江苏省丹阳市人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)苏1181刑初51号
公诉机关江苏省丹阳市人民检察院。
被告人邱锋，男，1991年10月18日出生于江苏省丹阳市，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省丹阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月29日被刑事拘留，9月30日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。
被告人毛生辉，男，1986年8月24日出生于江苏省丹阳市，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省丹阳市。曾因犯盗窃罪于2005年11月7日被本院判处有期徒刑一年，罚金人民币二千元，于2006年9月23日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月19日被刑事拘留，9月30日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。
被告人许家程，男，1994年5月23日出生于江苏省丹阳市，汉族，中专文化，无业，户籍地江苏省丹阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月29日被刑事拘留，9月30日被逮捕，现羁押于丹阳市看守所。
被告人戎振冉，男，1991年10月8日出生于江苏省丹阳市，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省丹阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月29日被刑事拘留，9月30日被逮捕，现羁押于丹阳市看守所。
被告人薛帆，男，1993年3月11日出生于江苏省丹阳市，汉族，初中文化，打工，户籍地江苏省丹阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月10日被刑事拘留，11月2日被取保候审，现在家候审。
丹阳市人民检察院以丹检诉刑诉（2018）44号起诉书指控被告人邱锋、毛生辉、许家程、戎振冉涉嫌诈骗罪、非法拘禁罪，被告人薛帆涉嫌诈骗罪，于2018年1月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。丹阳市人民检察院指派检察员施锁柱出庭支持公诉，被告人邱锋、毛生辉、许家程、戎振冉、薛帆到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
诈骗事实
2017年3月至7月，被告人邱锋伙同毛生辉、许家程、戎振冉、薛帆等人预谋，邀请被害人孙某1、孙某2、邱某1、吴某1参与赌博，利用诈赌工具赢得孙某1、孙某2、邱某1、吴某1钱款，非法所得共计人民币106400元。邱峰参与作案5起，涉案金额106400元，分得赃款49900元，毛生辉参与作案5起，涉案金额106400元，分得赃款40000元，许家程参与作案4起，涉案金额84400元，分得赃款4500元，戎振冉参与作案2起涉案金额65400元，分得赃款1500元，薛帆参与作案4起，涉案金额50400元，分得赃款3500元。具体犯罪事实如下：
1、2017年3月的一天下午1时许，被告人邱峰伙同毛生辉等人经过预谋，由毛生辉提供特制扑克牌、耳机、微型扫描仪等诈赌工具，邱峰诱骗被害人孙某1，至邱峰位于本市出租屋内进行赌博，由毛生辉控制台面输赢，造成孙某1输钱从而索取孙某1钱款22000元。其中，邱峰分得6000元、毛生辉分得11000元，余款另由他人分得。
2、2017年5月的一天下午1时许，被告人邱峰伙同毛生辉、许家程、戎振冉等人经过预谋，由毛生辉提供特制扑克牌、耳机、微型扫描仪等诈赌工具，邱峰诱骗被害人孙某2，至邱峰位于本市出租屋内进行赌博，薛帆在孙某2到后让出座位就离开了现场；被告人邱峰、毛生辉、许家程、戎振冉等人安排的这场赌博，由毛生辉控制台面输赢，造成孙某2输钱，从而索取孙某2钱款34000元。其中邱峰分得22000元、毛生辉分得12000元。
3、2017年6月上旬的一天下午1时许，被告人邱峰伙同毛生辉、许家程、薛帆等人经过预谋，由邱峰提供遥控器可控制骰子、透视麻将牌、隐形眼镜等诈赌工具，并约好被害人邱某1，至邱峰位于本市出租屋内进行赌博，由毛生辉控制遥控器造成邱某1输钱。
4、继上次后，过了几天的一个下午，被告人邱峰伙同毛生辉、许家程、薛帆等人，仍由邱峰提供遥控器可控制骰子、透视麻将牌、隐形眼镜等诈赌工具，并约好被害人邱某1，至邱峰位于本市出租屋内进行赌博，由毛生辉控制遥控器造成邱某1输钱；之后，被告人邱峰伙同毛生辉、许家程、薛帆等人索取邱某1钱款19000元。其中邱峰分得11000元、毛生辉分得2000元、许家程分得2000元，薛帆分得2000元，余款另由他人分得。
5、2017年7月10日左右的一天下午1时许，被告人邱峰伙同毛生辉、许家程、戎振冉、薛帆等人经过预谋，由邱峰提供遥控器控制骰子、透视麻将牌、隐形眼镜等诈赌工具，毛生辉约好被害人吴某1，至邱峰位于本市出租屋内进行赌博，由毛生辉控制遥控器，造成吴某1输钱从而索取吴某1钱款31400元。其中邱峰分得10900元、毛生辉分得15000元、许家程分得2500元、戎振冉分得1500元、薛帆分得1500元。
案发后，被告人薛帆于2017年10月10日被抓获，归案后如实供述了对吴某1实施诈骗的经过，被告人毛生辉因非法拘禁案发被抓获后即供述了参与诈骗作案的事实；被告人邱峰、许家程、戎振冉在公安机关已掌握证据情况下相继交代了设赌局实施诈骗的经过。公安机关已追缴了毛生辉的“宾王”扑克牌4副、主机1只、扫描仪1个、隐形眼镜1副、耳机1只等诈赌工具，追缴了被戎振冉藏匿的麻将桌台板1张、骰子1对、麻将牌36张。
再查明：被告人许家程、戎振冉、薛帆积极筹款，已赔偿了被害人邱某1、吴某1的全部经济损失，薛帆另弥补被害人孙某2经济损失1000元，被害人邱某1、吴某1、孙某2均对薛帆的行为表示了谅解，许家程、戎振冉亦获得吴某1的谅解。
上述事实，有被告人邱峰、毛生辉、许家程、戎振冉、薛帆在庭审中亦无异议，并有被害人孙某1、孙某2、邱某1、吴某1的陈述、证人李某、毛某、戎某的证言、辨认被告人笔录与照片、辨认作案地点笔录与照片、交易账单详情、扣押决定书、扣押清单与照片、接收证据材料清单、收条、谅解书及案件侦破经过、刑事判决书等证据所证实，足以认定。
非法拘禁的事实
被害人吴某1在前述2017年7月的赌局中输钱只付了27000元，被告人邱峰、毛生辉，许家程、戎振冉合谋向吴某1索取剩余钱款，约定由毛生辉联系吴某1出现，其他人控制住吴某1进行索要。同年7月28日18时许，毛生辉将吴某1哄骗至本市访仙镇“某超市”，邱峰、许家程、戎振冉相继赶到，在未索得钱款的情况下，将吴某1押上车辗转至常州、镇江办理网贷，但均未果。之后，邱峰、许家程、戎振冉将吴某1反锁门关在邱峰位于本市出租屋内。次日上午10时，吴某1仍未能付出钱，被告人邱峰对吴某1施以打耳光、罚跪等手段进行责罚威吓，毛生辉对吴某1假意相劝，被邱峰“骂走”，与此同时，邱峰操作吴某1微信转出700元给许家程，又将吴某1带至“超市”用信用卡套现，获取现金3700元，至此才放走吴某1。
2017年8月28日被害人吴某1报案，同日，被告人许家程自动投案，戎振冉被公安机关抓获，戎振冉当天将办案人员带至被告人邱峰的租住地抓获了邱峰，同年9月19日毛生辉被抓获。四位被告人归案后均如实供述了设置赌局及向吴某1强行索取钱款的经过。
上述事实，被告人邱峰、毛生辉、许家程、戎振冉在庭审中亦无异议，并有被害人吴某1的陈述、证人毛某的证言，辨认被告人笔录与照片、辨认作案地点笔录与照片、转账交易记录、信用卡出单查询记录及抓获经过、案件侦破经过、情况说明等证据所证实，足以认定。
本院认为：被告人邱峰、毛生辉、许家程、戎振冉、薛帆以非法占有为目的，采用欺诈手段骗取他人财物，其中被告人邱峰、毛生辉、许家程、戎振冉犯罪金额巨大，被告人薛帆金额较大，五位被告人的行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人邱峰、毛生辉、许家程、戎振冉为索取债务非法剥夺人身自由，并有殴打情节，行为均已触犯刑律，构成非法拘禁罪，系共同犯罪。丹阳市人民检察院指控的事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人邱峰、毛生辉在诈骗、非法拘禁的共同犯罪活动中，均起主要作用，系主犯，应按参与的或组织的全部犯罪处罚。被告人许家程、戎振冉在诈骗、非法拘禁的共同犯罪活动中，均起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人戎振冉协助公安机关抓捕同案犯，系立功，依法可从轻或者减轻处罚；被告人薛帆在诈骗共同犯罪活动中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人许家程于案发后主动投案，如实供述了非法拘禁的罪行，构成自首，依法可从轻或者减轻处罚；其部分退赔了被害人经济损失并获得谅解，量刑时可酌情从轻处罚。被告人毛生辉归案后如实供述了非法拘禁及诈骗的犯罪事实，依法可从轻处罚；被告人邱峰、戎振冉归案后如实供述了非法拘禁的罪行，依法可从轻处罚，对于诈骗罪行均当庭认罪，亦可从轻处罚。被告人戎振冉部分退赔了被害人经济损失并获得谅解，量刑时可酌情从轻处罚。被告人薛帆归案后如实供述了主要诈骗罪行，依法可从轻处罚，其积极赔偿被害人经济损失并获得被害人谅解，量刑可酌情从轻处罚。
综上，根据被告人邱锋、毛生辉、许家程、戎振冉、薛帆具体的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，本院决定，对被告人邱峰、毛生辉从轻处罚，对被告人许家程、戎振冉减轻处罚，对被告人薛帆从轻处罚并符合缓刑适用条件。被告人邱峰、毛生辉、许家程、戎振冉均一人犯两罪，依法应数罪并罚。据此依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第（一）、（三）款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人邱锋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月28日起至2021年12月27日止），并处罚金人民币四万元（于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人毛生辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万五千元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月19日起至2021年9月18日止），并处罚金人民币三万五千元（于判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人许家程犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万二千元，犯非法拘禁罪，判处拘役四个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月28日起至2020年2月27日止），并处罚金人民币二万二千元（于判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人戎振冉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元，犯非法拘禁罪，判处拘役四个月十五日；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月28日起至2019年4月27日止），并处罚金人民币一万五千元（于判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人薛帆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年四个月（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（已预缴）。
六、扣押的作案工具“宾王”扑克牌4副、主机1只、扫描仪1个、隐形眼镜1副、耳机1只、麻将桌台板1张、骰子1对、麻将牌36张等诈赌工具，予以没收、销毁；被告人邱峰、毛生辉、戎振冉共同退赔被害人孙某1（22000元）、孙某2（33000元）的经济损失，许家程对孙某2（33000元）的经济损失承担共同退赔责任。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱菊霞
人民陪审员 刘建瑛
人民陪审员 朱国英
二〇一八年二月五日
书 记 员 赵 烨
附本判决所适用法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。其中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，各类不同的，分别执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一犯罪情节较轻；
(二有悔罪表现；
(三没有再犯罪的危险
(四宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。