湖北省十堰市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂03刑终155号
抗诉机关湖北省丹江口市人民检察院。
上诉人（原审被告人）金天国，男，1976年3月19日出生于湖北省丹江口市，汉族，初中文化，个体建筑户，现租住于湖北省丹江口市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪,于2014年11月26日被丹江口市公安局刑事拘留，丹江口市看守所以被告人金天国身患严重疾病为由将其释放，同日由丹江口市公安局决定对其取保候审；2015年8月3日由丹江口市人民检察院决定对其取保候审；2016年4月11日、2016年10月11日由丹江口市人民法院决定对其取保候审；2016年12月29日经丹江口市人民法院决定对其逮捕，2017年1月16日由丹江口市公安局执行逮捕，同日丹江口市看守所以被告人金天国患心动过速、室性早搏、前壁中隔心急梗死为由，暂不予收押。
辩护人刘壮，湖北大和律师事务所律师。
湖北省丹江口市人民法院审理的湖北省丹江口市人民检察院指控原审被告人金天国犯非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪一案，于2017年2月4日作出（2016）鄂0381刑初113号刑事判决。宣判后，原公诉机关湖北省丹江口市人民检察院不服，向本院提出抗诉。原审被告人金天国不服，向本院提出上诉。本院于2017年5月10日受理后，依法由审判员瞿万勇担任审判长，与审判员罗云飞、审判员张友山组成合议庭，并将本案卷宗移送湖北省十堰市人民检察院阅卷，于2017年8月22日公开开庭进行了审理。湖北省十堰市人民检察院指派检察员孙明权出庭依法履行职务。上诉人（原审被告人）金天国及其辩护人刘壮到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
原判认定：
一、非法吸收公众存款
被告人金天国在未报请有关部门批准的情况下，对外宣称以开发小产权房、竞拍丹江口市羊山路湖北丹江化工有限公司（以下简称化肥厂）原菜市场（面积为3921.24平方米）、养殖场（面积为1011.6平方米）及开发该化肥厂土地需要资金等名义，以月息1分至1角不等的高息及其他方式给付回报，于2008年至2013年先后向洪某、王某1、李某4等40人借款，吸收公众资金618.55万元（以下均指人民币）。案发后，已还本金3万元，其中：还洪某1万元、王某21万元、陈某31万元，已向上述部分人员支付部分借款利息。具体事实如下：
1、2011年8月至2012年6月期间，被告人金天国以竞拍和开发化肥厂土地需资金周转为由，承诺以月息3分作为回报，先后二次从被害人刘某1处借款共计53.4万元。以上借款本息尚未归还。
2、2012年4月18日，被告人金天国以开发化肥厂土地办理手续需资金周转为由，承诺以月息5分作为回报，从被害人洪某处借款10万元，案发后已还本金1万元，其余本息尚未归还。
3、2012年4月至同年7月期间，被告人金天国以开发化肥厂土地及其在丹江口市新港办事处开发的小产权房安装水电需资金周转为由，承诺以月息1分作为回报，先后四次从被害人蔡某处借款共计13.28万元，至今本息尚未归还。
4、2011年6月至同年8月期间，被告人金天国以开发化肥厂土地需资金周转为由，以许诺工程的方式，先后四次从被害人姜某处借款共计9万元。案发后，被告人金天国已与被害人姜某达成了还款协议。
5、2012年5月至同年6月期间，被告人金天国以开发化肥厂土地需资金周转为由，承诺以月息5分作为回报，先后二次从被害人陈某1处借款共计30万元，已还利息1万元。案发后，被告人金天国已与被害人陈某1达成了还款协议。
6、2012年4月至同年9月期间，被告人金天国以开发化肥厂土地办理手续需资金周转为由，承诺以月息4分作为回报，先后二次从被害人沈某1处借款共计11万元，已还利息4000元。案发后，被告人金天国已与被害人沈某1达成还款计划。
7、2010年6月至2011年9月期间，被告人金天国以开发化肥厂土地办理手续需资金周转为由，承诺以月息3分作为回报，先后四次从被害人赵某1处借款共计54.8万元，已还利息1.186万元，其余本息尚未归还。
8、2011年7月至同年8月期间，被告人金天国以开发化肥厂土地办理手续需资金周转为由，承诺以月息3分作为回报，先后三次从被害人刘某2处借款共计16万元，已还利息3万元，其余本息尚未归还。
9、2012年2月至同年4月期间，被告人金天国以开发化肥厂土地及六里坪工地建房需资金周转为由，承诺以月息1角作为回报，先后二次从被害人朱某处借款共计5.4万元，已还利息0.9万元，其余本息尚未归还。
10、2011年3月至同年11月期间，被告人金天国以开发化肥厂土地办理手续需资金周转为由，承诺以月息1角作为回报，先后四次从被害人苏某处借款共计14万元，本息尚未归还。
11、2010年6月至2011年12月期间，被告人金天国以急需用钱及开发化肥厂土地需资金周转为由，承诺以月息3分作为回报，先后二次从被害人沈某2处借款共计7万元，已还利息0.45万元，其余本息尚未归还。
12、2012年5月至同年9月期间，被告人金天国以开发化肥厂土地办理手续需资金周转为由，承诺以月息5分作为回报，先后二次从被害人杜某1处借款共计11万元，本息尚未归还。
13、2011年8月期间，被告人金天国以竞拍化肥厂土地及开发该土地需资金周转为由，先后四次从被害人张某1处借款共计63万元（借条金额为81万元，包括利息18万元，其中的50万元借款由张某2担保），约定用期一个月，逾期每月支付张某1违约金3万元，至今尚未归还借款及违约金。
14、2011年8月至2012年7月期间，被告人金天国以开发化肥厂土地需资金周转为由，承诺以银行同期贷款利率四倍作为回报，先后四次从被害人陈某2处借款共计51万元，本息尚未归还。
15、2011年4、5月份，被告人金天国承诺以月息1角作为回报，从被害人汤某处借款3万元至今未还。
16、2012年1月至同年7月期间，被告人金天国以给工人发工资等需资金周转为由，承诺以月息1角作为回报，先后三次从被害人李某1借款共计12.4万元，以六里坪在建小产权房一套做抵押（未能实际交付），本息尚未归还。
17、2012年9月3日，被告人金天国以开发化肥厂土地需资金周转为由，承诺以月息5分作为回报，从被害人马某处借款3.8万元，本息尚未归还。
18、2012年6月8日，被告人金天国以资金周转为由，承诺以月息5分作为回报，从被害人叶某处借款4.75万元，本息尚未归还。
19、2012年2月12日，被告人金天国以资金周转为由，承诺以月息5分作为回报，从被害人段某处借款8.5万元，本息尚未归还。
20、2012年6月1日，被告人金天国以开发化肥厂土地办理手续需要资金周转为由，从被害人张某2处借款20万元，尚未归还。
21、2012年3月24日，被告人金天国以开发化肥厂办理手续需资金周转为由，承诺以月息4分作为回报，从被害人杜某2处借款9.6万元，已支付利息2.8万元，其余本息尚未归还。
22、2012年5月至6月期间，被告人金天国以开发化肥厂需资金周转为由，承诺以月息1角作为回报，先后二次从被害人王某1处借款共计4.5万元，本息尚未归还。
23、2011年4月至同年10月期间，被告人金天国以资金周转为由，承诺以月息3分作为回报，先后二次从被害人罗某1处借款共计10.3万元，已还利息5000元，其余本息尚未归还。
24、2010年7月至2011年12月期间，被告人金天国以工程周转及开发化肥厂土地等需资金周转为由，承诺以月息3分作为回报，先后二次从被害人周某1处借款共计4万元，以六里坪在建小产权房一套购房款抵付（未能实际交付），已还利息2000元，其余本息尚未归还。
25、2012年3月31日，被告人金天国承诺以月息3分作为回报，从被害人李某2处借款共计5万元，以羊山路未建房屋一套做抵押（未能实际交付），已支付利息0.45万元，其余本息尚未归还。
26、2011年5月至2012年6月期间，被告人金天国以开发化肥厂土地办理手续需资金周转为由，承诺以月息3分作为回报，先后八次从被害人刘某3处借款共计34万元。案发前，被告人金天国已还被害人刘某310.7万元，尚欠被害人刘某323.3万元未还。
27、2012年4月5日，被告人金天国以开发化肥厂土地需资金周转为由，承诺以月息4分作为回报，从被害人赵某2处借款10万元，由赵某3担保，后由赵某3归还，金天国尚未归还本息。
28、2010年11月至2012年5月期间，被告人金天国以新建新港办事处小产权房及开发化肥厂土地需资金周转为由，承诺以月息5分作为回报，先后四次从被害人邓某处借款共计21万元，本息尚未归还。
29、2011年3月11日，被告人金天国以开发化肥厂土地办理手续需资金周转为由，承诺以月息1分作为回报，从被害人周某2处借款4.85万元（借条中出借人为王某2），本息尚未归还。
30、2012年8月，被告人金天国以需要资金周转为由，从被害人王某2处借款3万元，已由赵兴军还借款1万元，其余本金尚未归还。
31、2012年5月31日，被告人金天国以开发化肥厂土地办理手续需资金周转为由，承诺以月息4分作为回报，从被害人金某处借款5万元，本息尚未归还。
32、2010年9月至2011年3月期间，被告人金天国以工程周转为由，承诺以月息9分作为回报，先后二次从被害人舒某处借款4.19万元，已还利息8.01万元，其余本息尚未归还。
33、2010年11月至2011年6月期间，被告人金天国以资金周转为由，承诺以月息4分作为回报，先后二次从被害人曾某处借款共计8万元，以新港办事处在建小产权房一套抵押（未能实际交付），已还利息5.52万元，其余本息尚未归还。
34、2011年10月至2012年6月期间，被告人金天国承诺以月息1角作为回报，先后二次从被害人陈某3处借款共计7万元，已还本金1万元、利息1.6万元，其余本息尚未归还。
35、2011年11月至2012年1月期间，被告人金天国以建房需资金周转为由，承诺月息1角作为回报，先后二次从被害人王某3均处借款共计4.8万元，本息尚未归还。
36、2011年6月12日，被告人金天国以工程周转需要资金为由，承诺月息3分作为回报，从被害人赵某3处借款共计2.91万元，已还利息0.09万元，其余本息尚未归还。
37、2012年8月1日，被告人金天国以办理手续需资金周转为由，承诺月息5分作为回报，从被害人王某3处借款20万元（借条金额为32万元，其中包括利息12万元）。案发后，被告人金天国已与被害人王某3达成了还款协议。
38、2011年12月至2012年2月期间，被告人金天国以开发化肥厂办理手续需资金周转为由，承诺月息5分作为回报，先后五次从被害人赵某4处借款共计54.8万元，本息尚未归还。
39、2012年9月11日，被告人金天国以许诺高息的方式，从被害人李某3处借款5万元，本息尚未归还。
40、2011年3月3日，被告人金天国以工程需资金周转为由，承诺以月息2分作为回报，从被害人王某4处借款10万元，本息尚未归还。
被告人金天国涉嫌犯非法吸收公众存款罪，公安机关于2014年8月1日立案侦查，同年11月26日被告人金天国主动向丹江口市公安局投案。本案在一审审理过程中，被告人金天国对起诉书指控其犯的非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪均不认罪。
原判另查明，被告人金天国与他人之间的民事合同关系共计127.5万元，其中：2012年5月至同年7月期间，被告人金天国因开发小产权房从刘某1（指控第1起）处赊购钢材所欠的30万元；2012年6月5日，陈某2将其欠汤某（指控第18起）70万元的债务转让给被告人金天国支付；2012年8月，被告人金天国和陈某5、李某5三人约定共同开发化肥厂土地，同年10月17日陈某5要求退出时，被告人金天国欠陈某5（指控第29起）27.5万元的出资；被告人金天国借款后已经我院作为民事案件处理的共计388.23万元，其中：欠潘某（指控第15起）的20万元、欠张某4（指控第16起）的10万元、欠陈某6（指控第17起）的12万元、欠唐某（指控第33起）的22万元、欠杨某1（指控第34起）的108.04万元、欠杨某2（指控第41起）的41.2万元、欠谭某（指控第44起）的5万元、欠凡启云（指控第48起）的170万元；案发前，被告人金天国已还刘某3（指控第30起）10.7万元，其中：2012年6月19日还7.7万元、2013年2月5日还3万元。以上总计526.47万元（127.5万元+388.27万元+10.7万元）均不作为犯罪处理。
在本案一审审理期间，部分被害人（包括李某3、王某3、赵某4、邓某、姜某等29人）对被告人金天国的行为予以谅解，并请求对被告人金天国从轻处罚。
二、合同诈骗
2011年10月被告人金天国竞拍到化肥厂原菜市场、养殖场两块土地，并办理了工业用地使用权证，在未向国土资源部门呈请批准该地变更为商业用地、未报经土地规划部门批准同意该地用于商业开发的情况下，隐瞒该化肥厂原养殖场土地已于2011年5月12日转让给陈某2，2011年6月5日陈某2又将转让给汤某等人，原菜市场、养殖场土地已于2011年12月30日、2012年10月15日作抵押担保从凡启云处借款的情况下，虚构该地经市规划局核准开发新建“臻祥小区”商住楼的事实，分别与王某3、熊某、赵某4、李某3、万某1五人签订了合作开发合同、工程承包合同后，共计骗取被害人王某3、熊某、赵某4、李某3、万某1四194万元的入股金、工程保证金。具体事实如下：
1、2012年6月13日，被告人金天国虚构其竞拍到的养殖场的土地，已经市规划局核准开发“臻祥”小区项目工程，隐瞒原养殖场土地已转让他人的事实，以合作开发的名义与被害人王某3签订《房地产开发建设工程项目合作协议》，骗取了被害人王某3入股款100万元。
2、2012年6月20日，被告人金天国故意隐瞒化肥厂原养殖场土地未向国土资源部门呈请批准该地变更为商业用地、未报经土地规划部门批准同意该地用于商业开发的情况下，虚构该地已经过市规划局核准开发新建“臻祥小区”商住楼的事实，以工程发包名义与熊某、赵某4、李某3三人签订《房屋建设施工合同》，骗取被害人熊某、李某3工程保证金各17万元共计34万元。
3、2012年10月28日，被告人金天国故意隐瞒化肥厂原养殖场土地未向国土资源部门呈请批准该地变更为商业用地、未报经土地规划部门批准同意该地用于商业开发的情况下，虚构该地已经过市规划局核准开发新建“臻祥小区”商住楼的事实，以将工程建设工程发包给被害人万某1，并与被害人万某1签订了《建设工程施工双包合同》，骗取被害人万某1工程保证金60万元。
原审法院认为，被告人金天国违法国家规定，未经金融主管部门批准，非法吸收公众资金618.55万元（包括已偿还的3万元本金），数额巨大；以非法占有为目的，明知自己无履行合同的能力，采取虚构事实、隐瞒真相的手段与他人签订合同，骗取他人入股款、工程保证金共计194万元，数额巨大，其行为分别构成非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪。公诉机关指控被告人金天国犯非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪的主要事实清楚，主要证据确实、充分，罪名成立。但起诉书指控被告人金天国非法吸收公众存款1145.02万元的犯罪数额有误，经一审庭审查明，其中：被告人金天国欠刘某1的30万元钢材款、欠汤某的73万元中的70万元系他人转让的债务、欠陈某5的退出合伙时的出资27.5万元，共计127.5万元均属民法调整的范畴，不应认定为被告人金天国非法吸收公众存款的犯罪数额，应从起诉书指控的犯罪数额中扣减；被告人金天国借潘某的20万元、借张某4的10万元、借陈某6的12万元、借唐某的22万元、借杨某1的108.04万元、借杨某2的41.2万元、借谭某的5万元、借凡启云的170万元，共计388.23万元已经原审法院作为民事案件处理，不应认定为被告人金天国非法吸收公众存款的犯罪数额，应从起诉书指控的犯罪数额中扣减；被告人金天国在案发前已还刘某3的10.7万元，不应认定为被告人金天国非法吸收公众存款的犯罪数额，应从起诉书指控的犯罪数额中扣减，因此，被告人金天国非法吸收公众存款的犯罪数额实际应认定为618.55万元，数额巨大。指控被告人金天国合同诈骗210万元的犯罪数额有误，经一审庭审查明，指控第2起诈骗50万元中，被告人金天国实际收取被害人李某3、熊某各17万元共34万元，此起犯合同诈骗罪的犯罪数额确定34万元，因此，被告人金天国犯合同诈骗罪的数额实际应认定为194万元，数额巨大。被告人金天国一人犯数罪，应依法数罪并罚；其在案发后虽主动投案，但不认罪，不构成自首情节；其积极与部分被害人达成还款协议，且其非法吸收公众存款的行为取得了部分被害人的书面谅解，被告人金天国对其所犯的非法吸收公众存款罪有酌定从轻处罚情节。原审法院依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百二十四条、第六十九条之规定，判决：被告人金天国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，决定合并执行有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。
丹江口市人民检察院抗诉称，原判以已作为民事案件处理、案发前已返还为由，将被告人金天国非法吸收资金共计398.94万元从犯罪数额中扣减，属事实认定错误，致量刑明显不当。且作为扣减依据的部分民事判决及裁定书未经庭审质证即作为证据使用，审判程序明显违法。原判认定被告人金天国犯合同诈骗罪的犯罪数额为194万元，根据《湖北省高级人民法院关于扩大量刑规范化罪名和刑种的量刑指导意见（试行）》的规定，该犯罪数额属特别巨大，应当在十年以上量刑。原判在被告人金天国不具备任何法定减轻处罚情节的情况下，予以减轻处罚，显属量刑不当。请二审依法判处。
原审被告人金天国上诉称，其对原判认定的非法吸收公众存款罪和合同诈骗罪均由异议。其借款行为属合法的民间借贷行为，不能因为其无法偿还借款就把合法的民间借贷关系认定为犯罪行为，其行为不构成非法吸收公众存款罪。其没有非法占有的故意，也没有虚构事实，其行为不构成合同诈骗罪。原判认定事实不清，适用法律错误，请求二审法院撤销原判，依法改判其无罪。
辩护人刘壮辩护称，金天国没有通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传，也没有向社会不特定的对象吸收资金，其借款行为属合法的民间借贷行为，借款主要用于生产经营活动和支付高额利息，金天国也愿意偿还借款，其行为不构成非法吸收公众存款罪。金天国没有非法占有的故意，其与陈某2签订的购买土地协议约定的土地面积是1011.6平方米，而金天国与万某1、赵某4、王某3等人签订的施工合同是在3921.24平方米的范围内，金天国没有虚构事实欺骗他人，其行为不构成合同诈骗罪。
湖北省十堰市人民检察院出庭意见认为，金天国吸收公众存款的对象多达48人，金额近1000万元，被害人获知金天国高息借款的信息或通过金天国本人直接传播，或通过第三人介绍得知，其吸收资金的对象具有不特定性，故金天国的行为符合非法吸收公众存款罪的犯罪构成。金天国在未缴纳商业用地出让金、未办理土地规划许可、建房许可等开发手续的情况下，谎称经规划局、住建局核准，虚构“臻祥小区”商住楼项目，与被害人王某3、熊某、万某1等人签订开发施工合同。施工合同签订前，金天国将土地抵押、转让给凡启云、陈某2，施工合同签订后，金天国再次将土地抵押给凡启云并过户，金天国没有任何履行合同的意思表示及行为。被害人将入股款、工程保证金交付给金天国后，金天国采取不见被害人，不接被害人电话，不退钱等行为。因此，金天国非法占有被害人钱财的目的十分明显，应当认定为合同诈骗罪。金天国未经主管机关批准，面向社会公众吸收资金1017.52万元，数额巨大，原判以部分借款已作为民事案件处理、案发前已返还为由，将部分金额合计398.94万元扣减属事实认定错误，且扣减依据的民事判决及裁定书未经庭审质证即作为定案的依据，属审判程序违法。金天国犯合同诈骗罪的犯罪数额为194万元，根据《湖北省高级人民法院关于扩大量刑规范化罪名和刑种的量刑指导意见（试行）》的规定，个人进行合同诈骗，犯罪数额在100万元以上的，认定为“数额特别巨大”，在十年至十一年有期徒刑幅度内确定量刑起点，原判在金天国不具备法定减轻处罚情节的情况下，在法定刑以下量刑，属量刑不当。综上，原判认定事实错误，审判程序违法，量刑畸轻，请二审依法予以纠正。
二审经审理查明：
一、非法吸收公众存款的事实
上诉人（原审被告人）金天国未经金融主管部门批准，对外宣称以开发小产权房、竞拍丹江口市羊山路化肥厂原菜市场（面积为3921.24平方米）、养殖场（面积为1011.6平方米）及开发该化肥厂土地需要资金等名义，以月息1分至1角不等的高息及其他方式给付回报，自2008年至2013年先后向刘某1等44人借款，共吸收公众资金805.49万元（以下均指人民币）。具体事实如下：
1、2011年8月至2012年6月期间，金天国以竞拍和开发化肥厂土地需资金周转为由，承诺以月息3分作为回报，先后二次从被害人刘某1处借款共计53.4万元。以上本息尚未归还。
2、2012年4月18日，金天国以开发化肥厂土地办理手续需资金周转为由，承诺以月息5分作为回报，从被害人洪某处借款10万元。案发后已还本金1万元，其余本息尚未归还。
3、2012年4月至同年7月期间，金天国以开发化肥厂土地及其在丹江口市新港办事处开发的小产权房安装水电需资金周转为由，承诺以月息1分作为回报，先后四次从被害人蔡某处借款共计13.28万元。本息尚未归还。
4、2011年6月至同年8月期间，金天国以开发化肥厂土地需资金周转为由，以许诺工程的方式，先后四次从被害人姜某处借款共计9万元。案发后，金天国已与被害人姜某达成还款协议。
5、2012年5月至同年6月期间，金天国以开发化肥厂土地需资金周转为由，承诺以月息5分作为回报，先后二次从被害人陈某1处借款共计30万元。已还利息1万元，案发后，金天国已与被害人陈某1达成还款协议。
6、2012年4月至同年9月期间，金天国以开发化肥厂土地办理手续需资金周转为由，承诺以月息4分作为回报，先后二次从被害人沈某1处借款共计11万元。已还利息4000元，案发后，金天国已与被害人沈某1达成还款计划。
7、2010年6月至2011年9月期间，金天国以开发化肥厂土地办理手续需资金周转为由，承诺以月息3分作为回报，先后四次从被害人赵某1处借款共计54.8万元。已还利息1.186万元，其余本息尚未归还。
8、2011年7月至同年8月期间，金天国以开发化肥厂土地办理手续需资金周转为由，承诺以月息3分作为回报，先后三次从被害人刘某2处借款共计16万元。已还利息3万元，其余本息尚未归还。
9、2012年2月至同年4月期间，金天国以开发化肥厂土地及六里坪工地建房需资金周转为由，承诺以月息1角作为回报，先后二次从被害人朱某处借款共计5.4万元。已还利息0.9万元，其余本息尚未归还。
10、2011年3月至同年11月期间，金天国以开发化肥厂土地办理手续需资金周转为由，承诺以月息1角作为回报，先后四次从被害人苏某处借款共计14万元。本息尚未归还。
11、2010年6月至2011年12月期间，金天国以急需用钱及开发化肥厂土地需资金周转为由，承诺以月息3分作为回报，先后二次从被害人沈某2处借款共计7万元。已还利息0.45万元，其余本息尚未归还。
12、2012年5月至同年9月期间，金天国以开发化肥厂土地办理手续需资金周转为由，承诺以月息5分作为回报，先后二次从被害人杜某1处借款共计11万元。本息尚未归还。
13、2011年8月期间，金天国以竞拍化肥厂土地及开发该土地需资金周转为由，先后四次从被害人张某1处借款共计63万元（借条金额为81万元，包括利息18万元，其中的50万元借款由张某2担保），约定期限一个月，逾期每月支付张某1违约金3万元。尚未归还借款及违约金。
14、2011年8月至2012年7月期间，金天国以开发化肥厂土地需资金周转为由，承诺以银行同期贷款利率四倍作为回报，先后四次从被害人陈某2处借款共计51万元。本息尚未归还。
15、2011年4月至同年5月，金天国承诺以月息1角作为回报，从被害人汤某处借款3万元。本息尚未归还。
16、2012年1月至同年7月期间，金天国以给工人发工资等需资金周转为由，承诺以月息1角作为回报，先后三次从被害人李某1借款共计12.4万元，以六里坪在建小产权房一套做抵押（未能实际交付）。本息尚未归还。
17、2012年9月3日，金天国以开发化肥厂土地需资金周转为由，承诺以月息5分作为回报，从被害人马某处借款3.8万元。本息尚未归还。
18、2012年6月8日，金天国以资金周转为由，承诺以月息5分作为回报，从被害人叶某处借款4.75万元。本息尚未归还。
19、2012年2月12日，金天国以资金周转为由，承诺以月息5分作为回报，从被害人段某处借款8.5万元。本息尚未归还。
20、2012年6月1日，金天国以开发化肥厂土地办理手续需要资金周转为由，从被害人张某2处借款20万元。尚未归还。
21、2012年3月24日，金天国以开发化肥厂办理手续需资金周转为由，承诺以月息4分作为回报，从被害人杜某2处借款9.6万元。已支付利息2.8万元，其余本息尚未归还。
22、2012年5月至6月期间，金天国以开发化肥厂需资金周转为由，承诺以月息1角作为回报，先后二次从被害人王某1处借款共计4.5万元。本息尚未归还。
23、2011年4月至同年10月期间，金天国以资金周转为由，承诺以月息3分作为回报，先后二次从被害人罗某1处借款共计10.3万元。已还利息5000元，其余本息尚未归还。
24、2010年7月至2011年12月期间，金天国以工程周转及开发化肥厂土地等需资金周转为由，承诺以月息3分作为回报，先后二次从被害人周某1处借款共计4万元，以六里坪在建小产权房一套购房款抵付（未能实际交付）。已还利息2000元，其余本息尚未归还。
25、2012年3月31日，金天国承诺以月息3分作为回报，从被害人李某2处借款共计5万元，以羊山路未建房屋一套做抵押（未能实际交付）。已支付利息0.45万元，其余本息尚未归还。
26、2011年5月至2012年6月期间，金天国以开发化肥厂土地办理手续需资金周转为由，承诺以月息3分作为回报，先后八次从被害人刘某3处借款共计34万元。案发前，金天国已还被害人刘某310.7万元。
27、2012年4月5日，金天国以开发化肥厂土地需资金周转为由，承诺以月息4分作为回报，从被害人赵某2处借款10万元，由赵某3担保，后由赵某3归还，金天国尚未归还本息。
28、2010年11月至2012年5月期间，金天国以新建新港办事处小产权房及开发化肥厂土地需资金周转为由，承诺以月息5分作为回报，先后四次从被害人邓某处借款共计21万元。本息尚未归还。
29、2011年3月11日，金天国以开发化肥厂土地办理手续需资金周转为由，承诺以月息1分作为回报，从被害人周某2处借款4.85万元（借条中出借人为王某2）。本息尚未归还。
30、2012年8月，金天国以需要资金周转为由，从被害人王某2处借款3万元，已由赵兴军还借款1万元，其余本金尚未归还。
31、2012年5月31日，金天国以开发化肥厂土地办理手续需资金周转为由，承诺以月息4分作为回报，从被害人金某处借款5万元。本息尚未归还。
32、2010年9月至2011年3月期间，金天国以工程周转为由，承诺以月息9分作为回报，先后二次从被害人舒某处借款4.19万元。已还利息8.01万元，其余本息尚未归还。
33、2010年11月至2011年6月期间，金天国以资金周转为由，承诺以月息4分作为回报，先后二次从被害人曾某处借款共计8万元，以新港办事处在建小产权房一套抵押（未能实际交付）。已还利息5.52万元，其余本息尚未归还。
34、2011年10月至2012年6月期间，金天国承诺以月息1角作为回报，先后二次从被害人陈某3处借款共计7万元。已还本金1万元、利息1.6万元，其余本息尚未归还。
35、2011年11月至2012年1月期间，金天国以建房需资金周转为由，承诺月息1角作为回报，先后二次从被害人王某3均处借款共计4.8万元。本息尚未归还。
36、2011年6月12日，金天国以工程周转需要资金为由，承诺月息3分作为回报，从被害人赵某3处借款共计2.91万元。已还利息0.09万元，其余本息尚未归还。
37、2012年8月1日，金天国以办理手续需资金周转为由，承诺月息5分作为回报，从被害人王某3处借款20万元（借条金额为32万元，其中包括利息12万元）。案发后，金天国已与被害人王某3达成了还款协议。
38、2011年12月至2012年2月期间，金天国以开发化肥厂办理手续需资金周转为由，承诺月息5分作为回报，先后五次从被害人赵某4处借款共计54.8万元。本息尚未归还。
39、2012年9月11日，金天国以许诺高息的方式，从被害人李某3处借款5万元。本息尚未归还。
40、2011年3月3日，被告人金天国以工程需资金周转为由，承诺以月息2分作为回报，从被害人王某4处借款10万元。本息尚未归还。
41、2012年4月至同年6月期间，金天国以开发化肥厂土地办理手续需资金周转为由，承诺以不低于4分的月息作为回报，先后多次从被害人唐某处借款共计12万元；2012年10月19日，金天国以许诺工程的方式从唐某处借款10万元，合计借款22万元。
42、2008年至2012年7月期间，金天国以承接工程及竞拍化肥厂土地需资金周转为由，承诺以月息2分至3分作为回报，先后多次从被害人杨某1处借款共计108.04万元（借条金额为200万元，其中包括利息91.96万元）。已支付利息40万元，其余本息尚未归还。
43、2011年9月至2012年2月期间，金天国承诺以月息3分作为回报，先后三次从被害人杨某2处借款共计41.2万元（借条金额为42.6万元，其中包括利息1.4万元）。已还利息4800元，其余本息尚未归还。
44、2012年6月11日，金天国以竞拍化肥厂土地需要资金为由，承诺月息1角作为回报，从被害人谭某处借款5万元，以丹江口市三官殿办事处在建房一套抵押（未能实际交付）。本息尚未归还。
另查明，金天国因涉嫌非法吸收公众存款，丹江口市公安局于2014年8月1日对其立案侦查，同年11月26日金天国主动向丹江口市公安局投案。在本案一审、二审庭审中，金天国对起诉书指控其所犯的非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪均不认罪。
在本案一审审理期间，部分被害人（包括李某3、王某3、赵某4、邓某、姜某等29人）对金天国的行为予以谅解，并请求对金天国从轻处罚。
再查明，丹江口市人民检察院一审指控金天国非法吸收公众存款的犯罪数额为1145.02万元，涉及被害人共49人，而侦查机关丹江口市公安局移送审查起诉的犯罪数额为1024.67万元，涉及被害人共44人，不包括丹江口市人民检察院指控的潘某22万元、张某410万元、陈某612万元、凡启云1**万元。在丹江口市公安局刑事侦查卷宗中，没有潘某、张某4、陈某6、凡启云4人作为被害人报案的相关材料。
二、合同诈骗的事实
2011年10月，上诉人（原审被告人）金天国竞拍到丹江口市羊山路化肥厂原菜市场、养殖场两块土地，并办理了工业用地使用权证。金天国未经国土资源部门批准该土地变更为商业用地、未经建设规划部门批准同意该土地用于商业开发的情况下，隐瞒该化肥厂原养殖场土地已于2011年5月12日转让给陈某2，2011年6月5日陈某2又将该土地转让给汤某等人，原菜市场、养殖场土地已于2011年12月30日、2012年10月15日作抵押担保从凡启云处借款的事实，虚构该地经规划部门核准开发新建“臻祥小区”商住楼的事实，分别与王某3、熊某、赵某4、李某3、万某1五人签订合作开发合同、工程承包合同，收取入股金、工程保证金后，大部分用于偿还其个人借款及支付高额利息，工程一直未能开工。共计骗取被害人王某3、熊某、李某3、万某1四人194万元的入股金、工程保证金。具体事实如下：
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"黄莉华等与潘宏伟债权执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-02-14\\\\\",\\\\\