内蒙古自治区赤峰市中级人民法院
p t ” > 刑 事 裁 定 书
（2018）内04刑终80号
原公诉机关内蒙古自治区赤峰市红山区人民检察院。
上诉人（原审被告人）赵飞，男，1984年8月8日出生于内蒙古自治区赤峰市，汉族，大学专科文化，无职业，捕前住赤峰市松山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年5月5日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。
辩护人董亮，内蒙古吉拓律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）贾红月，女，1979年8月28日出生于内蒙古自治区赤峰市，蒙古族，高中文化，无职业，捕前住赤峰市红山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月3日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。
原审被告人刘艳春，女，1978年9月2日出生于内蒙古自治区赤峰市，蒙古族，高中文化，无职业，捕前住赤峰市元宝山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年5月5日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。
原审被告人关淑艳，女，1984年3月9日出生于内蒙古自治区林西县，汉族，高中文化，无职业，捕前住赤峰市红山区。二○一三年一月十五日因犯组织、领导传销活动罪，被内蒙古自治区克什克腾旗人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，2014年6月28日刑满释放。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年7月7日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年8月6日被取保候审，2017年4月26日被逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。
原审被告人吴海艳，女，1975年4月17日出生于内蒙古自治区赤峰市，汉族，高中文化，无职业，捕前住赤峰市红山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年10月10日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年10月19日被逮捕。2018年2月12日被取保候审。
赤峰市红山区人民法院审理赤峰市红山区人民检察院指控原审被告人刘艳春、赵飞、关淑艳、贾红月、吴海艳犯组织、领导传销活动罪一案，于二○一八年二月七日作出（2017）内0402刑初375号刑事判决。原审被告人赵飞、贾红月不服，提起上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人赵飞、贾红月，并听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审法院判决认定：被告人刘艳春经吴邦友介绍于2016年8月11日投资”国盟集团普惠证券”成为会员。”国盟集团普惠证券”分静态模式和动态模式，静态模式：有4个配套，UN600，UN2000,UN6000,UN20000,当全球每销售200万个单位上涨0.02美金，折合人民币比率是1:6，静态有两个得利方式：1、杠杆，2、复利。动态模式：1、推广奖10%，2、对碰奖9-12%，3、豪华奖30%。至案发前，根据公安机关调取的被告人刘艳春会员账号iha1666的个人业绩报告单统计，刘艳春层层发展下线所占点位1252个，扣除五被告人的投资后，直接投资金额为人民币23733888元，利用证券顶资金复投金额为人民币10239745元。被告人赵飞经刘艳春介绍于2016年8月18日投资”国盟集团普惠证券”成为会员，同年8月21日被告人关淑艳经赵飞介绍投资”国盟集团普惠证券”成为会员，8月22日、8月23日被告人贾红月、吴海艳相继投资”国盟集团普惠证券”成为会员。2016年9月至2017年4月期间，赵飞在赤峰市红山区天王商务大厦租赁了1201、1202室作为办公室，赵飞、关淑艳、贾红月、吴海艳在该办公室以授课、讲解的方式，引诱他人投资”国盟集团普惠证券”成为会员、发展下线，收取投资人的投资款，根据公安机关调取的赵飞会员账号×××的个人业绩报告单统计，赵飞层层发展下线所占点位为760个，扣除赵飞、关淑艳、贾红月、吴海艳的投资后，直接投资金额为17272680元，利用证券顶资金复投金额为6346120元。根据公安机关调取的银行明细及被告人的供述，前期被告人刘艳春、赵飞、关淑艳、贾红月收取的”国盟集团普惠证券”投资款由刘艳春、赵飞转给”国盟集团”，后期按”国盟集团”财务提供的账户直接转款，被告人吴海艳收取投资款后转给关淑艳、贾红月等人。公安机关根据刘艳春会员账号内发展图、推荐图的相关信息，制作了国盟集团普惠证券组织领导传销活动案会员层级图，层级达三十级以上。
2014年11月以来，被告人关淑艳伙同鲍志兴（已判决）、张文礼（已判决）、李凤芬、杨桂霞（均另案起诉）、卢晓芳（已判决）等人，在赤峰市红山区、松山区等地，以投资加入”精彩在沃4G商城”会员的方式，组织他人参与传销活动，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。截止案发时，该传销组织内部参与传销活动人员已达三十人以上且层级在三级以上。
上述事实有书证、勘验、检查、辨认笔录、视听资料、电子数据、证人证言、被告人的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。
原审法院认为，被告人刘艳春、赵飞、关淑艳、贾红月、吴海艳以购买”国盟集团普惠证券”为名，引诱他人加入传销组织发展下线，通过对他人进行宣传、授课并对参与传销的人员、资金进行管理、协调等，组织传销活动，对传销人员进行上下线模式管理，收取投入资金，以直接或者间接发展人员的数量及投资金额作为返利依据，骗取财物，涉案金额为人民币23733888元。被告人关淑艳伙同鲍志兴等人以投资加入”精彩在沃4G商城”会员的方式，要求参加者以缴纳会费获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。被告人刘艳春、赵飞、关淑艳、贾红月、吴海艳无视社会正常经济秩序，非法组织传销活动扰乱社会秩序并骗取财物，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。系情节严重。系共同犯罪。被告人刘艳春、赵飞、关淑艳在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人贾红月、吴海艳在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人关淑艳因组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人刘艳春、赵飞、关淑艳、贾红月到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人吴海艳自动投案，在第二次庭审时能够如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人吴海艳积极缴纳罚金，酌情从轻处罚。根据被告人吴海艳的犯罪性质，犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪危险，适用缓刑对所居住地没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人刘艳春犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币十四万元。二、被告人赵飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十三万元。三、被告人关淑艳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元。四、被告人贾红月犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十一万元。五、被告人吴海艳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。六、对随案移送的作案工具刘艳春的金色苹果6splus(64g)、金色华为P8手机各一部，赵飞涉案的笔记本一台、华为手机一部予以没收，上缴国库。
宣判后，原审被告人赵飞、贾红月不服，提起上诉。原审被告人赵飞的上诉理由以及辩护人的辩护意见是：一审对传销组织的结构、传销组织人员、传销金额的认定均证据不足。上诉人不应对其没有参与的犯罪承担刑事责任，原判量刑过重。
原审被告人贾红月的上诉理由是：其具有从犯、坦白的法定从轻、减轻处罚情节，又具有无前科的酌定从轻处罚情节，原判量刑过重。
经二审审理查明：一、上诉人赵飞、贾红月、原审被告人刘艳春、关淑艳、吴海艳组织、领导传销活动事实：
原审被告人刘艳春经吴邦友介绍于2016年8月11日投资”国盟集团普惠证券”成为会员。”国盟集团普惠证券”分静态模式和动态模式，静态模式：有4个配套，UN600，UN2000,UN6000,UN20000,当全球每销售200万个单位上涨0.02美金，折合人民币比率是1:6，静态有两个得利方式：1、杠杆，2、复利。动态模式：1、推广奖10%，2、对碰奖9-12%，3、豪华奖30%。刘艳春层层发展下线所占点位1252个，扣除上诉人赵飞、贾红月、原审被告人刘艳春、关淑艳、吴海艳的投资后，直接投资金额为人民币23733888元，利用证券顶资金复投金额为人民币10239745元。上诉人赵飞经刘艳春介绍于2016年8月18日投资”国盟集团普惠证券”成为会员，同年8月21日原审被告人关淑艳经赵飞介绍投资”国盟集团普惠证券”成为会员，8月22日、8月23日上诉人贾红月、原审被告人吴海艳相继投资”国盟集团普惠证券”成为会员。2016年9月至2017年4月期间，赵飞在赤峰市红山区天王商务大厦租赁了1201、1202室作为办公室，赵飞、关淑艳、贾红月、吴海艳在该办公室以授课、讲解的方式，引诱他人投资”国盟集团普惠证券”成为会员、发展下线，收取投资人的投资款，赵飞层层发展下线所占点位为760个，扣除赵飞、关淑艳、贾红月、吴海艳的投资后，直接投资金额为17272680元，利用证券顶资金复投金额为6346120元。前期上诉人赵飞、贾红月、原审被告人刘艳春、关淑艳收取的”国盟集团普惠证券”投资款由刘艳春、赵飞转给”国盟集团”，后期按”国盟集团”财务提供的账户直接转款，原审被告人吴海艳收取投资款后转给关淑艳、贾红月等人。国盟集团普惠证券会员层级达三十级以上。
上述事实，有经原审庭审举证、质证并经本院确认的下列证据予以证实：
（一）书证
1、案件来源、受案登记表、归案情况说明、到案经过证实，本案案发及上诉人赵飞、贾红月、原审被告人刘艳春、关淑艳、吴海艳归案情况，原审被告人吴海艳系自动投案。
2、天王国际商务大厦入住登记表、赵飞的身份证复印件证实，赵飞2016年9月19日入住该大厦1202、1203室。
3、赵飞与国盟财务”叮当”、”筱筱”微信聊天记录截图证实，赵飞与国盟财务联系情况。
4、关淑艳与国盟财务”叮当”微信聊天记录截图证实，关淑艳与国盟财务联系情况。
5、公安机关户籍证明证实，上诉人赵飞、贾红月、原审被告人刘艳春、关淑艳、吴海艳自然身份。
6、刑事判决书、释放证明证实，关淑艳于2013年1月15日因犯组织、领导传销活动罪，被克什克腾旗人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，2014年6月28日刑满释放。
7、刘艳春在国盟普惠证券会员网站的注册信息、会员结构图等相关资料、视频截图证实，刘艳春2016年8月11日成为会员后的注册信息情况。
8、国盟普惠证券会员网站、账号、密码获取赵飞在国盟普惠证券会员网站的注册信息、会员结构图等相关资料、视频截图证实，赵飞2016年8月18日成为会员后的注册信息情况。
9、办案说明、赤峰地区国盟普惠证券会员名单及投资额表、国盟集团普惠证券组织领导传销活动案会员层级图证实，侦查机关2017年5月6日对网站”login.nce.com”用户名为”iha1666”进行勘验，对刘艳春以下的传销人员层级结构及投资额表进行了整理，整理结果发现，iha1666以下投资点位共1252个，投资人员1000余人，直接或间接收取参与传销活动人员投资款累计达人民币2300余万元；根据发展图制作了国盟集团普惠证券组织领导传销活动案会员层级图，层级已达三十级以上。
10、刘艳春会员账户iha1666的个人业绩报告单打印件及办案说明证实，刘艳春个人业绩报告单所记载投资人员及投资金额，刘艳春层层发展下线点位为1252个，扣除一个人占多个点位和被告人所占点位，投资人数应为1003人，总投资款扣除上诉人赵飞、贾红月、原审被告人刘艳春、关淑艳、吴海艳的投资后为33973633元，其中直接投资金额为23733888元，利用证券顶资金复投金额为10239745元。
11、赵飞会员账户为×××的个人业绩报告单打印件及办案说明证实，赵飞个人业绩报告单所记载投资人员及投资金额，赵飞层层发展下线点位为760个，扣除一个人占多个点位和被告人所占点位，投资人数应为566人，总投资款扣除上诉人赵飞、贾红月、原审被告人关淑艳、吴海艳的投资后为23618800元，其中直接投资金额为17272680元，利用证券顶资金复投金额为6346120元。
12、刘艳春、赵飞的个人业绩报告单涉及关淑艳、贾红月、吴海艳部分内容证实，关淑艳以关关的名义于2016年8月21日投资”国盟普惠证券”3600元成为会员，以关淑艳的名义于同日投资3600元成为会员；贾红月于2016年8月22日投资”国盟普惠证券”3600元成为会员；吴海艳于2016年8月23日投资”国盟普惠证券”3600元成为会员。
13、银行交易明细及办案说明证实，户名分别为刘某1的农业银行卡、关淑艳中国银行卡、刘某1的建设银行卡、刘艳春建行卡、贾红月工商银行卡交易情况。
14、赤峰思光打字行营业执照及国盟集团会员资料证实，254名购买国盟普惠证券的会员身份、会员编号、投资情况。
15、吴佳宝、刘有创、陆柏宋、朱海军、赵斌、毛虎成、陵水忠、陆水娇、余成江、雷启钟的银行交易流水证实，涉案人员及资金去向。
(二)勘验笔录、扣押决定书、提取笔录、辨认笔录
1、远程勘验笔录证实，公安机关对涉案网站login.×××.com页面内容进行勘验，提取固定每个子网页的相关内容，会员层级关系，制作了电子数据光盘。
2、扣押决定书及电子数据提取笔录证实，公安机关扣押了关淑艳持有的OPPO牌、华为牌手机各一部，并对OPPO牌手机数据提取，制作电子数据光盘；公安机关扣押了刘艳春持有的6splus(64g)、金色华为P8手机各一部，并对P8（型号DAV-703）手机数据提取，制作电子数据光盘；公安机关扣押了赵飞联想笔记本电脑一台、华为手机一部，并对华为牌手机数据提取，制作电子数据光盘；提取到手机内存储的与国盟财务人员及国盟会员之间聊天记录等内容，存储在随案移交的移动硬盘中。
3、辨认笔录证实，侦查人员按照法定程序分别组织刘艳春、赵飞、关淑艳对吴邦友、吴佳宝、王思宇进行辨认，刘艳春、赵飞、关淑艳均指认出吴邦友、吴佳宝、王思宇。
(三)物证
刘艳春涉案的金色苹果6splus(64g)、金色华为P8手机各一部，赵飞涉案的笔记本一台、华为手机一部。
（四）证人证言
1、证人张某1的证言证实，2016年11月份，我亲戚杨淑梅把我领到红山区天王商务宾馆1201和1202室，赵飞、关淑艳、贾红月就给我讲了这个投资项目叫国盟集团普惠证券，国盟普惠证券公司在美国，发展前景好，投资少回报高，投资分4个等级，有UN600，UN2000,UN6000,UN20000,投资UN600大约4000多元钱，投资UN2000大约1万多元钱，投资UN6000大约4万多元钱，投资UN20000大约12万多元钱，投资UN600的会放大3.5倍，投资UN2000会放大4倍，投资UN6000的会放大4.5倍，投资UN20000的会放大5倍，投资越多挣钱越多。投资分静态分红和动态分红，投资1万多元就可以每天分70多元钱，投资4万多元，每天就可以分180多元钱，动态分红有推荐奖和对碰奖，推荐一个人奖励推荐人报单的10%，对碰奖9-12%。推荐奖和对碰奖奖励的都是提现额，有提现额后就可以将里面的积分直接提现。我在2016年11月20日投资一个UN2000的是1.3万元钱，后期我又陆续投资两个UN6000的，第一个UN6000是4.1万元钱，后一个UN6000是4.3万元钱，到2017年2月9日，平台就不能提现了，我感觉被骗了，我就到公安机关报案了。国盟集团普惠证券这个项目的赤峰领导人是赵飞。我的上线是杨淑梅，我的下线叫彭某。我是以现金的形式将投资款交给关淑艳的。
2、证人彭某的证言证实，2016年12月中旬，经我外甥张某1介绍，我去了赤峰市红山区的天王商务楼12楼，在1201室听了关于国盟集团普惠证券的投资讲座，当时是关淑艳给我介绍了国盟集团普惠证券的投资制度及前景。我投资了两次，第一次是2016年12月末，我来到赤峰市××区，给了关淑艳41760元现金让她帮我投资国盟集团普惠证券，关淑艳用她手机操作帮我注册了一个账号，还把我的工商银行储蓄卡绑定在我的国盟账号名下，关淑艳说以后国盟集团普惠证券投资返现金的时候就把钱直接打到我这张卡上。第二次是2016年12月25日，我又来到赤峰市××区找到关淑艳给她42480元现金让她帮我继续投资国盟集团普惠证券，她收了现金后又给我另外注册了一个账号，也把我的工商银行储蓄卡绑定在这个国盟账号上,这样我一共投资了84240元。我的上线是张某1，下线左区是我自己，右区是夏某。
3、证人夏某的证言证实，我在国盟集团普惠证券一共投资了1416000元，这些钱都交给了关淑艳。国盟集团给我返了将近4万元。我的上线是张某1，我的下线是金泉，金泉是我丈夫。赵飞在红山区市医院对面的天王酒店租了房间，平时给要加入的会员讲课。赵飞、贾红月、关淑艳都组织过讲课，讲课的地点是在天王酒店一个房间内，房间号我记不清了，每次讲课大约都是10多个人至20多个人不等，讲课的内容就是说国盟普惠证券将来要上市，现在购买比公司上市之后再购买要便宜，而且多投资收益也就越多。
4、证人白某的证言证实，我在国盟集团普惠证券投资了人民币3880元。我的上线是我二姨鲍某，我的下线是傅某。
5、证人牛某的证言证实，我在国盟集团普惠证券共投资了28万多元，我当时投资了两个点，每个点都是UN20000的。我将投资款通过银行卡打给了户名为刘艳伟的银行卡。我的上线是我的一个网友，具体叫什么名字我忘了。我没发展别人投资。
6、证人胡某的证言证实，我在国盟集团普惠证券共投资了4320元，我把投资的钱交给了张秀华，张秀华帮我把钱给国盟普惠证券公司天王商务楼1201室的办公人员了。到目前为止我没有提现。我的上线是李学，我的下线是冯云芝和陈秀琴。
7、证人高某的证言证实，经吴海艳介绍在国盟集团普惠证券投资，我以每单3860元钱的价格购买了1单UN600，我用我丈夫宋某的身份信息以每单39600元购买了一单UN6000，剩下二单用我自己的身份信息以每单13200元购买的，四单共69860元。投资款以现金的方式，一部分交给了吴海艳，一部分交给了贾红月。国盟集团普惠证券给我返过1万元左右。我的上线是吴海艳，下线是宋某、宋景芹、姚某、王某1。
8、证人蒋某的证言证实，我在国盟集团普惠证券投资了12000多元。国盟集团普惠证券给我返了3次，一次返600多元，不到1900元钱。我的上线是郑德芳，我的下线是张凤云。我参加过在天王酒店12楼由赵飞、关淑艳、贾红月讲课，3人讲国盟集团普惠证券奖金分配制度、公司的企业文化和公司的发展前景。
9、证人李某1的证言证实，我在国盟集团普惠证券投资了3880元钱。目前为止没有给我返现。我的上线是李云霞，我的下线是吴国恩。我在天王商务1201室听过讲课，讲课的有关淑艳、赵飞、贾红月。2017年1月1日左右参加过国盟的年会，贾红月是主持人。关淑艳、赵飞、贾红月给我宣传过国盟的投资制度、公司的发展前景及如何发展会员挣钱。
10、证人杜某的证言证实，我在国盟集团普惠证券投资了30200元。我把投资款交给了龙某，龙某再把投资款交给关淑艳了。我提现过一次，金额是2000元左右。我的上线是侯某，我的下线是熊鑫蕊和我。我在天王商务楼1201室听过讲课，讲课的有关淑艳、赵飞、贾红月，他们给我宣传过国盟的投资制度、公司的发展前景及如何发展会员挣钱。
11、证人王某1的证言证实，经吴海艳介绍我在国盟集团普惠证券投资了人民币41760元，交给的吴海艳，吴海艳给讲的课。我的上线是高某，我没发展过下线。
12、证人傅某的证言证实，2016年10月份，白某介绍去的天王商务楼，吴海艳接待的，我在国盟集团普惠证券投资了人民币3960元，交给吴海艳。国盟集团没给我返钱。我的上线是白某，我没有下线。
13、证人鲍某的证言证实，经吴海艳介绍，我在国盟集团普惠证券投资了92500多元。第一个投资的是用我丈夫徐超的身份信息注册的，投资了3800多元，第二个也是用我丈夫徐超的身份信息注册的，投资了12000多元，这个点位吴海艳给我放在了我的右区，从沈阳回来后我又投资了2个38000多元，其中一个吴海艳给我放在我投资3800多元下面的左区，另外一个放在了我投资12000多元的下面。我找贾红月帮我提现了两次，一次提了1000多元，另外一次提现10000多元，总共提现11000多元。我的上线是高某，我的下线是白某。我参加过在天王酒店12楼由赵飞、关淑艳、贾红月主讲的会议，三人都讲过国盟集团证券资金分配制度、公司的企业文化和公司的发展前景。
14、证人龙某的证言证实，我在国盟集团普惠证券投资了10多万元钱。我一共投资了3个点，第一个点是由UN600提高到UN6000的，上线是吴某，下线是侯某和李桂芳，侯某是我的左区，李桂芳是吴某介绍的，吴某把李桂芳安置到了我的右区。第二点我投资的是UN6000，这个账号在我第一个账号的左区，这个账号的上线是白丽梅，下线是夏清河。第三个我投资的是UN6000，这个账号也在我第一个账号的左区，这个账号的上线是夏清河，这个账号没有下线。我提过一次现，提了3000多元钱。我参加过在天王酒店12楼由赵飞、关淑艳、贾红月主讲的会议，这三个人都讲过国盟集团证券资金分配制度、公司的企业文化和公司的发展前景。
15、证人侯某的证言证实，我在国盟集团普惠证券投资了42776元，我没有提现。我的上线是龙某，下线是杜某。赵飞和关淑艳在天王1201室讲过课，内容大概就是宣传国盟集团普惠证券公司的前景非常好，讲讲公司资金制度，还有让我们介绍人加入就能多挣钱。
16、证人董某的证言证实，我在国盟集团普惠证券投资了80640元。我自己用我的身份信息报了一单UN6000的，我又用我女儿温某的身份信息报了一单UN6000，我将温某放在我下面了。国盟集团普惠证券给我返了1万多元钱。我不知道我的上线是谁，我的下线是温某。我就去天王酒店听了两次课，第一次是关淑艳讲的，第二次是贾红月讲的，我听了两次课后就报单了。
17、证人姚某的证言证实，经高某介绍我去天王商务宾馆12楼听的课，吴海艳给我介绍了国盟普惠证券的投资模式，我在国盟集团普惠证券投资了一单UN2000，共计12960元，以现金形式交给的吴海艳，国盟集团普惠证券给我返了2000多元。我的上线是高某，我没发展下线。
18、证人刘某2的证言证实，在2016年8月20日前后，贾红月找我说有一个挣钱的投资项目叫国盟集团普惠证券，我和贾红月一起到赤峰万达B座21楼的一个工作室，当时关淑艳给我介绍的国盟集团普惠证券投资制度，我听了以后觉得确实能挣钱，我在2016年9月报了一单，投资了3600元钱，占了一个点投资型号是UN600,我把现金给了贾红月让她帮我投资。我交完投资的钱后，贾红月给了我一个国盟证券的账号，说以后国盟集团普惠证券返利都返到这个账号里，这个账号绑定我一张农行卡，用于提现。我的上线是贾月红，贾月红将我安置在朱国云的下面，我发展的下线是刘建新、高凤章、马某1、杨秀霞、王凤琴，我将刘建新安置在我下面左区，将高凤章安置在我下面右区，我将马某1安置在高凤章的右区，将杨秀霞安置在孙艳春的下面了，将王凤琴安置在卞媛媛的下面了。赤峰地区基本都是关淑艳和贾红月讲的课，赵飞有时候也讲。
19、证人马某1的证言证实，经刘某2介绍投资国盟集团普惠证券，最早投UN600，后来又复投到UN6000，我是当时在红山区万达商务楼将钱交给贾红月的，国盟集团惠普证券这个项目的赤峰领导人是赵飞，我的上线是刘某2，我的下线是于显奎、卞媛媛。在天王酒店1201、1202室赵飞、关淑艳、贾红月经常讲课。
20、证人赵某1的证言证实，我就分两次投资了16000元钱，其中一次投资了4000元，另一次投资了12000元。我没有发展别人，但是公司给我安置了点位，我投资12000元点位上线是李彩萍，下线是刘建新和董某。我投资4000元点位的上线是刘建新，下线是王某2。李彩萍和董某两个人我都不认识，王某2是我以前单位的同事，赤峰地区领导人是赵飞、关淑艳、贾红月。
21、证人赵某2的证言证实，吴海艳让我投资国盟普惠证券，当时说5个月回本，2016年12月28日，我将14160元转给靳小华，由靳小华交给的吴海艳，2017年1月11日，我分两次交给吴海艳146400元，其中通过农行卡给吴海艳转款110400元，用包商银行卡取现3600元后交给吴海艳了。
22、证人邢某的证言证实，2016年11月末，我的朋友吕秀丽给我介绍了国盟集团普惠证券，我以现金方式投资了13440元。吕秀丽把我安置在杨凤芹下面，所以我的上线是杨凤芹，我没有发展下线。
23、证人吴某证言证实，2016年9月末，我的朋友陈树华跟我说有个项目叫国盟普惠证券，我感觉可以，就开始陆续投资了3单，一个UN600，两个UN20000，具体UN600我以每单3600元钱价格购买1单，之后我在这个单上我又复投了1200元；第一个UN20000我以每单137000元钱的价格购买，后续往这个点上复投了40000元。第二个UN20000我以每单144000元购买，之后往这个点复投了50000元。用我妹妹吴肖苹的身份信息以每单144000元购买了一单UN20000，之后在这个点位上又复投了60000元；我用我外甥李一明的身份以每单3600元购买了1单UN600。我报这五单共花了60万左右。我的投资款以现金方式交给过吴海艳和赵飞，我还通过工商银行转账将投资款打给关淑艳或在天王商务1201室以现金方式交给关淑艳。我的上线是陈树华，陈树华将我安置在于新伟下面右区了，我发展的下线是龙某、李玉春、崔成、李桂芳、吕国芳、毛福生、候希霞、刘延莉、刘佳迅、李春杰、于颖、陈一兵、方某、张素会，我的下线都是我自己安置的，我将龙某安置在我下面左区，将李玉春安置在我下面右区，其他的人我都依次安置在龙某和李玉春下面。
24、证人马某2的证言证实，2017年1月份，我朋友金立范找到我说有一个挣钱的投资项目叫国盟集团普惠证券，能挣钱，让我去听听课，当时赵飞和关淑艳来到锦山给我们讲课，我当时听了感觉这个项目很好，我就投资了一个UN600，当时投UN600是3980元钱。我的上线是金立范，金立范将我安置在他下面右区了，我没发展下线，公司将侯晓松安置在我的下面。赤峰的领导人是赵飞和关淑艳。
25、证人张某2的证言证实，2016年10月中旬，我和王春英一起到赤峰市××区，关淑艳和赵飞给我介绍的国盟集团普惠证券投资制度，我听了以后觉得确实能挣钱，就以现金的方式，投资了12000元钱，占了一个点投资型号是UN2000,我把钱给了关淑艳让她帮我投资。
26、证人方某的证言证实，2016年12月20日，我朋友吴某向我介绍有个国盟集团普惠证券的投资项目，现在购买原始股，等公司上市后可以赚钱，我感觉这个项目不错，当天我就购买了两单国盟证券的原始股，以银行转账方式给吴某提供的建行卡号转款28万。我投资了两单UN20000，每单139200元，共投资了278400元，当时转账了28万元。当天吃饭时吴某退给我现金1600元。我的上线是吴某，是吴某介绍我投资入股的，我没推荐过别人。吴某告诉我赤峰地区领导人是赵飞，我去过赵飞办公地点，在天王商务1201、1202室。
27、证人靳某的证言证实，2016年12月份，经我姐靳小华介绍，我就到天王商务宾馆去听课，当时贾红月在讲课，我听了后感觉这个投资项目挺好的，我就投资了一个UN600的配置，当时投资一单UN600是4200多元人民币，具体钱数我忘了。我的上线是靳小华，靳小华将我安置在她的下面了。我没有发展下线，公司将曹花叶和赵某2放在我的下面了。
28、证人王某2的证言证实，2017年3月末，我同事赵某1跟我说有个好项目叫国盟普惠证券，这个项目能赚钱，赵某1就带我去天王商务1201室听课，听完课觉得可以，我就连续两次投了2单UN2000，每单13440元，2单共26880元。我的上线是赵某1，赵某1将我第一次投资的UN2000安置在赵某1下面了，我发展的下线是我妹妹王国云，我将自己第二次投资的UN2000安置在了王国云下面了。
29、证人赵某3的证言证实，2017年2月份，经我妹妹赵某2介绍，我投资了4600元，报了一单UN600国盟普惠证券。我的上线是赵某2，我没发展下线。
30、证人尉迟某的证言证实，2016年12月31日，吴海艳找到我说有一个挣钱的投资项目叫国盟集团普惠证券，在赤峰市红山区天王商务楼1201室听了公司的投资制度，当时吴海艳给我介绍的国盟集团普惠证券投资制度，我听了以后觉得确实能挣钱就以现金的方式，投资了4400元钱，我把钱给了吴海艳让她帮我投资，我交完投资的钱后，吴海艳给我注册了一个国盟证券的账号，说以后国盟集团普惠证券返利都返到这个账号里，但是到目前为止我也没有提现，2017年5月份，我登陆这个账号，网站已经被封闭了。我占Un600一个点，我的上线就是吴海艳，我没有下线。
31、证人戴某的证言证实，2016年9月份，吴海艳的下线李兆文找到我说有一个挣钱的投资项目叫国盟集团普惠证券，我觉得项目挺好就和李兆文一起到赤峰红山区天王商务楼1201室听了一下公司的投资制度，当时是关淑艳、贾红月、赵飞给我介绍的国盟集团普惠证券投资制度，我听了以后觉得确实能挣钱就以现金的方式，投资了77600元，我把钱给了吴海艳让她帮我投资，我交完投资的钱后，国盟集团普惠证券的工作人员给我注册了一个国盟证券的账号。我的上线是李兆文，李兆文的上线是吴海艳，我的下线是宋国明、焦素梅、张学敏。关淑艳、赵飞、贾红月宣传过国盟普惠证券公司的投资制度。
32、证人赵某4的证言证实，2016年11月份，我和龙某一起到赤峰市××区听了公司的投资制度，当时关淑艳给我介绍的国盟集团普惠证券投资制度，我听了以后觉得确实能挣钱就以现金的方式，投资了10万元钱，我把钱给了龙某让其帮我投资。到目前为止我一共提现了至少1万块钱。龙某把我安置在了于海清的下面，我的上线是于海清，我没有介绍其他人投资。
33、证人刘某1的证言证实，我丈夫赵飞用我的身份信息投资国盟集团普惠证券，详细情况我不清楚，都是赵飞操作的。我用我的银行卡给投资国盟集团普惠证券的会员往国盟集团打款，因为我有手机银行，赵飞让参与投资国盟集团普惠证券的会员将投资款打到我的银行卡上，我再转给国盟集团。我用过我的农行卡、建行卡、工行卡，给国盟集团户名分别为刘有创、吴佳宝、陆柏宋、凌水忠、朱海军、赵斌、毛虎成的收款账号转过款，我往国盟集团收款账户转的钱全是投资国盟集团普惠证券会员的投资款。
34、证人李某2的证言证实，我在天王商务大厦开了一家公司，租了天王国际商务大厦的1201、1202、1203、1204四个办公室。在2016年9月份，我将1201、1202转租给了赵飞，到2017年3月份的时候赵飞就不租了，赵飞共给了我16000元钱房租。
35、证人刘某3的证言证实，赵飞租的办公室原来是李某2租的，李某2转租给赵飞的。
36、证人霍某的证言证实，我是刘艳春的丈夫，我没有投资过国盟集团普惠证券，刘艳春没有跟我说过。
37、证人宋某的证言证实，国盟集团普惠证券的事都是我妻子高某办理的。
38、证人温某的证言证实，2016年11月份我母亲董某用我的身份信息投资了国盟集团普惠证券，一单是用她自己的身份信息，一单是我的身份信息，每单都4万多元。
39、证人刘某4的证言证实，我现在主要经营赤峰思光打字行，营业执照经营者白日光是我妻子。贾红月、赵飞在我经营的思光打字行制作国盟集团普惠证券会员资料，我登记的在我这制作会员资料的人数是254个人。开始我不知道他们的名字，后来他们在我这制作了一个会员资料模板，其中有他们的身份信息，我才知道了他们的姓名，还跟我说之后会有人来做资料，让我按照他们给的模板制作。会员资料上有会员的身份证正反面、会员编号、会员本人提供的发票栏、家庭住址，会员本人的银行凭证及开户行地址。我制作好会员资料后，赵飞和贾红月让我把这些资料通过电子邮箱传到邮箱号码为×××的邮箱。
（五）被告人供述
1、原审被告人刘艳春的供述证实，2016年8月初，我的朋友吴邦友向我介绍了一个叫国盟集团普惠证券的项目，说这个项目可以赚钱，我感觉还可以，就按照我们的约定，去了黑龙江省哈尔滨市，当时我是和赵飞一起去的，吴邦友带我和赵飞见了投资国盟集团普惠证券公司的助理，这个助理给我讲了一下投资国盟集团普惠证券的投资模式。2016年8月中旬，我又回到哈尔滨，我在哈尔滨和赵飞、关淑艳、隋秀岩、贾红月等人见了面，还有一些赤峰人我不记得名字了。这次我在国盟集团普惠证券公司投资了，我以每单3600元钱的价格，购买了3单，其中我用我丈夫霍某的身份信息购买了一单，剩下二单用我自己的身份信息购买的。会员名叫ihal666的在国盟普惠证券网络推广图的最上层，因为这个投资采用双轨制计酬，公司按照我的要求把我丈夫霍某的单安置在我会员名ihal666单的右区，把我会员名ihal569账号安置在我会员名叫ihal666的左区。从系统推广图上看，我的上线是吴邦友、下线是赵飞、王玉华、孙大权（注册的会员名是纪春辞寒）、阎岩。我把阎岩放在赵飞下面左区了，阎岩共注册了三个会员号，在层级图上看分别是YY、王桂娟、阎岩。阎岩是吴邦友让我做她推荐人的。我让国盟公司将赵飞和王玉华安置在我会员号ihal569的下面了，将孙大权安置在霍某账号下面了，吴邦友的上线是王思宇，王思宇是国盟普惠证券盛和系统的领导人，我后来在国盟普惠证券微信交流群里了解到，国盟普惠证券是由新亚洲投资公司从美国引入中国的，具体新亚洲投资公司谁引入中国的就不清楚了。国盟集团普惠证券分静态模式和动态模式，静态模式：有4个配套，UN600，UN2000,UN6000,UN20000,UN代表计数单位，现在和美金比率是1:1,当全球每销售200万个单位上涨0.02美金，折合人民币比率是1:6，UN600折合人民币3600元，UN2000折合人民币12000元，UN6000折合人民币36000元，UN20000折合人民币120000元；静态有两个得利方式：1、杠杆，2、复利，杠杆的意思是，投资UN600给3.5倍杠杆，得2100证券，投资UN2000给4倍杠杆得8000证券，投资UN6000给4.5倍杠杆，得27000证券，投资UN20000给5倍杠杆得100000证券，复利的意思是，每天平台只能有千分之一的提现款，提现款如果不提现继续投入平台的话，返的提现款享受投资时的杠杆，半年投资款就能翻一倍。动态模式：1、推广奖，每介绍一个人加入，自己账户的提现额就会增加，增加的提现额是投资人投资额的10%，2、对碰奖，每个投资者投资都有左区、右区成双轨制，每介绍一个会员会与另外一个区会员对碰，对碰后提现额会增加，增加的金额是投资人投资额的9-12%，3、豪华奖,也就是市场奖（对碰奖）的30%累积豪华分（额外领取），20万豪华分奖励豪华车一辆；60万豪华分奖励跑车一辆：200万豪华分奖励游艇一艘；600万豪华分奖励飞机一架，总的来说，发展的人越多，奖励的提现额就越多，赚钱越快。我就在沈阳培训会讲过关于投资国盟普惠证券的课，都是介绍公司是干什么的、公司情况、发展前景、合不合法、都有哪些证件等。国盟集团普惠证券的赤峰地区项目领导人是我。我在赤峰没有主要负责的工作，不过赤峰这些投资国盟集团普惠证券公司的投资人都是我的下线。开始赵飞、关淑艳他们投资的时候是他们给我钱，我再将钱打给国盟集团，后来国盟集团有个微信名为”叮当”的会发一些收款账号，赵飞和其他会员就直接打给公司。我经手的投资款都直接打给国盟公司了，具体账号我忘了。国盟集团普惠公司不直接给会员返款，而是把应得的钱以兑现证券的形式返到会员后台，兑现证券在后台转换成现金分，现金分才可以直接提现。投资的会员点位是1200多，有的会员投资多个点位，具体多少会员投资我就不知道了，投资款有多少我没统计过。赤峰地区怎么分工我不清楚，开始的时候关淑艳主要讲课，贾红月与吴佳宝联系比较多，主要负责报单给会员注册等，后来我就不太和他们联系了。往国盟公司打款的有赵飞、关淑艳、贾红月。我的个人业绩报告单记载的是我推荐的会员又层层推荐的这些人的投资情况。表中的备注项”放置pin”就是我下面会员直接投资的配套，”pin充值”是会员直接复投的，”充值”是会员用平台证券顶资金复投的。表中最后一数列为证券价格，证券价格从2016年10月份开始涨价，公司当时宣传每销售200万个证券会涨0.02，证券价格与人民币比例为1:6，用证券价格乘以6就折合成人民币了。我的个人业绩报告单内备注一栏内，是”充值”的都是用证券顶替资金投资的，其余的都是直接投资的。
2、原审被告人关淑艳的供述证实，2016年8月份，是刘艳春领赵飞到哈尔滨考察国盟集团普惠证券这个项目的。赵飞给我介绍了这个项目，让我去看看，当时考察国盟集团普惠证券这个项目的时候，我和赵飞每人交给刘艳春3600元钱，相当于买了600美金的国盟普惠证券。国盟集团普惠证券分静态模式和动态模式。我最早投资的是UN600，后来又加钱复投到UN20000。我代收过国盟普惠证券会员们的投资款，我收到会员们的投资款后就交给国盟助理了。在2016年8月份开始投资这个项目的时候，投资款都是交给赵飞，赵飞再将钱交给公司，到2016年9月的时候，吴佳宝给我们账号，让我们把投资款打到吴佳宝的银行卡上，因为吴佳宝老变换银行卡，这些银行卡的卡号我忘了，等到2016年10月份以后，在交投资款的时候，吴佳宝让我们和国盟的助理联系，我加了国盟助理的微信号，国盟助理的微信昵称：叮当，每次打款前发微信，叮当让我们往哪个账号打钱我们就往哪个账号打钱，我微信聊天记录里还保存一些国盟助理让打款的银行卡户名和账号，到2017年2月末，国盟集团称普惠证券已发行完了，不再发展会员，平台账户里面的证券也不能提现了，国盟集团说公司上市会将会员们账号里面的证券一次性兑换股票。投资国盟集团普惠证券的投资款会员有自己打款的，也有将钱转到我的银行卡上，我再转给国盟的，有时赵飞让会员们把投资款打到赵飞妻子刘某1的银行卡上，通过刘某1的银行卡再转给国盟。我的上线是赵飞，我的下线是隋秀岩，隋秀岩又发展的贾红月。投资国盟普惠证券的奖金制度是双轨制，谁发展的会员就会按谁的要求排在发展图上。报单必须购买订阅分，订阅分钱数至少是报单的一半，剩余的可以用奖励分，奖励分是发展会员给的推荐奖、对碰奖所奖励的积分，奖励分可以提现也可以卖给其他会员。业绩表中最后一数列为证券价格，证券价格从2016年10月份开始涨价，公司当时宣传每销售200万个证券会涨0.02，证券价格与人民币比例为1:6，用证券价格乘以6就折合成人民币了。赤峰地区没有报单中心，赵飞把赤峰市医院对面的天王酒店12楼1201室租下，赵飞平时给要加入的会员讲课。我和赵飞、贾红月没有具体分工，就是看谁在场了，谁赶上就谁讲课。开始讲课以赵飞为主，我也讲一些，后期我就去的少了，贾红月讲课比较多，吴海艳后期偶尔也会给会员讲课，吴海艳讲课的次数比较少，吴海艳主要是帮来报单的会员收钱，兑换币子等。2017年4月份的时候，赵飞在微信群里面通知会员制作会员资料，说公司让制作，要求把身份证正反面、会员后台积分及证券剩余的信息、水电费收条、存款小票等信息的扫描件提供给公司，我当时没制作就被公安机关抓了。
3、原审被告人吴海艳的供述证实，2016年9月左右，我通过朋友认识了贾红月，贾红月向我介绍了叫国盟集团普惠证券的投资项目。后来我和贾红月、赵飞、关淑艳、隋秀岩等人一起去哈尔滨考察这个项目。从哈尔滨回来以后，关淑艳向我详细介绍了国盟集团普惠证券的投资方式和资金制度。国盟集团普惠证券分静态模式和动态模式，静态模式就是投资这个项目以后，不用介绍其他人来投资，国盟集团公司每天会以1‰的比例给投资人分红。动态就是要介绍其他人来投资这个项目，每推荐一个人投资，国盟普惠公司就会奖励投资款的10%，介绍的人越多，奖励就越多。国盟集团公司的投资分为四个档次，我分三次共计投资315600元，后来赚了10万左右也投到这个项目里了。第一次我把现金交给关淑艳了，后来的投资我都是通过手机银行把投资款转给贾红月了。我的上线是贾红月，下线有陈淑华、李兆文、郭凤珍、吉娜。赤峰地区国盟普惠证券公司的办公地址2016年9月份在红山区天王商务楼1201室。我知道有会员网站，但我不知道网址。赤峰地区的领导人是赵飞。我没给其他人讲过课，但是我在和一些想投资的人聊天时介绍过国盟普惠证券的制度。
4、上诉人赵飞的供述证实，2016年8月份，刘艳春向我介绍了国盟集团普惠证券这个项目，我和刘艳春一起去哈尔滨开的国盟集团招商会，后来我又组织关淑艳、贾红月等十多人去的。我第一次投资了3600元，后来陆续复投累积大约有100万元左右。国盟集团普惠证券分静态模式和动态模式，国盟集团普惠证券的公司名称就叫国盟集团，公司网页上说公司在美国休斯敦市，具体的经营地点我也不清楚。国内的办公地点我不知道。刘艳春是国盟集团普惠证券这个投资项目的赤峰地区领导人。赤峰地区的投资人在投资这个项目的过程中，遇到问题会咨询我。2016年9月份，我在××区租了1201和1202两个房间，在这两个房间内，我给赤峰地区的投资人讲过课，还代收投资人的投资款，并将投资款转到国盟集团证券公司。我讲课的内容是主要介绍国盟集团普惠证券公司所经营的投资项目，以及如何进行投资和投资以后如何进行返利等内容。从层级图上看，我的下线是董文峰和董淑华，董文峰和董淑华都是我自己占的点位，2017年2月份，我把董文峰这个点位送给董文峰了。这个点位原来注册的名字是董淑华，送给董文峰以后，我通过向公司申请，把名字改成董文峰的。董淑华的下线是关淑艳，关淑艳的下线是孟显华，再往下的人员我记不清楚了。我的上线是刘艳春，刘艳春的上线不是吴佳宝就是吴邦友，吴邦友的上线是王思宇，王思宇是国盟普惠证券盛和系统的领导人，我后来在国盟普惠证券微信交流群里了解到，国盟普惠证券是由新亚洲集团公司的郭建从美国引入中国的，我从来没去过新亚洲集团公司，也不知道新亚洲集团公司在哪，我也没见过郭建。刘艳春、吴佳宝、吴邦友、王思宇这几个上线我都见过。投资国盟集团普惠证券的投资款会员有自己打款的，也有将钱转到我妻子刘某1的银行卡上，我再转给国盟公司的。开始的时候我让我妻子给吴佳宝的账号打款，账号我忘了，到2016年9月份，吴佳宝将国盟集团财务收款的微信名片发给了我，我添加好友后知道国盟财务收款的微信名叫”筱筱”，筱筱给我发什么账号，我就让我妻子和会员们往那个账号上打款，在2016年10月份，国盟集团收款的微信改为”叮当”，我每次打款都和”叮当”联系，”叮当”给我打款账号，我只是使用刘某1的银行卡办理业务，刘某1本人没有参与传销活动。我最早的投资款给了刘艳春，后期就往国盟财务给的账号打款。我用我妻子的身份信息投资过国','2018-10-07
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