山东省菏泽市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）鲁17刑终289号
原公诉机关山东省菏泽经济开发区人民检察院。
上诉人（原审被告人）丁刚，原江苏青云建设集团有限公司菏泽分公司法定代表人（负责人）、湖南中格建设集团有限公司菏泽分公司法定代表人（负责人）。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年8月12日被菏泽市公安局开发区分局网上追逃，2015年8月24日被山东省金乡县公安局干警抓获，同年8月25日被菏泽市公安局开发区分局刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪、信用卡诈骗罪于同年9月30日被逮捕。现羁押于定陶县看守所。
辩护人郭爱国，山东曹州律师事务所。
菏泽经济开发区人民法院审理菏泽经济开发区人民检察院指控被告人丁刚合同诈骗、职务侵占、信用卡诈骗一案，于二○一六年八月一日作出（2016）鲁1791刑初50号刑事判决，被告人丁刚不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。合议庭经审阅本案卷宗材料，审查上诉人丁刚的上诉状，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。合议庭依法讯问了丁刚，听取了辩护人的意见，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。
原审判决认定：（一）被告人丁刚对被害人罗某实施合同诈骗的犯罪事实
2012年下半年，被告人丁刚经人介绍认识了在菏泽监狱家属楼承建工程的杜某后，便与杜某协商相关工程清工由其承包事宜，并交给杜某保证金98600元，后因协商不成，杜某于2012年11月28日将保证金98600元退还给被告人丁刚。2012年11月份，被告人丁刚经人介绍认识了被害人罗某，并谎称菏泽监狱家属楼建筑工程系湖南中格建设集团有限公司菏泽分公司承包建设，相关工程清工可以由罗某承包。被害人罗某于2012年12月1日来到菏泽，被告人丁刚的明知杜某已将保证金退还的情况下，仍于2012年12月2日与被害人罗某签订建设工程施工劳务分包合同，将工程的清工分包给罗某，并约定由罗某支付给丁刚60万元的工程保证金。合同签订后罗某先行向丁刚支付30万元，并表示待工人进场施工后再支付剩余的30万元。后罗某一直找丁刚要求工人进场施工，丁刚以各种理由推脱。
案发后，被告人丁刚于2015年9月20日与罗某达成退赔协议书，同日丁刚按照退赔协议将前期12万元支付给罗某。
上述事实，有下列经原审庭审举证、质证的证据予以证实：
1、书证
（1）被害人罗某提供的建设工程施工劳务分包合同书，证明2012年12月2日，丁刚代表湖南中格建设集团有限公司菏泽分公司与罗某签订了建设工程施工劳务分包合同，工程名称为监狱家属楼及车库工程，工程地点在山东省菏泽市牡丹区长江路与西安路交叉口，工程安全保证金为陆拾万元整。
（2）中国银行结算业务申请书、汇款凭证，证实2012年12月4日罗某通过自己的中国银行账户将30万元汇入丁刚的银行账户。
（3）收据，证实2012年12月2日丁刚为罗某出具一张收据，内容为：交款单位：罗某；收款方式：转账；人民币：60万元；收款事由：项目安全文明保证金；收据上加盖“湖南中格建设集团有限公司菏泽分公司”字样的印章。丁刚同时注明“收据以转账存根为准”。
（4）丁刚账号为21×××87的银行交易明细、丁刚账号为62×××78银行交易明细，证实2012年12月4日丁刚尾号为9987的银行账户收到30万元；2012年11月28日杜某（杜某）向丁刚尾号为8478银行账户汇款98600元。
（5）菏泽生建房地产开发有限公司出具的证明，证实位于菏泽市牡丹区长江路与西安路交叉路口的监狱布局调整项目（颐景华庭小区楼房、车库工程）系其公司承建，其公司从未将上述工程发包给湖南中格建设集团有限公司菏泽分公司，且该公司也未参加上述工程的投标、竞标。
（6）退赔协议书及收条，证实2015年9月20日丁刚与罗某达成退赔协议书，丁刚确认其应退还罗某保证金30万元，并赔偿罗某损失及费用支出15万元。应退赔款项45万元丁刚按照双方约定的期限、金额分期支付。同日，罗某收到他人代丁刚按照退赔协议书约定的第一期退赔款12万元。
（7）罗某于2015年9月20日出具人撤案申请书，证实罗某与丁刚就保证金及损失退赔事宜达成协议，并部分履行后，罗某对丁刚的行为表示谅解，并申请开发区公安局撤销案件。
（8）湖南中格建设集团有限公司菏泽分公司注销登记情况、分公司负责人履历表，证实湖南中格建设集团有限公司菏泽分公司系2012年1月6日成立，法定代表人（负责人）为丁刚，2013年7月12日被菏泽市工商局注销。
2、证人证言
（1）证人杜某证言，证实其又名杜某，2012年下半年丁刚通过梁某介绍找到自己，称要大包清工，其为了解丁刚的实力就告诉丁刚如果想干工程就要先交50万元保证金，但后来丁刚只交了不到10万元的保证金，其发现丁刚没有实力，于2012年11月28日将丁刚缴纳的98600元保证金通过银行转账的方式退还给丁刚。其没有和丁刚签订过任何协议和合同，工程也没有承包给过丁刚。
2、证人梁某证言，证实2012年10月份左右，丁刚经人介绍找到自己，想通过其承包菏泽监狱家属院的建筑清工，后其介绍丁刚与杜某认识，具体承包细节都是丁刚和杜某谈的，后杜某说丁刚没有实力干工程，工程不能承包给丁刚干。
3、证人杨某证言，证实2011年8月份丁刚通过夏某某介绍，要求其公司在山东菏泽设立分公司，并由其进行经营，当时丁刚在菏泽市黄河东路2118号岳程办事处对面注册有“山东曹杨房地产开发有限公司”，丁刚为法人代表。因此公司对他的考察有所放松，并于2012年1月6日其公司派人在菏泽成立了“湖南中格建设集团有限公司菏泽分公司”，所有证件及公章均由公司外派人员到菏泽分公司掌管。其公司对湖南中格建设集团有限公司菏泽分公司的要求是：只要菏泽分公司有业务往来，必须向总公司汇报，所有的施工承包合同必须由总公司签订并加盖总公司合同专用章。因为湖南中格建设集团有限公司菏泽分公司自成立后，一直没有业务，所以其公司于2012年12月28日将两枚印章收回。于2013年7月12日向菏泽市工商部门提出申请把湖南中格建设集团有限公司菏泽分公司注销，菏泽市工商部门于2013年9月12日批准注销湖南中格建设集团有限公司菏泽分公司。
2012年10月份，其公司收到菏泽市牡丹区人民法院一份判决书，让其公司承担工人受伤费用。其公司开始进行调查。经查，丁刚在其公司和委派菏泽分公司工作人员不知情的情况下，实施了一系列有预谋的诈骗活动。其中在2012年12月2日，丁刚使用湖南中格建设集团有限公司菏泽分公司名义与罗某签订了菏泽监狱家属楼及车库工程劳务分包合同书，并个人收取了罗某项目安全文明保证金。
（三）被害人陈述
1、被害人罗某陈述,证实2012年11月初，其通过王某某介绍得知丁刚在菏泽承包了菏泽监狱家属楼的工程，想把这个工程接下来。2012年12月1日王某某带其到菏泽找丁刚，次日上午其与王某某在恒泰大厦1108室丁刚的办公室与丁刚见面，丁刚将其准备好的一份建筑工程施工劳务分包合同让其看，最后双方协商其缴纳保证金为60万。合同签订后，因其没带钱，丁刚给其出具一张收据，收款事由为项目安全文明保证金。2012年12月4日，其将30万元先行打入丁刚中国银行的账户，并称待人员进场后，将剩余的30万元打给丁刚。2012年12月6日其和丁刚联系，称要带人进场施工。开始丁刚以图纸变更等理由不让己方人员进入工地，后来丁刚既不和自己见面，也不接电话。直到2012年3月份，其到合同上面显示的工程地点去调查，才知道是菏泽建筑公司的人在施工，不是湖南中格建设集团有限公司菏泽分公司的人施工。后罗某和丁刚联系上后，丁刚答应退还保证金，但截至报案前丁刚一直推脱，并未退还。
（四）被告人供述与辩解
被告人丁刚供述,供认2012年9月份左右，其联系到菏泽监狱家属楼建筑工程的其中一个标段的建筑项目经理杜某，谈了项目转包的意向，杜某要求其向其支付10万元的诚信金，其通过银行转账、现金存款的方式给杜某9万余元后，其便开始找下家干工程的清工。但在2012年11月18日，杜某看其没有实力，表示不把工程承包了，并将9万余元退还给自己。2012年11月份，罗某欲承包工程的清工，其告诉罗某菏泽监狱家属楼建筑工程系湖南中格建设集团有限公司菏泽分公司承包建设，并于2012年12月份与罗某签订了建设工程施工劳务分包合同，约定罗某交给其60万元的工程保证金。合同签订后罗某先行向其支付30万元，待工人进场施工后再支付剩余的30万元。菏泽监狱家属楼工程楼不是中格建设集团有限公司菏泽分公司承建，中格建设集团有限公司菏泽分公司没有权利向外承包菏泽监狱家属院的建筑工程。其和罗某签订合同后，罗某一直催问何时能进场施工，但因其实际上没有得到菏泽监狱家属楼的承包权，所以其一直找各种理由拖着罗某，一直到现在罗某也没能进入工地施工，其也没有将保证金退还给罗某。罗某将30万元转到其中国银行的账户后的当天，其就把钱取出用于个人花费。
（二）被告人丁刚对被害人孙某实施合同诈骗的犯罪事实
2012年4月份左右，被告人丁刚找到山西建筑工程（集团）总公司菏泽鲁商凤凰城工程项目部负责人欲承包菏泽鲁商凤凰城有关工程劳务清包，对方将其作为考察对象之一，让其先缴纳40万元的工程保证金，并把菏泽鲁商凤凰城3、5、6号楼的建筑图纸交给丁刚。后山西建筑工程（集团）总公司菏泽鲁商凤凰城工程项目部经过考察，认为其不符合合作条件，就分别于2012年6月18日、2012年6月28日将40万元退还给丁刚。在被告人丁刚和山西建筑工程（集团）总公司菏泽鲁商凤凰城工程项目部洽谈劳务清包业务期间，被告人丁刚经人介绍认识了被害人孙某，称其在菏泽市鲁商凤凰城有建筑工地，并把鲁商凤凰城3、5、6号楼建筑图纸交给了孙某，孙某表示愿意干这个项目的水电清工。2012年4月25日，被告人丁刚以山西建工集团有限公司菏泽分公司鲁商凤凰城项目部法定代表人的名义和被害人孙某签订了建筑工程水电（消防）安装施工合同，孙某于2012年5月13日通过银行转账交给其10万元保证金。后孙某一直找丁刚进入工地施工，被告人丁刚找各种理由推脱。
上述事实，有下列经原审庭审举证、质证的证据证实：
1、书证
（1）被害人孙某提供的建筑工程水电（消防）安装施工合同，证实2012年4月25日被告人丁刚以山西建工集团有限公司菏泽分公司鲁商凤凰城项目部法定代表人的名义与孙某签订了“工程名称：鲁商凤凰城5号楼；施工范围和内容：图纸中包含的所有水、电、暖及消防、通风……”等内容的合同。
（2）山西建筑工程（集团）总公司菏泽鲁商凤凰城工程项目部出具的证明，证实其公司名称为山西建筑工程（集团）总公司，项目部名称为菏泽鲁商凤凰城工程项目部，其公司及项目部均无丁刚此人，丁刚与其公司及项目部只于2012年初进行过承包菏泽鲁商凤凰城3、5、6号楼的劳务清包（包括水电消防安装等分项）的业务的洽谈，但由于其的条件不符合工程项目要求，未谈成，未达成任何意向、协议及合同。
（3）菏泽市工商局出具的情况说明，证实经在山东工商综合业务管理平台查询，截止到2015年9月8日未查询到山西建工集团有限公司菏泽分公司和山西建工集团有限公司菏泽分公司鲁商凤凰城项目部登记信息。
（4）被害人孙某取款凭证、孙某提供的由丁刚书写的收条，证实2012年4月30日孙某从其62×××86邮政储蓄银行账户取款5万元；2012年5月13日孙某再次从该银行账户取款5万元。2012年5月13日丁刚为孙某出具“今收到孙某保证金10万元”的收条。
（5）山西建筑工程（集团）总公司菏泽鲁商凤凰城工程项目部郭某提供的记账联、退还丁刚40万元保证金的转账凭证，证实2012年4月15日丁刚向缴纳鲁商楼房保证金40万元。2012年6月18日赵某某通过网上转账汇款退还丁刚20万元鲁商楼房保证金；2012年6月28日李某某通过银行转账退还丁刚10万元鲁商楼房保证金；李某某通过个人网上银行转账退还其缴纳的10万元鲁商楼房保证金。
（6）欠条，证实2012年8月23日丁刚为孙某出具欠条一张，欠条内容：因鲁商凤凰城水电工程，孙某放弃该水电项目，原丁刚收取的水电合同保证金，现由丁刚负责退还，约定于下星期退还原2012年5月13日收取的人民币10万元整。
（7）江苏省建湖县人民法院（2014）建高民初字第0064号民事判决书，证实2014年2月20日，建湖县人民法院就本案事实作出判决，责令被告人丁刚退还被害人孙某保证金10万元及利息。
2、证人证言
证人郭某（山西建筑工程集团总公司菏泽鲁商凤凰城项目部经理）证言，证实丁刚和孙某签订的建筑工程水电（消防）安装施工合同中的发包方是山西建工集团有限公司菏泽分公司鲁商凤凰城项目不存在，山西建筑工程集团总公司没有丁刚这个人。其所在的项目部承揽了菏泽鲁商凤凰城3、5、6号楼。2012年初丁刚曾经和山西建筑工程集团总公司菏泽鲁商凤凰城项目部谈过生意，想承包山西建筑工程集团总公司鲁商凤凰城项目部的劳务清包（包括水电消防安装等分项）业务，当时项目部给过丁刚3、5、6号楼的图纸和电子版图纸。作为洽谈合作的对象之一，2012年4月份丁刚缴纳40万元的保证金，但经过考察，丁刚不符合合作条件，项目部就把丁刚的保证金退还给他，至此合作结束。2012年6月13日项目部与河南春晖劳务公司签订了3、5、6号楼的劳务清包合同，全部承包给河南春晖劳务公司。
3、被害人陈述
被害人孙某陈述，证实2012年4月底，经人介绍认识了丁刚，丁刚说菏泽有建筑工程，问其愿不愿意做，并把菏泽鲁商凤凰城3、5、6号楼电子版的图纸发到其邮箱。2012年4月25日，其在人民路开发区医院对面二楼中格建设公司和丁刚详谈了鲁商凤凰城5号楼建筑工程水电安装施工的具体内容，丁刚将拟定好的合同交给自己，当时没有签字。4月30日其从邮政储蓄取了5万元交给丁刚，丁刚给自己打了一张5万元的收条。2012年5月13日丁刚代表山西建工集团有限公司菏泽分公司鲁商凤凰城项目部在菏泽中格建设公司和自己签订了《建筑工程水电（消防）安装施工合同》，合同上的日期是2012年4月25日。当时其又交给丁刚5万元，这样丁刚把第一次打的5万元收条撕毁，在合同背面重新写了一张10万元的收条。后来其多次给丁刚打电话，丁刚均以各种理由推脱。2012年6月份，其到鲁商凤凰城工地上咨询了山西建工集团有限公司菏泽分公司鲁商凤凰城的一个经理，对方称5号楼已经开工，不是丁刚负责承建的，并说不认识丁刚。当年7月份其又来菏泽找到丁刚后，告诉丁刚如果工程开不起来，就退还10万元保证金，这样丁刚就给其打了一张约定退还10万元保证金的欠条。
4、被告人供述与辩解
被告人丁刚供述，供认2012年4月份左右，其找到山西建工集团总公司鲁商凤凰城项目部负责人欲承包该工程清工，对方让丁刚先缴纳40万元的工程承包意向保证金，并把菏泽鲁商凤凰城3、5、6号楼的建筑图纸交给自己。过了2个月左右，山西建工集团总公司鲁商凤凰城项目负责人将其交的40万元退还。在其和鲁商凤凰城洽谈清工业务期间，其告诉经人介绍认识的孙某，其在鲁商凤凰城有建筑工地，并把鲁商凤凰城3、5、6号楼建筑图纸交给了孙某，当时孙某表示愿意干这个项目的水电清工，其两次收取孙某共10万元的保证金后，于2012年5月份其和孙某在菏泽人民路中格建设集团菏泽分公司自己办公室内签订了建筑工程水电（消防）安装施工合同。后孙某一直找自己要进入工地施工，其一直找理由推脱，2012年7月份孙某让其退还10万元钱，其就给孙某出具了一张10万元的欠条。截至案发也没有将钱退给孙某。其不是山西建工集团有限公司菏泽分公司鲁商凤凰城项目部的法人，不知道菏泽有没有山西建工集团有限公司菏泽分公司鲁商凤凰城项目部，当时在鲁商凤凰城建筑工地看到的这个名称，但不知道是不是有这个名称的公司，其按照山西建工集团有限公司菏泽分公司鲁商凤凰城项目部的名义给孙某签订了合同。鲁商凤凰城3、5、6号楼建筑工程不是其负责承建的，也没有取得该项目的承包权。
（三）被告人丁刚实施职务侵占的犯罪事实
2010年9月16日，被告人丁刚以江苏青云建设集团有限公司山东菏泽分公司的名义承建的菏泽天阔逸城8、9号楼建筑工程，承包给李某。后因菏泽市建设局要求外地建筑企业缴纳农民工工资保证金，被告人丁刚遂要求李某缴纳60万元农民工工资保证金。2010年9月21日，被告人丁刚将李某等人缴纳60万元保证金中的50万元以丁刚本人的名字存到了建设局指定的农业银行，后将该银行存单交至菏泽市建设局，作为江苏青云建设集团有限公司进菏泽备案及农民工工资预存保证金。按照规定，市外施工企业承揽的工程竣工验收备案后，无拖欠农民工工资投诉举报，预存保证金退回。但被告人丁刚在菏泽市建设局办理好相关备案手续后，于2010年9月30日就将上述存款单挂失，并将50万元保证金全部取出。
上述事实，有下列经原审庭审举证、质证的证据证实：
1、书证
（1）江苏青云建设集团有限公司企业法人营业执照、组织机构代码、企业信息，证实江苏青云建设集团有限公司的有关情况，以及江苏青云建设集团有限公司菏泽分公司成立于2010年7月19日，负责人为丁刚。
（2）天阔逸城小区8号、9号楼施工意向书，证实2010年6月，发包人菏泽市宸宇房地产开发有限公司与承包人江苏青云建设集团有限公司就菏泽市天阔逸城小区8号、9号楼项目建设工程达成施工意向。
（3）中标通知书，证实2010年11月1日，招标人菏泽市宸宇房地产开发有限公司、招标代理机构菏泽天马招标代理有限公司、招投标监管机构菏泽市城乡建设局通知江苏青云建设集团有限公司，江苏青云建设集团有限公司被确定为菏泽市天阔逸城国际住宅小区8号、9号楼施工工程中标人。
（4）建设工程施工合同，证实菏泽市宸宇房地产开发有限公司与江苏青云建设集团有限公司就菏泽市天阔逸城国际住宅小区8号、9号楼建设工程达成施工协议。
（5）江苏青云建设集团有限公司与丁刚签订内部承包经营合同书，证实2010年6月30日，江苏青云建设集团有限公司与丁刚签订该内部承包经营合同书，约定该公司在山东菏泽成立分公司并承包给丁刚经营，承包的内容为江苏青云建设集团有限公司与业主签订合同的全部条款及分公司实际施工的内容。合同期限至2013年6月30日止。合同约定了由丁刚缴纳所在地的农民工保证金及进山东菏泽市备案的一切费用和服务费用等条款。
（6）内部施工承包协议，证实2010年7月11日，丁刚以江苏青云建设集团有限公司山东菏泽分公司的名义与李某签订内容施工承包协议，丁刚将菏泽天阔逸城小区项目8#、9#楼工程承包给李某施工。李某向丁刚支付6%的管理费。2010年9月16日丁刚与李某将之前签订的内部施工承包中约定的6%的管理费变更为4.5%，并重新签订了一份内部施工承包协议。
（7）邵某1提供的丁刚与李某、成某（时任江苏青云建设集团有限公司副总经理）签订的菏泽天阔逸城8#、9#楼备忘录、邵某1提供的丁刚与天阔逸城8#、9#楼往来账情况明细，证实2011年1月7日，成某、丁刚、李某三方在场的情况下，签订了菏泽天阔逸城8#、9#楼备忘录。备忘录中规定“丁刚必须在本协议签订的一周内将关于本工程前期的一切手续交给李某：包括进菏泽的备案证件、农民工保证金收据、所有工程签证的原件等全部提供给李某。进菏备案和农民工保证金缴纳的60万元由丁刚协助退回，此款归李某所有……”。
（8）借条、收条，证实丁刚与李某等人之间的经济往来，其中显示李某分别于2010年7月12日、2010年7月23日、2010年7月24日、2010年8月6日四次交给丁刚60万元。
（9）银行存款凭条、挂失申请书，证实2010年9月21日丁刚到农行申请办理一张以丁刚个人名义的50万元的存单，2010年9月30日丁刚到农行以存单遗失的原因对该存单进行挂失，2010年10月8日挂失补发。
2010年10月9日丁刚在农行办理了一张以丁刚个人名义的卡号为62×××14的农行卡，银行于当日将挂失后存单中的50万元存到该农行卡中，当日从该银行卡中取款4万元。
（10）成某出具的证明，证实其是江苏青云建设集团有限公司的副总经理，2011年1月7日，因菏泽分公司管理混乱，总公司撤销了菏泽分公司，结束了丁刚对天阔逸城8、9号楼工地的管理权。后将丁刚、李某通知到公司，将双方之间的往来账算清后（60万元农民工工资保证金归李某外，均无其他外账），便三方签订了备忘录。
（11）卞某某出具的证明，证实其系江苏青云建设集团有限公司的技术工程师，于2010年7月至2014年1月在菏泽天阔逸城工地任公司特派员，2010年7、8月份，李某、邵某1、黄某某没有听取其意见将农民工工资保证金交其去建设局办理，而交于丁刚办理，造成被丁刚骗取。
（12）菏泽市建设局户名为丁刚的中国农业银行存单影印件，该农行存单显示：户名为丁刚，账号为15×××66，存款日期为2010年9月21日，金额为50万元，并备注有“江苏青云”字样。
（13）菏泽市城乡建设局于2014年3月3日出具的证明，证实农行存单户名：丁刚，账号：15×××66，存款日期：2010年9月21日，金额：50万元，此款为江苏青云建设集团有限公司办理进菏备案的农民工工资预存保证金。
（14）协助财产查询通知书、银行卡交易明细清单、丁刚农业银行明细取款凭条及取款时向银行提供的身份证复印件等相关书证，证实丁刚将挂失后存单中的50万元于2010年10月9日存到卡号为62×××14的农行卡中，该银行卡随后的交易明细清单。
（15）菏泽市建设局文件《关于进一步加强市外企业进入菏泽建筑市场管理的通知》菏建〔2009〕111号，证实该文件规定，市外进菏企业实行企业登录备案管理制度。市外进菏建筑业施工企业实行农民工工资预存保证金制度。建筑业施工企业在办理“进菏施工登录”前，在指定银行存入工资支付保证金，由存储银行出具工资支付保证金缴纳证明。市外施工企业承揽的工程竣工验收备案后，无拖欠农民工工资投诉举报，预存保证金退回。
（16）江苏青云建设集团有限公司控告书、授权委托书，证实江苏青云建设集团有限公司到公安机关报案，控告丁刚在担任分公司负责人期间，以欺诈手段将公司在菏泽天阔逸城小区项目所缴纳的60万元农民工工资保证金退出，并据为己有。
（17）退股协议书、股东会议、李某与邵某1有关工程股份与资金往来的备忘及说明、撤股协议书、合伙协议书、民事诉状一份、工作联系函、函告、协议书、授权委托书、天阔逸城8、9号楼后期维修明细表、协议,证实邵某1与李某系合伙关系，二人在菏泽市天阔逸城8、9号楼建设工程上股权、股份变动情况。
（18）菏泽市公安局开发区分局国保大队出具情况说明，证实侦查人员到菏泽市住建局调查了解江苏青云建设集团有限公司办理备案证书的情况，经菏泽市住建局驻行政审批大厅负责人侯艳华介绍，2010年10月份左右，丁刚代表江苏青云建设集团有限公司在菏泽市住建局分别办理了市外建筑业企业进菏施工登陆证书和备案证书，办理备案证书时缴纳农民工工资保证金。待该企业所承建工程完工后，该企业需凭菏泽市住建局为丁刚办理的市外建筑业企业进菏施工备案证书、竣工验收证明及企业授权委托书、办理人身份证领取办理备案证书时缴纳的农民工工资保证金。
（19）沈某提供的丁刚用于抵押的江苏青云建设有限公司的备案手续，证实企业基本情况中显示：企业名称为江苏青云建设集团有限公司，驻菏施工负责人为丁刚。
（20）建设工程竣工验收备案证书，证实建设单位为菏泽市宸宇房地产开发有限公司，施工单位为江苏青云建设集团有限公司的菏泽市天阔逸城国际住宅小区8号、9号楼建设工程，于2014年5月19日竣工，于2015年10月14日验收备案。
2、证人证言
（1）证人沈某证言，证实2010年其和朋友庆某、洪某某一起合伙承包丁刚代表江苏青云建筑公司承建的菏泽天阔逸城8、9号楼土方工程。2010年底的时候，其和朋友多次找丁刚要天阔逸城8、9号楼土方工程款，丁刚说没有钱，后来丁刚把他在菏泽市城乡建设局办理的江苏青云建设集团有限公司备案证书抵押给自己，当时丁刚说他代表江苏青云建筑公司在建设局办理备案手续的时候缴纳了50万元的保证金，待工程完工后丁刚可以拿着备案证书去领取缴纳的50万元的保证金，到时候他就把欠款还给自己。当时也相信了丁刚的话。丁刚抵押的备案手续原件被其丢失了，现在只有当时丁刚抵押的江苏青云建设集团有限公司备案证书两张照片。
（2）证人邵某1（现任江苏青云建设集团有限公司菏泽天阔逸城8号楼、9号楼项目部负责人）证言，证实2010年7月11号，李某和丁刚签订了内部施工承包协议，协议内容大致为丁刚将菏泽天阔逸城8号楼、9号楼的工程内部承包给李某，李某以江苏青云建设集团有限公司菏泽分公司的名义施工，由李某交给丁刚管理费和税金，丁刚负责协调对外关系。2010年7月份签订完合同之后，由于是外省建筑施工单位，在菏泽搞建设必须到菏泽建设局办理备案手续并且缴纳农民工工资保证金，丁刚就到菏泽市行政审批中心建设局窗口办理手续，回来之后丁刚就让交给他60万元的农民工工资保证金，他再交到建设局去。其与李某等人分四次交给了丁刚人民币60万元，2010年9月份丁刚将钱交到了菏泽市建设局，当时到建设局办手续时丁刚先去的。2010年年底江苏青云建设集团有限公司菏泽分公司撤销，2011年1月7日，在江苏盐城总公司驻地，有总公司总经理成某及丁刚、李某三人签订了菏泽天阔逸城8#、9#楼备忘录，其中三条第3项专门提到农民工保证金缴纳的60万元由丁刚协助退回，此款归李某所有。2012年10月份，丁刚到菏泽天阔逸城工地，其向丁刚索要缴纳农民工工资保证金的收据和备案证书等手续，丁刚说工地还没竣工，要等到完工之后再说。2013年11月份，其工地上面资金紧张，就从江苏青云建设集团有限公司开了一份介绍信到菏泽市行政审批大厅建设局窗口去要保证金，建设局的工作人员说这笔款已经被人取走了，没有经过他们同意，他们不知道是怎么取走的。建设局的工作人员还拿出了农业银行的存单，说当时缴纳保证金的存单还压在那里，让其赶快到公安机关报案。建设局的工作人员还给其复印了户名为丁刚存款金额为50万元的中国农业银行存单，其看到存款金额也不是60万，是50万。
当时菏泽天阔逸城8#、9#楼是江苏青云建设集团有限公司菏泽分公司承建，丁刚是江苏青云建设集团有限公司菏泽分公司法人经理，其和李某等人是以江苏青云建设集团有限公司菏泽分公司承包工程施工的，所以缴纳保证金要写江苏青云建设集团有限公司菏泽分公司法人丁刚的名字。
（3）证人李某证言，证实2010年7月份，其和黄某某通过朋友认识了丁刚，丁刚说他正在承建菏泽天阔逸城8、9号楼，他本人没有资金投资，想对外转包该建筑工程。其和黄某某考察该项目后黄某某就邀请其和邵某1等人一起投资承包建设菏泽天阔逸城8、9号楼项目，并通过会议一致推举其为负责人。2010年7月，其和丁刚签订了工程承包合同，合同内容大致为“丁刚将菏泽天阔逸城8、9号楼的工程内部承包给李某，李某以江苏青云建设集团有限公司菏泽分公司的名义施工，由李某交给丁刚管理费和税金，丁刚负责协调对外关系”。
2010年7月份签订完合同后，由于是挂靠江苏青云建设集团有限公司，该公司是外省建筑施工单位，在菏泽搞建设必须到菏泽建设局办理备案手续并且缴纳农民工工资保证金，当时丁刚就让其交给他60万元的农民工工资保证金，他再交到建设局去办理相关手续。这样其与邵某1等人分三次或者四次交给了丁刚60万元。2010年9月份丁刚将钱交到了菏泽市建设局，到建设局办手续时丁刚先去的，由于其不放心丁刚，接着就安排黄某某去建设局审批大厅监督丁刚办理手续，黄某某回来汇报说丁刚确实把农民工工资保证金钱交到了建设局。
2011年1月7日江苏青云建设集团有限公司不再让丁刚担任江苏青云建设集团有限公司菏泽分公司的负责人，其和成某及丁刚三人签订了一份菏泽天阔逸城8、9号楼备忘录，丁刚中三条第3项专门提到农民工保证金缴纳的60万元由丁刚协助退回，此款归其所有，其多次给丁刚要农民工工资保证金手续，丁刚找各种理由不给。
3、被告人丁刚供述与辩解，供认2010年6月份其以江苏青云建设集团有限公司山东菏泽分公司的名义中标菏泽天阔逸城8、9号楼工程项目。2010年7月李某、邵某1、黄某某通过他人介绍找其洽谈，其以收取工程造价6%管理费的方式，将该工程承包给了李某、邵某1、黄某某。后来菏泽市建设局要求外地建筑企业缴纳农民工工资保证金，于是其就用李某、黄某某、邵某1给的60万元去菏泽市建设局缴纳农民工工资保证金。2010年9月，其去菏泽市行政审批大厅建设局服务窗口办理的外地建筑公司进菏泽备案及农民工工资保证金手续，建设局的工作人员让其到指定的农行办理了押金存款，其将50万元存到了农行，然后按照规定将其名字农行开户的50万元存单暂存在菏泽市建设局，按照政府规定，要等工程完工竣工后，不拖欠农民工工资后方可在菏泽市建设局领取存款单，然后再去银行取款。但是其在菏泽市建设局办理好相关备案手续后就偷偷地将存款单挂失，然后将50万元的保证金全部取出来了。另外10万元钱其交给了江苏青云建设集团有限公司作为农民工工资保证金，应该还在江苏青云建设集团有限公司账户。其将50万元存单挂失取出现金，菏泽市建设局和李某、黄某某、邵某1都不知道，其将钱用在其他工程项目上了。
2011年1月7日签订的“菏泽天阔逸城8#、9#楼备忘录”是其和江苏青云建设集团有限公司经理成某、李某共同签订的，备忘录的所有发生的款项及事项内容都是三方共同认可后签订的，上面有其本人的签字。
（四）被告人丁刚实施信用卡诈骗的犯罪事实
2012年10月10日，被告人丁刚在菏泽市工商银行牡丹支行中华东路储蓄所申请办理了一张透支信用额度为5万元、卡号为52×××40的牡丹透支信用卡。2013年8月13日丁刚持卡透支消费逾期后，中国工商银行菏泽分行通过电话、信函催收的方式多次向丁刚催收欠款、但丁刚一直未对透支款进行归还。截至2014年3月26日丁刚共计透支53900.13元。
案发后，被告人丁刚亲属代丁刚还清了银行欠款及利息共计人民币72728.38元。
上述事实，有下列经原审庭审举证、质证的证据证实：
1、证人邵某2（中国工商银行菏泽分行工作人员）证言，证实2012年10月其在菏泽市工商银行牡丹支行行中华东路储蓄所工作期间，丁刚申请办理了一张牡丹透支信用卡，卡号是52×××40，透支信用额度是5万元，丁刚将该卡于2013年1月13日启用，启用后丁刚消费了4笔款项就逾期了，目前丁刚欠透支款本金53900.13元，利息12533.75元，滞纳金6294.5元，共计72728.38元。中国工商银行催收中心的工作人员通过95588客服电话多次实行了电话催收和短信催收的方式对丁刚信用卡逾期进行了告知并催收还款，另外还采取了信函催收，其本人也多次给丁刚打电话进行催收，还去过丁刚在菏泽恒泰大厦1108房间办公室当面催收过，并通过丁刚的女友转告丁刚马上还透支款，但是至今丁刚也没有对该信用卡的透支款进行归还。
2、菏泽工商银行于2015年8月26日向公安机关出具的报案材料，证实菏泽工商银行报案称丁刚于2012年11月8日在工商银行菏泽中华东路支行申请办理牡丹信用卡一张，卡号为52×××40，丁刚共计透支本金53900.13元，经工商银行及邮局信函等多次催收未果，已涉嫌恶意透支。
3、工商银行信用卡申领表、丁刚身份证复印件、企业法人营业执照、组织机构代码证，证实2012年10月10日丁刚以山东曹杨房地产开发公司的法人填写申请表申领信用卡，并提交自己的身份证复印件。
4、丁刚使用的卡号为52×××40信用卡交易明细，证实自2013年2月13日丁刚透支6万元之后，截止2013年7月23日丁刚还款5000元，直至2014年3月20日丁刚未归还任何透支款。
5、中国工商银行向丁刚电话催收欠款的凭证、挂号信函收据，证实工商银行自2013年4月9日至2014年3月4日共计15次对丁刚进行电话催收欠款。2013年11月29日工商银行信函向丁刚催收欠款。
6、中国邮政集团公司菏泽分公司证明，证实中国工商银行菏泽分行于2013年7月1日、2013年11月27日委托中国邮政集团公司菏泽分公司对丁刚等信用卡透支逾期人员，通过邮寄信函的方式进行催收。
7、还款证据材料
（1）中国工商银行存款凭证，证实2016年3月18日，户名为丁刚，卡号为52×××40的信用卡当日还款人民币72728.38元。
（2）中国工商银行股份有限公司菏泽中华东路支行出具的证明，证实被告人丁刚持有的卡号为52×××40信用卡于2016年3月18日还清欠款72728.38元。
（3）询问笔录，证实本院依法询问中国工商银行股份有限公司菏泽中华东路支行网点经理苏某，其对上述存款凭证及该行证明确认属实。
8、被告人丁刚于2015年8月28日在定陶县看守所供述，供认2012年11月份，其在菏泽市政府斜对面的工商银行营业厅办理了一张额度为5万元的信用卡，信用卡尾号为4140，这张信用卡在2013年就透支逾期了，透支逾期后工商银行的工作人员多次给其打电话让还款，给其办理信用卡的工行工作人员也多次打电话让其还透支款，工行的客服95588也多次向其156××××8888手机发短信通知还款。但因为其没有任何资产，在外面有很多债务，所以没有能力还款。其没有收到工商银行邮寄的催收欠款信函，因为在信用卡透支逾期后其就不在恒泰大厦1108房间办公，变更联系地址也没有告诉银行，所有没有收到信函。经其辨认侦查机关向其出示的其卡号为52×××40的信用卡消费明细及办卡资料申请，供认都是其消费使用的，办卡信息也是其签字认可的。
本案另有以下综合性证据，予以证实相关事实：
1、发破案经过、金乡县公安局刑警大队出具的抓获经过，证实2015年8月24日18时许，金乡县公安局刑警大队民警联合肖云派出所民警在金乡县金乡镇缗城路中段顺达加油站西侧正捷商务信息公司门前，将丁刚抓获。
2、户籍信息，证实被告人丁刚系1983年11月25日出生，已经达到刑事责任年龄。
3、在逃人员登记/撤销表，证实2014年8月12日菏泽开发区公安局对丁刚网上追逃。
关于被告人丁刚的辩护人所提“被告人丁刚主动交代信用卡诈骗，属自首行为”的辩护意见，经查，在案证据显示，被告人丁刚被抓获后，于2015年8月24日在金乡县公安局所做供述和2015年8月25日在定陶县看守所供述中均未供述实施信用卡诈骗的犯罪事实。中国工商银行股份有限公司菏泽分行于2015年8月26日向公安机关出具了被告人丁刚涉嫌信用卡诈骗的报案材料。被告人丁刚于2015年8月28日在公安干警的讯问下，在定陶县看守所供述了实施信用卡诈骗的犯罪事实。故被告人丁刚对信用卡诈骗罪不构成自首。其辩护人相关辩护意见，无事实依据，不予采纳。但被告人丁刚在公安机关立案后人民法院判决前已偿还全部透支本息，依法予以从轻处罚；且被告人丁刚能够如实供述信用卡诈骗的犯罪行为，依法对其从轻处罚。其辩护人相关辩护意见，于法有据，予以采纳。
原判认为，被告人丁刚以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同，骗取钱款，且数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人丁刚利用职务上的便利，将单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；被告人丁刚超过规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还，且逃避银行催收，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人丁刚的犯罪事实清楚，提供的证据确实、充分，指控的罪名成立，依法予以支持。被告人丁刚的辩解意见及其辩护人所提“被告人丁刚的行为不符合合同诈骗罪的特征，是民事纠纷；以及不构成职务侵占罪的犯罪主体”的辩护意见，于法无据，不予采纳。被告人丁刚案发后退赔被害人罗某人民币12万元，酌情对其从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百七十一条、第一百九十六条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人丁刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年六个月；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金两万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币七万元；二、对被告人丁刚的其他违法所得继续予以追缴。
上诉人丁刚上诉称：1、其没有对罗某虚构事实，没有虚构单位和孙某签订合同，其行为不构成合同诈骗罪。
向菏泽市建设局缴纳的50万元保证金是其自己的钱，其行为不构成职务侵占罪。
原判对信用卡诈骗罪量刑重。
辩护人提出了相同的辩护意见。
本案经本院二审审理查明的事实和证据与一审相同。
本院认为，上诉人丁刚以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实或者虚构单位与他人签订合同，骗取对方当事人财物，且数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。上诉人丁刚利用职务上的便利，将单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。上诉人丁刚超过规定期限透支，并且经发卡银行催收后超过3个月仍不归还，且数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。原判定罪准确。关于上诉人丁刚提出的其没有对罗某虚构事实，没有虚构单位和孙某签订合同，其行为不构成合同诈骗罪的上诉理由。经查，上诉人丁刚欲承建菏泽监狱家属楼的部分工程，并向杜某预交了98600元的保证金，由于协商不成，杜某于2012年11月28日将保证金全部退还丁刚。丁刚虚构菏泽监狱家属楼工程由其所在的湖南中格建设集团有限公司菏泽分公司承包，相关工程可由罗某承包的事实，并于2012年12月2日12月2日和被害人罗某签订了工程承包合同，收取罗某30万元保证金。上诉人丁刚在没有承包菏泽鲁商凤凰城工程项目的情况下，以其虚构的单位山西建工集团有限公司菏泽分公司鲁商凤凰城项目部法定代表人的名义和被害人孙某签订合同，骗取孙某保证金10万元。上诉人丁刚虚构事实，隐瞒真相，在签订、履行合同的过程中骗取对方当事人财物，事实清楚，证据确实、充分。关于上诉人丁刚提出的向菏泽市建设局缴纳的50万元保证金是其自己的钱，其行为不构成职务侵占罪的上诉理由。经查，证人邵某1、李某证实二人将60万元交给丁刚，让丁刚到菏泽市建设局缴纳60万元的保证金，且有丁刚出具的收条在案为证，丁刚在侦查阶段对该事实亦予供认。丁刚将其中的50万元存入银行后，将存单交于菏泽市建设局工作人员。后丁刚将存单挂失，将50万元取出，据为己有。上诉人丁刚利用职务上的便利，将单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。上诉人丁刚提出的该50万元是其自己的钱，其行为不构成职务侵占罪的上诉理由不能成立。原判根据','2018-09-21
01:34:18',0,'web',NULL),(7618887,'48533824-ea34-4c85-86c9-a81e00b1bf4d','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：81次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"2058\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"附相关法条
《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十五条宣判前，原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定。
人民法院裁定不准许撤诉的，原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决。 第一百五十四条裁定适用于下列范围： （一）不予受理；
（二）对管辖权有异议的； （三）驳回起诉； （四）保全和先予执行； （五）准许或者不准许撤诉； （六）中止或者终结诉讼； （七）补正判决书中的笔误；
（八）中止或者终结执行； （九）撤销或者不予执行仲裁裁决； （十）不予执行公证机关赋予强制执行效力的债权文书； （十一）其他需要裁定解决的事项。
对前款第一项至第三项裁定，可以上诉。
裁定书应当写明裁定结果和作出该裁定的理由。裁定书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。口头裁定的，记入笔录\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2017）湘0703民初1653号\",\"不公开理由\":\"\",\"法院地市\":\"常德市\",\"法院省份\":\"湖南\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"48533824-ea34-4c85-86c9-a81e00b1bf4d\",\"案件名称\":\"常德市鼎城区弘盛水产养殖专业合作社与彭孝强、文喜枝买卖合同纠纷案一审民事裁定书\",\"法院名称\":\"常德市鼎城区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"鼎城区\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":\"原告常德市鼎城区弘盛水产养殖专业合作社与被告彭孝强、文喜枝买卖合同纠纷一案，本院立案受理后，原告常德市鼎城区弘盛水产养殖专业合作社于2017年10月10日向本院提出撤诉申请\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1509465600000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"常德市鼎城区弘盛水产养殖专业合作社与彭孝强、文喜枝买卖合同纠纷案一审民事裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"常德市鼎城区弘盛水产养殖专业合作社与彭孝强、文喜枝买卖合同纠纷案一审民事裁定书
（2017）湘0703民初1653号\");$(\"#hidDocID\").val(\"48533824-ea34-4c85-86c9-a81e00b1bf4d\");$(\"#hidCaseName\").val(\"常德市鼎城区弘盛水产养殖专业合作社与彭孝强、文喜枝买卖合同纠纷案一审民事裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）湘0703民初1653号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"常德市鼎城区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"2058\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"常德市鼎城区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"买卖合同纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2017-10-10\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"常德市鼎城区弘盛水产养殖专业合作社,彭孝强,文喜枝\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第一百四十五条\',法条内容:\'第一百四十五条
系统尚未收录或引用有误
\'},{法条名称:\'第一百五十四条\',法条内容:\'第一百五十四条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"常德市鼎城区弘盛水产养殖专业合作社与彭孝强、文喜枝买卖合同纠纷案一审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-11-01\\\\\",\\\\\