广东省广宁县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)粤1223刑初50号
公诉机关广宁县人民检察院。
被告人龙某，男，1987年4月2日出生，汉族，广东省广宁县人，中专文化，住。2016年10月11日因涉嫌集资诈骗罪被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押在广宁县看守所。
辩护人王奕财，广宁县公职律师事务所律师。
广宁县人民检察院以宁检诉刑诉[2017]41号起诉书指控被告人龙某犯诈骗罪，于2017年4月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年5月10日公开开庭审理了本案，广宁县人民检察院指派检察员严小霞、代理检察员陈洁琳出庭支持公诉。被告人龙某及其辩护人王奕财到庭参加了诉讼。现已审理终结。
广宁县人民检察院指控，2011年至2013年期间，被告人龙某以投资“果冻酒”、“魔露”、“fourloko”等酒类为由，以支付高利息、支付高利润为诱饵，前后骗取了被害人谢某、程某明、李某某、叶某1、胡某1等人共350050元。期间，龙某将上述绝大部分款项用于个人生活消费，只是将极小部分用于购买酒类。
被告人龙某对起诉书指控的犯罪事实以及罪名均无异议，并请求法院从轻处罚。
辩护人提出以下辩护意见：1、被告人龙某的行为对社会危害性较小，建议从轻或减轻处罚；2、被告人龙某认罪态度好，如实供述犯罪行为及事实，可从轻处罚；3、被告人龙某没有劣迹，是初犯，不具有严重人身危险性，不具有从重处罚情节。综上，恳请法庭对被告人龙某从轻或减轻处罚。
经审理查明，2011年至2013年期间，被告人龙某以投资“果冻酒”、“魔露”、“FOURLOGO”等酒类为由，以支付高额利息、回报高额利润为诱饵，在明知自己没有偿还能力的情况下仍然骗取了被害人谢某、程某明、李某某、叶某1、胡某1等人投资款合共347150元（其中谢某326350元、程某明2800元、李某某18000元）。被告人龙某在取得被害人支付的款项后，只是将极小部分投资款用于购买上述酒类用于经营，而将绝大部分款项用于个人生活消费、归还个人借款或高额利润，在无能力偿还投资款的情况下躲避被害人追讨投资款，案发后被公安机关抓获归案。
另查明，被告人龙某及其亲属已将被害人叶某1、胡某1的投资款退还，挽回被害人的损失。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
（一）物证
证实广宁县公安局民警扣押被告人龙某的中国建设银行卡一张（卡号：62×××59）、中国农业银行卡一张（卡号：62×××16）的情况。
（二）书证
1、搜查笔录、扣押清单、随案移送清单，证实2016年10月13日15时许，广宁县公安局民警对被告人龙某位于深圳市南山区创业路现代城华庭某号住宅进行搜查，在位于房间衣柜下方的抽屉中搜获中国建设银行卡一张（卡号：62×××59）、中国农业银行卡一张（卡号：62×××16）、房屋租赁合同等物品，并予以扣押、随案移送的情况。
2、中易家房屋租赁合同，证实被告人龙某租住深圳市南山区现代城某房的情况。
3、转账凭证，证实被害人程某明通过其母亲李某4的农业银行账号53×××02共转账人民币20100元给被告人龙某的情况。
4、抓获经过，证实2016年10月11日14时许，被告人龙某在深圳市南山区粤海街道后海路海印长城1期某8栋裙楼“驻里网咖”被深圳市公安局粤海派出所民警抓获的情况。
5、银行流水交易记录，证实被告人龙某的建设银行卡（卡号：62×××59）、工商银行卡（卡号：62×××52）、农业银行卡（卡号：62×××16）与被害人谢某、程某明、胡某1、李某某、庞某、苏某（胡某1指定还款账户）、李某2（叶某1指定还款账户）、赵某、黄某等人的银行交易记录。
6、淘宝支付宝交易记录，证实被告人龙某通过淘宝网购买果冻酒等酒类的情况。
7、情况说明，证实庞某不愿追究被告人龙某的责任，且拒绝向公安机关提供证言的情况。
8、合同，证实被告人龙某与被害人叶某1于2012年4月20日签订合同内容为：今收到叶某1人民币15000元作为入股FourLoko酒产品，订货销售后结算利润分红（共占三百支的利润分红全归于叶某1所得，至今日起三个星期内连本带利结算给叶某1人民币27000元，此款归叶某1所有）。
9、保证书，证实被告人龙某于2012年6月6日写下保证书，保证11月1日前将本金及利息归还给程某明的情况。
10、借据复印件，证实被告人龙某向谢某提供借据的情况，具体内容为：2012年5月23日被告人龙某向谢某借款人民币15万元入股生意，并愿意45天后归还本金及利润共24万元；同日被告人龙某向谢某借款人民币20万元，每月利息人民币11600元，并于2012年7月28日归还。
11、中国建设银行转账凭条，证实被害人谢某于2012年5月23日转账给被告人龙某人民币15万元的情况。
12、户籍资料，证实被告人龙某的基本身份情况。
13、银行交易流水统计表，证实被告人龙某与被害人谢某、程某明、胡某1、李某某、叶某1及与赵某（“晋哥”）、黄某（浙江老板）等人银行交易流水中数额统计的情况。
14、受案登记表、立案决定书，证实本案被害人谢某于2013年6月20日向广宁县公安局报案称，被告人龙某以入股投资及签合同手段，以高利息为诱饵，骗取其共1298000元，公安机关于2013年7月18日对本案立案侦查的情况。
（三）证人证言
1、证人龙某1的证言，主要内容：龙某是我弟弟龙某2的儿子，龙某是我侄子。我知道龙某向谢某、叶某1、庞某、胡某1四个借过钱。李某某和程某明二人龙某没有跟我说过，我就不知道了。龙某向谢某他们借钱的事还是后来龙某告诉我的。一开始龙某跟我说是用来经营服装生意的，后来龙某跟我说是用来经营酒类生意果冻酒那些，具体龙某向谢某借了多少钱我不知道。龙某说向谢某借了30多万，向叶某1借了2万，这2万是我和他父亲替他还的，钱是叶某1父亲叶某芳收的。龙某向庞某和胡某1借了多少我也不知道，龙某只是告诉我还欠庞某1万多，欠胡某12万。我和龙某他父亲还有我老表邓某华替龙某还了2万元给胡某1。我记得在广宁法院开庭之前，大约是2013年，龙某打电话给我，说他要去外地躲避一段时间，问我有没有钱帮他还给叶某1、胡某1、庞某，还叫我不要找他，再然后打他的电话就没人接听了。我记得有一次龙某跟我说过能不能用我的房产证去银行抵押贷款，我当时想贷款怎么还，就拒绝了他，我也没有说过要给他买房，我自己都没房。从2009年开始，我就一直借钱给龙某，每次的数额不定，有时候2000元，有时候8、9千元，有时候2万元。在这几年期间，我借钱给龙某至少30万，都是通过银行转账给他的，龙某说用这些钱投资网店和酒类生意。谢某来找过我三次，是来我单位找我的。如果不是谢某来找我，我都不知道龙某向他借了钱。我跟我弟弟说了这个情况后，我弟弟多次打电话给谢某他都没有接。谢某没有要求我帮龙某还款，只是找我商量解决龙某的事。
2证人邓某的证言，主要内容：龙某是我侄子，他的户籍所在地在我家广宁县南街镇永青社区居委会某号，是因为他以前在我家里居住。中专毕业后，他一直在外地打工，很少回来，他去年清明节前曾回来过，一直至今也没有回来过。
3、证人冼某的证言，主要内容：我认识龙某，他于2011年至2012年期间租用过我的房子住。在2011年11月的时候，有一个叫谢某的人找到我要租房住，并称他是和朋友一起租的，看好房子后过了两三天谢某和他朋友就过来了，和我签订了租房协议。签协议的时候，我知道了谢某的这个朋友叫龙某。我们双方签订的协议的期限是一年，每月的租金是900元至1000元之间。我租给他们两人的房子在广州市天河区员村二横路南子富新村某号，其中龙某租的房是403房，谢某租的房是302房，龙某是和他女朋友一起住的。龙某2012年的最后一个月的租金没有交，龙某有押一个月的租金在我这里，我只亏了一点水电费。当时到了交租的时候，我就电话给龙某，他不接我电话，人也找不到，但他的房间我又不能随便进。等了几天后，实在找不到龙某，我就进去房间，发现龙某房间收拾的很整齐，钥匙放在桌子上，所以我肯定龙某走掉了，听谢某说是龙某欠了钱。之后还是他的舅舅帮他把东西搬走。龙某跟我说过，如果有人找他，就说这里没这个人，我不认识他之类。
经对十二张不同男性免冠照片进行辨认，证人冼存忠辨认出7号照片男子就是被告人龙某（辨认照片说明：7号照片是被告人龙某）。
4、证人李某3的证言，主要内容：我在深圳做房屋中介。2015年5月的时候，一个自称龙宁森的男子说要租深圳市南山区创业路现代城华庭某号房，后来该男子提供了一个其本人的身份证，是叫龙某，我才知道租房的是龙某，签的合同是2015年5月23日开始，2016年5月24日结束。到期之后，龙某又开始续租，合同就更改为2016年5月25日至2017年5月24日，房租是1950元一个月，有时候龙某是以现金交，有时候微信转账。这房子是龙某和他女朋友一起住。龙某刚开始交房租时比较准时，后来就有点拖拉了。
经对十二张不同男性免冠照片进行辨认，证人李某3辨认出6号照片男子就是租住现代城华庭某号房的龙某（辨认照片说明：6号照片是被告人龙某）。
（四）被害人陈述
1、被害人谢某的陈述，主要内容：我与龙某曾经一起就读于广州电子信息技术学校，毕业后也曾一起在广州百脑汇工作，所以关系很好。2011年的时候，我和龙某也曾一起租住在广州员村二橫路子富新村某号同一幢楼，我住三楼，他住我楼上。期间，龙某和我说，他正在做果冻酒生意，他认识很多酒吧老板，销路不成问题，现在资金周转出现困难，叫我借钱给他，1万元一个月有8000元的利润。他不断游说我，还说他自己有多套物业，不会骗我。我碍于情面，在2012年2月，我借了2万元给龙某。一个月后，龙某还给我本金和利润3.6万元。2012年3月9日至2012年5月22日期间，我总共借给龙某20万，每次3-5万元不等，部分现金，部分转账，之后龙某均以酒吧未结算、货物被海关扣押、资金暂时周转不开等理由暂延还钱。2012年5月23日，龙某要求我再借15万给他用于酒吧入货，我通过建设银行账户转了15万给他，收款账户是62×××59，收款人是龙某，并要求他将之前的20万和这次的15万立下借据为证。2012年6月，龙某和我说他认识一个房地产老板，接下了一间酒店的浴室设备项目来做，需要600万，龙某说只要我借100万就可以了，项目完成后，之前借的35万和利润可以一次性归还给我，另外还会多付50万作为这100万本金的利润。2012年6月至11月期间，就该酒店项目，我不断向亲友借钱并分多次借给龙某共948000元，其中分6次拿了80万现金（每月支付一次）。2012年6月、7月给钱龙某的时候没有写任何凭证，那时候我特别信任他。2012年8月后，我感觉压力有点大，开始要求龙某写收据。后来，我把之前的收据还给了龙某，要他重新写了一份借据给我，把之前6月、7月借的也一起补到借条当中。所以在2012年11月19日，他将这80多万现金和我之前零零散散借给他的一共948000元写在一张借据上。我借给龙某的948000元，有20多万是向我父母拿的，有80万是我向我表哥陈纬华借的。陈纬华借钱给我也是分了好多次，每个月一次，共5次，每次14万或15万左右，都是给现金。因为我表哥是做药材生意的，有三次是在广州药材市场那里给我的，有两次是我回广宁拿的，故我总共借给龙某1298000元。之后我曾多次打电话给龙某，龙某均以各种理由拖延，后来还将我的电话设置为黑名单，后来他连电话号码都改了。再后来，我到龙某租住的地方找他，也找不到了。从我认识龙某起，龙某就向我吹嘘他家里条件非常好，说他父亲龙某1在广州大道青松院干休所做所长，有多套房产，还说他父亲给他在天河区买了一套房产作为他的生日礼物，他有一个姐姐叫龙某玲，因龙某是超生的，龙某1为了工作，才将龙某的户口挂在龙某2户下。我们上学的时候，龙某1就对龙某非常好，经常开车送他上学。据我所知，程某2、叶某1、李某某、胡某2、庞某、钟某也被龙某骗了。
经对十二张不同男性免冠照片进行辨认，被害人谢某辨认出7号照片男子就是骗取其1298000元的龙某（辨认照片说明：7号照片是被告人龙某）。
2、被害人程某明的陈述，主要内容：我和龙某是在2000年读书的时候认识的，我们是初中同学。2011年11月的一天，龙某打电话跟我说，他有一批一百多万的鸡尾酒拿了出来，现在资金还缺一些，问我有没有兴趣。我问怎么投资，他说如果我投资一万块，这批鸡尾酒卖出去后就可以获得8000元的利润，加上本金可以拿到18000元，如果投10万还可以多给我一些利润。我觉得利润很吸引我，于是我叫我母亲李某4将2万元转入龙某提供的账号。我母亲的卡是农行卡，账号是53×××02，户名是李某4。龙某提供的是建行的卡号，户主是龙某，具体账号就忘记了。我给龙某转了钱后，在广州找到龙某，并要求他写了一张承诺书，承诺以合作方式将货品卖出之后，将本金和利润给回程某明，期限三个月。过了一段时间后，我打电话问龙某这批鸡尾酒的经营情况，他说这批鸡尾酒因为销售手段不好，销售不出去，准备换一种叫鸡尾酒果冻的产品，看销路会不会好一些。然后龙某说先退5000元给我当利润，不能让我亏这么多，并通过银行转账的方式将5000元转到我的建行卡（卡号是62×××67，户主是程某明）。我觉得龙某有点信誉，鸡尾酒销售不好的情况下还先给我5000元作为投资鸡尾酒的利润。现在龙某说换一种鸡尾酒的产品另作投资，并说宾亨的谢某也有投资，资金以年尾结算方式投入，还说我之前投入的2万元作为资金投入，我占这批鸡尾酒果冻的10%。之前龙某给了一组鸡尾酒果冻我试食，我觉得鸡尾酒果冻可以做，于是我又追加了2万元的投资，追加的2万元也是通过我母亲李某4的账号转给龙某的。投了4万元后的一个月，我和谢某、伍某还有一个广州人聊起这个鸡尾酒项目，大家都说有份投资，还说叶某2、李某5也有参与投资。在2012年9月至11月期间，龙某跟我说鸡尾酒产品的利润很快可以收到了，又说他老表在惠州接到一个高速路标段工程，做高速公路的修复，利润为百分之一百，周期最长三个月。工程完成后一次性将我投资鸡尾酒项目和高速路修复工程的本钱以及利润还给我。当时龙某还说他拿父亲位于广州市天河区房屋的房产证抵押给我们，如果没有钱还就把天河区那套房子卖了换钱给我们。后来，龙某拿了一个房产证给我、谢某、伍某、叶某2等人看过，我看见房产证上的所有人的名字姓龙，龙某把房产证复印并签名按捺指纹后交给了我们中的一个人，我相信他并给他3万元用于高速路修复工程。到了2012年12月左右，我们经常追问龙某这个鸡尾酒果冻是否已经到货，龙某说在香港运到了广州。我、谢某、伍某要求和龙某一起到广州黄沙码头拿货。我和伍某、龙某三个人借了一部货车去黄沙码头拿货，但龙某拿不出货单，后又以那批货未到为理由叫我们过两天再来取货。回到广宁后，我就经常打电话或者微信追问龙某货单和货单号，他以各种理由推搪，而且经常不接我电话。到了2012年年底，再打龙某的电话就已经是空号了。我和谢某、叶某2、伍某、李某5等人就到龙某提供的房产证地址找他，结果发现房产证是假的。后来我了解到龙某向其他人都借了钱，大概170万以上。我也从广州上下九mini酒吧及沿江路一带的酒吧了解到，龙某由始至终都没有到过酒吧介绍或者提供鸡尾酒产品。我们向龙某投入了钱之后，他经常请我们吃饭喝酒都是他付的钱，基本上每次都会消费一千到三千元这样，最高一次是在广州的酒吧喝酒消费了5000多元。总的来说，我被龙某骗去了65000元。我只使用过我母亲李某4的账户和我本人建设银行的账户向龙某转过账，因为时间过得太久，我不大记得其他钱是如何给龙某的，只记得我拿过几次现金给龙某，有一次是1万，有一次是3万。第一次给现金是在广州天河岗顶建设银行给的，第二次给3万是在广州天河体育中心给的，当时在场的有我、龙某、叶某1。
经对十二张不同男性免冠照片进行辨认，被害人程某明辨认出7号照片男子就是龙某（辨认照片说明：7号照片是被告人龙某）。
3、被害人李某某的陈述，主要内容：我是2011年的时候通过我的邻居胡某1认识龙某的，胡某1和龙某的关系非常好，经常在一起，所以我也就认识龙某了。认识他们后，我和胡某1、龙某、谢某经常在广州上下九步行街一家名为“MiNi”的酒吧饮酒。一次喝酒过程中，龙某拿出一种叫果冻布丁的酒给我们品尝，并且说他现在正在经营这种酒，让我们试试这种酒的效果如何，我们喝了都感觉不错。龙某就接着说他现在正在和这家“MiNi”酒吧合作，生意还不错，问我们有没有意向投资，每投资一万元，一个月之后就有8000元的收益。考虑了一段时间后，我就先试着投资了1万元，把钱给了龙某后，过了一个月，龙某连本带利给了我18000元。收到钱后，我认为这个生意可做。大约过了两三个月后，我们和龙某一起玩，他又提出一个项目，说在经营一种叫“FourLoko”的国外酒，他说是从美国直接进货的，进货价是90至100元一瓶，他和这家MiNi酒吧谈的价格是180元一瓶，利润非常好，问我要不要投资，我说考虑一下。在龙某三番四次催促之下，我投资了2万元左右（具体数额记不起来），我是分了几次从我的建行账户62×××84转了1万多给龙某，又用信用卡取现出来再转给龙某，都是转到龙某建设银行那个账户。这次投资后，没有收到任何本金、利润。我多次找龙某，龙某就以货船在海上遇到台风搁置、酒吧老总不肯见他、贷款无法结账等理由就一直敷衍，最后就干脆找不到龙某这个人了。我没有见过“FourLoko”的酒，只是听龙某说过，也根据龙某的要求，帮他在朋友圈发发“FourLoko”这种酒的图片、宣传这种酒。我们和龙某一起玩的时候，他都很豪爽、大方，基本每次都是他埋单，自称很有钱，开着宝马M6豪车，每一次见他都身穿名牌，并且胡某1说龙某的父亲是单位工作的，家里条件好，我信任胡某1，而就相信龙某。
经对十二张不同男性免冠照片进行辨认，被害人李某某辨认出7号照片男子就是被告人龙某（辨认照片说明：7号照片是被告人龙某）。
4、被害人叶某1的陈述，主要内容：我和龙某是小学同学，从小认识，关系非常好。2012年的时候，龙某打电话给我说正在做一个酒产品，从国外进口来的，大陆未有销售，利润非常可观，问我要不要和他合作，一起拿分成。隔了几天，我自己上网查了一下，这类酒是存在的，而且价格比较高。这个时候我还不是很相信，就问了问身边的朋友的意见。我就抱着先尝试一下的心态，少投一些钱。我和龙某就约好在广州荔湾广场那里的一间工商银行见面，将钱给了他。我在这家银行拿了15000元给龙某，并和龙某签订了一份协议，协议说一个月后龙某连本带息地8还给我。差不多过了一个月后，龙某还了我27000元。之后又过了一两个月，龙某又找到我投资这类酒产品。这次我投资了30000元，并签订了协议（该份协议因龙某父亲偿还了我的投资款，所以将协议交给龙某父母）。这次投资之后，龙某人就找不到了。我找了大半年，实在找不到，就找到了龙某的父母。龙某的父母分两次以现金的方式将3万元还给我父亲叶瑞芳。龙某父母叫什么名字我不清楚，只知道龙某的父亲在广州天河的军休区上班，龙某母亲是一名家庭主妇。龙某父母住的房子是单位的，整个房子的装饰也不是很豪华，就是一般家庭的装修。我和程某明是同学关系，我根本没有在广州天河体育中心见过程某明给龙某3万现金。我们这些人给龙某钱的时候，都是单独给的，没有其他人在场，大家相互之间是不知道的，我后来在找不到龙某的时候，问起我同学才知道原来大家都给龙某骗过钱。我隐约听过程某明说他被骗几万元（5万元以内）。
5、被害人胡某1的陈述，主要内容：我和龙某是同学，认识很早，关系比较好。我记得2011年底或2012年初的时候，我和龙某出来坐聊天。龙某说他正在从事贸易工作，问我有没有兴趣一起做，我说没兴趣。到了第二天，龙某打电话给我，说他目前正在代理一种果冻酒，他的合伙人不做了，问我有没有兴趣。我问龙某怎么操作，他说本来已经运作了，已经在供应酒吧了，只是目前缺点资金，我就问他代理公司叫什么名字，他说叫天娱酒业有限公司（这个我后来查过，这家公司根本没有代理）。龙某说该公司已经转给他了，目前是空壳公司，所以我也没有多问。然后我们谈到投资资金的问题，龙某就说需要的资金是5万到8万。我就让他将代理的资料发给我，让他给一些酒的样品给我看。我看过之后，先投资了2万，用我的工商银行账号62×××22转账的。投资前，龙某就跟我保证，肯定不会亏，而且这半年，看到每个月都有利润给我，我也没有多想。这些利润一共2万元，等于说这2万元还给了我。之后龙某又找到我，说又出了一种魔露果冻酒，利润还很好，之前已经投资过还收到一定的利润，我就说这种酒我投资4万。这种酒经营了差不多半年，我没有收到什么利润。龙某跟我说这种酒没有什么利润，而且销路不好。之后龙某就让我再投资一种叫“FourLock”的酒，并且跟我说这种酒是国外的酒，要走海关渠道进货，称他有货源，但这种酒的成本比较高，进货价为80元每瓶，但每瓶可以卖120元左右，利润也很高。我听了龙某的话后，我说考虑一下。我上网查了一下这种酒，发现这种酒是存在的，但在我国2012年已经禁售了。我找到龙某，说风险太大了，龙某说他爸龙某1在南沙海关认识人，可以放货进来，叫我放心。我考虑之后，还是想放弃，龙某又说可以将成本给我降到50元每瓶，在他的再三央求下，我又投资了8万，他就跟我说酒要在一个月之后回来。之后龙某就开始以各种借口拖延了，说是在海关卡住了或货到了让我过去拿。我等了一段时间后，我再问他酒到了没有，龙某就说是单有问题，让我再等。后来我再问他货到了没有，龙某说货到了，我想去拿，可他又说货在他父亲龙某1那里卡住了。这个时候我已经知道龙某在说谎了，所以我打电话给龙某1，他跟我说根本没有货，我知道我被龙某骗了。第一次的2万元是在2011年至2012年初的时候给他的，是转账给龙某的，好像是转到龙某的工行的账户上。第二次的4万元是在2012年中的时候也是通过银行转账转到龙某建行账户上。第三次的8万元是在2012年的时候给龙某，也是转账到龙某的建行卡上，当时他承诺按照我投资额的2.5倍的利润给我。第一次和第二次投资后，我是见到有货的，第一次投资的“果冻鸟”酒龙某还给我20箱销售，第二次投资的“魔露”我和龙某一起收货的有20多箱，他给我2箱，第三次投资的“FourLock”我只见过龙某拿给我的两箱。根据我的投资额，应该有很多酒，龙某跟我说有个仓库在出租屋（天河员村那边）附近，但他不带我去。算起来我没有获得利润，第一次投资的2万元，龙某分几个月还给了我（那个时候龙某称是利润）。第二次投资的4万元也是分几个月给我，也称是做酒的利润。第三次投资的8万元，是龙某分了很多次还给我6万元（说是银行贷款），他父亲龙某1分两年还给了我2万元，他们还钱给我都是转账到我的建行账户上的。除了我投资的14万，我有额外2万元是我分几次转账给龙某的，还有几千块现金，零零散散我都没有计算。我刚从广州从化过来的时候，龙某就跟我说在广州珠江新城有套房，并说他父亲龙某1在广州军区工作，名下有三四套房产，家里不差钱。我找了龙某1几次，他说龙某是他侄子，不是他儿子。有一次一个叫邓某华的男子来到广州找我，说代龙某2向我还5000元现金。
（五）被告人的供述
被告人龙某的供述，主要内容：2011年至2013年期间，我以按月每10000元支付5000元或8000元的高息向李某某、庞某借款，以每投资10000元给予5000元至8000元的利润回报叫谢某、叶某1、程某2、胡某1等四人投资入股。我记得我从谢某处筹集了约45万，其中有两笔大数，一笔是20万，一笔是15万，其余10万是零零散散借回来的。这10多万我没有承诺给利息，只是朋友间借款。我向李某某筹集了2万，向程某2筹集了2万，向胡某1筹集了约8万，向叶某1筹集了2万，向庞某借了2万。我以借款或者投资的名义筹集了资金60多万。这些数额也不是一次性给我，是分多次给我的。其后，我已偿还谢某约4万，胡某1的已经全部还清，叶某1的2万也全部偿还，已偿还庞某1万。李某某和程某2的还未偿还。我目前还欠他们共约46万。2011年的时候，网上有一种叫果冻鸟的果冻酒，广州市面上还没有公开销售，我经常去酒吧夜场等地方，觉得这种酒有一定的销路和利润，但我没有资金，所以想到让谢某等6人投资。我就拉了胡某1、叶某1、程某明三人投资，他们投资是不同时间段的，每人投资了1万多一点。我跟他们说这种酒每个成本8元左右，市场价可卖到30元，我会给6元至8元的利润。我向他们筹集的钱在果冻酒上投资了几千元，剩下的花掉了一部分，还有一部分就是用后面投资人的钱还前面投资人的利润。经营一段时间后，果冻酒在市面上多了起来，而且是国产，便宜很多。我又在网上有找到了一种叫“魔露”的酒，然后又拉胡某1和程某2投资，也是分开时间段，胡某1投资了1万元，程某明投资了几千块，但这种酒口感不好，我买了1000多元的酒回来。胡某1、程某2投资的钱也还给了前面投资的人。后来我又从网上找到一种叫“FOURLOGO”的酒，成本价是35元一支，我给他们承诺130元左右销售出去，每支给80元的利润，基本每个人都这样说，以取得他们信任投资。因当时着急还之前的借款，就拉了谢某来投资，还向庞某、李某某借了钱。这种酒我也只拿了几千元的货。我筹集的大部分钱都用去了还之前的借款或利润，也挥霍了一部分。这三种酒，我一共投资了2万多。我没有工商营业执照，也没有取得这些酒的代理商资格。我购买的酒有一部分是从淘宝上购买的，有一部分是从个人代理商那里拿的。果冻酒有一部分是从一个叫“晋哥”的代理商那里购买的，魔露酒是从一个浙江代理商那里拿过一部分，从淘宝买过一部分，FOURLOGO酒全部从淘宝上买过来的。我拉胡某1投资做酒的时候，向他吹嘘我名下有一家“天娱酒业有限公司”，当时我住在广州市天河岗顶天娱广场那边，这个名字是我乱说的，我名下没有成立过公司。我还向谢某、李某某、胡某1吹嘘，说我在广州市天河区员村有一处仓库，用于经营酒，实际上我没有任何仓库，也没有租用过任何仓库，因为我找他们拿的钱比较多，如果没有仓库，货少了说不过去，所以就编了一个谎话，就是为了骗他们我有很多货。我没有以“高速公路修复”的名义向别人借钱或者让别人投资。因为有时候，有人问我最近做什么大生意，我向别人吹嘘了一下，就说最近和老表投资一些公路建设工程，投资了有几百万元，我知道我是编的，也没有说太详细，但我真的没有让别人来投资或找别人借钱。我有向别人说过我承包了酒店的卫浴工程，也是为了面子，让别人以为我只是资金压在大项目里了，短期内资金不充足，另外也是为了打消他们的顾虑，毕竟他们看到我平时消费这么大，拿不出一两万说不过去。我父亲是龙某2，龙某1是我大伯，在广州干休所做司机。我大伯对我很好，我就向谢某、胡某1、叶某1、程某明几个说过龙某1是我父亲，但我只跟谢某吹嘘过，说龙某1买了房子，有多大多少钱之类，到时候他会把房子转给我之类。我叫谢某等人出去酒吧喝酒或者吃宵夜，都是我负责出钱的，具体花费多少没有统计，花费四五万元应该有的。我记得最少那次也有1000多元，最多一次有3000多元。因为那个时候我急用钱，想要还钱给人家，所以才以高息或高利润向他人借款或拉人投资，我当时自身是没有任何经济实力的。有一次谢某到了法院告我，我认为借据上的数额太大，我不承认这么多钱，我将借钱的事交代我家人，让他们帮我处理，躲避到外地没有出现。
本院认为：被告人龙某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实诈骗公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人龙某归案后能如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人龙某认罪态度好，如实供述罪行，是初犯的辩护意见，经查属实，予以采纳。公诉机关指控被告人龙某犯诈骗罪的事实基本清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：
一、被告人龙某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2016年10月11日起至2021年10月11日止。罚金待判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人龙某在本判决生效之日起十日内退赔被害人谢某326350元、程某明2800元、李某某18000元。
三、随案移送的中国建设银行卡一张（卡号：62×××59）、中国农业银行卡一张（卡号：62×××16），予以没收，附案备查。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黎朝晖
代理审判员 张运炜
人民陪审员 李月霞
二〇一七年六月二十九日
书 记 员 邓 斐
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供罪犯所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。