南通市通州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0612刑初299号
公诉机关南通市通州区人民检察院。
被告人陈丽华，男，1987年11月4日，住南通市通州区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2017年11月9日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。
辩护人顾爱娟，上海知谦律师事务所律师。
辩护人邢素萍，上海知谦律师事务所律师。
被告人邱露露，女，1989年8月23日生，住南通市通州区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2017年11月9日被刑事拘留，同年12月8日转取保候审。2018年6月15日经本院决定，同日由南通市通州区公安局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。
辩护人任祖荣，江苏友诚（南通）律师事务所律师。
被告人宋烨剑，男，1993年11月14日生，住南通市通州区。曾因犯盗窃罪，于2016年3月30日被南通市崇川区人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币四千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2017年11月9日被刑事拘留，同年12月8日转取保候审。2018年1月29日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。
被告人邢广鹏，男，1995年6月8日生，住南通市通州区。曾因犯盗窃罪，于2015年11月2日被南通市通州区人民法院判处罚金人民币八千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2017年11月9日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。
被告人季强强，男，1989年8月11日生，住南通市通州区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2017年11月10日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。
辩护人张锦云，江苏维业律师事务所律师。
被告人秦欣欣，男，1991年10月14日生，住南通市崇川区。曾因吸毒，于2010年1月18日被南通市公安局崇川分局行政拘留十日，并处罚款人民币二千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2017年11月9日被刑事拘留，同年12月8日转取保候审。2018年7月18日经本院决定，同日由南通市通州区公安局执行逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。
辩护人沈磊，江苏友诚（南通）律师事务所律师。
被告人汤亚鹏，男，1990年10月21日生，住如皋市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2017年11月9日被刑事拘留，同年12月8日转取保候审。2018年7月18日经本院决定，同日由南通市通州区公安局执行逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。
辩护人李晓龙，江苏友诚（南通）律师事务所律师。
被告人陈烨鑫，男，1992年6月2日生，住南通市通州区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2017年12月8日被刑事拘留，2018年1月4日转取保候审。2018年7月18日经本院决定，同日由南通市通州区公安局执行逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。
被告人曹汉军，男，1990年5月26日生，住南通市通州区。曾因吸毒，于2013年3月28日被南通市通州区公安局行政拘留十二日，并处罚款人民币二千元；又因吸毒，于2015年2月6日被南通市通州区公安局行政拘留十日。曾因犯非法拘禁罪，于2010年4月27日被本院判处有期徒刑一年，并被撤销原判有期徒刑二年，缓刑二年六个月的缓刑部分，决定合并执行有期徒刑二年九个月；又因犯容留他人吸毒罪，于2013年9月27日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；又因犯寻衅滋事罪，于2015年7月15日被本院判处有期徒刑二年，于2017年4月25日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2017年12月7日被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。
被告人陈棋，男，1992年11月7日生，住南通市通州区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2017年11月10日被刑事拘留，同年12月8日转取保候审。2018年7月18日经本院决定，同日由南通市通州区公安局执行逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。
被告人陶强强，绰号“黑子”，男，1995年11月3日生，住南通市通州区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2017年11月10日被刑事拘留，同年12月8日转取保候审。2018年7月18日经本院决定，同日由南通市通州区公安局执行逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。
被告人邱黄龙，男，1994年12月12日生，住南通市通州区。曾因吸毒，于2015年2月26日被南通市通州区公安局行政拘留十日，并处罚款人民币二千元。又因犯容留他人吸毒罪，于2015年6月8日被南通市通州区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年2月9日被刑事拘留，同年3月15日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。
被告人张翔，男，1990年5月21日生，住南通市通州区。曾因吸毒，于2014年3月20日被南通市通州区公安局行政拘留五日。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年2月9日被刑事拘留，同年3月15日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。
被告人丁存林，男，1986年12月26日生，住盐城市大丰区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2017年11月10日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。
被告人周红灯，男，1996年9月15日生，住重庆市云阳县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2017年12月8日被刑事拘留，2018年1月4日转取保候审。2018年7月18日经本院决定，同日由南通市通州区公安局执行逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。
被告人邢葛华，男，1987年12月27日生，住南通市通州区。曾因嫖娼，于2018年3月13日被南通市通州区公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币五千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年1月25日被取保候审。2018年7月18日经本院决定，同日由南通市通州区公安局执行逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。
南通市通州区人民检察院以通检诉刑诉〔2018〕299号起诉书指控被告人陈丽华、邱露露、宋烨剑、邢广鹏、季强强、秦欣欣、汤亚鹏、陈烨鑫、曹汉军、陈棋、陶强强、邱黄龙、张翔、丁存林、周红灯、邢葛华犯敲诈勒索罪，于2018年5月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2018年6月14日和15日、7月26日公开开庭审理本案，南通市通州区人民检察院指派检察员曹某1、代理检察员薛某出庭支持公诉，被告人陈丽华、邱露露、宋烨剑、邢广鹏、季强强、秦欣欣、汤亚鹏、陈烨鑫、曹汉军、陈棋、陶强强、邱黄龙、张翔、丁存林、周红灯、邢葛华，辩护人顾爱娟、任祖荣、张锦云、沈磊、李晓龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。
南通市通州区人民检察院指控，被告人陈丽华等人大多无正当职业，或有亲戚关系，或通过打桌球或者借贷行为等互相结识。2017年10月起，被告人陈丽华等人形成较为固定的犯罪组织，在通州区以及南通市，以他人赌博过程中“出老千”诈骗为由或设局通过引诱他人在赌博过程中“出老千”，继而以暴力、威胁等手段先后对被告人季强强、被害人许某1等人多次实施敲诈勒索犯罪。在犯罪活动中，被告人陈丽华积极组织策划具体的每次犯罪，被告人邱露露、宋烨剑、邢广鹏在相关犯罪中与被告人陈丽华共同商议，积极参与部分犯罪，被告人季强强、秦欣欣、汤亚鹏、曹汉军、邢葛华积极参与其中部分犯罪。该犯罪组织共实施敲诈勒索犯罪5次，犯罪数额共计人民币417000元（以下币种均为人民币），其中未遂130000元。被告人陈丽华参与全部5次犯罪；被告人邱露露参与其中4次犯罪，犯罪数额397000元，其中未遂130000元，共分得赃款1500元；被告人宋烨剑参与其中4次犯罪，犯罪数额337000元，其中未遂50000元，分得赃款29166元；被告人邢广鹏参与其中3次犯罪，犯罪数额250000元，其中未遂130000元，分得赃款3000元；被告人季强强参与其中2次犯罪，犯罪数额227000元，其中未遂50000元，分得赃款24000元；被告人邱黄龙参与其中3次犯罪，犯罪数额177000元，其中未遂80000元，分得赃款1600元；被告人张翔参与其中3次犯罪，犯罪数额177000元，其中未遂80000元，分得赃款1600元；被告人秦欣欣参与其中2次犯罪，犯罪数额170000元，其中未遂80000元，与被告人汤亚鹏共分得赃款5000元；被告人汤亚鹏参与其中2次犯罪，犯罪数额170000元，其中未遂80000元，与被告人秦欣欣共分得赃款5000元；被告人曹汉军参与其中2次犯罪，犯罪数额227000元，其中未遂50000元，分得赃款4500元；被告人陈烨鑫参与其中2次犯罪，犯罪数额170000元，其中未遂80000元，分得赃款1200元；被告人陈棋参与其中2次犯罪，犯罪数额227000元，其中未遂50000元，分得赃款4300元；被告人陶强强参与其中2次犯罪，犯罪数额227000元，其中未遂50000元，分得赃款2800元；被告人周红灯参与其中2次犯罪，犯罪数额170000元，其中未遂80000元，分得赃款800元；被告人丁存林参与其中1次犯罪，犯罪数额为150000元，其中未遂50000元，分得赃款9000元；被告人邢葛华参与其中1次犯罪，犯罪数额20000元，分得赃款5000元。上述被告人的犯罪活动给被害人心理造成极大恐慌，给他们的家庭、工作和生活带来严重影响，扰乱了被害人所在的住宅小区与经营场所的正常秩序，同时他们赌博、敲诈勒索等违法犯罪活动也使通州城区相关公共场所秩序严重混乱，造成较为恶劣的社会影响。
公诉机关认为，被告人陈丽华、邱露露、宋烨剑、邢广鹏、季强强、秦欣欣、汤亚鹏、曹汉军、陈烨鑫、邱黄龙、张翔、陈棋、陶强强、周红灯、丁存林、邢葛华以非法占有为目的，以暴力等相威胁，索取他人财物，其中被告人陈丽华犯罪数额特别巨大、被告人邱露露、宋烨剑情节特别严重、被告人邢广鹏、季强强、邱黄龙、张翔、秦欣欣、汤亚鹏、曹汉军、陈烨鑫、陈棋、陶强强、周红灯、丁存林犯罪数额巨大，被告人邢葛华犯罪数额较大，上述被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，应当以敲诈勒索罪追究各自刑事责任。被告人陈丽华等人共同实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人陈丽华、邱露露、邢广鹏、宋烨剑为共同实施恶势力犯罪而组成较为固定的犯罪组织，被告人陈丽华组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，对被告人陈丽华，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人邱露露、邢广鹏、宋烨剑、季强强、秦欣欣、汤亚鹏、陈烨鑫、曹汉军、邢葛华起主要作用，系主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚；被告人邱黄龙、张翔、陶强强、陈棋、周红灯、丁存林起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人曹汉军曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人曹汉军、邢葛华主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈丽华、邱露露、邢广鹏、宋烨剑、季强强、邱黄龙、张翔、秦欣欣、汤亚鹏、陈烨鑫、陈棋、陶强强、周红灯、丁存林如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人宋烨剑、丁存林、邱黄龙协助公安机关抓捕同案被告人，系立功，可以从轻或者减轻处罚。
被告人陈丽华辩解称，其承认起诉书指控的犯罪事实，但有几起犯罪是临时起意的，不构成犯罪集团。
辩护人顾爱娟提出辩护意见如下：一、对构成敲诈勒索罪的罪名不持异议，但是公诉机关认定为共同实施恶势力犯罪形成犯罪集团的指控不能成立。理由如下：1.犯罪集团有稳定性，不是临时纠集在一起。本案中五起犯罪发生在不到一个月的时间内，各被告人之间许多还不认识，犯罪以后就解散；2.犯罪集团有组织性。犯罪集团应当有规矩、纪律，可本案中没有；3.被告人陈丽华参与五起犯罪中，敲诈徐某是宋烨剑和季强强合谋的，敲诈陈某是邢广鹏提议的，敲诈许某1是邢葛华通知陈丽华的，敲诈张某1是因张某1诈赌在先，再由他们通知陈丽华的，虽然陈丽华参与比较积极，但是不能认定为犯罪集团。二、陈丽华主观恶性小，本案中多起犯罪的提议者并不是陈丽华。三、陈丽华有法定从轻情节，具有坦白、未遂情节。陈丽华一贯表现良好，系初犯，当庭自愿认罪、悔罪，且部分被害人也有过错，可酌情从轻处罚。
被告人邱露露辩解称，其与陈丽华等人不是犯罪集团，16个人没有谈到明确分工，到现场只是充个人头，其去的时候就是为了好玩。
辩护人任祖荣提出辩护意见如下：一、本案的行为特征尚不构成恶势力犯罪集团。1.根据《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第三条的规定，本案的行为特征更符合聚众犯罪的要件，尚不构成恶势力犯罪集团；2.公诉机关曾在补充侦查提纲中要求公安机关继续讯问取证，以查清是否符合犯罪集团的特征、首要分子、骨干成员等架构，及实施违法犯罪时的分工等问题，但是公安机关没有严格慎重的收集证据，目前证据不足。二、邱露露不应认定为主犯。本案中，邱露露均为被动接受任务，或对他人主张表示赞同与附和，犯罪结果发生的主要原因非邱露露行为直接导致。三、邱露露行为特征构不上“情节特别严重”。根据《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，邱露露根据起诉书指控的犯罪数额扣除未遂部分应为26.7万元，达不到解释第四条规定的数额特别巨大的80%，即32万元。其次，邱露露也没有以任何恶势力的名义实施敲诈勒索。因此，公诉机关认定邱露露属“情节特别严重”没有事实和法律依据。四、邱露露具有从轻情节。1.敲诈季强强案件中，邱露露主动投案，如实供述了公安机关尚未掌握的犯罪事实，同时检举了其他犯罪嫌疑人，依法可酌情从轻处罚；2.被害人张某1存在过错，可以对邱露露酌情从宽处理；3.邱露露积极退赃，退给被害人吴某500元，退到法院1000元；4.邱露露获得被害人谅解。被害人陈某、吴某、张某1均向邱露露出具了谅解书；5.邱露露当庭自愿认罪，有悔罪表现，可酌情从轻处罚；6.邱露露以前品行良好，没有前科劣迹，此次犯罪系初犯，主观恶性不大，社会危害性较小，可从轻处罚。
被告人宋烨剑辩解称，其没有指示秦欣欣拿刀威胁，也没有参与敲诈徐某案件的合谋。公诉机关指控其情节特别严重，其不认可。
被告人邢广鹏辩解称，不认可公诉机关关于犯罪集团的指控，其也不是骨干分子。对有些人并不熟悉，所参与得三起犯罪，只有被害人陈某这起参与了合谋，其余两起都是临时被拉过去的。
被告人季强强辩解称，其认罪、悔罪，但是不认可是集团犯罪。
辩护人张锦云提出辩护意见如下：一、对公诉机关指控被告人季强强构成敲诈勒索罪的罪名和事实没有异议。二、本案不应定性为恶势力犯罪集团，观点同第一、第二被告人的辩护人意见。三、季强强没有前科劣迹，认罪态度好。季强强原来是受害者，后来为了弥补损失合谋敲诈他人，由被害人转为被告人。季强强参与的两起犯罪中，被害人张某1存在过错，且有5万元属于未遂，可酌情从轻处罚。四、季强强积极配合调查取证，尽管家庭经济困难，还退出赃款2000元。并表示季强强被敲诈的9万元，如果有退赃返还给季强强的，季强强愿意用于退赃。
被告人秦欣欣对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
辩护人沈磊提出辩护意见如下：一、被告人秦欣欣不是恶势力犯罪集团成员。二、被告人秦欣欣在共同犯罪中起次要作用，应当认定为从犯。理由如下：1.秦欣欣不是敲诈勒索犯罪的造意者，也不是共同犯罪的发动者；2.秦欣欣没有参与敲诈勒索犯罪的组织、策划、指挥，在共同犯罪中所起作用较小；3.秦欣欣携带匕首参赌系宋烨剑指使，以增强恐吓效果，造成季强强手臂划伤也纯属意外。秦欣欣属于被纠集者，是来充人数的。三、敲诈陈某的行为构成未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。四、秦欣欣自愿认罪，态度较好，并积极退赃。五、秦欣欣系初犯、偶犯，主观恶性不大。综上，建议对秦欣欣宽大处理，并适用缓刑。
被告人汤亚鹏对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
辩护人李晓龙提出辩护意见如下：一、汤亚鹏对被害人陈某的敲诈勒索行为构成未遂。二、汤亚鹏应属于从犯。本案中汤亚鹏出于向陈丽华放贷赚取高利息的动机，为了充数撑场面才参与到犯罪当中，未参加组织、策划。三、汤亚鹏认罪、悔罪态度良好。四、汤亚鹏主观恶性与社会危害性不大。综上，建议对汤亚鹏从轻处罚，给汤亚鹏一个改过自新的机会。
被告人陈烨鑫辩解称，其对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但认为不构成犯罪集团，也不是主要成员。
被告人曹汉军辩解称，其对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但对指控其为主犯有异议。
被告人陈棋、陶强强、邱黄龙、周红灯均辩解称，其对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但认为不构成犯罪集团。
被告人张翔对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
被告人丁存林辩解称，其跟被害人张某1有经济纠纷和人情关系，关系比较好。发现他们诈赌后比较气愤，都是陈丽华等人做的事情，其只是参与了分钱，希望法院能够酌情处理。
被告人邢葛华辩解称，其对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但认为不构成犯罪集团。同时对公诉机关认定其为主犯有异议。
经审理查明，被告人陈丽华等人大多无正当职业，或有亲戚关系，或通过打桌球、借贷行为等互相结识，并形成较为固定的联系。2017年10月，被告人陈丽华等人在南通市通州区、崇川区，部分被告人以能提供赌博作弊工具赢钱为诱饵，设局引诱朋友或者熟人参赌，或是在赌博中发现对方可能作弊等方法诈赌，即向陈丽华等人提供信息，由其中一名被告人假装输钱“受害者”。然后其他被告人再中途突然出现，以赌博中对方作弊诈骗为借口替“受害者”出头，采取暴力、威胁、假装报警等手段敲诈勒索被害人钱财（俗称“杀猪”）。在近一个月内，陈丽华等人共实施敲诈勒索5起，实得287000元，另有130000元未遂。其中，陈丽华参与全部5起；邱露露参与4起，实得267000元，另130000元未遂，个人分得1500元；宋烨剑参与4起，实得287000元，另50000元未遂，个人分得29166元；邢广鹏参与3起，个人实得120000元，另130000元未遂，个人分得3000元；季强强参与2起，实得177000元，另50000元未遂，个人分得24000元；秦欣欣、汤亚鹏参与2起，实得90000元，另80000元未遂，两人共分得5000元；陈烨鑫参与2起，实得170000元，另80000元未遂，个人分得1200元；曹汉军参与2起，实得177000元，另50000元未遂，个人分得4500元；陈棋参与2次起，实得177000元，另50000元未遂，个人分得4300元；陶强强参与2起，实得177000元，另50000元未遂，个人分得2800元；邱黄龙参与3起，实得177000元，另80000元未遂，个人分得1600元；张翔参与3起，实得177000元，另80000元未遂，个人分得1600元；周红灯参与2起，实得90000元，另80000元未遂，个人分得800元；丁存林参与1起，实得100000元，另50000元未遂，个人分得9000元；邢葛华参与1起，实得20000元，个人分得5000元。上述被告人的犯罪活动给被害人心理造成极大恐慌，给他们的家庭、工作和生活带来严重影响，扰乱了被害人所在的住宅小区与经营场所的正常秩序，同时他们赌博、敲诈勒索等违法犯罪活动也造成较为恶劣的社会影响。
上述事实，有公诉人当庭提供并经过庭审质证的下列证据予以证明：
1.被害人徐某、吴某、许某1、张某1等人的陈述；
2.证人季海东、张某2、顾某、邢某、邱某、翟某、高某、施某、骆某等人的证言；
3.被告人陈丽华、邱露露、宋烨剑、邢广鹏、季强强、秦欣欣、汤亚鹏、曹汉军、陈烨鑫、邱黄龙、张翔、陈棋、陶强强、周红灯、丁存林、邢葛华的供述和辩解。
具体事实如下：
一、2017年10月12日，被告人陈丽华、宋烨剑合谋敲诈被告人季强强。同月13日，由被告人邱露露联系被告人秦欣欣、汤亚鹏，由秦欣欣、汤亚鹏借钱给陈丽华作为赌资，并前往南通市通州区维也纳酒店。后陈丽华、宋烨剑与季强强使用作弊工具与秦欣欣赌博，并故意赢取秦欣欣10000余元。10月14日，邱露露又联系了被告人周红灯和夏某（另案处理），陈丽华又联系被告人陈烨鑫。当日中午，陈丽华、宋烨剑、秦欣欣、汤亚鹏、陈烨鑫、周红灯和孙某（另案处理）在酒店吃饭期间，陈丽华、宋烨剑具体安排各相关人员的具体行为。之后，陈丽华、宋烨剑、秦欣欣、季强强、汤亚鹏前往邱露露的堂妹肖婷婷（另案处理）位于南通市通州区金沙镇学林东苑5号楼1004室的家中进行赌博，在秦欣欣陆续又输钱后，陈烨鑫、周红灯和孙某等人进来，周红灯将桌上的赌资收起，夏某假装验牌，秦欣欣用匕首威胁季强强要报警，季强强被逼迫写下一张70000元的欠条，期间季强强手臂被刀划伤。当日，季强强向他人借款20000元交给陈丽华等人。同月16日，季强强交给陈丽华等人70000元。事后，宋烨剑分得15666元、周红灯分得800元、邱露露分得1000元、陈烨鑫分得1200元，秦欣欣、汤亚鹏共分得5000元。
上述事实，有公诉人当庭提供并经过庭审质证的下列证据予以证明：
1.季强强的陈述；
2.南通市旅馆业治安管理系统查询记录、协助查询财产通知书、季强强的借记卡账户历史明细清单等书证；
3.同案行为人肖某的供述；
4.南通市通州区公安局物证鉴定室出具的季强强伤情鉴定意见；
5.被告人陈丽华、邱露露、宋烨剑、秦欣欣、汤亚鹏、陈烨鑫、周红灯的供述和辩解。
二、2017年10月19日，被告人季强强、宋烨剑、陈丽华合谋敲诈被害人徐某，因宋烨剑认识徐某，故事先说好宋烨剑不出面，但事后给予其好处。之后，季强强联系了徐某，让徐某联系被害人吴某。同月20日，季强强与徐某、吴某在吴某位于南通市崇川区棕榈湾小区的家中使用作弊工具与陈丽华赌博，陈丽华故意输钱。期间，陈丽华联系被告人邱露露，邱露露又分别联系了被告人曹汉军、邱黄龙、张翔、陈棋、陶强强和肖某一起前往吴某家中。邱露露和肖某一起将桌上的赌资收进肖某的包中，在陈棋“提醒”下，邱露露还假装打电话说被害人诈骗等威胁被害人，曹汉军打吴某胸部，季强强假装写欠条，陈棋、陈丽华下楼拿空白欠条及印泥，让徐某、吴某分别写下欠条。之后，徐某和吴某分别通过现金或微信转账等方式交给陈丽华等人20000元和57000元。事后，季强强分得20000元，宋烨剑分得3000元，陈丽华分给曹汉军1500元，分给陈棋、陶强强各800元，分给邱黄龙、张翔各600元。
上述事实，有公诉人当庭提供并经过庭审质证的下列证据予以证明：
1.被害人徐某、吴某的陈述；
2.被害人徐某中国农业银行卡交易明细、被害人吴某支付宝转账截屏等书证；
3.同案行为人肖某的供述；
4.被告人陈丽华、邱露露、宋烨剑、季强强、曹汉军、陈棋、陶强强、邱黄龙、张翔的供述和辩解。
三、2017年10月21日，被告人邢葛华与被害人许某1相约赌博，后许某1又约了另二人（身份不明）。当日19时许在南通市通州区金沙镇七天连锁酒店房间内赌博。期间，邢葛华告知被告人陈丽华自己在赌博，陈丽华联系了被告人宋烨剑、邢广鹏、邱黄龙前往该酒店。陈丽华先行去房间看赌博情况，怀疑有人在诈赌并叫邢葛华下楼，后让邢葛华打电话让许某1下楼，在许某1不承认诈赌的情况下，陈丽华、邱黄龙、邢广鹏、宋烨剑等人将许某1强行带至汇金苑东侧的公共厕所边，陈丽华打许某1头部，邱黄龙踢许某1腿部，后许某1承认诈赌。陈丽华即问邢葛华输钱情况，并对邢葛华使眼色让其多说。邢葛华即谎称自己输了15000元，陈丽华遂让许某1写下一张15000元的欠条给邢葛华。后又以开车要烧汽油为名逼迫许某1写下欠其5000元的欠条。当晚，陈丽华、邢葛华、邢广鹏、邱黄龙，以及后来的被告人张翔一同前往许某1家中要钱未果。10月23日，陈丽华、邢葛华按约从许某1的祖父许某2处拿取现金20000元。陈丽华分给邢葛华5000元，分给邢广鹏、邱黄龙、张翔各1000元，分给宋烨剑500元。
上述事实，有公诉人当庭提供并经过庭审质证的下列证据予以证明：
1.被害人许某1的陈述；
2.南通市旅馆业治安管理系统查询记录、许某2提供的存款利息清单等书证；
3.证人许某2的证言；
4.被告人陈丽华、宋烨剑、邢广鹏、邱黄龙、张翔、周红灯、邢葛华的供述和辩解。
四、2017年10月份的一天，被告人陈丽华、邢广鹏合谋敲诈被害人陈某，由邢广鹏联系陈某，陈丽华提供作弊用的牌和仪器，并联系扮演输钱角色的被告人陈烨鑫。之后，陈丽华联系被告人汤亚鹏带人抓现行，汤亚鹏又纠集被告人秦欣欣和周某（另案处理）、郭某（另案处理），邢广鹏亦纠集了被告人邱黄龙、张翔。在陈丽华、邢广鹏商议时，在场的被告人邱露露联系了被告人周红灯。10月22日，邢广鹏、陈丽华与陈某在南通市通州区格林豪泰汽车站店，使用作弊工具故意赢取陈烨鑫的钱，事后分给陈某好处费。
次日傍晚，陈丽华、陈烨鑫、汤亚鹏、秦欣欣、邢广鹏、邱黄龙、张翔、邱露露、周红灯、周某、郭某一起吃饭。期间，陈丽华、邢广鹏告知其他人要敲诈陈某，商量敲诈的步骤并进行分工。当晚，邢广鹏叫陈某到邱露露联系的肖某家继续作弊赢钱。在陈丽华、邢广鹏、陈烨鑫和陈某打牌过程中，陈烨鑫联系汤亚鹏，汤亚鹏遂和秦欣欣、周红灯、邱黄龙、张翔和周某、郭某一起进来。在发现所使用的作弊仪器后，周红灯将桌上的钱全部拿走，其他人员对陈丽华、邢广鹏故意实施殴打给陈某看，汤亚鹏用脚踢陈某，秦欣欣打陈某耳光，陈烨鑫殴打陈某头部并以报警来威胁，邢广鹏、陈丽华假装写欠条。陈某被逼无奈，在文峰大世界肯德基店里面写了一张80000元的借条给汤亚鹏。后汤亚鹏、秦欣欣、周某、郭某等人又多次以泼油漆、放录音、贴传单等方式向陈某索要欠款，因陈某报警而未果。
上述事实，有公诉人当庭提供并经过庭审质证的下列证据予以证明：
1.被害人陈某的陈述及辨认笔录；
2.南通市旅馆业治安管理系统查询记录、被害人陈某提供的手机照片等书证；
3.同案行为人肖某的供述；
4.被告人陈丽华、邱露露、邢广鹏、秦欣欣、汤亚鹏、陈烨鑫、邱黄龙、张翔、周红灯的供述和辩解。
五、2017年10月25日晚上，被告人季强强、丁存林和被害人张某1、曹某2、曹某3等人相约在南通市通州区蓝火焰宾馆赌钱。季强强怀疑张某1等人使用仪器作弊，遂联系被告人陈丽华前来确认。陈丽华联系了被告人曹汉军、邢广鹏、邱露露、宋烨剑、陈棋、陶强强去蓝火焰宾馆，与季强强碰面后，陈丽华与季强强、邱露露合谋，如果确认对方作弊即敲诈对方钱，并让邱露露先带耳机上楼确认，陈丽华等到场人员在酒店吧台等待。期间，陈丽华吩咐其他被告人如果发现对方作弊就多要钱。后陈丽华、宋烨剑进入打牌房间，随后通知其他人一起进去。在发现对方作弊后开始敲诈，曹汉军谎称要报警恐吓威胁张某1等人，并用拳头殴打袁某，陈丽华、邢广鹏亦拉扯袁某，邱露露把桌子上的现金和牌收走之后继续威胁要报警，张某1无奈答应赔钱。之后，陈丽华又让张某1等人及其他被告人一起去南通，在路上其让宋烨剑联系南通放贷的人。到南通后，曹汉军、陈棋对袁某等人殴打，陈丽华、丁存林、季强强商议后向张某1等人敲诈150000元，张某1等人不愿意，邱露露又以报警相威胁，最终张某1等人被迫同意以车辆和项链作抵押向他人借款150000元。当晚，张某1通过现金、转账等方式支付给陈丽华等人100000元，剩余50000元因银行限额未转成功。后陈丽华分给宋烨剑10000元，曹汉军5000元，陈棋3500元，陶强强2000元，季强强4000元，丁存林9000元。
上述事实，有公诉人当庭提供并经过庭审质证的下列证据予以证明：
1.被害人张某1、曹某2、曹某3的陈述；
2.机动车、驾驶人查询记录及相关车辆行驶轨迹、银行往来查询记录等书证；
3.南通市通州区公安局制作的手机检查笔录及照片；
4.证人范某的证言；
5.被告人陈丽华、邱露露、邢广鹏、季强强、曹汉军、陈棋、陶强强、丁存林供述和辩解。
另查明，2017年10月28日，被害人陈某报案称其被敲诈勒索，11月1日被害人张某1也报案称其被敲诈勒索，南通市通州区公安局均于当日审查后立案。2017年10月28日，被告人陈烨鑫被抓获归案。2017年11月7日，被告人周红灯被抓获归案。同月8日，被告人汤亚鹏、秦欣欣、陈丽华、邢广鹏、邱露露、宋烨剑被抓获归案。同月9日，被告人陈棋、陶强强、丁存林被抓获归案。当日，在被告人丁存林带领下，公安侦查人员将被告人季强强抓获归案。2017年12月6日，被告人曹汉军主动到公安机关投案。2018年1月2日，在被告人宋烨剑的联系下，被告人邢葛华向公安机关投案自首。2018年2月8日，被告人邱黄龙被抓获归案。当日，公安机关根据被告人邱黄龙提供的线索，将被告人张翔抓获归案。
到案后，上述被告人均如实或者陆续供述了自己的主要犯罪事实。被告人邢葛华退给被害人许某115000元，被告人邱露露退给被害人吴某500元。侦查过程中，被告人邢广鹏近亲属退出赃款3000元、被告人周红灯退出赃款1300元，被告人陈烨鑫退出赃款2200元。审理中，被告人陈丽华亲属代为退出赃款4000元，被告人邱露露退出赃款1000元，被告人季强强亲属代为退出赃款2000元，被告人秦欣欣退出赃款2500元，被告人汤亚鹏退出赃款2500元，被告人陈棋退出赃款4500元，被告人陶强强退出赃款3000元，被告人邱黄龙退出赃款1600元，被告人张翔退出赃款1600元，上述款项合计29200元暂存于本院财政专户。
上述事实，有公诉人当庭提供并经过庭审质证的下列证据予以证明：
1.南通市通州区公安局查扣的扑克牌、耳机等物证；
2.常住人口基本信息、本院的刑事判决书、南通市通州区公安局的行政处罚决定书等书证；
3.南通市通州区公安局和本院的江苏省非税收入一般缴款书；
4.南通市通州区公安局出具的电子证据检查工作记录；
5.南通市通州区公安局出具的发破案经过说明、抓获经过说明等。
综合控辩双方的意见，本案争议焦点为：一、被告人陈丽华等16人多次相互伙同、纠集实施敲诈勒索犯罪能否认定为恶势力犯罪集团；二、陈丽华是否属于敲诈勒索犯罪数额特别巨大，邱露露、宋烨剑是否属于敲诈勒索犯罪的有特别严重的情节；三、本案主从犯的划分；四、被害人是否有过错；五、其他法定或酌定从宽处罚情节的认定。
关于争议焦点一，经查，被告人陈丽华、邱露露、宋烨剑等16人通过打桌球、借贷或亲戚关系等相互结识，并形成较为固定的联系，为获取不义之财，逐步形成以陈丽华为首，邱露露承上启下，宋烨剑、邢广鹏、季强强为重要成员，且相对固定，秦欣欣、汤亚鹏、曹汉军等人积极参加，实施殴打、勒索、恐吓等行为的违法犯罪组织，采用引诱朋友、熟人以作弊工具赌博或在赌博中发现对方可能使用作弊方法，以一名被告人假装输钱“受害者”为名，再使用多人相互配合以殴打、恐吓等手段勒索被害人钱财、为被害人联系借高利贷或写下欠条，后采用泼油漆、放录音、贴传单等方式上门向被害人或其亲属索要钱款，季强强为弥补被敲诈勒索的损失，转而加入陈丽华等人形成的犯罪团伙，从而由一名受害者成为一个犯罪行为人。陈丽华等人为非作恶、欺压百姓，扰乱了经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，应认定为恶势力。在该违法犯罪组织中，无论是事先预谋，还是在打牌过程中发现涉嫌使用作弊手段，各被告人在实施敲诈勒索犯罪过程中分工明确、配合默契、行动自然，完全符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》中“有三名以上的组成成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动”的恶势力犯罪集团的特征，依法应认定为恶势力犯罪集团。故对各被告人及辩护人关于不构成恶势力犯罪集团的辩解、辩护意见不予采纳。
关于争议焦点二，本案中被告人陈丽华、邱露露、宋烨剑敲诈勒索犯罪既有既遂，又有未遂，其中陈丽华、邱露露既、未遂均达到数额巨大的量刑幅度，但未达到数额特别巨大的量刑幅度，因此应以敲诈勒索既遂处罚，即属数额巨大；宋烨剑的既、未遂分别达到数额巨大、数额较大量刑幅度，应依照处罚较重的数额巨大规定处罚。故采纳被告人邱露露的辩护人任祖荣和被告人宋烨剑关于此点的辩护、辩解意见。
关于争议焦点三，经查，被告人陈丽华组织、指挥犯罪集团进行犯罪活动，分配赃款，系首要分子，被告人邱露露、宋烨剑、邢广鹏、季强强参与策划、纠集等犯罪活动，并积极实施提供信息、勒索钱财等犯罪行为，被告人秦欣欣、汤亚鹏、陈烨鑫、曹汉军、陈棋、邱黄龙、邢葛华积极实施控制被害人、殴打或以殴打相威胁、上门要款等犯罪活动，均起主要作用，均系主犯；被告人陶强强、张翔、周红灯、丁存林或提供信息，或受纠集到场助威，参与勒索钱财，在共同犯罪中起辅助或次要作用，系从犯。故对各被告人及辩护人与此不符的辩解、辩护意见不予采纳。
关于争议焦点四，经查，本案中被告人陈丽华等人所实施的5起敲诈勒索犯罪，有3起系预谋诱骗熟人或者朋友提供作弊工具进行赌博，另2起系在赌博中发现对方可能使用作弊工具，陈丽华等人到场后除将赌资卷走外，还额外勒索钱财或让被害人出具欠条，该被敲诈勒索的钱财与当场赌博的资金不具有关联性，因此不应该认定为被害人有过错。故对各被告人及辩护人称被害人有过错的辩解、辩护意见不予采纳。
关于争议焦点五，经查，被告人陈丽华在侦查过程中仅供述2起敲诈勒索犯罪事实，不属坦白。其在庭审中对全部5起犯罪事实予以承认，并自愿认罪，可酌情从轻处罚。故对陈丽华及其辩护人称有坦白情节的辩解、辩护意见，本院不予采纳。被告人邱露露于2018年1月10日第一次在公安机关供述敲诈季强强的犯罪事实。但是被告人宋烨剑于2018年1月2日即向公安机关主动坦白了敲诈季强强的犯罪事实。被告人季强强是于2018年1月8日向公安机关供述了该起其被敲诈的事实。因此，辩护人任祖荣提出的被告人邱露露主动坦白公安机关尚未掌握的敲诈季强强犯罪事实的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。对各被告人、辩护人其他关于坦白、自首、立功、未遂、退赃、谅解等法定或酌定从宽的情节，与本院查证相符的，本院予以采纳。
本院认为，被告人陈丽华、邱露露、宋烨剑、邢广鹏、季强强、秦欣欣、汤亚鹏、曹汉军、陈烨鑫、邱黄龙、张翔、陈棋、陶强强、周红灯、丁存林、邢葛华以非法占有为目的，以对方诈赌受骗为名，采用威胁、殴打等手段，勒索他人财物，其中陈丽华、邱露露、宋烨剑、邢广鹏、季强强、邱黄龙、张翔、秦欣欣、汤亚鹏、曹汉军、陈烨鑫、陈棋、陶强强、周红灯、丁存林犯罪数额巨大，邢葛华犯罪数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，应予惩处。南通市通州区人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。陈丽华组织、策划、指挥犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。邱露露、邢广鹏、宋烨剑、季强强参与策划或纠集犯罪活动，并积极实施犯罪行为，秦欣欣、汤亚鹏、陈烨鑫、曹汉军、陈棋、邱黄龙、邢葛华积极实施犯罪行为，均起主要作用，均系主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚。张翔、陶强强、周红灯、丁存林起次要作用或者辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。陈丽华、邱露露、宋烨剑、邢广鹏、季强强、秦欣欣、汤亚鹏、曹汉军、陈烨鑫、邱黄龙、张翔、陈棋、陶强强、周红灯、丁存林均存在部分犯罪未遂情形，对于未遂部分的犯罪可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。曹汉军曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。曹汉军、邢葛华主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。宋烨剑、丁存林、邱黄龙协助公安机关抓捕同案被告人，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。陈丽华当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。邱露露、邢广鹏、宋烨剑、季强强、邱黄龙、张翔、秦欣欣、汤亚鹏、陈烨鑫、陈棋、陶强强、周红灯、丁存林如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。陈丽华、邱露露、邢广鹏、季强强、秦欣欣、汤亚鹏、陈烨鑫、邱黄龙、张翔、陈棋、陶强强、周红灯、丁存林、邢葛华均退出部分赃款，可酌情从轻处罚。对于被害人赌资以外被敲诈勒索的合法财产损失，各被告人应当予以退赔。
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