山西省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）晋刑终12号
原公诉机关山西省太原市人民检察院。
上诉人（原审被告人）被告人胡惠恒，男，1965年5月7日出生，汉族，初中文化，山西惠恒房地产开发有限公司（以下简称惠恒公司）负责人，住太原市。2015年5月20日因涉嫌合同诈骗罪被太原市公安局决定刑事拘留并于次日执行，同年6月24日被太原市人民检察院批准逮捕。
辩护人郑旭东，山西华炬律师事务所律师。
山西省太原市中级人民法院审理太原市人民检察院指控原审被告人胡惠恒犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，于二○一六年十月二十四日作出（2016）晋01刑初15号刑事判决。宣判后，原审被告人胡惠恒不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
一、诈骗杜民等人2800余万元的事实
被告人胡惠恒系惠恒公司法定代表人和实际控制人，该公司经营范围为房地产开发。2010年11月30日，山西省住房和城乡建设厅核准惠恒公司房地产开发企业暂定资质，有效期一年。2011年11月30日因惠恒公司未申报延续，该暂定资质过期失效。
2008年6月12日，晋中市汇海房地产开发有限公司负责人张慧生与晋中市榆次区河口村委会签订合作协议，约定河口村以160亩土地使用权作为股本、汇海公司以全额出资的方式作为股本，共同合作开发河口村九龙国际项目。2010年8月12日，被告人胡惠恒与张慧生签订合作协议，约定双方各投资1500万元共同开发九龙国际项目。2014年9月21日，被告人胡惠恒与张慧生又签订补充协议，约定被告人胡惠恒单独开发九龙国际项目，并支付张慧生1600万元。2010年12月至2014年3月间，被告人胡惠恒在明知九龙国际项目未取得任何开发手续的情况下，隐瞒惠恒公司自2011年11月后已不具备房地产开发资质，及该公司因九龙项目未批先建被晋中市国土资源局榆次分局行政处罚（处罚时间：2012年6月19日）的事实，仍对外谎称房屋交付后五年内为买受人办理权属登记等，与杜民等多名受害人签订《房屋销售买卖合同》，共销售楼房90套，骗取购房款2861.08万元。现有44名受害人已报案，涉及购房款1803.086万元。被告人胡惠恒将上述款项少部分用于九龙项目，大部分款项用于惠恒公司投资的其他项目支出及其个人支配使用。
上述事实，有经公诉机关当庭举证、质证的下列证据证实：
（一）书证
1、太原市公安局受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、搜查证等法律文书及搜查笔录
证实：2014年8月27日杜民等36人以胡惠恒涉嫌合同诈骗向太原市公安局经侦支队报案，该局于同年11月10日立案侦查，2015年5月20日决定对胡惠恒拘留并于次日执行，2015年6月24日太原市人民检察院对胡批准逮捕。
2、太原市公安局搜查证及搜查笔录
证实：2015年5月25日侦查人员在赵亮的见证下，对胡惠恒的办公场所和住宅进行搜查，未发现与本案相关的证据资料。
3、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表、常住人口详细信息，证实被告人的身份情况。
4、抓获经过
证实：2015年5月21日太原市公安局经侦支队口头传唤被告人胡惠恒至该支队，并对其采取刑事拘留措施。
5、晋中市国土资源局榆次分局国土资源行政处罚决定书及情况说明
证实：2012年6月19日，该局以惠恒公司未经批准擅自占用乌金山镇河口村集体土地37.67亩建构筑物，对该公司作出没收在该土地上新建的构筑物及罚款502234元的行政处罚。该局下达行政处罚决定的目的是对惠恒公司未批先建违法行为的处罚，惠恒公司未取得合法用地手续之前不准其继续进行违法施工和违法建设。对其罚款不是可以给惠恒公司以及胡惠恒办理相关土地出让手续的前提条件。截止案发，惠恒公司及胡惠恒没有取得河口村土地的合法用地手续。
6、太原市住建委开发处情况说明
证实：2010年9月惠恒公司在太原市住建委申报房地产开发资质，同年11月30日山西省住建厅向惠恒公司核发房地产开发暂定资质，期限一年。2011年11月30日惠恒公司因未申报延续，过期失效。现该公司无房地产开发资质。
7、惠恒公司、定襄县惠恒养殖农民专业合作社、山西惠恒制衣有限公司企业档案信息卡，证实惠恒公司及被告人胡惠恒投资的养殖场与制衣厂的工商登记情况。
8、定襄县国地资源局宏道所情况说明
证实：定襄县惠恒养殖农民专业合作社所占土地为”未利用地”，根据养殖用地规定，生产结束后经营者按要求进行土地复垦，占用耕地的就复垦为耕地。
9、静乐县国土资源局情况说明
证实：山西惠恒制衣有限公司在2012年4月未经批准，擅自占用村里土地修建厂房，属非法占地行为，至今未取得合法的土地使用证。该局对制衣公司作出没收新建建筑物及罚款48万元的处罚。
（二）被害人陈述及购房合同、收据
1、张树峰询问笔录
证实：胡惠恒是惠恒公司老板，公司销售主管是杨艳，还有一个姓王的女的。据其所知惠恒公司在太原市区共开发有四个楼盘，分别是小店区的”紫光华府”（胡惠恒称已转让出去）、尖草坪区的”馨岚明珠”（胡惠恒称区政府巳接手）、万柏林区的”裕峰花园”（胡惠恒称区政府已接手）、榆次区九龙滑雪场旁边的”托斯卡纳温泉艺墅”项目。2011年4月张树峰通过电话短信的方式得知惠恒公司开发销售晋中市乌金山镇河口村的”托斯卡纳温泉艺墅”项目，并前往惠恒公司设在小店区坞城南路与龙城大街交叉口的售楼部了解，当时销售人员李政官接待并向其介绍项目情况。惠恒公司没有向其出示任何手续，承诺五年内会办理产权登记。于是其于2011年4月20日在售楼部签订了购房合同，合同约定房屋为该项目的A14栋A040号，建筑面积135.3平米，总价62.2万元，2012年5月31日前交房。其按约定支付给惠恒公司50%的首付款30.3万元。但至今该项目仍为一片荒芜，惠恒公司根本没有在河口村开发房屋的意图，其多次前往惠恒公司交涉并要求退房，但公司拒不退还。据业主多方了解，惠恒公司所谓的”托斯卡纳温泉艺墅”项目没有土地证、规划证、预售证等五证，土地使用权仍为集体所有，没有任何规划手续，与惠恒公司当初对外承诺的办理五证完全不符。而且胡惠恒作为公司的法人和实际负责人既不履行购房合同，也不退还购房款，后来索性关机，许多业主无法联系到他。
2、钱俊明询问笔录、配偶王雪芳报案材料、收据及购房合同，证明内容与张树峰陈述的基本一致。
2012年7月22日，钱俊明以配偶王雪芳的名义与惠恒公司签订购房合同，约定房号C19栋056号，建筑面积170.9平米，支付首付款41万元。
3、连卫强询问笔录、报案材料、收据及购房合同，证明内容与张树峰陈述的基本一致。
2012年9月11日签订购房合同，约定房号A19栋041号，建筑面积135.3平米，支付首付款32万元。
4、孙宝清询问笔录、报案材料、收据及购房合同，证明内容与张树峰陈述的基本一致。
2012年7月27日签订购房合同，约定房号C12栋036号，建筑面积170.9平米，支付首付款46.5万元。
5、梁丽萍询问笔录、报案材料、收据及购房合同，证明内容与张树峰陈述的基本一致。
2012年8月21日签订购房合同，约定房号C2栋006号，建筑面积110.45平米，支付首付款30万元。
6、宋晓梅询问笔录、报案材料、收据及购房合同，证明内容与张树峰陈述的基本一致。
2012年10月17日签订购房合同，约定房号C18栋C052号，建筑面积170.9平米，支付首付款42.5万元。
7、刘彩娟询问笔录、报案材料、收据及购房合同，证明内容与张树峰陈述的基本一致。
2013年6月8日签订购房合同，约定房号A19栋055号，建筑面积170.9平米，支付首付款40万元。
8、柳慧斌询问笔录、报案材料、收据及购房合同，证明内容与张树峰陈述的基本一致。
2012年7月2日签订购房合同，约定房号C13栋039号，建筑面积170.9平米，支付首付款44万元。
9、刘明玉询问笔录、报案材料、收据及购房合同，证明内容与张树峰陈述的基本一致。
2013年8月21日签订购房合同，约定房号C1栋003号，建筑面积170.9平米，支付首付款30万元。
10、岳芳询问笔录、报案材料、收据及购房合同，证明内容与张树峰陈述的基本一致。
2012年11月25日签订购房合同，约定房号C16栋048号，建筑面积135.3平米，支付首付款21万元。
11、韩翬询问笔录、报案材料、收据及购房合同，证明内容与张树峰陈述的基本一致。
2012年10月29日签订购房合同，约定房号A15栋045号，建筑面积135.3平米，支付首付款35万元。
12、王喜花询问笔录、报案材料、收据及购房合同，证明内容与张树峰陈述的基本一致。
2012年11月8日签订购房合同，约定房号C22栋064号，建筑面积170.9平米，支付首付款43.5万元。
13、杜民询问笔录、报案材料、收据及购房合同，证明内容与张树峰陈述的基本一致。
2011年4月16曰签订购房合同，约定房号A6栋017号，建筑面积170.9平米，支付首付款37万元。
14、孙俊青报案材料、收据及购房合同，证实2012年10月29日签订合同，房号C15栋044号，付款33万元。
15、刘海平报案材料、收据及购房合同，证实2011年12月26日签订合同，房号C3栋008号，付款26.5万元。
16、张亮英报案材料、收据及购房合同，证实2011年10月6日签订合同，房号C11栋031号，付款54万元。
17、傅昊报案材料，证实2011年4月16日其与惠恒公司签订购房合同，约定房号A8栋023号，付款37万元。
18、郭玉明报案材料、收据及购房合同，证实2011年4月6日签订合同，房号A13栋037号，付款40万元。
19、王迎芳报案材料、收据及购房合同，证实2011年12月25日签订合同，房号C3栋009号，付款28.5万元。
20、崔浩报案材料、收据及购房合同，证实2011年4月16日签订合同，房号A15栋044号，付款29万元。
21、李静贤报案材料、收据及购房合同，证实2012年6月4曰签订合同，房号C6栋017号，付款26.5万元。另证实2012年6月有一栋楼主体框架矗立在那里。
22、刘姝拉报案材料、收据及购房合同，证实2011年4月27日签订合同，房号A2栋006号，付款353440元。
23、王永明报案材料、收据及购房合同，证实2011年12月30日签订合同，房号C10栋030号，收据金额为98.794万元，实际付款96万元。
24、韩建宏报案材料、收据及购房合同，证实2011年12月30日签订合同，房号C19栋057号，付款60万元。
25、陈丽娜报案材料、收据及购房合同，证实2011年4月16日签订合同，房号A8栋022号，付款39万元。
26、程爱荣报案材料、收据及购房合同，证实2011年4月18日签订合同，房号A10栋028号，付款39万元。
27、关秀霞报案材料、收据及购房合同，证实2012年1月8日签订合同，房号A4栋012号，付款27万元。
28、赵瑞锁报案材料、收据及购房合同，证实2011年4月24日签订合同，房号A11栋033号，付款40万元。
29、兰爱平报案材料、收据及购房合同，证实2011年12月30日签订合同，房号All栋032号，付款37万元。当时宣传温泉进户。后来多次去工地，一直没有动工。
30、孟慧江报案材料、收据及购房合同，证实2011年4月29日签订合同，房号A9栋025号，付款38.5万元。
31、高思维报案材料、收据及购房合同，证实2011年11月6日签订合同，房号C9栋025号，付款53万元。
32、王若曦报案材料、收据及购房合同，证实2011年6月26日签订合同，房号A18栋052号，付款41万元。
33、赵丽宏报案材料、收据及购房合同，证实2011年9月29日签订合同，A4栋011号，付款7万元。
34、郭志强报案材料、收据及购房合同，证实2011年4月11日签订合同，房号A16栋046号，付款38万元。
35、杨朝晖报案材料、收据及购房合同，证实2011年4月20日签订合同，房号A12栋034号，付款546880元。
36、杨建宏报案材料、收据及购房合同，证实2011年4月24日签订合同，房号All栋031号，付款38.1万元。
37、郭建宏、李炜燕、马振华、杨印秋、郭玲俊、黄公跃、李伟、商建维报案材料、收据、合同，证实该8人向胡惠恒购买房屋9套（其中杨印秋2套），共交付惠恒公司购房款408.36万元。
以上共44人报案，累计损失1803.086万元。
（三）证人证言
1、梁薛超（惠恒公司会计）询问笔录
证实：其于2014年3月通过朋友介绍到惠恒公司工作，负责对公司的各项业务收支进行帐簿登记和会计档案保管。惠恒公司以前有几个房地产项目，分别是”馨岚明珠”、”裕峰花园”、”托斯卡纳温泉艺墅”、”襄河湾”，另外公司在定襄县有养殖场，静乐县有制衣厂。公司的收入主要是各项目收取的售楼款、工程保证金及胡惠恒的个人借款。
按照胡惠恒的安排其和公司其它财务人员依据公司财务资料，整理汇总了相关情况说明并已提供给公安机关。其中包括”托斯卡纳温泉艺墅”项目90套售楼明细及售楼款收支情况汇总、2012年6月19日以后该项目中42套售楼明细以及售楼款收支情况汇总、2012年6月19日以后该项目中1471万余元售楼款的支出情况汇总。2012年6月19日以后用公司的售楼款投资到定襄养殖场和静乐制衣厂的支出大概有130余万元（1471万余元的一部分），其中养殖场支出14万余元，制衣厂支出115万余元）。另胡惠恒用公司售楼款支付给古董商林立300万元，另用三套”托斯卡纳温泉艺墅”项目的房子（合同价约246万余元）折抵购买林立的古董款。
2、梁翠萍（惠恒公司出纳）询问笔录
证实其从2010年4月至今担任惠恒公司出纳，证明内容梁薛超证言基本一致。
3、胡安世（胡惠恒哥哥）询问笔录及情况说明
证实：其系定襄养殖场的法定代表人，养殖场由胡惠恒投资，其帮胡惠恒具体管理。该养殖场于2011年5月24日注册，因为资金紧张，一直处于筹建阶段没有正式投产经营，到2012年9月彻底停工，其具体负责厂区工地项目。胡惠恒称大约投资了600多万元，2010年3月至2012年6月28日间胡安世经手支出约180万元，其余钱可能是胡惠恒支付的。自2010年3月1日至2013年2月，惠恒公司转入养殖场出纳李宪爱农行卡上共计186.5万元。土地是租赁村里的荒地，租期50年，目前没有可以处置的财产，仅是没完工的鸭舍。
4、胡柏云（胡惠恒侄子）询问笔录及情况说明
证实：其系静乐制衣厂的法定代表人，该厂由胡惠恒投资，其帮胡惠恒管理。制衣厂全称为山西惠恒制衣有限公司，成立于2012年6月26日，股东是其与胡惠恒，分别占10%与90%的股份，注册资本3000万元,全部由胡出资。厂子一直处于筹建阶段，没有正式投产，因为资金紧张到2013年底就彻底停工。2012年2月至2013年4月间，惠恒公司共向其本人及出纳张慧芳的银行卡中转款155.5万元，均是其经手开支，其他钱可能都是胡惠恒支付的，其也不清楚。土地是租赁村里的荒地，租期30年，目前没有可以处置的财产，仅是没完工的厂区。
5、牛根牛（榆次区乌金山镇河口村委会主任）询问笔录
证实：其于2009年1月至今任河口村委会主任，2008年6月12日，张慧生同河口村签订合作开发该村160亩荒地的协议（时任村委会主任牛二保），约定张慧生给该村村民每人提供10平米的住宅楼（后来改为支付每位村民一万元土地补偿款）和向村委会上交120万元的红利。签订协议后，张慧生并没有搞开发，2012年6月榆次区国土局对该项目处罚时，其才知道实际上是胡惠恒在搞开发项目，目前该项目已建成四栋别墅框架，另外还打了若干个基座，处于停工状态，主要是没有办理相关土地手续。胡惠恒总共支付给河口村257万元的土地补偿款，另外支付5万元用于村里请人唱戏。
6、张慧生（汇海公司法定代表人）询问笔录、合作协议及补充协议
证实：其于2008年以汇海公司的××村旁边160亩土地的协议，该项目叫九龙国际（老年公寓）。后来由于资金紧张无力开发，也没有办理土地出让手续，在2010年8月其将该项目转让给胡惠恒并同胡签订了相关合作协议。约定由胡惠恒出资建设开发和销售，其负责协调村里的关系。协议履行过程中胡惠恒怕张慧生乱开支，不用其参与，仅是在需借用汇海公司名义协调关系时才找他。2012年6月，榆次区国土局以该项目无土地手续进行行政处罚时，处罚对象也是惠恒公司。在胡惠恒单独开发该项目的过程中有时也跟村里发生矛盾，因为河口村与张慧生签订的合作协议，名义上还是对张慧生不对胡惠恒，胡觉得不方便，于是就多次找其要求签订补充协议。2014年9月双方签订补充协议，约定胡惠恒支付其1600万元的投资合作款。2010年8月至2013年1月间，胡惠恒通过现金或转帐的方式支付其投资款400余万元，另外708万元投资合作款是用13套”裕峰花园”的房子合同（帐面价值468万元）和3套”托斯卡纳”的房子合同（帐面价值240万元）抵顶的。后张慧生将7套”裕峰花园”的房子合同折合250余万元用于还债和支付工程款。
另张慧生提供其与河口村的合作协议及与惠恒公司的合作协议、补充协议，证实：2008年6月12日张慧生代表汇海公司与河口村委会签订合作协议，约定村委会以160亩土地使用权作股本，张慧生全额出资建住宅楼，共同开发河口村项目。2010年8月12日张慧生与胡惠恒签定九龙国际项目合作协议，约定双方各投资1500万元进行合作开发。2014年9月21日，张、胡再次就九龙项目签订补充协议，约定张慧生放弃九龙项目，由胡惠恒单独开发，胡支付张1600万元。
7、徐立（古董商）询问笔录、购房合同
证实：其曾任太原市政协秘书长，与林立是多年的藏友。2011年林立说胡惠恒愿花500万元打包收购他收藏的古董，让其把自己的古董也一并卖给胡。后林立说胡惠恒支付给他300万元现金，另外用3套”托斯卡纳”的房子合同折顶了200万元的古董款。林立将其中一套房子合同给了徐立，抵顶近80万元古董款。林自己拿了另外的两套房子合同。
8、林立（古董商）询问笔录、购房合同及部分收款凭证
证实:2011年徐立、王建平介绍房地产老板胡惠恒到纯阳宫的展厅看其的古董，胡表示愿意出资500万元打包收购，这些古董大概有2000多件，其中有一小部分是徐立的。后来胡惠恒通过银行给其转帐300万元，其余200万元经其多次向胡追要，最后胡用3套”托斯卡纳”的房子顶了欠其200万元。其将其中一套房子合同给了徐立，相当于支付他的古董款。
9、董巧红（惠恒公司原法定代表人）情况说明
证实：其于2013年3月被惠恒公司聘为秘书岗位，曾经担任过公司名义上的法定代表人，公司的一切事务都是胡惠恒负责。2015年6月，其在一次购买机票时，才得知惠恒公司因一起民事案件将其拉入黑名单，限制飞机出行。后来到法院查询才知道惠恒公司有16起作为被执行人的案件，其中有一半文书上显示其系法人代表。
（四）被告人供述
证实：惠恒公司成立于2009年5月，注册资本1000万元，胡惠恒系法定代表人，2013年法定代表人变更为董巧巧，但胡仍是实际负责人。2010年起胡惠恒担任万柏林区政协委员，2014年9月9日被免除职务。2014年7月13日其因涉嫌合同诈骗被万柏林区公安局取保候审。2010年10月山西省住建厅向惠恒公司核发房地产开发暂定资质，期限一年，2011年11月过期失效。惠恒公司曾向太原市住建委申报延续，但市住建委至今未予审批。原因是该公司在尖草坪区的”馨岚明珠”楼盘购房业主拿不上房子去政府上访，纠纷一直不断，住建委让其先处理好”馨岚明珠”的问题再说，所以没有审批。惠恒公司在太原市现有四个楼盘，分别是小店区的”紫光华府”（2013年已转让给其他投资合伙人）、尖草坪区的”馨岚明珠”（区政府已接手）、万柏林区的”裕峰花园”（区政府巳接手）、”托斯卡纳温泉艺墅”（榆次区九龙滑雪场旁边）。
目前惠恒公司只剩下”托斯卡纳温泉艺墅”一个项目，该项目位于晋中市××镇附近，占地面积7.8万平米，其中A、B、C区是联排别墅，E区是独栋别墅，现在有A区4栋12套框架巳经盖起，还有7、8栋已经打了地基，目前处于停工状态。2010年6月汇海公司（法定代表人张慧生）与河口村以九龙国际老年公寓的名义签订了合作开发协议，同年8月惠恒公司和汇海公司又签订了合作开发协议，当时支付了河口村约200万元的补偿款，2012年6月榆次区国土局因惠恒公司违法建设土地（当时土地手续没有批下来就盖楼）罚款50多万元并没收该土地上已建成的地上建筑物。其想把罚款交了以后尽快把土地手续办下来，继续盖楼和售房。该项目的售楼部位于太原市××区交叉口，2010年10月份开始对外售楼，截止2013年9月对外共售楼90套，收取售楼款3400余万元。其中支付给张慧生土地合作款1100余万元、河口村土地补偿款500余万元、工程费用600余万元、其他费用1200余万元。
”托斯卡纳温泉艺墅”项目主要有两份协议，一个是2008年6月汇海公司和河口村委会签订的合作开发协议，另一个是2010年8月其和张慧生以公司的名义签订的合作协议，具体内容是惠恒公司向张慧生支付合作款（开始约定为利润五五分成），2013年商定向张慧生支付1600万元，他把该项目交由胡惠恒单独开发和销售。2010年10月进场开始施工，11月公司设立售楼部对外销售。惠恒公司有好几个房地产项目，各项目的资金收支都在一起，只记一套帐，都是互相拆借，相互周转，该项目中约有774余万元售楼款用于公司其他项目。惠恒公司没有办理过九龙项目的土地证、规划证、施工证、销售证等手续。公司被处罚以及2011年12月以后没有房地产开发资质的事情没有告诉过购房户，如告知肯定就没有人来买房了。2012年6月以后惠恒公司在九龙项目共对外售楼42套，应收款1471余万元，账抵房2套167余万元，实收款1303余万元。惠恒公司在鸭厂投资600多万元，制衣厂投资3200多万元，收藏古董及建陶瓷玉博物馆约开支七八百万（现古董因欠小井峪村村民弓杰等人借款500多万元无法归还，在2014年底将这些古董抵顶给他们），2011年9月给定襄学校捐款160万元，2012年给静乐扶贫捐款约八九十万，上述资金加起来有4600万元左右，都是惠恒公司在各个房地产项目上的售楼款，财务人员按其要求将款转到其指定的个人帐户上。正因为铺的摊子太大，加上众多房地产项目因为没有合法的土地手续才导致其资金链断开，给老百姓造成巨大的经济损失。
”托斯卡纳温泉艺墅”项目张慧生基本上没有施工建设，也没办土地手续，当时惠恒公司也跑过手续了，但一直没有办下来。开发该项目前期的资金是公司在其他房地产项目上的售楼款，后期的资金就是该项目的售楼款。公司对外售楼没有相关部门许可。经公司财务人员统计，从2010年12月至2014年3月该项目共售出90套楼房，收取售楼款3510余万元。其中有8套是顶帐，另82套收取2800余万元。
其前妻赵玉金及现任法定代表人董巧巧都是名义上的股东，惠恒公司一直是其实际负责。目前该项目没有办理相关土地手续，也没有办理房屋预售许可证。其承认无证售楼行为是违法的，但当年太原市没有办理预售许可证就开发和销售的情况很普遍。惠恒公司的主要资产是各项目的售楼款和其以公司及个人名义对外借的高利贷，上述资金均用于各项目的工程建设及支付民间借贷的本金及利息。目前公司已资不抵债，没有什么资产可供执行。债务有8400余万元，其中”托斯卡纳温泉艺墅”项目3000万元、”馨岚明珠”项目500万元、定襄”襄河湾”项目500万元、”裕峰花园”七八百万元、其他还有外借的各种债务约3600万元。
（五）惠恒公司出具的材料
1、情况说明
证实：惠恒公司从2010年12月12日开始销售”托斯卡纳温泉艺墅”楼盘，截止2014年3月7日共售楼90套，账面收款3510.32万元，其中顶账房8套计649.24万元，实收楼款2861.08万元。2012年6月19日至2014年3月7日售楼42套，计1471.08万元，其中顶账房2套计167.48万元，实收楼款1303.6万元。2012年6月19日以后该项目支出为696.27万元，用于其他项目支出774.81万元（包括裕峰花园、古交项目、紫光华府、襄河湾、静乐制衣厂、定襄养殖场等项目的工程款），另附相关凭证。胡惠恒被捕后，惠恒公司留守员工推选弓杰、赵玉河临时负责公司的日常事务，并协助政府相关部门处理遗留问题。目前公司已经不能正常经营，相关资质证件如营业执照、房地产资质证件早已过期失效，公司开发的项目由于长时间办不了合法手续，也已搁置，拖欠员工工资至今无法发放。公司自组建以来，一切经营事务均由董事长胡惠恒一人做主，其他高层领导人员就是摆设，尤其是对新开发的项目，胡惠恒没有经过很好的考察论证就盲目一锤定音，其他员工提出异议也无济于事。
2、90套别墅明细
证实：”托斯卡纳温泉艺墅”项目售出90套别墅的客户、房号、面积、付款金额及退房等情况，收款共3510.324万元。
3、42套别墅明细、售房合同及收据
证实：2012年6月19日以后出售的42套别墅的客户、房号、面积、付款金额及退房等情况，收款共1471.082万元。另附售房合同及收款收据。
二、诈骗陈某1100万元的事实
2011年1月25日，同中房公司、中房联合置业有限公司及大同城市建设开发公司等三方签订《山西大同振华片区区块合作开发建设协议》，约定以大同市中房房地产开发有限公司为主体，三方共同开发大同市振华片区项目，其中同中房公司占55%的股份。同年5月，经张琰介绍，被告人胡惠恒和同中房公司法定代表人张继明就股份转让一事签订《合作意向书》，约定由惠恒公司向同中房公司支付7000万元购买其所占大同市中房房地产开发有限公司55%的股份，并支付中房集团股本金1641万元等内容。《合作意向书》签订后，双方未再签订正式协议，被告人胡惠恒也未支付股份转让款及其它款项。2012年4月30日，被告人胡惠恒又承诺出资600万元购买同中房公司60%的股份并委托张琰办理，后未实际履行。
2012年4月26日，被告人胡惠恒在未向大同市振华片区项目投资、也未取得该项目开发权的情况下，仍与山西省宏图建设工程有限公司负责人陈某签订《建设工程施工协议》，约定将大同市振华片区棚户区改造工程发包给陈某，并以启动该项目需要资金为由，分两次收取陈某1100万元，后将该款用于偿还债务及其他项目支出。
上述事实，有经公诉机关当庭举证、质证的下列证据证实：
（一）书证
1、受案登记表，立案决定书等法律文书
证实：2015年10月15日太原市公安局经侦支队接陈某报案，称其被胡惠恒诈骗1100万元，该局于2016年1月20日立案侦查。
2、1100万元流向
证实：2012年4月底至7月，胡惠恒将该1100万元用于支付个人利息、其他项目工程款及提现、转帐等。
（二）被害人陈某陈述
证实：2012年陈某的工队负责承建惠恒公司在尖草坪区”馨岚明珠”房地产项目，当时申秋月是该项目的经理，申介绍其和胡惠恒认识。胡惠恒说惠恒公司在全省有多个房地产项目，实力雄厚，其中在大同市有个”振华片区棚户区改造工程”的房地产项目正准备开发，建筑面积近200万平米，项目手续正在办理中，想把这个项目交给陈某（山西宏图建设有限公司）承建。其听了很感兴趣，双方进行了多次协商，胡惠恒提出他启动这个项目需要资金，陈若想承建须以借款的名义向他交纳该项目的施工保证金3000万元，并先交600万元才能签订合同。当时谈了该项目后，胡惠恒和申秋月还带陈某去过大同项目现场实地考察，在大同市人民医院附近有一片老旧居民小区，胡惠恒说那片小区就是他说的棚户区改造项目，将来拆迁后由他来开发这个项目，还指着一片空地说这就是他拆迁后的空地准备盖两座楼，该项目由一个叫张琰的人牵头，其就相信了胡惠恒。因为胡惠恒催得紧，2012年4月25日陈某按胡的要求给惠恒公司汇款600万元，次日双方签订了《建设工程施工协议》。后陈某多次找胡惠恒了解项目进展情况并要求尽快进场施工，胡惠恒一直让其等。大约在2012年6月20日，胡惠恒称项目正在进行拆迁让其做好进场准备，同时说项目拆迁急需500万元拆迁费，要求陈某在2012年7月5日前必须把500万元汇入惠恒公司，否则会影响项目的整体工作。其在2012年7月13日又按胡的要求支付500万元。后其多次找胡惠恒要求进场施工，但胡或是避而不见或是找借口推脱，直到被抓。经去大同实地了解，所谓”大同市振华片区棚户区改造工程”项目根本不存在，胡惠恒也不是这个项目的开发商。胡惠恒说张琰是大同市长耿彦波的关系，张琰曾是耿市长的部下，这个项目就是张琰找耿彦波拿下的。胡惠恒是以借款的名义向其收取的保证金，如果是借款陈某就不会和他签订施工协议，因为要签订施工协议其才以借款的名义给胡交纳保证金。
同时提供报案材料、转款凭证及收款收据、建设工程施工协议及补充协议，证实2012年4月25日陈某向惠恒公司转款600万元、2012年7月13日转款500万元。发包单位惠恒公司将大同市振华片区棚户区改造工程承包给宏图公司施工（2012年4月26日陈茂友与胡惠恒签订），2012年7月12、13日，双方就施工协议中第六条进行修改
（三）证人证言
1、张慧生（汇海公司法定代表人）询问笔录
证实：2011年夏天，其朋友张琰说他在大同搞了个房地产项目，手续齐全，想让其找人投资开发该项目。因为张琰知道其和胡惠恒有合作，就想通过其认识胡。后来其将张琰带到胡惠恒的办公室，张琰拿着一堆资料给胡惠恒介绍他在大同的项目，胡惠恒看了材料后表示愿意投资。过了几天胡惠恒又带着申秋月、张琰和其去大同考察了一次。后胡惠恒和张琰签订了该项目的《投资意向书》，并给张琰转款10万元，第二年3月份，他们又签订了《股权转让协议》，胡惠恒给张琰转款50万元，两次都是通过他的帐户转帐。60万元是胡惠恒给张琰支付的介绍费，因为其帮助张琰介绍认识了胡惠恒，就从中拿了15万元，其余45万元转帐给张琰。
后来张琰多次催胡惠恒投资总说没钱，再后来又听说胡惠恒向四川一个姓陈的融了不少资，但是把这些钱全部用于公司其他项目，这件事就不了了之。这个项目大同市政府有立项，但由谁开发以及有无手续就不清楚了，只是听张琰说这些东西都有。
同时提供农行转款凭证，证实60万元及45万元的转帐情况。
2、申秋月（惠恒公司副总）询问笔录
证实：2009年至2012年其在惠恒公司任副总经理兼项目部经理，2012年初在大同任项目部经理，当时胡惠恒派其和几个技术员在大同一个小区租房子住了半年，因为没有开工后来就撤回来了。大同项目是张慧生和张琰给胡惠恒介绍的，张琰说该项目是他的公司和中房集团大同分公司合作开发的，张琰的公司小，实力不够，就想让胡惠恒投资合作。其不知道胡惠恒是否向大同项目投资。
当时陈某在”馨岚明珠”项目中是施工方，申秋月任该项目经理，知道陈某比较有实力就介绍陈和胡惠恒认识，让他们谈大同这个项目并去大同实地考察，2012年4月他们签订大同项目的《施工协议》。胡惠恒向陈某借款的事情其开始不知道，后来因为陈某借给胡惠恒钱后胡没有让陈进场施工，陈经常去办公室找胡要钱，其才知道胡惠恒借过陈某不少钱。胡惠恒给过他一辆雪铁龙越野车，但不是因为介绍胡惠恒向陈某取得借款的奖励，而是因为其在”馨岚明珠”项目上帮胡惠恒节约了不少资金，而且其工资一直不高，等于是胡惠恒对他的补偿。
3、张琰询问笔录
证实：大同棚户区改造工程项目名称叫”中房.云岗印象”，位于大同市第三人民医院对面的振华南街上，该项目是由政府主导的棚户区改造工程，由大同中房房地产开发公司负责开发（该公司是由中房联合置业集团有限公司和大同市城建开发公司共同注资2300万元组建），相关手续和开发协议其不清楚，张继明参与了该项目的前期开发工作，其只是张继明的委托人。张继明是晋中鑫悦房地产开发建设有限公司的老板，也是山西同中房房地产经济咨询有限公司的老板，同中房公司是大同中房公司的股东。由于大同项目资金不足，张继明口头委托其去寻找合作方共同参与该项目的开发，其通过张慧生认识了胡惠恒，和他们多次去实地考察。其给胡惠恒出示过张继明给的该项目上一些手续的复印件，并协调让胡惠恒和大同市城建开发公司的领导和同中房负责人张继明见面。
2011年5月12日，胡惠恒同张继明签订了《合作意向书》，主要内容：一是惠恒公司向同中房公司支付7000万元购买其在大同中房公司55%的股份，二是惠恒公司向中房集团支付股本金1641万元。付款方式是签订正式协议时支付4000万元，剩余部分在三个月内付清。同时第5条约定正式协议在当月月底前签订完成。但胡并未履约。2012年4月，张慧生说胡要履约了，其又和张慧生（中间人）、胡惠恒签订了《委托代购股权协议》，协议内容一是胡委托其以胡的名义同同中房公司股东签订股权转让协议；二是胡支付600万元购买同中房公司60%股份；三是胡支付其60万元作为定金;四是胡给其同中房公司剩余40%的股份，并由张慧生代持。2012年5月，经给同中房公司的张继明等人做工作，同中房公司召开股东大会同意将股份转让，并委托其将股东会决议和《股权转让协议书》转交胡惠恒。其交给胡该文件后，胡惠恒说过几天就打款，之后再没音讯。期间其天天找胡，胡总是今天推明天，大概过了十几天，胡告诉其说不干了，以后就再没有联系。
胡惠恒通过张慧生分二次给过其60万元算是辛苦费，因为后来其也受胡委托帮他向张继明购买同中房公司的股份，张慧生分了15万元介绍费，其拿了45万元。事实上张继明和胡惠恒之间什么交易也没发生，因为胡惠恒没有履约，所以他跟大同项目一点关系都没有，他既不是大同项目的开发商也不是投资人。
同时提供大同市城市建设开发公司同建开（2010）65号文件、大同市政府与中国房地产开发集团城市建设战略合作协议、大同市政府（2010）第4期）办公会议纪要复印件，《合作意向书》、《委托代购股权协议》，股权协议上并没有受让方签字，证实大同项目以及签订协议的相关情况。
4、张继明（晋中鑫悦房地产开发建设有限公司负责人）询问笔录
证实：其主要从事房地产项目的开发和销售，还注册过山西同中房房地产经济咨询有限公司。2013年7月18日，同中房公司被注销。大同项目是在2010年10月份由原大同市长耿彦波签字审批，发改委立项的项目，当时该项目的开发商是大同中房公司，现在这个项目因为资金问题仍没启动，也就是并没有开发。该公司由中房联合置业集团有限公司和大同市城建开发公司共同注资2300万元组建的。中房联合置业集团是大同中房公司的股东，占股55%。2011年1月25日，同中房公司与中房联合置业公司及大同市城建开发公司三方签订《山西大同振华片区区块合作开发建设协议》，约定其出资3000万元（实际出资1500万元）购买中房联合置业集团公司所占大同中房公司55%的股份。按照协议其支付了相关股权转让款，后委托张琰寻找投资伙伴共同参与该项目的开发。
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