河南省南阳市卧龙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）宛龙刑初字第503号
公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。
被告人张空军，男，1976年10月5日出生，汉族，高中肄业，南阳市普强医药有限公司业务员，住南阳市万正广场6号楼东单元601（户籍地河南省唐河县。因涉嫌虚开增值税专用发票罪，于2012年7月11日被南阳市公安局谢庄分局执行刑事拘留，因涉嫌非法经营罪，2012年8月17日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2012年8月18日由南阳市公安局谢庄分局执行逮捕。
辩护人ＸＸ，河南金色世纪律师事务所律师。
被告人上官腾，男，1964年11月15日出生，汉族，大专毕业，个体，住云南省丽江市民主路北段80号丽江现代医院家属院（户籍地云南省西双版纳傣族自治州勐海县。因涉嫌非法经营罪，于2012年7月27日被南阳市公安局谢庄分局执行刑事拘留，2012年8月31日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2012年9月1日由南阳市公安局谢庄分局执行逮捕。
辩护人李小龙、贾金宁，河南梅溪律师事务所律师。
被告人上官林旺，男，1976年5月15日出生，汉族，初中毕业，个体，住福建省长汀县。因涉嫌非法经营罪，于2012年8月6日被南阳市公安局谢庄分局执行刑事拘留，2012年8月31日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2012年9月1日由南阳市公安局谢庄分局执行逮捕。
辩护人苏进，河南昊宏律师事务所律师。
被告人钟绍舰，又名钟木长，男，1979年5月1日出生，汉族，初中毕业，无业，住福建省龙岩市新罗区罗龙路龙晟花园（户籍地福建省长汀县。因涉嫌非法经营罪，于2012年8月30日被南阳市公安局谢庄分局执行刑事拘留，2012年9月18日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2012年9月19日由南阳市公安局谢庄分局执行逮捕。
被告人上官金旺，男，1978年12月1日出生，汉族，中专毕业，个体，住福建省龙岩市新罗区登高西路安置小区Ｅ1幢4号梯607室（户籍地福建省长汀县。因涉嫌非法经营罪，于2013年2月26日被南阳市公安局谢庄分局执行刑事拘留，2013年3月22日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，同日由南阳市公安局谢庄分局执行逮捕。
辩护人朱晓东、杨冰，河南问鼎律师事务所律师。
被告人陈国德，绰号大四，男，1973年10月19日出生，汉族，初中毕业，内蒙古赤峰市雷蒙药品经销有限公司业务员，住内蒙古赤峰市红山区。因涉嫌非法经营罪，于2012年9月5日被南阳市公安局谢庄分局刑事拘留，2012年9月18日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2012年9月19日由南阳市公安局谢庄分局执行逮捕。
辩护人郎建勇，河南梅溪律师事务所律师。
被告人陈洪波，男，1975年6月18日出生，汉族，大专毕业，内蒙古赤峰市万泽制药公司工作人员，住内蒙古赤峰市红山区。因涉嫌非法经营罪，于2012年9月5日被南阳市公安局谢庄分局执行刑事拘留，2012年9月18日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2012年9月19日由南阳市公安局谢庄分局执行逮捕。
辩护人秦浩，河南鼎新律师事务所律师。
辩护人傅德成，内蒙古松洲律师事务所律师。
被告人曹占中，男，1964年10月14日出生，汉族，高中毕业，上海全宇生物科技（内乡）制药有限公司销售经理，住河南省内乡县。因涉嫌非法经营犯罪，于2012年8月13日被南阳市公安局谢庄分局执行刑事拘留，2012年8月31日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2012年9月1日由南阳市公安局谢庄分局执行逮捕，2012年12月2日被南阳市公安局谢庄分局取保候审。
辩护人刘文俊，河南大为律师事务所律师。
被告人蔡易晟，曾用名蔡火明，绰号火屎鬼，男，1984年4月7日出生，汉族，中专毕业，牙科医生，住福建省长县。因涉嫌非法经营罪，于2012年12月12日被南阳市公安局谢庄分局取保候审。2013年4月27日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，同日由南阳市公安局谢庄分局执行逮捕。2013年5月10日经本院决定，取保候审。
辩护人姜风生，河南文力律师事务所律师。
被告人饶有亮，男，1969年7月10日出生，汉族，大学毕业，江西汉为药业有限公司总经理，住广东省广州市海珠区。因涉嫌非法经营罪，于2012年9月23日被南阳市公安局谢庄分局执行刑事拘留，2012年10月19日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2012年10月20日由南阳市公安局谢庄分局执行逮捕。2013年9月18日经本院决定，取保候审。
辩护人宋文绪，河南汉冶律师事务所律师。
辩护人胡松涛，河南豫龙律师事务所律师。
被告人钟建建，男，1972年2月9日出生，汉族，大专毕业，个体，住福建省长汀县。因涉嫌非法经营罪，于2012年7月27日被南阳市公安局谢庄分局执行刑事拘留，2012年8月31日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2012年9月1日由南阳市公安局谢庄分局执行逮捕，2012年11月1日被南阳市公安局谢庄分局取保候审。
辩护人王小磊，河南汉冶律师事务所律师。
被告人钟隆政，男，1983年4月12日出生，汉族，初中毕业，务工，住福建省龙岩市登高东路（户籍地福建省长汀县。因涉嫌非法经营犯罪，于2012年7月27日被南阳市公安局谢庄分局执行刑事拘留，2012年8月31日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2012年9月1日由南阳市公安局谢庄分局执行逮捕，2012年10月25日被南阳市公安局谢庄分局取保候审。
被告人李小龙，男，1966年7月16日出生，汉族，高中毕业，吉林省通化市劲峰医药有限公司业务员，住吉林省通化市福民家园1号楼1单元3楼（户籍地吉林省通化市东昌区。因涉嫌非法经营罪，于2012年11月1日被南阳市公安局谢庄分局取保候审。
被告人黄天德，男，1966年5月11日出生，汉族，高中肄业，个体，住福建省长汀县。因涉嫌非法经营罪，于2012年11月25日被南阳市公安局谢庄分局取保候审。
辩护人吴涛，河南梅溪律师事务所律师。
被告人卢道浜，男，1976年3月15日出生，汉族，小学肄业，云南省丽江现代医院工作人员，住云南省丽江市古城区民主路80号丽江现代医院家属院二楼202（户籍地福建省连城县。因涉嫌非法经营犯罪，2012年11月10日被南阳市公安局谢庄分局执行刑事拘留，2012年12月24日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2012年12月15日由南阳市公安局谢庄分局执行逮捕。
被告人万锴，曾用名万桃花，女，1957年3月27日出生，汉族，大学毕业，江西汉为药业有限公司副总经理，住江西省南昌市西湖区。因涉嫌非法经营罪，于2012年10月18日被南阳市公安局谢庄分局取保候审。
辩护人梅建国，河南汉冶律师事务所律师。
被告人吕国才，男，1967年1月2日出生，汉族，初中毕业，农民，住福建省厦门市同安区。因涉嫌非法经营罪，于2012年12月11日被南阳市公安局谢庄分局取保候审。
南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检刑诉（2013）177号起诉书，指控上列十七名被告人犯非法买卖制毒物品罪，于2013年4月28日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭公开开庭审理了此案，南阳市卧龙区人民检察院指派检察院全慧娟、张冠宇出庭支持公诉，上列十七名被告人及其辩护人到庭参加了诉讼，期间，因补充证据延长审限。现已审理终结。
南阳市卧龙区人民检察院指控：
（一）2012年3月份，被告人上官林旺为购买含盐酸麻黄碱的消咳宁片，与被告人陈国德联系，陈国德与被告人陈洪波联系，陈洪波与萨峰（另案处理）联系后，得知内蒙古赤峰市维ＸＸ化制药有限公司生产含有盐酸麻黄碱的消咳宁片出售。上官林旺同意给陈国德和陈洪波每瓶3元好处费（共计43.2万）。内蒙古赤峰市维ＸＸ化制药有限公司总经理王志民安排该公司业务员杨某做该笔业务。上官林旺即通过陈国德、陈洪波，与杨某联系获得相关资质资料。上官林旺与被告人钟绍舰联系销路，后钟绍舰分别联系了被告人吕玉苹（另案处理）和被告人上官金旺，上官金旺与被告人蔡易晟、江彬彬（另案处理）、涂煊炳（另案处理）商议出资购买消咳宁片。上官林旺与被告人上官腾联系资质，并同意给上官腾每瓶5.6元资质费，共80.64万。此后，上官腾联系被告人曹占中，通过曹占中认识了时任南阳市普强医药有限公司业务员的被告人张空军。上官腾、曹占中、张空军商谈后，张空军同意提供南阳市普强医药有限公司的资质用于购买消咳宁片。2012年3月21日，南阳市普强医药有限公司与内蒙古赤峰市维ＸＸ化制药有限公司签订产品购销合同，由南阳市普强医药有限公司从内蒙古赤峰市维ＸＸ化制药有限公司购进144000瓶消咳宁片，合同价每瓶10元，共计1440000元（该批144000瓶消咳宁片含盐酸麻黄碱量为144KG）。内蒙古赤峰市维ＸＸ化制药有限公司于2012年4月13日、4月17日分两次通过内蒙古赤峰市天天快递公司将该批消咳宁片发往南阳市普强医药有限公司，张空军伪造了南阳市普强医药有限公司采购（入库复核）清单，未按规定将该批消咳宁片入库，而存放于张空军的办公室。2012年4月下旬，钟绍舰、蔡易晟、蔡某、蔡超纪（另案处理）、吕玉苹（另案处理）五人乘坐吕玉苹的轿车从福建长汀县到南阳，由吕玉苹、蔡某到南阳市金运货运部联系车辆后，伙同被告人吕国才将该批消咳宁片从南阳市普强医药有限公司张空军的办公室提出，并由蔡超纪押货，将该批消咳宁片运往福建省三明永安市。钟绍舰以每瓶20元的价格卖给吕玉苹90000瓶消咳宁片，上官金旺以每瓶28元的价格卖给江彬彬18000瓶消咳宁片，蔡易晟以每瓶28元的价格卖给涂煊炳18000瓶消咳宁片。在该笔业务中，上官林旺获得每瓶1元共14.4万好处费，钟绍舰获得16.4万好处费，陈国德获得7万元好处费，陈洪波获得7万元好处费，萨峰获得29万好处费，蔡易晟获得1.2万好处费。
（二）2012年3月份，李明峰（另案处理）与被告人上官腾联系欲购买含有盐酸伪麻黄碱的西替伪麻缓释片。上官腾与被告人饶有亮联系，饶有亮以其公司——江西汉为药业有限公司名义，分2次从苏州中化药品工业公司购进100400盒（共502件）西替伪麻缓释片，合同价每盒7元，共计702800元（该批100400盒西替伪麻缓释片含盐酸伪麻黄碱量为120.48KG）。上官腾与被告人张空军联系后，套用南阳市普强医药有限公司和江西汉为药业有限公司的资质，分两次签订产品购销合同，由南阳市普强医药有限公司从江西汉为药业有限公司购进100400盒（共502件）西替伪麻缓释片，合同价每盒8元，共计803200元。2012年3月16日，上官腾通过张空军将803200元货款存入南阳市普强医药有限公司帐户，并由南阳市普强医药有限公司帐户转入江西汉为药业有限公司帐户。饶有亮在收到货款后，上官腾指示饶有亮将货发往昆明。饶有亮即安排被告人万锴向外发出502件西替伪麻缓释片后，指使万锴到南阳与上官腾联系完善手续。2012年3月20日，万锴到南阳与上官腾联系完善手续。在该批西替伪麻缓释片经过德邦物流公司到达昆明后，上官腾指使被告人卢道浜帮助其安排车辆提货，并将这批药品分别存放在上官腾女友田梅花的住处和田梅花在昆明经营的赐康诊所内。2012年6月份，上官腾雇人将该批西替伪麻缓释片包装去除后，安排卢道浜将该批药品拉往打洛镇，上官腾与田梅花驾驶田梅花的轿车赶至打洛镇后，上官腾将该批药品卖给一个自称是阿龙（另案处理）的人。在该笔业务中，上官腾给饶有亮每盒0.9万共9万元好处费，上官腾得到30万好处费。
（三）2012年5月份，被告人上官腾、钟建建商议合伙出资购买复方茶碱麻黄碱片。上官腾与吉林省通化市劲峰医药有限公司副经理被告人李小龙联系货源，又与南阳市普强医药有限公司业务员张空军联系资质。后上官腾、钟建建、被告人钟隆政三人一起到吉林省通化市，由上官腾与李小龙商谈具体事宜，约定每瓶给李小龙10.8元好处费。2012年5月7日，南阳市普强医药有限公司与吉林省通化市劲峰医药有限公司签订产品购销合同，由南阳市普强医药有限公司从吉林省通化市劲峰医药有限公司购进199868瓶复方茶碱麻黄碱片，合同价每瓶6.2元，共计1239181.6元（该批199868瓶复方茶碱麻黄碱片含盐酸麻黄碱量为199.868KG）。2012年5月8日、9日，上官腾、张空军通过南阳市普强医药有限公司的账户将货款打入吉林省通化市劲峰医药有限公司账户，用于购买此批药品。但因南阳市普强医药有限公司所提供的资质材料在通化市食品药品监督管理局和南阳市食品药品监督管理局核查中发现问题，该合同未能继续履行。2012年7月19日，南阳市普强医药有限公司与吉林省通化市劲峰医药有限公司签订终止合同协议，同日，吉林省通化市劲峰医药有限公司将1239181.6元货款退回南阳市普强医药有限公司。
（四）2011年3月份，被告人上官林旺、黄天德为购买含盐酸麻黄碱的消咳宁片，由黄天德联系盛凌飞（另案处理），盛凌飞又联系被告人陈国德，陈国德联系被告人陈洪波，陈洪波联系萨峰（另案处理）后，得知内蒙古佳合药业有限公司生产含有盐酸麻黄碱的消咳宁片。陈国德、陈洪波、盛凌飞三人到内蒙古佳合药业有限公司与该公司李宏（另案处理）商谈具体事宜，并约定每瓶给李宏6.9元好处费。上官林旺、黄天德同意给盛凌飞、陈国德、陈洪波三人每瓶3元好处费。由上官林旺与被告人廖世华（另案处理）联系资质，廖世华同意每瓶给上官林旺和黄天德1元好处费，上官林旺与黄天德约定每人每瓶0.5元好处费。廖世华与被告人崔伟伟（另案处理）联系，并同意给崔伟伟每瓶0.3元的好处费，崔伟伟与被告人程来宏（另案处理）联系，崔伟伟同意给程来宏每瓶0.1－0.2元的好处费，同意给金茂公司总货款10%的利润，程来宏联系了江苏建湖金茂医药有限公司业务经理杨成林。2011年4月19日，江苏建湖金茂医药有限公司与内蒙古佳合药业有限公司签订销售合同，由江苏建湖金茂医药有限公司从内蒙古佳合药业有限公司购进82000瓶消咳宁（该批82000瓶消咳宁片含盐酸麻黄碱量为82KG），合同价每瓶2.8元。该批药品发到江苏建湖金茂医药有限公司后，因上官林旺没有相关资质，江苏建湖金茂医药有限公司未同意程来宏和上官林旺将该批药品提走。后程来宏联系江苏万佳药业有限公司，2011年6月10日，江苏万佳药业有限公司与江苏建湖金茂医药有限公司签订销售合同，由江苏万佳药业有限公司从江苏建湖金茂医药有限公司购进82000瓶消咳宁片，合同价每瓶2.9元。后崔伟伟联系南京苏耀医药有限公司，2011年7月14日，南京苏耀医药有限公司与江苏万佳药业有限公司签订销售合同，由南京苏耀医药有限公司从江苏万佳药业有限公司购进82000瓶消咳宁片，合同价每瓶3.45元。后南京苏耀医药有限公司将该批药品卖给海南康嘉医药经营有限公司。该批药品被上官林旺与向艳斌（另案处理）从南京苏耀医药有限公司提出后，由向艳斌拉往四川。
公诉机关认为，被告人张空军、上官腾、上官林旺、钟绍舰、上官金旺、陈国德、陈洪波、曹占中、蔡易晟、饶有亮、钟建建、钟隆政、李小龙、黄天德、卢道浜、万锴、吕国才违反国家规定，非法买卖用于制造毒品的物品，数量大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十条第一款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法买卖制毒物品罪追究其刑事责任。在起诉书认定的第三起犯罪事实中，被告人张空军、上官腾、钟建建、钟隆政、李小龙已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，符合《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人钟隆政、卢道浜、万锴、吕国才在共同犯罪中起次要或者辅助作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人蔡易晟、黄天德、万锴、吕国才犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。公诉机关向法庭提供了十七名被告人的供述；证人张亚琴、马某等人的证言，相关书证，要求依法判处。
针对公诉机关的指控，被告人张空军辩称：曹占中介绍我们认识，未与曹占中商量。起诉书指控第二起，我提供资质是很正常的商业往来。
被告人张空军的辩护人辩称：1、根据2012年6月18日两高一部印发《关于办理走私、非法买卖麻黄碱类复方制剂等刑事案件适用法律若干问题的意见》的通知法发〔2012〕12号第一条规定：非法买卖麻黄碱类复方制剂或者运输、携带、寄递麻黄碱类复方制剂进出境，没有证据证明系用于制造毒品的，应按相关的罪名定罪。2、起诉书指控第三起，系犯罪预备。3、被告人张空军系从犯，并有自首情节，立案之前，已向单位负责人说明情况。4、认罪态度较好，有立功情节，如果没有张空军的配合就不能抓到上官腾。
被告人上官腾辩称：好处费不对，签合同是曹占中签好给我的，我只是负责供需双方传话。
上官腾的辩护人辩称：被告人上官腾在案件中起到联系资质的作用，没有参与其他环节，在案件中起辅助作用，即从犯，依法应当从轻处罚。对于指控的第三起应依法认定为犯罪预备。上官腾主观恶性和社会危害性不大，应以教育为主，惩罚为辅，请求对其从轻或减轻处罚。
被告人上官林旺辩称：对事实无异议，对指控非法买卖制毒物品的罪名有异议，我只是信息的提供者，为能得到好处费。
上官林旺的辩护人辩称：公诉机关指控非法买卖制毒物品定性不准，买卖此药品不一定就是要制毒，上官林旺没有买卖制毒物品的故意，没有证据证明上官林旺主观上的故意，参与的目的是获取好处费，而不知道是为了提取麻黄碱，主观上缺乏明知的犯罪故意，他只是居间介绍，自己未出资购买，只是为获取好处费，指控上官林旺买卖制毒物品证据不足，不能成立。
被告人钟绍舰对公诉机关指控的事实不持异议。
被告人上官金旺辩称：我未出资购买，也未卖，未见到药，也未获得利益。
其辩护人辩称：指控证据不足，犯罪不能成立，应作无罪判决。公诉人出示的证据不能证明上官金旺见过硝克碱，对该案事实的指控仅有被告人的供述，无证据证实当地政府宣传过此类药含麻黄碱，被告人无主观故意，起诉书指控错误。
被告人陈国德对公诉机关指控的事实不持异议。
其辩护人辩称：1、陈国德恶性相对较轻、不知道自己的行为触犯法律；2、初犯、偶犯，无前科；3、起辅助作用系从犯，认罪悔罪，4、上有老人下有小孩，建议从轻处理宣告缓刑。
被告人陈洪波辩称：我只是介绍，双方均是公司并有合同，我只是为了挣钱，不知道是犯法。
其辩护人辩称：1、公诉机关指控罪名不成立,陈洪波不具备该罪的犯罪主体，不是买方也不是卖方，只是居中介绍合法资质的双方促成买卖，目的是为了图取劳务费。2、被告人不具备犯罪主观故意，主观过失都没有。3、客观表现也不构成，消咳宁片是镇咳扩张气管类药物，含有效成分麻黄碱，天然麻黄草是赤峰地区特产，本地药厂生产含麻黄碱类成分药品多种多样，当地人尽皆知，本地生产销售的此类药含量足、纯度高价格也不贵。将此转化为毒品目前赤峰无一例。4、陈洪波只是居中介绍，从中挣点辛苦费，没有达到违法犯罪程度。5、如果认定其犯罪，陈也不是主谋，是被动不知情参与，起次要和辅助作用，应认定为从犯，对其应从轻、减轻或免除处罚。
被告人曹占中辩称：我只是介绍他们认识，签合同我不知道。
被告人曹占中的辩护人辩称：被告人曹占中只是介绍双方认识，未造成社会危害性，犯罪情节轻微，认罪态度较好，系初犯，一贯表现好，建议免予刑事处罚。
被告人蔡易晟对指控的事实无异议。
被告人蔡易晟的辩护人辩称：1、蔡易晟只是帮助完成交易，收到1.2万元的劳务费，不起主导作用。2、蔡易晟主动投案自首，如实供述，可以减轻处罚。3、蔡易晟如实供述，认罪、悔罪，一贯表现好。4、积极退赃50余万元，建议对其免予刑事处罚。
被告人饶有亮对公诉机关指控的事实不持异议。
被告人饶有亮的辩护人辩称：1、饶有亮是按相关规定和行业惯例。2、定性，不能以非法买卖制毒物品定罪（2012）12号司法解释一条四款被告人的行为不符合该罪的客观条件，被告人的行为是否构成非法经营罪由法庭决定。对原来不构成犯罪，颁布后构成犯罪的，不溯及既往。3、量刑：应定为从犯，被动参与起次要作用，情节轻微，认罪态度良好，如实供述，有悔罪表现。603万元并不是涉案款，他付出70万，卖了80万，盈利只有10万。罚款和追缴款均无手续，应随案移交。建议对其免除处罚或宣告缓刑。
被告人钟建建辩称：我只是为了赚差价，当我知道此药属禁止的物品后，我就不做了。
钟建建的辩护人辩称：对罪名不持异议，但被告人的行为构成犯罪中止而非未遂。这均是上官滕主动，钟建建在上官滕的支配下，应该按从犯。且其平时表现良好为初犯，犯罪中止且未造成危害。认罪态度良好，有悔过表现。被告人未从中获利且赔了200万元。、
被告人钟隆政对公诉机关指控的事实不持异议。
被告人李小龙对公诉机关指控的事实不持异议。
被告人黄天德对公诉机关指控的事实不持异议。
黄天德的辩护律师辩称：对罪名无异议，但货物销往何处黄天德不知道，并且黄天德主动投案认罪态度良好以及如实坦白。犯罪事实简单，主动提出不再参与，且未获款。被告人黄天德的主观恶性小，他介绍认识并不知道购买。被告人一贯表现良好，希望法庭从轻处罚，由于其危险性较小，建议免除刑罚。
被告人卢道浜对公诉机关指控的事实不持异议。
被告人万锴辩称：我没有参与此案，我到河南看病，饶有亮让我顺便带一份资料回来。
万锴的辩护认辩称：万锴以往的供述与发货经办人陈述和该公司发货程序矛盾，到南阳拿资料的情形属实，但该行为不构成犯罪。3月19号已交易完成。万锴于20号才来南阳拿资料。其次，万锴未收到任何好处费，饶有亮已经供述的9万元好处费很详细，给万锴分钱无依据，起诉书中指控的事实若成立，也不能证明万锴的行为构成该罪，过失构不成本罪。万锴没有故意，不能证明万锴有犯罪的故意，指控不能成立。
被告人吕国才对公诉机关指控的事实不持异议。
经审理查明：（一）2012年3月份，被告人上官林旺为购买含盐酸麻黄碱的消咳宁片，与被告人陈国德联系，陈国德与被告人陈洪波联系，陈洪波与其姐夫萨峰（另案处理）联系后，得知内蒙古赤峰市维ＸＸ化制药有限公司生产含有盐酸麻黄碱的消咳宁片出售。上官林旺同意给陈国德和陈洪波每瓶3元好处费（共计43.2万）。内蒙古赤峰市维ＸＸ化制药有限公司总经理王志民安排该公司业务员杨某做该笔业务。上官林旺即通过陈国德、陈洪波，与杨某联系获得相关资质资料。上官林旺与被告人钟绍舰联系销路，后钟绍舰分别联系了被告人吕玉苹（另案处理）和被告人上官金旺，上官金旺与被告人蔡易晟、江彬彬（另案处理）、涂煊炳（另案处理）商议出资购买消咳宁片。上官林旺与被告人上官腾联系资质，并同意给上官腾每瓶5.6元资质费，共80.64万。后上官腾联系在昆明药交会上认识的被告人曹占中，通过曹占中介绍认识了时任南阳市普强医药有限公司业务员的被告人张空军。上官腾、曹占中、张空军商谈，曹占中要求提供有效的资质、法人委托书、购销合同，后张空军同意提供南阳市普强医药有限公司的资质用于购买消咳宁片。2012年3月21日，南阳市普强医药有限公司与内蒙古赤峰市维ＸＸ化制药有限公司签订产品购销合同，由南阳市普强医药有限公司从内蒙古赤峰市维ＸＸ化制药有限公司购进144000瓶消咳宁片，合同价每瓶10元，共计1440000元（该批144000瓶消咳宁片含盐酸麻黄碱量为144KG）。内蒙古赤峰市维ＸＸ化制药有限公司于2012年4月13日、4月17日分两次通过内蒙古赤峰市天天快递公司将该批消咳宁片发往南阳市普强医药有限公司，张空军伪造了南阳市普强医药有限公司采购（入库复核）清单，未按规定将该批消咳宁片入库，而存放于张空军的办公室。2012年4月下旬，钟绍舰、蔡易晟、蔡某、蔡超纪（另案处理）、吕玉苹（另案处理）五人乘坐吕玉苹的轿车从福建长汀县到南阳，由吕玉苹、蔡某到南阳市金运货运部联系车辆后，伙同被告人吕国才将该批消咳宁片从南阳市普强医药有限公司张空军的办公室提出，并由蔡超纪押货，将该批消咳宁片运往福建省三明永安市。钟绍舰以每瓶20元的价格卖给吕玉苹90000瓶消咳宁片，上官金旺以每瓶28元的价格卖给江彬彬18000瓶消咳宁片，蔡易晟以每瓶28元的价格卖给涂煊炳18000瓶消咳宁片。在该笔业务中，上官林旺获得每瓶1元共14.4万好处费，钟绍舰获得16.4万好处费，陈国德获得7万元好处费，陈洪波获得7万元好处费，萨峰获得29万好处费，蔡易晟获得1.2万好处费。
认定上述事实的证据如下：
1、书证：
（1）被告人户籍证明及照片
证明各被告人的年龄等基本情况，说明被告人均系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。
（2）卡号为62×××14、户名为上官林旺的农业银行借记卡交易记录
证明该卡于2012年4月份的相关交易记录。
（3）卡号为62×××12、户名为钟绍舰的农业银行借记卡交易记录
证明该卡的相关交易记录，与钟绍舰的供述相互印证。
（4）被告人张空军于2012年7月13日在南阳市第一看守所所作辨认笔录
证明张空军供述中涉及的刘总就是上官腾。
（5）被告人上官林旺于2012年8月13日在南阳市公安局谢庄派出所所作辨认笔录
证明钟木长就是钟绍舰。
（6）被告人上官林旺于2012年8月13日在南阳市公安局谢庄派出所所作辨认笔录
证明在南阳将消咳宁片提走的人是吕玉苹。
（7）被告人上官林旺于2012年8月22日在南阳市第一看守所所作辨认笔录
证明上官林旺供述中涉及的陈总就是陈国德。
（8）被告人上官林旺于2012年9月13日在南阳市第一看守所所作辨认笔录
证明和钟绍舰来南阳提货的人是蔡易晟。
（9）被告人上官林旺于2012年9月13日在南阳市第一看守所所作辨认笔录
证明上官林旺供述中涉及的吕国才的基本情况。
（10）被告人上官林旺于2012年9月13日在南阳市第一看守所所作辨认笔录
证明和钟绍舰来南阳提货的人是蔡某。
（11）被告人钟绍舰于2012年9月13日在南阳市公安局谢庄派出所所作辨认笔录
证明钟绍舰供述中涉及的吕国才的基本情况。
（12）被告人钟绍舰于2012年9月13日在南阳市公安局谢庄派出所所作辨认笔录
证明钟绍舰供述中涉及的火屎鬼就是蔡易晟。
（13）被告人钟绍舰于2012年9月13日在南阳市公安局谢庄派出所所作辨认笔录
证明钟绍舰供述中涉及到南阳提货的人是蔡某。
（14）被告人杨某于2012年8月22日在南阳市第一看守所所作辨认笔录
证明杨某供述中涉及的155就是陈国德。
（15）被告人吕国才于2012年12月10日在南阳市公安局谢庄派出所所作辨认笔录
证明2012年3月份，与上官腾商量非法买卖药品生意的被告人是曹占中。
（16）被告人吕国才于2012年12月10日在南阳市公安局谢庄派出所所作辨认笔录
证明2012年3月份，与上官腾商量非法买卖药品生意的被告人是张空军。
（17）被告人钟绍舰才于2012年12月11日在南阳市第一看守所所作辨认笔录
证明2012年3月份，参与非法买卖制毒物品的被告人是涂煊炳。
（18）内蒙古赤峰维ＸＸ化制药有限公司提供的该公司与南阳市普强医药有限公司签订关于消咳宁片的购销合同及相关材料
2、被告人供述：
（1）被告人张空军的供述
证实2012年3月份，以南阳市普强医药有限公司的名义帮助上官腾从内蒙古赤峰市维ＸＸ化制药有限公司购进14.4万瓶消咳宁的事实，该14.4万瓶消咳宁分2次运至南阳市普强医药有限公司放在张空军办公室并由上官腾派人将该批消咳宁拉走；张空军伪造入库复核清单的情况；张空军在内蒙古赤峰维ＸＸ化制药有限公司第2批200件消咳宁片到南阳普强后，将这200件消咳宁片入（出）库复核单给上官腾的事实。上官腾共给张空军14.4万元提成的事实。张空军未按程序要求进行该笔业务的操作；张空军通过药监局培训，参加统一考试，合格后取得业务员上岗证的事实。
（2）被告人上官腾的供述
证实2012年3月份，上官林旺让上官腾帮助联系有资质的医药公司，上官腾通过曹占中认识张空军，并通过张空军所在的南阳市普强医药有限公司从内蒙古赤峰维ＸＸ化制药有限公司购买14.4万瓶消咳宁片，在该笔业务与西替伪麻业务中，上官腾共给曹占中38万元好处费，该38万元好处费系曹占中与张空军二人的好处费，上官腾在该两笔业务中共获得44.6万元好处费，上官腾主观上明知消咳宁含有麻黄碱类成份，必须有正规合法的资质才能购买，国家限制个人购买，但不知道为何限购，上官腾主观上明知其得到的好处费不正常、药品也不可能在正常渠道流通，做含麻黄碱类药品不合法的事实，内蒙古赤峰维ＸＸ化制药有限公司第2次发给南阳普强医药公司的200件消咳宁片入（出）库复核单是张空军交给上官腾，上官腾又将这张入（出）库复核单交给上官林旺。
上官腾于2008年因涉嫌非法买卖制毒物品罪被云南省思茅市公安局刑事拘留，后被释放的事实。2012年3、4月份，吕国才和上官腾一起到南阳时不知道上官腾在做400件消咳宁业务，后来到南阳拉货时，上官腾让吕国才到南阳联系上官林旺去普强公司找张空军提货时，吕国才才知道上官腾在做400件消咳宁业务，上官腾没有给吕国才好处费的事实。
（3）被告人上官林旺供述
证实上官林旺为牟利，分别与钟绍舰、上官腾、陈国德联系，由上官腾联系南阳市普强医药有限公司，以南阳市普强医药有限公司名义，从内蒙古赤峰维ＸＸ化制药有限公司购进14.4万瓶消咳宁片，在该笔业务中，上官林旺获得14.4万元好处费；上官林旺给陈国德、陈洪波共43.2万元好处费；钟绍舰获得14.4万元好处费。上官林旺主观上明知消咳宁片是含麻黄碱复方制剂，能够提炼麻黄麻黄碱，且明知麻黄碱是易制毒化学品，可进一步深加工制作毒品（但其不知道上线购买消咳宁片是干啥用的，可能是直接卖掉赚取差价，也可能是提炼麻黄碱制作毒品，进行贩卖。上官林旺想让上官金旺、钟绍舰赚点介绍费，让上官金旺、钟绍舰联系资质、买家，后钟绍舰联系吕玉苹购买该批消咳宁的事实。
（4）被告人钟绍舰的供述
证实上官林旺让钟绍舰帮忙找消咳宁的销路，钟绍舰联系蔡易晟、吕玉苹，由蔡易晟、吕玉苹出资共290万的货款购买消咳宁，
钟绍舰主观上明知蔡易晟、吕玉苹二人购买消咳宁准备倒卖赚取差价，该批消咳宁将流入非法渠道，可能被提炼麻黄素用于制毒的事实。在该笔业务中，钟绍舰获得16.4万，上官林旺获得26.2万元
上官林旺让钟绍舰联系吕玉苹购买消咳宁的事实。
（5）被告人曹占中供述
证实曹占中帮助上官腾联系张空军，并通过张空军所在的南阳市普强医药有限公司与内蒙古一家医药公司签订合同购买400件消咳宁，通过张空军所在的南阳市普强医药有限公司与江西一家医药公司签订合同购买一批西替伪麻缓释片业务，在上述2笔业务中，上官腾总共给曹占中36万元，曹占中给张空军30万好处费，曹占中落6万元好处费的事实。因消咳宁和西替伪麻含麻黄碱，是国家管控类药品，没有合法资质不好购买，张空军提供他所在的公司的资质给上官腾，上官腾用张空军提供的资质签合同购买，张空军担有风险，所以张空军要30万好处费的事实。
（6）被人陈国德供述
证实上官林旺给陈国德联系购买消咳宁片，陈国德联系陈洪波，陈洪波联系萨峰，通过萨峰得知内蒙古赤峰维ＸＸ化制药有限公司有消咳宁片，陈国德将该信息反馈给上官林旺，后南阳市普强医药有限公司从内蒙古赤峰维ＸＸ化制药有限公司购进400件消咳宁片的事实。在该笔业务中，上官林旺共给陈国德、陈洪波43万元，其中陈国德、陈洪波各7万元好处费，余下29万元由陈洪波给萨峰，萨峰给王志民10万元好处费。给萨峰好处费是因为萨峰是公安局的，将来出事，萨峰能帮助打点。内蒙古赤峰维ＸＸ化制药有限公司第2次发给南阳市普强医药有限公司的200件消咳宁入库单是陈国德交给杨某的事实。
（7）被告人陈洪波供述
证实上官林旺给陈洪波和陈国德联系购买含麻黄碱药品，陈洪波联系萨峰，萨峰告知陈洪波内蒙古赤峰维ＸＸ化制药有限公司有消咳宁片，并让陈洪波与王总联系。陈洪波将该信息反馈给陈国德，陈国德又将该信息反馈给上官林旺，后南阳市普强医药有限公司从内蒙古赤峰维ＸＸ化制药有限公司购进400件消咳宁片。在该笔业务中，上官林旺共给陈国德、陈洪波43万元，其中陈国德、陈洪波各7万元好处费，余下29万元由陈洪波给萨峰，萨峰给王志民10万元好处费的事实。陈洪波与陈国德办理新手机号专门用于联系该笔业务，原因是消咳宁是特殊管制药品，害怕流入非法渠道，害怕以后出事。
（8）被告人蔡易晟供述
证实涂煊炳让蔡易晟帮助联系含麻黄碱药品，后蔡易晟通过上官金旺帮助涂煊炳购买50件、价值50.4万元的含麻黄碱药品的事实。蔡易晟与吕玉苹、钟绍舰、蔡某、蔡超纪一起开车到南阳拉含麻药品的事实。在该笔交易中，涂煊炳给蔡易晟1.2万元钱和一部诺基亚手机，后在涂煊炳收到货后，蔡易晟按照涂煊炳的指示将手机扔掉的事实，蔡易晟即蔡火明、火屎鬼。
（9）被告人吕国才供述
证实吕国才到南阳帮助上官腾做药品生意，上官腾给吕国才几千元必要费用，上官腾害怕非法搞这些药品出问题，让吕国才称呼他刘总的事实，上官腾和老曹到南阳普强医药公司签完合同时吕国才才知道上官腾在做消咳宁药品生意。
（10）被告人上官金旺供述
证实钟绍舰让上官金旺帮助联系买家购买消咳宁，上官金旺联系蔡火明和江彬彬，后蔡火明和江彬彬每人购买50件消咳宁的事实。上官金旺未得到好处费但其明知消咳宁药品可以用来制作冰毒，国家不允许非法买卖的事实。
3、证人证言：
（1）证人蔡某证言
证实蔡火明（蔡易晟）喊蔡某一起到南阳玩，让蔡某帮助开车，蔡某和蔡火明、蔡超纪、胡子、钟木长5人一起开车到南阳后，蔡某和胡子一起到物流公司联系运货车辆，后蔡某和蔡火明、胡子、钟木长一起开车回长汀，蔡超纪没有和其一块回长汀的事实。蔡某不知道胡子等人到南阳干什么，不知道托运何种货物的事实。
（2）证人杨某证言
证实王志民给杨某说有人要消咳宁片，后由陈国德给杨某联系购买消咳宁片一事。南阳市普强医药有限公司从内蒙古赤峰维ＸＸ化制药有限公司购买400件消咳宁的事实。在该笔业务中，杨某按照公司规定，获得2%的提成，即28800元的事实。杨某主观上知道消咳宁含麻黄碱，可以提炼麻黄素，但不知道麻黄素可以用于制毒。
以上被告人的供述能够相互印证，同时又有相关证人证言、公安机关出具的一系列书证予以佐证。
（二）2012年3月份，李明峰（另案处理）与被告人上官腾联系欲购买含有盐酸伪麻黄碱的西替伪麻缓释片。上官腾与被告人饶有亮联系，饶有亮以其公司——江西汉为药业有限公司名义，分二次从苏州中化药品工业公司购进100400盒（共502件）西替伪麻缓释片，合同价每盒7元，共计702800元（该批100400盒西替伪麻缓释片含盐酸伪麻黄碱量为120.48KG）。上官腾与被告人张空军联系后，套用南阳市普强医药有限公司和江西汉为药业有限公司的资质，分两次签订产品购销合同，由南阳市普强医药有限公司从江西汉为药业有限公司购进100400盒（共502件）西替伪麻缓释片，合同价每盒8元，共计803200元。2012年3月16日，上官腾通过','2018-09-23
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