江苏省盐城市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）苏09刑终226号
原公诉机关江苏省阜宁县人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨超华，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月25日被刑事拘留，同年4月2日被监视居住，同年4月8日被刑事拘留，同年5月1日被执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。
上诉人（原审被告人）钟秋霞，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月25日被刑事拘留，同年5月1日被执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。
上诉人（原审被告人）池臻滔，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月25日被刑事拘留，同年5月1日被执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。
上诉人（原审被告人）季星，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月25日被刑事拘留，同年5月1日被执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。
上诉人（原审被告人）王月琼，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月25日被刑事拘留，同年4月30日被取保候审，经阜宁县人民法院决定，于同年11月23日被执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。
原审被告人周腾，福建省浦城县，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月25日被刑事拘留，同年4月30日被取保候审，经阜宁县人民法院决定，于同年11月23日被执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。
阜宁县人民法院审理阜宁县人民检察院指控被告人杨超华、钟秋霞、池臻滔、季星、王月琼、周腾犯诈骗罪一案，于2016年4月25日作出（2015）阜刑二初字第00111号刑事判决。原审被告人杨超华、钟秋霞、池臻滔、季星、王月琼不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取盐城市人民检察院阅卷检察员意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2014年12月份起，被告人杨超华通过网络购买手机卡和阜宁县、宿迁市、昆山市、砀山等地的房主信息，先后雇佣被告人钟秋霞、池臻滔、季星、王月琼、周腾及赵玲环、黄尚波、苏丽萍、杨敏（均另案处理）等人，在湖南省长沙市景江雅园3幢802室、长沙市上海城小区32幢501室、长沙市五一东路香格里嘉园等租住处，让被告人钟秋霞、池臻滔、季星、王月琼、周腾和赵玲环、黄尚波、苏丽萍、杨敏等人以“房管局工作人员”身份拨打不特定人员的电话（以下称一线），以有购房退税补贴的名义，让被害人拨打“税务局办税人员”电话（以下称二线），诱骗他人到银行ATM自动柜员机通过转账方式向其提供的银行账号转钱。认定被告人杨超华拨打诈骗电话6376人次，已经查证属实的涉案金额为人民币（以下币种均为人民币）176248.34元；被告人钟秋霞拨打诈骗电话3732人次，已经查证属实的涉案金额为140240.34元；被告人池臻滔、季星拨打诈骗电话3913人次，已经查证属实的涉案金额为143825.34元；被告人王月琼拨打诈骗电话2042人次，已经查证属实的涉案金额为13275.34元；被告人周腾拨打诈骗电话612人次，已经查证属实的涉案金额为1458元。具体分述如下：
1、2015年1月11日，被告人杨超华伙同赵玲环等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗王某丙通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××15的银行卡转账918元；
2、2015年1月12日，被告人杨超华伙同被告人钟秋霞、池臻滔、季星等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗施某通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××76的银行卡转账9180元；
3、2015年1月12日，被告人杨超华伙同被告人钟秋霞、池臻滔、季星等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗季某通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××76的银行卡转账7600元；
4、2015年1月13日，被告人杨超华伙同被告人钟秋霞、池臻滔、季星等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗顾某甲通过ATM机分别向被告人杨超华提供的两张卡号分别为62×××55、62×××31的银行卡转账共计37008元；
5、2015年1月14日，被告人杨超华伙同被告人钟秋霞、池臻滔、季星等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗祁某通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××55的银行卡转账14567元；
6、2015年1月16日，被告人杨超华伙同被告人钟秋霞、池臻滔、季星等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗周某乙通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××76的银行卡转账5800元；
7、2015年1月25日，被告人杨超华伙同被告人钟秋霞、池臻滔、季星等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗周某丙通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××40的银行卡转账1618元；
8、2015年1月25日，被告人杨超华伙同被告人钟秋霞、池臻滔、季星等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗顾某乙通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××93的银行卡转账49878元；
9、2015年1月28日，被告人杨超华伙同被告人池臻滔、季星等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗阎某通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××40的银行卡转账4899元；
10、2015年3月13日，被告人杨超华伙同他人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗单某通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××31的银行卡转账3456元；
11、2015年3月17日，被告人杨超华伙同被告人钟秋霞、池臻滔、季星、王月琼等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗张某乙通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××37的银行卡转账943.34元；
12、2015年3月18日，被告人杨超华伙同赵玲环等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗曹某通过ATM机向被告人杨超华提供的银行卡转账1023元；
13、2015年3月18日，被告人杨超华伙同赵玲环等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗倪某通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××32的银行卡转账25712元；
14、2015年3月19日，被告人杨超华伙同被告人钟秋霞、池臻滔、季星、王月琼等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗杨某乙通过ATM机向被告人杨超华提供的账号为58×××94的银行卡转账10874元；
15、2015年3月24日，被告人杨超华伙同被告人钟秋霞、池臻滔、季星、王月琼、周腾等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗高某通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××13的银行卡转账1458元；
16、2015年3月24日，被告人杨超华伙同被告人钟秋霞等人冒充房管局工作人员，以退税名义诱骗李某通过ATM机向被告人杨超华提供的卡号为62×××68的银行卡转账1314元。
阜宁县公安局于2015年3月24日扣押被告人杨超华现金2405元、被告人钟秋霞现金1175元、被告人季星现金1200元、被告人王月琼现金1200元。阜宁县公安局已返还被害人阎某4899元，返还被害人高某1458元。
另查明，在法院审理期间，被告人杨超华退出共同犯罪所得146571元，被告人池臻滔退出共同犯罪所得2000元，被告人季星退出共同犯罪所得3000元，被告人王月琼退出共同犯罪所得13275.34元，被告人周腾退出共同犯罪所得1458元。
还查明，案发后，另案被告人赵玲环向法院退出共同犯罪所得10000元。
原判认定上述事实的证据有，
（一）物证
阜宁县公安局从现场扣押的U盘、被告人作案使用的手机、手机卡等在案物证，经各被告人当庭辨认均无异议。
（二）书证
1、阜宁县公安局调取的被告人杨超华、钟秋霞、池臻滔、季星、王月琼、周腾的户籍证明，证明各被告人的身份信息。
2、阜宁县公安局出具的受案登记表，证明本案被害人报案情况及侦查机关受案、立案情况。
3、阜宁县公安局出具的案发经过说明，证明本案系被害人王某丙于2015年1月12日报案至阜宁县公安局致案发，办案民警发现该案作案人员使用的作案手机号码系在盐城市购买，并通过摸排得知是由惠众通讯店卖出，随后民警对该通讯店主进行调查取证，获悉该批手机卡号共30张，系一男子通过手机与该店主联系，将1200元转到该店主农行卡中，该店主将该批次手机卡通过申通快递邮寄到湖南省长沙市景江雅苑小区。办案民警通过调取店主的银行交易记录得知该被告人存款地点为农业银行长沙金色华庭分理处，办案人员随即赶赴湖南对该分理处的监控录像进行调取，并将该存钱人图像给申通快递长沙市景江雅苑工作人员辨认，确认该人员即取件人，至此办案人员确认该取件人即为系列电话诈骗案件被告人。2015年3月24日在长沙市公安局技侦部门的配合下，在长沙市上海城小区32幢501室现场抓获本案被告人杨超华、钟秋霞、池臻滔、季星、王月琼、周腾等6人。在公安侦查阶段，上述6人均如实交代了自己电话诈骗的犯罪事实。
4、阜宁县公安局出具的办案说明，证明被告人杨超华、钟秋霞、王月琼在侦查阶段主动交代了实施诈骗的其他同案犯情况。
5、阜宁县公安局提取的银行转账交易明细，证明（1）2015年1月11日王某丙将自己卡号为62×××66的邮政储蓄银行卡上的918元转到被告人提供的账号为62×××15的卡上；（2）2015年1月12日施某将自己卡号为62×××12的农行卡上的9180元转到被告人提供的卡号为62×××76的ＸＸ云农行卡上；（3）2015年1月12日季某将自己卡号为62×××78的银行卡上的7600元分两次转到被告人提供的卡号为62×××76的ＸＸ云农行卡上；（4）2015年1月13日顾某甲将自己卡号为62×××01的建行卡上的1985元转到被告人提供的卡号为62×××55的乔剑峰建行卡上，同日将自己卡号为62×××48的建行卡上35023元转到被告人提供的卡号为62×××31的张彦飞建行卡上；（5）2015年1月14日祁某将自己卡号为62×××53的银行卡上的14567元转到被告人提供的卡号为62×××55的乔剑峰建行卡上；（6）2015年1月16日周某乙将自己卡号为62×××72的银行卡上的5800元分三次转到被告人提供的卡号为62×××76的ＸＸ云农行卡上；（7）2015年1月25日周某丙将自己卡号为62×××77的农商行卡上的1618元转到被告人提供的卡号为62×××40的蹇锐建行卡上；（8）2015年1月25日顾某乙将自己卡号为62×××74的邮政储蓄银行卡上的49878元转到被告人提供的卡号为62×××93的吴慧虾银行卡上；（9）2015年1月28日阎某将自己卡号为62×××66的建行卡上的4899元转到被告人提供的卡号为62×××40的蹇锐建行卡上；（10）2015年3月13日单某将自己卡号为62×××39的工行卡上的3456元转到被告人提供的卡号为62×××31的工行卡上；（11）2015年3月17日张某乙将自己卡号为62×××91的农商行卡上的943.34元转到被告人提供的卡号为62×××37的于洋建行卡上；（12）2015年3月18日曹某将自己卡号为62×××15的银行卡上的1023元转到被告人提供的卡号为62×××35的工行卡上；（13）2015年3月18日倪某分两次将自己卡号为60×××41的中行卡上的24367元、1345元转到被告人提供的卡号为62×××32的曹龙兵中行卡上；（14）2015年3月19日杨某乙将自己中行卡上的10874元转到被告人提供的卡号为58×××94的中行卡上；（15）2015年3月24日高某将自己卡号为62×××39的中行卡上的1458元转到被告人提供的账号为62×××13的王英宇建行卡上；（16）2015年3月24日李某将自己卡号为62×××36的银行卡上的1314元转到被告人提供的卡号为62×××68的银行卡上。被告人杨超华于2015年1月10日在长沙朝阳路金色华庭将购买手机卡的1200元存入孙某的卡号为62×××10的农行卡上。
6、阜宁县公安局在上海城扣押的写有被害人信息的材料，证明相关被告人记录受骗人姓名、手机尾号、银行卡号等情况，其中有被害人李某被骗1314元的记录。
7、阜宁县公安局扣押的写有转账步骤和模拟对话的材料，证明被告人教被害人转账的步骤及冒充房管局、地税局工作人员拨打、接听电话的台词情况。
8、阜宁县公安局提取的房屋租赁合同，证明被告人杨超华以崔纪华的身份分别于2015年3月7日、3月2日租赁上海城32幢501室、香格里嘉园的情况，被告人杨超华以秦荣华的身份于2014年11月23日租赁景江雅苑3幢802室的情况。
9、阜宁县公安局现场扣押的写有标号、银行账号的2页纸张，证明相关被告人用于向被害人提供的部分银行转账账号为：
10#:农行6228**9977、邮政储蓄银行6217**2762、工行6212**2036、建行6236**1421、中行6217**7892;
32#：工行62×××31、农行6228**2977、邮政储蓄银行6217**8233、建行62×××13、中行6217**3220；
22#:邮政储蓄银行6210**2167、农行6228**5065、建行62×××68、工行62×××35、中行62×××32（该卡号被划去）、中行6217**5301；
6#:邮政储蓄银行6217**0311、农行6228**8570，建行6236**9637、工行6212**9878、中行6217**1881。
以上卡号中，工行62×××31与第10节单某被骗转入的卡号相同，工行62×××35与第12节曹某被骗转入的卡号相同，中行62×××32与第13节倪某被骗转入的卡号相同，建行62×××13与第15节高某被骗转入的卡号相同。
10、阜宁县公安局扣押的用于一线作案的房主资料，证明一线作案打电话的房主资料有阜宁、浦江、宿迁、昆山等地的房主。
11、阜宁县公安局制作的随案移送物品说明，证明随案移送的U盘ADATA中“常用数据”文件夹中的“2013.csv”中有10829条阜宁县房源信息，其中2015年1月16日周某乙被诈骗案被害人周某乙的房产信息在其文件中，“2014-9-25.csv”文件内有5999条阜宁县房源信息，2015年1月11日王某丙被诈骗案被害人王某丙的房产信息在其文件中，“ks12.csv”文件内有2895条昆山市的房源信息，2015年3月18日曹某被诈骗案被害人曹某的房产信息在其文件中。
12、阜宁县公安局提取的电话通话记录单，证明被害人顾某甲于2015年1月13日与被告人182**5891、130**5910号码的通话情况；被害人周某乙于2015年1月16日与被告人15×××73、130××××1609号码的通话情况；被害人王某丙于2015年1月11日与被告人130**0512、185**0327号码的通话情况；被害人祁某于2015年1月14日与被告人158**9874、130××××5930号码的通话情况；被害人施某于2015年1月12日与被告人185**1352、130**8979号码的通话情况；被害人阎某于2015年1月28日与被告人135**6472、15×××05号码的通话情况；被害人倪某、曹某分别于2015年3月18日与被告人170**0531、170**0319号码的通话情况；被害人张某乙于2015年3月17日与被告人158**4090、158**6498号码的通话情况；被害人高某于2015年3月23日与被告人170**0331、170**0499号码的通话情况；被害人周某丙于2015年1月25日与被告人182**5109、130**2916号码的通话情况；被害人杨某乙于2015年3月19日与被告人170**0612号码的通话情况；被害人季某于2015年1月12日与被告人185**1352、130**8979号码的通话情况；被害人李某于2015年3月24日与被告人170**0577、170**0553号码的通话情况；被害人单某于2015年3月13日与被告人155**0410、170**6654号码的通话情况；被害人顾某乙于2015年1月25日与被告人182**5109、130**2916号码的通话情况；孙某186××××1987的电话与杨超华的186*××××9号码于2015年1月10日至13日的通话情况。
13、阜宁县公安局提取的周某乙、祁某与二线电话的通话记录，证明2015年1月16日周某乙被骗案的二线号码130××××1609与2015年1月14日祁某被骗案的二线手机号码130××××5930使用的是串号为3559**1810的同一部作案手机。
14、阜宁县公安局提取的相关被告人的活动轨迹，证明杨超华于2015年1月29日离开长沙，季星、池臻滔于2015年1月5日到达长沙，池臻滔于2015年1月29日离开长沙，王月琼于2015年3月11日到达长沙，周腾于2015年3月21日到达长沙，钟秋霞于2015年1月11日到达长沙，2015年1月27日离开长沙，于2015年3月11日到达长沙，钟秋霞与王月琼乘坐的同一辆动车。
15、阜宁县公安局出具的证明材料，证明被告人杨超华等人诈骗案中，自2015年3月份以来使用手机串号为3534**7710的手机拨打的一线电话系从湖南省长沙市香格里嘉园附近打出，单某、李某受骗接到的一线电话无法确定从哪个小区打出，其余串号的一线诈骗电话大区均为湖南省长沙市上海城小区。
16、阜宁县公安局制作的扣押物品清单，证明阜宁县公安局于2015年3月24日在案发现场扣押作案手机16部，扣押杨超华现金人民币2405元、扣押钟秋霞现金人民币1175元，扣押季星现金人民币1200元，扣押王月琼现金人民币1200元。
17、阜宁县公安局通过技侦手段提取的被扣押作案手机的通话清单，以及通过作案使用的手机号码反查出该类号码使用过的手机的通话清单，证明该诈骗团伙自成立以来共拨打一线诈骗电话6376人次。其中：
2015年春节前，本案被告人及赵玲环在湖南省长沙市景江雅园3幢802室拨打诈骗电话，自成立至2015年1月11日拨打诈骗电话2209人次，2015年1月12日至2015年1月26日拨打诈骗电话1690人次，2015年1月27日至2015年1月28日拨打诈骗电话181人次；
2015年春节后，本案被告人在长沙市上海城小区32幢501室拨打诈骗电话，于2015年3月12日至2015年3月24日被抓获时拨打诈骗电话2042人次，2015年3月20日至2015年3月24日被抓获时拨打诈骗电话928人次，2015年3月23日至2015年3月24日被抓获时拨打诈骗电话612人次；赵玲环在长沙市五一东路香格里嘉园拨打诈骗电话，于2015年3月11日至2015年3月18日拨打诈骗电话254次。
18、被害人阎某、高某出具的领条，证明公安机关已分别向被害人阎某、高某退还人民币4899元、1458元。
（三）证人证言
1、证人沈某（电话134××××2162）、杨某甲(电话159××××1881)、于某（电话159××××7758）、张某甲(电话137××××4308)、郭某（电话150××××5080）、王某乙(电话158××××5283)、吴某（电话152××××9691）、陆某(电话151××××7780)的证言，证明各自在2015年3月份左右接到有关房产退税诈骗电话的事实。
2、证人孙某（电话186××××1987）的证言，证明其在淘宝网开了一间网店，网店名叫“惠众通讯”，专门在网上经营手机卡业务。2015年1月10日左右，有个手机号码为186*××××9的男子打电话给其，问其有没有联通的手机卡，后来对方在1月10日晚上通过银行ATM机给其农行卡号为62×××10的银行账号存了1200元。后来对方和其联系的时候，其告诉对方联通卡没有找到，让对方买移动卡，对方同意了。后来其就给对方找了30张移动卡。对方先打电话和其联系，后来又用QQ和其联系，对方的网名好像叫“TS人事部”，是一个女的头像。后来对方用186*××××9这个手机号码给其发了个湖南的地址，地址是长沙市劳动东路景江雅苑，收件人是秦生，快递单上的联系号码也是186*××××9这个号码，其通过申通快递将30张移动卡寄给对方。并把用手机拍下来的30个号码发给了对方，现在其手机里还有照片，寄手机卡的快递单其也拍在手机里。
3、证人刘某的证言，证明其于2015年3月初在58同城网发布了长沙市韶山南路上海城小区32幢501室房子出租的信息。没过几天一个男子给其打电话，联系号码是185**1379。当月6日其就带他看了上海城那边的房子，第二天其和这个男子在上海城那边的房子里签订了一份租房合同。租其房子的人自称是安徽人，名叫崔纪华，40多岁，一米七左右，偏瘦。当时还给其看了他的二代身份证，身份证上也显示他就叫崔纪华，身份证号码是××。
4、证人唐某甲的证言，证明其在长沙市芙蓉区中环地产上班，主要从事二手房买卖和租赁。2015年2月底3月初的一天，一个男的打电话给其说要租香格里嘉园611室套房，看房的是两个人，其中一个人就是跟业主签合同的叫崔纪华。2015年3月2日其与崔纪华签订了租房合同。当时崔纪华是使用185**1379这个号码与其联系的。
（四）被害人陈述
1、被害人季某（电话183××××2636）的陈述，证明2015年1月12日10时20分许，其接到一个185**1352的电话，对方是一个女的，在电话里她先将其家房子在哪个小区报出来，然后又将其的名字说出来，之后就说自己是房管局工作人员，说其家在阜宁县顾庄圆盘怡佳园小区10号楼203室买的房子有一笔退税，具体操作要和地税局的陈主任联系，接着就给了其一个电话号码，是130**8979，其用这个号码打过去后，一个自称地税局陈主任的男的接了电话，他让其去附近的银行按照他的操作把退税的钱汇给其，按照他的引导其到了农业银行并且把自己的卡号（农业银行卡号：62×××78，开户人：季某）给了对方，对方称无法汇钱到其卡内，让其把卡内的钱取出来按照他的操作把钱汇入他的卡内，于是其把银行卡内的7600元人民币取出来，通过银行无卡存款的方式分两次将钱存到对方陈主任给其的账号里（农业银行卡号：62×××76，开户人：ＸＸ云），其第一次汇6000元，第二次汇1600元。
2、被害人王某丙（电话152××××4405）、施某（电话133××××8538）、顾某甲（电话150××××2678）、祁某（电话138××××9066）、周某乙（电话187××××5848）、周某丙（电话132××××8326）、顾某乙（电话135××××7676）、阎某（电话182*××××9）、单某（电话138*××××4）、张某乙（电话159*××××6）、倪某（电话152*××××2）、曹某（电话137*××××3）、杨某乙（电话152*××××6）、李某（电话号码137*××××2）、高某（住阜宁县阜城镇城河路24号302室）的陈述，证明各自被骗取钱财的情况，具体被骗过程与被告人季某被骗过程相似，具体接听、打给电话的号码、时间、本人取款的银行卡情况、对方银行卡情况以及被骗数额等，与上列电话通话记录单、银行转账交易明细等书证相一致。
（五）被告人供述
1、被告人杨超华在侦查机关的供述，证明2014年12月份其在上网时发现QQ上有人在卖机动车主、婴儿、房产户主信息资料，其就想到买这些资料搞电话诈骗。其在网上买完资料之后还问了一个叫黄海春的人具体怎么做。黄海春当时在电话里大概跟其说了一遍电话诈骗的过程，并给其专门取款人的电话。然后他又让其到网上收集一些电话诈骗的资料熟悉熟悉。其在熟悉电话诈骗的大概程序之后,大约是在2014年11月底租了景江雅苑的房子，并在网上买了30张盐城的电话卡，并让卖家将这些卡用快递邮寄到景江雅苑秦生收。其在收到这些电话卡之后，联系了赵玲环、苏丽萍和苏丽萍的男朋友先到长沙，后又联系了钟秋霞，钟秋霞后又帮其联系了池臻滔和季星。他们刚来的时候其简单给他们介绍一下怎么打电话，并且给他们每人一张纸，纸上面有“一线”打电话的模拟对话，他们照着说就可以了，所以他们都应该知道是在诈骗。
具体诈骗过程是，其首先在网上买到一些房主房产的信息资料，然后根据这些房产的信息通过淘宝买一些当地的电话卡，利用买来的当地电话卡按照资料上的名单打电话，先冒充房管局的工作人员和房主核实一些房主的信息，在取得房主信任后留下其的号码给房主，如果房主打电话给其，其就冒充“陈主任”，让房主到银行的ATM机按照其提示操作，将他卡内的金额转账到其提供的银行卡上，之后其就联系专门取款的人帮其去取款，取款人取钱之后再将钱打到其自己的银行账号。
其有多部手机，有一部正常使用的生活手机，号码是156**8788，主要是跟家人联系的；还有一部是专门捆绑其自己银行卡的，号码是159**2822；一部号码为185**9259的手机是专门跟编号为22号和6号那两套银行卡号的取款人联系的，上面贴有财财财22字样；一部号码为158**3428的手机是专门跟编号为32号和10号那两套银行卡号的取款人联系的，上面贴有财财财32号字样；还有一部号码为185**1379的手机是专门用来租房、购买手机卡等需要留存号码时使用的；还有就是专门接二线的手机，那个手机号码经常换，其也不记得号码了。其用过两部手机接二线电话。其中一部二线手机骗了一笔2万多元以后，当天就被其扔掉了，还有一部二线手机就在其当天被抓的上海城小区501房间内，这两部手机上面写有手机号码。被扣押的手机除了各人本人的手机外，全部是作案用的手机和手机卡，作案用的手机和手机卡除了作案以外没有打过其他电话。号码为186*××××9的手机卡是其以前专门在网上买东西用的，后手机欠费就不用了，手机卡被其扔了。其买的30张卡是其专门用来打房主电话的，用完就扔了，没有给别人使用过。
其提供给被骗房主转账进来的银行卡号是取款人提供给其的，卡在取款人身上，其把这些卡号记在纸上，根据被骗房主银行卡所属银行提供相应银行的卡号给他们。钱款到卡后，其再通知取款人取款，取款人在给其卡号时会给银行卡做编号，其只要报多少号有多少钱进账就行了。当骗到大笔金额的时候，取款人就会停用这张卡，换其他的银行卡给其。他们提供给其的银行卡是收费的，每张300元。取款人的身份其不清楚，他们也有专门的团伙，其只负责和他们的负责人联系，由他安排人去取款。取到款后，他们扣除进账金额的10%作为费用，并扣掉每张银行卡300元的使用费。取款人一次性给其5个银行卡号，分别是中国银行、中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行和中国邮政储蓄银行的银行卡号各一个。在长沙市景江雅苑的时候，跟其合作的是一个取款团伙，今年春节过后跟其合作的有两个取款团伙，另一个就是去年合作的那个团伙介绍的。这些取款人应该跟其他的诈骗团伙也有合作，但是银行卡不会混用，给其的银行卡号只供其使用。取款人给其的银行卡号其都记在纸上，今年以来用过21张卡，其中一张卡是后补过来的。去年用的哪些卡号其记不清了。
年前在景江雅苑实施诈骗的有赵玲环、季星、池臻滔、钟秋霞、苏丽萍、黄尚波还有其本人。从2014年12月初开始打电话诈骗，刚开始的时候只有赵玲环、苏丽萍、黄尚波还有其在景江雅苑3号楼802室做电话诈骗。后来人手不够其在12月底的时候又联系了钟秋霞，后钟秋霞帮其联系了季星和池臻滔到其那里帮其打一线电话，钟秋霞在季星和池臻滔到其那里一个星期左右又到了其那里帮其打一线电话。年前苏丽萍最先离开，具体日期记不清了，然后是钟秋霞离开，黄尚波是在钟秋霞之后，是1月28日离开的。季星、池臻滔、赵玲环和其是最后一起离开的。年后其在长沙两个地方搞诈骗，一处是其被抓住的上海城小区，另一处就是香格里嘉园。香格里嘉园一共三个人，有其、赵玲环还有一个男的，那个男的是赵玲环叫过来的，是在其被抓的前四五天刚过来的。在上海城小区的有钟秋霞、王月琼、季星、池臻滔、杨敏、周腾。年后赵玲环和其在3月初一起到长沙，到了长沙其和赵玲环就在香格里嘉园那里租的房子，赵玲环就在香格里嘉园那里打电话，赵玲环的二线是其接的。池臻滔和季星是在3月11日上午到上海城小区的，钟秋霞、王月琼、杨敏是3月11日下午到的，周腾是被抓的前几天刚到的。王月琼、季星、池臻滔、杨敏在上海城小区是从3月12日开始打诈骗电话，赵玲环在香格里嘉园那里比上海城小区早一天开始打电话，上海城这里的二线是其和钟秋霞一起接的，钟秋霞是年后过来刚刚开始学接二线。钟秋霞有一次跟其去过香格里嘉园，知道赵玲环在那边帮其打电话，赵玲环也知道钟秋霞在上海城那边帮其做。一共诈骗了多少钱其记不清了，年前给赵玲环和苏丽萍每人3000元，钟秋霞1000元，池臻滔和季星每人1500元，季星还向其借了1500元，年后其只给过钟秋霞10000元。
其从2015年1月11日开始往阜宁这边打电话的，先骗了918元，之后几天在阜宁又骗到14567元，1月份还有一笔不到5000元，2015年3月18日其骗到一笔25000多元，2015年3月24日在阜宁骗了一笔1458元。其他的案件还有，但其记不起来了。
2、被告人钟秋霞的供述，证明2014年六七月份，其通过朋友与杨超华相识并互留电话。2014年底其到杨超华那里，看到那些资料就知道杨超华是搞电信诈骗的，其在那里做了四五天后就回老家了。后在2015年1月份其又去杨超华那里参与搞电信诈骗，一直做到1月27日回家过年。过年前在景江雅苑搞电话诈骗的有杨超华、赵玲环、苏丽萍和苏丽萍的男朋友、池臻滔、季星还有其，2014年底到景江雅苑的时候杨超华、赵玲环、苏丽萍、苏丽萍的男朋友就已经在那边了，后来其又介绍池臻滔到杨超华那里搞电话诈骗。其和王月琼一起订购3月11日的火车票到长沙，到的时候池臻滔和季星已经到了，周腾是3月22日左右刚到的。诈骗来的钱由杨超华支配，其他人受雇佣拿3000元一个月的固定工资，只不过年后杨超华让其和他一起接二线电话，王月琼、池臻滔、季星和周腾还是负责接一线的电话。年后经其接二线只有被抓的那天成功了一笔1458元。杨超华给其的房主信息有阜宁、浦江、宿迁、昆山、砀山这几个地方。
其等人实施诈骗的方式是，先由一线冒充房管局人员按照房产资料上的号码拨打被骗人的电话，电话接通后先说出房产资料上的信息取得对方信任，然后说有购房退税补贴，如果被骗人相信了，就向被骗人提供退税补贴编号和地税局办理人的号码，让被骗人凭退税补贴编号联系地税局办理人办理退税补贴手续，其实留给被骗人的地税局办理人号码就是二线的号码，等被骗人打过来的时候就是二线的人接电话，然后冒充地税局的人核对被骗人的退税补贴编号和个人相关信息，接着告诉被骗人确实有退税款，并说是办理手续的最后一天，退税款已经存到国库银行，今天需要领取的话必须到ATM机上进行转账，并让被骗人去ATM机那边再打电话操作，等被骗人到ATM机那边时会再打电话过来，然后二线就会引导被骗人操作，被骗人就会不知不觉的把钱转到二线提供的银行卡上。用来实施诈骗的房产信息资料都是杨超华在网上购买的，一线、二线用来打电话的手机卡都是杨超华在网上购买的，其等人根据杨超华提供的房产资料打过阜宁、宿迁、浦江电话，还有其他的地方记不得了。杨超华在每家银行都办理了一张银行卡，被骗的人说他是什么银行的卡，就提供对应的银行卡号给他。杨超华把手机号和银行卡号都记在纸上，其等人就根据纸上的号码提供给被骗人，骗取成功后钱都是杨超华处理的，有专门的人替杨超华取钱。
3、被告人池臻滔的供述，证明一般情况下别人都叫其“小滔”。2014年底，其经与钟秋霞联系，到长沙广益中学旁边的一个小区，当时在那户房子里有钟秋霞、杨超华、赵玲环、季星，还有两个其叫不上名字，平时就喊他们大哥大姐。在那边杨超华发给其1部手机，还有一些印有个人姓名、电话、地址等信息的资料。其等人在那里做的是电话诈骗的一线，工作内容是在行政单位的正常工作时间冒充房管局的人挨个给资料上的这些人打电话，电话接通后其等人就告诉对方他买的房子可以退税，并告诉他需要和税务局的陈主任联系，其等人把杨超华的电话号码告诉对方说这是地税局陈主任的手机号，具体如何操作询问陈主任，后面的工作就是杨超华接二线电话并让人家根据他的提示操作把人家的钱骗走。其每天打几十个到一百个电话不等，打过的就把名单划掉。在长沙待了十几天回家过年了，年前其是在2015年1月29日离开，钟秋霞在其前一天离开，其走的前一天晚上，杨超华给其和季星每人1500元钱。到了正月十几的时候，钟秋霞给其打电话，告诉其3月11日去长沙。2015年3月11日其和季星一起到长沙上海城小区，钟秋霞和王月琼是当天下午到的。2015年3月12日大家开始又像以前一样打诈骗电话。其打电话的手机和资料都是杨超华给的，其等人被抓的人除了杨超华，其他人都是打电话做一线的，钟秋霞偶尔会接二线电话。
4、被告人季星的供述，证明2015年1月份其和池臻滔一起买的飞机票去长沙，到了长沙之后池臻滔和钟秋霞联系，钟秋霞将杨超华的号码给了池臻滔，池臻滔和杨超华联系之后二人去了广益中学那里，被杨超华接到一个小区的住宅里，里面有杨超华、赵玲环，还有一男一女，钟秋霞是在其到了之后隔了几天才过去的。其和池臻滔在一个房间里，杨超华给了其1份材料，上面有冒充房管局工作人员和房主对话的内容，并给了其印有房产信息的资料、手机和手机卡，让其按照上面的电话打过去，如果对方听的话就把一个号码给对方，如果房主打过来的话，就由这个号码冒充地税局的主任对对方进行诈骗。钟秋霞是在其走的前一天离开的，其和杨超华、赵玲环是2015年1月29日离开。
年前离开的时候没有约定时间再到长沙作案，后来有一次聊天时池臻滔说过2015年3月11日到长沙去上班，2015年3月11日上午其去找杨超华，杨超华让其去上海城小区，钟秋霞和王月琼是2015年3月11日下午到的，周腾是被抓的前两天刚到的。年后池臻滔、王月琼、周腾和其还是冒充房管局的工作人员打电话，杨超华是接电话的，钟秋霞具体是打电话还是接电话其不清楚。杨超华提供给其等人的房产资料有阜宁、昆山、砀山等地方。
5、被告人王月琼的供述，证明2015年3月11日其和钟秋霞坐火车从泉州到长沙，是季星到火车站接的，季星将其和钟秋霞带到长沙市雨花区的上海城小区32幢501室，当时在房间里还有杨超华、池臻滔，第二天杨超华就把手机、手机卡和编好的材料给其，材料大概内容就是冒充房管局工作人员，跟对方说购买的房子有购房退税补贴，让对方再跟地税局的陈主任联系，其把陈主任的电话给对方，其实陈主任就是杨超华。其按照杨超华给其的稿子开始联系购房人，其一天能打五六十条客户信息，星期天不打，直到被抓到。在被抓前几天来了一个叫小周的男子。其打过昆山、阜宁和浦江这三个地方购房人的电话，这些购房信息都是杨超华提供的，手机和电话号码都是杨超华提供的。
6、被告人周腾的供述，证明2015年3月十几号的时候，池臻滔打电话给其，让其到长沙打电话挣钱。其在3月二十几号坐火车到长沙，是池臻滔和季星两个人去接其，把其接到长沙市一个小区的五楼的一户房间里。第二天下午的时候，池臻滔就让其跟他学打电话，池臻滔的房间在其房间对面，其就看池臻滔房间桌子上有一张教他怎么说话的纸，还有阜宁的房产信息，房产信息上有姓名、小区地址和手机号码，池臻滔用普通话打电话给房主说他是阜宁房管局的，说现在买房子有退税，然后就让人家房主打地税局陈主任的电话，就这样对照房产信息一个一个的打电话。后来第三天上午，其就开始上班了，池臻滔就拿房产信息还有一张教其怎么打电话的纸到其房间，还从其房间抽屉里拿了一个黑色的诺基亚的手机给其，让其按以前学的方法打电话骗钱。
（六）辨认笔录
1、被告人杨超华的辨认笔录，证明被告人杨超华辨认出与其一起实施诈骗的赵玲环、黄尚波、苏丽萍。
2、被告人钟秋霞的辨认笔录，证明被告人钟秋霞辨认出赵玲环就是受杨超华雇佣在香格里嘉园实施电话诈骗的“胖妞”，杨敏就是与他们一起实施诈骗的小敏，以及与他们一起实施诈骗的黄尚波、苏丽萍。
3、被告人池臻滔的辨认笔录，证明被告人池臻滔辨认出黄尚波就是与他在长沙市景江雅苑小区一起实施诈骗的大哥，苏丽萍就是与他在长沙市景江雅苑小区一起实施诈骗的大姐，杨敏就是与他在长沙市上海城小区32幢501室一起实施诈骗的小敏。
4、被告人季星的辨认笔录，证明被告人季星辨认出苏丽萍就是与其一起实施诈骗的大姐，黄尚波就是与其一起实施诈骗的大哥，杨敏就是与其一起实施诈骗的小敏。
5、被告人王月琼的辨认笔录，证明被告人王月琼辨认出杨敏就是与她一起在长沙市上海城小区32幢501室实施电话诈骗的小敏。
6、证人刘某的辨认笔录，证明刘某辨认出杨超华就是自称崔纪华的租其房子的人。
7、证人唐某甲的辨认笔录，证明唐某甲辨认出杨超华就是自称崔纪华的承租唐赛花房子的人。
（七）电子数据
1、阜宁县公安局提取的监控图像、QQ登录照片，证明2015年1月10日被告人杨超华在金色华庭分理处存钱买电话卡的情况，以及被告人杨超华购买房源信息的QQ号码为23×××88，QQ名为思钱想厚。
2、阜宁县公安局提取的孙某的手机照片，证明孙某将手机卡寄给被告人杨超华的快递单，收件人为秦生，地址为湖南省长沙市劳动东路景江雅苑，电话为186*××××9，被告人杨超华从孙某处购买的30个手机卡号码为15×××63、15×××71、15×××91、15×××73、15×××95、15×××05、15×××29、15×××35、15×××60、15×××59、15×××75、15×××67、15×××32、15×××53、15×××52、15×××13、15×××82、15×××57、15×××20、15×××75、15×××65、15×××03、15×××62、15×××20、15×××32、15×××62、15×××71、15×××06、15×××10、15×××32，其中手机号15×××73被该团伙使用拨打给被害人周某乙，手机号15×××05被该团伙使用作为二线号码用来接听被害人阎某打来的电话。
3、阜宁县公安局截取的杨超华手机微信信息，证明被告人杨超华与他人联系购买房产资料、买卖婴儿信息的聊天情况；被告人杨超华与被告人钟秋霞联系年后到长沙电话诈骗的时间为3月11日，并透露租房子的内容；被告人杨超华与他人聊天，称已在香格里嘉园租好房子并在聊天记录中透露在两处一起做电话诈骗的内容。
4、阜宁县公安局摄制的手机短信照片，证明被告人杨超华通过手机短信联系买卖电话卡的情况，被害人高某发信息给杨超华二线手机骂杨超华等人诈骗其1458元的情况，编号为32号的取款人发给杨超华手机中专门为其取款的账号（王英宇62×××13）。
原判认为，被告人杨超华、钟秋霞、池臻滔、季星、王月琼、周腾以非法占有为目的，骗取他人财物，被告人杨超华诈骗犯罪情节特别严重，被告人钟秋霞、池臻滔、季星诈骗数额巨大，被告人王月琼、周腾诈骗犯罪情节严重，其行为均已构成诈骗罪。六名被告人部分犯罪共同作案，系共同犯罪，被告人杨超华在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其组织、指挥、参与的全部犯罪处罚；被告人钟秋霞、池臻滔、季星、王月琼、周腾在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法均应当从轻或者减轻处罚。六名被告人对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，部分犯罪系未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人钟秋霞、池臻滔、季星、王月琼、周腾归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人王月琼、周腾退出全部共同犯罪所得，被告人杨超华、池臻滔、季星退出部分共同犯罪所得，可以酌情从轻处罚。根据全案事实及相关规定，对被告人杨超华、王月琼、周腾量刑时，均以未遂部分确定基准刑，既遂部分作为酌情从重处罚情节；对被告人钟秋霞、池臻滔、季星量刑时，均以既遂部分确定基准刑，未遂部分作为酌情从重处罚情节。根据各被告人犯罪的事实、情节，依法对被告人杨超华、王月琼、周腾予以减轻处罚，对被告人钟秋霞、池臻滔、季星予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第五条第二款第（二）项、第三款、第六条的规定，判决：一、被告人杨超华犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币八万元；二、被告人钟秋霞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；三、被告人池臻滔犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；四、被告人季星犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；五、被告人王月琼犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元；六、被告人周腾犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元；七、依法没收公安机关扣押的及相关被告人退出的共同犯罪所得人民币十七万二千二百八十四元三角四分，返还相关被害人。
上诉人杨超华的主要上诉理由为，1、原判认定诈骗次数有误，其仅实施1、9、13、15、16起，其他11起与其无关。2、原判认定其拨打电话达5000人次以上，并据此认定其犯罪情节特别严重的证据不足，应当按其实际诈骗数额对其量刑。
上诉人钟秋霞的主要上诉理由为，其系从犯，并具有坦白等情节，原判对其量刑过重。
上诉人池臻滔的主要上诉理由为，1、原判认定其与季星、钟秋霞等人共同犯罪错误，其仅应对自己实施的诈骗数额负责；2、原判认定其诈骗数额有误，第3、8、15起诈骗均与其无关，请二审法院查清事实后依法改判。
上诉人季星的主要上诉理由为，1、原判认定的大部分犯罪金额其不清楚，杨超华安排多人在多个小区打电话，不应均推定为其涉案数额；2、其系从犯、初犯，案发后亦积极退出违法所得。请求二审法院从轻判处。
上诉人王月琼的主要上诉理由为，原判量刑过重，其系初犯、从犯，并有未遂情节，归案后如实供述犯罪事实，并积极退赃，请二审法院从轻处罚。
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