北京市顺义区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）京0113刑初41号
公诉机关北京市顺义区人民检察院。
被告人吕×，男，1988年3月7日出生，公民身份号码×××；因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月15日被拘留，同年11月18日被逮捕，现羁押于北京市顺义区看守所。
辩护人杨红丽，北京德翔律师事务所律师。
北京市顺义区人民检察院以京顺检公诉刑诉（2016）1084号起诉书指控被告人吕×犯诈骗罪，于2016年12月23日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市顺义区人民检察院指派检察员宋鹏出庭支持公诉，被告人吕×及其辩护人杨红丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
北京市顺义区人民检察院指控：
2015年3月至11月间，高×（另案处理）等人伙同被告人吕×以打电话推销保健品可以报销费用为由，多次骗取被害人夏×（女，74岁，天津人）共计人民币44万余元。
被告人吕×于2016年10月15日被民警查获。涉案钱款已扣押并发还。
公诉机关对以上事实，向本院提交了被告人供述、证人证言、被害人陈述、书证等证据，认为被告人吕×伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。
庭审中，被告人吕×对公诉机关指控的事实及罪名无异议，其辩护人的辩护意见为吕×系初犯、认罪悔罪，在犯罪过程中起次要作用，系从犯，愿意积极赔偿被害人的经济损失，建议法庭对其适用缓刑。
经审理查明：
2015年3月至11月间，高×、周×（均已判决）等人伙同被告人吕×以打电话推销保健品可以报销费用为由，多次骗取被害人夏×（女，74岁，天津人）共计人民币44万余元。
被告人吕×于2016年10月15日被民警查获。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1．被告人吕×的供述证实其与高×等人虚构能够报销医药费，扮演不同角色，诈骗夏×的情况。
2.共犯高×的供述及辨认笔录证实吕×联系过一个叫夏×的女的，向她推销保健品，并跟她说能够给她报销医药费，之后她就陆陆续续给我们打钱。
辨认出本案被告人吕×。
3．共犯周×的供述及辨认笔录：我记得2015年初，我们联系过一个叫夏×的老太太，她好像住在顺义×小区，向她推销百年康城的保健品，并跟她说能够给她报销医药费，之后这个老太太陆续给我们打钱，具体她被骗了多少我不清楚。是吕×最先联系她的，对她进行诈骗的过程中，我们公司其他人也扮演过各种角色骗她。
辨认出本案被告人吕×。
4．被害人夏×的陈述：2015年3月份一个叫丁×的人自称是百年康城的业务员给我打电话，说可以报销我买保健品所花的钱，而且报销的钱比我买保健品花的钱还要多，丁×还给我介绍了建行一个姓吴的、税务局一个姓申的局长，这三人都说能返钱，我就相信了，就开始给对方汇钱。开始是一两千，后来给对方汇五六千，再后来就一两万，最多的一次给吴行长汇了五万元。对方一直说能把钱给我返回来，丁×还说不让我告诉家人。2015年11月中旬，丁×说还得再交22
000元税钱，然后就会以支票的形式把钱给我，我没钱了，就拖了一个多星期。然后再打电话，就没人接了。又过了几天，我发现被骗了就来报警了。汇完钱后，所有的汇款小票都邮寄给丁×了，一共寄了三次。我汇过钱的账号有李×、王×12、涂×、赵×1。对方给我账号和人名，我就以现金的方式给对方汇过去，我一共被他们骗了44万元左右。
5．证人丛×的证言：2015年3月中旬，高×给我打电话让我跟他一起工作，2015年4月我就上班了，到单位后，高×给我们员工发放了一些客户的信息，我和其他员工就给客户打电话，在电话中，我们会询问客户身体状况，向客户推荐我们的药品，如果有客户确定购买我们推荐的药品，第二天高×会再次给该客户打电话确认，之后会通过快递方式给客户邮寄过去。工作十多天后，高×让我以交税可以报销药费的方式向客户进行诈骗，我就尝试了几次，但是没有成功，后期我就又开始打电话卖药了。2015年5月我觉得这个公司的工作是诈骗客户，我觉得不好就辞职不干了。
我们公司老板是杨×3，负责人是高×，负责公司全体业务，王×1是组长，他管理员工，也打电话对客户进行诈骗，下面有十多个员工，员工都负责打电话联系客户。
6．证人王×1的证言：我们公司的法人是杨×3，高×是主管，他负责公司所有事务，主要负责总部，我负责分部，其他人有负责打电话的，有负责取款的，我负责的分公司主要职责是打电话，后续工作都是总部那边接手，取款、药品、客户资料也是他们负责。我听高×说过夏×的名字，她应该是总部联系的客户。
7.证人赵×2的证言：我与杨×3是男女朋友，曾办过几张银行卡给杨×3用，并曾经帮杨×3取钱。
警察从我和杨×3在丰台区×的住处扣押了一台电脑主机，我之前不知道这里面有现金，警察让我看我才看见的，这是杨×3的钱，我家就我俩住，我不知道这钱是怎么回事，也就只有他会往里面放钱。
8．证人赵×1的证言：2015年4月我来北京打工，我姐赵×2让我到杨哥的公司上班，杨哥是我姐的对象，由于我的普通话不好，他们就让我出去打工锻炼一下，我就出去打工了，当时我没地方住，就跟我姐他们住在一起，杨哥让我帮他取过钱，他给过我两张卡，一张建行的，卡主是李×，一张邮政储蓄的，我有时自己去取，有时和我姐一起去。杨哥平时主要让杨老师去取，杨老师是他的堂弟，住在他对面小区。8月份，杨哥让我到他们公司上班，我就去了，到那里以后，我就发现他们是打电话骗人的公司，我跟他们学如何打电话后，开始自己打电话，但是一直没成功，每个月只拿保底工资。我们公司一共有两拨人，我们这一拨有六个人，另外一拨有十多个人，我们这两拨人的老板都是杨哥，王×1管我们这拨人，高总管着我们所有的人，其他人都是打电话的。
9．证人杨×1的证言及辨认笔录：我们的公司是杨×3成立的，他平时不怎么在公司待着，高×是我们的副总，他负责公司所有事情，王×1是我们公司我所在小组的组长。我们的工作就是冒充百草堂、百年康城的工作人员，回访那些曾经买过药的人，如果对方觉得疗效好，我们就会让他们再汇钱多买点，如果对方说不好，我们就把名字划掉，我们汇总后交给王×1，王×1会再打电话确认一下，然后将这些电话汇总交给高×。除此以外我们公司还会冒充医保局工作人员谎称可以给对方报销买保健品的钱，骗买药人的钱。
辨认出本案被告人吕×。
10．证人杨×2的证言：2015年12月16日，我二哥杨×4给我发微信说他女朋友有事，让我去看看，我到他家后发现有很多警察在，我也不知道发生了什么事。杨×4是他身份证上的名字，他还有一个名字叫杨×3。我听说他在北京卖保健品，我堂弟杨×1和他一起卖。
11．证人李×的证言证实其曾经将一张建行的银行卡、一张邮政储蓄的银行卡借给一个叫杨×5的朋友使用。
12．入账汇款凭单证实被害人夏×向赵×1、李×的涉案银行卡上汇款的情况。
13．银行交易记录证实李×等人的涉案银行卡的交易情况。
14.搜查笔录、扣押清单证实民警从赵×2处扣押的电脑主机箱内发现现金人民币40万元的情况。
15．受案登记表、抓捕经过证实本案案发及被告人吕×的到案情况。
16.户籍信息证实被告人吕×的身份信息。
本院认为：被告人吕×伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪，应予惩处。北京市顺义区人民检察院指控被告人吕×犯有诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人吕×在诈骗活动中起辅助作用，系从犯。鉴于被告人吕×系从犯，到案后能够如实供述犯罪事实，故其辩护人的相关辩护意见本院予以采纳，依法对其减轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
被告人吕×犯诈骗罪，判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 蔡 秀
人民陪审员 陈汉民
人民陪审员 王永库
二〇一七年一月二十日
书 记 员 于燕燕