北京市第三中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)京03刑终480号
原公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨裔森，男，44岁（1972年10月2日出生），住天津市南开区；因涉嫌犯职务侵占罪于2013年12月13日被羁押，2014年1月17日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。
辩护人焦鹏，北京天驰君泰律师事务所律师。
辩护人关玉凤，北京天驰君泰律师事务所律师。
北京市朝阳区人民法院审理北京市朝阳区人民检察院指控原审被告人杨裔森犯职务侵占罪于2015年12月30日作出(2014)朝刑初字第3375号刑事判决，宣判后，杨裔森不服提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，并于2016年6月17日作出(2016)京03刑终108号刑事裁定书，以原判认定杨裔森犯职务侵占罪的事实不清，证据不足为由，发回一审法院重新审理。经重新审理后，北京市朝阳区人民法院于2017年5月12日作出(2016)京0105刑初1064号刑事判决，宣判后，杨裔森不服提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人杨裔森，并听取了北京玮俊房地产开发有限公司代理人的代理意见、杨裔森的辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
北京市朝阳区人民法院刑事判决认定：
2007年至2012年间，被告人杨裔森担任北京伟俊房地产开发有限公司（以下简称伟俊公司）总经理。2009年，杨裔森经北京金世恒通投资有限公司（以下简称金世恒通公司）的负责人孙某介绍，与中国人民解放军空军第二炮兵建房领导小组办公室（以下简称二炮建房办）的主任张某1认识，并就二炮建房办的海淀区五路居、八里庄万寿塔、玉渊潭公园东湖北侧地块、海淀区砂石厂路18号地块四处房地产项目代表伟俊公司与二炮建房办进行洽谈。杨裔森与二炮建房办最初洽谈的项目为海淀区五路居项目、八里庄万寿塔项目、公园地块项目，由于是孙某介绍杨裔森进入上述项目的洽谈，因此孙某向杨裔森提出要获得一定的商业合作介绍费。故2009年11月27日伟俊公司与金世恒通公司签订《前期合作权益承接框架协议书》，以金世恒通公司为上述3个项目已投入7580万元为由，由伟俊公司向金世恒通公司支付5350万元。该笔款项金世恒通公司只留下1000万元，其余4350万元根据杨裔森的指示从金世恒通公司转出后被杨裔森占为己有。
伟俊公司后仅就砂石厂路18号项目于2009年9月23日与二炮建房办达成合作协议，伟俊公司因此支付二炮房管局2.25亿元。因砂石厂路18号项目的签约成功，孙某又向杨裔森提出，伟俊公司应再向其支付2000万元的商业合作介绍费，该2000万元孙某委托其公司的法律顾问曾某实际控制的北京惠祥咨询有限责任公司（以下简称惠祥公司）替其接收。因惠祥公司就上述2000万元提供不了发票，2010年2月1日伟俊公司与北京中兴鼎投资咨询有限公司（以下简称中兴鼎公司）签订《海淀区砂石厂路18号项目前期特定事项咨询服务合同》，由中兴鼎公司开发票，伟俊公司实际将该2000万元转至惠祥公司。除此之外，孙某提议成立一家新公司用于将来砂石厂路18号项目做成后房屋销售利润的分配，为此杨裔森出资成立了北京军镒兴投资有限公司（以下简称军镒兴公司），出资款系从金世恒通公司转出并被杨裔森控制的4350万元中的1000万元，后杨裔森将该公司出售给他人。
后被告人杨裔森又将伟俊公司与金世恒通公司、中兴鼎公司签订的上述两个小合同（金额分别为7580万元和2000万元）合并起来重新与中兴鼎公司签订了一个大合同，即2010年2月8日伟俊公司与中兴鼎公司签订的《海淀区砂石厂路18号项目咨询合同》，合同约定伟俊公司应支付10180万元的顾问咨询费，包括前期已给付的金额（即2000万元和5350万元），后伟俊公司将8140万元转账给中兴鼎公司，按照杨裔森的指示，曾某将上述支票领走后将其背书转入惠祥公司，其中的5350万元又被退回伟俊公司（用以解除两公司在2009年11月27日签订的《前期合作权益承接框架协议书》），其中的2790万元从惠祥公司转出后，600万元转回伟俊公司，剩余的2190万元被杨裔森占为己有。另有40万元现金于2010年12月23日被他人从伟俊公司领走。2010年2月至2011年8月二炮房管局分四笔将2.2亿元退回伟俊公司。
综上，被告人杨裔森于2009年至2011年间，利用其担任伟俊公司总经理的职务便利，以与二炮房管局合作开发房地产项目需向项目介绍方金世恒通公司支付介绍费为由，将伟俊公司的资金6540万元非法占为己有。被告人杨裔森于2013年12月13日被公安机关抓获归案。
另，公安机关冻结杨裔森名下银行账户2个（招商银行：×××、交通银行：×××）；查封杨裔森名下房产2处（分别位于：北京市朝阳区天力街×××、天津市南开区×××）；扣押杨裔森名下招商银行卡3张（卡号分别为：×××、×××、×××）、笔记本1个；冻结河北森远房地产开发有限公司股权及查封该公司名下的150亩土地使用权（位于河北省张北县，证号：张国用（2010）第010211号）。
一审法院认定上述事实的证据有：
1.证人孙某的证言证明：其是金世恒通公司的法定代表人，曾某是该公司法律顾问。其和张某1认识30多年，他是二炮建房办的主任，主要是代表军队到地方征地，找开发商合作开发。五路居、万寿塔项目是2004年军队征地时其从张某1处知道的，海淀区砂石厂路18号项目是2008年左右知道的。海淀区五路居、八里庄万寿塔和公园地块项目最早是金世恒通公司介入，其也找过合作伙伴但是缺少资金没谈下来，后其通过秘书魏某1认识了杨裔森，并将杨裔森介绍给张某1洽谈上述项目，杨裔森代表伟俊公司与二炮房管局把海淀区砂石厂路18号项目咨询合同签了，本想这个项目做成后有了资金再做五路居这边的项目。2009年11月27日签订的《前期合作权益承接框架协议书》就是针对五路居项目和万寿塔项目收取佣金，合同是杨裔森出的，钱是他定的，杨裔森说干项目需要先用这个合同把钱提出来，5350万元不是其和杨裔森商量的，杨裔森打来多少其接多少，他是陆续打来的钱后签的合同。当时杨裔森提出通过金世恒通公司转一下资金，金世恒通公司收了1000万元，另外4350万元按照杨裔森和齐总（齐某）的意思转走了。因为伟俊公司与二炮的砂石厂路18号项目签约了，其提出要再给一些费用，这样杨裔森又给了2000万元的咨询费，这2000万元是跟惠祥公司签的协议，惠祥公司是曾某负责的公司，曾某和其实际上也是合作关系，曾某收了2000万元后分几次都给了其或者其指定的人。因为和二炮建房办前期的合作事宜都是其在洽谈，关系也是其找的，所以其认为还应该分得项目做成后房屋销售利润的一部分，于是提议成立一家新公司用于将来销售房屋的利润分配，杨裔森说成立新公司的钱由他来出，这4350万元就是和其成立新公司用的钱。新公司的名字好像叫军镒兴，其用爱人仇某身份当了这个公司的股东，占30%的股份。2012年八九其转让了股权，杨裔森把仇某在军镒兴公司的30%股权转出去没有给其一分钱。2010年12月8日其公司与伟俊公司签订《解除并终止履行合同协议书》是杨裔森提出来的，当时杨裔森要废除5350万元和惠祥咨询公司2000万元的合同，改签一个大合同。其不知道中兴鼎公司，没参与伟俊公司与中兴鼎公司的10180万元的合同。金世恒通公司针对二炮的项目实际没有什么正式的投入，就是负责帮助二炮的张某1找投资方，收取的3000万元是以咨询费的名义收的，实际上就是帮他们牵线搭桥的好处费。在整个项目过程中张某1没有拿钱。
2.证人曾某的证言及辨认笔录证明：金世恒通公司的法定代表人是孙某，其是该公司的法律顾问，同时也是惠祥公司的负责人。2008年左右，孙某跟二炮有一个房地产项目的意向，杨裔森托人找孙某想进入这个项目。2009年11月27日，伟俊公司和金世恒通公司签订的《前期合作权益承接框架协议书》是根据海淀区五路居项目、海淀区八里庄万寿塔项目和公园地块项目签订的，要求伟俊公司支付金世恒通公司相应的商业合作介绍费，这个合同是伟俊公司提供的，杨裔森当时一共支付给金世恒通公司5350万元，除了1000万元留在金世恒通公司，剩下的4350万元都按照杨裔森的指示转出到其他公司了。4350万元的转账具体是齐某和金世恒通公司的会计张某办理的，齐某是杨裔森带来的，其认为他是伟俊公司的齐总。金世恒通公司在伟俊公司进入项目之前没有对项目进行正式投资，说先期投入了5350万元是杨裔森提出的，名目是他造的，合同是他出的，他也明说了要把这些钱挪出来做项目用，房地产这个圈里要花一些额外的钱算是潜规则。其也没有太在意，以为他是老板，他自己的钱想怎么倒就怎么倒，就帮他签合同转钱了。
海淀区五路居、八里庄万寿塔、公园地块项目要拆迁盖房，本是想把五路居的人拆完之后安置到二炮的另一块地上，即海淀区砂石厂路18号项目，具体地点在海淀区晋元桥东南角，大概有上千亩地。结果海淀区五路居、八里庄万寿塔、公园地块项目杨裔森和二炮建房办没谈成，安置的那块地（海淀区砂石厂路18号项目）谈成了并签了合同。孙某提出要再给一些费用，这样杨裔森又给了2000万元。这2000万元是跟惠祥公司签订协议，因为孙某说杨裔森要以咨询费的名义给，其公司是咨询公司，让走一下账通过其公司收。其为帮忙就收了这2000万元并按孙某的指令给她转走了。
后来杨裔森找孙某说他用另外的合同涵盖上述两个合同的内容和费用，要求把这两个合同同时终止解除，但要孙某要把钱退回，杨裔森主动提出不用退钱，他再调钱来平账。之后杨裔森陆续往其那个收2000万元的账户中打了8140万元（是中兴鼎公司背书转来的）。这8140万元都是杨裔森让其去伟俊公司取的支票，但是这些支票上收款单位写的是中兴鼎公司（支票背面没有背书），杨裔森让其去民生银行西单支行找一个姓房的项目经理将支票背书至惠祥公司。按照杨裔森的指令其把5350万元转给金世恒通公司，剩下的2790万元分多张支票给了齐某，给齐某的支票上没写收款单位，杨裔森直接嘱咐把不写单位的支票交给齐某。金世恒通公司收到惠祥公司的转款5350万元后转回伟俊公司了。中兴鼎公司其不清楚，是在杨裔森转账平账时才听说的这个公司，伟俊公司与中兴鼎公司签订的10180万元的合同其没有参与。其没有从伟俊公司领过现金，伟俊公司领款记录上有其领走40万元现金的签字可能是在领伟俊公司给中兴鼎公司转账支票时补签的，因为之前有时领支票没有签字，其签的时候认为是支票本所以就签了，因为疏忽也没有看领款内容，40万元现金的事情是伟俊公司栽赃其。
曾某辨认出齐某就是杨裔森派来负责转账的人。
3.证人张某的证言及辨认笔录证明：其是金世恒通公司的会计，伟俊公司给金世恒通公司转了5350万元，其中金世恒通公司留了1000万元，剩下的4350万元是伟俊公司派来一个姓齐的人，按照该人的要求转到其他公司。从2010年3月到2011年1月左右，惠祥公司以支票、现金等形式给其公司1750万元，还有250万元孙某让曾某帮她投资了，这2000万元没有合同。2010年12月惠祥公司转给其公司5350万元，这些钱按照曾某的授意其公司全部转给了伟俊公司。其提供给朝阳经侦大队的手机短信照片中的“齐总（伟俊）”指的就是齐某，照片的内容是齐某告诉其汇款到什么地方的记录。
张某辨认出齐某就是杨裔森派到金世恒通公司负责转账的人。
4.证人林某的证言证明：其在香港伟俊投资基金任董事局主席，伟俊公司是香港伟俊投资基金直接投资的，其是伟俊公司的股东和实际负责人。2006年经陆某1介绍，杨裔森（当时叫杨树海）到伟俊公司工作担任总经理，负责公司平时的管理、经营、找项目等。伟俊公司2007年10月注册成立，发起股东有黄某1、陆某1、杨树海，当时发起股东不允许一个人，就让陆某1和杨树海名义持股5%，后来又转至其太太黄某1名下。2009年时，杨裔森跟其说和二炮房管局准备合作开发海淀五路居、海淀区八里庄万寿塔项目，需要给前期参与上述两个项目的金世恒通公司5350万元的转让费，其同意了。可是至今杨裔森说的这两个项目没有任何进展。大概半年后，杨裔森提出海淀区砂石厂路18号项目，其也审批投资了该项目。2010年时杨裔森称二炮的负责人张某1在顺义区看上一块地，让伟俊公司以拍卖的形式拍下来，拍下来后由二炮再进行高价回收，后伟俊公司以2.3亿元将地拍了下来。2011年8月，二炮给伟俊公司打了2亿多元，杨裔森说是二炮准备购买顺义那块地的钱，等到2012年6月左右其才知道二炮给的2亿元是海淀区砂石厂路18号项目的退款。2011年底，其让公司的法务调出公司的所有合约进行审查，发现伟俊公司和中兴鼎公司签订了《海淀区砂石厂路18号项目咨询合同》，合同总金额10180万元，这件事其不知道。后其通过朋友问二炮房地产管理局现任一个姓刘的局长，他说那块地被市政府规划为绿地，没有房地产项目，他一上任发现这件事就把伟俊公司打给二炮的2个亿退了。杨裔森解释付给中兴鼎公司一个多亿是为了融资，实际上伟俊公司从来没有借过一分钱。伟俊集团在中国大陆从来没有投资矿产方面的业务，其也没有授权其他人进行投资矿产方面的业务。其在香港有两家上市公司，伟俊矿业公司和伟俊集团，其是大股东，这两个上市公司没有给杨裔森或者伟俊系统的任何员工股票或者认股权证，按照香港的法律，给员工股票是要在联交所的网站上公告的，如果不公告根本就无法印股票，也是刑事违法行为。其没有用砂石厂路18号项目的相关资金购买杨裔森持有的伟俊股票。其没有让齐某开设香港股票账户并由其实际控制，其不认识齐某。
5.证人陈某的证言证明：其是伟俊矿业集团有限公司董事局主席助理，杨裔森曾经吩咐其带着齐某在香港新富证券公司开过户，开户相关的文件资料齐某没有给其，其没有实际控制持有过齐某的上述证券账户。
陈某当庭证言与前述证言一致。
6.证人齐某的证言证明：其是北京恒际达投资管理有限公司副总经理，2005年左右，其和杨裔森一起合作注册昆德房地产经纪有限公司。2009年秋天，其通过杨裔森介绍认识的曾某，曾某找其说杨裔森说其能串现金，让其帮他串现金，其帮助曾某从网上找了串现金的人。2009年12月至2010年3月间，其和杨裔森账户上的一些大额资金往来都是杨裔森让其帮他收一下钱再转给他，给其汇钱的人其不知道是谁，是杨裔森把其的账号提供给对方的，杨裔森就让其帮转一下账，他的目的其不清楚。2010年12月的几笔大额资金往来，当时是曾某找其说以前那个串现金的没有了，杨裔森让其帮曾某再找个串现金的，钱先放其账户上，其从网上找了个串现金的，跟曾某去浦发银行灯市口支行转的钱，钱到其账户后杨裔森让其把钱给了他。2011年1月其账户的几笔资金往来也是杨裔森让其帮他收钱。2011年1月，景佳志盛公司收惠祥咨询公司800万元转给洗钱公司是杨裔森让其找曾某拿的支票，当时支票好像快到期了，其就先放公司账上了，过了几天杨裔森让其把钱转给他指定的账户。2009年12月7日从杨裔森的招商银行2102账户转给其招行8309账户的1090万元是注册军镒兴公司的资金，注册资金1000万元，剩下的90万元用于军镒兴公司和金鳌公司的前期费用。2010年12月28日从其个人账户上转给军镒兴公司150万元，是杨裔森借给别人的钱或购买股票的钱，先从军镒兴公司借出后又还给军镒兴公司。其记得曾经用妻子杨萍名下的一张银行卡帮杨裔森收过钱，然后又给杨裔森转过去了。杨裔森转来的钱其肯定不会私自动用，要么按照杨裔森的指令转给别人，要么按照他的指令支付他的对外投资。其转给杨裔森的钱都是杨裔森告诉其，让其帮他收一笔钱，然后再转到杨裔森的账户上，其觉得杨裔森和曾某提前沟通过，然后刻意在其这儿过一遍，曾某刻意把其定位是伟俊公司的人，想证明杨裔森收了这些钱。其帮杨裔森收钱、转钱没有获得任何好处费，现在看来这些钱肯定是有问题的、不正常的钱。其没有给杨裔森钱让他帮忙买股票。军镒兴公司是2009年八九月杨裔森找其筹办的，注册资金1000万元是杨裔森打来的，公司实际控制人是杨裔森。后来公司以4300万元卖给了边某及天津华政房地产公司，这4300万元全都给了杨裔森。河北森远房地产开发有限公司是杨裔森自己跟梁某1、梁某兄弟谈的，签合同时其和曲某去的，其和曲某都是代持股，这个公司也是杨裔森的。杨裔森曾让其在香港开设证券账户，其将该账户的相关手续都给了一个姓陈的女子，该账户其没有使用过。
齐某当庭证言称：杨裔森曾让其在香港开设证券账户，其将该账户的相关手续都给了一个姓陈的女子，其没有使用过该账户。
7.证人王某1的证言及辨认笔录证明：其帮助齐某串现金的事实。王某1辨认出齐某就是让其联系串现公司并让其协助转账的人。
8.证人房某的证言证明：2008年其在渣打银行工作时杨裔森是其的个人客户。其知道中兴鼎公司，2010年初伟俊公司在民生银行开户之后，杨裔森问其客户中有没有能开发票的咨询公司，他想和咨询公司签协议、开发票。后来其接到一个卖发票的短信说能开咨询业务发票，其跟对方联系后把电话给了杨裔森让他们自己联系。大概2个月后，杨裔森给其打电话说咨询合同的事成了，会有个姓曾的找其来给合同盖章，拿章的人也来找其，他们在其这儿签合同、盖章，让其给找个地方。当天下午姓曾的和拿章的都来了，章就是中兴鼎公司的章。姓曾的还拿出支票，拿章的人在支票背面背书栏盖了中兴鼎公司的章，还盖了人名章。支票好像是伟俊公司出的票。
9.证人李某1的证言证明：其于2008年6月至2011年12月担任北京金隅集团有限责任公司总经理，2010年前后，可能是空军二炮的人拿着介绍信来到金隅集团洽谈“砂石厂路18号地”，在此建军用设施，金隅集团的董事王某2经董事长及其同意与部队方接触，部队方承诺签协议后其公司就能收到钱，后经考虑，由于企业没有变卖国有土地的权利，所以金隅集团没有与部队方合作，这个项目持续谈了2个月左右。当时双方谈项目的人为王某2和北京金隅置地有限公司的总经理徐珊，部队方的人记不清了。由于事情没有谈成应该没有会议纪要。据其所知张某1是总后勤部负责建房的，在其2008年担任金隅集团的总经理之前张某1就与金隅集团有过关于土地建房方面的接触，具体不清楚。
10.证人王某2的证言证明：其于2008年5月至2012年底任金隅集团董事，主要分管金隅集团的土地规划调整。2010年3月，张某1代表二炮携带介绍信和“砂石厂路18号地”的相关资料到金隅集团洽谈关于“砂石厂路18号地”的合作事宜，当时北京金隅置业有限公司负责集团土地的事，其当时是该公司的上级主管，所以由其和相关人员来接待的张某1等人，先后三次就“砂石厂路18号地”进行洽谈，部队方提出将该地改为军事用地，由于该地是北京市泄洪用地规划很难调整，部队方同意有偿转让，可能会有三四亿的收益，当时双方制定了意向书，但不知什么原因未能与部队成功合作，金隅集团与部队方就此项目没有任何款项往来，意向书可能没有保留，也没有会议纪要。除此以外没有其他公司来谈过此项目。
11.证人周某的证言证明：2007年11月其到伟俊公司任财务总监，来公司后没有见过纸质的财务审批流程，当时是所有的业务最终都由林某签字。2008年底，林某直接打电话通知所有的业务都由杨裔森负责。直到2011年年底，公司又让拟一个审批流程，才开始执行新的规定。伟俊公司在2010年2月1日和8日分别和中兴鼎签订了两份咨询合同，其中根据合同支付了40万元，是杨裔森告诉其对方要求以现金支付的。
12.证人于某的证言证明：2008年8月至2012年9月其一直在伟俊公司担任出纳，主要负责公司业务方面的对外支付、报销、工资发放等。公司付款的时候，所有的款项都是其打付款申请，周某签字、杨裔森签字然后传到香港让林某签字，再传回来，其再进行支付。最初这样执行了一段时间，然后林某的秘书陈某打电话通知说今后的业务不需要再发香港让林总签字了，杨裔森批就行了，直到2011年底或2012年初的时候，香港发过来一个传真件，要求支付20万以上的金额需要林某签字。伟俊公司在2009年11月27日和金世恒通公司签订了一份《前期合作权益承接框架协议书》，共支付了5350万元，具体怎么付款都是杨裔森告诉其。中兴鼎项目涉及的支票应该都是曾某领取的，其一般在给支票的时候会要求领用人在申请单、支票存根和领用支票登记薄上签字。上述的几个合同支付其没有向林某汇报，那段时间是不需要向他汇报的。
13.证人朱某的证言证明：2010年9月至2013年1月其在伟俊公司做法务部律师。《前期合作权益承接框架协议书》、与惠祥公司签订的2000万元合同以及伟俊公司和中兴鼎公司签订的金额10180万元的《海淀区砂石厂路18号项目咨询合同》，都是其起草的，是杨裔森将谈判结果和细节告诉其让其形成文字。2010年中，林某给其打电话说查一下是否有合同原件没有寄到香港的，当时发现与中兴鼎公司签订的10180万元的咨询合同没有寄到香港，后将该合同寄过去后林某要求补一下双方的签字，并且要求以后签合同必须有双方经办人的签字。之后，其把这件事告诉杨裔森，他让其联系曾主任，其把一份咨询合同给了曾主任，几天之后曾主任将这份签好字的合同交给了其。
14.证人蔡某的证言证明：其受伟俊公司的委托举报该公司原总经理杨裔森职务侵占公司财产9580万元。2012年8月，伟俊公司新换财务总监在例行工作交接中发现，2010年2月伟俊公司与中兴鼎公司签订了《海淀区砂石厂路18号项目咨询合同》，合同金额为10180万元，并支付了全部合同款。经核实，该合同并未实际履行，而10180万元的合同款项除了杨裔森分几笔从不同账户打回伟俊公司共计600万元之外，其余9580万元去向不明，且至今未退回公司。经伟俊公司调查，中兴鼎公司于2009年3月成立，2010年12月已被吊销，且注册地现为荒废的厂房，也联系不到该公司法定代表人于某1。
15.证人董某的证言证明：其受伟俊集团委派负责北京公司的内部审计工作。从2010年初开始，伟俊公司的财务总监周某授意财务经理刘某1把公司每月的财务报表上报给其，再由其汇总上报给林某的秘书陈某，一般是发邮件至陈某的邮箱。其是事后进行报表的上报，财务凭据看不到。2011年底，林总认为公司的费用太高让其查账，其从这时才能接触公司的账目。在清查账目的过程中其发现2010年12月份伟俊公司收到多笔共计600万元，这笔钱的来源不明，其中55万元用于股东借款进了黄某1的账户，剩余545万元中的287万元用于归还杨裔森的个人借款，150万元用于归还陆某1的个人借款，108万元用于归还深圳伟俊汇富公司，但是这108万元并非真的是和伟俊汇富公司进行的往来，实际上是以伟俊汇富公司的名义借出，用于公司的无票支出，再还回来108万元平账。
16.证人李某2的证言证明：2009年左右，齐某找其和王某3帮忙给杨裔森注册公司的事实。2012年，齐某找其说该公司转给“老边”了，其就在股权转让协议上签了字。
17.证人王某3出具的《情况说明》证明：杨裔森让其在军镒兴公司挂名法定代表人。
18.证人仇某出具的《情况说明》证明：其以个人股东身份代表金世恒通公司占新设立的军镒兴公司30%的自然人股份，以便为以后股份投资分成做准备。其所持30%股份的注册资本金是伟俊公司代付的，新公司的控制权在伟俊方。2012年10月其在杨裔森派人准备好的股权转让协议书上签了字，其所持30%股份转让给了该公司其他股东，从而其代表的金世恒通公司彻底退出军镒兴公司。
19.证人李某3的证言证明：河北森远房地产开发有限公司大概2009年在石家庄注册成立，其曾任该公司法人，2012年法人变更为梁某。森远公司在张北有块土地，为了将这块土地转让便通过邻居张某1认识了杨裔森，杨裔森又介绍曲某和齐某给其，并说曲某和齐某会收购森远公司，在谈公司收购的过程中一直是曲某出面来谈。2012年9月17日双方签了协议，决定以4000万元转让土地。2012年7月31日至2013年1月29日共收款2300万元，这些钱全是杨裔森的账户付的款。根据合同还有1700万元未付，后来听说杨裔森被抓了。
20.证人梁某的证言证明：其到森远公司时，该公司在张北有150亩的建设用地和租的710多亩临时用地。公司经营状况不太好准备转让，在这个过程中其见过曲某和齐某，没见过杨裔森。双方后于2012年9月17日在北京签了协议，以4000万元转让该公司，杨裔森是其公司签订股权转让协议的担保人。
21.证人曲某的证言证明：其2003年认识杨裔森，给杨裔森代持北京金鳌投资有限公司的股权。军镒兴公司的具体情况其不清楚，只是该公司卖给天津华政公司的边某时杨裔森让其帮助起草买卖合同。军镒兴公司的实际控制人应该是杨裔森，该公司卖了4300万元。还有一个河北森远房地产开发有限公司，其和齐某是代持股，这个公司也是杨裔森的。
22.证人边某的证言证明：2012年下半年齐某跟其说有个军镒兴公司，和中铁合作做探矿的，现在公司想转让，并带其见了杨裔森。后其和他俩（齐某、杨裔森）谈好以4300万元收购该公司。后军镒兴公司和中铁地勘公司合作成立了北京恒际达公司，中铁占51%，军镒兴公司占49%。其在河北投了200万元把河北的探矿权拿下来做煤炭整合，但中铁怕担责任不往下做了，现处于僵局。2013年9月其找杨裔森，杨裔森答应要回购军镒兴公司，后来他就被抓了。其找齐某和曲某谈，说杨裔森欠其4000万元（承诺回购军镒兴），还欠森远公司原地主姓梁的1700万元，森远的股东是齐某和曲某，干脆把森远的股权转给其，其能有个保障，他俩都同意了，因此就将森远公司的股权转给了其。大概是2014年2月底，在石家庄市工商局找的代办公司将这件事情办了，营业执照上写的是2014年3月13日。森远公司的这块地在张北县，叫张北县森林公园，买的加租的合起来是森林公园整体，买的是150亩，租的是750亩。现在这块地是闲置状态，当地一直在催开发，其也报过几次规划，才将这块地延续下来。其现在还花钱帮着维护这块地。
23.《海淀区砂石厂路18号项目合作协议书》、《关于项目推进流程及付款方式的补充协议》、银行转账凭证、央行支付系统专用凭证、发票等书证证明：2009年9月23日伟俊公司与二炮房管局就18号项目签约，合同总价款为10.5亿元，伟俊公司应先向二炮房管局支付第一笔土地价款2亿元，该笔款项应专项用于办理伟俊公司分得土地的征地和拆迁及取得《国有土地使用证》的工作。另，为尽快推动本项目运行及一些相关的必须费用支付，伟俊公司需向二炮房管局支付管理费用及用于办理项目开发建设所需许可证件的费用共计2500万元。除2500万元外，其余款项采取银行托管方式进行管理使用。根据合同，伟俊公司向二炮房管局支付2.25亿元，后二炮房管局又退还伟俊公司2.2亿元。
24.《前期合作权益承接框架协议书》、《解除并终止履行合同协议书》证明：2009年11月27日，金世恒通公司与伟俊公司签订了协议书，主要内容为：金世恒通公司投入一定资金参与了五路居项目、八里庄万寿塔项目、公园地块项目的开发工作。现建设单位及金世恒通公司同意伟俊公司承接金世恒通公司在上述3个项目中的合作地位与所涉投资权益，并直接参与上述项目的联动开发、筹备工作。伟俊公司愿意提供给金世恒通公司一定的补偿用于承接上述合作开发权益。五路居项目和八里庄万寿塔项目统称为目标项目，金世恒通公司已支付6580万元用于目标项目的前期开发工作，另用于支付公园地块项目之玉渊潭公园管理处的维修赞助款累计1000万元。金世恒通向伟俊移交了前期工作的协议底稿及项目图纸资料后，伟俊公司以提供项目开发前期费用的方式向金世恒通拨付人民币4350万元，作为承接目标项目和公园地块项目前期开发权益的对价。公园项目再行协商支付。该合同双方签字人为孙某和杨裔森。2010年12月8日，双方签订了解除协议书，约定上述协议予以解除，伟俊公司支付金世恒通公司的5350万元10日内退还伟俊公司指定账户。
25.《海淀区砂石厂路18号项目前期特定事项咨询服务合同》、《解除并终止履行合同协议书》证明：（1）2010年2月1日，伟俊公司与中兴鼎公司签订了咨询服务合同，约定伟俊公司委托中兴鼎公司就18号项目提供项目甄选、跟进联络、前期整体定位与发展战略、项目前期手续的核查确认等事项的咨询服务，伟俊公司应支付中兴鼎公司顾问咨询费2000万元。（2）2010年2月1日，伟俊公司又与惠祥公司签订了咨询服务合同，内容与中兴鼎公司所签订的合同一致。2010年2月8日，伟俊公司与惠祥公司签订了解除合同，约定双方于2010年2月1日所签订的合同予以解除。
26.中兴鼎公司2010年2月5日出具给伟俊公司的《确认函》证明：中兴鼎公司通知伟俊公司将其与伟俊公司签订的《海淀区砂石厂路18号项目前期特定事项咨询服务合同》约定的咨询费先行支付至中兴鼎公司该项目执行合作伙伴惠祥公司。
27.《海淀区砂石厂路18号项目咨询合同》及发票证明：2010年2月8日，伟俊公司与中兴鼎公司签订了咨询合同。合同内容为：该合同吸收了2010年2月1日双方签订的《海淀区砂石厂路18号项目前期特定事项咨询服务合同》。乙方在项目前期参与了项目的一定开发工作，甲方委托乙方对甲方承接项目前期权益提供咨询服务。为此伟俊公司应支付中兴鼎公司前期咨询费10180万元（包含已给付的2000万元）。中兴鼎公司出具给伟俊公司的发票，项目内容为顾问咨询费，总金额10180万元。
28.伟俊公司资金划拨申请单、收据、转账记账凭证、借记通知、电汇凭证、电子银行转账凭证、中兴鼎公司出具的确认函、金世恒通公司银行账户对账单、大额传票、惠祥公司银行账户明细、对账单、传票、北京昆德房地产经纪有限公司等公司银行账户查询资料、对账单、银行账户交易明细、中海信托股份有限公司出具的证明、杨裔森在天津购房的相关书证、杨裔森、齐某等人的银行账户历史交易明细清单、北京天正华会计师事务所出具的司法会计鉴定意见书等证明:涉案资金往来情况。
其中，在伟俊公司根据协议向金世恒通公司支付的5350万元项目款中，金世恒通公司留存1000万元作为“商业介绍合作费”，其余4350万元经多家公司账户后进入齐某账户共计4331.6万元，后进入杨裔森账户4131.6万元，向万某1借款200万元；
在伟俊公司根据协议向中兴鼎公司支付的10180万元项目款中，金世恒通公司留存2000万元作为“商业介绍合作费”，转回伟俊公司5350万元，支出现金40万元（领款人签字为曾某），另外的2790万元中，545万元转回伟俊公司，55万元转入北京建科嘉业建筑咨询有限公司，200万元转入北京萌萌世纪通讯科技开发中心，190万元转入北京博元达通讯科技有限公司，800万元转入北京景佳志盛房地产经纪有限公司（后转给王某1等人），经多家公司账户后进入齐某账户995万元（其中进入杨裔森账户845万元，转入军镒兴公司账户150万元）。
29.伟俊房公司出具的说明及收据证明：昆德公司退回伟俊公司的600万元在伟俊公司的记账情况,中兴鼎退回开发费600万元，直接冲抵已支出无票费用545万元，余额55万元存入黄某1卡中留作待支出以后无票支出。
30.中国人民解放军空军第二炮兵建房领导小组办公室出具的《相关情况说明》、中国人民解放军总政治部保卫部刑事侦查局出具的《证明》、中国人民解放军第二炮兵后勤部政治部出具的相关书证证明：中国人民解放军空军第二炮兵建房领导小组办公室经空军党委和第二炮兵党委批准成立，主要负责解放军空军第二炮兵领导干部建房，张某1为建房领导小组办公室主任，主持办公室日常工作。二炮建房办属军队单位，该办公室负责人张某1属军队人员。海淀区五路居、万寿塔项目用地方为中国人民解放军总后勤部机关干部住房建设领导小组办公室，因项目一直未启动，故空军、第二炮兵和总后协商想将项目由空军、第二炮兵建房领导小组办公室继续启动，在此情况下，总后勤部为解决首长住房也加入该领导小组，由空军第二炮兵建房领导小组办公室继续和多个投资方谈判五路居、万寿塔项目的合作，过程中也与伟俊公司进行过谈判，但未签订协议。玉渊潭公园东湖北侧地块也和伟俊公司口头谈过一次，后就该项目再未与其接触。该办公室从未委托其他公司进行前期项目规划，也没有公司为上述项目进行过前期投入。
金世恒通公司负责人孙某与该办公室进行过接触，并将伟俊公司介绍给该办公室洽谈合作海淀区砂石厂路18号项目。惠祥公司、中兴鼎公司与该办公室没有任何业务往来。
除海淀区砂石厂路18号项目，建房办与伟俊公司未正式合作开发过其他项目。海淀区砂石厂路18号项目合作经过为：2009年初孙某、曾某介绍伟俊公司与建房办合作建房，当时金隅集团同意征用海淀区砂石厂路18号地块，随后，二炮房管局与伟俊公司于2009年9月23日签署了合作征用该地块的协议，根据协议伟俊公司向房地产管理局支付征地费用共2.25亿元，伟俊公司于2009年9月23日支付2500万元，于2009年12月8日支付2亿元。自2010年2月3日起，伟俊公司以周转资金不足为由要求房地产管理局退还已支付的征地费用，房地产管理局于2010年2月3日退还2000万元，2011年8月25日退还6000万元，2011年8月25日退还6000万元，2011年8月29日退还8000万元。双方后于2014年1月23日签订了解除协议。
顺义项目建房办同意与伟俊公司合作，因土地性质为绿地，首长批示先由该办公室进行土地性质变更，变更完成后再签约，该办公室已将相关变更手续呈报有关部门审批，审批过程中伟俊公司被公安机关调查，建房办遂停止办理该项目的审批手续，建房办从未为此项目支付过款项。
31.北京市国土资源局海淀分局及北京金隅股份有限公司资产管理部出具的书证、《北京市海淀区房屋土地管理局土地使用权(登记）类》证明：北京市海淀区砂石厂路18号土地使用权人为北京市西郊砂石厂，土地用途为绿化、工业、蓄洪，土地使用证号为京海国用（2002划）字第1908号。北京西郊砂石厂系北京金隅集团下属企业。
32.股权转让协议证明：2012年10月28日，王某3、李某2将其持有的军镒兴公司100%股份转让给天津华政公司和边某，股权转让对价为4300万元。
33.天津农商银行网银客户回单、大连银行天津分行电汇凭证证明：华政公司于2012年10月至12月支付4300万元的事实。
34.《股权转让协议》、《担保协议》证明：2012年9月17日梁某、梁某1将河北森远房地产开发有限公司的全部股权以4000万元的价格转让给齐某和曲某。杨裔森为齐某和曲某的支付义务承担无限连带责任。
35.营业执照证明：2014年3月13日，河北森远房地产开发有限公司法定代表人为边某。
36.购房付款单据、商品房买卖合同、抵押合同及补充协议、借款合同、房他证等证明：杨裔森购买、抵押房产的情况。
37.搜查笔录、扣押清单、冻结财产通知书、协助查封通知书等证明：公安机关查封、扣押、冻结款、物、股权的情况。
38.公司企业工商登记注册资料、北京市工商行政管理局石景山分局出具的名称变更通知及玮俊公司的营业执照等证明：涉案公司企业的工商注册登记情况，其中伟俊公司法定代表人为黄某1，公司类型为有限责任公司（自然人独资）。该公司已于2014年6月30日变更名称为北京玮俊房地产开发有限公司。
39.劳动合同书、伟俊公司员工登记表、杨裔森社会保险缴纳明细等证明：杨裔森在伟俊公司担任总经理一职，该公司与杨裔森没有劳资纠纷和其他任何经济纠纷。
40.受案登记表证明：伟俊公司报案的情况。
41.到案经过证明：杨裔森于2013年12月13日0时许被抓获归案。
42.户籍材料证明：杨裔森的身份情况。
43.被告人杨裔森供述：
（1）侦查阶段前期的供述：其的曾用名是杨海、杨树海，2007年至2012年11月其在伟俊公司任总经理。2009年八九月，其朋友魏某1介绍其认识了金世恒通公司的孙某，孙某有军队的项目并向其介绍了二炮建房办的负责人张某1，孙某称二炮有五路居、万寿塔、砂石厂路18号的房地产项目，后孙某公司的曾某和其公司洽谈合作事宜，因为关系是孙某找的，2009年11月27日伟俊公司与金世恒通公司签订了《前期合作权益承接框架协议书》，合作开发海淀区五路居项目、海淀区八里庄万寿塔项目。按照合同伟俊公司应支付金世恒通公司7580万元，实际支付5350万元，他们公司如何处理这个钱其不清楚。2009年9月23日，伟俊公司和二炮房管局签订《海淀区砂石厂路18号项目合作协议书》，伟俊公司付给二炮2.25亿，后二炮又退回2000万元，是张某1要这2000万元去推进18号项目，其他钱没退。后来砂石厂路18号项目进展缓慢，张某1让伟俊公司出面拍一个顺义的地块，说帮他们拿下地块，对伟俊公司拿下砂石场地块有利。之后伟俊公司把顺义的地块拿下来了，张某1却一直没和伟俊公司签订顺义地块的转让合同。2012年9月伟俊公司和张某1闹僵了，让他们退款，二炮的人说2亿元在2011年已经退了，但是这个钱当时是二炮从伟俊公司买顺义地块的地价款。二炮房管局从未说过不做砂石厂路18号项目了。
曾某从伟俊公司拿过40万元现金，财务跟其说曾某要40万元现金，其让财务取钱交给曾某，但是这笔钱曾某干什么用其记不清了。齐某和其之间的大额资金往来是正常的资金往来，是其让齐某打过来做股票的钱，算两人共同投资，钱始终在一起。至于很多串现公司跟齐某是什么关系其不清楚。军镒兴公司是齐某和仇某等人一起成立的，注册资金怎么筹集的其不清楚，这个公司和其一点关系都没有。其和林某之间没有个人经济往来。
（2）侦查阶段后期的供述：2009年9月，经人介绍其认识了曾某和孙某，他俩称与总后勤部住房小组办公室的负责人张某1是合作伙伴，他们当时有一个砂石场项目，其将这个项目向公司的总裁陆某1和大股东林某做了汇报，林某同意这个项目可以做，当时他们跟其提的项目条件是：通过张某1把砂石场的1000多亩地转为住宅用地，一部分由他们使用，给伟俊400亩地，帮伟俊公司拿到建设指标，按照2500多元每平米的价格，一共是50万平米，这么算下来总价格是12亿多。伟俊公司把钱支付给二炮房屋管理局，由张某1他们帮伟俊公司取得土地四证，伟俊公司在合同里约定了具体取得四证的时间期限是半年。50万平米的总面积里有25万要作为西八里庄和万寿塔项目的回迁房，因为西八里庄和万寿塔项目和砂石场项目是捆绑在一起的。当时曾某、孙某、张某1跟其谈，最终商定项目取得以后伟俊公司支付给曾某、孙某、张某1三个人7个亿的费用。他们让伟俊公司帮忙先给注册一个公司，将来项目做完以后通过这个公司的账户把7个亿陆续支付给他们。后来其和陆某1以公司的名义跟二炮签了合同，合同规定先支付给二炮2.25亿元，2亿元是总价的首付款，2500万元是前期上下打通关系的费用，这笔费用也是曾某、孙某、张某1三个人一起跟其谈的。当时曾某、孙某要求把他们前期花费在西八里庄和万寿塔项目上的费用支付给他们，另外张某1私下找其，让其从公司多要几千万先备着，这些钱是包含在7个亿里的，林某也同意支付给他们7个亿的费用，以及同意先支付给曾某、孙某他们前期花费在西八里庄和万寿塔项目的费用，所以其和孙某、曾某签了金世恒通7580万元的合同。
伟俊公司支付给二炮2.25亿以后，张某1找其说2500万元打点关系的费用在二炮的账户里不方便花，他想让伟俊公司把这笔钱转出来2000万，转到曾某指定的一家叫惠祥的公司里。后来伟俊公司把二炮的2000万拿回来和惠祥签了2000万的合同，曾某拿不出2000万的发票就想换一个公司签合同，林某同意，其把原来跟惠祥的合同注销，与曾某找来的中兴鼎公司签了2000万的合同，实际是惠祥收钱。到了2010年下半年，张某1说砂石场项目快下来了，让伟俊公司支付后期的费用，因为林某没有钱其就想融资，但根据银行的要求，要想融资的话自有资金不能少于30%，伟俊公司为了能够融资，就把之前与惠祥签的2000万的合同、与金世恒通签的7580万的合同，以及林某所花费的现金支出、无票费用等几百万的花费，这样总共加起来有一个多亿合并成一个大合同，曾某、孙某说他们找了中兴鼎公司，伟俊公司就和中兴鼎公司签一个多亿的合同，曾某、孙某从一个多亿里拿走3000万作为事先约定好的支付给他们前期花费的钱，剩下的钱分为两部分，一部分其给了张某1用于推动项目，现金加转账大概是三四千万，林某怕走账会有风险，就说钱要通过地下钱庄走到其个人账户里，再通过其账户给张某1，其让齐某帮其转的款，具体其不清楚是谁找的地下钱庄。另外一部分3000多万元是其自己用了。
2008年左右林某给了其一个多亿的香港公司股票作为利益分成，2010年时其想把这些股票卖了买房子，林某让其把股票给他，市值大概6000万，因砂石厂路18号项目预先给张某1准备的费用归其，要是钱不够他再汇，而且公司的投资收益其是有20%的股权，所以当时其就把这笔钱当自己的钱用了。
另，一审法院在庭审期间，对辩护人提交的杨裔森、齐某在香港新富证券有限公司的个人股票交易账户记录进行了举证、质证。
根据上述事实和证据，北京市朝阳区人民法院认为，被告人杨裔森身为公司人员，利用职务上的便利，将本单位资金非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，依法应予惩处。故判决：被告人杨裔森犯职务侵占罪，判处有期徒刑十三年，没收财产人民币十八万元；责令被告人杨裔森退赔人民币六千五百四十万元，发还被害单位北京伟俊房地产开发有限公司（现更名为北京玮俊房地产开发有限公司）；在案冻结的银行账户中的钱款（账号：×××、×××）及扣押的银行卡中的钱款（卡号：×××、×××、×××）、已查封的位于北京市朝阳区天力街×××、天津市南开区×××两处房产中杨裔森的个人份额的变价款，充抵退赔款；在案扣押的笔记本一个、','2018-09-21
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