周口市川汇区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1602刑初423号
公诉机关周口市川汇区人民检察院。
被告人刘玲玲，女，1978年2月4日出生，汉族，本科文化，户籍所在地河南省周口市川汇区，住周口市川汇区，捕前系周口市川汇区华耀城办事处工作人员，因涉嫌开设赌场于2016年11月5日被周口市公安局荷花路分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2016年12月13日被逮捕。
辩护人赵德平、信利律师事务所上海分所律师。
辩护人刘文杰，河南众望律师事务所律师。
周口市川汇区人民检察院以川检公诉刑诉（2017）226号起诉书指控被告人刘玲玲犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，于2017年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。周口市川汇区人民检察院指派检察员赵昌锋出庭支持公诉，被告人刘玲玲及其辩护人赵德平、刘文杰到庭参加了诉讼，现已审理终结。
周口市川汇区人民检察院指控：2012年以来，何永胜（另案处理）从洛阳的张自宾、白键处购买百家乐分，代理二人的百家乐，并交给何胜杰具体经营。何永胜、何胜杰为发展百家乐赌博，扩大影响，攫取更大的非法利益，纠集太康老家及附近村庄的徐振雷（另案处理）、张苏震（另案处理）、倪振旗（另案处理）、尚清风（另案处理）、马占杨（另案处理）、何腾飞（另案处理）、高铁党（另案处理）、李忠（另案处理）、耿振（另案处理）等人，以李永尚（另案处理）、李永明（另案处理）的恒瑞汽车租赁公司、李常委（另案处理）的鼎盛汽车租赁公司为据点，以暴力或暴力威胁为手段，多次进行非法拘禁、聚众斗殴、寻衅滋事、诈骗，强迫交易、妨害公务、妨害作证等违法犯罪活动。该团伙以黑护赌，以赌养黑，毁坏了不少个人和家庭。逐步形成了以何永胜、何胜杰为首，以徐振雷、高铁党、李永尚（在逃）等人为骨干，具有严格内部规矩，具有一定经济规模，在非法的百家乐赌博行业具有很大影响的二十余人的有组织的违法犯罪团伙。
被告人刘玲玲明知该团伙具有一定规模，且是以实施开设赌场等违法犯罪为主要活动的，还积极参与该组织代理的百家乐网络赌博活动，其协助管理该组织代理的百家乐网络赌博，赌资数额达3549万多元。
公诉机关认为，被告人刘玲玲明知何永胜、何胜杰该团伙具有一定规模，且是以实施开设赌场等违法犯罪为主要活动的，还积极参与该组织的犯罪活动，其协助管理该组织代理的百家乐网络赌博，赌资数额达3549万多元，情节严重，应当以参加黑社会性质组织罪，开设赌场罪追究其刑事责任，提起公诉，请依法判处，并提供有相关证据予以证明。
被告人刘玲玲对公诉机关指控的罪名和事实称自己不知道何永胜、何胜杰开赌场代理百家乐的事，也没参加过任何黑社会性质组织，承认借银行卡给何胜杰做玉石生意使用，且帮助何胜杰去银行取款是事实。辩称对于何永胜、何胜杰违法犯罪事实根本不知情，请求法庭公正判决。
辩护人认为，公诉机关指控罪名不能成立，参加黑社会性质组织，首先要有组织存在，本案中的证据不完全，还要等待其他案件的终审判决作为依据，何胜杰等人的黑社会性质特征不明显；刘玲玲有工作，虽和何胜杰是亲属关系，但不能证明主观上知道何胜杰的所作所为，且和一些骨干成员根本不认识；也没有主动、被动的接受何胜杰等人的约束，指控刘玲玲协助组织开设百家乐赌场，缺少证据证明，达不到确实充分，不能通过主观推定来认定；李斌的证言证明转账的事实存在，是刘玲玲为了避免和前夫之间因为孩子抚养费的问题发生纠纷，个别的转账不能说明刘玲玲长期持有0850、6610这两张银行卡，大多数转款是何胜杰进行的；关于电脑的MAC地址鉴定的问题，该证据程序上存在重大瑕疵，应当有电子证据持有人的签名或盖章，并且电脑在公安上扣押长达8个月，不能保证该证明的客观性，且扣押电脑的来源和流转程序也没有证据显示，该鉴定不能作为定案证据。关于张某的证言，张某没有见过刘玲玲，证明内容不符合常理，是虚假的。关于开设赌场罪，刘玲玲和何胜杰是亲属关系，把银行卡借给他使用，符合情理，不能推定刘玲玲搞网络赌博，该指控证据不足；关于赌资数额认定，应按单项不重复原则，把收支加一起，上线和下线加在一起的计算方法，明显不合理，会计事务所的鉴定意见，里面不能选出一个金额来计算赌资数额。应按最低的数额2696700元。本案刘玲玲对涉赌和涉黑均是不知情的，没有证据证明刘玲玲长期掌管赌资，也没有证据证明刘玲玲参与了黑社会性质组织并实施了违法活动，何永胜与刘玲玲结婚只有三年，在此期间，不能以此来推断刘玲玲参加了黑社会性质组织，实施了组织代理百家乐网上赌博的行为。
经审理查明：2012年以来，何永胜（另案处理）从洛阳的张自宾、白键处购买百家乐分，代理二人的百家乐，并交给何胜杰具体经营。何永胜、何胜杰为发展百家乐赌博，扩大影响，攫取更大的非法利益，纠集太康老家及附近村庄的徐振雷（另案处理）、张苏震（另案处理）、倪振旗（另案处理）、尚清风（另案处理）、马占杨（另案处理）、何腾飞（另案处理）、高铁党（另案处理）、李忠（另案处理）、耿振（另案处理）等人，以李永尚（另案处理）、李永明（另案处理）的恒瑞汽车租赁公司、李常委（另案处理）的鼎盛汽车租赁公司为据点，以暴力或暴力威胁为手段，多次进行非法拘禁、聚众斗殴、寻衅滋事、诈骗，强迫交易、妨害公务、妨害作证等违法犯罪活动。该团伙以黑护赌，以赌养黑，毁坏了不少个人和家庭。逐步形成了以何永胜、何胜杰为首，以徐振雷、高铁党、李永尚（在逃）等人为骨干，具有严格内部规矩，具有一定经济规模，在非法的百家乐赌博行业具有很大影响的二十余人的有组织的违法犯罪团伙。
被告人刘玲玲明知何永胜、何胜杰发展百家乐网上赌博是违法犯罪活动，该团伙具有一定规模，以李永尚（另案处理）、李永明（另案处理）的恒瑞汽车租赁公司、李常委（另案处理）的鼎盛汽车租赁公司为据点，还积极参与该团伙代理的百家乐网络赌博活动。被告人刘玲玲协助代理的该团伙百家乐网络赌博的赌资数额达3549万多元，该团伙是以实施开设赌场等违法犯罪为主要活动的黑社会性质组织。
认定上述事实的证据有：
1、书证：
（1）被告人刘玲玲的户籍证明1份，内容同本人基本情况。
（2）扣押物品清单1份
从刘玲玲处扣押：借条2份，抵押合同1份，农村承包合同书1份，车辆转让协议收1份，汽车购销合同1份，举报材料及判决书，毛记本2本，机动车登记证书1本（豫Ｐ×××××），借款记录1份。扣押时间：2016年11月4日。
（3）韩社会举报何永胜、何胜杰利用网络游戏诈骗其9万元的材料，及新闻媒体的转载、报导、评论文章。
（4）河南省周口市川汇区人民法院民事判决书、河南省周口市中级人民法院民事判决书各1份。
何永胜诉韩社会、河南时代报告杂志社、张凌飞名誉侵权案，经本院于2014年2月21日作出一审判决，何胜杰胜诉，周口市中级人民法院于2014年7月28日维持原判。
（5）河南省洛阳市西工区人民法院刑事判决书1份。
赵奎犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金35000元。2016年3月16日。
（6）刘玲玲的银行账户查询、银行卡交易明细，及其尾号0850、6610的工行卡柜台交易一览表各1份。
该组书证显示，刘玲玲的这两张工行卡70%以上的柜台交易都在周一和周二。
（7）刘玲玲与百家乐上下线之间的银行卡交易查询及相关凭证、银行监控录相截图。
能证明刘玲玲的尾号0850、6610的工行卡柜台交易是刘玲玲本人操作的（凭证上有本人签名，银行监控录相截图上有本人图像）。
（8）扣押物品清单1份。
从刘玲玲处扣押苹果6手机1个，IMEI：356978065176536
扣押时间：2016年11月5日。
（8－1）电子证据检查笔录1份。
对扣押的刘玲玲的苹果6手机1个（IMEI：356978065176536）进行分析，提取手机信息、手机内图片，QQ，微信等内容，具体内容见光盘。
（9）周口市公安局荷花路分局于2016年12月11日出具的《情况说明》1份。
主要说明对扣押的刘玲玲的苹果6手机1个（IMEI：356978065176536）进行分析，手机恢复的数据已移送周口市川汇区人民检察院，具体内容见光盘。
（10）从刘玲玲的苹果6手机里恢复的百家乐网络页面图片9张。
显示：账号41×××85，名称ZK，信用额度1600万元，占成80%。
（11）侦查机关调取的百家乐上线李树相的卷宗材料1套。
证明李树相从2012年年底到2014年2月份，代理百家乐赌博，发展下线。其所持有的户名为李树林的光大银行的62×××31银行卡上资金3000万元，供述有600万元是其通过发展百家乐下线赚取的千分之八的洗码费。冻结李树相账户2个，毕玉凤账户2个。共冻结金额456670.99+1064784.98+93156.65+692.01＝1615304.63元。
（12）郏玉英尾号3242银行卡交易明细1份。
显示：2014年10月至2015年8月，与广东、湖北、重庆、黑龙江等地的徐全、魏喜玲、杨冉等进行交易。
（13）侦查机关从周口市公安局出入境管理大队调取的刘玲玲出入境记录1份。
记录刘玲玲于2014年7月9日10时38分从云南瑞丽前往缅甸，当日17时2分从云南瑞丽入境。
（14）扣押物品清单1份。
从刘玲玲处扣押：人民币20300元，U盘2个，诺基亚手机1部，棒球棍1根，剑（开刃）1把，提货单1张，联想主机（K410）1台，显示器1台，平板电脑（IPAD）1部。扣押时间：2016年11月4日。
（14－1）电子证据检查笔录1份。
对从刘玲玲处扣押的联想主机（K410）进行检查，得到MAC地址为：EC－A8－6B－C2－CF－C0。
（15）侦查机关根据从工商银行调取的电子数据制作的MAC地址为EC－A8－6B－C2－CF－C0的网银操作的银行卡交易记录。
在该计算机上进行网银操作的银行卡：刘玲玲尾号0850、6610的工行卡，李云奇尾号1308的银行卡，潘杰尾号8094的银行卡，郏玉英尾号9947的银行卡，ＸＸ尾号1932的银行卡，且交易数额巨大。
（16）于宗秋的尾号9370银行卡交易明细1份。
该卡与李树林尾号5261、7868、372、8088的银行卡、与李晓君尾号5485银行卡，与何胜杰2732银行卡有频繁大额资金来往，
（17）侦查机关调取的河南省周口市中级人民法院刑事裁定书1份。
刘亚州犯开设赌场罪，被判处有期徒刑三年，刑期自2013年4月9日至2016年4月8日，于2016年1月28日减去余刑。
（18）侦查机关调取的河南省内乡县人民法院刑事判决书1份。
被告人叶建超犯开设赌场罪，关处有期徒刑七个月，并处罚金5万元。判决时间2014年12月14日。
（19）MAC的鉴定书。
2、证人证言：
（1）赵奎的证言：
2011年初，我和何永胜合伙在东北辽宁鞍山海城市干修建水利工程，每人兑20万元。挖了四五个月，挖了很多玉石，我和何永胜把玉石分了。挖玉石生意结束后两三个月，何永胜给我介绍百家乐网上赌博。我以前也曾经玩过百家乐。何永胜多次给我打了3万、5万、10万不等的百家乐分，一分一元钱，约定不是周一就是周二算账。都是何永胜给我联系，有时何胜杰联系。何永胜联系的多一些，都是银行转账，我总共在他俩里输了五六十万元。在我玩何永胜的百家乐期间，何永胜和其妻子刘玲玲经常来洛阳玩，我和妻子在家宴请他两次，有时在饭店请他们吃饭，吃饭期间多次谈论百家乐，我妻子和刘玲玲都在场，她俩都知道我在玩何永胜的百家乐。
我和俺妻子所有银行卡与何胜杰的银行卡的交易基本上都是我玩百家乐输赢的交易，与何永胜的银行卡的交易是正常的经济往来，与赌博无关，与刘玲玲的银行卡交易有一部分是正常的来往，有一部分是玩百家乐输赢的交易。
我的尾号6191工行卡于2011年7月18日向刘玲玲尾号0850工行卡转款20万，是我退给何永胜20万元的投资款。郝鸿丽尾号5262银行卡向刘玲玲尾号0131银行卡转款除2014年8月25日的两笔共10万元，9月24日的24万元外，其余都是赌博输的钱。
（2）巩占利的证言：
在2014年的7、8月份，何胜杰在周口市的莫泰酒店十楼所开的房间里，我去找朋友看到几个人围着电脑押注，我问这是啥，何胜杰随即回答说：“是‘百家乐’，简单易学，学会了吃喝不愁！”后来他就劝我玩，开始我不懂，他就手把手教我怎么玩。学会之后，我就开始玩“百家乐”了。
我输了十来万现金，现在还欠何胜杰8万外账，总共输二十多万元钱。
这十来万是从亲戚朋友那里借的。何胜杰说的百家乐学会了吃喝不愁，我输了我光想再捞回来，就找亲戚借，越借越多，越输越多，最后我输的顶不住了，借的钱也还不上，没办法了。
我现在不玩“百家乐”了，我出家了。因为玩“百家乐”在外面欠了好多账，何胜杰逼着我还账，妻子因为我玩“百家乐”和我离婚，儿子也不认我了，父母也不让我进家了，朋友们也都躲着我，当时我就想跳河自杀。我妹妹看到我这种情况就劝我说：“哥，你出家吧”。我万般无奈，在这种情况下就去安徽九华山出家为僧了。
何胜杰说过他哥是干公安的，出了事能摆平，安全得很，请放心玩啦，别人也这样说过。我还听别人说，他哥何永胜是在周口开百家乐是最早的，他是从洛阳引过来的，何永胜是后台，何胜杰负责具体管理。
（3）赵春天的陈述：
2015年4月26日上午11点多，耿振给我打电话让和她去郑州玩两天，说说话。我们在七一路同和堂见面后，耿振就开车直接把我拉到川汇区车站路的今生宾馆四楼403房间，房间里有四个20岁左右男孩。我看耿振叫我来的目的就是要账哩，我就找赵丽借钱。耿振说让四个男孩跟着我。我没借到钱，我又回到403房间。耿振逼我打欠条，我不打。就躲在卫生间里给王丽打电话，说：“何胜杰找了几个小兄弟跟着我，逼着我打欠条呢，我在今生宾馆403房间。”王丽报警了。我从卫生间出来，耿振让我打欠条，否则不让我走了。”这时，一个男孩的电话响了，是何胜杰打的，问我打欠条没有，男孩说：“没打。”我听见何胜杰在电话中大骂：“打她个七孙妮子，妈那个比，看她打不打。”男孩说：“就等哥你一句话呢。”然后何胜杰说：“开毁！”接电话的男孩就朝我的脸上扇了一巴掌，另外一个男孩也朝我的脸上扇了一巴掌，我用手捂脸的时候，不知道谁朝我腿上跺了一脚，疼的我坐地上开始哭。接电话的那个男孩打着我还把他腰间的匕首掏出来了，还挟吙（吆喝）着：“我不信治不了你，痛死你个七孙！”。我哭着说：“我这会心里不得劲，上不来气。”耿振知道我有心脏病，就给同和堂送药的打电话要药。其中一个男孩说：“不让他们送药，今天她就是死了，也得把欠条打喽。”我害怕他们打死我喽，就准备给他们打欠条，这时，房间有人敲门，我就从地上站起来开门，一看是110出警的过来了。警察把我们一起带下楼，警察让四个男孩先上警车，我正准备上车时，有人从后面掐着我的脖子，使的劲非常大，他把我往旁边狠劲一推，把我推的有10来米远，我一看是何胜杰。何胜杰瞪着眼，眼神非常可怕，咬牙切齿给我说：“想死你就说一声！你要不想死，咱就上去说，别说是七一路派出所，就是河南省的警察也咋不了我！你现在就让警察走，咱上去说！”我当时非常害怕，我就给警察说：“我们自己解决吧。”警察说：“你们商量着来。”并让我签了字，然后警察就先走了。何胜杰抓着我胳臂又回到403房间了。何胜杰安排他的兄弟让看着门，我和何胜杰、赵东三人在房间，何胜杰逼我打欠条。我哭着往窗户那走，就想跳下去。赵东拉住了我。我当时非常非常的害怕，就按何胜杰的要求给他打了个借条。借条打完后，我听见何胜杰给他的小兄弟打电话说：“别让赵甜甜走。”我到一楼宾馆大门口时，我见何胜杰的一帮小兄弟堵着门，不让我走。我感到绝望了。疯子一样冲到403房间，“今天我不走了，谁要不把我弄死，谁就不是娘生的！”后来何胜杰让我走了。
我进今生宾馆403房间时不到中午十二点，让我走时都晚上八点多了。
（4）赵玉周的证言：
主要证明：2015年3、4月份的一天晚上10点多，因为我欠何胜杰的钱没有还，何胜杰带几个小弟把我弄到车上在周口转有2、3个小时，何胜杰带的人还要打我，还有人说要把我拉到太康去。我说我每星期还他一万元钱，才让我走。
大概2014年左右，何胜杰给了我百家乐分5万元，本来打算自己玩，后来淮阳的四花给我要百家乐分，就把5万分给她了。再后来，听说淮阳一个人玩四花的百家乐上吊自杀了。我发现百家乐真害人，我再也不玩百家乐了。
（5）杨志鹏的证言：
主要证明，何胜杰给他说过“他把百家乐上线给他拨的分给输光了之后，用手中权限，偷偷地将已经卖给下线客户的百家乐分通过电脑又收回来进行赌博，结果又输完了，先后输进去了一千多万元。”这一证言印证了韩社会的陈述。
在我与何胜杰合伙开赌场的时候，有一次我们在一起聊天，我向何胜杰报怨说，本来与何胜杰合作挣点钱花，结果还输进去了不少。何胜杰给我说：“你才输进去多少呀，我最多的一次输进去一千多万元钱。”我不相信，就问他是咋输这么多。何胜杰给我说在2013左右，他在做百家乐周口总代理期间，本该只做代理，不应该自己也玩，为了想赢些钱，自己也玩，玩几天，把百家乐上线给他拨的百家乐分给输光了，之后用手中的权限，偷偷地将已经卖给玩百家乐下线客户的百家乐分通过电脑又收回来进行赌博，结果又输完了，输进去了一千多万元。已经买了百家乐分的客户发现“分”不见了，就找何胜杰要钱，因为数额太多，何胜杰给吓跑了。后来，人家报警了，何胜杰给我说要不是他哥何永胜给他把事情“摆平”，他都不敢回来。
何永胜具体是怎么“摆平”的我就不知道了，后来何胜杰因为开设赌场被公安机关抓了，我就上网用百度查了一下，发现很多关于何胜杰的消息，其中有一个叫韩社会的人，被何胜杰骗了9万元的百家乐分，我想了想何胜杰给我说过的话，应该就是何胜杰通过权限在电脑上将韩社会买的百家乐分给收回来了，韩社会一直在告何胜杰。但我不知道何胜杰是如何把事情搞结束的。那一阵子有不少周口的人因为百家乐分被骗走而告何胜杰的。
第二次证言主要证明了该组织的组织层次，高铁党、徐振雷是骨干；证明了何胜杰依靠经营“百家乐”、开赌场、替人讨债挣钱，在周口数他“百家乐”的线最大。何胜杰对手下安排吃住，平时给钱，成员出事后撵走，办事不力批评等，证明了该组织有一定的内部规矩。
我和何胜杰一起在周口体育宾馆开赌场，总共欠他七八万元钱，陆陆续续还他两万，现在还欠他五万左右。
何胜杰手下在体育宾馆帮忙的我知道名字的有高铁党、徐振雷（外号“雷子”）、耿振、何腾飞、李忠、倪振旗、刘雨、大鹏，另外还有四、五个人我叫不出来名字。
雷子主要负责给何胜杰放铳，高铁党主要负责整个赌场的安保（也就是整个赌场的秩序），“提水”一般是高铁党自己干，耿振也听高铁党的，其余的人都是高铁党、“雷子”安排他们去做，比如“放风”、干杂活等。
一帮小弟都称呼何胜杰“六哥”、喊高铁党为“铁党哥”喊徐振雷就喊“雷子”。
何胜杰负责这些人的吃喝拉撒的费用，大部分在体育宾馆长期包房。
谁给他办事了何胜杰就给谁钱，谁办错事了就吵他们，我记得有一个叫大鹏的因为喝醉酒在体育宾馆闹事，得罪了一个领导，何胜杰把他撵走了，还有一次在体育宾馆开赌场的时候，高铁党、徐振雷他俩耽误了赌场的运转，何胜杰就狠狠的吵了徐振雷、高铁党，很不讲情面，骂高铁党、徐振雷“想干就干，不想干滚蛋”，他们俩吓得站在那也不敢吭气。
如果他手下的小弟朋友来了，何胜杰就出面请他们吃饭，让别人看到跟着何胜杰混的不错，挺风光的，还有钱赚。
干赌场的时候，何胜杰给他们发工资，不干赌场的时候，这些人替何胜杰收账，因为何胜杰干的有“百家乐”，何胜杰也给他们发工资。我知道的是高铁党、“雷子”的工资发的最多，暗地里何胜杰还多给高铁党钱。
他们这些人平时都一直跟着何胜杰的，不在一起的时候何胜杰就安排高铁党、“雷子”他俩给其他人联系，让他们召集其他人。
何胜杰依靠经营“百家乐”、开赌场、替人讨债挣钱，在周口数他“百家乐”的线最大。
何胜杰的哥哥何永胜在周口市公安局上班，有事了他在背后给何胜杰“罩着”，具体他给谁担过什么事没有，我不清楚，我只是听他这样给别人说。
（6）韩社会的陈述：
主要内容：朋友赵胜利多次打电话说介绍生意。2012年12月份的一天，赵胜利带我和朋友张新国一起去了滨江国际10楼的一个房间，见何永胜（着警服）、何胜杰。何永胜给我介绍如何做百家乐生意，他弟弟何胜杰说他是“百家乐”游戏在周口的总代理。何永胜要我拿钱买何胜杰的分，再找其他人来玩，我赚取中间0.8%的洗码费，玩家输了，给我所输分数5%的提成。”何永胜说是正当生意。在第二天中午、晚上和第三天下午我分别交给何胜杰2万、2万、5万元钱，总共给他9万元钱。他也没有给我打收条，他就给我我账户里输上9万分。隔一天，由于我不会玩。请教张新国。张新国告诉我这是典型的利用网络赌博诈骗钱财，劝我千万别玩了，防止上当受骗。我立即给何胜杰打电话，何胜杰不接电话。到了第二天何胜杰给我打电话，我就给他说了我的想法，开始他说查查我有多少分，可以退钱。可是过了一会他又打电话说我账户上没有分了，输完了。当天晚上，何胜杰、赵胜利到我家查看，我让张新国也去了。登陆后，确实没分了。何胜杰说中病毒了，或受黑客攻击了。他答应分三次退我钱，每次退三万元钱，分三个月给我。我不同意，他就对我说不愿意一分钱也没有。后来我报警了。何永胜带人把何胜杰背走了。后来因为这我去好多部门上访、举报、聘请律师，又花了四、五万。精神上受到极大的打击，心理上有极大的阴影，也没有精力做生意了。我妻子给我闹离婚，闹了有半年多的时间。
（7）赵胜利的证言：
主要内容：韩社会给赵胜利说想玩百家乐，赵胜利带韩社会在滨江国际酒店见到了何永胜、何胜杰二人，并让韩社会玩何胜杰的百家乐。后来何胜杰打电话说韩社会玩百家乐赢了10万元钱，后来不见了，让他去韩社会家看看，他到韩社会家，也确实看到了韩社会赢了10万元钱（是赢的还是买的不知道），后来不见了，没有查出什么原因。二人因此发生矛盾。韩社会跺何胜杰一脚，打电话报警了。何胜杰、韩社会给何永胜打电话，何永胜带人到后，把何胜杰背走了。这时看到出警民警也到了。在他们打架之前，何胜杰说韩社会也亏了，他给韩社会多上几万分，补偿补偿，韩社会不愿意。后来韩社会也给我打电话说要我帮他把十来万元钱给他要过来，我给何胜杰说这件事，何胜杰说他打我这件事还没有结束，还给我要钱哩，他想咋弄咋弄。后来我也就不再管他们的事了。
（8）魏丹丹的证言：
主要证明自己尾号3719的建行卡，是白键让她转百家乐账用了，帮白键向姜华、何胜杰等人转过百家乐账。是他们的中转卡。
自己还有二张建行卡，有交通银行卡，邮政储蓄卡等，这些卡都是白键拿着的。
2013年和白键、张自宾一起到周口给何胜杰要过钱。第二天早上被西华县公安局抓了。到下半夜我和张自宾才从西华禁毒大队出来，白键转到了西华看守所。
（9）展建军的书面证言：主要证明：2013年2月2日，何永胜向其电话举报，有一逃犯带两个人在西华温哥华酒店住宿，后到其办公室介绍白键的情况，说完后我组织大队民警到温哥华蹲守，没多长时间，将白键、张自宾、魏丹丹抓获，网上逃犯白键交给了陕西省陇县公安局，对三人的吸毒行为进行了行政处罚。
（10）何宁的证言：
何胜杰被抓进去以后，有一天下午徐振雷给我打电话说：“大叔叫去要账去哩，去洛阳，找‘来哥’要账去，开着腾飞的车。明天一早上走。”我说“中”。第二天早上徐振雷、张苏震、振旗开着一辆CRV车去找我，苏震坐到我开的何腾飞的长安面包车上，然后我开着车苏震一起到育新街他们住的地方，徐振雷、振旗不知道去哪了。不一会儿徐振雷、振旗就从他们住的地方出来坐到车上，然后我们去吃早餐，买点烟、水，就从周口北上高速了，直接去洛阳了。
何腾飞安排过我不该问的不要问，该让你知道的会给你说，我就没有问。我知道徐振雷听何胜杰的，现在何永胜安排的要账，徐振雷也听，我肯定也得听。
下午一点钟左右到洛阳，徐振雷就用我的手机给“来哥”联系，我们在一个洗脚店里面找到他，找到“来哥”后，徐振雷与“来哥”到一个房间内去谈了，怎么谈的我也不清楚。过了一会儿，徐振雷与“来哥”谈完后，我们就到洛阳街上转转，找个旅馆住下，吃点饭。到半夜的时候，“来哥”打我电话说让我们去喝酒，我给徐振雷他们三个说，他们三个都不愿意去，我也没有去，就都睡觉了。到第二天给“来哥”再联系的时候就打不通电话了，徐振雷就给何永胜打电话说了情况，他们咋说的我也不知道。我们四个就在洛阳又等了两天，还没有联系上“来哥”。可能是第五天的时候，何永胜亲自去洛阳了，何腾飞开着一辆奔驰E260型轿车载着他，到地方后领着我们在洛阳“全聚德”吃的饭，吃完饭后，我们又给“来哥”打电话还联系不上，我坐到何腾飞开的奔驰车上，徐振雷、张苏震、倪振旗三人开着何腾飞的车，走到洛阳上高速的时候，何永胜安排我从车座上拿钱，买两箱红牛饮料一车放一箱后，就回周口了。在洛阳吃、住的费用是张苏震负责的。张苏震拿的钱我觉得是何永胜给他的钱。在洛阳“全聚德”吃饭应该是何永胜出的。
（11）郏玉英的证言：
这两张我的银行卡，分别是开户地为南阳的62×××47工行卡和开户地为湖北十堰的62×××42建行卡。我根本就没有去过这两个地方，也没有开户过这两张银行卡。我的身份证早就在驻马店丢失了，这两张银行卡如果查到是我签名开户的，我愿意付一切责任。刘玲玲没有问过我这两张银行卡的情况。我不认识何胜杰，没有和他一起去买过玉镯。我根本就不认识这个人，你现在就是把这个人拉到我面前，我也认不出哪一个是何胜杰。何永胜是他和刘玲玲结婚之后我才认识他，以前也不认识。我对他们的婚姻不满意，他比刘玲玲岁数大。
（12）王某的证言：
我于2013年底，从何永胜给我介绍的一个女人手里要百家乐分，半年下来，总共输了几十万。我手里没钱了，就不玩了。我之后也见过他们兄弟俩，但我们都没有再提起过这回事儿，直到上次专案组的人找我，我来之前先给何永胜打了电话，何永胜在电话里安排我把事情全推到何胜杰身上，不要把他给我上百家乐分的事情说出来。到专案组以后，我当时想着别再牵连更多的人了，就按照他教我说的情况推到何胜杰头上了。从专案组出来，我又给何永胜打了电话，把情况给他说了说，向他抱怨了几句，他听我抱怨他也没吭声，之后就再没联系过。
大概在2008年左右就知道百家乐了，后来就听这个圈子的人传，说何永胜弟兄俩是“百家乐”的庄家什么的，我知道这个传言，但从来也没有从他们那里买过百家乐分。我和何永胜认识的早，通过他又认识的他弟弟何胜杰。我记得可能是2013年底，何胜杰向我借20万块钱，说他做生意用几天，我没有多想就借给他了，但后来他一直不还，中间有段时间还找不着他，好不容易找到他一次，他说自己没钱，等他有钱了再给我。这事拖了半年时间，我一直要不到钱，就去找了他哥何永胜，何永胜问我想咋办，我也不好意思直接让何永胜还钱，就说让他看着办，何永胜就说我会玩百家乐，他给我上20万百家乐分，算是抵账这20万块钱了，如果我输了，何胜杰借这20万块钱就算抵消了。然后，他给了我一个好像是浙江的的手机号码（现在记不清手机号了），对我说如果需要上百家乐分就打这个电话，直接报他的名字，说是何永胜安排的就可以了。后来，我就按照手机号打过去了，对方是个女的，说的普通话不标准，我说何永胜让我打这个电话的，对方说何永胜已经安排过了，然后她直接发给我个百家乐账号，我在电脑上登陆这个账号，里面就有20万百家乐分。后来的半年时间，我嬴赢输输，一直和这个女的联系，赢了时候，她把钱直接打到我爱人的工行卡上；输的时候，她给我发个账号，安排我尽量存现金，我一直去银行给她存现金。后来我手里也没钱了，也借不来钱了，就不玩了，半年下来，总共输了几十万。
没有见过这个女的。
卡号62×××10、62×××32、62×××08的三张银行卡就是这个女的转账给我时候使用的银行卡号，转账的钱都是我玩百家乐赢的钱。
我之后也见过他们兄弟俩，但我们都没有再提起过这回事儿，直到上次专案组的人找我，我来之前先给何永胜打了电话，何永胜在电话里安排我把事情全推到何胜杰身上，不要把他给我上百家乐分的事情说出来。到专案组以后，我当时想着别再牵连更多的人了，就按照他教我说的情况推到何胜杰头上了。从专案组出来，我又给何永胜打了电话，把情况给他说了说，向他抱怨了几句，他听我抱怨他也没吭声，之后就再没联系过。
附王某的尾号6250银行卡与尾号1308、1932、6610转账记录。
（13）王辉的证言：
主要证明自己的银行卡都是自己用，何胜杰可能用过。
有一天何胜杰说借用我的银行卡转笔账，我就把我的银行卡何时给他了，后来他又让帮他去银行把现金取出来，我去了好多次，取了多少钱记不清，取的钱都给何胜杰了。尾号7188建行卡2014年10月20日柜台取现流水号4107028381030000020上的字是我签的，银行卡也是我的，这应该是何胜杰的钱。
附：取现流水号4107028381030000020的取款凭证复印件
（14）姜大伟的证言：
我通过何胜杰找我要田光华欠他的钱，我才知道周口市公安局有一个叫何永胜的是何胜杰的哥。我没有和何永胜有过经济上的往来。
出示书证：姜大伟（30岁）借7万元。钱国富可帮助要（钱大嘴）。
这个事我以前已经向专案组说明了，我今天再说一下。我认识的有一个叫田光华的人，在何永胜的弟弟何胜杰开的赌场里赌博，后来听田光华说他在这玩的是推饼，当时田光华身上带的几万块钱输光了，田光华有点不甘心，田光华还想再捞捞，田光华就向何胜杰借了6万块钱，当时何胜杰就直接扣下了3000块钱作利息，后来何胜杰找田光华要钱，田光华没有钱还何胜杰，田光华就说他和我认识，想让何胜杰给他缓一段时间再还何胜杰钱，缓的这段时间田光华也没有还上何胜杰钱，后来何胜杰就安排他手下的小弟天天跟着田光华要钱，田光华没有办法，又害怕老婆子和他生气，就向亲戚借了几万块钱还给何胜杰了，田光华向他亲戚借钱的时候我还在场。说起这事我也很生气，何胜杰向田光华要钱，田光华没有钱给何胜杰，何胜杰就安排他手下的小弟找我把我约到一家茶楼威胁我，当时我就给何胜杰说这不是我的事，如果你再来找我一次我会报案，何胜杰还说他手下小弟不懂事，我就走了，何胜杰后来再也没有找过我；何胜杰作为周口普通一员，如果在他后面没有人给他撑腰他是不会这样明目张胆装赖的，后来我才知道何胜杰的哥是公安局的。
何永胜的弟弟何胜杰在钱大嘴的一个浴池里开过赌场。从上面书证上看何永胜和钱大嘴关系应该不错，要不不会有这样的内容。
这个借钱还是由于田光华赌博引起的，何胜杰的背后就是何永胜，这个账何永胜也留了个底子，何永胜是何胜杰的哥，没有何永胜何胜杰也不会这样在周口嚣张。
（15）邢鹏飞的证言：
2014年春节，我身体动过手术在家养病，比较无聊，想找王东玩，他带我去周口市大闸路附近的滨江国际宾馆去玩，何胜杰在滨江国际宾馆开设百家乐网络赌博，刚开始我只是看看，有赚钱给我一些“喝水钱”，后来我也开始赌了，刚开始还赢一些钱，后又输完了，还输了我近十万元钱，之后我就不再参与百家乐赌博了，这50000元钱是当时我赢了钱之后，何胜杰通过ATM向我的工商银行卡内转的钱。
我就在周口市大闸路附近的滨江国际宾馆、维也纳宾馆这几个地玩百家乐，房间都是何胜杰开设的。
后来，周口市的一个市民在互联网上发贴子，反映何永胜、何胜杰弟兄两利用网络赌博骗人钱财，我又通过其他朋友了解，这个百家乐网络赌博幕后操作人是何永胜，在外边具体经营的是何胜杰。
我在宾馆内赌百家乐时一般来说只是我与王东两个','2018-10-07
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