广东省阳江市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）粤17刑终19号
原公诉机关广东省阳西县人民检察院。
上诉人（原审被告人）李新湖，男，1981年1月16日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省泉州市安溪县。2000年因犯聚众斗殴罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑三年六个月。因本案于2016年3月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于阳西县看守所。
上诉人（原审被告人）柯小红，女，1984年10月1日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因本案于2016年3月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于阳江市看守所。
上诉人（原审被告人）柯清溪，男，1987年12月25日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因本案于2016年3月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于阳西县看守所。
广东省阳西县人民法院审理阳西县人民检察院指控原审被告人李新湖、柯小红、柯清溪犯诈骗罪一案，于2016年11月22日作出（2016）粤1721刑初172号刑事判决。宣判后，原审被告人李新湖、柯小红、柯清溪不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定以不开庭的方式进行审理。现已审理终结。
原判认定：2015年8月至2016年3月，被告人李新湖、柯小红、柯清溪组成诈骗团伙，在广东省揭阳市金城龙庭二区15栋502房和揭阳市榕城区锦绣家园13栋A梯602房，通过在网上建立虚假的购物网站和物流网站，让被害人选购货物后，冒充该购物网站的客服工作人员，通过手机、QQ联系被害人交纳所购货物订金、部分货款，待被害人交款后再冒充物流网站客服工作人员发报虚假物流信息给被害人，使被害人误认为商家已发货，被告人再冒充物流网站客服工作人员以所发的货物未缴税款等为由，让被害人交纳物流保证金、剩余货款等进行诈骗。被告人共实施诈骗五十起，诈骗金额共132506元，具体犯罪事实如下：
（一）李新湖团伙通过上海豪步鞋业公司的虚假购物网站散播批发鞋子信息。2015年12月30日被害人黄某1通过该网站的QQ（昵称豪步鞋业有限公司，QQ号30×××07）联系批发鞋子。2016年1月6日至1月8日，李新湖团伙分别冒充上海豪步鞋业有限公司和上海鑫鑫物流公司的工作人员（手机号码131××××1479）与黄某1联系，骗取黄某1使用支付宝（账号：157××××7171）从绑定的银行账号62×××67和62×××29上四次分别将900元、2151元、55元和2849元转账到李新湖团伙提供的银行账号62×××12上（户名杨洪霖）。李新湖团伙共诈骗了黄某15955元。被告人柯小红于2016年1月6日20时持账号62×××12的银行卡在广东揭阳市农商银行东山支行取款900元。
认定上述事实的证据：
1、QQ聊天记录及截图、汇款记录截图（被害人提交）：证实被害人黄某1使用QQ和昵称为“豪步鞋业有限公司”的QQ联系情况；黄某1于2016年1月6日至1月8日分别汇款900元、55元、2151元和2849元到62×××12银行账号。
2、银行交易明细：证实2016年1月6日至1月8日银行卡账号62×××12分别收到汇款900元、55元、2151元和2849元，2016年1月6日该账号被取现900元。
3、银行取款视频和指认图片：证实经柯小红指认其去银行取款900元时所穿的衣服
4、扣押清单：证实扣押了，号码为131××××1479的手机，型号为B450和20008的黑色联想笔记本电脑各一台（以下分别称B450电脑和20008电脑）。
5、电子证据检查报告：证实从B450和20008电脑中均检查出收款银行账号62×××12的信息，另外还从20008电脑检查出黄某1的物流订单信息、上海豪步鞋业有限公司的营业执照。
6、被害人黄某1的陈述：我于2016年1月6日至1月8日被人冒充豪步鞋业有限公司客服和鑫鑫物流公司工作人员通过QQ和电话联系，以交纳部分货款、交纳剩余货款、交纳保证金等为由诈骗了5955元。对方冒充豪步鞋业有限公司客服QQ号码为30×××07，QQ名为豪步鞋业有限公司，电话号码170××××7900；对方冒充鑫鑫物流公司客服电话号码021××××4659和131××××1479，对方提供了两个收款银行账号，分别是6217997300005588473（户名：朱恒琴）和62×××12（户名：杨洪霖）。2016年1月6日至1月8日，其通过自己支付宝账号157××××7171从绑定银行账号62×××67和62×××29分四次转账900元、55元、2151元和2849元到账号62×××12上。
7、被告人柯小红的供述：在侦查期间及庭审中均承认此次犯罪事实。
（二）李新湖团伙通过大拇指公司虚假网站播批发玩具信息。2015年8月3日被害人李某1通过该网站的QQ（QQ号23×××68）联系批发玩具。2015年8月3日、2015年8月5日李新湖团伙冒充上海大拇指玩具批发公司业务员，通过QQ和电话分两次骗取被害人李某1从银行账号62×××31（户名唐淑红）转账共1000元到李新湖团伙的银行账号62×××99（户名丁锋锋）上。
认定上述事实的证据：
1、被害人李某1提交的QQ聊天记录截图和银行卡交易账单：证实QQ号23×××68与被害人联系，提供收款银行账号62×××99（户名丁锋锋）给被害人，被害人使用账号62×××31（户名唐淑红）分两次每次汇款500元到账号62×××99（户名丁锋锋）上。
2、银行交易明细：证实银行账号62×××99（户名丁锋锋）于2015年8月3日和5日两次收到来自银行账号62×××31的转账汇款共1000元。
3、电子证据检查报告：证实从20008电脑中检查出收款银行账号62×××99信息和大拇指公司营业执照。
4、被害人李某1的陈述：我于2015年8月3日被人冒充大拇指玩具批发公司业务员通过QQ和电话联系（QQ号码为23×××68，电话号码为131××××3848和17071357365），我支付货款通过网上银行分两次，每次转账500元到账号62×××99上（户名丁锋锋）。
（三）李新湖团伙冒充上海誉嘉食品有限公司网站散播批发月饼信息。2015年9月9日被害人梁某1通过该公司网站下单订购该公司月饼，李新湖团伙冒充上海誉嘉食品有限公司的工作人员，通过电话和QQ与被害人梁某1联系，骗取梁某1通过手机支付宝（支付宝账号：137××××0119）转账1000元转账到李新湖团伙的银行账号62×××12（户名杨洪霖）上。2015年9月11日，李新湖团伙又冒充上海安顺物流的工作人员通过电话与梁某1联系，骗取梁某1通过支付宝分别转账2210元和2000元到银行账号62×××12上，另外梁某1还通过无卡存款的方式将1000元存到账号62×××74（户名杨洪霖）上。李新湖团伙共诈骗被害人梁某16210元。
认定上述事实的证据：
1、银行卡交易明细及交易凭条（被害人提交）：证实被害人梁某1于2015年9月9日通过支付宝转账支出1000元；于2015年9月11日通过支付宝转账支出2210元、2000元，以及通过无卡存款的方式将1000元存到账号62×××74上。
2、银行交易明细和银行取款视频、视频截图及指认图片：证实银行账号62×××74（户名杨洪霖）于2015年9月11日收到现金存款1000元；银行账号62×××12（户名杨洪霖）于2015年9月9日收到汇款1000元，于2015年9月11日收到汇款2210元和2000元。被告人李新湖使用62×××12银行卡于2015年9月9日现款4900元。
3、电子证据检查报告：证实从20008电脑中检查出收款银行账号62×××12的信息；从B450电脑中检查出收款银行账号62×××12和62×××74的信息。
4、被害人梁某1的陈述：我于2015年9月9日至9月11日在网上购买月饼时被人骗了6210元。对方冒充上海誉嘉食品有限公司销售经理和上海安顺物流的工作人员，通过QQ和电话以交纳订金、交纳剩余货款、交纳押金等为由实施诈骗，对方提供的收款银行账号为62×××12（户名杨洪霖）和62×××74（户名杨洪霖）。2016年9月9日我使用支付宝账号137××××0119转账1000元到账号62×××12上；2016年9月11日以同样的方式转账2210元和2000元到账号62×××12上，另外我还通过无卡存款的方式将1000元存到账号62×××74上。
（四）李新湖团伙冒充上海优鸿皮具制品有限公司网站散播批发鞋具信息。2015年10月7日，被害人王某1通过该公司网站的QQ（QQ号码29×××84）联系批发拖鞋。李新湖团伙冒充上海优鸿皮具制品有限公司和上海快捷物流公司工作人员与王某1联系，骗取被害人王某1通过支付宝转账的方式，两次分别将700元转入至李新湖团伙提供的支付宝账号（17×××36，户名：洪某）。还骗取王某1通过无卡存款的方式将1000元汇入李新湖团伙提供的银行账号62×××12（户名：杨洪霖）上。李新湖团伙共诈骗被害人王某12400元。
认定上述事实的证据：
1、银行交易明细：证实银行账号62×××12（户名：杨洪霖）于2015年10月9日收到汇款1000元。
2、电子证据检查报告：证实从B450电脑中检查出收款银行账号62×××12的信息；从20008电脑中检查出收款银行账号62×××12的信息、上海优鸿皮具制品有限公司的信息。
3、被害人王某1的陈述：我于2015年10月7日至10月22日被人冒充上海优鸿皮具制品有限公司工作人员和上海快捷物流公司工作人员通过QQ和电话联系，以交纳50%货款、交纳余款、交纳保证金等为由诈骗了2400元。上海优鸿皮具制品有限公司的网址为××/index.html，QQ号码为29×××84（昵称上海优鸿皮具制品有限公司），电话号码为132××××2396，收款账号为支付宝账号17×××36（户名洪某）；对方冒充的上海快捷物流公司的电话为021618××××5和17080823587，收款银行账号为62×××12（户名杨洪霖）。2015年10月7日我通过支付宝转账的方式将700元转账到支付宝账号17×××36上，2015年10月10日又转了700元；同日我还通过无卡存款的方式将1000元存入账号62×××12上。
（五）李新湖团伙冒充上海豪礼食品有限公司网站散播批发食品信息。被害人罗某1通过该公司网站订购食品，2015年10月31日李新湖团伙冒充豪礼食品有限公司工作人员，通过QQ和电话（QQ号码：29×××56，电话号码：131××××2546）与罗某1联系，于2015年11月1日骗取罗某1通过自己的银行账号62×××33转账900元到李新湖团伙的银行卡账号62×××99（户名丁锋锋）上。2015年11月2日又骗取罗某1通过网银转账2150元到账号62×××99上。李新湖团伙共诈骗罗喜新30**元。
认定上述事实的证据：
1、银行交易明细：证实银行账号62×××99（户名：丁锋锋）于2015年11于1日和2日收到罗某1（身份证号码为）银行账号62×××33的转账汇款900元和2150元。
2、电子证据检查报告：证实从20008电脑中检查出收款银行账号62×××99的信息、上海豪礼食品有限公司的信息。
3、被害人罗某1的陈述：我于2015年10月31日至11月2日被人冒充豪礼食品有限公司工作人员和物流公司工作人员通过QQ和电话联系，以交纳30%订金、交纳余款、交纳风险保证金等为由诈骗了3050元。对方冒充的豪礼食品有限公司的QQ号码为29×××56，电话号码为131××××2546，对方提供的收款银行账号为62×××99。2015年11月1日我使用银行账号62×××33转账900元到银行账号62×××99上；2015年11月2日我又通过网银转账2150元到银行账号62×××99上。
（六）李新湖团伙通过虚假购物网站散播销售啤酒信息。2015年11月2日李新湖团伙冒充购物网站工作人员，通过电话（号码：131××××2546）与被害人孙某1联系，骗取孙某1使用网银转账1800元到李新湖团伙的银行账号62×××99（户名丁锋锋）上。2015年11月4日李新湖团伙冒充物流公司员工联系被害人孙某1，又骗取孙某1通过ATM转账4200元到银行账号62×××99上，转账2000元到李新湖团伙的银行账号62×××64（户名陈乔洪）上。李新湖团伙共骗取被害人孙某18000元。
认定上述事实的证据：
1、银行卡交易短信记录截图（被害人提交）：证实被害人孙某1于2015年11月4日通过尾号为5569的银行账号向户名为丁锋锋的银行账号转账4200元，向户名为陈乔洪的银行账号转账2000元。
2、银行交易明细：证实银行账号62×××64（户名：陈乔洪）于2015年11月4日收到汇款2000元；银行账号62×××99（户名：丁锋锋）于2015年11月2日收到汇款1800元，11月4日收到汇款4200元。这些汇款均来自账号62×××69（户名孙某1）的转账。
3、扣押清单及指认图片：证实扣押账号为62×××64的银行卡，经被告人李新湖指认为作案工具。
4、电子证据检查报告：证实从20008电脑中检查出收款银行账号62×××99的信息和发送给被害人孙某1的虚假物流订单。
5、被害人孙某1的陈述：我于2015年11月2日至11月4日被人冒充购物网站工作人员和物流公司工作人员，以交纳30%的预付款、交纳尾款和保证金等为由诈骗了8000元。对方冒充的购物网站的网址为××/RyySW0v，电话号码为131××××2546；冒充的物流公司电话号码为132××××1923；对方提供的收款银行账号为62×××99和62×××64。2015年11月2日我通过网银转账1800元到银行账号62×××99上；2015年11月4日我通过ATM转账的方式分别将2200元和2000元转账到账号62×××99上，转2000元到银行账号62×××64上。
（七）李新湖团伙通过虚假购物网站散播批发手提包信息。被害人余某通过该网站QQ（QQ号码14×××98）联系批发手提包。2015年11月19日李新湖团伙冒充购物网站工作人员，骗取余某通过QQ转账的方式将600元转账到李新湖团伙的QQ（号码：14×××98）上，通过ATM从银行账号62×××66将600元汇到李新湖团伙的银行卡账号62×××99（户名丁锋锋）上。2015年11月21日李新湖团伙冒充物流公司的工作人员，又骗余某通过银行账号62×××67汇款1407元到账号62×××99上。李新湖团伙共诈骗余某2607元。
认定上述事实的证据：
1、银行卡交易凭条(被害人提交):证实被害人余某于2015年11月19日用银行账号62×××66通过ATM转账的方式将600元转账到银行账号62×××99上；于2015年11月21日使用银行账号62×××67将1407元转账到银行卡账号62×××99上。
2、银行交易明细:证实银行账号62×××99（户名丁锋锋）于2015年11月19日收到银行账号62×××66的转账汇款600元；于11月21日收到账号62×××67的转账汇款1407元。
3、电子证据检查报告:证实从20008电脑中检查出收款银行账号62×××99的信息。
4、被害人余某的陈述：我于2015年11月12日至11月21日被人冒充购物网站工作人员和物流公司的工作人员，以交纳订金、交纳余款、交纳保证金等为由诈骗了2607元。对方冒充的购物网站的QQ号码为14×××98，电话号码为17×××11；冒充的物流公司电话号码为170××××5377；对方提供的收款银行账号为62×××99（户名：丁锋锋）。2015年11月19日我通过QQ转账的方式将600元转账到对方的QQ14×××98上，随后我又使用银行账号62×××66通过ATM转账600元到银行账号62×××99上；2015年11月21日使用银行账号62×××67将1407元转账到账号62×××99上。
（八）李新湖团伙冒充辰拓玩具批发公司网站散播批发玩具信息。被害人吴某1通过该公司网站联系订购玩具。2015年12月30日2016年1月1日，李新湖团伙冒充辰拓玩具批发公司的工作人员，骗取被害人吴某1通过银行账号62×××12分别转账700元和663元到李新湖团伙的银行账号62×××74（户名杨洪霖）上。李新湖团伙共诈骗被害人吴某11363元。
认定上述事实的证据：
1、银行交易明细：证实银行账号62×××74（户名：杨洪霖）于2015年12月30日和2016年1月1日分别收到账号62×××12的转账汇款700元和663元。
2、电子证据检查报告：证实从B450电脑中检查出收款银行账号62×××74的信息；从20008电脑中检查出辰拓玩具批发公司的营业执照和发送给被害人吴某1的虚假物流信息单。
3、被害人吴某1的陈述：我于2015年12月份被人冒充辰拓玩具批发公司的工作人员，以交纳订金、交纳余款等为由诈骗了1363元。对方冒充的辰拓玩具批发公司的网址为××/ctwjpf。2015年12月份的一天我使用银行账号62×××12通过网银转账700元到对方提供的银行账号上；大约2、3天后又转了663元。
（九）李新湖团伙冒充豪诺食品有限公司网站散播批发奶品信息。被害人郭某通过该公司网站（QQ号码：28×××96）联系订购牛奶。2015年12月9日和11日，李新湖团伙冒充豪诺食品有限公司和上海顺发物流公司的工作人员，骗取被害人郭某通过ATM将1000元和2400元存到李新湖团伙的银行账号62×××23（户名：于艳）。之后李新湖团伙又用电话联系郭某，骗取被害人郭某通过银行账号62×××03（户名：任某）转账3000元到银行账号62×××23上。李新湖团伙共诈骗被害人郭某6400元。
认定上述事实的证据：
1、银行交易明细：证实账号62×××23（户名于艳）于2015年12月9日收到存款995.02元；于2015年12月11日收到存款2388.06元，收到来自账号62×××03（户名：任某）的转账汇款3000元。
2、扣押清单和指认图片：证实扣押账号为62×××23的银行卡，经被告人李新湖指认为作案工具。扣押了号码为131××××3240的手机，经被告人柯清溪指认为作案工具。
3、电子证据检查报告：证实从号码为131××××3240的手机中检查出与被害人郭某（电话号码为152××××7445）的通话记录。从B450和20008电脑中检查出收款银行账号62×××23的信息、上海豪诺食品有限公司的信息和发送给被害人的标注名字为任某的虚假物流订单。
4、被害人郭某的陈述：我于2015年12月9日至12月11日被人冒充豪诺食品有限公司的工作人员和上海顺发物流公司的工作人员，以交纳货款的30%订金、交纳余款、交纳押金等为由诈骗了6400元。对方冒充的豪诺食品有限公司的QQ号码为28×××96（昵称：豪诺食品有限公司），电话号码为17081779116；冒充的上海顺发物流公司的电话号码为17081775755和021-60522230；提供的收款银行账号为62×××23（户名：于艳）。2015年12月9日和11日，我通过ATM无卡存款的方式将1000元和2400元存到账号62×××23上；我在11日还通过银行转账3000元到银行账号62×××23上。
（十）李新湖团伙冒充惠浦鞋业有限公司网站散播批发皮具信息。被害人陈某1通过该公司网站（QQ号码14×××98）联系订购皮鞋和皮包。2015年12月11日李新湖团伙冒充惠浦鞋业有限公司工作人员，骗取被害人陈某1通过支付宝转账500元到李新湖团伙的支付宝账号132××××8647（户名洪某）上。2015年12月15日李新湖团伙冒充物流公司的工作人员与陈某1联系，骗取陈某1使用自己的银行账号62×××72通过ATM转账1506元到李新湖团伙的银行卡账号62×××74（户名杨洪霖）。李新湖团伙共诈骗被害人陈某12006元。
认定上述事实的证据：
1、银行卡交易明细清单（被害人提交）：证实陈某1于2015年12月15日使用银行账号62×××72（户名陈某1）转账1506元到银行账号62×××74（户名：杨洪霖）上。
2、银行交易明细：证实银行账号62×××74（户名：杨洪霖）于2015年12月15日收到银行账号62×××72（户名：陈某1）的转账汇款1506元。
3、电子证据检查报告：证实从B450电脑中检查出收款银行账号62×××74的信息；从20008电脑中检查出上海惠浦鞋业有限公司的信息。
4、被害人陈某1的陈述：我于2015年12月11日至12月15日被人冒充惠浦鞋业有限公司和物流公司的工作人员，以交纳订金、交纳余款等为由诈骗了2000多元。对方冒充的惠浦鞋业有限公司的网址为××/huipxy，QQ号码为14×××98（昵称：惠浦鞋业有限公司）；对方冒充的物流公司的电话号码为17081775755；对方提供的收款支付宝账号为132××××8647（户名：洪某），收款银行账号为62×××74（户名：杨洪霖）。2015年12月11日我通过支付宝转账的方式转账500元到支付宝账号132××××8647上；12月15日通过银行转账将1500多元转到账号62×××74上。
（十一）2015年12月18日和22日李新湖团伙冒充购物网站客服，通过QQ（号码112××××3289）和电话（号码170××××5377）与被害人周某联系，骗取周某汇款1500元和3500元到李新湖团伙的银行账号62×××74（户名杨洪霖）上。李新湖团伙共诈骗被害人周某5000元。
认定上述事实的证据：
1、银行交易明细：证实银行账号62×××74（户名：杨洪霖）于2015年12月18日收到现金存款1500元。
2、电子证据检查报告：证实从B450电脑中检查出收款银行账号62×××74的信息；从20008电脑中检查出发送给被害人周某的虚假物流订单。
3、指认图片：证实经李新湖指认账号为62×××75的银行卡为作案工具。
4、被害人周某的陈述：我于2015年12月17日至12月22日被人冒充购物网站客服工作人员通过QQ和电话联系，以支付订金、付剩余货款等为由诈骗了5000元。对方冒充的购物网站的网址为××/ncr.xppf，QQ号码为112××××3289，电话号码为170××××5377，收款银行账号为62×××74（户名：杨洪霖）。2015年12月18日和22日我通过现金汇款方式将1500元和3500元汇款银行账号62×××74上。对方还冒充的物流公司的电话号码为131××××3640，要我汇款到银行账户62×××75上（户名：朱恒琴）。
（十二）李新湖团伙通过辰拓玩具批发公司虚假购物网站散播批发玩具信息。被害人孟某加通过该网站（QQ号码23×××65）联系订购玩具。2015年12月30日李新湖团伙冒充辰拓玩具批发公司和上海鑫鑫物流公司的员工，骗取孟某从其银行账号62×××73转账1025元到至李新湖团伙的银行账号62×××74（户名杨洪霖）上。
认定上述事实的证据：
1、银行交易记录：证实银行账号62×××74（户名杨洪霖）于2015年12月30日、2016年1月1日收到银行账号62×××73（户名：孟某）的转账汇款500元和525元。
2、电子证据检查报告：证实从B450电脑中检查出收款银行账号62×××74的信息和上海鑫鑫物流公司的信息；从20008电脑中检查出上海鑫鑫物流公司的信息和辰拓玩具批发公司的营业执照。
3、被害人孟某的陈述：我于2015年12月30日被人冒充辰拓玩具批发公司的客服和鑫鑫物流的员工，以交纳货款、交纳风险保证金等为由诈骗了1025元。对方冒充的辰拓玩具批发公司的QQ号码为23×××65；冒充的鑫鑫物流员工的电话号码为13×××50；对方提供的收款银行账号为62×××74（户名：杨洪霖）。2015年12月30日我使用自己银行账号62×××73转账1025元到银行账号62×××74上。
（十三）2016年1月3日李新湖团伙冒充辰拓玩具批发公司的工作人员（QQ号码：23×××65），骗取被害人李某3通过支付宝转账1002元到李新湖团伙的支付宝账号17×××11上。
认定上述事实的证据：
1、支付宝交易明细：证实支付宝账号17×××11于2016年1月4日收到转账汇款1002元。
2、电子证据检查报告：证实从B450电脑中检查出支付宝账号17×××11的信息和号码为23896719865的QQ的登陆记录。从20008电脑中检查出辰拓玩具批发公司的营业执照和发给被害人李某3的虚假物流信息单。
3、被害人李某3的陈述：我于2016年1月3日被人冒充辰拓玩具批发公司的工作人员通过QQ和电话，以支付货款、交纳订金等为由诈骗了1002元。对方冒充的辰拓玩具批发公司的网址为××/ctwipf，QQ号码为23×××65；对方提供的收款支付宝账号为17×××11（户名：丁锋锋）。2016年1月3日，我通过支付宝转账1002元到支付宝账号17×××11上。
（十四）李新湖团伙冒充辰拓有限公司和物流公司的工作人员，通过QQ和电话（QQ号码：23×××65，昵称：辰拓玩具批发；电话号码：131××××1479）与被害人陈某2联系，骗取被害人陈某2先后于2016年1月6日和9日通过支付宝分别转账500元、500元和2000元到李新湖团伙的银行账号62×××74（户名：杨洪霖）上。李新湖团伙共诈骗被害人陈某23000元。
1、银行交易明细：证实银行账号62×××74（户名：杨洪霖）于2016年1月6日收到支付宝转账500元；于2016年1月9日收到支付宝转账500元和2000元。
2、扣押清单及指认图片：证实扣押了号码为131××××1479的手机，经被告人李新湖指认为作案工具。
3、电子证据检查报告：证实从B450电脑中检查出号码为2389671986的登陆记录和收款银行账号62×××74的信息。从20008电脑中检查出辰拓玩具批发公司的营业执照。
4、被害人陈某2的陈述：我于2016年1月3日至1月9日被人冒充上海辰拓有限公司和物流公司的工作人员诈骗了3000元。对方冒充的上海辰拓有限公司的QQ号码为23×××65（昵称：辰拓玩具批发）；冒充的物流公司的电话号码为131××××1479；提供的收款银行账号为62×××74（户名：杨洪霖）。2016年1月6日和9日我通过支付宝转账500元、500元和2000元到账号62×××74上。
（十五）李新湖团伙冒充玩具批发公司的客服，通过QQ与被害人王某2联系，于2016年1月4日和6日骗王某2通过银行账号62×××73（户名：王娇娥）两次分别转账500元到李新湖团伙的银行卡账号62×××23（户名：于艳）上。共诈骗被害人王某21000元。
认定上述事实的证据：
1银行卡交易短信记录截图（被害人提交）：证实被害人王某2于2016年1月4日和6日两次使用尾号为5173的银行账号分别转账500元到尾号为4523（户名：于艳）的银行账号上。
2、银行交易明细：证实银行账号62×××23（户名：于艳）于2016年1月4日和6日两次收到账号62×××73（户名：王娇娥）的转账汇款各500元。
3、扣押清单及指认图片：证实扣押了账号为62×××23的银行卡，经被告人李新湖指认是用于实施诈骗的银行账号。
4、电子证据检查报告：证实从B450和20008电脑中检查出收款银行账号62×××23的信息。还从20008电脑中检查出发给被害人王某2的虚假物流信息单。
5、被害人王某2的陈述：我于2016年1月4日及几天后被人冒充玩具批发公司的客服诈骗了1000元。2016年1月4日我使用银行账号62×××73（户名：王娇娥）转账500元到对方提供的收款银行卡账号62×××23（户名：于艳）上；大约三、四天后我通过同样的方式又转了500元。
（十六）李新湖团伙通过虚假购物网站散播批发玩具信息。2016年1月6日李新湖团伙冒充购物网站工作人员，骗取被害人刘某1通过支付宝转账的方式分两次各转500元到李新湖团伙的银行账号62×××12（户名杨洪霖）上。李新湖团伙共诈骗被害人刘某11000元。
认定上述事实的证据：
1、支付宝转账记录截图（被害人提交）：证实被害人刘某1于2016年1月6日转账500元到尾号为8912（户名：杨洪霖）的银行账号上。
2、银行交易明细：证实银行账号62×××12（户名：杨洪霖）于2016年1月6日收到汇款500元；于2016年1月7日收到汇款500元。
3、电子证据检查报告：证实从B450和20008电脑检查出收款银行账号62×××12的信息。从20008电脑中都检查出发送给被害人刘某1的虚假物流信息单。
4、被害人刘某1的陈述：我于2016年1月6日被人冒充购物网站工作人员以支付货款为由诈骗了1000元。对方冒充的购物网站的网址为××/ctwjpf，对方提供的收款银行账号是尾数为8912，户名为杨洪霖的中国工商银行账号。2016年1月6日，我通过支付宝转账的方式分两次（每次500元）转账到对方提供的银行账号上。
（十七）李新湖团伙通过虚假购物网站销售饮料、零食等。李新湖团伙冒充购物网站工作人员，于2016年1月8和10日骗取被害人张某1通过支付宝分别转账（支付宝绑定的银行卡账号62×××96，户名：张某1）910.2元和2100元到李新湖团伙的银行卡账号62×××12（户名：杨洪霖）上。李新湖团伙共诈骗被害人张某13000元。
认定上述事实的证据：
1、银行交易明细：证实银行账号62×××12（户名：杨洪霖）于2016年1月8日收到汇款910.2元；于2016年1月10日收到汇款2100元。
2、电子证据检查报告：证实从B450和20008电脑中都检查出收款银行账号62×××12的信息。
3、被害人张某1的陈述：我于2016年1月8日被人冒充购物网站工作人员，以交纳订金、交纳余款等为由诈骗了3000元。对方提供的收款银行账号是尾数为8912，户名为杨洪霖的工商银行账号。2016年1月8日我通过支付宝转账的方式从银行账号62×××96（户名：张某1）将900元转账到对方提供的银行账号；2016年1月10日我又转了2100元。
（十八）李新湖团伙通过虚假购物网站散播批发玩具信息。2016年1月10日李新湖团伙冒充玩具批发公司工作人员，骗取被害人张某2通过银行账号62×××78（户名：张某6）转账650元到李新湖团伙的银行账号62×××74（户名：杨洪霖）上。2016年1月12日，李新湖团伙继续冒充玩具批发公司和鑫鑫物流公司的工作人员，又骗取张某2使用银行账号62×××78转账688元到银行账号62×××74上，还分三次通过无卡存款的方式将2000元、3000元和2600元存入银行账号62×××74上。李新湖团伙共诈骗被害人张某28938元。
认定上述事实的证据：
1、银行交易明细：证实银行账号62×××74（户名：杨洪霖）于2016年1月10日收到银行账号62×××78（户名：张某6）的转账汇款650元；于2016年1月12日收到银行账号62×××78（户名：张某6）的转账汇款688元和现金存款2000元、3000元、2600元。
2、电子证据检查报告：证实从B450电脑中检查出收款银行账号62×××74的信息和鑫鑫物流公司的信息。从20008电脑中检查出鑫鑫物流公司的信息和发送给被害人张某2的虚假物流信息单。
3、被害人张某2的陈述：我于2016年1月份被人冒充玩具批发公司的工作人员和鑫鑫物流公司的工作人员诈骗了8938元。对方冒充的玩具批发公司的电话号码为131××××7743；对方提供的收款银行账号不记得了。2016年1月中旬左右的一天，我使用银行账号62×××78（户名：张某6）转账600多元转账到对方提供的银行账号上；过了两三天后，我又使用银行账号62×××78转账600多元转账到对方提供的银行账号上；过了半个多小时后，我又分三次通过无卡存款的方式将2000元、3000元和2600元存入对方提供的银行账号上。
（十九）李新湖团伙通过虚假购物网站散播玩具批发信息。2016年1月10日李新湖团伙冒充玩具批发公司的客服，骗取李某2使用其妻子陈桂某银行卡（账号为62×××75，户名：陈桂某）通过ATM转账750元到李新湖团伙的银行账号62×××74（户名：杨洪霖）上。
认定上述事实的证据：
1、银行卡交易明细清单（被害人提交）：证实李某2于2016年1月10日使用银行账号62×××75（户名：陈桂某）通过ATM转账750元到银行账号62×××74（户名：杨洪霖）上。
2、银行交易明细：证实银行账号62×××74（户名：杨洪霖）于2016年1月10日收到来自银行账号62×××75（户名：陈桂某）的转账汇款750元。
3、扣押清单及指认图片：证实扣押号码为131××××1479的手机，经被告人李新湖指认为作案工具。
4、电子证据检查报告：证实从B450电脑中检查出收款银行账号62×××74的信息和上海鑫鑫物流公司的相关信息。从20008电脑中检查出上海鑫鑫物流公司的相关信息。
5、被害人李某2的陈述：我于2016年1月10日被人冒充玩具批发公司的客服，以交纳订金为由诈骗了750元。对方冒充的玩具批发公司的网址为××/R4oT0ga，电话号码为131××××7743；对方还提供了一个物流信息是上海鑫鑫物流公司，网址为××，电话号码为021-6044****和131××××1479；对方提供的收款银行账号为62×××74。2016年1月10日我使用银行账号62×××75（户名：陈桂某）通过ATM转账750元到银行账号62×××74上。
（二十）李新湖团伙冒充上海市豪步鞋业有限公司网站散播批发皮鞋信息。被害人冯某通过该公司网站（QQ号码30×××07）联系订购皮鞋。2016年1月11日李新湖团伙冒充上海市豪步鞋业有限公司工作人员，骗取冯某两次从自己的银行账号62×××26分别转账700元到李新湖团伙的银行账号62×××12（户名：杨洪霖）上。2016年1月13日，李新湖团伙冒充鑫鑫物流公司工作人员通过手机（号码：131××××1479）联系冯某，又骗取冯某以同样的方式分别将784元、2000元、3000元转账到银行账号62×××12上。李新湖团伙共诈骗被害人冯某7184元。
认定上述事实的证据：
1、银行卡交易明细清单（被害人提交）：证实冯某于2016年1月10日使用银行账号62×××26（户名：冯某）转账两次共1400元（每次700元）；于2016年1月13日通过同样的方式分别转出784元、2000元和3000元。
2、银行交易明细：证实银行账号62×××12（户名：杨洪霖）于2016年1月10日收到两笔700元汇款；2016年1月13日收到汇款784元、2000元、3000元。
3、银行取款视频、指认图片及银联交易明细：证实经被告人柯小红指认，其于2016年1月11日使用账号62×××12的银行卡取现1890元。
4、电子证据检查报告：证实从B450和2008电脑中检查出收款银行账号62×××12的信息。从20008电脑中检查出发送给被害人冯某的虚假物流信息单、豪步鞋业公司的营业执照和上海市鑫鑫物流公司的相关信息。
5、被害人冯某的陈述：我于2016年1月10日至1月13日被人冒充豪步鞋业公司工作人员和上海市鑫鑫物流公司的工作人员，诈骗了7184元。对方冒充的豪步鞋业公司的QQ号码为30×××07，电话号码为170××××7900；对方冒充的上海市鑫鑫物流公司的网址为××，电话号码为021××××4659和131××××1479；提供的收款银行账号为62×××12（户名：杨洪霖）。2016年1月10日我使用自己的银行账号62×××26分两次（每次700元）将1400元转账到银行账号62×××12上；2016年1月13日，我通过同样的方式分别将784元、2000元、3000元转账到账号62×××12上。
6、被告人柯小红在庭审中供述，承认该次诈骗事实。
（二十一）李新湖团伙冒充邵香食品贸易有限公司网站散播销售进口食品信息。被害人刘某2通过该网站（QQ号码28×××14）联系订购食品。2016年1月11日李新湖团伙冒充邵香食品贸易有限公司的客服，骗取刘某2使用银行账号62×××29（户名刘某2）通过ATM机转账1000元到李新湖团伙的银行账号62×××23（户名于艳）上。2016年1月13日李新湖团伙冒充物流公司工作人员，又骗取刘某2转账2100元到账号62×××23上。李新湖团伙共诈骗被害人刘某23100元。
认定上述事实的证据：
1、银行卡交易明细清单（被害人提交）：证实被害人刘某2于2016年1月11日和13日使用银行账号62×××29（户名：刘某2）转账共3100元到银行账号62×××23上。
2、银行交易明细：证实银行账号62×××23（户名：于艳）于2016年1月11日收到账号62×××29（户名刘某2）的转账汇款1000元，于2016年1月13日收到该账号汇款2100元。
3、扣押清单及指认图片：证实扣押账号为62×××23的银行卡，经被告人李新湖指认是用于实施诈骗的银行账号。
4、电子证据检查报告：证实从B450和20008电脑中都检查出收款银行账号62×××23的信息。
5、被害人刘某2的陈述：我于2016年1月份被人冒充邵香食品贸易有限公司的客服和物流公司的工作人员诈骗了3100元。对方冒充的邵香食品贸易有限公司的QQ号码为28×××14（昵称：邵香食品贸易公司），电话号码为13×××50；对方提供的收款银行账号为62×××23（户名：于艳）。2016年1月份的一天，我使用银行账号62×××29（户名：刘某2）通过ATM机转账1000元到银行账号62×××23上；2016年1月13日我再次转账2100元到该账户。
（二十二）李新湖团伙通过虚假购物网站散播销售食品信息。被害人黄某2通过该网站联系订购食品。2016年1月13日李新湖团伙冒充购物网站工作人员，骗取黄某2汇款1000元到李新湖团伙的账号中62×××74（户名：杨洪霖）上。
认定上述事实的证据：
1、银行卡转账记录截图（被害人提交）：证实黄某2于2016年1月13日转账1000元到尾号为4074（户名：杨洪霖）的银行账号上。
2、银行交易明细：证实银行账号62×××74（户名：杨洪霖）于2016年1月13日收到支付宝汇款1000元。
3、电子证据检查报告：证实从B450电脑中检查出收款银行账号62×××74的信息。从20008电脑中检查出发送给被害人黄某2的虚假物流信息单。
4、被害人黄某2的陈述：我于2016年1月份在网上购买食品时被人诈骗了1000元。我与对方是通过QQ联系的，对方的QQ号码及提供的收款银行账号我不记得了，只记得是农业银行的账号，户名是杨洪霖。
（二十三）李新湖团伙冒充仟祺玩具批发公司网站散播批发玩具信息。被害人白某通过该网站（QQ号码254××××9133）联系订购玩具。2016年1月16日李新湖团伙冒充仟祺玩具批发公司的工作人员，骗取白某使用银行账号62×××05通过ATM机转账500元到李新湖团伙的银行账号62×××99（户名：丁锋锋）上。2016年1月19日李新湖团伙冒充物流公司的工作人员，又骗取白某通过无卡存款的方式将500元存到银行账号62×××99上。李新湖团伙共诈骗被害人白某1000元。
认定上述事实的证据：
1、银行卡交易明细清单及交易凭条（被害人提交）：证实白某于2016年1月16日使用银行账号62×××05（户名：白某）将500元转账到银行账号62×××99上。
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