福建省龙海市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）龙刑初字第1032号
公诉机关龙海市人民检察院。
被告人王志娟，农民。因犯容留、介绍卖淫罪于2005年12月7日被龙海市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金5000元，于2006年8月9日刑满释放。因本案于2013年2月4日被抓获，同月5日被刑事拘留，同年3月12日被逮捕，2013年4月17日变更为监视居住。
辩护人周剑锋，福建三和律师事务所律师。
龙海市人民检察院以龙检公刑诉（2013）397号起诉书指控被告人王志娟犯合同诈骗罪、销售假冒注册商标的商品罪，于2013年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙海市人民检察院指派检察员张小虾出庭支持公诉，被告人王志娟及其辩护人周剑锋、被害人蔡某某、郑某甲、吕某某到庭参加诉讼。现已审理终结。期间，经我院决定，延长审理期限二次，向漳州市中级人民法院申请延长审限一次。
公诉机关指控，一、合同诈骗
1、2011年6月14日，被告人王志娟在龙海市石码镇宛南街冬藏阁3幢23-25号店面其经营的“加州名酒商行”内，提供上述3间店面虚假的房屋所有权证作担保，与郑某甲签订借款合同后骗取郑某甲人民币6万元，至今未还。
2、2012年9月1日，被告人王志娟在龙海市石码镇宛南街冬藏阁3幢23-25号店面其经营的“加州名酒商行”内，提供上述3间店面的虚假房屋所有权证和国有土地使用证作担保，与蔡某某签订借款合同后骗取蔡某某人民币198万元，至今未还。
3、2012年9月3日，被告人王志娟在龙海市石码镇宛南街冬藏阁3幢23-25号店面其经营的“加州名酒商行”内，提供上述3间店面的虚假房屋所有权证和国有土地使用证作担保，与吕某某签订借款合同后骗取吕某某借款人民币30万元，至今未还。
二、销售假冒注册商标的商品
2010年，被告人王志娟先后两次向他人购买假冒注册商标的马爹利、人头马、轩尼诗、皇家礼炮、芝华士、黑牌等洋酒和五粮液、剑南春、茅台、小糊涂仙等白酒后，在龙海市石码镇宛南街冬藏阁3幢23-25店面其经营的“加州名酒商行”内进行销售，至2012年11月8日，多次被工商行政部门和质量技术监督部门查处，但被告人王志娟明知其购进的上述商品是假冒注册商标的商品仍在上述地点进行销售，其中于2012年1月间，卖给蔡某某假冒注册商标的52°的五粮液84瓶，价值人民币82320元。2013年2月4日，龙海市公安局在龙海市石码镇高坑村罗锦327号郑某丙的家中查获被告人王志娟尚未销售出去的假冒注册商标的马爹利、人头马、轩尼诗、皇家礼炮、芝华士、黑牌等品牌的洋酒和五粮液、剑南春、茅台、小糊涂仙等品牌的白酒，价值合计人民币892790元。
上述事实，公诉机关提供的证据有发破案报告、到案经过等书证，被害人蔡某某、郑某甲、吕某某的陈述，证人郑某乙等人的证言，鉴定意见等证据，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条和第二百一十四条的规定，以合同诈骗罪和销售假冒注册商标的商品罪追究被告人王志娟的刑事责任。公诉机关发表公诉意见认为，被告人王志娟是累犯，且一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人王志娟认罪态度不好。
被告人王志娟对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，认为其向蔡某某借款只剩下25.25万元未还，其余的已经还清，其没有提供房屋所有权证和土地使用证给蔡某某和郑某甲，其于2012年10月把房产证的原件拿给蔡某某在借条上抄房产证的代码。其一开始向吕某某借款时没有提供房产证，后来吕某某说需要提供担保其才提供房产证给她，其以为其提供的是真的房产证，其也不知道家中的假证从哪里来的；其销售的酒不是假酒，只是外地的酒。
被告人王志娟的辩护人发表辩护意见认为，被告人王志娟不构成合同诈骗罪，被告人王志娟没有非法占有为目的，只是民间借贷关系，且向蔡某某的借款只有25.25万元。关于销售假冒注册商标的商品罪部分，对涉案酒类的鉴定意见真实性有异议，涉案的酒经鉴定质量符合国家标准，认定为假酒都是涉案酒类的厂家作出的，依据不合法。
经审理查明，一、合同诈骗
（一）、2011年6月14日，被告人王志娟在龙海市石码镇宛南街冬藏阁3幢23-25号店面其经营的“加州名酒商行”内，提供上述3间店面虚假的房屋所有权证和土地使用权证作担保，与郑某甲签订借款合同后骗取郑某甲6万元，至今未还。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1、证人蔡某某证实，2010年6月4日，王志娟向其女儿郑某甲借款6万元时，用龙海市石码镇宛南街冬藏阁23-25号店面的三本房屋所有权证和三本土地证作抵押，这六本证由其保管。当时王志娟一直声称她有很多房产和店面，在冬藏阁不止那三家店面，所以在2012年8月1日的时候，时隔一年多，其一时记不清楚，所以还收下王志娟作为抵押的龙海市石码镇宛南街冬藏阁23-25号店面的三本房屋所有权证，等其觉得不对，把2010年的那六本证书拿出来一对比，发现是一样的时候已经晚了。
庭审中，蔡某某证实2011年6月，其女儿郑某甲将6万元放在其那里，被告人王志娟说要借款，并提供房产证和土地证共六本给其，并写下借条后，其就将6万元给她。
2、被害人郑某甲陈述，2011年开始，王志娟以经营酒生意需要资金为由向其多次借款，至今累计已有235万元。第一次是在2011年4月1日，王志娟以资金不足为由向其借了75万元；第二次是在2011年6月14日，王志娟又以同样理由跟其借6万元，并拿出龙海市石码镇宛南街冬藏阁3幢23-25店面的土地使用证和房屋所有权证共6本作为抵押；第三次是在2011年11月29日，王志娟又以同样理由向其借款12万元；第四次是2012年2月24日，王志娟以同样理由向其借款2万元现金；第五次是2012年5月25日，王志娟以同样理由向其借款40万元；第六次是2012年8月6日，王志娟以同样理由向其借款50万元；第七次大约是在第六次借款之后一两个月，王志娟以同样理由向其借款50万元。起先王志娟都会及时偿还利息，但是大约从2012年5、6月份开始就经常以各种理由拖延。大约2012年8、9月份，那笔40万元的借款到期时，王志娟经其多次催讨都没有还款，并没有再支付利息。这时其母亲来找其说王志娟拿假的土地证和房屋所有权证向她借了不少钱，其就发现王志娟抵押给其的证件也是假的，经了解发现王志娟位于龙海市石码镇宛南街冬藏阁3幢23-25店面已抵押给了工商银行。2011年6月14日，王志娟向其母亲蔡某某提出要用龙海市石码镇宛南街冬藏阁3幢23-25店面的产权作为抵押向其借款，其同意了，其母亲蔡某某就将6万元交给王志娟，王志娟将三间店面的六本证书给其母亲，其让其母亲帮其保管。直到2012年8月份，其母亲将六本证拿给其看，并说那些证是假的，其才第一次看到那些证件。
王志娟于2012年没有向其和蔡某某还款，原本想通过帮王志娟向黄某甲借款530万元用于归还王志娟的借款，后来黄某甲没有借款给王志娟，所以就没有还款。
庭审中，被害人郑某甲陈述，2011年6月份，其存放6万元在其母亲蔡某某处，后来被告人王志娟向其借款6万元时拿了三本房屋所有权证和三本土地使用权证给蔡某某。
3、被告人王志娟于2013年2月4日供述，2010年起，其开始向郑某甲借款。直到现在还欠七笔欠款：第一笔是2011年4月1日，其以买酒需要钱为由，向郑某甲借款75万元，没有约定还款期限；第二笔是2011年6月14日，借款6万元，没有约定还款期限；第三笔是2011年11月29日，借款12万元，没有约定还款期限；第四笔是2012年2月24日，借款2万元，没有约定还款期限；第五笔是2012年5月25日，借款40万元，没有约定还款期限；第六笔是2012年8月6日，借款50万元，没有约定还款期限；第七笔是2012年10月1日，郑某甲到其店里，要求其将几张零散的借条重新合并写成一张借条，其就写了一张50万元的借条给郑某甲。期间其有还28万元，所以其共向郑某甲借款235万元，还欠207万元未还。
4、借条、欠条等，证实被告人王志娟向被害人借款的情况。其中载明“兹向郑某甲借款人民币60000元（大写陆万元整），特此为证。借款人：王志娟2011年6月14日”。
（二）、2012年9月1日，被告人王志娟在龙海市石码镇宛南街冬藏阁3幢23-25号店面其经营的“加州名酒商行”内，提供上述3间店面的虚假房屋所有权证作担保，与蔡某某签订借款合同后骗取蔡某某198万元，至今未还。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1、证人黄某甲证实，2012年10月份时，王志娟经其朋友徐某某介绍，向其借款530万元。王志娟叫黄某乙作为担保人，写下两张借条给其，其中一张300万元，另一张230万元，由黄某乙在两张借条上签名作为担保人。过两天，徐某某提供一个户名为“王志娟”的信用社账号给其，说王志娟让其将钱转到这个账号，其即于2012年10月16日按照徐某某的要求转账530万元。当天下午，王志娟来找其说她没收到钱，其打电话问徐某某，徐某某说因为王志娟欠了他丈母娘蔡某某几百万元，他介绍王志娟向其借款是为了让她还钱，在其汇款之后他就把530万元都转到蔡某某那里去了。在其要求下，徐某某当天将530万元还给其，所以实际上王志娟向其借款没有成功。借条后来由担保人黄某乙要回去。
2、被害人蔡某某陈述，2012年9月1日，王志娟以资金周转为由向其借款，并表示要用以她名下的店面（石码镇冬藏阁3幢23-25号店面）作为抵押向其借款198万元，并写了一张借条给其，同时将该店面的三本房屋所有权证（编号20092071、20093072、20093073）给其作为抵押，承诺说一、二个月之后就要还款。过后其得知这些房屋所有权证是假的，就去找王志娟索要借款，王志娟却一直推托，后来甚至找不到人。此外，王志娟分别于2010年10月25日向其借款28万元、2012年10月8日借款80万元、2012年10月15日借款29.9万元，共计137.9万元。另外还欠其1.9万元，该笔欠款补充在2012年10月15日的借条左下角。其手中一共有四张王志娟出具的借条，一张28万元，一张198万元，一张80万元，一张28万元＋1.9万元。其中198万元的那张是2012年8月1日，王志娟向其借款54万元，提出以她名下的冬藏阁3幢23-25号的三家店面作为抵押，其给她54万元时她将三本产权证的原件给其并写了借条。借条上体现三本产权证作为抵押。2012年9月1日，王志娟又向其借款144万元，后收回2012年8月1日写的54万元的借条，重新写一张198万元的借条。王志娟仍以上述三家店面作为抵押向其借款，所以借条上仍体现抵押事实。
王志娟现在共计欠335.9万元，欠其女儿郑某甲235万元，至今尚未归还。为了向王志娟讨回借款570.9万元，2012年10月16日，其女婿徐伯标（郑某甲丈夫）介绍黄某甲借款530万元给王志娟，并叫黄某乙作为担保人。后来黄某甲得知其和王志娟之间的债务纠纷，就表示不愿意借款给王志娟，其就将530万元归还给黄某甲。
2012年10月16日，其知道王志娟向黄某甲借530万元后，就要王志娟用该笔款项来偿还她欠其和郑某甲的欠款。经过计算后得出530万元还不足于偿还欠款，还差25.25万元。因为金额198万元的借条是金额最大的一张，其和王志娟先把金额小的借条清算之后，才算这张金额198万元的借条，所以算到198万元的借条时钱不够了，还欠25.25万元，其就在纸上写下王志娟还款172.75万元，还差25.25万元。但这笔还款的成立必须建立在王志娟向黄某甲借款成功的基础上，但后因黄某甲没有借钱给王志娟，因此王志娟就没有还172.75万给其。这张凭证的原件在其手上，可以提供给公安机关，这份凭证只是其写来跟王志娟对账用的。
庭审中，被害人蔡某某陈述，2012年9月1日，王志娟拿三间店面的三本房屋所有权证给其，一次性要向其借198万元。房产证是被告人王志娟伪造的。原本以王志娟的名义要向黄某甲借530万元，其中要拿175.25万元偿还其198万元的欠款，后来530万元没有借成，172.25万元就没有还给其。写明还款172.25万元的收条是其事先写好，如果王志娟还钱，其就将原件给她，由于被告人借款没有成功，其就没有拿原件给她，后来其将原件提交给公安机关。
3、被告人王志娟于2013年2月4日供述，2010年开始，其陆续向蔡某某借款，截止2012年6月份的时候，其向蔡某某借款300多万元。2011年中，其想用名下龙海市石码镇宛南街冬藏阁3幢23-25店面作为抵押向工商银行贷款，可是却找不到房屋所有权证和国有土地使用证。其问蔡某某有没有看到其店面的相关证件，蔡某某告诉其说是她将店面的相关证件拿走了。其跟蔡某某说要将店面的证件拿到工商银行贷款，同时表示如果贷款出来要归还蔡某某20万元，蔡某某就将证件还给其。后来蔡某某提出要将所有的借款归纳后重新写一张借条，并要求在借条上体现以龙海市石码镇宛南街冬藏阁3幢23-25三个店面作为抵押向她借款，经过双方核对，其重新写了一张向蔡某某借款198万元的借条，借条上体现其以其名下龙海市石码镇宛南街冬藏阁3幢23-25店面作为抵押。作为抵押的这三个店面是其的，但是这三个店面其已经于2012年7月份向龙海市工商银行贷款时抵押给银行了。其之所以在借条上体现以这些店面作为抵押向蔡某某借款，是应蔡某某的要求出具的。
其有提供给蔡某某其名下龙海市石码镇宛南街冬藏阁3幢23-25店面的房屋所有权证和土地证给蔡某某作为借款的抵押物。这些证件都是假的，是其通过拨打街头巷尾的制作假证的电话号码后叫人制作的。2012年7月份，蔡某某向其索讨资金，其没有办法还款，蔡某某提出要其提供名下的店面作为抵押。因当时其已将该店面抵押给龙海市工商银行借款了，手中并没有店面的相关手续，于是其就花1200元叫人假造了其名下的龙海市石码镇宛南街冬藏阁3幢23、24、25店面的房屋所有权证及对应的土地使用证，来稳住蔡某某。2012年8月1日，其将以前的几笔欠款合起来写一张54万元的借条给蔡某某，约定使用其店面的房屋所有权证和土地使用证作为抵押；2012年9月1日，蔡某某将那54万元借条及另外一笔144万元借条拿来给其，要求其重新写借条，并写明以其名下3间店面作为抵押。其就重新写了一张198万元的借条给她，并写明以其名下的店面作为抵押。提供假手续是要稳住蔡某某，骗取她的信任，以达到不用那么急还款。
被告人王志娟于2013年2月21日供述，2012年10月份时，其因为投资KTV需要资金，经徐某某介绍，其向黄某甲借款530万，由黄某乙作为担保。但因这笔钱被徐某某转走，所以没有借款成功，收条也由黄某乙收回。具体过程与黄某甲等人的证言基本一致。
被告人王志娟于2013年6月25日供述，2012年10月16日之前，其陆续还款172.75万元给蔡某某，具体还款方式其不记得了。2012年10月16日，其找蔡某某对账，并想向蔡某某要回那张198万元的借条，蔡某某说要等剩下的25.25万元还清再给其，于是其让蔡某某写下一张已还款172.75万元的字据，后蔡某某复印一份给其。
被告人王志娟于2013年8月16日供述，其有通过“阿标”要向一个叫“亚杰”的人借款530万元，因为当时其想扩大经营，“阿标”他们想通过其借款来还给他们钱，所以才会介绍其去借那么多钱。其借款时都没有提供抵押，2012年年中蔡某某将其真的产权证书拿去造假证（具体什么时候拿的不清楚），她说是要应付亲戚朋友的。
4、借条、欠条等，证实被告人王志娟向被害人借款的情况。其中载明：
（1）“兹向蔡某某借款人民币1980000元（大写壹佰玖拾捌万元整）特此为证附王志娟石码红树林冬藏阁3幢23、24、25号店面作抵押，产权证号：20093071、20093072、20093073，共叁本，等项目还清款后，产权证归王志娟所有。借款人：王志娟2012年9月1日”；
（2）“兹向蔡某某借款人民币540000元（大写伍拾肆万元整），特此为证。借款人：王志娟2012年8月1日注明：蔡某某收到王志娟产权证叁本，第20093071号、第20093072号、第20093073号。如王志娟欠款还清，产权证返还王志娟，特此为证”；
（3）“原王志娟借款人民币壹佰玖拾捌万元（198万元正）。于2012年10月16日还款人民币大写壹佰柒拾贰万柒仟伍佰元正。（172.7500元），后面还欠（25.2500元）。大写贰拾伍万贰仟伍佰元正。后款还清才来换（198万借条回去）还有产权证叁本。23.24.25店面20093071.20093072.20093073号此据2012年10月16日蔡某某”；
（4）“兹向黄某甲领回本人作为担保人的借条，该借条系王志娟于2012年10月16日出具给黄某甲两条借款合同，但因黄某甲未按约定将资金交付王志娟，借贷关系并没有真实发生。此据领条人：黄某乙2012年10月19日”。
（三）、2012年9月3日，被告人王志娟在龙海市石码镇宛南街冬藏阁3幢23-25号店面其经营的“加州名酒商行”内，提供龙海市石码镇宛南街冬藏阁3幢23号店面的虚假房屋所有权证和国有土地使用证作担保，与吕某某签订借款合同后骗取吕某某30万元，至今未还。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1、证人郭某某证实，2012年8月份，王志娟说想借钱，其介绍吕某某给王志娟，王志娟表示愿意用其址在龙海市石码镇宛南街冬藏阁3幢的店面作为抵押向吕某某借款。2012年9月3日，吕某某答应借款给王志娟，其和吕某某一起到王志娟的店里，看到王志娟亲自写了一张30万元借条给吕某某，并在借条上体现以址在龙海市石码镇宛南街冬藏阁3幢23号店面作为抵押，同时王志娟将该店面的房屋所有权证及土地使用证共计二本交给吕某某。2013年1月底，吕某某叫其和她一起去找王志娟索要资金，但到约定的还款日（2013年2月2日）王志娟仍未还款。2013年2月4日王志娟就被公安机关抓了。
2、被害人吕某某陈述，2012年8月底，其朋友介绍需要借款的王志娟给其，王志娟以囤酒需要资金为由，愿以5%月利率向其借款，并承诺以她址在龙海市石码镇宛南街冬藏阁3幢23号的房产作为抵押。其就在2012年9月3日借款30万元给王志娟，月利率5%，约定2013年2月2日还款，王志娟出具一张借条给其，并提供龙海市石码镇宛南街冬藏阁3幢23店的房屋所有权证及国有土地使用证给其，其当天就将30万元汇到王志娟提供的信用社账户（62×××75），分两次，一次19万元，一次11万元。王志娟有支付给其利息至2013年1月份，共71500元，但支付利息时经常拖延，其要求她就向其借款抵押一事到公证处进行公证，王志娟不肯，后来其就把王志娟提供的两本证件拿到漳州市行政服务中心房管局鉴定，发现两本证书都是假的，其才知道王志娟提供假证向其抵押骗款。
庭审中，被害人吕某某陈述，经过朋友介绍，被告人于2012年9月3日向其借款，有拿两本证及欠条给其，其就转账30万元给被告人。
3、被告人王志娟于2013年2月21日供述其于2012年8月底因资金周转不过来，经朋友郭某某介绍向吕某某借款。郭某某带吕某某到其店里，经商谈，其以自己址在龙海市石码镇宛南街冬藏阁3幢23号的房产作为抵押向吕某某借款30万元，月利率5%。由于当时该房产已经抵押在工商银行了，所以在2012年9月3日办理借款手续时，其只好再提供事先准备好的两本假的房屋所有权证及假的国有土地使用证给吕某某，并出具借条给她，在借条上注明以自己房产作为抵押的情况，并约定借款期限一年。
被告人王志娟于2013年3月18日供述，其向吕某某借款是在2012年4月3日，当时没有抵押物的，是2012年9月3日，应吕某某的要求其才重新写借条，并以假的龙海市石码镇宛南街冬藏阁3幢23店面的房屋所有权证和土地证作为抵押。
被告人王志娟于2013年8月16日供述，其向吕某某借款后吕某某提出要抵押，蔡某某说她制造的假证可以拿去应付，其就拿去抵押并在借条上写上抵押。
4、借条、欠条等，证实被告人王志娟向被害人借款的情况。其中载明“兹向吕某某接到人民币叁拾万整，即300000元。担保人确认：本人同意为借款人的上述债务向出借人承担连带责任保证。（2013年2月2日还清）注：1、本借条同时为借款人收讫借款的法律凭证；2、借款人与担保人的身份证复印件为本借条的附件，与本借条具同等法律效力。借款人：王志娟身份证号码：××借条出具时间：2012年9月3日（提供王志娟产权证及土地证各一本。）还清证件归还王志娟所有。（提供王志娟石码红树林冬藏阁23号产权证及土地证各一本）。
上述事实，还有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1、龙海市公安局扣押物品文件清单，证实于2013年1月25日向蔡某某扣押房屋所有权证三本；向郑某甲扣押国有土地使用证三本、房屋所有权证三本；于2013年2月17日向吕某某扣押国有土地使用证和房屋所有权证各一本。
2、龙海市住房保障与房地产管理局出具的证明，证明扣押的房屋所有权证共计七本，经鉴定系假证。
3、中国工商银行龙海支行2013年8月20日出具的情况说明，证实截止2013年1月28日止，王志娟住房登记信息为：石码镇宛南街冬藏阁3幢23店，产权证号：20093071，抵押于中国工商银行股份有限公司龙海市支行，抵押起始时间：2011-6-28，抵押终止时间：2013-6-28；石码镇宛南街冬藏阁3幢24店，产权证号：20093072，抵押于中国工商银行股份有限公司龙海市支行，抵押起始时间：2011-6-28，抵押终止时间：2013-6-28；石码镇宛南街冬藏阁3幢25店，产权证号：20093073，抵押于中国工商银行股份有限公司龙海市支行，抵押起始时间：2011-6-28，抵押终止时间：2013-6-28。
二、销售假冒注册商标的商品
2010年，被告人王志娟向他人购买假冒注册商标的马爹利、人头马、轩尼诗、皇家礼炮、芝华士、黑牌等洋酒和五粮液、剑南春、茅台、小糊涂仙等白酒后，在龙海市石码镇宛南街冬藏阁3幢23-25店面其经营的“加州名酒商行”内进行销售。至2012年11月8日，多次被工商行政部门和质量技术监督部门查处，但被告人王志娟明知其购进的上述商品是假冒注册商标的商品仍在上述地点进行销售，其中于2012年1月间，卖给蔡某某假冒注册商标的52°五粮液84瓶，价值人民币82320元。2013年2月4日，龙海市公安局在龙海市石码镇高坑村罗锦327号郑某丙的家中查获被告人王志娟尚未销售的假冒注册商标的马爹利、人头马、轩尼诗、皇家礼炮、芝华士、黑牌等品牌的洋酒和五粮液、剑南春、茅台、小糊涂仙等品牌的白酒，价值合计人民币892790元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1、证人证言
（1）周某某（蔡某某孙婿、郑某甲女婿）证实，2013年2月4日，王志娟被公安抓获后，蔡某某打电话给其说有人把王志娟在石码镇宛南街3幢冬藏阁23-25店面的酒载走，叫其去跟踪他们把酒载到哪里。其就跟着搬运酒的两部三轮车到石码镇高坑村罗锦社佳鑫花园后面一栋二层民房，看到酒被搬进民房里。2013年2月5日上午10时许，其带民警过去那栋民房将那些酒查获。其有听蔡某某、郑某甲说过王志娟向她们借款未还。
（2）郑某丙证实，2013年2月4日中午12时左右，王志娟的母亲翁某某跟其说王志娟在石码开一家卖酒的商店，因为仓库不够放，要借其家寄存酒，其同意。没多久翁某某就多次叫人用三轮车载酒过来放在其家一楼房间里，这些酒在2013年2月5日上午10时左右被查获，其不知道这些是真酒还是假酒。
（3）卢某某证实，2013年2月4日，王志娟被公安人员带走后，翁某某说要把王志娟店里的酒转移到其家中，经其母亲郑某丙同意后，其就到路上随机叫了二部三轮车来将酒搬到其家中，置放在一楼的西侧里屋，一共运了二趟，有茅台、蓝带等白酒、洋酒共100多件。2013年2月5日，公安人员查扣了那些酒，其不知道这些是真酒还是假酒。
（4）翁某某证实，其平时在王志娟的“加州名酒商行”店里帮忙。2013年2月4日，王志娟因涉嫌合同诈骗罪被公安人员带走，其以为她会没事，就按原定计划在当天进行春节大扫除，因为店里阁楼置放的酒影响大扫除，其就跟店里搬运工卢某某的母亲郑某丙商量，说店里要大扫除，可能仓库太小，一些酒放置不下，想借用他们家的房间放置一、二天，郑某丙同意，卢某某就叫二部三轮车把酒运送到他家了。后来其得知这些酒于2013年2月5日被查扣，其不知道这些是真酒还是假酒，其也没有支付或约定给郑某丙费用。
（6）陈某甲证实，其哥哥陈某乙于2009年至2012年期间多次向其借款总计80万元，经了解，他都将这些钱转借给王志娟了。2012年年初开始，其让陈某乙向王志娟催讨欠款，但王志娟一直没有归还。2012年10月份王志娟说客户退货一批茅台酒，让陈某乙帮忙销售，其就跟陈某乙说要载一些酒抵押欠款，他们就到王志娟店里载了29件共计348瓶的贵州茅台，当月其把其中的一部份送给朋友，另一部分运载到四川成都其表弟名下的会所让他用于接待客人，现在这些酒已经用完了。事后其才知道这些是假酒。
（7）陈某乙证实，王志娟从2009年开店以来就陆续以资金不足向其借款，到2011年年底累计向其借款90万元，其中大部分是其向弟弟陈某甲借来转借给王志娟的，小部分是自己的资金。2012年年初开始，陈某甲叫其向王志娟索要欠款，王志娟却一直以各种理由推脱。2012年10月份，王志娟说客户蔡某某之前向其购买的40件茅台酒退还给她，叫其帮忙处理销售，其就建议陈某甲载一些酒来抵欠款，他们就到王志娟店里载了29件（共348瓶）未开封茅台酒到陈某甲家里，这些酒大部分拜年时送人了。当时不确定这些茅台酒是否假酒，后来蔡某某说这些酒里有假酒。
（8）郑某乙证实，2012年2月份，王志娟以做生意资金周转为由向我借款6万元，约定月息1%，当日给其800元利息；2012年4月份又以同样理由向其借款5万元，约定月息1%，并写了一张11万元的借条给其。之后王志娟没有还款也没有支付利息。2012年10月份的一天，其到王志娟店里向她索要欠款，王志娟表示没法还款，经过协商，王志娟给其5件（60瓶）茅台酒及1件（6瓶）泸州老窖折抵成11万元，其将借条还给她并将这些酒载回家。这些酒现在已经喝掉了。其不确定是真酒还是假酒。
（10）丁某某证实，王志娟以其名义办理加州名酒商行的营业执照其不清楚，被查处过假酒的事其不清楚。
（11）蔡某某证实，2011年8月份时，其向王志娟购买了6箱53°茅台酒；2011年中秋节前后，其又向王志娟买了2箱53°茅台酒及12箱52°剑南春酒；2011年11月30日，其又向王志娟购买了32箱53°茅台酒；2012年1月份，向王志娟购买了14箱52°五粮液酒。后来其私下找人来鉴定向王志娟买的茅台酒，发现是假酒，就找借口于2012年10月8日以购买时的价格将40箱茅台酒、1件剑南春、2礼盒角马酒退还给王志娟，共81.9万元，王志娟写了一张向其借款80万元的借条给其，剩余的1.9万元后来于2012年10月15日补写在28万元借条的左下角。现在其手中还剩14件五粮液，之前购买的11件剑南春一部分喝掉了，一部分送给朋友。
2、被告人王志娟供述，2010年1月初，有一个自称小糊涂仙业务员的叫“林小勇”的到其店里推销酒，说是从厂家直接拿的货，价格比较便宜，其就于2010年1月19日向他进了38°小糊涂仙酒257瓶、52°小糊涂仙酒238瓶。到2010年1月28日，龙海市质监局到其店里检查，并告知其这批货是假冒他人产品，其才知道这些是假酒，这批假酒尚未售出就被查获并没收了。
2011年下半年至2012年元旦前，蔡某某一共向其购买四次白酒，具体时间其忘记了，第一次是购买6件53°的茅台酒，第二次是购买2件53°的茅台酒及12件52°的剑南春，第三次是购买32件53°的茅台酒，第四次是购买14件52°的五粮液，另外还有购买10礼盒的角马酒不知道是在第几次。2012年10月8日，蔡某某将其售卖给她的酒退了一部分（38件茅台酒、2件剑南春、2礼盒角马酒），并协议按售卖给蔡某某的价格进行退货，共81.9万元，由其写一张向蔡某某借款80万元的借条给她，余下的1.9万元在2012年10月15日写一张28万元的新借条给蔡某某时，其在该新借条的左下角补充写了“欠19000元”。
2010年3月份期间，一个自称为“林某某”的人到其店里推销酒，价格比其从正规渠道进货便宜很多，其就组织资金陆续向林某某进货。2010年3月至8月间，一共向林某某购进茅台、剑南春、五粮液、角马、马爹利、芝华士威士忌、黑牌威士忌等；2010年12月份，还向林某某购进五粮液、剑南春、茅台、芝华士、马爹利、名仕、轩尼诗、人头马、黑牌、人头马、皇家礼炮等。这些酒主要是为了囤货需要，但也有部分上架销售。2012年9月12日，各酒类厂家联合检查，其放在店里的酒被查出是假酒后被没收，其他放在仓库里的酒没有被发现。其知道这些是假酒后就找林某某，但找不到，其就只好自己销售。这些假酒已经销售了一部分给客户，其他的除了放在店里及仓库外，其他的都委托郑某乙及陈某乙进行销售。
2010年年初，其在弟弟丁某某不知情的情况下用他的相关证件办理了一本字号名称为：龙海市石码加州食杂店，登记姓名为：丁某某，登记地址为：龙海市石码镇宛南街冬藏阁3幢23号的营业执照，并一直由其保存并使用，其用他的名义办的营业执照接受处罚三次的事丁某某也不知情。其共被有关部门查处过5次。第一次是2010年1月28日，龙海市质量技术监督局在其经营的“加州名酒商行”查获一批假冒的小糊涂仙酒，是一个自称“林小勇”的人卖给其的；第二次是2010年2月1日，龙海市工商行政管理局在其店里查获一批假冒剑南春白酒；第三次是2011年1月12日，漳州市工商行政管理局检查支队到其店里查获了一批假冒的洋酒和白酒；第四次是2011年4月29日，漳州市工商行政管理局检查支队在其店里查获了一批假冒的洋酒；第五次是2012年9月12日，龙海市工商行政管理局石码工商所在其店里查获假冒的500ml透明瓶52°五粮液1瓶、假冒的500ml38°剑南春1瓶。第一次就检查后，其就想到林某某的价格比正规渠道低不少，应该都是假酒，就请人鉴定，经鉴定说都是假的，但为了挽回损失其继续销售。
于2013年8月13日供述，假酒只是其跨地区向厦门的经销商进货，其实是正规厂家的货。多次被查处是因为进货后，没卖完的。其以丁某某的名义被查处，他不知道，是其去接受调查的。加洲名酒商行的周转资金、营利、囤货情况没有统计，不清楚价值。
庭审中，被告人王志娟供述其认为其卖的是真酒，是从厦门进货的。
3、书证、物证：
（1）龙海市公安局经侦大队搜查笔录、龙海市公安局扣押物品、文件清单、现场照片，证实于2013年2月5日在龙海市石码镇高坑村罗锦327号郑某丙家中的一楼西侧里屋搜查出马爹利名仕72瓶、芝华士12年（礼盒）8盒、马爹利XO（礼盒）6盒、轩尼诗XO55瓶、轩尼诗XO（礼盒）20盒、XO空盒6个、马爹利名仕空盒12个、VSOP空盒6个、皇家礼炮3瓶、轩尼诗VSOP196瓶、马爹利蓝带62瓶、马爹利蓝带108瓶、人头马特级115瓶、黑牌168瓶、人头马特级（礼盒）8盒、马爹利名仕（礼盒）9盒、马爹利蓝带（礼盒）19盒、芝华士12年132瓶、贵州茅台酒127瓶、茅台王子酒6瓶、剑南春38°13瓶、剑南春52°60瓶、五粮液82瓶、五粮液1618（52°）72瓶；于2013年2月5日向蔡某某扣押52°五粮液84瓶。
（2）龙海市工商行政管理局龙工商处字（2010）37号行政处罚决定书，证实2010年3月18日，龙海市工商行政管理局对王志娟销售侵犯“剑南春”注册商标专用权的白酒行为、未办理营业执照等相关许可证件从事洋酒商品的销售行为处以罚款15000元；
福建省漳州市工商行政管理局漳工商检处字（2011）8号行政处罚决定书，证实2011年3月24日，漳州市工商行政管理局对丁某某销售假冒他人注册商标的商品56瓶洋酒和129瓶白酒的行为，处以罚款60000元；
福建省漳州市工商行政管理局漳工商检处字（2011）24号行政处罚决定书，证实2011年6月8日，漳州市工商行政管理局对丁某某经销81瓶侵犯他人注册商标专用权洋酒的行为处以罚款69950元；
龙海市工商行政管理局龙工商码处字（2012）17号行政处罚决定书，证实2012年11月8日，龙海市工商行政管理局对丁某某销售侵犯五粮液和剑南春注册商标专用权的白酒的行为处以罚款1340元。
（3）现场检查笔录、查封（扣押）决定书、行政处罚决定书、行政处罚告知书、没收物品清单、福建省行政罚款收据、价格鉴定结论书、产品鉴定证明书，证实2010年1月28日，龙海市质量技术监督局在王志娟店中发现销售假冒小糊涂仙酒38%（vol）共257瓶、假冒小糊涂仙酒52%（vol）共238瓶，予以没收，并予以行政处罚。
4、鉴定意见：
（1）龙海市价格认证中心龙价认字（2013）226号价格鉴定结论书，证实马爹利名仕72瓶、芝华士12年（礼盒）8盒、马爹利XO（礼盒）6盒、轩尼诗XO55瓶、轩尼诗XO（礼盒）20盒、XO空盒6个、马爹利名仕空盒12个、VSOP空盒6个、皇家礼炮3瓶、轩尼诗VSOP196瓶、马爹利蓝带62瓶、马爹利蓝带108瓶、人头马特级115瓶、黑牌168瓶、人头马特级（礼盒）8盒、马爹利名仕（礼盒）9盒、马爹利蓝带（礼盒）19盒、芝华士12年132瓶、贵州茅台酒127瓶、茅台王子酒6瓶、剑南春38°13瓶、剑南春52°60瓶、五粮液82瓶、五粮液1618（52°）72瓶，合计评估总价值为892790元。
（2）龙海市价格认证中心龙价认字（2013）231号价格鉴定结论书，证实52°五粮液84瓶，评估价值82320元。
（3）四川省宜宾五粮液集团有限公司出具的鉴定证明书、企业法人营业执照、商标注册证、注册商标转让证明、核准续展注册证明等，证实委托单位龙海市公安局送检的样品52°五粮液经鉴定属假冒该公司注册商标的产品。
（4）四川绵竹剑南春酒厂有限公司出具的鉴定证明书、企业法人营业执照、商标注册证等，证实委托单位龙海市公安局送检的样品剑南春浓香型白酒38°、52°属假冒该公司产品。
（5）贵州茅台酒股份有限公司出具的鉴定证明表、企业法人营业执照、商标注册证等，证实委托单位龙海市公安局送检样品贵州茅台酒、茅台王子酒不是该公司生产、包装、出品的贵州茅台酒、茅台王子酒。
（6）英国国际洋酒协会有限公司广州代表处出具的产品鉴定证明书，证实送检单位龙海市公安局送检的名士马爹利、蓝带马爹利、马爹利XO、轩尼诗VSOP、轩尼诗XO、特级人头马、黑牌、芝华士12年、皇家礼炮21年产品的外观包装等方面与商标注册的原厂产品不符，为假冒注册商标的商品。
（7）广东省酒类检测中心的检验报告等，证实对分别对马爹利名士干邑白兰地、芝华士12年苏格兰威士忌、尊尼获加黑牌苏格兰威士忌、皇家礼炮21年苏格兰威士忌、轩尼诗VSOP干邑白兰地、轩尼诗XO干邑白兰地、马爹利蓝带干邑白兰地、马爹利XO干邑白兰地、人头马CLUB特优香槟干邑白兰地样品进行鉴定，鉴定结果是上述产品与原厂同类产品不相符；样品所测项目符合GB2757-2012卫生标准要求。
（8）漳州市产品质量检验所的抽样单、检验报告，证实对龙海市质量技术监督局送检的贵州茅台酒（酱香型）、五粮液1618、剑南春（浓香型）产品，经检测甲醇含量合格。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
（1）人员基本信息、龙海市人民法院刑事判决书、漳州市中级人民法院刑事裁定书、证明，证实王志娟的个人情况及因犯容留、介绍卖淫罪2005年12月7日被判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；漳州市中级人民法院于2006年1月11日裁定维持原判。于2006年8月9日刑满释放。
（2）发破案报告、到案经过，证实本案案发情况以及被告人王志娟于2013年2月4日在龙海市石码镇宛南街冬藏阁3幢23-25店面被抓获。
（3）关于对犯罪嫌疑人王志娟变更强制措施的函、关于在押人员王志娟的病情报告、福建省漳州市医院门诊疾病证明书、病理会诊报告、彩色病理图文报告单，证实被告人王志娟因患右乳腺浸润性导管癌症，建议对被告人王志娟变更强制措施。
本院认为，王志娟以非法占有为目的，在签订合同的过程中，以虚假的产权证明作担保，骗取他人钱财，共计234万元，数额特别巨大；被告人王志娟明知是假冒注册商标的商品仍予以销售，价值共计975110元，其中已销售金额为82320元，未销售货值金额为892790元，数额巨大，其行为分别构成合同诈骗罪和销售假冒注册商标的商品罪，应当依法追究刑事责任。被告人王志娟的辩护人关于被告人王志娟不构成合同诈骗罪的意见。经查，被告人王志娟以伪造的房屋所有权证作为抵押，向他人借款的事实，有被告人王志娟曾经供述其有提供其名下龙海市石码镇宛南街冬藏阁3幢23-25店面的房屋所有权证和国有土地使用证给被害人作为借款的抵押物，这些证件都是假的，是其通过拨打制作假证的电话号码后叫人制作的。并有被害人陈述、证人证言等证据可以相互印证，且被告人王志娟名下的龙海市石码镇宛南街冬藏阁3幢23-25店面的房屋所有权证和国有土地使用证已于2011年6月28日抵押在中国工商银行股份有限公司，被告人王志娟仍制作假证作为抵押向他人借款，公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实，可以认定。辩护人的该意见，本院不予采纳。被告人王志娟的辩护人关于对蔡某某的借款已归还172.25万元的意见。经查，被告人王志娟提供的证明其还款事实的书证系复印件，原件在被害人蔡某某手中，被害人蔡某某陈述该书证系若王志娟向他人借款530万元并用于归还其欠款时所用，因被告人王志娟向他人借款530万元并未成功，故该书证的内容并未实现，上述事实并有相关证人证言予以证实。且该书证原件系蔡某某持有，若被告人王志娟确实归还欠款，应当要求蔡某某提供收条原件，辩护人的该意见，本院不予采纳。被告人王志娟的辩护人关于涉案的酒系真酒的意见，经查，被告人王志娟曾因侵犯注册商标专用权的白酒、销售假冒他人注册商标的商品等行为，先后五次受到相关部门的处罚，其亦曾经供述其购进酒的价格比正规渠道低不少，应该是假酒，请人鉴定后知道是假','2018-09-27
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