福建省武平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0824刑初7号
公诉机关武平县人民检察院。
被告人陈不凡（曾用名陈二春），男，1974年11月3日出生于湖南省祁东县，汉族，高中文化，东莞市合群电子有限公司(下称合群电子)法定代表人，住东莞市（户籍地祁东县）。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年2月12日被刑事拘留，同年3月20日被逮捕，现羁押于连城县看守所。
辩护人施其军，湖南天地人律师事务所律师。
辩护人幺会良，湖南天地人律师事务所律师。
武平县人民检察院以武检公诉刑诉（2015）300号起诉书指控被告人陈不凡犯合同诈骗罪，于2015年12月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本院于2016年4月27日作出（2015）武刑初字第320号判决，被告人陈不凡提出上诉。福建省龙岩市中级人民法院于2016年12月29日作出（2016）闽08刑终149号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院于2017年1月22日重新受理后，依法适用普通程序，另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。武平县人民检察院指派检察员刘灿、代理检察员钟明鸿出庭支持公诉，被告人陈不凡及其辩护人施其军、幺会良等到庭参加诉讼。本案经公诉机关申请延期审理、辩护人提出管辖权异议以及公诉机关变更起诉，现已审理终结。
武平县人民检察院指控：2013年下半年起，被告人陈不凡采用虚构的“合群伟业（东莞）科技有限公司”（下称合群伟业）与供应商签订合同，大量骗取原材料，价值共计人民币（币种，下同）7687834.22元，并采取拖延支付货款、小部分支付货款和开空头支票等形式逃避支付货款，最后逃匿。具体如下：
1.2014年上半年，被告人陈不凡、合群电子业务代表杨某（身份尚未查明）通过与武平县金某精密电路有限公司（下称武平县金某公司）的业务员王某3商谈，达成销售、购买武平县金某公司电路板的意向。2014年7月至12月，被告人、杨某陆续向武平县金某公司发送合群伟业采购电路板的订单14份，合同总金额2111640元。订单中约定采购方应在收货后60天内付清货款（当月不计入在内，实际上是90日内付清货款）。至2014年12月9日，武金某金典公司按照订单约定及被告杨某杨斌等人的要求陆续将价值2097747.08元电子元件发送到东莞市长安镇咸西大埔工业区振业街6号，杨某杨斌等人签收。2014年11月20日，被告人支付武金某金典公司货款87979元，后采取拖延的形式逃避支付其余2009768.08元货款。
2.2014年6月至12月期间，被告人以虚构的合群伟业与深圳市五联星电子有限公司签订采购合同，合同总金额1309356元。在对方将1302617.25元电子元件交付后，被告人仅支付了71918元货款，其余1230699.25元货款采取拖延等形式逃避支付。
3.2014年8月至12月期间，被告人以虚构的合群伟业与深圳市湛进电子有限公司签订采购合同，合同总金额532206元。在对方将528860.08元电子元件交货后，被告人只支付了71525元货款，其余457349.48元货款采取拖延等形式逃避支付。
4.2014年8月至12月期间，被告人以虚构的合群伟业与深圳市宏图浩然科技有限公司签订采购合同，合同总金额433500元，在对方将价值399516元电子元件交货后逃避支付货款。
5.2014年7月至10月期间，被告人以虚构的合群伟业与深圳市瑞博兴源电子有限公司签订采购合同，合同总金额637963元。在对方将全部电子元件交货后，被告人只支付42982.80元货款，其余594980.20元货款采取拖延等形式逃避支付。
6.2014年7月至12月期间，被告人以虚构的合群伟业与深圳市联盛铭电子有限公司签订采购合同，合同总金额258948元。在对方将订单的170773元电子元件交货后，被告人只支付了30000元货款，其余140773元货款采取拖延等形式逃避支付。
7.2014年12月25日，被告人以虚构的合群伟业与东莞市贤天科技有限公司签订采购合同，合同总金额56000元，在对方全部交货后逃避支付货款。
8.2014年7月至11月期间，被告人以虚构的合群伟业与深圳市展胜橡胶塑料科技有限公司签订采购合同，在对方将90877.90元电子元件交货后，采取拖延和开空头支票等形式逃���支付货款。
9.2014年8月至12月期间，被告人以虚构的合群伟业与欣顺包装材料制品有限公司签订采购合同，合同总金额12180元，在对方全部交货后采取拖延等形式逃避支付货款。
10.2014年8月至9月期间，被告人以虚构的合群伟业与东莞市高鑫包装制品有限公司签订采购合同，合同总金额227423.59元，在对方将195754.39元电子元件交货后只支付了30000元货款，其余165754.39元货款采取拖延和开空头支票等形式逃避支付。
11.2014年9月至11月期间，被告人以合群电子名义与深圳市鹏达诚科技股份有限公司签订采购合同，合同总金额472680元，在对方将467900.50元电子元件交货至被告人虚构的合群伟业后，被告人采取拖延等形式逃避支付货款。
12.2014年6月，被告人以虚构的合群伟业与深圳市联欣光电有限公司签订采购合同，在对方将256931元电子元件交货后，采取拖延等形式逃避付款。
13.2014年9月、11月，被告人以虚构的合群伟业与深圳市深华芯技术有限公司签订采购合同，合同总金额75000元，在对方全部交货后只支付了39400元，其余39600元货款采取拖延等形式逃避支付。
14.2014年3月至10月期间，被告人以虚构的合群伟业与梅州华盛电路板有限公司签订采购合同，在对方将761046.88元货物交付后，采取拖延等形式逃避支付。
15.2014年9月至12月期间，被告人以虚构的合群伟业名义与广州彭林电路板有限公司接洽，再以实际的合群电子名义与该公司签订合同，合同总金额586000元，对方按被告人要求将399017.7元货物发至合群伟业后，被告人采取拖延等形式逃避支付货款。
16.2014年9月至12月期间，被告人以虚构的合群伟业名义与深圳市亿方电子有限公司接洽，再以实际的合群电子名义与该公司签订合同，合同总金额604300元，后对方按被告人要求将605439.84元货物及对账单发至合群伟业。后被告人采取拖延等形式逃避支付货款。
2014年12月底，被告人将东莞市长安镇咸西大埔工业区振业街6号厂房内的全部设备搬空，遣散工厂人员，转移公司货物。2015年1月初，被告人关掉手机并逃匿。
据以指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。
公诉机关认为，被告人陈不凡以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构的单位签订合同和收受对方当事人给付的货物后逃匿的方法，骗取对方当事人财物价值7687834.22元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人陈不凡在法庭上辩解称，他没有非法占有的故意，他的货款都是按照合同的约定支付。他是为了避税而使用合群伟业的，但会对供应商说明，供应商是清楚的。他记不清楚接触哪些供应商，他不认可公诉机关指控的16家供货商所有的供货行为，因为他不是参与者也不是经办者，公司的员工订立合同是不要他同意的，但支付货款、销售货物以及定价等是需要他同意的。他确实是没有诈骗的。辩护人施其军、幺会良提出的辩护意见是：1.武平县公安局不具有管辖权，侦查主体违法，其侦查取得的证据不能作为定案的证据。理由是��武金某金典公司在深圳设立办事处，武金某金典公司与合群电子公司的洽商、缔约、履行均不在武平县，武平县不是本案犯罪行为发生地。合群电子公司货物取得地为东安镇，因此，武平县也不是犯罪结果发生地。2.公诉机关指控被告人构成合同诈骗罪，证据严重不足。理由为：（1）被告人构罪的主要客观依据是“采购单”、“送货单”、“对账单”，这些证据均为复印件，没有与原件比对，也未经经办人、被告人核实确认，这些证据不具有真实性和合法性，不能作为定案的证据。（2）采购单上加盖的合群伟业的印章未找到，没有证据证明合群伟业的印章是被告人或被告人公司员工私刻并加盖，不排除公诉机关提交的“采购单”系由他人伪造，与被告人无关的合���怀疑。负责公司采购的杨某杨斌、何间等人未到案，致签字人身份无法核实、签字的真实性无法确认，不排除系相关人员实施诈骗行为。因杨某杨斌、何间对控告人提供的“采购单”等证据的核实以及对被告人是否构成合同诈骗罪，如果构成犯罪涉案金额具体是多少均起到决定性作用。公诉机关没有证据证明被告人收到上述货物，更没有找到上述货物。也没查清货物去向，现有证据不能认定被告人骗取了供应商的货物。综上，公诉机关指控不能成立，应依法宣告被告人无罪。
经审理查明：
2010年11月3日，被告人陈不凡与刘某7雅楠共同注册成立东莞市合群电子有限公司，公司住所地为东莞市长安街新安社区横岗头工业区横安路3522号二楼。2014年3月开始，被告人陈不凡在合群电子亏损经营的情况下，采用虚构的合群伟业、伪造住所地为东莞市长安镇咸西大埔工业区振业街6号及法定代表钟某钟胜的合群伟业《企业法人营业执照》与供应商签订合同，大量骗取原材料，价值共计7687834.22元，并采取拖延支付货款、小部分支付货款和开空头支票等形式逃避支付货款，最后逃匿。具体如下：
1.武平县岩前工业集中区的武平县金典公司在深圳市西乡镇西乡大道宝运达物流信息大厦1206室设立办事处。2014年上半，被告人陈不凡、合群电子业务杨某杨斌（身份尚未查明）通过与武金某金典公司深圳办事处的业王某3鑫炎商谈，达成销售、购买武金某金典公司电路板的意向。2014年7月至12月，被告杨某杨斌陆续向武金某金典公司深圳办事处发送合群伟业采购电路板的订单14份，合同总金额2111640元，订单中约定采购方��在收货后60天内付清货款（当月不计入在内，实际上是90日内付清货款）。至2014年12月9日，武金某金典公司按照订单约定及被告杨某杨斌等人的要求陆续将价值2097747.08元电子元件发送到东莞市长安镇咸西大埔工业区振业街6号，杨某杨斌等人签收。2014年11月20日，被告人支付武金某金典公司货款87979元，其余2009768.08元货款采取拖延等形式逃避支付。
2.2014年6月至12月期间，被告人以虚构的合群伟业与深圳市五联星电子有限公司签订采购合同，合同总金额1309356元。在对方将1302617.25元电子元件交付后，被告人仅支付了71918元货款，其余1230699.25元货款采取拖延等形式逃避支付。
3.2014年8月至12月期间，被告人以虚构的合群伟业与深圳市湛进电子有限公司签订采购合同，合同总金额532206元。在对方将528860.08���电子元件交付后，被告人只在2014年12月10日支付了71510.60元货款，其余457349.48元货款采取拖延等形式逃避支付。
4.2014年8月至12月期间，被告人以虚构的合群伟业与深圳市宏图浩然科技有限公司签订采购合同，合同总金额433500元，在对方将价值399516元电子元件交付后逃避支付货款。
5.2014年7月至10月期间，被告人以虚构的合群伟业与深圳市瑞博兴源电子有限公司签订采购合同，合同总金额637963元。在对方将全部电子元件交付后，被告人于2014年12月2日支付对方42982.80元货款，其余594980.20元货款采取拖延等形式逃避支付。
6.2014年7月至12月期间，被告人以虚构的合群伟业与深圳市联盛铭电子有限公司签订采购合同，合同总金额258948元，在对方将170773元电子元件交付后，���告人只支付了30000元货款，其余140773元货款采取拖延等形式逃避支付。
7.2014年12月25日，被告人以虚构的合群伟业与东莞市贤天科技有限公司签订采购合同，合同总金额56000元，在对方将全部货物交付后逃避支付货款。
8.2014年7月至11月期间，被告人以虚构的合群伟业与深圳市展胜橡胶塑料科技有限公司签订采购合同，在对方将90877.90元电子元件交付后，采取拖延和开空头支票等形式逃避支付货款。
9.2014年8月至12月期间，被告人以虚构的合群伟业与欣顺包装材料制品有限公司签订采购合同，合同总金额12180元，在对方将全部货物交付后采取拖延等形式逃避支付货款。
10.2014年8月至9月期间，被告人以虚构的合群伟业与东莞市高鑫��装制品有限公司签订采购合同，合同总金额227423.59元，在对方将195754.39元电子元件交付后只支付了30000元货款，其余165754.39元货款采取拖延和开空头支票等形式逃避支付。
11.2014年9月至11月期间，被告人以合群电子名义与深圳市鹏达诚科技股份有限公司签订采购合同，合同总金额472680元，在对方将467900.50元电子元件交付至被告人虚构的合群伟业后，被告人采取拖延等形式逃避支付货款。
12.2014年6月，被告人以虚构的合群伟业与深圳市联欣光电有限公司签订采购合同，在对方将256931元电子元件交付后，采取拖延等形式逃避支付货款。
13.2014年9月、11月，被告人以虚构的合群伟业与深圳市深华芯技术有限公司签订采购合同，合同总金额75000元，在对方将全部货物交付���只支付了部分货款，其余39600元货款采取开具空头支票、拖延等形式逃避支付。
14.2014年3月至10月期间，被告人以虚构的合群伟业与梅州华盛电路板有限公司签订采购合同，在对方将761040.88元货物交付后采取拖延等形式逃避支付货款。
15.2014年9月至12月期间，被告人以虚构的合群伟业名义与广州彭林电路板有限公司接洽，再以实际的合群电子名义与该公司签订合同，合同总金额586000元，对方按被告人要求将399017.70元货物发至合群伟业后。被告人采取拖延等形式逃避支付货款。
16.2014年9月至12月期间，被告人以虚构的合群伟业名义与深圳市亿方电子有限公司接洽，再以实际的合群电子名义与该公司签订合同，合同总金额604300元，后对方按被告人要求将605439.84元货物及对账单发至合群伟业。后被告人采取拖延等形式逃避支付货款。
还查明，合群电子通过广东汇富进出口贸易有限公司（后更名为广东汇富控股集团有限公司）出口产品货款已全部结清。被告人提供的海外订单复印件无合同相对方签字盖章，也无相关的货单、对账单等材料予以佐证。
另查明，2014年6月23日，被告刘某7雅楠离婚，并协议合群电子归被告人所有，公司所有债务由被告人负担；夫妻共同财产车辆及房刘某7雅楠所有，购买房产的债务由被告人负担。2014年12月底，被告人将东莞市长安镇咸西大埔工业区振业街6号厂房内的全部设备搬空，遣散工厂人员，转移公司货物及货款，只留一员工留守公司。2015年1月，被告人指使留守公司的员工向供应商谎称其因为消防不过关被停业整顿而把工厂暂���关闭，其已外出凑钱。后被告人更换手机，接着又关闭手机并逃匿。2015年2月12日，被告人陈不凡在云南省景洪市如家酒店405房被云南省景洪市公安局黎明派出所民警抓获。
上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
一、书证
1.被告人陈不凡户籍信息、身份证复印件，证实被告人陈不凡的身份信息情况。
2.抓获经过，证实被告人陈不凡被抓获经过。
3.东莞市工商行政管理局出具的查询结果、东莞市国税局、地税局出具的证明，合群伟业营业执照等，证实东莞市辖区内找不到名称为合群伟业的企业资料，辖区内没有名为合群伟业的税务登记信息。被告人提供给供应商的伪造的合群伟业的营业执照的相关信息情况。
4.合群电子企业资料、营业执照、工商资料、税务登记资料等，证实合群电子注册运营等具体情况。法定代表人为陈不凡。股东陈不凡占70%股刘某7雅楠占30%股份。公司于2010年11月3日成立，2014年11月1刘某7雅楠的股份转让给陈不凡。
5.东莞市国家税务局长安税务分局出具的合群电子基本纳税信江某云霞出具的情况说明等，证实合群电子办税江某云江某云霞称合群电子财务杜某罗花办理。
6.离婚登记审查处理表、申请离婚登记声明书、离婚协议书等，证实2016年6月23日，被告人陈不凡与刘某7雅楠离婚，并协议合群电子归被告人所有，公司所有债务由被告人负担；夫妻共同财产车辆及房产刘某7雅楠所有，��买房屋的债务由被告人负担。
7.武平县公安局出具的情况说明，证实因被告人陈不凡拒不配合，何杨某杨斌、广西黄先生等人均无法查找，无法确定他们的真实身份，因此无法查清洽谈、收货等环节的具体交易情况；未能刘某7雅郑某妙刘某8刘华平取证。经向东莞市各银行查询，未刘某8刘华平名下的账户与合群电子有转账来往交易。
8.营业执照、公司变更登记审核表、东莞市帝业电子有限公司股东转让出资协议、厂房租赁合同书等，证实东莞市升阳光电科技有限公司法定代表陈某2增陈某2增辉于2014年4月2日将长安镇上角萤光路18号厂房租赁给肖锋使用，租赁期至2019年12月20日。
9.合群伟业采购订单、武金某金典公司与合群伟业对账单、送货单、武金某金典公司提供的营业执照及生产情况说明、接单情况说明等，证实武金某金典公司的深圳办事处均将接到的订单信金某金典公司在武平县的公司总部发送。2014年7月11日至11月14日，合群伟业向武金某金典公司订购材料共计2111640元，实际交货2097747.08元。
1王某2丁甫提供的销售合同、营业执照、税务登记证等，证实苏某航菲公司法定代李某1荣海，公司于2014年8月12日与合群电子签订424万元的销售合同，但合群电子未予供货。
11.广东汇富控股集团有限公司出具的情况说明二份、购销合同、东莞农村商业银行汇款明细、明细分类账等，证实广东汇富控股集团有限公司于2014年1月至10月间向合群电子购买充电器，合同金额5656285.59元,并在1月至12月间汇入合群电子账户共计5424703.87元。2012年至2014年通过其公司出口1019908.82���元已经全部支付给合群电子，往来账款全部结清的事实。
12.东莞市公安局长安分局宵边派出所出具的情况说明、武平县公安局出具的情况说明等，证实被告人陈不凡虚购合群伟业与深圳市五联星电子有限公司、深圳市湛进电子有限公司签订合同，收货后拖延支付货款已立案侦查。被告人陈不凡交代的资金、货物藏匿地点、公司账本、人事资料的口供都是虚构的。未陈某5陈文刘某7雅郑某妙陈某6春陈某7陈慧李某2许李某3其军、王栋陈某8湘连。
13.湖南省祁东县公安局蒋家桥派出所出具的证明，陈某5陈文生是陈不凡弟李某2许兰是陈不凡弟媳李某3其军是陈不凡妹陈某6春秀是陈不凡妹妹，王栋梁是陈不凡二妹陈某7陈慧君是陈不凡二陈某8湘连是陈不凡堂弟。
14.银行���询证明、东莞银行客户信息等，证实合群电子工商银行账20×××3030）款项往来情况：2014年1月至2015年2月在合群电子账户上刘某7雅楠账户共6笔，共计390000元；转到陈不凡账户共2笔，共计4100元。2014年1月3日、2月21日、9月4日，合群电别某付瑞联电路板（福建）有限公司100000元、20000元、30000元。合群电子于2014年11月20日付武金某金典司货款87979元，于2014年12月2日付深圳市瑞博兴源电子有限公司42982.80元，于2014年12月10日付东莞市高鑫包装制品有限公司30000元，于2014年12月10日付深圳市湛进电子有限公司71510.60元。合群电子东莞银行账54×××7474）款项往来情况：2014年1月至2015年2月在合群电子账户上刘某7雅楠户头共34笔，共计1498966元；转到陈不凡户头共44笔，共计1852963元。2014年10月17-20日、11月14日、11月20日、12月2日，合群电子分别以每笔49999元转到长安富丽支行开陈某5陈文生账户6笔共299994陈某6春秀账户6笔共299994李某2许兰账户5笔共249995李某3其军账户5笔共249995陈某8湘连账户4笔共199996元，王栋梁账户2笔共99998陈某7陈慧君账户2笔共99998元。2014年3月14日、8月20日、10月8日、12月2日，合群电子分别支付瑞联电路板（福建）有限公司40000元、40000元、70000元、80000元。2014年10月17日，合群电子支付深圳五联星电子有限公司71918元。
1刘某7雅楠、陈不陈某5陈文陈某6春李某2许李某3其陈某7陈慧君、王栋陈某8湘连各账户交易明细，证实上述各账户的银行交易情况。
16.东莞银行的开户资料、取款凭证等，陈某5陈文生于2014年10月24李某2许兰账户取款20万元陈某5陈文生账户取款20万元；陈不凡于2014年10月30日在陈不凡账户取款20万元，2014年10月23李某3其军账户取款4万5千元，2014年10月21���某7雅楠账户取款30万陈某6春秀于2014年10月24陈某6春秀账户取款20万元；王栋梁于2014年10月22陈某7陈慧君账户取款4万5千刘某7雅楠于2014年12月31日在王栋梁账户取款49999元。
17.武平县看守所犯罪线索转递函、被告人陈不凡串供信等，证实2015年3月被告人陈不凡在武平县看守所羁押期间，欲通过传递纸条的方式要求其前妻刘某8刘华陈某5陈文生、王栋梁更换手机号，将有关信息删除，把合群电子相关资料和人事档案销毁等。
18.深圳市增值税专用发票、营业执照、工商银行支票、银行查询证明、东莞银行客户信息等，证实合群电子支付深圳市五联星电子有限公司货款71918元；被告人向深圳市五联星电子有限公司提供了虚假的合群伟业的营业执照，被告人虚构的合群伟业住所地为东莞市长安镇咸西大埔工���区振业街6号，法定代表钟某钟胜。
19.深圳市五联星电子有限公司对合群伟业的送货单、月结对账清单、采购订单等，证实2014年6月26日至2014年12月18日，合群伟业与深圳市五联星电子有限公司共签订23份采购订单，金额共计1309356元。深圳市五联星电子有限公司将1302617.25元电子元件交付给合群伟业，送货单有公司员工签名，被告人仅支付71918元货款。
20.深圳市湛进电子有限公司提供的合群电子发给其公司的合群电子营业执照复印件、税务事项通知书复印件、传真件、采购订单、对账单、银行电子回单，报案书等，证实2014年8月至12月，合群伟业与深圳市湛进电子有限公司签订了总金额为532206元的采购合同。深圳市湛进电子有限公司将528860.08元电子元件交付后，被告人只支付了71510.60元货款。
21.深圳市宏图浩然科技有限公司与合群伟业签订的采购订单、送货单、对账单、报案书等，证实2014年8月至12月期间，被告人以虚构的合群伟业与深圳市宏图浩然科技有限公司签订采购合同，合同总金额433500元，交货399516元。
22.深圳市瑞博兴源电子有限公司与合群伟业签订的采购订单、送货单、对账单、银行查询证明、东莞银行客户信息等，证实合群伟业与深圳市瑞博兴源电子有限公司签订采购合同，合同总金额637963元，支付了货款42982.8元。
23.深圳市联盛铭电子有限公司与合群伟业签订的采购订单、送货单、对账单、报案书等，证实合群伟业与深圳市联盛铭电子有限公司签订采购合同，合同总金额258948元。深圳市联盛铭电子有限公司交付了170773元的电子元件,被告人��付了30000元货款。
24.东莞市贤天科技有限公司与合群伟业签订的采购订单、送货单等，证实被告人以虚构的合群伟业与东莞市贤天科技有限公司签订采购合同，合同总金额56000元。
25.东莞市展胜橡胶塑料科技有限公司与合群伟业签订的采购订单、送货单、对账单等，证实2014年7月至11月期间，被告人以虚构的合群伟业与深圳市展胜橡胶塑料科技有限公司签订采购合同，深圳市展胜橡胶塑料科技有限公司将90877.90元电子元件交付给合群伟业。
26.欣顺包装材料制品有限公司与合群伟业签订的采购订单、送货单、对账单等，证实2014年8月至12月期间，被告人以虚构的合群伟业与欣顺包装材料制品有限公司签订采购合同，合同总金额为12180元。
27.东莞市高鑫包装制品有限公司与合群伟业签订的采购订单、送货单、对账单、银行查询证明、东莞银行客户信息等，证实2014年8月至9月期间，被告人以虚构的合群伟业与东莞市高鑫包装制品有限公司签订采购合同，合同总金额227423.59元，实际交付195754.39元电子元件，被告人支付了30000元。
28.深圳市鹏达诚科技股份有限公司相关订单、销售出货单、对账单等，证实2014年9月29日至11月17日期间，深圳市鹏达诚科技股份有限公司与合群电子共签订6份订货合同，订货单均为合群伟业，合同金额472680元，实际交货467900.50元，供货地址均为东莞市长安镇咸西大埔工业区振业街6号。
29.深圳市联欣光电有限公司与合群伟业签订的采购订单、送货单、对账单、报案书等，证实2014年6月，被告人以虚构的合���伟业与深圳市联欣光电有限公司签订采购合同，深圳市联欣光电有限公司实际交付256931元电子元件。
30.深圳市深华芯技术有限公司与合群伟业签订的采购订单、送货单、对账单、中国工商银行支票、报案书等，证实2014年9月、11月，被告人以虚构的合群伟业与深圳市深华芯技术有限公司签订采购合同，合同总金额75000元，被告人开具了39600元的空头支票给予供货方。
31.梅州华盛电路板有限公司与合群伟业签订的采购订单、送货单、对账单、报案书等，证实2014年3月至10月25日期间，被告人以虚构的合群伟业与梅州华盛电路板有限公司签订采购合同，在梅州华盛电路板有限公司交付相关货物后，仍有761040.88元货款未支付。
32.广州彭林电路板有限公司采购订单、送货单、邮件截图等，证实2014年9月至12月期间，被告人以虚构的合群伟业名义与广州彭林电路板有限公司接洽，再以实际的合群电子名义与该公司签订合同，合同总金额586000元，对方按被告人要求将价值399017.7元的货物发至合群伟业。
33.深圳市亿方电子有限公司与合群电子的采购订单、客户名为合群伟业的送货单和总对账单等，证实2014年9月至12月期间，被告人以虚构的合群伟业名义与深圳市亿方电子有限公司接洽，再以实际的合群电子名义与该公司签订合同，合同总金额604300元，实际发货605439.84元。
34.本院2016年1月27日的庭审笔录一份，证实被告人在原审庭审时自愿认罪，对指控的数额认为其无法核实，对收到的电子元件等货物均已销售，支付货款以现金、转账、支票、银行承兑等方式。
35.英文订单复印件及翻译件，证实经福建省龙岩市外事服务中心翻译为中文的合群电子出口订单复印件，并无合同相对方签名盖章。
二、勘验、检查笔录
1.搜查笔录、扣押物品清单等，证实武平县公安局于2015年3月4日对被告人陈不凡在广东省东莞市长安镇金沙花园8幢1101号住宅进行搜查并扣押银行卡、广发银行理财通、中国银行支票等物品。
2.辨认笔录，证实被告人陈不凡通过照片辨认出刘某8刘华平，其于2014年12月用该员工身份安镇工商银行长安支行开设一个账户，并在该账户存入32万元。
3.合群电子办公室、车间照片等，证实案发时合群电子办公室物品、车间设备均被搬空。
4.辨认笔录及照片，孙某2美刘某1国梅分别通过照片辨认出合群电子的老板陈不凡。
三、证人证言
1.王某1王映（武金某金典公司深圳办事处负责人）的证言,证实武平县金某公司在深圳市开设了办事处，公司生产的电子元件先从武平的厂家发到深圳的办事处，然后从深圳办事处销售给客户。2014年4月，公司的深圳办事处招聘了一个叫做王某3的人担任销售员。2014年7月，王某3代表公司与合群电子达成购销意向，合群电子要电子元件的时候会向公司采购，合群电子向公司采购电子元件时，先由对方公司代表杨某向公司发送采购订单，由公司按照订单直接送货到合群电子，货款是收到货物后月结60天内付款。从2014年7月11日开始，合群电子的杨某就将合群电子的采购订单送到他公司，他公司的业务助理谷某代表公司在合群电子的采购订单上签字确认。之后，他公司就根据合群电子的订单送货给合群电子。至2014年10月24日，合群电子与他公司签订了十多份采购订单，合同总金额为2097747.08元，至2014年12月9日，他公司将采购订单的全部电子元件（电路板）发给了合群电子，但是合群电子只在2014年11月底转账到他公司工商银行的账户87797.75元，其他货款一直都未支付。陈不凡是以合群伟业名义与他公司联系业务的。
2.证人尹某（武平县金某公司仓库出货员）的证言，证实2014年8月，武平县金某公司的业务员王某3经过与合群电子洽谈，使该公司成为他们公司的客户，公司要求跟单业务员谷某跟踪该客户，也就是收取该客户的订单和图纸，然后交给他们公司生产。公司将客户的产品生产出来之后就发到深圳市宝安区公司的市场部，然后由她安排将货物送给该客户。她在货物量小的时候就安排用快递送货给合群电子，量大的时候就安排用公司市场部的面包车送货。合群电子仓库管理员孙某1收货后在他们公司的送货单上签名盖章即可。合群电子给他们公司下了十三次的订单，货款大约有200万元。
3.证人谷某（武平县金某公司跟单业务员）的证言，证实2014年6月，他们公司的业务员王某3经过与合群电子洽谈使该公司成为他们公司的客户，公司要求她跟踪该客户，也就是收取该客户的订单和图纸，然后交给公司去生产，公司将客户的产品生产好了之后就把成品发给客户。2014年8月2日至2014年11月14日，合群电子的业务代表杨某给她发了13份的订单，货物总计价值210.132万元。2014年8月，合群电子有打87979元货款给他们公司财务，其他的货款合群电子就没有再付了。2014年8月以后他们公司一直有催收合群电子到期的货款。
4.证人管某（武平县金某公司市场部财务人员）的证言，证实他们公司一共发货给合群电子209.792855万元，2014年11月合群电子转账87979元给他们公司账户。现在该公司还欠他们公司200余万元。她作为公司的财务人员也一直在催收，但合群电子以各种借口和理由拖延支付货款。2014年12月25日，经过他们多次催收，合群电子的采购员杨某电话通知她到合群电子取一张期票，她和公司的王某1一起去合群电子找到杨某，从杨某手上拿到一张“深圳市苏某实业有限公司”开出的期票，期票金额为29.06万元，后来证实这张期票为空头支票。
5.证人陈某1的证言，证实2014年7月，陈不凡打电话给他说要租仓库，后来他把自己在东莞市咸西��业区振业街的四间仓库租给了陈不凡。他的四间仓库面积共计400平方米，每月租金4000元，一共租了四个月，到同年11月陈不凡就把仓库里的东西搬走了。
6.证人景某（原合群电子前台员工）的证言，证实2015年1月3日，她应聘到合群电子上班。上班的第二天就有武平县金某公司的人来找公司老板陈不凡要货款。之后的几天就有很多供应商来到她办公的地方找陈不凡要货款，那时候陈不凡的手机还能打得通，供应商们就在电话里和陈不凡吵。她在电话里向陈不凡汇报时陈不凡就叫她应付一下。2015年1月16日左右的一天下午她下班后，就有一些供应商撬掉合群电子新租的生兴大厦708房办公室的门，把办公室内的电脑等物品砸了，她只好报警。之后的几天还有一些供应商来到办公室，但都是看看就走了，陈不凡也一直没来办公室，也没和她见面。到月底的时候，她都被供应商闹的头晕了，也打电话叫陈不凡要工资，陈不凡在月底打了3000元工资到她的招商银行账户上，之后她就没再去陈不凡的合群电子上班了。陈不凡叫她向供应商说是因为消防不过关被停业整顿而把工厂暂时关闭，还让她向供应商解释说他去外面凑钱了。后来有很多供应商到办公室来要钱，她都按照陈不凡的交代做的。后来陈不凡被供应商催款催急了的时候，就更换了手机，但陈不凡有打电话告诉她新的手机号码，并叫她不能把新手机号告诉给供应商。陈不凡的律师刘旭来到她的办公室，拿了延迟付款通知书给她，叫她把通知书给供应商签字，但没有供应商肯签字的。延迟付款通知书上显示他们公司欠供应商的货款总金额有1875万元。
7.证人陈某2的证言，证实他是东莞市升阳光电科技有限公司法定��表人及实际控股人。2014年年底，陈不凡通过中介以每月14000元的价格租了他的荧光路18号厂房。之后，陈不凡搬了很多电子配件到厂房里，厂里只有六七个工人在组装一些万能充电器之类的电子产品。到2015年3月陈不凡的管理人员郑某将货物全部拉走，之后，郑某及其他人员就销声匿迹了。
8.证人蔡某的证言，证实2013年2月1日至2014年12月底，他将咸西振业街6号房屋出租给陈不凡，主要用于加工电子元件。
9.证人谢某的证言，证实他在合群公司旁的住宿店打工，知道合群公司是做电池、线路板等电子产品的，平时看得到有货柜车进出货，2014年年底搬走的。
10.证人王某2的证言，证实他有注册深圳市苏某实业有限公司，法定代表人是李某1，还有一个共同投资人是他老婆王利。他通过这个公司定做按摩器和充电器。2014年8月，他曾向合群电子开展业务。他当时订了两种产品共计三百多万元货物。他给合群电子十多万元定金。双方约定于2014年12月、2015年1月及2015年3月分三批交货，当时订有书面合同。但是连第一批货合群电子都没有交付，他打电话催，陈不凡说缓交一下。2015年1月，他发现陈不凡的工厂搬走了，后面就找不到陈不凡了。他给陈不凡的期票因陈不凡没有供货给他就没有打款到陈不凡的基本账户上，该期票是兑现不了的。
11.证人李某1的证言，证实他是苏某实业有限公司的法定代表人，公司营业执照在2014年初被他的远房表弟王某2拿去使用了，公章及他的私人印签都在王某2处。
12.证人杜某的证言及其提供的合群电子相关的纳税凭证等，证实2010年开始合群电子的财务账是她做的，客户只有深圳的联科实业有限公司和广东汇富进出口贸易公司，汇富公司不欠合群电子钱，联科实业有欠款1034775.03元，陈不凡有告诉她因为公司撑不下去了，怕连累老婆小孩所以才离婚的。
13.证人潭伟的证言，证实其妻子杜某有帮合群电子做财务账，陈不凡有说其欠钱的情况，说要把现有财产留给孩子，自己一个去坐牢。
14.证人曾某的证言，证实2013年8月至12月25日，她是合群电子的财务人员。她知道合群伟业，但不知道是否与合群电子是同一家公司，合群伟业订的货是由合群电子付钱的，订的货也是送到合群电子的仓库的。合群伟业有杨某、何间、还有“王先生”。杨某是合群伟业的工程师，何间是合群电子与合群伟业的采购员。
15.证人孙某1的证言，证实他工作的工厂叫合群厂（合群电子），工厂的法定代表人叫陈不凡。该厂主要业务是充电器的加工出口。合群电子里还有一个公司，叫合群伟业，该公司的老板是陈不凡，是做PCB板贸易生意的。他有帮助合群伟业签收货物。2015年元旦的时候，厂方说放5天假期，但是放完假回来的时候，工厂已经是空的了。他在2014年12月30日离开工厂的时候机器还在。2014年9月，他们公司的“BSCA”认证没有通过之后，陈不凡就不允许他在公司的业务方面签中文名字，而是签英文名字“JACSun”。陈不凡还有一家工厂，名字叫合群伟业电子厂（合群伟业），该厂的员工只有两名，主要业务是进原材料然后卖出，赚中间的差价。合群伟业电子厂的进货和出货都不经过他，但是货物都存放在工厂的仓库，而且合群伟业电子厂的进出货量非常大，他看过有一份订单是1000000套的原材料。这次陈不凡欠别人的货款，应该都是合群伟业电子厂那边的。
16.证人孙某2（深圳五联星电子有限公司法定代表人）的证言,证实他公司被合群电子诈骗了，合群电子还要欠他公司货款。合群电子的法定代表人是陈不凡，公司的采购员是杨某。对方是用合群伟业的名义和他公司签订合同的，在采购订单上盖有合群伟业采购专用章。杨某跟他说合群伟业和合群电子是同一家公司，同一个生产工厂，同一个老板，都是陈不凡。合群电子的采购订单上有电脑打印为杨某的名字以及盖有合群伟业采购专用章。对方提供了合群伟业营业执照的复印件给他公司。他公司与合群电子总共签了23份合同，对方只支付71918元货款，其余货款至今未支付。他于2014年11月下旬去合群电子跟杨某催收货款，后陈不凡开了三张支票给他，结果证实都是空头支票。
17.证人刘某1（深圳市湛进电子有限公司老板）的证言,证实合群伟业采购员杨某以合群伟业的名义和她公司签订了八份合同，第一份合同的71525元货款已经支付了。他们公司把做好的小批量货物用快递的方式送到东莞市长安镇咸西大埔工业区振业街6号合群电子的仓库，大批量的货物由公司的司机专车送到合群电子的仓库。现在合群电子欠他们公司457334.48元货款。
18.证人陈某3（瑞联电路板有限公司财务人员）的证言,证实他公司法定代表人是陈某10，公司在福建省漳州市云霄县云凌开发区。合群电子的员工黄东升主动电话联系他，后他到合群电子厂了解情况，发现该厂约有50名员工。他公司业务员赵琳��与合群电子采购员腾先生通过发送电子邮件签订书面合同，当时对方盖的章是合群伟业的。他公司于2013年3月至2014年3月都有供货给合群电子，但合群电子一直都没付全货款，至今仍拖欠405949.64元。
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