浙江省杭州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）浙杭刑初字第91号
公诉机关浙江省杭州市人民检察院。
被告人陈荣金因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年5月16日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现押于杭州市看守所。
辩护人谢俊。
浙江省杭州市人民检察院以杭检刑诉（2015）82号起诉书指控被告人陈荣金犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2015年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市人民检察院指派检察员陈晓麒、代理检察员詹春美出庭支持公诉。被告人陈荣金及其辩护人谢俊到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省杭州市人民检察院指控：从2010年起，被告人陈荣金先后在浙江杭州等地，冒充中国人民解放军军官进行炫耀、蒙骗。至案发前，被告人陈荣金先后以帮助他人调动工作、承接工程项目等名义，单独或者伙同他人骗取财物。具体犯罪事实如下：（一）诈骗罪的犯罪事实。2010年下半年，被害人倪某通过被害人谢某甲介绍，结识被告人陈荣金。被告人陈荣金对被害人倪某、谢某甲谎称其系中国人民解放军军队干部，后遂以帮助被害人倪某的儿子在军队内调动工作需要费用等为由，骗取被害人倪某、谢某甲32万元。
（二）合同诈骗罪的犯罪事实。2010年底至2011年初，被告人陈荣金伙同俞永高（已判刑）以发包闲林科技新村省直专用房项目工程为诱饵，骗取被害人卢某甲等人的信任。而后，被害人卢某甲联系温州市中原建筑安装公司（以下简称中原公司）承接该项目。被害人卢某甲等人以中原公司的名义与俞永高以杭州同人科林项目管理有限公司（以下简称科林公司）的名义签订了闲林项目土建工程施工合同。合同签订后，被告人陈荣金伙同俞永高先后以交纳工程保证金等的名义骗取被害人卢某甲等人共计250万元。
2011年初，被告人陈荣金伙同俞永高又以发包闲林项目工程为诱饵，骗取被害人谢某甲等人的信任。而后，被害人谢某甲等人联系温州市东海建筑安装工程有限公司（以下简称东海公司）承接该项目，俞永高冒用浙江同人工程项目管理有限公司（以下简称同人公司）名义与东海公司签订闲林项目建设工程施工合同。2011年3月，被害人谢某甲等人按照合同约定，以东海公司的名义通过转帐支付600万元工程保证金至同人公司帐户。被告人陈荣金冒用东海公司的名义，签字同意将上述工程保证金中的500万元转入俞永高所控制的浙江中兴物资有限公司（以下简称中兴公司）账户，100万元借给孙某所控制的同人公司使用。上述500万元工程保证金套现后由俞永高用于归还债务以及由被告人陈荣金挥霍使用。
2011年4月，被告人陈荣金伙同俞永高以闲林项目土石方工程为诱饵，继续骗取被害人谢某甲的信任。而后，俞永高再次冒用同人公司的名义与东海公司签订闲林科技新村土石方工程施工合同。2011年5月，俞永高出具伪造的中标通知书和重点工程交易单给被害人谢某甲。2011年7月，被告人陈荣金伙同俞永高以支付工程保证金、进场费等名义，先后骗取被害人谢某甲等人共计600万元。上述被骗取的600万元由俞永高将其中100万元用于归还债务，由被告人陈荣金将其余的500万元用于捐赠、归还债务、购置汽车等挥霍使用。
2014年5月16日，被告人陈荣金在江苏南京被公安机关抓获归案。
为证实指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了被害人谢某甲等人陈述，证人黄某等人证言，建设工程施工合同、合作开发协议书、借据、收据、委托书、承诺书、情况说明、扣押物品清单，印文检验鉴定书，银行帐户明细表、银行凭证、刑事判决书、抓获经过、户籍证明及被告人陈荣金供述与辩解等证据。据此认为被告人陈荣金犯合同诈骗罪、诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人陈荣金辩称，其没有以非法占有为目的骗取他人财物，具体理由有：（1）其从未向他人称在部队工作；（2）倪某打给其的12万元均已给了曹某，但曹未办成事，该12万元已让谢某甲帮其归还，另20万元是黄某向倪某融资的工程款项；（3）中原公司打入同人公司的100万元保证金，其中部分款项是其出资，上述款项经其担保借给了俞永高的杭州都盛文化投资有限公司（以下简称都盛公司），后都盛公司已将钱还给了同人公司，卢某甲等人以中原公司名义所付的其他保证金与其无关；（4）东海公司打入同人公司的600万元保证金经其担保，其中500万借给了俞永高，俞永高称会用于闲林项目；（5）其不知道东海公司有300万元打入中兴公司及杭州华飞投资有限公司（以下简称华飞公司），谢某甲个人帐户打给其的300万元中，200万元是谢某甲捐给少儿基金会的款项，其余100万元是谢某甲欠其的购酒款及谢某甲帮黄某还其的款项。
其辩护人提出：（1）陈荣金不存在冒充解放军军官的行为；（2）陈荣金为了倪某儿子工作事宜帮倪介绍认识曹某，还将倪支付给其的12万元给了曹某，在事情未办成后，陈荣金已通过谢某甲归还款项，陈荣金行为不属诈骗；（3）卢某甲等人支付的250万元缺乏书证印证，且卢某甲等人支付的款项中包含有陈荣金的50万元，陈荣金受俞永高、孙某的蒙骗，也系受害人，指控陈荣金伙同俞永高骗取卢某甲等人250万元该节证据不足；（4）认定陈荣金冒用东海公司名义，签字同意将谢某甲等人以东海公司名义所支付的500万元保证金转入俞永高个人所控制的帐户缺乏依据，且陈荣金无任何获利，指控陈荣金伙同俞永高骗取谢某甲等人500万元证据不足；（5）陈荣金对俞永高以承包土石方工程为名再次从谢某甲等人处骗取600万元并不知情；谢某甲因为要捐款、帮陈荣金借款给他人、归还陈荣金购酒款等原因支付到陈荣金帐户400万元，俞永高因欠陈荣金债而支付到陈荣金帐户100万元，上述款项均有合法来源，且陈荣金将部分款项用到其与谢某甲等人合伙的山东龙口雅居乐项目，故指控陈荣金伙同俞永高骗取谢某甲等人600万元证据不足。陈荣金主观上没有非法占有的故意，客观上没有实施非法占有的行为，其没有伙同俞永高实施合同诈骗，请求宣告陈荣金无罪。
经审理查明：2010年以来，被告人陈荣金以自己系中国人民解放军军官、高干子弟等虚假身份进行炫耀、蒙骗，并以帮助他人安排工作、承接工程项目等名义，单独或者伙同他人骗取钱财。具体事实如下：
（一）诈骗事实。2010年下半年，被害人倪某通过被害人谢某甲介绍结识陈荣金，后陈荣金以帮助倪某儿子在部队安排工作需要巨额费用为名，从倪某、谢某甲处骗取32万元（人民币，下同）。
认定以上事实的证据有：（1）被害人倪某陈述证明，2010年11月，经谢某甲介绍认识陈荣金，陈荣金称在解放军总后勤部工作，和部队很多领导关系不错，有什么事可找他解决，其就让陈荣金帮忙解决其儿子在部队工作事宜，陈荣金称需要花30万元左右，后其通过谢某甲帐户支付给陈荣金20万元，之后，又通过自己帐户支付给陈荣金12万元，过了约半年见没有消息，其问陈荣金情况如何，陈荣金称快办好了，让其儿子到北京和两个穿军装的人见了面，聊了几句，也没有讲具体的事情，又过了几个月，见一直没有进展，且通过朋友了解到部队里没有陈荣金这个人，知道受骗遂要求陈荣金还款，陈荣金让其找谢某甲要，后由谢某甲将钱退还给了其。
（2）被害人谢某甲陈述证明，2010年下半年，经黄某介绍认识陈荣金，据黄某介绍陈荣金是高干子弟，先后在解放军总政治部、广东军区工作，陈荣金也自称是广东军区的干部，之前在总政的；其让陈荣金帮忙解决其朋友倪某儿子在部队工作的事，陈荣金称事情可以办，但需要花钱，后其于2010年11月20日将20万元（其中10万元其帮倪某凑的）打入陈荣金帐户，之后倪某还直接打给陈荣金12万元，并和陈荣金见过几次面，后来，因为事情一直没有办好，而陈荣金在为其联系闲林项目，其就代陈荣金将钱退还给了倪某，后发现上当受骗遂报案。
（3）银行帐户明细表证明，2010年11月20日，谢某甲帐户转入陈荣金帐户20万元，同日上述款项中10万元被转至曹某帐户，其余被转至他人帐户；2010年12月28日，倪某帐户转入陈荣金帐户12万元，同日上述款项中5万元被转至曹某帐户，其余被取现。
（4）证人曹某证言证明，其系江苏吴江德伊面料有限公司北京办事处主任；2009年经人介绍与陈荣金相识，陈荣金称他以前在公安部门工作，后来出来做工程项目；2011年，陈荣金经常让其在北京帮他购买衣服、字画等物品，购物款由陈荣金通过银行帐户打给其，其没有收到过其他陈荣金让其办事的钱。陈荣金帮其朋友蔡公宪办事拿了106万元，结果事情没办好，经蔡催讨陈荣金归还款项，其中部分款项是由其先行垫付再由陈荣金还给其的。
上述证据均经庭审质证无疑，本院予以确认。
关于被告人陈荣金提出，倪某支付的12万元均已给了曹某，但曹未办成事，该12万元已让谢某甲帮其归还，另20万元是黄某向倪某融资的工程款项。其辩护人提出，陈荣金为了倪某儿子工作事宜帮倪介绍认识曹某，还将倪支付给其的12万元给了曹某，在事情未办成后，陈荣金已通过谢某甲归还款项，陈荣金行为不属诈骗。经审理认为：（1）根据倪某、谢某甲陈述及相关转帐凭证，可确认32万元均系陈荣金所索取的“帮忙费”，陈荣金归案后时称“帮忙费”是20万元，时称是12万元，口供反复不予采信。（2）陈荣金所称的已将“帮忙费”全部给了曹某与曹某证言及银行帐户明细反映的情况均不符。（3）谢某甲以为陈荣金可“帮”其承包闲林项目而有求于陈，受蒙蔽而在陈荣金要求下代陈荣金归还了款项，后谢某甲发现受骗即已向司法机关控告陈荣金要求归还代还款，故起诉书认定倪某、谢某甲均系本节事实的被害人正确。综上，确认被告人陈荣金虚构身份以帮忙找关系需要巨额费用为由，继而将他人款项非法占有之事实。
（二）合同诈骗事实
2007年3月，浙江省政府相关职能部门批准中国水稻研究所等单位在余杭区闲林镇建设闲林科技新村省直专用房项目（以下简称闲林项目），同年6月，中国水稻研究所等单位与同人公司签订委托代建合同。2009年5月，俞永高（已判刑）代表都盛公司和同人公司法定代表人孙某签订合作开发闲林项目的协议，后双方共同组建了科林公司负责该项目的建设，同年12月，因科林公司的资金未能到位，同人公司函告都盛公司中止合同，并另与浙江恒基贸易有限公司（以下简称恒基公司）签订合作开发协议，恒基公司对该项目进行了实际的投入开发。
2010年至2011年初，俞永高为骗取钱财以发包闲林项目建设工程为诱饵，其间，被告人陈荣金经人介绍与俞永高相识，在介绍卢某甲等人向科林公司承包土建工程并为之支付保证金，但终承包不成后，陈荣金又向被害人谢某甲及黄某等人谎称可通过关系帮助承接到闲林项目工程，骗取被害人谢某甲等人的信任。谢某甲、黄某等人为了承接闲林项目遂联系挂靠东海公司，并由谢某甲筹集资金。之后，俞永高冒用同人公司名义，与东海公司签订闲林项目建设工程施工合同。2011年3月中旬，谢某甲和东海公司将共计600万元保证金由东海公司帐户转帐至同人公司帐户，后被告人陈荣金在明知俞永高已身负巨债无力归还，欲将上述款项用于还债的情况下，私自同意将上述款项中的500万元转入俞永高所控制的中兴公司账户，后500万元被俞永高用于归还债务（其中归还陈荣金40万元）等挥霍。
认定以上事实的证据有：（1）被害人谢某甲陈述证明，陈荣金称闲林项目是通过发改委某领导在杭立项，他和该领导关系不错，闲林项目由他来操作的，他可以让俞永高、孙某把项目的土建工程承包给其、黄某等人做。2011年3月，黄某通过叶某甲联系了东海公司，其负责筹措资金，后其与东海公司一起出资共600万元作为工程保证金转入同人公司帐户，双方还签订了土建工程施工合同，之后其等人催促陈荣金让他尽快安排其方进场施工，陈荣金称有家恒基公司已在做闲林项目的桩基工程，因还欠该单位工程款，其方还不能进场施工，他会和俞永高等人协商的。在联系做闲林项目过程中，陈荣金讲只要和俞永高联系就可以了，如果找其他人了解情况导致项目做不了，要其等人自己负责，其等人也认为陈荣金是有一定背景的，项目的事由他去办理就可以了。且有控告书在案。
（2）证人黄某证言证明，为了承接闲林项目土建工程，其经陈荣金联系认识俞永高，俞永高称闲林项目由同人公司负责代建，其认为自己一方有能力支付1500万元保证金及对项目进行垫资。2011年初，其、卢某甲等人通过挂靠中原公司签订了土建工程承包合同并支付了保证金，但最终未承建该项目，后其等人以东海公司名义与同人公司签订了闲林项目建设工程施工合同，2011年3月支付了保证金600万元，该600万元中的300万元是谢某甲筹来的，其余300万元是东海公司垫付的，陈荣金没有和其讲过已将该600万元从同人公司转到了其他公司。其与谢某甲、叶某甲合作做闲林项目，其是没有资金的，由谢某甲负责筹集资金。陈荣金说俞永高资金比较紧张，需要借钱，为了尽快能进场施工，其还让谢某甲筹措资金借给俞永高，借给俞永高的钱通过谢某甲帐户打给陈荣金，再由陈荣金支付给俞永高的，有时是陈荣金直接与谢某甲联系的。且有证人卢某甲、郑进明证言在案印证，并证明陈荣金在介绍闲林项目过程中称，他可以通过关系把项目拿下等情况，
（3）证人叶某甲证言证明，2010年底，经黄某介绍认识陈荣金，陈自称是部队的人，在中央、浙江省都有关系，闲林项目是中央六部委在杭的直属单位专用房，他和几个部委关系都不错，可以把闲林项目介绍给黄某做，后根据黄某的要求，其联系了东海公司作为挂靠单位，黄某还让谢某甲负责筹措资金。2011年初，其等人以东海公司名义与同人公司签订了闲林项目土建工程合同，并支付了600万元保证金至同人公司帐户。且有相关的闲林项目建设工程施工合同等复印件在案印证。
（4）证人叶某乙证言证明，其系东海公司副总经理；2011年春节后，其弟弟叶某甲对其讲有个闲林项目土建工程要挂靠在东海公司，后其等人先后与黄某、谢某甲、俞永高等人见了面，并由东海公司与同人公司签订了施工合同，当时施工合同是由其方盖好章后交给俞永高，俞永高称会到同人公司去盖章的。合同签订后，其单位与谢某甲各出资300万元用于支付保证金，由东海公司帐户支付到同人公司帐户，之后，谢某甲讲项目的桩基费用还没有处理好，还不能进场施工。黄某讲陈荣金是高干子弟，闲林项目是陈荣金谈下来的；谢某甲讲工程的事情陈荣金都会安排好的，不需要其单位和同人公司谈的。并有东海公司出具的情况说明在案印证，且该情况说明还证明，谢某甲、黄某、叶某甲以东海公司名义承包闲林项目，东海公司按造价1%收取管理费；东海公司从未向同人公司出具过委托书，也从未委托陈荣金与同人公司办理过保证金支付和转帐手续。
（5）证人谢某乙证言证明，2011年，谢某甲讲他与黄某挂靠东海公司做闲林项目土建工程总包，需要筹措资金用于垫资和支付保证金，并称该项目有很有背景的陈荣金的支持，让其放心，届时项目可分包给其做。2011年3月，东海公司与同人公司签订闲林项目土建工程总包合同后，所交的保证金中有300万元是其出借给谢某甲的。
（6）证人孙某证言证明，2010年底，经俞永高介绍认识陈荣金，陈荣金称自己是总参后勤部门的师级干部，俞永高还称陈荣金是高干子弟，关系很多，可以给闲林项目融资。陈荣金曾提出想做闲林项目土建工程，其讲恒基公司已经和同人公司在合作了，如果他要做，必须要有足够的资金实力。2011年3月，俞永高称转入同人公司帐户的600万元是走帐的，要转走，其不同意，后经陈荣金在其办公室出具了委托书，其才同意将500万元转帐到中兴公司帐户，陈荣金还同意将其余的100万元借给其公司使用。同人公司从未和东海公司签订过任何协议。且有中兴公司向同人公司出具的500万元收据在案印证。
（7）同人公司出具的情况说明证明，东海公司在未经其单位同意情况下，于2011年3月7日、3月10日分别将550万元、50万元打入其单位帐户，且有相关的银行凭证在案印证。另在案的委托书证明，2011年3月7日，陈荣金委托同人公司将2011年3月7日转入同人公司的550万元中，450万元转入中兴公司帐户，100万元借给同人公司使用，并在5月30日前退还至中原公司；上述委托所造成的一切责任由陈荣金承担。
（8）银行帐户明细表、银行凭证证明，2011年3月7日，同人公司将450万元转至中兴公司帐户，后又被转帐至富阳市腾龙广告传播有限公司等帐户，3月14日，俞永高帐户转入陈荣金帐户40万元。
（9）证人陈某证言证明，俞永高将闲林项目融资来的部分款项转至富阳腾龙广告传播有限公司帐户。且有证人汪某证言在案印证，并证明俞永高转入其单位富阳市腾龙广告传播有限公司帐户的资金，直接或通过其与妻子杨某的帐户再转帐至俞永高指定的帐户；2010年下半年，经常有人向俞永高讨债，俞永高欠的债至少有上千万。
（10）吴某提供的承诺书证明，2011年2月25日，俞永高向吴某承诺在2011年5月前归还欠款800万元，并由陈荣金签名担保。
（11）省发改委、省建设厅、省国土资源厅关于变更中国水稻研究所等6家单位专用房项目名称及建设地点的批复等文件证明，项目名称为闲林科技新村省直专用房项目，建设地点为余杭区闲林镇联荣村，同意联建单位由6家变更为7家，项目列入2008年省直专用房年度建设投资计划，总投资约16亿元，由业主自筹解决。
（12）科技新村专用房委托代建合同证明，2007年6月，中国水稻研究所等单位委托同人公司全过程代建（包括融资）闲林科技新村省直专用房项目。
（13）闲林科技新村省直专用房项目合作协议书、补充协议书、函件、移交书、授权委托书等证明，2009年5月，同人公司与都盛公司签订协议，约定双方共同组建一家项目公司负责闲林项目的建设，项目的前期资金由都盛公司筹措，在项目形成自身融资能力前，项目实施所必需的费用均由都盛公司负责投入，项目完成后，同人公司获得工程总造价3%的管理费，项目公司清算后产生的利润由双方按股权比例进行分配。都盛公司承诺在2009年底筹集项目前期资金2亿元。2009年11月，鉴于都盛公司对资金筹集义务屡屡失约，同人公司要求中止双方合作，待都盛公司具备资金实力时再继续合作。2009年12月，同人公司与恒基公司签订协议，约定双方共同建设闲林项目，恒基公司负责项目的资金筹措。2011年9月，中国水稻研究所等单位终止同人公司代建闲林项目，并委托浙江浙基建筑工程项目管理有限公司代建。
（14）证人林某证言证明，2010年，其朋友胡某讲有个闲林项目，其对陈荣金讲了，陈荣金称对闲林项目有兴趣，其就将陈荣金、胡某介绍认识。
（15）证人张某证言证明，经胡某介绍认识陈荣金，胡某称陈荣金北京来的，有一定经济实力，想做闲林项目土建工程，后其将陈荣金介绍给了俞永高，其还对陈荣金讲，闲林项目需要支付3000万元保证金并需要垫资做该项目；当时大家都知道闲林项目的土石方项目已经被孙某以同人公司名义和恒基公司签了土石方合同，恒基公司已投入不少钱，陈荣金还讲由他来融资将恒基公司已投入的钱付掉，由他来运作闲林项目；陈荣金称他在总参工作的。
（16）俞永高供述证明，2010年经张某介绍认识陈荣金，陈荣金希望将闲林项目土建工程给他做，还答应可借钱给其用。通过陈荣金认识了黄某，后黄某通过东海公司来承接闲林项目。2011年3月，在东海公司支付600万元保证金至同人公司帐户后，其提出要把钱转到中兴公司用于还债，陈荣金同意的，陈荣金还要其归还欠他的钱，其就将其中的45万元还给了陈荣金；在办理600万元转款手续时，孙某提出要陈荣金代表东海公司签字才能将钱转到中兴公司，陈荣金就在委托书上签了字，陈荣金还同意其中的100万元借给孙某用一段时间再还给中原公司。其将500万元均用于了归还债务，其中200万元用于归还了吴某。其利用私刻的同人公司及孙某的印章与东海公司签订了合同，其没和陈荣金讲过合同是假的。2011年2月，其承诺还款800万元给吴某，当时陈荣金作为担保人在承诺书上签字；陈荣金知道其外面有不少债务。
上述证据均经庭审质证无疑，本院予以确认。
关于被告人陈荣金提出，东海公司打入同人公司的600万元保证金经其担保，其中500万借给了俞永高，俞永高称会用于闲林项目；其辩护人提出，认定陈荣金冒用东海公司名义，签字同意将谢某甲等人以东海公司名义所支付的500万元保证金转入俞永高个人所控制的帐户缺乏依据，且陈荣金无任何获利，指控陈荣金伙同俞永高骗取谢某甲等人500万元证据不足。经审理认为：（1）俞永高供述证明其当时告诉陈荣金欲将款项用于还债，结合闲林项目的代建方是同人公司，如果款项是用于闲林项目，正常情况下没必要从同人公司帐户转至俞永高所控制的中兴公司帐户，更没必要由陈荣金签字同意，以及其中有40万元系还债给陈荣金等情况，可确认陈荣金明知俞永高欲将款项用于还债之事实。（2）在案证据可证实俞永高已负债累累无力归还，对此陈荣金当时明知，陈荣金在明知的情况下仍擅自对东海公司的保证金作出处理，供俞永高去还债，导致款项最终不能归还，应认定两人系共同合同诈骗，其中陈荣金放任结果的发生，系间接故意。综上，陈荣金及其辩护人的上述辩解及辩护意见不予采纳。
2011年4月，被告人陈荣金伙同俞永高以闲林项目土石方平整工程为诱饵，继续骗取被害人谢某甲等人的信任。其间，俞永高再次冒用同人公司的名义与东海公司签订闲林项目土石方平整工程施工合同，并伪造了中标通知书和浙江省重点建设工程交易单。同年7月，被告人陈荣金伙同俞永高，利用谢某甲等人急于进场施工的心理，要求谢某甲等人代同人公司支付打桩费等为名，骗取被害人谢某甲600万元，其中，被告人陈荣金将500万元用于捐赠、归还债务、购置奥迪牌轿车等，俞永高将100万元用于归还债务。
认定以上事实的证据有：（1）被害人谢某甲陈述证明，2011年7月，陈荣金讲只要其方支付给恒基公司500万元就可以进场施工，于是其就去筹集资金，7月7日，其将筹集来的300万元由东海公司帐户打入同人公司帐户，陈荣金称打错了，需要退回东海公司再转到恒基公司的关联帐户，即中兴公司帐户200万元和华飞公司帐户100万元，陈荣金还给其发了帐户的短信，其又将短信转发给了叶某甲，后其与叶某甲、俞永高一起办理了转款手续，当时俞永高也讲300万元不用打到同人公司帐户，只要付给恒基公司就可以了。陈荣金还以恒基公司需要现金为由，让其将其余的200万元打入他个人帐户，其就于7月11日、13日分别将100万元打入他的帐户。过了几天，陈荣金又称有100万元被俞永高用掉了，让其再打100万元，其经筹款再于7月18日将100万元打入他的帐户。因为500万元实际上是其方代同人公司支付给恒基公司的，所以其让陈荣金找俞永高开500万元的收据，后陈荣金将收据给了其，其又给了叶某甲；因为有100万元被俞永高用掉了，其和叶某甲还找俞永高开了100万元的收据，俞永高是以都盛公司名义出具收据的。600万元款项来源于谢某乙等人为了分包闲林项目土石方及绿化等工程所交的保证金。陈荣金曾向其提出捐款的事，其讲筹到款的话要先用于闲林项目，后陈荣金称他自己想方法，7月14日，陈荣金让其和都盛公司的人去办理转帐手续，其看见支票抬头是中国少儿基金会，金额是200万元；其从未欠陈荣金买酒的钱。且有相关的收据复印件在案佐证。
（2）证人黄某证言证明，因为东海公司一直未能进场施工，俞永高、陈荣金讲可先将土石方工程给其等人做，让其等人把工程分包出去再支付给同人公司保证金，双方还签订了土石方工程合同，2011年7月，谢某乙想做土石方工程并将300万元支付到了东海公司帐户，再由东海公司帐户转到了同人公司帐户。俞永高、陈荣金还讲只有已在施工的恒基公司退场才能进场施工，而要恒基公司退场需要支付约1000万元的工程款，其等人又通过园林绿化等分包收取保证金的方法筹集了部分款项用于支付，具体由谢某甲在安排的。其不欠陈荣金款项的。且有相关的闲林项目土石方平整（含爆破）工程施工合同复印件在案印证。
（3）证人叶某甲证言证明，在东海公司与同人公司签订土建工程合同后，一直未能进场施工，陈荣金讲项目之前就有单位在施工，一些工程款还未付清，可以先把土石方工程做下来，后其等人以东海公司名义和同人公司签订了土石方工程合同，谢某甲还联系了其他单位和东海公司签订了分包合同。2011年7月6日，谢某甲要其将300万元从东海公司帐户转到同人公司帐户，当时谢某甲讲是陈荣金要求的。次日下午，谢某甲又与其联系，称300万元要退回东海公司，再分别转到中兴公司、华飞公司帐户，是陈荣金要他转的，用于支付之前施工单位的工程款，谢某甲还给其发了中兴公司、华飞公司的帐号，后其和俞永高到同人公司办理了退款手续，之后其、俞永高等人再至上海银行杭州分行办理了转帐手续，俞永高当时也讲300万元是用来支付给之前施工单位的工程款的。事后谢某甲还给了其同人公司出具的500万元的收据，并讲他另有200万元付给陈荣金用于支付进场的费用。谢某甲还将土石方工程中标通知书给了其，但中标通知书上的单位写成了浙江东海建筑公司，其要求俞永高更正，俞永高同意的，但一直没办，陈荣金讲有什么事找俞永高就可以了，所以其也没有与同人公司核实过中标通知书的事情。且有公安机关从叶某甲手机中提取的手机短信记录及相关中标通知书、浙江省重点建设工程交易单复印件在案印证。
（4）印文检验鉴定书证明，上述闲林项目土石方平整（含爆破）工程施工合同、中标通知书、浙江省重点建设工程交易单等三份检材上字样为“浙江同人工程项目管理有限公司”的印章印文、字样为“孙某”的印文与样本中字样为“浙江同人工程项目管理有限公司”的印章印文、字样为“孙某”的印文不同一。
（5）杭州信达投资咨询估价监理有限公司出具的情况说明证明，其公司从未承接过闲林科技新村省直专用房土石方平整工程的招标代理业务，从未发出过该项目的中标通知书。
（6）浙江省招标投标办公室出具的情况说明证明，中标单位为浙江东海建筑安装工程有限公司的中标通知书上的招投标办公室备案专用章，与其办使用的决标备案章不一致。
（7）证人谢某乙证言证明，2011年7月1日，为了做闲林项目的爆破工程，其按照陈荣金的要求将300万元保证金打入了东海公司帐户，之后，谢某甲说陈荣金讲为了进场施工要凑齐500万元支付给当时在工地上打桩的恒基公司，于是其又将其他款项打入谢某甲帐户。
（8）证人潘某证言证明，2011年5月，谢某乙、谢某甲对其讲闲林项目土建工程总包已经签订协议了，由东海公司承包的，还说一些园林、消防工程可以由其来做，2011年7月，其支付了230万元保证金，其中100万元打入东海公司帐户，130万元打入谢某甲个人帐户，其还以浙江梧桐园林市政工程有限公司名义，通过谢某甲与同人公司签订了承包协议，协议是其方起草后由谢某甲拿到同人公司去签字盖章的，之后，项目一直未能开工，谢某甲讲其交的保证金都被陈荣金占有了。且有相关的闲林项目附属配套设施施工合同复印件在案印证。
（9）银行帐户明细表、银行凭证证明，2011年7月6日，东海公司将300万元转帐至同人公司在上海银行杭州分行的帐户，上述款项于次日退回；7月7日，东海公司将200万元转至中兴公司帐户。7月8日，中兴公司将19万元提现，181万元转至富阳市滕龙广告传播有限公司，再通过该公司转至俞永高帐户分别45万元、46万元，另通过汪某、杨某帐户转至俞永高帐户共90万元，俞永高帐户再转至陈荣金帐户100万元，同日，卢某乙帐户转至陈荣金帐户37万元，从7月8日至11日，上述陈荣金帐户的130余万款项中，转至张方帐户30万元、余俊帐户10万元、涂某帐户5万元、乐某帐户8万元、姚某帐户30万元、章勤帐户10万元、章启荣帐户30万元、侯某帐户8万元。2011年7月11日，谢某甲帐户转入陈荣金帐户100万元；7月13日，谢某甲帐户转入陈荣金帐户100万元；7月14日，上述200万元从陈荣金帐户转帐至都盛公司帐户；同日，都盛公司将200万元转帐至中国儿童少年基金会。2011年7月18日，谢某甲帐户转入陈荣金帐户100万元，同日，上述款项中96万余元转入佛山市顺德区世锦汽车帐户。
（10）证人孙某证言证明，2011年7月，又有300万元从东海公司转入同人公司在上海银行杭州分行的帐户，俞永高要求转帐，其不同意，后在东海公司出具相关情况说明后，其公司将上述款项退回了东海公司。闲林项目需要经过公开招投标确定建设单位，由浙江省重点项目招标办公室发中标通知书。同人公司从没有出具过中标通知书、浙江省重点工程交易单给东海公司。且有同人公司出具的情况说明在案印证。
（11）证人卢某乙证言证明，2011年7月，因其单位华飞公司需要资金，其通过朋友徐某联系从陈荣金处借得100万元，上述款项是从东海公司帐户转到其公司帐户的，其将其中的37万元先转到其个人帐户，再转到陈荣金个人帐户上，2011年9月，其将余款60余万元再打到陈荣金个人帐户。陈荣金自称住在北京总参大院里，对浙江省军区很熟悉的，有事都可以找他。且有证人徐某证言在案印证，证明经其介绍，陈荣金将100万元借给卢某乙的华飞公司之经过情况。
（12）证人乐某证言证明，2009年，陈荣金以做工程需要资金为由多次向其借款，经催讨才还款，其中2011年7月，陈荣金将8万元打入其农行帐户。2010年4月，陈荣金还帮其介绍常安山庄二期度假楼土建工程项目，并要其交保证金及垫资，陈荣金称自己是高干子弟，这个项目是国家统战部的一个领导介绍给他的，后该项目没做成，其交的300万元保证金经催讨只归还了部分。且有乐某提供的相关协议书、借条复印件等在案印证。
（13）证人涂某证言证明，陈荣金曾以做工程需资金为由向其借款，2011年7月11日，陈荣金打入其个人帐户的5万元是归还借款。
（14）证人侯某证言证明，2010年，陈荣金称他在温州乐清有个新民花园项目土建工程，让其帮他管理工地上的后勤，其去了后呆了7、8个月，该项目一直未能开工；陈荣金曾以做工程需资金为由向其借款8万元，经多次催讨，陈荣金于2011年归还，款项是打入其银行卡的。
（15）证人董某证言证明，2011年6月，当时其是北京市朝阳区的青联委员，曾帮中国少儿基金会联系捐款，向陈荣金说起中国少儿基金会要举办慈善拍卖晚会，要捐款的话可以参加这次晚会，陈荣金称他当时在杭州收购了一家都盛公司，公司在筹拍电影，为了扩大公司知名度，他可以捐款200万元，后200万元捐款由都盛公司帐户打入中国少儿基金会帐户，2011年9月，都盛公司派了谢某丙等3人参加了晚会，晚会上做了都盛公司的广告牌并进行了宣传，其间谢某丙还代表都盛公司与相关领导合影留念，并获得了慈善大使的证书。陈荣金还让其帮过忙，其通过朋友帮忙安排了谢某丙在北京团市委实习了一个星期，陈荣金讲谢某丙是他一个朋友的女儿。陈荣金自称做很多行业，是个大老板。
（16）证人谢某丙证言证明，2011年11月，其父亲谢某甲要其去北京参加了一个慈善晚会，说对以后找工作有帮助，后其与陈建平等人一起去了北京，在晚会上，其受领了荣誉证书，还与同桌的领导拍了照；经董某安排其还到团市委实习了一个星期。
（17）谢某甲提供的其手机短信证明，2012年7月22日、24日陈荣金与谢某甲互发短信的内容有：谢某甲发“…总的资金是2千多万元，还要支付利息的”；陈荣金发“怎么用了这么多钱，除了打桩我知道其他的怎么用的？”；谢某甲发“陈哥：打桩500万元月底能否归还老三，老三有500万元是高利借过来。在广东你不便讨，我们去催”。上述短信证明谢某甲在受蒙蔽的情况下与陈荣金商量催讨500万元打桩费的情况。
（18）俞永高供述证明，2011年4月，其又利用私刻的印章与东海公司签订了土石方工程合同，当时，陈荣金讲把土建工程具体一下便于多筹措资金。2011年5月底，其还伪造了中标通知书和浙江省重点建设工程交易单给东海公司。同年7月，陈荣金称有500万元要打到同人公司帐户，这些钱他要转出来用的，后先有300万元从东海公司打到了同人公司帐户，陈荣金让其把钱转出来给他，其就联系了孙某，孙某不同意转款并称钱要退回到东海公司，其将该情况告诉给陈荣金，陈荣金讲他会联系叶某甲把钱打到中兴公司帐户，后其中有200万元转到了中兴公司帐户，其中100万元通过富阳腾龙广告公司转帐，最终给了陈荣金，另100万元被其用掉了，为此陈荣金很生气，另外的200万元就没再通过同人公司帐户打过来了。之后，陈荣金还通过都盛公司捐过款，当时其派公司出纳与谢某甲一起到银行办理手续的，款项一到都盛公司就转走了；陈荣金让其想办法让同人公司开具500万元的收据，其就将伪造的收据交给了陈荣金，实际出具该收据的时间并不是收据上写的2011年7月11日，而是过了约一个月。此外，其以都盛公司名义开给东海公司的100万元收据实际上是在2011年11月出具的，并不是收据上写的2011年7月7日。其和陈荣金讲过闲林项目恒基公司与同人公司合作的情况，要把恒基公司已投入的钱付掉才能做闲林项目土建工程。陈荣金经常和其讲需要钱可找他解决，其于2010年4月至2011年6月向陈荣金借了不少钱，其认为陈荣金很有经济实力的，陈荣金还送给其天之蓝等白酒，前后约10箱。
上述证据均经庭审质证无疑，本院予以确认。
关于被告人陈荣金提出，其不知道东海公司有300万元打入中兴公司及华飞公司，谢某甲帐户打给其的300万元中，200万元是谢某甲捐给少儿基金会的款项，其余100万元是谢某甲欠其的购酒款及谢某甲帮黄某还其的款项。其辩护人提出，陈荣金对俞永高以承包土石方工程为名再次从谢某甲等人处骗取600万元并不知情；谢某甲因为要捐款、帮陈荣金借款给他人、归还陈荣金购酒款等原因支付到陈荣金帐户400万元，俞永高因欠陈荣金债而支付到陈荣金帐户100万元，上述款项均有合法来源。经审理认为：（1）谢某甲陈述证明系陈荣金让其将300万元转至中兴公司、华飞公司帐户，还将陈荣金发给其的该两公司帐户转发给了叶某甲，上述陈述能分别与叶某甲、谢某乙证言，俞永高供述及叶某甲提供的手机短信记录反映的情况相符，足以认定。（2）董某证言证明200万元系陈荣金以都盛公司的名义捐款，根据在案证据亦可确认陈荣金伙同俞永高，以代同人公司支付打桩费为名让谢某甲等人投入资金，数额为500万元而非300万元，并结合200万元是由谢某甲帐户转至陈荣金帐户后，再转至都盛公司帐户进行捐款，对于为何要通过陈荣金帐户，陈荣金无法做出合理解释，以及陈荣金在侦查期间时称200万元是谢某甲捐款，时称其中100万元是其捐款，口供反复可信度低等情况，可确认200万元均系陈荣金的捐款。（3）陈荣金及其辩护人提出的其中100万元是谢某甲欠陈的购酒款及谢某甲帮黄某还陈的款项，经审理认为，上述辩解缺乏证据支持，亦与在案证据反映的情况不符。综上，上述辩解及辩护意见均不予采纳。
综上，被告人陈荣金合同诈骗共计1100万元，诈骗共计32万元。2013年，被害人谢某甲等人发现被告人陈荣金单独及伙同俞永高实施诈骗，遂报案。2014年5月16日，被告人陈荣金被公安机关抓获归案。
认定本案事实的证据还有：（1）被害人谢某甲陈述证明，2011年5月30日，其、黄某、卢某甲等人在陈荣金入住的杭州香溢大酒店，用陈荣金放在房间内的军装拍了照，并有卢某甲、黄某证言及谢某甲提供的相关照片在案印证，且卢某甲证言还证明，当时陈荣金还称他升官了，是少将了。
（2）证人钱某证言证明，2010年通过俞永高介绍认识陈荣金，和陈荣金等人吃饭时，别人介绍陈荣金在总参工作，陈荣金是默认的；陈荣金在其等人面前表现得是有钱人，称需要资金可向他借。
（3）谢某甲提供的其手机短信证明，2011年10月至2012年8月谢某甲与陈荣金之间的短信往来情况，其中有：陈荣金发“总参谋部张副总长又被停止一切职务”，谢某甲发“是您的上司哎”，陈荣金发“间接的上司也算吧”；陈荣金发“刚进食堂”，谢某甲发“吃食堂，没有花酒啊”，陈荣金发“呵呵：你可别乱说，现在都是上本军队食堂，一律禁止跑出去吃喝”等等。
（4）证人姚某证言证明，2009年，陈荣金在温州乐清柳市、杭州五云山庄等项目介绍给别人做的过程中收了不少保证金，结果项目都没有做成，就经常有人催陈荣金还保证金等钱款，部分还款是陈荣金通过其帐户还的。
（5）证人郑某证言证明，2008年至2009年，陈荣金以江西三建温州分公司名义先后与其签订了温州瑞安九二新村、浙江医院三墩分院、温州乐清柳市新民都市花园安置房等建筑工程分包合同，其支付了保证金等费用共计数百万元，但上述项目均没有做成，经催讨，从2011年7月起陈荣金陆续归还了部分。据其所知陈荣金经常骗别人他是有背景的，还是高干子弟，在常安山庄项目上，对他人声称是ＸＸＸ的儿子，陈荣金还称浙江医院三墩分院建筑工程项目是他通过浙江省纪委书记拿下来的。且有郑某提供的相关合同、存款转帐凭条等在案印证。
（6）情况说明及客户销售明细表证明，陈荣金于2011年5月至2012年12月，以电话要货物流发货的形式，向长春市金池经贸有限公司购买梦之蓝等白酒，尚欠酒款近40万元。
（7）证人黄某证言证明，山东龙口雅居乐项目是经陈荣金介绍，其等人以东海公司名义做的，但该项目实际上是陈荣金自己在做的，项目人员及资金都是陈荣金在管理的，陈荣金还向谢某甲借款用于项目的投入。且有相关合同复印件及证人姚某、章启荣、林某证言在案印证，且上述3人证言还证明，2011年至2012年，其等人受陈荣金之邀帮陈管理山东龙口雅居乐房产项目，其间，陈荣金将共计400余万元款项汇入其等人帐户，用于山东龙口雅居乐房产项目的工程款等费用，事后得知部分款项是谢某甲给陈荣金的，以及陈荣金还欠其等人工资款等款项，该项目无盈利等情况。
（8）扣押清单证明，公安机关从张瑜处扣押奥迪轿车1辆（车牌号粤al805e），并有相关车辆信息表附卷在案。
（9）刑事判决书证明俞永高已被判刑等事实。
（10）抓获经过证明被告人陈荣金的归案情况。
（11）常住人口信息表证明被告人陈荣金的身份情况。
（12）有被告人陈荣金供述及辩解在案，其对将闲林项目介绍给黄某、谢某甲等人，将谢某甲等人支付到同人公司帐户的保证金签字同意转帐至中兴公司，将俞永高、谢某甲转帐至其个人帐户的资金用于还债、购车，以及在吴某逼俞永高还债时作担保，以帮倪某儿子安排工作为由要倪支付费用等基本事实予以供认。另还供称，其没有固定的收入来源，也没什么资产，其债务主要是因为在做土建工程项目过程中需要资金而向他人借款造成，在做闲林项目时有600、700万元的债务；因个人喜好，平时经常穿军服款样的服装。
上述证据均经庭审质证无疑，本院予以确认。
关于被告人陈荣金提出其从未向他人称在部队工作，其辩护人提出陈荣金不存在冒充解放军军官的行为。经查，根据被害人谢某甲等人陈述，证人叶某甲等多名证人的证言，以及附卷在案的相关照片，手机通话记录等证据，足以认定陈荣金有对外宣称自己系解放军军官的行为，上述辩解及辩护意见不予采纳。
关于被告人陈荣金辩护人提出陈荣金将部分款项用于山东龙口雅居乐项目。经审理认为，陈荣金在被害人谢某甲等人不知情的情况下，将被害人谢某甲等人为承接闲林项目而投入的部分资金，以其自己的名义用于山东龙口雅居乐项目，上述行为属于对赃款的处置，并不影响对其合同诈骗事实之认定。且根据陈荣金供述及证人黄某等人证言，山东龙口雅居乐项目已无盈利且负有大量外债，同时在案还有证人郑某、姚某等证明陈荣金另以多起工程发包为名收取他人保证金，致欠有巨额债务之事实，故陈荣金辩护人所提意见亦不影响对被告人陈荣金非法占有之主观认定。
关于被告人陈荣金及其辩护人对起诉书指控的合同诈骗之第1节事实所提异议，经审理认为，指控陈荣金伙同俞永高骗取卢某甲等人保证金250万元证据不足，本院不予认定。被告人陈荣金及其辩护人相关辩解及辩护意见予以采纳。
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