广东省台山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0781刑初356号
公诉机关台山市人民检察院。
被告人苏卫国，男，1962年9月26日出生于广东省台山市，汉族，文化程度高中，无业，住台山市。因犯流氓罪与私藏枪支、弹药罪于1995年8月17日被本院分别判处有期徒刑七年、有期徒刑六个月，合并执行刑罚七年六个月，2000年7月2日刑满释放。因本案于2016年10月26日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现羁押于台山市看守所。
辩护人卢泽铭，系广东永泽律师事务所律师。
辩护人黄郁坤，系广东永泽律师事务所律师。
台山市人民检察院以台检公诉刑诉〔2017〕341号起诉书指控被告人苏卫国犯诈骗罪，于2017年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台山市人民检察院指派检察员凌峰出庭支持公诉。被告人苏卫国及其辩护人卢泽铭、黄郁坤均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
台山市人民检察院指控，2014年11月至2015年1月间，被告人苏卫国谎称其能帮助被害人谭某1将因涉嫌非法持有毒品罪被台山市公安局抓获的谭某2释放出来或者减刑等为名，先后骗取了被害人谭某1共87万元，后经多次追索，被告人苏卫国退回20万元给被害人谭某1。
为证明上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人苏卫国的供述和辩解，被害人谭某1的陈述，证人苏某1、陈某、谭某3、谭某4、李某、朱某、叶某、罗某、彭某、谭某2、苏某2、甄某、周某、苏某3的证言，辨认笔录，物证及扣押清单、发还清单，现场照片，相关书证，抓获经过等证据。
公诉机关认为，被告人苏卫国无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议法院在法定量刑幅度内对被告人苏卫国判处有期徒刑十年以上，并处罚金。
被告人苏卫国否认公诉机关指控的事实，辩解称其没有收到被害人谭某1给付的第一笔现金3万元和第二笔现金50万元。谭某1向其转账的34万元是谭某1及罗某委托其代为保管的款项，其并没有对谭某1实施诈骗行为，谭某1因为怀疑其举报谭某2涉毒而故意陷害报复其。
被告人苏卫国的辩护人提出：1、被告人苏卫国到案一直稳定供述，没有承认公诉机关的指控。2、关于诈骗3万元的事实，除了谭某1的指证外，没有其他证据相印证，不能成立。3、关于诈骗50万元的事实，被害人谭某1的陈述存在反复，其对于交款地点的三次陈述均不同，难以令人信服。被害人谭某1与证人谭某3之间关于50万元的资金来源说法相互矛盾，且与谭某1的银行流水记录不符。证人陈某与被害人谭某1是亲戚关系，结合苏卫国所说的谭某1报案的动机分析，不排除其有不实作供的嫌疑。证人谭某4、李某、朱某、叶某的证言已超出其本人所知范围，对被告人诈骗87万元的指控都作出了证词，上述证人证言内容80%以上雷同，不排除事先根据需要做好证词，调查取证程序不合法。4、关于34万元的问题，辩护人认为被告人苏某4的解释是合法情理的，应属于民事范畴，本案不能排除是谭某1报复苏卫国而所作报案。综上，认定苏卫国诈骗事实不清，证据不足，且不能排除合理怀疑，请法庭依法作出判决。
经审理查明：2014年11月18日，被害人谭某1的丈夫谭某2因涉嫌毒品犯罪被公安机关抓获，被告人苏卫国得知该情况后多次找到被害人谭某1，以可以找人帮忙“捞人”或减轻刑事处罚为由，提供多种价格方案向谭某1索要财物。为帮助谭某2减轻刑事刑罚，被害人谭某1于2014年年12月底在台山市台城台海路威之信二手车行向被告人苏卫国支付现金人民币50万元，于2015年1月16日向被告人苏卫国转账人民币34万元。后谭某1察觉被骗，遂多次向被告人苏卫国追讨费用，被告人苏卫国于2015年5月22日通过银行转账20万元退回被害人谭某1。综上，被告人苏卫国诈骗数额人民币84万元。
上述事实，有公诉机关提交并经本院庭审质证的下列证据予以证实：
（一）相关书证
1、公安机关出具的被告人苏卫国的户籍资料证实，被告人苏卫国的身份情况，其犯罪时已年满十八周岁。
2、公安机关出具的受案登记表证实，2014年11月18日，台山市公安局缉毒大队在台山市台城台海路99号106卡台城威之信汽车信息咨询中心将涉嫌贩卖毒品的谭某2等人抓获，并从现场搜获可疑毒品海洛因约542克，可疑毒资约16万元。
3、江门市中级人民法院（2015）江中法刑一初字第38号刑事判决书证实，谭某2因犯非法持有毒品罪于2015年10月16日被判处有期徒刑十三年。
4、中国农业银行台山支行出具的银行卡交易明细清单证实：
（1）苏卫国的中国农业银行卡62×××74于2015年1月7日现开现存40万元现金，于2015年1月22日转存40万元现金，账户共80万元。2015年5月22日转支20万元。该账户存入80万元后，大多是支出，直至2016年11月3日，该账户只剩27235.65元。
（2）苏卫国的中国农业银行卡95×××12于2015年1月16日转存34万元。该账户直至2016年11月8日，只剩709.41元。
（3）谭某1的中国农业银行卡62×××76于2015年1月16日转支34万元，2015年5月22日转存20万元。
（4）谭某1的中国农业银行卡62×××78于2014年12月5日现支3万元。
5、广发银行台山分行出具的银行卡交易明细清单证实，广发银行卡62×××05的户主为谭某1，该账户于2014年12月1日、2日分别现金取款10万元、30万元共40万元。
6、谭某1、苏某2、甄某提供的《协议书》证实，谭某1与罗某签订《协议书》一份，确认谭某1收到罗某欠剑仪私人款共27万元。其中谭某1扣留罗某38万元（一、黄中明铝窗欠款6万元，黄中明若无法进场开工，谭某1将欠款6万元支付给回罗某。二、谭某2向别人借款20万元，待谭某2确认。三、罗某欠谭某2另外5万元，待谭某2确认时间及结局为准。）以上扣留款项自双方签订协议书后三天内双方解决，违约方承担一切责任。上述《协议书》已经见证人苏卫国、彭某见证和已经被告人苏卫国以及谭某1、罗某、苏某2、甄某、彭某指认。
7、苏某2、甄某提供的《借款证明》证实，谭某2作为借款方向贷款方现金借款20万元，但贷款方信息空白。上述《借款证明》已经被告人苏卫国以及谭某1、谭某2、罗某辨指认，苏某2指认是罗某交给甄某后，由甄某通过微信发给他的，甄某指认是其发给苏某2的《借款合同》。
8、苏某2、甄某提供的有谭某1、罗某签名的字条以及谭某2身份证资料证实，谭某1收到人民币350万元工程款（爱立信柜柜有限公司厂房），从中支取25万元，余款交由罗某处理。以上字条及身份证资料已经被告人苏卫国以及谭某1、罗某、苏某2、甄某指认。
9、公安机关出具的《证明》证实，苏卫国、苏某1涉嫌诈骗案件材料中反映到的“大嘴”、彭某由于提供资料不详，暂未能找到，苏卫国所反映的其姐、大哥、儿女暂未能找到。
10、公安机关出具的出入境记录证实，苏卫国从2014年4月1日至2016年8月19日出境前往澳门十次，出境前往美国两次，出境前往几内亚比绍一次。苏某1出境前往澳门十次，出境前往香港、泰国各一次。
11、江门市劳动合同书证实周某在开平市三建集团有限公司工作。
12、公安机关出具的《抓获经过》、《在逃人员登记表》证实，台山市公安局于2016年9月27日对苏卫国开具拘留证并办理网上追逃，于同年10月26日在台山市公安局出入境大队将被告人苏卫国抓获的经过，并将与苏卫国同行的苏某1传唤回派出所。
（二）物证及扣押清单、发还清单
1、公安机关出具的扣押清单证实，台山市公安局环南派出所于2016年10月26日在苏卫国处扣押了中国农业银行卡两张，卡号分别为95×××12、62×××74，扣押了中国农业银行信用卡一张，卡号为62×××95。物证中国农业银行卡（卡号95×××12）已经被告人苏卫国指认。
2、公安机关出具的扣押清单、发还清单证实，台山市公安局环南派出所于2016年10月26日在苏某1处扣押了面额100元人民币20张和面额100美金的美元10张、面额10元的人民币五张，已于2016年12月5日发还给苏某1。
(三)现场照片
公安机关出具的现场照片证实，本案案发现场台山市台城台海路原“威之信车行”的情况，已经朱某、李某、谭某4、谭某3、朱某2指认。
（四）证人证言及辨认笔录
1、证人苏某1的证言：我没有诈骗的行为。我认识谭某1，也认识谭转移的老公谭某2，谭某2被抓那天，我去过台山市台城台海路威之信汽车二手车行找过谭某1，我当时是去看看热闹。我和苏卫国没有对谭某1说过用钱搞谭某2出来，也没有介绍他人帮谭某1搞谭某2无罪释放。我不知道谭某1转了34万给苏卫国，不知道苏卫国转了20万给谭某1，我不知道苏卫国先后两次收到谭某1现金53万元。
苏卫国没有职业，收入是靠苏卫国在美国的兄弟姐妹寄钱回来，且大多数通过银行，苏卫国大哥直接给现金给苏卫国母亲，苏卫国的3个姐姐则是每月轮流寄几千元人民币给苏卫国账户，苏卫国没有其他的生意收入来源。苏卫国的车牌号码为粤Ｊ×××××，日产牌。苏卫国的儿子苏某2在打工，每月2000元收入，约给1000元家用。我没有工作和银行积蓄，苏卫国大概每月给2000元我，不知道苏卫国是否有积蓄。我和苏卫国经常去澳门玩。
2、证人陈某的证言：我是在谭某2的车行喝茶的时候认识苏卫国的。2014年11月份，谭某2因贩毒被公安抓获，过了约一个月，谭某1告诉我苏卫国有办法将谭某2“搞出来”，如果120万就立刻出来，100万就三个月出来，80万就要半年出来，问我意见怎样？我就说如果苏卫国有能力“搞出来”就答应他。后来谭某1同意用80万搞出来，后谭某1告诉我已经给了50万现金苏卫国，过了几天，谭某1与苏卫国、我一起在台城老树咖啡喝茶，当时苏卫国也承认收取谭某150万，苏卫国说要收齐剩余30万人家才肯办理，过了几天，谭某1告诉我已经将30万转给苏卫国。后来谭某2被判刑13年，谭某1叫苏卫国退钱，后来事情怎样我就不清楚了。
3、证人谭某3的证言及辨认笔录：2014年11月份，我姐夫谭某2因涉毒被公安机关抓获后，我听我姐姐谭某1说，苏卫国与苏某1多次到车行找她，说可以花钱找关系将谭某2判刑减到三年以下。大约在谭某2被抓后的10天左右，谭某1对我说，她已经给了3万元现金给苏卫国去办理帮谭某2搞减刑的费用，现在苏卫国继续喊拿钱，然后就叫我陪她去银行取钱，之后我就陪谭某1到农业银行、广发银行取钱，谭某1到那两间银行取款后，就将一个黑色胶袋装的钱给我说，这里是50万现金，你帮我保管好，过段时间要给苏卫国拿去帮谭某2搞减刑找关系，于是我就将那袋钱拿回家。过了几日，苏卫国约谭某1在园林酒店的高尔夫球场见面，谭某1就也带过去，苏卫国当时对谭某1说，将谭某2搞到减刑三年以下总数要80万，你们随时准备好这笔钱。又过了约10天，谭某1给电话我，说苏卫国现在要用钱，叫我将上次她给我保管的50万现金拿出来给苏卫国，我接到电话后就回家将那装有50万的现金再用一个白色纸皮袋装着拿到楼下（上朗幼儿园），当时陈月嫦也在场，我就将那50万现金交给谭某1，谭某1拿到钱后就上去苏卫国的小汽车，之后他们就离开了。陈月嫦是我的女朋友，现在人在美国。
谭某1拿着那50万元上了苏卫国的车离开后约20分钟，我就给电话谭某1，问她事情办得怎么样了，谭某1就说：因对方收钱那个人没有空，所以就先回来车行，现在她与苏卫国在车行。到了下午，谭某1给电话我说，苏卫国在车行坐一下后就自己一个人拿着钱去找他人办理搞谭某2减刑的事了。又过了约半个月，谭某1给电话我说，她已经给齐数给苏卫国了。当时我并不知道她又给了多少钱给苏卫国，我以为就是连之前3万及50万共80万给了苏卫国。过了约2个星期后，谭某1才与我说，她第三次是通过银行转账，将34万转到苏卫国的账户里面给苏卫国用来办理谭某2减刑的费用。约过了半年后，谭某1与我说，苏卫国退回20万给她。
我肯定黑色胶袋里面装的就是50万元现金，因为当时在车上以及回到家后和在转交给谭某1之前都点过数，千真万确是人民币现金50万元。当时那50万现金是用一个黑色的胶袋包起来的，然后再用一个白色的纸皮有装着，全都是面额100元，10000元一叠。谭某1将50万元给我保管，是因为谭某1及苏卫国都说过，这笔钱随时要用，要从银行拿出来，而谭某1自己一个人住，再加上我是她弟弟，所以就放在我那里是安全的。我肯定谭某1拿到我转交给她的50万元后是上了苏卫国的车，苏卫国开的是黑色日产小汽车，因为我当时看到是苏卫国，我还与他打招呼，他还派了一根香烟给我吸，当时小汽车只有苏卫国和谭某1。
我肯定苏卫国是拿到谭某1给他的87万元找关系帮谭某2搞减刑是诈骗谭某1的钱，因为苏卫国多次承诺给80万元他，通过他去找关系可以将谭某2判刑减刑到三年以下，如果办理不成功就退钱的，而最后谭某2却判了有期徒刑十三年，而我听谭某1说，现在苏卫国不肯退钱而且不承认收过谭某1的钱，所以我就认为苏卫国根本就没有去办理，没有去找关系。我前面说的车行，就是谭某2和谭某1开的车行，在台山市地王广场台山市公路局旁边，我只认识谭某4，我不认识李某、叶某、朱某。
证人谭某2辨认出苏卫国、谭某1、谭某4、苏某1，辨认出在谭某2、谭某1的车行上班的男子有李某、叶某、朱某，但具体叫不出上述三人名字。
4、证人谭某4（车行工作人员，补充侦查阶段的证言与之前证言基本一致）的证言及辨认笔录：我知道苏卫国诈骗谭某184万元，其中50万元我亲眼看见谭某1给苏卫国的，另34万元是谭某1与我说的，说是通过银行转账的。在谭某2被抓获后，苏卫国与其老婆多次过来车行找谭某1，多次说给80万元苏卫国疏通关系就可以将谭某2判决在三年以下，给100万元苏卫国就可以将谭某2三个月内释放出来，给120万元就可以立刻将谭某2释放出来。
2014年12月份一天的中午，我与叶某、李某、朱某在台城台海路“威之信二手车行”围着茶几喝茶，苏卫国与谭某1进来车行，其中谭某1拿着一个纸皮袋进来装着东西进来车行并将那个纸皮袋放在茶几上。苏卫国与谭某1进来车行后，就坐在面对着车行门口的方向的茶几边，我与叶某、李某、朱某背对着车行门口坐。这时苏卫国就将纸皮袋除下来，露出一个胶袋，然后苏卫国就打开胶袋，我看到胶袋里面的是钱，苏卫国指着这堆现金就说：“这50万是用来“搞”谭某2的”。由于在谭某2被公安机关抓获后，苏卫国经常过来车行找谭某1，说他认识人，可以花钱找关系将谭某2坐到几个月后无罪释放出来或减刑判决三年以下。所以我明白苏卫国所说的“这50万是用来“搞”谭某2的”是什么意思。一会后，苏卫国电话就响了，他接了一个电话后就装起那笔钱说：“我约了人，现在要拿钱给人家了”。最后就自己一个人拿着那个装有50万的胶袋离开车行。我不记得当时谭某1是怎么样反应的。那胶袋里面的现金都是面额100元的，目测都是10000元一叠的。因为苏卫国当时说了是50万，加上我看到那堆钱起来都有几十公分厚，有几十万元了，所以我说胶袋里面是50万元。
证人谭某4辨认出苏卫国、谭某1、朱某、李某、叶某、苏某1。
5、证人李某（车行工作人员，补充侦查阶段的证言与之前证言基本一致）的证言及辨认笔录：谭某1被苏卫国诈骗84万元，其中50万元我亲眼见到谭某1给苏卫国的，34万元是谭某1跟我说的，而且我看过她转钱给苏卫国的银行回执。因为2014年11月谭某2因非法持有毒品罪被公安机关抓获后，苏卫国经常过来车行找谭某1，说可以拿钱找关系将谭某2办理无罪释放出来或判决到坐三年。苏卫国向谭某1承诺过，给80万元，可以谭某2判到三年以下，120万元就可以搞到二、三个月就可以出来过年，最后苏卫国拿了谭某184万元，谭某2还是判了13年，而谭某1向苏卫国追回那笔钱的时候，苏卫国却不承认拿过谭某1的钱，所以我肯定是苏卫国诈骗谭某150万元。
2014年12月份一天的中午，我与叶某、谭某3、朱某在台城台海路“威之信车行”围着茶几喝茶，突然谭某1拿着一个白色纸皮袋进来车行，苏卫国也跟在后面进来，进来车行后就是两张茶几，谭某1与苏卫国坐在面对门口方向，我与谭某4、叶某、朱某坐的位置是背对着车行门口，我与谭某4坐在谭某1对面，叶某与朱某坐在苏卫国对面。谭某1将那个纸皮袋放在茶几上，苏卫国就将纸皮袋除下来，露出一个黑色胶袋，然后苏卫国就打开黑色的胶袋，露出装在胶袋里面的现金说：“这里是50万，是拿来“搞”阿“剑”（其不肯定苏卫国当时是说“阿剑”还是“谭某2”，但其明白苏卫国当时说的就是谭某2）的，等下拿给人家”，这时苏卫国电话就响了，他接了一个电话后就装起那笔钱，最后就自己一个人拿着那个装有50万的胶袋离开车行。当时谭某1说：我要不要一起去。苏卫国就说：不用了，你去不方便。我看到那胶袋里的现金全都是100面额一捆装的100元，每捆应该都是10000元。苏卫国当时说了是50万，加上根据我的常识判断胶袋中装的确实是几十万的。当时我就座在茶几边，可以很清楚地看到里面的是钱。
证人李某辨认出苏卫国、谭某1、朱某、谭某4、叶某、苏某1。
6、证人朱某（车行工作人员，补充侦查阶段的证言与之前证言基本一致）的证言及辨认笔录：谭某1被苏卫国诈骗84万元，其中50万元我亲眼见到谭某1给苏卫国的，34万元是谭某1转给苏卫国之前我就知道这笔钱的用途，是谭某1通过银行转账给苏卫国的。因为2014年11月谭某2被公安机关抓获后，苏卫国经常过来车行找谭某1，说可以拿钱找关系将谭某2办理判到三年以下或者二、三个月就可以无罪释放出来。而苏卫国分别拿了谭某150万元及34万元后却什么事都没有去做，最后谭某2判了13年，事后谭某1找苏卫国追回那笔钱的时候，苏卫国却不承认拿过谭某1的钱，所以我肯定是苏卫国诈骗谭某150万元。
2014年12月份一天的中午，我与李某、谭某4、叶某在台城台海路“威之信车行”（现在已经换成其他店铺）围着茶几喝茶聊天，不久后，苏卫国与谭某1就来到车行，当时谭某1手捧着一个白色纸皮袋，进来车行后谭某1就将那个纸皮袋放在茶几上，然后她与苏卫国并排坐在面对着门口的位置。一会儿，苏卫国就将谭某1放在茶几上纸皮袋除下来，露出一个黑色胶袋，随后苏卫国又打开黑色的胶袋，我看到黑色胶袋里面的露出来的是现金，苏卫国就指着这堆现金说：“这里是50万，是拿去帮谭某2找关系，搞他出来的”，又过了一会儿，苏卫国电话就响了，他接了一个电话后就装起那笔钱并对我们几个人说：“现在拿钱给人家”，这时谭某1就说：“要不要我与你一起去”，苏卫国就答说：“不用，你去不方便”。最后就自己一个人拿着那个装有50万的胶袋离开车行。我亲眼看到那胶袋里面的现金全都是100面额一捆装的100元，每捆应该都是10000元。因为苏卫国当时指着那堆钱说是50万，加上根据我看到那堆钱堆起来比较厚，确实是几十万才堆得那么厚。所以说那胶袋里面是50万。当时我就座在茶几边，可以很清楚地看到里面的是钱。
车行内有两张茶几，当时我与李某、谭某4、叶某坐的位置是背着门口，谭某1与苏卫国进来车行后坐在我们4个人的对面，他们对面着车行的门口，我与叶某坐在苏卫国的对面，李某、谭某4坐在谭某1的对面。
在谭某1还没有转34万元给苏卫国前，我多次听苏卫国、谭某1说过，谭某1还要拿34万元给苏卫国去办理谭某2的事，谭某2才可以判到三年以下或二、三个月就可以无罪释放出来。之后，谭某1通过银行将34万元转给苏卫国，也再次跟我说过她已经将那笔钱转给苏卫国，所以我知道谭某1还转了一笔钱给苏卫国。
证人朱某辨认出苏卫国、谭某1、李某、谭某4、叶某。
7、证人叶某的证言及辨认笔录：约在2014年12月份一天，我在谭某1位于台城地王广场公路局旁的车行与她几个员工在喝茶，突然谭某1与苏卫国从外面回来车行并将一个纸皮袋放在茶几上。过了一会后，苏卫国就说：“约了人去交钱，拿这几十万去搞谭某2的”说完后就拿走放在茶几上的纸皮袋离开车行。我不敢肯定苏卫国当时拿走的是不是50万现金。我只看到苏卫国当时从车行拿走一个纸皮袋。我忘记了苏卫国拿走纸皮袋时谭某1是如何反应的。我没有留意当时苏卫国有没有打开纸皮袋。
苏卫国在谭某2因涉毒被公安抓获后，曾多次到车行找谭某1说可以花钱找关系搞谭某2，说过要80万。所以苏卫国所说的意思就是拿几十万去交钱给人家，用来办理谭某2的事。
证人叶某辨认出苏卫国、谭某1。
8、证人罗某的证言及辨认笔录：我没有委托苏卫国收取谭某1转账34万元到苏卫国账户作为是谭某1老公谭某2欠我和“大嘴”债务的保证金，没有这回事，即使是谭某2欠我的钱，我也不可能委托将钱转到苏卫国的账户上。谭某1转给苏卫国的34万元是通过用钱找关系将其老公谭某2搞出来。因为2014年11月份，谭某1的老公谭某2因涉毒被抓获，苏卫国说有办法通过钱找关系将谭某2办到三个月左右就将无罪释放出来。
我是转账之后才知道这笔钱的，苏卫国多次与我说过这事，2014年12月底，我与苏卫国、谭某1在台山市台城台海路“威之信车行”内饮茶，苏卫国说他有能力将谭某2大概三个月就可以办到谭某2无罪释放出来，不过谭某1出80万找关系才行，谭某1是同意的。苏卫国收到谭某1的34万元后，曾经与我在台山市台城六福山庄门口前的小卖部三次说到办理“搞”谭某2出来的事情，我问苏卫国办得怎么样了，每次苏卫国都说在办理之中，需要七、八十万来办事，也需要时间，争取三个月搞谭某2出来。我与谭某2、谭某1有生意来往，与苏卫国没有生意来往，我和苏卫国是朋友关系，苏卫国是无业游民。
公安出示的四份资料，我看过都是真实的，这些资料我都有原件的，后遗落在甄某的车上。第一份是谭某2的身份证复印件就没有什么解释了。第二份是一张谭某2签名的借款证明，是谭某2向“大嘴”借款20万的借条，我已经帮谭某2还了，第三份是我与谭某2合作做生意收到的工程款350万元，因为当时谭某2被公安机关抓获了，我预支25万元出来给谭某2的妻子谭某1使用。第四份是我与谭某2合作生意的款项，因谭某2被抓获，我就与谭某1于2015年1月份签订的协议书。该份协议书上见证人苏卫国、彭某，他们的作用纯属的见证人，就是见证一下我与谭某1签协议书的。苏卫国作为谭某1的朋友，彭某作为我的朋友见证。协议书内容没有涉及到苏卫国、彭某，里面内容都是我与谭某2、谭某1之间的事，与苏卫国、彭某没有任何关系，他们只不过是朋友，仅仅是见证人而已。
我与谭某2之间有些款项是谭某2经手的，谭某1不了解，她说需要等谭某2确认后再结算。就是我上面所说的第四份协议书所写的内容，共有38万元：第一笔6万元，因黄中明没有进场开工，所以谭某1要给6万元回来给我；第二笔款就是谭某2借“大嘴”的20万元及7万元利息，也就是27万元，而我已经将帮谭某2将那20万本金还给了“大嘴”，所以谭某1要给那20万元本金及利息7万元给回我；第三笔就是我个人欠谭某2私人的5万元借款，谭某1拿不出借条，所以也要给我。我与谭某1没有委托苏卫国代持保管过这38万元。谭某1转账34万元给苏卫国，是他们两个人之间的事情，与上面所述的第四份协议一点关系都没有，上面协议是我与谭某1的事情。我没有要求谭某1将34万元转给苏卫国。我、谭某2与开平三建有过生意合作，开平三建从来没有拖欠过我与谭某2的工程款，我与谭某2、谭某1没有委托过苏卫国催收过任何工程款。
证人罗某辨认出苏卫国、谭某1。
9、证人彭某的证言：公安机关出示的一份我作为见证人的协议书，我看过了，这份协议书是真实的，里面我的签名也是我本人签名，上面罗某、谭某1、苏卫国的签名也是他们本人的签名。这份协议书主要就是罗某、谭某1他们有争议款，是他们之间的协议，我与苏卫国只是作为见证人签名，见证一下谭某1暂扣了罗某38万元。至于38万具体的项目我记不清楚了，协议书就是说，这38万元应该是罗某的，但这些钱涉及需要等谭某2确认后，谭某1再转回给罗某。我与苏卫国在协议中的作用见证人，是罗某叫我去做见证人的。签订整个协议书的前后，罗某、谭某1、苏卫国没有说到或涉及提到这38万争议款交由苏卫国代持保管，我们之间也没有书面或口头协议到将其中的34万元交由苏卫国代为保管。签订协议书时，没有提及到谭某1要转钱给苏卫国，签订协议书之后，也没有提及到谭某1要转钱给苏卫国。
10、证人谭某2的证言：我因非法持有毒品被判13年在高明监狱服刑。我被公安机关抓获后，我听同监仓的人说的，我老婆谭某1给钱苏卫国，苏卫国会通过花钱找关系帮我30多天就可以出去，在期间，谭某1共给了苏卫国120万，但30多天后我还是不能从看守所出去。到了2015年，我被判下来后，谭某1到看守所见到我，说到因为我的事情先后共花了110万给苏卫国，让他找关系减刑，苏卫国却没有找关系，导致最后判了13年，谭某1说给两次给大笔钱苏卫国，说有一次在车行给了50万现金，一次通过银行转账34万元。
我、罗某与开平三建有合作的工程项目，在开平的工程项目没有拖欠的工程款，我或罗某、谭某1没有委托过苏卫国催收工程款，与苏卫国没有债务纠纷，我没有欠“大嘴”20万元。公安出示的借款证明是我签给“大嘴”的，当时因为罗某欠“大嘴”的钱，被“大嘴”带到办公室，导致在开平的项目不能开工，我就找到“大嘴”，说作为担保人，签一份20万元的借款，到时开平的项目款到位后，马上帮罗某还了那20万元，也就是根本就不是我与“大嘴”借的钱，我也没有拿到钱。我没有欠广西人黄中明6万元，我没有欠罗某的债务，我认识苏卫国20多年，他无业。
11、证人苏某2的证言及辨认笔录证实，其提供了四份资料，包括“谭某2身份证复印件”、一份“有罗某、谭某1、苏卫国、彭某等人签名的协议书”、一份“有罗某、谭某1签名的文字”、一份是“有谭某2签名的借款证明”。这些资料是一名叫茹姐的女子通过微信发给其的。因为茹姐说罗某欠她的钱，她要求罗某还钱的时，罗某将这这几份资料给她，并称谭某2欠他的钱，只要找出谭某2，就可以将钱还给茄姐。所以茹姐就发这几份资料给其，让其找出谭某2。茹姐发的这几份资料是彩色的照片，其无法提供原件。
证人苏某2辨认出茹姐就是甄某。
12、证人甄某的证言：罗某欠我200、300万元，我追他债时，他说一个叫谭某2的人欠他的钱，就发这几份资料给我，叫我找到谭某2，与谭某2谈谈，谭某2还钱给他，他就还钱给我，所以他就将这几份资料的纸质原件给我。但我现在找不到原件，只有照片。公安出示的四份资料，就是我微信发给苏某2的。
2016年年底，罗某找我要回他之前给我的那几份资料，我就问他怎么回事。罗某就说，苏某2的父亲涉嫌骗了谭某2的钱，现在谭某2的家属现在告苏某2的父亲，他要拿这些资料与苏某2谈，看一下苏某2的家属能不能退钱给谭某2，谭某2就还钱给他。我就想到，不如我直接找苏某2，如果苏某2真的有钱退还给谭某2，就与谭某2商量一下，直接将钱给我。所以我就发这些资料给苏某2，并问他可不可以找到谭某2，因为罗某欠我的钱，而谭某2又欠罗某的钱，如果谭某2有钱就直接给我。也就是，如果苏某2家属有钱退还给谭某2，就叫谭某2将欠罗某的钱直接还给我。
证人甄某辨认出苏某2。
13、证人苏某3的证言及辨认笔录证实，其于2014年6月购买了苏卫国的姐姐位于台山市汶村镇的房子，其与父亲于2014年6月25日前将现金人民18万元给了苏卫国。
证人苏某3辨认出苏卫国。
14、证人周某的证言证实，其所在的开平市第三建筑公司与罗某、谭某2在2014年上半年有生意上的往来，但是没有拖欠罗某、谭某2的工程款，不认识苏卫国。谭某2有过委托书，内容是他的工程由罗某与谭某1负责。
（五）被害人陈述
被害人谭某1的陈述及辨认笔录：2014年11月份，我老公谭某2因涉毒被公安机关抓获后，苏卫国、苏某1有多次来我车行说到，拿80万元给苏卫国，苏卫国可以将谭某2搞出来，若不能搞马上出来，也搞到判决3年以下，约一个月后，大约是2014年12月份初，我在台山市台城城北电力局门口，在苏卫国的粤Ｊ×××××日产牌小汽车上，我将3万元现金给了苏卫国。
几天后，苏卫国又叫我准备50万元现金，说要随时要给人家，我就叫我弟弟谭某3带我到广发银行、农业银行拿了40几万再加上我本来的现金共50万元给谭某3，让他帮我保管着了，到了苏卫国需要用钱的时候就将那50万拿给苏卫国，几天后苏卫国又约我在园林酒店附近的高尔夫球场见面，我就带谭某3去，苏卫国再次说了，需要80万元就可以将谭某2搞到判刑3年以下，叫我准备好钱，又准备拿钱给人家了，又过了10天左右，也就是2014年12月份下旬一天，苏卫国给电话我说，说现在要拿钱送过去给人家，我就打电话叫谭某3拿出那50万现金给苏卫国，谭某3与他女朋友陈月嫦就将那50万现金拿到台山台城上朗幼儿园门口给我，我拿到钱后就上了苏卫国的小汽车，我上到苏卫国的小汽车后，苏卫国就对我说，人家现在没有空，先去你车行坐一下，我与苏卫国就过来位于台山市公路局旁边的“威之信”车行，下车后我抱着那50万现金进去车行，当时李某、谭某3、叶某、朱某他们坐在车行的茶几上喝茶，我进去后就将那50万现金放在茶几上，苏卫国就打开装钱的胶袋说：这里是50万，是拿去搞谭某2的。之后，我们几个人在喝茶聊天有几分钟，这时我又接到谭某3的电话，他还问我事情办得怎么样，我刚挂完电话，苏卫国也接了一个电话，他在电话说，你现在有空了？那我将钱拿过去了。苏卫国挂了电话后，就将那50万元拿起来自己离开。当时我还说“要不要我与你一起去”。苏卫国就说“不用了，你去不方便”。
我只记得是从广发银行取出40万元，第1天去拿了10万元，第2次去拿了30万元，农业银行取出多少钱我记不得了。在广发取了30万元后，第二天我将50万元交给谭某3，当时是用一个黑色胶袋装着的。因为苏卫国说，那50万现金随时都可以要，叫我从银行拿出来放在家里，而我又是自己一个人住，谭某3又是我亲弟弟，我又相信得过，所以我就将那50万现金给谭某3保管。谭某3将那50万元现金转交给我时是多加一个白色纸皮袋装着黑色的胶袋再装着钱。我在车上打开那个黑色胶袋看过，也点数过是50万，都是面额100元的，每100张100面额绑成一叠。
苏卫国收到我那50万元后的约一个月后，苏卫国又说要将办理谭某2事情的尾数给人家，就叫我再给34万元给他，2015年1月16日我与苏卫国到南门路的农业银行通过我的农业银行卡62×××76转34万现金给苏卫国的银行卡。
因为苏卫国、苏某1收到我的钱后并没有真正去找关系办理谭某2减刑3年以下，导致谭某2最后还是判了13年，而事后我多次找苏卫国、苏某1他们退钱，他们只承认收了我34万，并通过银行转账退了20万元给我，而另外的54万元他们都不承认收了我的钱。所以我肯定苏卫国、苏某1收了我的87万元是诈骗我的钱。关于委托苏卫国办理谭某2一事之前，我有与谭某2妹夫陈某有商量过，陈某也同意办理。我和谭某2都没有欠罗某的钱。
关于交付50万元的地点，被害人谭某1有三次笔录：第一份笔录称2014年12月20日在台城上朗路上朗幼儿园门口处在苏卫国的粤Ｊ×××××的车上给了苏卫国50万元。第三份笔录谭某1称于2014年11月8日至2015年1月16日期间，分别在城北电力公司、上朗路上朗幼儿园门口、南门农业银行处被苏卫国诈骗人民币87万元。
被害人谭某1在补充侦查阶段陈述：因为我第1次过来报警的时候，足是想简单的报警记录一下，主要是想让公安机关帮我追回那笔钱，所以没有详细具体讲述被诈骗的经过。在第1次报警只是称在台城上朗幼儿园接过谭某2给拿给我的50万元后，我就上了苏卫国的车，没有详细说到回到车行的经过，所以当时第1次报警就称那50万元在车上给了苏卫国。其实那50万就是苏卫国车我回到“威之信”车行后，我才真正将那50万元交给苏卫国。当时很多人都在场看到。
我之前说是2014年12月2日就将那50万元给了谭某3暂保管，可能是我记错时间了，但我十分肯定我被苏卫国骗取的50万元是从广发银行及农业银行取款出来的。我敢肯定说我从农业银行取款的时间与广发银行取款的时间就相差几天，这个我是记得很清楚的。
关于我与罗某签订的协议书，我收到罗某与谭某2的开平的工程款后，我暂扣了罗某38万元。其中第一笔款是黄某收了谭某26万工程，如果黄中明无法开工，我就要将这笔钱退回给罗某，第二笔款就是罗某说，他与谭某2借“大嘴”20万及利息7万元，我暂扣那27万元等我向谭某2确认后，就自己还给“大嘴”，第三笔是罗某欠谭某25万元，不过罗某说要拿出借条给还给我，我又拿不出借条，所以就共暂扣了罗某38万元。协议书上的见证人苏卫国、彭某就是见证我与罗某的协议，苏卫国是我叫去做见证人的，彭某是罗某叫过去。上面所涉及内容都不关苏卫国、彭某的事情。我与罗某没有委托苏卫国代持保管过38万元，那是我与罗某之间的事情。我通过银行转账给苏卫国的34万与这份协议一点关系都没有。我、谭某2与罗某与开平三建有过生意合作，但开平三建从来没有拖欠过我们的工程款。我、谭某2与罗某没有委托过苏卫国催收过任何工程款。
被害人谭某1辨认出苏卫国、谭某4、朱某、李某、叶某、苏某1。
（六）被告人的供述
1、被告人苏卫国的供述及辨认笔录（在公安机关的三份笔录中否认有诈骗行为，否认收过谭某1分两次分别交付的3万元、50万元现金，但明确谭某1曾转过34万元钱给她，该笔钱是谭某1欠罗某，自己只是作担保，后又返回20万元给谭某1。）：我没有诈骗的行为。谭某1是将34万元暂存在我这里，用于偿还一个花名叫“大嘴”的男子的20万元欠款和偿还罗某的14万元。谭某1转34万元人民币给我的前一天15时许，罗某、帮“大嘴”追20万元人民币欠款的彭某等人在台城台海路“威之信二手行”内追谭某1偿还欠款，我也在场，当时谭某1不承认这34万元人民币的欠款，罗某和彭某就要我负责担保这34万元人民币，答应了，谭某1就说将那张约有67万元人民币的中国农业银行卡交给我，到时谭某2写信出来，如果是还给罗某他们，就叫我拿那张银行卡去银行取钱偿还给他们，我就跟谭某1，不用整张银行卡，你转34万元人民币到我账户里就可以了，谭某2叫还我就帮你偿还给他们。之后第二天中午我就和谭某1去到台山市南门路中国农业银行，谭某1将34万元人民币转到我账户里。过了两、三天，谭某1跟我说，谭某2交代这34万元人民币，谁都不要给。过了几个月，谭某1到我家中找到我，跟我说，要我给回20万元人民币她，她有急用，之后我就和她一起去到台城城西市场旁边的中国农业银行VIP人工服务台处，用我原来收那34万元人民币的中国农业银行转20万元人民币到她的中国农业银行账户里。我将20万转回给谭某1时，没有征得罗某、“大嘴”的同意，因为这些钱是谭某1给我的，所以我认为没有必要与他们说。之后谭某1就一直存放着14万元人民币在我这里了。
我有使用过谭某1转给我的14万元人民币，我先用了，等她叫我还我就会还给她的。谭某1叫我给回20万元人民币她，我已经转给她了，之后她就没有叫我将钱给回她了。谭某1没有于2014年12月上旬的一天，在台城城北电力局门口我的车牌为粤Ｊ×××××的小汽车上交3万元给我，也没有于2014年12月20日将一袋装有50万元的人民币现金的袋子给我，我也没有跟谭某1说过拿50万元给人家搞谭某2减少刑期一事。2016年10月26日，我与老婆苏某1去到台山市出入境大厅办理港澳通行证续签手续，被抓获。
我没有职业，与谭某2、谭某1没有生意来往。我的收入来源是靠在美国生活工作的姐姐、大哥、儿女给。连我母亲的生活费，他们加起来平均每一个月都有约4000美金，给的时间方式没有固定的。他们很少是汇款的，汇款通过西联，然后将汇款10位数字的密码发给我，我就凭身份证及密码到银行提取。大多数是委托其他人回国的时候带回来给我的，反正是好多人，从美国回来的都带过。
被告人苏卫国在补充侦查阶段供述：我收过谭某134万元，不过这34万元是谭某1、罗某、彭某之间的争议款，让我代为保管。有一份由我、谭某1、罗某、彭某4个人签名的协议书，这份协议书就是证明34万元让我代为保管的证据。根据协议内容，扣留有38万元，跟我说的34万元争议款不符，因为谭某1说有4万元是罗某先私人借谭某2的，所以这4万元不属于争议款。签协议的时候，谭某1、罗某、彭某彭某在场。协议的内容就是谭某1、罗某先从开平拿回的工程款，其中有38万元应该给回罗某，但是谭某1不肯，因为有些钱需要等谭某2确认后才能给罗某，谭某1表示扣留这些钱，罗某、彭某就不同意，表示这笔钱要转到我的账号，让我代为保管。之所以协议没有任何文字反映要让我代管这34万元，是因为他们签好协议后，口头说的。使用这笔钱要经过谭某1、罗某、彭某同意才可以。罗某、谭某2、谭某1有委托我催收在开平的项目工程款。
我名下的2474尾数的农业银行，在2015年1月7日、1月22日分别有一笔大额(40万、40万）收入，第二笔40万元，是我收到谭某1转给我的34万后，连之前的积蓄转到这张卡的。第一笔40万是我兑换了三万几美金以及我姐姐卖房子的钱，然后拿现金存进去的。那三万几美金是我亲戚“孟章”“万长”等人带回来给我的，这些人都在美国，这笔美金不在银行兑换，都是在街边兑换的。我姐姐苏某5卖房子的钱是2014年8.9月份收到的钱。我姐姐的房子位于台山市汉村沙奇沙东一村，当时房子卖给同村苏某6，他的儿子给了18万现金给我。因为我不喜欢将这些钱存在银行里面，为了买基金，我于几个月才将这些钱存入银行。
以上证据确实、充分，本院予以确认。
对公诉机关指控内容及被告人、辩护人所提辩解、辩护意见，本院综合评判如下：
（一）关于被告人苏卫国是否有虚构事实诈骗他人财物的主观故意。被害人谭某1到案后稳定陈述苏卫国以“捞人”或减轻刑事处罚为由向其索要财物；证人陈某、罗某均直接指证苏卫国曾当其面表示帮谭某1花钱搞谭某2出来；在车行亲历谭某1交钱给苏卫国的证人谭某4、李某、朱某、叶某均指证苏卫国收钱时称这些钱是用来搞谭某2出来的。虽被告人苏卫国到案后一直否认曾对谭某1声称可以帮忙搞谭某2出来，但被害人的谭某1的陈述与多名亲历证人的证言相互印证，足以认定苏卫国虚构了帮忙“捞人”事实，主观上具有诈骗他人财物的故意。
（二）关于被告人苏卫国是否骗取被害人谭某1现金人民币50万元的问题。谭某1陈述称其从银行取款加上手头现金凑足50万元后交由谭某3保管，在苏卫国索要该款时从谭某3处拿去款项在威之信车行交付给苏卫国。谭某1关于银行取款的陈述，与被害人谭某1账户于2014年12月1日、2日分别取款现金现金人民币10万元、30万元，于12月5日取款现金人民币3万元的记录相互印证，谭某1具有支付50万元给苏卫国的现实经济基础；谭某1关于与谭某3一同去取款并将50万元交给谭某3的陈述，与谭某3的陈述相互印证，证实谭某1与苏卫国在南门上朗幼儿园门口上车时携带的款项就是谭某1之前交由其保管的人民币50万元；谭某1关于在威之信车行交付50万元给苏卫国的陈述，与证人谭某4、李某、朱某、叶某等人所做亲眼目睹谭某1将一大包钱交给苏卫国的证言相互印证，且苏卫国在收钱时明确表示该笔钱用于搞谭某2出来。认定苏卫国以帮助谭某2释放出来或者减轻处罚为名，骗取被害人谭某150万元的事实清楚，证据确实、充分。被告人苏卫国及其辩护人所提苏卫国没有诈骗谭某1人民币50万元的辩解、辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。
（三）关于被害人谭某1向被告人苏卫国转账人民币34万元的性质认定。被害人谭某1于2015年1月16日向被告人苏卫国转账人民币34万元的事实，苏卫国、谭某1均予认可，与银行转账凭证相互印证，本院予以认定。对该笔款项的性质，虽被告人苏卫国辩解称是依据其与谭某1、罗某、彭某签订的协议代为保管的用于偿还“大嘴”和罗某的债务的款项，但被害人谭某1、证人罗某、彭某等人均予否认，并证实谭某1或者罗某从未委托苏卫国代为保管款项，罗某还明确指证上述34万元是谭某1交给苏卫国办理谭某2释放出来的款项。而苏卫国所称的协议亦无委','2018-09-27
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