黑龙江省绥化市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）绥中法刑二初字第1号
公诉机关黑龙江省绥化市人民检察院。
被害单位哈尔滨市某某公司
法定代表人刘某甲，职务，董事长。
委托代理人温某某。
被害人刘某甲。
诉讼代理人李红伟，北京盈科律师事务所律师。
被害人李某甲。
诉讼代理人孙庆童，北京市盈科律师事务所律师。
被害人蒋某某。
诉讼代理人冯慧媛，北京市盈科律师事务所律师。
被害人袁某某。
诉讼代理人袁某乙。
被害人张某甲。
被害人孙某甲。
被害人周某甲。
被害人李某乙。
被害人李某丙。
被害人刘某乙。
被害人王某甲。
被害人刘某丙。
被害人甄某某。
被害人朱某甲。
被害人王某乙。
被害人孙某乙。
被害人梁某某。
被告人栾圳龙。
辩护人李淑玉，黑龙江正达律师事务所律师。
绥化市人民检察院以绥检诉二刑诉（2015）23号起诉书指控被告人栾圳龙犯诈骗罪，于2015年7月21日向本院提起公诉。本院于2015年9月7日受理后，依法组成合议庭，于2015年11月19日公开开庭审理了本案。绥化市人民检察院指派代理检察员尚朝子、张晓庆出庭支持公诉，被害单位哈尔滨市某某有限公司委托代理人温某某、被害人刘某甲及诉讼代理人李红伟律师、被害人李某甲及诉讼代理人孙庆童、被害人蒋某某及诉讼代理人冯慧媛、被害人袁某某的诉讼代理人袁某乙、被害人张某甲、孙某甲、周某甲、李某乙、李某丙、刘某乙、王某甲、刘某丙、甄某某、朱某甲、王某乙、孙某乙、梁某某，被告人栾圳龙及其辩护人李淑玉到庭参加诉讼。现已审理终结。
绥化市人民检察院指控：物流中心分别于2009年9月、2010年3月，先后向黑龙江分公司、某市政府提某某某地油库增容改造申请。2013年9月，黑龙江分公司明确答复某地油库改造立项申请不予批准。2011年8月至2015年6月间，时任物流中心副经理的被告人栾圳龙，利用物流中心申请油库增容改造立项之机，谎称油库增容改造项目已审批通过并由其负责筹建，伪造基建项目相关文件，以收取运作资金、工程保证金和为他人安置工作等名义，实施诈骗犯罪41起，诈骗金额8910万元。其中，用于返给被害人及支付利息和损失合计3381万元。其余赃款被其挥霍。经侦查，2014年7月15日，在广东省深圳市公安机关将栾圳龙抓获。
公诉机关认为，被告人栾圳龙以非法占有为目的，虚构事实，骗取巨额公私财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请本院依法判处。公诉机关就上述指控栾振龙的犯罪事实向本院提供了相关证据。建议对栾圳龙判处无期徒刑。
被害人认为，公诉机关指控被告人栾圳龙犯诈骗罪不准确，栾圳龙利用签订合同的手段骗取被害人财物，其行为构成合同诈骗罪。
被告人栾圳龙对公诉机关指控其犯诈骗罪的主要事实无异议。但辩解称，骗取潘某某和刘某甲钱款均已还清。其辩护人提某某：1、栾圳龙在案发前返还被害人本金、利息3381万元不能认定为犯罪数额。2、栾圳龙如实供述诈骗犯罪事实，公安机关依据栾圳龙的供述追缴、扣押部分赃款、赃物，有主动坦白情节，可以从轻处罚。
经审理查明：2011年8月至2015年6月间，时任物流中心副经理的被告人栾圳龙，虚构物流中心油库增容改造项目的事实，先后以收取运作资金、工程保证金、为他人安置工作等名义，多次骗取他人财物，具体事实详述如下：
1、2011年8月，栾圳龙以物流中心油库增容改造需要交纳100万元运作资金才能承包工程为由，骗取被害人王某丙现金100万元。2012年10月，因油库改造工程未开工，王某丙在栾圳龙办公室将100万元要回。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：
（1）被害人王某丙陈述证实，栾圳龙以油库改造需要运作资金的名义骗取现金100万元。2012年10月末，因工程没有开工，她向栾圳龙索要该款，栾圳龙退还她现金100万元。
（2）被告人栾圳龙供述证实，我以油库改造需要运作资金的名义骗取王某丙现金100万元。2012年10月，王某丙找到我说工程不干啦，让我把钱给她。我将100万元现金和10万元利息退还给王某丙。
2、2011年末，被害人王某丁通过绍某某介绍与栾圳龙结识，栾圳龙向王某丁谎称物流中心油库有拆迁改造项目，要承包工程需要交纳450万元工程履约金。同时，又以能为王某丁的亲属安排工作为由向王某丁索要20万元。后王某丁将470万元现金交给栾圳龙。2014年1月3日，栾圳龙以能为被害人王某戊、刘某丁孩子安排工作为名，通过王某丁介绍收取二人汇款40万元。王某丁多次向栾圳龙催问油库改建工程何时开工，栾圳龙便以物流中心的名义与黑龙江省某某房地产开发有限公司签订拆迁合同，伪造了入场通知单、资金支付审批表等材料交给王某丁。2014年6月，王某丁向栾圳龙提某某工程不干了，要求退还现款。同年6月24日、29日，栾圳龙通过银行两次退还王某丁现款150万元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：
（1）中国石油黑龙江销售公司经理办公会议纪要文件；中国石油工程项目资金支付审批表；中国石油绥化油库拆迁项目入场通知单；拆迁合同；中国石油黑龙江销售公司绥化油库拆迁安全合同等证实，栾圳龙伪造上述文件材料，为骗取王某丁相信物流中心有油库改建工程。
（2）公安机关在王某丁处调取银行往来明细；中国农业银行借记卡对账单（三张李甲名下）；农村信用社交易明细（五张王某丁名下）证实，2014年6月29日，栾圳龙转账王某丁60万元。2014年1月6日，李甲取款200万元；2014年6月24日栾圳龙转账李甲90万元。
（3）公安机关在王某戊处调取银行汇款凭证证实，2014年1月3日，王某丁给栾圳龙转账存款40万元。
（4）2014年6月24日，中国农业银行业务回单证实，栾圳龙还款李甲90万元。
（5）被害人王某丁的陈述证实，栾圳龙以物流中心的绥化、肇东油库改造工程以及为他人办理工作的名义骗取其钱款720万元。经索要，返还250万元。
（6）被害人王某戊的陈述证实，2013年年末，王某丁告诉我他认识绥化石油公司的的副总栾圳龙，我让王某丁帮我通过栾振龙为我儿子安排到绥化石油公司工作。2014年1月3日，王某丁告诉我栾圳龙答应将我儿子安排到绥化石油公司工作，让我给栾圳龙拿20万元钱。我和王某丁、刘某丁在青冈县的农村信用社给栾圳龙汇款40万。因为刘某丁也通过王某丁找栾圳龙给孩子安排工作，刘某丁也给栾圳龙汇款20万。汇款当天，我和刘某丁将两个孩子的毕业证和简历交给栾圳龙。
（7）被害人刘某丁的陈述证实，通过王某丁让栾圳龙给孩子办工作，与王某戊一起给栾圳龙汇款40万元。
（8）被告人栾圳龙供述证实，以物流中心油库改造工程的名义，在王某丁处借款470万元，为拖欠不还，又与王某丁签订虚假拆迁合同并伪造相关文件材料交给王某丁。后因王某丁索要借款，已还150万元。否认收王某戊、刘某丁40万元办工作的款。
（9）绥化市公安局（绥）公（刑技）鉴（文检）字（2014）37号鉴定文书证实，送检检材上“中国石油天然气股份有限公司黑龙江销售分公司绥化物流配送中心”的印章印文与比对样本上的印章印文为同一枚印章盖印形成。
3、2012年1月5日，被告人栾圳龙找到被害人郭某某，谎称物流中心有油库拆迁改造工程，如果郭某某想承包工程需拿100万元运作资金。此后，郭某某分两次给栾圳龙现金100万元。2013年年末，经郭某某多次索要，栾圳龙将100万元现金退还给郭某某。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：
（1）被害人郭某某的陈述证实，2012年1月5日，栾圳龙以要承包油库拆迁改造工程需要运作资金100万元。几天后，分两次送给栾圳龙现金100万元。2013年年末，经多次向栾圳龙索要，栾圳龙将100万元现金归还。2014年二、三月，其向栾圳龙借款15万元。
（2）被告人栾圳龙的供述证实，2012年1月，我告诉郭某某有油库改造工程，向郭某某索要运作费100万元。2013年年末，将100万元现金还给郭某某。2014年二、三月，郭某某向其借款15万元。
4、2012年3月，被告人栾圳龙对被害人金某某谎称物流中心有三合屯油库的增容改造工程，如果想承包工程需交100万元保证金。此后，金某某将150万元现金交给栾圳龙。同年12月，因工程始终没有开工，金某某向栾圳龙索要此款。栾圳龙返还金某某现金60万元。2013年1月，栾圳龙给了金某某一台车牌号路虎越野车，折款90万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：
（1）被害人金某某陈述证实，栾圳龙以油库工程改造名义向其收取保证金150万元，后归还60万元现金，用一辆路虎顶账90万元。后以借款名义向栾圳龙要利息10万元。
（2）被告人栾圳龙的供述证实，以油库改造的名义向金某某借款150万元，后还现金60万元，用一辆路虎车顶账90万元，并又借给金某某10万元的事实。
5、2012年4月，被害人陈某甲经刘某戊介绍与被告人栾圳龙相识。栾圳龙对陈某甲谎称自己负责物流中心油库的增容改建项目，以借款名义骗取陈某甲150万元。2013年7月，由于工程始终没有开工，经陈某甲多次索要，栾圳龙将150万元和30万元利息通过银行返还给陈某甲。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：
（1）被害人陈某甲的陈述证实，栾圳龙以有油库改造工程名义向其借款150万元，经其索要，栾圳龙将150万元归还，同时支付利息30万元。
（2）证人刘某戊证言证实，知道栾圳龙处有工程，将这一信息告诉陈某甲，陈某甲与栾圳龙联系。听说陈某甲给栾圳龙拿钱，后归还了。
（3）被告人栾圳龙的供述证实，庆安姓陈的给其150万元，其还钱的时候给了30万元利息。
6、2012年7月，被告人栾圳龙对被害人史某某谎称自己负责物流中心东富油库的拆迁、改造工程，以需交纳100万元保证金才能承包工程为由，收取史某某现金100万元。2013年6月，因工程没有开工，经史某某多次索要，栾圳龙将100万元现金返还给史某某。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：
（1）被害人史某某的陈述证实，栾圳龙说石油公司在绥化东富油库有一个拆迁、改造项目，并给我看了关于油库改造的文件和图纸，说要干工程得交100万元保证金，我给了栾圳龙100万元现金，工程没干，经多次索要，栾圳龙将100万元归还。
（2）被告人栾圳龙的供述证实，以油库改建工程名义向史某某借款100万元，后归还。
7、2012年5月至9月间，被告人栾圳龙以能为王某己的亲属转正、安排工作为由，多次骗取被害人王某己、牟某某、孟某某现金37万元及四台电视、一台冰箱，价值36260元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：
（1）被害人王某己的陈述证实，为侄女牟某某工作转正送栾圳龙现金12万元。为侄子王甲安排工作，给栾圳龙现金25万元。同时，还送给栾圳龙四台电视、一台冰箱，价值5万元左右。
（2）被害人孟某某的陈述证实，2012年11月20日，我汇款25万元给王某己，通过他找栾圳龙为王甲安排工作。
（3）被害人牟某某的陈述证实，我在中石油绥化分公司四平加油站临时工作。我通过王某己找栾圳龙办理转正，给栾圳龙送过12万元现金。
（4）被告人栾圳龙的供述证实，未收取王某己为王甲、牟某某办工作送来的37万元现金。王某己大概送我五台电视、一台冰箱。石油公司三个副经理一人一台，王某壬一台、马某丙一台。
（5）孟某某转账25万元的银行回执证实，2012年11月20日，孟某某给王某己汇款25万元。
（6）公安机关调取证据清单情况说明证实，王某己提供华晨家四张电保修卡，电视、冰箱已被依法扣押。
（7）中国石油天然气股份有限公司黑龙江绥化销售分公司证明证实，栾圳龙在任物流中心副经理期间，派人送到单位三台电视。一台损坏后扔掉，另两台已交公安机关。
（8）发还清单证实，王某己在公安机关领取两台液晶电视。
（9）公安机关提供了栾圳龙与王某己在看守所对质录像资料情况说明证实，栾圳龙曾承认收到过王某己为侄子办工作、为侄女转正送的现金37万元以及四台电视、一台冰箱。
（10）绥化市价格认证中心（2015）绥价认涉刑字第007号价格鉴定结论书证实，电视机、冰箱鉴定价格。
8、2012年秋，被害人李某丙经李某丁介绍与被告人栾圳龙相识后，栾圳龙对李某丙谎称物流中心有油库增容改造工程，要想承包工程需要交纳100万元保证金。2013年春，李某丙交给栾圳龙现金100万元。此后，栾圳龙又将伪造的中国石油绥化油库项目入场通知单和资金支付审批表交给李某丙。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：
（1）被害人李某丙的陈述证实，通过李某丁认识的栾圳龙，栾圳龙以绥化油库改造名义收取保证金100万元。
（2）证人李某丁证言证实，栾圳龙称其有油库改造工程要承包，李某丁介绍李某丙承包此工程，双方约定给付100万元工程保证金。
（3）证人李某戊证言证实，李某丁介绍李某丙与栾圳龙认识，并承包栾圳龙所在的石油公司油库改造的工程，2013年春的一天，其与李某丙在银行取了100现金后，李某丙自己交给栾圳龙保证金100万元。
（4）李某丙提交的证据清单证实，栾圳龙伪造了中国石油绥化油库项目入场通知单、中国石油工程项目资金支付审批表，为骗取李某丙相信物流中心有油库改建工程。
（5）被告人栾圳龙的供述证实，通过李某丁认识李某丙，以油库改造的名义向李某丙借款100万元后，又给了李某丙伪造的中国石油绥化油库项目入场通知单、中国石油工程项目资金支付审批表。
9、2012年10月，被害人李某己经吴某某介绍与被告人栾圳龙相识后。栾圳龙对李某己谎称物流中心油库有增容改建工程。以要干此工程需要交纳100万元的保证金为由。骗取李某己现金100万元。此后，因工程没有开工，经李某己索要，栾圳龙将100万元返还后，又给付李某己50万元工程预付款。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：
（1）被害人李某己的陈述证实，2012年10月，栾圳龙以工程保证金的名义收取李某己100万元，一个月后，栾圳龙将100万元保证金返还。2014年6月份左右，栾圳龙给我工程预付款50万元。
（2）被告人栾圳龙的供述证实，2012年10月份左右，通过吴某某认识李某己，我以油库改造工程名义收取李某己100万元，后怕事情败露返还其100万元，李某己让我给他损失，我以单位名义给付50万元。
10、2013年1月10日，被害人于某乙甲经肖某甲介绍与被告人栾圳龙相识后，栾圳龙对于某乙甲谎称负责物流中心油库改建的工程。同时，让于某乙甲看了其伪造的绥化油库增容改建的省公司文件、省公司对栾圳龙的授权委托书等相关文件，并称要承包改建工程需要交纳200万元保证金。2013年1月21日，于某乙甲和肖某甲交给栾圳龙现金200万元。此后，栾圳龙又谎称有肇东、嘉荫、伊春油库改造建设工程需交纳保证金为由，骗取于某乙甲560万元工程保证金。此间，栾圳龙将伪造的以物流中心的名义与于某乙甲签订的拆迁合同、拆迁安全合同、中国石油工程项目资金支付审批表、拆迁项目入场通知单、资金使用申请表、黑龙江分公司纪要文件、中标通知书等文件材料交给于某乙甲。由于没有开工，经于某乙甲多次索要，栾圳龙返还于某乙甲370万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：
（1）栾圳龙以物流中心的名义与于某乙甲签订的拆迁合同、拆迁安全合同、中国石油工程项目资金支付审批表、拆迁项目入场通知单、资金使用申请表、黑龙江分公司纪要文件、中标通知书等证实，栾圳龙伪造上述文件材料，为骗取于某乙甲相信物流中心有油库改建工程。
（2）借据证实，2012年1月21日，栾圳龙借于某乙甲200万元。
（3）银行回执证实，于某乙甲多次汇款给栾圳龙及栾圳龙返还于某乙甲部分保证金。
（4）被害人于某乙甲的陈述证实，栾圳龙以油库改造的名义分两次收取于某乙甲760万元的保证金。
（5）证人肖某甲证人证言证实，介绍于某乙甲在栾圳龙处承包油库改造工程，于某乙甲缴纳200万元保证金，栾圳龙给出具的借条。
（6）证人于某乙（于某乙甲女儿）证言证实，于某乙甲给栾圳龙资金7笔，一笔是现金200万元，栾振龙给我爸出欠条了。一共是760万元。栾圳龙通过我的农行卡、邮政储蓄的两个银行卡，大概汇款370万元。
（7）被告人栾圳龙供述证实，以油库改造的名义在于某乙甲处多次借款，于某乙甲以银行转账、现金的方式给付其760万元，后陆续以转账的方式还款400万元。现金还256万元，剩下就是我送给他物品的钱大概100万元。
（8）黑龙江省公安厅刑事技术总队（黑）公（刑技）鉴（文）字（2014）118、122号鉴定文书证实，送检的拆迁合同、拆迁安全合同上“中国石油天然气股份有限公司黑龙江销售分公司绥化物流配送中心”的印章印文与提供的该单位的公章样本印文为同一枚印章盖印。送检的拆迁合同“栾圳龙”的签名与提供的栾圳龙本人书写的样本签名字迹是同一人书写。
11、2013年2月，被害人潘某某经马某丙介绍与被告人栾圳龙相识，栾圳龙对潘某某谎称物流中心有油库拆迁改造工程，想干工程要交200万元工程保证金。2013年6月，潘某某找到王乙、李某庚、李某辛共同出资200万元，通过银行转账汇款给栾圳龙。同年10月，经李某庚、李某辛和王乙妻子刘某己索要，栾圳龙返还给李某庚、李某辛170万元，返还给刘某己10万元。此后，栾圳龙给付李某庚赔偿金100万元。2013年11月，潘某某又找的池某某和王某乙共同出资170万元，作为保证金通过银行汇款给栾圳龙。2013年年末，经潘某某、池某某索要，栾圳龙返还潘某某30万元；返还池某某100万元。2014年4月，被害人王某乙为单独承建油库改建工程，分两次给栾圳龙转账汇款保证金148万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：
（1）黑龙江分公司文件、栾圳龙以物流中心与辽宁某某建设工程有限公司黑龙江分公司签订的拆迁合同、绥化物中心通知辽宁某某建设工程有限公司黑龙江分公司入场通知单证实，栾圳龙伪造上述文件材料，为骗取潘某某相信物流中心有油库改建工程。
（2）赔偿协议证实，栾圳龙除返还李某庚170万元工程定金，又付李某庚赔偿金100万元。
（3）2013年12月31日收条证实，池某某收到栾圳龙款100万元。
（4）栾圳龙和潘某某银行存取款凭证证实，潘某某给栾圳龙汇款及栾圳龙给潘某某返款的事实。
（5）2015年3月24日两张银行业务回单复印件证实，王某乙于2014年4月29日、6月19日分别给栾圳龙汇款80万元、68万元。
（6）被害人潘某某的陈述证实，通过马某丙认识栾圳龙，知道栾圳龙所在公司有油库改造的工程，如果要承包需缴纳200万元保证金，先找李某庚等人入伙，后李某庚等人将钱要回，又找到池某某、王某乙等人，后池某某找到栾圳龙将100万元要回。栾圳龙朝其借款280万元，现还欠其260万元。
（7）被害人王某乙的陈述证实，2013年9月份，通过潘某某认识栾圳龙以后，准备干绥化油库改造拆迀工程，我介绍给池某某，他想干这个工程，他没有钱入股，我就借给池某某20万元，栾圳龙还给池某某100万，现在这20万元还没有给我。后来我自己想单干这活，栾圳龙也同意。2014年4月29日，我给栾圳龙汇款80万元；2014年6月19日，我又给栾圳龙汇款68万。
（8）证人马某丙证言证实，栾圳龙找我让帮忙联系可以承包油库改造的公司，我联系的潘某某，带潘某某到栾圳龙办公室看相关资料，栾圳龙要200万元的好处费，潘某某将钱给栾圳龙后，让栾圳龙出欠条，这个欠条在我处。后因工程迟迟未开工，我在栾圳龙处借款120万元。
（9）证人李某庚证言证实，潘某某找到黄某某称绥化石油有油库改造工程，黄某某、潘某某、李某庚、李某辛四人签订合伙协议，给栾圳龙缴纳保证金200万元，后将保证金中自己的部分170万元要回，并得到赔偿款100万元。
（10）证人刘某己证言证实，王乙入股潘某某承包的栾圳龙公司的油库改造工程，交纳了20万元的保证金，后其在栾圳龙处要回10万元。
（11）证人于某乙己证言证实，潘某某出资50万元，找到他出资20万元和潘某某算一股。王某乙出资20万元，池某某出资80万元，合伙承包栾圳龙所在公司的油库改造工程，后池某某将他与王某乙100万元要回。
（12）被告人栾圳龙的供述证实，2013年3月份左右，通过马某丙认识潘某某，以油库改造名义收取潘某某200万元。这笔钱是潘某某找其他合伙人共同出资，后将170万元返回，李某庚等人找到省公司，又给付他损失费100万元。还给潘某某40万元平事。后潘某某又找其他人合伙承包工程，给付保证金170万元，后返回池某某100万元，给潘某某30万元。
12、2013年3月7日，被告人栾圳龙对被害人刘某甲谎称物流中心有油库增容改建工程项目，要承包改建工程需要交300万元保证金。刘某甲找到密某某、王某壬、刘某庚合伙欲共同承包油库改建工程。同年3月11日、14日，密某某、王某壬通过银行向刘某甲转账汇款300万元。刘某甲随即将300万元转账汇款给栾圳龙。嗣后，栾圳龙以物流中心的名义与黑龙江省某某公司签订拆迁合同。2013年9月，因工程没有开工，栾圳龙返给刘某甲160万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：
（1）刘某甲与刘某庚、密某某签订的协议证实，欲共同承建油库改建工程。
（2）栾圳龙以物流中心的名义与黑龙江省某某公司签订拆迁合同证实，栾圳龙伪造拆迁合同，为骗取刘某甲相信物流中心有油库改建工程。
（3）密某某、王某壬银行转账凭证证实，汇款300万元给刘某甲。
（4）刘某甲的银行借记卡明细查询证实，2013年9月6日，刘某甲提款、存款、转款140万元的事实。
（5）栾圳龙的银行凭证证实，还款160万元，转款140万元事实。
（6）被害人刘某甲的陈述证实，栾圳龙以油库改造为名收取工程保证金300万元，这笔钱是由密某某等人所出。2013年9月，栾圳龙返还我160万元，我将其中150万元给密某某等人，后又筹集30万元给密某某。栾圳龙还160万元后，又让我帮他平剩余的140万元。我在银行卡里两次提现金140万元，分两次给栾圳龙银行卡汇款78万元和62万元。栾圳龙也是分别往我银行卡汇款78万元和62万元。
（7）证人密某某、王某壬、刘某庚证言证实，通过申某某认识刘某甲，刘某甲承包绥化石油公司油库改造工程，密某某与刘某甲合伙承包该工程，由刘某甲与石油公司签订合同。密某某出300万元保证金。密某某与王某壬合伙出资，密某某出资200万元，王某壬出资100万元。后刘某甲给密某某、王某壬款共计180万元。
（8）证人刘某辛的证言证实，和刘某甲是叔侄关系，知道刘某甲承包栾圳龙所在公司油库改造一事，知道刘某甲与密某某等人合作一事，由密某某出资300万元作为保证金给栾圳龙。2013年9月，栾圳龙通过银行返还刘某甲160万元。后栾圳龙让刘某甲帮助平账，我和刘某甲和栾圳龙的司机到银行，我和刘某甲通过提取现金后，往栾圳龙的银行卡转款两笔78万元和62万元，栾圳龙的司机用栾圳龙的银行卡又将这两笔款合计140万元转账给刘某甲，帮栾圳龙平了140万元的流水账。
（9）证人李某辛证实，他是栾圳龙的司机，2013年9月栾圳龙让他到农行给他转账，到农行后看到刘某甲还有他侄子在农行大厅等我，具体办什么业务记不清。
（10）被告人栾圳龙的供述证实，以油库改造的名义向刘某甲借款300万元。2014年4、5月，我和刘某甲签了拆迁合同。刘某甲给我汇款300万元后，就向我借走70万元，之后通过转账和给现金，将钱全还给刘某甲。
（11）绥化市公安局（绥）公（刑技）鉴（文检）字（2014）36号鉴定文书证实，送检检材拆迁合同上印有“中国石油天然气股份有限公司黑龙江销售分公司绥化物流配送中心”的印章印文与比对样本上的印章印文为同一枚印章盖印形成。
13、2013年3月，被害单位黑龙江某某集团的高某某经方某某介绍与被告人栾圳龙相识后，栾圳龙对高某某谎称物流中心有油库改建工程，要想承包工程需交纳170万元保证金。2013年4月21日，黑龙江某某集团通过银行给栾圳龙汇款170万元。2013年6月，栾圳龙以物流中心的名义与黑龙江某某集团签订了拆迁合同、拆迁安全合同。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：
（1）银行往来明细证实，2013年4月21日，黑龙江某某集团的刘乙给栾圳龙汇款170万元。
（2）栾圳龙以物流中心的名义与黑龙江某某集团签订了拆迁合同、拆迁安全合同证实，栾圳龙伪造合同，为骗取黑龙江某某集团相信物流中心有油库改建工程。
（3）证人高某某证言证实，通过方某某认识栾圳龙，得知有绥化油库改造工程。2013年4月，栾圳龙以收取保证金的名义骗取黑龙江某某集团170万元。2013年6月，与栾圳龙签订油库改造工程合同，
（4）被告人栾圳龙的供述证实，通过方某某认识高某某，以油库改造的名义向高某某借款170万元，之后与他签订合同。
（6）绥化市公安局（绥）公（刑技）鉴（文检）字（2014）32、33号鉴定文书证实，送检检材拆迁合同书、拆迁安全合同上印有“中国石油天然气股份有限公司黑龙江销售分公司绥化物流配送中心”的印章印文与比对样本上的印章印文为同一枚印章盖印形成。
14、2013年4月，被害人盛某甲丁经穆某某介绍与被告人栾圳龙相识后，栾圳龙谎称物流中心有油库改建工程，想干工程需要交纳200万元的保证金。此后，盛某甲丁和穆某某将200万元现金交给栾圳龙。因工程没有开工，盛某甲丁多次向栾圳龙索要，栾圳龙分两次返还盛某甲丁本金利息共计240万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：
（1）被害人盛某甲丁的陈述证实，栾圳龙以工程改造的名义收取其保证金200万元，后分两次将本金及利息共计240万元返还。
（2）证人穆某某的证言证实，我介绍盛某甲丁与栾圳龙认识，栾圳龙说有油库改建工程，要干得交200万元保证金。几天后，我和盛某甲丁将200万元交给栾圳龙。后来盛某甲丁将钱都要回。
（3）被告人栾圳龙的供述证实，通过穆某某认识盛某甲丁，以承包油库改造的名义向盛某甲丁借款200万元，被盛某甲丁分两次要回，又分两次共给利息40万元。
15、2013年4月，被害人张某乙经李乙介绍与被告人栾圳龙相识后，栾圳龙谎称物流中心有油库改建工程，以承包改建工程需要交纳200万元的保证金为由，骗取张某乙现金200万元。后经张某乙索要，栾圳龙分两次返还张某乙本金利息共计220万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：
（1）栾圳龙银行回执证实，返款给张某乙200万元。
（2）被害人张某乙的陈述证实，栾圳龙以工程改造的名义收取保证金200万元，当时称如果工程干不上，就当栾圳龙借他的，之后将款项要回。又经多次讨要栾圳龙给付20万元利息。
（3）被告人栾圳龙供述证实，通过李乙认识张某乙，以承包工程的名义收取200万元运作此事，后张某乙将此款要回，并要回30万元利息。
16、2013年4月，被害人王某壬经徐某甲、张某介绍与被告人栾圳龙相识后，栾圳龙谎称物流中心有油库改建工程，以承包改建工程需要交纳200万元的保证金为由，骗取王某壬200万元。后经王某壬索要，栾圳龙分两次通过银行给王某壬返款共计240万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：
（1）欠条证实，2013年9月3日，栾圳龙欠王某壬款200万元。
（2）栾圳龙给王某壬出具的拆迁合同、拆迁安全合同、资金支付审批表、入场通知单等材料证实，栾圳龙伪造上述材料为骗取王某壬相信有油库改造工程。
（3）栾圳龙银行回执证实，栾圳龙于2013年10月28日给王某壬汇款200万元；于2014年5月24日给王某壬汇款40万元。
（4）被害人王某壬的陈述证实，通过徐某甲、张某认识栾圳龙，栾圳龙说公司要进行油库改进，并给看了相关文件，同意给付栾圳龙提某某的交纳200万元保证金，并分四次汇款给栾圳龙个人账户，后栾圳龙给其出欠条。其借用哈尔滨市某某建筑有限公司的资质与栾圳龙签的合同。栾圳龙收他的200万元已经偿还，是在2013年10月28日汇到他的建行卡上的。同年5月24日，栾圳龙又汇给他40万元利息。
（5）被告人栾圳龙的供述证实，通过张某认识王某壬，以油库改造的名义借款200万元，但已经全部偿还了。后来又给了40万元。
（6）绥化市公安局（绥）公（刑技）鉴（文检）字（2014）59、65号鉴定文书证实，送检检材欠条上写有“栾圳龙”的签名字迹与送检样本上栾圳龙本人的签名字迹为同一人书写形成。送检检材1及检材2合同书上印有“中国石油天然气股份有限公司黑龙江销售分公司绥化物流配送中心”的印章印文与比对样本上的印章印文为同一枚印章盖印形成。
17、2013年6月，被害人李某甲经刘某壬介绍与被告人栾圳龙相识后，栾圳龙谎称物流中心下辖的绥化、肇东有油库改建工程。2013年7月3日，栾圳龙通知李某甲要承包油库改造工程需要交纳200万元的工程保证金。同年7月5日，李某甲通过银行给栾圳龙汇款200万元。栾圳龙为李某甲出具了200万元欠条。2014年3月19日，栾圳龙对李某甲谎称大兴安岭和黑河新建两个加油站，需交纳40万元保证金才能承包工程。李某甲通过银行给栾圳龙汇款40万元。嗣后，栾圳龙以物流中心的名义伪造了相关合同、中标通知书、入场通知单等文件材料交给李某甲。2014年5月31日，栾圳龙又对李某甲谎称嘉荫和伊春油库改造工程，需要交纳100万元保证金才能承包工程。2014年6月1日，李某甲在绥化乾华宾馆门前给栾圳龙现金100万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：
（1）欠条、银行业务凭证证实，栾圳龙于2013年7月5日收到李某甲200万元；于2014年3月19日收到李某甲40万元。
（2）拆迁合同、拆迁安全合同、中国石油工程项目资金支付审批表、拆迁项目入场通知单、中标通知书等文件证实，栾圳龙伪造上述文件材料，为骗取李某甲相信有油库改建工程。
（3）黑龙江某某工程有限公司2014年9月10日出具的证明证实，李某甲系我公司项目负责人，绥化中石油管辖的油库拆迁改建工程系项目部负责，工程项目独立核算，所有资金均由项目单位李某甲自筹，与本公司无关。
（4）被害人李某甲的陈述证实，2013年6月末，我是经刘某壬介绍说绥化市中石油有工程，就和朋友来到绥化，绥化市中石油公司的栾圳龙副经理接待的我们，栾圳龙给我们介绍绥化市和肇东市的油库改造工程，在他办公室给我们看了他办公电脑里的工程效果图和中国石油总公司的相关文件，然后他要看我们公司的','2018-09-27
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一、《中华人民共和国合同法》
第二百零六条借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。
第二百零七条借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。 二、《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2015）宝民一（民）初字第9899号\",\"法院地市\":\"上海市第二中级人民法院\",\"法院省份\":\"上海\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"e29c7690-4a99-4ca1-87ee-67cdf3502780\",\"案件名称\":\"蒋泉与邱雪芳民间借贷纠纷一审民事判决书\",\"法院名称\":\"上海市宝山区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"宝山区\",\"DocContent\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"诉讼记录段原文\":\"原告蒋泉与被告邱雪芳民间借贷纠纷一案，本院于2015年11月9日立案受理。审理中，原告蒋泉向本院提出财产保全的申请，本院于2015年11月10日作出财产保全的裁定。本案依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告蒋泉的委托代理人蒋福荣到庭参加诉讼、被告邱雪芳经本院公告传唤后未到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1461600000000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":null});$(document).attr(\"title\",\"蒋泉与邱雪芳民间借贷纠纷一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"蒋泉与邱雪芳民间借贷纠纷一审民事判决书
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