广东省惠州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）粤13刑终75号
原公诉机关惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院。
上诉人（原审被告人）许求全，曾用名“许球泉”，男，1955年3月2日出生，汉族，户籍地湖南省娄底市双峰县。因本案于2014年4月26日被大亚湾区公安局刑事羁押，次日被刑事拘留，于2014年5月30日被执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。
指定辩护人赖玉洲，广东惠泰律师事务所律师。
惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院审理原审被告人许求全犯合同诈骗罪一案，于2017年12月26日作出（2017）粤1391刑初62号刑事判决，认定原审被告人许求全犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。原审被告人许求全不服，提起上诉。
本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2013年5月3日，被告人许求全在珠海市注册成立珠海富某工程技术有限公司(以下简称富某公司)，并任法定代表人。被告人许求全虚构具有建筑业企业10项总承包资质，利用伪造的国务院国家重点工程办公室公文函《任命书》、《委托书》和中华人民共和国住房和城乡建设部《惠州大亚湾国家石油储备库土石方围堰填海造地工程开工令》、华某强兴建设工程有限责任公司《中标通知书》等文件，私刻华某强兴建设工程有限责任公司（以下简称华某公司）和惠州市本某能源有限公司（以下简称本某公司）的合同专用章，伪造了富某公司向华某公司承接惠州大亚湾国家石油储备库土石方围堰填海造地工程的《建筑工程施工合同》，再以该虚构的项目为幌子，在惠州大亚湾经济技术开发区澳头安惠酒店对面设立项目部，对外招揽业务。2013年7月，被告人许求全经朋友介绍，认识了华某强兴建设工程有限责任公司(以下简称华某强兴公司)的法定代表人胡某1，并希望承接华某强兴公司的工程。胡某1提出公司若想承包工程，需按照1亿立方米工程交纳3000万元保证金。许求全表示其有承接工程的能力，于是胡某1在一张便签条上写下其公司的全称和公司的银行账号。2013年9月，经彭某1的朋友介绍，谢某（在逃，另案处理）与其朋友到广州天河宾馆与许求全、彭某1见面。许求全与彭某1自称为夫妻关系，并向谢某介绍和出示华某强兴公司向富某公司发包大亚湾国家石油储备库围堰填海造地工程的虚假合同文件。谢某便与许求全、彭某1到惠州大亚湾经济技术开发区组建工程项目部。谢某任富某公司项目部副总经理，负责承担大亚湾工程项目部的主要日常开支，并与许求全等人一起对外招揽和承接工程。
一、2013年8月，经彭某1的朋友介绍，被害人陈某1在武汉市与许求全见面。被告人许求全编称自己以前是中建五局工程部部长，后来由于工作调动，担任武汉中铁大地公司的市场部经理，虚构其所在的富某公司属于一级建筑资质，承接了惠州大亚湾国家石油储备库土石方围堰填海造地工程，可以发包给陈某1。随后许求全委托冯某全权负责与陈某1洽谈工程合同。2013年8月20日，陈某1与许求全在武汉签订了一份关于惠州大亚湾国家石油储备库土石方围堰填海造地工程的《联营协议书》。2013年9月4日，陈某1向富某公司的中国银行账户64×××23汇入100万元人民币的填海工程保证金。同年9月5日，彭某1按照许求全的指示，将陈某1汇入的95万元转入中铁大地投资有限公司账户，作为许求全支付给中铁大地公司的加盟费股金一部分。2013年12月3日，被害人陈某1在许求全和谢某的催促下向富某公司建设银行账户44×××190转入人民币100万元。次日，谢某将该款汇入广东国新投资有限公司，作为承接工程的预备款。
二、2013年10月，被害人郑某经朋友介绍，与许求全洽谈惠州大亚湾国家石油储备库土石方围堰填海造地工程。在洽谈中，许求全拿出该项目的《中标通知书》以证实工程的真实性，并委派人员带郑某到所谓的现场小桂某查看工地。许求全和谢某还叫上其项目部员工刘某、曾某到郑某浙江舟山工地考察其能力。期间，谢某因为惠州大亚湾国家石油储备库土石方围堰填海造地工程迟迟不能进场，开始怀疑该工程的真实性，但仍继续协助许求全对外招揽工程承包人。谢某经许求全介绍认识了卢某，并在许求全的要求下，邀请卢某加入富某公司。2013年11月份，卢某向许求全、谢某介绍其与彭某3共同承包了广东国新投资发展有限公司(以下简称国新公司)的土石方工程即将动工，可以转包给富某公司。谢某因为发现惠州大亚湾国家石油储备库土石方围堰填海造地工程可能存在虚假，提出富某公司要占卢某所承接工程的40％。卢某同意并将国新公司的账户提供给谢某。
为了获得投资国新公司工程的资金，谢某隐瞒已经发现的工程风险，协助许求全劝说郑某与富某签订工程合同及缴纳工程保证金。2013年11月20日，许求全与郑某签订了《联营施工合同书》，并要求郑某支付工程履约保证金600万元。郑某以没有看到工程资料为由，拒绝交款。许求全和谢某继续劝说郑某承接工程，并向其提出借200万元给富某公司的要求。许求全给郑某写了一张借款单，借款事由为总装应酬款，并注明工程保证在11月底进场施工，盖上了富某公司的合同专用章、财务专用章以及许求全、卢某和谢某的私章。当天郑某通过姜某的账户向富某公司建设银行账户44×××90转入人民币200万元，并在转账单上备注为工程保证金。次日，许求全和谢某将此笔款项汇入广东国新投资有限公司，作为承接工程的预备款。
2013年12月下旬，许求全要求富某公司策划开工仪式，谢某负责具体工作安排。2013年12月27日许求全、谢某到大亚湾小桂村向村书记借地召开开工典礼，遭到拒绝。次日凌晨3时许，组织人员搭建“惠州大亚湾国家石油储备库土石方围堰填海造地工程的开工典礼仪式”主席台，随后聘请社会人员充当到会领导，自编自导一场开工仪式，并继续吸引他人来承接工程。
案发后，中铁大地投资有限公司向陈某1退回赃款50万元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：
（一）物证：
1、录音光碟1张，由谢某提供；杨江涛提供电子照片4张，摄于开工典礼现场。
2、在富某公司项目部搜查的物证：珠海富某工程技术有限公司公章、合同专用章、财务专用章各一枚，彭某1、许求全印章各一枚。
3、在安惠酒店622、623房搜查到的物品：惠州市本某能源有限公司合同专用章、华某强兴建设工程有限责任公司合同专用章。
4、被害人郑某提供的富某公司直属工程队公章、富某公司直属工程队财务专用章各一枚。
（二）书证
1、被害人陈某1提供的书证：（1）《联营协议书》，由珠海富某工程技术有限公司许求全和韶关市曲江区众顺运输有限公司陈某1签订，工程项目名称：惠州大亚湾国家石油储备库土石方围堰填海造地工程，工程量为2000万立方米，合同履约保证金为每千万立方米工程施工量须交人民币200万元，签订时间为2013年8月14日。（2）《补充协议》、《授权委托书》，由许求全委托授权人冯某与陈某1签订，约定合同履约保证金分三期支付，第一期，须于2013年9月5日前支付100万元，第二期，于2013年9月20日支付合同工程履约金100万元，第三期合同履约金200万元在工程预付款中扣除，签约时间，2013年9月4日。（3）建筑施工合同，由华某强兴建设工程有限责任公司和珠海富某工程有限技术公司于2013年7月29日签订，工程项目惠州大亚湾国家石油储备库土石方围堰填海造地工程，工程量1亿立方米，单价21.5元/立方米，开工日期2013年8月，工程履约担保，每千万立方米交履约保证金100万元。（4）《中标通知书》，由深圳南海工程总指挥部和华某强兴建设工程有限责任公司发给富某公司，中标报价为21.5元/立方米，中标立方米量为2亿立方米，开工日期为2013年9月。（5）电汇凭证及收款收据，2013年9月5日，韶关乌石宝达摩托汽车修理厂汇款100万元到富某公司，注明是填海工程保证金。2013年12月2日，陈某1向富某公司交款100万元，会计是曾，出纳是彭，并加盖许求全和谢某的印章。（6）惠州大亚湾国家石油储备库油轮码头填海工程平面图。（7）施工队要准备材料，约定履约保证金每1000万立方米100万元。（8）借款单，2013年12月27日，富某公司向陈某1借开工典礼费用5万元，借款人签收名为谢某。
2、被害人郑某提供的书证：（1）《联营施工合同书》、由富某公司许求全和富某公司直属工程队郑某签订，工程项目名称为惠州大亚湾国家石油储备库土石方围堰填海造地工程，工程量为6000万立方米，合同履约保证金为每千万立方米工程施工量须交人民币100万元，签订时间为2013年11月20日。（2）《内部联营协议》，许求全和郑某签订，约定郑某为富某公司直属工程队队长。（3）许求全委托郑某刻制富某公司直属工程队行政章、财务专用章各一枚。（4）《借款单》，富某公司于2013年11月20日向郑某借款200万元，用于总装应酬款，预计还款报销日期为半个月，许求全写下“工程保证在月底进场施工”，盖有富某公司的合同专用章和财务专用章，盖有谢某、许求全、卢某的私章。（5）《委托书》，2014年4月17日，许求全委托谢某、郑某前往卢某处收回富某公司汇给国新公司的300万元，因此款中的200万元是郑某汇给富某公司的工程履约保证金，因工程迟迟不能开工，此款中的200万元由郑某收回，剩余的100万元直接打回富某公司账户。
3、龙某提供的书证：（1）富某公司在中国银行的存单，金额为150006887.54元。（2）富某公司在中国建设银行的存单，工程预付款保证金150000000元。（3）电汇凭证，富某公司汇给本某能源500万元。
4、卢某提供的书证，《收据》2张，证实国新公司于2013年11月21日借卢某、彭某4200万元，经手人叶某1；国新公司于2013年12月4日借卢某、彭某4130万元。
5、谢某提供的书证：（1）《联营协议书》，由珠海富某工程技术有限公司许求全和长沙市天心区嗣琪木业经营部谢某签订，工程项目名称：惠州大亚湾国家石油储备库土石方围堰填海造地工程，工程量6000万立方米，合同履约保证金为每千万立方米工程施工量须交人民币200万元，签订时间为2013年8月28日。（2）收款单，证实富某公司购买20台组装台式电脑、6台笔记本电脑共花去66458元。（3）收款收据，证实富某收到谢某人民币202624.21元。（4）《中标通知书》复印件。（5）《承诺》：“谢某女士在珠海富某工程技术有限公司所承接的8168工程项目纯利润的股份占百分之四十，但要先该工程落实和项目全部承接到位。谢女士在该项目中的前期投入估计为柒佰万元左右。落款人为珠海富某工程技术有限公司法定代表人许求全落款时间为2014年4月10日”（6）企业法人营业执照、开户许可证，证实珠海富某公司于2013年5月3日成立，法定代表人为许求全，2013年5月4日开立基本存款账户。
6、证人曾某提供的书证：银行存款日记账，证实工程保证金汇入和汇出的情况。
7、搜查证、扣押物品清单：富金堂公司组织机构代码证（含正、副本）、企业法人营业执照（含正、副本）、税务登记证、三联收据、现金日记账、《委托书》、《任命书》、《开工令》、《中标通知书》、惠州大亚湾国家石油储备库填海工程平面图、8168工程广东荃湾片区平面大样图、惠州大亚湾国家石油储备库、油轮码头填海工程平面图、8168工程广东小桂片区平面大样图、惠州大亚湾国家石油储备库土石方围堰填海造地工程一标段地形图、建筑业企业资质证书、中国银行购证卡、中国银行印鉴卡、中国农业银行印鉴卡、中国农业银行电子银行业务注册表、开户许可证、印鉴备案证明、粤海酒店便笺、开工庆典费用清单、机构信用代码证。电汇凭证，2013年12月4日，富某公司向国新公司汇入100万元，注明是预付款；2013年11月21日，富某公司向国新公司汇入200万元，注明是预备款。电子汇划收款回单，2013年12月3日，陈某1汇划100万元到富某公司。中国银行存款单，2014年4月2日，批量收费150,001,762.54元。中国建设银行惠州进港路支行出具的户名为珠海富某工程技术有限公司的对账单，证明2013年11月20日，汇入工程保证金200万元。营业执照副本，证明中国建筑第五工程局有限公司的法定代表人为鲁某聊。
8、相关部门的复函：（1）中央编办综合司关于协助核查相关资料真伪的复函，证实中央一级行政机构和事业单位中没有“国务院国家重点工程办公室”这一机构。（2）中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司的复函，证实不存在《惠州大亚湾国家石油储备库土石方围堰填海造地工程开工令》中的“国家建设部工程管理司”。房屋建筑和市政基础设施工程实行施工许可制度，由各地住房城乡建设主管部门审批。（3）中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅出具的复函，证实该部未给珠海富某工程技术有限公司颁发资质证书。（4）惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局关于国家8168工程围堰码头工程等项目相关用地资料的复函，证实该局无涉及国家8168工程围堰码头等相关审批和用地预审资料。（5）惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局出具的回复，证实从未受理过国家8168工程围堰码头工程、国家成品油战略储备库、惠州大亚湾国家石油储备库和油轮码头、惠州大亚湾国家石油储备库填海造地土石方工程、惠州大亚湾国家石油储备库土石方围堰填海造地工程等项目的用海申请。（6）惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局的复函，证实上述项目未办理报建、报备等手续。
9、公安机关扣押的合同书证：（1）惠州市本某能源有限公司孙某和富某公司许求全于2014年1月8日签订的合作协议，合作项目是国家成品油战略储备油库，约定富某公司向本某能源公司交纳3亿元合同履约保证金（预交2000万元）。（2）华某强兴建设工程有限责任公司胡某2和富某公司许求全于2013年7月29日签订的工程合作承包协议，工程名称是惠州大亚湾国家石油储备库土石方围堰填海造地工程，工程量是1亿立方米，开工日期为2013年8月，单价为21.5元/立方米，约定富某公司向华某公司每千万方交纳履约保证金100万元。（3）富某公司许求全和中国对外西北建设工程集团有限公司广州分公司卢某于2013年8月6日签订的工程增量补充协议书，工程项目名为惠州大亚湾土石方填海工程，工程量3000万立方米，履约保证金为每千万立方米100万元。（4）内部联营协议，与郑某提交的书证相符。（5）冯某和陈某1签订的补充协议，与陈某1提交的书证相符。（6）富某公司许求全和湖南省第五工程有限公司李某于2013年11月19日签订的《联营施工合同书》，工程名称惠州大亚湾国家石油储备库土石方围堰填海造地工程，工程量为3000万立方米，履约保证金为每千万立方米100万元。（7）富某公司许求全和惠州中特特种爆破技术工程有限公司张源清于2014年3月31日签订的《联营施工合同书》，工程名称惠州大亚湾国家石油储备库土石方围堰填海造地工程，工程量为15千万立方米，每千万立方米交纳200万元履约保证金。（8）富某公司许求全和本公司第三工程队陈宇、孔某1于2014年4月12日签订的《联营施工合同书》，工程量为2000万立方米，每千万立方米交纳200万元履约保证金。（9）富某公司许求全和四川建设集团有限公司福建分公司于2014年3月7日签订的《联营施工合同书》，工程量为5000万立方米，保证金为500万元。（10）许求全和郑某签订的《联营施工合同书》，与郑某提交的书证相符。（11）富某公司许求全和富某公司第二直属工程队钟惠权于2013年11月27日签订的《联营施工合同书》，工程量为3000万方，每千万立方米履约保证金为100万元。（12）富某公司和珠海市龙剑船务有限公司付庆凡于2014年2月19日签订的《联营施工合同书》，工程量为2亿立方米，履约保证金为3000万。（13）许求全和深圳市方恒建筑工程有限公司夏盛品于2013年11月22日签订的《联营施工合同书》，工程量为5000万立方米，每千万立方米履约保证金为100万元。（14）许求全和珠海市横琴新区爱兴土石方工程有限公司罗培凯于2014年4月14日签订的《联营施工合同书》，工程量为1亿立方米，每千万立方米履约保证金为200万元。补充协议保证金为3500万。（15）许求全和中航建工集团（厦门）建设有限公司于2014年4月23日签订的《联营施工合同书》，工程量为1.5亿立方米，甲乙双方对甲方存款1.5亿元办理共管手续后，乙方立即借款与甲方1500万元。（16）许求全和江苏鑫华成国际建设工程有限公司张超明于2013年11月26日签订的《联营施工合同书》，工程量为3000万立方米，每千万立方米工程量履约保证金为100万元。（17）许求全和中航长城大地建工集团广州建筑有限公司关某、陆某2于2013年11月8日签订的《联营施工合同书》，工程量为3000万立方米，每千万立方米履约保证金为100万元。（18）许求全和海南中航天建设集团有限公司谭德昌于2014年2月11日签订的《联营施工合同书》，工程量为5亿立方米，工程规费为3000万元。（19）许求全和武凉于2014年4月21日签订的《联营施工合同书》，工程量为2000万立方米，甲乙双方到银行开设乙方工程结算账户，乙方打入3300万，在甲方1.5亿预付款保证金在银行加盖备存印鉴，监控甲方银行账户，乙方交款后甲方财务同时给乙方出示收款凭据。如果甲方没有准时退还3300万元，乙方有权从监管账户提取3300万元，作为甲方退还款。（20）许求全和海南中交龙建筑工程有限公司郑小斌于2013年11月19日签订的《联营施工合同书》，工程量为6000万立方米，每千万立方米履约保证金为100万元。（21）许求全和李星于2014年4月1日签订的《联营施工合同书》及补充协议，工程量为1.5亿立方米，每千万立方米履约保证金为200万元，履约保证金共计为3000万元，基本账户预付款保证金1.5亿元加盖乙方印鉴。（22）许求全和中国对外西北建设工程集团有限公司广州分公司朱玉雄于2013年8月28日签订的《联营施工合同书》，工程量为6000万立方米，每千万立方米履约保证金为200万元。（23）许求全和深圳市安平建筑工程有限公司韦业元于2013年11月27日签订的《联营施工合同书》，工程量为2000万立方米，每千万立方米履约保证金为100万元。（24）许求全和珠海市龙剑船务有限公司韦业元于2014年2月19日签订的《联营施工合同书》，工程量为15000万立方米。
10、珠海富某工程技术有限公司章程：公司成立于2013年4月12日，有许求全、许翱翔、彭某1三名股东。借款承诺，富某以国防工程2.35亿立方米作为抵押，向湖北国能建安土石方有限公司借款3000万元。中航建工集团（厦门）建设有限公司承诺按合同约定交工程保证金1000万元。
11、2013年度资金总平衡表，许求全总投入现金81723元，谢某总投入现金330289.31元。姜某转入工程保证金200万元，陈某1转入富某公司100万元，富某公司转入卢某公司300万元。
12、富某公司要求海南中航天建设集团有限公司交款的通知，要求向富某公司交款3000万元。银行承兑汇票交易协议，约定李祁承兑富某公司1000万元。法人授权书，证实北京中港太平洋工程技术有限公司委托该单位副总经理许求全先生关于“国家重点工程”的建设工程事宜。
13、在安惠酒店622、623房搜查到的书证：许求全名片2张、卢某名片1张、许求全和韶关市曲江区众顺运输有限公司陈某2签订的《补充协议》、许求全和富某公司直属工程队郑某签订的《补充协议》（约定工程总量为6000万方）、取款凭条（涉嫌伪造）2013年7月12日，许求全取款5000元，余额为20042943.66元。电汇凭证复印件。收据存根2张，证实韶关市众顺运输有限公司向惠州大亚湾国家石油储备库土石方围堰填海造地工程缴纳第一期合同履约金100万元，时间是2013年9月7日。
14、富某公司注册资料，核准设立登记通知书、备案登记通知书、公司名称预先核准通知书、公司设立登记申请书、公司股东出资信息、法定代表人信息、公司秘书信息、股东会决议、富某公司章程、租赁合同。
15、华某强兴建设工程有限责任公司企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证，成立日期为2013年6月18日，法定代表人为胡某1。广东国新投资发展有限公司企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证，成立日期为2012年9月21日，法定代表人为孔某2。华融硅谷建设投资有限公司的工商注册资料，证实该公司成立于2013年5月20日，股东为罗某、周某2、梁某，监事为邬某、杨某亿。
16、华某强兴建设工程有限责任公司于2014年6月23日出具的《情况说明》，证实该公司与珠海富某工程技术有限公司无任何业务往来，无任何经济往来。
17、银行流水明细及凭证：（1）富某公司中国银行账户，2013年9月5日，韶关市曲江区乌石宏达摩托汽车修理厂转账存入100万元（备注为填海工程保证金），同日富某公司转走95万元到中铁大地投资公司。
（2）2013年11月20日，姜某转入富某公司200万元（备注为工程保证金）。2013年11月21日，富某公司汇入广东国新投资发展有限公司（工行）200万元（备注为预备款，电汇凭证盖有富某公司的公章和许求全、卢某、谢某的私章）。国新公司（工行）将其中162万元转入国新公司（平安银行），该162万元又转给叶某2，叶某2将其中100万元转给周某2，将25万元转给岑日林、10万元转给殷伟洪、5万元转给杨继荣，柜面取现为8万元。国新公司（工行）转给国新公司（农行）35万元，国新公司（农行）将其中25万元转给邬某，将其中10万元转给陆慧静。
（3）2013年12月3日，陈某1汇入100万元到富某公司（备注为预付款），2013年12月4日，富某公司将100万元汇入国新公司（工行），该电汇凭证盖有富某公司的公章和许求全、卢某、谢某的私章。接着这100万元转入国新公司（平安行），又转给叶某2。叶某2将80万元转给陆慧静，将15万元转给周某2，将10万元转给杨继荣，柜面取现5万元。
（4）富某公司2013年8月25日开设的中国银行账户，至2014年6月29日的流水明细，最大额的一笔存款为2万元。
18、双峰县公安局洪山殿派出所出具的证明，证实许求全曾用名为“许球泉”，没有任何户口变动轨迹，许求全妻子金某。双峰县洪山殿镇龟灵村村委会出具的证明，对许求全是否就读湘潭大学、参军服役、在长沙中建五局工作等情况，村委没有任何档案记录，也不清楚。中国建筑第五工程局有限公司人力资源部出具的证明，证实暂无查到许求全人事档案及在该局工作过的有关信息。
19、陈某1银行交易记录和收款说明，证实陈某1于2014年7月23日收到中铁大地投资公司张某2转账存入20万元，2014年8月12日收到中铁大地投资公司张某2转账存入30万元。
20、到案经过，证实2014年4月26日中午，大亚湾区公安局经侦大队接到群众匿名举报，到大亚湾安惠大道对珠海富某工程技术有限公司（大亚湾营业部）进行检查，在现场抓获被告人许求全。
21、户籍证明，证明被告人许求全的身份情况，其已达刑事责任年龄。
（三）证人证言
1、证人彭某1的证言：2013年5月，富某公司在珠海成立，注册资金19800万元，我担任财务，公司成立以来在珠海没有做过任何工程，大亚湾的工程就一直在商谈中。2013年11月，我和许求全来到大亚湾，当时我们住在大亚湾启航大厦，许求全就开始在大亚湾和其他工程队就石油储备库工程签订合同。我知道其中一笔是陈某1和许求全签订合同时，陈某1交了合同保证金100万元，我在收据上签了名。在收取100万元之后的第二天，许求全要求我把钱转给中铁大地投资公司，我就把95万元转给中铁公司。我听许求全说中铁公司聘许求全任副经理。卢某是许求全的朋友，是惠州一间公司的总经理。谢某转账300万元的事情，是转账之后才让我和许求全知道的。富某公司项目部的一些日常开支由谢某垫付。
2、证人张某1的证言：2014年3月，我来到富某公司，富某公司承接石油战略储备油库，在大亚湾澳头小桂、前海湾做土石方。我除了从事出纳工作外，还从事公司的日常卫生、接待。2014年3月23日到中国农业银行大亚湾支行办理富某公司的对公账户。
3、证人周某1的证言：2014年春节，我通过谢大姐介绍认识了许求全，我们是老乡很快就熟悉了，2014年2月，许求全和我说他承包了本某能源公司土方工程，让我来帮忙接待客户，并向客户介绍工程项目。张大姐是上面派下来的，主要负责公司的工程项目推广和公司的监督。许求全向我出示过办公函、《任命书》等。
4、证人孙某（惠州本某能源公司总经理）的证言：2014年1月8日，惠州本某能源有限公司洽谈合作意向书，我代表本某公司与富某公司签订了协议，内容是土石方围堰，做项目管理平台，并叫他们交合作保证金3亿元，当天他们没有履行协议，所以合作协议暂定无效。
5、证人陈某2的证言：2013年下半年，我哥陈某1委托我和富某公司就工程单价的问题签订了一份补充协议。
6、证人宋某的证言：2014年4月25日，严惠民和富某公司签订了《联营施工合同书》，富某公司叫严惠民缴纳500万元合同保证金，但严惠民没有交。2014年4月26日，我通过中航建工集团（厦门）建设有限公司包工头严惠民的介绍过来谈工程，严惠民和富某公司商谈国家重点工程8168工程，商谈时公安机关就过来了。
7、证人严某的证言：2013年，我认识了富某公司法定代表人许求全。之后，许求全说他公司要在大亚湾启动一项工程，如果我要承包1000万方的土石方工程量，则需要100万元的合同保证金，但是他不需要我预先交合同保证金，只要把100万元汇入自己的账户上，之后把账户的小票拿给他看以示证明我有这个投资实力即可，我在对该工程了解中。
经严某辨认相片，辨认出许求全、周某1。
8、证人唐某的证言：2013年11月至2014年4月5日，我在谢某的介绍下到富某公司做行政文员。富某公司法定代表人、总经理是许求全，总经理助理是谢某，她也是许求全的合伙人，副总经理是刘某和龙某，会计是曾某、出纳是彭某1。龙某负责开车。谢某有出钱给公司作为日常的运营，比如出接待费、交房租、交水电费和购买一些生活、办公用品。我为公司打印过几十份惠州大亚湾国家石油储备库土石方围堰填海造地工程的土石方合同，但项目一直没有开工。公司财务制度规定2000元以上的要先经过许求全和谢某的同意才可以用。
9、证人龙某的证言：2013年10月15日，我经谢某介绍到富某公司工作，许求全给我挂名副总经理，但主要是做司机的工作。2014年3月，我在富某副总经理办公室看到许求全包里面的公章，当时刘某在场，之后我还和刘某说过。2014年4月底，在沙田花园和谢某争吵的时候，我都有和她说为什么许求全包里有华某公司的合同章。我看到许求全有华某公司的公章，就怀疑工程的真实性，所以我就离开富某公司。谢某找到我向他人借钱，其中一笔20万元说是给别人作为活动经费使用的，另一笔24万元的用途我就不清楚了。许求全和谢某说过公司有1.5亿元的存款，我怀疑这笔款的真实性，就用手机把流水账单拍下来了。许求全和谢某向钟惠权写过一张90万元的收条，但实际拿到手为29万元。
10、证人王某的证言：2013年12月下旬，许求全带上几个人来我们村委会，许求全说他们要在小桂某租用一块土地用于举行航母维修基地工程的开工典礼仪式，我表示拒绝，告诉他们可以向村民租用私人土地。第二天，村民打电话给我说村里举行一项“惠州大亚湾国家石油储备库土石方围堰填海造地工程的开工典礼仪式”，并且抱怨村里建这么大规模的工程为何村民都不知情。我就打电话到澳头街道办去咨询是否有这项工程在小桂落户，澳头街道办表示不知情，澳头街道办又打电话到管委会去确认，管委会表示也没有这项工程。我就带村民到开工典礼现场，许求全拿出一份《开工令》给我看，我看到《开工令》上盖有“中华人民共和国住房和城乡建设部”的公章，我想既然这项工程若是国家重点项目的话就不是我作为村委书记能干涉的，所以我就先离开了现场。当天17时左右，我接到澳头街道办的电话，说要派执法队来拆除开工仪式的设备，但是当执法队到了现场后，这项开工仪式已经结束，相关人员也离场了。
经王某辨认相片，辨认出许求全、谢某。
11、证人曾某的证言：我是在彭某1一起将承接工程的工程队保证金转出去时，我就怀疑工程的真实性。按照财务管理规定，这些保证金是要专款专用，不能转走的，但许求全、谢某、卢某在收到保证金后硬要我马上将钱转走。我共转出过两笔保证金，一笔是100万，一笔是200万，这两笔钱都转入到国新公司去了。这些钱都要由许求全、谢某、卢某三人同意转出去的，是卢某离开公司之前办理的，转钱的时候他们三人都在场并盖下个人私章。他们说这些钱是付给总装备部的预付款。
12、证人叶某1的证言：2013年4月，国新公司和华融硅谷公司有一份合作协议，由于国新公司的资金不足，我就向朋友卢某、彭某3商量以公司名义借款300万元用于投资项目，2013年11月，卢某、彭某3就同意借款给我公司，并分两笔于2013年11月和12月转到国新公司的账户上，我公司确认收到钱后，就开了两张借条给卢某和彭某3。短期内我将300万元转到华融硅谷公司几名股东的个人名义账户上。华融硅谷公司总经理周某2和我说合作的项目可以通过珠海市规划局查到，华融硅谷公司也有立项书。
13、证人张某2（中铁大地投资有限公司法定代表人）的证言：我通过公司副总许登闳认识许求全，许求全想加盟中铁大地投资有限公司，按照规定，要加盟我公司必须入股2000万元，许求全在2013年9月5日，许求全转账了95万元作为加盟股金的一部分，按照我们谈好的条件，许求全在交清2000万元后再到工商部门办理手续。2014年6月8日，许求全的儿子许进过来找我们公司副总，要求退回加盟金，并告诉我们许求全因涉嫌犯罪被拘留了，我当时意识到问题较复杂，就没有全额退还，保证金一直在我公司账上，我一定配合公安机关处理好这笔保证金的余额75万元。
14、证人卢某的证言：我没有在富某公司项目部担任任何职务。2013年11月份期间，我和彭某4承包了国新公司发包的土石方项目，签订一份《联营合作框架协议》，由于我资金不足，我就把这项工程介绍给许求全和谢某，许求全和谢某两人认为这项工程可以做，他们和我谈好，要求富某公司要在我50%股份当中占40%的股份，我答应他们的要求后，就把国新公司的账户密码提供给谢某。过后他们就按照协议的约定分两次打了300万元保证金到国新公司的账户上。许求全和我说他公司侧对面的一块空地有一项填海工作，许求全希望我承包下这项工程，后来我和许求全签订了工程项目承包合同，最后我发现到这项工程存在问题，所以我一直没有打合同保证金给许求全。
15、证人陆某1（国新公司司机）的证言：国新公司法定代表人是孔某2、总经理是邬某、经理是叶某2。叶某2负责办公室的日常管理和财务工作。国新公司和华融硅谷建设投资有限公司签订过一份合同，国新公司有交保证金给华融公司。
16、证人胡某1（华某公司法定代表人）的证言：我公司从未和富某公司签订任何合同，我公司没有合同上的项目，合同上的印章也不是华某公司的，连上面的签名“胡某2”都不是我本人的名字。2013年7月，我在珠海筹备工程的时候，珠海的一个朋友带着许求全来见我，想介绍他来我这里做工程，我向他了解他们公司的资质和施工实力，他当时表示施工能力和资金绝对符合我公司的要求，我就用粤海酒店的便签纸写了一张字条给他，里面有公司的开户行及账号。我公司没有大亚湾石油储备库和油轮码头工程，也没有向富某或许求全提供过《中标通知书》。
（四）被害人陈述
1、被害人陈某1的陈述:2013年8月，我通过朋友得知富某公司正在启动一项大工程，后来通过朋友的引荐认识了许求全，许求全自称他以前是中建五局工程部的部长，后来又担任武汉中铁大地公司的市场部经理，现在是富某公司的总经理兼法定代表人，富某公司是属于一级资质的公司。许求全说他公司启动惠州大亚湾国家石油储备库土石方围堰填海造地工程，他可以给每立方米20元的价格让我承包2000万立方米。过了一星期，许求全委托冯某在广州商谈，冯某带上施工合同和图纸等资料给我过目。2013年8月20日，在武汉市我和许求全签订了联营协议书，规定我承包工程量为2000万立方米，每1000万立方米交100万元保证金。许求全还说工程项目的土地已经征收好了，包括小桂村整个村的土地房屋拆迁补偿已补偿到位，假日酒店旁边的空地就是政府给小桂某民的安置点。2013年9月4日，许求全委托冯某在广州签订了第一份补充协议，第二天我用名下的乌石宏达摩托汽车修理厂在韶关的建设银行汇了100万元到富某公司账户上。2013年11月我委托弟弟陈某2和许求全签订了第二份协议书，2013年12月3日在许求全的催促下，我又将剩余的款项100万元用我个人的银行卡汇入到富某公司账户里。我所付的200万元不是借款，是属于工程保证金。许求全还带我到过大亚湾惠州港附近的空地，说是工程项目的所在地。许求全提供过填海工程平面图、《中标通知书》、与华某公司签订的施工合同复印件给我，许求全没有按照联营协议书规定的时间履行协议让我们进场施工，我去找过他，他都以各种理由在推搪，也不退还保证金给我。
第二份陈述，我支付了100万元的工程保证金后，谢某则催促我，要我再支付多100万的保证金，否则他们只会让我做1000万立方米的土石方工程量，在她的催促下，我又支付了100万元保证金。
2013年12月28日，我应许求全的邀请参加他们公司在澳头小桂举行的开工典礼，当时小桂村很多村民来阻止过，但还是让许求全摆平顺利举行了仪式，当时我也对工程信以为真，直到公安机关通知我，我才知道自己被骗了。
经陈某1辨认相片，辨认出许求全。
2、被害人郑某的陈述：2013年10月底，我通过朋友的介绍认识了许求全。许求全跟我介绍惠州大亚湾国家石油储备库土石方围堰填海造地工程是国防工程，总工程量有2亿多立方米，许求全指派刘某带我到小桂某去一座山头和靠海的一片空地，许求全拿出《中标通知书》给我看，说是深圳南海工程指挥部和华某公司发给富某公司的，以证明这个项目的真实性。许求全和谢某叫刘某和曾某到浙江舟山的工地上考察我的施工能力，他们看过之后觉得很满意。我和富某于2013年11月20日签订了《联营施工合同书》，约定我承包填海造地工程土石方6000万立方米，造价是每立方米18.5元，我需交纳每1000万立方米100万元的合同履约保证金，签订合同的时候，我说没有看到工程图纸等资料，不能交600万元，许求全和谢某就说借200万元给富某公司。经协商，我同意交200万元给富某公司，许求全说写押金单给我，我不同意，说只有工程进场施工的时候交的才叫押金，许求全就写了一张借款单给我，里面写明“工程保证在月底前进场施工”，进场施工后，借款单就转为合同保证金。该笔200万元是通过我自己的账户打入我合伙人姜某的账户，然后由姜某转入富某公司账户。许求全写好借款单后，在借款单上盖了富某公司的合同专用章和财务专用章，以及许求全和卢某的私章，谢某也盖上了她自己的私章。签订合同后，许求全一直以各种理由推拖进场施工的时间。因为我没有具备资质的公司，但是许求全他们要求有资质的公司去施工，许求全和谢某就跟我商量说富某公司有资质，让我去挂靠他们公司做这个工程，我就同意他们的建议，于是挂靠到富某公司直属工程队，再与富某公司签订合同。许求全出具了《授权委托书》给我，委托我去刻制直属工程队的行政章和财务章。
2013年12月28日，富某公司在小桂策划了一个开工典礼，在开工典礼上我看到富某公司介绍的总装和华某公司的领导，我觉得这些都不现实，认识到这个工程可能是假的。开工典礼后，我继续催促许求全让我进场施工，如果不让我进场施工就把200万元退还给我，但许求全还是以各种理由不让我进场施工，他还说那200万元汇给国新公司的账户上了，让我去找国新公司要钱，还手写了一份《委托书》给我，委托我去国新公司拿钱。我和谢某去过2次国新公司，国新公司都没给。开工典礼前，许求全、谢某和刘某都跟我说让我弄些工程车和挖土机去参加开工典礼，于是我组织了2台挖土机和5辆工程车参加开工典礼，花了我2万元。谢某还让我交5万元的赞助费，我说没有5万元，就汇了3万元给谢某的秘书宁某的个人账户上。许求全和谢某还用我的本田小车作为抵押，我作为借款人，龙某作为担保人，向担保公司借了20万元，这20万元是被许求全和谢某拿走了，谢某答应半个月内还清把我小车赎回来。小车还一直被扣在担保公司里，这笔20万元是我借给富某公司缓解资金紧张所用的，和工程没有直接关系。
经郑某辨认相片，辨认出许求全、谢某。
（五）被告人的供述和辩解
1、被告人许求全的供述和辩解：我在湖南双峰县洪山殿镇读至高中，1971年在解放军42军当兵7年，1977年转业到双峰县公安局，工作了1年，1978年考上湘潭大学工业与民用建筑专业，读了5年大学，大学毕业后分配到水泥厂上班，1988年到中建五局做了11年，做过技术员、技术科副科长和科长，中建五局贵州分公司项目经理、总经理、工程部部长，2008年退二线后，在生命人寿保险公司做了2年业务员，2010年辞职回到家乡洪山殿镇承包土木工程。2013年1月，到辽宁省锦州市承包土石方工程，2013年3月到珠海承包防空城产能源土石方工程，2013年5月3日成立富某公司，担任法定代表人。富某公司成立有三个股东，许翱翔、彭某1和我，成立公司的原因是因为当时北京军中煜水利建设工程和我签订的一份珠海土石方工程施工合同，为了承接此工程项目。
2013年6月我在北京军队的总装备大院和华某强兴公司法定代表人胡某2（胡某1）商谈大亚湾航母基地的土石方填海工程。2013年7月29日，我代表富某公司和华某公司法定代表人胡某2（胡某1）签订《建筑工程施工合同》，合同内容是我公司向华戎公司承包位于大亚湾澳头小桂村的牛湖山惠州大亚湾国家石油储备库土石方围堰填海造地工程，工程量是2.35亿立方米，单价是21.5元/立方米，总造价是49亿多元。签订合同后，我通过北京一个朋友的公司账户汇了200万元履约保证金给华某公司，华某公司给了我《开工令》，举行了开工仪式，告知我2013年12月可以开工，但是没有开工。我找胡某2讲过开工的事，他说是因为国家的资金没有到位，所以不能开工。胡某2给我工程量1亿立方米的土石方工程合同复印件，他还向我提供过惠州大亚湾国家石油储备库土石方围堰填海造地工程的项目施工地点的地形地貌航拍图。
2013年12月下旬，我的老战友向我介绍说国家有一个重大项目，我想去承接，所以去到北京市国务院重点工程办公室和国家发改委的领导商谈8168工程（国家成品油战略储备库工程），他们要我和惠州市本某能源有限公司（简称本某公司）签订合作协议，承包该工程在广东、广西、海南等8个省份的23个油库的围堰码头和部分土石方工程。因为本某公司要求所有签合同的公司交纳3亿元的履约保证金，我没有钱，所以合作协议没有实施，但在做前期工作。2014年2月7日，我去北京参加国务院国家重点工程办公室召开的8168工程前期开展工作会议，我向国务院领导要求给我公司《任命书》和《委托书》，以方便公司开展工作。8168工程指挥长孙某给了我《任命书》和《委托书》的扫描件。
我公司就惠州大亚湾国家石油储备库土石方围堰填海造地工程和十多家公司签订过合同，但因为那些公司在签订合同后，最迟在7天以内，没有达到我要求的三个保障（资质保障、资金保障和施工机械设备保障），所以按照合同约定，合同自动解除。
2013年10月左右，我以公司的名义向陈某1借过100万元。2013年12月4日，陈某1汇到富某公司的100万元，是我个人向陈某1借的，以前我和陈某1有签过合同，但合同没有履行。两次借款都有借条。
《开工令》和《中标通知书》是华某公司的胡某2在2013年12月24日晚上在深圳罗湖区阳光酒店给我的，他叫我要在12月28日在大亚湾澳头小桂举行一个开工仪式，《委托书》和《任命书》是孙某于2014年2月10日在深圳的中环酒店给了我，并让我开展8168工程的前期工作。
2013年12月27日，我安排龙某到小桂找村委会谈要借一个地方搞开工仪式，并让他负责开工仪式，2013年12月28日，我到小桂某委会找王主任和治保主任借一块地方搞国防项目开工仪式，开工仪式现场的10台工程车是谢某和龙某去通知附近的施工队过来的，开工仪式现场有陈某1、郑某，到下午5点才开始开工仪式，胡某2没有来现场，但他让我去惠州接了三个五十多岁的男子，胡某2称他们是总装备部的人，另外两个是指挥部的人。惠州市政府副秘书长也有安排人来，开工仪式上谢某和我还有国防的三个领导都要上台讲话，讲话内容是宣布这个工程开工。
谢某是富某公司项目部的副总经理，由我任命并且有《任命书》。
2014年4月30日，侦查员在我的住处搜得两枚公章，一枚是惠州市本某能源有限公司合同专用章，另一枚是华某强兴建设工程有限责任公司合同专用章。华某强兴建设工程有限责任公司合同专用章主要是为了和过来承包该工程的施工队签订合同用的，因为我和华某公司签订合同之后，2013年9月来到大亚湾建立工程项目部，和我承接工程的施工队向我提出要看合同的原件，因为我公司没有原件，我公司惠州大亚湾国家石油储备库土石方围堰填海造地工程项目部副总兼工程部经理龙某提议私刻华某公司的公章，我就默认了。2013年10月份，龙某就私刻了华某公司的公章回来，龙某把一份已经盖好华某公司公章和我公司公章的建筑工程施工合同交给了我，我就把私刻的华某公司的公章收起来了。
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