广西壮族自治区防城港市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）防市刑二初字第24号
公诉机关广西壮族自治区防城港市人民检察院。
被告人王定国，绰号阿国、国叔，男，1975年9月21日生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，住广西××自治区东兴市××路××号。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物、物品罪于2013年3月12日被逮捕。现羁押于防城港市看守所。
辩护人零冠武、农献，广西建邦律师事务所律师。
被告人邓禄殷，绰号海灯，男，1971年1月22日生于广西壮族自治区东兴市，汉族，初中文化，无业，住广西××自治区东兴市××社区××组××号。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物、物品罪于2013年3月12日被逮捕。现羁押于防城港市看守所。
辩护人李杰，广西海狮律师事务所律师。
被告人方基勇，绰号方九、九叔，男，1985年5月26日生于广西壮族自治区东兴市，汉族，中专文化，农民，住广西××自治区东兴市××村××组××号。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物、物品罪于2013年3月12日被逮捕。现羁押于防城港市看守所。
辩护人孙起新，广西精一律师事务所律师。
防城港市人民检察院以防检刑诉（2013）14号起诉书指控被告人王定国、邓禄殷、方基勇犯走私国家禁止进出口的货物、物品罪，于2013年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。防城港市人民检察院指派代检察员韦克智出庭支持公诉，被告人王定国及其辩护人零冠武、被告人邓禄殷及其辩护人李杰、被告人方基勇及其辩护人孙起新到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2009年以来，方基初、朱息宏、邓从彬（均另案处理）等人为他人从越南芒街保货走私冻货入境。2010年3月，被告人王定国加入该走私团伙，占15%股份。期间，被告人王定国与方基初负责联系冻货货源，方基初还负责组织人员走私、管理保费；朱息宏负责记账、对账及组织大货车运输。被告人邓禄殷组织铁壳船到越南绿林码头或黄进码头装运冻货经中越界河北仑河走私到中国东兴市非设关码头上货；被告人方基勇组织农用车等在非设关码头装运冻货至防城港市那梭镇、华石镇的货场过驳给大货车转运到国内目的地交货。其中：被告人王定国于2010年3月份至2011年3月9日期间参与走私冻货1094柜，净重23564.9吨。被告人邓禄殷于2009年6月至2011年3月9日期间参与走私冻货1331柜，净重26620吨。被告人方基勇于2009年10月至2010年5月及2010年11月至2011年3月9日期间参与走私冻货819柜，净重18299.36吨。
公诉机关就上述事实，提供了相应的证据，公诉机关认为，被告人王定国、邓禄殷、方基勇违反海关法规，逃避海关监管，明知是国家禁止进出口的货物仍走私入境，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十一条第三款、第一百五十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以走私国家禁止进出口的货物、物品罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人王定国、邓禄殷、方基勇均起主要作用，是主犯，应当按其所参与的全部犯罪进行处罚。提请本院依法判处。
被告人王定国及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议。被告人王定国辩称：1、其不是货主，仅介绍王康营给走私团伙认识，没有出资，未参与组织、策划、运输等具体环节，不清楚如何结账，不是主犯。2、2010年2、3月，其开始参与走私，所得10%-15%股份是回扣和介绍费，所得17万元利润与指控其走私冻货数量不对等。综上，请求从宽处理。其辩护人提出：1、本案中未对被告人走私数量进行补充鉴定，故指控王定国参与走私数量的证据不充分。2、刑法对本罪情节严重没有明确规定，且走私的冻货并非有毒有害物品，故不应认定为情节严重，对王定国应在五年以下量刑。3、王定国在“关于敦促在逃人员投案自首”期间自首，应从宽对王定国减轻处罚。4、王定国与走私罪犯通谋，应以走私共犯论处。5、在共同犯罪中，王定国不是货主，不参与具体走私事务，仅是介绍冻货老板给方基初等人认识，所起作用不是积极、主要作用。6、王定国当庭自愿认罪，有悔罪表现。综合王定国犯罪事实和情节，请求对王定国处三年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人邓禄殷及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议。被告人邓禄殷辩称走私的冻货非全由其运输的，对指控其走私运输数量有异议。其辩护人提出：1、指控邓禄殷涉案的走私数量不清。2、邓禄殷受他人雇请、指挥，利用自家船只为走私分子提供帮助，起辅助和帮助作用，是从犯。3、邓禄殷有自首情节，是初犯，且自愿认罪，请求对邓禄殷处三年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人方基勇及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议。被告人方基勇辩称：1、指控其参与这两个时间段的冻品并非都由其帮做的。2、其受邓从彬指使帮联系车辆，不占股份，不是主犯。其辩护人提出：1、指控方基勇走私冻货数量未经鉴定，故指控方基勇走私的数量事实不清，证据不足。2、方基勇不是走私团伙的组织者、策划者，不占有股份，不参与利润分配，方基勇受邓从彬指使和委托，雇请车辆，且雇车的费用由邓从彬支付，所起作用为次要和辅助作用，是从犯。3、方基勇有自首情节，是初犯，无前科，当庭自愿认罪，有悔罪表现，可以减轻、从轻处罚。综上，请求对方基勇判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。
经审理查明，2009年以来，方基初、朱息宏、邓从彬（均另案处理）等人为他人从越南芒街等地保货走私冻鸡脚、冻鸡翅、冻牛肉等冻货入境，并各自占有相应的股份。2010年3月，被告人王定国加入该走私团伙，占15%的股份。期间，被告人王定国与方基初负责联系国内冻货货主、寻找冻货货源，此外，方基初还负责组织人员走私及管理保费；朱息宏负责记账、对账及组织大货车运输冻货。冻货到达越南芒街后，该团伙便安排毛阅毅（另案处理）等人前往越南芒街开柜、验货、清点数量，之后，由邓从彬雇请的被告人邓禄殷组织铁壳船到越南绿林码头或黄进码头装运冻货，铁壳船经中越界河北仑河走私到中国东兴市非设关码头上货，继而由邓从彬雇请的被告人方基勇组织农用车等装运至防城港市那梭镇、华石镇的货场，由搬运工过驳到大货车转运到国内目的地交货。自2009年4月7日起至2011年3月9日止，方基初等人先后为何怀深、王康营（均另案处理）等将冻货从越南芒街走私入境并运至南宁、广州等地交货1346柜，净重29432.85吨。其中被告人王定国于2010年3月份至2011年3月9日期间参与走私冻货1094柜，净重23564.9吨；被告人邓禄殷于2009年6月至2011年3月9日期间参与走私冻货1331柜，净重26620吨；被告人方基勇于2009年10月至2010年5月及2010年11月至2011年3月9日期间参与走私冻货819柜，净重18299.36吨。
另查明，案发后，被告人王定国、邓禄殷、方基勇分别于2011年11月28日、2011年11月14日、2011年11月23日主动到东兴海关缉私分局投案自首。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（一）同案人和证人的证言
1、同案人方基初的供述，2009年5月份左右，其与邓从彬、朱息宏、杜邦权、王定国合伙走私冻货。邓从彬负责请搬运工把冻货运到东兴北仑河边的码头及那梭，请人看路，占25%的股份；王定国负责联系货源，占20%的股份；其负责联系货源，占15%的股份；朱息宏负责请大货车运输冻货，管理账目和保费，占5%的股份；杜邦权是邓从彬找来负责协助邓从彬做码头工的。帮南宁的“小林”保货时，其和朱息宏各支付了15万元作为做冻货资金。
王定国是从2009年6月份左右与他们一起合伙做走私冻货的，一直做到2011年3月9日被抓为止。2010年2、3月份，通过王定国的介绍，他们认识了王康营、“老施”等冻货老板。王康营负责供应冻货给他们，与他们一起合伙做冻货走私。王定国和王康营两人又是合伙关系，如果是王康营自己的货或者是王康营介绍过来的货，王定国和王康营自己约定好利润了，因此王定国就不再占他们这帮人的股份；但如果不是王康营的货，王定国占20%的股份。
“海灯”是邓从彬雇请的帮找铁壳船到越南装运冻货到东兴市北仑河边庙山码头的“船头”，他有十多艘铁壳船。从2009年6月份起至2011年3月9日案发止，他们走私的冻货都是由“海灯”的铁壳船帮运输，此外他们没有请其他铁壳船了。
方基勇是从2009年10月份开始帮他们请农用车运冻货。2010年5月份，因为当时不给农用车通行，方基勇就没有帮他们运货。到了2010年11月份，他们又开始请方基勇帮他们请农用车运冻货，一直做到2011年3月9日被抓为止。方基勇请农用车的工钱和运费都是邓从彬支付的。方基勇还请杨仕金帮开他的农用车装运冻货。
罗永寿、张振明、许文斌是其找来看路的。从2009年6、7月份开始，其每个月帮王康营、“小林”等人保20个集装箱的货，每个集装箱大约能装22至25吨左右的冻货，最少也不低于20吨。王康营的冻货在广州交货，其他冻货老板是在南宁交货。
其让毛阅毅、许文斌、张振明用各自的身份证在东兴工行、农行开设专门用于走私冻货资金流转的四个账户，这四个账户的银行卡都由其保管。“小林”转保费的账户分别为林庆玉、何X梅、苏芸。上述账号银行流水清单共93页。
缉私民警调取2009年11月4日至2010年5月17日户名为林庆玉的账户转账到户名为方基勇账户网上交易共计2349900元；缉私民警调取2008年12月4日至2009年10月16日户名为林庆玉的账户转款至户名为方基初账户存取款凭条10页24张共计519779元；缉私民警调取的户名为林庆玉、苏芸的账户从2010年1月25日至5月19日转款到户名为张振明账户的银行交易流水清单共计2577781元；缉私民警调取的户名为何X梅、苏芸分别从2010年7月14日至2011年2月19日转过款到毛阅超账户的银行流水交易清单共计3023999元；缉私民警调取的林庆玉、何X梅的农行账户从2010年6月1日至2011年3月9日转过款到毛阅毅农行账户的银行流水交易清单共计5175140元，上述转款均是“小林”等人转给的保费。缉私民警调取户名为方基勇的账户转款至户名为林庆玉账户存取款凭条，是2009年4月5日，他们帮“小林”保货时其和朱息宏交纳的30万元保证金。
2、同案人朱息宏的供述，2009年5月份，“雷公三”、其和方基初商量一起合伙走私冻货。“雷公三”负责安排毛阅毅和“赖二”去越南芒街开柜、验货、提货等工作；雇请“船头”安排铁壳船到越南装运冻货；安排罗永寿、张振明负责看路望风；安排方基勇雇请农用车运输冻货至那梭、华石附近的货场，因此所占股份最多。方基初负责全面工作，联系货源、收钱，占15%的股份。其负责记账，组织大货车运输冻货，占5%的股份。王定国负责联系货源，占有股份。“水生”负责协助“雷公三”做码头工。王定国与王康营合伙做冻货走私，两人交给他们很多冻货做。如果是王康营自己的货或是经王康营介绍的货，王定国与王康营之间已分配好利润了，此时王定国就不占他们这帮人的股份。他们的股份是由方基初定的，由方基初发钱。方基初最先找到国内客户是南宁的“林仔”，其和方基初各出15万元给“林仔”作为冻货的保证金。
其从2010年8月份开始专门负责记账。2010年的账目是记录在一本B5大的笔记本和一本36K大的笔记本里；2011年2月份其用两本A5大的笔记本记总账，记账目的就是方便自己核对账目。在其家中搜查出的笔记本及25张纸上的内容，是其记录与方基初、“雷公三”等人做冻货保货时的账目。办案民警将这些笔记本所记载的内容统计汇总成14页的汇总表，经统计，2010年3月22日和2010年8月份至2011年3月6日共走私冻货入境652个货柜的冻品。
缉私民警在其邮箱中提取到的邮件刻录成了光盘。内容是2010年12月12日至2011年1月29日期间他们帮“杨总”保货的对账单，与在其家搜出的四张“杨总”的对账单是一致的。
其手机保存的主要是与走私有关的短信，包括大货车车号、司机电话，装货的负责人发给其货柜号、装运该柜冻货的大货车车号及冻货件数、越南代理发给其货柜号、件数等内容。缉私民警将该手机储存卡的内容制作成货柜统计表，2010年2月11日至2010年10月3日他们保货的柜数为445柜，经其核对，与手机储存内容是一致的，经剔除与14页汇总表格上的重合柜号后共计375柜。因此，他们做过的冻货总数应为汇总表格的652柜加上小林传真件多出的25柜，以及货柜统计表中不重合的375柜，一共1052柜。
此外，只要是其手机短信上有的货柜都是他们做过的，因为装货的负责人只有点完数，把货拉走后才会把柜号、车牌、件数的内容发给其。其记账本子上的货柜也肯定是他们做的，因为他们主要是靠其记账本上的数字跟货主核算，所以只要记在账本上的货柜肯定已经做过。
缉私民警调取的何X梅账户流水清单12张、苏芸账户流水清单6张，经统计，“小林”等人共汇给他们4474000元保费到陈X平账户。缉私民警制作的中国农业银行账户一览表与交易清单一致。
3、同案人王康营的供述，方基初、“朱妈”、“雷公三”、“毛病”等人一起合伙做冻货走私。2010年初，其与王定国商量合伙做冻货生意，其走私冻货分为两大部分：一部分是其与王定国合伙将施X平、“倪老板”、“牟生”以及其和王定国购买的冻货交给方基初保货送到广州；一部分是其将“林老板”的冻货交给“眼镜”保货送到广州番禺。林X生等人收到货款后会将保费及越南代理费打入其的农行账户，其收到款后再付给越南代理费及方基初的保费。其帮林X生、“牟生”、施X平代理的冻货，越南代理在收到其转给的代理费后会返还给其1000元／柜的费用。
2011年以来，其和王定国去越南购买冻货交给方基初等人保货送到广州销售，其和王定国均占有股份，其占20%的股份，王定国占10%的股份。其和王定国合伙做走私冻货的利润是五五分成，具体就是其和王定国联系国内的冻货老板，帮冻货老板将冻货从越南海防送到国内目的地交货，在越南那边是交给越南代理公司代理，从越南芒街到国内是交给方基初等人保货，其和王定国赚取中间差价。此外其还负责帮方基初等人买通执法部门走私。
方基初等人帮其和王定国保货，由“朱二”负责记账，每做一柜冻货“朱二”都会按照“毛病”发送的信息内容记账，货主一栏中“国入高”及“叔入高”分别是指王定国和其。账本记录2010年8月23日至2011年3月6日方基初等人帮其和王定国将冻货从越南芒街保货送到广东的数量、柜号、保货费等相关情况，从这个表格上可以看出这期间其与王定国给方基初等人做的冻货共有103柜，冻货157615件，该账本是用来对账结算保费的，记录的内容没有错误。
缉私民警扣押的越南VINATECH代理公司制作的2011年3月1日至6日的代理费用结算单中有11个货柜与“朱二”的账本一致，另外，在“倪老板”发给其短信中有三个货柜在“朱二”的账本中，这103柜冻货包括“倪老板”、“施X平”以及其和王定国去越南购买的冻货。从2010年12月28日至2011年3月17日，其共帮林老板保了97柜冻货，这97柜冻货都是“眼镜”保货至广州交货的。经统计，从2010年12月30日至2011年3月17日，“老徐”发给其冻货信息一共有115柜，这些多数都是“林老板”的货。其专门用户名为林X霞的中国农业银行账户来结算保费。方基初用六个账户与其结算过保费，单据有25笔，共计11921660元的保货费，大约是100多柜。其与越南代理公司结算代理费的账户有四个，单据有17笔，代理费2460400元，大约是100多柜。
公安机关扣押的三份《货物验收结算表》复印件是其同“林老板”做走私冻货结算单的复印件，这三份结算单上计录2011年1月1日至2月19日期间共帮“林老板”做了78柜冻货。
4、同案人杜邦权的供述，方基初、朱息宏、“雷公三”一起合伙帮他人走私冻货。方基初负责东兴这一段的保货，安排“毛病”、“赖二”去越南接货、拆柜和指挥装船；“雷公三”负责请装运走私冻货入境的铁壳船。2009年11月份，其被方基初安排到码头指挥工人搬货、装货和点数。为避免被执法部门查扣，“雷公三”还安排“宝哥”、“阿泽”等人沿途看路望风。
朱息宏是股东之一，负责管账和请大货车。许文斌一开始是开大货车装运冻货的，后来他负责请装运冻货的大货车；杨仕金开农用车在庙山码头帮拉运冻货。其听从“雷公三”的指挥，其每次的工钱由“雷公三”支付。
5、同案人毛阅毅的供述，方基初、朱息宏、“雷公三”和“阿叔”等人合伙走私冻货，2009年6月，其开始帮方基初走私。方基初负责全面工作及联系冻货客户。“阿叔”王康营有很多冻货交给方基初等人帮保货走私；朱息宏负责管钱、记账和请大货车；“雷公三”负责做码头工；其负责去越南芒街接货、开柜、下货、点数等。方基初安排罗永寿、张振明等人看路望风；安排许文斌帮请大货车装冻货；“雷公三”负责请后推车的车头“九叔”及找工人在庙山码头搬货；杨仕金开一辆后推车帮装运冻货。
“船头”邓禄殷是“雷公三”联系的，每次提货后，其便联系铁壳船的“船头”邓禄殷安排铁壳船来越南芒街绿林或黄进码头装货。每柜冻货大概有27吨，装四艘铁壳船。
方基初叫其到银行开过三张银行卡给他使用；朱息宏叫毛阅超到银行开了两张银行卡给朱息宏。这些账户是方基初和朱息宏用来收、支走私冻货款项的。其每做一次的工钱是300元。
2009年6月份以后，每次走私，其都要将出货的柜号、件数、货主名字等数据报给朱息宏。2010年底，其还帮朱息宏记过几次账，都记录在一本笔记本上，其中有十四页的内容是其帮朱息宏摘抄的做工数据，记录了从2010年11月3日至12月19日共做了52个货柜，至少有1040吨冻货，除此之外都是朱息宏自己记录的。
6、同案人毛阅超的供述，方基初、邓从彬、朱息宏等人一起合伙做冻货走私，邓从彬是负责做码头工，朱息宏负责在那梭装冻货，均占有股份。从2009年6、7月份开始，毛阅毅和“赖二”一起去越南帮方基初等人开柜、验货、点货。其在2009年11、12月份时，跟随毛阅毅去越南做过几次工之后就不做了。到了2010年4月份，其又开始跟毛阅毅去越南开柜、点数。冻货在越南从集装箱搬到铁壳船上后，其便将货柜号、件数、货主名称等情况编辑成短信，发到毛阅毅和在东兴庙山码头“大九”的手机上。
2010年7月份，朱息宏用其身份证去东兴农业银行开设了专门用于走私资金流转的银行账户。毛阅毅的工钱是300元／次，其工钱是200元／次，工钱是邓从彬支付的。
越南代理公司主要有黄进公司、幸福公司、金星公司，这些代理公司的磅单存放在其家中，经清点，不重复的一共121张，记录了从2010年11月25日至2011年3月2日共121柜的冻货，其中106柜的磅单上记录冻货净重，共3084135千克，还有15柜的磅单上没有记录冻货的净重，但每柜都不会低于20吨。缉私民警根据磅单制作的《过磅单信息统计表》与过磅单记录是一致的。
7、同案人杨仕金的供述，其是帮方基初拉运走私冻货的后推车司机，当时有一个车队专门帮方基初拉冻货，“车头”叫方基勇，是方基初的弟弟。方基勇除组织后推车拉运走私冻货外，还亲自驾驶一辆车牌号为桂06-008**的后推车一起参与拉运。这些冻货都是从越南用铁壳船运到庙山码头的，每次做工都是方基勇打电话通知后推车司机们到庙山码头去装运走私冻货。后推车装满冻品后，运至过驳大货车的货场。其一直跟随方基勇他们拉走私冻品直到2011年3月9日被抓。
8、同案人张振明的供述，2010年初，方基初叫其负责在东兴市马路镇大桥村防东旧公路83公里处看路望风，主要是为了防止货物被偷，如果有执法车辆从这里经过时，就打电话通知“苏九”，由“苏九”通知拉运冻货的后推车司机躲藏起来。每次去看路望风都是“雷公三”打电话通知其，每天的工钱由“雷公三”给付。2010年4、5月份左右，其在东兴市农行办过一张银行卡交给方基初使用。
9、同案人苏芸的供述，深发公司是做冻品生意，其在公司做财务工作，负责记账，公司的电子邮箱是benbenna0zh0ng@126.c0m，其除用电脑记账外，还根据林庆玉的安排到银行查收和汇付做冻货的资金。其和叶某某将公司从境外订购的冻货柜号、品名、数量、价格、经过加工后销售给国内客户的情况及收付货款情况录入电脑。公司每进、出一柜冻货，仓管员苏辉都会填写出、入库单。其在笔记本里详细记录公司2008年5月份以来做冻货的情况，其记录的公司账目都保存在深发公司的电脑里，该台电脑和笔记本已被缉私民警查扣。2011年3月25日，其协助和全程见证了缉私民警从其使用的该台电脑拷贝提取了相关的内容刻录到一张光盘里，经其核实，光盘中的内容与其电脑中保存的内容是一致的，其中：
E盘订-购合同-新建文件夹-
对账单（2008.3.26）-方老板运输费明细单，这就是深发公司与帮他们运输冻货的方老板结算运费的相关账目。经其核对确认2008年3月19日至2009年9月18日期间，方老板一共帮他们运了131柜冻货。
根据电脑光盘中存储的账目来看，2008年4月30日至2008年9月9日期间，“水哥”帮深发公司运输31柜冻货。
E盘-订购合同-新建文件夹-
对账单（2008.3.26）-大马运输费明细单，确认2009年4月7日至2009年10月19日期间，“大马”帮公司运输冻货68柜。其见过“大马”，“大马”从2009年4月7日起至案发都在帮公司运冻货。
C盘-EXCEL文件夹-做工-大马运输明细单，这是2010年9月4日至2010年12月26日期间，“大马”帮公司运输冻货105柜。
深发公司从2008年3月份至2011年3月9日案发为止，一直在做冻货生意，包括2009年10月19日至2010年9月4日和2011年以来的这两个时间段，绝大部分冻货都是“大马”帮运输的，这两个时间段的运输费明细单可以通过公司入库单和结算利润账目查清楚，这些账目保存在其电脑的C盘中。其中，C盘-
excel文件夹-161号柜起利润表-
sheet1是深发公司2009年8月10日至2009年12月21日的一些账目，期间“大马”、“施五”、“方老板”帮运了31柜冻货，有20柜是“大马”运输的。
C盘-excel文件夹-161号柜起利润表-
sheet2表是深发公司2009年8月12日至2009年12月28日的一些账目，共有44柜冻货，其中33柜交由运货人从越南运到国内（有31柜是“大马”运输的），有11柜是在越南就卖给了施老板。
C盘-excel文件夹-161号柜起利润表-
三里是深发公司2009年8月1日至2009年12月5日做冻货生意的一些账目，共有14.5柜冻货，有12.5柜是“大马”运输的。
C盘-excel文件夹-三里销售excel表-
利润表是深发公司2009年8月14日至2010年2月3日做冻货生意的一些账目，共有96柜，其中86柜是从越南运到国内的，均有结算运费的记账，但没有明确记录是谁运输的。
C盘-excel文件夹-与A合作利润excel表-
sheet1表是深发公司2009年9月9日至2009年12月17日期间与叶总合作做冻货生意的一些账目，一共有21柜，其中有18柜冻货是经运货人运入国内交到公司手上的，“大马”运输了其中的15柜。
C盘-excel文件夹-荷兰佬excel表-
一里是深发公司2010年1月22日至2010年9月30日期间做冻货生意中的一些账目，期间深发公司做了29柜冻货，其中有22柜是“大马”运输的。
缉私民警查扣的绿色封皮笔记本是由其记录的，内容是2008年5月30日至2009年10月31日深发公司帮黄先生做的一部分冻货的记录，其是从第27柜开始记录的，经计算，共有37柜。缉私民警根据这本笔记本制作了一份《苏芸笔记本2008.5.30-2009.10.31货柜统计表》，与笔记本的内容一致，其中“大马”运输了9柜。
10、同案人苏辉的供述，其2010年8月份开始在深发公司做仓库保管员，负责进出货物的清点记录。其开始是在长堽岭一里（老厂）冷冻厂做工，2010年被安排到长堽岭三里冷冻厂（新厂）工作。货物运到仓库时，其安排工人卸货、点数，其负责记录进出库货物的柜号、品种、时间、进出库数量、产地和到仓库买货的老板的名字。根据账本计算，截止2011年3月9日长堽岭三里仓库库存冻货总量为357537.42千克。缉私民警扣押的2011年1至3月《（三里）收料单》，上面有其、叶昌卫、罗建邦的签名。缉私民警根据三里冷库2011年1、2月份的库存记录单，缉私民警整理出表格，经其核对及计算数量相一致，即2011年2月28日库存量为338937.42千克，除去拍卖及炒的部分，走私冻货的库存为271042.5千克。
深发公司在水产冷库、宝胜丰仓库和万胜等冷库还存有冻货。缉私民警查扣的水产冷库入库单5张、万顺冷库入库单4张、保胜丰冷库入库单18张、欢丰水产入库单6张、特宏冷库入库单1张，记录了货物的入库时间、柜号、件数、仓库管理员的签名，共41柜冻货。缉私民警据此整理的“苏辉2010年11月4日-2011年3月6日部分入库单统计表”与入库单内容相符。
11、证人刘某某（深发公司员工）的证言，证实深发公司经营冻鸡爪等冻货生意，其在公司负责对仓库冻货的出入库进行登记工作。苏芸和叶某某负责公司财务工作。缉私民警查扣的红色封皮的莱特牌B5工作笔记本和蓝色塑料封皮B5笔记本是其记录公司做冻货的入库和销售记录。缉私民警扣押的13本入库单是深发公司2009年9月28日至2011年2月21日的冻货入库记录，这13本入库单上的冻货，公司已全部收到。这13本入库单中除7份入库单是苏芸填写外均由其填写。这些订单叫“大编号本”，每一页都由林庆玉或者苏芸编上序号，其记录的入库单均与下面工厂报上来的收料单进行过核对过。缉私民警扣押的31页单证就是“大编号本”订货单，每个编号的入库单都有一式三联，第一联是原件，由公司留存，第二联交给叶某某，第三联是其保管。缉私民警将13本入库单复印并制作了一份《公司入库单汇总表》，内容真实，明确记录有“大马”运的有41柜，其中38柜有柜号和重量，另有3柜没有柜号但有重量。
12、证人叶某某（深发公司员工）的证言，证实其2009年9月到深发公司工作，深发公司是经营冻货的。其在公司负责记录购买和销售冻货的收付货款账目等，公司负责财务的还有苏芸和刘某某，刘某某负责记录货物的出入库情况，林庆玉负责管理公司的财务工作。蓝色Lab0n′s笔记本是其根据公司“大编号本”记录的2009年9月30日至2009年12月28日深发公司一部分入库的冻货记录，共记录有75条，这75条记录的都是公司做冻货的有关情况，其是从191个货柜开始记录的。在费用一栏里记录的“大马”、“东兴方”、“施五”都是他们需要支付运费的人。笔记本里记录的货柜数经其核算，去除重复的货柜，共72柜。这些货物均是从国外进口的。缉私民警复印了一份笔记本并且制作了《叶某某笔记本2009年9月30日至2009年12月28日货柜统计表》，经其核对，内容真实，笔记本中明确记录有“大马运费”的共59柜。
13、证人丘某某、陈甲、陈乙的证言，证实丘某某、陈甲、陈乙分别是桂06-311**、桂01-G29**、桂06-00**农用车司机。2009年10月份至2010年5月份和2010年11月份至2011年3月期间，方基勇请他们帮拉运从越南走私过来的冻货。方基勇是“车头”，桂06-008**农用车是方基勇自己的，方基勇雇请的司机名叫杨仕金，是专门帮方基勇开车拉运冻货的。他们一起拉运冻货的农用车约有40多台。冻货是从越南绿林码头用铁壳船经北仑河运至东兴市庙山码头的，然后由农用车拉运至那梭附近过驳到大货车上。每次拉运冻货都是方基勇通知他们的，每趟运费为450元，运费是方基勇给付的。
经辨认，证人丘某某、陈甲、陈乙均辨认出方基勇就是雇请其开农用车拉运走私冻货的人。
（二）物证、书证
1、搜查笔录及扣押物品、文件清单，证实：（1）2011年3月9日搜查南宁市民族路143号得瑞花园5栋B座402号林庆福、苏芸住所，扣押出库单6本、实物入库单29张，实物出入账1本，手机3台，银行卡2张，U盘1个，电脑主机1台，本田CRV越野车一辆等物品。（2）2011年3月10日搜查南宁市荣和东盟国际C-29-A深发公司办公室，封存扣押公司出入库单13本，大马运输单5页，大马运输明细单8页等纸质文件，电脑6台等物品。证实依法扣押了深发公司的出、入库单、账本等物品，并对已扣押的电脑光盘、U盘及邮箱中的相关信息进行了提取的事实。
2、《到案情况》，证实被告人王定国、邓禄殷、方基勇分别于2011年11月28日、2011年11月14日、2011年11月23日主动到东兴海关缉私分局投案，并如实供述全部犯罪事实。
3、户籍证明，证实被告人王定国、邓禄殷、方基勇的身份基本情况，三被告人均已达到负刑事责任年龄。
（三）勘验、检验笔录
现场勘验笔录及现场照片，证实证人丘某某、陈甲、陈乙指认用于运输走私冻货的车辆、装运走私冻货的码头等现场基本情况。
（四）鉴定意见
1、广西科桂司法鉴定中心司法鉴定意见书（科桂司鉴中心（2011）会鉴字第34号正本、副本及附表），证实①通过深发公司会计苏芸的笔记本、电脑的数据以及刘某某、叶某某记录的入库单等材料核算，“大马”保货为468柜，重量为10989790.2千克，其中434柜有品名和重量，重量为10309790.2千克；34柜没有品名和重量，按照20000千克／柜核算，重量为680000千克。通过东兴团伙成员的短信息和朱息宏的账本核算，东兴团伙成员为深发公司保货192柜，其中174柜在深发公司苏芸和刘某某制作的账单中有记录，18柜没有记录，这18柜的重量合计369800千克。所以深发公司通过“大马”保货走私的冻货数位为468柜＋18柜＝486柜，重量为11359590.2千克。②通过王康营和肖亚胜之间的传真件核算，王康营走私冻货130柜，重量为2600000千克；东兴团伙成员为王康营保货103柜，重量2323595千克。王康营走私冻货合计223柜的重量为4923595千克。③东兴团伙走私冻货1346柜（东兴团伙成员走私757柜＋深发公司“大马”保货486柜＋王康营保货103柜）的重量为29432850.2千克。
2、广西科桂司法鉴定中心司法鉴定意见书（科桂司鉴中心（2011）会鉴字第44、47、48、50号）笔迹鉴定，证实了缉私民警扣押的绿色封面笔记本《Maxleafe6》是苏芸书写的，2008年1月12日至2009年10月23日共11份《譽》上书写的“同意订购、何怀深”字样是何怀深本人书写的，缉私民警扣押的1至6号《实物出入账》是苏辉书写的，缉私民警扣押朱息宏的1号至19号笔记本及20号至21号便签纸除了17号笔记本中1-14页、20号便签纸中1-5页外全部都是朱息宏书写的。
3、鉴定意见通知书，证实鉴定结论已告知被告人王定国、邓禄殷、方基勇的事实。
（五）被告人的供述和辩解
1、被告人王定国的供述和辩解，2009年6月份，方基初、邓从彬、朱息宏开始走私冻货，2010年2、3月份，其开始与方基初等人合伙走私冻货，合伙的股东有其、方基初、邓从彬、朱息宏、王康营，其占15%的股份。其与方基初是负责找货源；邓从彬负责码头工作，负责请搬运工、看路仔、农用车和铁壳船，以及负责找人向东兴当地的执法部门“买单”；朱息宏负责记账和请大货车。冻货从国外运到越南芒街后，由“毛病”带人去越南绿林开柜验货，之后冻货由铁壳船经中越界河运到东兴市北仑河边庙山码头，再由农用车运到那梭装上大货车，然后运到国内冻货老板指定的交货地点。
国内冻货老板有王康营、施X平、倪老板、“小林”和“华哥”等，倪老板是王康营自己找的国内冻货老板。王康营是供冻货给方基初等人保货时才占15%的股份，王康营占股的时候，其的股份就会从15%降到10%。王康营的货是在广州交货，“小林”的货是在南宁交货。
朱息宏记有很多账本，他们根据朱息宏的账本来结算利润、分红，其认可朱息宏记录的账本。2011年春节期间，朱息宏拿给其17万元的分红款。
冻货主要是冻牛肉、冻鸡爪或冻鸡翅等，没有任何合法手续。冻货一般有两种集装箱，一种是“港柜”，每个集装箱都超过30吨，在33吨至35吨左右，另一种是“直航柜”，每柜在25吨左右，从不低于22吨。股东每个集装箱能赚7至8千元钱。其从2010年2、3月份至2011年3月9日参与走私，大约做了7、8千吨冻货。
经辨认，被告人王定国辨认出与其一起合伙做走私生意的王康营（“阿叔”）、方基初、朱息宏、邓从彬、毛阅毅、毛越超。
2、被告人邓禄殷的供述和辩解，其2009年6月份开始负责帮方基初、邓从彬等人找铁壳船运走私冻货，是“船头”。2009年初，其已经有8条铁壳船，2010年又买了2条，每条船都能装6吨至7吨冻货。其雇请“歪四”、裴铁寿等十人开船，其帮方基初等人运走私冻货的运费是每船280元。
冻货都是在越南绿林码头那里装运的，每次都是“赖二”或毛阅毅联系其去装货，冻货均是运到东兴市北仑河边庙山码头那里卸到农用车运走。2009年的时候，方基初、邓从彬做的冻货都不是很多，8条船都够装，到了2010年，冻货多了，有时其10条船都不够装，其还另外再请其他的一、两条船，但请的次数不多，基本上都是其这10条船帮运的。其从2009年6月份一直做到2011年3月9日案发为止，其共帮方基初等人运了1万多吨的冻货，这些冻货都没有任何合法手续的走私货。
经辨认，被告人邓禄殷辨认出邓从彬就是雇其铁壳船帮运冻货的人。
3、被告人方基勇的供述和辩解，从2009年10月份至2010年5月份和2010年11月份至2011年3月9日这两段时间内，只有其帮方基初等人请农用车运冻货，没有其他人了，在此期间其总共帮他们运了大约有7、8千吨左右的冻货。
每次都是邓从彬通知其，其再分别通知40多个农用车司机，其的工作就是负责请农用车去东兴市北仑河边庙山码头那里装冻货，其自己也买了一辆农用车，车牌号码是桂06-008**，其请杨仕金开这辆车帮他们运冻货，其每次都在现场指挥农用车装运冻货，登记每次做工的农用车，根据记录与邓从彬结算司机们的运费。
邓禄殷是船头，只有邓禄殷一个人帮方基初等人用铁壳船运冻货入境。国内冻货老板在国外订购好冻货后，把冻货从国外用船运到越南芒街绿林那边，货到越南绿林后，国内冻货老板就会通知方基初和邓从彬他们，方基初、邓从彬会通知毛阅毅、毛阅超等人去到越南开柜验货；通知邓禄殷请10多条铁壳船去到越南绿林那边接冻货；通知其请40多辆农用车到东兴市北仑河边庙山码头那里等着装冻货。朱息宏会请一些大货车在那梭那边等着装冻货，方基初、邓从彬还会安排看路仔去看路望风，防止被执法部门查缉；安排搬运工在东兴市北仑河边庙山码头和那梭那边搬运冻货。毛阅毅等人在越南芒街绿林开柜验好冻货后，就会把冻货经过北仑河运到东兴市北仑河边庙山码头，再把冻货从铁壳船上卸下来，装上农用车运到那梭货场装上大货车，运至指定的目的地交给老板。这些冻货都没有任何合法手续的走私货。每个集装箱最少能装22吨重的冻货。
上述证据经庭审举证、质证，查证属实，各证据间相互关联，相互印证，且证据来源合法有效，具有客观真实性，本院予以确认。
关于三被告人走私冻货数量如何认定的问题：
1、被告人王定国参与走私冻品数量问题。经查，被告人王定国自2010年3月份起开始在走私团伙中占有股份，参与走私团伙一起保货走私至案发止，认定上述事实的证据有被告人王定国在侦查机关的供述，并有同案人方基初、朱息宏、王康营等人的供述相互佐证，足以认定。而根据广西科桂司法鉴定中心司法鉴定意见中走私团伙成员短信和朱息宏的记账，该走私团伙从2010年3月起到2011年3月9日案发止共走私971柜，另根据广西科桂司法鉴定中心司法鉴定意见中深发公司会计苏芸的笔记本和提取苏芸电脑的数据及刘某某记录的入库单等证据中记录大码从2010年3月起到2011年3月9日案发止，该方基初团伙共帮深发公司保货276柜，扣除其中两边都有记录的重复柜数153柜，因此，被告人王定国参与保货走私的柜数为1094柜（971＋276-153=1094）。朱息宏记录的该971柜中扣除与深发公司重复记录的153柜，共计818柜，该818柜中有96柜记录有重量，重量合计为2803.06吨，剩下的722柜（818-96=722）没有记录品名和重量，按最便宜最轻的冻鸡爪折算20吨／柜计算，即14440吨（722柜×20吨／柜=14440吨）；根据深发公司会计苏芸的笔记本和提取苏芸电脑的数据及刘某某记录的入库单等证据中记录的276柜重量为6321.8412吨，故被告人王定国参与走私1094柜，净重23564.9012吨（14440＋2803.060＋6321.8412=23564.9012）。
2、被告人邓禄殷参与走私冻品数量问题。经查，被告人邓禄殷自2009年6月份起至2011年3月9日案发止，使用自家的铁壳船或其再另请船只为方基初走私团伙提供运输。认定上述事实的证据有被告人邓禄殷在侦查机关的供述，并有同案人方基初、朱息宏、毛阅毅、方基勇等人的供述相互印证，足以认定。根据广西科桂司法鉴定中心司法鉴定意见书，方基初团伙走私的总柜数1346柜，重量29432.8502吨。扣除苏芸电脑提取《大码运输明细单》中2009年4月7日至2009年6月21日中记录的“大码保货”15柜，故被告人邓禄殷参与走私1331柜（1346-15=1331），因被告人邓禄殷参与走私的时间与同案人毛阅毅相同，根据广西科桂司法鉴定中心司法鉴定意见书，从有利于被告人的原则出发，因此认定被告人邓禄殷参与走私1331柜，净重为26620吨。
3、被告人方基勇参与走私的数量问题。经查，被告人方基勇参与走私的时间段是2009年10月至2010年4月和2010年10月份至2011年3月9日案发止，且该时间段内仅有方基勇一人帮请农用车。认定上述事实的证据有被告人方基勇在侦查机关的供述，与同案人方基初、朱息宏、毛阅毅、毛阅超、杨仕金的供述相互印证，并','2018-10-07
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