安徽省淮南市谢家集区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)皖0404刑初214号
公诉机关安徽省淮南市谢家集区人民检察院。
被告人黄光宗,男,1996年1月19日出生于海南省儋州市,汉族,初中文化,无业,户籍所在地海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月20日被抓获归案,临时羁押于海南省儋州市看守所,同年12月6日被淮南市公安局谢家集区分局刑事拘留,同年12月26日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕,当日被执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
淮南市谢家集区人民检察院以谢检刑诉[2016]135号起诉书指控被告人黄光宗犯诈骗罪,于2016年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,于2016年8月26日公开开庭审理了本案,淮南市谢家集区人民检察院指派代理检察员王庆永出庭支持公诉,被告人黄光宗到庭参加诉讼。期间,2016年9月9日公诉机关以补充证据需要,建议法庭延期审理,本院依法同意延期审理,同月22日,补充侦查完毕,公诉机关提请本院恢复审理。本案现已审理终结。
公诉机关指控:2014年7月初,被告人黄光宗经他人安排,用自己的身份信息办理了一张中国工商银行卡和一张中国银行卡用于诈骗,在犯罪团伙骗取钱财后,部分钱款经过多次转账流入两张卡内,黄光宗按照他人的要求在银行柜台或ATM机取款。自2015年7月1日至同年8月12日,该诈骗团伙利用他人账户将骗取钱款部分转至名为陈某某1、陈某某2银行卡账户,再由陈某某1、陈某某2银行卡关联的POS账户通过外围交易的形式将41.5万元的诈骗款转至黄光宗中行卡中,黄光宗通过十余次取出后交给他人。
针对上述指控的犯罪事实,公诉机关当庭出示并宣读了被告人供述及辩解、证人证言、被害人陈述、书证、辨认笔录、视听资料等证据。
公诉机关认为:被告人黄光宗明知他人实施诈骗犯罪,为其提供帮助,诈骗数额41.5万元,数额巨大,其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定,应当以诈骗罪追究刑事责任;被告人黄光宗在共同犯罪中起次要作用,系从犯,对其应当减轻处罚。
被告人黄光宗对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。
经审理查明:2014年7月初,被告人黄光宗经他人安排,用自己的身份信息办理了一张中国工商银行卡和一张中国银行卡用于诈骗团伙取现诈骗钱款。同年8月7日22时30分,被害人杨某接到朋友陈某某3打来的电话,称收到机票改签的信息,让杨某帮忙改签飞机票,随后杨某拨打陈某某3提供的客服电话,客服人员为一名男子,该男子称改签需要20元手续费,杨某用手机支付宝向对方账户转了20元,接着,该男子称会奖励给杨某100元,杨某便按照该男子的提示的方式进行操作,而后该男子称操作出现错误,需要杨某将卡里的钱转入对方提供的账户后,才能获取奖励的100元。之后,杨某按照提示进行转账,向对方提供的两个银行账户内转账80208元,操作结束后,才发现自己被骗。被害人被骗的80208元是通过支付宝及ATM机转账两种方式汇出,其中ATM机转账28582元,汇入户名为刘某的中国工商银行卡,再分别由他人通过使用陈某某1(另案起诉)身份信息办理的“海口市龙华某某快捷宾馆”POS机、陈某某2(另案起诉)身份信息办理的“海口市美兰区某某大酒店”POS机,以刷卡消费形式转出并分流至黄光宗的尾号为xx75中国银行卡内。诈骗团伙利用前述相同或类似诈骗方式骗取钱财,在2015年7月1日至同年8月12日期间,将骗取的钱款利用陈某某1、陈某某2的前述账户通过外围交易形式转账至黄光宗尾号为9475中行卡账户共计415000元。钱款到帐后,黄光宗再通过柜台、ATM机两种方式将赃款取出。
另查明:案发后,黄光宗的父亲代为退赔40000元,陈某某1的父亲代为退赔80208元,前述款项侦查机关予以扣押。2016年2月3日,淮南市公安局谢家集分局将陈某某1的父亲代为退赔80208元发还被害人杨某。
上述事实,有下列经过庭审举证、质证、本院予以确认的证据证实:
(一)被害人陈述
被害人杨某报案及陈述,证实2015年8月7日晚,其朋友陈某某3打电话让其帮忙改签机票,其便拨打朋友提供的海南航空公司的客服电话4000624885,之后接听电话的客服称改签需要20元的手续费,其就转了20元到对方指定的账号上,对方称因为海南航空公司的原因,会奖励100元来弥补改签的损失,其就按照对方要求在银行卡和手机支付宝上操作转账,先后共计被转走80208元,被分别转至户名为黄某某的浦发银行账户和户名为刘某的工商银行账户上。
(二)证人证言
1、陈某某1的证言,证实其帮助薛某某办过两张中国农业银行卡、两张建行卡、两张邮储银行卡、两张工商银行卡、两张中国银行卡,每办理一张银行卡,薛某某会给其300元的好处费,其知道薛某某办银行卡是用来诈骗的,但其没有参与过诈骗,也没有办理过POS机,只是在办理银行卡的过程中,其把身份证复印件提供给过薛某某。
2、陈某某2的证言,证实其通过同学黄某某2帮过一个人办理过自己的银行卡,那个人是个20多岁的男的,身高一米七多,身材比较瘦,口音是琼海当地人,没有存他的号码,其帮他办过一张中国农业银行卡,一张中国银行的银行卡,
一张建设银行的银行卡,每次都给其200元办卡好处费。其没有办过POS机,开始帮他办银行卡时其问他要这些卡干什么的,他说工作用,说给其钱,别的不要问那么多,他还不跟其一起进银行,其就怀疑卡是用来洗黑钱或诈骗用的。
(三)书证
1、杨某的银行卡的转账明细清单,证实杨某通过工商银行卡转出61095元,通过建行卡转出19133元,合计80208元。
2、刘某的工商银行卡的明细清单,证实2015年8月7日,通过网转进账两次,随即以消费的方式转出2116元至海口市美兰区某某大酒店POS机关联的陈某某2银行卡账户;通过ATM转账进账两次,随即以分别消费的方式转出9429元至海南省龙华某某快捷宾馆POS机关联的陈某某1银行卡,转出19133元至海口市美兰区某某大酒店POS机关联的陈某某2银行卡账户。
3、海口龙华某某快捷宾馆、海口市美兰区某某大酒店的个体工商户营业执照复印件、陈某某1、陈某某2的身份复印件及相应绑定的银行卡账号及交易明细,证实被害人被骗钱财经过利用二人身份信息办理的POS绑定的银行卡过路并最终转至黄光宗、曾某某、林某某、王某某、曹某某等取款人账户的事实。
4、黄光宗的中国银行卡开户申请表及交易明细清单,证实名为陈某某2、陈某某1的银行卡多次通过外围交易的方式转入黄光宗尾号为9745中国银行卡内,自2015年7月1日至同年8月12日,涉及金额共计41.5万元。
5、海口市美兰区工商行政管理局的证明,证实不存在海口市美兰区某某大酒店商户信息的事实。
6、淮南市公安局谢家集分局刑警大队出具的扣押清单,证实黄光宗的父亲在侦查阶段带被告人缴纳4万元用于退赃的事实。
7、临时羁押证明、归案经过,证实黄光宗系被动归案及临时羁押情况。
8、户籍证明,证实黄光宗于1996年1月19出生,案发时已年满十八周岁,具有完全刑事责任能力。
(四)辨认笔录,证实黄光宗能够辨认出诈骗团伙中主要人员,其中负责刷POS的是邓某某,负责转账的是邓某某2,负责取钱的曹某某、曾某某、王某某、林某某。
(五)视听资料
黄光宗取款视频,证实黄光宗取现诈骗款项的事实。
(六)被告人供述和辩解
被告人黄光宗的供述证实,其知道邓某某2从2014年就开始参与电信诈骗,邓某某2让其办理银行卡用于取骗来的钱用,其就按照要求办理了两张银行卡,一张工商银行卡、一张中国银行卡。邓某某将通过电信诈骗骗取的钱用POS机消费的方式转到办理POS及配套的银行卡里,再通过网络转账方式转到其办理的银行卡中,其把钱取出交给上线邓某某2,邓某某2再把钱交给老板“老帝”。其用卡号为xx75的中行卡取过10次左右的钱,每次50000元左右;在诈骗团伙中,邓某某负责刷卡,其与林某某、王某某、“东瓜”、曾某某都是负责取钱,邓某某2负责收钱。每次帮邓某某2取完钱后,邓某某2会带其到儋州的酒吧或者KTV去玩,且会时不时给其买烟的钱。
本院认为:被告人黄光宗明知他人实施诈骗犯罪活动,仍为诈骗行为提供帮助和积极参与,致使被害人被诈骗415000元,数额巨大,其行为构成诈骗罪,依法应予处罚。公诉机关指控被告人黄光宗犯诈骗罪的事实和罪名成立,本院予以确认。被告人黄光宗在共同犯罪中起次要、辅助作用,系从犯,依法予以减轻处罚;黄光宗被动归案后能够如实供述其所犯罪行,属坦白,依法可以从轻处罚;黄光宗的亲属代为退赔被害人部分经济损失,酌情对其从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四之规定,判决如下:
一、被告人黄光宗犯诈骗罪,判处有期徒刑二年,并处罚金100000元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月20日起至2017年11月19日止。)
二、责令被告人黄光宗退赔被害人经济损失,公安机关查扣的40000元由侦查机关发还被害人。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长 李 雷
代理审判员 李 刚
人民陪审员 王从华
二〇一六年十月十九日
书 记 员 轩子又
附《中华人民共和国刑法》相关法律条文:
第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。
对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确有困难的,可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对于被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。