山东省郯城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1322刑初6号
公诉机关山东省郯城县人民检察院。
被告人张士友，男，1986年10月3日出生于河南省商水县，公民身份号码4127231986********，汉族，初中文化，无业，住商水县固墙镇周寨村*组。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月7日被抓获，同年4月9日被郯城县公安局刑事拘留，同年5月17日宣布逮捕。现羁押于郯城县看守所。
辩护人陈晓峰，山东陈晓峰律师事务所律师。
被告人许玉红，女，1983年9月21日出生于河南省商水县，公民身份号码4127231983********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地商水县固墙镇固墙村*组，现暂住周口市七一路东段皮革厂家属院。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月7日被周口市公安局抓获，同年4月9日被郯城县公安局刑事拘留，同年5月17日宣布逮捕。现羁押于临沂市看守所。
辩护人王波，山东师郯律师事务所律师。
被告人张向伟，男，1986年1月13日出生于河南省商水县，公民身份号码4127231986********，汉族，初中文化，无业，住商水县固墙镇周寨村*组。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月7日被抓获，同年4月9日被郯城县公安局刑事拘留，同年5月17日宣布逮捕。现羁押于郯城县看守所。
辩护人茅佃聘，山东陈晓峰律师事务所律师。
被告人顾向昂，男，1988年3月2日出生于河南省商水县，公民身份号码4127231988********，汉族，初中文化，无业，住商水县汤庄乡东口头村*组。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月7日被抓获，同年4月9日被郯城县公安局刑事拘留，同年5月17日宣布逮捕。现羁押于郯城县看守所。
辩护人徐加莹，山东三禾律师事务所律师。
被告人代洋洋，男，1993年5月24日出生于河南省周口市川汇区，公民身份号码4127011993********，汉族，初中文化，无业，住周口市川汇区蔬菜乡前王营*组挂面庄。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月7日被周口市公安局抓获，同年4月9日被郯城县公安局刑事拘留，同年5月17日宣布逮捕。现羁押于郯城县看守所。
辩护人胡宗华，北京君颜律师事务所律师。
被告人王好杰，男，1992年4月7日出生于河南省周口市川汇区，公民身份号码4127011992********，汉族，初中文化，无业，住周口市川汇区南郊乡后村。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月7日被周口市公安局抓获，同年4月9日被郯城县公安局刑事拘留，同年5月17日宣布逮捕。现羁押于郯城县看守所。
被告人徐孟周，男，1988年1月14日出生于河南省商水县，公民身份号码4127231988********，汉族，初中文化，无业，住商水县张庄乡马庄村*组。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月7日被抓获，同年4月9日被郯城县公安局刑事拘留，同年5月17日宣布逮捕。现羁押于临沂市看守所。
辩护人董艳杰，山东三禾律师事务所律师。
被告人张纪辉，男，1987年10月30日出生于河南省商水县，公民身份号码4127231987********，汉族，初中文化，无业，住商水县固墙镇周寨村*组。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月7日被周口市公安局抓获，同年4月9日被郯城县公安局刑事拘留，同年5月17日宣布逮捕。现羁押于临沂市看守所。
辩护人范伟，山东三禾律师事务所律师。
被告人张红波，男，1976年3月10日出生于贵州省道真仡佬族苗族自治县，公民身份号码5221251976********，仡佬族，户籍所在地河南省商水县固墙镇周寨村*组，初中文化，无业，住商水县固墙镇周寨村*组。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月7日被周口市公安局抓获，同年4月9日被郯城县公安局刑事拘留，同年5月17日被取保候审，2017年6月2日被郯城县人民法院决定逮捕，同年6月19日执行逮捕。现羁押于郯城县看守所。
辩护人吴清凤，山东陈晓峰律师事务所律师。
山东省郯城县人民检察院以郯检刑诉[2016]509号起诉书指控被告人张士友、许玉红、张向伟、顾向昂、代洋洋、王好杰、徐孟周、张纪辉、张红波犯诈骗罪，于2017年1月18日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郯城县人民检察院指派检察员刘占银、李乔出庭支持公诉，被告人张士友及其辩护人陈晓峰、被告人许玉红及其辩护人王波、被告人张向伟及其辩护人茅佃聘、被告人顾向昂及其辩护人徐加莹、被告人代洋洋及其辩护人胡宗华、被告人王好杰、被告人徐孟周及其辩护人董艳杰、被告人张纪辉及其辩护人范伟、被告人张红波及其辩护人吴清凤到庭参加诉讼。期间延长审限一次，现已审理终结。
公诉机关指控，2014年以来，被告人张士友同他人多次实施电信诈骗行为，自2015年底开始，被告人张士友在河南省周口市组织被告人张向伟、顾向昂利用拨打电话的电信技术手段对不特定的被害人实施诈骗。被告人张纪辉、徐孟周、张红波于2016年3月加入诈骗集团。具体诈骗方式为，被告人张士友将事先购买的银行卡交由被告人许玉红、代洋洋、王好杰，被告人张向伟、顾向昂、张纪辉、徐孟周等人冒充消防大队工作人员给被害人打电话，以定做消防广告牌等为诱饵，取得被害人信任后，又以消防大队急需采购床铺为由，让被害人联系供货商（由被告人张向伟等人冒充）及冒充床铺生产厂家的被告人张士友。被告人张士友诱骗被害人支付床铺定金，并向被害人提供汇款的银行卡号。诈骗过程中所需日常吃饭、住宿、车辆加油及使用的银行卡、手机、手机卡等费用均由被告人张士友提供。电话诈骗完成后，被告人张士友通过被告人许玉红、代洋洋、王好杰将所骗钱款取出。被告人许玉红、代洋洋、王好杰明知被告人张士友等人实施诈骗犯罪行为，仍参与其中，并各自抽取赃款提成，所剩赃款的80%由被告人张士友扣除诈骗集团日常开销后，与冒充消防大队工作人员的被告人分成。
被告人张士友系诈骗犯罪集团首要分子，骗取金额62.466万元；被告人张向伟、顾向昂、许玉红在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人张向伟骗取金额50.136万元，被告人顾向昂骗取金额50.136万元，被告人许玉红骗取金额45.136万元；被告人张纪辉、徐孟周、张红波、代洋洋、王好杰积极参与诈骗集团，并实施诈骗、取款及其他帮助行为，被告人张纪辉骗取金额27.732万元，被告人徐孟周骗取金额27.732万元，被告人张红波骗取金额27.732万元，被告人代洋洋骗取金额45.136万元，被告人王好杰骗取金额37.836万元。
此外，被告人许玉红、代洋洋、王好杰还与被告人张士友之外的其他人组成诈骗集团，为诈骗集团取钱并抽成，其中被告人许玉红参与骗取金额31.1612万元，被告人代洋洋骗取17.08万元，被告人王好杰骗取17.08万元。案发后，侦查机关从被告人许玉红、徐孟周、张士友等处扣押部分现金返还给被害人刘亮亮等人。具体犯罪事实如下：
1、2014年9月28日，被告人张士友同闫雪（已判决）、周战士（另案处理）等人诈骗内蒙古通辽市花宇12.33万元。
2、2016年2月25日，被告人张士友、张向伟、顾向昂同被告人许玉红、代洋洋诈骗上海市金山区朱泾镇凤翔新村王强5万元。
3、2016年3月8日至10日，被告人张士友、张向伟、顾向昂同被告人许玉红、代洋洋、王好杰诈骗宁夏回族自治区银川市唐培峰13.164万元。
4、2016年3月9日，被告人张士友、张向伟、顾向昂同被告人许玉红、代洋洋、王好杰诈骗甘肃省临泽县沙河镇兰堡村兰德4.24万元。
5、2016年3月15日，被告人张士友、张向伟、顾向昂、张纪辉、徐孟周、张红波同被告人许玉红、代洋洋、王好杰诈骗陕西省宝鸡市ＸＸ3万元。
6、2016年3月18日，被告人张士友、张向伟、顾向昂、张纪辉、徐孟周、张红波同被告人许玉红、代洋洋、王好杰诈骗山东省烟台市福山区赵海霞7.4万元。
7、2016年3月23日，被告人张士友、张向伟、顾向昂、张纪辉、徐孟周、张红波同被告人许玉红、代洋洋诈骗山西省朔州市杨志强2.3万元。
8、2016年3月23日，被告人张士友、张向伟、顾向昂、张纪辉、徐孟周、张红波同被告人许玉红、代洋洋、王好杰诈骗陕西省府谷县吕贵宾10.032万元。
9、2016年4月5日，被告人张士友、张向伟、顾向昂、张纪辉、徐孟周、张红波诈骗云南省昆明市盘龙区徐媛4万元。
10、2016年4月5日至6日，被告人张士友、张向伟、顾向昂、张纪辉、徐孟周、张红波诈骗山东省济南市历下区麻日强1万元。
11、2014年12月18日，被告人许玉红同梁超（已判决）等人诈骗江苏省江阴市赵元俊14.0812万元。
12、2015年11月10日，被告人许玉红、代洋洋、王好杰同他人诈骗山东省郯城县刘亮亮7.08万元。
13、2016年1月6日，被告人许玉红、代洋洋、王好杰同他人诈骗新疆维吾尔自治区新源县张道敏7万元。
14、2016年3月15日，被告人许玉红、代洋洋、王好杰同他人诈骗江西省南昌市南昌县练塘镇埂头村万华水3万元。
针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，并宣读、出示了物证银行卡、手机、抓捕经过、户籍证明、银行交易记录、银行监控录像等视频资料、证人证言、被害人陈述、同案人的供述、被告人的原供述等证据予以证明。公诉机关认为，被告人张士友、张向伟、顾向昂、徐孟周、张纪辉、张红波、许玉红、代洋洋、王好杰以非法占有为目的，多次通过电信诈骗方式骗取他人财物，其行为构成诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。
被告人张士友针对公诉机关的指控提出辩解，犯诈骗罪无异议，第1起事实系被闫雪利用，没参与第4、5、7、8、9、10起，没有被害人给他打电话。
辩护人提出的辩护意见，第1起事实仅有闫雪供述，不能认定；本案证据之间多处矛盾，不能作合理解释，对被告人张士友作有罪罪轻的认定，以终端许玉红三次为被告人张士友取款的数额认定为被告人张士友诈骗数额15万元；被告人张士友主动接受中央电视台采访，现身说法，警示教育相关犯罪嫌疑人员，属重大立功，退赃5万元，对其减轻处罚，在五年有期徒刑以下量刑。
被告人许玉红针对公诉机关的指控提出辩解，认为不是共同诈骗，被捕后才知是电信诈骗，她没安排代洋洋取款，代洋洋主动代替她取款。
辩护人提出的辩护意见，被告人许玉红主观上无诈骗故意，与张士友等人无事前通谋，在诈骗过程中，被告人许玉红不知情、不参与，只为他人转移赃款，对本案认定的第2、5、6起事实应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得，第3、4、7、8起，没有直接证据证明，不能形成完整的证据链；其家人退赃，有悔罪表现，对其从轻处罚。
被告人张向伟针对公诉机关的指控提出辩解，第4、5、7、8、9、10起没参与。
辩护人提出的辩护意见，本案证据之间有矛盾，不能作出合理解释，不能形成证据链，对被告人张向伟作有罪罪轻的认定，应仅以终端许玉红三次为被告人张士友取款的数额认定为被告人张向伟的诈骗数额15万元，在三年有期徒刑以下量刑。
被告人顾向昂针对公诉机关的指控提出辩解，对罪名无异议，对定为主犯有异议，他和张红波、张纪辉作用一样；对参与的诈骗起数、金额有异议，他实施了打电话诈骗，但都未成功，未分得钱。
辩护人提出的辩护意见，指控被告人顾向昂在共同犯罪中起主要作用，系主犯证据不足，认定第4、5、7、8、10起诈骗系被告人张士友、张向伟、顾向昂、张纪辉、徐孟周、张红波具体实施，证据不足，虽然在被告人张士友处查获很多银行卡，上述5起有被害人报案记录、银行卡汇款记录，但专门负责取款的被告人许玉红还为包括被告人张士友在内的其他人代为取款，没有证据证明5起事实与被告人张士友等人犯罪集团有直接关联性，不应认定被告人顾向昂参与实施，应在犯罪数额中扣减；被告人顾向昂积极退赃，对其从轻处罚。
被告人代洋洋针对公诉机关的指控提出辩解，没参与诈骗的任何环节，取钱时只有卡，不知道是诈骗的钱，吞卡后又把钱赔回去了，没有从中牟利。
辩护人提出的辩护意见，被告人代洋洋无诈骗故意，与其他被告人无事前通谋，未参与诈骗过程，转移赃款的行为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得，对被告人代洋洋参与的犯罪事实，应以银行监控和银行取款证明为依据，两次吞卡应认定为犯罪未遂；被告人代洋洋系从犯地位，有重大立功表现，对其减轻处罚，三年以下有期徒刑适用缓刑。
被告人王好杰针对公诉机关的指控提出辩解，数额与侦查机关核实的数额不一致，他不认识诈骗团伙中的任何人，只是受指使取钱，第6起3月18日取款2.9万元吞卡后没再干，没参与3月23日的第8起，第13起骗取新疆的7万元系他主动交代，应认定为自首。
被告人徐孟周针对公诉机关的指控提出辩解，对数额有异议，第5起、第6起系张向伟及其老表参与，第7起、第8起，他和张纪辉在一起，他于3月20日下午参与，22日回家，第9起数额不清楚，第10起，顾向昂和他说的，其他的不知道。
辩护人提出的辩护意见，公诉机关指控的被告人徐孟周参与的第5起事实，未具体参与作案，第6、7、8、10起事实，因被告人徐孟周未参与、不知情，均不能成立，被告人徐孟周在犯罪集团中，负责开车，很少参与作案，所起作用较小，有坦白、退赃情节，依法从轻处罚。
被告人张纪辉针对公诉机关的指控提出辩解，指控他参与诈骗成6起有异议，他一起都没骗成，对认定的涉案数额不认可，第7起、第8起与他无关，没参与。
辩护人提出的辩护意见，被告人张纪辉没有参与已经成功的6起诈骗，未分得赃款，不应认定数额27.732万元，其实施行为在参与诈骗期间均未获得成功，系诈骗未遂，所起作用较小，应认定为从犯。
被告人张红波针对公诉机关的指控提出辩解，他参与20多天，没打诈骗电话。
辩护人提出的辩护意见，被告人张红波参与诈骗前主观上无犯罪故意，参与后未积极实施犯罪行为，应对被告人减轻处罚，适用缓刑。
经审理查明，2014年以来，被告人张士友同他人多次实施电信诈骗行为，自2015年底开始，被告人张士友在河南省周口市组织被告人张向伟、顾向昂利用拨打电话的电信技术手段对不特定的被害人实施诈骗。被告人张纪辉、徐孟周、张红波于2016年3月初加入诈骗集团。具体诈骗方式为，被告人张士友将事先购买的银行卡交由被告人许玉红、代洋洋、王好杰，被告人张向伟、顾向昂、徐孟周、张纪辉、张红波等人于周一至周五，随机分成两组，驾乘两辆车外出，冒充消防大队工作人员给被害人打电话，以定做消防广告牌等业务为诱饵，取得被害人信任，又以消防大队急需采购床铺为由，让被害人联系供货商（由被告人张向伟等人冒充）及冒充床铺生产厂家（由被告人张士友冒充），被告人张士友掌控骗局,等候接听被害人联系电话。被告人张士友接到被害人联系电话，冒充厂家诱骗被害人将床铺定金或部分货款汇入其提供的银行账号骗取款项，电话诈骗得逞后，被告人张士友指使被告人许玉红通过被告人代洋洋、王好杰使用事先准备好的银行卡将所骗钱款取出。被告人许玉红、代洋洋、王好杰按比例各自抽取赃款提成，所剩赃款的80%由被告人张士友负责管理支配，扣除诈骗集团日常开销，与冒充消防大队工作人员联系骗成业务的被告人分成。诈骗过程中所需日常吃饭、住宿、车辆加油及使用的银行卡、手机、手机卡等费用均由被告人张士友提供。
被告人张士友系诈骗犯罪集团首要分子，被告人张向伟、顾向昂、许玉红在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人张纪辉、徐孟周、张红波、代洋洋、王好杰积极参与诈骗集团，实施诈骗、取款及其他帮助行为；
被告人许玉红、代洋洋、王好杰另同被告人张士友之外的他人组成诈骗集团，为诈骗集团取钱抽成。
综上，被告人许玉红参与11起，涉案金额76.2972万元；被告人张士友参与10起，涉案金额62.466万元；被告人代洋洋参与11起，涉案金额62.216万元；被告人王好杰参与8起，涉案金额54.916万元；被告人张向伟参与9起，涉案金额50.136万元；被告人顾向昂参与9起，涉案金额50.136万元；被告人徐孟周参与6起，涉案金额27.732万元；被告人张纪辉参与6起，涉案金额27.732万元；被告人张红波参与6起，涉案金额27.732万元。
案发后，侦查机关从被告人许玉红处追赃7.08万元发还给刘亮亮；从被告人张士友处追赃5万元，发还给赵海霞4.49万元，从被告人徐孟周处追赃5万元，发还给徐媛（吴杰坪）4万元、麻日强1万元；从被告人顾向昂处追赃3万元。具体犯罪事实如下：
（一）2014年9月28日，被告人张士友同周战士（另案处理）、闫雪（已判决）等人诈骗内蒙古通辽市花宇12.33万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人陈述
被害人花宇陈述，他在库伦镇销售化肥。2014年9月28日，他被一个自称桑松科技公司的销售员叫周勇的人骗了。当日10时许，他接到朋友陶利祥（库伦旗农业技术推广中心主任）电话，说有人要买化肥，并给了手机号码1874744****联系，对方说是库伦旗消防队的姓杨，单位需要7吨化肥，并让帮忙给单位买桑松牌的保水剂，和化肥一起卖给单位，因他不经营保水剂，对方给他销售保水剂的桑松科技公司销售周勇电话1361139****，他与周勇联系购买4吨5.48万元保水剂，向周勇提供的账户汇款5.48万元。汇款半小时后，消防队姓杨的又打电话说还需要8吨化肥和5吨保水剂，他又给周勇联系汇款6.85万元。汇完款，他给姓杨的打电话，姓杨的叫他到单位取款，到库伦旗消防队取钱时根本无此事，两次共汇款12.33万元，对方系工行银行卡，户名田士帅，卡号6215590200008011595。陶利祥的单位购买过他的化肥，他问陶利祥，陶利祥也不知道对方是谁。
2、证人证言
（1）证人陶利祥证言印证被害人花宇陈述，当日接到自称消防队的姓杨的陌生男子电话，说单位要买7吨化肥，让他推荐一家销售化肥的公司，他把对方电话告诉了经营化肥的朋友花宇。事后花宇被骗12.33万元报警。
（2）证人赵钢（系被害人花宇姐夫）证言，他按照花宇的安排，两次给桑松公司汇款共计12.33万元，购买保水剂，他用工行卡账号6222000200128826096，分两次向花宇告诉的工行账号分别汇款5.48万元、6.85万元。
（3）证人郭清海证言，2014年2月底，他将位于商水县章华台路新村34号的房子一楼出租给张士（世）友，租期一年，期间看到过有一个女孩，与张士友同居。2014年11月20日在出租房里面扣押的物品不是他的。
（4）同案人闫雪（与被告人张士友系男女朋友关系）供称，2014年3月，张士友和她在商水县章华台路租房。一个多月后，张士友开始在出租房内实施诈骗活动，她负责洗衣做饭。张士友和固墙镇的叫老康的男子一起诈骗，不知道张士友怎么查到的电话号码，老康冒充消防队，假装订货，张士友冒充销售公司经理，老康取得被骗人信任后，张士友告诉对方账号。俩人合作一个多月，张士友给她一张卡让她取钱，说是别人的钱，记不清在哪里取的三万元，回出租屋，张士友给她5000元。第二次相隔一个多月，张士友也是在出租屋给他一张别人的卡，叫她去取钱，她到周口市农行，取了两万元，回到出租屋，张士友给她5000元。第三次是张士友和周战士认识后，老康走了，周战士每天上午八点至九点，直接到她家出租屋，冒充消防队领导，张士友冒充公司经理。2014年9月28日9时许，周战士和张士友在出租屋内开始打电话诈骗，11时许，张士友开豫PCA8**号黑色北京现代轿车带她和周战士一起去取钱，到周口市一工行门口，张士友递给她一个户名田士帅、密码158666的银行卡，叫她给张士友的两张工行卡转账。她到自动取款机取款，一张卡转账2万元，一张卡转账1万多元。取完钱，因有监控，张士友叫她坐出租车再去找张士友。上车后，张士友正在接电话，对方问张士友有没有发货，张士友回答马上发货。张士友开车往淮阳市走，说卡里又有钱了，被骗的又向卡里打了钱，她知道张士友又骗了一笔钱。当时张士友说田士帅卡里还有6万多元，又给她一张卡，叫他将田士帅卡里的钱转账到这张卡，她到工行将田士帅卡里的钱转账2万元，张士友说卡里还有钱，叫她将卡里的钱全都转出来，因卡里的钱取不出来，带她到淮阳市中心车站周边一个金店，她买了两条黄金项链、两条黄金手链、一个黄金手镯、三枚黄金戒指，一共花了5.4万元左右，张士友给她一条项链、一条手链。户名田士帅的工行卡一共汇入12万多元，她不认识田士帅。公安机关到出租屋前，周战士给她打电话说“把客厅电视桌底下的包放起来”，她就把灰色男士提包放到楼上，包里都是诈骗用的东西，因为她看到张士友和周战士一起的时候总是拿着这个包。每次都是张士友和周战士负责具体实施诈骗，她负责取钱，给她五千元。在出租屋搜查的卡，都是张士友的，她家出租屋内的各种银行卡、身份证都是张士友弄的，不知道张士友是从哪弄的，这些人都不认识。
（5）证人朱华友证言，他认识老康时，就知道老康干诈骗，老康问他是否一起干诈骗挣钱，当时他没同意。2015年3月，他开始参与诈骗，打电话冒充军人进行诈骗。诈骗需要准备各种银行的银行卡，每个银行的银行卡有很多张，准备作案时用的手机和号码。诈骗团伙有他、梁超、老康等人，还有老康手下的一些人，梁超及手下的一些人。团伙没有组织者，因为老家（商水县）干诈骗的特别多，大家都想挣钱，团伙之间相互合作，一起分骗来的钱。老康及手下的一些人负责打电话实施具体的诈骗行为，梁超负责找人开银行卡，找人去银行取钱，他负责联系老康和梁超。梁超专门倒腾银行卡，和诈骗的人一起合作干诈骗，从中牟利，其手下有人专门为其办银行卡和去银行取钱的人。老康，40岁左右的男子，具体叫什么不知道，有人叫康老板或浪八圈，是驻马店上蔡人。
3、搜查笔录
搜查笔录、扣押物品清单、物品照片证实，2014年10月20日，侦查人员对商水县章华台路章华台新村34号住房进行搜查，搜查出手机、手机盒、充值卡、大量银行卡、个人身份证复印件等物品，其中有户名田士帅的中国工商银行业务申请书2张、中国邮政储蓄银行卡开户三张，户名田士帅，卡号6217991000001973309、中国农业银行金穗IC卡一张，申请人田士帅，身份证号130721198707173112；杨风武的身份证复印件一张（130721197306212219）。
4、视听资料
库伦旗公安局视听资料说明书及指认取款视频照片证实，同案人闫雪于2014年9月28日12时36分至2014年9月28日14时15分在周口市、淮阳县取款转款情况。
5、辨认笔录
辨认笔录及照片证实经闫雪辨认，确认同案人周战士。
6、书证
（1）受案登记表、报案材料、立案决定书证实，花宇被人冒充消防队人员以买化肥、保水剂的名义骗取12.33万元，于2014年9月28日16时报案，库伦旗公安局当日立案。
（2）到案经过、闫雪基本情况证明，2014年10月20日11时15分，侦查人员在河南省周口市商水县章华台新村34号出租屋内将同案人闫雪抓获;同年10月22日因涉嫌诈骗被库伦旗公安局刑事拘留，同年11月20日被库伦旗检察院批准逮捕。
（3）户籍证明证实同案人闫雪的年龄及身份情况。
（4）在逃人员详细信息证实，被告人张士友因涉嫌该起诈骗被内蒙古警方上网追逃。
（5）郯城县公安局刑侦大队出具办案说明证明，同案人周战士经警方多次组织抓捕未获，现在逃。
（6）赵钢银行卡尾号6096明细查询、电子银行回单、田士帅银行卡尾号1595、杨风武银行卡尾号4368明细查询证明，尾号6096卡于2014年9月28日分两次向尾号1595卡分别转款5.48万元、6.85万元，尾号1595卡每次收到转款后立即取出或转往尾号4368卡。
（7）户名系田士帅、杨风武等人的银行卡开户信息及查询相关明细证实开户情况。
（8）内蒙古自治区库伦旗人民法院（2015）库刑初字第16号刑事判决书证实，对被告人张士友同他人冒充消防人员实施诈骗的该起事实予以确认，同案人闫雪为被告人张士友实施该起诈骗帮助取钱，以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年4月13日被判处有期徒刑二年，罚金二万元。
7、被告人供述
被告人张士友在侦查阶段供称，他和闫雪是男女朋友关系，闫雪在他和闫雪同居租住的房间被抓，不知道房内扣押的物品是怎么回事。闫雪包他的车，他开车带人去银行，把诈骗的钱取出来，因被拍到，被内蒙古库伦旗公安局上网追逃。他只是给开车，其他的没参与。
（二）2016年2月25日，被告人张士友、张向伟、顾向昂同被告人许玉红、代洋洋诈骗上海市金山区朱泾镇凤翔新村王强5万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人陈述
被害人王强陈述，他朋友沈剑锋听其领导说，有个自称是金山区消防支队的张指导员，要定做在朱泾镇消防宣传的广告牌，给了张指导员的电话1352480****。2016年2月25日9时许，沈剑锋把生意介绍给了他。经联系，张指导员以定做广告牌、又让其垫资购买床及床垫为由，让他与供货商赵老板电话1872154****、刘总1316419****的号码联系，当日14时20分，他通过农行金龙新街支行的ATM机用其个人姓名的6228480038127362879号农行卡向户名肖诗的622848059739550073号农行卡汇款5万元订金，经查银行交易，随即被转走，该卡开户行武汉首义路支行，感觉被骗报警。
2、视听资料
王强被诈骗案周口市川汇区农行取款录像截图及周口市公安局荷花路分局侦办大队出具的情况说明证实，2016年2月25日15时20分，被告人代洋洋在此取款，经被告人代洋洋签字确认。
3、书证
（1）受案登记表、立案决定书证实，王强被人冒充消防队人员以定广告牌、买床的名义骗取5万元，于2016年2月29日16时45分报案至上海市公安局金山分局朱泾派出所，金山分局于同年3月1日立案。
（2）肖诗0073农行卡明细清单证实该卡于2016年2月25日收王强尾号2879卡转款5万元，当日分三次在周口直属支行取现4.99万元，手续费69.5元。
（3）肖诗尾号0073借记卡资料查询证明该卡开户行为武汉首义路支行。
（4）扣押清单证实侦查机关从被告人张士友处扣押的带有银行卡号的纸条上面写有“肖诗（女）武汉软件国科技支行”字样及密码。
（5）侦查机关调取的武汉固达不锈钢床业有限公司网页图片两张，经被告人张向伟确认系其向被害人所介绍的生产高低床厂家的网页。
4、被告人供述
（1）被告人张向伟在侦查阶段供称，2013年他在上海工作过，所以上海的这个案子有印象，是和张士友干的第一起，当时刚开始干，应是2月份的事，记得受害人是姓王的男的，骗成5万元，他分了1.8万元，剩余的钱被张士友和取款人分了。2016年2月底，他和张士友在一起，在周口去淮阳的路上，到了淮阳县界比较偏僻的地方，在张士友开的白色尼桑车里打的电话，张士友冒充厂家，具体代理商是他，他自我介绍姓张。当时上钱后，银行卡还在张士友手里，张士友联系取款人到周口河北取卡，经辨认代洋洋取款截图，取卡人就是代洋洋。张士友刚开始教他干活（诈骗）时，向受害人自我介绍说姓张，以后他打电话就说自己姓张、姓陈的比较多，说是某消防大队的指导员；向受害人介绍高低床的代理商，就说以前给消防大队供过货的某个人是赵老板、李老板；向受害人提供高低床厂家，根据一个网站（专卖固达牌军用架子床的假网站，具体是谁做的不知道，应是别的诈骗团伙做的），让受害人可以和厂家的联系人刘经理联系，告诉刘经理的电话联系方式，要求购买不锈钢架子床的规格，受害人和代理商联系，代理商再告诉受害人有固达牌的架子床。2016年3月，诈骗成功，卡里进钱了，卡还没来得及给许玉红，打电话叫许玉红拿卡取钱，他在周口“歌莉娅”KTV附近，许玉红因车被交警查了，派代洋洋过来拿卡，经电话确认，他把卡给代洋洋。钱取出来后，他找许玉红拿的钱。
（2）被告人张士友在侦查阶段供称，2016年3月左右，时间记不清，诈骗成功，卡里进钱了，这次拿的卡还没来得及给许玉红，他打电话叫许玉红找他拿卡取钱，他告诉许玉红在周口河北“歌莉娅”KTV附近，一会，许玉红给他回电话说车被交警查了，让别人来拿，派代洋洋过来拿卡，他给许玉红打电话确认是代洋洋，他把卡给代洋洋。钱取出来后，他找许玉红拿的钱，具体拿多少钱记不清了。
（3）被告人许玉红在侦查阶段供称，2016年过完春节开始给张士友干活的，大约是2月底、3月初，张士友到她家找她，让她帮忙取钱，还给她一大包银行卡，有几十张，她又把一大包银行卡都给了代洋洋。第一次，她帮张士友取了5万元，当时她开她姑的轿车带着代洋洋，因车被交警查，她去处理，她把联系取钱的手机给了代洋洋，代洋洋去取的钱。代洋洋取完钱送到她家里，张士友到她家里拿的。
（4）被告人代洋洋供称，2016年2月底的一天下午，许玉红开车带着他出去玩的路上被交警查扣，许玉红安排他骑电动车去找张士友，他在许玉红家骑了一辆电车来到周口市河北“歌莉娅”KTV门口，看见一辆白色尼桑天籁轿车，从车后排窗户递给他一张银行卡并告诉他银行卡的密码，让他去提钱，他在周口市七一路同和堂药店附近的一个农行柜台上提了4万元现金，到许玉红的家中把钱给许玉红。对侦查人员出示王强转账至尾号0073账户5万元、于2016年2月25日在农行周口支行营业部柜台提款录像截图，确认取款人是其本人，提的钱都交许玉红了。
（三）2016年3月8日至10日，被告人张士友、张向伟、顾向昂同被告人许玉红、代洋洋、王好杰诈骗宁夏回族自治区银川市唐培峰13.164万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人陈述
被害人唐培峰陈述，他所在的装饰设计公司和银川市医院是合作关系。2016年3月8日14时15分，医院的宣传科员田欣接到冒充消防支队的张指导的电话，让其帮忙推荐做标识牌的公司，田欣没多想，将业务推荐给他。他被冒充银川市兴庆区消防支队的张指导员（电话1859501****）、张指导员告诉他的吴姓代理商（电话1514940****）、代理商提供的刘姓厂家（电话1316336****），以定做标识牌、需要购买不锈钢床、给石嘴山消防支队定做床和床垫为名合伙骗取13.164万元。他通过建行使用自己的账号6217004470003180515银行卡给厂家、户名廖四炯的账号6217002870047411804建行卡，当日16时许汇款两次、3月10日9时许汇款两次。
2、证人证言
证人毕俊勇证言，他认识张向伟、徐孟周。自2016年3月，他们就在一起，他跟着张向伟学打电话诈骗，徐孟周负责开车，有时也打电话诈骗。张向伟冒充卖床的厂家，骗没骗成，他不知道，就听张向伟打电话让对方先汇定金款。
3、视听资料
银川市唐培峰被诈骗案取款录像截图4张、视听资料说明书证实被告人王好杰于2016年3月9日18：28分、3月10日11：51分两次取款情况，经被告人王好杰签字确认取款人是其本人。
4、书证
（1）唐培峰提供其尾号0515建行卡明细证实，该卡于2016年3月9日分两次向廖四炯尾号1804银行卡分别转款5.5万元、1.5万元；次日分两次转款4.164万元、2万元，共计13.164万元。
（2）户名廖四炯尾号1804建行卡明细证实，该卡四次（每次）收到唐培峰转款，快速将款项取款或转账至王明钬（尾号5544）、王鹏（尾号2598）、张巍（尾号2543）账户；户名王明钬尾号5544明细证实，该卡于2016年3月9日接收廖四炯卡转款2.01万元，当日取款；户名张巍尾号2543明细证实，该卡于2016年3月9日收到廖四炯卡转款1.5万元，当日取款；户名王鹏尾号2598明细证实，该卡于2016年3月9日收到廖四炯卡转款1.475万元，当日取款。
（3）侦查机关从被告人张士友处扣押的写有多人多个银行卡号的纸张上面有王明钬建行尾号5544卡号及密码；从被告人张士友处扣押的纸张上面写有王鹏的邮、农、建3个银行卡号，其中建行卡尾号2598。
（4）侦查机关调取的被告人张向伟、张红波住宿轨迹证实，2016年3月7日至8日张红波、张向伟在润达乐居商务酒店淮阳店同住。
5、被告人供述
（1）被告人张向伟在侦查阶段供称，2016年3月初，被害人是一个姓唐的男子，在电话中称唐老板。他冒充区消防支队的张指导员，通过银川的一家医院给他介绍的唐老板。他和唐老板联系上后，冒充代理商和厂家，以销售不锈钢床、交定金的方式骗取5万余元，他向张士友要的银行卡，等钱到账后，他又骗唐老板订床垫，骗取货款4万元，等钱到账后，他又以石嘴山消防支队也要定做床和床垫，唐老板有没有给汇款记不清了。这次钱是他和张士友分的，因他没有银行卡，钱在张士友手里，张士友是老板。这次打电话，徐孟周、毕俊勇在现场，徐孟周开车，毕俊勇跟他学怎么诈骗的。
（2）被告人王好杰供述确认唐培峰尾号0515账户转到尾号1804及尾号2543卡的13.164万元于2016年3月9日在农行周口分行营业部ATM机、建行沈丘支行营业部ATM机取款录像系其本人，取出的钱交给代洋洋了。
（四）2016年3月9日，被告人张士友、张向伟、顾向昂同被告人许玉红、代洋洋、王好杰诈骗甘肃省临泽县沙河镇兰堡村兰德4.24万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人陈述
被害人兰德陈述，2016年3月9日10时许，他人冒充临泽县消防队的尚指导员（电话1519345****）通过城管局李旭局长，以单位定做广告牌、急需不锈钢床及床垫的名义，和自称是销售商的赵老板（电话1509541****）、生产厂家的李科长（电话1366717****）合伙骗取其汇款4.24万元。他用本人的6228483630611285611农行卡给对方（户名许浪启、农行6228480059701006476卡）两次打款2万元、2.24万元。当天下午被骗后报警，李局长说自己也是接了别人的电话才告诉他这些信息的。
2、视听资料
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