湖北省建始县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂建始刑初字第00167号
公诉机关建始县人民检察院。
被告人杨玉龙，农民。
辩护人卢炜，湖北广润律师事务所律师。
被告人肖某甲，农民。
辩护人吴玉康，湖北清江源律师事务所律师。
被告人周某甲，农民。
辩护人向会柱，湖北清江源律师事务所律师。
被告人胡某甲，农民。
辩护人刘修成，湖北广润律师事务所律师。
被告人向某，农民。
被告人唐某甲，无业。
辩护人付艳华、任蓉，湖北广润律师事务所律师。
上列六被告人因本案于2013年12月27日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕，现被告人杨玉龙、胡某甲、向某羁押于建始县看守所，被告人肖某甲、周某甲、唐某甲羁押于恩施市看守所。
建始县人民检察院以建检诉刑诉（2014）150号起诉书指控被告人杨玉龙、肖某甲、周某甲、胡某甲、向某、唐某甲犯诈骗罪，于2014年8月26日向本院提起公诉。本院受理后，公诉机关以补充侦查为由于2014年10月6日建议延期审理，本院予以准许。同年11月4日，公诉机关建议恢复审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于同年11月6日、12月31日公开开庭审理了本案。建始县人民检察院指派代理检察员周嫦青、秦励出庭支持公诉，被告人杨玉龙、肖某甲、周某甲、胡某甲、向某、唐某甲及辩护人卢炜、吴玉康、向会柱、刘修成、付艳华到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年11月至12月，被告人杨玉龙邀约被告人胡某甲、肖某甲、周某甲、唐某甲等人在被告人向某寻找的本县景阳镇后槽村一组村民李某的房屋内，以代为办理高额信用卡为由，通过网络、电话等方式骗取他人财物。其中，被告人杨玉龙负责收集他人信息；被告人肖某甲、周某甲、唐某甲根据被告人杨玉龙提供的他人信息，通过电话方式联系他人是否需要办理信用卡，并向需要办理信用卡的人索要“代办费”，湖北省安陆市人罗某甲（已死亡）以“业务经理”的身份对已经支付“代办费”的人解答疑问并以多种原因继续向被害人索要现金；被告人胡某甲则为几作案人提供生活保障。六被告人通过上述方式共骗取四川、重庆、广东、山东等省市多名被害人现金共计175300元。
公诉机关认为六被告人以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。六被告人属共同犯罪。被告人杨玉龙系主犯，其余五被告人系从犯。建议对被告人杨玉龙在有期徒刑四至七年间判处，对其余五被告人在有期徒刑三至四年间判处。并就指控提供了相关证据。
被告人杨玉龙当庭辩称其诈骗的金额只有7万元左右，他只负责邀约了胡某甲等人，诈骗团伙的成员由罗某甲负责管理，向被害人指定的汇款账户也是罗某甲提供；被告人肖某甲、周某甲辩称作案所用手机及诈骗账户均为罗某甲提供，她们只应对其各自经手诈骗的工本费及手续费承担责任；被告人胡某甲辩称其不清楚杨玉龙在诈骗团伙中的具体作用；被告人向某辩称其为杨玉龙寻找作案窝点时并不清楚杨玉龙是用于诈骗；被告人唐某甲亦辩称她只应对其经手诈骗的工本费及手续费承担责任。被告人杨玉龙、周某甲、胡某甲的辩护人提出应结合被害人的陈述、被告人的记账本、汇款凭证及银行账户交易明细来认定六被告人的诈骗数额的辩护意见。被告人肖某甲、周某甲、唐某甲的辩护人提出被告人肖某甲、周某甲、唐某甲系从犯，三人只应对各自经手诈骗的手续费承担刑事责任的辩护意见。同时，被告人杨玉龙的辩护人还提出杨玉龙有坦白情节的辩护意见；被告人肖某甲的辩护人还提出肖某甲案发后如实供述自己的犯罪事实，有悔罪表现的辩护意见；被告人周某甲的辩护人还提出周某甲有自首情节的辩护意见；被告人胡某甲的辩护人还提出胡某甲系从犯的辩护意见；被告人唐某甲的辩护人还提出唐某甲到案后坦白了犯罪事实，有悔罪表现的辩护意见。
经审理查明：2013年11月底12月初，被告人杨玉龙先后纠集被告人胡某甲、肖某甲、周某甲及湖北省安陆市人罗某甲（已死亡）至被告人向某为其寻找的本县景阳镇后槽村一组村民李某家，以此为窝点，以代办高额信用卡的名义，骗取他人财物。其中：被告人杨玉龙通过网络购买、建立彩票网站从后台套取等方式获取被害人信息，从网上下载诈骗所用脚本，以供肖某甲等人与被害人联系所用，并从网络上进行代办信用卡的广告推广，以诱骗被害人；被告人胡某甲负责管理彩票网站及提供后勤保障；被告人肖某甲、周某甲充当一线话务员，用杨玉龙事先准备的手机按其清单上载明的被害人信息拨打电话，同时接听被害人打进的电话，谎称其系相关中介机构员工可以简单快捷代办高额信用卡，引诱被害人向杨玉龙提供的账户上汇款；被害人受骗后，罗某甲充当业务经理对被害人提出的疑问进行解答并以激活费等种种名义继续诈骗现金人民币。从2013年12月7日至12月15日，上述五被告人诈骗甘肃省武威市凉州区黄羊镇长丰村六组居民郭某人民币1200元、湖北省通城县隽水镇民主路34号居民吴某甲人民币2700元、福建省永安市燕东林业新村23幢1单元102室居民方某人民币697.51元、四川省合江县甘雨镇庄子村下四社57号居民张某乙甲人民币800元、福建省福州市晋安区火车站东浦路怡馨苑三号楼803室居民刘某人民币200元、江苏省南京市浦口区文德东路29号居民胡某乙人民币200元、广东省增城市励城中山路4号601室居民张某乙人民币300元、辽宁省法库县登仕堡子镇达连屯村居民王某丙人民币200元、甘肃省敦煌市沙州镇沙梁巷10号居民廖某人民币500元、江西省赣州市上犹县社溪镇塘坑村村里组居民肖某乙人民币1200元、福建省福州市台江区大同新村居民林某人民币4000元、陕西省石泉县池河镇新棉村4组居民李某甲人民币7700元、河南省长葛市后河镇王买村11组居民陈某甲人民币2500元、浙江省平阳县山门镇屿过村居民郑某人民币6300元、海南省澄迈县桥头镇桥东村委会才坡西村居民王某甲人民币300元、山东省潍坊高新区蓉花路77号2号楼1单元701室居民韩某人民币1000元、四川省荣县东佳镇大屋咀村4组60号居民余某人民币2500元、江苏省高邮市万金东路四巷36号居民龚某人民币1300元、河北省石家庄市长安区谈固南大街25号24栋3单元101号居民唐某乙人民币1500元，上述共计人民币35097.51元。被告人唐某甲应杨玉龙之邀于2014年12月11日赶至建始并于12月16日加入杨玉龙的诈骗团伙，充当一线话务员。从2013年12月16日至12月26日，上述六被告人又骗取上述郭某人民币15800元、胡某乙人民币6000元、王某丙人民币1000元、廖某人民币4500元、韩某人民币7000元、余某人民币8000元、唐某乙人民币6500元及江苏省海门市海门镇梨园路91幢506室居民王某丁人民币24900元、四川省绵阳市北川羌族自治县擂鼓镇大安村三组8号居民周某乙人民币9000元、河北省秦皇岛市扶宁县台营镇楚庄村016号居民楚某甲人民币2400元、河南省叶县保安镇罗冲村六组居民岳某人民币1200元、重庆市铜梁县居民石某甲人民币800元、江苏省泗阳县张家圩镇树强居民委员会四组8号居民杨某人民币1193.02元、江苏省建湖县高作镇先锋巷1号居民袁某人民币1193.02元、广西省贵港市覃塘区石卡镇石卡村新元屯236号居民黄某甲人民币300元、广东省清远市清城区东城长埔村委会瓦田村8号居民李某乙人民币200元、陕西省渭南市东风大街豪润御城小区居民罗某人民币10010元、山西省祁县古县镇大韩村长发街29号居民陈某乙人民币4000元、甘肃省庆阳市西峰区寨子村四队居民王某乙人民币300元、山东省滕州市滨湖镇东古村379号居民洪某人民币300元、湖北省应城市城中办事处碾屋村陈余湾127-1号居民陈某丙人民币200元、甘肃省武威市凉州区大柳乡大柳村一组34号居民顾某人民币800元、江苏省江阴市青阳镇普照村周家村49号居民周某丙人民币1195.02元、湖北省兴山县峡口镇岩岭村4组14号居民李某丙人民币11740.27元、江西省抚州地区南丰县琴城镇胜利路53号居民黄某乙人民币200元、陕西省乾县梁山乡三合村3号居民齐某人民币300元、江苏省句容市华阳镇人民路31号7幢1单元202室居民许某人民币300元、河北省邢台市任县天口乡田玉庄村281号居民赵某人民币200元、山东省枣庄市山亭区凫城乡文王峪村304号居民田某人民币200元，上述共计人民币119731.33元。
2013年12月26日，建始县公安局民警在李某甲家将六被告人抓获，从六被告人处扣押赃款人民币39830元。
本案审理期间，被告人唐某甲向本院退缴赃款人民币16000元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.被害人廖某的陈述笔录、汇款凭证2张、户籍证明。证明2013年12月7日，他接到一自称中国平安银行业务员的赵姓女子电话，问他是否购买过平安保险并说可以为他办理一张高额度的平安银行信用卡，让他交500元定金。他在甘肃省敦煌市中国农业银行向按对方指定的户名为周某丁的农业银行账户62×××77汇款500元。过了几天，他收到邮寄来的平安银行信用卡，但不能正常使用。于是他又联系对方，对方说要再交4500元手续费才能开通，他便又向对方指定的上述农业银行账户汇款4500元，之后对方的电话就打不通了。汇款凭证反映户名周某丁的上述农业银行账户于2013年12月7日收入500元、12月16日收入4500元。
2.被害人肖某乙的陈述笔录、假冒信用卡、户籍资料。证明2013年11月，他在QQ空间看到可以代办高额信用卡的广告，他点了广告上的网站链接后按提示留下手机号码、名字。过了几天，一女子用186××××4408联系他让他将身份信息发过去，他便以短信形式将身份信息发到对方手机上。后来该女子说需200元手续费，他往对方指定的户名周某丁的邮政银行账户62×××15汇了200元。三四天后，他收到邮寄来的平安银行信用卡（62×××77）后联系对方，对方让他再汇1000元激活费，于是他于12月13日以无卡存款的方式分三次存了1000元到对方账户上，汇后对方让他再汇5000元，他意识到受骗了就没再汇。
3.被害人林某的陈述笔录、林某银行账户交易明细、户籍资料、户名赵某甲的建设银行账户62×××16交易记录。证明2013年12月上旬，他从网络上看到北京中龙担保有限公司可以代办信用卡，按信用额度的2%收取手续费。他与网页上留下的电话联系，对方自称赵某乙是中龙公司业务员。他说想办一张额度为20万元的信用卡，对方说要先付500元定金，他与对方说好先付300元。12月8日，他通过手机银行向对方提供的户名为赵某甲的62×××16账户内汇款300元。同月14日，他收到通过顺丰快递从湖北恩施寄送来的平安银行信用卡，对方又打电话让他支付剩下的手续费以激活信用卡，于是他又给对方账户上汇了3700元，但是对方让他还汇2万元保证金，他觉得对方是骗人的就说不要卡了。12月底，对方的电话就打不通了。户名赵某甲的上述建设银行账户反映于2013年12月8日收入300元、12月14日收入3700元。
4.被害人李某甲的陈述笔录、假冒信用卡、户籍资料、户名赵某甲的建设银行账户62×××16交易记录。证明2013年12月8日晚，他上网时看到代办信用卡的广告，点击链接后在弹出的网页上填写了个人信息。次日9时许，他接到一自称赵某乙的女性电话，说是北京中龙东方担保有限公司业务员，可以代办信用卡，但要收200元工本费及透支额度2%的手续费。他让对方给他办一张信用额度为2万元的信用卡，对方让他将200元工本费存入户名为赵某甲的62×××16账户内，他于当日中午给对方汇了200元。12月12日10时，他收到顺丰快递寄送来的平安银行的信用卡（62×××77），赵某乙让他把剩下500元汇过去，于是他在中午给对方又汇了500元。汇过去后，赵某乙让他和信贷经理李某丁联系，李某丁说要2000元启动资金来激活信用卡，才能提供密码。于是他于当日13时许，又给对方汇了2000元。大约40分钟后，李某丁说他账户出现问题再汇5000元才能办相关手续，他听后又汇了5000元，汇后李某丁将密码发给他，但信用卡仍用不了，他发觉受骗了。四次汇款都是在北京市平谷区紫贵庄园小区附近的建设银行汇给对方的。户名为赵某甲的上述建设银行账户反映于2013年12月9日从新平支行收入200元、12月12日分三次从新平支行收入7500元。
5.被害人王某甲的陈述笔录、汇款凭证、假冒信用卡、户名赵某甲的邮政银行账户62×××54交易记录。证明2013年12月9日，他上网时看到代办信用卡的网页，他按网页上留的电话185××××6810联系对方，一女性说他们是与平安银行合作的一个代办网站，让他将网页上的表填好后再联系。12月10日，对方联系他让他汇300元到户名为赵某甲的账户62×××54上，他在海南省澄迈县老城镇的邮政银行ATM机上给对方汇款300元，对方说3天后会收到信用卡。3天后，他收到对方邮寄来的平安银行信用卡（62×××77），对方让他再汇1000元激活信用卡，他给中国平安银行服务热线打电话得知被骗了。户名赵某甲的上述邮政银行账户反映于2013年12月10日从澄迈县老城镇支行收入300元。
6.被害人郑某的陈述笔录、户名赵某甲的农业银行账户62×××72交易记录。证明2013年12月中旬，他上网时看到网页上有代办信用卡的信息，就按网站的要求填写了个人信息。过了两天，一女性联系他后他说要办一张额度5万元的信用卡，对方说需先交300元劳务费，收到卡后再交1000元。他向对方指定的姓赵的农业银行账户内汇了300元。5天后他收到平安银行信用卡，对方让他再汇1000元劳务费后告诉他信用卡密码，他便又往之前的账户上汇了1000元。他汇完后联系对方，对方说要再存5000元信用卡才可以正常使用，于是他又到农业银行ATM机上给对方转账5000元。第二天，他发现该卡不能正常使用。对方一自称姓赵的经理说要再往卡上存8000元提高信息保护度，他说不要卡了让对方退钱，对方说在审批，之后对方的电话就打不通了。户名赵某甲的上述农业银行账户反映于2013年12月10日收入300元，12月15日分别收入1000元、5000元。
7.被害人陈某甲的陈述笔录、汇款短信、假冒信用卡、户籍资料、户名赵某甲的农业银行账户62×××72交易记录。证明2013年12月10日，他在网上看到代办信用卡的信息，就按网上留的电话和对方联系，对方说所有银行的卡都可以办。他按对方说的通过手机支付宝给对方指定的户名赵某甲的中国农业银行62×××72账户上汇了500元。过了几天，他收到邮寄来的平安银行信用卡（62×××77），对方打电话说要2000元感谢费，于是他又通过手机支付宝给对方又汇了2000元。之后，对方说还要寄8000元激活卡，他发觉受骗了。户名赵某甲的上述农业银行账户反映于2013年12月10日收入500元、12月15日收入2000元。
8.被害人韩某的陈述笔录、电子银行回单、户籍资料、户名赵某甲的工商银行账户62×××54交易记录。证明2013年12月10日，他上网时弹出一代办高额信用卡的链接，上面留有电话185××××6810。他与对方联系后，对方自称赵某乙是北京中龙东方担保有限公司员工，推荐他办广发银行信用卡，并说他们只是中介，让广发银行的工作人员与他联系。12月11日上午，一自称李经理的男性联系他说办理高额信用卡需8000元，前期先交1000元手续费。他用网银给对方指定的户名赵某甲的工商银行账户62×××54汇了1000元。16日，他收到广发银行的信用卡。李经理又打电话说还需7000元才能激活信用卡，他就又用网银汇了7000元，汇完后发现信用卡仍不能使用，就又打电话给李经理，李经理说还再交2万元，他意识到受骗了。户名赵某甲的上述工商银行账户反映通过网上银行于2013年12月11日收入1000元、12月16日收入7000元。
9.被害人余某的陈述笔录、假冒信用卡、户籍资料、户名赵某甲的建设银行账户62×××16交易记录。证明2013年12月11日下午，她在家上网时看到“18岁少女轻松办卡套取50万”的网页，于是她点击链接填写了身份证号码及电话。之后她接到一自称赵某乙的女性电话，说是北京中龙东方担保有限公司的业务员，询问她是否需办信用卡，并说不需任何资料，只需交500元材料费和2000元手续费。她在建设银行ATM机上向对方指定的户名为赵某甲的账户上汇了500元。14日，她收到平安银行信用卡（62×××77）并接到赵某乙电话让她把剩下的2000元手续费转到之前账户上。于是她又到建设银行ATM机上给对方汇了2000元。此后，她接到一李姓人员的电话说需8000元的激活费，事后该款会返到她的信用卡上。她于16日又转了8000元到对方卡上。可是对方说还要15000元做流水，她发觉受骗了就于同年12月18日到佛山市公安局高明派出所报案。户名赵某甲的上述建设银行账户反映其从佛山城中支行ATM机上于2013年12月11日收入500元、12月15日收入2000元，从佛山高明支行ATM机上于2013年12月16日收入8000元。
10.被害人龚某的陈述笔录、户籍资料、户名赵某甲的工商银行账户62×××54交易记录。证明2013年12月10日，他在家上网时看到网页上有代办信用卡的信息并留有电话185××××6810。他按联系方式和对方联系，对方自称赵某乙说是办理信用卡的工作人员，让他汇300元手续费到公司财务总监赵某甲账户62×××54上，他于12月12日从江苏省高邮市文游路的工商银行ATM机上给对方汇了300元。三四天后，他收到平安银行信用卡，但无法开通。他又联系赵某乙，对方让他再汇1000元帮他开通。于是他在上次汇款的ATM机上又给对方汇了1000元，汇后对方的财务总监让他再汇5000元，他发觉受骗了。户名赵某甲的上述工商银行账户反映于2013年12月12日从ATM机上收入300元、12月15日收入1000元。
11.被害人罗某的陈述笔录、报案材料、账户明细、立案决定书、户名赵某甲的农业银行账户62×××72交易记录。证明2013年12月10日左右，他在网上看到一家北京中龙东方担保公司可以代办信用卡并留有电话。他打电话过去，对方自称赵某乙说他们公司是信用卡担保公司，可以办理国内所有银行信用卡，每张按信用额度2%收费。12月12日，他打电话向赵某乙咨询，对方说他们是正规公司可以在北京工商局的网站上查询，并给他发了一个公司的注册号。12月15日，他打电话给赵某乙说办一张50万元额度的信用卡，赵某乙让他把身份信息发过去，并说要10000元办卡费用。16日，他在农业银行给对方指定户名为赵某甲的账户62×××72汇款2000元。20日，他收到广发银行的信用卡，收到后他又给赵某乙打电话，赵某乙让他再汇8000元激活信用卡，于是他通过网上银行给对方账户上转了8000元。半小时后，对方信贷部经理李某丁说要30000元保证金才能激活，他不同意，李某丁把电话挂了。过了几天，对方的电话就都关机了。他于12月26日到渭南市公安局报案。户名赵某甲的上述农业银行账户反映于2013年12月16日通过罗某银行账户转账收入2010元，通过网上银行于2013年12月20日收入8000元。
12．被害人陈某乙的陈述笔录、汇款凭证、户籍证明、户名赵某甲的建设银行账户62×××16交易记录。证明2013年12月，他在网上看到东方中龙担保有限公司能代办信用卡。他联系对方说要办一张额度为20万元的信用卡，对方说办卡费用为4000元。他同意后于12月17日向对方指定的账户62×××16汇了1000元。三天后，他收到平安银行的信用卡（62×××77），对方让他再汇3000元。于是他于12月21日又汇了3000元。后对方让他再汇10000元将卡激活，他就到附近银行问卡有无问题，对方说可能是假卡，他发觉受骗了。户名赵某甲的上述建设银行账户反映于12月17日收入1000元、12月21日收入3000元。
13.被害人唐某乙的陈述笔录、汇款凭证、户籍证明、赵某甲的农业银行账户62×××72、建设银行账户62×××16交易记录。证明2013年底，她在网络上看到代办信用卡的消息。她拨打对方电话185××××6810和对方约定办一张额度为40万元的信用卡，对方让她把身份信息用短信发到对方手机上并先交1500元费用，剩下的卡办好后交。于是她用自己的农业银行卡给对方指定的户名为赵某甲的银行账户汇了1500元。一个星期后，她收到了平安银行信用卡（62×××77），对方让他再交6500元后期费用，她于12月17日又给赵某甲建设银行账户62×××16汇了6500元。过了一二天，一男子用湖北手机号和她联系让她再交16000元开卡费，她发现受骗了，让对方退款但对方没有给她退。户名赵某甲的上述农业银行账户反映于12月12日收入1500元、上述建设银行账户于12月17日收入6500元。
14.被害人王某乙的陈述笔录、假冒信用卡、户名周某戊的工商银行账户62×××32交易记录。证明2013年底，他在上网时网页上弹出一个代办信用卡的窗口。他在窗口填写了姓名和电话后，一女性打他电话称其是北京一个公司的业务员，专门承办各种银行卡。他说需办额度为10万元的信用卡，对方说要300元手续费，卡办好后激活时再付3%的手续费。他同意后通过工商银行给对方提供的户名为周某戊的工商银行账户62×××32上汇款300元。一星期后，他收到邮寄来的平安银行信用卡（62×××77），准备激活时对方的电话一直没有人接听。他便给平安银行客服打电话查询得知自己受骗了。户名周某戊的上述工商银行账户反映于2013年12月23日收入300元。
15.被害人洪某的陈述笔录、户籍资料、户名周某戊的邮政银行账户62×××98交易记录。证明2013年底，他需资金扩大门面，就在网上搜贷款公司，网页上一客服问他是否要办信用卡，让他将身份证复印件发到客服QQ邮箱。没过多久，一个女性给他打电话说他的资料通过了，需支付300元工本费，给了他一个邮政储蓄银行的账户。他当天下午在滕州市滨湖镇邮政储蓄所给对方汇了300元。户名周某戊的上邮政银行述账户反映于2013年12月25日从滕州市滨湖邮电支局收入300元。
16.被害人陈某丙的陈述笔录、户籍资料。证明2013年12月25日左右，他在QQ空间看到留言说可以代办信用卡，只需提供本人的身份证和200元工本费。于是他在网站上留了手机号码。之后，一女性用186××××3421联系他说办卡的费用一共是700元，含200元工本费、500元激活费并用手机给他发了个邮政储蓄账号。他就在应城市城南邮政储蓄所给对方汇了200元。第二天，对方电话就关机了。
17.被告人肖某甲用于记录诈骗被害人姓名、金额、时某及指定账户的记账本。该笔记本记载其经手从12月7日至案发共诈骗廖某5000元，指定账户为周某丁农业银行账户；从12月8日至案发共诈骗肖某乙1200元（或是12000元），指定账户为周某某的邮政银行账户，共诈骗林某4000元，指定账户为赵某甲的建设银行账户；从12月9日至案发共诈骗李某甲7700元，指定账户为赵某甲的建设银行账户；从12月10日至案发诈骗王某甲300元，指定账户为赵某甲的邮政银行账户，共诈骗郑某6300元，指定账户为赵志刚的农业银行账户，共诈骗陈某甲2500元，指定账户为赵某甲的农业银行账户；从12月11日至案发共诈骗韩某8000元，指定账户为赵某甲的工商银行账户，共诈骗余某10500元，指定账户为赵某甲的建设银行账户，共诈骗龚某1300元，指定账户为赵某甲的工商银行账户；从12月12日至案发共诈骗唐某乙8000元，指定账户为赵某甲的农业银行和建设银行账户；从12月15日至案发共诈骗罗某10000元，指定账户为赵某甲的农业银行账户；从12月16日至案发共诈骗陈某乙4000元，指定账户为赵某甲的建设银行账户；12月23日诈骗王某乙300元，指定账户为周某戊的工商银行账户；12月25日诈骗洪某300元，指定账户为周某戊的邮政银行账户；12月26日诈骗陈某丙200元，指定账户为彭某某的邮政银行账户。其经手诈骗合计金额为69600元（或是80400元）。亦记载了赵某甲上述建设银行、工商银行、农业银行、邮政银行账户账号。
18.被害人郭某的陈述笔录、转账凭条、户籍证明、户名周某丁的农业银行账户62×××77交易记录。证明2013年12月初，他接到询问是否需要办理信用卡的电话，他同意后将自己的的身份信息发给对方，并给对方汇了200元手续费。过了一个星期对方又以开卡费的名义让他汇了1000元。又过了一两天，对方以激活费的名义让他汇了5000元，并往卡上充值了4000元，对方说还要2000元充值费，他又汇了2000元后对方说还要4800元，他汇完4800元后对方就无法联系了。他一共被骗17000元，6次都是在甘肃省武威市凉州区自动存款机上存到对方指定的户名周某丁的农业银行账户62×××77上。户名周某丁的上述农业银行账户反映于2013年12月8日收入200元，12月15日收入1000元，12月16日收入5000元、4000元、2000元，12月18日收入4800元。
19.被害人吴某甲的陈述笔录、转账凭证、假冒信用卡复印件、户名高某甲的农业银行账户62×××75交易记录。证明2013年12月初，他QQ上有陌生人加他的QQ并留有一链接，点击后发现是代办信用卡网址，就留了电话。第二天，一女子打电话询问他是否需要办理信用卡，并说办卡要700元手续费，先寄200元。他就向对方指定的户名高某甲的农业银行账户62×××75汇了200元，过了两天，他收到邮寄来的信用卡后又给对方汇了500元。之后，又有一个自称业务经理的男子给他打电话说再寄2000元才告诉他信用卡密码，他于2013年12月15日13：03分给对方汇款2000元，但卡仍不能使用，他打电话过去，对方说再寄5000元，后来对方就关机了。户名高某甲的上述农业银行账户反映于2013年12月9日收入200元，12月13日收入500元，12月15日收入2000元。
20.被害人方某的陈述笔录、永安市公安局询问通知书、户籍证明、户名高某甲的建设银行账户62×××96交易记录。证明2013年底，一女子给他打电话自称交通银行工作人员，问他是否需要办理信用卡。他听到对方说要交办卡费，就把电话挂了。第二天，那名女子又给他打电话，他说办一张额度1万元的信用卡，并通过建设银行向那名女子提供的建设银行账户汇款200元。过了几天，一名自称是交通银行员工的男子给他打电话告诉他卡办好了，但需要500元的开卡费用，他在永安市大同路附近的建设银行ATM机上又向对方之前指定的建设银行账户内汇款500元，第二天那名男子要让他往卡里存1500元才能用，他意识到受骗了，就把电话挂断了。户名高某甲的上述建设银行账户反映于2013年12月11日收入200元、12月15日从永安大同支行收入497.51元。
21.被害人王某丙的陈述笔录、汇款凭证、假冒信用卡复印件、户籍资料、户名高某甲的邮政银行账户62×××21交易记录。证明2013年12月11日，他浏览自己的QQ空间时，看到只要1200元就可以快捷办理信用卡的广告，并留有电话185××××7762。他拨打电话后，对方自称方某甲，说办一张额度为5万元的信用卡只要200元手续费，收到卡后再汇1000元就可以使用。当日12时左右，他通过邮政银行向对方指定的户名高某甲的邮政银行账户62×××21汇了200元。12月17日，他收到一ＸＸ安银行的信用卡（62×××77）。次日12时左右，他又通过邮政银行向对方指定的账户汇了1000元，之后他给方某甲打电话，对方称要等经理回话。十多分钟过后，一男子给他打电话自称是方某甲的经理，让他再汇5000元，他没有同意，后来他再联系方某甲时，对方电话关机，他发现受骗了。户名高某甲的上述邮政银行账户反映于2013年12月11日收入200元，12月18日收入1000元。
22.被害人刘某的陈述笔录、福州市公安局出具的情况说明、户名高某甲的农业银行账户62×××75交易记录。证明2013年12月10日左右，她在网上输入自己姓名及身份证号办理信用卡，并于当天通过自己朋友冉某甲的支付宝向对方提供的账户转账200元作为代办费，之后收到对方寄来的信用卡。对方让她再汇600元开通，她发现受骗了就没再汇款。户名高某甲的上述农业银行账户反映于2013年12月13日从冉某甲处收入200元。
23.被害人胡某乙的陈述笔录、汇款凭证、户籍资料、户名高某甲的农业银行账户62×××75交易记录。证明2013年12月13日，他在上网时看到一个办理信用卡的链接，他点击链接后登记了个人信息。之后对方联系他说可以办理3-5万元的信用卡，需交200元制卡费，信用卡办理成功后按信用额度的2%收取手续费。他于当天向对方提供的户名高某甲的农业银行账户62×××75汇款200元。12月18日，他收到邮寄来的平安银行信用卡，对方让他汇1000元手续费就发一条激活卡的短信。于是他又向对方账户上汇款1000元。汇款后对方说要再汇5000元证明有还款能力，他又汇了5000元。对方又说要验资，他就给平安银行客服打电话，对方说没有他的个人信息，他就发觉受骗了，联系对方时，对方承诺退款但不了了之。户名高某甲的上述农业银行账户反映于2013年12月13日收入200元，12月18日收入1000元、5000元。
24.被害人王某丁的陈述笔录、户名高某甲的农业银行账户62×××75、工商银行账户62×××05交易记录。证明2013年底，他接到询问他是否需要办理信用卡的陌生电话，并说办理信用卡只要300元手续费。他向对方指定的户名高某甲的工商银行账户上汇了300元。过了几天，他收到一ＸＸ安银行的信用卡，对方说让他跟公司相关人员联系并留了电话。他拨打对方电话，对方说交2000元手续费卡就可以正常使用，他又汇了2000元到高某甲工商银行账户上。汇完后，对方说还需往高某甲农业银行账户上汇款5000元来激活信用卡，他又汇了5000元。过了几分钟，对方说他的户头流水账不够，还需汇10000元到高某甲农业银行账户，再转入他的银行卡。他便又汇了10000元，对方说钱到账了，但流水记录不够让他再汇10000元。他于第二天给对方的农业银行账户上又汇了10000元后，对方说流水记录不够再汇10000元，他说银行卡上只有9900元，对方让他就汇9900元。对方查了之后让他于6点之前再汇10000元，他说没有钱了，对方说可以明天中午再汇。第二天中午，他又汇了10000元，对方说还要8000元。他说没有钱了激活不了卡没法用。对方让他打电话找第一次那个女的退款，女的说要1个月左右才能办下来。后来就关机了。户名高某甲的上述工商银行账户经查询无交易记录，上述农业银行账户反映于12月17日收入5000元、10000元，12月18日收入9900元，12月19日无收入10000元的记录。
25.被害人张某乙的陈述笔录、户籍资料、户名高某甲的建设银行账户62×××96交易记录。证明2013年底，他看到手机上有未接来电，回拨后对方说可以帮他开通平安银行信用卡只需300元代办费，给了他一个建设银行账号。他在广州市白云区给对方汇了300元后，对方说要再汇2000元，他到银行查询得知自己没有开通信用卡，就发现自己受骗了。户名高某甲的上述建设银行账户反映于12月15日收入300元。
26.被害人周某乙的陈述笔录、汇款凭证、户籍资料、户名周某戊的邮政银行账户62×××98、农业银行账户62×××78交易记录。证明2013年12月，他在网上看到有代办信用卡的广告。他按广告上的电话与对方联系，对方说只需个人信息就行，他把个人信息发了过去。一周后他就收到了一张信用卡，对方让他汇1000元就告诉他密码，卡里有5万元可以用。12月23日，他向对方指定的户名为周某戊邮政银行账户62×××98汇了1000元。对方收到钱后说信用卡资金饱和度不够，卡里的钱不能取出来，让他再汇3000元。12月24日，他又给对方指定的户名周某戊的农业银行账户62×××78汇了3000元。之后对方又用相同的理由让他汇5000元，他于12月25日又汇了5000元，可是信用卡还是不能使用，对方让他再汇8000元，并说以前汇的钱都在卡里。12月26日下午，他又给对方汇了8000元，可是卡还是不能用。对方让他再汇12000元，他觉得可能被骗了就说不办卡了让对方退钱，但对方一直未退。户名周某戊的上述邮政银行账户反映于2013年12月23日收入1000元；户名周某戊的上述农业银行账户反映于2013年12月24日收入3000元，12月25日收入5000元，12月26日无收入8000元的交易记录。
27.被害人楚某甲的陈述笔录、汇款凭证、户名周某戊的工商银行账户62×××32交易记录。证明2013年12月18日，他接到一自称北京中泰金融担保公司业务员的电话，称可以给他办理额度为10万元的信用卡。于是他向对方指定的户名为周某戊的工商银行账户62×××32汇款400元。之后对方以需要开卡密码费为由让他汇款2000元，他汇后对方仍然让他再汇，他觉得被骗了就报警了。户名周某戊的上述工商银行账户反映于2013年12月18日收入400元，12月25日收入2000元。
28.被害人岳某的陈述笔录、户籍资料、户名高某甲的农业银行账户62×××75、户名周某戊的农业银行账户62×××78交易记录。证明2013年12月17日，一自称方余的女性联系他说是担保公司的业务员，在网上看到他的留言和资料，可以帮他办信用卡，但要先交200元办卡费，让他把钱汇到户名为高某甲的农业银行账户62×××75上。他按对方说的汇了200元后，大约一个星期他收到平安银行的信用卡。25日左右，上次的女子让再汇1000元信用卡激活费，否则卡不能用。他就往对方指定的周某戊农业银行账户62×××78汇了1000元。之后对方说再汇5000元启动资金，他意识到是骗人就没汇了。与对方联系也联系不上了。户名高某甲的上述农业银行账户反映于2013年12月18日收入200元，户名周某戊的上述农业银行账户于12月24日收入1000元。
29.太原市公安局迎泽分局出具的情况说明、户名周某戊的农业银行账户62×××78交易记录。证明经该局核查，2013年12月，石某甲在QQ空间看到可以快速办理信用卡的网站链接，之后与链接上的电话联系，对方说需交200元银行卡费及600元手续费。石某甲用其朋友的邮政储蓄卡向对方提供的的户名为周某戊的银行账号内转账200元，用现金向对方账号内汇款600元。后石某甲发现受骗。户名周某戊的上述农业银行账户反映于2013年12月20日收入200元，12月23日收入600元。
30.被害人张某乙甲的陈述笔录、户名高某甲的农业银行账户62×××75交易记录。证明2013年12月初，他接到问他办不办信用卡的电话，他说想办张额度为2万元的，对方先说要200元手续费，并发给他一个账户62×××75。他汇了200元后，大约过了三四天就收到了代办的信用卡，但卡没有激活。他又联系对方，对方让他再汇600元就告诉他密码。他汇了600元后，对方让他再汇3000元保证金，他不同意并让对方退款，对方不肯后来就联系不上对方了。户名高某甲的上述农业银行账户反映于2013年12月11日收入200元、12月15日收入600元。
31.被害人杨某、袁某的陈述笔录、汇款凭证、户籍资料、户名周某戊的建设银行账户62×××92交易记录。证明2013年12月22日，他们二人在网吧上网时看到有代办信用卡的内容。他们点开链接，填写了个人信息。后来一女子给他们打电话说看见他们填写的信息让他们给周某戊的建设银行账户62×××92上各汇款200元。汇完后，对方说把卡给他们寄过来。卡寄过来后，那女的让他们再汇1000元告诉他们密码，他们又分别汇了1000元。汇好后，女的让他们再汇5000元，他们一起到建设银行汇款时互相看了一下对方的信用卡卡号，发现卡号一样就明白受骗了，对方也就关机了。他们都是在郭巷的建设银行ATM机上汇的。户名周某戊的上述建设银行账户反映从建设银行苏州郭巷支行于2013年12月22日收入198元，12月23日收入198元，12月25日收入995.02元、995.02元。
32.被害人黄某甲的陈述笔录、户名周某戊的农业银行账户62×××78交易记录。证明2013年12月，他在QQ空间看到北京中融银行网上办理信用卡，点击进去后注册了个人信息。第二天有自称北京中融银行的工作人员让他办理该行信用卡，并让他汇300元工本费、手续费，他当时没有汇款。之后几天，对方又两次致电让他抓紧时某汇款办理信用卡，于是他便向对方指定的农业银行账户上汇了300元，没过几天对方的电话就打不通了，他没有收到信用卡，就知道自己受骗了。户名周某戊的上述农业银行账户反映于2013年12月24日收入300元。
33.被害人李某乙的陈述笔录、工商银行客户凭条、户名彭某甲的工商银行账户62×××96交易记录。证明2013年12月25日，他上网时在弹出的代办信用卡的网页上填写了个人信息。之后，一名方姓女子打电话说代办信用卡要200元手续费，他给对方提供的户名为某德平的工商银行账户汇款200元后对方就关机了。户名彭某甲的上述工商银行账户反映于2013年12月26日收入200元。
34.被告人周某甲用于记录被害人姓名、金额、时某及指定账户的记账本。该笔记本记载其经手从12月8日至案发共诈骗郭某12200元，指定账户为周某丁的农业银行账户；从12月9日至案发共诈骗吴某甲2700元，指定账户为高某甲的农业银行账户；从12月11日至案发共诈骗方某700元，指定账户为高某甲的建设银行账户，共诈骗王某丙1200元，指定账户为高某甲的邮政银行账户，共诈骗张某乙甲800元，指定账户为高某甲的农业银行账户；从12月13日至案发诈骗刘某200元，指定账户为高某甲的邮政银行账户，共诈骗胡某乙1200元，指定账户为高某甲的农业银行账户；从12月14日至案发共诈骗王某丁53200元，指定账户为高某甲的工商银行和农业银行账户；12月15日诈骗张某乙300元，指定账户为高某甲的建设银行账户；从12月16日至案发共诈骗周某乙17200元，指定账户为高某甲的邮政银行账户；从12月18日至案发共诈骗楚某甲2400元，指定账户为周某戊的工商银行账户，共诈骗岳某1200元，指定账户为高某甲和周某戊的农业银行账户；从12月20日至案发共诈骗石某甲800元，指定账户为周某戊的农业银行账户；从12月22日至案发共诈骗杨某1200元，指定账户为周某戊的建设银行账户；从12月23日至案发共诈骗袁某1200元，指定账户为周某戊的建设银行账户；12月24日诈骗黄某甲300元，指定账户为周某戊的农业银行账户；12月26日诈骗李某乙200元，指定账户为彭某甲的工商银行账户。其经手诈骗金额合计97000元。该日记本上亦记载了周某戊、高某甲、彭某甲的工商银行、农业银行、建设银行、邮政银行账户账号。
35.被害人黄某乙的陈述笔录、假冒信用卡、户名周某戊的工商银行账户62×××32交易记录。证明2013年12月20日左右，他接到一自称是北京中泰投资公司工作人员的电话，询问他是否需要办信用卡，说只需200元资料费就能把办卡的资料搞好。于是他通过ATM机给对方提供的账户上汇款200元。没过几天，他收到邮寄来的平安银行的信用卡，对方说还要付1000元手续费，他看寄来的信用卡很粗糙，怕对方是骗子就没理对方。户名为周某戊的上述工商银行账户反映于2013年12月23日从ATM机上收入200元。
36.被害人顾某的陈述笔录、沈阳市公安局铁西分局出具的情况说明、户籍资料、户名周某戊的建设银行账户62×××92交易记录。证明2013年12月18日，他接到一号码归属地为北京，尾号为343的女性电话称只要姓名和身份证号码就可以快速办信用卡，办理3万元额度的信用卡只需按2%收600元费用外加200元手续费。他于当天19时许在甘肃省武威市一家建设银行ATM机给对方指定的建设银行账户内汇款200元。大约23日，他收到平安银行信用卡，与对方联系后，对方让他把剩下的600元打过去，于是他在沈阳市铁西区铁百北侧的建设银行ATM机上又给对方的账户汇了600元。汇后，他和对方联系时，一男性工作人员让他再汇3000元激活信用卡，他给平安银行客服打电话查询得知自己受骗了。户名周某戊的上述建设银行账户反映于2013年12月18日从武威分行步行街支行ATM机收入200元，2013年12月22日从沈阳市铁西支行ATM机上收入600元。
37.被害人李某丙的陈述笔录、转账凭证、户名周某戊的建设银行账户62×××92交易记录。证明2013年12月18日，他从QQ空间看到代办信用卡的链接，就在链接窗口填写了身份证号码和手机号码。次日，他接到号码归属地为北京的186××××9343女性来电，自称是中泰金融有限公司业务员，询问他是否需要办理信用卡，他说要办一张额度为3万元的。对方说帮他申请。过了一会儿，对方说申请通过了，需支付200元工本费，于是他向对方指定的户名为周某戊的建设银行账户62×××92上汇了200元。22日下午，他收到邮寄来的平安银行信用卡，他到农业银行ATM机上试了一下显示无效卡，于是他又跟对方联系，对方让他再汇600元让经理开通，他就又往上次的周某戊账户上汇了600元。之后，一自称李某丁的信贷部经理核对其身份证号码和信用卡号后又以做流水账、提高信用度等名义让他分三次汇了11000元到户名为周某戊的上述建设银行账户上，后他意识到受骗了就报案了。五次汇款都是在湖北省兴山县古夫镇农业银行ATM机上汇的。周某戊的上述建设银行账户反映于12月19日从建设银行兴山支行ATM机上收入198元、22日分三次共收入8557.20元、24日收入2985.07元。
38.被害人周某丙的陈述笔录、户籍资料、户名周某戊的农业银行账户62×××78、建设银行账户62×××92交易记录。证明2013年12月，他在微信上看到代办信用卡的链接后登陆了该网站。之后一女子用186××××9343电话与他联系说要200元工本费，于是他在江苏省江阴市青阳镇农业银行ATM机上往该女子指定的户名为周某戊的农业银行账户上汇了200元。过了几天，他收到了信用卡。对方说要1000元返点费，收到后会告诉他信用卡的密码，于是他在ATM机上向对方提供的户名为周某戊的建设银行账户上汇款1000元，之后该女子拖延不接电话，他就知道上当了。户名为周某戊的上述农业银行账户反映于2013年12月19日收入200元，户名为周某戊的上述建设银行账户反映于2013年12月22日从建设银行江阴青阳支行ATM机上存入995.02元。
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