山西省忻州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)忻中刑初字第68号
公诉机关山西省忻州市人民检察院。
被告人任玉婷，太原市盛怀贸易有限公司法定代表人。2015年1月8日因涉嫌合同诈骗罪被忻州市公安局刑事拘留，2015年2月13日经忻州市人民检察院批准，于同日被忻州市公安局依法执行逮捕。现羁押于忻州市看守所。
辩护人郭敬荣，山西惠胜昌律师事务所律师。
山西省忻州市人民检察院以忻检诉一刑诉（2015）48号起诉书指控被告人任玉婷犯合同诈骗、诈骗罪一案，于2015年11月6日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，于2015年12月15日公开开庭审理了本案。山西省忻州市人民检察院指派检察员薄云霰出庭支持公诉。被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
山西省忻州市人民检察院分合同诈骗五起，诈骗一起指控，被告人任玉婷以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中通过高买低卖方式骗取他人财物1928.385万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人以代办吉祥车牌为名诈骗他人16.5万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人犯数罪，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。
庭审中，被告人任玉婷辩称其主观上没有诈骗任何人，其资金全部用于供货和投资，现在其和家人没有能力偿还被害人，案发后其也积极在处理这个事情。
其辩护人认为：诈骗的数额不应包含利润，应以转账的数额为准。被告人任玉婷是主动投案的，银行流水可以证实资金流向，被告人有许多投资，赃款去向明确。
公诉机关及辩护人向法庭出示了相关证据，并经庭审质证。
（一）合同诈骗犯罪事实
（1）山西省忻州市人民检察院指控：2013年5月，忻州翊维达商贸有限公司（以下简称翊维达公司）负责人李云某通过朋友连晓某认识了自称经营手机批发业务的成某杰，后经协商由成某杰为该公司提供手机货源。2013年10月，成某杰介绍翊维达公司向与其合作的被告人任玉婷处购进手机，2013年11月27日，翊维达公司与被告人签订《电子产品包销协议》，约定由被告人为该公司供货。被告人签订合同后一直未按约定履行，截止2014年7月，共欠翊维达公司货款114.295万元。在此期间，被告人谎称有1000台苹果5S即将到货，要求翊维达公司继续打款，该公司在成某杰出示虚假“零售客户交易明细清单”并担保的前提下，于7月14日通过银行转账方式将258万元转入成某杰账户。成某杰按被告人指令将款全部转出。截止案发，被告人骗取翊维达公司372.295万元货款。
庭审中，被告人任玉婷辩称：其没有谎称1000台苹果5s即将到货，2013年11月27日签订后合同后也一直有供货。其陈述现在还欠忻州翊维达多少钱记不清了。
经审理查明，2013年5月忻州翊维达商贸有限公司负责人李云某认识成某杰后，协商由成某杰为该公司提供手机货源。2013年10月成某杰介绍翊维达公司向与其合作的被告人任玉婷处购进手机，2013年11月27日翊维达公司与被告人签订《电子产品包销协议》，约定由被告人为该公司供货。签订合同后，被告人一直未如约供货，截止2014年7月，共欠翊维达公司货款114.295万元。在此期间，被告人谎称有1000台苹果5S即将到货，要求翊维达公司继续打款，该公司在成某杰出示虚假“零售客户交易明细清单”并担保的前提下，于2014年7月14日通过银行转账方式将258万元转入成某杰账户。成某杰按被告人指令将款全部转出。截止案发，被告人任玉婷共骗取翊维达公司货款372.295万元。
第一组证据，证实关于任玉婷手机货源、资金流向等诈骗共性证据及任玉婷合同诈骗翊维达公司372.295万货款的事实的证据。
忻州翊维达商贸有限公司李云某报案材料、忻州市公安局经济侦查支队受案登记表、忻州市公安局立案决定书，证实2014年11月5日李云某向该支队报案，任玉婷、成某杰涉嫌合同诈骗案于2014年12月3日立案。接收证据情况：报案材料、财务往来确认函、电子产品报销协议等。
附：李云某提供，财务往来确认函，证实成某杰签署，截止2014年7月14日欠忻州翊维达商贸公司货款3722950元，欠家电款59199元，欠售后机26台，货款总额为3782149元。
李云某提供，2014年7月14日成某杰签署的承诺书，证实2014年7月14日成某杰签署承诺所欠3782149元以货品的方式在2014年8月5日前发给忻州翊维达公司。
电子产品包销协议，证实2013年11月27日翊维达公司与被告人任玉婷签订协议，由任玉婷提供手机货源，翊维达公司包销。
零售客户交易明细清单，内容为任玉婷账号为（尾数3333）银行卡，2014年5月30日通过网上银行支付420万。
李云某2014年12月7日出具的情况说明及其提供的零售客户交易明细清单照片和手机照片一张，李云某称因任玉婷、成某杰一直不按照双方签订的《电子产品包销协议》履行义务，导致忻州翊维达商贸有限公司资金紧张，其多次催促任玉婷、成某杰还款未果，2014年5月31日任玉婷通过微信发给其一张图片，然后在电话里通知其这是任玉婷进货的打款凭据，后得知该凭据是假的，提供给公安机关。
李云某2014年12月8日提供，忻州市翊维达商贸有限公司2013年6月14日到7月13日进货单。
李云某提供2013年4月25日-5月28日给陈俊杰、任玉婷打款凭证：
上海浦东发展银行电子回单浦发银行个人跨行汇款汇出凭证：2013年5月9日李云某浦发银行卡（尾数9280）给陈俊杰工行卡(尾数0938)转账20万。2013年5月6日转账5万。2013年5月7日三次转账20万，分别为5万、5万、15万。2013年5月8日转账5万、2013年5月15日转账15万。
上海浦东发展银行个人业务凭证：2013年5月11日李云某浦发银行卡9280给成某杰卡号（尾数7607）转账85.53万。
工行个人业务凭证，2013年4月25日李某给陈俊杰工行(尾数0938)卡汇款10万。2013年4月27日李某给陈俊杰工行尾数0938卡汇款5万。2013年5月3日李某工行（6222020512007383767）给陈俊杰工行尾数0938转账5万，同日汇款5万。2013年5月4日转账14万。2013年5月5日李某给陈俊杰尾数0938卡汇款3万。2013年5月9日李某工行尾数3767给陈俊杰工行尾数0938转账5万。2013年5月20日李某工行尾数3767给成某杰尾数0938卡转账30万，同日李某给成某杰尾数0938卡汇款30万。2013年5月28日李某工行尾数3767给成某杰尾数0938卡转账100万。2013年6月27日李某工行尾数3767给成某杰尾数0938卡转账100万。
工行个人业务凭证，2013年6月29日李某工行（尾数3767）给刘文某卡号（尾数5573）转账6万。
公安机关调取银行流水记录及对账单
任玉婷工行卡（尾数3896）对账单、任玉婷工行卡（尾数3896）交易明细，证实2014年7月12日李云某工行卡（尾数0529）分三次网转给任玉婷尾数为3896卡打款36万，分别为20万、13万、3万。
成某杰工行卡（尾数2176）对账单、成某杰工行卡(尾数2176)银行流水，证实2014年7月14日李云某工行卡（尾数0529）给成某杰尾数为2176卡共打款240万，分别为20万、20万、10万、150万、20万、20万。
成某杰工行卡（尾数2176）对账单、成某杰工行卡(尾数2176)银行流水、任玉婷光大银行卡（尾数2301）对账单、任玉婷光大银行卡（尾数2301）给万某某晋商银行(尾数3504)打款160万凭条，证实2014年7月14日成某杰卡号（尾数2176）网银跨行分三次汇款给任尾数2301卡160万，分别为5万、5万和150万，同日之后任尾数2301卡网银转给万某某(尾数3504)160万。
成某杰工行卡（尾数2176）对账单、成某杰工行卡(尾数2176)银行流水、万某某民生银行卡（尾数1673）对账单，证实2014年7月14日成某杰分10次打款共计48万给万某某尾数为1673卡，前9次每次5万，第10次3万。
赵某晋商银行卡（尾数0778）2014年7月1日-12月16日银行流水、万某某晋商银行(尾数3504)卡交易明细、万某某晋商银行(尾数3504)2014年7月14日给赵某晋商银行卡（尾数0778）打款记录，证实万某某尾数为3504卡2014年7月14日给赵某尾数为0778卡分两次打款190万，100万一次，90万一次。
万某某民生银行卡（尾数1673）对账单、万某某民生银行尾数1673转给赵某（尾数8237）2014年7月15日交易明细，证实2014年7月11日万某某尾数1673卡分两次网银转账给太原市迎泽区海澜之窗电子器材商行196万，一次173万，一次23万。2014年7月15日转给赵某尾数8237卡100万。
任玉婷（尾数3333）2014年5月1日到7月31日零售客户交易明细清单银行流水，证实2014年5月30日当天该卡仅支出450元一笔，余额为8960.29元。
3）忻州翊维达公司李云某陈述
2014年11月10日14时35分至17时48分询问李云某笔录，证实2013年5月，我通过朋友认识了成某杰，成某杰说他有亲戚在省移动工作，因为有这个关系，他一直做手机批发业务，价格比市场价格低1到2个百分点，个别机型可以低到3到4个百分点，质量有保障，于是我就开始从成某杰那里进货，开始从成某杰那里进货的量不大，每次交易金额就是十几二十万，有十几部手机，做了两三次后，成某杰提出来说领导嫌麻烦，要求批量订货，每次订单不少于200万，还得先打款后发货。我就按照他的要求下订单，每次200万元，做了两次。具体操作流程是：我打给成某杰160万，成某杰给我100万的货，我收到货后再给成某杰打40万，成某杰给我发60万的货，然后我再给成某杰打160万，成某杰给我发140万的货。总的来说就是我和成某杰口头约定：每单业务200万，我打给他80%，他给我50%的货，我收到后打给他剩余的20%的尾款，他再打给我总数30%的货，然后进行下一笔，相当于压我20%的货款。这样做了两次后成某杰说业务量还是小，要求每笔业务量不低于400万，因为业务量大，我就想和成某杰签合同，以保障我的权利，这时，成某杰说他最近要提拔，让我和他的弟媳妇任玉婷合作，合同也让我和任玉婷签，成某杰说任玉婷也是成某杰的自家亲戚，而且是在和省移动的一位领导的亲戚合作卖手机，出于信任成某杰，我就同意了，因为成某杰是中北大学保卫处的，2013年11月27日，我和成某杰、任玉婷在太原中北大学保卫处签订了合同，合同是我自己从网上下载后修改的，签字双方是我代表忻州市翊维达公司签的字，合同我今天就可以给你们提供，签订合同之后，我延续以前的业务，又打给任玉婷320万元，可是任玉婷一直没有按照合同约定给我发货，总是催得紧了，给我打些货，或者任玉婷说最近钱紧，要我先打一部分货款，我就打给她，陆陆续续总共给任玉婷打了1000多万近2000万的资金，任玉婷在这期间也陆续给我发过货，最后一次给我打货款是2014年7月14日，任玉婷还欠我130余万的前提下，她说有一大批货，是1000台苹果5S，要求我给她打钱，把钱给她凑到400万，我就打给成某杰的卡上258万。结果这笔钱打了之后，任玉婷就再没有给我发过货。我给任玉婷、成某杰打电话要货、要钱，成某杰说钱都给任玉婷了，他也没有办法，他也催着任玉婷要钱，因为我催的紧，6月份成某杰来忻州给我看了一份《零售客户交易明细清单》，他说上面体现的420万元是进货的，5月30日已经打给供应商了，货马上能到，让我等着，结果一直没有给我发货也没有还钱。2014年8月份，在我每天电话催要，并多次到太原见面催货、要钱的情况下，成某杰告诉我说其实成某杰给我供的货都是任玉婷提供的，而且任玉婷给我的货是高价从市场上买了低价卖给我，目的就是骗钱，包括给我看的《零售客户交易明细清单》也是任玉婷伪造的，成某杰也是刚刚发现，所以我就来报案了。之所以8月份知道现在才来报案是因为成某杰和任玉婷两人都推脱我，不是今天给货，就是明天贷下贷款来给我钱，我一直相信他们的话，后来，我发现他们一直不履行他们的承诺，我才来公安局报案的。2013年10月份，成某杰说单位要提拔，就让我和任玉婷对接业务，因为，成某杰和任玉婷是合伙人，而且任玉婷是成某杰的弟媳妇，我和成某杰的业务往来，任玉婷都知道，所以任玉婷就接下我和成某杰的业务。我们还是按以前的约定，继续合作，但任玉婷接收之后，还是不给我及时发货，最高的时候是2013年底，任玉婷欠我490万元的货物，并说今天有4000台红米手机，明天说又有400台S4手机，但从来没有兑现过，我催的着急了，任玉婷就给我的点散货，我一直还相信她，也一直给她打款，她也给我部分货物，直到2014年7月14日，任玉婷说有一批1000台的苹果5S手机，要我给她打款400万元，因为之前任玉婷欠我130万元的货物，我给成某杰打款258万元，我当时给成某杰打电话问他保险吗？成某杰说没问题，你要是不相信任玉婷，你就把钱打到我的卡上。此后任玉婷也没有给我发过货。直到现在，任玉婷和成某杰共欠我410万元。我给成某杰和任玉婷付的款，都是网银转账和银行转账给他们。基本上是我的工行卡（尾数0529）给他们转的，也用我老婆的工行卡转过，但很少，转给对方的银行账户和卡号我现在记不清了，所有的转账明细都在公司。410万元有370多万元的手机款，有18万元的售后机款，还有10万元左右的家电款。
2014年11月19日11时32分至48分询问李云某笔录，证实我来提供2013年10月14日至2014年9月30日之间我的公司银行卡的流水，我给成某杰、任玉婷打款的记录大部分在这份流水里，还有一部分在我老婆李某某银行卡上，还有一部分是现金打款。李某某银行卡流水我完了给你们提供。我和成某杰之间的合作时间是2013年5月份至2013年8、9月份，具体时间记不清了。成某杰提出来说业务量太小需要提至每单200万后，我们翊维达公司还是和成某杰合作了一段时间，大概到了8月份还是9月份，成某杰提出让我们和任玉婷合作，我们才开始和任玉婷合作了。我们翊维达公司和任玉婷合作期间还和成某杰联系，因为我们翊维达公司是通过成某杰联系的任玉婷，而且在我们的认知中成某杰和任玉婷都是做手机业务的。忻州市翊维达公司商贸有限公司股份，我老婆李某某占股56%，连晓某老婆高壮某占股22%，我妹妹李云某占股22%。平时公司的事情就是我在具体负责。我上次说的通过朋友认识成某杰，这个朋友是连晓某，连晓某和陈俊杰是大学同学，和我是初中同学。
2014年12月24日15时16分至16时59分询问李云某笔录，证实2014年7月14日我给成某杰卡上分多次打了258万元后，任玉婷或成某杰都没有给我提供手机。在2014年7月14日之后至今忻州市翊维达商贸有限公司的货源是通过我公司以前的进货渠道进的。另外在这期间我还和一个卖手机的叫万某某的那里进过手机。万某某是任玉婷2014年7月26日前介绍给我的，任玉婷给我签的承诺书说8月5日就给我手机或者还钱，同时任玉婷提出来说她的朋友也是和她一样做手机批发销售的，叫万某某，万某某是晋中房地产公司的董事，和很多领导是朋友，万某某手上手机的货充足，但是必须现金交易，价钱的话比任玉婷给的稍贵些，但是比市场上的批发价要低些，每部手机低100元左右。如果我想进货可以和万某某联系。2014年7月26日任玉婷就带着万某某到了我的翊维达商贸公司的店里，给我送了100台苹果5S手机，是万某某的手机，还有一次是7月28日我店里的人去长风街口接了70台苹果5S手机，7月29日我店里的人去太原长风街高速路口取了198台苹果5S手机，三次共368台苹果5S，其中移动定制机30台，价格是每台43**元，其余的338台苹果5S，每台44**元，这三次交易我都把钱通过银行转账的方式转到了万某某指定的万某某手下的王某的账户上，一共给万某某打了1637550元，现在万某某还欠我一台苹果5S机子。因为第三次万某某说有199台机子，我把钱打过去后他说只有198台，就欠下我一台苹果5S。7月12日以前我与任玉婷合作中，任玉婷共欠我340.495万元，7月12日晚上，任玉婷给我打电话说货回来了，我和李某某、连晓某一起去太原文教城任玉婷家里取了400台苹果5S，每台43**元，共174万元，截止7月12日，任玉婷欠我166.4950万元。13日任玉婷又给我回来120台苹果5S，单价4350元，共52.2万元。这样一来任玉婷前期欠我的钱就剩下114.295万元了。另外还有成某杰欠我的家电款8.9899万元，任玉婷和成某杰欠我的售后机18万多。2014年7月14日我之所以又给任玉婷打了258万元，是因为任玉婷7月12日给我400台手机后，就一直和我说马上有1000台苹果5S回来，让我尽快给任玉婷打款，我说任玉婷你还欠我130万元，先把这部分货给我之后我再给你打钱，然后成某杰就给连晓某打电话说如果信不过任玉婷，可以把钱打在成某杰账户上，由成某杰担保，肯定没有问题，我们考虑到成某杰和连晓某是同学，应该不会骗我们，就相信成某杰了，就分多次把258万元打给成某杰的账户了，结果自从这笔钱打了之后，任玉婷就再没给我发过货，也没有给我钱，本来成某杰还说他帮我们催着任玉婷尽快解决，可是后来成某杰告诉我们说任玉婷高买低卖手机，就是为了骗我们的钱，我也联系不上任玉婷，没有办法就来报案了。任玉婷和成某杰现在共欠忻州翊维达商贸公司372.295万元。任玉婷和成某杰就是拿着低价的手机给我们翊维达公司，让我们有利润可赚，进而骗我们的钱，现在总共欠我们400万元，导致我的公司运转出现危机，请公安机关追究他们的责任。包括他们和我签的合同也是假的，任玉婷和成某杰就没有按照合同约定做过。
2015年7月24日10时17分至37分询问李云某笔录，我开始和成某杰合作时，成某杰给我的2013报价比市场批发价低1000元，成某杰拿过来3台。2013当时市场批发价是11000元，我当时问过成某杰为什么他给的报价比市场批发价低，成某杰说他认识一个领导，说是移动的一个副总，能套出合约机。因为成某杰给我们提供的手机是正品，我们就开始和成某杰合作了。我们在2014年7月14日给任玉婷转货款258万转在成某杰的卡上是因为和任玉婷合作期间，任玉婷供货一直时间滞后，不按照合同履行，我们不相信任玉婷，任玉婷一直说有1000台苹果5S到货，让我给任玉婷打款，我怕损失，不敢给她打，6月份成某杰来忻州见我们，给我们看的那个假的420万的打款单，说货已经进上了，让我们打款，我说让他和任玉婷先把前期欠的货款结清或结的差不多了再打款，成某杰说没有问题，他担保，成某杰说成某杰就可以去北京给我提供1000台手机，说没问题，让我们把钱打在成某杰卡上，有成某杰负责这个事情，成某杰给我们签财务确认函和承诺书，保证5天到货，当时连晓某说只要货能回来就行，不用5天，20天也行，因为牵扯到违约金，如果迟一天需要支付千分之三的违约金，就是迟一天成某杰需要支付12000元违约金，所以成某杰就把交货时间签成8月5日了，加上7月10日左右任玉婷和成某杰给了我们400台苹果5S，所以我就给成某杰打款258万。2014年7月份，有一天万某某和任玉婷来公司找我，任玉婷介绍我和万某某认识，当时万某某开着奔驰S350，任玉婷开着宝马535，车牌号晋A，当时任玉婷说她车上装着监控，可以定位、录音什么的，说很不方便，让万某某找万某某忻州的朋友给拆了。
2015年7月22日9时58分至10时41分询问李云某笔录，我开始和成某杰合作是因为成某杰提供的手机价格比市场批发价低很多，而且成某杰说他提供的手机都是联通、移动套出来的合约机，渠道是正规渠道，让我们放心，所以我才开始和成某杰合作。因为成某杰是连晓某的同学，我们就相信他了。成某杰给我介绍任玉婷说任玉婷是成某杰的合伙人，任玉婷还是成某杰的弟媳妇，成某杰和任玉婷合作做手机生意好多年，让我们和任玉婷合作。2014年7月忻州市翊维达给成某杰、任玉婷打款258万的情况是因为前期任玉婷一直拖欠翊维达的货，任玉婷一直说有1000台苹果5S的货，让我给打钱，我因为任玉婷拖欠的货太多不敢打款，成某杰就开始给我和连晓某打电话，说肯定有1000台苹果5S到，让我们打钱。因为我和连晓某都不信任任玉婷，成某杰就说先把钱打在成某杰卡上，有成某杰在中间担保，让我们放心打钱。然后，我和李某某到了太原，找到成某杰，成某杰给我们写的担保书和往来确认函，然后我和李某某就开始给成某杰打钱，总共打款258万元，之后任玉婷一直没有给我们供货，我们联系成某杰，成某杰也一直找各种理由推脱，我可以提供成某杰推脱我们的电话录音和现场录音资料。
4）被骗公司李某某陈述
2014年11月21日询问李某某笔录，证实忻州市翊维达商贸有限公司是2011年成立的，我是法人，占56%的股份，高壮某占22%股份，李云某占22%的股份，李云某是经理，日常公司运作就是李云某和我在做，经营电子产品销售。连晓某的妻子高壮某是我的合伙人，连晓某是我丈夫李云某的同学。成某杰是连晓某介绍给我们认识的，后来合作过。任玉婷是我和成某杰合作后成某杰介绍认识的。忻州市翊维达商贸有限公司和成某杰、任玉婷合作的过程：2013年5月份，具体时间忘了，我在上海出差，连晓某给我打电话问我当时的一款畅销机型三星W2013的进货价是多少，我说是8000多，连晓某说他有个同学7000多就能拿到，我说不知道了，然后就挂电话了。过了一段时间，我去了吕梁，听李云某说他和连晓某通过连晓某的同学成某杰拿来几台机子，价格合适，质量也是正品行货，而且成某杰手上有关系，有很多这样的货，可以考虑和和成某杰合作。后来我们翊维达公司陆陆续续从成某杰处提货，就这样开始和成某杰合作。一开始每笔单子是10万或8万，做了两三次，成某杰说如果想继续和他合作就必须提高每单业务的额度，每单不低于50万，因为成某杰说他那边的关系是省移动公司的领导，好像是副总，成某杰没有细说，成某杰说领导那边有很多下线，如果我们翊维达公司额度太小就不能继续合作了，我和李云某、高壮某、连晓某商量后觉得成某杰是连晓某的同学，而且他的关系是省移动的领导，从成某杰处进货价格低，质量也有保障，而且不用担心是来路不正的机子，提高业务量有利于公司发展，就同意了，我们翊维达公司和成某杰口头约定每次先付80%的货款，成某杰给我们发60%的货，60%的货到了后，我们再给成某杰付剩余20%的货款，之后我们翊维达公司就按照约定把第一笔单子货款的80%打给成某杰，然后成某杰给我的货没有达到60%，货到一两天成某杰就和我们说有新机子上市还是又有一批量大的机型需要提前支付订金，因为成某杰订货周期需要10天左右，要是忻州市翊维达商贸有限公司想要这些机子就必须先打订金，就这样每次从成某杰那边订货都是这种情况，每次成某杰都是以新机型上市还是又有一批量大的机型需要提前支付订金这样的理由在一给我们发货后就催着要钱，截止后来7月底成某杰给我们介绍任玉婷的时候，成某杰总共压着我们翊维达公司大概50万元左右的货款，7月底成某杰告诉我们说他要升职了，不方便继续出面，让我们直接和成某杰的弟媳妇任玉婷联系，继续合作，成某杰介绍说任玉婷是成某杰的弟媳妇，也是成某杰的合伙人，而且任玉婷在省移动公司工作，认识省移动的领导，让我们以后直接和任玉婷联系就可以了，出于安全考虑，2013年11月27日，我和李云某、连晓某在太原中北大学保卫部成某杰办公室和成某杰、成某牛、任玉婷见了面，然后李云某代表翊维达公司，任玉婷代表任玉婷和成某杰签订了购销合同，约定双方的权利义务，包括每月任玉婷、成某杰他们给我们出多少货，我们翊维达公司每月销售多少等等，后来因为任玉婷他们还是和以前一样，我们打给他们约定货款的80%后，他们不按约定出货，同时以有新机型上市或是又有一批量大的机型需要付机子全款等理由让我们翊维达公司继续给他们打钱，我记得2013年快过年时，任玉婷给我打电话说领导那有2000台红米手机，问我们做不做，我们认为快过年了物流不方便，不想做，任玉婷说她保证年前能回来，就又让我们打了160万，结果货到现在都没有回来，后期我们说想把这笔钱进了别的货，任玉婷说钱在领导那，不能动。就这样合作一直不顺畅，我们要求任玉婷退钱或发货都没有结果，期间多次联系成某杰，成某杰总是说他问任玉婷或说两三天就到货了，结果老是拖，今年七月份，成某杰给了我们400台苹果5S，然后说还有1000台苹果5S，让我们打款，说一周到货，我们不想打钱，成某杰说你们不相信任玉婷就把钱打到我的卡上，我给你们保证，肯定没有问题，让我们打320万过去，因为前期成某杰、任玉婷他们压着我们翊维达公司100多万的货款和20多万的售后机，后期我们凑了258万打到了成某杰卡上。从这之后任玉婷、成某杰就没有给我们翊维达公司打过钱或发过货。我、李云某、连晓某多次联系成某杰和任玉婷没有结果，再后来成某杰告诉我们说，任玉婷还欠着成某杰的钱，给任玉婷的钱任玉婷没有进货，有个420万的交通银行进货打款单是假的，所有发给翊维达公司的机子都是任玉婷高价买来低价卖给我们翊维达公司的，任玉婷的目的就是骗钱。然后我们就开始找成某杰和任玉婷要钱，也一直没有结果。再后来我们就报案了。任玉婷他们骗了我们翊维达公司的钱，导致现在公司资金紧张，请公安机关尽快破案。
2014年11月21日17时42分至54分询问李某某笔录，证实我从与成某杰、任玉婷处进的手机批发给太原和西安的窜货商，或是临汾、运城的经销商。窜货商就是专门卖手机的商户，算是一个省的二级批发商。价格是按照当时市场上的窜货商的提货价走的。我们忻州市翊维达公司通过成某杰、任玉婷进的手机大概5000余台，型号不一，我们统计好后可以给你们提供。
5）证人连晓某证言
2014年11月19日询问连晓某笔录，证实我和李云某是初中同学，我的妻子高壮某和李云某的妻子李某某、李云某的妹妹李云某合股做生意，开了忻州市翊维达商贸有限公司。李某某占股56%，高壮某占股22%，李云某占股22%，平时在翊维达公司负责日常业务的是李云某和李某某。我和成某杰是大学同学，和任玉婷是通过成某杰认识的。翊维达公司和成某杰、任玉婷之间合作情况：2013年4月份我去太原参加同学聚会，成某杰请我等五六个同学吃饭，在吃饭过程中，成某杰问我最近在干什么，我说开了个三星专卖店卖手机，成某杰拿着一个三星2013还是三星999问我这个多少钱进的，我就给李某某打电话问了一下，李某某说8000元，成某杰说这个机子7100元至7200元就能拿到，我就告诉李某某，李某某不相信，就说手机行业没有这么高的利润。成某杰说没问题，他们有关系，手机都是正品行货，我就和成某杰说我回去商量商量再说。过了两三天我给李云某说了情况，我感觉成某杰是我大学同学，不会骗我，而且成某杰答应先拿来机子验货后付款，李云某就同意了，说先拿两三个机子看看，我打电话告诉成某杰了。过了几天成某杰就拿来两三台高端机子，确实比市场上的批发价低很多，经过验货，机子是正品机子，就给成某杰结了现金。通过这件事李云某觉得可以做，就让我问成某杰能不能多出机子，后来成某杰就拿来不到10个三星2013，价值七八万元，还是比市场上的批发价低很多，就这样少量做了几次后，成某杰约我和李云某在太原见了面，商量说要想多要机子就得订货，他们也是通过一个省移动的领导订的货，要订货就得每单200万，先打80%的款，不然无法保证供货，当时因为看见过成某杰开着宝马、奥迪、凯迪拉克等名车，成某杰的弟弟成某牛开着途锐越野，觉得他们挺有经济实力，就相信了他们。我和李云某回来后就定了和成某杰合作。凑了160万打给成某杰，然后成某杰再给我们发货，就这样和成某杰合作了一段时间。再后来听李云某说成某杰忙，让直接给任玉婷打款订货。我听李云某说过和任玉婷合作期间回货一直不正常，不能按约定发货，也让我和成某杰联系，从中协调，我联系成某杰后，成某杰说他给催任玉婷，再到了今年7月份，任玉婷、成某杰他们总共欠下翊维达公司400多万，我和李云某多次催成某杰和任玉婷，结果任玉婷不接我电话，成某杰也有时候不接我电话，总的来说就是不还钱也不发货，再后来成某杰告诉我说任玉婷是骗子，所有的机子都是任玉婷高买低卖，从太原大南门高价买机子低价卖给我们，而且所有的钱成某杰都打给任玉婷了。现在任玉婷也不给钱也没有货，所有我们就报案了。翊维达公司和成某杰、任玉婷合作的具体情况李云某和李某某知道，我不清楚。
2014年12月24日询问连晓某笔录，证实2014年7月12日晚上11点多，我坐李云某的车，和李云某、李某某一起去太原文教城任玉婷家取得手机，是400台苹果5S手机，任玉婷和成某杰告诉我们说这些机子你们拿走，还有1000台苹果5S手机马上就到，让我们继续打款，但是因为前期任玉婷和成某杰还欠我们钱。也一直没有发货，就不太愿意继续打钱，但是之后成某杰和任玉婷多次打电话让我们打钱，而且成某杰说如果不相信任玉婷，可以把钱打在成某杰账户上，由成某杰担保，肯定没有问题，而且7月14日成某杰给我们签了承诺书，承诺20天之内全部货款、售后机、家电款全部结清，如果超期，按照每天支付任玉婷和成某杰所欠我们忻州市翊维达公司的钱的千分之三对我们进行赔偿。因为考虑到成某杰是我的同学，而且还有单位，应该不会骗我们，我们就相信了成某杰，拿到成某杰签的承诺书后，我们于2014年7月14日分多次打给成某杰账户258万元。自从7月14日这笔钱打给成某杰后，成某杰和任玉婷就一直没有给我们翊维达公司发过货，也没有还过钱，我们多次联系任玉婷和成某杰，任玉婷一直不接电话，成某杰开始还说他催任玉婷吧，可是一直没有结果，直到2014年8月份成某杰突然告诉我们说任玉婷是高买低卖给我们的手机，目的就是骗我们的钱，我们就报案了。我们指的是李云某、李某某、高壮某和我，就是我们翊维达公司这些人。任玉婷和成某杰共欠我们翊维达公司400万元左右，具体数字不清楚。我不负责管账，账目是李云某和李某某管的，他们两人清楚。与成某杰和任玉婷合作期间所有资金往来是李云某和李某某具体操作的。2014年7月14日我们翊维达公司给成某杰账户打了258万元后，翊维达公司没有再从任玉婷或成某杰那边拿过手机，任玉婷和成某杰也没有给翊维达公司还过钱。
2015年7月24日询问连晓某笔录，证实我开始和成某杰合作时，成某杰给我的手机是三星W999，成某杰给我的报价是7000元，当时市场批发价是8200元，我问过成某杰为什么他提供的手机比市场批发价低，成某杰说他们认识一个领导，说是从移动调到电信的一个副总，能通过关系套出合约机。后来因为成某杰给我们提供的手机是真的，而且成某杰保证是正规渠道，我们就开始和成某杰合作了。我们在2014年7月14日给任玉婷转货款258万转在成某杰的卡上是因为和任玉婷合作期间，任玉婷供货不及时，我们对任玉婷信任度低，任玉婷说有1000台苹果5S到货，我们说让她先把前期欠的货款结清，可是成某杰出来担保说没有问题，确实有1000台手机到货，同时成某杰提出说如果我们不相信任玉婷，可以把钱打在成某杰卡上，由成某杰负责这个事情，成某杰给我们签财务确认函和承诺书，保证5天到货，因为成某杰和我是大学同学，我就相信他了，我还说不用5天，20天就行，所以把截止时间写成8月5日，就让李云某他们打钱了。我们给成某杰打款285万前我不知道成某杰知不知道任玉婷负债，不过成某杰和我说过因为他感觉任玉婷有问题，从2014年5月份开始就找人监听任玉婷电话，还跟踪任玉婷。
6）2014年11月21日询问李云某笔录，证实其和李云某是兄妹关系，成某杰、任玉婷是其哥哥李云某的生意合作人。其是忻州市翊维达商贸有限公司的股东之一，占股22%，剩下是李某某占股56%，高壮某占22%，平时公司的事情都是李某某和李云某负责，其什么都不管。
7）证人成某杰证言
2014年11月17日14时41分至18时24分询问成某杰笔录，证实任玉婷是太原人，以前在省移动公司上班，我和李云某是通过我大学同班同学连晓某认识的，连晓某和李云某是同学关系，他们合伙开的翊维达商贸有限公司。我和翊维达商贸有限公司之间的业务合作：2013年5月份我在太原参加体育测试期间，我请连晓某等同学吃饭，在吃饭过程中，我问连晓某最近在干什么，他说卖手机，我说我跟着我弟媳妇任玉婷也在卖手机，我就和连晓某说了我卖的三星note2进货价，具体哪一款、多少钱我忘了，连晓某说那你这挺便宜的。过了几天连晓某给我打电话问能不能从我这进些手机，是三星系列的，具体型号忘了，我把这些手机的报价告诉连晓某，连晓某说可以，然后我提出来说得先打钱后发货，连晓某同意了，然后他给我工商银行的卡上打的钱。然后我就通过太原东客站物流中心给连晓某把手机发过去了。我把连晓某给我的钱给了大南门卖手机的人了。忘了给谁了，我有打款的存根。我把钱给大南门卖手机的人是因为我从人家那里拿货，是我联系任玉婷，任玉婷就告诉我联系大南门的谁，然后我就按照任玉婷的安排把钱打给任玉婷指定的大南门那边卖手机的人，然后再去那边提货，再把货发给连晓某。我和任玉婷合作年底算账，我分通过我卖出去手机的利润的一半。我和翊维达商贸有限公司第一次合作完，等翊维达商贸有限公司把手机快卖完了时，连晓某给我打电话要手机，我就把连晓某需要的手机型号告诉任玉婷，任玉婷告诉我多少钱，我再告诉连晓某，连晓某就把钱打到我原来的工商银行卡上，钱到账后，我就告诉任玉婷忻州的钱到了，然后任玉婷就安排我把钱打给谁，我把钱打了后，然后第二天或第三天我就去大南门提手机，提上后再通过东客站物流中心发过连晓某。总共给翊维达公司发过几次，我忘了。钱有两次是打给我农行卡了。我和翊维达商贸有限公司合作两个月后我嫌麻烦，就介绍任玉婷和连晓某、李云某认识了，剩下的就是他们直接联系，我就不参与了。任玉婷直接和连晓某、李云某联系大概是2013年7月份的事情。任玉婷和连晓某、李云某直接合作所卖的手机我不分利润。翊维达公司通过我所进的手机我总共赚了多少钱，没有算过，大概两三万吧。大南门这边手机进价比市面上公开的批发价低100元左右，任玉婷说省移动公司一个副总的儿子张某能从手机平台把手机便宜拿出来。还有就是针对交话费送手机的那些机子，任玉婷可以把手机当成裸机卖了，再通过省移动的人把话费退出来，这样的话任玉婷给的手机就比市面上的便宜了。我说的省移动公司的副总叫什么，我不知道，就是任玉婷和我说的。这些情况我有没有和连晓某、李云某说过，不记得了。我说过亲戚在省移动工作，因为这个关系，一直做手机批发业务，价格比市场价格低1到2个百分点，个别机型可以低到3到4个百分点而且质量有保障，我说的其实是任玉婷。我说过领导嫌麻烦，要求批量订货，每次订单不少于200万，是因为任玉婷说二百万三百万都可以签，我就和翊维达公司说了，再后期就是连晓某、李云某和任玉婷联系了。我在整个与翊维达公司合作的过程中起牵线搭桥的作用。翊维达公司给我打手机款，前期有时候款多了，我就顶到下一单，有时候款少了，就再让翊维达公司给我打款。前期是每单十几万的时候，每单不低于200万的我最后一笔参与了，就是2014年7月，翊维达公司打给我258万，分两笔打的，一笔是208万，这是货款，还有50万是我向连晓某借的，过了三天，因为任玉婷说她进货的钱不够，我就给了任玉婷50万，然后就把这笔钱顶了翊维达公司买手机的预付款了。翊维达商贸有限公司他们知道时我已经打给任玉婷顶了翊维达公司的买手机预付款了。2013年11月27日，翊维达公司和任玉婷签订买卖合同的事情，我在场，合同的内容我知道。2013年我有说过我最近要提拔，让翊维达公司和任玉婷合作，合同也让翊维达公司和任玉婷签，任玉婷也是我的自家亲戚，而且是在和省移动的一位领导的亲戚合作卖手机。因为任玉婷欠翊维达商贸有限公司货和钱，翊维达公司的人有找我要过。2014年7月份我给任玉婷打了258万后，我就去北京和太原大南门这边进过货，进货后任玉婷和成某牛把货给谁我不知道，反正没有给过翊维达限公司。翊维达公司问我要钱要货时我说20天给，我还和翊维达公司签了《财务往来确认函》，《财务往来确认函》上之所以只有我的签字，是因为李云某、连晓某不相信任玉婷，所以就我签了。我向任玉婷要过钱她说没有钱，我就去北京和大南门打听任玉婷从他们那里进货是多少钱，一打听才知道任玉婷在高买低卖，比如苹果5S大南门正常的批发价是4620元，任玉婷给别人的出货价是4400元，给翊维达公司的出货价是4350元。我就把任玉婷从2014年3月7日所有的出过的手机的情况全部汇总了，作了七八天，结果发现任玉婷卖手机最多的时候一部中端手机比市场上批发价低400元，高端的最多比市场上的批发价低过1000元左右，我又把任玉婷的出货本拿回来，针对上面的情况对任玉婷出过的手机的情况进行了汇总，结果发现任玉婷卖手机因为高买低卖赔800万。我就去找任玉婷问她为什么赔钱卖，她说开了增值税票可以冲抵，我问她增值税票呢，她说在省移动平台押着300多万，我托人问了省移动平台的人，才知道压根没有这回事，省移动平台都是交钱提货，不存在任玉婷说的情况。我又打听任玉婷说的那个省移动的那个副总，结果人家的儿子不叫张某，再后来任玉婷告诉我说没有这个人。2014年5月份任玉婷给我看了一份420万元的《零售客户交易明细清单》，任玉婷说这是打给供货商的货款，还需要再打420万，否则对方不给发货，我就借了380万元给了任玉婷。2014年9月还是10月，任玉婷告诉我这份420万元的《零售客户交易明细清单》是她找人做的假的。2014年6月份我有到忻州给李云某看了一份《零售客户交易明细清单》，说上面体现的420元是进货的，5月30日已经打给供货商了，货马上能到，让李云某等着，有这回事。任玉婷从头到尾做的事都是骗人的，包括任玉婷给我看的微信上的和供货商的联系信息等都是假的，我前期和翊维达商贸有限公司合作也是因为对任玉婷骗人的事不知道。
2014年12月10日12时35分至13时52分询问成某杰笔录，证实我和任玉婷进货的途径主要是从大南门的山西鑫瑞祥通讯有限公司、山西世纪通讯设备有限公司、太原天盛伟业通讯有限公司这三个公司进货，这三个公司的老板是杨关平、赵某、柴某某，三个人分别是哪个公司的老板我忘了，还在北京中关村E世界里的商户买过。每次任玉婷把钱打给帮我们联系货源的中间人刘文某，康师傅，崔洪某。崔洪某、刘文某或康师傅就从大南门的上述三家公司调货，货回来后，任玉婷、我或者成某牛，或者我的司机姚志某去取，完了再派发出去。北京进货是任玉婷把钱打给对方，对方把货通过物流发到太原，要么在大南门，要么在飞机场，任玉婷、我、或者成某牛、或者我的司机姚志某去取，取回来再派发出去。康师傅是以前帮我们联系货源，后期全是刘文某联系，去年前半年是康师傅为主，从去年后半年至今是刘文某在做。我提供的任玉婷高买低卖的统计数据是这么来的，通过刘文某，刘文某把给任玉婷出货的明细通过QQ邮箱传到我邮箱里，我就知道每台机子的进货价与出货价有差别。因为任玉婷给其他人的出货价我知道。然后我根据刘文某提供的东西做的统计。你们对我进行询问的事情我有对任玉婷说过，任玉婷从微信说“哥哥对不起”，其他没有说。任玉婷把收来的忻州市翊维达商贸有限公司的手机款干什么了我不知道。2014年7月14日翊维达公司给我的卡上共打了258万元，2014年7月14日我把这258万元中，208万元打给任玉婷指定的任玉婷交通银行或者光大银行的账户和万志某民生银行的账户了，其中给任玉婷打了158万元或168万元，其余的打给万志某了。剩下的50万元我于2014年7月17日把50万元现金存入任玉婷工行账户了，她的工行账户账号是尾数3896，开户行是太原工行世纪广场支行。任玉婷的交通银行账户是尾数3333，开户行是交通银行清徐支行，光大银行的账户是尾数2301，开户行是光大银行学府街支行，万志某的账号是尾数1673。万志某是榆次田森集团的副总，榆次田森集团的经营项目是房地产，超市，万志某是负责开发和招商的。我不知道任玉婷为什么让我给万志某打钱。我知道翊维达公司给我打的258万元是手机预付款。
2015年1月12日14时57分至17时29分询问成某杰笔录，证实我在2014年7月14日我就告诉任玉婷翊维达打过来258万元货款，其中50万元是我向连晓某的借款，但是签的财务往来确认函上写的是货款，这50万元是忻州这边打给我的。我开始和翊维达公司合作的时间是2013年5月份。我和翊维达公司合作的具体操作流程：连晓某和李云某把钱打到我工行账户上，我把钱打到任玉婷指定的账户，然后我或者我的助手姚志某去大南门联系任玉婷提供的人，并把车牌号告诉对方，人家就把手机给我们，第二天或第三天我通过客运或物流发给忻州。有时候翊维达公司的人去太原取，持续了3个月到4个月。之后因为我工作忙，就让翊维达公司直接和任玉婷联系。在翊维达公司和任玉婷合作期间，我和姚志某还给他们取过货，发过货。2014年7月最后一次打钱是打在我的账户上。我和翊维达公司介绍任玉婷说我弟媳妇任玉婷能从移动公司和电信公司拿上正规渠道的手机，价格比市面低，最近我和任玉婷合伙做手机生意。我在和翊维达公司合作期间给翊维达公司的货价和任玉婷给我的货价一致，我没有加价。我的工资大概每月将近7000元，我2012年底在中北大学开了个移动的缴费厅，收入大概一年一两万纯收入。我和任玉婷合作做过的生意：卖手机、卖手机号，在清徐租了40亩地，在阳曲县租了700多亩山地。清徐的花了多少钱我不清楚，但是是花的我和任玉婷公账上的钱，阳曲县的地花了三十多万，其中13万是我自己的钱，剩下的是我和任玉婷公账上的钱。任玉婷还在清徐开了一个农村信用合作社，花了多少钱我不知道，花的是我和任玉婷公账上的钱。任玉婷在2014年4月左右在太原亲贤社区西门开了一个童装店，花了我们公账上的十大几万，后来赔钱关门了。车爵士洗车行是前期任玉婷交的房租79万多和加盟费38万多，后来任玉婷和成某牛给我写的条子注明房租和加盟费是给我的还款。法人是我妻子龙某。股东是龙某和龙某某。我和任合作方式是我出钱，任玉婷管理，到现在我出了1000多万。利益分成一人一半，没有分过。我的日常花销来源是工资。我给任玉婷的1000多万是朋友借的和家里拿的，刘云某300万元，车安某120万，李圣某80万，阎大某540万，成某飞70万，我出了80多万。与翊维达公司合作以来，任玉婷给我打过钱，大部分是还款，剩下的是还我车贷的钱。2013年年底购买清徐清源镇上阎村的两套房子时任玉婷从我们俩的公账上拿了20万。这两个房子一套是我爸爸成文明的名下，一套是任玉婷的儿子成晟某的名下。后期的尾款我出了10万，装修我出了八九万。2014年5月前，任玉婷购买了两套榆次大学城万科开发的楼盘，花了我们俩公账上的50万，一套是任玉婷的名字，一套是任玉婷妈妈连晓某的名字。欠翊维达公司的钱我会尽我能力还。
2015年3月5日9时32分至11时23分询问成某杰笔录，证实我今天来忻州市公安局经侦支队提供的情况是任玉婷以做手机生意邀请我合作，多次虚构因订手机货款不足，办理移动平台，包括移动、联通、电信等事实，分多次向我筹集资金，共被诈骗1228万元。具体情况如下：2012年9月，我叔伯弟媳任玉婷邀请我和她一起做手机生意，当时任玉婷的手机做的相当火，我便欣然答应，合作的方式是我出资金，由任玉婷具体运作，口头协议利润分配是年底五五分。合作一开始，任玉婷和我说她有特殊关系，同时任玉婷的丈夫我弟弟任俊牛也说任玉婷有特殊关系，任玉婷说她舅舅和省移动的张姓副总关系好。这个张副总大名不知道，我也不知道任玉婷说的舅舅是谁。具体操作的是这个副总的儿子叫张某，我没见过这个人，任玉婷能从移动联通电信公司办出手机靓号，办出来后可以卖手机号，利润挺大的，但任玉婷说资金缺口太大，让我帮她筹钱，以免错过机会。因为我和任玉婷是亲戚关系，就相信了任玉婷。随后的一个半月里，我分三到四次给任玉婷筹到87万元，送到任玉婷在新兴国际文教城的住所，其中两次任玉婷的母亲连小萍也在场。但之后这笔业务是否成交，成交多少，是否有利润我都不清楚。之后任玉婷说挣的钱滚到货款里，让我不要担心，在年底会连本带利和我结清。基于对任玉婷的信任，我就没有和任玉婷核对账目。2012年底，任玉婷对我说能从移动、联通、电信公司运营部存话费办手机，办出来手机后，话费完了能找各部门领导退出来，利润空间巨大，但时间紧，竞争对手很多，要求我紧急筹资200万，最多两个月能拿回本金。2013年1月份，我向朋友刘云某借款200万，约定月息三分，银行转账，转到我的工行账户(卡号是尾数2176)。我把这200万于2013年1月22日、24日通过我工商银行卡（卡号尾数2176）分批打入任玉婷个人卡和她指定的账户，当时转账汇款150万元，提现给供货商20万元，其他钱记不清楚了。我有5张给任玉婷打款的相关凭证，其他丢了。我给你们提供。在2013年期间任玉婷又分几次向我借了110万元，大部分都是由我工商银行卡（卡号尾数2176）转入任玉婷个人卡和她指定的账户。任玉婷指定的账户卡号我记不清了，但户名有成某牛、亢高柱两个人的账户。2014年的2月份，我想自己做手机买卖业务，通过朋友毕锐介绍向经销商订购了500台“苹果5S”手机，当时每台批发价是5000多元，共计251万余元，任玉婷得知我的手机到货时，她电话通知我她货源紧张，要把我的500台手机全部拿走出售。2014年3月，任玉婷说太原移动公司某位运营主管帮忙操作办理移动平台(移动平台是用于在移动、联通、电信直营店、代办点提供交话费送手机货源的店)的正规手续，每个手续需要300万元，这其中包括各种手续、证件的办理费用及后续手机铺货的费用。她说之前所有的资金都用在了买卖手机和手机号上，需要用钱。在其再三催促下我向朋友借了200万元，并于4月初将200万元汇入任玉婷指定的账户。期间我一直问任玉婷手续办理到什么程度，她总是找各种理由推脱。2014年5月，任玉婷又说订一批手机，又称钱周转不开让我筹钱，为了防止以前出现过的现象发生，我要求任玉婷给我提供相关证明，她于6月初给我提供了一份标有“2014年5月30日”的420万元银行转账证明，这钱任玉婷称用于订货，这只支付了对方一半的货款，她还说货款不全部汇到供货商账户对方不给发货，当时我信以为真，在一个月中用我工商银行卡（卡号尾数2176）分几次向指定的账户汇款380万元，其中6月初有100万元的现金由我、姚志某、任玉婷和中北大学工行老薛在迎新街工商银行支行于晚上6点之后用自动取款机向任玉婷的工行账户存入67万元，其余33万元现金由姚志某护送任玉婷带走。后来任玉婷想从银行贷款，我无意间发现任玉婷的银行流水中根本没有420万元的转账记录，由此推断任玉婷给我的420万元转账汇款的单据是假的，其目的就是要抓住我想要回之前借款的急切心理，让我不得不筹钱给她，任玉婷事后承认转账凭证作假，并在当初提供给我的420万元转账凭证上签字、按手印。2014年7月在一直追问办理移动平台无果后，翊维达公司需要向任玉婷订','2018-10-06
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法（1997年）》\',Items:[{法条名称:\'第三百二十八条第一款\',法条内容:\' 第三百二十八条
盗掘具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节较轻的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：[ly]\'},{法条名称:\'第三百二十八条第一款\',法条内容:\'
第三百二十八条
盗掘具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节较轻的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：[ly]
（一）盗掘确定为全国重点文物保护单位和省级文物保护单位的古文化遗址、古墓葬的；[ly] （二）盗掘古文化遗址、古墓葬集团的首要分子；[ly]
（三）多次盗掘古文化遗址、古墓葬的；[ly] （四）盗掘古文化遗址、古墓葬，并盗窃珍贵文物或者造成珍贵文物严重破坏的。[ly]
盗掘国家保护的具有科学价值的古人类化石和古脊椎动物化石的，依照前款的规定处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第二十五条第一款\',法条内容:\'
第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。[ly]
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第二十六条第一款\',法条内容:\'
第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。[ly]
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。[ly] 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。[ly]
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第二十七条第一款\',法条内容:\' 第二十七条
在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。[ly]
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\' 第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。[ly]
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。[ly]
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\'
第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：[ly]
（一）犯罪情节较轻；[ly] （二）有悔罪表现；[ly] （三）没有再犯罪的危险；[ly] （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。[ly]
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。[ly]
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。[ly]\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\' 第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。[ly]
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。[ly]\'},{法条名称:\'第七十三条第一款\',法条内容:\' 第七十三条
拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。[ly] 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。[ly]
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。[ly]\'},{法条名称:\'第五十二条\',法条内容:\' 第五十二条
判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。[ly]\'},{法条名称:\'第五十三条\',法条内容:\' 第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。[ly]\'}]}]};if
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