山西省永济市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0881刑初168号
公诉机关永济市人民检察院。
被告人和某某，男，1962年8月28日出生，身份证号码：1427021962********，汉族，初中文化，农民，住永济市。2017年1月13日因强迫交易被永济市公安局行政拘留10日，罚款200元；2017年1月16日因涉嫌犯强迫交易罪被永济市公安局刑事拘留，同年2月23日被执行逮捕。现羁押在永济市看守所。
辩护人胡凯，山西西厢律师事务所律师。
被告人樊某某，男，1975年7月7日出生，身份证号码：1427021975********，汉族，初中文化，农民，住永济市。2017年1月13日因强迫交易被永济市公安局行政拘留10日，罚款200元；2017年1月16日因涉嫌犯强迫交易罪被永济市公安局刑事拘留，同年2月23日被执行逮捕。现羁押在永济市看守所。
辩护人麻军政，永济市法律援助中心律师。
辩护人樊一，系被告人樊某某之父。
被告人和某一，男，1987年8月3日出生，身份证号码：1427021987********，汉族，初中文化，农民，住永济市。2014年6月27日因犯交通肇事罪被永济市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。2017年1月13日因强迫交易被永济市公安局行政拘留10日，罚款200元；2017年1月16日因涉嫌犯强迫交易被永济市公安局刑事拘留，同年2月23日被执行逮捕。现羁押在永济市看守所。
辩护人程吉，上海康腾律师事务所律师。
被告人樊某二，男，1973年12月16日出生，身份证号码：1427021973********，汉族，初中文化，农民，住永济市。2001年因犯故意伤害罪被永济市人民法院判处有期徒刑三年。2017年1月13日因强迫交易被永济市公安局行政拘留10日，罚款200元；2017年1月16日因涉嫌犯强迫交易罪被永济市公安局刑事拘留，同年2月23日被执行逮捕。现羁押在永济市看守所。
辩护人樊某三，系被告人樊某二之父。
被告人高某某，男，1969年4月7日出生，身份证号码：1427021969********，汉族，初中文化，农民，住永济市。2017年1月13日因强迫交易被永济市公安局行政拘留10日，罚款200元；2017年1月16日因涉嫌犯强迫交易罪被永济市公安局刑事拘留，同年2月23日被执行逮捕。现羁押在永济市看守所。
被告人高某一，男，1964年3月30出生，身份证号码：1427021964********，汉族，小学文化，农民，住永济市。2017年1月13日因强迫交易被永济市公安局行政拘留10日，罚款200元；2017年1月16日因涉嫌犯强迫交易罪被永济市公安局刑事拘留，同年2月23日被执行逮捕。现羁押在永济市看守所。
被告人樊某四，男，1971年4月16日出生，身份证号码：1427021971********，汉族，初中文化，农民，住永济市。2017年1月13日因强迫交易被永济市公安局行政拘留10日，罚款200元；2017年1月16日因涉嫌犯强迫交易罪被永济市公安局刑事拘留，同年2月23日被执行逮捕，现羁押在永济市看守所。
被告人高某二，男，1961年1月15日出生，身份证号码：1427021961********，汉族，初中文化，农民，住永济市。2017年1月13日因强迫交易被永济市公安局行政拘留10日，罚款200元；2017年1月16日因涉嫌犯强迫交易罪被永济市公安局刑事拘留，同年2月23日被执行逮捕。现羁押在永济市看守所。
辩护人张旭锋，山西弘明律师事务所律师张旭锋。
永济市人民检察院以永检公诉刑诉（2017）134号起诉书指控被告人和某某、樊某某、和某一、樊某二、高某某、高某一、樊某四、高某二犯强迫交易罪，于2017年8月21日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。永济市人民检察院指派检察员王波、刘甲出庭支持公诉。被告人和某某及其辩护人胡凯、被告人樊某某及其辩护人麻军政、樊一、被告人和某一及其辩护人程吉、被告人樊某二及其辩护人樊某三、被告人高某某、高某一、樊某四、被告人高某二及其辩护人张旭锋均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
永济市人民检察院指控：2014年10月份，被告人和某某、樊某某垄断了永济市开元壹号小区装修上料市场，自行规定小区业主上料必须由他们负责上大料(水泥、沙、瓷砖)，且价格较高，被告人和某一、樊某二、高某某、高某一、樊某四、高某二等人，在开元壹号小区采取阻挡外来上料人员、锁电梯门、给业主防盗门锁芯挤胶水等威胁手段，强迫业主上小料(木工板、家具等)必须让他们干活，被告人和某某、樊某某不干活只负责和业主谈上料价格，将收取业主上料费的70%分给孙李村八组的22户村民，30%分给八组其他村民，并强行收取送建材人员的卸车费。经公安机关调查，被告人和某某、樊某某、和某一、樊某二、高某某、高某一、樊某四、高某二等人在开元壹号小区内对120多家业主实施强迫交易，强迫交易数额达110万余元，其中上大料数额96万余元，上小料数额17万余元。案发后，公安机关追回赃款15万余元。
就指控的上述事实，公诉机关当庭宣读了20名被害人的陈述及辨认笔录、证人证言、书证、被告人的供述等证据，认为被告人和某某、樊某某、和某一、樊某二、高小乐、高某一、樊某四、高某二以威胁手段，强迫他人接受服务，其行为均已构成强迫交易罪，被告人和某一在缓刑考验期内又犯新罪，应被撤销缓刑，数罪并罚。请求依法判处。
被告人和某某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。就量刑部分辩护人认为应当对被告人和某某从轻处罚，理由有：第一、开元壹号小区占用的是被告人和某某所在的孙李村土地，在项目征地和建设过程中，各级组织均向村民承诺过让他们给小区上料来增加失地农民收入，这也是永济市在征地和项目建设过程中的惯例；第二、被告人和某某参与上料并非和某某的个人行为，而是受孙李村村组的指派以及村民的共同委托；第三、被告人和某某只是负责送大料，对送料价格、分配利润无权决定；第四、被告人和某某没有实施威胁行为；第五、被告人和某某到案后能如实供述自己的犯罪行为，有较好的认罪态度，且没有犯罪前科。
被告人樊某某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议。被告人樊某某辩解：他是作为村民代表与与业主协商上料价格，不是个人行为，并且上料的价格也是业主主动找他协商的，没有吵架。
被告人樊某某的辩护人樊一当庭提交了公开信的复印件、花漾小区上料价格表、永济市城东街道孙李村委会的证明复印件、樊某五的情况说明，认为：第一、案件来源于行政干预，在没有事实依据的情况下对樊某某以“楼霸”犯罪团伙骨干成员实行刑事拘留；第二、公安人员将樊某某设定为“楼霸”，向业主提出诱导性问题，许多业主的回答惊人雷同；第三、樊某某为开元壹号业主提供服务的过程中没有使用暴力、威胁的手段；第四、孙李村八组村民提供上料服务，业主接受上料服务是双方履行合同的行为，不存在强迫交易；第五、在永济上料市场有不成文的规矩，小区占谁家的地就由谁负责那里的上料，因此起诉书中指控的“垄断”不成立，上料价格参照花漾年华小区的价格并优惠20%，实际操作中的价格都是与业主协商确定的，比公示价格有大幅下落。第六、上料利润的70%分给孙李村八组的22户村民，30%分给八组其他村民，樊某某是为全体孙李村八组村民效力，所以不应当被追诉；第七、永济市人民政府在征用孙李八组土地时，明确承诺建设住宅小区由孙李八组村民为业主装修提供上料服务。
被告人樊某某的辩护人麻军政另提出：第一、被告人樊某某没有使用暴力、威胁的手段，不构成犯罪；第二、孙李村八组的土地被征用，这些失地农民失去了土地，相关部门许诺过孙李村八组可以在开元壹号小区上料；第三、本案有协议在先，各被告人是履行协议的行为，他们代表的是集体的利益，综上，辩护人认为应该以教育为主，打击为辅，对被告人樊某某减轻处罚。
被告人和某一及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，被告人认为他干的是出力的活，都是干完活后业主才付钱的，并且没有实施过给业主门锁灌胶水的行为，因此不存在强迫交易的行为。被告人的辩护人认为：第一、被告人和某一不直接与业主联系、不存在暴力、威胁的行为；第二、被害人的陈述千篇一律，不具有真实性；第三、送建材的陈述与公诉机关指控的上大料与上小料的事实没有关联性；第四、不能以分钱就构成犯罪。
被告人樊某二及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，认为：第一、上料价格是以协议为基础经过与业主协商定下的，不是樊某二私自定的；第二、被告人樊某二没有实施锁电梯、灌胶水的行为；第三、樊某二的前科中级法院存在有错不纠的现象。
被告人高某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，辩解其没有实施灌胶水的行为。
被告人高某一、樊某四对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。
被告人高某二及其辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，辩护人认为：第一、被告人高某二没有参与灌胶水的行为；第二、高某二不是上小料负责人，高某二自己所挣只有几千；第三、被告人高某二的文化程度不高，不知道自己的行为是犯罪；第四、被告人有坦白情节，系初犯偶犯，再犯可能性小。综上，希望对被告人高某二从轻处罚。
经审理查明：2014年10月份，永济市万馨园房地产开发有限公司和本市城东街道孙李村八组村民代表和某某、樊某某、高某三签订协议，同意孙李村八组村民在开元壹号小区上水泥、沙、瓷砖、木工板等装修建材。之后，被告人和某某、樊某某、和某一、高某某、高某一、樊某四、樊某二、高某二等人便垄断了永济市开元壹号小区装修上料市场，他们分工明确，和某某、樊某某规定小区业主上料必须使用他们的沙、水泥，必须由他们负责上大料(水泥、沙、瓷砖)，且价格较高，为避免引起村里的矛盾，其雇佣史某某(另案处理)为业主上料，被告人和某某、樊某某不干活只负责和业主谈上料价格，将收取业主上料费的70%分给孙李村八组的22户村民，30%分给八组其他村民；并强行收取送建材人员的卸车费。被告人和某一、樊某二、高某某、高某一、樊某四、高某二等人，在开元壹号小区采取阻挡外来上料人员、锁电梯门等手段，多次强迫业主上小料(木工板、家具等)必须让他们干活。
经公安机关调查，被告人和某某、樊某某、和某一、樊某二、高某某、高某一、樊某四、高某二等人在开元壹号小区内对120多家业主强迫业主装修与他们交易，强迫交易数额达110万余元，其中上大料数额96万余元，上小料数额17万余元。案发后，公安机关追回赃款15万余元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、开元壹号小区业主秦某某的询问笔录，证明：2016年3月份，他开始准备给房子装修的时候听说小区的人装修房子上料只能是孙李村老堡子的人，其它工人进不了小区，自己拉装修材料的话更进不了小区。没有办法，他就联系上负责上料的劳劳(和某某)和成成(樊某某)，经过讲价劳劳最后要了10000元钱(装修用了4方沙子和3吨水泥在市场上买料加工人工钱估计也只有2000多元钱)，虽然觉得很贵，但为了赶紧把房子装修了出去开饭店，只能同意这个价格。后来他准备买其他木工板等建材，但小区其他业主都说上些小东西，劳劳他们村在小区上料的人都要挡，都得给他们掏着高价钱让他们给运上楼。他听了后觉得装修太难了，就没再继续装房子了。
2、秦某某的辨认笔录，证明：2017年1月19日，秦某某在见证人杜某的见证下辨认出给其上料的是和某某、樊某某。
3、开元壹号小区业主郭某某的询问笔录，证明：2016年10月份，她开始装修在开元壹号买的房子，准备装修时就把水泥买好了，买完水泥后拉水泥的人就让她先到小区和上料的人说好，不说好人家根本就不让拉。在小区打听后才知道在这个小区上料必须找“成成”他们。她在小区找见成成后，成成说不管什么料，都必须用他们的，没办法，只能让他们上料，装修共用了7吨水泥，5方沙(正常的料钱、工钱总共也就3000元左右)，总共给了“成成”5500元上料费。成成他们天天都有人在小区里面专门抓偷着上料的。后期的小东西和家具她想晚上偷着上，但是每次都是刚一进小区，就有一个人拿着手电带着四五个人把他们挡住不让他们找的人搬。有时候他们还把电梯关了、把电闸拉了，最后没办法只能让他们搬，每次都得给他们几百块钱。
4、郭某某的辨认笔录，证明：2017年1月20日，郭某某在见证人杜某一的见证下辨认出给其上料、负责上建材等小料的樊某四，及给其上沙子、水泥并负责小区上料的樊某某。
5、开元壹号小区业主张某某的询问笔录，证明：2016年3月份，她准备装修在开元壹号买的房子，在外面找了几家上料的，但是他们一听说是给开元壹号上料，都说不敢去，她回去后经过打听才知道上料只能由樊某某那帮人上料，外面的人根本进不来，没办法她才找“成成”商量价钱，他跟我说要3600元钱(包括水泥、沙子和瓷砖)。“成成”还说要上料的话必须要给他们买一箱水、一条烟。当场她就给了“成成”3600元钱，并花了130元钱给他们买了一箱水、一条烟。之后她把石材拉到小区后，上料那帮人就跟过来了，她说这些石材他们自己上，那帮人没吭声，有一个人就当着她的面把单元楼的电梯给锁了。上完石材后第二天她家门的锁芯被挤胶了打不开。后来她在外面买的家具送到开元壹号小区的时候，坐在门房的一帮大约7、8个上小料的人就跟过来，一跟他们搞价，他们就直接走了，没办法只能把他们又找回来按照他们说的价格上。
6、张某某的辨认笔录，证明：2017年1月20日，张某某在见证人杜某一的见证下辨认出给其上料，负责小区上料的成成(樊某某)及劳劳(和某某)；辨认出阻挡自己上料，并负责小区建材等小料的“某四(樊某四)”；辨认出给其上小料，并且每次上完小料后都会把钱交给他的“成乐(高某一)”。
7、开元壹号小区业主杨某的询问笔录，证明：2016年6月份左右，他在开元壹号小区买的房子准备要装修，售楼部的人给他们上料人的电话并说这是小区里指定上料的人。经过联系，对方要12000元，他嫌贵但听业主们说必须找小区里指定上料的人上的料，不能自己找人上料。他自己也亲眼看见过上料的人专门在小区门口守着，看见外面来的工人就挡着不让进，还把电梯锁上，就算自己找人自己上了料，这些指定上料的人也会报复业主，给业主家门钥匙孔里灌502胶水、给拉料的车轮胎放气、把电梯锁住不让用等。没办法他就托熟人找上料的人说好话，给上料的人送烟、买饮料，对方才答应把上料费降到7000元钱。2016年10月份，他让小区上料的上木工板、集成吊顶、石材，对方来了三个人但要的价格比较高，因为害怕不让他们上料的话，可能给自己惹下麻烦，最后就同意对方的要求。
8、杨某的辨认笔录，证明：2017年1月20日，杨某在见证人王某的见证下辨认出给其家上料有和某一、高某一、史某某、高某四、和某某、樊某某。
9、开元壹号小区业主李某某的询问笔录，证明：2015年8月份，她准备装修在开元壹号小区的房子，物业给她樊某某的电话号码，说上料就只能和这个电话联系，最后商定价钱为4000元，上料的时候，樊某某又要了200元烟水钱。过了一段时间，要往楼上搬石材的时候他们不让找的工人搬，最后是他们几个一直在旁边看着她儿子和侄子往楼上搬石材，搬完石材那几个人才走开。在这之后，每次要往楼上搬东西，小区里马上就会有几个人过来。
10、李某某的辨认笔录，证明：2017年1月20日，李某某在见证人张一的见证下辨认出负责给她家上料的樊某某。
11、开元壹号小区业主任某某的询问笔录，证明：2015年11月份他装修开元壹号的房子，找的是姓和(和某某)的人(售楼部给的姓名和电话)，协商后价格为8000元，后来姓和的又要了200元的烟钱。当时不是自愿找和某某他们上料的，是他自己找的上料人说进不了小区，而且其他住户也说自己不能上料，还有人的锁芯被灌浇水，因害怕这些人，只能找他们上料。
12、任某某的辨认笔录，证明：2017年1月20日，任某某在见证人王某的见证下辨认出给他家上料的和某某、樊某某。
13、开元壹号小区业主代某某的询问笔录，证明：2015年10月份，他自己在外面买好沙子、水泥、瓷砖准备装修在开元壹号的房子，进小区时被孙李村的人拦住了，挡的一个叫建军，一个好像叫建南，还有一个体型偏瘦的叫小兵。他们说这是他们的地盘，不能自己上料，只能用他们的料，通过找个孙李村的人给他们说好话，结果是料用他自己的，上料要他们的人上，工钱是8000元，因为在开元壹号他们上料的人很多，而且一个个很霸道，他们还锁电梯、给业主门锁里挤胶水，没办法就给了他们8000元。“劳劳”、“成成”是上料的负责人，平时在小区物业办公室坐着，还有7、8个上小料的人。
14、代某某的辨认笔录，证明：2017年1月22日，代某某在见证人杜某一的见证下辨认出负责小区上大料的劳劳(和某某)、成成(樊某某)；辨认出拦其上料车的“建军”(和某一)、“建南”(和某二)、高某某；辨认出在开元壹号上小料的高某四、高某二、高某一、高某五、樊某四。
15、开元壹号小区业主王某一的询问笔录，证明：他装修时不愿意让和某某、樊某某他们上料，但因为售楼部的当时跟他说和某某他们是强制性上料，自己找人上料是不行的。上小料的时候他觉得是小东西，自己就能搬上去，但孙李村那些人拦住不让走，还堵门、关电梯，他是被逼无奈，实在没有办法才让他们上料的。
16、王某一的辨认笔录，证明：2017年1月20日，王某一在见证人王某的见证下辨认出给其家上料的樊某某、高某一、和红劳、和某某、樊某二、高某二、和某一、樊某四。
17、开元壹号小区业主薛某某的询问笔录，证明：2016年7月份，他准备装修房子，物业给他上料人和某某和樊某某的电话。他联系上樊某某并给樊某某买了两条芙蓉王的烟，樊某某才同意13000元将他家的料上好。后期他们上木板、家具的时候又要了1500元。他认为他们上料的费用非常不合理，但没有办法选择，因为他听小区业主说不让他们上料任何人也上不成，他们上料的这帮人已经在小区里形成了一个上料团伙。
18、薛某某的辨认笔录，证明：2017年1月22日，薛某某在见证人张一的见证下辨认出负责上料的樊某某。
19、开元壹号小区业主陈某的询问笔录，证明：2016年4月，她要装修在开元壹号小区的房子，小区的人都说上料有专门的人，负责人是“成成”、“劳劳”，自己根本就上不成料。还有四、五个人天天在小区里转悠，看谁家在上建筑材料就挡住收钱，必须让他们上。没办法后来他们找的“成成”、“劳劳”给他们上料。
20、开元壹号小区业主宋某某的询问笔录，证明：2016年5月份他开始装在开元壹号的房子，听说开元壹号小区里有一帮上料的，不允许外面的上料队进来，而且价格由他们说了算，如果不让他们上，自己家的门可能被挤胶。没办法，他就联系上上料的负责人“劳劳”，后期他们家每次拉小料的车一进小区大门门房边上5、6个上小料的人就跟着过来，要强制给他上小料，还说自己上料也要给他们200元，没办法他每次就让他们上料。上小料带头的叫“某四”。
21、宋某某的辨认笔录，证明：2017年1月23日，宋某某在见证人杜某一的见证下辨认出阻挡其上小料的和某二、和某一、高某一、樊某四；辨认出上大料的负责人“劳劳”(和某某)、“成成”(樊某某)。
22、开元壹号小区业主解某某的询问笔录，证明：他装修房子时售楼部的人跟他说开元壹号小区装修上料只能让孙李村和某某等人上料。上小料时，他每次把东西拉到楼下，老堡子村的人就跑过来把电梯停住，挡住单元楼门口，并说只能让他们上，除非他自己搬，没办法他最后就给他们钱让他们搬，搬小件东西的有一个叫和某一。
23、解某某的辨认笔录，证明：2017年1月23日，解某某在见证人唐某某的见证下辨认出在开元壹号给其上小料的樊某四、高某五、高某一、高某二，并给过樊某四上小料的钱。
24、开元壹号小区业主尹某的询问笔录，证明：他于2015年9月份开始装修开元壹号的房子，装修时，一个叫“成成”的说开元壹号小区只能他们上料，外面上料队不能进来，小区其他业主也说小区上料都是孙李村的人说了算，价格由他们定，如果不让他们上料可能遭到他们报复，没办法他就只能找他们上料了，上小料时，车刚进小区，坐在门房7、8个上小料的人就跟着过来，不让他们上他们就骂骂咧咧，还把电梯锁住，看着惹不起他们就让他们上小料了，最后只剩一个电视没有让他们上，自己搬上去的，到家后发现锁芯被挤了胶水。
25、尹某的辨认笔录，证明：2017年1月23日，尹某在见证人杜某一的见证下辨认出在开元壹号上大料的负责人“成成”(樊某某)；辨认出阻挡其上小料的高某二、和某一、樊某四。
26、开元壹号小区业主耿某某的询问笔录，证明：2016年7月份，他开始装修在开元壹号的房子，在售楼部领钥匙时售楼部的人给了一份上料通知书，在小区打听了一下后听说小区里面有楼霸，不让别人上料，只能他们自己上料。小区里有的业主家钥匙孔里被他们挤过胶水，有的业主家的车轮胎被放气，因为怕他们报复才找他们上料的。上小料时，每次他把东西拉到楼下，就有5、6个人(有一次是8个人)拦住要上料，还说要关电梯。
27、耿某某的辨认笔录，证明：2017年1月23日，耿某某在见证人张一的见证下辨认出负责上小料的人和某一、樊某四、高某四、高某二、樊某二、高某一、高某五；辨认出负责上大料的史某某、和某某、樊某某。
28、开元壹号小区业主胡某的询问笔录，证明：2016年4月份，他开始装修在开元壹号小区的房子，因提前知道开元壹号上料的是孙李村的人在那上料，其他人不能进小区，不想惹麻烦，就在小区里打听了一下价格后直接联系成成，最后说好价格为7000元。
29、胡某的辨认笔录，证明：2017年1月23日，胡某在见证人梁某的见证下辨认出收取其上大料钱的樊某某。
30、开元壹号小区业主巩某某的询问笔录，证明：2015年4月份，他准备装修在开元壹号的房子，售楼部经理给了他们和某某的电话，说和某某专门在小区上料，他还听其他人说过业主要是自己上料这些人就会阻拦，还会打击报复，为了以后能在小区居住安宁，才让和某某他们上料。后面的小料孙李村五、六个人拦住不让他们自己搬，堵住门，没办法才让他们搬。
31、巩某某的辨认笔录，证明2017年1月23日，巩某某在见证人张一的见证下，辨认出史某某、和某一、高某四、高某一、高某五、高某二、樊某四、和某某是上料的人。
32、开元壹号小区业主杜某二的询问笔录，证明：2014年10月份他开始装修开元壹号的房子，将水泥、沙子、瓷砖拉到小区准备上料，小区里面的一群“楼霸”就挡住他们不让上，给他要4500元才上料，因他们人多不敢和他们多说就了4500元。之后每次上料都是八九个人围住不让走，没办法只能让他们上料了。带头的是一个高高胖胖的50多岁的人(这个人和搬建材、家具的一年轻娃是父子俩)，还有一个40多岁的光头。
33、杜某二的辨认笔录，证明：2017年1月23日，杜某二在见证人杜某一的见证下辨认出在开元壹号上大料的负责人和某某、樊某某；辨认出其上大料以及小料时阻拦其的人樊某四、高某二、高某某、高某一、高某五；辨认出其上小料时阻拦其的和某一。
34、开元壹号小区业主申某某的询问笔录，证明：2016年3月份，他准备装修在开元壹号的房子，因为知道小区有一群孙李村的楼霸，强迫业主上料，如果不让他们上就会遭到报复。他刚开始就找到“成成”让他们上料。上小料他就偷偷在晚上或者早上6点前搬运。有一次他搬运两桶乳胶漆，准备上电梯的时候，有一个上小料的人把电梯锁住了。还有一次搬板材(就两块板)，刚进小区就被五六个人拦住，要强制给他上料，他们要100元，因不敢惹他们就给了。
35、申某某的辨认笔录，证明：2017年1月24日，申某某在见证人杜某一的见证下辨认出在开元壹号上大料的负责人和某某、樊某某；辨认出阻拦其上小料并收钱的人樊某四。
36、开元壹号小区业主寻某某的询问笔录，证明：2016年3月份她开始装修在开元壹号的房子，在装修前她就听说在小区里有一帮孙李村的上料的，整天在小区横行霸道，强迫业主上料，如果不让上的话，他们可能就会报复，会关电梯门、给门锁芯挤胶，就不敢自己在外面找人上料，直接找到“成成”、“劳劳”。上完大料后有一次她拉了一车石材，刚进小区，就被坐在门房边上的五六个人拦住，她想开电梯自己上，但有一个中年人把电梯门给锁住了(后来知道这个人叫某四)，最后他们要了100元钱才将电梯打开把石材送上去。之后每次上小料某四都领着一帮人，价格都是他说了算，还说“花钱买个平安”。
37、寻某某的辨认笔录，证明：2017年1月24日，寻某某在见证人杜某一、唐某某的见证下辨认出在开元壹号上大料的负责人和某某、樊某某；辨认出阻拦其上小料的樊某四(还关电梯)、高某二、高某一、樊某二。
38、开元壹号小区业主张某二的询问笔录，证明：2015年5月份左右，他准备装修在开元壹号的房子，上大料时被四五孙李村老堡子的人拦住说装修必须他们上料，不让他们上料他们就阻挡，之前听说有人装修因为上料的事情和他们吵架，后来的家里的防盗门锁就会被挤胶水，没办法他才让他们上料。小件材料也是每次送到楼底下就有人围住送货的车不让他们自己搬东西，并且每次还把电梯停住不让用电梯，只有让他们上料，他们才会用电梯搬送东西。
39、张某二的辨认笔录，证明：2017年1月23日，张某二在见证人杜某一的见证下辨认出在开元壹号上大料的负责人樊某某；辨认出在开元壹号阻拦其上小料的和某一、高某二、樊某四、高某一、高某某。
40、李一的证言，证明：他给开元壹号小区送瓷砖被阻拦过60多次，上大料的楼霸会挡住送货司机要卸车费，通常是200元。市场价一箱卸车费是0.4元，一户大约需要70多箱瓷砖，也就是30元左右。
41、刘某某的证言，证明：他给开元壹号小区送瓷砖，被阻拦过40多次，楼霸会挡住送货司机要卸车费，通常是200元，其中有一个人叫樊某某。不知道具体谁收的卸车费，只知道他们是孙李村老堡子的人，他一共给了开元壹号小区楼霸一万元左右。市场价一箱卸车费是0.4元，一户大约需要100多箱瓷砖，也就是40元左右。他们却要强行收高价。
42、李二的证言，证明：他给开元壹号小区送家具，刚到门口就会有门卫把他们拦住让他们先登记。本来客户在家具城买沙发、床等家具都是免费送到客户所在楼层，但是到了小区后，小区内的楼霸要么3-4人，要么5-6人就会把他们阻止下来，不让往住户楼上运。一般都等客户和楼霸谈好价钱才能运。
43、张某三的证言，证明：他给开元壹号小区送建材的时候，门卫会先让登记，进去后就会围过来三、五个人，他们会挡住不让卸车，让他出卸车费，一般都是200元，最后这钱都是业主出的，给了钱之后就可以正常上料，有时候价钱谈不好会耽误5-6个小时。
44、樊某六的证言，证明：他刚一进到开元壹号小区送建材就会围过来三、五个人，他们会挡住不让卸车，让他出卸车费，一般都是200元，有时候是400元，价钱谈不好的时候会耽误5-6个小时。有时候樊某某把钱收走，有时候史某某将钱收走，阻止他上料的人他只认识樊某某、史某某。
45、寇某某的证言，证明：他到开元壹号小区送货的时候，主要是“劳劳”、“成成”挡住不让卸车，一般都让其付200元的卸车费，然后就会有三、四个人过来干活，如果是正常卸车的话，平均一箱是四毛钱，一车的话是40元左右。
46、杨某一的证言，证明：他在永济市城东街道榆林村经营沙厂，永济市孙李村老堡子的人和某三经常在他沙厂拉沙子，和某一有时候去，2015年年初每方沙子是90元给他们，2015年下半年开始每方是80元给他们。
47、李某三的询问笔录，证明：开元壹号小区上料的活是孙李村八组的人在那里干的，和某某、樊某某负责，其余人只是分钱，他们家先后共分了1万元左右。
48、高某四的讯问笔录，证明：2016年5月份至2016年11月份他在开元壹号小区上小料，当时上小料的还有和某一、高某一、樊某四、樊某二、高某五、樊某七、高某二、高某某共九个人，和某某、樊某某负责上大料，干活的工人是史某某，除了他们孙李村老堡子的人，其他人不能在小区上料，他们阻挡业主上料的方式就是业主拉东西到小区后，将业主围住，不让业主干活，有时也关闭电梯，不让业主上料。
49、史某某的讯问笔录，证明：2015年3月份，他和和某某、樊某某谈好在开元壹号小区上料的价格后，就一直带着自己的工人在开元壹号小区干活，在开元壹号小区上大料的是和某某、樊某某，上小料的是樊某四、樊某二、和某一、高某一等人。
樊某某和业主吵架的时候好多次他都在现场，业主想少掏钱，樊某某想要高价，但最后大部分业主都迫于樊某某的压力同意樊某某说的价格，上小料的人是在业主拉回去家具和建材后，就会挡住业主让业主必须找他们上料，有时候也和业主吵架、给业主锁芯灌胶水或者关电梯，同时樊某某让他给送地板砖的司机收过卸车费，每次200元钱，司机不给钱，他们就不给业主上料，收到的钱他们都交给樊某某。
50、黄某某的讯问笔录，证明：2016年7-8月份他开始在开元壹号小区东门当门卫。在小区搬运木工板、家具建材的都是孙李村老堡子的人，其他外来人员不能在小区干活，知道名字的有高某一、和某一、樊某四，他们平时经常坐在门卫值班室等活。
51、朱某某的讯问笔录，证明：其系开元壹号小区东门门卫。他知道的给开元壹号小区上大料的有和某某、樊某某、史某某，上小料的有高某二、樊某四、高某某、樊某二、高某一、和某一。这些上料的人看见有业主给家里装修上小料、搬家具的时候他们就挡业主，不让业主找外边的人上。
52、周某某的讯问笔录，证明：2016年年初至2016年8月在开元壹号小区东门当门卫。他知道上大料的有和某某，上小料的他认识“虼蚤”和某四，其他人不能在小区内上料。
53、辨认笔录，证明：经周某某辨认，认出高某二就是其说的“虼蚤”。
54、陆某某的讯问笔录，证明：其系开元壹号小区门卫。他知道的在小区搬木工板、家具等建材的人有两个老高、某四、建，建他哥给小区送砂石，他们平常等活的时候坐在值班室，小区除了他们干活上料，其他人不能在小区干活。
55、赵某某的讯问笔录，证明：其系开元壹号小区电梯维护人员，一般业主购买家具都有工人送过来，这时楼霸就让他关闭电梯，然后将业主挡住说这里所有上料的活只能让他们干，业主就只能跟他们谈价钱，让楼霸将家具搬上去。2015年10月初，小区的楼霸为了方便找他配了几把电梯钥匙。
56、樊某五的讯问笔录，证明：他是2014年12月份担任孙李村八组组长的，2015年3月份，他和和某某、樊某某协商，将开元壹号上料利润的百分之三十分给七十多户村民，然后将高某三、高某六、李某四和他加到和某某分钱的名单中，共同分开元壹号上料所得的百分之七十。截止到案发，共分给他一万元左右。
开元壹号上料的沙子是和某三提供的，水泥是和某一提供的。在开元壹号上大料的是和某某、樊某某、高某三负责，上小料有高某一、和某一、高某二、高某某、樊某四、樊应洲、高某九、高某四、樊某二、和某某、樊某某、高某三他们具体不干活，只是负责和业主谈价钱，拿到钱后他们三个算账，把钱分到每个人手中。
57、高某七的讯问笔录，证明：开元壹号小区最初上料的有17人，时间是2014年9月份，后来加到18家，小区内上料主要由和某某和樊某某管理，上料所得利润由18家平分。2015年5月份，樊某五队长后为了给村民谋取利益，又加进来4家，变成了22家，上料所得利润的百分之七十分给这22家，百分之三十分给村里其他村民，在开元壹号小区干活只能是八队的人，其他人不能在小区干活。和某某、樊某某他们向业主上料要的钱比市场价高，但是只能选择他们上料。
58、高某八的讯问笔录，证明：2017年5月11日高某八主动到公安机关上缴1.5万元，他知道这些钱是和某某他们在开元壹号小区强迫业主上料所得的。最早在开元壹号小区干活约有17人，后来队里和开发商签订协议，由和某某和樊某某负责管理开元壹号小区业主上料，干活的工人是永济市水峪口村一名叫“文杰”的人，后来又加进4家参与分钱，共22家分开元壹号小区上料所得利润的百分之七十，百分之三十给了队里其他村民发了。
59、高某六的讯问笔录，证明：2017年5月9日高某六主动到公安机关上缴开元壹号小区强迫业主上料分得的违法所得1万元。其陈述的内容与高某八陈述的内容一致。
60、李某四的讯问笔录，证明：2017年5月8日李某四主动到永济市公安局系将开元壹号小区强迫业主上料分得的1万元上缴。和某某他们是从2014年下半年开始在开元壹号小区上料的，前面上料、协商的经过和高某八证实的情况基本一致，自己也加入22人名单中。在开元壹号小区，其他人不能上料，只能是他们八队的人上料，村里其他人想在里面上料都不行。
61、王某二的讯问笔录，证明：2012年至2014年其系孙李村八组组长，2014年7-8月份他以村委会和八组的名义给开发商开了介绍信，带着高某三、和某某见了开元壹号售楼部一个管事的人，樊某某过来又给樊某某也加上了，让他们三个一起管事，在开元壹号小区上料的只能是八组的人，其他人不能干活。业主自己家的小东西可以自己搬，沙、水泥、地板砖都不允许业主雇人，必须让他们八组的人干。
62、高某三的讯问笔录，证明：2014年下半年的时候，和某某、樊某某找王某二在村委会开了介绍信，王某二委托他、和某某、樊某某和开发商签订协议，当时参与分钱的一共是18人，开元壹号小区的业主上料没有选择，只能找他们上料，后来因为分的楼活多活少不一样，他、和红劳、樊某七、樊某五和和某某商量后将上料所得钱的30%交给队里，然后分给村民，剩余的70%分给之前的18人另外加上他、樊某五、李某四、高某六，截止到案发他自己能分1万多元。
63、李某五、李六的讯问笔录，证明：2017年5月27日李某五主动到永济市公安机关将1万元非法所得上缴，2014年9月份王某二召集老堡子村的村民在他家开会，最后定下18家在开元壹号小区上料，后来队里让18家都必须出劳力上料，但是有些家庭出不了劳力，还有就是队里害怕上料的时候出事，所以和某某决定其余人不在小区内上料，找外面人上料，由和某某和樊某某负责上大料，2015年樊某五当队长之后，在18人中加进去4人，由22人分上大料所得利润的百分之七十，百分之三十分给队里其余村民。
在开元壹号小区上大料的是和某某、樊某某，上小料的是高某二、樊某四、樊某二、高某一、高某五、樊某七等，在小区上料只能是八组的人干，其他人不能干活。
64、朱一、朱二的讯问笔录，证明：朱一系开发商的会计，2017年6月7日其主动到永济市公安机关将公司收取和某某的33900元钱上缴。
2014年10月份，和某某想在永济市开元壹号小区上料，因为他们公司开发开元壹号小区占用的是永济市孙李村老堡子的地，公司提出必须开具村委会的介绍信才能签订协议，后来和某某开了村委会的介绍信后和负责人签订了协议，协议上只规定了孙李村八组的人可以在小区里上料，并没有规定其他人不能在小区里上料。签订协议之后，和某某等人开始在永济市开元壹号小区上料，他们在上料过程中产生了建筑垃圾、损坏了草坪和树木，经协商和某某提出由开发商出钱打扫，每户业主给开发商300元，一楼和二楼不需要使用电葫芦上料不给钱，公司共收了12次钱，33900元，并提供了12张收据。
65、余某的讯问笔录，证明：他通过和某一给两家业主上过料，每家要交5000元，当时觉得价格挺高的，如果从外面找人花不了这么多。
66、牛某某的讯问笔录，证明：2015年10月其担任开元壹号小区的物业经理，2015年10月至2016年12月份，在小区负责上料的是和某某、樊某某，干活的是史某某，上小料约有十几个人，他只认识樊某四，2016年12月份之前，上料只能找他们。
67、胡某、张四、赵某一、景某某、罗某某、侯某提供的通知复印件一份，证明：永济万馨园房地产开发有限公司通知开元壹号物业部：业主的房款已交清，同意上料；并注明上料押金贰仟元，上料过程没有造成损坏，工程部签字后，上料押金转成装修押','2018-09-24
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