广西壮族自治区高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）桂刑三终字第8号
原公诉机关广西壮族自治区钦州市人民检察院。
上诉人（原审被告人）管英强，绰号“阿德”，个体户。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月28日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于钦州市看守所。
辩护人吴文渊，广西越洲律师事务所律师。
广西壮族自治区钦州市中级人民法院审理广西壮族自治区钦州市人民检察院指控原审被告人管英强犯诈骗罪一案，于二○一四年十二月八日作出（2014）钦刑二初字第10号刑事判决。在法定期限内，检察院没有抗诉，原审被告人管英强不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。经过阅卷，审查上诉状和辩护人的辩护意见，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。合议庭依法讯问了上诉人，听取了辩护人的辩护意见，核实了全案证据，对一审判决认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。
原判认定，2008年10月至2013年8月间，被告人管英强以自己是海关工作人员或熟悉海关人员，自己办有石场需要资金周转、入股或可要到海关处理的货物为由，以高利息回报（分红／月息5%至10%）为诱饵，骗取蔡某甲、利某甲、黄某丙、韦某甲等27人的钱财。管英强骗取被害人钱财后，并没有用于石场投资和经营海关处理货物的正常经营活动，而是将借款用于不正常的活动，至案发尚有14808160元无法归还。具体犯罪事实如下：
一、2013年3月至8月期间，被告人管英强以采石场需要资金周转、做柴油生意需要借钱，许诺给予高额利息为由，先后共骗取被害人蔡某甲人民币455438元。
二、2013年8月，被告人管英强以做走私货物生意需要借钱，许诺给予高额利息为由，先后骗取被害人利某甲700000元。
三、2012年9月至2013年8月期间，被告人管英强以石场资金周转需要借钱，许诺给予高额利息为由，先后骗取被害人黄某丙188000元。
四、2011年至2013年期间，被告人管英强以做石油生意及入股石场为由，先后骗取被害人韦某甲1354500元。
五、2013年6月至7月份期间，被告人管英强以借钱给予高额利息为由，骗取了被害人韦某乙640000元。
六、2009年至2013年期间，被告人管英强以入股其抽沙船、石场资金周转等需要借钱，给予高额利息为由，先后骗取了被害人包东萍690000元。
七、2008年至2013年期间，被告人管英强以做石油生意及石场资金周转需要借钱，许诺给予高额利息为由，先后骗取被害人高某100000元。
八、2010年至2012年期间，被告人管英强以做石油生意需要借钱，许诺给予高额利息为由，先后骗取被害人宁某34250元。
九、2012年10月，被告人管英强以资金周转困难需要借钱为由，骗取被害人韦某丙100000元。
十、2012年8月至9月期间，被告人管英强以投资建房需要借钱为由，骗取被害人韦某丁150000元。
十一、2010年至2012年期间，被告人管英强以做生意及收购石场需要借钱，许诺给予高额利息为由，先后骗取被害人甘某3354640元。
十二、2013年6月至8月期间，被告人管英强以石场资金周转需要借钱，许诺给予高额利息为由，先后骗取被害人黄某丁640000元。
十三、2013年7月至8月期间，被告人管英强谎称其是海关工作人员，以倒卖成品油需要借钱，许诺给予高额利息为由，先后骗取被害人李某乙130000元。
十四、2013年8月，被告人管英强以投资柴油生意，许诺给予高额利息为由，先后骗取被害人刘某77718元。
十五、2013年2月，被告人管英强以资金周转需要借钱，许诺给予高额利息为由，骗取被害人丁某437000元。
十六、2012年至2013年期间，被告人管英强以做缉私油生意及投资石场需要借钱，许诺给予高额利息为由，先后骗取被害人王某100000元。
十七、2012年至2013年期间，被告人管英强以石场资金周转需要借钱，许诺给予高额利息为由，先后骗取被害人杨某乙421300元。
十八、2012年至2013年期间，被告人管英强以做柴油或石场生意需要借钱，许诺给予高额利息为由，先后骗取被害人管某丙480000元。
十九、2011年4月份，被告人管英强以做生意投资为由，骗取被害人辛某300000元。
二十、2012年10月至11月期间，被告人管英强以参股为由，骗取被害人许某乙128000元。
二十一、2011年至2012年期间，被告人管英强供石料为由，骗取被害人李某丙250000元。
二十二、2011年至2013年期间，被告人管英强以做柴油生意需要借钱，许诺给予高额利息为由，先后骗取被害人蔡某乙5614元。
二十三、2013年春节前后，被告人管英强以生意困难需要借钱，许诺给予高额利息为由，骗取被害人麦某150000元。
二十四、2013年8月，被告人管英强以做走私货生意需要借钱，许诺给予高额利息为由，先后骗取被害人包其福360000元。
二十五、2013年4月至8月期间，被告人管英强以做缉私扣押物品的生意需要借钱，先后骗取被害人利某乙1500000元。
二十六、2013年1月至6月期间，被告人管英强以资金周转及做油生意需要借钱，许诺给予高额利息为由，先后骗取被害人李某丁1500000元。
二十七、2011年至2013年期间，被告人管英强以做生意需要借钱，许诺给予高额利息为由，先后骗取被害人苏某561700元。
2013年8月28日，被告人管英强到公安机关投案。
另查明，2012年10月26日，管英强、黄某甲与卢辉、范伟强、杨启牢、利某乙签订《庆健石场补充协议》，将位于钦州市钦北区青塘镇大岐村委红泥岭的庆健石场转让给管英强、黄某甲进行经营管理，两人聘请并办理以管某甲为负责人的庆健石场营业执照。2013年8月30日陆留留以庆健石场、管某甲于2013年6月14日至8月4日向其借了七笔款，共2909560元，经多次追偿，无法偿还，遂提出诉讼，案经钦北区人民法院审理，双方当事人自愿达成协议，由被告钦州市钦北区青塘镇庆健石场分期偿还原告陆留留借款本金2909560元。因被告钦州市钦北区青塘镇庆健石场没有自动履行调解书确定的义务，原告陆留留遂向钦北区人民法院申请执行，钦北区人民法院于2013年10月14日作出裁定对钦州市钦北区青塘镇庆健石场及其经营权予以查封。
原判认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书，证实管英强诈骗案的来源，管英强通过以走私冻品、柴油、生意周转需要资金等理由骗取利某甲、黄某丙、蔡某甲、韦某甲等人钱财，受骗群众广泛，2013年8月25日公安机关对管英强涉嫌诈骗一案立案侦查。
2、户籍证明及身份证复印件，证实被告人管英强的身份信息与起诉书记载的一致，犯罪时达到刑事责任年龄。
3、证明，证实管英强非东兴海关工作人员。
4、蔡某甲、麦某、黄某丁等27人与管英强账户的资金流向表、银行交易单、借条，证实蔡某甲、麦某、黄某丁等27人与管英强账户的资金流向表、银行交易单、借条等经过蔡某甲、麦某、黄某丁等27人与管英强签字核实。
5、桂公明司鉴定会字（2014）第16号司法会计鉴定意见书、鉴定意见通知书、鉴定人及鉴定机构资格证书，证实经本案被害人与管英强核实双方多次借款还款的情况，至今未归还被害人的金额共10736460元。其中（双方无异议的）欠：蔡某甲45.5438万；利某甲70万；黄某丙18.8万；韦某甲135.45万；韦某乙64万；包东萍69万；高某10万；宁某3.425万；韦某丙10万；韦某丁15万；甘某335.464万元；黄某丁64万元；李某乙13万；刘某7.7718万；丁某43.7万；王某10万；杨某乙42.13万；管某丙48万；辛某30万；许某乙12.8万；李某丙25万；蔡某乙5614元。
管英强有异议的有：麦某20万，管认为只欠15万；包其福66.5万，管认为只欠36万；利某乙175万，管认为只欠150万；李某丁220万，管认为只欠150万；苏某72.17万，管认为只欠56.17万。
依据检验所见，2012年至2013年8月期间，管英强以从事冷冻产品、柴油等生意为由，从蔡某甲等22人手中借入资金总计人民币33477484.00元，已归还人民币22741024.00元，尚有人民币10736460.00元未归还，经双方核实后予以签字确认。
对从麦某等5人的借款余额，管英强认为存在差异，麦某等5人认为管英强欠款人民币5536700.00元，而管英强认为只欠人民币4071700.00元，差异为人民币1465000.00元。鉴定人以实际发生且双方都认可为原则，对管英强向麦某等5人的欠款认定为人民币4071700.00元。
6、管英强东风日产逍客牌小车购买、转让资料、扣押清单，证实李某甲与管英强牌号为N11113小轿车.于2013年9月27日已经转卖给杨福。
7、房屋借款抵押相关材料，证实李某甲（又名李梅香）把位于钦州市金辉路1号，房产证号：钦房权证钦城区字第××号，于2013年8月29日以50万抵押给杨福。
8、扣押清单，证实侦查人员依法扣押了管英强的东风日产逍客、现代牌途胜越野车、奇瑞牌瑞虎越野车各一辆。
9、（2014）钦北民初字第829号民事判决书、（2013）钦北民初字第1209号民事调解书、（2013）钦北法执字第319-1号执行裁定书、（2014）钦民申字第20号裁定书，证实在民事审判中，庆健石场的负责人管某甲及其特别授权委托代理人黄某甲均到庭参与诉讼，在庭审中均承认了庆健石场向被申请人陆留留借款7笔共2909560元的事实，并当庭与被申请人陆留留自愿达成调解协议。由于庆健石场不自觉履行还款义务，法院依法查封庆健石场以及驳回钦州市钦北区清塘镇庆健石场的再审申请。
10、证人证言
（1）证人胡某甲、杨某甲的证言，证实2009年9月胡某甲出让其所有的抽沙船的股份的45%给管英强和杨某甲，持股比例为55：45。2011年8月管英强提出将船承包出去，在承包初期，管英强按月支付租金分成。2012年10月后管英强就以种种借口拖延支付租金。最近其了解到管英强将抽沙船卖给一名姓黎的收废旧的男子拆解了。
（2）证人黄某甲的证言，证实2012年10月26日，其与管英强承接钦北区青塘镇庆健石场，转让金六百万，当时，其与管英强口头协议是其付转让金额十分之三（投了279.5万），管英强付十分之七，负责财物工作。2013年3月，其发现石场的财物有问题，就叫管英强交接财物出来，核实他是否有投资，但他一直找各种理由推诿，6月份开始其就叫其同学利华娟接手财物工作。2013年8月某天，其接到管英强妻子的电话叫其归还她在2013年4月用她名字抵押贷款给石场买机械的25万，其实当时石场没有采购任何机械，后来查证发现管英强并没有在石场投入资金，而且他手上还有石场的资金，其要求管英强把资金交回石场，管英强没答应。2013年上半年，其见过1次他带人到石场，也有2次听工人说他带人到石场。其在石场办公室找到管英强与别人签的两份财产份额转让协议书（一式两份：李定亮）和一份周转资金协议书（蓝健）。
（3）证人符某的证言，证实原股东共收到黄某甲和管英强转让金417万，还剩183万未支付，目前转让金支付已经超期了。原股东转卖庆健石场都签有协议，是合法的。
（4）证人胡某乙的证言，证实其于2011年8月1日把果养场转包给管英强，并签了一份果养场租赁合同，总租金是422912.5元，前3年租金每年1.8万，之后租金逐年按金额8%递增。管英强一次性支付了3年共5.4万租金。
（5）证人胡某丙的证言，证实2013年8月16日管英强在其寄卖行抵押一台车牌号为桂N×××××的北京现代途胜越野车，借款6万元，且目前为止还未还钱取车。期间，有一自称为管英强妻子的女子来取走管英强车上所有的纸张。
（6）证人管某甲的证言，证实其是庆健石场的工人，主要是在石场打杂，在2013年4月的时候，钦州市钦北区工商分局通知其说庆健石场的营业执照已经办好，其才知道其是石场的法人代表，但是其没有去办理过庆健石场的营业执照，也没有去领取。当时，管英强有借过其的身份证，说是帮其去报名驾驶证考试，其也不清楚他是否给其报名。
（7）证人管某乙的证言，证实2013年7月，其弟弟管英强叫陆滨投资一些钱给他做冻品生意，其问管英强，管英强说是。过了几天，陆滨就和其说，他投资些钱给管英强做生意，管英强会连本带利把钱给他，然后他就这样不断的投资，其弟弟管英强也偶尔将一些本金和利润汇给陆滨，但都不说是多少。
（8）证人李某甲的证言，证实2013年8月24日，其发现管英强的包有大量的银行信用卡、多个银行电子U盾、口令卡和一张群达寄卖行的抵押票，是抵押管英强的牌号为桂N×××××北京现代小轿车的，到了6时30分，管英强发信息给其，说债主找上门，让其快点带孩子回湖南。管英强在青塘镇庆健石场有60%的股份，在钦州港华运物流公司，有30%的股份。其与管英强于2013年11月1日办理了离婚手续，其与他还有一辆小轿车，车牌号为桂N×××××，后来转卖给了杨福。
（9）证人黄某乙（原名黄忠）的证言，证实2012年10月左右，利某乙叫其去庆健石场，在石场办公室和黄某甲、管英强、许老板签订一份协议：原股东利某乙和符某留下原石场的百分之十的股份（折合人民币30万）给其，目的是想让其帮忙解决附近村民因石场运营所产生的矛盾纠纷，因为其住在附近，和周边村民关系不错；二是黄某甲、管英强（各占35%股份）、许老板（占20%股份）在转购庆健石场时还有约两百万资金没有付清，利某乙和符某想让其帮忙看好石场，继续留意石场的经营动态。
（10）证人许某甲的证言，证实其和黄某甲、管英强三人商量合股购买石场，其出资60万，占石场股份的20%，之后因账目不清，又不知缘由，就执意退出，并把股份转给了黄某甲，但投资的60万一直没拿回。
11、被害人的陈述。
（1）被害人蔡某甲的陈述，证实2013年3月26日左右，管英强以石场经营资金周转不过来为由，向其借12万元，于是其在工行转了12万元给管英强。4月13日左右，管英强以采石场要更换设备，需要资金为由，向其借钱，其在网上银行转了19万给管英强。5月3日，管英强以收购采石场为由，让其借了22万元给他。8月21日，管英强以做柴油生意可以分其利润为由，其又借了7.5万元现金给他。这几次共借款60.5万元给管英强，期间，管英强给过其4.1万元利息，现在还欠其50万元人民币。
（2）被害人利某甲的陈述，证实2013年8月6日，管英强以做海关走私货生意为由，打电话向其借100万元。8月7日中午，其分别转了20万、10万到管英强的农行卡、邮政卡。因管英强说如果能凑够100万元给他，他在8月20号前还钱给其，同时还给了17.5万元利息。其就找朋友梁茂才借40万，并承诺在8月20日前还款，利息4万。在梁茂才催付利息下，其付了分两次共4万元利息。而管英强一直找理由推脱不还钱，在8月23日晚，他写了一张借款87.5万元人民币的借条给其。其两次共借了70万元人民币给管英强。
（3）被害人黄某丙的陈述，证实2012年9月份，管英强以石场资金周转困难为由向其借钱，说一个月内还钱，并按照5分息支付利息。其就多次通过给现金、信用社转账，共5次借给管英强16.6万元。管英强还用其两张信用卡去透支了2.2万，所有总共借给管英强18.8万元。2013年8月24日，其催他还钱，他叫其再等等，第二天就失踪了。
（4）被害人韦某甲的陈述，证实管英强以合伙一起做石油生意、租地、投资石场等方式为由向其借钱，并承诺给予高额的利息，其通过现金、转账等方式借钱给管英强5次，共123.25万元，期间，管英强给过其19000元的利息。其曾经让管英强帮其卖房子，管英强扣留了20.5万元没给其，至今管英强尚欠其约141.82万元。
（5）被害人韦某乙的陈述，证实其受身边的亲戚朋友的影响带动，以为借钱给管英强可以获得高额利润，所以其先后通过银行给管英强转64万元，其从韦某丙和韦某丁口中得知，说其借给管英强的64万元到期后管英强会还给其78万元，其中本金64万，利润14万，之后听说管英强跑了。
（6）被害人包东萍的陈述，证实管英强以入股他的抽沙船、加油船及采石场需资金周转、交采石场电费为由，向其借钱，承诺给予高额利息，其多次通过银行转账，八次共借了69万元本金给管英强的事实。
（7）被害人高某的陈述，证实管英强以做油生意、石场生意为由，向其借钱，每月按投入资金的5%分红，其多次通过给现金、转账的方式给管英强共汇了17.5万，其中有3.5万先给宁仲景，然后再给管英强拿去用，期间，其分得红利约有6至7万。之后管英强以资金周转困难不还钱了。
（8）被害人宁某的陈述，证实2010年至2013年期间，管英强以做石油生意为由让其投资，许诺给予高额的利息，后其在浦北工行银行自动取款机先后4次给管英强共汇款8万，其中前期3万已经还款。期间，管英强也一直按时给其汇款一千、三千、五千不等的利息。
（9）被害人韦某丙的陈述，证实2012年10月，管英强以做柴油生意，资金周转困难为由，向其借10万元。之后，其让女儿韦某丁把钱汇给管英强，管英强还给其写了张借款收据。平时过年过节管英强每次会给四、五百到一千不等，工资也按时发放，但是2013年5、6、7、8四个月的工资，还欠着没发，10万元本金没有归还。
（10）被害人韦某丁的陈述，证实管英强以要在金鼓湾村委投资建房，到时征地补偿进行分红为由，让其投资，其于2012年8月17日、9月份，在中国农业银行钦州港支行分别汇给管英强10万、5万元。
（11）被害人甘某的陈述，证实其于2010年年底，在钦州港的华英公司认识管英强，当时他以做柴油生意可以赚取较高的差价为由，让其和他合作，其就试着借钱给他。刚开始他都按期归还本金，并支付相应的利润，但每次把借款还给后，紧接着又找理由把钱借走，循环如此。直到2011年上半年，管英强每次借钱都能如期还款并兑现利润。后来，其把管英强每次分给其的利润再加上自己做其他生意赚来的钱又继续借给管英强，此外其还从亲戚朋友处借钱投给他，累计借给他做柴油生意的钱达到527万元人民币，每次分得的利润从3000元到7000元不等，总共估计有60万利润。2012年7月份始，管英强就以收购石场资金紧缺为由借钱，其就借了4、5次钱给他，还帮他从其的朋友那借钱，前后本息共借给管英强1685290元人民币，这笔账他写有借条，到目前为止管英强没有还这笔钱。另外还有一笔331578元人民币的借款，借据是2012年11月14日写的，借款日期在写借据之前。
（12）被害人黄某丁的陈述，证实2013年6月19日10时许，管英强以石场资金周转不够，向其借50万元人民币，承诺每月给其2.5万元红利，并愿意用石场做抵押，之后管英强给了其一份“中华人民共和国采矿许可证”、“借款协议”、“庆健石场补充协议”，并手写了一张借款50万元的借据。应其要求，管英强拿了一个名叫李梅香的身份证复印件过来说是他妻子，“借款协议”上也有一个叫李梅香的签字并捺有手印。后来，其用其儿子梁业宇信用社卡给管英强转了47.5元（已经直接扣除这个月的红利）。同年7月10日9时许，管英强说资金周转还差点，再向其借20万元，说每月给其1万元红利，接着，其用其儿子的信用卡转了19万元到他的信用卡上（当时就扣了1万元红利）。期间，管英强给了两次红利共3.5万。
（13）被害人李某乙的陈述，证实2013年7月初，管英强自称其是海关缉私大队大队长，以其是海关内部人员，倒卖海关处理的成品油等货物赚钱为由，向其借钱，并承诺给高额的利息。其共借了5次钱给管英强，前4次借钱，都是借12万，还14万，前4次其获得了8万元的利润。第5次借钱，管英强先问其借了12万，后又以资金不够为由再借了10万，这22万管英强还没有还钱。
（14）被害人刘某的陈述，证实管英强以做柴油生意为由，叫其投资，其见宁仔投资和管英强做柴油生意没有问题，就取了6.6万元的现金带到管英强的办公室交给他，他还给其开了一张借条。之后，管英强把本金和利润3882元汇给其。没过多久，其加了11800元和之前的本金和利润一共81600元，汇给管英强做投资，之后管英强以买油老板车坏了、没司机开车拉油等理由推脱不还钱。除去管英强给的利润，共借给管英强77718元至今天尚未归还。
（15）被害人丁某的陈述，证实2013年2月28日下午，管英强以石场资金周转不过来为由，向其借款50万，承诺下个月就还，同时每月支付3%的利息，黄进忠做担保。于是，三人签订了借据，由黄进忠做担保人，其就将48.5万元（扣除3%的利息1.5万）汇给管英强。后来黄进忠打电话给其才发现被骗了。
（16）被害人王某的陈述，证实2012年9月至2013年5月管英强以做私油、石场生意及其岳父病重为由向其借钱，承诺每月给予5%-7%的利息，黄某丙为中间人。其先后通过现金支付、银行转账等方式，共借给管英强22万，期间，经黄某丙手得过1.9万利息。之后管英强以石场生意不好为由不还钱。
（17）被害人杨某乙的陈述，证实2012年10月至2013年5月管英强以经营石场资金周转困难，向其借钱，并承诺每月给1.2万或3万的利润。其多次通过转账，共转了49.5万给管英强，期间，其一共约得了8万红利。
（18）被害人管某丙的陈述，证实2012年10月至2013年2月期间管英强以从事柴油生意、石场生意为由，让管某丙借钱，并承诺每月给予高额的利润，其分5次转账给管英强共48万。
（19）被害人辛某的陈述，证实2011年管英强以做柴油生意为由让其投资，其通过农行转账给管英强28.5万，另有1.5万现金给他，管英强给其写了张30万的借据。
（20）被害人许某乙的陈述，证实2012年10月至11月期间，管英强以参股他的采石场20万元购买采石场3.5%的股权，可获3万元利润为由，让其汇了两次共12.8万给他。
（21）被害人李某丙的陈述，证实2011年8月至2012年9月期间，管英强以为一家混凝土公司供石料、做柴油生意资金紧张为由，向其借了两次钱，承诺会给高额利息，其共借了15万给管英强，期间管给过约6000元利息，同时经其联系，让管英强向其老表“麦一”借了10万。至今天管英强未将上述25万元归还。
（22）被害人蔡某乙的陈述，证实2011年至2013年期间，管英强以做柴油生意、投资青塘的石场等为由，向其借钱，还承诺借钱所赚取的差价全部给其。因其第一次借款给管英强，管英强连本带利把钱还给其，之后，其就陆陆续续借钱给管英强，到2012年7月前，他都能按时将借款和分红还给其，之后，就以他要投资在青塘的石场为由拖欠其借给他做柴油生意的钱和分红，在其催促下，他才还部分欠款，有时候是三、四万元，有时十几万元不等。他共欠其本金约160万。期间，也还过一些本金和一共得过约30万的利息。还有在华运通公司股东贷款的50万，被他挪用，后还了5期，还有约30万要我们几个股东及担保人承担，每人承担63700元。总之，管英强欠多少钱，要经过银行对账单才能确认。
（23）被害人麦某的陈述，证实2013年春节前，管英强以生意出现困难，需借钱给工人发工资为由，向其借款20万元，并保证给其每个月5%的利息。案发前管英强大概总共给过其4万多至5万左右的利息。
（24）被害人包其福的陈述，证实2013年8月份，管英强以他想拍下海关的走私货转手卖掉赚钱，但资金不够为由，向其借钱，并答应一个月后还钱，还给其5%的钱作为利息。其就在8月7日至20日期间，多次通过汇款、转账以及支付现金等方式借钱给管英强，七次一共借了665000元。其中，有一次管英强让其存了25000元给利某甲。今年3、4月份，管英强曾经给过其5万元，借款两个月后，他就还了5万，还给1000元叫去买烟抽。具体管英强欠多少钱，要通过银行对账单才能确认。
（25）被害人利某乙的陈述，证实2012年10月份，其将经营的庆健石场以600万的价格，转让给管英强和黄某甲两人，至今已经给了400多万元，还差100多万。2013年4月份，管英强自称是钦州保税港区海关的一名科长，以拍卖海关要处理缉私扣押物的物品可以获利润为由，让其汇款给他。其多次通过柜台、网银汇款共汇了100多万给管英强，管英强只还过2万给其。
（26）被害人李某丁的陈述，证实2013年1月左右，管英强以资金周转困难，让其借100万给他，一个月3分息，又听朋友蔡某乙说他的石场有收益，于是其将100万分多次转给了管英强，并且管英强写了两张借条，一张是以其老公林武华的名义写的20万，另一张是其借朋友范华的80万，以范华的名义写的借条。这笔钱他给了其9万元利息。2013年元月左右，管英强让其出资60万入股，给石场10%的股份，每个月按照石场的利润进行分红，并且承诺每个月先垫付2万元给其日常支出。于是，其给他汇了60万，他也写了一份《财产份额转让协议书》给其，协议书上是其父亲李定亮的名字，之后他给过2个月利息，每个月2万，一共4万。2013年1月20日左右，管英强以做油生意为由，向其借钱，并答应每吨油给其400元-500元的利息。一直到6月底，其陆陆续续打了钱过去，期间，他也还过其一些钱，其从他那里得到约20万的利息，但是到目前为止，其在管英强那里还有大约89万没拿回来。2013年4月25日左右，管英强以石场资金周转困难，让其出资60万入股，利润、利息和之前一样，于是其汇了60万给他，他写了一份其老公林武华名字的《财产份额转让协议书》给其。
（27）被害人苏某的陈述，证实2011年至2013年7月管英强以借钱给他做买卖、冻品生意为由向其借钱，并说每月会不定期给其利润，通过让其从中获取利润的方式来骗其借钱给他，然后没有将本金还给其的方式来诈骗其的。2011年11月至2013年3月下旬，其多次通过柜台转账、现金、网上转账等方式共九次借了71万给他做柴油生意。他每个月都会不定期将利润转给其，共还了约20万。2013年7月26日，管英强以做冻品生意为由，向其借了12万，后来给了3万元利润。
12、被告人管英强的供述与辩解，称其在经商过程中向别人借了很多钱，欠了大量的债务，无法支付利息和偿还本金，为填补债务，其捏造各种理由向别人借钱还债务。其认为冻品生意赚钱，以做该生意为由向别人借钱比较容易，其实是其为了向别人借钱时让别人相信，更容易借到钱。因为2013年3月份时，其资金紧张到拆东墙补西墙的地步，其将借来的钱还利息，目的就是让他们不要将钱抽走，否则其资金链就断了。到2013年春节左右，用借钱还债的方式也还不上了，现在大概是有3000万元的债务，去掉给的利息和利润，约欠1500万元。其分别向蔡某甲、利某甲、黄某丙、韦某甲、韦某乙、包东萍、高某、宁某、韦某丙、韦某丁、甘某、黄某丁、李某乙、刘某、丁某、王某、杨某乙、管某丙、辛某、许某乙、李某丙、蔡某乙、麦某、包其福、陆留留、利某乙、李某丁、苏某等人借了钱。
因为被骗借钱的人都是比较熟悉的人，大部分都是通过电话联系借钱，经过银行转账的形式，有的事后补写借条，有的没有借条。具体诈骗各被害人的情况如下：
（1）分四次骗取蔡某甲605000元，给过41000元利息，还过100400元，尚欠460000元。其中，第一次是在2013年3月26日，以石场需要资金周转，借款一个月，答应给高息，借120000元，给过三次利息共18000元，在6月份分两次将39000元和40000元作本金还了，尚欠41000元本金未还；第二次是在4月13日，以石场更换设备，承诺一月给9500元利息，借190000元，至今未还本金和给利息；第三次是在5月3日，以想收购石场旁边的石场，借220000元，还过25000元本金和给过11000元利息；第四次是在8月21日，以做柴油生意，借75000元，给过12000元，本金未还。
（2）分四次骗取利某甲1175000元，其中前三次分别借475000元，都按时还本金和相应的高息，第四次是在2013年8月18日借，也是以同样的理由，即和海关人员熟悉，做冻品牛肉生意，每吨赚2000元为由，以五天为一期，借700000元。到8月22日，写875000元欠条给利某甲，含175000元利息，答应9月1日前还，但至今尚欠700000元本金和相应的利息。
（3）分两次骗取黄某丙96000元。第一次是在2013年8月初，以石场资金周转困难，每月10%利息，借款30000元；第二次是8月22日，以做柴油生意为由，借款66000元，没有写借条。
（4）从2011年底至2013年8月初，分四次骗取韦某甲约1100000元。第一次是从2011年底至2012年10月，以投资柴油生意，分别借380000元，期间给过一些利息；第二次是在2012年10月，以租地要资金为由，借52500元；第三次是在2012年10月至2013年2月，借600000元；第四次是在2013年8月初，以石场办证为由，借200000元。同时，帮韦某甲卖2套房给叶老板，得价300000元，叶老板只给100000元，其已转110000元给韦某甲。
（5）分两次骗取韦某乙640000元。第一次是在2013年7月份某一天，以石场资金周转困难，按月息5%，借440000元；第二次也是在2013年7月份某一天，以同样的理由借200000元。
（6）分8次骗取包东萍690000元，已付过部分利息。第一次是在2009年6月，以入股抽沙船60000元，每月得利润3000元，已支付几个月利润；第二次是在2009年9月，以入股另一抽沙船70000元，每月得利润4200元，已支付几个月利润；第三次是在2010年1月，以做柴油生意入股100000元，已支付几个月利润；第四次、五次、六次分别是在2013年1、3、4月，以石场资金周转，借款50000元、100000元、60000元；第七次是在2013年7月，以付石场电费，借款50000元；第八次是在2013年8月初以处理海关货，借款200000元。
（7）分四次骗取高某205000元。第一次是在2008年10月以入股做柴油生意，月息5%分红，借款30000元，每月支付1500元分红；第二次是在2009年至2010年借款70000元；第三次是在2012年11月，以供油石场，月息5000元，借款95000元；第四次是在2013年5月，以供油石场，借款10000元。期间也还过本金，现大约尚欠10多万元。
（8）从2011年以做柴油生意，月息10%，向宁某借30000元，每月按时付息；后又借20000元，每月按时付息，至今本金未还。
（9）在2012年10月，以做生意，向韦某丙借款100000元，至2013年4月支付过30000元利息。
（10）在2012年8月中旬以建房为由向韦某丁借款100000元；9月又借50000元。
（11）从2012年7月至2013年8月间以做柴油生意，每15天为一期付息，多次向甘某借款4500000元，期间于2012年9月还400000元，2013年6月还120000元，至今约欠3900000元，具体以银行对账单为准。
（12）分两次骗取黄某丁借款700000元。第一次是在2013年6月19日，以石场资金周转，月息5%，借500000元（扣除当月息25000元），后又付25000元利息；第二次是在2013年7月10日，以石场资金周转，月息5%，借200000元（扣除当月息10000元）。
（13）从2013年7月起分四次骗取李某乙借款，以做海关处理冻品生意，10天为一期，前三次向李某乙各借款120000元，并按时归还借款，并各付20000元利息。第四次是在2013年8月18日，以资金周转，一个星期还，利息4%，借款100000元。
（14）分两次骗取刘某借款，第一次是在2013年8月20日，以投资柴油生意，每吨赚400元差价，借66000元，第二天就转还本金和3000元利息了；第二次是在2013年8月21日，以投资柴油生意，每吨赚400元差价，借81600元，未还本金和相应的利息。
（15）2013年2月底的某一天，以石场资金周转，月息3%，由黄进忠担保，骗取丁某借款500000元（扣除当月息15000元，实借485000元），至6月一共支付6300元利息。
（16）分3次骗取王某220000元，已还120000元，尚欠100000元。第一次在2012年9月某一天，以做柴油生意，月息10%，借款80000元，20天后还了110000元（含本金）；第二次是在2013年1月，以月息10%，借款100000元，至4月共支40000元息，本金未还；第三次是在2013年5月，以岳父病重，借款40000元，过一个月后还44000元（含本金）。
（17）分三次骗取杨某乙460000元。第一次是在2012年10月某一天，以石场资金周转，每月利息12000元，借款200000元，至2013年3月付息60000元；第二次是在2013年4月初，以石场资金周转，每月利息12000元，借款200000元；第三次是在2013年4月初，又借60000元。
（18）分5次骗取管某丙借款480000元。第一次是在2012年10月中旬，以做柴油生意，给高息，15天为一期，借200000元，支付过几次利息；第二次是在2012年10月下旬，以同样的理由借100000元，支付过几次利息；第三次是在2012年11月，以石场资金周转，给高息，15天为一期，借50000元，支付过几次利息；第四次是在2013年1月中旬，以同样的理由借100000元，支付过几次利息；第五次是在2013年1月中旬，以同样的理由借30000元，支付过几次利息；在2013年5月支付过50000元利息。
（19）在2012年10月初，以做柴油生意为由，骗取辛某借款300000元，每月付息17000元，至2013年3月，大约付息80000元。
（20）在2013年1月13日，以入股石场200000元，可占3%的股份为由，骗取许某乙借200000元，并签订《财产份额转让书》，到8月支过分红25000元，钱是其垫付的，因为自收购石场以来，其与黄某甲一直都没有得到利润。
（21）分两次骗取李某丙借150000元。第一次是在2011年8月，以供石料要资金，每月利息6000元，借款100000元，至2012年6月，已付息60000元；第二次是在2011年8月，以做柴油生意，每月利息3000元，借款50000元，已付息3000元。
（22）从2011年8月份，以自己在海关工作，可以拿到处理柴油，每吨差价400-500元，骗蔡林借款120000元，在2012年之前，为了取得信任，多次借款都如期还本金和支付利息，后又以投资石场、做柴油、冻品生意为名借了1000000元左右，期间也还过，具体还欠多少记不清了，要查银行来往账单才清楚。
（23）分3次骗取麦某借款500000元，期间还过本金和支付利息，尚欠250000元本金。第一次是在2012年6月，以石场增加设备，月息5%，借款100000元，已付息13个月共65000元；第二次是在2013年春节前，以石场资金周转，发工人工资，月息5%，借200000元，4天后已还；第三次是在2013年4月，以月息5%，借200000元，给利息30000元，到8月初还过50000元。
（24）分3次骗取包其福借款715000元。第一次是在2013年7月某一天，以和海关人员熟悉，做冻品生意，每吨赚3000元，借款360000元，到8月1日共还450000元，其中90000元是利息；第二次是在2013年8月10日，以同样理由，借款300000元；第三次是在2013年8月19日，以帮借25000元还利某甲，后又以做柴油生意借30000元。以上共欠355000元。
（25）分5次骗取利某乙借1750000元。第一次是在2013年2月某一天，以5%的月息，借300000元，已支付3个月息45000元；第二次是在2013年7月某一天，以和海关人员熟悉，做冻品牛肉，10天为一期，借430000元；未还本金和利息；第三次是在2013年7月某一天，（理由同上）借300000元，未还本金和利息；第四次是在2013年8月初某一天，（理由同上）借520000元，未还本金和利息；第五次是在2013年8月初某一天，以做柴油，10天为一期，借200000元，后还过20000元。具体还欠多少记不清了，要查银行来往账单才清楚。
（26）从2012年底，以石场发工人工资，月息5%，骗取李某丁借1000000元（一条借条写给范华800000元，一条借条写给林武华200000元），到2013年5月共支付200000元利息给范华，50000元给林武华，6月，李某丁讲要回8000000元，已汇入李某丁的父亲李定亮的账户，至今尚欠200000元未还；在2013年5月与李某丁协商，以林武华的名义入股石场，出资600000元，占10%股份，至8月，已付60000元分红。具体还欠多少记不清了，要查银行来往账单才清楚。
（27）分6次骗取苏某借620000元。第一次是在2011年底，以做柴油生意，15天为一期，借款80000元，至2013年4月，每期支利息4000元，共给利息120000元，本金未还；第二次是在2011年12月，（同上）借款90000元，至2013年2月，共给利息90000元，本金未还；第三次是在2011年12月底，（同上）借款50000元，至2013年2月，共给利息60000元，本金未还；第四次是在2012年11月底，（同上）借款80000元，至2013年2月，共给利息110000元，本金未还；第五次是在2012年5月初，（同上）借款100000元；第六次是在2012年7月25日，以和海关人员熟悉，做冻品牛肉，10天为一期，借款120000元，到8月初给过30000元利息。具体还欠多少记不清了，要查银行来往账单才清楚。
13、对管英强的审讯录像光盘2张，证实侦查人员讯问过程中没有刑讯逼供、诱供的行为，管英强供述的内容与讯问笔录记载的基本一致。
原判认为，被告人管英强以非法占有为目的，在明知自己无能力偿还高额债务的情况下，虚构投资石场入股和做走私柴油、冻品等需要资金，多次骗取他人钱财共计人民币14808160元，其行为已触犯我国刑律，构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大。公诉机关指控被告人管英强犯诈骗罪的罪名成立，但指控管英强诈骗数额为17708160元不当，因陆留留的2909560元借款，已经钦州市钦北区人民法院进行了民事诉讼，钦州市钦北区人民法院主持双方进行了调解，双方达成调解协议，由钦州市钦北区青塘镇庆健石场分期偿还原告陆留留借款本金2909560元，该民事调解书已生效。钦州市钦北区青塘镇庆健石场没有自动履行调解书确定的义务，原告陆留留遂向钦北区人民法院申请执行，该案现在执行过程中。因此，陆留留的借款数额不能计入本案作为诈骗的数额，钦州市中级人民法院予以纠正。管英强犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚，由于管英强多次骗取多人的钱财，数额特别巨大，社会影响特别恶劣，依法对其不予减轻处罚，只对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第六十二条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决：一、被告人管英强犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币五十万元；二、责令被告人管英强分别退赔人民币455438元给被害人蔡某甲，退赔人民币700000元给被害人利某甲，退赔人民币188000元给被害人黄某丙，退赔人民币1354500元给被害人韦某甲，退赔人民币640000元给被害人韦某乙，退赔人民币690000元给被害人包东萍，退赔人民币100000元给被害人高某，退赔人民币34250元给被害人宁某，退赔人民币100000元给被害人韦某丙，退赔人民币150000元给被害人韦某丁，退赔人民币3354640元给被害人甘某，退赔人民币640000元给被害人黄某丁，退赔人民币130000元给被害人李某乙，退赔人民币77718元给被害人刘某，退赔人民币437000元给被害人丁某，退赔人民币100000元给被害人王某，退赔人民币421300元给被害人杨某乙，退赔人民币480000元给被害人管某丙，退赔人民币300000元给被害人辛某，退赔人民币128000元给被害人许某乙，退赔人民币250000元给被害人李某丙，退赔人民币5614元给被害人蔡某乙，退赔人民币150000元给被害人麦某，退赔人民币360000元给被害人包其福，退赔人民币1500000元给被害人利某乙，退赔人民币1500000元给被害人李某丁，退赔人民币561700元给被害人苏某。
管英强在二审期间变更了其无罪的上诉意见。管英强及其辩护人对原判认定的事实和定性均没有异议。管英强上诉提出原判量刑过重，请求从轻处罚。其辩护人提出管英强诈骗所得钱财并未用于个人挥霍，而是用于经营实业，主观恶意较小，请求二审对管英强从轻处罚。
二审经审理查明的事实及证据与一审相同，证据来源合法，能客观地证明本案的犯罪事实，且均经原审法院庭审举证、质证属实，本院予以确认。
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