河南省安阳市文峰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0502刑初694号
公诉机关安阳市文峰区人民检察院。
被告人候某某，曾用名马某某1，男，1995年12月18日出生，汉族，初中文化程度，安阳市某策划有限公司合伙人，住河南省林州市。因涉嫌犯诈骗罪，2016年12月23日被安阳市公安局文惠分局刑事拘留，2017年1月25日被安阳市公安局文惠分局逮捕。
辩护人张娟，河南金太行律师事务所律师。
被告人李某某1，男，1995年10月15日出生，汉族，中专文化程度，安阳市某策划有限公司法人，住河南省林州市。因涉嫌犯诈骗罪，2016年12月23日被安阳市公安局文惠分局刑事拘留，2017年1月25日被安阳市公安局文惠分局逮捕。
辩护人刘娥，河南金太行律师事务所律师。
被告人马某某2，男，1995年3月1日出生，汉族，高中文化程度，安阳市某策划有限公司合伙人，住河南省林州市。因涉嫌犯诈骗罪，2016年12月23日被安阳市公安局文惠分局刑事拘留，2017年1月25日被安阳市公安局文惠分局逮捕。
辩护人郭栋，安阳市文峰区法律援助中心指派律师。
被告人李某某2，男，1995年2月28日出生，汉族，初中文化程度，安阳市某策划有限公司员工，住河南省林州市。因涉嫌犯诈骗罪，2016年12月23日被安阳市公安局文惠分局刑事拘留，2017年1月25日被安阳市公安局文惠分局逮捕。
辩护人王运涛,安阳市文峰区法律援助中心指派律师。
被告人李某3，女，1995年8月6日出生，汉族，初中文化程度，安阳市某策划有限公司员工，住河北省临漳县柳园镇贺营村
马樊路同仁巷10号。因涉嫌犯诈骗罪，2016年12月23日被安阳市公安局文惠分局刑事拘留，2017年1月25日被安阳市公安局文惠分局逮捕。
辩护人崔聚明，河南金太行律师事务所律师。
被告人王某某1，男，1994年7月15日出生，汉族，初中文化程度，安阳市某策划有限公司员工，住河南省内黄县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年12月23日被安阳市公安局文惠分局刑事拘留，2017年1月25日被安阳市文惠分局逮捕。
辩护人付丽芬，安阳市文峰区法律援助中心指派律师。
被告人李某某4，男，1996年7月2日出生，汉族，初中毕业，安阳市某策划有限公司员工，住河南省林州市。因涉嫌犯诈骗罪，2016年12月23日被安阳市公安局文惠分局刑事拘留，2017年1月25日被安阳市公安局文惠分局逮捕。
辩护人付志增，河南新天河律师事务所律师。
被告人赵某某，男，1996年4月17日出生，汉族，初中文化程度，安阳市某策划有限公司员工，住河南省林州市。因涉嫌犯诈骗罪，2016年12月23日被安阳市公安局文惠分局刑事拘留，2017年1月25日被安阳市公安局文惠分局逮捕。
辩护人张超，安阳市文峰区法律援助中心指派律师。
被告人牛某某，女，1998年6月10日出生，汉族。中专文化程度，原安阳市某策划有限公司员工，住河南省安阳市北关区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年4月21日被安阳市公安局文惠分局刑事拘留，2017年5月27日被安阳市公安局文惠分局逮捕。
辩护人敦新余、贾路，河南金鼎律师事务所律师。
安阳市文峰区人民检察院以安文检公诉刑诉（2017）263号起诉书指控被告人候某某、李某某1、马某某2、李某某2、李某3、王某某1、李某某4、赵某某、牛某某犯罪诈骗罪，于2017年9月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年10月18日公开开庭审理了本案。安阳市文峰区人民检察院指派检察员胡秀娟出庭支持公诉，被告人候某某及其辩护人张娟、被告人李某某1及其辩护人刘娥、被告人马某某2及其辩护人郭栋、被告人李某某2及其辩护人王运涛、被告人李某3及其辩护人崔聚明、被告人王某某1及其辩护人付丽芬、被告人李某某4及其辩护人付志增、被告人赵某某及其辩护人张超、被告人牛某某及其辩护人敦新余到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
安阳市文峰区人民检察院指控，2016年7月26日，被告人候某某、李某某1、马某某2共同出资注册安阳某策划有限公司，招揽员工被告人李某3、赵某某、王某某1、李某某2、李某某4、牛某某，先后在安阳市恒基华庭2号楼1单元2403号出租房、安阳市文峰区某1号楼1单元22楼西户内，通过虚假身份用QQ和被害人聊天，谎称自己开有网店并且生意很好，想和被害人合作再开网店为由，骗取被害人钱财。
经河南光辉联合会计事务所审计，被告人李某某1淘宝诈骗涉案59笔，金额60117元；被告人马某某2淘宝诈骗涉案59笔，金额60117元；刘某（另案处理）淘宝诈骗涉案12笔，金额7900元；李某6（另案处理）淘宝诈骗涉案17笔，金额13760元；李某某4（另案处理）淘宝诈骗涉案27笔，金额24990元；被告人李某3淘宝诈骗涉案38笔，金额43177元；被告人候某某淘宝诈骗涉案50笔，金额69054元；被告人李某某2淘宝诈骗涉案49笔，金额68904元；被告人牛某某淘宝诈骗涉案40笔，金额57464元；被告人李某某4淘宝诈骗涉案27笔，金额37644元；被告人王某某1淘宝诈骗涉案20笔，金额29584元；被告人赵某某淘宝诈骗涉案15笔，金额21704元。
公诉机关向本院提供了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、户籍证明、到案经过、扣押物品清单、银行交易明细、审计报告、电子数据等证据，认为被告人候某某、李某某1、马某某2、李某某2、李某3、王某某1、李某某4、赵某某、牛某某之行为均已构成诈骗罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。
被告人候某某对公诉机关指控犯罪事实无异议。
被告人候某某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人候某某到案后如实供述犯罪事实，系坦白；2、被告人候某某无犯罪前科，当庭自愿认罪，具有明显悔罪表现。综上，建议对被告人候某某从轻处罚。
被告人李某某1对公诉机关指控犯罪事实无异议。
被告人李某某1的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人李某某1到案后如实供述犯罪事实，系坦白；2、被告人李某某1无犯罪前科，当庭自愿认罪，具有明显悔罪表现。综上，建议对被告人李某某1从轻处罚。
被告人马某某2对公诉机关指控犯罪事实无异议。
被告人马某某2的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人马某某2到案后如实供述犯罪事实；2、被告人马某某2无犯罪前科，庭审结束前自愿认罪，具有悔罪表现。综上，建议对被告人马某某2从轻、减轻处罚。
被告人李某某2对公诉机关指控犯罪事实无异议，但辩解无骗取钱财的犯罪故意。
被告人李某某2的辩护人提出如下辩护意见：1、认为本案不应构成诈骗罪，应构成虚假广告罪；2、被告人李某某2系从犯；3、被告人李某某2被当场抓捕盘问时，主动交代犯罪事实，系自首；4、被告人李某某2认罪态度较好，无犯罪前科。综上，建议对被告人李某某2从轻处罚。
被告人李某3对公诉机关指控犯罪事实无异议。
被告人李某3的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人李某3系从犯；2、被告人李某3归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好；3、被告人李某3无犯罪前科。综上，建议对被告人李某3从轻或减轻处罚。
被告王某某1对公诉机关指控罪名无异议，但认为指控其参与的诈骗金额与次数有误。
被告人王某某1的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人王某某1系从犯；2、被告人王某某1归案后如实供述犯罪事实，系坦白；3、被告人王某某1无犯罪前科；4、公诉机关指控王某某1参与的诈骗金额与次数有误。综上，建议对被告人王某某1从轻处罚。
被告人李某某4对公诉机关指控罪名无异议，但认为其他业务员诈骗数额与其无关。
被告人李某某4的辩护人提出如下辩护意见：1、本案应属单位犯罪；2、被告人李某某4系从犯；3、公诉机关提供的审计报告，鉴定机构不具备相应资质，鉴定人员亦无资质，审计报告中认定李某某4入职时间有误，申请重新审计；4、被告人李某某4认罪态度较好。综上，建议对被告人李某某4从轻、减轻处罚。
被告人赵某某对公诉机关指控罪名无异议，但对指控的犯罪数额有异议。
被告人赵某某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人赵某某犯罪情节轻微，参与犯罪期间较短；2、被告人赵某某归案后能如实供述犯罪事实，系坦白；3、被告人赵某某认罪态度较好，无犯罪前科。综上，建议对被告人赵某某从轻处罚。
被告人牛某某对公诉机关指控罪名无异议，但对指控的犯罪数额有异议。
被告人牛某某的辩护人提出如下辩护意见：1、公诉机关指控被告人牛某某诈骗数额不实；2、被告人牛某某系从犯；3、本案中审计报告中，鉴定机构不具备相应资质，鉴定人员亦无资质，审计报告中牛某某入职时间有误，申请重新审计。综上，建议对被告人牛某某减轻处罚。
经审理查明，2016年7月26日，被告人候某某、李某某1、马某某2经商议共同出资注册安阳某策划有限公司（以下简称众商公司），李某某1为法定代表人。被告人候某某招揽员工被告人赵某某、王某某1、李某某2、李某某4、牛某某等人，被告人李某某1、马某某2招揽员工被告人李某3等人，分成两个独立诈骗团伙，分别组织员工以淘宝代运营名义对多名被害人实施诈骗。其中被告人候某某诈骗团伙中，候某某为该诈骗团伙负责人，与李某某2共同负责售后；李某某2负责向被害人推介服务套餐及主管售后；赵某某、王某某1、李某某4、牛某某等人为业务员负责寻找诈骗目标，骗取被害人信任，诱使被害人购买服务套餐。在被告人李某某1、马某某2诈骗团伙中，李某某1、马某某2为该诈骗团伙负责人；李某某1负责向被害人推介服务套餐，马某某2负责售后；李某3等人为业务员负责寻找诈骗目标，骗取被害人信任，诱使被害人购买服务套餐。业务员在入职前学习诈骗使用的话术（诈骗聊天记录），以便在较短时间内掌握诈骗的方法。业务员使用公司专门实施诈骗的QQ号码，编造虚假身份和职业，虚构自己兼营淘宝店铺收入较高的事实，统一以女性身份，采用专门话术对那些没有经营淘宝店铺经验的被害人实施诈骗，让被害人购买服务套餐。在此过程中，男业务员为掩饰其性别，让女业务员代替与被害人通话、视频聊天，通话时使用虚拟电话，隐瞒其真实地址，以骗取被害人信任；业务员还采用编造与被害人合伙经营淘宝店铺的事实，并向被害人发送已向公司支付一半服务费的虚假转账截图，引诱被害人缴纳服务费。售后人员主要负责诈骗得手后稳住、拖延被害人，为实施进一步诈骗提供条件。售后人员先为被害人申请设立淘宝店铺，对店铺进行所谓的“装修”，被害人发现所经营的淘宝店铺状况与被告人承诺不符，要求退款时，售后人员以淘宝店铺状况未达到预期系被害人原因所致为由，予以推诿、拖延。
经查实，被告人李某某1与马某某2组织人员诈骗59笔，诈骗金额共计60117元；被告人李某3参与诈骗38笔，诈骗金额共计43177元；被告人候某某组织人员诈骗50笔，诈骗金额共计69054元；被告人李某某2参与诈骗49笔，诈骗金额共计68904元；被告人牛某某参与诈骗40笔，诈骗金额共计57464元；被告人李某某4参与诈骗27笔，诈骗金额共计37644元；被告人王某某1参与诈骗20笔，诈骗金额共计29584元；被告人赵某某参与诈骗15笔，诈骗金额21704元。
2016年12月22日14时许，公安机关在安阳市文峰区某小区2号楼1单元22楼西户进行搜查，当场查扣作案工具笔记本电脑31台、2个笔记本及被告人李某某1、李某3、马某某2、候某某、李某某2、赵某某、李某某4、王某某1手机各1部。
另查明，2016年12月22日，公安机关接到匿名举报后到安阳市文峰区东工路某小区1号楼1单元22楼西户将被告人马某某2、李某某1、李某3、李某某2、李某某4、赵某某、王某某1抓获。被告人李某某2带领公安民警在安阳市自由路候某某租房处将被告人候某某抓获。
案发后，被告人候某某、赵某某、王某某1、李某某2、李某某4、牛某某共同退出赃款69054元，被告人李某某1、马某某2共同退出赃款60117元。
上述事实，有以下证据予以证实，
被告人候某某供述证实，2016年7月15日其和李某某1、马某某2合伙注册成立安阳某策划有限公司，租凭房屋费用、电费等费用平摊，电脑各自购买。公司分两部分，其自己独立招聘业务员，其手下业务员获得的业绩归其一人所有，马某某2和李某某1两人合伙组成另一个团队，两个团队的利润归各自团队。其招聘的业务员有李某某2、李某某4、赵某某、王某32（王某某1）、牛某某等人。这些业务员在网上注册一个虚拟身份，用第三方微信号以女孩的身份扔漂流瓶，加好友聊天。因为女孩容易吸引人加好友，加好友后和客户聊天拉近关系，然后在聊天中透漏自己开网店轻松赚钱的信息，引起客户注意，再建议合伙开网店，并称网店是由合作商帮忙开的，效益很好，只需要交加盟费后合作公司负责给建立网店、装修、上架资源、宣传推广、刷流量等服务，可以轻松赚钱。然后把公司李某某2QQ号给客户发送，让客户找李某某2咨询。李某某2会把服务内容和收费清单发给客户。如果客户同意开网店，李某某2就把其支付宝（或QQ号码、微信号、银行卡号）给对方发过去。为了使客户进一步相信业务员是真心合伙开网店的，其要求业务员通过支付宝先将一半费用转给其，获得转账成功的截图后，将截图发给客户证明自己已转账，随后其将钱再转给业务员（实际不用业务员出钱），这样客户就不会有顾虑，会给其转钱。然后其就给对方建立店铺、上架货源、装修店铺及其他推广。
业务员在和客户聊天时，一般都称自己是外地的，说自己是温州的居多。如果客户提出要和业务员视频、通话，女业务员可以直接接电话或视频，如果是男业务员就会让女业务员给对方通话、视频。通话时，业务员牛某某手机上有一个软件，给对方显示的号码归属地是温州的。有客户要求通话时，牛某某就负责替其他业务员和客户通话。业务员给客户介绍合作商时，原来说的是安阳某策划有限公司，但因为客户对该公司信任度不高，其就让业务员说成郑州的某公司，某公司不知道其用他们公司的名义开展业务。业务员根本没有开网店，业务员向客户透露的网店情况都是虚假的，承诺的永久服务也是一句好听话，其目的就是为了能骗到钱，如果不骗客户，客户就不会相信，也就不会拿钱开网店。尽管其给客户也开了网店，但开的网店肯定不会像业务员介绍的那样赚钱。
李某某2是经理，他负责给客户介绍业务内容和发货，牛某某当过主管，但后来牛某某就不怎么上班了，其需要她给客户视频、通话就会再找她帮忙。业务员的工资发放，如果是底薪制，每月1200元，第3单后再给20%的提成。直接提成的话，业务员一般都是40%的提成，当月业绩超过5000元，就给50%提成。要是主管，除了他自己做成单子提成外，他手下的业务员每单再给他10%提成。李某某2也是按照主管的情况开工资的。平常生活中，如果有人问公司的经营范围，其就说是卖面膜的，签租房合同时，也是称卖面膜的。其对公诉机关指控的犯罪数额无异议。
李某某2是2016年7月15日开始上班的，他主要是帮助其他业务员和客户聊天，并负责建立网店给客户发货。李某某2的单子，他提成50%，其他业务员的单子提成10%。李某某4于2016年11月初上班，赵某某于11月中旬上班，王某某1于2016年10月15日以后上班。牛某某于2016年8月份上班，2016年11月中旬离职，但她经常到公司玩儿，其他业务员需要和客户通话时，她就帮忙给客户通话，直到被公安机关抓获前，牛某某经常过来公司。牛某某是王某某1的主管。
被告人李某某2供述证实，2016年7月18日，候某某、李某某1、马某某2在安阳市某开办了一家安阳某策划有限公司，候某某自己一个团队，李某某1、马某某2一个团队，经济账户各自独立。其于2016年7月18日左右受聘于候某某，在该公司上班。候某某下面的业务员有其和李某某4、赵某某、王某某1、牛某某等人。王某某1是2016年9月底上班的；李某某4是2016年9月中旬上班的，赵某某是2016年11月10日左右上班的，牛某某是2016年9月上班的。其在公司负责介绍业务、帮客户建立店铺、刷客流量、发货、处理退货事宜、解决疑难问题等。其还负责管理手下的业务员，手下的业务员不知道怎么给客户聊天，其会解决，并教业务员怎么和客户沟通等技术问题。其下面的业务员介绍的客户，其会抽成10%。其负责过往公司招人。
业务员在手机上用微信号扔漂流瓶，男业务员会将自己的性别改成女性，然后等人回复。有人回复后，业务员会要求用QQ和客户聊天，QQ号是公司提供的。聊天时先假装说自己是干某个职业的，还兼职做淘宝网店，网店生意很好。如果客户想开淘宝店，就会把其业务QQ推送给客户，其会给客户介绍开淘宝店的流程及收费套餐等情况。有的客户听了会直接开店，有的会和业务员商量合伙开店。对于想合伙开店的，业务员会和客户提出一人出一半钱，有时会用软件制作一个假的转账截图，把截图发给客户看，让客户相信业务员已经把业务员该出的一半钱支付了（有时候是把钱从候某某支付宝账户转到业务支付账户，然后业务员再把钱转到候某某支付宝上，然后截图给客户看），然后客户会把另一半钱打到候某某账户上。候某某负责给客户开淘宝店及淘宝店的装修。业务员给客户聊天时用的假名字，业务员也没有开网店，也不会和客户合伙开网店的。公司承诺给客户的服务为：负责在淘宝上建立网店、装修、上架货源、发货、刷流量、教授推广宣传。有的客户淘宝店开了之后不挣钱就会要求退款，客户一直要求退款的话，就会把客户拉黑屏蔽。其在公司自己单独谈成两个客户。
男业务员和客户聊天时，会让牛某某及其他女业务员帮忙给客户联系，不让客户知道真实情况。其个人获利一万三四千元。
被告人王某某1供述证实，其曾用名王某2。2016年10月份，其从网上看到安阳市某策划有限公司招聘信息，就到某小区应聘上班。当时是李某某2接待并对其进行培训，先让其看电脑上的聊天记录和一些电脑上的聊天话术，然后和客户聊天，聊天时有不懂的，李某某2会过来帮其和客户聊天。公司有两个团队，李某某1带领一个团队，候某某带领一个团队，李某某2负责技术售后。
业务员在网上以女孩身份通过微信和QQ找客户，一般都是通过漂流瓶的方式。当有人回复时，业务员就以女孩身份聊天，等聊熟了，就会和客户说：“我在这里（指其公司）开着网店，效益很好，可以轻松赚钱”，并询问客户是否愿意合伙开网店。聊天时会向客户提供虚假店铺销量截图。谈到所谓的合作费时，业务员把公司规定的几种不同的费用标准向客户介绍，合伙的话，业务员和客户各出一半合作费用。客户同意后，业务员先通过自己的支付宝向候某某的支付账户转账一半合作费用，然后把转账截图发给客户，以取得客户信任。之后客户会将合作费通过支付宝转到候跃朋账户，候某某会将业务员转的钱退给业务员。客户交钱后，业务员将客户信息报给候某某，候某某和李某某2会给客户在淘宝网上建立一个网店，候某某负责网店的宣传和推广，刷信誉，李某某2负责发货。其和客户聊天时自称为一个叫“张美佳”的女孩，聊天用的QQ号是候某某提供的。其上班后，做成4单业务,工资是按提成发的，提成为业绩的40%。
其到公司的时候，牛某某、候某某、李某某2、李某某4就在公司上班了，赵某某应该是在11月中旬上班的。公安机关抓获其之前，牛某某是断断续续来公司上班。牛某某除了自己聊客户外，候某某不在公司时，她和李某某2还负责公司人员的管理。因为她是女孩，其他员工聊的客户需要通话时，一般都是由牛某某来冒充接电话，大部分业务员的QQ空间里的照片都是牛某某的。其他业务员给客户发转账的截图，也都是通过牛某某和其转账后做的截图。
被告人李某某4供述证实，2016年10月上旬，魏江伟介绍其到东紫苑的安阳市某策划有限公司上班，老板是候某某，李某某2是代班，候某某和李某某2负责网络技术和售后以及货物上架销售方面的工作。其上班后，候某某称公司是在网上找想开网店的人。业务员把自己虚拟成女孩的身份，在网上扔漂流瓶，有人回应后，再用公司提供的QQ号给客户聊天。业务员首先和客户闲聊，取得客户信任，同时业务员会称自己是兼职开网店的，开淘宝网店赚钱。等客户想开网店了，业务员再把李某某2的业务QQ号发送给客户，但业务员假装不认识李某某2。李某某2就负责给客户介绍公司提供开网店的服务项目。有的客户会自己单独开网店，有的客户不想单独开，业务员就会给客户商量说两个人合伙开网店的，费用一人一半。然后候某某会用先将钱转到业务员支付宝账户，然后业务员再将钱转到候某某支付宝账户并截图给客户看，客户看到后就会转账给候某某。后续事项由候某某负责。
其和客户聊天时自称是一个叫“张雅婷”的女孩，其自己没有开网店。公司要求用虚假的身份和客户聊天，采用欺骗的方式让客户交钱开网店，目的就是让客户交钱。至于客户开的网店经营怎么样，公司不管。候某某下面的员工有其和李某某2、王某某1、赵某某、牛某某。李某某2上班比其早，赵某某上班比其迟两个星期，王某某1在其到公司不久就上班了。其做成了有六七笔单子。
被告人赵某某供述证实，其于2016年11月13日通过李某某4介绍到安阳某策划有限公司上班的。候某某和李某某1、马某某2合伙注册了安阳某策划有限公司。李某某2、李某某4、牛某某、王某某1和其是业务员，负责招徕客户，客户加盟后，将加盟费支付给候某某，公司负责给客户有淘宝上建立网店、装修、上架货源、教授推广宣传方法。
其到公司后，牛某某和候某某教其在网让注册一个虚拟身份，通过微信以女孩的身份扔漂流瓶，加好友后聊天，牛某某还给了其一个QQ号码聊天。聊天中给客户透露其除了上班还兼职开网店，网店生意比较好，能够轻松挣到钱，并称自己还想找一个人合伙开网店，引诱客户开网店。如果客户想开网店，其就把李某某2的QQ号码告诉客户，欺骗客户说这个QQ是其开网店时合作商的联系方式，让客户找李某某2咨询开网店的具体情况和费用。李某某2就会把公司的业务介绍给客户，将费用表和候某某的账户发送给客户。当客户想合伙开网店时，就会说费用各掏一半。为让客户相信其已支付了一半费用，就会给客户发送虚假的转账截图，这样客户就会把钱转给候某某。然后李某某2就在网上给客户建立一个网店。
其给客户聊天时，自称为一个叫武晶晶的女孩，是温州人，在北京美容店上班，平时兼职开了个网店。但其实际未开网店。客户提出和其视频聊天或通话时，牛某某就会和客户视频聊天和通话，从而不让其暴露性别。牛某某的手机上可能有什么软件，其的手机号码显示为温州号码。其做成了3笔单子。其上班时，公司有李某某4、牛某某、王某某1、李某某2和候某某，牛某某一直在公司上班。
六、被告人牛某某供述证实，2016年8月份的时候，其从网上看到候某某招聘信息后去面试，过了两天就到位于恒基华庭2号楼1单元24楼2403号的某策划有限公司上班。公司有两个团队，一个是李某某1带领的团队，一个是候某某带领团队，但平时业务都分开做。候某某的团队有其和候某某、李某某2、李某某4、赵某某、王某某1。
李某某2教授其业务方法，先用手机微信扔漂流瓶，有人回应就聊天，取得对方信任。之后就和对方说自己是做淘宝店的，一个月能挣八九千元，还和客户说网店是自己找的加盟商开的。然后把李某某2的业务QQ发送给客户，由李某某2推销公司的开店套餐。有的客户有顾虑的话，业务员会提出和客户合伙开网店，并将业务员虚假转账的截图发给客户，让客户相信业务员已给候某某转账，再欺骗客户给候某某转账。客户交钱后，李某某2和候某某会帮客户开店，给他们简单弄一个店铺敷衍一下。有的客户不满意，要求退款，李某某2和候某某他们到最后就不理这个客户了。
业务员的微信号都是候某某、李某某2提供的，扔漂流瓶时都是以女性身份，其和客户聊天是自称是一个叫沈静怡或沈静茹的女孩。客户要求视频聊天、语音及电话聊天时，女业务员直接可以和客户聊天，其会帮男业务员和客户聊天。其和客户说自己是专门在网上开淘宝店的，但其实际没有开网店。公司成立后李某某2就在那里上班，赵某某比其去的晚，李某某4和赵某某一起上的班，其于2016年9月份介绍王某某1到公司上的班。其一直上班到2016年11月底、12月初的时候其不上班了，但还经常去公司，有时业务员需要和客户通话，其会替他们接电话，有时他们需要转账截图，其也帮他们截图。
七、被告人李某某1、马某某2供述证实，2016年6月，其二人与候某某商议决定合伙成立一家淘宝业务公司。2016年7月10日左右，其与马某某2在恒基华庭租赁了房屋、找人代办了营业执照，成立某策划有限公司。公司下面两个团队，其二人合伙带领了一个，候某某自己带一个团队。两个团队各自独立。
公司开展业务，首先由业务员在手机微信上扔漂流瓶，等有人回应就聊天取得对方信任，之后就和对方说自己是开淘宝店的，一个月能赚八九千元。客户如果也想开网店，业务员就把李某某1业务QQ号码给客户发送，李某某1加上客户的QQ号码后，将淘宝店铺套餐推销出去，套餐有两种，每一种套餐里有四个价位。其和客户承诺的非常好，目的就是让客户交钱，等客户交完钱后，就把这个客户交给技术售后部，由马某某2联系。其实无论哪种套餐哪种价格，其二人只负责提供三样服务，就是店铺申请、装修、产品上架，除非有的客户提出帮他刷客流量，一般是不帮刷客流量的。客户用了一段时间觉得不行，其就会安抚客户，最后就不理这个客户。马某某2一开始带过来的业务员有李某某4、陈某1、陈某2等人。后来这些业务员陆续都走了，其就通过微信招工，招过来的业务员按照提成发工资。现在的业务员有李某3、尚某某、佳佳、小雪。李某3是2016年9月中旬上班的，尚某某是10月初上班的，佳佳和小雪上班有5天了。
业务员与客户微信聊天时，会把微信号设置为女性。客户要求语音聊天、视频聊天时，男业务员会让旁边的女业务员帮忙聊天。业务员手机中有通话软件，可以把电话号码设置其他省份的电话。业务员和客户聊天时，会假装与公司不认识。业务员的QQ号码是其和马某某2从淘宝网上购买的。如果客户犹豫不想开网店，业务员就和客户说合伙开网店，出资和赚钱都五五开，并将业务员的虚假转账截图发送给客户。其二人一共收客户款6万余元。大部分客户是用支付宝给其转账的，也有通过财付通和微信转账。
其二人团队中，李某某1负责介绍业务，马某某2负责技术，业务员负责聊天。业务员按业绩的40%提成，剩余部分其二人各半。
李某3是2016年9月份左右上班的，是主管。主管和业务员是按业绩提成的。主管提成自己单子的50%及出单业务员的10%，业务员提成自己单子的40%。
被告人李某3供述证实，2016年9月6日其到安阳某策划有限公司上班，10月份成为主管。其老板是李某某1、马某某2。
其上班后先用手机微信扔漂流瓶，有人回应就聊天，告诉对方其从事美容工作兼营淘宝店，网店比较挣钱。如果对方也想开网店，马某某2、李某某1等人就会帮其给客户聊天，并把运营商的QQ号码给客户，其实这个QQ号码还是店内员工的。后来其与李某某1谈恋爱后就成了主管，负责招人。10月份其招了一名男员工，试用期过后他就不来了。12月份其让朋友张某和李某5过来上班，先安排她们看聊天记录，教她们聊天用语。其曾帮李某某1制作过虚假转账截图。客户提出要和业务员一块儿开网店时，业务员不是真心想和客户开网店，目的就是让客户拿钱。客户交钱后，就不去关心客户的网店，其做成的两单客户都反映网店没有卖东西。业务员给客户发的转账截图也是虚假的，主要是迷惑客户，让他们相信业务员也给公司转了钱。公司的业务员都是以女性身份给客户聊天，客户要求视频聊天时，男业务员会让女业务员帮忙和客户聊天。候某某那边主要是牛某某替别人帮忙。公司和客户电话联系时，都用的是虚拟电话，这样客户就看不出业务员是什么地方的人。其当上主管后，如果自己出的单，公司就给其50%的提成；其分管的业务员出的单，其提成10%，其共提成700元。
证人张某、李某5证言证实，经李某3介绍，其二人于2016年12月19日左右到李某3所在公司上班。到公司后，李某3让其二人看以前的聊天记录，那些聊天记录都是告诉客户自己是开网店的，然后想再找人合伙开一个网店之类的话。后来公司另一名男子让其二人和客户聊天，聊熟后就给对方说自己是开网店的，试探对方是否也想开网店，如果对方也有意开网店，就让其二人告诉他，由他接着和对方聊。张某佳按照上述方法由李某3帮助做成一单。12月22号，公安机关就把公司查获了。
证人尚某证言证实，2016年10月1日李某某1通过微信上“附近的人”功能与其聊天，问其是否想找工作。之后其到李某某1的某策划有限公司上班了。该公司有两个团队，李某某1带着一个团队，候某某带着一个团队。其团队有其与李某某1、马某某2、李某3、王某3、贠某某、黄小康等人，李某某1、马某某2是老板，李某某1负责介绍业务、招募业务员，马某某2负责技术售后，李某3是其主管，贠某某是王某3的主管，其他人都是业务员。其刚上班时，李某某1让其看QQ聊天记录，并给其一个业务QQ号码，让其与客户聊天。其通过微信漂流瓶的方式加好友，以女性身份与客户聊天，并称自己兼职开网店，网店很挣钱，并让客户看网店截图，该截图是李某3发的。当客户想开网店时，其就说其是通过一个开网店的老师开的网店，并将李某某1的业务QQ号码发给客户，称这是那个老师的联系方式，让客户和李某某1联系。李某3曾帮其与客户聊天，说两个人合伙开网店，并将虚假转账截图发给客户。聊天时其称自己是洛阳的。其一共出了3单，领工资2200元。
证人张某证言证实，其于2016年12月21日下午到候某某公司面试，次日上班。上班当天就被公安机关查获。
证人刘某证言证实，安阳市文峰区东工路某小区北楼1单元22楼西户是其女婿的房子，其于2016年11月28将该房屋租赁给候某某，当时候某某称他是卖面膜的，租该房屋当办公室用。
搜查笔录、现场照片及扣押物品清单证实，2016年12月22日14时许，公安机关在安阳市文峰区某小区2号楼1单元22楼西户进行搜查，当场查扣笔记本电脑31台、2个笔记本及李某某1、李某3、马某某2、候某某、李某某2、赵某某、李某某4、王某某1、李某5、张某佳手机各1部。
杨某某等52名被害人陈述、手机截图、网店服务合作协议书等相关证据证实，杨某某等52名被害人被以开淘宝网店缴纳服务费的名义诈骗钱款的事实。
河南光辉联合会计事务所出具的豫光辉所专审字[2017]第026号审计报告及补充说明证实，被告人李某某1淘宝诈骗涉案59笔，金额60117元；被告人马某某2淘宝诈骗涉案59笔，金额60117元；被告人李某3淘宝诈骗涉案38笔，金额43177元；被告人候某某淘宝诈骗涉案50笔，金额69054元；被告人李某某2淘宝诈骗涉案49笔，金额68904元；被告人牛某某淘宝诈骗涉案40笔，金额57464元；被告人李某某4淘宝诈骗涉案27笔，金额37644元；被告人王某某1淘宝诈骗涉案20笔，金额29584元；被告人赵某某淘宝诈骗涉案15笔，金额21704元。
被告人户籍证明、无前科证明、辨认笔录、现场勘验笔录、私营企业基本注册信息查询单、房屋租赁协议、协助查询通知书、银行账户交易明细等相关证据在卷可查。
以上证据经当庭质证，能相互印证，予以确认。
本院认为，被告人候某某、李某某1、马某某2、李某某2、李某3、牛某某、李某某4、王某某1、赵某某以非法占有为目的，编造虚假身份和职业，采用虚假内容的话术欺骗被害人购买服务套餐，骗取他人财物，其中被告人候某某、李某某1、马某某2、李某某2、李某3、牛某某、李某某4诈骗数额巨大，被告人王瑞鹏、赵某某诈骗数额较大，各被告人之行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人候某某、李某某1、马某某2在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李某某2、李某3、牛某某、李某某4、王瑞鹏、赵某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。相应辩护人关于从犯的辩护意见予以采纳。九被告人归案后均如实供述主要犯罪事实，系坦白。相应辩护人关于构成坦白的辩护意见予以采纳。被告人李某某2到案后，带领侦查人员抓获被告人候某某，系立功。案发后，被告人候某某、李某某1、马某某2、李某某2、李某3、牛某某、李某某4、王瑞鹏、赵某某均有退缴赃款情节。综上量刑情节，依法对被告人李某某2、李某3、牛某某、李某某4减轻处罚，对被告人候某某、李某某1、马某某2、王某某1、赵某某从轻处罚。
被告人李某某2辩解，其主观上无诈骗的犯罪故意。经查，被告人李某某2及同案犯的供述相互印证，可证实李某某2在候某某诈骗团伙中教授业务员诈骗话术、向被害人推介服务套餐，以骗取被害人信任，诈骗被害人资金；负责处理售后问题，以达到稳住、拖延被害人，为实施之后的诈骗提供条件；其从被害人被某，非法获利。上述事实足以认定其主观上具有诈骗的犯罪故意，其辩解意见证据不足，不予采纳。被告人李某某2的辩护人提出被告人李某某2不构成诈骗罪，构成虚假广告罪，有自首情节。经查，根据本案查明事实，被告人李某某2的犯罪行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，不构成虚假广告罪；被告人李某某2被公安机关查获后，在公安机关掌握一定的犯罪线索后才供述其主要犯罪事实，系坦白，依法不构成自首。综上，辩护人的相应辩护意见不予采纳。
被告人王某某1及其辩护人、被告人李某某4及其辩护人、被告人赵某某、被告人牛某某及其辩护人关于诈骗数额应按其个人参与诈骗数额确定的意见，本院认为，首先本案系多人共同实施电信网络诈骗，各被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任；其次本案被害人人数众多且被害人在全国各地分布较广，无法逐一收集被害人陈述，但结合现有被害人陈述、报案材料及查证属实的银行账户交易记录、电子数据等证据，可认定公诉机关指控的各被告人犯罪数额。综上，上述被告人及其辩护人关于诈骗数额的意见，不予采纳。
被告人李某某4的辩护人提出本案系单位犯罪的辩护意见，经查，本案中，被告人候某某、李某某1、马某某2为进行诈骗犯罪活动而设立众商公司实施犯罪，依法不以单位犯罪论处，该项辩护意见不予采纳。
被告人李某某4、牛某某的辩护人提出出具本案审计报告的审计机构、审计人员无资质，申请重新审计。经查，本案审计单位及审计人员均具有相应资质，该项辩护意见不予采纳。
被告人李某某4、牛某某的辩护人提出公诉机关指控两被告人实施诈骗活动的时间及参与诈骗金额有误。经查，被告人牛某某在公安机关供述其于2016年8月中旬到众商公司上班，2016年11月底、12月初离职，离职后仍经常到公司帮助其他业务员实施诈骗活动，结合被告人候某某、李某某2、李某某4等人对牛某某任职期间的供述及其他相关证据，可证实公诉机关指控被告人牛某某实施诈骗时间及参与诈骗金额并无不当；被告人李某某4在公安机关供述与被告人候某某、李某某2等人供述相互印证，结合其他相关证据可证实，公诉机关指控被告人李某某4实施诈骗时间及参与诈骗金额并无不当。综上，上述辩护意见证据不足，不予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人候某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月23日起至2020年6月22日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
被告人李某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月23日起至2019年12月22日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
被告人马某某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月23日起至2019年12月22日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
被告人李某某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月23日起至2018年9月22日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
被告人李某3犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月23日起至2018年2月22日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
被告人王某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；
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