湖南省岳阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2015)岳中刑二终字第68号
原公诉机关湖南省岳阳市岳阳楼区人民检察院。
上诉人（原审被告人）廖雪飞，原系岳阳市经济技术开发区宣传部干部。因涉嫌犯诈骗罪于2013年2月8日被岳阳市公安局白石岭分局刑事拘留，同年3月18日被逮捕。现羁押于岳阳市云溪区看守所。
湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院审理湖南省岳阳市岳阳楼区人民检察院指控原审被告人廖雪飞犯诈骗罪一案，于2015年3月25日作出（2013）楼刑二初字第132号刑事判决。原审被告人廖雪飞不服，提出上诉。岳阳市岳阳楼区人民法院于2015年4月27日将案卷移送本院。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年5月18日公开开庭审理本案。岳阳市人民检察院于2015年5月6日至5月17日查阅案卷，并指派检察员罗时成出庭履行职务，上诉人廖雪飞到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原审判决认定：2009年至2012年9月，被告人廖雪飞利用朋友、邻居、同事对其国家工作人员的信任，隐瞒自己的偿债能力，以支付高于银行利息为诱饵，虚构其亲友承接绿化工程急需资金、为岳阳经济技术开发区修建教堂募集周转资金、为他人偿还信用卡欠款以赚取手续费但需资金周转、自己购买地皮等事由向他人借款，以借为名骗取被害人易某、许某、吴某甲、吴某乙、胡某甲、赵某等19人的现金共计2365430元。2012年9月中旬，被告人廖雪飞以休病假为由逃离岳阳躲避债务。2013年2月7日，被告人廖雪飞在长沙市远大路东方商务宾馆内被公安机关抓获。具体事实如下：
1、2009年5月，被告人廖雪飞虚构其弟弟在新疆竞标一绿化工程项目急需资金的事实，通过邻居吴某甲玲的介绍向被害人易某借款30000元，并约定借款月息3分。截止2011年3月，被告人廖雪飞累计向易某支付18900元利息后便停止付息。被害人易某多次打电话催讨利息，廖雪飞均以资金周转困难为由推拖。2012年3月28日，因被告人廖雪飞无钱还款，便将所欠的一年利息10800元计为借款本金，向易某出具一张借款40800元的借条。被告人廖雪飞实际骗取被害人易某现金11100元。
2、2009年，被告人廖雪飞通过吴某甲玲的介绍与许某认识。2010年2月3日，被告人廖雪飞向许某谎称其正在投资绿化工程项目急需资金，其愿出3分月息借款，借款一个月内归还。许某信以为真，在岳阳市岳阳楼区华瑞酒店旁的工商银行将50000元借给廖，廖出具借条，并当即向许支付当月月息1500元。借款到期后，被告人廖雪飞对许某称其承接的绿化工程未结账，工程盈利款又作为股份再次投入工程，以后按月支付许某利息。在此后数月，被告人廖雪飞通过银行转账或付现的方式累计支付许某利息15000元。2011年，被告人廖雪飞又虚构其购买商品房指标需资金的事由，先后两次向许某借款共计55000元，并约定借款月息3分。同年12月26日，被告人廖雪飞向许某出具了55000元的借条，并就之前欠许某的所有利息另出具了35770元的借条。许某多次找被告人廖雪飞讨要本金与利息，廖雪飞均以各种理由推拖，至2012年9月，许某与廖雪飞失去了联系。被告人廖雪飞实际骗取被害人许某现金88500元。
3、2010年6月29日，被告人廖雪飞向邻居吴某甲玲谎称其购买地皮急需借款50000元，愿支付3分月息向吴某甲玲借款。吴某甲玲信以为真，借给廖50000元，廖出具借条，并将自己的华融湘江银行的工资卡放在吴处，并约定以其每月工资抵扣利息，每月28日付息。同年7月29日，被告人廖雪飞虚构其投资绿化项目急需资金的事由，向吴某甲玲借款60000元，约定借款月息3分，并向吴出具借条。同年12月18日，被告人廖雪飞虚构在岳阳经济技术开发区三荷乡购买地皮的事由，向吴某甲玲借款90000元，并出具借条，约定8个月内归还。被告人廖雪飞共支付吴某甲玲上述三笔借款利息72000元。之后吴某甲玲多次向被告人廖雪飞讨要本金及利息，廖均以各种理由搪塞，并于2012年8月1日在岳阳市东方罗马娱乐中心大厅向吴某甲玲出具了欠吴7100元的总利息借条。同年9月，吴某甲玲与被告人廖雪飞失去联系。被告人廖雪飞以借为名实际骗取被害人吴某甲玲现金128000元。
4、自2010年6月，被告人廖雪飞以承接绿化工程为由，先后四次向同事余某借款100000元、120000元、180000元、40000元，共计440000元，并向余某出具借条四张，双方约定借款利息为月息1分，由于余某催债较紧，廖雪飞主动将利息提高至月息2分，按月以交替支付8500元和15000元的方式支付利息。截至2012年3月，被告人廖雪飞累计向余某支付利息280000余元。2012年9月，被告人廖雪飞因无力还款，便打电话给余某称其向单位请了病假，其将外出赚钱后归还余某借款，之后余某与廖雪飞失去联系。被告人廖雪飞实际骗取被害人余某现金160000元。
5、被告人廖雪飞谎称其投资的绿化工程需要大量资金，本金和利息都靠得住，月息不低于3分，委托许某帮忙借款。2010年7月2日，在岳阳市经济技术开发区管委会楼下的商业银行内，许某介绍胡某甲与被告人廖雪飞认识，被告人廖雪飞以承接绿化工程为由向胡某甲借款40000元，并约定借款月息3分。廖当场出具借条，并支付当月利息1200元。2011年1月14日，在许某家，被告人廖雪飞以扩大投资股份为由向胡某甲借款30000元，并约定借款月息3分。廖出具借条并支付当月利息900元。同月26日，被告人廖雪飞以在岳阳市金虹小区购房为由再次向胡某甲借款50000元，承诺月息3分。廖雪飞出具借条并支付当月利息1500元。被告人廖雪飞先后累计共向胡某甲支付30000元的利息，自2012年3月停止支付利息。此后，胡某甲多次向被告人廖雪飞讨要本金及利息，廖雪飞均以各种理由搪塞，胡于2012年9月失去与廖雪飞的联系。被告人廖雪飞实际骗取被害人胡某甲现金90000元。
6、2010年至2012年3月，被告人廖雪飞虚构其侄子上大学需要用钱、单位发放福利缺资金周转、自己在三荷乡买地、还信用卡账等事由，先后5次向邻居吴某乙短期借款共计140000元，双方均未约定利息。2012年5月，被害人吴某乙向被告人廖雪飞催款，廖雪飞称自己有一笔拆迁补偿款没有到位，暂时没有钱归还，提出向吴某乙出具550元的欠条用于给吴某乙买烟抽。吴某乙同意但要求廖雪飞就之前的借款向其出具总借据，并要廖雪飞保证在2012年7月1日前归还40550元，余款100000元按月息2分计息。被告人廖雪飞即向吴某乙出具了落款日期为2010年12月18日、内容为今借到吴某乙同志现金140550元的借据。之后，被告人廖雪飞向吴某乙支付了利息5620元。被告人廖雪飞实际骗取被害人吴某乙现金134380元。
7、被告人廖雪飞多次让邻居吴某甲玲在吴朋友圈中帮其借款，2010年4月，吴某甲玲向赵某介绍被告人廖雪飞，说廖雪飞系岳阳市经济开发区管委会宣传部的公务员，因承接了绿化工程项目急需资金，愿以3分月息借款，其本人也借款给了廖雪飞，廖每月都按时付息，利息靠得住。同年10月，吴某甲玲打电话给赵某询问是否可以借款20000元给廖雪飞。赵某同意借款，并通过吴某甲玲转交20000元现金给廖雪飞。借款后被告人廖雪飞向赵某支付两个季度共计3600元的利息（月息3分，每季度1800元）。2011年4月中旬，被告人廖雪飞再次以投资绿化工程为由向赵某借款35000元，并就之前借得的20000元与该次借得的30000元向赵出具一张55000元的总借条，并在借条上注明“月息叁分，按季度付利息”。同年12月初，被告人廖雪飞以偿还利息为由约赵某到岳阳市岳阳楼区枫树新村旁一工商银行见面，向赵某支付2500元利息，并就余下14000元利息出具了借条。随后，被告人廖雪飞谎称其急需资金用于信用卡周转，向赵某提出借款，并承诺会尽快还款，赵某同意并于当日下午借给廖雪飞60000元，廖向赵出具借条。2012年1月初，被告人廖雪飞以扩大绿化工程投资为由再次向赵某借款17000元。约十天后，被告人廖雪飞称其系岳阳市经济技术开发区宗教事务负责人，以修建教堂筹集经费为由向被害人赵某借款60000元，并承诺投资产生利润一并还款。赵某多次向被告人廖雪飞催讨本金及利息，廖雪飞均以种种理由推拖。同年5月6日，被告人廖雪飞在无钱还款的情况下向赵某出具16850元的利息借条。至此，被告人廖雪飞向被害人赵某出具六张共计222850元的借条，其中192000元为借款本金。案发前，被告人廖雪飞陆陆续续向赵某支付60000元利息。同年8月，赵某失去与被告人廖雪飞的联系后，听廖雪飞的同事讲廖没有修建教堂和投资绿化工程的事，才知道自己被骗。被告人廖雪飞以借为名实际骗取被害人赵某现金132000元。
8、被告人廖雪飞委托许某帮其介绍借款对象后，许某于2011年初，向刘锦荣、刘某甲介绍被告人廖雪飞，称廖雪飞系岳阳市经济开发区管委会宣传部的公务员，廖承接一绿化工程项目但急需资金，廖想以3分月息借款，其本人也借款给了廖雪飞，利息靠得住。刘锦荣信以为真后于同年1月14日借给被告人廖雪飞20000元。被告人廖雪飞出具借据，注明借款月息3分。同年3月，因刘锦荣急需用钱就向刘某甲借款20000元，并将被告人廖雪飞的20000元债权转让给刘某甲。借款后一年内被告人廖雪飞按时支付了共计7200元利息，利息均通过许某转交。2012年3月，刘某甲与许某一同向向被告人廖雪飞讨要利息，被告人廖雪飞以承接的工程尚未结算为由拖延还款。同年8月，被告人廖雪飞逃离岳阳。被告人廖雪飞以借为名实际骗取被害人刘某甲现金12800元。
9、2011年3月初，被告人廖雪飞通过胡某乙的介绍认识了廖某后，获知廖某想将“闲钱”借出以赚取利息，便打电话给廖某，称其要借款帮他人偿还信用卡从中赚取手续费。廖某在胡某乙的见证下，借款100000元给被告人廖雪飞，双方约定借款月息2分，廖雪飞应廖某的要求，在其出具的借条上注明愿以其父廖柏梅的房产证作抵押。2012年3月1日，借款到期，被告人廖雪飞因无力还款，便向廖称其先还利息，本金续期一年。双方重新约定利息为月息3分，廖重新向廖某出具了100000元的借据。2011年至2012年，被告人廖雪飞共向廖某支付借款利息48000元。被告人廖雪飞实际骗取被害人廖某现金52000元。
10、2011年7月3日，被告人廖雪飞经胡某乙介绍到刘某乙家找刘某乙借款。在刘某乙家，被告人廖雪飞见刘某乙正在看修建祠堂的相关资料，即自我介绍称其是岳阳经济技术开发区宣传统战部的干部，管宗教民族事务的主任，其在刘某乙修建祠堂方面可以帮上忙，从而取得刘某乙的信任。被告人廖雪飞向刘某乙借款，刘某乙称只要廖雪飞能及进还本付息，可以提供借款。被告人廖雪飞为了顺利从刘某乙处借款，即要刘某乙第二天带修建祠堂的相关资料到其办公室。7月4日，刘某乙到岳阳经济技术开发区办公楼宣传统战部找到被告人廖雪飞，顺利办理了相关事宜。被告人廖雪飞趁机向刘某乙谎称岳阳经济技术开发区要修建教堂但缺少资金，提出以月息3分向刘某乙借款。刘某乙表示同意，但提出需要胡某乙到场并立据。7月5日，刘某乙向被告人廖雪飞提供借款200000元，约定借款月息3分，并由胡某乙与廖雪飞各立借据100000元。被告人廖雪飞以月息3分向刘某乙支付利息至2012年1月，共计支付利息36000元。2012年1月8日，被告人廖雪飞归还100000元借款，收回胡某乙所立的100000元借据，并将自己立据的100000元借条进行转据，约定借款利息为月息4.5分。廖支付利息至2012年4月，共计支付利息9000元。此后至2012年8月，被告人廖雪飞又以修建教堂缺资金为由，以月息3分至6分不等的利息向刘某乙借款15次，共计借款497700元，被告人廖雪飞共计向刘某乙支付利息56700元。综上，被告人廖雪飞共计向刘某乙借款597700元，支付利息共计101700元，本金未还。刘某乙自2012年9月与被告人廖雪飞失去联系，被告人廖雪飞实际骗取被害人刘某乙现金496000元。
11、2011年9月21日至11月21日，被告人廖雪飞谎称其单位修建教堂缺少资金及自己为他人偿还信用卡赚取手续费但急需款项周转，以3分至5分不等月息先后9次向胡某乙借款，共计借款470000元。因被告人廖雪飞未及时归还上述款项，2012年6月21日，胡某乙与廖雪飞在岳阳经济技术开发区食堂商定廖就每笔借款按约定利息计息至2012年6月，廖将本息合计款项金额向胡某乙出具了借据，并将原始借据收回。被告人廖雪飞以借为名实际骗取被害人胡某乙现金470000元。
12、2012年初，被告人廖雪飞多次打电话给李某甲，以其弟弟承接一绿化工程项目急需投资资金为由向李某甲借款，李某甲同意借款。同年1月20日，被告人廖雪飞到李某甲家中，向被害人李某甲借款30000元，并出具借条，注明“利息2%”。自借款后廖雪飞未支付本金及利息。同年12月，被害人李某甲与被告人廖雪飞失去联系。
13、2012年3月中旬，被告人廖雪飞以办理信用卡进行资金周转为由，经陈某介绍以月息3分向杨某借款。同月25日，杨某的妻子黎金玉在岳阳市岳阳楼区新路口附近一农业银行内取款50000元交给廖雪飞，廖出具借条，承诺支付借款月息3分，每两个月结息一次，借期半年。同年5月底，廖雪飞来到杨某家中支付3000元利息。杨某因自己急需用钱，多次向被告人廖雪飞催还本金。同年8月3日，廖雪飞偿还杨某10000元本金。8月中旬，杨某与被告人廖雪飞失去联系。被告人廖雪飞实际骗取被害人杨某现金37000元。
14、2012年3月，被告人廖雪飞以借钱办理信用卡为由向陈某借款，并承诺支付3分月息，每月支付一次利息。陈某信以为真，在家中将30000元交给廖雪飞，廖出具借条。同年5月24日，在岳阳市岳阳楼区华瑞丹枫大酒店旁一农业银行内，被告人廖雪飞再次以相同的理由向被害人陈某借款20000元，并出具借条。同年7月，因建房急需资金，陈某多次催讨欠款，被告人廖雪飞向陈偿还本金8500元。至案发，被告人廖雪飞共计支付6200元的利息。被告人廖雪飞实际骗取被害人陈某现金35300元。
15、2012年5月，被告人廖雪飞到何某所在的岳阳深港投资担保公司咨询。被告人廖雪飞向何某称其是岳阳市经济开发区宣传部的公务员，愿支付高额月息向何某短期借款帮其领导和同事归还信用卡欠款。何某经调查核实了廖雪飞的身份，同意以月息3分向廖雪飞提供借款。2012年5月9日，何某以月息3分借给被告人廖雪飞现金50000元，被告人廖雪飞向何某的妻子胡蓓蕾出具了借据，并预付了利息10000元。同年7月1日何某以月息3分向被告人廖雪飞提供借款30000元，被告人廖雪飞向何某出具了借据并约定当月底归还。至7月底，何某与被告人廖雪飞失去联系。被告人廖雪飞以借为名实际骗取被害人何某现金70000元。
16、2012年3月12日、5月24日、5月25日，被告人廖雪飞以做生意需资金周转为由，三次向李某乙借款共计88000元。至案发，被害人李某乙收到廖支付的利息3000元。被告人廖雪飞实际骗取被害人李某乙现金85000元。
17、2012年2月至5月23日，被告人廖雪飞经宋某的邻居李某乙介绍，以投资园林绿化工程、单位修建庙会缺资金周转等事由，先后四次向宋某借款共计200000元。2012年5月23日，被告人廖雪飞向宋某出具两张内容为今借到宋某同志现金壹拾万元整的借据。其中一张注明“限定十五天归还五万元”，另一张注明“限二个月归还，利息已付”的字样。至2012年7月，被告人廖雪飞先后三次共计支付宋某利息8250元。此后，宋某与被告人廖雪飞失去联系。被告人廖雪飞实际骗取被害人宋某现金191750元。
18、2012年6月20日，被告人廖雪飞隐瞒自己的偿还能力，以帮领导和同事归还信用卡欠款为由，向曾某借款50000元，并向曾某出具借条，借条注明“十日归还”。曾某扣除1000元利息后通过农业银行向廖雪飞指定的银行账户转入49000元。十天后，曾某多次向被告人廖雪飞讨要欠款，廖均以各种理由推拖。同年8月28日，被告人廖雪飞在岳阳市公安局对面的龙锦源茶楼内向曾某出示尚在办理中的华融湘江银行贷款手续，称还需向曾借款用于办理贷款费用，承诺8日内归还，并愿支付3000元利息。曾某再次借给廖雪飞30000元，廖雪飞向曾某出具33000元的借条，并在借条上注明“2012年9月5日归还，超过一天罚200元”。借期至后，曾某电话向被告人廖雪飞催讨欠款，并询问廖是否在外负债累累，廖雪飞称其不欠其他人的款项，贷款下来即还款。之后，曾某就与被告人廖雪飞失去联系。被告人廖雪飞以借为名实际骗取被害人曾某现金79000元。
19、2012年7月17日，王某通过朋友介绍认识了被告人廖雪飞。之后，廖雪飞多次打电话给王某谎称其弟承接了绿化工程急需资金，其愿以月息4分向王某借款。为使王某相信自己的还款能力，被告人廖雪飞将自己的国家公务员证交给王某。同月27日，王某在岳阳市岳阳楼区花板桥华瑞大酒店门口将30000元借给被告人廖雪飞。廖雪飞出具借条，约定借款期限六个月，月息4分。同年8月3日，被告人廖雪飞虚构同样的理由出具借条向王某借款30000元，约定借款期限六个月，月息4分。同年9月6日，王某向被告人廖雪飞讨要借款利息时，廖雪飞谎称请领导吃饭洽谈项目，项目谈成后即可归还全部款项，并再次向王某借款。王某信以为真，将身上仅有的2600元借给被告人廖雪飞，廖出具借条，约定借款一个月归还。此后王某与被告人廖雪飞失去联系。被告人廖雪飞以借为名实际骗取被害人王某现金62600元。
针对上述事实，原审判决列举了经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人易某提交的借条一张。证明2012年3月28日，被告人廖雪飞向被害人易某出具了一张借款40800元的借条，约定月息3%。
2、被害人易某的陈述。证明她于2009年通过吴某甲玲认识廖雪飞。同年5月初，廖雪飞称其弟弟在新疆竞标一绿化工程项目急需资金，其愿出3分月息借款，她信以为真，遂向父亲借款30000元，在自己家中将30000元现金借给廖雪飞，廖当即出具一张借条，注明月息3分，并口头约定按季度付利息。截止2011年3月，廖雪飞累计支付18900元利息。自同年4月，她每季度都打电话催讨利息，廖雪飞都以资金周转困难为由推拖。2012年3月28日，她约廖雪飞到自己家中结账，廖雪飞称其无钱还款，并将所欠的一年利息10800元计入借款本金，向她出具了一张40800元的借条。后她多次打电话催讨本金和利息，因廖雪飞仍称资金周转困难、无钱还款，她遂向公安机关报案。
3、被害人许某提供的借条三张。证明2010年2月3日，被告人廖雪飞向被害人许某出具50000元的借条，约定月付3分月息。2011年12月26日，被告人廖雪飞向被害人许某分别出具55000元和35570元的借条。
4、被害人许某的陈述。证明她通过吴某甲玲的介绍认识廖雪飞，得知廖雪飞是岳阳市经济技术开发区管委会宣统部的公务员，在外投资绿化工程，其丈夫在农业银行上班。同月3日上午，她和吴某甲玲、廖雪飞在岳阳市岳阳楼区华瑞酒店旁的工商银行见面，廖雪飞称自己正在投资一绿化工程项目急需资金，其愿出3分月息借款，一个月后归还。她认为廖雪飞是开发区政府的公务员比较可靠，便相信了，将50000元借给廖，廖当即交付当月月息1500元，并向她出具50000元的借条。一个月后廖雪飞称绿化工程未结账，工程盈利款又作为股份再次投入工程，因此未如期还款。其后每个月，她都找廖雪飞讨要利息，廖累计付息15000元。2011年，廖雪飞又以搞商品房指标需资金，先后两次向她借款共计55000元，约定月息3分。同年12月26日，廖雪飞向其出具55000元的借条，同时就之前欠她的所有利息出具35570元的借条。后她多次找廖雪飞讨要利息，廖均以各种理由推拖，至2012年9月，她就失去与廖雪飞的联系。
5、被害人吴某甲玲提供的借条四张。证明2010年6月29日，廖雪飞向吴某甲玲出具50000元的借条，并将自己账号为62×××68的华融湘江银行工资卡交给吴某甲玲以支付利息，约定每月28日付息；同年7月29日，廖雪飞向吴某甲玲出具60000元的借条；同年12月18日，廖雪飞向吴某甲玲出具90000元的借条；2012年8月1日，廖雪飞向吴某甲玲出具7100元的借条。
6、被害人吴某甲玲的陈述。证明她和廖雪飞系邻居。廖雪飞共找她借过3次钱。2010年6月29日，廖雪飞称自己老表买地皮急需资金，想借款50000元，年底归还，承诺愿出3分月息。她认为廖雪飞是公务员，又是多年邻居，比较可信，就将50000元借给廖雪飞，廖出具了借条，还将自己华融湘江银行的工资卡放在她那里，以工资支付利息，每月28日付息，不足部分付现金。同年7月29日，廖雪飞以投资绿化项目急需资金为由，向她借款60000元，约定月息3分，并出具借条，借条上注明“绿化”字样。同年12月18日，廖雪飞以在三荷乡购买地皮为由，向她借款90000元，口头承诺10日内还款，并出具借条，后廖提出8个月内归还并在借条上注明。前两次借款廖雪飞共向其支付72000元（约22个月）利息，之后她多次向廖雪飞讨要本金及利息，廖均以各种理由搪塞。2012年8月1日，她向廖雪飞讨要利息，廖在岳阳市东方罗马娱乐中心大厅出具7100元的总利息借条。同年9月份，便失去与廖雪飞的联系。另证明廖雪飞还让她在朋友圈帮忙借款。她就将许某、赵小萍介绍给廖雪飞，廖也以投资绿化工程项目为由向三人借款。许某第一次借给廖雪飞50000元是在岳阳市花板桥附近的一工商银行内，约定月息三分。赵小萍第一次借钱给廖雪飞20000元是在岳阳市火车站附近，约定月息三分。廖雪飞逃离岳阳后，她才知道廖雪飞也曾向其父亲吴某乙借款100000余元。
7、被害人余某提供的借条四张及借款说明一份。证明2010年6月13日，被告人廖雪飞向余某出具100000元借条；同月14日与19日，被告人廖雪飞再次向余某出具120000元、180000元的借条；2011年12月17日，被告人廖雪飞向余某出具40000元的借条。余某称她与廖雪飞是正常民间借贷关系，请求不予追究被告人廖雪飞的刑事责任。
8、被害人余某的陈述。证明她和廖雪飞均系岳阳市经济技术开发区宣传部的同事。2010年上半年廖雪飞以做绿化工程为由向她借款。自2010年6月，她先后向其弟弟余兵借款120000元和180000元，向其妹妹余腊英借款100000元和40000元，并将所借款项全部以自己的名义转借给廖雪飞，廖雪飞向她出具四张借条，双方约定月息1分。由于她催债较紧，廖雪飞主动将利息提高到每月2分，后以每月交替支付8500元和15000元的方式支付利息。截至2012年3月，廖雪飞累计付息280000余元，之后她就与廖雪飞失去了联系。
9、被害人胡某甲提供的借条三张。证明2010年7月2日，廖雪飞向胡某甲出具40000元的借条；2011年1月14日，廖雪飞向胡某甲出具30000元的借条；同月26日，廖雪飞向胡某甲出具50000元的借条。上述三张借条均注明借款利息为月息3分。
10、被害人胡某甲的陈述。证明廖雪飞共向她借款三次。2010年7月，她通过许某的介绍认识了廖雪飞。同月2日，许某打电话约她在岳阳市经济技术开发区管委会楼下的商业银行与廖雪飞见面，廖雪飞以投资绿化项目为由向她借款40000元，月息3分，廖雪飞当场出具40000元的借条，并提前支付1200元的利息。2011年1月14日，廖雪飞与她在许某家中见面，廖雪飞以扩大投资股份为由向她借款30000元，月息3分，并出具借条，提前支付月息900元。同月26日，廖雪飞以在岳阳市金虹小区购房为由再次向她借款50000元，月息3分，并出具借条、提前支付月息1500元。廖雪飞共向她支付30000余元的利息，自2012年停止支付利息。此后，她多次向廖雪飞催讨本金及利息，廖均以各种理由搪塞，2012年9月便廖失去联系。
11、证人许某的证言。证明廖雪飞称其投资的绿化工程需要大量资金，本金和利息都靠得住，月息不低于3分，托她帮忙借款。2010年，她介绍胡某甲和廖雪飞在岳阳市经济技术开发区一商业银行见面，胡某甲当场借给廖40000元，廖出具借条，注明月息3分。她听胡某甲说还另外借钱给廖学飞两次。
12、被害人吴某乙提供的借条一张。证明被告人廖雪飞向吴某乙出具140550元的借条，并注明“保证2012年7月1日归还40550元”，借条落款时间为2010年12月18日。
13、被害人吴某乙的陈述。证明他与廖雪飞系多年邻居。2010年8月，廖雪飞来到他家，称其侄子上大学需借款10000元，借期三天，他同意借款，廖雪飞出具了10000元借条，但未约定利息。几天后，他向廖雪飞催讨欠款，廖称其亲戚已将钱归还，她先借用一下，过阵子就还，后廖多次称钱借给别人了。廖雪飞称要往银行卡里存钱帮朋友完成任务，向他借款30000元。他在岳阳市王家河旁一农业银行取款30000元交给廖，廖向其出具借条。他多次向廖雪飞讨要借款，廖一直称银行卡的钱尚未到账，到账后再还款。2010年年底，廖雪飞称其单位发福利购进棉被急需资金，其作为主管，需借款30000元，单位有钱便还款，还以报销车费、赠送棉被等理由说服他借款。他信以为真，就将仅有的29000元借给廖雪飞，廖向其出具借条。他多次打电话催讨借款，廖雪飞均以各种理由推拖。廖雪飞称要借20000元帮朋友的忙，等朋友清完账便还款，他同意借款，廖向他出具借条。2012年3月，廖雪飞称要在岳阳市三荷乡买地皮建房，其丈夫一回家就还款，他同意借款50000元，廖向他出具借条。同年5月，他向廖雪飞讨要借款，廖雪飞称政府的拆迁补偿款未到位无钱还款，向他出具一张140550元（其中550元为买烟钱）的总借条，注明“保证2012年7月1日归还4.055万元”，并承诺月息2分（每月2810元），且将借款日期提前到2010年12月18日。自廖雪飞出具总借条后，廖雪飞连续支付两个月、共计5620元利息。2012年8月，他与廖雪飞失去联系。
14、被害人赵某提供的借条六张。证明2011年4月16日，被告人廖雪飞向赵某出具55000元的借条，注明“月息叁分，按季度付利息”；同年12月7日，被告人廖雪飞向赵某分别出具60000元、14000元的借条，并在两张借条上分别注明“月利息为叁分，按季付息”；2012年1月15日、同月16日，被告人廖雪飞分别向赵某出具60000元、17000元的借条，并在两张借条上分别注明“月利息为叁分，每两个月付一次息”；同年5月16日，被告人廖雪飞向赵某出具16850元的借条，并在借条上注明“利息”的字样。
15、被害人赵某的陈述。2010年下半年，朋友吴某甲玲介绍廖雪飞给她认识，说廖雪飞系岳阳市经济开发区管委会宣传部的公务员，廖承接了其姨妈投资的绿化工程项目急需资金，以3分月息借款，吴某甲玲本人也借款给了廖雪飞，廖每月都按时付息，利息靠得住。同年10月，吴某甲玲打电话询问是否可以借款20000元给廖雪飞，她同意借款，让吴某甲玲转交20000元现金给廖雪飞，吴某甲玲向她出具了借条，后廖雪飞向她支付两个季度共计3600元的利息（月息3分，每季度1800元），2011年4月中旬，廖雪飞再次以投资绿化工程为由向她借款，说有多少借多少，她就借给廖雪飞35000元，廖雪飞就之前借得的20000元与这次借得的30000元向她出具一张55000元的总借条，并在借条上注明“月息叁分，按季度付利息”。同年12月初，由于廖雪飞长期未支付利息，廖约她到岳阳市岳阳楼区枫树新村旁一工商银行见面，向她支付2500元利息，就余下14000元利息出具借条。随后，廖雪飞称急需资金用于信用卡周转，向她借款，她于当日下午凑齐60000元交给廖雪飞，廖向她出具借条。2012年1月初，廖雪飞以扩大绿化工程投资为由向好借款17000元。约十天后，廖雪飞称其系岳阳市经济技术开发区宗教事务负责人，以修建教堂筹集经费、吸引投资产生利润一并还款为由向她借款60000元。她多次向廖雪飞催讨本金及利息，廖均以种种理由推拖。同年5月6日，廖雪飞在无钱还款的情况下向她出具16850元的利息借条。至案发前，廖雪飞陆陆续续向她支付50000元利息。同年8月，她失去与廖雪飞的联系。同年9月，她听廖雪飞的同事讲没有修建教堂和投资绿化工程的事，知道象她这样被廖雪飞诈骗的人还有很多。
16、证人吴某甲玲的证言。证明廖雪飞向她借款60000元后继续多次找她借款，还让她在朋友圈帮忙借款。她就将赵某介绍给廖雪飞，廖也以投资绿化工程项目为由向赵某借款。赵小萍第一次借钱给廖雪飞20000元是在岳阳市火车站附近，约定月息三分。
17、被害人刘某甲提供的借条一张。证明2011年1月14日，廖雪飞向刘锦荣出具20000元的借条，并在借条上注明“月利息3%”。
18、被害人刘某甲的陈述。证明2011年初，在一次闲聊中，许某介绍廖雪飞给她和她妹妹刘锦荣认识，说廖雪飞系岳阳市经济开发区管委会宣传部的公务员，廖承接绿化工程项目急需资金，以3分月息借款，许某本人也借款给了廖雪飞，利息稳当，刘锦荣表示可以借款给廖雪飞。同年1月14日，刘锦荣就将20000元现金借给廖雪飞，廖出具借条，注明月息3分。二个月后，刘锦荣急需用钱想将借给廖雪飞的20000元拿回来，得知廖雪飞还在按时付息，她就给了刘锦荣20000元，刘锦荣将对廖雪飞的20000元债权转让给她。她共收到廖雪飞支付的12个月共计7200元的利息。2012年3月，许某和她约廖雪飞在岳阳市岳阳楼区枫树新村旁一家茶楼见面讨要利息，廖雪飞说绿化工程尚未结账，结账后归还本金及利息。自这次见面后她就再没有见到廖雪飞，至2012年9月，她听许某说廖雪飞为了躲债已经逃离岳阳。
19、被害人廖某提供的借条一张。2012年3月1日，廖雪飞向廖某出具100000元的借条，并在借条上注明“月利息叁分，借款期限定为壹年，以房产证作抵押”。
20、被害人廖某的陈述。证明2011年初，他问朋友胡某乙是否有人需要借钱，自己有笔钱想把钱借出去赚取利息。胡某乙就将廖雪飞介绍给他，说廖雪飞是岳阳市经济开发区的女干部，正在找人借钱，廖雪飞也开始打电话给他，称自己要帮他人偿还信用卡以赚取手续费。他同意借款给廖雪飞，但需提供担保。同年3月，在胡某乙的见证下，他在岳阳市岳阳楼区花板桥附近一建设银行取款100000元交给廖雪飞，廖雪飞以其父廖柏梅的房产证作抵押，承诺月息三分，借期一年，2012年3月1日还款。借期至，他向廖雪飞讨要本金及利息，廖雪飞均称无钱还款，可以先支付利息，并重新出具一张100000元的借条，借条落款日期为2012年3月1日。至廖雪飞逃离岳阳前，共支付了数千元的利息。
21、被害人刘某乙提供的借条十六张。证明自2011年7月至2012年8月，廖雪飞向刘某乙出具借条十六张，借条上注明的借款本金累计597700元，以及借款月息、借款期限等信息。
22、被害人刘某乙的陈述。证明他系刘氏宗族的族长，负责宗族组织审批事宜。2011年7月3日，他同学的爱人胡某乙带廖雪飞来到他家，廖雪飞自我介绍，说其系岳阳市经济开发区宣传统战部办公室主任兼开发区民宗办主任，专门负责民间组织事务，可以在宗族组织审批方面给予帮助。后廖雪飞称其单位将在岳阳市岳阳楼区八字门修建教堂，国家拨款尚未到位，急需建设经费需向他借款，承诺支付3分-6分不等的月息，廖先后向他借款16次，共计597700元。廖雪飞每次借款均出具借条，注明利息并加盖其单位公章。廖雪飞共计支付利息101700元，因他借给廖雪飞的部分款项是他从朋友处筹措的，他从中赚取利息差额43300元利息。2012年9月，他与廖雪飞失去联系。
23、被害人胡某乙提供的借条。证明2012年，廖雪飞先后向胡某乙出具借条，借条上借款本金累计1029000元，并注明借款月息等信息。
24、被害人胡某乙的陈述。证明她与廖雪飞之前是同事，现在是朋友关系。2011年初，廖雪飞称手头紧，多次向她借款，每次数额都不大，借款不久后就偿还了。（1）同年9月21日，廖雪飞称其单位修建教堂急需资金，在岳阳市岳阳楼区四化建附近一工商银行向她借款200000元，承诺月息5分。2012年6月21日，她找廖雪飞讨要本金及利息，在廖雪飞单位的食堂里，廖雪飞就本金及利息向她出具一张270000元的借条，并在借条上加盖廖单位公章。（2）2011年10月6日，廖雪飞向她借款30000元，称不久就还，再算点利息给她。2012年6月6日，由于迟迟未还款，廖雪飞在单位食堂内就本金及利息向其出具一张66000元的借条，并加盖廖单位公章。（3）2011年10月8日，廖雪飞称急需用钱向她借款20000元。2012年6月8日，由于迟迟未还款，廖雪飞在其单位食堂内连本带息向她出具44000元的借条，并加盖其单位公章。（4）2011年10月9日，廖雪飞向她借款30000元。2012年6月9日，由于迟迟未还款，廖雪飞在其单位食堂内连本带息向她出具66000元的借条，并加盖其单位公章。（5）2011年10月10日，廖雪飞分别向她借款50000元、10000元,月息均为5分。2012年6月10日，由于迟迟未还款，廖雪飞在其单位食堂内连本带息向她分别出具70000元、14000元的借条，并加盖其单位公章。（6）2011年10月21日，廖雪飞向她借款100000元。2012年6月21日，由于迟迟未还款，廖雪飞在其单位食堂内连本带息向她分别出具160000元的借条，并加盖其单位公章。（7）2011年10月25日，廖雪飞向她借款10000元。2012年6月25日，由于迟迟未还款，廖雪飞在其单位食堂内连本带息向她分别出具20000元的借条，并加盖其单位公章。（8）2011年11月21日，廖雪飞向她借款20000元。2012年6月21日，由于迟迟未还款，廖雪飞在其单位食堂内连本带息向她分别出具40000元的借条，并加盖其单位公章。
25、被告人廖雪飞的供述。证明她以做生意为由多次向胡某乙借款共计460000余元，月息2-15分不等，并向胡出具借条。至2012年6月，借款本息已达1000000余元，她应胡某乙的要求更改了之前出具的借条（更改为本金与利息叠加后的新借条），并在借条上加盖其单位公章。
26、被害人李某甲提供的借条一张。证明被告人廖雪飞于2012年1月20日向李某甲出具30000元借条，注明利息2%。
27、被害人李某甲的陈述。证明她与廖雪飞在1991年因工作关系认识。2012年初，廖雪飞多次打电话对她说其弟弟承接一绿化工程项目急需投资资金，她愿支付2分月息借款，利息靠得住。同年1月20日上午，廖雪飞再次打电话询问是否可以借款几万元，她表示最多借款30000元。廖雪飞当即来到她家，向她借款30000元，并出具借条，注明“利息2%”。自借款后廖雪飞未支付本金及利息。同年12月，她听胡某乙等人说廖雪飞在外面欠了很多人的钱，已经逃离岳阳。
28、被害人杨某提供的借条一张及还款条一张。证明2012年3月25日，被告人廖雪飞向杨某出具50000元的借条，注明“月利息为叁分，两个月结一次利息，借款期限为半年”。同年8月3日，廖雪飞出具“已付壹万元整”的还款条。
29、被害人杨某的陈述。证明2012年3月中旬，他的邻居陈某介绍说，廖雪飞系岳阳市经济开发区宣传部的公务员，其丈夫在农业银行上班，陈某借钱给廖雪飞，廖向陈每月支付近千元利息。廖雪飞对他说要向他借款办理银行卡，月息3分，利息稳当，他当时未同意借款。之后廖雪飞多次打电话借款，同月25日，廖雪飞来到他家，向他借款50000元，承诺月息3分，每两个月结息一次，借钱半年。他同意借款，由他妻子黎金玉在岳阳市岳阳楼区新路口附近一农业银行内取款50000元交给廖雪飞，廖出具借条。同年5月底，经多次催讨，廖雪飞来到他家支付3000元利息。同年8月3日，因家中急需用钱，他向廖雪飞催还了10000元本金，廖出具还款10000元的还款条。当月中旬，他就失去与廖雪飞的联系。
30、被害人陈某提供的借条一张。证明2012年3月12日、5月24日，被告人廖雪飞分别向陈某出具30000元、20000元的借条。
31、被害人陈某的陈述。证明2012年3月初，廖雪飞多次打电话对他和他妻子刘素娥称，其要借钱办理信用卡，借期不长，愿支付3-5分月息，他认为廖雪飞系公务员便相信了。同月12日，廖雪飞来到他家，向他借款30000元，承诺月息3分，并出具借条，注明每月支付一次利息。同年5月24日，在岳阳市岳阳楼区华瑞丹枫大酒店旁一农业银行内，廖雪飞以相同的理由再次向他借款20000元，并出具借条。廖雪飞共向他支付6200元利息。同年7月，因建房急需资金，他多次催讨欠款，廖雪飞偿还了8500元本金。同年8月就联系不上廖雪飞了。
32、被害人何某及其胡蓓蕾提供的借条二张。证明2012年5月9日、7月1日，被告人廖雪飞分别向胡蓓蕾、何某出具50000元、30000元的借条，并在第二张借条上注明“本月底归还”。
33、被害人何某的陈述。证明2012年5月，廖雪飞到他所在的公司办理业务时认识。廖雪飞自我介绍，说自己是岳阳市经济开发区宣传部的公务员，其要帮领导和同事归还信用卡欠款急需借款，愿支付3分月息。他通过初步调查，走访打听，核实被告人廖雪飞的身份及为人后，先后三次（30000、50000、30000）向廖雪飞提供借款共计11000元。第一次借的30000元本金大概十天后就偿还了，支付了1000元利息，还给了1000元的红包。第二笔借款50000元，借条是对他妻子胡蓓蕾打的，廖雪飞支付了约10000元利息。第三笔借款是同年7月1日向被告人廖雪飞提供的，约定月底归还。7月底他与廖雪飞联系不上，廖雪飞的手机关机，8月初他找到廖雪飞家，廖雪飞的家人称廖雪飞下落不明。他认为廖雪飞明知自己没有偿还能力大势借款，是诈骗行为。
34、被害人李某乙提供的借条。证明被告人廖雪飞分别于2012年3月12日、5月24日、5月25日出具37000元、37000元、14000元的借条及一张记录有内容为下欠2850元等5月份工资，无签名的便条。
35、被害人李某乙的陈述。证明廖雪飞共向她借款90850元，月息2分。借款后廖雪飞共支付3000元利息，未偿还本金，她借给廖雪飞的款项是她母亲的。
36、被害人宋某提供的借条二张。证明2012年5月23日，被告人廖雪飞向宋某出具100000元的借条，注明“限定十五天归还五万元”。同日，被告人廖雪飞再次出具100000元的借条，注明“限二个月归还，利息已付”的字样。
37、被害人宋某的陈述。证明2012年2月，他的邻居李某乙介绍说，廖雪飞系岳阳市经济开发区宣传部民宗办主任，急需借款50000元用于归还信用卡欠款，愿支付1.5%的月息，由李某乙进行担保，他表示同意借款。当日下午他从自己的邮政储蓄银行卡转账50000元到李某乙指定的账户上，账号户名为李谨羽（李某乙称是廖雪飞女儿的账号），李某乙向他出具50000元的借条。同年3月，廖雪飞与李某乙一起来到他家，廖雪飞称因其扩大园林绿化工程投资急需借款50000元，保证如期还款，他就将50000元现金交给廖雪飞，廖出具一张100000元的借条，他就将李某乙先前出具的50000元借条还给了李某乙。同年4月下旬，廖雪飞约他见面，说之前的投资赚了钱，支付了当月利息1500元，现在其单位修建庙会急需投资资金，还要向他借款100000元，待庙会建成国家拨款后就还款。他就凑了80000元让李某乙转交给廖雪飞。同年5月23日，廖雪飞约他与李某乙在廖雪飞单位食堂包厢内见面，廖雪飞让他再凑20000元扣除当月利息3000元后交给她，并保证两个月后还清借款。廖雪飞当场向他出具二张100000元的借条，借条落款日期均为2012年5月23日，其中一张借条上注明“限二个月归还，利息已付”。同年6月25日，他去廖雪飞的单位向其讨要本金及利息，廖雪飞称庙会工程尚未竣工，投入的资金无法收回，并还要向他借款100000元，他没有答应，廖雪飞就在其中一张借条上注明“限定十五天归还五万元”。至2012年7月他与廖雪飞失去联系之前，廖雪飞共向其支付利息3750元。
38、被害人曾某提供的借条二张。证明2012年6月20日，被告人廖雪飞向曾某出具50000元的借条，注明“十天归还”。同年8月28日，廖雪飞向曾某出具33000元的借条，注明“2012年9月5日归还，超过一天罚200元”。
39、被害人曾某的陈述。证明2012年6月20日，他通过朋友曹以满的介绍认识廖雪飞，得知廖系岳阳市经济开发区宣传部民宗办的公务员，人比较可靠，廖愿支付高额利息借款，他表示同意。曹以满就约廖雪飞在岳阳市委附近一茶楼与他见面，廖雪飞拿出多张信用卡，称要帮领导和同事归还信用卡欠款急需借款50000元，愿将工资卡抵押，并当场出具借条，借条注明“十日归还”，并提出从50000元本金中直接扣除当月利息1000元。他见廖雪飞说得相当有诚意，便没有扣押廖雪飞的工资卡。他到华天大酒店附近的农业银行营业厅转账49000元到廖雪飞指定的账户上。十天后，他多次打电话向廖雪飞讨要欠款，廖以绿化工程未结账等理由推拖。同年8月28日，他与廖雪飞在岳阳市公安局对面的龙锦源茶楼见面，廖向他出示尚在办理中的华融湘江银行贷款手续，称还需借款用于办理贷款费用，承诺8日内归还，愿支付3000元利息。他就又借给廖30000元，廖出具33000元的借条，借条注明“2012年9月5日归还，超过一天罚200元”。借期到后，他打电话向廖雪飞催讨欠款，并寻问廖雪飞是否在外负债累累，廖雪飞称不欠其他人的款项，贷款下来就还款。之后，他就与被告人廖雪飞联系不上。
40、被害人王某提供的借条三张及借款协议一份。证明2012年7月27日，被告人廖雪飞向被害人王某借款30000元，约定借期六个月，于2013年1月27日一次性归还，月息4%。同年8月3日，被告人廖雪飞再次向被害人王某借款30000元，约定借期半年，于2013年2月3日一次性归还，月息4%。同年9月6日，被告人廖雪飞向被害人王某借款2600元。
41、被害人王某的陈述。证明她于2012年7月17日通过朋友黎峰认识廖雪飞，廖雪飞多次打电话称其大弟弟在江西承接了绿化工程急需后续资金，如果有钱可借，廖愿支付4分利息。同月27日，廖雪飞约她在岳阳市岳阳楼区花板桥华瑞酒店门口见面，她将30000元借款交给廖雪飞，廖向她出具借条，约定借期六个月，借款于次年1月27日一次性归还，月息4%。同年8月3日，廖雪飞再次以同样的理由向她借款30000元并出具借条，约定借期半年，借款于次年2月3日一次性归还，月息4%，还将廖父廖柏梅所在的康王乡羊角山的集体土地建设用地使用证抵押给她。同年9月6日她向廖雪飞讨要借款利息时，廖雪飞称要请领导吃饭洽谈项目，项目谈成后才有钱还给她，她就将仅有的2600元借给廖雪飞，廖出具借条，约定一个月后归还。之后她与廖雪飞失去了联系，廖雪飞本息分文未付。
42、被告人廖雪飞的供述。证明被告人廖雪飞供述与上述各被害人之间的借款关系成立，其按与上述各被害人之间的约定出具了借条，但辩称有的借条未约定利息，但她均支付了月息2分至6分不等的利息，有的借条上的本金中含有利息，在刘某乙、及胡某乙的借据上加盖单位公章是她私自行为。
原审法院认为，被告人廖雪飞利用社会公众对其国家工作人员身份的信任，采取虚构借款事由、隐瞒其实际偿还能力，以支付高额利息为诱饵，以借为名，多次骗取他人财物共计2365430元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决：被告人廖雪飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币十万元。
原审被告人廖雪飞上诉提出：自己有稳定的工作和收入来源，有还债能力，与债主之间系民间借贷关系，没有非法占有的主观故意；2365430元不是本金数字，而是包括高息在内，一审对此认定不准确；2012年9月自己去长沙并没有逃离躲债的目的。请求二审予以改判。
经审理查明，原审判决认定上诉人廖雪飞自2009年至2012年9月骗取易某等19人现金共计2365430元的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，上诉人廖雪飞采取虚构借款事由、隐瞒其实际偿还能力，以支付高额利息为诱饵，以借为名，多次骗取他人财物共计2365430元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人廖雪飞利用朋友、邻居、同事对其国家工作人员的信任，隐瞒自己的偿债能力，以支付高于银行利息为诱饵，虚构其亲友承接绿化工程急需资金、为岳阳经济技术开发区修建教堂募集周转资金、为他人偿还信用卡欠款以赚取手续费但需资金周转、自己购买地皮等事由向他人借款，以借为名骗取被害人易某、许某、吴某甲、吴某乙、胡某甲、赵某等19人的现金共计2365430元，廖雪飞将骗来的款项用于偿还债务或其他支出，根本不具有归还能力，主观上具有非法占有的故意，其与被害人之间不是民间借贷关系；一审认定诈骗金额2365430元是综合考虑廖雪飞出具的借条、被害人陈述基础上作出的，廖雪飞认为该数额包含了高息但其没有提供相应证据予以证实；廖雪飞自2012年9月离开岳阳去长沙后，被害人无法与其联系。','2018-09-21
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下级人民法院对它所管辖的第一审民事案件，认为需要由上级人民法院审理的，可以报请上级人民法院审理。
《最高人民法院关于适用的解释》第四十二条下列第一审民事案件，人民法院依照民事诉讼法第三十八条第一款规定，可以在开庭前交下级人民法院审理：
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