陕西省富平县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)陕0528刑初32号
公诉机关陕西省富平县人民检察院。
被告人岳某某，男，因涉嫌诈骗罪于2017年8月13日被富平县公安局刑事拘留，8月14日转监视居住，9月21日被依法逮捕，11月3日被富平县公安局取保候审。
被告人占某某，男，因涉嫌诈骗罪于2017年10月13日被富平县公安局刑事拘留，11月1日被依法逮捕。现羁押于富平县看守所。
被告人彭某某，男，因涉嫌诈骗罪于2017年11月9日投案，11月10日被富平县公安局刑事拘留，12月7日被依法逮捕。现羁押于富平县看守所。
被告人詹某某，男，因涉嫌诈骗罪于2017年11月9日投案，11月10日被富平县公安局刑事拘留，12月7日被依法逮捕。现羁押于富平县看守所。
富平县人民检察院于2018年1月19日以富检公诉刑诉(2018)6号起诉书指控岳某某、占某某、彭某某犯诈骗罪，被告人詹某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。富平县人民检察院指派检察员王晓东出庭支持公诉，被告人岳某某、占某某、彭某某、詹某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
富平县人民检察院指控，2017年7月1日，被告人岳某某、占某某、彭某某三人经事先预谋，通过手机百度搜索到周某某的手机号，岳某某通过手机呼叫通周某某，冒充陕西西安武警总队后勤王姓领导，以单位需要划50个车位和做混凝土地面工程为名骗取周军定信任，因周军定无法做混凝土地面工程，岳某某问询周某某是否有认识做水泥地面工程的朋友，可以将工程介绍给其朋友，周某某便将“工程”介绍给朋友畅某某，被害人畅某某在与被告人岳某某取得联系后，就“工程”一事进行了沟通。
次日，被告人岳某某又打电话给被害人畅某某，谎称：单位要购买93套床，因购床资金未批下来，需要被害人先行垫付购买，后期偿还资金，并向被害人畅某某推荐“武汉卖床厂家”以及“销售科赵科长”的电话；后被害人畅某某与冒充“赵科长”的被告人彭某某取得联系后就购床一事达成一致，被害人畅某某先后两次向被告人彭某某提供的中国建设银行卡中汇入资金219500元人民币。资金汇入后，被告人占某某将该卡交给被告人詹某某欲将赃款提现，被告人詹某某在明知该款来源为电信诈骗的情况下，仍将银行卡交给徐勇（在逃）进行刷POS机，将赃款分流到多张银行卡，通过ATM机将赃款提取。
为证实所指控的犯罪事实成立，公诉人当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、视听资料、抓获经过、常住人口基本信息、公安机关受案登记表。据此认定被告人岳某某、占某某、彭某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人詹某某明知是电信诈骗所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人岳某某、占某某、彭某某、詹某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪服法。
经审理查明，2017年7月1日，被告人岳某某、占某某、彭某某三人经事先预谋，通过手机百度搜索到周某某的手机号，岳某某通过手机呼叫通周某某，冒充陕西西安武警总队后勤王姓领导，以单位需要划50个车位和做混凝土地面工程为名骗取周某某信任，因周某某无法做混凝土地面工程，岳某某问询周某某是否有认识做水泥地面工程的朋友，可以将工程介绍给其朋友，周某某便将“工程”介绍给朋友畅某某,被害人畅某某在与被告人岳某某取得联系后，就“工程”一事进行了沟通。
次日，被告人岳某某又打电话给被害人畅某某，谎称：单位要购买93套床，因购床资金未批下来，需要被害人先行垫付购买，后期偿还资金，并向被害人畅某某推荐“武汉卖床厂家”以及“销售科赵科长”的电话；后被害人畅某某与冒充“赵科长”的被告人彭某某取得联系后就购床一事达成一致，被害人畅某某先后两次向被告人彭某某提供的中国建设银行的卡中汇入资金219500元人民币。资金汇入后，被告人占某某将该卡交给被告人詹某某欲将赃款提现，被告人詹某某在明知该款来源为电信诈骗的情况下，仍将银行卡交给徐某（在逃）进行刷POS机，将赃款分流到多张银行卡，通过ATM机将赃款提取。
另查明，被告人岳某某之父岳某某1已全部退赔赃款219500元，被害人畅某某已经领取。
经当庭质证、认证，认定上述犯罪事实的主要证据有：
一、被害人陈述和证人证言
1、被害人畅某某陈述：证实被骗人民币219500元的详细事实、情节；
2、证人周某某证言：证实2017年7月1日11时30分，有一个王姓男子冒充西安武警打电话联系划50个车位、做混凝土地面事宜，然后把畅某某介绍给王姓男子，后知道畅某某被骗的事实。
3、公安机关接出警登记表、受案登记表：证实畅某某被骗后报案的事实。
二、书证
1、银行交易明细：证实被害人畅某某将219500元汇入被告人持有的建设银行卡，后通过沙某某的四台P**机刷卡，将全部赃款转移至沙某某的银行卡，再通过该卡的网银将赃款转移至其他多张银行卡中，在ATM机上将赃款提取。
2、以汪某某等9人名义在银行开户的该9人的常住人口基本信息。
3、公安机关破案报告、被告人手机通话记录、作案车辆照片、作案路线图。
4、抓获占某某经过。
5、陕西武警总队警务处证明：单位无王姓处长，也没有进行水泥路面施工工程。P151页公安机关出具的情况说明：作案工具手机、SIM卡扔到河里，无法找回。
三、物证
1、涉案车辆扣押清单、照片。东风牌小型汽车。
2、公安机关出具的情况说明：作案工具手机、SIM卡扔到河里，无法找回。
四、辨认笔录：各被告人相互辨认笔录，詹某某辨认徐某某笔录。各被告人均能准确予以辨认。
五、退款条及领条证实：被告人退还219500元和畅某某领取219500元条据。
六、被告人岳某某、占某某、彭某某、詹某某供述：各被告人供述稳定且能相互印证，能够证明诈骗的时间、经过、分工等过程，与庭审查明相一致。
经庭审举证、质证，证据之间能相互印证，证据确实、充分，足以定案。
本院认为，被告人岳某某、占某某、彭某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物且数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人詹某某明知是电信诈骗所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人岳某某、占某某、彭某某系共同犯罪，按其地位和作用，均为主犯，应对诈骗的全部数额负责。各被告人当庭认罪悔罪，可从轻处罚。被告人彭某某、詹某某系自首，可减轻处罚。已全部退赃且被害人已领取，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第六十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人岳某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑四年(缓刑考验期从判决确定之日起计算)，并处罚金10000元。
二、被告人占某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑四年(缓刑考验期从判决确定之日起计算)，并处罚金10000元。
三、被告人彭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又六个月缓刑三年(缓刑考验期从判决确定之日起计算)，并处罚金10000元。
四、被告人詹某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年又八个月缓刑二年(缓刑考验期从判决确定之日起计算)，并处罚金10000元。
如不服本判决，可于收到判决书后第二日起十日内通过本院或直接向陕西省渭南市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状一份，副本二份。
审 判 长 吴耀胜
人民陪审员 孟荣强
人民陪审员 吴彩文
二〇一八年六月二十八日
书 记 员 惠雯雯