山西省临猗县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0821刑初17号
公诉机关临猗县人民检察院。
被告人李某。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月2日被临猗县公安局刑事拘留；于2016年7月8日被逮捕。现羁押于临猗县看守所。
辩护人赵勇，山西大懿律师事务所律师。
临猗县人民检察院以临检公诉刑诉[2017]48号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2017年9月14日作出（2017）晋0821刑初75号刑事判决书。原审被告人李某不服，提出上诉，运城市中级人民法院于2017年12月15日作出（2017）晋08刑终510号刑事裁定书，认为原审判决认定事实不清，证据不足，撤销原判，发回本院重新审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。临猗县人民检察院指派检察员程世鹏出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人赵勇到庭参加了诉讼。审理中，临猗县人民检察院建议延期。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年8月份，被告人李某在经营临猗县卓里李某综合批发部期间欠下巨额债务，为能偿还借款、利息及日常开支，李某向朋友和客户虚假宣传自己代理的燕京啤酒厂家、洗衣粉厂家搞促销活动，预交5万元啤酒款送一辆五菱单排车和5万元的啤酒，预交5.7万元啤酒款送一辆五菱双排车和价值5万元的啤酒，预交20万元啤酒款送一辆奥迪A6轿车，不要车和啤酒的均可以现金折返。代理的洗衣粉只要投资10万，厂家每月返利1万。采取上述办法，自2015年10月至2016年4月份，被告人李某（扣除被害人所领车辆、啤酒及返利）实际分别骗取曾某某57万、薛某某5.7万、张某某15.9万、程某某3万、王某1.88万、李某、王某某15.98万、王某某5.8万、毛某某5万、贺某某5万、张某某35万、王某某5.7万、王某2.18万、董某某1.64万、徐某某7.33万、李某某5万、弓某某2万、丁某某5万、谢某某5.7万、杨某某22万、丁某某95.9万、费某20.4万，共计诈骗22人318.54万元。
对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据证实，认为被告人李某的行为构成诈骗罪，提请法庭依法判处。
被告人李某对起诉书指控的事实无异议，表示认罪，但不构成诈骗罪。
被告人李某的辩护人认为：公诉机关指控被告人李某构成诈骗罪的事实不清、证据不足，指控的罪名不成立。1、公诉机关指控被告人李某“明知自己没有偿还能力，但……”，但未提供有效的证据来证实这一论断。为证实被告人李某欠下“巨额债务”，从而推断出被告人李某“明知没有偿还能力”的结论，公诉机关在本次开庭时新举了一组证据，即被告人李某外欠债务分为：有条没有起诉的有674万余元，有条已经起诉的有572万余元，没条经电话核实的有456万余元，合计约1700万元，扣除被告人李某当庭陈述的资产数额，仍有约1300万元的债务，因而被告人李某是“明知没有偿还能力”，故尔其具有“非法占有的故意”。刑罚是对一个公民最严厉的处罚，因而对证实被告人犯罪的证据，必须是严谨、确实、充分。公诉机关所举被告人李某外欠债务的证据中：有条已经起诉的，在法院没有判决确定之前，不能作为李某外欠债务的证据使用；有条未起诉的，在未与李某核实并提供相应的佐证来证实借款事实发生之前，也不能作为李某外欠债务的证据；无条电话核实的，辩护人认为该部分极为不严肃，存不存在债务关系，岂是一个电话就能落实的事？相反，从今天的庭审中以及公诉机关所举公安机关的讯问笔录、营业执照复印件等证据，可以证实被告人李某在被扭送到公安机关之前，其资产有：李某批发部、俪遐超市、临猗县城民乐园小区有一套房、参股卓里一饭店、价值百万元的多辆车、临猗县城北环路仓库价值百余万的货物。被告人李某陈述上述资产的价值在500余万元。由于李某在临猗县城的仓库被抢，货物及所有票据被洗劫一空，李某家属已经报案，但至今临猗公安机关未予立案。这部分资产客观上暂时不具备评估条件，但李某的其他资产至今也没有进行评估，在没有对被告人李某的资产进行评估之前，何来“资不抵债”？辩护人认为：以李某的资产状况足以偿还公诉机关指控的300余万债务。李某的举债行为不具有“非法占有的故意”。2、指控被告人李某诈骗22人次318.54万元的证据不足、事实不清。曾某某应属于民间借贷。曾某某属于有借条、有转账凭证。但证据显示，该笔借款有李某在信用社工作的小舅子王某某提供了担保，是典型的民间借贷行为。上述22人中，只有曾某某有转账凭证，其余的21人次都没有转账凭证，虽然被告人李某对部分款项认可，但辩护人认为，依据刑诉法第46条的规定：“对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供”。在没有证据证实上述21人次与被告人李某之间确实存在借款事实的发生，不能够认定这些数额为犯罪数额。综上，被告人李某主观上不具有非法占有的目的，客观上其实施的是一个促销的经营行为，因此，公诉机关指控被告人李某的犯罪罪名不成立。
经审理查明，2015年8月份，被告人李某在经营临猗县卓里李某综合批发部期间欠下巨额债务，为偿还借款、利息及日常开支，李某向朋友和客户虚假宣传自己代理的燕京啤酒厂家、洗衣粉厂家搞促销活动，预交5万元啤酒款送一辆五菱单排车和5万元的啤酒，预交5.7万元啤酒款送一辆五菱双排车和价值5万元的啤酒，预交20万元啤酒款送一辆奥迪A6轿车，不要车和啤酒的均可以现金折返。代理的洗衣粉只要投资10万，厂家每月返利1万。采取上述办法，自2015年8月至2016年4月份，被告人李某（扣除被害人所领车辆、啤酒及返利）实际分别骗取曾某某57万、薛某某5.7万、张某某15.9万、程某某3万、王某1.88万、李某、王某某15.98万、王某某5.8万、毛某某5万、贺某某5万、张某某31.13万、王某某5.7万、王某2.18万、董某某1.64万、徐某某7.33万、李某某5万、弓某某2万、丁某某5万、谢某某5.7万、杨某某22万、丁某某95.9万、费某20.4万，共计诈骗22人318.54万元。审理中，被害人董某某、李某、张某某等十二人出具了谅解书，对被害人李某的行为表示谅解。
另查明，截止2015年8月份，被告人李某所欠债务已达400余万元，其中100余万元属于高利贷，每月清偿高利贷利息需10万余元。李某经营超市、洗衣粉、啤酒等生意每月收入5-8万元。2015年8月份第一次活动结束，李某赔本近20万元。
同时查明，公安机关从法院调取的借条。一类是被害人提供的没有起诉的借条：张某某164万；徐某某70万；杨某某56.7万；毛某某17万；弓某某等17万；杨某某96万；薛某某21万；薛某某10万，韩某某等四人212万；共计669.7万，再加上王某某5万元信用社贷款，共计674.7万元。
已经进入法院阶段的：杨某某6元；关某某65万；秦某某5万、陈某某4.3万，杜某5万，郭某某24万，王某某5万，贺某某4.3万；张某某10万；张某某9万；陈某某190万；贺某某8万；于某某8.6万；弓某某3万；邸某某5万；程某某5万；陈某2万；张某某25.9332元及利息；许某某20万及利息；于某11.6万元计利息，还有另案处理-2万元=19.6万元；薛某某7万元，撤诉报案；高某某4.7万元计利息；曾某某31.2万+50万=81.2万；农行贷款35万元；丁某某20万，杨某某担保；债务合计572.8332万。
打电话核实：杨某某60万元，弓某某55万，被告人承认20万，张某某14万，闫某某60万，谢某80万，被告人说没有；北某某3万；彩某60万，被告说30万；李某某14万；江某某35万；正某10万；王某某27万；张某某38万；民民13万；李某某等7人132万元，被告人说只有20多万元；以上总计1703多万。除去被告人当庭否认外，仍外欠人民币1500余万元。
上述犯罪事实，有公诉机关及辩护人当庭提交，经过质证、认证的下列证据予以证实：
公诉机关递交的证据：
一、书证
1、受案登记表，证明曾某某2016年4月18日报案称被李某诈骗57万元。
2、到案经过，证明2016年6月2日晚21时，受害人杨某某将李某扭送至临猗县公安局。
3、中国农业银行转账业务客户回执、中国建设银行自动柜员机客户通知书，证明2016年2月4日曾某某给李某农行账户转账50万元、给李某建行账户（6228483048494551）转账5万元。
4、借条，证明2016年2月17日李某借薛某某5万元，一个月到40天返双排五菱车一辆，价值3.8万元整，本金2016年7月底归还清，
领车票，2016年3月5日李某出具给薛某某领五菱双排车一辆的领车票。
5、收条，内容：李某2015年11月5日收到张某某5万元。2015年10月20日收到张某某燕京啤酒订货款5万（单排车一辆）。2015年10月28日收到定燕京啤酒款5万元（单排车一辆）。2016年1月18日收到张某某10万元整（洗衣粉，月返一万）
6、借条，内容：李某2016年2月25日借程某某人民币5万，于2016年8月25日归还。
7、收条，证明李某2015年11月3日收到王某5万7千元整（双排车一辆）。
8、收条，证明李某2016年2月21日收到王某某啤酒款5.8万元整，收条载明奖励五菱集装箱一辆。
9、借条，证明李某2015年11月15日借毛某某5万（订啤酒款返2.8万元）。
10、借条，证明李某2016年3月4日借张某某25万，李某2016年4月1日借张某某10万元。
11、中国农业银行回单，证明2015年10月31日王某某给李某卡汇款5.7万。
12、借条，证明李某2015年10月20日借王某人民币5万元整。借条载明燕京款、订车。
13、收条，证明李某2015年8月21日收到董某某预交货款5万元整。收条载明单排五菱车一辆。
14、借条、收条，证明2016年3月18日李某借徐某某5.7万元。2016年3月31日李某收到徐某某2.5万，收条载明4月8号车。
2016年2月5日李某暂借徐某某3万元,载明五菱双排车。
15、借条，证明李某2015年10月15日借李某某5万元整。
16、收条，证明李某2015年11月9日收到弓某某订货款5万元。收条载明五菱双排一辆。
17、收条，证明李某收到谢某某燕京款3.7万、2万。
18、借款协议，内容2016年1月16日李某借丁某某20万。
借条，内容2016年2月5日李某借丁某某12万、2016年3月23日李某借丁某某18万元。
借条协议，内容2016年3月15日李某借丁某某20万、李某借丁某某20万元。
2016年4月8日李某借丁某某28.5万。
19、收条，证明2016年2月25日李某收到费某洗衣粉10万元整，月返利1万元。
收条，证明2016年2月26日李某收到费某燕京啤酒车款10万元整。收条载明五菱双排两辆，折合7万元整。
20、以下是被告人对欠他人借款有借据的情况：
（1）被告人李某为张某某出具相关借条21张，共计164万元；
（2）被告人李某为徐某某出具的借条9张，共计70万元；
（3）被告人李某为杨某某出具的借条3张，共计56.7万元；
（4）被告人李某为毛某某出具的借条2张，共计17万元；
（5）被告人李某为弓某某出具的借条6张，共计17万元（含陈建刚2万元，张帅2万元，张建义10万元）；
（6）被告人李某为杨某某出具的借条8张，共计96万元；
（7）被告人李某为薛某某出具的借条3张，共计21万元；
（8）被告人李某为薛某某出具的借条1张，共计10万元；
（9）被告人李某为姚某某、范某某、于某、韩某某出具的借条15张，共计212万元；
（10）被告人李某在信用社王某某5万元贷款。
以上共计673.7万元。
21、以下为进入法院的诉讼案件：
（1）杨某某（民间借贷）；
（2）关某某（民间借贷）。
22、以下证实已诉至法院且已审结案件，外欠572.8332万元多。
（1）秦某某（民间借贷）5万元；
（2）陈某某（民间借贷）4.5万元；
（3）杜某（民间借贷）5万元；
（4）郭某某、张某某（民间借贷）24万元；
（5）王某某（民间借贷）5万元；
（6）贺某某（民间借贷）4.3万元；
（7）张某某（民间借贷）10万元；
（8）张肖芬（民间借贷）9万元；
（9）陈某某（民间借贷）190万元；
（10）贺某某（民间借贷）8万元；
（11）于某某（民间借贷）8.6万元；
（12）弓某某（民间借贷）3万元；
（13）邸某某（民间借贷）5万元；
（14）程某某（民间借贷）5万元；
（15）陈某（民间借贷）2万元；
（16）张某某（民间借贷）25.933万元及利息；
（17）许某某（民间借贷）20万元及利息；
（18）于某（民间借贷）11.6万元及利息；
（19）薛某某（民间借贷）7万元；
（20）高某某4.7万元及利息；
（21）曾某某81.2万元；
（22）农行贷款35万元，质押人杨某某房产；
（23）丁某某20万元，杨某某担保。
23、以下证实受害人在公安机关已报案的共计人民币456万余元。
（1）杨某某60万元；
（2）民民13万元；
（3）弓某某55万元；
（4）7人132万元；
（5）张某某14万元；
（6）闫某某60万元；
（7）谢某80万元；
（8）北某某3万元；
（9）彩某60万元；
（10）李某某14万元；
（11）江某某35万元；
（12）正某10万元；
（13）王某某27万元；
（14）张某某38万元。
综上：被告人李某欠他人借款1702.5332万元，除去被告人当庭否认的，还欠1500余万元。
24、户籍证明，证明李某。
25、闫家庄派出所证明、临猗县司法局证明，证明李某在该辖区未发现违法犯罪、社区矫正记录。
二、证人证言
1、证人陈某某的证言，主要内容：我是燕京啤酒厂业务员，负责运城、临汾的啤酒销售。2013年我和李某签订销售燕京啤酒合同，他是运城地区一级代理商，2016年3月份我和杨某某签订销售合同，他是二级代理商。
2016年3月份，我代表啤酒厂和杨某某签订购销合同，规定他的销售区域就是永济市，他的销量也算李某的销量，杨某某先给厂里打了10万预付款，之后过了3、4天，我和李某、杨某某闲聊，杨某某让我给他发货，我让他再给厂里打9万货款，杨某某走后，李某说他想用杨某某的9万货款周转，我就把李某媳妇王某某的银行账号发给杨某某，我和李某分开后我怕不保险又给杨某某打电话让他把钱打到薛某卡里，我给杨某某发了7万货。到3月31日厂里规定我的任务还差7、8万，我让李某再给我打一车货款，李某让我找杨某某，我说还差杨某某12万货款没法让他再打款，李某让我和杨某某联系，就说厂家搞活动给永济市场支持两辆双排货车，要向厂家交10万元货款和1.4万购车差价，啤酒价格42元/件，我按李某的话给杨某某打电话，杨某某就给厂里打了11.4万货款，4月16日杨某某给我打电话说李某拿着收的货款跑了，我把这事反映给公司负责销售的郝经理，公司把薛某账户上的23.4万余款冻结了。
燕京啤酒厂没有搞活动，是李某自己搞的货款给单排货车或者双排货车的活动。
2015年7月左右，我听说李某在搞交5万送车活动，我问李某，李某说是他自己搞的活动，与厂里没有关系，我问他什么原因，李某说青岛啤酒市场支持力度大，专门针对燕京啤酒，想把燕京啤酒挤出市场，他个人搞活5天，送10辆，截止到7月25日。
我把李某自己搞活动的事情反映给厂里的市场部，过了大约十天，我和李某在市场转，有个商店女老板说他和厂家联系就没有交货款送车的活动。李某说有这个活动，因为我胸前挂着“燕京啤酒”胸牌，女老板问我，我说有那个活动。我这样说是因为交款送车是李某自己搞的活动，我是为了提高燕京啤酒的销量，才配合李某给客户说厂家有交款送车的活动。
去年冬天有客户打电话问我车什么时候能回来，我说不清楚，要问李某，厂里回车直接交给李某，让他们和李某联系，一直到今天，每个月都能接到二三个客户问我什么时候能回来的电话，我说给问问。我配合李某向厂家介绍有交款送车活动，李某没有给我什么好处，但李某的销量上去了，我的提成和奖金就多了。
我没有权利同客户签订代理销售合同，公司规定签合同需要去厂里签订。现在和厂里签合同的只有薛某，2015年1月薛某不干后，我一直用薛某的账户给厂里转货款，厂里给薛某的提货奖励我就拿走了。李某、杨某某代理燕京啤酒是和我签订的合同。我想着把李某和杨某某的货款都打到薛某账上，薛某账销量大了以后，厂里给我的提货奖励也大，所有我就没让李某、杨某某和厂里签订合同。
2010年我在临汾跑市场认识了杨某某，2013年认识了薛某，杨某某、薛某与厂家都签订了代理合同，并各自办理了一张农村信用社银行卡放到厂里财务上。2015年薛某、杨某某都不干了。杨某某到厂里销户，财务上让我把银行卡转交杨某某我没转交。薛某没有到厂家销户，李某因为不想交1万代理保证金，我就让李某把货款打到杨某某账户上，我再转到薛某账户，后来我又发展了杨某某，让他把货款打到薛某账上，薛某账户上的发货量大了，我就能从薛某账户上拿到奖励。厂家不知道我和李某、杨某某签订合同。
2016年3月初，李某给我说他在永济找了个啤酒代理商杨某某，杨某某要和厂家签合同，让我和杨某某签合同，完后钱都走薛某账户。李某还说：“我现在账上没钱，签完合同你让杨某某交10万保证金，然后让厂里先给我发一车货”，我说：“能行”。之后我就到李某仓库见到李某和杨某某，我和杨某某签订了临时合同，并告诉杨某某签正式合同需要到厂里去，但销量达到10万箱才可以签合同。签完合同后我把薛某的账号给了杨某某，杨某某往账号内转了10万，我让厂里给李某发了一车货，过了几天杨某某给我要货，我给杨某某说：“现在厂里发够5000件在原基础上每件有2元优惠共1万，现在需要打款18万”，李某在场说：“我和杨某某每人出9万，优惠的1万奖励给了杨某某”，完后杨某某给薛某账户上打款9万，李某没有打款，李某给我说这1万元奖励他给杨某某补上，我通知厂里给杨某某发了7万元酒，到3月31日，厂里给我规定的任务还差7、8万，我找李某让他再打一车货款，李某让我找杨某某，并让我说燕京啤酒厂家搞活动，给永济市场支持两辆双排货车，要向厂家交10万货款和1.4万购车差价，啤酒价格42元/件，我按李某给我说的给杨某某打了电话，杨某某就给厂里打了11.4万货款，我联系厂里给李某发了一车酒。到4月13日我联系厂家又给李某发了车酒。薛某账户上就只剩下6、7万了，4月15日杨某某给我打电话让发一车货，我把发货数量报到公司，因为没有车当天没有发货，第二天杨某某给我打电话说李某拿着货款跑了。
我把杨某某的酒发给李某，是为了完成任务，得到厂家奖励。
2、证人刘某某的证言，主要内容：我是燕京啤酒销售部三门峡办事处经理。陈某某是三门峡办事处的销售员，负责运城、侯马的啤酒销售业务。业务员的主要任务是寻找啤酒代理商，再把啤酒代理商领到公司让代理商同啤酒厂销售部签订合同，并办理账户，代理商需要什么啤酒，业务员再联系销售部给代理商发货。业务员发展的是一级代理，剩下的二级代理和销售商，都是由代理商自己发展，与厂里没有关系。业务员没有权利和销售商签订合同，让客户成为二级代理商。陈某某和李某、杨某某签订的合同就是无效的，厂里不认可。运城、侯马的代理商只有薛某一个。
想要成为我们啤酒厂的代理商需要交纳1000元到10000元的保证金，并同厂家签订销售合同，经过我们厂管理部审核，审核通过后才能成为代理商。2015年至今，燕京啤酒厂没有搞促销买啤酒送车活动。薛某给厂里交了1000元保证金。代理商需要啤酒，先按照同厂里签订的合同价格，把货款打到他提供给厂里的账户上，然后通知业务员给他发货，业务员将客户需要的啤酒数量报给厂里的销售部，销售部将代理商账户通过POS机转到厂账上，然后销售部再根据业务员提供的地址发货。
薛某账户上现在大概还剩5、6万，是他啤酒货款剩的和上月啤酒销售的返利，具体多少需要到财务上查。
我可以提供燕京啤酒有限公司发货单、薛某给燕京啤酒公司打款记录。
3、证人薛某的证言，主要内容：我没有代理过燕京啤酒，是我妻弟陈某某用我身份证在燕京啤酒厂开了账户，代理临汾永和县的燕京啤酒销售。
2013年8、9月份，陈某某让我办一张银行卡，他想在燕京啤酒厂开一个账户，我就到我家对面的侯马凤城乡信用社办了一张银行卡，卡号6215806040000644914，我把卡交给陈某某后再没管事。一直到2015年8月份，陈某某给我打电话说：“今年燕京啤酒搞活动送给客户的奖品到现在还没兑现，你到厂里财务上要一下”，我就到厂里见了财务科长，听说让陈某某给我出证明，我把情况告诉陈某某后让他自己找厂里要，我就再没管事。到2016年4月20日，陈某某给我打电话说：“我现在和别人有点纠纷，你赶紧到啤酒厂把账户销了”，我就到燕京啤酒财务上，把我的账户销了，把银行卡从厂里拿了回来，剩下的1000元押金和返利还没有算，1000元押金可能是陈某某交的。我当时在财务上查了，我账户上没有钱。
4、证人臧某某的证言，主要内容：我是运城彩虹汽贸五菱4S店销售顾问。2015年8月份，李某到我们店买了两辆五菱双排工具车，每辆车38200元，钱打到公司账上。2015年8月12月李某买了14辆车，2016年买了10辆车。李某买双排车是38200元，单排车33100元，单排箱货车41100元。李某给我说：“如果客户问你们车的情况，你就说是燕京啤酒厂或是啤酒厂业务员付的款，别说是我付的”，我说能行，李某又说：“如果客户问你们车多少钱，你就给他们说报价，别说我买的多少钱”，我说能行。李某开始买车后，经常有人问我是不是厂家搞活动，我就说有这个事。李某一共给我们公司付了919800元车款。
我能提供领车人信息、领车票，其中徐某某领了一辆双排车。
5、证人陈某某的证言，主要内容：2015年7月份，李某和他妻子王某某以代理伊利优酸乳为由借我90万，到2016年2月4日李某又以代理燕京啤酒，钱倒不开为由，借我10万，到了3月7、8号，李某还我30万，转到我妹妹陈某某的农行卡上，卡号6228483040768218011，到了3月24日李某到我家给我说：“现住燕京啤酒的鲜啤上市了，我想发一车鲜啤，你帮我借10万”，我就给李某农行卡上转了10万，李某给我打了10万欠条。到4月16日我给李某打电话要钱，手机关机人找不见了。
李某是我外甥女姐夫，2015年7月李某借我90万，月息2.5分，利息每月都打到陈某某的卡上，一直清到2016年3月份。
2015年10月后，李某陆续还了我30万，这钱转到陈某某卡上。2016年3月李某说想经营啤酒又借我10万，没说利息，到4月份李某就联系不上了。
6、证人杨某某的证言，主要内容：2016年2月份我妹妹让我帮她找一辆二手单排集装箱汽车，朋友侯某告诉我有一个啤酒代理商搞促销活动，买6万啤酒送一辆五菱牌单排集装箱汽车，并且在4个月后啤酒由代理商李某卖了，钱返还给我妹妹。2016年2月8日，我和我媳妇、妹妹杨某某、妹夫丁某某、侯某一起去了李某那里，给了他5万元，剩余的1万等提车时候再给。李某给我妹夫丁某某打了5万元借条，我们到现在联系不上李某，感觉被骗了。
7、证人侯某的证言，主要内容：2016年2月份一天，我和杨某某去李某仓库，李某和杨某某说啤酒搞活动，过了一天，我、杨某某、杨某某妹妹一起见李某，杨某某妹妹给李某5万，李某说提车再交7000元，后来车和啤酒都没给。
三、被害人的报案材料及陈述
1被害人曾某某的报案材料及陈述，主要内容：2016年2月4日，李某给我打电话让我到他所经营的俪遐商贸有限公司办公室，到那后给我说他所代理的燕京啤酒搞促销活动，买5.7万元啤酒奖励一辆五菱双排车，我就给李某的银行账户转了55万元（农行，尾数为1274转了50万元，尾数为4551转了5万元），给了现金2万元，定了10组，李某说2个月内啤酒和10辆五菱双排车一起就给我了。我当时不放心，李某说用他所经营的俪遐商贸有限公司、卓里李某超市，还有辆丰田汉兰达车的手续给我做抵押，并让他在卓里信用社上班的小舅子王某某给我做了担保。结果过了两个月，我找李某问情况，李某一直推脱，直到后来打电话也不接，发短信回复说他很忙，我一打听，发现他在我跟前抵押的东西在别家也抵押着。
2、被害人薛某某的报案材料及陈述，主要内容：2011年至2013年李某从我手里陆续借款19万元，后来我找李某要钱，李某答应2015年年底给我还5万元，2016年1月份我在李某的合汇源饭店见了李某，他给我说钱都准备好了，现在他代理的燕京啤酒厂家搞活动，交5万元给5万元的啤酒，另外再给一辆五菱双排货车，啤酒由他销售，销售完后给我5万元，厂里给的车给我。我同意后，李某给我写了一张领车票，领车日期为2016年3月5日。2016年2月17日，李某又找到我，他给我说燕京啤酒厂搞活动还剩一个名额，让我交5万元，再给我弄一辆车，我同意后给李某拿了5万元现金，李某给我写了一张5万元借条，借条写的是啤酒和车款，一个月到40天给车，7月底返还交的5万元啤酒款。2016年4月16日李某和他媳妇的手机都关机，联系不上了。李某到现在什么都没有给我。
3、被害人张某某的报案材料及陈述，主要内容：2015年9月份的一天，李某打电话让我到县城北环路的仓库，我们见面后，李某对我说燕京啤酒厂厂家搞啤酒促销活动，预交5万元在一个月内送一辆五菱单排车和5万元啤酒，我听后就答应了。期间李某多次给我打电话让我送钱，到了10月13日，我来到仓库见到李某，我给李某说送的5万元啤酒和五菱单排车不要了，李某听后说啤酒不用我卖，给我5万元现金，2016年6月底把钱给我，五菱单排车给我折2.7万元，一个月内给我。说完后我给了李某5万元现金。11月下旬，我来到仓库找李某，向他要车款，李某给我转了2.7万元。10月20日、11月5日，李某又以同样的方式让我给他转了10万元。钱给了后我一直找李某要钱，李某一直找各种理由推脱。到了2016年4月16日，李某就找不见了，也联系不上。
李某以燕京啤酒搞活动骗了我15万，承诺返还本金和3辆车款，每辆车2.7万，只给了我车款2.7万，剩余车款和本金都没有给。
2016年元月18日的前3、4天，李某找到我，他说：“做洗衣粉很赚钱，让我投资10万，厂家每月给我返1万”，因为前面还有2辆车款5.4万，我就再补了4.6万，李某给我打了10万的收条，到了2月18日，李某给我返了1万。后来到4月16日李某就跑了，我现在认为李某是利用洗衣粉厂家搞活动骗我的。以上，李某以厂家做洗衣粉名义骗取我3.6万。
4、被害人程某某的报案材料及陈述，主要内容：我妻子翟某某以前在李某经营的饭店打工，李某给她说啤酒厂家搞活动，预交5万元送一辆五菱单排车和价值5万元的啤酒，预交5.7万元送一辆五菱双排车和价值5万元的啤酒，翟某某回来给我说了。2016年2月25日，我和翟某某在李某经营的饭店见到他，我对他说我只找到3万元，李某听后说他再出资2.7万元，把钱打给厂家后返给我一辆五菱双排车，半年后再给我5万元，随后我就把3万元给了李某，直到现在啤酒和车都没有给我。
5、被害人王某的报案材料及陈述，主要内容：2015年11月3日，我当时在北辛东卓村经营超市，准备购买一辆送货车，我朋友侯某告诉我李某代理的燕京啤酒搞促销活动送车送酒，让我过去看看。说完后我和侯某到临猗县北环路李某的仓库见到李某，李某给我说预交5.7万元一个月内送五菱双排车一辆，两个月内送5万元的啤酒，活动还剩最后一个名额，我就答应了。随后我给了李某5.7万元现金，到了约定的时间，我一直打电话催要车辆和啤酒，李某一直推脱。过了2个月，李某让我到仓库开走了一辆五菱双排车，直到现在，啤酒没有给我。
2015年12月底的一天，李某给了我一辆五菱双排车。五菱双排车鉴定价格38200元，我实际被诈骗18800元。
6、被害人李某、王某某的报案材料及陈述，主要内容：2015年11月16日，我和我朋友王某某在卓里碰见李某，李某给我俩说他代理的燕京啤酒厂搞活动，交5万元给价值5万元的啤酒，还送一辆五菱单排车，现在他手里剩下10个名额，让我们帮忙把任务完成。我说我们把10个名额都定了，啤酒怎么卖，李某说啤酒替我们卖，每月给我们返10万元，到6月份把50万元返完，厂里返的车我们直接开走，我说我们不需要那么多车，李某说厂家给我们返成现金，每辆车2.8万元，我说我们只要一辆车，其余的返成现金，李某说能行，车和现金一个月内交给我们，我和李某就同意了。到了17日，我俩把50万元找好后打到李某的农行卡上，李某给我们写了张50万元的借条，并写明6月底前还清。到了12月份，我给李某打电话要车和返利，李某说厂家的车还没有发回来，返的钱也没有回来。一直到12月底，我们又打电话催，李某说厂里回来一辆车先给我们，剩下的返利随后返回，并让我到运城彩虹汽贸提车，我让我朋友郭某某和李某到运城把车提回来。2016年元月份我又多次给李某打电话要返利，一直到2016年2月份，李某才给我汇了9辆车的返利25.2万。完后我们又给李某要我们的啤酒钱，李某说啤酒厂回的啤酒少，等啤酒都回来卖了后再逐月返钱。到了3月份，我又给李某打电话要钱，李某说先给我打5万元，等3月底再给我们打5万元，我说能行。李某当天给我汇了5万。到3月底我们多次给李某打电话，李某一直没有给我们打钱。
7、被害人王某某的报案材料及陈述，主要内容：2016年2月21日前十来天，李某到我商店找我说他公司现在搞活动，定燕京啤酒送五菱集装箱车一辆，我说考虑考虑。他多次到我店里给我宣传他公司的政策，并对我说北景乡街上的世某、福某、大某定了啤酒现在车都已经回来给他们了。我向他们打听后，确实有此事。我就和李某商量向他交纳5.8万元的啤酒款，其中8000元是集装箱的钱，5万元是啤酒款，截止今年7月份以前我能卖多少啤酒卖多少，剩余的钱7月份以后归还我。我们达成协议后，我先向他交纳了3.5万元，后他又次向我催促交余款让我提车。我于2016年2月21日又给了他2.3万元，共计5.8万元，他向我写了收据。
8、被害人毛某某的报案材料及陈述，主要内容：我被李某骗了13万。2015年8月份，李某告诉我他有燕京啤酒促销100万的任务，借了我8万元。到2015年11月15日他也没有给我付过利息，我找他要钱，李某告诉我啤酒厂搞活动，只要买5万元啤酒，厂家一个月内就给购买方返还一辆五菱双排车，如果不想要车可以直接返还2.8万元。李某还告诉我：“咱们是朋友，你也不会卖啤酒，你如果购买了5万元啤酒，我会想办法把你的啤酒处理了，两个月后将5万元还你，我还有5个车指标，你能不能再帮我解决点”，然后我又借给他5万元，到现在钱和车都没有收到，李某人也找不见了。
9、被害人贺某某的报案材料及陈述，主要内容：李某骗了我5万元。2015年10月份一天，李某说他代理的燕京啤酒搞促销，交5万给我5万元啤酒还送给我一辆五菱小货车。到11月3日我给了李某5万，他承诺三个月内把车和啤酒给我，一直没有给我，直到4月中旬就联系不上了。
10、被害人张某某的报案材料及陈述，主要内容：2016年3月初，李某告诉我燕京啤酒搞活动，预交5.7万元送一辆五菱双排车和价值5万的啤酒，预交10万送福田货车和价值10万的啤酒，李某还说啤酒不让我管，在四个月内给我本金。之后我给了李某35万，李某承诺在一个月内给我4辆五菱双排车和一辆福田货车，四个月内把35万本金给我。后来我领了一辆五菱双排车。之后他就推脱，到4月16日联系不上了。
李某2011年借我30万月息8厘，付了一年利息2.88万，2012年借我40万，加上以前的30万，共计70万，月息1分，付了3年利息25.2万，月息1.2分付了8个月利息7.2万。2015年借我10万月息5000元，给付了6个月利息3万。2015年10月份借的10万元，他当时借钱的理由是厂家搞活动给我送两辆五菱单排车，我就答应了，到了2016年4月份给我的车。
11、被害人王某某的报案材料及陈述，主要内容：李某骗我5.7万。2015年10月份，我儿子对我说：“李某代理的燕京啤酒厂家搞促销活动，交5.7万啤酒款送一辆五菱双排车，啤酒不用管，李某卖完了把本金给了”，我妻子刘引线就给李某媳妇王某某打了电话，王某某说：“好姨，我还骗你，咱自己人你还不相信，这没问题”，到11月31日，我到临猗县北环路仓库见了李某，李某说钱交了两个月之内给我一辆五菱双排车，还说最迟在2016年5月份之前把本金给我，说完后我给李某汇款5.7万，后车也没给，到2016年4月份，李某就联系不上了。
12、被害人王某的报案材料及陈述，主要内容：2015年10月20日下午，李某对我说：“代理的燕京啤酒厂家搞促销活动，交5万啤酒款厂家给5万啤酒，在一个月内给我送一辆五菱单排车”，李某还说啤酒我不用管，他在四个月内给我本金5万，随后我给了李某5万。过了两个月，我在临猗县北环路仓库见到李某，李某说让我再给他1万，其中7000元加上之前交的钱给我换一辆五菱双排车，剩下3000元是他替我销酒的跑腿费，我听后又给李某1万，钱给后我领了一辆五菱双排车，一直到2016年4月中旬，李某就联系不上了。
我2015年11月份从李某仓库领了一辆五菱全新双排车。我对鉴定价格38200元没有异议，李某现在还欠我218000元。给的5万，李某给我打了收条，领车时交的1万没有手续。
13、被害人董某某的报案材料及陈述，主要内容：2015年8月初一天，李某来到肉食店给我说他代理的燕京啤酒搞活动，预交5万元啤酒款厂家送1400箱啤酒，在一个月内给我送一辆五菱单排车，到8月21日我给了李某5万，之后我就一直向他催要车辆和啤酒，过了有两个月时间，我来临猗北环路仓库领了一辆五菱单排车，一直到2016年4月中旬，李某就联系不上了。
14、被害人徐某某的报案材料及陈述，主要内容：2015年12月份一天，李某来到我家，他对我说燕京啤酒厂厂家搞促销活动，预交5.7万啤酒款送五菱双排车，让我交钱排队名额有限。2016年1月28日我给李某10万，李某说啤酒我不用管，在三个月内给我两辆五菱双排车，六个月后给我还10万本金。到2月5日李某以同样方法找我拿了3万，2月25日拿了5万，3月16日拿了10万，3月18日拿了5.7万，3月31日拿了2.5万、4月2日拿了3.5万，总用拿了39.7万。李','2018-09-27
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