广东省茂名市电白区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0904刑初525号
公诉机关茂名市电白区人民检察院。
被告人梁伟辉，男，1986年11月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因涉嫌诈骗罪于2017年3月23日被羁押，同年3月24日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人周庆荣，男，1981年11月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因涉嫌诈骗罪于2017年3月23日被羁押，同年3月24日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人邵海荣，男，1988年3月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因涉嫌诈骗罪于2017年3月23日被羁押，同年3月24日被刑事拘留，同年4月29曰被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人李卫群，茂名市电白区公职律师事务所律师。
被告人邵景府，男，1986年8月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因涉嫌诈骗罪于2017年3月23日被羁押，同年3月24日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人吴水良，广东粤鑫律师事务所律师。
被告人詹茂禄，男，1989年10月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因涉嫌诈骗罪于2017年3月23日被羁押，同年3月24日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人谢绍栋，广东格正律师事务所律师。
被告人林强华，男，1971年11月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因涉嫌诈骗罪于2017年3月23日被羁押，同年3月24日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人黄提，男，1980年10月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因涉嫌诈骗罪于2017年3月24日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人黎祥开，男，1989年7月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因涉嫌诈骗罪于2017年3月23日被羁押，同年3月24日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人何寿辉，男，1987年2月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因涉嫌诈骗罪于2017年3月23日被羁押，同年3月24日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人黄珠平，男，1985年5月30日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因涉嫌诈骗罪于2017年3月24日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人黄胜，男，1970年5月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因涉嫌诈骗罪于2017年3月23日被羁押，同年3月24日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人肖雄，茂名市电白区法律援助处律师。
茂名市电白区人民检察院以茂电检诉刑诉﹝2017﹞446号起诉书指控被告人詹茂禄犯诈骗罪和侵犯公民个人信息罪，被告人梁伟辉、周庆荣、邵景府、邵海荣、林强华、黄提、黎祥开、何寿辉、黄珠平、黄胜犯诈骗罪，于2017年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派代理检察员杨永诚出庭支持公诉，被告人詹茂禄及辩护人谢绍栋、被告人梁伟辉、周庆荣、被告人邵景府及辩护人吴水良、被告人邵海荣及辩护人李卫群、被告人林强华、黄提、黎祥开、何寿辉、黄珠平、黄胜到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市电白区人民检察院指控：被告人詹茂禄、梁伟辉、周庆荣、邵景府、邵海荣、林强华、黄提、黎祥开、何寿辉、黄珠平、黄胜等人涉嫌诈骗一案，由被害人廖某、邹某、卜某、莫某1、方某1、叶某、段某、雷某、祝某、黄某、和某、胡某、陈某、周某1、付某、李某1、袁某、周某2、黎某、马某、郑某、方某2、杨某1、徐某1、贺某、仇某、金某、科某、谈某、张某、颜某、薛某、程某、刘某1、耗某、李某2、徐某3、徐某2、刘某2、刘某3、刘某4分别于2017年3月15日、2017年3月22日、2017年3月16日、2017年3月19日、2017年3月3日、2017年3月19日、2017年1月19日、2017年3月15日、2017年2月24日、2017年3月7日、2017年3月14日、2017年3月14日、2017年3月12日、2017年3月9日、2017年3月8日、2017年3月4日、2017年3月13日、2017年3月7日、2017年2月17日、2017年3月13日、2017年1月16日、2017年3月3日、2017年3月21日、2017年3月13日、2017年3月13日、2017年2月21日、2017年3月18日、2017年3月13日、2017年3月17日、2017年3月10日、2017年3月8日、2017年3月13日、2017年3月6日、2017年1月12日、2017年3月14日、2017年3月16日、2017年3月20日、2017年3月21日、2017年3月4日、2017年3月7日、2017年2月20日报案至广州市公安局天河区分局、广州市公安局越秀区分局、涟水县公安局、东莞市公安局厚街分局、广州市公安局天河分局、北海市公安局、腾冲市公安局、石家庄市公安局裕华分局、青岛市公安局青岛经济开发区分局、义乌市公安局、义乌市公安局、沐阳县公安局、淮安市公安局淮安分局、重庆市铜梁区公安局、无锡市公安局滨湖分局、武义县公安局、连云港市公安局新浦分局、重庆市公安局、广东省怀集县公安局、上海市公安局、石家庄市公安局、潮州市公安局潮安分局、宣城市公安局宣州分局、马鞍山市公安局、上海市公安局、莱西市公安局、集安市公安局、广州市公安局增城分局、溧阳市公安局、广州市天河区公安分局、广州市天河区公安分局、东阳市公安局、南安市公安局、驻马店市公安局、淮安市公安局开发区分局、南京市鼓楼分局、安庆市公安局、广州市白云分局、保定市琢州市公安局、珠海市公安局斗门分局、湖北省咸宁市通城县公安局。
被告人詹茂禄于2017年1月份左右开始组织被告人黄胜、黄提、黄珠平、林强华、何寿辉、黎祥开等人在广东省阳西县沙扒镇一鸭场以冒充领导的方式实施电信诈骗行为。詹茂禄在组织黄胜、黄提、黄珠平、林强华、何寿辉、黎祥开实施电信诈骗中约好成功打电话诈骗赃款分成为詹茂禄五点二分成，实施诈骗成功者四点八分成。由詹茂禄提供食宿及打诈骗电话所需的银行账号、手机、手机卡、公民个人信息等作案工具。詹茂禄通过手机与被告人邵海荣（手机号码为134××××6541)联系取得诈骗使用的银行账号，诈骗成功后，再由邵海荣负责提取诈骗赃款。邵海荣再通过电话联系被告人梁伟辉操作POS机把诈骗赃款转移，或者到银行直接把诈骗赃款提取出来。梁伟辉通过被告人周庆荣与他共同把诈骗赃款提取出来。周庆荣在2017年2月份为牟利开始为梁伟辉提取诈骗所得款，并从每笔诈骗款中提成2%。
被告人邵海荣与梁伟辉（阿某）约定帮实施电话诈骗的人提取诈骗赃款，诈骗赃款的分成是实施电话诈骗的人占85%、邵海荣占5%，梁伟辉占10%。邵海荣使用手机号码134××××6541与实施电话诈骗的詹茂禄联系提供银行账号给詹茂禄实施电话诈骗。当詹茂禄成功诈骗后，邵海荣就通知梁伟辉到银行提取诈骗赃款，同时周庆荣也送过诈骗赃款给邵海荣。邵景府负责提供用于诈骗的银行卡号给实施诈骗的话务组同时又联系梁伟辉到银行提取诈骗赃款。梁伟辉为邵海荣、邵景府提取诈骗所得款，并从邵景府每笔诈骗赃款中提成4%、从邵海荣每笔诈骗赃款中提成10%。
2017年3月22日下午因在阳西的鸭场租房到期后詹茂禄等人转移诈骗窝点到吴川市浅水镇西萝村附近雷公塘处。2017年3月23日，民警在广东省茂名市公安局的统一部署下对上述人员进行抓捕，在詹茂禄、黄胜、黄提、黄珠平、林强华、何寿辉、黎祥开等人位于吴川市浅水镇西萝村附近雷公塘的的诈骗窝点当场缴获作案手机16台、手机卡21张（用于拨打诈骗电话的手机号码11个)、公民个人信息56张（A4纸，每页约54条)。在电城镇天和苑304房出租屋的梁伟辉、周庆荣诈骗窝点当场缴获作案手机6台，涉案银行卡91张，POS机1台。
经核查梁伟辉所持有的91张银行卡的交易流水，詹茂禄、梁伟辉、周庆荣、邵海荣、邵景府、黄胜、黄提、黄珠平、林强华、何寿辉、黎祥开等人的诈骗团伙共计作案42起，受诈骗金额达795422.06元人民币。分别是：
1、于2017年3月15日成功诈骗到广州市天河区事主廖某5000元人民币，涉案账号为62×××48;
2、2017年3月11日成功诈骗到江苏涟水县事主卜某10000元人民币，涉案账号为62×××67;
3、2017年3月19日成功诈骗到东莞市事主莫某19000元人民币涉案账号为62×××85;
4、2017年3月2日成功诈骗到广州市天河区事主方某12000元人民币，涉案帐号62×××78；
5、2017年1月19日成功诈骗到腾冲市事主段某2000元人民币，帐号为62×××11；
6、2017年3月19日成功诈骗到北海市事主叶某11000元人民币，涉案账号为62×××69;
7、2017年3月15日成功诈骗到石家庄市事主雷某40000元人民币，账号62170033200520052605949、
62×××55;
8、2017年2月24日成功诈骗到青岛市事主祝某140000元人民币，账号为62×××81;
9、2017年3月7日成功诈骗到义乌市事主黄某5000元人民币，帐号为62×××41;
10、2017年3月14日成功诈骗到义乌市事主和某20000元人民币，账号为62×××72;
11、2017年3月13日成功诈骗到沭阳县事主胡某2000元人民币，账号为62×××69;
12、2017年3月11日成功诈骗到淮安市事主陈某4000元人民币，帐号为62×××67;
13、2017年3月7日成功骗到重庆市事主周某126000元人民币，账号为62×××79;
14、2017年3月7日成功诈骗到无锡市事主皮某20100元人民币，账号62×××24;
15、2017年3月20日成功诈骗到广州市越秀区事主邹某2000元人民币，账号为62×××71;
16、2017年3月13日成功骗到广州市增城区事主蒋某4400元人民币，账号为62×××87;
17、2017年3月18日成功骗到集安市事主金某7000元人民币，账号为62×××11;
18、2017年3月17日成功骗到溧阳市事主谈某2000元人民币，账号为62×××23;
19、2017年3月10日成功骗到广州市天河区事主张某4000元人民币，账号为62×××83;
20、2017年3月8日成功骗到广州市天河区事主颜某18000元人民币，账号为62×××24;
21、2017年3月4日成功骗到武义县事主李某160000元人民币，账号为62×××24、62×××62;
22、2017年3月13日成功骗到东阳市事主薛某2000元人民币，账号为62×××67;
23、2017年3月13日成功骗到上海市事主贺某1500元，账号为62×××67;
24、2017年2月27日成功骗到怀集县事主魏某40000元人民币，账号为62×××11;
25、2017年2月21日成功骗到青岛市事主仇某7000元人民币，账号为62×××11;
26、2017年3月6日成功骗到南安市事主程某20000元人民币，账号为62×××27Q835;
27、2017年3月7曰成功骗到重庆市事主周某29924.06元人民币，账号为62×××58;
28、2017年3月13日成功骗到连云港市事主袁某3000元人民币，账号为62×××71;
29、2017年1月16日成功骗到石家庄市事主郑某99998元人民币，账号为62×××87;
30、2017年3月13日成功骗到马鞍山市事主徐某115000元人民币，账号为62×××64;
31、2017年3月3日成功骗到潮安县事主方某220000元人民币，账号为62×××64、62×××40;
32、2017年3月13日成功骗到上海市事主马某500元人民币，账号为62×××64;
33、2017年3月21日成功骗到宣城市事主杨某15000元人民币，账号为62×××75;
34、2017年1月12日成功骗到驻马店市事主刘某15000元人民币，账号62×××82；
35、2017年3月14日成功骗到淮安市事主赵某4000元人民币，账号为62×××69、62×××03;
36、2017年3月16日成功骗到南京市事主李某220000元人民币，账号为62×××67;
37、2017年3月20日成功骗到安庆市事主徐某330000元人民币，账号为62×××57;
38、2017年3月21日成功骗到广州事主徐某220000元人民币，账号为62×××71;
39、2017年3月4日成功骗到琢州市事主刘某210000元人民币，账号为62×××78;
40、2017年3月7日成功骗到珠海市事主刘某3，账号为62×××50;
41、2017年2月20日成功骗到咸宁市通城县事主刘某438000元人民币，账号为62×××18。
42、2017年1月4日成功诈骗到茂名市茂南区事主何某20000元人民币，账号为62×××51。
就上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据。认为被告人詹茂禄、林强华、黄提、黎祥开、黄珠平、黄胜、何寿辉、邵景府、邵海荣、梁伟辉、周庆荣等11人以非法占有为目的，通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，诈骗受害人廖某、莫某2军等42人财物数额达人民币795422.06元，数额特别巨大。詹茂禄等11名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究詹茂禄等11人的刑事责任。
被告人詹茂禄提供非法获取的公民个人信息资料给他人拨打电话实施电信诈骗，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一之规定，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任，并与诈骗罪数罪并罚。提请本院依法判处。
被告人梁伟辉辩称，指控部分不属实，他所经手提取的诈骗款没有79多万元；所缴获的银行卡是别人交给他的。当庭表示认罪。
被告人周庆荣辩称，只提取了十多万元诈骗款，当庭表示认罪。
被告人邵景府辩称，扣押到的银行卡不是他提供给梁伟辉的，经手提取的诈骗款没有79万元这么多。
辩护人吴水良的辩护意见：指控被告人邵景府涉案金额795422.06元及涉案信用卡91张的事实不清，证据不足；指控邵景府拨打诈骗电话的事实不清，证据不足；邵景府当庭认罪，是初犯，建议法庭从轻处罚。
被告人邵海荣辩称，只提取过几万元诈骗款，表示认罪。
辩护人李卫群的辩护意见：对指控被告人邵海荣的行为构成诈骗罪的定性无异议；将从梁伟辉处扣押到91张银行卡的入帐金额全部归责于邵海荣不准确；邵海荣在本案中实施行为是向拨打电话人员提供帐号,然后告知被告人梁伟辉提取赃款，起中间介绍作用,且获利较少,应认定为从犯;本案未有充分证据能确定被告人邵海荣向詹茂禄提供过银行卡帐号;邵海荣认罪态度好,有悔罪表现,建议对邵海荣从轻处罚。
被告人詹茂禄辩称，在2017年3月20日才组织黄胜、黄珠平等人到吴某市实施电信诈骗,但诈骗没有成功；缴获梁伟辉的银行卡与他无关，不认识邵景府、邵海荣，没有叫过邵海荣取钱。
辩护人谢绍栋的辩护意见：在案证据不能证明被害人廖某等42人是受骗于被告人詹茂禄和其他同案犯，指控詹茂禄犯罪部分事实不清，证据不足；指控詹茂禄犯侵犯公民个人信息罪没有法律及事实依据；詹茂禄所实施的犯罪行为情节轻微，认罪态度好，具有悔罪表现。建议对詹茂禄作从轻或减轻处罚。
被告人林强华辩称诈骗没有成功。当庭表示对指控罪名无异议。
被告人黄提辩称诈骗没有成功。当庭表示认罪。
被告人黎祥开辩称诈骗没有成功，当庭表示认罪。
被告人何寿辉辩称诈骗没有成功，当庭表示认罪。
被告人黄珠平辩称诈骗没有成功，当庭表示认罪。
被告人黄胜辩称诈骗没有成功，当庭表示认罪。
辩护人肖雄的辩护意见：指控被告人黄胜诈骗被害人廖某等42人的事实不清，证据不足；黄胜拨打诈骗电话数量未达到500个，不构成诈骗罪。
经审理查明：
一、被告人梁伟辉、周庆荣、邵景府、邵海荣结伙为诈骗分子提取诈骗赃款，由被告人邵景府、邵海荣与诈骗分子联系，将银行账号发送给诈骗分子，当收到诈骗分子成功诈骗的消息后，邵景府或邵海荣就联系梁伟辉准备提取诈骗款，梁伟辉便指使周庆荣去银行提取诈骗赃款，或者自己亲自去提取诈骗赃款。经核实，被告人梁伟辉、周庆荣、邵景府、邵海荣参与提取被害人廖某、卜某、莫某1、方某1、段某、叶某、雷某、祝某、黄某、和某、胡某、陈某、皮某、邹某、金某、谈某、张某、颜某、薛某、何某等20人的受诈骗款，共计人民币325100元。
2017年3月23日，公安民警在茂名市电白区某镇天和苑304房出租屋将被告人梁伟辉、周庆荣抓获，当场缴获作案手机6部、银行卡91张、POS机1台。经核，其中62×××48、62×××67、62×××85、62×××78、62×××11、62×××69、62×××49、62×××55、62×××81、62×××41、62×××72、62×××69、62×××67、62×××24、62×××71、62×××11、62×××23、62×××83、62×××24、62×××67、62×××24等21张银行卡分别接收了被害人廖某、卜某、莫某1、方某1、段某、叶某、雷某、祝某、黄某、和某、胡某、陈某、皮某、邹某、金某、谈某、张某、颜某、薛某等人的案款。
另查明：诈骗被害人周某1、蒋某、李某1的手机卡、银行卡查无下落，诈骗款去向不明；案卷中没有贺某、魏某、仇某、程某、周某2、袁某、郑某、徐某1、方某2、马某、杨某1、刘某1、赵某、李某2、徐某3、徐某2、刘某2、刘某3、刘某4的报案材料及公安机关相关的立案手续。
以上事实，有下列证据证实：
（一）书证、物证
1．受案登记表、立案决定书。证实公安机关在工作中发现梁伟辉、周庆荣、邵海荣、邵景府等人为首的特大电信诈骗犯罪团伙，于2017年3月23日凌晨，在市公安局的统一布置下，将梁伟辉等人抓获归案，并现场缴获用于实施电信诈骗的手机、银行卡等涉案赃款赃物一批。
2．抓获经过。证实2017年3月23日，民警抓获梁伟辉、周庆荣、邵景府、邵海荣。
3．户籍资料。证实梁伟辉、周庆荣、邵景府、邵海荣的基本情况，作案时已达到负完全刑事责任年龄。
4．违法犯罪记录查询登记表证实周庆荣、邵海荣、邵景府无违法犯罪记录。梁伟辉2016年9月因吸毒被行政拘留。
5．搜查笔录、扣押决定书。
证实2017年3月23日，公安民警依法对邵景府、梁伟辉、邵海荣、周庆荣的住宅进行搜查。在邵景府处扣押到苹果手机1部（158××××8086）、三星手机1部、华为手机1部、笔记簿1本；在梁伟辉处扣押到银行卡91张、他人身份证5张、pos机1台；在周庆荣处扣押三星手机1部；在邵海荣处扣押到人民币13800元、银行卡3张、手机5部、手机卡1张。
6．签认照片。
经梁伟辉签认，证实银行卡用来提取诈骗款，手机号码134××××6541和137XXXX156用来联系邵景府，并多次发银行卡号给邵海荣、邵景府。
视频截图。经梁伟辉签认，证实梁伟辉于2017年1月5日9时8分在电白电城提取诈骗款，2016年3月31日14时31分在电白沙琅提取诈骗款，2017年1月13日9时45分在电白电城提取诈骗款。
周庆荣签认银行柜员机取款视频截图。证实2017年3月7日10时27分，其使用62×××50卡在农行电白电城支行取款2000元；2017年3月7日10时18分使用62×××50卡在农行电白电城支行取款2900元；2017年3月7日零时6分使用62×××2700843卡在农行电白电城支行取款9900元（该笔款没有被害人报案）。2017年3月3日9时51分使用62×××40卡在农行电白电城支行取款2000元，使用62×××64卡取款1700元；2017年2月24日11时40分使用62XXXX53在农行电白电城支行取款20000元；2017年2月24日10时34分使用62×××81卡取款9700元。
2017年2月24日11时29分使用62×××81卡转账20000元到62XXXX53卡。
7．银行卡开户资料、流水清单。证实从被告人梁伟辉处扣押到广发银行卡4张、邮政银行卡15、交通银行卡4张、平安银行卡1张、中国银行卡7张、农某社卡18张、建行卡9张、工商银行卡8张、招商银行卡5张、农业银行卡7张、农商行卡13张。其中：62×××48、62×××67、62×××85、62×××78、62×××11、62×××69、62×××49、62×××55、62×××81、62×××41、62×××72、62×××69、62×××67、62×××24、62×××71、62×××11、62×××23、62×××83、62×××24、62×××67、62×××24等21张银行卡分别接收了被害人廖某、卜某、莫某1、方某1、段某、叶某、雷某、祝某、黄某、和某、胡某、陈某、皮某、邹某、金某、谈某、张某、颜某、薛某等人受诈骗的案款共计人民币325100元。
（二）廖某等42人被诈骗的证据材料
1．廖某被诈骗案
①受案登记表、立案决定书。证实2017年3月15日13时许，廖某报案被诈骗，公安机关于同月16日立案侦查。
②廖某陈述的主要内容：2017年3月14日15时许，接到一个自称公司领导人的电话，让其帮忙转帐，其就用支付宝（支付宝号186××××1704，中国建设银行卡62×××41）分4次给对方转账，合计5000元。对方银行账号中国建设银行62×××48，户名徐某，电话132××××5705。
③转帐单据、银行卡流水。证实2017年3月15日，廖某通过其支付宝分4次转入人民币共计5000元到62×××48（户名徐某）帐户里。
2．邹某被诈骗案
①受案登记表、立案决定书。证实2017年3月21日，邹某报案称被电话诈骗，公安机关于同月22日立案侦查。
②邹某报案陈述的主要内容：2017年3月20日10时许，其接到电话153××××9210,对方自称是广东工业大学领导，叫其准备利是，后其到农业银行将现金2000元存入对方帐户62×××71，户名陈某。
3．卜某被诈骗案
①受案登记表、立案决定书。证实2017年3月16日，卜某报案称被电话诈骗10000元，公安机关于同日立案侦查。
②卜某报案陈述的主要内容：2017年3月15日8时许，他接到一个自称为王总的电话170××××3569借钱，其将人民币10000元存入对方提供的62×××67帐户里，户名为孙某。
③银行卡流水。证实2017年3月15日，涟水县支行营业部向62×××67帐户里（户名为孙某）存在人民币10000元。
4．莫某1被诈骗案
①受案登记表、立案决定书。证实2017年3月19日，莫某1报案称被电话诈骗9000元，公安机关于同日立案侦查。
②莫某1报案陈述的要内容：2017年3月18日，他接到151××××4263电话，对方自称是领导向他借钱。第二天，其通过无卡存款的方式将9000元存入对方工商银行账户62×××85里，户名肖某。
③转帐单据、银行卡流水。证实2017年3月19日，莫某1将9000元人民币分三次存入工商银行账户62×××85里，户名肖某。
5．方某1被诈骗案
①受案登记表、立案决定书。证实2017年3月3日，方某1报案称被电话诈骗2000元，公安机关于同月6日立案侦查。
②方某1报案陈述的主要内容：2017年3月2曰，她接到自称陈某老师的电话136××××6615借钱。第二天，其通过支付宝156××××2527转账2000元到对方的农业银行账户62×××78里，户名王某龙。
6．叶某被诈骗案
①受案登记表、立案决定书。证实2017年3月19日，叶某报案称被电话诈骗11000元，公安机关于同月22日立案侦查。
②叶某报案陈述的主要内容：2017年3月19日，他接到一个电话冒充其朋友借钱，其通过中国工商银行分别汇款8000元和3000元到对方账号62×××69,户名孙某。
③中国工商银行自动柜员机客户凭条。证实叶某于2017年3月19日，分别汇款8000元和3000元到62×××69帐号里,户名孙某。
7．段某被诈骗案
①受案登记表、立案决定书。证实2017年1月19日，段某报案称被电话诈骗20000元，公安机关于同日立案侦查。
②段某报案陈述的主要内容：2017年1月18日，他接到电话130××××6683自称客户吴总借钱，第二天，他分两次以现金方式汇款20000元到对方账号62×××11，户名张某。
③中国银行存款单。证实2017年1月19日，段某存款10000元到62×××11里。
8．祝某被诈骗案
①受案登记表、立案决定书。证实2017年2月24日，祝某报案称被电话诈骗140000元，公安机关于同月25日立案侦查。
②祝某报案陈述的主要内容：2017年2月23日，她接到自称刘局长的电话130××××0980借款，第二天，她用手机网银（帐号62×××98户名祝某）给对方转账140000元。对方银行卡号62×××81，用户名黎某。
③个人网银付款凭证。证实2017年2月24日，祝某通过网银（帐号62×××98户名祝某）分5次向62×××81户名黎某帐号里共汇款140000元。
9．雷某被诈骗案
①受案登记表、立案决定书。证实2017年3月15日，雷某报案称被电话诈骗40000元，公安机关于同日立案侦查。
②雷某报案陈述的主要内容：2017年3月14日，雷某接到自称领导的电话176××××3494借钱，第二天，雷某给对方账号汇款40000元。雷某往对方提供的肖某生建行账号62×××49里汇款34000元，往张某杰建行账号62×××55存入6000元。
③存款凭条。证实2017年3月15日，雷某往肖某生建行账号62×××49里汇款34000元，往张某杰建行账号62×××55存入6000元。
10．黄某被诈骗案
①受案登记表。证实2017年3月7日，黄某报案称被电话诈骗5000元。
②黄某报案陈述的主要内容：2017年3月6日，黄某接到自称领导人的电话188××××4207借钱,第二天，黄某通过支付宝向对方账号转账5000元。对方帐号62×××41，户名王某龙。
11．和某被诈骗案
①受案登记表、立案决定书。证实2017年3月14日，和某报案称被电话诈骗20000元，公安机关于同日立案侦查。
②和某报案陈述的主要内容：2017年3月14日，和某接到一个男子的电话188××××4651，对方自称是其领导吴总，向其借钱。和某通过支付宝152××××3318向对方提供的账号62×××72（户名孙某）转账20000元。
③个人帐户交易明细。证实2017年3月14日，上海市分行清算中心通过支付宝形式分3次向账号62×××72（户名孙某）存入人民币共20000元。
12．胡某被诈骗案
①受案登记表、立案决定书。证实2017年3月14日，胡某报案称被电话诈骗2000元，公安机关于同月15日立案侦查。
②胡某报案陈述的主要内容：2017年3月13日，胡某接到一个电话，对方自称是其熟人杨某3。第二天，对方向其借钱，其通过支付宝向对方提供的银行卡62×××69（户名孙某）转账2000元。
13．陈某被诈骗案
①受案登记表、立案决定书。证实2017年3月12日，陈某报案称被电话诈骗4000元，公安机关于同月13日立案侦查。
②陈某报案陈述的主要内容：2017年3月11日，陈某接到一个冒充其熟人的电话180××××2189借钱，第二天，其向对方提供的银行卡62×××67（户名邱某）存入人民币4000元。
③存款凭证。证实2017年3月12日，陈某向62×××67（户名邱某）存入人民币4000元。
14．周某1被诈骗案
①受案登记表、立案决定书。证实2017年3月9日，周某1报案称被电话诈骗26000元，公安机关于同日立案侦查。
②周某1报案陈述的主要内容:2017年3月7日，周某1接到一个冒充马总的电话177××××0451借钱，其向对方提供的银行卡62×××34户名张某存入人民币10000元，向银行卡62×××79户名刘某龙存入人民币16000元。
15．皮某被诈骗案
①受案登记表、立案决定书。证实2017','2018-10-10
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