河南省周口市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）豫16刑终304号
原公诉机关鹿邑县人民检察院。
上诉人（原审被告人）郑敏（绰号老五、五哥、小五），男，1968年12月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西宾阳县。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年11月23日被广州铁路公安处民警抓获，于2016年11月23日至2016年12月2日被临时羁押于广州铁路公安处看守所；因涉嫌诈骗犯罪，于2016年12月2日被鹿邑县公安局刑事拘留，同年12月30日被逮捕。
辩护人杨俊林，河南梓晅律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李钰长，男，1979年2月18日出生，汉族，小学文化，经商，户籍所在地广西灵山县,捕前住广西灵山县。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年11月19日在防城港市被鹿邑县公安局民警抓获，于2016年11月21日至2016年11月27日临时羁押于防城港市看守所；因涉嫌诈骗犯罪，于2016年11月27日被鹿邑县公安局刑事拘留，同年12月30日被逮捕。
辩护人张大勇，河南真源律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）廖霞（曾用名廖四妹），女，1987年10月20日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区钦州市钦北区，捕前住广西壮族自治区。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年11月19日在防城港市被鹿邑县公安局民警抓获，于2016年11月21日至2016年11月27日临时羁押于防城港市看守所；因涉嫌诈骗犯罪，于2016年11月27日被鹿邑县公安局刑事拘留，同年12月30日被逮捕。
辩护人李正义，河南真源律师事务所律师。
辩护人杨站，河南真源律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘兴文，男，1978年10月2日出生，汉族，中专文化，个体户，户籍所在地广西钦州市,捕前住广西钦州市钦南区。因涉嫌诈骗罪，于2016年10月18日在广西南宁市被鹿邑县公安局民警抓获；2016年10月19日至2016年10月20日在民警的控制下；于2016年10月21日至2016年10月29日临时羁押于广西壮族自治区钦州市看守所；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2016年10月29日被鹿邑县公安局刑事拘留，同年12月5日逮捕。
辩护人王鹤连，河南梓晅律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）易德强，男，1968年8月30日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西北海市,捕前住广西北海市海城区。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年10月13日在北海市被鹿邑县公安局民警抓获，于2016年10月13日至2016年10月29日被临时羁押于北海市看守所；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年10月29日被鹿邑县公安局刑事拘留，同年12月5日被逮捕。
上诉人（原审被告人）李伟新，男，1973年8月31日出生，汉族，高中文化，自由职业，户籍所在地广西北海市，捕前住广西北海市海城区。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年10月13日在北海市被鹿邑县公安局民警抓获，于2016年10月13日至2016年10月29日被临时羁押于北海市看守所；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年10月29日被鹿邑县公安局刑事拘留，同年12月6日被逮捕。
上诉人（原审被告人）李钰仪（曾用名李亚二），男，1986年2月6日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西灵山县,捕前住广西灵山县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月28日被北海铁路公安处钦州东站派出所民警抓获；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年8月14日被鹿邑县公安局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。
辩护人张成志，河南真源律师事务所律师。
原审被告人叶从殉，男，1991年8月14日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地广西合浦县,捕前住广西合浦县。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年10月12日在北海市被鹿邑县公安局民警抓获，于2016年10月13日至2016年10月29日被临时羁押于北海市看守所；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年10月29日被鹿邑县公安局刑事拘留，同年12月5日被逮捕。
鹿邑县人民法院审理鹿邑县人民检察院指控原审被告人郑敏、李钰长、廖霞犯诈骗罪、被告人刘兴文、易德强、李伟新、李钰仪、叶从殉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2018年2月24日作出（2017）豫1628刑初450号刑事判决。宣判后，被告人郑敏、李钰长、廖霞、刘兴文、易德强、李伟新、李钰仪不服判决，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人、听取其他当事人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定:
一、2016年9月29日下午,犯罪嫌疑人利用QQ号(22×××48)冒充鹿邑县涡北镇同源路宏扬制衣有限公司老板林扬伦建立QQ群,向宏扬制衣有限公司出纳苏某发布指令，称公司谈业务签合同需要定金92万元人民币。苏某就向犯罪嫌疑人提供的账户（62×××76,户名钟新喜）转账92万元人民币。随后，被告人郑敏通知被告人李钰长、廖霞取款,被告人李钰长、廖霞转账后，指使赖世祥、陈某1（二人另案处理）、被告人刘兴文等人取款,被告人刘兴文与被告人易德强、李伟新、叶从殉从广西合浦县建行廉东路支行将赃款中的20万元人民币取出交给被告人李钰仪，由被告人李钰仪将赃款交予其他犯罪嫌疑人。赖世祥、陈某1等人将余下的赃款取走。现已追回133500元发还鹿邑县宏扬制衣有限公司，其中郑敏返还100000元、李钰长返还17300元、刘兴文返还16200元。
上述事实，有经过质证的下列证据证实：
（一）书证
1.受案登记表、立案决定书。
2.户籍证明、前科证明，证实各被告人郑敏、李钰长、廖霞、刘兴文、易德强、李伟新、叶从殉、李钰仪的基本情况、均无犯罪记录。
3.涉案账号统计表及说明、宏扬制衣被骗案资金流向，证实经鹿邑县公安局侦查发现，被骗资金流向嫌疑人提供的一级账号（户名钟新喜，账户62×××76），后流向二级账号（户名赵某，账户62×××77），又通过查询二级账号发现其中20万元转至三级账号（62×××14，户名叶从殉），查询该三级账号交易信息，发现20万元在中国建设银行广西北海市合浦县廉东路支行被提现取走；另外30万元被转至三级账号（62×××79），经查询该账号又发现四级账号15个（每个账号转20000元）。通过查询二级账号发现剩下42万元被二级账号又转至21个三级账号（每个账号20000元）。进一步查询发现15个四级账号和21个三级账号内的赃款分别在广东省广州市、东莞市和佛山市银行的ATM机上取走（涉案所有账号的转账和取款均在2016年9月29日18时前完成）。
4.银行记录、银行凭证、业务凭证，证实所有涉案账号的开户资料、交易明细、对方账号、交易地点、绑定的手机号码的情况。
5.视听资料，证实被告人叶从殉等人去银行取钱的事实。
6.鹿邑县公安局扣押物品清单、照片，发还物品清单、照片、领条。
证实2016年12月2日扣押郑敏提包一个、手机七部、身份证三张、记事本三个、中国工商银行卡三张、广州农商银行卡一张、项链一条、戒指一枚。2017年1月20日扣押郑敏现金壹拾万元人民币及照片。
证实2016年11月27日扣押李钰长笔记本电脑一台、POS机一部、手机五部、无线数据终端四部、U盾四个、身份证六张、手机卡十二个、银行卡十四张。2017年1月10日扣押李钰长现金16200元。
证实2016年11月27日扣押廖霞笔记本电脑一台、POS机一部、手机四部、银行卡配U盾十七套、U盾五个、银行卡三张、手机卡四个、银行卡包一个、银行卡三十一张、身份证三张。
证实2016年10月29日扣押叶从殉中国建设银行龙卡通一张。
证实2017年1月10日扣押刘兴文人民币17300元、手表一块、手机两部、身份证一张、驾驶证和行驶证两套、银行卡十张。
证实分别于2017年1月21日、2017年3月18日发还被害单位鹿邑县宏扬制衣有限公司现金壹拾万元、叁万叁仟伍佰元，领款人林某。
7.鹿邑县公安局刑警大队关于QQ22×××48使用的情况说明、关于扣押物品有关信息的说明，证实QQ22×××48于2016年9月27日至2016年9月29日用电脑登录过，使用的IP地址是广西南宁移动IP，目前无法查到IP地址的确切地点。经查廖霞、李钰长的电脑都经过系统再重装处理，通过网银进行网上转账的信息不存在。对郑敏、李钰长和廖霞随身携带的手机进行分析研究，没有查找到与本案有关的信息。
8.林扬伦、林某、贾某、苏某提供的QQ内容截屏，证实被骗经过。
9.临时羁押证明书，证实被告人郑敏于2016年11月23日至2016年12月2日被收押在广州铁路公安处看守所。被告人李钰长、廖霞于2016年11月21日至2016年11月27日因诈骗罪临时羁押于防城港市第一看守所。被告人刘文兴因诈骗罪于2016年10月21日至2016年10月29日临时羁押在广西壮族自治区钦州市看守所。被告人易德强、李伟新、叶从殉因诈骗罪于2016年10月13日至2016年10月29日临时羁押在北海市第一看守所。
10.鹿邑县公安局刑警大队情况说明，证实2016年10月12日，我局民警在广西壮族自治区北海市海城区四川北路佳美大厦将叶从殉抓获，后叶从殉主动联系李伟新并将其约出配合办案民警将李伟新抓获。李伟新被抓获后供述易德强在其家中，并带领办案民警将易德强抓获。
2016年10月18日，我局民警在南宁市吴圩机场抓获刘兴文，刘兴文交代了犯罪事实后，又主动要求协助前往南宁市抓捕上线李钰仪。10月19日在刘兴文的带领下，民警前往南宁市查找向李钰仪交钱的地点。10月20日刘兴文又交代其上线廖霞和李钰长并讲清他们在广州市的暂住地点，后刘兴文被送往钦州市看守所。
2016年11月19日夜里，民警在防城港市被抓获，11月20日夜里，嫌疑人廖霞和李钰长被送往防城港市看守所。
（二）证人证言
1.证人苏某证言，2016年9月29日下午15时44分左右，我们公司人事部的贾某通过QQ给我说，总监让我加QQ群340801069，我加群后，骗子就冒充林总（林扬伦）给我发信息安排工作，他说：“我这边开会，你代表我联系广州的钟总，问一下他昨天谈好的合同保证金打过来没有，电话132××××7880。”之后我就联系钟总谈有关合同的事情，钟总给我们打过来一笔保证金，保证金直接打到了林总的私人账号上，之后钟总以合同第三项有问题不签合同，骗子发QQ给我说：“你现在马上从公司把这个款项退回钟总那边，今天我不方便迟点我再把这个款补回公司。”接着骗子给我发了个农行账号（账号62×××76，户名钟新喜，农业银行广州花都金狮支行。）我就将92万元直接转到该农行账号上。下午5点多，骗子就把我踢出了QQ群。
2.证人贾某证言，2016年9月29日下午15时13分，手机号码135××××2937给我发信息，内容是：“小贾我是林总林扬伦，手机升级，暂用了这手机号，你整理一份公司的员工通讯录发到这个邮件给我135×××＠163.ｃｏｍ马上用到。”20分钟后，我把整理好的员工通讯录发到135×××＠163.ｃｏｍ邮箱里，一分钟左右，对方回复信息说：“好的我查收一下，还有你通知一下苏某加入宏阳制衣高层QQ群340801069。”然后我用QQ联系苏某，让她加入340801069，17时左右，在财务办公室，苏某说公司被骗92万元，之后老板就报警了。
3.证人林某证言，2016年9月14日公司邮箱收到一个冒充老板林扬伦的邮件，该邮件是指令我整理我们公司员工的通讯录、职务和QQ号等，我安排副厂长做这事。2016年9月29日下午骗子建立一个我公司的QQ群，该群名为宏扬制衣高层群，骗子冒充林扬伦给苏某说：“合同定金要92万元，你赶紧转过来。账号是62×××76，户名钟新喜。”我看是林扬伦的聊天，聊天内容催促的很急，没给林扬伦说直接将92万元转到了骗子发的账号上。
4.证人潘某证言，证实2016年9月29日17时左右，叶从殉预约取款。领着叶从殉到2号柜台窗口办理业务，并对他的身份进行了核实，他取走现金20万元。
5.证人陈某1证言，2016年9月中旬左右，我、吴蕾、石某、小李、小廖和三个不认识的人，在三元里附近中意花苑小区小李、小廖租住的房子里商量取钱的事情，小李、小廖、吴蕾说的是方言，我听不懂怎么谈的。2016年9月底的一天下午两点左右，我和李能、梁某2、梁宵、梁某1、阿勇、阿小等人在广州东菀市长安镇帮石某取钱，他们取钱后把钱交给李能，李能把钱交给我，我去了广州三元里大道东江大酒店附近的路边把钱交给“阿义”。我们每次取钱后我都会给石某联系，有时候石某会把我的电话号码给小廖或者小李，然后由小廖或者小李安排我把钱交给“阿义”，有时候石某也会把小廖或者小李的电话号码给我，由我联系他们，然后小廖或者小李安排我把钱交给“阿义”。我交给“阿义”七八次钱左右，大部分都是在广州市三元里大道东江大酒店附近把钱交给“阿义”的，总共交给“阿义”的钱大概有四百五六十万元。第一次取钱之前，吴蕾找到我让我帮她取钱，并且答应给我取款额的3.5%作为报酬，其中3%是给去银行取钱的人，我自己留0.5%。吴蕾还告诉我钱到帐后会有人通知我，接到通知后尽快把钱取出来，当时她没有告诉我取的钱是哪来的，我也没有问。后来都是石某安排我取钱以及取钱后和小李、小廖联系。我们取钱所用的银行卡是石某给我的，每次给的数量不固定，银行卡使用后都扔了。
6.证人张某1证言，2016年9月27日中午我用张洲林给我的农行卡取出了14000元，得到200元报酬。2016年9月29日下午，用张洲林给我的两张农行卡取了40000元。
7.证人张某2证言，证实2016年9月29日之前“张黑八”找我帮他取钱，因为有事没有帮他取。之后帮他取过两次钱，取了8万元（每次取4万元，每次两张卡，一张卡上有2万元），两次得到1200元报酬。
8.证人梁某1证言，证实2016年9月29日用陈某1给的银行卡取了6万元交给了“总理（总统）”，他应该是陈某1的助理，负责收钱。
9.证人梁某2证言，2016年9月底的一天下午，我和陈恒望、陈某1从深圳市到东莞市长安镇。下午五点左右，我和陈恒望去长安公园附近的一家中国银行取钱，陈某1在长安公园等我们。我和陈恒望前后进入中国银行，我在ATM机上用两张银行卡共取4万元，每张卡取2万元。取钱后我和陈恒望在长安公园的一个拐角见面，他把取的钱用塑料袋装着交给我，就先走了。然后我给陈某1打电话，他让我去公园附近的厕所，在厕所我把陈恒望和我取出来的钱都交给了他，之后我和陈恒望回了深圳。2016年10月1日陈某1给了我2400元的取钱报酬。取钱用的中国农业银行卡是陈某1给的。
10.证人韦某证言，2016年9月底的一天在东莞市长安镇一家工商银行的ATM机上取了4万元，钱交给了梁萧，得到1200元的取钱报酬。
11.证人赵某证言，证实其不认识钟新喜、刘兴文、廖霞、易德强、李伟新、叶从殉。
12.证人杨某、滕某、黄某1、陆某1、陈某2证言，证实其不认识赵宇钊、刘兴文、廖霞、易德强、李伟新和叶从殉。
13.证人陈某3、温某、李某1、黄某2证言，证实其不认识陈春香、刘兴文、廖霞、易德强、李伟新和叶从殉。
（三）被害单位鹿邑县宏扬制衣有限公司董事长林扬伦陈述，2016年9月29日下午4时42分左右，我收到显示我公司的账号向外转账92万元的短信后，就下楼到财务室问我姐姐林某，我姐说：“我还以为是你让转的。”我给她们说我从来不用QQ。我就打电话报警了。
（四）被告人的供述与辩解
1.被告人郑敏的供述与辩解，2016年农历七月份，“五六”问我能不能帮助将澳门博彩赌博的钱取出来，他说澳门博彩赌博的钱我就知道是宾阳县诈骗的钱，那只是借口，防止公安的打击。我给“五六”说：“取钱可以，怎么提成？”“五六”说：“给你17%。”我同意了。之后我和李钰长吃饭时，给李钰长提到取钱的事，我问他：“能不能取澳门博彩赌博的钱？”李钰长答应了并说：“能取，给多少提成？”我给李钰长说14.5%提成。这时我就知道李钰长手下有敢死队，他也知道‘澳门博彩赌博的钱’就是宾阳县诈骗的钱。我和李钰长商量这事时，廖霞没有在场。李钰长给我说廖霞是他老婆，他们俩经常在一起，我也不知道廖霞在里面是什么角色，但是我感觉廖霞应该知道钱是诈骗的钱。取钱是我接到“五六”的电话通知我：“钱到了。”我就电话通知李钰长：“钱到了。”李钰长负责下线的取钱。我就得到2.5%的提成。“五六”是我的上线，李钰长是我的下线。每次都是“五六”给我联系让我提供银行卡账号准备给我转钱，我接到通知后就联系李钰长让他给我提供银行卡账号，李钰长给我提供银行卡账号后，我就把他提供的银行卡账号给“五六”。每次李钰长都是安排“钦州仔”把钱交给我，我把钱交给“五六”安排的两个人，我们接头拿钱时都是说“五六”提前告诉我的暗语。我和“五六”、李钰长都是单线联系，每办理一次取款业务后都是将电话卡扔掉，扔掉前相互说一下下次使用的号码，我们之间不允许发信息谈事，那是我们做这事的通常方式。我没有给李钰长直接说过取的钱是诈骗的钱，但是只要是干这一行的都知道取的钱是广西宾阳县诈骗得到的钱，干这一行的相互之间交流都有专门术语，并且广西诈骗在全国都有名，在我们那里所有人只要取钱给提成，他们都知道钱是诈骗得来的，我认为李钰长和廖霞都知道取的钱是诈骗得到的钱。我给李钰长说过取钱的时间规定，如果把钱转到他提供的银行卡号二十分钟内被公安机关冻结了，不用李钰长承担责任。如果把钱转到李钰长提供的银行卡号二十分钟后被公安机关冻结了，就需要李钰长承担责任。我就通知李钰长一次92万元有钱的电话，之后我让越南人取钱三次，一次取21万元，一次取19万元，一次取17万元。最后一笔92万元的诈骗取款是9月份的，我得到26000元。诈骗的钱我处理七八次，总共拿了32万元的报酬，其中8万元左右是我自己去取钱得到的，24万元是李钰长帮我取钱我得到的。“五六”因病已去世。我愿意将我卡里的钱委托你们取出来，退给受害人，争取得到谅解。
2.被告人李钰长的供述与辩解，2015年12月份我通过姓朋友认识了广西宾阳县的郑敏，2016年8月初我约郑敏吃饭时，他说：“我有一笔钱，你能不能帮我处理一下。”我问他怎么处理，他说：“你提供银行卡号，我把钱转给你，你取出来就行，给你十四个点。”我同意了。我回到钦州市给廖霞说“可能是外汇的钱，我们提供银行卡号给我朋友，我朋友把钱转到银行卡上，然后我们把钱取出来给他就行了。”廖霞同意后来广州找我，我们住在广州市三元里大道附近的维也纳酒店，廖霞来之前我在网上买了四五个U盾和二十张银行卡，这四五个U盾又分别绑了一张银行卡，之后我把买的二十张没有绑定U盾的银行卡交给了我下线赖信祥。我在网上买的U盾和银行卡以及廖霞找吴蕾买的U盾和银行卡的价钱是一样的，U盾每个1500元，银行卡每张350元。大概又过了两、三天，郑敏打电话通知我今天有钱过来，让我提前准备一下，我就把和U盾绑定在一起的银行卡卡号提供给了郑敏，过了十几分钟，郑敏打电话通知我钱已经到了我提供的银行卡上，我让廖霞查账，账上有23万元，我就让廖霞通过U盾把钱转到了我给赖信祥的银行卡上，每个卡转入20200元，其中200元是手续费，我安排赖信祥取钱后交给阿一，阿一把钱交给郑敏。这次帮郑敏取款我共得到14500元报酬，赖信祥得到9200元（总款数的4%）报酬，我们直接从这笔款中扣掉了。我们给赖信祥、“甘姐”、刘兴文以及吴蕾他们四个人转过款。给赖信祥转了八、九次钱，共八、九十万元钱。给“甘姐“转款是廖霞操作的，给甘姐10%的报酬。甘姐取过钱后有我弟弟李钰仪负责找她收钱，然后我弟把钱交给郑敏指定的人。
刘兴文在2016年9月份上旬左右来广州找廖霞。我和廖霞在咖啡厅和刘兴文谈转账的事，我们给他取款额9%至10%的报酬，刘兴文回到钦州市后就给我们提供银行卡号，我们打钱给他，刘兴文总共给我们取了四五次钱，具体取了多少钱我不清楚。刘兴文取钱后我安排刘兴文把钱送到广西壮族自治区南宁市交给我弟弟李钰仪两次，其他几次是郑敏直接安排人找刘兴文拿的。
吴蕾是廖霞介绍我认识的，转钱是廖霞负责，大概给吴蕾转了十几次，具体转了多少钱我不知道。陈某1可能是负责帮吴蕾取钱的人，因为有时候陈某1打电话给我送钱，我让陈某1把钱直接送给阿一。替我收钱的是李钰仪和阿一，李钰仪负责收刘兴文取出来的钱，阿一负责收陈某1和赖信祥取出来的钱。我和廖霞使用过的银行卡和U盾，转款后都丢了。
我一般负责给郑敏打电话以及联系我们的下线，我对网上转账不是很懂，一般由廖霞负责操作转账。我和廖霞总共参与20多次转账，转了500多万，得到报酬40多万元。郑敏安排我事先把银行卡和U盾买好，办好后我把银行卡号码当面交给郑敏，然后等郑敏电话信息，钱到后郑敏电话通知我准备取钱。我和廖霞再下线赖信祥、甘姐、刘兴文、吴蕾，让他们准备取钱，郑敏给我和廖霞规定，每一次取款20分钟内把钱取出来，报酬兑现，20分钟后钱取不出来，公安局或者银行扣下了钱我和廖霞赔付。印象中李钰仪找“甘姐”拿了两次钱，其中一次20万元，另一次40多万元，两次60多万元。我好像让李钰仪找刘兴文接了两次钱，一次20万元，其它的我记不住了。我没有给李钰仪说过是什么钱，都是给他说等下有人给你打电话，你去找他拿点钱然后交给“五哥”的人。
3.被告人廖霞的供述与辩解，2016年7月底8月初左右，李钰长给我说：“我们给老板提供银行卡账号，老板把钱转到银行卡上，我们把钱取出来给老板就好了。”之后我去广州找李钰长，他让我看了桌子上放的五六个U盾，这五六个U盾上都分别用橡皮筋绑了一张银行卡（称之为“U盾”），还有三四十张没有绑定U盾的银行卡（称之为“小卡”），李钰长说：“这些有U盾的银行卡上到时候会有钱，你用最快的速度把钱转到“小卡”上就行了”。8月下旬的一天，李钰长接电话后让我把U盾插到电脑上，里面大概有二三十万元，接着我就按抄在纸上的卡号把钱转到了“小卡”上，每张”小卡”上转两万元，我负责转账，取钱，送钱给谁我不清楚。我和李钰长在维也纳酒店用同样的方法大概又转了一两次钱，每次转账四五十万元钱左右。我还分别给甘某、刘兴文、陈某1以及李钰长“对接”的人（祥哥）转过钱。2016年9月底我给刘兴文转过钱，但是具体是哪一天我记不住了，大概给刘兴文转了二三十万元钱。我大概给刘兴文转了五、六次钱，总共有一百四五十万左右。我一共通过网络帮李钰长上线转了600万左右，大概转了10次钱。我们给刘兴文的报酬是10%。我大概给陈某1转了六七次钱，总共转了400万元左右，给陈某14.5%的报酬。我转账用的银行卡和U盾是找吴蕾买的。李钰长提前让我和下线联系，把下线提供的银行卡号记下，等钱来时，李钰长让我查到多少钱，然后通过网络往下线提供的银行卡及其它银行卡转钱，转好后，我和李钰长通知下线取钱，因为怕下线找的人把钱取出来跑了，我和李钰长就给下线说：“抓紧时间取钱，不管什么原因你们找的人要是取不出来钱或者取钱的人拿钱跑了，你们负责赔付。我不知道李钰长的上线怎么诈骗别人的钱，我就知道钱到之后，李钰长的上线安排李钰长，李钰长安排我，我再安排我的下线，我的下线再安排取钱，以上流程都是提前安排好的，要不然也来不及取款。
4.被告人刘兴文的供述与辩解，我一共帮李钰长取过四次钱，第一次是2016年9月中旬左右，我和易德强、李伟新在广西合浦县中国建设银行取了10多万元，我分得1000多元左右，易德强、李伟新分了四五千元左右，具体他们怎么分的我不知道。第二次是2016年9月份中旬，我和易德强、李伟新在广西防城港市中国银行取了20多万左右，我分了二三千元，易德强、李伟新分了七八千元，具体他们怎么分的我不知道。第三次是2016年9月份中旬，我和易德强、李伟新在广西合浦县中国建设银行取了10多万元，我分了1000多元，易德强、李伟新分了四五千元左右，具体他们怎么分的我不知道。第四次是2016年9月29日，我和易德强、李伟新，叶从殉在广西合浦县中国建设银行取了20万元，我分了2000元，易德强、李伟新和叶从殉分了6000元，具体他们怎么分的我不知道。这四次取钱，都是把卡号发给了廖霞，廖霞和李总在一起。取的钱都是交给李总的弟弟。我共帮助李钰长取了6次钱，取的有90多万元，我分了20000元的报酬。
5.被告人易德强的供述与辩解，我和叶从殉共取了两次钱，2016年9月29号我和叶从殉、李伟新在合浦县取了20万现金，叶从殉把钱交给我后，我把钱交给了刘兴文，刘兴文给了我4000元的好处费，我自己留了2000元，给了李伟新20**元，李伟新给叶从殉多少钱我不清楚。在2016年9月20日左右，刘兴文打电话让我帮他取钱，我和李伟新到合浦县等到刘兴文后，李伟新到建行取了19万多元，李伟新取出来把钱交给刘兴文，刘兴文给我2000元好处费，我自己留了500元，给了李伟新15**元好处费。第二天我和李伟新到防城港找刘兴文，下午三点多钟，李伟新到中国银行取了10多万元直接交给了刘兴文，他又到工商银行取了12多万元，取钱后李伟新把钱交给我，我又给了刘兴文，这两次刘兴文给我3000元好处费，我自己留了700元，给了李伟新23**元。我一共帮助刘兴文取了6次钱，取了90多万元，我分了6000多元。
6.被告人李伟新的供述与辩解，易德强给我打电话让我帮他取钱，我就事情说给了叶从殉，易德强让我告诉叶从殉办四大银行的卡（中国银行、建设银行、工商银行、农行）。我和叶从殉、易德强一起到合浦县廉东大道一个建设银行分理处附近，后来刘兴文开车过来，大概下午4点半左右，叶从殉的手机接到短信别人打过来20万元，刘兴文就叫叶从殉到银行取钱，大概五点多钟叶从殉取钱出来，把钱放在一个黑色双肩包给了易德强，易德强又把钱拿到车上给刘兴文，刘兴文数钱后就开车走了，我和易德强、叶从殉坐车回了北海。这次易德强给我2000元，我留了1000元，给了叶从殉1000元。在9月中旬的时候，易德强第一次让我帮他取钱，我把卡号发给易德强，我们一起去合浦县建设银行，我取了19.5万元交给易德强，易德强又交给刘兴文，这次易德强给我1500元好处费。晚上易德强说明天早上9点到钦州去取钱，第二天早上我和易德强坐车到防城港去取钱，到防城港的时间是上午11点左右，下午4点左右，我在防城港的一个中国银行取了147000元，在防城港一个工商银行取了15万元左右，都给了易德强，他又交给刘兴文，易德强给了我2250元的好处费。
7.被告人叶从殉的供述与辩解，2016年9月29日早上8点多钟，我和李伟新坐车去合浦县廉东建设银行对面后，易德强过来后，他表妹夫刘兴文开着一辆皮卡车也来了，下午4点多钟我接到建设银行存入20万元的信息后，我就去廉东建设银行柜台内把我银联卡（62×××14）内的20万元取出，从银行出来找到他们后我把包交给易德强，他把放有20万现金的双肩包递给了刘兴文。
8.被告人李钰仪的供述与辩解，2016年国庆节前的一天，我哥哥李钰长给我打电话说让我帮他接钱。我在广西南宁市奥园小区幼儿园旁边从一辆开皮卡车戴眼镜的司机手里接了98000元，给司机2000元，我实际拿到96000元。后来又拿了一次钱，在“荣荣酒店”对面拿了两次钱，最后一次我和阿勇到华南城米店老板家里甘姐给的钱，这次钱是10万元。我收过开皮卡车戴眼镜的男子四次钱。我带阿勇去由阿勇收甘姐的女子一次钱。我收到钱后我哥打电话让我把钱交给一个人，我都是按照我哥说的交给五哥的人，都是到我哥说的指定地点等收钱的人，然后确定是五哥的人后就把钱交给对方。收钱那个人开一辆面包车，50岁左右，目前没有他的联系方式。
（五）辨认笔录、辨认照片及辨认说明，证实李钰长辨认出郑敏、吴蕾、赖世祥；廖霞辨认出甘某、吴蕾；刘兴文辨认出廖霞、李钰长、李钰仪、叶从殉、李伟新；李伟新辨认出刘兴文；叶从殉辨认出刘兴文；李钰仪辨认出刘兴文、甘某。张某2辨认出张洲林、张某1；张某1辨认出张洲林；梁某1辨认出李能、梁霄、陈恒望；梁某2辨认出梁霄、陈恒望。
以上证据，经庭审质证，来源合法，客观真实，与本案关联，且相互印证，足以认定。
二、2016年9月22日上午，犯罪嫌疑人利用QQ号(90×××15)冒充深圳前海佳德宝贸易有限公司小曹，要求广东省清远市清新区太和镇伟杰饲料中转中心的邓结好向其提供的账户（62×××51，户名韦军）内转入玉米销售款500781.50元人民币。随后，被告人郑敏通知被告人李钰长、廖霞取款，被告人李钰长、廖霞转账后，指使吴蕾、陈某1、石某等人将赃款全部取走。
上述事实，有经过质证的下列证据证实：
（一）书证
1.清远市公安局清新分局的受案登记表、受案回执、立案决定书。
2.调取证据通知书、调取证据清单、银行交易明细，证实韦军账号62×××51于2016年9月收到一笔500781.50元人民币的跨行汇款。
3.接受证据材料清单，2016年9月22日广州农村信用社跨行转账（赖灶明的账号转账到韦军的账号500781.50元）；玉米销售合同：深圳市前海佳德宝贸易有限公司与清远市清新区太和镇伟杰饲料中转中心签订250吨玉米的销售合同；对账单：深圳市前海佳德宝贸易有限公司给清远市清新区太和镇伟杰饲料中转中心的对账单；付款委托：深圳市前海佳德宝贸易有限公司请清远市清新区太和镇伟杰饲料中转中心将玉米货款转入韦军的账号：62×××51；付款委托：深圳市前海佳德宝贸易有限公司请清远市清新区太和镇伟杰饲料中转中心将玉米货款转入李林生的账号：62×××11；网银流水查询：赖灶明账号转账给韦军的账号500781.50元人民币；伟杰饲料中转中心QQ号码31×××24；QQ添加好友一个是小曹，一个是佳德宝小曹对账；佳德宝小曹对账的QQ号码是：90×××15；佳德宝对账-
林春燕，女，28岁，1月1日生日，摩羯座，所在地广州-深圳-罗湖区；佳德宝小曹对账QQ诈骗伟杰饲料中转中心QQ的聊天记录。
4.清远市被骗案资金流向图，证实从被害单位赖灶明账号汇入一级账号韦军账号500781.50元，后从一级账号转入二级账号崔晓仪账号500781.50元，再从崔晓仪账号转入三级账号李应义账号30万元，后转入四级账号陈智勇等15人账号每人2万元，均在ATM机上取走，另由崔晓仪的账号转入苏兴奇等十人账号每人2万元，均在ATM机上取走。
（二）证人证言
1.证人陆某2证言，2016年9月22日，我同事邓结好QQ收到深圳前海佳德宝公司的员工发来的公司玉米货款账单后，就把该玉米货款账单转发到公司的QQ里，核对完后把该户名韦军的账号62×××51转发给邓某，并让邓某把人民币500781.50元转账到韦军账户上，邓某通过电脑登录中国农村信用社网银功能将500781.50元人民币货款以转账方式转账到韦军账号。2016年9月27日9时许，邓结好接到深圳市前海佳德宝贸易有限公司一名员工来电称没有收到我公司支付的货款后就报警了。
2.证人邓某证言，2016年9月22日9时39分，我打开手机软件微信查看伟杰饲料中转中心公司信息内容，看见陆某2发给我的照片，照片内容是付款委托，上面注明请将玉米货款汇入工商银行深圳坂田支行，开户名：韦军，账号：62×××51，并加盖了深圳市前海佳德宝贸易有限公司公章，于是我就使用电脑登录中国农村信用社网站网银功能将500781.50元人民币货款以转账方式转账到韦军账号，接着我就截图发给了公司，并告知已支付了深圳市前海佳德宝贸易有限公司的玉米货款。2016年9月27日11时许，邓结好接到深圳市前海佳德宝贸易有限公司小曹的电话称没有收到我公司的货款，后报警。
3.证人石某证言，2016年9月下旬，吴蕾驾驶白色东风标志SUV3008带我去广州和李哥吃饭，具体吴蕾见李哥的目的是什么我不知道。我只记得2016年10月份陈某1曾使用微信给我发一些银行卡照片。陈某1一共给我发了四张农业银行卡照片，陈某1给我说这些卡用不了，叫我把卡交给吴蕾，我没有拿到这些卡，陈某1也没有给我说为什么卡用不了。当时我和吴蕾在广西南宁，她是去找腾飞谈淘淘乐业务的。
4.证人陈某1证言，2016年9月中旬在广州通过吴蕾介绍我认识了小李和小廖。第一次吴蕾带着我和石某到广州见面的目的是谈诈骗取款的事情，但具体事情都是吴蕾和小李、小廖谈的。我和石某只是在场看着他们谈论此事。第二次见面时，我记得已经开始取款了，但具体取款多少次之后才进行了第二次见面我就不记得了，第二次见面有我们四个人，分别是我、小李、小廖、吴蕾。小李、小廖是吴蕾的上线，在第一次和小李、小廖见面后一、二天，吴蕾就叫我找人取款。当时吴蕾和我二人在深圳出租屋阳台处，吴蕾对我说，叫我找些人回来取款，所得款项的3.5%作为报酬，我找到梁某2、梁宵等人之后，就答应了吴蕾取款的事情，之后我就开始从石某处拿银行卡了，银行卡上都贴有密码和编号，每次取款后石某让我跟小李、小廖联系，小李、小廖都是让我把钱带到广州三元里东江酒店附近交给“阿毅”，“阿毅”把钱交给谁我就不知道了，我也不知道石某、吴蕾他们的分成，石某和吴蕾怎么分到钱我也不知道。
5.证人张某3证言，2016年9月份，阿牛找我用银行卡到柜员机帮他取款，每张银行卡内有2万元，可以给我2%作为利润，我同意后阿牛就给我一些银行卡，然后我就等通知，当他们通知我，告诉我银行卡有钱后，我就去银行柜员机取款，取款后我将钱还给他们。我将取款后的银行卡还给了阿牛、高佬。除了我之外，还有老黑、小黄、阿四帮他们取款。我从阿牛、高佬处拿到银行卡后，我拿过一些银行卡给老黑、小黄。而且老黑、小黄、阿四也认识阿牛、高佬的，他们也会从阿牛、高佬处拿到银行卡。我没有给过阿四银行卡，2016年9月份下旬我给过3张银行卡给小黄。2016年10月份我给过3、4张银行卡给老黑，大约取款4万元左右。取完款后，我就和小黄汇合将钱交给了阿牛，我获利800元或900元。第二次是2016年10月份中旬的一天，阿牛通知我去取款，然后我就拿着阿牛给我的银行卡到银行柜员机取款，我使用了一张卡取款2万元，取款后我将钱拿到广州五山附近交给了阿牛，我从中获利400元。2016年9月份下旬小黄使用我给的银行卡取款之后卡到哪儿去了我不清楚，我没有和他在一起。我给小黄的三张银行卡是什么银行的我不记得了，我只见过一次阿牛给了小黄一些银行卡，其他的我没有见过。
（三）被害单位深圳前海佳德宝贸易有限公司邓结好的陈述，我们公司被人诈骗500781.50元人民币。2016年8月30日15时58分，我公司和深圳钱海佳德宝贸易有限公司签订合同；2016年9月7日8时30分许，一名自称是佳德宝小曹的客服人员添加我，说他是财务对账并告诉我8月30日签订的250吨玉米合同的对账由他跟进；9月12日15时9分，他说250吨，你们现在提了多少吨了，我说今天提了4柜，他问我还差多少，我说还差6个，他说：“最近发票额度比较紧张，250吨的这批货，你们提完了，到时对私给你们，可以吗？”我说应该没问题。9月21日15时8分，他说现在收到几个柜了，250吨的，码头刚才给我数据了，明天对账函给你吧，随后就发了一份合同给我；9月22日9时25分，他把250吨的两份玉米对账函发给我，我问不是还有一个合同吗，他说稍等并发了一个佳德宝玉米账号给我，叫我核对。9月22日10时32分，我发了一个汇款截图给对方，他说好的收到。9月27日11时，电话号码0755368××××5拨打我们公司电话说为什么那么久，250吨的货款还没有汇款，我说已经汇款并把汇款单发给小曹，小曹说收款单位不是我们公司的，我就报警了。
（四）被告人的供述与辩解
1.被告人郑敏供述与辩解，同第一起的供述。
2.被告人李钰长供述与辩解，同第一起的供述。
3.被告人廖霞供述与辩解，同第一起的供述。
（五）辨认笔录、辨认照片及辨认说明。证实陈某1辨认出李钰长、廖霞；石某辨认出李钰长；张某3辨认出黄明臻、张洲林、张某1。
以上证据，经庭审质证，来源合法，客观真实，与本案关联，且相互印证，足以认定。
三、2016年8月18日，犯罪嫌疑人利用QQ群冒充泸州靠的住食品有限公司老板王某，要求该公司出纳彭雪明向其提供的银行账户（62×××05，户名孔云）转入人民币3万元，后又向其提供的银行账户（440501581205000000137，户名广州左村贸易有限公司）转入67万元，后被告人郑敏通知李钰长、廖霞，被告人廖霞安排甘某（另案处理）等人将其中的现金20万元取出来交给李钰仪，由李钰仪将赃款交予他人。
上述事实，有经过质证的下列证据证实：
（一）书证
1.泸县公安局受案登记表、立案决定书、调取证据通知书、调取证据清单、开户资料及交易明细、接受证据材料清单、QQ聊天截屏、被害单位转账单据。
2.四川省泸县诈骗案资金流向，由被害单位四川泸州靠的住食品有限公司转入一级账号广州左村贸易有限公司67万元，又由一级账号转入二级账号孙斌、孔云，后由孔云账号装入三级账号孙斌，由孙斌账号转入四级账号梁国贤，由四级账号梁国贤转入五级账号张增富、李霖及其他10个账号，由五级账号李霖转入六级账号钟毅19.9万元，由钟毅账号转入七级账号黄仕敢10万元、莫菲丽9.9万元。
（二）证人证言
1.证人祝某证言，2016年8月18日上午10点多，我的办公电脑上QQ里有一个邮件，发件人叫王某，内容是“通知公司出纳加我的办公QQ群519610803，请第一时间转达”。我以为信息是老板王某发的，就马上把邮件内容转发给公司的财务人员彭雪明的QQ上。大概两点多时，我才向彭雪明了解到，她已经通过QQ群里王某的指示，网银向两个账号分两次转账70万元。我们感觉被骗后就报警了。
2.证人王某证言，2016年8月18日下午，当时我在澳大利亚生活，当地时间下午4点多（北京时间为下午1点），我们公司广东的经理洪淮在我家做客，他问是不是让小彭转了两笔钱，我说没有让她转账，随后我发现手机有点不正常，就用洪淮的电话打给公司的财务总监陈小娜，她问我是不是让彭雪明转了两笔款，我说没有。澳大利亚当地时间下午5点左右，我的手机才正常，我才看见彭雪明给我发的微信信息，才知道公司被骗了70万元。
3.证人甘某证言，2016年8月份中旬，廖霞打电话给我，说有一笔一百多万的，一笔七八十万的，问我们能不能做，我给廖霞说做少一点的，廖霞就问一笔二十万的做不做。薛某说他就做十万，我说那剩下的十万我做，于是我告诉廖霞我们就做二十万的。廖霞说还有人要过来拿钱，叫我们去接下。要来的人小李是认识的，过了几分钟，廖霞打电话给我说已经转账过来了，差一点零头到二十万。薛某就在他家客厅的台式电脑上通过网银查账，确定钱到账后，他继续操作电脑转账，具体转账到哪个账户我不知道。这时庞少云和小李他们返回薛某家，还接回来另外两个男子。这两个人我之前没见过，他们来了以后其中一个四十多岁的男子就问我“钱呢，”当时薛某的现金就放在电脑旁边，是十万或者十一万，薛某、李某2就把这些现金拿过来装进一个环保袋，我也从自己的包里拿了十万或者九万现金，具体我拿了多少钱出来我真的记不得，反正我和薛某的现金加起来是二十万整，然后这些钱由李某2把我们的提成扣除，剩下的钱装进环保袋里交给后来的那个四十多岁的男子。在交易完成以后，廖霞给我打电话，我说把现金给了以前来拿钱的人，廖霞说还有一笔四十万的现金是干净的，让我把这笔钱取出来交给过来拿钱的那个人。我说不用取，我这里有这么多现金。然后我就叫小李他们到我公司去拿这四十万。我们到我公司楼下后，我打电话叫财务拿了四十万现金出来，在车上我把这四十万交给了小李。我、周某、李某2、薛某就在办公室里算提成。算账具体是周某在算账，算账的时候我就提出我自己出的那笔十万或者九万现金的提成全部我自己得，周某他们也都同意。周某算好账以后，她在办公室隔壁的单独的办公桌，给了我一笔钱。这笔钱包括我之前在薛某家拿出来的十万或者九万现金，还有就我们取现二十万我分得的提成。周某给我的提成算出来是一万多，具体多少钱我记不得了。
4.证人周某证言，大概是2016年8月初，甘某给我打电话说他朋友要提现金，让我帮忙找人给9%的回扣。过几天，李某2给我说联系好了薛某，我把甘某和薛某约在一起见面，商量在短时间内取现，过了一二天，我给薛某说帮取现给2.5%，八月中旬，我和甘某一起开车到薛','2018-09-27
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