**山西省汾西县人民法院** ****
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p t f o n t - f a m i l y : 宋 体 ” > 刑 事 判 决 书
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（ 2017）晋1034刑初14号
公诉机关汾西县人民检察院。
被告人唐凯，男，山西省汾西,原太原市某日化品店（公司）销售员。2017年1月1日因涉嫌诈骗罪被汾西县公安局刑事拘留，同年1月20日被批准逮捕，现押于汾西县看守所。
辩护人邢高平，山西荣辉律师事务所律师。
汾西县人民检察院以汾检公诉刑诉（2017）10号起诉书指控被告人唐凯犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汾西县人民检察院指派检察员郭毅、孙一峰出庭支持公诉，被告人唐凯及其辩护人邢高平均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
汾西县人民检察院指控：1、被告人唐凯利用其在太原市某日化品公司担任销售员的身份便利，于2016年7月17日在汾西县某化妆品店，虚构公司活动，以预付10000元钱货款可以3.3折拿到货为由，骗得肖某某10000元钱的预付货款。其中有公司以前旅游折扣款3100元，实际拿取肖某某6900元钱。同时收取肖某某2000元钱的特价款，特价款上缴公司，公司给肖某某配发了特价货。同年10月8日被告人唐凯再次来到汾西县某化妆品店内，以虚构再预付货款7000元钱，公司奖励一部苹果手机为由，再次骗得肖某某7000元钱。事后肖某某与某公司报货，通过与唐凯联系，唐凯又给肖某某发了价值4713元钱（含3100元钱的抵扣款）的货。
2、2016年4月9日，被告人唐凯向受害人杜某某虚构公司有活动，预付2万元货款可以送旅游，杜某某先后转账给唐凯2万元货款，事后只收到1万元的货，之后杜某某多次联系唐凯，均未能联系到。
3、2016年10月份的一天，被告人唐凯以公司有预付15000元赠送微波炉电磁炉等物品为由，在翼城县某日化店内，通过POS机骗得范某15000元预付款。范某多次催要货物，唐凯一直推诿，当范某提出让唐凯退还货款后，唐凯通过微信陆续给其转账3000元，2016年11月29日，唐凯在翼城县某日化店内退还给范某现金5000元，并写了一张7000元的欠条。
4、2016年3月份，被告人唐凯虚构公司老板资金紧张，预付15000元货款可获取20000元的货，私自向临汾市某化妆品店王某某收取15000元，之后并未给王某某发货。
5、2016年4月份到2016年10月份，被告人唐凯以帮忙进货及收预付款为由，先后三次私自向乡宁县某日化品店杜某某收取10160元，之后并未给杜某某发货。
6、2016年10月份，被告人唐凯以公司有政策预付货款可以低价进货为由，私自收取柳林县王某某2万元，后给了王某某价值6950元的货物，之后唐凯家属给王某某退还了3000元现金。
7、2016年11月初，被告人唐凯虚构预付15000元货款公司送苹果电脑及手机为由，骗得离石某化妆品严某某15000元（通过微信转账），在严某某多次催要货物后，唐凯通过手机微信转账退还严某某2000元，并过微信给其发了一张1万元的欠条。
8、2016年11月12日，被告人唐凯虚构公司进回一批产品，预付12000元货款可以享受低价优惠政策，收取临县某化妆品店薛某某12000元货款（通过两次微信转账），经薛某某多次与唐凯联系，2016年11月30日，唐凯给其退还5000元。
9、2016年10月18日，被告人唐凯虚构预交12000元货款发货后还可以享受返现金5800元及赠送礼品的活动，骗取平定县某日化品店卢某某12000元，事后微信退还2000元。
10、2016年11月中旬，被告人唐凯以给河南郑州市二七区侯寨乡某商贸店南某某便宜供货为由，通过微信转账，骗取南某某5766元，后退还700元。
11、2016年5月份，被告人唐凯在阳泉康达市场某日化店内通过POS机刷卡收取宋某某2万元，宋某某陆续收到价值8247元的货物后再也收不到货了。
公诉人当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、勘验笔录等证据材料。公诉机关认为，被告人唐凯利用其在太原市某化妆品店（公司）担任销售员的身份，虚构事实，共计骗取他人111316元人民币，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人唐凯辩称:在与客户做生意的过程中，其部分行为代表公司业务，客户货款打入公司专用账户；部分是个人行为，与公司无关，其个人也有POS机，是以个人名义与客户做生意。自己没有非法占有的目的，与客户只是临时的民事纠纷，因为无法供货，就变成了借大家的钱了，所以后期给部分人退款，补打借条。
辩护人的辩护意见是：1、对诈骗的罪名有异议，被告人唐凯欠客户钱的原因是其个人与客户在交易中收取了客户的钱没有发货。2、被告人没有非法占有的目的，由于客观原因造成的不能发货，且事后唐凯有退还钱的行为。3、被告人与客户有交易的事实存在，从客观上不符合诈骗罪的构成要件。
经审理查明：被告人唐凯，原系太原市某日化品店（公司）业务销售员。从2016年3月至11月份，被告人唐凯利用该日化品店销售员的身份作为掩护，多次编造谎言，虚构事实，骗取客户信任，用虚构的公司高额返利活动为诱饵，收取客户预付款，多次骗取客户钱款据为己有，而后挥霍。具体事实如下:
1、2016年7月17日，被告人唐凯来到汾西县某化妆品店，向店主肖某某谎称公司在搞返利活动，提前预付10000元货款可以3.3折拿到货，骗得肖某某信任。因公司原先欠肖某某3100元旅游折扣款，被告人只拿走了肖某某6900元钱据为己有。同年10月8日，被告人唐凯再次来到汾西县某化妆品店内，向店主肖某某二次谎称，再预付7000元货款公司会奖励一部5000元左右的苹果手机，再次骗得肖某某7000元钱据为己有。
以上6900元和7000元两笔款项，被告人均未按公司规定，使用公司配备的POS机或公司提供的收款账号直接收入公司账户，事后也未补交现金，而是用事先自备的POS机或现金收取方式骗取客户据为己有后开支挥霍。后经肖某某多次直接向公司报货并联系督促被告人要求发货的情况下，公司只是按正常价格将3100元旅游折扣款和被告人又出资的1613元分次发来共4713元的货，所以被告人实际骗得肖某某12287元。又经肖某某亲自到公司核实，才知上当受骗，而后报案。
2、2016年4月9日，被告人唐凯向霍州市某日化店的杜某某谎称公司所有产品在搞活动，预付2万元货款公司可以送旅游或折现返利5000元。杜某某于2016年4月9日、6月19日、8月20日，先后以转账和现金方式支付给被告人个人共计2万元。期间，被告人只将1万元补交公司，公司向杜某某发了货，剩余1万元被告人据为己有后挥霍。后经杜某某多次联系被告人，均未能联系到。
3、2016年10月份的一天，被告人唐凯来到翼城县某日化店内，向店主范某谎称公司在搞返利活动，提前预付15000元，赠送微波炉、电磁炉等物品，骗得范某信任。然后通过事先自备的POS机刷卡骗取范某15000元到自己账户，据为己有，全部用于自己开支。范某多次催要货物返利赠品，被告人唐凯一直编造公司无货而推诿，后经与公司联系才知道受骗。后经范某多次与被告人父亲联系要钱，被迫才通过微信转账陆续退还3000多元，同年11月29日，退还现金5000元，并写了一张7000元的欠条。因未对账，被害人范某认可骗取其款项实际还剩6000元未退还。
4、2016年3月份，被告人唐凯向临汾市某化妆品店王某某谎称公司资金紧张，提前预付15000元，高额返利可拿2万元的货，骗得王某某信任。然后分两次，第一次拿走现金10000元，第二次用自备的POS机刷走5000元，全部用于自己开支挥霍。王某某知道受骗后多次催要还钱，被告人称钱已被自己花了，最后被迫于2016年11月29日由被告人的家人向王某某出具一张15000元的借条。
5、2016年4月份至10月份期间，被告人唐凯以帮忙进货及编造替公司收预付款为由，骗得乡宁县某日化品店杜某某信任。杜某某先是给了被告人1000元的现金，被告人先后又两次让杜某某向其对象贾某账户打入3600元和5000元共计9600元，全部用于自己挥霍。另外通过微信转账向杜某某借款560元。经杜某某多次催货，被告人唐凯以货已发走接货手机号不对货在途中被小偷偷走为由，一直推诿搪塞欺骗被害人。
6、2016年10月份，被告人唐凯向柳林县某化妆品经营者王某某骗称，公司有新政策，提前预付货款可以低价进货，骗得王某某信任。王某某通过三次微信转账3000元、1000元、6000元，一次现金交付10000元，总共给了被告人20000元。被告人唐凯将20000元全部用于自己开支挥霍。王某某通过向公司报货发现受骗后，找到被告人，让被告人出钱为自己支付了6950元的货款，随后被告人便失去了联系。王某某又找到被告人的父亲唐某某要钱，唐某某给王某某退还了3000元现金，还剩10050元未退还。
7、2016年11月初，被告人唐凯向离石某化妆品店严某某骗称，公司在搞返利活动，预付15000元送苹果电脑和手机，两三天后就发货，骗得严某某信任。严某某用微信转账方式分两次12000元、3000元共转给被告人15000元，被告人全部用于自己挥霍。发现被骗后，在严某某多次催要下，被告人及其父亲退还严某某2000元，并通过微信给严某某发了一张10000元的借条，实际还剩13000元未退还。
8、2016年11月12日，被告人唐凯打电话给临县某日化品店薛某某，骗称公司进回一批优妮产品，预付12000元货款，可以享受低价优惠政策，原20元每瓶，享受15元。在骗得薛某某信任后，被告人用微信转账方式收取了薛某某12000元据为己有，全部用于自己挥霍开支。发现被骗后，经薛某某与被告人父亲多次联系、追要，通过微信转账退还了5000元，剩余7000未退还。
9、2016年10月18日，被告人唐凯来到平定县某日化品店，向店主卢某某骗称，公司在搞返利活动，预交12000元，发货后还可以享受返现金5800元，另赠送美容仪、旅行箱、微波炉等礼品。在骗得卢某某信任后，被告人用自备的POS机刷卡骗取卢某某4280元到自己账户，收取现金7720元，共计12000元据为己有，全部用于自己开支挥霍。事发后，经过卢某某多次追要，被告人及其父亲最终于2016年11月30日，给卢某某的妻子李某某转账退还了2000元，剩余10000元未退还。随后被告人便失去了联系。
10、2016年11月14日，被告人唐凯通过微信聊天联系到河南郑州市二七区某商贸店的南某某，骗称其公司要便宜处理一批货，第二天就可发货，南某某因价格便宜动了心。第二天被告人用微信转账方式收取了南某某5766元据为己有，用于自己挥霍开支。事情败露后，经南某某多次催要，被告人退还了700元后失去了联系，剩余5066元未退还。
综上所述，被告人唐凯利用其日化品销售员的身份，以非法占有为目的，虚构事实，编造谎言，先后骗得肖某某12287元、杜某某10000元、范某6000元、王某某一15000元、杜某某9600元、王某某二10050元、严某某13000元、薛某某7000元、卢某某10000元、南某某5066元，共计98003元，全部用于自己挥霍开支。
以上事实有下列证据可以证明：
1、公安机关的户籍证明、太原市某日化品店的情况说明及其业务经理赵某某的询问笔录、被告人对象贾某的询问笔录，证明了：（1）被告人唐凯，山西省汾西县人，原系太原市某日化品店（公司）业务销售员，2016年11月底因骗取客户钱款等经济原因主动离职而后失去联系。被告人有光某银行（额度12000元）、交某银行（额度3000元），兴某银行（额度3000元），建某银行（额度5000元）四张信用卡，在被抓前都被全额透支。（2）公司给业务销售员配备有专用的POS机和收款账号，规定客户货款直接打入公司专门账户，款到发货。（3）被告人除了公司的POS机，又自备了个人POS机，用贾某的银行卡账户收过客户的钱，贾某也向公安机关报案称，其4张银行卡共计65825.04元被唐凯骗走全部挥霍。
2、肖某某的报案材料和公安机关对肖和平的询问笔录、对赵某某询问笔录，与被告人唐凯在公安机关供述相一致，相互印证，证明了被告人唐凯虚构公司高额返利活动，编造谎言，骗取肖某某信任，以公司让3.3折拿货和奖励苹果手机为由，分别于2016年7月17日、10月8日骗走了肖某某6900元和7000元。同时证明，以上两笔款项，被告人均未按公司规定，使用公司配备的POS机或公司提供的收款账号直接收入公司账户，事后也未补交现金，而是用事先自备的POS机或现金收取方式骗取客户据为己有后自己花了。后经肖某某向公司报货并多次联系督促被告人要求发货的情况下，公司按正常价格将以前公司欠肖某某的3100元旅游折扣款和被告人又出资的1613元分次发来共4713元的货，被告人实际骗得肖某某12287元。又经肖某某亲自到公司核实，才知上当受骗，而后报案。
3、杜某某的报案材料、转账记录和公安机关对杜某某的询问笔录、对赵某某询问笔录，与被告人唐凯在公安机关供述相一致，相互印证，证明了被告人唐凯虚构公司高额返利活动，编造谎言，骗取杜某某信任，以预付20000元货款公司可以送旅游或折现返利5000元为由，于2016年4月9日、6月19日、8月20日，先后以转账和现金方式个人收取给杜某某共计20000元。期间，被告人只将10000元补交公司，公司向杜某某发了货，剩余10000元被告人据为己有后挥霍。后经杜某某多次联系被告人，均未能联系到。
4、公安机关对范某的询问笔录、对唐某某的询问笔录、对赵某某询问笔录，与被告人唐凯在公安机关供述相互印证，证明了被告人唐凯虚构公司返利活动，编造谎言，骗取范某信任，以预付15000元，公司赠送微波炉、电磁炉等物品为由，然后通过事先自备的POS机刷卡骗取范某15000元到自己账户，据为己有，全部用于自己开支。范某多次催要货物返利赠品，被告人唐凯一直编造公司无货而推诿，后经与公司联系才知道受骗。后经范某多次与被告人父亲联系要钱，被迫才通过微信转账陆续退还3000多元，同年11月29日，退还现金5000元，并写了一张7000元的欠条。因未对账，被害人范某认可骗取其款项实际还剩6000元未退还。
5、公安机关对王某某的询问笔录、对赵某某询问笔录以及王某某与被告人微信对话记录，与被告人唐凯在公安机关供述相一致，相互印证，证明了被告人唐凯虚构公司返利活动，编造谎言，骗取王某某信任，以公司资金紧张，预付15000元，高额返利可拿20000元的货为由，分两次以现金和POS机刷卡方式骗取王某某15000元，全部用于自己挥霍。王某某知道受骗后多次催要还钱，被告人称钱已被自己花了，最后被迫于2016年11月29日由被告人的家人向王某某出具一张15000元的借条。
6、杜某某银行汇款记录和公安机关对杜某某的询问笔录，与被告人唐凯在公安机关供述相一致，相互印证，证明了2016年4月份至10月份期间，被告人唐凯以帮忙进货及编造替公司收预付款为由，骗得杜某某信任，杜某某先是给了被告人1000元的现金，又先后两次让杜某某向其对象贾某账户打入3600元和5000元共计9600元，全部用于自己挥霍。另外通过微信转账向杜某某借款560元。经杜某某多次催货，被告人唐凯以编造的货已发走、接货手机号不对、货在途中被小偷偷走为由，一直推诿搪塞欺骗被害人。
7、王某某的报案材料、微信转账记录和公安机关对王某某的询问笔录、对唐某某的询问笔录、对赵某某询问笔录，与被告人唐凯在公安机关供述相一致，相互印证，证明了2016年10月份，被告人虚构公司返利活动，编造谎言，骗取王某某信任，以公司有新政策，提前预付货款可以低价进货为由，通过三次微信转账和一次现金交付，骗取王某某20000元，全部用于自己挥霍。王某某通过向公司报货发现受骗后，找到被告人，让被告人出钱为自己支付了6950元的货款，随后被告人便失去了联系。王某某又找到被告人的父亲唐某某要钱，唐某某给王某某退还了3000元现金，还剩10050元未退还。
8、严某某的报案材料、微信转账记录和公安机关对严某某的询问笔录、对唐某某的询问笔录、对赵某某询问笔录，与被告人唐凯在公安机关供述相一致，相互印证，证明了2016年11月初，被告人虚构公司返利活动，编造谎言，骗取严某某信任，以预付15000元公司送苹果电脑和手机，两三天后就发货为由，用微信转账方式分两次骗取严某某15000元全部用于自己挥霍。发现被骗后，经严某某多次追要，被告人及其父亲退还严某某2000元，并通过微信给严某某发了一张10000元的借条，还剩13000元未退还。
9、薛某某微信转账记录和公安机关对薛某某的询问笔录、对唐某某的询问笔录、对赵某某的询问笔录，与被告人唐凯在公安机关供述相一致，相互印证，证明了2016年11月12日，被告人打电话给薛某某，虚构公司返利活动，骗称公司进回一批优妮产品，预付12000元货款，可以享受低价优惠政策，原20元每瓶，享受15元。在骗得薛某某信任后，被告人用微信转账方式收取了薛某某12000元据为己有，全部用于自己挥霍开支。发现被骗后，经薛某某与被告人父亲唐某某多次联系、发火、追要，通过微信转账退还了5000元，剩余7000未退还。
10、公安机关对卢某某的询问笔录、对唐某某的询问笔录、对赵某某询问笔录，与被告人唐凯在公安机关供述相一致，相互印证，证明了2016年10月18日，被告人虚构公司返利活动，编造谎言，骗取卢某某信任，以预交12000元，公司发货后还可以享受返现金5800元，另赠送美容仪、旅行箱、微波炉等礼品为由，用自备的POS机刷卡和现金交付方式收取卢某某12000元据，全部用于自己开支挥霍。事发后，经过卢某某多次追要，被告人及其父亲最终于2016年11月30日，给卢某某的妻李某某转账退还了2000元，剩余10000元未退还。随后被告人便失去了联系。
11、公安机关对南某某的询问笔录、对赵某某的询问笔录，与被告人唐凯在公安机关供述相一致，相互印证，证明了2016年11月14日，被告人唐凯通过微信聊天联系到河南郑州市的南某某，骗称其公司要便宜处理一批货，第二天就可发货，南某某因价格便宜动了心。第二天被告人用微信转账方式收取了南某某5766元据为己有，用于自己挥霍开支。事情败露后，经南某某多次催要，被告人退还了700元后失去了联系，剩余5066元未退还。业务经理赵某某的情况说明：某日化店当月没有这种活动，南某某也不是其客户，且销售员发展新客户要在公司备案。
12、宁波市公安局鄞州分局塘溪派出所的抓获经过和羁押证明，证明了被告人唐凯案发后逃逸到宁波市塘溪镇被抓获和羁押的经过。
综上所述，(一)以上10名被害人的报案材料和询问笔录以及与被告人的微信转账、通话记录，集中证明了被告人都是以某日化品店搞高额返利活动的名义骗取各客户钱款到个人账户，后因多次收不到货而联系公司，得知公司没有相应活动和收到相应货款才发现受骗。事发后，经向被告人及其父亲唐某某多次不断追要，被告人承认钱已被其个人花了，也只有部分被害人追回少量钱款。（二）某日化店的情况说明及业务经理赵某某的询问笔录，集中证明了2016年3月至11月份，被告人向以上10名被害人所承诺的公司活动均为虚假营销方案，公司没有搞过这些高额返利活动，也未收到以上客户相应货款，且按被告人捏造的这些高额返利机制根本就没有利润，还得赔钱。（三）被告人父亲唐某某的询问笔录，证明被告人将客户钱款挥霍事发后，经客户联系追要到家中，由其出面退还了一部分钱。（四）被告人在公安机关供述材料，与以上10名被害人的报案材料和询问笔录以及相关微信转账、通话记录相一致，与赵某某、唐某某的询问笔录也相一致，进一步印证了被告人利用其销售员的身份，以非法占有为目的，虚构事实，编造公司高额返利活动，骗取以上10名被害人钱款的具体事实和经过，同时被告人多次供述以上骗得钱款都被自己花了，事发后由其家人帮助给部分被害人退还了一些钱款，并补打了借条。
以上证据材料，经当庭举证、质证，均能相互印证，足以充分证明被告人以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人钱款据为己有而挥霍的事实，可以作为定案的依据。
关于公诉机关指控被告人骗取宋某某11573元货款，经查，被告人的供述与宋某某的陈述、赵某某的陈述相一致，能够证明该笔货款于2016年11月份，在被告人离职前，与业务经理赵某某一起到宋某某店里对账时被赵某某发现，已由赵某某补充作了担保处理，虽然存在虚构事实骗取货款的行为，已不适宜作为犯罪处理。故对公诉机关提出的该项指控，本院不予支持。另外，关于指控被告人骗取杜某某10160元，其中有560元，被告人的供述和杜某某的陈述相一致，证明是被告人通过微信转账向杜红菊借的，因此认定骗取杜某某金额应为9600元。
关于被告人在庭审中辩称，其部分行为代表公司业务，客户货款打入公司专门账户，部分是个人行为，与公司无关，是以个人名义与客户做生意，因为无法供货，就变成了借大家的钱了，只是临时的民事纠纷，没有非法占有的目的；还有辩护人提出的被告人与客户有交易的事实存在，只是收取了钱后因客观原因造成的不能发货，并无非法占有的目的，事后也有退还钱的行为，从而不构成诈骗罪的辩护意见，经查，综合本案所有证据，集中证明了：（1）针对以上10名被害人，被告人都是以某日化品店的名义，以其虚构的公司高额返利活动骗取钱款到个人账户，该10名被害人也以为是与公司做生意，不是与被告人个人与做生意，后因多次收不到货而联系公司，得知公司没有相应活动和收到相应货款才发现受骗，因而本案不存在被告人以个人名义与客户做生意的事实，被告人所述不实。（2）事发后，经被害人向被告人及其父亲唐某某多次不断追要被骗钱款，被告人承认钱已被其个人花了，但是一直推诿搪塞，直到失去联系，也只有部分被害人在其父亲唐某某的支助下只追回少量钱款，并补打了部分借条。以上行为并不能掩盖被告人原先骗取钱款非法占有挥霍的目的，不能认定为是正常的积极主动还款，更不是被告人所辩称的民事纠纷。（3）从另一方面，被告人也未能向法庭提供证据，证明其个人与上列被害人做生意的资金、货源、利润以及交易事实，反而纵观本案，其虚构的大部分高额返利活动，不符合正常的民事交易常理。因此，对被告人及辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采信。
本院认为，被告人唐凯以非法占有为目的，先后多次虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款共计人民币98003元，数额巨大，已构成诈骗罪，汾西县人民检察院指控的罪名成立。为了维护社会秩序，依法保护公民的财产安全，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人唐凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；
二、责令被告人唐凯退赔非法所得。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月1日起至2019年12月31日止）
以上罚金限本判决生效后，三个月内向本院缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，写出上诉状正本一份，副本两份。
审判长郭斐
人民陪审员王瑞平
人民陪审员郭金福
二0一七年十一月十五日
书记员郭甜甜