江苏省大丰市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）大刑二初字第0087号
公诉机关大丰市人民检察院。
被告人倪某某。被告人倪某某因合同诈骗一案，于2013年12月6日被大丰市公安局刑事拘留，2014年1月10日被逮捕。现羁押于大丰市看守所。
辩护人罗国桢，上海启晟律师事务所律师。
被告人任某某。被告人任某某因合同诈骗一案，于2013年12月6日被大丰市公安局取保候审，2014年1月10日被逮捕。现羁押于大丰市看守所。
辩护人吴广成，江苏法鼎律师事务所（大丰分所）律师。
大丰市人民检察院以大检诉刑诉（2014）281号起诉书指控被告人倪某某、任某某犯合同诈骗罪，于2014年7月4日向本院提起公诉，2014年9月26日大丰市人民检察院建议延期审理，10月24日本院决定恢复审理。本院依法组成合议庭，分别于2014年9月10日、11月7日、11月26日三次公开开庭审理了本案。大丰市人民检察院指派检察员高红梅出庭支持公诉，被告人倪某某及辩护人罗国桢、被告人任某某及辩护人吴广成到庭参加诉讼。现已审理终结。
大丰市人民检察院指控：2012年2月至2013年10月间，被告人倪某某、任某某明知自己没有实际履行合同的能力，为非法占有对方缴纳的保证金，先后以盐城古盐运建设发展有限公司的名义与张某、王某乙、李某签订建设工程施工合同，骗取合同保证金或者管理费60万元，用于偿还债务，其中被告人倪某某参与作案3起，诈骗金额60万元，被告人任某某参与作案2起，诈骗金额40万元。骗取的保证金或者管理费多用于偿还个人债务。分述如下：
1、2012年2月16日，被告人倪某某在明知大丰市草堰镇某某安装工程未具备施工条件，本人无履行合同能力的情况下，以盐城古盐运建设发展有限公司名义将该工程承包给通州区九圩港星球异形石材工艺厂张某，合同价款500万元，骗取合同履约保证金20万元。
2、2013年7月17日，被告人倪某某伙同被告人任某某在明知大丰市小海镇镇海禅寺建设工程未具备施工条件，本人无履行合同能力，且未经该寺方丈许可的情况下，以盐城古盐运建设发展有限公司名义将该工程承包给上海金根建设发展有限公司王某乙，合同价款3500万元，骗取对方管理费30万。因其无力支付工程款，致上海金根建设发展有限公司直接经济损失约80万元。
3、2013年10月15日，被告人倪某某伙同被告人任某某虚构大丰市小海镇镇海禅寺绿化工程，以盐城古盐运建设发展有限公司名义将该工程承包给江苏中美环境工程有限公司李某，合同价款11375893.68元，骗取对方保证金10万元。
案发后，被告人倪某某、任某某在接到大丰市公安局经侦大队的电话传唤到大丰市公安局接受讯问，归案后如实供述了自己的犯罪事实。被告人倪某某、任某某及其亲属已退赔被害人张某5万元、王某乙19.3万元、李某1万元，合计25.3万元。
指控的证据有：书证、证人证言、被害人的陈述；被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人倪某某、任某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以隐瞒真相和虚构事实的手段骗取对方当事人财物，其中被告人倪某某数额特别巨大，被告人任某某数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项之规定，构成合同诈骗罪。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人倪某某、任某某在案发后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚。
被告人倪某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，但辩解认为公诉机关指控的第一、二两起不能以诈骗罪对其处罚，其主要理由是：其没有非法占有的故意，工程的事实并非虚构，被害人应当知道该工程的风险和利益某，而且在案发前就已经陆续归还资金，得到了被害人的谅解，因而形成新的债务并系。其辩护人的辩护意见是：公诉机关指控被告人倪某某第一、二两起的犯罪事实不清，证据不充分，应为无罪，第三起中被害人存在一定的过错。其理由是：1、大理石工程是个实实在在的实体工程，该工程是由被告人倪某某与陆碧波公司签订的转包合同而取得。在与张某签订合同时，工程正在进行中，并明确告知其该工程有些许可证未批下来，该工程的风险责任双方均为明知。后因陆碧波公司未办理许可证而停工，被告人倪某某主动找到张某签订还款协议，将收取的保证金已全部退还了被害人，说明被告人倪某某主观上没有非法占有他人财物的恶意，客观上也实施了该项工程的全部工作。另20万元保证金中有5万元是给介绍人李松樵的，这一点被害人是明知的，应不计算在20万元之内。2、小海镇海寺工程的施工完全是经过圣圆授权同意的，该工程从签订合同至施工完毕的行为均有圣圆操控，其提供了施工图纸，提供了施工人员的宿舍及水电，并安排了监管人员现场指挥。被告人倪某某在该项工程上收取20万元管理费是合情、合理、合法，施工中被告人投入了近8万元的资金进行前期准备，并在施工中全面参与工程的管理，付出了极大的人力、物力、财力。工程完毕，由于圣圆未支付工程款，被告人倪某某主动将收取的30万元管理费退还王某乙，不存在被告人倪某某有非法占有他人财物的故意。3、小海镇海寺的绿化工程是由圣圆提供图纸上表明，它是放生池工程后的辅助工程，也是必然会产生的工程，被告人并没有伪造或者虚构的工程，因此该项指控事实不清，证据不足。
被告人任某某对公诉机关指控犯罪事实和罪名没有异议，且未作辩解，并当庭表示认罪。其辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人任某某的行为构成合同诈骗罪没有异议，但认为被告人任某某的犯罪数额应为较大，尚未达到数额巨大。被告人任某某在小海镇海寺工程中所实施的一系列行为，并不构成合同诈骗罪。该工程是实实在在存在的，其施工图纸是由该寺方丈提供，在施工过程中该寺为施工人员提供了相应的食宿，同时监督工程施工进度及质量，该工程的实施是得到圣圆同意，工程款是由该寺来支付的。双方发生争议时在小海派出所调解中达成协议，工程款也是由该寺来支付。在签订合同时，被告人任某某已明确告知了王某乙此工程没有施工许可证，没有对其进行丝毫隐瞒。收取管理费是现行建筑行业中一种通行的做法，它仅仅是违反了建设部门的行政法规，而非一种犯罪行为。镇海寺的建设工程所需资金是由寺院支付的，而无须由被告人来承担，被告人在其中仅起一个介绍、中介的作用，其工程之所以没有能够按合同继续进行下去，完全是由于圣圆的建设资金没能及时到位，及时支付给实际施工人王某乙，因此，收取王某乙的30万元管理费不应当计算到合同诈骗的金额中去，被告人与王某乙之间仅仅是一种民事合同纠纷。2、被告人任某某有自首情节，归案后能如实供述自己的犯罪事实，事后积极筹款弥补部分被害人的损失，同时得到被害人的谅解，因此辩护人请求法庭对被告人任某某在合同诈骗数额较大的量刑幅度内从轻、减轻处罚，建议对被告人任某某适用缓刑。
经审理查明：2012年2月至2013年10月间，被告人倪某某、任某某明知自己没有实际履行合同的能力，为非法占有对方缴纳的保证金，先后以盐城古盐运建设发展有限公司的名义与张某、王某乙、李某签订建设工程施工合同，骗取合同保证金或者管理费60万元，用于偿还债务，其中被告人倪某某参与作案3起，诈骗金额60万元，被告人任某某参与作案2起，诈骗金额40万元。骗取的保证金或者管理费多用于偿还个人债务。分述如下：
1、2012年2月16日，被告人倪某某在明知大丰市草堰镇北极寺大理石安装工程未具备施工条件，本人无履行合同能力的情况下，以盐城古盐运建设发展有限公司名义将该工程承包给通州区九圩港星球异形石材工艺厂张某，合同价款500万元，骗取合同履约保证金20万元。
2、2013年7月17日，被告人倪某某伙同被告人任某某在明知大丰市小海镇镇海禅寺建设工程未具备施工条件，本人无履行合同能力，且未经该寺方丈许可的情况下，以盐城古盐运建设发展有限公司名义将该工程承包给上海金根建设发展有限公司王某乙，合同价款3500万元，骗取对方管理费30万。因其无力支付工程款，致上海金根建设发展有限公司直接经济损失约80万元。
3、2013年10月15日，被告人倪某某伙同被告人任某某虚构大丰市小海镇镇海禅寺绿化工程，以盐城古盐运建设发展有限公司名义将该工程承包给江苏中美环境工程有限公司李某，合同价款11375893.68元，骗取对方保证金10万元。
案发后，被告人倪某某、任某某在接到大丰市公安局经侦大队的电话传唤到大丰市公安局接受讯问，归案后如实供述了自己的犯罪事实。被告人倪某某、任某某及其亲属已退给被害人张某5万元（倪某某亲属代退5万元）、王某乙19.3万元（倪某某亲属代退13.1万元、任某某某）、李某1万元（倪某某亲属代退1万元），合计人某。在本案审理中，被告人倪某某的亲属又代退给被害人张某10万元、李松樵代被告人倪某某退给被害人张某5万元，被告人倪某某的亲属又向本院交纳人民币6万元用于退赃。
认定上述事实的证据有：
一、书证；
1、被告人倪某某、任某某的刑事责任年龄。
大丰市公安局从江苏人口信息网查询常住人口信息资料证明被告人倪某某、任某某均已达刑事责任年龄。
2、盐城古盐运建设发展有限公司向大丰市工商行政管理局申请办理工商注册登记的相关手续情况。内有中国人民银行支付系统专用凭证、大丰农村合作银行取款凭条和结算凭证及现金缴款单、盐城古盐运建设发展有限公司章程、股东会决议、验资报告、工商登记，均注明股东为被告人倪某某、任某某两人，在注册资本金1008万元中，倪某某出资508万元占50.4%，为公司法定代表人、执行董事、总经理，任某某出资500万元占49.6%，为公司董事、监事；出资方式为货币；公司类型为有限公司（自然人控股），行业名称为房屋建筑业；营业期限为2011年3月28日至2061年3月27日等。
3、盐城古盐运建设发展有限公司的财产情况。经公安机关查询，盐城古盐运建设发展有限公司目前帐户上资金余额为0。
4、被告人倪某某、任某某以盐城古盐运建设发展有限公司的名义与被害单位签订的有关合同、收取合同保证金或管理费的事实。
（1）关于草堰镇北极寺建设工程
2009年9月18日，陆碧波（甲方）与通持大师（法名，乙方）就共同新建庙宇北极殿达成协议，投资项目名称为“北极殿”，主体建筑分为三期，一期为围墙、大雄宝殿、生活设施；二期为三门殿、东西厢房；三期为藏经阁及配套设施。总体建筑时间为五年。所需资金由乙方个人承担投资，甲方提供土地及现有北极殿建筑，负责批文及相关手续，确保正常施工，公章及资金管理由乙方负责。
2011年4月1日，陆碧波以盐城古盐运旅游开发有限公司法人代表的身份（甲方）与倪某某以盐城古盐运建设发展有限公司法人代表的身份（乙方）签订了“古北极殿”重建项目工程协议。约定：甲方将古北极殿范围内的22亩土地及古北极殿作为合作基础，交由乙方建筑开发，甲方对工程质量全程监督、管理。所有建筑资金由乙方自筹，与甲方无关。施工工期二年（从2011年4月1日至2013年3月30日），乙方在施工过程中，有独立运作寺庙的权利，乙方所得北极寺的募捐善款均属工程所用，寺庙的所有审批手续均由甲方负责。
2011年9月26日，倪某某以盐城古盐运建设发展有限公司法人代表的身份（发包人）与江苏龙光建设工程有限公司法定代表人梅益龙在草堰镇签订了《建设工程施工合同》合同价款暂定为5000万元人民币，工程承包范围：北极寺的土建、安装、配套设施，工期600天。工程款（进度款）支付：本工程没有预付款，每月按当月完成工程量的70%付款。违约：发包人未按期支付工程款，承担同期银行两倍的税款利息；承包人每拖延一天向发包人支付合同价万分之二的违约金，并承担工期拖延增加的监理费用。补充条款：承包人须在签订合同前向发包人缴纳质量、安全保证金壹佰万元，无支付条件出现工程竣工后退还，承包人缴纳全部保证金后此合同方可生效。2011年9月28日双方又签订了《补充协议》，协议明确规定工程安全责任保证金由王某甲个人代缴，工程结束后返还王某甲。2011年11月30日王某甲交纳“北极寺工程质量安全保证金”98万元。
2012年1月22日，倪某某写了一份《承诺书》给王某甲，任某某以证明人的身份在承诺书上签了字，该书的主要内容是：本人因年底无法付王某甲的工程款，故本人愿意提前退还其合同质量安全保证金，在30日内退还50万元，在40日内退还30万元，在60日内退还全额98万元。2013年3月27日，因倪某某未能兑现承诺，双方签署了一份《结账清单》，对工程款、机械及脚手架租金和工程安全质量保证金进行了结算，倪某某代表的盐城古盐运建设发展有限公司共欠王某甲417.58万元。
2011年10月11日大丰市草堰镇安全生产委员会出具的安全检查期限整改通知书，证明该工程存在诸多不安全因素，要求立即停工，待相关手续及安全措施完备后再行施工。
上述书证，证明盐城古盐运建设发展有限公司在与通州区九圩港星球异形石材工艺厂签订草堰镇北极寺大理石安装工程前在建草堰镇北极寺已处于停工，盐城古盐运建设发展有限公司无法支付工程款，且对合同质量安全保证金约定归还的事实。
（2）关于草堰镇北极寺大理石安装工程
2012年2月9日，倪某某以盐城古盐运建设发展有限公司法人代表的身份（发包人）与上海梦飞建筑工程服务有限公司法定代表人李松樵在草堰镇签订了《建设工程施工合同》，将北极寺的木结构部分装饰工程发包给对方。
2012年2月16日，通过李松樵的介绍，倪某某以盐城古盐运建设发展有限公司法人代表的身份（发包人）与通州区九圩港星球异形石材工艺厂法定代表人张某在草堰镇签订了《建设工程施工合同》，将北极寺有关石材的工程发包给对方。合同价款约500万元人民币，开工日期：2012年3月18日（以甲方发出开工令时间为准），竣工日期：2013年3月17日。工程款（进度款）支付：材料进场付单期单项20%，安装好付单期单项款至70%。担保：承包人在签订合同前向发包人缴纳合同履约保证金计20万元。2012年3月6日，双方签订了《附合同条款》，明确规定此条款为北极寺合同保证金付款条约，约定：乙方向甲方缴纳合同保证金20万元，甲方在乙方安装好付单项单款至70%后归还乙方保证金20万元。甲方必须在2012年4月15日通知乙方进场施工安装，如甲方拖延乙方进场施工时间，乙方有权向甲方提出要回乙方已缴纳的保证金20万元，甲方无理由拒退；乙方收回保证金后，本正附合同书及收款收据同时作废。后倪某某以盐城古盐运建设发展有限公司收到张某20万元。
上述书证，证明被告人倪某某在明知大丰市草堰镇北极寺大理石安装工程未具备施工条件，本人无履行合同能力的情况下，仍以盐城古盐运建设发展有限公司名义将该工程承包给通州区九圩港星球异形石材工艺厂张某，收取合同履约保证金20万元的事实。
（3）关于小海镇镇海寺土建、装修工程
2013年7月17日，倪某某以盐城古盐运建设发展有限公司法人代表的身份（发包人）与上海金根建设发展有限公司法定代表人王某乙签订了《建设工程施工合同》，工程内容：施工图全部内容，资金来源为政府、自筹，承包范围：土建、装修工程。合同价款暂定3500万元人民币，开工日期：2013年7月26日（以甲方发出开工令时间为准），竣工日期：2015年7月25日。工程款（进度款）支付：按完成每月进度的工程量的70%进行付款，以后每月按当月完成工程量的70%付款；工程竣工验收合格审计结束两个月内付至工程结算价的94%。2013年8月28日倪某某收取王某乙30万元的管理费。
2013年10月30日倪某某出具的承诺书，证实倪某某承诺在2013年11月30日前给付王某乙放生池工程款80万元中30万元，2013年12月31日全额结清，见证人为圣圆。
上述书证，证明倪某某以盐城古盐运建设发展有限公司与上海金根建设发展有限公司签订了《建设工程施工合同》和盐城古盐运建设发展有限公司作为合同一方应当履行义务的内容及收取30万元的管理费的事实。
（4）关于小海镇海寺景观绿化工程合同
证实在2013年9月30日任某某以盐城古盐运建设发展有限公司（甲方）与江苏中美环境工程有限公司（乙方）签订的镇海禅寺景观绿化工程合同。工程承包范围：采购、运输、种植、养护。合同价款11375893.68元，工期为2013年10月20日至2014年12月31日前结束。
2013年10月15日收条，证实任某某收受江苏中美环境工程有限公司合同履约金10万元，并言明于工程进场三个工作日之内返还。
（5）收条及谅解书，证实倪某乙帮助其弟倪某某先后返还张某5万元、王某乙13.1万元、李某1万元；任某某返还王某乙6.2万元的情况；2014年12月2日收条，证实通州区九圩港星球异形石材工艺厂收到倪某乙代其弟倪某某退还保证金10万元的情况；2015年1月7日缴款书，证实被告人倪某某的亲属又向本院交纳人民币6万元用于退赃。
（6）委员证、宗教活动场所登记证、中华人民共和国组织机构代码证，证明吉某（法号圣圆）身份为中国人民政治协商会议大丰市第十三届委员会委员和镇海寺的性质为佛教寺观教堂及经过组织机构代码登记。
（7）证书，证明倪某某、任某某为大丰市小海镇海寺护法团、护法大居士。协助小海镇海寺筹集，募捐善款，负责寺庙的工程建设事项。并担任小海镇海寺筹建委员会副主任。
（8）大丰市草堰镇村镇建设服务中心、大丰市小海镇村镇建设环保服务中心证明，证实草堰镇北极殿的厢房工程、小海镇海寺在寺院内兴建的放生池均未申请办理报建手续。
（9）2014年1月22日人民调解协议书，证实上海金根建设发展有限公司在被告人倪某某、任某某被采取强制措施后，无法要到20多万元的农民工工资及材料款不能兑付而上访至大丰市小海镇政府，经人民调解委员会调解，小海镇海寺出于同情愿意拆借部分资金分批补偿上海金根建设发展有限公司285000元，其余损失上海金根建设发展有限公司可向盐城古盐运建设发展有限公司另行主张的事实。
（10）归案情况说明，证实被告人倪某某、任某某系大丰市公安局电话传唤到案。
二、证人证言
1、证人吉某（法号圣圆）证言证实：2014年3、4月份，任某某一个人主动到镇海寺找其，说要主动向寺庙捐赠。后来就在大丰市新词大酒店的大厅里谈捐赠的事项，任某某称自己认识很多老板，有很多资源来捐赠建寺庙，倪某某也说有很多资源来捐赠建寺庙。任某某事后几天打电话给其香港的师傅法亮的，后来师傅来电话叫其把放生池和天王殿施工的图纸给任某某和王某乙的。任某某和倪某某当时为了方便他们化缘筹集资金要出个证明给任某某和倪某某二人。后来他们就安排王某乙的施工队到我寺庙施工建放生池的，他们建放生池是捐赠的。
（2）证人倪某甲（倪某某之父）证言证实：倪某某没有资产，两年前倪某某离婚后带着13岁的儿子与其一起在白驹小街生活，小孩上学全靠我们支持。平时他不正常回来，他告诉其说在外搞工程，说是在草堰做什么庙，是东北人来投资，其还叫他不要被别人骗了，他不听其说还是弄了，最后欠了一屁股债。倪某某是没有钱在外搞工程的，都是借的人家的，借了不少高利贷，经常有一些认不得的人到其家门上来要钱，去年他也没敢回来过年，平常如果回来，也是夜里回来，住一晚上又走了，主要是怕人家债主来要钱。
（3）证人严某甲（任某某之妻）证言证实：现居住的瑞成国际苑5号楼B单元401室是2006年与任某某一起购买的，2010年开始，任某某和倪某某又合伙做草堰北极寺工程，一直到2012年年底，很多债主到家要债，其才知道任某某在外面有很多欠债，对于这些债务，其家庭现在已经没有能力偿还。现住房已抵押借款45万元，另一辆黑色尼桑轿车是按揭贷款购买的，贷款还没有还清，其的工资只能维持家用。
（4）证人周某证言证实：2010年12月经任某某介绍在草堰认识了倪某某，任某某说这个工程总投资320多万，并把他们与工程发包方签订的协议给其看，还去工地，任某某说要是其入股，保证在10个月内全部回本，利润至少有本金那么多。其看到现场确实有这个项目，也有人在施工，其就跟倪某某、任某某说愿意入三分之一出110万元。2011年1至3月分多次将110万元打到了任某某的农行卡上。过了半年，其发现他们关于工程方面的事情什么都不想让其知道，许诺的事情也没有兑现，其就感觉不对头，要求退股，他们也没钱退给我，后来要得紧，他们就打了一个借条给我。2012年4月22日，任某某还了3万元给我，还有107万至今未拿到，其到亭湖区法院起诉，法院判决倪某某、任某某败诉，但倪某某、任某某还是没有还钱。
（5）证人常某证言证实：2012年2月8日任某某夫妇用瑞城国际菀5号楼B单元401室的房产证向其抵押借款45万元，并经过公证处公证的。
（6）证人陈某甲证言证实：2009年8月至2011年3至4月间，任某某以做玩具生意、徐州寺庙工程、草堰吴王故里工程为名，先后四次向其借款计71万元，倪某某以吴王故里工程差资金周转为名向其借款10万元。
（7）证人徐某证言证实：2011年4月倪某某、任某某两人以草堰寺庙工程建设为名向其借款50万元现金。在2013年9月份还了1.5万元。
（8）证人葛某甲证言证实：2011年倪某某以做吴王故里工程向其借款6万元。
（9）证人陈某乙证言证实：2012年3月任某某向其借款8.5万元。
（10）证人刘某证言证实：2013年初任某某向其借款1.5万元，称用于山东工程验收；2013年下半年倪某某向其借款2万元，称用于做北极寺工程。
（11）证人赵明刚证言证实：其是跟在王某乙后面负责大丰市小海镇镇海寺放生池建筑的施工队负责人。一开始说是建天王殿的，后来在2013年7月22日，主持人圣圆说有多少钱做多大的事情，先建放生池，一共欠237000元工人工资。
（12）证人葛某乙证言证实：倪某某跟其借过钱，还欠11500元，另还为任某某做担保向大丰市草堰邮政储蓄银行借过款。
（13）证人严某乙证言证实：其前前后后借了十几万元给倪某某、任某某他们两个人，他们到现在还欠6、7万元钱。
（14）证人杨某的证言证实：倪某某负责大雄宝殿和香房的建设，后来只将香房主体建起来的，大雄宝殿没有动工，因缺少资金停工，后来为这些事情老板王某甲索要工程款爬到塔吊上要挟付工程款，当时公安局治安大队，消防大队也到现场处理。北极殿建大雄宝殿和厢房是陆碧波承包给倪某某的，后来倪某某承包给了东台的王某甲，建了一段时间，听说一个叫老板的王雷的人，有能力将其他佛教协会的资金协调过来帮助建设，当时听说这一情况其就代表政府找王雷，王雷吹牛说他能从国家一级其他佛教协会组织资金帮助建设这个项目，但其认为王雷说话不靠谱，没有相信他。
（15）证人倪某乙证言证实：其听说倪某某欠了人家的钱，后来那几个人找到其，叫其想办法帮他们解决实际困难，另外他们还主动提出要写一份谅解书给我，让我送到公安机关，后来我就想办法筹钱给这几个人。
（16）证人王某甲证言证实：其于2013年3月28日向大丰公安局经济犯罪侦查大队报案称：在2011年9月26日，其以东台龙光集团的名义和盐城古盐运建设发展有限公司法人倪某某，签订了一份大丰市草堰镇北极寺的修复工程合同，工程造价5000万元人民币，双方签订合同后，其将98万元的安全质量保证金给倪某某和任某某二人，前后施工了三个月。在施工第一个月后，其找倪某某付工程款，他说下个月一起结帐，工程又做到第二个月时，他又不能兑现，并写了份保证书，保证在2012年4月份退还保证金，到2012年6月前付清工程款。后来其到倪某某办公室就找不到倪某某了，打他手机，时通时不通，找任某某要钱，任某某说他没有钱，叫找倪某某，一拖就拖到现在工程款都没有付一分钱。至目前，已造成直接经济4175800元。在施工的时候，安全部门检查时提出工程没有施工许可证，三图一牌没有挂上墙，施工材料堆放不整齐，叫整改的。
三、被害人陈述
1、被害人张某陈述证实：其通过李松樵找到倪某某签订大理石装潢的合同，工程量大约在500万。倪某某叫其交了20万元的保证金并开了一张收据。事后其看工程迟迟没有动工，找过倪某某多次，2013年5月在南京找到他，跟他要保证金，他讲20万元保证金有5万作为介绍费给了李松焦，他说马上叫李给其，还有15万他想办法弄。2014年9月他让李松樵打了一张5万的欠条给其，并保证在2013年12月30日前还清。至审理之中，倪某某已全部归还了20万元。2012年10月19日我向公安机关报案说自己被骗了20万元钱。
2、被害人王某乙陈述证实：其2013年4月在上海遇到任某某，任某某说他是盐城佛教协会的秘书，他的师傅“圣圆”（大名吉某）在小海镇那边有工程做，工程是圣圆的舅舅方亮（法号）资助建设的，方亮在香港很有钱。于是其就跟任某某、倪某某一起到小海镇镇海禅寺看现场的，圣圆在他办公室接待我们的，并且提供了天王殿、牌楼、放生池图纸给我们。2013年的7月17日与倪某某签订了工程施工合同，倪某某代表发包方盐城古盐运建设发展有限公司，我是代表承包方上海金根建设发展有限公司，工程内容是镇海禅寺施工图全部内容，承包范围是土建、装修，合同价款暂定3500万元，开工时间是2013年7月26日，竣工日期2015年7月25日。倪某某给其看了小海镇海寺出具的证书，其就认为他是代表庙方。其与倪某某签订施工合同后，倪某某要交纳50万元的保证金，其跟他说施工后资金紧张交30万元，倪某某同意的，于是分几次支付了30万元，倪某某在2013年8月28日打了一张收条。到了8月底的时候，放生池做得差不多了，根据合同上的约定找倪某某结账，要求他支付已完工工程百分之七十的工程款，倪某某说等天王殿开工仪式做了以后，募集到钱了就跟其结账，一直等到9月12日天王殿开工仪式举行完去找倪某某要钱，倪某某就带着其去找圣圆要钱，圣圆说开工没有募集到钱，此后其便把工程停下来，一直催着倪某某要钱，倪某某一直推说他在外面筹钱，找他人也找不到，2013年的12月8日，倪某某被公安机关抓获以后，其才收到倪某某的姐姐倪某乙代还的2.6万元。当时其要把保证金交给政府，或者交给庙方，倪某某还是不同意，非要把保证金交给他们古盐运公司。
（4）被害人卞某陈述证实：2013年10月份的样子，通过朋友知道倪某某手上有一个小海镇镇海禅诗绿化工程要做，其就跟倪某某联系上，因为其本身不是专业做绿化工程，就拉了朋友李某一起做这个工程，因为他是专业做绿化工程的，后来李某直接跟倪某某联系签订的事情，2013年10月15日，在大丰市新词大酒店里面，倪某某委托任某某代表盐城古盐运建设发展有限公司与李某的江苏中美环境工程有限公司签订了小海镇海禅诗的绿化工程合同，合同的标的是1000多万元，合同签订了以后，李某把10万元现金给了任某某，后由任某某打的收条。
（5）被害人李某陈述证实：在2013年7月份听朋友卞某讲，他听说江苏小海镇镇海寺庙有一个绿化工程，他知道其是专业做绿化工程的，他就叫其一起做这个工程，后来倪某某，任某某两人一起追着我们两人来大丰签订合同。2013年10月15日，在新词酒店签订的合同，当时没有谈到要交保证金，但是倪某某说保证金三天之内会还给我们的，其听倪某某这一说就同意了。合同签订以后，任某某打收条，并言明合同履约金三天之内返还，合同签订了以后二人还答应工程在2013年11月份开工，过了11月份，我们一直追问他们什么时候开工，他们说还要等几天，并且说一个什么手续没有办下来，以后再打电话他们都不接了。
4.被告人供述
（1）被告人倪某某供述证实：2011年3月28日注册成立盐城古盐运建设发展有限公司的，其是法人代表，公司股东是倪某某和任某某，公司注册资金是1008万元人民币，其出资是508万元，任某某出资500万元，其占股51%，任某某占股49%，实际没有出资一分钱，办营业执照5万元人民币，是拿王某甲的保证金用的。公司主要是经营工程建筑，其和任某某都没有工程建筑的资质。其和任某某当时都没有这个经济实力来注册公司，因为其和任某某欠200多万元共同债务，再加之建筑大丰市草堰镇北极寺需要成立公司。其公司在没有拿到建筑许可证和宗教场所活动许可证的情况下，凭大丰市草堰镇政府的2010年11月1日在施工图上签的同意施工的情况，找了东台龙光集团的王某甲承包建筑施工的，收取了王某甲保证金98万元，在施工过程中，公司也没有钱给东台龙光集团的工程款，98万元保证金也没有办法还。而其公司于2012年3月份与张某签订的石材施工工程合同，要在王某甲的建筑工程完工以后才能实施，但王某甲的施工在2011年12月份就因公司无力支付工程款而停工，在王某甲的工程没有完工前，该大理石安装工程是无法实施的。
2013年3月12日，其与王某甲达成在8月份要先支付30万元还款的协议后就跟任某某商量继续找工程做，再向承建方发包，从中收取管理费或者保证金，用于还债。我们找到小海的镇海寺，以为有了镇海寺发给的聘书，就可以将工程发包了，但是该工程发包时，尚未办理工程建设许可证和施工许可证。其收了管理费30万元打在任某某个人卡上，跟圣圆没有签订什么合同。同年9月30日，任某某以盐城古盐运建设发展有限公司的名义与李某签订了镇海寺景观绿化（采购、运输种植、养护）工程施工合同，合同价款是是11375893.68元，合同签订好后公司收取李某保证金10万元，所收取款项都被其和任某某还个人债务，这个工程根本不存在，圣圆根本不知道。
收取的合同履约金和管理费，都用于我们个人还债的，在没有履行合同能力的情况下，与他人签订建设工程施工合同，收他人的保证金和管理费并造成承包人工程款无法支付，我们的行为是违法行为，愿意接受法律的制裁。做上述这些事情，都是我和任某某做每一件事都是共同商量的，也是我们俩共同决定的。在王某甲签订合同前，在我公司里，我跟任某某就商量陆碧波跟我们签订合同的时候，就收取了我们保证金25万元，两个人商量的就如法炮制的事实。
（2）被告人任某某供述证实：其与倪某某于2011年3月28日成立大丰市盐城古盐运建设发展有限公司，注册资金是1008万元，公司法人是倪某某，股东由其和倪某某二人组成，其出资500万元，倪某某出资508万元。公司成立至现在，我们二人实际没有出资一分钱，公司主要经营建筑。公司成立后，跟东台的王某甲、南通的姓张的、上海金根建设有限公司的王某乙、江苏中美环境建设有限公司的李某谈过建筑、绿化工程，并签订了工程施工合同。公司收取了东台王某甲98万元工程质量保证金、收取南通的姓张的合同履约金20万元、收取了王某乙30万元建筑工程管理费、收取李某绿化工程合同履约金10万元。其实所谓的保证金或管理费只是一个噱头，能多要点就多要点，然后拿保证金还债，因为其和倪某某当时在外面欠了好多人的债，我们被债主逼的没有办法，其和倪某某商量觉得可以收取保证金先把前面的债务还掉，就决定找了施工队的进场施工，然后向施工方收取保证金，目的就是想先收取对方的保证金的事实。
上述所列证据均经庭审质证，证据间能相互印证，足以认定。
本院认为，被告人倪某某、任某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以隐瞒真相和虚构事实的手段骗取对方当事人财物，其中被告人倪某某数额特别巨大，任某某数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人倪某某、任某某犯罪的事实清楚，证据确实充分，应予支持。
对被告人倪某某及辩护人提出的公诉机关指控被告人倪某某第一、二两起的犯罪事实不清，证据不充分，应为无罪，第三起中被害人存在一定的过错的辩护意见；对被告人任某某辩护人提出被告人任某某在小海镇海寺工程中所实施的一系列行为，并不构成合同诈骗罪，被告人任某某的犯罪数额应为较大，尚未达到数额巨大的辩护意见。本院认为：被告人倪某某在与江苏龙光建设工程有限公司签订合同后没有能力给付工程款和退还98万元保证金的情况下，且工程已经停工，仍然与张某签订石材施工工程合同，而该工程要在前期建筑工程完工以后才能实施。而小海镇海寺土建、装修和绿化工程，被告人倪某某、任某某明知此工程没有取得施工许可证，资金尚未落实的情况下，其自身也无履行能力，仅凭设计图纸和证书而与他人签订价值3500万元和1100万元建设和绿化工程合同，收取他人的保证金和管理费，用于个人还债，其主观上具有非法占有，骗取对方当事人财物之目的并非是一种民事合同纠纷，故对被告人倪某某的辩解和两名辩护人提出的相关辩护意见，本院不予采纳。本案系共同犯罪。被告人倪某某在案发后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以对其从轻或减轻处罚；被告人倪某某案发后在其亲属的帮助下先后退出赃款人民币401000元（含李松樵50000元），具有一定的认罪、悔罪表现，可酌情从轻处罚，综合考虑对其适用减轻处罚。被告人任某某在案发后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以对其从轻或减轻处罚。被告人任某某案发后也退出赃款人民币62000元，可酌情从轻处罚，综合考虑对其适用从轻处罚。对两名辩护人提出的相关辩护意见，本院可以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人倪某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月6日﹤羁押之日﹥起至2020年6月5日止。罚金于本判决生效后三个月内履行。）
二、被告人任某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月10日﹤羁押之日﹥起至2020年1月9日止。罚金于本判决生效后三个月内履行。）
三、被告人倪某某退出的赃款人民币60000元，发还给被害单位。
四、责令被告人倪某某、任某某继续退出赃款人民币137000元，发还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 朱 永 庆
代理审判员 陈 斌
人民陪审员 邱 亚 萍
二〇一五年一月八日
书 记 员 王素琴（代）
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"包头市南郊农村信用联社股份有限公司诉被告徐永祥、徐慧贤、张正文、张政美金融借款合同纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2014-04-09\\\\\",\\\\\