阳江市江城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）阳城法刑初字第648号
公诉机关阳江市江城区人民检察院。
被告人苏全木，男，福建省安溪县人，因本案于2015年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现押于阳江市看守所。
辩护人李庚，广东斯明律师事务所律师。
被告人陈明灿，男，福建省安溪县人，因本案于2015年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现押于阳江市看守所。
辩护人梁雪榆，广东荣耀律师事务所律师。
被告人王永波，男，福建省安溪县人，因犯盗窃罪于2012年2月8日被福建省三明市三元区人民法院判处有期徒刑三年七个月，2014年6月8日刑满释放。因本案于2015年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现押于阳江市看守所。
辩护人陈志飞，广东赢信律师事务所律师。
被告人陈某华，女，福建省安溪县人，因本案于2015年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现押于阳江市看守所。
辩护人何晓星，广东一粤（阳江）律师事务所律师。
阳江市江城区人民检察院以江检诉刑诉（2015）574号起诉书指控被告人苏全木、陈明灿、王永波、陈某华犯诈骗罪，于2015年9月23日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。阳江市江城区人民检察院指派代理检察员杨升出庭支持公诉，被告人苏全木及其辩护人李庚、被告人陈明灿及其辩护人梁雪榆、被告人王永波及其辩护人陈志飞、被告人陈某华及其辩护人何晓星到庭参加诉讼。现已审理终结。
阳江市江城区人民检察院指控，为牟取非法利益，被告人苏全木、陈明灿纠集被告人陈某华、王永波与苏某育、陈某利（另案处理）等人通过与被害人取得联系，以招聘网络兼职刷信誉度并提供一定佣金为名进行网络诈骗。该诈骗团伙通常先在互联网上发布招聘网络兼职广告，在被害人受骗后即向被害人发送购买充值卡的网站链接让被害人购买充值卡，在被害人第一次完成购买充值卡任务后便向被害人返还相应的本金和佣金以取得被害人的信任。然后，被告人再要求被害人加大购买金额并多次购买充值卡，在被害人购买充值卡后以各种理由不退还相应的本金和佣金，并将被害人购买的充值卡卡号和密码低价倒卖从中牟利。
2015年1月初，苏全木和陈明灿使用伪造的身份证承租广东省东莞市长安镇XX天地逸居，将该房用作诈骗团伙作案及生活据点。从2015年3月中旬开始，陈明灿、陈某华开始在上述据点实施网络诈骗，王永波于2015年4月中旬加入该诈骗团伙从事网络诈骗。在该诈骗团伙中，苏全木负责保管与分配该团伙成员诈骗所得资金、提供电脑、上网卡、银行卡等作案工具、负责该团伙成员后勤工作；陈明灿负责指导该团伙成员实施网络诈骗，并且直接实施网络诈骗；陈某华、王永波等人负责直接实施网络诈骗。此外，苏全木、陈明灿与陈某华、王永波约定在扣除诈骗成本后将后者诈骗所得六四分成，苏全木与陈明灿约定在扣除诈骗成本后将后者诈骗所得五五分成。期间，苏全木、陈明灿先后均从诈骗所得中分得人民币35000元，王永波先后从诈骗所得中分得人民币25000元，陈某华先后从诈骗所得中分得人民币15000元。2015年5月16日，公安人员在广东省东莞市长安镇XX天地逸居抓获苏全木、陈明灿、陈某华、王永波等人，并在苏全木处缴获用于接收诈骗所得的他人银行卡10张等物品。上述被告人涉嫌的犯罪事实具体情况如下：
1、2015年3月28日，被告人陈明灿使用号码2817XXXX95以北京X**网络科技有限公司“顾问-
张某玲”为名，与使用QQ号码583952XXX的被害人罗某豪取得联系，以招聘网络兼职刷信誉度并提供一定的佣金为诱饵，诱骗罗某豪在网上多次刷单购买共计人民币5832元的充值卡。得手后，陈明灿不再返还被害人本金和佣金，并将被害人购买的充值卡卡号和密码倒卖牟利。
2、2015年4月13日至14日，被告人陈明灿使用号码95379XXXX以“王某燕”为名，与使用号码130966XXXX的被害人李某华取得联系，以招聘网络兼职刷信誉度并提供一定的佣金为诱饵，诱骗李某华在网上多次刷单购买共计人民币4878元的充值卡。得手后，陈明灿不再返还被害人本金和佣金，并将被害人购买的充值卡卡号和密码倒卖牟利。
3、2015年4月20日，被害人陈明灿使用号码952539XXX以北京X**网络科技有限公司“客服-
张某兰”为名，与使用号码593856XXX的被害人刑某某取得联系，以招聘网络兼职刷信誉度并提供一定的佣金为诱饵，诱骗刑某某在网上多次刷单购买共计人民币13626元的充值卡。得手后，陈明灿不再返还被害人本金和佣金，并将被害人购买的充值卡卡号和密码倒卖牟利。
4、2015年4月28日，被害人陈明灿使用号码398278XXX以北京X**网络科技有限公司“客服-
王某敏”为名，与使用号码597288XXX的被害人卢某某取得联系，以招聘网络兼职刷信誉度并提供一定的佣金为诱饵，诱骗卢某某在网上多次刷单购买共计人民币13734元的充值卡。得手后，陈明灿不再返还被害人本金和佣金，并将被害人购买的充值卡卡号和密码倒卖牟利。
5、2015年4月29日，被告人陈明灿使用号码952539XXX以北京X**网络科技有限公司“客服-
张某兰”为名，与使用号码403367XXX的被害人左某某取得联系，以招聘网络兼职刷信誉度并提供一定的佣金为诱饵，诱骗左某某在网上多次刷单购买共计人民币2943元的充值卡。得手后，陈明灿不再返还被害人本金和佣金，并将被害人购买的充值卡卡号和密码倒卖牟利。
6、2015年5月2日，被告人陈明灿使用号码807937XXX以北京X**网络科技有限公司“客服-
黄某妍”为名，与使用号码675137XXX的被害人席某取得联系，以招聘网络兼职刷信誉度并提供一定的佣金为诱饵，诱骗席某在网上多次刷单购买共计人民币5394.6元的充值卡。得手后，陈明灿不再返还被害人本金和佣金，并将被害人购买的充值卡卡号和密码倒卖牟利。
7、2015年5月3日，被告人陈明灿使用号码807937XXX以北京X**网络科技有限公司“客服-
黄某妍”为名，与使用QQ号码916578XXX的被害人刘某取得联系，以招聘网络兼职刷信誉度并提供一定的佣金为诱饵，诱骗刘某在网上多次刷单购买共计人民币7000元的充值卡。得手后，陈明灿不再返还被害人本金和佣金，并将被害人购买的充值卡卡号和密码倒卖牟利。
8、2015年5月2日至4日，被告人陈明灿使用号码935701XXX以北京X**网络科技有限公司“客服-
小惠”为名，与使用号码906046XXX的被害人刘某取得联系，以招聘网络兼职刷信誉度并提供一定的佣金为诱饵，诱骗刘某在网上多次刷单购买共计人民币5760元的充值卡。得手后，陈明灿不再返还被害人本金和佣金，并将被害人购买的充值卡卡号和密码倒卖牟利。
9、2015年5月4日，被告人陈明灿使用号码398278XXX以“客服-
王某敏”为名，与使用号码467865XXX的被害人朱静某取得联系，以招聘网络兼职刷信誉度并提供一定的佣金为诱饵，诱骗朱静某在网上多次刷单购买共计人民币5886元的充值卡。得手后，陈明灿不再返还被害人本金和佣金，并将被害人购买的充值卡卡号和密码倒卖牟利。
10、2015年5月5日，被告人陈明灿使用号码935701XXX以北京X**网络科技有限公司“客服-
小惠”为名，与使用号码1695453XXX的被害人宋某炎取得联系，以招聘网络兼职刷信誉度并提供一定的佣金为诱饵，诱骗宋某炎在网上多次刷单购买共计人民币1980元的充值卡。得手后，陈明灿不再返还被害人本金和佣金，并将被害人购买的充值卡卡号和密码倒卖牟利。
11、2015年5月7日，被告人陈明灿使用号码398278XXX以“客服-
王某敏”为名，与使用号码312569XXXX的被害人范某霞取得联系，以招聘网络兼职刷信誉度并提供一定的佣金为诱饵，诱骗范某霞在网上多次刷单购买共计2955元的充值卡。得手后，陈明灿不再返还被害人本金和佣金，并将被害人购买的充值卡卡号和密码倒卖牟利。
12、2015年5月10日，被告人陈明灿使用号码952539XXX以北京X**网络科技有限公司“客服-
张某兰”为名，与使用号码43703XXXX的被害人秦某取得联系，以招聘网络兼职刷信誉度并提供一定的佣金为诱饵，诱骗秦某在网上多次刷单购买共计人民币5880元的充值卡。得手后，陈明灿不再返还被害人本金和佣金，并将被害人购买的充值卡卡号和密码倒卖牟利。
13、2015年5月10日至15日，被告人陈明灿使用号码952539XXX以北京X**网络科技有限公司“客服-
张某兰”为名，与使用号码141680XXXX的被害人段某美取得联系，以招聘网络兼职刷信誉度并提供一定的佣金为诱饵，诱骗段某美在网上多次刷单购买共计人民币10560元的充值卡。得手后，陈明灿不再返还被害人本金和佣金，并将被害人购买的充值卡卡号和密码倒卖牟利。
14、2015年5月10日至11日，被告人陈明灿使用号码952539XXX以“客服-
张某兰”为名，与使用号码198307XXXX的被害人陈某见取得联系，以招聘网络兼职刷信誉度并提供一定的佣金为诱饵，诱骗陈某见在网上多次刷单购买共计人民币1980元的充值卡。得手后，陈明灿不再返还被害人本金和佣金，并将被害人购买的充值卡卡号和密码倒卖牟利。
15、2015年5月12日，被告人陈明灿使用号码93570XXXX以北京X**网络科技有限公司“客服-
小惠”为名，与使用号码92466XXXX的被害人韩某琳取得联系，以招聘网络兼职刷信誉度并提供一定的佣金为诱饵，诱骗韩某琳在网上多次刷单购买共计人民币1320元的充值卡。得手后，陈明灿不再返还被害人本金和佣金，并将被害人购买的充值卡卡号和密码倒卖牟利。
16、2015年4月22日，被告人王永波使用号码51698XXXX以“客服-
小鱼儿”为名，与使用号码109733XXXX的被害人余某取得联系，以招聘网络兼职刷信誉度提供一定的佣金为诱饵，诱骗余某在网上多次刷单购买共计人民币3488元的充值卡。得手后，王永波不再返还被害人本金和佣金，并将被害人购买的充值卡卡号和密码倒卖牟利。
17、2015年4月24日，被告人王永波使用号码51698XXXX以“客服-
小鱼儿”为名，与使用号码96002XXXX的被害人谭某鑫取得联系，以招聘网络兼职刷信誉度并提供一定的佣金为诱饵，诱骗谭某鑫在网上多次刷单购买共计人民币3775元的充值卡。得手后，王永波不再返还被害人本金和佣金，并将被害人购买的充值卡卡号和密码倒卖牟利。
18、2015年4月26日，被告人王永波使用号码93157XXXX以“客服-
小轩”为名与被害人丁某取得联系，以招聘网络兼职刷信誉度并提供一定的佣金为诱饵，诱骗丁某在网上多次刷单购买共计人民币1890元的充值卡。得手后，王永波不再返还被害人本金和佣金，并将被害人购买的充值卡卡号和密码倒卖牟利。
19、2015年5月1日，被告人王永波使用号码51698XXXX以北京X**财富网络科技有限公司“客服-
小鱼儿”为名，与使用号码82252XXX的被害人张某远取得联系，以招聘网络兼职刷信誉度并提供一定的佣金为诱饵，诱骗张某远在网上多次刷单购买共计人民币31932元的充值卡。得手后，王永波不再返还被害人本金和佣金，并将被害人购买的充值卡卡号和密码倒卖牟利。
20、2015年5月3日、6日，被告人王永波使用号码51698XXXX以“客服-
小鱼儿”为名，与使用号码76337XXXX的被害人高某妹取得联系，以招聘网络兼职刷信誉度并提供一定的佣金为诱饵，诱骗高某妹在网上多次刷单购买共计人民币2033元的充值卡。得手后，王永波不再返还被害人本金和佣金，并将被害人购买的充值卡卡号和密码倒卖牟利。
21、2015年5月4日，被告人王永波使用号码50157XXXX以“客服-
张某芳”为名，与使用号码18802XXXX的被害人张某梅取得联系，以招聘网络兼职刷信誉度并提供一定的佣金为诱饵，诱骗张某梅在网上多次刷单购买共计人民币3924元的充值卡。得手后，王永波不再返还被害人本金和佣金，并将被害人购买的充值卡卡号和密码倒卖牟利。
22、2015年5月9日，被告人王永波使用号码51698XXXX以“客服-
小鱼儿”为名，与使用号码110172XXXX的被害人王某宇取得联系，以招聘网络兼职刷信誉度并提供一定的佣金为诱饵，诱骗王某宇在网上多次刷单购买共计人民币1308元的充值卡。得手后，王永波不再返还被害人本金和佣金，并将被害人购买的充值卡卡号和密码倒卖牟利。
23、2015年5月13日，被告人王永波使用号码50157XXXX以“客服-
张某芳”为名，与使用号码62582XXXX的被害人赵某梅取得联系，以招聘网络兼职刷信誉度并提供一定的佣金为诱饵，诱骗赵某梅在网上多次刷单购买共计人民币7920元的充值卡。得手后，王永波不再返还被害人本金和佣金，并将被害人购买的充值卡卡号和密码倒卖牟利。
24、2015年5月13日，被告人王永波使用号码50157XXXX以“客服-
张某芳”为名，与使用号码133469XXXX的被害人杨某晴取得联系，以招聘网络兼职刷信誉度并提供一定的佣金为诱饵，诱骗杨某晴在网上多次刷单购买共计人民币990元的充值卡。得手后，王永波不再返还被害人本金和佣金，并将被害人购买的充值卡卡号和密码倒卖牟利。
25、2015年4月14日，被告人陈某华使用号码78729XXXX以“客服-
小莲”为名，与使用号码97587XXXX的被害人彭某取得联系，以招聘网络兼职刷信誉度并提供一定的佣金为诱饵，诱骗彭某在网上多次刷单购买共计人民币9762元的充值卡。得手后，陈某华不再返还被害人本金和佣金，并将被害人购买的充值卡卡号和密码倒卖牟利。
26、2015年4月14日，被告人陈某华使用号码78729XXXX以“客服-
小莲”为名，与使用号码8035XXXX的被害人张某杰取得联系，以招聘网络兼职刷信誉度并提供一定的佣金为诱饵，诱骗张某杰在网上多次刷单购买共计人民币5832元的充值卡。得手后，陈某华不再返还被害人本金和佣金，并将被害人购买的充值卡卡号和密码倒卖牟利。
27、2015年5月1日，被告人陈某华使用号码78729XXXX以“客服-
小莲”为名，与使用号码56248XXXX的被害人黄某雯取得联系，以招聘网络兼职刷信誉度并提供一定的佣金为诱饵，诱骗黄某雯在网上多次刷单购买共11844元的充值卡。得手后，陈某华不再返还被害人本金和佣金，并将被害人购买的充值卡卡号和密码倒卖牟利。
28、2015年5月9日，被告人陈某华使用号码65731XXXX以“客服-
小依”为名，与使用号码137842XXXX的被害人黄某云取得联系，以招聘网络兼职刷信誉度并提供一定的佣金为诱饵，诱骗黄某云在网上多次刷单购买共计人民币5940元的充值卡。得手后，陈某华不再返还被害人本金和佣金，并将被害人购买的充值卡卡号和密码倒卖牟利。
29、2015年3月27日，被告人陈明灿使用号码952539XXX与被害人崔某星取得联系，以招聘网络兼职刷信誉度并提供一定的佣金为诱饵，诱骗崔某星于2015年3月27日、4月12日、4月18日分别在网上多次刷单购买981元、1944元、1962元（共计4887元）的充值卡。得手后，陈明灿不再返还被害人本金和佣金，并将被害人购买的充值卡卡号和密码倒卖牟利。
公诉机关对上述指控的事实向法庭提交了缴获的电脑等物证、交易支付清单等书证、被害人罗某豪等人的陈述、被告人苏全木等人的供述与辩解、辨认笔录等证据，认为被告人苏全木、陈明灿、陈某华、王永波无视国家法律，以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人财物，其中苏全木、陈明灿参与诈骗数额达185253.6元；陈某华参与诈骗数额达176496.6元；王永波参与诈骗数额达140436.6元，均属数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定对各被告人定罪处罚，并建议对被告人苏全木、陈明灿、陈某华判处五年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人王永波判处四年六个月以上五年六个月以下有期徒刑，并处罚金。
被告人苏全木对公诉机关指控的罪名和事实没有异议。
被告人苏全木的辩护人提出辩护意见如下：1、本案是共同犯罪，公诉人未区分主从犯，根据现有证据和情况，被告人文化水平低，不会打字和使用电脑，他在其中起的作用主要是后勤保障工作、资金分配等，被告人不可能是犯意的提起者，他没有直接实施诈骗的能力，不能单独完成诈骗活动，被告人在共同犯罪中所起的作用相对较小，可以从轻处罚；2、被告人如实供述自己的罪行，认罪态度较好，有悔罪表现，可以从轻处罚；3、被告人愿意为自己的犯罪行为承担责任，表示一定会退赔，弥补自己的过错，争取被害人的谅解。希望法院遵循宽严相济的原则，对被告人从轻处罚。
被告人陈明灿对公诉机关指控的罪名和事实没有异议。
被告人陈明灿的辩护人提出辩护意见如下：辩护人对公诉机关指控被告人陈明灿构成诈骗罪没有异议，但针对被告人在本案中具有的从轻处罚的量刑情节，提出以下意见：被告人认罪态度好、自愿认罪，具有悔罪表现。本案案发后，被告人能够如实供述自己的罪行，并在公安、检察机关调查过程中，全面如实供述所犯罪经过，从思想上彻底认识到自己的错误，愿意认罪服法。在今天的庭审中，也是自愿认罪。根据最高人民法院《人民法院量刑指导意见（试行）》第三项“常见量刑情节的适用”第6、对于坦白情节，综合考虑如实供述罪行的阶段、程度、罪行轻重以及悔罪程度等情况，确定从宽的幅度：（1）如实供述自己罪行的，可以减少基准刑的20%以下。请求法庭在量刑时给予从轻或减轻处罚。被告人之前一直遵纪守法，没有任何违法犯罪记录，因被告人学历水平较低，本次犯罪是其法律意识薄弱所致，本次是初犯，犯案持续的时间也不长，其社会危害程度和主观恶性均与惯犯有着明显的区别，请求法庭在量刑时予以考虑。在被告人处扣押的款项可以返还给被害人方，在一定程度上减少了被害人的经济损失，减轻了社会危害性。本次被告人一共被扣押了13万多现金，该款可以返还给被害人方，弥补被害人的经济损失，在一定程度上降低了社会危害性。请求法庭在量刑时对上述情节予以考虑，对被告人从轻处罚。被告人陈明灿与陈某华还生育有一个儿子，刚满周岁，因陈明灿与陈某华均被刑拘，其儿子现无父母照顾，恳请法庭考虑被告人的困难，对被告人从轻处罚，让被告人能早日回归家庭和社会。
被告人陈某华对公诉机关指控的罪名和事实没有异议。
被告人陈某华的辩护人提出辩护意见如下：对公诉机关指控的诈骗罪名无异议，但对公诉机关指控陈某华所涉及的犯罪数额存在异议，陈某华只应对其实施具体犯罪行为的数额（33378元）承担相应的刑事责任。（一）陈某华所实施的诈骗行为涉及金额仅是33378元，并非是起诉书中指控的总金额176496.6元。被告人陈某华在自己供述中坦白承认自己成功诈骗的金额约34000元左右，这与受害人张某杰、彭某、黄某雯、黄某云（受陈某华诈骗的受害人）所报案的受诈骗数额吻合。（二）无证据显示起诉书中指控的其余14万多元的诈骗数额与陈某华实施的犯罪行为存在关联，通过本案的讯问及辨认笔录可知，虽然各被告人共同居住在一个出租房内，但每个被告人都是独立与受害者联系，各自互不干涉，陈某华并未参与其他同案犯的诈骗过程，对其他的受害人受骗情况和金额也是不清楚的。而且，其他的受害人的询问笔录中从未反映存在陈某华使用过的QQ号码向他们实施过诈骗行为的情况，故陈某华对其余的14万多诈骗金额不应该承担刑事责任。（三）陈某华在本案中只是处于被领导、被指挥的地位，对犯罪活动只起到次要作用，属于从犯。第一，本案诈骗活动并非由陈某华所起意、策划或组织的，她仅仅是初级的参与者，受到他人领导和支配；第二，陈某华所使用的电脑、QQ号码均是由他人提供，犯罪方法、方式、与受害人沟通时使用的所谓“诈骗教程”亦是由他人所教授，陈某华只是依照他们提供方式而实施，是一个“遵从者”；第三，陈某华无权分配其他同案犯的犯罪所得，也不清楚同案犯对其他受害人的具体诈骗行为和诈骗金额，从陈某华负责的角色、获利分配方式、获利的数额等均反映了其在整个组织中一直处于最底层的位置，对犯罪活动影响程度最小，对同案犯的犯罪行为几乎是没有任何“积极”作用。根据刑法的相关规定及罪责相适应原则，陈某华作为从犯，只应按其参与实施的具体罪行负刑责，不能对其未参与的数额负责。二、被告人陈某华有如下酌定从轻量刑情节。（一）陈某华被抓获之后能够积极配合公安机关侦查，如实供述整个案件的具体情况及自身的犯罪行为，符合刑法规定的特殊自首（坦白）的情形。（二）被告人属于初犯，其表现一贯较为良好，此前无任何违法犯罪前科，主观恶性小，只因被告人年龄较轻，容易受他人的影响才会犯下大错，被告人在庭审时已主动认罪，且认罪态度好。被告人现在已深刻地认识到自己的错误，痛改前非。（三）被告人陈某华与同案犯陈明灿两人在2014年初共同生育了一个儿子，儿子现在才一岁多，双方因本次诈骗案件被刑事逮捕，小孩同时也缺失了父母照顾。为了让小孩有一个健康的成长环境，对被告人陈某华予以从宽的处罚更有利于体现法律效果和社会效果的统一。综上所述，鉴于被告人陈某华属于从犯、初犯，犯罪数额较小，社会危害影响低，且案发后认罪态度较好及其个人具体实际情况，请求法院对被告人陈某华酌定从轻判决。
被告人王永波对公诉机关指控的罪名和事实没有异议。
被告人王永波的辩护人发表辩护意见如下：一、被告人王永波应被认定为从犯，予以从轻处罚；从整个案件的起因、具体的实行行为、犯罪所得的分配等，被告人只能被动地接受上级给予的提成，其从属地位十分明显，更像是一个打工仔的角色，应认定为从犯；二、关于被告人王永波应负责的数额问题，基于其从犯地位，辩护人认为其只应对其参与的数额负责，根据检察院起诉书的数额统计，王永波仅参与了九起犯罪，数额为57260元；根据《刑法》第二十六条，1996年诈骗罪司法解释第一条，参照1998盗窃罪的司法解释，在新的司法解释没有明确界定情况下，应参照适用原司法解释的内容，属于从犯，三、被告人供述一直十分稳定，应认定为“坦白”，予以从轻处罚；四、被告人已经当庭认罪，认罪态度良好，悔罪表现明显，应予以从轻处罚；五、被告人家庭情况特殊，其犯罪动机仅为赚钱帮助儿子上户口，望法院考虑上述情况，对被告人从轻处罚。
经审理查明，（一）为牟取非法利益，被告人苏全木、陈明灿纠集被告人陈某华、王永波与苏某育、陈某利（另案处理）等人通过与被害人取得联系，以招聘网络兼职刷信誉度并提供一定佣金为名进行网络诈骗。该诈骗团伙通常先在互联网上发布招聘网络兼职广告，在被害人受骗后即向被害人发送购买充值卡的网站链接让被害人购买充值卡，在被害人第一次完成购买充值卡任务后便向被害人返还相应的本金和佣金以取得被害人的信任。然后，被告人再要求被害人加大购买金额并多次购买充值卡，在被害人购买充值卡后以各种理由不退还相应的本金和佣金，并将被害人购买的充值卡卡号和密码低价倒卖从中牟利。
2015年1月初，苏全木和陈明灿使用伪造的身份证承租广东省东莞市长安镇XX天地逸居，将该房用作诈骗团伙作案及生活据点。从2015年3月中旬开始，陈明灿、陈某华开始在上述据点实施网络诈骗，王永波于2015年4月中旬加入该诈骗团伙从事网络诈骗。在该诈骗团伙中，苏全木负责保管与分配该团伙成员诈骗所得资金、提供电脑、上网卡、银行卡等作案工具、负责该团伙成员后勤工作；陈明灿负责指导该团伙成员实施网络诈骗，并且直接实施网络诈骗；陈某华、王永波等人负责直接实施网络诈骗。此外，苏全木、陈明灿与陈某华、王永波约定在扣除诈骗成本后将后者诈骗所得六四分成，苏全木与陈明灿约定在扣除诈骗成本后将后者诈骗所得五五分成。期间，苏全木、陈明灿先后均从诈骗所得中分得人民币35000元，王永波先后从诈骗所得中分得人民币25000元，陈某华先后从诈骗所得中分得人民币15000元。2015年5月16日，公安人员在广东省东莞市长安镇XX天地逸居13A03房抓获苏全木、陈明灿、陈某华、王永波等人，并在苏全木处缴获用于接收诈骗所得的他人银行卡10张等物品。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、抓获经过
证明：2015年5月16日，公安人员在东莞市长安镇XX天地逸居抓获苏全木、陈明灿、王永波、苏某育、陈某华、陈某利。
2，指认作案现场记录、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、涉案物品的照片及网络聊天记录截图等
证明：（1）公安机关于2015年5月15日对苏全木等人租住的位于东莞市长安镇XX天地逸居进行搜查，从苏全木处缴获东芝牌笔记本电脑一台（型号L331，银色）、联想牌笔记本电脑一台（型号Y460，黑色）、手机三台、房产租赁合同一张（出租方为白莉平、承租方为毕弘文）、收款收据两张（保证金5600元、租金5600元、2015年1月8日-2015年3月7日）、身份证两张（姓名为毕弘文、何云桥）及现金132200元、银行卡十张等物品。
（2）从陈某华处缴获笔记本电脑一台（黑色联想牌）等物品。从王永波处缴获笔记本电脑一台（黑色联想牌，型号N480）等物品。
（3）从陈明灿处缴获笔记本电脑一台（华硕牌，型号X402C）等物品。
（4）从陈某利处缴获银行卡一张等物品。从苏某育处缴获手机一台等物品。
（5）从苏全木处缴获的涉案银行卡及开户资料明细
卡号623208280000XXXXX27银行卡账户名为骆某姬，卡号623208280000216XXXX银行卡账户名为邢某雷，卡号62284806XXX2343XXXX银行卡账户名为袁某云，卡号622848001068586XXXX银行卡账户名为朱某洲，卡号621599361000264XXXX银行卡账户名为杜某明，卡号622188361001294XXXX银行卡账户名为彭某伟。
卡号622700001273033XXXX银行卡账户名为朱某洲，卡号621226240900112XXXX银行卡账户名为罗某花，卡号622202130202515XXXX银行卡账户名为骆某丝，卡号621771130026XXXX银行卡账户名为（何某桥）。
3、银行卡开户资料及银行交易流水清单
证明：户名为彭某伟的账号为622188361001294XXXX账户在2015年4月17日至2015年5月15日银行交易流水情况。
户名为杜某明的账号为621599361000264XXXX账户在2015年4月29日至2015年5月7日银行交易流水情况。
4、支付宝账户交易流水清单
证明：shi8191XXXX@163.com等的开户资料及在2015年3月26日至5月16日期间的交易流水情况。
5、户籍证明、释放证明
证明：（1）苏全木、陈明灿、王永波、陈某华的身份情况。
（2）（2014）永监释字第589号王永波因犯盗窃罪于2012年2月8日被福建省三明市三元区人民法院判处有期徒刑3年7个月，在服刑期减刑4个月，后于2014年6月8日刑满释放。
6、被告人的供述与辩解及辨认笔录
（1）被告人苏全木的供述与辩解及辨认笔录
证明：我和陈明灿、陈某华、王永波和苏某育等人参与网络诈骗，陈某利有没有参与诈骗我不知道。我们是以帮网店刷单好评的方式要求对方在我们发给他们的指定网站上网支付转账购买的虚拟的一些东西刷单写好评，然后说把对方转账购买一些虚拟的东西的钱和刷好评的佣金再转账给对方的方式进行诈骗。为了博得受骗者的信任，我们会在受骗者第一次刷单时给他们一些只需要较少钱的刷单任务，然后将受骗者第一次刷单购买的虚拟物品的钱和佣金返回给对方，博取对方的信任后再给他们一些金额较大的单，在受骗者刷单之后我们就以各种理由不给他们返款，或者要求他们继续刷单才返款，其实我们没有把那些钱返回给受骗者，直到有人发现受骗后我们就以各种理由不给他们返款或者将他们的联系方式删除。
我平时负责陈明灿等人的饮食居住，在他们诈骗成功后带银行卡去银行取钱，之后分提成给大家。陈明灿负责网络也负责教我们如何诈骗客户，同时他负责在网上诈骗。最早是我和陈明灿两人商量以这种方式进行诈骗的，在2015年1月中下旬我们从福建来到东莞，并租住在东莞市长安镇XX天地A座13A03房。后来，我们两人买了三台电脑，之后在2015年3月份我们两人在东莞开始诈骗，之后陈明灿的女朋友陈某华也去到我们那里和我们一起诈骗，大约2015年5月初王永波也和我们一起做，苏某育是在五六天前（2015年5月10日左右）来到我们这里和我们一起做的，陈某利比苏某育晚一天去到我们那里，但陈某利有没有做这个我不清楚。
我不懂电脑我没有和受骗对象聊天诈骗他们，东莞市长安镇XX天地A座X房是我和陈明灿使用假身份证承租的，房租和水电费等费用都是我和陈明灿两人出的，房间里有四台电脑是我和陈明灿去东莞后买的，王永波的电脑是他自己带的。最早我和陈明灿两人做这个的时候，陈明灿负责联系受骗者，我负责买菜煮饭取钱，我们两人五五分成。后来，王永波和我联系做这个后我本来让他自己做，他说诈骗成功要去银行取钱之后，让我帮他取钱，后来他说只拿四成，剩余的六成我就自己和陈明灿两人对半分。陈某华和苏某育与我还没有谈好分成，他们还没有分过钱。我和陈明灿提成部分还要用于所有人的生活费用，上网诈骗等成本费用，陈明灿负责教会其他人上网诈骗，我听他们说是按照刷单的金额，刷一百元的东西，给刷单者五元佣金。
陈明灿大约骗成功了二十几个人，一共骗到大约十五万元左右；王永波大约骗成功六七个人，一共骗到大约五万多元；陈某华和苏某育他们骗成功多少人我不知道，也不知道他们诈骗了多少钱；陈某利有没有做这个我不清楚，他们在诈骗成功后会告诉我那张卡有钱，我就去银行取钱出来。我和陈明灿每人分过35000元，王永波一共分过2万多元，陈某华分得15000元左右，苏某育还没有分得钱，陈某利也没有分得钱。我们一共大约有二十几个QQ，用来诈骗的大概有十几个。
我保管两张用来提取诈骗所得现金的银行卡，号码分别为621599360000264XXXX、622188361001294XXXX，用户名分别为杜某明和彭某伟，他们骗到钱后会转到这两张银行卡上，然后我就会去银行将钱取出来。据我统计，一共大概有三十五六个人被我们诈骗成功，我们诈骗了大概有20万元左右，每个受骗者被骗的金额基本从几百元至七八千元。我们的所使用的电脑每台都配有一个无线网卡，一共有五台电脑五个无线网卡，这些无线网卡都是我出钱买的。我自己使用一台黑色联想电脑，陈明灿使用一合紫色电脑，陈某华使用一台黑色联想电脑，苏某育使用那台电脑我不清楚，王永波的电脑是他自己的，上面贴了一个纸条，陈明灿有使用我的电脑上QQ，其他人没有使用过电脑。
辨认笔录。苏全木辨认出涉嫌网络诈骗的苏某育、陈某利、王永波、陈明灿、陈某华。
（2）被告人陈明灿的供述与辩解
证明：2015年1月份，我和苏全木商量在网上以刷信誉的方法诈骗他人钱财，这个诈骗方法是我在网上学会的，我在网上购买一些在网上刷信誉诈骗的操作流程。后来，我和苏全木来到东莞市，由苏全木承租了房子。后来在3月中下旬，我和苏全木、陈某华一起来到东莞，在苏全木承租的房子开始进行网上刷信誉诈骗。接着在3月底，王永波也来到东莞和我们一起进行诈骗，后来在5月初，苏某育、陈某利也来参加诈骗活动。
我们通过在赶集网发帖，说可以提供一份网络兼职，主要工作内容是帮助别人在一些不合法的第三方平台上刷信誉度，如果有人上当的话我们就提供一个链接给受骗人，受骗人通过该链接可以拍下该平台的类似充话费的无效卡号和密码，然后受骗人先用自己的银行卡里的钱支付所拍下的金额，接着我们以加5%的佣金的方式返还给受骗人，在取得受骗人的信任后，就加大所拍物品的金额，受骗人支付后我们就不再返还对方的本金和佣金，并以网络故障卡单为借口要求受骗人再次支付相同或者更多的受骗金额，在我们不返还受骗人的本金和佣金后，很多受骗人才会醒悟自己已经上当。
苏全木负责后勤和管理财务，负责去银行提款，管理我们诈骗所得的钱，苏全木没有直接参与诈骗。我负责在赶集网发布招工的帖子，并负责对新加入的人进行诈骗培训，在网上与受骗人聊天诈骗钱财。陈某华、王永波、苏某育都以刷信誉的方法在网上从事诈骗受骗人钱财。陈某利还没有学会如何在网上诈骗。
我们在网上都是以北京互利网络有限公司的名义行骗的，我自己一共诈骗成功大概有三十次，各次诈骗所得从100多元至5000多元不等，最多一次我诈骗5800多元，我自己已经分得35000元，还有未分的钱由苏全木保管。陈某华分得15400元，苏全木分得35000元，王永波分得20000多元，苏某育和陈某利都还没有分得钱。陈某华、王永波和苏某育他们诈骗所得的钱，陈某华、王永波、苏某育分得总诈骗所得的40%，然后我抽得剩余的60%的三成。我自己诈骗所得的钱，我和苏全木各自从中抽取30%，剩下的钱作为我们诈骗的成本，先放在苏全木处保管。
我在网上买了很多号码，还买了五个支付宝账户。由于号码太多我记不清楚，用过的号码有尾号为3488、2295等，昵称有黄某玉、张某兰、王某玉等等。我一般将诈骗所得的钱转账到彭某伟户名的邮政储蓄银行账户，转到杜某明户名的银行账户的钱比较少，这两个银行账户都在苏全木处保管。我们实施诈骗的工具主要是笔记本电脑，而且我们每人都是分别独立使用各自笔记本电脑实施诈骗的。我使用一台蓝色华硕笔记本电脑，陈某华使用一台黑灰色笔记本电脑，苏全木使用一台黑灰色笔记本电脑，苏某育使用有一台银白色东芝牌笔记本电脑，王永波使用一台黑色笔记本电脑。XX天地小区13A03房具体是谁租的我不记得了，租金是我去交的，而房租是从我和苏全木诈骗别人所得中支付的。
经查看我之前所使用过用于诈骗的笔记本电脑，该电脑中有记录我用来实施诈骗使用过的号码资料，这些（号码包括：90727XXXX、93570XXXX客服小惠、6721XXX39客服黄某玉、398278XXX客服王某敏、95379XXXX客服王某燕、807937XXX客服黄某妍、952539XXX客服张某兰、370829XXX客服王某玉、90836XXXX、93587XXXX、78729XXXX、95181XXXX、93686XXX0、63063XXXX、95750XXXX、65731XXXX、7XXX22685等。我具体诈骗了那些人的钱我现在记不得了，要看一下聊天记录，在聊天记录中的兼职合同书，还有退款申请书、支付工具等都有受害人的名字，还有支付成功的截图记录等可以证实我诈骗了那些人多少钱。我和苏某育是用北京富利网络科技有限公司的名义进行诈骗，陈某华和王永波还使用北京爱瑞龙网络科技有限公司的名义进行诈骗。在受骗人拍卖后发来充值卡的卡号和密码，我们就将这些充值卡的卡号和密码打折买给网上商城获利。
辨认笔录。陈明灿辨认出涉嫌网络诈骗的苏某育、陈某利、王永波、苏全木、陈某华。
（3）被告人陈某华的供述与辩解及辨认笔录
证明：我最早是和陈明灿、苏全木一起诈骗的，在2015年1月份我和陈明灿、苏全木来到广东东莞，苏全木租下一套房子，后来我们就回老家了。在2015年3月中旬，我和陈明灿、苏全木来到东莞，在苏全木原先租住的房间里从事网上诈骗活动，大概过了一星期，王永波也来到东莞和我们一起诈骗，到了5月份，苏某育和陈某利也来到我们这里和我一起诈骗，苏某育在网上操作了几天，他有没有成功诈骗到钱我不清楚，陈某利还没有开始做这个。
我们是以在网上刷信誉的方法诈骗他人的，先在网上发布招聘兼职为网站刷信誉度的广告，许诺返还给他们5%的佣金，让他们用自己的钱购买我们指定的充值卡商品。我们先会兑现第一次购买商品的本金和佣金，待他们相信并大量购买后，我们就以卡单等各种理由不再支付本金和佣金，并要对方继续购买才能解除卡单。在受害人发现自己被骗后，我们会在电脑中将受害人的号删除。我诈骗所得的钱我抽取提成40%，剩余的60%交给苏全木，苏全木组织我们进行诈骗，苏全木出资给我们购买电脑、无线上网卡。我至少诈骗了20个人，总计诈骗了4万元左右，我自己分得15000元左右。
我使用过进行诈骗的号码与昵称有63063XXXX客服-张小雨、65731XXXX客服-小依、7XXX22685客服-小灵、78729XXXX客服-
小莲、90836XXXX客服-清清、93587XXXX客服-马晓丽、93686XXX0客服-纤纤、95750XXXX客服-
王某思等号码。我们自己使用自己的电脑，其他人不会使用我的电脑，我也不会使用其他人的电脑，号也是一样，自己使用自己的不会使用其他人的。
辨认笔录。陈某华辨认出涉嫌网络诈骗的苏某育、陈某利、王永波、陈明灿、苏全木。
（4）被告人王永波的供述与辩解
证明：苏全木于2015年4月份叫我来东莞市长安镇从事网络诈骗，我们通过在赶集网发布招聘广告和在上打广告，并留下联系方式，当有人有兴趣就会通过网上来联系我们，我就会跟对方说帮我们在上网购买手机充值卡刷信誉度，我就会以一张充值卡5元的报酬给对方。要是对方愿意做的话，我就会发一个兼职工作合同申请表给对方，对方填好申请表后我们就发一个任务包给对方让对方去网上充值。一般第一次我都会让对方在网上拍下一张手机充值卡单，当他们在该网站以108元成功购买了一张面值100元的充值卡后，我就会返款给对方。然后们我们会叫对方拍下更多金额的单，如果对方拍下单让我返款我就以各种理由不退款，将手机充值卡低价转卖给别人，并将对方的拉黑。
我是从2015年4月17日开始从事网络诈骗的，苏全木是我的老板，他负责我们的住宿和教我如何进行诈骗，并管理我们诈骗所得的现金。陈明灿、陈某华和我一样都是具体负责在网上诈骗的。苏某育从2015年5月10日才和我们一起做的，我听说苏某育还不怎么上手。陈某利总共来过2次，每次都是去找陈明灿喝茶喝酒，至于陈某利有没有诈骗我就不清楚了。我用来诈骗的笔记本电脑是我自己的，为黑色联想牌电脑，我使用的无线上网卡是苏全木提供的，我用来支付和收取款项的支付宝、银联等都是苏全木提供的。苏全木一共给我8个号码，不过我只使用了其中3个号，其中一个号码93157XXXX客服-
小轩；一个号码51698XXXX客服-小鱼；一个号码50147XXXX客服-
张某芳。我一共诈骗了大约有50多人，共计诈骗了大约7万元，我诈骗所得的钱扣除成本后，我分得其中的4成，苏全木分得其中的6成，我先后分得25000元。
经查看我的电脑，我使用进行诈骗的号码和昵称有50157XXXX客服-张某芳、51698XXXX客服-小鱼儿、528355389客服-
小莲、93157XXXX客服-小轩、951830XXX漫步云端、953713XXX客服-
小雅。苏全木不在电脑直接操作诈骗的，我使用过进行诈骗的号码其他人没有使用过，其他人使用诈骗的号我也不会使用的。
辨认笔录。王永波辨认出涉嫌网络诈骗的苏某育、陈某利、陈某华、陈明灿、苏全木。
7、证人证言及辨认笔录
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