九江市浔阳区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)赣0403刑初594号
公诉机关九江市浔阳区人民检察院。
被告人王金波，男，1965年2月14日出。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年3月7日被临时羁押，2017年3月10日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于九江市看守所。
九江市浔阳区人民检察院以浔检公诉刑诉（2017）599号起诉书指控被告人王金波犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2017年12月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江市浔阳区人民检察院指派检察员刘燚出庭支持公诉，被告人王金波到庭参加诉讼。现已审理终结。
九江市浔阳区人民检察院指控：
一、诈骗罪
被告人王金波原系江西省棉花研究所轧花厂副厂长，后因企业经营问题，王金波遂离开轧花厂，先进入抚州靖淞棉麻有限公司做业务员，随后再次离职从事棉花、短绒等个体经营生意。期间，被告人王金波先后于2010年8月5日、2011年7月27日分别在申银万国期货有限公司和国泰君安期货有限公司开立账户，并进行了大量的期货交易。由于棉花、短绒等生意的资金完全不够支持期货交易的大额投入，被告人王金波就以棉花生意为由在外大量借款进入期货市场。
2013年1月，被告人王金波实际完成了其最后一次的棉花短绒生意，而此时王金波在期货市场内已大量亏损，负债累累。为偿还巨额债务，填补亏空，被告人王金波隐瞒事实真相，依旧以棉花和短绒生意的幌子对外大量借款，骗取高某1、孙某1等36名被害人钱款本息共计1328.3万元。
上述借款均被被告人王金波用��个人偿债和填补亏空。
二、合同诈骗罪
2013年年中左右，被告人王金波与被害人卢某1在本市签订了《合作协议书》，协议约定共同投资经营印度短绒项目，同时双方约定由卢某1出资50万元，王金波出资30万元。协议签订后，被害人卢某1按约分三次将50万元投资款汇入被告人王金波账户，王金波收款后，并为履行协议的任何约定，而是将卢某1的投资款用于个人偿债和填补亏空。案发前，被告人王金波归还卢某1本金5万元，支付利息约2.5万元。
公诉机关为证实其指控的事实，当庭宣读并出示了相应的证据。
公诉机关认为，被告人王金波的行为构成诈骗罪，数额特别巨大，又构成合同诈骗罪，数额巨大，请求法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条之规定判处，并依照第六十九条之规定予以数罪并罚。
被告人王金波对起诉书指控的事实不持异议，但辩解：1、其和卢某1不是合作关系，其也是以经营印度短绒的名义找卢某1借的钱，合作协议是借钱以后卢某1拿给其签的；2、其是资本运作，不是诈骗。
经审理查明：
被告人王金波原系江西省棉花研究所轧花厂副厂长，后因企业经营问题，王金波遂离开轧花厂，先进入抚州靖淞棉麻有限公司做业务员，随后再次离职从事棉花、短绒等个体经营生意。期间，被告人王金波先后于2010年8月5日、2011年7月27日分别在申银万国期货有限公司和国泰君安期货有限公司开立账户，并进行了大量的期货交易。由于棉花、短绒等生意的资金完全不够支持期货交易的大额投入，被告人王金波就以棉花生意为由在外大量借款进入期货市场。
2013年1月，被告人王金波已实际停止了棉花短绒生意，而此时王金波在期货市场内已大量亏损，负债累累。为偿还巨额债务，填补亏空，被告人王金波隐瞒事实真相，依旧以棉花和短绒生意的幌子对外大量借款，至案发时，共向37名被害人骗取资金共计人民币1378.3万元，已归还本息共计人民币204.08万元。具体如下：
1、被告人王金波先后于2013年3月至7月，向被害人高某1借款共计10万元，案发前支付利息6000元。
2、被告人王金波先后于2012年1月至2013年10月，向被害人孙某1借款共计9.6万元，案发前支付利息7800元。
3、被告人王金波先后于2012年7月至2013年7月，向被害人刘某1借款共计63.5万元。
4、被告人王金波先后于2012年8月至12月，向被害人鲁某1借款共计14万元。
5、被告人王金波先后于2012年7月至12月，向被害人鲁某2借款共计5万元，案发前支付利息4800元。
6、被告人王金波先后于2011年2月至2013年12月，向被害人张某1借款共计13.6万元，案发前支付利息16800元。
7、被告人王金波先后于2013年7月至8月，向被害人丁某借款共计13万元。
8、被告人王金波于2012年10月向被害人江某1借款24万元，案发前支付利息8.6万元。
9、被告人王金波于2013年3月向被害人易某借款50万元，案发前支付利息25万元。
10、被告人王金波先后于2013年1月至5月，向被害人罗某借款共计32.4万元，案发前支付利息1万元。
11、被告人王金波于2013年3月向被害人王某1借款15万元。
12、被告人王金波于2013年4月向被害人李某1借款8万元。
13、被告人王金波于2012年12月向被害人陈某1借款2万元。
14、被告人王金波于案发前先后多次向被害人王某2借款共计55万元，案发前归还2万元。
15、被告人王金波于2014年2月向被害人汪某借款13.8万元。
16、被告人王金波于案发前先后多次向被害人曹某借款共计30万元。
17、被告人王金波于案发前先后多次向被害人熊某1借款，本息共计120万元，案发前基本还清。
18、被告人王金波先后于2012年6月至12月，向被害人肖某1借款共计17万元，案发前支付利息4.86万元。
19、被告人王金波先后于2012年12月至2013年7月，向被害人肖某2借款共计55万元，案发前支付利息15.78万元。
20、被告人王金波于2011年至2014年，向被害人刘某2借款共计15万元。
21、被告人王金波于2012年7月向被害人李某2借款16万元，案发前支付利息5.6万元。
22、被告人王金波于2013年3月向被害人李某3借款2万元。
23、被告人王金波于2013年12月向被害人江某2和借款16.4万元。
24、被告人王金波于2013年10月向被害人解某1借款6万元。
25、被告人王金波于2013年10月向被害人曾某借款7万元。
26、被告人王金波于2014年4月向被害人张某2借款4万元。
27、被告人王金波于2013年6月向被害人殷某借款20万元，案发前支付利息3.5万元。
28、被告人王金波先后于2012年2月至9月，向被害人熊某2借款共计8万元，案发前支付利息1.3万元。
29、被告人王金波于2013年11月前陆续向被害人刘某3借款12万元，案发前支付利息1万元。
30、被告人王金波先后于2013年7月至8月，向被害人钟某借款共计9万元。
31、被告人王金波于2013年3月向被害人高某2借款3万元。
32、被告人王金波于2012年8月向被害人张某3借款25万元，案发前支付利息6万元。
33、被告人王金波于案发前多次向给害人赵某借款，本息共计430万元。
34、被告人王金波先后于2013年1月至10月，向被害人张某4借款共计33万元。
35、被告人王金波先后于2012年11月至2013年8月，向被害人金某借款共计141万元，案发前归还2万元。
36、被告人王金波于2012年4月向被害人孟某借款30万元，案发前归还15万元，支付利息约5万元。
37、被告人王金波于2012年12月至2013年4月，向被害人卢某1借款共计50万元。2013年年中，因王金波无力还款，被害人卢某1找到王金波签订了一份关于共同投资经营印度短绒项目的《合作协议书》。案发前，被告人王金波已向卢某1支付利息2.5万元，并已归还本金5万元。
上述借款均被被告人王金波用于个人偿债和填补亏空。
证实上述事实的证据有：1、被告人王金波自己整理借款及还款、支付利息记录等物证；2、抓获经过、临时羁押证明、卢某1和王金波签署的关于短棉绒生意的合作协议书及卢某1的汇款凭证、借条及汇款凭证、国泰君安交易记录、国泰君安期货交易记录、申银万国开户记录、银行交易记录、查封向湖一路28号3栋2-302室和九江某4所轧花厂宿舍的通知书、查封决定书及清单、常住人口信息等书证；3、证人孙某2、吴某、王某3的证言；4、被害人卢某1、高某1、孙某1、刘某1、鲁某1、鲁某2、张某1、丁某、江某1、易某、罗某、王某1、李某1、陈某1、王某2、汪某、曹某、熊某1、肖某1、肖某2、刘某2、李某2、李某3、江某2和、解某1、曾某、张某2、殷某、熊某2、刘某3、钟某、高某2、张某3、赵某、张某4、金某、孟某的陈述；5、被告人王金波的供述。
以上证据，经庭审质证，来源合法，能相互印证，被告人王金波无异议，本院予以确认。
关于被告人王金波提出的其借款是资本运作而非诈���的辩解，经查，被告人王金波明知自己没有归还能力，采取虚构事实、隐瞒真相的方法大量骗取资金，应认定为其主观上具有非法占有的目的，其行为属于诈骗性质，故被告人王金波提出的此辩解与本案查明的事实和法律不符，本院不予采纳。
公诉机关关于被告人王金波犯合同诈骗罪的指控，经查，被告人王金波以棉花和短绒生意为幌子于2012年12月向被害人卢某1借款，借款时未与卢某1签订合作协议，亦未约定相关合作事宜，不符合合同诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪论处，故此项指控罪名有误，本院予以纠正。
本院认为，被告人王金波无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的诈骗罪名成立��本院予以支持，指控的合同诈骗罪名有误，本院予以纠正。被告人王金波归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。根据被告人王金波犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院<关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第一条之规定，判决如下：
一、被告人王金波犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币80万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月7日起至2030年3月6日止。）（罚金于本判决发生法律效力后三个月内向本院缴纳。）
二、责令被告人王金波退赔各被害人经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 夏 娴
人民陪审员 胡小敏
人民陪审员 罗永仙
二〇一八年三月一日
书 记 员 陈维超