浙江省台州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）浙台刑一初字第52号
公诉机关浙江省台州市人民检察院。
被告人李建启，男，汉族，住乐昌市。1999年3月17日因犯抢劫罪被判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金五千元。2005年2月16日刑满释放。2010年1月6日因吸毒被行政拘留十五日，同日被责令社区戒毒三年。2014年10月28日因吸毒被行政拘留十五日，同日被决定强制戒毒二年。2014年11月21日因本案被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人陈丹琳，浙江明权律师事务所律师。
被告人夏迪，男，汉族，住阜南县。2014年11月1日因本案被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人汪林辉，浙江赢正律师事务所律师。
被告人张静，女，汉族，住桐梓县。2014年10月28日因吸毒被行政拘留十五日。2014年11月7日因本案被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人江挺，浙江明权律师事务所律师。
被告人潘成磊，男，汉族，住泗洪县。2014年10月17日因本案被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人王玲挺，浙江明权律师事务所律师。
辩护人江君华，浙江明权律师事务所律师。
被告人孙悦，女，汉族，住五常市。2014年10月17日因本案被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人林瑟，浙江明权律师事务所律师。
被告人陈帮耀，男，汉族，住温岭市。1999年6月26日因吸毒被强制戒毒三个月；2002年2月6日因吸毒被劳动教养二年；2004年5月17日因吸毒被劳动教养三年。2014年10月17日因本案被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人卓茂才，浙江明权律师事务所律师。
被告人彭飞，男，汉族，住嘉禾县。2008年10月27日因犯抢劫罪被判处有期徒刑三年六个月；2013年6月3日因犯非法持有毒品罪被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二千元，2014年1月31日刑满释放。2014年11月7日因本案被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人蒋丽英，浙江新台州律师事务所律师。
被告人王圣心，男，汉族，住长宁区。2011年8月22日因吸毒被行政拘留5日。2014年12月18日因本案被刑事拘留，2015年1月24日被逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人蔡海军，浙江君超律师事务所律师。
辩护人江轮权，浙江明权律师事务所律师。
浙江省台州市人民检察院以台检诉一刑诉〔2015〕50号起诉书指控被告人李建启、夏迪、张静、孙悦犯贩卖毒品罪、被告人潘成磊犯贩卖、运输、制造毒品罪、容留他人吸毒罪、被告人陈帮耀犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪、被告人彭飞犯贩卖毒品罪、诈骗罪、被告人王圣心犯制造毒品罪，于2015年10月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。台州市人民检察院指派代理检察员于宝华出庭支持公诉，被告人李建启及温岭市法律援助中心指派的辩护人陈丹琳、被告人夏迪及其辩护人汪林辉、被告人张静及温岭市法律援助中心指派的辩护人江挺、被告人潘成磊及其辩护人王玲挺、江君华、被告人孙悦及其温岭市法律援助中心指派的辩护人林瑟、被告人陈帮耀及其辩护人卓茂才、被告人王圣心及其辩护人蔡海军、江轮权、被告人彭飞及其辩护人蒋丽英到庭参加诉讼。经台州市人民检察院建议，本院决定延期审理二次，并报请浙江省高级人民法院延长审限一次。现已审理终结。
台州市人民检察院指控，1、2014年10月9日凌晨，被告人潘成磊因贩毒缺货赶至广东省东莞市常平镇购买毒品，登记入住逸豪国际酒店。当日晚上，潘成磊联系被告人张静见面，并让张静介绍毒品卖家购买5公斤甲基苯丙胺（俗称冰毒）。张静回去后电话联系被告人李建启未果，遂将潘成磊购毒的事情告知被告人夏迪。后李建启让夏迪、张静与潘成磊见面商谈。10月10日凌晨5点多，夏迪、张静在酒店房间内与潘成磊商定以每克28元的价格交易5公斤甲基苯丙胺，潘成磊先行支付了1万元定金。在李建启的安排下，夏迪向陈少彬（另案处理）联系进货。10月11日上午，夏迪以每克22元的价格向陈少彬及其上家（身份未明）购得8公斤甲基苯丙胺。随后，夏迪与张静、陈少彬一起赶往酒店，夏迪、张静上楼和潘成磊交易，潘成磊支付10.5万元，然后三人到酒店地下停车场拿货。当日中午，潘成磊将购得的5公斤甲基苯丙胺藏在保险箱内，通过物流途径邮寄回温岭市。2014年10月16日17时许，潘成磊伙同被告人陈帮耀到温岭市“天宇”物流公司提取该保险箱至温岭市开元山庄小区三期2幢2201室租住处。
2014年10月16日21时许，公安机关在被告人潘成磊2201室租住处电梯口将被告人陈帮耀抓获，并在陈帮耀随身携带的挎包内查获甲基苯丙胺40.56克、8颗甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”），甲基苯丙胺片剂共计0.93克。在陈帮耀的协助下，公安机关在2201室房间内抓获被告人孙悦、潘成磊，并搜查房间，扣押甲基苯丙胺4940.42克。经鉴定，扣押的甲基苯丙胺中有4822.56克纯度为76%以上。
2、2014年10月6日，被告人孙悦联系高双建，商定以每克120元的价格贩卖给高双建130克甲基苯丙胺。被告人潘成磊要求高双建先打款再发货，高双建将15600元钱汇入孙悦指定的账户。潘成磊拿出空白快递单让孙悦填写，孙悦填写完毕后由潘成磊将130克甲基苯丙胺邮寄给高双建。
3、2014年10月11日晚上，被告人潘成磊在广东省东莞市让夏迪帮忙将手枪、子弹以及两个汽缸通过快递邮寄到温岭市。夏迪按照潘成磊提供的地址将手枪、子弹和两个汽缸通过圆通快递公司分两次先后邮寄。公安机关在温岭市圆通快递公司检查了该两个邮件，查处扣押了枪支一把、子弹三发、大麻疑似物三包、毒品疑似物二颗。经鉴定，三包大麻疑似物均检出四氢大麻酚成分，净重25.62克；二颗毒品疑似物均检出硝甲西泮成分，净重0.38克；枪支、弹药不能正常击发，不能确定为枪支、弹药。
4、2014年3月初的一天，经被告人张静事先居间介绍，被告人彭飞在广东省东莞市横沥镇田饶步生态园管理区路口，贩卖给香锦田18余克甲基苯丙胺。
5、2014年9月底的一天，被告人潘成磊在温岭市城西街道开元小区三期楼下的停车场，贩卖给陈帮耀10克甲基苯丙胺、2颗甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）。
6、2014年9月份开始，被告人潘成磊、王圣心在温岭市城西街道开元山庄三期2幢2201室，利用实验器材和化学试剂，提炼麻黄素制造甲基苯丙胺。公安机关在搜查该租住处时查获扣押了锥形瓶、绿色圆坛形瓶、酒精灯、冷凝管等实验器材和氯化钠、硫酸等化学试剂。经鉴定，锥形瓶内的白色晶体状物品含有甲基苯丙胺成分，净重59.63克；锥形瓶内的黑色液体中含有甲基苯丙胺成分，净重49.53克；绿色园坛形瓶内的白色晶体状物品中含有甲基苯丙胺成分，净重0.79克。
7、2014年9月份期间，被告人陈帮耀在温岭市银海宾馆、温岭市九龙国际大酒店开房，多次容留卿小英吸食甲基苯丙胺。
8、2014年9月到10月期间，被告人潘成磊在温岭市城西街道开元山庄3期2幢2201室租住处，多次容留陈帮耀吸食甲基苯丙胺。
9、2014年10月14日，被告人彭飞谎称联系贩毒的人需要用钱，让潘成磊汇款1万元。当潘成磊将9900元汇入彭飞指定的账户后，彭飞将手机关机，拒不联系潘成磊。
为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭出示了相关证据，认为被告人李建启、夏迪、张静、孙悦的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人潘成磊的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款、第三百五十四条，应当以贩卖、运输、制造毒品罪、容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人陈帮耀的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款、第三百四十八条、第三百五十四条，应当以贩卖毒品罪、非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人彭飞的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款、第二百六十六条，应当以贩卖毒品罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人王圣心的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款，应当以制造毒品罪追究其刑事责任。被告人彭飞系累犯，又系毒品再犯，应当从重处罚。被告人陈帮耀在贩卖毒品共同犯罪中系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人陈帮耀有重大立功表现，可以减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人李建启辩称其未贩卖毒品。李建启的辩护人也认为认定李建启贩卖毒品的证据不足，请求宣告其无罪。
被告人夏迪对起诉指控的犯罪事实无异议。夏迪的辩护人认为起诉指控夏迪贩卖毒品8000克，只有夏迪的供述，无其他证据证实，贩卖的毒品数量应按照5000克折合毒品纯度进行计算；夏迪在第一笔犯罪事实中是从犯，并如实供述，毒品没有流入社会，请求对夏迪从轻处罚。
被告人张静辩称只知道贩卖给潘成磊5000克冰毒。张静的辩护人认为张静在第一笔犯罪事实中系从犯，且贩毒数量是5000克，张静如实供述，请求对张静从轻处罚。
被告人潘成磊对起诉指控的第三笔、第八笔犯罪事实没有异议，对第一笔事实辩称购买毒品用于自吸，对第二笔、第五笔犯罪事实辩称其没有贩卖毒品，对第六笔犯罪事实辩称其没有制造毒品。潘成磊的辩护人认为第一笔犯罪事实应当认定非法持有毒品而非贩卖，第二笔、第五笔、第六笔潘成磊贩卖、制造毒品的事实证据不足，潘成磊如实供述并提供了线索帮助公安机关抓获夏迪和彭飞，毒品没有流入社会，请求认定其非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪并对其从轻处罚。
被告人孙悦对起诉指控的第二笔犯罪事实无异议。孙悦的辩护人认为孙悦系从犯，请求对其从轻处罚。
被告人陈帮耀对起诉指控的第一笔犯罪事实辩称其没有贩卖毒品，对起诉指控的第七笔犯罪事实无异议。陈帮耀的辩护人认为，认定陈帮耀贩卖毒品证据不足，陈帮耀有重大立功表现，请求对其减轻处罚。
被告人王圣心辩称其未制造甲基苯丙胺，锥形瓶内的甲基苯丙胺不是其制造的。王圣心的辩护人认为认定王圣心制造毒品100多克证据不足。
被告人彭飞辩称其未贩卖毒品，起诉指控的第9笔犯罪事实，其是向潘成磊借钱，不是诈骗。彭飞的辩护人认为认定彭飞贩卖毒品和诈骗均证据不足，请求宣告其无罪。
经审理查明，（一）贩卖、运输、制造毒品，非法持有毒品的事实
1、2014年10月9日凌晨，被告人潘成磊为贩毒赶至广东省东莞市常平镇购买毒品，登记入住逸豪国际酒店。当日晚上，潘成磊联系被告人张静见面，并让张静介绍毒品卖家购买5公斤甲基苯丙胺。张静电话联系被告人李建启未果，遂将潘成磊购毒的事情告知被告人夏迪。李建启得知后让夏迪、张静与潘成磊见面商谈。10月10日凌晨5时多，夏迪、张静在酒店房间与潘成磊商定以每克28元的价格交易5公斤甲基苯丙胺，潘成磊支付了1万元定金。在李建启的安排下，夏迪向陈少彬（另案处理）联系进货。10月11日上午，夏迪以每克22元的价格向陈少彬及其上家（身份未明）购得甲基苯丙胺。随后，夏迪与张静、陈少彬一起赶往逸豪国际酒店，夏迪、张静上楼和潘成磊交易，潘成磊支付了10.5万元，然后三人到酒店地下停车场拿货，潘成磊从夏迪处取得约5公斤甲基苯丙胺。当日中午，潘成磊将购得的甲基苯丙胺藏在保险箱内，通过物流途径邮寄回浙江省温岭市。与潘成磊交易之后的二、三日，夏迪又将之前从陈少彬处购得的一包500克冰毒和一包200克冰毒先后交予张静用于贩卖。
2014年10月16日17时许，潘成磊伙同被告人陈帮耀到温岭市“天宇”物流公司提取该保险箱运至温岭市开元山庄小区三期2幢2201室租住处。当日21时许，公安机关在被告人潘成磊2201室租住处电梯口将从潘成磊房间出来的陈帮耀抓获，并在陈帮耀随身携带的挎包内查获甲基苯丙胺40.56克、甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）8颗，甲基苯丙胺片剂共计0.93克。在陈帮耀的协助下，公安机关在2201室房间内抓获被告人潘成磊、孙悦，并在房间内查获甲基苯丙胺4940.11克、氯胺酮0.31克。经鉴定，扣押的甲基苯丙胺中有4926.19克纯度为64%以上。
认定上述事实的证据如下：
（1）现场勘验检查笔录、称重笔录、照片及扣押清单证实，2014年10月16日，公安机关对温岭市开元山庄小区三期2幢2201房间进行勘查，在2201房间厨房的西北角存放着快递包装纸板箱（提取指印2枚）、1箱汽缸（18只）、盐酸、硫酸各3瓶、矿泉水箱1个（内有烧杯、酒精灯、石棉网）、不明液体纸箱（内有20瓶不明液体）等物。在移门边沙发角落处一铁盒在铁盒内有疑似冰毒2小包（毛重1.2克）、e路通口令牌1只、e路通建行电子银行动态口令、U盘2个。在客厅有一张白色电脑桌，桌上有二个锥形透明瓶，其中一个内有液体且见白色结晶体疑似冰毒连瓶称重172.7克、另一个锥形瓶内见黑色液体且见结晶体疑似冰毒连瓶称重159.5克，绿色园坛形瓶内有白色晶体状物连瓶称重118.3克，在锥形瓶旁有自制冰壶2个、喷枪1个、酒精灯1只、漏斗1个、烧杯1只、黑色粉末1包、电子称1只、苹果一体机1台，苹果笔记本1台。在电脑桌北边飘窗有一白色纸盒，内有白色晶体5包，称重540.6克。在客厅西侧飘窗处，有一吸尘器。在客厅南侧墙边见一保险箱，在客厅南边的储藏室内门口地上，见一黑色塑料袋，内有5大袋疑似冰毒白色晶体，毛重分别为1011.7克、1011.5克、1010.6克、1010.3克、295.5克，黑色塑料袋上残留少量冰毒疑似物，毛重16.5克。在储藏室地面和窗台上有大量实验器皿、化学品等物品，其中在1只蒸馏器上提取指印3枚。在卧室内查处银行卡6张，顺风快递单2张（210064988622、210064981490）、逸豪国际酒店暂收款收据1张、凌邦物流托运单1张以及手机等物品。现场共提取指印5枚、并扣押现场查获的物品。
（2）物证提取说明、扣押清单及照片证实，公安机关在2201室外的电梯口过道的管道井内发现4桶不明液体。
（3）搜查笔录、扣押物品清单及照片证实，从潘成磊身上查获手机1部（134XXXX****），银行卡7张，业主卡1张，杨宪充身份证1张，潘成磊身份证1张并予以扣押。
（4）搜查笔录、扣押清单及照片证实，在陈帮耀随身携带的挎包进行了搜查，并扣押4包疑似冰毒、1小瓶疑似冰毒、1黑色盖小盒子的疑似冰毒、8粒红色药丸状物、锡纸卷、手机2部、银行卡13张等。
（5）物证检验报告书证实，陈帮耀挎包内的一包白色晶体状物品中检出甲基苯丙胺成分，净重29.80克，8颗红色药丸状物品中均检出甲基苯丙胺成分，净重0.93克，盒子内的一包白色晶体状物品中检出甲基苯丙胺成分，净重6.81克，一瓶白色晶体状物品中检出甲基苯丙胺成分，净重1.23克，一盒白色晶体状物品中检出甲基苯丙胺成分，净重2.18克，盒子内的1小包白色晶体状物品中检出甲基苯丙胺成分，净重0.45克，盒子内的1小包白色晶体状物品中检出甲基苯丙胺成分，净重0.09克。
从2201房间客厅飘窗上扣押的5包白色晶体状物品中均检出甲基苯丙胺成分，净重535.07克；从2201房间客厅电脑桌上扣押的锥形瓶内的白色晶体状物品中检出甲基苯丙胺成分，净重59.63克；锥形瓶内的黑色液体中检出甲基苯丙胺成分，净重49.53克；绿色园坛形瓶内的白色晶体状物品中检出甲基苯丙胺成分，净重0.79克；2201房间沙发上铁盒内的2包白色晶体状物品中均检出氯胺酮成分，净重0.31克；储藏室内的5包白色晶体状物品中均检出甲基苯丙胺成分，净重4281.96克；储藏室内黑色塑料袋内的残留白色晶体状物品中检出甲基苯丙胺成分，净重13.13克。
（6）浙公司鉴[2016]297号检验报告证实，潘成磊2201房间储藏室地面查获的一包998.97克白色晶体检出甲基苯丙胺，甲基苯丙胺含量为65.6%；一包999.60克白色晶体检出甲基苯丙胺，甲基苯丙胺含量为67.1%；一包999.43克白色晶体检出甲基苯丙胺，甲基苯丙胺含量为65.7%；一包1000.0克白色晶体检出甲基苯丙胺，甲基苯丙胺含量为67.1%；一包283.96克白色晶体检出甲基苯丙胺，甲基苯丙胺含量为64.7%；潘成磊2201房间客厅飘窗上白色盒子内查获的535.07克白色晶体检出甲基苯丙胺，甲基苯丙胺含量为64.7%。
浙公司鉴[2016]285号检验报告证实，潘成磊2201房间内电脑桌上一锥形瓶内的白色晶体中检出甲基苯丙胺，甲基苯丙胺含量为67.4%；一锥形瓶内的黑色液体中检出甲基苯丙胺，甲基苯丙胺含量为66.0%。
（7）扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片证实，搜查扣押了夏迪、彭飞、张静随身携带的手机、银行卡等物品。
（8）检查笔录及照片证实，2014年10月11日，潘成磊分三笔汇给龚丽明支付宝共15000元，龚丽明通过支付宝账户转账汇给黄小林建设银行尾号7721账户。
（9）住宿登记表及住宿记录证实，2014年10月9日、11日潘成磊在该逸豪酒店开1306和2016号房，1306后转成2017,10月10日杨宪充在逸豪酒店开1905房。
（10）逸豪酒店监控视频截图证实，2014年10月9日至11日，被告人潘成磊、张静、夏迪等人来到酒店的情况。
（11）通话记录证实，
①夏迪的手机135XXXX****在2014年10月9日傍晚开始到10月12日下午分别与李建启186XXXX****、陈少彬137XXXX****、张静150XXXX****、潘成磊187XXXX****的手机有过多次通话。
②张静的手机150XXXX****在2014年10月9日晚与李建启186XXXX****互有通话，与潘成磊187XXXX****有过通话，在10月11日与李建启、潘成磊、夏迪多次通话，在10月12日与李建启、夏迪多次通话。
③李建启的手机186XXXX****在10月9日晚22时33分及23时19分分别接到张静150XXXX****和夏迪135XXXX****电话，后又与二人多次通话。李建启的手机136XXXX****在10月10日晚多次与陈少彬137XXXXX957号码通话。
（12）银行账户明细证实，2014年10月10日李建启存入夏迪的农业银行账户（尾号）49000元，账户当天取出49900元。夏迪工商银行卡（尾号）在10月10日取款41800元。李建启建行卡在10月10日取款8000元。黄小林（李建启老婆）的建行卡在10月10日取款20000元。10月11日存入28000元（分三笔，10000元、3000元、15000元，前两笔扣除了手续费，第三笔是龚丽明转入）。
（13）短息通话内容证实，孙悦的OPPO手机内的短信，2014年10月9日潘成磊和孙悦发短信，称在试货，并称“这货和上次的货明显不一样”，聊天中还有关于客户及问问勇哥要多少等内容；潘成磊苹果6代内的聊天内容，与夏迪135XXXX****发短信“那罐子给我发到浙江台州温岭开元三期物业。吴影收。134XXXX****。”，同时短信中有关于“货”、“价格”、寄件地址等内容，潘成磊还和夏迪联系关于贩卖“飞仔”的事情，反映出潘成磊系毒贩。
（14）凌邦物流托运单证实，该包裹是从广东乐昌邮寄到温岭开元小区三期物业，收件人吴影。托运人是杨宪充，收货人电话是187XXXX****，寄件地址是常平镇。
（15）接受证据清单、质押借款合同、借条及照片证实，2014年10月5日，潘成磊向陈顺法借款120000元，将其宝马汽车质押给陈顺法。
（16）证人龚某某的证言及辨认笔录证实，2014年10月11日早上，其支付宝收到三笔钱，共15000元，汇款人叫潘成磊，是夏迪叫他汇到其支付宝的，到了傍晚，夏迪用其手机将15000元转到黄小林的建设银行账号。龚丽明辨认出“阿杰”是陈少彬。李建启一直吸毒，冰毒是李建启的，夏迪和张静都是听李建启的，夏迪平时在家里，李建启叫他出去才出去，夏迪的钱应当是李建启给的。其怀疑李建启是贩毒的。
（17）证人孙某的证言证实，潘成磊到了广东后，给其发信息及打电话，跟其说货（指冰毒）挺好，但钱不够，要其帮他凑点钱，还叫其帮他联系一下有无人要购买冰毒。因为有人购买的话是要先打钱过来的。接着其就在网上会员站联系了七哥、永哥等人，但没谈成。2014年10月16日，潘成磊叫陈帮耀一起出去了。两人出去后大概一个小时左右后回来，其出来看到客厅里面多了一个保险箱，保险箱是开着的，边上掉了一些泡沫和冰毒渣子。当时陈帮耀在用吸尘器吸散落在地上的冰毒渣子，其也过去帮忙打扫、清理子。潘成磊用小铲子铲放在白色盒子里的冰。后来整理好了后，潘成磊叫其尝尝看质量怎么样。其和他们二人一起吸这个冰毒。后来陈帮耀出去了，大概过了一个小时左右，他回来，刚开门，公安局的人就进来了。
（18）证人陈某某的证言证实，2014年10月5日，其儿子陈帮耀和其说他一个朋友急需用钱，打算用宝马车抵押给其，借款10万元。当天下午，陈帮耀驾驶一辆宝马轿车找他，车主要借12万，其办理了手续，将12万借给他儿子。车主是潘成磊。
（19）证人李某、凌某某的证言证实，2014年10月11日左右，一辆银白色别克商务车过来，下来两个男的，询问发一个小保险箱到温岭多少钱，并要求外面打木箱，讲好250元。高个子的付钱填物流单。托运单上留了收货人电话134XXXX****，还留了另外一个电话187XXXX****。
（20）被告人李建启的供述证实，其手机号码是186XXXX****、186XXXX****、186XXXX****。张静的号码是131XXXX****。其有一辆黑色现代轿车，车牌是，其在2014年9月22日回老家，把车钥匙给了夏迪还是张静，10月27日回东莞。夏迪和其一起帮公司放贷和收账。张静和其是情人关系。其回老家的一天，张静打电话给其，问其有人要购买冰毒，其跟他说有钱也不赚。其没有参与毒品犯罪。
（21）被告人夏迪的供述及辨认笔录证实，2014年年初，其知道李建启开始卖毒品，就跟着李建启做，其生活费用和平时的开销都是李建启给的。张静和李建启是男女朋友关系。其和张静都是跟着李建启在做贩卖毒品的生意，李建启给了其一辆现代轿车让其用。其和张静如果要毒品生意的话，都是要向李建启汇报的，如果生意成交的话，李建启就会给其钱，如果是李建启自己接的生意的话，就由其负责送毒品或者收钱。2014年10月10日凌晨二、三点的时候，其接到张静的电话，说有个浙江的客户想买冰毒，问其冰毒价格。其让张静先打电话给李建启，过了一会，李建启就给其打电话，叫其过去谈一下毒品交易的事情，并且给了其冰毒的底价每克28元。10日早上5时左右，其和张静来到逸豪酒店潘成磊的房间，成磊说要5公斤冰毒，总共14万元。其要他付1万元的定金，剩余的13万元货到再付。其把情况向李建启汇报，李建启让其跟上家陈少彬联系，价格已经谈好。那天下午，李建启还有3万左右放在其处，后来李建启给其卡里汇了5、6万元让其到陈少彬那里拿7包冰毒，其中5包冰毒是给潘成磊的，1包是一个叫“兔子”的人要，还有1包他没有说给谁。其联系陈少彬，取了钱，下午5点后，其带着9万多元和陈少彬到陆丰市甲子镇拿货。陈少彬将货藏在其现代轿车后排座位右边车门内，有8包冰毒，每包1公斤。其就问他说好是7公斤，怎么装了这么多，他就笑着说是他哥不小心装多了。他把其中5大包冰毒装到了一个黑色的塑料袋里，另外3包就放在其现代车里，就开车赶往逸豪酒店。11号的9点钟左右，他们把车子停在逸豪酒店地下停车场，其上楼到潘成磊的房间，张静和潘成磊在场，潘成磊给其105000元。三人到停车场，其把装着5公斤冰毒的黑色塑料袋给了潘成磊，并向他要剩下的25000元钱。潘成磊拿出一张银行卡，其就叫陈少彬去取，但是没取到钱。潘成磊就把他的枪和子弹押在其这里。在交易成功之后当天下午5点钟，李建启指示其将5000元现金给张静。11日下午15时许，潘成磊先通过支付宝将15000元分三次转到其女朋友龚丽明支付宝上。第二天的时候，潘成磊先给现金1000元，另外9000元是他的农业银行卡转到其的农业银行卡上。这次交易的钱通过支付宝汇入李建启的老婆黄小林的账号一万七或者一万八，剩余的冰毒和所有卖冰毒的钱，其去韶关乐昌的时候，都给了李建启。第二天凌晨，李建启叫其将500克冰毒给张静。10月13日下午三、四点钟，李建启打电话让其给张静200克冰毒，其又将200克冰毒交给张静。李建启的号码是136XXXX****、186XXXX****，张静的号码为131XXXX****、150XXXX****。
（22）被告人张静的供述及辨认笔录证实，其手机号码是150XXXX****。2014年10月9日晚上，其在东莞常平镇收到潘成磊消息，他住在东莞逸豪酒店，说要买五公斤冰毒，问其有没有认识的。其打电话给李建启，但打不通，其又联系夏迪。过了一会，李建启给其回了一个电话，其告诉他有个浙江的客户要买冰毒，他说已经知道了。10日早上5点左右，夏迪开着现代轿车带其来到潘成磊的房间，其介绍潘成磊给夏迪认识，潘成磊要买5公斤冰毒，谈好28元1克的价格，共14万元，他付了10000元定金给夏迪。回去之后夏迪和李建启有联系过。10月11日早上，潘成磊叫其去酒店帮他开一间房间等夏迪。夏迪过来后，潘成磊就将钱交给了夏迪，还差一、二万。潘说剩下的钱等下去取或者打到夏迪的卡上。他们三人就一起去酒店地下车库，潘成磊从夏迪那拿到冰毒之后就离开了。10月11日那天下午，李建启给其打了电话，说等下夏迪会给其5000元，当天晚上夏迪给了其5000元钱，说是李建启给其的。李建启是毒贩，毒品都是从陈少彬那里拿来的。其和李建启是男女朋友关系，之前帮李建启贩卖过一次冰毒，李建启说如果有人找其买毒品就帮他卖。夏迪和李建启很早就认识了，是很好的朋友，夏迪一直在帮李建启卖毒品。潘成磊买毒品之后的第二天还是第三天晚上，黄静打电话给其说要500克的冰毒，然后其就打电话给夏迪，夏迪将500克冰毒交给黄静。过了几天的一天下午，“小菲”打电话给其说要200克冰毒，其就打电话给夏迪，夏迪就直接把冰毒送到了常平镇塘角的路边将200克毒品交给其。
（23）被告人潘成磊的供述及辨认笔录证实，2014年10月9日凌晨3、4点钟其到广东，住在东莞市常平镇逸豪酒店。其通过陌陌联系到张静，10月10日凌晨，其和张静说要买5公斤冰毒，张静说去联系一下。凌晨5、6点钟，她带着夏迪来到房间，跟其谈毒品交易的事情，其和夏迪谈好冰毒的价格是每克28元，其购买5千克的冰毒，一共是14万元。其给了1万元定金给夏迪。10月11日8、9点钟的时候，其叫张静用其身份证又去开2016房间。其和张静、夏迪到了房间，其把105000元交给了夏迪。然后他们三个人一起去地下停车场。夏迪从一辆现代轿车的后备箱里拿出了一只黑色塑料袋，里面是5千克的冰毒。其拿到冰毒后，夏迪向其要剩下的25000元，其就把自己的工商银行卡拿给他叫他自己去取，但他取不出来，其就把枪和子弹都押给他。其和彭飞一起去买保险箱，把5千克的冰毒装进保险箱。到了11日下午的时候，其通过支付宝转账了一部分给夏迪，对方的账号名称里有一个“丽”字，还有一部分是其去银行里取的，跟他结清了25000元钱。在拿保险箱的前一天，陈帮耀问其买的冰毒什么时候到，其说明天。第二天下午5点，陈帮耀和其去拿冰毒搬回开元山庄2201房间，打开保险箱，发现有一包散落在地上，他把大的拿出来，小的用吸尘器吸，然后倒到锥形瓶里。陈帮耀从其这里拿了30克毒品，说好这30克抵利息。
（24）被告人陈帮耀的供述证实，2014年10月初在潘成磊去深圳的前一天，潘成磊的宝马车抵押给了其父亲借款12万元，其父亲付了117000元，3000元作为抵押款的利息或手续费。潘成磊说是赌博输钱了。抵押前几天，潘成磊说没货了，要去深圳进货（指冰毒）。2014年10月16日下午12时左右，潘成磊向其借车。当天下午3点左右，其来到潘成磊位于开元山庄3期2幢22楼2201房间，17时左右，潘成磊让其陪他到城东街道拿一下包裹。因为之前他和其说：“这两天货就到了。”其跟他一起去拿包裹的时候他看其有点害怕，就说：“就去拿个保险箱，你怕什么，东西是从别的渠道寄过来的。”其和潘成磊在城东街道楼山村天桥下的一个物流公司拿了一个保险箱回到开元山庄的房间内，一起把保险箱推到房间里的客厅里。潘成磊打开保险箱，保险箱里面和房间的地上就散落着一些冰毒，有200克左右。其看他在整理那些散落的冰，把散落在地上的一些冰粉放到一个试管，再用酒精灯加热，旁边还有一只杯，具体接下来怎么操作没有看到。其花了3000元向潘成磊买了30克的冰，钱还没有付。还有一个黑色瓶盖蓝紫色瓶身内有八粒红色麻古的瓶子、另外放在一个暗红色类似首饰盒子里的一袋冰、一小玻璃瓶冰粉、两小包冰碎、一黑色瓶盖方形盒子内的冰粉也被你们公安机关扣押。
2、2014年10月6日，被告人孙悦联系高双建，商定以每克120元的价格贩卖给高双建（另案处理）130克甲基苯丙胺。被告人潘成磊要求高双建先打款再发货，高双建将15600元钱汇入孙悦的银行卡中。孙悦填写快递单后由潘成磊将130克甲基苯丙胺邮寄给高双建。
认定上述事实的证据如下：
（1）快递单复印件证实，经高双建辨认确认系孙悦寄给其的快递，寄件人“吴”，联系电话183XXXX****，收件地址天津市和平区福安大街金茂广场四号楼2009房间，收件人王文忠，电话158XXXX****。
（2）短信复印件证实，孙悦、高双建辨认了公安机关从孙悦手机中拉出来的短信内容，系10月6日，9日孙悦和高双建交易毒品的聊天内容。
（3）证人高某某的证言证实，其手机号码是1382064****，绰号“老爹”。2014年10月初，其向“小妈”购买冰毒。10月6日早上，“小妈”通过短消息发来她的建设银行卡号、姓名，然后其把地址“天津市和平区福安大街会茂广场四号楼2009房间王文忠”发给她，说好的价格是120元1克，刚开始其存了10000元，“小妈”打电话说1000元起买，其凑了2000元通过ATM机存了进去，“小妈”说其买的量还少，其又凑了3600元钱再通过ATM机存过去，总共向她买了130克的冰毒，存了15600元钱。10月8日晚上，其收到顺丰快递，小妈寄过来的包裹，当时其留的号码是158XXXX****，编了一个王文忠的代名，“小妈”寄件那边写着联络人是吴，电话是183XXXX****，这个号码是“小妈”本人所有的。打开包裹后，其看到两个铁桶状的汽缸的金属物品，在汽缸内找到了两个白色的塑料袋，一包是30克，一包是100克。“小妈”收款账号的姓名是孙悦，手机号码是183XXXX****。
（4）被告人孙悦的供述及辨认笔录证实，2014年10月9日的时候，高双建在“CF”网上要找潘成磊，说要货（指冰毒），其就打潘成磊的手机，把这个情况跟潘成磊说了，潘成磊说要“老爹”先打钱过来，然后其就叫高双建先打钱过来，后来他打了10000元钱到其的建设银行（卡号）上，说还欠其1000元，叫其先把100克的货发过去。其收到钱后，就用手机转账的方式把钱转到了潘成磊的工商银行的账户，转了10000元钱，但潘成磊说没收到钱，所以就没有将这100克冰毒寄过去。还有一次是在10月6日，高双建发其信息，向其买100克的冰毒，其跟潘成磊说，潘成磊说先打钱，高双建给其建行卡打了10000元、2000元、3600元，潘成磊总共卖给高双建130克冰毒。钱到账后潘成磊叫其拿出二张空白的快递单，其写了地址，是天津和平区福安大街金茂广场那边，还有一张是大连那边的，地址记不清楚。潘成磊拿着这二个单子下楼寄。
3、2014年10月11日晚上，被告人潘成磊在广东省东莞市让夏迪帮忙将手枪、子弹以及两个汽缸通过快递邮寄到温岭市。夏迪按照潘成磊提供的地址将手枪、子弹和两个汽缸通过圆通快递公司分两次邮寄。公安机关在温岭市圆通快递公司查获该两个邮件，在邮件内查处扣押了枪支一把、子弹三发、大麻疑似物三包、毒品疑似物二颗。经鉴定，三包大麻疑似物均检出四氢大麻酚成分，净重25.62克；二颗毒品疑似物均检出硝甲西泮成分，净重0.38克；枪支、弹药不能正常击发，不能确定为枪支、弹药。
认定上述事实有检查笔录、扣押清单及照片，物证检验报告，检验结论告知单，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及圆通速递单据，证人龚丽明、刘绪昌、夏迪的证言等证据证实，被告人潘成磊对起诉指控的该笔事实也无异议。
4、2014年2月底至3月初的一天，经被告人张静事先居间介绍，被告人彭飞在广东省东莞市横沥镇田饶步生态园管理区路口，贩卖给香锦田18余克甲基苯丙胺。
认定上述事实的证据如下：
（1）扣押笔录及照片证实，东莞市公安局扣押了被告人彭飞身上的两部手机。
（2）被告人张静手机照片证实，经张静辨认，其手机里存的彭飞手机有7个号码，其中一个是150XXXX****。
（3）扣押决定书、扣押清单、照片证实，抓获香锦田时扣押并拍摄了冰毒16包（23.98克），两轮摩托车一辆。
（4）纸条证实，被告人彭飞在看守所里递纸条给张静，要求张静拒不交代去过横沥。
（5）刑事判决书证实，香锦田因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑八年，并处罚金三千元。法院认定其贩卖冰毒10克以上不满五十克，其中扣押缴获了23.98克。
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