广东省江门市蓬江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）江蓬法刑初字第664号
公诉机关江门市蓬江区人民检察院。
被告人余泳龙，男，1988年2月17日出生于广东省江门市，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地：江门市蓬江区。2005年3月28日因犯抢劫罪被江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币3000元，2008年1月10日刑满释放。2010年8月27日因犯盗窃罪被江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币4000元，2011年4月1日刑满释放。2013年5月8日因本案被刑事拘留，同月22日被逮捕。现羁押于江门市看守所。
被告人姚富荣，男，1983年6月11日出生于广东省珠海市，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地：珠海市斗门区莲洲镇。2013年5月6日因本案被刑事拘留，同月31日被逮捕。现羁押于江门市看守所。
被告人陈某康，男，1989年8月22日出生于广东省台山市，汉族，文化程度高中，务工，户籍所在地：广东省江门市江海区。2013年5月25日因本案被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于江门市看守所。
江门市蓬江区人民检察院以蓬检刑起诉（2013）第572号起诉书指控被告人余泳龙犯诈骗罪、交通肇事罪，被告人姚富荣、陈某康犯诈骗罪，于2013年9月6日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院审查后，于同月6日立案受理，依法组成合议庭，于2013年10月16日适用简易程序公开开庭审理了本案，在审理过程中，本院依法将案件转为普通程序审理，依法由同一成员组成合议庭，并于2013年12月20日第二次公开开庭审理了本案，江门市蓬江区人民检察院指派检察员李晓敏出庭支持公诉，被告人余泳龙、姚富荣、陈某康到庭参加了诉讼。现已审理终结。
江门市蓬江区人民检察院指控称，一、交通肇事犯罪。2013年5月8日3时20分许，被告人余泳龙驾驶粤JA90**号小型轿车从本区长安里60号机动车辆右转弯往长寿里某号方向行驶过程中，碾压醉酒躺卧在路面的被害人黄某贵，造成黄某贵当场死亡的交通事故。案发后，被告人余泳龙弃车逃逸。同日14时，被告人余泳龙向交警部门投案自首。经法医鉴定，黄荣贵系因肋骨多处骨折、肺脏多处挫伤致呼吸衰竭死亡。经交警部门对交通事故的责任认定，被告人余泳龙负事故的主要责任。
二、诈骗犯罪。
2013年3月初，被告人姚富荣伙同关某超（已起诉）、区某浩、陈某荣（绰号：福记）、莫某骏（均另案处理）密谋诈骗，由被告人陈某荣利用关某超的照片，伪造了一本假名为陈某某的驾驶证，并出资给被告人姚富荣、关某超租车。2013年3月12日19时许，被告人姚富荣、关某超持伪造的驾驶证，从江门市某租车公司租赁一辆某小轿车。次日下午，陈某荣按照上述车辆行驶证上登记的所有人黄某某的资料，用关某超的照片伪造了黄某某的身份证和某轿车的机动车登记证书。同月14日16时许，经区某浩、莫某骏联系，姚富荣、关某超驾驶某轿车到本区棠下镇佛宁村某号被害人罗某球的家里，利用伪造的黄某某身份证和某轿车的机动车登记证书，以抵押某轿车借钱为名，骗取被害人罗某球人民币63000元。
2012年12月15日12时许，被告人余泳龙伙同姚富荣、陈某康及区某浩、姚某希（均另案处理）密谋后，由姚某希提供自己的一张渣打银行双币信用卡，被告人姚富荣、陈某康持用陈某康照片伪造的姚某希身份证，窜到本区良化大道某北街某茶叶行，向被害人林某艺通过POS机刷卡套现人民币150000元，扣除手续费后，被告人等得款人民币147000元。当日13时30分许，被告人余泳龙指使陈某康持上述信用卡再次到某茶叶行，分两次从该茶叶行的POS机上刷卡套现人民币10000元，扣除手续费后，得款人民币9800元，后被告人陈某康将该9800元人民币交给被告人余泳龙。后姚某希向中国银行江门新会支行提出交易异议，中国银行江门新会支行以该交易非本人消费为由，要求被害人承担上述刷卡套现款项。
检察院认为，被告人余泳龙、姚富荣、陈某康无视国家法律，共同实施诈骗犯罪，其中，被告人姚富荣参与作案二次，骗得款物价值人民币共21万元，被告人余泳龙、陈某康诈骗作案二次，骗得人民币15.68万元，三被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定。被告人余泳龙未取得机动车驾驶证驾驶汽车类机动车发生道路交通事故后弃车逃逸，分别违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款，第七十条第一款之规定，致一人死亡，并负此次事故的主要责任，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，应当以交通肇事罪、诈骗罪追究被告人余泳龙的刑事责任，以诈骗罪追究被告人姚富荣、陈某康的刑事责任。被告人余泳龙曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人余泳龙交通肇事以后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，对其犯交通肇事罪可以从轻处罚。被告人余泳龙、姚富荣、陈某康在犯诈骗罪以后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，建议以诈骗罪判处被告人余泳龙四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金，以交通肇事罪，判处被告人余泳龙三年以上五年以下有期徒刑，以诈骗罪判处被告人姚富荣五年以上八年以下有期徒刑，并处罚金，以诈骗罪判处被告人陈某康三年六个月以上，五年六个月以下有期徒刑，并处罚金。提请依法判处。
被告人余泳龙对公诉机关指控的上述事实没有异议，表示认罪。
被告人姚富荣对公诉机关指控事实没有异议，表示认罪。
被告人陈某康对公诉机关指控的上述事实没有异议，表示认罪。
经审理查明：
一、合同诈骗事实。
2013年3月初，被告人姚富荣伙同关某超（已起诉）、陈某荣（另案处理）密谋用假证件从租车公司诈骗小汽车再进行抵押套取款项，后由被告人陈某荣用关某超的照片，伪造了一本假名为陈某某的驾驶证，并出资给被告人姚富荣、关某超租车。2013年3月12日19时许，被告人姚富荣、关某超持伪造的驾驶证，与江门市某租车公司签订协议，从江门市某租车公司租赁一辆某小轿车。次日下午，陈某荣按照上述车辆行驶证上登记的所有人黄某某的资料，用关某超的照片伪造了黄某某的身份证和某轿车的机动车登记证书。同月14日16时许，被告人姚富荣、陈某荣因无法找到放贷人抵押车辆套取款项，被告人姚富荣遂找到区某浩（另案处理）介绍放贷人，区某浩又叫来莫某骏（另案处理）。经区某浩、莫某骏电话联系，被告人姚富荣、关某超驾驶某轿车到本区棠下镇佛宁村某号被害人罗某球的家里，利用伪造的黄某某身份证和某轿车的机动车登记证书，以抵押某轿车借钱为名，骗取被害人罗某球人民币63000元。案发后，追缴回上述某轿车，并退还给江门市某租车公司。莫某骏退还赃款人民币10000元、区某浩退还赃款人民币53000元给被害人罗某球。
上述事实，有被害人罗某球、黄某初的陈述，证人李某华的证词，同案人关某超、区某浩的供述，现场勘查记录，扣押及发还物品清单，黄某初提供的本人身份证复印件、出车单复印件各一份，罗某球提供署名“黄某某”的的借条复印件、粤JYE1**行驶证复印件、粤JYE1**车辆登记本复印件各一份，江门市公安局交通警察支队车辆管理所出具机动车协查复函，（蓬）公（司）鉴（文）字（2013）05003、05004、05005号文件检验鉴定书等证据证实，被告人姚富荣在庭审中对上述事实亦供认在案，足以认定。
二、诈骗事实。2012年12月，被告人余泳龙、姚富荣、陈某康及区某浩、姚某希（均另案处理）密谋由姚某希提供姚某希的一张境外的渣打银行双币信用卡，以刷卡消费的形式套取现金，再由姚某希马上在香港挂失信用卡进行诈骗作案。之后，被告人陈某康用其自己的照片伪造了姚某希的身份证，被告人姚富荣电话联系被害人林某艺，得知林某艺有足够现金可支付套现款。同月15日16时许，被告人姚富荣、陈某康持上述伪造的姚某希的身份证，到本区良化大道某北街某茶叶行，向被害人林某艺通过POS机以虚假刷卡消费的形式，套现人民币150000元，扣除手续费后，被害人林某艺当场向被告人陈某康、姚富荣交付了人民币147000元。当日13时30分许，被告人余泳龙在其他同案人不知情的情况下，单独指使被告人陈某康持上述信用卡再次到某茶叶行，分两次从该茶叶行的POS机上刷卡套现人民币10000元，扣除手续费后，得款人民币9800元，后被告人陈某康将该9800元人民币交给被告人余泳龙。之后，姚某希通过向发卡银行报失的手段，向中国银行江门新会支行提出交易异议，中国银行江门新会支行以查实该交易非本人消费为由，要求被害人林某艺自行承担上述刷卡套现款项。案发后，同案人区某浩退赃款人民币共15.6万元给被害人林某艺。
上述事实，有被害人林某艺的陈述及其对被告人陈某康、姚富荣的辨认笔录，同案人区某浩的供述，被害人林某艺提供的中国银行刷卡交易存根、蓬江区北街某茶叶行于2012年12月15日的银行交易明细表、中国银行客户回单，中国银行股份有限公司广东省分行江门分行新会支行出具的证明等证据证实，被告人余泳龙、姚富荣、陈某康在庭审中对上述事实亦供认在案，足以认定。
三、交通肇事事实。2013年5月8日3时20分许，被告人余泳龙驾驶粤JA90**号小型轿车从本区长安里60号机动车辆右转弯往长寿里某号方向行驶过程中，碾压醉酒躺卧在路面的被害人黄某贵，造成黄某贵当场死亡的交通事故。案发后，被告人余泳龙弃车逃逸。同日14时，被告人余泳龙向交警部门投案自首。经法医鉴定，黄某贵系因肋骨多处骨折、肺脏多处挫伤致呼吸衰竭死亡。经交警部门对交通事故的责任认定，被告人余泳龙负事故的主要责任。
上述事实，有证人谭某、颜某生、段某良、区某明、陈某娟、黄某新、黄某源、余某恩的证词，现场勘查笔录和照片，江公（司）鉴（交法）字（2013）74号广东省江门市公安局法医学尸体检验意见书，广天司鉴所（2013）毒检字第569号广东天地方正法医临床司法鉴定所司法鉴定检验报告书，道路交通事故认定书，驾驶人信息查询结果单，被害人家属出具的收据，交警部门出具的破案说明材料等证据证实，被告人余泳龙、姚富荣、陈某康在庭审中对上述事实亦供认在案，足以认定。
本院认为，被告人余泳龙、姚富荣、陈某康无视国家法律，共同实施诈骗犯罪，其中，被告人姚富荣参与作案一次，骗得款物价值人民币共147000元，被告人余泳龙、陈某康诈骗作案二次，骗得人民币156800元，三被告人诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪。此外，被告人姚富荣还伙同他人通过签订租车协议的形式，用虚假的身份资料，隐瞒租车的真实动机，骗取出租人价值人民币118300元的车辆，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人余泳龙未取得机动车驾驶证驾驶汽车类机动车发生道路交通事故后弃车逃逸，其行为分别违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款，第七十条第一款之规定，致一人死亡，并负事故的主要责任，其行为已构成交通肇事罪。公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控被告人余泳龙交通肇事的罪名成立，建议以交通肇事罪判处被告人余泳龙三年以上五年以下有期徒刑，亦符合法律的规定，本院予以采纳；但公诉机关认定被告人姚富荣等人在指控的第一宗作案中的行为构成诈骗罪不当，经查，被告人姚富荣伙同陈某荣、关某超等人通过签订租车协议的形式，用虚假的身份资料，隐瞒租车的真实动机，骗取出租人的车辆，之后以抵押的形式，获得赃款，其行为符合利用经济活动，以签订合同的形式进行诈骗的特征，依法已构成合同诈骗罪，公诉机关以诈骗罪定性不当，对其上述定性意见及据此提出量刑建议，本院均不予采纳；被告人姚富荣伙同陈某荣、关某超等人在指控的第一宗诈骗作案中，作案的目的是骗取车辆，之后其将骗得的车用作抵押，获得款项63000元，属诈骗作案后的销赃问题，其犯罪金额应以被骗车辆的价值人民币118300元认定，公诉机关以被告人等人之后将车抵押获得款项63000元认定为犯罪数额不当，应予纠正。被告人姚富荣、陈某康关于其二人出于帮助朋友而参与作案的辩解意见，不影响本案的定罪。被告人陈某康在实施共同诈骗犯罪中虽然被同案人纠集参与作案，但其在作案中具体实施伪造身份证，并持假身份证、假冒他人名义对被害人实施诈骗行为，是本案诈骗犯罪行为的主要实施者，在作案中起主要作用，应是主犯；被告人余泳龙虽然没有到现场具体向被害人实施诈骗行为，但其纠集陈某康、姚富荣参与作案，并指示同案人如何伪造证件，如何分工，在作案中起纠集者及协调各同案人在作案中犯罪行为的主要作用，应是主犯；被告人姚富荣被纠集参与作案，提供犯罪对象，并带同案人到犯罪现场，在作案中起次要、辅助作用，应是从犯，对于从犯，依法应当减轻处罚。被告人余泳龙曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人余泳龙交通肇事以后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，对其犯交通肇事罪依法可以从轻处罚。被告人余泳龙、姚富荣、陈某康在犯诈骗罪以后，被告人姚富荣犯合同诈骗罪以后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。同案人区某浩、莫某骏已向分别向二被害人退还全部赃款，被告人等人的行为得到二被害人的谅解；被告人陈某康的家属能代其预交罚金，依法可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二百六十六条、第一百三十三条、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人余泳龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元；犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，总和刑期六年六个月，并处罚金人民币20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2013年5月8日起至2018年5月7日止。罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳。）
二、被告人姚富荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元，总和刑期四年六个月，并处罚金人民币50000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2013年5月6日起至2016年11月5日止。罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳。）
三、被告人陈某康犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 林侵稳
人民陪审员 文秀玲
人民陪审员 方健儿
二〇一四年一月十四日
书 记 员 陈娇梅
（2013）江蓬法刑初字第664号第8页