四川省大邑县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川0129刑初62号
公诉机关四川省大邑县人民检察院。
被告人周丕海。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年8月21日被四川省大邑县公安局刑事拘留，同年9月24日经四川省大邑县人民检察院批准，次日由四川省大邑县公安局执行逮捕。现羁押于大邑县看守所。
指定辩护人衡平，四川菁衡律师事务所律师。
四川省大邑县人民检察院以大检公诉刑诉[2016]45号起诉书指控被告人周丕海犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，于2016年3月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，召开了庭前会议，于2016年6月15日、6月28日、7月27日公开开庭进行了审理。四川省大邑县人民检察院指派检察员王振春出庭支持公诉，被告人周丕海及其指定辩护人衡平，被害人李某某、王某某、姚某某、邱某某、尹某某、商某、王某某、彭某某、石某、周某某，证人周某甲均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，1999年，经四川省邛崃市人民法院判决、裁定，将四川省邛崃市泉海福利酒厂（以下简称“泉海酒厂”）位于四川省大邑县王泗镇五家村一社的全部四块土地的国有土地使用权折抵给成都市信托投资公司邛崃办事处（以下简称“成都信托”），抵偿泉海酒厂应偿还成都信托的借款本息以及成都信托为泉海酒厂垫付的办理国有土地使用证所开支的相关费用。2005年至2011年期间，作为泉海酒厂法定代理人的被告人周丕海，明知泉海酒厂在王泗镇五家村一社没有土地可供使用的情况下，对外谎称要在该社投资扩建酒厂，与徐某某等人签订施工合同，骗取工程保证金共计115万元，以扩建酒厂需要活动资金为由骗取邱某某等人借款37万元后逃匿。2013年3月13日周丕海因涉嫌合同诈骗被大邑县公安局网上追逃，2015年8月21日，周丕海被挡获。
公诉机关为支持上述指控事实的成立，当庭出示了受案登记表、到案经过、书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述等相关证据，并申请了相关被害人、证人到庭作证。公诉机关认为，被告人周丕海以非法占有为目的,在签订、履行合同中骗取他人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；周丕海以非法占有为目的，编造谎言骗取公私财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。周丕海一人犯数罪，应当数罪并罚。
被告人周丕海对指控的部分数额提出异议，还辩解未借过石某的钱，以及已归还了徐某某等人部分钱款，认为自己的行为与被害人之间只是经济纠纷，不构成合同诈骗犯罪、诈骗犯罪。辩护人对指控的部分数额提出异议；提出周丕海向石某、彭某某、商某等人借款系民间借贷，不构成诈骗罪。
经审理查明，被告人周丕海系四川省邛崃市泉海福利酒厂的法定代表人。1999年至2000年，经四川省邛崃市人民法院判决、裁定，将泉海酒厂因借款抵押给成都市信托投资公司邛崃办事处位于四川省大邑县王泗镇五家村一社全部四宗土地的国有土地使用权强制执行。2005年至2011年期间，周丕海明知泉海酒厂在王泗镇五家村一社没有土地可供使用的情况下，对外谎称要在该地界上投资扩建酒厂，并先后与徐某某等多人签订施工合同，骗取工程保证金共计96.4万元；周丕海还以扩建酒厂需要活动资金为由，先后骗取邱某某等人借款共计22万元后逃匿。2013年3月13日周丕海因涉嫌合同诈骗被大邑县公安局网上追逃，2015年8月21日，周丕海被挡获归案。其中：
上述事实，有经庭审质证的下列综合证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书、在逃人员登记表、到案经过及工作说明。证实本案的受、立案情况及被告人周丕海的到案情况。
2、成都信托诉泉海酒厂借款合同纠纷案的民事判决书、民事裁定书等相关材料。证实2000年，泉海酒厂位于四川省大邑县王泗镇五家村一社的全部四宗国有土地已经被强制执行给了成都信托。
3、大邑县国土资源局土地使用权登记表。证实上述四宗土地已于2000年登记在成都信托名下。
4、邛崃市土地储备交易中心的情况说明。证实2000年，成都信托将上述四宗土地及产权证书移交了该中心，上述四宗土地属于邛崃市国有资产，该中心从未将这四宗土地出售、转让、出租或抵押。
5、建设立项通知书及相关申请材料。证实周丕海于2005年、2010年，泉海酒厂利用无效的国有土地使用证向大邑县政府部门申请了建设项目立项。
6、泉海酒厂获取政府拆迁补偿的相关材料。证实2011年，泉海酒厂获政府赔付的拆迁补偿款400余万元中，邛崃市人民法院强制执行了一部分，其余200余万元由周丕海委托其子女周某某、周某甲领走了。
7、泉海酒厂的营业执照、常住人口详细信息。证实被告人周丕海的身份情况。
8、证人证言
（1）张某某的证言。证实其丈夫周丕海的泉海酒厂从1995年后就没有生产了,酒厂的40亩地在2000年就已判给银行了。
（2）罗某某的证言。证实泉海酒厂的40亩地2000年被强制执行了的情况。
其中，一、关于合同诈骗的事实有：
（一）2005年10月15日，被告人周丕海谎称迁建扩建酒厂，以泉海酒厂名义与被害人沈某某以四川省五友建筑工程有限责任公司名义签订《建设工程施工合同》。2005年10月16日，骗取被害人沈某某、王某某合同保证金2万元。
上述事实，有经庭审质证的《建设工程施工合同》、收款收据、合同撤销约定书（2006年）、承诺书，被害人沈某某、王某某的陈述，被告人周丕海的供述等证据证实。
（二）2009年9月11日，被告人周丕海谎称迁建扩建酒厂，以泉海酒厂名义与被害人廖某某签订《建设工程施工合同》，骗取被害人廖某某、周某某合同保证金16万元，经廖某某催讨时，周丕海书面承诺归还21万元，后周丕海经周某某多次催讨，共退还了周某某9.4万元，尚有6.6万元未退还被害人。
上述事实，有经庭审质证的《建设工程施工合同》、《房屋建筑工程质量保修书》、承诺书、收条5份，被害人廖某某、周某某的陈述，被告人周丕海的供述等证据证实。
（三）2009年12月2日，被告人周丕海谎称迁建扩建酒厂，以泉海酒厂名义与被害人姚某某（眉山鸿运建筑有限公司）签订《建筑工程施工合同》，2009年12月4日，骗取被害人姚某某合同保证金20万元。
上述事实，有经庭审质证的《建设工程施工合同》、收据、补充协议、入场通知书、承诺书及承诺协议，被害人姚某某的陈述，被告人周丕海的供述等证据证实。
（四）2010年1月10日，被告人周丕海谎称迁建扩建酒厂，以泉海酒厂名义与被害人舒某以西昌市振兴建筑安装工程有限公司的名义签订了《建设工程施工合同》，骗取被害人舒某合同保证金2万元。
上述事实，有经庭审质证的《建设工程施工合同》及承诺书2份，被害人舒某的陈述，被告人周丕海的供述等证据证实。
（五）2010年6月18日，被告人周丕海谎称迁建扩建酒厂，以泉海酒厂名义与被害人丁某某以温州建设集团公司重庆分公司的名义签订《建设工程施工合同补充协议》，骗取被害人丁某某合同保证金4万元。
上述事实，有经庭审质证的《成都市大邑县建设工程中标通知书》及收据1份、承诺书2份，被害人丁某某的陈述，被告人周丕海的供述等证据证实。
（六）2010年12月13日，被告人周丕海谎称迁建扩建酒厂，以泉海酒厂名义与被害人徐某某以重庆市腾鲁建筑安装工程有限公司四川分公司的名义签订《建设工程施工合同》。2010年12月18日，骗取被害人徐某某合同保证金40万元。
上述事实，有经庭审质证的《建设工程施工合同》、《补充协议》2份、收据及汇款凭证、担保书、授权书、进场通知书及承诺书，被害人徐某某的陈述，被告人周丕海的供述等证据证实。
（七）2011年9月15日，被告人周丕海谎称迁建扩建酒厂，以泉海酒厂名义与被害人杨某某以重庆辉宇建设有限责任公司的名义签订《建设工程施工合同》，骗取被害人杨某某合同保证金10万元。
上述事实，有经庭审质证的《建设施工合同》、承诺书、收据及转账凭证，证人杨某某的证言，被害人杨某某的陈述，被告人周丕海的供述等证据证实。
（八）2011年11月12日，被告人周丕海谎称迁建扩建酒厂，以泉海酒厂名义与被害人王某某签订《建厂工程定项协议》，骗取王某某的合伙人即被害人高某、李某某合同保证金共计12万元。
上述事实，有经庭审质证的《建厂工程定项协议》、收据2份，设计图纸，被害人王某某、高某、李某某的陈述，被告人周丕海的供述等证据证实。
二、关于诈骗的事实：
（一）2006年5月5日，被告人周丕海谎称迁建扩建酒厂，以泉海酒厂名义与邱某某以成都市鸿达建筑有限责任公司的名义签订《建设工程承包合同》。周丕海以工程需要活动经费为由，骗取被害人商某（邱某某的女婿）、王某某、尹某某借款共计7万元，经被害人多次催讨，周丕海书面承诺归还上述被害人借款及开销等共计21万元。
上述事实，有经庭审质证的《建设工程承包合同》，借款合同，借条2张、承诺书2份，被害人商某、王某某、尹某某、邱某某的陈述，被告人周丕海的供述等证据证实。
（二）2006年7月，被告人周丕海以扩建酒厂工程需要前期启动资金为由，骗取被害人彭某某借款5万元，经被害人多次催讨，周丕海书面承诺归还彭某某借款及开销等共计9万元。
上述事实，有经庭审质证的借条一份，承诺书一份，被害人彭某某的陈述，被告人周丕海的供述等证据证实。
（三）2007年6月22日，被告人周丕海以打官司需要费用为由，并向被害人石某承诺打官司后将扩建酒厂工程承包给被害人，骗取被害人石某借款10万元。
上述事实，有经庭审质证的收据一份，承诺书一份，证人李某某的证言，被害人石某的陈述，被告人周丕海的供述等证据证实。
上述证据均来源合法、客观真实，与本案相关联，本院予以采信。被告人周丕海及辩护人对指控的部分数额提出异议，经庭审查明，其中公诉机关指控周丕海合同诈骗中,周丕海还骗取了王某某设计图纸费4万元，因没有设计费的相关票据印证，现有证据不充分，故对该指控事实不予采信;公诉机关指控周丕海骗取被害人周某某、廖某某21万元,根据当庭被害人周某某、廖某某的陈述与周丕海的供述及收条，能够相互印证并确认周丕海骗取二被害人合同保证金16万元并已退还了周某某9.4万元，对指控的其余诈骗数额，因现有证据不充分，不予采信。对公诉机关指控周丕海诈骗中，根据当庭被害人的陈述与周丕海的供述能相印证并确认周丕海骗取商某等人7万元、彭某某5万元，对指控的其余诈骗数额，因现有证据不充分，不予采信。对周丕海辩解未借过石某的钱，以及归还了徐某某等人部分钱款的意见，本院认为，除庭审查明并确认的数额外，周丕海的上述辩解无相关依据证实，且与查明事实不符，故不予采信。
本院认为，被告人周丕海以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物数额特别巨大，其行为已经触犯刑律，构成合同诈骗罪；周丕海以非法占有为目的，编造谎言骗取公私财物，数额巨大，其行为已经触犯刑律，构成诈骗罪。周丕海一人犯数罪，应当依法数罪并罚。公诉机关指控被告人犯罪的定性和适用法律正确，本院予以支持。周丕海辩解自己的行为不构成犯合同诈骗罪、诈骗罪而是经济纠纷的意见，与查明事实及相关法律规定不符，不予采纳。辩护人提出周丕海向石某、彭某某、商某等人借款系民间借贷，不构成诈骗罪的意见，本院认为，周丕海编造谎言，以自己扩建酒厂等为由骗取被害人的借款后，没有扩建酒厂，并在与政府签订酒厂拆迁安置协议获赔偿款后，未归还被害人的借款且藏匿，其主观上具有非法占有的目的，客观上实施了诈骗的行为，构成诈骗犯罪，故对该辩护意见不予采纳。据此，根据本案的犯罪性质和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二百六十六条，第六十九条，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人周丕海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币100000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年,并处罚金人民币20000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年,并处罚金人民币120000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年8月21日起至2028年8月20日止。罚金在本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人周丕海退赔被害人的财物。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘晓南
代理审判员 张秀萍
人民陪审员 夏代禄
二〇一六年七月二十七日
书 记 员 廖路遥
附本案适用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。