天津市第二中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2018)津02刑终264号
原公诉机关天津市滨海新区人民检察院。
上诉人(原审被告人)杨光吉，曾用名杨光栾，男，1978年12月26日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，无职业，住广西壮族自治区宾阳县。2017年6月16日因本案被刑事拘留，同年7月20日被依法逮捕。现羁押于天津港公安局看守所。
天津市滨海新区人民法院审理天津市滨海新区人民检察院指控原审被告人杨光吉犯诈骗罪一案，于二○一八年三月五日作出(2018)津0116刑初6号刑事判决。原审被告人杨光吉不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人（原审被告人）杨光吉，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定,2016年4、5月份，被告人杨光吉先后纠集杨某1、杨某2二人与其一起，至其租用的广西壮族自治区南宁市横县六景镇承朴村村西李某闲置的一处养殖场内实施网络电信诈骗行为，杨光吉分别与二人约定了诈骗所得钱款分成比例。三人诈骗手段和流程为，先从猎鹰、智联招聘等网站购买公司财务人员的信息，再通过企业查询网站查询公司名称、公司负责人、公司监事等人的信息，用事先购买的QQ号码组建虚假的该公司工作群，并伪装成公司的领导人员，诱使公司人员加入所谓公司工作群，冒充公司负责人的身份告诉财务人员需要支付相关款项，让财务人员通过银行转账的方式将钱款汇入事先准备（一般也系从网上购买）好的银行卡中。后联系专业的“取款手”将款项取出，给付取款手一定比例的好处费后，占有诈骗钱款。三人的分工为，杨光吉负责提供场所、提供资金购买电脑、手机、银行卡、对公账户等作案工具，从网上购买相关资料、联系取款手等；杨某1、杨某2在被告人杨光吉指导下根据相关资料，虚构公司负责人的身份与公司财务人员聊天，收取诈骗款项、转款等；“取款手”转出款项后，由杨光吉负责将获得的钱款进行分配。
被告人杨光吉伙同杨某1、杨某2具体实施了以下诈骗行为：
1、2016年6月29日，在被告人杨光吉和杨某1、杨某2均在场情况下，由杨某1利用获取的天津泰榕投资集团公司的相关资料，冒充该公司员工孙某向该公司财务人员张某发送短信，让张某加入杨某1事先虚构的所谓“公司工作群”。后杨某1利用名称为该公司负责人“刘某1”的QQ以支付合同保证金的名义要求张某向杨光吉从网上购买的账号为37×××76，户名为聊城市秋亦电子科技有限公司的账号转款90万元。该款项转入后，被告人杨光吉联系取款手，杨某1将90万元转入取款手提供的工商银行账户。后在杨光吉主持下将三人获得赃款俵分。
2、2016年9月21日，杨某2根据事先获得的被害单位北京基石兆业控股有限公司相关人员的材料，冒充该公司员工陈某将该公司财务人员于某拉入事先建立的虚假的所谓QQ工作群，以该公司负责人王某3的身份要求于某向户名为徐某账号为62×××74农行卡转款7.5万元。杨某2根据被告人杨光吉提供的手机号与取款手联系，在杨某1的帮助下将7.5万元转入取款手提供的银行账户。后被告人杨光吉主持将获取的赃款俵分。
上述事实，有经庭审举证、质证，原审法院予以确认的下列证据证实：
1、被害单位天津泰榕投资集团员工张某的陈述，证明：2016年6月29日，其根据冒充其同事孙某、公司负责人刘某1的人的指令，将公司钱款90万元转入户名为聊城市秋亦电子科技有限公司。
2、被害单位北京基石兆业控股有限公司员工于某的陈述，证明：2016年9月21日，其根据冒充其同事陈某、公司负责人王某3的人的指令，将公司钱款7.5万元转入至徐某名下农业银行卡。
3、公安机关出具的对广西壮族自治区南宁市横县六景镇承朴村村西养殖场的搜查笔录、扣押清单，证明：经公安机关对被告人实施网络电信诈骗地点的搜查，查获作案使用的笔记本电脑、手机、公司信息资料、银行卡（其中包括户名为徐某的相关银行卡）等物品。
4、公安机关出具的在办理公司名为聊城市秋亦电子科技有限公司对公账户的魏某办公场所的提取笔录、扣押清单，证明：在魏某办公场所提取扣押单位名称为聊城市秋亦电子科技有限公司账号为37×××76的中国建设银行印鉴卡片一张及顺丰快递邮寄单等物品。
5、公安机关出具的收取证据材料清单、张某提交的冒充“孙某”给其发送短信的截图、冒充“刘某1”与其QQ聊天的截图，证明：张某被骗进入所谓QQ工作群，后按照名称为“刘某1”的QQ号的指示，将90万元转出的过程。
6、中国建设银行聊城市中支行出具的对公活期存款交易明细报表，证明：账号为37×××76，户名为聊城市秋亦电子科技有限公司的账号2016年6月29日收到天津市泰榕投资集团有限公司转入的90万元，后分两笔（50万元、40万元）转出。
7、北京农商银行朝阳支行出具的于某名下储蓄对账单、于某提交的聊天截图、中国农业银行徐州民主南路支行出具的徐某名下农行卡账户明细清单、业务凭证等书证，证明：2016年9月21日，于某在所谓QQ工作群聊天后，根据冒充王某3的人的指令，从自己名下银行卡向徐某名下农行卡转款7.5万元，当天从徐某名下农行卡转入他人名下工商银行卡7.48万元。
8、天津港公安局网监支队出具的电子证据检查工作记录（电子证据检查笔录、提取电子证据清单、封存电子证据清单、勘验检查照片记录表、原始证据使用记录）及电子数据光盘，证明：公安机关对扣押的被告人使用的笔记本电脑硬盘、手机、U盘等进行了电子证据检查，提取了涉案电子数据。
9、证人刘某1、王某1的证言，证明：2016年6月29日，有人冒充天津市泰榕投资集团有限公司的员工及公司负责人，对公司财务人员张某等人实施了诈骗，该公司损失款项90万元。
10、证人魏某、刘某2、王某2、刘某3的证言，证明：聊城市秋亦电子科技有限公司注册及开设对公账户的过程。
11、证人李某、梁某的证言及辨认笔录，证明：李某将之前用来办养殖场用的房子租给了“三哥”（杨光吉），平时“三哥”和其他两个人在那儿。三人一直在屋子里“玩电脑”。在公安机关组织下，证人李某、梁某分别指认出“三哥”就是杨光吉、其他二人为杨某1、杨某2。
12、被告人杨某1、杨某2的辨认笔录，证明：经二人分别辨认，二人辨认出本案被告人就是组织、指挥二人实施电信诈骗的杨光吉。
13、同案犯杨某1的供述，证明：2016年4月其与杨光吉在广西省南宁市横县六景镇承朴村村西头的一养殖场内利用发送手机木马病毒的方式实施诈骗，后杨某2也加入。实施诈骗的地点为杨光吉确定的，诈骗流程为杨光吉先通过猎鹰网等网站获取相关财务人员信息，然后其与杨光吉、杨某2在企业查询网站注册账号，同时其三人轮流查询公司的具体信息，再将已经获取的QQ号码或QQ群伪装成该公司负责人的身份信息，以该负责人的名义给公司财务人员发信息，以支付对方公司款项等名义，要求财务人员将公司的资金转到被告人提供的账户上，再将资金转到取款手提供的账户上，后通过取款手取现。杨光吉负责提供诈骗所用场地，笔记本电脑、无线上网卡等作案工具，同时杨光吉还负责联系取款手。其与杨某2主要是负责在网上找公司信息，实施诈骗。杨光吉负责分配犯罪所得。
杨某1供述称，其先后参与两起诈骗，第一起为2016年6月29日骗取被害人人民币90万元，第二起为2016年9月21日骗取被害人人民币7.5万元。第一起诈骗得逞后分得人民币12万元。第二起得逞后分得人民币约4000元。
14、同案犯杨某2的供述，证明：其与杨某1、杨光吉均参与实施诈骗，实施诈骗的经过与杨某1供述的大致相同。其知道诈骗得逞的有两起，一起是6月份骗取天津一家公司90万元，另一起是9月21日骗取北京一家公司7.5万元。第一起诈骗得逞后分得人民币1万元。第二起得逞后分得人民币16000元。
15、被告人杨光吉的供述，证明：被告人杨光吉在庭前供述称，其还有另外一个名字叫杨光栾，别人一般都称呼他“三哥”。其父母均在原籍务农，其自己无职业，没有任何经济来源。2016年3月至2016年8月18日期间，其没有去过广西南宁市横县六景镇承朴村，其就在2016年春节期间跟父母去过一次，也是当天去当天回的。也没有在承朴村村西租过房子。杨某1是其堂弟，其和杨某2是一个村子里的朋友。其和杨某1、杨光吉并无矛盾。
另有公安机关出具的案件来源、抓获经过、情况说明材料、户籍证明材料、临时羁押证明书、在逃人员登记信息表、天津市滨海新区人民法院出具的同案犯刑事判决书在案佐证。
原审法院认为，被告人杨光吉伙同杨某1、杨某2利用事先获得的相关公司人员的身份资料，构建虚假的QQ工作群，冒充他人让相关人员误以为真，实施网络诈骗行为，骗取他人财产，诈骗数额特别巨大，其行为均成诈骗罪。原审法院根据被告人杨光吉犯罪的事实、性质、情节、社会危害后果及被告人的认罪、悔罪态度等情节，结合被告人在共同犯罪中的地位和作用大小，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第一百三十九条、第三百六十五条第二款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部<关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见>》第四部分之规定，判决：一、被告人杨光吉犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元。二、责令被告人杨光吉退赔其非法所得。三、扣押在案的笔记本电脑、手机、U盘等物未随案移送，由扣押机关负责处理。
原审被告人杨光吉不服原审判决提出上诉，认为其无罪。
经审理查明，原审法院对认定本案犯罪事实的证据当庭质证，证据的来源合法，内容客观真实，各证据之间互有关联性，能证明本案事实。据此，本院对原审法院判决认定的犯罪事实和证据予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）杨光吉伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，诈骗数额特别巨大，其行为均成诈骗罪，应依法予以处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。关于上诉人杨光吉的上诉理由，经查，原审判决认定上诉人杨光吉伙同杨某1、杨某2利用事先获得的相关公司人员的身份资料，构建虚假的QQ工作群，冒充他人使相关人员误以为真，实施网络诈骗行为，诈骗被害人钱财物97.5万元的事实，有证人证言、搜查笔录、辨认笔录、提取笔录、QQ聊天记录截图、电子证据检查工作记录、银行交易流水明细表及同案犯供述等证据证实，足以认定。上诉人杨光吉诈骗他人财物数额特别巨大,依法应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。原审法院根据本案的犯罪性质、社会危害程度，并充分考虑上诉人杨光吉归案后的认罪态度等情节，以犯诈骗罪判处其有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元，量刑在法律规定的幅度以内，并无不当。综上，上诉人杨光吉的上诉理由依据不足，本院不予支持。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 钟 彬
审判员 李如海
审判员 米伟志
二〇一八年五月十六日
书记员 赵 侃