天津市北辰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）津0113刑初296号
公诉机关天津市北辰区人民检察院。
被告人许洪明，男，1989年6月22日出生于黑龙江省，汉族，初中文化，农民，住天津市滨海新区（户籍地黑龙江省巴彦县）。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月30日被天津市公安局北辰分局刑事拘留，同年11月2日被天津市北辰区人民检察院批准逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。
辩护人王传洋，天津贤达律师事务所律师。
被告人郑起亮，男，1996年11月8日出生于天津市，汉族，初中文化,农民，住天津市南开区（户籍地天津市西青区）。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月10日被天津市公安局北辰分局刑事拘留，同年10月17日被天津市北辰区人民检察院批准逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。
被告人韩奇斌，男，1997年6月29日出生于山西省，汉族，小学文化，农民，住山西省新绛县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月25日被天津市公安局北辰分局刑事拘留，同年12月1日被天津市北辰区人民检察院批准逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。
辩护人张春明，北京惠诚（天津）律师事务所律师。
天津市北辰区人民检察院以津辰检公诉刑诉〔2018〕259号起诉书指控被告人许洪明、郑起亮、韩奇斌犯诈骗罪，于2018年5月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市北辰区人民检察院指派代理检察员杨欣出庭支持公诉，被告人许洪明及辩护人王传洋、被告人郑起亮、被告人韩奇斌及辩护人张春明到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市北辰区人民检察院指控，2017年4月15日，天津××钢铁贸易有限公司（以下简称××公司）张某1委托天津市××物流有限公司（以下简称××公司）戚某运输33吨钢管至新疆维吾尔自治区玛纳斯县，约定运费16830元。戚某将上述物流信息在互联网发布后，被告人许洪明、郑起亮假意承揽该运输业务。同年4月16日，郑起亮在许洪明的授意下，与货车司机梁某共同前往天津市北辰区××镇××公司装货，郑起亮使用假名“高某”与××公司签订运输协议，承诺将货物运往新疆玛纳斯县并授意梁某隐瞒欲将货物运往天津市北辰区××镇××物流园的事实。装货后，郑起亮与梁某将货物运至××物流园××货运站，郑起亮以43000元运费的价格将货物交给××货运站运输至新疆玛纳斯县，并收取××公司支付的回扣15000元。同年4月20日，许洪明、郑起亮冒充货车司机联系张某1，以货物快到新疆为由要求张某1先行支付运费，张某1遂向二人转帐10000元。
2017年4月21日，被告人许洪明、郑起亮、韩奇斌预谋后，假意从河北省沧州××物流有限公司（以下简称××公司）李某1处承揽由河北省××有限公司（以下简称××公司）运送镀锌管至云南省昆明市的业务，约定共四车，每车运费17000元。郑起亮、韩奇斌在许洪明的授意下先后带领四辆大货车前往××公司装货，与货车司机约定运费每车18000元并向四名货车司机谎称运到后收货方会支付运费每车25000元，要求司机先行垫付多出的运费，共向四名司机收取28000元。同年4月25日，许洪明授意韩奇斌冒充司机联系李某1，要求先行支付运费，李某1遂向其转账20000元。货物送到后，李某1代替收货方支付了多出的运费。
2017年9月10日、9月30日、10月24日，郑起亮、许洪明、韩奇斌先后被公安机关抓获归案。
针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据材料，认为被告人许洪明、郑起亮、韩奇斌的行为已构成诈骗罪，并建议本院分别判处被告人许洪明有期徒刑三年六月至四年六个月并处罚金、判处被告人郑起亮有期徒刑一年六个月至二年六个月并处罚金、判处被告人韩奇斌有期徒刑一年三个月至二年三个月并处罚金的量刑建议。
被告人许洪明对公诉机关指控其伙同郑起亮构成诈骗罪骗取被害人张某1现金1万元的事实无异议，但辩解其没有伙同郑起亮、韩奇斌参与公诉机关指控的骗取被害人李某14.8万元的事实。
被告人许洪明的辩护人提出公诉机关指控许洪明诈骗李某1的事实不清、证据不足，且系初犯，请求对其从宽量刑。
被告人郑起亮、韩奇斌对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人韩奇斌的辩护人提出韩奇斌在共同犯罪中系从犯，到案后如实供述犯罪事实，无前科劣迹，且能退赔被害人经济损失，故请求对其从轻处罚。
经审理查明，2017年4月15日，××公司张某1委托××公司戚某运输33吨钢管至新疆维吾尔自治区玛纳斯县，约定运费16830元。戚某将上述物流信息在互联网发布后，被告人许洪明、郑起亮假意承揽该运输业务。同年4月16日，郑起亮在许洪明的授意下，与货车司机梁某共同前往天津市北辰区××镇××公司装货，郑起亮使用假名“高某”与××公司签订运输协议，承诺将货物运往新疆玛纳斯县并授意梁某隐瞒欲将货物运往天津市北辰区××镇××物流园的事实。装货后，郑起亮与梁某将货物运至××物流园××货运站，郑起亮以43000元运费的价格将货物交给××货运站运输至新疆玛纳斯县。同年4月20日，许洪明、郑起亮冒充货车司机联系张某1，以货物快到新疆为由要求张某1先行支付运费，张某1遂向二人转帐10000元。同年4月23日××公司将货物运至新疆乌鲁木齐后，向张某1索要43000元运费和3000元落地费，张某1要求戚某处理此事，戚某遂向××公司支付46000元。
2017年4月21日，被告人许洪明、郑起亮、韩奇斌预谋后，假意从××公司李某1处承揽由××公司运送镀锌管至云南省昆明市的业务，约定共四车，每车运费17000元。郑起亮、韩奇斌在许洪明的授意下先后带领四辆大货车前往××公司装货，与货车司机约定运费每车18000元并向四名货车司机谎称运到后收货方会支付运费每车25000元，要求司机先行垫付多出的运费，共向四名司机收取28000元。同年4月25日，许洪明授意韩奇斌冒充司机联系李某1，要求先行支付运费，李某1遂向其转账20000元。货物送到后，李某1代替收货方支付了多出的运费。
2017年9月10日、9月30日、10月24日，郑起亮、许洪明、韩奇斌先后被公安机关抓获归案。
综上，被告人许洪明参与的诈骗数额为58000元，被告人郑起亮参与的诈骗数额为38000元，被告人韩奇斌参与的诈骗数额为34000元。
本案在审理过程中，被告人韩奇斌主动退赔被害人李某1经济损失10000元。
能够认定上述事实的证据如下：
1、被告人许洪明供述，证实2017年4月中旬一天，我从网上一点通看见一条运输钢管的信息，一共33吨，从天津到新疆，我接了这个活，和对方物流商定的运费是18000元，我用百度搜索到了××物流，我跟郑起亮准备把这批货高于市场价格30000元运费转让给××物流，我跟××物流商定，事成之后××给我们8000元好处费，于是我就让郑起亮找一辆大货车，郑起亮从大港打车到塘沽的路上找到了一辆，然后郑起亮跟司机就去装货了，装完货之后就把货拉到了××物流，到了之后郑起亮给我打电话说：“明哥,对方给了咱5000元，然后怎么办。”我说：“3000元你得要回来。”郑起亮说：“货到了新疆之后再把3000元给咱。”我说行。转天郑起亮回来之后，我跟他商量，××给的钱太少了，得多要点，郑起亮也同意了。郑起亮给货主打电话没说明白，于是我就冒充大车司机给货主打了一个电话，告诉他货到了，让他提前给我打了1万元运费，否则把货拉不到指定地点。货主同意了，并把1万元打到了我提供的银行账户上，钱到账后，我跟郑起亮商定，之前的5000元跟这1万元我俩四六分成，我六，郑起亮四成。于是我俩不知道是谁到津南区闸口农业银行ATM机将钱取了出来，我和郑起亮分了。这张借记卡是郑起亮从塘沽一个KTV服务员那里借来的。郑起亮假借高某的名字与对方签订协议。
2、被告人郑起亮供述，证实2016年左右我在天津塘沽西区锦泰电子有限公司上班时认识韩奇斌，2017年3月我想让韩奇斌帮找个活干，他说现在和谭少飞（许洪明）干物流，我问他我能不能干，韩奇斌说可以，过几天谭少飞就请我和韩奇斌在天津大港一起吃的饭，期间谭少飞说他是干物流的，我如果来干，保底工资六千元，我同意了，当时谭少飞说他经营一家云水物流。我被公安机关抓获后才知道谭少飞的真名是许洪明。我到许洪明那里后，他给了我两张手机卡，说干活时就用这两张卡联系，不是170开头的就是171开头的，具体号码记不清了，我两张卡在2017年4月份最后一次骗人后被许洪明要走了。4月十几号的一天，许洪明给我打电话说让我来北辰区××镇装一车货，他将货车司机梁某和一个钢管公司人员的电话给了我。许洪明说，司机知道怎么回事，让我们尽量少说话，就说车是自己家里的，问运费就说是家里人定的。之后我和钢管公司联系，得知在××镇正通加油站往东走的一家钢管公司里，我又和司机梁某联系，我们定好在正通加油站见面。我到那里见到梁某上了他的大货车。梁某说拉到华北物流这点儿距离，我还问他许洪明和你说的是拉到华北物流，梁某回答是。我告诉他我们尽量少说话，梁某说明白。我们就一块儿开车去了钢管公司的院里，有一个物流公司的人开车来问我们是干什么的，我就说车是我们家的，是来装货的。那个物流公司的人就和我签了一个运输协议，协议是把货运到新疆，货到付款，每吨是510元，我用高某这个假名字签了字，那个人还问梁某是直接用这个车把货拉到新疆，梁某回答是。之后那人就走了，我们就开始装货。装货时有个钢管公司的人也问梁某是不是直接用这车把货拉到新疆，梁某回答说是。装好货后我和梁某就直接开车走了。出来后，梁某直接开车就去华北物流,我给许洪明打电话问货怎么办,他说卸华北物流去。然后就把马经理的电话给我，我给马经理打电话，说我们老板有车货要送你那儿去，马经理说知道，直接拉××货运站来。到了之后，马经理叫我们先把货卸下来，还和我说运费是43000元，垫返15000元。我就给许洪明打电话问怎么办，他说你先拿8000元走，其他别管了。我就叫马经理通过微信给我转8000元，结果限额转不进去，就给我微信里转了1000元，许洪明给马经理一个微信号，马经理给许洪明转账7000元,我通过微信给梁某转了500元，另外不是马经理就是许洪明给他转了500元，然后我又在马经理那里给他们打了一份货运单，发货人是李某4，收货人是赵某3，并且留了两个电话号码，运费是43000元，然后我就直接打车回汉沽了，梁某也开车走了。我在拉货时签的协议，是天津市××汽车运输协议，内容为始发天津，到站玛纳斯县，货物名称圆管，件数32吨，车牌号冀Ｊ×××××，司机名称梁某，乙方经手人高某，经办配货单位天津市××汽车运输，经办人杜某，2017年4月16日。我在××货运站打印的货运单，内容是天津到乌鲁木齐，发货人李某4，收货人赵某3，33吨，运费43000元，自提。这两个名字都是许洪明在我签单前打电话告诉我这么写的，留的两个手机号码也是许洪明持有的手机号，然后我就直接打车回大港找许洪明了，梁某在××物流卸货。当时××的马经理给我微信转了1000元，我给梁某转了500元运费，回大港打车花了200多元，剩下的200多元我自己花了。2017年4月一天，许洪明又联系了一个活，我和韩奇斌以同样的方式，对司机冒充货主，对物流冒充司机,在胜芳一个厂子分两天提起了130余吨钢管，一共找了四辆大货车，车是许洪明联系的，第一天是我和韩奇斌去的，那天去了两辆货车，我和韩奇斌跟司机联系上以后，我带着司机装车了，我和韩奇斌进去办的装货手续，来之前许洪明给了我们一张空白的运输协议，把司机的身份证号、姓名写上，把这边的厂子名写上，把委托方的联系方式写成许洪明的手机，运费到付，把运费金额写上。我写好后交给司机，司机再在协议上签名，两个司机每人一份协议，拉货到昆明，韩奇斌也留一份协议，后来韩奇斌把协议给了许洪明，许洪明告诉我们跟司机商定的运费是18000元每车，给每个司机的协议单是每辆25000元，我们让每人先把7000元差价给我们，让他们再找货主结25000元运费，然后两个司机分别给了我们7000元，完事我们一起打车回大港，到世纪广场附近，许洪明在那里等我们，我们把14000元给了许洪明，我们打车钱从这14000元里出的。转天还有两车要去装，许洪明让我自己去的，韩奇斌没去，过了两三天许洪明让韩奇斌给委托方打电话，告诉委托方我们快到地点了，让先给付运费，不付运费就不送货了，韩奇斌就给委托方打电话了，还把许洪明提供给我的张某4的农行卡号、赵某4的农行卡号给对方发了过去，让把运费打到这两张卡里，我们又骗取了运费20000元的，后来这钱是许洪明让韩奇斌从农行的ATM机取的，钱给了许洪明。2017年5月中旬时我不在许洪明那里干了，我用高某的假名是我们骗人用的，用假名就是不想被发现真实身份。张某4和赵某4我不认识,他们的银行卡是许洪明弄来的。
3、被告人韩奇斌供述，证实2017年2月我和王月双吃饭时认识了许洪明，之后他让我跟他一起干货运，一个月给我6000元，我到他那里几天后才知道许洪明干的是通过物流骗人钱的活，就是从网上找到货运的活，对货主我们冒充大车司机，接下运输的活，然后再找一家物流冒充是货主，以高于市场价格的运费达成协议，由物流或者大车司机给我们返高于市场价的运费差价,然后我们又冒充司机联系货主,让对方提前支付运费来骗取运费。我在2017年3月份到许洪明那待了十多天，郑起亮给我打电话问我干什么活，我把跟许洪明一起干活的事跟他说了，他说他家里没钱了也想跟着一起干，我当时觉得我们干的活挺乱的，就告诉郑起亮这不是什么好活，是骗人钱的活，但是郑起亮执意一起干，我就跟许洪明说了，许洪明同意了，然后我们三人一起干诈骗的事。我刚到许洪明那儿，许洪明说是干物流的活，给我一张171开头的手机卡，我刚拿到卡就接了好几个电话，有货主的也有司机的，都说钱不对，让赶紧处理，我就把情况告诉了许洪明，他说别理他们，不用接电话了，我就感觉到许洪明是在骗钱。2017年4月20日许洪明给了我一张户名是张某4的农业银卡，让我去取钱，我去了津南区的一个农业银行，在ATM机上取了1万元，当时许洪明和郑起亮在附近等着我，后来郑起亮告诉我这1万元是诈骗的钱，货是一批钢管，是发往新疆的。这次许洪明给了我200元。又隔了几天，许洪明又联系了一个活，我和郑起亮以同样的方法对司机冒充货主，对物流冒充司机。在河北省个厂子分两天提了130余吨钢管，一共找了四辆大车来接的货，车是许洪明联系的。第一天是我和郑起亮去的，那天去了两辆货车，我和郑起亮联系上司机后，我们就带着司机装车了，我和郑起亮进去办的装车手续，来之前许洪明给了我一张空白的运输协议，装完货后，我就给许洪明打电话，许洪明告诉我怎样写，把司机的身份证号、姓名写上，把这边的厂子名写上，把委托方的联系方式写成许洪明的手机，运费到付，把运费金额写上。我写好后交给司机，司机再在协议上签名，两个司机每人一份协议，拉货到昆明，我也留一份协议，后来我把协议给了许洪明，许洪明告诉我们跟司机商量的运费是18000元每车，给每个司机的协议单是每辆25000元，我们让每人先把7000元差价给我们，让他们再找货主结25000元运费，然后两个司机分别给了我们7000元现金，完事我们一起打车回大港，到世纪广场附近，许洪明在那里等我们，我们把14000元给了许洪明，我们打车钱从这14000元里出的，转天还有两车要去装，许洪明让郑起亮自己去的，我没去。过了两三天许洪明让我给委托方打电话，告诉委托方我们快到地点了，让先给付运费，不付运费就不送货了，我就给委托方打电话了，还把许洪明提供给我的张某4的农行卡号、赵某4的农行卡号给对方发了过去，让把运费打到这两张卡里，我们又骗取了运费20000元，后来这钱也是许洪明让我从农行的ATM机取出来的。当时许洪明一个人在附近等着我，我把钱给许洪明了。
4、被害人张某1陈述，证实2017年4月15日16时左右，我公司有批33吨价值16万元的钢管销售到了新疆玛纳斯县的新乡××物流有限公司，双方约定我公司负责找车运输这批钢管，对方收到钢管后负责结算运费。我公司就电话联系了天津市××物流有限公司运送这批钢管，并由新乡××物流公司结算共计16830元运费。2017年4月16日上午10点左右，天津市××有限公司杜某来到公司，另外安排了两名司机驾驶一辆冀Ｊ×××××的货车也来到公司。杜某和那两名司机在我公司里签订运输协议，杜某用手机给那个叫高某的拍的照片，也把那个叫梁某的驾驶证和行驶证拍了下来，然后梁某和高某就驾驶着大货车将我公司的钢管开车拉走了。4月20日10时左右，天津市××物流有限公司给我打电话，说司机梁某和高某来电话说他们已经快到新疆了，让我公司先付运费给他们，如果现在不付运费就不给送，也别想要货了。开始我根本就不想付，可是又担心这批货出问题,我就给梁某和高某打电话问他们怎么回事，他们说已经开车拉着钢管进新疆了，让我马上给打运费，否则就不给送了，我也别想要货了，这种情况下我也没有办法，就和他们商量能不能先付1万元，剩下的运费货到了再给他们，他们同意了，就给我手机发过来了账号户名是张某4，我就在我的办公室里用电脑通过网银从我的工商银行户名张某1账户上转给了他们提供的农业银行账号张某4的账户上1万元。到4月23日新疆新乡××物流有限公司打电话问我货为什么还没有送到。我就给运货司机171300××××7的手机打电话，对方告诉我货已经到新疆的乌鲁木齐了，给了我另外一个电话号码，让我自己联系，我就给133××××9535电话联系，对方说货在他们那里，让我必须拿43000元运费和3000元落地费共计46000元，去乌鲁木齐自己提货，不能打卡和转账。我马上就给天津××有限公司戚某打电话问怎么回事，对方核实后说出问题了，梁某和高某根本就没有给新疆玛纳斯县送货，而是在天津就把货给了北辰区××物流里××货运站，现在这个货运站要43000元运费和3000元落地费共计46000元去乌鲁木齐提货。我就让天津市××物流有限公司处理这事，过了两天戚某告诉我他们花了46000元把货从乌鲁木齐提出来了，又花了2000元在乌鲁木齐雇了一个车，把货送到了新疆玛纳斯县的新乡××有限公司，戚某找我要最初约定的16800元运费，我不同意给，并让新疆玛纳斯县新乡××物流有限公司把16800元运费直接转给了我，因为我让梁某和高某骗走了1万元，我就给××物流有限公司6800元。我和鹏运公司没有签订运输协议，因为是老客户，双方就是口头约定。给梁某和高某171300××××7电话是我让我公司业务员李某2打的，当时我在边上听着。李某2对这事很清楚，他一直都在,拉钢管那天也是李某2安排装的钢管。
5、被害人李某1陈述，证实我是沧州××物流公司经理，2017年4月21日昆明××镀锌管公司给我们发消息说要从河北××有限公司运镀锌钢管到他们那里，需要我们找四辆车帮他们运，但是我们的车周转不开了，我考虑到福建往返的正好可以经营昆明的线，我就和原来与我有过合作的宝哥打电话联系，希望可以让他帮我调六辆车，并跟宝哥谈好价格，宝哥帮我联系好了车队，把车辆的人员信息、车牌号、身份证号和联系电话通过微信发给了我，我看都是沧州本地的车。第二天4月22日有个自称是车队的人给我打电话问装货的具体位置，说他们有四辆车去装货，我有点不放心，就要了他们车队的人员信息，他通过微信给我发过来，我对照了之前宝哥给我的信息，确认了是同一伙人，我就把装货地点给了那个人，然后我就把车辆的人员信息发给了装货的厂家，由厂家给他们装货车并让他们开车去往昆明，我当时没去现场。第二天又有一个人自称是车队的，又是同一个流程，带着两辆车去装的货去昆明，这四辆车去往昆明的途中，先后两个人一直用电话联系和微信定位来向我报告行程信息，2017年4月25日上午7点左右,之前跟我联系的车队上的那个人跟我打电话说他快到昆明了，但是他刚和货主因为一点小事吵起来了，怕到站后货主不给他钱，让我提前给他2万元运费，剩下的钱在卸货之后补齐，否则就不去昆明卸货，我打电话给货主核实，得知那个人确实和货主吵起来了，后来，那个人中午给了我卡号，我就给他打了2万元，他说第二天上午就到昆明卸货，第二天我跟他联系问是否到昆明，他就一直在拖，当时也没有在昆明卸货，我感觉不对劲，就按照宝哥当时给我的信息去沧州当地的车队找到车主的电话，联系到了车主，通过电话了解到4月22日和4月23日装货的四辆车是同一个人联系的，他承认给车主每辆车18000元的运费，但是那个人在快到昆明的时候，跟他们说到昆明卸货的时候会给他们每辆车18000元的车费和7000元属于联系人的好处费，让车主提前把那7000元的好处费给他，事后每辆车给那个人7000元共28000元，因为车辆到达昆明后货主不能给车主这28000元，车辆才没有卸货，我觉得那两个人是骗子，就报案了。事后我了解到，宝哥是在网上发布消息联系的车队，他说跟那几个人也不认识。对方提供的银行卡一个是农业银行5313张某4，另一个是农业银行2775赵某4。
6、证人戚某证言，证实2017年4月15日下午天津××钢铁贸易有限公司张某1给我打电话说他公司有一批33吨价值16万元的钢管要运到新疆玛纳斯县。我就和张某1商定了以单价每吨510元的运费运送，由收货方结算运费共计16830元给负责运送的车辆。然后我就在物流网上把这个信息发了出去，152××××7683这个号码就给我打了电话，还和我加了微信，他的微信名是苦海无边。我把运送这批钢管到新疆玛纳斯县和钢管的重量33吨及运费单价每吨510元共计16830元告诉了对方,还有我要收取200元信息费。期间对方还用171300××××7这个号码打给过我。后来对方同意运送这批钢管，用微信给我转了200元的信息费，我们商定好转天上午去天津××钢铁贸易有限公司装货。2017年4月16日上午，我老公杜某去了天津××钢铁贸易有限公司，杜某和171300××××7这个号码联系，两名司机（郑起亮、梁某）驾驶一辆冀Ｊ×××××大货车也来了，杜某和那两名司机在天津××钢铁贸易有限公司里签订了运输协议，对方用高某的名字。杜某用手机给高某拍了照片，也把梁某的驾驶证和行驶证拍了下来。然后梁某和高某就驾驶着冀Ｊ×××××大货车,将这批33吨钢管装完后开车拉走了。到了4月20日上午171300××××7这个号码给我打电话，说他们已经拉着钢管快到新疆了，让给他们结算运费，否则就不给送货了，钢管也别要了。我一看这种情况就赶紧给张某1打电话，也把171300××××7这个号码告诉了张某1，让张某1赶紧和运货的司机梁某和高某联系。后来张某1来电话说，没办法就先转账给了梁某和高某1万元。4月23日张某1给我打电话说，这批货还没送到新疆玛纳斯县，问我怎么回事。张某1给171300××××7手机打电话，梁某和高某说货已经到了新疆的乌鲁木齐，让拿43000元运费和3000元落地费，共计46000元去乌鲁木齐自己提货。还给了一个133××××9535的电话号码。我就给梁某和高某的171300××××7手机打电话，他们接了电话说货在乌鲁木齐了，也告诉了我133××××9535这个电话号码，让我自己联系，然后就挂了。我再给他们打电话就不接电话了。我又给133××××9535的电话打电话，对方说货在他们那里，让拿43000元运费和3000元落地费，共计46000元去乌鲁木齐自己提货，不能打卡和转账，只能拿现金否则别想把货提走。我又问他货怎么到他那里了，他说是由天津北辰区××物流里天津××货运站给运到乌鲁木齐的。张某1让我去处理这事。我就去了北辰区××物流里的天津××货运站，一个叫马某某联系电话158××××6243和我说，这批货是有人给他们送到货运站的，让给运送到乌鲁木齐货是自提，运费是43000元，外加3000元落地费，他们有运单，而且还把运单给我拿出来看了，我一看运单上面的发货人写的是李某4，留的电话就是梁某和高某171300××××7这个号。收货人是赵某3电话是171300×××××,货物名称是钢管，重量是33吨，运费是43000元。马某某当时还把这个运单的原件给了我，马某某还说不拿46000元现金就提不走货，乌鲁木齐使用133××××9535号码的是他的兄弟，我就知道我们被骗了。可是没有办法我只能先拿钱把货提走。我就给新疆乌鲁木齐的朋友柴某某转过去了48000元，委托柴某某和133××××9535联系把货提走。过了两天柴某某告诉我，给了对方46000元现金把钢管提了出来，又花了2000元在乌鲁木齐雇了一个车，把货给送到了新疆玛纳斯县。我就找张某1要最初约定的16800元运费，张某1说等把那被骗的1万元追回来才能给我，就给了我6800元。我认为是梁某和高某骗的张某1，我也被他们骗了，也损失了41200元，我就也来报案了。
7、证人杜某证言，证实我们的天津市××物流有限公司和天津××钢铁贸易有限公司有业务合作关系，2017年4月15日下午，天津××钢铁贸易有限公司张某1给我爱人戚某打电话说，他公司有一批33吨价值16万元的钢管要运到新疆玛纳斯县，我爱人戚某就和张某1商定了以单价每吨510元的运费运送这批33吨钢管到新疆玛纳斯县后，由新疆玛纳斯县那面的收货方结算运费共计16830元给负责运送的车辆，然后我爱人戚某就在物流网上把这个信息发了出去，152××××7683这个号码就给我爱人戚某打了电话，还和我爱人戚某加了微信，对方的微信名是苦海无边。我爱人戚某就把运送这批钢管到新疆玛纳斯县和钢管的重量33吨及运费单价每吨510元共计16830元告诉了对方，还有我们要收取200元信息费，期间对方还用171300××××7这个号码打给过我爱人戚某,后来对方同意运送这批钢管，用微信给我爱人戚某转了200元的信息费，我们商定好转天上午去天津××钢铁贸易有限公司装货。2017年4月16日上午，我去了天津××钢铁贸易有限公司，我和171300××××7这个号码联系，两名司机（郑起亮、梁某）驾驶一辆冀Ｊ×××××大货车也来到了天津××钢铁贸易有限公司，我和那两名司机在天津××钢铁贸易有限公司里签订了运输协议，对方是用高某的名字和我签的运输协议。我用手机给那个叫高某的拍了照片，也把那个叫梁某的驾驶证和行驶证拍了下来。然后梁某和高某就驾驶着冀Ｊ×××××大货车将天津××钢铁贸易有限公司的这批33吨钢管装完后开车拉走了。我也开车回我们公司了。到了4月20日上午171300××××7这个号码给我爱人戚某打电话说，他们已经拉着钢管快到新疆了，让给他们结算运费，否则就不给送货了，钢管也别要了，我爱人戚某一看这种情况就赶紧给张某1打电话，告诉了张某1这种情况，也把171300××××7这个号码告诉了张某1，让张某1赶紧和运货的司机梁某和高某联系，后来张某1给我爱人戚某来电话说，没办法就先转账给了梁某和高某转了1万元。4月23日张某1给我爱人戚某打电话，问我爱人戚某怎么回事，说这批货还没有送到新疆玛纳斯县，张某1给171300××××7手机打电话问货为什么还没送到新疆玛纳斯县，梁某和高某说，货已经到了新疆的乌鲁木齐，让必须拿43000元运费和3000元落地费，共计46000元去乌鲁木齐自己提货，还给了我爱人戚某一个133××××9535的电话号码，我爱人戚某说问问在说，我爱人戚某就给梁某和高某的171300××××7手机打电话，他们接了电话说货在乌鲁木齐了，也告诉了我爱人戚某133××××9535这个电话号码，说让我们自己联系，然后就挂了电话，我们再给他们打电话他们就不接电话了，我爱人戚某又给133××××9535的电话打电话,对方接听后说货在他们那里了，让必须拿43000元运费和3000元落地费，共计46000元去乌鲁木齐自己提货，不能打卡和转账，只能拿现金否则别想把货提走。我爱人戚某又问他货怎么到他那里了，他说是由天津北辰区××物流里天津××货运站给运到乌鲁木齐的，我爱人戚某就给张某1打电话说出问题了，梁某和高某他俩根本就没有给往新疆玛纳斯县送货，而是在天津就把货给送到了北辰区××物流里的一个天津××货运站，让天津××货运站把这批钢管给运到乌鲁木齐,现在这个货运站要43000元运费和3000元落地费，共计46000元去乌鲁木齐提货，否则就不给货，张某1一听就急了，让我们去处理这事，我爱人戚某就答应了处理这事，然后我们就去了北辰区××物流里的天津××货运站，北辰区××物流里的天津××货运站一个叫马某某联系电话158××××6243和我们说，这批货是有人给他们送到货运站的，让给运送到乌鲁木齐，货是自提，运费是43000元，3000元落地费，他们有运单，而且还把运单给我们拿出来看了，我们一看运单上面的发货人写的是李某4留的电话就是梁某和高某171300××××7这个号码，收货人是赵某3电话是171300×××××,货物名称是钢管，重量是33吨，运费是43000元。马某某当时还把这个运单的原件给了我们，马某某还说不拿46000元现金就提不走货，乌鲁木齐使用133××××9535号码的是他的兄弟，我们就知道我们被骗了，可是没有办法我们只能先拿钱把货提走，我们就给新疆乌鲁木齐的朋友柴某某转过去了48000元，委托柴某某和133××××9535联系把货提走，过了两天，柴某某告诉我们给了对方46000元现金把钢管提了出来，又花了2000元在乌鲁木齐雇了一个车把货给送到了新疆玛纳斯县，我爱人戚某就把我们花了46000元的现金把货从乌鲁木齐提出来又花了2000元在乌鲁木齐雇了一个车把货给送到了新疆玛纳斯县的情况告诉了张某1，我们就找张某1要最初约定的那16800元运费，张某1不同意给，说让梁某和高乐骗走了1万元，他不能损失，他要去报案等把那被骗的1万元追回来才能给我们，结果张某1就给了我们6800元，我们认为是梁某和高某骗的张某1，我们也被他们骗了，也损失了41200元，也是受害者。
8、证人李某2证言，证实2017年4月15日，我们公司有一批33吨价值16万元的钢销售到了新疆玛纳斯县的新乡××物资有限公司，我们公司和新疆玛纳斯县的新乡××物资有限公司约定，我们公司负责找车运送这批钢管，运送到新疆玛纳斯县的新乡××物资有限公司他们收到钢管后，由新乡××物资有限公司再给负责运送钢管的车辆结算运费。我们公司就电话联系了以前经常给我们公司负责运送钢管的天津市××物流有限公司，告诉了他们这批钢管的重量，价值和运送的目的地，我公司和天津市××物流有限公司商定了以单价每吨510元的运费运送这批33吨钢管到新疆玛纳斯县的新乡××物资有限公司他们收到钢管后，由新乡××物资有限公司结算运费共计16830元给负责运送的车辆。2017年4月16日上午10点左右，天津市××物流有限公司的杜某来到了我们公司，另外天津市××物流有限公司安排的两名司机（郑起亮、梁某）驾驶一辆冀Ｊ×××××大货车也来到了我们公司，天津市××物流有限公司的杜某和那两名司机在我公司这里签订了运输协议，杜某用手机给那个叫高某的拍了照片，也把那个叫梁某的驾驶证和行驶证拍了下来。然后我就安排梁某和高某他们装钢管，高个叫梁某的司机在车上，高某和我就一直忙活装车的事，将这批33吨钢管装完后他们就开车拉走了。到了4月20日10时左右，天津市××物流有限公司给张某1打电话说，给我们运货的司机梁某和高某来电话说他们已经快到新疆了，让张某1先付运费给他们，如果现在不付运费，他们就不给运送了，也别想要货了，张某1就让我给梁某和高某171300××××7的电话号码打电话，问他们怎么回事，当时张某1也在旁边，他们和我说，他们已经开车拉着钢管进新疆了，让我们马上给他们打运费，还说如果货到了，收货方要是不给他们运费他们怎么办，所以让我们马上给他们打运费，否则他们就不给运送了，货也别想要了，张某1让我和他们商量，能不能先付1万元，剩下的运费货到了再给他们，他们同意了，他们就用171300××××7的这个手机号码给我们的138××××5310手机号码发过来了账号62×××13户名张某4的短信，让张某1把款打到他们提供的这个账户上，张某1就在办公室用电脑通过网银转给了他们提供的农业银行账号62×××13户名张某4的账户上1万元。给梁某和高某171300××××7的电话号码打电话时，我能听出来是高某接的电话。因为装货的时候，高某一直在和我说话，我把电话打过去接电话的我一听就是高某。4月23日，新疆的新乡××物资有限公司给我们公司打电话问货为什么还没有送到，因为我们有运货司机的电话而且又提前已经付给了他们1万元，张某1就让我直接给171300××××7手机打电话问货为什么还没送到新疆玛纳斯县的新乡××物资有限公司，我把电话打过去以后，这次接电话的肯定不是高某，是另一个人的声音，接电话的告诉我说，货已经到新疆的乌鲁木齐了，给了我一个133××××9535的电话号码，让我们自己联系，我就把这个号码告诉了张某1，后面的事情都是张某1处理的我就不清楚了。
9、证人张某2证言，证实我2016年10月到××公司工作，是业务主管。公司的实际负责人是马某。2017年4月1日晚上7点多，来了两名年轻男子（郑起亮、梁某），拉了一车钢管过来，说运到乌鲁木齐，他们说和马总已经说好了，运费开43000元，现场给他们现金回扣，不是20000元就是25000元。我打电话问了一下马总，马总说是这种情况。结果由于我当时没有这么多现金，所以就给了他们15000元现金，剩下的钱是马总后来给他们的，我电脑里有当时给他们15000元现金的记录。我给他们回扣都不打收条。我就按照他们所说的发货人姓名和电话号码，以及收货人、收货地址和电话号码，货物名称和重量制作了发货单据，然后他们就把钢管卸到了我们货站门口。我们找车把这批货运到了新疆乌鲁木齐。后来有一个大姐（戚某）过来跟我们说她是天津××物流公司的，这批货本来是她们承运发往新疆玛纳斯的，结果被拉货的司机给骗了，××的那位大姐交了43000元的运费和3000元吊装费，在新疆乌鲁木齐把钢管提走了，我们就把单据给了她。
10、证人赵某1证言，证实梁某是我的大车司机，他驾驶的是一辆冀Ｊ×××××、冀HC**挂解放半挂车，2017年4月16日他运了三十吨左右的钢管从××到××物流，运费1000元。
11、证人梁某证言，证实2017年4月15日老板赵某1告诉我4月16日早晨7点到××装一批钢管运到××物流，并给了我一个和我装货对接人的电话，让我在××正通加油站和对接的人碰头。转天我到了正通加油站，我电话联系对方，那人到了以后上了我的车，带着我去拉货。那个对接的人（郑起亮）跟我说，一会要是有人问你货拉哪去，就说直接拉新疆。到了那个厂院以后，那个对接的人进去办装货手续。办完手续开始排队装货，装货期间有一个上点年纪的男子（杜某），开着一辆黑色小轿车来我们装货的地方，他和那个对接装货的男子说话，然后还过来问我这批货拉哪，我说就用这车直接拉新疆。当天装完货我进到一个楼把我的驾驶证、行车证给留了复印件。后我和那个对接的人就开车去××物流了。到了××物流天已经快黑了，我在物流外面等着，那个对接的人又进去办手续，办完后他让我开车进去，我在××物流园一家小物流卸的货。卸货期间那个对接的人说有事，先给我把运费结了，当时他说现金没有带太多，联系他哥哥给他微信转点钱，然后我再加那个对接人的微信。他给我分两笔转了1000元，每笔是500元，还给我点现金，结的运费我都给老板赵某1了。
梁某的辨认笔录，证实其辨认出郑起亮是与其一起到钢管厂院内办理提货手续的男子。
12、证王某证言，证实2017年4月22日我开车去胜芳镇××实业公司装钢材,有两个自称是胜芳一家公司的员工（郑起亮、韩奇斌），他们说是从胜芳镇××实业公司买钢材再高价卖到昆明去。这两个人把货运信息挂在货车帮的软件平台上，需要两辆货车，从胜芳到昆明每车运费18000元。2017年4月21日我看见信息后和他们联系的，之后我又找到我的一个开货车的,我们两个人开着两辆车和这两个男子见的面，后一起去提的货。这趟活是从胜芳到昆明的，实际两名男子给我的运费报价是18000元，他们和货主谈的运费是25000元，我们接货后需要把7000元的运费差价返给这两名男子，我们的25000元运费需要把货运到昆明后找买方结算，我朋友的这辆车我和的情况是一样的。我们手里有运输协议，对方不给我钱，我就不给货。运输协议是两名男子给我的，装完货，车离开厂里时我们给的钱，我一共给了这两名男子14000元,我和我朋友每人7000元。当时取货的时候,我们定的××公司门口见面，见面后这两个人办的取货手续，他们办好手续后领着我们去公司取的货。我们把钢材运到昆明指定地点后，发现没有人接货，我给货运协议上的收货人打电话联系，他让我们在昆明找个停车场等着，等一天加一天钱，我等到第三天，还没有人和我联系，我再联系两名男子，对方电话显示是空号了，之后一个自称沧州俊达物流有限公司老板叫李某1的给我们打来电话，说这批货是他发昆明的，运费是20000元，不是25000,自称自己被骗了，并把收货人和电话告诉了我，我把货拉到了李某1给我的地址，收货人支付了25000元运费。
王某的辨认笔录，证实其辨认出郑起亮是雇佣其运货的其中一名男子，韩奇斌是雇佣其运货的另外一名男子。
13、证人郝某证言，证实李某1是××物流公司经理，我是××公司销售人员，李某1帮我们公司运输钢材。2017年4月下旬左右，我公司有128吨货需要运往昆明，我给李某1打电话让他派四辆车来，我和李某1定的每吨运费560元，4月22日李某1给我打电话把大车司机的牌照发了过来，过了一会有两名男子（郑起亮、韩奇斌）来找我，把这四辆车的牌照报给我，我以为这两个人是货车司机，这两个报的牌照号和李某1给的对上了，我就给这两个人开手续拉货，他们拿着拉货单从我公司把货拉走了，后来货主给我打电话说货没有收到，我就联系李某1，问他怎么回事，他后来跟我说他被人骗了，听李某1说，去我们公司拉货的两个人冒充李春伟找的人，找昆明的收货方以每车运费25000元的价格，要了收货方10万元运费，实际昆明的收货方给了李某17万多运费，差的运费需要李某1自己承担。
郝某的辨认笔录，证实其辨认出郑起亮是与其签署运输协议并将货物提走的男子。
14、证人吴某证言，证实2017年4月22或23日，我接到当时雇佣的司机的电话，说有一趟从胜芳发往昆明的钢管，总运费17000元左右，问我运不运，我不知道司机从什么地方得到的消息，但是我算了下觉得运费合得来就告诉司机同意了。4月24日我的司机和一名自称发货方的人去胜芳××有限公司去装货，装完货后自称发货方的人告诉司机要先给他8000元返款，把货运到昆明后接货的人会给司机结算全部费用，共计25000元，司机问过我，经我同意后我让司机给了对方8000元现金。4月27日，司机将货运到了昆明，但是听到4月22日同样有一批将钢管从胜芳××公司运往昆明的司机称，接货方不同意支付超出运费的8000元好处费，我当时感觉可能会吃亏,就让司机把钢管拉回河北，车回到河北境内时，我接到青县骏达物流公司李某1的电话，他说最开始是他联系的这批货，现在知道我们双方都被骗了，让我把货送到昆明，我也跟他讲了我被骗的经过，最后我们协商决定，我把货再给他送到昆明，他们除了支付我之前的25000元外，再给我18000元作为这次的运费，后来我们把货运到昆明，交给指定的接货人后，我收到骏达物流转给我的43000元。
15、证人赵某2证言，证实2017年4月21日王某给我打电话说在货车帮软件上看到信息说一批货要从胜芳运到昆明，运费每车18000元，他觉得价钱合适，问我要不要和他一起去运这批货，我同意了。4月22日上午，王某我和开着各自的货车到××公司等着装货，这时有两名自称××公司员工的男子（郑起亮、韩奇斌）跟我们见了面，说他们去给办手续，并把我们的行驶证和驾驶证都拿走了，过一会他们拿了两张装货单给了我和王某让我们去装货，等我们装完货，这两名男子让我们各给他们7000元的返款，并且给我们人别开具了运费为25000元的运输协议，我们当时没觉得有什么就各给了他们7000元现金。后来我们开始运输，我是4月26日到的昆明，王某是4月27日到的，我在昆明待了三天左右，一直没有人接货，4月29日昆明接货的公司才和我们联系上，让我们到指定的地方卸货，但是他们只同意支付我们运费18000元，多出的7000元他们不负责，我和王某不同意，最后昆明的公司应该是和物流公司联系了，通过转账一共给我结算了26000元，给王某结算了25000元。我找不到当时的运输协议了。因为我比王某的车早到了一天多了一天的开销，所以我给我一千元钱。
赵某2的辨认笔录，证实其辨认出韩奇斌和郑起亮是在××公司为其办理装货手续的人。
16、证人黄某证言，证实我公司昆明锦盛商贸有限公司在2017年4月下旬从河北××有限公司购买了一车的镀锌管，我电话联系了河北省兴沧州市青县××物流公司的经理李某1，让他找一辆货车把货给我公司送过来，我们是长期的业务合作关系，约定一车运费17000元，货到我公司后，我公司负责给司机结算。过了好几天还没运到，李某1就给我打电话说他联系货车时被骗了，还说货车到云南之后一直没有联系到收货人，就又把货拉回河北省了。李某1知道被骗后就又让司机把这批货再送回了昆明，还说一去一回两次的运费变成了43000元，我说我只负担正常的运费17000元，超出的被骗部分我不承担，李某1也同意了，李某1把这43000元和司机结算了，那个运输的司机收到货款后和我联系，把货送到了我公司，我收到货物之后把17000元的运费给了李某1。
17、证人陈某证言，证实我公司2017年4月下旬从胜芳××公司买了三车镀锌管，我电话联系了青县××物流公司的经理李某1，让他找三辆货车给我送来，我公司与李某1是长期合作关系，约定每车运费17000元，货到我公司后我公司负责给司机结算每车17000元，过了几天后李某1给我打电话说联系货车时被骗了，我告诉李某1货我急用，李某1告诉我让我先按照每辆货车25000元的价格给司机结算，超过17000元被骗部分由李某1承担，然后李某1再把钱补给我。过后司机就把货拉到了我公司，我先收到了两辆车的货，并且向两辆车的司机分别支付了25000元和26000元，支付26000元的那辆货车是因为司机说他多停了一天，他一定要多加1000元，还有一辆货车我还没有付款，我告诉李某1二辆货车应该支付34000元，但是我现金已经多付了17000元，和第三辆车我应该支付的款相同，我就让李某1把第三辆车的款付了，李某1是如何与第三辆车结算的我不清楚，第三辆车的司机收到25000元运费之后就把货交给我公司了。
18、戚某提供的梁某驾驶证、运输协议、××货运单、冀Ｊ×××××行驶证、杜某手机拍摄的郑起亮照片，证实郑起亮在××公司签订虚假运输协议，并将货物拉出的事实。
19、张某1提供的接收汇款单、货物清单、短信截图及张某4账户交易明细，证实张某1于2017年4月20日向张某4农业银行卡转账10000元；天津××钢铁贸易有限公司向新乡市××物资有限公司发货钢管32.95吨，日期2017年4月16日，运送车号冀Ｊ×××××；李某2138××××5310的手机接收的来自171300××××7发送的张某4的账户信息，2017年4月20日张某1账户向该账户内转存1万元。
20、王某提供的货物运输协议、运输结算单，证实2017年4月22日从河北胜芳××公司发往云南昆明的钢材，运费按25000元一车结算。
21、被害人李某1提供的农业银行交易明细，证实2017年4月25日李某1向张某4、赵某4账户中分别转账1万元。
22、视频资料，证实被告人郑起亮在被害人李某1公司提货及被告人韩奇斌在农业银行提取被害人张某1被骗款的事实。
23、案件来源及抓获经过，证实2017年9月10日被告人郑起亮被公安机关抓获归案，2017年9月30日被告人许洪明公安机关抓获归案，2017年10月24日被告人韩奇斌公安机关抓获归案。
24、户籍证明及电话查询记录，证实三被告人犯罪时均已满18周岁且无违法犯罪记录。
上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法有效，所证内容客观真实，本院予以确认。
本院认为，被告人许洪明分别伙同郑起亮、韩奇斌以虚构事实隐瞒真相的手段，分别共同骗取公民财物，许洪明已达到数额巨大的行为及郑起亮、韩奇斌已达到数额较大的行为，均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。鉴于被告人郑起亮、韩奇斌当庭自愿认罪，且韩奇斌已退赔被害人部分经济损失，故依法对其从轻处罚。被告人许洪明及辩护人提出指控许洪明参与诈骗李某1的事实不清、证据不足的意见，根据同案犯供述、被害人陈述及证人证言，结合相关书证，足以证实许洪明伙同郑起亮、韩奇斌共同实施了诈骗李某1的犯罪事实，故对此意见本院不予采纳。被告人韩奇斌的辩护人提出韩奇斌系从犯的辩护意见，因韩奇斌在共同犯罪中与其他被告人只是分工不同，不宜区分主从犯，故对此辩护意见本院不予采纳。被告','2018-10-07
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