苏州市虎丘区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0505刑初446号
公诉机关苏州市虎丘区人民检察院。
被告单位苏州鼎磊文化艺术品投资有限公司，组织机构代码330913XX-X，法定代表人薛某某。
诉讼代表人李某，系苏州鼎磊文化艺术品投资有限公司财务经理。
被告人王拥，原系苏州鼎磊文化艺术品投资有限公司法定代表人。2013年11月9日曾因吸食毒品被行政拘留十五日，并于同年11月18日被社区戒毒三年；2000年5月19日因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二千元。2016年1月28日因涉嫌合同诈骗犯罪被刑事拘留，同年2月24日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
辩护人张相山，北京市两高律师事务所律师。
辩护人殷成利，江苏能成律师事务所律师。
被告人孙政系苏州鼎磊文化艺术品投资有限公司总经理。2015年12月26日因涉嫌合同诈骗犯罪被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
辩护人韩建军，江苏正盛律师事务所律师。
被告人陆某，系苏州鼎磊文化艺术品投资有限公司鉴定师。2015年12月17日被留置盘问，次日因涉嫌合同诈骗犯罪被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕，同年4月28日被取保候审。
辩护人余钟，江苏正欣律师事务所律师。
辩护人钱进，江苏正欣律师事务所律师。
被告人冯某，系苏州鼎磊文化艺术品投资有限公司业务总监。2006年10月25日曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二万元，2013年5月31日被裁定假释，假释考验期限从假释之日起至2014年7月2日止，剥夺政治权利改为二年。2015年12月17日被留置盘问，次日因涉嫌合同诈骗犯罪被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
被告人菜某某，系苏州鼎磊文化艺术品投资有限公司业务总监。2015年12月17日被留置盘问，次日因涉嫌合同诈骗犯罪被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
辩护人胡炎，江苏宏谐律师事务所律师。
被告人曹某某（别名徐某），系苏州鼎磊文化艺术品投资有限公司业务总监。2015年12月17日被留置盘问，次日因涉嫌合同诈骗犯罪被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
辩护人黄中华，江苏诚茂律师事务所律师。
被告人缪某某，系苏州鼎磊文化艺术品投资有限公司总监助理。2015年12月17日被留置盘问，同年12月19日因涉嫌合同诈骗犯罪被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
辩护人栗树花，江苏尔雅律师事务所律师，苏州国家高新技术产业开发区法律援助中心指派。
被告人刘某某，系苏州鼎磊文化艺术品投资有限公司业务员。2015年12月17日被留置盘问，同年12月19日因涉嫌合同诈骗犯罪被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
辩护人皋荣蓉，江苏瀛元律师事务所律师。
被告人孙某，系苏州鼎磊文化艺术品投资有限公司业务总监。2015年12月17日被留置盘问，次日因涉嫌合同诈骗犯罪被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。
辩护人陈晓，江苏颐华律师事务所律师。
辩护人刘朋，江苏颐华律师事务所律师。
被告人付某某，系苏州鼎磊文化艺术品投资有限公司业务员。2015年12月17日被留置盘问，次日因涉嫌合同诈骗犯罪被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。
被告人顾某某，系苏州鼎磊文化艺术品投资有限公司总监助理。2015年12月17日被留置盘问，次日因涉嫌合同诈骗犯罪被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。
辩护人周仲生，江苏谐达律师事务所律师。
被告人李某某，系苏州鼎磊文化艺术品投资有限公司总监助理。2015年12月17日被留置盘问，次日因涉嫌合同诈骗犯罪被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。
辩护人李雷，上海煜珩纳川律师事务所律师。
被告人郝某，系苏州鼎磊文化艺术品投资有限公司业务员。2015年12月17日被留置盘问，次日因涉嫌合同诈骗犯罪被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。
辩护人李宏，江苏宏谐律师事务所律师。
被告人李某，系苏州鼎磊文化艺术品投资有限公司业务员。2015年12月17日被留置盘问，次日因涉嫌合同诈骗犯罪被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。
被告人朱某某，系苏州鼎磊文化艺术品投资有限公司业务总监。2015年12月18日被留置盘问，次日因涉嫌合同诈骗犯罪刑事拘留，2016年1月22日被取保候审。
辩护人杨兆飞，江苏宏谐律师事务所律师。
被告人王XL，系苏州鼎磊文化艺术品投资有限公司总监助理。2015年12月17日被留置盘问，次日因涉嫌合同诈骗犯罪被刑事拘留，2016年1月22日被取保候审。2017年7月25日，经本院决定被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。
辩护人徐俊，江苏简恒律师事务所律师。
被告人王CL，系苏州鼎磊文化艺术品投资有限公司业务员。2015年12月17日被留置盘问，同年12月19日因涉嫌合同诈骗犯罪被刑事拘留，2016年1月22日被取保候审。
被告人王YJ，系苏州鼎磊文化艺术品投资有限公司业务员。2015年12月17被留置盘问，同年12月19日因涉嫌合同诈骗犯罪被刑事拘留，2016年1月22日被取保候审。
被告人李XL，系苏州鼎磊文化艺术品投资有限公司业务员。2015年12月17被留置盘问，同年12月19日因涉嫌合同诈骗犯罪被刑事拘留，2016年1月22日被取保候审。
被告人姜C，系苏州鼎磊文化艺术品投资有限公司业务员。2015年12月17被留置盘问，同年12月19日因涉嫌合同诈骗犯罪被刑事拘留，2016年1月22日被取保候审。
被告人边JM，系苏州鼎磊文化艺术品投资有限公司业务员。2015年12月17被留置盘问，次日因涉嫌合同诈骗犯罪被刑事拘留，2016年1月22日被取保候审。
被告人姚TT，系苏州鼎磊文化艺术品投资有限公司业务员。2015年12月17被留置盘问，同年12月19日因涉嫌合同诈骗犯罪被刑事拘留，2016年1月16日被取保候审。
辩护人刘艳亭，江苏渟泓律师事务所律师。
被告人魏M，系苏州鼎磊文化艺术品投资有限公司业务员。2015年12月17被留置盘问，同年12月19日因涉嫌合同诈骗犯罪被刑事拘留，2016年1月16日被取保候审。
被告人周ZL，系苏州鼎磊文化艺术品投资有限公司业务员。2015年12月17日被留置盘问，次日因涉嫌合同诈骗犯罪被刑事拘留，2016年1月16日被取保候审。
辩护人郭峰春，江苏渟泓律师事务所律师。
被告人朱PP，系苏州鼎磊文化艺术品投资有限公司业务员。2015年12月17被留置盘问，同年12月19日因涉嫌合同诈骗犯罪被刑事拘留，2016年1月16日被取保候审。
被告人罗HZ，系苏州鼎磊文化艺术品投资有限公司业务员。2015年12月17被留置盘问，同年12月19日因涉嫌合同诈骗犯罪被刑事拘留，2016年1月16日被取保候审。
被告人刘K，系苏州鼎磊文化艺术品投资有限公司业务员。2015年12月17被留置盘问，同年12月19日因涉嫌合同诈骗犯罪被刑事拘留，2016年1月16日被取保候审。
被告人李B，系苏州鼎磊文化艺术品投资有限公司业务员。2015年12月17被留置盘问，同年12月19日因涉嫌合同诈骗犯罪被刑事拘留，2016年1月16日被取保候审。
辩护人蔡维金，江苏狮山律师事务所律师。
被告人王C，系苏州鼎磊文化艺术品投资有限公司业务员。2015年12月17被留置盘问，同年12月19日因涉嫌合同诈骗犯罪被刑事拘留，2016年1月16日被取保候审。
辩护人王东，江苏优路律师事务所律师。
被告人闫XB，系苏州鼎磊文化艺术品投资有限公司业务员。2015年12月29日因涉嫌合同诈骗犯罪被取保候审。
被告人曹TH，系苏州鼎磊文化艺术品投资有限公司业务员。2015年12月29日因涉嫌合同诈骗犯罪被取保候审。
苏州市虎丘区人民检察院以虎检诉刑诉〔2016〕437号起诉书指控被告单位苏州鼎磊文化艺术品投资有限公司（以下简称鼎磊公司）及被告人王拥、孙政、陆某、冯某、菜某某、曹某某、缪某某、刘某某、孙某、付某某、顾某某、李某某、郝某、李某、朱某某、王XL、王CL、王YJ、李XL、姜C、边JM、姚TT、魏M、周ZL、朱PP、罗HZ、刘K、李B、王C、闫XB、曹TH犯合同诈骗罪，于2016年9月12日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市虎丘区人民检察院指派检察员朱雪平、代理检察员朱晓丹出庭支持公诉。被告单位鼎磊公司诉讼代表人李某，被告人王拥、孙政、陆某、冯某、菜某某、曹某某、缪某某、刘某某、孙某、付某某、顾某某、李某某、郝某、李某、朱某某、王XL、王CL、王YJ、李XL、姜C、边JM、姚TT、魏M、周ZL、朱PP、罗HZ、刘K、李B、王C、闫XB、曹TH以及辩护人张相山、殷成利、韩建军、余钟、钱进、胡炎、黄中华、栗树花、皋荣蓉、陈晓、刘朋、周仲生、李雷、李宏、杨兆飞、徐俊、刘艳亭、郭峰春、蔡维金、王东到庭参加诉讼。现已审理终结。
苏州市虎丘区人民检察院指控：2015年7月至12月，被告单位鼎磊公司法人代表被告人王拥先后聘请原总经理陈Y（另案处理）、总经理被告人孙政经营所谓“违约金业务”，对招聘员工进行培训，发放“剧本”，明确职责分工。对外在网上搜集古董、文物买卖信息，电话联系卖家，以高价收购古董、文物为由将被害人骗至公司，先安排鉴定师被告人陆某对藏品真伪进行初步判断，当认定藏品为赝品后，即安排被害人和扮演买家的“群众演员”周JR、季WP（均另案处理）等见面，公司业务员在明知交易不可能成交的情况下，以虚假收购意向诱使被害人签订委托交易服务确认书，骗取姚ZL、张JH、莫SQ等数百余名被害人责任风险违约金共计570.618万元。在担任法定代表人及实际控制人期间，被告人王拥涉案金额570.618万元；在担任总经理期间，被告人孙政涉案金额570.618万元；在担任鉴定师期间，被告人陆某涉案金额15.05万元；在担任业务员、业务总监期间，被告人孙某、冯某、朱某某、菜某某、曹某某涉案金额分别为65.96万元、81.32万元、16.1万元、43.818万元、45.43万元；在担任业务员、总监助理期间，被告人顾某某、王XL、李某某、缪某某涉案金额分别为75.43万元、53.44万元、68.108万元、49.43万元；在担任业务员期间，被告人边JM、姚TT、王YJ、魏M、周ZL、王CL、李某、朱PP、刘某某、罗HZ、刘K、李B、曹TH、闫XB、王C、付某某、郝某、姜C、李XL涉案金额分别为8.2万元、6.8万元、7.05万元、5.5万元、6.5万元、15.01万元、10.9万元、6万元、27.84万元、6.32万元、7.3万元、13.22万元、9.1万元、6.2万元、8.388万元、25.38万元、14.06万元、9.43万元、5.38万元。被告人曹TH自动投案，如实供述了犯罪事实。被告人陆某、孙某、冯某、朱某某、菜某某、曹某某、顾某某、李某某、缪某某、王CL、郝某、王YJ、李XL、姚TT、周ZL、罗HZ、刘K、王C归案后如实供述了犯罪事实。在本案审理过程中，公诉机关补充公诉意见，认为被告人闫XB自动投案，如实供述了犯罪事实。
公诉机关认为，被告单位鼎磊公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大。被告人王拥、孙政系直接负责的主管人员，数额特别巨大；被告人孙某、顾某某、冯某、王XL、刘某某、菜某某、李某某、付某某、曹某某、缪某某系其他直接责任人员，数额巨大；被告人陆某、朱某某、边JM、姚TT、王YJ、魏M、李某、周ZL、王CL、朱PP、罗HZ、刘K、李B、曹TH、闫XB、郝某、王C、姜C、李XL系其他直接责任人员，数额较大，被告单位及各被告人的行为均已构成合同诈骗罪。在共同犯罪中，被告人王拥、孙政起主要作用，均系主犯；被告人陆某、孙某、冯某、菜某某、曹某某、朱某某、顾某某、王XL、李某某、缪某某、付某某、刘某某、王CL、郝某、边JM、姜C、李XL、刘K、姚TT、王YJ、魏M、周ZL、李某、朱PP、罗HZ、李B、闫XB、王C、曹TH起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人冯某在有期徒刑执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人曹TH犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人陆某、孙某、冯某、朱某某、菜某某、曹某某、顾某某、李某某、缪某某、王CL、郝某、王YJ、李XL、姚TT、周ZL、罗HZ、刘K、王C归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。在本案审理过程中，公诉机关补充公诉意见，认为被告人闫XB自动投案，如实供述了犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。为证实上述指控的事实及公诉意见，公诉人当庭询问了被告单位鼎磊公司诉讼代表人李某，讯问了被告人王拥、孙政、陆某、冯某、菜某某、曹某某、缪某某、刘某某、孙某、付某某、顾某某、李某某、郝某、李某、朱某某、王XL、王CL、王YJ、李XL、姜C、边JM、姚TT、魏M、周ZL、朱PP、罗HZ、刘K、李B、王C、闫XB、曹TH，并宣读和出示了相关的证据材料。
被告单位鼎磊公司诉讼代表人李某以及各被告人对被指控的主要犯罪事实均不持异议。
被告人孙政同时辩称，其不是主犯。被告单位收取的费用中除了违约金还有会员费、展销费等费用。
被告人付某某同时辩称，被害人钟J、皇KC的二笔违约金业务转为拍卖业务了。被害人莫SQ的合同没有到期。
被告人顾某某同时辩称，其至2015年11月才是部门总监助理，对同年10月份业绩有异议。实际涉案金额比公诉机关指控的少。
被告人李某某同时辩称，部门业绩与个人业绩不应累加。实际涉案金额比公诉机关指控的少。
被告人李某同时辩称，其退了被害人史JG1.2万元，退了被害人沈JJ1万元。
被告人朱某某同时辩称，被害人梁S的10万元是会员费。实际涉案金额比公诉机关指控的少。
被告人王XL同时辩称，其业绩中被害人何JR的0.8万元是拍卖费，被害人胡B的0.4万元是暂放费。实际涉案金额比公诉机关指控的少。
被告人王YJ同时辩称，被害人黄SQ的0.05万元是寄卖款。
被告人李XL同时辩称，被害人刘XZ的0.2万元是展费，被害人王ZW的0.03万元也是暂放的钱，被害人马HY0.05万元是定金或是展费。
被告人姜C同时辩称，其不记得被害人马CJ是谁。
被告人边JM同时辩称，错版人民币业务合同中的1万元，被害人实际交了0.8万元。
被告人魏M同时辩称，被害人刘SX的1.5万元这一笔退了0.1万元。被害人张Y的违约金业务转为拍卖业务了。
被告人罗HZ同时辩称，被害人钱ZT没有交2.5万元。
被告人王C同时辩称，被害人丁MS的0.5万元是检测费。
被告人闫XB同时辩称，被害人沈YS的1万元是检测费。
被告人缪某某、孙某、郝某同时辩称，对被指控的涉案金额有异议,均认为涉案金额比被指控的金额少。
被告人王拥的辩护人张相山提出的辩护意见是：一、被告人王拥在单位犯罪中作用不大，应认定为本案的从犯。其不知道公司的业务为犯罪业务，并对公司诈骗行为持根本的反对态度，未参与公司犯罪业务的经营。直到案发才知道鼎磊公司的违约金业务操作中存在猫腻。被告人王拥在单位犯罪中所起到的作用仅仅是疏忽大意，没有及时发现经理人借正当业务为名实施了诈骗行为，因此，应当认定被告人王拥为本案的从犯；二、被告人王拥不是单位犯罪业务的直接负责的主管人员。本案中被告人王拥对单位从事合同诈骗犯罪行为并没有起决定、批准、授意、纵容、指挥等作用，连一般参与都没有，因此，被告人王拥不是单位犯罪的直接负责的主管人员；三、被告人王拥具有如下从轻、减轻处罚的情节,1、被告人王拥如实供述自己的犯罪行为;2、被告人王拥自愿认罪，当庭认罪态度较好，悔罪态度真切。请求法院酌定从轻处罚。
被告人王拥的辩护人殷成利提出的辩护意见是：一、被告人王拥坦白交代案发经过，被捕后认罪态度好，其将公司的违法收入主要用于发放工资、交房租等经营性开支，并没有过度挥霍；二、被告人王拥虽作为公司的实际负责人参与公司经营管理，但并没有主动策划合同诈骗的实施方案，未与被害人进行直接交流，有二名被害人通过民事诉讼进行维权，法院依法认定合同有效，并判退还保证金。被告人王拥因文化层次低，缺乏法律常识，导致案件发生时对行为产生错误理解，引发诈骗行为的产生；三、被告人王拥是在抓捕归案后，才知道所谓买家是群众演员。请求法庭在对被告人王拥量刑时能够从轻处罚。
被告人孙政的辩护人韩建军提出的辩护意见是：公诉机关对被告人孙政犯合同诈骗罪的定性是准确的，就量刑发表如下辩护意见，一、被告人孙政系初犯，案发后也如实供述了自己的罪行；二、被告人孙政一贯表现良好，也没有任何劣迹。其犯罪金额应为法院最终认定的犯罪金额减去陈Y的犯罪金额；三、被告人孙政当庭表示认罪。因此恳请法院在对被告人孙政量刑时从轻处罚，给予被告人孙政重新做人的机会。
被告人陆某的辩护人余钟提出的辩护意见是：一、被告人陆某在共同犯罪中的地位及作用问题是对文物的真假进行甄别，其在整个犯罪活动中，作用不大，可以认定被告人陆某为从犯；二、被告人陆某的无任何前科劣迹，系初犯，其如实供述犯罪的事实，认罪态度好，有悔罪表现。因此，希望对被告人陆某从轻处罚并适用缓刑。
被告人菜某某的辩护人胡炎提出的辩护意见是：对起诉书指控被告人菜某某犯合同诈骗罪及基本犯罪事实不持异议。就量刑发表如下辩护意见，一、被告人菜某某主观恶性不大。其犯罪行为在主观恶性上要远远低于积极追求、积极加入而实施合同诈骗的犯罪行为；二、被告人菜某某没有前科，此次犯罪是初犯；三、被告人菜某某仅仅是鼎磊公司的员工，其是完成公司的工作，且相关业务基本有业务人员独立完成，被告人菜某某并不起主导或领导作用，只是极少量的配合。被告人菜某某系从犯，应当对其从轻或减轻处罚。
被告人曹某某的辩护人黄中华提出的辩护意见是：一、被告人曹某某系初犯，主观恶性不大；二、被告人曹某某到案后认罪态度良好，能够如实供述自己的罪行；三、被告人曹某某在本案中作用较小，所得数额较少。被告人曹某某所在部门每个人的业绩都是独立完成的，其并未对其他人员的成交起帮助作用。鼎磊公司给总监5%的提成并不等于被告人曹某某对该部门人员在成交时实施了帮助行为。故公诉机关仅凭提成而无其他证据，就将被告人曹某某所在部门全部涉案数额悉数归于其名下进行处罚不妥当。综合，建议法庭对曹某某减轻处罚，在二年以下适当量刑。
被告人缪某某的辩护人栗树花提出的辩护意见：一、被告缪某某的涉案金额不应当包括部门的业绩，而应当以其自己从事业务员期间的金额计算；二、被告缪某某有理由相信，这家公司是一个合法的存在；三、被告缪某某系初犯，归案后认罪态度好，如实供述自己的犯罪事实，具有悔罪表现，有坦白情形，依法可以从轻处罚。综上，辩护人认为可以对被告缪某某在法定刑范围内判处较轻的刑罚，并适用缓刑。
被告人刘某某的辩护人皋荣蓉提出的辩护意见是：一、起诉书指控被告人刘某某涉案金额为27.84万元没有事实和法律依据。被告人刘某某所涉及合同的被害人分别是翟LF、李KH、吴JN、荣Q、潘SZ、孙QJ、位K，以上金额合计应为9.28万元；二、被告人刘某某等从犯的犯罪行为不同于一般的合同诈骗。其系从犯，应当从轻或减轻处罚；三、被告人刘某某在被抓获后，如实供述了自己的全部犯罪事实，属于坦白，其一贯表现良好，无任何违法犯罪记录。综上，希望法庭依法对其从轻处罚，给其一个改过自新、重新做人的机会。
被告人孙某的辩护人陈晓提出的辩护意见是：一、被告人孙某对公诉人举证的个人业绩表中的金额没有异议，但现有证据材料无法证明业绩表中的每一笔违约金均是违法的违约金业务，恳请法庭在查明被告人孙某涉案金额后依法定罪量刑；二、在共同犯罪中，被告人孙某起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；三、被告人孙某主观恶性不大，没有犯罪前科。其归案以来，均如实供述，真心认罪、悔罪。
被告人顾某某的辩护人周仲生提出的辩护意见是：被告人顾某某个人违约金业务金额为13万元。一、被告人顾某某在其作为业务员期间，是在不知情的情况下参与了鼎磊公司的违法犯罪活动，并没有非法占有的主观目的；二、被告人顾某某在其作为总监助理期间，参与的案件中作用显著轻微，在众多从犯中作用显著较小，应当认定为作用显著较小的从犯；三、被告人顾某某此前并无犯罪记录，此次属于初犯，其到案后如实供述，悔罪表现明显。其委托家属退还自己所获得的赃款。综上，被告人顾某某主观恶性小，情节较轻，依法可以适用缓刑。
被告人李某某的辩护人李雷提出的辩护意见是：对被告人李某某犯罪的基本事实不持异议，对量刑部分发表如下意见，一、涉案金额应当以被告人李某某个人金额作为基准，其做该业务属于本职工作的范围；二、被告人李某某主观恶性小，其作为非专业人士不一定能够认识其行为的性质；三、被告人李某某系从犯，且属初犯、偶犯，有从轻减轻情节。综上，建议法庭对其从轻处罚。
被告人郝某的辩护人李宏提出的辩护意见是：一、2015年12月5日卖家冯CG所缴纳的1.5万元，因其后来不愿做违约金业务，该金额转换成了寄卖服务费，该金额不应定性为违约金；二、被告人郝某的涉案金额应为6.35万元；三、被告人郝某在本案中主观恶性非常小，在此次犯罪中地位系从犯，且系初犯、偶犯，归案后如实供述罪行，可以从轻处罚。
被告人朱某某的辩护人杨兆飞提出的辩护意见是：一、被告人朱某某在本案中主观恶性非常小；二、被告人朱某某在此次犯罪中地位系从犯、并且归案后如实供述罪行等，对其应当从轻或减轻处罚。综上，请求法庭充分考虑辩护人的相关辩护意见，正确认定被告人的涉案金额，根据罪刑相适应原则，对其作出公正判决，并判处其缓刑。
被告人王XL的辩护人徐俊提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人王XL犯合同诈骗罪没有异议。就量刑发表如下辩护意见，一、对被告人王XL涉案金额有不同意见，公诉机关指控其在担任总监助理期间涉案金额53.44万元，辩护人认为，其担任总监助理期间其他人的涉案金额不应当作为被告人王XL的涉案金额；二、被告人王XL系从犯，且系初犯、偶犯；三、被告人王XL归案后如实供述了犯罪事实。综上，请求对被告人王XL减轻处罚并宣告缓刑。
被告人姚TT的辩护人刘艳亭提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人姚TT犯合同诈骗罪无异议，就量刑发表如下辩护意见，一、被告人姚TT在本案中的地位作用系从犯；二、被告人姚TT的涉案金额不大，涉案利益归于公司老板；三、被告人姚TT主观恶性不大，其法律意识淡薄、认识问题肤浅；四、被告人姚TT系初犯。综上，希望对被告人姚TT适用缓刑。
被告人周ZL的辩护人郭峰春提出的辩护意见：对公诉方指控的被告人周ZL犯合同诈骗罪的定性不持异议，但对指控的涉案金额有异议，其涉案金额应该为1.5万元。就量刑发表如下意见，一、被告人周ZL如实供述了自己的犯罪事实，认罪态度良好；二、被告人周ZL没有犯罪前科，属于初犯，在此之前其一直表现良好，无任何违法犯罪记录，相对于其他累犯、惯犯，其改造难度要小得多；三、本案系经济犯罪而非暴力犯罪，相对于暴力犯罪而言本案被告人社会危险性小。综上，请求对被告人周ZL适用缓刑。
被告人李B的辩护人蔡维金提出的辩护意见是：一、被告人李B在公司里只是一个普通业务员，共同犯罪中起次要作用，属于从犯，应从轻或减轻处罚；二、被告人李B的主观恶性相对不深，起初误以为经营所谓的“违约金”属于正常合法经营；三、被告人李B悔罪表现明显，能够积极退赔，并能自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚；四、被告人李B在案发前没有受过刑事或行政处罚，属于初犯。综上，请求对被告人李B减轻处罚并适用缓刑。
被告人王C的辩护人王东提出的辩护意见是：对指控被告人王C犯罪的基本事实不持异议，对量刑部分发表如下意见，一、被告人王C属于从犯，且属初犯、偶犯；二、被告人王C如实供述犯罪事实；三、被告人王C认罪悔罪；四、被告单位是合法登记的公司，其所提供的合同具有专业性，对被告人王C造成主观认识上的不清。综上，请求对被告人王C减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
2015年7月至12月，被告单位鼎磊公司法定代表人被告人王拥先后聘请原总经理陈Y（另案处理）、总经理被告人孙政经营所谓“违约金业务”，对招聘员工进行培训，发放“剧本”，明确职责分工。对外在网上搜集古董、文物买卖信息，电话联系卖家，以高价收购古董、文物为由将被害人骗至公司，先安排鉴定师被告人陆某对藏品真伪进行初步判断，当认定藏品为赝品后，即安排被害人和扮演买家的“群众演员”周JR、季WP（均另案处理）等见面，公司业务员在明知交易不可能成交的情况下，以虚假收购意向诱使被害人签订委托交易服务确认书，骗取姚ZL、张JH、莫SQ等一百余名被害人责任风险违约金共计289.62万元。在担任法定代表人及实际控制人期间，被告人王拥涉案金额289.62万元；在担任总经理期间，被告人孙政涉案金额289.62万元；在担任鉴定师期间，被告人陆某涉案金额16.05万元；在担任业务员、业务总监期间，被告人孙某、冯某、朱某某、菜某某、曹某某涉案金额分别为39.83万元、49.4万元、15.3万元、43.03万元、25.58万元；在担任业务员、总监助理期间，被告人顾某某、王XL、李某某、缪某某涉案金额分别为46.18万元、37.18万元、44.13万元、29.58万元；在担任业务员期间，被告人付某某、刘某某、郝某、李某、王CL、刘K、王YJ、周ZL、罗HZ、李XL、朱PP、姚TT、魏M、姜C、边JM、闫XB、曹TH、李B、王C涉案金额分别为21.38万元、18.63万元、12.15万元、8.75万元、15万元、7.3万元、7万元、6.5万元、6.32万元、6.23万元、6万元、5.8万元、5.4万元、5.35万元、5.1万元、4.2万元、3.6万元、3.5万元、2.6万元。
案发后，被告人闫XB、曹TH自动投案，如实供述了犯罪事实。被告人陆某、孙某、冯某、朱某某、菜某某、曹某某、顾某某、李某某、缪某某、王CL、郝某、王YJ、李XL、姚TT、周ZL、罗HZ、刘K、王C归案后如实供述了犯罪事实。
在本案审理过程中，所有被告人均当庭自愿认罪，认罪态度较好。
案发后，公安机关从被告单位鼎磊公司扣押了部分现金，从被告人孙政处扣押了陈Y名下工商银行信用卡1张。公安机关另从被告单位鼎磊公司扣押了电脑主机箱、手提密码箱、笔记本、客户跟进单、话术范本、鉴定证书、销售部人员名单、各藏品估价等物品。
在本院审理期间，被告人菜某某退出违法所得15000元、被告人顾某某退出违法所得13000元、被告人李某某退出违法所得15000元、被告人付某某退出违法所得8000元、被告人朱某某退出违法所得21000元、被告人王XL退出违法所得15000元、被告人李B退出违法所得5000元、被告人曹某某退出违法所得10000元、被告人刘K退出违法所得2000元、被告人郝某退出违法所得3000元。
上述犯罪事实，由公诉人当庭举证，经庭审质证并查证属实的下列证据证实，本院予以确认。
被告单位鼎磊公司诉讼代表人李某的陈述，被告人王拥、孙政、陆某、冯某、菜某某、曹某某、缪某某、刘某某、孙某、付某某、顾某某、李某某、郝某、李某、朱某某、王XL、王CL、王YJ、李XL、姜C、边JM、姚TT、魏M、周ZL、朱PP、罗HZ、刘K、李B、王C、闫XB、曹TH的供述，被害人胡ZT、姚ZL、张JH、张CT、吴G、杨GQ、陆LJ、诸QX、朱M、朱KL、薛YN、黄FB、余X、容AY、高RP、陈ZL、林SX、张MX、黄YC、王JH、刘GQ、李KH、买MT.阿HSM、牛XR、张SM、位K、丁HB（吴MS）、王ZW、陈DH、熊LM、刘XZ、蒋YP（唐YH）、韦XH、柏CQ、熊Y、钱ZT、吴YM、程ML、王SN、汪Q、孙YQ、刘K、斯JW、孙B（许SJ）、史JG、张LJ、张ZC、荣Q、李HK、徐ZQ、沙HQ、翟LF、祁QL、黄YL、程ZL、严YF、韩W、叶JX、杨FD、陆YF、王JX、刘H、陈HX、周JW、刘JM、沈W、方Y、周SZ、刘YS、周QH、陈X、莫SQ、赵CL、荣L、侯SQ、吴JP（屠J）、张JR、孙ZZ、蒋BQ、钱SR、周G、蔡YN、缪HS、杜JW、沈YS、冯CG、胡B、方YJ、吴JN、洪GC、陈XL、吴CC、乐P、万BL、左ZF、万PX、任HC、潘SZ、钱LP、周DP、栾DX、杨HY（卢XH）、葛L、刘ZZ、张TF、刘SX、孙QJ、沈JJ、耿Z、张Y、张AM、李LY、胡QW、钟J、盛ZL、胡XK的陈述及辨认笔录、证人郑SQ、周JR、季WP、宋JD、刘JJ、程CF、王F、沈YC、耿JJ、赵XH、梅W、冯SM、牛FF、张JJ、姜W的证言，公安机关出具的发破案经过、抓获经过、扣押清单、冻结财产通知、电子证物检查工作记录、提取电子证据清单、原始证物使用记录、监所人员综合查询、拘留证，被害人提供的《委托交易服务确认书》、收据，合同、附加协议、转账记录、汇款凭证、刷卡凭证、鉴定报告、暂存单，从被告单位鼎磊公司扣押的被害人与该公司签订的合同，收据、合同注销单、工作流程、话术资料、现金日记账等，被告单位鼎磊公司营业执照、公司设立登记、2015年7月至11月工资表、《业绩明细表》，李某用于为被告单位鼎磊公司收取风险违约金的多张银行卡银行交易记录明细，被告人退出违法所得收据，被告人王拥的刑事判决书、行政处罚决定书，被告人冯某的刑事判决书、刑事裁定书，社区矫正材料，各被告人的身份材料等证据。
关于被告人孙政辩称，其不是主犯。被告单位收取的费用中除了违约金还有会员费、展销费等费用。经查，被告人孙政负责被告单位鼎磊公司全面工作，积极经营“违约金业务”，并按“违约金业务”总业绩收取提成。被告人孙政在本案中起主要作用，系主犯。关于其辩称的被告单位收取的费用中除了违约金还有会员费、展销费等费用。经查，被告单位正常收取的会员费、展销费等费用未计入本案犯罪金额总额中。
关于被告人顾某某辩称，其至2015年11月才是部门总监助理，对同年10月份业绩有异议。经查，根据被告人顾某某10月份工资表以及另案处理的陈Y的证言，可以认定其于2015年10月份即已担任被告单位业务二部总监助理。
关于被告人李某某辩称，部门业绩与个人业绩不应累加。经查，按被告单位各部门总监、总监助理的职责分工，部门总监、总监助理参与指导、协调所在部门违约金业务，并按所在部门违约金业务业绩收取提成。故部门总监、总监助理的犯罪金额应按所在部门违约金业务业绩计算。但犯罪金额应按其个人业绩加上所在部门违约金业务业绩（剔除部门总监、总监助理本人业绩）计算。
关于被告人李某辩称，其退了被害人史JG1.2万元，退了被害人沈JJ1万元。经查，被告单位退还被害人史JG1.15万元，退了被害人沈JJ1万元。相应金额本院在计算其犯罪金额时已予以扣除。
关于被告人朱某某辩称，被害人梁S的10万元是会员费。经查，公诉机关并未就该笔金额诉至本院。
关于被告人姜C辩称，其不记得被害人马CJ是谁。经查，马CJ名下4万元系被害人刘KY、马CJ信用卡支付，本院已将重复计算部分扣除。
关于被告人边JM辩称，错版人民币业务合同中的1万元，实际交了0.8万元。经查，该笔业务合同系被告单位与被害人吴YM签订，现有证据证实被害人吴YM支付金额为0.8万元。
关于被告人魏M辩称，被害人刘SX的1.5万元这一笔退了0.1万元。经查属实，本院在计算其犯罪金额时已予以扣除。
关于被告人罗HZ辩称，被害人钱ZT没有交2.5万元。经查，该被害人于2015年12月17日通过转账方式支付了2.5万元。
关于被告人闫XB辩称，被害人沈YS的2万元中有1万元是检测费。经查，被害人沈YS除了支付公诉机关指控的2万元，另单独支付了1万元的检测费。
关于部分被告人辩称，部分违约金业务转为拍卖业务。部分被害人的合同没有到期。经查，所谓违约金业务转为拍卖业务仅是被告单位、被告人为搪塞被害人而行的权宜之计。事实上，被告单位收取的该类违约金已记入相关被告人违约金业绩中，部分被告人也已收取了相应提成。关于部分被害人的合同没有到期的辩解，经查，所谓合同没有到期是因案发而未及时注销，被告单位已按本案合同诈骗模式实际收取了被害人的钱款。故上述犯罪金额不予扣除。
关于部分被告人辩称，实际涉案金额比公诉机关指控的少。本院已按严格证据标准对被害人报案笔录、被告人供述、被告单位记账凭证、相关书证进行了严格审查，对本案被告单位、各被告人的犯罪金额做了有利于被告人','2018-10-07
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