江西省南昌市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）赣01刑终430号
原公诉机关南昌市青山湖区人民检察院。
上诉人（原审被告人）谢大海，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月14日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。
辩护人闵康，江西振宇律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）游远刚，化名“林立伟”，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月8日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。
上诉人（原审被告人）段鑫，化名“赵毅”，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月8日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。
辩护人潘东海，北京市盈科（南昌）律师事务所律师。
辩护人黄娜，北京市盈科（南昌）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）杨显波，化名“高荣”，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月8日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。
上诉人（原审被告人）杨爱飞，化名“张科”，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月21日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。
上诉人（原审被告人）李三霞，化名“沈研”，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月8日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。
辩护人章思开，江西镜衡律师事务所律师。
辩护人朱龙太，江西镜衡律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）段雪蓉，化名“任兰兰”，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月8日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。
辩护人龚淑芳，江西洪城律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）魏倩，化名“李雪”，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月8日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。
辩护人晏小利，北京大成（南昌）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）冉棚，化名“ＸＸ辉”，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月8日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。
原审被告人黄铁源，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月12日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。
原审被告人谭顺泉，化名“刘小刚”，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月8日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。
原审被告人王明成，化名“王浩”，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月8日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。
原审被告人周乾彬，化名“白金”、“罗晶”，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月8日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。
原审被告人刘宗华，化名“徐海”，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月8日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。
原审被告人吴超，化名“魏博”，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月8日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。
原审被告人冉鹏，化名“于果”，无业。2015年8月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。
南昌市青山湖区人民法院审理南昌市青山湖区人民检察院指控原审被告人谢大海、黄铁源、谭顺泉、游远刚、王明成、周乾彬、段鑫、杨显波、杨爱飞、刘宗华、李三霞、吴超、段雪蓉、魏倩、冉鹏、冉棚犯诈骗罪一案，于2017年7月28日作出（2017）赣0111刑初167号刑事判决。原审被告人谢大海、游远刚、段鑫、杨显波、杨爱飞、李三霞、段雪蓉、魏倩、冉棚不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷,讯问上诉人，听取了辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。
原审判决认定，2015年6月下旬，被告人谢大海、谭顺泉（化名“刘小刚”）、黄铁源经商定以电话诈骗的方式骗取他人钱款，三人作为股东租用了南昌市青山湖区南京东路长泰公寓B栋2单元2201室成立了用以诈骗的“南昌善购商贸有限公司”，谢大海任法定代表人，谭顺泉任监事。由被告人谢大海负责制定考核目标、发送并结算顺丰快递（月结账号57×××43）；被告人黄铁源负责购买客户信息、发送并结算邮政EMS快递；被告人谭顺泉负责公司日常事务管理并先后与被告人游远刚（化名“林立伟”）、王明成（化名“王浩”）、周乾彬（化名“白金”、“罗晶”）、段鑫（化名“赵毅”）、杨显波（化名“高荣”）、杨爱飞（化名“张科”）、刘宗华（化名“徐海”）、李三霞（化名“沈研”）、吴超（化名“魏博”）、段雪蓉（化名“任兰兰”）、魏倩（化名“李雪”）、冉鹏（化名“于果”）、冉棚（化名“ＸＸ辉”）及于亚萌（另案处理）采取化名冒充他人身份、虚构事实的手段，骗取他人财物。之后，谢大海、黄铁源分别购置了“网关”、北京网络电话号码（010-579××××8、010
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57990299）、北京手机号185××××7437、客户信息等作案设备、资料。2015年6月底，谢大海、谭顺泉纠集了被告人游远刚、王明成、周乾彬、段鑫、杨显波、杨爱飞、刘宗华、李三霞、于亚萌；2015年7月，黄铁源、段鑫、周乾彬分别纠集了被告人吴超、段雪蓉、魏倩、冉鹏、冉棚。上述被告人按照谢大海、黄铁源、谭顺泉事先拟定的方案，随机以二至三人为一组，冒充北京同仁堂药店人员、卫生部调查员、央视购物节目工作人员，化名用010-579××××8、010
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57990299号码的固定电话、北京手机号185××××7437的移动电话联系事先已获取信息资料的被害人彭某甲、陈某甲、朱某甲、徐某甲等北京同仁堂客户，谎称帮助报销药费、申请慢××补贴及中奖可以获得电脑奖品，以收取“保证金”、“手续费”、“公证费”等名义，通过顺丰速运（快递单月结账号为57×××43）及邮政EMS快递代收货款的方式先后共骗得被害人张某甲、于某、阎某、王某甲、刘某甲、孙某甲等人钱款，其中自2015年6月28日至7月中旬（截止至2015年7月17日），谭顺泉、游远刚、王明成、周乾彬、段鑫、杨显波、杨爱飞、刘宗华、李三霞及于亚萌共骗得钱款共计人民币7万余元；自2015年7月中旬至案发之日，谭顺泉、游远刚、王明成、周乾彬、段鑫、杨显波、杨爱飞、刘宗华、李三霞、吴超、段雪蓉、魏倩、冉鹏、冉棚及于亚萌，共骗得钱款共计人民币46万余元,共计人民币53万余元。具体事实如下：
一、被告人谭顺泉于2015年7月至8月期间骗取被害人张某甲二次，每次1200元，共计2400元。
证明上述事实的证据有：
1、被害人张某甲陈述，证实大约2015年7月的一天，其接到一自称是同仁堂售后服务主任刘小刚的电话（号码为185××××7437、010579××××9），刘小刚称能将以前张某甲买药的钱都退还，到时同仁堂会有人到张某甲家收取以前所卖的药品，但要交1200元钱的手续费，办理金卡退钱。2015年7月24日张某甲收到顺丰快递的邮件，里面有一张售后服务的VIP卡还有一盒药品，于是就付给了快递的人1200元。过了几天，刘小刚又打电话，称上次的卡办错了，要重新办理一张，还需要1200元，并说这次办好后连上次1200元钱一起返还。2015年7月31日又一次收到顺丰快递送来的邮件，里面还是一张售后服务的VIP卡及一盒药品，张某甲将1200元钱付给了快递公司的人。从那以后张某甲再拨打刘小刚的电话已经关机，后来就停机了。
2、被告人谭顺泉于2015年7月24日至31日邮寄的药品及VIP卡、张某甲收到顺丰快递单（月结账号57×××43），证明被害人张某甲分别二次以货到付款方式分二次支付顺丰快递员人民币2400元（1200元/次）的事实。
3、被告人谭顺泉业务明细册及骗取成某乙明细、被告人谢大海交付的顺丰电子对账单（月结账号57×××43），证明被告人谭顺泉于2015年7月至8月期间骗取被害人张某甲二次，每次诈骗金额为人民币1200元共计2400元的事实。
二、被告人谭顺泉于2015年7月至8月期间骗取被害人于某二次，每次人民币500元，共计1000元。
证明上述事实的证据有：
1、被害人于某陈述，证实2015年8月初的时候，一个自称叫刘小刚的男子打来电话说他是北京同仁堂药厂的售后人员，并告诉于某之前购买北京同仁堂的药是被骗了，他现在可以办理赔偿，只要于某给他1000元就可以办理退款7600元。于某说没有那么多钱，最后刘小刚说让把500元钱交给快递公司的人就可以了。于是于某就答应了。几天后于某收到了一份快递，是一盒之前收到的那个泡脚的药和一张有“售后服务VIP金卡”字样、编号00×××96的卡片。然后于某给了快递人员500元。过了几天，刘小刚打电话询问于某是否收到卡及卡号，于某回复说收到了并把卡号告诉了他。刘小刚又说于某收到的卡是南方另一个病人的，没有办法汇钱，如想要退款的话就需要再给他500元钱，于某没有办法只好同意了。几天后又收到一张“售后服务VIP金卡”字样、编号00×××95的卡片，又给了快递的人500元钱。之后再打刘小刚的电话就关机，后打不通了。刘小刚的联系电话是010579××××9、185××××7437。
2、售后服务VIP金卡两张（卡号分别为：00×××96、00×××95）及于某收到的顺丰快递单（月结账号57×××43），证明被害人于某分别二次以货到付款方式支付顺丰快递员1000元人民币（500元/次）的事实。
3、被告人谢大海交付的顺丰电子对账单（月结账号57×××43）、被告人谭顺泉业务明细册及骗取成某乙明细，证明被告人谭顺泉于2015年7月至8月期间二次诈骗被害人于某，每次人民币500元共计1000元的事实。
三、被告人谭顺泉于2015年8月骗取被害人阎某人民币1800元。
证明上述事实的证据有：
1、被害人阎某陈述，证实2015年7月中旬一天上午，其接到一个自称是“北京同仁堂”销售人员“刘小刚”的电话，询问其去年至今是否买过药品，如果买过，他可以给阎丽娜办一张VIP卡，报销此前百分之八十购买药品的费用，其当时就答应了他，他说等几天再打电话联系，并留下了两个电话号码，分别为：010-579××××9、185××××7437。大概过了两天，“刘小刚”又打来电话，说阎某的VIP卡已经记不清了。后“刘小刚”又打电话，说VIP卡已经办好了，但需要交纳1800元的办卡费用，阎某当时觉得有点贵，他就说等这张卡到了阎某手里之后，就给这张卡里打25000元钱，并且那1800元办理卡的费用也会退还，阎某便答应了他，他说过几天那张卡就会寄过来。大概又过了五天，阎某收到了一个货到付款的顺丰快递并交纳了1800元领取了包裹，包裹里面是一张金色的卡，便给“刘小刚”打电话，他接到电话后说寄给阎某的卡寄错了，是别人的卡，需要再寄1800元。此时感觉不对可能被骗了，于是就挂了电话，以后也没有再和他联系。
2、被告人谢大海交付的顺丰电子对账单（月结账号57×××43）、被告人谭顺泉业务明细册及骗取成某乙明细，证明被告人谭顺泉于2015年8月骗取被害人阎某1800元的事实。
四、被告人谭顺泉于2015年7月骗取被害人王某甲人民币1200元。
1、被害人王某甲陈述，证实其于2014年7、8月份从电视上看见一个北京同仁堂的电话，说是北京同仁堂足道泡脚粉，是4007556666的电话，对方说专治王某甲的静脉曲张，货到付款，前后共买了2万元。2015年6、7月的时候，对方说王某甲静脉曲张介绍了北京同仁堂的一个老教授，然后让王某甲买了２２００元的三九九港鱼油，买了以后，对方说再让王某甲买点泡脚的但没有买。对方邮寄过来一张ＶＩＰ卡和两瓶药，又给了对方１２００元，后来他们还建议买药，王某甲觉得不对劲，就没有再买。
2、快递单１２张及药片照片，证明王某甲收到顺丰快递及邮政EMS快递的货物及付款的事实，其中顺丰快递月结账号57×××43的结算金额为1200元。
3、被告人谭顺泉业务明细册及骗取成某乙明细、被告人谢大海交付的顺丰电子对账单（月结账号57×××43），证明被告人谭顺全泉于2015年7月骗取被害人王某甲钱款1200元的事实。
五、被告人游远刚于2015年7月至8月期间四次骗取被害人刘某甲人民币5100元。
证明上述事实的证据有：
1、被害人刘某甲陈述，证实早些年因其父亲身体不好，其在北京同仁堂买过好多药，大约花了9000多元。2015年6月份下旬的一天，一名自称是同仁堂工作人员的男子打电话给其问其否叫刘某甲，是否以前在北京同寿堂买过药，其说是的。那男子说同仁堂为了照顾农村的人员，可以给予药价款的百分之九十退款优惠，其信以为真并和对方联系。后来对方要其交1200元的保证金，还寄保健品盐澡及VIP卡，让其收到快递件后付给快递员1200元。后来是顺丰快递寄来盐澡和VIP卡，又付了1200元给快递员。前后共付了5100元钱。最后对方还要其交6750元的律师公证费，后其醒悟过来发现自己受骗了。
2、被害人刘某甲收到的四张VIP卡图片及顺丰快递单，证明被害人刘某甲分别四次以货到付款方式分两次支付顺丰快递员人民币5100元（分别是1200元、1500元、1200元、1200元），快递单月结账号为57×××43。
3、被告人谢大海交付的顺丰电子对账单（月结账号57×××43）、游远刚业务明细册及其骗取成某乙明细，证明被告人谭顺泉于2015年7月至8月期间四次骗取被害人刘某甲5100元。
六、被告人游远刚于2015年7月至8月期间四次骗取被害人孙某甲人民币9600元。
证明上述事实的证据有：
1、被害人孙某甲（男，1964年2月16日出生，山东济南市人）的陈述，证实其于2015年6月份的时候在家看电视，看到有治疗糖尿病的药，就按照上面的联系方式给对方打电话，对方是一名男性自称叫李东滨（电话040××××5000,040079××××1,139××××3859）说是北京同仁堂的，有泡脚治疗糖尿病的药。前后共买了好几次，共花了好几万了。药名是北京同仁堂的足道、足浴养生方。公司上面显示的是：北京同仁堂兴安盟中药材有限责任公司，地址显示的是：内蒙古自治区乌兰浩特向阳街18号，电话：400-633-0199。对方是用顺丰速运邮寄的，收到货后给快递公司现金。其现在手头上有四张快递单子，别的都找不到了。这四张快递单子共1万元。
2、被害人孙某甲提交的顺丰快递单、谢大海交付的顺丰电子对账单（月结账号57×××43）、公安机关关于邮政EMS的对案情况说明及EMS代收货款明细、被告人游远刚业务明细册，证明被告人游远刚于2015年7月至8月期间通过顺丰快递（电子对账单月结账号为57×××43）三次骗取被害人孙某甲人民币7800元（分别为1800元、5000元、1000元），于2015年7月一次通过邮政EMS快递骗取孙某甲人民币1800元的事实。
七、被告人游远刚于2015年7月骗取被害人刘某乙人民币1800元。
证明上述事实的证据有：
1、被害人刘某乙陈述，证实2015年7月的一天，一名自称是同仁堂工作人员的人打电话来说：国家现在对老年人买药有补贴，只要买他们同仁堂的药，国家就补贴百分之八十，刘某乙开始不相信，他就反复劝说，说货到付款，并给刘某乙办张“金卡”，说补贴的钱会打到卡上，刘某乙就相信了并同意他把介绍的药给邮寄过来。三四天之后，邮局的快递把一盒药送到了家里，付给快递1800元钱，后来和家里人一说，就知道上当受骗了。对方是通过邮政快递邮寄来的一盒写着“足道”的药，说是泡脚用的，还有一张售后服务卡，上面写着“金卡”字样。快递单现在掉了。
2、刘某乙提交的药品及VIP卡照片，证明刘某乙收到的药品及金卡情况。
3、被告人游远刚业务明细册、谢大海交付的顺丰电子对账单（月结账号57×××43），证明游远刚于2015年7月骗取被害人刘某乙1800元的事实。
八、被告人游远刚于2015年7月骗取被害人张某乙人民币1200元。
证明上述事实的证据有：
1、被害人张某乙陈述，证实2015年6-7月的一天，其在家接到一个固定电话为010-579××××8和手机185××××7437自称是“北京糖尿病协会北京同仁堂”的工作人员“林立伟”的人打来的电话，其和对方在电话里说了一些情况后，对方过了二、三天时间就通过顺丰快递将药寄过来（一包药内10小包），其收下药后交给快递员1200元，现在包装扔掉了，具体地址也不记得了。对方后来还联系了，说要加剂量又叫其再寄2000元过去，其就知道被骗了。
2、谢大海交付的顺丰电子对账单（月结账号57×××43）及被告人游远刚业务明细册（账本记载的名字为张凤曦）及游远刚骗取成某乙明细，证明被告人游远刚骗取被害人张某乙人民币1200元的事实。
九、被告人游远刚于2015年7月至8月期间，七次骗取被害人易某人民币18300元。
证明上述事实的证据有：
1、被害人易某陈述，证实2015年6月28日其接到一个姓林的男子打来电话，他自称是北京同仁堂调查科的科长，他说他查到易某在北京同仁堂买药买得多，按照国家规定，可以办理80%的药费补助。起初不相信他，他就把易某在同仁堂买的药一一讲述了，就相信了他。他说办理药费补助需要交纳一定的手续费，手续费在以后是100%返还的。从2015年7月4日至2015年8月10日一共七次收到了快递并付了钱给快递员，共计18300元。对方一共有三个电话号码，只记得那个林科长的电话号码是185××××7437，其他号码就不记得了。保存了快递单，上面有记录。第一次交了1500元，第二次交了1500元，第三次交了2500元，第四次交了3800元，第五次交了1500元，第六次交了6000元，第七次交了1500元，一共是18300元。第一次到第五次都是林科长，第六次和第七次是林科长的助手小高，中途还有自称是财务部的刘会计和王会计打来过电话，他们没有叫交手续费，都是说交的钱他们已经收到，让易某把银行卡信息告诉他们办理补助。
2、谢大海交付的顺丰电子对账单（月结账号57×××43）及被告人游远刚业务明细册及骗取成某乙明细，证明被告人游远刚于2015年7月至8月期间七次骗取被害人易某人民币18300元（分别为1500元、1500元、2500元、3800元、1500元、6000元、1500元）的事实。
十、被告人王明成于2015年7月骗取被害人陈某乙人民币1200元。
证明上述事实的证据有：
1、被害人陈某乙陈述，证实其于2015年被北京同仁堂销售部的王浩以购药有补助要其将手续费、保证金支付给快递员的方式骗取钱款的事实。
2、被害人陈某乙提供的药品照片及金卡照片、顺丰快递复印件（月结账号为57×××43）、被告人王明成扣押物品照片、账本明细、王明成骗取成某乙明细及被告人谢大海交付的顺丰快递电子对账单（月结账号57×××43），证明被害人陈某乙于2015年7月被被告人王明成骗取钱款1200元的事实。
十一、被告人王明成于2015年7月三次骗取杨某甲人民币1800元。
证明上述事实的证据有：
1、被害人杨某甲陈述，证实2015年6月30日上午9、10点钟的时候，其接到一个电话号码010579××××9自称央视购物叫王浩的人说有台电脑发送但要交纳600元押金，到时发电脑的时候押金会一并归还给。其觉得划算就同意了。次日对方央视购物另外的工作人员问其王浩是否讲清楚了办卡流程，要凭卡领电脑。经多次电话后，于2015年7月4日收到第一个快递，收到一张卡（卡号N0.000366）后和王浩通了电话，并把卡号报给了他，他说会赶紧给其办后续工作。次日上午，对方财务打电话说这个卡号和资料不符合，电脑领取不了。之后，和王浩联系把这个情况告诉了他，过了几个小时，他打电话来说，物流的工作人员把纸贴错了，让杨某甲再重新办张卡领电脑，保证再领电脑不会有任何的问题。杨某甲就相信了，在7月7日又收了一份顺丰快递单（月结账号为57×××43），付了600元钱。收到之后，我又给王浩打电话，他要了快递单号（919100270879）和卡号（NO.000472)王浩答应帮杨某甲办。后来财务又打电话来说现在有两张卡，但是依然领不了电脑，要交1000元的调档费。杨某甲当时拒绝了，找王浩和公司里协商，对方公司物流老大、财务老大、王浩都打电话来说没法协商。后来，王浩说让杨某甲再收一个包裹，通过和王浩协商最后又付了600元调档费收了这个包裹。通过收顺丰快递到付3次，每次600元，一共被骗了1800元。第一次是7月4日的快递单号是027913660186，是一张卡号为NO.000366的卡以及一盒乐尔倍健牌玛咖片；第二次快递单号是919100270879，是一张卡号为NO.000472的卡和乐尔倍健牌酵素片；第三次收到的快递单号是027913659219，是一张卡号为NO.000500的卡和一盒诺尔曼盐藻片。
2、杨某甲提供的顺丰快递单复印件三张（快递单上签名为杨君，月结账号均为57×××43）、被告人王明成的账本明细及骗取成某乙明细、被告人谢大海交付的顺丰快递电子对账单（月结账号均为57×××43），证明王明成骗取杨某甲3次钱款，每次600元，共计1800元的事实。
十二、被告人王明成于2015年7月底骗取被害人王某乙人民币1000元。
证明上述事实的证据有：
1、被害人王某乙陈述，证实2015年6月其三次交了4800元购买了北京同仁堂“万正洋”医师的药。2015年7月20日左右，其接到一名自称是同仁堂名叫“王浩”的工作人员的电话（010-579××××9），他说王某乙之前购买的药，可以报销4300元人民币的医疗费，但是要交1000元人民币的押金，接着王某乙于7月底的一天到芒市街心花园对面的邮局将1000元人民币寄给了“万正洋”，之后又接到“王浩”的电话称寄钱的地址不对，要王家有重新发一张银行卡的卡号过去并重新再寄1500元人民币过去，接着就感觉自己被骗了，之后就到派出所报案了。
2、被告人王明成账本明细、骗取成某乙明细及被告人谢大海交付的顺丰快递电子对账单（月结账号57×××43），证明王明成于2015年7月底骗取王某乙钱款人民币1000元。
十三、被告人王明成于2015年7月至8月期间，三次骗取被害人王某丙人民币6800元。
证明上述事实的证据有：
1、被害人王某丙陈述，证实2015年7月被骗三次，每次间隔两三天。第一次被骗了人民币2800元（手续费），第二次被骗人民币2200元（说是财务办理退钱需要的钱），第三次被骗人民币1800元（说是退钱需要到北京公证处需要的）。记得有4个人联系其，一个叫陈平，男，自称同仁堂主任；李强，男，自称同仁堂院长；王浩，男，售后经理，还有一个女的叫沈岩，自称公司财务人员。7月底被骗的三次都是王浩联系其的。每次对方都给邮寄了一盒（内有十小袋药）泡脚药，还有一张VIP卡，三次都是一样的方式和物品。三次都是通过顺丰快递邮寄，每次都是货到付款。
2、王某丙提供的快递药品及快递单照片，证明其收到药品及快递单的情况。
3、被告人王明成账本明细、骗取成某乙明细及被告人谢大海交付的顺丰快递电子对账单（月结账号57×××43），证明王明成三次骗取王某丙钱款人民币6800元（分别为2800元、2200云、1800元）。
十四、被告人冉鹏于2015年7月至8月期间，三次骗取被害人王某丁人民币6600元。
证明上述事实的证据有：
1、被害人王某丁陈述，证实其于2015年4月至6月通过电视广告，分4次在北京同仁堂花了4600余元购买了治疗糖尿病的药。同年6月底的一天一个自称叫“于果”的男子用185××××7437的电话和王某丁联系，对方称其是北京同仁堂的主任，然后他就告诉王某丁国务院新出了一个政策：糖尿病人满70岁家庭经济困难且病期较长的病人可得到红十字协会补助12000元作为治疗费，他又说领取这项治疗费之前需要交纳手续费。其三次交纳了手续费6600元，分别为1200元、1800元、3600元。每次由对方通过顺丰快递后付的款，都收到了于果寄来的黄色VIP金卡，上面写有“售后服务”的字样。
2、公安机关扣押的冉鹏物品照片、冉鹏账本及被告人谢大海交付的顺丰快递电子对账单（月结账号57×××43），证明冉鹏（化名“于果”）于2015年7月至8月期间骗取王某丁3次钱款（分别为1200元、1800元、3600元），共计6600元。
十五、被告人冉鹏于2015年7月至8月期间二次骗取被害人王某戊人民币2600元。
证明上述事实的证据有：
1、被害人王某戊陈述，证实2015年7、8月期间对方冒充的北京同仁堂售后服务人员一共有三个人，一名自称同仁堂售后服务人员，一个叫于果的男子，还有一个叫王建明的男子。他们通过快递货到付款的方式邮寄药品，其就把钱交给快递人员了。被骗了大概2000多元。
2、被告人冉鹏业务账本、骗取成某乙明细及被告人谢大海交付的顺丰快递电子对账单（月结账号57×××43），证明冉鹏（化名“于果”）于2015年7月至8月期间骗取王某戊2次（每次1300元），共计2600元。
十六、被告人冉鹏于2015年7至8月期间，三次骗取被害人邓某人民币5300元。
证明上述事实的证据有：
1、被害人邓某陈述，证实2015年7月20日左右其接到一个电话（号码010579××××8），自称是北京同仁堂总部的经理叫于果，询问其身体状况其说自己有糖尿病，于是于果说要把这个情况报给红十字会，可以申请补助，其先后三次分别交了800元、1500元、3000元根据于果货到付款的安排交给了顺丰快递公司的快递人员，每次包裹里均有一张卡及3包治糖尿病的药。
2、邓某提交的售后服务VIP卡、药品、顺丰快递单照片（快递单名字为邓九荣，月结账号均为57×××43），证明其收到顺丰快递寄来的卡、药品及付款的情况。
3、被告人冉鹏业务账本、骗取成某乙明细及被告人谢大海交付的顺丰快递电子对账单（月结账号57×××43），证明其于2015年7、8月间三次骗取了邓某人民币5300元的事实。
十七、被告人冉鹏于2015年7至8月期间，三次骗取被害人吴某甲人民币6100元。
证明上述事实的证据有：
1、被害人吴某甲陈述，证实其于2015年3、4月份通过广告从自称北京同仁堂工作人员处购买了共计1万多元治疗糖尿病的药品。过了一段时间，其接到一个电话（185××××7437），对方是一名男子自称是同仁堂的主任叫“于果”，于果告知其根据国家相关规定，可以给其退80%的药费，他们工作人员会联系退款的事。同年7月22日，其在家里接到一个电话（010579××××9），是一名男子，他说自己是同仁堂的刘会计，可以给退9520元钱，但是需要办理一张登记卡才能退钱。同年7月24日，其在家收到一个快递，是一张黄色的金卡，其交了1500元钱给快递员；但后来又给打电话说这张卡寄错了，再重新办理一张，会退还500原钱。同年7月30日，又有一张卡寄到家里，其交了1500元钱给快递员；同年8月5日，其又收到一个快递，里面有两张卡，快递说要3100元钱，其交了钱给他。次6日，刘会计又打来电话，让其办律师公证手续，需要交8100元钱，但是其没有交钱。之后其再给他们打电话，发现电话都打不通了，钱也没有退还。办卡的钱第1次是交了1500元，第2次是1500元，第3次是3100元。都是顺丰快递邮寄的。
2、接受证据材料清单、顺丰快递单3张（月结账号均为57×××43）、金卡照片及其他立案材料，证明吴某甲收到自称于果所邮寄而来的金卡及三次交纳费用6100元的事实。
3、被告人冉鹏业务账本、骗取成某乙明细及被告人谢大海交付的顺丰快递电子对账单（月结账号57×××43），证明其于2015年7至8月期间，三次骗取了吴某甲人民币6100元（分别为1500元、1500元、3100元）的事实。
十八、被告人冉棚于2015年8月骗取被害人李某甲人民币1300元。
证明上述事实的证据有：
1、被害人李某甲陈述，证实其从电视上一个直销广告上看到“北京同仁堂”卖泡脚降糖药的广告，买了药之后，接到一个电话（号码是185××××7437），自称叫ＸＸ辉的同仁堂工作人员，他说现在国家对慢××人有补贴，一年7200元，先交1300元押金，办一种卡，然后还给药，后来对方把药和卡寄过来了。其付了1300元钱给顺丰快递员。几天后有一个女的用010-579××××9的电话询问其是否收到药和卡，收到了又让其办卡并交2600元，其感觉不对就跟同仁堂核实了，同仁堂说没有这回事这才知道被骗了。药说是降糖的泡脚药，一个长二十公分左右的红色纸盒，卡是黄色的，上面写着VIP金卡。
2、公安机关扣押冉棚的物品照片、冉棚业务账本、冉棚骗取成某乙明细及被告人谢大海交付的顺丰快递电子对账单（月结账号57×××43），证明冉棚于2015年8月骗取李某甲1300元的事实。
十九、被告人冉棚于2015年7月间骗取被害人左某人民币1000元。
证明上述事实的证据有：
1、被害人左某陈述，证实2015年7月的一天，一个自称是北京同仁堂工作人员ＸＸ辉联系其问其是否在北京同仁堂购买过药，得到肯定后，ＸＸ辉说我用药的钱可以百分之九十的报销，让其提供身份证号和银行卡号，还得1000元费用，ＸＸ辉说邮寄一小包药让快递代收这1000元的费用。ＸＸ辉说收到这1000元后就将报销药费打到左某的银行卡号上。几天后左某收到了一小包药盒子内有一张卡（卡号NO00×××40)后，就付了1000元给顺丰速运快递员。过了两天，一个自称北京同仁堂财务上的人用一固定电话联系说左某的报销费用批了但提供的银行卡不能用，让左某重新提供手续并需要费用2800元，左某不同意称这是个骗局。
2、发货单、冉棚扣押照片、业务账本（账本名字为左国顺）、诈骗成某乙明细及被告人谢大海交付的顺丰快递电子对账单（月结账号57×××43），证明被告人冉棚于2015年7月间骗取左某人民币1000元的事实。
二十、被告人冉棚于2015年8月间骗取被害人张某丙人民币1200元。
证明上述事实的证据有：
1、被害人张某丙陈述，证实2015年8月初的一天，其看见山西电视台播放针对糖尿病的广告，并根据广告提供的电话拨打出去，一个叫ＸＸ辉的客服让其打2400元钱购买他们同仁堂出品的蜂胶产品，其没有相信。又过了几天，ＸＸ辉就不断打来电话称付1200元钱就能获得12000多元补助，其表示考虑。对方称可以先邮递药品再付钱给邮递员钱，其表示同意了。两、三天后其收到了一张金卡及药品，并付了钱给邮递员。
2、药品及VIP卡照片，证明张某丙收到的药品及金卡情况。
3、冉棚业务账本及诈骗成某乙明细、被告人谢大海交付的顺丰快递电子对账单（月结账号57×××43），证明被告人冉棚于2015年8月间骗得张某丙人民币1000元的事实。
二十一、被告人周乾彬于2015年7月至8月期间七次骗取被害人王某己人民币28350元。
证明上述事实的证据有：
1、被害人王某己陈述，证实2015年7月初，其接到了一个北京的座机号码打来的电话，称自己名叫白晶，对方在电话里了解到其在年初在北京同仁堂购买了一些保健药品后说，北京同仁堂卖给其的保健药出了问题，他是专门负责调查这些出问题的药品的专案组的人。他说通过专案组可以把购买药品的钱退回来，后来还告诉了一个手机号码185××××7437，说以后有什么情况可以直接打这个号码跟他联系，并且让其把自己的一些身份信息等情况都告诉了他，还要其告诉他一张银行卡号，以方便他们退款的时候直接打款到账上。之后对方以信息建档费、律师费、会员卡维护费等费用要其交纳，共计交纳了7次共计28350元，均是付给快递人员，每次均收到一张会员卡。
2、公安机关扣押周乾彬的物品照片、周乾彬业务账本（账本上名字为王元瑞）及骗取成某乙明细、被告人谢大海交付的顺丰电子对账单（月结账号57×××43）、公安机关关于邮政EMS的对案情况说明及EMS代收货款明细，证明被告人周乾彬（化名“白晶”）于2015年7月至8月期间，骗取王元瑞7次，第1次1200元，第2次1200元，第3次3250元，第4次7350元，第5次4000元，第6次2000元，第7次9350元，共计28350元。
二十二、被告人周乾彬于2015年7月三次骗取被害人韩某甲人民币6800元。
证明上述事实的证据有：
1、被害人韩某甲陈述，证实其于2015年年初通过电视广告看到了北京同仁堂足道足浴养生方销售糖尿病的药品，前后花费约2万元，其认为药品有问题。2015年7月，一个自称是同仁堂调查科的白晶（音）联系其说解决这事，他说返还药费是15000多元，让其先付1800元的保证金，然后连同药费一起返还，通过快递给其送了两盒药和一张VIP卡，其交给快递员1800元，后来白晶说会计弄错了，让其再付2000元，然后一起返还，又通过快递给其送来几盒药还有一张VIP卡，其又交给快递员2000元，再后来白晶又说因为这件事雇了律师，让其再交3000元，再次通过快递送来一张VIP卡，其又给了3000元给快递员。之后给白晶打电话，他就不好好接了，后来他还说要退卡费2700元，其就没给，到现在就不联系了。对方联系方式：陈树，男159××××5303，王慧，女，153××××6940，白晶男，185××××7437，刘会计，男，010579××××8。他们自称是北京同仁堂的，陈树是主治医生，王慧是会计，白晶是售后调查科科长。这三次都是顺丰速运送的，寄出方资料：寄件人，韩燕，地址：北京同仁堂，电话：159××××0896。
2、韩某甲提供的快递单3张（月结账号：57×××43）、公安机关扣押的被告人周乾彬物品照片、周乾彬业务账本、周乾彬骗取成某乙明细、被告人谢大海提供的顺丰快递电子对账单，证明证明周乾彬（化名“白晶”）于2015年7月骗取韩某甲三次钱款，第1次1800元，第2次2000元，第3次3000元，共计6800元。
二十三、被告人周乾彬于2015年8月骗取被害人韩某乙人民币1700元，案发前已退还。
证明上述事实的证据有：
1、被害人韩某乙陈述，证实其于2015年8月7日收到对方冒充的北京同仁堂的工作人员叫白金的发来的泡脚治病的药，货到付款，付了1700元给快递员，对方称会给其12600元的贫困补贴，其收到货后给对方打电话，对方电话就关机再也打不通了。后看到药后感觉自己被骗了，就到快递公司把钱要了回来。
2、公安机关扣押周乾彬物品照片1张、周乾彬业务账本及周乾彬骗取成某乙明细、被告人谢大海交付的顺丰电子对账单（月结账号57×××43），证明证明周乾彬（化名“白晶”）于2015年8月骗取韩某乙1700元，后已退还。
二十四、被告人周乾彬于2015年7月次骗取被害人李某乙人民币1500元。
证明上述事实的证据有：
1、被害人李某乙陈述，证实其于2015年6月通过电视看到一个治疗糖尿病的广告，并电话联系到对方自称是北京同仁堂的人，后收到两个包裹，每个1500元，货到付款，其付了钱。
2、李某乙收到的VIP贵宾金卡和老苗汤药品照片，证明李某乙收到邮局快递过来的物品情况。
3、公安机关扣押被告人周乾彬物品照片1张、周乾彬业务账本（账本上名字为李思华）、公安机关关于邮政EMS对案的情况说明及EMS代收货款明细，证明周乾彬于2015年7月骗取李某乙1500元钱款。
二十五、被告人周乾彬于2015年7月骗取被害人沈某人民币600元。
证明上述事实的证据有：
1、被害人沈某陈述，证实其2015年6月的一天接到一个陌生电话，对方自称是北京同仁堂的仓库清点员，称其去年在同仁堂买东西的时候中奖了，有一台笔记本电脑还没有领取，于是其就将自己的地址告诉了对方，对方说会将一张VIP卡寄过来，其接到VIP卡之后，只要再交纳600元并向对方提供VIP卡号就能领取笔记本电脑奖品了。三、四天后其收到了顺丰快递送来的一个包裹，给了快递人员600元现金，打开包裹后发现有一张黄色的VIP卡，其就回拨了对方之前打过来的手机号码，并把自己的卡号报给了对方，结果对方说沈某VIP卡跟另外一个客户弄混了，需要再次寄一张VIP卡过来，到时候再交600元。这时其就意识到自己可能上当受骗了。
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