四川省简阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川2081刑初276号
公诉机关四川省简阳市人民检察院。
被告人李文，男，1970年5月20日出生于四川省成都市，汉族，高中文化，简阳市简红工程项目管理有限公司实际控制人，户籍地成都市武侯区，现住简阳市。因犯抢劫罪于2000年11月20日被广东省湛江市赤坎区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金七千元；因犯交通肇事罪于2010年1月20日被成都市龙泉驿区人民法院判处有期徒刑三年六个月。2015年10月23日被云南省丽江市公安局古城分局西安派出所民警挡获，同日因涉嫌犯合同诈骗罪被简阳市公安局刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于简阳市看守所。
辩护人李芹斌，四川阳安律师事务所律师。
四川省简阳市人民检察院以简检诉刑诉〔2016〕256号起诉书指控被告人李文犯合同诈骗罪，于2016年8月1日向本院提起公诉，2016年9月28日以简检诉刑追诉〔2016〕2号追加起诉决定书向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，经公诉机关建议延期审理二次。简阳市人民检察院指派检察员全青飞、代理检察员杨冰清出庭支持公诉，被告人李文及其辩护人李芹斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
简阳市人民检察院指控：一、被告人李文与陈某1合伙于2013年6月7日成立了碧海蓝天工程项目管理有限公司（以下简称“碧海蓝天公司”）。陈某1于2013年9月14日从四川省简阳市红塔房地产开发公司取得简阳市“东方威尼斯”二期A3、A6项目承建权。李文在未取得“东方威尼斯”二期A7、A8、Dl、D2、D3、D4项目承建权的情况下，于2013年12月16日代表碧海蓝天公司与陈某2代表的重庆群洲实业（集团）有限公司签订了《协议书》，约定由重庆群洲实业（集团）有限公司承建“东方威尼期”二期A7、A8、Dl、D2、D3、D4项目并由陈某2支付1000万元保证金。同日陈某2转账136万元到碧海蓝天公司账户。后李文与陈某1合伙关系破裂，李文于2014年1月6日以周某1为法定代表人，成立了简阳市简红工程项目管理有限公司（以下简称“简红公司”）并取得了“东方威尼斯”二期D3、D4项目承建权，由简红公司代替碧海蓝天公司履行与重庆群洲实业公司关于“东方威尼斯”二期A7、A8、D1、D2、D3、D4项目《协议书》的合同义务。陈某2于2014年3月期间陆续转账864万元到简红公司及周某1个人账户。在签订合同后，因李文与曾某签订了“东方威尼斯”二期合作协议并让曾某进场施工，故李文对陈某2一再推脱进场时间。2015年5月20日，李文与陈某2解除了合同，后李文陆续退还陈（某2）870万元。
二、被告人李文使用虚假的授权委托书，虚构了与简阳市红塔建设集团公司（以下简称红塔集团）合作开发简阳市西城中心广场项目（以下简称西城广场项目）的事实，以西城广场项目为诱饵，重复与他人签订合同，骗取他人交付的工程保证金后逃匿。具体事实如下：
被告人李文于2014年1月10日代表简红公司与杨某1签订了发包西城广场项目3、4号地块的土石方工程合同，并收取保证金95万元。后因一直未能进场施工，双方于2014年6月17日解除合同，李文退还了杨某2等人50万元工程保证金。
被告人李文于2014年4月14日代表简红公司与严某签订了发包西城广场项目3、4号地块的土石方工程合同，并收取“保证金”300万元。因约定的开工日期届满未能进场施工，李文退还了严某保证金180万元。
2014年6月11日，被告人李文与胡某就发包西城广场项目3号地块的土石方工程协商一致后，由周某1代表简红公司与胡某签订了合同，并收取了工程保证金300万元。
被告人李文于2014年6月20日代表简红公司与翟某、张某1签订了发包西城广场项目3号地块的土石方工程合同，并收取了工程保证金200万元。
被告人李文于2014年7月18日代表简红公司与银广夏集团签订了发包西城广场建设项目合同，并收取工程保证金450万元。
三、被告人李文于2014年6月的一天，以其虚构的简阳市星光村河心苑工程，与马某等人签订了土石方承包合同，收取保证金300万元。因无法进场施工，李文退还马某等人165万元。
四、被告人李文于2014年8月4日，以虚构的简阳市石盘镇汽车站旁旧房拆除项目，与肖某1签订了旧房拆除协议书，并收取工程保证金10万元。
五、2014年8月4日，被告人李文以虚构的简阳市石盘镇政府书香华府项目与被害人谭某1签订土石方工程内部承包合同协议书，收取了谭（某1）100万元工程保证金。
为证明上述事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述及被告人的供述等证据。公诉机关认为被告人李文的行为已经构成了合同诈骗罪且具有前科、坦白情节。提请本院依法判处。
被告人李文对指控的基本事实和罪名无异议，但辩称：1.与陈某2之间属于民事纠纷；2.只收取了王某1、杨（某2）45万保证金且已退还，双方已解除合同，属于民事纠纷；3.与马某之间属于借款关系，并未签订合同，且所得保证金用于了其他投资项目；4.其代表简红公司与严某、胡某、翟某、银广厦公司、谭某1、肖某1签订合同收取保证金，主观上没有非法占有的目的；5.其在案发前向部分被害人归还了部分款项，应从犯罪数额中予以扣除；6.收取谭（某1）100万保证金实际上属于借款；7.收取肖某1的10万元保证金已归还。
辩护人的辩护意见为：1.同意被告人李文前五项辩解意见；2.本案犯罪主体是简红公司，属单位犯罪，应由简红公司担责。
经审理查明：一、被告人李文使用虚假的授权委托书，虚构了与红塔集团合作开发西城广场项目的事实，以西城广场项目为诱饵，重复与他人签订《土石方工程内部承包合同协议》，骗取工程保证金。具体事实如下：
（一）2014年1月10日，被害人杨某2、王某1以程某、杨某1的名义与被告人李文代表的简红公司签订了承包西城广场项目3、4号地块的《土石方工程内部承包合同协议》，并交纳了95万元保证金。后因一直未能进场施工，双方于同年6月17日解除合同，李文退还了50万元保证金，实际骗取杨某2、王（某1）45万元保证金。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.协议书，证实李文代表简红公司与程某、杨某1签订合同的情况。
2.转账凭证、收条、银行转账，证实被害人将45万保证金转入周某1账户、李文向王某1出具3万现金的收条及简红公司向杨某1出具欠西城中心广场保证金48万、利息32万欠条的情况。
3.证人陈某1的证言，证实2013年6月21日，他代表碧海蓝天公司与王某1、杨某2签订了西城中心广场《土石方工程内部承包合同协议》，王某1、杨某2转了20万定金到碧海蓝天公司，他出具了收据。后因进不了场，他于2014年3、4月把钱退给了他们，并支付了补偿费用，收回了合同。
4.被害人王某1的陈述，证实2013年6月21日，陈某1代表碧海蓝天公司与他、杨某2签订了西城中心广场《土石方工程内部承包合同协议书》，他们交了20万定金，陈某1出具了定金收据。到了约定进场时间，陈某1和李文找理由推脱。2013年底，李文说西城中心广场由其做了，要他们与陈某1终止合同，要他们交100万履约保证金，他们给了李文50万现金。2014年1月10日，李文代表简红公司与他们（杨某1代表杨某2、程某代表他）签订了西城中心广场《土石方工程内部承包合同协议书》，合同上盖了红塔房地产公司的公章。2014年1月16日，他们转了45万到周某1的账户。2014年3、4月，陈某1将20万定金退给了他。后因进不了场，他们于2014年6月17日与李文解除了合同，李文退了50万保证金并把签的合同原件收走了，余下的45万保证金、3万借款加利息32万共80万，李文打了一份欠条。
5.被害人杨某2的陈述，证实其陈述与被害人王某1一致。
6.被告人李文的供述，证实2013年6月21日，陈某1代表碧海蓝天公司与杨某2、王某1签订了西城广场项目《土石方工程内部承包合同协议书》，他们转了20万给陈某1，陈某1出具了定金收据。2013年底，陈某1准备把西城广场项目转给他做，他说只做土石方，并告诉了王某1和杨某2。2014年1月16日，他们转了45万到周某1账户，他向他们借了3万。同月10日，他代表简红公司与他们签订了《土石方工程内部承包合同协议书》，王某1和杨某2叫他出具100万的收据，他出具了95万的收据，3万元的借条。2014年6月17日他们解除了合同，他退了50万保证金，含45万保证金、3万借款、2万利息，退钱时没有收回条据。他重新立了欠50万保证金和30万利息共80万的条据。
（二）2014年4月14日，被害人严某、廖某、朱某1以严某的名义与被告人李文代表的简红公司签订了承包西城广场项目3、4号地块的《土石方工程内部承包合同协议书》，并交纳了300万元工程保证金。后李文退还了180万元保证金，实际骗取严某、廖某、朱（某1）120万元保证金。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.协议书，证实李文代表简红公司与严某签订合同的情况。
2.转账凭证、银行交易明细、收据，证实被害人向简红公司、周某1转款300万元及简红公司出具收据的情况。
3.承诺书，证实2014年5月27日，李文代表简红公司向内江中房建筑工程有限公司承诺在2014年6月20日前如不能进场开工，退还300万保证金并支付违约金。
4.证人杨某3的证言，证实2014年1月她介绍刘某1和李文搞合作。2014年7月，刘某1给她说他们交了300万保证金给李文，要求其退还。后严某说李文退了180万保证金，还差120万。
5.证人刘某1的证言，证实2014年春节后，他同学严某和李文谈承包简阳市西城中心广场项目的土石方工程，李文出示了项目的施工图纸和建设资料，盖了红塔集团公章。2014年4月14日，李文代表简红公司与严某签订了《土石方工程内部承包合同协议书》，严某代表廖某和朱某1签的。后严某妻子陈某3转了100万到简红公司，周某1出具了收据。另200万是廖某支付给简红公司的。因未能依约进场施工，周某1退还了180万保证金。
6.证人周某1的证言，证实2014年4月14日，李文与严某签订了《土石方工程内部承包合同协议书》。当时转了100万保证金给她。2014年5月12日又转了200万，她出具了收据。2014年7月19日，李文安排她转了100万给严某，后又转了80万。
7.被害人严某的陈述，证实2014年3月底或4月初，他和李文谈承包西城广场项目土石方工程。李文出示了规划图，说项目是简红公司管理的，红建集团开发，在简阳规划局登记报建了。2014年4月14日，他与李文代表的简红公司签订了《土石方工程内部承包合同协议书》，他代表廖某和朱某1签的字。他们先后转了300万保证金给简红公司和周某1，周某1出具了收据。5月28日他们开工未果，李文写了承诺书，承诺6月20日不能进场就退保证金。后李文退了180万给他们，余下的120万没退。他和朱某1、廖某每人出资了100万，挂靠内江中房建筑工程有限公司。
8.被害人廖某的陈述，证实其陈述与被害人严某基本一致。另证实，由他给朱某1垫付保证金，朱某1按年利率2%给利息。2014年5月10日、12日，他先后转了120万、80万给周某1。
9.被害人朱某1的陈述，证实其陈述与被害人严某基本一致。另证实，李文拿了一份简红公司与红塔集团签订的合伙协议，协议上盖了红塔集团的公章。
10.被告人李文的供述，证实2014年春节后，严某、朱某1和廖某要与他合作，他推荐了西城广场的土石方工程项目，出示了施工图纸和建设资料，上面盖了红塔集团公章。2014年4月14日，他代表简红公司与严某签订了西城广场项目（3、4号地块）的《土石方工程内部承包合同协议书》，严某代表廖某和朱某1签合同。严某、廖某先后转了300万元保证金到简红公司，周某1出具了收据。2014年5月27日他出具承诺书，约定2014年6月22日不能进场就退还300万保证金。后不能开工，他在2014年7月19日，他退了100万保证金，后又退了80万，余下120万没退。
（三）2014年6月11日，被害人胡某、黄某与被告人李文就承包西城广场项目3号地块土石方工程协商一致后，以胡某的名义与周某1代表的简红公司签订了《土石方工程内部承包合同协议书》，并交纳了300万元工程保证金。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.协议书，证实胡某、黄某与刘某2签订土石方工程内部承包合作协议及周某1代表简红公司与胡某签订协议书的情况。
2.转账凭证、银行交易明细、收据，证实胡某转账300万元到简红公司及周某1出具收据的情况。
3.证人周某1的证言，证实简红公司与胡某签订了西城中心广场建设项目的《土石方内部承包合同协议书》，2014年6月12日，胡某转了300万到简红公司，李文叫她出具了收据。
4.证人刘某2的证言，证实2014年5月，他准备做西城广场项目土石方工程，因没钱交保证金就找黄某、胡某商量，决定一起做。2014年6月11日，胡某和周某1代表的简红公司签订了《土石方工程内部承包合同协议书》。6月12日胡某转了300万到简红公司，周某1出具了收据。黄某、胡某负责承包，他负责施工，他给胡某20万保证金。
5.被害人胡某的陈述，证实2015年6月初，他通过刘某2认识了李文，李文说有个西城广场项目（3号地块）土石方工程，李文出示了项目图纸并到实地看了，说简红公司和红塔集团合伙开发，土地是红塔集团的，简红公司负责开发，出示了简红公司与红塔集团的合作协议。2014年6月11日，他和周某1代表的简红公司签订了《土石方工程内部承包合同协议书》。6月12日他转了300万到简红公司，周某1出具了收据。他与黄某有内部协议，黄某承担150万保证金，黄某没有那么多钱，他先借150万给黄某，刘某2负责施工，内部协议被西昌市法院提走了。
6.被害人黄某的陈述，证实其陈述与被害人胡某基本一致。另证实，项目由他和胡某出资，刘某2管理，刘某2给他和胡某抽2元每方。他和胡某签了合作协议书，每人出资150万。他当时没有现钱，胡某借给他150万，他写了借条，每月3分利息。
7.被告人李文的供述，证实2014年6月初，刘某2带胡某、黄某来简阳，他给他们看了西城广场项目（3号地块）土石方工程项目的图纸，并带他们到实地查看，他说项目是简红公司和红塔集团合作开发，土地是红塔集团的，简红公司负责开发，他出示了简红公司与红塔集团的合作协议。2014年6月11日，周某1代表简红公司与胡某签订了《土石方工程内部承包合同协议书》。6月12日，胡某转了300万到简红公司，周某1具了收据。2014年9月初，他因无法履行合同，还不了钱，就跑路到云南丽江了。
（四）2014年6月20日，被害人翟某、王某2、肖某2、刘某3、田某1以翟某的名义与被告人李文代表的简红公司签订了承包西城广场项目3号地块的《土石方工程内部承包合同协议书》，并交纳了200万元工程保证金。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.协议书，证实李文代表简红公司与翟某签订合同的情况。
2.银行转账记录、银行交易明细、收据，证实被害人向简红公司转款200万元及周某1出具收据的情况。
3.证人周某1的证言，证实2014年6月20日，李文代表简红公司与翟某签订了西城中心广场《土石方工程内部承包合同协议书》。翟某转了200万保证金，她出具了收据。
4.证人张某1的证言，证实2014年上半年，他和李文签订了西城广场的《土石方工程内部承包合同协议书》，要他交200万履约保证金。他没交也不准备干这个项目了。翟某想承包。2014年6月，他在简阳认识了翟某、王某2、肖某2、刘某3、田某2。他们和李文签订了合同，交纳了200万保证金。他和陈某4约定了20万好处费，他转了5万给陈某4，给了1万现金。
5.证人陈某4的证言，证实他的证言与证人张某1的证言基本一致。另证实，张某1与李文签订合同后，按约定支付他20万元居间费，张某1转给他5万和1万现金。
6.被害人翟某的陈述，证实2014年6月，他通过张某1了解到简红公司有土石方工程要承包出来。他们找李文谈了西城广场项目（3号地块）的土石方工程，李文出示了规划图、施工图、简红公司和红塔集团的开发协议，还看了实地，说项目在简阳市规划局、住建局登记报建了。2014年6月20日，他代表王某2、肖某2、刘某3等与李文代表的简红公司签订了《土石方工程内部承包合同协议书》。同年7月2日，他向简红公司转了100万保证金，周某1出具了收据。同月4日，他又转了100万保证金，周某1也出具了收据。西城广场项目是他、王某2、肖某2、刘某3、田某2五人合作承包，每人出资40万，合同上是他代表签的字。合同上有张某1的名字是因为最开始是张某1同简红公司李文签的协议，后张某1拿不出保证金就把工程介绍给他们做，他们和简红公司约定，等进场施工后就重新写协议，和张某1无关。
7.被害人肖某2的陈述，证实其陈述与被害人翟某基本一致。另证实，翟某在张某1和简红公司签订的协议书上补签了字。他、翟某、王某2、刘某3、田某2合资承包，他出资20万，王某230万，翟某、刘某3、田某2共出资150万。
8.被害人刘某3的陈述，证实其陈述与被害人翟某基本一致。另证实，他和翟某一起出资150万，王某2等人出资50万。
9.被害人王某2的陈述，证实其陈述与被害人翟某基本一致。另证实，2014年6月20日翟某在李文与张某1签订的合同上补签了翟某的名字作为乙方。
10.被害人田某1的陈述，证实其陈述与被害人翟某基本一致。另证实，他小名叫田某2。李文把与张某1签订的没有生效的合同拿出来，翟某在合同上补签了名字。他们五人每人出资40万。
11.被告人李文的供述，证实2014年6月，他通过张某1认识了翟某。翟某和其合伙人找他谈西城广场项目，他出示了施工平面图，说项目是简红公司和红塔集团联合开发，还去实地查看。2014年6月20日，他把简红公司与张某1签订的《土石方工程内部承包合同协议书》拿出来，翟某在合同的乙方上添加了自己名字，没有另外签合同。2014年7月2日、7月4日他们分别转了100万保证金共200万到简红公司，周某1出具了收据。
（五）2014年7月18日，被害单位银广厦集团有限公司委托史某与被告人李文代表的简红公司签订了承包西城广场的《建设工程施工合同》，并交纳了450万元工程保证金。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.建设工程施工合同，证实李文代表简红公司与史某代表的银广厦集团有限公司签订合同的情况。
2.转账凭证、银行交易明细，证实银广厦集团及陈某5向简红公司转款450万元的情况。
3.证人史某的证言，证实2014年春节后，李文给他介绍了西城中心广场项目，给他看了红塔房地产的委托书、联合开发协议及李文向红塔公司转1000多万保证金的银行凭证。之后李文把西城广场项目的土地使用证、红塔公司营业执照、简阳发改局备案通知书等资料发给了他。2014年5月左右的一天，他把西城中心广场的事向银广厦老总陈某5作了汇报，陈某5同意承包。他受银广厦公司的委托于2014年7月18日与李文代表的简红公司签订了《建设工程施工合同》，合同上还加盖了红塔公司的公章。之后他们公司转给简红公司保证金450万。
4.证人陈某5的证言，证实其证言与证人史某基本一致。另证实，他们公司授权史某与李文协商处理西城中心广场项目合同。2014年7月24日至8月，他转了450万保证金到简红公司。后到了约定进场时间，李文夫妻失联了。公司授权史某，并给史某2%的提成。
5.被告人李文的供述，证实2014年5月左右的一天，他通过史某认识了银广厦公司的陈某5，是史某与他谈的西城广场项目。他向史某提供了西城广场的图纸、土地证、规划证、红塔集团相关的资质资料。后他给史某出示了红塔集团与陈某1的联合开发协议，红塔集团授权陈某1开发西城广场的授权书。他还给银广厦公司出示了简红公司委托重庆中资土地房地产评估公司出具的关于西城广场的评估意见材料，但实际没有委托评估，是陈某1的彭州花岗岩公司委托评估过，他将评估资料修改翻版后给陈某5的，是假资料。2014年7月份，双方达成协议，制作了《建设工程施工合同》。2014年7月24日至8月，银广厦共转账450万元保证金到简红公司及周某1账户。2014年9月，他兑现不了合同承诺，就跑路去了云南丽江。他在陈某1处拿了盖了红塔房地产公章的空白合同，在打印店把红塔房地产公章扫描到他与银广厦公司签订的合同上。
综上事实，还有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.西城中心广场的备案材料，证实西城中心广场在简阳市发展和改革局备案的情况。
2.国有土地使用权成交确认书，证实简阳市红塔房地产开发公司取得了简阳市简城镇南环新区宗地编号为XXXX-X-X、X、X、X的土地使用权。
3.规划红线图，证实简阳市南环新区的规划情况。
4.建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建设工程施工许可证、企业投资项目备案通知书、情况说明，证实2011年左右简阳市红塔房地产开发公司在原规划建设西城中心广场的部分地块上建设了“丰荷苑”住宅小区。
5.联合开发协议，证实简阳市红塔房地产开发公司与彭州市阳平花岗岩有限公司于2011年6月20日签订了简阳市西城中心广场建设项目《联合开发协议》。
6.委托估价咨询函、约定书、土地估价咨询报告及情况说明，证实彭州阳平花岗岩公司委托重庆中资资产评估土地房地产估价公司对简阳市简城镇建设西路的土地使用权进行评估的情况。
7.司法鉴定意见书及情况说明，证实陈某1使用的“四川省简阳市红塔房地产开发公司”公章属假章。陈某1说假印章是李文提议他去刻的，后来将刻好的章交给李文保管。
8.证人陈某1的证言，证实2011年6月20日他代表彭州市花岗岩公司与红塔房地产公司签订了联合开发西城广场项目的协议，注册了碧海蓝天公司后就以碧海蓝天名义发包该项目。2010年红塔公司提供了设计方案、简阳发改局的备案和简阳规划局的规划用地范围复印件给他。西城广场项目规划调整过，其中一块土地修建了丰荷苑小区，刘某4给他说过调整方案，红塔集团把联合开发协议收了回去。他把项目开发的资料给过李文，没有委托李文发包过该项目。
9.证人刘某4的证言，证实他是简阳市红塔建设（集团）公司董事长、法人代表。简阳市红塔房地产开发有限公司是红塔集团下属公司。2010年红塔集团在简阳市西城南环路购买了一块土地，拟建设西城中心广场。简阳市发改局于2010年10月18日准予备案。2011年6月20日，陈某1代表彭州阳平花岗岩公司与他代表的红塔房地产公司签订了西城中心广场的《联合开发协议》，给了陈某1一套备案资料和规划设计方案，后因陈某1未交齐保证金协议自动解除。2011年下半年，他们向简阳市规划局报规划时，规划局调整了规划，不同意建设西城广场，他们就放弃了。2012年在原西城广场地块修建了丰荷苑项目，2012年上半年动工，2013年下半年竣工，另一块地是空置的。他在项目终止时口头通知了陈某1。陈某1知道西城广场项目没有通过规划。他和李文没有西城广场项目的合作。红塔集团没有委托重庆中资土地房产、简红公司、花岗岩公司对西城中心广场这块土地进行评估，没有授权陈某1或李文所代表的公司对外发包西城中心广场项目，他们盖的合同、协议上的他们公司的公章全是假的。他发现陈某1擅自以红塔发地产公司对外发包西城中心广场项目，还伪造红塔房地产开发公司的公章，2014年9月向简阳市公安局报了案。集团工程项目都是他在负责发包，盖的是集团公司公章不是房地产公司公章。
10.证人朱某2的证言，证实西城中心广场地块是红建公司的，西城广场只是他们公司的规划，没有报备、立项，根本不存在这个项目，不存在和简红公司合作开发。丰荷苑项目2012年动工，2014年竣工。
11.证人朱某3证言，他是红塔集团党支部书记。西城中心广场项目是红塔集团购买的土地，2011年公司准备开发，到简阳市发改局备了案，报简阳市规划局时没有通过规划，公司就放弃了这个项目。在那块土地上修建了丰荷苑楼盘，另外一片土地是空着的。2011年公司报规划时做了一份方案图，陈某1手里有方案图。红塔集团没有和简红公司签订过合作开发协议，也没有委托简红公司搞过土地评估。
12.证人刘某5的证言，证实红塔公司项目对外发包是刘某4在负责。公章的使用要她和刘某4同意后才能使用。她从来没有为李文盖过公章。她没有给李文和陈某1签署过全权委托他们代表红塔公司负责开发西城中心广场项目，也没有和李文或陈某1签订过联合开发协议。
13.被告人李文的供述，证实简阳市规划局和简阳市住建局没有西城中心广场建设项目3号地块土石方工程项目，2012年报过规划，规划局调整了规划就没有这个规划了。在2013年下半年，他想用虚构工程项目收取履约保证金的办法操作工程赚钱，翟某、谭某1、胡某和严某等人都是在中间人的极力推荐和他对工程项目的全力宣扬下，才和他签订的工程项目合同或协议。红塔集团没有委托简红公司对外发包这个工程项目，也没有和简红公司签订联合开发协议。对外出示的联合开发协议和授权委托书是他伪造的，是陈某1给他的扫描件，他把扫描件上的陈某1名字改成了他的名字。他使用的红塔房地产开发公司的假公章，要么是使用的陈某1盖了红塔房地产公章的空白合同，要么是用的扫描件，公章是陈某1伪造的。李文当庭亦供述，简红公司没有与红塔集团签订过开发西城中心广场的协议。
二、2014年6月的一天，被告人李文以虚构的简阳市星光村河心苑工程，与被害人马某等人签订了土石方承包合同，并收取300万元工程保证金。后李文退还了165万元保证金，实际骗取马某、雷某1、姜某、罗某、王（某3）135万元保证金。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.内部承包协议，证实马某、姜某、罗某等人签订简阳市河心苑土石方工程承包方内部协议的情况。
2.银行交易记录、收条、借条，证实被害人向简红公司转账300万元保证金、周某1向马某出具收据及李文向马某出具借款340万元借条的情况。
3.证人周某1的证言，证实2014年6月李文代表简红公司与马某签订了河心苑项目《土石方内部承包合同协议书》，他们转了300万到简红公司账户。2014年6月6日，她给马某出具了收据。在同月25日后，李文安排她陆续向马某支付了165万元。
4.被害人马某的陈述，证实他们通过雷某2认识了李文。李文把他、雷某1和股东带到简阳市星光村看了一个地盘，说是红塔集团的土地，红塔集团全权委托李文搞安置房建设，李文给他看了简红公司与红塔集团的联合开发河心苑协议、红线图。他们为承包河心苑的土石方工程一共交纳了400万保证金，他和雷某1一共交100万，王某3交130万，姜某交100万，罗某交70万。其他人的300万是转账给简红公司的，他和雷某1的100万，是雷某1交现金到简红公司的。周某1于2014年6月6日给他出具了300万的保证金收据。雷某1交100万的收据是简红公司给雷某1出具的。2014年6月9日左右，李文代表简红公司与他签订了《河心苑项目土石方内部承包合同协议书》，过了几天，李文把合同收了回去。在2014年6月25日进场时间，李文找理由推脱，他们要求与李文解除合同，李文在2014年8月8日前退了165万元，当天李文给他出具了一份借据，金额是340万元，约定2014年8月15日前还清。过了两天李文和周某1跑路了。简红公司现在还差他们235万，里面包含一部分他们的损失。
5.被害人雷某1的陈述，证实他的陈述与被害人马某的基本一致。另证实，李文给他的100万的收据于2015年8月被洪水淹没了。
6.被害人姜某的陈述，证实他的陈述与被害人马某的基本一致。另证实，他们全权让马某办理工程方面的事。他出资100万，马某出资120万，罗某出资50万，王（某3）130万。
7.被告人李文的供述，证实2014年5月，他找马某借钱，马某说其有几个朋友把钱借给他，让他立一份收取工程保证金的收据，他给马某月利率2％的利息。马某让他以工程承包的方式借钱，把收的钱写成保证金。马某叫他把几个股东带去看工程，他就把雷某1、马某及他们合伙人带到简阳市星光村去看了一个堡坎和地盘，说红塔集团会开发这片土地，全权委托他搞安置房建设，他出示了简红公司与红塔房地产联合开发西城中心广场协议，红线图。他们达成缴纳400万保证金的协议，马某的100万实际没交，实际只交了300万给他。周某1出具了300万履约保证金的收据，其实是借款。大约2014年6月9日，马某、姜某等人要求签订项目合同，后没有签只口头约定2014年6月25日进场施工。到了进场时间进不了场，他找理由推脱，后他们要求解除合同，他在2014年8月8日前退还了160万，给了马某5万好处费，只有140万没退，他给马某出具了一份借据，金额是340万，约定2014年8月15日前还清。
三、2014年8月4日，被告人李文以其虚构的简阳市石盘镇汽车站旁旧房拆除项目，与被害人肖某1签订了《旧房拆除协议书》，并收取工程保证金10万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.协议书，证实李文代表简红公司与肖某1签订拆除石盘镇汽车站旁旧楼房的旧房拆除协议书的情况。
2.收条，证实周某1出具收到肖某1安全履约金10万元收据的情况。
3.情况说明，证实简阳市石盘镇人民政府出具情况说明，北研公司从未向石盘镇申请房屋拆迁及开发。四川北研实业有限公司出具情况说明，该公司无拆除位于石盘镇的办公楼计划，没有向石盘镇政府、简阳市规划局、简阳市住建局申报过拆除手续。
4.证人雷某2的证言，证实2014年7月中旬，周某2给他说李文在石盘镇有一个旧房拆除项目要对外承包，他联系陈某6一起承包，陈某6联系了肖某1，后他没钱决定不参与合作。2014年8月6日，李文和肖某1签订了旧房拆除协议书，肖某1把10万现金给了周某1，周某1出具了收据。
5.证人周某1的证言，证实李文代表简红公司与肖某1签订了石盘《旧房拆除协议书》，肖某1交了10万元现金给她，她出具了10万的收据并加盖简红公司的财务章。
6.证人周某2的证言，证实周某2的证言与证人雷某2的证言基本一致。另证实，周某1是他侄女。李文和肖某1签订合同后，雷某2说收了3万元好处费，给了他1.5万元。
7.被害人肖某1的陈述，证实2014年7月中旬，他通过陈某6认识了李文和周某1。李文说在石盘的旧房拆除工程项目要承包出来，李文同意他和陈某6承包。2014年8月6日，他代表乙方和李文代表的简红公司签订了简阳市石盘汽车站旁《旧房拆除协议书》，他把10万元现金保证金给了周某1，周某1出具了收据并盖了简红公司财务章。后李文就跑路了。10万元是他一个人的钱。
8.证人陈某6的证言，证实陈某6的证言与被害人肖某1的陈述基本一致。另证实，10万元保证金是肖某1的钱。谈好后，周某2要求按比例分红，他拿了3万给肖某1，肖某1说给了的。
9.被告人李文的供述，证实他与肖某1、陈某6签订的《旧房拆除合同》中约定要拆除的项目在石盘镇（成渝高速石盘收费站出口100米十字路口）的石盘汽车站对面的一栋4层楼楼房，是北研公司的房产，他没有给二人出示北研公司的旧房拆除资料。他没与北研公司达成对该房拆除协议和开发协议。周某2和雷某2收过肖某1的好处费，周某2说收了6万，说他如不签合同，他们要退好处费，周某2是周某1二叔，他就与肖某1签了合同。
四、2014年8月4日，被告人李文以其虚构的简阳市石盘镇龙泉湖社区书香华府项目，与被害人谭某1签订了《土石方工程内部承包合同协议书》，并收取了100万元工程保证金。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.协议书，证实李文代表简红公司与谭某1签订土石方工程内部承包合同协议书的情况。
2.银行转账记录、收条，证实谭某1向简红公司及周某1个人转账100万元，周某1向谭某1出具收据的情况。
3.说明，证实简阳市石盘镇人民政府出具说明，石盘镇目前没有龙泉湖社区书香华府项目。
4.证人周某1的证言，证实李文代表简红公司与李某、谭某1签订了石盘龙泉湖社区书香华府工程《土石方工程内部承包合同协议书》，谭某1转了100万给她，她开具了收据。
5.证人李某的证言，证实李某的证言与被害人谭某1的陈述基本一致。另证实，李文带他和谭某1到石盘镇看现场时，出示了联合开发协议。李文是他亲侄儿，他太相信李文，李文说他们要去了解这个项目的话就不与他们合作。
6.被害人谭某1的陈述，证实2014年7月26日，他经李某介绍认识了李文和周某1，李文向他借20万急用，他当天让张某2转了20万到周某1工行卡。7月27日，李文给他说在简阳市石盘镇有个建设工程土石方项目，叫他交100万保证金。李文带他和李某到石盘去看了。他借给李文的20万折抵了保证金，2014年8月4日他又转了80万到简红公司。随后李文代表简红公司与他签订了土石方工程内部承包合同。李文给他出具了100万的收据。9月2日，李文的电话就打不通了，他就报警了。
7.被告人李文的供述，证实2014年7月26日，他向谭某1借了20万急用。同月27日，他给谭某1说他在简阳市石盘镇有一个建设工程土石方项目，叫谭某1交100万的保证金，还带谭某1和李某到石盘去看了。后他借谭某1的20万折抵了保证金，2014年8月4日，谭某1转了80万到简红公司，他代表简红公司与谭某1签订了《土石方工程内部承包合同协议书》。周某1出具了100万元的收据。石盘镇没有龙泉湖社区书香华府项目，简红公司也没有这个项目，他是为了操作项目赢利。
综上事实，还有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.受案登记表、立案决定书、看守所寄押人员凭证及强制措施文书，证实案件的来源、立案及李文被采取强制措施的情况。
2.到案经过，证实李文于2015年10月23日在丽江古城区美斯奇酒店8415号房被丽江公安局古城分局西安派出所民警挡获。
3.户籍信息，证实李文的身份信息情况。
4.刑事判决书、刑满释放通知书，证实李文的前科情况。
5.简红公司注册资料，证实简阳市简红工程项目管理有限公司成立于2014年1月6日，法人代表周某1。
6.报案材料及情况说明，证实被害人报案的情况。
7.简阳市规划局情况说明，证实未收到西城中心广场项目、河心苑建设项目、龙泉湖社区书香华府项目报建的规划资料。
8.简阳市住房和城乡规划建设局情况说明，证实西城中心广场、河心苑、龙泉湖社区书香华府项目未办理报建手续，西城中心广场建设项目、龙泉湖社区书香华府项目未进行登记、备案。
9.结婚登记审查处理表、声明书，证实李文与周某1于2011年7月7日登记结婚。
10.借款合同、民事判决书、法律文书生效证明，证实李文、周某1向杨某4、资阳市顺源典当有限责任公司借款未还被本院判决偿还，判决已发生法律效力。
11.扣押决定书、扣押及发还清单、扣押查封物品统计表及解除查封清单，证实对李文所有的黑色奔驰车一台及本田雅阁牌轿车一台进行了扣押，将扣押的戒指、项链等发还给了朱某4，对查封的房产解除了查封。
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最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》 第二十九条借贷双方对逾期利率有约定的，从其约定，但以不超过年利率24%为限。
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