浙江省兰溪市人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)浙0781刑初13号
公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。
被告人郭明，男，1990年7月3日出生于河南省范县，汉族，大学文化，河北晟韬网络科技有限公司合伙人，家住河南省濮阳市范县白衣阁乡北张庄村134号，现住河北省邯郸市丛台区。因本案于2016年12月27日被兰溪市公安局刑事拘留，2017年1月20日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。
辩护人钱忠诚，浙江浩诚律师事务所律师。
被告人王鹍，男，1989年4月13日出生于甘肃省天水市，汉族，大专文化，河北晟韬网络科技有限公司员工，家住甘肃省天水市麦积区石佛乡咀王村东村118号，现住河北省邯郸市丛台区。因本案于2016年12月27日被兰溪市公安局刑事拘留，2017年1月20日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。
辩护人龚锦娟，浙江齐正律师事务所律师。
被告人乔文木，男，1992年11月20日出生于河南省范县，汉族，大学文化，河北晟韬网络科技有限公司员工，家住河南省濮阳市范县高码头镇乔洼村78号，现住河北省邯郸市丛台区。因本案于2016年12月27日被兰溪市公安局刑事拘留，2017年1月20日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。
辩护人常相坤，山东顺周律师事务所律师。
被告人牛芳园，女，1993年3月4日出生河南省范县，汉族，大学文化，河北晟韬网络科技有限公司法人代表，家住河南省濮阳市范县龙王庄镇牛楼村74号，现住河北省邯郸市丛台区。因本案于2016年12月27日被兰溪市公安局刑事拘留，2017年1月20日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。
辩护人孔莉莉，浙江霁轩律师事务所律师。
被告人杨芳，女，1984年7月13日出生于河北省磁县，汉族，高中文化，河北晟韬网络科技有限公司员工，家住河北省邯郸市磁县黄沙镇南上庄村四组045号，现住河北省邯郸市。因本案于2016年12月27日被兰溪市公安局刑事拘留，2017年1月20日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。
辩护人童华仙，浙江九联律师事务所律师。
被告人刘银想，女，1989年8月8日出生于河北省大名县，汉族，中专文化，河北晟韬网络科技有限公司员工，家住河北省邯郸市大名县西付集乡中郭蒋村4组4号，现住河北省邯郸市。因本案于2016年12月27日被兰溪市公安局刑事拘留，2017年1月20日被兰溪市公安局依法逮捕。现羁押于金华市看守所。
辩护人姜国根，浙江丹溪律师事务所律师。
被告人黄亮，男，1989年1月13日出生于河北省临漳县，汉族，高中文化，河北晟韬网络科技有限公司员工，家住河北省邯郸市临漳县。因本案于2016年12月27日被兰溪市公安局刑事拘留，2017年1月20日被依法逮捕，2018年4月20日被依法取保候审。现在家候审。
辩护人姚国飞，浙江梦园律师事务所律师。
被告人成少芳，女，1992年8月3日出生于河北省磁县，汉族，大专文化，河北晟韬网络科技有限公司员工，家住河北省邯郸市磁县南城乡西北城村一组26号，现住河北省邯郸市丛台区。因本案于2016年12月27日被兰溪市公安局刑事拘留，2017年1月20日被依法逮捕，2018年4月18日被依法取保候审。现在家候审。
辩护人舒敏，浙江浩诚律师事务所律师。
被告人郭会娜，女，1991年5月1日出生于河北省魏县，汉族，中专文化，河北晟韬网络科技有限公司员工，家住河北省邯郸市魏县车往镇郝村中村026号，现住河北省邯郸市邯山区。因本案于2016年12月27日被兰溪市看守所刑事拘留，2017年1月20日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。
辩护人郭肖龙，河北十力律师事务所律师。
被告人宋义军，男，1993年3月23日出生于河南省范县，汉族，高中文化，河北晟韬网络科技有限公司员工，家住河南省濮阳市范县颜村铺乡前五常村24号，现住河北省邯郸市丛台区。因本案于2016年12月27日被兰溪市公安局刑事拘留，2017年1月20日被依法逮捕，2017年8月2日被取保候审。现在家候审。
辩护人张渊、潘亮亮，浙江浩诚律师事务所律师。
被告人张涛，男，1993年8月28日出生于河北省邯郸市，汉族，初中文化，河北晟韬网络科技有限公司员工，家住河北省邯郸市丛台区。因本案于2016年12月27日被兰溪市公安局刑事拘留，2017年1月20日被依法逮捕，2018年4月18日被取保候审。现在家候审。
辩护人陈跃伟，浙江梦园律师事务所律师。
被告人栗静文，女，1994年9月13日出生于河北省大名县，汉族，高中文化，河北晟韬网络科技有限公司员工，家住河北省邯郸市大名县沙圪塔镇北贾庄村13组30号，现住河北省邯郸市复兴区。因本案于2016年12月27日被兰溪市公安局刑事拘留，2017年1月20日被依法逮捕，2018年4月19日被依法取保候审。现在家候审。
辩护人徐欣，浙江九联律师事务所律师。
被告人梁贵峰，男，1995年1月13日出生于河北省武安市，汉族，高中文化，河北晟韬网络科技有限公司员工，家住河北省邯郸市武安市午汲镇午汲村3号，现住河北省邯郸市丛台区。因本案于2016年12月27日被兰溪市公安局刑事拘留，2017年1月20日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。
辩护人童建亨，浙江大名律师事务所律师。
被告人杜帅帅，男，1988年1月2日出生于河北省磁县，汉族，中专文化，河北晟韬网络科技有限公司员工，家住河北省邯郸市峰峰矿区彭城彭新路16号10栋4单元9号，现住河北省邯郸市丛台区。因本案于2016年12月27日被兰溪市公安局刑事拘留，2017年1月20日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。
辩护人童燕龙，浙江九联律师事务所律师。
被告人周鹭，曾用名周杰文，女，1993年2月1日出生于河北省邯郸市，汉族，高中文化，河北晟韬网络科技有限公司员工，家住河北省邯郸市丛台区。因本案于2016年12月27日被兰溪市公安局刑事拘留，2017年1月20日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。
辩护人暴志强，河北熙坤律师事务所律师。
被告人李慧婕，女，1992年2月6日出生于河北省邯郸市，汉族，大专文化，河北晟韬网络科技有限公司员工，家住河北省邯郸市峰峰矿区义井镇上拔剑村7队70号，现住河北省邯郸市复兴区。因本案于2016年12月27日被兰溪市公安局刑事拘留，2017年1月20日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。
辩护人赵晨，浙江大名律师事务所律师。
被告人胡文杰，女，1993年2月8日出生于河北省邯郸市，汉族，高中文化，河北晟韬网络科技有限公司员工，家住河北省邯郸市峰峰矿区峰峰镇霍庄村3队19315号，现住河北省邯郸市丛台区。因本案于2016年12月27日被兰溪市公安局刑事拘留，2017年1月20日被依法逮捕，2018年4月18日被依法取保候审。现在家候审。
辩护人刘丽梅，河北宝星律师事务所律师。
被告人郭亮亮，男，1991年2月28日出生于河北省临漳县，汉族，中专文化，河北晟韬网络科技有限公司员工，家住河北省邯郸市临漳县临漳镇前赵坦寨村信义巷2号，现住河北省邯郸市邯山区。因本案于2016年12月27日被兰溪市公安局刑事拘留，2017年1月20日被依法逮捕，2018年4月18日被依法取保候审。现在家候审。
辩护人张燕海，北京市京昌律师事务所律师。
被告人张晓净，男，1992年12月20日出生于河北省曲周县，汉族，高中文化，河北晟韬网络科技有限公司员工，家住河北省邯郸市曲周县曲周镇麻庄村033号，现住河北省邯郸市高开区。因本案于2016年12月27日被兰溪市公安局刑事拘留，2017年1月20日被依法逮捕，2018年4月18日被依法取保候审。现在家候审。
辩护人金艳平，浙江溪源律师事务所律师。
被告人魏腾，男，1995年8月11日出生于河北省永年县，汉族，高中文化，河北晟韬网络科技有限公司员工，家住河北省邯郸市永年县临洺关镇邯邢路30号，现住河北省邯郸市高开区。因本案于2017年5月2日被兰溪市公安局刑事拘留，2017年5月6日被取保候审。现在家候审。
辩护人潘燕新，浙江溪源律师事务所律师。
被告人史月平，女，1994年2月12日出生于河北省故城县，汉族，大专文化，河北晟韬网络科技有限公司员工，家住河北省衡水市故城县。因本案于2017年3月3日被兰溪市公安局取保候审。现在家候审。
辩护人姜婉贞，浙江大名律师事务所律师。
被告人肖丽娜，曾用名肖丽可，女，1987年6月30日出生于陕西省兴平市，汉族，中专文化，河北晟韬网络科技有限公司员工，家住陕西省兴平市汤坊乡上辛庄村二组26号，现住浙江省杭州市萧山区。因本案于2017年4月12日被兰溪市公安局刑事拘留，2017年5月17日被依法逮捕，2018年4月24日被依法取保候审。现在家候审。
辩护人施志建，义乌望朔律师事务所律师。
被告人申美林，曾用名申美玲，女，1988年1月2日出生于河北省武安市，汉族，中专文化，河北晟韬网络科技有限公司员工，家住河北省邯郸市邯山区。因本案于2017年5月2日被兰溪市公安局刑事拘留，2017年5月17日被依法逮捕，2018年4月20日被依法取保候审。现在家候审。
辩护人朱红梅，浙江九联律师事务所律师。
兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉〔2018〕18号起诉书指控被告人郭明、王鹍、乔文木、牛芳园、杨芳、刘银想、黄亮、成少芳、郭会娜、宋义军、张涛、栗静文、梁贵峰、杜帅帅、周鹭、李慧婕、胡文杰、郭亮亮、张晓净、魏腾、史月平、肖丽娜、申美林犯诈骗罪，于2018年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰溪市人民检察院指派检察员俞骅出庭支持公诉，被告人郭明及辩护人钱忠诚，被告人王鹍及辩护人龚锦娟，被告人乔文木及辩护人常相坤，被告人牛芳园及辩护人孔莉莉，被告人杨芳及辩护人童华仙，被告人刘银想及辩护人姜国根，被告人黄亮及辩护人姚国飞，被告人成少芳及辩护人舒敏，被告人郭会娜及辩护人郭肖龙，被告人宋义军及辩护人张渊、潘亮亮，被告人张涛及辩护人陈跃伟，被告人栗静文及辩护人徐欣，被告人梁贵峰及辩护人童建亨，被告人杜帅帅及辩护人童燕龙，被告人周鹭及辩护人暴志强，被告人李慧婕及辩护人赵晨，被告人胡文杰及辩护人刘丽梅，被告人郭亮亮及辩护人张燕海，被告人张晓净及辩护人金艳平，被告人魏腾及辩护人潘燕新，被告人史月平及辩护人姜婉贞，被告人肖丽娜及辩护人施志建，被告人申美林及辩护人朱红梅到庭参加诉讼。本案经延期审理一次，现已审理终结。
兰溪市人民检察院指控，2015年7月、8月份，被告人郭明伙同徐某4强先后在河北省邯郸市注册成立河北晟韬网络科技有限公司（以下简称晟韬公司，法人代表牛芳园，系郭明未婚妻）和河北力讯信息技术有限公司（以下简称力讯公司，法人代表高某6粉，系徐某4强妻子），但两家公司的实际控制人均为郭明和徐某4强，被告人牛芳园负责管理公司财务等日常事务。公司成立后先后招聘乔文木、王鹍、杨芳、成少芳、刘银想、宋义军、李慧婕、郭会娜、胡文杰、周鹭、郭亮亮、黄亮、梁贵峰、栗静文、杜帅帅、张涛、张晓净、史月平、魏腾、申美林、肖丽娜等人为电话销售人员，经郭明、王鹍、乔文木等人进行“说辞话术”业务培训，采取“以老带新”的方式开展诈骗业务。郭明、徐某4强等人在明知公司或自己没有能力办理无抵押无担保高额低息贷款，指使王鹍、乔文木等员工，利用私自获取和网上下载的客户信息，向全国各地的中小微企业主拨打电话，以承诺联合多家金融机构可以办理10万-50万元的无抵押无担保高额低息贷款为切入点，以网站推广服务和办理贷款捆绑销售的模式，骗得客户信任，并交纳6800元、8800元、10800元、12800元、14800元、16800元不等的会员费。该犯罪团伙骗取全国各地受害者600余人，涉案金额达550余万元。其中被告人王鹍涉案金额683900元，被告人乔文木涉案金额300600元，被告人杨芳涉案金额643900元，被告人刘银想涉案金额686300元，被告人郭会娜涉案金额531200元，被告人郭亮亮涉案金额140200元，被告人宋义军涉案金额299000元，被告人李慧婕涉案金额279300元，被告人张涛涉案金额90800元，被告人黄亮涉案金额160000元，被告人栗静文涉案金额175600元，被告人梁贵峰涉案金额197400元，被告人杜帅帅涉案金额30800元，被告人胡文杰涉案金额162200元，被告人周鹭200200元，被告人张晓净涉案金额23600元，被告人肖丽娜涉案金额170600元，被告人申美林涉案金额102800元，被告人魏腾涉案金额80800元，被告人史月平涉案金额54800元，被告人成少芳担负电话销售及网站制作等工作，涉案金额53600元。
针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示和宣读了被告人郭明、徐某4强、王鹍、乔文木、牛芳园、刘银想、杨芳、郭会娜、宋义军、李慧婕、周鹭、梁贵峰、栗静文、肖丽娜、胡文杰、黄亮、郭亮亮、申美林、张涛、魏腾、史月平、成少芳、杜帅帅、张晓净的供述与辩解，被害人倪某1、毛某、田某1、程某、陈某1、陈某2、袁某1、鄢某、杨某1刚、徐某1、王某1、曹某1、徐某2、胡某、曹某2、欧某、冉某、霍某、付某、郑某1、孙某1、王某2、周某1、岑某、魏某、朱某1、杜某、王某12、孔某、袁某2、王某3、周某2、董某、冯某1、郝某、马某1、王某4、顾某、杨某2、刘某1、赵某1、高某1、王某5、李某1、李某2、张某1、张某2、杨某1、杨某3、杨某4、赵某2、马某2、寇某、古某、任某1、翟某、陈某3、何某1、吴某1、李某3、何某2、徐某3、赵某3、庄某1、陈某4、王某6、张某3、韩某1、蔡某1、姜某、余某1、万某1、黄某1、党某、甄某、张某4、王某7、石某、谭某、张某5、赵某4、王某8、史某、东某、孙某2、杨某5、任某2、吴某2、朱某2、潘某、郭某1、张某6、刑某、洪某、倪某2、杨某6、解某、栗开乐、刘某2、封某、孙某3、贾某1、刘某3军、张某7、李某4、包某1、贾某2、陈某5、李某5、刘某4、刘某3、高某2、陈某6、田某2、郭某2、齐某、赵某5、朱某3、陈某7、庄某2、陈某8、贾某3、暴某、富某、刘某5、高某3、陈某9、孙某4、许某1、宋某1、张某8、王某9、刘某6、牛某、宋某2、田某3、韩某2、田某4、杨某7、许某2、林某、段某、仇某、金某、戴某、苏某、叶某、谢某、朱某4、马某3、薛某、柴某、吕某1、韩某3、于某、张某9、高某4、彭某、周某3、郭某3、黄某2、李某6、吕某2、滕某、唐某、袁某3、邹某、汪某、姚某、章某、郭某4、蔡某2、宋某3、闫某、冯某2、王某10、郑某2、杨某8、安某、陈某10、殷某、张某1王某11、华某、包某2的陈述，证人余某2、曹某3、韩某4、万某2的证言，扣押决定书、扣押清单、房屋租赁合同及发票、邯郸市嘉华大厦业主签约单、公司变更说明、营业执照、北京搜斗士授权书、马某4、淘金地、258集团、企翼网等合作协议、签单客户信息、员工销售表格及工资绩效表格、话术本、医学司法病情诊断书、成少芳制作网站名单、抓获经过、银行流水、微信截图、保证书照片、杨芳身份证复印件、支付宝转账截图、手机银行转账记录、杨芳短信、产品提单明细、打款明细、淘金宝代理协议、晟韬客户清单、正良客户清单、声明及告示、代理合同、客户名单、合作费用、协议邮件、暂扣票据、交易明细、审计报告、搜查证、搜查笔录及照片、辨认笔录、光盘资料，以及被告人的户籍证明等证据。依据上述的事实和证据，公诉机关认
为，被告人郭明、王鹍、乔文木、牛芳园、刘银想、杨芳、郭会娜以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人宋义军、李慧婕、周鹭、梁贵峰、栗静文、肖丽娜、胡文杰、黄亮、郭亮亮、申美林、张涛、魏腾、史月平、成少芳、杜帅帅以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，被告人张晓净以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。
被告人郭明、王鹍、乔文木、牛芳园、杨芳、刘银想、黄亮、成少芳、郭会娜、宋义军、张涛、栗静文、梁贵峰、杜帅帅、周鹭、李慧婕、胡文杰、郭亮亮、张晓净、魏腾、史月平、肖丽娜、申美林对指控的犯罪事实没有异议。被告人郭明辩称，其和每个客户都签订过合同，应当定性为合同诈骗罪；被告人王鹍辩称，应当定性为合同诈骗罪，且数额中要扣除提供纯服务等费用。
辩护人钱忠诚提出的辩护意见是，1、所有被害人与被告人郭明的公司均签订了合同，更符合合同诈骗罪的构成要件；2、本案系单位犯罪；3、被告人郭明认罪态度较好，有悔罪表现，请求从轻处罚。
辩护人龚锦娟提出的辩护意见是，1、本案应定性为合同诈骗罪；2、被告人王鹍系从犯；3、被告人王鹍的涉案数额应扣除提单费、纯服务费；4、被告人王鹍认罪悔罪较好，系从犯、偶犯请求从轻处罚。
辩护人常相坤提出的辩护意见是，1、本案更符合合同诈骗罪的构成要件；2、被告人乔文木系从犯；3、涉案数额部分证据尚不充分，应扣除；4、被告人认罪悔罪较好，系初犯，请求从轻处罚。
辩护人孔莉莉提出的辩护意见是，1、本案更符合合同诈骗罪的构成要件；2、被告人牛芳园领取4000元固定工资，系从犯；3、被告人牛芳园认罪悔罪较好，请求从轻处罚。
辩护人童华仙提出的辩护意见是，1、本案更符合合同诈骗罪的构成要件；2、被告人杨芳系从犯，初犯、偶犯；3、涉案数额应扣除未核实部分；4、被告人认罪态度较好，法律意识不强，请求从轻处罚。
辩护人姜国根提出的辩护意见是，1、本案更符合合同诈骗罪的构成要件；2、被告人刘银想系从犯，初犯、偶犯；3、涉案数额应扣除未核实部分，定为333380元；4、被告人认罪态度较好，主观恶意不深，请求从轻处罚。
辩护人姚国飞提出的辩护意见是，1、被告人黄亮主动到案并如实供述犯罪事实，应认定为自首；2、被告人系从犯，初犯；3、被告人具有悔罪表现，请求从轻处罚。
辩护人舒敏提出的辩护意见是，1、被告人成少芳主要从事网站制作，系从犯，初犯、偶犯；2、被告人具有悔罪表现，请求从轻处罚。
辩护人郭肖龙提出的辩护意见是，1、本案更符合合同诈骗罪的构成要件；2、被告人郭会娜系从犯；3、涉案数额应扣除制作网站费用，且部分证据尚不充分；4、被告人具有坦白情节，认罪悔罪较好，系初犯、偶犯，请求从轻处罚。
辩护人张渊提出的辩护意见是，1、本案更符合合同诈骗罪的构成要件；2、被告人宋义军系从犯；3、被告人主观犯意不深，认罪悔罪较好，请求从轻处罚。
辩护人陈跃伟提出的辩护意见是，1、被告人张涛具有坦白情节，认罪悔罪较好；2、被告人系从犯；3、被告人犯罪情节较轻，非法获利金额不大；4、被告人系初犯、偶犯，请求从轻处罚。
辩护人徐欣提出的辩护意见是，1、被告人栗静文系从犯；2、被告人认罪悔罪较好；3、被告人犯罪情节较轻，系初犯、偶犯，请求从轻处罚。
辩护人童建亨提出的辩护意见是，1、被告人梁贵峰系从犯；2、被告人无前科，一贯表现较好；3、被告人主观恶性较小，有明显悔罪表现，请求从轻处罚。
辩护人童燕龙提出的辩护意见是，被告人杜帅帅认罪悔罪较好，系从犯、初犯、偶犯，请求从轻处罚。
辩护人暴志强提出的辩护意见是，1、本案应定性为合同诈骗罪；2、被告人周鹭系从犯，初犯；3、被告人主观故意不深，具有悔罪表现，请求从轻处罚。
辩护人赵晨提出的辩护意见是，1、本案应定性为合同诈骗罪；2、被告人李慧婕系从犯，主观故意不深，认罪悔罪较好，请求从轻处罚。
辩护人刘丽梅提出的辩护意见是，1、本案更符合合同诈骗罪的构成要件；2、涉案数额部分证据尚不充分，应认定形成完整锁链的74600元；3、被告人郭亮亮系从犯；4、被告人具有坦白情节，系初犯、偶犯，请求从轻处罚。
辩护人张燕海提出的辩护意见是，1、本案更符合合同诈骗罪的构成要件；2、涉案数额部分证据尚不充分，应认定形成完整锁链的78600元；3、被告人胡文杰系从犯；4、被告人具有坦白情节，系初犯、偶犯，请求从轻处罚。
辩护人金艳平提出的辩护意见是，1、本案应定性为合同诈骗罪；2、被告人张晓净系从犯；3、被告人具有坦白情节，认罪悔罪较好，系初犯；4、涉案数额应扣除合法收入及正常营业收入，请求从轻处罚。
辩护人潘燕新提出的辩护意见是，1、被告人魏腾系从犯；2、被告人具有坦白情节，认罪悔罪较好，系初犯，请求从轻处罚。
辩护人姜婉贞提出的辩护意见是，1、被告人史月平系从犯；2、被告人主动投案，应认定为自首；3、被告人系初犯，并在工作二个月后主动离职，认罪悔罪表现较好，请求从轻处罚。
辩护人施志建提出的辩护意见是，1、本案应定性为合同诈骗罪；2、被告人肖丽娜系从犯；3、被告人具有坦白情节，认罪悔罪较好，系初犯；4、被告人受教育程度不高，社会危害性不大，请求从轻处罚。
辩护人朱红梅提出的辩护意见是，1、被告人申美林具有坦白情节；2、被告人系从犯、初犯、偶犯；3、被告人积极退赃28000元，请求从轻处罚。
经审理查明，2015年7月14日，河北晟韬网络科技有限公司（以下简称晟韬公司，挂名法定代表人牛芳园为郭明女友）注册成立，住所为河北省邯郸市丛台区华浩天际B座1单元17层1706号。2015年8月4日，河北力讯信息技术有限公司（以下简称力讯公司，挂名法定代表人高某6粉为徐某4强之妻）注册成立，住所为河北省邯郸市丛台区华浩天际B座1单元17层1705号。两家公司的实际控制人为被告人郭明、徐某4强，被告人牛芳园负责管理公司财务等日常事务。
被告人郭明、徐某4强于2015年8月份开始运营力讯公司。2016年4月份，晟韬公司将住所变更至河北省邯郸市丛台区嘉华大厦2206室，并接替力讯公司开展业务。两公司通过朋友介绍、网络招聘等方式先后招聘乔文木、王鹍、杨芳、成少芳、刘银想、宋义军、李慧婕、郭会娜、胡文杰、周鹭、郭亮亮、黄亮、梁贵峰、栗静文、杜帅帅、张涛、张晓净、史月平、魏腾、申美林、肖丽娜等人为电话销售人员，经郭明、王鹍（后为战旗部经理）、乔文木（后为麒麟部经理）等人通过《郭明促销宝典》进行“说辞话术”业务培训后，采取“以老带新”的方式开展诈骗业务。郭明、徐某4强等人在明知自己及公司没有能力办理无抵押无担保高额低息贷款的情况下，却超出晟韬公司（力讯公司）与北京“马某4网”、厦门“258网”、深圳“淘金地网”、上海“企翼网”等网络平台签订的代理合同所规定的代理范围和权限，指使王鹍、乔文木等员工利用私自获取和网上下载的客户信息，向全国各地的中小微企业主拨打电话。公司员工在电话联系中使用《郭明促销宝典》的话术说辞，以北京“马某4网”、厦门“258网”、深圳“淘金地网”、上海“企翼网”等网络平台代理服务商的名义，以承诺联合多家金融机构可以办理10万-50万元的无抵押无担保高额低息贷款作为切入点，并以网站推广服务和办理贷款捆绑销售的模式，骗取客户信任从而加入会员，并交纳6800元、8800元、10800元、12800元、14800元、16800元不等的会员费。受害者听信电话销售员工的话术说辞并汇款给公司后，因公司没有兑现办理无抵押无担保高额低息贷款或者网站推广服务的承诺，在与电话销售人员进行联系或者要求退款时，电话销售相关业务员在明知公司无能力办理关于办理无抵押无担保高额低息贷款，只是一种骗取他人信任的说辞话术的情况下，仍配合公司以各种理由进行推脱直至无法联系。
现查明，该犯罪团伙以上述方法共计骗取全国各地受害者600余人，涉案金额达550余万元。因极少数客户强烈催讨等原因，该公司共退款20余万元。其中2015年7月至10月实际结余412088元，2015年11月至2016年1月实际结余726413元，2016年1月27日至4月30日实际结余402380元，2016年5月实际结余240000元，2016年6月实际结余180000元，2016年7月实际结余230000元，2016年8月实际结余310000元，2016年9-10月实际结余220000元，以上结余合计2720881元。被告人郭明和徐某4强按五、五分成，每人实际获利135.6万余元。
各电话销售业务员的诈骗金额具体如下：（电脑数据签单客户信息统计至2016年10月31日，已剔除退款客户及相应金额）
一、被告人王鹍自2015年7月在该公司上班，后担任战旗部门经理，战旗部门人员分别有王鹍、胡文杰、梁贵峰、周鹭、郭会娜、刘银想、杜帅帅等。王鹍的签单客户58人，涉案金额683900元。已取得受害人材料的有20人，分别为：
1、浙江省永嘉县（永嘉县南光阀门厂）潘某2015年8月份12800元；
2、江西省赣州市南康市（江西金芙蓉家具有限公司）郭某12015年9月28日8800元；
3、河北省衡水市故城县（现住温州市瓯海区，温州虹成真空镀膜材料有限公司）张某62015年9月29日10800元；
4、山东省曲阜市（曲阜市天合塑料制品有限公司）邢某2015年10月13日8800元；
5、江苏省滨海县（滨海劲迈塑料包装有限公司）洪某2015年10月14日8800元；
6、江苏省无锡市惠山区（无锡市祯静机械制造有限公司）倪某22015年10月21日8800元；
7、河北省石家庄市行唐县（石家庄市清泉机电水泵厂）杨某62015年11月17日8800元；
8、江苏省昆山市（昆山市东春精密机械有限公司）解某2015年11月28日10800元；
9、江苏省徐州市邳州市（徐州丰华饲料有限公司）栗开乐2015年12月16日20000元；
10、山东省潍坊市（圣昌防水材料有限公司）刘某22015年12月31日10800元；
11、河北省大名县（大名县海民家具制造有限公司）封某2016年1月20日6800元；
12、河南省固始县（现住江苏省苏州市吴江区，吴江市鑫坤鹏纺织有限公司）孙某32016年6月14日10800元；
13、河北省衡水市武强某（武强某瑞琦玻纤有限公司）贾某12016年6月16日14800元；
14、内蒙古呼和浩特市（呼和浩特市金羊纺织品有限公司）刘某3军2016年6月30日14800元；
15、江苏省高邮市（高邮市润华制衣厂）张某72016年7月7日14800元；
16、河北晋州市（晋州市浆纱织布厂）李某42016年7月8日14800元；
17、浙江省嘉兴市秀洲区（嘉兴市秀洲区王店科鼎电器厂）包某12016年8月12日8800元；
18、浙江省瑞安市贾某22016年10月8日8800元；
19、江苏省南京市陈某52016年11月份14800元；
20、河北省衡水市（衡水市桃城区典雅阁红木家具加工厂）李某52016年12月7日8800元。
二、被告人乔文木自2015年7月在该公司上班，后担任麒麟部门经理，麒麟部门人员分别有乔文木、张涛、李慧婕、栗静文、郭亮亮、杨芳、张晓净等。乔文木的签单客户35人，涉案金额300600元。已取得受害人材料的有12人，分别为：
1、浙江省温州市龙湾区（温州沃某浴有限公司）李某68800元分；
2、浙江省临安市（临安市凯兰电子配件厂）吕某22015年9月16800元；
3、山东省昌某（昌某立伟国际万祥珠宝）滕某2015年11月28日12800元；
4、广东省东莞市（东莞市生力运动用品有限公司）唐某2016年1月18日8800元；
5、河南省洛阳市（洛阳市洛龙区景国家用电器商行）袁某32016年2月19日10800元；
6、广东省广州市越秀区（广东省佛山市三水区骏殷装饰材料厂）邹某2016年3月25日8800元；
7、安徽省宿松县（现住深圳市龙岗区，深圳市慧洋发塑胶电子有限公司）汪某2016年5月18日8800元；
8、江苏省丹阳市（丹阳市久远汽车部件有限公司）姚某2016年6月25日8800元；
9、浙江省桐庐县（桐庐永国针织厂）章某2016年7月7日8800元；
10、重庆市沙坪坝区（重庆沙坪坝区驰豹摩托车配件厂）郭某42016年8月9日6800元；
11、河北省邯郸市广平县（广平金粮粮食供销有限公司）蔡某22016年8月18日8800元；
12、山东省济南市（济南佳瑞铝合金制造公司）宋某32016年10月29日10800元；
三、被告人杨芳自2015年8月在该公司上班，签单客户73人，涉案金额643900元。已取得受害人材料的有27人，分别为：
1、山东省平度市（平度市雪珊环保科技有限公司）毛某2015年9月23日8800元；
2、河北省正定县（正定县恒达土石方工程有限公司）田某12015年9月11日12800元；
3、河南省南召县（现住河北省石家庄市，石家庄市长安区益诚钢结构加工厂）程某2015年9月15日12800元；
4、山东省烟台市陈某12015年9月21日4400元；
5、浙江省桐乡市（桐乡市洲泉镇翊灏包装厂）陈某2（李某7）2015年11月9日6800元；
6、江苏省常州市（金坛市飞达柴油机配件厂）袁某12015年11月13日10800元；
7、湖南省石门县（现住江苏省昆山市玉城中路368号）鄢某2015年11月26日8800元；
8、北京市昌平区（北京阳光宏坤包装材料制品有限公司）杨某1刚2015年12月份12800元；
9、江苏省兴化市（兴化市戴南镇罗顾村华吉不锈钢厂）徐某12015年12月3日12800元；
10、河南省郑州市（郑州丰羽包装有限公司）王某12015年12月16日10800元；
11、江苏省泰州市（泰州市开发区万和车件厂）曹某12016年10800元；
12、浙江省温岭市（温岭市箬横志友工具厂）徐某22016年1月8日8800元；
13、浙江省嘉兴市（嘉兴奇颖遮阳技术有限公司）胡某2016年3月1日10800元；
14、安徽省霍邱县（现住绍兴市越城区，绍兴市娟发纺织品有限公司）曹某22016年3月3日12800元；
15、江西省赣州市南康区（南康区南天家具厂）欧某2016年5月18日10800元；
16、重庆市黔江区冉某2016年5月20日6800元；
17、山东省曲阜市霍某2016年5月27日500+11300元；
18、河北省安平县（安平县东朔丝网制品有限公司）付某2016年6月25日2000元+8月3日6800元共8800元；
19、吉林省长春市朝阳区（长春市双某区友合鑫禹电器店）郑某12016年8月份12000元；
20、山东省青岛市（青岛庚特粮油食品有限公司）孙某12016年8月19日10800元；
21、河北省沧州市孟村县（孟村回族自治县凯希尔管件厂）王某22016年8月19日8800元；
22、山东省平度（青岛腾原食品添加剂有限公司）周某12016年8月22日2000元；
23、河北省承德县（承德县源耀石材有限公司）岑某2016年9月23日10800元；
24、福建省厦门市（厦门宏丰源建筑工程有限公司）魏某2016年9月2','2018-10-07
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