青海省西宁市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）宁刑一初字第00067号
公诉机关青海省西宁市人民检察院。
被告人陈广东，男，汉族，1991年10月23日出生，大专文化。2014年10月22日因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。
辩护人赵立，北京汉卓（西宁）律师事务所律师。
青海省西宁市人民检察院以宁检公诉刑诉（2015）59号起诉书指控被告人陈广东犯合同诈骗罪，于2015年8月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，西宁市人民检察院指派代理检察员哈杰出庭支持公诉，被告人陈广东及其辩护人赵立到庭参加诉讼。现已审理终结。
西宁市人民检察院指控：2013年7月，被告人陈广东与白某某、陈某某出资成立了某房地产经纪有限公司。被告人陈广东在承接房屋买卖中介业务过程中要求房屋买卖双方及某房地产有限公司签订房屋买卖三方协议，由被害人向该公司交纳购房定金及购房首付款，该公司向被害人承诺在45-55个工作日内办结房屋过户手续及银行贷款事宜，以此向被害人收取中介费。期间，被告人陈广东决定将被害人交纳的定金及首付款共计831.684万元用于本公司日常开、另行设立公司及陈广东个人支配使用。
2014年3月，被告人陈广东在陕西省宝鸡市成立某乙房地产经纪有限公司，陈广东为公司法人。该公司同样在承接二手房买卖过程中，与房屋买卖双方签订三方协议，以代办房屋过户手续及代办银行贷款为名要求客户交纳购房首付款及定金后骗取被害人钱款共计100.78万元。
针对上述指控公诉机关当庭出示了报案材料、到案经过、被害人陈述、证人证言、视听资料、被告人陈广东在侦查机关的供述等证据，以证实其指控的犯罪事实。该院认为，被告人陈广东以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取被害人钱款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，请求依法判处。
庭审中，被告人陈广东对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，对指控的罪名不持异议，无辩解。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实、罪名不持异议。认为：1、本案应当认定为单位犯罪。2、房地产经纪公司向客户收取定金及购房款是行业潜规则，被告人具有自首情节，能认罪悔罪，建议对被告人陈广东从轻、减轻处罚。
经审理查明，（一）2013年7月，被告人陈广东在西宁市工商行政管理局城东分局注册成立某房地产经纪有限公司，法定代表人陈广东。2013年7月至2014年10月期间，某房地产经纪有限公司在承接房屋买卖中介业务过程中，以居间代理的身份与房屋买卖双方签订房屋买卖三方协议，向房屋买受方即被害人承诺在45-55个工作日内办结房屋过户手续及银行贷款事宜，在违反相关规定情况下要求63名被害人向该公司交纳购房定金、购房首付款及贷款办理费共计831.684万元。被告人陈广东决定将各被害人交纳的定金及首付款用于本公司日常开支、另行设立公司及陈广东个人支配使用，导致合同全部无法履行。
认定上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实：
1、西宁市公安局城东公安分局出具的受案登记表、立案决定书证实，2014年10月22日，西宁市公安局城中公安分局经济犯罪侦查大队接到张某某等人的报案，称自2013年起某房地产经济有限公司在承接二手房屋买卖中介业务过程中，要求房屋买卖双方与某房地产有限公司签订房屋买卖三方协议，向该公司交纳购房定金及购房首付款，该公司向被害人承诺在45-55个工作日内办结房屋过户手续及银行贷款事宜，但合同一直未履行，交纳的定金及购房款不知去向。公安机关据此对案件立案侦查。
2、被害人张某某的报案材料及陈述、证人王某庚证言、房地产买卖合同、房款保管条、业务受理凭证证实，2014年8月间张某某通过58同城网和某房地产经纪有限公司联系到在58同城网发布二手房出售信息的王某庚，经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜、张某某、王某庚、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，张某某向某房地产经纪有限公司交纳房款21万元，定金1万元的事实。
3、被害人郑某某报案材料及陈述、证人祁某某证言、房地产买卖合同、房款保管条、房屋出售定金收款收据证实，2014年8月郑某某通过58同城网和某房地产经纪有限公司联系到在西宁二手房交易网发布二手房出售信息的祁某某，经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，郑某某、祁某某、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，郑某某向某房地产经纪有限公司交纳房款14万元，定金1万元的事实。
4、被害人马某某的报案材料及陈述、房地产买卖合同、某房地产经纪有限公司收据、银行交易凭条证实，2014年9月马某某通过某房地产经纪有限公司介绍选中了解某某的二手房，经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，马某某、解某某、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，马某某向某房地产经纪有限公司交纳房款38万元，定金2万元的事实。
5、被害人钟某某的报案材料及陈述证实，2014年10月钟某某通过某房地产经纪有限公司选中了王某辛的二手房，经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，钟某某、王某辛、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，中文山向某房地产经纪有限公司交纳房款25万元，定金1万元的事实。
6、被害人李某某的报案材料及陈述、房地产买卖合同、某房地产经纪有限公司定金款收据、房款保管条证实，2014年7月李某某通过某房地产经纪有限公司介绍选中了星某某的二手房，经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，李某某、星某某、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，李某某向某房地产经纪有限公司交纳房款8万2千元，定金2万元的事实。
7、被害人孙某某的报案材料及陈述、房地产买卖合同、某房地产经纪有限公司定金保管条、房款保管条、银行交款单证实，2014年9月孙某某预通过某房地产经纪有限公司办理贷款，以购买刘某的房屋为名，经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，孙某某、刘某、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，孙某某向某房地产经纪有限公司交纳房款17万元，定金1万元的事实。
8、被害人李某甲的报案材料及陈述、房地产买卖合同、某房地产经纪有限公司定金款收据、房款保管条证实，2014年8月李某甲通过某房地产经纪有限公司介绍选中了梁某甲的二手房，经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，李某甲、梁某甲、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，李某甲向某房地产经纪有限公司交纳房款10万9千元，定金1万元的事实。
9、被害人李某乙的报案材料及陈述、房地产买卖合同、某房地产经纪有限公司定金款收据、房款保管条证实，2014年7月李某某通过某房地产经纪有限公司介绍选中了李某庚的二手房，经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，李某乙、李某庚、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，李某乙向某房地产经纪有限公司交纳房款13万元，定金2万元的事实。
10、被害人杨某的报案材料及陈述、房地产买卖合同、某房地产经纪有限公司收据、房款保管条、定金保管条、收据证实，2014年9月杨某通过某房地产经纪有限公司介绍选中了闫某某的二手房，经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，杨某、闫某某、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，杨某向某房地产经纪有限公司交纳房款16万5千元，定金1万元的事实。
11、被害人杨甲的报案材料及陈述、房地产买卖合同、某房地产经纪有限公司定金收据、房款保管条、定金保管条、收据证实，2014年9月杨甲通过某房地产经纪有限公司介绍选中了刘某乙的二手房，经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，杨甲、刘某乙、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，杨甲向某房地产经纪有限公司交纳房款38万元，定金2万元，评估费3250元的事实。
12、被害人高某的报案材料及陈述、房地产买卖合同、某房地产经纪有限公司定金收据、房款保管条、定金保管条、收据证实，2014年7月高某通过某房地产经纪有限公司介绍选中了刘某丙的二手房，经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，高某、刘某丙、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，杨甲向某房地产经纪有限公司交纳房款14万3千元，定金7千元，评估费1500元的事实。
13、被害人白某某的报案材料及陈述、房地产买卖合同、某房地产经纪有限公司定金收据、房款保管条、保证书证实，2014年8月白某某通过某房地产经纪有限公司介绍选中了李某辛的二手房，经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，白某某、李某辛、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，白某某向某房地产经纪有限公司交纳房款14万元，定金1万元的事实。
14、被害人孙某的报案材料及陈述、房地产买卖合同、某房地产经纪有限公司定金收据、房款保管条、收条证实，2014年7月孙某通过某房地产经纪有限公司介绍选中了马某壬的二手房，经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，孙某、马某壬、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，白某某向某房地产经纪有限公司交纳房款13万元，定金1万元，评估费2350元的事实。
15、被害人靳某某的报案材料及陈述、房地产买卖合同、某房地产经纪有限公司定金收据、房款保管条、收条证实，2014年8月靳某某通过某房地产经纪有限公司介绍选中了张某丁的二手房，经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，靳某某、张某丁、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，靳某某向某房地产经纪有限公司交纳房款10万元，定金1万元的事实。
16、被害人樊某某、韩某某的报案材料及陈述、房地产买卖合同、某房地产经纪有限公司定金收据、房款保管条、收条、承诺书证实，2014年6月韩某某通过某房地产经纪有限公司介绍选中了徐某丙的二手房，经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，韩某某、徐某丙、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，韩某某向某房地产经纪有限公司交纳房款17万元，定金1万元的事实。
17、被害人孟某某的报案材料、房地产买卖合同、某房地产经纪有限公司定金收据、房款保管条、银行凭条证实，2014年7月孟某某通过某房地产经纪有限公司介绍选中了刘某丁的二手房，经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，孟某某、刘某丁、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，孟某某向某房地产经纪有限公司交纳房款19万元，定金1万元的事实。
18、被害人杜某某的报案材料、房地产买卖合同、某房地产经纪有限公司定金收据、房款保管条证实，2014年4月杜某某通过某房地产经纪有限公司介绍选中了景某某的二手房，经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，杜某某、景某某、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，杜某某向某房地产经纪有限公司交纳房款14万元，定金1万元的事实。
19、被害人韩某甲的报案材料、房地产买卖合同、某房地产经纪有限公司定金收据、房款保管条证实，2014年8月韩某甲通过某房地产经纪有限公司介绍选中了刘某丁的二手房，经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，韩某甲、刘某丁、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，韩某甲向某房地产经纪有限公司交纳房款12万元，定金1万元的事实。
20、被害人田某某的报案材料、房地产买卖合同、某房地产经纪有限公司定金收据、房款保管条、收条证实，2014年8月田某某通过某房地产经纪有限公司介绍选中了李某壬的二手房，经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，田某某、李某壬、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，田某某向某房地产经纪有限公司交纳房款14.2万元，定金8千元、贷款办理费4千的事实。
21、被害人卢某的报案材料、房地产买卖合同、某房地产经纪有限公司定金收据、房款保管条证实，2014年9月卢某通过某房地产经纪有限公司介绍选中了张某戊的二手房，经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，卢某、张某戊、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，卢某向某房地产经纪有限公司交纳房款5万元，定金2万元的事实。
22、被害人韦某某的报案材料、房地产买卖合同、某房地产经纪有限公司定金收据、房款保管条、银行凭条证实，2014年9月韦某某通过某房地产经纪有限公司介绍选中了王某壬的二手房，经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，韦某某、王某壬、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，韦某某向某房地产经纪有限公司交纳房款38万元，定金2万元的事实。
23、被害人胥某某的报案材料、房地产买卖合同、某房地产经纪有限公司定金保管条、房款保管条、银行凭条证实，2014年9月胥某某通过某房地产经纪有限公司介绍选中了王某癸的二手房，经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，胥某某、王某癸、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，胥某某向某房地产经纪有限公司交纳房款3万元，定金1万元的事实。
24、被害人王某某的报案材料、房地产买卖合同、某房地产经纪有限公司定金保管条、房款保管条、收据证实，2014年10月王某某通过某房地产经纪有限公司介绍选中了陈某戊的二手房，经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，王某某、陈某戊、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，王某某向某房地产经纪有限公司交纳房款9.4万元，定金1万元的事实。
25、被害人李某丙的报案材料、某房地产经纪有限公司定金收款收据证实，2014年10月李某丙向某房地产经纪有限公司交纳购房定金2万元的事实。
26、被害人马某的报案材料、房地产买卖合同、某房地产经纪有限公司定金收款收据、房款保管条、补充协议证实，2014年7月马某选中了韩某丁的二手房，预通过某房地产经纪有限公司办理购房相关手续。经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，马某、韩某丁、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，王某某向某房地产经纪有限公司交纳房款14万元，定金1万元的事实。
27、被害人徐某某的报案材料、房地产买卖合同、某房地产经纪有限公司收据、定金保管条、房款保管条、银行凭条证实，2014年9月徐某某通过某房地产经纪有限公司介绍选中了李某癸的二手房。经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，徐某某、李某癸、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，徐某某向某房地产经纪有限公司交纳房款15.6万元，定金1万元的事实。
28、被害人朱某的报案材料、房地产买卖合同、某房地产经纪有限公司定金收款收据、房款保管条、还款协议证实，2014年8月朱某通过某房地产经纪有限公司介绍选中了郭某某的二手房。经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，朱某、郭某某、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，朱某向某房地产经纪有限公司交纳房款10万元，定金1万元的事实。
29、被害人谷某某的报案材料、房地产买卖合同、房款保管条证实，2014年6月谷某某通过某房地产经纪有限公司介绍选中了王甲某的二手房。经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，谷某某、王甲某、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，谷某某向某房地产经纪有限公司交纳房款10万元的事实。
30、被害人李某丁的报案材料、房屋出售定金收据、房款保管条、房地产买卖合同证实，2014年8月李某丁通过某房地产经纪有限公司介绍选中了多某的二手房。经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，李某丁、多某、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，李某丁向某房地产经纪有限公司交纳房款10.1万元，定金1万的事实。
31、被害人万某某某的报案材料、某房地产经纪有限公司收条、房屋出售定金收据、房款保管条、房地产买卖合同、还款承诺书证实，2014年4月万某某某通过某房地产经纪有限公司介绍选中了于某某的二手房。经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，万某某某、于某某、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，万某某某向某房地产经纪有限公司交纳房款30万元，贷款办理费4800元的事实。
32、被害人陈某某的报案材料、房屋出售定金收据、收条、房款保管条、房地产买卖合同、还款承诺书证实，2014年5月陈某某通过某房地产经纪有限公司介绍选中了苏某的二手房。经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，陈某某、苏某、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，万某某某向某房地产经纪有限公司交纳房款20.7万元，定金2万元，评估费2500元的事实。
33、被害人邱某某的报案材料、房屋出售定金收据、收条、房款保管条、房地产买卖合同证实，2014年5月邱某某通过某房地产经纪有限公司介绍选中了鲁某某的二手房。经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，邱某某、鲁某某、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，邱某某向某房地产经纪有限公司交纳房款9.8万元，定金2万元，贷款办理费3600元的事实。
34、被害人王某甲的报案材料、保管条、房款保管条、房地产买卖合同证实，2014年5月寇某某通过某房地产经纪有限公司介绍选中了王某甲的二手房。经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，王某甲、寇某某、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，王某甲向某房地产经纪有限公司交纳房款11万元，定金1万元的事实。
35、被害人熊某某的报案材料、定金收据、房款保管条、房地产买卖合同证实，2014年5月熊某某通过某房地产经纪有限公司介绍选中了郑某丙的二手房。经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，熊某某、郑某丙、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，熊某某向某房地产经纪有限公司定金2万元的事实。
36、被害人刘某某的报案材料、定金收据证实，2014年10月刘某某通过某房地产经纪有限公司前往城东翠雍星城看房，之后向某房地产经纪有限公司缴纳定金2万元的事实。
37、被害人王某乙的报案材料、定金收据、房款保管条、房地产买卖合同证实，2014年8月王某乙通过某房地产经纪有限公司介绍选中了方某某的二手房。经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，王某乙、方某某、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，王某乙向某房地产经纪有限公司交纳房款21万，定金1万元的事实。
38、被害人朱某某的报案材料、房地产买卖合同、收条、定金收据证实，2014年5月朱某某通过某房地产经纪有限公司介绍选中了雅某某的二手房。经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，朱某某、雅某某、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，朱某某向某房地产经纪有限公司交纳房款18万元、定金2万元、贷款办理费3900元的事实。
39、被害人余某的报案材料、收条、房屋预售合同证实，2014年8月余某听信某房地产经纪有限公司介绍以团购的方式购买翠雍星城的房屋，向某房地产经纪有限公司交纳团购名额费1.5万元的事实。
40、被害人牛某某的报案材料、收条、房屋预售合同证实，2014年8月余某听信某房地产经纪有限公司介绍以团购的方式购买翠雍星城的房屋，向某房地产经纪有限公司交纳团购名额费1.5万元的事实。
41、被害人杨乙的报案材料、证明、收条、收据、银行凭条、定金收据、房款保管条、房地产买卖合同证实，2014年8月杨乙通过某房地产经纪有限公司介绍选中了杨某丙的二手房。经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，杨乙、杨某丙、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，杨乙向某房地产经纪有限公司交纳房款15万元、定金1万元、贷款办理费1000元、评估费2540元的事实。
42、被害人黄某某的报案材料、房款保管条、定金收据、房地产买卖合同证实，2014年7月黄某某通过某房地产经纪有限公司介绍选中了刘某戊的二手房。经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，黄某某、刘某戊、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，黄某某向某房地产经纪有限公司交纳房款10万元、定金1万元的事实。
43、被害人陶某某的报案材料、房款保管条、定金收据、房地产买卖合同证实，2014年8月陶某某通过某房地产经纪有限公司介绍选中了李甲某的二手房。经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，陶某某、李甲某、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，陶某某向某房地产经纪有限公司交纳房款10万元、定金2万元的事实。
44、被害人马某甲的报案材料、房款保管条、定金收据、房地产买卖合同证实，2014年7月马某甲通过某房地产经纪有限公司介绍选中了李乙某的二手房。经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，马某甲、李乙某、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，马某甲向某房地产经纪有限公司交纳房款13万元、定金1万元的事实。
45、被害人马某乙的报案材料、房地产买卖合同、补充购房协议、房款保管条、定金收据、银行凭条、收据证实，2014年7月马某乙通过某房地产经纪有限公司介绍选中了黄某甲的二手房。经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，马某乙、黄某甲、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，马某乙向某房地产经纪有限公司交纳房款19.5万元、定金1万元、贷款办理费3000元的事实。
46、被害人韩某乙的报案材料、房地产买卖合同、定金收保管条证实，2014年9月韩某乙通过某房地产经纪有限公司介绍选中了张某己的二手房。经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，韩某乙、张某己、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，韩某乙向某房地产经纪有限公司交纳定金1万元的事实。
47、被害人孙某甲的报案材料、房地产买卖合同、房款保管条、定金收保管条证实，2014年3月孙某甲通过某房地产经纪有限公司介绍选中了王乙某的二手房。经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，孙某甲、王乙某、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，孙某甲向某房地产经纪有限公司交纳房款13万元、定金2万元的事实。
48、被害人马某丙的报案材料、定金收保管条证实，2014年9月马某丙预购买翠雍星城的房屋，向某房地产经纪有限公司交纳定金1.5万元的事实。
49、被害人邢某某的报案材料、房地产买卖合同、房款保管条、定金收保管条证实，2014年9月邢某某通过某房地产经纪有限公司介绍选中了杨某丁的二手房。经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，邢某某、杨某丁、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，邢某某向某房地产经纪有限公司交纳房款20.8万元、定金1万元。10月20日、21日该公司向邢某某退还3万元、8万元的事实。
50、被害人马某丁的报案材料、房地产买卖合同、房款保管条、定金收保管条证实，2014年9月马某丁通过某房地产经纪有限公司介绍选中了沈某甲的二手房。经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，马某丁、沈某甲、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，马某丁向某房地产经纪有限公司交纳房款10万元、定金1万元的事实。
51、被害人钟某某的报案材料、房地产买卖合同、房款保管条、定金收保管条、银行凭条证实，2014年10月钟某某通过某房地产经纪有限公司介绍选中了李丙某的二手房。经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，钟某某、李丙某、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，钟某某向某房地产经纪有限公司交纳房款25万元、定金1万元的事实。
52、被害人汪某某的报案材料、房地产买卖合同、房款保管条、定金收保管条证实，2014年7月汪某某通过某房地产经纪有限公司介绍选中了多某的二手房。经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，汪某某、多某、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，汪某某向某房地产经纪有限公司交纳房款10万元、定金1万元的事实。
53、被害人陈某甲的报案材料、房地产买卖合同、房款保管条、定金收保管条证实，2014年10月陈某甲通过某房地产经纪有限公司介绍选中了蔡某某的二手房。经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，陈某甲、蔡某某、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，陈某甲向某房地产经纪有限公司交纳房款13万元、定金1万元的事实。
54、被害人汪某甲的报案材料、房地产买卖合同、房款保管条、定金收保管条、收条证实，2014年6月汪某甲通过某房地产经纪有限公司介绍选中了马某癸的二手房。经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，汪某甲、马某癸、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，汪某甲向某房地产经纪有限公司交纳房款18万元、定金2万元、贷款办理费4000元的事实。
55、被害人马某戊的报案材料、房地产买卖合同、房屋买卖合同附属协议证实，2013年11月马某戊通过某房地产经纪有限公司介绍选中了张某庚的二手房。经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理房屋过户等事宜，马某戊、张某庚、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，马某戊向张某庚交纳部分房款，剩余5万房款由某房地产经纪有限公司保管的事实。
56、被害人马某己的报案材料、房地产买卖合同、定金收保管条、收条证实，2014年8月马某己通过某房地产经纪有限公司介绍选中了付某某的二手房。经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，马某己、付某某、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，马某己向某房地产经纪有限公司定金2万元、贷款办理费4000元的事实。
57、被害人朱某甲的报案材料、房地产买卖合同、房款保管条、定金收保管条、银行凭条证实，2014年6月朱某甲通过某房地产经纪有限公司介绍选中了马甲某的二手房。经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，朱某甲、马甲某、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，朱某甲向某房地产经纪有限公司房款15万元、定金1万元的事实。
58、被害人朱某乙的报案材料、房地产买卖合同、房款保管条、定金保管条、银行凭条证实，2014年9月朱某乙通过某房地产经纪有限公司介绍选中了王丙某的二手房。经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，朱某乙、王丙某、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，朱某乙向某房地产经纪有限公司房款19万元、定金1万元的事实。
59、被害人欧阳某的报案材料、房地产买卖合同、房款保管条、定金保管条证实，2014年10月欧阳某通过某房地产经纪有限公司介绍选中了何某的二手房。经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，欧阳某、何某、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，欧阳某向某房地产经纪有限公司定金1万元的事实。
60、被害人张某甲的报案材料、房地产买卖合同、房款保管条、定金保管条证实，2014年9月张某甲通过某房地产经纪有限公司介绍选中了钟某的二手房。经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，张某甲、钟某、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，张某甲向某房地产经纪有限公司房款8万元、定金1万元的事实。
61、被害人王某丙的报案材料、房地产买卖合同、定金保管条证实，2014年9月王某丙通过某房地产经纪有限公司介绍选中了张某辛的二手房。经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，王某丙、张某辛、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，王某丙向某房地产经纪有限公司定金2万元的事实。
62、被害人彭某某的报案材料、房地产买卖合同、定金保管条证实，2014年9月彭某某通过某房地产经纪有限公司介绍选中了张某壬的二手房。经商议某房地产经纪有限公司承诺帮助办理银行贷款等事宜，彭某某、张某壬、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，彭某某向某房地产经纪有限公司定金1万元的事实。
63、被害人李某戊的报案材料、房地产买卖合同、定金保管条证实，2014年9月李某戊预通过某房地产经纪有限公司购买王丁某的二手房，经商议李某戊、王丁某、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，李某戊向某房地产经纪有限公司定金3万元的事实。
64、被害人卜某某的报案材料、房地产买卖合同、定金保管条证实，2014年9月卜某某通过某房地产经纪有限公司介绍选中了李丁某的二手房。经商议卜某某、李丁某、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，卜某某向某房地产经纪有限公司定金1万元的事实。
65、被害人郑某甲的报案材料、房地产买卖合同、定金保管条证实，2014年10月郑某甲通过某房地产经纪有限公司介绍选中了沈某乙的二手房。经商议郑某甲、沈某乙、某房地产经纪有限公司签订三方房地产买卖合同，郑某甲向某房地产经纪有限公司定金1万元的事实。
66、证人陈某某证言证实，我哥哥陈广东2014年10月22日公安机关投案自首。是因为我们经营的某房地产经纪有限公司在经营二手房买卖中介业务过程中，将购房人交纳到公司的购房定金和首付款私自占为已有后，用于公司各项开支，导致现在无法与客户履行合同，无法将客户的钱退还。从2013年12月底开始爱屋及我公司将客户交纳到公司的购房定金和首付款私自占为公司已有，用于公司各项开支的。因为公司自身没有钱，在经营过程中没有盈利，公司人员多，无法支付公司这些人员及日常开支，又想把公司继续经营下去，所以就用了客户的定金和首付款。公司这样做我也没有商议过。我哥哥陈广东投案自首前的一两天给我说公司一共将客户的800万元的购房定金和首付款私自占为公司已有，用于公司各项开支了。开支用于1、爱屋及我公司所有人员工资、奖金、提成、总部及十家门店的办公用地租金，办公用品的采购，车辆的采购（两辆微型面包车、一辆汉兰达SUV）。2、用于青海发庆信息技术有限公司和兰州发庆信息技术有限公司所有人员工资、奖金、提成、办公用地租金，办公用品的采购。3、我哥哥陈广东以个人名义从爱屋及我公司客户交纳的定金和首付款中拿了一部分钱在陕西宝鸡于2014年4、5月份注册成立了一家名为“宝鸡某乙房产经纪有限公司”，又设立了5、6家分公以及启动这些公司时办公用地租金，办公用品的采购。4、白某某用客户的钱在西宁经济技术开发区半岛花园购买了一套房子，当时是马某庚给他找的房源，现在这套房子已经卖了，什么时间卖的我不清楚，也是马某庚帮白某某卖的，这个钱白某某是否还给公司我就不清楚了。我哥哥陈广东给我说大约用去30多户客户的购房定金和首付款，是从2013年12月底到2014年10月份。我们公司让客户交定金就是防止买卖双方客户与我们中介公司签订三方协议书后，客户悔约不进行交易，导致我们公司无法得到维权获取客户相应违约金。让客户交纳首付款就是为了防止客户通过我们中介公司这个平台双方取得联系后，双方私下交易，将我们中介公司抛开，导致公司无法挣取客户的中介费。在房屋中介行业上，国家没有具体规定要求购房人的定金和首付款必须交纳到中介公司，只是同行中其他公司都是将购房人的定金和首付款收取到自己的公司里，所以我们也是效仿来这样做的。针对我们公司来说，让购房人将购房定金和首付款交纳到公司，是我们公司自己决定的。公司用去客户的购房定金和首付款是代办二手房贷款、过户业务。公司没有办理完成上述30余户二手房贷款、过户事宜，因为我们公司和公司相关负责人将客户的购房定金和首付款私自占为公司已有和个人已有，用于公司各项开支以及个人投资开支，导致无法与客户履行合同，去给客户办理合同约定的业务事项。当时想的就是以收取后面客户的定金和首付款去填补之前客户的定金和首付款资金缺口。也就是拆东墙补西墙，但是越往后客户的定金和首付款这块的资金缺口越大，导致现在直接无法填补。公司之前已经将客户交纳的定金和首付款私自占为公司已有，用于公司的各项开支了，在收取后续客户定金和首付款时，公司是清楚要将客户的定金和首付款去填补之前客户的定金和首付款资金缺口，也是清楚无法履行合同的。公司以收取后面客户的定金和首付款去填补之前客户的定金和付款资金缺口的做法是我哥陈广东和白某某商量这样做的，没有和我商量。公司在2013年12月份前是否就存在将客户的购房定金和首付款私自占为公司已有和个人已有，用于公司各项开支以及个人投资开支的情况我不清楚，2013年12月份之前公司的财务情况我不清楚，经营效益情况我不清楚，公司也没有开过任何股东会通报过公司盈利或亏损情况。公司签订三方购房协议和交纳定金及首付款是由分公司也就是门店的业务员通过互联网、报纸广告等媒体寻找二手房源以及需要购买二手房的购房人，然后业务员联系购房人和房主来面谈房屋价格、中介费等事宜。商谈好后由门店业务员将房屋买卖双方带到世贸总公司，由总公司的业务经理出具固定格式的三方协议（房屋买卖合同）。总公司业务经理、房主、购房人商谈好后在公司总部签订三方协议，然后先收取购房人的购房定金。定金缴纳给我公司后，我公司会要求购房人在7个工作日内将购房首付款和贷款资料提供给我公司，我公司给购房人出具交款保管凭证。之后我公司信贷部人员去给客户办理房屋贷款手续及过户手续。我公司办理贷款业务的承诺是45个工作日内帮助购房人办理好房屋贷款以及过户的相关手续。首付款交纳的比例我公司规定最低首付款比例为总房价的30%。定金大部分为现金交纳，由业务经理将客户带到公司财物部进行交纳，首付款如何交纳我不清楚。根据总房价的3%收取中介费，中介费是在整个二手房买卖中介业务办理完成后才予以收取，也就是贷款事宜、过户事宜、首付款转交给出售方后。我公司与客户签订三方协议后，不论后续业务办理成功与否，业务员都会有提成，提成和工资一起发放。门店的业务员只要每签单一笔业务，就会和门店经理都有奖金，公司规定业务员签完一份合同就发放1000元的现金奖金，门店经理为600元，业务员为400元。总公司的员工没有签单奖金，只有固定的每月奖金，文员是300元，经理是500元。以上奖金和提成的发放标准是我哥哥陈广东自己制定的。某房地产经纪有限公司没有成立西宁和兰州这两家发庆信息技术有限公司时，公司的支出是由我哥哥陈广东进行批准支出，成立西宁和兰州这两家发庆信息技术有限公司后，某房地产经纪有限公司的日常开支支出由白某某进行批准后就可支出，但是有时大的资金支出还要上报我哥哥陈广东批准后，才可支出。陈广东决定注册成立发庆信息技术公司及宝鸡某乙二手房中介。公司将客户缴纳到公司的购房定金和首付款私自占有，用于公司的各项开支这种做法是陈广东决定的，我和白某某都没有参与决定。
67、证人马某庚证言证实，我在公司任职期间不清楚公司将客户交纳的定金和首付款私自用去的情况。让客户交定金和首付款从公司角度就是防止买卖双方客户与我们中介公司签订三方协议书后，客户悔约不进行交易，导致我们公司或受损方客户无法从违约者客户方得到维权获取客户相应违约金。同时就是为了防止客户通过我们中介公司这个平台双方取得联系后，双方私下交易，将我们中介公司抛开，导致公司无法挣取客户的中介费。从客户角度考虑就是为了将定金和首付款交到中介公司双方客户都放心。我们公司这样收取是公司自己决定的。公司收取客户的购房定金和首付款是代办二手房贷款、过户业务。签订三方购房协议和交纳定金及首付款办理流程是由分公司也就是门店的业务员寻找二手房源以及需要购买二手房的购房人，然后业务员联系购房人和出售方房主来面谈房屋价格、中介费等事宜。商谈好后由门店业务员将房屋买卖双方带到世贸总公司，由总公司的我负责的业务部人员出具固定格式的三方协议（房屋买卖合同）。之后由总公司业务部经理、房主、购房人商谈好后签订三方协议，然后先收取购房人的购房定金。定金交纳给我公司后，我公司会要求购房人在7个工作日内将购房首付款和贷款资料提供给我公司，我公司给购房人出具交款保管凭证。之后我公司信贷部人员去给客户办理房屋贷款手续及过户手续。我公司办理贷款业务的承诺是45个工作日内帮助购房人办理好房屋贷款以及过户的相关手续。首付款交纳的比例为总房价的30%，但是也有客户超出这个比例交款的。定金是签订完合同当时交纳，大部分为现金交纳，由业务经理将客户带到公司财物部进行交纳，财务人员不在的情况下是业务经理代收，之后转交给财务。首付款现金交款的流程和交定金是一样的，通过转账交纳的，公司会给客户提供中国银行和青海银行的对公账户，具体的开户行我不清楚。公司在收取客户的定金和首付款后有按照合同完全办理完毕的，也有没有按照合同约定办理完毕的。没有按照合同约定办理完毕的原因是收到房屋出售方交付首付款这个环节上，公司没有将临时保管收取购房人交付的首付款转交给出售方的房主，为什么我不清楚。每次客户找到我交涉首付款转款问题，我就把情况上报公司负责人白某某，但是白某某都是以各种理由拖延不出款。我也只好以他说的理由去答复客户，还有的客户多次找到我催要首付款，我就上报给白某某，白某某就让我给客户写个退款保证书。
68、证人白某某证言证实，我们公司从注册成立至今公司总体没有盈利，有600余万元资金缺口，就是公司将30、40余名客户共计交纳的600余万元的购房定金和首付款公司私自占为己有，用于公司各项开支和投资注册其他公司了，导致无法与客户履行合同，正常退款给客户。我公司做了很多二手房中介业务，都是收取购房人的定金和首付款并代办房屋过户及贷款手续，但是具体签单数我不清楚。其中也有按流程正常办理完毕的，根据目前公司大概有600余万元（购房人交纳的定金和首付款）资金缺口估算出有30余户购房人二手房中介销售业务的贷款事宜没有办理完成。是因为我公司将客户交纳到公司的购房定金和首付款私自占为公司已有，用于公司各项开支和投资其他项目了，导致我公司无法给客户办理相关业务履行合同。从公司注册成立接纳第一笔二手房买卖业务时就开始将客户交纳的定金和首付款私自占为公司己有，用于公司开支了。一开始是将客户的定金和首付款用于总公司成立，投资开设分公司以及公司日常开支、管理费用（包括公司工作人员绩效奖金、全体工作人员福利、提成）人员工资等支出使用了。之后陈广东意识到用去客户定金和首付款资金缺口的问题，就提议以公司名义扩大经营范围还是以我们三人为股东在西宁和兰州投资开设两家网络公司，用网络公司挣取的盈利来填补之前用去客户定金和首付款资金缺口，当时在西宁注册的公司名称是青海发庆信息技术有限公司（注册成立是2013年10月下旬到11','2018-09-23
20:22:37',0,'web',NULL),(13952926,'a3cf9424-c71d-48ca-a535-1e440bd7ae7f','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：60次\")});$(function(){$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");$(\"#Content\").html(\"此篇文书不存在!\");});$(function(){});','2018-09-23
20:22:37',0,'web',NULL),(13952927,'f72ac427-d6df-4662-85d4-3504bf5dc3af','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：47次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1012\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2015）皋搬民初字第445号\",\"法院地市\":\"南通市\",\"法院省份\":\"江苏\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"f72ac427-d6df-4662-85d4-3504bf5dc3af\",\"案件名称\":\"陈明亮与沙小勤民间借贷纠纷一审民事判决书\",\"法院名称\":\"如皋市人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"DocContent\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"诉讼记录段原文\":\"原告陈明亮与被告沙小勤民间借贷纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告陈明亮到庭参加诉讼。被告沙小勤经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1450505919000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"法院区县\":\"如皋市\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":null,\"附加原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"陈明亮与沙小勤民间借贷纠纷一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"陈明亮与沙小勤民间借贷纠纷一审民事判决书
（2015）皋搬民初字第445号\");$(\"#hidDocID\").val(\"f72ac427-d6df-4662-85d4-3504bf5dc3af\");$(\"#hidCaseName\").val(\"陈明亮与沙小勤民间借贷纠纷一审民事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2015）皋搬民初字第445号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"如皋市人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1012\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"如皋市人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"民间借贷纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2015-07-30\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"陈明亮,沙小勤\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民法通则》\',Items:[{法条名称:\'第九十条\',法条内容:\' 第九十条
合法的借贷关系受法律保护。
\'},{法条名称:\'第一百零八条\',法条内容:\' 第一百零八条
债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。
\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国合同法》\',Items:[{法条名称:\'第二百零七条\',法条内容:\'
第二百零七条
借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。
\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第一百四十四条\',法条内容:\'第一百四十四条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"陈明亮与沙小勤民间借贷纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-12-19\\\\\",\\\\\