安徽省合肥市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）合刑终字第00312号
原公诉机关合肥市蜀山区人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘春发，男，1983年2月14日出生，湖北省茶陵县人，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年10月29日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年12月5日经合肥市蜀山区人民检察院批准，由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。
辩护人夏伟，安徽神州行律师事务所律师。
辩护人何世常，安徽神州行律师事务所律师。
合肥市蜀山区人民法院审理合肥市蜀山区人民检察院指控原审被告人刘春发犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月24日作出（2014）蜀刑初字第00148号刑事判决。原审被告人刘春发不服提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定，2012年8月份，被告人刘春发来到合肥，在合肥市政务区天鹅湖、蜀山区潜山路附近进行传销活动，该传销组织以“资本运作”为名，欺骗参加者购买股份，加入该传销组织，要求参加者不断发展下线，并按照下线人员购买股份的数量计算报酬。根据该传销组织规定，需购买3800元一股的股份加入传销组织，增购份额按3300元每股交款。该传销组织网络架构从上至下依次为“老总、经理、主任、组长、业务员”。刘春发加入该传销组织后，直接发展了袁光明、刘唐玲、刘勇3人作为其下线。随着参与该组织的人员不断扩大和组织层级的发展，被告人刘春发累计发展下线人员达170余人，并晋升至老总级别，从该传销组织中获利。
2013年10月28日，被告人刘春发被公安机关抓获归案。当日，公安机关依法对被告人刘春发在合肥市桐城花园1栋301室的住处进行了搜查，从其住处查扣了蓝色Dell牌笔记本电脑1台、红色金士顿U盘1个及银行卡9张。
经合肥市公安局电子物证检验鉴定中心鉴定，对上述扣押的笔记本电脑进行检查，提取固定了该电脑中涉及组织、领导传销活动的培训、管理文件、传销组织的人员结构图、传销组织成员的回扣及奖惩资金表等电子证据。
原判认定上述事实的证据有：
1、归案经过，证明2013年10月28日21时许，公安机关在本市包河区九华山路与马鞍山路交口将被告人刘春发抓获归案。
2、搜查笔录及扣押文件，证明公安机关依法对刘春发位于本市太湖路桐城花园1栋301室刘春发的住处进行了搜查，在卧室发现了1台蓝色DellinspironM5010型笔记本电脑1台，银行卡9张及红色金士顿DT101G2-8GB优盘1个，并依法对上述物品进行了扣押。
3、案发现场图，证明案发现场位于本市蜀山区、政务区。
4、电子物证检查分析记录，证明合肥市公安局对送检的从刘春发处查扣的笔记本电脑进行了电子数据检查，提取了部分文件列表、部分传销组织结构图。检查出涉及传销组织的培训、管理文件、传销人员结构图、传销组织成员的回扣及奖惩资金表。其中从笔记本中提取的拓谱图显示：刘春发发展的直接或者间接的下线人员达175人，且层级达12级；其上线为肖玲艳，直接发展的下线为袁光明、刘唐玲、刘勇；陈中华系刘春发的第7级下线，陈中华发展了2名下线谢集军和李林艳。谷中香和陈中华同为颜艳群发展的直接下线。
5、证人陈中华的证言，证明陈中华自2012年9月至2013年10月底在蜀山区从事传销活动，其上线为颜艳群，其加入传销组织后，直接或间接发展了6名下线，对其发展的伞下人员进行管理、培训。6名下线分别是谷中香、谷林华、贺素桃、彭金娥、谢集军和李林艳，其所在体系的负责人是刘春发。
6、证人谷中香的证言，证明2013年9月12日，他被陈中华以做生意为由骗至合肥，后其缴纳了69800元加入该传销组织，由陈中华负责给他上课。
7、证人谷林华的证言，证明2013年6月，他被陈中华以“做地铁”工程为名骗至合肥，后被骗缴纳了69800元加入传销组织，由陈中华对他们具体负责。
8、证人贺素桃的证言，证明2013年10月21日，他被谷林华以开叉车工作骗至合肥，后介绍其参与“资本运作”，他缴纳了69800元加入传销组织，由谷林华负责给他们上课、开会、检查卫生、清点人数。
9、证人彭金娥的证言，证明2013年7月28日，他被他老公谷林华以开宾馆为名叫到合肥，后缴纳了69800元加入传销组织进行“资本运作”，实际上是传销。
10、户籍证明，证明被告人刘春发的基本身份情况，其已达到完全刑事责任年龄。
11、被告人刘春发的供述，证明他自2012年8月到合肥政务区、蜀山区从事组织传销活动，他作为他妻子肖玲艳的下线。他在加入传销组织后直接发展了3名下线，系袁光明、刘唐玲、刘勇，同时这3人又发展了下线，具体的名单及入股的股份网络图在被扣押的电脑中有记载。他是老总级别，负责管理好他的伞下人员，向他的上线上报伞下人员的申购情况和体系内出现的问题；他先期解决体系内部的问题和矛盾，如解决不了再上报给体系负责人，同时还负责向伞下人员传达上级下达的通知、指示等，组织其伞下下线人员召开行业工作会议，进一步对经理级人员进行邀约技巧、口才等方面的培训，他一共从传销活动获取了约40万的返利。
原审法院认为：被告人刘春发以非法占有为目的，以“资本运作”为名，要求参加者以缴纳费用购买股份的方式获取加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的申购数量作为记酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，发展成员达170余人，且组织内部达12层级，扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人刘春发归案后，能如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，属坦白，依法可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人刘春发犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三十万元。二、继续追缴被告人的违法所得，查扣的作案工具予以没收。
原审被告人刘春发上诉提出，其犯罪不属于情节严重，且其犯罪故意不明显，主观恶性小，结合其悔罪态度等情节，原判对其量刑过重。其辩护人同意其上诉理由认为其涉案下线人数没有170余人，不应当认定为情节严重，上诉人还具有被动加入传销组织、坦白等从轻处罚情节。
经审理查明：二审查明的事实与一审认定的相同。本院对一审认定的事实和证据予以确认。
关于上诉人刘春发及其辩护人提出上诉人的发展人员没有170余人，不属于情节严重的上诉理由及辩护意见。经查，公安机关在查扣的上诉人的笔记本电脑中，发现了传销组织人员结构图、培训管理文件等并得到了上诉人的签名确认，与证人陈中华等人的证言、上诉人刘春发的供述相一致，能够证实上诉人刘春发直接及间接发展人员170余人。故此上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，上诉人刘春发以非法占有为目的，以“资本运作”为名，要求参加者以缴纳费用购买股份的方式获取加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的申购数量作为记酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，发展成员达170余人，且组织内部达12层级，扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。上诉人刘春发归案后，能如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，属坦白，依法可对其从轻处罚。原审判决根据上诉人刘春发的犯罪行为，并结合其坦白等情节予以综合量刑，并无不当，故此上诉理由，本院不予采纳。原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 应道荣
审 判 员 胡宏林
代理审判员 汪 蕾
二〇一四年九月二十九日
书 记 员 刘顺洋
附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第一款第（一）项
原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；