贵州省毕节市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）黔毕中刑初字第202号
公诉机关贵州省毕节市人民检察院。
被告人马恩举，男，1967年2月20日出生，汉族，小学文化，农民，贵州省大方县人，住贵州省贵阳市大坝村一组（户籍地：贵州省大方县。因本案于2015年2月4日被刑事拘留，同年3月11日被逮捕。
辩护人赵云达，贵州和侣律师事务所律师。
被告人周根顺，男，1979年5月1日出生，汉族，小学文化，农民，贵州省大方县人，住贵州省贵阳市白云区恒大城10栋3201室（户籍地：大方县。因本案于2015年2月4日被刑事拘留，同年3月11日被逮捕。
辩护人张庆，贵州典正律师事务所律师。
被告人吴逊，男，1980年2月1日出生，汉族，小学文化，农民，贵州省大方县人，住贵州省贵阳市金阳新区黑土坝（户籍地：大方县。因本案于2015年2月4日被刑事拘留，同年3月11日被逮捕。
辩护人翁羽，贵州创驰律师事务所律师。
辩护人刘金绍，贵州创驰律师事务所律师。
被告人王中宝，男，1983年7月7日出生，汉族，初中文化，农民，贵州省余庆县人，住贵州省贵阳市大营坡曹关冲（户籍地：余庆县。因本案于2015年2月5日被取保候审。
指定辩护人欧阳全，贵州施仁律师事务所律师。
被告人余会平，男，1982年5月4日出生，汉族，初中文化，农民，贵州省贵阳市人，住贵阳市南明区。因本案于2015年2月5日被取保候审。
指定辩护人毛亚，织金县律师事务所律师。
贵州省毕节市人民检察院以毕检公一刑诉（2015）154号起诉书指控被告人马恩举、周根顺、吴逊、王中宝、余会平犯贩卖、运输毒品罪，于2015年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵州省毕节市人民检察院指派代理检察员刘微出庭支持公诉。被告人马恩举及其辩护人赵运达、被告人周根顺及其辩护人张庆、被告人吴逊及其辩护人翁羽、被告人王中宝及其辩护人欧阳全、被告人余会平及其辩护人毛亚到庭参加了诉讼。现已审理终结。
贵州省毕节市人民检察院起诉指控：2015年1月初，被告人马恩举、周根顺、吴逊相互邀约到云南省昆明市购买毒品海洛因运回贵阳等地贩卖，三人商议共同出资购买车辆雇佣人来运输毒品，后周根顺邀约被告人王中宝、余会平帮他们运输毒品回贵阳，约定以20元每克的价格支付王中宝、余会平运费。期间，王中宝、余会平又与周根顺、吴逊等人约定，王、余共同出资参与。同年1月8日，马恩举、周根顺、吴逊共同出资，以王中宝的身份在昆明购买了一辆五菱牌汽车，由王中宝、余会平驾驶该车运输毒品海洛因。同年1月30日，周根顺驾驶贵Ａ×××××轿车和马恩举先去昆明，安排王中宝、余会平驾驶购买来运输毒品的五菱牌汽车与吴逊随后去昆明。马恩举、周根顺于1月30日晚到达昆明，吴逊、王中宝、余会平于次日凌晨2时许到达昆明。在昆明期间，马恩举购买了约2300克毒品海洛因，周根顺、吴逊、王中宝、余会平共同购买了约1700克毒品海洛因，其中周根顺、吴逊约1500克，王中宝、余会平各100克。购买到海洛因后，由马恩举将毒品海洛因藏在购买来运输毒品的临时牌照为云Ａ×××××的五菱牌汽车上。2月2日下午，马恩举、周根顺、吴逊驾驶贵Ａ×××××车先行出发查探途中是否安全，再通知王中宝、余会平驾驶临时牌照为云Ａ×××××的五菱牌汽车通过。2月2日18时50分许，当王中宝、余会平驾车行至贵州省盘县胜境关收费站时被公安民警抓获，当场从云Ａ×××××车的后排侧面的夹缝中查获毒品海洛因12坨。2月3日凌晨，织金县公安局民警在贵阳市麦架镇新村将马恩举、周根顺、吴逊等人抓获。
公诉机关针对指控事实，向本院移送了被告人马恩举、周根顺、吴逊、王中宝、余会平的供述与辩解、证人明某等人的证言、毒品称量记录、毒品检验鉴定书等证据，认为被告人马恩举、周根顺、吴逊、王中宝、余伟平违反国家毒品管理法规，贩卖、运输毒品的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第（一）项，应当以贩卖、运输毒品罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人马恩举辩称其没有出资买车，没有得吴逊的钱，周根顺等人的1700克毒品不是其联系购买。
马恩举的辩护人提出的辩护意见是：马恩举没有出资买车；周根顺、吴逊、王中宝、余会平所购毒品不是马恩举联系和购买，也未出资，马恩举所购毒品中有900克是帮何老师带去贵阳，有800克是张毛五拿20万请帮买，认定其所购毒品为近600克恰当，马恩举仅对该近600克毒品海洛因负责；马恩举、周根顺、吴逊的地位、作用相当；马恩举到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚，判死缓为宜。
被告人周根顺辩称其与吴逊、王中宝、余会平所购毒品海洛因1700克系吴逊联系购买。车牌贵Ａ×××××大众轿车是其向高某1所借。
周根顺的辩护人提出的辩护意见是：公安机关在立案之前使用技侦手段，程序违法；几被告人的讯问笔录没有侦查人员的签字，证据有瑕疵；各被告人是各自出资购买，应当仅就自己所购毒品承担责任；从犯意提起、策划、指挥、毒资出资金额、购买毒品数量及毒品上下线交易中，马恩举、吴逊的作用均大于周根顺，其刑罚应相应轻于马、吴二被告人；周根顺所购毒品海洛因数量为500克，其仅就该毒品数量负责；周根顺有坦白情节，认罪态度好，有悔罪表现，毒品未流入社会，未造成严重的社会危害，应对其从轻处罚。
被告人吴逊辩称其只是出资，未参与其他行为。
吴逊的辩护人提出的辩护意见是：被告人吴逊、马恩举、周根顺的犯罪目的是通过贩卖毒品获利，其运输毒品的行为是手段行为，手段行为被贩卖目的行为吸收，应当定贩卖毒品罪；织金县公安局对本案没有管辖权，毕节市公安局指定管辖违法；讯问笔录和询问笔录没有侦查人员签名，违反刑事诉讼法第一百二十条的规定；称量笔录及刑事照片表明侦查人员将五名被告人及案外人明某集中进行称量和指认，侦查人员也未在笔录上签名，违反了讯问被告人、询问证人应当分别进行的规定，相同的问题在2015年9月17日对余会平的讯问笔录中，在2015年9月18日对马恩举、吴逊的辨认作案工具车辆的辨认笔录中；侦查机关存在立案前使用技术侦查手段的违法行为；吴逊仅就其所购毒品500克负责；犯意提起者是马恩举，联系王中宝、余会平运输毒品的人是周根顺，购买运输车辆出资额吴逊只占四分之一，主要出资人是马恩举、周根顺，去昆明购买毒品系由马恩举、周根顺安排，马、周二人安排好以后电话通知吴逊乘坐王中宝、余会平驾驶的车去昆明，整个犯罪过程中的购买和贩卖毒品的具体实施人员都不是吴逊，故吴逊是从犯；毒品未流入社会，且含量低；吴逊认罪、悔罪、系初犯，请求从轻处罚。
被告人王中宝辩称面对高额的医疗费，不得已犯罪。
王中宝的辩护人提出的辩护意见是：被告人王中宝等人贩卖运输毒品未到达目的地，系犯罪未遂；其系从犯，认罪态度好，毒品未流入社会，未造成危害，请求减轻处罚。
被告人余会平认罪，请求从轻处罚。
余会平的辩护人提出的辩护意见是：被告人余会平仅就其所购100克毒品负担刑责；其系从犯，有坦白情节，可以从轻或减轻处罚。
经审理查明，2015年1月初，被告人马恩举、周根顺、吴逊相互邀约到云南省昆明市购买毒品海洛因运回贵阳等地贩卖，三人商议共同出资购买车辆雇佣人来运输毒品。后周根顺邀约被告人王中宝、余会平帮助运输毒品，约定以20元每克的价格支付王中宝、余会平运费。期间，王中宝、余会平又与周根顺、吴逊等人约定共同出资参与购买毒品。同年1月8日，马恩举、周根顺、吴逊共同出资32000元，以王中宝的身份在昆明购买了一辆五菱牌汽车，由王中宝、余会平驾驶该车运输毒品海洛因。同年1月30日，周根顺驾驶贵Ａ×××××轿车和马恩举先去昆明，安排王中宝、余会平驾驶购买来运输毒品的五菱牌汽车与吴逊随后去昆明。马恩举、周根顺于1月30日晚到达昆明，吴逊、王中宝、于会平于次日凌晨2时许到达昆明。在昆明期间，马恩举个人联系购买了2278克毒品海洛因，周根顺、吴逊、王中宝、余会平共同购买了1700克毒品海洛因，其中周根顺、吴逊共1500克，王中宝、余会平各100克。购买到毒品海洛因后，由马恩举将毒品海洛因藏在购买来运输毒品的临时牌照为云Ａ×××××的五菱牌汽车上。2月2日下午，马恩举、周根顺、吴逊驾驶贵Ａ×××××车先行出发查探途中是否安全，再通知王中宝、余会平驾驶临时牌照为云Ａ×××××的五菱牌汽车通过。2月2日18时50分许，当王中宝、余会平驾车行至贵州省盘县胜境关收费站时被公安民警抓获，当场从车的后排侧面的夹缝中查获毒品可疑物12坨。2月3日凌晨，织金县公安局民警在贵阳市麦架镇新村将马恩举、周根顺、吴逊抓获。
上述毒品可疑物拆开包装后为21包，经称量，净重分别为124克、125克、121.5克、121克、121.5克、73.5克、399.5克、349克、202.5克、53克、350克、348克、117.5克、124克、123克、123.5克、123.5克、123克、135克、124克、596克，共计3978克。经鉴定，上述毒品可疑物内均检出二乙酰吗啡，含量分别为：58.28g／100g、55.45g／100g、58.78g／100g、20.17g／100g、58.53g／100g、22.57g／100g、22.79g／100g、41.16g／100g、33.63g／100g、30.66g／100g、23.26g／100g、25.53g／100g、20.62g／100g、21.01g／100g、28.38g／100g、19.72g／100g、21.96g／100g、21.62g／100g、18.90g／100g、20.60g／100g、28.27g／100g。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认。
1、受案登记表、立案决定书证实：织金县公安局于2015年2月2日18时50分受案并于当日决定立案侦查。
2、抓获经过证实：2015年2月2日18时50分许，织金县公安局民警在贵州省盘县胜境关收费站从云Ａ×××××（临牌）面包车后排侧面的夹缝中查获毒品海洛因可疑物12坨，抓获车上的被告人王中宝、余会平。2015年2月3日凌晨，该局民警在贵阳市麦架镇新村抓获被告人马恩举、周根顺、吴逊。
3、户籍证明证实：被告人马恩举（曾用名王恩举）于1967年2月20日出生、被告人周根顺（曾用名周义）于1979年5月1日出生、被告人吴逊于1980年2月1日出生、被告人王中宝于1983年7月7日出生、被告人余会平于1982年5月4日出生等身份信息。
4、搜查证及搜查笔录、扣押物品清单、情况说明证实：2015年2月2日18时许，侦查员在被告人王中宝、余会平驾驶的临时号牌为云Ａ×××××的五菱之光面包车后面搜出12块毒品可疑物和1套该车的购车手续，从王中宝身上搜出1部手机（红色诺基亚E63），从余会平的身上搜出1部手机（三星牌直板）和2700元现金；2015年2月3日1时许，侦查员从被告人马恩举的行李包内搜出2部手机（金色直板杂牌1部，金立牌智能手机1部）和汇款收据1张，从被告人周根顺驾驶的牌照为贵Ａ×××××车上搜出2部手机（联想白色直板1部、杂牌蓝色1部）、车辆行驶证一本（贵Ａ×××××大众迈腾车）、存取款凭证1张（工行卡号62×××08）及胜境关至沙文收费站的过路票一张，从被告人吴逊身上搜出2部手机（金黄色三星牌智能手机1部、白色三星牌智能手机1部）、3张工行卡和2000元现金。
公安机对上述搜查出的物品、现金及两辆涉案车辆、周根顺银行卡上现金50000元，吴逊银行卡上现金67500元，马恩举的银行卡上现金3800元、13200元予以扣押。
5、现金交款单2份证实：织金县公安局禁毒大队于2015年5月4日、5月15日分别将1.7万元、13.57万元的扣押款及暂扣款交织金县会计管理局。
6、人身安全检查笔录证实：2015年2月3日在织金县公安局办案中心对被告人马恩举、周根顺、吴逊、王中宝、余会平进行检查，马恩举、周根顺、吴逊自述无疾病、无伤情，检查体表无伤情及特殊；王中宝、余会平自述有尿毒症，检查体表无伤情及特殊。
7、织金县关爱医院健康体检表证实：2015年2月4日对五被告人进行健康体检，吴逊、马恩举、周根顺、王中宝五项检查（血压、胸片、心电图、B超、血常规）无异常。余会平监测血压、复查血常规，余无特殊。
8、身份核实笔录证实：国玉莲（王中宝之妻）、李少欢（王中宝朋友）辨认出被告人王中宝；黄梅（余会平之妻）、吴小芳（余会平朋友）辨认出被告人余会平；周大宣（周根顺之兄）、黄伦艳（曾用名黄春艳，明某弟媳）辨认出被告人周根顺、明某；周大秀（马恩举之妻）、马玉涛（马恩举之子）辨认出被告人马恩举；高某1（吴逊的舅子）、吴良贵（吴逊之兄）辨认出吴逊。
9、辨认笔录及照片证实：被告人马恩举、周根顺、吴逊分别辨认出伙同其贩卖、运输毒品的被告人王中宝、余会平；余会平、王中宝分别辨认出伙同其贩卖、运输毒品的周根顺、马恩举、吴逊。
10、指认笔录及照片证实：被告人马恩举、周根顺、吴逊、王中宝、余会平分别指认确认临牌云Ａ×××××车的五菱牌面包车是其等用于运输毒品的车辆；吴逊、周根顺指认确认贵Ａ×××××大众轿车是周根顺等人驾驶到云南购买毒品的车辆。
11、抓拍车辆视频信息、过路发票证实：贵Ａ×××××小型汽车于2015年1月30日19时16分经过沪昆高速曲靖方向卡口，21时02分杭瑞高速曲崇经过原小铺收费站昆明方向卡口；2月2日16时12分经过杭瑞高速昆崇红河加油站100m曲靖方向卡口；2月2日18时00分经过沪昆高速胜境关方向卡口。2015年2月2日18：16驶入胜境关主线站，于当日21时许驶出沙文站。
12、云南中机汽车贸易有限公司证明、机动车销售统一发票注册登记联证实：王中宝于2015年1月8日在云南中机汽车贸易有限公司购买五菱之光汽车一辆，价格28600元，开票名称云南丰俊汽车销售服务有限公司与该司为同一家单位。
13、国内旅客详细信息、云南省旅馆管理系统信息、民航进出港旅客信息证实：马恩举的身份信息于2015年1月29日19：52登记入住大方县大方镇尊客酒店；周根顺的身份信息于2015年1月17日01：32-14：43入住曲靖市麒麟区花柯路16号大浪淘沙浴都112号房、1月8日01：36-1月10日12：35入住昆明市官渡区官南小区二期时尚假日苑5栋1-2层5-01号爱寓尚旅社1-210号房、2014年11月21日22：33-22日16：15入住曲靖市富源县中安镇客运站城鑫酒店703号房；吴逊的身份信息于2015年1月17日01：30-14：43入住大浪淘沙浴都（地址同上）128号房、2014年9月28日18：39-9月29日12：30入住爱寓尚旅社（地址同上）2-217号房；王中宝的身份信息于2015年1月17日01：34入住大浪淘沙浴都（地址同上）198号房、1月9日21：14-1月10日12：33入住爱寓尚旅社（地址同上）2-218号房、2014年11月21日22：34-11月22日16：15入住城鑫酒店（地址同上）703号房；余会平的身份信息于2015年1月17日01：30-14：43入住大浪淘沙浴都（地址同上）352号房、1月9日21：13-21：14入住爱寓尚旅社（地址同上）2-218号房、2月1日-2月2日22：03-12：09入住昆明市官渡区日新立交桥旁日新村1号金色池塘温泉大酒店三分店8676号房；王中宝、余会平于2015年1月7日18：55分乘坐贵阳飞往昆明的飞机。
14、通话清单证实：周根顺使用的电话号码与吴逊、马恩举、余会平通话频繁，1月31日、2月1日、2月2日与王中宝有通话。案发前及2月1日周根顺号码130××××7059与云南省红河的号码通话频繁，号码189××××4308在案发前及案发当日与吴逊、马恩举等人通话频繁。号码130××××7612在1月30日后无通话。与明某的电话号码156××××3765案发前及案发当日通话频繁；吴逊使用的电话号码182××××1739与余会平在1月31日通话频繁，案发前与案发当日与周根顺通话频繁。号码187××××1866与周根顺通话频繁。马恩举使用的电话号码131××××2309在案发前与周根顺通话频繁，2月1日-2月2日未与周根顺通话。余会平使用的电话号码136××××7375在案发前及案发当日与周根顺、王中宝、吴逊通话频繁；王中宝使用的电话号码182××××8888与余会平、周根顺在案发及案发当日有通话；刘某使用的电话号码187××××1018与周根顺案发当日17时07分至21时43分有多次通话。谢艳使用的电话号码136××××2623与马恩举通话频繁。
15、汇款收据、存取款凭证、存取款视频资料、银行交易明细及相关材料证实：马恩举的账号62×××35于2015年1月14日、16日、31日分别在昆明市官南大道营业所柜面汇款52000元、在昆明市官渡区支行柜面汇款110000元、在官南大道营业所柜面汇款260000元到62×××68（马恩举的账户）（该三笔共计42.2万）；1月14日、16日、31日账号62×××68分别柜面卡取现金48000元、42000元、48000元及37000元，2月1日马恩举在官南大道营业所柜面卡转取25000元，当日通过该账号在该柜面汇款125000元至账号62×××77（收款人周哲），卡号62×××27于2015年1月24日在昆明六甲乡支行ATM汇入30000至账号62×××77（户名周哲）；账号62×××35（马恩举的账号）曾于2014年10月8日在昆明市官南大道营业所柜面汇款200000元至账号62×××68（马恩举的账号），2015年1月8日ATM汇入5000至账号62×××05（贵阳市红河路营业所）、汇入2000至账号62×××80（贵阳市红河路营业所），1月15日柜面汇入70000（交易机构贵阳市建设路支行），1月16日柜面汇入40000（交易机构黔西县支行）。
周根顺工行账号62×××08在2015年1月1日至2月1日有大笔资金周转：2015年1月1日现存入9800元，同日ATM交易2145元，ATM取款3000元，1月5日ATM现存入6700元，1月9日ATM取款5000元，1月11日ATM取款1000元，同日ATM现存10000元，1月12日ATM现存4笔：10100元、19700元、20000元、18400元，同日ATM交易2145元，1月29日卡取52000元，1月31日柜面消费1959元，POS消费5381元，2月1日，柜面交易消费2152元。明某于2015年1月31日向该卡号存入200000元，2月1日，周根顺在工行昆明玫瑰湾支行从该卡取款170000元。
吴逊的账号62×××24于2015年1月3日至1月26日有大笔资金周转：2015年1月3日ATM转账入29000元，同年1月5日ATM转账入16000元，1月6日ATM取款2000元、转账43000元，1月6日转账入5000元，1月15日ATM交易4827元，ATM转账入13400元，1月17日转账入20000元，1月18日ATM取款3笔：5000元、5000元、5000元，ATM交易1240元，1月19日中间业务后台方式消费1640元，1月20日POS交易2000元，卡取13800元，1月24日网转入10000元，1月25日手机银行消费2000元，POS交易消费2000元，ATM转账入21700元。
吴逊的账号62×××20于2015年1月14日柜面卡取200000元、现存入16000元、ATM转账入15000元、ATM取款两笔：5000元、2000元，ATM通知到期入200004元，1月15日ATM转账5000元，ATM取款两笔：5000元、2000元，ATM转账入15000元，ATM卡取40000元，1月16日柜面卡取110000元，1月17柜面消费2000元，ATM取款5000元，1月18日ATM取款3笔：5000元、5000元、5000元，ATM转账20000元，1月18日ATM卡存入68000元，1月21日柜面卡存入13800元，1月22日POS消费2841元，ATM转账入11600元、10800元，1月23日ATM消费8000元、2599元，卡存入120000元，1月26日ATM转账3700元，ATM转账入30000元，1月28日ATM转账入18700元；高某2于2015年1月30日卡取250000元。
16、毒品称量笔录、刑事照片证实：对查获的12包毒品可疑物编号为1-12号。1号除去包装后呈现2包毒品可疑物，分别编号为1号A、B，净重分别为124、125克；2号除去包装后呈现4包毒品可疑物，分别编号为2号A、B、C、D，净重分别为：121.5、121、121.5克、73.5克；3号净重为399.5克；4号净重为349克；5号除去包装后呈现2包毒品可疑物，分别编号为5号A、B，净重分别为202.5克、53克；6号净重为350克；7号净重为348克；8号除去包装后呈现2包毒品可疑物，分别编号为8号A、B，净重分别为117.5、124克；9号除去包装后呈现2包毒品可疑物，分别编号为9号A、B，净重分别为123、123.5克；10号除去包装后呈现2包毒品可疑物，分别编号为10号A、B，净重分别为123.5、123克；11号除去包装后呈现2包毒品可疑物，分别编号为11号A、B，净重分别为135、124克；12号净重为596克；总净重3978克。称量取样过程当着被告人马恩举、周根顺、吴逊、王中宝、余会平的面进行，五被告人均无异议。
17、贵州省公安厅禁毒工作总队收据证实：查获的3978克毒品海洛因已于2015年2月6日上交省公安厅禁毒工作总队。
18、毕公（司）鉴（理化）字（2015）267号物证检验意见书及鉴定机构、鉴定人资格证书复印件、鉴定意见通知书证实：送检的编号为1-21号（124克、125克、121.5克、121克、121.5克、73.5克、399.5克、349克、202.5克、53克、350克、348克、117.5克、124克、123克、123.5克、123.5克、123克、135克、124克、596克）检材内均检出二乙酰吗啡，含量分别为：58.28g／100g、55.45g／100g、58.78g／100g、20.17g／100g、58.53g／100g、22.57g／100g、22.79g／100g、41.16g／100g、33.63g／100g、30.66g／100g、23.26g／100g、25.53g／100g、20.62g／100g、21.01g／100g、28.38g／100g、19.72g／100g、21.96g／100g、21.62g／100g、18.90g／100g、20.60g／100g、28.27g／100g，该鉴定意见已告知本案五被告人，五被告人均无异议。
19、法医物证检验鉴定书、鉴定机构、鉴定人资格证实：在送检的10号检材”4号外包装物”上检出马恩举的DNA。
20、贵阳市第一人民医院疾病诊断证明书、处方笺、织金县看守所拒收意见书：因王中宝、余会平患有尿毒症，织金县看守所拒绝对其收押。
21、证人明某（周根顺之妻）证实：2015年1月30日周根顺给我说他去湖南长沙看树苗。后来周根顺打电话给我叫我汇款20万元给他购买树苗，我于1月31日在白云区同心路的工商银行的柜台上汇了20万元的款项给周根顺。2015年2月2日晚上九点左右钟的时候，我带孩子到周根顺的二姐周燕家去玩，周根顺打电话给周燕，周燕称我在周燕家的，于是周根顺就到周燕家去了。周根顺驾驶的牌照为贵Ａ×××××的大众车是周根顺几个月前向他的一个叫高飞的朋友买的，是20多万元，但只支付了几万元，花了多少钱明某不知道，该车还没有落户。我的电话号码是156××××3765，周根顺的是130××××7612、189××××4308、182××××1739，我儿子周亮的电话是189××××5238，我有时用周亮的电话打给周根顺。我还给周根顺打款3000元钱，是在白云区尖山路的贵阳银行打的，打款时间记不清楚，户名周根顺，卡号记不清，是周根顺打电话叫我打的。
22、证人刘某（周根顺的姐夫）证实：2015年2月2日21时许，明某带着三个孩子到我家。21时40分左右，周根顺打电话（189××××4308）给我（187××××1018）问明某在我家没有，我说在的，并叫周根顺到我家去吃饭。22时许，周根顺和吴逊以及一个叫马哥的男子开着一辆黑色轿车到了我家，他们几个人聊天，我不知道他们商量什么。在我家时，周根顺比较紧张，马哥拿着电话打，马哥和对方通话的声音很小，我不知道他和对方说什么，吴逊和平时没有多大区别。12点左右我送周根顺等人上车回家的时候就被公安人员抓住了。
23、证人高某1证实：周根顺驾驶的牌照为贵Ａ×××××的大众牌轿车是我卖给周根顺的，售价是21.8万元，周根顺只支付了我8万多元钱。车还没有过户。
24、证人高某2（吴逊之妻）证实：2015年1月的一天，吴逊打电话说他在大方，叫我用他的银行卡（卡号记不清）到贵阳市金阳新区金龙国际的工商银行帮他取250000元钱的现金付树子款，他已经电话预约好的，当天我就到金阳金龙国际的工商银行取款250000元钱，晚上他回到家我就将取的钱交给他。
25、被告人马恩举供述：我与周根顺、吴逊三个平时都做毒品生意。2015年1月的一天，周根顺叫我与他一起到云南购买毒品海洛因来卖，我说可以的，当时吴逊也在场，吴逊说他也要去。我们三个经过商谈确定去购买一辆面包车运输毒品，购车钱由周根顺和吴逊先垫付，等将车子落户后，按总花费三人平均分摊，我再拿钱给他们两个。买得车后，由周根顺找两个人运输毒品。之后周根顺找了两个人，一个叫余会平，一个叫王中宝，并叫上吴逊，我们五个人就到昆明市凯旋利车市场（滇池路过去一点）看车，我们看中一辆五菱之光牌面包车（临牌云Ａ×××××），车价是28600余元。买得车子后我们就回贵阳了，2015年1月29日，我就与周根顺相约去云南购买毒品，我与周根顺先驾驶他的贵Ａ×××××轿车去昆明，吴逊与余会平、王中宝驾驶购买来的面包车随后到昆明。次日下午，我与周根顺从贵阳市白云区曹关站出发往昆明，当天晚上就到昆明，到昆明后我就到我情人谢艳那里去住，周根顺就开房睡觉去了。第二天晚上，我们就在昆明六甲见面，周根顺说他的毒品已经找到了，问我找得没有，我说还没有。后来我就联系一名叫何老师的纳雍人（我与何老师及张毛五是毒品生意的合伙人）问他找得到毒品不，他说能找到的，之后他就送样品来给我看，看了质量还可以，我就给何老师说我要购买15万元的毒品，张毛五要购买20万元的毒品，何老师说要250元每克的价格，我说可以。2015年2月1日，在昆明市六甲一超市门口我从何老师处购得600克（后在2015年6月7日中改称是578克）毒品，单价是250元每克，他还叫我帮他带900克毒品回贵阳，我付给何老师150000元（后在6月7日供述中改称是144500元）。到下午，我在昆明市茶叶城门口处再次与何老师交易毒品，我付了20万元给何老师，购得毒品海洛因800克，之后我们就分开了。我就打电话给周根顺说叫他把他们的毒品拿给我，我去将毒品装在面包车上，之后吴逊就将毒品提到六甲的公路边交给我，我就一个人开车到昆明的干菜市场将我的毒品海洛因及周根顺给我的1700克毒品海洛因分别放在面包车（临牌云Ａ×××××）的后排靠椅两边的夹层里，当天我就将车停在干菜市场内，2015年2月2日下午，我就给周根顺说我们出发回贵阳，叫他与我一起去将面包车开到昆明玫瑰湾，叫余会平和王中宝来开起装有毒品的面包车开回贵阳，我们从干菜市场到玫瑰湾的途中我就下车了，叫周根顺一个人开车到玫瑰湾，没过多久，吴逊就驾驶周根顺的贵Ａ×××××轿车到六甲接我，之后我们两个就到玫瑰湾接到周根顺，下午3点半我们三人从昆明出发，4点半的时候，吴逊打电话给余会平说”你们来吃酒没有，可以来了”，意思是叫他们可以出发了。我们三人过胜境关后，没发现警察查车，吴逊又打电话给余会平说叫他们快来吃酒了，我们三人已经吃了，意思是说我们三人已经过了胜境关毒品检查站，安全。我们到达安顺黄果树时，周根顺拨打余会平的电话无人接听，我们三个轮换拨打余会平和王中宝的电话都无人接听，我们三个就担心他们被警察抓了，就加快速度往贵阳方向走，当来到贵阳白云曹关出口时，我们担心有警察拦截我们，我们就往遵义方向走，来到沙文出口时，就从沙文下站，再往白云麦架镇行驶。我们在路上的时候打不通余会平的电话后，周根顺就打电话给他的妻子（明某）说余会平的电话打不通了，叫她赶紧到她的二姐家躲避。后来我们到了周根顺的二姐家，就在她家吃饭。我们吃饭后，大约凌晨的时候，我们三个就出门上车准备到白云区去，刚上车就被几名公安民警抓获了。
去云南前张毛五给了我17万元（后在3月11日改称是10万）现金，他说等将毒品买得后再给我30000元钱。这次我购买毒品的钱在昆明取的，我在昆明玫瑰湾邮政银行取款10000元钱，在小街邮政银行取款125000元，都是用我的银行卡（卡号62×××68）取的。我自己的毒品是600克，有800克是张毛五的，有900克是何老师的，我帮他们带不收费的。何老师是纳雍县乐治的一名老师，张毛五是六盘水钟山区人，其他情况不清楚。我给何老师、张毛五带毒品没有好处。我的手机号码是159××××8595、131××××2309、136××××4796，周根顺的手机号码是189××××4308、130××××7612、130××××7059，吴逊的手机号码是187××××1866、155××××4308、182××××1739，余会平的手机号码是136××××7375，何老师的手机号码是136××××1823，张毛五的手机号码是158××××9193，谢艳的手机号码是136××××2623。
26、被告人周根顺供述：我曾用名周义。我和吴逊、余会平是亲戚关系。余会平和王中宝是尿毒症病友，我们相互之间都认识，我和马恩举是2014年认识的。2014年11月份左右，马恩举给我和吴逊讲做毒品生意，后来马恩举通过我知道余会平和王中宝有病的事后就对我说找他们来运毒品，按20元一克的价格给他们。2014年12月份的一天，我和吴逊、余会平、王中宝在余会平家中商量叫余、王二人从昆明运输毒品到贵州来卖的事，余、王二人答应后，我就给马恩举讲了。2015年1月份的一天，我和吴逊、马恩举、余会平、王中宝就驾驶吴逊的贵Ａ×××××比亚迪S6越野车到昆明的凯旋利车市以28600元的价格买了一辆五菱之光面包车，当时是用王中宝的身份证购买的。给车加上保险费共计32000元钱。我和马恩举、吴逊三人商定由我和吴逊各占一股、马恩举占两股。当时吴逊就拿了20000元钱，我拿了16000元钱，后来我又把12000元钱拿给了吴逊，马恩举说等车上了牌照后再拿16000元钱给我。然后我们五人就分别驾乘这两辆车从昆明探路回贵阳。我们从昆明探路回来后就商量到昆明购买毒品的事，叫各人准备钱，并商量等我和吴逊、马恩举从大方老家回来后就出发到昆明购买毒品，余会平、王中宝在贵阳随时听我们的通知，之后就在电话里商量我要500克海洛因，吴逊要500克海洛因，吴逊说他的一个朋友要500克海洛因，王中宝和余会平各要100克海洛因。2015年1月29日，我打电话通知余会平并叫余会平通知王中宝讲第二天到昆明运输毒品。2015年1月30日下午4点过，我和马恩举就坐我的迈腾贵Ａ×××××轿车从白云区出发，从曹关收费站上高速，在当天晚上10点过到昆明，到昆明后，我就到我一朋友家去住，马恩举和我就分开了，我不知道他去了什么地方。吴逊和余会平、王中宝是开我们上次购买的面包车赶后，他们是晚上12点过到的，王中宝、余会平就在一家澡堂歇，吴逊将车开到他朋友那里去了。1月31日吴逊才将车开来给马恩举。马恩举安排我去给面包车打临牌，我去后因周末不上班没有办成。之后1月31日和2月1日，我就在我朋友那里玩，王中宝和余会平就在玫瑰湾的一家酒店（名字不记得）里，马恩举和吴逊去联系毒品上家。到2月2日，吴逊说他联系毒品的事办好了，我就叫他和我到凯旋利去打临牌，10点过我和吴逊把临牌云Ａ×××××打好后，我就打电话给马恩举说临牌打好了，到了下午1点过，马恩举打电话给我叫我把临牌送去给他，我和吴逊就开我的贵Ａ×××××的车送临牌到昆明六甲马恩举那里。到了后，吴逊将车开到他朋友那里去收东西，我见到马恩举后，马恩举就叫我将面包车开去洗，他说他去收东西，然后我将临牌放在面包车上后就开车去洗。我洗好车后将车停在余会平和王中宝住的酒店玫瑰湾来，之后我打电话给余会平，叫余会平和王中宝从酒店出来，他两人来后我将车钥匙拿给余会平。然后我就打电话给马恩举和吴逊，他们叫我在酒店等他们，一会吴逊和马恩举就开起我的车来了，马恩举就叫我给余会平和王中宝讲，由我和马恩举、吴逊先走，在下午4点半再出发，之后一路上听我们电话，我们觉得安全后再叫他们走。然后，我和马恩举、吴逊就从昆明出发往贵阳走，我们出发的时间是在下午3点40左右，从昆明出发后是我开的车，快到4点半的时候，吴逊打电话给余会平讲你们去吃酒，去了没有，我们都吃过了，并讲如果过来发个信息给我们，意思是安全了可以过胜景关了，如果过了胜景关发信息给我们，他们讲知道了。快到晚上7点左右的时候，我们还没有收到余会平的信息，当时怀疑是堵车，后来打电话也没有人接听，我就打电话给我妻子明某讲打余哥的电话没有人接可能他们出事了，我就叫她带起娃儿到我二姐夫刘某家去，我不敢回家了。我们到黄果树后我换车给吴逊开，我和马恩举、吴逊都分别打电话给余会平的电话，但电话始终没有人接听，到了平坝后马恩举就叫吴逊把车开快点出站，之后我们就往贵阳开，来到曹关收费站时，我们看见情况不对，就没有从曹关下站，又将车向前开，这时我就将我的工行卡（卡号62×××08，用我的名字开的户）和手机从车子头丢出去了，现在我也不知道手机和银行卡掉在什么地方。来到沙文收费站的时候就下站了，下站后我们就将车直接开到白云区麦架镇刘某家。我妻子明某已经到刘某家了，我们在刘某家吃饭后，马恩举和吴逊说他们要走了，我和刘某就送他们出来，出来后我们就被抓获了。
我去购买毒品时带的是工行的银行卡。1月31日我打电话给我妻子叫她打20万元给我，2月1日我和吴逊在昆明官南工商行从我的卡里取了17万元钱交给吴逊。吴逊自己带的是22万现金，王中宝又拿得2.5万的现金给他，吴逊的现金总共就是24.5万。我购买的海洛因是500克，单价是250元每克，我共拿了170000元钱给吴逊，其中的25000元钱是余会平购买100克海洛因的，还有20000元钱是借给吴逊的。王中宝的钱是他直接拿给吴逊的，余会平出资的钱是通过我拿给吴逊的。我们四人的毒品是由吴逊去联系的，是吴逊自己一个人去联系交易购买的，马恩举的是他自己联系购买的，联系谁我不知道，我们的1700克毒品是吴逊拿给马恩举一起装在王中宝驾驶的面包车上。王中宝、余会平来运输毒品是马恩举提议的，他说即使被抓获，问题也不大。毒品是马恩举藏进面包车的。马恩举负责将毒品装在车上，并安排出发的时间及我们三人在前面探路，”送身份证”、”吃酒”等暗语都是马恩举教的。
马恩举的手机号码是159××××8595、131××××2309、136××××4796，我的手机号码是189××××4308、130××××7612、182××××1739，吴逊的手机号码是187××××1866、155××××4308、130××××7059，余会平的手机号码是136××××7375，王中宝的手机号码是182575758888，明某的手机号码是189××××5238，刘某的手机号码是187××××1018。
A2499M贵车子是我向高某1在2014年4月9日花21.8万元钱买的，由于违章没有处理，所以没有过户到我的名下。
27、被告人吴逊供述：2015年1月的一天马恩举对我和周根顺提议去昆明买海洛因回贵阳卖。1月30日下午4、5点钟左右，周根顺打电话给我叫我坐王中宝的车去昆明，他和马恩举先去昆明。当日晚上6、7点钟时，余会平打电话给我说他和王中宝在贵阳市白云区曹关等我，我说在大方回贵阳的路上，叫他们等我，到贵阳市白云区曹关后，我就下车，在曹关和王中宝、余会平见面后，他们送我到金阳新区黑土坝我家里（当时是王中宝开车），我在家里拿了220000元钱用红色的书包装好后我又回到车上，我们三个就走沪昆高速公路往昆明方向走。1月31日凌晨2点过我们来到昆明玫瑰湾小区，王中宝和余会平在玫瑰湾住酒店（我没注意看酒店名字），我就开车往昆明六甲我一个女性朋友的那里住。1月31日晚上周根顺打电话给我叫我去玫瑰湾附近吃饭，当时王中宝和余会平也一起吃饭的，吃好饭后我们就分开了，2月1日下午马恩举打电话给我叫我把钱送到六甲，我把装在红色书包里的220000元、余会平拿的25000元、周根顺在昆明取的170000元（其中有王中宝、余会平上次买毒品海洛因的25000元，上次买的海洛因卖以后，利钱拿给王中宝、余会平，本钱25000元还在周根顺那里），总共415000元中的408000元钱送到六甲给马恩举，把钱给马恩举后我就回到我朋友那里了，2月2日早上周根顺打电话给我叫我和他去打王中宝和余会平开的车的临时牌照，我就和周根顺在凯旋利车管所见面，周根顺在车管所打了一副临时牌照后，我开周根顺的车送他去六甲将临时牌照给马恩举，还没有到马恩举在的地方，周根顺就下车了，我又开周根顺的车回到我的朋友那里去，当日下午三点过周根顺打电话给我说马恩举喊回贵阳了，接到周根顺的电话后我就开车从我朋友那里出来，车开出来大约二十分钟左右，马恩举打电话给我叫我去六甲的一个叉路口接他，我就先开车到玫瑰湾接到周根顺，接到周根顺后我就将车换给他开，周根顺就将车往贵阳方向开，晚上六点过我们的车过了贵州省的胜境关站后，我用周根顺的电话打余会平的电话，当时我在电话中给他说”叫他过来吃饭了”（意思是说胜境关没有警察查车，叫他可以过来了），过了一个小时左右，马恩举在车上说他发信息余会平没有回，打电话也没有接，过了二个小时左右，周根顺打电话给他的妻子明某叫其带上小孩去周根顺家二姐家（刘某家），车来到安顺的地界上，周根顺将车还给我开，我就将车往白云区曹关方向开，车来到白云区曹关后，当时雾大，我没注意下曹关站，又将车往沙文方向开，在沙文下高速公路后，就直接开车去周根顺的二姐家，在周根顺的二姐家吃完饭后我和马恩举、周根顺讨论余会平和王中宝二个联系不上，怀疑是被公安机关抓了或余会平和王中宝出车祸了，或者是他们二个病发了，最后我们三个都说走回家了，等过点时间再说，我和马恩举、周根顺刚上车就被公安人员抓住了。在昆明时是马恩举负责联系购买毒品海洛因，当时我带去的220000元钱也是拿给他的。我和周根顺、王中宝、余会平的1700克毒品海洛因的单价是240元一克，其中不包含20元钱一克给王中宝和余会平运输到贵阳的运费。总价格是408000元钱，其中王中宝、余会平各出25000元，我出资100000元，周根顺258000元，所以拿给马恩举去购买毒品海洛因的钱是408000元，剩下的7000元钱还在我这里，我买金项链（转运珠）用2000多元，现在还有2000元钱在我包里。因为我们上次去购买毒品海洛因的价格是250元钱一克，所以这次去买毒品海洛因的价格也是按250元钱算，最后买下来的价只是240元钱一克，可能是因为货（海洛因）不好，所以王中宝、余会平出的50000元钱和买的价钱48000元钱不相符合。周根顺拿给我的170000元钱是2月1日周根顺在昆明六甲拿给我的，余会平拿给我的25000元钱是1月31日凌晨我们要到昆明的时候拿给我的。我带去昆明的220000元中有120000元是以前周根顺卖海洛因得的钱，周根顺说放在他那里不安全，所以就拿放在我这里了，去昆明前周根顺叫我把这120000元取出一起带去昆明买海洛因，在大方尊客酒店开房间的那天我就打电话给我妻子叫他取250000元出来，去昆明时我拿了其中的220000元。我是在大方住酒店时打电话给我妻子高某2叫她去金阳新区金龙国际花园的工行取的，我在电话中给她说我打电话预约了，叫她拿我的卡和身份证直接去取就行了。我打电话给高某2时说钱是取出来付树款（我拉树子卖），所以高某2并不知道我是取钱出来购买毒品海洛因。我在大方住的酒店是马恩举用他的身份证给我开的房间，钱是我付的。我一共买过三次毒品海洛因来卖，以前的二次也是我和马恩举、周根顺、王中宝、余会平一起去昆明购买的毒品海洛因，去的时间、买的价格、数量我都不记得了，我只记得上一次的价格是250元一克。我们买的海洛因由周根顺负责销售。我们这次买的海洛因是马恩举安排王中宝、余会平开面包车往贵阳市运输的。运费还没有拿给王中宝、余会平，运到贵阳再算运费。买运输毒品的车是在昆明用王中宝的名字买的新车，花28800元钱，加上保险将近32000元，我和周根顺先出钱的，上户口后，买车的钱分成四份，我出其中的一份8000元钱，周根顺和马恩举再怎么算我不知道。买车的时候我们五个人都在的。
我们在从贵阳出发的当天我叫我妻子到银行取款25万元，其中12万就是周根顺的，到昆明之后，周根顺到银行取款17万元钱给我，叫我将之前的12万及这17万交给马恩举，周根顺给我29万元钱，周根顺告诉我，这29万中有2.5万元是王中宝和余会平的，周根顺出资二十多万，之前给我12万元是周根顺请我帮带的。周根顺讲钱是集资拿给马恩举，是马恩举联系，具体是谁联系的我不知道。有1700克毒品海洛因是我和周根顺、王中宝、余会平的，其中我有100000元钱的400多克毒品海洛因，王中宝、余会平分别占100克，剩下的1000多克是周根顺的，马恩举的有多少我不知道。我和马恩举、周根顺、余会平都有电话联系的，联系的次数记不得了，我的电话是187××××1866和155××××4308。
28、被告人王中宝供述：我们于2015年2月2日18时许在沪昆高速公路贵州省境内胜境关毒品检查站被查获的毒品海洛因中，我和余会平的毒品数量各100克，购买毒品的钱各25000元。和我一起贩卖毒品海洛因的人有马恩举、周根顺、吴逊、余会平。这次贩卖毒品海洛因是由谁联系购买的我不清楚，我和余会平负责开装有毒品的车把毒品运到贵阳。运输毒品的五菱之光面包车是马恩举、周根顺和姓吴逊他们共同出钱买的，我和余会平没有出钱参与购买车，是用我的身份证去登记购买的，车价是两万多，还没有落户，使用的临时牌照云Ａ×××××。我和余会平是病友，我们都患有尿毒症，在贵阳市一医做透析时认识的，后来通过余会平我就和马恩举、周根顺、吴逊认识。我认识马恩举等人以后运输过三次毒品。第一次在2015年1月份，余会平给我讲马恩举他们是做毒品生意的，给马恩举他们开车运输毒品可以赚钱来治病，我就同意了。过了几天，周根顺联系余会平和我坐飞机去昆明，余会平叫我去订机票，我和余会平坐飞机到昆明以后，余会平联系周根顺，周根顺叫我们到昆明市玫瑰湾找他们，我和余会平就坐','2018-10-07
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