舟山市普陀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）舟普刑初字第85号
公诉机关舟山市普陀区人民检察院。
被告人黄某某，系宾阳县广茂中板厂负责人。因本案于2014年6月12日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。
辩护人卓文彦，广西桂新律师事务所律师。
被告人王某某，无业。因本案于2014年8月23日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。
辩护人潘学鹏，广西金和泰律师事务所律师。
辩护人董杰，北京大成（舟山）律师事务所律师。
被告人王某甲，系宾阳县广茂中板厂员工。因本案于2014年6月12日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。
辩护人曾锋、卢城帅，广西昭盛律师事务所律师。
被告人韦某，系宾阳县广茂中板厂员工。因本案于2014年6月12日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。
辩护人周舟，浙江玉海律师事务所律师。
舟山市普陀区人民检察院以舟普检公诉刑诉（2015）63号起诉书指控被告人黄某某、王某某、王某甲、韦某犯诈骗罪，于2015年2月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舟山市普陀区人民检察院指派检察员王琤、代理检察员张留丰出庭支持公诉，被告人黄某某、王某某、王某甲、韦某及辩护人卓文彦、潘学鹏、董杰、曾峰、卢城帅、周舟到庭参加诉讼。在本院审理期间，本案经浙江省舟山市中级人民法院批准依法延长办案期限。现已审理终结。
舟山市普陀区人民检察院指控2014年3月，被告人黄某某结识了被告人王某某，二人经预谋后决定为网络诈骗等犯罪人员（另案处理）转移、提取赃款从而获利，并将此事告知了被告人王某甲。尔后，被告人黄某某指派被告人韦某以广西宾阳县广茂中板厂的名义申办银联POS机，被告人王某某负责与网络诈骗人员联络，被告人黄某某、王某甲、韦某按诈骗人员要求以银行转账、POS机刷卡的方式转移赃款，并以现金形式提取后通过被告人王某某交给诈骗人员，从中收取回扣。2014年4月至6月间，被告人黄某某、王某某、王某甲通过上述方法为诈骗人员转移、提取诈骗所得10次，总金额共计人民币420余万元。其中，被告人韦某参与1次，总金额计人民币58万元。公诉机关向本院提供了物证银联POS机、证人赵某、时某等人证言、书证、辨认笔录、电子证据检查笔录、电子数据及被告人供述与辩解等证据予以证实。为此，公诉机关认为被告人黄某某、王某某、王某甲、韦某的行为均已构成诈骗罪，同时认为被告人黄某某、王某某系主犯，被告人王某甲、韦某系从犯，应当从轻或者减轻处罚，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定予以处罚。
被告人黄某某提出，其不知道转移的钱款系诈骗所得，不存在和被告人王某某密谋为网络诈骗人员转移、提取赃款的情况，不构成诈骗罪。
被告人黄某某的辩护人提出被告人黄某某的行为不构成诈骗犯罪共犯，不应认定诈骗罪，应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且其中的96万元系犯罪未遂。
被告人王某某提出，其不构成诈骗罪，也不是主犯。
被告人王某某的辩护人提出被告人王某某不构成诈骗罪，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人王某某在共同犯罪中仅起到次要作用，不是主犯。
被告人王某甲提出，被告人黄某某并未和其提起关于替诈骗人员转移、提取赃款的事情，其不清楚钱款的来源，不存在其和诈骗人员联系的情况，不构成诈骗罪。
被告人王某甲的辩护人提出被告人王某甲不构成诈骗罪。
被告人韦某提出，其在转移钱款的时候并不知道钱款的来源。
被告人韦某的辩护人提出，被告人韦某并未与被告人黄某某共谋，且不清楚钱款的来源，被告人韦某不构成诈骗罪，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
经审理查明，2014年3月，被告人黄某某在听说帮助网络诈骗等犯罪人员转移、提取赃款获利颇丰后，经人介绍结识被告人王某某，二人商量后决定从事上述行为以获取利益。为方便转移、提取赃款，被告人黄某某指派被告人韦某以广西宾阳县广茂中板厂的名义申办银联POS机。被告人王某某负责对外散播其有途径转移、提取赃款的消息，并留下自己的联系方式。诈骗人员联络被告人王某某后，被告人王某某联系被告人黄某某进行POS机刷卡，待赃款到账后，被告人黄某某亲自或者指派被告人王某甲、韦某将上述赃款转至自己的信用卡账户，并将转移的赃款在扣除回扣后以现金形式提取，并通过被告人王某某将剩余的赃款转交给诈骗人员。
2014年4月至6月期间，被告人黄某某、王某某通过上述方法为诈骗人员转移、提取赃款共计10次，总金额共计人民币420余万元。其中，被告人王某甲参与7次，总金额共计人民币200余万元，被告人韦某参与1次，总金额共计人民币58万元。具体分述如下：
1、2014年4月14日，诈骗人员通过QQ冒充德汇工程管理（北京）有限公司领导，让该公司财务人员赵某分两次将人民币37万元汇入易启峰的中国农业银行账户。尔后，被告人黄某某、王某甲将其中369000元以现金形式提取后通过被告人王某某转交给诈骗人员。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
（1）证人赵某的证言、QQ聊天记录证明：其系西城区德汇公司财务负责人，2014年4月14日，其使用QQ聊天时，公司负责人“詹总”通过QQ聊天让其给他朋友汇款37万元，于是其就汇了2次，一次17万元，一次20万元，至账号62×××60（户名易启峰）中国农业银行账户，事后发现被骗的事实；
（2）中国工商银行网上银行电子回单、借记卡—资料查询、查询个人客户基本信息、借记卡—账户明细查询证明：2014年4月14日，德汇工程管理（北京）有限公司向账号62×××60（户名易启峰）中国农业银行账户汇入人民币20万元的事实；
（3）注册客户交易信息证明：2014年4月14日，账号62×××60（户名易启峰）中国农业银行账户转出369000元至账号62×××14（户名王某甲）中国农业银行账户的事实；
（4）中国农业银行账户交易明细证明：2014年4月14日，账号62×××14（户名王某甲）账户收到369000元，当日又转支360000元，同年4月16日、4月17日分别又现支2000元，操作地点位于农行广西宾阳县支行新宾营业所的事实；
（5）中国农业银行银行卡活期子账户交易明细证明：2014年4月14日，账号62×××16（户名黄某某）账户汇入360000元，后分多次取出的事实；
（6）被告人黄某某供述称：2014年3月，其与被告人王某某相识，聊天期间，王某某提出利用POS机替诈骗人员转移诈骗钱款可分得8%至10%的回扣，其就决定办理POS机，并将上述情况告知了被告人王某甲，后其让被告人韦某去办理该业务。其负责用POS机刷卡，亲自或者让王某甲、韦某去银行把钱款转至其信用卡里，钱款取出来后其扣除回扣后将剩余的钱款以现金形式交给王某某，2014年4月中旬，王某某联系称有37万元需要套现，其让王某某将钱款打到王某甲的农业银行卡内，并让王某甲去银行将钱款转至其信用卡内，其拿了18500元回扣后将剩余的钱款交给被告人王某某；
（7）被告人王某某供述称：2014年上半年，蒙秋香介绍其和被告人黄某某认识，黄某某提出其想通过帮助诈骗人员洗钱收取回扣，二人就商量洗钱收取回扣的标准，后互相留了号码，其对外宣称其有洗钱的途径，并留下自己的联系方式，有需要洗钱的人都会主动联系他，其再把卡拿到黄某某的POS机处刷；
（8）被告人王某甲供述称：2014年4月一天中午，被告人黄某某提出厂里要办理POS机，称诈骗人员会把钱款转到指定银行卡，将银行卡到POS机刷一下，钱款就到了公司银行账户，后黄某某会让其或者被告人韦某到银行把钱转到他的银行卡，第一笔替诈骗人员套现的钱款没有经过POS机，直接打到其银行卡里，后黄某某让其将上述37万元转至他的信用卡里；
（9）被告人韦某供述称：2014年4月份，被告人黄某某提出以厂的名义申请POS机，让其把材料拿到银行去申请办理。
2、2014年4月25日，诈骗人员通过QQ冒充湖北武汉市硚口区万盛汽车城桦臻电子公司的合作客户，让该公司财务人员刘某将人民币4230元汇入桂会闲的中国建设银行账户。尔后，被告人黄某某、王某甲将其中4200元以现金形式提取后通过被告人王某某转交给诈骗人员。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
（1）证人刘某的证言证明：其系武汉市硚口区万盛汽车城桦臻电子公司出纳，2014年4月25日中午，其接到业务单位晟翔科技QQ信息，要求打4230元到他提供的账户，于是其就让财务董某往账号62×××46（户名桂会闲）中国建设银行账户打钱，事后发现被骗的事实；
（2）证人董某的证言证明：其系武汉市硚口区万盛汽车城桦臻电子公司财务，2014年4月25日，其在湖北出差时接到刘某的电话，让其向晟翔科技汇款4230元，其就向账号62×××46（户名桂会闲）中国建设银行账户汇款4230元的事实；
（3）个人活期明细查询证明：2014年4月25日，董某向账号62×××46（户名桂会闲）中国建设银行账户转账存入4230元，后该账户支出4200元至账号62×××71（户名侯德斌）中国建设银行账户的事实；
（4）宾阳县广茂中板厂清算信息、个人活期明细查询证明：2014年4月25日，账号62×××71（户名侯德斌）中国建设银行账户在宾阳县广茂中板厂POS机（账号11×××88）消费4200元的事实；
（5）宾阳县广茂中板厂账户交易明细、黄某某账户交易明细证明：2014年4月29日，账号11×××88（户名宾阳县广茂中板厂）农村信用合作联社账户向账号11×××57（户名黄某某）农村信用合作联社账户转入4000元，后黄某某账户于当日支出4000元的事实；
（6）被告人黄某某供述称：第二次开始都是通过POS机刷卡套现，其和被告人王某某约定地方叫他带着卡来其车上刷POS机，刷完4200元后拿了200元回扣，剩下的钱款交给被告人王某某。
3、2014年4月28日，诈骗人员通过QQ冒充广东佛山市顺德区大良红岗万仕达木业有限公司领导，让该公司财务人员曾某将人民币5万元汇入张志强的中国工商银行账户。尔后，被告人黄某某、王某甲将5万元以现金形式提取后通过被告人王某某转交给诈骗人员。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
（1）证人曾某的证言、QQ聊天记录证明：其系广东佛山市顺德区大良红岗万仕达木业有限公司财务，2014年4月28日9时许，其在QQ上接到“老板”信息，让其将15万元转至账号62×××88（户名张志强）中国工商银行账户，但当时账上没有那么多钱，于是“老板”就让其有多少转多少，接着其就从账号62×××95（户名梁某）中国工商银行账户转出5万元至张志强账户，事后发现被骗的事实；
（2）证人梁某的证言证明：其系广东佛山市顺德区大良红岗万仕达木业有限公司老板，2014年4月28日，其回公司时曾某称已依照其指示从其银行卡内将5万元转给一个叫张志强的账户，但其并没有发出上述指示，尔后其发现自己QQ被盗的事实；
（3）中国工商银行电子银行回单、理财金账户历史明细清单证明：2014年4月28日，账号62×××59（户名梁某）中国工商银行账户向账号62×××88（户名张志强）中国工商银行账户网上转汇5万元的事实；
（4）宾阳县广茂中板厂清算信息、牡丹灵通卡账户历史明细清单证明：2014年4月28日，账号62×××88（户名张志强）中国工商银行账户通过网上汇款收到5万元，并于当日在宾阳县广茂中板厂POS机（账号11×××88）消费5万元的事实；
（5）宾阳县广茂中板厂账户交易明细、黄某某账户交易明细证明：2014年4月30日，账号11×××88（户名宾阳县广茂中板厂）农村信用合作联社账户向账号11×××57（户名黄某某）农村信用合作联社账户转入5万元，黄某某账户于当日分两次支出5万元的事实；
（6）被告人黄某某供述称：第3笔套现的钱款是5万元，其拿了2500元回扣，剩下的交给被告人王某某。
4、2014年5月6日，诈骗人员通过QQ冒充贵州融驰汽车销售有限公司领导，让该公司财务人员黄某甲将人民币56万元汇入桂会闲的中国工商银行账户。尔后，被告人黄某某、王某甲将上述钱款以现金形式提取后通过被告人王某某转交给诈骗人员。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
（1）证人黄某甲的证言、QQ聊天记录证明：其系贵州融驰汽车销售有限公司财务人员，2014年5月6日10时许，其老总“颜平”通过QQ发信息要求其打56万元到账号62×××90（户名桂会闲）中国工商银行账户，之后其就通过网银将人民币56万元转至该账户，事后发现被骗的事实；
（2）宾阳县广茂中板厂清算信息、中国工商银行账户明细证明：2014年5月6日，账号62×××90（户名桂会闲）中国工商银行账户收到贵州融驰汽车销售有限公司汇入的56万元，后于当日将上述钱款转至账号62×××15（户名侯德斌）中国工商银行账户，后侯德斌中国工商银行账户又在宾阳县广茂中板厂POS机（账号11×××88）消费56万元的事实；
（3）被告人黄某某供述称：第4笔套现的钱款是56万元，其让被告人王某甲去转账，其拿了44800元回扣，剩下钱款交给被告人王某某；
（4）被告人王某甲供述称：2014年5月份，被告人黄某某叫其去银行把56万元转到他的信用卡内，顺便取10万元现金出来，其就去银行把POS机账号里面的钱转到自己的信用卡里，然后用自己的信用卡取了10万元现金，把剩下的46万元现金转到黄某某的信用卡里。
5、2014年5月16日，诈骗人员通过QQ冒充沈阳康芝制药有限公司领导，让该公司财务人员任某将人民币10万元汇入陈治霞的中国农业银行账户。尔后，被告人黄某某、王某甲将上述钱款以现金形式提取后通过被告人王某某转交给诈骗人员。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
（1）证人任某的证言、QQ聊天记录证明：其系沈阳康芝制药有限公司财务部经理，2014年5月16日8时58分至11时42分，有人以康芝药业集团财务总监的名义让其转款45万元，但因其网银每天只能打10万元，对方就要求先付10万元，后其将10万元打到账号62×××79（户名陈治霞）中国农业银行账户，事后发现被骗的事实；
（2）中国银行国内支付业务付款回单证明：2014年5月16日，沈阳康芝制药有限公司分两次，每次5万元，将10万元汇入账号62×××79（户名陈治霞）中国农业银行账户的事实；
（3）中国农业银行银行卡活期子账户交易明细、借记卡—账户明细查询、个人历史交易明细证明：2014年5月16日，账号62×××79（户名陈治霞）中国农业银行账户分两次收到人民币10万元，每次5万元，后于当日该账户通过网银转账将10万元转至账号62×××70（户名肖敏）中国农业银行账户，并于当日将10万元消费的事实；
（4）宾阳县广茂中板厂清算信息证明：2014年5月16日，账号62×××70（户名肖敏）中国农业银行账户在宾阳县广茂中板厂POS机（账号11×××88）消费10万元的事实；
（5）宾阳县广茂中板厂账户交易明细、黄某某账户交易明细证明：2014年5月19日，账号11×××88（户名宾阳县广茂中板厂）农村信用合作联社账户向账号11×××57（户名黄某某）农村信用合作联社账户转入10万元的事实；
（6）被告人黄某某供述称：第5笔套现的钱款是10万元，其拿了5000元回扣。
6、2014年5月23日，诈骗人员通过QQ冒充湖北兴德科技有限公司领导，让该公司财务人员李某将人民币58万元汇入任彪的中国农业银行账户。尔后，被告人黄某某、韦某将其中578900元以现金形式提取后通过被告人王某某转交给诈骗人员。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
（1）证人李某的证言证明：其系武汉兴德科技有限公司财务人员，2014年5月23日9时许，财务总监成芳通过QQ给其发消息让其向账号62×××75（户名任彪）中国农业银行账户汇款58万元，事后发现被骗的事实；
（2）指令明细证明：2014年5月23日，武汉兴德科技有限公司付款给账号62×××75（户名任彪）中国农业银行账户人民币58万元的事实；
（2）宾阳县广茂中板厂清算信息、中国农业银行银行卡活期子账户交易明细、借记卡—账户明细查询、个人客户账户主档查询证明：2015年5月23日，账号62×××75（户名任彪）中国农业银行账户收到58万元，并于当日将其中的579000元转至账号62×××74（户名王乐义）中国农业银行账户，该账户于当日在宾阳县广茂中板厂POS机（账号11×××88）消费57万元的事实；
（3）宾阳县广茂中板厂账户交易明细、黄某某账户交易明细证明：2014年5月26日，账号11×××88（户名宾阳县广茂中板厂）农村信用合作联社账户向账号11×××57（户名黄某某）农村信用合作联社账户分4次转入579000元的事实；
（4）被告人黄某某供述称：该笔58万刷卡套现的钱款是其让被告人韦某去转账取款；
（5）被告人韦某供述称：2014年5月底，被告人黄某某让其将POS机绑定的账户里的钱均转至他的银行卡里，后其在宾阳临浦农村信用社分4次将POS机绑定的账户里的579000元转至黄某某的银行卡内，其发现POS机绑定的账户有很多大笔的钱进出，其觉得不是卖木板的钱，事后问黄某某怎么回事，被告人黄某某让其不要操心，其就知道这些钱来路不正。
7、2014年5月26日、5月27日，诈骗人员通过QQ冒充青岛凯世物流有限公司领导，让该公司财务人员韩某将人民币411800元分别汇入彭华的中国银行账户、彭华的中国工商银行账户、陈义的中国工商银行账户。尔后，被告人黄某某将其中411200元以现金形式提取后通过被告人王某某转交给诈骗人员。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
（1）证人韩某的证言、QQ聊天记录证明：其系青岛凯世物流有限公司会计，2014年5月26日，公司经理“刘忠泉”QQ联系让其给账号62×××44（户名彭华）中国银行账户汇款4万元，同年5月27日又要求其给账号62×××86（户名彭华）中国工商银行账户汇款271800元，后又要求其给账号62×××64（户名陈义）中国工商银行账户汇款10万元，共2次，每次5万元，事后发现被骗的事实；
（2）交易明细卡详细信息查询、新线存款历史交易明细清单证明：2014年5月26日，青岛凯世物流有限公司付款给账号62×××44（户名彭华）中国银行账户人民币4万元，该账户于当日转出39900元的事实；
（3）借记卡—账户明细查询证明：2014年5月26日，账号62×××76（户名彭华）中国农业银行账户汇入39900元，并于当日通过网银转出39800元至账号62×××72（户名杨聪）中国农业银行账户的事实；
（4）宾阳县广茂中板厂清算信息、借记卡—账户明细查询、中国农业银行银行卡活期子账户交易明细证明：2014年5月26日，账号62×××72（户名杨聪）中国农业银行账户通过网银转账收入39800元，并于当日在宾阳县广茂中板厂POS机（账号11×××88）消费39800元的事实；
（5）交易明细、牡丹灵通卡账户历史明细清单证明：2014年5月27日，青岛凯世物流有限公司付款给账号62×××86（户名彭华）中国工商银行账户人民币271800元，该账户于当日分14次将其中的271400元转至账号62×××75（户名谢奎）中国农业银行账户的事实；
（6）宾阳县广茂中板厂清算信息、中国农业银行银行卡活期子账户交易明细、借记卡—账户明细查询证明：2014年5月27日，账号62×××75（户名谢奎）中国农业银行账户分14次通过网银汇入271400元，并于当日在宾阳县广茂中板厂POS机（账号11×××88）消费271400元的事实；
（7）交易明细、理财金账户历史明细清单证明：2014年5月27日，青岛凯世物流有限公司付款给账号62×××64（户名陈义）中国工商银行账户2次，每次5万元，共计10万元，该账户于当日通过网上银行分5次跨行转出10万元，每次2万元至账号62×××76（户名康师）中国农业银行账户的事实；
（8）宾阳县广茂中板厂清算信息、中国农业银行银行卡活期子账户交易明细证明：2014年5月27日，账号62×××76（户名康师）中国农业银行账户分5次通过网银汇入10万元，并于当日在宾阳县广茂中板厂POS机（账号11×××88）消费10万元的事实；
（9）宾阳县广茂中板厂账户交易明细、黄某某账户交易明细证明：2014年5月26日，账号11×××88（户名宾阳县广茂中板厂）农村信用合作联社账户收入411200元，并于当日将其中的41万元分3次转入账号11×××57（户名黄某某）农村信用合作联社账户的事实；
（10）被告人黄某某供述称：第8笔套现的钱款是4万元，其拿了2000元回扣，第9笔套现的钱款是271400元，其拿了13500元回扣，第10笔套现的钱款是100000元，其拿了5000元回扣。
8、2014年5月30日，诈骗人员通过QQ冒充河南得实科技有限公司领导，让该公司财务人员毛某将人民币2万元汇入邓锡峰的中国农业银行账户。尔后，被告人黄某某、王某甲将上述钱款以现金形式提取后通过被告人王某某转交给诈骗人员。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
（1）证人毛某的证言、QQ聊天记录证明：其系河南得实科技有限公司财务人员，2014年5月30日上午，其在QQ上收到公司领导“喻总”发来的信息，要求其向账号62×××78（户名邓锡锋）中国农业银行账户打款2万元，其按要求向上述账户存入2万元，事后发现被骗的事实；
（2）中国农业银行银行卡业务回单、中国农业银行银行卡活期子账户交易明细、电子银行实时转账交易（个人）回单（收款方）、活期交易明细证明：2014年5月30日，河南得实科技有限公司向账号62×××78（户名邓锡锋）中国农业银行账户存入现金2万元，该账户于当日网银转账2万元至账号62×××74（户名董伟雄）中国农业银行账户的事实；
（3）宾阳县广茂中板厂清算信息、借记卡—账户明细查询、中国农业银行银行卡活期子账户交易明细证明：2014年5月30日，账号62×××74（户名董伟雄）中国农业银行账户通过网银转账收入2万元，并于当日在宾阳县广茂中板厂POS机（账号11×××88）消费2万元的事实；
（4）宾阳县广茂中板厂账户交易明细、黄某某账户交易明细证明：2014年5月30日，账号11×××88（户名宾阳县广茂中板厂）农村信用合作联社账户收入19980元，并于当日转入账号11×××57（户名黄某某）农村信用合作联社账户的事实；
（5）被告人黄某某供述称：第11笔套现的钱款是2万元，其拿了1000元回扣。
9、2014年6月3日，诈骗人员通过QQ冒充冀中渤海国际贸易有限公司领导，让该公司财务人员时某将人民币118万元汇入陈伟清的中国农业银行账户。尔后，被告人黄某某将上述赃款以现金形式提取后通过被告人王某某转交给诈骗人员。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
（1）证人时某的证言、QQ聊天记录证明：其系冀中渤海国际贸易有限公司财务会计，2014年6月3日，其QQ上备注“冀中王总（王某）”发消息让其打款，于是其就让出纳黄某乙打了3笔款，分别为50万、18万、50万，事后发现被骗，当时自己的QQ也被盗过号，盗号的人冒充了冀中王总的事实；
（2）证人黄某乙的证言证明：其系冀中渤海国际贸易有限公司出纳，2014年6月3日，在时某的要求下其分3次给账号62×××79（户名陈伟清）中国农业银行账户打款118万元，每次分别为50万、18万、50万的事实；
（3）证人王某的证言证明：其从未在2014年6月3日让时某打款118万元的事实；
（4）国内跨行大额汇款凭证证明：2014年6月3日，冀中渤海国际贸易有限公司分3次向账号62×××79（户名陈伟清）中国农业银行账户汇款18万、50万、50万，共计118万元的事实；
（5）中国农业银行银行卡活期子账户交易明细、个人历史交易明细证明：2014年6月3日，账号62×××79（户名陈伟清）中国农业银行账户分3次收入118元，分别为50万元、18万元、50万元，并于当日分2次将上述钱款通过网银转出1179900元，其中679900元转至账号62×××71（户名李金）中国农业银行账户，50万元转至账号62×××15（户名宋羽勇）中国农业银行账户的事实；
（6）宾阳县广茂中板厂清算信息、中国农业银行银行卡活期子账户交易明细证明：2014年6月3日，账号62×××71（户名李金）中国农业银行账户通过网银转账收入679900元，并于当日在宾阳县广茂中板厂POS机（账号11×××88）消费679900元的事实；
（7）宾阳县广茂中板厂清算信息、中国农业银行银行卡活期子账户交易明细证明：2014年6月3日，账号62×××15（户名宋羽勇）中国农业银行账户通过网银转账收入50万元，并于当日在宾阳县广茂中板厂POS机（账号11×××88）消费50万元的事实；
（8）宾阳县广茂中板厂账户交易明细、黄某某账户交易明细证明：2014年6月3日，账号11×××88（户名宾阳县广茂中板厂）农村信用合作联社账户收入1179900元，并于当日分2次将上述钱款转入账号11×××57（户名黄某某）农村信用合作联社账户的事实；
（9）被告人黄某某供述称：第12笔套现的钱款一共是118万元，当时是分两张卡刷的，其拿了118000元回扣，转账取款系其和被告人韦某一起去的；
（10）被告人韦某供述称：2014年6月初，其和被告人黄某某一起到临浦信用社，当时系黄某某在办理业务，其不知道他在办理什么业务。
10、2014年6月9日，诈骗人员通过QQ冒充舟山时代金球影业有限公司领导，让该公司财务人员张某将人民币96万元汇入黎某的中国工商银行账户。尔后，被告人黄某某、王某某将其中959000元转移至广西宾阳县广茂中板厂账户，后被舟山市公安局普陀区分局依法冻结。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
（1）证人张某的证言、QQ聊天记录证明：其系舟山时代金球影业有限公司财务，2014年6月9日上午，“张总”在QQ上让其汇款96万元至账号62×××52（户名黎某）中国工商银行账户，于是其就通过网银转账汇了96万元，事后发现被骗的事实；
（2）证人黎某的证言证明：2014年5月，其在浙江温州鹿城区一网吧睡觉，有一男子让其帮忙办银行卡，并支付300元，其答应帮忙办卡，对方在路边买了电话卡，并要求银行卡开通网银就填该电话号码，银行卡密码设置为123123，后其按照对方的指示办理了4家银行的4张银行卡，并都开通网银，并将4张银行卡均交给对方的事实；
（3）牡丹灵通卡账户历史明细清单证明：2014年6月9日，62×××52（户名黎某）中国工商银行账户通过他行汇入96万元，并于当日将其中的959000元分多次通过网上银行转出的事实；
（4）宾阳县广茂中板厂清算信息、中国农业银行银行卡活期子账户交易明细证明：2014年6月9日，账号62×××74（户名黎某）中国农业银行账户分多次通过网银收入959000元，并于当日在宾阳县广茂中板厂清算信息POS机（账号11×××88）消费959000元的事实；
（5）舟山市公安局普陀区分局协助冻结财产通知书回执、协助查询财产通知书回执证明：2014年6月9日，交易商户号898450150399035（名称宾阳县广茂中板厂）应结算未结算资金958980元被冻结的事实；
（6）被告人黄某某、王某甲、韦某供述称：2014年6月9日下午，被告人王某某联系被告人黄某某到黄某某指定的地点用POS机刷卡，刷了959000元，后黄某某将上述钱款取出后扣下回扣将剩下的钱款交给王某某。第二天，黄某某让王某甲去查看96万元是否到了中板厂账户里，王某甲打电话称钱没有到账，后黄某某打电话给银行的客户经理，对方称该笔96万元存在问题，需要提供购销合同或者票据给银行，于是黄某某让王某甲伪造合同。第三天，黄某某让韦某和王某甲拿着POS机、小票、伪造的合同等相关东西去信用社，后黄某某亲自去了银行，三人均就被警察抓获；
（7）被告人王某某供述称：最后一次套现的钱款是96万元，但被告人黄某某被抓了，钱没到手。
2014年6月11日，被告人黄某某、王某甲、韦某在宾阳县农村信用社被公安机关抓获。2014年8月23日，被告人王某某被公安机关抓获。
案发后，从被告人黄某某和宾阳县广茂中板厂处冻结并扣押人民币1052871.2元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
（1）破案经过、抓获经过证明：被告人黄某某、王某某、王某甲、韦某的归案情况；
（2）户籍证明、常住人口基本信息证明：被告人黄某某、王某某、王某甲、韦某的身份情况，上述各被告人均具有完全刑事责任能力的事实；
（3）电子证据检查笔录及照片证明：2014年8月26日，对被告人王某某的白色三星手机进行检查，发现手机微信软件里有被告人王某某欲向他人办理POS机相关聊天内容的事实；
（4）辨认笔录证明：被告人黄某某、王某某、王某甲对同案犯的辨认情况；
（5）扣押清单及照片、随案移送清单、处理物品、文件清单证明：从被告人黄某某、王某某、王某甲处扣押物品及处理情况；
（6）税务登记证、个人独资企业营业执照、身份证证明：宾阳县广茂中板厂系个人独资及合伙经营，法定代表人黄某某，登记时间2011年5月16日的事实；
（7）物证中国银联POS机、存款存折、桉木单板购销合同、POS机票据、中国建设银行银行卡1张、广西农村信用社银行卡3张、中国银行银行卡1张、中国工商银行银行卡1张、中国农业银行银行卡2张、电子银行口令卡1张、电子银行动态口令1张、中国邮政储蓄银行银行卡1张、手机2部。
关于起诉书对被告人王某甲参与诈骗10次，总金额共计人民币420余万元的指控。经查，庭审中被告人王某甲明确否认其参与2014年5月23日58万元、5月26日、27日411800元以及6月3日118万元的三次转移、提取钱款行为，且被告人黄某某也证实被告人王某甲有几次诈骗未参与，本案中也无其他证据证实被告人王某甲参与了起诉书指控的上述三次转移、提取钱款行为，故对起诉书的该指控变更为被告人王某甲参与诈骗7次，总金额共计人民币200余万元。
关于被告人黄某某、王某某、王某甲、韦某及其辩护人提出四被告人不清楚转移的钱款系诈骗所得，不构成诈骗的共犯，应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解和辩护意见。经查，被告人黄某某、王某某经商量后决定从事转移、提取赃款行为，并由被告人王某某对外散播其有途径转移、提取赃款的消息，由被告人黄某某、王某甲、韦某具体实施，被告人黄某某、王某某对外发布的消息是向不特定的犯罪分子发出的，其意思表示即无论犯罪分子采用何种犯罪方式取得钱款，其一概会予以转移、提现，故其主观上系一种概括的犯罪故意，结合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，应以诈骗罪的共犯论处，本案中被告人黄某某、王某某是事先对不特定犯罪分子进行犯意联络，当诈骗犯罪分子联系上被告人黄某某、王某某时，双方就实现了诈骗行为的通谋，被告人黄某某、王某某、王某甲、韦某均构成诈骗的共犯，故对被告人黄某某、王某某、王某甲、韦某及其辩护人的上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人黄某某的辩护人提出诈骗96万元系未遂的辩护意见。经查，被告人黄某某与诈骗人员系共同犯罪，在本次诈骗中，诈骗人员已经成功骗得被害人将96万元汇入其指定的账户，实际上被害人已经脱离了对96万元的控制，诈骗人员的行为系既遂，故对被告人黄某某的辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。
关于起诉书对被告人黄某某、王某某系主犯的指控。经查，在本案被告人帮助诈骗人员转移、提取赃款之前，诈骗所得款项已处于诈骗人员的控制之下，被告人黄某某、王某某帮助诈骗人员转移、提取赃款的行为相对实施诈骗的诈骗人员而言，在共同犯罪中起次要作用，应认定被告人黄某某、王某某均系从犯，故对起诉书上述指控予以变更。
本院认为，被告人黄某某、王某某、王某甲、韦某以非法占有为目的，伙同他人虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，四被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人黄某某、王某某、王某甲、韦某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当分别减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二十万元（限本判决生效后一个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一四年六月十二日起至二O二一年十二月十一日止。）
二、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二十万元（限本判决生效后一个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一四年八月二十三日起至二O二二年二月二十二日止。）
三、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元（限本判决生效后一个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一四年六月十二日起至二O一八年十二月十一日止。）
四、被告人韦某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（限本判决生效后一个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一四年六月十二日起至二O一七年六月十一日止。）
五、扣押在','2018-09-21
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