湖南省怀化市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）怀中刑二终字第98号
原公诉机关湖南省溆浦县人民检察院。
上诉人（原审被告人）郑某甲，务工，住陕西省三原县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月13日被溆浦县公安局刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现押溆浦县看守所。
辩护人皮朝南，湖南清园律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）徐某，曾用名徐吉庭，务工，住山东省曹县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月13日被溆浦县公安局刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现押溆浦县看守所。
辩护人林勇，湖南民海律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）石某，曾用名石茂，
51031，汉族，大专文化，务工，住贵州省赫章县野马川镇大田村*组。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月11日被溆浦县公安局刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现押溆浦县看守所。
原审被告人孙某甲，务工，住陕西省富平县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月12日被溆浦县公安局刑事拘留，同年12月14日被逮捕。2014年9月12日被湖南省溆浦县人民法院决定取保候审。
原审被告人郑某乙，务工，住陕西省三原县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月12日被溆浦县公安局刑事拘留，同年12月14日被逮捕；2014年1月7日被溆浦县公安局变更为取保候审；2014年7月4日被湖南省溆浦县人民法院变更为监视居住。2014年12月30日被本院决定监视居住。
原审被告人苏某，务工，住山东省曹县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月12日被溆浦县公安局刑事拘留，同年12月14日被逮捕；2014年1月7日被溆浦县公安局变更为取保候审；2014年7月4日被湖南省溆浦县人民法院变更为监视居住。2014年12月30日被本院决定监视居住。
原审被告人潘某，务工，住河南省方城县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月12日被溆浦县公安局刑事拘留，同年12月14日被逮捕；2014年1月7日被溆浦县公安局变更为取保候审；2014年7月4日被湖南省溆浦县人民法院变更为监视居住。2014年12月30日被本院决定监视居住。
原审被告人任某甲，务工，住陕西省咸阳市杨凌区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月13日被溆浦县公安局刑事拘留，同年12月14日被逮捕；2014年1月9日被溆浦县公安局变更为取保候审；2014年7月4日被湖南省溆浦县人民法院变更为监视居住。2014年12月30日被本院决定监视居住。
原审被告人赵某，务工，住陕西省丹凤县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月12日被溆浦县公安局刑事拘留，同年12月14日被逮捕；2014年1月7日被溆浦县公安局变更为取保候审；2014年7月4日被湖南省溆浦县人民法院变更为监视居住。2014年12月30日被本院决定监视居住。
原审被告人乔某，务工，住陕西省旬邑县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月12日被溆浦县公安局刑事拘留，同年12月14日被逮捕；2014年1月7日被溆浦县公安局变更为取保候审；2014年7月4日被湖南省溆浦县人民法院变更为监视居住。2014年12月30日被本院决定监视居住。
原审被告人杨某，曾用名杨娟丽，务工，住陕西省眉县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月12日被溆浦县公安局刑事拘留，同年12月14日被逮捕；2014年1月7日被溆浦县公安局变更为取保候审；2014年7月4日被湖南省溆浦县人民法院变更为监视居住。2014年12月30日被本院决定监视居住。
原审被告人任某乙，务工，住陕西省兴平市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月12日被溆浦县公安局刑事拘留，同年12月14日被逮捕；2014年1月16日被溆浦县公安局变更为取保候审；2014年7月4日被湖南省溆浦县人民法院变更为监视居住。2014年12月30日被本院决定监视居住。
原审被告人孙某乙，务工，住陕西省三原县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月12日被溆浦县公安局刑事拘留，同年12月14日被逮捕；2014年1月8日被溆浦县公安局变更为取保候审；2014年7月4日被湖南省溆浦县人民法院变更为监视居住。2014年12月30日被本院决定监视居住。
原审被告人齐某，务工，住陕西省眉县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月12日被溆浦县公安局刑事拘留，同年12月14日被逮捕；2014年1月7日被溆浦县公安局变更为取保候审；2014年7月4日被湖南省溆浦县人民法院变更为监视居住。2014年12月30日被本院决定监视居住。
原审被告人欧阳某，务工，陕西省眉县汤峪镇潼关寨村3组50号。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月12日被溆浦县公安局刑事拘留，同年12月14日被逮捕；2014年1月7日被溆浦县公安局变更为取保候审；2014年7月4日被湖南省溆浦县人民法院变更为监视居住。2014年12月30日被本院决定监视居住。
原审被告人何某，务工，住陕西省兴平市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月12日被溆浦县公安局刑事拘留，同年12月14日被逮捕；2014年1月7日被溆浦县公安局变更为取保候审；2014年7月4日被湖南省溆浦县人民法院变更为监视居住。2014年12月30日被本院决定监视居住。
原审被告人刘某，务工，住山西省长治市黎城县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月12日被溆浦县公安局刑事拘留，同年12月14日被逮捕；2014年1月7日被溆浦县公安局变更为取保候审；2014年7月4日被湖南省溆浦县人民法院变更为监视居住。2014年12月30日被本院决定监视居住。
原审被告人李某，曾用名李红云，绰号李明，务工，住甘肃省天祝藏族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月7日被溆浦县公安局刑事拘留，同年12月14日被逮捕，2014年9月23日被湖南省溆浦县人民法院决定取保候审。
湖南省溆浦县人民法院审理湖南省溆浦县人民检察院指控原审被告人郑某甲、徐某、孙某甲、石某、郑某乙、苏某、何某、刘某、任某甲、齐某、欧阳某、杨某、潘某、乔某、赵某、任某乙、孙某乙、李某犯诈骗罪一案，于二0一四年九月十一日作出（2014）溆刑初字第121号刑事判决。原审被告人郑某甲、徐某、石某均不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。湖南省怀化市人民检察院指派检察员邓婵君、书记员周兵出庭履行职务，原审被告人郑某甲及其辩护人皮朝南、徐某及其辩护人林勇、原审被告人石某均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
湖南省溆浦县人民法院判决认定：2013年4月初，被告人郑某甲与刘鹏飞在西安市科技路萨菲尔大厦A座803室成立西安市诸赢信息科技有限公司（以下简称诸赢公司），主要经营将保健品虚构为药品进行销售。2013年5月，刘鹏飞退出公司，被告人徐某加入诸赢公司，与郑某甲成为公司的老板，二人相继聘请了被告人石某、郑某乙、任某甲、苏某、刘某、何某、杨某、孙某甲、任某乙、齐某、欧阳某、赵某、乔某、潘某、孙某乙及ＸＸ波、崔美、华锦、赵军、公芳梅、敬伟（均在逃）等人为公司员工。公司分为销售部和物流部，石某等十余人担任公司的销售员，分成6、8两个组，孙某甲担任销售主管，何某、刘某二人担任公司的物流员。
郑某甲、徐某为××患者的信任和便于隐蔽，通过网络技术手段将位于西安市内的公司十余部电话先后显示成“0105610670、010535××××1、010625××××3”的北京电话号码，然后让公司销售员冒充“北京糖尿病治疗中心”、“北京糖尿病研究院”、“北京同仁堂”、“北京武警总医院”等医疗机构的专家、教授、主任，向公司已掌握个人信息的全国各地糖尿病、××患者拨打“回访”电话，在没有销售保健品经营许可的情况下，把公司从网上购买的价格约为45元至65元不等的保健品如巴马汤、糖必克、神龙本草、唐人医方、心脉脑血康等，以治疗糖尿病、××的特效药、进口药、高浓度药、专家亲自调配的药、××患者，并通过物流代收货款的方式将保健品从北京寄给患者及收取被骗患者的货款；随后继续通过拨打“复诊”电话，不断向患者推销保健品。××患者发现上××而不愿购买时，公司销售员就向患××、××慢性疾病的阳光惠民工程，申请成功后能享受养老保险或医疗补助的谎言，并向患者宣传，其能帮助申请补助，但办理此事需辛苦费、注册激活费、寄卡费、个人所得税，以各种名义要患者交钱，直至骗术被患者识破不愿继续交钱为止。
被告人一伙通过虚构专家、××患××、××患者钱财，其中崔美、石某诈骗被害人侯某乙人民币17500元；石某、孙某甲诈骗被害人王某人民币14000元；诈骗被害人代某人民币28272元；苏某、孙某甲诈骗被害人邓某人民币6980元；石某诈骗被害人焦某人民币9100元。上述被害人共被诈骗75852元。
该公司员工诈骗的钱财，除按10%的标准提成给实施诈骗的被告人、用于员工工资及公司的各项开支外，其余获利归郑某甲、徐某所有。
2013年9月底，石某绕开诸赢公司私下同被害人侯某乙联系，虚构办理养老保险金还需要缴纳45000元的会员费的事实，还冒充送药工作人员小张，在溆浦县葛竹坪镇诈骗侯某乙人民币40000元。随后，石某又虚构办理养老保险金还需要缴纳52000元的手续费的事实，指使李某冒充送药的工作人员“小明”去给侯某乙送药和取钱。2013年10月24日，李某冒充送药工作人员“小明”来到溆浦县龙潭镇，在对侯某乙实施诈骗时被龙潭派出所民警抓获。
综上所述，郑某甲、徐某、孙某甲、郑某乙、苏某、潘某、任某甲、赵某、乔某、杨某、任某乙、孙某乙、齐某、欧阳某、何某、刘某涉案金额为75852元，石某涉案金额达167852元（其中未遂52000元），李某涉案金额为52000元（未遂）。
另查明，本案赃款已全部退清并发还给了被害人，得到了被害人的谅解；郑某甲、徐某将非法所得20.18万上缴至溆浦县公安局。
原判认定上述事实有被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录、被告人供述和辩解等证据证明。该院认为，被告人郑某甲、徐某、石某、孙某甲、郑某乙、苏某、潘某、任某甲、赵某、乔某、杨某、任某乙、孙某乙、齐某、欧阳某、何某、刘某、李某以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的方法骗取公民财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。在共同犯罪中，郑某甲、徐某起主要作用，均系主犯；石某、孙某甲、郑某乙、苏某、潘某、任某甲、赵某、乔某、杨某、任某乙、孙某乙、齐某、欧阳某、何某、刘某起次要作用，均系从犯；但石某在诈骗过程中积极向其他被告人传授诈骗方法和经验，诈骗金额也高于其他被告人，故所受处罚亦应重于其他被告人，可以对其适用从轻处罚情节，对其他处于从犯地位的被告人可以适用减轻处罚情节。郑某甲、徐某为主成立诈骗公司，招募人员，通过拨打电话对全国各地不特定多名病患发布虚假信息，实施电信诈骗，应××认定为具有诈骗犯罪的其他严重情节，可以从重处罚。石某、李某还共同实施了诈骗被害人侯某乙财物的行为，在共同犯罪中，石某起主要作用，是主犯；李某起辅助作用，系从犯，应××减轻处罚。石某在被抓获后积极揭发同案人的犯罪行为，协助侦查人员抓获多名其他同案被告人，从而使公安机关破获了本案，是立功，可以减轻处罚；石某、李某在共同实施诈骗被害人侯某乙的犯罪行为时，因意志以外的原因未得逞，是未遂，可以比照既遂减轻处罚。案发后，郑某甲、徐某、石某、孙某甲、郑某乙、苏某、潘某、任某甲、赵某、乔某、杨某、任某乙、孙某乙、齐某、欧阳某、何某、刘某、李某能坦白供述所犯事实，××庭认罪，依法均可以从轻处罚。郑某甲、徐某积极退缴违法所得，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。郑某乙、苏某、潘某、任某甲、赵某、乔某、杨某、任某乙、孙某乙、齐某、欧阳某、何某、刘某积极退赔了被害人的经济损失，得到了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决：一、被告人郑某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；二、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；三、被告人石某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；四、被告人孙某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万六千元；五、被告人郑某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千五百元；六、被告人苏某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千五百元；七、被告人潘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万四千元；八、被告人任某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万四千元；九、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万四千元；十、被告人任某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万四千元；十一、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万四千元；十二、被告人乔某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万四千元；十三、被告人孙某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万四千元；十四、被告人齐某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万四千元；十五、被告人欧阳某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万四千元；十六、被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万四千元；十七、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万四千元；十八、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；十九、公安机关扣押的被告人郑某甲、徐某的非法所得201800元予以追缴，由公安机关上交国库。
上诉人徐某上诉提出：诸赢公司没有诈骗王某14000元，应从诈骗金额中予以核减；其积极退赔被害人的经济损失，取得所有被害人的谅解，且归案后如实供述自己的罪行，××庭认罪，具有法定的减轻处罚情节，原判量刑过重；其系偶犯、初犯，符合适用缓刑的条件；诸赢公司经营所用账户中的20万元是自己和郑某甲后续注资公司所剩的余款，不是违法所得。
上诉人郑某甲上诉提出：诸赢公司没有诈骗王某14000元，应从诈骗金额中予以核减；其主动退赔被害人经济损失并向公安机关提供他人犯罪线索，认罪态度好，具有法定的减轻处罚情节，原判量刑过重；诸赢公司经营所用账户中的20万元是自己和徐某后续注资公司所剩的余款，不是违法所得。
上诉人石某上诉提出：其系从犯、初犯，归案后如实供述自己的罪行且有重大立功表现，故具有法定的从轻、减轻处罚情节；诸赢公司的诈骗方法是从子高公司照搬而来，且其他被告人均是子高公司以前的老员工，早已掌握该诈骗方法，并非自己传授；其没有对代某、焦某实施诈骗，不应对这两笔诈骗金额承担责任；同案人的退赃、得到被害人谅解的情节应溯及自己；诈骗候正良40000元未达到数额巨大的量刑起点，属于数额较大，原判量刑过重。
上诉人郑某甲的辩护人皮朝南提出：原判认定诸赢公司诈骗被害人王某14000元的事实不清，证据不足，应从诈骗金额中予以核减；原判认定郑某甲诈骗金额为75852元，但公安机关却收缴了20.18万元，多收缴近13万元，没有任何证据证明是犯罪或非法所得，多收缴款项应予以返还；郑某甲系初犯，归案后能如实供述其犯罪事实，并退赔全部赃款，取得被害人的谅解，符合缓刑适用条件。
上诉人徐某的辩护人林勇提出：原判认定诸赢公司诈骗被害人王某14000元的事实不清，证据不足，应从诈骗金额中予以核减；公安机关多收缴的近13万元款项应予以返还；徐某系初犯，归案后能如实供述其犯罪事实，××庭认罪，并积极退缴违法所得，退赔被害人的经济损失，取得被害人谅解，符合缓刑适用条件。
湖南省怀化市人民检察院二审提出：一审判决认定原审被告人郑某甲、徐某、孙某甲、石某、郑某乙、苏某、何某、刘某、任某甲、齐某、欧阳某、杨某、潘某、乔某、赵某、任某乙、孙某乙、李某犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律正确、量刑适××，审判程序合法，郑某甲、徐某、石某上诉及在庭审时辩解提出的理由不能成立，建议依法驳回上诉，维持原判。
经审理查明：上诉人郑某甲、徐某、石某、原审被告人郑某乙、任某甲、苏某等人原系西安子高公司员工，后郑某甲从子高公司辞职。2013年4月初，郑某甲与刘鹏飞在西安市科技路萨菲尔大厦A座803室成立西安市诸赢信息科技有限公司（未注册登记，以下简称诸赢公司），主要经营将保健品虚构为药品进行销售。2013年5月，刘鹏飞退出公司，徐某加入诸赢公司，与郑某甲成为公司老板，二人商议由郑某甲负责公司具体事务及外围（如与厂商联系、物流结算等），徐某负责管理公司内部（如员工内部管理及业绩提升等）。随后，郑某甲、徐某相继聘请了石某、郑某乙、任某甲、苏某、刘某、何某、杨某、孙某甲、任某乙、齐某、欧阳某、赵某、乔某、潘某、孙某乙及ＸＸ波、崔美、华锦、赵军、公芳梅、敬伟（均在逃）等人为公司员工。公司分为销售部和物流部，销售部由孙某甲担任销售主管，石某等十余人担任销售员，负责向全国各地的糖尿病患××患者拨打电话销售所谓“特效药”。销售员又分为6、8两个组，6组由苏某（组长）、石某（副组长）、欧阳某、乔某、齐某、任某甲、崔美组成；8组由郑某乙（组长）、ＸＸ波（副组长）、杨某、任某乙、赵某、华锦、潘某、孙某乙组成。何某、刘某担任公司物流员，负责核实订单、××患者回拨的电话等。
郑某甲、徐某为××患者的信任和便于隐蔽，通过网络技术手段将位于西安市内的公司十余部电话先后显示成“0105610670、010535××××1、010625××××3”的北京电话号码，并通过网络购买、从子高公司复制等方式获取了全国各地糖尿病、××患者的个人信息。然后让公司销售员冒充“北京糖尿病治疗中心”、“北京糖尿病研究院”、“北京同仁堂”、“北京武警总医院”等医疗机构的专家、教授、主任，向患者拨打“回访”电话。首先采取以关心、调查的方式询问病情、家庭、工作、经济状况等问题，拉近距离，建立信任度；之后虚构事实，在没有销售保健品经营许可的情况下，把公司从网上购买的价格约为45元至65元不等的保健品如巴马汤、糖必克、神龙本草、唐人医方、心脉脑血康等，以治疗糖尿病、××的特效药、进口药、高浓度药、专家亲自调配的药、××患者，并通过物流代收货款的方式将保健品从北京寄给患者及收取被骗患者的货款；随后继续通过拨打“复诊”电话，不断的向患者推销保健品。××患者发现上××而不愿购买时，石某、郑某乙、任某甲、苏某、刘某、何某、杨某、孙某甲、任某乙、齐某、欧阳某、赵某、乔某、潘某、孙某乙等人就向患××、××慢性疾病的阳光惠民工程，申请成功后能享受养老保险或医疗补助的谎言，并向患者宣传，其能帮助申请补助，但办理此事需辛苦费、注册激活费、寄卡费、个人所得税，以各种名义要患者交钱，直至骗术被患者识破不愿继续交钱为止。
郑某甲、徐某一伙通过虚构专家、××患××、××患者钱财，其中崔美、石某诈骗被害人侯某乙人民币17500元；石某、孙某甲诈骗被害人王某人民币14000元；任某甲诈骗被害人代某人民币28272元；苏某、孙某甲诈骗被害人邓某人民币6980元；诈骗被害人焦某人民币9100元。上述被害人共被诈骗75852元。
该公司员工诈骗的钱财，除按10%的标准提成给实施诈骗的销售员、用于员工工资及公司的各项开支外，其余获利归被告人郑某甲、徐某所有。
2013年9月底，石某绕开诸赢公司私下同侯某乙联系，虚构办理养老保险金还需要缴纳45000元的会员费的事实，冒充送药工作人员小张，在溆浦县葛竹坪镇诈骗侯某乙人民币40000元。随后，石某见侯某乙对办理养老保险的事情深信不疑，又与侯某乙联系，虚构办理养老保险金还需要缴纳52000元的手续费的事实，并指使李某冒充送药的工作人员小明去送药和取钱。2013年10月24日，李某在明知石某虚构购买药品能够办理养老保险金诈骗侯某乙的情况下，接受石某的安排，冒充送药工作人员小明到溆浦县龙潭镇，在对侯某乙实施诈骗时被龙潭派出所民警抓获。
综上所述，郑某甲、徐某、孙某甲、郑某乙、苏某、潘某、任某甲、赵某、乔某、杨某、任某乙、孙某乙、齐某、欧阳某、何某、刘某涉案金额为75852元，石某涉案金额达167852元（其中未遂52000元），李某涉案金额为52000元（未遂）。
另查明：郑某乙、苏某、潘某、任某甲、赵某、乔某、杨某、任某乙、孙某乙、齐某、欧阳某、何某、刘某积极退赔了被害人的经济损失，得到了被害人的谅解；郑某甲、徐某将公司经营所用账户中的人民币20.18万上缴至溆浦县公安局。
上述事实，有下列经庭审质证并查证属实的证据予以证明：
被害人陈述
被害人王某的陈述证明，2012年4月至2013年8月，她被自称是北京糖尿病中心的孙铁龙教授（孙某甲）、刘云涛教授（石某）等人以办理国家阳光工程养老金的方式骗走钱财，其中2013年8月被骗走14000元；有王某提供的物流单在卷佐证，物流单上的电话与西安诸赢公司使用的电话号码一致。
被害人代某的陈述证明，2013年6月18日至2013年10月10日，她被自称是北京糖尿病中心李主任（任某甲）的人以办理国家阳光工程养老金的方式骗走钱财，其中2013年7月至10月期间被骗九次，共计28272元；有代某提供的物流单在卷佐证，物流单上的电话与西安诸赢公司使用的电话号码一致。
被害人邓某的陈述证明，2013年9月至10月期间，他被自称是北京糖尿病治疗中心林主任（苏某）、孙院长（孙某甲）的人骗走了6980元；有邓某提供的物流单在卷佐证，物流单上的电话与西安诸赢公司使用的电话号码一致。
被害人焦某的陈述证明，2013年10月至11月期间他被自称是北京糖尿病治疗中心刘教授（孙某甲）的人骗走9100元；有焦某提供的物流单在卷佐证，物流单上的电话与西安诸赢公司使用的电话号码一致。（侦查卷十一P16-19）
被害人侯某乙的陈述证明：（1）2013年3月至9月期间，他接到自称是北京慢性病研究院梁小春教授（崔美）、刘云涛教授（石某）的电话，对方以购买特效药、国家阳光惠民工程可办理养老金的方式分三次骗走他1500元、2000元、14000元，共计诈骗17500元；（2）2013年9月底，刘教授称需要再付45000元才能把养老金办下来，但侯某乙要求其亲自来取钱。2013年10月2日侯某乙在溆浦县葛竹坪镇将4万元交给来取钱的小张并于××晚报案。过了几天刘教授又给侯某乙打电话要52000元，公安机关于10月24日将前来取钱的李某抓获。
溆浦县公安局于2013年10月2日、11月7日从侯某乙处提取的药品及快递外包装证明，侯某乙从刘云涛院长处购买了巴马汤、通脉心胶囊、脑络通胶囊、养血生发胶囊。
证人证言
证人侯某甲的证言证明，其父侯某乙接到一个电话，称加入会员能获得每月1500元的养老保险金。2013年10月2日晚19时许，侯某乙在葛竹坪江源超市门口将4万元现金交给一名男子，之后他将此事告诉了侯某甲。2013年10月中旬，侯某乙又接到一个自称刘院长的人的电话，对方约他到龙潭邮政局见面。侯某甲得知后便在龙潭邮政局等候，与前来见面的男子交谈后侯某甲感觉不对，就将该男子带至龙潭派出所。听侯某乙说该男子不是2013年10月2日诈骗他4万元的人，但他们是一伙的。
证人吴某的证言证明，2013年10月听侯某甲说他父亲侯某乙在葛竹坪镇被人骗走6、7万元。后来卖药人再次联系侯某乙，称10月24日还会来龙潭送药。吴某与侯某甲判断这是骗局，就在龙潭邮政局前等候并联系了派出所。民警赶到后将给侯某乙送药的男子抓获，经检查身份证，该男子叫李某。
3、辨认笔录及照片
辨认笔录及照片，证明2013年10月24日在侦查人员的主持及见证人的见证下，李某经辨认，指认石某系2013年10月24日指使其到龙潭邮政局诈骗侯某乙的人。
辨认笔录及照片，证明2013年10月24日在侦查人员的主持及见证人的见证下，被害人侯某乙经辨认，指认石某系2013年10月2日在葛竹坪镇江源超市诈骗他4万元且自称是小张的人。
辨认笔录及照片，证明2013年12月3日在侦查人员的主持及见证人的见证下，孙某甲经辨认，指认石某系8组的副组长，同时也是郑某甲、徐某安排给全体员工培训的培训师；郑某甲、徐某系诸赢公司的老板。
辨认笔录，证明2013年11月14日在侦查人员的主持及见证人的见证下，何某对8枚U盘进行辨认，指认5号、8号U盘就是她在西安诸赢公司上班时所用U盘，U盘中存有西安诸赢公司2013年5月份至11月份的客户信息订单EXC表。
4、现场指认笔录及照片证明，2013年11月9日石某在公安机关办案人员的陪同下对西安诸赢公司的位置、公司员工的具体办公地点及室内物品进行了指认。
5、现场勘验检查工作记录、现场示意图及现场照片证明西安诸赢公司现场的位置、概貌及周边情况。
现场勘验检查提取痕迹、物品登记表及照片、扣押决定书、扣押物品、文件清单证明，溆浦县公安局于2013年11月从诸赢公司现场提取郑某甲、徐某、孙某甲、石某、郑某乙、苏某、何某、刘某、任某甲、齐某、欧阳某、杨某、潘某、乔某、赵某、任某乙、孙某乙在诸赢公司所使用的公司U盘、电脑、笔记本、电话机、订单表原件、话术材料等物品并依法予以扣押的事实。
7、郑某甲、徐某合伙开设诸赢信息科技公司的合作协议草稿证明，郑某甲、徐某二人是该公司老板的事实。
8、诸赢公司11月份考勤表证明，孙某甲、石某、郑某乙、苏某、任某甲、齐某、欧阳某、杨某、潘某、乔某、赵某、任某乙、孙某乙等人是西安诸赢公司员工的事实。
9、西安诸赢公司的现场制度证明公司的制度及公司要求员工每天必须通话210分钟以上的事实。
10、西安诸赢公司10月份业绩一览表、11月份个人目标及PK对象表格证明，诸赢公司2013年10月的诈骗情况。
11、溆浦县公安局扣押的订单表原件及根据订单表原件制作的订单明细表（经上述人员签字确认）证明，原审被告人所假冒的身份、骗取的患者姓名、年龄、联系方式、诈骗金额、诈骗方式、备注等基本情况。
其中苏某、孙某甲的订单表证明，苏某、孙某甲于2013年9月至10月期间以林主任、孙院长名义分三次诈骗邓某钱财，共计骗取6980元，与邓某的陈述及邓某提供的物流单信息相吻合；孙某甲的订单表还证明，苏某、孙某甲于2013年10月至11月期间，以林主任、刘教授名义分四次诈骗焦某钱财，共计骗取9100元，与焦某的陈述及焦某提供的物流单信息相吻合；石某的订单表证明，石某于2013年9月以刘云涛教授的名义诈骗侯某乙14000元；2013年10月29日诈骗侯某乙52000元，但侯某乙要求其亲自去取钱。
12、任某甲在诸赢公司上班时成功诈骗对象的详细情况表（经任某甲签字确认）证明，其于2013年7月至10月期间分九次诈骗代某钱财，共计骗取28272元，与代某的陈述及代某提供的物流单信息相吻合。
现场勘验检查提取痕迹、物品登记表及照片、扣押决定书、扣押物品、文件清单证明：（1）溆浦县公安局于2013年11月从郑某甲处提取其持有的八张银行卡并依法予以扣押的事实，其中两张农行卡卡号为62×××61、62×××62；于2013年12月扣押郑某甲现金人民币20.18万元；（2）溆浦县公安局于2014年1月扣押孙某乙人民币2万元、欧阳某2万元、杨某2万元、刘某5万元、何某5万元、潘某5万元、齐某2万元、赵某2万元、乔某3万元、苏某2万元、任某乙5千元、郑某乙3万元、任某甲5万元，共计扣押人民币38.5万元，用于赔偿被害人经济损失。
发还清单及谅解书在卷证明，溆浦县公安局于2013年12月30日、2014年1月8日、4月8日、6月12日分别向被害人侯某乙、焦某、王某、代某、邓某发还人民币57500元、9100元、90100元、36272元、6980元，共计发还19.9952万元；五被害人收到赔偿款后书面请求办案机关对退赃的人从轻处理。
14、溆浦县公安局龙潭派出所、西安市公安局高新分局、雁塔分局出具的抓获经过证明，徐某、潘某、杨某、任某乙、齐某、何某、乔某、孙某甲、石某、李某等18人归案的事实及经过。
15、户籍资料在卷证明18名原审被告人的年龄、家庭住址等基本情况，且作案时均达到刑事责任年龄。
16、溆浦县公安局出具的情况说明在卷证明，石某在归案后如实供述了其诈骗侯某乙的犯罪事实，主动交代了公安机关尚未掌握的以郑某甲、徐某为首的诈骗团伙的犯罪事实，同时协助公安机关抓捕其他16名同案被告人，有立功表现。
17、上诉人郑某甲、徐某、石某、原审被告人孙某甲、郑某乙、苏某、潘某、任某甲、赵某、乔某、杨某、任某乙、孙某乙、齐某、欧阳某、何某、刘某对自己假冒专家、××客户电话销售及虚构能办理养老补助金等惠民工程骗取客户钱财的事实供认不讳，所供的作案时间、手段、具体经过等能与被害人陈述及相关书证等证据吻合；郑某乙、苏某、何某、刘某、杨某、赵某、欧阳某、齐某、乔某、孙某乙、任某甲还供述石某经常在公司向他们传授诈骗经验和方法。
石某对其绕开诸赢公司单独及伙同李某诈骗侯某乙钱财的事实供认不讳，所供的作案时间、地点、手段、具体经过等能与被害人侯某乙的陈述及原审被告人李某的供述相印证。
李某的供述证明其明知石某假冒专家将保健品××成药品卖给客户且以虚构养老保险金的方式骗取客户钱财，仍在石某的安排下给被害人侯某乙送药并骗取钱财。
本院认为，上诉人郑某甲、徐某、石某、原审被告人孙某甲、郑某乙、苏某、潘某、任某甲、赵某、乔某、杨某、任某乙、孙某乙、齐某、欧阳某、何某、刘某以非法占有为目的，假冒专家、教授身份将保健品当成药品向患者电话销售，并以办理养老补助金为名骗取他人财物人民币75852元，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。在共同犯罪中，郑某甲、徐某起主要作用，均系主犯；孙某甲、郑某乙、苏某、潘某、任某甲、赵某、乔某、杨某、任某乙、孙某乙、齐某、欧阳某、何某、刘某起次要作用，均系从犯，应当减轻处罚；石某起次要作用，系从犯，但其在诈骗过程中积极传授诈骗方法和经验，在犯罪组织中所起作用仅次于郑某甲、徐某，故所受处罚应重于其他从犯，应当从轻处罚。郑某甲、徐某为主成立诈骗公司，招募人员，通过拨打电话发布虚假信息，对全国各地不特定多名病患实施诈骗，应当认定为具有诈骗犯罪的“其他严重情节”，可以从重处罚。石某私下绕开诸赢公司，以办理养老补助金为名骗取侯某乙人民币40000元，数额较大，其行为构成诈骗罪。石某伙同李某以办理养老补助金为名骗取侯某乙人民币52000元，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。在共同犯罪中，石某起主要作用，系主犯；李某起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。石某在归案后积极揭发同案人的犯罪行为，协助侦查人员抓获多名其他同案人，从而使公安机关破获本案，系立功，可以减轻处罚。石某、李某在共同实施诈骗侯某乙的犯罪行为时，因意志以外的原因未得逞，系未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。案发后，郑某甲、徐某、石某、孙某甲、郑某乙、苏某、潘某、任某甲、赵某、乔某、杨某、任某乙、孙某乙、齐某、欧阳某、何某、刘某、李某如实供述自己罪行，当庭认罪，可以从轻处罚。郑某甲、徐某积极退缴非法财产，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。郑某乙、苏某、潘某、任某甲、赵某、乔某、杨某、任某乙、孙某乙、齐某、欧阳某、何某、刘某积极退赔被害人的经济损失，得到被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。
郑某甲、徐某上诉提出“诸赢公司没有诈骗王某14000元，应从诈骗金额中予以核减”和郑某甲的辩护人、徐某的辩护人提出“原判认定诸赢公司诈骗被害人王某14000元的事实不清，证据不足，应从诈骗金额中予以核减”的上诉、辩护意见及理由，经查，王某的陈述证明其多次被孙铁龙教授、刘云涛教授以国家惠民工程为由骗取财物，孙铁龙、刘云涛正是孙某甲、石某实施诈骗时假冒的身份；且王某提交的物流清单证明2013年8月3日她向座机号为010535××××1的寄件人购买了14000元的货物，该号码正是本案上诉人及原审被告人实施诈骗时使用的座机号，故所提出该上诉、辩护意见及理由与客观事实不符，不能成立，不予采纳。郑某甲、徐某提出“诸赢公司经营所用账户中的20万元是自己和徐某后续注资公司所剩的余款，不是违法所得”和郑某甲的辩护人、徐某的辩护人提出“原判认定郑某甲诈骗金额为75852元，但公安机关却收缴了20.18万元，多收缴近13万元，没有任何证据证明是犯罪或非法所得，多收缴款项应予以返还”的上诉、辩护意见及理由，经查，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，违禁品和供犯罪所用的本人财物应当予以没收。郑某甲与刘鹏飞是为了实施诈骗犯罪而成立诸赢公司，后刘鹏飞退出，徐某加入公司，与郑某甲成为诸赢公司老板。二人的初期投资及后续注资均为实施诈骗所用，故诸赢公司经营所用账户中的存款20.18万元不管是违法所得，还是用于犯罪的后续注资，依法均应予追缴，所提出该上诉、辩护意见及理由不能成立，不予采纳。徐某提出“其积极退赔被害人的经济损失，取得所有被害人的谅解，且归案后如实供述自己的罪行，当庭认罪，具有法定的减轻处罚情节，原判量刑过重”的上诉理由，经查，虽部分能成立，但原判在量刑时已予考虑。郑某甲提出“其主动退赔被害人经济损失并向公安机关提供他人犯罪线索，认罪态度好，具有法定的减轻处罚情节，原判量刑过重”的上诉理由，经查，郑某甲在归案后提供的他人犯罪线索因未经公安机关查证属实，不构成立功，原判根据郑某甲的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度，在法定量刑幅度内对其量刑并无不当，故该上诉理由不能成立，不予采纳。徐某及其辩护人、郑某甲的辩护人提出“徐某、郑某甲系初犯，归案后能如实供述其犯罪事实，当庭认罪，并积极退缴违法所得，退赔被害人的经济损失，取得被害人谅解，符合缓刑适用条件”的上诉、辩护意见及理由，经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第二条的规定，诈骗数额接近数额巨大标准且通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗的，应当认定为具有诈骗犯罪的“其他严重情节”，可以从重处罚。故不符合适用缓刑要求的“犯罪情节较轻”的条件，该上诉、辩护意见及理由与法律规定不符，不能成立，不予采纳。石某上诉提出“其系从犯、初犯，归案后如实供述自己的罪行且有重大立功表现，具有法定的从轻、减轻处罚情节”，经查，根据《最高人民法院﹤关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释﹥》第七条的规定，提供侦破其他重大案件的重要线索，经查证属实，应当认定为有重大立功表现；“重大案件”是指犯罪嫌疑人、被告人可能被判处无期徒刑以上刑罚或者案件在本省、自治区、直辖市或者全国范围内有较大影响等情形。石某揭发郑某甲、徐某一伙的诈骗犯罪不符合上述法律规定的“重大案件”，不能认定为重大立功，且原判在量刑时对石某具有的其他法定从轻量刑情节已予考虑，故该上诉理由不能成立，不予采纳。石某上诉提出“诸赢公司的诈骗方法是从子高公司照搬而来，且其他被告人均是子高公司以前的老员工，早已掌握该诈骗方法，并非自己传授”，经查，原审被告人郑某乙、苏某、何某、刘某、杨某、赵某、欧阳某、齐某、乔某、孙某乙、任某甲的供述及相关书证证明石某经常在公司向他们传授诈骗经验和方法；且孙某甲经辨认，指认石某系郑某甲、徐某安排给全体员工培训的培训师，故所提出该上诉理由与客观事实不符，不能成立，不予采纳。石某提出“其没有对代某、焦某实施诈骗，不应对这两笔诈骗金额承担责任”，经查，虽然诈骗焦某的人系销售部主管孙某甲和8组组长苏某，诈骗代某的人系8组组员任某甲，但石某系该组副组长，且石某在郑某甲、徐某的安排下积极向其他销售员传授诈骗方法和经验，石某应对其领导下的该组成员的犯罪行为负责，代某、焦某是否为其实施诈骗的直接对象并不影响其对这两笔诈骗金额承担责任，故该上诉理由不能成立，不予采纳。石某提出“同案人的退赃、得到被害人谅解的情节应溯及自己”，经查，石某归案后没有对被害人进行退赔，故该上诉理由不能成立，不予采纳。石某上诉提出“诈骗候正良40000元未达到数额巨大的量刑起点，属于数额较大，原判量刑过重”，经查，石某私下绕开诸赢公司骗取侯某乙人民币40000元，数额较大，后其伙同李某诈骗侯某乙人民币52000元未遂，数额巨大，原判根据石某的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度，在法定量刑幅度内对其量刑并无不当，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
综上所述，原审判决认定的事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条','2018-10-10
00:45:49',0,'web',NULL),(20517882,'12c46df2-e890-4e1b-a89a-0f41875c4e37','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：56次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"文书ID\":\"12c46df2-e890-4e1b-a89a-0f41875c4e37\",\"案件名称\":\"申请执行人新邵县住房和城乡建设局与被执行人曾会群城建行政处理决定一案执行裁定书\",\"案号\":\"（2016）湘0522执106号\",\"审判程序\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1465315200000)\\\/\",\"案件类型\":\"5\",\"补正文书\":null,\"法院名称\":\"新邵县人民法院\",\"法院ID\":\"2087\",\"法院省份\":\"湖南\",\"法院地市\":\"邵阳市\",\"法院区县\":\"新邵县\",\"法院区域\":null,\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":null,\"DocContent\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":null,\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"申请执行人新邵县住房和城乡建设局与被执行人曾会群城建行政处理决定一案执行裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"申请执行人新邵县住房和城乡建设局与被执行人曾会群城建行政处理决定一案执行裁定书
（2016）湘0522执106号\");$(\"#hidDocID\").val(\"12c46df2-e890-4e1b-a89a-0f41875c4e37\");$(\"#hidCaseName\").val(\"申请执行人新邵县住房和城乡建设局与被执行人曾会群城建行政处理决定一案执行裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2016）湘0522执106号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"新邵县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"5\");$(\"#HidCourtID\").val(\"2087\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"新邵县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"执行案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2016-04-24\" },],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第二百五十七条\',法条内容:\'第二百五十七条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"申请执行人新邵县住房和城乡建设局与被执行人曾会群城建行政处理决定一案执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-06-08\\\\\",\\\\\