广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤2071刑初2585号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人谢慧敏，女，1996年8月19日出生于广东省饶平县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广东省饶平县。因本案于2016年7月28日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人刘丽敏，女，1993年8月3日出生于广东省广州市，汉族，中专文化，农民，户籍所在地广州市增城区。因本案于2016年7月28日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人曾祥威，广东凯通律师事务所律师。
被告人廖宇静，女，1993年5月27日出生于广东省兴宁市，汉族，高中文化，农民，户籍所在地兴宁市。因本案于2016年7月28日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人孙常军，广东铭致律师事务所律师。
被告人莫汝杰，男，1994年4月18日出生于广东省云浮市，汉族，中专文化，农民，户籍所在地云浮市郁南县。因本案于2016年7月28日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人刘静，女，1996年8月25日出生于广东省高州市，汉族，中专文化，农民，户籍所在地高州市。因本案于2016年7月28日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现押于中山市看守所。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2016〕2578号起诉书指控被告人刘丽敏、廖宇静、莫汝杰、刘静、谢慧敏犯诈骗罪，于2016年12月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员张良出庭支持公诉，被告人刘丽敏、廖宇静、莫汝杰、刘静、谢慧敏及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2016年3月至7月，被告人刘丽敏、廖宇静、莫汝杰、刘静、谢慧敏先后入职叶某1（另案起诉）为诈骗他人财物组建的广州市鼎盛科技有限公司，以广州市天河区龙洞北广场288号3楼304房为窝点，充当话务员，冒充“广东4G网络中心”客服，通过拨打客户电话谎称被害人是该中心随机抽中的幸运被害人，缴纳网费人民币699元可以享受三年4G网络，并送三星牌平板电脑一台，然后通过顺丰快递向客户寄送完全不具有所介绍功能的劣质平板电脑，并以先付款后签收的方式诈骗被害人财物。
其中，被告人刘丽敏在2016年3月至7月期间共向中山市、广州市、东莞市等地的4000余名被害人拨打诈骗电话，成功向被害人销售上述平板电脑28台，实际诈骗金额共人民币20272元；被告人廖宇静在2016年3月至7月期间共向广东省、重庆市等地的3000余名被害人拨打诈骗电话，成功向被害人销售上述平板电脑13台，实际诈骗金额共人民币9087元；被告人莫汝杰在2016年3月至7月期间共向广东省、四川省、陕西省等地的3000余名被害人拨打诈骗电话，成功向被害人销售上述平板电脑19台，实际诈骗金额共人民币13283元；被告人刘静在2016年7月期间共向广东省、湖南省等地的770余名被害人拨打诈骗电话，成功向被害人销售上述平板电脑20台，实际诈骗金额共人民币15230元；被告人谢慧敏2016年5月入职该公司后，先担任售后服务人员，被害人下单购买电脑后，其负责跟踪查询物流情况（经查，该团伙在2016年6、7月共销售上述平板电脑3114台，诈骗总金额为人民币200余万元），后其于2016年7月24日开始担任话务员拨打诈骗电话，共向广东省的200余名被害人拨打诈骗电话，成功向被害人销售上述平板电脑3台，实际诈骗金额共人民币2097元。
以上指控的事实，公诉人宣读或出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据。公诉机关据此认为，被告人刘丽敏、廖宇静、莫汝杰、刘静、谢慧敏无视国家法律，结伙多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘丽敏、廖宇静、莫汝杰、刘静诈骗犯罪未遂，均可以比照既遂犯从轻处罚。被告人刘丽敏、廖宇静、莫汝杰、刘静、谢慧敏在共同诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，均应当从轻处罚。鉴于被告人廖宇静、莫汝杰、刘静、谢慧敏如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人刘丽敏辩称，其只担任了一周话务员的工作，后来就一直做售后服务，电话记录及销售记录都不是其本人的。
被告人刘丽敏的辩护人辩称，（1）刘丽敏不是鼎盛公司的高层人员，也不是鼎盛公司涉嫌诈骗业务的一线人员，仅为接听客户来电投诉及咨询的售后人员，主观上不具有非法占有的故意；（2）关于带有刘丽敏工号4007的电话拨出记录。一方面，无其他证据显示此等表格记录确为销售记录，另一方面，刘丽敏是否有实际使用，是否有其他人员串用，均存疑；（3）刘丽敏基本未从事鼎盛公司一线的诈骗实施行为，未能及时认识到公司业务的性质及违法性，合乎常理。故刘丽敏的行为不符合诈骗罪的构成要件，依法不构成诈骗罪。
被告人廖宇静的辩护人辩称，（1）对廖宇静应以具有“其他严重情节”来确定基准刑，而不应对“数额特别巨大”承担刑事责任；（2）廖宇静诈骗未遂，综合全案情节应比照既遂犯减轻处罚；（3）廖宇静无前科，偶然加入诈骗集团，主观恶性不深，有悔罪表现，请求酌情从轻处罚
经审理查明：2016年3月至7月，被告人刘丽敏、廖宇静、莫汝杰、刘静、谢慧敏先后入职叶某1为诈骗他人财物组建的广州市鼎盛科技有限公司，以广州市天河区龙洞北广场288号3楼304房为窝点，充当话务员，冒充“广东4G网络中心”客服，通过拨打客户电话谎称被害人是该中心随机抽中的幸运被害人，缴纳网费人民币699元可以享受三年4G网络，并送三星牌平板电脑一台，然后通过顺丰快递向客户寄送完全不具有所介绍功能的劣质平板电脑，并以先付款后签收的方式诈骗被害人财物。
其中，被告人谢慧敏在2016年5月入职该公司后，担任售后服务人员；被害人下单购买电脑后，其负责跟踪查询物流情况。经查，该团伙在2016年6、7月共销售上述平板电脑3114台，诈骗总金额为人民币200余万元。2016年7月24日，被告人谢慧敏开始担任话务员拨打诈骗电话，共向广东省的200余名被害人拨打诈骗电话，成功向被害人销售上述平板电脑3台，实际诈骗金额共人民币2097元。
被告人刘丽敏在2016年3月至7月期间共向中山市、广州市、东莞市等地的4000余名被害人拨打诈骗电话，成功向被害人销售上述平板电脑28台，实际诈骗金额共人民币20272元；被告人莫汝杰在2016年3月至7月期间共向广东省、四川省、陕西省等地的3000余名被害人拨打诈骗电话，成功向被害人销售上述平板电脑19台，实际诈骗金额共人民币13283元；被告人刘静在2016年7月期间共向广东省、湖南省等地的770余名被害人拨打诈骗电话，成功向被害人销售上述平板电脑20台，实际诈骗金额共人民币15230元；被告人廖宇静在2016年3月至7月期间共向广东省、重庆市等地的3000余名被害人拨打诈骗电话，成功向被害人销售上述平板电脑13台，实际诈骗金额共人民币9087元。
2016年7月28日，公安人员在广州市天河区龙洞北广场288号3楼鼎盛公司抓获被告人刘丽敏、廖宇静、莫汝杰、刘静、谢慧敏，现场缴获诈骗工具台式电脑主机45台、平板电脑28台、笔记本电脑2台、服务器1台、电话交换机6台、光纤绕线器1台、来电显示耳机电话36台、手机2台、纸质笔记本一批及合同2份。归案后，被告人廖宇静、莫汝杰、刘静、谢慧敏如实供述了上述罪行。破案后，赃款未缴回。
2017年11月1日,本院作出（2016）粤2071刑初2583号、（2016）粤2071刑初2581号刑事判决，认定同案人叶某1纠合刘某1（另案处理）等人，在广州市天河区龙洞北路288号龙洞北广场3楼304房，通过上述手段诈骗他人财物。其中,2016年5月至7月，该公司向全国各地多名被害人发送上述平板电脑3397台，下单金额为人民币1851843.8元；实际签收订单数为1303台，签收金额为人民币656865.7元。以诈骗罪对同案人叶某1、杨某1、黄桥兴、吕某、杨某2、周某1、陈某1、刘某2、刘某3、刘某4、刘某5、刘某6、梁某1、柳某及刘某1、刘某7、李某2、周某2、周某3、戚某、李某3、莫某、邹某、林德航、王某、杨某3作出判决，对涉案财物作出处理。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院确认的证据予以证实：
1.报案人的陈述：
（一）被害人李某1的陈述及指认笔录，证明2016年3月下旬，其接到“020”开头的电话，说其手机充话费到一定额度，可以以699元购买1台三星平板电脑，后向其介绍平板电脑的功能，并让其收到快递时将699元交给快递员。不久，其收到快递并交了款，发现该平板电脑货不对板（是夏新牌），其打电话要求退货，对方1名男子称是售后经理，对方称要求其拿退货单，其说没有，对方男子要求其支付699元，其快递另1台平板电脑及2张退货单。后来收到还是货不对板，其再打售后电话，后来对方就不接电话。其指认出收到的平板电脑。
（二）报案人罗铙婷的陈述及指认笔录，证明2016年4月2日，其接到020的电话，称是网络4G公司员工，说其是公司随机抽中的幸运客户，只要699元就可以享受三年4G网络并送三星平板电脑，并介绍了平板电脑的功能。其接受了。其收到快递并支付699元，后发现是夏新牌，且无法使用。其打电话李经理要求退货，对方以其没有退货单为由，要求再下1台平板电脑，但要支付699元，然后再退款。其收货付款后，发现没有退货单，对方要求再收1台并支付699元。其收货并付款，之后没有人联系其退货，打电话对方关机。其指认出收到的平板电脑。
（三）报案人龚为创的陈述及指认笔录，证明2016年4月20日，其接到广州4G网络公司电话020××××3717，对方称其积分达1000多，只要付699元，就可以换取无线上网使用3年及换取三星平板电脑1台。其收到快递后发现平板电脑有问题，打电话对方，对方说称零件有问题再发1台，但其收到后仍是有问题的，其发现被骗。其指认出收到的平板电脑。
（四）报案人张琴、郭某1、罗某、何某、李某4、唐某、苏某、孙夜思、李某5、欧某1、叶某2、贾某1、褚某、梁某2、周某4、刘某8、林某1、吴某、李某6、叶某3、雷川贵、欧某2、赵某、蒋某、宋某、谭某1、冯某、彭某、杨某4、郭某2、李某7、潘某1、匡某、贾某2、谭某2、施某、陈某2、林某2、李某8凤、潘某2、谢某、蒲德益、蔡焕（颜）燕、周某5、覃妙、石某、黄某的陈述，均证明2016年4月至7月间，他们接4G网络公司的电话，称搞活动或积分满1000分，可以以699元至799元不等的价钱换取3年无线上网及1台三星平板电脑，他们收到快递并付款，后发现货不对板，要求退货时，对方要求再支付同样的款项订1台平板电脑才能退款，但付款后收到的平板电脑仍然是货不对板，最终也无法退货。部分报案人因怀疑有诈没有订第二台平板电脑。
2.抓获及缴获经过，证明2016年5月4日，公安机关接报案后展开侦查。7月28日，公安人员在广州市天河区丰汇大厦招商中心一楼抓获诈骗嫌疑人叶某1，从其身上缴获涉案银行卡4张；在广州市天河区龙洞北广场288号三楼鼎盛公司抓获诈骗嫌疑人刘丽敏、廖宇静、莫汝杰、刘静、谢慧敏，并缴获涉嫌诈骗工具台式电脑主机45台、平板电脑28台、笔记本电脑2台、服务器1台、电话交换机6台、光纤绕线器1台、来电显示耳机电话36台、手机2台、纸质笔记本一批及合同2份。
3.被告人刘丽敏工号（4007）的拨打电话记录及销售电脑记录，证明（1）2016年3月15日至7月28日，工号4007多次拨打他人电话，拨打电话记录共4034条；（2）销售记录显示话务员4007/刘丽敏，2016年3月15日至7月28日，共有114条销售记录，已签收的共28人，共20272元。被告人刘丽敏否认电话记录及销售记录是其本人的，刘某1指认了电话记录、销售记录是被告人刘丽敏的记录。
4.被告人廖宇静工号（6003）的拨打电话记录及销售电脑记录，证明（1）2016年3月30日至7月28日，工号6003多次拨打他人电话，拨打电话记录共3669条；（2）销售记录显示话务员6003/廖宇静，2016年3月30日至7月24日，共有154条销售记录，已签收的共13人，共9087元。被告人廖宇静指认其拨打了3655个电话，“首次跟进时间”是其打电话的时间，“最后跟进时间”不一定是其打电话的时间，“交易金额”指的是其销售出去的平板电脑，但超过699元的金额就不是其的，是刘某9安排别人自此购买退货的。
5.被告人莫汝杰工号（4001）的拨打电话记录及销售电脑记录，证明（1）2016年3月27日至7月28日，工号4001多次拨打他人电话，拨打电话记录共3242条；（2）销售记录显示话务员4001/莫汝杰，2016年3月27日至7月28日，共有138条销售记录，已签收的共19人，共13283元。被告人莫汝杰指认其拨打了3206个电话。
6.被告人刘静工号（5009）的拨打电话记录及销售电脑记录，证明（1）2016年7月10日至7月28日，工号5009多次拨打他人电话，拨打电话记录共781条；（2）销售记录显示话务员5009/刘思琪（刘静的化名），2016年7月10日至7月28日，共有54条销售记录，已签收的共20人，共15230元。被告人刘静指认其拨打了777个电话。
7.被告人谢慧敏工号（5010）的拨打电话记录及销售电脑记录，证明（1）2016年7月24日至7月28日，工号5010多次拨打他人电话，拨打电话记录共211条；（2）销售记录显示话务员5010/谢慧敏，2016年7月25日至7月28日，共有11条销售记录，已签收的共3人，共2097元。被告人谢慧敏指认其从2016年7月25日才开始做的话务员，共拨打电话195个。
8.话术单，内容有：“我这边是广东总部4G网络服务中心打给您的”、“这个价值2399元的平板电脑免费赠送给您，您这边只要交一个699元的网费就可以了”、“我这边是现场通知办理的，名额只有200名用户”、“我们这边都是实名制登记的，不要等货发出您再说不要好吧，那时需要您本人带着身份证来广州实名注销网络的”。
9.情况说明，上述的工号修改记录、业务清单和电话清单是广州达梦网络科技有限公司的工作人员从公安机关缴获的被告人使用的电脑系统服务器中导出，并由公安人员打印给被告人签名确认附案。
10.常住人口基本信息，证明五被告人的身份情况。
11.证人叶某1的证言及辨认笔录，证明被告人刘丽敏的工作不是其安排的，但有时候也会让她帮忙接一下客户打进来的电话，同时她也有打电话推销平板电脑；被告人谢慧敏也是话务员，负责打电话销售平板电脑。刘丽敏和谢慧敏大概是2016年5、6月进的公司，新进来的员工都会修改工号名字，工号是唯一的，其与刘某1会根据工号对应的销售记录统计工资和提成，所以在职员工都会用自己的工号打电话。其辨认出被告人刘丽敏、谢慧敏。
12.证人刘某1的证言及辨认笔录，证明被告人刘丽敏和谢慧敏都是公司的话务员，公司员工不存在共用工号的情况，在职的员工都会有对应的工号，他们打电话和销售记录都会记录在电脑系统里面，老板叶某1将统计工资的工作交给其和刘某7，其也是根据电脑系统对应的工号给员工统计工资、提成和奖金的。其辨认出被告人刘丽敏、谢慧敏。
13.被告人供述及其相关证据
（一）被告人刘丽敏的供述，证明其是2016年4月份入职广州市鼎盛科技有限公司的，工号是4007，每月收入2200元，没有提成。其负责售后服务，售后服务的流程就是客户在收到电脑后不会操作便打电话来询问，其就会教他们如何使用，但对于上不了网的问题其也没有办法解决，就对客户说帮他登记然后让经理跟进，如果遇到一定要退货的客户其就登记好然后和刘某9说。其每天大约接听10多个电话，都是平板电脑上不了网的问题。其没有做过销售话务员工作，以其名字和工号的销售电话记录不是其本人拨打的，提成其也没有收过。但其认为话务员自称是4G网络服务中心员工是骗人的，客户是被公司抽中的200名用户之一是骗人的，平板电脑是三星品牌是骗人的，平板电脑内置4G网卡是骗人的，销户问题也是骗人的。其指认了个人使用的电脑，以及公司提供的话术单。
（二）被告人廖宇静的供述及辨认笔录，证明其是2016年3月30日入职广州市鼎盛科技有限公司的，工作负责是售后服务，平时也做话务员的工作，工号是6008。其按照公司给他们的话术单向客户推销平板电脑，客户接受其就登记好交给负责发货的人第二天发货，发货前还要再打电话给客户确认是否发货，经查看拨打电话记录及销售记录，其共拨打了3655个电话，销售平板电脑60台。另外清单中有些名字有重复（包括备注“二次”的），那些是要求退货的客户被经理骗后再次下单的，不是其经手的。其认为公司在欺骗客户，因为自称是4G网络服务中心员工是骗人的，客户是被公司抽中的200名用户之一是骗人的，平板电脑是三星品牌是骗人的，平板电脑内置4G网卡可以直接上网是骗人的，销户问题也是骗人的。其认识被告人刘丽敏和谢慧敏，她们也是鼎盛公司的话务员。其辨认出被告人刘丽敏、谢慧敏，并指认了其个人使用的电脑，以及公司提供的话术单。
（三）被告人莫汝杰的供述及辨认笔录，证明其是2016年4月26日左右入职鼎盛科技有限公司做话务员，主要负责电话销售平板电脑，工号4001。经查看拨打电话记录及销售记录，其共拨打了3206个电话，电话单中有金额的就代表销售成功，但如果超过700元的记录，超过的部分就是售后销售出去的，其推销出去一台提成30元左右。但其觉得公司在欺骗客户，因为自称是4G网络服务中心员工是骗人的，客户是被公司抽中的200名用户之一是骗人的，平板电脑是三星品牌是骗人的，平板电脑内置4G网卡可以直接上网是骗人的，销户问题也是骗人的。其认识被告人刘丽敏和谢慧敏，刘丽敏是话务员，谢慧敏负责售后，也兼任话务员；在职员工不存在使用其他员工工号下单的情况，因为关乎工资和提成。其指认了个人使用的电脑，以及公司提供的话术单。
（四）被告人刘静的供述及辨认笔录，证明其于2016年7月10日开始在鼎盛科技有限公司任话务员，负责推销平板电脑，工号是5009，底薪是2000元，每销售一部平板电脑提成20多元。其感觉公司在欺骗客户，因为他们自称广东4G网络中心员工是假的，客户是被抽中的200名其中的一员是假的，到广州实名销户也是假的。其认识被告人刘丽敏和谢慧敏，她们都是公司的话务员。其辨认出被告人刘丽敏、谢慧敏，并指认了其个人使用的电脑，以及公司提供的话术单。
（五）被告人谢慧敏的供述及辨认笔录，证明其是2016年5月底入职鼎盛科技有限公司的，开始负责售后服务，7月25日转为话务员，工号5010。售后工作就是去查单号，不用打电话；话务员就是推销平板电脑，公司有人负责发电话号码到其的电脑上，其就根据这些电话号码拨打客户的电话推销平板电脑。其底薪是2400元，加上奖金每月有3000多元。其不清楚被告人刘丽敏何时入职、从事什么工作。其指认了个人使用的电脑。
本院认为，被告人谢慧敏、刘丽敏、廖宇静、莫汝杰、刘静无视国家法律，以非法占有为目的，在同案人的组织下,参与共同诈骗犯罪行为；其中谢慧敏参与共同诈骗，数额特别巨大，被告人刘丽敏、廖宇静、莫汝杰、刘静参与共同诈骗，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，均应依法惩处；犯罪分子违法所得的一切财物，应依法责令退赔。本案被告人共同通过拨打电话等方式发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗构成犯罪，应酌情从严惩处。被告人谢慧敏在参与该诈骗团伙的共同犯罪期间，主要起到辅助作用，是从犯，应当减轻处罚；被告人刘丽敏、廖宇静、莫汝杰、刘静虽在犯罪过程中通过拨打电话的方式直接实施诈骗,但在诈骗共同犯罪中所起作用相对次要，可以认定是本案的从犯，应依法从轻处罚。鉴于被告人廖宇静、莫汝杰、刘静、谢慧敏如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚；被告人刘丽敏当庭如实供述自己的主要罪行，可以酌情从轻处罚。现有证据可以认定被告人刘丽敏实际诈骗金额人民币20272元、被告人莫汝杰实际诈骗金额人民币13283元、被告人刘静实际诈骗金额人民币15230元、被告人廖宇静实际诈骗金额人民币9087元，应当认定为诈骗数额较大；现有证据可以认定被告人的犯罪数额，不属于犯罪数额难以查证的情形，故被告人拨打诈骗电话的数量虽已达到认定“其他严重情节”（未遂）的程度，本院仍按已查明的犯罪数额和对应的量刑幅度对被告人刘丽敏、廖宇静、莫汝杰、刘静进行处罚，其拨打诈骗电话的数量则作为量刑情节处理。被告人谢慧敏对指控其所参与的共同犯罪期间的犯罪事实、犯罪数额没有异议，且该指控与本案其他证据相一致,也没有超过本院对同案人所作判决确认的、相关期间的诈骗数额，故应当按指控的数额认定被告人参与期间整个犯罪团伙的犯罪数额；被告人谢慧敏在2016年6到7月间作为整个犯罪团伙的售后服务人员，对整个犯罪团伙的共同犯罪行为起辅助作用，应当对整个犯罪团伙的共同犯罪行为的结果承担责任；其作为从犯具有的减轻处罚情节,应当在法定刑的下一个量刑幅度（即三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金）内判处刑罚；鉴于被告人谢慧敏在该共同犯罪期间所起的作用相对较轻，其后直接参与的诈骗数额较小，且认罪悔罪，符合适用缓刑的条件，依法可以宣告缓刑。公诉机关指控被告人刘丽敏、廖宇静、莫汝杰、刘静、谢慧敏犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。对被告人是否具有犯罪故意的辩解,应当结合被告人的认知能力、既往经历、行为次数和手段、获利情况综合分析认定，结合本案被告人的供述及共同犯罪的实际情形，应当认定本案被告人明知他人实施电信网络诈骗犯罪而参与；辩护人关于被告人刘丽敏没有犯罪故意，应当宣告无罪的意见，本院不予采纳；其他辩解辩护意见，经前文分析，合理部分予以采纳，具体内容不再赘述。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人谢慧敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人刘丽敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月28日起至2018年2月27日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
三、被告人莫汝杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月28日起至2018年2月27日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
四、被告人刘静犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月28日起至2018年2月27日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
五、被告人廖宇静犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月28日起至2018年2月27日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
六、责令被告人刘丽敏退出违法所得人民币20272元；责令被告人莫汝杰退出违法所得人民币13283元；责令被告人刘静退出违法所得人民币15230元；责令被告人廖宇静退出违法所得人民币9087元；责令被告人谢慧敏退出违法所得人民币2097元，并对其参与共同犯罪期间的诈骗犯罪数额承担共同退赔责任。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 温文凯
审 判 员 吴泽标
人民陪审员 张泳妍
二〇一八年一月二十三日
法官 助理 梁倩欣
书 记 员 卜 璐