湖南省湘潭市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）潭中刑终字第316号
原公诉机关湖南省湘潭县人民检察院。
上诉人（原审被告人）何玲，女，1967年12月6日出生于湖南湘潭县，汉族，高中文化，农民。2013年7月31日因涉嫌组织、领导传销活动罪经湘潭县人民检察院批准逮捕（在逃），2013年9月27日被湘潭县公安局执行逮捕。现羁押于湘潭市看守所。
辩护人文永军，湖南湘晋律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）欧阳秋，男，1963年11月7日出生于湖南省湘潭县，汉族，初中文化，农民。2013年7月27日因涉嫌组织、领导传销活动罪被湘潭县公安局刑事拘留，2013年8月1日被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。
辩护人张果，湖南红都律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）何升龙，男，1969年2月19日出生于湖南省湘潭县，汉族，初中文化，农民。2013年8月29日因涉嫌组织、领导传销活动罪被湘潭县公安局刑事拘留，2013年9月24日被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。
辩护人吴优，湖南红都律师事务所律师。
辩护人李世荣，湖南红都律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张海锋，男，1983年5月28日出生于湖南省湘潭县，汉族，初中文化，农民。2013年7月31因涉嫌组织、领导传销活动罪经湘潭县人民检察院批准逮捕（在逃），2013年8月15日被湘潭县公安局执行逮捕。现羁押于湘潭县看守所。
上诉人（原审被告人）宋某某，男，1969年6月17日出生于湖南省湘潭县，汉族，初中文化，农民。2013年7月26日因涉嫌组织、领导传销活动罪被湘潭县公安局刑事拘留，2013年8月1日被依法逮捕，2013年9月26日由湘潭县公安局决定取保候审。2014年4月21日经湘潭县人民法院决定取保候审。2014年8月11日经湘潭县人民法院院决定予以收监。
辩护人莫娜，湖南康泰律师事务所律师。
原审被告人谢某某，男，1960年11月19日出生于湖南省湘潭县，汉族，高中文化，农民。2013年7月30日因涉嫌组织、领导传销活动罪被湘潭县公安局刑事拘留，2013年8月5日被依法逮捕，2014年1月17日由湘潭县人民检察院决定取保候审。2014年4月21日经湘潭县人民法院决定取保候审。
湖南省湘潭县人民法院审理湖南省湘潭县人民检察院指控原审被告人何玲、欧阳秋、何升龙、张海峰、宋某某、谢某某犯组织、领导传销活动罪一案，于二O一四年九月十二日作出（2014）潭刑初字第125号刑事判决。原审被告人何玲、欧阳秋、何升龙、张海峰、宋某某不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，于2015年1月27日开庭进行审理，原审被告人何玲及其辩护人文永军、原审被告人欧阳秋及其辩护人张果、原审被告人何升龙及其辩护人吴优、原审被告人张海峰、原审被告人宋某某及其辩护人莫娜、湘潭市人民检察院检察员何淋浪出庭履行职务。本案现已审理终结。
原判认定：2007年11月，被告人何玲经何＊（已判刑）介绍，在广西省南宁市加入名为“连锁经营”（又称“资本运作”）的传销组织。该传销组织以虚拟的份额作为“产品”，通过广泛发展人员购买份额，建立起“五级三晋制”的上下网络关系，由其上线人员对所购份额按比例逐级瓜分。行业规定所有参与者购买第一份为3800元作为加盟费，随后每份以3300元计，一人最多可出资69800元购买21股，加入者最多可以发展三名下线，通过其伞下人员不断发展人数提高业绩，级别不同其获利额度也不同，以此获利并获得晋升。
被告人何玲作为何＊的直接发展的下线，其发展了被告人欧阳秋、何升龙及陈大春（在逃）三条直接下线。
其中被告人何玲发展了何升龙这条线后，被告人何升龙发展了张海锋、马某某、何1（另案处理）三条直接下线，马某某发展了文获荣作为下线，2008年9月该传销组织搬至江西南昌，马某某又发展了陈某辉、宇文某两条下线。陈某辉、宇文某、文获荣等下线各自又发展了一些下下线。2009年6月文获荣升为老总，2009年7月何升龙和马某某升为老总。2010年4月该组织搬至安徽省合肥市，2011年6月将其伞下人员分为三部分，文获荣带领其100多名下线在安徽省合肥市活动，陈某辉带领其30多名下线搬至广东省韶关市，宇文某带领其30多名下线搬至湖北省武汉市。2012年年初何1和宇文某带领他们的下线人员搬至贵州省安顺市，此时陈某辉的团队闹事，部分下线人员已回家，何升龙将剩下的下线人员搬贵州省安顺市，团队由何1管理，2012年10月何1升为老总，何升龙在湘潭遥控指挥直至被抓获。
被告人何玲发展了欧阳秋这条线后，被告人欧阳秋发展了被告人张海锋及欧阳1、欧阳素芬为下线。2008年9月该传销组织搬至江西省南昌市，被告人张海锋发展了王培根（批捕在逃）、贺某俊等人为下线；王培根发展了被告人宋某某及宋某红等人为下线；被告人宋某某发展了谢某某（另案处理）、熊某某（批捕在逃）为下线。2009年5月该传销组织搬至安徽省合肥市，熊某某发展了被告人谢某某及危某某、胡某鸣为下线；被告人谢某某发展了郭某平、武某平为下线；郭某平发展了蔡某某为下线；蔡某某发展了陈某某、赵某峰、蔡某等30余人为下线。2011年年初被告人宋某某带着熊某某这条线搬至湖北省襄阳市，谢某某带领王某清、何自某、胡某高等下线人员继续在安徽合肥发展，2011年7月王培根带领宋某某等下线人员脱离上线张海锋的管控，成独立体系，由宋某某担任申购总监，负责该体系并代管其旁线的财务资金分配。直到2012年3月份因湖北省襄阳市当地公安机关的查处该传销组织人员才散伙。
被告人何玲、欧阳秋、何升龙、张海锋、宋某某、谢某某组织、领导传销活动期间，使用自己或他人的银行卡收取传销资金以及对收取的传销资金进行分配和转移，具体情况如下：
被告人何玲利用自己及吴某某等人的银行卡收取参与传销活动人员缴纳的传销资金情况及其传销违法所得情况：
1、2010年7月23日至2012年3月31日，被告人何玲利用其在江苏办理的6227001375970100382建行卡收取传销资金6877651元，并从该卡中转出传销违法所得资金2281502元（其中转至其儿媳刘某卡上5笔，共计836400元；转至其儿子欧阳1卡上3笔，共计687000元；转至其儿子欧阳2卡上1笔，计5000元；转至其使用的吴某某卡上17笔，共计753102元）。
2、2010年9月10日至2012年4月26日，被告人何玲使用以吴某某的名义在安徽办理的6227001636720171936建行卡，接收传销人员文获荣、何升龙、欧阳秋卡上转来传销所得资金共计1418142元，然后转至其儿子欧阳2、欧阳1、儿媳刘某等人卡上。
3、2009年10月3日，张海锋的622848060669803513农行卡向何玲儿子欧阳2的6228480660669680010农行卡（以下简称尾号0010卡）上转去传销违法所得资金158154元；2010年2月6日，吴某某的6228480660672476216农行卡向欧阳2农行尾号为0010卡转去传销违法所得资金100000元，2010年5月31日向欧阳2尾号为0010卡转去传销违法所得资金200000元；2011年1月11日，何玲的农行卡6228480660826487317向欧阳2尾号为0010的农行卡转去传销违法所得资金94000元，2011年1月11日，何玲的农行卡6228480393038511118向欧阳2尾号0010农行卡转去传销违法所得资金23000元，欧阳2尾号为0010的农行卡共计转入传销违法所得资金575154元，后被转至欧阳2的建行卡和中信银行卡。被告人何玲违法所得共计为4274798元，用于在长沙购买门面、个人消费挥霍或以欧阳2等人名义存入银行等。
2010年1月14日至2010年3月11日，被告人欧阳秋利用其在安徽办理的6227001636720235673建行卡收取传销资金1019100元；2010年3月11日至2010年10月22日，欧阳秋利用其在安徽办理的6227001636710132963建行卡收取传销资金11490115元；利用其在安徽办理的6228480660643275416、6228480660618675715、6228481990936168211三张农行卡分别收取传销资金1451885元、770262元、3737824元，合计收取传销资金18469186元。
2010年4月28日至2010年12月7日，被告人何升龙利用其在安徽办理的6227001634020085096建行卡收取传销资金12893026元。
2009年8月8日至2010年1月24日，被告人张海锋在安徽办理的6228480660669803513农行卡收取传销资金2345100元；2010年1月28日至2010年12月14日，被告人张海锋利用其在安徽办理的6227001636720303323建行卡收取从欧阳秋处转来的传销资金2009909元，作为其下线人员的资金分配。被告人宋某某作为被告人张海锋体系下的财务总监，2010年2月10日至2011年3月2日间，其利用其在安徽办理的6227001636720259004建行卡收取传销资金16135224元（其中将传销违法所得资金转至其姐姐宋艳新的银行卡上7笔，共计530000元），2011年3月2日至2011年8月7日，被告人宋某某利用其在安徽办理的6227001634060086996建行卡收取传销资金206123元。
2011年7月11日至2012年3月25日，被告人谢某某利用其在湖北办理的42132492670903743建行卡收取传销资金276344元。
案发后，被告人宋某某自动向湘潭县公安局投案，如实供述了主要犯罪事实。
案发后，被告人何玲向公安机关退违法所得8万元，宋某某向公安机关退违法所得10万元。公安机关扣押了何升龙的广本哥诗图小车一辆。
原审判决认定上述事实的证据有：证人证言、被害人陈述、户籍资料以及被告人何玲、欧阳秋、何升龙、张海锋、宋某某、谢某某的供述等证据。
原判认为：被告人何玲、欧阳秋、何升龙、张海锋、宋某某、谢某某以“连锁经营”为名，组织、领导传销活动，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其中被告人何玲、欧阳秋、何升龙、张海锋、宋某某均属情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，在共同犯罪中，各被告人均积极参加，起组织、领导作用，故不分主从，按照各被告人在组织、领导传销活动中的地位和作用区别量刑。案发后，被告人宋某某主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。本案在审理过程中，被告人谢某某能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可酌情予以从轻处罚。根据本案被告人谢某某的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，亦不致再危害社会，可以对被告人谢某某宣告缓刑。为维护社会主义市场经济秩序，保障公民的财产权利不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第四十五条、第四十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第五十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决：一、被告人何玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一百万元；二、被告人欧阳秋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五十万元；三、被告人何升龙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元；四、被告人张海锋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币十五万元；五、被告人宋某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元；六、被告人谢某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。七、在案扣押的广本哥诗图小车一辆予以没收，上缴国库，追缴六被告人的全部违法所得，上缴国库。
判决后，原审被告人何玲、欧阳秋、何升龙、张海峰、宋某某不服原审判决，向本院提起上诉。
原审被告人何玲上诉提出原审判决认定对其犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实不清：1、认定其违法所得的资金数额有异议；2、建设银行6227001375970100382的卡号她没有使用；3、她转到家人欧阳2、刘某卡上面的钱是要再分配到下线的；4、张海锋转到她儿子欧阳2卡上的钱是张原来借了她的钱；5、买门面的钱是她儿子欧阳2自己做生意赚的钱。其辩护人文永军的辩护意见是：1、何玲的行为根据刑法修正案（七）的规定，该行为在2009年2月28日之前不构成组织领导传销活动犯罪，2、上诉人何玲的行为不符合犯罪情节严重的情形；3、上诉人何玲犯罪情节较轻，具有酌定从轻、减轻处罚的情节；4、上诉人何玲量刑应在其上线何＊之下，即在有期徒刑四年以下量刑。
原审被告人欧阳秋上诉提出一审判决认定的犯罪金额不准确，应认定其自首，原审量刑过重。其辩护人张果的辩护意见是原审被告人欧阳秋起到次要的辅助作用，在传销活动中没有限制他人人身自由，没有造成恶劣影响和严重的社会后果。银行帐号的钱多数是欧阳秋的上线用欧阳秋的银行卡来分配传销组织的资金，不能将其认定为欧阳秋的传销金额。欧阳秋主动投案后如实交代自己的犯罪事实，积极配合公安机关调查，应认定为自首。欧阳秋的刑期应当比照何＊降低基准刑。
原审被告人何升龙上诉提出一审认定其犯罪情节严重错误，适用法律错误，犯罪金额认定的数额不准确。其辩护人吴优的辩护意见是：1、原审判决认定何升龙犯罪情节严重的事实不清、证据不足；2、何升龙的量刑应当比照上线何＊，在有期徒刑四年以下量刑；3、一审法院适用法律错误，不应适用公通字（2013）37号文件；4、何升龙有悔罪表现，请求从轻处罚。
原审被告人张海锋上诉称自己于2010年6月份就没有搞过传销，一审法院认定事实错误，请求改判。
原审被告人宋某某上诉提出其犯罪行为不符合情节严重的情形，原审法院适用法律错误，量刑畸重。其辩护人莫娜的辩护意见是：原审法院适用的公通字（2013）37号的意见不属于司法解释，宋某某的行为不符合情节严重的规定，且其具有法定和酌定的从轻情节，请求减轻处罚。
经审理查明：上诉人何玲经何＊（已判刑）介绍，2007年11月，在广西省南宁市加入名为“连锁经营”（又称“资本运作”）的传销组织。该传销组织以虚拟的份额作为“产品”，通过广泛发展人员购买份额，建立起“五级三晋制”的上下网络关系，由其上线人员对所购份额按比例逐级瓜分。行业规定所有参与者购买第一份为3800元作为加盟费，随后每份以3300元计，一人最多可出资69800元购买21股，加入者最多可以发展三名下线，通过其伞下人员不断发展人数提高业绩，级别不同其获利额度也不同，以此获利并获得晋升。
上诉人何玲作为何＊的直接发展的下线，其发展了上诉人欧阳秋、何升龙及陈大春（刑拘在逃）三条直接下线。
其中上诉人何玲发展了何升龙这条线后，上诉人何升龙发展了张海锋、马某某、何1（另案处理）三条直接下线，马某某发展了文获荣作为下线，2008年9月该传销组织搬至江西南昌，马某某又发展了陈某辉、宇文某两条下线。陈某辉、宇文某、文获荣等下线各自又发展了一些下下线。2009年6月文获荣升为老总，2009年7月何升龙和马某某升为老总。2010年4月该组织搬至安徽省合肥市，2011年6月将其伞下人员分为三部分，文获荣带领其100多名下线在安徽省合肥市活动，陈某辉带领其30多名下线搬至广东省韶关市，宇文某带领其30多名下线搬至湖北省武汉市。2012年年初何1和宇文某带领他们的下线人员搬至贵州省安顺市，此时陈某辉的团队闹事，部分下线人员已回家，何升龙将剩下的下线人员搬贵州省安顺市，团队由何1管理，2012年10月何1升为老总，何升龙在湘潭遥控指挥直至被抓获。
上诉人何玲发展了欧阳秋这条线后，上诉人欧阳秋发展了上诉人张海锋及欧阳1、欧阳素芬为下线。2008年9月该传销组织搬至江西省南昌市，张海锋发展了王培根（批捕在逃）、贺某俊等人为下线；王培根发展了宋某某及宋某红等人为下线；宋某某发展了谢某某（另案处理）、熊某某（批捕在逃）为下线。2009年5月该传销组织搬至安徽省合肥市，熊某某发展了谢某某及危某某、胡某鸣为下线；谢某某发展了郭某平、武某平为下线；郭某平发展了蔡某某为下线；蔡某某发展了陈某某、赵某峰、蔡某等30余人为下线。2011年年初宋某某带着熊某某这条线搬至湖北省襄阳市，谢某某带领王某清、何自某、胡某高等下线人员继续在安徽合肥发展，2011年7月王培根带领宋某某等下线人员脱离上线张海锋的管控，成独立体系，由宋某某担任申购总监，负责该体系并代管其旁线的财务资金分配。直到2012年3月份因湖北省襄阳市当地公安机关的查处该传销组织人员才散伙。
上诉人何玲、欧阳秋、何升龙、张海锋、宋某某、谢某某组织、领导传销活动期间，使用自己或他人的银行卡收取传销资金及对收取的传销资金进行分配和转移，具体情况如下：
一、上诉人何玲利用自己及吴某某等人的银行卡收取参与传销活动人员缴纳的传销资金情况及其传销违法所得情况：
1、2010年7月23日至2012年3月31日，被告人何玲利用其在江苏办理的6227001375970100382建行卡收取传销资金6877651元，并从该卡中转出传销违法所得资金2281502元（其中转至其儿媳刘某卡上5笔，共计836400元；转至其儿子欧阳1卡上3笔，共计687000元；转至其儿子欧阳2卡上1笔，计5000元；转至其使用的吴某某卡上17笔，共计753102元）。
2、2010年9月10日至2012年4月26日，被告人何玲使用以吴某某的名义在安徽办理的6227001636720171936建行卡，接收传销人员文获荣、何升龙、欧阳秋卡上转来传销所得资金共计1418142元，然后转至其儿子欧阳2、欧阳1、儿媳刘某等人卡上。
3、2009年10月3日，张海锋的622848060669803513农行卡向何玲儿子欧阳2的6228480660669680010农行卡（以下简称尾号0010卡）上转去传销违法所得资金158154元；2010年2月6日，吴某某的6228480660672476216农行卡向欧阳2农行尾号为0010卡转去传销违法所得资金100000元，2010年5月31日向欧阳2尾号为0010卡转去传销违法所得资金200000元；2011年1月11日，何玲的农行卡6228480660826487317向欧阳2尾号为0010的农行卡转去传销违法所得资金94000元，2011年1月11日，何玲的农行卡6228480393038511118向欧阳2尾号0010农行卡转去传销违法所得资金23000元，欧阳2尾号为0010的农行卡共计转入传销违法所得资金575154元，后被转至欧阳2的建行卡和中信银行卡。被告人何玲违法所得共计为4274798元，用于在长沙购买门面、个人消费挥霍或以欧阳2等人名义存入银行等。
二、2010年1月14日至2010年3月11日，被告人欧阳秋利用其在安徽办理的6227001636720235673建行卡收取传销资金1019100元；2010年3月11日至2010年10月22日，欧阳秋利用其在安徽办理的6227001636710132963建行卡收取传销资金11490115元；利用其在安徽办理的6228480660643275416、6228480660618675715、6228481990936168211三张农行卡分别收取传销资金1451885元、770262元、3737824元，合计收取传销资金18469186元。
三、2010年4月28日至2010年12月7日，被告人何升龙利用其在安徽办理的6227001634020085096建行卡收取传销资金12893026元。
四、2009年8月8日至2010年1月24日，被告人张海锋在安徽办理的6228480660669803513农行卡收取传销资金2345100元；2010年1月28日至2010年12月14日，被告人张海锋利用其在安徽办理的6227001636720303323建行卡收取从欧阳秋处转来的传销资金2009909元，作为其下线人员的资金分配。
五、被告人宋某某作为被告人张海锋体系下的财务总监，2010年2月10日至2011年3月2日间，其利用其在安徽办理的6227001636720259004建行卡收取传销资金16135224元（其中将传销违法所得资金转至其姐姐宋艳新的银行卡上7笔，共计530000元），2011年3月2日至2011年8月7日，被告人宋某某利用其在安徽办理的6227001634060086996建行卡收取传销资金206123元。
六、2011年7月11日至2012年3月25日，被告人谢某某利用其在湖北办理的42132492670903743建行卡收取传销资金276344元。
案发后，上诉人宋某某自动向湘潭县公安局投案，如实供述了主要犯罪事实。
案发后，上诉人何玲向公安机关退违法所得8万元，宋某某向公安机关退违法所得10万元。公安机关扣押了何升龙的广本哥诗图小车一辆。
证明上述事实的有经原审法院举证、质证，本院查证属实的如下证据证实：
一、被告人供述
1、上诉人何玲的供述，证实2007年年底，她侄儿何＊叫她和弟弟何升龙去广西南宁给何＊开的公司做事，到了后，何＊给他们介绍的一个“自愿连锁经营”或叫“资本运作”的项目，她交了69800元加入组织，她发展了欧阳秋、何升龙、陈大春。2008年廖鹏将整个组织搬到江西南昌，2008年10月份她在南昌升为老总。2009年6、7月份，因当地公安机关打击，她搬至安微合肥，2011年何＊以上的组织领导者被抓获，她就回来了。她的三条下线又分别发展了一些人。他们“资本运作”的方式是：参加者购买一份（人民币3800元）才有资格，有资格后就可以继续购买股份入股，或者介绍（发展）别人来购买，但最多只能介绍三个人来购买股份。自己要买从第二股开始每股为3300元，自己购买的和介绍来的人购买的股份自下而上可以加入公司，其中1级股东是1至2股，是业务员股，第一股为3800元，以后每股3300元；2级股东是3至9股，是组长股；3级股东是10至64股，是主任股；4级股东是65-599股，是经理级股；5级股东是600股以上，就达到老总级别。当做到四代老总时就要出局，然后由老总的下线再重复老总的过程，像做公交车一样有下有上，逐级推。一般建议直接购买21股（69800元），这样最好，直接升任为主任股，拿到的红利相比较而言最划算，当即就能返现金19000元，成为正式股东后每发展一个人都有返利（提成），发展下线人员越多所拿返利（提成）越多，级别越高，如果成功晋升为老总，就可以分配老总奖金，老总奖金来源于每个份额的48%，其下线每发展一个人加入（69800元），其均可获得10500元的工资，一直领到其27个第三代下线全部达到老总级别为止，自己出局。这样一个人从申购69800元加入到最后出局最高可获得1040万元的回报，大约是一年的时间，这就是“1040工程”。她们体系中有行政总裁、体系总裁、人事总裁、教育总监、自律总监，申购总监、产品总监、教育配合、自律配合、申购配合等职务。她们传销所申购的资金分配方式是按“五级三阶”的方式进行分配的，所谓的五级三阶是一个分钱的计算公式，按照级别划分，五级是指业务员、业务组长、主任、经理、老总，三阶是指主任以上级别，每个级别分为一、二、三代（按发展同级的下线先后入会时间计算）。计算公式：一个成员入会，缴纳全额入会资金69800元，一二三代老总都拿10500元（21＊500），一代经理得6834元（21＊304），二代经理得2394（21＊114）元，三代经理得1596元（21＊76），一代主任得19000元（即入会返回的19000元），二代主任得6612元，三代主任得1520元。这里按照税收10%（提成3000元以上），公积金缴纳（提成总额在1500以上者交纳公积金50元，提成总额在2000以上者交纳公积金100元，提成总额3000以上者交纳公积金150元），这里产生的税金、公积金以及申购69800分配之后的余额，应该是四代老总以上和独立体系最高老总以下的人分配了，具体由独立体系的财务总监来进行分配。
2、上诉人欧阳秋的供述，证实2007年10月，他的妻侄儿何＊叫他和他婆何玲、舅子何升龙去广西南宁做事，说有5000块一个月，三人过去后，何＊给他们介绍的一个“自愿连锁经营”或叫“资本运作”的项目，何玲先买了21份交了69800元，获得主任级业务员资格，他先是买了一份3800元，然后再补齐21份，再发展下线。何升龙也交了一份。2007年10月至2008年9月在广西南宁市搞传销，在此期间没有发展下线。何升龙发展了马晓平。2008年9月搬至江西南昌搞传销，何玲、何升龙也到了南昌。在南昌他发展了张海锋，张海锋发展了王培根、张娜、谢某某等人，王培根发展了宋某某、宋某红，何升龙在南昌也发展了下线。何玲在南昌时开始搞申购总监。2009年5月搬至安微合肥，他的下线也跟着他去了，在合肥他的团队发展得比较好，又发展了欧阳素芬、欧阳湘玲。张海锋发展了贺某俊，后来贺某俊、王培根分离出了他的队伍不再与他发生关系。2011年年初何升龙的团队也到了合肥。2011年年初他就带着队伍到了安徽芜湖搞传销，在芜湖期间欧阳湘玲发展了彭石磊，彭石磊也发展了下线人员，后面也上总了。2010年农历过年的时候，何＊以上的上线被抓，他就没去芜湖了，后来也没有钱进账了。何＊的上线是廖鹏，他是2009年3月晋升为老总的，张娜在他的经理室里管申购。他有五张银行卡，两张是在家里用，有三张是用于传销的，都是农业银行的卡，有一张尾数8211的农行卡是安徽合肥办的。2011年2月，他从安徽回来只留下了20多万元，具体拿了多少返利他不清楚。他传销大约挣了百万元，他发展了三个下线，按五级三阶算，他下线的人员最少也有六十多个以上。资本运作的方式同被告人何玲的供述。
3、上诉人何升龙的供述，证实2007年年底，他的侄儿何＊叫他和姐姐何玲去广西南宁做事，到了后，何＊给他们介绍的一个“自愿连锁经营”的项目，他回家筹了5000元钱后交了一份6800元正式成为会员，是何玲的下线。后来他交满了21份共69800元。何＊叫了他继母马某某作他的下线，马某某发展了文获荣，他又发展了他老婆张海锋、贺卫星。2008年9月他们搬到江西南昌，马某某又发展了陈某辉、宇文某。马某某的下线又各自发展了一些下线。2009年6月，贺卫星说要退出，叫他退钱，他就退了50800元给贺。为了让自己上总，他把另外两条下线砸钱砸成经理，又借了几个身份证，有ＸＸ、文金红、方迎大放在贺卫星下面，当时还少两份，他就叫周小兰交了两份，把周小兰放在周迎大下面。2009年7月份他在南昌升为老总。2010年4月他将他的团队60多个人搬至安徽合肥。2011年6月他将他的团队分成三部分，陈某辉的搬至广东韶关，宇文某的搬至武汉，文获荣的下线在安徽，贺卫星的他于2012年年初就让他的女儿何1顶着名额在贵州安顺发展。2012年上半年，陈某辉的下线人员闹事，他和马某某一共退了20多万元给陈某辉的下线人员。2012年年底湖北武汉宇文某、邓坤云的团队出了事，被当地公安机关关了两人，大部分人就回家了。2013年4月，他将湖北武汉留下的人搬至贵州安顺与何1下面的人整合到一起，他人在湘潭遥控指挥，每个月去一次呆几天。宇文某团队最高时约30多人，陈某辉下30多人，文获荣团队约100多人。文获荣这条线发展得最好，文获荣、文光强比他和马某某都早晋升老总，他们晋级为老总后直接越过他和马某某，受他的上线何玲的管理。文获荣、文光强只在南昌和合肥搞传销期间受他们管理，他们搬到武汉和韶关后，脱离了他的管控，应该还是处在何玲管控之下。安徽建行尾号为5096的建行卡是何玲或何＊拿他的身份证办的，他是教育配合及总监，体系的财务由何玲、何＊掌控，这张卡是以他的名义来操纵他线下人员的资金流动，卡他没用过一次。资本运作的方式同被告人何玲的供述。
4、上诉人张海锋的供述，证实2008年9月左右，他姨父欧阳秋打电话给他，要他到广西南宁搞项目，他和他父亲张孟凡到了南宁，欧阳秋带他参加了“自愿连锁经营”，他缴纳的3800元会费，成了欧阳秋的下线，一个月后他就叫了他妹妹张娜过来交了3800元，成了他的下线。2009年8月整个体系搬到江西南昌，他发展了父亲张孟凡、王培根、张娜三条下线。王培根发展了ＸＸ、宋某某、宋某红，张娜发展了贺某俊、王加桂，张孟凡在他上总时找了两个人加入凑数。2010年5月他上总，担任团队的自律总管，2011年6、7月，他的下线人员贺某俊上总，两个多月后和王培根一起脱离了他的控制，将线下的人员带至湖北襄阳发展。那时候他就没有搞传销了，他传销挣了50多万元。他在合肥办理了两张建行卡和两张农行卡，卡是用来将资金分配的，上线把钱打给他，他再将卡上的钱发下线的工资。何玲向他借过一张建行卡，没有还给他，还多次要了他的身份证复印件。资本运作的方式同被告人何玲的供述。
5、上诉人宋某某的供述，证实2008年9月他的姐夫王培根叫他到江西南昌开纸厂，到了后就加入了一个“自愿连锁经营”的项目，交了21份69800元。他发展了熊某某、谢某某，他的下线又各自发展了一些人。2010年他上总，2009年5月他们从江西搬至安徽合肥，2011年3月又搬至湖北襄阳，在湖北呆了一年就被当地公安机关查获了，当时劳教了五个人，之后他们就散伙了。他传销使用的是一张合肥的尾数为59004建行卡，这张卡一直是他本人使用，他担任财务总监期间，张海锋体系的资金来往都通过他这个账户。他传销挣了130万元，他的下线约150-200人。资本运作的方式同被告人何玲的供述。
6、上诉人谢某某的供述，证实2010年3月他表弟熊某某喊他到江西南昌开超市，去了后，熊某某、王培根就做他的工作，要他加入“自愿连锁经营”的团队，于是他喊了前妻郭某平两人一共交了139600元加盟费，成了熊某某的下线，郭某平成了他的下线。他参加一年后才发展下线武某平，郭某平发展了蔡小林，蔡小林发展得较好，后来还上了总，武某平发展得不好，没有上总。2011年9月他也上了总，2012年5月组织搬到安徽六安，在那里搞了几个月，他就回湘潭再没有去搞传销了。他和老婆传销盈利约13万元，加上支出实际是严重亏损。资本运作的方式同被告人何玲的供述。
二、同案犯的供述
1、同案犯何＊的供述，证实他因和廖鹏等人在广西南宁、安徽合肥等地从事“资本运作”，“连锁经营”等传销活动。2011年1月被合肥公安机关抓获。他发展的下线有他老婆贺凤球、姑姑何玲、刘建芬，他的下线大概有30－40个人，他是老总级别。何玲是2008年左右在广西南宁加入的传销组织，何玲的下线有姑父欧阳秋、叔叔何升龙、陈大春，他的下线又不断发展下线成员。姑父之下的人员有张海锋、王培根、宋某某、谢某某、贺某俊等人。他的直接上线是廖鹏。陈志愿、李雪都是他们之上的上层人员。他在合肥传销期间没有用过何玲、欧阳秋的银行卡。
何＊提供的1月工资1.03表和1月工资1.17表，证实老总发工资返利情况。
2、同案人何1的供述，证实她2009年5月她父亲何升龙要她代替贺卫星的位置加入传销组织，她的下线约36人，她2012年10月上的总。
3、同案犯刘孟红的供述，证实卢赛花和韩德良是夫妻，都加入了传销组织，陈大春是卢赛花的哥哥是韩德良的上线，陈大春是他们扬州传销组织中的最高级别。他在传销组织中是高级经理，获利20多万元。
4、同案犯李娟的供述，证实2010年3月她加入韩德良传销组织，她2011年开始做老总，她发展了五六十个成员，她在扬州这边担任自律总监，扬州地区大概有100多个成员，他们组织最大的领导叫何＊。
5、同案犯廖鹏的供述，证实其2006年至2011年组织领导传销活动情况，他是陈志愿体系下的，他发展了刘萍、何＊和廖俊坚，他的下线又发展了下线。被抓时他是老总级别。
廖鹏提供的结构图和传销活动发放工资表，证实传销人员及资金分配情况。
6、同案人贺德胜的供述，证实他妹夫何＊2007年9月带他加入“连锁销售”传销组织，他发展了老婆李湘娟和冯伟，下线又发展了一些下线，2008年11月他当上大老总，2011年2月他退出了
7、同案人王伟的供述，证实传销组织里何1是他的上线，何1的上线是她的父亲何升龙，何升龙是他们传销组织中最大的头目，他加入的钱都交给何升龙了，他们下线的钱都交到何升龙指定账户里。他发展的下线有14层、44人。
王伟传销网络结构图，证实王伟发展传销人员44人。
8、同案人李宁玄的供述，证实王伟叫他去江西南昌加入了传销组织，他发展了30多个人，属于老总级别。
三、证人证言
1、证人张海锋的证言，证实她是她老公何升龙传销的下线，她帮何升龙、帮侄儿何＊以她的名字开过三张银行卡。2011年她帮何升龙向何升龙提供的账户转钱。
2、证人马某某的证言，证实她继子何＊要她加入了“连锁经营”，成为何升龙的下线。之后文获荣、陈某辉、宇文某成了她的下线，2012年年底她就回湘潭，再也没去搞传销了。她在传销获利60万元左右。
3、证人黄有田、殷志雨的证言，证实他通过别人的介绍加入了夏侯冰传销组织。
4、证人马艳双的证言，证实她曾加入王培根的传销组织。
5、证人赵家华的证言，证实他曾加入何升龙的传销组织。
6、证人陈某辉的证言、银行卡、资金流向图、报告、借据转让申请等，证实她曾加入马某某的传销组织。
7、证人张娜的证言，证实她曾和哥哥张海锋一起进了传销组织，她发展了一些下线，2010年上半年她身体不好就回来了。
8、证人杨金凤的证言，证实她老公宋某某搞传销到公安机关自首了，她代宋某某退赃款10万元。
9、证人罗清明证实，王培根发展他加入传销组织，宋某某买的车上户用了他的名字。
10、证人宋艳新的证言，证实她弟弟宋某某曾向她的银行卡里打过40多万元钱，宋某某回来她将存钱的卡都交给宋某某。
11、证人熊某某的证言，证实他因传销被下线的人非法拘禁，他是宋某某介绍加入传销的，他发展了一些下线，大约有五六十人个人。传销获利约50多万元。
12、证人谭见洪、廖建云、陈亚民的证言，均证实他们要传销的上线人员熊某某退钱将熊某某双手用绳子捆住，逼熊某某退钱。
13、证人胡某鸣、刘月红、石明江、杨少云、贺银、贺辉麒、尹照、欧阳金桃、谭义德、陈铁军、姚钢、武小红、万永清、谢喜云、刘雪梅、谭小林、何文兵、楚洪浪、欧阳小玲、马丹丹、周志军、何志明、王中海、刘爽、欧阳卫奇、武某平、危某某、胡淑香、张晓平、杨金桃、聂建军、张金莲、唐再平、石依婷、胡呈良的证言，均证实他们曾是熊某某传销组织支线人员。
14、证人周晓的证言，证实她老公蔡某、家娘杨金桃都加入了传销组织，上线人员有熊某某、宋某某、王培根等。
15、证人凌漫芳、马国查、徐海江、周丰年、胡其林、周向久的证言，均证实他们曾加入一个传销组织，上线人员有陈永红、贺某俊等。
16、证人倪胜群、杨松林、何志辉、张松波、付金龙、朱湘杰的证言，均证实他们曾是谢某某传销组织支线人员。
17、证人刘玉炎、周树泉、黄卫江、刘杰、龙爱华、朱乃炳丁波浪、谭继华、周洪亮、张庆、王华、贺杰、汤平、刘清娥、龙湘英、麻雨诗、王中学、麻连建、杨分良、贾志远、王志刚、刘忠华的陈述，均证实他加入了何升龙、何1的传销组织，被骗了一些财物。
四、银行账户交易凭据
1、宋某某的建行城东支行营业部6227001636720259004账户2010年2月24日至2011年3月2日账户收支明细，宋某某建行6227001634060086996账户2011年3月至2011年8月7日账户明细。证实宋某某参与传销的资金往来情况。
2、安徽建行何＊账户2009年至2010年4月流水，证实传销资金的流量及流量。
以上银行卡明细直接反映了传销人员对传销的组织者与传销各层级的人员上汇、转汇及分配资金情况。
3、欧阳秋安徽建行6227001636720235673交易明细，证实2010年1月14日至2010年3月11日汇入传销资金1019100元。
4、张海锋安徽建行622701636720303323交易明细，证实2010年1月28日至2010年12月14日汇入传销资金2009099元。
5、何升龙安徽建行622701634020085096交易明细，证实2010年4月28日至2010年12月7日汇入传销资金12893026元。
6、欧阳秋安徽建行622701636710132963交易明细，证实2010年3月11日至2010年10月22日汇入传销资金11490115元。
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