江苏省句容市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）句刑初字第43号
公诉机关江苏省句容市人民检察院。
被告人潘廷伟，男，1979年9月1日生，汉族，小学文化，系巨宝精密加工（江苏）有限公司垃圾承运人，（户籍地安徽省蒙城县王集乡潘王村西片26号1户）。曾因犯非法拘禁罪，于2009年1月13日被本院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。2013年5月14日因涉嫌职务侵占罪被刑事拘留，6月20日被逮捕。现羁押于句容市看守所。
辩护人傅从华，江苏江成律师事务所律师。
辩护人王飞，江苏民中律师事务所律师。
被告人林浩东，男，1988年12月12日生，汉族，初中文化，系巨宝精密加工（江苏）有限公司塑胶部粉碎车间领班。2013年5月14日因涉嫌职务侵占罪被刑事拘留，6月20日被逮捕。现羁押于句容市看守所。
辩护人章春源，江苏汇瑞律师事务所律师。
被告人李加玉，男，1987年9月20日生，汉族，高中文化，系巨宝精密加工（江苏）有限公司塑胶部组长。2013年5月14日因涉嫌职务侵占罪被刑事拘留，6月20日被逮捕。现羁押于句容市看守所。
辩护人王义和，江苏宁盾律师事务所律师。
被告人吴进，男，1986年11月18日生，汉族，初中文化，系巨宝精密加工（江苏）有限公司保安。2013年5月14日因涉嫌职务侵占罪被刑事拘留，6月20日被逮捕。现羁押于句容市看守所。
辩护人王政、董雨平，江苏汇瑞律师事务所律师。
被告人姜金荣，男，1964年10月9日生，汉族，初中文化，系句容市经济开发区市管理站工作人员。2013年5月14日因涉嫌职务侵占罪被刑事拘留，6月20日被逮捕。现羁押于句容市看守所。
辩护人范白云、黄友定，江苏金华通律师事务所律师。
被告人王正天，男，1958年10月10日生，汉族，高中文化，系苏州市鑫家豪管理有限公司句容分公司垃圾清运工。2013年5月20日因涉嫌职务侵占罪被刑事拘留，6月20日被逮捕。现羁押于句容市看守所。
辩护人吴心伟，江苏民中律师事务所律师。
被告人潘某甲，男，1970年5月29日生，汉族，文盲，无业。2013年5月22日因涉嫌犯职务侵占罪被刑事拘留，6月20日被逮捕。现羁押于句容市看守所。
被告人韦息亭，男，1965年5月28日生，汉族，初中文化，系苏州市鑫家豪管理有限公司句容分公司垃圾清运工，）。2013年5月22日因涉嫌犯职务侵占罪被刑事拘留，5月31日被取保候审，8月9日被逮捕。现羁押于句容市看守所。
辩护人刘人，江苏江成律师事务所律师。
被告人朱某，男，1959年12月21日生，汉族，高中文化，无业。2013年5月23日因涉嫌犯职务侵占罪被刑事拘留，5月31日被取保候审。
被告人张国来，男，1955年12月11日生，汉族，初中文化，个体收旧。2013年5月24日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，6月6日被取保候审。2014年4月25日被本院决定逮捕，现羁押于句容市看守所。
被告人鲁辉辉，男，1985年9月9日生，汉族，初中文化，个体收旧。2013年5月14日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，6月4日被取保候审。
被告人张绍亮，男，1965年7月21日生，汉族，初中文化，个体收旧。2013年5月15日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，6月6日被取保候审。
被告人孙某，男，1966年10月1日生，汉族，小学文化，个体收旧，（户籍地浙江省慈溪市附海镇四界村河墩）。2013年5月24日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，5月31日被取保候审。
江苏省句容市人民检察院以句检诉刑诉（2014）20号起诉书指控被告人潘廷伟、林浩东、李加玉、吴进、姜金荣、王正天、潘某甲、韦息亭、朱某犯职务侵占罪、被告人张国来、鲁辉辉、张绍亮、孙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年1月27日向本院提起公诉，本院组成合议庭于4月2日、4月17日两次公开开庭进行了审理。江苏省句容市人民检察院指派代理检察员李昌鹏出庭支持公诉，被告人潘廷伟、林浩东、李加玉、吴进、姜金荣、王正天、潘某甲、韦息亭、朱某、张国来、鲁辉辉、张绍亮、孙某及被告人潘廷伟的辩护人傅从华、王飞、被告人林浩东的辩护人章春源、被告人李加玉的辩护人王义和、被告人吴进的辩护人董雨平、被告人姜金荣的辩护人范白云、被告人王正天的辩护人吴心伟、被告人韦息亭的辩护人刘人到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：
一、职务侵占
自2010年开始，被告人潘某乙承包巨宝精密加工（江苏）有限公司（以下简称“巨宝公司”）厂区垃圾清运工作。
2012年1月至2013年3月期间，在清运垃圾的过程中，被告人潘某乙利用时任巨宝公司塑胶部组长的被告人李某乙、时任巨宝公司塑胶部领班的被告人林某的职务之便，先后189次伙同被告人吴某、姜某、王某、潘某甲、韦息亭、朱某等人将该公司的塑料原料包混在垃圾车中运出销售，共计侵占塑料粒子7755包，重155.1吨、块状塑料350包，重3.5吨，合计价值人民币813520元。其中被告人潘某乙、林某、王某、姜某参与作案189次，合计价值人民币813520元；被告人吴某参与作案143次，合计价值人民币607340元；被告人李某乙参与作案17次，合计价值人民币176800元；被告人潘某甲参与作案18次，合计价值人民币97640元；被告人韦息亭参与作案97次，合计价值人民币423572元；被告人朱某参与作案9次，合计价值人民币37440元。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得
2012年1月至2013年3月期间，被告人张国来、张绍亮、鲁辉辉、孙某明知被告人潘某乙销售的塑料粒子为犯罪所得，仍予以收购。其中被告人张国来掩饰、隐瞒犯罪所得价值人民币260000元；被告人鲁辉辉掩饰、隐瞒犯罪所得价值人民币170800元；被告人张绍亮掩饰、隐瞒犯罪所得价值人民币52000元；被告人孙某掩饰、隐瞒犯罪所得价值人民币10400元。
为证明上述事实，公诉人提交了各被告人等人的证言；价格鉴证结论书；搜查笔录、辨认笔录及相关照片等证据。据此，公诉机关认为：被告人潘某乙、林某、李某乙、吴某、姜某、王某、潘某甲、韦息亭、朱某的行为均已构成职务侵占罪。被告人张国来、鲁辉辉、张绍亮、孙某的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二百九十七条第一款、第三百一十二条第一款对上述十三名被告人之规定定罪处罚。此外，被告人朱某有自首情节；被告人潘某乙、林某、李某乙、吴某、姜某、王某、潘某甲、韦息亭、张国来、鲁辉辉、张绍亮、孙某有坦白情节；被告人潘某乙、林某、李某乙、吴某、姜某、王某、潘某甲、韦息亭、朱某系共同犯罪，其中被告人潘某乙、林某、李某乙在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吴某、姜某、王某、潘某甲、韦息亭、朱某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，因此还应分别适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条的规定。
被告人潘庭伟及其辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，其辩护人认为被告人潘某乙到案后如实供述自己及同案犯的罪行，认罪态度较好，有退赃行为，请求对其从轻处罚。
被告人林某及其辩护人对本案定性无异议，但认为：1、起诉书指控其涉嫌犯罪的事实仅有书证台历予以证明，且认定犯罪数额过大，系认定事实不清、证据不足；2、被告人林某非犯意发起者，也非纠集和组织者，应认定为从犯。
被告人李某乙及其辩护人对起诉书指控的基本事实和罪名不持异议，但认为：1、涉案犯罪事实的证据只有被告人潘庭伟提供的台历，系孤证，本案犯罪事实不清，证据不足；2、被告人李某乙仅系一般参加者，系从犯；3、被告人能如实供述自己及同案犯的犯罪事实，认罪态度较好。请求从轻处罚。
被告人吴某及其辩护人对于起诉书指控的事实和罪名不持异议，但其辩护人认为被告人吴某系初犯、偶犯，请求从轻处罚。
被告人姜某及其辩护人对于起诉书指控的事实和罪名不持异议，但认为系从犯、初犯、偶犯，请求从轻处罚。
被告人王某及其辩护人对于起诉书指控的事实和罪名不持异议，但认为系从犯、初犯，请求从轻处罚。
被告人潘庭兴对起诉书指控的事实和罪名不持异议。
被告人韦息亭的辩护人认为起诉书指控其涉嫌共同犯罪的证据仅有其本人供述，系证据不足。
被告人朱某对起诉书指控的事实和罪名不持异议。
被告人张国来、鲁辉辉、张邵亮、孙某对起诉书指控的事实和罪名不持异议，但认为自己均不同程度退赃，请求从轻处罚。
经审理查明：
一、职务侵占
2010年，被告人潘某乙与句容市城管局开发区市容服务站签订垃圾转包及清运协议，由其承包巨宝公司厂区垃圾清运工作，同时市容服务站提供垃圾清运车一台，由本案被告人姜某驾驶，协助被告人潘某乙开展垃圾清运工作，被告人潘某乙则自2010年开始雇请被告人王某为其帮忙清运垃圾。
在清运垃圾的过程中，被告人潘某乙发现混在垃圾中的废弃塑料原料可以赚钱，遂串通时任巨宝公司塑胶部粉碎车间领班及塑胶部组长的被告人林某和李某乙，同时通过给“好处费”等方式买通该公司保安吴某，利用被告人林某、李某乙的职务之便，雇请被告人韦息亭、潘某甲、朱某，自2012年1月至2013年3月期间，先后189次伙同被告人吴某、姜某、王某、潘某甲、韦息亭、朱某等人通过由被告人林某或者被告人李某乙安排林某用叉车将巨宝公司的塑料原料包叉上垃圾车，后由被告人王某、姜某、韦息亭、潘某甲、朱某帮忙用垃圾予以掩盖的方式运出销售，共计侵占塑料粒子7755包，重155.1吨、块状塑料350包，重3.5吨，合计价值人民币813520元。其中被告人王某、姜某明知他人犯罪仍通过驾驶车辆、清运并掩盖垃圾的方式予以帮助，参与作案189次，合计价值人民币813520元；被告人吴某明知他人犯罪仍通过不予检查运送垃圾车辆、望风等方式参与作案143次，合计价值人民币607340元；被告人李某乙明知他人犯罪仍积极组织、策划参与作案17次，合计价值人民币176800元；被告人潘某甲明知他人犯罪仍参与作案18次，合计价值人民币97640元；被告人韦息亭明知他人犯罪仍积极参与作案97次，合计价值人民币423572元；被告人朱某明知他人犯罪仍参与作案9次，合计价值人民币37440元。
具体犯罪事实如下：
1、2012年1月期间，被告人潘某乙、林某、李某乙、姜某、王某（时分时合）先后25次在巨宝公司厂区窃得塑料粒子940包、块状塑料65包，合计价值人民币99060元，其中被告人李某乙参与盗窃塑料粒子200包，价值人民币20800元。
2、2012年2月期间，被告人潘某乙、林某、李某乙、姜某、王某（时分时合）先后21次在巨宝公司厂区窃得塑料粒子1030包，合计价值人民币107120元。其中被告人李某乙参与盗窃塑料粒子550包，价值人民币57200元。
3、2012年3月期间，被告人潘某乙、林某、李某乙、吴某、姜某、王某、韦息亭（时分时合）先后11次在巨宝公司窃得塑料粒子314包，价值人民币32656元。其中李某乙参与盗窃塑料粒子100包，价值人民币10400元。
4、2012年4月期间，被告人潘某乙、林某、吴某、姜某、王某、韦息亭先后6次在巨宝公司厂区窃得塑料粒子117包，合计价值人民币12168元。
5、2012年5月期间，被告人潘某乙、林某、吴某、姜某、王某、韦息亭先后21次在巨宝公司厂区窃得塑料粒子557包，合计价值人民币57928元。
6、2012年6月期间，被告人潘某乙、林某、李某乙、吴某、姜某、王某、韦息亭（时分时合）等人先后26次在巨宝公司厂区窃得塑料粒子1005包、块状塑料135包，合计价值人民币107220元。其中被告人李某乙参与盗窃塑料粒子400包，价值人民币41600元。
7、2012年7月期间产，被告人潘某乙、林某、李某乙、吴某、姜某、王某、韦息亭、潘某甲（时分时合）先后16次在巨宝公司厂区窃得塑料粒子810包、块状塑料150包，合计价值人民币87240元。其中被告人李某乙参与盗窃塑料粒子350元，价值人民币36400元。
8、2012年8月期间，被告人潘某乙、林某、吴某、姜某、王某、韦息亭等人先后19次在巨宝公司厂区窃得塑料粒子1185包，合计价值人民币123240元。
9、2012年9月期间，被告人潘某乙、林某、吴某、姜某、王某等人先后10次在巨宝公司厂区窃得塑料粒子458包，合计价值人民币47632元。
10、2012年10月期间，被告人潘某乙、林某、吴某、姜某、王某等人先后4次在巨宝公司厂区窃得塑料粒子45包，合计价值人民币4680元。
11、2012年12月期间，被告人潘某乙、林某、李某乙、吴某、姜某、王某（时分时合）等人先后17次在巨宝公司厂区窃得塑料粒子796包，合计价值人民币82784元。其中被告人李某乙参与盗窃塑料粒子100包，价值人民币10400元。
12、2013年1月期间，被告人潘某乙、林某、吴某、姜某、王某等人先后3次在巨宝公司厂区窃得塑料粒子108包，合计价值人民币11232元。
13、2013年2月期间，被告人潘某乙、林某、吴某、姜某、王某、韦息亭、朱某（时分时合）先后8次在巨宝公司厂区窃得塑料粒子290包，合计价值人民币30160元。其中被告人韦息亭参与盗窃塑料粒子30包，价值人民币3120元；被告人朱某参与盗窃塑料粒子260包，价值人民币27040元。
14、2013年3月期间，被告人潘某乙、林某、吴某、姜某、王某、潘某甲、朱某先后2次在巨宝公司厂区窃得塑料粒子100包，合计价值人民币10400元。
案发后，被告人潘某乙、林某、李某乙、吴某、姜某、王某、潘某甲、韦息亭被抓获归案，被告人朱某主动到公安机关投案，到案后，各被告人均如实供述了自己和同案犯的罪行。被告人潘某乙退出赃款人民币6万元，并已发还被害单位。
本案在开庭审理过程中，被告人潘某甲退出赃款人民币3万元，被告人姜某、王某、朱某分别各自退出赃款人民币1万元，共计人民币6万元。
对上述事实，有公诉人提交的下列证据予以证实：
1、现场勘验、检查笔录、搜查笔录、及照片，证实公安机关对涉案现场进行勘验、检查的情况，本案现场位于句容市巨宝公司，该公司为全封闭公司，粉碎车间位于巨宝供述北侧靠东位置，其东侧为垃圾房，垃圾房东侧为A5幢，西侧为废弃原料堆放区域。A5幢北侧为回抽车间，车间内放置包装好的整袋原料包。检查笔录证实在潘某乙的办公室进行搜查后，根据潘某乙的交待，查出记录盗窃次数的台历（潘某乙在场）并予以扣押。相关照片证实勘验、检查、搜查情况以及案发现场及车间概况。
2、书证台历三本，包括2012年台历2本、2013年台历一本及台历情况说明、汇总，其中三本台历证实被告人潘某乙从2012年1月至2013年3月期间，每个月职务侵占的数额、职务侵占塑料粒子及塑料块情况、参与职务侵占的涉案各被告人。台历情况说明、汇总证实公安机关在潘某乙办公室搜查出来的台历让被告人潘庭伟进行核对后，得出各被告人职务侵占以及收赃数额。上面写的李、玉是李某乙，没写名字、记载为林、东的都是林某，块、杂表示块状塑料，成指塑料颗粒，台历上清楚反映了每个月盗窃的日期，每次林某、李某乙分配情况都有记载，台历提取后也告知林某台历制作和记载的189次职务侵占数额，都找林某确认过。台历上的记载具体为：1、2012年1月，被告人潘某乙、林某、李某乙、姜某、王某先后25次窃得塑料粒子940包、块状塑料65包，其中被告人李某乙盗窃200包。2、2012年2月，被告人潘某乙、林某、李某乙、姜某、王某先后21次窃得塑料粒子1030包。其中被告人李某乙参与盗窃塑料粒子550包。3、2012年3月，被告人潘某乙、林某、李某乙、吴某、姜某、王某、韦息亭先后11次窃得塑料粒子314包。其中李某乙参与盗窃100包。4、2012年4月，被告人潘某乙、林某、吴某、姜某、王某、韦息亭先后6次窃得塑料粒子117包。5、2012年5月，被告人潘某乙、林某、吴某、姜某、王某、韦息亭先后21次窃得塑料粒子557包。6、2012年6月，被告人潘某乙、林某、李某乙、吴某、姜某、王某、韦息亭等人先后26次窃得塑料粒子1005包、块状塑料135包。其中被告人李某乙参与盗窃塑料粒子400包。7、2012年7月，被告人潘某乙、林某、李某乙、吴某、姜某、王某、韦息亭、潘某甲先后16次窃得塑料粒子810包、块状塑料150包，其中被告人李某乙参与盗窃塑料粒子350元。8、2012年8月，被告人潘某乙、林某、吴某、姜某、王某、韦息亭等人先后19次窃得塑料粒子1185包。9、2012年9月，被告人潘某乙、林某、吴某、姜某、王某等人先后10次窃得塑料粒子458包。10、2012年10月，被告人潘某乙、林某、吴某、姜某、王某等人先后4次窃得塑料粒子45包。11、2012年12月，被告人潘某乙、林某、李某乙、吴某、姜某、王某等人先后17次窃得塑料粒子796包。其中被告人李某乙参与盗窃塑料粒子100包。12、2013年1月，被告人潘某乙、林某、吴某、姜某、王某等人先后3次窃得塑料粒子108包。13、2013年2月，被告人潘某乙、林某、吴某、姜某、王某、韦息亭、朱某先后8次窃得塑料粒子290包，其中被告人韦息亭参与盗窃塑料粒子30包，被告人朱某参与盗窃塑料粒子260包。14、2013年3月，被告人潘某乙、林某、吴某、姜某、王某、潘某甲、朱某先后2次窃得塑料粒子100包。
3、被告人潘某乙的供述，证实其于2010年6月份开始承包了巨宝公司的垃圾清运业务。2011年开始发现巨宝公司垃圾中有塑料粒子，被其运到自己的出租房的时候，张国来告诉其可以赚钱，其就想到利用工人清运垃圾的机会勾结公司管理人员偷运这些粒子出来。2012年1月至2013年3月期间，其向巨宝公司塑胶部的林某和李某乙透露过塑料粒子可以卖钱，后经商量，其提出利用林某或者李某乙、林某值夜班时，偷塑料粒子出厂销售，然后按照每斤5毛钱价格分给两人，林某和李某乙也同意他的想法，后由林某、李某乙负责用叉车将塑料粒子运出后堆在潘某乙垃圾车上，并告诉其多少是林某的、多少是李某乙的，偷的时候，其本人负责望风，由王某、姜某、韦息亭、潘某甲、朱某等人装运垃圾掩盖，其还找到保安队长吴某一起偷。2012年3月以后，每次偷运自己都会和保安领班吴某打招呼，还会给吴某好处费，偷塑料粒子的时候，吴某在的时候会望望风；不在的时候，也会找垃圾房的保安聊天分散后者注意力。其老丈人从2012年2月到2012年9月每天都在，后来受伤去的少了。其还承认先后189次勾结林某、李某乙盗窃了巨宝公司塑料粒子，对于姜某、王某等工人不给好处，只是拿工资。同时证实将每次盗窃数额及销赃情况均被记录在台历本上，一共三本，其中李、玉都是指李某乙，没写名字、记载为林、东的都是林某，个表示一袋塑料粒子，重四十斤，块、杂表示块状装塑料，成指塑料颗粒，台历上清楚反映了每个月盗窃的日期，有的台历上涂黑的地方也经其本人指认和辨认过，其供述的内容与台历记载的一致。当时偷的塑料粒子卖给张国来、鲁辉辉、张绍亮和孙某等人了，卖给张国来五、六十吨左右，卖给鲁辉辉三十吨左右，卖给张绍亮四五十吨左右，卖给孙某二、三吨。
4、被告人林某的供述，证实自己系巨宝公司塑胶部粉碎车间和压出车间领班，自己也负责粉碎车间里面进料、出料的报表记录，同时自己还负责看管车间内财物。2011年下半年开始，每次都是其将粉碎车间的塑料粒子送到压塑车间，所以如果其将塑料粒子偷到垃圾车没有人怀疑，塑料粒子每包20公斤。潘庭伟找到其告知用偷塑料粒子的方式可以赚钱，还说一包给20块钱，至于怎么运出厂让自己不管，自己答应了。在其利用上夜班开始偷车间的塑料粒子之后没多久，车间的组长李某乙就找其，让其早上将塑料粒子偷走，然后两人将账搞平，其同意了，但其不知李某乙怎么跟潘某乙搭上线的，李某乙也不知道自己的盗窃情况。如果是自己偷的，潘某乙就把钱单独给其；如果是两个人偷的，潘某乙把钱给其或李某乙，然后两个人再平分；还有的时候，自己偷了会关照潘某乙其中一部分算自己的，另外一部分算自己和李两个人的，潘某乙会分开把钱付给两个人。李某乙安排盗窃数额一般都是整吨，好算帐。自己回忆起来的是：2012年1、2月偷了至少2000包；2012年3月偷了至少200包；2012年4、5月，偷了至少600到700包，具体记不清；2012年6月、7月，偷了1500到2000包；2012年8、9月，偷了至少1500包；2012年10月，偷的少，至少50袋，记不清；2012年11月，上白班；2012年12月到2013年，偷了至少900包；2013年2月份、3月份，偷了至少300包，后厂里面管的严了，不偷了。其和潘某乙、李某乙总共从厂里面偷了至少160吨的塑料粒子。其中自己和潘某乙两个人偷了至少130吨的塑料粒子；自己和李某乙、潘某乙三个人一起偷了至少30吨的塑料粒子。偷的时候还有潘某乙的驾驶员和手下的工人，那些人应该是知道自己和他们一起在偷东西的，因为自己偷的时候是在没人的时候，他们偷的时候也会用防护网盖住，然后再在上面装垃圾。自己总共分得至少14万元。
5、被告人李某乙的供述及其亲笔供词，证实自己是塑胶部组长，自己的职责包括负责粉碎车间白天粉碎车间进料、出料情况的统计，晚上是夜班班长林某负责，这样在偷盗的时候可以少登记。2011年下半年开始，潘某乙多次找到自己合伙盗窃塑料粒子，每吨给其二千元，后自己答应了。后自己在2012年1月初和林某商量过，林某也同意做，自己就和林某分工，由自己联系潘某乙，将装货的数量定好，安排林某装货，出货前会告知林某，由林某用叉车将塑料粒子叉上垃圾车，为了便于和潘某乙结账，每次装的都是整吨，或者1吨或者2吨或者3吨，结的帐自己和林某平分。林某有没有给潘庭伟偷过自己不知道。自己还问过是否能通过安保的事情，潘让自己不用管，从2012年1月到2012年8月，一直在偷，之后有没有偷记不清楚，反正共偷了至少三十吨，具体数额记不清楚了，但是林某具体经手的，所以认可林某说的，自己总共分得至少2万元人民币。
6、被告人吴某的供述，证实其本人从2011年3月15日开始担任巨宝公司的保安班长，自己的职责是负责厂里的安全保卫，夜班时则负责夜间巡查。外面的垃圾车进公司运垃圾都要有保安在场监督的，防止对方偷东西。2012年2、3月份的时候，公司规定早上垃圾车6点第一趟运垃圾的时候班长必须到现场，只要自己同意了，潘某乙就能将东西偷出去，一开始总是给自己好处，有时候100元，有时候200元，要其在检查车辆时放松检查，自己同意了，后自己从2012年1月份开始参与偷盗塑料粒子，就是那种黄色蛇皮袋子装的每袋至少20公斤，潘某乙来偷的时候有一个驾驶员、另外两个装垃圾的工人，一般是林某负责用叉车将塑料粒子叉出去，其他工人把塑料粒子放到垃圾车车厢前面再用安全网盖好，紧接着车子再开到垃圾房，垃圾房长期有一个保安，自己会跟保安聊天，分散注意。直到2013年3月，大概先后有140多次。后自己从潘某乙处获得一、两万元好处。他们在实施盗窃的时候，自己会和门卫说好，否则潘某乙也偷不出去。林某应该知道潘庭伟他们偷东西的情况，因为是其负责用叉车将塑料粒子叉到垃圾车上，自己和林某的地位很重要，缺一不可。参与盗窃的还有潘庭伟的老丈人韦息亭。
7、被告人姜某的供述，证实其本人系句容市开发区市容管理站垃圾车的驾驶员，专门负责巨宝公司垃圾清运，巨宝公司的垃圾清运是承包给潘某乙的。在清运垃圾过程中，每次都是自己去单位将车开到巨宝垃圾房的外面，潘某乙他们自己过去，因为垃圾房和装塑料粒子的库房挨在一起，林某开叉车将整包塑料粒子运送到垃圾车上，自己再把车子开进垃圾房，潘某乙他们再将垃圾装到车上，自己作为驾驶员，一般不参与，只是潘某乙人不够的时候会帮帮忙，自己感觉到这种行为不对，因为叉出来的塑料粒子肯定不是垃圾，但是自己找这份工作很不容易，之前找了2年才找到这个工作，而且还有2000元一个月，自己不想丢了这个饭碗，只好继续伙同潘某乙、王某等人运送垃圾，在运垃圾过程中将塑料粒子偷运出，从2012年1月份到2013年3月份，每次偷自己都参与的，偷的时候巨宝厂里的保安每次都在的，应该也知道这件事情。跟潘某乙的几个人有王某、朱某、潘某甲、韦息亭、吴某和林某等，韦息亭是潘某乙的老丈人，2012年9月因为身体不舒服，干了几天就走了，之后陆陆续续的干的。潘某乙没有给过自己好处，自己的工资是在市容管理站领取的，偷的塑料粒子是每袋20公斤。
8、被告人王某的供述，证实自己从2010年开始跟潘某乙运垃圾，是潘某乙的垃圾清运工，2012年1月发现潘某乙一伙盗窃巨宝塑料粒子，当时自己在潘某乙的公司装填垃圾，由林某开叉车将整包塑料粒子运送到垃圾车上，自己和另外的人把塑料粒子放在车斗最前面堆好以后，用绿色的防护网盖起来，再在车斗上装垃圾。自己发现后也帮着偷运，一般总是将塑料粒子装在最里面，用防护网盖起来，再加上垃圾，潘某乙每次在旁边催快点，所以自己一开始就知道是在偷塑料粒子，自己感觉潘某乙应该是和保安串通好了，因为保安不管，自己具体参与多少次不记得，但从2012年下半来至少有8000包，2013年到3月份偷了400包左右。自己和其他工人跟潘某乙说这种事情不能做，是违法的，潘某乙说不要紧，有事他负责。自己每个月只拿一千多块钱的工资，只是帮忙运垃圾，也没有额外的好处，不干就丢了饭碗，自己也就一直参加下去了，参与的人有朱某、潘某甲、韦息亭、姜某、林某等，同时证实运送的塑料粒子每包20公斤。
9、被告人潘某甲的供述，证实自己系潘某乙哥哥，在2012年7月和2013年3月帮潘某乙帮忙偷运塑料粒子，2012年7月偷过至少900袋，和姜某、王某、朱某一起；2013年7月和姜某、王某、韦息亭偷了约100包。偷的时候林某开叉车将整包塑料粒子运送到垃圾车上，自己和另外的人把塑料粒子放在车斗最前面堆好以后，用绿色的防护网盖起来，再在车斗上装垃圾。自己发现后也帮着偷运，一般就是闷头装塑料粒子，自己明知是犯罪还是帮助潘某乙多次偷运粒子，因为潘某乙是自己弟弟，给自己发工资，自己发现问题后也没制止，还是继续帮忙，偷的时候总是可以看见保安。
10、被告人韦息亭的供述，证实潘某乙是自己的女婿，自己从2012年2月到2012年9月一直给潘某乙帮忙运垃圾，同时会偷塑料粒子，9月份生病之后，从10月份开始一直到2013年2月底就干的少了，后来需要帮忙的时候自己才去，一共大概偷了四千多包，一开始干了几天之后就知道是在偷东西，因为偷的时候林某开叉车将整包塑料粒子运送到垃圾车上，自己和另外的人把塑料粒子放在车斗最前面堆好以后，用绿色的防护网盖起来，再在车斗上装垃圾，保安全程都是在，大家搞这些的时候一般都是偷偷摸摸的，所以知道是犯罪，还问过潘某乙，但因为对方是自己的女婿，要自己去帮忙，明知是犯罪仍然帮助运送这些塑料粒子，因为希望能多挣点钱，自己就没有阻止。2012年2月份到2012年9月份潘某乙每个月给我4000元，共计32000元，后来去的少了，没有按月开工资。后来潘某乙给了自己一万元。一起参与偷盗的有潘某乙、姜某、王某、朱某、潘某甲等人，每次都是潘某乙拿去卖。
11、被告人朱某的供述，证实自己是给潘某乙打工，从2013年2月13日到2013年5月离开，在参与塑料粒子的运送时，自己看到别人叉车将巨宝公司的塑料粒子运到车上，自己或者王某把垃圾掩盖在上面偷走，一共大约300包，每次偷的时候都有保安在的，但是不说什么，自己就知道是和潘某乙一伙的。偷来的东西由潘某乙运出销售。参与偷盗的有潘某乙、姜某、王某、潘某甲等人。
12、证人唐某（巨宝公司业务部经理）的证言，证实经过核帐、对账，发现该公司2012年塑胶部的损耗比往年多了100多吨的的事实。
13、证人张某（巨宝公司塑胶部经理）的证言，证实公司塑胶部粉碎车间主要是将有缺陷的塑料产品进行粉碎加工，然后再利用。粉碎车间的组长是李某乙，林某为塑胶部粉碎车间领班，二人工作职能中包含搬运塑料粒子，塑料粒子包每包20公斤，具体分工有组长和班长安排，林某经常上夜班。同时证实被盗塑料有块状和片状以及型号、价格，且唐某通过核算告诉自己塑料粒子少了100多吨之后公司报警的事实。
14、劳动合同及证人崔某、李某甲、陈某（均系巨宝公司塑胶部员工）的证言，共同证实巨宝公司与林某、李某乙签订了劳动合同，二人都是公司正式员工，林某系该公司塑胶部领班，经常调整夜班，一般是在夜班凌晨6点多钟将叉车开出来送料，其他时候基本不去粉碎车间。
15、证人戚某（巨宝公司内部保卫负责人）的证言，证实吴某系公司保安，负责安保监督，也负责垃圾车的进出监管。
16、垃圾转包协议及证人田某（开发区市容服务站副主任）的证言，证实潘某乙从2010开始承包巨宝公司的垃圾清运工作。
17、价格鉴证结论书，证实对涉案塑料颗粒（粒子）及块状塑料、废碎料块的价格鉴证情况。
18、辨认笔录，证实参与作案各被告人进行互相辨认的相关情况以及对作案地点、储存赃物地点、运送的垃圾车、塑料粒子、塑料块等进行辨认的情况。
另有户籍证明、刑事判决书、抓获经过、扣押、发还物品清单证等证据予以证实。
以上证据，均经庭审质证，具有证明效力，本院予以确认。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得
2012年1月至2013年3月期间，被告人张国来、张绍亮、鲁辉辉、孙某明知被告人潘某乙销售的塑料粒子为犯罪所得，仍予以收购。其中被告人张国来掩饰、隐瞒犯罪所得价值人民币260000元；被告人鲁辉辉掩饰、隐瞒犯罪所得价值人民币170800元；被告人张绍亮掩饰、隐瞒犯罪所得价值人民币52000元；被告人孙某掩饰、隐瞒犯罪所得价值人民币10400元。具体犯罪事实如下：
1、2012年1月至2013年3月期间，被告人张国来明知被告人潘某乙所卖的塑料粒子为犯罪所得，仍40余次收购塑料粒子50吨，价值人民币260000元。
2、2012年6月至2012年10月之间，被告人鲁辉辉明知被告人潘某乙所卖的塑料粒子和块状塑料为犯罪所得，仍30余次收购塑料粒子31.5吨、块状塑料3.5吨，合计价值人民币170800元。
3、2012年3月至2013年5月之间，被告人张绍亮明知被告人潘某乙所卖的塑料粒子为犯罪所得，仍20余次收购塑料粒子10吨，价值人民币52000元。
4、2012年4月间，被告人孙某明知被告人潘某乙所卖的塑料粒子为犯罪所得，仍2次收购塑料粒子2吨，价值人民币10400元。
案发后，被告人张国来、鲁辉辉、张绍亮、孙某被公安机关抓获归案，到案后，四被告人均如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人张国来、鲁辉辉、张绍亮、孙某分别退出赃款8万元、7万元、5万元、和1万元，并已发还被害单位。
对于上述事实，被告人张国来、鲁辉辉、张绍亮、孙某在开庭审理中均无异议，且有各被告人的供述；证人唐某、潘某乙、林某、李某乙、吴某、姜某、王某的证言；价格鉴证结论书；搜查笔录、辨认笔录及相关照片等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人潘某乙、林某、李某乙、吴某、姜某、王某、潘某甲、韦息亭、朱某共同利用职务上的便利，将单位财物非法据为己有，其中被告人潘某乙、林某、李某乙、吴某、姜某、王某、韦息亭侵占数额巨大，被告人潘某甲、朱某侵占数额较大，其行为均已构成职务侵占罪。被告人张国来、鲁辉辉、张绍亮、孙某明知是犯罪所得赃物仍予以收购，其中被告人张国来、鲁辉辉、张绍亮情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人潘某乙、林某、李某乙、吴某、姜某、王某、潘某甲、韦息亭、朱某犯职务侵占罪，被告人张国来、鲁辉辉、张绍亮、孙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。
对于被告人林某及其辩护人、被告人李某乙及其辩护人关于二人犯罪数额仅凭潘某乙提供的台历证实，系孤证，起诉书指控的犯罪系事实不清、证据不足的辩解和辩护意见。经查，被告人林某参与职务侵占189次、侵占塑料原料包达7555包，被告人李某乙参与职务侵占17次，侵占塑料原料包达1700包的事实除了有书证台历三本及其说明予以证实以外、还有证人唐某、崔某、李某甲的证言、被告人姜某、王某的供述以及被告人潘某乙、林某、李某乙本人的多次稳定供述予以印证，足以认定。故上述被告人及其辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。
对于被告人林某及其辩护人、被告人李某乙及其辩护人关于二被告人系从犯的辩解和辩护意见。本案中，其他被告人均利用了被告人林某、李某乙的职务身份便利，将巨宝公司塑料原料包非法据为己有，从而触犯本罪，且在具体实施犯罪时，每次都由被告人林某实施了用叉车将塑料原料包叉上被告人潘某乙的垃圾车的关键行为，被告人李某乙则在其参与的17起犯罪中幕后指挥、操纵，二被告人在各自所参与的行为里均起了决定性的作用，公诉机关据此认定二被告人系主犯并无不当，故上述二被告人及其辩护人的辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。
对于被告人韦息亭的辩护人关于起诉书指控其涉嫌共同犯罪的证据仅有其本人供述，系证据不足的辩护意见，经查，被告人韦息亭参与职务侵占的共同犯罪事实，除了其本人供述之外，还有同案被告人潘某乙、姜某、王某、潘某甲等人的证言予以证实，足以认定。故其辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。
被告人潘某乙、林某、李某乙、吴某、姜某、王某、潘某甲、韦息亭、朱某系共同犯罪，其中被告人潘某乙、林某、李某乙在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吴某、姜某、王某、潘某甲、韦息亭、朱某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对于被告人吴某、姜某、王某、韦息亭依法均可减轻处罚。对被告人潘某甲、朱某从轻处罚，其中被告人姜某、王某在本罪中主观恶性较小，对其酌情从轻处罚。
被告人朱某犯罪以后自动投案，并如实供述自己及同案犯的罪名，系自首，依法可从轻处罚。被告人潘某乙、林某、李某乙、吴某、姜某、王某、潘某甲、韦息亭、张国来、鲁辉辉、张绍亮、孙某到案后能如实供述自己及同案犯的罪行，依法可从轻处罚。被告人潘某乙、姜某、王某、潘某甲、张国来、鲁辉辉、张绍亮、孙某案发后退出部','2018-09-27
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第三十二条有限责任公司成立后，应当向股东签发出资证明书。[ly] 出资证明书应当载明下列事项：[ly] （一）公司名称；[ly]
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