福建省南安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0583刑初1353号
公诉机关福建省南安市人民检察院。
被告人夏卫平，女，1975年10月6日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月15日被刑事拘留，同年3月16日被刑事拘留，同年4月16日被逮捕。
辩护人傅永涛，福建聚泰律师事务所律师。
南安市人民检察院以南检公刑诉（2016）1344号起诉书指控被告人夏卫平犯诈骗罪，于2016年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员林毅生出庭支持公诉，被告人夏卫平及其辩护人傅永涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
南安市人民检察院指控：2014年12月27日起，刘福洋、吴地兴在南安市诗山镇吾丰村陈埔坪38号吴地兴家中开始进行诈骗，被告人夏卫平于2015年3月6日受刘福洋召集而加入，由刘福洋租用语音平台，向用户归属地云南昆明的手机用户群呼“包裹无法派送”的诈骗语音信息，待对方回拨后，由吴地兴及被告人夏卫平冒充邮政局工作人员向对方谎称其有一个装有“违禁品”的包裹，让对方拨打指定的报警电话（0871669××××0、08716289****），后由刘福洋冒充公安民警，谎称对方账号不安全，需公安、银联系统绑定，诱骗被害人到ATM机上根据其指示操作，再误导被害人将钱汇入其指定账户内进行诈骗。
2015年3月29日10时许，南安市公安局在南安市诗山镇吾丰村陈埔坪38号吴地兴家中三楼抓获吴地兴、刘福洋，并当场查获用来实施诈骗的作案手机15部、笔记本电脑1台、银行卡18张，其中专用于诈骗的17张银行卡从被告人夏卫平2015年3月6日加入至2015年3月29日期间共汇入人民币41090.95元。
公诉机关提供了同案犯的供述，搜查证及搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、存储于涉案电脑的文本文档截图，电子证物检查工作记录，手机通话清单，银行账户交易记录，刑事判决书，抓获经过，户籍证明，被告人夏卫平的供述等证据材料，并认为被告人夏卫平的行为已构成诈骗罪，数额较大，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，追究被告人夏卫平的刑事责任。
被告人夏卫平对公诉机关的指控不持异议。其辩护人提出，被告人夏卫平系从犯，自愿认罪，且系初犯，建议对其在有期徒刑一年三个月至一年六个月的幅度内量刑。
经审理查明：2014年12月27日起，刘福洋、吴地兴（均已判决）在南安市诗山镇吾丰村陈埔坪38号吴地兴家中开始实施诈骗。2015年3月6日，被告人夏卫平受刘福洋召集加入该团伙，约定诈骗所得由三人平分，由刘福洋租用语音平台，向用户归属地云南昆明的手机用户群呼“包裹无法派送”的诈骗语音信息。待对方回拨后，由吴地兴及被告人夏卫平冒充邮政局工作人员向对方谎称其有一个装有“违禁品”的包裹，让对方拨打指定的报警电话（0871669××××0、08716289****），后由刘福洋冒充公安民警，谎称对方账号不安全，需公安、银联系统绑定，诱骗被害人到ATM机上根据其指示操作，再误导被害人将钱汇入其指定账户内进行诈骗。
2015年3月29日10时许，南安市公安局在南安市诗山镇吾丰村陈埔坪38号吴地兴家中三楼抓获吴地兴、刘福洋，并当场查获用来实施诈骗的作案手机15部、笔记本电脑1台、银行卡18张，其中专用于诈骗的17张银行卡从2015年3月6日至2015年3月29日期间共汇入人民币41090.95元。2016年3月15日，安溪县公安局在安溪县魁斗镇国道红绿灯路口抓获被告人夏卫平。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1、搜查证及搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、存储于涉案电脑的文本文档截图，证实公安机关于2015年3月29日在南安市诗山镇吾丰村陈埔坪38号家中抓获吴地兴、夏卫平，现场查获作案工具手机15部、神州笔记本电脑（型号，优雅A350）1台、银行卡18张；公安机关从涉案电脑中提取到含有如何实施“包裹藏毒”诈骗方法的文本文件的事实。
2、手机通话清单，证实手机号码182××××5291（绑定0871-62893110）从2015年1月31日开始，与用户归属地昆明的不特定手机用户通话的情况；手机号码152××××4302（绑定0871-66996110）从2014年12月27日开始，与用户归属地昆明的不特定手机用户通话的情况。
3、银行账户交易记录，证实涉案银行帐户的交易情况，其中，2014年12月27日至2015年3月6日期间共汇入256109元，从2015年3月7日至案发期间共汇入41090.95元。
4、抓获经过，证实2016年3月15日11时许，安溪县公安局湖头派出所民警在安溪县魁斗镇国道红绿灯路口抓获涉嫌诈骗罪的在逃人员夏卫平的事实。
5、本院（2015）南刑初字第1479号刑事判决书（已生效），证实同案犯刘福洋、吴地兴因犯诈骗罪，分别被判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元，以及该生效判决对相关犯罪事实的认定。
6、户籍证明，证实被告人夏卫平的身份情况。
7、同案犯刘福洋的供述，供认他和吴地兴合伙在他家（诗山镇吾丰村陈埔平38号）三楼实施“包裹藏毒”方式的电信诈骗，直至案发当天被公安机关查获等事实。
8、同案犯吴地兴的供述，供认2014年8、9月份开始，他和刘福洋合伙在他家（诗山镇吾丰村陈埔平38号）三楼实施“包裹藏毒”方式的电信诈骗，直至案发当天被公安机关查获；2015年3月10日左右，刘福洋介绍其堂嫂夏卫平加入，他和夏卫平冒充邮政局工作人员，骗被害人说包裹里面有违禁品，让其拨打0871-66996110和0871-62893110跟警方联系，刘福洋负责冒充警察接听，引诱受害人将钱汇到他们指定的账户里；被公安机关查获的18张银行卡中，户名吴地兴的银行卡是他平时日常生活使用的，另外17张银行卡和15部手机都是专门用来诈骗的，银行卡上面写的名字就是持卡人的名字，六位数字就是银行卡的取款密码；他们三人共同投资购买工具、共同承担日常费用，骗到的钱三人平分等事实。
9、被告人夏卫平的供述，供认她从2015年3月6日开始与刘福洋、吴地兴共同在吴地兴家中三楼实施“包裹藏毒”诈骗，她冒充邮政局的工作人员，诈骗所得由她们三人平分等事实。
上述证据，经庭审质证，查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。
本院认为：被告人夏卫平伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人夏卫平等人利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，应酌情从严惩处。在共同犯罪中，被告人夏卫平与同案犯刘福洋、吴地兴均积极参与，相互分工、配合，并且约定所得赃款平分，均不属于“在共同犯罪中起次要或者辅助作用”的情形，不是从犯。故被告人夏卫平的辩护人提出被告人夏卫平系从犯的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人夏卫平归案后能如实供述自己的罪行，可予从轻处罚。被告人夏卫平的辩护人提出的该项从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关建议对被告人夏卫平在有期徒刑一年六个月至二年的幅度内量刑适当，予以采纳。根据本案的事实、情节和危害后果，结合被告人的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人夏卫平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月15日起至2017年11月14日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人夏卫平与判决的同案犯刘福洋、吴地兴共同退出违法所得人民币41090.95元，返还给各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 周远红
人民陪审员 黄高级
人民陪审员 黄莲治
二〇一六年十一月二十一日
书 记 员 张宝兴
速 录 员 黄柳君
附本案引用的主要法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
3、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
4、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的。