广东省台山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0781刑初616号
公诉机关台山市人民检察院。
被告人丁诗宇，男，1991年10月14日出生于湖南省衡阳市衡阳县，汉族，文化程度大专，户籍所在地衡阳县。因本案于2017年3月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于台山市看守所。
辩护人黎雄校，系广东冈州律师事务所律师。
辩护人凌良玉，系被告人丁诗宇的母亲。
被告人曾松青，男，1989年1月7日出生于湖南省娄底市新化县，汉族，文化程度小学，无业，户籍所在地新化县。因本案于2017年3月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于台山市看守所。
辩护人何悦胜，系台山市法律援助处律师，受台山市法律援助处指派。
辩护人刘敏玲，系台山市法律援助处律师，受台山市法律援助处指派。
被告人廖鸿开，男，1991年9月1日出生于湖南省娄底市新化县，汉族，文化程度高中，无业，户籍所在地新化县。因本案于2017年3月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于台山市看守所。
辩护人周建强，系广东德法理律师事务所律师。
台山市人民检察院以台检公诉刑诉[2017]595号起诉书指控被告人曾松青犯诈骗罪、非法拘禁罪，被告人丁诗宇、廖鸿开犯诈骗罪，于2017年11月23日向本院提起公诉。本院受理后于同年3月29日报送江门市中级人民法院，该院于同年4月18日决定由本院审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台山市人民检察院指派检察员颜晓婷出庭支持公诉，被告人丁诗宇及其辩护人黎雄校、凌良玉，被告人曾松青及其辩护人何悦胜，被告人廖鸿开及其辩护人周建强到庭参加了诉讼。本案在审理过程中，经台山市人民检察院建议，本院决定延期审理一次，现已审理终结。
台山市人民检察院指控：
一、诈骗罪
2017年2月至3月期间，被告人曾松青伙同刘某1（另案处理）经共同商量后，由被告人曾松青与刘某1共同出资2万元购买网站、电脑、上网卡等作案工具，并租赁湖南省衡阳市XXX大道XXX大厦XXX房作为据点，实施诈骗。后被告人曾松青、刘某联系被告人丁诗宇，由被告人丁诗宇制作“美菲国际”、“威尼斯理财”等可以后台控制投注结果的虚假赌博平台，并出售给曾松青等人。被告人曾松青与刘某1取得上述赌博平台后，被告人曾松青先后联系王某1、伍某1、伍某2（另案处理）等人于2017年2月22日加入，联系被告人廖鸿开于2017年3月10日加入。被告人廖鸿开与王某1、伍某1、伍某2等人加入后，通过QQ发布虚假信息，宣称可以带领玩家投中时时彩，吸引被害人到其经营的“美菲国际”、“威尼斯理财”等平台注册会员并充值投注。被害人通过被告人提供的链接注册并充值后，被告人与被害人对赌，通过投注金额控制结果，制造被害人赢钱的假象。后被害人提出提现要求，被告人曾松青等人则虚构被害人不符合提现条件，需要充值满足条件后才能提现等理由，要求被害人充值。被害人充值的款项汇入被告人曾松青持有的“俞某1”、“王某2”等账户内，由曾松青管理，其中联系被害人的人分得30%，其余由曾松青、刘某1支配。具体情况如下：
2017年2月26日至3月6日期间，被告人丁诗宇、曾松青与王某1、伍某1、伍某2等人通过上述方式诈骗被害人顾某1人民币69851元。
2017年3月6日至7日期间，被告人丁诗宇、曾松青与王某1、伍某1、伍某2等人通过上述方式诈骗被害人石某人民币37000元。
2017年3月13日，被告人丁诗宇、曾松青、廖鸿开与王某1、伍某1、伍某2等人通过上述方式诈骗被害人冯某1人民币合计1134元。
2017年3月24日至25日期间，被告人丁诗宇、曾松青、廖鸿开与王某1、伍某1、伍某2等人通过上述方式诈骗被害人刘某2人民币34601元。
二、非法拘禁罪
被害人曾某1在二三年前欠了伍某3（已判刑）的五万元，经伍某3多次催讨一直未还。2014年8月10日22时许，伍某3纠集被告人曾松青及刘某3、王某3（均已判刑）等人在炉观镇找到曾某1讨钱，曾某1表示没有钱还。于是，被告人曾松青与伍某3、刘某3、王某3等人将曾某1带到西河镇粗石村，不准曾某1离开，并要其还钱，直到8月11日19时许，曾某1在王某3的担保下才离开去筹钱。伍某3要曾某1第二天还钱。
2014年8月12日16时许，曾某1因未筹到钱，便在孟公镇街上找到伍某3讲没找到钱。伍某3喊来被告人曾松青和刘某3、王某3等人，并在孟公“中盟世纪”宾馆开了212房。刘某3、王某3等人听说曾某1仍没有钱还后，便殴打曾某1。当晚24时许，为迫使曾某1还钱，被告人曾松青与伍某3、刘某3、王某3等人带曾某1来到龙溪水库，伍某3一伙人要曾某1在水库钟游泳清醒一下。曾某1就在水库里游了一阵后讲没有力了。伍某3就跳到水库将曾某1拉上岸。刘某3、王某3又打了曾某1。之后，伍某3等人将曾某1带回宾馆212房看守。8月13日8时许，伍某3得知公安人员在寻找曾某1，才将曾某1放走。
为证明上述事实，公诉机关提供了以下证据：被告人丁诗宇、曾松青、廖鸿开的供述和辩解，同案人王某1、伍某1、伍某2、伍某3、刘某3、王某2的供述和辩解，被害人刘某2、顾某1、冯某1、石某、曾某1的陈述，证人王某4的证言，辨认笔录，搜查笔录、扣押笔录及扣押（发还）物品清单，现场勘验检查笔录及现场照片，电子证物检查工作记录，相关书证，抓获经过。
公诉机关认为，被告人曾松青无视国家法律，非法拘禁他人，还伙同被告人丁诗宇、廖鸿开等人以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，三被告人的行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪、诈骗罪追究被告人曾松青的刑事责任，以诈骗罪追究被告人丁诗宇、廖鸿开的刑事责任。请法庭根据被告人丁诗宇、曾松青在庭上的认罪态度，判断其二人是否具有坦白的从轻情节。建议在法定量刑幅度内对被告人曾松青、丁诗宇犯诈骗罪均判处有期徒刑三年至十年，并处罚金；对被告人廖鸿开犯诈骗罪判处三年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人曾松青犯非法拘禁罪判处三年以下有期徒刑。
被告人丁诗宇在庭审中承认公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名，对公诉机关的量刑建议也没有意见，但辩称其不知道其卖给曾松青的“美菲国际”、“威尼斯理财”赌博平台是虚假的，其当时不知道上述赌博平台可以后台控制投注结果的，刚开始其不知道上述网站是用来诈骗的，其是在不知情下为他人提供诈骗网站，其没有参与诈骗赌博的活动，也没有参与分成，希望法庭从轻处罚，对其适用缓刑。
被告人曾松青在庭审中承认公诉机关指控其犯诈骗罪、非法拘禁罪的犯罪事实及罪名，对公诉机关的量刑建议也没有意见。
被告人廖鸿开在庭审中否认公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名，但对公诉机关提出的量刑建议没有意见，辩称其没有参与过网站诈骗，曾松青叫其过去1207房时没有具体说要做什么，只是说叫人玩彩票，其用电脑上网发广告吸引人来玩时时彩是国家允许的，是正当的，其不知道时时彩网站的真实性，也不知道曾松青实施诈骗活动，其没有拉到过客人，也没有分成。
被告人丁诗宇的辩护人提出以下辩护意见：1．被告人丁诗宇是在被告人曾松青提出购买网站后被动提供给特定人员的，并不是向不特定人员主动进行出售，获利仅4000元；被告人丁诗宇出售网站后没有直接具体参与诈骗，其对被告人曾松青所拉拢的客户和诈骗所得没有主观故意和客观的诈骗行为，不能把被告人曾松青诈骗所得归入被告人丁诗宇的犯罪所得而承担刑事责任；因此，被告人丁诗宇在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法从轻、减轻处罚。2.被告人丁诗宇在归案后如实供述，在庭上自愿认罪，有悔罪表现，应当从轻处罚，不能因对犯罪性质的异议而认定其没有如实供述。3.案发后被告人丁诗宇的爷爷奶奶都病倒了，还有3岁的孩子需要照顾，请求法庭看在被告人的家庭环境上，给他一个改过自新的机会。4.被告人丁诗宇是初犯、从犯，归案后如实供述，其父母也表示自愿缴纳罚金，被告人丁诗宇在看守所已经被羁押了快一年，没有再犯罪的威胁，对所居住社区没有重大不良影响，建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人曾松青的辩护人对公诉机关指控被告人曾松青犯非法拘禁罪、诈骗罪一案的定性没有异议，提出被告人曾松青具有以下法定、酌定从轻处罚的情节：1．被告人曾松青在非法拘禁中只是听从主犯的指使看守被害人，没有对被害人进行殴打，起次要、辅助的作用，属于从犯，应当从轻或减轻处罚。2．被告人曾松青犯罪后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。3.被告人曾松青有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。
被告人廖鸿开的辩护人提出被告人廖鸿开的行为不构成诈骗犯罪，理由如下：1．主观上，被告人廖鸿开没有非法占有他人财产的目的，其受曾松青邀请到衡阳金铭大厦进行关于时时彩的网络工作，其认为参与这种国家允许的彩票网络工作是正常的，并没有想通过这种工作骗取其他人的财物，只是想拿自己的工资。2．被告人廖鸿开没有采取虚构或隐瞒事实的行为，被告人廖鸿开在1207房间十来天的工作就是将广告放到网上QQ群里面，但这些广告文来自于同案的曾松青、刘某1，其本人不知晓广告的真实性，其以为是正常的，可以发布，其发这个也只是引起他人注意来买时时彩，买时时彩本身并不一定造成当事人的财产损失，其行为不符合刑法上关于诈骗罪的构成要件。3．公诉机关关于本案是团伙犯罪，每个人应对团伙犯罪承担责任，被告人廖鸿开在2017年3月10日左右去到了1207房，应当对在这个时间段内受骗的被害人负责的说法是缺乏逻辑的；曾松青组织这些人进行网络诈骗的情况与法律上的团伙作案有区别，这些人之间的合作是很松散的，他们之间互相是独立的，没有必然的联系，即被害人并非与廖鸿开联系，这些人被骗的金额跟廖鸿开没有任何联系。4．被告人廖鸿开没有骗到一个人，即使他有这个诈骗的想法，其也一分钱都没有骗到，且部分与被告人廖鸿开情节相似的同案人已经被释放了，所以被告人廖鸿开是无罪的，其本人平时表现良好，希望法庭查清案件事实，给被告人廖鸿开公正公平的判决。
经审理查明：
一、诈骗罪
2017年2月至3月期间，被告人曾松青伙同刘某1（另案处理）经共同商量后，由被告人曾松青与刘某1共同出资2万元购买网站、电脑、上网卡等作案工具，并租赁湖南省衡阳市XXX大道XXX大厦XXX房作为据点，实施诈骗。后被告人曾松青、刘某1联系被告人丁诗宇，由被告人丁诗宇制作“美菲国际”、“威尼斯理财”等可以后台控制投注结果的虚假赌博平台出售给曾松青等人用于诈骗作案，并由被告人丁诗宇对上述赌博平台提供技术支持和日常维护。被告人曾松青与刘某1取得上述赌博平台后，被告人曾松青先后联系王某1、伍某1、伍某2（均另案处理）等人于2017年2月22日加入，联系被告人廖鸿开于2017年3月10日加入组成诈骗团伙，并对该团伙的日常工作及生活开支进行管理。被告人廖鸿开与王某1、伍某1、伍某2等人加入后，通过QQ发布虚假信息，宣称可以带领玩家投中时时彩，吸引被害人到该团伙控制的“美菲国际”、“威尼斯理财”等平台注册会员并充值投注。被害人通过上述团伙成员提供的链接注册并充值后，上述团伙成员与被害人对赌，通过投注金额控制结果，制造被害人赢钱的假象。后被害人提出提现要求，被告人曾松青等人则虚构被害人不符合提现条件，需要充值满足条件后才能提现等理由，要求被害人充值。被害人充值的款项汇入被告人曾松青等人持有的“俞某1”、“王某2”、“黄某1”、“张某1”等账户内，由被告人曾松青等人控制，其中吸引到被害人进入虚假赌博平台注册会员并充值投注的人分得30%，其余由被告人曾松青、刘某1支配。具体情况如下：
2017年2月26日至3月6日期间，被告人丁诗宇、曾松青与王某1、伍某1、伍某2等人通过上述方式，由同案人伍某1负责联系，骗取被害人顾某1人民币69851元，期间被害人顾某1提现人民币200元。
2017年3月6日至13日期间，被告人丁诗宇、曾松青与王某1、伍某1、伍某2等人通过上述方式，由同案人王某1负责联系，骗取被害人石某1人民币36661元，期间被害人石某1提现人民币1335元。
2017年3月24日至25日期间，被告人丁诗宇、曾松青、廖鸿开与王某1、伍某1、伍某2等人通过上述方式，由同案人王某1负责联系，骗取被害人刘某3人民币34601元，期间被害人刘某3提现人民币2280元。
综上，被告人丁诗宇、曾松青诈骗金额合计人民币137298元，被告人廖鸿开诈骗金额合计人民币32321元；被害人顾某1被骗金额为人民币69651元，被害人石某1被骗金额为人民币35326元，被害人刘某3被骗金额为人民币32321元。
认定上述事实的证据有：
（一）受案登记表、立案决定书、到案经过，证实本案的案发经过及公安机关抓获被告人丁诗宇、曾松青、廖鸿开的经过情况。
（二）相关书证
1．户籍资料，证实被告人丁诗宇、曾松青、廖鸿开的身份情况，其三人具备完全刑事责任能力。
2．房屋租赁合同，证实刘某1于2017年2月17日租住衡阳市蒸湘区XXX大厦XXX房。租赁期限自2017年2月17日至2017年5月17日止。
3．银行流水明细，证实以下情况：
（1）丁诗宇使用的中国农业银行账户6228XXXXXXXXXXX9576、中国建设银行账户6217XXXXXXXXxxx1991及支付宝账户181XXXXXX447在案发时间段的使用情况，其中丁诗宇、曾松青共同指认上述中国建设银行账户的部分交易流水系曾松青向丁诗宇支付购买网站费用的流水：2016年12月12日，A8平台购买费用2000元（通过户名为张某1的银行账户转入）；2016年12月28日，A8平台续费300元（通过户名为黄某1的银行账户转入）；2017年2月27日，美菲平台购买费用2000元（通过户名为张某1的银行账户转入）；2017年3月8日，美菲平台续费500元（通过户名为王某2的账户汇入）。
（2）户名为张某1的银行账户6217XXXXXXXXXXX3275有多笔与顾某1的交易流水：2017年2月27日，40元、300元；2017年2月28日，300元；2017年3月3日，400元；共计1040元。该银行账户还有与石某1的交易流水：2017年3月9日，161元。
（3）户名为黄某1的银行账户6212XXXXXXXX7110有多笔与顾某1的交易流水：2017年2月26日，200元；2017年2月27日，－200元、870元；2017年3月2日，3888元；2017年3月3日，3500元、4999元；2017年3月4日，7500元；2017年3月5日，18667元、10299元；2017年3月6日，18888元；共计68611元。该银行账户还有与石某1的交易流水：2017年3月7日，5000元。
(4)户名为王某2的银行账户6212XXXXXXXX9628有多笔与刘某3的交易流水：2017年3月24日，100元、303元、1238元、10000元、5000元、1432元、105元、223元，共计18401元。该银行账户与石某1的交易流水：2017年3月9日，-1035元；2017年3月13日，-300元。该银行账户与冯某1的交易流水：2017年3月27日，225元。该银行账户还有与户名为*利的银行账户的交易流水：2017年3月13日，15000元（与石某1所述的支付方式、支付时间、转入账户、支付金额能相互印证）。
（5）户名为俞某1的银行账户6217XXXXXXXX4206有与冯某1的交易流水：2017年3月27日，-500元。该银行账户与刘某3的交易流水：2017年3月25日，－540元、-1740元。另外，该银行账户于2017年3月11日、13日分别转入9000元、7000元（均为支付宝转账，由同一账号转入，其中的9000元与石某1所述的支付方式、支付时间、转入账户、支付金额能相互印证）。
（6）除了上述交易流水外，石某1的银行账户6228XXXXXXXX20661还有与户名为俞某1的支付宝账户的交易流水：2017年3月9日，-500元。
（7）除了上述交易流水外，刘某3的支付宝账户还有与户名为俞某1的支付宝账户的交易流水：2017年3月24日，400元、400元、2000元、8200元；2017年3月25日，4000元、1000元、200元；共计16200元。
综上，顾某1共支付69851元，收入200元；刘某3共支付34601元，收入2280元；石某1共支付36661元，收入1335元；冯某1共支付225元，收入500元。
4.QQ聊天记录截图，证实：（1）公安机关提取的电子数据的情况，包括各被告人与同案人在内部交流群“别墅靠大海”中所使用的QQ的注册信息及相关的聊天记录、QQ号码群多次发送“高中生购买时时彩，竟盈利15万”等诈骗信息的情况。上述各被告人与同案人所使用的QQ号码有：786XXX14（王某1使用，“微笑
--
带赚”）、212XXX65（伍某2使用，“诚信至上”）、471XXX69（“淇乐”）、12XXX43（曾松青使用，“1”）、250XXX39（“诚信操盘”）、39XXXXXX31（伍某1使用，“时时彩带赚导师”）、89XXX429（廖鸿开使用，“信誉操盘”）、45XXX804（“老辉”使用，“诚信－带赚”）、44XXX835（王某1使用，“微信
--
带赚”）。上述截图经曾松青、王某1、伍某1、伍某2、廖鸿开辨认。（2）被害人顾某1、刘某3分别被QQ号码603XXX310（“时时彩带赚”）、786XXX14（“微笑
--
带赚”）诈骗的聊天记录情况。上述截图分别经顾某1、伍某1、曾松青、刘某3、王某1辨认。15XXXXXX423群多次发送“高中生购买时时彩，竟盈利15万”等诈骗信息的情况。上述各被告人与同案人所使用的QQ号码有：786XXX14（王某1使用，“微笑
--
带赚”）、212XXX65（伍某2使用，“诚信至上”）、471XXX69（“淇乐”）、12XXX43（曾松青使用，“1”）、250XXX39（“诚信操盘”）、39XXXXXX31（伍某1使用，“时时彩带赚导师”）、89XXX429（廖鸿开使用，“信誉操盘”）、45XXX804（“老辉”使用，“诚信－带赚”）、44XXX835（王某1使用，“微信
--
带赚”）。上述截图经曾松青、王某1、伍某1、伍某2、廖鸿开辨认。（2）被害人顾某1、刘某3分别被QQ号码603XXX310（“时时彩带赚”）、786XXX14（“微笑
--
带赚”）诈骗的聊天记录情况。上述截图分别经顾某1、伍某1、曾松青、刘某3、王某1辨认。（昵称：病猫萝莉）向一些QQ群多次发送“高中生购买时时彩，竟盈利15万”等诈骗信息的情况。上述各被告人与同案人所使用的QQ号码有：786XXX14（王某1使用，“微笑
--
带赚”）、212XXX65（伍某2使用，“诚信至上”）、471XXX69（“淇乐”）、12XXX43（曾松青使用，“1”）、250XXX39（“诚信操盘”）、39XXXXXX31（伍某1使用，“时时彩带赚导师”）、89XXX429（廖鸿开使用，“信誉操盘”）、45XXX804（“老辉”使用，“诚信－带赚”）、44XXX835（王某1使用，“微信
--
带赚”）。上述截图经曾松青、王某1、伍某1、伍某2、廖鸿开辨认。（2）被害人顾某1、刘某3分别被QQ号码603XXX310（“时时彩带赚”）、786XXX14（“微笑
--带赚”）诈骗的聊天记录情况。上述截图分别经顾某1、伍某1、曾松青、刘某3、王某1辨认。
5.指定管辖决定书，证实2018年4月18日，广东省江门市中级人民法院决定由本院依照第一审程序审理本案。
（三）现场勘验检查笔录及现场照片，证实公安机关抓获丁诗宇的地点湖南省衡阳市蒸湘区怡家宾馆XXX房及抓获曾松青等5人的地点湖南省衡阳市蒸湘区金铭大厦XXXX房的现场勘查情况，公安机关在现场扣押电脑、手机、银行卡等物。
（四）搜查笔录、扣押笔录及扣押物品清单，证实公安机关对湖南省衡阳市蒸湘区金铭大厦XXXX房、湖南省衡阳市蒸湘区道源路怡家宾馆XXX房等地点及相关人员进行搜查并扣押丁诗宇、曾松青、廖鸿开、王某1、伍某1、伍某2等人的上网卡、电脑、手机、银行卡等物品的情况。其中在被告人丁诗宇处扣押现金人民币4856元等物品；在曾松青处扣押笔记本电脑3台（黑色联想牌2台，红色FUJITSU牌1台）及中国建设银行卡6217XXXXXXXX4206（户主俞某1）、中国工商银行卡6212XXXXXXXX9628（户主王某2）、现金人民币676元等物品；在廖鸿开处扣押台式电脑1套（HYUNDAI牌主机，LG牌显示器）、现金人民币100.2元等物品。
（五）电子证物检查工作记录，证实公安机关对本案扣押的丁诗宇、曾松青、廖鸿开、王某1、伍某1、伍某2等人所使用的手机、电脑进行勘验并提取相关电子数据的情况。其中在上述扣押的笔记本电脑3台（黑色联想牌2台，红色FUJITSU牌1台）、台式电脑1套（HYUNDAI牌主机，LG牌显示器）提取到涉案相关电子数据。
（六）被害人的陈述
1.被害人顾某1的陈述，证实2017年2月26日至3月6日，其被QQ号码603XXX310（“时时彩带赚”）以带人购买彩票为由诱骗到一个叫“美菲国际”的博彩网站，待其在该平台多次转入资金后，再以其在平台内违规操作，账号被自动锁死了就无法提现，然后要其开通VIP或总代理往平台充钱，之后对方把其QQ屏蔽，而且该网站也无法登陆，令到其投入的资金款项无法提取回来的方式实施诈骗。其通过支付宝及通过手机银行转账方式共13次充值，共计人民币69851元：第1次充值为2月26日通过支付宝转账了200元，后通过支付宝转账给对方40元，对方账号为120XXXXXXXX74977（张某1）；第2次充值为2月27日通过手机银行转账870元，对方账号为6212XXXXXXXX7110（黄某1），后通过支付宝转账分红给对方300元，对方账号120XXXXXXXX74977（张某1）；第3次充值为3月2日通过手机银行转账给对方3888元，对方账号6212XXXXXXXX7110（黄某1）；第4次充值为3月3日通过手机银行转账给对方3500元，对方账号为6212XXXXXXXX7110（黄某1）；第5次充值也是3月3日通过手机银行转账给对方4900元，对方账号为6212XXXXXXXX7110（黄某1）；第6次充值为3月3日通过支付宝转账给对方400元，对方账号120XXXXXXXX74977（张某1）；第7次充值为3月4日通过手机银行转账给对方7500元，对方账号为6212XXXXXXXX7110（黄某1）；第8次充值为3月5日通过手机银行转账给对方18667元，对方账号为6212XXXXXXXX2699（黄某1）；第9次充值为3月5日通过手机银行转账给对方10299元，对方账号为6212XXXXXXXX2699（黄某1）；第10次充值为3月6日通过手机银行转账给对方18888元，对方账号为6212XXXXXXXX2699（黄某1）。其只在平台里提现过一次，金额是200元人民币，是账号为6212XXXXXXXX7110（黄某1）的银行卡转入其银行卡的。自那次后其就从没在平台提现过，后来其发现平台没法提现时，其已经在该平台投入了6万多元。
2.被害人刘某3的陈述，证实其QQ号码是375XXX41（昵称是“思想在裸奔”），2017年3月24日，其在一个QQ群中看到有人发送关于“时时彩”的广告图片，其就被引诱加了广告图片上的QQ786XXX14（昵称是微笑
--
带赚），随后该QQ号就引诱其玩时时彩，说1000元本金可以盈利500多元，钱需要充值到时时彩平台上面，由他来帮其购彩赚钱，他只收取其盈利的百分之三十作为佣金，其信以为真，之后就按照对方的要求注册一个购彩账户，还下载了APP，之后其就用其支付宝转账到“威尼斯理财”这个平台充值玩彩了。
第一次其充值了400元钱后，对方就让其把物品注册的平台账号和密码给他，他帮其玩彩，说收盘了之后再联系其，之后对方就说收盘了，帮其盈利了294元，需要给他分红30％就是88元钱，其就通过支付宝给对方提供的户名叫“王某2”的尾号是9628中国工商银行转了100元钱的分红，其认为有利可图，之后就不断充值到平台账户进行投注，每次都是其把平台的账号和密码给对方，然后对方帮其操作；3月24日那天其想提现，没有提现成功，其问对方是什么情况，对方讲注册后的六个小时以后才能提现，3月25日其再次想提现，还是提现不了，对方讲其在平台注册的账号被冻结，需要联系客服解冻后才能提现，其就按照对方将的方法联系了客服，客服讲需要充值同等金额的钱才能解冻提现，其充值后还是提现不了，其提现时账户上显示“同等金额已解冻，必须同等金额消费后才能提现”，之后其就发现被骗了。
对方的银行卡是一个叫“王某2”的中国工商银行，卡号显示是6212*****9628。其一共被诈骗了有15次：第1次充值了400元；第2次充值了400元；第3次充值了2000元；第4次充值了303元，这次是给了对方的分红；第5次充值了8200元；第6次充值了10000元；第7次充值了5000元；第8次充值了1432元，这次是给对方的分红；第9次充值了200元；第10次充值了105元，这次也是给对方的分红；第11次充值了1000元；第12次充值了223元，这次也是给对方的分红；第13次充值了4000元；其中有一次向对方转了1238元钱的分红；还有一次用其支付宝余额充了100元钱的分红。其一共被诈骗了34601元，具体明细和被诈骗的时间以其提供给公安机关的账单为准。
3.被害人石某1的陈述，证实2017年3月6、7日，其被一个QQ号码介绍到一个叫美菲国际的平台，该平台的页面上有彩票、增值宝、理财、客服、个人信息，还有一个是充值用的账号，其就通过支付宝给一个支付宝账号转账500元，其试了试也能从这个账号里取钱出来，其就信任了这个平台。2017年3月7日其又往平台上另外一个叫黄某1的中国工商银行账号621******7110存款5000元，存上以后就取不出来了，其就和客服联系，客服就告诉其再充值几次就可以把钱取出来。2017年3月10日其就通过其支付宝账号156XXX386转账给了122***@qq.Com（*海红）两次，一次是9000元，另外一次8888元。2017年3月13日中午12点左右其在亚多酒店旁边的农村信用社通过卡对卡转账用其朋友丁丽（力）信用社的卡给对方叫王某2的工商银行账户6212XXXXXXXX9628转账15000元。
4.被害人冯某1的陈述，证实2017年3月26日，一个QQ好友让其跟着一起在一个叫“威尼斯理财”的网站上买重庆时时彩，3月27日下午16时许其在这个网站买了3次共500元的时时彩，有输有赢，到后来都输光了，于是3月28日下午14时许其就又从网站上买了两次共527元的时时彩，但是又输完了，其就在4月1日晚上20时许往网站里充值107元，钱转过去了但是不显示充值成功，对方QQ号也联系不上，其就知道自己被诈骗了。对方的QQ号是45XXX804，转账的对方的账户名是“余海红”。
（七）同案人的供述与辩解、辨认笔录
1.同案人王某1的供述与辩解，证实2017年2月19日左右，曾松青叫其来衡阳市蒸湘区XXX大道XXX大厦XXX房帮他工作，他叫其利用互联网进行诈骗，在QQ群里发一些某某人投资理财获利多少的广告，广告里面还有曾松青的QQ号码，有人加QQ好友后就由他们使用曾松青的QQ和他聊天，由他们去骗这些人上那个威尼斯理财平台，然后由曾松青、刘某1在后台操作骗取客户钱财。老板是曾松青和刘某1，同伙还有伍某2、伍某1、毛宝、廖鸿开，还有个新来的其不认识。曾松青和刘某1管理网站，其余6人都是负责利用QQ发广告拉人进网站的。刚开始是用美菲国际这个名字，玩法也是一样的，后来到了2017年3月17日左右就停了，换了这个威尼斯理财这个名字。日常开支都是曾松青和刘某1两个人给钱，诈骗的技巧和方式是刘某1教的，他们有什么事或者拉到有人进诈骗网站都是向“刘某1”汇报的。其和伍某2、伍某1都是曾松青亲自教的，廖鸿开是曾松青叫伍某1教的，毛宝是伍某2教的，其当时在场看着伍某1教廖鸿怎么发广告、怎么进入他们的诈骗平台，廖鸿开还叫伍某1开了自己的管理员帐号帮他的那个管理员刷赚钱记录。其是利用QQ加好友或者进QQ群发一则内容类似腾讯新闻的假广告，其使用的都是曾松青给其的一台黑色笔记本电脑和上网卡，这台电脑放在衡阳市金铭大厦1207房内的第三号房间，是其于2017年2月19日左右开始使用的，一直使用到2017年3月29日被抓获那天。其通过QQ加的好友或者介绍的人来到他们这个网站被骗了多少钱，其就能提成25%。其、伍某2、伍某1三个人是2017年2月19日左右过来的，毛宝迟他们10天左右过来的，时间大约是3月2日，廖鸿开在他们到房间之后的20天左右来到，时间大约是3月12日，陈某1大约是3月25日过来的。他们几个人都是固定使用那些电脑发广告的，电脑是曾松青提供的。其登录过“美菲国际”或“威尼斯”理财的平台，登录之后可以看见客户充值的金额，看见客户时候上线，还可以看见客户输赢的情况。“美菲国际”或“威尼斯”理财这些平台可以后台操作的，其刚上班不久后就知道刘某1和曾松青都可以操控后台的，因为其第一个客户充值之后，按照刘某1和曾松青的意思投注就可以赢钱。
窝点内部昵称叫“别墅靠大海”的QQ群，是曾松青叫其组建的。其中“微笑--
带赚”是群主，即是其本人，这个号是专门用来发广告的，“诚信至上”是伍某2，“淇乐”是孟某1，“1”是曾松青，“诚信操盘”好像是廖鸿开，“时时彩带赚导师”是伍某1，“信誉操盘”其不知道是谁，“诚信-
带赚”是“老辉”，“微信带赚”也是其本人，是其大号，用来带客户的。组建这个内部群方便他们这几个人互相交流的，例如曾松青会把一些广告发到内部群里，他们就把这些广告发到其它QQ群；有人的客户充值了之后，曾松青就把充值成功的截图发到内部群里让他们确认。刘某1跟曾松青两人共用一台电脑的，QQ昵称为“1”的QQ是他们两人共用的。群里面的人平时都会经常留意这个内部群的消息，在这个内部群里聊天他们全部人都会看得见。“美菲国际”这个平台是曾松青绑定署名为“王某2”的银行卡，用来供玩家充值的，分红是充值到署名为“张某1”的建设银行卡中。“威尼斯理财”这个平台玩家充值的话就充值到署名为“俞某1”的支付宝上，分红是充值到署名为“张某1”的建设银行卡上。
经辨认其与刘某3的QQ聊天记录，其确认该资料是其和其中一个玩家会员的QQ聊天记录，其使用的是昵称是“微笑--
带赚”的QQ，玩家使用的是昵称是“思想在裸奔”的QQ。
经辨认石某1的账单，账单中署名为“俞某1”、“王某2”、“张某1”这三个人的银行卡是与他们平台有关联的。2017年3月9日，这个事主充值了500元钱到俞某1的支付宝上，其带他玩，赢了535元钱，他就在当天提了现，就是账单上提取了1035元钱，应该是曾松青和刘某1通过王某2的银行卡转给了玩家，因为其带他玩彩赢了钱，他需要支付赢钱的30%作为分红转给其，也就是3月9日这个玩家又转了161元钱到张某1的银行卡。这些账单和业绩上显示的金额都是曾松青和刘某1在其QQ上找的玩家，是他们用其QQ诈骗的这个玩家，然后将诈骗的业绩算是其的。其不记得其用哪个QQ跟石某1联系，反正带玩家玩就用两个QQ，一个是QQ昵称为“微笑
----
带赚”的QQ786XXX14，一个是QQ头像写着“金牌操盘”的QQ44XXX835。署名为“王某2”的6212XXXXXXXX9628这个银行卡是曾松青和刘某1绑定在威尼斯理财用于供玩家充值的，还有绑定“俞某1”的支付宝在威尼斯理财这个平台也供玩家充值。
经出示电脑及QQ聊天记录截图给王某1辨认，其确认是其使用的电脑及使用多个QQ在QQ群内发送相关诈骗信息，以及其个人使用的多个QQ号码截图、各团伙成员使用QQ号的情况。
辨认笔录，王某1辨认出曾松青、刘某1、陈某1、伍某1、伍某2、廖鸿开。
2.同案人伍某1的供述，证实2017年2月22日左右，其和伍某2、王某1来到湖南省衡阳市XXX大道XXX大厦XXX房，当时刘某1、曾松青已经在那里了，过了10天左右孟某1就来到了，又过了大约10天廖鸿开也来了，到他们被抓前5天左右陈某1也来了。刘某1、曾松青是团伙老板，平时日常开支都是他们给钱，诈骗的技巧和方式是刘某1教的，他们有什么事或者拉到有人来上那个诈骗网站都是向刘某1汇报的。曾松青是负责网站的后台数据处理的。其没有基本工资，每拉一个被害人进来平台充值100元，就能得到30%提成。其没有拿过这些提成或者工资。其和伍某2、王某1于2017年2月22日左右来到1207房就一直使用房间里这些电脑发送诈骗广告，他们都没有换过电脑，过了10天左右孟某1就来到了，他就使用那台电脑发送诈骗广告也没换过，又过了大约10天廖鸿开也来了，他就使用那台电脑发送诈骗广告也没有换，到了他们被抓前5天左右陈某1也来了，他的电脑还没有安装好，他没有用过那台电脑。因为他们发送的广告上面说其这个QQ号带人赚了很多钱，但是其根本没有带人赚那么多钱，所以其知道那些广告是假的，是诈骗广告。
昵称是时时彩带赚导师的QQ号码是其一个人使用，QQ号码都是在其那台固定的电脑上面使用。其从2017年2月27日左右至2017年3月29日，每天到每个群里发两次左右的广告，估计发了27000多条的诈骗广告。他们所有人（除了陈某1）都发那些诈骗广告的，而且天天都发，其也看见他们天天发这些诈骗广告。
刘某1在网上其他的时时彩群里，复制其他人发的时时彩广告（内容是以时时彩操盘手带人赚钱）到他们自己的电脑后，就由刘某1在电脑上进行修改并加上他们相对应QQ号（其、伍某2、孟某1、廖鸿开、王某1每个人有不同QQ号，每个人都发了一个大号负责跟客户联络，很多个小号负责发广告），将这些虚假广告制作完了后就发给相对应的广告手，广告手就将这些广告发到不同的聊天群里诈骗不同的人，如果有人相信广告就会加广告上面的QQ为好友，那么相对应的广告手的大号就会接到有人申请好友的通知，广告手就会用大号和这些人聊天，通过聊天令这些人相信他们是时时彩操盘手或者大师级的时时彩高手能够带他赚钱，然后就推荐他们所控制的诈骗网站（用于诈骗的平台叫美菲国际，大约到了2017年3月中旬的时候就换了威尼斯理财，这两个平台是一个模式的，就是界面不一样）连接给他，其就教他怎么创建帐、怎么用网银或者支付宝往帐号里面充钱，被害人往网站充值的钱会直接进入他们平台绑定的银行卡，然后就由广告手带这些人玩，由于这个诈骗网站是他们自己控制的网站，他们可以后台监控这些帐号，可以控制被害人的输赢。其工作就是拉被害人进平台充值，后面的工作就是曾松青、刘某1他们做了，其不清楚他们是怎么做的。
曾松青教过其和伍某2、王某1，孟某1是王某1教的，廖鸿开是其教的。廖鸿开大约是在2017年3月上旬就到他们那个窝点的，他当时是和一个叫“辉”的男子来的，来了之后曾松青就给了廖鸿开一些QQ号叫他先挂着，然后还叫其教廖鸿开，其就教了他发那些诈骗广告、怎么上美菲国际这个诈骗平台、怎么注册美菲国际账号、怎么购买（投资）美菲国际。大约是在2017年3月中旬的一个下午，当时廖鸿开的管理员账号是没输赢记录的，他就想刷这些赢钱的记录，就在他的电脑上面上了他的管理员账号，然后叫其在其电脑上面上了其管理员账号（WWW888），廖鸿开就在他的管理员账号买分分彩，然后通过控制输赢的方式使得他的管理员账号赢了13万多的钱。其一共拉了两个人到美菲国际这个诈骗平台。威尼斯理财这个平台还没能拉人进来。这两个被诈骗QQ的号码和昵称其都不记得了，第一个大约是在2017年2月26日左右被人介绍进美菲国际的，他当时玩了大约4天到5天左右就被诈骗了70000多的人民币，另外一个是于2017年3月1日左右被其拉进美菲国际的，他也是玩了大约4到5天就赢了70元的人民币然后就走了，这个人他们没有诈骗成功。
QQ号603XXX310（昵称：时时彩带赚）是刘某1以前用的，后来他不用了，就给其用，其用这个QQ号拉人进诈骗平台的。其是2017年3月9日加入内部群“别墅靠大海”（群号607352324）的，群是王某1建的。“美菲国际”这个平台没有绑定支付宝，玩家都是充值到一张署名为“黄某1”的银行卡；分红是充值到一张署名为“张某1”的中国建设银行卡。署名为“黄某1”的银行卡是曾松青和刘某1共同保管的，这个卡是直接绑定在“美菲国际”的后台的，玩家直接充值进这个卡的。署名为“张某1”的中国建设银行卡也是曾松青和刘某1共同保管的，这个卡的卡号在一个文档中，是曾松青通过QQ发送给他们的，用于让玩家分红的。“威尼斯理财”这个平台绑定有个支付宝，具体帐号是什么其不知道，还绑定有银行卡，玩家没有支付宝，想充值可以充到银行卡中；分红还是充值到署名为“张某1”的中国建设银行卡。
其诈骗过2个玩家，第一个是QQ昵称为“我懂你”的这个玩家；第二个QQ头像是一个“中年男子头像”的截图。第一个玩家是其进入窝点几天后，刘某1就给了其QQ昵称为“时时彩带赚”这个QQ，当时QQ昵称为“我懂你”这个人已经在刘某1给其的QQ好友中了，其就发了“美菲国际”这个平台的链接给了“我懂你”，后来那个玩家就注册了，还充值了钱在里面，并叫其带他玩，其就让他将注册的“美菲国际”这个平台的帐号和密码都发给其，其就直接帮他玩。他刚开始充值了有几百元钱，其帮他赢了两三百左右，就让他提现，后他就接着充值了1000元钱，又把帐号和密码都发送给其，其又帮他赢了几百元钱，他又想提现，其就把刘某1叫过来，之后都是刘某1和他聊天，曾松青在后台充当客服，其就在旁边看着刘某1操作，他们诈骗了这个玩家将近7万元，到最后刘某1觉得对方没有钱可骗了，刘某1就叫其把对方的QQ删掉了。第二个玩家是看到其在群里发的虚假中奖图片，然后他主动加其，其就发了“美菲国际”这个平台，他就注册充值了几百元，其就带他赚了两三百元，后他就提现了，接着他又充值了1000元，其同样带他玩，赢了几百元，他又想提现，就没有让他提现。
经辨认电脑及QQ聊天记录截图，其确认是其使用的电脑及使用多个QQ在QQ群内发送相关诈骗信息，以及各团伙成员使用QQ号的情况。
辨认笔录，伍某1辨认出曾松青、刘某1、陈某1、廖鸿开、伍某2、王某1。
3.同案人伍某2的供述，证实其从2017年2月22日开始在湖南省衡阳市XXX大道XXX大厦XXX房和曾松青、刘某1、王某1、伍某1、孟某1、廖鸿开、还有一个不认识的男青年利用互联网进行诈骗。他们是利用QQ加好友或者进QQ群发广告，广告内容是想赚钱就加他们的QQ好友，里面有他们的QQ号码，如果有人加他们QQ好友，他们就和被害人聊天，并要求被害人到他们那个诈骗平台上面赌钱的方式诈骗财物。曾松青、刘某1是老板兼网络管理员，剩下的7个人都是跟他们打工，也就是专门负责利用QQ进行拉人进网站的。那个网站设定好了“吃大赔小”规则，他们就可以通过后台控制玩家的输赢，一开始让玩家赢小钱，等玩家上瘾了，慢慢的他们就会让玩家赢少输多。玩家赢小钱可以提现，但玩家投资大的他们都会让玩家输掉，一个玩家的输赢要问过曾松青和刘某1，让他们来决定。除了陈某1其不清楚他是否知道，其他人都知道，刚开始上班的时候曾松青和刘某1都教会他们如何操作这些平台让玩家输赢。
平时日常开支都是老板给钱，诈骗的技巧和方式是刘某1教的，他们有什么事或者拉到有人来上他们那个诈骗网站都是向刘某1汇报，曾松青负责网站的后台数据处理。其通过QQ加的好友或者介绍的人来到他们这个网站被骗了多少钱，就能提成30%。2017年3月17日前使用的网站叫“什么国际”的，2017年3月17日后使用的是叫威尼斯理财。其至今为止一共赚取了4000多元人民币的提成。广告是曾松青在他们电脑上用软件将他们的QQ在一张','2018-10-08
07:02:59',0,'web',NULL),(13481953,'f1395482-b3fe-4e50-bb5e-1de7bf78dc4a','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：62次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1355\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"审判程序\":null,\"案号\":\"（2014）延执行字第1477号\",\"法院地市\":\"南平市\",\"法院省份\":\"福建\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"东中部\",\"文书ID\":\"f1395482-b3fe-4e50-bb5e-1de7bf78dc4a\",\"案件名称\":\"福建省电力有限公司南平电业局供用电、水、气、热力合同纠纷执行案裁定书\",\"法院名称\":\"南平市延平区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"延平区\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":null,\"诉讼记录段原文\":\"关于福建省电力有限公司南平电业局申请执行郑瑞娥供电合同纠纷一案，本院在执行已生效的（2013）延民督字第18裁定书过程中，查明被执行人郑瑞娥无财产可供执行，申请执行人亦未能提供可供执行的财产线索\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1422348647000)\\\/\",\"案件类型\":\"5\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"不公开理由\":null,\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"福建省电力有限公司南平电业局供用电、水、气、热力合同纠纷执行案裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"福建省电力有限公司南平电业局供用电、水、气、热力合同纠纷执行案裁定书
（2014）延执行字第1477号\");$(\"#hidDocID\").val(\"f1395482-b3fe-4e50-bb5e-1de7bf78dc4a\");$(\"#hidCaseName\").val(\"福建省电力有限公司南平电业局供用电、水、气、热力合同纠纷执行案裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2014）延执行字第1477号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"南平市延平区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"5\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1355\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"南平市延平区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"执行案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2015-01-21\" },{ name:
\"当事人\", key: \"appellor\", value: \"福建省电力有限公司南平电业局,郑瑞娥\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法（2013年）》\',Items:[{法条名称:\'第二百五十七条\',法条内容:\' 第二百五十七条
有下列情形之一的，人民法院裁定终结执行：[ly][ly] （一）申请人撤销申请的；[ly] （二）据以执行的法律文书被撤销的；[ly]
（三）作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的；[ly] （四）追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的；[ly]
（五）作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的；[ly]
（六）人民法院认为应当终结执行的其他情形。[ly]\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"福建省电力有限公司南平电业局供用电、水、气、热力合同纠纷执行案裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-01-27\\\\\",\\\\\