广东省佛山市顺德区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）佛顺法刑初字第236号
公诉机关佛山市顺德区人民检察院。
被告人黄某某，男，1988年11月28日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地广东省佛山市顺德区。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年3月18日被羁押，次日被刑事拘留，2013年4月24日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
被告人谢某某，男，1972年3月18日出生，汉族，初中文化，个体经营，户籍地广东省揭东县。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年3月18日被羁押，次日被刑事拘留，2013年4月24日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
被告人何某甲，女，1968年12月30日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地广东省佛山市顺德区。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年3月18日被羁押，次日被刑事拘留，2013年4月24日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
被告人陈某某，男，1971年3月17日出生，汉族，小学文化，个体装修工作，户籍地广东省佛山市顺德区。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年3月18日被羁押，次日被刑事拘留，2013年4月24日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
被告人何某乙，男，1986年8月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省佛山市顺德区。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年3月18日被羁押，次日被刑事拘留，2013年4月24日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
被告人吴某甲，男，1967年10月31日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省佛山市顺德区。1994年11月7日因犯抢劫罪、绑架勒索罪，被原顺德市人民法院判处有期徒刑十六年，2004年7月19日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年3月18日被羁押，次日被刑事拘留，2013年4月24日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
被告人蒋某某，男，1973年11月11日出生，汉族，小学文化，个体司机，户籍地四川省岳池县。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年3月18日被羁押，次日被刑事拘留，2013年4月24日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
辩护人胡华东，广东杰辉律师事务所律师。
被告人吴某乙，男，1965年10月7日出生，汉族，初中文化，建筑工程承包工作，户籍地广东省佛山市顺德区。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年3月18日被羁押，次日被刑事拘留，2013年4月24日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
被告人杨某某，男，1973年12月20日出生，汉族，初中文化，个体经营，户籍地广东省陆丰市。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年3月18日被羁押，次日被刑事拘留，于2013年4月25日被佛山市顺德区公安局取保候审，于2013年8月1日被佛山市顺德区人民检察院继续取保候审，于2013年12月25日被本院继续取保候审。
被告人伍某某，男，1978年8月13日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地广东省佛山市顺德区。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年3月18日被羁押，次日被刑事拘留，于2013年4月25日被佛山市顺德区公安局取保候审，于2013年8月1日被佛山市顺德区人民检察院继续取保候审，于2013年12月25日被本院继续取保候审。
被告人周某某，女，1974年12月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省佛山市顺德区。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年3月20日被佛山市顺德区公安局取保候审，于2013年8月1日被佛山市顺德区人民检察院继续取保候审，于2013年12月25日被本院继续取保候审。
佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉（2013）3025号起诉书指控被告人黄某某、谢某某、何某甲、陈某某、何某乙、吴某甲、蒋某某、吴某乙、杨某某、伍某某、周某某犯开设赌场罪，指控被告人吴某甲犯信用卡诈骗罪，于2013年12月18日以简易程序向本院提起公诉，本院依法将本案转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员沈晓凡出庭支持公诉，被告人黄某某、谢某某、何某甲、陈某某、何某乙、吴某甲、蒋某某、吴某乙、杨某某、伍某某、周某某及被告人蒋某某的辩护人胡华东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
佛山市顺德区人民检察院指控称，十一名被告人的犯罪事实分别如下：
一、开设赌场罪
2013年3月13日至3月18日期间，被告人黄某某、谢某某等人在被告人何某甲位于佛山市顺德区勒流街道颐澳公园印象4座401号的住宅开设赌场，用扑克牌以赌“三公”的形式进行赌博并抽头渔利，赌场每晚从21时许经营至凌晨0时许。被告人黄某某雇佣被告人陈某某在赌场内负责发牌和抽水，支付每晚1000元人民币作为报酬；雇佣被告人何某乙负责为赌场“把风”，支付每晚300元人民币作为报酬；支付被告人何某甲每晚1000元作为场地费用。被告人蒋某某、吴某乙、杨某某、伍某某、周某某作为赌场股东负责带赌客到赌场赌博或者参赌带旺赌场，并在赌局结束后参与分取抽水款。另有，被告人吴某甲在上述赌场内向赌客发放高利贷牟利。
2013年3月18日23时，公安机关在赌博现场抓获上述11名被告人及参赌人员，并起获赌具扑克牌4副、圆木桌1张、毛毯1张、抽水用纸箱1个，赌资人民币72325元、抽水款人民币31800元、弃置款人民币1100元。
二、信用卡诈骗罪
2011年5月28日，被告人吴某甲在中国农行银行顺德分行申领了一张金穗信用卡（卡号4033610015976383），之后进行透支使用。银行从2012年9月19日起通过电话、发函、上门等方式多次追缴，但被告人吴某甲拒不还款。截至2013年2月17日，被告人吴某甲累计透支本金16321.7元，利息1302.93元，滞纳金341.73元。破案后，被告人吴某甲的家属代为清偿上述欠款。
针对以上指控事实，公诉机关提交了下列证据予以证明：被告人黄某某、谢某某、何某甲、陈某某、何某乙、蒋某某、吴某乙、杨某某、伍某某、周某某的供述和辩解及辨认、指认笔录；被告人吴某甲的供述和辩解及其指认笔录；被害人委托代理人梁某某的陈述及其辨认笔录；证人覃某禄、洪某兆、林某坤、米某富、黄某丽、米某会、冯某强、江某坤、余某林、萧某锋、易某梅、黄某仔、梁某珍的证言及辩认笔录；证人何某、李某微、尤某欢、邓某明、潘某寿、梁某霞的证言；现场勘查笔录及照片；检查笔录；抓获经过；搜查笔录及扣押处理物品清单；通话清单；银行开户记录、交易流水及催收帐户历史记录；被告人黄某某、谢某某、何某甲、陈某某、何某乙、吴某甲、蒋某某、吴某乙、杨某某、伍某某、周某某的户籍证明材料及前科资料；银行业务回执等。
公诉机关据此认为，被告人黄某某、谢某某、何某甲、陈某某、何某乙、吴某甲、蒋某某、吴某乙、杨某某、伍某某、周某某无视国家法律，开设赌场，十一名被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究十一名被告人的刑事责任。被告人吴某甲无视国家法律，以非法占有为目的，超过规定期限透支信用卡，经发卡行催收后仍拒不归还，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人黄某某、谢某某、何某甲、陈某某、何某乙、吴某甲、蒋某某、吴某乙、杨某某、伍某某、周某某分别对公诉机关指控各自的犯罪事实、证据及罪名均无异议。
被告人蒋某某的辩护人在对公诉机关指控被告人蒋某某犯开设赌场罪及其犯罪事实均无异议的前提下，提出如下辩护意见：1.被告人蒋某某是从犯；2.被告人蒋某某认罪态度较好，是初犯；3.被告人蒋某某参与开设赌场时间较短，犯罪情节较轻，社会危害性较小。综上请求法庭对被告人蒋某某予以减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，公诉机关指控被告人黄某某、谢某某、何某甲、陈某某、何某乙、吴某甲、蒋某某、吴某乙、杨某某、伍某某、周某某犯开设赌场罪，指控被告人吴某甲犯信用卡诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，并经当庭质证，本院予以确认。
本院认为，被告人黄某某、谢某某、何某甲、陈某某、何某乙、吴某甲、蒋某某、吴某乙、杨某某、伍某某、周某某无视国家法律，开设赌场，聚众赌博，妨害社会管理秩序，情节严重，十一名被告人的行为均已构成开设赌场罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人黄某某、谢某某、何某甲、陈某某、何某乙、吴某甲、蒋某某、吴某乙、杨某某、伍某某、周某某犯开设赌场罪，均罪名成立。被告人吴某甲无视国家法律，以非法占有为目的，超过规定期限透支信用卡，经发卡行催收后仍拒不归还，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，佛山市顺德区人民检察院指控被告人吴某甲犯信用卡诈骗罪，罪名成立。被告人吴某甲在判决宣告之前既犯开设赌场罪，又犯信用卡诈骗罪，对其应两罪并罚。被告人黄某某、谢某某在实施开设赌场的共同犯罪过程中，起组织、主导作用，是主犯，对二被告人应按照他们各自所组织的全部犯罪予以处罚；被告人何某甲、陈某某、何某乙、吴某甲、蒋某某、吴某乙、杨某某、伍某某、周某某在犯开设赌场罪中，起次要或辅助作用，是从犯，对上述九名被告人依照他们在犯罪过程中分别所起的作用大小依法予以不同程度的减轻处罚。被告人黄某某、谢某某、何某甲、陈某某、何某乙、蒋某某、吴某乙、杨某某、伍某某、周某某归案后如实供述各自的犯罪事实，认罪态度好，对上述十名被告人依法予以从轻处罚；被告人吴某甲归案后如实供述其犯信用卡诈骗罪的事实，就该项犯罪对其依法予以从轻处罚，被告人吴某甲对公诉机关指控其犯开设赌场罪当庭认罪，就该项犯罪对其酌情予以从轻处罚。被告人蒋某某的辩护人所提出的上述各项辩护意见，经查属实，本院予以采纳。综合考虑十一名被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第一百九十六条第一款第（四）项和第二款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款的规定，判决如下：
一、被告人黄某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
二、被告人谢某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
三、被告人何某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
四、被告人陈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一千元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
五、被告人何某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一千元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
六、被告人吴某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一千元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；两罪并罚，决定合并执行有期徒刑一年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万一千元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
七、被告人蒋某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
八、被告人吴某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
九、被告人杨某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
十、被告人伍某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
十一、被告人周某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
十二、对暂扣于佛山市顺德区公安局的赌博抽水款人民币31800元、赌资人民币33500元予以没收，由佛山市顺德区公安局上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。
审 判 长 郑丁足
代理审判员 徐浩然
人民陪审员 罗嘉敏
二〇一四年一月十六日
书 记 员 魏 乐
附本案相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。