福建省泉州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）泉刑终字第215号
原公诉机关福建省晋江市人民检察院。
上诉人（原审被告人）蔡某甲，经商，住石狮市。曾因犯赌博罪于2004年8月17日被判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯开设赌场罪于2012年12月5日被刑事拘留，2013年1月12日被逮捕，同年1月15日被取保候审，9月26日被逮捕，11月29日被取保候审，2014年1月17日被逮捕，同日被取保候审。
辩护人杨春治、林同慧，福建国富律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）温某甲，经商，住仙游县。因涉嫌犯开设赌场罪于2012年12月5日被刑事拘留，同月30日被取保候审，2013年9月26日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
辩护人曾杰聪，福建炜杰律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）施某甲，无业，住晋江市。因涉嫌犯开设赌场罪于2012年12月5日被刑事拘留，2013年1月12日被逮捕，同年2月4日被取保候审，9月26日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。
原审被告人李某，无业，住石狮市。因涉嫌犯开设赌场罪于2012年12月5日被刑事拘留，2013年1月12日被逮捕，同年8月23日被取保候审，同年9月26日被逮捕，2015年1月8日被取保候审。
原审被告人蔡某乙，无业，住石狮市。因涉嫌犯开设赌场罪于2012年12月5日被刑事拘留，2013年1月12日被逮捕，2014年12月4日被取保候审。
原审被告人郑某甲，无固定职业，住福安市。曾因犯故意伤害罪于2002年9月9日被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯开设赌场罪于2012年12月5日被刑事拘留，2013年1月12日被逮捕，同年8月23日被取保候审，9月26日被执行逮捕，2015年3月8日被取保候审。
原审被告人蔡某丙，无固定职业，住石狮市。因涉嫌犯开设赌场罪于2012年12月5日被刑事拘留，2013年1月12日被逮捕，2014年12月4日被取保候审。
原审被告人蔡某丁，无固定职业，住石狮市。因涉嫌犯开设赌场罪于2012年12月5日被刑事拘留，2013年1月12日被逮捕，2014年8月4日被取保候审。
原审被告人蔡某戊，无固定职业，住石狮市，因涉嫌犯开设赌场罪于2012年12月5日被刑事拘留，2013年1月12日被逮捕，2014年8月4日被取保候审。
原审被告人温某乙，无固定职业，住福安市。因涉嫌犯开设赌场罪于2012年12月5日被刑事拘留，2013年1月12日被逮捕，2014年3月4日被取保候审。
原审被告人王某甲，无固定职业，住福鼎市。因涉嫌犯开设赌场罪于2012年12月5日被刑事拘留，2013年1月12日被逮捕，2014年3月4日被取保候审。
原审被告人卢某，无固定职业，住寿宁县。因涉嫌犯开设赌场罪于2012年12月5日被刑事拘留，2013年1月12日被逮捕，2014年3月4日被取保候审。
原审被告人杨某，无固定职业，住建瓯市。曾因犯盗窃罪于1982年12月22日被判处有期徒刑二年。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年1月15日被刑事拘留，同月17日被取保候审，9月26日被逮捕，2014年12月23日被取保候审。
晋江市人民法院审理晋江市人民检察院指控原审被告人蔡某甲、温某甲、施某甲、李某、蔡某乙、郑某甲、蔡某丙、蔡某丁、蔡某戊、温某乙、王某甲、卢某、杨某犯开设赌场罪一案，于2014年1月15日作出（2013）晋刑初字第2967号刑事判决，本院于2014年6月4日作出（2014）泉刑终字第260号刑事裁定，发回晋江市人民法院重新审判。晋江市人民法院经重新审理，于2014年11月26日作出（2014）晋刑初字第1551号刑事判决。原审被告人蔡某甲、温某甲、施某甲均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，对上诉人蔡某甲、温某甲、施某甲的犯罪事实进行公开开庭审理，对原审被告人李某、蔡某乙、郑某甲、蔡某丙、蔡某丁、蔡某戊、温某乙、王某甲、卢某、杨某的犯罪事实进行书面审理。泉州市人民检察院指派代理检察员蔡亮出庭履行职务，上诉人蔡某甲及其辩护人杨春治、林同慧、上诉人温某甲及其辩护人曾杰聪、上诉人施某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：一、在晋江市、石狮市地带开设赌场部分
从2010年至2012年12月3日间，被告人蔡某甲在石狮市灵秀镇仕林山上及石狮市灵秀镇容卿村内等处开设赌场，以日薪300元至500元或按月薪雇佣被告人李某、蔡某乙、郑某甲、蔡某丙、蔡某丁、蔡某戊、温某乙、王某甲及蔡某仁（另案处理）等人在赌场从事管理事务等，组织来自浙江和本省赌客到赌场赌博，并为赌客提供免费住宿、车辆接送等服务，每场向庄家抽取赌资总额4%的“水钱”从中牟利。在经营赌场期间，被告人蔡某甲获利1020万元。2012年12月4日，晋江市公安局在石狮市、晋江市分别查获涉赌人员、赌具、赌资、车辆、气手枪等。被告人蔡某甲为赌场的组织者、经营者；被告人温某甲自2012年10月份起占有赌场10%的股份并参与赌博；被告人李某、蔡某乙负责抽水记账、管理赌具等事务；被告人郑某甲负责为被告人蔡某甲管账、管钱等事务；被告人温某乙、王某甲负责协助郑某甲存取资金或提款等事务；被告人蔡某丙负责赌博地点选址、安排赌客食宿、接送；被告人蔡某丁和蔡某仁负责接送赌客或采购赌具等；被告人蔡某戊负责外围望风；被告人卢某、杨某负责介绍参赌人员；被告人施某甲及叶某甲、邱某乐、邓某楚、林某向、蔡某图（均另案处理）在赌场放高利贷为赌客提供赌资赌博，从中谋取高额利息。在受雇期间，被告人杨某非法获利16000元、被告人卢某非法获利12000元、被告人王某甲非法获利8000元、被告人温某乙非法获利1万元、被告人蔡某丙非法获利7万元、被告人蔡某丁非法获利10万元、被告人蔡某戊非法获利5万元、被告人郑某甲非法获利124000元、被告人李某非法获利57000元、被告人蔡某乙非法获利3万元。被告人温某甲从赌场获得分红40万元。案发后，被告人蔡某甲退出违法所得400万元、被告人温某甲退出396万元、李某退违法所得57000元、蔡某乙退出违法所得3万元、郑某甲退出违法所得124000元。
原判认定上述事实的证据有：检查笔录、搜查笔录、扣押物品清单及照片、行政罚款收据，现场图片，破案及抓获经过、被告人常住人口基本信息、户籍证明、刑事判决书、治安行政处罚决定书、工作说明、相关账册、酒店临时住宿登记表、证明、受案登记表、在逃人员登记表、立案决定书、拘留证、批捕决定书、逮捕证、武夷山市公安局起诉意见书、刑事附带民事判决书、举报信，银行账户明细记录及相关单据，泉州市公安局物证鉴定所（刑）鉴（痕）字（2012）77号《枪弹痕迹检验意见书》，证人施某乙、姚某、倪某、罗某甲、林某甲、林某乙、连某、罗某乙、黄某甲、林某丙、吴某甲、施某丙、施某丁、吕某、陈某甲、陈某乙、施某戊、许某甲、叶某甲、林某丁、王某乙、陈某丙、叶某乙、游某、朱某甲、严某、史某、傅某、陈某丁、崔某、苏某、魏某、黄某乙、林某戊、朱某乙、柳某、徐某甲、陈某戊、郑某乙、林某己、林某庚、蔡某己、许某乙、吴某乙、童某、周某甲、黄某丙的证言和辨认笔录，被告人蔡某甲、温某甲、施某甲、李某、蔡某乙、郑某甲、蔡某丙、蔡某丁、蔡某戊、温某乙、王某甲、卢某、杨某的供述和辨认笔录。
二、在三明市泰宁县开设赌场部分
2013年4月初至2014年4月27日，被告人蔡某甲伙同陈某己、林某辛（均另案处理）等人多次组织多人在福建省泰宁县杉城镇东石村后山上，用扑克牌以“拔扛”的方式供他人赌博，从中抽水牟利。被告人蔡某甲安排“阿少”负责向庄家抽取水钱和记账、现场保管水钱等事务；陈某己以每天300元的工资雇佣陈某甲（另案处理）在赌场内负责记账、管理赌具、安排车辆接送赌客、安排人员望风、安排及结算赌客食宿等事务。被告人蔡某甲伙同陈某己组织赌客陈某乙、许某甲、温某甲、吴某丙、王某乙（均被治安处罚）等数十人到该赌场内赌博，每天中午和晚上开赌，并按庄家开庄资金总额5%-7%的比例抽水牟利。2014年4月23日至4月27日期间，该赌场抽取水钱共计289.89万元。
原判认定上述事实的证据有：搜查笔录、扣押及发还物品清单、照片，行政处罚决定书，抓获经过，证人邹某甲、邹某乙、张某甲、刘某甲、陈某己、林某辛、陈某甲、林某壬、徐某乙、林某癸、张某乙、刘某乙、周某乙、陈某庚、王某乙、张某丙、刘某丙、王某丙、朱某丙、许某甲、温某甲、吴某丙、陈某乙的证言和辨认笔录。
原判认为，被告人蔡某甲、温某甲、施某甲、李某、蔡某乙、郑某甲、蔡某丙、蔡某丁、蔡某戊、温某乙、王某甲、卢某、杨某的行为均已构成开设赌场罪。鉴于本案在石狮、晋江一带开设赌场的规模大、人员组织严密、分工明确，有固定的赌博场所，持续时间长，涉赌资金巨大，参赌人员众多，在周边社会环境中产生恶劣影响，依法应认定为情节严重。在共同犯罪中，被告人蔡某甲、施某甲均起主要作用，是主犯；被告人温某甲对开设赌场仅起到帮助作用，是从犯；被告人李某、蔡某乙、郑某甲、蔡某丙、蔡某丁、蔡某戊、温某乙、王某甲、卢某、杨某均起次要、辅助作用，是从犯。被告人蔡某甲有犯罪前科，应酌情从重处罚，但其归案后如实供述罪行并退出部分违法所得，予以从轻处罚；被告人施某甲虽是主犯，但地位、作用相较于被告人蔡某甲较小，归案后如实供述罪行，予以从轻处罚；被告人温某甲、李某、蔡某乙、郑某甲、蔡某丙、蔡某丁、蔡某戊、温某乙、王某甲、卢某是从犯且归案后均能如实供述罪行，自愿认罪，同时被告人温某甲、李某、蔡某乙、郑某甲积极退赃，均予以减轻处罚，但被告人郑某甲有犯罪前科，酌情从重处罚；被告人杨某有犯罪前科，可酌情从重处罚，但其是从犯且归案后如实供述罪行，予以减轻处罚。另外，被告人蔡某甲在取保候审期间又到三明市泰宁县伙同他人开设赌场，予以从重处罚。据此，依法判决：一、被告人蔡某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二百万元。二、被告人施某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元。三、被告人温某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四十万元。四、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。五、被告人蔡某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。六、被告人郑某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币十万元。七、被告人蔡某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。八、被告人蔡某丁犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八万元。九、被告人蔡某戊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八万元。十、被告人王某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万元。十一、被告人温某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万元。十二、被告人卢某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。十三、被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。十四、被告人蔡某甲退出的违法所得400万元、被告人施某甲被查扣的赌资2096100元、被告人温某甲退出的违法所得40万元、被告人李某退出的违法所得57000元、被告人郑某甲退出的违法所得124000元、被告人蔡某乙退出的违法所得3万元、被告人杨某退出的违法所得16000元，由扣押单位予以没收并上缴国库。扣押到的作案工具扑克牌赌具200副及闽C×××××奥德赛商务车一部、银白色的诺基亚手机一部（号码：159××××7355）（均未随案移送），予以没收并上缴国库。继续追缴被告人蔡某甲违法所得909.89万元、被告人蔡某丁的违法所得10万元、被告人蔡某戊的违法所得5万元、被告人蔡某丙的违法所得7万元、被告人温某乙的违法所得1万元、被告人王某甲的违法所得8000元、被告人卢某的违法所得12000元并上缴国库。
上诉人蔡某甲诉称，原判认定其在晋江、石狮开设赌场非法获利1020万元错误；认定其从三明市泰宁县开设的赌场中非法获利289.89万元错误，其并非该赌场股东；其在三明市开设赌场犯罪中有自首情节，请求依法改判。其辩护人提出基本相同的辩护意见。
上诉人温某甲诉称，其协助公安机关抓获在逃犯周某甲，依法应认定为立功；其在共同犯罪中系从犯，归案后认罪态度较好，请求减轻处罚。其辩护人提出基本相同的辩护意见。
上诉人施某甲诉称，其没有参与赌场的组织、经营和分红，在共同犯罪中是从犯，归案后自愿认罪，积极退赃，请求减轻处罚并适用缓刑。
泉州市人民检察院出庭检察员提出，原判认定事实清楚，证据确实充分，对上诉人蔡某甲、施某甲、原审被告人李某、蔡某乙、郑某甲、蔡某丙、蔡某丁、蔡某戊、温某乙、王某甲、卢某、杨某的量刑适当；上诉人温某甲准确提供在逃犯周某甲藏匿地点，帮助公安机关抓获在逃犯周某甲，上诉人温某甲获得在逃犯周某甲的线索来源具有正当性，应认定上诉人温某甲具有立功情节；原判对上诉人温某甲未予认定立功情节不当，建议依法改判。
经审理查明，一、在晋江市、石狮市地带开设赌场部分
从2010年至2012年12月3日间，上诉人蔡某甲在石狮市灵秀镇仕林山上（石狮市灵秀镇与晋江市永和镇辖区交界处）及石狮市灵秀镇容卿村内等处开设赌场，以日薪300元至500元或按月薪雇佣原审被告人李某、蔡某乙、郑某甲、蔡某丙、蔡某丁、蔡某戊、温某乙、王某甲及蔡某仁（另案处理）等人在赌场从事管理事务等，组织来自浙江和本省三明、莆田、南平、仙游、福安、福清、宁德、福州、泉州、泉港、晋江、石狮等市县赌客，其中有陈某乙、许某甲、姚某、倪某、罗某乙、黄某甲、连某（均另案处理）和史某、郑某乙等人（均已被治安处罚）到赌场赌博，并购置多部车辆用于接送赌客往返赌场，免费为赌客提供住宿（其中，石狮市蓝黛、建明、荣誉、爱乐、柏莱、福兴等酒店），赌场每天分两个时间段开赌数场，每场向庄家抽取赌资总额4%的“水钱”从中牟利。在经营赌场期间，上诉人蔡某甲获利1020万元。2012年12月4日，晋江市公安局在石狮市、晋江市分别查获涉赌人员63人、查扣200副扑克牌赌具、赌资人民币4332840元、用于接送赌客的闽C×××××奥德赛商务车1部、从蔡某丁、郑某甲处起获厂制气手枪各1把等。上诉人蔡某甲为赌场的组织者、经营者；上诉人施某甲及叶某甲、邱某乐、邓某楚、林某向、蔡某图（均另案处理）在赌场放高利贷为赌客提供赌资赌博，从中谋取高额利息；上诉人温某甲自2012年10月份起到赌场参与赌博，并在赌博做庄时获取被抽水钱的10%分红；原审被告人李某、蔡某乙负责抽水记账、管理赌具、或偶尔分发工资、或监督参赌人员行踪等事务；原审被告人郑某甲主要负责为上诉人蔡某甲管账、管钱、向赌客提供资金等并根据蔡某甲提供参赌人员的输赢情况通过银行账户结算及收支；原审被告人温某乙、王某甲主要负责协助郑某甲到银行存取资金或提款到赌场或通过银行转账收支赌资等事务；原审被告人蔡某丙负责安排赌博地点的选址、账篷搭盖，安排及结算来自各地的赌客在酒店的食宿及安排哨点、用车接送赌客到山上赌博；原审被告人蔡某丁和蔡某仁负责接送赌客上山赌博或为赌场采购赌具等；原审被告人蔡某戊负责在赌场外围望风，为赌场通风报信；原审被告人卢某、杨某负责介绍、带领参赌人员到赌场赌博，从中收取好处费。在受雇期间，原审被告人杨某非法获利16000元、原审被告人卢某非法获利12000元、原审被告人王某甲非法获利8000元、原审被告人温某乙非法获利1万元、原审被告人蔡某丙非法获利7万元、原审被告人蔡某丁非法获利10万元、原审被告人蔡某戊非法获利5万元、原审被告人郑某甲非法获利124000元、原审被告人李某非法获利57000元、原审被告人蔡某乙非法获利3万元。上诉人温某甲从赌场获得分红40万元。
案发后，上诉人蔡某甲退出违法所得400万元、上诉人温某甲退出396万元、原审被告人李某退违法所得57000元、原审被告人蔡某乙退出违法所得3万元、原审被告人郑某甲退出违法所得124000元。
另查明，上诉人温某甲于2013年7月初得知涉嫌故意伤害犯罪的在逃犯周某甲的去向后，通过姚某向公安机关提供在逃犯周某甲的藏匿地点，协助公安机关抓获在逃犯周某甲。
认定上述事实的证据有：
1.证人姚某的证言，证实石狮市明阳山上的赌场是蔡某甲开设，参赌坐庄的人有罗某乙、黄某甲、温某甲、林某丁、连某、陈某丙、等人，蔡某甲规定抽成10%回水给罗某乙、黄某甲、林某甲、温某甲、林某丁等。其主要使用6个建设银行账号进行赌资结算，蔡某甲用于赌博结算的是郑某甲的建行卡号62×××55和林某甲的建行账号62×××88，其到赌场赌博一般都带80万元赌资。其知道施某甲、邓某楚和邱某乐、叶某甲、蔡某图、郑某甲有放高利贷。其和林某甲共有过5笔转账记录，即2011年4月23日到28日林某甲的账号分别转给其妻子林某兰等账号247万元，均系其赢钱后蔡某甲支付的赌资。蔡某丁和蔡某乙负责开车或抽收“水钱”、郑某甲是场外管账人员、施某甲、叶某甲是放高利贷的人、蔡某丙负责开设房间给赌客住宿，赌场有人负责望风、看路、管理赌具。2013年7月初，温某甲让其向武夷山市公安局转达他获取的在逃犯周某甲藏匿地点。
2.证人倪某的证言，证实蔡某甲的赌场开设在石狮市灵秀山上，赌场地点经常变换，其去过3个地点。赌场以扑克牌和骰子作为赌具，用32张扑克牌以“二支比”的方式赌博。赌场有抽水获利，赌场抽庄家输赢赌资的4%。该赌场雇佣多人帮忙，现场负责抽水的有2名年轻人，其他有人负责接送赌客、望风。该赌场一天分2场。其到该赌场参赌过七八次，基本上都带现金赌博，有几次输了，其就找蔡某甲借高利贷继续赌，过后再汇钱给他；有时赢钱了，蔡某甲就向其借过去用，然后叫小弟向其汇钱。每次输赢的款项，下山后蔡某甲就会要求将钱汇到他指定的银行账户，其就直接将钱汇过去。其只知道有转账来往的银行卡号的姓名有郑某甲、施某甲等。赌场内借钱是跟随在蔡某甲旁边的小弟郑某甲负责记账。其见过施某甲等人放高利贷、郑某甲替蔡某甲放高利贷。赌场内参赌的人很多。该赌场提供免费接送和吃喝。其在赌场中赢了150万元，被抓时被扣押11.8万元，在取保候审前又通过家属主动退了138.2万元。
3.证人罗某甲的证言和辨认笔录，证实2012年6月左右，其和黄某甲、罗某乙一起到石狮和晋江交界的灵秀山上赌博，其跟黄某甲去过四五次，但没有参赌。后来黄某甲就叫其替他和罗某乙一起去赌博，输赢情况向黄某甲汇报。黄某甲和罗某乙就合伙坐庄进行赌博。罗某乙坐庄时，赌场是按赌资的4%进行抽成，罗某乙的回水是0.2%。其有一张建行卡借给黄某甲用于赌资的结算，其用这张卡帮黄某甲收、转赌账各有几百万。其的银行卡还和郑某甲有来往。
4.证人林某甲的证言，证实其知道蔡某甲和他人合伙经营蓝黛酒店，另外还有经营燕窝店，蔡某甲比较喜欢赌博，听说他有开设赌场。蔡某甲从2011年下半年陆续向其借钱，有部分通过郑某甲的账户往来。
5.证人施某乙的证言，证实其是石狮市金尚路蓝黛酒店楼下煌记燕窝店的员工，该燕窝店是蔡某甲和陈某煌合开，由陈某煌的妻子张某月管理。自2010年4月份营业以来，蔡某甲已分盈利45万元。按照账本上看老板蔡某甲和陈某煌在经营中无需拿出大笔现金用于燕窝店的周转。
6.证人林某乙的证言和辨认笔录，证实2012年12月4日凌晨，在晋江、石狮交界的山头上树林里被查处的赌场是蔡某甲开设。其大约是2012年8月份伙同李某珠到石狮，蔡某甲赌场内的人员安排其到酒店住宿。其有时与他人合伙坐庄。赌博过程中，赌场会向庄家收取4%的“水钱”，赌场也会对庄家抽成进行“返水”，比例为抽成的4%中的10%。赌场对于一些经常带人过来赌博的人都会给予补贴费用。罗某乙在赌场抽水更多。其在赌场赌输钱时向郑某甲借过钱，其和郑某甲来往的账目各有300百多万元。
7.证人连某的证言和辨认笔录，证实其于2012年6月份开始到晋江和石狮灵秀交界山上的水库旁赌博。有一天其向郑某甲借钱赌输了，下山后就到建行把钱转给郑某甲。刚开始其抓脚赌博，后开始坐庄赌博。其每次到赌场赌博都没带现金，都是蔡某甲让人拿钱借给其赌，赢了其直接把钱带走，有时也会把钱交给蔡某甲再让蔡某甲转账，输钱了其会把钱转账到蔡某甲指定的账户号上。蔡某甲指定的账号一般都是郑某甲的银行账号，有时也会使用其他人的账号。2012年1月5日其有转过2笔赌资给蔡某甲指定账号，用户名是林某甲，1笔是50万元、1笔是30万元，总共80万元，是其在赌场输钱欠蔡某甲的赌资。其有赢了一二百万元，其知道郑某甲是帮蔡某甲管钱的。赌场只对庄家抽成，按坐庄金额的4%进行抽成，另外赌场对一些大庄家都有回水的优惠，给其的优惠就是到赌场赌博向蔡某甲借钱不用算利息。其在取保候审前通过家属向公安机关缴交100万元在赌场赢得的钱。其指认蔡某甲是赌场老板，郑某甲是替蔡某甲管钱管账的。
8.证人罗某乙的证言和辨认笔录，证实2012年6月间到10月初，蔡某甲安排车辆接其到灵秀山上赌博。赌场按3.2%的比例对庄家赌资进行抽成，庄家赢钱的部分再按这个比例抽成。其曾和他人合伙坐庄。后来其叫罗某甲与其去赌场赌博，罗某甲是他的代理人。其平常都用吴冠祺或者本人的银行账号，蔡某甲用郑某甲的2个账号及施某甲的账号，在这些账号间进行赌资结算。其和“农民高”在赌场赢了2200万元，输了600万元。蔡某甲赌场雇佣的管理人员有为蔡某甲管钱和各地赌客赌资结算的郑某甲、负责在赌场上进行抽水记账的李某、负责安排酒店住宿和接送赌客上山的蔡某丙、负责开车接送赌客的蔡某丁。蔡某甲一般用郑某甲的银行账号和其结算赌资，还用过施某甲的银行账号。
9.证人黄某甲的证言和辨认笔录，证实2012年6月至10月，其多次到晋江和石狮交界处蔡某甲开设的赌场做庄家并参赌。其带罗某甲到蔡某甲开设的赌场赌博，罗某甲替其管钱，有时也替其到赌场赌博。蔡某甲的赌场赌博都是用现金输赢，有时其会向蔡某甲借钱。赌场上的输赢其一般用罗某甲的银行账号结算赌资，有时其和罗某乙一起做庄家也会用罗某乙或罗某乙朋友的银行卡和蔡某甲结算赌资，蔡某甲一般用郑某甲和施某甲的账号结算。其总共赢了600万元人民币，2013年3月12日其主动上缴600万元给公安机关。其指认李某是负责记抽水账的人。
10.证人吴某甲的证言，证实其于2012年12月4日在石狮蔡某甲开设的赌场参赌被查获。蔡某甲在明阳山上开赌场，并向庄家收取水钱进行牟利，安排车辆接送赌客。在赌场上做庄的人有蔡某甲、陈某乙、罗某乙等人。
11.证人施某丙的证言和辨认笔录，证实2012年11月底，其和施某丁到明阳山上蔡某甲开设的赌场赌博，该赌场向庄家收取水钱牟利。其赌过三四次，赌场放贷的人有很多，包括施某甲等人。赌场有专门车接送赌客，提供免费酒店住宿。
12.证人施某丁的证言，证实蔡某甲在明阳山上和石狮灵秀镇容卿村内多处地点开设赌场，并在赌博中向庄家收取水钱进行牟利，为赌客免费提供酒店住宿，安排车辆接送等。
13.证人吕某的证言和辨认笔录，证实蔡某甲在明阳山和灵秀镇容卿村内多处地点开设赌场，赌场有专门车接送，提供免费酒店住宿。在现场管理的人员有李某和蔡某乙负责在赌场向庄家抽水和记账的；郑某甲在赌场负责为蔡某甲在现场放贷和为蔡某甲管钱，专门为赌场和各地的赌客银行转账结算交接赌资；蔡某丙专门安排赌客到酒店住宿；另外还有一些不认识的人在现场进行帮忙。其知道这个赌场是蔡某甲组织经营的，郑某甲和施某甲在现场放贷为参赌人提供赌资，并向借钱人收取高额利息牟利，赌场上做庄的人有蔡某甲、陈某乙等。
14.证人陈某乙的证言和辨认笔录，证实其曾到蔡某甲等人开设在石狮与晋江交界处的“明阳山”上的赌场内赌博。蔡某甲等人在山上有设置3处地方作为赌场，不定期进行轮换。蔡某甲雇佣郑某甲、蔡某丁、蔡某乙等人管理赌场，其中郑某甲在赌场为蔡某甲管钱、拿水等；蔡某丁在赌场上负责开车接送赌客；蔡某乙在赌场负责抽水钱、保管抽水钱及发放扑克等事项。蔡某甲伙同他人在明阳山上经营赌场两年左右。其于2011年9月份起到上述赌场参赌。赌场从庄家处抽成4%的水钱。赌场每天可赌数十场，施某甲专门在赌场上放贷，每一万元每天利息为100元。其通过蔡某甲向施某甲借过款用于赌博，每天有四五十人过来参与赌博。其去赌场上做庄家时，都叫施某戊一起去，施某戊在旁边帮其收支、整理赌资，赌博结束后其会拿不等的好处费给他。从2012年5月份以来，其先后到赌场上参与赌博有数十次，每次都带35万元的赌资到赌场参赌，如果输光了，再通过蔡某甲向施某甲借贷，前前后后其用于赌博的资金有数百万元人民币。
15.证人施某戊的证言和辨认笔录，证实其朋友陈某乙经常到蔡某甲在石狮市灵秀镇与晋江市永和镇交界的一个山头上开设的赌场内坐庄和抓脚赌博，其帮他在赌场上管钱和记账，陈某乙共支付其好处费13万元。其在赌场向放贷人员借钱做庄家，其记录借钱的账单后，找赌场上管理人员蔡某乙拿取赌场帮庄家支付的利息，还给放贷人员。陈某乙在赌场向放贷人员借钱赌博都是把欠别人的钱转账到其用朋友施连侨的银行账号内，再把钱支付给放贷给陈某乙的人。陈某乙向施某甲、郑某甲、叶某甲、邱某乐、邓某楚、蔡某图借钱。其中，郑某甲为档主蔡某甲放贷；邱某乐和邓某楚一起放贷。其于2012年5月4日转过一笔100万元的钱给林某甲，这笔钱是陈某乙支付给蔡某甲的赌资，陈某乙让其转账到这个账号。接送赌客到山上赌博的是蔡某丁，赌场有车专门接送赌客到山上赌博。施某甲、郑某甲、叶某甲等人在放高利贷。到赌场赌博赌得比较大的人是温某甲、姚某、倪某强、杨某、卢某、王某葱、罗某乙，赌得大的人一般都住在石狮的建明酒店、建联酒店、绿岛酒店，一般参赌的住在蓝黛，柏莱，福兴等酒店。陈某乙在赌场赢了700多万元，她被抓时被查扣了100多万元。
16.证人许某甲的证言和辨认笔录，证实其于2011年底经蔡某丁介绍到蔡某甲开设在石狮市灵秀镇强房的山上及村内的赌场赌博。2012年11月中旬至12月2日期间，其和陈某乙、施某戊合做庄家。其本人赌博时有回水，总共拿了108.1万元的回水钱。这个赌场是蔡某甲开设的，温某甲等人都有组织人来赌场赌博。蔡某乙、李某在赌场抽水、管水钱、放扑克骰子，蔡某戊负责望风，郑某甲管理赌场外账，温某乙、王某甲是郑某甲的小弟，蔡某丁负责接送赌客。其向施某甲借过人民币200万元左右、向郑某甲累计借过300万元左右、向邱某乐借过5万元、向施某戊借过500万元左右，放高利贷的还有邓某楚、蔡某图、林某向。
17.证人叶某甲的证言和辨认笔录，证实赌博的场所是蔡某甲开设，陈某乙、许某甲在赌场开庄。
18.证人林某丁、王某乙的证言和辨认笔录，证实2012年农历12月左右，其和一些老乡到蔡某甲开设在石狮市灵秀山上的赌场赌博。
19.证人陈某丙的证言，证实在赌场上放高利贷的很多，其有向邓某楚、邱某乐、郑某甲、叶某甲借过钱，郑某甲替蔡某甲管钱、放高利贷。其向蔡某甲借钱后，还钱给蔡某甲一般都是转账到郑某甲的账号。
20.证人叶某乙、游某、朱某甲、严某、史某、傅某、陈某丁、崔某、苏某、魏某、黄某乙、林某戊、朱某乙、柳某、徐某甲、陈某戊、郑某乙、林某己、林某庚、蔡某己、许某乙、吴某乙等人的证言和辨认笔录，证实其曾到蔡某甲开设的赌场赌博。
21.证人童某、周某甲、黄某丙的证言，证实周某甲参与打伤周某隆的经过。
22.检查笔录、搜查笔录、扣押物品清单及照片、行政罚款收据等，证明晋江市公安局治安管理大队于2012年12月4日查获涉案赌场时查扣200副赌具扑克及赌资人民币4332840元等相关涉案物品；涉案人员退赃情况；从蔡某丁处查获奥德赛牌轿车（车牌闽C×××××号）1部及从郑某甲、蔡某丁处各查获1把厂制气手枪；从石狮市金尚路蓝黛酒店楼下的“雄才投资公司”搜查出一本记录燕窝店营业情况的相关账本等。
23.破案及抓获经过，证实案件的查破和抓获案犯经过。
24．户籍证明、刑事判决书、治安行政处罚决定书，证实各上诉人及原审被告人的身份情况，及上诉人蔡某甲、原审被告人郑某甲、杨某的犯罪前科及涉案参赌人员被治安行政处罚的情况。
25．相关账册、酒店临时住宿登记表，证实林某甲经营的石狮市中帝布行贸易有限公司税务登记情况、银行账户报备及登记情况、赌客入住相关酒店的情况。
26．受案登记表、在逃人员登记表、立案决定书、拘留证、批捕决定书、逮捕证、武夷山市公安局起诉意见书、刑事附带民事判决书、举报信等书证，证实武夷山市公安局周副局长收到温某甲通过姚某提供的线索后，部署刑侦人员在武夷山市北大街抓获涉嫌故意伤害罪的在逃犯周某甲并采取刑事拘留、逮捕、移送起诉的经过。
27.银行账户明细记录及相关单据分别证实郑某甲、温某甲、陈某英、姚某、林某兰、罗某乙、罗某甲、施某桥、倪某、林某甲、施某甲、连某、黄某甲等人的银行账号间涉及本案赌博资金的借贷往来、结算转账、输赢记录；赌场部分场次的抽成获利数额等事实。
28.泉州市公安局物证鉴定所（刑）鉴（痕）字（2012）77号《枪弹痕迹检验意见书》证实送检的2支“枪支”以压缩气体为动力，其中1支认定为仿真枪；1支具有致伤力，认定为枪支。
29.上诉人蔡某甲的供述和辨认笔录，证实2010年以来，其在石狮与晋江交界石狮的明阳山一带的山上开设赌场，组织他人赌博，并从中抽取赌资，以此牟利。2012年10月中旬，罗某乙等人来赌场把赌场的钱赢得差不多了，其就叫温某甲、林某丁、王某乙来赌，并且叫他们多叫人来赌博，答应给温某甲一成分红，给林某丁、王某乙二成，并约定他们没来赌场当天就没有分成给他们，其也会视赌场的赢利情况自己主意给他们多少钱，赌场的日常管理他们没有参与。该赌场的赌博地点有4个，每天由其决定当天要使用赌场的具体地点后，再组织人员搭建整理，赌场每天有两个时间段赌局，一般赌场赌博的时候都有几十个人在赌博。赌场以”扑克”为赌具，以“二块比”的形式进行赌博，赌注每注最少1000元，一般每注有几万至几十万。对来赌博的外地赌客，其会安排他们免费住酒店，另外会派车到酒店载他们都山上去赌博，赌场免费提供矿泉水、快餐等给赌博人员。其安排管理人员在赌场进行抽水、记账、望风、接送赌客、整理赌场等工作。在现场管理负责抽成的有蔡某乙，他负责在现场进行抽成水钱，再把水钱交给李某，另外他还负责赌场的扑克牌等赌具；李某负责在现场收取、记录抽成的水钱，再交给其当天收取的水钱；在赌场放高利贷有施某甲等人；蔡某培负责现场安排赌博地点的选址、账篷搭盖，安排各地来的赌客到酒店住宿及用车接送赌客到山上赌博；蔡某丁负责用车接送赌客到山上赌博；蔡某仁在赌场望风、看场；蔡某戊等人在外围望风；郑某甲是其雇佣的，帮其管钱、管账。赌客在赌场赌博可不带现金，由带队或介绍来参赌的人担保，从赌场内借取现金参与赌博，在赌博结束后，其会提供给郑某甲赌客的输赢情况及银行账户，再由郑某甲从专用于赌资结算的银行账户与赌客结算。如果赌客赢了，由郑某甲转账给赌客，如赌客输了，则郑某甲负责向赌客收账，由赌客转账给郑某甲。另外，王某甲、温某乙是跟郑某甲来的，协助郑某甲载钱到山上，有时也帮其开车，二人没有具体工资，其和郑某甲直接拿钱给他们零花。这些人员工资一般按每日300元或500元两个档次。郑某甲的工资则是其随便给的，一般每个月都有10000多元工资。赌场抽水一般以做庄款的4%至5%进行抽水，每个大庄家的抽成也都不很相同，有的还要回水给他们，这个情况一般都是其和庄家自己协商决定。温某甲自2012年4、5月份开始来赌博，温某甲做庄家时，其从赚温某甲的抽水钱的10%回水给温某甲，大概给温某甲三四十万元。赌场每天能抽成几万元至一二十万。参赌人员都是经人介绍来的，省内各地的都相应有个带队的，这些人员其会按他们带来赌博人员的质量给他们相应的好处，卢某有带人来赌博，其每次给他10000元或8000元的好处。蔡某图、邓某楚在放高利贷。
30.上诉人温某甲的供述和辨认笔录，证实蔡某甲一直在晋江、石狮交界的一山头树林里开设赌场，蔡是赌场唯一的组织者，但在不同时期，蔡会将赌场里的部份股份分割给外来的主要参赌人员。蔡开设经营赌场的地点经常更换，但大部份都选择在石狮灵秀仕林的山上树林里的无主空地上，这样有利于逃避公安机关的打击。他们赌场并且专门雇用一些人在赌场进行管理，收取抽成，专门雇用一些人在赌场周边进行“望风”，有人专门在赌场上放高利贷。2012年10月中旬，蔡某甲说给其一成半的分红，让其继续到他赌档里赌博，并约定参赌才有分红。赌场分为两场，一场是中午12点开赌，一场是下午6点开赌。蔡某甲不让其参与到赌场的日常管理中，账目都是蔡说了算。郑某甲在赌档里帮忙的，蔡某甲有事经常会吩咐他去办；卢某专门负责帮赌档召集赌客；李某专门负责在赌档里帮蔡某甲记账、抽水；蔡某丙在赌档里专门负责望风；蔡某丁在赌档里负责接送赌客的；蔡某乙在赌档里帮蔡某甲收“水钱”。在赌档里参与赌博的人员有倪某、姚某、许某甲、徐某甲、林某己、傅某、魏某、陈某乙，其中有做过庄家的有倪某、姚某、许某甲、陈某乙。施某甲在赌场里放高利贷。其在被公安机关取保候审期间，听说朋友叶某知道武夷山市有一个叫周某春的人因为故意伤害被网上追逃且尚未被抓获，其知道后就让叶某帮忙查这个人现在在哪里，平常经常出现在哪里，并让叶留意周某春的动向。2013年7月16日，叶某打电话说其已查清周某春的活动规律，于是其及通过查询姚某后便打电话给武夷山市刑警大队告知周某春最近一直在武夷山市北大街那里，并让姚某帮助其联系警方，帮其协助警方去抓逃犯周某春，2013年7月17日23时许，武夷山市刑警大队民警在武夷山市北大街成功抓获周某春。蔡某甲给其10%是回水，不是整个赌场抽水的10%，仅其做庄时被抽水的10%。如果没做庄，蔡某甲就没回水给其。其得到回水款约三四十万元。
31.上诉人施某甲的供述和辨认笔录，证实蔡某甲伙同他人在山上和村内的民房、空地等地方开设赌场，提供赌博场所和赌具，召集参赌人员到赌博现场赌博，通过抽水牟利，赌场雇佣很多人管理，有的专门负责管理赌具为赌客清边角清点收付赌资、有的负责在赌场外围望风看头防止公安机关查处、有的负责开车接送赌客、有的负责外地来的赌客安排酒店住宿房间、有的专门负责在赌场现场向赌客收取水钱、有的负责在现场维持秩序，另外赌场还有很多外地人在为赌场召集参赌人员到赌场赌博。这些管理人员是郑某甲、温某甲、温某乙、王某甲、蔡某戊、蔡某丙、李某、蔡某丁、蔡某乙等人。这个赌场的赌博方法是利用扑克进行“二块比”班章赌博，下注底注为1000元。其在蔡某甲的赌场放高利贷和为赌场的人提供现金，每次都带现金到赌场放贷。公安机关在其家检查时从其居住房间的保险柜里查扣了现金人民币2096100元，这些钱是其之前用来赌场放高利贷和赚回利息的一部分，另外其被取保候审时又让家属向公安机关缴交了112万元的赌资，其余的钱已在赌场放贷出去。公安机关还在其家里查扣了若干张单据，有2张单据就是公安机关出示给其看的单据账单，记载放贷的一些具体账目。放高利贷的有林某向、邱某乐、邓某楚、蔡某图。
32.原审被告人李某的供述和辨认笔录，证实其约自2008年起就在蔡某甲开设的赌场里做管理至今。长期以来，蔡某甲在石狮灵秀容卿、仕林一带的山上开设赌场供人赌博并从中抽水牟利。为逃避公安机关打击，有6至8处赌场并分别编号轮流更换。蔡某甲提供赌博场所、赌具扑克及免费矿泉水，召集参赌人员到赌场赌博，并向庄家抽水牟利，同时雇佣一些人进行赌场现场管理、安排赌客住宿、赌场外望风，叫人在赌场里从事放高利贷。四年期间，蔡某甲安排其在赌场里开车、接人，之后又叫其去内场帮忙搬运东西、接送物品、矿泉水、监督参赌人员行踪等，后来其又做过一段管钱、后山“看头”等工作，2012年初因蔡某丁在内场管赌具时出事，蔡某甲就将其从后山“看头”的位置上再调到内场帮忙，具体就是接替蔡某丁的角色，负责赌场里赌具的分发、更换等，协助监督参赌人员在内场赌博活动。自2008年以来，仅在2012年的8月份（约有一个月的时间）因身体不适没到赌场上班外，其余的时间没有中断过。其工资每天300元，由蔡某乙于当天负责经手转交其。赌场的管理人员很多，有蔡某培、蔡某乙、郑某甲、蔡某丁、蔡某斌、蔡某仁、“文峰”、“九龙”、“金彪”、“许小”“阿丕”等人，其中蔡某甲安排其在赌场里负责赌具扑克的分发、更换、骰子工作；安排蔡某培负责搭建赌场棚子、安排赌客住宿酒店开房；安排蔡某乙负责”抽水”和管钱等工作；安排郑某甲负责赌场里收外账、转账及放高利贷等，王某甲、温某乙跟随郑某甲；安排蔡某丁、蔡某斌、“红其仁”负责接送赌客；安排“文峰”、“九龙”、“金彪”、“许小”在赌场外围公路、后山等处负责望风放哨；安排“阿丕”负责拦阻中途想离开的赌客；施某甲、林某向、邱某乐、邓某楚、蔡某图等人专门在赌场里放高利贷，放贷者有的是蔡某甲为了赌场赌大一点而叫上去放高利贷的，有的是自已跟随参赌人员来到赌场的。因赌场开设时间久，赌的规模也比较大，所以福建省内、周边省份的赌棍都知道，很多好赌的','2018-09-27
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