湖南省长沙市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）长中刑二终字第00353号
原公诉机关长沙市天心区人民检察院。
上诉人（原审被告人）朱某甲，无业。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
上诉人（原审被告人）王某甲，无业。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人贺毅，湖南弘一律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王某乙，无业。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
上诉人（原审被告人）陈某甲，无业。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
上诉人（原审被告人）徐某甲，无业。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
上诉人（原审被告人）王某丙，无业。2004年9月17日因聚众赌博被行政拘留十五日。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
上诉人（原审被告人）郭某甲，无业。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人李某甲，无业，住江苏省吴江市盛泽镇南麻庄平村（）栅口**号。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人周某甲，无业，住江苏省吴江市桃源镇铜罗严慕村（）长浜里**号。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人屠某甲，无业。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人刘某甲，无业。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，同月14日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人孙某甲，无业。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕，2014年2月13日被监视居住。现在居住地候审。
原审被告人屠某乙，无业。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，次日被刑事拘留，2014年2月13日被监视居住。现在居住地候审。
原审被告人汪某甲，无业。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，同月13日被刑事拘留，同年10月19日被监视居住。现在居住地候审。
原审被告人邓某，无业。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
原审被告人周某乙，无业。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
原审被告人郑某甲，无业。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，同月14日被刑事拘留，同年10月19日被监视居住。现在居住地候审。
原审被告人钮某甲，无业，住江苏省吴江市盛泽镇南麻寺西洋村（）罗汉浜**号。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，同月13日被刑事拘留，同年10月19日被监视居住。现在居住地候审。
原审被告人张某甲，无业。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，同月13日被刑事拘留，同年10月19日被监视居住。现在居住地候审。
原审被告人俞某甲，无业。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，同月14日被刑事拘留，同年10月19日被监视居住。现在居住地候审。
原审被告人朱某乙，无业。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人徐某乙，无业。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，同月14日被刑事拘留，同年10月19日被监视居住。现在居住地候审。
原审被告人王某丁，无业。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，同月14日被刑事拘留，同年10月19日被监视居住。现在居住地候审。
原审被告人刘某乙，无业。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，同月14日被刑事拘留，同年10月19日被监视居住。现在居住地候审。
原审被告人陈某乙，别名陈耀忠，无业。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，同月13日被刑事拘留，同年10月19日被监视居住。现在居住地候审。
原审被告人吴某甲，无业，住江苏省吴江市盛泽镇南麻寺西洋村（）中旺港**号。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，同月13日被刑事拘留，同年10月19日被监视居住。现在居住地候审。
原审被告人俞某乙，无业。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，同月14日被刑事拘留，同年10月19日被监视居住。现在居住地候审。
原审被告人赵某甲，曾用名欧海容，无业。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，同月14日被刑事拘留，同年10月19日被监视居住。现在居住地候审。
原审被告人陈某丙，无业。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，同月14日被刑事拘留，同年10月19日被监视居住。现在居住地候审。
原审被告人伍某，无业。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月17日被取保候审。现在居住地候审。
原审被告人姚某，无业。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月13日被监视居住。现在居住地候审。
原审被告人胡某甲，无业。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月19日被监视居住。现在居住地候审。
原审被告人刘某丙，无业。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月19日被监视居住。现在居住地候审。
原审被告人贾某甲，无业。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月19日被监视居住。现在居住地候审。
原审被告人陈某丁，无业。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月19日被监视居住。现在居住地候审。
原审被告人邵某甲，无业。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，同月13日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人应某，无业。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人汪某乙，无业。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月19日被监视居住。现在居住地候审。
原审被告人陈某戊，无业。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月19日被监视居住。现在居住地候审。
原审被告人李某乙，无业。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人张某乙，无业。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，同月13日被刑事拘留，同年10月19日被监视居住。现在居住地候审。
原审被告人吴某乙，无业。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年9月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月19日被监视居住。现在居住地候审。
长沙市天心区人民法院审理长沙市天心区人民检察院指控原审被告人李某甲、周某甲、屠某甲、朱某甲、王某甲、刘某甲、王某乙、陈某甲、孙某甲、屠某乙、汪某甲、邓某、徐某甲、周某乙、郑某甲、钮某甲、张某甲、俞某甲、王某丙、朱某乙、郭某甲、徐某乙、王某丁、刘某乙、陈某乙、吴某甲、俞某乙、赵某甲、陈某丙、伍某、姚某、胡某甲、刘某丙、贾某甲、陈某丁、邵某甲、应某、汪某乙、陈某戊、李某乙、张某乙、吴某乙犯组织、领导传销活动罪一案，于二0一五年二月十日作出（2014）天刑初字第380号刑事判决。原审被告人朱某甲、王某甲、王某乙、陈某甲、徐某甲、王某丙、郭某甲不服，向本院提出上诉。本院于2015年4月1日立案受理，依法组成合议庭。经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
长沙市天心区人民法院一审判决认定，被告人李某甲自2009年1月通过老乡张某丙介绍加入“连锁业经营”传销组织后，以“连锁业经营”为幌子陆续引诱浙江、江苏、安徽等外省人员至长沙市从事传销活动。该传销组织一般以“家庭”为单位，采取“拉人头”即上线发展下线的五级三晋制不断吸收新人加入并缴纳申购资金，以“投入3800元后可以回报380万元，投入69800元可以获得回报1040万元”的虚假宣传引诱外省人员聚集在长沙市天心区兴威帕克水岸小区、书院官邸小区、雨花区洞井小区等各小区开展传销活动。该传销组织通过层层发展，达到传销人员上千余人且层级在20级以上的规模，涉及资金数千万元。
一、发展壮大方式
该组织为了发展壮大，采取“拉人头”即上线发展下线的五级三晋制不断吸收新人加入并缴纳申购资金。
所谓五级三晋制就是五个级别，三个晋升阶段。“五级”，从低到高分别是业务员、组长、主任、经理和高级经理。新人加入该组织，至少要购买1份产品，第1份产品的价格为3800元，每人购买的份额最高不得超过21份，从第2份至第21份，每份产品的价格为3300元，每份产品都无实物对应，号称“纯资本运作”。参与者购买1-2份产品即获得业务员身份，参与者及其下线累计购买3-9份产品则可获得组长身份，累计购买10-64份产品则可获得主任身份，累计购买65-599份产品则可获得经理身份，累计购买产品达到600份以上则可获得高级经理身份，且每位参与者直接发展的下线不得超过3人。每一级下线参加者出资份额累加给上一级的参加者。
所谓“三晋制”，是指三个晋升阶段。第一个晋升阶段是从业务员晋升为组长，再晋升为主任，即只要参与者购买的产品达到前述份额，即可晋升，没有其它附加条件。第二个晋升阶段是从主任晋升为经理，必须同时满足两个条件：第一个条件是参与者累计购买的产品份额必须达到65份；第二个条件是必须培养出两名直接的主任。第三个晋升阶段是从经理晋升为高级经理，必须同时满足两个条件：第一个条件是参与者累计购买的产品份额必须达到600份；第二个条件是必须培养出三名直接的经理。
二、组织人员结构
该组织为了加强管理，按照五级制度开展层级性的分区管理。其中，老总级别分工包括会务总裁、人事总裁、教育总监、教配总监、自律总监、自配总监、能力总监、能配总监、申购总监、经晨总监等。其中，人事总监负责考核考勤；教育总监负责组织开会学习；教配，负责配合教育总监的工作，安排地点等；自律，负责管下面经理的纪律和请假等；自配就是配合自律开展工作；能力，专门负责宣传、培训“洗脑”工作；能配，负责给下面经理上课，提升经理发展客户能力；申购，负责收集、登记加入组织的申购单及申购情况，办理发放用于内部联系的电话卡；经晨是负责开会的主持主讲以及经理们的早晚会等。
老总以下，根据传销人员的多少分为多个经理室或者体系，每个经理室或者体系配有“大总管”，对其负责的整个小团队进行组织、领导、管理和协调，大总管下设能力总管、自律总管、能配总管、自配总管、经晨总管等对小团队进行具体的管理。
三、申购资金管理、分配
该组织为了管理申购资金，设置有申购总监、申购总管等职位。参与者购买产品，申购资金直接打入相应申购总管账户，由申购总管联络填写《产品申购单》，接收相关资料，再由每个经理室或者体系的申购总管将该经理室或者体系的《产品申购单》及相关资料收齐后送交申购总监。上线再统一核算，造表分配返利，返利通过银行转账等方式从上线向下线逐级发放下去，作为参与者发展新人的报酬。
该组织规定每个人只能发展3个下线，为吸引参与者申购更多的份额并不断发展下线，对于一次性申购21份即交纳69800元的，次月返还19000元作为后续资金，同时实行加入者从新发展的下线的份额中按比例提成进行利润分配的制度，该利润分配基本以“三代”为限。
四、各被告人的具体犯罪事实：
1、被告人李某甲自2009年1月在张某丙等人的介绍下至长沙加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，2009年12月晋升为老总级别，担任总裁，负责下线团队的管理以及给下线老总发工资等。被告人李某甲发展直接下线被告人周某甲和张某丁、贝某，通过其下线发展并组织管理的传销人员20级以上1000余人，其中老总级别人数达38余名，非法获利170余万元。
2、被告人周某甲于2010年5月在被告人李某甲的介绍下，加入该传销组织，2011年5月晋升为老总级别，先后担任教育总监、总裁，负责宣讲“洗脑”、下线团队的管理以及给下线老总发工资。被告人周某甲发展直接下线沈某甲、杨某、俞某丙（均另案处理），通过其下线发展并组织管理的下线人员19级以上500余人，其本人及下线申购份额累计达4000余份，非法获利100余万元。
3、被告人屠某甲于2011年5月在沈某甲发展的下线刘某丁（另案处理）的介绍下，加入该传销组织，2013年4月晋升为老总级别，先后担任自律总监、会务总裁，负责管理老总、传达汇总各线人员情况、转发工资、请销假等。被告人屠某甲发展直接下线被告人周某乙、屠某乙和徐某丙（另案处理），间接下线有被告人刘某甲、邓某、徐某甲、刘某丙等人，通过其直接下线发展下线人员17级以上300余人，非法获利约60余万元。
4、被告人朱某甲于2011年2月在被告人周某甲的下线刘某丁的介绍下加入该传销组织，发展直接下线被告人王某甲等，间接下线16级以上170余人，其本人及下线申购份额累计达3000余份，2012年12月晋升老总级别，担任总监，负责配合被告人王某甲开展活动，并负责下线传销人员工资发放等，非法获利40万余元。
5、被告人王某甲于2011年2月在被告人朱某甲的介绍下加入该传销组织，发展直接下线被告人王某丙等3人，发展间接下线15级以上100余人，2012年9月晋升老总级别，2013年7月担任该传销组织教育总监，负责管理、培训下线传销人员，非法获利100万余元。
6、被告人刘某甲于2012年2月经上线被告人屠某甲介绍加入传销组织，直接上线是徐某丙，2012年9月晋升为老总级别，先后担任教育总监、人事总裁，负责教育管理、人事培训、发展新人工作等。被告人刘某甲发展直接下线被告人刘某乙和吕某甲、刘某戊（均另案处理）等，发展间接下线人员12级以上100余人，非法获利40至50万元。
7、被告人王某乙于2012年7月在被告人屠某乙的介绍下加入该传销组织，发展下线被告人陈某甲和陈某己（另案处理）等40余人，2013年7月晋升老总级别，先后担任大总管、能力总监，负责管理所在体系内全面工作，非法获利13万余元。
8、被告人陈某甲于2012年8月在被告人王某乙的介绍下加入该传销组织，发展下线单某（另案处理）等39余人，2013年8月晋升为老总级别，曾担任大总管，负责管理所在体系内全面工作；2013年8月担任总监，负责管理下线成员并汇总情况上报被告人王某乙等；2013年9月8日被任命为自配总监，非法获利14万余元。
9、被告人孙某甲于2012年11月在陈某庚（另案处理）的介绍下加入该传销组织，发展下线被告人郑某甲、陈某丙和孙某乙等12级以上80余人，2013年7月晋升为老总级别，并担任能配总监，配合能力总监被告人邓某开展培训工作；2013年9月8日被任命为教育总监，非法获利20余万元。
10、被告人屠某乙于2011年8月在被告人屠某甲的介绍下加入该传销组织，发展、管理被告人王某乙、陈某甲等下线约100人，2012年9月，被告人屠某乙晋升为老总级别，担任教育配合老总，协助老总孙某丙（另案处理）进行培训、帮助被告人屠某甲发放体系内传销人员工资、奖金，非法获利30余万元。
11、被告人汪某甲于2012年4月在被告人周某甲的下线杨某介绍下加入该传销组织，发展直接下线被告人王某戊等3人，间接下线7级以上37余人，2012年11月晋升为老总级别，曾担任自配总管，2013年9月7日担任教育总监，负责教育培训，并管理下属3个经理室，非法获利20余万元。
12、被告人邓某于2012年3月在被告人刘某甲发展的下线吕某甲的介绍下加入该传销组织，发展直接下线被告人徐某甲等3人，发展间接下线10级以上100余人，2013年6月晋升为老总级别，2013年7月担任能力总监，负责组织、监督学习；2013年9月8日担任能配总监，配合能力总监对传销人员发展新人能力进行培养等，与被告人徐某甲共非法获利约20万元，本人获利3万余元。
13、被告人徐某甲于2012年3月经被告人刘某甲介绍加入该传销组织，直接上线是邓某，发展下线徐某丁、徐某戊、徐某辛（均另案处理）等人，2012年9月晋升为老总级别。2013年7月担任大总管，负责管理体系内全面工作；后被任命教配总监，负责召集老总开会、给新人培训上课等，与被告人邓某共非法获利约20万元，本人获利10万余元。
14、被告人周某乙于2012年5月通过其丈夫被告人屠某甲介绍加入该传销组织，2013年4月晋升为老总级别，担任申购总监，负责管理传销组织中申购总管被告人刘某丙、贾某甲和徐某丁、谢某等人（均另案处理），并对传销资金缴纳情况和工资发放情况进行统计、核实，非法获利数十万元。
15、被告人郑某甲于2012年11月经上线申某（另案处理）介绍加入该传销组织，发展下线被告人陈某丙等11级以上48余人，2013年8月晋升为老总级别，其下线被告人陈某丙亦晋升为老总级别，2013年9月8日被告人郑某甲担任经晨总监，非法获利3万余元。
16、被告人钮某甲于2011年4月通过贝某（另案处理）介绍加入该传销组织，发展下线被告人吴某甲等10级以上45余人，2013年8月晋升为老总级别，被告人钮某甲曾担任该传销组织自律总管，负责管理纪律、卫生、请销假等事宜，非法获利4万余元。
17、被告人张某甲于2012年5月经他人介绍加入该传销组织，发展被告人江某甲等12级以上58余人，2013年7月晋升老总级别，其下线被告人江某甲后亦晋升为老总级别，2013年4月至6月被告人张某甲担任该传销组织大总管，负责管理体系内40余人全面工作，非法获利20余万元。
18、被告人俞某甲于2012年9月经上线俞某丁（另案处理）介绍加入该传销组织，发展下线被告人俞某乙等7级以上50余人，2013年5月晋升为老总级别，2013年7月担任该传销组织自律总监，分管该传销组织在本市鄱阳小区、洞井小区2区内传销人员卫生、纪律等工作，非法获利8万余元。
19、被告人王某丙于2011年9月在被告人王某甲的介绍下加入该传销组织，发展下线11级以上近百人，其本人及下线申购份额达1000余份，2012年5月晋升为老总级别，其下线中被告人郭某甲、赵某甲、王某丁等后亦均晋升为老总级别，被告人王某丙于2012年8月负责培训、讲课等工作，2013年9月8日被任命为教育总监，负责发放下线老总工资和管理工作，非法获利50余万元。
20、被告人朱某乙于2012年5月在张某戊（另案处理）的介绍下加入该传销组织，发展下线12级以上59余人，2013年8月晋升为老总级别，先后担任自律总管、能力总管、大总管、能力总监，负责所在体系内总体事务管理和全面工作或培训发展新人等工作，非法获利约9万元。
21、被告人郭某甲于2012年8月在被告人王某丙发展的下线方某甲（另案处理）的介绍下加入该传销组织，发展下线被告人赵某甲等10级以上86余人，2013年8月晋升为老总级别，曾担任自配总管，负责协助大总管、自律总管管理自律、卫生、纪律等工作；2013年9月8日担任自律总监，与妻子赵某甲一同共非法获利20余万元。
22、被告人徐某乙于2012年10月经上线徐某丙介绍加入该传销组织，发展直接下线被告人伍某等3人，发展间接下线15级以上110余人，2013年6月晋升为老总级别，曾担任自律总管，负责协助大总管管理体系内纪律、考勤等，非法获利6万余元。
23、被告人王某丁于2012年9月经上线被告人赵某甲介绍加入该传销组织，发展下线5级以上36余人，2013年9月7日晋升为老总级别，先后担任自律总管、大总管、自配总监，负责管理体系内36余人全面工作等，非法获利约7万元。
24、被告人刘某乙于2013年2月经上线被告人刘某甲介绍加入该传销组织，发展下线被告人刘某丙等8级以上38余人，2013年9月7日晋升为老总级别，先后担任自配总管、大总管，相继负责自律卫生监管和所在体系内全面工作管理等，非法获利约7万元。
25、被告人陈某乙于2011年6月经张某己（另案处理）介绍加入该传销组织，发展下线4级以上29人以上，其中间接下线宋某（另案处理）已晋升老总级别，2013年9月7日被告人陈某乙晋升为老总级别，曾先后担任能力总管、教育总管，负责管理体系内上课、发工资等工作，非法获利8万余元。
26、被告人吴某甲于2011年7月在被告人钮某甲的介绍下加入该传销组织，并发展下线谈某甲（另案处理）等9级以上44人，2013年9月7日晋升为老总级别，曾先后担任自律总管、大总管，分别负责体系内纪律卫生等以及全面工作，非法获利3万余元。
27、被告人俞某乙于2012年10月经其父亲被告人俞某甲介绍加入该传销组织，发展被告人邵某甲和方某乙等6级以上19余人，曾担任被告人邵某甲体系经晨总管，协助大总管被告人邵某甲对体系内传销人员参加培训、上课情况进行监管。与其父亲俞某甲一起非法获利8万余元。
28、被告人赵某甲于2012年8月经上线被告人郭某甲介绍加入该传销组织，发展下线被告人王某丁等10级以上70余人，2013年9月7日晋升为老总级别，担任能配、经晨总监，负责管理传销组织内纪律等工作，其下线被告人王某丁后亦晋升为老总级别，被告人赵某甲与丈夫郭某甲共非法获利20余万元，本人获利近8万元。
29、被告人陈某丙于2012年12月经上线被告人郑某甲介绍加入该传销组织，发展下线被告人李某乙和孙某乙等10级以上38余人，2013年9月晋升为老总级别，曾担任能配总管，协助大总管、能力总管对体系内传销人员能力进行培养、管理等工作，非法获利4万余元。
30、被告人伍某于2012年10月经被告人徐某乙介绍加入该传销组织，发展下线14级100余人，其中间接下线包括被告人孙某甲、郑某甲、陈某丙、李某乙和朱某丙（另案处理）等人，其中，被告人孙某甲、郑某甲、陈某丙均已晋升为老总级别。2013年9月8日被告人伍某晋升为老总级别，非法获利3万余元。
31、被告人姚某于2012年5月经尹某（另案处理）介绍，加入该传销组织，发展下线其丈夫高某甲和赵某乙（均另案处理）等9级以上34余人，2013年1月至3月担任能力总管，协助大总管对传销人员能力进行培养，2013年9月8日晋升老总级别，与高某甲共同非法获利10万余元。
32、被告人胡某甲于2013年3月通过张某庚（另案处理）介绍加入该传销组织，发展下线胡某乙（另案处理）等人，2013年5月担任申购总管，负责该传销组织内13个体系传销人员的申购登记、电话卡办理等事宜，通过其提供的银行账号收取传销人员280余人的缴纳资金1000余万元。
33、被告人刘某丙于2012年3月在其弟弟被告人刘某乙的介绍下加入该传销组织，发展下线29人，2013年4月晋升为经理级别，2013年5月担任该传销组织申购总管，负责该组织5个传销体系内传销人员的申购登记、电话卡办理等事宜，通过其提供的银行账号收取传销人员100余人的缴纳资金700余万元。组织、领导传销活动以来违法所得约5万元。
34、被告人贾某甲于2013年4月在吕某乙（另案处理）介绍下加入该传销组织，2013年7月晋升为经理级别，并担任传销组织的申购总管，负责4个体系内传销人员的申购登记、电话卡办理等事宜，非法获利19000余元。通过其提供的银行账号收取传销人员150余人的缴纳传销申购资金500余万元，组织、领导传销活动以来违法所得1.9万余元。
35、被告人陈某丁于2013年5月经屠某丙（另案处理）介绍加入该传销组织，发展下线3人，2013年7月晋升为经理级别，并担任大总管，负责管理体系内45余人，非法获利3万余元。
36、被告人邵某甲于2012年12月经被告人俞某乙介绍加入该传销组织，发展下线6人，2013年1月晋升经理级别，2013年5月担任自律总管，协助大总管管理体系内传销人员纪律督查、卫生检查、考勤及请销假事宜；2013年7月担任大总管，负责管理体系内41人全面工作，非法获利3万余元。
37、被告人应某于2013年5月经吴某丙（另案处理）介绍加入该传销组织，发展下线8人，2013年7月7日晋升经理级别，2013年8月担任大总管，负责管理体系内传销人员40余人，非法获利2万余元。
38、被告人汪某乙于2012年初经沈某甲介绍至长沙市加入该传销组织，并发展下线弟弟汪某丙（另案处理）等13余人，2013年1月晋升经理级别，2013年7月担任大总管，管理体系内传销人员30余人，非法获利1.2万余元。
39、被告人陈某戊于2013年4月经人介绍加入该传销组织，直接上线是陈某壬，其发展下线4人，2013年5月晋升经理级别，2013年7月担任大总管，管理体系内30余人，非法获利1万余元。
40、被告人李某乙于2013年4月在孙某乙介绍下加入该传销组织，发展下线23余人，2013年7月晋升为经理级别，并担任大总管，管理体系内50余人，非法获利3万余元。
41、被告人张某乙于2012年1月在胡某丙（另案处理）的介绍下加入该传销组织，发展下线尹某等11级以上42余人，其中间接下线包括被告人姚某和高某甲、赵某乙等人，其本人及下线申购份额累计超过600余份，达到老总级别，其中，被告人姚某等人已晋升老总级别，被告人张某乙先后担任自律总管、大总管，负责管理体系内30余人，非法获利5万余元。
42、被告人吴某乙于2013年3月在陈某癸（另案处理）的介绍下加入该传销组织，发展下线43余人，2013年7月晋升经理级别，先后担任自律总管、大总管，管理体系内传销人员43余人，非法获利4万余元。
2013年9月11日，公安机关查获该传销组织，并分别在北京市、海南省三亚市将晋升为老总级别由传销组织安排旅游的被告人钮某甲、汪某甲、张某乙、张某甲、吴某甲、陈某乙、姚某、刘某甲、俞某甲、徐某乙、郑某甲、伍某、王某丁、赵某甲、俞某乙、陈某丙、刘某乙等人抓获；在长沙市岳麓区将被告人李某甲抓获，在本市天心区、雨花区各小区相继将被告人屠某甲、周某乙、周某甲、孙某甲、朱某乙、邵某甲、陈某丁、贾某甲、陈某戊、李某乙、刘某丙、汪某乙、郭某甲、王某丙、吴某乙、胡某甲、应某、王某甲、朱某甲、陈某甲、王某乙、徐某甲、邓某、屠某乙抓获。
被告人归案后均如实供述自己的罪行。
案发后，公安机关依法扣押被告人李某甲3054100元、被告人周某甲1985700元、被告人屠某甲1440000元、被告人周某乙310000元、被告人朱某甲333400元、被告人王某甲181100元、被告人俞某甲133000元、被告人屠某乙590400元、被告人汪某甲137500元、被告人吴某甲12100元、被告人张某乙2100元、被告人贾某甲900元、被告人陈某甲1000元、被告人徐某甲4200元、被告人王某乙800元、被告人应某3600元；依法冻结被告人周某乙银行账户240000元、被告人汪某甲银行账户327033元、被告人陈某乙银行账户9922.36元以及用于吸纳传销人员资金的户名为杨某的银行账户525012.20元、户名为徐某丁的银行账户1213985.89元、户名为沈某乙的银行账户900388.37元。公安机关还扣押被告人李某甲、周某甲、屠某甲各1辆小轿车以及上述各被告人用于传销活动的银行卡、笔记本、资料、手机等物品。
经查，被告人周某乙被冻结的资金中有15万元是丈夫屠某甲被他人打伤后的补偿。其余被公安机关扣押、冻结的资金是传销组织通过各被告人转发给下线的工资、奖金等违法所得及被告人本人的部分非法获利、违法所得。被公安机关扣押的被告人李某甲、周某甲、屠某甲各1辆小轿车均属于各被告人的犯罪工具，被告人屠某甲的小轿车亦属于其违法所得的财物。
一审判决认定的上述事实有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据证明：
（一）物证、书证
1、公安机关受案登记表、立案决定书、抓获经过，证明本案的案件来源、立案侦查及公安机关抓获42名被告人相关事实情况。
2、常住人口基本信息、户籍资料，证明：被告人李某甲等42人的身份情况及现实表现，以及均已达到完全刑事责任能力年龄的事实。
3、长沙市公安局天心分局经侦大队出具的同案人刘某丁到案经过及拘留证，证明被告人屠某甲被抓获后，主动提供了刘某丁的住处及平时活动范围等重大线索，并委托其堂弟屠某丙协助公安机关于2014年9月27日将刘某丁抓获。同案人刘某丁已被长沙市公安局天心分局立案拘留。
4、上海市公安局行政处罚决定书，证明被告人王某丙于2004年9月17日因聚众赌博被上海市公安局长宁分局行政拘留十五日。
5、公安机关搜查笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单、冻结存款通知书，证明公安机关经搜查，从42名被告人处扣押了电脑、银行卡、自律检查表、人数统计表、打印及手绘传销网络结构图、笔记本、工资发放记录本、会议和活动记录、学习资料等情况。上述证据还证明公安机关扣押、冻结被告人李某甲、被告人周某甲、被告人屠某甲、被告人周某乙、被告人朱某甲、被告人王某甲、被告人俞某甲、被告人屠某乙、被告人汪某甲、被告人吴某甲、被告人张某乙、被告人贾某甲、被告人陈某甲、被告人徐某甲、被告人王某乙、被告人应某、被告人陈某乙赃款赃物、涉案物品以及用于吸纳传销人员资金的与本案相关的户名为杨某、徐某丁、沈某乙的银行账户的情况。
6、扣押的自律检查表、人数统计表、打印及手绘传销网络结构图、亲笔供词、笔记本、工资发放记录本、会议和活动记录、学习资料等书证、物证及其照片，证明本案传销组织的运作模式及组织结构、体系管理人员及职务、传销人员数量、返利数额等情况，以及部分被告人在传销体系中的级别、发展的下线人数，在传销活动中所起的组织、领导、协调等作用的情况。
7、查获的银行卡、银行交易明细查询单、银行流水清单及银行凭证，证明本案传销组织申购资金管理、工资发放及各被告人管理、流转传销资金、获取返利的部分情况。
8、公安机关关于冻结徐某丁、沈某乙银行账号上的资金的情况说明，证明被公安机关冻结的两人银行账户均用于传销活动。
9、证人屠某丁尾号为9817的农业银行卡、被告人周某乙尾号为5914的农业银行流水清单，证明2013年9月4日屠某丁的银行卡转支15万元，周某乙的银行卡转存入15万元。
10、（2010）东刑初字第149号刑事附带民事判决书，被告人屠某甲的残疾人证和金华广福司法鉴定所出具的法医临床司法鉴定意见书，证明2009年8月16日，被告人屠某甲被翁某甲砍伤，经鉴定其伤势构成重伤，五级伤残。被告人翁某甲犯故意伤害罪，判处有期徒刑七年零六个月，赔偿附带民事诉讼原告人屠某甲共计人民币二十七万八千二百九十六元五角，判决时已支付人民币一万元。2010年11月2日被告人屠某甲取得残疾人证。
11、到案经过，在逃人员登记信息表、委托书，证明被告人屠某甲被抓获后表示愿意协助公安机关抓捕该传销组织的网上追逃人员刘某丁，主动提供了刘某丁的住处及平时活动范围等重大线索，并委托了其兄弟屠某丙协助公安机关抓捕，屠某丙根据屠某甲提供的线索于2014年9月27日将刘某丁抓获并拨打110将其交付公安机关。
（二）证人证言
1、证人吴某丁、沈某丙的证言，证明他们于2009年经人介绍先后加入“连锁业经营”传销组织，沈某丁是该组织的上级老总，他们的直接、间接下线有张某辛、张某丙、李某甲、周某甲、周某乙、刘某丁等人。被告人李某甲、周某甲、周某乙、刘某丁均为老总，其中李某甲直接发展了周某甲，李某甲、周某甲这条线发展的很好。
2、证人刘某丁的证言，证明其于2010年底经沈某甲介绍加入该传销组织，发展下线被告人朱某甲、屠某甲和施某等人，屠某甲的直接下线是被告人周某乙、屠某乙和徐某丙，被告人刘某甲是徐某丙的下线。
3、证人王某己的证言，证明其于2013年3月经其堂弟王某丁的妻子张某壬介绍加入“连锁业经营”传销组织，发展下线8人，总共交纳传销申购资金四十六万余元。
4证人张某子的证言，证明其于2013年4月经朋友王某丁介绍加入“连锁业经营”传销组织。
5、证人孔某、屠某戊的证言，证明他们先后经屠某乙介绍加入“连锁业经营”传销组织。
6、证人朱某丁存证言，证明其于2013年5月经芦某有介绍加入传销组织，被告人陈某甲当时是经理级别，陈某甲的女儿陈某丑负责上课，讲解五级三晋制。
7、证人马某甲的证言，证明其于2013年6月经姐姐马某乙介绍加入“连锁业经营”传销组织。其外甥吴某乙担任过总管，有下线40余人，外甥女吴某戊的下线比吴某乙多几个人。
8、证人邵某乙的证言，证明其于2013年3月经其父亲邵某甲介绍加入“连锁业经营”传销组织，所知道的老总有俞某甲。
9、证人杜某的证言，证明其于2013年5月经邵某甲介绍加入“连锁业经营”传销组织，其属于邵某甲体系，负责人是被告人邵某甲。
10、证人方某丙的证言，证明其于2013年7月经人介绍加入“连锁业经营”传销组织，上线有方某乙。被告人邵某甲负责为传销人员讲课。
11、证人翁某乙的证言，证明其知道有一个体系的负责人是应某，俞某甲为老总级。
12、证人沈某乙的证言，证明户名为沈某乙的账号为6228481098479452875的农业银行卡为传销组织上线人员吴某丁借其身份证办理的，此银行卡为吴某丁持有使用，里面的资金情况其不清楚。2013年10月9日，吴某丁要她回长沙办理了该银行卡的挂失手续。
13、证人屠某丁的证言，屠某丁系被告人屠某甲的姐姐，其证明2009年8月16日，其男友翁某甲因纠纷将屠某甲砍成重伤，并因故意伤害罪判处有期徒刑。因翁某甲没有对屠某甲赔偿，作为姐姐良心过不去，便于2013年9月4日给屠某甲老婆周某乙银行卡汇款15万元以作补偿之用。
（三）同案人的交代
1、同案人汪某丁的交代，证明其经朋友郭某甲介绍加入“连锁业经营”传销组织。郭某甲的直接下线是郭某乙，赵某甲，殷某甲等人，2013年9月开始自己任郭某甲体系的总管，郭某甲体系有约80人。
2、同案人单某、芦某有的交代，证明他们属于被告人陈某甲和陈某己体系的传销组织人员，单某在陈某己体系中担任自律总管，被告人刘某丙是陈某己体系中的申购总管。
3、同案人潘某甲的交代，证明被告人陈某丁在体系内任大总管，负责体系内的所有事务，要加入传销组织的新人必须由介绍人向大总管陈某丁提出申请，大总管接到申请要求后再告知申购总管，然后由申购总管向新人提供银行账户，新人根据自己申购的份额向该账户交纳相应的申购资金以获得不同的级别。
4、同案人王某庚的交代，证明她和丈夫潘某甲都属于被告人陈某丁体系。
5、同案人吕某丙的交代，证明其隶属于陈某戊体系，陈某戊为该体系大总管，管理体系内所有事务，该体系约有五六十人，其本人为自律总管。
6、同案人赵某乙的交代，证明其于2012年7月份经姚某介绍加入“连锁业经营”传销组织，其直接上线为高某甲。姚某的份额早已达到600多份，因为请了三个月假没做事，这次一起升为老总。其接受张某乙的指挥。
7、同案人高某甲的交代，证明其与妻子姚某于2012年4月经被告人张某乙介绍，接','2018-10-06
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