安徽省宣城市宣州区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)皖1802刑初275号
公诉机关安徽省宣城市宣州区人民检察院。
被告人杨来富，男，汉族，1954年10月1日出生于安徽省泾县，中专文化，原泾县政协主席，户籍地泾县，住泾县。因涉嫌犯受贿罪、贪污罪于2016年4月30日经宣城市宣州区人民检察院决定，同日由宣城市公安局宣州分局刑事拘留，2016年5月16日经宣城市人民检察院决定逮捕，同日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。
辩护人刘伟，江苏高的律师事务所律师。
辩护人许斌，江苏高的律师事务所律师。
被告人杨来富受贿、贪污、开设赌场一案，由宣城市中级人民法院指定本院管辖。宣城市宣州区人民检察院以宣州检刑诉(2016)292号起诉书指控被告人杨来富犯受贿罪、贪污罪，于2016年8月15日向本院提起公诉。期间，宣城市宣州区人民检察院以宣州检刑追诉(2016)1号追加起诉决定书向本院追加起诉被告人杨来富犯开设赌场罪。本院适用简易程序，依法组成合议庭，因被告人杨来富对指控的部分犯罪事实持有异议，遂转为普通程序，于同年11月15日公开开庭审理了本案。宣城市宣州区人民检察院指派代理检察员杨静、凤某出庭支持公诉，被告人杨来富及其辩护人刘伟、许斌到庭参加诉讼。诉讼中，宣城市宣州区人民检察院于2016年12月12日向本院书面建议延期审理，本院于次日决定延期审理。本案现已审理终结。
宣城市宣州区人民检察院指控：被告人杨来富利用职务便利，索取或非法收受他人财物共计508661元，为他人谋取利益，应当以受贿罪追究其刑事责任；被告人杨来富利用职务上的便利，与他人骗取地质灾害治理专项资金100000元，应当以贪污罪追究其刑事责任；被告人杨来富伙同他人开设赌场抽头渔利，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。为证明指控的事实，检察机关提交了相应的证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十九条之规定，予以惩处，建议对被告人杨来富犯受贿罪、贪污罪，均判处三年以上有期徒刑并处罚金，犯开设赌场罪，判处三年以下有期徒刑并处罚金。
被告人杨来富对公诉机关指控的部分犯罪事实和罪名提出异议，辩称：1、公诉机关指控其非法收受贿赂事实中，其没有利用职务便利为他人谋取利益；2、相关人员为其报销餐饮等费用属实，但其没有索贿，都是他们主动要求为其报销的；3、其与江某3合伙办公司，江某3给付的7.5万元和为其购买车辆的15万元都是公司的钱，不是行贿款，每次他都让江某3记帐，以后再算；4、公诉机关指控其套取泾川镇项目资金7万元，实际他仅支取2万元，余款5万元他不清楚。5、公诉机关指控其开设赌场罪定性有误，他没有约人参与赌博，没有与参赌人员约定如何按比例抽头，赢钱的人都是自愿给其妻子及在场的人“吃喜”。
被告人杨来富的辩护人刘伟、许斌发表如下辩护意见：
1、起诉书指控被告人杨来富收受江某3钱款构成受贿，缺乏事实根据和法律依据，被告人杨来富与江某3合作投资兴办企业，江某3所给杨来富的钱款属公司分红，双方至今未经财务决算，无证据证明给杨来富的分红超过其应得的份额，杨来富没有受贿的故意，也未为江某3谋取利益。
2、起诉书指控被告人杨来富非法收受他人财物226781元和索贿56880元，均为相关单位以及下级部门以节日的名义给付的现金或购物卡，对方均无具体的请托事项，杨来富均未为其谋取任何具体的相关利益，其性质均系“感情投资”，不应认定为受贿犯罪。
3、起诉书指控被告人杨来富与张某1、吴某1等人系共同犯罪缺乏事实根据和法律依据，且杨来富没有套取地质灾害治理专项资金的故意，其仅仅在授意套取桃花潭镇3万元普通资金的范围内存在共同犯意。
4、起诉书指控被告人杨来富犯开设赌场罪基本事实有误，证据不足。理由如下：（1）被告人杨来富没有实施招募、组织他人赌博行为；（2）被告人杨来富家赌博时间是逢年过节，赌博行为并不对外经营，赌博行为的发生具有临时性；（3）参赌人员相对固定，并非社会不特定人员；（4）被告人杨来富对赌博规则、是否抽头没有控制力，本案是吃喜钱还是抽头渔利证据不足；（5）起诉书指控杨来富累计抽头渔利15万元，仅有汪某1的自认，证据不足；（6）被告人杨来富具有自首情节，其在纪委接受调查之前已经主动口头、书面向县委主要领导汇报过情况。
5、杨来富在司法机关接手本案之前就主动交代了涉嫌贪污犯罪的全部事实和受贿犯罪的大部分犯罪事实，且纪检部门也出具了证明，应认定其具有自首情节。案发后，杨来富积极退赃，有悔罪表现。请求对被告人杨来富从轻、减轻处罚。
经审理查明：一、关于受贿事实。
1998年1月起至2014年11月，被告人杨来富相继担任泾县县委副书记、泾县政协副主席、泾县政协主席，其职责包括出席、列席县委书记办公会议和县委常委会议，对干部人事调整、任免、提拔有表决权或建议权、发言权。期间，被告人杨来富利用职务便利，索取或者非法收受王某1、张某1等人财物，为他人谋取利益。具体事实分述如下：
（一）2001年至2014年期间，被告人杨来富利用自己在干部职务调整、企业经济发展等方面的职务便利，非法收受池某、张某1等人财物共计226781元，为上述人员谋取利益。
1、2004年至2009年春节期间，泾县万某球墨铸件有限公司（以下简称万某公司）法定代表人王某1为了感谢杨来富对其公司的关心和提供的帮助，先后六次共送给杨来富6000元购物卡。
2、2006年至2008年中秋节和春节期间，泾县榕航铸造有限公司（以下简称榕航公司）总经理池某为了感谢杨来富对其公司提供的帮助，先后四次送给杨来富20000元、500美元（折合人民币3954元）。
3、2007年至2008年期间，杨来富先后二次收受泾县腾达环保科技有限公司（以下简称腾达公司）总经理黄金明为寻求杨对其公司和个人关照而送出的30000元。2014年5、6月份，杨来富退还黄金明30000元。
4、2009年底，安徽徽宏投资有限公司（以下简称徽宏公司）法定代表人洪某为感谢杨来富对其公司提供的帮助和关心、关照而送给杨来富1000美元（折合人民币6827元）。2014年5月，杨来富退还洪某8000元。
5、2011年至2013年春节期间，泾县隆某铸造有限公司（以下简称隆某公司）副总经理吴某2为感谢杨来富在其公司运营过程中提供的帮助和关心，先后三次送给杨来富15000元。2014年5、6月份，杨来富退还吴某214000元。
6、2001年至2014年春节期间，现任泾县财政局局长王某2为感谢杨来富对其工作调动和职务调整提供的帮助、关心，先后十三次共送给杨来富现金及购物卡共计23000元。
7、2003年至2012年春节期间，现任泾县林业局局长董某1为感谢杨对其职务调整提供的帮助和工作上给予的支持，先后九次共送给杨来富现金及购物卡共计17000元。
8、2005年至2012年春节期间，现任泾县云岭经济技术开发区管委会主任李某3为寻求杨对其职务调整提供的帮助和工作上给予的关心，先后九次共送给杨来富12000元购物卡。
9、2006年至2008年春节期间，现任泾县公安局主任科员王某2为寻求杨对其工作和职务调整上的关心，先后三次送给杨来富3000元购物卡。
10、2006年至2012年春节期间，杨来富先后七次收受吴某4送出的现金及购物卡共计14000元。
11、2008年至2010年的春节期间，现任泾县人大办公室主任李某1为寻求杨对其职务调整和工作上的关照，先后三次送给杨来富4000元购物卡。
12、2008年至2011年春节期间，现任泾县泾川镇镇长曹某1为寻求杨对其个人进步方面的关心，先后四次送给杨来富8000元。
13、2008年至2012年春节期间，现任泾县泾川镇党委书记陈某为寻求杨对其职务调整和工作上的关照，先后五次共送给杨来富10000元购物卡。
14、2009年至2011年春节期间，泾县农委主任杨某1为感谢杨对其工作调动和职务调整而给予的关照，先后三次共送给杨来富6000元人民币。
15、2009年至2011年春节期间，现任泾县政协常委、人力资源环境专委会主任刘某为寻求杨对其工作和职务调整的关照，先后三次送给杨来富6000元。
16、2009年至2012年春节、端午节、中秋节期间，现任泾县经济技术开发区管委会主任张某1为寻求杨对其工作和职务调整的关照，先后九次共送给杨来富现金及购物卡共计14000元。
17、2009年至2012年春节期间，现任泾县县政府督学施某为感谢杨对其工作上关心和对其本人的关照，先后四次送给杨来富4000元购物卡。
18、2010年至2012年春节期间，现任泾县粮食局局长李某2为感谢杨对其职务调整上的关照，先后三次共送给杨来富20000元。2014年5、6月份，杨来富退还李某220000元。
19、2012年至2013年春节期间，现任泾县云岭镇党委书记马某为寻求杨对其职务调整和单位工作的关照，先后两次送给杨来富4000元购物卡。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实，足以认定：
1、中国共产党泾县委员会泾[2001]43号关于县委各书记分工的通知、泾[2002]12号关于县委负责同志分工和县领导联系乡镇安排的通知、泾县县委常委会议记录证实：2001年9月16日，泾县县委调整各书记分工，杨来富分管政法、计划生育、精神文明建设、城乡建设与管理、财税、工商、金融、商贸流通经济、信访工作，并联系相关乡镇。在杨来富任泾县县委副书记、政协主席期间，其出席泾县书记办公会，常委会等会议时对相关干部的工作调动、人事任免、职务调整、升迁作出的建议、推荐发言。
2、中国人民政治协商会议章程、皖统[2016]60号关于做好县（市、区）政协换届有关工作的通知、政协泾县第七、八、九届委员会委员名单证实：政协及政协主席的地位及职责、职权，杨来富历任泾县政协第七、八、九届委员会委员。
3、泾县政协泾协[2007]9号关于动员和鼓励泾县在外兴业人员回乡投资创业的建议案、泾协办[2008]14号、经协办[2010]4号关于县政协领导联系“凤还巢”企业的通知、经协办[2012]4号、经协办[2013]7号、经协办[2014]2号关于县政协领导走访政协委员企业和“凤还巢”企业的通知、泾协办[2009]24号、泾协办[2010]31号关于召开“银企对接会”的通知、泾协办[2011]16号关于开展政协委员企业和“凤还巢”企业融资工作的通知及补充说明、泾县籍回乡创业人士名单、“凤还巢”企业情况统计表证实：泾县政协自2007年3月开始实施“凤还巢”工程，动员和鼓励泾县在外兴业人员回家乡投资创业，加强对回泾县投资创业人员的服务工作，提供全程服务和跟踪服务，帮助协调解决“凤还巢”企业发展中遇到的问题，营造良好的创业环境，杨来富作为政协主席联系了部分“凤还巢”企业，对相关企业进行走访、融资协调等工作。
4、50万吨精密铸造项目专题会议、年产50万吨铸件项目供地协议证实：2008年5月15日下午，孙某1、杨来富、吴某2、丁某1、池某等人参加专题会议，讨论50万吨精密铸造项目建设问题，后安徽泾县经济开发区管理委员会作为甲方与乙方榕航公司签订了相关项目供地协议。
5、美元折算表证实：2006年10月1日至2006年10月6日及2009年12月1日，美元外管局中间价、中行折算价分别为790.87（500美元折合人民币3954.35元。）、682.7（1000美元折合人民币6827元。）
6、证人池某的证言证实：他是榕航公司的总经理、实际负责人。自2003年开始，他与吴某3、吴某2等人在泾县开办公司，期间很多事情需要政府帮助联系解决，基本上是通过杨来富出面联系解决的，为了感谢杨来富，并继续得到其关照，2006年至2008年春节、中秋节期间，他送给杨来富2万元人民币、500美元以及烟酒。
7、证人吴某2的证言证实：他是隆某公司副总经理。杨来富任泾县主要领导，隆某公司在运营过程中，很多事情通过杨来富出面协调解决。2011年至2013年春节前，他分三次送给杨来富15000元，感谢杨来富的帮助并希望其继续对隆某公司给予关照。2014年5、6月份，杨来富退给他14000元。
8、证人黄金明的证言证实：他是腾达公司法定代表人、总经理。2006年初，时任泾县县委副书记兼政协副主席的杨来富带队至腾达公司考察，他反映公司资金比较紧张，需要加大投资，杨来富表示个人愿意提供资金。之后杨来富的妻子汪某1借款30万元给他，约定按年息15%计算。2007年至2008年期间，他分批归还杨来富全部本息，并分两次多支付3万元，这么做是因杨来富系县委副书记、政协主席，他的企业经营需要杨来富协调帮助。另，他是政协委员，个人也需要杨来富的关照。2014年5、6月份，丁某1出事后，杨来富退还给他3万元。
9、证人洪某的证言证实：他是徽宏公司的法定代表人。2009年底他得知杨来富要去美国考察学习，便拿了1000美元按照杨来富的要求通过王某9转交给了杨来富。2014年5月，丁某1被“双规”后，杨来富将1000美元折合8000元人民币退给他。给杨来富送钱是因为杨来富是县里的主要领导，徽宏公司是“凤还巢”企业，离不开领导的关照。杨来富对徽宏公司比较关心，给公司发展提供了一些帮助。
10、证人王某1的证言证实：他是万某公司的法定代表人。杨来富对万某公司发展提供了一些帮助，为了感谢，他从2004年至2009年春节期间，每年都送给杨来富1000元购物卡，共计6000元。另外，杨来富在他当选政协委员的事情了给予了关照。
11、证人李某2的证言证实：他任泾县粮食局局长、党组书记。2010年至2012年春节期间，他三次共送给杨来富现金20000元以及香烟，目的是为了感谢杨来富在他职务调整时帮他说话。2014年5、6月份，杨来富退还给他20000元。
12、证人江某3的证言证实：2012年12月份，他经营的平安矿山被安监部门检查，责令停采，遂通过杨来富送给安监局局长李某22万元。之后，杨来富告诉他李某2已将2万元退还，他从该2万元中拿出5000元送给杨来富。
13、证人ＸＸ的证言证实：他任泾县公安局主任科员。杨来富曾是他分管领导，为了与杨来富处好关系，希望在工作及个人升迁上得到其帮助和关照，他于2006年至2008年春节期间，分三次共送给杨来富3000元购物卡及烟酒。
14、证人刘某的证言证实：他是泾县政协常委、人力资源环境专委会主任。杨来富在泾县担任主要领导，说话比较有分量，他希望在工作及个人进步方面得到杨来富关照，在2009年至2011年春节期间，三次共送给杨来富现金6000元及香烟。
15、证人马某的证言证实：他任云岭镇党委书记。杨来富是泾县主要领导，他希望在个人政治进步方面得到杨来富的关照，于2012年、2013年春节，二次共送给杨来富购物卡2000元及香烟。
16、证人施朝阳的证言证实：他任泾县政府督学。他在2009年至2012年担任泾县中学校长期间，县委书记办公会研究确定校长人选时，杨来富应该帮他说了话。为了感谢杨来富对学校和他个人的关心，并希望杨来富对他个人给予更多关照，他每年都送给杨来富1000元购物卡，共计4000元。
17、证人陈某的证言证实：他任泾川镇党委书记。2008年至2012年春节期间，为了与杨来富处好关系，希望在工作升迁方面得到其关照，他先后五次共送给杨来富10000元购物卡及部分香烟。他提拔为副县级干部的时候，杨来富没有反对。
18、证人曹某1的证言证实：她任泾县人大党组成员、科教文卫工委主任。2008年至2011年春节期间，她先后四次共送给杨来富现金8000元，希望在个人进步方面得到杨来富的关照。
19、证人董某1的证言证实：他任泾县林业局局长。2002年至2012年春节期间，他先后九次送给杨来富现金及购物卡共计17000元，为了感谢杨来富对他的关照和任职方面给予的帮助。他曾为职务调整找过杨来富帮忙。
20、证人李某1的证言证实：他任泾县人大办公室主任。2008年至2011年春节期间，他分三次共送给杨来富购物卡合计4000元，是从单位账上以招待费的方式支出的。希望在工作和个人进步得到杨来富的关照。
21、证人杨某1的证言证实：他任泾县农委主任、党组书记。他曾因工作调动和职务调整得到杨来富的关照，为了感谢，他于2010年至2012年春节期间，他三次共送给杨来富现金6000元。
22、证人王某2的证言证实：他任泾县财政局党组书记、局长。他曾因调回县城工作及职务调整得到杨来福的关照，为了感谢，他于2001年至2014年春节期间，先后十三次共送给杨来富现金15000元和8000元的购物卡。
23、证人吴某4的证言证实：他原是泾县副县长。在他未担任泾县副县长前，算是杨来富的下属。当时大家都要送钱、物给杨来富，他也于2006年至2012年春节期间，七次共送给杨来富购物卡和现金合计14000元。他认为这是礼节性的拜访。
24、证人张某1的证言证实：他任泾县经济技术开发区管委会主任。2009至2012年期间，他先后九次共送给杨来富现金和购物卡合计14000元。他被提升为泾县经济技术开发区管委会主任的时候，杨来富帮他投了赞成票。送现金和购物卡目的是为了得到杨来富对他工作和升迁方面的关照。
25、证人江某2的证言证实：他任泾县商务局副局长，主持工作。2011年起，他每年都到杨来富家去拜年，2011年底，他和张某1送了2000元购物卡及一箱五粮液酒；2012年至2014年春节、端午节都送了烟酒，希望能和杨来富处好关系，在个人升迁上得到其关照。
26、证人李某3的证言证实：他任泾县云岭经济技术开发区主任。2005年至2012年春节期间，他先后九次共送给杨来富购物卡12000元。杨来富在泾县干部任用上很有发言权，送购物卡是为了和杨来富处好关系，希望在职务调整时不被反对。他曾经因职务调整找过杨来富帮忙。
27、证人汪某1的证言证实：她是杨来富的妻子。杨来富任县领导期间的一年春节，有一人（池某）到她家送礼，2瓶酒、2条中华烟和1个信封（里面约5000元），还有一次送了500美元给杨来富出国用。2006年，杨来富告诉她黄金明开办的材料厂想借款，她与黄金明约定，借款30万元，按年息15%给付利息。之后黄金明归还本金和利息，并另外多给了3万元的利息，她都及时告诉了杨来富。2014年6月份，丁某1出事后，杨来富担心受到牵连，让她把3万元退还给黄金明。
28、被告人杨来富的供述和辩解证实：①2006年至2008年中秋节和春节期间，榕航公司总经理池某为了感谢他帮助公司协调及以后继续关照，四次到他家中送礼共2万元人民币和500美元。②池某和吴某2成立了隆某公司，为了能够得到他的关照，吴某2分三次送给他15000元。后他退还14000元给吴某2。③2005年，他到腾达公司考察时，总经理黄金明表示企业需要加大投资。之后他让妻子汪某1借款30万元给黄金明，约定利息为年息15%。黄金明为了得到他对公司发展及其本人的关照，在归还本息时，多给汪某13万元利息。2014年5、6月份，因反腐形势严峻，他将3万元退给黄金明。④徽宏公司法定代表人洪某在2009年底他去美国考察前一天，送给他1000美元，希望得到他对其公司的关照。后他将美元折合成8000元人民币退还给洪某。⑤万某公司法定代表人王某1自2004年至2009年先后六次共送给他超市购物卡6000元，希望他能够给予其公司支持和帮助。另，他同意王某1当选政协委员，王某1也希望他对其本人多些关照。⑥泾县公安局的王某2在2006年至2008年期间三次送给他购物卡共计3000元，希望他能对其工作和个人升迁上给与帮助和支持。⑦泾县政协常委刘某在2009年至2011年期间，先后三次送给他现金共计6000元，希望他能对其工作和个人升迁给予支持。⑧茂林镇镇长马某在2012年、2013年春节期间，两次共送给其购物卡4000元，希望他能多关心茂林镇的工作及其个人升迁。⑨泾县教体局督学施某在2009年至2012年期间，四次送给他购物卡共4000元，为了感谢他对泾县中学的支持，也希望对其个人升迁给予关照。⑩泾县林业局局长陈某在2008年至2012年期间，五次送给他购物卡共计10000元，希望在工作和任职上给予帮助。他曾经口头推荐并投票赞成陈某任泾川镇党委书记。⑪泾川镇镇长曹某1在2008年至2011年在任财政局副局长期间，先后四次送给他现金共8000元，希望在个人升迁上得到他的关照。⑫泾县林业局局长董某1在2002年至2012年期间，先后九次送给他购物卡共15000元和2000元现金。感谢他对其单位工作以及个人升迁上的帮助。⑬泾县人大办主任李某1在2008年至2010年期间，先后三次共送给他购物卡4000元，希望在工作和个人升迁上得到他的关照。⑭泾县农委主任杨某1在2009年至2011年期间，先后三次送给他现金共6000元，希望在职务调整和升迁上得到关照。⑮泾县财政局局长王某2在2001年至2014年期间，先后十三次送给他现金及购物卡共计23000元，希望在职务调整和个人升迁上得到关照。⑯泾县副县长吴某4在2006年至2012年期间，先后七次送给他现金及购物卡共计14000元，感谢他之前对其工作及职务升迁上的关照。2014年，他退给吴某410000元。⑰泾县经济技术开发区主任张某1先后九次共送给他12000元购物卡及现金2000元，希望在工作和个人升迁方面得到他的关照。⑱云岭开发区管委会主任李某3在2005年至2012年期间，先后九次共送给他12000元购物卡，希望在个人升迁方面得到他的关照。⑲泾县粮食局局长李某2在2010年至2012年春节期间，三次共送给他20000元，希望在提拔时得到他的关照。2014年5、6月份，他退还李某220000元。
（二）、2006年1月至2013年2月，被告人杨来富利用职务便利，以要求报销其个人餐饮等费用的方式，向佘某,4、张某1等人索取钱款共计56880元。具体犯罪事实如下：
1、2006年1月、2007年2月，杨来富先后找到时任中国宣纸集团公司（以下简称宣纸集团）董事长佘某,4，要求在其公司报销个人餐饮费用分别为3700元、12900元，为了感谢杨来富对其任职上的关心，同时也不想得罪杨来富，佘某,4报销了上述费用。
2、2011年初、2011年下半年，杨来富先后找到时任泾县桃花潭镇的党委书记张某1，要求在其单位报销个人费用分别为3640元、2580元，为了感谢杨来富一直对其职务调整上的关心，同时也不想得罪杨来富，张某1报销了上述费用。2012年9月、杨来富又采取上述方式让时任泾县经济技术开发区主任张某1为其在该单位报销个人费用5800元。
3、2012年底，杨来富找到时任泾川镇党委书记陈某，要求在其在单位报销个人费用5860元，考虑到杨来富是县领导，在干部升职任免等方面有发言权，为了和杨来富搞好关系，陈某报销了上述费用。
4、2013年2月，杨来富采取上述方式让时任泾县云岭镇镇长詹某为其在单位报销个人费用22400元，考虑到杨来富在县里一直是主要领导，为人强势，在干部任用上很有发言权，同时也不敢得罪杨来富，詹某报销了上述费用。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实，足以认定：
1、宣纸集团单据报销封面、发票、说明证实：宣纸集团两份报销单据显示招待县直有关部门餐费3700元、12900元。宣纸集团出具说明表示，上述凭证后所附发票无签字菜单，系代外单位支付招待费。
2、泾县县委办公室出具的情况说明证实：县委办主要接待省、市委办、兄弟县市区委办、乡镇、县直单位至该办联系工作、考察、调研，以及来泾投资客商等工作用餐。2006年，县委办在谢园酒楼工作接待用餐共12批次，金额2538元。
3、报销单据、静怡阁菜单、发票证实：2011年3月14日，桃花潭政府向泾县太平湖游船服务有限公司支付13条船费共计3640元。2013年2月3日，报销单据封面显示报销招待费13750元，包括桃花潭政府在静怡阁点菜单金额累计2580元。2012年9月30日，开发区投资有限责任公司记账凭证显示静怡阁酒楼招待费共计5800元，后附菜单，审批人为张某1。
4、单据报销封面、发票、菜单、现金支票证实，2013年2月6日，报销招商引资招待费22400元，报销人袁某，审批人詹某，附泾县蓝萍酒家、杨家酱土菜馆等开具的餐营业发票累计金额22400元。
5、记账凭证、单据报销封面、菜单、转账报告单等证实，2013年1月14日，报销县领导及政协来镇指导工作用餐费用5860元，报销人静怡阁，报销审批人曹某1，附菜单累计金额5860元。
6、证人佘某,4的证言证实：他原是宣纸集团董事长、总经理。杨来富是泾县主要领导，在国有企业高管的干部升迁上能说上话，有杨来富的支持，他才能担任宣纸集团董事长，为此他很感谢杨来富。2006年1月、2007年2月，杨来富先后两次要求他报销个人招待费，他不想得罪杨来富并希望得到其更多关照，便报销了2笔费用。分别是杨来富在泾县静怡阁酒楼3700元的个人招待费、在泾县谢园酒楼12900元的个人招待费。证人曹某2的证言印证了上述事实。
7、证人张某1的证言证实：2011年初的一天，杨来富让他报销一笔3640元的太平湖钓鱼包船租赁费用，他安排肖某办理。2011年下半年的一天，杨来富让他报销在静怡阁吃饭的2580元费用，他安排江某2具体经办。2012年下半年的一天，他时任开发区管委会主任，杨来富让他报销5800元的餐饮费，他安排王造林具体经办。杨来富是泾县领导，一直在他职务调整上很关照，他不好意思拒绝，也怕得罪杨来富。证人江某2、肖某、王某9的证言印证了上述事实。
8、证人詹某的证言证实：2012年底，他时任泾县云岭镇镇长，杨来富要求报销2万元左右的费用，之后他安排政府办公室主任袁某以招商引资招待费的名义报销了22400元。杨来富是主要领导，在干部任用上很有发言权，他不敢得罪，便同意报销。为了能和杨来富处好关系，他曾经送过烟酒和购物卡给杨来富。
9、证人张某2的证言证实：2012年下半年，他和杨来富在泾县溪口梅村钓鱼认识一个姓梅的人。一次，姓梅的人跟杨来富说其有个鱼塘，让杨来富赞助费用把鱼塘加宽，以后可以供免费钓鱼。之后，杨来富安排他找詹某，詹某让他准备2万元左右餐饮费发票报销，报销的钱给杨来富。后他委托王大拍档老板帮忙开具了22400元发票，2400元是税款，并将发票交给詹某。之后云岭镇政府会计袁某交给他现金22400元，他扣除税款后将2万元给了姓梅的。
10、证人陈某的证言证实：2012年底，他在泾川镇担任党委书记时，杨来富要求在泾川镇报销其在静怡阁酒楼的餐饮发票。因杨来富是县领导，在干部升职任免等方面都能说上话，为了跟杨来富处好关系，他答应报销该笔费用。后由镇长曹某1安排办公室许某具体经办的报销事宜，发票数额是几千元。证人曹某1、许某的证言印证了上述事实。
11、证人王某9的证言证实：2013年1月，杨来富让他到静怡阁酒店拿5000多元发票和菜单到泾川镇找陈某书记报销，他将发票交给陈某后就走了，怎么支付的不清楚。
12、被告人杨来富的供述和辩解证实：①他曾支持佘某,4担任宣纸集团董事长，后他在宣纸集团报销了2笔个人招待费，分别是静怡阁酒楼3000多元、谢园酒楼10000多元。②他对张某1的个人升迁尤其是其出任泾县开发区管委会主任给予很大关照，后他找张某1在桃花镇报销一笔个人钓鱼时租船和吃饭的费用共3000多元、一笔个人请餐费用共2500多元。另外一笔在静怡阁吃饭的个人费用5000多元。上述都是他的个人费用，不是公务接待费用。③他为了可以到一个姓梅的人鱼塘免费钓鱼，需赞助20000元扩大鱼塘，平时他对詹某个人升迁比较关照，他让张某2到饭店开了22400元的假发票找到詹某报销。2400元是税款。④他对陈某个人升迁比较关照，陈某任泾川镇党委书记时，他通过陈某在泾川镇报销了他在静怡阁酒楼的个人餐饮费5000多元。
（三）、2008年底，江某3向被告人杨来富提议两人合作开办一石粉加工项目，之后双方经考察于2009年9月24日注册成立安徽泾县永信制砂有限公司（以下简称永信公司），因杨来富是泾县领导，不适宜投资办企业，工商登记注册时杨来富以其儿子杨某2岳父赵安朝的名义出资登记，注册资金为50万元，其中江某3出资32.5万元，杨来富以赵安朝的名义出资17.5万元，分别占公司股份的65%、35%，江某3担任法定代表人。但永信公司实际出资200万元，江某3出资130万元，占65%的股份，杨来富出资70万元，占35%的股份。杨来富出资组成部分为其实际出资40万元，占20%的股份，章某、王某9、汪某3各出资10万元，各占5%的股份。2011年11月20日，江某3作为甲方和杨来富的妻子汪某1作为乙方签订投资协议，将双方投资设立的泾县凤凰山大理石矿和永信公司合并，调整双方股权比例为江某3占60%，汪某1占40%（同时调整章某、王某9、汪某3三人股份比例分别为6%，杨来富实际股份为22%）。双方约定甲乙按其股权比例分享财产和利润，分担风险与责任。永信公司的筹建、生产、经营、销售等，均由江某3负责，公司财务由江某3的妻子文某2负责；被告人杨来富利用职务便利在永信公司涉及筹建用地、供电、安全生产、担保贷款、资金周转等方面给与协调、解决。永信公司投入运营初期没有利润分成，自2011年开始，江某3根据永信公司的运营情况及收入相继给予汪某12011年、2012年、2013年三年的利润分成分别为20万元、50万元、20万元。
自2011年起，杨来富三次打电话给江某3以缺钱使用为由索款，江某3分三次每次均送给杨来富2万元，合计6万元；同时江某3于2013年11月、2016年2月分别给予杨来富5000元、10000元。2013年12月，杨来富为了钓鱼方便，向江某3提出替其购买车辆，江某3同意后通过银行转帐15万元至杨来富之子杨某2账户，用于为杨来富购车及车辆入户，该车购回后为避嫌以江某3名义入户，但车辆属于杨来富所有，并实际由杨来富使用。2015年，宣城市纪律检查委员会对杨来富调查期间，汪某1将该车过户至其侄媳妇郎平名下。
杨来富与江某3在永信公司筹建、生产经营过程中，双方之间投资、借款、还款、给付利润分成、杨来富向江某3索取的钱款及江某3主动给付的钱款、购车款等经济往来均未入永信公司的财务帐目，而系由江水琴自己或根据江某3的陈述另行在便笺上记载。截止案发，杨来富与江某3未就永信公司的帐目进行结算。杨来富、汪某1在除去利润分成款外对于杨来富索取的购车款曾向江某3表示“以后再算”。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实，足以认定：
1、企业法人营业执照、永信公司章程、股东会决议、投资协议书、验资报告、个人独资企业转让协议证实：永信公司的注册登记、公司章程、股东姓名、出资验资、股东的权利义务、股权变更、转让等情况。
2、泾川会审字[2016]8号审计报告证实：泾县泾川会计师事务所受泾县纪律检查委员会委托，对永信公司2010年至2015年经营情况及期末的资产负债情况进行财务审计。经审计，该公司2010年至2015年净利润分别为-84729、-36762、666401、452465、-393899、33701元，合计净利润637177元。审计发现该公司各年度及每个月的销售成本及费用支出水平波动较大，其真实性有待核查。
3、收条、银行交易明细、提取笔录及江水琴制作的便笺帐单证实：永信公司自2008年创办以来，江某3与杨来富之间的资金往来情况及杨来富的投资、付款等资金往来均未做在永信公司的企业帐目中，而由江水琴用便笺单独记帐的情况。
4、借款合同、泾县中小企业信用担保中心担保项目决策意见表、抵押反担保合同、保证合同、反担保保证合同、资产评估书、承诺书、监管承诺函、证明等证实：永信公司自2010年至2015年在泾县农村信用合作联社、泾县农商行贷款，并由泾县中小企业融资担保中心提供保证责任的具体情况。
5、机动车注册、转移申请表、机动车销售统一发票证实：皖Ｐ×××××号翼博牌轿车于2013年12月18日由江某3以12.58万元购买，2014年1月15日申请注册登记。2015年11月13日，郎平以4万元从江某3处购买该轿车。同日，郎平申请转移登记。
6、查档证明、房屋所有权转移登记申请书、房屋买卖合同、发票、房地产权证、','2018-09-20
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