广东省阳西县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1721刑初348号
公诉机关阳西县人民检察院。
被告人陈华基，男，1963年12月9日出生于广东省阳西县，汉族，大专文化，中共党员，广东省阳西县儒洞镇政府副主任科员，原广东省阳西县儒洞镇委委员、常务副镇长，户籍地广东省阳西县，住广东省阳西县。因本案于2016年7月22日被羁押，同月23日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。
辩护人陈雪榆，广东荣耀律师事务所律师。
辩护人翁文崧，广东真智律师事务所律师。
被告人林新兴，男，1967年1月6日出生于广东省阳西县，汉族，初中文化，中共党员，原广东省阳西县儒洞镇石楼村委会书记兼主任，住广东省阳西县。因本案于2016年7月23日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。
被告人许敏，男，1962年12月14日出生于广东省阳西县，汉族，初中文化，中共党员，原广东省阳西县儒洞镇石楼村委会报账员，住广东省阳西县。因本案于2016年7月23日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。
阳西县人民检察院以西检诉刑诉〔2016〕325号起诉书指控被告人陈华基、林新兴、许敏犯贪污罪，于2016年11月1日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳西县人民检察院指派检察员梁贻冲出庭支持公诉，被告人陈华基及其辩护人陈雪榆、翁文崧，被告人林新兴、许敏到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：（一）2013年，被告人陈华基、林新兴、许敏分别担任儒洞镇常务副镇长、石楼村委会书记兼主任、石楼村委会报账员，被告人陈华基利用分管审批“一事一议”项目的职务之便，与被告人林新兴、许敏相互勾结，虚构包工头陈某1实施石楼至驹龙路口公路的排水沟及护坡建设工程项目，骗取国家“一事一议”奖补资金共计29.67万元。到账后，陈华基指使林新兴、许敏马上将其中的27万元提现，并指使林新兴、许敏将上述钱款中的10万元现金交给自己，5万元交给陈某1，4万元汇入陈华基提供的私人账户，8万元以陈华基儿子陈某8的名义捐给阳西县慈善会；剩下的钱中有1.5万元缴交工程税费，8000元缴纳石楼村委会拖欠儒洞镇政府的计生抚养费，3000多元留在陈某1的银行卡。（二）2015年，被告人陈华基任儒洞镇常务副镇长期间，利用职务上的便利，以包工头陈某1的名义虚假实施儒洞敬老院绿化建设工程项目，在项目验收结算过程中，指使儒洞镇社会事务办主任陈某4、儒洞敬老院负责人陈某6等人，在虚假的验收报告上签名等，顺利通过项目结算，骗取6.30扶贫济困资金17万元。对上述指控事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实，认为被告人陈华基、林新兴、许敏的行为已构成贪污罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（二）项之规定处罚。
被告人陈华基辩称其没有虚构工程，没有与林新兴、许敏互相勾结骗取“一事一议”奖补资金，运作资金是镇领导吩咐的，有班子会议记录的，林新兴给其10万元是事实，其中5万元是其向石楼村委会的借款，5万元是石楼村委会给陈某1的工程款，8万元是其叫林新兴、许敏一起拿钱到民政办以其儿子陈某8的名义完成儒洞镇政府6.30的捐款，其没有叫林新兴汇款4万元；6.30项目，从法理上，捐出去的钱又拿回来是违法的，从情理上，其是为了完成镇政府的工作任务，认为6.30的17万元不应计入其犯罪数额。儒洞敬老院绿化工程项目，是其与陈某1合伙做的工程，该工程是经相关人员验收的，其没有贪污6.30的17万元。
被告人陈华基的两辩护人均辩称：1、公诉机关指控被告人陈华基利用职务之便与被告人林新兴、许敏相互勾结，骗取国家“一事一议”奖补资金共计29.67万元事实不清、证据不足。（1）被告人陈华基没有勾结被告人林新兴、许敏虚构儒洞镇石楼至驹龙路口公路的排水沟及护坡建设工程项目。首先，根据规定，“一事一议”的项目由石楼村委会进行申请，申请材料均是由石楼村委会相关干部制作和提交，被告人陈华基没有参与其中，也没有指使过被告人林新兴和许敏虚构资料。其次，与陈华基有直接接触的只有被告人林新兴，本案“一事一议”工程的申请过程和资金的使用情况，被告人许敏和村委会干部均是从被告人林新兴处听来，也是听从林新兴的指令做事，他们的陈述属于传来证据，不能作为证据采纳。另外，被告人林新兴称是按照陈华基的要求将4万元汇款至陈华基提供的账号，但没有证据证实。（2）被告人陈华基没有非法占有公共财物的主观故意。被告人陈华基因儒洞镇6.30扶贫济困资金募集任务需要，向被告人林新兴提出借款，被告人林新兴在借款时没有向陈华基说明该款项是来自“一事一议”的奖补资金款，事后被告人陈华基就借款一事询问林新兴，林新兴也说没有动用“一事一议”的奖补资金，陈华基并没有非法占用的目的，也不清楚款项的来源和性质，缺乏非法占有公共财物的主观意图。
2、公诉机关指控被告人陈华基利用职务上的便利，以包工头陈某1的名义虚假实施儒洞敬老院绿化假设工程项目，但其没有分管民政事务，也没有主管、管理、经手建设敬老院绿化工程款。（1）被告人陈华基主观上没有贪污6.30扶贫济困资金的故意，2015年儒洞镇6.30扶贫济困资金的募集任务是由领导班子开会决定由陈华基负责实施，当时的领导同意等资金反拨回来后可以指定由陈华基做相关工程项目；扶贫济困资金27.4万元是由被告人陈华基向亲戚及他人借款募集而来的；被告人陈华基与陈某1是合伙做儒洞敬老院绿化工程，两人是合伙关系，不是虚假实施工程。而被告人陈华基与陈某1合伙做工程的目的在于赚钱偿还借款。（2）敬老院绿化工程从决定到实施和拨款，被告人陈华基均没有权力决定，故不存在利用职务之便。该工程是领导班子开会决定由陈某1实施的，被告人陈华基对此没有决定权；敬老院院长陈某6、民政办主任陈某4均不是被告人陈华基的下属，被告人陈华基对于陈某6、陈某4没有职权上的优势或者便利，指使不了上述两人签名验收。（3）被告人陈华基的行为违反了公务员纪律，属于违法经商，其在纪委调查期间，也将做工程所获得的12万元退回纪委并如实交代，可以酌定从轻处罚。
3、林新兴给被告人陈华其的10万元以及8万元捐款属于合法的民事关系，被告人陈华基从陈某1承建敬老院绿化工程中分得的12万元是合法经营得到的利润，被告人陈华基没有使用公诉机关所指控的两笔款项，该款项分别用于儒洞镇的630捐款和退回给纪委部门，没有用于个人挥霍，其主观上恶性较小。
综上，被告人陈华基客观上没有利用职务上的便利，主观上没有非法占有公共财物的目的故意，陈华基不具备贪污罪的主观和客观要件，不构成贪污罪。
被告人林新兴辩称其是完成领导陈华基安排的工作，没有与陈华基互相勾结。
被告人许敏对公诉机关指控的犯罪事实、证据均无异议。
经审理查明，一、2013年，被告人陈华基、林新兴、许敏分别担任阳西县儒洞镇常务副镇长、儒洞镇石楼村委会书记兼主任、儒洞镇石楼村委会报账员，被告人陈华基利用分管审批“一事一议”项目的职务之便，指使被告人林新兴、被告人许敏伪造相关的申报材料，虚构包工头陈某1建设阳西县儒洞镇石楼至驹龙路口公路的排水沟及护坡的工程项目，骗取国家“一事一议”奖补资金共计296700元。该款到账后，被告人陈华基指使被告人林新兴将其中的27万元提现，并指使被告人林新兴、许敏将其中的10万元现金交给其本人，5万元交给陈某1，8万元以陈某8（被告人陈华基儿子）的名义捐给阳西县慈善会；4万元林新兴自己占有，余款15000元缴交工程税费，8000元缴纳石楼村委会拖欠儒洞镇政府的计生抚养费，3700元留在陈某1的银行卡。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、石楼至驹龙路口公路的排水沟及护坡工程“一事一议”申报资料：证实由阳西县儒洞财政所提供，经林新兴、许敏、林某1、李某1、林某3、陈某2、陈某3、陈某5、林某4辨认，石楼至驹龙路口公路的排水沟及护坡建设工程的工程申报资料是伪造的；同时经陈某1辨认，工程的发票及合同都不是其签名的；经陈某4辨认，请款书是陈华基指示其签名的。
2、银行流水：证实2013年7月2日，阳西县财政局拨付29.67万元到陈某1的银行账户以及该款的提取情况。
3、银行流水：证实陈某1账户于2013年7月2日取款190000元、80000元，共270000元。
4、辨认笔录：证实廖某、林某5辨认陈某8捐款27.4万元的单据及阳西县慈善会将捐款打回阳西县儒洞镇社会事务办账户及社会事务办将工程款打到广东省汇鑫源公司的票据。
5、捐款收据：证实2013年7月4日，廖某出具收据，收到陈某9捐款19.4万元（以陈某8名义捐）；2013年7月3日，陈某8向阳西县慈善会定向捐款8万元。
6、广东省暂时扣留、冻结财物收据：证实被告人陈华基于2016年5月23日向中共阳西县纪委退赃120000元、陈某1于2016年7月16日向中共阳西县纪委退赃50000元、被告人许敏于2016年6月30日向中共阳西县纪委退赃8000元（用于石楼村委会支付儒洞镇政府抚养费）、石楼村委会于2016年6月30日向中共阳西县纪委退赃85000元。
7、证人陈某1的证言：2011年至2013年间，我经手建设儒洞镇石楼村委会办公楼工程，竣工后石楼村委会还欠我十几万元的工程款。2013年五六月份，分管石楼村委会副镇长陈华基在石楼办公室跟我讲有一项石楼至驹龙路口公路的排水沟和护坡工程可以申请“一事一议”资金，要借我的名义来承揽工程、签合同，到时申请到钱就可以向我支付工程款了，当时林新兴、许敏也在场。我同意了，依照他们的要求，当场在他们提供的合同上签了字，但是《石楼至驹龙路口公路的排水沟和护坡工程承包合同》的“陈某1”签名，不是我本人签的，开给石楼村委会项目金额为29.67万元的发票也不是我所开。收款几天后，我又将农信社新开的银行卡及密码、我的身份证交给了许敏，那时林新兴也在场。后来，林新兴、许敏说该项目没有批下来，我也就没有动工。约十几天，他们通知我去儒洞农信社拿钱，许敏在农社门口给我5万元现金，说是办公楼的工程款，我拿钱就回去了，是后来才补的收据。
8、证人林某1（儒洞镇石楼村委会副主任）的证言：2012年下半年至2014年上半年，陈华基副镇长挂点分管我们村委会。2013年，陈华基提议就我村委会石楼至驹龙路口公路的排水沟和护坡工程申请“一事一议”，林新兴在村委会与我、许敏、林某3、林灶安、李某1开会，要求大家一起帮忙做资料，陈华基在做“一事一议”方面比较有经验，具体材料是陈华基指示林新兴、许敏负责做，遇到问题也是陈华基出面协调沟通，资料中的那些会议记录、表决登记表、工程预算书等均是造假，其中捐款收据材料是我造假的。该项目也没有施工，上级也没有来检查，2013年7月份上级就下拨了约29万元的“一事一议”资金。2016年年初，陈华基被纪委查后，即在4月份，陈华基叫林新兴、许敏、我三人到石楼村委会后面一个坡地上商量如何应对，陈华基当时讲怪自己“见钱不要命”，让我们在办案机关调查时帮他，叫我们不要将“一事一议”做假材料、工程没有开工的事情说出去。一个月之后，林新兴在办公室跟我们所有村干部说到这29万元的去向的问题，听说8万元用于民政捐款，6万元用去630捐款，10万元用于偿还陈某1工程款，5万元陈华基拿去用了。
9、证人李某1（石楼村委会妇代主任）的证言：我村委会没有就石楼至驹龙路口公路的排水沟和护坡工程开过会，也没有叫人捐过款，该工程至今没有开工。“一事一议”资料中的捐款收据、预算书、会议记录等都是造假的。
10、证人林某2真的证言：2014年4月开始，我在石楼村委会工作，任治保主任。当时是陈华基负责我们村委会片区，村委会大小事务均向其请示汇报。2015年12月，林新兴书记讲陈华基指示其将石楼至驹龙路口公路的排水沟和护坡工程的“一事一议”资金约29万元取出，指示给10万元陈某1，给5万元陈华基，6万元汇入630捐款，8万元拿给了事务办陈某4，8000元交村的计生费，1.5万元用于工程税费，该工程是一直都没有开工。2016年4月，林新兴将陈华基退85000元回石楼村委会。
11、证人林某3的证言：我于2013年年末至今任石楼村委会出纳。2012年，市交通局帮我村做了道路硬底化，但是没有做排水和护坡，群众也向村委会反映排水沟问题。2013年年初，分管我们片区的陈华基副镇长下乡时提出让我们村用公路排水沟和护坡工程的申请“一事一议”补贴，林新兴讲陈华基要求我们做好假捐资和假村民大会这些材料，才能符合“一事一议”申请条件。后林新兴就给我们做了分工，许敏负责做材料，其他干部负责协助许敏。实际上没有开过村民大会，也没有集资，工程也没有开工，那些村民捐款、表决签名等材料都是造假的，我在会议记录上冒签过村民的签名。2016年4月，县纪委调查陈华基和我们村的“一事一议”工程后，林新兴就在村委会开会跟我们讲“一事一议”资金29万元被陈华基使用了，听说给10万元陈某1，给5万元陈华基，6万元汇入630捐款，8万元拿给了事务办陈某4，8000元用于交村的计生费，1.5万元用于工程税费。
12、证人陈某2的证言：我于2011年至2015年5月是儒洞镇建办主任，《阳西县儒洞镇石楼村委会石楼至驹龙路口公路的排水沟及护坡工程预算书》上阳西县儒洞镇规划建设办公室的印章可能是伪造，该预算书是假的。陈华基说农业局有很多“一事一议”资金发不出，叫我帮忙在“一事一议”资料上盖章和签名验收，我看到他提供的资料上没有设计图纸、工程预算书、验收组成员签名，我就知道陈华基做假资料，我也知道他实际没有做工程，是做假的，就拒绝了。
13、证人陈某3（儒洞镇政府规划建设办公室办事员）的证言：证实儒洞镇建办是没有资质出具工程预算书的，经其辨认《阳西县儒洞镇石楼村委会石楼至驹龙路口公路的排水沟及护坡工程预算书》上阳西县儒洞镇规划建设办公室的印章不是其盖。
14、证人陈某4的证言：石楼村委会干部林新兴、许敏大约在2013年3月提交石楼村委会石楼至驹龙路口公路的排水沟及护坡工程“一事一议”申请给农办的聂某，陈华基直接指导聂某帮林新兴他们做资料，该项目是陈某1签的施工合同，实际上是陈华基跟进和操作，也是陈华基叫林新兴、许敏带陈某1来镇农办签合同的。我知道该资料是假的，因为捐款集资不可能达到100万这么多，陈华基指示我在请款书上签名，我迫于陈华基的压力签字同意审批并交给陈华基审核。2013年7月，第一期资金约29万元拨付到陈某1的账户，该项目在2016年6月底我调走前都没有开工，至今也没有县农业局和财政局验收。2016年7月份我调到镇民政办后，林新兴、许敏讲陈华基吩咐他们拿8万元现金来民政办捐款。
15、证人陈某5（儒洞镇石楼村委会村民第一小组组长）的证言：石楼村委会没有召集过村民开过关于石楼至驹龙路口公路的排水沟及护坡工程申请“一事一议”的会议，石楼至驹龙路口公路也没有修建排水沟及护坡，《广东省村级公益事业“一事一议”财政奖补项目会议人员表决登记表》是造假的，我也没有收到过捐款。
16、证人林某4（石楼村委会第三村民小组副组长）的证言：我是渔民，不会做水泥工，没有做过建筑工程，我没有做过《阳西县儒洞镇石楼村委会石楼至驹龙路口公路的排水沟及护坡工程预算书》，也没有在上面签过名，也没有在《广东省村级公益事业“一事一议”财政奖补项目会议人员表决登记表》上签过名，不知道有这个工程，没有参加过该工程的讨论会。
17、证人聂某的证言：我于2013年1月至2013年9月在儒洞镇农办工作，2013年上半年，石楼村委会林新兴或许敏向农办提交过石楼至驹龙路口公路的排水沟及护坡工程，申请“一事一议”资料，该项目是陈华基副镇长叫我们负责收集资料的，也是他负责与村委会联系补充材料和催促进度的，村委会遇到问题也是直接向陈华基请示，我只负责审查资料是否齐全，我没有参加过验收，也不知道资金是否下拨。
18、证人邓某的证言：我从2011年3月至2015年8月任儒洞镇镇长。在2013年至2014年，陈华基任“一事一议”审核领导小组组长并分管“一事一议”工作的，每项工程的具体事务都是陈华基经手负责的，我知道陈华基有时会指示其他人做假工程套取国家资金，他会刻意隐瞒我，怕我知道会制止他。石楼至驹龙路口公路的排水沟和护坡工程“一事一议”是陈华基分管的时候提交申请的，具体细节是陈华基和村委会衔接的。
19、被告人陈华基的供述与辩解：2012年至2013年，我分管儒洞镇“一事一议”审批及资金拨付工作。2012年年底，石楼至驹龙路口道路硬底化竣工，2013年石楼至驹龙路口路肩和水沟“一事一议”申报资料是虚假的，材料中村民捐资是假的。该“一事一议”的款项是我最终审批的，工程的启动资金是29.67万元。当时一方面是想着为群众做点实事，另一方面也看到其他乡镇“一事一议”工程虚假材料也是普遍现象，所以就签批，该工程没有完成。这笔29.67万元的补贴资金中，林新兴借支了10万元给陈某1做村委会办公楼的工程款。2013年7月2日上午，我以镇政府的名义从中借了8万元做630捐款，当天下午我以个人名义向林新兴借了5万元，印象中还有4万元我交待林新兴、许敏直接汇到账户作630捐款，该转账信息是陈某4提供的，我再转发账户信息给林新兴。还剩余2万余元作缴交工程税费及村委会缴交计生抚养费开支了。
20、被告人林新兴的供述与辩解：2012年的时候，市交通局帮我们村做好了村道路硬底化，但是两边的排水没有做好。后来分管我们片区的副镇长陈华基跟我们讲石楼至驹龙路口公路的排水沟和护坡工程可以申请“一事一议”，该工程需要140多万元，“一事一议”只能奖补三分之一，补贴资金相差太大，是不可能完成这个项目的，工程实际也没有开工。但是陈华基是我们片区的分管领导，我们6个村干部就按照他的指示，依照他给的模板做假的申报材料，资料主要是许敏做，工程图等资料是造假的，村民大会签名、村民捐资等村民的签名是我们村干部一起冒签的。期间，陈华基多次电话询问我们做申报材料的进度。工程合同承包方是陈华基指示我找陈某1签的，并说到时给几千元好处费陈某1；陈华基指示陈某1将用于接收补贴的银行卡交给许敏。2013年7月2日，上级下拨“一事一议”资金29.67万元。当日上午，我、许敏、陈某1三人去儒洞农信社提现19万元，当时陈某1知道工程造假，不肯签名，是许敏签的名。我和许敏按照陈华基的指示以陈华基个人名义给了陈某15万元，陈某1没有给我收据，拿了10万元现金给陈华基，陈华基只是写了张5万元的收据给许敏，4万元汇入陈华基指定的一个私人账号，底单不见了。当日下午我和许敏又去取了8万元现金交给了儒洞社会事务办主任陈某4做630捐款，1.5万元用于交税，8000元作为计生抚养费交给镇政府，剩下的钱留给了陈某1的卡。
今年4月份，纪委对陈华基调查后，陈华基还找过我和许敏两次，第一次是在许敏的果园，陈华基讲纪委调查我们村委会“一事一议”资金29万元的去向，他要求我们讲该钱是用于建路赔偿鱼塘、迁坟等开支，并说“如果我有事，你们也会有事”，要我们帮他开脱，我和许敏不同意；还有一次是4月底晚上凌晨，陈华基叫我、许敏、林某1去山坡上，叫我们去找赔偿鱼塘、迁坟的假票据，后来并退还了85000元给村委会，以应对纪委调查。
21、被告人许敏的供述与辩解：2013年6月左右，林新兴书记在石楼村委会对我们5名村干部讲让我们村委会申请石楼至驹龙路口公路的排水沟和护坡工程的“一事一议”，大家都没有意见，然后林新兴安排我做资料，其中设计图纸镇农办给我的，我主要负责做村民捐资这些假资料，实际上没有人捐款，签名是全体村干部冒签，该项目造价140万元与补贴29万元差额太大，不可能完成，实际上该工程也没有动工。陈华基安排陈某1作为工程的承办方，陈华基叫陈某1把用于接收资金的卡给我保管。2013年6月，奖补资金29多万元下拨到陈某1的账户，2016年7月初林新兴叫我和陈某1去农信社取款19万元，陈某1知道取该钱是违法的，不肯签名，是我在取款单上签的名。后听林新兴讲陈华基指示其汇4万元到一个陈华基提供的邮政账户，林新兴和我给了5万元给陈某1，后又到陈华基办公室给了10万元陈华基，当天下午，根据陈华基的指示，我跟林新兴又去取了8万元出来交给了镇事务办陈某4，1万多元用于缴纳税费，还有8000是用于支付计生费，剩下几千元留在卡，卡还给了陈某1。
2016年农历12月下午，陈华基约我和林新兴去田头村一个荔枝园，他要我们统一口径认“一事一议”资金中的十几万数，后又在4月左右凌晨2点，陈华基又约我和林新兴、林景友去山坡仔，像上次一样要求我们认数，以应对纪委的调查。
二、2015年，被告人陈华基任儒洞镇常务副镇长期间，利用职务上的便利，以包工头陈某1的名义虚假建设儒洞敬老院绿化的工程项目，在项目验收结算过程中，指使阳西县儒洞镇社会事务办主任陈某4、儒洞敬老院负责人陈某6等人，在虚假的工程验收报告上签名等，顺利通过项目结算，骗取6.30扶贫济困资金17万元。其中被告人陈华基分得120000元，陈某1分得50000元。
另查明，在阳西纪委调查期间，被告人陈华基向阳西纪委退缴涉案款120000元，石楼村委会向阳西纪委退缴涉案款85000元（案发后陈华基退还给石楼村委会），被告人许敏向阳西纪委退缴涉案款8000元（用于支付石楼村委会拖欠儒洞镇政府的计生抚养费），陈某1向阳西纪委退缴涉案款50000元，
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、辨认笔录：证实廖某、林某5辨认陈某8捐款27.4万元的单据及阳西县慈善会将捐款打回阳西县儒洞镇社会事务办账户及社会事务办将工程款打到广东省汇鑫源公司的票据。
2、捐款收据：证实2013年7月4日，廖某出具收据收到陈某9捐款19.4万元（以陈某8名义捐）；2013年7月3日，陈某8向阳西县慈善会定向捐款8万元。
3、广东扶贫济困日活动捐款协议书：证实2013年7月4日，陈某8捐款定向意愿是建设儒洞镇五保老人住房；2015年7月9日，陈某8意向从建设儒洞镇敬老院住房变更为建设敬老院绿化工程。
4、敬老院绿化建设工程施工图设计、施工合同、工程预算、工程竣工验收报告、工程监理合同及相关材料：证实陈某1挂靠广东汇鑫源有限公司承建儒洞镇敬老院绿化建设工程，并且聘请监理公司进行工程监理，总工程预算为299616.50元，工程包括土建、植树、植草皮、硬底化、排水工程等以及支付工程款给陈某1的材料等，但工程并没有按照预算施工，只有平土和植树工程，没有植草皮、硬底化、排水等工程；监理公司没有出具相关监理手续验收等；验收报告没有按照监理公司等规定进行验收，而是镇政府人员陈某4和敬老院院长陈某6验收。
5、证人陈某1的证言：石楼村委会自竣工后就一直拖欠工程款，我向石楼村委会追要，林新兴说陈华基已经借了8万元工程款，叫我去问陈华基要工程款，我多次向陈华基追款，陈华基在2015年3月和我说，到时候介绍镇府工程给我做，用工程款利润抵他借走的8万元工程款，之后陈华基介绍儒洞镇敬老院的绿化工程给我做。我没有施工资质，经陈华基同意后，我挂靠在广东省汇鑫源建设工程有限公司（下称汇鑫源公司），也是陈华基介绍监理公司。陈华基说这个工程的资金是他以他儿子的名义捐到敬老院的，共27.4万元，其中8万元是他向石楼村委会借的，19.4万元是他自己的，陈华基说要在敬老院绿化工程将这笔捐款要回来。陈华基讲，工程的利润要按各人的捐款比例分成（19.4万元是陈华基的比例，8万元是我的比例），我同意了。汇鑫源公司与敬老院签的施工合同及我与汇鑫源公司签的工程承包合同的内容包括：土建、绿化、硬底化和排水工程，但陈华基提供给我的预算书和施工图纸只有土建和绿化范围。我施工一个月后竣工，汇鑫源公司款扣去工程挂靠费2%后，分三次转到我或我岳父李文的卡上，工程利润共17万元，我分三次将共计12万元现金提给陈华基，我自己留5万元。
6、证人陈某4（儒洞镇社会事务办主任）的证言：2013年7月份，陈华基的儿子陈某8捐了27.4万元到阳西县慈善会，定向捐给儒洞镇敬老院修宿舍。该款中的19.4万元是陈华基的内弟陈某9拿现金来事务办，出纳廖某经手收取的，另外8万元是陈华基叫石楼村委会干部林新兴、许敏拿现金来事务办交的。同年年底慈善会将该款转到儒洞镇事务办，由于资金不足以修宿舍，就一直搁置在事务办。2014年陈华基找我说以他儿子名义的捐款是他的钱，想借这笔钱出来，我不同意。2015年5、6月，陈华基叫工头陈某1到我办公室，并叫我通知敬老院院长陈某6到我办公室与陈某1签订敬老院绿化施工合同。签订合同后陈华基多次催促我支付工程款给陈某1，但是陈某1一直没有开工，而且捐款用途也对应不上，我就没有批支付工程款。后来我电话咨询民政局救济股股长叶某，其答复需捐赠人更改捐款意愿才可拨款，我就跟陈华基说了这情况。2015年7月份，陈华基叫我、陈某1、陈某8一起找叶某办理了补充变更捐款意愿的手续，变更为定向捐给敬老院建绿化工程，当时还签了一份协议书。镇事务办就将该款转给镇敬老院，敬老院因没有会计出纳，又将捐款转回了事务办。捐款意愿更改的第二天，我就叫事务办出纳廖某向施工方陈某1收集施工合同、请款书、发票等资料，手续齐全经逐级审批后，我就将第一期9万元支付到陈某1提供的账户。该工程大概施工了一个月，实际上施工时间不到20天，施工过程中我和陈某6都会去现场监督，发现陈某1没有依照施工合同和图纸施工，工程偷工减料、大打折扣，实际使用的资金不会超过10万元。按照相关规定在工程竣工时是由监理公司去对工程进行验收的，但是监理公司一直没有派人去对工程进行监理，也没有进行验收，于是陈华基叫我和陈某6去儒洞敬老院看了一下种植的风景树后，就叫我和陈某6在工程竣工验收报告中的参加验收人员一栏签名，我和陈某6不肯在验收报告上签字，我也不肯拨款，最后我和陈某6都迫于陈华基的压力在验收报告上签字了。当时陈华基不断打电话催我同意签批手续，我知道该工程是做假套钱的，但我迫于压力也同意签批支付了工程款手续，分三期共支付27.4万元。
我认为儒洞敬老院工程要具备工程预算书、施工监理合同、施工合同、工程竣工验收报告、协议书和发票等手续才可以进行报账。报账最基本的工程竣工验收报告应由监理公司出具的，而不是由我和陈某6签名出具的，所以我认为儒洞敬老院的报账材料不是很齐全。
7、证人廖某（儒洞镇社会事务办干部）的证言：2013年630捐款有一笔定向捐款是陈华基以陈某8的名义捐了27.4万元，这笔钱是分两次送来民政办的。有一次是2013年7月4日林某5和陈某9去到我办公室，将现金19.4万元交给我，他说这里630捐款。还有一次是村委会书记林新兴和许敏将8万元现金拿到民政办办公室陈某4，陈某4将现金给我的。630定向扶贫资金是捐款人将款项捐到县慈善会后，由县慈善会下发资金使用核拨方案到我镇社会事务办账户，然后根据捐款人意愿使用该笔资金。这笔捐款原是要用作建敬老院住房的，但金额不足，所以一直存在社会事务办银行账户。2015年6月左右，陈华基打过几次电话给我说这笔27.4万元捐款实际是他为了完成捐款任务，他自己捐的钱，现在想更改捐款意向方便取回这笔捐款，后我就打电话向县民政局救济股的叶某股长咨询可否更改捐款意向，后叶股长说只要捐款人同意就行。之后陈某8去民政局将捐款意向由建敬老院宿舍更改为敬老院绿化工程。后陈某4主任把施工方和敬老院签订的合同交给我，工程款按施工进度分三期转账给施工方银行账户，第一次启动资金9万元，第二期转账9万元，第三期转账9.4万元。其中第三笔是要在施工完毕后，由敬老院陈某6院长和陈某4主任以及施工方对项目进行验收后才能汇款的。工程包括种植草皮和植树等，但实际只是在敬老院种植了大概50颗树，我认为实际做的绿化建设和绿化建设项目方案的预决算资金差太远，明显是套这笔630扶贫款出来的。
8、证人陈某6（儒洞镇敬老院院长）的证言：2015年5月份，陈某4讲陈华基叫我去镇事务办签绿化工程合同。2015年6月5日，儒洞镇民政办拨款27.4万元给敬老院，由于敬老院没有会计和出纳，6月19日我将钱转回民政办。该工程只是2015年7月份在敬老院种了50棵风景树，没有监理的人到场，因工程虚假施工，我不肯在验收报告上签字，但迫于陈华基的压力，后来就签了，后这批树被移植去儒洞学校了。
9、证人陈某7（儒洞镇分管社会事务办的副镇长）的证言：2015年，我分管社会事务办之后，陈华基口头要求我帮忙，将以他儿子陈某8名义给儒洞镇的27.4万元捐款签出来，因为这笔款是捐用于建敬老院宿舍的，有定向用途，且实际没有动工，我就拒绝了他。后来他不断来事务办找我和陈某4、廖某，我就向邓某镇长汇报，邓某就叫财政所所长林重协调审核资料。林重提出这笔捐款定向用于建设敬老院宿舍，而陈华基提供的资料是建设绿化工程，支出是不合适的。后民政办陈某4、陈某1、陈某8三人到县民政局变更捐款意愿，将建设敬老院宿舍更改为敬老院绿化工程。我请示邓某后，我就按照合同书分三期向汇鑫源公司支付了这笔钱，共27.4万元，该工程只是种植了50颗树，显然没有达到27.4万元的工程量。
10、证人叶某（阳西县民政局救济股股长）的证言：2015年7月份，儒洞镇社会事务办陈某4打电话咨询我630定向捐款人是否可以更改捐款意愿，我答复说可以。几天后，陈某4带陈某8过来我办公室办理捐款意愿变更，将建设儒洞镇敬老院宿舍变更为建设敬老院绿化工程，填了新的捐款意向书，是我经手办理的。该捐款意愿的变更没有按照《广东省扶贫救困日活动捐赠管理办法》“受益人向受赠人提出变更理由和新的项目使用方案的申请”的规定办理变更，是由于我业务不熟，没有依照规定执行。
11、证人林某5的证言：我于2010年11月至2013年10月任分管社会事务办副镇长。2013年6月份，开班子会议时，林某6书记指示陈华基负责完成27.4万元的630捐款，陈华基也同意。后陈华基以其儿子陈某8名义捐27.4万元，定向捐给儒洞镇敬老院建宿舍。这笔钱分两次捐，第一次是2013年7月份，陈某4、廖某向我汇报，陈华基通知石楼村委会林新兴、许敏将8万元现金交给社会事务办，第二次是陈华基带他内弟陈某9找我办理捐款，我就带他们到镇事务办，陈某9交了19.4万元现金。之后我去县慈善会拿回了捐款收据和捐款协议书交给陈华基，陈华基讲带回去给他儿子陈某8签字后再拿给我，后来我就带该协议书交给了县慈善会。
12、证人陈某8（陈华基的儿子）的证言：我没有经手捐过什么钱，2015年，儒洞镇政府叫我去民政局修改过捐款意愿，修改成绿化项目，我推测是我爸用我的名义捐款的。经我辨认2013年7月3日和2015年7月9日的这两份《广东扶贫济困日活动捐款协议书》，2013年这份上“陈某8”的签名不是我签的，2015年这份是我签。
13、证人林某6的证言：我从2012年3月至2014年3月任儒洞镇镇委书记。在2013年，上级下达630任务到儒洞镇，数额大约是三四十万元，我和镇长邓某、常务副镇长陈华基进行讨论，我和邓某认为陈华基是儒洞人，认识的工头老板比较多，所以叫陈华基去发动老板捐款，陈华基没有意见，比较积极去做这项工作，之后不久，陈华基说已经找到老板捐款二十多万元，是陈华基的亲戚捐款的，定向捐给儒洞镇敬老院的。
14、证人邓某的证言：我从2011年3月至2015年8月任儒洞镇镇长。在2013年6月，县下达了630扶贫济困约30万元的任务给儒洞镇政府，当时镇干部职工纷纷捐款，但还剩下27多万元的任务还没有完成。当时镇委书记林某6、我和陈华基就在办公室商量，林某6决定把任务交给陈华基去完成，陈华基也同意了。几天过后，陈华基向林某6和我汇报其已经找到热心老板，该热心老板同意为镇政府完成扶贫济困日的捐款任务，林某6和我叫陈华基带该热心老板去县民政局办理相关手续和签订定向项目协议。在2014年6月，陈华基向我汇报这笔资金已经下拨，该项目定向为建设敬老院宿舍楼。到了2015年6月，陈华基说建设宿舍楼的资金准备用来建设敬老院绿化，我知道后立即反对，定向资金应该是专款专用。过了一段时间，陈华基说到在县民政局办好了定向项目的变更手续，将项目定向为建设敬老院的绿化工程。当时是陈华基负责该630项目的，该过程没有经过镇班子开会就决定了陈某1作为承包人。在2015年6月左右，陈华基、陈某7等人问我这笔资金是否可以转到敬老院账户，我表示反对，那是因为敬老院没有独立的财会人员，我也叫儒洞镇财政所所长林重成向陈华基和陈某7等人解释过原因。
15、证人钟某1（广东汇鑫建设工程有限公司董事长）的证言：2015年上半年，儒洞镇副镇长陈华基打电话给我，说陈某1要做的儒洞敬老院绿化二十几万元的工程项目，想挂靠我公司的名义来用，我同意了。过几天，陈某1带了相关合同来找我，我叫他去财会跟我女儿钟某2办理相关手续。这是民政的项目，项目资金少、镇领导层层审批并且是陈华基介绍的，我公司就没有怎么跟进，后民政局将工程款打到我公司的账户，公司会转账给陈某1指定的账户，印象中是分两三次打款到我公司的账户。
16、证人钟某2的证言：在2015年5月份的时候，陈某1来到我们公司，说想挂靠我们公司来承接儒洞敬老院绿化工程项目，项目金额是二十多万元，我就问我爸爸钟某1，我爸同意让陈某1挂靠我们公司。接着，我给陈某1提供的阳西县儒洞镇敬老院绿化建设工程施工合同、工程项目承包合同书盖章，等于签订了合同。合同签订后，大概是在7月份，发包方分三次将工程款转到我们公司的账户，分别是90000元、90000元和94000元，我们公司扣除了挂靠费和税费后就两次转给陈某1本人的账户，最后一次是转给陈某1指定的一个叫李文的账户。
17、证人李某2的证言：我在广州市城铁监理咨询公司阳江分公司工作。我没有到过儒洞进行监理，我曾听老总徐某说过，在2015年上半年，他曾给儒洞镇敬老院绿化工程签过一份合同寄给对方，当时谈好的监理费是1000元，但对方没有将合同寄回我公司，也没有监理费，所以我公司是没有和儒洞敬老院形成监理关系。
18、证人徐某的证言：我是广州市城铁监理咨询公司阳江分公司的总经理。在2015年5月至6月，经阳西人张某（珊妹）介绍儒洞敬老院绿化工程监理业务给我，承接工程费用是1000元，我是通过电子邮箱发送监理合同给张某的，张某给业主确认后，由我公司打印后盖章寄给张某，由张某交给业主盖章，但之后我公司没有收到这份合同，因此我公司没有派人到儒洞镇敬老院绿化工程进行监理。
19、证人张某的证言：在2015年4月的时候，阿东打电话给我，说儒洞敬老院有一项工程20万至30万，想请我做监理，但敬老院资金很少，希望监理费用优惠一些。我将该情况转告徐某，徐某同意接该项目监理，阿东将该项目的资料寄给我，我就将资料寄给徐某，监理费是1000元。监理公司经盖章签名寄给我，再由我寄给阿东，但这份合同至今没有寄回给我，也没有支付监理费，因此徐某也没有指派监理人员对该过程进行监理。
20、证人陈某9的证言：我在前几年在儒洞镇新村村委会做过一条村道。在2013年7月的时候，借过十几万元给我姐夫陈华基，我是向陈明借的钱，然后转借给陈华基的，我向陈明借钱时要利息的，月利息1分钱，是我自己支付利息给陈明的。
21、被告人陈华基的供述与辩解：2013年7月，我接到镇政府630捐款27.4万的任务，便向石楼村委会借8万元捐作为630捐款，之后林新兴和许敏就拿了8万元给社会事务办陈某4，我问陈明借了12万元，之后我又问林新兴借了5万元，当时也给了林新兴借据，我不知道石楼村委会和林新兴借给我的13万元是来自石楼至驹龙路口公路的排水沟和护坡工程“一事一议”奖补资金。借到的25万元加上我自己的2.4万元共27.4万元，我以我儿子陈某8的名义定向捐给了镇敬老院建宿舍，以完成捐款任务。原则上这已经是捐给国家的钱，但我是借别人的钱来顶数的，以我儿子的名义捐，是想以后通过做工程拿回来。当时我向陈某4、陈某7说过，要他们将这笔钱直接从公帐户中划出来给我，但是他们不同意，在2015年镇政府领导班子会议决定变更这27.4万元，用途为修建敬老院绿化项目。后因为石楼村委会借给我的8万元本应是支付陈某1工程款的，陈某1就问我要钱，我就叫他找书记镇长，最后镇班子定下来将敬老院的绿化项目给陈某1做，因他没有施工资质，我叫他挂靠汇鑫源公司，并叫阿明的监理公司来做监理项目，后我同陈某1讲按照我捐19.4万元，他捐8万元的捐款比例分该项目的利润，我分得了12万元，陈某1分得5万元。由于这笔捐款与我有关，所以这个工程从合同到民政局更改捐款意愿等工作我都会去和镇民政办、民政局协调跟进，一直到民政办支第一笔款之后，我才不再跟进了。
22、被告人林新兴的供述与辩解：2013年7月2日下午，陈华基指示我、许敏去陈某1用于接收石楼至驹龙路口公路的排水沟及护坡工程“一事一议”资金的账户上取了8万元现金交给了儒洞社会事务办主任陈某4做630捐款。
23、被告人许敏的供述与辩解：2013年7月1日或2日下午，林新兴打电话给我，讲陈华基叫我们从下拨的“一事一议”资金中取出8万元现金，交给儒洞社会事务办主任陈某4做630捐款，取款单是我签名的，我同林新兴一起将钱交给了陈某4。
此外，公诉机关还向法庭提供了如下证据予以证实：
1、立案决定书：证实阳西县人民检察院对被告人陈华基、林新兴、许敏立案侦查的情况。
2、户籍证明：证实被告人陈华基于1963年12月9日出生；被告人林新兴于1967年1月6日出生；被告人许敏于1962年12月14日出生，被告人陈华基、林新兴、许敏犯罪时均已年满十八周岁，具备完全刑事责任能力。
3、个人简历：证实被告人陈华基于1991年开始进入阳西县儒洞镇政府工作，2007年11月至2016年任儒洞镇政府副镇长、常务副镇长；被告人林新兴于2011年1月至2015年10月任阳西县儒洞镇石楼村委会党支部书记兼村委会主任，2015年10月至2016年7月任阳西县儒洞镇石楼村委会主任；被告人许敏于2001年至2016年7月任阳西县儒洞镇石楼村委会报账员。
4、到案经过：证实2016年7月22日，阳西县人民检察院办案人员到阳西县儒洞镇将被告人陈华基带回阳西县人民检察院进行调查；被告人林新兴在接到阳西县人民检察院协助调查的通知后，在儒洞镇石楼村委会等候办案人员，办案人员带其到阳西县人民检察院接受调查时，能如实供述自己及陈华基等人的犯罪事实；被告人许敏在接到阳西县人民检察院协助调查的通知后，即从东莞赶回到阳西县人民检察院接受调查，并能如实供述自己及陈华基等人的犯罪事实。同日，阳西县人民检察院对被告人陈华基、林新兴、许敏立案侦查。
5、广东省暂时扣留、冻结财物收据：证实被告人','2018-09-27
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