湖北省孝感市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）鄂09刑终340号
原公诉机关湖北省孝昌县人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈少铭，男，1981年6月20日出生于广东省广州市，汉族，中专文化程度，住广东省广州市萝岗区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月6日被孝昌县公安局依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。
辩护人余飞，湖北言达律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张广华，男，1974年11月4日出生于河南省驻马店市，汉族，初中文化程度，住河南省驻马店市西平县。因涉嫌犯诈骗罪被网上追逃于2015年10月24日被广州市公安局天河区分局棠下派出所民警抓获，2015年10月28日被孝昌县公安局刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于孝昌县看守所。
上诉人（原审被告人）杨势举，男，1988年12月24日出生于河南省周口市，汉族，初中文化程度，住河南省周口市沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪被网上追逃于2015年9月7日被蚌埠铁路公安处阜阳站派出所民警抓获，2015年9月9日被孝昌县公安局刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现羁押于孝昌县看守所。
上诉人（原审被告人）陈兴华，男，1990年5月4日出生于江西省上饶市，汉族，初中文化程度，住江西省上饶市鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪被网上追逃于2016年2月18日被江西省鄱阳县公安局谢家滩派出所民警抓获，2016年2月26日被孝昌县公安局刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于孝昌县看守所。
湖北省孝昌县人民法院审理湖北省孝昌县人民检察院起诉指控被告人陈少铭、张广华、杨势举、陈兴华犯诈骗罪一案，于2016年11月4日作出（2016）鄂0902刑初65号刑事判决，宣判后，陈少铭、张广华、杨势举、陈兴华不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。经合议庭评议，本案现已审理终结。
原判认定：2015年1月，被告人陈少铭和袁某海（另案处理）共同策划在广州市花都区开办一家在电视上打广告、冒充医务人员推销保建品和医疗器械的公司，由陈少铭出资96万元，占股份60%，袁某海出资64万元，占股份40%，然后陈少铭委托林某2和在广州市注册“广州层层税商贸有限公司”，公司成立后陈少铭和袁某海明确分工后开始运作。被告人陈少铭负责公司全面工作及物流办理、组织公司人员、广告办理和网络办理。2015年1月29日，陈少铭向袁某海要申某1的银行卡和身份证资料，袁某海就用QQ将申某1的身份证和银行卡发给陈少铭，陈少铭用QQ邮箱2053219602@QQ.COM将申某1的资料传给北京开联信息技术有限公司（以下简称“开联公司”）的工作人员韩某并签订代收货款协议，合同办理人是申某1，合同编号：OU/HHZ2015502，客户代码：SAFKWG0010073。被害人受骗后，公司将被害人姓名、地址、药品名称、数量和联系电话通过QQ邮箱1487147584@QQ.COM传给与开联公司签订了协议（包括快递包裹打包装箱、制单）的北京车迷联讯电子商务有限公司（以下简称“车迷公司”），由车迷公司将“太极门冷疗帖”、“御太医”、“维骨康”、“热敷包”等药品进行打包，再运送到与开联公司签订了代收货款月结协议（月结协议帐号为01×××59）的北京顺丰速递有限公司（以下简称“北京顺丰”）大钟寺分部，由快递员进行投送，同时，车迷公司将已发货的被害人的货品、地址、通某等相关情况传送给开联公司。被害人收到快递时，将现金交到快递员手中后，由北京顺丰再按协议汇入月结帐号，开联公司确认被害人已付款后就按协议向申某1的帐号汇款。2015年3月16日，被告人陈少铭通过QQ23×××35（昵称：便民，备注：医疗阿铭）与北京京城广告传媒有限公司霍某QQ98×××47（昵称：Candy）进行联系，由陈少铭通过QQ邮箱向霍某提供太极门冷疗帖的医疗器械生产企业许可证、税务登记证等相关手续复印件的扫描图像及太极门冷疗帖广告视频等，再由霍某转至北京广易博达文化传媒有限公司的梁某1，由梁某1上报黑龙江卫视进行审核通过。黑龙江卫视台于2015年5月10日进行播放，共播放3天，又于2015年5月14日播放28天。陈少铭用同样方式在河北卫视和天津卫视进行播放“太极门冷疗帖”、“御太医”、“维骨康”等广告。
袁某海负责办理公司的银行卡和资金转移：2015年1月，袁某海借用广州豪斯硅普生物科技有限公司工作时的同事申某1、付晓文的银行卡，申某1是在广州建设银行开户，帐号是62×××42，身份证号：，户籍所在地河南省页阳市宛城区高庙乡高庙村121号；付晓文是在广州民生银行开户，帐号是：62×××47，身份证号：，户籍所在地河南省宝丰县石桥镇竹园村大杨洼村51号。2015年3月至7月，袁学海用申金的帐号收到开联公司的汇款后在广州市富力金港城金熙三街7号1108房间利用网银向付晓文帐户、曲某红帐户62×××29和陈少铭帐户62×××70等帐户内转移赃款。
2015年2、3月份，公司网络维护人员林某1冒用陈某1的身份信息到中国联通广州城域网公司找何某1办理能在广州显示010开头的电话，何某1与北京恒大天创科技有限公司的代理商王某5进行联系，由何某1在广州市为该公司申请了网络IP（218.107.49.140-142）地址，王某5在北京恒大天创科技有限公司申请010开头的固定电话和安装电话设备30B+D，通过网络固定IP和设备将广州的电话接到天创公司的设备上，广州所拔打出去的电话就显示北京的电话号码（010-576××××0、010-689××××8等），网络IP（218.107.49.140-142）由何某1向所在单位施工方申请派单安装，施工方接到派单后由宋某到“名高中心”3A01室进行网络IP安装。
王某1（在逃）任公司经理，负责公司的管理工作；邓某1（在逃）任公司业务主管，负责公司的话务员招聘、培训和分工；林某2和（在逃）任公司行政后勤；林某1（在逃）任公司系统技术员；陈某2（在逃）任公司统计员；姜某1（在逃）任公司会计。
公司下设5个组即：1组组长罗国民（另案处理）；2组组长被告人张广华；3组组长孙某1（另案处理）；4组组长被告人杨势举；5组组长被告人陈兴华，每组由公司配派话务员，组长主要负责监督话务员工作和分配话务员的话单。
2015年3月份以来，被告人陈少铭伙同袁某海成立广州层层锐商贸有限公司后,在各卫视电视台中打治风湿病广告，广告上预留电话（400×××6-2383）供群众联系，并对器械和中药等产品“太极门冷疗帖”、“御太医”、“维骨康”、“热敷包”进行虚假宣传，夸大治疗功能和药到病除。5个组的话务员等40余人在广州市“名高中心”写字楼3A01室和3A02室等待，被害人看到电视中的治风湿病的广告后就拔打预留电话，话务员接到电话后对被害人说“请稍等，等会有主任（专家或院长）对你进行问诊”。之后邓某1将电话所显示被害人电话号码分配到各组组长，再由组长分配到具体的话务员，话务员用公司电话010-576××××0、010-689××××8打通被害人的电话号码后就冒充中国中医科学院、北京骨病研究院或北京骨病治疗中心等工作人员与被害人进行电话联系，自称是主任、专家或院长，并对其身份进行鼓吹和刻画包装，深得被害人信任后就以建立病例档案的方式对被害人进行问诊，了解被害人的病情和基本情况、地址、联系方式后在电脑上一一作登记，后帮被害人分析病情和治疗方法，被害人深信无疑后就夸大被害人的风湿病病情，使被害人产生恐惧心理，然后就介绍治风湿病的药品“太极门冷疗帖”、“御太医”、“维骨康”、“热敷包”，并夸大该产品对风湿病的治疗疗效和功能，诱骗被害人上当受骗。对被害人无经济能力支付药品费用，该公司工作人员运用举例说明病人因无钱治病或治病不及时而亡和对被害人说用公司的药物后不进行跟进治疗对自身有危害，导致病灶激活，使血压升高等手段诱骗被害人购买该公司的药品器械，从中牟取暴利。
2015年3月至2015年7月23日，该公司成员实施诈骗行为分述如下：
（一）罗国民（另案处理）在担任一组组长期间，组织话务员昌某、石某、何某5冒充中国中医科学院工作人员诈骗被害人钱财，销售冷疗贴156盒、维骨康54盒、走珠器237盒、热敷包14个，合计得款275020元,其中支付药品成本4188.8元和各项费用共计6799.4元，实际诈骗所得264031.8元。
1.2015年5月和7月，昌小峰冒充“毛主任”诈骗福建省福州市平潭县澳前镇潭角底撒山仔下3号的何某6（何朝齐），销售冷疗贴13盒、维骨康1盒、走珠器2盒、热敷包2个，合计得款10800元，其中成本431元，其它费用283元，实际得款10086元。
2.2015年5月、6月和7月间，石静冒充“石主任”诈骗天津市北辰区宜白路三千路仙居里5号楼2门403的郭某2，销售冷疗贴38盒、维骨康8盒、走珠器63盒、热敷包1个合计得款64380元，其成本花费550.4元，其他费用1512.6元，实际得款62317元。
3.2015年4月，石静冒充“石主任”诈骗甘肃平凉市泾川县人民医院家属楼旧楼3单元202室的何某2，销售冷疗贴10盒，合计得款2680元，其成本花费30元，其他费用合计72.6元，实际得款2577.4元。
4.2015年5月、6月，石静冒充“石主任”诈骗山东省泰安市肥城市汶阳镇汪城宫村的汪某1，销售走珠器26盒，合计得款15000元，其成本花费83.2元，其他费用合计360元，实际得款14556.8元。
5.2015年5月、6月，石静冒充“石主任”诈骗江苏省省宜兴市张渚镇金犊花园13号3栋407室的祝某（祝正良），销售冷疗贴8盒、维骨康4盒、走珠器18盒、热敷包1个，合计得款5300元，其成本294元，费用合计193元，实际得款4813元。
6.2015年3月，何新旺冒充“孔主任”诈骗浙江省台州市温岭市松门镇南四村路里13号的杨某2，销售冷疗贴5盒、热敷包1个，合计得款1000元，其成本205元，费用合计46元，实际得款749元。
7.2015年3月、4月，何某5冒充“孔主任”诈骗陕西省宝鸡市陈仓区周原镇育才钢厂的杨某3，销售冷疗贴13盒、热敷包1个，合计得款1980元，其成本229元，费用合计83.6元，实际得款1667.4元。
8.2015年4月，何新旺冒充“孔主任”诈骗上海市宝山区月浦镇德都路28弄7号401室的陈某7，销售冷疗贴8盒，热敷包1个，合计得款2480元，其成本214元，费用合计90.6元，实际得款2175.4元。
9.2015年4月，何新旺冒充“孔主任”诈骗甘肃省兰州市城关区刘家坪15号的杨某4，销售冷疗贴4盒、走珠器8盒、热敷包1个，合计得款2460元，其成本227.6，费用合计109.2元，实际得款2123.2元。
10.2015年4月5月，何新旺冒充“孔主任”诈骗重庆市南川街东环路89号的
256.4元费用合计199元，实际得款5544.6元。汪某2
256.4元费用合计199元，实际得款5544.6元。，销售冷疗贴8盒、维骨康3盒、走珠器8盒、热敷包1个，合计得款6000元，其成本
256.4元费用合计199元，实际得款5544.6元。
11.2015年4月，何新旺冒充“孔主任”诈骗辽宁省盘锦市盘山县太平镇仙水村3组的朱某2，销售冷疗贴6盒，合计得款500元，其成本18元，费用合计29元，实际得款
453元。
12.2015年4月、5月和6月，何新旺冒充“孔主任”诈骗河北省邯郸市大名县张铁集乡甘露村的姬某，销售冷疗贴14盒、维骨康11盒、走珠器35盒、热敷包1个，合计得款85300元，其成本和405.6元，费用合计1848元，实际得款83046.4元。
13.2015年4月，何新旺冒充“孔主任”诈骗甘肃省兰州市七里河区龚加坪北路123号103室的赵某1，销售冷疗贴8盒，合计得款600元，其成本24元，费用合计30元，实际得款546元。
14.2015年3月至7月间，何某5冒充“孔主任”诈骗重庆市万州区熊家镇熊家中学对面的谭某，销售冷疗贴21盒、维骨康27盒、走珠器77盒、热敷包4个，合计得款
76540元，其成本1220.6元，费用合计1942.8元，实际得款73376.6元。
（二）被告人张广华在担任二组组长期间，组织话务员叶某3冒充中国中医科学院工作人员诈骗被害人钱财，销售冷疗贴106盒、维骨康25盒、走珠器126盒、热敷包3个，合计得款115240元，其中支付药品成本1431.2元和各项费用3073.8元，实际诈骗所得110735元。
15.2015年3月至7月间，叶某3冒充“孙主任”诈骗江苏省徐州邳州市运河镇新庄村旧头组16号的彭某，销售冷疗贴34盒、维骨康5盒、走珠器5盒、热敷包1个，合计得款16620元，其成本336元，费用合计470.4元，实际得款15813.6元。
16.2015年3月至7月间，叶某3冒充“孙主任”诈广东省深圳市南山区蛇口水湾B区5栋2单元403室的陈某8，销售冷疗贴35盒、维骨康18盒、走珠器89盒、热敷包1个，合计得款86040元，其成本680.6元，费用合计2132.8元，实际得款83226.6元。
17.2015年4月、5月、6月，叶某3冒充“孙主任”诈骗吉林省长春市二道区长江社区天富医院15栋2单元105号的梁某2，销售冷疗贴26盒、维骨康2盒、走珠器24盒、
热敷包1个，合计得款10000元，其成本356元，费用合计346元，实际得款9298元。
18.2015年3月4月，叶某3冒充“孙主任”诈骗吉林省四平市梨树县康平小区10号楼的鞠某，销售冷疗贴11盒、走珠器8盒，合计得款2580元，其成本58.6元，费用
合计124.6元，实际得款2396.8元。
（三）孙某1（另案处理）在担任三组组长期间，组织话务员叶某4冒充中国中医科学院工作人员诈骗被害人钱财，销售冷疗贴155盒、维骨康52盒、走珠器131盒、热敷包5个，合计得款152870元，其中支付药品成本2125.4元和各项费用4267.3元，实际诈骗所得146477.3元。
19.2015年4月、5月，孙某1冒充中国中医科学院工作人员诈骗湖北省孝感市孝昌县司法局的邓某2，销售冷疗贴26盒、维骨康21、走珠器43盒、热敷包1个，合计得款91590元，其成本523.2元，费用合计2354.7元，实际得款88712.1元。
20.2015年3月，叶某4冒充“马主任”诈骗黑龙江大庆市让胡路区红伟星小区1-14号楼3单元301室的赵某2，销售冷疗贴10盒，合计得款1960元，其成本30元，费用合计57.2元，实际得款1872.8元。
21.2015年3月，叶某4冒充“马主任”诈骗吉林省长春市双阳区人民检察院新家属楼4单元102室的李某1，销售冷疗贴14盒，合计得款1440元，其成本42元，费用合计64.8元，实际得款1333.2元。
22.2015年3月、4月，叶某4冒充“马主任”诈骗重庆市万州区周家坝黑龙江路97号48队宿舍1单元404室的郎美琴（郎某），销售冷疗贴8盒、走珠器16盒合计得款3040元，其成本75.2元，费用合计119.8元，实际得款2845元。
23.2015年4月，叶某4冒充“马主任”诈骗天津市南开区红旗南路金喜园小区的李某4，销售冷疗贴10盒、维骨康6盒、走珠器16盒合计得款9460元，其成本114.8元，费用合计256.2元，实际得款9089元。
24.2015年3月、4月，叶某4冒充“马主任”诈骗河北省定兴县固城镇台上村的孙某5，销售冷疗贴15盒合计得款2480元，其成本45元，费用合计77.6元，实际得款
2357.4元。
25.2015年3月、4月、5月，叶某4冒充“马主任”诈骗吉林省白城市大安市新政务大街路北盛世嘉的刘某5，销售冷疗贴38盒、维骨康8盒、走珠器25盒、热敷包2个合计得款20960元，其成本618.8元，费用合计673.2元，实际得款19668元。
26.2015年3月、4月，叶某4冒充“马主任”诈骗吉林省吉林市船营区鞍山街4-6-7号的腾树蓝（滕淑兰），销售冷疗贴34盒、维骨康17盒、走珠器15盒、热敷包1个，合计得款18960元，其成本435.2元，费用合计560.2元，实际得款17964.6元。
27.2015年3月，叶某4冒充“马主任”诈骗山东省烟台市招远市玲珑镇东路家村的陆丰友（路某），销售走珠器16盒、热敷包1个合计得款2980元，其成本241.2元，费用合计103.6元，实际得款2635.2元。
（四）被告人杨势举在担任四组组长期间，组织话务员刘某1、何某3、翟某1冒充中国中医科学院工作人员诈骗被害人钱财，销售冷疗贴157盒、维骨康10盒、走珠器78盒、热敷包3个，合计得款83880元，其中支付药品成本1346.6元和各项费用2246.6元，实际诈骗所得80286.8元。
28.2015年4月，刘顿冒充“刘主任、刘专家”诈骗江苏省泰州市兴化市大营镇营丰村葛姚村6组的邓某3，销售冷疗贴18盒、走珠器8盒合计得款2500元，其成本79.6元，费用合计106元，实际得款2314.4元。
29.2015年3月、5月、6月，刘某1冒充“刘主任、刘专家”诈骗江西省南昌市青云谱区南飞制造公司宿舍一区71栋2单元的李某2，销售冷疗贴41盒、维骨康6盒、走珠器20盒、热敷包1个，合计得款36720元，其成本410.6元，费用合计922.4元，实际得款35387元。
30.2015年4月，何旋冒充“钟主任”诈骗江西省上饶市信州区操手杨家30号的杨某5，销售冷疗贴8盒合计得款520元，其成本24元，费用合计28.4元，实际得款467.6元。
31.2015年4月，何旋冒充“钟主任”诈骗内蒙古赤峰市元宝区元宝山镇木头沟村的王某6，销售冷疗贴8盒合计得款520元，其成本24元，费用合计28.4元，实际得款467.6元。
32.2015年4月、5月，何某3冒充“钟主任”诈骗江苏省无锡市的余某2，销售冷疗贴14盒、走珠器10盒合计得款2960元，其成本74元，费用合计104.2元，实际得款2781.8元。
33.2015年4月，何某3冒充“钟主任”诈骗黑龙江省哈尔滨市的王某7，销售冷疗贴12盒合计得款2680元，其成本36元，费用合计75.6元，实际得款2568.4元。
34.2015年3月，何某3冒充“钟主任”诈骗内蒙古包头市的孙某4，销售冷疗贴8盒合计得款500元，其成本24元，费用合计28元，实际得款448元。
35.2015年5月，翟某1冒充“孟某医生、孟某主任”诈骗江苏省南通市的朱某1，销售冷疗贴10盒、走珠器24盒、热敷包1个，合计得款6560元，其成本296.8元，费用合计204.2元，实际得款6059元。
36.2015年4月、5月，翟某1冒充“孟某医生、孟某主任”诈骗北京市海淀区的孙某2，销售冷疗贴38盒、走珠器16盒、、维骨康4盒、热敷包1个，合计得款30920元，其成本377.6元，费用合计749.4元，实际得款29793元。
（五）被告人陈兴华在担任五组组长期间，组织话务员周某2冒充中国中医科学院工作人员诈骗被害人钱财，销售冷疗贴111盒、维骨康7盒、走珠器74盒、热敷包6个，合计得款70030元，其中支付药品成本1749元和各项费用1969.6元，实际诈骗所得66311.4元。
37、2015年5月、6月，陈兴华冒充“药房”人员诈骗北京市丰台区的卿太华，销售冷疗贴8盒、走珠器28盒、维骨康3盒、热敷包1个，合计得款23360元，其成本320.4元，费用合计571.2元，实际得款22468.4元。
38、2015年3月，陈兴华冒充“药房”人员诈骗江苏省张家港市的李某3，销售冷疗贴6盒合计得款500元，其成本18元，费用合计28元，实际得款454元。
39.2015年3月、4月，周某2冒充“官主任”诈骗吉林省延吉市的玄成龙，销售冷疗贴18盒、走珠器8盒、维骨康2盒，合计得款4400元，其成本90.8元，费用合计163元，实际得款4146.2元。
40.2015年3月，周某2冒充“官主任”诈骗吉林省白城市的徐某2，销售冷疗贴26盒，合计得款3560元，其成本78元，费用合计125.2元，实际得款3356.8元。
41.2015年7月，周某2冒充“官主任”诈骗江苏省姜堰市的蒋某，销售走珠器5盒，合计得款5000元，其成本16元，费用合计119元，实际得款4865元。
42.2015年7月，周某2冒充“官主任”诈骗吉林省延边朝鲜自治州的龚某，销售走珠器6盒，合计得款850元，其成本19.2元，费用合计36元，实际得款794.8元。
43.2015年6月，周某2冒充“官主任”诈骗河北省石家庄市的朱某3，销售冷疗贴6盒、热敷包1个，合计得款850元，其成本208元，费用合计34元，实际得款608元。
44.2015年6月，周某2冒充“官主任”诈骗浙江省台州市的龙某，销售冷疗贴12盒、走珠器4盒、热敷包1个，合计得款4370元，其成本238.8元，费用合计133.4元，实际得款3997.8元。
45.2015年6月，周某2冒充“官主任”诈骗广西梧州市的吴某1，销售走珠器6盒，合计得款2140元，其成本19.2元，费用合计61.8元，实际得款2059元。
46.2015年3月、4月、6月，周某2冒充“官主任”诈骗上海市的吴某2，销售冷疗贴21盒、走珠器9盒、热敷包1个，合计得款11960元，其成本281.8元，费用合计334.2元，实际得款11344元。
47.2015年5月、6月、7月，周某2冒充“官主任”诈骗江苏省常州市的娄爱根，销售冷疗贴14盒、走珠器8盒、维骨康2盒、热敷包2个，合计得款13040元，其成本458.8元，费用合计363.8元，实际得款12217.4元。
2016年3月，经湖北省孝昌县物价局价格认定中心价格认定结论书认定：走珠器价格为3.2元每盒，冷疗贴价格为3元每盒，维骨康价格为5.6元每盒。经孝昌县食品药品监督管理局认定：“玛瑞安泰国本草热敷包”不是药品，也不是保健食品。
综上，被告人陈少铭诈骗金额为667842.30元，被告人张广华诈骗金额为110735.00元，被告人杨势举诈骗金额为80286.80元，被告人陈兴华诈骗的金额为66311.40元。
认定上述事实的证据有公诉机关提交经庭审质证、认证的下列证据予以证实。
（一）被告人供述
1、被告人陈少铭的供述证实：我开设的公司涉嫌诈骗，我是来投案的。公司名称为“广州层层锐商贸有限公司”，公司地点在广州市花都区迎宾大道“名高中心”３Ａ０１和３Ａ０２室。还有６楼电梯口的第一间和第二间也是我们公司的办公室，第一间是接待室，没有固定人在里面办公（王某1、林某2和、林某1、陈某2，姜某1都会在里面办公），第二间是培训室。公司是2015年3月开始的，2015年7月下旬结束。公司有两个股东，一个是我，还有一个是袁某海，公司总共投资250万元，先期投资150万，后面追加了90万，我投资了150万，袁某海投资100万。袁某海是湖南人，40多岁，住在广州市越秀区。2015年1月我和袁某海在广州市海门渔港一个餐馆吃饭，我当时看到有人做电视购物，赚到了钱，我就和袁某海说了这个事情，想和他合伙开一个公司，我就将开公司的运作方式谈给袁某海听，我们首先联系了电视上打个广告卖，然后通过电视广告显示一个400开头网络电话，看了电视广告的人就打这个网络电话，我们公司的话务员接到打网络电话的人（患病人），话务员就冒充北京各医院的医务人员推销我们公司的产品，患者想购买，我们就将产品（保健品和医疗器械等）通过物流以代收货款的形式寄给打电话的人，物流公司收到货款后就打到一个帐户上，然后这个公司就打到我们的帐户上。我向袁某海介绍后，袁某海就同意了。袁某海去公司很少，我记得他只去过一次，是2015年3月初来过公司，当时公司的办公设备购置完成，但公司还没正式运作的时候，他来过一次，以后就没有来过。
我们公司只有我和袁某海两个股东，我占60%股份，袁某海占40%股份，袁某海主要负责转账，我负责公司的日常经营管理。我把我好朋友王某1请到公司当总经理，王某1介绍邓某1给我认识，我就把邓某1招聘过来当业务主管。我委托同学林某2和为公司的法人代表，我安排林某2和负责公司的日常开支。林某2和介绍我认识他的老乡林某1，我安排林某1负责公司后勤保障、电脑维修等工作。我安排我堂弟陈某2负责安排公司物流事宜，我前妻介绍我认识了姜某1，我安排他负责公司每个月的财务报表。公司下面还有五个小组，组长有“老罗”、张广华、孙某1、杨势举、陈兴华，每个组还有十个话务员左右，公司一共有40人左右。
2015年2月份我们开始筹建公司，我委托林某2和注册了层层锐商贸有限公司，我联系北京傲天飞宏联通公司办理了一个400开头网络电话，我联系北京的一个广告传媒公司做了一个保健品、器械广告到电视台进行滚动播放，电视中讲解保健品、器械能治风湿病特效作用，患者看到此广告后就按照广告中的400开头的网络电话打到我公司，然后公司的话务员接到电话后就冒充北京医务主任对患者进行问诊，然后实施诈骗活动。我们公司座机010开头的号码是我申请的，是通过北京傲天飞宏科技公司申请的。因为我们公司的话务员都是冒充的北京骨病治疗中心和中国中医科学院的主任，所以就申请北京的电话号码，目的是让患者相信我们是北京医院的主任，患者就容易上当能够购买我公司的产品。北京傲天飞宏科技公司向我公司提供了100个电话号码，在这100个电话中我们公司可能随时选用其中的一个电话号码，我公
司目前只用了二个电话号码，前一个电话号码已经没用了，后面的一个电话号码一直在使用。用北京0**的电话号码每个月大概支付4-5万元钱，每个月的款都是袁某海打到王某5的账上，王某5的帐号是我给的袁某海并叫他打款的。我公司的电话设备是北京傲天飞宏科技公司安装的，设备款大概40万元左右，这款也是我叫袁某海打到王某5的帐上。我通过北京一个广告公司在河北、天津卫视台里打广告，我只知道叫霍某，是个女的，我们是通过QQ号进行联系的，我的QQ号是23×××35，呢称：便民。另一个是姓庄的，男，通过电话185××××3993联系的。我公司一共向霍某支付了大概有200多万元广告费，这些钱是我叫袁某海打到霍某的帐号上的。打广告总共用了大概300多万元。广告的内容是太极门水膏药。冒充医务人员是我们公司安排的，我交代业务主管邓某1具体实施。
2015年3月，我与北京开联公司韩某联系说要在他们公司走一下代收货款的业务，他就算了一下回扣得3.5个点，包括顺丰快递费、货物寄存费和开联公司费等。他叫我提供一个银行卡号，我就向袁某海要了一个申某1的建行卡，将卡号发给韩某，韩某就将顺丰快递手续和货物寄存手续办理好了，就叫我公司按照他所提供的地点发货（也就是货物寄存的地方）。我们将货物发到货物寄存的地方后，他就将我们提供的地点打好包送到顺丰快递，再由顺丰快递配发到患者。快递员按照运单号上注明的金额对患者进行收取，然后打到开联公司的帐号上，再由开联公司打到申某1的帐号上。申某1的银行帐号上共收取了700多万元左右。申某1的银行帐号是袁某海办理的，他跟我谈过用申某1的身份证在建行开了个银行账户。
公司员工的底薪是我定的，每个人提成是按照每个月的广告的投放量来定的，每个月都不一样。
公司的产品（保健品和医疗器械等）都是我和袁某海在琵洲馆展会认识的一个姓“孙”的供货商给我们供货，我通过“孙”购买了相关产品后，由袁某海将购货款打到“孙”的账户上，我安排我堂弟陈某2联系了北京的一家物流公司，直接让“孙”将产品发到北京物流公司。公司买过产品有冷疗贴、走珠器、热敷包、维骨康，冷疗贴进价50元左右每盒，走珠器28元每瓶，热敷包进价190多元不到200元每个。冷疗贴和走珠器是按每个阶段１０盒，我吩咐下面员工给来电话的患者每１０盒是２９８０元，这是我订的，热敷包是按每个阶段搭1盒，维骨康是厂家叫我代卖的暂时还没订价，到现在我还没给钱厂家。我们公司给员工有一个指导价，如每10盒走珠器进价是280元，我们要求话务员卖到1000-3000元左右，话务员也可以根据自己与受害人接触过程中的判断，来开出一个受害人可以接受的价格，这样价格就会存在很大的差异。患者打电话给我们，话务员就进行接诊并介绍太极门水膏药的作用，夸大其疗效推销给患者，患者多次购买后风湿病没有好转就打电话我们公司进行询问，话务员就推荐走珠器、热敷包和维骨康产品要进行搭配使用，继而患者又购买我们的产品，我们就能从中获取更多的利益。我在卫视台打的“太极门水膏药”广告与话务员向患者推销走珠器、热敷包和维骨康的疗效效果不是一样。做广告是夸大“太极门水膏药”宣传，蒙骗患者。我和我们公司的话务员不懂医疗知识，我们公司的话务员推销产品给患者治病，没有到卫生部门备案。
每个月会计
166.868372万元延续到本期，那么本期的收入248.815753万元，本期的支出296.10032万元，本期结余119.583805万元，支出的费用有伙食开支、员工工资及提成费、联通月租费、水电费、人员工资、广告费、设备费和产品费，其中有一项是二期会议费支出为150万是我和袁学海从收入中拿出来的，我分了90万元，袁学海分60万。除去开支后还有几十万在袁学海手里。姜某1
166.868372万元延续到本期，那么本期的收入248.815753万元，本期的支出296.10032万元，本期结余119.583805万元，支出的费用有伙食开支、员工工资及提成费、联通月租费、水电费、人员工资、广告费、设备费和产品费，其中有一项是二期会议费支出为150万是我和袁学海从收入中拿出来的，我分了90万元，袁学海分60万。除去开支后还有几十万在袁学海手里。会将公司上个月的现金收入、支出结余表做出来，然后给我和
166.868372万元延续到本期，那么本期的收入248.815753万元，本期的支出296.10032万元，本期结余119.583805万元，支出的费用有伙食开支、员工工资及提成费、联通月租费、水电费、人员工资、广告费、设备费和产品费，其中有一项是二期会议费支出为150万是我和袁学海从收入中拿出来的，我分了90万元，袁学海分60万。除去开支后还有几十万在袁学海手里。袁某
166.868372万元延续到本期，那么本期的收入248.815753万元，本期的支出296.10032万元，本期结余119.583805万元，支出的费用有伙食开支、员工工资及提成费、联通月租费、水电费、人员工资、广告费、设备费和产品费，其中有一项是二期会议费支出为150万是我和袁学海从收入中拿出来的，我分了90万元，袁学海分60万。除去开支后还有几十万在袁学海手里。海，我们一起对应每个月给我的汇款，帐目没有出入我们双方就此接受。2月份我和
166.868372万元延续到本期，那么本期的收入248.815753万元，本期的支出296.10032万元，本期结余119.583805万元，支出的费用有伙食开支、员工工资及提成费、联通月租费、水电费、人员工资、广告费、设备费和产品费，其中有一项是二期会议费支出为150万是我和袁学海从收入中拿出来的，我分了90万元，袁学海分60万。除去开支后还有几十万在袁学海手里。袁某
166.868372万元延续到本期，那么本期的收入248.815753万元，本期的支出296.10032万元，本期结余119.583805万元，支出的费用有伙食开支、员工工资及提成费、联通月租费、水电费、人员工资、广告费、设备费和产品费，其中有一项是二期会议费支出为150万是我和袁学海从收入中拿出来的，我分了90万元，袁学海分60万。除去开支后还有几十万在袁学海手里。海的股金是160万元，其中我投96万元，
166.868372万元延续到本期，那么本期的收入248.815753万元，本期的支出296.10032万元，本期结余119.583805万元，支出的费用有伙食开支、员工工资及提成费、联通月租费、水电费、人员工资、广告费、设备费和产品费，其中有一项是二期会议费支出为150万是我和袁学海从收入中拿出来的，我分了90万元，袁学海分60万。除去开支后还有几十万在袁学海手里。袁某
166.868372万元延续到本期，那么本期的收入248.815753万元，本期的支出296.10032万元，本期结余119.583805万元，支出的费用有伙食开支、员工工资及提成费、联通月租费、水电费、人员工资、广告费、设备费和产品费，其中有一项是二期会议费支出为150万是我和袁学海从收入中拿出来的，我分了90万元，袁学海分60万。除去开支后还有几十万在袁学海手里。海投64万元。本期支出86.79195万元，支出的费用有广告费、购产品费、押金、保证金、房屋租金、购电脑及配套系列、装修费、办公设备等，本期结余73.20805万元。3月份将上期的结余73.20805万元延续到本期，我和
166.868372万元延续到本期，那么本期的收入248.815753万元，本期的支出296.10032万元，本期结余119.583805万元，支出的费用有伙食开支、员工工资及提成费、联通月租费、水电费、人员工资、广告费、设备费和产品费，其中有一项是二期会议费支出为150万是我和袁学海从收入中拿出来的，我分了90万元，袁学海分60万。除去开支后还有几十万在袁学海手里。袁某
166.868372万元延续到本期，那么本期的收入248.815753万元，本期的支出296.10032万元，本期结余119.583805万元，支出的费用有伙食开支、员工工资及提成费、联通月租费、水电费、人员工资、广告费、设备费和产品费，其中有一项是二期会议费支出为150万是我和袁学海从收入中拿出来的，我分了90万元，袁学海分60万。除去开支后还有几十万在袁学海手里。海本月追加投资共90万，我追加投资54万，
166.868372万元延续到本期，那么本期的收入248.815753万元，本期的支出296.10032万元，本期结余119.583805万元，支出的费用有伙食开支、员工工资及提成费、联通月租费、水电费、人员工资、广告费、设备费和产品费，其中有一项是二期会议费支出为150万是我和袁学海从收入中拿出来的，我分了90万元，袁学海分60万。除去开支后还有几十万在袁学海手里。袁某
166.868372万元延续到本期，那么本期的收入248.815753万元，本期的支出296.10032万元，本期结余119.583805万元，支出的费用有伙食开支、员工工资及提成费、联通月租费、水电费、人员工资、广告费、设备费和产品费，其中有一项是二期会议费支出为150万是我和袁学海从收入中拿出来的，我分了90万元，袁学海分60万。除去开支后还有几十万在袁学海手里。海投资36万，再加上本月收入358695.54元，本期的支出102.405305万元，本期结余96.672299万元，支出的费用有伙食开支、招聘费、电费、广告费和产品费等。4月份将上期的结余96.672299万元延续到本期，那么本期的收入183.361183万元，本期的支出183.140075万元，本期结余96.893407万元，支出的费用有伙食开支、联通光纤、月租费、电费、广告费和产品费等。5月份将上期的结余96.893407万元延续到本期，那么本期的收入272.548777万元，本期的支出197.917456万元，本期结余171.524728万元，支出的费用有伙食开支、联通光纤、网络费、水电费、人员工资、广告费、设备费和产品费等。6月份的结余166.868372万元。7月份将上期的结余
166.868372万元延续到本期，那么本期的收入248.815753万元，本期的支出296.10032万元，本期结余119.583805万元，支出的费用有伙食开支、员工工资及提成费、联通月租费、水电费、人员工资、广告费、设备费和产品费，其中有一项是二期会议费支出为150万是我和袁学海从收入中拿出来的，我分了90万元，袁学海分60万。除去开支后还有几十万在袁学海手里。
2、被告人袁学海的供述证实：2015年1月份，陈少铭打电话联系我说一起开公司做生意，我听后就同意了。之后我们到花都区食街大宅门附近一家餐厅谈开公司方案，陈少铭对我说在电视上打个广告卖保健品和医疗器械等之类的产品，然后在电视上留下一个400开头的电话作为联系方式，看了电视广告的人就打这个400开头的电话，公司的话务员接到群众（患病人）打进电话后就了解患者的病情，之后推销保健品和医疗器械，说能治好他们的病使他们信服，让他们买我们的产品。患者购买产品后，保健品和医疗器械就通过物流以代收货款的形式寄给打电话的人，物流公司收到货款后就打到北京开联公司的帐户，然后从这个公司就打到我们的帐户上。谈好后他叫我出资64万元，陈少铭出资96万，一共是160万。他叫我管理公司帐目，公司的运作由他来承办。我们开的公司在广州市花都区名高中心，但我没有去过。
电视广告是陈少铭承办的，我们在天津卫视、辽宁卫视打过广告。400开头的网络电话是陈少铭办理的，公司的话务员所用的电话号码是陈少铭办理的，公司人员结构陈少铭清楚，因为他负责公司筹建、注册、快递联系和网络联系等方面的工作，我只负责公司的帐目进帐和转帐。我只知道他们冒充医务人员推销公司产品，陈少铭和公司的成员知道推销产品的方式。
我们是2015年3月份开的公司，公司需用银行帐号进行转帐，我借用了一张广州建设银行卡，卡号是6217003320032814942，开户人的信息是申金，男，公民身份号码412924197711164539，户籍所在地河南省南阳市宛城区高庙乡高庙村121号；另一张是广州民生银行卡，卡号6216910303097247，开户人的信息是付晓文，男，公民身份号码410421199005126018，户籍所在地河南省宝丰县石桥镇竹园村大杨洼村51号。申金和付晓文是我以前在广州豪斯硅普生物科技有限公司工作时的同事，关系蛮好，我就将他们的银行卡借来了。我将申金和付晓文的银行卡借到后就告诉了陈少铭，过了一段时间陈少铭打电话要申金的银行卡的复印件，我就将申金的银行卡复印件用QQ或用微信发给陈少铭，陈少铭就将此复印件提供给北京的开联公司，但申金和付晓文的银行卡仍在我的身上（我在广州被孝昌警方抓获后这二张银行卡被公安机关扣押了）。过了一段时间我们公司在电视上打的广告产生了效益，陆续有人买我们公司的产品，申金卡号从2015年3月至6月收到开联信息技术有限公司帐号866280827510001的汇款，共计900多万元，以公安机关在银行的查帐为准。申金的卡号收到汇款后，我就通过网银向付晓文卡号转款700万元左右。通过网银向以下人员转帐：向曲继红卡号6217680901236229转款116万元左右；向霍秀珍卡号6217000010047106755（北京建行）转款42万元左右,付的广告款，是陈少铭叫我转的；向陈少铭卡6228450088023131270（农行）转款34万元左右；向王光宏6210800010141717转款4.7万元，是付的电话费；向王桂芬6210810580005244231转款17.5万元，是广告费。因为我是借的申金的卡号和身份证，害怕申金本人发现被他冻结，所以我及时进行转款。向曲继红卡号转帐，是因为我用曲继红的身份证在广州中信银行开的户，绑定的是我的手机号1392419****，用她的身份开户可以转移款项。我在富力金港城金熙三街7号1108房进行手机转款和网银转款，一直是我在转帐，公司大部分业务是陈少铭在办理，他叫我将资金转到客户的帐户上，我就及时办理。我是用1868025****的电话进行转款。我用此电话绑定了申金建行的帐号和付晓文中信银行的帐号。曲继红卡号绑定是我的电话号码1392419****。我向付晓文的帐号转款755万元后，又通过此帐号向以下人员进行转帐：向张惠林帐号6222080200024707393转款54万元左右，付的广告费，由陈少铭叫我转的款；向金丽梅帐6217007100015410025转款171万元左右；向胡春梅帐号6217002700004763915转款141万元左右；向林启和帐号6230580000045411860转款77万多元；向曲继红卡号6217680901236229转款232万元左右；向宋伟帐号6222083602008376912转款8万元；向王光宏帐号6210800010141717转款15.6万，付的电话费；向候守伟帐号6228480010598598513转款7.7万元，付的产品款；向霍秀珍帐号6217000010047106755转款29.4万元，付的广告费。我是通过1868025****手机和网银进行转帐的。我用曲继红、胡春梅和金丽梅的三个帐号共收申金和付晓文二个卡号的总金额为661万元左右。之后我用曲继红卡号6217680901236229向以下人员转帐：曲小军的卡号6228480080481943316转款25万，他急用钱叫我转款给他；曲继红的卡号6228083602008377522转款1.2万和帐号6228480088844665674转款6.5万，共计7.7万元，因他急用钱所以我就汇款给她；宋伟帐号6222083602008376912转款12万元，他也急用钱我就汇款给他；林启和的卡号6230580000045411860转款2万元，是陈少铭叫我转的；候守伟的卡号6228480010598598513转款11万元，付的产品费；陈少铭卡号6228450088023131270转款230万元，他叫我转给他的；张惠林帐号6222080200024707393转款45万元，付的广告款；魏玉珍帐号4367423324640300101转款58.8万元，付的广告款；张观娣帐号6217003320013387736转款29.4万元，付的广告款；庄庆关帐号6225210694778557转款153.45万元，付的广告款；霍秀珍帐号6217000010047106755转款29.4万元，付的广告款；王光宏帐号6210800010141717转款30.5539万元，付的设备和话费款。我也是通过手机1868025****和网银转的款。2月份我和陈少铭的股金是160万元，本期支出86.79195万元，支出的费用有广告费、购产品费、押金、保证金、房屋租金、购电脑及配套系列、装修费、办公设备等，本期结余73.20805万元。3月份将上期的结余73.20805万元延续到本期，我和陈少铭本月追加投资共90万，陈少铭追加投资54万，我投资36万，再加上本月收入358695.54元，本期的支出102.405305万元，本期结余96.672299万元，支出的费用有伙食开支、招聘费、电费、广告费和产品费等。4月份将上期的结余96.672299万元延续到本期，那么本期的收入183.361183万元，本期的支出183.140075万元，本期结余96.893407万元，支出的费用有伙食开支、联通光纤、月租费、电费、广告','2018-09-21
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