江苏省无锡市锡山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0205刑初52号
公诉机关无锡市锡山区人民检察院。
被告人邹明，男，1965年6月23日生，汉族，初中文化，从事个体建筑工程，户籍地江苏省无锡市锡山区，住安徽省滁州市全椒县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年10月4日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，2016年11月10日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人吴九斤，江苏瑞莱律师事务所律师。
无锡市锡山区人民检察院以锡山检诉刑诉〔2017〕54号起诉书指控被告人邹明犯合同诈骗罪，于2017年2月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年4月27日公开开庭审理了本案。无锡市锡山区人民检察院指派检察员华美芳出庭支持公诉，被告人邹明及辩护人吴九斤到庭参加诉讼。经无锡市锡山区人民检察院建议，本院于2017年5月19日决定延期审理，于6月16日决定恢复审理，并于8月8日继续公开开庭审理本案。无锡市锡山区人民检察院指派检察员华美芳出庭支持公诉，被害人王某6、被害人苏某及诉讼代理人刘慧（江苏福庆律师事务所律师）、被告人邹明及辩护人吴九斤到庭参加诉讼。现已审理终结。
无锡市锡山区人民检察院指控：
2013年9月至2016年4月期间，被告人邹明通过虚构承建工程的事实，多次骗取他人工程保证金、定金等，共计金额96万余元。具体事实分述如下：
1.2013年9月期间，被告人邹明虚构已承建工程的事实，与被害人王某6签订转包木工工程合同，骗取工程保证金10万元。
2.2013年11月期间，被告人邹明虚构已承建工程的事实，与被害人谌某等人签订转包水电工程合同，骗取工程保证金20万元。
3.2014年6月期间，被告人邹明虚构已承建工程的事实，与被害人方某2签订转包脚手架工程合同，骗取工程保证金3万元。
4.2014年8月期间，被告人邹明虚构已承建工程的事实，与被害人苏某、王某2签订转包木工、钢筋工、瓦工工程合同，骗取工程保证金35.5万元。
5.2016年3-4月期间，被告人邹明虚构已承建工程的事实，与被害人汤某2、张某5签订转包油漆工程合同，骗取汤某2保证金0.7万元、张某5保证金2万元。案破后，赃款已被追退。
6.2015年8月期间，被告人邹明通过虚构已承建工程的事实，与被害人阙某签订转包水电工程合同，骗取工程保证金5万元。
7.2016年3月期间，被告人邹明通过虚构已承建工程的事实，与被害人吴某3签订转包合同，骗取工程定金5万元。
8.2015年9月期间，被告人邹明通过虚构已承建工程的事实，与被害人丁某签订转包合同，骗取工程保证金15万元。
为证明上述指控的事实，公诉机关提供了相关的证据。公诉机关认为，被告人邹明以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。提请依法惩处。
被告人邹明提出的辩解意见是：1.对于指控的第五笔事实辩称其没有虚构已承建丹阳市后巷镇嘉汇商业用房与住宅楼工程的事实；2.对于指控的第六笔事实辩称其没有虚构已承建沭阳县贤官镇秦安小区二期工程的事实；3.对于指控的第七笔事实辩称其没有虚构已承建沭阳县贤官镇商业用房工程及宿迁泗阳康某医疗器械有限公司工程的事实；4.对于指控的第八笔事实辩称其没有虚构已承建沭阳县贤官镇秦安小区工程及泗阳王集镇工程的事实；5.对于指控的第一笔事实辩称其从王某6处得款10万元，其中5千元借给了他人，实际得款9.5万元，后其已归还了1万元，且该款属于借款性质；6.对于指控的第二笔事实辩称谌某、缪某没有实际交付给其20万元保证金，其以前曾欠倪某的材料款，该款由谌某、缪某支付给倪某作为归还其欠倪某的材料款，后其已归还缪某8万元；7.对于指控的第四笔事实辩称收取苏某、王某2的金额虽然书面写的是35.5万元，但其中3万元是补偿的利息，实际收取的是32.5万元，且该款属于借款性质；8.对于指控的第六笔事实辩称其收取阙某的5万元属于借款性质；9.对于指控的第八笔事实辩称其收取丁某款项中10万元已支付给宿迁泗阳康某医疗器械有限公司，另外5万元已给该公司作为退场补偿款。
辩护人提出的辩护意见是：1.收取王某6的10万元属于借款性质；2.收取谌某工程保证金20万元事实不清，证据不足，谌某、缪某有无实际交付20万元没有证据证明，邹明多次供述已还给缪某8万元，侦查机关也没有核实；3.收取苏某、王某2的实际金额是32.5万元，且属于借款性质；4.收取阙某的5万元属于借款性质；5.邹明没有虚构已承建宿迁泗阳康某医疗器械有限公司工程的事实；6.邹明归案后基本如实供述了自己的犯罪事实，且在庭审中自愿认罪；7.邹明系初犯，没有前科劣迹。请求从轻处罚。
经审理查明：
2013年9月至2016年4月期间，被告人邹明通过虚构承建工程的事实，多次骗取他人工程保证金、定金等，涉案金额共计96.2万元。其中在案发前已归还9万元，犯罪金额为87.2万元；在案发后已归还2.7万元。具体事实分述如下：
一、骗取王某6、谌某、方某2、苏某和王某2的事实
1.2013年9月期间，被告人邹明虚构已承建宿迁市洋河镇瑞年国际科技有限公司(以下简称瑞年公司)厂房和车间、无锡硕放的江苏正泽科技实业投资有限公司(以下简称正泽公司)厂房和综合楼工程的事实，与被害人王某6签订转包木工工程合同，骗取工程保证金10万元。案发前，被告人邹明已归还被害人王某6款项1万元。
2.2013年11月期间，被告人邹明虚构已承建正泽公司的厂房和综合楼工程的事实，与被害人谌某、缪某等人签订转包水电工程合同，骗取工程保证金20万元。案发前，被告人邹明已归还缪某8万元。
3.2014年6月期间，被告人邹明虚构已承建正泽公司的厂房和综合楼工程的事实，与被害人方某2签订转包脚手架工程合同，骗取工程保证金3万元。
4.2014年8月期间，被告人邹明虚构已承建正泽公司的厂房和综合楼工程的事实，与被害人苏某、王某2签订转包木工、钢筋工、瓦工工程合同，骗取工程保证金35.5万元，其中苏某1保证金8.5万元，王某2保证金17万元。
上述事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
(一)被害人陈述
1.被害人王某6的陈述笔录及当庭陈述，证明2013年8月，邹明告诉其他承包了宿迁洋河镇瑞年公司厂房项目，问其是否需要做里面的木工活。后邹明带其到洋河镇看了一个在造厂房，还给其看了施工图纸。回到无锡后，其与邹明签订了承包合同，并先后给邹明保证金6万元。之后邹明跟其说他拿到了正泽公司位于硕放的厂房和综合楼，问其要不要做里面的木工活。其随邹明一起到正泽公司，邹明介绍了该公司“荣总”跟其见面，其在外面等候，之后邹明从“荣总”办公室出来，手里还拿着图纸。后其与邹明在广益新苑门口的一家复印店内签订了合同。数天后，其转账给邹明4万元。后邹明将之前6万元的收条收回另写了一张10万元的借条。虽然是借条，但实际上是保证金的性质，因邹明的工地都要付保证金。在其索要下，邹明归还了其1万元。其还介绍方某2给邹明认识，后来他们也签了合同，方某2给了邹明3万元钱。至今工程未能做到。
2.被害人谌某的陈述笔录，证明2013年11月11日，其与邹明签订合同，由其与缪某承包邹明的正泽公司水电工程，并将20万元保证金交付邹明，邹明出具收条。双方约定11月20日厂房开工，但其后邹明一直推迟。2014年12月，其到邹明在合同上盖章的无锡市亨利富建设发展有限公司(以下简称亨利富公司)，该公司负责人说认识邹明，但邹明并非其公司员工，也未听说过正泽公司的工地，并且合同上的公章也非其公司的印章。后其联系邹明，邹明同意退钱但一直未退。
3.被害人方某2的陈述笔录，证明2014年王某6介绍其认识邹明，邹明说他是硕放长江南路上一个工地的老板，打算将工地的脚手架生意承包给其做。后其与王某6到硕放查看了一下，发现在长江南路上的确有一个工地。2014年5月份，其与王某6在广益新苑门口的一家复印店内和邹明签订了一份合同，约定邹明在硕放工地上的脚手架工程由其做，其当场支付3万元保证金，邹明出具收条。后邹明一直推迟开工时间，2016年1月其已联系不上邹明。
4.被害人苏某的报案、陈述笔录及当庭陈述，证明2014年7月份，其与王某2到邹明承建的新吴区福利院工地上，商谈承包新吴区正泽公司的厂房工程。邹明将其两人带至新吴区长江南路旁的一处烂尾楼工地，并拿出一套图纸给他们看，称该工程由其承包，并说该工程马上就要复工建设。2014年8月26日，其与王某2在邹明尤渡苑的租住地签订合同，并约定交付50万元保证金。他们在签订合同前先交付邹明5万元保证金，签订合同时其与王某2每人交付10万元现金，后在2014年8月29日转至邹明农行卡上5万元，后其到新区福利院工地给邹明2万元。其后王某2又转账给邹明2万元。另外其又汇给邹明1万元和0.5万元。签好合同后邹明一直推托说由于甲方原因不能进场并让他们等。2015年3月19日，他们找到邹明后邹明说工程没有做了，要把钱退给他们，并写了一张35.5万元的总欠条给他们，他们将之前邹明写的欠条撕了。之后邹明一直未还。35.5万元中，其支付18.5万元，王某2支付17万元，都是本金，不包括利息。该款属于保证金。
5.被害人王某2的陈述笔录，证明2014年7月份，听说邹明有工程要开工后，其与苏某便找邹明谈承包的事情。邹明将其两人带至新吴区长江南路旁的一处烂尾楼工地，称该工程由其承包，并说该工程马上就要复工。其和苏某商量合伙把该工程做下来。后其与苏某在邹明尤渡苑的租住地商谈承包工程，并约定交付邹明50万元保证金。数天后，苏某在邹明家交付邹明5万元保证金。数天后，双方签订了合同，其与苏某当场每人交付10万元现金。后其又转至邹明农行卡上5万元，后其又转账给邹明2万元。签好合同后邹明一直推托说由于甲方原因不能进场并让他们等。后邹明写了一张共计35.5万元的欠条，其中17万元是其支付，其把之前邹明写的收条撕了。至今邹明一直未退还保证金。
(二)证人证言
1.证人费某的证言笔录，证明瑞年公司的老总住其隔壁，因要在洋河镇造厂房问其有无认识的建筑公司，后其告知邹明瑞年公司要在洋河镇造厂房，但以后的情况不清。其没有挂靠亨利富公司名义承建宿迁洋河镇瑞年公司工程，邹明也没有挂靠，他没有能力承接到该工程。
2.证人吴某2（亨利富公司副总经理）的证言笔录，证明2013年9月30日邹明曾做了一张正泽公司三期工程二次投资报价表与费铁城到其公司来盖章，说准备用其公司的名义去正泽公司招投标，但该报价表不能说明该工程由其公司承建，之后邹明也没有说他是否接到该工程以及用其公司名义同对方签订建设施工合同。
3.证人周某2（正泽公司总经理助理）的证言笔录，证明其公司曾于2011年3月份将硕放厂房二期、三期工程承包给丰华建设工程有限公司(以下简称丰华公司)，因该公司一直未履行合同，2014年7月已由法院判决解除合同。之后，其公司没有再把工地承包给其他建筑公司。其听说过邹明此人，但其公司没有将任何工程项目承包给邹明。
4.证人荣某2（正泽公司法定代表人）的证言笔录，证明其公司的厂房二期工程在2007年底因承建商挂靠宜兴建工集团出现问题停工，2013年在网上发布三期工程的招标信息，后有丰华公司中标承建。邹明在2013年上半年到其办公室，以个人名义商谈承建其公司在硕放的新建厂房，其不愿跟邹明个人合作，故未与邹明签订承建正泽公司的建设工程合同。
5.证人陈某3（前丰华公司项目经理）的证言笔录，证明丰华公司在2012年6月份开始承包正泽公司硕放厂房建设，2012年9月因无开工许可证，丰华公司即停工。丰华公司没有员工叫邹明，也没有将工地的项目承包给邹明。
(三)书证
1.王某6提供的甲方邹明与乙方王某6签订的两份合同、转账记录、邹明出具的收条，证明2013年9月1日邹明将瑞年公司工程单包给王某6；2013年9月29日邹明将正泽公司工程单包给王某6；2013年9月29日向户主为邹明的账号两次转账共8万元；邹明出具10万元的借条。
2.谌某提供的甲方邹明与乙方谌某、缪某签订的合同、正泽公司三期工程二次投标报价表、邹明出具的收条、正泽公司水电工程施工合同(部分空白，无签名、盖章)、亨利富公司信息情况，证明2013年11月11日，邹明与谌某、缪某签订合同，约定邹明将正泽公司厂房1、2、3综合楼水电工程分包给谌某、缪某，谌某、缪某向邹明交付保证金20万元；次日，邹明收到谌某、缪某保证金20万元；亨利富公司向正泽公司三期工程二次投标报价情况；正泽公司水电工程施工合同约定车间每平方65元、综合楼每平方115元；亨利富公司法定代表人为石朗山。
3.甲方亨利富公司（邹明代签，无单位盖章）与乙方方某2签订的协议、邹明出具的收条，证明2014年6月16日邹明将正泽公司厂房、综合楼、架子、钢管承包给方某2，邹明出具3万元保证金收条。
4.接收证据材料清单、苏某提供的与邹明签订的合同、银行存款回单、邹明出具的借条，证明2014年8月26日，邹明与王某2、苏某签订合同，约定邹明将正泽公司厂房综合楼（木工、钢筋工、瓦工）承包给王某2、苏某，并由王某2、苏某交邹明保证金50万元；2014年8月29日存到邹明卡上5万元；2015年3月19日邹明出具35.5万元的借条，并承诺3月30日前支付15.5万元、4月份付清。
(四)被告人邹明在侦查期间的供述，证明其与上述工程项目不管是之前的建设单位还是新的建设单位都没有关系。其当时通过自己的关系知道有这些工程项目后，在签订合同协议等之前自己也做了一些工作，了解这些工程的甲方、建设单位，工程所在地和工程基本情况等，通过自己的关系能拿到相关工程的施工图纸就想办法拿到，在签承包合同时给对方看让他们相信其跟这工程有关系，然后借这些工程项目的名义同王某6、谌某、吴某3、方某2、苏某等人签订相应的承包合同，骗取他们交付给其的保证金或定金。关于王某6一节，其曾供述其没有与王某6讲真实情况，从王某6处拿了10万元(先拿4万元保证金，后陆续又借了6万元)，其中0.5万元其本人借给了他人。王某6怕其不还，要求其把该10万元作为工程保证金。王某6报警后，其还给王某6款项1万元。关于谌某等人一节，其曾供述当时其欠倪某材料款20万元，在签订合同后，其跟他们讲将钱直接给倪某，他们将钱交给倪某后其写了20万元保证金的收条。2014年5月后，其已归还缪某8万元。
被告人邹明提出其从王某6处得款10万元，其中0.5万元借给了他人，实际得款9.5万元，且该款属于借款性质的辩解意见及辩护人提出邹明收取王某6的10万元属于借款性质的辩护意见，本院审查认为，王某6的陈述证明该款实际属于工程保证金的性质，即使按照邹明以前供述的王某6怕其不还，要求其把该10万元作为工程保证金，亦能证明其认可该款属于保证金性质。被告人邹明和辩护人提出该款属于借款性质的辩解和辩护意见，本院不予采纳。被告人邹明辩称其已归还王某6款项1万元，得到到庭被害人王某6的陈述印证一致，本院予以采纳。
被告人邹明提出谌某、缪某没有实际交付给其20万元保证金，其以前曾欠倪某的材料款，该款由谌某、缪某支付给倪某作为归还其欠倪某材料款的辩解意见和辩护人提出收取谌某工程保证金20万元事实不清，证据不足的辩护意见，本院审查认为，谌某的证言证明其和缪某共交付邹明20万元，邹明提出的相关辩解意见，没有得到谌某证言的印证，且根据转账记录，可以确认部分款项是通过银行转账至邹明处，即使根据其供述的当时其欠倪某材料款20万元，在签订合同后，其跟他们讲将钱直接给倪某，他们将钱交给倪某后其写了20万元保证金的收条的内容，亦不能改变被害人支付的款项系保证金的性质。相关辩解和辩护意见，本院不予采纳。被告人邹明提出其已归还缪某8万元的辩解意见和辩护人提出邹明多次供述已归还缪某8万元，侦查机关没有核实的辩护意见，本院审查认为，本案缺乏缪某的报案、陈述证据，在补充侦查后，公诉机关仍没有提供缪某的相关证言，宜对该8万元作为已归还认定。被告人邹明和辩护人提出的相关辩解和辩护意见予以采纳。
被告人邹明提出其收取苏某、王某2的金额虽然书面写的是35.5万元，但其中3万元是补偿的利息，实际收取的是32.5万元，且该款属于借款性质的辩解意见和辩护人提出邹明收取苏某、王某2的实际金额是32.5万元，且属于借款性质的辩护意见，本院审查认为，根据双方签订的合同以及苏某、王某2的陈述，足以证明该款是保证金性质，而非属于借款性质，事后出具借条的补救行为不能改变事前保证金的款项性质；苏某的陈述证明35.5万元中不包含利息，均是本金，且邹明的辩解意见，亦没有得到王某2的陈述印证一致。该项辩解和辩护意见，本院不予采纳。
二、骗取汤某2、张某5的事实
5.2016年3-4月期间，被告人邹明虚构已承建丹阳市后巷镇嘉汇商业用房与住宅楼工程的事实，与被害人汤某2、张某5签订转包油漆工程合同，骗取汤某2保证金0.7万元、张某5保证金2万元。案破后，赃款已被追退。
上述事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1.被害人汤某2的陈述笔录，证明2016年3月初，邹明称在丹阳有一个工地要做油漆，可以让其做。在邹明指引下，他们到丹阳一个工地，工地是毛坯房、有门卫看门、无工人干活。其后邹明还提供了丹阳后巷镇嘉汇广场住宅楼的建设图。2016年3月29日他们签订工程协议，邹明将丹阳后巷镇嘉汇广场商业用房和住宅楼的外油漆外墙真石漆承包给其，邹明讲工地4月份可以进场，要其交1万元保证金，但其只有7000元，后邹明写了张1万元欠条。张某5曾打电话告诉其称他被邹明骗了2万元。其找邹明做工程及讨要保证金，邹明一直推托。
2.被害人张某5的陈述笔录，证明2016年清明，在汤某2家中，邹明给其看了一ＸＸ面图。之后邹明带着其和其弟弟到丹阳后巷镇看了一个小区楼盘工地，邹明跟其讲就是这个工地，并说4月12日开工进场，要做先交2万元保证金。后其与邹明在港下双目仔饭店签订油漆工程协议，并交给邹明2万元保证金，邹明出具收条。签完协议第二天，其到工地查看情况准备开工，得知丹阳后巷这个楼盘是溧阳一家建筑公司承建，该公司经理告知其被骗了。后其多次联系邹明，邹明让其等。其感觉不对，就向公安机关报案。
3.证人史某的证言笔录，证明其系江苏溧阳建设集团有限公司(以下简称溧阳公司)后巷镇嘉汇广场项目部生产经理。丹阳市后巷镇嘉汇广场工程于2013年底动工兴建，工程由溧阳公司承建。2014年底该工程的一幢23层住宅楼和一幢6层商业楼主体结构完工，后因开发商资金未到位，从2015年初开始该工程进入停工阶段，2016年6月初，陆续开始进场再次施工。其所在工地以及溧阳公司都没有一个叫邹明的人。嘉汇广场内外油漆工程还未同任何一家单位或者个人签订承包合同，也没有一个叫邹明的人跟其或者其公司商谈嘉汇广场的内外油漆承包工程。
4.证人张某4的证言笔录，证明2016年4月7日晚，其与哥哥张某5等人在港下双木仔酒店吃饭，期间张某5与邹明签订丹阳工地的油漆工程协议。邹明提出要2万元保证金，张某5分二叠交付2万元，邹明当场写了收条。
5.证人周某3的证言笔录，证明2016年3月认识邹明，邹明自称在江苏丹阳有工地做油漆，其与汤某2、邹明一起去丹阳看了工地，后汤某2与邹明谈好要做那工地。
6.甲方邹明与乙方汤某2签订的工程协议、邹明出具的收条，分别证明邹明于2016年3月29日将丹阳后巷镇嘉汇商业用房与住宅楼（内外油漆外墙真石漆）承包给汤某2，并约定定金1万元；邹明收取汤某2定金1万元。
7.甲方邹明与乙方张某5签订的工程协议、邹明出具的收条、建行汇款凭条，分别证明邹明将丹阳后巷镇嘉汇商业用房与住宅楼（内外油漆外墙真石漆）承包给张某5，合同约定2万元定金；邹明收取张某5定金2万元。
8.江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工直接发包通知书，证明后巷镇嘉汇广场商业用房、住宅楼、地下车库中的桩基、土建、安装项目由溧阳公司承包。
9.张某5（田某菊代签）、汤某2（蒋某代签）出具的谅解书、收条，证明邹明已赔偿张某5损失2.3万元、汤某2损失0.7万元，并取得两人谅解。
10．被告人邹明在公安机关侦查期间的供述，证明其曾供认虚构工程，与汤某2、张某5签订工程合同，分别骗取汤某2款项0.7万元、张某5款项2万元的事实。
被告人邹明提出其没有虚构已承建丹阳市后巷镇嘉汇商业用房与住宅楼工程的事实的辩解意见，本院审查认为，邹明以前的供述曾供认其虚构已承建工程的事实并分别与汤某2、张某5签订工程合同的事实，证人史某,的证言证实其公司并未将工程交给邹明承建，邹明也未提供其承建工程的相关证据，邹明提出的该辩解意见，本院不予采信。
三、骗取阙某、吴某3、丁某的事实
6.2015年8月期间，被告人邹明通过虚构已承建无锡市安某工业园区伟成(无锡)机械有限公司厂房研发楼工程、沭阳县贤官镇秦安小区二期工程住宅楼工程的事实，与被害人阙某签订转包水电工程合同，骗取工程保证金5万元。
7.2016年3月期间，被告人邹明通过虚构沭阳县贤官镇商业用房工程、宿迁康某医疗器械有限公司(以下简称康某公司)厂房、办公楼、宿舍工程的事实，与被害人吴某3签订转包合同，骗取工程定金5万元。
8.2015年9月期间，被告人邹明通过虚构已承建沭阳县贤官镇秦安小区工程的事实，与被害人丁某签订转包合同，骗取工程保证金15万元。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
(一)被害人陈述
1.被害人阙某的报案笔录，证明2015年6月，邹明告诉他们其在无锡有个水电工程，问他们要不要接。他们跟着对方到无锡市锡山区安某工业园区的伟成（无锡）机械有限公司，邹明讲该工程就是他的，并带他们进行实地察看，并出示了一个伟成（无锡）机械有限公司水电施工的图纸。2015年6月，其通过银行分别转账给邹明工程保证金2万元和3万元。2015年8月30日，其和邹明在安某的百誉合宾馆内签订协议承包该工地的水电。之后邹明一直敷衍推迟开工，并将其手机拉黑，再也联系不上。当时写借条，其实就是工程承包保证金，对方当时说进场开工就会退给他们。
2.被害人吴某3的陈述笔录，证明2016年3月，老王介绍其认识邹明，说有工地可以做，他们就与邹明见面谈工地的事情。2016年3月9日在张泾丰泰苑与邹明签订合同，并当场交付5万元定金(现金1万，其余银行汇款)。邹明曾带他们到沭阳贤官商业街和康某公司的工地。后他们发现根本没有活干，遂联系邹明，但其一直敷衍，之后就联系不上。
3.被害人丁某的陈述及辨认笔录，证明2015年5月，其通过浦雪根认识邹明，浦雪根跟其说沭阳县贤官镇那边有一个小区工程想让其去包清工，但需要交工程合同保证金。邹明当时说该工程肯定没有问题，后一直商谈到9月。2015年9月5、6日邹明与其、张某2等人一起到沭阳贤官镇去看了一块地。2015年9月9日其与邹明在泗阳金地如意里小区那边签订了“土建工程清包合同”，合同约定由其承包沭阳县贤官镇秦安小区5+1住宅楼，工人进场开工挖土交保证金10万元。签合同时，邹明要求其多交5万元保证金。之后其在沭阳县贤官镇上邹明租的一个房子里面交付邹明15万元，邹明出具收条。签订合同时，邹明给其看了其与秦安小区开发商签订的“框架协议”的复印件，邹明解释说等到其进场的时候邹明就要和开发商签订正式的合同。保证金交给邹明后，邹明当场表示一个礼拜后让其进场。2015年9月15日，邹明向其借10万元钱，其没有同意，邹明就跟其说要不就把王集镇的合同先签了吧。2015年9月16日，其找邹明让他们进场，邹明说还有一点事情没有弄好。2015年9月17日在沭阳贤官镇邹明租的房子内与其签订了王集镇的工程合同。合同签订之后其借给邹明10万元现金，邹明出具借条，该钱是借款，与王集镇的合同没有关系。之后其找邹明要求进场或要钱，邹明都几乎不接其电话，打通就说这两天就过来，但一直没有过来。
(二)证人证言
1.证人李向前（沭阳县贤官镇贤官商业街售楼部工作人员）的证言笔录，证明其单位开发销售的是位于沭阳县贤官镇245省道西侧的贤官古韵商业街，仅由其单位一家开发，2014年7月开工建设到2015年12月竣工。施工方是江苏建都建设有限公司。该商业街工程未分包或者转包给他人，商业街房屋都是出售给个人然后由商户自行装修的。其没听过邹明此人，江苏建都建设有限公司也没听说过有此人。
2.证人周某1（沭阳秦安置业有限公司总负责人）的证言笔录，证明他们公司以沭阳秦阳置业有限公司的名义即将开发的是贤官镇政府东侧的一块约19.57亩的地，该地块使用权于2012年4月26日从沭阳县国土局获取。自2012年4月26日至今，其公司从未将该地块的相关工程建设对外承包，其公司具体开发时间一直未定。其不认识叫邹明的人，他们公司最先开发的秦安小区，也没有叫邹明的人来承包过他们的工程，而且至今从来没有一个姓普的人在他们这边做过施工员。2015年11月左右，在贤官镇政府东侧这个地块有人在搭建工棚准备施工，后被赶走。
3.证人沈某的证言笔录，证明伟成（无锡）金属有限公司具体地址在无锡市锡山区安某胶阳路与联福路路口安某工业园区内。其公司未叫过伟成（无锡）机械有限公司。胶阳路与联福路口仅有一家叫“伟成”的公司。其公司工地的承建单位是合心建筑项目部，全部工程都由合心建筑项目部在做，未承包给其他单位及个人。在2015年7月中下旬起围墙，2015年11月13日正式投入建造施工。不认识叫邹明的男子。
4.证人陈某2（泗阳县王集镇副镇长）的证言笔录，证实2015年2月4日王集镇政府与康某公司签订了“江苏泗阳王集新城经济开发区工业项目进区合同书”，2月13日康某公司交付10万元定金，但公司立项审批通过后未按合同约定向镇政府交付40万元。2015年3、4月份政府委托律师向该公司发律师函，通知其合同已无效，并在十五日内撤离工地。
5.证人王某4（王集镇招商发展局工作人员）的证言笔录，证明康某公司于2015年初由镇政府招商至王集镇。2015年2月双方签订进区合同书，对方交付10万元定金，后一直未交土地购买资金。2015年2月康维公司在他们工业园区旁租了房子设立临时办公室，但从未有工程队进场施工。2015年8月开始康某公司在他们镇上的临时办公人员都撤离了。2015年8月4日王集镇政府约谈该公司负责人，提出解除合同。
6.证人唐某2（康某公司法定代表人）的证言笔录，证明康某公司位于泗阳县王集镇工业园区，还有土地规费没有交齐。公司的相关工程目前没有承包给任何人，但公司技术总监安刚有一个朋友叫邹明，当时说要来承包他们公司的工程，后来邹明交了2万元报名费，但在他们与邹明签过协议后十几天，邹明当着其与安刚的面说他们公司的工程他不做了。2015年11、12月份时已将钱退给邹明，并终止了与邹明的协议。因为当时其与邹明签订协议中约定，邹明取得其公司的承建权时，不允许其转包，但邹明拿着该协议到处招摇撞骗，将工程转包给各个人做。他们与邹明签订的协议内容就是公司开工建设后的土建工程包给其做。
7.证人胡某(康某公司项目部经理)的证言笔录，证明2015年5月，邹明到其公司在王集镇的项目部要求承包其公司基建工程中的钢结构部分，后与唐某2总经理商谈，签订了由邹明承建王集镇厂房钢结构工程合同，并交了保证金。在2015年农历8月半以后，唐某2打电话告诉他公司已解除了与邹明的合同。2016年3、4月以后，有家单位的人到其项目部询问该工程何时开工，并称是邹明转给他们做了，其当场跟他们讲明该工程与邹明没有关系。
8.证人王某5（江苏荣某1建设有限公司负责人）的证言笔录，证明其公司从未签订过与康某公司的建设施工合同，且其公司对外签订建设施工合同使用合同专用章，而非公章。邹明这个名字以前从未听说过，其公司及在外的分公司均无邹明这名员工。其公司现使用的公章自2013年1月1日以来从未更换过。其公司签订的合同均有复印件备份，但其中无与康某公司签订的合同。
9.证人毛某的报案材料，证明其经人介绍认识了倪某，倪某告知其老板承包了泗阳县王集镇一工程项目，工程总承包人是邹明，负责人是倪某。邹明安排其与倪某签订合同，保证金交付给邹明。但工程一直未开工，经向当地政府打听，该项目不存在，土地合同已毁约。在报案时，邹明还在欺骗。
10.证人张某2的证言笔录，证明2015年夏天刚过，丁某和其在泗阳桃州名都“梅家印象”宾馆那边与邹明见面，邹明拿出一份合同和一份平面复印图给丁某看，合同的工地是沭阳县贤官镇政府旁边，是秦安小区剩下的一块地，邹明同意他们承建3栋房子。邹明称其是这个工地的总承包，但没有提供相关手续。之后丁某提出去看一下工地，邹明带着其与丁某等人到那边，邹明指着镇政府旁边这块地说这块地就是，这两天手续弄弄就可以开工了。第二天，丁某与邹明在泗阳众兴镇那边签订合同。签合同时邹明要求他们交10万元保证金，但第二天邹明通知丁某交15万元保证金。后其与丁某到邹明住的沭阳县贤官镇工地旁的小区交给其15万元，邹明在签订合同时即已打好收条。2015年9月28日，邹明向其借钱，后丁某两次将借款给邹明，每次5万元。在邹明向其和丁某借钱的时候，他讲在泗阳王集镇还有一个医疗器材厂的厂房、宿舍楼、办公楼等包工包料总承包，到时候他将劳务清包给他们。后来借过钱以后，丁某就和邹明签订了王集镇这个医疗器材厂的劳务承包合同。之后他们一直等着开工，但一直没有开工，联系邹明，他总是说一个礼拜后开工。
(三)书证
1.沭阳秦阳置业有限公司营业执照、交付土地使用权确认书、国有建设用地使用权出让合同、地块红线图、出让宗地平面界址图，证明沭阳秦阳置业有限公司法定代表人是张某3；沭阳县国土资源局向沭阳秦阳置业有限公司出让秦安大道北侧13050平方米地块的使用权以及地块的具体位置。
2.甲方邹明与乙方阙某签订的两份协议、邹明出具的借条，证明2015年8月30日邹明将伟成（无锡）机械有限公司的厂房、研发楼承包给阙某，约定进场交保证金10万元；邹明将沭阳县贤官镇秦安小区二期工程住宅楼承包给阙某；2015年6月9日邹明出具借阙某5万元的借条。
3.卡主为邹明、卡号为62×××15的农行卡交易明细，证明邹明分别于2015年6月9日和7月3日各收到2万元和3万元。
4.甲方邹明与乙方吴某3签订的两份施工合同、邹明出具的收条，证明被告人邹明与吴某3于2016年3月9日签订合同，约定邹明将沭阳贤官商业用房约1.3万平方米住宅楼（木工、钢筋工、瓦工）及康某公司的厂房、办公楼、宿舍楼承包给吴某3，签订协议时付5万元押金；被告人邹明于2016年3月6日出具收条，收到吴某3金额5万元作为两合同的定金。
5.证人王某4提供的江苏泗阳县王集新城经济开发区工业项目进区合同书、唐某2身份信息、康某公司营业执照、公司章程，证明2015年2月4日王集镇政府将45亩地交由康某公司开发、康某公司法定代表人系唐某2。
6.甲方泗阳县王集镇政府与乙方康某公司签订的王集新城经济开发区工业项目进区合同书，证明王集镇政府将东至王集大街、西至王玉和厂房、南至项目用地、北至发展大道的地块交由康某公司投资开发。
7.从邹明处扣押的建设工程施工合同，显示康某公司(有公章无签名)与江苏荣某1建设有限公司(邹明作为该单位代表人签名)于2015年10月12日签订了合同，约定康某公司将其1号厂房、宿舍楼、办公楼发包给江苏荣某1建设有限公司，工程质量保证金100万元。
8.甲方邹明与乙方丁某签订的两份土建工程清包合同、邹明出具的收条与借条，证明邹明与乙方丁某于2015年9月9日签订合同，约定邹明将沭阳县贤官镇秦安小区发包给丁某，并收取其保证金15万元；于2015年9月17日签订合同，约定邹明将泗阳县王集镇工程（厂房、办公楼、宿舍楼）发包给丁某，邹明于9月17日向丁某借款10万元并出具借条。
(四)被告人邹明在公安机关侦查期间的供述，证明其曾供认虚构工程，与阙某、吴某3、丁某等人签订工程合同，分别骗取他们保证金、定金的事实。
另外，被告人邹明的辩护人提供了江苏沭阳农村商业银行现金缴款单，证明2015年8月10日，邹明以个人名义向康某公司缴纳保证金10万元。
关于被告人邹明提出在指控其骗取阙某工程保证金一节上，其没有虚构工程的辩解意见，本院审查认为，被告人邹明在公安机关侦查期间的供述证明其供认虚构了其有工程的事实；证人李某、周某1的证言证明他们单位均没有将贤官镇的相关工程交给邹明做，证人沈某的证言证明他们公司没有将“伟成公司”厂房研发楼工程交给邹明做，且不存在伟成(无锡)机械有限公司工地；被告人邹明也没有提供证据证实其承建到上述工程。被告人邹明提出的相关辩解意见，本院不予采信。
关于被告人邹明提出其没有虚构贤官镇工程项目的辩解意见，本院审查认为，被告人邹明在公安机关侦查期间的供述证明其供认虚构了其有该工程的事实；证人李某、周某1的证言证明他们单位均没有将贤官镇的相关工程交给邹明做；邹明也未提供其承建工程的相关证据，邹明提出的相关辩解意见，本院不予采信。
关于被告人邹明和辩护人提出邹明没有虚构康某公司工程项目的辩解和辩护意见，本院审查认为，被告人邹明在公安机关侦查期间的供述证明其供认虚构了其有该工程的事实；虽然邹明向康某公司缴纳了保证金并签订了部分工程的合同，但证人陈某2、王某4、唐某2、胡某等人的证言均证明由于相关工程因故被撤销，邹明在2015年第四季度签订的相关合同已经被解除，而被害人吴某3的证言及签订的合同，证明邹明仍于2016年3月将已经解除的工程项目与吴某3签订工程合同，足以证明邹明虚构工程、隐瞒真相的事实。被告人邹明和辩护人提出的该项辩解和辩护意见，本院不予采信。
关于被告人邹明提出其没有虚构王集镇工程项目的辩解意见，本院审查认为，虽然被告人邹明在公安机关侦查期间的供述供认虚构了其有该工程的事实，但因被害人丁某陈述在双方签订贤官镇工程合同其交给邹明15万元保证金以后，双方又签订了王集镇的工程合同，后邹明又向其借款10万元，系借款性质，与王集镇的合同无关，且公诉机关对该10万元未指控为犯罪，故本院对该王集镇工程项目不作为犯罪事实组成部分予以表述。
关于指控的第六笔事实中被告人邹明收取阙某的5万元的性质问题，本院审查认为：签订的合同上明确写明是保证金；被害人阙某的陈述证明当时写借条，实际上就是保证金，对方承诺进场会退给他们；邹明以前的供述并没有否认该款的保证金性质。上述证据，足以证明邹明骗取阙某保证金的事实。被告人邹明和辩护人提出的该项辩解和辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人邹明提出指控的第八笔事实中收取丁某款项中10万元已支付给康某公司，另外5万元作为给康某公司的退场补偿款的辩解意见，本院认为，邹明是否向康某公司支付款项，是其与康某公司的关系，是其对所得赃款的处理，并不影响对于该笔数额及性质的认定。
另查明，无锡市公安局锡山分局出具的《刑事案件侦破经过》，证明2016年5月11日，公安机关接到被害人张某5的报案后，经审查于2016年5月31日决定对本案立案侦查，并于2016年8月19日决定对被告人邹明刑事拘留并网上追逃。2016年10月4日，被告人邹明在无锡市锡山区东亭街道春江花园小区门口被公安机关抓获。后被告人邹明供述了通过虚构承建工程，签订虚假承包合同，骗取汤某2、张某5、苏某、王某2、谌某、缪某、方某2、王某6、阙某、吴某3等人保证金等的事实。
本院认为：被告人邹明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，涉案金额96.2万元，扣除在案发前已归还的9万元，犯罪金额为87.2万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。无锡市锡山区人民检察院起诉指控被告人邹明犯合同诈骗罪，罪名成立，本院予以支持；但指控被告人邹明对于被害人王某6的犯罪数额中，其中已归还王某6金额1万元，不作为犯罪数额计算；指控被告人邹明对于被害人缪某犯罪数额中，因公诉机关在补充侦查后仍没有提供缪某的相关证言，对于邹明提出其已归还缪某的8万元，根据疑罪从无的原则，宜作为已归还认定(双方对此有异议的可通过民事途径另行解决)，不计算为犯罪数额；对于案发后已归还的认定为犯罪的2.7万元，作为酌定从轻处罚情节予以考虑。
辩护人提出被告人邹明归案后基本如实供述了自己的犯罪事实，且在庭审中自愿认罪的辩护意见，本院认为，被告人邹明当庭否认多笔主要犯罪事实，不能认定为如实供述犯罪事实和自愿认罪。该项辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出被告人邹明系初犯，没有前科劣迹的辩护意见，本院予以采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人邹明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三万元。
二、本案尚未追缴的赃款人民币84.5万元，责令被告人邹明退赔给相关被害人，其中退赔王某6金额9万元、谌某和缪某共12万元、方某2金额3万元、苏某金额18.5万元、王某2金额17万元、阙某金额5万元、吴某3金额5万元、丁某金额15万元。
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