宁夏回族自治区盐池县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）盐刑初字第128号
公诉机关宁夏回族自治区盐池县人民检察院。
被告人刘某甲，男，汉族，住宁夏回族自治区盐池县。2014年4月25日因涉嫌犯滥用职权罪被宁夏回族自治区盐池县人民检察院取保候审。2014年8月18日被本院决定取保候审。
辩护人王辉，宁夏方和圆律师事务所律师。
辩护人王一迪，宁夏方和圆律师事务所律师。
被告人王某某，男，汉族，住宁夏回族自治区盐池县。2014年4月24日因涉嫌犯滥用职权罪被宁夏回族自治区盐池县人民检察院取保候审。2014年8月18日被本院决定取保候审。
辩护人高玉兰，宁夏麟祥律师事务所律师。
宁夏回族自治区盐池县人民检察院以盐检公诉刑诉（2014）91号起诉书指控被告人刘某甲、王某某犯滥用职权罪一案，于2014年8月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年10月15日公开开庭审理了本案。因案情复杂，报请宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院批准延长审限一个月。宁夏回族自治区盐池县人民检察院指派检察员梁涛出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人王辉、王一迪，被告人王某某及其辩护人高玉兰到庭参加了诉讼。在本院审理期间，宁夏回族自治区盐池县人民检察院于2014年11月28日撤回了对俞某某、张某甲的指控。本院依法作出了（2014）盐刑初字第128-1号刑事裁定书，裁定准许宁夏回族自治区盐池县人民检察院撤回对俞某某、张某甲的指控。本案现已审理终结。
宁夏回族自治区盐池县人民检察院指控：2007年9月至2013年1月，被告人刘某甲任盐池县住房和城乡建设局副局长，2008年6月2日起分管盐池县房屋产权产籍管理所。2009年7月，李某甲开发建设位于盐池县花马池镇的“综合楼”，因该楼手续不全，无法办理《房屋所有权证》，李某甲便找到被告人刘某甲帮忙，并告知该楼无土地使用证、规划许可证、施工许可证和质监报告等手续，被告人刘某甲答应帮忙。同年8月，被告人刘某甲让被告人王某某给李某甲办理“综合楼”14套楼房的《房屋所有权证》，并告知被告人王某某该楼的手续不全，被告人王某某未表态。期间，被告人刘某甲多次催促被告人王某某给李某甲办理《房屋所有权证》，后被告人王某某答应。同年12月初，被告人刘某甲通知李某甲到盐池县政务大厅城建局窗口办理《房屋所有权证》，李某甲、周某甲提供了“综合楼”14套楼房的《合资建房协议》、《盐池县房屋面积认证书》及身份证复印件，但未提供办理《房屋所有权证》所必需的规划许可证、施工许可证等手续，即办理了编号为南01483-01496号的14本《房屋所有权证》。之后，李某甲、周某甲利用违规办理的《房屋所有权证》进行诈骗活动，造成他人经济损失69万元，并造成恶劣社会影响。案发后，周某甲、李某甲退还了被害人23万元经济损失；被告人刘某甲主动投案，如实供述了自己的罪行。
以上事实，有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料等证据证实。公诉机关认为，被告人刘某甲、王某某身为国家机关工作人员，在履行职务过程中，超越职权，违规办理《房屋所有权证》，给他人造成69万元经济损失，并造成恶劣社会影响，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以滥用职权罪追究二被告人的刑事责任。本案系共同犯罪，被告人刘某甲系主犯，其有自首情节；被告人王某某系共同犯罪中从犯，应当从轻处罚。建议对被告人刘某甲判处有期徒刑十个月以上一年六个月以下，对被告人王某某判处有期徒刑六个月以上一年以下。
被告人刘某甲辩称：其虽分管房产管理所，但并不参与具体审批；周某甲和李某甲的诈骗案与其没有直接关系；造成经济损失没有达到69万元；没有造成社会恶劣影响；其行为不构成犯罪，只是违纪。
辩护人王辉、王一迪提出以下辩护意见：1.指控事实错误。（1）盐池县人民法院刑事判决书认定李某甲的行为并非直接引起诈骗案，且刘某甲与周某甲并不认识，公诉机关认定李某甲、周某甲利用违规办理的《房屋所有权证》进行诈骗活动是错误的；（2）本案中的证人证言均是合同诈骗案被害人的主观认识，不具有客观真实性，不能用于证明违规办证行为与诈骗损失之间具有因果关系，不应当采信；（3）公诉机关认定给他人造成经济损失69万元认定错误，缺乏事实依据；（4）公诉机关出示的证据不能直接证明刘某甲的行为造成恶劣社会影响。2.因本案发生于2009年7月，按照我国刑法实行从旧兼从轻的原则，刘某甲的犯罪后果尚未达到最高人民检察院发布的高检法释字（2006）2号《关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》的立案标准。3.量刑方面，本案滥用职权罪属于结果犯，是过失犯罪，不应划分主从犯；被告人刘某甲有自首情节；被告人刘某甲一贯表现良好，系初犯，社会危害性较小。综上，被告人刘某甲的行为不构成起诉书中指控的罪名，即使构成犯罪，应当对其免予刑事处罚。
被告人王某某辩称：69万元的损失与其办证没有关系，其办理的房产证是一个证，但房屋是一房二卖；其答应办理是因为刘某甲多次催促，并称出了问题刘某甲承担责任，其是迫于压力办理的。
辩护人高玉兰提出以下辩护意见：1.被告人王某某的行为属于违反规定办理公务的一般违规行为，不是违法行为。2.公诉机关指控的经济损失均为民间借贷，且部分已由法院依法判决或已实际返还，故认定69万元经济损失的证据不足。3.被告人王某某违规办理房产证的行为与李某甲、周某甲的诈骗行为之间不具有刑法上的因果关系，故王某某的行为不构成滥用职权罪；即使被告人王某某的违规办证行为与周某甲、李某甲的诈骗行为具有刑法上因果关系，其诈骗损失也未达到最高人民检察院高检法释字（2006）2号《最高人民检察院关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》的滥用职权罪的立案标准。4.被告人王某某的行为未造成恶劣的社会影响。5.被告人王某某的行为在共同犯罪中主观恶性较小，犯罪情节较轻，具有被动性、从属性，系从犯，应对其免予刑事处罚。
经审理查明：2009年，李某甲、周某甲开发建设“综合楼”，该楼共建14套房屋（营业房四间、住宅房十套），为了尽快回笼资金销售房屋，李某甲在“综合楼”没有建设选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、质检报告等手续的情况下，找到时任盐池县住房和城乡建设局副局长并分管盐池县房屋产权产籍管理所的被告人刘某甲帮忙办理房屋所有权证。被告人刘某甲在明知“综合楼”手续不全的情况下，指使时任盐池县房屋产权产籍管理所所长的被告人王某某尽快办理“综合楼”的房屋所有权证手续。被告人王某某在明知“综合楼”手续不全情况下，指使盐池县房屋产权产籍管理所的工作人员为李某甲办理了14套房屋的房屋所有权证，其中盐房权证字014**号、01484号、01485号、01486号、01488号、01489号、014**号登记的房屋所有权人为李某甲（共有人为周某甲）。2014年4月18日，被告人刘某甲向盐池县人民检察院投案自首。
另查明，李某甲、周某甲利用办理的房屋所有权证，实施了以下诈骗行为：
1.2009年8月22日，周某甲、李某甲与温某某签订了二份商品房买卖合同，将“综合楼”一楼由北向南第三间营业房（房产证号014**）和东单元一楼东户住宅房（房产证号014**）出售给温某某，期间因温某某提出01484号房光线不好，周某甲便将由北向南第二间营业房（房产证号014**）出售给温某某，共收取温某某购房款14.4万元。2010年11月16日，周某甲以盐房权证字第014**号房屋所有权证作抵押，向苏某某借款50000元。2011年6月8日、7月13日，周某甲以盐房权证字第014**号房屋所有权证作抵押向刘某乙借款80000元。2013年9月4日温某某领取了盐房权证字第014**号房屋所有权证及李某甲、周某甲退回的房款14000元，苏某某领取了李某甲、周某甲退回的借款50000元，刘某乙领取了李某甲退回的借款80000元。
2.2010年4月21日，李某甲以盐房权证字014**号、014**号作抵押向宁夏融丰小额贷款有限公司借款20万元，并在盐池县房屋产权产籍管理所办理了房屋他项权利登记。2011年11月份，宁夏融丰小额贷款有限公司将李某甲、周某甲诉至本院，经本院调解双方达成了调解协议。截至2014年1月3日李某甲、周某甲共向宁夏融丰小额贷款有限公司偿还借款本金10万元及利息21505.5元，剩余款项已在本院执行。李某乙已领取了盐房权证字第014**号房屋所有权证并实际占有房屋。盐房权证字第014**号房屋由乔某某实际占有。
3.2009年8月25日，周某甲将“综合楼”东单元三楼北户住宅房以9.6万元的价格出售给孙某某，并收取了孙某某购房款50000元。2010年5月12日、7月22日，周某甲以“综合楼”盐房权证字第014**号房屋所有权证作抵押向殷某某的妻子焦某某借款120000元。周某甲、张某乙向殷某某已支付利息41200元。2012年8月30日，本院作出民事判决，其中一项为由张某乙、周某甲偿还焦某某借款120000元，现已进入执行程序。盐房权证字第014**号房屋实际由孙某某占有。
4.2009年9月1日，因周某甲、李某甲所建“综合楼”影响李某丙采光、通行，双方签订了商品经营房补偿协议，约定周某甲以拥军路北侧的一处三层综合楼（即“综合楼”）的一楼商品经营房（建筑面积44平方米），作为周某甲建房妨碍李某丙住宅房采光、通行等经济补偿费予以抵顶。因周某甲、李某甲未按照合同约定交付商品房，2011年9月27日，李某丙将周某甲、李某甲诉至本院，经调解，周某甲、李某甲将盐房权证字第014**号的房产归李某丙所有，李某丙实际占有该套营业房。2011年9月4日、10月31日，周某甲以盐房权证字第014**号房屋所有权证作抵押向周某乙借款60000元。
5.2010年3月20日，周某甲向叶某某借款80000元，并以“综合楼”盐房权证字014**号营业房抵顶借款，叶某某实际占有该营业房。2010年11月29日，周某甲以盐房权证字第014**号房屋所有权证作抵押，向白某某借款60000元。2012年4月26日，本院作出民事判决，认定因作为担保人的周某甲的保证期间已过，判决由张某乙偿还白某某借款本金60000元，现已进入执行程序。2011年12月28日，周某甲又以从白某某处要回的盐房权证字第014**号房屋所有权证作抵押向贺某某借款120000元。
以上事实，有公诉机关及辩护人当庭出示的下列证据证实：
一、公诉机关出示的证据：
（一）综合证据：
1.立案决定书、破案经过，证实：（1）2014年4月23日，盐池县人民检察院对该案立案侦查及侦破的经过；（2）被告人刘某甲有自首情节；
2.盐池县人民政府办公室文件“关于印发《盐池县建设局职能配置和人员编制规定》的通知”、“关于印发《盐池住房和城乡建设局主要职责岗位设置和人员编制规定》的通知”、宁夏回族自治区盐池县机构编制委员会“关于印发《盐池县房屋产权产籍管理所机构编制方案》的通知”，证实：（1）盐池县建设局是盐池县人民政府的组成部门，是人民政府主管建设工作（工程建设、城乡建设、建筑业、公用事业、房地产业等）的职能部门，盐池县住房和城乡建设局的主要职责之一是房屋权属管理；（2）盐池县房屋产权产籍管理所隶属县建设局管理，为全额拨款的事业单位，主要职责有产权产籍管理、产权产籍资料管理、房产行业管理等，核定事业编制14名；
3.盐池县人民政府“关于职务任免的通知”、专业技术人员履行岗位职责考核表、盐池县建设局“关于建设局局领导工作分工调整的通知”、盐池县房屋产权产籍管理所岗位职责，证实：（1）被告人刘某甲的任免情况在任建设局副局长期间分管房管所、环卫所、路灯所、招标办和拆迁公司；（2）被告人王某某被任命为县建设局房管所所长（副科级），负责房屋产权产籍管理所全面工作；
4.户籍证明，证实被告人刘某甲、被告人王某某均已达到承担刑事责任年龄；
5.收据、证明、协议书，证实：（1）李某丁交土地补偿费（24米×16米）人民币4200元；（2）2009年7月11日，李某甲与李某戊达成将李某戊的26米×14米交由李某甲承建，完工后，李某甲无偿给李某戊44平方米一层商品房（包办房产证、简易装修）的协议；（3）2012年4月17日，盐池县花马池镇村民委员会出具了该村村民李某丁之子李某戊2000年7月10日在路边划一处六间地盘，使用权归李某戊；
6.档案袋、房屋产权登记申请表（01483、01484、01485、01486、01487、01488、01489、01490、01491、01492、01493、01494、01495、01496）、房屋产权登记审核表、盐池县房屋面积认证书、李某甲身份证复印件、周某甲身份证复印件、合资建房协议、房屋所有权申办登记，证实：（1）2009年12月7日，以申请人为李某甲（共有人周某甲）等人名义提供了盐池县房屋面积认证书、申请人身份证复印件、合资建房协议申请了房屋产权登记；（2）房屋产权登记审核表仅写明房屋所有权人、房屋座落、房屋状况，在审核意见处收件人、初审审查人、审定审查人均无人署名；（3）01483号、01484号、01485号、01486号、01488号、01489号、01490号登记的房屋所有权人为李某甲；（4）盐池县房屋产权产籍管理所存档的房屋所有权申办登记中缺少01481至01497的房屋所有权相关信息；
7.证明，证实：（1）2014年3月22日，盐池县国土资源局出具证明，拥军路西侧综合楼14套楼房没有在该局办理土地确权登记手续、无备案资料，综合楼所占用土地属于盐池县花马池镇村集体土地；（2）2014年3月19日，盐池县城乡规划设计室出具证明，综合楼未在该处办理各项规划手续（建设选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证），该地块性质为居住用地；（3）2014年3月19日，盐池县建设工程质量监督站出具证明，综合楼14套楼房的建设工程没有在该站办理监督注册及工程竣工备案，无工程竣工备案资料；（4）2014年3月21日，盐池县建筑管理站出具证明，综合楼14套楼房的建设项目未在该站办理施工许可证；
8.宁夏回族自治区盐池县人民法院刑事判决书，证实周某甲、李某甲利用“综合楼”房屋所有权证进行诈骗，被依法判决；
9.证人李某甲证言及自述材料，证实：（1）2009年，其得知其表弟李某戊在盐兴路南、拥军路西侧有一块地，便与妻子周某甲商量开发该地块，其与李某戊签订了协议，承诺补偿给李某戊一套营业房；（2）“综合楼”在建中，其找到时任城建局副局长刘某甲告知没有土地使用权证、规划许可证、施工许可证、质监报告等手续让帮忙办理房产证，2009年12月初，刘某甲打电话让其到政务大厅办理房产证，其与周某甲提供了14份房屋产权登记申请表、房屋产权登记审批表、房屋面积认证书、合资建房协议及个人身份证复印件，到盐池县政务大厅城建局窗口办理了14套房子的房产证；（3）其知道提供的相关证件不符合办理房产证的条件；（4）其与周某甲名下有7套房（01483、01484、01485、01486、01488、01489、01490），其中4套营业房、3套住宅房，其余7套房卖了出去，便将房产证办理在了买受人名下；（5）01487号房屋产权证办在刘家书（刘某甲的乳名）名下；
10.证人周某甲证言，证实：（1）其丈夫的表弟李某戊有块地，其与丈夫李某甲便和李某戊达成了由其二人开发该地块、无偿补偿给李某戊44平方米的一层商品房的协议，在开发时没有取得任何证件和许可证，“综合楼”共有14套房子（4套营业房、10套住宅房）；（2）李某甲找到刘某甲帮忙，其仅提供了14套房屋的房屋面积认证书、房屋产权登记申请表、合资建房人的身份证复印件，后在办手续时临时补了份合资建房协议，即办理了14套房屋产权证；（3）合资建房协议中的名字，李某甲签了自己的名字，其他人的名字均为其书写；
11.证人俞某某证言及自述材料，证实：（1）其于2005年至2011年在房管所从事房屋所有权证发放工作，2011年1月退休；（2）盐池县房屋产权产籍管理所是盐池县住房和城乡建设局的下属单位，是依法行使行政管理工作的事业单位；（3）刘某甲是主管房管所的副局长，对房管所的全面工作进行监督管理；王某某是房管所所长，负责房管所的全面工作，对办理房产证有审核审定职责；张某甲负责房管所的档案管理和业务印章管理工作；其负责审核申请人所提供的材料是否齐全，资料齐全的给予受理、审核登记；（4）2009年11月份，所长王某某将其和张某甲、张某丙叫到办公室，说刘某甲副局长让给李某甲在拥军路的14套楼房办理房产证，但没有土地使用证、规划许可证、施工许可证、质监报告，其三人均提出手续不全不能办理，王某某称刘某甲多次打招呼催促，让尽快办理，手续后补；（5）2009年12月份，李某甲和周某甲到盐池县政务大厅城建局窗口找到其，提供了14份房屋面积认证书、申请人的身份证复印件、合资建房协议，其审核了材料，填写了14份申请上的编号和顺序号，就交给周某甲、李某甲14份申请表填写内容，其填写了审核表的内容，进行了受理，并载簿登记，郭某甲将14本《房屋所有权证》打印出来后，其填写了档案袋并编号后，将14份房屋所有权的资料和打印好的《房屋所有权证》交给张某甲，张某甲再审核后，在14本《房屋所有权证》上加盖了房管所印章；（6）因为知道李某甲办理的14套楼房的手续不全，其和王某某都没在收件人、初审人、审定人处签字；（7）盐池县城私房房屋所有权申办登记簿由其保管，编号是按照顺序登记的，其中缺的一页登记了17个产权人，李某甲办理的14个房屋所有权证在该页登记，为此其将该页撕掉了；
12.证人张某甲证言及自述材料，证实：（1）其于1993年起一直在盐池县房屋产权产籍管理所工作，其负责房管所的档案工作，2009年又兼管业务印章；（2）盐池县房屋产权产籍管理所是盐池县住房和城乡建设局下属单位，是依法行使行政管理工作的事业单位；（3）王某某负责房管所的全面工作，俞某某负责受理、审核、记载于登记簿工作；（4）2009年11月份，所长王某某将其和俞某某、张某丙叫到办公室，说刘某甲副局长让给李某甲开发的一栋楼房办理房产证，但没有土地使用证、规划许可证、施工许可证、质监报告，王某某称刘某甲多次打招呼催促，让尽快办理，手续后补；（5）2009年12月份，李某甲到盐池县政务大厅城建局窗口找到俞某某，李某甲提供了房屋面积认证书、办房产的人的身份证复印件、合资建房协议，俞某某让李某甲填写了申请表，俞某某对材料进行了审核并填写了审核表的内容，郭某甲将14本《房屋所有权证》打印了出来，俞某某将档案袋填写后，将资料和打印好的《房屋所有权证》交给其，其在《房屋所有权证》上盖了“盐池县房屋产权产籍管理所”的印章；（6）其向王某某请示李某甲没有“四证”，王某某让给李某甲办理，其才盖了章；
13.证人张某丙证言及自述材料，证实：（1）其于2005年1月至2013年6月，任盐池县城建局房管所支部书记兼副所长，同时于2004年3月至2012年11月份担任盐池县光明房地产测量站的法人；（2）2009年年底，其所长王某某将其和张某甲、俞某某叫到王某某的办公室，称李某甲开发的“综合楼”材料不全要办理房产证，其与张某甲、俞某某均表示材料不全不能办理，王某某提出是刘某甲副局长安排催促，让尽快办理；（3）“综合楼”的14份房屋面积认证书是其测量站出具的；
14.证人郭某甲的证言，证实：（1）其于2008年12月起在盐池县政务大厅住房和城乡建设局窗口工作，主要负责收取城市建设项目中房屋登记费、房屋他项权利费和劳保基金，2009年9月，又负责房管所办公窗口房屋所有权证的打印工作；（2）办理房屋所有权证有申请人申请、工作人员受理、审核申请及材料、符合发证条件的记载到登记簿、缮证五项程序；其负责缮证即在空白的房屋所有权证内填写或打印具体内容、收取登记费；（3）2009年年底，李某甲在房管所办理综合楼十几套房屋的房屋所有权证，仅提供了房屋登记申请表、房屋面积认证书、合资建房协议，其打印了14本房屋所有权证，几天后，李某甲来取证，其开票收费，俞某某将房屋所有权证交给张某甲盖章，张某甲盖好公章后将房产证交给了李某甲；（4）房屋所有权申办登记中所登记的房屋所有权证证号是依照顺序登记的，缺少的两页中登记着李某甲办理的14个房屋所有权证；
15.证人梁某某的证言，证实：（1）其与李某戊系夫妻，均系盐池县村民，2000年7月10日，其公公李某丁给村上交了4200元的土地补偿费，取得了24米×16米的宅基地使用权；（2）2009年5、6月份，周某甲、李某甲提出开发该地块，与其丈夫李某戊签订了协议，承诺完工后无偿给李某戊一层44平方米的商品房，2009年12月份工程完工后，其催促周某甲、李某甲办理房产证，但二人一直推托；（3）2012年4月份，其发现当时承诺给其的房子另住了他人，周某甲、李某甲并未按协议给其一套商品房；
16.被告人刘某甲供述，供称：（1）其于2007年9月至2012年12月担任盐池县住房和城乡建设局副局长，分管房屋产权产籍管理所等部门工作，盐池县房屋产权产籍管理所是盐池县住房和城乡建设局的下属单位；（2）2009年6、7月份，李某甲找到其称开发建设一块空地，没有任何手续，让其帮忙给城管大队打招呼不要阻拦施工，2009年8月份，又找到其让帮忙办理14套房的房屋所有权证，其向房屋产权产籍管理所所长王某某讲明“综合楼”手续不全的情况后，王某某当时并未明确表态，经过其多次催促，王某某说等“综合楼”竣工后再说，2009年11月份，其向王某某提出先办证，手续后补，2009年12月初，其再次催促王某某办理房屋所有权证，王某某才答应，其告知李某甲到盐池县政务大厅城建局窗口办理14套房的房屋所有权证；（3）李某甲在开发“综合楼”时曾向其借过40000元，李某甲以其中一套住宅楼房顶了购房款，在办证时其让李某甲以其乳名名义办理了房屋所有权证，编号为01487号，其于2010年年初入住，后听说“综合楼”牵扯一房多卖，其害怕出事，从该楼房搬出，周某甲将该套房卖给了别人，盐池县人民法院判决买该套楼房的人退还了其4万元的装修费，其将01487号房的房屋所有权证给了买房人；（4）其于2014年4月18日向盐池县人民检察院投案自首；
17.被告人王某某供述，供称：（1）其于1999年7月起一直担任房屋产权产籍管理所所长，负责该所全面工作，盐池县房屋产权产籍管理所是盐池县住房和城乡建设局的下属单位，是依法行使行政管理工作的事业单位；（2）2009年刘某甲担任盐池县住房和城乡建设局副局长，主管房屋产权产籍管理所的工作；（3）2009年7、8月份，在刘某甲办公室，刘某甲让其给李某甲开发在建的“综合楼”办理房产证，其询问是否有土地使用证、城乡规划许可证、施工许可证、质监报告等材料，刘某甲告知没有，其提出等竣工再说，2009年9、10月份，刘某甲再次提出让其给“综合楼”办证，其问是否有证，刘某甲称什么证也没有，并说有什么事他挡着，让尽快办理，2002年11月份，刘某甲再次催促其特事特办；（4）其将房管所具体办理业务的俞某某、张某甲、副所长张某丙叫到其办公室开了个会，安排俞某某和张某甲给李某甲办理“综合楼”14套房的房屋所有权证，李某甲在办证时提交了房屋产权登记申请表、房屋面积认证书、合资建房协议及申请人身份证复印件，没有提交办理房屋所有权证应当提交的土地使用证、规划许可证、施工许可证和质监报告。
（二）盐房权证字第014**号、014**号房屋所有权证涉嫌诈骗证据：
1.借条，证实周某甲、李某甲于2009年8月22日、2010年6月30日、2010年8月9日、2010年9月1日、2011年1月29日向温某某分别借款60000元、30000元、30000元、10000元、10000元；
2.房屋所有权证（盐房权证字第014**号），证实该证于2009年12月8日登记，房屋所有权人为李某甲（共有人周某甲），房屋性质为营业，规划用途为住宅楼，建筑面积为33.52平方米；
3.商品房买卖合同，证实2009年8月22日，周某甲、李某甲与温某某签订了二份商品房买卖合同，其中一套商品房为一层3号房、套内建筑面积记载为44平方米、总金额为115800元，其中一套商品房为一层东户、套内建筑面积为98平方米、总金额为126000元；
4.领条，证实：（1）温某某已领取盐房权证字第014**号房屋所有权证，并于2013年9月4日领取李某甲、周某甲退回的房款14000元；（2）苏某某已领取了李某甲、周某甲退回的房产抵押借款50000元；（3）刘某乙已领取了李某甲退回的房产抵押借款80000元；
5.证人温某某证言，证实：（1）2009年8月份，其与周某甲签订了购买“综合楼”从北向南第三间44平方米的营业房和东单元一楼东户98平方米住宅房的商品房买卖合同，后其嫌住宅房采光不好，与周某甲商议换成从北向南第二间33平方米的营业房，合同未换，其前后共给周某甲六笔款，分别是60000元、30000元、30000元、10000元、10000元、4000元，共计144000元，当时周某甲出具的收条，后其听说周某甲欠账大、有一房多卖情况，其便让周某甲出具的收条换成了借条，第六笔款的4000元周某甲称是办理两套房子的过户手续，没有出具收条或者借条；（2）其给周某甲付款14.4万元，下欠3万多元约定交房时付清；（3）2014年元月份，其从盐池县人民法院领取了“综合楼”从北向南第二间33平方米的营业房的房产证和14000元现金；（4）从北向南第三间44平方米营业房现由郭某乙居住，东单元一楼东户98平方米住宅房由乔某某居住，其父母居住在“综合楼”从北向南第二间33平方米的营业房内，该房产证由其父亲持有（房产证号为014**）；
6.证人周某甲证言，证实：（1）2009年8月份，其与温某某签订了商品房买卖合同，将其开发的“综合楼”一楼由北向南第三间营业房（房产证号014**）和东单元一楼东户住宅房（房产证号014**）出售给温某某，期间温某某嫌01484号房光线不好，其就和温某某约定将由北向南第二间营业房（房产证号014**号）出售给温某某；（2）其共收取温某某购房款14.4万元；（3）2009年12月8日，其与丈夫李某甲将01483号房和01488号房的房屋所有权证办在了其二人名下；（3）2010年11月，其将01483号房的房屋所有权证抵押给苏某某借款50000元；2011年6、7月份，其将01488号房的房屋所有权证抵押给刘某乙借款80000元；
7.被害人苏某某陈述，证实：（1）2010年11月份，其亲戚郭某乙称周某甲开发房地产向其借款50000元，由郭某乙和郭某乙的妻子张某乙作担保，并以周某甲的“综合楼”的一套营业房作抵押，房产证号是014**，由周某甲出具了50000元的借条，郭某乙和张某乙以担保人的身份在借条上签了字，注明月息1250元，并将房产证交给其，开始三个月，周某甲还给付利息4750元，之后便以各种理由推托；（2）2013年9月份，其将周某甲出具的50000元借条和抵押的房产证交给了盐池县人民法院，从法院领取了50000元现金支票；
8.被害人刘某乙陈述，证实：（1）2011年6月8日，周某甲向其借款60000元，提供了周某甲本人身份证复印件和户口簿复印件，并用房产证（014**号）作抵押，周某甲向其出具了借条，月息为2分，约定一个月后归还，周某甲仅支付利息1200元；（2）2011年7月13日，周某甲再次向其借款20000元，出具了借条，月息为2分，周某甲仅支付利息1600元；（3）2013年9月份，其将周某甲出具的借条和房产证交给了盐池县人民法院，从法院领取了80000元现金支票。
（三）盐房权证字第014**号、014**号房屋所有权证涉嫌诈骗证据：
1.抵押合同、借款合同、抵押承诺书、估价协议、房屋抵押贷款监证书、借款申请书、宁夏小额贷款公司借款凭证（0021254）、宁夏小额贷款公司收息凭证（0015521、0015776、0009391、0004436、0005730、0019190、0023500、0060607）、房屋他项权证、执行裁定书、（2012）盐执字第233号协助执行通知书、解除抵押申请书，证实：（1）2010年4月21日，李某甲向宁夏融丰小额贷款有限公司借款20万元，借款期限为2010年4月21日至2010年12月20日，约定借款月利率为千分之13.275，周某甲、李某甲以盐房权证字014**号、014**号作抵押，并在盐池县房屋产权产籍管理所办理了房屋他项权利登记；（2）李某甲仅向宁夏融丰小额贷款有限公司支付8个月利息21505.5元；（3）2012年3月19日，本院依据发生法律效力的民事调解书作出查封盐房权证字第014**号住宅楼一套的裁定；（4）2014年1月3日，因李某甲、周某甲已向宁夏融丰小额贷款有限公司偿还借款本金10万元，本院作出解除盐房权证字第014**号查封的裁定，1月7日，宁夏融丰小额贷款有限公司申请解除对盐房权证字第014**号房产的抵押；
2.商品房买卖合同，证实2009年10月14日，李某乙与周某甲、李某甲签订了商品房买卖合同，以154880元的价格购买了三层西户房屋；
3.收条，证实李某乙从本院领取了盐房权证字第014**号房屋所有权证；
4.证人李某乙证言，证实：（1）2009年10月14日，其与周某甲、李某甲签订了购房合同，房屋总面积为121平方米，每平方米1280元，总价款为154880元，其支付给周某甲现金10万元，剩余的54880元以周某甲赊欠其装饰材料款抵顶，周某甲出具了154880元的收条；（2）其曾多次催促周某甲办理房产证；（3）2013年元月份，其从盐池县人民法院领取了房产证；（4）其与周某甲、李某甲签订商品房买卖合同的时间早于该二人将该套房的房产证抵押给宁夏融丰小额贷款有限公司的时间；
5.证人周某甲证言，证实：（1）2010年4月21日，其与丈夫李某甲将01484号、01485号房的房屋所有权证抵押给宁夏融丰小额贷款有限公司借款20万元；（2）2009年10月，其以15.48万元得价格将西单元三楼西户房屋出售给李某乙，收取购房款15.48万元；2010年10月25日，其又以15万元的价格将01484号房产卖给乔某某，乔某某支付购房款10万元，01484号房屋实际拥有人为乔某某；（3）2009年12月8日，其与丈夫李某甲将南01484号、01485号房的房屋所有权证办在了其二人名下；
6.证人吴某某证言，证实：（1）其系宁夏融丰小额贷款有限公司业务员；（2）2010年4月份，李某甲、周某甲到其公司借款，并以“综合楼”的两套住宅楼作为抵押，公司与李某甲、周某甲签订了估价协议，两套房子估价40万元，按50%作价抵押，贷款20万元，期限为8个月，后公司与李某甲、周某甲签订了借款合同，并在盐池县房屋产权产籍管理所办理了抵押手续，借款到期后，李某甲、周某甲仅支付了2万多元的利息，本金没有归还；（3）2011年11月份，公司将李某甲、周某甲诉至盐池县人民法院，双方达成了调解协议，到期后，经申请，法院对李某甲、周某甲的房产进行了查封，2014年1月份，公司从盐池县人民法院领取了10万元，李某甲、周某甲还有10万元借款未还。
（四）盐房权证字第014**号房屋所有权证涉嫌诈骗证据：
1.商品房买卖合同、收条，证实：（1）2009年8月25日，孙广仁与周某甲签订了购房合同，以每平方米1290元、总价为96000元价格购买了74平方米的三层304号房；周某甲收取了孙某某交来的购房款50000元；
2.宁夏回族自治区盐池县人民法院民事判决书、借条，证实：（1）2010年5月12日，周某甲、张某乙向焦某某借款10万元，并以“综合楼”1单元301室（面积81.44平方米）及其他房产作抵押；2010年7月22日，周某甲又以房产作抵押向焦某某借款20000元，担保人为张某乙；2011年12月12日，周某甲、张某乙向焦某某借款20000元；（2）2012年8月30日，本院判决张某乙、周某甲一次性付清焦某某借款120000元，周某甲一次性付清焦某某借款20000元；
3.证人孙某某证言，证实：（1）2009年8月份，其经与周某甲协商，以其弟弟孙广仁的名义，以96000元的价格购买了“综合楼”一单元三层304号房，其共向周某甲支付了50000元，周某甲向其出具了收条；（2）其现居住在“综合楼”一单元三层304号房；
4.证人张某乙证言，证实：（1）2010年5月，其与周某甲向郭某乙的老师殷某某借款10万元并出具借条，约定利息3%，周某甲用房产证作抵押；2010年7月，其与周某甲又向殷某某借款2万元并出具借条，约定利息3%，同样以该房产证作抵押；（2）其与周某甲给殷某某支付过41200元的利息，尚欠2万元利息，其二人又将利息出具成了20000元的借条；
5.证人周某甲证言，证实：（1）2009年8月25日，其与孙某某签订了商品房买卖合同，将“综合楼”东单元三楼北户以9.6万元的价格出售给孙某某，并收取了50000元；（2）2009年12月8日，其与丈夫李某甲将01486号房的房屋所有权证办在了其二人名下；（3）2010年5月、7月，其将该套房产的房产证抵押给焦某某（殷某某妻子）借款12万元，借款均系其使用了；
6.被害人殷某某陈述，证实：（1）2010年5月12日，周某甲、张某乙以周某甲的“综合楼”1单元301室房产证和龙辰苑、水晶苑门口的私有房产作抵押，向其妻子借款10万元，约定利息为3%；2010年7月22日，周某甲、张某乙再次借款2万元，约定利息4%，实际按3%支付利息；（2）2011年12月，其与周某甲、张某乙算账，截至2011年12月份，周某甲、张某乙应支付利息6.12万元，实际支付了4.12万元的利息，下欠2万元利息，由周某甲、张某乙出具了2万元的借条；（3）周某甲不用房产证抵押，其不会给周某甲借款12万元；其到盐池县政务大厅核实了01486号房产证的信息，该房产证是真的。
（五）盐房权证字第014**号房屋所有权证涉嫌诈骗证据：
1.宁夏回族自治区盐池县人民法院民事调解书、商品经营房补偿协议（商品经营房买卖协议），证实：（1）2009年9月1日，周某甲、得发建筑公司与李某丙签订了商品经营房补偿协议，约定周某甲以拥军路北侧的一处三层综合楼（即“综合楼”）的一楼商品经营房（建筑面积44平方米），作为周某甲建房妨碍李某丙住宅房采光、通行等经济补偿费予以抵顶，双方互不找差价；（2）因周某甲、李某甲未按照合同约定交付商品房，2011年9月27日，李某丙将周某甲、李某甲诉至盐池县人民法院，经调解，周某甲、李某甲将登记在李某甲名下的编号为01489的房产归李某丙所有，过户所需税、费由周某甲、李某甲承担，并支付李某丙修复房屋损失费1000元；
2.借条，证实2011年1月9日、2011年1月17日、2011年5月27日、2011年8月15日、2011年9月4日、2011年10月31日，周某甲向周某乙分别借款30000元、30000元、50000元、40000元、40000元、20000元；
3.证人李某丙证言，证实：（1）2009年8月左右，周某甲、李某甲在其居住的东侧自建“综合楼”，严重妨碍其住宅的采光、通行，经与周某甲、李某甲协商，二人将“综合楼”的一间最大的营业房补偿给其，双方签订了商品经营房补偿协议，但周某甲、李某甲并未按约定交付房屋，后无法联系到周某甲，2010年12月份，其将“综合楼”一层由北向南第四间（由南向北第一间）营业房撬开占用；（2）2011年9月27日，经盐池县人民法院调解，与周某甲、李某甲达成了调解协议，将“综合楼”一楼最南边面积为45.88平方米的营业房归其所有，过户税、费由周某甲、李某甲承担，但二人始终没有办理过户手续；（3）其实际占用的为“综合楼”一楼营业房面积最大的一套，其一直未见过01489号房的房产证原件和复印件；（4）其到盐池县政务大厅查询该套房屋的所有权办理在李某甲、周某甲名下；
4.证人周某甲证言，证实：（1）2009年7月份，其在开发“综合楼”期间，因影响李某丙家通行及采光，与李某丙协商以由北向南第四间营业房作为补偿给李某丙，并签订了商品营业房买卖协议；（2）2009年12月8日，其与丈夫李某甲将01489号房的房屋所有权证办在了其二人名下；（3）李某丙于2011年9月将其起诉到盐池县人民法院，经确定该套房子归李某丙所有；（3）2011年1月至2011年9月，其先后6次从周某乙处借款15万元，均没有约定抵押；2011年9月4日、2011年10月31日其分别向周某乙借款40000元、20000元，明确约定以南01489号房的房屋所有权证抵押；
5.被害人周某乙陈述，证实：（1）2011年1月份，朱某某称周某甲在宁鲁花园有一套顶账楼房，经协商以每平方米3100元的价格出售，2011年1月9日、1月17日，其分二次给周某甲售房款共6万元，周某甲、朱某某以共同借款人的身份出具了借条，约定利息2%；2011年5月27日，周某甲再次向其要售楼款5万元；2011年8月15日，其又给周某甲4万元，周某甲出具了借条；（2）2011年9月4日、10月31日，周某甲再次向其借钱，其提出借款要抵押，周某甲便以拥军路一层的一套营业房的房屋所有权证作抵押，其两次借给周某甲6万元，约定利息3%；（3）周某甲共向其借款21万元，其中15万元是以给其售房名义拿的，因没给其所售楼房的钥匙，其让周某甲出具的是借条，剩下6万元是周某甲向其借款，以01489号房产证作抵押；（4）2011年9、10月份，其到盐池县政务大厅核实了01489号房产证的所有权人是李某甲、周某甲，房产证是真的。
（六）盐房权证字第014**号房屋所有权证涉嫌诈骗证据：
1.借条、欠条，证实：（1）2009年6月3日，李某甲欠叶某某资料费12000元；（2）2010年1月12日，周某甲向夏某某借款10000元；2010年3月20日，周某甲向叶某某借款80000元；（3）2011年12月28日，郭某乙、张某乙、周某甲向贺某某借款120000元；
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