广东省佛山市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）粤06刑终1162号
原公诉机关佛山市南海区人民检察院。
上诉人（原审被告人）张慧（曾用名张亚仔），男，1981年10月14日出生，汉族，大学本科文化，个体经营者，户籍所在地广东省深圳市罗湖区。因本案于2015年12月4日被羁押，同日被刑事拘留，同月31日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。
佛山市南海区人民法院审理佛山市南海区人民检察院指控原审被告人张慧犯合同诈骗罪一案，于2017年9月25日作出(2016)粤0605刑初2984号刑事判决。原审被告人张慧不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷及讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2009年4月，被告人张慧与其兄张某2（另案处理）租赁了位于广东省高要市蚬岗镇范山村岗北的厂房开办高要市蚬岗镇金某金属加工厂（个体工商户，张慧为经营者，下简称金某金属加工厂），收购锌废料后熔铸再行销售。2011年8月，张慧、张某2又租赁了位于佛山市南海区大沥镇中建博美五金装饰材料城的商铺开办金某合金锌合金铝经营部（未进行工商登记，下简称金某经营部)收购锌废料。2013年7月至2014年5月，张慧、张某2多次在佛山市南海区以金某经营部的名义，收购锌废料后运到金某金属加工厂加工熔铸再行销售，以不支付货款或签发空头支票的方式骗取多名被害人的大量货物后于2014年5月21日逃匿，诈骗货款共计人民币3329432元。具体事实如下：
1.2013年7月至2014年3月，被告人张慧、张某2多次到被害人黄某1位于南海区大沥镇荔庄村南一街22号的档口购买锌废料。2013年7月23日，张慧向黄某1购买了4.91吨总价58920元、7.985吨总价100814元的锌废料。后经黄某1多次催收，张慧、张某2共支付100000元货款。同年12月13日，张慧向黄某1购买了7吨总价89600元的锌废料。后经黄某1多次催收，张慧、张某2共支付5000元货款。2014年3月11日，张慧向黄某1购买了2.775吨总价36075元、1.63吨总价19560元的锌废料。后经黄某1多次催收，张慧、张某2均未支付货款。至2014年5月21日，张慧、张某2共计199969元货款未支付给黄某1。
2.2013年11月29日，被告人张慧向被害人陈某1购买了90.32吨总价1124484元的锌废料，双方约定一个月内支付货款。经陈某1多次催收，张慧、张某2均未支付货款。
3.2013年12月至2014年5月，被告人张慧多次到被害人陈某2位于江夏村三街11号的档口购买锌废料。2013年12月13日，张慧向陈某2购买了4.6吨总价60260元、4.917吨总价59495元的锌废料。次日，张慧向陈某2购买9.11吨总价113875元、2.704吨总价33259元的锌废料。后张慧通过银行转账和现金方式向陈某2支付了220000元货款。2014年3月22日，张慧向陈某2购买5.18吨总价62160元的锌废料。同月24日，张慧向陈某2购买了2.42吨总价29040元、5.065吨总价63312元的锌废料。同月29日，张慧向陈某2购买了4.718吨总价56616元、1.055吨总价13187元、0.705吨总价6345元的锌废料。后张慧通过银行转账向陈某2支付了76499元货款。同年4月30日，张慧向陈某2购买了2.77吨总价33240元的锌废料。张慧以同额空头支票支付，约定到期后告知陈某2支票密码。同年5月6日，张慧向陈某2购买了1.59吨总价20034元、4.862吨总价59316元的锌废料。张慧以一张空头支票(金额79350元）支付货款，约定到期后告知陈某2支票密码。同年5月15日，张慧向陈某2购买了4.278吨总价54331元、2.76吨总价33948元的锌废料。张慧称支票已用完未支付货款。至2014年5月21日，张慧共计401919元货款未支付给陈某2。
4.2014年1月18日，被告人张慧打电话联系被害人李某1购买锌废料，并指派司机到李某1位于大沥镇江某的仓库购买了6.97吨总价89216元的锌废料，双方约定货到后40日内支付货款。经李某1多次催收，张慧、张某2于2014年3月通过银行转账支付40000元货款，张慧于同年4月5日支付了李某1现金20000元货款。至同年5月21日，张慧共计29216元货款未支付给李某1。
5.2014年2月至2014年5月，被告人张慧、张某2多次到被害人孙某1位于大沥镇沥东村的档口购买锌废料，约定到期付款。同年2月21日，张慧、张某2向孙某1购买了9.46吨总价118250元的锌废料。同月23日，张慧、张某2向孙某1购买1.5吨总价18750元、4.64吨总价54752元的锌废料。同年3月11日，张慧、张某2向孙某1购买了5.105吨总价63302元的锌废料。同月14日，张慧、张某2向孙某1购买了40.91吨总价513420元的锌废料。同月25日，张慧、张某2向孙某1购买了7.115吨总价88226元的锌废料。同年4月9日，张慧、张某2向孙某1购买了9.685吨总价117094元的锌废料。同月29日，张慧、张某2向孙某1购买了6.91吨总价87757元、2.954吨总价40469元的锌废料。同月30日，张某2、张慧向孙某1购买了3.64吨总价45864元的锌废料。同年5月1日，张慧、张某2向孙某1购买了7.545吨总价95067元的锌废料。同月5日，张慧、张某2向孙某1购买了4.205吨总价54193元的锌废料。同月14日，张慧、张某2向孙某1购买了6.04吨总价76708元的锌废料。上述锌废料共计1373852元。经孙某1多次催收，张慧、张某2仅支付部分货款和四张空头支票（总金额24万元）。至2014年5月21日，张慧、张某2共计1060071元货款未支付给孙某1。
6.2014年4月20日，被告人张慧到被害人曾某1位于大沥镇江夏村三街22号的货场，向曾某1购买了3.645吨总价47385元的锌废料，约定到期付款。同月24日，张慧指派张某3（金某经营部司机）到该货场，购买了6.16吨总价74536元的锌废料，约定到期付款。至同年5月21日，张慧共计121921元货款未支付给曾某1。
7.2014年4月27日，被告人张慧到被害人易某1位于大沥镇荔庄村荔南102号的仓库，向易某1购买了5.945吨总价72529元的锌废料，双方约定货到付款。经易某1多次催收，张慧、张某2均未支付货款。
8.2014年5月9日，被告人张慧到被害人易某2位于大沥镇江某的商铺，向易某2购买了6.245吨总价76814元的锌废料，双方约定三日后支付货款，张慧未付款。同月13日，张慧向易某2购买了5.975吨总价74090元的锌废料，双方约定次日将两批货款一起支付。经易某2多次催收，张慧均未支付。至同月21日，张慧共计150904元货款未支付给易某2。
9.2014年5月18日，被告人张慧到被害人孙某2位于大沥镇雅瑶的兴仪福金属有限公司4号仓库，向孙某2购买了9.37吨总价117125元的锌废料，双方约定次日支付货款。后孙某2多次催收，张慧、张某2均未支付货款。
10.2014年5月18日，被告人张慧带着招豪杰到被害人李某2位于大沥镇雅瑶工业区的镒荣金属回收公司，向李某2购买了1.37吨总价15892元、2.855吨总价35402元的锌废料，双方约定次日支付货款，张慧未支付。
2014年5月21日，张某2、被告人张慧关闭金某金属加工厂，变卖车辆，提取银行现金，关闭手机后逃匿。同年12月4日，张慧在阳江市被警察抓获。
原判认定上述事实的证据如下：
1.被害人黄某1的陈述及辨认笔录，内容为：张某2、张慧兄弟的公司位于博美五金城内，在肇庆显岗还有一间熔铸厂。我2011年年初开始出售锌废料给张某2、张慧兄弟，至今已经交易多次，但每次收款都非常困难，每次都要催收很长的时间才能收回部分的货款。
我被张某2、张慧兄弟诈骗了价值237811元的锌废料。2013年7月23日，张慧到我档口提了两批锌废料，分别重4910公斤价值58920元、重7985公斤价值100814元，两批货合计159734元。加上之前张某2和张慧所欠的前一次的货款37842元，共197576元。在我多次追收下，张某2、张慧两兄弟分两次各支付了5万元的货款给我，该两批货仍欠我97576元。2013年12月13日，张慧又到我档口向我拿了7000公斤的锌废料，价值89600元。该批货在我追收下，张某2、张慧才给了我5000元货款，还欠下84600元未付。2014年3月11日，张慧又到我档口向我拿走了两批锌废料，分别重2775公斤价值36075元、重1630公斤价值19560元。后我每天打电话给张某2和张慧催收，他们每次都以等一下就汇款等理由拖延。直到2014年5月21日，我打张某2、张慧的电话打不通了。同月23日，我听老乡说张慧、张某2已经跑路了。我到该二人的公司查看，发现该公司一个人也没有。我拨打张慧、张某2的电话，全部已经关机了。
每次交易都是张慧和我协商的，提货也是张慧自己带货车来提的。每次货款都是由张某2、张慧转入到我的农业银行账户（卡号62×××75，户主黄某1）。
被害人黄某1对张某2、被告人张慧进行了辨认。
2.被害人陈某1的陈述及辨认笔录，内容为：我从2013年6月开始向张某2、张慧兄弟销售锌渣。我每次都是从深圳买回来锌渣后运至他们的金某门市部转卖给他们的。前面交易过两三次都很顺利，我和他们协商好一个月内付清货款，他们都能比较准时支付货款给我。但是到了2013年11月29日，我在深圳买了车锌渣，我打电话给张慧约定以每公斤12.45元的价格将两车分别重52820公斤、37××0公斤,总价值1124484元的锌渣销售给张慧，并约定在一个月内支付货款。次日我在金某经营部交货后，张慧开出两张入货单，注明锌渣的重量和价钱，并注明未付款，并在单上签名确认。之后我一直催促支付货款，张慧以资金紧张为由拖欠。至2014年5月21日，我发现张慧、张某2的手机关机，就去金某经营部查看，发现人去楼空了。我与张某2、张慧交易没有签订书面合同，都是口头协议。我不认识上述两辆帮我送货的司机，都是临时聘请的，现在也无法联系上。张慧、张某2向我购买锌废料都是按照市价购买的。
被害人陈某1辨认了被告人张慧。
3.被害人陈某2的陈述及辨认笔录，内容为：我从2010年开始与经营金某经营部的张慧有生意往来，由我卖废旧锌料给张慧。一直以来，大家交易比较正常，张慧都会在我交货后一个月内通过银行转款到我的中国农业银行账户上。2013年，我卖了几次废旧锌料给张慧，大部分货款已结清，但尚有四批货的货款未结清，这四批货共价值266889元(详见茂元80吨电子地磅单NO.0005158、0005153、0005304、0005312)。张慧已通过银行转账20万元给我，另外还支付了2万元现金，还欠46889元。2014年3月份，我卖过三次废旧锌料给张慧，这三批货共价值230660元（详见茂元80吨电子地磅单NO.0017723、0012959、0018572),张慧已通过银行转账76499元给我，尚欠我154161元。2014年4月30日，我卖了价值33240元的废旧锌料（咸水锌，详见茂元80吨电子地磅单NO.0004474)给张慧。我交货后张慧叫金某经营部的一个女工人开了一张中国农业银行的支票（票号1030443026900053)给我，并同意在支票到期前一天将支票的密码告诉我。2014年5月6日，我又卖了价值79350元的废旧锌料（包括机件料和电镀料，详情见茂元80吨电子地磅单NO.0004262)给张慧，当时张慧叫金某营部的一个女工人开了一张中国农业银行的支票（票号1030443026900056)给我，我收到支票后，那个女工人在地磅单上写明“已付清”。2014年5月15日，我又卖了价值88279元的废旧锌料(电镀、机件，详情见地磅单NO.002884)给张慧。当时张慧称支票已开完，要第二天才有支票开。第二天，我向张慧要支票，张慧称要过两三天银行才有支票领。2014年5月21日，我听很多老乡说金某经营部已经关门停止营业，张慧和张某2已经逃跑了，我去到金某经营部发现已经人去楼空了。其后，我一直拨打张慧和张某2的手机，但一直都无法接通。
一般张慧先到我的档口看废旧锌料，他看好货后，就与我当面讲好价格，后派一名司机到我的档口提货，我也会跟司机一起到中建博美城的茂元80吨电子地磅将货物过磅。过磅后，如果张慧在场，他就亲自计算货物的重量和价格并写在地磅单上，然后在收货单位写上“金某”或者收货员处签名“张慧”，我也在地磅单上签名“陈某6”确认（因为我老乡都叫我“杨仔”，我做生意签名从来都是签“陈某6”）。如果张慧不在，就由我将货物的重量和价格写在地磅单上，并在品名栏处注明“电镀”、“机件”、“白料”或“锌”，让司机在收货单位栏上写上“金某”或者“金某锌合金”。我记得在地磅单上签名的有招豪杰和张某3。另外据我了解，张慧和张某2在广东高要市还有一家熔铸厂。
张慧开具的两张中国农业银行支票的情况如下：1、中国农业银行支票（票号：1030443026900056),出票日期贰零壹肆年零陆月零柒日，金额：柒万玖仟叁佰伍拾元正（小写79350元），付款行名称：中国农业银行佛山文庆支行(行号：103588042005)，出票人张某2，出票人账号：44×××79。2、中国农业银行支票（票号：1030443026900053),出票日期贰零壹肆年零陆月零叁日，金额：叁万叁仟贰佰肆拾元正（小写33240元），付款行名称：中国农业银行佛山文庆支行(行号：103588042005)，出票人张某2，出票人账号：44×××79。因这两张支票未到期，张慧又没有提供支票的密码给我，所以我无法入账。我向张慧收取货款的是中国农业银行账号：62×××17，户名陈亚仔，开户行：中国农业银行大发支行。
地磅单上记载的货物的重量和价格计算如下：茂元80吨电子地磅单（NO.0005158)上反映的白料过磅净重4610kg，减去袋重10kg,白料实际重量是4600kg，13.1元/kg，价值60260元。茂元80吨电子地磅单（NO.0005153)上反映的电镀料过磅净重4925kg,减去袋重8kg，电镀料实际重量是4917kg,12.1元/kg,价值59495元。茂元80吨电子地磅单（NO.0005304)上反映的机件料过磅净重9125kg，减去袋重15kg，机件料实际重量是9110kg，12.5元/kg,价值113875元。茂元80吨电子地磅单(NO.0005312)上反映的机件料过磅净重2710kg，减去袋重6kg，机件料实际重量是2704kg,12.3元/kg，价值33259元。这四张茂元80吨电子地磅单反映的货物共价值266889元。
博美全电子汽车衡称重单（N0.0018572)反映的电镀料过磅净重5195kg，减去袋重15kg,电镀料实际重量是5180kg，12元/kg,价值62160元。博美全电子汽车衡称重单（NO.0012959)反映的锌料过磅净重5830kg，其中电镀料过磅净重4730kg，减少袋重12kg，电镀料的实际重量4718kg，12元/kg，价值56616元；机件料过磅净重1100kg，减少袋重45kg，电镀料的实际重量1055kg,12.50元/kg,价值13187元；奖牌锌重705kg，9元/kg，价值6345元。全部锌料共价值76148元。博美全电子汽车衡称重单(NO.0017723)反映的电镀料和机件料过磅净重7505kg,其中电镀料重2420kg，12元/kg，价值29040元；机件料过磅净重5085kg,减去袋重20kg，机件料实际重量5065kg,12.50元/kg,价值63312元。电镀料和机件料合计价值92352元。这三张博美全电子汽车衡称重单所反映的货物共价值230660元。
茂元80吨电子地磅单(NO.0004474)上反映的咸水锌过磅净重2770kg,12元/kg，价值33240元。茂元80吨电子地磅单（NO.002884)反映的电镀料和机件料共重7050kg，其中机件料过磅净重4290kg，减少袋重12kg，机件料的实际重量4278kg，12.70元/kg，价值54331元；电镀料实际重量2760kg，12.30元/kg，价值33948元。电镀料和机件共价值88279元。茂元80吨电子地磅单（NO.0004262)上反映的电镀料和机件料共重6470kg，其中机件料过磅净重1590kg，12.60元/kg，价值20034元；电镀料过磅净重4880kg，减少袋重18kg,实际重量4862kg，12.20元/kg，价值59316元。电镀料和机件共价值79350元。这三张茂元80吨电子地磅单反映的货物共价值200869元。
被害人陈某2辨认了被告人张慧和张某2。
4.被害人李某1的陈述及辨认笔录，内容为：我被在大沥经营金某锌合金公司的张某2、张慧兄弟诈骗了价值31216元的锌废料。金某锌合金公司是张某2、张慧兄弟共同经营的，他们还在肇庆市显岗经营一间锌合金熔铸厂。2014年1月份，张慧来到我档口看中了我仓库内的一批锌废料，说迟一点来向我拿货。同月18日，张慧打电话给我说要购买之前看过的一批锌废料，于是我和他在电话中谈好以每吨12800元的单价交易，并约定货到后40天期限内付清货款。于是张慧派了一辆车牌号为粤Ｈ×××××的蓝色货车来装货。装好后，我和张慧的司机在沥东的茂元地磅称重，这批锌废料称得的重量是6975公斤，货款总额89216元。称重后张慧的司机就运走了这批货物。我拿着该称重单找到张慧，张慧就在称重单的收货员栏处签了姓名确认。等到40天期限过后，我就开始向张某2和张慧追收该批货款，他们每次都以资金紧张为由拖延付款给我。在我多次追讨后，张某2和张慧于2014年3月份转账了4万元到我的农行账户（账号：62×××10,户名：李某1)。后我继续追讨，张慧于同年4月5日拿了2万元到我档口给了我，之后他叫我将收款的情况自已记录着。我就将这批货的金额和之前张慧兄弟欠我的2000元货款加到一起，减去他们兄弟已支付的6万元后尚欠我31216元记录到称重单上。同年5月21日，我听我弟弟说张某2、张慧已跑路了，我到他们的档口查看，发现档口已经关了门，我打张某2、张慧的电话，全部都已关机。
被害人李某1辨认了张某2、被告人张慧。
5.被害人孙某1的陈述及辨认笔录，内容为：我被张某2、张慧诈骗了价值116万多元的锌金属废料。张某2、张慧一起经营金某公司，他们在高要蚬岗还有一家熔铸厂。
我与张某2、张慧的交易，我这边由我负责谈价钱、收货款，张某2、张慧那边，张慧负责看货并谈价钱、安排人看货，张某2和其妻子魏某1负责支付、安排支付货款，有时张某2也来装货。如果是他们本人过来收货，就自己在磅码单上签名，如果是工人过来，就是工人签名。一般是他们先拉走货物，然后给他们一个期限，期限内他们支付货款。但很多时候他们都不能如约如期将货款支付，经常拖欠，有时我追讨得紧，就给我一部分货款。因为他们说如果我不向他们供货，他们就没有钱来支付货款给我，因此我只能继续向他们供货，但每次我找他们催要货款时，他们都以各种理由推脱。张某2、张慧是以银行转账和支票来支付货款的。我知道的支票账户是中国农业银行佛山文庆支行，户名：张某2，出票人账号：44×××79。
2014年5月19日，我去到他们位于中建博美五金城16路55号-63号铺的门市部，但是张某2和张慧都不在，张某2的妻子魏某1也不在，我只找到了会计潘某春。我当时联系张某2，想跟他们对一下账，张某2联系潘某春，叫她与我对账。当时经过初步对账，除了支票和另外未计算到的货款之外，张某2、张慧两人共欠我货款820071元（该单据经张慧辨认)，当时潘某春将这个数额通过电话报给张某2和张慧，获得他们的认同后，潘某春开出了一张820071元的欠条给我。后来我再仔细核对称重单，发现2014年2月一次交易中的货物分为两种，而之前对账时只计算了其中一种货物的价值，没有计算另外一种货物的价值，故少算了2万元的货款，所以我立即致电给张慧，张慧也认同少算了2万元货款。所以除了支票之外，张某2、张慧欠我未付的货款为840071元。除了这84万多元货款未付之外，张某2、张慧还有五张支票未能兑现给我，五张支票总金额为32万元。2014年5月20日，我拿其中一张八万元的支票去银行入账，银行告诉我没有支付密码不能兑现，我联系张慧，张慧说要我将这张支票给回他，他过几天给我八万元现金，我就在当天将支票给回他，但张慧一直没有兑现承诺。故总共加起来，张慧、张某2还欠我货款116万余元。我和张某2、张慧的交易不是很频繁，最后一次交易是2014年5月14日。当时是张慧过来看货和谈价钱，然后张慧叫招豪杰过来装货，是一批净重6.04吨的锌金属废料，每吨12700元，货值76708元。
我向公安机关提供的这十一份称重单、入货单，都是我与张某2、张慧两人交易后，张某2、张慧未能付清货款给我的有关单据。第一份是2014年2月21日产生的交易，由张慧来我的货场看货和谈好价钱，之后由张某2、张慧两人的工人陈某3跟车过来提货。经称重，这批锌渣净重9.46吨，每吨12500元，价值118250元。陈某3在称重单上签字确认后将货物提走。第二份是2014年2月23日产生的交易，由张慧来我的货场看货和谈好价钱，张慧看中了我货场里面的两批货，一批是一般的锌渣，一批是电镀料。经称重，那批锌渣净重1.5吨，每吨12500元，价值18750元；电镀料净重6390公斤，减去之前的锌渣净重1500公斤，得出电镀料（含杂质）净重为4890公斤，再减去电镀料中的杂料250公斤，得出电镀料净重为4640公斤，每吨11800元，价值54752元。之后陈某3跟车过来提货。第三份是2014年3月11日产生的交易，由张慧来我的货场看货和谈好价钱，之后由张某2、张慧两人的工人招豪杰跟车过来提货。经称重，这批锌渣净重5.11吨，减去5公斤的杂质，每吨12400元，价值63302元。招豪杰在称重单上签字确认后将货物提走。第四份，是2014年3月14日产生的交易，由张慧来我的货场看货和谈好价钱，之后由张慧亲自跟车过来提货。经称重，这批锌渣净重40.94吨，减去30公斤的杂质,每吨12550元，价值513420元。张慧在称重单上签字确认后将货物提走。第五份是2014年3月25日产生的交易，由张慧来我的货场看货和谈好价钱，后由招豪杰跟车过来提货。经称重，这批锌渣净重7.115吨,每吨12400元，价值88226元。招豪杰在称重单上签字确认后将货物提走。第六份是2014年4月9日产生的交易，由张慧来我的货场看货和谈好价钱，后由招豪杰跟车过来提货。经称重，这批锌渣净重9.7吨，减去15公斤的杂质，每吨12400元，价值120094元。招豪杰在称重单上签字确认后将货物提走。这批锌渣被拉走后，张慧打电话给我，说这批锌渣杂质很多，要从中扣掉一点钱，经过协商就扣了3000元，所以这批锌渣的货值就是117094元。第七份是2014年4月30日产生的交易，由张慧来我的货场看货和谈好价钱，后由张慧亲自跟车过来提货。经称重，这批锌渣净重3.64吨，每吨12600元，价值45864元。招豪杰在称重单上签字确认后将货物提走。第八份是2014年5月1日产生的交易，由张慧来我的货场看货和谈好价钱，后张慧叫我帮忙送货到他的门市部。经称重，这批锌渣净重7.545吨，每吨12600元，价值95067元。张慧的员工潘某春在称重单上签字确认后将货物提走。第九份是2014年5月5日产生的交易，由张慧来我的货场看货和谈好价钱，后由张某2、张慧两人的工人张某3跟车过来提货。经称重，这批锌渣净重4.22吨，减去15公斤的杂质，每吨12650元。本来这批锌渣价值53193元，因为之前的一批货扣减了3000元，我觉得扣减得太多，我与张慧协商要秋加回1000元，张慧同意，所以这批锌渣的货款为54193元。张某3在称重单上签字确认后将货物提走。第十份是2014年5月14日产生的交易，由张慧来我的货场看货和谈好价钱，后由招豪杰跟车过来提货。经称重，这批锌渣净重6.04吨，每吨12700元，价值76708元。招豪杰在称重单上签字确认之后将货物提走。第十一份是2014年4月29日产生的交易，由张慧来我的货场看货和谈好价钱，之后由张某2、张慧两人叫车过来提货。张慧说因为没有人跟着车过来提货，他要将货物运到他们位于高要的熔铸厂过磅，再由他们那边的人开收货单给我，我同意并叫我的工人记下已经称重得出的重量，然后我的工人就跟车去到张慧两兄弟位于高要的熔铸厂过磅。我的工人后来打电话给我说在高要称重的重量与我们之前所过磅称重的重量一致，我就叫工人记得带回收货单。经双方确认，这批锌渣中电镀料净重6.91吨，每吨12700元，价值87757元；白料净重2.954吨，每吨13700元，价值40469元。这批锌渣共价值128226元。潘某春在入货单上签字确认后将货物提走。以上十一次交易的总货值为1373852元。
被害人孙某1辨认了张某2、被告人张慧。
6.被害人赖某1的陈述，内容为：2012年，我开始销售锌废料给金某锌合金经营部的张某2、张慧。交货后，大概两个月内张某2会开银行支票给我，一直交易正常，无开具空头支票或拖欠货款的情形。2014年2月，我卖了两批锌渣给张某2。这批锌渣是我亲自运到博美地磅后，张某2叫金某经营部的司机招豪杰到博美地磅跟我一起将锌渣过磅。这两批锌渣共重16480KG，12500元/吨，价值206000元。同年3月，张某2开了两张中国农业银行的支票（金额分别是104000元和102000元）给我，然后就收回了我持有的两张过磅单。同年4月30日，我拿张某2开给我的金额为104000元的中国农业银行支票到中国农业银行大发支行进账。同年5月3日，我又卖了2655KG（12.2元/KG,价值32513元）的废旧铝线给张某2。当时也是我开车将废旧铝线运到博美地磅后，张某2派招豪杰与我一起将废旧铝线过磅的。同年5月5日，我收到中国农业银行大发支行的退票通知，退票理由是账户余额不足。我就打电话给张某2责问理由，张某2以资金周转困难为由叫我宽限几天。其后我经常打电话给张某2催讨货款，但张某2总是以各种理由搪塞。同年5月21日，我朋友打电话告诉我张某2和张慧逃匿了。后我去到金某经营部查看，发现已经无人上班了。
张慧开具的两张中国农业银行支票的情况如下：1、中国农业银行支票（票号：1030443026833082),出票日期贰零壹肆年零肆月叁拾日，金额：拾万陆仟元正（小写106000元），付款行名称：中国农业银行佛山文庆支行(行号：103588042005)，出票人张某2，出票人账号：44×××79，密码：2088976053573883。2、中国农业银行支票（票号：1030443026833083),出票日期贰零壹肆年零伍月叁拾日，金额：拾万贰仟元正（小写102000元），付款行名称：中国农业银行佛山文庆支行(行号：103588042005)，出票人张某2，出票人账号：44×××79，密码3251672015800358。这张支票到期没有进账，因张某2、张慧已经逃匿了，所以我估计又是一张空头支票。我进账的是中国农业银行账号：62×××19，户名赖某1，开户行：中国农业银行大发支行。
7.被害人杨某1的陈述及辨认笔录，内容为：我被金某公司的张某2、张慧兄弟合同诈骗133241元。金景公司在大沥镇中建博美五金城16路55号-63号铺位，该档口的实际经营者是张某2、张慧兄弟。我从2009年与张某2、张慧有生意往来，基本都是我供应废锌和废铝金属给张某2、张慧。以往都是我先给货张某2、张慧，他们一般是20到40日后支付货款。他们通过银行转账到我名下的中国农业银行账号，卡号为62×××17。2014年4月14日，张某2和司机招豪生开着货车来我的仓库买货，张某2看中了一批废锌金属，我们谈好这批废锌金属单价是12100元/吨，并口头约定20日到30日后张某2全额支付货款。谈好后，张某2就将这批废锌金属装上他开来的货车，我跟车来到茂元地磅称重。这批废锌金属称重7.415吨，按照12100元每吨的单价，价值是89721元。称重后，张某2在称重单上签名并写下了货款的单价、重量和总额，之后就运走了该批废锌金属。同月25日，张某2和司机招豪生开着货车来我的仓库买货，也是看中一批废锌金属，单价12800元/吨，口头约定20日到30日后张某2全额支付我货款。跟上次一样，装好货后也是到茂元地磅称重。但这次张某2看完货谈好价钱后就离去了，只有招豪生留下来装货和去地磅称重。这次是我和招豪生去到地磅称重，这批废锌金属重3.41吨，因为当时这些废锌金属用袋子装着，所以重量要减去0.01吨，所以重量应该是3.4吨，按照每吨12800元的单价，价值43520元。称重后，招豪生在称重单上签名并写上货款的单价、重量和总额，之后就运走了这批废锌金属。5月21日中午，我到张某2的档口找他，发现该档口内很凌乱，没有人，值钱的东西都给人搬走了。我打张某2、张慧、招豪生以及张某2家人的电话，全部都打不通。张某2使用的货车，一台车牌号是粤Ｈ×××××，另外一台是粤Ｇ×××××。张某2、张慧两兄弟在肇庆有一间加工厂，地址我不清楚，但我去过那里。加工厂没有挂牌经营，但是我们知道张某2在大沥收到的废旧金属是拿到肇庆的加工厂加工生产的。
被害人杨某1辨认了张某2、被告人张慧。
8.被害人曾某1的陈述及辨认笔录，内容为：我父亲曾某3从四五年前就开始与张某2、张慧有生意往来，而我是两三年前才开始接触他们的。我们向张某2、张慧提供锌金属废料。他们与我们约定一个期限，在期限到来之前结清货款。我们这边一般是我出面与他们谈价格及付款方式，一般也是由我负责跟进装货及称重，而张慧负责过来我们货场看货、谈价钱、安排后续的装货，张某2负责安排支付货款、出货等工作。金某锌合金铝公司在大沥的门市部有一个女会计、张某2的妻子（出纳）、两三个司机，张某2、张慧都说自己是该公司的老板，他们是亲兄弟。我们之前与张慧、张某2之间的交易，都是在期限内支付货款，多数通过银行转账给我们，有时候会给小部分现金，剩下的也是通过银行转账支付。我们被骗了价值121921元的锌金属废料。
2014年4月20日，张慧来到我们位于佛山市南海区大沥镇江夏村三街22号的货场处，说要订购一批锌金属废料，我说可以，然后张慧就在我们的货场内看货，最后他看中了一批锌金属白料、锌金属电镀料。当时张慧要我便宜一点给他，我说我不能作主，我建议张慧与我父亲曾某3电话谈一下看能不能便宜一点。张慧就打电话给我父亲，最后双方定下的价格就是锌金属白料每吨单价13000元，锌金属电镀料每吨12100元。谈好价钱后，张慧就说次日安排人过来装货，然后他就走了。次日，张慧打电话问我在不在货场，说等一会儿会安排人开车过来我们货场处装货过磅，我说在货场，张慧就说他只派一辆车过来，可能装不下他看中的全部锌金属废料，他要求先装了锌金属白料。后来一辆车牌号码为粤Ｈ×××××的货车过来我们货场，这个司机以前曾经跟张慧来过我们货场装过货，所以我认识这个司机。我问这个司机是否是张慧叫他过来装货的，他说是的，我就去请叉车过来给他装了张慧看中的那批锌金属白料。过磅后这批锌金属白料净重3.645吨，每吨13000元，货值47385元。之前的交易都是张慧亲自带人开车过来我们货场处装货，亲自在磅码单上签收的，所以这次张慧没有过来装货我就觉得奇怪。我问司机为何张慧不过来装货，司机说张慧不在门市部，张慧让他一个人过来装货，我只能让司机在磅码单上签收。这个司机在磅码单上签的名字是张某3，我在磅码单上签的是我父亲的名字。同月24日，张慧再次打电话问我是否在货场，我说在，他说想把上次那批没有装完的锌金属电镀料装走，我答应了。然后还是上次那名司机开车过来装货。经称重，这批电镀料净重6.16吨，12100元/吨，货值74536元。我问司机为何张慧又不来拉货，司机说张慧不在门市部，我不是很相信，于是就开摩托车跟着货车去到金景合金锌合金铝公司在中建博美五金城16路55号-63号铺位的门市部，张某2、张慧、张某2的老婆都不在门市部内，只有一个女会计和去我那里装货的司机在门市部。我问女会计张某2和张慧去了哪里，女会计就说他们不在出去了。我问谁在磅码单上签收，女会计就说她来代签,但只能代签张慧的名字，然后那个女会计就在2014年4月24日的磅码单上签下了张慧的名字。张某2、张慧在高要显岗还有一间熔铸厂，我送货时曾经去过。他们购买的锌金属废料都是用于熔铸成锌锭的。
张某2、张慧此次拿货与之前交易不同在于此次拿货量大了很多，以前每次都是拿货很少，没有十万元以上的。而且之前来装货张慧都会来，跟着去过磅称重，然后在磅码单上签名，这次就没有来装货和签名。后我听老乡说张某2、张慧已经跑路了。
被害人曾某1辨认了张某2、被告人张慧。
9.被害人易某1的陈述，内容为：我在2012年年初开始与张某2、张慧兄弟做生意，都是我销售锌废料给张某2、张慧，连今次在内一共卖过三次货物给他们。之前我已经与张某2、张慧做过两次生意，但收款非常困难，上两次的生意说好一个星期付款，但一直催收了差不多一年的时间才收回货款。今次是张慧亲口对我说货到后即转账给我，我才同意卖给他的。2014年4月27日，张慧来到我的档口看中了我仓库内的一批锌渣，说货到后即转账给我，于是我和张慧谈好以每吨12200元的价格交易。张慧派了一辆车牌号为粤Ｈ×××××的蓝色货车来装货。装好后，我和张慧到茂元地磅称重，这批锌废料称得重量为5945公斤，货值72529元。称重后张慧的司机就运走了这批货物，张慧就在称重单的收货员栏处签了姓名确认并说他回到档口后马上转账给我。直到次日张慧都没有转账给我，我就开始分别向张某2、张慧追收该批货款，他们每次都以次日或下周会付款给我搪塞。我直接去张某2、张慧的档口找他们，但他们都不在，张慧的老婆和女财务就推说要等张某2和张慧回来才能给钱。就这样我每天都打电话给张某2和张慧追收，他们就每天都以各种理由拖延。直到5月20日我打张某2和张慧两兄弟的电话，他们就不接听电话。同月21日，我听说张某2、张慧跑路了，就去他们的档口查看，发现人去楼空了。
10.被害人易某2的陈述及辨认笔录，内容为：2014年5月9日，张慧打我电话问我是否有锌渣，他要向我购买锌渣。当时我刚好有货在，就问他什么时候要。随后我们就在电话里谈好他以每吨12300元的价格向我购买，还确定也是按之前的约定收货后三天付款给我。因为之前都是正常交易，所以我就同意卖货给他。之后我就用我的货车（粤Ｙ×××××号)装货，装好后就通知张慧让人来和我一同去过磅。随后张慧就让他的工人张某3和我去茂元地磅过磅，得出废锌渣的净重为6.245吨，货值76813.5元，四舍五入后就是76814元。然后我们就将货转装到张某3开来的货车上并各自离开。过了几天，我发现张慧没有像往常一样给我汇货款，就打电话问张慧什么时候能付款给我。张慧当时说：“给我几天时间，几天之后就可以付款给你。”当时我没太在意就相信了他。同月13日，张慧再次打电话问：“还有没有货，我还要一些。”我说：“上一批货你还没有付款给我，何时把上一批的货款给我？”张慧说：“你先再给我货，我明天就可以将两次的货款一同给你。”我听后对他说：“你说话要算数才行。”张慧说：“我们是同一个地方的老乡，我不会骗你的。”我信以为真，就与他在电话里确认当天的锌渣单价是每吨12400元，随后就用我的货车再次装了一批货给他，而张慧又再让张某3与我去过磅。这次废锌渣的净重为5.975吨，货值74090元。之后张某3就将货用货车转运走，并让我拿磅码单给另一个叫潘某春的工人签收，在他们确认签收后我就返回。之后，我几乎每天都打电话向张慧追款，而他每次都是以“过两天就有”的借口推搪我。直到5月20日晚上，张慧的电话开始打不通，转到秘书台。我直接去他档口看，发现已经人去楼空了。
张慧负责跑业务，张某2负责档口的管理。以前他们一般是最少间隔十多天才向我购货，这次是只隔了四天就再次向我购货了。每次都是张慧先打电话给我问是否有货，我有货他才向我购货。之前我与张某2、张慧兄弟交易五六次都是正常的付款的，一般交易金额就在五六万元之间。他们都是以转账的方式支付货款的，我的账号是中国农业银行大沥荔庄支行，户名是我本人，账号是62×××79，对方的账号我不记得。张慧兄弟两人在四会开有加工厂，他们买了这些锌渣后，就拉到四会的厂加工，加工成锌锭之后再卖出去。
被害人易某2辨认了张某2、被告人张慧。
11.被害人孙某2的陈述及辨认笔录，内容为：我被金某合金锌合金铝公司的张某2、张慧兄弟诈骗了锌渣9.37吨，价值117125元。金某公司的经营者是张某2、张慧。2014年3月，他们找我购买锌渣，次日按约定转款给我。同年5月18日18时，张慧到我仓库看货，商定每吨价格为12500元，次日付款，当晚21时许提货。后张慧来电称由他的拍档来拉，之后一名曾与张慧一起来过拉货的男子开来粤Ｈ×××××号货车装了锌渣。经过磅，锌渣重9.37吨。他在称重单签下“招豪杰代张慧、转账”的字样。同月19日15时，我见张慧没汇钱过来，就打电话给他，他说晚上叫张某2转钱给我。同月20日12时，我打电话给张某2，他说当晚一定给，但到当晚22时我发现他已经关机。5月21日，我去到张慧的档口，发现无人，值钱的东西已被搬走。我再打张某2、张慧电话，发现已打不通。
被害人孙某2辨认了张某2、被告人张慧。
12.被害人李某2的陈述及辨认笔录，内容为：张某2、张慧两兄弟在博美五金城经营一间金某锌合金门市部，在高要还有一间熔铸厂。我从2014年3月开始将废旧锌合金销售给张慧、张某2，交易了几次他们都能准时支付货款。同年5月18日，张慧带上司机招豪杰到我公司购买铁锌合金和铁电镀的锌合金，后以11.6元/KG的价格购买铁电镀的锌合金1370KG，价值15892元；以12.4元/KG的价格购买铁锌合金2855KG，价值35402元。货款共计51294元。在货物装车期间，张慧先行离开，后由司机招豪杰代张慧在称重单签名并计算出货款，证明未收取货款。同月19、20日，我打电话追张某2、张慧要货款，他说要迟一点。到21日，张某2的电话关机。后去到金某门市部，发现人去楼空了。
被害人李某2辨认了张某2、被告人张慧。
13.证人陈某3的证言，内容为：高要市蚬岗镇金某金属加工厂是张某2和张慧两兄弟合伙经营的，但是他们之间的出资情况我就不清楚了。该工厂在2009年经营时是没有办理工商营业执照的.该工厂是向一个叫李某3的男子租的厂房，李某3有五金加工方面的营业执照，故该工厂当时挂靠李某3的营业执照进行经营，2013年后该工厂以张慧作为法人代表办理了工商营业执照。张慧一般是负责采购废锌原料，张某2负责锌锭成品的销售。财务出纳由魏某2负责，工资也是由她通过转账发放给我们的。我是负责生产环节的。张某2、张慧和魏某2很少到工厂来，主要是在大沥镇的门市部。要生产成品和发货都是张某2打电话给我或招豪杰，叫我们安排生产和发货的。该厂在佛山市博美五金城设有一个门市部，在广州市和三水区也有一个门市部，但三水门市部的实际经营者是张某2同学陈某4。我于2009年到该加工厂工作，张某2安排我负责生产方面的管理，每月工资5000多元。我于2014年2月辞职，但该厂还欠我三万多元工资未支付。我是张某2、张慧的舅舅，平时直呼他们名字，但其他工人都称呼他们两个为老板。
2013年，张慧和我、司机招豪杰一起去南海区海八路的车城购买了一辆蓝色解放牌货车，之后在肇庆上的牌照粤Ｈ×××××，该车一直用于工厂运货。工厂倒闭时，该车已经不知去向。2014年5月20日凌晨1时许，张某2打电话告诉我，他与张慧经营的金某金属加工厂无法经营下去了，他要跑路，迟下他要关机，然后就挂了。我再打回去，他的手机已经关机了。同月21日，我到厂里看情况，发现工人已停工，厂里只剩下一吨多废锌原料和一辆叉车，张某2、张慧、魏某1、招豪杰都不知去向。工人们商议将那一吨多废料分掉代替工资，但当天有客户来将废料拉走，因为是该客户卖给张某2的，张某2还未付款。后我们去劳动局投诉，劳动局介入调查。同月26日，陈某4说那辆叉车是他的，我和他一起去厂里取，工人不让,于是陈某4替张某2、张慧支付了约1万元工资给工人才取回叉车，我就拆了那些空调当工资。该厂生产设备比较简陋，主要靠一个解某、一个风机、一个磨具生产，这些都难以搬走，当时我去到时这些设备都在，另外还有几台电脑和空调。之后陆续有很多客户打电话给我说张某2、张慧买了他们很多锌废料但没有支付货款。金某加工厂使用什么账户对外交易我就不清楚，我只知道是张某2和魏某2的个人农行账户。2009年，张某2曾要了我一个农行账号，没说做什么，因为是亲戚，我不好说什么就给他用了，但他很早以前就已经将该卡还给我，什么时候还的我不记得了。
14.证人李某3的证言及辨认笔录，内容为：我是2009年4月份将高要市蚬岗镇范山村一间厂房租赁给张某2和张慧两兄弟经营五金加工厂的。当时跟我签订合同及谈租赁厂房是二人一起过来的。张某2和张慧经常过来厂里，所以我知道他们是一起经营的，至于有无其他股东我就不清楚了。现在我只找到一份空白合同，该份合同内容就与我跟张某2签订的那份合同内容一样。2014年5月21日，蚬岗劳动执法大队通知我说金某厂老板跑路并拖欠工人工资。次日，一名姓陈的男子自称张某2、张慧的亲戚，来加工厂结清了工人工资并拉走厂内的一辆叉车。工人全部离开，厂内并没有什么值钱的东西。
我于2004年租赁了范山村的厂房，分为一、二厂房，用于经营佳鑫锌合金厂。2008年，我向张某2、张慧购买废锌用于生产。2013年10月，我不想再经营下去，就将厂房分租出去，其中张某2、张慧向我租用了其中之二厂房。厂房租给他们时签订了一份土地租赁合同，由张慧在合同上亲笔签名。他们租用厂房后用于经营金某加工厂，后张某2、张慧说办工商执照手续麻烦，让我委托相熟的代理公司为他办理。当时是在蚬岗厂内的办公室内，张某2、张慧和我在场，张某2、张慧商量好以张慧为金某加工厂的经营者。后我联系了高要市明理财务代理公司的梁某，并按照梁所说的办理营业执照的资料，让张慧提供他本人的身份证、照片、租用合同等资料，并将签有张慧名字的《个体工商户开业登记申请表》、《委托代理人》全部交给梁某。不久，梁就为张慧办理了金某加工厂的营业执照。
《个体工商户开业登记申请表》、《委托代理人》上张慧的名字是谁签的我不知道，我将资料留在金某厂时，张某2、张慧都不在，我只是电话告知他们。后我再去拿资料时，已经签了张慧的名字。金某厂是由张某2、张慧经营的。如何分工我不清楚。
证人李某3辨认了张某2、被告人张慧。
15.证人黄某2的证言及辨认笔录，内容为：张慧在2011年9月1日向我公司租赁大沥镇中建博美五金装饰材料城16路1655、1657、1659、1661、1663五间铺经营金某锌合金经营部。当时是张慧带着魏某2来公司谈的，谈好后由魏某2和我公司签订租赁合同。到2014年5月10日交租不久，该经营部门市部就一直关门，张慧也没有出现过。5月21日后，陆续有很多客户来找张慧，还将门市部的门砸开，但里面什么货物都没有。同年4月，我曾经见过他们在商铺门前贴过一张商铺转让告示。张慧关闭门市部时没有通知我公司。
证人黄某2辨认了被告人张慧。
16.证人张某1的证言，内容为：曾经有一个名叫李焊波的朋友用我的身份资料购买并办理了粤Ｈ×××××号货车的过户手续。当时因为李某4的居住证过期而无法办理过户手续，他就要求我帮忙，我就答应他将该车过户到我名下。我们是在2014年5月30日去交管部门办理过户相关手续的。从当时的过户资料得知该辆货车的原车主是张慧，我没有见过张慧。现在车辆过户并不需要原车主亲自到场办理手续，只需要原车主提供身份证资料就可以了。我记得当时张慧本人是没有到场的，我与李某4持相关的张慧的身份证原件、二手车销售发票等到肇庆市交警支队办理过户手续，而我就以新车主的身份在相关的手续上签名确认。
17.证人李某4的证言及辨认笔录，内容为：2014年5月，谢树明对我说有一辆粤H牌照的解放牌货车要转让，我知道后就让谢树明替我联系车主。我在南海区狮山镇小塘看过车辆后，就与车主谈妥该车的转让价为5.4万元。我提取了5.4万元现金交给车主，车主张慧将该车辆的行驶证、车辆登记证、车主本人的身份证都交给了我去办理过户手续。同月20日，我与张慧签定的《汽车转让合同》上清楚写明转让价格及车辆的发动机号码等情况，张慧还在合同上亲笔签名及捺指印确认。合同上张慧的签名、联系电话号码都是张慧本人亲笔书写的，而身份证号码、户籍地址都是我对照他的身份证抄写下来的。我购买了张慧的粤Ｈ×××××汽车后，由于当时我自己在肇庆的居住证已经过期，无法以自己的身份资料办理过户手续，于是我就让朋友张某1帮忙，将该车辆从张慧名下过户到了张某1名下。
证人李某4辨认了被告人张慧。
18.证人陈某4的证言，内容为：我与张某2有生意往来，我向张某2购买锌锭再在我经营的三水金捷锌合金经营部里销售，从中赚取差价。我与张某2是从小长大的朋友，与张慧不是很熟，但是认识。2009年，张某2就在大沥镇中建博美市场内经营金某锌合金经营部，在高要蚬岗经营金某金属加工厂，直至2014年5月20日他们跑路为止。而张慧也是在2009年就开始与张某2一起工作了。据我所知，张某2是经营部和金属加工厂的老板，张慧有没有参股经营我就不清楚了。我也没有听张某2说过这方面的事情，也没有过问。金某经营部和加工厂是谁管理我不清楚。我购买锌锭一直都是与张某2联系并进行结算的。张慧负责采购锌废料，张某2就负责销售和结算货款。张某2都是通过大沥的金某锌合金经营部购买回锌废料，然后运到高要的金某金属加工厂进行提炼加工成锌锭再销售。
我通过自己名下的中国农业银行账号62×××13及6228450098072770175、三水区农村信用合作社6210188800070217266、工商银行6222022013021932216这些银行帐户来转帐到张某2名下的银行账户。张某2用于收取货款的银行帐户，我记得的只有农业银行6228481461881738713这个账户。张某2与我的资金往来也是以农业银行这个账户为主。张某2在2009年至2010年间曾多次向我借款85万元。在2010年的时候，张某2还根据所借的总额写下了借据给我。后来我与他做生意的几年里，张某2还陆陆续续的有向我借款，但是由于与张某2太熟识了，因而这些后来的借款我都是没有要求张某2写下借据的。最高峰的时候，张某2向我借款高达160多万元。后来我向张某2购买锌锭后，经与张某2协商，用部分货款抵扣他欠我的借款，到现在张某2应该只欠我40至50万元，具','2018-10-10
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