库尔勒铁路运输法院
刑 事 判 决 书
(2017)新7102刑初5号
公诉机关库尔勒铁路运输检察院。
被告人路国廷，男，1959年1月5日出生，汉族，大专文化，任呼和浩特市绿叶洗涤剂厂厂长、呼和浩特市昊科商贸有限责任公司销售经理，户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市。2016年3月12日因本案被乌鲁木齐铁路公安局库尔勒公安处刑事拘留，同年4月16日被逮捕。2016年10月17日被取保候审。
辩护人曹宏，新疆北方律师事务所律师。
辩护人王辉，新疆北方律师事务所律师。
库尔勒铁路运输检察院以库铁检公诉刑诉（2017）7号起诉书指控被告人路国廷犯行贿罪，于2017年3月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。库尔勒铁路运输检察院指派检察员邓婷出庭支持公诉，被告人路国廷、辩护人曹宏、王辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。
库尔勒铁路运输检察院指控：被告人路国廷在2010年至2014年任呼和浩特市金川开发区绿叶洗涤剂厂厂长、2015年任呼和浩特市昊科商贸有限公司销售经理期间，为向乌鲁木齐铁路局库尔勒机务段、乌鲁木齐铁路局乌鲁木齐机务段哈密检修车间推销该厂生产的清洗剂，多次给予时任乌鲁木齐铁路局库尔勒机务段段长的刘某1、时任乌鲁木齐铁路局库尔勒机务段总工程师、党委书记的尹某、时任乌鲁木齐铁路局乌鲁木齐机务段哈密检修车间主任李某钱财和回扣，共计人民币773810元。
具体事实如下：1、2010年至2015年期间，被告人路国廷为向乌鲁木齐铁路局库尔勒机务段推销清洗剂，先后四次给予时任乌鲁木齐铁路局库尔勒机务段段长刘某1钱财、回扣共计人民币571880元。其中2010年5月份，路国廷给刘某1人民币30000元；2013年1月，路国给刘某1一张农行卡，卡内有人民币159000元；2013年年底，路国廷给刘某1一张库尔勒农村信用社银行卡，卡内有人民币242880元；2015年底，路国廷给刘某1人民币140000元。
2、2010年至2013年期间，被告人路国廷为向乌鲁木齐铁路局库尔勒机务段推销清洗剂，先后两次给时任乌鲁木齐铁路局库尔勒机务段总工程师、党委书记尹某钱财、回扣共计人民币191930元，其中2010年下半年，路国廷给尹某人民币30000元；2012年下半年，路国廷给尹某一张库尔勒农村信用社银行卡，卡内有人民币161930元。
3、2010年至2012年期间，被告人路国廷为向乌鲁木齐铁路局乌鲁木齐机务段推销清洗剂，先后两次送给时任乌鲁木齐铁路局乌鲁木齐机务段哈密检修车间主任李某回扣共计人民币10000元。其中2011年，路国廷给李某人民币5000元；2012年路国廷给李某人民币5000元。
公诉机关认为，被告人路国廷在与乌鲁木齐铁路局物资供应段的经济往来中，违反国家法律，给予国家工作人员钱财、回扣，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条条第二款、三百九十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以行贿罪追究其刑事责任。
被告人路国廷对指控的事实和罪名均无异议并当庭自愿认罪。
辩护人的辩护意见：1、2015年年底路国廷给刘某1的人民币140000元是属于单位行贿，应从路国廷个人行贿金额减除人民币140000元。2、路国廷在检察机关立案侦查之前，揭发了尹某、李某受贿的事实，被告人有法定的从轻减轻、减轻免除的情节。
经审理查明，1、2010年至2015年期间，被告人路国廷为向乌鲁木齐铁路局库尔勒机务段推销清洗剂，先后给予时任库尔勒机务段段长刘某1钱财、回扣共计人民币431880元。其中2010年5月份，被告人路国廷给刘某1人民币30000元；2013年1月，被告人路国廷给刘某1一张农行卡，卡内有人民币159000元；2013年年底，被告人路国廷给刘某1一张库尔勒农村信用社银行卡，卡内有人民币242880元。
2、2010年至2013年期间，被告人路国廷为向乌鲁木齐铁路局库尔勒机务段推销清洗剂，先后两次给时任乌鲁木齐铁路局库尔勒机务段总工程师、党委书记尹某钱财、回扣共计人民币191930元，其中2010年下半年，被告人路国廷给尹某人民币30000元，2012年下半年，被告人路国廷给尹某一张库尔勒农村信用社银行卡，卡内有人民币161930元。
3、2010年至2012年期间，被告人路国廷为向乌鲁木齐铁路局乌鲁木齐机务段推销清洗剂，先后两次送给时任乌鲁木齐铁路局乌鲁木齐机务哈密检修车间主任李某回扣共计人民币10000元。其中2011年，被告人路国廷给李某人民币5000元；2012年被告人路国廷给李某人民币5000元。
另查明，被告人路国廷2006年成立了呼和浩特市金川开发区绿叶洗涤剂厂，为个体户，该厂营业执照2014年1月8日到期未年检并注销。被告人路国廷的妻子刘某2于2014年2月21日成立了呼和浩特市昊科商贸有限公司，刘某2任公司法人，被告人路国廷任销售经理。
上述事实，有当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、个体工商户营业执照、税务登记证，证实：呼和浩特市金川开发区绿叶洗涤剂厂的组成形式是个人经营，其负责人为路国廷，税务登记注册类型为个体户。
2、营业执照、组织机构代码、税务登记证，证实：呼和浩特市昊科商贸有限责任公司成立于2014年2月21日，其机构类型是企业法人，法人代表为刘某2，被告人路国廷任销售经理。
3、乌鲁木齐铁路局命令、干部任免表，证实：1、2009年8月24日聘任刘某1为乌鲁木齐铁路局库尔勒机务段段长。2、2009年8月尹某聘任为乌鲁木齐铁路局库尔勒机务段党委书记、总工程师、副段长。3、2009年至2013年6月李某任乌鲁木齐铁路局乌鲁木齐机务段哈密检修车间主任。三人均为国家工作人员。
4、证人证言
（1）证人刘某2证言，证实：刘某2系路国廷的妻子，呼和浩特市昊科商贸有限责任公司法人代表。绿叶洗涤剂厂是2000年左右注册。2014年铁路系统营改增，需要出具增值税发票，绿叶洗涤剂厂是个体企业，开不出来增值税发票，所以2014又成立了一家昊科商贸有限公司，这样能开出来增值税发票了。与乌鲁木齐铁路局物资供应段的业务都是路国廷联系的。
（2）证人陈某证言，证实：陈某2010年10月至2011年4月任乌鲁木齐铁路局库尔勒机务段技术科科长，2011年4月至2013年6月任库尔勒机务段检修车间主任。在任技术科长期间，按照机务段的要求依据配件选用办法或者产品使用效果进行优选，将使用情况在前三名的清洗剂厂家和品牌推荐给段领导，再由段上推荐给路局物资处，作为招标的参考。
（3）证人刘某3证言，证实：刘某3系乌鲁木齐铁路局物资处业务管理科副科长，在物资供应段任职期间，各站段在物资采购上有提报物资需求计划和推荐三个以上生产厂家的权利，但只有推荐权，没有决定权。同时各站段对供应商的产品质量、价格和供应及时性方面有评价权，如果是差评，经查证属实，按规定进行相应处理，最严的列入黑名单，禁止进入。
（4）证人刘某1证言，证实：2010年至2015年，被告人路国廷在给库尔勒机务段供应清洗剂期间，送钱给刘某1，共计人民币571880万元。
（5）证人尹某证言，证实：2010年至2013年期间，被告人路国廷先后两次送钱给尹某共计人民币191930元。
（6）证人李某证言，证实：被告人路国廷先后两次送钱给李某共计人民币10000元。
（7）证人全某证言，证实：全某开了一个展图水族馆，银联商户编号×××的POS机是该水族店的。2013年5月6日全某因周转资金需用钱，向刘某1借钱，刘某1给其一张银行卡，在店里的POS机刷了14万元。后来全某将14万现金归还刘某1。
5、中标通知书、工业买卖合同，证实：2008年至2013年，是呼和浩特市绿叶洗涤剂厂与乌鲁木齐铁路局物资供应段签订的招标合同。2014年至2015年是呼和浩特市昊科商贸有限公司与乌鲁木齐铁路局物资供应段签订的招标合同。合同中均写明标的为预计量，结算以实际发生量为准。
6、转账凭证，证实：2012年4月至2014年6月乌鲁木齐铁路局财物处支付呼和浩特市金川开发区绿叶洗涤剂厂货款凭证；2014年7月至2016年2月乌鲁木齐铁路局财务处支付呼和浩特市昊科商贸有限公司货款凭证。
7、乌鲁木齐铁路局物资供应段明细账，证实：2010年1月至2014年4月乌鲁木齐铁路局物资段给呼和浩特市金川开发区绿叶洗涤剂厂给付的货款实际上是支付库尔勒机务段使用的洗涤剂的货款。2014年5月至2016年2月，乌鲁木齐铁路局物资段给呼和浩特市昊科商贸有限公司给付的货款实际上是支付库尔勒机务段使用的洗涤剂的货款。
8、乌鲁木齐铁路局库尔勒机务段情况说明，证实：2009年至2014年10月，机务段的生产用料如清洗剂等采购申请，在向物资部门提报的《项目呈报表》中明确生产用量，并根据生产用料使用质量情况，推荐不多于三家供应商。2014年10月之后，库尔勒机务段只提供所需生产用料型号、物资编码和使用估算量，而不再推荐生产厂家。
9、中国农业银行账户明细清单，证实：2013年4月24日卡号为×××的账户中存入159000元，2013年5月6日，消费140000元，消费对方账户为×××。
10、交通银行特约商户POS交易清单，证实：2013年5月6日卡号为×××的银行卡在账号为×××的POS机上刷卡消费140000元，该POS机的商户为库尔勒展图水族馆一分店。
11、银行信息、账户流水、对客业务凭证，证明：卡号为×××，主账号为×××的银行卡客户名称为路国廷，2012年9月20日开卡。
12、银行信息、账户流水、对客业务凭证，证实：卡号为×××，主账号为×××的客户名称为路国廷，2012年9月20日开卡。
13、刑事判决书，证实：经法院认定，刘某1四次收受路国廷贿赂款共计人民币571880元。尹某两次收受路国廷贿赂款共计人民币191920元。李某两次收受路国廷贿赂款共计人民币10000元。
14、被告人的供述与辩解
被告人路国廷的供述，证实：被告人路国廷在2010年至2014年任呼和浩特市金川开发区绿叶洗涤剂厂厂长、2015年任呼和浩特市昊科商贸有限公司销售经理理期间，向刘某1、尹某、李某送钱共计人民币773810元。
15、归案说明，证实：乌鲁木齐铁路局库尔勒公安处根据刘某1供述抓获路国廷的，路国廷没有自首情节。
16、新疆维吾尔自治区人民检察院乌鲁木齐铁路运输分院反贪局出具的情况说明，证实：被告人路国廷抓获以后向公安机关主动交代尚未掌握的向尹某、李某的行贿事实，应当对被告人路国廷从轻或者减轻处罚。
本院认为，被告人路国廷为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿人民币633810元，其行为已构成行贿罪。公诉机关指控被告人路国廷犯行贿罪的罪名成立，本院予以支持。公诉机关及辩护人提出”被告人路国廷归案后如实供述办案机关仅掌握部分犯罪事实，被告人路国廷如实供述办案机关尚未掌握的其余部分（201930元）同种犯罪事实并当庭自愿认罪悔罪、有坦白情节，依法可以减轻处罚”的意见，因符合法律规定及客观事实，本院予以采纳。辩护人提出”被告人路国廷于2014年2月21日注册成立呼和浩特市昊科商贸有限公司，并以该公司的名义继续与乌鲁木齐铁路局履行合同，自2014年2月21日之后的行为是单位行为而非被告人路国廷的个人行为，因此2015年年底被告人路国廷给刘某1的140000元是单位行贿，应从路国廷个人行贿金额减除140000元”的意见，因符合法律规定，本院予以采纳。对于辩护人提出的其余辩护意见，因不符合客观事实，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第二款、第三百九十条第一款、第二款、第六十七条第二款、第三款，第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下：
被告人路国廷犯行贿罪，判处有期徒刑七个月六日，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算、判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月12日起至2016年10月17日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌鲁木齐铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 艾 尼 娃 · 哈 力 克
审 判 员 周 丽
人民陪审员 肉 孜 · 真 扎 依 提
二〇一七年五月二十五日
书 记 员 祖力胡玛尔·热合买提