河北省柏乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）柏刑初字第129号
公诉机关河北省柏乡县人民检察院。
被告人吕某某，男，1969年6月18日出生于河北省柏乡县，汉族，高中文化，农民，住柏乡县城。2014年12月20日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2015年1月6日被逮捕，现羁押于柏乡县看守所。
被告人张某某，女，1966年10月15日出生于河北省柏乡县，汉族，初中文化，农民，住柏乡县城花溪园小区。2014年12月20日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2015年1月16日被逮捕，现羁押于邢台市第一看守所。
河北省柏乡县人民检察院以柏检公诉刑诉〔2015〕131号起诉书指控被告人吕某某、张某某犯非法吸收公众存款罪，于2015年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柏乡县人民检察院指派检察员路振华、贾秀峰出庭支持公诉。被告人吕某某、张某某到庭参加诉讼。因案情复杂，在法定审理期限内不能审结，报经邢台市中级人民法院批准延长审限三个月。柏乡县人民检察院于2016年4月28日以案件需要补充侦查为由申请延期审理，并于同年5月24日提请恢复法庭审理。现已审理终结。
河北省柏乡县人民检察院指控：2008年被告人吕某某向刘某某（另案处理）缴纳21120元成为隆尧县三地农民专业合作社社长，2010年4月份刘某甲（另案处理）让吕某某负责三地合作社内肥料发放工作。2011年11月份开始在柏乡县及其周边县市发展大量社员和下线社长以高额回报为诱饵，采取入股分红的形式，向社会不特定人员非法吸收资金，再将非法吸收资金上交给合作社会计刘荣分。
被告人吕某某自2012年6月份至2014年12月份，非法吸收王文杰、吕英彩、贾利勇、杨更申、冯连各、王利芬7人、79.683万元，返还本金及红利17.3万元，造成经济损失62.783万元，1人赢利2.4万元。非法吸收下线社长（以下人员均已另案处理）李某甲上交的资金2659万元、李某乙上交的资金652.58万元、武某某上交的资金5472.55万元、
秦某某上交的资金273.73万元、王某某上交的资金479.6万元、郭某某上交的资金3.8万元、赵某某上交的资金308.65万元、刘建华上交的资金91.22万元、张国见上交的资金44.61万元、刘荣花上交的资金6868.1万元、李树彬上交的资金74.74万元、夏爱芬上交的资金1268.68万元、李素英上交的资金155.16万元、良某某上交的资金33.6万元、荀彩莲上交的资金133.08万元、李兰珍上交的资金51万元、李会敏上交的资金33.8万元、王守中上交的资金0.5万元、孙毅娟上交的资金1.8万元、刘某某上交的资金126.38万元、高月改上交的资金109.7万元、李恒杰上交的资金20万元、于某某上交的资金32.2万元、栗某某上交的资金10万元、李保桂上交的资金5.8万元。被告人吕某某工非法吸收资金1.9700413亿元，造成直接经济损失1.3169333亿元。
被告人张某某自2012年至2014年8月非法吸收资金596.09354万元。2014年8月至12月非法吸收社员及社长235人、存款5095.2943万元，返还本金及红利882.27215万元，造成直接经济损失4213.34215万元，其中一人赢利0.32万元。
被告人吕某某、张某某将自己的本金38万元及吸收资金上交给刘某某3.081774亿，上交给赵某某、刘建华、乔素巧、赵争改、李玉贤、陈卫国99.088万元。
公诉机关对以上指控的事实提供了被告人的供述和辩解、证人证言、书证、物证等证据，认为被告人吕某某非法吸收资金1.9700413亿元、造成直接经济损失1.3169333亿元；被告人张某某非法吸收资金5691.38788万元，造成直接经济损失4213.34215万元。二被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人吕某某、张某某对起诉书指控的罪名未提出异议，辩称张某某是给吕某某帮忙的。
经审理查明：2007年10月19日，三地农民专业合作社在河北省隆尧县工商局注册成立。该社在未经中国银行业管理委员会批准的情况下，采用分级社长制，下级社长吸收资金交给上一级社长，逐级上交，收款以收取物资名义出具收据，利息以货币或实物形式发放的方式面向社会不特定人员非法吸收资金。
一、被告人吕某某的犯罪事实
2008年被告人吕某某向刘荣分缴纳21120元成为隆尧县三地农民专业合作社社长，2010年4月份刘某甲让吕某某负责三地合作社内肥料发放工作。被告人吕某某在未经中国银行业监督管理委员会批准的情况下，自2011年11月份开始在柏乡县及其周边县市发展大量社员和下线社长，以高额回报为诱饵，采取入股分红的形式，向社会不特定人员非法吸收资金。至案发，查证被告人吕某某向王文杰、吕英彩、贾利勇、杨更申、冯连各、王利芬7人、非法吸收资金79.683万元，造成直接经济损失62.783万元。非法吸收下线社长李某甲上交的资金2659万元；李某乙上交的资金652.58万元；武某某上交的资金5472.55万元；秦某某上交的资金273.73万元；王某某上交的资金479.6万元；郭某某上交的资金3.8万元；赵某某上交的资金308.65万元；刘建华上交的资金91.22万元；张国见上交的资金44.61万元；刘荣花上交的资金6868.1万元；李树彬上交的资金74.74万元；夏爱芬上交的资金1268.68万元；李素英上交的资金155.16万元；良某某上交的资金33.6万元；荀彩莲上交的资金133.08万元；李兰珍上交的资金51万元；李会敏上交的资金33.8万元；谷素杰上交的资金746.6万元；王守中上交的资金0.5万元；孙毅娟上交的资金1.8万元；刘某某上交的资金126.38万元；高月改上交的资金109.7万元、李恒杰上交的资金20万元、于某某上交的资金32.2万元；栗某某上交的资金10万元；李保桂上交的资金5.8万元。被告人吕某某工非法吸收资金1.9700413亿元。被告人将非法吸收的资金上交给刘某某等人。
以上事实有以下证据予以证实
一、被告人及相关人员的供述
1、被告人吕某某的供称，2007年隆尧县的龚群成立了三地合作社，刘某甲是柏乡三地合作社的总经理。三地合作社的经营模式是龚群海和刘某甲制定的。三地合作社的经营模式一种是集资人交一定数额的资金可领取米面油等物资，后来米面油吃不清了就变成分红，每交10000元可以分红2700元现金，再后来面粉涨价分红变成3100元、3200元。另一种是，以化肥款的方式吸收资金，集资人每交400元或500元，一年内免费使用三袋化肥，一年后返还或双倍返还集资款。还有一种是，以会费名义吸收资金，一年内双倍返还本金。社长可以挣取入股股金5%的服务费。2008年，其向三地合作社交了21120元成为该社社长，开始按照三地的运营模式吸收社员和下线社长的钱，每四个月，其和下线社长挣取各自社员所交股金5%的服务费。其下线社员和社长将钱以转账或现金的形式交给其，其以银行转账的形式将钱交给刘荣分。刘某某将钱返给其后，其再分发给下线社长和社员。2010年春天，刘某甲让其到禽蛋市场合作社里面工作，负责化肥发放工作，吸收其他社长上交的化肥押金。其妻子张某某协助其管理下线社长，帮其管理账目，大概在2012年时，合作社欠其三四万元钱，顶账让其妻子张某某也当了社长。其发展了二百多户社员，管理着一些下线社长。下线社长向其交款19620.73万元。其中，李某甲向其上交资金2659万元；李某乙向其上交资金652.38万元；武某某向其上交资金5472.55万元；秦某某向其上交资金237.73万元；王某某向其上交资金479.6万元；郭某某向其上交资金3.8万元；赵某某向其上交资金308.65万元；刘建华向其上交资金91.22万元；张国见向其上交资金44.61万元；刘荣花向其上交资金6868.1万元；李树彬向其上交资金74.74万元；夏爱芬向其上交资金1268.68万元；李素英向其上交资金155.16万元；良某某向其上交资金33.6万元；李兰珍向其上交资金51万元；李会敏向其上交资金33.8万元；谷素杰向其上交资金746.6万元；王守中向其上交资金0.55万元；孙毅娟向其上交资金1.8万元；刘荣分向其上交资金126.38万元；高月改向其上交资金109.7万元；高月改向其上交资金109.7万元；李恒杰向其上交资金20万元；于某某向其上交资金32.2万元；栗某某向其上交资金10万元；李保桂向其上交资金5.8万元。
吕某某还证实，其在三地合作社负责各个社长的化肥订购及发放工作，将吸收上来各个社长的化肥款交给刘荣分，刘荣分给其开了一次发票，其余资金往来都以物资发放表的形式来走手续，其在物资发放表上记录好订购肥料社长的姓名、肥料袋数、金额、日期等，刘荣分在表上签名确认。从物资发放表上可以体现出，2011年至2013年有648名社长或社员在其处订购肥料，涉及金额18334.06万元，这些钱其都交给刘荣分，刘某某也给其返清了。
妻子张某某向刘某某交款，刘荣分给其开具的收款收据。票面金额17295.321万元，实际股金是12048.368万元，刘某某还有5924.2336万元没有返给其。
被告人吕某某还供称，自己在三地合作社投入了二三十万元的本金，返利和服务费共获利大几百万元，其用这些钱全款买了本村三处宅基地；交首付款购买了花溪园和大唐启城小区的两套房子、一部奥迪A6汽车、一部江淮皮卡汽车、石家庄国际贸易商城的两套商铺；还花了45万元购买了天狮产品；扣押的20件首饰、浪琴手表、电脑、手机也都是干三地挣的钱买的。剩下的都还在三地合作社里放着。
2、江某某供称，张某某多次通知其参加三地合作社组织的会议。2014年夏天，吕某某还找其开着吕某某的皮卡车和刘某甲、吕某某、李清卓一起到河北日报社车间拉了五万份宣传三地合作社正面报道的报纸，放到禽蛋市场三地办公室了。
3、刘某甲供称，2010年4、5月份，其让吕某某开始发放肥料。
4、刘某某供称，三地合作社理事长是龚群海，总经理是刘某甲，其是柏乡县三地合作社的总会计。三地合作社的经营模式是刘某甲和龚群海制定的，其管理着八名下线社长，其中吕某某和张某某是夫妻。吸收的资金都转账交给了其。其也将返款包括本金、红利和服务费转账给他们。其收取吕某某上交的肥料款，以物资发放表的形式走手续，吕某某在物资发放表上记录好订购肥料社长的姓名、肥料袋数、金额等，其收到钱后在表上签名确认。所入肥料款本金到期后，该返还的服务费和补贴款，吕某某开出来收据到其处可以直接顶现金，也可以票换票。其和吕某某核对返还数和后订数，资金长退短补。从物资发放表上可以体现出，2011年至2013年有648名社长或社员在吕某某处订购肥料，涉及金额18334.06万元，这些钱吕某某都交给其，其也给吕某某返清了。
2010年--
2014年，吕某某、张某某给其交物资款，其开具的票据上写吕某某的名字。其开具了票面金额17295.321万元，实际股金12048.368万元，这部分钱还有5924.2336万元未返还。
5、李某甲的供述证实，字2014年其向吕某某交了订购肥料款2637.1万元，订购奈安产品21.9万元，其向吕某某交款可以挣5%的服务费，化肥还可以白用。
6、李某乙的供述证实，自2012-2013年其向吕某某交了订购肥料款652.38万元，其向吕某某交款可以挣其手下社员所入肥料款5%的服务费。
7、武某某的供述证实，其在三地合作社负责李某乙、荀彩莲以及他们的下线社长的交钱订购化肥的工作，社员向其交钱，其再将钱交给吕某某。其向吕某某交了订购肥料款5472.55万元，吕某某给其开具了11张收款收据。
8、秦某某的供述证实，自2012-2013年其向吕某某交了订购肥料款237.73万元，其向吕某某交款可以挣5%的服务费。
9.王某某的供述证实，自2012.1.6-2013.5.15年其向吕某某交了订购肥料款479.6万元，其向吕某某交款可以挣5%的服务费。
10.郭某某的供述证实，2013年5月其向吕某某交了订购肥料款3.8万元，其向吕某某交款可以挣5%的服务费。
11、赵某某的供述证实，2012-2013年其向吕某某交了订购肥料款308.65万元，其向吕某某交款可以挣5%的服务费。
12、刘建华的供述证实，2012-2013年其向吕某某交了订购肥料款91.22万元，其向吕某某交款可以挣5%的服务费。
13、张国见的供述证实，2012-2013年其向吕某某交了订购肥料款44.61万元，其向吕某某交款可以挣5%的服务费。
14、刘荣花的供述证实，2011-2013年其向吕某某交了订购肥料款1893.1万元，其向吕某某交款可以挣5%的服务费。
15、李树彬的供述证实，2012-2013年其向吕某某交了订购肥料款74.74万元，其向吕某某交款是三地合作社同一安排的，其本人可以挣入肥料款5%的服务费。
16、夏爱芬的供述证实，2011-2014年其向吕某某交了订购肥料款1268.68万元，其向吕某某交款是三地合作社同一安排的，其本人可以挣其下面社员入肥料款5%的服务费。
17、李素英的供述证实，2012-2013年其向吕某某交了订购肥料款155.16万元，其向吕某某交款是三地合作社同一安排的，其本人可以挣5%的服务费。
18、良某某的供述证实，2013年其向吕某某交了订购肥料款33.6万元，其向吕某某交款是三地合作社同一安排的，其挣5%的服务费，还可以白用化肥。
19、李兰珍的供述证实，2012-2013年其向吕某某交了订购肥料款51万元，其向吕某某交款是三地合作社同一安排的，其挣5%的服务费，还可以白用化肥。
20、李会敏的供述证实，2011-2013年其向吕某某交了订购肥料款33.8万元，其向吕某某交款是三地合作社同一安排的，其挣5%的服务费，还可以白用化肥。吕某某写其名字有时写成“李会民”
21、荀彩联的供述证实，2011-2013年其向吕某某交了订购肥料款133.08万元，其向吕某某交款是三地合作社同一安排的，其挣5%的服务费，还可以白用化肥。
22、谷素杰的供述证实，2012-2013年其向吕某某交了订购肥料款746.6万元，其向吕某某交款是三地合作社同一安排的，其挣5%的服务费，还可以白用化肥。
23、孙毅娟的供述证实，2013年其向吕某某交了订购肥料款1.8万元，其向吕某某交款是三地合作社同一安排的，其挣5%的服务费，还可以白用化肥。开票时写成了“孙意娟”
24、高月改的供述证实，2013年其向吕某某或张某某交了订购肥料款69.7万元，其向吕某某交款是三地合作社同一安排的，其挣5%的服务费，还可以白用化肥。开票时又一次写成了其丈夫杨现坤的名字。
25、刘某某的供述证实，2011-2013年其向吕某某交了订购肥料款126.38万元，其向吕某某交款是三地合作社同一安排的，其挣5%的服务费，还可以白用化肥。
26、王守中的供述证实，2013年其向吕某某交了订购肥料款0.55万元，其向吕某某交款是三地合作社同一安排的，其挣5%的服务费，还可以白用化肥。
27、李恒杰的供述证实，2013年其向吕某某交了订购肥料款20万元，其向吕某某交款是三地合作社同一安排的，其挣5%的服务费，还可以白用化肥。
28、李保桂的供述证实，2013年其向吕某某交了订购肥料款5.8万元，其向吕某某交款是三地合作社同一安排的，其挣5%的服务费，还可以白用化肥。
29、于某某的供述证实，2013年其向吕某某交了订购肥料款32.2万元，其向吕某某交款是三地合作社同一安排的，其挣5%的服务费，还可以白用化肥。
30、栗某某的供述证实，2013年5月18日其向吕某某交了订购肥料款10万元，其向吕某某交款是三地合作社同一安排的，其挣5%的服务费，还可以白用化肥。
二、集资人王文杰、吕英彩、贾利勇、杨更申、冯连各、王利芬等七人的证言及其提交的收款收据复印件证实，该7名集资人在吕某某处集资79.683万元，直接经济损失62.783万元。
三、书证
1、客户名称“李某乙”收款人“吕某某”7张票据复印件，票面金额2637.1万元。
2、客户名称“李某乙”收款人“吕某某”31张票据复印件，票面金额652.38万元。
3、客户名称“武某某”收款人“吕某某”11张票据复印件，票面金额5472.55万元。
4、客户名称“秦某某”收款人“吕某某”39张票据复印件，票面金额237.73万元。
5.客户名称“王某某”收款人“吕某某”32张票据复印件，票面金额479.6万元。
6.客户名称“郭某某”收款人“吕某某”3张票据复印件，票面金额3.8万元。
7、客户名称“赵某某”收款人“吕某某”22张票据复印件，票面金额308.65万元。
8、客户名称“刘建华”收款人“吕某某”13张票据复印件，票面金额91.22万元。
9、客户名称“张国见”收款人“吕某某”13张票据复印件，票面金额44.61万元。
10、客户名称“刘荣花”收款人“吕某某”79张票据复印件，票面金额1893.1万元。
11、客户名称“李树彬”收款人“吕某某”11张票据复印件，票面金额74.74万元。
12、客户名称“夏爱芬”收款人“吕某某”77张票据复印件，票面金额1268.68万元。
13、客户名称“李素英”收款人“吕某某”33张票据复印件，票面金额155.16万元。
14、客户名称“良某某”收款人“吕某某”5张票据复印件，票面金额33.6万元。
15、客户名称“李兰珍”收款人“吕某某”7张票据复印件，票面金额51万元。
16、客户名称“李会敏（民）”收款人“吕某某”10张票据复印件，票面金额33.8万元。
17、客户名称“荀彩联”收款人“吕某某”29张票据复印件，票面金额133.08万元。
18、客户名称“谷素杰”收款人“吕某某”10张票据复印件，票面金额746.6万元。
19、客户名称“孙意娟”收款人“吕某某”3张票据复印件，票面金额1.8万元。
20、客户名称“高月改、杨现坤”收款人“吕某某或张某某”5张票据复印件，票面金额69.7万元。
21、客户名称“刘某某”收款人“吕某某”19张票据复印件，票面金额126.38万元。
22、客户名称“王守中”收款人“吕某某”张票据复印件，票面金额0.55万元。
23、客户名称“李恒杰”收款人“吕某某、张某某”4张票据复印件，票面金额20万元。
24、客户名称“李保桂”收款人“吕某某”2张票据复印件，票面金额5.8万元。
25、客户名称“于某某”收款人“吕某某”3张票据复印件，票面金额32.2万元。
26、客户名称“栗某某”收款人“吕某某”票据复印件，票面金额10万元。
27、吕某某的物资发放表。
28、邢台同和会计师事务所邢同专审字（2015）第015号专项审计报告证实，其一，吕某某收取各社长肥料款，记录于物资发放表中，上交刘某某183340600元；其二、返还社长机社员70593200元；其三，收取化肥款，除免费使用化肥外，共发放化肥补贴55863200元。
29、隆尧县三地农民专业合作社法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证证实，三地农民专业合作社成立于2007年10月19日，注册号130525NA0000QTX，注册地隆尧县魏庄镇肖庄村335号，法定代表人龚群海，业务范围组织采购供应成员所需生产、生活资料，组织销售成员种植的油菜、花生、大豆、棉花等；引进新技术、新品种、开展业务培训，技术交流等咨询服务。
30、到案经过证实，2014年12月19日，柏乡县公安局12.18专案组民警在被查处花溪园小区3号楼1单元101室吕某某家中将被告人吕某某传唤到案。
31、户籍证明信证实，被告人吕某某的身份情况。
二、被告人张某某的犯罪事实
被告人张某某自2008年加入三地合作社，后成为三地合作社的社长。在未经中国银行业监督管理委员会批准的情况下，以高额回报为诱饵，面向社会不特定人员非法吸收资金。至案发，查证被告人张某某向社会不特定226人非法吸收资金938.6148万元，造成直接经济损失810.3421万元。非法吸收下线社长位某甲1123.0565万元；非法吸收下线社长位某乙644.56万元；非法吸收下线社长常瑞杰274.29万元，造成直接经济损失274.29万元；非法吸收下线社长田新改57.452万元，造成直接经济损失57.452万元；非法吸收下线社长郝恒彬63.24万元，造成直接经济损失63.24万元；非法吸收下线社长江某某897.9064万元；非法吸收下线社长谷荣申399.035万元；非法吸收下线社长赵换菊360.74万元；非法吸收韩会芳73.212万元，造成直接经济损失73.212万元。被告人张某某将非法吸收的资金交给上线社长刘某某、赵某某、刘建华等人。
上述事实有以下证据予以证实：
一、被告人及其相关人员的供述
1、被告人张某某的供述，2007年隆尧县的龚群海成立了三地合作社，刘某甲是柏乡的负责人，刘某某负责会计工作。该社的经营模式是以四个月为期限，社员交钱后十天内会得到所交资金30%的利息（后来利息成了32%）或同等比例价值的米面油等物资，四个月到期，返还本金。交21120元即可成为该社的社长，成为社长即可吸收社员的钱，社长可提上交资金5%的服务费。其和丈夫吕某某2008年加入三地合作社，后陆续成为社长，开始吸收社员的资金。其丈夫吕某某还发展了几名下线社长，后来吕某某忙于三地合作社的化肥发放工作，其开始管理江某某、位某甲、位某乙、赵换菊、赵占蕊、张书娟、田新改、李梅英等8名下线社长，其将吸收社员和下线社长的钱通过农行卡卡号6228481256397344760转账交给其上线社长刘某某。刘某某将返还的钱转账给其，其再分发给社员和下线社长。王英改2014年4、5月份开始帮其记账。其用三地获利的钱以其丈夫吕某某的名义购买了石家庄国际贸易商城的两套商铺，柏乡县城花溪园3号楼1单元101室、大唐启城小区4号楼住房一套，车号冀A753**奥迪汽车一辆，老家的三处宅基地。
被告人张某某还供称，其下线社长有位某甲、位某乙、常瑞杰、田新改、赵占蕊等人。其中，田新改向其交款77.174万元；位某甲向其交款1123.0565万元，这些钱都没有返过，但存在票换票；位某乙向其交款644.56万元；常瑞杰向其交款274.29万元；郝恒彬、赵占蕊向其交款93万元（票面）；韩会芳向其交款72.912万元，其开具的收据票面金额106.64万元；2012-2014年初，江某某向其交款782.48万元，其和丈夫分别给其开具票据665.45元和117.038元，这部分按设立规定已经返利了，后江某某又向其交款361.42万元，其开具的收据票面金额531.5万元；张杏雪向其交款399.035万元，其开具的收据票面金额560.875万元；2014年7月-12月赵换菊实际向其交款360.74万元，其开具了14张票，票面金额530.5万元。
自2010年-2014年度，其向刘某某交款，刘某某给其开具收款收据，收据上开的是其丈夫吕某某的名字，票面金额17295.321万元，2014年8月18日以后的都没返还，这部分票面金额8708.96万元，实际金额是5924.2336万元；2012年-2014年其交给赵某某资金64.368万元，赵某某给其开具了票据16张；2014年，其交给刘建华79000元，刘建华给其开具了5张票据；2014年4月7日，其交给乔素巧7.6万元，同年10月12日，其交给乔素巧0.08万元；2014年10月13日，其交给赵争改5万元；其还向李玉贤、陈卫国交过钱。
2、王英改的供述证实，2014年4月至11月，其在吕某某家干活，张某某让其帮助收集资群众交的钱，给社员发物资，并在社员证上填写信息。
3、位某甲的供述证实，其2011年9月成为三地合作社的社长，吸收了500多户的资金，先期吸收的钱都交给良某某了，2014年7、8月份开始将吸收的11230565元钱，交给张某某。2014年8月以后交的钱没有返利。
4、位某乙的供述证实，其和邢三鸭是夫妻关系，邢三鸭2011年成为社长，2013年12月死亡。邢三鸭死亡后，其开始顶替邢三鸭的社长吸收群众资金，其吸收的资金交给了良某某和张某某。其给张某某转账用的农行卡转账金额644.56万元。
5、常瑞杰的供述证实，其是三地合作社的社长，其向张某某交款274.29万元，均未返还。从中提取的8.15万元的服务费，又投入到三地了。
6、田新改的供述证实，其2014年7月28日向张某某交了21120元成为三地合作社的社长，张某某给其开了上岗协议书，证明人写的吕某某。成为社长后，其开始吸收群众资金交给张某某，其一共给张某某交了57.452万元，张某某给其开具收款收据票面金额771740元，因为干社长晚，00这些钱一分钱也没有返还过。
7、郝恒彬的供述证实，其和妻子赵占蕊向合作社交款21120元，合作社写的赵占蕊的名字是社长，平时主要是其打理，赵占蕊给其帮忙。其吸收的钱交给张某某，张某某给其开具了6张收据，票面金额93万元。这93万元是虚数，实际上开一万元的票，其只交了6800元。这些钱都没有返还。
8、赵占蕊的供述与郝恒彬的供述相吻合。
10、江某某的供述证实，2013年、2014年其订购三地合作社米面油或交会费，张某某给其开票665.45万元，2012年、2013年订购三地合作社米面油吕某某给其开票117.038万元，因为张某某是三地社长，吕某某是张某某丈夫，吕某某开是替张某某开的票，钱也是给了张某某。2014年4月至2014.10.28，其向张某某交钱，张某某给其开具了17张收款收据，票面金额535.9万元。
11、谷荣申的供述证实，张杏雪是其妻子，2012年其在其村里开办了三地合作社物资供应点，吸收了群众资金，并将吸收的资金交给了张某某。现存2014年8月以后张某某给其开具了560.875万元的票。客户名称都是“张杏雪”的名字。
12、赵换菊的供述证实，其是三地合作社的社长，2014年7月-12月，其向张某某上交360.74万元资金，张某某给其开具了14张收款收据，票面金额530.5万元.
9、韩会芳的供述证实，2014年7月份其到柏乡县禽蛋市场三地合作社门市给吕某某、张某某帮忙看门市，期间其吸收了别人647520元，连同自己的本金84600元，共计732120元，一并上交给张某某，张某某给其开具了24张收据，票面金额1066400元。
13、刘建华的供述证实，2014年，其收到吕某某、张某某夫妇会费7.9万元。
14、赵某某的供述证实，2012年-2014年，吕某某、张某某交到其处资金64.3680元。
二、集资人王立宁、韩雪丽、江运川等226人的证言、报案材料及提交的收款收据复印件证实，其在被告人张某某处集资938.6148万元，直接经济损失810.3241万元。
二、书证
1、柏乡县公安局柏公（经）查财字【2015】566号协助查询财产通知书（回执）证实，自2014年7月28日至2014年12月6日，位某甲账号转向张某某账户1123.0565万元，张某某转账给位某甲0.319万元。
2、中国农业银行股份有限公司柏乡支公司信息记录证实，2014年8月17日至11月23日，位某乙账号转向张某某账号644.56万元。
3、客户名称“常瑞杰”收款人“张某某、吕某某1、王英改1”票据复印件42张，票面金额274.29万元。
4、客户名称“田新改”收款人“张某某”票据复印件32张，票面金额73.552万元。
三地农民专业合作社上岗协议书复印件证实，田新改交“扶持款”21120元。
社员证复印件证实，田新改向张某某交款15100元。
5、客户名称“赵占蕊”收款人“张某某”票据复印件6张，票面金额93万元。
6、客户名称“王立宁”收款人“张某某”票据复印件9张，票面金额235.5万元。
7、客户名称“韩会芳”收款人“张某某”票据复印件24张，票面金额106.64万元。
8、2014年4月7日-2014年10月28日客户名称“江某某”收款人“张某某”票据复印件17张，票面金额535.9
万元。2013年4月18日-2014年1月8日客户名称“江某某”收款人“张某某”票据复印件17张，票面金额665.45万元.2012年5月30日-2013.9.23日客户名称“江某某”收款人“吕某某”票据复印件8张，票面金额117.038万元。
9、客户名称“张杏雪”收款人“张某某”票据复印件45张，票面金额560.875万元.
10、客户名称“赵换菊”收款人“张某某”票据复印件14张，票面金额530.5万元.
11、客户名称“吕某某、张某某”开票人“刘建华”收款收据复印件五张，金额合计7.9万元。
12、客户名称“吕某某、张某某”开票人“赵某某”收款收据复印件16张，金额合计64.368万元。
13、客户名称“吕某某、张某某”开票人“乔素巧”收款收据复印件2张，金额合计7.68万元。
14.客户名称“张某某”开票人“卫国”收款收据复印件2张，金额合计0.14万元。
15、客户名称“张某某”开票人“赵争改”收款收据复印件1张，金额合计5万元。
16、客户名称“张某某”开票人“李玉贤”收款收据复印件1张，金额合计12万元。
17、到案经过证实，2014年12月19日，柏乡县公安局12.18专案组民警在被查处吕某某家中将被告人张某某传唤到柏乡县公安局接受讯问。
18、户籍证明信证实，被告人张某某的身份情况。
三、侦查阶段，侦查机关依法扣押被告人吕某某、张某某的笔记本电脑2台、手机6部、现金16920元、中国农业银行活期存折1本，账号，银行卡11张，房产手续4套、中华人民共和国集体土地使用证3本、转账用K宝及U盾6个、U盘3个、金银首饰20件、手表1个、手章一枚、冀A753**奥迪轿车一辆、冀EQ85**江淮汽车一辆、天狮产品若干等涉案物品。查封了被告人吕某某、张某某用非法获利款购买的石家庄商铺两套、被告人吕某某的土地证三本，、查封了张某某名下的柏乡县房产一套、查封了吕某某名下的柏乡县房产一套、冀A753**奥迪轿车一辆、冀EQ85**江淮汽车一辆、天狮产品若干。
经查，侦查机关扣押的被告人吕某某名下的银行卡，卡号622841125004687****，余额2232.25元；622849125800065****，余额1052.18元；622848125613968****余额0；622845125002752****余额0.01元；622848125198187****余额3.54；折50-21900046007****余额228.84元；622700012701026****余额63.42元。张某某名下的银行卡622848125639734****余额89507.93元；621700012000302****余额20237.94元；621238500100027****余额4145.54元。621021002090006****余额1元；前述银行卡均为单向冻结状态。
以上事实有以下证据予以证实：
1、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实侦查机关对吕某某的住宅进行了搜查并扣押了笔记本电脑2台、手机6部、现金15080元、现金1640元、现金200元、中国农业银行活期存折1本，银行卡11张、房产手续4套、中华人民共和国集体土地使用证3本、转账用K宝及U盾6个、U盘3个、金银首饰20件、手表1个、手章一枚、冀A753**奥迪轿车一辆、冀EQ85**江淮汽车一辆、天狮产品若干等涉案物品。
2、邢台银行现金交款单证实，柏乡县公安局12-18专案组扣押了分别吕某某的现金1641元和200元。
3、柏乡县公安局收款收据证实，该局收到吕某某的15080元。
4、柏乡县公安局柏公（经）封字【2015】54号查封决定书及协助查封回执证实，柏乡县公安局查封了吕某某的石家庄商铺两套。
5、柏乡县公安局柏公（经）封字【2015】45号查封决定书及协助查封回执证实，柏乡县公安局查封了被告人吕某某的土地证三本。
6、柏乡县公安局柏公（经）封字【2015】44号查封决定书及协助查封回执证实，柏乡县公安局查封了张某某名下的柏乡县房产一套。
7、柏乡县公安局柏公（经）封字【2015】46号查封决定书及协助查封回执证实，柏乡县公安局查封了吕某某名下的柏乡县房产一套。
8、柏乡县公安局柏公（经）查财字【2015】572、573、574号协助查询财产通知书（回执）证实，吕某某卡号622841125004687****，余额2232.25元；622849125800065****，余额1052.18元；622848125613968****余额0；622845125002752****余额0.01元；622848125198187****余额3.54；折50-21900046007****余额228.84元；622700012701026****余额63.42元。张某某名下的银行卡622848125639734****余额89507.93元；621700012000302****余额20237.94元；621238500100027****余额4145.54元。621021002090006****余额1元；前述银行卡均为单向冻结状态。
9、柏乡县公安局关于扣押吕某某电脑的情况说明证实，侦查机关扣押被告人的电脑封存于柏乡县公安局集中执法办案中心。
10、柏乡县公安局关于扣押吕某某二十件首饰、一块手表、及一枚手章的情况说明证实，该部分物品封存于柏乡县公安局警务保障室。
11、柏乡县公安局关于扣押吕运天师产品的情况说明证实，该产品封存于河北泛金建材有限公司内。
12、柏乡县公安局12.18专案组出具的情况说明证实，侦查机关扣押被告人吕某某的冀A753**奥迪轿车、冀EQ85**江淮皮卡汽车封存于河北泛金建材有限公司内。
13、物证。笔记本32本记载了部分吸收资金的情况；社员证（空白）37本；专业技术证书6本；收据50本、送货单。
以上证据经庭审质证查实，足以认定。
公诉机关指控被告人吕某某给下线社长的造成损失，及被告人张某某给下线社长位某甲、位某乙、江某某、谷荣申、赵换菊造成的损失，没有提供充分的证据予以证实，本院认为该部分指控事实不清，证据不足。
本院认为，被告人吕某某、张某某违反金融管理法规，在未经中国银行业监督管理委员会批准的情况下，非法变相吸收公众存款，人员众多，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，罪名成立。二被告人辩称张某某系给吕某某帮忙的，在共同犯罪中起辅助作用的辩解意见与查明的事实不符，本院不予采纳。鉴于二被告人自愿认罪，本院酌定对其从轻处罚。根据被告人的犯罪性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吕某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金300000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月20日起至2023年6月19日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。
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