陕西省富平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0528刑初131号
公诉机关陕西省富平县人民检察院。
被告人张某某1，男。2017年6月14日因涉嫌受贿罪被刑事拘留，2017年6月29日被依法逮捕。现羁押于西安市阎良区看守所。
辩护人胡超奇，陕西仁和万国律师事务所律师。
被告人米某某，男。2017年5月5日因涉嫌受贿罪被刑事拘留，2017年5月19日被依法逮捕。2017年7月17日经渭南市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于蒲城县看守所。
辩护人李晖，陕西秦平律师事务所律师。
被告人柴某某，男。2017年5月7日因涉嫌受贿罪被刑事拘留，2017年5月20日被依法逮捕。2017年7月17日经渭南市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于富平县看守所。
辩护人张照普，陕西法安律师事务所律师。
被告人张某某，男2017年5月6日因涉嫌受贿罪被取保候审。2017年12月26日经本院决定，予以逮捕，现羁押于富平县看守所。
辩护人姚丰收、史夏，陕西正励和律师事务所律师。
被告人张某某3，。2017年4月27日至2017年5月5日因涉嫌行贿罪被指定居所监视居住，2017年5月5日被刑事拘留，2017年5月20日被依法逮捕。2017年7月17日经渭南市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于富平县看守所。
辩护人惠忠颜，陕西秀林律师事务所律师。
富平县人民检察院于2017年11月28日以富检公诉刑诉（2017）124号起诉书指控被告人张某某1、米某某、柴某某、张某某犯受贿罪，被告人张某某3犯行贿罪，向本院提起公诉。其中被告人柴某某、张某某系经渭南市中级人民法院指定管辖，由本院审判。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。富平县人民检察院指派检察员陈同川出庭支持公诉，被告人张某某1、米某某、柴某某、张某某、张某某3及其各自的辩护人胡超奇、李晖、张照普、姚丰收、史夏、惠忠颜到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
富平县人民检察院指控：
（一）被告人张某某1、米某某受贿及被告人张某某3行贿
2012年至2017年1月，被告人张某某1先后担任富平县某大队大队长、富平县某局纪检组长，被告人米某某先后担任富平县某大队西区中队副中队长、富平县某局某中心主任、富平县某大队城区中队中队长。担任上述职务期间，被告人张某某1、米某某受陕西某固体废物综合处置有限公司业务员张某某3请托，为其违反规定办理与富平县境内的某陶瓷有限公司、某1陶瓷有限公司、某2陶瓷有限公司、某3陶瓷有限公司、某4陶业有限公司、某5陶瓷有限公司、某6陶瓷有限公司七家企业的《危险废物交换、转移申请表》提供方便，张某某3许诺给予张某某1、米某某好处费。2014年7月15日至2017年1月22日，为感谢张某某1、米某某两人，张某某3先后向米某某在中国建设银行的账户、米某某之妹米某某1在中国农业银行的账户转账16笔，共计人民币41.7915万元。2017年1月22日，米某某通过米某某1账户退还张某某3人民币2万元。扣除上述2万元，张某某1、米某某将39.7915万元受贿款予以分配。
（二）被告人柴某某、张某某受贿及被告人张某某3行贿
2013年10月至2017年5月，被告人柴某某担任渭南市某局某中心主任。2006年10月至2017年5月，被告人张某某系渭南市某局某中心工作人员。被告人柴某某、张某某任职期间，受陕西某固体废物综合处置有限公司业务员张某某3请托，为其违反规定办理与富平县境内的某陶瓷有限公司、某1陶瓷有限公司、某2陶瓷有限公司、某3陶瓷有限公司、某4陶业有限公司、某5陶瓷有限公司、某6陶瓷有限公司七家企业的《危险废物交换、转移申请表》提供方便，张某某3许诺给予柴某某、张某某好处费。
1.2016年10月17日，张某某3给柴某某岳父王某某在中国农业银行的账户转账两笔共计人民币6.7219万元，柴某某将上述款项当日支取，得赃6.7219万元。
2.2014年5月12日张某某3给张某某妻姐王某在中国工商银行的账户转账一笔人民币1.5万元，张某某将上述款项取得后，将1万元受张某某3安排交给柴某某，张某某得赃0.5万元，柴某某得赃1万元。
3.2017年1月24日张某某3给张某某妻姐王某在中国工商银行的账户转账一笔人民币2万元，张某某得赃2万元。
4.2015年1月24日、2015年5月7日、2015年5月8日张某某3给张某某母亲袁某某在中国农业银行的账户分别转账17550元、20000元、9570元，上述三笔共计4.7120万元，张某某得赃4.7120万元。
5.2012年12月，张某某3在渭南市某局办理转移联单时送给张某某人民币0.3万元。
6.2013年春节前，张某某3在渭南市某局附近送给张某某人民币1万元。此后，按照之前张某某3与张某某的约定，至2014年4月，张某某3先后多次给予张某某现金共计人民币5万元。
7.2014年一天，柴某某电话约张某某3到渭南市某局附近一家茶楼二楼商谈煤焦油处置好处费分配一事，并借口打牌钱不够向张某某3借钱，张某某3遂交给柴某某人民币1万元。
8.2014年7月，张某某3到渭南市找柴某某未见到本人，后送给张某某人民币2万元，让张某某送给柴某某人民币1万元，张某某得赃1万元，柴某某得赃1万元。
9.实行危险废物转移电子联单后，2016年9月，张某某3给予柴某某人民币8万元好处费。2017年春节前后，张某某3两次分别给予柴某某人民币5万元、3万元好处费。此外，在渭南市某局附近的巷道内，张某某3在其驾驶的车内给予柴某某好处费16万元，柴某某以现金共受贿人民币32万元。
10.2017年春节前，张某某3通过柴某某送给张某某好处费人民币1.5万元，张某某得赃1.5万元。
被告人柴某某通过银行转账和现金收受张某某3贿赂41.7219万元，被告人张某某通过银行转账和现金收受张某某3贿赂15.012万元。
另查明，自2012年8月6日至2017年1月5日，被告人张某某3通过违规处置富平县境内的某陶瓷有限公司、某1陶瓷有限公司、某2陶瓷有限公司、某3陶瓷有限公司、某4陶业有限公司、某5陶瓷有限公司、某6陶瓷有限公司七家企业产生的固体废物煤焦油获利340.9141万元。
检察机关扣押米某某涉案款人民币5万元，扣押张某某3涉案款人民币10万元，扣押张某某1涉案款人民币12.057万元，扣押张某某涉案款人民币14万元，扣押柴某某涉案款人民币1.7219万元，从张某某3同事杨某刚处扣押柴某某退还张某某3的涉案款人民币40万元。
被告人张某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，表示认罪。
其辩护人的辩护意见：一、对公诉机关指控的罪名无异议，但对起诉书指控的犯罪数额存在异议。认为涉案的5万元张某某和张某某3对交易时间、次数、地点均说不清楚。二、被告人张志国具有以下法定、酌定从轻或减轻处罚情节：1、有坦白情节，应从轻处罚。2、在案件中所起作用较小，应认定为从犯。3、一贯表现良好，系初犯偶犯，无前科劣迹，主观恶性小。4、自愿认罪。5、主动全额退还赃款，有悔罪表现。6、没有将赃款享乐挥霍或用于非法活动，也没有置工作职责于不顾。
被告人张某某3对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，表示认罪。
其辩护人的辩护意见：一、被告人有立功表现，归案后主动交代了向柴某某和张某某行贿的犯罪事实，其检举揭发这两人受贿犯罪的事实，办案单位完全没有掌握其检举揭发的犯罪线索，根据《自首和立功解释》第五条规定，提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实，应当认定为有立功表现。二、被告人2016年国家实行电子联单后的给钱行为是被迫的，而且没有获得不正当利益，不属于行贿。三、系初犯、偶犯。四、有坦白情节，当庭自愿认罪，悔罪明显。五、被告人张某某3有主动退赃情节，全案共退还50万元案款。六、对被告人在量刑时应适用从旧兼从轻原则。
被告人米某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，表示认罪。
其辩护人的辩护意见：一、被告人米某某受贿金额应认定为10万元。二、米某某有自首行为。三。怀疑利益归被告，在事实认定可能重、可能轻的情况下，应按犯罪较轻的事实认定。关于米某某受贿金额，米某某供述为10万元。公诉人没有充分证据的情况下，应认定为受贿10万元。就自首而言，在公诉人没有充分证据证明米某某做了虚假供述的情况下，应认定米某某做了如实供述，自首成立。四、米某某不应对39.7915万元承担责任。五、有认罪悔罪表现。
被告人张某某1对公诉机关指控的罪名及犯罪事实基本无异议，表示认罪。其当庭认可受贿11万元。
其辩护人的辩护意见：一、张某某1与米某某的受贿过程中，尽管张某某1的职务稍高于米某某，但米某某始终处于主导地位，张某某1反而处于被动地消极地位，因此其应受到较米某某轻的处罚。二、张某某1受贿金额为十一万元，这一事实非常清楚和明确。应在三年有期徒刑以下科处刑罚。三、张某某1虽然受贿，但没有造成重大或者恶劣的影响。四、认罪态度好，并积极退赃，可以从轻处罚。
被告人柴某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实基本无异议，表示认罪。但其对公诉机关指控的单笔受贿16万元的犯罪事实提出抗辩，不予认可。
其辩护人的辩护意见：一、从定罪方面，对公诉机关的定性没有异议。但是对起诉书指控的部分犯罪事实和受贿数额存在异议。认为以下两笔不应计入受贿数额：1、指控的16万元因缺乏证据支持，不应计入。2、2017年春节前受贿的5万元包含张某某3承诺给张某某的1.5万元在内，应从柴某某受贿总额中予以扣减。综上，柴某某的受贿总额应当为242219元。二、从量刑方面，以下量刑情节应予认定：1、被告人柴某某参与受贿犯罪时间最晚，主观恶性相对较小。2、能够当庭认罪，并如实供述犯罪事实。3、主动全部退赃，积极悔过，认罪态度好。4、系初犯，无任何前科劣迹。希望从轻判处。
经审理查明：
（一）被告人张某某1、米某某受贿及被告人张某某3行贿的事实
2012年至2017年1月，被告人张某某1先后担任富平县某大队大队长、富平县某局纪检组长，被告人米某某先后担任富平县某大队西区中队副中队长、富平县某局某中心主任、富平县某大队城区中队中队长。担任上述任职期间，被告人张某某1、米某某受陕西某固体废物综合处置有限公司业务员张某某3请托，为其违反规定办理与富平县境内的某陶瓷有限公司、某1陶瓷有限公司、某2陶瓷有限公司、某3陶瓷有限公司、某4陶业有限公司、某5陶瓷有限公司、某6陶瓷有限公司七家企业的《危险废物交换、转移申请表》提供方便，张某某3许诺给予张某某1、米某某好处费。2014年7月15日至2017年1月22日，为感谢张某某1、米某某两人，张某某3先后向米某某在中国建设银行的账户、米某某之妹米某某1在中国农业银行的账户转账16笔，共计人民币41.7915万元。2017年1月22日，米某某通过米某某1账户退还张某某3人民币2万元。扣除上述2万元，张某某1、米某某将39.7915万元受贿款予以分配。
经当庭质证、认证，认定上述事实的主要证据有：
1.书证
（1）案件来源：张某某3行贿、米某某受贿一案系我院反贪局干警自行摸排发现，并于2016年1月进行初查。
（2）扣押决定书，扣押财物清单。
证实2017年6月14日，富平县人民检察院依法扣押何某某持有的张某某1涉案款12万元及孳息596.87元，实际扣押120570元。（持有人何某某）
（3）扣押决定书，扣押财物清单。
证实2017年5月8日，富平县人民检察院依法扣押犯罪嫌疑人米某某持有的涉案款2万元。
2017年11月9日，富平县人民检察院从米某某妻子田某处扣押涉案款3万元。
（4）扣押决定书，扣押财物清单证实2017年5月12日，富平县人民检察院依法扣押米某某1尾号9512的农行卡一张。
（5）扣押决定书，扣押财物清单证实2017年5月11日，富平县人民检察院依法扣押王珍持有的张某某3涉案款10万元。
（6）协助查询存款通知书证实：2016年4月22日，富平县人民检察院在中国农业银行渭南市分行营业部查询张某某3尾号2862银行卡的开户详细信息、账号存取流水明细及关联帐号开户详细信息、存取流水明细。2016年4月25日，该行提供张某某3存款记录详单。
2016年5月3日，富平县人民检察院在中国农业银行富平县支行查询米某某1等5人存款账号开户信息及存取流水明细。
2016年5月5日，富平县人民检察院在中国建设银行富平县支行查询米某某尾号0016银行卡，张某某3尾号8118银行卡的存款开户信息及存取流水明细。同日，该行提供米某某、张某某3存款记录清单。
2017年5月17日，富平县人民检察院在中国农业银行渭南市分行查询张某某3尾号2862银行卡的存款流水明细。同日，该行提供张某某3尾号2862银行卡存款记录详单。
2017年5月17日，富平县人民检察院在中国农业银行陕西西安莲湖路中段支行查询张某某3尾号2869银行卡和尾号6162银行卡的存款流水明细。2017年5月18日，该行提供张某某3尾号2869银行卡和尾号6162银行卡存款记录详单。
（7）富平县某大队岗位职责证实：
张某某1：1.协助主管局长搞好某工作，负责某大队全面工作；2.负责某大队全体人员的思想政治业务培训工作，贯彻落实各项某工作制度、工作纪律；3.负责全县生态破坏事件、环境污染事故、纠纷的调查处理工作；4.负责完成上级下达的年度排污费征收任务和行政处罚工作任务；5.完成领导交办的其他工作任务。
米某某：1.负责全县某工作；2.具体做好固体废物申报、转移手续的办理、违法行为的查处工作；3.配合中队长做好相关辖区内排污企业的某工作；4.做好包联企业的环境监管工作；5.完成领导交办的其他工作任务。
（8）渭南市机构编制委员会办公室文件，关于印发《全市某体制改革后县级某监测机构、编制、职责规定》的通知证实：明确规定县级某大队和县级某监测站职责。
（9）2017年5月3日，陕西某固体废物综合处置有限公司出具的《关于公司废物处置费回款要求的情况说明》证实：“我公司自运营以来关于处置费回款要求是：凡公司处置费原则上不允许业务人员收取现金，要求客户以银行转账形式或英航承兑汇票进行回款，特殊情况（比如抢险）收取现金，须经公司领导授权同意后，财务可进行现金收取”。
（10）2017年5月3日，陕西某固体废物综合处置有限公司出具的《关于我公司接收富平县域企业危险废物情况的说明》证实：“自2012年至今，我公司共接收富平县域企业转运危废9批次，合计35.22吨。我公司从未接收过富平县域企业转来的煤焦油。”
（11）2017年5月3日，陕西某固体废物综合处置有限公司出具的《关于陕西某固体废弃物综合处置有限公司项目股权和法人变更的情况说明》。
（12）2017年5月2日，礼泉县市场和质量监督管理局出具的陕西某固体废物综合处置有限公司的登记基本情况。
（13）陕西某固体废物综合处置有限公司出具的富平县域企业危废转运表。
（14）2017年5月3日，陕西某固体废物综合处置有限公司出具的财务交接情况说明证实：“通过目前公司现有的财务资料进行查账，2010年10月至2016年9月期间，账上没有显示收到张某某3以渭南大区经理名义缴纳的煤焦油处置费（包括现金、银行转账、承兑汇票等）”。
（15）国家危险废物名录、危险废物豁免管理清单。
（16）2017年5月2日，富平县某4陶业有限公司出具的《关于我厂固态煤焦油处置情况的说明》证实：“2017年7月以后，根据富平县某局对固废煤焦油处置的相关要求，我公司与园区内其他6家同行业厂家共同与具有处置资格的某固体废物综合处置有限公司业务员张某某3签订了处置合同，煤焦油由某公司统一回收处置，并由张某某3给我公司出具危险废物转运联单（手写单），在结算时，依据市场价格为基础，我公司以每吨300元给张某某3办理危险废物转移联单费用，张某某3随车拉运煤焦油时，在煤焦油价格扣除300元/吨作为处置费用，张某某3不随车时由我公司出纳董某转账支付给张某某3账户，直至2015年年底。随着县某局对危废管理的不断严格，经张某某3介绍，我公司于2016年元月与神木县某焦油渣回收利用有限公司签订了煤焦油处置合同，由张某某3给我公司出具危废转移电子联单，处置费用按生产线多少结算，每条生产线每年为其支付11万元，我公司共有生产线两条，每年支付其处置费用共计22万元。2016年全年我公司支付给张某某3的危废处置费用共计22万元，分4次由我公司财务部出纳王亚洲转账支付。”
（17）米某某银行流水明细证实：
中国建设银行富平支行个人活期明细（尾号3609）：2012年12月11日张某某3给米某某转帐19500元。
张某某3银行流水明细证实：
中国农业银行个人明细（尾号2862）；
2014年7月15日张某某3给米某某1（米某某妹妹）转支24000元；
2014年9月26日张某某3给米某某1（米某某妹妹）转帐33200元；
2014年11月3日张某某3给米某某1（米某某妹妹）转支37600元；
2014年12月16日张某某3给米某某1（米某某妹妹）转帐10000元；
2015年1月24日张某某3给米某某1（米某某妹妹）转支26325元；
2015年5月5日张某某3给米某某1（米某某妹妹）转支39600元；
2015年5月8日张某某3给米某某1（米某某妹妹）转支19140元；
2015年5月17日张某某3给米某某1（米某某妹妹）转支10000元；
2015年6月24日张某某3给米某某1（米某某妹妹）转帐49700元；
2015年6月25日张某某3给米某某1（米某某妹妹）转帐10000元；
2015年7月25日张某某3给米某某1（米某某妹妹）转支12200元；
2015年9月1日张某某3给米某某1（米某某妹妹）转帐42200元；
2016年10月17日张某某3给米某某1（米某某妹妹）转支15000元；
2017年1月22日张某某3给米某某1（米某某妹妹）转支19450元；
2017年1月22日张某某3给米某某1（米某某妹妹）转支50000元；
上述15笔共398415元。加上之前给米某某转账的19500元，16笔共417915元。
2017年1月22日米某某通过米某某1（米某某妹妹）账户给张某某3退还（转帐）20000元。
证实：2012年12月11日至2017年1月22日，张某某3先后16次通过银行转账方式给张某某1、米某某行贿397915元。
米某某1银行流水明细（尾号9512），也能够证实上述事实。
（18）张某某1户籍信息、基本情况证明、干部任免审批表。
米某某户籍信息、基本情况证明。
张某某3户籍信息、身份证明。
（19）搜查张某某1家时的照片及搜查出的何某某（张某某1妻子）存折证实：何某某工商银行（尾号5185）存入金额5万元整，何某某邮政银行（尾号6025）存入金额4万元整，何某某陕西信合（尾号6061）存入金额3万元整。
（20）董某情况说明。
证实：自己在2011年至2015年在某所拉的煤焦油和同期在陕北榆林所拉的煤焦油全都用于公路建设辅助燃料使用。使用的工地有浙江温州某高速、宁夏某公路、某1高速等。全国有公路建设项目的全部使用煤焦油做辅助燃料。
（21）某2、某、某4、某1、某3、某5、某67家陶瓷企业提供的转账单及领款单证实：张秀敏从7家企业累计获利340.9141万元。
（二）证人证言
（1）叶某某证言证实：2009年7月至今叶某某在富平县某镇渭南某3陶瓷有限公司任经理，该公司主要生产卫生瓷、脚线、固态煤焦油，2012年8月以前固态煤焦油随便卖，2012年后半年开始，富平县某局中队长带队和主要负责固态煤焦油处置业务的米某某到公司例行检查企业污染时，提出我们产生的固态煤焦油是危险废物，必须按照正规手续处置，必须要有危险废物转移联单。2012年7月，叶某某听说某工业园区的几家陶瓷生产企业和西安一家公司在陕西某公司谈固态煤焦油处置的事情，自己就和陕西某固体废物综合处置有限公司的张某某3商谈合作事宜。2012年8月6日至2013年12月31日签订合同，决定固态煤焦油每月按照实际产出量结算，由张某某3给我们办理危险废物转移联单，每吨给张某某3300元办理转移联单的相关费用。自合同签订以后将全部固态煤焦油卖给陕西某固态废物综合处置有限公司。我们公司向富平县某局打过申请后才进行固态煤焦油处置，每吨价格随行就市，以现金和转账方式结贷款，每拉一车固态煤焦油，张某某3给我们危险废物转移联单，张某某3本人跟车，在结算货款时，从货款中就把每吨300元扣除；张某某3不跟车，就把他该拿的钱给他转账，由公司出纳麻某某负责转账。2015年以前我们公司的固态煤焦油都是张某某3拉的，一直持续到2015年底，2016年通过张某某3开始和神木县某焦油渣回收利用有限公司合作，由张某某3给我公司办理电子危险废物转移联单，费用是每条生产线11万元，我公司有两条生产线，每年给张某某322万元，均通过银行转账的方式支付。2015年以前是纸质危险废物转移联单，没有电子扫描码，现在均为电子的，支付给张某某3的总金额包括每份危险废物转移联单的吨位数乘以300元，2016年后是按照生产线支付。
（2）孙某某2证言证实：2009年7月至今孙某某2在富平县某5陶瓷有限公司任经理，该公司主要生产外墙砖、固态煤焦油等，2012年7月以前固态煤焦油随便卖，2012年后半年开始，富平县某局工作人员和主要负责固态煤焦油处置业务的米某某到公司例行检查企业污染时，提出我们产生的固态煤焦油是危险废物，必须按照正规手续处置，必须要有危险废物转移联单。之后，我们就在网上查找有处置资质的企业，这时候也有具有处置资质的企业到公司与我们洽谈，我们最后选择了陕西本省具有处置资质的企业。2012年7月，某工业园区7家陶瓷生产厂家的经理聚到我公司，和陕西某固体废物综合处置有限公司业务员张某某3一起谈合作的有关事宜，最终决定固态煤焦油每月按照实际产出量结算，由张某某3给我们办理危险废物转移联单，每吨给张某某3300元办理转移联单的相关费用。2012年7月11日至2013年12月31日是我们签订合同的期限，我公司产出的固态煤焦油处置时没有向富平县某局提出申请，每次固态煤焦油够拉一车，就给张某某3打电话，他根据我们公司的数量给危险废物转移联单，手续都是张某某3办理的。每吨固态煤焦油价格随行就市，以现金和转账方式结货款，每拉一车固态煤焦油，张某某3给我们危险废物转移联单，张某某3本人跟车，在结算货款时，从货款中就把每吨300元扣除；张某某3不跟车，就把他该拿的钱给他转账，由公司原来的出纳尤成华负责转账。2015年以前我们公司的固态煤焦油都是张某某3拉的，一直持续到2015年底，我们公司和陕西某固体废物综合处置有限公司没有再合作。2016年通过张某某3开始和神木县某焦油渣回收利用有限公司合作，由张某某3给我公司办理电子危险废物转移联单，费用是每条生产线11万元，我公司有两条生产线，2016年有一条生产线生产了几个月，所以2016年我公司给张某某315万元，2017年和张某某3就再没有联系了，均通过银行转账的方式支付。2015年以前是纸质危险废物转移联单，没有电子扫描码，现在均为电子的，支付给张某某3的总金额就是每份危险废物转移联单的吨位数乘以300元。
（3）杜某某证言证实：2011年7月至今在富平县某镇富平县某2陶瓷有限公司任办公室主任。该公司主要生产地板砖、固态煤焦油等，2012年10月以前固态煤焦油随便卖，2012年后半年开始，富平县某局工作人员和主要负责固态煤焦油处置业务的米某某到公司例行检查企业污染时，提出我们产生的固态煤焦油是危险废物，必须按照正规手续处置，必须要有危险废物转移联单。2012年7月，杜某某听说某工业园区的几家陶瓷生产企业和西安一家公司在陕西某公司谈固态煤焦油处置的事情，经理安排自己和他们一起与陕西某固体废物综合处置有限公司的张某某3商谈合作事宜。2012年10月1日至2013年9月30日签订合同，决定固态煤焦油每月按照实际产出量结算，由张某某3给我们办理危险废物转移联单，每吨给张某某3300元办理转移联单的相关费用。
我们公司向富平县某局打过申请后才进行固态煤焦油处置，每吨价格随行就市，以现金和转账方式结贷款，每拉一车固态煤焦油，张某某3给我们危险废物转移联单，张某某3本人跟车，在结算货款时，从货款中就把每吨300元扣除；张某某3不跟车，就把他该拿的钱给他转账，由公司2014年出纳宁某某，2015出纳蔡惠某负责转账。2015年以前我们公司的固态煤焦油都是张某某3拉的，一直持续到2015年底，2016年通过张某某3开始和神木县某焦油渣回收利用有限公司合作，由张某某3给我公司办理电子危险废物转移联单，费用是每条生产线11万元，我公司有两条生产线，每年给张某某322万元，通过现金或银行转账的方式支付，现金是张某某3让伍某某领的钱。以前是纸质危险废物转移联单，没有电子扫描码，2016年均为电子联单，支付给张某某3的总金额包括每份危险废物转移联单的吨位数乘以300元以及2016年是按照生产线支付22万元。
（4）胡某某证言证实：2007年至今在某富平县某6陶瓷有限公司任经理，该公司主要生产地板砖、脚线、固态煤焦油等，2012年7月以前固态煤焦油随便卖，2012年后半年开始，富平县某局工作人员和主要负责固态煤焦油处置业务的米某某到公司例行检查企业污染时，提出我们产生的固态煤焦油是危险废物，必须按照正规手续处置，必须要有危险废物转移联单。2012年7月，胡某某听说某工业园区的7家陶瓷生产企业和西安一家公司在陕西某公司谈固态煤焦油处置的事情，自己和他们一起与陕西某固体废物综合处置有限公司的张某某3商谈合作事宜。2012年7月11日至2013年12月31日签订合同，决定固态煤焦油每月按照实际产出量结算，由张某某3给我们办理危险废物转移联单，每吨给张某某3300元办理转移联单的相关费用。
我们公司向富平县某局打过申请后才进行固态煤焦油处置，每吨价格随行就市，以现金和转账方式结货款，每拉一车固态煤焦油，张某某3给我们危险废物转移联单，张某某3本人跟车，在结算货款时，从货款中就把每吨300元扣除；张某某3不跟车，就把他该拿的钱给他转账，由胡某某负责转账。2015年以前我们公司的固态煤焦油都是张某某3拉的，一直持续到2015年底，2016年通过张某某3开始和神木县某焦油渣回收利用有限公司合作，由张某某3给我公司办理电子危险废物转移联单，费用是每条生产线11万元，我公司有两条生产线，每年给张某某322万元，通过现金或银行转账的方式支付，现金是张某某3让姓伍的领钱，会给我公司神木县某焦油渣回收利用有限公司的收款收据。2015是纸质危险废物转移联单，没有电子扫描码，现在均为电子联单，支付给张某某3的总金额包括每份危险废物转移联单的吨位数乘以300元以及2016年分四次按照生产线支付22万元。今年我们公司和山东一家危险废物处置公司合作。
（5）魏某证言证实：2009年7月至今在富平某1陶瓷有限公司任经理，公司主要生产地板砖、墙面砖、卫生瓷、固态煤焦油、废铁、废纸箱、炉渣等。2012年9月以前，固态煤焦油卖给外地来收购固态煤焦油的人，2012年后半年开始，富平县某局工作人员和主要负责固态煤焦油处置业务的米某某到公司例行检查企业污染时，提出我们产生的固态煤焦油是危险废物，必须按照正规手续处置，必须要有危险废物转移联单。我们就在网上查找有处置资质的企业，这时也有很多有处置资质的企业到公司找魏某，主要有山东省、河南省和陕西本省的，外省的有处置资质的企业要买固态煤焦油必须到陕西省某厅办理备案，手续比较麻烦，而陕西本省有处置资质的企业，只要到渭南市某局备案就可以。2012年7月，某工业园区的7家陶瓷生产厂家的经理和西安一家公司在富平县某陶瓷有限公司谈固态煤焦油处置的事情，自己和他们一起与陕西某固体废物综合处置有限公司的张某某3商谈合作事宜。2012年7月21日至2013年12月31日签订合同，决定固态煤焦油每月按照实际产出量结算，由张某某3给我们办理危险废物转移联单，每吨给张某某3300元办理转移联单的相关费用，我们公司选择了陕西某固态废物综合处置有限公司。
我们公司向富平县某局打过申请后才进行固态煤焦油处置，每吨价格随行就市，一般以现金结算，涉及大笔货款就网上个人结算，每拉一车固态煤焦油，张某某3给我们危险废物转移联单，张某某3本人跟车，在结算货款时，从货款中就把每吨300元扣除；张某某3不跟车，就把他该拿的钱给他转账，由公司出纳陈康负责转账。2015年以前我们公司的固态煤焦油都是张某某3拉的，一直持续到2015年底，2016年通过张某某3开始和神木县某焦油渣回收利用有限公司合作，由张某某3给我公司办理电子危险废物转移联单，费用是每条生产线每年11万元，我公司有三条生产线，每年给张某某330万元，通过行转账的方式支付，是张某某3让姓伍的一个人领钱。2015是纸质危险废物转移联单，没有电子扫描码，现在均为电子联单，支付给张某某3的总金额包括每份危险废物转移联单的吨位数乘以300元以及2016年分四次按照生产线支付的30万元。
（6）张某松证言证实：2009年至今在富平县某镇陕西某陶瓷有限公司任经理，公司主要生产地板砖、固态煤焦油、炉渣等产品。2012年9月以前，固态煤焦油随便卖，2012年后半年开始，富平县某局工作人员和主要负责固态煤焦油处置业务的米某某到公司例行检查企业污染时，提出我们产生的固态煤焦油是危险废物，必须按照正规手续处置，必须要有危险废物转移联单。我们就在网上查找有处置资质的企业，这时也有很多有处置资质的企业到公司找张某松，有山东省烟台市和陕西本省的，我们选择了陕西本省的有处置资质的企业。2012年7月，某工业园区的7家陶瓷生产厂家的经理和聚到我公司和陕西某固体废物综合处置有限公司的张某某3商谈合作事宜。2012年7月21日至2013年12月31日签订合同，决定固态煤焦油每月按照实际产出量结算，由张某某3给我们办理危险废物转移联单，每吨给张某某3300元办理转移联单的相关费用。
我们公司向富平县某局打过申请后才进行固态煤焦油处置，每吨价格随行就市，以现金结算货款，每拉一车固态煤焦油，张某某3给我们危险废物转移联单，张某某3本人跟车，在结算货款时，从货款中就把每吨300元扣除；张某某3不跟车，就把他该拿的钱给他转账，由公司出纳陈贤旺负责转账。2015年以前我们公司的固态煤焦油都是张某某3拉的，一直持续到2015年底。2016年通过张某某3开始和神木县某焦油渣回收利用有限公司合作，由张某某3给我公司办理电子危险废物转移联单，费用是每条生产线每年11万元，我公司有三条生产线，每年给张某某330万元，通过行转账的方式支付，2016年张某某3让伍某某拿着神木县某焦油渣回收利用有限公司的收款收据，让我公司把钱打到张某某3账户上。2015是纸质危险废物转移联单，没有电子扫描码，现在均为电子联单，支付给张某某3的总金额包括每份危险废物转移联单的吨位数乘以300元以及2016年分四次按照生产线支付的30万元。
（7）董某证言证实：自己和张某某3合作一段时间，用张某某3在某部门的手续五联单，陶瓷厂给低于市场价300元的价格，自己把300元给张某某3。这300元由厂里付。给张某某3每吨300元的费用每次按五联单上的吨位数转账给张某某3。
（8）米某某1（米某某妹妹）证言证实：自己的农业银行卡（卡号尾号：9512）自己用过，哥哥米某某也用过。米某某说自己农行卡上有钱到了就给他转过去，自己不清楚转的啥钱，谁给转的钱，自己转了多少钱，记不准。从啥时候开始给转钱也记不清楚。自己也没有用过这些钱。自己见过一次张某某3，四月中旬左右，米某某和张某某3到咸阳机场接自己，米某某给自己说他（米某某）出事了，因为钱的事情检察院查他呢。想让自己说是因为自己和张某某3谈对象的事，自己最后没有同意，自己让哥哥米某某到检察院自首，自己还给张某某3打电话说让他实话实说。
（9）田某（米某某妻子）证言证实：米某某给张某某1送过一次钱，2014年底后半年，在耀州中学附近的路上，米某某拿的钱厚度大概20000元，自己没问过为啥给张某某1送钱，也不认识张某某3。
（10）王某福证言证实：某公司和富平陶瓷企业没有签过危险废物处置合同，至于某公司与七家陶瓷企业的合同与转移联单上的公章是某的，是否是真的自己判断不来。公司签订此种合同一般有三级审批程序，先由市场部经理审批，再由分管副总审批，最后由总经理审批办公室盖章才可以完成。缺少一个环节都签不成。自己不知道合同上的章子是咋回事。
（11）张某侠证言证实：宝兴宾馆2010年至今一直在营业，经营范围主要是客房，在2010年至2014年期间在二楼经营过茶秀。2012年下半年二楼的茶秀和现在的二楼一致，没有大的变化，只是二楼西边进门是茶秀的大厅，当时用玻璃隔断，大厅三个阳台都设有卡座，三个阳台都放置四个圈椅和一个小圆桌子，现在不经营茶秀都撤走了。当时最南边阳台中间放的圆桌子，南北对向各放有一把圈椅，面西放有两把圈椅。
（三）被告人供述与辩解
（1）张某某1供述与辩解
张某某1的讯问笔录（三次）、自述材料（一份）
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"扬州市邗江区江扬农村小额贷款有限公司与扬州市金桥花木农业有限公司、江苏金达置业集团有限公司等金融借款合同纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-08-03\\\\\",\\\\\