广东省佛山市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）佛中法刑一终字第407号
原公诉机关佛山市南海区人民检察院。
上诉人（原审被告人）黄志强（化名黄强），男，1976年7月17日出生，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地广东省台山市台城��道环市中路**号***房。因本案于2013年6月25日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。
佛山市南海区人民法院审理佛山市南海区人民检察院指控原审被告人黄志强犯合同诈骗罪、票据诈骗罪一案，于2014年9月17日作出（2014）佛南法刑初字第917号刑事判决。原审被告人黄志强不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
2012年3月起，被告人黄志强开始以签发空头支票购买货物的方式，先后利用其在佛山市南海区大沥镇谭边工业区经营的南海某荣五金厂（又称动力五金制品厂、某钻五金制品厂，均未进行工商注册，以下简称某荣厂），以及其伙同梁某业、黄某创（另案处理）在广东省开平市设立的某发公司（未经工商注册）来骗取多家单位共��价值2926765元的货物，并将骗得的部分款项用于在澳门赌博挥霍。具体事实分述如下：
（一）被告人黄志强在经营某荣厂期间通过签发空头支票共1783500元骗得价值共计2062465元的货物：
1.2012年3月18日起，被告人黄志强向佛山市顺德区某菱粉末涂料有限公司（以下简称某菱公司）订购粉末涂料。至同年6月30日，某菱公司共向黄志强售出涂料113.134吨，合同价为1492786元。期间，黄志强向某菱公司开出支票三张，票面金额共计975910元。该三张支票陆续于同年6月18日、7月20日、8月8日到期后均因余额不足而无法兑现。
证实上述事实的证据有：
（1）被害单位（某菱公司）负责人廖某军的报案陈述及辨认笔录，反映：2012年3月，我公司的一名业务员黄某华在大沥镇谭边村谭边工业区找到一间动力五金厂（也叫某荣五金制品厂，负责人叫黄志强）联系业务，该厂需要黑色和白色的粉末涂料。从同月18日开始，我们陆续供货给某荣厂，他们厂的人签收了货物，但没有立即支付货款。我们送了数十批货后，对方都没有支付货款，我厂就在同年4月底派黄某华去某荣厂与黄志强结算。黄志强当时开具了一张金额为159383元的支票给我公司，该支票的兑现日期是同年6月18日。之后我们继续向某荣厂供货，而且数量越来越大，有时一次就供应10万元的货。由于黄志强之前开具的支票兑现日期太长，我就于同年5月与黄志强一起吃饭，让黄志强以后尽量将支票兑现日期提前，黄志强同意，因此我们就继续供货。同年6月初，黄某华又先后收回两张由某荣厂的黄志强开具的支票，一张金额为60万元，兑现日期是同年8月8日，另一张金额为216527元。与此同时，我们先后在同年6月18日、6月21日、6月26日到银行承兑黄志强开具的第一张支票，但都被退票。黄某华找黄��强了解情况，黄志强说先收回支票原件，之后他再直接把货款转账给我们，但实际上并没有付款给我们。期间我们继续供货给黄志强，至同年6月30日，我们共给某荣厂送货37批次，货物共价值1492786元，但我们一直没有收到货款。黄志强开出的三张支票金额共975910元，均未能兑现。同年6月30日，我打电话给黄志强（电话号码为某A号），发现他已经关机。后黄某华到黄志强的厂查看，发现某荣厂已经停工。同年7月5日，我与黄某华再次到该厂查看，发现多名事主到该厂追债，我想黄志强肯定是骗了很多人的钱后携款逃跑，所以到公安机关报案。
我们的行规一般都是先送货，后结算，一般一个月结算一次，由业务员跑业务，经过我们同意后再做。黄志强一般没有签送货单，由他们厂的工人签收。
我公司于2012年6月8日制作过一份对账单，由财务将该对账单传真给黄志强��业务员黄某华就从黄志强那里收了两张共计816527元的支票回公司，我公司财务就已经将该对账单原件撕毁了，因此我之前就没有提供该对账单给公安机关。那两张支票都是黄志强名下的个人支票，我之前已经将该两张支票的复印件交给公安机关了。该张对账单“收货款”一项注明已收159383元，但该159383元实际上就是以前面所提到的那张支票支付的。我公司发现该支票无法兑现后，就将该支票复印在一张A4纸上，而将支票原件给回黄志强了，黄志强收到该支票原件时就在复印件上注明“已收原件黄志强”字样。因此我公司至今也没有从黄志强那里收到过一分钱的货款。
廖某军对被告人黄志强进行了辨认。
（2）证人黄某华的证言及辨认笔录，反映：我是某菱公司的业务员。从2012年3月18日至同年6月30日，由我经手共向黄志强经营的某荣厂供应了37批次、价值总计1492786���的粉末涂料，黄志强开具了三张金额共计975910元的支票给我公司用以支付货款，但三张支票均因账户余额不足而被退票。
黄某华对被告人黄志强进行了辨认。
（3）证人程某贵的证言及辨认笔录，反映：我从2011年8月开始在某荣厂做仓库管理员。我没有见过某荣厂的营业执照，不清楚该厂有没有进行工商登记。某荣厂是生产风扇罩的，焊好的风扇罩需要喷涂，因某荣厂没有喷涂这道工序，黄志强就联系喷涂的厂家上门提货加工好后再进行销售。我不知道黄志强将喷涂好的成品风扇罩销售给谁，我只负责签发原材料。签收原材料基本上都是要两个人签名确认，除了收涂料可以由我一个人签名确认外，签收其他原材料基本上都是由我和经某辉一起签名确认的。有时经某辉不在厂里，就由我和黄志强或黄志强的父亲一起签名确认，但我和黄志强或黄志强的父亲一起签名确认只有两三次。我和经某辉在原材料供货商送货单上签的都是各自的姓名。一开始收涂料时，冯某斌（黄志强的小舅）也曾在涂料供货商的送货单上签过一个“斌”字。动力厂收的原材料中的铁线、“法兰”是厂里自用，不外发的；涂料则不在厂里用，只是外发，但外发是用于连同风扇罩喷涂加工还是直接销售我就不清楚了。我每收发一次原材料都会在厂里给我的实物出入账上如实记账，我会提供这本实物出入账给公安机关。厂里安排我记账是从2012年2月份才开始的，我只负责签收原材料和发涂料。发涂料要么是厂里直接开送货单，要么是冯某斌直接到仓库来领涂料。
某荣厂约在2010年11月成立直至经营到2012年4月中旬，都是由黄志强出资经营管理的，财务、购买原料、收支货款、工资等都由黄志强负责。2012年4月中旬后，有位新老板注资入厂，并派其姐妹的儿子��某文到厂负责收付货款、发放工人工资及管理等工作。新注资的老板就没有到厂直接参与经营管理，具体他怎样注资我不清楚。我也从没有见过新老板。
某菱公司从2012年3月18日开始销售涂料给某荣厂，至同年5月16日供应了很多次涂料，送货单据由我签收后都交给了黄志强，但我有实物出入记账本，都如实记录了相应的购货时间、型号、重量等内容。同年5月16日之后，某荣厂向某菱公司购买的涂料就没有直接送货到某荣厂了，至于送到哪里、数量多少，我不清楚。
某荣厂收到的涂料分别发去奥特、荣华、孟金、益金、顺裕、某途等公司，某途公司是过来装成品风扇网罩时将涂料一起拉走的，涂料送去奥特、荣华、孟金、益金、顺裕这些公司则都是冯某斌告诉我的。送货时我就按冯某斌所说的收货单位在送货单上填好后将送货单交给冯某斌去送货，并且我在实物出���账上记录清楚每次拉走多少，并注明是“斌运出”。
某荣厂由黄志强（后来加上何某文）负责购买、支付货款给供应商。2012年7月3日，黄志强、何某文在没有告知员工的情况下就不知所踪了，直至政府介入处理工人工资事宜都不出现。某荣厂共欠全厂工人约51万元工资。
程某贵对被告人黄志强进行了辨认，此外还辨认了李某洪（何某文）。
（4）证人经某辉的证言及辨认笔录，反映：我从2010年11月起在大沥镇谭边第二工业区的某荣厂做生产主管，负责与仓管员程某贵一起签收厂购买的原材料（按黄志强的吩咐必须两人签收）和管理员工的考勤、日常生产、产品质量等工作。黄志强告诉我这间厂是他独资经营的，黄志强负责原材料的进货、成品的销售、支付货款给原材料供应商、收取成品购货商的货款（单价）、发工资（现金）给厂里的员工等，相关的财物单据��括仓库的出入仓单（次月的月初必须由程某贵交上个月的单据给黄志强）、送货单、收付款单据等也都由黄志强掌管。2012年4月中旬之后，厂里有另外一个老板注资加入厂，这是黄志强告诉我及厂里的员工的。黄志强说那个老板很有钱，可以出资帮厂里渡过难关，但我从没有见过新注资金的老板。这个新老板只安排了他的外甥何某文当厂长并负责财务工作，同年4月的工资就是何某文以现金发给生产工人的，黄志强就不再负责厂里的财务了，只与何某文一起共同负责采购原料。仓库从2011年8月起都是由程某贵负责。
我不知道厂里的财务情况，之前基本上都会准时发工资，但2012年6月底就没有准时发同年5月份的工资。2012年7月3日，黄志强、何某文及新注资的老板在没有告知厂员工任何原因的情况下就关机潜逃了，厂里所有员工都没有收到同年5、6月份的工资。大沥镇政府、劳动局已经介入调查处置拖欠工人工资问题，经统计，某荣厂共欠工资约50万元。
经某辉对被告人黄志强进行了辨认，并辨认出李某洪（何某文）。
（5）证人李某鸿的证言及辨认笔录，反映：顺德某格电器有限公司是生产电风扇的，所需原料有风扇网罩、塑料、铁管等。我公司所需风扇网罩的供应商有某荣厂，顺德区顺力五金厂。从事风扇这个行业的公司，都是每年年初就要从风扇网罩供应商那里订购风扇网罩并预付货款的。我公司预付了130万元货款给某荣厂，此业务是我与某荣厂老板黄强谈的，直接给了预付款130万元给黄强。2012年3月，某荣厂交了部分风扇网罩给我公司。到同年4月，黄强交的货很少。同年5月至6月，我公司催黄强交货，黄强就将未喷涂的风扇网罩和喷涂的粉末涂料直接交给我公司，由我公司再委托其他公司喷涂。未喷涂的风扇网罩比原价���宜1.1元，而粉末涂料分黑色和白色两钟，黑色按每吨14000元计算，白色按每吨12000元算。两种颜色的涂料具体是多少我忘记了，只记得共收了四五十吨粉末涂料。同年7月初，黄强的手机关机，我公司无法与他联系，当时他还欠我公司20万元左右的风扇网罩没有交货。黄强交给我公司的涂料有顺德某菱公司生产的，该公司与我公司没有生意往来。同年4月，黄强因为交不够风扇网罩给我公司，就提出用涂料抵扣预付款，我公司同意，所以他将涂料送到我公司。黄强是广东省江门市人，真名黄志强，约45岁。
李某鸿对被告人黄志强进行了辨认。
（6）证人易某兵的证言及辨认笔录，反映：我所经营的某途五金厂于2011年12月开始与黄志强经营的某荣厂有生意来往，由我厂为某荣厂生产的风扇罩进行喷涂加工，至今该厂共欠我厂加工费234226元。此外，该厂支付过一张金额为90000元、到期日为2012年6月28日的支票给我厂，该支票无法兑现，金额尚未进入上述所欠加工费中。我厂为某荣厂加工风扇网罩所需的涂粉都是由某荣厂提供的。2012年4至同年6月某荣厂提供的涂料是某菱牌的。从同年5月开始，黄志强以某菱牌涂料抵扣之前欠我厂的加工费。
易某兵对被告人黄志强进行了辨认，并辨认出李某洪（何某文）、冯某斌（“阿斌”）。
（7）证人郭某静的证言及辨认笔录，反映：创汇领物业公司管理创汇领综合市场，我的工作是与承租方签订铺位租赁合同，收取承租方每个月的租金。创汇领综合市场C区05号铺的承租方未交2012年7月份租金。该铺位的承租方叫梁某业，我复印了他的身份证，但领取铺位钥匙的人叫冯某斌，另外与梁某业一起来的还有一名男子，该男子交了租金及保证金。该铺位是在2012年5月20日由上述三人一起租用的，交租金的男子交了40天的租金1434元和三个月的保证金3102元。到同年7月没人来交租金，我联系梁某业，但电话无人接听。
郭某静辨认出被告人黄志强是交租金的男子，梁某业是签合同的男子。
（8）某菱公司提供的支票三张（经黄志强辨认确认），出票人均为黄志强，其中：①中国农业银行支票一张，金额为159383元，出票日期为2012年6月18日，支票复印件下书“已收原件黄志强”；②中国建设银行支票一张，金额为216527元，出票日期为2012年7月20日；③中国农业银行支票一张，金额为60万元，出票日期为2012年8月8日。
（9）某菱公司提供的应收款对账单、购货单明细表及相应的出货单（均分别有程某贵、陈某义或冯某斌的签名），反映：某荣厂向被害单位的购货情况，其中2012年3月18日至同年4月28日购货价值159383元，同年5月2日至同月31日购货价值816527元，6月2日至同月30日购货价值516876元，合计共1492786元。
（10）某途五金厂提供的为某荣厂加工网罩的对账单、3月至6月收粉末数明细表及部分对应的送货单，经某辉提供的部分送货单原件（与某途五金厂出具的明细表对应），反映：某途五金厂为某荣厂加工风扇网罩的情况以及收取粉末冲抵加工费的情况，其中部分粉末的单价、总额、收取时间与被害单位某菱公司提供的对账单显示的相关货物内容一致，收取粉末价值共计284641元。
（11）某途五金厂提供的中国建设银行支票（经黄志强辨认）、退票理由书各一张，反映：出票人为黄志强，金额为90000元，出票日期为2012年7月28日的支票因账户余额不足被退票。
（12）铺位租赁合同，反映：2012年5月20日，由梁某业租赁大沥镇高尔夫路横岗村旋湾村民小组土名瓦岗地段村民委员侧C区05号铺位，租期至2012年11月30日。
（13）被告人黄志强在侦查阶段的供述，供称：我所经营的某荣厂于2012年3月份开始向某菱公司购买喷涂涂料，我直接与某菱公司的业务员黄某华联系业务。每次需要多少喷涂涂料，我就打电话给黄某华并叫他将喷涂涂料送到指定地点。一开始我是叫黄某华将某菱公司的喷涂涂料直接送到某荣厂仓库由程某贵签收，到同年5月中旬，因某荣厂的仓库漏雨，我就在南海区创汇综合市场租了一间铺位用于当仓库存放喷涂涂料。我记得当时因为我没有将身份证带在身上，而梁某业带着他的身份证，于是就用了梁某业的身份证来租赁该铺位，但该铺位的租金、押金是我交的，该铺位的使用权也是归我的。办完相关租赁手续后，我叫冯某斌帮忙去拿钥匙。之后，我就叫黄某华将某菱公司的喷涂涂料送到该仓库，当时我还另外请了一个老人临时帮忙看管该仓库，我记得该老人的名字是陈某义。我当时教了陈某义���么样收某菱公司运过来的喷涂涂料，即按某菱公司那张送货单收货，收齐货后，陈某义就要在该送货单上盖章或签他的名字，并留一联在仓库里让我查账，一联交某菱公司的送喷涂涂料司机。陈某义所盖的章的全称是“南海某荣五金制品厂仓库专用章”。直到2012年6月底，我都没有支付过一分钱的货款给某菱公司，我在某菱公司拿的喷涂涂料总价值约为150万元。经辨认，民警向我出示的三张金额分别为216527元、60万元、159383元的支票是我交给某菱公司用以支付货款的，应收账款对账单上的金额与三张支票票面金额相对应，该对账单应该就是某菱公司出售喷涂涂料给某荣厂的对账单。
我从某菱公司购买到的喷涂涂料中有部分用于我经营的五金制品厂的日常生产，有2吨以每吨12000元的价格卖给了易某兵，约30吨的涂料给易某兵用于抵扣我厂之前欠他的加工费，约60吨给���某格风扇厂用于抵扣之前我所收的预付款。我记得将该约60吨的涂料抵扣给某格风扇厂时的价格与我从某菱公司进货时的价格是差不多的，具体价格是多少我就记不清楚了，或许某格风扇厂的工作人员会记得清楚。某格风扇厂与我联系的经理名叫李某鸿。
2.同年5月22日起，被告人黄志强伙同李某洪（另案
处理）向佛山市南海区某威五金有限公司（以下简称某威公司）订购铁线。至同年6月26日，某威公司共向黄志强售出价值454131元的铁线，黄志强向某威公司开出支票五张，其中两张金额分别为44574元、79050元的支票已经兑现，另三张金额共计469050元的支票陆续于同年6月22日、6月23日、7月5日到期后因账户余额不足而无法兑现。
证实上述事实的证据有：
（1）被害单位（某威公司）负责人梁某锋的报案陈述及自述材料，反映：我公司在2012年5月22日下午和黄志强、李某洪达成向某荣厂供应铁线的协议。次日，黄志强向我公司提供了一张2012年6月23日到期的金额为21万元的中国农业银行支票，之后拉走价值21万元的铁线45吨。同年5月23日到6月26日期间，黄志强还多次到我公司拉走网罩，并开出四张中国农业银行的支票，其中金额为44574元的支票一张、金额为79050元的支票两张、金额为18万元的支票一张。上述支票中，金额分别为44574元、79050元的两张支票已经兑现，其余的支票均因对方账户余额不足而无法兑现。同年6月底，我公司派人到某荣厂找黄志强和李某洪，发现该厂已经关闭，黄志强和李某洪已经跑了。后我又打两人的电话，也无法打通，我们就到派出所报案了。根据统计，我公司共向黄志强供应价值454131元的货物，黄志强共开给我公司支票金额592674元，扣除已经兑现的123624元，尚欠33万多元。
（2）某威公司提供的工商登记资��、订货合同（其中编号为ZW20120522的合同经黄志强辨认确认）、送货明细表及相应的送货单（有程某贵、经某辉的签名），某荣厂员工程某贵提供的相关送货单、称重单原件，反映：2012年5月23日至同年6月26日，某威公司向某荣厂供应线材共计价值454131.76元。
（3）六张支票复印件（出票人为黄志强的四张支票均经黄志强辨认确认），反映：①中国农业银行支票一张，出票人为李某洪，出票日期为2012年6月23日，金额为21万元，支票右下角注“无钱”；②中国农业银行支票及退赔通知书各一份，出票人为李某洪，出票日期为2012年7月5日，金额为18万元，因余额不足被退票；③中国农业银行支票一张，出票人为黄志强，出票日期2012年6月22日，金额为79050元；④中国建设银行支票一张，出票人为黄志强，出票日期未填写完整，仅填写5日，金额为79050元；⑤中国农业银行支票��张，出票人为黄志强，出票日期未填写，金额为44574元，已入账；⑥中国农业银行支票一张，出票人为黄志强，出票日期为2012年6月10日，金额为79050元，已入账。
（4）被告人黄志强在侦查阶段的供述，供称：我记得差不多开了20万元的支票给某威公司，但具体开了多少数额和多少张支票记不得了，只有一张8万元左右的支票无法兑现。某荣厂满负荷生产的话每月要用8吨拉丝材料。某威公司送货单上有经某辉、冯某斌或程某贵的签名，我就认可已经收了某威的货。有一次我租了一辆车到某威公司拉货回某荣厂，在账上有记录。经辨认公安人员向我出示的相关材料，其中金额为44574元、79050元的两张支票已经兑付了；另有两张票号分别为1030443021151656、1030443013375606，金额均为79050元的支票是我给某威公司用于支付货款的，我记忆中使用建行的支票兑换农行的支票，实际上���开了一张无法兑付的支票；李某洪名下的21万元和18万元的支票我不清楚；订单编号为ZW20120522的合同是我经手签订的，约定向某威公司购买45吨拉丝，从2013年5月22日开始的；另一份编号为ZW20120616的合同可能是李某洪签订的，我不会确认。
3.同年5月，被告人黄志强因拖欠鹤山市某信五金制品有限公司（以下简称某信公司）至2011年12月21日为止的货款709482元而向该公司开出一张金额为5万元的中国农业银行支票，并于同年6月15日再次向某信公司订购价值25600元的货物。某信公司供货后，黄志强又向某信公司开出一张金额为6万元的中国农业银行支票。上述两张支票陆续于同年6月9日、7月26日到期后均因账户余额不足而无法兑现。
证实上述事实的证据有：
（1）被害单位（某信公司）负责人麦某晖的报案陈述及辨认笔录，反映：我公司是从2010年开始与黄志强有生意往来的。从2010年至2011年5月份，黄志强都能如期支付货款，但在2011年5月份之后，黄志强就以各种理由拖延支付货款。2011年期间，黄志强共向我公司购买价值919482元的风扇网罩法兰，他在2011年8月27日、9月30日、10月29日、11月25日共用支票支付了21万货款给我公司，尚欠货款709482元。2011年12月21日，黄志强又向我公司购买风扇网罩法兰，我公司按他的要求运一批到黄志强的厂，当时他写下欠条，没给现金。欠条的内容是欠我公司货款709482元。到2012年5月，黄志强给了我一张银行期票，金额为5万元，意思是先付一部分货款。该支票到期后，我发现无法兑现，就追问黄志强，他说没钱，迟一点还。到同年6月15日，黄志强又让我拉一批货给他，我又将价值25600元的货拉到黄志强的厂，当时黄志强没给我现金，也是开了一张金额为60000元、7月26日才到期的期票给我。到同年6月底，我开���打黄志强的手机，发现手机一直关机，且也找不到人，于是就报案。
麦某晖对被告人黄志强进行了辨认。
（2）某信公司提供的工商登记资料、欠条（经黄志强辨认）、对数表及相应送货单，反映：2011年5月至12月，某信公司与某荣厂交易金额共计919482元，扣减已付21万元，某荣厂尚欠某信公司货款709482元，黄志强于2011年12月21日出具欠条，确认该欠款金额。
（3）某信公司送货单一张，反映：2012年6月15日，某信公司向某荣厂供应价值25600元的货物一批，经手人为程某贵、经某辉。
（4）中国农业银行支票及退票理由书两份，反映：其中一份出票人为黄志强，出票日期2012年6月9日，金额为5万元（该支票经黄志强辨认），另一份出票人为李某洪，出票日期为2012年7月26日，金额为6万元，两张支票均因账户余额不足被退票。
（5）被告人黄志强在侦查阶段的供述，供称���我向麦某晖经营的某信公司购买过法兰，我给了麦某晖一张个人支票用以支付货款。经辨认，出票人为我本人，金额为5万元的支票就是我给麦某晖的，但另一张出票人为李某洪、金额为6万元的支票是怎么回事我就不清楚了，我不会确认的。此外，我签过一张欠条给麦某晖，欠条上注明我欠某信公司709482元，但我记得还过一部分钱给某信公司，具体多少记不清了，要对过账才知道，但我名下的5万元支票肯定是没有兑现的。我向某信公司购买的法兰都用于生产了，产品销售后的款项都用于支付其他货商了，也可能是我到澳门赌钱输了。我输了180万元。
4.同年3月31日，被告人黄志强向被害人叶某生购买49.82吨铁线，合同价为213572元，并委托叶某生交货给左先生。叶某生交付货物后，黄志强未支付货款。后经叶某生多次催讨，黄志强与叶某生签订还款协议，并于同年5月19日开出一张金额为228540元、出票日期记载为同年6月28日的中国农业银行支票给叶某生。后上述支票因账户余额不足而无法兑现。同年6月底，被告人黄志强关机逃匿。
证实上述事实的证据有：
（1）被害人叶某生的报案陈述及辨认笔录，反映：我是在2012年3月开始与黄志强做生意的，由我供应线材给黄志强，是黄志强主动打电话联系我的，我不知道他如何知道我的电话号码。我买到线材后就直接委托物流公司将货物送到黄志强指定的狮山某隆五金厂老板左先生处。我第一次跟黄志强交易时没有问题，黄志强确认收到货物后一个星期内通过银行转货款给我。之后在同月27日，黄志强又打电话给我，要我将50吨线材送到狮山某隆五金厂加工后给他，我们双方说好每吨线材4280元。我于同月31日从广州本钢建材销售公司以每吨4210元的价格买了49.82吨送到某隆五金厂，并由该厂老板左先生签收。按之前惯例，黄志强收货后会将货款汇到我农行账户，但过了几天我还没有收到货款，就打电话给黄志强，他说手头紧，让我等几天。同年5月19日，黄志强给我开了一张228540元的支票，并签了一份支付货款协议，说明欠我货款213572元，加上利息共计228540元，付款日期为2012年6月28日。支票到期后，我拿到银行兑付时发现账户没钱，就再打电话给黄志强，他说让我等等。到同年7月5日，我再打给黄志强，发现他已经跑了，厂也被村委会封了。
叶某生对被告人黄志强进行了辨认。
（2）被害人叶某生提供的订货单（经黄志强辨认）、称重单、交接单、支付货款协议（经黄志强辨认），反映：2012年5月19日，黄志强确认欠叶某生货款213572元，因未能到期支付，拖欠货款50日，加价300元／吨结算，实际支付货款228540元，付款日期为2012年6月28日。
（3）中国农���银行支票一张（经黄志强辨认）及退票通知书，反映：出票人为黄志强，出票日期2012年6月28日，金额为228540元，因账户余额不足被退票。
被告人黄志强在侦查阶段的供述，供称：我向一名姓叶的从事线材生意的老板购买过线材，我叫叶老板拉线材到左先生那里拉丝，之后再运回某荣厂。经辨认，支票额为228540元的支票和相关付款协议是我给那个叶老板的。
此外还有以下综合证据：
（1）被告人黄志强在侦查阶段的供述、审讯录像，供称：2010年10月，我在南海区大沥镇潭边工业区经营一间无牌五金制品厂，共投资了约120万元。该五金制品厂由我独自负责投资、生产经营及业务，没有到工商部门登记注册，但我跟厂里的员工、原材料供应商及客户都说过该五金制品厂的厂名，共有三个，分别是：某荣、某钻、动力。从2011年底开始，该五金制品厂的生意比较难做，��2012年3月，我就将自己在罗村上柏工业区经营的另一间无牌风扇配件厂以10万元的价格转让给一个湖北人经营，但资金还是难以周转。
我在经营大沥的五金制品厂期间开过一些支票给原材料供应商。这些支票都是以我的名义开的，并且支票上的金额、日期等都是我亲自填上去的，私人印鉴也是我盖上去的。这些支票有两种，一种是中国农业银行佛山罗村支行的支票，一种是中国建设银行佛山时代倾城支行的支票，开出的支票总金额共约200万元，我知道与这些支票关联的账户内是没有钱的。
在2012年4月至7月期间，我以自己的名义独自两次去澳门赌博，第一次用港澳通行证出境，输了80多万元；第二次用护照出境，一次又输了约100多万元。由于输了这么多钱，我就没有现金支付原材料款、加工费、工人工资及填补我之前开出去的那些支票。为此，我只好不再继续经营��五金制品厂，关机离开该厂了。
造成与我名下支票相关联的账户内没有钱的原因有两个，一是经营亏损，二是我去澳门赌博输了约180万元，这些钱都是从我经营的那间无牌五金制品厂里拿出来的。
该五金制品厂所有的原材料供应商都是我联系的，我与供应商联系好后，他们就会将原材料送到我指定的地点并通知我，我就委托经某辉、程某贵、冯某斌等人帮忙在供应商的单据上签收，程某贵还做了原材料、风扇网罩成品出入仓库的账本。2010年10月至2012年春节前，该无牌五金制品厂都是我投资并负责采购、销售等业务的。2012年春节后，由于我没有足够的资金周转，就通过一名供应商介绍了一名姓陈的老板给我认识。该老板说要注资到某荣厂，并派了李某洪到厂里协助我管理生产。然而在2012年春节至同年7月，该姓陈的老板并没有实际注资到厂里，而李某洪就从某荣厂领取了几个月的工资。因为姓陈的老板说要注资到某荣厂，所以李某洪到中国农业银行南海区罗村支行以其个人名义开了支票，我就将李某洪开的支票拿过一两张给原材料供应商，具体给了多少张以及给了哪个原材料供应商我也不记得了。李某洪开支票的账户内是没有足够的资金的。从事风扇网罩行业的工厂是不会被拖欠货款的，因为客户都要预付货款之后工厂才会生产风扇网罩。从我经营某荣厂开始到2012年7月初，没有任何人拖欠某荣厂一分钱货款。冯某斌是我前妻的弟弟，他在某荣厂其实就是一个打杂的，我所做这些骗人的事都与他无关。2012年7月2日我离开某荣厂时，厂内的设备和其他物品全部加起来应该值70万元，应该刚好够付拖欠的员工工资及一名于同年6月22日因公死亡的员工的赔偿金。
（2）业务信息系统企业登记查询结果及个体户机读档案登记资料，反映南海区工商行政管理局没有某荣厂或动力厂的企业电脑注册登记资料；佛山市南海区某钻五金厂于2011年12月30日已被注销，经营者为冯某斌。
（3）出入境记录查询，反映黄志强于2012年6月26日、30日两次通过拱北口岸出境。
（二）2012年12月起，被告人黄志强伙同梁某业、黄某创利用某发公司并签发空头支票共902500元骗得共价值864300元的货物：
1.2012年12月，被告人黄志强打电话联系被害人陈某铁，称要向陈某铁工作的深圳市高某华装饰材料有限公司（以下简称高某华公司）购买亮光白色固体涂料，协议价格每吨15500元。2013年1月3日，陈某铁送2吨涂料到开平后，黄志强带陈某铁参观开平派格某某厨具有限公司（实际经营人为余某强），谎称梁某业是该公司老板，以此骗取陈某铁信任。后黄志强通过现金及支票方式付款31000元给陈某铁。同月27日，黄志强到高某华公���自提3吨涂料，并以一张金额为46500元的支票支付货款。后因该支票无法兑现，黄志强汇款46500元用于支付货款。同年3月25日至4月，黄志强又陆续向陈某铁订购涂料共计15吨，并交给陈某铁一张金额为155000元的支票用以支付货款。期间，陈某铁陆续供货12吨（货物价值186000元）后，发现上述支票因账户余额不足无法兑现，遂停止供货。后陈某铁发现黄志强已关机逃匿。
证实上述事实的证据有：
（1）被害单位（高某华公司）员工陈某铁的报案陈述、自述书及辨认笔录，反映：2012年12月，我接到一名自称是开平市派格某某厨具公司的人员，名字为黄强的男子的电话，对方称要买涂料。经电话沟通，我们确定以现金交易，涂料售价为每吨15500元，第一批次为2吨，价值31000元。2013年1月3日，我自己将货送到开平市，黄强带我参观了派格某某厨具公司及车间，并说该厂房是他公司的，还介绍了老板梁某业。之后黄强给了我2万元支票和11000元现金，支票开户人是梁某业，后我到银行将支票兑现。黄强向我公司购买的第二批货的数量是3吨，货款为46500元，他于同月27日到我公司来提货，当日给了我一张金额为46500元的支票。过了几天我发现出票人梁某业的账户余额不足，经沟通，黄强在农行柜员机以现金形式存入46500元到我公司老板陈文钢的账户内。同年3月，黄强又致电我公司要求买5吨涂料。同月25日，我公司通过物流发货到开平市。到货后，我再次到开平市，见到黄强、梁某业及其助理、司机等人。经商议，约定除已交货的5吨外，我公司再交货5吨，黄强等人当场给付一张金额为155000元的支票给我，该支票到期日为2013年4月30日。同年4月12日，我公司将余下的5吨货发到开平市。同月底，黄强再次要5吨涂料，我考虑到上次的货款还没到账，���说只能发2吨，支票兑现后再发3吨。同年5月2日，我持155000元支票到银行要求兑付。次日，银行以出票人账户余额不足而退票。我联系黄强，他叫我同月9日再去银行兑现，我于是在同月9日到银行办理，但农行再次以同样理由退票。为此我再联系黄强，发现他已经关机，无法联系。我随即前往派格恒公司，该公司说没有黄强、梁某业等人，公司也不属他们。银行也说梁某业的手机一直关机。现在黄强等人还欠我公司货款186000元。
陈某铁对被告人黄志强进行了辨认，并辨认了梁某业、甄某河（梁某业的秘书）、黄某创（陈司机）。
（2）证人谭某波的证言，反映：我经营的开平市水口镇某通货运代理服务部是江门四通公司下属的代理服务部。大约在2013年3月至4月期间，深圳高某华公司通过金邦物流转发了装饰材料给我公司代运。我公司共帮高某华公司发过三次涂料，具体日期记不清了，收货人均是梁先生。经辨认，公安机关提供的三张提货表是我公司代运发货的单据，日期分别是2013年3月24日、4月12日、4月27日，我公司当时是按提货单登记的电话某A号联系梁先生，后梁先生在提货时凭身份证提走了货物。我现无法辨认梁先生。
（3）证人甄某河的证言，反映：我多年前就认识黄志强和黄某创、梁某业，是通过梁某业介绍认识黄志强、黄某创的。2012年年底，他们叫我问我舅舅所经营的开平市派格某某厨具有限公司是否需要亮光白色热固型涂料，我就带他们到我舅舅的公司。黄志强说可以每吨1万元的价格将涂料出售给我舅舅，但后来经过试验发现不合适，我舅舅没买。我带黄志强一人去过一次我舅舅的公司，带黄志强和黄某创两人一起去过两次。我不知道黄志强和黄某创及梁某业有没有一起到过我舅舅的公司。
（4）证人余某强证言，反映：我通过外甥认识梁某业十几年，在2012年底通过外甥认识黄志强。我外甥带他们到过我经营的开平市派格某某厨具有限公司问我要不要涂料，因经过试验发现不合适，我们就没用。黄志强当时说卖给我们的涂料价格是每吨1万元。我没印象黄志强带过外人到我工厂。
（5）高某华公司提供的工商登记资料、提货清单（经开平市水口镇某通货运代理服务部辨认确认），反映：2013年3月24日、4月12日、4月27日，高某华公司三次通过金邦物流发货，提货人签名为梁某业。
（6）广州市金邦快运有限公司托运单两张，反映：2013年4月10日，发货单位为高某华公司，收货人为梁某业（某A号），货物为粉末200件、5吨，发站（深圳），到站（开平新昌）；2013年4月27日，发货单位为高某华公司，收货人为梁某业（某A号），货物为粉末80件、2吨，发站（深圳），到站（开平��昌）。
（7）四通物流货运单两张，反映：2013年4月11日，广州至开平水口，收货人梁某业（某A号），货物为粉料200件、5吨，收货人签名为梁某业；2013年4月28日，广州至开平水口，收货人梁某业（某A号），货物为粉料80件、2吨，收货人签名为梁某业。
（8）中国农业银行支票（经黄志强辨认确认）及银行进账单、退票理由书复印件，反映：出票人为梁某业、金额为155000元，出票日期为2013年4月30日的支票于2013年5月2日、9日两次因账户余额不足而被退票。
（9）被告人黄志强在侦查阶段的供述，供称：2013年1月初，我在深圳市高某华公司买了2吨亮光白色热固型粉体涂料，价格为每吨15500元，共3.1万元。我和梁某业与该公司业务员陈某铁到开平市派格某某厨具有限公司参观，梁某业说公司是他的，实际上我不知道该公司是谁的。这批货梁某业给了我2万元支票和1.1万元现金交给陈某铁。第二次是在同年1月底买了3吨，货款46500元，梁某业交给我一张支票，因账户钱不够，我存了46500元到梁公司的账户。第三次是在同年4月中旬，我通过电话叫陈某铁送5吨货到开平市，他送货到开平后，是由我和梁某业、黄某创、陈志成接待他的。期间我们又叫陈某铁再送5吨货过来，梁某业开了一张155000元的支票给陈某铁。到同年4月底，我又叫陈某铁送5吨货过来，他只发了2吨。之后我就关掉手机，我共有186000元的货款没有付给陈某铁。我用黄强的名义和陈某铁联系，所用的电话号码现在忘记了。购进的那些涂料是黄某创卖掉的，他的电话我忘记了。我还没分到钱，梁某业只在汇盈公司给了我5000元。参与的人有梁某业和黄某创，梁某业请我买货，黄某创负责卖货，梁某业负责指挥。
我是在2012年初经黄某创介绍认识甄某河的，甄某河说开平市派格某某厨具有限公司的老板是他亲戚，我不知道梁某业带陈某铁去开平市派格某某厨具有限公司时是如何说的。
2.2013年5月，被告人黄志强打电话联系东莞市常平镇塑胶城锦宇塑胶原料经营部的喻某德，以某发公司的名义购买PP颗粒，协议价为每吨10500元。同月中下旬，黄志强两次汇款共计84000元向喻某德购买了8吨PP料。同年6月15日，黄志强要求购买30吨PP料，经喻某德多次拒绝后仍坚持。同月18日，喻某德与员工邓某波共同送货到某发公司，黄志强交给喻某德一张金额为315000元、出票日期记载为同年6月19日到期的中国建设银行支票。邓某波持票到银行转账时，银行告知三日后才可处理，喻某德遂相信支票可以兑现，返回东莞。同月25日，喻某德拿支票到银行兑现时，发现无法兑现。
证实上述事实的证据有：
（1）被害人喻某德的报案陈述及辨认笔录：2013年5月，我接到一���自称为黄强的男子的电话（号码某B号），称要买PP料。我说价格是每吨10500元，他要我送样本，我按要求寄给他。过了一星期，黄强让我发1吨料到开平市沙塘南庄地毯厂三号某发公司，当天下午他就汇给我10500元，之后我就发货。同月底，黄强又要求我发10吨货到某发公司，我说没那么多，他就要了7吨，同时也是汇了73500元到我账户，之后我通过鹏隆物流送货到某发公司。同年6月15日，黄强说要30吨货，我说没那么多，他说一定要30吨，我说要30吨的话他要给现金，他说可以。同月18日，我送30吨货到开平市某发公司，同日10时30分，黄强把一张中国建设银行的支票给我，我同事邓某波和黄强到建设银行办托收手续，银行说3日后到账，之后我们才把30吨料卸车。到了同月25日，我打电话给罗村开户行，才知道黄强给的是空头支票。之后我再打电话给黄强，他手机已经关机，某发公司也关门了。支票出票人是梁某业，金额是315000元。黄强年约40岁，身高约1米68，偏肥，平头。
喻某德对被告人黄志强进行了辨认。
（2）被害人提供的送货单，反映：2013年6月8日，锦宇经营部送PP颗粒30吨到某发公司，货物价值315000元。
（3）中国建设银行支票（经黄志强辨认确认）、银行进账单、退票理由书，反映：出票人为梁某业，金额为315000元，出票日期为2013年6月19日的支票于同月24日因出票人账户余额不足而被退票。
（4）被告人黄志强在侦查阶段的供述，供称：2013年5月中旬，我在网上看到东莞市锦宇经营部有PP料卖，就以黄强的名字用号码某B号打电话给喻先生。在电话里我们说好每吨10500元，他把样本给我看。后我汇了10500元到他账上，他就通过物流把货发到开平市沙塘镇南庄地毯厂3号某发公司。第二次我跟喻先生要10吨货，他说只有7吨，我���汇了73500元到他账上，他又把货发到某发公司。第三次是在同年6月初，我以黄强的名义打电话给喻先生，要30吨的货，他说没那么多的货，我说一定要30吨，他说要现金交易。我说现金金额太大，写支票给他，并承诺支票可以当天兑现。到同年6月中旬，喻一行三人把30吨的PP料运到我公司，我陪喻先生到开平市建设支票去兑现31.5万元的支票，那个经理嫌兑现支票太久，我们就回去下货，把货下了我陪他们吃过饭就走了。货是我用梁某业的名义签收的。我不知道账户里是不是有钱，是梁某业叫我给喻先生支票的，梁某业在整个交易过程中都没有出现过。货被黄某创卖了，我不知道卖到哪里。
3.同年5月17日，被告人黄志强以某发公司名义向被害人杨某方购买高光白色粉末涂料，双方约定交易价格为每吨17300元。同月24日，杨某方与司机杨某其共同送991公斤涂料到某发公��，黄志强支付现金17144元。期间，黄志强对杨某方谎称在场的黄某创是老板梁某业派来监视自己的人，要求之后交易用支票付账，杨某方同意。同年5月26日至6月19日，黄志强又陆续向杨某方订购涂料25吨，并开出三张总金额为432500元的中国建设银行支票给杨某方。期间，杨某方陆续供货21吨（货物价值363300元）后发现上述支票因账户余额不足而无法兑现。
证实上述事实的证据有：
（1）被害人杨某方的报案陈述及辨认笔录，反映：2013年5月17日15时25分，我接到自称黄强的男子的电话（号码为某B号），他问我有没有高光白色粉末涂料，我说有，他跟我要样品。我调好样本后按他说的地址寄到某发公司，后黄强打电话给我说可以用，双方约定交易单价是每公斤17.3元。第一次交易是在2013年5月24日，我和司机一起运了991公斤的粉末到开平市某发公司仓库，当时在场的除了��强外，还有一名自称陈某诚的男子。卸了货后，黄强给了我现金17144元，还叫我一起喝茶。聊天时，黄强说陈某诚是老板派来监视他的，还说以后想换成支票交易，我答应了。同月26日，黄强要5吨货，我和司机于同月31日送货到开平市，黄强先拉我去吃饭，饭后他让我卸货到仓库，我见到了黄强公司的老板梁某业。之后黄强给了我一张86500元的支票。同年6月3日，黄强又打电话给我要10吨粉末，并说如果我没时间，他就让陈某诚带支票过来提货，我给陈某诚500元运费就可以，我同意了。同月8日，陈某诚驾驶一辆大货车来我公司，我只给了他7000公斤粉末，并开了一张欠3000公斤的欠条，陈某诚给了我一张173000元的支票。同月15日，我和司机开车送3000公斤粉末到某发公司仓库，当时只有陈某诚一人，他把欠条还给我。同月16日，黄强打电话','2018-09-23
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盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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