广东省陆丰市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1581刑初44号
公诉机关陆丰市人民检察院。
被告人苏某安，男，1970年10月19日出生，汉族，福建省安溪县人，身份证号码:3505241970********，初中文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因本案于2016年9月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于陆丰市看守所。
被告人何某宾，男，1988年7月17日出生，汉族，福建省安溪县人，身份证号码:3505241988********，小学文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因本案于2016年9月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于陆丰市看守所。
被告人苏某顺，男，1985年6月6日出生，汉族，福建省安溪县人，身份证号码:3505241985********，，初中文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因本案于2016年9月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于陆丰市看守所。
被告人何某民，男，1988年1月28日出生，汉族，福建省安溪县人，身份证号码:3505241988********，，初中文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因本案于2016年9月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于陆丰市看守所。
被告人柯某群，男，1987年1月27日出生，汉族，福建省永春县人，身份证号码:3505251987********，，初中文化，无业，住福建省泉州市永春县。因本案于2016年9月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于陆丰市看守所。
被告人何某文，男，1987年6月13日出生，汉族，福建省安溪县人，身份证号码:3505241987********，，初中文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因本案于2016年9月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于陆丰市看守所。
被告人何某坤，男，1993年10月19日出生，汉族，福建省三明市三元区人，身份证号码:3505241993********，，初中文化，无业，住福建省三明市三元区。因本案于2016年9月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于陆丰市看守所。
被告人何某森，男，1991年5月10日出生，汉族，福建省安溪县人，身份证号码:3505241991********，，初中文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因本案于2016年9月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于陆丰市看守所。
被告人苏某毅，男，1998年7月18日出生，汉族，福建省安溪县人，身份证号码:3505241998********，，初中文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因本案于2016年9月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于陆丰市看守所。
陆丰市人民检察院以陆检公刑诉[2017]25号起诉书，指控被告人苏某安、何某宾、苏某顺、何某民、柯某群、何某文、何某坤、何某森、苏某毅犯开设赌场罪，于2017年1月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年2月14日公开开庭审理了本案。陆丰市人民检察院指派检察员李水心出庭支持公诉，被告人苏某安、何某宾、苏某顺、何某民、柯某群、何某文、何某坤、何某森、苏某毅均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2016年8月，被告人苏某安招揽其亲属、同乡何某宾、苏某顺、柯某群、何某文、何某坤、何某森、苏某毅、苏某彰（另案处理）等人，于同年9月1日开始，陆续到达陆丰市东海镇某某巷86号出租屋，进行操作网络赌博，接受他人投注。
2016年9月1日开始，被告人苏某安向被告人何某宾、苏某顺等人提供每人一部手机、一部笔记本电脑及QQ、微信账号、总代理盘口域名，利用电脑、手机QQ或微信在群内发布“六合彩”、“重庆时时彩”信息，通过聊天介绍“永利网站娱乐城”，取得网民认可，通过该网络提供的域名，在赌博网站“永利网站娱乐城”总代理盘口注册会员账户，并将赌资充值进会员账户，投注购买“六合彩”外围码、“重庆时时彩”外围码。采用微信红包、支付宝转账、银行卡转账等支付方式进行赌博。
被告人苏某安负责管理该网络赌博及发放工资、日常管理等；被告人何某宾还负责电脑技术、赌博转账等业务，参与网络赌博；被告人苏某顺、何某民、柯某群、何某文、何某坤、何某森、苏某毅、苏某彰等8人负责通过聊天拉客户向“永利网站”投注。于2016年9月30日，公安机关在该赌博窝点进行查处，现场缴获并提取被告人苏某安网络赌博窝点赌博各被告人使用的笔记本电脑中的数据，经统计，六合彩外围码9月份投注额为383508元，重庆时时彩外围码投注额为438364元，合计共821872元。
公诉机关同时向法庭提供了证据，认为被告人苏某安、何某宾、苏某顺、何某民、柯某群、何某文、何某坤、何某森、苏某毅无视国家法律，竟敢开设赌场，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》三百零三条第二款之规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人苏某安辩称其不是老板，是受他人雇请，其没有发放工资，是陈老板叫其帮忙招揽工人，其不知道赌博的具体金额，其没有提供手机和手提电脑，这些工具是陈老板提供的，其应该构成赌博罪。
被告人何某宾辩称其是在9月中旬才参与的，其不是技术员，其是负责管理后勤工作的。对起诉书指控的罪名无异议，请求从轻处理。
被告人苏某顺对起诉书指控的犯罪事实无异议，请求从轻处理。
被告人何某民对起诉书指控的犯罪事实无异议，请求从轻处理。
被告人柯某群对起诉书指控的犯罪事实无异议。
被告人何某文对起诉书指控的犯罪事实无异议，请求从轻处理。
被告人何某坤对起诉书指控的犯罪事实无异议。
被告人何某森对起诉书指控的犯罪事实无异议。
被该人苏某毅对起诉书指控的犯罪事实无异议，请求从轻处理。
经审理查明：2016年8月份，被告人苏某安招揽被告人何某宾、苏某顺、柯某群、何某文、何某坤、何某森、苏某毅（系被告人苏某安亲属或同乡）、同案人苏某彰（另案处理）等人，于同年9月1日开始，陆续到达陆丰市东海镇某某巷86号出租屋，进行操作网络赌博，接受他人投注。
2016年9月1日开始，被告人苏某安向被告人何某宾、苏某顺等人每人提供一部手机、一部笔记本电脑及QQ、微信账号、总代理盘口域名，利用电脑、手机QQ或微信在群内发布“六合彩”、“重庆时时彩”信息，通过聊天介绍“永利网站娱乐城”，取得网民认可，通过该网络提供的域名，在赌博网站“永利网站娱乐城”总代理盘口注册会员账户，并将赌资充值进会员账户，投注购买“六合彩”外围码、“重庆时时彩”外围码，采用微信红包、支付宝转账、银行卡转账等支付方式进行赌博。
被告人苏某安负责管理该网络赌博及发放工资、日常管理等；被告人何某宾还负责电脑技术、赌博转账等业务，参与网络赌博；被告人苏某顺、何某民、柯某群、何某文、何某坤、何某森、苏某毅、同案人苏某彰负责通过聊天拉客户向“永利网站”投注。
2016年9月30日，公安机关对该赌博窝点进行查处，现场缴获并提取被告人苏某安网络赌博窝点中各被告人使用的笔记本电脑中的数据，经统计，六合彩外围码9月份投注额为人民币383508元，重庆时时彩外围码投注额为人民币438364元，合计共人民币821872元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）书证、物证
1.陆丰市公安局治安管理大队四中队陆公受案字[2016]301号《受案登记表》、陆丰市公安局陆公立字[2016]722号《立案决定书》证实，2016年10月1日陆丰市公安局决定对“9.30”开设赌场案立案侦查。
2.陆丰市公安局北堤派出所《抓获经过》证实，2016年9月30日，陆丰市公安局北堤派出所经群众举报，在陆丰市东海镇某某巷86号抓获涉嫌在网上赌博的苏某安、何某宾、苏某顺、何某民、柯某群、何某文、何某坤、何某森、苏某毅、苏某彰共10人，现场查获涉嫌赌博的笔记本电脑14部、银行卡一批、手机一批等物品。
3.陆丰市公安局治安管理大队四中队“9.30”开设赌场案涉案（笔记本电脑）赌博数额列表、“9.30”开设赌场案犯罪嫌疑人苏某安（13号笔记本电脑）、犯罪嫌疑人苏某安（14号笔记本电脑）、犯罪嫌疑人苏某顺、犯罪嫌疑人柯某群、犯罪嫌疑人何某民、犯罪嫌疑人何某文、犯罪嫌疑人何某坤、何某森、犯罪嫌疑人苏某毅、犯罪嫌疑人苏某彰涉案赌博数额列表证实，2016年9月1日后苏某安网络赌博电脑数据统计赌博数额为821872元，9月1日之前电脑原数据参赌数据统计数额为452340元，其中查扣编码为4号的笔记本电脑（使用人何某森）六合彩外围码赌博9.1后投注金额为2220元共7期，重庆时时彩9.1后投注金额为2560元共7期；查扣编码为5号的笔记本电脑（使用人何某坤）六合彩外围码赌博9.1后投注金额为16255元共7期，重庆时时彩9.1后投注金额为16970元共9期；查扣编码为6号的笔记本电脑（使用人何某民）六合彩外围码赌博9.1后投注金额为21700元共7期，重庆时时彩9.1后投注金额为85350元共7期；查扣编码为7号的笔记本电脑（使用人苏某顺）六合彩外围码赌博9.1前投注金额为394700元共12期，9.1后投注金额为216000元共4期，重庆时时彩9.1前投注金额为2050元共2期，9.1后投注金额为78000元共1期；查扣编码为8号的笔记本电脑（使用人柯某群）六合彩外围码赌博9.1前投注金额为9890元共4期，9.1后投注金额为24380元元共7期，重庆时时彩9.1前投注金额为700元共1期，9.1后投注金额为73435元共7期；查扣编码为9号的笔记本电脑（使用人苏某彰）六合彩外围码赌博9.1前投注金额为9100元共2期，9.1后投注金额为818元共2期，重庆时时彩9.1前投注金额为35900共5期；查扣编码为10号的笔记本电脑（使用人何某文）六合彩外围码赌博9.1后投注金额为20168元共8期，重庆时时彩9.1后投注金额为17750元共9期；查扣编码为11号的笔记本电脑（使用人苏某毅）六合彩外围码赌博9.1后投注金额为11400元共2期，重庆时时彩9.1后投注金额为10500元共1期；查扣编码为13号的笔记本电脑（使用人苏某安）六合彩外围码赌博9.1后投注金额为15367元共1期，重庆时时彩9.1后投注金额为143299元共1期；查扣编码为14号的笔记本电脑（使用人苏某安）六合彩外围码赌博9.1后投注金额为55200元共1期，重庆时时彩9.1后投注金额为10500元共1期。
4.甲方龙某财与乙方陈某平《租房合同》证实，2016年8月21日，甲方龙某财与乙方陈某平签订了租房合同，租用期限于2016年9月1日至2018年9月1日止。
5.永春县公安局坑仔口派出所《户籍证明》证实被告人柯某群的出生日期为1987年1月27日等基本情况。
6.安溪县公安局凤城派出所《户籍证明》证实被告人苏某毅的出生日期为1987年7月18日等基本情况。
7.陆丰市公安局治安管理大队四中队《常住人口基本信息》证实被告人苏某安的出生日期为1970年10月19日等基本情况；被告人何某宾的出生日期为1988年7月17日等基本情况；被告人苏某顺的出生日期为1985年6月6日等基本情况；被告人何某民的出生日期为1988年1月28日等基本情况；被告人何某文的出生日期为1987年6月13日等基本情况；被告人何某坤的出生日期为1993年10月19日等基本情况；被告人何某森的出生日期为1991年5月10日等基本情况。
8.陆丰市公安局治安管理大队四中队930案涉案电脑（笔记本）登记列表、现场照片证实，陆丰市公安局治安管理大队四中队民警依法对930涉案笔记本电脑一批进行扣押并记入登记列表，同时对涉案笔记本电脑进行拍照取证并让嫌疑人进行了指认。
9.陆丰市公安局治安管理大队四中队查扣手机登记列表、现场照片证实，陆丰市公安局治安管理大队四中队民警依法对930涉案手机一批进行扣押并记入登记列表，同时对涉案手机进行拍照取证并让嫌疑人进行了指认。
10.陆丰市公安局治安管理大队四中队查扣手机卡登记列表、现场照片证实，陆丰市公安局治安管理大队四中队民警依法对930涉案手机卡一批进行扣押并记入登记列表，同时对涉案手机卡进行拍照取证并让嫌疑人进行了指认。
（二）勘验、检查笔录
1.陆丰市公安局刑事警察大队三中队《现场勘验笔录》、《提取痕迹、物证登记表》、平面示意图2份、现场照片18张证实，陆丰市公安局刑事警察大队于2016年9月30日10时1分至11时1分对现场进行勘查，现场位于汕尾市陆丰市东海镇某某巷86号居民楼，该楼为二层楼结构，坐北朝南，大门开于北，中心现场位于二楼，勘查二楼，楼梯于北面，东面为一电脑房，电脑房南北均为一间卧室，二楼西北面为一卧室，楼梯南为一客厅，客厅西南面有一厕所，与厕所东侧相邻客厅摆放有三张桌子，桌面上各有一台电脑（属何某宾），客厅南面一桌子上有一台电脑，勘查东侧电脑房，北面靠墙边三张桌子上三台电脑由西向东依次属何某宾、苏某毅、何某文，在东面靠墙边三张桌子的三台电脑由北向南依次属苏某新、柯某强、苏某顺、在南面靠墙边三张桌子上的三台电脑由东向西依次属何某民、何某坤、何某森，在东面三张桌子及南面何某森桌子上的烟灰缸各提取一个烟头（已提取并记入提取痕迹、物证登记表），西北卧室地面上有一台手提电脑（属何某坤）。勘查人员同时制作了案发现场方位示意图及平面示意图并对现场进行了拍照取证。
2.陆丰市公安局《检查笔录》（一）、《证据保全清单》、《扣押清单》、照片10张证实，2016年9月30日，陆丰市公安局北地派出所民警对陆丰市东海镇某某巷86号出租屋一涉嫌开设网络赌博窝点进行查处，现场抓获涉嫌网络赌博人员苏某安等11人。经现场检查，在该出租屋内查获涉嫌赌博的笔记本电脑、手机、银行卡等物品，勘查人员依法对上述物品进行扣押并记入《证据保全清单》和《扣押清单》，并对扣押物品进行了拍照取证。
3.陆丰市公安局《检查笔录》（二）、《扣押清单》、照片证实，陆丰市公安局依法对违法嫌疑人苏某安的人身进行当场检查，依法扣押手机一部、现金人民币500元等物品并进行拍照取证同时记入扣押清单。
4.陆丰市公安局《检查笔录》（三）、《扣押清单》、照片证实，陆丰市公安局依法对违法嫌疑人何某宾的人身进行当初检查，依法扣押手机一部、手表一块等物品并进行拍照取证同时记入扣押清单。
5.陆丰市公安局《检查笔录》（四）、《扣押清单》、照片证实，陆丰市公安局依法对违法嫌疑人苏某顺的人身进行当初检查，依法扣押手机一部、身份证一张等物品并进行拍照取证同时记入扣押清单。
6.陆丰市公安局《检查笔录》（五）、《扣押清单》、照片证实，陆丰市公安局依法对违法嫌疑人何某民的人身进行当初检查，依法扣押手机一部、驾驶证一本等物品并进行拍照取证同时记入扣押清单。
7.陆丰市公安局《检查笔录》（六）、《扣押清单》、照片证实，陆丰市公安局依法对违法嫌疑人柯某群的人身进行当初检查，依法扣押手机一部、身份证一张等物品并进行拍照取证同时记入扣押清单。
8.陆丰市公安局《检查笔录》（七）、《扣押清单》、照片证实，陆丰市公安局依法对违法嫌疑人何某文的人身进行当初检查，依法扣押手机一部、港澳证一张等物品并进行拍照取证同时记入扣押清单。
9.陆丰市公安局《检查笔录》（八）、《扣押清单》、照片证实，陆丰市公安局依法对违法嫌疑人何某坤的人身进行当初检查，依法扣押手机一部、身份证一张等物品并进行拍照取证同时记入扣押清单。
10.陆丰市公安局《检查笔录》（九）、《扣押清单》、照片证实，陆丰市公安局依法对违法嫌疑人何某森的人身进行当初检查，依法扣押手机一部、身份证一张等物品并进行拍照取证同时记入扣押清单。
11.陆丰市公安局《检查笔录》（十）、《扣押清单》、照片证实，陆丰市公安局依法对违法嫌疑人苏某毅的人身进行当初检查，依法扣押手机一部、银行卡一张等物品并进行拍照取证同时记入扣押清单。
12.陆丰市公安局《检查笔录》（十一）、《扣押清单》、照片证实，陆丰市公安局依法对违法嫌疑人苏某彰的人身进行当初检查，依法扣押手机一部、现金人民币2200元等物品并进行拍照取证同时记入扣押清单。
13.陆丰市公安局《提取笔录》（一）证实，2016年9月30日，陆丰市公安局北地派出所民警对陆丰市东海镇某某巷86号出租屋一涉嫌开设网络赌博窝点进行查处，现场抓获涉嫌网络赌博人员苏某安等11人。经现场检查，在该出租屋内查获涉嫌赌博的笔记本电脑等物品，经初查，苏某安现场被查扣的笔记本电脑（华硕，查扣编号为第13号、14号）有参与网络赌博。侦查人员经对该两部电脑内的数据及内容进行分析，对涉及网络六合彩外围码赌博的部分数据或内容进行拍照，共提取照片截图49张。
14.陆丰市公安局《提取笔录》（二）证实，2016年9月30日，陆丰市公安局北地派出所民警对陆丰市东海镇某某巷86号出租屋一涉嫌开设网络赌博窝点进行查处，现场抓获涉嫌网络赌博人员苏某安等11人。经现场检查，在该出租屋内查获涉嫌赌博的笔记本电脑等物品，经初查，苏某顺现场被查扣的笔记本电脑（联想G480，查扣编号为第7号）有参与网络赌博。侦查人员经对该电脑内的数据及内容进行分析，对涉及网络六合彩外围码、重庆时时彩外围码赌博的部分数据或内容进行拍照，共提取照片截图44张。
15.陆丰市公安局《提取笔录》（三）证实，2016年9月30日，陆丰市公安局北地派出所民警对陆丰市东海镇某某巷86号出租屋一涉嫌开设网络赌博窝点进行查处，现场抓获涉嫌网络赌博人员苏某安等11人。经现场检查，在该出租屋内查获涉嫌赌博的笔记本电脑等物品，经初查，何某民现场被查扣的笔记本电脑（联想G480，查扣编号为第6号）有参与网络赌博。侦查人员经对该电脑内的数据及内容进行分析，对涉及网络六合彩外围码赌博的部分数据或内容进行拍照，共提取照片截图31张。
16.陆丰市公安局《提取笔录》（四）证实，2016年9月30日，陆丰市公安局北地派出所民警对陆丰市东海镇某某巷86号出租屋一涉嫌开设网络赌博窝点进行查处，现场抓获涉嫌网络赌博人员苏某安等11人。经现场检查，在该出租屋内查获涉嫌赌博的笔记本电脑等物品，经初查，何某群现场被查扣的笔记本电脑（联想E49AL，查扣编号为第8号）有参与网络赌博。侦查人员经对该电脑内的数据及内容进行分析，对涉及网络六合彩外围码赌博的部分数据或内容进行拍照，共提取照片截图76张。
17.陆丰市公安局《提取笔录》（五）证实，2016年9月30日，陆丰市公安局北地派出所民警对陆丰市东海镇某某巷86号出租屋一涉嫌开设网络赌博窝点进行查处，现场抓获涉嫌网络赌博人员苏某安等11人。经现场检查，在该出租屋内查获涉嫌赌博的笔记本电脑等物品，经初查，何某文现场被查扣的笔记本电脑（惠普，查扣编号为第10号）有参与网络赌博。侦查人员经对该电脑内的数据及内容进行分析，对涉及网络六合彩外围码赌博的部分数据或内容进行拍照，共提取照片截图40张。
18.陆丰市公安局《提取笔录》（六）证实，2016年9月30日，陆丰市公安局北地派出所民警对陆丰市东海镇某某巷86号出租屋一涉嫌开设网络赌博窝点进行查处，现场抓获涉嫌网络赌博人员苏某安等11人。经现场检查，在该出租屋内查获涉嫌赌博的笔记本电脑等物品，经初查，何某坤现场被查扣的笔记本电脑（联想G480，查扣编号为第5号）有参与网络赌博。侦查人员经对该电脑内的数据及内容进行分析，对涉及网络六合彩外围码、重庆时时彩外围码赌博的部分数据或内容进行拍照，共提取照片截图41张。
19.陆丰市公安局《提取笔录》（七）证实，2016年9月30日，陆丰市公安局北地派出所民警对陆丰市东海镇某某巷86号出租屋一涉嫌开设网络赌博窝点进行查处，现场抓获涉嫌网络赌博人员苏某安等11人。经现场检查，在该出租屋内查获涉嫌赌博的手机等物品，经初查，涉案嫌疑人何某坤现场被查扣的两部手机中，其中一部Coolpad白色手机（手机号：139××××3036，微信×××，昵称“何某坤（茶叶）”，QQ65×××14，昵称“做个好难人”）有参与网络赌博。侦查人员经对该部Coolpad白色手机的数据及内容进行分析，对涉及网络六合彩外围码赌博的部分数据或内容进行拍照，共提取照片截图17张。
20.陆丰市公安局《提取笔录》（八）证实，2016年9月30日，陆丰市公安局北地派出所民警对陆丰市东海镇某某巷86号出租屋一涉嫌开设网络赌博窝点进行查处，现场抓获涉嫌网络赌博人员苏某安等11人。经现场检查，在该出租屋内查获涉嫌赌博的笔记本电脑等物品，经初查，何某森现场被查扣的笔记本电脑（联想G480，查扣编号为第4号）有参与网络赌博。侦查人员经对该电脑内的数据及内容进行分析，对涉及网络六合彩外围码赌博的部分数据或内容进行拍照，共提取照片截图30张。
21.陆丰市公安局《提取笔录》（九）证实，2016年9月30日，陆丰市公安局北地派出所民警对陆丰市东海镇某某巷86号出租屋一涉嫌开设网络赌博窝点进行查处，现场抓获涉嫌网络赌博人员苏某安等11人。经现场检查，在该出租屋内查获涉嫌赌博的笔记本电脑等物品，经初查，苏某毅现场被查扣的笔记本电脑（惠普，查扣编号为第11号）有参与网络赌博。侦查人员经对该电脑内的数据及内容进行分析，对涉及网络六合彩外围码、重庆时时彩外围码赌博的部分数据或内容进行拍照，共提取照片截图9张。
22.陆丰市公安局《提取笔录》（十）证实，2016年9月30日，陆丰市公安局北地派出所民警对陆丰市东海镇某某巷86号出租屋一涉嫌开设网络赌博窝点进行查处，现场抓获涉嫌网络赌博人员苏某安等11人。经现场检查，在该出租屋内查获涉嫌赌博的笔记本电脑等物品，经初查，苏某彰现场被查扣的笔记本电脑（联想G480，查扣编号为第9号）有参与网络赌博。侦查人员经对该电脑内的数据及内容进行分析，对涉及网络六合彩外围码赌博的部分数据或内容进行拍照，共提取照片截图24张。
23.汕尾市公安局网络警察支队汕公（网）提取（电子）字[2016]031号、032号《电子数据提取笔录》证实，2016年10月11日至11月20日汕尾市公安局网络警察支队对涉案的电脑设备十四台、手机二十七部中的电子数据进行提取固定。
（三）证人证言
1.证人苏某琼证言：2016年9月17日我跟苏某安从安溪坐车过来打工的，是他让我过来的，我负责煮饭。我不清楚打工的老板是谁，也不知道工资多少，才做了十多日，没有领到工资。买菜的是跟我一起打工的其他人，有空就去买，钱谁出的我不清楚。
2.证人龙某财证言：我与厝中林某宏是朋友，2016年8月21日下午，林某宏和黄某甲介绍的租屋人“陈某平”到我位于东海镇某村某巷86号二层旧楼，与我签订了租房合约，当时陈某平与另一个30多岁的胖男子一起来的，自称是合伙来陆丰做网上茶叶生意，都是福建人。合约中我们商定，租用期限2016年9月1日至2018年9月1日止，租金43000元（当面已交付）。我在合约中注明（林某宏执笔），该楼层不得做违法生意，否则楼主有权收回并报警。我与陈某平签约后的第二天，我就回惠州城区了。9月30日早上，该伙福建人因为做违法的事被公安抓了，我的出租楼也被查封了，这事第二天派出所同志电话通知我回来反映情况，所以我才知道的。陈某平的电话是132××××9273，陈某平的合伙人自称姓王，年约30多岁，自称福建省人。两人租我房子后，我就再没见过也没有联系他们，因为我在惠州生活。当时签合约时，林某宏说有看了“陈某平”的身份证件，说是陈某平，地址时福建省漳州市的。那伙人被查后，我打他们电话，电话都已关机。
3.证人林某宏证言：2016年8月份时，我在介绍东海镇龙潭一座楼房时，认识了一个自称姓周的福建人，现在他已租住了该龙潭的楼房。8月底，该福建人将我的电话报给了他的一个福建老乡，这个自称姓王的福建人电话联系我，称要租用一座楼房做茶叶生意，我认识的某村的龙某财刚好有一座六驿村某某巷的二层旧楼，就像他推荐了该楼房。8月21日，我带该姓王的福建人及其合伙人陈某平一起到龙某财的旧楼房签订了合约，合约是我起草的，后来我按龙某财的要求，在合约上加了两条条款，其中一条是“该楼房不得做违法的生意，否则楼主有权收回，我报警”的条款，陈某平当时在合约上签了字，租金是两年43000元，那个姓王的福建人当面交付现金给龙某财，楼房钥匙龙某财已交给了福建人，龙某财第二天就回惠州了。两个人自租了房子后，我就再也没有见过也没有联系过他们了。我当时有看了租楼人陈某平的身份证件，身份证上姓名是陈某平，地址是福建省漳州市的，其他的我记不起来。
4.证人李某兴证言：我有与电话132××××9273的号码使用人联系过，该号码使用人是两个福建人，一个约40多岁的福建男子，另一个是跟他一起的约40岁的福建大胖子，我们店叫他“大胖子”。今年9月初左右，他们两个人第一次到我网联电脑店购买笔记本电脑后，后来又来了几次我店购买电脑或换电脑或购买配件，多事那个40多岁的福建男子一个人来，平常大多是那个大胖子用132××××9273的号码与我们店人员咨询电脑知识问题或购买配件，我们店的另一个老板，我表弟丁某璋也有接过他们的电话，也是咨询电脑问题。特别是那个大胖子，很啰嗦的问电脑的问题问个不完，搞到我们店的人对他很反感。他们购买电脑时自称是做淘宝，在网上做茶叶生意的。他们总共在我们网联电脑店购买了8部笔记本电脑，其中6部是黑色联想笔记本电脑，每部1900元，另两部是华硕笔记本电脑，每部4200元。他们买的是二手笔记本电脑，但全部笔记本电脑的硬盘是全新的固态硬盘，因为他们要求网速快。我们店卖给他的是全新的固态硬盘，使用前没有数据。那个大胖子曾经拿过两部银色水货惠普笔记本电脑到我店中重装系统，大胖子自称从深圳购买的，我有发现这部电脑中装有时时彩计划软件，这软件不是我店装的，我们店不替人装这种违法活动的软件，因为是顾客，我不敢多问他这软件的事。
经对混杂照片进行辨认，证人李某兴辨认出6号男子（苏某安）就是在今年9月初分几次到其网联电脑店购买笔记本电脑和配件的福建中年男子；13号男子（何某宾）就是在今年9月份时，与6号男子一起到网联电脑店中购买配件的福建男子，他身材肥胖，被称为“大胖子”，并在9月份多次用“132××××9273”手机号码与网联电脑店人员联系，咨询关于电脑的问题。
5.证人丁某璋证言：我有与电话132××××9273的号码使用人联系过，该号码使用人是两个福建人，两个人都是约40岁的福建男子的胖子。今年9月时，他们两个人来了几次我店购买笔记本电脑或购买配件，平常有用132××××9273与我们店人员咨询电脑知识问题或购买配件，我们店的另一个老板，我表哥李某兴也有接过他们的电话，也是咨询电脑问题。他们很啰嗦的问电脑的问题问个不完，搞到我们店的人对他很反感。他们有时开电动车来，有时走路来。他们自称是在网上做茶叶生意，做网络推广。他们总共在我们网联电脑店购买了8部笔记本电脑，其中6部是黑色联想笔记本电脑，每部1900元，另两部是华硕笔记本电脑，每部4200元。他们买的是二手笔记本电脑，但全部笔记本电脑的硬盘是全新的固态硬盘，因为他们要求网速快。我们店卖给他的是全新的固态硬盘，使用前没有数据。
经对混杂照片进行辨认，证人丁某璋辨认出2号男子（苏某安）就是在今年9月初分几次到其网联电脑店购买笔记本电脑和配件的福建中年男子；9号男子（何某宾）就是在今年9月份时，与6号男子一起到网联电脑店中购买配件的福建男子，并在9月份多次用“132××××9273”手机号码与网联电脑店人员联系，频繁咨询关于电脑的问题。
（四）被告人及同案人供述
1.同案人苏某彰供述：我是2016年9月1日被我舅舅苏某安叫到陆丰打工的，主要是从事网络赌场拉客投注，我是9月1日下午16时到陆丰的，我到陆丰后联系我舅舅苏某安，苏某安开白色小车接我去出租屋。当晚我休息后，次日就开工，参与苏某安安排的通过QQ、微信聊天拉客进赌博网站投注六合彩外围码、重庆时时彩外围码。苏某安分配给我一部笔记本电脑和一部苹果五手机，还有QQ、微信（微信中女孩子资料是预先设好的，我自己改名昵称为无依）当天到时，有苏某安、何某宾、苏某顺、何某文、何某民。我们通过QQ、微信聊天，取得网民认可，然后推荐他们加“张某”的微信，进行注册会员，然后进行投注赌博六合彩、时时彩外围码。张某的微信、QQ是我们赌博点的主微信，主QQ，是何某宾在使用。进入永利娱乐城赌博平台、代理盘口、密码我不清楚，是何某宾与赌客沟通、注册会员的。我们的老板是苏某安，负责管理我们，何某宾负责管理电脑，主微信张某的操作；我与苏某顺、何某文等八人负责聊天拉客投注赌博。
2.被告人苏某安供述：2013年，我在上海市宝山区开了一间茶叶店期间，一个自称是“陈某平”的陆丰市人到我店里买茶叶，后来又带了朋友来我店里买茶叶，从他的聊天里，我知道他是放高利贷的，他买茶叶很大方，他没有固定的手机、电话给我，称有事回打电话给我。2015年年初时，陈某平来我店里，聊天时说，现在茶叶生意不好做，赚钱难，你有买六合彩，不如去做庄赚钱大来得快，现在好多都在搞网络赌六合彩，偏门生意赚钱。我没在意，回答他说，我们做小生意的哪有钱做庄。陈某平称，你自己可以帮我拉人过来帮忙搞六合彩外围网络赌博，你的工资我给你一年十几万，其他人也有报酬。这事后来陈某平对我说了几次，2016年1月份又说了一次，我见茶叶店生意确实不怎么样，我决定留给我儿子苏某鹏继续经营，自己准备去找陈某平搞六合彩赚钱。2016年8月份，我与陈某平多次联系后商定，我9月1日过去陆丰帮他做六合彩，因为我对电脑不是很懂，就带了何某宾过去搞技术。8月底，陈某平称他已经租好房子，配好设备，我就在9月1日与陈某宾、苏某顺三人开何某宾白色现代小车从安溪县出发，于当天下午14时许到达陆丰城区车站后，与陈某平联系后，我在岁宝门口等他,陈某宾、苏某顺自己开车去找吃饭。17时许,陈某平在岁宝门口接了我,后我们一起去建设路口一家大排档吃饭，陈某平把租房的钥匙给了我，吃完饭送我到他租的房子（人民路苏宁电器斜对面小巷子里的两层小楼房）。然后陈某平交待完相关事情和移交给我电脑和手机及手机卡等物品后，称他有事，先离开了。我随后叫何某宾、苏某顺及另外两个乘车来的何某文、何某民过来，安排何某宾负责电脑技术，当晚试运营。陈某平称他是永利娱乐城赌博网站总代理，他的盘口是总代理收的。
然后在这盘口可以开出很多个会员账户给赌客赌博六合彩外围码、重庆时时彩外围码，从赌客投注款按比例提成赚钱，具体提成由陈某平负责。这个总代理的盘口可以申请很多个域名，即进入盘口的网络途径，每个操作网络赌博的工作人员分配给一个或几个域名，用以让赌客通过这途径进入代理盘口注册会员参赌，通过这途径识别到各工作人员所拉赌客的投注额（业绩），再按业绩给予奖金。我负责管理这个陈某平设的网络赌博工作室，月薪10000元，何某宾负责电脑技术，月薪4000元，其他工作人员何某文、何某民、苏某彰、苏某顺、何某群、何某林。何某坤、苏某毅等八人的月薪3000元，工作人员生活费用公家报销，陈某平拿了五万多元给我当生活费用，至被抓时已花了差不多完了，工资至今未给，本来是每月底30日晚给工资，下月1日法工资的，9月30日被抓，所以我们都没拿到工资。陈某平所配给的手机、电脑都是网上买的，还从网上买了银行卡（配身份证、U盾）、流量卡（30G，300元每张），用总代理盘口给我们工作室赌博用，我又交代何某宾买了十几个QQ号，注册了微信号用以赌博拉客用，分配给工作人员操作，工作人员按安排把QQ、微信资料更改为年轻漂亮的女孩子资料，吸引顾客，说服顾客进我们盘口（平台）赌博投注。陈某平网购的银行卡资料有张某、杨某、李某、罗某等，其中以张某的资料为主，微信、QQ也以这个名字为主，这个张某手机号（186××××8842）是何某宾在用，工作用的银行卡密码，因为我记性不好，都交代给何某宾具体操作，赌博存款、出款也是主要在这部手机及绑定的银行卡，其他几个卡存用或备用。赌客被我们工作人员拉近盘口注册会员后，必须要充值到其会员账户，充值或余额多少钱，其会员投注上限额就多少钱，投注后中码，即由张某手机（何某宾使用）微信转账付给，数额大的由银行卡转账。至今工作室的存款可能有几万元，我没去查。陈某平在工作室运营后，没有去过工作室，因为他要查赌账明细，只要在网站查看就可以了，我至今也是见过他十几次，其他的工作人员都没见过陈某平。陈某平使用的手机号132××××9273和手机在我来之后，放在工作室的抽屉，工作用。我以前自己又买点六合彩，其他人我不知道，我只知道何某宾、苏某顺等人对电脑比较熟悉，我是准备带这些人来打工一段时间熟悉一下这个操作过程后，准备回去自己搞。电脑里面9月1日的数据是陈某平其他工作人员操作的数据，有的是赌客在该域名参赌后，部分数据会延续投注参赌。我不知道这个总代理盘口的账号密码，都是陈某平预设好域名后直接进入，具体账户和密码，陈某平没有告诉我们。陈某平很介意我问他的个人情况，我也不敢去多问，我知道他甚至和汕尾都有商品房，经常换手机，他以前在上海做过钢铁贸易生意，近几年亏损大了。我9月1日到陆丰后，安排完工作后，9月5日晚坐班车回安溪干茶叶生意忙活，到17日才回来。核减在9月18日或19日有回去福建，25日左右回到陆丰。我不认识网联电脑店的人，之所以联系他们是咨询电脑程序或网卡不能使用等技术问题，联系他们的手机号码究竟是从网上查到还是陈某平留给我联系的，我现在记不清楚了。电脑都是陈某平购买的，我不知道是不是从网联电脑店买的。我在9月27日打电话给房东是因为当时停电了，我问房东是不是欠电费了，房东说不是，过了一个钟，电就来了。苏某毅是9月20日到陆丰的，因为他从小被我们家溺爱，工作不认真，根本没拉到投注额，整天玩电脑游戏。我们刚来的时候已经有几部电脑了，后来何某宾又去买了几部，我没有去，电脑的东西我不太懂。何某宾跟我说买电脑的事，钱直接从我床头的存钱的包里取，因为他是我外甥，所以我没去计较
3.被告人何某宾供述：今年9月11或12日，我老乡苏某安打电话给我说叫我过来陆丰市这边跟客户聊QQ或微信，主要是帮他们下注赌六合彩外围码，给我开出每个月工资是4000元，业务好的话可以加500元，我过来后在陆丰市东海镇苏宁电器对面一栋二层的楼房，我们在二楼住，我们就通过电脑QQ或微信跟朋友圈的客户聊天，有些要买六合彩外围码的客户，我们就会跟他们说，我们赔率比较高，是1赔48，我们可以帮他们下注，这些客户买后如果中的话，我们会用微信红包的方式将钱还给客户，如果是输的话，我们将钱吃掉，我到现在才做了二三十笔生意，赌资才两三千元。我们的QQ和微信是老板在百度上买来的，我们有些人有有二三账户，我自己有三个QQ和一个微信。我不知道我们老板是谁，现在管理我们的是苏某安。我们只做了不到一个月，还没有结账。跟我一起的有十一个人，其中一个女的是煮饭的，这些人中我认识苏某安、何某森和何某文。
苏某安是我舅舅，我是苏某安打电话叫我来的，我弟弟何某森比我先来陆丰参与苏某安网络赌博工作。我不认识李某兵、罗某、杨某和张某。但我们工作的QQ和微信的昵称都叫张某，主要是想客户解释六合彩外围码的规则，类似在线客服。这昵称张某的QQ、微信绑定在一部IPHONE6手机上，是苏某安在我到陆丰后给我的，QQ、微信是我改为或者注册叫张某的，（微信绑定手机号186××××8842），张某这个名字是苏某安要求的，张某的身份证就在我们办公桌抽屉里，都是我舅舅苏某安的。这部手机是网络赌博工作手机，绑定了张某的中国工商银行卡，赌客转账下注或我们赔钱，主要是这部手机操作，金额小的，200元以下的，我直接用张某微信转账，金额大的，就用张某的银行卡网银转账。都是我在操作，是苏某安叫我负责的，网银转账直接插入U盾就可以操作，不需要银行卡密码，银行卡密码只有苏某安知道，因为怕被冻结的风险，苏某安曾向我说，他买了几张银行卡备用，并叫我写上标签，除了张某的银行卡，还有罗某的农业银行卡、工商银行卡、中国邮政卡、浦发银行卡，李某兵的贵州银行卡，杨某的工商银行卡、中国邮政卡。这些卡都市苏某安买的，都有配身份证原件，就放在二楼我们工作的办公桌抽屉，里面有多少钱我们打工的不清楚。我在工作中负责QQ上线挂机，通过手机号找回被封号的QQ的密码等工作，苏某安还叫我买了40多个两太阳级别的QQ在用，另','2018-10-07
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第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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