云南省南涧彝族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)云2926刑初46号
公诉机关南涧彝族自治县人民检察院。
被告人林广财，男，1988年6月12日生，汉族，广东省揭西县人，高中文化，自由职业，家住揭西县。因涉嫌开设赌场罪，于2017年9月22日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕，现押于南涧县看守所。
辩护人刘艳婕、李锋，云南善律律师事务所律师。
被告人沈伟雄，男，1989年11月2日生，汉族，广东省揭西县人，初中文化，自由职业，家住揭西县。因涉嫌开设赌场罪，于2017年9月22日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕，现押于南涧县看守所。
南涧彝族自治县人民检察院以南检公诉刑诉[2018]46号起诉书指控被告人林广财、沈伟雄犯开设赌场罪，于2018年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年8月9日公开开庭审理了本案。南涧彝族自治县人民检察院指派检察员廖茜薇出庭支持公诉，被告人林广财及其辩护人刘艳婕、李锋，被告人沈伟雄到庭参加诉讼。现已审理终结。
南涧彝族自治县人民检察院指控，2017年3月间，被告人林广财在陈清发、万敏（均在逃）的授意下租用大理市清逸佳园5单元1503室，购买了用于赌博的电脑、手机等工具，并接通宽带。随后，被告人林广财又将陈清发提供的账号“ddd138”、“d3434153”、“d3434155”、“d3434156”、“d3434159”的赌博代理账号交给被告人沈伟雄及苏木兰等人，通过登录赌博网站的代理接口网站进行管理、使用。被告人沈伟雄及苏木兰等人通过注册QQ号百余个，使用QQ搜索关于“赌博”的关键词添加QQ群并加好友，以发送赌博账号内虚拟截图、赌博广告、赌博网站链接等方式，招引赌客通过点击代理账号所生成的链接，登录赌博网站进行注册并参与赌博。被告人林广财每月从陈清发处领取工资，并按照五个账号下全部赌客投注所输赌资的5%获得利润分成。被告人沈伟雄每月从陈清发处领取工资，并按照其所使用的账号下赌客投注所输赌资的5%获得利润分成。2017年6月1日至9月10日，上述五个赌博代理账号累计投注额为人民币61374634元，其中被告人沈伟雄代理使用的“d3434156”账号下共发展赌客316人并产生类型为彩票、体育的投注记录，投注额共计人民币2063001元;苏木兰等人代理使用的“ddd138”、“d3434153”、“d3434155”、“d3434159”账号下共发送与网络赌博有关的广告信息100165条，发展赌客4089人并产生类型为彩票、体育、视讯的投注记录，彩票、体育投注额及视讯有效投注额共计人民币59311633元。该院认为，被告人林广财、沈伟雄以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，组织他人进行赌博，参与赌博网站利润分成，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人林广财、沈伟雄的法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，其具有以下量刑情节：在犯罪中起次要或辅助作用，属从犯，应当从轻或者减轻处罚；归案后能如实供述自己的罪行，可从轻或者减轻处罚。综上，建议判处被告人林广财、沈伟雄有期徒刑二至四年或者拘役，并处罚金。针对指控提供了物证、书证、证人证言、被告人供述等。
被告人林广财对指控事实、罪名及量刑建议无异议。
辩护人刘艳婕、李锋对指控罪名无异议，认为：1.被告人林广财并不是赌博网站的代理人，是在陈清发、万敏的授意下参与犯罪活动；2.被告人林广财在案发期间主动退出犯罪，属作用较小的从犯；3.被告人林广财无犯罪前科，系初犯、偶犯，认悔罪态度较好，家庭情况特殊。综上，建议对被告人林广财减轻处罚，判处二年以下有期徒刑，并适用缓刑。并提供：代订机票发票、就医医疗费用结算单。
被告人沈伟雄对指控事实、罪名及量刑建议无异议，认为指控的投注额过大，量刑建议过重。
经审理查明，2017年3月间，被告人林广财在陈清发、万敏（均在逃）的授意下租用大理市清逸佳园5单元1503室，并购买了用于赌博的电脑、手机等工具，接通宽带。随后，被告人林广财又将陈清发提供的账号名为“ddd138”、“d3434153”、“d3434155”、“d3434156”、“d3434159”的赌博代理账号交给被告人沈伟雄及苏木兰等人员，通过登录赌博网站的代理接口网站进行管理、使用。被告人沈伟雄及苏木兰等人注册了百余个QQ号，使用QQ搜索关于“赌博”的关键词添加QQ群并加好友，以发送赌博账号内虚拟截图、赌博广告、赌博网站链接等方式，招引赌客通过点击代理账号所生成的链接，登录赌博网站进行注册并参与赌博。被告人林广财从陈清发处领取工资人民币13500元，并可按照五个账号下全部赌客投注所输赌资的5%获得利润分成。被告人沈伟雄共从陈清发处领取工资人民币12250元，并可按照其所使用的账号下赌客投注所输赌资的5%获得利润分成。2017年6月1日至9月10日，上述五个赌博代理账号累计投注额为人民币61374634元，其中被告人沈伟雄代理使用的“d3434156”账号下共发展赌客316人并产生类型为彩票、体育的投注记录，投注额共计人民币2063001元。
上述事实有以下证据予以证实：
1.受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证实案件来源情况。
2.抓获经过，证实2017年9月21日，被告人林广财在大理市“尘缘别苑”客栈院内被民警抓获，被告人沈伟雄在大理市下关镇人民北路清逸佳园小区5单元1503号房间被民警抓获。
3.户籍证明及照片，证实被告人林广财、沈伟雄的身份情况。
4.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单、物证（台式计算机1台、显示器1个、笔记本电脑11台、手机11部、硬盘12个、记事本6本、天翼UTM卡28张、ATM凭条6张、押金收条1张、发票1张、手机卡9张、三合一卡5张、记录电话白纸1张、U盘2个），证实作案工具情况，南涧县公安局向苏木兰扣押人民币30400元，向林广财扣押人民币22900元。
5.提取笔录、电子证据清单、截屏记录照片，证实公安机关从苏木兰被扣押iphone5s手机的支付宝、手机相册中提取到涉案人员的转账记录、微信聊天记录、手机银行记录，并将涉案数据打印为纸质图片。
6.提取林广财手机支付宝转账记录、提取笔录、电子证据清单、林广财手机支付宝和“广福”、“洁儿”、“尽入西冷”、“敏”、“敏敏”、“内心小火苗”的转账记录、林广财手机支付宝近期转账记录，证实被告人林广财在作案过程中与涉案人员的转账情况。
7.提取笔录、电子证据清单、截屏记录照片，证实公安机关从林某2被扣押手机中提取到林某2与涉案人员的转账记录、微信聊天记录、手机银行记录等情况。
8.调取证据通知书、调取证据清单、中国农业银行卡交易明细清单，证实陈某2、沈伟雄、苏木兰、陈清发、万敏、万小洪的中国农业银行卡交易记录及林广财、苏木兰、沈伟雄、万敏、杨某的牡丹灵通卡账户历史明细情况。
9.电子物证检查工作记录、勘验检查照片记录表、原始物证使用记录、封存电子物证清单、电子物证检查记录、提取电子证据清单、电子物证检查记录签名、打印文件，证实公安民警对苏木兰、沈伟雄、林广财持有的计算机硬盘、笔记本电脑硬盘、手机进行电子物证检查，在检查中发现大量信息，已制作电子物证检查记录光盘进行保存，并将取证报告及涉案数据打印为纸质图片。
10.远程勘验工作记录、远程勘验笔录、固定电子证据清单、赌博网站页面截图、投注情况统计表，证实2017年8月25日，公安机关以2017年6月1日至7月31日、8月1日至8月24日为统计时段，对涉案的“ddd138”、“d3434153”、“d3434155”、“d3434156”、“d3434159”账号进行远程勘验，其中：“ddd138”账号下显示下注笔数为958348次、总投注41861772.53元、派彩36872063.46元、实际输赢-9637.45元、实际返水8946.34元，其中视讯类有效投注3906068元，视讯结果-96960.72元；“d3434153”账号下显示下注笔数为204次、总投注746元、派彩617.4元、实际输赢-128.6元、实际返水0元；“d3434155”账号下显示下注笔数为11070次、总投注86758元、派彩83987.75元、实际输赢-2770.25元、实际返水0元；“d3434156”账号下显示下注笔数为124796次、总投注1712109元、派彩1632716.51元、实际输赢-3241.49元、实际返水114.79元；“d3434159”账号下显示下注笔数为18564次、总投注1127824元、派彩1084169.43元、实际输赢-3554.57元、实际返水0元。2017年9月11日，公安机关以2017年8月25日至9月10日为统计时段，对涉案的“ddd138”、“d3434153”、“d3434155”、“d3434156”、“d3434159”账号进行远程勘验，其中：“ddd138”账号下显示下注笔数为367410次、总投注16259192.87元、派彩12920703.4元、实际输赢-338444.6元、实际返水6227.52元，其中视讯类有效投注2737093.12元，视讯结果-101219.06元;“d3434153”账号下显示下注笔数为3019次、总投注23317元、派彩6848.35元、实际输赢391.65元、实际返水0元，其中视讯类有效投注15364元，视讯结果-1176元；“d3434155”账号下显示下注笔数为3282次、总投注20833元、派彩17679.48元、实际输赢-3153.52元、实际返水0元，可退佣金总计0元；“d3434156”账号下显示下注笔数为29669次、总投注350892元、派彩356927.92元、实际输赢6105.92元、实际返水162.24元；“d3434159”账号下显示下注笔数为7387次、总投注520853元、派彩505099.73元、实际输赢-315753.27元、实际返水0元。6月1日至9月10日“ddd138”账号下体育类总投注47471元、彩票类总投注50841385元、视讯类有效投注6643161.12元；“d3434153”账号下体育类总投注0元、彩票类总投注7984元、视讯类有效投注15364元；“d3434155”账号下体育类总投注20833元、彩票类总投注86758元、视讯类有效投注0元；“d3434156”账号下体育类总投注35901元、彩票类总投注2027100元、视讯类有效投注0元；“d3434159”账号下体育类总投注0元、彩票类总投注1648677元、视讯类有效投注0元。
11.情况说明，证实2017年8月25日南涧县公安局工作中发现在开户人为林广财的宽带账号下有“ddd138”、“d3434153”、“d3434155”、“d3434156”、“d3434159”赌博代理账号，沈伟雄等人登录赌博网站的代理接口网站，担任该赌博网站的代理。宽带账号注册地址为大理市下关镇清逸佳园5单元1503室，经查5个赌博代理账号未发现在其他地区登录。
12.辨认笔录及照片，证实林广财、沈伟雄、苏木兰辨认涉案人员陈清发、万敏以及作案使用的电脑、手机、银行卡等情况。
13.情况说明、截图，证实南涧县公安局对苏木兰供述中提及的代理账号“d3434158”、“95588136”登录涉案赌博网站时，提示“账号不存在”、“账号密码不匹配”。
14.证人苏木兰证言，证实2017年1月，其通过微信认识万敏，万敏说网络赌博能很快赚到钱。2017年3月，其从福建来到大理，与万敏见面后万敏给其一个网络赌博代理账号d3434158，由林广财在大理市“清逸家园”五幢租了1503号房，并接通了网线，购买了9台电脑、数部电话和若干电话卡作为网络赌博使用。林广财还注册了五个赌博代理账号，其用万敏提供的赌博账号进行登录，同客服聊天学习网络赌博方法和了解赌博的赢利方式，此外客服代理也把其拉入QQ群。之后林广财介绍“大宝”、陈某3、宣某和沈伟雄加入，其指导四人操作，并给他们每人一个赌博代理账号，于3月底正式进行赌博。赌客首先在赌博网站上注册一个账户，账户需要绑定一张银行卡，可以把用于赌博的钱从银行卡转到账户上，账户有一个余额，登录赌博网站后可以用账户余额进行投注，输了余额减少，赢了余额增加，其与沈伟雄等人的具体工作是通过QQ拉赌客来参与赌博。代理账号d3434156由沈伟雄使用，林广财的五个账号其没有使用过。刚开始有一台电脑很卡，林广财又多加了两台电脑。半个月后宣某回广东，“大宝”也于四五月份回广东，陈某3于七月份回广东，林广财于七月份说他妻子生小孩不做了，这样就剩下其与沈伟雄一直坚持到被抓获。其工资四至六月为2500元，然后加网络代理账号里赌博利润的5%提成，前三个月由林广财发放，七八月份林广财退出后由万敏通过微信和支付宝发放，其共获得4万余元违法所得。
15.证人林某1证言，证实2017年其与弟弟林广财在大理古城人民路下段福安经营尘缘客栈，不清楚林广财参与开设赌场的事。
16.证人林某2证言，证实其与万敏、苏木兰、沈伟雄认识，苏木兰、沈伟雄因开设赌场被公安机关抓获后，万敏曾用微信与其联系说她在柬埔寨想回国自首，但不知道什么原因最终没有回来。
17.被告人林广财供述，证实其与万敏、陈清发、苏木兰、沈伟雄、陈某3、陈某4、宣某和“小丽”参与了开设赌场，地点在下关清逸佳园5单元1503号。在陈清发的安排下，其于2017年3月2日开始租房，开通宽带账户，购买电脑、电话卡、桌椅板凳等用品。其负责日常管理、监督、发工资，苏木兰负责业务指导，其他人负责在QQ上拉赌客到赌博网站进行赌博。5个赌博网站代理账号是陈清发写在一张纸条上交给其的，其又交给沈伟雄、陈某4、宣某、小丽使用。其工资为4500元，共领过三个月的工资合计13500元，其他人员的工资为2500元，都有提成，第一个月发了半个月的工资。2017年6月3日其因妻子生小孩回广东，6月底返回大理后将账务交给苏木兰，7月3日后就再也没有参加管理。
18.被告人沈伟雄供述，证实其经陈某4介绍，与苏木兰、陈某3、陈某4、宣某、小丽参与了赌博账号的管理，地点在下关清逸佳园5单元1503号。其于2017年3月开始参与，第一个月的工资为1250元，后两个月的工资为2500元加提成，再后面两个月的工资为3000元加提成，此间共得到工资12250元及2000元左右的提成。前面几个月的工资是林广财发的，六至八月份的工资是苏木兰发的。期间，陈清发安排林广财进行管理，后来陈某3、陈某4、宣某、小丽陆续离开，只有其与苏木兰坚持到被抓获。1503号房间内的赌博账号只有其与苏木兰、陈某3、陈某4、宣某、小丽操作过，其他人没有操作过，“d3434156”由其管理使用，共有300多个会员，实际参与赌博的有十几人。其平时的工作是专门通过QQ拉人进来参与赌博。其微信号和支付宝账号是用手机注册的，工资支付到其交通银行卡、中国银行卡、农业银行卡账户下。
以上证据形式要件合法，所证实的内容与本案有关联，且能相互印证，本院确认为有效证据，并足以证明审理查明的事实。
辩护人刘艳婕、李锋提供的代订机票发票、就医医疗费用结算单，无法核实其与案件的关联性，不作有效证据使用。
本院认为，被告人林广财、沈伟雄以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人林广财、沈伟雄归案后能如实供述自己的罪行，认悔罪态度较好，予以从轻处罚;被告人林广财、沈伟雄在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，予以减轻处罚。辩护人刘艳婕、李锋的第1点辩护意见与案件事实相悖不予采纳，其他意见量刑时予以考虑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人林广财犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元，限判决生效后一个月内缴纳。
二、被告人沈伟雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元，限判决生效后一个月内缴纳。
三、扣押在案供犯罪所使用的台式计算机1台、显示器1个、笔记本电脑11台、手机11部、硬盘12个、记事本6本、天翼UTM卡28张、ATM凭条6张、押金收条1张、发票1张、手机卡9张、三合一卡5张、记录电话白纸1张、U盘2个予以没收，并继续向被告人林广财追缴违法所得人民币13500元，向被告人沈伟雄追缴违法所得人民币12250元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 潘 伟
审 判 员 陈雁军
人民陪审员 杨秋芳
二〇一八年八月十四日
书 记 员 张金娟