山西省运城市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋08刑终205号
原公诉机关运城市盐湖区人民检察院。
上诉人（原审被告人）钟阿根，男，1969年8月16日出生于江苏省盐城市，汉族，小学文化，个体经营。2012年12月28日因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪在贵州省凯里市火车站被抓获，同年12月29日因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，2013年2月1日被执行逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。
辩护人张某某B，山西方寸律师事务所律师。
运城市盐湖区人民法院审理运城市盐湖区人民检察院指控原审被告人钟阿根犯诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪一案，于二0一四年十月八日作出（2013）运盐刑初字第488号刑事判决：一、被告人钟阿根犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元；被告人钟阿根犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金十万元，总和刑期为十五年六个月，决定执行有期徒刑十五年五个月，并处罚金十一万元。二、责令被告人钟阿根退赔被害人白某某五十万元；退赔被害人杭某五十万元；退赔被害人王某一百三十二万一千二百元；退赔被害人李某某一百四十万零四百九十元。原审被告人钟阿根不服，提出上诉，本院于二0一四年十二月十八日作出（2014）运中刑二终字第179号刑事裁定：撤销原判，发还重审。运城市盐湖区人民法院于二0一六年四月二十日作出（2015）运盐刑重字第5号刑事判决。原审被告人钟阿根不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山西省运城市人民检察院指派检察员杨丙寅、王蕊出庭履行职务，上诉人（原审被告人）钟阿根及其辩护人张某某B均到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，（一）、被告人钟阿根犯拒不支付劳动报酬罪的犯罪事实：
被告人钟阿根挂靠在江苏中苑建设集团有限公司山西分公司名下，在运城承包工程。2012年，被告人钟阿根以江苏中苑建设集团有限公司代理人的身份与运城市云鼎房地产开发有限公司签订了云鼎·云湖湾小区土建、安装施工意向合同，此后，钟阿根将其承建的云鼎·云湖湾小区2号、3号楼劳务承包给邓某某。工程施工过程中，被告人钟阿根支付给工人部分工资后，因在运城市借款太多逃匿，导致工人上访。2012年12月18日，运城市人力资源和社会保障局作出运人社监令字【2012】第50号劳动保障监察责令改正决定书，责令江苏中苑建设集团有限公司负责人于2012年12月22日下午18时前支付所拖欠四川籍农民工工资，并于当日在云鼎·云湖湾小区项目部经理办公室门口进行了张贴送达。2012年12月23日，运城市人力资源和社会保障局作出运人社案移字【2012】1号涉嫌犯罪案件移送书，将钟阿根逃匿拒不支付农民工工资的违法行为移送至运城市公安局立案侦查。同时查明，钟阿根因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪被上网追逃，2012年12月28日，其在贵州省凯里市火车站被公安机关抓获，次日，运城市公安局盐湖分局将其刑事拘留。被羁押期间，被告人钟阿根与劳务承包人邓某某于2013年1月2日达成协议，约定“...乙方（邓某某）在甲方驻运城工程项目部承包劳务工程，现由于拖欠工人工资造成工人到运城市政府集体上访。为了解决工人工资问题，经双方协商同意，双方劳务费暂按建筑面积为35000平方米，单价按每平方米160元计算，共计560万元，甲方已支付劳务费383.4万元，扣除云鼎开发公司垫付工人工资31万元，实际还欠劳务费145.54万元，现由甲方再支付乙方145.54万元劳务费用来支付工人工资，乙方在运城市政府的监督之下把劳务费发放到每个工人手中。此事了结后，劳务费按实际所干的工程量和双方的协议最后结算”。协议签定后，钟阿根一方按约定支付了劳务费145.54万元。
（二）、被告人钟阿根犯诈骗罪的犯罪事实
1、2012年4月20日，被告人钟阿根与李某某签订了一份钟阿根欠李某某（车）款还款协议，约定将刘文学抵顶给李某某的晋MN11**英菲尼迪越野车（该车仍登记在刘文学名下）一辆卖给钟阿根，协议载明“...1、甲方（李某某）有晋MN11**车一辆过户给钟阿根；2、车价为160万元；3、如乙方（钟阿根）能做甲方北郊工程，车款从工程款中扣除；4、如未做北郊工程，从2012年8月开始每月乙方给甲方还款10万元，还清车款为止；5、此协议一式两份，甲乙双方各执一份...”。协议签订后，被告人钟阿根既未承建飞科嘉园工程，也未按约定给付车款，同时也没有取得登记车主刘文学的身份证及本人同意，将该车以75万元的价格卖给他人，所得赃款部分用于偿还其借的高利贷、部分用于云鼎·云湖湾项目，钟阿根将车交给其儿子钟如华，通过王某某、侯某某、陈某某D（均已被公安机关行政处罚）伪造各类协议、证件将晋MN11**车辆从刘文学名下过户到钟如华名下，后钟如华将该车又卖给许佩翔（江苏南京人），此后许佩翔将该车卖给何立君（上海人）并办理了过户手续。经鉴定，晋MN11**车辆价值1380490元。
2、2012年11月24日，被告人钟阿根哄骗李某某称，其正在办理贷款急需用钱，以款贷下来后立即偿还欠李某某的200万元为由，从李某某处拿走20万元承兑汇票后无法取得联系，被告人钟阿根将所得款项主要用于云鼎·云湖湾项目建设。
3、2012年11月1日，被告人钟阿根虚构北郊飞科嘉园小区工程项目的劳务扩大清包要发包给白某某的事实，骗取四川省广元市苍溪县人白某某工程保证金50万元，后失去联系。
4、2012年11月3日，被告人钟阿根虚构北郊飞科嘉园小区工程项目的劳务扩大清包要发包给杭某的事实，骗取江苏省如皋市高明镇人杭某工程保证金50万元，后失去联系。
5、被害人王某与被告人钟阿根均挂靠在江苏中苑建设集团有限公司名下在运城承包建设工程，该二人对外签订建筑合同均加盖的是江苏中苑建设集团有限公司公章。被告人钟阿根在运城外滩首府小区承建的是18号楼的建筑工程，被害人王某承建的是该小区19号楼、20号楼、地下车库的建筑工程合同。2011年7月23日，被告人钟阿根私自开具一份加盖有江苏中苑建设集团有限公司公章的付款委托书给运城外滩首府小区的开发商运城大运房产公司，分三次将王某的1321200元工程款划拨到山西大运汽车销售有限公司，用于偿还钟阿根本人经营的江苏盐城大运汽车销售有限公司欠大运汽车销售有限公司的车款。后被告人钟阿根失去联系。
认定上述事实的证据有：
（一）、关于被告人钟阿根犯拒不支付劳动报酬罪的证据
1、被告人钟阿根的供述，主要内容：我挂靠江苏中苑建筑工程有限公司，承包云鼎·云湖湾工地，将劳务发包给邓某某，我欠劳务费按70%比例付了389万元，还欠20多万元；100%付款大约欠300万元，按合同还不到付的时候，我逃离运城市不是因为欠农民工工资，这个款我一直和项目经理有联系，也在想办法解决。逃离运城市是因为我的借款太多，想暂时躲避一下；我共欠农民工工资147万元，后我家人已经把147万元工资归还；
2、被害人邓某某的报案材料及供述，主要内容：2012年3月份，我从钟阿根手承包了云鼎·云湖湾的主体劳务工程，给钟阿根干了2号楼和3号楼，口头约定主体每平米200元，车库每平米240元，我把钢筋和木工、架子工、混凝土、竖焊又分别对外承包，钟阿根付给我383.46万元，还欠我370多万元；
3、证人张某某的询问笔录，主要内容：按合同约定云鼎应该付给钟阿根1740多万元，按现有工作量应该付给钟阿根2300多万元，实际支付给钟阿根2594万元，工程款已经付超，我们只负责把工程款给钟阿根，他怎么给工人发工资，和云鼎公司无关，后来经统计，钟阿根只给邓某某及农民工支付390多万元；
4、证人钱某某的询问笔录，主要内容：我从邓某某手上承包的电焊工程，邓某某付给我10.557万元钱，还欠我4.2234万元；
5、证人张某某A、吴某某、奉某某、陈某的询问笔录，主要内容：邓某某承包钟阿根的工程，邓某某欠张某某A28.278万元、欠吴某某34.5869万元、欠奉某某190万元左右、欠陈某25.4222万元；
6、证人崔某某的询问笔录，主要内容：我是钟阿根的工地主管，邓某某跟钟阿根之间都是口头合同，开发商应给付我们1800多万元，经我手办了个24万元，其余的我不清楚，总付款也不清楚。12月3日之后给工人出过的结算单上面体现还欠工人工资370多万元；
7、证人程某某的询问笔录，主要内容：我是水电工，两个月前运城市居然之家给钟阿根打过一次款100万元，打在我的银行卡上，20万元转给崔某某，80万元分两次转给钟阿根；
8、运城市人力资源和社会保障局2012年12月23日出具的涉嫌犯罪案件移送表，证实因钟阿根欠工人工资款涉嫌犯罪，人力资源和社会保障局将案件移交至公安机关立案的事实；
9、运城市人力资源和社会保障局于2012年12月18日下达的（2012）1050号劳动保障监察责令改正决定书（存根），要求钟阿根于2012年12月22日下午18时之前支付所欠农民工工资；
10、云鼎·云湖湾小区2010年12月17日土建、安装施工意向合同，证实钟阿根承包工程时所签订的合同的具体内容；
11、云鼎·云湖湾2#、3#楼土建劳务2012年12月3日工资核算支付明细，证实该工程所欠劳务工资31.35万元情况；
12、云鼎·云湖湾2#、3#工程2012年12月17日未付款情况统计；云鼎•云湖湾工程施工队劳务分包人工费结算情况；江苏中苑项目工程内部劳务分包合同，证实钟阿根还应实际付给施工队374.3023万元；
13、江苏中苑建设集团有限公司和钟阿根、崔某某协议书、江苏中苑建设集团有限公司山西分公司债权债务往来移交清单，证实江苏中苑建设集团有限公司和钟阿根、崔某某之间就工程的合同履行、结算、决算等所签的合同具体内容；
14、江苏中苑建设集团有限公司2012年9月19日、12月4日、12月8日、12月10日、10月25日、11月1日、11月21日、11月27日收据，证实云鼎房地产给付江苏中苑建设集团有限公司工程款情况；
15、借条，主要内容：今借到运城市云鼎房地产开发有限公司人民币200万元，2#楼付工程款时扣除，月息三分计算，借款人钟阿根，2012、8、31，此款转给钟如刚卡号：6222080511000xxxxxx（工行）；
16、2012年5月30日付款委托书，证实钟阿根在承揽工程期间，因资金紧缺曾向运城金牛小额贷款公司借款，后委托云鼎房地产公司将150万元直接汇给金牛小额贷款公司的事实；
17、2012年10月15日、11月15日、5月30日委托付款书，证实钟阿根施工期间借李运喜和张某某各100万元，特委托云鼎房地产公司从工程款中代付的事实；
18、2012年12月16日云鼎•云湖湾工地材料运费汇总单，证实云鼎•云湖湾施工期间材料运费的汇总情况；
19、邓某某与钟阿根签订的协议；云鼎•云湖湾工程未付款情况统计；云鼎工程施工队劳务分包人工费结算情况；运城市云鼎房地产开发有限公司、邓某某、钱某某签订协议；运城市云鼎房地产开发有限公司、邓某某、张某某A签订协议；运城市云鼎房地产开发有限公司、邓某某、陈某A签订协议；邓某某、奉某某签订协议；邓某某、李某某A签订协议；邓某某、吴某某签订协议，云湖湾项目工人工资发放表、吴某某出具领条二份,证实江苏中苑建筑公司负责人钟阿根承包运城云鼎房产公司开发的云鼎•云湖湾项目2号楼、3号楼劳务总承包给邓某某，钟阿根实际支付邓某某383.46万元，扣除云鼎房地产公司垫付，还欠劳务费145.54万元。现因钟阿根无法核算账目，由运城市云鼎房地产开发有限公司垫付给工程焊工组组长钱某某1.6万元、工程木工班长张某某A1.6万元、外架组组长陈某10万元，邓某某暂支付工程木工组长奉某某民工工资121.12万元、邓某某暂支付钢筋工民工工资43.4万元、邓某某暂支付工程混凝土班组长吴某某暂付工资24.42万元，先行垫付的劳务费和剩下的劳务费从钟阿根工程款邓某某劳务费中扣除。
（二）、被告人钟阿根涉嫌诈骗罪的证据
1、被告人钟阿根诈骗白某某工程质量保证金50万元的证据
（1）、被告人钟阿根的供述，主要内容：2012年10月份左右，我准备干北郊飞科嘉苑的工程，一直跟陈某某B谈，打算把北郊飞科嘉苑的工程给其做，当谈到保证金的时候，后来通过陈某某B的介绍，我认识了白某某，陈某某B说是挂靠在白某某的公司下面，当时我们三个就谈保证金的事情，最后谈好保证金是六十万元，白某某起草了一份协议，后经过项目经理修改后，出了一份正式的建筑工程劳务扩大清包合同，2012年11月1日，我们将这个合同签了，我只在合同上签了个字，没有盖章，当时我给他说和飞科嘉苑开发商李某某的大协议还没有签下来，等大协议签下来后再给他们盖章。过了三四天，陈某某B拿着合同叫我盖章，我给他说和李某某的大协议还没有签下来，另外公司的章当时在太原，也没有办法盖，他拿着合同就走了。过了有一个星期左右，陈某某B问我是否收到保证金，我到银行查了一下，看到白某某给我的农行卡上转了50万元钱，后来陈某某B一直给我打电话，问什么时候开工，我告诉他工程大协议还没有签到，签到也得等到年后开工了。
（2）、被害人白某某的报案材料、询问笔录，主要内容：2012年10月25左右一天，我通过朋友陈某某B认识在运城搞工程的钟阿根，陈某某B给我说钟阿根现在运城有一个工程在找队伍，看我想干吗，我就和陈某某B去钟阿根的公司，在他的办公室见到钟阿根，给他说我想干工程的劳务活，并且问了是什么地方的工程，他说是十里长街上有一个叫飞科嘉苑的小区承建工程，我和钟阿根在办公室里说了具体的合作办法，我想承包他工程里的劳务扩大清包，钟阿根说这个工程至少要先交100万元的保证金，后来我让陈某某B给钟阿根洽谈说交不了这么多保证金，最后谈的是60万元保证金，工程2012年11月25日开工，我就找钟阿根签了合同，但是钟阿根只是在合同上签了字，没有盖章，因当时他推脱说公司的章在太原，要去太原盖章，当时手续不全，我只给钟阿根账上打了50万元保证金。
（3）、陈某某B的询问笔录，主要内容：我是2009年在山西和顺县干工程的时候通过杭某介绍认识的钟阿根，2012年11月25日左右我介绍白某某在一个叫钟阿根的人跟前签了一个劳务承包合同，白某某向钟阿根交了50万元保证金。白某某给我说钱给了钟阿根后，钟阿根一直没有给白某某开收据。
（4）、2012年11月1日建筑工程劳务扩大清包合同，证实钟阿根以江苏中苑建设集团有限公司名义和山西中威建筑劳务有限公司签订了关于飞科嘉园项目的意向承包合同的具体内容，江苏中苑建设集团有限公司并未盖章；
（5）、李某某的询问笔录，主要内容：我将飞科嘉园两栋楼的建筑工程已经承包给山西金峰建筑有限公司。2012年4月份，钟阿根和我谈过这个工程项目，我说得通过招标的方式，后来他并没有参加招标，也没有交过保证金。
2、被告人钟阿根诈骗杭某工程质量保证金50万元的证据
（1）、被告人钟阿根的供述，主要内容：2011年8月份，我将居然之家的总承包签给了杭某做，杭某给我交了180万元保证金，后来在2011年年前，我又和别人谈了一个瑞泽诚幸福里小区的工程，当时谈好交给杭某做，杭某给我交了70万元的保证金，后来瑞泽诚幸福里小区的工程没有谈下来，我就打算把云鼎•云湖湾的工程项目给杭某做，杭某嫌我给的价格低，没有干。到2012年4月份，杭某给我要保证金，我说资金紧张，这钱缓缓给。到了2012年中秋节左右，我退20万元的保证金，2012年11月份左右，一个叫苏某某的人拿着一个20万元的保证金的条子找到我，说杭某把瑞泽诚幸福里小区工程的水电工程分包给他，他给杭某交了保证金，我在电话里跟杭某确认后，将这20万元保证金的条子收回，并退还给苏某某20万元，后来，杭某知道我在谈北郊飞科嘉苑的项目，就说不要保证金了，让我把北郊飞科嘉苑工程的建筑工程劳务扩大清包合同签给他，后来杭某拿了一个北郊飞科嘉苑的建筑工程劳务合同非要让我签，就吵起来，我就在协议上签个字让他拿走了。我当时还没有签下飞科嘉苑小区这个工程。合同上2013年11月3日是我故意签的。
(2)、被害人山西苏凌建筑劳务有限公司杭某的报案材料、询问笔录，主要内容：2011年12月份的一天，钟阿根告诉我他在运城承包了一个瑞泽诚幸福里小区四栋楼的建筑工程，问我干吗，我说可以，然后就去钟阿根的办公室见他，和他谈这个工程，并且去工地看了一下，完后开始谈这个工程的承包项目，钟阿根当时给我看了投标书并且要70万元保证金，然后签定了工程劳务承包合同，我分好几次打给钟阿根的儿子70万元，然后到了2012年过完年以后，我去瑞泽诚小区看见别人在干，我问钟阿根怎么回事，钟阿根说要不把钱退给你，或者再给你介绍个工程，然后我劳务公司的劳务队就开始找钟阿根要钱，他一直说下个星期给，一直没有给，最后2012年11月的时候，钟阿根给了我劳务公司一个承包人苏某某20万元。钟阿根给了苏某某20万元后谢某某就一直找钟阿根，最后钟阿根说没有钱给，钟阿根说他现在在十里长街做一个叫飞科嘉苑的工程，说把这个工程转交给我干，并且带我们去工地上看了几次，2012年11月3日我们在他办公室把飞科嘉苑的建筑工程劳务扩大清包合同签了，但没有盖章，钟阿根当时给我说现在合同没有拿到手，2012年11月8日等他合同到手就把章盖了，最后2012年12月我在太原的时候听说钟阿根跑了。
(3)、证人谢某某的询问笔录，主要内容：2011年12月，我和杭某签订了江苏中苑建设集团有限公司签订的劳务分包合同，并分三次给杭某打了50万元的工程质量保证金，里面有20万元是郭某某的，承诺2012年2月下旬让我进场干活，中旬的时候我招了一批人来运城租住在运城留驾庄，到了2月底发现这个工程别人在做了，就找到杭某，杭某带我去见钟阿根，看了几个工程后，但最后都没有叫我们做，我就开始给杭某要钱，最后钟阿根和杭某承诺还钱并给我工人的损失，2012年9月份杭某退还了我20万元，2012年10月份杭某又带着我去找钟阿根，说他手上有个工程是北郊飞科嘉苑的，我就选了这个工程，2012年11月3日钟阿根就跟杭某签订了合同，杭某为了向我保证这个工程一定给我做，也让我在这个合同上签了字，后来钟阿根给了杭某一个电子的飞科嘉苑小区的设计图纸，并承诺2012年让进场，2012年12月底我看见有别的工程队进工地干活，后来听说钟阿根跑了。
(4)、2011年12月4日山西苏凌建筑劳务有限公司劳务分包合同协议书，证实钟阿根以江苏中苑建设集团有限公司名义和山西苏凌建筑劳务有限公司关于瑞泽城幸福里小区签订了劳务分包意向合同；
(5)、2012年11月3日山西苏凌建筑工程劳务扩大清包副本，证实钟阿根以江苏中苑建设集团有限公司名义和山西苏凌建筑劳务有限公司签订了关于飞科嘉园的劳务意向合同；
(6)、收条及银行转账汇款回单，证实钟阿根收到瑞泽城工程保证金40万元；
3、被告人钟阿根私自开具一份付款委托书给运城大运房产公司，分三次将江苏省射阳县人王某的1321200元工程款划拨到山西大运汽车销售有限公司，用于偿还钟阿根本人欠大运汽车销售有限公司的车款的证据：
（1）、被告人钟阿根的供述，主要内容：大运房产之前我承包着，后来我转给王某了，王某应付给我报酬，还有之前我和王某跑大运项目我用了100万元，这钱是我出的，王某应该给我50万元，2011年11月份我向王某借了88万，但不是说交保证金，因为我当时在做“天能科技”的建筑工程，当时没有钱，我就向他借了88万元，这个钱是借给开发商的，后来开发商就把钱还给王某了。2011年11月22日、11月24日我分两次向王某借了150万元，钱用于居然之家的工程上了，我还了60万元还有90万元没有还，直接还给王某30万元，还帮王某还了30万元的木方钱。我出具过委托书，委托大运房产公司支付江苏盐城市大运汽车销售服务有限公司欠山西大运汽车销售有限公司的车款，当时我欠大运汽车有限公司三百多万元现在已经还清了。付款委托书上江苏中苑建设集团有限公司的公章是江苏中苑集团有限公司山西分公司一个姓顾的男会计给我盖的，我没有给顾会计看委托书就盖章了，通过大运房产公司向大运汽车公司支付了大概一百多万，具体数目记不清了，王某虽然给我担保在外借了300万，但王某本人欠我的钱，所以我就用王某做的外滩首府的项目款支付了我所欠的车款，这事事先没有给王某说，后来王某问为什么划走他的工程款，我让王某别怕，以后我还给他。第一次划款王某不知道，但后面两次划款王某是同意的。
（2）、王某的报案材料、询问笔录，主要内容：钟阿根让我承包一个建筑工程和他合伙干，还差88万元保证金我就给了他88万元。2011年1月份他要问我再借100万元，当时我没有钱，就找陈某某B，他不相信钟阿根，找我做担保，从陈某某B那借走300万元，当时约定这400万元按4分钱利息，半年还清。后来钟阿根一直没有还，2011年11月份钟阿根又借钱，2011年11月22日、11月24日分两次给他转了150万元，我后来找他要钱他就一直以各种理由推辞至今也没有还我钱。2011年11月16日，我去大运房地产结算工程款，发现少给我20万元，他们说钟阿根给他们写了一个付款委托书把这20万划到了山西大运汽车销售有限公司的账上了，分三次划了132万元。我和钟阿根之间没有合作过，也没有经济往来。
（3）、证人王某B的询问笔录，主要内容：钟阿根在江苏有一家汽车销售公司，专门卖大运汽车，2011年7月份左右，钟阿根在大运公司提车，当时他没有钱，就拿了一个付款委托书将车款从工程款中扣除，分三次划了120万元给大运汽车销售公司。
（4）、2011年7月23日钟阿根的付款委托书，盐城市大运汽车销售服务有限公司欠山西大运汽车销售有限公司车款340.0010万元，现承诺若到期未结清款项，运城市大运房地产开发有限公司即从外滩首府工程款中扣除直接转付至山西大运汽车销售有限公司；
（5）、2011年11月16日、2012年12月12日、9月29日工程进度款支付申请表，证实外滩首府工程进度情况及支付申请情况；
（6）、2012年8月25日钟阿根出具的还款计划书，证实借款人为钟阿根、担保人王某给陈某某B出具的还款计划书；
（7）、2011年11月22日、11月24日、2010年11月11日钟阿根向王某打的借条，钟阿根向王某借款100万元、50万元、88万元的事实；
4、钟阿根诈骗被害人李某某白色英菲尼迪轿车和20万元的证据
（1）、被告人钟阿根的供述，主要内容：2009年李某某开发空港明泽园小区，把二期、三期工程的建筑交给我做，我目前欠李某某的钱，我在李某某跟前开走了一辆白色英菲尼迪越野车，我和李某某商量好了车款是160万元，还有20万元的承兑汇票，李某某给我做担保在运城合顺担保公司借了200万元。当时李某某在北郊房地产开发建筑活让我干，用工程款顶这个车款，直到车款付清为止，因李某某要200万元的保证金，我没有那么多钱，工程就没有谈成，后我给李某某打过钱，具体打多少钱记不住了，也没有说是什么钱。我和李某某签完协议后，我儿子钟如华就将车开走了，因为我要干运城“云鼎”这个工程，跟前马上没有钱，就将车子以75万元的价格卖掉。我没有给李某某说车已卖的事宜，我准备干李某某北郊的工程，用工程款抵车款。后李某某联系不上我，是因为我欠别人的钱，要账的人太多，就将手机号更换了。借李某某的20万元承兑汇票时，我给李某某说准备到运城一家贷款公司借款，马上需要20万元，二三天后还给他，贷款必须要找一个担保人担保，我拿到李某某20万元承兑汇票后没有找下担保人，所以就没有贷下款。20万元承兑汇票我给了我侄子周某某，周某某给了我19.2万元，该款给了“云鼎”的项目经理崔某某，用于付民工工资了，后我就离开运城去新疆、江苏、贵阳跑项目了，但是都没有跑下来，我离开运城没有给李某某说。李某某给我担保借的200万元用于发工人工资了，该笔钱没有还，利息归还到2012年10月份。因资金倒不开就没有再还利息。
（2）、被害人李某某的询问笔录、报案材料，主要内容：2009年通过朋友介绍认识了钟阿根，他在我开发的小区承包了三栋楼的建筑，2012年我在运城北郊开发了个叫飞科嘉苑的小区，钟阿根找到我，说想干这个工程，我说得参加统一招标，他知道我有一辆英菲尼迪越野车，就和我商量把车给他，如果招标成功了，车钱就从给他付的工钱里扣，如果没有招标成功，车钱就从今年8月份开始，每个月给我还10万元，直到还清为止，最后商定车以160万元的价格给钟阿根，一直没有开始招标，我就给钟阿根要车款，到了2012年11月24日钟阿根在跑银行贷款，说能贷500万元，又说欠银行20万元，叫我先借给他，第二天就还，把500万元贷出来就把钱还给我，后钱给了钟阿根，就再也联系不上了。钟阿根给我出具了欠条，并写了一份承诺书，承诺2012年11月28日还钱，过期不还，每天按借款百分之二结算利息。
（3）、证人李某某C的询问笔录，主要内容：2010年过春节的时候我以159万元的价格购买一辆英菲尼迪车，2011年11月份以160万元的价格将车卖给了李某某，当时将车辆登记证书和行驶证给了李某某，但没有过户。车辆卖给李某某后，没有人找将车过户，也没有给他人提供过这辆车的手续。这辆英菲尼迪车的原车牌号是晋MN11**，将车给李某某后，李某某没有付任何款项。我不认识钟阿根，也不知道这辆车现在在什么地方。
（4）、证人薛某某的询问笔录，主要内容：2010年11月29日，河津的李某某带着一名男子到我们典当公司，经过李某某的介绍，我知道这个男子叫钟阿根，钟阿根想在典当公司借200万元，我当时不认识钟阿根，只认识李某某，不愿意借给钟阿根，李某某说和钟阿根合作几年了，没有问题，李某某可以作为担保人，钟阿根还不了钱，李某某负责还。谈好后典当公司扣除了当月的利息6万元，当时钟阿根给典当公司两个指定的账户，将121万元汇到钟阿根儿子钟如刚账号为5522450360xxxxxx的账号，将73万元汇到李某某的账户上。钟阿根借款时说该款是用于工程，具体哪个工程我不清楚。借款时约定用期不超过半年，到期后典当公司一直给钟阿根要，钟阿根一直说还，但一直没有还。典当公司有规定，在这借钱都不超过半年，到期后如果还想用，我公司得把之前的钱先收回来，再根据情况看是否再借出去。到了2012年5月份，因借款时间长了，钟阿根、李某某就到典当公司重新换了一个借据，旧手续给了钟阿根，但钱没有还，还继续使用，约定2012年11月份还钱。这笔钱钟阿根一直没有还，我们中间一直催钟阿根要钱，钟阿根说今天还、明天还，一直没有还。到2012年11月份，钟阿根把公司的利息付了以后，就联系不上了，我公司就一直找李某某要钱，后来2012年12月底，李某某把公司的钱还了。钟阿根借钱时签订借款合同和借条，李某某把钱还了后，我公司就把这些手续给李某某了。
（5）、证人侯某某的询问笔录，主要内容：2012年8、9月份的时候，我在车管所里，我徒弟陈某某D打电话让帮忙给一辆英菲尼迪车过户，我就过去了，见到车后，陈某某D把买主和卖主身份证复印件、车辆登记证书、车辆行驶证、拓号都给了我，陈某某D说他在车管所人不熟，让我帮他办理，我问他车辆没有问题吧，他说没有问题都是熟人，我看手续齐全，就帮忙过户了，过户车辆时没有见卖主，我没有问陈某某D卖主的身份证是怎么来的，后来我把车手续给了一个叫王某某的女人，她去金慧二手交易市场开的发票，这辆车我给过户从中收了200多元钱。
（6）、证人陈某某D的询问笔录，主要内容：2012年8、9月份的一天下午，钟如华到车检中心找我，让我帮忙给一辆英菲尼迪越野车提档案往外地转，还说该车是别人顶账给他的，钟如华将车辆的登记证书、行车本、原车主的身份证复印件和钟如华的身份证复印件给了我，当时我事情太多，就给我师父侯某某打电话，让侯某某帮忙一起办理，然后我就给这辆英菲尼迪车拓号，拓号的时候侯某某在填提档表，我把车辆手续给了侯某某，侯某某就去办该车辆提档手续，办理完后侯某某将英菲尼迪车的档案给了我，我就把档案给了钟如华。一般替别人转出过户需要车辆登记证书原件、行驶证原件、卖主和买主的身份证原件，卖主必须到场及本人签字，因原车主没有来，我办理不了，我将车的手续给了我师父侯某某办理，我和侯某某一人分了一二百元钱。
（7）、证人王某某的询问笔录，主要内容：2012年8月份，我在车管所附近碰见都在车管所办车辆手续的侯某某，侯某某问我去不去金慧二手车市场打交易发票，要去让我帮他出一张二手车交易发票，我答应了他，侯某某就向我提供了晋MN11**车辆的登记证书和行车证的原件及二人的身份证复印件，之后我就到金慧二手车市场帮侯某某打了一张二手车交易发票，在交易大厅留了我的身份证复印件，并签名留了电话，确认了车辆手续的真实性，我把发票给了侯某某，侯某某给了我50元钱的发票钱。
（8）、证人牛某某A的询问笔录，主要内容：一名叫王某某的代办员带了晋MN11**车辆的登记证书和行车证的原件及买卖双方身份证复印件、代办人王某某的身份证来办理二手车交易发票，是我给这辆晋MN11**白色英菲尼迪车辆出具的发票，当时审核后同意开具交易发票。该车买卖合同里的内容是我填写的，下面卖方刘文学和买方钟如华的签字是代办员王某某代签的字并捺了手印；
（9）、陈某某D的辨认笔录，证实经陈某某D辨认，指认出钟如华的事实；
（10）、中国光大银行电汇凭证二张，证实白某某向钟阿根转账的事实；
（11）、借支单二份，内容分别为2012、4、20今欠到车款一百六十万元整；2012、11、24，借支二十万元整，借支人均为钟阿根；
（12）、钟阿根欠李某某（车）款还款协议，证实李某某将晋MN11**车以160万元的价格过户给钟阿根，如钟阿根承建李某某北郊的工程，车款从工程款中扣除，如不行，钟阿根每月还款10万元；
（13）、钟阿根出具的承诺书，内容为：账号1715026509021xxxxxx承兑汇票借给钟阿根，2012年11月28日给予还款，过期为2%的利息，以此为据，钟阿根2012、11、24；
（14）、转账凭证二张，证实2010年11月29日薛某某汇给钟如刚121万元，汇给李某某73万元；
（15）、公安行政处罚决定书三份，证实违法嫌疑人侯某某、陈某某D、王某某代办晋MN11**白色英菲尼迪车辆过户手续时，伪造各类协议、证件将该车过户给他人；
（16）、二手车销售统一发票、运城金慧旧机动车买卖协议、机动车登记信息、钟如华身份证复印件、刘文学身份证复印件、王某某身份证复印件、机动车注销登记转入申请表、机动车档案资料、车辆额度证明审查确认单、机动车交通事故责任强制保险单、上海市机动车退牌更新证明、货物进口证明书、全国进口机动车计算机核查系统、核对无误证明书、进口机动车辆随车检验单，证实晋MN11**英菲尼迪车过户的事实；
（17）、河津市顺合典当有限责任公司运城分公司的证明、钟阿根出具的借条、借款合同、担保合同，证实钟阿根于2012年5月29日由李某某担保到其公司借款人民币二百万元，利息按月息3%计算，利息付至2012年12月29日；
（18）、山西飞达鑫房地产开发有限公司与江苏中苑建筑工程有限公司签订明泽园二期综合项目建设工程施工协议书及明泽园三期综合楼、幼儿园工程项目补充协议书，证实山西飞达鑫房地产开发有限公司与江苏中苑建筑工程有限公司签订关于明泽园小区建设的施工协议；
（19）、钟阿根的辨认笔录，证实经钟阿根辨认，指认出陈某某B的事实；
（20）、运城市价格认定局运市价鉴字【2013】第094号英菲尼迪越野车的鉴定书，证实该车经鉴定，价值为人民币138.0490元。
（21）、2013年9月9日盐湖公安分局治安大队出具的到案经过，证实2012年12月28日公安干警将钟阿根抓获并于12月29日刑事拘留的事实；
（22）、2016年1月26日公安机关对李某某的问话笔录及情况说明，主要内容：钟阿根称能帮我处理掉英菲尼迪车，并给我出具了还款计划书，后称有急事需要20万元，我借给他20万元，至今他未归还我车款和20万元借款，后来我得知他在帮我处理车时根本没有钱，就是为了骗我的车。钟阿根从来没有给我提交飞科嘉园小区的文件，也没有正式和我谈过要承建飞科嘉园。
（23）、户籍证明，证实被告人钟阿根姓名、年龄等个人基本情况。
（三）、辩护人提供的证据
1、律师意见书，证明辩护人曾向检察院递交了意见书，关于诈骗部分，公安机关提请检察院批捕时，检察院只就拒不支付劳动报酬罪批捕钟阿根，并未因诈骗罪批捕钟阿根，而是就诈骗部分让公安机关补充侦查；
2、钟阿根的招标文书，辩护人以此证实现在飞科嘉园用的就是钟阿根的图纸，但该证据并不能证实钟阿根实际承包到飞科嘉园工程；
3、李某某2009年7月与钟阿根签订的明泽苑小区文书，证实李某某向钟阿根支付了6000多万元工程款；
4、廖安贵在盐湖区人民法院起诉钟阿根收其40万元保证金要求偿还的起诉状，及盐湖区人民法院作出的判决，辩护人以该证据欲证实廖安贵的保证金是民事纠纷，起诉书认定钟阿根诈骗杭某、白某某各50万元保证金，同样是民事纠纷。但廖安贵案件和钟阿根的案件没有任何关联性；
5、2014年2月26日被告人钟阿根辩护人张某某B对证人崔某某所做的调查笔录，欲证实钟阿根借李某某的20万元钱全部用于工程项目。该证据未经侦查机关核实，且该证据所证实的内容和起诉书指控的内容并不矛盾；
6、2013年9月20日，运城市中级人民法院（2013）运中民初字第7号民事裁定，欲证实因本案在刑事审判审理阶段，市中院对李某某起诉的218、72万元担保借款（含本案20万元）中止诉讼。但此案李某某以刑事案件报案在先；
7、收据三本，欲证实李某某用5台车汽车顶款100多万元工程款给钟阿根的事实。该事实只能说明李某某和钟阿根之间有经济往来，但并不影响本案的犯罪成立；
根据以上事实和证据，原审人民法院认为，被告人钟阿根以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。被告人钟阿根以非法占有为目的，在其急于偿还高利贷、支付工程资金以及个人挥霍等原因急需资金时，采取隐瞒真相，虚构已承包到飞科嘉园小区劳务扩大清包工程要对外发包的事实，并用同一个工程分别骗取白某某、杭某工程保证金各50万元；被告人虚构能帮李某某处理掉车辆的事实，与李某某签订购车协议，将李某某一辆价值138万元的英菲尼迪车辆骗走后，让他人伪造手续出售，款项非法占为己有；被告人虚构自己急需贷款500万元，尚欠银行20万元急需归还为由，骗取李某某20万元承兑汇票；被告人私自开具付款委托书，骗取被害人王某132.12万元，综上，被告人诈骗他人财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。对被告人的违法所得，依法应责令其退赔给各被害人。作出判决如下：一、被告人钟阿根犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元；被告人钟阿根犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金十万元，总和刑期为十五年六个月，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金十一万元。二、责令被告人钟阿根退赔被害人白某某五十万元；退赔被害人杭某五十万元；退赔被害人王某一百三十二万一千二百元；退赔被害人李某某一百四十万零四百九十元。于本判决生效后三十日内支付。
原审被告人钟阿根不服，以原审程序违法、自己不构成犯罪为由，向本院提出上诉。其辩护人亦提出同样的辩护意见。
经审理查明，原判认定上诉人钟阿根犯拒不支付劳动报酬罪及上诉人钟阿根诈骗白某某、杭某工程保证金各50万元、骗取李某某20万元承兑汇票、骗取被害人王某132.12万元的犯罪事实、证据与一审判决所列一致，且经当庭举证、质证，合法有效，足以认定，本院予以确认。
关于原判认定上诉人钟阿根诈骗被害人李某某白色英菲尼迪轿车一辆的事实，原判所列证据不能证明上诉人钟阿根采用欺骗的方法诈骗被害人李某某白色英菲尼迪轿车一辆，现有证据仅能认定双方协议李某某自愿卖给上诉人钟阿根一辆白色英菲尼迪轿车，双方是买卖关系，上诉人钟阿根取得这辆轿车是双方共同协议的结果，上诉人钟阿根并未采取欺骗的手段，原判认定上诉人钟阿根构成诈骗罪的事实和证据相互矛盾，不能认定上诉人钟阿根诈骗被害人李某某白色英菲尼迪轿车一辆。
本院认为，上诉人（原审被告人）钟阿根以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。上诉人钟阿根以非法占有为目的，在其急于偿还高利贷、支付工程资金以及个人挥霍等原因急需资金时，采取隐瞒真相，虚构已承包到飞科嘉园小区劳务扩大清包工程要对外发包的事实，并用同一个工程分别骗取白某某、杭某工程保证金各50万元；上诉人钟阿根虚构自己急需贷款500万元，尚欠银行20万元急需归还为由，骗取李某某20万元承兑汇票；上诉人钟阿根私自开具付款委托书，骗取被害人王某132.12万元，综上，被告人诈骗他人财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人钟阿根及其辩护人提出原审程序违法、钟阿根的行为不构成犯罪的理由，经查，运城市公安局盐湖分局对上诉人钟阿根以涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪、诈骗罪提请批准逮捕，运城市盐湖区人民检察院以钟阿根涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪批准逮捕，并出具了运盐检侦监证（2013）8号提供法庭审判所需证据材料意见书，要求进一步核实钟阿根涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪和诈骗罪的有关情况，上诉人钟阿根次日即被盐湖公安分局执行逮捕并羁押。盐湖公安分局补侦后以钟阿根涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪、诈骗罪向盐湖区人民检察院提出了起诉意见书。盐湖区人民检察院审查后，认为上诉人钟阿根涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪、诈骗罪，并向运城市盐湖区人民法院提起公诉，由于上诉人钟阿根在公安机关对其涉嫌犯诈骗罪补侦期间，该因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪已被采取强制措施并羁押在看守场所，其诈骗犯罪已无必须经批准逮捕之必要，后经盐湖区检察院审查起诉，认为其诈骗罪亦构成，一并向法院提起公诉并无不妥。故其提出原审程序违法的理由理据不足，本院不予采纳。上诉人钟阿根以非法占有为目的，在其急于偿还高利贷、支付工程资金以及个人挥霍等原因急需资金时，采取隐瞒真相，虚构事实的方法非法占有他人钱财，其行为符合诈骗罪的构成要件，故上诉人钟阿根及其辩护人的认为上诉人钟阿根不构成犯罪的理由本院不予采纳。鉴于原判认定上诉人钟阿根诈','2018-09-20
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