四川省绵阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)绵刑初字第167号
原公诉机关绵阳市涪城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）施念康，男，生于1942年12月12日，汉族，重庆市南岸区人，大学文化，系银川市施宁能源物资有限公司股东。因本案于2014年5月21日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留；2014年6月26日被绵阳市公安局涪城区分局依法逮捕。现押绵阳市看守所。
上诉人（原审被告人）鄢红梅，女，生于1963年9月10日，汉族，江西省新余市人，大学文化，系银川市施宁能源物资有限公司法定代表人。曾因犯对非国家工作人员行贿罪，2009年11月10日被新余市渝水区人民法院判处有期徒刑一年零二个月，2010年3月6日刑满释放。因本案于2014年5月10日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留。2014年5月29日被绵阳市公安局涪城区分局依法逮捕。现押绵阳市看守所。
辩护人黄应军，四川蜀兴律师事务所律师。
辩护人唐国豪，四川蜀兴律师事务所律师。
绵阳市涪城区人民法院审理绵阳市涪城区人民检察院指控被告人施念康、鄢红梅犯集资诈骗罪一案，绵阳市涪城区人民法院于2015年4月20日作出（2014）涪刑初字第381号刑事判决，原审被告人施念康、鄢红梅不服，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭，于2015年7月30日公开开庭审理了本案。绵阳市人民检察院指派代理检察员张明出庭履行职务。上诉人施念康、鄢红梅及其辩护人黄应军、唐国豪到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判查明：2011年2月18日，银川市施宁能源物资有限公司（下称施宁公司，公司法定代表人为鄢红梅）与重庆高洋贸易有限公司协议，由高洋公司提供地块，施宁公司提供技术和资金在重庆井口联建锂业科技综合大楼。之后，由于施宁公司资金迟迟未到位，双方约定2012年3月7日签定解除协议。
2013年7-8月，被告人施念康为了解决在重庆市沙坪坝井口工业开发区的锂业科技综合大楼的有关经费问题，与自称为许某某（另案处理）的男子商定，在绵阳市开设银川市施宁能源物资有限公司的分公司（以下简称施宁公司绵阳分公司），以公司的名义向社会不特定的人员募集资金。并约定一定的分成比例，将所募集的资金按照许某某提4成，施宁公司提6成的比例分配，所募集的资金本金和利息均由施宁公司负责偿还。之后，许某某持施宁公司提供的营业执照、税务登记等资料在绵阳市涪城区临园路临园大厦21楼成立施宁公司绵阳分公司，公司于2013年12月4日正式登记成立。同时，被告人施念康将在绵阳开设分公司募集资金的情况向罗海某、被告人鄢红梅通报并得到认可。施宁公司绵阳分公司成立后，许某某组织人员以施宁公司在重庆市井口开发的锂金属项目锂金属的前景很好、同时锂金属产业升级、延长产业链需要大量资金、向该公司投资能取得高额回报为幌子，向不特定的人员进行宣传。
2013年12月施宁公司指派罗海某到绵阳负责收取并管理施宁公司所提走的资金，罗海某将所收的大部分资金通过银行汇给被告人施念康、鄢红梅。为了进一步宣传，扩大集资规模，2014年初，被告人鄢红梅到绵阳参加施宁公司绵阳分公司组织的“年会”，鄢红梅在年会上面对投资人讲锂金属开发项目已开始进行了，在重庆修建了厂房，项目开发前景很好，作了请客户放心，投资和回报都很安全，到期一定能兑现的承诺。施宁公司绵阳分公司与许某某对募集资金实际分配，并没有按照施念康与许某某六、四开的约定，而是执行的48%和42%的比例进行分配，余下的10%则以现金的方式返还给投资者。从2013年12月12日至2014年4月21日为止，被告人施念康、罗海某、鄢红梅采取签订借款合同、现场返现、许诺月息2%高额利息的方式，与李某某、梁某某、徐某某、龙某某等110余人签订借款合同；骗取被害人李某某、梁某某等人现金共计金额360余万元。
被告人鄢红梅于2014年5月10日被抓获归案，被告人施念康于2014年5月20日被抓获归案。
破案后，公安机关依法冻结赃款30万余元，并随案移送扣押的现金人民币7600元。
上述事实，有下列证据证实：
（一）书证
1.借款合同、收据、证明借款时间、金额等内容的借款合同、收据，杨某某、付某某、罗海某、吴某某、牟某某、白某某、王某某、孙某某、李某某等113份，合同金额合计406万元，实际付款金额合计360余万元；
2.施念康、鄢红梅、罗海某的工行账户明细、施宁能源有限公司重庆分公司账户余额:
（1）施念康工行的理财金账户历史明细单证实2014.1.23卡入13万元、2014.2.23卡入20万元、2014.3.20卡入39万元、2014.4.18卡入20万元，合计92万元，有对应当日罗海某在工行汇款的个人业务凭证证实。
（2）鄢红梅的工行牡丹灵通卡账户历史明细清单证实2014.1.6卡入0.955万元、1.10卡入2.395万元、1.20卡入12万元、1.21卡入8.545万元、2.11卡入2万元、2.14卡入1万元、2.15卡入1.995万元，合计28.89万元，有对应的1.6、1.10、2.11、2.14、2.15郑某在工行汇款个人业务凭证证实；1.20、1.21系罗海某在工行汇款个人业务凭证证实。
（3）罗海某账户2014.1.23取款13万元、2014.2.23取款20万元、2014.3.20取款39万元、2014.4.18取款20万元记录。
（4）施宁能源有限公司重庆分公司账户余额4357.25元。
3.单位情况及有无经营、开发项目等情况的书证:
（1）重庆市沙坪坝工业园A区管委办2014.5.7，关于重庆井口锂业综合楼及科研楼项目停工情况的说明：截至2013年初，重庆高洋贸易有限公司井口锂业综合楼及科研楼项目已修建建筑物约24795平方米。后因项目各方无力支付农民工工资，农民工于2月1日、2日连续拦堵了国道212线，引发了一系列不稳定因素，导致项目自该日起停止至今。
（2）银川市施宁能源物资有限公司绵阳分公司工商登记查询相关情况。
（3）银川市施宁能源物资有限公司重庆分公司的相关资料。
（4）相关证明材料
A.沙坪坝区经济和信息化委员会2014.5.6证明材料：其委于2007年以沙经发（2007）11号文对银川市施宁能源物质有限公司重庆分公司“锂金属系列产品精加工生产建设项目”进行了备案。因该项目未及时实施，项目备案失效，现至今未重新备案。
B.2005.12.18重庆市沙坪坝区政府、重庆市井口工业园区管委会、重庆市沙坪坝区鑫旺应用技术研究所签订的建设项目用地协议。
C.2007.4.2补充协议，将重庆市沙坪坝区鑫旺应用技术研究所更名为重庆高洋贸易有限公司。
D.2011.2.18锂业科技综合大楼联建协议,银川市施宁能源物资有限公司重庆分公司、重庆高洋贸易有限公司共建锂业科技综合大楼。由银川市施宁能源物资有限公司重庆分公司出资出技术，投资2.5亿元，重庆高洋贸易有限公司出8.36亩地块，股权比例9：1。（施念康代表甲方签字）。
E.解除协议,重庆高洋贸易有限公司与银川市施宁能源物资有限公司重庆分公司位于沙坪坝区井口工业园锂业综合楼项目，因银川市施宁能源物资有限公司重庆分公司资金迟迟未到位，致使协议无法实施，于2012年3月7日起解除。施念康签字。
（5）被告人施念康、鄢红梅的户籍资料，证实被告人的基本户籍信息情况。
（6）绵阳分公司记录的借款及支付利息情况账务资料，合同号001-233号，合同金额410余万元，退合同退了9万元。
（7）扣押清单，2014年4月22日，何某某、勾某从罗海某处扣押人民币五千元；2014年4月22日苏某某、杜某某从温某某处扣押人民币2600元。
（8）抓获经过，证实被告人施念康、鄢红梅均系被抓获归案。
（9）银川市施宁能源物资有限公司企业简介。
（10）刑事判决书，证实被告人鄢红梅前科情况。
（二）证人证言
1.温某某的证言，证实2014年3月10日到绵阳公司，帮顾客写借款合同，收钱及支付利息。合同是业务员和客户谈好，其把具体资金数填写在合同上，双方签字，盖公章是罗总盖好的。听罗总和段总说总公司有新能源项目，用锂代替传统能源，得到国家支持，已在银川建厂，现在重庆建厂。公司发展需要资金，由业务员发展投资者，业务员到城区主要广场去散发传单，主要对象是一些退休职工及老年人，以2%月息给投资者分红。到现在签订的合同是235号，期间有50号左右的空缺，其从100多号开始的。共吸收了416万元，其经手100多万。签订合同时顾客留下银行账号，其估算后上报给罗总，罗总将利息交给其打入顾客账号，或是每月到公司来领取。其给罗总说过，借的钱越多，利息也越多，公司是否能偿还借款，罗总说公司的新项目批下来后就会有资金偿还。收到的钱42%给许某作宣传费用，48%给罗总。
2.郑某某的证言，证实其担任分公司前台，法人鄢红梅在公司的活动上见过一次，老总罗海某，会计经常找他报账。分公司的具体事务由段某某负责，带业务员开展工作、组织活动等。有专门给客户介绍情况和产品的许某。每月组织一、二次活动，请一百多个潜在客户，许某讲课，介绍公司情况和产品，让客户签订投资合同，段某某手下有袁某和陈某二个组，组下有人。听罗总他们说公司在做锂金属开发，客户出资与公司签订投资合同共同开发。
3.曹某某证言，证实高洋贸易有限公司和银川施宁能源物资有限公司在沙坪坝区井口工业园区合作开发了一个锂业科技综合大楼项目，前期因为拖欠农民工工资工程一直停工至今，因为支付农民工工资2013年2月4日高洋公司法人宋某某还在其和谭某某处借了216万。因为当时无钱支付工资，农民工断路，高洋公司找到我们，当时工业园区管委会还做了见证。之后宋某某给其还过几次钱，具体时间和金额记不清了。
4.漆某某的证言，证实被招聘来后听陈某说总公司在银川，重庆有分公司在建一个厂，厂房在修建中，需要大量资金来投资搞项目，需要向民间借贷，招业务员来就是大力做好宣传，招揽客户来投资。分公司法人是鄢红梅，今年2月前后来过一次，一客户讲她到重庆看过公司的实体项目，厂房要修建好了，后鄢红梅讲锂金属开发项目已开始进行了，在重庆修建了厂房，项目开发前景很好，请客户放心，投资和回报都很安全，到期一定能兑现。实际负责人是罗海某、许某、段某某等人。罗海某负责分公司的全面，许某给前来有投资意向的客户介绍公司的情况和锂金属项目开发很赚钱，前景很好，段某某负责业务。没有见到向民间借贷的国家许可手续。罗海某、许某等和业务员都向客户说办国家融资许可办得下来，我们是短期借贷，没有超过国家银行利率的十倍，是合法的，所以没有办手续。给客户的10%优惠和月利2%，签订借款合同。借款都投资到重庆分公司项目上专款专用。
5.宋某某证言，证实2009年与2011年杨娟和其先后以重庆高洋贸易有限公司与银川施宁能源物资有限公司重庆分公司施念康签订《锂业科技综合大楼联建协议》，协议双方合作共建锂业科技综合大楼，银川施宁投资2.5亿元修建大楼，并出技术搞锂业开发，其只出8.36亩地块，建成后9：1分享，因资金短缺，大概差2000万元左右至今停工。2013年1月初因没钱支付在建项目工资，从他处借款216万元付民工工资，并与他人签订《合作框架协议》，但施念康不同意，2013年5月至今（大约2014年1月）施念康还了对方160万元的利息。2012年3月7日因资金未到位，与施念康签《解除协议》，但至今未进行清算，没有实质性解除，所以他后来给了一些钱。
6.郑某的证言，证实2013年12月下旬至2014年2月在分公司上班，具体负责的是罗海某，他叫其负责收客户的钱、开收据及填写合同等，前一两天收的钱全都给罗总，后来罗总叫其按公司事先约定的10%当场返现给客户，48%交给罗海某对总公司进行分配，支付客户的利息是罗海某处出，42%由许某领走。法人是鄢红梅，罗海某主要负责管钱和统计客户的账，保管客户与公司签订的《借款合同》及分公司的公章等；许某负责对客户宣传公司和公司锂金属开发，领42%业务员工资，培训和管理业务员，助理段某某，与许某一起负责公司向民间借款业务，他俩手下有陈某、袁某两个业务组，两组的业务员约共有17人左右，以公司现在进行锂金属开发，开发前景很好，公司的实力雄厚，重庆市沙坪坝区一工业园实体项目建设当中，国家对锂金属开发项目已批准，且要下拨上亿元的资金，只是现在缺少资金，为了项目顺利进行，向民间借贷。听公司人说鄢红梅今年1月底来过绵阳公司举办的客户参加的活动，还搞了砸金蛋活动。不知道公司究竟有无实体项目。
7.王某的证言，证实2013年12月，被陈某叫去施宁能源物资有限公司绵阳分公司上班。2013年7、8月其也参加过他们几个人一起在达州市开的类似的投资公司。陈某承诺拉一客户投资付给其15%，叫其用假名字，以免公司被公安或工商部门查到真实身份。总经理罗海某，听说是银川总公司派过来的。许某负责给业务员培训和讲课。袁某某管理两个业务组，组长袁某和陈某，下面有16个业务员，向客户宣传我们施宁公司的锂金属开发项目，吸引客户来投资。邀请客户来参加我们公司组织的各种活动，许诺高额的回报。向客户宣传投资1万元，马上返10%，每月2%的利息。节假日返还最高达15%。袁某某和许某说公司发展的很好，只是遇到暂时的困难需要做民间借贷以渡过难关。其办理大概10笔，金额20到30万左右。其一共分到3万余元。
8.袁某某的证言，证实其在绵阳公司上班的时候，罗总让我们拉存款业务，然后奖励点子，其在上班期间拉过两笔业务，大概2万元，也拿到了奖励的点子，后来因宫外孕就离开了。
9.同案人罗海某陈述，证实2013年11月20日被施念康安排到绵阳成立分公司当负责人，是公司的股东、财务，法人鄢红梅，老板施念康，按总公司要求在绵阳负责合同的签署和收款。由许某某负责带业务员面向社会上不特定人群宣传总公司研发的新能源锂金属项目需要资金，让客户投资到公司，签订借款合同，借款用于锂金属开发，承诺给客户10%返点和2%的月利息，借期一年，一年后还本付息。总公司和分公司均没有生产产品，没有车间，没有厂房。公司的经营范围不包括融资、集资。2014年1月鄢红梅到过绵阳，对客户称公司有实力有能力还款，要客户不要担心。给鄢红梅和施念康均说过利息高了、是违法行为，但施说不担心、继续干。收到的钱，按总金额42%返给业务员，48%留公司。共签订183份合同415万元，总公司收入199.2万元，公司的钱分到三个股东账户上，通过银行转款给鄢红梅31.02万元，给施念康102.025万元，退合同9万元，经施念康同意转账还款45.573万元，支付客户利息12.92万元。
（三）被害人陈述
1.李仁某陈述，证实2014年3月初，许某介绍银川市施宁能源物资有限公司是搞新能源锂开发的，实力雄厚，资金紧缺需向民间借贷，与公司签订借贷合同，承诺投资1万元每月付2%利息,于3月8日在临园商务大厦21楼银川市施宁能源物资有限公司绵阳分公司，与许某签订借款合同，在工行以现金汇款到公司总经理罗海某的工行账户。昨天听一起投资的人说罗被抓了。见过公司的营业执照和税务证，负责人叫鄢红梅。看到过他们公司放的资料和录像，交1万元，他们又优惠1000元，当天三八节，又优惠200元，只交了8800元。一万元的收据上写优惠1200元，实收8800元。老婆莫某某也投资了1万元，一起给他们打款17600元。
2.雷某某陈述，证实2014年3月8日王某介绍银川市施宁能源物资有限公司是搞新能源锂开发的，实力雄厚，现资金紧缺需向民间借贷，和公司签订借贷合同，承诺投资1万元每月付2%的利息，3月12日在银川市施宁能源物资有限公司绵阳分公司，与王某签订借款合同，许某将其带到工行用现金汇款给他们总经理罗海某账户。其交了2万元，他们优惠2000元，又值三八节，优惠400元，共交17600元。另一份是其代表其丈夫签的。每份各1万元。
3.甘某某陈述，证实2014年2月16日，被一朋友喊去参加银川市施宁能源物资有限公司举办的活动，王某、小白给其介绍他们公司的情况，银川市施宁能源物资有限公司是搞新能源锂开发的，实力雄厚，现资金紧缺需向民间借贷，和公司签订借贷合同，承诺投资1万元每月付2%的利息，期限一年，一年后连本金一起退给其。次日下午，在他们公司和一女会计签订了借款合同，有优惠活动，当时就退了其1000元，付9000元现金。3月17日和4月17日再次到公司，公司返给其400元利息。
4.马某某陈述，证实2014年3月下旬，朋友赵某某说有一家开发新能源的公司，可以去投资搞开发，交1万，每月分利息200元，为了获高利息，于2014年3月18日到施宁能源物资有限公司，其和其丈夫交了2万元，优惠了2千元，实际交了1.8万元。4月24日听说合同是假的，就来派出所了。公司的负责人是鄢红梅，还有一个负责人叫施念康，没见过，是听他们员工说的。营销员吴某带其丈夫去财务室签的合同。
5.曾某陈述，证实2014年1月邓某某介绍新华饭店有一健康讲座，1月19日去听，因耳背，没听清，中午在饭店吃完饭，跟他们工作人员到临园商务大厦21楼C座，小杨介绍公司是开发新能源锂金属，总公司在银川，在重庆市建有厂房，因公司发展，需资金，向广大群众进行民间借贷，按2%月息及10%－15%的比例优惠。签订了1万元投资合同。他们的法人是鄢红梅。优惠了1388元，只交了8612元。到现在共返了三个月600元。
6.安某某陈述，证实2014年2月16日，王某在五一广场介绍银川市施宁能源物资有限公司是搞新能源开发的，现资金紧缺需向民间借贷，和公司签订借贷合同，承诺投资1万元每月付2%的利息。当天在他们公司，王某把其带到他们女会计那，签订了借款合同，公司有优惠，退了2千元。3月16日来公司，返给其400元利息，其觉得这种投资收益很好，又给了女会计2万元，按优惠政策退给其2千元，昨天下午，听说是骗子公司。
7.赵某某陈述，证实2014年1月初，一女子向其宣传，他们公司搞新能源开发，可去投资，其交1万元，每月分利息200元。4月1日去施宁能源有限公司，与一个20多岁的工作人员签订了合同，交了1.5万元，优惠了1.5千元，4月23日公司业务员吴某打电话说公司老总被抓了。公司负责人是鄢红梅，还有一个施念康，没见过，都是听员工说的。
8.王某某陈述，证实2014年2月15日，漆某某叫其到银川市施宁能源有限公司投资并参加活动，第二天在五一广场，有人在介绍公司，回家遇到王老头，他讲他投了2万元，其才放心，2月17日在临园大厦的21楼签了2万元合同，每月可分得400元，就是2%的利息。对该公司有没有从事他们营业执照上的工作只看到他们公司放的宣传资料，实地没有看到过。每月发还400元，其拿了两个月。
9.罗现某陈述，证实2014年3月2号左右，顾某某告诉其临园商务大厦有人集资，比银行利息高一些，每月返利息，当天他带其到五一广场一茶楼里参加活动，有个姓徐的男子介绍，他们公司在搞新能源开发，可去投资帮助搞开发，交1万元，每月分得200元，交钱时还要退1000元，也就是投资9千元当一万元。去他们公司，里面放了块矿石，他们说那就是锂矿石。3月4日，交了1万元，签订了合同，他们返了1000元，下午其妻子也去了交1万元，也返了1000元。4月4日施宁能源通过银行卡转账给其和其妻子200元利息。其和其妻子联系的是杨某。
10.李金某陈述，证实2014年3月的一天，其在铁牛广场耍，其看到四五人在发银川市施宁能源有限公司绵阳分公司的宣传单，其也就登记了，后公司理财顾问任小西联系其投资，3月18日在临园商务大厦21楼参加了活动，公司负责人施念康介绍公司并喊我们投资是因为公司要建厂，然后我们一年投1万就会每月返200元，其就跟鄢红梅签了合同，并给了她1万元现金，优惠1000元，实际交9千元，她打了收据。其看见过公司的营业执照和税务登记证，并复印了。他们有没有从事他们执照上的相关工作，其只看到他们放的宣传资料，实地没有看到过。
11.韩某某陈述，证实2014年3月19日，其和陈某某看见临园商务大厦21楼搞活动，我们去后，李某某给其说银川市施宁能源有限公司的情况，他们公司是搞新能源锂开发的，实力雄厚，现由于资金紧缺向民间借贷，让其和他们签订借贷合同，承诺投资1万元每月付2%利息，就是发还200元，在公司签订了1万元的借款合同。优惠1000元，实交9千元。
12.陈怀某陈述，证实2014年3月初在沃尔玛，一女子向其宣传他们公司在搞新能源开发，可去投资帮助他们开发，交1万元，每月分利息200元。3月2日到施宁公司，交了5万元，优惠了5千元，4月24日听赵某某说是假的。合同是和财务员签订的。负责其的业务员是吴某。
13.李玉某陈述，证实2014年1月初，杨某某到小区介绍他是银川施宁能源物资有限公司的工作人员，说他们公司是搞新能源锂开发的，实力雄厚，现由于资金紧缺向民间借贷，借给他们可以优惠，每月付2%利息，1万元优惠1000元，实际给9千元。利息也是按1万元计算给付。1月15日到公司看见有20人左右，观看公司宣传资料，及相关手续，看见公司的工商手续，见新能源开发很有前途，就更加放心了。给9千元，开票给其1万元。签订了借款合同，对方盖的银川施宁能源物资有限公司印章和鄢红梅、施念康的个人印章，借期1年，到期将借款1万元一次性还清，借款用途用作重庆沙坪坝锂金属项目开发和建设，不得挪作他用。钱给了会计温某某。2月16日又存入2万元，实际给1.8万元，借款单位与前次一样。3月21日又以同样方式存入2万元，实际给了1.7万元，优惠了3千元，借款主体变成了银川市施宁能源物资有限公司绵阳分公司，印章也变为银川市施宁能源物资有限公司绵阳分公司，个人印章为鄢红梅、施念康。3月8日又以与第三次同样方式和方法存入1万元，实际只给8800元。银川市施宁能源物资有限公司绵阳分公司法人是鄢红梅，是杨某某说的，见过鄢红梅，是今年1月公司搞活动见过。听杨某某说绵阳分公司是罗海某在具体负责。
14.王国某陈述，证实今年2月，爱人徐桂某说在银川市施宁能源物资有限公司绵阳分公司投了2万元，以后每月按2%利息返钱，并签订了合同。2月20日左右，到公司办公点，杨某某介绍他们总公司在银川，主要经营新能源项目锂能源开发，在重庆建有厂房，公司现要发展，需大量资金，面向社会借款，按每月付2%利息，有10%返点，1万元返1000元。给我们看营业执照、税务证及之前签订的合同，2月22日，签订了4万元的投资合同，开具了收据，实际只给了3.6万元。到每月22日，按时去他们公司领利息钱。3月5日，被邀请参加活动，一40多岁的男子讲课，介绍他们公司的情况，说3.8节到了，公司还有优惠。希望继续投资，投满5万元，可免费到重庆旅游，参观他们公司。3月7日，其又签了1万元合同，实际给8800元。月息都领到了，共领了1000元。
15.杜某某陈述，证实2014年春节朋友赵某某给其一银川市施宁能源物资有限公司宣传单，说让其给他建议可不可以给施宁公司投资，该公司开发新能源，当时其建议他不要投。后其去了该公司了解了下，公司程某和王某问其最近在干什么，其说出租房，程某和王某说让其把房子租给他们，她叫其帮他们公司投资，投资一万，每月返200元，4月14日与公司女财务管理员签订了合同，借款8万元，实交70400元，至今没有给其返还利息。该公司说他们总部在宁夏银川，重庆有分公司在建设，说是开发锂矿石，在银川初加工，重庆深加工，然后把绵阳作为融资点和销售点。
16.尹某某陈述，证实2014年1月的一天，朋友叫其去新华饭店参加活动，先是公司老总鄢红梅讲话，后组织抽奖，其抽到三等奖，是跟公司签合同时少1080元，当时至少有300多人参加，第二天，其到公司签订了2万元合同，公司承诺每月可分得400元，优惠2千元。
17.陈锡某陈述，证实2014年3月的一天，肖某说他们公司在搞开发新能源，需向民间借贷，和他们签订借贷合同，帮助他们搞新能源开发，承诺1万元每月付2%的利息。公司说他们总部在银川，重庆有个分公司在建设，具体开发什么新能源，其也没有看见过，只是看他们的宣传。其签了一张一万元和一张三万元的合同。实际只交了9000元和26350元。
18.龙某某陈述，证实2014年1月初在五一广场，王某发传单并介绍银川市施宁能源物资有限公司的情况，说他们公司是搞新能源锂开发的，实力雄厚，现由于资金紧缺向民间借贷，借给他们可以优惠，每月付2%利息，1月4日签订1万元合同，1万元优惠1000元，实际给9千元。总共领过3次200元。当时是在财务室跟罗海某签订的合同，王某也在场。
19.彭加某陈述，证实2014年2月，袁某某宣传单介绍银川施宁能源物资有限公司，说他们公司是搞新能源锂开发的，实力雄厚，现在重庆的一个分公司的主体建好了，资金紧缺需向民间借贷，签订借贷合同，投资1万每月付2%利息，到期退本。2月的一天听讲座，一名说自己是教授的男子介绍他们公司，是搞新能源锂矿产的，他们公司发展前景很好，给他们借钱，我们可得利息。3月9日，在公司与他们签订1万元的合同，是和袁某、杨某某一起签的。优惠1000元，实交9000元。四月拿了一次200元。
20.谭某某陈述，证实2014年3月在五一广场，王某介绍银川施宁能源物资有限公司，说他们公司是搞新能源锂开发的，实力雄厚，现由于资金紧缺向民间借贷，签订借贷合同，投资1万每月付2%利息，4月13日，在公司签订1万元借款合同，给其优惠了1200元，实交8800元。没拿到过利息。
21.李永某陈述，证实2013年12月在天诚医院天桥上，陈某宣传银川施宁能源物资有限公司，说让其给他们公司投资，公司在开发新能源，还邀请其参加他们公司的产品说明会，陈某说投资1万每月付2%利息。2013年12月25日在公司签订2万元借款合同，2014年1月19日又签订1万元，第二天又去交了3万元。2014年2月19日又交2万元，最后一次是3月18日交5万元。他们宣传他们公司和产品（新能源锂金属）已被中央认可，还拨款帮助他们发展。他们说总部在宁夏，重庆有个分公司正在建设，说是开发锂矿石（一种新能源），在银川初加工，然后把绵阳作为融资点和销售点。五份合同共22万元，实际付了19.8万元。是和公司财务管理员签订的合同。其没见过他们的负责人。
22.唐某某陈述，证实2013年12月，一姓白男子给其介绍银川施宁能源物资有限公司，说他们公司是搞新能源锂开发的，实力雄厚，现资金紧缺需向民间借贷，签订借贷合同，投资1万每月付2%利息。2013年12月17日，在公司签订1万的借款合同，实交9千元，3月24日签订5万元借款合同，实交4.5万元。每月200元利息以前都拿到了，但4月的没拿到。
23.廖某某陈述，证实2014年3月，杨某某给其发邀请函，让其参加银川施宁能源物资有限公司活动，说他们公司是搞新能源锂开发的，有合法的手续，得到国家的认可，签订合同，可得2%利息。活动当天，先介绍了公司的负责人，负责人讲他们的总公司在重庆，大部分地方都有分公司，现搞民间借款来发展公司，都有合法的手续，3月14日签订1万元的合同，实交8800元，领了4月份的利息200元。
24.曾某某陈述，证实2014年1月，白某某发宣传单并介绍银川施宁能源物资有限公司，说他们公司是搞新能源锂开发的，实力雄厚，现在重庆的一个分公司的主体建好了，资金紧缺需向民间借贷，只借一年的钱，签订借贷合同，投资1万每月付2%利息，到期退本。2014年2月参加了讲座，一姓徐的介绍公司搞新能源锂矿产，公司发展前景很好，借钱他们公司就可发展。2月19日，白某某带其去跟一女财务人员签订了四份合同，一份4万元，实交3.56万元，3月2日第二份1万元，实交0.9万元，3月9日第三次合同2万元，实交1.76万元，第四次4月9日2万元，实交1.76万元。四份共实交7.98万元。
25.叶某某陈述，证实2014年3月3日，有人发传单介绍银川施宁能源物资有限公司集资，说集资1万元，每月返200元利息，当日到公司，彭乐介绍给一女会计交2万元，优惠2千元，实交1.8万元，并签了合同，4月返了400元。
26.宋某某陈述，证实2014年4月，一姓白男子发传单介绍银川施宁能源物资有限公司，说他们公司是搞新能源锂开发的，实力雄厚，现资金紧缺需向民间借贷，签订借贷合同，投资1万每月付2%利息。4月15日，签订两份合同，一份1万元，实交0.88万元，另一份5万元，实交4.4万元。
27.龙某某陈述，证实2014年1月，付某某介绍说有投资可以挣钱，是银川施宁能源物资有限公司绵阳分公司，需要发展新能源锂金属，现需要资金，如果投资就会有回报，签订借贷合同，投资1万有10%优惠，每月付2%利息。1月19日，其签订1万元合同，收条上注明给8710元，其又介绍自己妹妹和朋友，他们分别将两万元给其，其以其的名义又分两次签了4万元合同，实际上付了3.6万元。
28.邹某某陈述，证实2014年1月，听说银川施宁能源物资有限公司投资1万每月付2%利息。1月18日在新华酒店搞活动，其参加了，他们介绍公司的基本情况及未来的发展情况，介绍他们公司在重庆有分公司，现在在搞民间借贷，之后搞活动，其砸到三等奖可以优惠288元，1月19日，签订了1万元的借款合同，付8710元。2月19日领200元利息，到现在拿了3个月利息共600元。3月6号签了1万元，实付8800元。4月6日拿到200元利息。
29.羊某某陈述，证实2014年1月，一姓白男子和一女子发传单介绍银川施宁能源物资有限公司，说他们公司是搞新能源锂开发的，实力雄厚，现资金紧缺需向民间借贷，和他们签订借贷合同，投资1万每月付2%利息。4月21日，找到杨某某签订了两份1万元的借款合同，优惠2千元，实交1.8万元。
30.袁某某陈述，证实2013年12月，付某某说有一家搞新能源的银川施宁能源物资有限公司，建议去听关于他们公司的介绍，签订借贷合同，投资1万每月付2%利息。2014年1月13日在公司找到姓杨的工作人员签订了2万元的借款合同，优惠了2千元，实交1.8万元，杨说她任务没完成，需要其来支持，1月19日，又找到杨签订了2万元的借款合同，实交了1.8万元。杨又以同样理由，让其签合同，2月26日，再签第三份2万元借款合同，实交1.8万元，2月28日又以同样理由再签1万元合同合同，实交0.9万元，3月19日签3万元合同，实交2.7万元。后杨又说她当经理，需要支持，让其签订13万元的合同，4月1日又签订13万元借款合同，实交11.05万元。公司是一家搞新能源锂的开发的。按合同3月份之前的200元都拿到了，4月份的没拿到。
31.蒋某某陈述，证实2014年3月，有人发传单介绍银川市施宁能源物资公司的集资情况，说集资1万元只用交0.9万元，每月返200元利息，3月7日，其在公司交了3.6万元，抵4万元，与程某签订借款合同，4月初给其返800元，4月11日又交了0.9万元，合同写的1万元，还是程某签的合同，4月18日左右，程某打电话说她业务不好，被公司辞退了，换经理了，其说要退钱，他说不行，合同违约了，要扣钱，还说公司是国家支持的公司，还有人到总公司参观。
32.罗丽某陈述，证实2013年12月10几号，白某某给其发银川市施宁能源物资公司宣传单，说有活动让其参加，他讲公司是关于扶持新政策，新能源的研发利用的报告会，活动当天一个男子讲话，内容是他们总公司和几个分公司的基本介绍，各个公司的领导职位，还有几个高层领导是曾经担任过政府领导的，给我们在荧屏上看总公司的营业执照及所有的证件，还讲锂矿的产地和分布情况，运用价值，讲得非常诱人，还放了关于锂矿场的视频，说公司在重庆那边正在建生产大楼需要投资资金，期限暂定一年，也许要不到一年就要退给我们，第二天在公司以其的名义签2万元，以老伴名义签了一万，实付2.7万元现金给一女财务员，之后都保持联系，到现在拿了三次利息，共1800元。是和白某某、刘某等人签的。
33.杨士某陈述，证实2014年1月付某某把其的号码和名字给了银川市施宁能源物资公司的杨某某，杨打话介绍银川施宁能源物资有限公司，说他们公司是搞新能源锂开发的，实力雄厚，现资金紧缺需向民间借贷，签订借贷合同，承诺投资1万每月付2%利息，1月18日，在公司找到杨某某签订了1万元的借款合同，实交0.9万元，1月24日又签订3万元的借款合同，实交2.7万元，杨某某又打电话说她父母生病了，很需要钱，1月24日找到杨签订1万元借款合同。杨又说她要完成任务，想当主人，让其投资，1月25日，又签1万元借款合同，实交8710元。她说让其支持要完成任务，2月26日又签订1万元借款合同，实交0.9万元。又是同样理由，2月28日签订1万元合同，实交0.9万元。3月27日同样再签3万元，实交2.58万元，可能她知道其卡里的钱，她说她想升官然后让其投资13万元，3月31日又签订13万元的借款合同，实交11.05万元。共24万元合同，实交20.772万元。3月份之前的200元利息拿到了。
34.杨秀某陈述，证实2014年2月，街上有人发传单，介绍银川施宁能源物资有限公司，说集资1万元只用交0.9万元，每月返200元利息，2月17日，与杨某某签订2万元借款合同，实交1.8万元，3月17日，返400元，3月18日又交了0.88万元，合同写1万元，3月21日又交4.4万元，合同金额5万元。4月，一共拿了1600元分红。
35.刘某某陈述，证实2014年3月7日有人发单子说银川施宁能源物资有限公司，陈某介绍说公司是搞新能源锂开发的，实力雄厚，现资金紧缺需向民间借贷，只借一年的钱，签订借贷合同，投资1万每月付2%利息，3月10日下午，到公司与陈某签订了4万元，实付3.52万元的借款合同。总共拿了800元的利息。
36.梁某某陈述，证实2013年12月20日左右，一女的发传单，让其存钱到银川施宁能源公司，现在开发一种新能源锂金属开发，前景很好，投资回报比较大，实力雄厚，现资金缺少需向民间借贷，每月给2%利息，现场每1万返现1000元，二天左右，陈某邀请去参加活动，一男子在上面宣传公司锂金属开发的前景和巨大利润，又过两天，陈某又打电话邀请其到他们公司，其见到墙上挂有公司的相关手续，陈某还给其看了相关手续的副本，其回家，在网上查了是真的。2013年12月29日陈某打电话，问是否存钱到他们公司，他来家里接，其交9.9万元，开11万元的借款合同，借款用途是用于该公司重庆市沙坪坝（锂金属）项目开发和建设，不得挪作他用。2014年3月20日，陈某说三八节活动，每1万元可再返200元，其又存入了1万元，实际给0.88万元。到现在共付给其6600元利息。绵阳分公司的法人是鄢红梅，是陈某说的，其见过鄢红梅一次，是今年1月份公司搞活动见过。当时一位老大娘在台上说公司的项目在重庆，她还去看过的，而且现在建设，并说她自己还投了钱，后来鄢红梅说他们公司锂金属开发前途很好，现在资金短时间内短缺，需要广大群众的支持，钱不会少我们的，到期一定归还，并请我们放心，当时有100多人在场。听陈某说绵阳分公司具体是罗海某在负责，具体怎么负责不知道。
37.黄友某陈述，证实2014年2月的一天，一姓范的小伙子发了银川施宁能源物资有限公司的宣传单，说2月16号在五一广场有活动，其去参加，鄢总讲重庆有分公司，修到好多层了，现在就是缺资金，向民间搞借贷，如果资金齐了，房子建好了，就可以在不到一年内把钱还给你们，之后介绍公司及以后的发展情况，说公司是搞矿产的，只要投资1万每月拿200利息，鄢总（后来知道叫鄢红梅）讲话时其旁边一老太婆说，这个投资可以，她都投资有两个月了，马上就要拿三月份的利息，其说其银行卡到期只有8天，8天过了，再来。陈主任跟其讲银行卡有什么损失，我们会照损失补贴，听了陈主任的话决定投资，取出钱后，签了1万元的合同，陈主任（具体身份情况不清，有30岁左右）给其拿了银行卡的800元利息，其只交了0.9万元。3月16日拿了第三月份的利息200元。
38.张建某陈述，证实2014年1月16日有人发传单说银川施宁能源物资有限公司，陈某介绍说公司是搞新能源锂开发的，实力雄厚，现资金紧缺需向民间借贷，签订借贷合同，投资1万每月付2%利息，1月16日下午，在公司找到陈某签订了1万元借款合同，给其优惠了1000元，交0.9万元。1月19日陈某说支持下她们的工作，其又找她签订了1万元的合同，优惠了1290元，实交8710元，2月24日陈某说公司在五一广场搞活动，让其参加，又与她签订1万元合同，实交0.9万元，2月27日又与她签订1万元，实交0.9万元的借款合同。2月16、19、3月16日各拿了一次每月200元的共1000元利息。
39.安某某陈述，证实2014年3月初，刘某介绍银川施宁能源物资有限公司，说他们公司是搞新能源锂开发的，实力雄厚，资金紧缺需向民间借贷，签订借贷合同，投资1万每月付2%利息，2月22日签订1万元合同，实交0.9万元。是和杨某某签订的。
40.张明某陈述，证实2013年底在铁牛广场，一群年轻人在宣传施宁能源物资有限公司，说让其给他们公司投资，公司好开发新能源，吴某联系上其，邀请其参加他们公司的产品说明会，说投资1万元，每月返利息200元，1月14日签订1万元合同。2月16日签订1万元合同，实付1.8万元。公司说他们总部在银川，重庆有分公司在建，开发锂矿石，在银川初加工，重庆深加工，然后把绵阳作为融资点和销售点。
41.王元某陈述，证实2014年一群年轻人在宣传施宁能源物资有限公司，说给他们公司投资，好开发新能源，其去了解了下情况，看见公司有证照，其觉得还是比较正规，一姓白的给其说投资一万，每月返利息200元。2月10日签订了借款2万元合同。第二个月返了400元利息。公司说他们总部在银川，重庆有分公司在建，开发锂矿石，在银川初加工，重庆深加工，然后把绵阳作为融资点和销售点。
42.王新某陈述，证实2014年1月19日，陈某跟其讲他们公司存在民间借贷，公司很大，得到了党中央大力支持，公司发展潜力很大，主要是开采能够用于高科技的能源，在重庆也有分公司在建，等我们给他们公司投资了就要到重庆的分公司参观，几天后陈某请其参加公司的活动，老总鄢红梅讲话，说公司的基本情况及以后的发展情况，讲分公司，又来一老太婆讲也投资了，投资的可砸金蛋，砸银蛋，砸到多少元就可以少交多少，当天看见很多人都在投5万、10万，其就投了2万，2月6日又投了1万，2月19日陈某通知其领利息400元。
43.白丽某陈述，证实2014年3月3日，和他们公司签订借贷合同，承诺投资1万元每月付2%利息，期限一年，一年后连本一起归还，次日王某、小白打电话劝其投资，到公司后陈经理也在，其把1万给女会计签了合同，当时退了1000元，3月17、4月17日，再次来到公司，领了400元利息。
44.梁隆某陈述，证实2014年3月14日，王某发银川市施宁能源物资有限公司的宣传单，三天左右，王某几次打电话喊其去投资和参加活动。3月14日的活动，一男的先讲公司的概况及未来发展情况，讲公司效益好，开发锂矿资源，手机电池也是锂矿产的，其就相信去投资了。宣传单上写每月2%的利息，王某说企业效益好，其怀疑利息哪有那么高就问王某为什么不公证，王某说公证就要产生费用。其签了1万元，优惠了1200元，4月上旬白某某打电话说王某病了，以后其的业务由他负责，4月14日领了一月利息200元。通过录像看到公司负责人是鄢红梅。
45.刘明某陈述，证实2014年3月一天，陈某给其发邀请函，在五一广场的农家乐有活动，去参加，一男子介绍他们施宁能源物资有限公司的基本情况及今后的发展情况，接着业务员谈关于投资的事','2018-10-07
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