年8月26日出生于湖北省荆门市沙洋县，汉族，小学文化，住湖北省荆门市沙洋县。因本案于2016年7月15日被五华县公安局刑事拘留，同年8月22日被逮捕。
被告人周雪归，男，1981年1月9日出生于湖北省荆门市沙洋县，汉族，小学文化，住湖北省荆门市沙洋县。因本案于2016年7月15日被五华县公安局刑事拘留，同年8月22日被逮捕。
五华县人民检察院以华检诉刑诉[2016]262号起诉书指控被告人文琼、张从军、周远达、周雪归犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。五华县人民检察院指派检察员曾庆珣出庭支持公诉，被告人文琼、张从军、周远达、周雪归到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人文琼、张从军、周远达、周雪归在2015年至2016年7月间，参加以林文标(另案处理)为首的诈骗团伙，分工合作，进行诈骗。首先在婚恋网站注册账号要求征婚，然后冒充相亲对象、相亲对象的家人分别与受害人联系，在取得受害人信任后，以新店开业要送花篮、花牌、观音等物品为由，骗取受害者汇款到冒充“花店”老板的人指定的银行账号进行诈骗。其中被告人文琼参与诈骗，骗取现金人民币452212元；被告人张从军参与诈骗5次，骗取人民币124532元；被告人周远达参与诈骗4次，骗取人民币240180元；被告人周雪归参与诈骗4次，骗取人民币87500元。认为应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任，诉请本院依法分别判处。
被告人文琼辩解，对指控罪名无异议，但不知道诈骗数额是如何认定的，其只是领取林文标的固定工资，负责在电脑上搜集受害人信息并提供给林文标。
被告人张从军辩解，对指控罪名无异议，指控第三项诈骗其未参与，其他无意见。
被告人周远达辩解，对指控罪名无异议，指控第十项诈骗其未参与，其他无意见。
被告人周雪归辩解，对指控罪名无异议，指控第十三、十四项诈骗其未参与，其他无意见。
经审理查明，2015年至2016年7月间，被告人周远达、张从军、周雪归、文琼先后参加以林文标(另案处理)为首的诈骗犯罪集团，分工合作，进行诈骗作案。首先在婚恋网站注册账号进行虚假征婚和搜集女性征婚对象的资料，接着提供给冒充相亲对象的人通过手机与受害人联系，在取得受害人好感后，由冒充相亲对象家长的人再通过手机联系促进受害人信任，然后以新店开业要送花篮、花牌、观音等物品为由，骗受害者汇款到冒充“花店”老板的人指定的银行账号内完成诈骗。其中，被告人文琼于2016年3月至7月15日期间参与该犯罪集团进行诈骗，在其中协助在婚恋网站注册账号进行虚假征婚和搜集女性征婚对象的资料，并将相关资料提供给林文标等人，在其参与期间内该犯罪集团共作案48次，骗取受害人现金人民币1671550元，从有利于被告人的角度出发，酌情认定作案13次，骗取受害人现金人民币452212元；被告人张从军于2016年3月至7月15日期间参与该犯罪集团进行诈骗，在其中负责冒充相亲对象的人，利用林文标等人提供的受害人信息，通过手机与受害人联系，在取得受害人好感后，独自或者伙同冒充相亲对象家长的其他同案人协助下，参与诈骗5次，骗取人民币124532元；被告人周远达于2015年至2016年7月15日期间参与该犯罪集团进行诈骗，在其中负责冒充相亲对象的人，利用林文标等人提供的受害人信息，通过手机与受害人联系，在取得受害人好感后，独自或者伙同冒充相亲对象家长的其他同案人协助下，参与诈骗4次，骗取人民币240180元；被告人周雪归于2016年3月至7月15日期间参与该犯罪集团进行诈骗，在其中负责冒充相亲对象的人，利用林文标等人提供的受害人信息，通过手机与受害人联系，在取得受害人好感后，独自或者伙同冒充相亲对象家长的其他同案人协助下，参与诈骗4次，骗取人民币87500元。具体分述如下:
1、被告人文琼于2016年3月至7月15日期间，参与林文标组织的诈骗犯罪集团，和同案人陈爱忠等人一起协助在婚恋网站注册账号虚假征婚，并将相关受害者的信息提供给林文标等人，然后由林文标等人将这些信息分别提供给其犯罪集团成员进行诈骗，在该期间内该犯罪集团共作案48次，骗取受害人现金人民币1671550元，从有利于被告人的角度出发，酌情认定作案13次，骗取受害人现金人民币452212元。
2、被告人张从军于2016年5月14日，冒充相亲对象骗取湖北省武汉市受害人李XX的人民币64352元。
3、被告人张从军于2016年5月25日，冒充相亲对象骗取江苏省南京市受害人伍XX的人民币26880元。
4、被告人张从军于2016年5月25日，冒充相亲对象骗取广西壮族自治区南宁市受害人许X的人民币8100元。
5、被告人张从军于2016年6月19日，冒充相亲对象骗取福建省南平市受害人张X的人民币8800元。
6、被告人张从军于2016年6月，冒充相亲对象骗取广西壮族自治区贵港市受害人王XX的人民币16400元。
7、被告人周远达于2016年1月4日，冒充相亲对象骗取山东省德州市受害人马XX的人民币67880元。
8、被告人周远达于2016年5月30日，冒充相亲对象骗取河北省景县受害人潘X的人民币61600元。
9、被告人周远达于2016年6月22日，冒充相亲对象骗取四川省逢安县受害人叶XX的人民币22100元。
10、被告人周远达于2016年6月28日，冒充相亲对象骗取湖北省武汉市受害人张X的人民币88600元。
11、被告人周雪归于2016年5月8日，冒充相亲对象骗取湖北省宜昌市受害人赵XX的人民币6600元。
12、被告人周雪归于2016年5月16日，冒充相亲对象骗取云南省玉溪市受害人郭XX的人民币22900元。
13、被告人周雪归于2016年5月，冒充相亲对象骗取北京市顺义区受害人张XX的人民币39200元。
14、被告人周雪归于2016年6月24日，冒充相亲对象骗取宁夏回族自治区固原市受害人闫XX的人民币18800元。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭出示、辨认、质证的下列证据证实，足以认定：上述受害人的陈述和其电话与上述被告人所持手机或手机卡的通话记录，受害人的汇款记录及扣押犯罪集团银行卡的银行流水账记录，扣押、移交物品清单，抓获经过，户籍证明，各被告人的供述等。
本院认为，被告人周远达、张从军、周雪归、文琼以非法占有为目的，先后参与犯罪集团，采用电信诈骗方式，骗取他人财物，数额巨大，究其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人周远达、张从军、周雪归在诈骗犯罪集团内负责冒充相亲对象的人实施诈骗作案，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与全部犯罪处罚；被告人文琼在诈骗犯罪集团内协助收集、提供信息，起辅助作用，是从犯，依法减轻处罚，且为该犯罪集团协助收集、提供信息的人还有其他同案人，具体犯罪数额难于区分，酌情从轻处罚。被告人文琼、张从军、周远达、周雪归能当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人文琼辩解，其不知道诈骗数额是如何认定的，其只是领取林文标的固定工资，负责在电脑上搜集受害人信息并提供给林文标。经查，按照该犯罪集团分工，具体负责诈骗受害人的是冒充相亲对象的同案人，具体负责收款的人也是冒充花店老板的同案人，被告人文琼对其协助收集、提供给同案人的信息，相关同案人是否诈骗成功、具体诈骗数额可能是不清楚的，故本院结合该犯罪集团的分工、被告人文琼参与时间、该期限犯罪集团的犯罪数额以及被告人所起作用，从有利于被告人的角度予以认定犯罪数额并予以从轻处罚。张从军辩解其未参与指控第三项诈骗；被告人周远达辩解其未参与指控第十项诈骗和被告人周雪归辩解其未参与指控第十三、十四项诈骗。经查，以上对被告人周远达、张从军、周雪归的指控犯罪事实，均由侦查机关五华县公安局按照从各被告人处扣押的手机及手机号码核查有与相关受害人的通话记录，结合受害人的陈述、银行汇款记录等证据予以印证，足以认定，故以上辩解意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百零六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周远达犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金60000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2016年7月15日起至2022年1月14日止。罚金待本判决生效后在侦查机关扣押、冻结的被告人周远达在中国邮政储蓄银行股份有限公司梅县支行账号/卡号62×××360001内提取缴纳。）
二、被告人张从军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金40000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2016年7月15日起至2021年1月14日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人周雪归犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2016年7月15日起至2020年1月14日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人文琼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2016年7月15日起至2020年1月14日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）
五、随案移交的作案工具手机36部、手提电脑三台、有源音箱一只，予以没收，上缴国库；中国联通手机卡、手机充值卡等物品，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钟伟萍
审 判 员 刘 东
人民陪审员 周运金
二〇一六年十二月三十日
书 记 员 张拥锋