湖北省丹江口市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂丹江口刑初字第00030号公诉机关：丹江口市人民检察院。被告人：周明刚，男，1979年9月7日出生，汉族，大专文化，系丹江口市鹏腾矿业有限责任公司法定代表人。曾因犯诈骗罪，于2008年1月22日被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金三万元；因犯故意伤害罪，于2013年9月2日被本院判处管制二年（刑期自2013年9月13日起至2015年9月12日止）。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月22日被丹江口市公安局刑事拘留；同年5月6日经丹江口市人民检察院批准逮捕，同日由丹江口市公安局执行逮捕。现羁押于丹江口市看守所。辩护人：张娟，湖北玄岳律师事务所律师。辩护人：王流成，湖北齐达新律师事务所律师。丹江口市人民检察院以丹检公诉刑诉（2014）281号起诉书指控被告人周明刚犯诈骗罪一案，于2014年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成由审判员冯伟担任审判长并主审，代理审判员刘文静、人民陪审员王莉参加的合议庭，于2014年12月31日公开开庭审理了本案。丹江口市人民检察院指派代理检察员ＸＸ出庭支持公诉，被告人周明刚及其辩护人张娟、王流成到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。公诉机关指控：2013年6月至同年10月期间，被告人周明刚以承揽工程需合伙经营为由，骗取被害人肖应宏、吴某等人170某（指人民币，下同）。具体犯罪事实如下：（1）2013年6月，被告人周明刚虚构丹江口市“一江两岸”工程中有一“跑马场”项目，联系汪某、肖应宏参与合伙经营，让肖应宏缴纳30万元保证金，并带领肖应宏、汪某等人到丹江口市三官殿办事处汉江江边查看“跑马场”项目用地，肖应宏信以为真，后又联系张承科、肖某合伙经营。同年6月10日，肖应宏、张承科、肖某筹集了30万元，由肖应宏以缴纳保证金的名义通过其在中国农业银行股份有限公司（以下简称“农行”）所开设的银行账户转入被告人周明刚在农行所开设的银行账户，该款由被告人周明刚据为己有。同年6月12日，被告人周明刚以丹江口市新龙建设工程公司的名义给肖应宏出具了一份《授权委托书》，委托肖应宏为“跑马场”项目经理；次日（即2013年6月13日），被告人周明刚以运作“跑马场”项目需要活动经费和请客吃饭为由，向肖应宏索要现金5.5万元，该款亦由被告人周明刚据为己有。而后被告人周明刚又联系王某乙清，以让肖应宏从“跑马场”项目退出，让王某乙清出资35万元退还肖应宏在“跑马场”项目已支付的出资款项，然后由被告人周明刚与汪某、王某乙清合伙经营“跑马场”项目为名，骗取王某乙清信任；同年6月25日，王某乙清通过何某（系王某乙清的朋友）在湖北丹江口农村商业银行股份有限公司（以下简称“丹江农商行”）所开设的银行账户将35万元转入被告人周明刚的妻子王静在丹江农商行所开设的银行账户，该款后亦由被告人周明刚据为己有。（2）2013年9月30日，被告人周明刚得知丹江口市牛河林业开发管理区（以下简称“牛河林区”）集镇改造工程中有三个工程项目正在招投标，只有最先将300万元保证金转入牛河林区财政所指定账户前三名的公司才有资格参与该三个工程项目的招投标，被告人周明刚通过蔡某找到吴某、彭某夫妇，并带领彭某实地查看相关工程项目，后被告人周明刚谎称其已筹集了200万元，还差100万元才能参与牛河林区集镇改造项目的招投标，中标后卖标可获利200万元，吴某、彭某夫妇信以为真，彭某于当天（即2013年9月30日）通过其在中国工商银行股份有限公司（以下简称“工行”）所开设卡号为62×××12银行账户将100万元转入蔡某在工行所开设的银行账户（卡号为：62×××69）；蔡某于同年10月8日将彭某转入其工行账户的100万元转入被告人周明刚在工行所开设的银行账户（卡号：62×××72），后被告人周明刚又通过其工行账户（卡号：62×××72）将上述100万元以缴纳保证金的名义转入牛河林区财政所在丹江农商行牛河分理处所开设的专用账户。因被告人周明刚未能在最短的时间筹齐300万元保证金并转入牛河林区财政所指定的专用账户（其实际仅将彭某通过蔡某给其转的100万元转入了牛河林区财政所指定的专用账户），失去了参与牛河林区集镇改造工程项目招投标资格。同年10月8日，被告人周明刚到牛河林区财政所办理所交100万元保证金的退还手续，以其个人名义在丹江农商行牛河分理处新开设了一账户，将牛河林区财政所所退还的100万元转入该账户并据为己有。公诉机关认为：被告人周明刚以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关就起诉书指控的犯罪事实，向法庭提供了相关证据予以证明。被告人周明刚辩解称：起诉书指控其诈骗肖应宏的35.5万元应属于其个人借款，因其向肖应宏出具有相应的收据；起诉书指控诈骗王某乙清的35万元，其原以为是汪某的钱，后王某乙清找到其本人后，其就及时将35万元归还给王某乙清；彭某的100万元，是其向蔡某借的款，并办理有抵押，其行为不构成诈骗罪。被告人周明刚的辩护人张娟、王流成提出的辩护意见为：1.肖应宏给被告人周明刚的35.5万元应属于借款，而非诈骗；2.起诉书指控被告人周明刚诈骗王某乙清35万元，该款是被告人周明刚通过汪某向王某乙清借的款，而且该款已经归还，不存在诈骗；3.起诉书指控被告人周明刚诈骗吴某、彭某夫妇100万元，双方之间应属民事法律关系，首先吴某、彭某夫妇的100万元是转给蔡某，蔡某又将该款借给被告人周明刚的，相互之间出具有借据，被告人周明刚与蔡某之间还办理有相应的房产、汽车抵押协议。事后被告人周明刚通过肖应宏还给蔡某33万元，蔡某于2013年11月30日向吴某、彭某夫妇偿还了18万元、于2014年4月24日向吴某、彭某夫妇偿还了9万元，共计27万元。被告人周明刚与吴某、彭某夫妇转给蔡某的100万元没有直接联系，被告人周明刚的行为不构成诈骗罪。综上所述，被告人周明刚并没有虚构事实骗取肖应宏、王某乙清、吴某、彭某等人共计170某，起诉书指控被告人周明刚犯诈骗罪没有事实和法律依据，指控罪名不能成立。被告人周明刚的辩护人张娟、王流成就其提出的辩护意见向法庭提交以下证据：1.湖北省农村信用社国内个人结算业务申请书（复印件）、中国建设银行进账单（复印件）各1份。载明的内容为：2014年1月8日胡吉华向肖应宏汇款15万元；2013年7月28日肖应宏向丹江口市经济开发区管委会转工程保证金35万元。2.相关会议记录（复印件）1份。载明的内容为：被告人周明刚与肖应宏、张承科、张某乙、付某、肖某等人就东环路土石方事宜进行商议的情况。3.保证担保借款合同（复印件）1份。载明的内容为：2014年1月7日，由胡吉华、戴玉娟担保，被告人周明刚向武当山旅游经济特区金昌源小额贷款有限公司借款的情况。经审理查明：2013年6月至10月期间，被告人周明刚以承揽工程需合伙经营为由，骗取被害人肖应宏、吴某等人108某，非法据为己有。具体事实如下：一、2013年6月，被告人周明刚虚构丹江口市“一江两岸”工程指挥部有一“跑马场”项目，联系汪某、肖应宏参与合伙经营，肖应宏同意后，被告人周明刚让肖应宏先缴纳30万元保证金，并带领肖应宏、汪某等人到丹江口市三官殿办事处汉江江边查看“跑马场”项目用地，肖应宏信以为真，后又联系张承科、肖某合伙经营。同年6月10日，肖应宏、张承科、肖某筹集了30万元，由肖应宏以缴纳保证金的名义通过其在农行所开设的银行账户转入被告人周明刚在农行所开设的账户，该款由被告人周明刚据为己有。同年6月12日，被告人周明刚以丹江口市新龙建设工程公司的名义给肖应宏出具了一份授权委托书，委托肖应宏为“跑马场”项目经理；次日（即2013年6月13日），被告人周明刚以运作“跑马场”项目需要活动经费和请客吃饭为由，又向肖应宏索要现金5.5万元，该款亦由被告人周明刚据为己有。而后被告人周明刚又联系王某乙清，以让肖应宏从“跑马场”项目退出，让王某乙清出资35万元退还肖应宏在“跑马场”项目中已支付的出资款项，然后由被告人周明刚与汪某、王某乙清合伙经营“跑马场”项目为名，骗取王某乙清信任；同年6月25日，王某乙清通过何某（系王某乙清的朋友）在丹江农商行所开设的银行账户将35万元转入被告人周明刚的妻子王静在丹江农商行所开设的银行账户。后因“跑马场”项目迟迟不能开工，经王某乙清多次找被告人周明刚索要所转的款项，被告人周明刚于2013年8月6日向王某乙清归还了7万元，于同年9月10日向何某归还了28万元。上述事实，有公诉机关向法庭提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实，足以认定。（一）书证丹江口市“一江两岸”工程建设指挥部出具的证明。载明的内容为：丹江口市“一江两岸”工程建设指挥部没有规划“跑马场”项目。2.中国农业银行股份有限公司丹江口市支行（以下简称“丹江农行”）出具的有关卡号为62×××12（户名为：肖应宏）、6228480748388814778（户名为：张某甲）以及6228480742034446119（户名为：王静）银行卡明细清单。载明的内容为：上述银行卡自2013年1月1日至同年12月31日期间的交易记录。3.丹江农行出具的有关卡号为62×××72和62×××76银行卡客户信息及交易清单。载明的内容为：上述两张银行卡自2013年5月1日至同年12月31日期间的交易情况。4.有关借条一份。载明的内容为：被告人周明刚于2013年9月11日从张某甲处借现金677000元。5.相关证明2份。载明的内容为：张某甲投资丹江口市土石方工程现金如下：（1）2013年7月31日壹拾壹万元整；（2）2013年7月31日晚至8月1日早上共计贰拾万元整；（3）2013年8月1日下午共计陆万伍仟元整；肖应宏于2013年8月1日签署了“属实”的意见。丹江口市土石方工程，张某甲因投资所得分红为整个工程（周明刚分红除外）利润的20%，特此证明，肖应宏、张某乙作为证明人于2013年8月1日晚在该条据上签署有各自的姓名。6.内部分包协议及相关收据。载明的内容为：2013年8月1日，肖应宏与湖北丹江口葛洲坝电福建设投资管理有限公司签订土石方开挖工程协议，双方就土石方开挖项目、工程量、工期、价款等经协商达成协议的具体情况以及杜某出具收据，收到肖应宏土石方履约保证金500万元。7.相关授权委托书1份（附有：丹江口市新龙建设工程公司法人营业执照、安全生产企业许可证、组织机构代码证复印件）。载明的内容为：被告人周明刚以丹江口市新龙建设工程公司的名义委托肖应宏为一江两岸“跑马场”项目的项目经理，办理丹江口市一江两岸“跑马场”项目的相关事宜。8.相关收条1张。载明的内容为：2014年1月18日，付某收到肖应宏2013年7月13日还款20万元。9.收条一张。载明的内容为：2013年6月8日，肖应宏收到滩柴stc-50型发电机2台、电缆5卷，价款共计55000元。被告人周明刚在收条上签有“同意支付”的意见。10.指认现场的相关照片。载明的内容为：被告人周明刚带领肖应宏、王某乙清、汪某、肖某等人查看“跑马场”项目用地以及肖应宏带领张某乙、付某查看该项目的具体位置。11.付某手机短信。载明的内容为：肖应宏通过向付某发手机短信，向付某借款22.2万元的情况。12.本院于2008年1月22日作出的（2008）丹刑初字第16号刑事判决书和2013年9月2日作出的（2013）鄂丹江口刑初字第00186号刑事判决书。载明的内容为：被告人周明刚于2008年曾因犯诈骗罪，被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金三万元；2013年又因犯故意伤害罪，被判处管制二年，管制期限截止到2015年9月12日。13.相关离婚协议书。载明的内容为：被告人周明刚于2013年12月27日与其前妻王静在丹江口市民政局办理协议离婚手续的事实。14.有关户籍信息。载明的内容为：被告人周明刚的身份情况。15.付某、张某甲向公安机关报案材料。载明的内容为：付某、张某甲报案称被告人周明刚与肖应宏合伙诈骗其现金的情况。16.有关收条一张（复印件）。载明的内容为：被告人周明刚于2013年7月31日收到何某所交保证金50万元。17.被告人周明刚于2013年4月30日与肖应宏签订的《合作协议》。载明的内容为：被告人周明刚与肖应宏在丹江口市所签订的所有工程合同双方都是合伙关系，被告人周明刚其中占百分之三十五股份，所有利益和风险按股份比例由双方各自承担，双方都有工程决策权。18.何某、王某乙清的报案材料。载明的内容为：何某、王某乙清报案称被告人周明刚以介绍工程为名诈骗二人现金110万元的情况。（二）被害人陈述1.被害人肖应宏的陈述。主要内容为：我和付某、张某乙、张某甲是老乡，都在十堰做生意。2013年通过汪某认识的周明刚。2013年4月，我在丹江口市东环路一标段做过护坡和管网工程，项目是周明刚介绍的，但是我与江苏太平洋公司签订的协议，张承科、肖某是合伙人，这个工程周明刚没有投资，建筑材料是周明刚联系供给我们的，该工程已经完工，工程款还没结算完，江苏太平洋公司还欠我们80多万元工程款；周明刚供应的材料款我也还没有核算，到现在我欠他大概有一、二十万元的材料款。2013年5月份，我和周明刚一起运作“跑马场”项目，周明刚让我出资30万元缴纳保证金，我问钱打到哪个单位，他让我把30万元保证金先打到他个人账户上，他去交保证金。我就把30万元打到了周明刚的账户上。过了几天的一天下午，他又说要5万元活动经费，我在丹江农行徐家沟分理处取了5万元现金装在一个文件袋里在周明刚的白色丰田车上给了周明刚，他当时还另外向我要了5000元说他自己用，我就又给他了5000元，然后，我和肖某坐周明刚的车一起到市政府龚某主任的办公室，周明刚把装有5万元的袋子放在龚某办公室文件柜旁，我就先离开到车上等他，约10多分钟后，周明刚也出来了，我看他手里空着。在这之前，周明刚给我办了一份授权委托书，委托我为跑马场项目经理，他把委托书给我后，带我们看了现场，我才给他打的30万元保证金。为了“跑马场”这个项目，我和周明刚谈的是周明刚和汪某合伙算一股，我就联系肖某、张承科合伙，我和肖某、张承科算一股，各占一半股份，其中：肖某出了15万元、张承科出了10万元，我出了10.5万元，共计35.5万元，由我打给周明刚，我给周明刚的30万元保证金和5.5万元活动经费，周明刚没有给我出具收据。2013年7月份，当时“跑马场”项目还没有眉目，说是正在运作，周明刚说他欠别人的钱，提出向我借35万元，我答应了，我和肖某凑了15万元，并和张承科商量，又找付某借20万元，付某就把20万元打到我账上，我把35万元又打到周明刚的账上，周明刚给我出具借款35万元的借条，我又把借条交给张某乙了。因为我和周明刚合伙做丹江口葛洲坝电福建设投资管理有限公司土石方工程，大家商量让张某乙当出纳，肖某当会计，所以我把借条和汇款回执都交给了张某乙。借给周明刚的其中20万元是付某转的钱，周明刚找张某乙谈过，张承科也找张某乙谈过，所以付某才同意借款的，付某将20万元打到我账上，我又打到周明刚的账户上。2014年1月中旬，周明刚把20万元打到我账上，我又打到付某账上，到目前为止，周明刚还有15万元没有还我。我们为“跑马场”项目从没签过协议。2013年10月份，周明刚给我打了100万元，这笔钱是周明刚归还徐某在化医局拆迁还建房项目上收取徐某的35万元保证金（从我账户上转的），归还汪某24万元借款（从我账上转的），归还蔡某33万元（是肖某从我账户上转的），张某乙从我账户上转6万元给丹江农行一姓熊的主任，剩余几万元由肖某、张某乙、张承科和我、周明刚算账后，赔偿东环路土石方项目机械进场闲置费。周明刚把100万元打到我账上，让我把100万元打到“湖北生强水电开发有限公司丹江口分公司“账户，准备和我在丹江口市白杨坪搞个电站项目，后来没搞成，对方把100万元退回到我账户，周明刚让我把钱直接从我账户上还上述人的欠款。2013年9月份，我和周明刚，还有他小爹（指蔡某）到吴某、彭某夫妇经营的五金店里，后来我们一起到了牛河林区看过，周明刚说工程需前期运作，从吴某夫妇手中拿过两次钱，具体多少不清楚，我只知道有一笔是100万元，钱到账后周明刚让我把钱转到白杨坪电站项目上，过了一段时间又把这笔钱要回来了，周明刚用这钱用来还账了。2013年12月份，汪某给我说过周明刚有问题，可能是个骗子，当时我不知道周明刚在葛洲坝电福集团的400万元保证金是假的。我与周明刚签订的有一份协议，时间写的是2013年4月30日（但实际不是那个时间），具体时间应该是公安机关找我后，一天中午，周明刚找我说公安经侦队在调查取证，签份协议证明我们是合伙关系，协议内容是周明刚写好让我抄了一遍。为“跑马场”项目我通过银行汇给周明刚的30万元保证金，5.5万元现金直接交给周明刚的。周明刚说宜昌的王欣欣4分的高利贷，向我借了35万元，其中20万元是付某的，15万元是我的，没有归还。2.被害人肖某的陈述。主要内容为：我和肖应宏是堂兄弟，生意上是合伙人，我到丹江口市做事之后通过肖应宏认识的周明刚。2013年8月，我和肖应宏、张承科、付某、张某乙一起在丹江口市新港办事处红花路租了一套房子，作为我们合伙在丹江口市金家湾土石方开挖工程的临时办公地点，张承科负责工地上的事，我是会计，张某乙是出纳负责现金支出和票据，肖应宏负责“外围”的事情，这个工程现在还没开工。2013年4月份，通过周明刚介绍，肖应宏和江苏太平洋公司在东环路一标段承包了一部分管沟和护坡工程，是我和张承科、肖应宏合伙做的，我投资的有30多万元，同年11月份工程做完了，到目前帐还没结清。这个工程周明刚只是给我们提供材料（等于是卖给我们材料），由于他欠我们的钱，我们也没给他结算材料款。2013年五六月份，肖应宏给我说，周明刚讲在丹江口市右岸有一个“跑马场”项目可以做，想和我合作，后来周明刚带我们一起到丹江口市右岸河边的一块空地看了，周说那里就是施工场地，并说这个项目要30万元保证金，于是我就投资了15万元，将款打到肖应宏的账上，这个项目到目前还没有动工。我们在搞跑马场项目时，有一次周明刚说要5万元活动经费，肖应宏在丹江口市徐家沟农业银行取了5万元给周明刚，周还说要给5000元他自己用，于是肖应宏又给他5000元。之后我和肖应宏坐周明刚的车到了丹江口市人民政府，肖应宏和周明刚一起到丹江口市人民政府龚主任的办公室，我看见他把装有的50000元现金的袋子一起拿上了，大概十几分钟之后他们俩一起下来，下来的时候他们俩都是空着手的。3.被害人王某乙清的陈述。主要内容为：2013年4月份，我通过十堰市神钢分公司经理汪某认识的周明刚，周自称是丹江口市交通局副局长兼丹江口市信访局副局长。2013年6月25日，周明刚给我打电话，让我到丹江新桥加油站“近水楼台”茶楼，我赶到时汪某和周明刚已经在那儿等我，当时我和何某一起去的，周明刚说“右岸建一个跑马场，是丹江口市新龙公司肖应宏中标的，我给他拿了20万元，他投了35万元，你拿35万元给肖应宏，再把他踢出去，我们三个人合伙搞，等你开工的时候再把我投的20万元给我”，周明刚还说肖应宏为跑项目投入了35万元，30万元在投标公司作押金，5万元是肖应宏请客吃饭、送礼的费用，我们要想做跑马场项目，就退给肖应宏35万元就行了，当时我们商量，由周明刚负责跑关系，我投资，周明刚和汪某算干股不投钱，利润我一半，他们两个占一半。吃饭时，周明刚的爱人王静来了，吃完饭，周明刚让我把35万元打到他爱人王静的账上，我就和何某到丹江农商行三里桥分理处转了35万元。我与何某是同学，也是合伙关系。王静的账户是汪某发给我的。2013年7月5日左右，周明刚又说肖应宏不退出，我追问周明刚要钱，他说买银行承兑了，直到我们到公安机关报案后，王静听说后于2013年9月10日退给我了28万元，还欠7万元。2013年8月6日，周明刚又付了7万元工程款给我，这是我在丹江口市化肥厂拆迁还建做场平的工程款。到现在周明刚还欠我769000元。（三）证人证言1.证人汪某的证言。主要内容为：我是十堰市神钢公司大区经理，销售挖掘机，2013年3月，周明刚在我公司购买挖掘机的时候我认识他的，当时他自己介绍说他是丹江口市政府正科级干部，是丹江口市广深工业园区指挥长，并说他犯了点事，被襄樊检察院带走过，还说有翻身的机会，在丹江口市有大领导罩着。2013年四五月份，肖应宏在丹江口市东环路一标段接了点管沟工程，后来王某乙清又从肖应宏手中承包了部分工程，我和周明刚到工地上看进度，才认识王某乙清的，我给王某乙清介绍周明刚时就像周明刚给我介绍他自己时说的一样。2013年五六月份，周明刚找到我说丹江口市有个“跑马场”项目，估计能赚200多万元。因为之前周明刚在我这儿拿了85万元，这次找到我想和我合作，让我再拿几十万元的保证金，我说没有钱，周明刚又找到肖应宏合伙，让肖应宏出了30万元保证金，又向他要了5.5万元请客送礼。周明刚提出来说我们三个合伙，我和周明刚算一股，肖应宏算一股，我和周明刚不再投资，周负责跑这个项目，我和周明刚供应项目所需材料，肖应宏负责施工。因为我和肖应宏不和，周明刚给我说把肖应宏“踢”出去，由我和周明刚、王某乙清合伙经营“跑马场”项目，周明刚让我给王某乙清打电话联系，约王某乙清见面谈，王某乙清也同意合伙，周明刚又以收保证金的名义收了王某乙清35万元。周明刚说让王某乙清先打35万元到他账上，他再给肖应宏谈，如果肖应宏同意退出的话，直接把这个钱还给肖应宏。一开始周明刚说把35万元先打到我账上，但是我和王某乙清都不同意，后来周明刚把他爱人王静的账号发给我，我又转发给王某乙清，王某乙清才把钱打到王静的账户上。关于“跑马场”这个项目，周明刚给肖应宏提供了一份由丹江口市新龙公司出具的委托书，委托肖应宏为跑马场项目经理。周明刚口头告诉我说，这个项目是暗箱操作，肖应宏已经中标了，但我只看到委托书，没看到中标书。为这个项目周明刚还带我和王某乙清到丹江口市右岸新桥下河边。肖应宏的35万元没有退，王某乙清的退了一部分，退完没我不清楚。2013年9月份，我给肖应宏说，周明刚准备要搞好多项目，但是一个都没搞成，这中间可能有点问题。2013年12月份，我给张某甲说“9月份（指2013年9月）的时候我跟肖应宏说过要提防周明刚，但他没听进去”，张某甲说，肖应宏一直以为金家湾项目中周明刚有400万的保证金。2013年10月份，周明刚通过肖应宏的账户转了24万元到我的账上，我又把24万元转给了王欣欣，是周明刚还王欣欣的借款利息。到现在肖应宏的35.5万元，周明刚没有还，王某乙清的35万元退了一部分，具体退了多少我不清楚。2.证人何某的证言。主要内容为：2013年3、4月份，在做丹江口市东环路工程时，通过王某乙清认识的周明刚。王某乙清做工程时我投入的钱，我与王某乙清是同学和生意上的合伙人。周明刚与王某乙清谈“跑马场”项目时我都在场，周明刚对王某乙清说“跑马场项目是肖应宏在招投标那里交了35万元，你们要搞，叫肖应宏踢出去，就拿35万元”。不知谁通知王某乙清的，王某乙清喊我一起到丹江口市沿江路“维多利亚”茶楼，周明刚、汪某、王某乙清和我在场，谈了“跑马场”项目。之后，王某乙清对我说，周明刚带他到现场看了，如果搞成了利润可观，又过了三、四天，汪某给王某乙清发了一个账号，并说必须当天把钱打过去，王某乙清问我怎么办，我说“你既然说这个项目好，那就把钱打过去”，这35万元，周明刚已经退给我28万元，还有7万元未退。3.证人李某的证言。主要内容为：我是通过朋友介绍认识的周明刚，没有多少私交。我于2012年4月至2013年1月抽调到丹江口市“一江两岸”指挥部工作，2013年1月份又回到市广播电视局上班。2013年有一次周明刚打电话问我，丹江口市“一江两岸”指挥部是不是有个“跑马场”项目，我说我已经不在指挥部了，也不知道这个事情，他让我问下魏局长，我知道周明刚这个人说话做事太虚了，我就打哈哈说我帮他问下，后来我并没有问魏局长。丹江口市“一江两岸”指挥部根本没有“跑马场”这个项目。3.证人鞠某（系丹江口市新龙建设工程公司的法定代表人）的证言。主要内容为：我是通过朋友王某乙刚介绍认识的周明刚。2013年王某乙刚电话联系我，让我帮周明刚出具两份授权委托书，一份是丹江口市“跑马场”项目的授权委托书，另一份是“丹江口市化医局拆迁还建建房施工”项目的授权委托书，具体时间记不清了，我给周明刚出具“跑马场”项目委托书时，周明刚还带了一个人一起到我办公室，一起去的那个人我不认识，但是我把那个人的身份证复印在委托书上，加盖了我公司印章和我个人的私章，然后交给了周明刚；我们出具委托书的作用就是他们负责联系竞标这两个项目，如果合同签订后就以我公司的资质来施工，挂靠在我公司名下做这些工程。委托书出具后，周明刚再也没找过我，也没见到这两个项目开工。4.证人龚某的证言。主要内容为：2013年5、6月份，周明刚给我打电话叫我出来坐坐、吃顿饭，然后我到丹江口市车站路“维也纳餐厅”和周明刚及其几个朋友一起吃饭，听他们谈包工程的事情，但没听清楚说的是啥事情。过了二、三天，周明刚到我办公室把一份委托书寄放在我那儿，又过了一、二天，周明刚到我办公室把那份委托书拿走了。两次都是周明刚一个人来的。我也不知道有个“跑马场”项目，周明刚也没给我讲过。周明刚的岳父王大金在世的时候给我讲过，周明刚这个人比较虚伪，做事情不务实，我也没当回事儿，很少与他“打交道”，我也从未参与过周明刚所说的工程上的事情。5.证人付某的证言。主要内容为：我有一个老乡叫肖应宏，2013年5月中旬，肖应宏跟我老公张某乙说要买辆私家车，想问我们借点钱。2013年6月1日晚，我在十堰张湾区中行取了2万元给肖应宏。2013年6月中下旬，肖应宏给我老公张某乙打电话说，他在丹江有个“跑马场”项目中标了，随时可以开工，要我们合作入股。过了几天的一个中午，我们请肖应宏在十堰22厂附近吃饭，专门谈“跑马场”项目合作的事情，当天下午，肖应宏开车带我们到丹江口市汉江国际酒店旁边的一块空地去看，他说那就是“跑马场”项目的建设用地，让我们负责场平和其他一些辅助设施建设，之后我们就回十堰了。2013年6月28日肖应宏又说向我们借2万元用于周转，当天我就从农行卡上给他转了2万元。之后肖应宏带我们到丹江去了两三次，期间还带我们见了一个叫周明刚的，肖应宏说周明刚很有本事，在丹江口市政府部门工作，之前当过局长，当过市长秘书，这个“跑马场”项目就是周明刚从中操作的，需要我们凑点钱证明一下我们的经济实力。2013年7月11日，我老公张某乙用我的农行卡向肖应宏的账上转了20万元。之后我们问肖应宏工程为什么迟迟没有开工，肖应宏以各种理由推脱。直到2013年7月底，肖应宏又说在丹江口市金家湾搞了一个土石方工程，是从葛洲坝电福集团转包的，比“跑马场”项目还赚钱，但需要500万元保证金，周明刚负责其中的400万元，我们几个人凑100万元，还说这个项目是周明刚“背后”操作让肖应宏中标的。2013年7月29日，我用我的农商行卡向肖应宏账上转了10万元，还让我老表吴胜民欠我的5万元直接打到肖应宏的账上，随后我还让张某甲欠我们的10万元直接打到肖应宏账上，一共是25万元。2013年11月份，肖应宏还了我们2.2万元。之后我们多次问肖应宏工程上的事，他都以各种理由敷衍，我怀疑这些工程项目都是假的。“跑马场”项目我只是听肖应宏说，根本没看到中标书，金家湾项目肖应宏和葛洲坝电福集团公司签了合同，肖应宏还给我看了500万元保证金的条子。现在肖应宏还欠我们47万元，没有出具收据。吴胜民的5万元转账的没有凭证，其他都有银行交易记录。2014年1月18日，我向丹江口市公安局刑事侦查大队报案后，肖应宏让我按照他的要求写了一张收条，然后他通过农商行给我转了20万元。收条内容为：今收到肖应宏2013年7月13日还款20万元。经我们打听，丹江口市根本没有“跑马场”这个项目。在投资20万元用于运作“跑马场”项目后，该项目一直没开工，我们多次问肖应宏为什么不开工，肖应宏说丹江要搞“旅游小姐大赛”，工程要延期没办法开工。后来肖应宏又给我丈夫张某乙打电话说他在金家湾工业园又搞了一个土石方工程，比“跑马场”项目还赚钱，但需要500万元保证金，让我们合伙。在2013年7月29日这天我一共给肖应宏打了25万元。肖应宏说让我、肖某、张承科、张某甲和他本人凑100万元用于交金家湾工程的保证金，我交了25万元、肖某交了9万元、张承科交了25万元、张某甲交了31万元、肖应宏本人筹10万元。肖应宏讲这个项目是和周明刚合伙搞的，各占50%股份，周明刚一个人交400万元保证金，我们这几个凑了100万元。肖应宏于2013年8月1日与对方签订的合同，后来合同作废了，100万元又打到肖应宏账上，肖应宏打给了周明刚一部分，剩余一部分在肖应宏的账上，怎么处理的我不清楚，但没有退给我们几个合伙人。我们是通过肖应宏认识周明刚的，肖应宏说周明刚以前当过市长秘书，当过信访局的科长，是丹江学历最高的公务员，肖应宏还说周明刚为领导“扛事”被取保候审，为这事肖应宏花了80多万元帮周明刚摆平，领导为了感谢周明刚，给周明刚工程做，周为了感谢肖应宏，和肖合伙做工程。6.证人张某甲的证言。主要内容为：我是来公安局报案的，肖应宏和周明刚诈骗了我70.7万元现金。2013年7月份一天，肖应宏到我家找我，当时有我、肖应宏、张某乙（我弟弟）在场，肖应宏说丹江口市金家湾有一个土石方工程，2013年8月底开工，想拉我入伙，因为当年7月份的时候肖应宏和我弟弟张某乙一起考察过，我就同意了。肖应宏说这个工程有6个人合伙，分别是周明刚、肖应宏、肖某、付某、张某甲、张承科，说是工程需要500万元保证金，其中周明刚出400万元，我们5个出100万元，即肖应宏出10万元，我们4个人每人25万元，因为肖某只拿了9万元，肖应宏叫我拿31万元。2013年7月31日上午，我在十堰市二堰一农行分两次给肖应宏转了11万元；同年8月1日下午，肖应宏打电话说需要招待费，叫我先拿6.5万元算投资，我又在上述那家银行分3次向肖应宏转了6.5万元。当天晚上，我喊肖应宏到我家，在弟弟张某乙的见证下，肖应宏给我出具2份条据，一份条据的内容是“证明，丹江口市金家湾土石方工程，张某甲因投资所得分红为整个工程（周明刚分红除外）利润的20%，特此证明。证明人：肖应宏、张某乙。2013年8月1日晚”。另外一张条据的内容为“张某甲投资丹江口市土石方工程现金如下：1、2013年7月31日壹拾壹万元整，2、2013年7月31日晚上至8月1日早上共计貮拾万元整，3、2013年8月1日下午共计陆万伍仟元整。2013年8月1日，张某乙，属实，肖应宏”。同时肖应宏还给我出示了一份500万元的押金条子，盖有葛洲坝公司的章子，我就更放心了。2013年8月底的时候，肖应宏说周明刚找了关系，退了100万元的保证金回来，一直在肖应宏的账上。2013年12月份，周明刚从他的账户分3次给我转15万元，是还我借款，以前周明刚借过我17.7万元。我是2013年9月1日晚上在十堰北京路“简扑寨饭店”通过肖应宏介绍认识的周明刚。肖应宏给我说周明刚是丹江口市交通局副局长，给丹江口市的市长、书记当过几任秘书，关系很硬，还是信访局的主任。周明刚没给我说他是什么干部。肖应宏因在东环路做工程使用了周明刚的钢材，卖钢材的人找周明刚要钢材款，周又找肖应宏要款，肖应宏说他打5万元到我账上，然后以我的名义借给周明刚，周明刚在土石方工程上有400万元的保证金。我和周明刚见面后就说借给他5万元，周明刚说不够，后来一共欠我17.7万元，并说他有400万元的保证金，保证在当年9月底要回来100万元，就把我的钱还上。于是2013年9月2日我在十堰市二堰一家农行转给刘荣利（卖钢材的老板）了17.7万元。2013年9月7日周明刚找我借50万元退何某，并承诺把丹江口市土石方工程他个人利润的20%给我，同年9月8日我找肖应宏借了30万元转给周明刚，又在农行给周明刚的妻子王静转了20万元；同年9月10日肖应宏通知我们到丹江口市“中鸿酒楼”开会，有我、张承科、肖某、肖应宏、张某乙和周明刚参加会议，会上周明刚说从我手里拿的50万元还了何某，他个人利润的20%给我，叫肖应宏直接把利润打到我的卡上。肖应宏还说周明刚另有400万元保证金，收据在肖应宏手里。肖应宏打给我的35万元，我于2013年10月还他了。2013年12月份，汪某给我打电话说，2013年8月份给肖应宏说周明刚是一个诈骗犯，肖应宏听后吓得发抖。7.证人张某乙的证言。主要内容为：我是来报案的，我妻子付某和哥哥张某甲被诈骗了。2013年5月份，肖应宏告诉我说他现在在做工程，还认识了丹江口市交通局的副局长周明刚，周明刚为保他的领导出了点事，后来领导为了感谢周明刚给他介绍一些工程让他做，肖应宏现在和周明刚合作做工程。2013年5月中旬一天晚上，肖应宏打电话向我们借钱买辆车，我和妻子付某商量了一下，于2013年6月1日晚上一起到张湾区中商百货下边一个农行取了2万元现金给了肖应宏。过了几天，肖应宏给我打电话说丹江口市有一个“跑马场”项目中标了，让我入股，为此我还请肖应宏吃饭谈这个项目，肖应宏还于当天开车带我们到丹江口市汉江国际酒店旁边一个空场地，指着那片场子说那就是“跑马场”建设用地；2013年6月底肖应宏又打电话向我借2万元，我让我妻子付某给他转了2万元。2013年7月份，肖应宏说“跑马场”项目可以做了，需要验证我们的实力，我就用我妻子付某的银行卡给肖应宏又转了20万元。此后我多次催问“跑马场”项目啥时候开工，肖应宏说丹江要搞“旅游小姐”比赛，工程延期。当年7月底的时候，肖应宏把我、肖某、张承科叫到他家里说，丹江口市金家湾有一个土石方工程，需要500万元保证金，周明刚出400万元，剩下的由我们4人合伙，每人50万元，到了2013年7月29日，我们拿不出这多钱，后来肖应宏出10万元、肖某出9万元、付某出25万元、张承科出25万元、我和张某甲一共出31万元，我们的钱都打到肖应宏的账上。2013年8月1日下午，肖应宏打电话说需要6.5万元招待费，叫我和张某甲拿出来算投资入股，张某甲分3次向肖应宏账户转6.5万元。当天晚上，我喊肖应宏到我家，在我弟弟张某乙的见证下，肖应宏给我出具2份条据，一份条据的内容是“证明，丹江口市金家湾土石方工程，张某甲因投资所得分红为整个工程（周明刚分红除外）利润的20%，特此证明。证明人：肖应宏、张某乙。2013年8月1日晚”。另外一份条据的内容为“张某甲投资丹江口市土石方工程现金如下：1、2013年7月31日壹拾壹万元整，2、2013年7月31日晚上至8月1日早上共计貮拾万元整，3、2013年8月1日下午共计陆万伍仟元整。2013年8月1日，张某乙，‘属实’，肖应宏”。我们与肖应宏合作跑马场项目没有签订书面合同，都是口头协议。2013年9月份，周明刚向张某甲借款17.7万元。今年（指2014年）1月份，我们到公安局报案后，肖应宏把这20万元退给我们了，我妻子付某还给肖应宏出具了一张收条。周明刚向肖应宏还借款35万元，周明刚出具的有欠条，2013年8月份，肖应宏就把账本、票据和这张欠条一起交给我，让我统一保管。周明刚和我认识的时候自我介绍时说他是信访局主任，没有说他是交通局副局长。肖应宏给我说“跑马场”项目时，说是和周明刚合伙，各占50%股份，肖应宏让我们投资，投资越多，利润越大。8.证人杜某（系湖北丹江口葛洲坝电福建设投资有限公司总工程师）的证言。主要内容为：我们公司在丹江有两个项目，一个是金家湾工业园的土石方开挖工程；一个是汉丹港码头施工建设工程。2013年7月份，周明刚介绍了一个叫肖应宏的到我公司，因为金家湾土石方工程土石方量比较大，工期紧，我们需要将一部分工程分包出去。2013年8月1日，肖应宏与我公司签订了《金家湾土石方内部施工分包协议》，协议约定：合同签订二日内肖应宏应打入500万元保证金到我公司账上，因肖应宏未按时将保证金打入我公司账上，合同自行终止。我给周明刚出具过一个收到保证金500万元的收据，情况是这样的，协议签订后，肖应宏和周明刚讲500万元已转到丹江口市经济开发区账户上，周明刚把8笔汇款的原始凭证拿到我公司，我看了之后就给他出具了收条，协议终止后我向周明刚要过这个收据，到现在周明刚没还我。9.证人周某（系丹江口葛洲坝电福建设投资有限公司法定代表人）的证言。主要内容为：我是通过杜某认识的周明刚，周自我介绍说他是丹江口市人大办公室主任，又说在搞土石方工程。在与肖应宏签订协议之前，周明刚跟我谈过这个项目，当时谈好要他交600万元保证金，第二天周明刚拿来一张建设银行的450万元现金支票，支票上加盖有一个公司的印章和周明刚的私人印章，我看完后，我跟周明刚说“周总，你这张支票上肯定没有钱，如果支票上有50万元，我就不让你交保证金，我就把工程给你做”，我提出与他一起到银行核对一下，他说喊他老婆跟我一起去，走了之后他再也没到我公司了。签订协议是我公司的杜某与肖应宏签订的，我当时不在家。我和周明刚谈的时候说把保证金转到我公司账户上，如果不放心可以转到开发区管委会账户上，后来开发区管委会打电话给我说转的是什么钱，我才知道周明刚把100万元保证金转到了开发区管委会账户上，后来周明刚把100万又要回去了，也没打转我公司账上。关于500万元的收据的问题，是杜某收了周明刚1万元和一个笔记本电脑后给周明刚出具的，我知道后把我们公司的公章从杜手中收回来了。10.证人徐某的证言。主要内容为：2013年6月份，肖应宏联系我，说周明刚在丹江口市羊山路有个建房工程想找人做，让我投资，周明刚带我看了场地，周明刚让我交35万元保证金，我的机械、工人都进场了，还在附近租了房子，住了一个多月，都没开工，里外里亏了十几万元，我发现他们说的这个工程有问题，就找到周明刚要求退还保证金，赔偿进场损失，2013年10月份，周明刚把35万元退给我。后周明刚又找张某甲合作，张某甲给了我4万元，周明刚、张某甲还承诺再各给我赔10万元的损失费，到现在也没给。我与周明刚认识的时候，他说自己是广深工业园指挥长，正科级干部，让他到习家店镇当书记他没有去，现任丹江口市信访局副局长。11.证人余某甲的证言。主要内容为：2013年8月12日，周明刚在丹江口市东环路一标段承包了边沟工程，他到刘荣利开的“建筑材料经营部”购买钢材，具体规格、价格都是我和周明刚谈的，周明刚从该店购买了19余万元的钢材，说是现款现货，等我们把钢材送到工地后，周明刚说没钱付款，就开始拖欠，大约15天之后，周明刚给了我2万元（或者是4万元）的钢材款，我就把钱给了刘荣利。当天下午，周明刚喊我坐车到十堰找人借钱还款，到了十堰在“简朴寨饭店”吃饭，借钱的人和他弟弟，和周明刚合伙的那个姓肖的也在场。第二天借钱给周明刚的人就把钱转到刘荣利的账上了。12.证人严某的证言。主要内容为：2013年五六月份，周明刚介绍肖应宏到我们项目部，想在东环路一标段找点工程项目做，经商谈，我们把一标段的一部分护坡、管网工程交给他做，并且签订了合同。到目前工程已经完工，还没有验收，我们已经支付了百分之六七十的工程款，整个工程造价估计有八九十万元。13.证人张某丙的证言。主要内容为：我在十堰市施洋路开了一家“玉都机电”门市部，销售发动机、电线、电缆。2013年6月7日，周明刚打电话说要两台发电机，并谈好了价格。第二天我把两台发电机送到丹江口市东环路周明刚负责施工的工地上，周明刚说过一天给我钱，我让周给我“立个字据”，周明刚不写，后来让肖应宏出具了一份收条，内容为“今收到滩柴stc-50型发电机2台，肖应宏，2013.6.8”，因为我不认识肖应宏，就要求周明刚立字据，周明刚就在收条上签署了“同意支付”的意见，并签上他的名字和日期。为此，我多次找他要款，他说要开发票就付款。2013年6月24日，我给他开了张85000元的发票到丹江给他，他让我先回去，说是会安排人转款，后来过了几天也没有付款，我就天天找他，他才支付了2万元给我。周明刚后来又说要购买一台小发电机和五卷电缆，让我把这些货送到丹江，他把货款全部付清，等我把电缆送到丹江后，一点货款也没付，至今还有35000元未偿还。14.刘明（系丹江口市化医行业协会会长）的证言。主要内容为：2013年7月10日，周明刚带了一个人拿着丹江口市新龙建筑工程公司给王某乙清出具的一份授权委托书，说是要到市城建局办开发手续，要求我们给他盖个章子，因为周明刚在2011年在我们不知情的情况下，将市化肥厂职工的房子拆了，为此，市化肥厂职工到市里上访，所以我就给他盖了市化肥厂破产清算组的公章。手续到现在都没办下来。15.王静（系被告人周明刚的前妻）的证言。主要内容为：我不认识何某，2013年6月，周明刚给我打电话让我给他报个银行卡号，我就给他报过去了，后来他把银行卡拿去用，我就没用这张卡了。我不知道35万元的事情。（四）被告人供述与辩解1.被告人周明刚于2014年3月3日的供述。主要内容为：2013年4月我通过汪某认识的肖应宏，之后，我们在丹江口市东环路一标段和金家湾工业园做工程，主要是做护坡和综合管网工程。2013年七八月份，通过肖应宏认识了付某、张某乙（二人系夫妻），2013年9月，通过张某乙认识了张某乙的哥哥张某甲。因为我和肖应宏做工程都缺乏资金，急需支付钢材款，有一天张某乙在我们工地上玩，他知道我们急用钱后，就说他哥哥张某甲在十堰放高利贷，他可以作担保找张某甲借款，短期不要利息。一天，我就和张某乙、我的司机陈绪涛等一起到十堰找到张某甲，张请我们吃饭，在场的有肖应宏、肖某、张某乙等人，我说了到十堰的目的，张某甲答应借给我17.7万元，我就把卖钢材老板刘荣利的银行账号留给了张某甲，第二天张某甲就将17.7万元转给了刘荣利。经过与张某甲多次交流，2013年10月份，张某甲提出把我儿子给他做干儿子，我也答应了，并举行了一个简单仪式，张某乙、肖应宏、肖某、张承科等人参加了仪式。2013年8月1日肖应宏和丹江口市葛洲坝电福建设投资有限公司签订了金家湾工业园土石方工程协议，这个工程是我和肖应宏合伙做的，工程前期的钱是我垫的，其中：何某投资了50万元与我们一起合伙，后来何提出要退出，要求我退还她50万元，我到十堰找肖应宏要钱，肖不露面。张某甲请我吃饭时问我，我就给他说了我找肖应宏要钱的事，张某甲说不急，他帮我把50万元还清，并说钱不在一个账户，叫我准备工行、建行和农行的账户把钱转给我，我回丹江后把我妻子王静的账号发给张某甲，张某甲就转了50万元到王静的账户上，我就用此款还了何某的50万元。我听说丹江口市右岸新桥下游要搞一个“跑马场”项目，我把这个消息告诉了肖应宏，我们准备运作、经营，由于该项目还没有立项，也没这个项目，就没有投入、运作、经营。为这个项目我联系过何某，她拿出了30多万元，因为没立项我又把钱还给了何某，别的人我没联系过。2.被告人周明刚于2014年3月26日的供述。主要内容为：2013年期间一次与丹江口市“一江两岸”指挥部的李某一起吃饭，听他讲在右岸要建要一个“跑马场”，就在新桥下边。我问他是不是要招标，他说肯定要招标，我就开始筹备资金准备招标，过了一段时间我问了市政府办和招标办，他们说那只是传闻，并没有立项，于是我就放弃了。为“跑马场”项目的事，我联系了肖应宏，肖应宏又联系了张承科、肖某、付某，我又联系了何某，从她那里拿了35万元，我给她说，如果项目搞成了就分给她股份，搞不成就退她钱，后来没搞成我就把35万元退给了何某。我和肖应宏联系目的就是和他一起准备资金，到招标的时候好缴纳保证金。为这事，我还找到丹江口市新龙建设工程公司鞠某办了一份授权委托书，委托肖应宏为“跑马场”项目经理。为“跑马场”项目我没有收肖应宏的保证金，只是借了他30万元，还打有借条，后来付某找到我，我才知道30万元中有20万元是付某的。2014年春节前，肖应宏找我说付某在要所交的20万元，后来我就筹了20万元转给肖应宏，肖又把20万元转给了付某。2013年为“跑马场”项目，肖应宏给过我5.5万元现金，给他打有借条，这笔钱我平时开支用了。2013年7月份，我又从肖应宏那里借了15万元，用于还欠宜昌王欣欣的债务。我向肖应宏借了两次钱，一次10万元、一次20万元，最后一笔是45万元，到现在我一共欠他125.5万元，我们之间的帐还没算清。2013年夏天，我向张某甲借了17.7万元，2013年8月份，张某甲主动借给我50万元，用于归还何某的50万元，我给张某甲出具有借条，一共是67.7万元。2013年10月份，我小爹蔡某找我借5万元，我没钱就找张某甲借，后张某甲就给蔡某的账户上转了5万元。以后我分三笔还了张某甲15万元（每次5万元），这15万元是肖应宏转给我的，我又转给了张某甲。3.被告人周明刚于2014年4月8日16时10分的供述。主要内容为：我让汪某帮忙借点钱给我，他答应了，我就将我爱人王静的账户发给了汪某，事后才知道汪某把账号发给了王某乙清，王某乙清把账号发给了何某，何某汇给我35万元，这35万元到账后，我支付杨建华水泥款42110元，支付李超68000元，支付王大成5万元，支付张成付装载机款180968元。后来“跑马场”项目没搞成，我于2013年8月6日退给王某乙清了7万元、同年9月10日退给何某了28万元，共计35万元。4.被告人周明刚于2014年4月22日8时50分的供述。主要内容为：“跑马场”项目我是听丹江口市“一江两岸”指挥部的李某讲的，我联系肖应宏并带他到场地看过，还带汪某、王某乙清也去看过场地。为这个项目，2013年6月份我找丹江口市新龙建设工程公司为肖应宏开具了一份授权委托书，委托肖应宏为“跑马场”项目的项目经理，肖应宏还联系了张某乙、肖某、付某，我们商量“跑马场”项目的时间大概是2013年五六月份，我从肖应宏手里借了30多万元，2013年6月10日，肖应宏转给我的30万元是付给我丹江口市东环路一标段管网、护坡工程的材料款。这笔钱我用来还了10几万元的材料款，剩余的拿去赎我的丰田越野车了。肖应宏给我的5.5万元是在丹江口市肖家沟农行取出来的，当时肖某在场，我没有打条据，这笔钱我日常开支用了。为“跑马场”项目，我还与汪某、王某乙清一起谈过，王某乙清说项目拿下来了能不能给他们做，我说等拿下来了再说，还说如果项目搞成了，把肖应宏从项目中“踢”出去，下午我带他们到右岸看了“跑马场”项目的场地，后来汪某问我要账号，我把我妻子王静的农商行账号发给汪某，后来汪某转了35万元到王静的账户上，这笔钱是我向汪某借的，用来赎装载机、还贷款、付水泥款了。5.被告人周明刚于2014年4月22日15时25分的供述。主要内容为：2013年6月10日肖应宏转给我的30万元是付给我的材料款，我没有给肖应宏办理手续。这笔钱还了10几万元的钢材款，剩余部分用来赎我的丰田越野车了。从肖应宏手里拿的5.5万元我出具的有借条。何某转给我妻子王静的35万元我一直以为是汪某转的，这笔钱我用来赎装载机花了18万元多，还贷款用了5万元，剩余的付水泥款了。为“跑马场”项目我没有收取肖应宏的保证金，也没要过活动经费。6.被告人周明刚于2014年5月7日的供述。主要内容为：2013年6月10日肖应宏转账的30万元是肖付给我的管网和护坡工程材料款，我也没有给肖应宏办理啥手续，另外在肖应宏那儿拿了5.5万元现金，在场人有肖某；何某转给我妻子王静的35万元，是我向汪某借的款。二、2013年9月30日，被告人周明刚得知牛河林区集镇改造工程中有三个工程项目正在招投标，只有最先将300万元保证金转入牛河林区财政所指定账户前三名的公司才有资格参与该三个工程项目的招投标，被告人周明刚通过蔡某找到吴某、彭某夫妇，并带领彭某实地查看相关工程项目，后被告人周明刚谎称其已筹集了200万元，还差100万元才能参与牛河林区集镇改造项目的招投标，中标后只“卖标”就可获利200万元，吴某、彭某夫妇信以为真，彭某于当天（即2013年9月30日）通过其在工行所开设卡号为62×××12银行账户将100万元转入蔡某在工行所开设的卡号为62×××69的银行账户；蔡某于同年10月8日将彭某转入其工行账户的100万元转入被告人周明刚在工行所开设的卡号为62×××72的银行账户，后被告人周明刚又通过上述账户将上述100万元以缴纳保证金的名义转入牛河林区财政所在丹江农商行牛河分理处所开设的专用账户。因被告人周明刚未能在最短的时间筹齐300万元保证金并转入牛河林区财政所指定的专用账户（其实际仅将彭某通过蔡某给其转的100万元转入了牛河林区财政所指定的专用账户），失去了参与牛河林区集镇改造工程项目招投标资格。同年10月8日，被告人周明刚到牛河林区财政所办理所交100万元保证金的退还手续，以其个人名义在丹江农商行牛河分理处新开设了一账户，将牛河林区财政所所退还的100万元转入该账户。另查明：2013年11月30日和2014年1月24日被告人周明刚分别归还了吴某、彭某夫妇27万元。2014年1月27日，蔡某向彭某出具了一份借条，内容为“今借到彭某壹佰万元整（1000000元），还款日期为2014年4月27日”；被告人周明刚于2014年4月9日给蔡某、彭某出具了一份欠条，内容为“今欠到蔡某、彭某现金一百万元整（1000000.00），用于牛河林区2013年9月-10月初本人交纳投标保证金所用，若工程本人中标后，蔡、彭二人共享33%股份；若未中标，所有经费由本人自理，并承诺在2014年4月27日前还清”；同日，被告人周明刚又给蔡某出具了借条，内容为“今借蔡某现金一百一十七万元整，约定6个月内还清。现将本人名下50c装载机抵押给蔡某，及本人在丹江口市福利院自建房4个车库和一套复式楼抵押给蔡某。借款到期后本人不能偿还，对方有权处置以上抵押物，并按银行利息支付。注：房屋位于福利院铁路旁，面积约为400平方米、装载机为全款购买，有发票、合格证。借款时间及金额：2013年10月8日，工行100万元；2013年10月22日，工行50万元，借款人：周明刚，2014年4月9日”，此后，被告人周明刚仅将装载机的发票和合格证交给了蔡某。上述事实，有公诉机关向法庭提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实，足以认定。（一）书证1.湖北省农村商业银行业务交易凭条。载明的内容为：2013年10月8日，牛河林区财政所给被告人周明刚在丹江农商行牛河分理处所开设的账号为81×××96账户转款100万元。2.中国工商银行个人业务凭证及相关收条。载明的内容为：2013年10月8日，被告人周明刚向牛河林区财政所所开设的账号为82×××48账户转入工程保证金100万元，被告人周明刚出具收条，收到牛河林区财政所退还的100万元工程保证金。3.相关借条。载明的内容为：蔡某于2014年1月27日给彭某出具的借条，“今借到彭某壹佰万元整（1000000元），还款日期为2014年4月27日”。4.相关借条。载明的内容为：被告人周明刚于2014年4月25日给吴某出具的借条，“今借到吴某现金伍拾壹万柒仟伍佰元整（517500.00），约定15日内还清，担保人蔡某”。5.中工商银行个人业务凭证。载明的内容为：彭某于2013年9月30日从从其卡号为62×××12工行账户转给蔡某100万元（收款人卡号为62×××69），2013年10月22日，彭某又从其卡号为62×××12的工行账户转给蔡某50万元（收款人卡号仍为62×××69）。6.相关欠条。载明的内容为：被告人周明刚给蔡某、彭某出具的欠条，“今欠到蔡某、彭某现金一百万元整（1000000.00），用于牛河林区2013年9月-10月初本人交纳投标保证金所用，若工程本人中标后，蔡、彭二人共享33%股份；若未中标，所有经费由本人自理，并承诺在2014年4月27日前还清”。7.中国工商银行个人业务凭证。载明的内容为：蔡某于2013年10月8日从其卡号为62×××69工行账户转给周明刚100万元（收款人卡号为62×××27）；同年10月22日，蔡某又从上述账户转给周明刚50万元（收款人卡号亦为62×××27）。8.中国农业银行银行卡取款业务回单及中国工商银行凭证。载明的内容为：蔡某于2013年11月30日从其卡号为62×××17银行账户转给吴某18万元（收款人卡号为95×××11），2014年4月24日，蔡某从卡号为62×××69的工行账户转给彭某9万元（收款人卡号为62×××12）。9.相关抵押协议。载明的内容为：2014年4月9日，被告人周明刚给蔡某出具的抵押协议，“今借蔡某现金一百一十七万元整，约定6个月内还清。现将本人名下50c装载机抵押给蔡某，及本人在丹江口市福利院自建房4个车库和一套复式楼抵押给蔡某。借款到期后本人不能偿还，对方有权处置以上抵押物，并按银行利息支付。注：房屋位于福利院铁路旁，面积约为400平方米、装载机为全款购买，有发票、合格证。借款时间及金额：2013年10月8日工行100万元；2013年10月22日工行50万元，借款人周明刚2014年4月9日”。10．中国农业银行银行卡取款业务回单。载明的内容为：2013年10月27日从肖应宏卡号为62×××75银行账户转给汪某24万元；同年10月30日从上述账户转给蔡某33万元。11.中国农业银行银行卡取款业务回单。载明的内容为：2013年10月27日，汪某从卡号为62×××11的银行账户转给王欣欣24万元（收款人卡号为62×××75）。（二）被害人陈述1.被害人吴某的陈述。主要内容为：2013年9月30日上午，蔡某给我妻子彭某打电话说，牛河林区有一个工程项目，周明刚已经联系好了，现急需300万元保证金，问我们合伙不，我把电话接过来问蔡某，这件事是不是牢靠，蔡某说已经考察好了，主要是先中标，然后把标卖出去，只要凑齐300万元就能中标。蔡某说现在差100万元，我说考虑一下。过了十几分钟，周明刚、蔡某和肖应宏一起到我店里来找我，周明刚把牛河工程的事给我讲了一下，他说先中标，然后卖出去就能赚200万元，这件事已经有领导打好招呼了，肯定能搞好，赚钱之后分红，投的越多分红越多，还承诺工程动工后15个工作日就能退还保证金，为这件事周明刚拿了100万元，肖应宏及其合伙人拿了50万元，蔡某拿了50万元，让我拿100万元就凑够了。之后周明刚、肖应宏、蔡某还带彭某到牛河林区看了施工场地，回来后，当天彭某就把100万元通过在徐家沟工行所开设的账户转到了蔡某的账上。2013年10月18日，蔡某给彭某打电话，说周明刚已经把标卖了，晚上在“中鸿酒楼”聚一聚，当晚我和彭某到了“中鸿酒楼”，周明刚、蔡某、肖应宏、王静、周明刚的大姐，还有一个不认识的人，周明刚介绍是北京“管水利”的部长。吃饭时，周明刚说标已经卖了，在15个工作日之内就可以退出第一笔','2018-09-21
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"新民市农村信用合作联社周坨子信用社与程立彬、程立岩金融借款合同纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-12-29\\\\\",\\\\\