湖南省怀化市鹤城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1202刑初315号
公诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。
被告人杨某剑，男，侗族，大学文化，原中共党员（已开除党籍），原系湖南省怀化市鹤城区城南街道办事处工委委员、书记。因涉嫌犯贪污罪，2016年12月9日经湖南省怀化市鹤城区人民检察院决定,同年12月11日由怀化市公安局鹤城分局执行刑事拘留，同年12月26日经湖南省怀化市鹤城区人民检察院决定，次日由湖南省怀化市公安局鹤城分局执行逮捕。2017年1月23日经湖南省怀化市鹤城区人民检察院决定取保候审。2017年8月10日经本院决定取保候审。现在家。
辩护人戴万赢，湖南金州律师事务所律师。执业证号：14301201510361212。
被告人王某利，男，汉族，大学文化，九三学社社员，原系湖南省怀化市鹤城区城南街道办事处主任，湖南省怀化市鹤城区统计局局长，。因涉嫌犯贪污罪于2017年3月21日经湖南省怀化市鹤城区人民检察院决定取保候审。2017年8月9日经本院决定取保候审。现在家。
被告人彭某，男，汉族，大学文化，原中共党员（已开除党籍），原系湖南省怀化市鹤城区城南街道办事处出纳。因涉嫌犯贪污罪于2017年3月21日经湖南省怀化市鹤城区人民检察院决定取保候审。2017年8月9日经本院决定取保候审。现在家。
湖南省怀化市鹤城区人民检察院以怀鹤检刑诉［2017］281号起诉书指控被告人杨某剑、王某利、彭某犯贪污罪，于2017年8月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省怀化市鹤城区人民检察院指派检察员李岩出庭支持公诉，被告人杨某剑及其辩护人戴万赢、被告人王某利、彭某到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控：
1、2015年期间，时任怀化市鹤城区城南街道办事处工委书记的被告人杨某剑利用职务上的便利条件，个人非法侵吞办事处的公款15万元，并伙同时任城南街道办事处主任的被告人王某利、任城南街道办事处出纳员的被告人彭某，共同侵吞公款5万元，其具体的犯罪事实如下：
1、2015年1月28日，被告人杨某剑以给领导拜年送礼的名义侵吞城南街道办事处公款12万元，后用于归还其个人借款及个人开支使用；
2、2015年2月7日，被告人杨某剑为搞好城南街道办事处综治民调工作，方便了解民调信息以及处理好单位之间的关系，动用城南办事处公款1万元送给怀化市市民调中心主任李某玲，在李某玲将该1万元归还后据为己有，用于其个人开支使用；
3、2015年11月24日，被告人杨某剑受怀化市鹤城区委安排到广州市荔湾区考察，因在考察期间的所有费用由区委统一安排开支，被告人杨某剑遂将考察前从城南街道办事处支取的2万元公款据为己有，用于其个人开支使用。
4、2015年年初，被告人杨某剑为解决城南街道办事处的经费问题，以办事处的名义向省能源办申请解决能源灯项目资金，后省财政厅下文拨付了5万元专项资金到怀化市鹤城区财政局账户，为套取该笔项目资金，被告人杨某剑、王某利经商量后，决定以办事处的名义与怀化市XX再生能源技术服务站签订了虚假的政府采购合同，并安排被告人彭某伪造能源灯项目资料上报。2016年1月19日，怀化市鹤城区财政局将该5万元拨付到怀化市XX再生能源技术服务站账户上，服务站扣除4000元费用后将46000元交给被告人彭某，被告人杨某剑、王某利经商量后决定将这笔资金予以私分，后被告人杨某剑与王某利各分得16000元，被告人彭某分得14000元。
2016年8月份，被告人彭某被怀化市纪委“两规”后，被告人杨某剑、王某利因担心事情败露，主动将46000元退至怀化市XX再生能源技术服务站，将该能源灯项目实施完毕。案发后，被告人王某利、彭某主动供述司法机关还未掌握的犯罪事实，并向纪委主动退缴了所获全部赃款，被告人杨某剑向本院退缴赃款15万元。
针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人杨某剑、王某利、彭某身为国家工作人员，利用职务上的便利，侵吞公共财物，其中被告人杨某剑多次贪污且数额巨大，被告人王某利、彭某贪污数额较大，三被告人的行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）、（二）项、第二款之规定，应当以贪污罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人杨某剑、王某利系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，被告人彭某系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。被告人杨某剑、王某利、彭某在提起公诉前如实供述自己罪行，真诚悔罪，积极退赃、避免、减少损害结果的发生，适用《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第三款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请依法判处。
被告人杨某剑、王某利、彭某对公诉机关指控其贪污的事实供述属实。
被告人杨某剑的辩护人对本案的定性未提出异议，但辩护提出：（1）对被告人杨某剑伙同被告人王某利、彭某共同贪污5万元的事实提出异议，提出怀化市XX再生能源技术服务站所扣除的4000元税费不应认定贪污数额，被告人杨某剑等人并未实际占有。被告人杨某剑贪污数额应为196000元；（2）被告人杨某剑在纪委调查期间，主动交待组织未掌握的犯罪事实，具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。（3）被告人杨某剑如实供述其犯罪事实，主动退缴赃款，确有悔罪表现，请求法院对被告人从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2015年期间，时任怀化市鹤城区城南街道办事处（以下简称城南街道办事处）工委书记的被告人杨某剑利用职务上的便利条件，个人非法侵吞办事处的公款15万元，并伙同时任城南街道办事处主任的被告人王某利、任城南街道办事处出纳员的被告人彭某，共同侵吞公款46000元，具体的犯罪事实如下：
1、2015年1月28日，被告人杨某剑以给领导拜年送礼的名义侵吞城南街道办事处公款12万元，后用于归还其个人借款及个人开支使用；
2、2015年2月7日，被告人杨某剑为搞好城南街道办事处综治民调工作，方便了解民调信息以及处理好单位之间的关系，动用城南办事处公款1万元送给怀化市民调中心主任李某玲，在李某玲将该1万元归还后据为己有，用于其个人开支使用；
3、2015年11月24日，被告人杨某剑受怀化市鹤城区委安排到广州市荔湾区考察，因在考察期间的所有费用由区委统一安排开支，被告人杨某剑遂将考察前从城南街道办事处支取的2万元公款据为己有，用于其个人开支使用。
4、2015年年初，被告人杨某剑为解决城南街道办事处的经费问题，以办事处的名义向省能源办申请解决能源灯项目资金，后省财政厅下文拨付了5万元专项资金到怀化市鹤城区财政局账户，为套取该笔项目资金，被告人杨某剑、王某利经商量后，决定以办事处的名义与怀化市XX再生能源技术服务站签订了虚假的政府采购合同，怀化市XX再生能源技术服务站开具了税务发票，被告人杨某剑安排被告人彭某伪造能源灯项目资料上报。2015年12月份，被告人杨某剑、王某利在得知其二人调离城南街道办事处的情况下，二人便伙同被告人彭某商量将该笔项目资金私分。2016年1月22日，怀化市鹤城区财政局将该5万元拨付到怀化市XX再生能源技术服务站账户上，服务站扣除4000元发票税金后将46000元交给被告人彭某，被告人杨某剑、王某利伙同被告人彭某经商量后决定将这笔资金予以私分，被告人杨某剑与王某利各分得16000元，被告人彭某分得14000元。
2016年8月份，被告人彭某被怀化市纪委“两规”后，被告人杨某剑、王某利因担心事情败露，主动将46000元退至怀化市XX再生能源技术服务站，将该能源灯项目实施完毕。案发后，被告人王某利、彭某主动供述司法机关还未掌握的犯罪事实。被告人彭某向纪委退缴了所获赃款。被告人杨某剑向怀化市鹤城区人民检察院退缴赃款15万元。
另查明，在本院审理期间，经本院委托湖南省怀化市鹤城区司法局被告人杨某剑进行调查评估，评估意见为建议适用社区矫正。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、电子账目打印件及开支明细，证明被告人彭某在担任城南办事处出纳期间所记录的2013年至2015年期间该办事处相关账目情况。并证明2015年1月28日支付给被告人杨某剑12万元、2月7日付红包1万元（民调）、11月24日支付给杨某剑2万元（广州）的有关事实。物证U盘一个，证明被告人彭某用于存放城南街道办事处电子账目情况。上述账目及物证，经被告人彭某当庭辨认属实。
2、中共怀化市鹤城区纪律检查委员会关于杨某剑问题线索的移送函，证明怀化市纪委城南专案组在查办杨某剑案时，发现杨某剑在城南办事处工作期间存在侵占公款的行为，涉嫌违法犯罪，决定将杨某剑及相关人员问题线索移送怀化市鹤城区人民检察院。
3、立案决定书及补充立案决定书，证明本案立案情况。
4、中共怀化市鹤城区纪律检查委员会第一纪检监察室出具的到案经过，证明2016年7月开始，怀化市纪委牵头查办鹤城区城南系列案，鹤城区纪委于8月19日对城南办事处工作人员彭某予以立案审查。8月24日在组织对原城南办事处主任王某利的相关问题介入调查之前，王某利主动到市、区纪委交待自己的违纪问题；10月12日区纪委对原城南街道党工委书记杨某剑予以立案审查，于11月16日对王某利予以立案调查。上述三人在纪律审查过程中积极配合组织调查，认错态度好，主动上缴违纪款。王某利、彭某二人除如实交待组织已掌握的问题外，还主动交待了组织尚未掌握的涉嫌私分能源项目建设资金5万元的问题。杨某剑除如实交待组织已掌握的问题外，还主动交待了组织尚未掌握的侵占怀化市民调中心退还给城南街道的1万元、广州出差重复报账2万元以及以拜年名义从单位支取12万元归个人使用等问题。
5、常住人口信息、公务员登记表、干部履历表、职务任免文件、怀化市鹤城区城南街道办事处出具的情况说明，证明被告人杨某剑、王某利、彭某身份情况及工作履历，被告人杨某剑于2013年5月被任为城南街道办事处工委委员、书记，2015年12月被任为怀化市鹤城区供销理事会主任、区供销社党委委员、书记；被告人王某利于2012年9月被任为城南街道办事处主任，2016年3月被任为怀化市鹤城区统计局局长；被告人杨某剑、王某利系国家工作人员，被告人彭某属行政机关事业单位调入人员，于2011年4月至2016年6月担任怀化市鹤城区办事处的出纳，主要从事单位的现金支付工作。
6、怀化市鹤城区人民代表大会常务委员会选举任免联合工作委员会出具的证明，证明被告人杨某剑的区四届人大代表资格已终止。
7、中共怀化市纪律检查委员会办公室“关于鹤城区城南系列案中王某利、彭某予以从轻处理的函”，证明因王某利、彭某在纪律审查过程中积极主动配合调查，对审查起了积极作用，建议鹤城区纪委给予相应处分的事实。
8、湖南省非税收入一般缴款书、中共鹤城区纪律检查委员会暂予扣留、封存物品登记表，证明杨某剑于2017年1月9日上缴违纪款11000元，彭某上缴违纪款25279元，王某利上缴违纪款214485元。被告人杨某剑在检察机关退缴赃款15万元。
9、政府采购合同协议书复印件，证人肖某来于2016年12月7日提供，证明城南街道办事处与怀化市XX再生能源技术服务站于2015年10月15日签订政府采购合同，内容为采购太阳能路灯16盏，单价3725元，总价59600元（单价及总价有涂改痕迹）。
10、收条，由证人肖某森于2016年8月19日出具，证明收到城南街道办事处太阳能路灯款46000元。
11、请求解决农村新能源建设资金的报告、城南街道办事处新农村照明工程绩效评估、2015年度农村能源示范项目建设情况表、关于请求拨付城南街道办事处新农村照明工程款项的报告，证明城南街道办事处于2015年1月5日向省农委请求帮助解决新农村新能源建设资金10万元的报告，用于在村道安装太阳能路灯，并于2015年12月26日向区财政局报告，以照明工程已经完工并通过验收，请区财政局将工程款项予以拨付的相关情况。
12、湖南省财政厅关于下达2015年省级农村能源专项资金（第二批）的通知、国库集中支付单位特设专户资金审批表及财政直接支付凭证，证明省财政厅于2015年8月12日下文将城南街道办事处申请的5万元专项资金予以拨付，2016年1月22日怀化市鹤城区财政局将5万元专项资金拨付到怀化市XX再生能源技术服务站。
13、户名为杨某剑的中国农业银行银行交易明细及建设银行交易明细，证明被告人杨某剑尾号为XXXX的农业银行借记卡于2014年1月16日至2016年11月13日的交易明细以及于2016年8月19日取款15000元的事实；尾号XXXX的建设银行借记卡于2011年11月12日至2016年12月2日的交易明细以及于2015年1月29日将单位公款12万元存入个人银行账户的有关事实，并经被告人杨某剑本人确认。
户名为罗某的湖南省农村信用社联合社信用卡交易明细及存款凭证，证明被告人杨某剑以罗某的名义办理信用卡及相关交易明细。
14、中共怀化市鹤城区区委办公室关于赴广州市荔湾区学习考察的函、学习考察人员名单、说明、开支的财务凭证资料，证明被告人杨某剑受怀化市鹤城区委统一安排到广州市荔湾区考察，所有费用由区委统一安排开支的情况。
15、由被告人彭某出具的情况说明，证明其于2015年在肖某来手中领取了5万元的新能源建设资金发票，因财政走账不需要该发票，就将发票丢在办公室，后发票不知去向。
16、中共怀化市鹤城区纪律检查委员会关于给予杨某剑、彭某开除党籍处分的决定，证明因被告人杨某剑、彭某严重违纪，经怀化市鹤城区纪律检查委员会决定给予杨某剑、彭某开除党籍处分。
17、证人李某玲、潘某军、王某1、夏某军、杜某银、尹某培、石某凡、肖某来、肖某森、肖某华、曾某云、张某、罗某、罗某1的证言。
证人李某玲证明2015年2月的一天，其与梁某权及城南街道办事处杨书记、办事处主任等人一起吃饭，吃饭时杨书记他们向其了解一下民调工作的情况。饭后杨书记将一个内装有1万元现金的信封塞给其，说要其多关照。当天晚上其就给杨书记发了短信，说这笔1万元钱其不能要，不能违背工作原则。过了几天，其就去市委外的建设银行ATM机上采用无折存钱的方式将9800元现金存入杨书记提供的银行卡账户上，剩下的200元是过了几天其当面退给杨书记的。
证人潘某军证明其在城南街道办事处负责开车。大概在2015年上半年的时候，杨某剑通知其，让其开车跟他一起去长沙办事，到了长沙后其听他提到去长沙主要是去争取能源灯项目资金的事。杨某剑好像有个同学还是熟人在省能源办工作，但具体叫什么不清楚。其开车送杨某剑到了省能源办后，其就在车上等他，由杨某剑一个人去省能源办衔接相关事情。后来他联系好后，就从长沙赶回怀化了。作为杨某剑的司机，彭某给杨某剑工作经费有时其也在场，也看到过几次，有时杨某剑不在的时候，彭某也会让其转交给杨某剑。但是这些钱是多少其不清楚，都是用信封装好的。记得在2015年1月底的一天，其和杨某剑去区政府办事，在区政府大门的马路上杨某剑给彭某打电话，让他赶过来。后来彭某开自己的车子赶了过来，彭某下车后就上了单位的车，并且在车上把一个袋子交给了杨某剑，感觉袋子里的钱比较多，估计应该有十万元钱左右。杨某剑拿了钱后就把这笔钱放在他的包里，然后就提着包下车去区政府办事去了。
证人王某1证明城南街道办事处财务报账流程。杨某剑在城南街道办事处任书记期间，其在城南街道办事处任副主任。城南街道办事处是否有账外小金库的情况其不知情，每年逢年过节，班子成员没有讨论过给相关领导拜节的问题，也没听说过城南街道办事处有能源灯的建设项目。并有证人丁忠育的证言在卷佐证。
证人夏某军证明城南街道办事处财务报账流程。其在城南街道办事处担任办事处副书记，彭某是城南街道办事处报账员。城南街道办事处是否有账外小金库的情况其不知情，每年逢年过节，班子成员没有讨论过给相关领导拜节的问题，也没听说过城南街道办事处有能源灯建设项目。
证人杜某银证明其系城南街道办事处的工委委员、纪委书记，主要分管纪检监察。2009年3月至2017年1月一直分管政法、综治、安全生产等工作。其认识市民调中心的李某玲主任，除了区里统一组织去听民调录音之外，其与李某玲之间没有任何的接触了，至于杨某剑和王某利与李某玲之间是否有过接触其就不清楚了。
证人尹某培证明其与杨某剑在2016年1月份登记结婚。杨某剑没有跟其提及过他们单位的情况。其在银湾小区的房子是在认识杨某剑之前就已经买了的，在跟杨某剑登记结婚以后，开始装修房子，大部分装修的钱都是其出的，杨某剑给其5万元左右，是从他工资卡里取出来，据杨某剑说是他的工资和年底的绩效奖金。杨某剑对外的借贷关系及经济往来其不清楚。
证人石某凡证明2015年省农村能源领导小组办公室给城南街道办事处安排了一个能源灯项目，项目资金是5万元。城南街道办事处能源灯项目资金是由省财政厅直接拨付到鹤城区财政局的。2015年11月底，鹤城区的这个能源项目还未实施，其就打电话给鹤城区农村能源领导小组办公室主任张某询问原因，他告诉其鹤城的项目资金年底可能拨付不下来，还没有拨付到实施单位，所以项目一直没有实施。因省里的能源项目必须要当年实施完毕，如果没有实施完毕的话会影响到下一年度全市的项目资金的争取。为了不影响全市能源项目资金的争取，其就跟张某说让他先把验收表交上来，要实施单位和区能源办盖好章，再交到市里验收盖章，先把材料准备齐交到省里。并要张某跟踪、监督好，尽快把项目实施完成。后来，城南办事处的书记杨某剑来到其的办公室，他们一共来了两个人，另一个人不认识，就给其交了一些资料，资料内容就是他们城南池回村关于实施能源示范项目的报告及建设情况涉及验收的表格，当时其就叫他们把资料放在办公室，之后他们就走了。后来其就审核了他们交来的资料并向单位的主任韩汉生进行了汇报，韩主任也同意为了不影响全市的能源项目资金先向省里报项目材料再实施项目，后来把这份农村能源示范项目建设情况表盖了章后就报到了省里。其不清楚杨某剑是如何到省里争取申报这个能源灯项目的。后来听说这个项目已经实施完毕了。
证人肖某来证明其系怀化市XX再生能源技术服务站技术负责人。2015年10月初左右，自称是城南街道办事处的王主任和彭姓男子到其所在怀化市XX再生能源技术服务站，称城南街道办事处有一个五万元的太阳能路灯项目，问能不能做，其就答复能做，王主任就说具体的事情到时由彭姓男子联系并签订合同，并给了其一个1000元的红包。2015年10月15日下午3时许，彭姓男子一人到技术服务站和其签订了一份《政府采购合同协议书》，约定由技术服务站安装15盏太阳能路灯到城南池回的一个村子里，造价五万元，钱到账之后施工，其电话告知了服务站的法人肖某森，肖某森要其在协议上代签了名字，彭姓男子在协议上盖了城南街道办事处的财务专用章，其给彭姓男子开了一张5万元的正式发票。2016年1月15日，其手机短信提示其农行账户收到一笔5万元资金，经查询显示是怀化市鹤城区财政局转的钱，其通过电话告知王主任项目款已经到账了，王主任说到时候会有人来衔接，一周后，彭姓男子过来找到其，称项目的具体施工地点还没有落实好，让其先退钱，需要施工的时候再通知，其扣除了4000元的发票税金后，到湖天开发区的农业银行取了46000元给了彭姓男子。2016年8月上旬，王主任和城南池回村一名曾姓男子到店里，说路灯项目可以做了，当时给了其20000元现金作为工程款，并表态说过两天再给余款，过了3-4天左右，王主任又送了26000元工程款过来，其于2016年8月20几号开始在池回村安装路灯，8月底安装完工。经肖某来辨认《政府采购合同协议书》，确认是其本人签订的，协议上关于路灯的数量、单价、总价、合同金额的涂改是其本人所为。
证人肖某森证明其系怀化市XX再生能源技术服务站法定代表人。2015年10月15日下午，其接到肖某来的电话，称有人来要求安装太阳能路灯项目，他已经拟定好了合同，其同意肖某来在合同上代签了字。其回怀化后看了合同，就把事情交给肖某来处理了。2016年1月份，财政局给技术服务站的农行账户打了5万元工程款，没过多久，肖某来说这笔钱被城南街道办事处的人要回去了。2016年8月份，城南办事处有人出事，肖某来才告诉其，办事处的人说当时天气不适合施工，担心技术服务站的人把钱花掉，就拿回去了46000元，他扣了4000元的税金。后肖某来说采购方要求按照原来的合同继续施工，工程款已经送来了，并于2016年8月19日以其名义给城南街道办事处打了一张46000元的工程款收条。
证人肖某华证明2014年底的一天，杨某剑跟其说他一个朋友生意资金周转不过来，想找其帮忙，希望其给他借10万元钱周转，说借几个月就马上还，其于几天后将2万元现金、8万元通过银行转账借给了杨某剑，约2、3个月后，杨某剑将10万元归还，其中从建行转账了9万元，还给其现金1万元。
证人曾某云证明其系怀化市鹤城区池回村村务监督委员会主任、四组组长。2016年8月，原来在城南街道办事处工作的王某利与其联系，说帮池回村安装太阳能路灯。过了两三天，一个声称安装太阳能路灯的老板与其电话联系安装太阳能路灯的事，说要安装11盏路灯。大概过了一个星期左右，安装太阳能路灯的就跟着把11盏太阳能路灯装好了。安装这11盏太阳能路灯花了多少钱其不清楚，池回村没有出钱，钱从哪里拨来的也不清楚。其记得王某利说这个项目之后其还问过杨某剑跟他确认了一下。
证人张某证明2015年年初，城南街道办事处书记杨某剑到其办公室，说他在省能源办有朋友，可以帮他搞点钱过来。杨某剑并说他以城南街道办事处的名义打了申请能源灯项目的报告，请区能源办签个字盖个章。当时其就在报告上写了“情况属实。”，并加盖了区能源办的公章。到了2015年8月，区能源办分管项目的副主任李传军跟其说省里给城南街道办事处批了一个能源灯项目5万元的，这个项目没有注明项目实施的具体地点和安装太阳能灯数量和规模。后杨某剑也打电话跟其说他省能源办的朋友给他批了5万元的项目，跟其核实一下项目。2015年8、9月份的一天，杨某剑到其办公室跟其商量项目的事情，他问其这个钱来了，原来以为来的是工作经费，但现在是项目资金，这个项目该怎么操作，其跟他说这个项目区能源办实施可以，城南街道办事处实施也可以，项目是你们自己争取来的，建议由城南街道办事处自己实施。杨某剑问其怎么实施，其告诉他由城南街道办事处找个能源灯企业，签订实施合同，实施项目。杨某剑要其给他介绍一个能源灯企业。其随即把分管项目的副主任李传军喊到办公室，让他打电话咨询了市能源技术服务站肖某来站长是否能做太阳能路灯这样的项目，肖某来说他们服务站可以做。随后打电话咨询了市能源办石某凡科长问他能否将城南街道办事处能源灯项目放到市能源技术服务站那里做，石某凡回复说可以。后来杨某剑是如何和肖站长他们联系的，其不清楚。2015年11月份，市能源办石某凡科长打了几次电话，要求鹤城区2015年的能源项目要全部实施完毕，当时其发现只有城南街道办事处的能源灯项目没有实施，其便先后两次打电话给杨某剑催他尽快把能源灯项目实施了，杨某剑回答说他最近很忙，项目实施的地点都没有定。其将该情况又向石某凡科长反映了，石科长说城南街道办事处一直不做好这个项目，造成工作很被动，要把省里的验收先应付过去。不久的一天，杨某剑找到其，说他最近忙，城南街道办事处的能源灯项目是否可以先验收，其说验收区里没有这个权限，让他直接去找市能源办看是否能进行验收。其把石某凡的电话号码给了杨某剑，让他自己和石某凡科长联系，后面他是如何联系的其不清楚。石某凡科长给其打电话说过城南街道办事处的能源灯项目验收先做个技术处理，往省里报已经实施验收合格，但市区是不认可的，要城南街道办事处尽快实施完毕，实施完毕以后市区再进行验收。后来，过了一段时间，不记得是市能源办还是区能源办给了城南街道办事处验收单的电子档，让城南街道办事处填写好后盖章，由城南街道办事处主任王某利和城南办事处一个干部（其不认识）拿着验收单找其盖章，其说这个项目是你们城南自己争取来的，验收是给你们搞了，尽快要把项目实施完成，其在验收单上签了字盖了章。2015年12月份时候，杨某剑给其打电话说项目验收单已经交市能源办，希望把城南街道办事处能源项目的资金先拨付给城南街道办事处，项目城南办事处后面会实施。2015年12月26日，城南办事处一个干部（就是上次和王某利找其盖章的那个人）拿了一个请求资金拨付的报告到其办公室签字盖章，其当时在报告上签了“同意”，并加盖了区能源办的公章。城南街道办事处能源灯项目资金区财政局怎么拨付的其不清楚。
证人罗某证明2015年杨某剑与其姐姐罗某1离婚了。大概是2004年的时候，其和姐姐、姐夫杨某剑一起开了一家烟酒行，当时这个烟酒行是其负责打理，杨某剑负责给其介绍一些生意。后来到了2014年底的样子，生意不好，也就没开了。2013年年底，其姐姐和杨某剑以其的房子做抵押，在会同农村商业银行贷款了20万元。贷款的卡办下来后，就把卡给了姐姐和姐夫，其没有拿。这张卡的贷款额度是20万，期限是3年，每年到了一年期都要把贷款还清。这个贷款到了一年的期限，需要把钱还清，其姐姐罗某1和姐夫杨某剑就找到其，给了其9万元现金，让其把这笔钱存进卡里，并且让其去办理一下续借的手续，其拿了钱后就去把9万元钱存入了农村商业银行，并且办理了续借手续。并有证人罗某1的证言在卷佐证。
18、被告人杨某剑、王某利、彭某的供述及侦查机关对被告人杨某剑、王某利、彭某讯问时制作的录音录像光盘。
被告人杨某剑的供述及自述材料，证明其任城南街道办事处书记时，主要是负责党工委办事处全面工作，对办事处的工作全面负责，城南街道办事处的财务管理由主任王某利负总责，党工委副书记丁忠育分管财务工作，出纳是彭某。
大概是2015年上半年，其找到大学同学陈某（省能源办工作），希望他能给城南街道办事处拨一些经费。陈某有一天给其打电话告诉其以新能源项目打个5万元的报告，于是其就安排彭某以能源灯项目建设为名打了报告，并把报告寄给了陈某。到了2015年11月份左右，陈某电话告知其项目资金下来了。于是其就找到鹤城区能源办主任张某，他说这笔项目资金不会拨到区能源办，会直接拨到市能源办，再由市能源办下属的能源公司负责具体实施，并且他还让其去找怀化市能源办的石科长。过了几天，其跟王某利、彭某三个人一起去市能源办找到石科长，了解一下项目资金的相关情况，石科长说这笔项目资金必须要通过能源公司作好项目才能拨付。当时只想给办事处要点工作经费，但是上面是以项目资金拨付下来的只能有项目才能拨付，于是其就安排王某利和彭某把虚假的项目资料准备好，并与能源公司作好衔接，具体他们是如何去联系和准备的其不清楚。2015年12月，其跟王某利确定要调离办事处了，有一天王某利和彭某在其办公室，三人商量了一下，其和王某利要调走了，这笔项目资金还没下来，这笔项目资金是其等人争取来，且这个项目只有其三人知道，并且是通过虚假的项目套取出来的，所以不能让其他人知道，更不能让新来的城南的领导知道。于是就提议把这笔项目资金分了算了，并且还交待了彭某不要跟新来的城南街道办事处的领导汇报。大概到了2016年2月份，不记得是彭某还是王某利打电话给其，说这笔套取的项目资金已经到位了，一起碰个头看怎么处理，印象中是三个人在车上碰了头，在车上王某利跟其说彭某已经把这笔项目资金套取出来了，能源公司开票花了4000元，还剩4.6万元。并且王某利还说彭某没有跟新的书记和主任提起，其他人都不清楚，三个人把这笔钱分了算了。他提了一个分配方案，其跟王某利每人1.6万元，彭某1.4万元，后来彭某就把1.6万元给了其，其拿了钱后就下车了。后来彭某在2016年8月被纪委“两规”了，其和王某利认识到了事情的严重性，怕被查出来套取项目资金并私分的事实，于是王某利找到其，说把钱退出来把私分能源灯项目资金的事整改到位，其也同意了。其凑了1.6万钱退给了王某利，让他负责项目的整改，但其他3万元是谁出的不清楚。后来能源灯项目建设的选址和联系能源公司都是王某利负责的，能源公司就在池回村做了这个能源工程项目。其分得的这1.6万元都用于打牌和平时个人及家庭的消费了。
2015年1月份要临近春节了，王某利跟其商量年前拜节的事，当时其就问他单位的账上还有多少钱，王某利也没告诉其具体的数额，只是说单位的账上还有钱。于是他提议，每个人拿12万元用于春节拜节的红包礼金。后彭某给了其12万元，其就将12万元存入自己的建行账户上，其陆续取了3万元，用于自己的开支，9万元用于转账还肖某华的借款了。借肖某华的10万元钱是为了还农村商业银行信用卡透支的钱。
2015年2月份，当时因为综治民调的事，其和王某利还有办事处分管政法的党委委员杜某银、彭某、司机潘某军一起请市民调中心的李主任吃饭，之前其就跟王某利商量，为了以后民调工作方便了解信息，搞好关系，决定给李主任打1万元红包，并安排彭某把红包准备好。吃完饭其送李主任上车的时候，把红包塞给了她，当时她还不要，其是硬塞给她就走了。后来过了几天，李主任给其发信息，说这个钱不能要，要退回给其。于是其就把自己个人建行的账号发给了她，她通过ATM机存现，给其还了9800元，还有200元她是现金还给了其。这1万元钱，因为王某利和彭某都以为其送给了市民调中心的李主任了，他们并不清楚李主任把这笔钱退回来了，于是其就把这1万元占为己有了，自己用于个人和家庭的开支了。
2015年11月份的一天，其接到鹤城区委书记秘书的电话，称熊书记带队去外地考察，要街道的主要负责人一同去。当时其不清楚要去几天，就让彭某给其准备了2万元钱用于考察出差的费用，后来彭某从办事处单位的账上给其拿了2万元现金。当时去广州荔湾区考察只去了二天，所有的开支都由区委统一开支的，其没有花钱。回来后这笔2万元钱其也没有退回给彭某。就放在身上，被个人开支了。
被告人王某利的供述及自书材料，证明其任城南街道办事处主任时主要负责城南街道办事处政府方面的工作，单位的财物管理由其负总责，彭某系办事处的出纳。大概是2015年上半年的时候，城南街道办事处书记杨某剑跟其说，他有一个同学在省能源办工作，杨某剑说想找他这个同学为城南街道办事处争取一些资金。当时应该是杨某剑给省能源办打了报告，但报告的内容具体是什么不清楚。大概到了2015年9月，杨某剑跟其说他同学从省里给城南争取了一笔5万元的资金，让其到区财政局了解一下这笔钱是不是拨付下来了。其跟彭某一起到区财政局农业股股长宋义祯了解，才知道这5万元钱是以“城南能源灯示范村建设”项目的名义拨下来的，是不能直接拨到城南街道办事处的，必须要有实施的项目。让其找鹤城区能源办主任张某，问下他具体应该如何操作。其就将这个事情跟杨某剑进行了汇报，杨某剑就跟张某联系，并把城南的想法向能源办主任张某表明。杨某剑与张某联系好后，杨某剑跟其说区能源办说了这个项目资金如果直接拨到城南街道办事处肯定是不行的，经不起检查，因为没有实际的项目肯定通过不了。张某提供了一个他们下属能源公司的联系方式，让其等人去找这家能源公司。杨某剑把这个能源公司的联系方式告诉了其，其就和彭某两人去了怀化市XX再生能源技术服务站，找到了他们的负责人肖某森，把相关情况跟他讲了了。后来，其和彭某与公司的负责人肖某森签订了一份政府采购合同协议书，这份合同协议书都是由肖某森填写的，在合同协议书上加盖了办事处的财务公章，合同签订的金额是5万元，这份合同资料在彭某处保管。签完合同后其就安排彭某负责具体虚假相关资料的准备工作，并交待他要以池回村高速路口能源灯为项目选址和建设内容，这套资料作好后需要由能源办验收合格盖章，区财政局才会把项目资金拨付给能源公司，其等人才能去能源公司把这笔项目资金套取出来。这些虚假的项目资料做好后，其就跟杨某剑汇报，希望他能与能源办联系好，顺利的在验收单上盖章。后来杨某剑先后跟市能源办和区能源办联系好后，让其拿虚假项目的验收单去这两个单位盖章验收，并且他还把市能源办一个姓石的科长的电话号码留给了其，让其跟他联系。2015年12月的一天上午，其和彭某一起拿着虚假项目的验收单和相关资料找到区能源办主任张某盖章。后其就安排彭某去市能源办把这个事情办好。最后这些手续办好后，其就交待彭某关于区财','2018-10-07
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