黑龙江省拜泉县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)黑023l刑初41号
公诉机关黑龙江省拜泉县人民检察院。
被告人刘某某，男，1982年2月28日出生于黑龙江省拜泉县，汉族，小学二年级文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省拜泉县，住黑龙江省黑河市孙吴县。2017年1月6日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。
拜泉县人民检察院以黑拜检诉刑诉[2017]39号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于20l7年3月30日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。拜泉县人民检察院指派检察员李海军、李金花出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
拜泉县人民检察院指控：2013年6月，被告人刘某某对李某某谎称自己能办理B2型机动车驾驶证，后李某某将消息告知被害人赵某某、陈某某、傅某某、刘某1。2013年6月29日，赵某某为办理B2型机动车驾驶证，通过银行汇款的方式向刘某某支付人民币9000．00元(本文币种均为人民币)。2013年7月7日，陈某某、傅某某、刘某1三人为办理B2型机动车驾驶证，通过银行汇款方式向李某某共支付28000．00元(其中，陈某某支付9000．00元，傅某某支付10000．00元，刘某1支付9000．00元)，因刘某某欠李某某1000．00元，同意李某某从该笔款项中扣除，李某某遂于2013年7月7日通过银行汇款方式向刘某某支付办证款27000．OO元。2013年11月份，刘某某又谎称每人还需交3000．00元办卡用，赵某某、陈某某、傅某某、刘某1四人又通过银行汇款方式向刘某某支付共计12000．00元。几日后，刘某某再次谎称每人还需交1500．00元保险费时，四人未支付。刘某某骗取赵某某等四名被害人办证款共计人民币49000．00元。其中，1000．00元用于偿还个人债务，48000．00元用于个人消费。案发后，赃款已全部退赔被害人。
经侦查，被告人刘某某于2017年1月6日向拜泉县公安局投案。
公诉机关认为，被告人刘某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某某自动投案并如实供述自己的犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的处罚情节。同时，向本院提出判处被告人有期徒刑二至三年的量刑建议。
被告人刘某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，对量刑建议无意见。
经审理查明：2013年6月，被告人刘某某对李某某谎称自己能办理B2型机动车驾驶证，后李某某将消息告知被害人赵某某、陈某某、傅某某、刘某1。20l3年6月29日，赵某某为办理B2型机动车驾驶证，通过银行汇款的方式向刘某某支付9000．00元。2013年7月7日，陈某某、傅某某、刘某1三人为办理B2型机动车驾驶证，通过银行汇款方式向李某某共支付28000．00元(其中，陈某某支付9000．00元，傅某某支付10000．00元，刘某1支付9000．00元)，因刘某某欠李某某1000．OO元，同意李某某从该笔款项中扣除，李某某遂于2013年7月7日通过银行汇款方式向刘某某支付办证款27000．00元。2013年11月份，刘某某又谎称每人还需交3000．00元办卡用，赵某某、陈某某、傅某某、刘某1四人又通过银行汇款方式向刘某某支付共计12000．OO元。几日后，刘某某再次谎称每人还需交1500．00元保险费时，四人未支付，该6000．OO元刘某某诈骗未遂。刘某某骗取赵某某等四名被害人办证款既遂的共计49000元。其中，1000．00元用于偿还个人债务，48000．00元用于个人消费。案发后，刘某某退赔陈某某12000．00元，退赔赵某某10000．OO元，退赔刘某1一万元，退赔傅某某13000．00元，四名受害人均表示谅解刘某某，不再追究其民事及刑事责任。
经侦查，被告人刘某某于2017年1月6日向拜泉县公安局投案。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
(一)书证
1.户籍证明，证实刘某某自然身份情况。
2.人员信息查询单，证实受害人陈某某、傅某某、刘某1、赵某某自然身份情况。
3.拜泉县公安局xx派出所、孙吴县xx街派出所证明，证实刘某某在该辖区居住期间未发现有违法犯罪情况。
4.谅解书，证实刘某某通过李某某收取陈某某13000．00元、付某某(傅某某）12000．00元、赵某某12000．OO元、刘某1一万二千元钱办驾驶证，现刘某某自愿将上述办驾驶证钱返还给陈某某、付某某(傅某某)、赵某某、刘某1，四人在该谅解书上签字后即为收到全部款项49000．00元，不再另行出具收条。陈某某、付某某(傅某某)、赵某某、刘某1谅解刘某某、李某某，不再追究刘某某、李某某刑事、行政、民事责任。请求公安机关从轻处罚。
5.黑龙江省农村信用社存、取款凭条，证实2016年6月29日赵某某通过黑龙江省农村信用社向刘某某支付9000．00元。2013年7月7日陈某某、刘某1、傅某某通过黑龙江省农村信用社向李某某支付28OOO．00元；2013年11月13日陈某某、刘某1、傅某某、赵某某通过黑龙江省农村信用社向王某某银行卡支付共计12000．00元。
6.客户简易明细帐查询，证实2013年6月29日通过柜面现金存入9OOO．00元，2013年7月7日通过柜面现金存入27000．00元。刘某某收到受害人汇款及其支取款情况。
7.在逃人员登记、撤销表，证实刘某某案发后被网上通辑，及2017年1月6日投案后撤销通辑。
(二)证人证言
证人李某某证言证实：刘某某是其叔伯家小舅子。2013年刘某某来其家串门，其问他是否能办理B2驾驶证，刘某某说办B2驾驶证需要9000．00元，保过，四个月下证，其当场给赵某某打了电话说办证的事。隔了几天刘某某走了，走后几天刘某某给其发短信将汇款的账号和收款人给了其，其直接转发给了赵某某。陈某某和说其说过要办驾驶证的事，其将刘某某能办驾驶证的事跟陈某某说了，陈某某同意了。其给刘某某打电话问能不能多办几个，刘某某说可以。刘某1是陈某某的小舅子，傅某某是其叔伯表外甥，他们两个人也要办理B2驾驶证。后来由陈某某将他们三个人办理驾驶证的28OOO．00元钱直接给其汇了过来。陈某某和刘某1是9000．00元，傅某某是10000．00元。由于之前刘某某欠其1000．00元，汇款时其扣下了1000．00元，只给刘某某汇了27000.00元，刘某某同意了。刘某某让他们四个人将照片和身份证复印件邮寄给齐市的一个人，其在中间传的话。后来刘某某又给其打电话说之前办理驾驶证的四个人，每个人还需要交3000．00元办卡的钱，等到驾驶证办理下来后，会把卡给每个人，不交这个钱，驾驶证就办不下来，以前交的钱也退不回来了。随后其将这件事跟陈某某与赵某某说了，他们将钱汇给了刘某某提供的一个账号，收款人姓王，刘某某说这个收款的人就是给他们办理驾驶证的会计。过了一段时间刘某某又来电话说每个人再交1500．00元保险钱，他说不交这个保险钱人家不给办理驾驶证，钱也不给退了。其将再交钱的事跟陈某某他们说了，他们都不同意交钱。其将他们的意见和刘某某说了，刘某某说不交钱，证就不能办回来了，再给刘某某打电话，他就不接了。其就是帮着他们联系，牵线搭桥，刘某某没给过其好处，现在他还欠其5000．00元。刘某某还带过一个女的去其家里，刘某某总叫那个女的媳妇儿，其不知这个女的叫什么名字。刘某某与陈某某等人签谅解书的时候，其在场。当时傅某某没在，谅解书傅某某的名字是他爸让陈某某代写的，当时应该是写错了，写成了付某某。
(三)被害人的陈述
1.被害人陈某某陈述称：李某某是其表哥。2013年7月其给李某某打电话说要去北安办理B2驾驶证，李某某说赵某某也在他这里交钱办理的B2驾驶证，李某某说他的小舅子能办，李某某说1O000．00元包括上岗证，四个月就能办理下来B2驾驶证，其说你就帮办吧。李某某让把钱直接打到他发给其的账号上。当时其叔伯外甥傅某某也在旁边，听到这事也想要办。7月6日李某某将他的收款账号信息发到了其手机里，其和傅某某俩决定第二天去汇款。7月7日上午其和傅某某开车去汇款，路过克东县xx镇xx村时遇到了其小舅子刘某1，其把办理驾驶证的事和刘某1说了，他也想要办理B2驾驶证，所以三个人就一起开车到了克东县xx镇农村信用社给李某某提供的账号汇了28000．00元。汇完款后其打电话告诉李某某汇款的事，三个人应该是30000．OO元，因李某某欠其2000．00元，其让李某某给垫上2000．00元，李某某同意了，让在家等着。过了有三四个月，李某某给其打电话说还让每个人再汇3000．OO元，还说让我们放心，他保证如果B2驾驶证办理不下来，我们所交的钱他会全部返款给我们的。之后其与刘某1、傅某某说了需要再交3000．00元钱的事，他俩也都同意后，11月13日其让刘某1去克东县xx镇农村信用合作社又给李某某汇款6000．00元，傅某某也让刘某1去克东县xx镇农村信用合作社给李某某汇款3000．00元。又过了几天，李某某给其打电话说还需每个人交l500．00元，才能办证，其不同意交钱，其说证要是办不下来就把钱给退回来，李某某说钱他都交上去了，要是不交这个钱之前交的钱就不好退了，让我们等着。之后其就一直给他打电话问办理B2驾驶证的事，他说联系不上他小舅子，也就没办法了。期间一个自称李某某小舅子的人给其打过电话，说让其自己交l500．00元就给其办理B2驾驶证，其他人他不管了，钱也不退了，其没同意。其第一次给李某某汇款的账号是350030121000xxxxxx，收款人是李某某。第二次给李某某汇款的账号是62122800063001xxxxxx，收款人是王某某。其与刘某1各被骗12000．00元，傅某某被骗13000．00元，其现已取得赔偿并对刘某某的行为表示谅解。傅某某小名叫傅某1。
2.被害人傅某某陈述称：其管李某某叫舅。2013年7月李某某称其小舅子能办理B2驾驶证，其想办理，第一次向李某某汇款10000．00元，第二次听李某某说钱不够其又向王某某的账户汇款3000．00元，李某某第三次要1500．00元，其没给。自己被骗13000．00元，后来知道是被李某某的小舅子刘某某骗的。现已取得赔偿并对刘某某的行为表示谅解，谅解协议是其父亲代签，其原先叫傅某某，小名傅某1。
3.被害人刘某1陈述称：陈某某是其姐夫，其通过李某某办理的驾驶证。其第一次和陈某某、傅某某共给李某某汇款28000．00元，第二次听陈某某说办证钱不够，其与陈某某、傅某某向王某某的账号二次汇款，一次为6000．00元，一次为3OOO．OO元。第三次听陈某某说还需汇1500．00元，其和陈某某、傅某某没汇。其实际被骗12000．00元现在刘某某给其返还了10000．00元，其取得赔偿并对刘某某的行为表示谅解。
4.被害人赵某某陈述称：2013年5、6月份李某某给其打电话说能办驾驶证和上岗证，一共9000．00元，其同意了，然后李某某给其一个农村信用社的账号：6212280007200xxxxxx，账户名刘某某，其就汇了9OOO．00元。过了一段时间，李某某给其打电话说驾驶证办不下来了，又涨了3000．OO元，其说不办了，李某某说之前那9OOO．00元也退不回来了，其同意再汇款。李某某给其一个农村信用合作社的账号：6212280006301xxxxxx，账户名：王某某，其又给汇过去3000．OO元。隔了几天，李某某给其打电话说再汇过来1500．00元，证就能下来了，其没给他汇。后来其就不断的给李某某打电话，李某某说是他小舅子给办的，现在人找不到了，这事就这样过去三年了，驾驶证和上岗证迟迟没办下来，李某某还不露面，其感觉被李某某骗了，就到公安机关报案了。其还知道陈某某、“付某某”、还有陈某某小舅子也通过李某某办驾驶证了。现在刘某某给其返还了10000．00元，其谅解他了，谅解书上的名字也是自己签的，因为当时着急所以签的名字与自己的名字不符。谅解书上的其他人的名字除了傅某某都是自己签的，傅某某的名字是代签的。
(四)被告人的供述与辩解
被告人刘某某供述称：李某某是其大伯家的姐夫。2013年其到李某某家串门，在他家期间，李某某问其有没有能办理B2驾驶证的关系，他有几个亲属想办驾驶证，其说帮着问问，李某某第一次让其帮着办一个驾驶证，其说9000．00元钱，李某某将钱给汇了过来。之后又让其帮办三个B2驾驶证，这次三个人一个是10000．00元的，两个是9000．OO元的，因为其欠李某某1000．00元，李某某就给其汇过来了27000．OO元。其后来又跟李某某说让管每人再要3000．00元钱，是办卡的钱。因为其当时没带卡，王某某是其女朋友，这12000．00元就汇到她卡上了，钱被其取出来了，她不知道其办证的事。后来其又打电话找李某某让他管这四个人每人再要1500．00元交保险，但是这四个人没同意，也没有给其汇款。后来其手机丢了，手机号换了，所以李某某联系不上其了。其能联系上李某某，但是其不想联系他，因为其把钱都花了，其当时也没有办证的能力，也没有找到能办证的人。其欠李某某的5000．00元钱已经还了，其也没给过李某某好处费。其诈骗的钱已经返还了，因其当时到公安机关自首，没在场，李某某主持的，他是中间人，当时出具了谅解书。
(五)视频资料
电话询问笔录视频，证实公安机关办案人对受害人赵某某、刘某1、傅某某电话询问记录的过程。
(六)其它证据
1.到案经过，证实被告人刘某某于2017年1月6日向拜泉县公安局投案。
2.拜泉县公安局刑事侦查大队说明，证实刘某1询问笔录与赵某某询问笔录为同一办案人，因系统时间未更改，故时间冲突，刘某1询问时间为2016年6月29曰16时5分至16时36分，赵某某询问时间为2016年6月29日16时36分之后至17时l0分；侦查员吕某没有参与对陈某某的询问；经询问证人与受害人，刘某某已赔偿受害人并取得误解，受害人姓名不一致系笔误；刘某某为网上通缉的逃犯，先期制作拘留证，因刘某某投案自首且积极赔偿，故变更强制措施为取保候审，故拘留证上无签字；在逃人员登记、撤销表上撤销日期是2016年1月10日为系统人员录入错误，实际日期为2017年1月10日。
3.孙吴县司法局调查评估意见书，证实刘某某具备社区矫正条件。
上列证据来源合法，且关联一致，均予以确认。
本院认为：被告人刘某某以非法占有为目的，骗取他人财物既遂49000．00元，未遂6000．00元的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人刘某某诈骗数额较大，依法应处三年以下有期徒刑，拘役或者管制，并处或者单处罚金。鉴于刘某某犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以对其从轻或者减轻处罚；其赔偿了受害人经济损失，并得到谅解，同时，刘某某认罪、悔罪态度好，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，综合上述量刑情节，故依法对刘某某从轻处罚并宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法))第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第四款的规定，判决如下：
被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。
(缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 刘春妍
审判员 孟庆丰
审判员 张 莹
二〇一七年五月十二日
书记员 刘振华
本判决中所依据的法律条文内容
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年
以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨
大或者有其它严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，
并处罚金；数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处十
年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本
法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以
追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违
禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物
和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行
的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。
其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪
犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首
论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实
供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，
避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯
罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满
十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣
告缓刑；
(一)、犯罪情节较轻的；
(二)、有悔罪表现；
(三)、没有再犯罪的危险；
(四)、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓
刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特
定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍
须执行。