湖北省利川市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂2802刑初477号
公诉机关利川市人民检察院。
被告人江晓洪，男，1982年7月18日出生于湖北省利川市，土家族，高中文化,原系利川市飞天文化传播有限公司股东，户籍所在地湖北省利川市，现暂住利川市。因犯抢劫罪，2002年被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑二年，2004年8月22日刑满释放；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2017年2月16日被利川市公安局刑事拘留，2017年3月22日经本院批准逮捕，同年3月24日由利川市公安局执行。
辩护人吴宗宪、覃黎，湖北丽川律师事务所律师。
被告人秦辉，男，1985年6月22日出生于湖北省利川市，土家族，大专文化，原系利川市飞天文化传播有限公司武汉购盈电子商务有限公司股东，户籍所在地湖北省利川市，现住利川市。因犯敲诈勒索罪，2009年10月22日被利川市人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2017年2月17日被利川市公安局刑事拘留，2017年3月22日经本院批准逮捕，同年3月24日由利川市公安局执行。
辩护人廖月中，湖北图盛律师事务所律师。
被告人卢军，男，1990年2月19日出生于湖北省利川市，土家族，初中文化，原系利川市飞天文化传播有限公司法定代表人，户籍所在地湖北省利川市，现住利川市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2017年2月16日被利川市公安局刑事拘留；2017年3月22日经本院批准逮捕，同年3月24日由利川市公安局执行。
被告人覃艳妮，曾用名覃艳丽，女，1981年6月10日出生于湖北省利川市，汉族，大专文化，原系利川市飞天文化传播有限公司员工，户籍所在地湖北省利川市，现暂住于利川市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2017年2月16日被利川市公安局刑事拘留；2017年3月22日经本院批准逮捕，同年3月24日由利川市公安局执行；2017年6月16日被利川市公安局取保候审。
辩护人李方敏，湖北丽川律师事务所律师。
被告人李英全，男，1978年12月10日出生于湖北省利川市，土家族，小学文化，原系利川市飞天文化传播有限公司股东，住利川市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2017年6月9日被利川市公安局取保候审。
辩护人宁中娟，湖北新理念律师事务所律师。
被告人王利锋，男，1979年12月19日出生于湖北省红安县，汉族，小学文化，原系武汉购盈电子商务有限公司股东，户籍所在地湖北省红安县，现暂住湖北省武汉市黄陂区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2017年4月7日被利川市公安局取保候审。
被告人赵尚初，男，1988年10月16日出生于湖北省随州市随县，汉族，大学文化，原系武汉购盈电子商务有限公司股东，户籍所在地湖北省随州市随县，现暂住湖北省武汉市黄陂区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2017年4月6日被利川市公安局取保候审。
被告人王庆游，男，1987年10月7日出生于湖北省利川市，汉族，大专文化，原系武汉购盈电子商务有限公司总经理，户籍所在地利川市，现住利川市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2017年3月29日被利川市公安局取保候审。
利川市人民检察院以鄂利检刑诉[2017]389号起诉书指控被告人江晓洪、秦辉、卢军、覃艳妮、李英全、王利锋、赵尚初、王庆游犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。利川市人民检察院指派检察员胡家柳、检察官助理牟莉出庭支持公诉，被告人江晓洪及其辩护人吴宗宪、覃黎，被告人秦辉及其辩护人廖月中，被告人覃艳妮及其辩护人李方敏、被告人李英全及其辩护人宁中娟，被告人卢军、王利锋、赵尚初、王庆游均到庭参加了诉讼。本案经恩施州中级人民法院依法批准延长审理期限三个月。本案现已审理终结。
利川市人民检察院起诉指控，2016年8月至2016年12月，被告人江晓洪、卢军、秦辉、覃艳妮、李英全、王利锋、赵尚初、王庆游分别不同程度参与优尚生活网络商城、全程猫网络商城、优尚乐购商城中的一个或几个商城进行非法吸收公众存款。其中江晓洪参与非法吸收公众存款合计人民币5610.6562万元，秦辉参与非法吸收公众存款合计人民币5933.9281万元，卢军参与非法吸收公众存款合计人民币5188.8822万元，覃艳妮参与非法吸收公众存款合计人民币5610.6562万元，李英全参与非法吸收公众存款合计人民币5130.2935万元，赵尚初、王利锋参与非法吸收公众存款人民币745.0458万元，王庆游参与非法吸收公众存款421.7740万元。
就起诉指控的事实，公诉机关当庭出示了物证、书证，宣读了证人证言、被害人陈述，出示了鉴定意见及被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人江晓洪、秦辉、卢军、覃艳妮、李英全、王利锋、赵尚初、王庆游向社会不特定对象变相吸收资金，数额巨大且情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王利锋、赵尚初、王庆游犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚，其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被告人覃艳妮、李英全、王利锋、赵尚初、王庆游在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。
被告人江晓洪对公诉机关指控的部分事实有异议，提出如下辩解意见：1、起诉指控“在对商品价格提高3至5倍的基础上将商品上传至该商城”、“并向消费者承诺在7-20个工作日内全额返现”不属实，上传到商城的价格是商品吊牌价或者商家自己提供的价格，也没有承诺返现的时间；2、指控其“谎称有几千万的风投资金作保障”不属实，自己只是说了有风投资金正在接洽；3、自己是主动向公安机关投案，并配合其调查。
江晓洪的辩护人提出如下辩护意见：1、起诉指控洪某非法吸收公众存款5610.6562万元定性不准，该款属于商品销售货款，不是存款。虽然说消费者购买的商品价格是吊牌价格，江晓洪结算给商家的商品价格才三折，价格或者折扣高低并不影响双方是商品买卖的性质，双方是在进行真实的商品交易，不属于最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》列举的十一种表现形式，其行为不属于法律规定的变相吸收公众存款；2、江晓洪主观上没有吸收公众存款的故意，客观上没有实施吸收公众存款的行为，其行为不构成非法吸收公众存款罪，应当宣告其无罪；3、即使洪某的行为构成犯罪，因其主观恶性不深，只是因为电脑程序故障、后期资金链断裂等原因造成不能按承诺返现，给部分消费者造成了损失，也可对其从轻处罚；4、被告人江晓洪接到公安机关电话后主动到案，如实供述犯罪事实，属于自首，依法可以从轻或者减轻处罚。
被告人秦辉提出如下辩解意见：1、自己不是优尚生活网络商城、优尚乐购、众邦易购的股东，只是为该商城开发平台提供技术服务、收取服务费。自己没有参与商场的宣传及销售事宜，没有邀请商家入驻商城，没有借资金给员工排名、发红包给消费者，也没有挪用商城资金投资、开发；2、江晓洪最初在开发时承诺让自己以技术入股，占飞天文化20%的股份，但实际并未将股份给自己，也未作股权变更；3、全城猫商城在江晓洪参与之前没有提高商品价格，是合法经营的；4、自己的犯罪金额应该跟赵尚初、王利锋的一样，且应该减去股权转让前合法经营时的金额。
秦辉的辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控的罪名无异议，秦辉参与全城猫商城的行为构成犯罪，但应当以江浇洪参与接管之后的421.7740万元为犯罪金额。其参与优尚生活网络、优尚乐购的行为不构成犯罪；2、指控秦辉以技术入股飞天文化公司的事实不成立，虽然在2016年6月江晓洪与秦辉对此有个口头约定，但该约定并没有实际履行，也未经过法定的程序，且在2016年9月秦辉与卢军签订了《优尚生活网络商城平台及APP开发合同》，该合同明确了秦辉提供技术开发并收取费用，如果秦辉是股东就不会收取服务费，秦辉只是提供技术者不构成犯罪，即使构成犯罪也应当是从犯；3、秦辉在共同犯罪中系从犯，其认罪态度好，涉案被害人爱贪便宜，自身有过错，应当对秦辉从轻处罚。
被告人卢军提出如下辩解意见：1、自己虽然是飞天公司的法人，但公司的事均是由江晓洪在操作，自己只负责办公室的日常事务；2、平台上提供的商品价格是商家的零售价和吊牌价，没有提高3至5倍；3、自己是主动向公安机关投案的。
被告人覃艳妮对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出自己没有将公司的钱用于个人消费，使用商城资金是为了帮江晓洪还前期成立公司的借款。
覃艳妮的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人搭建网络购物平台是为了方便消费者，其提高商品价格扰乱了市场经济秩序，具有违法性，但不构成犯罪，不具备非法吸收公众存款的主、客观要件，只适用行政处罚，不适用刑事处罚；2、本案构成单位犯罪，覃艳妮作为单位的出纳，不应当受到刑事处罚；3、覃艳妮具有投案自首的情节。
被告人李英全提出自己投资的是飞天文化公司，还不是正式股东的辩护意见。
李英全的辩护人提出如下辩护意见：1、李英全的行为不构成犯罪；2、公诉机关指控的犯罪金额与事实不符；3、李英全无犯罪前科，如实供述犯罪事实，可以从轻处罚，建议对其宣告无罪或者免予刑事处罚。
被告人王利锋提出自己是否构成非法吸收公众罪不清楚，尊重法院的判决；在全城猫经营期间未返现的没有两百多万元，应当减去商品的本钱。
被告人赵尚初提出全城猫经营前后期交易发生了变化，江晓洪挪用了资金才导致商城瘫痪。自己是投案自首，且给被害人作了部分赔偿，希望法院从轻判处。
被告人王庆游提出自己前期只是公司普通员工，后期受江晓洪指派才以总经理身份去管理全城猫；自己是第一个投案自首的人，事发后也有给被害人退还款的行为，可以从轻处罚；自己认为不构成犯罪，是否有罪尊重法院的判决。
经审理查明，2016年8月至2016年12月，被告人江晓洪、秦辉、卢军、覃艳妮、李英全、王利锋、赵尚初、王庆游先后分别参与优尚生活网络商城、全程猫网络商城、优尚乐购商城中的一个或几个商城变相吸收公众存款。其中江晓洪参与吸收公众存款合计人民币56106562.82元，秦辉参与吸收公众存款合计人民币59339281.51元，卢军参与吸收公众存款合计人民币51888822.82元，覃艳妮参与吸收公众存款合计人民币56106562.82元，李英全参与吸收公众存款合计人民币51302935.82元，赵尚初、王利锋均参与吸收公众存款人民币7450458.69元，王庆游参与吸收公众存款4217740元。具体事实如下：
（一）被告人江晓洪、卢军、秦辉、李英全、覃艳妮利用“优尚生活网络商城”吸收公众存款：
2015年1月，被告人江晓洪、卢军两人注册成立利某市飞天文化传播有限公司（以下简称飞天文化公司），卢军任法定代表人，江晓洪作为实际控制人任总经理，后江晓洪邀被告人李英全入股该公司，主要经营《优尚生活月刊》、《优尚生活一卡通》，该公司自成立之日起长期处于亏损状态。
2016年6月，被告人秦辉同江晓洪商量欲经营具有“购物返利、商品分销”等功能的网络商城，提出先实行“消费全返”吸引会员（消费者）,待会员达到一定数量后，购物返利实行层级制度，利用给会员返现和给商家支付货款的等候期，消费者购物资金形成资金池，公司利用资金池内资金进行其他投资赢利，同时公司还通过收取商家服务费、保证金和广告推销费获取利益。江晓洪、秦辉搭建商城及运营计划征得了卢军及李英全的同意。秦辉以技术入股飞天文化公司，江晓洪将飞天公司20%的股份转让给秦辉。
2016年8月，江晓洪、秦辉借用江晓洪之妻被告人覃艳妮的“真诚灯饰”的营业执照等资料成功搭建“优尚生活网络商城”，并用卢军的身份证和银行卡信息链接了第三方支付平台金钱包。江晓洪安排覃艳妮负责给优尚生活网络商城的商家结算货款和给商城充值返现。同时，江晓洪召集了吴某2、杨某1、王庆游、肖某为商城服务，江晓洪、秦辉将商城的经营理念、销售模式、实际操作方法对公司股东及员工进行了讲解。江晓洪、卢军对所有人员进行了分工，由江晓洪负责商城的全面运营和管理；卢军负责商城的人事、后勤保障；秦辉负责商城的技术和维护；李英全负责商城商品的价格稽查。2016年8月以来，江晓洪、秦辉、卢军等人先后以飞天文化公司之名与“德天”酒业、“木林森”男鞋、“欧某2”广场、“新天地”百货等商家签订入驻协议同时向部分商家收取保证金和服务费。之后，江晓洪安排工作人员对商家提供的商品价格进行审核,在对商家提供的商品价格提高3至5倍的基础上将商品上传至优尚生活网络商城。同时，江晓洪、卢军、秦辉等人利用微信、广告宣传画、横幅、腰鼓队等方式面向社会公众宣传“购买商品全额返现”、“优尚生活精品商城所有商品不要钱”，吸引消费者前往购物，并向消费者承诺在7—20工作日内全额返现。消费者可在网上商城和实体店内挑选商品，利用微信在优尚生活网络商城上购物并完成支付。所有消费者按序进入排队等候返现。卢军通过商城链接的第三方支付平台金钱包提现，后转账给覃艳妮，覃艳妮又通过微支付充值优尚生活网络商城给消费者返现，通过银行、微信、支付转账给商家结算货款。经营过程中，因飞天文化公司没有其他经营项目，也无其他资金来源，一直采取用后面的消费购物资金给前面消费者返现。
2016年10月中旬，因销售下降，进入资金池的资金减少，消费者的返现排队进展缓慢，商城资金不足引发的返现矛盾持续不断。为增加资金池资金，推动消费者排名，江晓洪、秦辉等人先后釆用将资金借给工作人员在指定商家购物，增加销售资金和进入资金池的资金，以此来推动消费者的返现排名进度。10月下旬，江晓洪和秦辉沟通后，又采用改变商城平台进入资金池的设置数，只要购买特定设置的1元的代金券，进入资金池的资金就变为2900元或者10000元。江晓洪、覃艳妮、卢军以1-10元不等的金额，在覃艳妮的“忆珍阁”购买指定商品，让更多的虚拟资金数据进入资金池，借此来推动消费者的返现排名进度。但并未解决实际销售额下降问题，消费者仍无法提取现金。江晓洪、李英全等人决定先实行封号再出具收据，最后人工返现。同年11月，为稳住消费者，江晓洪、秦辉在商城内限时限量发送红包，极少消费者得到少量返现。同年11月25日，江晓洪、卢军等人在原铭雨利莱大酒店召开会员答谢和线下体验馆招商会，并谎称还有几千万的风投资金作保障，消费者的返现绝对有保障。同年12月，优尚生活网络商城资金链彻底断裂。
截止2016年12月31日，优尚生活网络商城入驻合作商家167家，关注商城微信会员16647余人，其中4900余人在平台内完成购物付款，销售总额为人民币51302935.82元，通过金钱包提现和覃艳妮的真诚灯饰对公账户转入两项共计提现人民币50977272.16元。江晓洪、卢军、覃艳妮通过微信支付充值给消费者返现30182900.00元，人工返现4331122.9元，人工退款576048.38元，合计返现、退款35090071.28元，实收资金中的2175433.16元部分被江晓洪、卢军、覃艳妮用于投资“珍珍服饰”、“海宁皮草”、“富远电器”，部分被用于三人的个人及公司日常消费、偿还贷款。在此期间，秦辉以搭建平台和平台后期技术维护为名收取商城开发和服务费共155000.00元。
(二）被告人江晓洪、秦辉、王利锋、赵尚初、覃艳妮、王庆游利用“全城猫”商城吸收公众存款：
2016年7月，被告人秦辉向被告人王利锋、赵尚初提出经营具有“购物返利、商品分销”等功能的网络商城。后秦辉利用恩施极光传媒有限公司的营业执照和秦辉之妻丁某1身份证和银行卡等资料，注册了全城猫商城，链接第三方支付平台金钱包和微信支付。三被告人进行详细分工，王利锋负责总的运行和财务工作，秦辉负责技术开发和维护，赵尚初负责市场运行。
商城前期定位实行“消费全返”和“三级分销”，用消费全返吸收消费者推动平价销售。商城内推出平价、直推、免单三种消费购物模式，免单消费购物模式是将商品价格提高3至5倍，承诺在七至十五个工作日给消费者返现和给商家结算货款。秦辉、赵尚初邀请“卡丝”、“欧某1”等网上微商入驻该商城，并安排商家在微信朋友圈、消费者群发布消息或口口相传的方式向社会大众宣传购物全返。经营过程中，该商城因涉及违规和虚假宣传，腾讯公司对该公众账号进行了封号。后秦辉又借用湖北欧某1有限公司的相关资料重新注册公众号，关联全城猫商城。2016年8月，秦辉、王利锋、赵尚初成立武汉购盈电子商务有限公司，并以该公司的名义运营全城猫商城。同年9月，由于在该商城消费的消费者和进入商城平台的资金逐渐减少，同时秦辉从商城借走人民币10万元，加之三被告人无其他经济来源补充商城资金缺口，导致商城无法给消费者返现。
2016年10月初，因江晓洪等人经营的优尚生活网络商城销售火爆，秦辉提出让江晓洪收购武汉购盈电子商务的部分股权，由其接管和运营全城猫，让其带动全城猫的销售。2016年10月6日，秦辉在征得王利锋、赵尚初同意后，三人将武汉购盈电子商务有限公司30%的股份以人民币30万元的价格转让给江晓洪。后江晓洪委派被告人王庆游出任该公司总经理，负责全城猫日常管理和市场运营，安排覃艳妮负责财务。秦辉重新用江晓洪的身份证和银行卡信息链接全城猫商城第三方支付平台金钱包。
之后江晓洪、秦辉、王利锋、赵尚初、王庆游商量将全城猫商城的运营改为线上与线下促销相结合，又将商家提供商品价格提高3到5倍，同时在武汉、利某、新疆塔城与线下实体商家合作进行现场促销活动。该商城先后与“卡门国际”、“春艳”服饰、“媛帆”女装等商家合作，并利用微信、广告宣传画、横幅和口口相传等方式面向社会公众宣传“购买商品全额还现”，引诱消费者前往购物，并向消费者承诺在20个工作日内全额返现。消费者可在网上商城和实体店内挑选商品，利用微信支付在全城猫商城上购物并完成支付，按序进入排队等候返现。覃艳妮用商城链接的第三方支付平台金钱包提现，通过微支付充值全城猫商城给消费者返现，以银行、微信、支付宝转账的方式给商家结算货款。因武汉购盈电子商务有限公司无其他经营项目，亦无其他资金来源，一直用后面消费者购物的资金来给前面消费者返现，2016年12月，全城猫商城资金链彻底断裂。
自2016年8月4日至2016年10月27日，被告人秦辉、王利锋、赵尚初经营的全城猫商城销售额共计人民币3232718.69元，扣除交易和提现手续费后商城提现3084692.72元，金钱包提现和对公账号货款转入两项相加即全城猫商城提现总额共计3182539.72元，向消费者返现人民币1990973.00元，向商家结算货款人民币587134.00元。
被告人江晓洪接手全城猫商城后（2016年10月至2017年2月28日）销售额共计人民币4217740.00元，其中提现共计人民币4188809.00元，向消费者返现和商家结算货款共计人民币3922475.13元。
在全城猫经营过程中，总销售金额为7450458.69元，共计提现7371349.29元，返现4992673.0元，给商家结算货款1486518.72元，人工退款21390.41元，余下870767.16元被江晓洪、覃艳妮、王利锋、秦辉等用于武汉购盈电子商务有限公司开支或挪作他用。
(三）被告人江晓洪、卢军、秦辉、覃艳妮利用“优尚乐购”非法吸收公众存款：
2016年11月，由于资金链断裂，为给优尚生活网络商城和全城猫商城消费者返现、商家结算货款，江晓洪、卢军欲启用新平台吸纳资金，二人将此想法告知秦辉，后江晓洪借用吴某2“湖北好青年酒业有限公司”营业执照、吴某2身份证、银行卡、对公账户等信息资料，交由秦辉搭建了优尚乐购商城，链接第三方支付平台金钱包和微信支付商户平台，秦辉收取搭建商城平台费用人民币32000元，同时江晓洪安排覃艳妮负责商城财务。
2016年12月1日，优尚乐购新平台正式运行，实行与优尚生活网络商城相同的销售模式即实行消费购物全返，并在该商城首页发布消息和微信商家消费群对外宣传购物全返。江晓洪到恩施“白马”服装城租赁门市，邀请海宁皮草、包世界、吉普男装等商家入驻优尚乐购商城并开展购物全返的促销活动。在这期间，利用拉横幅宣传“消费返利”引诱消费者购物，江晓洪等人在恩施开展为期三天的促销活动，参与的商家销售额共计人民币20000余元。
2016年12月1日至3日，被告人秦辉在利某邀请“美美银饰”、“无忧商贸”等5户商家入驻优尚乐购商城，并要求商家向社会大众宣传购物消费全返。在这期间，该5户商家销售额共计人民币475484.0元。
江晓洪在恩施做完促销活动后又到巴东邀请“威迈”男装、“米某”童装、“非凡领域”服饰3户商家入驻优尚乐购商城,并与商家合作开展为期四天的促销活动。在这期间，3户商家以拉横幅、舞狮队表演的方式对社会公众宣传消费返利，销售额共计人民币9300多元。
此后江晓洪未继续推广市场，其把优尚生活网络商城的部分商家入驻到优尚乐购商城，并将该商城更名为“众邦易购”。该商城在运行期间销售额合计为人民币585887.0元(包括快递费)，扣除金钱包交易和提现手续费后通过金钱包提现581866.0元，通过吴某2银行卡和微信支付向优尚生活网络商城、优尚乐购消费者返现273254.94元，给商家结算货款141818.0元。
另查明，2017年2月15日，被告人江晓洪、卢军、覃艳妮接到公安机关办案民警电话通知后，主动到该局接受讯问；2017年2月16日，秦辉接到公安机关电话后，主动到该局接受讯问；2017年6月8日，被告人李英全接到公安机关电话通知后，主动到案接受讯问。被告人王利锋、赵尚初、王庆游于2017年3月27日主动向利川市公安局投案。利川市公安局依法扣押了涉案手机6部、笔记本电脑2台。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据可以证实：
（一）书证
（1）受案登记表卷。证明被害人覃某1于2016年12月29日15时报警称利某优尚生活网络商城涉嫌诈骗，请求公安机关处理，公安机关于2017年1月4日对本案立案侦查。
（2）户籍证明。载明被告人的基本身份情况。
（3）到案经过及情况说明。证明被告人江晓洪、卢军、秦辉、覃艳妮、李英全经公安机关电话传唤后到公安机关接受讯问；被告人王庆游、王利锋、赵尚初于2017年3月27日主动到利川市公安局投案自首。
（4）释放证明、湖北省利川市人民法院（2009）利刑初字第164号刑事判决书。证明被告人江晓洪、秦辉有前科。
（5）股份赠与协议。证明赵尚初于2016年11月22日将其在“全城猫”网络商城3%的股份赠送给王利锋。
（6）公众号使用承诺书、公众号买卖说明。证实飞天文化公司使用和买卖湖北省好青年酒业有限公司公众号的承诺书及责任后果承担问题。
（7）第一次会议记录。证实中华商家联盟总会联盟成员任职情况及股东持股情况。
（8）优尚生活宣传资料。证实优尚生活网络商城盈利及返现模式的具体操作。
（9）众邦易购PPT。载明众邦易购的购物返利模式。
（10）收条。证实飞天文化公司于2016年11月24日收到杨某1在“优尚生活网络商城”冲排名充值购物归还款10万元。
（11）肖某、刘某3提供的商家后台商品订单表、银行流水、返现收据。证实其在“优尚生活网络商城”的交易金额、支付方式、返现等情况。
（12）优尚生活广告制作清单、优尚生活业务明细表。证实优尚生活网络商城在利某市唯美广告文化传媒有限公司制作“消费全返”宣传横幅和广告画的情况。
（13）法律顾问协议、股权转让协议。证实飞天文化公司聘请刘某1为法律顾问；刘某1于2016年3月将其在该公司的股份转让给江某2。
（14）贷款合同、还款记录、企业后台借款申请、上标申请书、借款合同、担保函、投资人名单及告知书、贷款告知书、清还借款本息记录、借条。证实江晓洪、覃艳妮、卢军向个人及小额贷款公司借款及偿还情况。
（15）曹某提供的秦辉购买软件表格。证实秦辉向曹某购买软件情况，费用共计为153857元。
（16）邓某2提供的电梯设备定作安装合同。证实飞天文化公司与恩施市华远有限公司签订电梯设备销售安装合同。
（17）张某、王某3、徐某等商家提供的入驻协议、商家后台订单、营业执照、促销合作协议等资料（其中入驻优尚生活网络商城的有39户、入驻全城猫商城的有18户、入驻优尚乐购的5户）。该部分书证证实了62户商家分别入驻优尚生活网络商城、全城猫商城、优尚乐购商城及在上述三个商城销售商品、收入及提现的情况。
（18）覃某1、向某等在优尚生活网络商城和全城猫商城购物的184名消费者提供的个人中心主页截图、佣金情况截图、返现明细、订单详情、报案材料（其中在优尚生活网络商城购物的消费者有152名、在全城猫上购物的有32人）。该类书证主要证实在上述两个商城的购物、余额返现情况，部分消费者报案材料证实了商城的经营模式和宣传方式。
（19）贵阳市公安局南明分局、石嘴山市公安局等公安局经侦大队出具的情况说明。证实公安机关无法与部分被害人取得联系。
（20）恩施华硒影视文化传播有限公司提供的商铺租赁合同、收据。证实卢军代表飞天文化公司向恩施市华硒影视文化传媒有限公司租赁位于利川市腾龙大道16号（左岸丽川广场）的商铺及向该公司交纳场地使用费的情况。
（21）湖北省恩施州鑫新房地产开发有限责任公司提供的东鑫华府置业预算表、承诺书、覃艳妮的身份证复印件、户口本复印件、物业管理服务合同、商品房买卖合同书、补充协议、飞天文化商城账务明细。证实覃艳妮向东鑫华府购买商品房的情况，飞天文化商城账务明细的具体情况。
（22）利某市唯美广告文化传播有限公司提供的优尚生活业务明细表、优尚商城现金券、优尚生活网络商城宣传广告、优尚生活网络商城职位表。证实优尚生活网络商城对外开展业务的情况、对外宣传的情况以及在公司内职位的安排情况。
（23）覃艳妮提供的全城猫充值情况表、众邦系统充值情况表、优尚生活网络商城充值明细表、支付宝销售情况。证实全城猫商城和众邦易购商城以及优尚生活网络商城的充值详细情况，覃艳妮使用支付宝进行支付的详细情况。
（24）利某市工商行政管理局提供的公司登记（备案）申请书、飞天文化公司章程、章程修正案、法定代表人信息、董事、监事、经理信息，飞天文化公司股东会决议、股权转让协议书、利某市优尚生活商贸有限公司章程、企业基本信息、经营者信息、变更项目信息。证实飞天文化公司在工商部门的登记备案及股东情况。
（25）武汉市黄陂区市场监督管理局提供的企业登记信息表。证实武汉购盈电子商务有限公司在黄陂区市场监督管理局进行企业登记的情况。
（26）武汉市武昌区工商行政管理和质量技术监督局提供的企业登记信息表。证实湖北极乐鸟网络技术有限公司在武昌区工商行政管理和质量技术监督局进行企业登记的情况。
（27）赵尚初提供的商城商户入驻协议、促销合作协议、营业执照复印件。证实钟某2、春艳服饰、燕祥家具家电城入驻全城猫商城及与全城猫商城进行促销合作的情况。
（28）王庆游提供的武汉购盈电子商务有限公司10月份工资表、成员电话表、全城猫商城宣传材料、优尚生活网络商城宣传材料。证实全城猫商城和优尚生活网络商城对外宣传的情况。
（29）王利锋提供的全城猫财务账表。证实全城猫商城的财务情况。
（30）中国工商银行武汉黄浦支行提供的王利锋账户历史明细清单。证实王利锋的财务状况。
（31）中国工商银行利某支行提供的6222021817002720908、9558811817200234825、6215591817000370700的账户交易记录，中国工商银行武汉汉口北支行提供的赵尚初银行账户历史明细清单，中国工商银行武汉黄浦支行提供的王利锋银行账户历史明细清单。证实二被告人在上述银行的账户及交易情况。
（32）中国农业银行利某支行提供的丁某1银行卡交易明细清单、秦辉银行卡交易明细清单。证实丁某1和秦辉的财务状况。
（33）中国工商银行利某关东支行提供的利某市真诚灯饰经营部在中国工商银行内的往来户历史明细清单。证明利某市真诚灯饰经营部在银行的账户情况。
（34）利某市工商行政管理局提供的湖北“欧某1”化妆品有限公司企业基本信息，湖北省“好青年”酒业有限公司企业基本信息，“欧某1”化妆品有限公司营业执照复印件，房屋租赁合同。证明上述公司的基本信息情况。
（35）中国建设银行恩施州分行提供覃艳妮的银行流水。证明覃艳妮621700270006454872的账户在该行2016年6月1日至2017年1月3日的交易情况。
（36）中国工商银行恩施州分行提供的覃艳妮、卢军、江晓洪、李英全的银行流水。证明覃艳妮等人的账户在该行2016年6月1日至2017年1月3日的交易情况。
（37）中国农业银行恩施州分行提供的覃艳妮、卢军、江晓洪、李英全、秦辉的银行流水。证明覃艳妮等人的账户在该行2016年6月1日至2017年1月3日的交易情况。
（38）邮政银行利某支行提供的覃艳妮的银行流水。证明覃艳妮的账户在该行2016年6月1日至2017年1月3日的交易情况。
（39）扣押决定书及扣押清单。证明办案民警于2017年2月24日从江晓洪处扣押两部手机；从秦辉处扣押手机一部、笔记本电脑一台；从卢军处扣押手机一部、笔记本电脑一台；从覃艳妮处扣押手机一部。
（40）江晓洪提供的中国农行卡（卡号为62×××79，户名为江晓洪）交易明细、工商银行卡（卡号为62×××99，户名为江晓洪）交易明细清单，工商银行卡（卡号为62×××04，户名为江晓洪）交易明细清单。证实江晓洪的财务状况。
（41）卢军提供的利川农村商业银行卡（卡号为81×××26，户名为卢军）账户明细、工商银行利北路支行借记卡（卡号为62×××17，户名为刘兴泉）、工商银行利北路支行借记卡（卡号为62×××27，户名为卢军）账户历史明细、中国农业银行卡（卡号为62×××71，户名为卢军）交易明细。证实卢军与刘某3的财务状况。
（42）覃艳妮提供的中国建设银行卡（卡号为62×××72，户名为覃艳妮）个人活期账户交易明细、工商银行利某关东支行借记卡（卡号为62×××04，户名为江晓洪）历史明细、工商银行利某关东支行借记卡（卡号为62×××99，户名为江晓洪）账户历史明细、利某农村商业银行卡（81×××79，户名为覃艳妮）账户明细、中国农业银行卡（62×××76，户名为覃艳妮）交易明细、邮政银行利某东城支行银行卡（卡号为62×××21，户名为覃艳妮）交易明细、中国银行卡（卡号为62×××24，户名为覃艳妮）个人客户历史交易明细、中国农业银行卡（卡号为62×××79，户名为江晓洪）交易明细、工商银行利某关东支行借记卡（卡号为62×××66，户名为覃艳妮）账户历史交易明细。证实江晓洪以及覃艳妮的财务状况。
（43）卢军提供的商家入驻协议（共75份）、加盟合同、股权置换协议、返现收据照片、返现票据明细。证实建峰家电、腕上风情等76家商户与飞','2018-10-08
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