安徽省合肥市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）合刑终字第00279号
原公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。
上诉人（原审被告人）吴怀勤。2013年7月23日因涉嫌犯合同诈骗罪被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年8月28日经合肥市瑶海区人民检察院批准，次日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。
辩护人陈康，安徽陈康律师事务所律师。
辩护人庄宗星，安徽陈康律师事务所律师。
合肥市瑶海区人民法院审理合肥市瑶海区人民检察院指控原审被告人吴怀勤犯合同诈骗罪一案，于2014年8月28日作出（2014）瑶刑初字第00340号刑事判决。本院审理后，于2014年12月11日作出（2014）合刑终字第00351号刑事裁定，以原判认定部分事实不清，裁定：撤销原判，发回重审。合肥市瑶海区人民法院依法另行组成合议庭，于2015年4月22日作出（2015）瑶刑初字第00114号刑事判决。宣判后，原审被告人吴怀勤不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2015年8月4日、9月10日两次公开开庭审理了本案。合肥市人民检察院检察员刘刚出庭履行职务，上诉人吴怀勤及其辩护人庄宗星到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：2003年4月，被告人吴怀勤在工商管理部门注册成立合肥瑶海区神州货物配载部（以下简称配载部），经营地点先后搬迁至合肥市瑶海区安徽大市场文体市场、定远路与凤阳路交口橘郡万绿园四期7幢108号、苹果家园采石北路。经营“合肥市安徽大市场”至“安庆市光彩大市场”的货运线，为客户托运货物、代收货款。被告人吴怀勤安排其儿子吴某甲负责合肥市安徽大市场的经营业务，被告人吴怀勤负责配载部在安庆市光彩大市场的经营业务。合肥市的供货商（发货人）到被告人吴怀勤的配载部托运货物，双方约定由配载部将供货商的货物运输到安庆市光彩大市场，从收货人处代收货款转交给合肥市的供货商，被告人吴怀勤以代收货款的千分之一向供货商收取手续费，并按照约定向收货人或者供货商收取运费。配载部开具《神州货运货运单》一式三份，第一联白色货运单（存根）配载部留存，供货商手执第二联红色货运单，作为从配载部领取代收货款的凭证。双方约定在货运单上注明“提付”，由安庆市的收货人支付运费，货运单上注明“回付”，则由合肥市的供货商支付运费。配载部将托运的货物连同另外两联货运单运输到安庆市光彩大市场，由被告人吴怀勤自己或者安排员工将货物及第三联绿色货运单送给收货人，收货人在第一联白色货运单上签名，并支付货款及按照货运单注明的“提付”支付运费。被告人吴怀勤将代收的货款情况制成表格，由送货的驾驶员带回交给吴某甲，并将货款转入吴某甲银行账户。吴某甲按照表格将代收的货款发放给合肥市的供货商，并按代收货款的千分之一向供货商收取手续费，其中小部分货运单上注明“回付”的，直接从代收的货款中扣除运费，剩余货款发放给合肥市的供货商，同时收回供货商持有的第二联红色货运单。2012年底，被告人吴怀勤将从安庆市光彩大市场收货人处代收的货款不及时交给合肥市安徽大市场的供货商，从中截留代收的货款供自己使用。截止2013年1月底，被告人吴怀勤截留代收的货款总计957482元没有交给安徽大市场四十六名供货商，各被害人货款损失分别为：音邦乾7853元、孔某甲14540元、王某乙13700元、李忠霞（何某）12365元、周某34489元、魏某6345元、许某乙15305元、凌某28766元、张某乙6897元、陈某甲遂12709元、李树珍5850元、张某丙9600元、范某70373元、朱某甲31680元、吴某乙16326元、孙某丙9756元、孔某乙9720元、钱某3844元、李某丙17881元、刘某戊31950元、张某丁2400元、金某41235元、朱某乙5948元、王某丁6511元、王某丙6303元、王某戊31336元、刘某己20718元、胡某22659元、杨某甲5370元、窦某15688元、王某己33362元、洪某6904元、高某2436元、张某戊8000元、吴某丙7611元、杨某乙30452元、陈某乙474元、杨某丙26054元、卢某23950元、俞某5835元、王某庚20937元、赵某乙22420元、郑某6793元、栾某18852元、林某20827元、孙某乙204458元。被告人吴怀勤截留代收的货款总计957482元，四十六名被害人按约定以代收某的千分之一向被告人吴怀勤缴纳手续费合计人民币957.48元。货运单注明“回付”应由被害人向配某缴纳运费为：赵某乙411元、孙某乙4004元、刘某戊360元、胡某175元、窦某113元、王某己356元，合计人民币5419元。被告人吴怀勤实际非法占有被害人货款共计人民币951105.52元，被其用于“拆东墙补西墙”归还个人债务等肆意占有使用。2013年2月3日、2月6日，被告人吴怀勤先后将在合肥市与安庆市的配载部关闭，更换手机号码与被害人断绝联系，并躲避被害人。
2013年7月21日晚18时45分，被告人吴怀勤在六安市裕安区古城花园雅居快捷宾馆被六安市公安局南门派出所抓获归案。案发后，被告人吴怀勤将非法占有被害人的款项，肆意用于归还个人债务等使用，归案后没有追回。
原判认定上述事实的证据有：
一、书证
1、企业注册信息证实，2003年4月14日，被告人吴怀勤在工商管理部门注册成立了合肥瑶海区神州货物配载部。被害人音邦乾、孔某甲、王某乙、周某等人在工商管理部门注册领取营业执照等相关信息。
2、《神州货运货运单》证实，被害人音邦乾、孔某甲、王某乙、周某等四十六名被害人与被告人吴怀勤经营的配载部订立货物运输合同，配载部开具《神州货运货运单》一式三份，第一联白色货运单（存根）配载部留存，被害人手执第二联红色货运单，作为从配载部领取代收某的凭证，第三联绿色货运单交给收货人。货运单上载明货物名称、代收某的金额、运费及付款方式等。
3、三本收取货款记账本证实，2013年1月1日至2月5日李某乙共收款人民币1429867元（其中2013年1月25日至2月5日收款505290元）。刘某丁共收款人民币1127972元（其中2013年1月25日至2月5日收款780134元）。
4、代收某表格及发放货款日记账证实，吴某甲根据被告人吴怀勤制作的代收某表格，于2013年1月1日至1月24日向发货人发放货款共计人民币2645683元。2013年1月25日以后没有向发货人发放货款记录。
5、银行流水账证实，被告人吴怀勤银行账户2013年1月1日至2月5日共入账410万余元，2月5日以后没有进账。吴某甲银行账户2013年1月1日至2月1日共入账人民币236.5万元（均是被告人吴怀勤转入，并扣除银行手续费），以后没有进账。收货人吴群于2013年2月5日给被告人吴怀勤账户转账77650元，用于支付被害人孙某乙货款，被告人吴怀勤通过网银仅转账5万元给被害人孙某乙。
二、公安机关核对被害人货款损失情况统计表证实，公安机关经核对被害人的陈述、收货人及吴某甲等人的证言某核对出各被害人的货款损失，即公诉机关起诉书指控的各被害人货款损失金额。
三、归案经过证实，2013年7月21日晚18时45分，被告人吴怀勤在六安市裕安区古城花园雅居快捷宾馆被六安市公安局南门派出所抓获归案。
四、户籍证明证实，被告人吴怀勤于1962年3月28日出生，作案时已经成年等身份情况。
五、收货人书写的证明
1、潘炳玉证实，他在安庆光彩大市场经营创意家电配件，吴怀勤的女婿刘某丁在2013年春节后将货送到门店，他支付货款共计5370元。
2、丁道平证实，他经营安庆东杰家电商行，他是提货付款给神州物流的吴怀勤1900元货款。
3、钱祥敏证实，他经营电子元件，他于2013年2月8日前交给神州物流的吴怀勤13006元的货款。
4、孙某甲证实，他在安庆光彩大市场经营又一佳百货，他付现款提货给神州物流2216元货款。
5、陈友军证实，他在安庆光彩大市场经营友军电器，将1640元的货款已支付给神州物流。
6、余谋全（附记账单）证实，他经营电子元件，于2013年1月30日将3850元货款支付给神州物流的吴怀勤。
7、何承国证实，他在安庆光彩大市场经营新一代玩具批发部，将1330元货款已支付给神州物流。
8、阮伟证实，他经营伟业数码电器，于2013年1月28日将6989元货款支付给神州物流的吴怀勤。
9、方国华证实，他经营电器，于2013年2月1日将3866元货款支付给神州物流。
10、王仁贵（附记账单）证实，他经营百货，于2013年1月26日将720元货款交给了神州物流的吴怀勤。
11、胡晴证实，她经营钟表电器，于2013年1月份将6082元货款交给神州物流的吴怀勤。
12、夏早容证实，她经营国镁电子，于2013年1月20日将35921元货款交给神州物流的吴怀勤。
13、陶小梦证实，她经营电器，将7057元货款交给神州物流的吴怀勤。
14、张良梅证实，她在安庆光彩大市场经营建平文体商行，神州老板女婿在正月初九上门收取两笔货款4794元。
15、刘同兵证实，他在安庆光彩大市场经营新世纪电子商行，神州物流的老板吴怀勤上门收取5500元货款（发货人是孔某甲）。
16、陶克道证实，他于2013年1月29日将13700元货款（发货人是王某乙）交给神州物流的吴怀勤。
17、方玉友证实，他在安庆光彩大市场经营窗帘门帘，于2013年1月29日将1260元代收款交给神州物流。
18、王丰平证实，他在安庆光彩大市场经营百货批发，于2013年1月15日前将980元货款交给神州物流的吴怀勤。
19、宋来发证实，他在安庆光彩大市场经营窗帘，将共计1540元货款交给神州物流的吴怀勤带给发货方。
20、毛忠证实，他在安庆通配家具大市场经营窗帘布等，于2013年1月23日将8660元货款交给神州物流的吴怀勤。
21、朱三九证实，他在安庆光彩大市场经营，于2012年12月20日、2013年1月29日分别将490元、1410元两笔共计1900元货款交给神州物流的吴怀勤。
22、张某甲证实，他经营百货，于2013年2月3日将五笔共计27346元货款（发货人周某）交给神州物流吴怀勤。
23、张斗应证实，他在安庆光彩大市场经营小百货，于2013年2月1日将2700元货款交给神州物流的吴怀勤。
24、徐成忠证实，神州物流在他处收取四笔共计6930元货款，均由神州物流的工作人员上门收款结清。
25、王和根证实，神州物流在他处收取四笔共计7085元货款，均由神州物流的工作人员上门收款结清。
26、程光胜证实，他于2013年1月26日将合肥的许某乙发给商行音响线材款1290元货款交给神州物流带款。
27、魏红学证实，她于2013年1月31日将两笔共计10900元货款（发货人张某丙）交给神州物流的吴怀勤。
28、鲍某（附收款凭证）证实，他在安庆光彩大市场经营小家电、百货，于2013年1月17日将四笔共计46868元货款（发货人李某丙、朱某乙）付给神州物流的老李，并有老李收款凭证。
29、刘某甲（三份证明）证实，他在安庆光彩大市场经营百货，于2013年1月3日、1月29日将1670元、907元、4935元、980元、1890元、2014元六笔共计12396元货款交给神州物流的吴怀勤。
30、何本顺证实，他在安庆光彩大市场经营电子百货，于2013年1月25日将两笔共计2000元货款交给神州物流的吴怀勤。
31、吴兵证实，他在安庆光彩大市场经营小家电，于2013年2月5日将三笔共计4700元货款（发货人刘某戊）交给神州物流的吴怀勤。
32、程正红证实，她在安庆光彩大市场经营家电，于2013年2月5日将1700元、1600元、1600元三笔共计4900元货款（发货人罗斌）交给神州物流的吴怀勤。
33、徐从海证实，他在安庆光彩大市场经营制冷配件，于2013年2月2日将三笔共计6000元货款交给神州物流的吴怀勤。
34、王和根（小）证实，他在安庆光彩大市场经营小家电，于2013年1月22日将两笔共计7700元货款交给神州物流的吴怀勤。
35、沈某证实，他在安庆光彩大市场经营小电器，将2790元货款交给了神州物流的吴怀勤。
36、方书华证实，他在安庆枞阳门市场经营电器等，于2012年12月1日左右将1420元货款交给神州物流的吴怀勤。
37、阮宜志证实，他在安庆光彩大市场经营电器配件，于2012年12月27日将8860元货款交给神州物流的吴怀勤。
38、曹某证实，他在安庆光彩大市场经营文化用品，于2013年1月30日将710元、1271元两笔共计1981元货款（发货人王某丙）交给神州物流的吴怀勤。
39、夏晓清证实，她在安庆光彩大市场经营文体，于2013年1月30日左右将691元货款交给神州物流的吴怀勤。
40、孙军平证实，他在安庆光彩大市场经营文体，于2013年1月10日将两笔共计12580元货款交给神州物流吴怀勤。
41、张卉证实，她在安庆枞阳门市场经营文体，于2012年12月30日左右将12300元货款交给神州物流的吴怀勤。
梁明亮证实，他在安庆光彩大市场经营文体等，于2013年1月23日将7770元货款交给神州物流的吴怀勤。
李某甲证实，他在安庆光彩大市场经营文体，于2013年1月14日将三笔共计2445元货款交给神州物流的吴怀勤。
丁贵英证实，他在安庆光彩大市场经营电器，于2013年1月5日将三笔共计11400元货款（发货人王建州）交给神州物流的吴怀勤，并附有吴怀勤收款凭证。
吴成春证实，他在安庆光彩大市场经营电器，于2013年1月31日、2月5日分别将5400元、9500元共计14900元货款交给神州物流的吴怀勤，并附有吴怀勤收款凭证。
包诚证实，他在安庆光彩大市场经营装饰材料，于2013年1月21日、1月26日分别将3240元、7890元两笔共计11130元货款（发货人胡某）交给神州物流的吴怀勤。
谢小平证实，他在安庆光彩大市场经营五金等，于2013年1月23日将5325元货款交给神州物流的吴怀勤。
陈光峰证实，他在安庆光彩大市场经营五金，于2013年1月20日至1月29日分别将2900元、1800元、6500元三笔共计11200元货款交给神州物流的吴怀勤。
张和七证实，他在安庆迎江区龙狮乡任店新村经营家装、小五金，于2013年1月31日在神州物流收到发货人胡某发来的一批货物，实付6900元货款。
方玉友证实，他于2013年1月18日将1190元货款（发货人高某）交给神州物流的吴怀勤。
陶运阳证实，他在安庆光彩大市场经营，于2013年1月9日将6240元货款交给神州物流的吴怀勤。
阮小山证实，他在安庆光彩大市场经营，于2013年1月13日将1200元货款交给神州物流的吴怀勤。
梁明亮证实，他在安庆光彩大市场经营文体、体育，于2012年9月30日将2920元货款（发货人杨某乙）交给神州物流的吴怀勤。
项秀梅证实，她在安庆光彩大市场经营百货用品，于2012年12月28日将516元货款交给神州物流的吴怀勤。
李银证实，他在安庆光彩大市场经营文体百货，于2013年1月31日将3552元货款交给神州物流的吴怀勤。
张勋应证实，他在安庆光彩大市场经营文体用品，于2012年12月30日、2013年1月29日分别将424元、1459元两笔共计1883元货款交给神州物流的吴怀勤。
陈志兵证实，他在安庆光彩大市场经营电器配件，将10210元货款（发货人陈某乙）交给神州物流的吴怀勤。
张健证实，他在安庆光彩大市场经营文体用品，于2013年元月19日将4823元货款（发货人杨某丙）交给神州物流的吴怀勤。
许邦水证实，他在安庆光彩大市场经营文体用品，于2013年2月17日将五笔共计4770元货款（发货人杨某丙）交给了神州物流的刘某丁。
汪玉花证实，她在安庆光彩大市场经营电器，于2013年1月28日将三笔共计14936元货款（发货人栾某）交给神州物流的吴怀勤。
六、证人证言
1、证人陶某的证言证实，他在安庆光彩大市场做小家电生意，营业执照上叫铁夫电器商行。他认识在安庆光彩大市场搞神州物流的吴怀勤，吴怀勤主要是做合肥安徽大市场到安庆光彩大市场的物流。合肥的供货商通过神州物流把需要的货送到他店面，他在《神州货运货运单》（白色）上签上他名字，同时还给他一份货运单（绿色）。后安庆的神州物流的会计老李拿着签有他名字的白色货运单找他要款，他按照货运单上的数额付清款项，并在货运单上写上“已付”，证明这笔货款其已经付清。神州物流再把白色货运单带回，收款的人还要在他自己的记账本上签上名字。
合肥的供货商魏某1220元的货；吴某乙488元的货；李某丙三笔410元、3640元、2250元的货；王某戊两笔4250元、2400元的货；卢某9970元的货，货物都已收到。过年前，货款都已支付给物流会计老李，并有老李的签收能证明。
2、证人刘某甲的证言证实，他在安庆光彩大市场做小家电生意，营业执照上叫胜芳电子。他认识在安庆光彩大市场搞神州物流的吴怀勤，吴怀勤主要做合肥安徽大市场到安庆光彩大市场的物流。合肥的供货商通过神州物流把他需要的货送到他店面，他收货、付款等手续与陶某相同（略）。
合肥的供货商周某六笔1374元、2960元、1670元、907元、2449元、4955元的货；魏某三笔840元、1100元、875元的货；李某丙两笔980元、1890元的货；金某四笔2560元、1170元、2320元、1177元的货；朱某乙三笔2014元、2014元、1904元的货，货物都收到了。过年前，吴怀勤的女婿小刘到店内收取货款，都付清了，小刘在他的记账本上签上名字。
3、证人侯某的证言证实，他在安庆光彩大市场做百货生意，营业执照上叫启胜百货。他认识安庆光彩大市场搞神州物流的吴怀勤，吴怀勤主要做合肥安徽大市场到安庆光彩大市场的物流。他从安徽大市场进货都是经过吴怀勤的神州物流拉到他店面。他收货、付款等手续与陶某相同（略）。
合肥的供货商赵某乙两笔4118元、6518元的货，货物都收到了。过年前，神州物流会计老李到他店面收取货款，他将货款都给老李了，并有老李的签收能证明。
4、证人黄某的证言证实，他在安庆光彩大市场做百货生意，营业执照上叫安龙百货商行。他认识在安庆光彩大市搞神州物流的吴怀勤，吴怀勤主要做合肥安徽大市场到安庆光彩大市场的物流。他从合肥安徽大市场进货都是经过吴怀勤的神州物流运到安庆，后他带货款到神州物流部去提货。供货商陈某甲遂的电料货款3709元，他到神州物流部提货时就将这笔货款交给物流部，交款后物流部才把货给他，同时他在白色货运单上签名，还有一份绿色货运单留给他。
5、证人许某甲的证言证实，他在安庆光彩大市场做小家电生意，营业执照上叫四友电子商行。他认识在安庆光彩大市场搞神州物流的吴怀勤，吴怀勤主要做合肥安徽大市场到安庆光彩大市场的物流。他从合肥安徽大市场进货都是经过吴怀勤的神州物流拉到他店面。他收货、付款等手续与陶某相同（略）。合肥的供货商李忠霞四笔1475元、3430元、610元、4370元的货；丁杰两笔850元、3403元的货；俞某3865元的货；王某庚两笔6530元、600元的货；时光荣3530元的货，货物都收到了。过年前，神州物流会计老李到他店面收取货款，他将货款都给老李了，并有老李的签收证明。
6、证人刘某乙的证言证实，他在安庆光彩大市场做小家电生意，营业执照上叫佳兴电工材料商行。他认识在安庆光彩大市场搞神州物流的吴怀勤，吴怀勤主要做合肥安徽大市场到安庆光彩大市场的物流。他从合肥安徽大市场进货都是经过吴怀勤的神州物流拉到他店面。他收货、付款等手续与陶某相同（略）。合肥的供货商窦某1094元的货，货物都收到了。腊月20日前后，神州物流会计老李到他店里收取货款，他将货款付给老李，并在白色货运单上写已付清。
7、证人沈某的证言证实，他在安庆光彩大市场做小家电生意，营业执照上叫加胜电器商行。他认识在安庆光彩大市场搞神州物流的吴怀勤，吴怀勤主要做合肥安徽大市场到安庆光彩大市场的物流。他从合肥安徽大市场进货都是经过吴怀勤的神州物流拉到他店面。他收货、付款等手续与陶某相同（略）。合肥的供货商朱某甲三笔1480元、627元、1600元的货；金某1660元的货；朱某乙两笔3970元、2790元的货；王建州1900元的货，货物都收到了。过年前，神州物流会计老李到他店里收取货款，他将货款都付给老李，并在白色货运单上写上已付。
8、证人刘同兵的证言证实，他在安庆光彩大市场做小家电生意，营业执照上叫新世纪电子商行。他认识在安庆光彩大市场搞神州物流的吴怀勤，吴怀勤主要做合肥安徽大市场到安庆光彩大市场的物流。他从合肥安徽大市场进货都是经过吴怀勤的神州物流拉到他店面。他收货、付款等手续与陶某相同（略）。合肥的供货商孔某甲三笔5500元、1240元、7800元的货，货物都收到了。过年前，前两笔货款是吴怀勤到他店里收的，后一笔货款是吴怀勤女婿刘某丁到他店里收的，货款都付清，并在白色货运单上写上付清。
9、证人曹某的证言证实，他在安庆光彩大市场做文体生意，营业执照上叫新信文体。他认识在安庆光彩大市场搞神州物流的吴怀勤，吴怀勤主要是做合肥安徽大市场到安庆光彩大市场的物流。他从合肥安徽大市场进货都是经过吴怀勤的神州物流拉到其店面。他收货、付款等手续与陶某相同（略）。合肥的供货商范某三笔7179元、1531元、2657元的货；杨某乙五笔1271元、1181元、1170元、1152元、446元的货；音邦乾763元的货；王某丙710元的货，货物都收到了。过年前，神州物流会计老李到他店里收取货款，他将货款都付给老李，并在白色货运单上写上已付。
10、证人徐某的证言证实，他在安庆光彩大市场做文体生意，营业执照上叫朝阳文体。他认识在安庆光彩大市场搞神州物流的吴怀勤，吴怀勤主要做合肥安徽大市场到安庆光彩大市场的物流。他从合肥安徽大市场进货都是经过吴怀勤的神州物流拉到他店面。他收货、付款等手续与陶某相同（略）。合肥的供货商范凤梅三笔3396元、1002元、1154元的货；王某丙691元的货，货物都收到了。过年前，吴怀勤的女婿刘某丁到他店里收取货款，他将货款都付给刘某丁了，并在白色货运单上写上已付。
11、证人史某的证言证实，他在安庆光彩大市场做百货生意，营业执照上叫李银百货。他认识在安庆光彩大市场搞神州物流的吴怀勤，吴怀勤主要做合肥安徽大市场到安庆光彩大市场的物流。他从合肥安徽大市场进货都是经过吴怀勤的神州物流拉到他店面。他收货、付款等手续与陶某相同（略）。合肥的供货商范凤梅两笔1978元、4711元的货；杨某乙五笔2489元、1370元、3552元、1313元、1272元的货；吴某乙五笔2070元、1797元、1680元、2207元、1509元的货，货物都收到了。过年前，神州物流会计老李到他店里收取货款，他将货款都付给老李了，并在白色货运单上写上已付。
12、证人光善军的证言证实（附10张绿色货运单），他在安庆光彩大市场经营胜兴电器店，以前是他姑父陆国胜在经营，后他经营收货还用陆国胜的名字。他从合肥安徽大市场窦某、朱某甲等人那里批发百货，他打电话给供货商订货，然后供货商通过神州物流将货物托运给他，他把货款付给神州物流，由神州物流将货款转交给供货商。他收货、付款等手续与陶某相同（略）。合肥的供货商窦某两笔1176元、1035元的货；朱某甲四笔2308元、400元、640元、790元的货；葛道元1810元的货；徐德运1870元的货；吴某丙3187元的货；时光云41**元的货，货物都收到了。之后神州物流姓李的人拿一联货运单来找他结货款，他将货款都付清了，并在绿色货运单上写“付”。然后姓李的人在白色货运单上写上“付清”。后提供上述10张货运单。
13、证人汤某的证言证实，他在安庆光彩大市场经营一帆文体店。他从合肥安徽大市场的范某、刘某己等人那里批发文具，他打电话给供货商订货，然后供货商通过神州物流将货物托运给他，他把货款付给神州物流，由神州物流将货款转交给供货商。他收货、付款等手续与陶某相同（略）。合肥的供货商范某五笔1523元、2228元、641元、2477元、1014元的货；刘某己五笔2772元、4508元、530元、2712元、4920元的货；杨某丙两笔1946元、3344元的货；赵某乙两笔840元、3108元的货；音邦乾两笔350元、288元的货，货物都收到了，之后神州物流姓李的人拿一联货运单来找他结货款，他都将货款付清了，并在白色货运单上写上已付。姓李的人在他记账本上写结清多少货款。
14、证人唐某的证言证实，他在安庆光彩大市场经营一家叫实在电器店。他从合肥安徽大市场的朱某乙、金某等人那里批发小电器，他打电话给供货商订货，然后供货商通过神州物流将货物托运给他，他把货款付给神州物流，由神州物流转交给供货商。他收货、付款等手续与陶某相同（略）。合肥的供货商朱某乙发给他价值3770的小电器，他实际付给神州物流1760元；金某三笔1210元、860元、1100元（价值1300元，因退货实际付款1100元）的货；王某戊五笔1220元、3380元、760元、4024元、1060元的货；孙某丙3300元的货，货物都收到了，之后神州物流姓李的人拿一联货运单来找他结货款，他都将货款付清了，并在白色货运单上写上已付。姓李的人在他记账本上写结清多少货款。
15、证人王某甲的证言证实，他在安庆光彩大市场经营一家叫王某甲笔业的文具店。他从合肥安徽大市场的范某那里批发文具，他打电话给范某订货，然后范某通过神州物流将货物托运给他，他把货款付给神州物流，由神州物流转交给范某。他收货、付款等手续与陶某相同（略）。合肥的供货商范某三笔1339元、11826元、12889元的货，货物都收到了，之后神州物流的刘某丁拿一联货运单来找他结货款，他都将货款付清了，并在白色货运单上写“已付清”。
16、证人方某的证言证实，她在安庆光彩大市场经营一家叫双祥电子店。她打电话跟合肥安徽大市场的金某订货，金某通过神州物流将货物托运给她，她把货款付给神州物流，由神州物流转交给金某。她收货、付款等手续与陶某相同（略）。合肥的供货商金某五笔1300元、3270元、20元（价值190元，实际付给神州物流20元）、1770元、2320元的货，货物都收到了，之后神州物流姓李的人拿一联货运单来找她结货款，她都将货款付清了，并在白色货运单上写上“付清”。姓李的人在她记账本上写结清多少货款。
17、证人操平的证言证实，她在安庆光彩大市场经营一家叫亚男电子店。她从合肥安徽大市场的金某、李某丙、彭国平、周某等人那里批发小电器，她打电话订货，然后供货商通过神州物流将货物托运给她，她把货款付给神州物流，由神州物流转交给供货商。她收货、付款等手续与陶某相同（略）。合肥的供货商李忠霞两笔700元、1780元的货；周某三笔632元、2882元、934元的货；李某丙十四笔1450元、400元、1170元、1570元、600元、720元、1650元、1250元、1600元、934元、800元、1600元、1650元、400元的货；金某十笔1470元、1080元、490元、1405元、455元、985元、900元、1020元、856元、1955元的货；彭国平474元的货；王某庚两笔2070元、1060元的货，货物都收到了，之后神州物流老板的女婿刘某丁拿一联货运单来找她结货款，她都支付现金将货款付清了，并在白色货运单上写上清。她自己有个记账本，并写清何时付多少货款。
18、证人齐某的证言证实，她和丈夫张健在安庆光彩大市场经营新科文体店。她从合肥安徽大市场的杨某乙和杨某丙那里批发文具，她打电话给供货商订货，然后供货商通过神州物流将货物托运给她，她将货款付给神州物流，由神州物流将货款转交给供货商。她收货、付款等手续与陶某相同（略）。合肥的供货商杨某乙三笔677元、838元、5020元的货；杨某丙六笔4000元、810元、1298元、1650元、1290元、4820元的货，货物都收到了，之后神州物流姓李的人拿一联货运单来找她结货款，她都将货款付清了，并在白色货运单上写上付清。姓李的人在她记账本上写收了多少货款。
19、证人张某甲的证言证实，他在安庆光彩大市场经营一家叫永胜商贸公司。他打电话给合肥安徽大市场雅格电器的周某订货，然后周某通过神州物流将货物托运给他，他把货款付给神州物流，由神州物流转交给周某。他收货、付款等手续与陶某相同（略）。周某五笔3730元、15989元、974元、2016元、4637元的货，货物都收到了，他自己提的货，钱都付给神州物流的老板，神州物流会在货运单上写明钱已付清或者签名，给他一联绿（蓝）色货运单。
20、证人袁某的证言证实，他和老婆夏早荣在安庆枞阳门商城经营一家叫国镁电子店。他从合肥安徽大市场的金某、王某戊、张某乙、朱某乙那里批发小电器，他妻子打电话给供货商订货，然后供货商通过神州物流将货物托运给他，收货人是夏早荣，他把货款付给神州物流，由神州物流转交给供货商。他收货、付款等手续与陶某相同（略）。合肥的供货商金某六笔1895元、1240元、1110元、2700元、250元、428元的货；王某戊六笔1330元、405元、4070元、730元、1640元、3791元的货；张某乙六笔1410元、1140元、3140元、3246元、2880元、1762元的货；朱某乙2030元（价值2750元，因退一部分货实际付款2030元）的货，货物都收到了，之后神州物流姓吴的老板和其女婿拿一联货运单来找他结货款，他都将货款付清了，并在白色货运单上写上付清。他自己有个记账本，何时付钱都会记下的。
21、证人李某甲的证言证实，他在安庆光彩大市场经营一家叫顶青文具店。他从合肥安徽大市场音邦乾、范某、王某丙、杨某乙等人那里批发文具，他打电话给供货商订货，然后供货商都是通过神州物流将货物托运给他。他把货款付给神州物流，由神州物流把货款转交给供货商。他收货、付款等手续与陶某相同（略）。合肥的供货商音邦乾300元的货；杨某丙七笔416元、1541元、644元、563元、1000元、1583元、868元的货；杨某乙四笔590元、610元、3600元、960元的货；王某丙两笔890元、2015元的货；范某两笔2319元、1635元的货，货物都收到了，之后神州物流姓李的人拿一联货运单来找他结货款，他都将货款付清了，并在白色货运单上写上付清。他的记账本上都会记下何时付的钱。
22、证人赵某甲的证言证实，他在安庆光彩大市场经营一家叫宜腾电子店。他从安徽大市场志国钟表的朱某甲那里批发钟表，他打电话给朱某甲订货，然后朱某甲通过神州物流将货托运给他，他把货款付给神州物流，由神州物流转交给朱某甲。他收货、付款等手续与陶某相同（略）。2012年12月25日朱某甲发给他价值1440元的一批货收到，他付货款给神州物流现金1440元，朱某甲没有收到。
23、证人鲍某的证言证实，他在安庆光彩大市场经营一家叫翊明小家电店。他从合肥安徽大市场的李某丙和朱某乙那里批发小电器，一般是他打电话给供货商订货，然后李某丙、朱某乙通过神州物流将货托运给他，他把货款付给神州物流，由神州物流转交给李某丙、朱某乙。他收货、付款等手续与陶某相同（略）。李某丙五笔457元（价值5040元，因退货实际付款457元）、1070元、1680元、1800元、11655元（价值17170元，因退货实际付款11655元）的货；朱某乙三笔10738元、3700元、20775元的货，货物都收到了，之后神州物流姓李的人拿一联货运单来找他结货款，他都将货款付清了，并在白色货运单上写上已付清。姓李的人在他记账本上付清货款金额下面签名。
24、证人刘某丙的证言证实，她在安庆光彩大市场经营一家宝宝乐玩具批发店。她从合肥安徽大市场经营电池的窦某那里批发电池，她打电话订货，然后窦某委托神州物流将货物托运给她。她收货、付款等手续与陶某相同（略）。她从窦某处进了三次电池，货物都收到了，货款付给神州物流胖胖的男子，总共付现金5812元。窦某没有收到。
25、证人孙某甲的证言证实，他在安庆光彩大市场经营一家叫又一佳百货店。他从合肥安徽大市场做电池批发生意的窦某处批发电池，他从窦某处订货，然后窦某通过神州物流将货物托运给他，他将货款付给神州物流，由物流公司转给窦某。他收货、付款等手续与陶某相同（略）。2013年1月22日，他从窦某处订了价值2216元的电池，次日神州物流将货物送给他，他付货款给神州物流现金2216元，他在货运单上写上已付清货款多少钱。
26、证人李某乙的证言证实，2007年下半年，他又到吴怀勤的安庆神州货物配载部打工，吴怀勤叫其女婿刘某丁和他一起在安庆发货、收款。吴怀勤儿子吴某甲在合肥负责收货、发放货款，运作到2013年2月吴怀勤、吴某甲跑掉为止。每天吴怀勤将白色货运单交给他和刘某丁，叫他们按照货运单上数额收取货款，他将收取的货款和货运单上的数额核对后一并交给吴怀勤（没有手续）。吴怀勤将自己和他、刘某丁收的货款经电脑统计打印出收款单据让货车驾驶员带回合肥，收的货款由吴怀勤存入银行。吴某甲在合肥按收款单据发放货款。他收款也记有流水账，过年前给吴怀勤拿走了。过年前一个月，他自己收款交给吴怀勤大概有50万元。
他负责收光彩大市场约40多家客户的货款，旺季时一天能收3、4万元，年前是旺季。吴怀勤都有记账，他每天都打印二份收款单据，一份自已留下，一份带回合肥放货款。记账本是他自己记的收款日记账。钱都交给吴怀勤了。
27、证人刘某丁的证言证实，他是吴怀勤的女婿，于2007年到神州货物配载部安庆光彩大市场物流部工作，吴怀勤一直都在安庆负责。神州配载部给安徽大市场要送货物的客户出具一式三份《神州货运货运单》，发货人手执第二联红色货运单，另外两份货运单在配载部手上，一份作为配载部存根（白色第一联），一份和客户作结算单据（绿色第三联）。吴某甲将客户要送的货及货运单第一、三联一并运到安庆光彩大市场交给他，吴怀勤安排人将货及绿色第三联货运单送到安庆光彩大市场客户手上，同时客户要在白色第一联货运单上签字，证明货已收到。后吴怀勤、李某乙和他同时负责在安庆那边收款，他和李某乙把收来的货款都交给吴怀勤，吴怀勤将货款收取情况制成表格交由送货驾驶员带回合肥，货款存入吴怀勤银行账户，由吴某甲按照吴怀勤制成表格发放货款，收取安徽大市场客户手上的红色第二联货运单。
他收到的货款都如实交给吴怀勤，过年前，他们每天收货款有10万元左右，他个人每天收有4-5万元。他们收款到2013年2月5日止，2月6日物流公司关门。他年初六还在安庆收了二笔共计1万元多货款，是客户胡建平、许帮水转到吴怀勤农行账户的。他不知道吴怀勤收款不付给客户的事。他与吴怀勤、李某乙三人收款时，都有收款本，吴某甲送给公安的三个账本，有二个是他本人的，还有一个是李某乙的，他每收到一笔款都会在收账本上记的，他与吴怀勤、李某乙三人平均每天大约能收7-8万元货款。
28、证人吴某甲的证言证实，神州货物配载部是他父亲吴怀勤在工商部门注册的，负责安徽大市场到安庆光彩大市场的货物托运及代收货款。2010年3月，吴怀勤叫他负责安徽大市场的配载部有8个人，吴怀勤负责安庆光彩大市场的配载部有刘某丁、李某乙等。他在安徽大市场收取客户发往安庆的货物，给客户出具一式三份的《神州货运货运单》，发货人手执第二联红色货运单，配载部保留白色第一联（存根联）、绿色第三联（随货联）。他将货物和货运单第一、三联用汽车发往安庆，吴怀勤将货运单第一联作为要款凭证，第三联作为发货凭证交给安庆客户。安庆的配载部拿着货运单第一联向安庆客户收款，吴怀勤根据收款情况制作发款表格交由驾驶员带回合肥交给他，吴怀勤通过银行将货款转入他的银行卡，他根据发款表格从银行取现金发给合肥的客户，或者直接通过网银转入合肥的客户账户上，并将客户手上红色第二联货运单收回，他们给客户代收货款按千分之一收取手续费，货物按每件3-5元收取运费。吴怀勤最后一次是2013年2月1日汇给其12万元，他全部发给客户了。他收取客户的红色第二联货运单，说转款都如数转过去，没有将客户红色第二联货运单收回而实际没有转款这种情况。安庆的配载部是2月3日关门的，合肥的配载部是2月5日关门的。1月24日后他父亲吴怀勤就没给他发款表格了。
他父亲吴怀勤转款给他的账户只有一个，是徽商银行，卡号是：62×××26。吴怀勤转款的主要账户是徽商银行卡和农行卡，农行卡用的很少。徽商银行帐户是62×××38，农行的帐户62×××14。
七、四十六名被害人报案陈述
1、被害人音邦乾的陈述称，他在安徽大市场做文具生意，认识了在大市场经营神州货物配载部的吴某甲。配载部负责人是吴怀勤，主要在安庆光彩大市场经营，其子吴某甲在安徽大市场收货、发放货款。2012年开始，他的安庆货就从吴某甲的物流部发往安庆，吴某甲将货款及时带回来给他，后来吴怀勤有时将收到的货款不及时交付给他。2013年年初八，他到大市场才发现吴某甲的神州货物配载部已人去楼空，电话也打不通了。他手中有十一张发给刘光泉等人价值7853元的单据没有接到货款。客户已把货款交到吴怀勤、吴某甲的配载部，让吴怀勤带回。他到神州货物配载部发货，配载部给他出具一式三份《神州货运货运单》，发货人手执第二联红色货运单，另外两份货运单在神州货物配载部手上，一份作为货运部存根，一份配载部和客户作为结算单据。
2、被害人孔某甲的陈述称，他在安徽大市场做小家电生意，认识了在大市场经营神州货物配载部的吴某甲，吴某甲主要做安徽大市场到安庆光彩大市场的货物物流生意。2010年开始，他的安庆货从吴某甲的物流部发往安庆，吴某甲将货款及时带回来交给他。2013年年初八，他到大市场才发现吴某甲的神州货物配载部已人去楼空，电话也打不通了。他手中有三张发给刘同兵价值14540元的单据没有接到货款。刘同兵说其过年前就将该货款交给神州物流带回，他没有收到。他到神州配载部发货等手续与音邦乾相同（略）。
3、被害人王某','2018-09-27
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