广东省珠海市金湾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0404刑初100号
公诉机关珠海市金湾区人民检察院。
被告人李某某，男，1965年1月30日出生，汉族，高中文化，户籍地浙江省湖州市吴兴区。因犯帮助毁灭证据罪，于2007年9月30日被广东省珠海市中级人民法院判处有期徒刑一年三个月，2007年12月16日刑满释放。因本案于2013年1月1日被羁押并被刑事拘留，同年1月15日被取保候审，2013年5月7日被逮捕，同年12月27日被取保候审。
辩护人余泽鹏，广东国硕律师事务所律师。
珠海市金湾区人民检察院以珠金检刑诉[2016]102号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2016年3月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序审理，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市金湾区人民检察院指派检察员张威到庭支持公诉，被告人李某某及辩护人余泽鹏到庭参加了诉讼。现已审理终结。
珠海市金湾区人民检察院指控，2012年5月以来，被告人李某某挂靠在珠海飞天利商品混凝土有限公司（以下简称飞天利公司）任职副总经理，向珠海文某商品混凝土有限公司（以下简称文某公司）等公司介绍混凝土销售业务。
2012年7月，经被告人李某某介绍，文某公司向日照市隆某路桥工程有限公司（以下简称隆某公司）销售混凝土，隆某公司将购买的混凝土用于珠海市高栏港神华煤炭储运中心一期工地的施工项目。2012年7月至10月间，文某公司共向某2公司销售了各种型号的混凝土价值人民币1,058,255元（以下币种均为人民币），隆某公司一直未支付货款给文某公司。2012年9月26日，被告人李某某在未取得文某公司授权的情况下，带领员工占某到隆某公司收取混凝土货款，并以避税为由，让隆某公司将30万元的货款直接汇入被告人李某某实际控制的珠海市友银商贸公司（以下简称友银公司）的账户。在文某公司不断过问长期未有货款的情况下，被告人李某某于2012年9月29日通过银行转账给文某公司22万元。
2012年10月，被告人李某某又去到隆某公司收取混凝土货款，隆某公司工作人员发现被告人李某某提供的收款银行账户并非文某公司，提出异议并要求被告人李某某提供文某公司有效代收货款的委托书。于是，被告人李某某伪造了一份文某公司代收货款的委托书，并于10月31日交给员工陈某1，安排陈某1和占某到隆某公司收取货款。隆某公司在不知该委托书为伪造的情况下，根据委托书内容，当日向友银公司账户汇入30万元。此后，被告人李某某也一直向某1公司隐瞒了其代收货款一事，并将货款用于友银公司日常经营。经鉴定，涉案的代收货款委托书上的“珠海文某商品混凝土有限公司财务专用章”字样印文与文某公司送检的样本印文不同一。
公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，伪造和使用假公司印章，骗取他人货款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕之后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，应当从重处罚。特提请依法判处。
被告人李某某辩称其不构成诈骗罪，理由在于：1.其原系飞天利公司的副总经理，与飞天利公司是内部合作关系，其代表飞天利公司与文某公司合作销售混凝土，合作方式为文某公司提供混凝土给飞天利公司，飞天利公司对外销售，并从中赚取差价。文某公司仅负责供货，飞天利对外销售和收取货款，再与文某公司结算。由于张某3已将文某公司承包给新鸿俊公司，导致供货不及时，飞天利公司终止与文某公司合作，并由其本人成立的友银公司继续与文某公司按照上述模式进行合作。也即文某公司与友银公司系买卖关系，友银公司与隆某公司之间亦系买卖关系，友银公司有权向某2公司收取货款。2.友银公司与文某公司合作的工地有中海油和神华煤炭两个工地，友银公司还向某1公司供应混凝土原材料防腐剂等，但双方均没有结算，所以其收到60万元货款后仅支付给文某22万元，打算剩余款项最终结算后再多退少补。3。对于指控其伪造印章，因仅有陈某陈某1的供述，且隆某公司本来就应当直接付款给友银公司，其根本不存在伪造印章的行为。综上，请求宣判其无罪。
辩护人认为被告人李某某的行为不符合诈骗的构成要件，具体分析如下：（一）被告人李某某无论代表飞天利公司还是文某公司，均是履行公司职务行为，与文某公司是经销买卖关系，因双方对于货款结算方式没有以书面合同方式予以明确，才会造成本案陷入正常经济纠纷和诈骗之争。1.被告人李某某在飞天利公司履行职务期间，代表飞天利公司与文某公司形成合作关系，合作方式为文某公司按各种型号混凝土的“底价”提供给飞天利公司，飞天利公司再提价销售给隆某等公司，从中赚取差价。结算方式为隆某公司等直接支付货款给飞天利公司，飞天利公司扣除差价后，按“底价”支付给文某公司。但实际操作中，也存在隆某等公司直接将货款支付给文某公司，再由文某公司将差价结算给飞天利公司，即履行合同中有变更行为。这种名义上的合作关系，实质上是经销买卖关系，即飞天利公司与文某公司、飞天利公司与隆某公司等之间互为买卖关系。被告人李某某与飞天利结束合作关系后，其以友银公司名义继续与文某公司合作，合作模式与飞天利公司和文某公司合作模式相同，合作销售混凝土给北京综建公司、电白某公司、北海建筑公司、湛江一建公司和隆某公司等。这一事实有隆某公司与友银公司之间供货确认单及证明材料等证据予以证实。友银公司与隆某公司等系买卖关系，隆某公司等应当直接与友银公司结算，并支付货款给友银公司，该货款属于友银公司所有。2.文某公司因供货不及时和发生混凝土质量问题，造成隆某公司停工，影响工程进度，被告人李某某和占某与张某3等人专门对此问题进行协商，友银公司承诺先支付部分款项，加快供货进度，被告人李某某若是要非法占有文某公司货款，其也不可能有上述行为。且隆某公司针对供货产生问题及要求赔偿，均与友银公司进行协商，这也进一步说明隆某公司与友银公司之间系买卖关系。3.友银公司提供文某公司混凝土所需的防腐剂和除锈剂，友银公司与文某公司之间并非仅系居间介绍关系。综合上述分析，友银公司与文某公司之间系经销买卖关系，之所以产生纠纷，是因为张某3已经将文某公司承包给新鸿俊公司，失去对文某公司的实际控制权，导致双方无法签订合同。且由于混凝土供货不及时和存在质量问题，隆某公司作出了12.5万元的经济处罚，均应当由文某公司最终承担，友银公司提供的防腐剂和除锈剂款项亦没有支付，这些情况导致文某公司没有及时与友银公司进行结算，友银公司才会收到货款后仅支付22万元给文某公司。（二）被告人李某某在被采取强制措施后，出于心理压力才于2013年1月17日与隆某公司、文某公司签订协议，并出具欠条，并非其真实意思表示。文某公司按底价提供混凝土给友银公司，友银公司再提价销售给隆某公司，两者之间存在差价，但2013年1月17日的协议书中并未体现出差价，且友银公司实际上已经支付22万元给文某公司，欠条上却写明欠款60万，明显与事实不符。综上，本案属于普通的经济纠纷，被告人李某某没有诈骗的主观目的和行为，现有证据不足以认定其构成诈骗罪。
辩护人当庭提交以下证据：1.混凝土送货单、对账单、混凝土使用明细表及结算确认书；2.合作协议、终止合作协议书、公司公告及证明；3.现金支出证明单、用款申请单及收款收据；4.光盘；5.工作联系函、协议书、欠条及保证书；6.珠海市商品混凝土购销合同。
经审理查明，飞天利公司于2001年成立，专门经营商品混凝土和水泥批发、零售等业务，被告人李某某系该公司的销售总监。友银公司成立于2011年12月27日，被告人李某某是股东，占70%股权。2012年年初，被告人李某某代表飞天利公司与文某公司协商合作销售混凝土，飞天利公司与文某公司于2012年5月9日签订合作协议，合作方式为飞天利公司利用自身市场资源优势，开展市场营销，承接工程混凝土订单，然后委托文某公司生产供应，飞天利公司供应水泥给文某公司冲抵双方的混凝土货款，合同还约定不同型号混凝土结算单价及结算方式等。2012年6月30日，飞天利公司终止与文某公司合作，由被告人李某某继续与文某公司合作销售混凝土。被告人李某某与文某公司的合作方式为：文某公司以各种型号混凝土的最低价格提供给被告人李某某，被告人李某某再居间介绍文某公司以市场价格销售给工地，并从中赚取差价。被告人李某某与文某公司并未就合作事宜签订书面合同。被告人李某某与文某公司合作工地有中国石油深水天然气珠海高栏港终瑞生产区建造工程（以下简称中海油工地）和神华煤炭工地。其中中海油工地的承建商有湛江市第一建筑工程公司、北京综建科技有限公司、广东电白某工程有限公司、北海市建筑工程有限公司（以下分别简称湛江一建、北京综建、电白某和北海建筑），神华煤炭工地的承建商为隆某公司。上述公司均系通过被告人李某某介绍，购买文某公司提供的混凝土。北京综建先于2012年5月10日与飞天利公司签订合同，后又于2012年7月1日与文某公司签订混凝土购销合同，约定文某公司从2012年5月10日至2012年10月10日止，计划向北京综建供应6000立方混凝土，总额为200万元，付款方式为文某公司每月直接与北京综建结算，合同还约定了不同型号混凝土的单价。电白某与文某公司于2012年7月1日签订混凝土购销合同，约定文某公司从2012年7月1日至2013年7月1日止，计划向电白某供应总额为200万元的混凝土，还约定了不同型号混凝土的单价和结算方式，与北京综建和文某公司货款收取方式相同。2012年7月份左右，被告人李某某介绍文某公司销售混凝土给隆某公司，文某公司与隆某公司、被告人李某某与隆某公司之间均没有签订书面合同。2012年7月23日至2012年10月11日期间，文某公司共向某2公司提供混凝土3503.5立方米，价值1,058,255元。
2012年9月26日，被告人李某某和员工占某到隆某公司收取混凝土货款，后隆某公司总经理庄某2将30万元的货款直接汇入被告人李某某实际控制的友银公司账户内。2012年9月29日，被告人李某某安排占某通过银行转账22万到张某3和张某2提供的金湾区平凡商行（许某）账户内。2012年10月，被告人李某某又到隆某公司收取混凝土货款，隆某公司发现被告人李某某提供的收款银行账户并非文某公司，要求被告人李某某提供文某公司代收货款的委托书。于是，被告人李某某制作了一份文某公司委托友银公司收取货款的委托书，在该委托书上加盖了伪造的文某公司财务专用章，并于10月31日交给员工陈某1，安排陈某1和占某到隆某公司收取货款。隆某公司在不知该委托书上印章为伪造的情况下，根据委托书内容，当日向友银公司账户汇入30万元。此后，被告人李某某也一直向某1公司隐瞒了已经收取货款一事，并将上述38万元用于友银公司日常经营。2012年9月27日和2012年9月28日，北海建筑向被告人李某某个人账户内转账货款共计4.5万元。2012年9月29日，电白某向被告人李某某个人账户内转账货款79,690元。经鉴定，涉案代收货款委托书上的“珠海文某商品混凝土有限公司财务专用章”字样印文与文某公司送检的样本印文不同一。
另查明，2012年11月29日，文某公司业务经理张某1报案，公安机关遂对被告人李某某上网追逃，并于2013年1月1日在浙江省湖州市安吉县六合盛大酒店将其抓获，后于2013年1月15日对其取保候审。2013年1月17日，被告人李某某（友银公司）与文某公司、隆某公司达成协议，约定三方确认隆某公司已经向友银公司支付货款60万元，如产生纠纷，由被告人李某某和文某公司协商解决，与隆某公司无关，隆某公司将剩余货款458,255元一次性支付给文某公司。被告人李某某于当日出具欠条，承认欠文某公司神华煤炭工地货款60万元。后被告人李某某因本案于2013年5月7日被逮捕，于2013年12月27日被取保候审。又查明，被告人李某某因犯帮助毁灭证据罪，于2007年9月30日被珠海市中级人民法院判处有期徒刑一年三个月，于2007年12月16日刑满释放。
上述事实，有以下证据证实：
（一）被告人李某某的供述及辩解。
1.2013年1月5日的供述。其系飞天利公司的总经理，并设立了友银公司，法定代表人是蒋某，其系大股东，占60%的股份。其代表飞天利公司与文某公司形成合作关系。其于2012年7月介绍文某公司向某2公司神华煤炭工地供应混凝土，因文某公司没有将合同将给其，所以文某公司与隆某公司之间没有就此签订合同。2012年9月26日至2012年10月31日期间，文某公司共向某2公司供应混凝土110万元。隆某公司的庄总让其到文某公司开具委托书，委托其向某2公司收取货款，于是其让员工陈某1制作一份委托书，内容为文某公司委托友银公司向某2公司收取货款，并由文某公司总经理张某3的儿子张某2在委托书上加盖了文某公司印章，其就持委托书于2012年9月26日、2012年10月31日分别收取隆某公司货款30万元（共计60万元），是隆某公司转账到友银公司账户，其收到上述款项后向某2公司出具了两张收据，并将其中22万元转账给张某2。此外，其还于2012年4月份介绍文某公司向中海油工地供应混凝土。文某公司按照该公司与飞天利公司约定的合同差价向其支付报酬。张某3隐瞒文某公司已经转包给新鸿俊公司，因此文某公司才不与其签订书面合同。
2.2013年1月8日的供述。其与文某公司合作项目有中海油工地和神华煤炭工地。其中中海油工地承建商是中油六建，中油六建又分包给湛江一建、北京综建、电白某、北海建筑四家公司，上述四家公司均系通过其向某1公司购买混凝土。其共收到隆某公司货款60万元，除了已经支付给张某2的22万元，剩余38万元，其打算在上述两个工地账目核对清楚后再进行结算。其没有诈骗意图，因张某3将文某公司全部转包给新鸿俊公司，才导致其与文某公司与友银公司之间无法签订书面合同。其有陈某1和占某两名员工，陈某1每月2000多元工资，负责文某公司和隆某公司的混凝土联络和配送等工作。
3.2013年1月15日的供述。其是凭借委托书才向某2公司收取了60万元，其收到上述货款后有电话告知张某3，并与张某3谈好年底结清货款后再将剩余的38万元给文某公司。文某通过其介绍才能向中海油工地供应混凝土，但文某公司还未与其结算，尚欠其30多万元。
4.2013年4月28日的供述。其凭借私人关系才取得神华煤炭工地混凝土项目，隆某公司也只会向其支付货款，其与张某3口头约定由其收取货款后再支付给张某3。其为何不找文某公司开具委托书，原因其现在已经记不清楚。其在向某2公司收取货款60万元之前并没有见过委托书，只是听说隆某公司已经收到委托书，具体怎么收到其不清楚。其收到货款后已经电话告知张某3，并安排占某将其中22万元转账给张某2，张某2在收据上写了“中海油、煤炭”的内容，剩余的38万元用于友银公司经营。因张某3已经将文某公司承包给新鸿俊公司，也就是张某3要先从文某公司购买混凝土后再低价给其对外销售，其从中赚取差价，张某3供应混凝土的效率比较低，合作三个月，导致其损失了100多万元，这也是其仅给张某322万元货款的原因。2013年1月17日，张某3委托其儿子和另一名男子找其协商处理货款问题，其为了摆脱麻烦，就和对方在隆某公司签订了欠条和协议书，但其打算以后再打官司要回对方不应得到的钱款。
5.2013年6月14日的供述。其与文某公司合作项目有中海油工地和神华煤炭工地，其中文某公司向神华煤炭工地供应了1,058,255元的混凝土、向中海油工地供应了100多万元的混凝土。中海油工地是文某公司直接与中海油公司结算，神华煤炭工地其共向某2公司收取了60万元，剩余的458,255元由文某公司与隆某公司结算。收取上述货款后，其于2012年9月29日转账人民币22万元给文某公司，剩余的38万元，因其与文某公司两个工地的账目还没有结算，其打算结算后再多退少补给文某公司。其与文某公司并未约定具体由谁向某2公司收取货款，也没有约定由其收到货款后再交给文某公司。其向某2公司收取货款委托书上印章是陈某1和张某2加盖。2013年1月16日，其在神华煤炭工地签了一份协议书，并写了一张欠款60万元的欠条给文某公司，其当时要求减掉22万元，但对方不愿意。
6.2013年7月2日的供述。其与文某公司谈好，由隆某公司支付货款给文某公司，文某公司再向其支付应得的利润。因隆某公司的庄老板不认识张某3，张某3在庄老板那里取不到钱，张某3就一直追着其要货款，其就只有向某2公司追讨货款，所以隆某公司就将60万元的货款转到其公司账户，其将22万元转账给张某3，剩余人民币38万元用于友银公司周转。占某要求张某2在收据写上“中海油、煤炭”，是因为两个工地还有些尾款没有结清，其要追回来结清。文某公司总共向某2公司供应1,058,255元混凝土，其与文某公司谈好按文某公司4月份与飞天利公司约定各类混凝土价格还低25元左右进行结算，其应得多少钱不清楚。
7.2013年9月2日的供述。其在向某2公司收取60万元货款之前与张某3口头约定，由其向某2公司收取货款。文某公司共向某2公司供应混凝土1,058,255元，其能从中赚取利润20万至30万之间，所以其收到货款后仅转账22万元给张某3，打算到结算时再多退少补。其还收取了电白某8万余元、北海建筑4.5万元，但这些货款是飞天利公司现场搅拌站的货款，与文某公司无关。其于2012年6月份开始向某1公司提供防腐剂、除锈剂共计6万多元，其还垫付了神华煤炭混凝土部分运费，文某公司好几个月都没有与其结算。其不知道委托书一事。
8.2013年11月13日的证言。其于2013年年初购买了一辆奥迪Q5小汽车，购买情况与本案无关。其收取隆某公司的货款，除了22万元支付给文某公司外，其余货款均用于公司开支。其要求张某2在收据上写明“中海油、煤炭”，意思是等两个工地合作完后再进行结算。电白某和北海建筑主要由现场搅拌站供应混凝土，文某公司才供应了北海建筑约3万元混凝土、供应了电白某1万多元的混凝土。其收到电白某5万多元和北海建筑3万多元，这些都是现场搅拌站的货款，与文某公司无关。
（二）证人证言。
1.证人庄某1的证言。
（1）2012年12月14日的证言。其系隆某公司副总经理。证实被告人李某某系飞天利公司的执行董事和总监，还有一家友银公司。被告人李某某介绍文某公司向某2公司神华煤炭工地供应混凝土，2012年7月23日至2012年10月11日期间，文某公司共向某2公司供应约110万元的混凝土。隆某公司与文某公司以及被告人李某某之间均没有签订合同。2012年9月26日，被告人李某某持一份文某公司的委托书来收取货款，隆某就凭该委托书于2012年9月26日、2012年10月31日分别向被告人李某某支付货款30万元（共计60万元）。
（2）2013年1月14日的证言。其证实被告人李某某曾把文某公司的合同（没有签名和盖章）交给隆某公司，但双方至今都没有签订合同，隆某公司与被告人李某某之间也仅有口头协议。2012年9月中旬左右的一天，被告人李某某和占某到工地找其结算混凝土货款，因为混凝土是被告人李某某介绍文某公司提供，其就要求凭文某公司的委托书来收取。2012年9月26日，占某将文某公司的委托书交给隆某公司，隆某公司就向友银公司分两次共支付了60万元货款。
（3）2013年12月18日、2013年12月19日的证言。隆某公司与被告人李某某仅有口头协议，约定按工地每月进度款来结算货款，但没有书面合同。其多次催促被告人李某某让文某公司与隆某公司签订合同，后来被告人李某某钭提供没有文某公司签名和加盖印章的合同，所以隆某公司没有签署。隆某公司于2012年9月26日支付了第一笔货款30万元，付款后发现收款方不是文某公司，被告人李某某称是为了避税才要求转账到友银公司账户。被告人李某某要求支付第二笔货款时，隆某公司要求提供文某公司的委托书，后来被告人李某某让占某和陈某1补充提交了一份委托书，隆某公司才支付了第二笔货款30万元。上述货款均由占某与隆某公司对账，并由占某出具收款收据。后来被告人李某某和占某多次收取货款，因被告人李某某与文某公司有纠纷，所以就没有支付。文某公司供货不及时、混凝土质量不好，被告人李某某和占某拿来三份工作联系函，让其加盖隆某公司印章，称是要发给文某公司，吓唬文某公司，隆某公司就在上面加盖了印章，隆某公司并没有按照工作联系函上内容实际操作。
2.证人张某1的证言。
（1）2012年11月29日的证言。其系文某公司业务经理。其证实，2012年7月份，被告人李某某以飞天利公司副总经理身份与文某公司商谈业务，介绍文某公司向某2公司神华煤炭工地供应混凝土，合作方式为：文某公司根据不同型号水泥市场价格的最低价提供混凝土给被告人李某某，被告人李某某再将混凝土卖给隆某公司，并从中赚取差价。2012年7月23日，文某公司法定代表人张某3将签名并加盖文某公司印章的合同交给被告人李某某，让被告人李某某到隆某公司盖章后将合同交回文某公司。2012年7月23日至2012年10月11日期间，文某公司总共向某2公司供应混凝土110万元。文某公司于2012年10月24日起让被告人李某某交回上述合同和货款，但被告人李某某以各种理由不予理会。2012年11月份，文某公司发现被告人李某某私刻文某公司印章开具委托书，已经从隆某公司收取货款60万。2012年11月28日，隆某公司庄老板向某1公司提交了被告人李某某向该公司出具的一份《委托书》以及被告人李某某收取货款后出具的二张收据。
（2）2012年12月11日的证言。其陈述的事实与第一份陈述基本一致。并称文某公司的财务专用章由公司财务谢某保管，谢某称从来没有加盖过财务章给被告人李某某，其比对过委托书上所盖的印章与文某公司的财务专用章不同。
（3）2013年4月28日、2013年7月3日的证言。其称2012年1月17日，其与被告人李某某、隆某公司签订了三方协议，考虑到被告人李某某被释放，追究其刑事责任的机会不大，所以让被告人李某某写了一张60万元的欠条，打算以后追究其民事责任时有依据。其在签订协议时没有告知张某3，张某3没有同意签订该协议书。虽然三方签订了协议书，但被告人李某某向某2公司收取货款时所持的委托书属于伪造。
3.证人张某2的证言。
（1）2013年1月7日的证言。其系文某公司的销售经理。从2012年5月份开始，被告人李某某先后介绍过六宗业务给文某公司，分别是：隆某公司神华煤炭工地；电白某、北京综建、中海油六建、北海建筑和中海油建塞流捕集品项目部在中海油的建造工程。文某公司负责向上述客户提供混凝土，被告人李某某负责文某公司与上述客户之间协调关系。文某公司平时是指定公司员工持委托书到客户处收取货款。被告人李某某持文某公司的委托书向某2公司收取了60万元的货款。文某并未向被告人李某某出具过加盖公司印章的委托书，委托书从何而来其不清楚。2012年9月中旬，文某公司一直未收到货款，被告人李某某于2012年9月29日通过友银公司账户先预付文某公司22万元货款。文某公司后来知道被告人李某某收取了60万元货款，就多次电话、信息联系被告人李某某，但被告人李某某均不接电话，也不回复信息。
（2）2013年1月14日的证言。2012年9月29日9时许，其父亲张某3安排其向被告人李某某收取货款，被告人李某某就安排占某向其转账22万元，占某要求其出具收据，收据内容写明“今收到珠海市友银商贸公司（中海油、煤炭）交来混凝土款220000元正”。被告人李某某在中海油工地共有54.5万元货款（其中电白某10万元、北京综建40万元、北海建筑4.5万元）、神华煤炭共有110万元左右货款没有交给文某公司。
（3）2013年4月28日的证言。文某公司成立于2009年，法定代表人系其父亲张某3。2011年9月1日至今，文某公司承包给了新鸿俊公司运营，但张某3一直供应部分材料给文某公司，并给文某公司介绍生意，其与张某3仍在文某公司办公。文某公司向某2公司供应的混凝土是张某3向某1公司供应材料后按照材料款折抵来的混凝土，属于张某3所有。被告人李某某介绍了几个中海油的工地，并已经实际供应了一些混凝土。因为这些工地由被告人李某某介绍，所以其不知道对方负责人和地址，其父亲让被告人李某某带其前往收款，但被告人李某某以各种理由推托。直到2012年9月份，被告人李某某被逼得没有办法，才垫付22万元货款，要求要注明是中海油和神华煤炭工地的货款，但实际上其收取的是中海油工地的货款，当时为了先拿到钱，所以才同意。由于文某公司向神华煤炭工地供应混凝土时间不长，其父亲于2012年10月初才让其跟着被告人李某某去收取神华煤炭工地的货款。由于被告人李某某推脱，其于11月份到神华煤炭工地要钱，工地负责人庄某1才告知被告人李某某持文某公司委托书收取了60万元。文某公司并没有向被告人李某某出具过加盖文某公司印章的委托书。2012年7月份之前，被告人李某某介绍飞天利公司与其父亲合作，飞天利公司向其父亲提供了一批混凝土原材料，其父亲向飞天利公司付款，飞天利公司再给被告人李某某提成。2012年7月份之后，被告人李某某与飞天利公司解除了劳动关系，其父亲就与被告人李某某个人合作，并向被告人李某某支付提成，具体情况其不清楚。
（4）2013年7月2日的证言。文某公司将合同交给被告人李某某，由于被告人李某某不让文某公司直接与隆某公司接触，所以没有与隆某公司签订合同，也未约定货款如何结算。文某公司向被告人李某某介绍的客户供应了近200万元的混凝土，均未收到货款，被告人李某某以各种理由推延，不带文某公司工作人员去收款，文某公司提出要断货，被告人李某某才答应先垫付22万元货款，该货款是转账到张某3提供的许某账户内。其从未向被告人李某某提供过委托书和加盖文某公司印章。
（5）2013年11月9日、2013年11月14日的证言。被告人李某某介绍文某公司于2012年7月至2012年10月向北京综建公司的中海油工地供应混凝土共计1,275,112.5元，于2012年7月1日至2012年10月31日向某2公司供应混凝土共计1,058,255元。文某公司向湛江一建、北海建筑供应混凝土，湛江一建有签订合同，北海建筑没有签订合同。文某公司向湛江一建收取货款66,415元，向北海建筑收取货款2万元。北海建筑除了尚欠2万多元外，其余货款均由被告人李某某收取。
4.证人张某3的证言。
（1）2013年4月28日的证言。被告人李某某于2012年介绍过北京综建、电白某、北海建筑等以及神华煤炭工地的混凝土业务给文某公司，均由文某公司提供先签好的合同给被告人李某某，被告人李某某拿去给上述公司签约后再交回文某公司，神华煤炭工地的合同于2012年5月份已经给被告人李某某，但被告人李某某至今未拿回来。其于2011年与梁一峰签约，将文某公司使用权承包给新鸿俊公司，期限是2011年9月至2016年9月。被告人李某某收到60万元货款后并没有告知文某公司，文某公司后来才发现其伪造文某公司印章收取货款。2012年10月的一天，因其已经向被告人李某某介绍的客户供货200万元，其对被告人李某某说要求客户付款，否则停止供货，被告人李某某称先自行垫付22万元，后来将该款项转入平凡商行法定代表人许某账户内。
（2）2013年7月3日的证言。其于2012年5月份左右开始提供石料给新鸿俊公司，新鸿俊公司则提供混凝土给其，其再以文某公司的名义将混凝土出售来折抵石料款。2012年5月份左右，被告人李某某代表飞天利公司与文某公司合作，由文某公司提供混凝土给飞天利公司，飞天利公司则用水泥来折抵货款。后文某公司与飞天利终止合作，改成与被告人李某某个人合作。文某公司提供混凝土给被告人李某某介绍的客户，被告人李某某从中赚取差价。自从与被告人李某某合作后，其一共介绍了七个客户给文某公司，文某公司共供应200万元的混凝土，但没收到货款。被告人李某某无权直接向客户收取货款，私自收取了隆某公司60万元的货款，后来被告人李某某转账22万元给文某公司（转到许某的账户为了避税），因其还私自收取了其它工地的货款，所以文某公司、隆某公司以及被告人李某某于2013年1月17日签订三方协议书时，文某公司要求被告人李某某写下60万元的欠条。文某公司因为还没有收到货款，所以没有与被告人李某某结算，也没有向李某某支付提成。
（3）2013年9月3日的证言。其与被告人李某某口头约定由文某公司收取货款。自与被告人李某某合作以来应得4万多元的好处费，但因为货款没有收回来，所以一直没有支付。文某公司还供货给电白某并签订了合同，电白某应当向某1公司支付货款。
（4）2013年12月13日的证言。2012年5月份左右，被告人李某某代表飞天利公司与文某公司达成合作协议，并于2012年5月9日签订合同。签订协议后，飞天利公司向某1公司提供水泥，文某公司向飞天利公司在高栏港工地的电白某和北京综建供应混凝土。2012年6月份左右，文某公司与飞天利公司结算时，得知飞天利在未取得文某公司授权的情况下，已经向北京综建收取货款40多万元，而飞天利公司才向某1公司提供30万元左右的水泥，尚欠文某公司9万元的水泥。2012年6月30日，飞天利公司终止了与文某公司的上述合作协议，文某公司继续向电白某和北京综建供应混凝土，并支付2元/方提成费给被告人李某某，被告人李某某自合作以来总共应得提成费4万多元。被告人李某某并不是为了提成某与其合作，而是存心诈骗其钱财，被告人李某某还收取了电白某7万元货款、北海建筑部分货款。
5.证人占某的证言。
（1）2013年4月28日、2013年7月2日的证言。其系被告人李某某的员工，于2012年6月份开始和被告人李某某在飞天利公司从事混凝土业务，主要有中海油和神华煤炭工地，文某公司向上述工地供应混凝土。其负责工地与混凝土公司的报料、对账工作，被告人李某某负责联系业务和结账。其知道友银公司收到隆某公司支付的货款30万元，后来其于2012年9月29日按被告人李某某指示向张某2的平凡商行转账22万元，张某2出具了一张收据，其没要求张某2如何书写，该收据由张某2自行书写并提供。2012年9月中旬，陈某1开车送其到神华煤炭工地，并让其将一份委托书交给隆某公司的庄副总经理，其不知道委托书的内容，也记不清楚被告人李某某有无一同前往。友银公司是被告人李某某设立。
（2）2013年12月12日的证言。其上班时被告人李某某已经在飞天利公司，不清楚被告人李某某的具体职务，其和陈某1在飞天利公司工作。其经手发货给电白某、北海建筑、北京综建和神华煤炭工地，并向北京综建、电白某、北海建筑和神华煤炭工地催要工程款。电白某有部分货款转给飞天利公司，部分货款（7万多元）转给被告人李某某个人账户。北海建筑货款（4.5万元）转给被告人李某某个人账户，其还出具过两张收据，并注明为飞天利公司货款。2012年9月27日至2012年12月18日期间，被告人李某某让以“差旅费”的名义从友银公司账户取款，后交给了被告人李某某使用。
（3）2013年12月21日的证言。被告人李某某妻子曾某曾与其找到张某3商谈货款的事情，张某3让曾某给60万元，曾某称已经给了22万元，双方发生争吵。文某公司好像是按底价给被告人李某某混凝土，被告人李成再对外销售，从中赚取差价。2012年12月，其和被告人李某某到北京综建工地，让工地负责人陈某4在几张罚款联系函加盖印章，陈某4没有同意。后来其和被告人李某某又到神华煤炭工地找到庄某1，庄某1在罚款联系函上加盖了印章，原因是文某公司迟延发货造成工地损失，要对文某公司罚款共计10万多元。2013年1月15日，被告人李某某被释放后找到北海建筑和北京综建出具证明，证明被告人李某某向这些工地供应混凝土的数量，但被拒绝。其仅知道被告人李某某收取隆某30万元，至于委托书是何时提交给隆某公司，其已经记不清楚。
6.证人陈某1的证言。其证实于2012年8月到珠海找工作，在人才市场见到被告人李某某，后来就在飞天利公司为被告人李某某打工，主要工作是开车，接送老板和公司其他业务员，后来还负责联系工地供货，每月工资2500元。工作三个月后，因为工资太低，其于2012年11月份辞职。被告人李某某是飞天利公司的副总经理，飞天利公司不直接生产混凝土，主要联系需要混凝土的工地，然后介绍混凝土供应商，从中赚取差价。被告人李某某介绍的工地有中海油工地和神华煤炭工地，高栏港的工地均由文某公司供应混凝土。2012年9月份左右，被告人李某某交给其对账单和一份已经加盖文某公司印章的委托书，让其和阿某交给神华煤炭的负责人，后其和阿某交给了庄总。被告人李某某并没有让其制作委托书，其也没有找过张某2盖章，其每个月仅领取固定工资，没有动机和目的去伪造印章。
7.证人庄某2的证言。其系隆某公司的总经理。其证实被告人李某某称他是飞天利公司的执行董事和总监，还与文某公司系合作关系。2012年9月份，被告人李某某一直催要货款，其要求签合同，被告人李某某一直不签。2012年9月25日，被告人李某某给其发信息，称因为要避税，让隆某公司将货款转账到友银公司账户内，其认为被告人李某某系代表文某公司收取货款，于是安排员工于2012年9月26日向上述账户转账30万元。
8.证人王某1的证言。其系隆某公司的财务。其和隆某公司生产部经理郑某一同到飞天利公司找被告人李某某签合同，占某称被告人李某某不在，所以就没有签成。
9.证人谢某的证言。其系文某公司的出纳。其证实文某公司的财务专用章由其保管，文某公司的委托书都由其制作编号，其从未给别人盖过文某公司的财务专用章。
10.证人陈某2的证言。
（1）2013年9月3日的证言。其证实2012年5月份左右，被告人李某某代表飞天利公司推销混凝土，其就用了几十万元飞天利公司的混凝土。2012年6月底左右，飞天利公司在电白某中海油工地的现场搅拌站停产，被告人李某某就用文某公司的混凝土继续向其供货，并于2012年8月份签订了合同，并一直供货到2012年12月份。2012年8月31日，被告人李某某派阿某持《对数确认书》（2012年7月份）和《珠海文某商品混凝土有限公司对账单》来对账，后其于2012年9月29日向被告人李某某私人账户转账79,690元，还有12万元没有结算。2012年底，文某公司老板的儿子向其讨要尾款，其没有同意，要求对方提供委托书后才支付了货款。
（2）2013年12月23日的证言。其系电白某中海油工地负责人。证实电白某于2012年9月29日向被告人李某某的私人账户转账人民币79,690元，虽然电白某与文某公司签订了混凝土购销合同，但因为遵循谁送货就向谁付款的交易惯例，故电白某将上述货款转账给被告人李某某。后来被告人李某某让占某电话联系其，说有些东西（联系函）让其盖章，但其以没有时间为由没有理会。
11.证人陈某3的证言。其系北海建筑工程公司珠海工程处出纳。证实其公司于2012年5月份左右开始使用被告人李某某的混凝土，送货单上是文某公司，但结算单上署名是飞天利公司，其中一张结算单上还加盖飞天利公司印章。其不清楚公司有无与被告人李某某签订合同，其受公司经理罗丹的安排，并电话咨询了公司负责人丘勇新后，向被告人李某某的私人账户（占某提供）支付了三笔货款，共计人民币4.5万元。
12.证人朱某的证言。其证实文某公司的法人张某3于2011年将文某公司承包给新鸿俊公司，张某3也继续做混凝土生意，他从文某公司以批发价购买混凝土后再独立对外销售给工地，然后赚取差价。被告人李某某在2012年中旬电话联系其，让其将文某公司销售权交给他去打理，但其没有理会。
13.证人黄某的证言。证实其于2005年在飞天利公司担任销售业务员，于2009年认识被告人李某某，当时被告人李某某是飞天利公司的副总经理。2012年10月左右，张某3对其称以人民币270元/方提供混凝土给被告人李某某，被告人李某某再以人民币290/方销售给工地，但被告人李某某一直没有签合同。其提醒张某3注意被告人李某某，因为被告人李某某曾伪造飞天利公司的宣传册，对外宣称他是董事长，注资了4000万元进飞天利公司，名片还印刷成销售总监。2012年11月，张某3让其找被告人李某某协商，让被告人李某某退回已经收到的货款60万元，但被告人李某某称没有伪造委托书收款，让其不要参与。
14.证人王某2的证言。证实被告人李某某于2013年1月份被取保候审出来后，到北海建筑和电白某工地找到负责人，要求上述工地出具证明，证实工地的混凝土是向友银公司购买。
（三）书证。
1.张某1提交的《合作协议》及《工作联系函》、《公司公告》。《合作协议》证实飞天利公司与文某公司于2012年5月9日签订合同，约定由飞天利公司利用自身市场资源优势，开展市场营销，承接工程混凝土订单，然后委托文某公司生产供应，飞天利公司供应水泥给文某公司冲抵双方的混凝土货款。承接订单方式有两种：一是以飞天利公司的名义签订混凝土购销合同，飞天利公司是合同主体，委托文某公司生产供应，由文某公司按混凝土购销合同与工地方办理结算，文某公司承担合同约定的产品质量责任及配送服务责任，飞天利公司负责收款，并与文某公司按本协议办理双方的混凝土及水泥结算，互相冲抵后结清款；二是以文某公司的名义签订混凝土购销合同，文某公司为合同主体，由文某公司全面履行合同，但由文某公司委托飞天利公司负责收款，所收混凝土货款归飞天利公司所有，双方按本协议办理双方的混凝土及水泥结算，互相冲抵后结清货款。合同还约定不同型号混凝土结算单价及结算方式等。《工作联系函》证实飞天利公司于2012年6月30日发函给文某公司，决定于2012年6月30日终止与文某公司合作，文某公司于2012年6月30日后所供应混凝土与飞天利公司无关。《公司公告》证实飞天利于2012年12月1日与被告人李某某解除了劳动合同关系。飞天利公司与被告人李某某系合作关系，由被告人李某某销售公司的混凝土及水泥，飞天利公司按照销售业绩给予销售佣金，被告人李某某于2012年12月1日后承接业务，凡未与飞天利公司签订经济合同及未取得公司授权，为其个人经济行为，与公司无关。飞天利公司向北海建筑公司出具的工作联系函证实飞天利公司因人事调整，销售总监即被告人李某某于2012年12月1日起不再担任公司任何职务，由公司员工林某、陈某5代表公司与北海建筑公司接洽业务。
2.《珠海市商品混凝土购销合同》。证实：（1）北京综建公司先于2012年5月10日与飞天利公司签订合同，后又于2012年7月1日与文某公司签订混凝土购销合同，约定文某公司从2012年5月10日至2012年10月10日止，计划向北京综建公司供应6000立方混凝土，总金额为200万元。双方每月结算一次，文某公司每月5日前向北京综建公司提供上月供应混凝土的凭证和结算确认书，北京综建公司应当在收到结算确认书3个工作日内与文某公司核实并签字确认结算数量和金额，并于每月15日之前支付上一个月80%混凝土货款，剩余货款在下个月15日前付清。还约定了不同型号混凝土的单价。（2）电白某公司与文某公司2012年7月1日签订混凝土购销合同，约定文某公司从2012年7月1日至2013年7月1日止，向电白某公司总金额为200万元的混凝土。还约定了不同型号混凝土的单价和结算方式（结算方方与北京综建公司和文某公司签订的上述合同相同）。
3.珠海市友银公司账户（账户尾号为1009）的交易明细。证实庄某2的账户于2012年9月26日、2012年10月31日分别向友银上述账户转账各30万元（共计60万元），友银公司上述账户于2012年9月29日向金湾区平凡商行转账22万元，并于2012年9月17日至2012年12月18日期间分别以差旅费的名义多次取现共计38万元。
4.隆某公司和张某1提交的委托书。委托书上内容为“山东省日照市隆某路桥工程有限公司，兹有珠海文某商品混凝土有限公司特委托珠海市友银商贸有限公司收取混凝土货款。收款方公司全称：珠海市友银商贸有限公司。开户行：中国工商银行柠溪支行。账号：20×××09。特此委托。珠海文某商品混凝土有限公司，2012年9月26日。”上述委托书加盖了珠海文某商品混凝土有限公司财务专用章。
5.张某2和张某1提交的收款收据。证实张某2提交收据上写明“珠海市友银商贸有限公司（中海油、煤炭）混凝土款220,000元正，经手人张某2”；两份收据上均写明“日照隆某珠海神华煤炭工地混凝土货款300,000元”，收据上加盖了珠海市友银商贸有限公司印章。
6.文某公司与隆某公司混凝土对账单、保证书及协议书、欠条。证实文某公司于2012年7月1日至2012年10月31日期间共向某2公司供应混凝土1,058,255元；被告人李某某（友银公司）于2013年1月17日与文某公司、隆某公司达成协议，对于隆某公司已经向友银公司支付的货款60万元，如有纠纷，由被告人李某某和文某公司协商解决，与隆某公司无关，隆某公司将剩余货款458,255元一次性支付给文某公司。被告人李某某于2013年1月17日出具欠条，承认欠文某公司神华煤炭货款60万元。
7.被告人李某某以友银公司名义提交的混凝土结算书、结算确认书、对账单、工作联系函及证明。证实友银公司于2012年7月1日从飞天利公司接手与文某公司继续合作，至2012年9月30日，合作工地有北京综建、湛江一建、电白某、北海建筑及隆某等五家公司，文某公司共向上述公司供应混凝土6204立方米，友银公司应得利润共计295,797元，因文某公司经常发货不及时等，造成友银公司巨大损失，隆某公司转给友银公司向某1公司罚款125,000万元，故友银公司共应得利润为420,797元，友银公司收到隆某公司60万元，扣除已经支付给文某公司22万元及友银公司应得利润，文某公司尚欠友银公司40,797元。
8.张某3提交的《承包经营合同》、《购销合同》及文某公司的工商登记资料。证实文某公司于2011年9月2日将公司经营权及混凝土生产线2条、生产设备以及本公司大楼首层现状面积场地，承包给珠海市新鸿俊有限公司，承包期限为2011年9月6日至2021年9月5日。新鸿俊公司在承包期间对本合同享有自主独立经营权，有权使用文某公司合同章、财务章和账户等。文某公司于2009年10月26日设立，经营范围为商品混凝土、水泥制品的生产及销售等，张某3系公司法定代表人。张某3于2012年3月15日与文某公司签订合同，约定张某3向某1公司供应石料，文某公司向张某3供应混凝土，混凝土款项与水泥款项相互折抵。
9.工商登记资料。证实飞天利公司的设立情况，该公司经营商品混凝土、水泥预制构件的批发、零售；友银公司成立于2011年12月27日，被告人李某某是股东，占70%股权。
10.张某2提交的《珠海市文某商品混凝土有限公司总结单》、《珠海市文某商品混凝土有限公司对账单》、收款收据及混凝土送货单、对数确认书。证实文某公司向北京综建公司、隆某公司、北海建筑、中海油中油六建、湛江一建供应混凝土以及收取货款的情况。
11.陈某3交提交证明、现金支出证明单及银行转账记录。证实陈某3的身份情况，北海建筑公司以珠海市绿碧食品有限公司名义于2012年9月27日向飞天利公司支付1万元、于2012年9月28向飞天利公司支付货款5000元，于2012年12月23日向被告人李某某账户转账3万元。
12.证人陈某2提交的对账单、对数确认书、收款收据及银行转账记录。证实电白某于2012年7月份使用文某公司混凝土的数量，以及2012年9月29日向被告人李某某账户转账79,690元的事实。
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