河南省新安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0323刑初321号
公诉机关新安县人民检察院。
被告人赵某，男，1966年6月23日出生，河南省宜阳县人，汉族，中专文化，现任宜阳县扶贫开发办公室副主任，副科级，住宜阳县，中共党员，非人大代表、政协委员。1987年至1995年12月在宜阳县计划委员会工作，1995年12月至2002年2月在宜阳县住建局工作，2002年2月任宜阳县扶贫开发办公室副主任至今。无前科。因涉嫌滥用职权、受贿罪，于2017年4月15日被新安县公安局刑事拘留，经新安县人民检察院决定于2017年4月27日被宜阳县公安局执行取保候审，于2017年8月30日被新安县公安局刑事拘留，2017年9月13日被新安县人民检察院决定并于当日由新安县公安局执行逮捕。
辩护人姚晖、韩献忠，河南金晖律师事务所律师、实习律师。
2017年8月2日经洛阳市中级人民法院（2017）豫03刑辖字第121号指定管辖通知书将被告人赵某滥用职权、受贿案指定我院管辖。新安县人民检察院以新检诉刑诉[2017]181号起诉书指控被告人赵某犯滥用职权、受贿罪，于2017年9月13日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭公开开庭审理了本案。新安县人民检察院指派检察员吕永玲出庭支持公诉，被告人赵某及其辩护人姚晖、韩献忠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
（一）被告人赵某滥用职权犯罪
被告人赵某在担任宜阳县扶贫开发办公室副主任，负责扶贫搬迁项目期间，在明知兴鹅小区扶贫搬迁项目未达到入住条件，不符合扶贫搬迁补助资金拨付条件，验收不合格的情况下，违反规定处理公务，仍向兴鹅小区拨付扶贫搬迁补助资金150万元，致使该150万元被用于兴鹅农业开发有限公司的经营活动，未向扶贫搬迁补助对象兑付，造成150万元特大经济损失。
（二）被告人赵某涉嫌受贿犯罪
被告人赵某在担任宜阳县扶贫开发办公室副主任期间，利用职务便利，先后收受他人贿赂共计205000元，具体事实如下：
1、2008年8、9月份，被告人赵某在宜阳县伊斯兰饭庄收受宜阳县第三职业高中校长楚某现金5000元。
2、2008年10月，被告人赵某在宜阳县汽车站饭店收受宜阳县技工学校培训科科长孙某4000元丹尼斯购物卡（提货单）。
3、2009年秋季，被告人赵某在家中分两笔共计收受三乡镇连片开发整村推进项目施工方负责人董某现金15万元。
4、2009年冬天，被告人赵某在宜阳县前进大桥东滨河路，收受张某1现金1000元。
5、2014年2、3月份，被告人赵某在其家中收受灵山社区安全饮水及排污管道施工方负责人武某现金5000元；
6、2014年3月，被告人赵某在宜阳县政务大厦西门收受盐镇乡天昊福地湾小区开发商郑某1000元饭店卡；
7、2014年6月，被告人赵某在宜阳县政务大厦办公楼电梯间收受灵山社区服务中心施工方负责人丁某现金3000元；
8、2014年6月，被告人赵某在办公室收受灵山社区垃圾中转站施工方负责人李某1现金5000元；
9、2015年3月，被告人赵某在家中收受盐镇乡菜市场小区开发商张某2现金1万元；
10、2015年6月，被告人赵某在鑫英萃小区售楼部房间收受鑫英萃小区扶贫搬迁项目开发商黄某现金2000元。于2015年7月，在宜阳县政务大厦步梯间门口收受黄某现金5000元。
11、2015年6、7月份，被告人赵某在宜阳县李贺大道收受盐镇乡顺天福地小区扶贫搬迁项目开发商裴某25000元大张购物卡。
12、2015年6月，被告人赵某在柳泉镇超市小区安置房楼梯间收受超市小区扶贫搬迁项目开发商赵某现金2000元。
13、2015年8月，被告人赵某在宜阳县政务大厦711室收受宜阳县金叶苑新天地扶贫搬迁项目开发商靳某2000元丹尼斯购物卡。2015年10月，被告人赵某在金叶苑新天地售楼部收受宜阳县金叶苑新天地扶贫搬迁项目开发商靳某5000元丹尼斯购物卡。
公诉机关认为，被告人赵某身为国家机关工作人员，在明知兴鹅小区未达到入住条件，验收不合格，不符合扶贫搬迁补助资金拨付条件，仍违反规定处理公务，拨付扶贫搬迁补助资金150万元，致使该150万元被用于兴鹅农业开发有限公司的经营活动，造成150万元特大经济损失。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款的规定，应当以滥用职权罪追究其刑事责任。被告人赵某利用职务便利，先后多次收受他人贿赂共计20.5万元人民币，并为他人谋取利益，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款的规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。
被告人赵某辩称：当时的乡长李某2他们协商说住后，裴某1让我签字，我只是完善一下手续，开发商挪用资金，我收到起诉书才知道，后期的钱怎么用我不知道。我认罪伏法，接受法院的判决。
辩护人当庭出示了以下证据：
一、宜阳县法院三份滥用职权罪的刑事判决书，请量刑时参考。
二、关于受贿罪。
1、张某1出具证言，证明：他们两人是朋友关系，送的1000元购物卡与赵某职务之间没有任何关系。
2、辩护律师对郑某的调查笔录，证明：为了扩大饭店的影响，给赵某送了1000元饭店的消费卡，想让赵某带朋友来品尝饭菜。
3、丁某出具证言，证明：给赵某的3000元是出于对赵某的同情和帮助，与他职务之间没有任何关系，丁某当时没在灵山承包工程。
4、辩护律师对靳某的调查笔录，证明：靳某和赵某是亲戚，平时关系不错，送的5000元购物卡赵某退给了靳某的岳父宋现军。
辩护人辩称：1、滥用职权罪指控中，乡长李某2和开发商李某找扶贫办许主任要求拨款时，被告不在场，所有手续由裴某1提供，在所有手续全办完的情况下，才让被告最后一个签字，这种情况下赵某无法拒绝，他签字是违心的。对扶贫款的监督比较困难，开放商挪用资金形式隐蔽，很难发现，被告人碍于情面签字，没有犯罪故意，不应按犯罪追究。即使被告有过错，挪用的资金有100万于2016年春季收回，应按立案时未追回的50万元计算实际损失。2、受贿罪指控中，被告人受贿事实的认定，应以被告人的当庭供述为准，办案机关根据被告的供述再去找证人予以核实，无法保证证人证言的客观性、真实性和合法性，证言的随意性太大，无法采信。第二起指控孙某送的4000元提货单，被告对2000元购物卡没异议，但对所送西服已经不存在，无法对西服进行价格鉴定，按照疑罪从无，该西服提货单不能予以认定。第三起指控董某给被告人的15万是利润的分红，而不是行贿。第四起张某11000元现金纯粹是朋友间过年的礼尚往来，不构成受贿。第六起郑某给1000元饭卡是为了扩大影响和宣传给的，不能算受贿。第七起是被告人手术回来后丁某去探望所送的现金，与行贿无关。第十三起靳某与被告人系亲戚关系（靳为被告小姑夫的二女婿），第一次2000元购物卡确实被告消费，但第二笔5000元后来通过小姑夫退还给了靳某。被告人愿意缴纳罚金，积极退赃25万，且系初犯、偶犯，应从轻处罚，建议法庭对被告人适用缓刑。
经依法审理查明：
（一）被告人赵某滥用职权犯罪
被告人赵某在担任宜阳县扶贫开发办公室副主任，负责扶贫搬迁项目期间，2015年1月在明知兴鹅小区扶贫搬迁项目未达到入住条件，不符合扶贫搬迁补助资金拨付条件，验收不合格的情况下，违反规定处理公务，仍向兴鹅小区100户扶贫搬迁对象拨付扶贫搬迁补助资金150万元被用于兴鹅农业开发有限公司的经营活动，2015年6月19日经洛阳市审计局审核，发现其中5户不符合扶贫搬迁补助标准，当天收回7.5万元，造成142.5万元重大经济损失。
（二）被告人赵某涉嫌受贿犯罪
被告人赵某在担任宜阳县扶贫开发办公室副主任期间，利用职务便利，先后收受他人贿赂共计195000元，具体事实如下：
1、2008年8、9月份，被告人赵某在宜阳县伊斯兰饭庄收受宜阳县第三职业高中校长楚某现金5000元。
2、2008年10月，被告人赵某在宜阳县汽车站饭店收受宜阳县技工学校培训科科长孙某2000元丹尼斯购物卡（提货单）和2000元西服提货单。
3、2009年秋季，被告人赵某在家中分两笔共计收受三乡镇连片开发整村推进项目施工方负责人董某现金15万元。
4、2014年2、3月份，被告人赵某在其家中收受灵山社区安全饮水及排污管道施工方负责人武某现金5000元；
5、2014年6月，被告人赵某在办公室收受灵山社区垃圾中转站施工方负责人李某1现金5000元；
6、2015年3月，被告人赵某在家中收受盐镇乡菜市场小区开发商张某2现金1万元；
7、2015年6月，被告人赵某在鑫英萃小区售楼部房间收受鑫英萃小区扶贫搬迁项目开发商黄某现金2000元。于2015年7月，在宜阳县政务大厦步梯间门口收受黄某现金5000元。
8、2015年6、7月份，被告人赵某在宜阳县李贺大道收受盐镇乡顺天福地小区扶贫搬迁项目开发商裴某25000元大张购物卡。
9、2015年6月，被告人赵某在柳泉镇超市小区安置房楼梯间收受超市小区扶贫搬迁项目开发商赵某现金2000元。
10、2015年8月，被告人赵某在宜阳县政务大厦711室收受宜阳县金叶苑新天地扶贫搬迁项目开发商靳某2000元丹尼斯购物卡。
另查明，2017年4月24日被告人赵某主动向新安县人民检察院退缴25万元。
上述事实有以下证据证实：
1、被告人赵某的供述与辩解，主要内容：在2014年2、3月份的时候，灵山社区安全饮水及排污管道施工方负责人武某在我家里面送给我5000元现金。在2014年3月份的时候，盐镇乡天昊福地湾小区开发商郑某在宜阳县政务大厦西门他的车上送给我5000元现金。在2014年6月份的时候，开发张坞镇张坞社区公司的工作人员赵某在饭店门口送给我2000元现金。在2014年6月份的时候，宜阳县灵山社区服务中心施工方负责人丁某在宜阳县政务大厦办公楼电梯间送给我3000元现金。在2014年6月份的时候，灵山社区垃圾中转站施工方负责人李某1在我办公室送给我5000元现金。
在2014年11月份的时候，高村乡乡长李某2在宜阳县县城金海利湾饭店房间送给我1张1000元的大张购物卡。在2015年3月份的时候，盐镇乡菜市场小区开发商张某2在我家里面送给我1万元现金。在2015年5月份的时候，盐镇乡福地花园小区开发商张某送我回家下车的时候送给我3000元现金。在2015年6月份的时候，柳泉镇鑫英萃小区开发商黄某在售楼部里面的小房间送给我2000元现金。隔了大概有1个月左右，黄某又在宜阳县政务大厦步梯间门口送给我5000元现金。在2015年6月份的时候，柳泉镇超市小区开发商赵某在小区安置房楼梯间送给我2000元现金。
在2015年6、7月份的时候，盐镇乡大寨村顺祥福地小区开发商裴某2在宜阳县李贺大道他的车上送给我5000元大张购物卡。在2015年8月份的时候，宜阳县金叶苑新天地开发商负责人靳某（宜阳县市场发展中心副主任）在他宜阳县政务大厦711办公室送给我2000元丹尼斯购物卡。在2015年10月份的时候，宜阳县金叶苑新天地开发商负责人靳某在金叶苑售楼部里面的办公室送给我5000元丹尼斯购物卡。在2016年12月份的时候，嵩县圆方建设监理公司负责人杨某到我办公室送给我5000元现金。
在2015年10月份的时候，彩票公益金项目花果山乡关庄村、花山村标段施工方负责人杜某在关庄村岭上送给我1000元大张购物卡。在2016年12月份的时候，杜锁康到我办公室送给我5000元现金。在2009年秋季的时候，三乡镇后寨村连片开发整村推进项目施工方负责人董某在我家里面送给我10万元现金。隔了大概一个月时间，董某又到我家里面送给我5万元现金。在2008年8、9月份的时候，原宜阳县第三职业高中校长楚某在宜阳县城伊斯兰饭庄送给我5000元现金。在2008年10月份的时候，宜阳县技工学校培训科科长孙某在宜阳县汽车站楼上的饭店送给我4000元丹尼斯购物卡（提货单）。在2011年年初的时候，洛阳龙华中专学校校长王某在我们单位原来位于宜阳县人大我的办公室送给我5000元现金。2009年冬天的时候，樊村镇里河村张某1在宜阳县前进大桥东滨河路上送给我1000元现金。2009年冬天的时候，张坞乡人大副主席李某在宜阳县县城人大门口文明路上送给我2000元现金。在2010年春季的时候，高村乡周玉村村干部刘某在我位于宜阳县人大三楼的办公室送给我10张左右扶贫办拨付贷款利息的存折，随后我就到邮政储蓄银行把这存折里面的钱都取了，总共取了7000元左右。
2009年春天的时候，香鹿山镇叶庄村村干部叶某在我家里面送给我3000元现金。2016年9月份的时候，彩票公益金项目盐镇乡上庄村、香鹿山镇甘棠村标段施工方负责人兰某在我办公室送给我2000元现金。在2015年6、7月份的时候，彩票公益金项目莲庄镇沙坡头村、张坞镇岳社村标段施工方负责人赵某在沙坡头村路上送给我1张500元大张购物卡。
就兴鹅小区而言，我主要做过的工作就是，一方面是催促高村乡政府，要求在保证扶贫搬迁安置点工程质量的情况下，加快工程进度。另一方面我也会带着裴某1到兴鹅小区的工地上看看工程的进度和质量。在这个过程中，经常接触的就是兴鹅小区开发商负责人李某和一个姓平的人。还有就是在2014年天气比较冷的时候，我到兴鹅小区，对兴鹅小区组织进行了验收。
大概是在2014年天气比较冷的时候，当时我和裴某1作为项目单位，对兴鹅小区组织验收。具体陪同验收的还有高村乡政府的主管领导陈某1、高村乡财政所的人（具体是谁我想不起来了）以及李某和姓平的那个人。在验收的时候，我们要求购房户提供身份证、户口本、购房合同、预付房款的收据等，主要是确认是属于以前向扶贫办申报的扶贫搬迁方案中的人员，并且向购房户告知属于扶贫搬迁项目，每户拥有1.5万元的扶贫搬迁补助资金，将来会通过一卡通进行发放。另外在验收时，我们还要重点检查扶贫搬迁项目的工程进度。按照扶贫搬迁相关规定，拨付扶贫搬迁资金的前提是扶贫搬迁安置点要达到入住条件，这样才能验收合格，然后拨付扶贫搬迁补助资金。但是我们在对高村乡兴鹅小区验收的过程中发现兴鹅小区的工程进度非常缓慢，兴鹅小区的主体工程虽然封顶了，但是内外墙还没有粉刷，水电设施还没有入户，附属设施也没有建成，根本就达不到入住条件。在这种情况下，我和裴某1也向当时陪同验收的高村乡政府的分管领导陈某1、高村乡财政所的人以及开发商负责人李某、小某等都明确的指出兴鹅小区没有达到入住条件，不符合拨款条件。李某当时还跟我们说他向我们保证兴鹅小区到年底或者明年年初的时候肯定能达到入住条件，希望我们能够验收合格，但是我和裴某1认为没有达到入住条件，不能拨款，就拒绝了李某的请求。因为验收不合格，所以当时我们也就没有在验收表上签字，没有制作验收合格的手续，我和裴某1就回去了。回去后，我和裴某1也把对兴鹅小区的验收情况也如实的向许某主任进行了汇报。我们和许某主任说兴鹅小区经过我们验收，没有达到入住条件，验收不合格，不能拨付扶贫搬迁补助资金。许某主任说那就先把兴鹅小区的事情放着，先不拨付资金。
大概是到2015年1月份的时候，当时宜阳县高村乡的乡长李某2经常到宜阳县扶贫办找许某主任、我和裴某1，李某2跟我们说他会让兴鹅小区抓紧时间把工程进度赶上，尽快达到入住条件，符合拨款条件，看能不能先把扶贫搬迁补助款拨付了。李某2来说了很多次，后来是李某2和我、许某主任都说住了，碍于面子，觉得李某2是一乡之长的，虽然没有达到入住条件，按规定不能拨付扶贫搬迁补助资金，但是李某2来这说了这么多次，作为乡长来说，也不能不给他面子。所以最终还是把高村乡兴鹅小区的扶贫搬迁补助资金给拨付了。
在李某2找我们，碍于面子，我们向高村乡兴鹅小区拨付扶贫搬迁补助资金的时候，我们宜阳县扶贫办确实没有再组织过验收。这份验收表以及这份凭证里面的报账提款申请书、资金拨付审批表、项目竣工验收报告等应该都是李某2在和我们说住之后，由裴某1随即制作的，具体手续都是裴某1来负责办理的，这些东西的内容都不是真实的。扶贫搬迁补助资金不允许支付给建筑施工企业或用于其他用途。
指控滥用职权部分的证人证言
（1）证人吉某（宜阳县鹅宿牧业公司董事长）的证言，主要内容：2015年年初一天，李某跟我说，兴鹅小区的扶贫搬迁项目已经验收通过了，现在扶贫办准备拨付资金，但是扶贫搬迁补助资金是打到群众的一卡通上了。公司前期建设兴鹅小区垫付了很多资金，现在如果把钱打到群众的一卡通上，由群众自由支配使用，将来群众要是把钱花了，让他买房子的时候他还是没钱。并且公司前期垫付了这么多资金，都是公司贴的钱。现在是不是可以把群众的一卡通收起来，这样资金可以聚集起来，公司需要用的时候可以用于公司的其他经营上，而且也能加强对群众的监管。当时我就跟李某表态说，让李某与鹅宿村的两个生产队长通通气，说明公司前期因为建设兴鹅小区垫付资金的情况，同时召集群众开会，把群众的一卡通收起来，这样资金便于公司使用和管理。同时我也跟李某交代清楚了，因为扶贫搬迁的项目一直都是李某和陈某1对接，与县扶贫办沟通的。虽然说我们公司前期建设兴鹅小区垫付了不少资金，但是关于扶贫搬迁补助资金应当如何使用肯定是有相关规定的，让李某一定要严格按照国家规定执行，在规定允许的范围内办事。李某也同意了。后来李某就召集鹅宿村的两个生产队队长通了通气，然后召集鹅宿村的村民把村民的一卡通收了起来，然后出纳彭某2把一卡通上的钱都取了取，应该李某和陈勤武也配合彭某2去取过钱。
我知道兴鹅小区扶贫搬迁补助资金回来后，由李某收取一卡通，将钱取出后。李某跟我汇报过，说是高村乡鹅宿村的扶贫搬迁补助资金都取出来了，可以让公司统一管理和使用，用于公司的经营活动。我因为对扶贫搬迁的政策规定不是很清楚，认为李某既然这么做，肯定是符合扶贫搬迁的政策规定，所以我也就同意将资金由公司统一管理和使用，用于公司的日常经营了。但是具体花到哪我就不是很清楚了。因为公司的资金是统一调配、统一使用的，具体兴鹅小区扶贫搬迁补助资金用到了哪里，以公司的账上记录的为准。
（2）证人平某（宜阳县鹅宿牧业公司项目经理）的证言，主要内容：2013年左右，有一天我在办公室，我们宜阳县鹅宿牧业公司有限公司的副总经理李某到我办公室，他当时来的时候还拿有一份名单。过来之后，李某就跟我说，我们兴鹅小区被确定为了扶贫搬迁安置点，属于扶贫搬迁项目。现在需要上报名单，他和鹅宿村的两个生产队长沟通过了，确定了一份名单，让我把名单录入电脑里面，制作成电子表格。然后李某经理就把名单递给了我，我一看，名单上面有村民的姓名、身份证号、一卡通账号等等，总共有100户。我就按照这份名单上的内容制作成了电子表格。制作成之后，我就把这份电子表格打印了出来。打印出来之后，李某经理就叫着我一块，带着表格去县扶贫办了。到那之后，县扶贫办的人跟我们说扶贫办不照我们公司的头，让我们回乡里面，通过乡政府进行上报。我和李某经理就回到高村乡政府，李某经理就直接带着我去找分管扶贫、农业和汪汴村的副乡长陈某1了。到陈某1办公室之后，李某经理让我在办公室外面等着，他拿着表格进去找陈某1了。过了一会，陈某1乡长和李某经理厮跟着出来了，叫上我一起到宜阳县扶贫办去了。到扶贫办之后，我们就直接去找裴某1了，跟裴某1说高村乡兴鹅小区的扶贫搬迁安置名单报过来了，裴某1就说把名单给她，她先审审再说。然后我们就回去了。
到2014年9月、10月份的时候，宜阳县扶贫办的赵某、裴某1，还有宜阳县财政局的人下来验收了，宜阳县政府的陈某1副乡长也陪同着。李某经理就安排鹅宿村的两个生产队长负责通知群众。验收的时候先验收了一下盖的房子，然后扶贫办的人让群众签名、按指印，并且照相。验收完之后，当时扶贫办的人也没有说什么，他们就走了。在验收的时候，高村乡兴鹅小区主体工程已经完工，但是内外墙还没有粉刷，水电设施还没有入户，附属设施也没有建成，还达不到入住条件。
到2014年冬天的时候，鹅宿牧业公司的副经理李某通知鹅宿村的村民开会，参加会议的还有我、生产调度主任陈建武、生产调度副主任杨新伟、鹅宿村的两个生产队长陈某3和杨利强。在会上李某经理提出来说，扶贫办给我们村拨付了一部分扶贫搬迁补助资金，每户是1.5万元。公司前期建设兴鹅小区垫付了不少资金，并且扶贫资金属于专项资金，要把村民的一卡通收起来，由公司将资金取出后统一管理和使用，用到建设兴鹅小区上面。当时村民们也同意了。然后李某经理就让两个生产队长负责把村民的一卡通收上来。在此之前，李某经理在我们鹅宿牧业公司的内部会议上也提出来过这个问题，就是扶贫资金属于专项资金，得把群众的一卡通收上来，把钱取出来后由公司统一管理和使用。在两个生产队长将村民的一卡通收上来之后，先是统一交给李某经理保管。到2015年春的时候，具体时间我记不清了，李某经理知道扶贫搬迁补助款已经拨付后，李某经理就安排我和兴鹅公司的财务彭某2到渑池县笃栋信用社把钱取出来。当时我和彭某2一块到信用社，由彭某2在信用社办理业务，我在外面等着。彭某2办完业务后，我就和她一块回来了。扶贫搬迁补助款取出后，应该是由公司统一管理和使用的，具体以公司财务账上记录为准。
（3）证人彭某1（宜阳县鹅宿牧业公司项目经理）的证言，主要内容：2013年夏天的时候，李某跟我联系说，让我带着村里的章到高村乡政府陈某1乡长办公室。到那之后，当时只有陈某1乡长、李某和我三个人在场。陈某1乡长就跟我说，兴鹅小区要申报扶贫搬迁项目。涉及申报扶贫搬迁项目的资料需要让我们村里加个章。然后我看了一下，主要就是一些名单，上面有姓名、身份证号等。我就按照陈某1乡长的要求，在申报资料上面加盖了我们汪汴村的公章。盖上章之后我就走了。
我没有见过个人申请的材料，也没有经过村委会评议，也没有在村里张榜公示。只是当时陈某1乡长跟我说兴鹅小区准备申报扶贫搬迁项目，让我在扶贫搬迁项目的申报材料上加了加章。申报名单并不是经过个人申请、村委会评议、张榜公示群众无异议后确定的扶贫搬迁户。不仅是我，包括我们汪汴村委的人都没有参与过对高村乡兴鹅小区扶贫搬迁项目的验收工作。也没有任何人通知过我们对高村乡兴鹅小区扶贫搬迁项目进行验收。验收表上“汪汴村委”和“彭某1”的字都不是我写的。我确实没有参与过对高村乡兴鹅小区扶贫搬迁项目的验收工作，也确实没有在验收表上签过字。
（4）证人陈某1（宜阳县高村乡人大主席、党委委员）的证言，主要内容：具体是如何把兴鹅小区确定为2013年度的扶贫搬迁项目，是吉某直接和县领导协调、沟通的这件事情，并不是按照正常的程序。如果按照正常的程序，应该由县扶贫办通知我们乡里可以申报扶贫搬迁项目，乡里再把兴鹅小区确定为扶贫搬迁项目。当时我听说，正常情况下，如果是2013年度的扶贫搬迁项目，应该是在2012年度的时候就上报计划，这样上级才会确定下一年度的扶贫搬迁项目，并且拨付扶贫搬迁资金。但我们高村乡在2012年的时候没有申报过扶贫搬迁规划。而是2013年度的扶贫搬迁项目在宜阳县其他地方实施不下去，但上级已经将扶贫搬迁资金拨付下来了，如果不实施下去的话，就会发生资金沉淀，所以在这种情况下，吉某和县领导沟通之后，就把别的地方的扶贫搬迁补助资金用到高村乡兴鹅小区了。所以吉某和县领导沟通之后，把兴鹅小区确定为了扶贫搬迁项目之后，吉某和我们说兴鹅小区扶贫搬迁项目的事情说住以后，我们乡里面觉得吉某毕竟是为鹅宿村办好事的，就配合、服务好兴鹅小区扶贫搬迁项目的工作。
涉及兴鹅小区扶贫搬迁安置点扶贫搬迁补助对象的资格和名单，应该是当时吉某公司的经理李某和鹅宿村的两个生产队长沟通之后，根据鹅宿村上报的意愿购房户的名单来确定的。在2013年夏天的时候，李某到我办公室之后，跟我说兴鹅小区现在准备向扶贫办上报兴鹅小区扶贫搬迁项目的申报资料，但是需要加盖汪汴村委的公章。我就说让他和汪汴村支书彭某1联系一下，让彭某1带着汪汴村民委员会的公章到我办公室。然后李某就给彭某1打了个电话，让彭某1带着汪汴村民委员会的公章到我办公室。过了一会，彭某1就过来了。过来之后，我就拿着李某带过来的申报材料，跟彭某1说，兴鹅小区现在需要向扶贫办上报扶贫搬迁项目申报资料，让他在申报资料上面加盖汪汴村委的公章，彭某1就在申报材料上面加盖了汪汴村委的公章。
大概是在2014年冬天的时候，虽然当时县扶贫办并没有通知我们让我们一起对高村乡兴鹅小区扶贫搬迁安置点进行验收。但是我们听说县扶贫办和财政局人下来，到兴鹅小区去验收了。作为我们乡里面来说，觉得毕竟是涉及将来项目资金拨付的事情，也比较重视，而且吉某那几年资金也确实很紧张，也想尽力配合把事情办好。所以李某2乡长、我和财政所的李东良就一块到兴鹅小区去了。到兴鹅小区之后，当时就发现扶贫办的赵某、裴某1和财政局的一个人都在那里。看了看兴鹅小区的工程进度。另外就是把群众都召集起来，我印象比较深的是当时有很多人，群众们都拿着身份证、一卡通等在那排着队等着扶贫办的人检查手续。扶贫办的人把这些工作做完之后，就走了。
表格上“陈某1”的签名不是我签写的，这都不是我的笔迹，我也没有见过这份表格。
（5）证人陈某2（宜阳县高村乡政府民政所所长）的证言，主要内容：涉及兴鹅小区扶贫搬迁补助对象的资格和名单应该是李某和鹅宿村的相关村组人员协商确定后的结果，没有经过我们高村乡政府扶贫办。
高村乡政府扶贫办没有审核过兴鹅小区的扶贫搬迁补助对象，因为兴鹅小区就没有向高村乡政府扶贫办申报过扶贫搬迁补助对象的资料和名单等。在我兼任高村乡政府扶贫办主任期间，宜阳县扶贫办并没有通知过我或者向我告知过，兴鹅小区扶贫搬迁项目的申报材料或者补助对象有不符合规定的情况。李某或者汪汴村、鹅宿村的相关村组人员也没有和我说过有这方面的情况。
就兴鹅小区扶贫搬迁补助资金，我们高村乡政府扶贫办没有进行过资金管理检查，也没有按照规定每月向宜阳县扶贫办进行报告。没有人和我说过验收的事情，我也就不清楚验收的结果是什么。
（6）证人李某2（宜阳县高村乡人民政府乡长）的证言，主要内容：2014年冬天的时候，应该是鹅宿牧业公司的人到宜阳县扶贫办提出的申请。但是我不记得是陈某1乡长还是高村乡政府的其他人跟我说，县扶贫办的人下来了，对鹅宿村的兴鹅小区进行验收。作为乡镇政府来说，对县里面下来的人都比较重视，所以我就和陈某1、李东良一块到兴鹅小区去了。到兴鹅小区之后，当时就发现扶贫办的赵某、裴某1还有鹅宿牧业的李某和平某都在那里。在验收的时候，先看了看工程进度，当时兴鹅小区应该是主体工程已经完工了。看完工程进度之后，当时在鹅宿牧业的三楼办公室，扶贫办的人还把群众召集起来，让群众拿着身份证、一卡通等，一户一户的进行比对等等。接下来我因为乡政府有事，验收还没有进行完毕我就走了。
大概就是在2015年1月份的时候，当时是鹅宿牧业公司的李某和平某过来找我了，见面之后，李某跟我说前期公司开发建设兴鹅小区投入了不少资金，花了不少钱，但是现在扶贫办验收的结果是达不到入住条件，无法拨付扶贫搬迁补助资金，公司运营也很困难，看能不能让我去扶贫办协调协调，让扶贫办把扶贫搬迁补助资金拨付了。并且李某也跟我保证说，因为现在是冬天，工程确实干着难度很大，他保证一到春天，工程就能开工，尽快的完工，让老百姓搬进去住。当时我主要考虑着鹅宿牧业公司是我们高村乡政府的招商引资项目，是高村乡的重点项目，作为一级政府来说，主要的职能就是服务好企业发展。再加上李某也保证了开春后能够尽快的完工，让老百姓搬进去住。所以我也就同意了。然后我就和李某、平某一块到宜阳县扶贫办。到那之后，我就带着李某和平某去找扶贫办许某主任了。到许某主任办公室之后，我就把李某向许某介绍了一下，跟许某说，这是鹅宿牧业公司的副总经理。兴鹅小区就是他们开发建设的，公司前期建设小区也投入了不少资金，为老百姓办了很多好事。作为我来说，因为这是我们高村乡政府的重点项目，也是希望扶贫办能尽量考虑公司的实际情况，能不能拨付扶贫搬迁补助资金。然后许某主任就打电话让裴某1过来了。裴某1过来之后，许某就跟裴某1说，兴鹅小区是2013年度的扶贫搬迁项目，但是现在已经2015年了，扶贫搬迁补助资金还没有拨付，上级经常来检查扶贫资金滞留的情况，资金老放在这也不是办法。我和裴某1说，毕竟兴鹅小区是高村乡政府的重点项目，作为我来说，肯定是服务好企业发展，并且李某也说了因为现在是冬天，工程不好干，勉强建成了也是豆腐渣工程，李某保证开春后就能看开工，尽快的让老百姓搬进去住。然后裴某1就让我和李某、平某到她那。到那之后，我就让李某和裴某1对接着办理资金拨付及验收手续等。裴某1就从电脑上把验收表、拨付申请等空白表格都打印了出来，并且从她的电脑上打印了一份兴鹅小区扶贫搬迁补助对象花名册，交给李某。
申请验收报告和保证书都是在当天协商住要向兴鹅小区拨付150万元扶贫搬迁补助资金的事情后，裴某1说让制作相应的申请验收报告和保证书。说是按照拨付扶贫搬迁补助资金的要求，应当由项目实施单位提出验收申请，并且保证扶贫搬迁户不会将扶贫搬迁安置房转卖给他人。所以在拨款的时候都需要这些手续。
（7）证人裴某1（宜阳县扶贫开发办公室工作人员）的证言，主要内容：根据洛阳市扶贫搬迁项目管理办法的相关规定，验收小组在进行验收的时候，对安置房主要是要求项目主体工程、辅助工程和公用设施已按批准的设计文件要求建成，各项指标已达到设计标准，安置房具备入住条件，最主要的目的就是证明扶贫搬迁安置点达到入住条件，这样才能对扶贫搬迁项目验收合格。
兴鹅小区是由高村乡兴鹅农业开发有限公司开发建设的，项目建设地点位于宜阳县高村乡汪汴村鹅宿自然村。兴鹅小区被宜阳县确定为2013年度扶贫搬迁项目，计划安置扶贫搬迁对象100户。兴鹅农业开发有限公司具体是由副总经理李某和工作人员平某负责兴鹅小区扶贫搬迁项目。
在2013年年初的时候，市扶贫办会向各县下达扶贫搬迁的任务数，涉及扶贫搬迁对象的人数，每户的补助金额是1.5万元。宜阳县扶贫办在收到市扶贫办下达的扶贫搬迁任务后，会向各乡镇进行传达，由各乡镇申报扶贫搬迁项目。所以高村乡政府就把兴鹅小区作为扶贫搬迁项目申报到了宜阳县扶贫办。
我印象中高村乡政府扶贫办人员给我发送过兴鹅小区扶贫搬迁项目在高村乡政府公示栏公示的照片，至于有没有经过个人申请、汪汴村村委会评议、汪汴村村委张榜公示这些程序，我不是很清楚，我没有见过这些东西。
在验收结束之后，我和赵某回到宜阳县扶贫办后，向许某主任汇报了对兴鹅小区的验收情况，向许某主任汇报高村乡的兴鹅小区达不到入住条件，不符合资金拨付条件，不能拨付扶贫搬迁补助资金。许某主任说他知道这个情况了，兴鹅小区的事情随后再说。
在2015年年初的时候，我记得那天雪下得非常大，高村乡政府的李某2乡长、兴鹅农业开发有限公司的副总经理李某、工作人员平某，还有另外一个人我不认识，他们一起到我们扶贫办了。到我们扶贫办之后，他们就直接去找许某主任了。过了一会，许某主任把我叫到他办公室，当时李某2、李某、平某都在许某主任办公室。许某主任说高村乡的兴鹅小区是2013年扶贫搬迁项目，现在已经是2015年度了，资金还没有拨付。上级经常检查扶贫资金滞留的情况，资金不拨付，老放在这也不是办法。并且还说了，李某2乡长也在这，刚才李某2乡长也说了，因为现在是冬天，工地上的活也不好干，即使干也是豆腐渣工程。等到春天了就开始干工程了，保证很快就能干成，让老百姓住进去。李某2乡长也在旁边说保证能尽快的将工程干完，让老百姓住进去。许某主任就跟我说让我看着把兴鹅小区的手续办了，给兴鹅小区的扶贫搬迁补助资金拨付了。当时我还说办手续需要很多人签字，现在一时半会也办不成，就是今天想拨付资金也拨付不成。李某2乡长说签字的事情不用我管，只需要我跟他说明办理拨付资金手续需要什么资料，让我提供给他，他帮我完善就行了，其他的事情不需要我考虑。然后我和李某2、李某、平某等就从许某主任的办公室出来了，出来之后，我就在我的电脑上将项目验收申请以及资金拨付手续的空表打印了一份，并且因为害怕高村乡政府的人回去后把扶贫搬迁补助对象的花名册填写错误，比如姓名或者身份证号、一卡通号填写错误，将来在财政局系统上录入的时候会出现错误，这样的话将来扶贫搬迁补助资金还是拨付不了，于是我又从我的电脑上将我核对过的扶贫搬迁补助对象花名册打印了一份，交给李某2和李某他们，让他们拿回去后由村里、乡里加上公章再送过来。将验收表以及资金拨付的相关表格打印出来之后，我就将相关表格交给了李某2和李某他们，然后我跟李某2说，按照相关程序规定，这些表格需要先由村里、乡里面的人签完字后，我再在上面签字。李某2就说他知道了，他会把这些手续上的签名以及内容填写完整。接下来我不记得是李某2带着这些表格出去找人签字，还是当场打电话联系人来扶贫办签字。但是手续都是当天办理的，随后我看见相关手续上都有汪汴村委和高村乡政府的相关人员签字后，我就跟李某2说让他在手续上面签字，李某2当时还说他还需要签字？意思是不想在上面签。我就跟李某2说，这事是他说的让协调拨付资金，无论如何他得在上面签字。然后李某2就在上面签上了他的名字，我看见李某2签完字后，我就在报账提款申请书、资金拨付审批表、项目竣工验收报告上签上了我的名字。随后就按照程序，将兴鹅小区的150万元扶贫搬迁补助资金予以了拨付。
申请验收报告和保证书都是在当天协商住要向兴鹅小区拨付150万元扶贫搬迁补助资金的事情后，我向李某2和李某他们提出的，要求他们需要制作相应的申请验收报告和保证书，因为按照拨付扶贫搬迁补助资金的要求，应当由项目实施单位提出验收申请，并且保证扶贫搬迁户不会将扶贫搬迁安置房转卖给他人。所以在拨款的时候都需要这些手续。但是我也没有细看，不知道为什么申请验收报告以及保证书的时间和拨款时间都不一致。但是在正常的拨付扶贫搬迁补助资金或者是其他资金的过程中，也会存在类似的情况，因为拨款的手续都比较繁琐，也不是说一天就能全部办成的。
（8）证人彭某2（宜阳县兴鹅农业开发有限公司出纳）的证言，主要内容：2016年年初，兴鹅公司的项目部经理平某给我了70本存折，说这是上级政府拨的资金，他已经支出了一部分了，还有一部分钱，让我去银行取出来。并且平某在把这70本存折给我的时候已经把存折分成了两部分，一部分是存折上的钱已经取完了，就是平某说的他支出的那一部分钱，另一部分是存折上的钱还没有取，就是平某说的剩下的那部分钱。当时平某还给我打的有条，包括平某给总公司出纳吴某60万元和公司应发给平某的工资13000元和车补15000元共计28000元。当时我没有问平某这是什么钱，但我在记账的时候需要弄清楚这是什么钱，我就打电话给总经理李某，李某说这是政府补助给贫困群众的房款，是通过宜阳县财政局高村乡财政所发下来的，每人补助4000元，共70户282人。并且跟我说公司还欠彭某10万元和梁某15万元，让我把这两笔钱给付了。所以我就在账本上记录了宜阳县财政局高村财政所（社区款）。但是我实际上并没有收到这么多钱，平某给我存折的时候已经扣除了他支取的60万元和他的27000元工资补贴，实际上我拿到的只有500000元。
当天下午，彭某和梁某就去找我了，我从还有余额的存折中，根据存折上面的数额，用几本存折凑出了10万元，连存折一并交给了彭某；用几本存折凑出了15万元，连存折一并交给了梁某。因为存折是默认密码是六个零，我就将密码告诉了彭某和梁某，让他们自己去信用社把钱取走。剩下的250000元都用到公司的各项支出了，主要是工人工资和承包村里土地的租金。
因为承包土地的租金比较多，这笔钱剩下的部分也不够支付租金的，所以加上总公司给转过来的其他款项，都一并用于公司的支出了，所以并没有那一笔租金和支出在数额上能与剩下的钱完全对上。但是这些钱都是用到公司的经营活动上了。
（9）证人陈某3（宜阳县高村乡汪汴村十二组组长）的证言，主要内容：大概是在2014年年底的时候，兴鹅农业开发公司的经理李某把我叫过去，跟我说兴鹅小区跑扶贫搬迁项目的事情，现在上级要拨付扶贫搬迁补助资金，需要让我把十二组村民的一卡通收集起来，交给公司使用。我回去后，就挨家挨户的把村民的一卡通收集起来，跟村民们说是公司兴鹅小区扶贫搬迁项目的事情，现在国家要拨付扶贫搬迁补助资金，公司让把一卡通收集起来。我把村民的一卡通收集完成以后，就交给了李某和公司财务人员彭某2。
因为当时想着在我们村里建兴鹅小区是给村里办好事，跑扶贫搬迁项目我们也没有参与，而且我作为组长来说，肯定要配合好他们的工作。兴鹅小区扶贫搬迁项目的事情都是由兴鹅农业开发公司经理李某负责的。我只知道兴鹅农业开发公司将扶贫搬迁补助资金用于公司的经营了，具体用到哪我不清楚。
（10）洛阳市审计局文件及转款凭证，主要证明有五户村民不符合条件违规发放的补助资金7.5万元于2015年6月19日已经全部退回宜阳县国库支付中心。
受贿证人证言
（1）证人楚某的证言,主要内容：大概是在2008年天热的时候，因为当时赵某是宜阳县扶贫办副主任，分管着雨露计划工作。我就想着让赵某帮帮忙，在雨露计划工作中对我们宜阳县第三职业高中多关照关照，给我们多分配点雨露计划名额。于是我就事先准备好了5000元现金，然后我就和赵某联系，约他到宜阳县县城的伊斯兰饭庄吃饭。当时只有我们两个人在场。在','2018-09-22
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