四川省广安市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）广法刑初字第36号
公诉机关四川省广安市人民检察院。
被告人曹诚龙（曾用名曹刚），男，1983年12月13日出生，汉族，高中文化，个体经营户，家住安徽省绩溪县。因涉嫌诈骗罪和伪造公司、事业单位印章罪，于2013年9月1日被四川省广安市公安局广安区分局刑事拘留，2013年10月7日经广安区人民检察院批准，同月8日由广安区分局依法执行逮捕，现羁押于广安市广安区看守所。
辩护人胡志泽，安徽胡志泽律师事务所律师。
四川省广安市人民检察院以广检公诉刑诉（2014）32号起诉书指控被告人曹诚龙犯合同诈骗罪，于2014年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省广安市人民检察院指派检察员刘龙芳出庭支持公诉，被告人曹诚龙及其辩护人胡志泽到庭参加了诉讼。现已审理终结。
四川省广安市人民检察院指控：被告人曹诚龙于2009年在上海通过互联网做邮票生意，先在网上发布预订邮票信息，客户浏览网页后与其联系，既可以跟帖也可以电话联系，客户需要订购邮票，就按照发布信息上的价格和账号将款汇给被告人曹诚龙，被告人曹诚龙收款后按约定期限、数量和邮票种类发货。2011年开始，被告人曹诚龙的邮票生意一直处于亏损状态，实际已无履约能力。2012年11月期间，被告人曹诚龙仍在中国投资资讯网（网址htp／／：wwwxx007.com，又称“一尘网”）上发布虚假信息称可以通过渠道预订2013年邮票大小版、套票等信息，四川省广安市广安区朱某浏览到此信息后，通过电话联系被告人曹诚龙，称要预订2013年小版邮票。2012年11月至2013年3月期间，被害人朱某总共转账给被告人曹诚龙354.15万元人民币，加上朱某先前预订2012年小版邮票未得到货的43.35万元，共计支付预订款397.5万元人民币，用于预订26500套小版邮票。被告人曹诚龙收到朱某预订金后，并没有按约购置并交付朱某所需邮票，而是将所收取的预订款据为已有，用于个人消费开支和偿还个人债务。朱某多次找被告人曹诚龙索要其预订的邮票未果，遂要求被告人曹诚龙退款，案发至今被告人曹诚龙既未交付邮票亦未退款。相同期间，被告人曹诚龙还多次以同样的方式，从浙江省周某、周某甲、蒋某、陈某、叶某、岑某、亲某、罗某、周某乙等人处，江苏省况某、陈某甲、马某、张某、翟某、刘某、周某丙等人处，上海市杨某、俞某、查某等人处，黑龙江省韩某、焦某、代某等人处，新疆自治区冯某、朱某甲等人处和重庆市高某等272人处，共计收取邮票预订款1484.8306万元，将收取的预订款用于填补自己做生意的亏空、消费、还债等，未将收取的款项用于给上述被害人订购各类邮票，至今上述被害人均未收到邮票或者退款，目前被告人已无力偿还。另查明：被告人曹诚龙为博取客户和他人信任，在上海市私刻了“石狮市邮政局”、“安徽省集邮公司”两单位公章，分别加盖于自己伪造的“收据订单”、“供货协议”上，用于欺骗预订客户或者向他人借款，被害人全某因此而借给被告人曹诚龙现金33万元，至今未得到偿还。经广安市公安局物证鉴定所鉴定，被告人曹诚龙所持有的“收据订单”、“供货协议”上面加盖的“石狮市邮政局”、“安徽省集邮公司”两单位公章均系伪造。公诉机关指控上述的证据有被告人曹诚龙供述和辩解；被害人朱某、全某等人陈述；证人曹某、陈某乙等人的证言；收据、网贴、转账凭据等书证等相关证据；物证印章等证据。
公诉机关认为，被告人曹诚龙以非法占有为目的，在发布邮票预订信息及履行约定义务过程中，采取隐瞒事实真相与虚构事实的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人曹诚龙辩称，公诉机关指控总的预收金额1800余万元没有异议，只是其中有部分是借款，如马某、俞某，朱某预定款中有20万元是赠送邮票款，不应计入总金额，涉及朱某实际金额是370万元左右，全某的33万元是借款不是诈骗，自己从09年开始在网上做邮票生意，并且也确实与他人做生意，2013年为客户定购了400套邮票价值6万元，自己是因为门市被盗无法履行合同，没有骗取他们钱财的目的，私刻公章是为了贷款来履行合同，自己的行为是违约，不构成诈骗罪.
其辩护人认为被告人曹诚龙2012年以前与客户进行多年的邮票交易，本案的受害人与被告人曹诚龙是基于正当的信任进行交易，双方有合同关系，公诉机关认定被告人曹诚龙在发布预订信息前已经亏损，有非法占有预定款目的证据不足，在此之前，被告人曹诚龙是有能力履行合同的，被告人曹诚龙没有履行合同是因为邮票被盗，而无法履行合同，被告人曹诚龙的行为是违反了民事法律，建议法庭宣告被告人曹诚龙无罪。并当庭出示了上海市公安局闸北分局立案告知书，接报回执单等。
审理查明：被告人曹诚龙于2006年5月18日在中国投资资讯网（网址htp／／：wwwxx007.com，又称“一尘网”）上实名注册为会员，后升级为高级会员，发布邮票预订信息至2008年，2009年在上海通过互联网做邮票生意，以晶龙收藏公司为名从事经营活动，先在网上发布预订邮票信息，客户浏览网页后与其联系，既可以跟帖也可以电话联系，客户需要订购邮票，就按照发布信息上的价格和账号将款汇给被告人曹诚龙，被告人曹诚龙收款后按对方要求订货、按约定期限、数量和邮票种类发货，2011年后，被告人曹诚龙的邮票生意一直处于亏损状态，实际已无履约能力，为继续收取预订款以归还自己的欠款，2012年11月18日，被告人曹诚龙继续在“一尘网”上发布可以预订2013年邮票大小版、套票等信息，四川省广安市广安区朱某浏览到此信息后，通过电话联系被告人曹诚龙，称要预订2013年小版邮票。2012年11月至2013年3月期间，被害人朱某总共转账给被告人曹诚龙354.15万元人民币，加上朱某先前预订2012年小版邮票未得到货的43.35万元，共计支付预订款397.5万元人民币，用于预订26500套小版邮票。被告人曹诚龙收到朱某预订金后，并没有按约购置并交付朱某所需邮品，而是将所收取的预订款据为已有，用于个人消费开支和偿还个人债务。朱某多次找被告人曹诚龙索要其预订的邮票未果，遂要求被告人曹诚龙退款，案发至今被告人曹诚龙既未交付邮票亦未退款。相同期间，共有浙江省周某、周某甲等271人处，计收取邮票预订款1437.5986万元，以上272名预订户，共计预收款1835.0986万元，按以前的约定应在2013年按季度及邮票出品的时间及时给预订客户发货，被告人曹诚龙将收取的预订款用于填补自己做生意的亏空、消费、还债等，未将收取的款项用于给上述被害人订购各类邮票，至今上述被害人均未收到邮票或者退款，目前被告人已无力偿还。
认定上述事实，有经控辩双方举证、质证的以下证据证实：
1、广安市公安局广安区公安分局受理案件登记表、立案决定书。证实，广安市公安局广安区公安分局2013年8月19日接广安市地方税务局朱某报案称被曹诚龙诈骗397.5万元，区公安分局8月22日决定立案，9月1日将曹诚龙抓获。后决定予以拘留。
2、提取相关书证笔录。
（1）公安机关调取证据通知书、查询银行通知及假协议订单等。
a、公安机关调取证据通知书，从一尘网魏某处打印调取（含曹诚龙身份证复印件一份）被告人曹诚龙在一尘网（系高级会员）上的所发布帖子内容为：曹诚龙网上预定邮票8周年，2011年11月20日发帖预定2012年邮票（大版、小版、套票）发帖预定2012年13年邮票。2012年11月17日发布预定2013年邮票（大版、小版、套票），2013年6月7日发布因市场被盗、预定户发货要求退款的及退款计划及跟贴核对付款情况。
b、广安市广安区公安分局于2013年8月28日调取了上海市普陀区长征工商所内曹诚龙登记资料（工商户设立登记核准单、申请书、营业执照、租赁合同、工商户档案材料）（另：上海市经营集邮票品备案登记表，主要经营8类邮票业务：纪、特票、普通邮票、老票、新票、外国邮票、新邮封片、落地封片、其他）、经营范围及方式零售：钱币（除文物），时间从2011年4月19日（申请设立）至2013年12月30日止，其经营地：上海聚奇工艺市场经营管理有限公司租赁市场内三楼66号商铺。
c、在证人全某处调取证据通知书（曹诚龙向全某借款时提供的供票协议和供货协议原件三张，显示2013年4月10日曹诚龙还在向石狮邮政局供应票品价值1870000元、钱币1316000元东西，显示2012年10月21日曹诚龙向安徽邮政局提供了2833000元票品）。
d、调取证据通知书（2013年9月26日在洪某处扣押了其代曹保管的东西有：收据订单中有2O11年1月7日曹诚龙向安徽省邮政局交2011年大版4670套预订款467万元、2011年1月18日曹诚龙向安徽省邮政局交2011年年票47500套预订款665万元、2010年12月27日曹诚龙向安徽省邮政局交2011年小版38000套预订款456万元、供货协议显示2012年9月26日曹诚龙向安徽省邮政局提供了币册2452500元并在2012年10月26日结清帐目、供票协议显示2012年9月26日曹诚龙向安徽邮政局交了票品价值3513300元并要求在2012年10月26日左右结清帐目、收据定单显示2011年12月31日曹诚龙向安徽省邮政局预订了2012年小版27000套款为621万元、收据定单显示2012年1月10日曹诚龙向安徽省邮政局预订了2012年年票30000套款为540万元、收据定单显示2012年1月28日曹诚龙向安徽省邮政局预订了2012年大版3950套款为632万元）。
e、向安徽省邮政公司调取证据通知书安徽省邮政公司出具说明“安徽省邮政局”公章自2006年起已封存不再使用。提供了两枚“安徽省集邮公司”的鲜章印模。
f、搜查证、扣押决定书、笔录、清单2013年9月26日在蔡某、曹某的见证下侦查人员谢某、王某对曹诚龙经营的商铺进行搜查，主要是一些收据11册和33张、银行卡14张、收据订单6张、供票协议2张、供销合同2张、身份证（曹诚龙二代证）2张。
g、协助查询财产通知书？日查询曹诚龙建设卡3041帐号上明细，显示2012年8月13日至2013年7月7日余额为16.03元；8月30日查询曹诚龙农行卡11619与0419帐号上明细，显示分别是2012年1月4日至2013年8月29日余额为0元，2012年3月21日至2013年7月22日余额不足1元，（被告人曹诚龙的农行卡号58页，明细对帐单，该帐余额为1元以下；农行卡号11619明细帐，余额为5元）；8月30日对曹诚龙工行账户进行查询，显示工商行卡号3592从2012年9月25日至2013年8月26日止余额为1元以下；民生银行查询曹诚龙帐户号为3333、8888、0001、4319明细显示8888从2012年1月12日至2013年7月29日止余额为不到2元；4319从2011年11月30日至2013年9月1日余额不到1元；0001从2012年1月11日到2013年9月1日余额为13.9元。
h、被告人信件1份（曹在监舍写给李某），内容要其登录其一尘网发布消息，从去年到现在收到退款的客户名单明细，俏某、吴某等26人并告知自己的网名与密码。还叫曹某找到老全，叫老全通知山西马某甲，叫马某甲想办法稳住“一尘网”网上客户。
i、公安机关于9月1日抓获嫌疑人时，从其身上查获盖有“安徽集邮公司”“石狮市邮政局”鲜章的供货协议及收据定单。
（2）物证、鉴定意见。印章2枚（曹的私章和其经营的“晶龙收藏品公司”公章各一枚）、票据（大票据4本、小票据7本、散票据33份）。
鉴定意见：1、检材1一检材7上盖印的“石狮市邮政局”可疑印章印文与样本1上的“石狮市邮政局”印章印文不为同一枚印章盖印形成。2、检材8一10上盖印的“安徽省集邮公司”可疑印章印文与样本2上的“安徽省集邮公司”印章印文不为同一枚印章盖印形成。
附：检材扫描片；鉴定机构和鉴定人资格；结论：通知书印章系伪造。
（3）公安机关情况说明。a、广安市广安区公安局向石狮市邮政局协作请求调取印模，石狮市邮政局提供了六枚印模。
b广安市广安区公安局关于被告人曹诚龙到案说明，侦查人员出具的嫌疑人到案说明，嫌疑人系先由被害人约至一酒店后被警方传唤到派出所讯问。
C上海市公安局出具情况说明：上海市闸北分局出具关于曹诚龙被盗的情况说明，从视频看有一蒙面男子进入店铺盗取了许多物品，从视频看该男子对店内物品比较熟悉，目前该案已立案，现案件未破。
曹诚龙店铺被盗报案及笔录。2013年1月19日曹诚龙向上海一派出所报案的笔录，称在2013年1月19日下午3时40分发现店铺被盗，有面值8分的126枚一轮生肖猴年邮票，计人民币10.08元，现金75000元，面值186元的人民币纸币套装1500组计279000元，黄金项链3条、金手镯一个、金首饰3条、老黄金2条、均无发票都是09年购买的，共计价值8万多元，玉手镯一个，无发票价值25万元，价值100元的龙年纪念钞1900元，面值8分的“一定要解放台湾”邮票100张计8元，现金1500元，都是豹子号3同（末尾3个数字编号相同，其中面值100元的10张，面值50元的10张，现金1000元，都是豹子号5同冠（末尾5个数字编号相同，前3个编号相同），面值100元的10张。共计价值690918.80元。
第二份材料是2013年1月23日曹诚龙向刑大报案笔录称，称在2013年1月19日下午发现店铺被盗，被盗126枚猴票及金银首饰等并说了购买来源。
第三份材料是2013年1月23日王一兵向公安机关证实曹诚龙门市被盗窃一在2013年1月18日凌晨2时40分左右被盗（通过事后看录像知道的），未说货价值。
第四份材料主要是受案登记表、立案决定书、立案告知书、接受刑事案件登记表、回执。
D广安市广安区公安局出具的情况说明。公安机关接收朱某报案后，通过在一尘网上曹诚龙网上发贴后跟贴情况，找到其他受害人，并发书面通知到当地公安机关报案，由当地公安机关将询问材料寄回广安市广安区公安分局。
e公安机关情况说明，通过审查被告人曹诚龙的网贴及跟贴查找出受害人272名，并通知他们到当地公安机关报案，委托当地公安机关调查后将材料汇过来附后。
3、证人证言。
（1）证人陈某乙的证言（聚奇城副总经理）证实，我现在是上海聚奇城的副总经理，我们市场里有晶龙收藏公司，是曹诚龙经营两三年，后来我们扩大规模将市场搬到了现在这个地方，是2012年8月搬到这里来经营了。据我了解，他是以订货收取订金后再发货的模式经营的，他在网上发布订货消息，然后客户在网上去订货，也有人直接到他的店铺上来买的。据我了解这个人经营邮票还是厉害的，以前他经常加班发货出去，人家的摊位在上班时间就可以发完，他却要加班忙着发货，感觉他的客户很多、规模大。平时他是本人在管理店，他的丈母娘、老婆也在店铺里帮他看店，正常时候他都来开关店铺，2012年11月开始陆续有人到他店铺来要帐，过年之后他基本不来了，我只在2013年3月份见过他，后来一直没有看到。他的店铺现在是2013年5月底6月初的样子就一直关了，门也锁了。主要是有人来向他讨债，他就关门不见人了，我们市场管理部门也联系不到他。主要是他收别人的订金拿不出货，他也退不了款，所以人家要到这里找他退钱、要货。今年1月份发现一小偷把锁弄开去偷东西，他称被盗价值上百万元及现金等。并提供备案登记表及租房合同复印件各一份。
（2）证人魏某的证言证实，我认识曹诚龙，他以前在上海闸北区灵石路做邮票生意，也经常到上海卢工市场来，也是我们一尘网的高级会员，他的网名叫曹诚龙是他的真名，我可以将他注册时留存的身份信息提供给你们。一尘网又叫中国投资资讯，网址WWW.xx007.COM，曹诚龙是2006年5月18日晨我们用实名注册的，他在网上做的时候比较长，高级会员的会费是5000元一年，曹诚龙发布信息需要审核，只能发布与生意有关的信息，但是我们没有办法弄清楚他发布信息的真假，曹诚龙主要发布预订2012年、2013年邮票的信息，我可以提供给你们，在我们网上发布帖与跟帖原则上必须是注册会员，交会费的，一个帖子我们在网上一般会保存两年，不论是发帖或是跟帖的内容，一旦发布了原则上是不能更改的，我们网站是2002年成立的，我是这个网站的投资人，备案是沪LCD备05013054号，我主要负责管理和接待，我的合伙人负责技术和维护…我知道曹诚龙被盗这个事，当时聚奇城老板打电话给我说曹诚龙在聚奇城中的店铺被盗的情况，我当时感觉很奇怪，曹诚龙当时已经走下坡路了，而且当时聚奇城只有他一家被盗，所以很怀疑这个事，只是没有证据不好说，我知道他的经营方式是代表邮政公司给需要邮票的客户进行预订，他一般不做现货交易，类似期货交易，有风险，将钱交给曹诚龙之后，曹是否给他们订票，他们是不清楚的，如果曹诚龙给不了他们所需的邮票，也不退款给他们，他们肯定要蒙受损失。邮票要量大的话就只有两个途径，从邮电局订票，要便宜一些，一般六七折，二是从市场上购买，要贵些，所以直接从市场上购买邮票给订户是不可能的，那是要赔惨的。
（3）证人曹某的证言证实，在帮晶龙收藏公司曹诚龙看店代收代发货的。我是2013年4月至7月，之后我想开店门就开，想关就关，因为陆续有人到店里来找曹诚龙要邮票或者要求曹诚龙退款，我怕对我人身安全有影响，我记得我帮他代看以来，有人来找曹问订货怎么还不发货，我就帮他联系曹，曹的店2013年1月份被盗过，报过案，春节到4月店门一直关起，被盗之前一直是曹本人在看店，我记得我帮他收到4箱货价值20几万元，这四箱货是放在店里有客人到店里来拿走了，还帮他发了九万元的货，这个货是曹诚龙本来店里就有的。他不是不发货，不退钱，他也叫我帮他发了一些货、退了一些款的，但是还有很多人找他发货或者退钱，他应该没有处理完的，我知道他将自己安徽的两套房子都卖了在还钱，我觉得他现在是在积极想办法来还钱应对这个事情。
（4）证人龚某的证言证实，2012年2月份样子，曹诚龙给我说市场有好机会炒作邮票赚钱，叫我投资，我就投资了两万块钱，大概两个星期我的两万元就赚回来了，这次拿的邮票现货的，后来我就和他签订协议，把钱拿给他，约定期限还钱和我应得的收益，他也按期归还了，后来我陆续的借钱给他，最多时候达到了160万元，后来曹诚龙还了我本金加收益大概70万元，现在还差我90万元。这90万元是2012年10月以前欠的债，2012年10月以后他就每月付给我大概3万元收益，还到2013年2月，2013年3月至今我没有收到他任何本金、收益，我一直打电话给他叫他还钱，他说他在想办法，又说安徽的一个领导落马了，他在那个公司订货交的钱退不出来。我是2012年2月到10月期间借钱给他的，当时说的是我借钱给他，他去炒作邮票，所得收益我分一部分，这样我陆续借给他160万元本金，他在2012年10月以后还欠我90万元。他给我讲过他认识安徽集邮公司一个局长、副局长级别的领导，可以通过这层关系拿到大量的邮票，他给我看过一份协议的复印件是他和集邮公司签订的一个代理协议，我没有仔细看，但看到上面有安徽省集邮公司的章，他说那个领导因为被查处落马了，他交过去的订金被法院冻结了导致他交了我今天拿不到货，他的上海灵石路商铺被盗以后，有人来找他，我问他怎么回事，他说是上海卢宫市场做邮票的人来找他，因为他在安徽省集邮公司订货公司要求每年的订要上涨，所以他就当中间人交卢宫市场的经营邮票的人联系起一起到安徽公司那里去订票，但是安徽省公司的领导落马以后，卢宫市场的人找曹要债，曹自己扛了大部分下来，导致他亏欠大量债务。附：委托投资协议一份（内容2013年5月15日龚与曹签订的委托投资协议，借90万元，给年收益20%）。
（5）证人吴某甲、张某甲夫妻的证言证实，我们家在2011年底或2012年初时候在曹诚龙处订了2000套2012年的邮票，金额30几万元，到现在没有收到货这些订金是他到我家来拿的现金走的，后来他在我卢宫市场里也有生意往来，他在我这里陆续借了100多万元现金，2013年4月9日的时候，他给我们出具了一张借款协议，称在我老公吴某甲处借到人民币149万元，这张借款协议我可以复印给你们，到现在没有拿到票。2P88一91。
附：借款协议一张（内容2013年4月9日是借款149万元用于经营活动，曹诚龙）。
该证据证实自己家在曹诚龙处订购了2012年邮票没有收到票，同时还借给了曹近149万元现金。
（6）证人张某乙的证言（经催促结清了）证实，大概在2013年1月份时候，我在曹诚龙处订购了大约30万元左右的纪念币，本来说好一周之后交货，当时曹诚龙就拖延不给，我们发现曹诚龙还在外面借钱，感觉到不对劲，于是我们就催促他交货给我，曹诚龙被催促多次之后就给了我一小部分的纪念币然后退了10多万元现金给我，我把这部分纪念币抛售出去之后刚好够本，我也就没有找他了，我听说他店铺被盗报了案的。
（7）证人全某的证言证实，大概在2011年我在上海聚奇城认识了曹诚龙，2012年我在曹处购买了15万元货，不久亏损了10万元，我问他他说以后慢慢会补上的后来他给我说有一个机会可以让我赚钱，但是他差资金就问我借钱，我就说亏损的10万元怎么办，他说慢慢补给我，我就借了30万元给他，他口头上承诺30万元算40万元，在2012年我就通过邮政银行转了他民生银行帐上30万元，后来断断续续还了我13万元，这样他就欠我27万元，他还写明了在2013年4月4日之前还清。到了2013年4月，他没有如期还我钱，我找他还钱，他给我看了两份协议，一份价值187万元，一份价值131.6万元，他讲187万元没有他的钱，131万元有他43万元，等这两份协议的钱收到以后立即还给我，他讲他要还银行货款利息了没有钱，又开口向我借钱，我就辗转在我朋友马某乙那里借了20万元，当着我、马、曹三人的面我写的借据，是以我的名义借的，但是我借给曹诚龙的，曹诚龙和马某乙直接没有债务。借款两个月时间，讲好利息一共2万元。这笔帐是通过马某乙工行转帐到曹的20万元，曹诚龙向我出了据的。这张借条和转帐可以复印给你们看。后来在6月4日曹诚龙打电话到我楼下找我，说鲍某、马某甲等人过来向他要债，他实在没有办法了又向我借钱，要借13万元，他说等他丈母娘把房子卖了把欠我的钱全部还给我。他还当着我的面给他丈母娘打的电话，因为我以前认识她，接通电话他丈母娘给我说：“老全啊，小曹现在有困难你要帮他一下，等我把房子处理了就还你的钱，”我问他房子可以处理多少钱，她说40万元左右，我当时想房子有40万元加上给我看的协议有43万元一共有80万元还我够了，所以就答应了借给他钱。我和他一起在卢工市场朋友那里借钱13万元现金，写了借据的，我说了要给利息的，曹诚龙说给5000元，后来他拿着这12.5万元和我一起到上海浦江之星酒店还给鲍某、马某甲等人了，但是12.5万元没有还完，自己还剩下一些，后来该还马某乙的钱时间了，我就打电话催曹什么时间还钱，他说他在安徽。我就在7月4日时候自己出资2万元先把马某乙的利息还了，后来曹诚龙回来了，在8月3日他又写了“今定好2013年8月8日中午前把21万元加老全2万元总计23万元全部一次性还清，曹诚龙2013年8月3日，全某。”后来在8月8日他没有还钱，他又给我写了条子的延期至9月8日还清。我看到每次还钱都推脱不还钱，大概是8月20几号的时候，我就叫他写了一张总条子，内容是“借款凭据，晶龙收藏品公司曹诚龙今向全某借款人民币64.8万元整此款用于与安徽省邮政局及福建石狮邮政局经营邮票业务，以上借款已与全某商定于2013年9月18日前一次性结清！借款人曹诚龙，2013年4月5日。”盖了公司公章的，我觉得他做邮票生意是亏损的，每一个都在补上一年的漏洞，这样的话导致他一直亏损，我还觉得他打把网名的预订款拿去赌博了或者用于高利贷等其他了，（提供两张供票协议）这是曹诚龙向我借钱的时候，我看了那个盖有鲜公章的协议我才相信的，他给我看了之后我就没有还给他，所以原件在我这里了。但是我打电话到安徽去问过的，安徽那边说没有那回事，我觉得是曹诚龙做的一个假公章。在今年7月的时候，他叫我去向朋友借钱，他给我看了一些收据订单的原件10页，告诉我说你看我生意做得这么大，你拿去借钱应该很容易之类的话，后来我叫他把原件给我我拿去给别人看，他过了两天给我拿来10张复印件，我问他原件他说拿去借高利货了，所以我现在留有10页复印件，我可以把原件及复印件给你们。
附：（提供了曹诚龙向全某提供的资料有：供货协议2012年9月26日曹诚龙向安徽省邮政局和安徽集邮公司供货币册总价为245.25万元于今天全部交付，在2012年10月26日左右结完帐目、供票协议2012年9月26日曹诚龙向安徽省邮政局和安徽集邮公司供货票品总价为351.33万元于今天全部交付，在2012年10月26日左右结完帐目、收据定单2010年12月27日安徽省邮政局收到曹诚龙预订2011年小版款456万元、收据定单2011年1月7日安徽省邮政局收到曹诚龙预订2011年大版款467万元、收据定单2011年1月18日安徽省邮政局收到曹诚龙预订2011年年票款“5万元、收据定单2011年12月31日安徽省邮政局向曹诚龙出据收到其2012年小版预订款621万元、收据定单2012年1月10日安徽省邮政局向曹诚龙出据收到其2012年年票预订款540万元、收据定单2012年1月28日安徽省邮政局向曹诚龙出据收到其2012年大版预订款632万元并注明了含有2011年未结算大版本金270万元、收据定单2013年1月7日安徽省邮政局向曹诚龙出据收到其2013年小版预订款495万元、收据定单2013年1月9日安徽省邮政局向曹诚龙出据收到其2013年套票预订款195万元、收据定单2013年1月12日安徽省邮政局向曹诚龙出据收到其2013年大版预订款330万元、收据定单2013年1月21日安徽省邮政局向曹诚龙出据收到其2013年大版预订款200万元、借款凭据2013年4月5日曹诚龙出据并盖了晶龙收藏品公司公章称向全某借款64.8万元此款用于与安徽省邮政局及福建石狮邮政局经营邮票业务并商定于2013年9月18日前后一次性结清、借条今借到全某27万元曹诚龙于2013年4月7日、借据今向老全借到22万元曹诚龙于2013年5月8日、于2013年8月3日曹诚龙今定好2013年8月8日中午前把21万元另加2万元还清、借条2013年6月4日曹诚龙今借到全某13万元于2013年7月4日一次还清、说明曹诚龙称原定于2013年8月8日还款23万元定于9月8日前还清、2013年5月8日马某乙转帐给曹诚龙的凭证）．…。
（8）证人吴某乙的证言证实，我认识曹诚龙，他通过我向小贷款公司贷了一笔款，贷款只需要营业场所证明，帐务流水、住址、身份信息，还有工商资料就可以根据他提供这些材料的真实性进行审查，审核之后就可以放款给他。
（9）证人吴某丙的证言证实，我认识曹诚龙。2012年9月底时候曹诚龙到我卢宫市场来问我买第二轮生肖邮票地，当时他买了70几组，每组9500元，他说公司要货。因为我听说是公司要货，就把货拿给了他，但是当时他没有付钱给我，隔了大概两个月他又到这里拿货，这次他拿了40几组，每组7500元，还有在我这里拿了价值10几万元的产品票，共100零几万元货款，他欠我钱后，我问他要债，他说公司里出问题了，公司拿不出钱给他，他也给不出钱给我，后来他经常不接我的电话，最后找着他了，叫他写了一张借条给我，内容是“今欠吴某丙人民币106万元，借款人曹诚龙，2013年4月7日”。后来他写了借条之后我催他要债，他不接电话，隔一段时间发个短信给我，到现在他都没有还给我钱，他在我处拿的邮票说是安徽公司邮政局要，曹诚龙给我看过一个供货协议，我看那个协议上盖的是安徽省邮政局的公章，但我不知道那个协议的真假。附：（2013年4月7日向吴某丙出据的欠条）
（10）证人顾某的证言证实，我认识曹诚龙，在2012年8、9月份时候，曹诚龙到我做生意的卢工市场来购买了30多枚猴票，价格是1万元多一枚，后来他又来拿了10多枚猴票，也是1万元多一枚，总共拿了40多万元，拿货后三天就通过转帐付给我30多万元，还欠我9万多元。IP126一127。
（11）证人王某甲的证言证实，我和曹诚龙没有生意往来，只是以前在安徽抚湖做生意时候，安徽有个老邮票叫他带票给我，这样我们认识了。因为曹诚龙是做新邮生意，我是做老的邮票生意，没有生意往来，据我回忆，曹诚龙从来没有在我这里购买过方联的邮票。我有方联邮票，但是从来没有18个这么多的方联，因为方联的邮票比较贵，一个方联的价格要4万多元。
（12）证人李某的证言证实，我认识曹诚龙，我2009年10月第一次他在我这里购买了一万元钱的邮票，我与他有生意往来，都是收了钱的，我主营邮票，在我的印象中曹诚龙没有在我处购买过钱币。但曹诚龙在2013年3月22日他在我处借了12000元，2013年8月25日他借了3700元到现在没有还给我。
（13）证人洪某的证言证实，我是2012年11月份的时候在灵石路聚奇城时候认识的曹诚龙。在2013年8月16日第一次向我借了6万元，其中转帐3万元，现金3万元；第二次是2013年8月19日向我借了4万元，这其中有一部分是我信用卡被他刷卡消费的累积费用，到现在也没还钱给我，我是2013年8月底时候和曹诚龙见过面，当时我在上海浦江之星宾馆给他开了一个房间，然后我们见了面，曹诚龙被抓捕之后，他当时给曹某打电话，因为房间是我的名字开的，他就叫我去帮他留在宾馆里的衣物、资料等拿回去，然后我就到他住的宾馆将两纸口袋东西拿去放在我车的后备箱中，直到今天才交给你们。我当时没有点那些东西，今天被你们调取的时候我清点了下，发现里面有一些盖章的书面资料，今天全部交给你们了。我现在将2013年8月19日借钱给曹诚龙给我出具借款10万元借条复印件给你们
附：10万元借条复印件1张。
（15）姚某的证言证实称，我认识曹诚龙，2011年前他给我结清帐的，把我的本金和我赚的30万元左右一起结给我了。2011年11月他给我讲公司有一笔200多万元的大单子，他只有几十万，他在朋友那里借了些钱现在还差100万元左右，他向我借，说这笔大单子赚了钱之后可以分点钱给我，我相信他后就先借了他50几万元，过了几天后又借了40几万元，共计97万元左右，由现金和银行转帐构成，过了大概两个月他还了20几万元给我，还差我75万元左右，他说过几个月后还给我，按每月3万元算利息，每次该还款时候他往后拖，过了9个月后，每月利息都付给我的，我急需要钱用，不收他利息了，他在4个月期间陆续还给我40万元左右，还了之后他欠我30几万元，2012年8月份我催他还钱，但是他没钱，我把我的信用卡拿去，他拿去刷了25万元现金给我，我叫他去还我信用卡的钱，他还了9个月，到现在还欠16万元帐，他写了一张说明给我，2011年底我在他那里预订了2012年550套大版共88万元、1000个小版共22万元共计110万元订票款，到现在他没有给我一分钱和任何邮票。他欠我110万加16万加32.9万，除去他2013年7月左右还给我的78500元，这7万多是他把自己安徽的一套房子卖了后还给我的，到现在他总共欠151万元，借条说明我提供给你们。
附：（复印了2013年借32.9万元借条，2013年5月29日说明姚在曹诚龙处预订了110万元邮票，2013年5月29日说明还剩下16万余款未还）。
4、受害人报案及证言
（1）证人朱某的证言证实，我来报案，我被一个叫曹诚龙的男子诈骗了3975000元钱。2010年底的样子我上网浏览到中国投资咨询网HTTPwww.xx007COM高级会员信息发布区看到一条叫曹诚龙的会员发布的消息称预订邮票小版、大版、年票，当时我就通过他网上公布的电话与曹诚龙联系，当时我就预订了2011年小版邮票500套，每套120元，这120元是2011年国家邮政总局所在发行的小版套数的每枚邮票的总价格相加得来的，多退少补，总价值60000元，约定好每个季度发货，我通过银行转帐60000元，他给我寄了一张收据，收据上有他的签字和私章印，在2011年我如期收到了我订的500套邮票小版。2011年11月我又想在曹诚龙处预订2012年的小版邮票，先电话联系他说我要预订，后来我和朋友黄某、谭某一起到他在网上的公布的地址上海市闸北区灵石路1197号聚奇邮币市场去找到他面谈，他给我们说可以预订，但公司（安徽省邮政公司或者福建省邮政公司）每套要加120元，我们想到价格太高当时就没有预订。2012年4、5月份曹诚龙给我打电话说有人要退订2012年的预订小版邮票问我要不要，价格是每个另加100元，订金是每个150元，我当时就预订了，总共1000套价值25万元，我给他转帐后，他还是像以前一样邮寄了一张收据给我。这1000套邮票小版我没有收到货，但是我委托他帮我在市场上变卖了2012年国家发行的第一套龙主题的邮票，这套邮票是2012年1月5日发行的，总价值好像是14万元，他把这14万元打了我的帐户上的。2012年国家一共发行了9个小版、3个小本，我只收到了龙主题这一个小版和小本，其余的他都没有给我发货。我打电话问他怎么没有给我发货，他说货没有到。2012年11月17日曹诚龙在网上发布预订2013年邮票大小版，由于是老客户，他在17日之前打电话给我说了，当时在电话里曹诚龙说道他在省邮政公司拿到的量估计比以前少，就先通知老客户，当时每个订价是多少也不确定，只是说估计要预订3、4百万元的量，之后我在2012年11月13日就给他打了514000元过去，22日我又给他转帐30万元，2012年12月1日转帐20万元，2013年l月7日转帐50万元、49.6万元，1月30日我转帐50万元，2月1日转帐50万元，2月5日转帐50万元，3月13日转帐3.15万元。2012年底的时候我打电话给曹诚龙，问他我订的2012年剩余的货到没有到的问题，他说将剩下的货折算成总价值433500元钱，这43.5万元就转到2013年预订款里面，这样我打给他2013年的预订费用共有3541500元，然后通过转移的有433500元共有3975000元，折合版数是26500版，150元一版，每年国家1月5日都会发行当年的生肖邮票，2013年就是蛇邮票，一套一枚，发行后了我就问他蛇邮票给我发货没有，他说他那里还没有到货，之后国家又发行了5、6套新版邮票小版，他一直说没到货，我一直打电话催问他，电话要打几次才接，有时候不接电话，接电话就说不在上海，或者说没有到货，2013年5月10几号我在电话里约好他说我到上海找他面谈，他也答应我面谈，5月19日我一个人到上海找他，发现他的四个店铺全部关门，没有找到人。我马上打电话问他在哪里，他说没有在上海，之后我回到广安来，还是给他打电话，他一直不接电话，找不到他人之后，我就很关注这个事情，我在网上看到有消息说他将我们的预订费用拿去做其他事情了，没有用来预订邮票，我发现曹诚龙在诈骗我们，所以到公安机关来报案。据我了解他是安徽人，现在上海，他老婆叫潘某，注册了一个公司叫晶龙收藏品公司，公司地址在上海市闸北区灵石路1197号聚奇邮币卡市场二楼2155、2157、2185、2186包房，我与他通电话时了解到他说他是通过安徽邮政公司或者福建省邮政公司下面的集邮协会方面的关系拿到的货。
被害人朱某汇款给曹诚龙的交易、汇款明细及收据该书证显示，被害人自2012年11月13日，至2013年3月13日，通过工行和建行分十次共计汇给曹354.15万元，加2012年转抵2013年预订费43.35万元，共计397.5万元。
辨认笔录：经照片辨认确认了被告人曹诚龙
（2）证人况某的证言证实，自己系江苏省镇江市句容市边城镇小衣庄人，因在“一尘网”上浏览到曹诚龙发贴预订2013年邮票，因预订价格低，套票为150元，小版为150元，而正规集邮公司套票为2的元，所以于2012年11月15日通过建设银行转账18900元，预订2013年套票105套，小版21套，预定2014年初交货，目前尚未到期，也未收到货。
附：打款凭条，曹诚龙出具的收款收据
（3）证人周某证言证实，自己住浙江省绍兴市越城区，因在“一尘网”上浏览到曹诚龙发贴预订新邮票信息，我就和朋友周某甲、蒋某一起投资预订2013的邮票，2012年12月18日至22日期间交65000元给曹诚龙用于预订2013年小版、大版、套票约定每一季度交付一次邮品。到期未交货，今年4月份，在网上看到曹的资金链断了，于是通知他退款，他敷衍推脱，之后经常不接电话，后他发帖承诺退，跟帖但无下文。我被骗了66500元，周某甲被骗了65000元，蒋某5000元，一共136500元。我是农业银行网银转账或到曹诚龙上海店铺现场刷Poss机转的款，有回执。
附：周某提供的转款、交易凭证及曹诚龙出具的收款收据复印件，发帖内容
（4）证人杨某的证言证实，自己家住上海市长宁区金钟路。在“一尘网”上浏览到曹诚龙多年发布预订信．息以及去店面看到大量的邮票，相信其有诚信和实力，2012年11月16日到曹诚龙店铺交7万元（到店铺现场刷的POSS机转的款，有回执）用于预订2013年套票、小版、大版。后发现曹诚龙有问题，通过协商好2013年5月28日前退款，后曹迫于压力退款5000元，并承诺28号之前结清，之后就没见到他人，店也关了。
附：民生银行交易凭条两张（金额7万），收据、情况说明。
（5）证人韩某的证言证实，自己家住黑龙江省黑河市北安市，在“一尘网”上浏览到曹诚龙发贴预订邮票，因是正规网站，实名注册，且在我与他在网上谈了这事，于是相信对方，于2013年11月21日（通过工商银行网银转账，有回执）打款30000元用于预订2013年小版，约定一季度发货，到期未交货，5月后要求退款，电话和短信均联系不上。
附：发帖网页、转款回单、收据。
（6）证人冯某证言证实，家住新疆哈密潞新公司惠泽苑小区，在“一尘网”上浏览到曹诚龙发贴预订邮票，感觉尘缘投资网比较专业，曹的级别是高级会员董事长4年了，于2013年11月20日（工商银行转账，有回执）打款30000元用于预订2013年小版，约定一季度发货，到期未交货，5月后要求退款，电话不接，发短信偶尔回信说正在筹款或不方便接听。
附：打款凭证及收据。
（7）证人陈某证言证实：家住浙江省台州市温岭市泽国镇茶屿村，在“一尘网”上浏览到曹诚龙发贴预订2013年邮票，2012年12月2日（农业银行网银转账）打款165000元预订小版，约定2013年每个季度交付，2013年3月份我听消息说他可能出了一点问题，在中国一尘邮币卡投资资讯网业也发布了退款帖子，我要求退款，对方也答应6月30日之前退给我，之后我打电话，他一直以各种理由推脱，直到9月份，对方的一个电话关机，一个停机，网上发布公告说他目前已被司法机关带去调查。
附：收据、报案材料陈述。
（8）证人袁某证言证实：家住湖北省黄石市阳新县排市镇下桥村，2009年开始至2011年在“一尘网”交易订邮票未出现问题。2012年3月份在“一尘网”浏览到曹发布的预订2012年的邮票消息，其一再承诺如期兑现交易，且有大量人员参与促使袁相信曹能够按约定交货，预订了该年9.2万元（2012年3月17工行网银转账，无回单）的小版新邮票。之后曹诚龙邮寄了价值12000元的邮票，剩余8万元货款折现转入预订2013年的邮票，另外还追加了13万元（2012年12月12日通过工商银行网银转账，有回执）用于预订2013年的邮票，至今未收到邮票和退款，他说是安徽芜湖市邮政局没有给订下来，要他退款，他说邮政局没有退款给他，把责任推给邮局。
附：工行打款网银回单、收据、网上跟帖。
（9）证人陈某丙证言证实：家住吉林省通化市新华大街，2010年12月开始在曹诚龙处预订2011年的大版、小版；2011年预订2012年的套票、小版均结算清。加上他是高级会员，于是2012年预订2013年大版、小版、年票2012年11月24日、12月18日、2013年3月14日分别通过工行网银打款共35350元，到期未发货，他都以店铺被盗，与上级公司沟通为由，拖延发货。加上以前未发货及货款58276.4元。认定35350元。
附：调取证据通知书、调取证据清单、扣押决定书、扣押清单、有网银转款信息。
（10）证人马某丙证言证实：自己住辽宁省沈阳市铁西区齐贤南街，2011年末通过网上浏览感觉不错，与对方联系预订2012年大版4000元一直未收到货，2012年预订2013年小版30000元，到期未发货，后以各种理由推脱，2013年5月份发现对方电话关机了。
附：报案材料、4000元收据、预订网页、打款贴网页、农行打款证明、曹2013年预订邮票网页陈述
（11）证人陈某甲证言证实；自己家住江苏省南京市北京西路，2011年与曹诚龙交易过都结清。2012年3月在网上看到曹发布的消息，先电话联系，确认无问题就按网上公布的地址通过银行转款4000元定了12年的两个大版邮票，后他寄了收据来说邮票在13年4一5月寄出来，2012年11月我又汇了9200元预订13年的4套大版、5套小版、3套年册，至今未兑现，6月在网上跟帖要求退款无回应。
附：付款或转款凭证、收据
（12）证人证言梁某证实，家住辽宁省大连市中山区解放路锦府桃源，2011年与曹诚龙交易过都结清，我与他交易了一年，他都如期兑现我预订的新邮，感觉挺正常的不像骗子，就相信了。2012年12月2日我通过光大银行向曹工行支付了4500元，12月13日再次支付1500元，共6000元用于预订2013年小版、套票，3月份他应交付2012年预订的新邮票，但却没有交货，6月在网上跟帖要求退款无回应，电话没联系上。
附：报案材料、转款凭据、网上预订2013年新邮的帖子、陈述
（13）证人范某证言证实：家住山东省东营市东营区胜北医院外科去年年底，看到曹发布的预订邮票的帖子，他和很多人有邮票交易，感觉应该不是骗人，2012年11月16日到钻井农行通过ATM机转账2000元用于预订2013年大版，至今未收到任何邮票，5月份看到网上有留言说曹骗钱跑路了直到2013年8、9月份打电话，处于停机或无法接通状态。
附：收据、打款凭条、
（14）证人陈某丁证言证实，自己家住湖南省新化县梅苑开发区上梅东路，2012年11月17日在一尘网上看到曹发帖预订13年的邮票，因本地预订有限，又听说曹前几年预订过程中信誉不错，所以于2012年11月21旧与他电话沟通后在一尘网确认交易，预订2013年小版邮票200套，每套150元计金额3万元，并于当天农行汇到曹的农行账户上，后又于同年12月11日再次以同样的方式预订200套，款也是汇入他的账户上，两次共计预订400套金额60000元，约定每季度发行的小版邮票在下个季度的第一个月初交货。到今年4月都没收到，于是邀约同样在曹处预订邮票的朋友（李某卯、段中华、黄雄利）5月1日到上海找他，要求他出具他在邮局预订邮票的合同和其他发票收据，他无法出示，经协商，曹答应退款并按每月2％的利息合计本息6万6千元。
附：有6万元转账回单、及3万元的收据
（15）证人耿某证言证实，家住河北省冀州市育才胡同
2010年在曹诚龙出预订过，都已结清。2012年12月5日、2013年2月26日通过农行转账1800元、3000元共计4800元预订2013年小版20套、套票1套，然后通过手机短信确认，至今未收到任何邮票，与他联系电话停机。收据写的4650元，以转款为准。
附：打款回单、收据、被骗说明，陈述
（16）证人赵某证言证实，家住河','2018-10-07
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