广东省东莞市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东一法刑初字第414号
公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。
被告人刘某某，男，XX年XX月XX日出生，汉族，文化程度大专，无业，户籍所在地为XXX。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年6月25日被抓获羁押，同年6月26日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。
辩护人高新，广东尚智和律师事务所律师。
被告人陈某某，女，XX年XX月XX日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地所在地为XXX。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年6月25日被抓获羁押，���年6月26日被刑事拘留，于同年8月1日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。
辩护人钟瑞标，广东汉章律师事务所律师。
东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉（2015）31号起诉书指控被告人刘某某、陈某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员方熙出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人高新，被告人陈某某及其辩护人钟瑞标到庭参加诉讼。经东莞市中级人民法院批准，审限延长三个月。现已审理终结。
东莞市第一市区人民检察院起诉指控：从2010年至2014年6月，身为传销组织“东莞荣誉团队”成员的被告人刘某某、陈某某以及邱某某、蔡某某（二人均另案处理）、蔡某甲、蔡某乙（后二人在逃）等人以经销亮碧思香港��限公司相关产品为由，长期以本市南城区景湖春晓27栋A单元A1001房等小区为据点，组织团队会议和培训，要求被害人黄某某等参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展下线人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，进行扰乱经济社会秩序的传销活动。刘某某、陈某某是“荣誉团队”的组织、领导者，其二人下线层级最长均超过3级，有高某某、陈某、刘某甲、唐某某、刘某、宁某、宁某甲、张某某等六十多名下线成员。
2014年3月21日9时，被害人商某某到公安机关报案，后公安机关对刘某某、陈某某进行网上追逃。2014年6月25日22时许，深圳市公安局机场分局刑警大队民警在深圳机场候机楼内将刘某某、陈某某抓获归案。
公诉机关向本院提交了相关的证据，认为被告人刘某某、陈某某无视国法，组织、领导传销活动，扰乱市场秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人刘某某辩称起诉书上认定有60多人，其只知道有20多人，景湖春晓27栋A单元A1001房那地方是租来住的，不是用来开会、培训的。
被告人刘某某的辩护人提出，对起诉书指控的被害人数有60多人有异议，大多数人的身份没有核实到。亮碧思公司在香港是合法经营的，产品来源是合法。被告人刘某某在组织中是侯爵，是中下层，对他的量刑应以其所起的作用考虑，刘某某是初犯、偶犯，庭后提交辩护意见。
被告人陈某某辩称景湖春晓27栋A单元A1001房那地方是租来住的，不是用来开会、培训的。其只知道有20多人，其不是组织者，其有参与，���做产品交流，参与了这个活动。
被告人陈某某的辩护人提出，起诉书指控被告人陈某某发展下线60多人，事实不清，证据不足，被告人陈某某在公安机关的供述一直比较稳定，其承认有30多人，认定有60多人，只有公诉机关提审陈某某时所作的笔录，侦查机关收集了30多人的证言，其他人员为什么没有收集，卷宗中没有说明。被告人陈某某是从犯，在团队是侯爵，属较低级的地位，是初犯，主观恶性不大。
经审理查明，从2010年至2014年6月，身为传销组织“东莞荣誉团队”成员的被告人刘某某、陈某某以及邱某某、蔡某某（二人均另案处理）、蔡某甲、蔡某乙（后二人在逃）等人以经销亮碧思香港有限公司相关产品为由，长期以东莞市南城区景湖春晓27栋A单元A1001房等小区为据点，组织团队会议和培训，要求被害人黄某某等参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展下线人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，进行扰乱经济社会秩序的传销活动。刘某某、陈某某是“荣誉团队”的组织、领导者，其二人下线层级最长均超过3级，有高某某、陈某、刘某甲、唐某某、刘某、宁某、宁某甲、张某某等三十多名下线成员。
2014年3月21日9时，被害人商某某到公安机关报案，后公安机关对刘某某、陈某某进行网上追逃。2014年6月25日22时许，深圳市公安局机场分局刑警大队民警在深圳机场候机楼内将刘某某、陈某某抓获归案。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证明：
（一）?勘验、检查笔录
现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实现场“南城区景湖春晓27栋A单元A1001房”的情况。
（二）书证
1、到案经过：证实刘某某、陈某某被抓获的经过。
2、原籍材料：证实刘某某、陈某某身份年龄等基本情况。
3、银行交易明细：由平安银行深圳分行出具，证实该银行陈某某名下有2个账户（XXX2、XXX6），上述2账户在2012年至2014年期间与涉案的被害人宁某乙、崔某、骆某某等人有大笔资金往来，且多为收入账。
4、银行交易明细：由工商银行深圳分行出具，证实陈某某名下的账户XXX1于2012年1月4日至2014年8月8日的流水情况，其中2012年8月1日朱某某跨行转账5万元给陈某某。
5、银行交易明细：由中国银行深圳分行出具，证实陈某某名下的账户（XXX5、XXX7）的交易记录，未发现异常情况。
6、银行交易明细：由中国农业银行深圳分行出具，证实陈某某名下的账户XXX4自20110214至20140621的交��记录，未发现异常情况。
7、租户资料、租户合同、业主授权书：
（1）景湖春晓27栋A单元A1001房从2013年5月11日起至2014年5月11日出租给唐某甲，租户有唐某甲、王某某、唐某乙、唐某某、唐某。
（2）景湖荣郡9栋902房从2013年9月1日起至2014年9月1日止租给曾某某。
（3）格林小城蔷薇院2座801房由2012年11月1日至2013年11月1日出租给刘某乙。
（4）金色华庭10栋1单元902房子由2013年12月9日至2014年12月9日出租给汪某某.
（5）金色华庭10-2-303房从2013年8月20日至2014年8月20日出租给张某平。
（6）东骏豪苑御湖居2座504房从2013年9月1日至2014年8月31日出租给易某某。
8、通话清单：由中国移动东莞分公司出具，证实陈某某（XXX1）、刘某某（XXX2）的开户资料及自2014年2月至5月的通话记录。
9、出入境��录：证实犯罪嫌疑人刘某某、陈某某以及涉案人员王某某、朱某某等人的港澳出入境记录情况，刘某某和陈某某自2011年起至2014年有多次香港出入境记录。
10、工商资料查询：由东莞市工商行政管理局出具，证实经查询东莞市没有名称为“亮碧思贸易有限公司”和“亮碧思食品有限公司”的企业资料。
11、上网追逃人员登记表：证实东莞市公安局已对涉案人员蔡某某、蔡某乙、蔡某甲实施网上追逃。
（三）证人证言
证人邱某某的证言：证实其在东莞亮碧思公司团队中负责将亮碧思公司的信息（如产品介绍会、公司经营模式等）传递给蔡某某，蔡某某再将信息传递给蔡某乙、蔡某乙再将信息传递给蔡某甲，蔡某甲再传递给他的下线。然后，他们便自行组织、发展他们的下线去香港开会。而蔡某某、蔡某乙、蔡某甲都会向参会的���员讲课，讲课内容包括介绍亮碧思公司的产品、人生经历及如何与人相处等。其不清楚亮碧思东莞团队组织了什么活动，很多活动都是由公爵他们组织下线的人参与，每个公爵一般都会分开单独组织自己那条线的人开展活动。其不认识刘某某和陈某某。
（四）被害人陈述
1、被害人黄某某的陈述：（1）称其是刘某发展的下线，后经刘某介绍认识了李某和陈某某。在2013年5月6日，陈某某、、刘某等人带其去香港的亮碧思公司考察，主要是上课了解公司产品。回到东莞后，亮碧思公司的人员继续对其进行上课，并叫其申请加入公司。其加入公司后就做了一次“切盘”（即购买了67608元港币亮碧思产品），成为公司的伯爵。后来陈某某等人不断对其上课，讲解如何发展下线以及提成事宜，其在2013年6月又一次性买了约25万元人民币产品。（2）其是刘某���下线，刘某是李某的下线，李某是唐某甲的下线，唐某甲是陈某某的下线，陈某某是刘某某的下线。再高层级一点的有蔡某某、蔡某甲、蔡某乙等人。陈某某发展的团队有五、六十人。（3）据其所知大型活动都是由侯爵陈某某组织的，然后由刘某通知其参加。在香港搞活动的时候，由刘某某给其介绍亮碧思公司是合法的，蔡某甲、蔡某乙、蔡某某和邱某某就负责宣传公司产品。在大陆做活动的时候，由刘某某负责介绍公司是合法的，蔡某甲等人负责宣传加入的好处以及分成制度。平时陈某某就组织她那条线的人员在办公室里继续加强重复香港所讲的东西。（4）其每发展一个下线，就可以获得14360元港币的利润，其自加入亮碧思团队后都没有发展过下线。
辨认笔录：经辨认，被害人黄某某辨认出刘某某、陈某某；辨认出邱某某、蔡某某、蔡某乙、蔡某甲��
接受证据材料清单及辨认：被害人黄某某提供6份其在亮碧思公司购买产品后公司出具的购物大单，以及6张经销商IC卡的复印件。
2、被害人张魏的陈述：（1）称其和老公陈某都是亮碧思公司东莞荣誉团队陈某某团队的下线，其和陈某为了获得更高的爵位，前后一共向亮碧思公司购买了55万元产品。（2）其和陈某都是陈某某团队的人，陈某某是团队的老大。陈某某的上线是刘某某、刘某某的上线是蔡某甲、蔡某甲的上线是蔡某乙、蔡某乙的上线是蔡某某、蔡某某的上线是邱某某。（3）其在做亮碧思的过程中，活动都是由陈某某组织安排的。
辨认笔录：经辨认，被害人张魏辨认出刘某某、陈某某；辨认出蔡某乙、蔡某甲、蔡某某、邱某某。
接受证据材料清单及辨认：被害人张魏提供其在亮碧思公司购买产品的大单以及发放的IC���。
3、被害人陈某的陈述：陈述的情况与张魏所述基本一致，称（1）要加入亮碧思东莞荣誉团队就要购买亮碧思的产品，并且通过卖产品和拉人进组织来提高自身级别。亮碧思公司的提成是按六级收的，每一层级都有不同的提成标准。其前后共购买了805000元人民币产品，但只收到2瓶精油和1瓶红酒。（2）其所在的团队负责人是陈某某，而陈某某又是刘某某的下线。一般平时的活动由各个团队自行组织，其所在的团队是由陈某某和刘某某负责的。刘某某和陈某某都有给其等人上课，到香港后刘某某主要向他们“拆负面”，即告诉他们网上关于亮碧思的负面报道都是恶意诋毁的，让所有人相信亮碧思，而陈某某主要说心态、方向、训练营等方面。回东莞后，蔡某甲、刘某某、陈某某会对准备加入亮碧思的人进行高强度洗脑，目的是让新人加入亮碧思并大量购���公司产品。出港考察的费用由陈某某指定的人收取，住宿安排则是刘某某安排向家宝负责。
辨认笔录：经辨认，被害人陈某辨认出刘某某、陈某某；辨认出邱某某、蔡某乙、蔡某甲、蔡某某。
接受证据材料清单及辨认：被害人陈某提供其在亮碧思公司购买产品的大单复印件，以及相关培训资料。
4、被害人唐某生的陈述：陈述经陈某某介绍加入亮碧思东莞荣誉团队，没有营业执照。平时大家集中讨论各自的订单的进展情况，规定每天的上课和休息时间。其处于“准侯”级别，达到现在的级别要通过买产品和拉人进组织。该团队有专门讲课的讲师，一般是陈某某讲，刘某某和新哥偶尔也会过来讲课。陈某某的上线是刘某某，刘某某的上线是新哥。
辨认笔录：经辨认，被害人唐秋生辨认出陈某某、刘某某，辨认出邱某某、蔡某甲、蔡某乙、蔡某某。
接受证据材料清单及辨认：唐某生提供涉案的大单复印件以及经销商IC卡复印件。
5、被害人刘某的陈述：陈述称2013年5月其在唐某甲的介绍下加入陈某某的荣誉团队。从香港考察完之后，刘某某在酒店内给其上课，让其写申请，陈某某批准其加入荣誉集团。后陈某某、刘某某、蔡某甲一起推动其购买“伯爵单”。亮碧思有专门讲课的讲师，一般是刘某某、陈某某、蔡某甲三人向其讲授亮碧思的经验、他们的人生，并坚定其从事亮碧思的信心，还有就是教其如何向亲友借钱、如何拉人进来以及分析借钱的好处。其在从事亮碧思的过程中，一般是陈某某、刘某某和蔡某甲组织。陈某某、刘某某会通过微信发布组织活动、会议的地点以及活动信息，如每次去香港考察之前都会由蔡某甲把信息告诉刘某某，刘某某再转告陈某某，陈���某便再组织下线开会。
辨认笔录：辨认出刘某某、陈某某，辨认出邱某某、蔡某甲、蔡某乙、蔡某某；指认陈某某团队的人员层级图与其证言一致。
接受证据材料清单及辨认：刘某提供了六份大单复印件、六张经销商IC卡复印件。
6、被害人王某某的陈述：陈述称在2013年4月唐某甲叫其加入亮碧思公司，是由蔡某甲、蔡某乙、刘某某、陈某某批准其加入的。后其一直住在陈某某租住的格林小城格林苑8栋304房，在该房刘某某和陈某某跟其说要多向别人学习，要多“打雾”，即学习如何借钱、如何联谊，尽快融入团队。
辨认笔录：王某某辨认出刘某某、陈某某；辨认出蔡某甲、蔡某某、蔡某乙、邱某某。
接受证据材料清单及辨认：王某某提供的2份购货大单复印件、2张经销商IC卡复印件；辨认的层级图与其所述一致。
7、被害人杨某林的陈述：陈述称2013年11月其在何某某、唐某某的介绍下加入陈某某的东莞荣誉团队，其所在团队从下线到上线分别为杨某林、何某某、唐某某、唐某甲、陈某某、刘某某。
辨认笔录：杨某林辨认出刘某某、陈某某；辨认出蔡某甲、蔡某乙。
接受证据材料清单及辨认：杨某林提供的1份购货大单复印件、1张经销商IC卡复印件；辨认的层级图与其所述一致。
8、被害人唐某军的陈述：陈述称2013年7月其在何某某的介绍下加入陈某某的荣誉团队，平时在办公室就是学习如何拉人进来做亮碧思，学习怎么向别人借钱，做亮碧思实际上就是赚下线的钱。其所在的团队租住房子的主要管理人员是陈某某，平时的活动由陈某某负责通知。从下线到上线分别为唐某军、何某某、唐某某、唐某甲、陈某某、刘某某。
辨认笔���：唐某军辨认出刘某某、陈某某；辨认出蔡某甲、蔡某乙、蔡某某、邱某某。
接受证据材料清单及辨认：唐某军提供的1份购货大单复印件、1张经销商IC卡复印件。
9、被害人黄某的陈述：陈述称其于2012年11月通过骆某红先后认识陈某某、刘某某，后在陈某某和刘某某的劝说下加入了陈某某的团队，由陈某某、刘某某、新哥批准。其后拉了周朝福、阮某某作为其下线。其不清楚团队是否有专门的讲师，但每天陈某某和刘某某都会安排好人讲课，讲课的人员没有固定，有时是他们自己，有时是请旁线的人过来讲课。团队也没有专门人负责安排去香港的食宿，都是由陈某某、刘某某安排、分工，具体由谁负责其则不清楚。从上线到下线分别为QQ勋爵、表哥全（即蔡某某）、蔡某乙、蔡某甲、刘某某、陈某某、陈军、黄某。陈某某的下线大概有60人。
辨认笔录：黄某辨认出刘某某、陈某某；辨认出蔡某甲、蔡某乙、蔡某某、邱某某；辨认的层级图与其所述一致。
10、被害人黄某健的陈述：陈述称其于2013年6月在黄某某的介绍下加入陈某某的荣誉团队，至今未发展下线。陈某某的团队没有专门的讲师，上了侯爵又有口才的人才能去讲课。其属于陈某某的团队，平时的活动都是由陈某某组织，陈某某的上线是刘某某。
辨认笔录：黄某健辨认出陈某某。
接受证据材料清单及辨认：黄某健提供的1份购货大单复印件、1张经销商IC卡复印件。
11、被害人杨某春的陈述：陈述称2012年其在张某平和陈某雄介绍下加入陈某某的荣誉团队，至今未发展下线。房间的管理人员是陈某某，专门的讲师是陈某某和刘某某。
辨认笔录：杨某春辨认出陈某某、刘某某；辨认出蔡某乙、蔡某甲。
接受证据材料清单及辨认：黄某健提供的6份购货大单复印件、6张经销商IC卡复印件，辨认的层级图与其所述一致。
12、被害人郭某某的陈述：陈述称2013年9月其在丈夫崔某介绍下加入陈某某的荣誉团队。从香港回来，陈某某组织并教他们如何借钱，范某讲课，蔡某乙、邱某某也给其讲课。从下线到上线情况为郭某某、崔某、朱某某、陈某某、刘某某、蔡某甲、蔡某乙、蔡某某、邱某某。
辨认笔录：郭某某辨认出陈某某、刘某某；辨认出蔡某乙、蔡某甲、蔡某某、邱某某。
接受证据材料清单及辨认：郭某某提供的1份购货大单复印件、1张经销商IC卡复印件，辨认的层级图与其所述一致。
13、被害人杨某江的陈述：陈述称其于2012年10月在李某丙的介绍下加入陈某某的荣誉团队，团队中专门的讲师是陈某某和刘某���，从下线到上线为杨某江、李某丙、李某、唐某甲、陈某某、刘某某。其中陈某某是大侯爵，她以自称是工商局科室主任的身份向其证明亮碧思公司的合法性，且是团队的讲师。刘某某是大侯爵，也是讲师，负责“拆负面”组织学习。
辨认笔录：杨某江辨认出陈某某、刘某某；辨认出蔡某乙、蔡某甲、蔡某某。
接受证据材料清单及辨认：杨某江提供的1份购货大单复印件、1张经销商IC卡复印件，辨认的层级图与其所述一致。
14、被害人崔某的陈述：陈述称2013年5月其在朱某某的介绍下加入陈某某的荣誉团队，其发展了老婆郭某某为下线。陈某某是他们暂住地方的管理人员。荣誉团队有专门讲课的讲师，分别是陈某某、刘某某、蔡某甲、蔡某乙、蔡某某和邱某某。刘某某主要是给去香港考察的人讲课以及给考察完回东莞的新人讲课，蔡某甲等四人主要是在香港开会时讲课。
辨认笔录：崔某辨认出陈某某、刘某某；辨认出蔡某乙、蔡某甲、蔡某某、邱某某。
接受证据材料清单及辨认：崔某提供的1份转账业务凭证、1份账户历史明细清单、6份取货单明细、2份取货卡复印件，辨认的层级图与其所述一致。
15、被害人吴某的陈述：陈述称其于2013年1月在刘某航的介绍下加入陈某某的荣誉团队。加入后，陈某某不断劝其购买亮碧思产品，其前后一共买了约30万元。陈某某负责管理组织办公室，刘某某曾经讲过课，东莞一些老侯爵也曾讲过课。
辨认笔录：吴某辨认出陈某某。
接受证据材料清单及辨认：吴某提供的6份购货大单复印件、6张经销商IC卡复印件，辨认的层级图与其所述一致。
16、被害人刘某甲的陈述：陈述称其于2013年3月在妹妹刘荣的介绍下加入陈某某的荣誉团队，陈某某的团队没有专门的讲师，上了侯爵又有口才的人才能去讲课。其所在小团队的活动是陈某某所组织的，从香港考察回来之后，陈某某、刘某某、杨某军、蔡某甲等人会在酒店里讲课。2013年5月18日，蔡某甲组织下线去惠州玩，蔡某甲、刘某某、陈某某就会让其带上朋友一起去，目的就是为了让其朋友也加入亮碧思，因为只有拉人进来，级别才能起来，这样才能赚到钱。
辨认笔录：刘某甲辨认出陈某某。
接受证据材料清单及辨认：刘某甲提供的6份购货大单复印件、6张经销商IC卡复印件，辨认的层级图与其所述一致。
17、被害人黄某村的陈述：陈述称2013年5月其在黄某文的介绍下认识陈某某，后加入亮碧思的东莞荣誉团队。暂住处的管理人员是陈某某、骆某红，其曾听过多人讲课，有陈某某、蔡某甲、刘某���。其所在的线从下线到上线分别为黄某村、黄某文、骆某红、陈某某、刘某某，再上面的层级就不清楚了。
辨认笔录：黄某村辨认出刘某某、陈某某；辨认出蔡某甲。
接受证据材料清单及辨认：黄某村提供的1份购货大单复印件、1张经销商IC卡复印件，辨认的层级图与其所述一致。
18、被害人杨某田的陈述：陈述称2012年6月其在杨某春的介绍下加入陈某某的荣誉团队，由陈某某安排其住宿并负责管理。该团队有专门讲课的讲师，主要是陈某某、杨某军和蔡某甲。从下线到上线为杨某田、杨某春、陈某雄、梁某某、陈某某、刘某某、蔡某甲、蔡某乙、蔡某某、邱某某。
辨认笔录：杨某田辨认出刘某某、陈某某；辨认出蔡某乙、蔡某甲、蔡某某、邱某某；辨认的层级图与其所述一致。
19、被害人唐某某的陈述：陈述称2013年7月其在唐某甲的介绍下加入陈某某的荣誉团队。从下线到上线分别为陈卓、杨某林、唐某军、唐某生、何某某、唐某某、唐某甲、梁某某（陈某某儿子）、陈某某、刘某某、蔡某甲、蔡某乙、蔡某某、邱某某。住所主要管理人员是陈某某，陈某某、刘某某会组织他们开会。2013年7月，蔡某乙在石碣镇组织了一次会议，会议上有人讲课，刘某某在开会时表演节目。2013年12月，陈某某组织了一次南昆山游玩，目的是为了让组织里面的人带上新朋友，让还没有加入的人感觉很有钱。
辨认笔录：唐某某辨认出刘某某、陈某某；辨认出蔡某乙、蔡某甲、蔡某某、邱某某。
接受证据材料清单及辨认：唐某某提供的4份购货大单复印件、4张经销商IC卡复印件，辨认的层级图与其所述一致。
20、被害人周朝福的陈述：陈述称2013年8月其在黄某的介绍下���入陈某某的东莞荣誉团队，但其没有发展下线。平时的活动、会议，陈某某、刘某航、刘某某都有组织，陈某某是其团队的讲师，陈某某的上线是刘某某。
辨认笔录：周朝福辨认出刘某某、陈某某；辨认出蔡某乙、蔡某甲；辨认的层级图与其所述一致。
21、被害人朱某某的陈述：陈述称陈某某于2012年7月带其去香港参加亮碧思公司的招商会，听了几天课之后，陈某某在东莞介绍其加入亮碧思公司。直至2013年6月，其因为业绩情况而感觉这个生意是骗人的，还单独找陈某某聊过，但她说不会害其，还让其不要到其他团队里传播负面的消息。直至2013年12月，其返回韶关之后就再也没有回东莞了。2014年春节，陈某某告诉其荣誉团队做不下去，其便意识到自己被骗了。东莞荣誉团队里专门向传销人员讲课的有蔡某乙、蔡某甲、陈某某、刘某某、谭某某，其中陈某某、刘某某是给从香港回来的人讲课，蔡某乙和蔡某甲是给已经参加亮碧思活动的人讲有关“齐架”的情况。其上线是陈某某，陈某某的上线是刘某某，刘某某的上线是蔡某甲，蔡某甲的上线是蔡某乙，蔡某乙的上线是蔡某某，蔡某某的上线是邱某某。
辨认笔录：朱某某辨认出陈某某、刘某某；辨认出蔡某乙、蔡某甲、蔡某某。
接受证据材料清单及辨认：朱某某提供的9份购货大单复印件、9张经销商IC卡复印件，辨认的层级图与其所述一致。
22、被害人黄某文的陈述：陈述称2012年5月，其在陈某某的介绍下加入亮碧思东莞荣誉团队，其后发展了商某某、黄某村两个下线。在暂住处有专人负责管理和讲课，其中刘某航是管理人员，陈某某就是专门讲课的讲师。其所在的上下线人员从下往上分别是：黄某文、陈军、陈某某、刘某某��蔡某甲、蔡某乙、蔡某某、邱某某。
辨认笔录：黄某文辨认出陈某某、刘某某；辨认出蔡某甲、蔡某乙、蔡某某。
接受证据材料清单及辨认：黄某文提供的1份购货大单复印件、1张经销商IC卡复印件，辨认的层级图与其所述一致。
23、被害人商某某的陈述：陈述称2012年10月中旬，其在黄某文的介绍下加入陈某某的团队参与传销。直至2013年6月底，其先后投入了30.5万元购买亮碧思公司的产品，但仅拿了第一次购买的十箱精油，余下20万元的产品并没有拿，除了妻子洪某某之外，其并没有发展任何下线。陈某某的团队有蔡某甲、杨某军、蔡某梅，杨某军和蔡某梅是主持人，蔡某甲负责讲解亮碧思的产品及如何赚钱，杨某军负责传授如何向亲友借钱。亮碧思公司的结构从上到下分别是：尊爵、勋爵、公爵、侯爵、伯爵、爵士、经销商，如果拉���亮碧思公司的人数越多，晋升的级别就越高，提成也越多。其本人已经是准侯爵。去香港参会的时候，蔡某乙、蔡某甲、蔡某某给其上课，在东莞就是陈某某、刘某某及其他团队侯爵级别的人教授如何联络亲戚朋友加入亮碧思组织，包装自己诱惑其他人加入、摆正心态全身心投入亮碧思以及向朋友借钱晋升级别。其平时星期一至星期五都会住在陈某某的房子里接受洗脑，周末才返回深圳工作。直至2014年2月20日，其发现陈某某、刘某某、蔡某甲不做亮碧思了，也不管这些下线了。
辨认笔录：商某某辨认出陈某某、刘某某；辨认出蔡某乙、蔡某甲、蔡某某。
接受证据材料清单及辨认：商某某提供的5份购货大单复印件、1张侯爵挑战申请表以及亮碧思传销学习资料，辨认的层级图与其所述一致。
24、被害人张某莲的陈述：陈述称2013年8月其���刘小航的介绍下加入陈某某的荣誉团队。陈某某是讲师，刘某航、陈某雄也会讲课。陈某某的上线是刘某某。
辨认笔录：张某莲辨认出刘某某、陈某某；辨认出邱某某、蔡某某、蔡某甲、蔡某乙。
接受证据材料清单及辨认：张某莲提供的1份购货大单复印件、1张经销商IC卡复印件，辨认的层级图与其所述一致。
25、被害人洪某某的陈述：陈述称2013年4月其在老公商某某的介绍下加入陈某某的荣誉团队，但至今未发展下线。团队里有专门的讲师，分别是陈某某、刘某航。
辨认笔录：洪某某辨认出刘某某、陈某某；辨认出邱某某、蔡某某、蔡某甲、蔡某乙；辨认的层级图与其所述一致。
26、被害人张某某的陈述：陈述称2011年3月其在陈某某的介绍下加入亮碧思的传销组织，与商某某的证言基本一致。荣誉团队的老大是邱某某，该团队是邱某某和蔡某某组建的，在东莞做亮碧思都是他们二人的下线。团队里有专门的讲师，分别是陈某某和刘某某。陈某某让其拉人到亮碧思，说这样其才可能赚钱，还说这盘生意首先要出亲人的单，让其把老婆拉进来，其后就把老婆拉进来。而讲课的办公室是陈某某租的，也是她的住处。
辨认笔录：张某某辨认出陈某某。
接受证据材料清单及辨认：张某某提供的2份购货大单复印件、2张经销商IC卡复印件，辨认的层级图与其所述一致。
27、被害人宁某的陈述：陈述称2012年2月其在陈某雄的介绍下加入陈某某的荣誉团队。该团队有专门的讲师，分别是陈某某和刘某某。
辨认笔录：宁某辨认出陈某某；证实公安机关提供的人员层级图就是荣誉团队人员关系。
28、被害人陈某艳的陈述：陈述称2013年6月其在哥哥陈某的介绍下加入亮碧思东莞荣誉团队。荣誉团队的负责人是蔡某某、邱某某，从下线到上线分别为陈艳红、李胜、李某、唐某甲、梁某某、陈某某、刘某某、蔡某甲、蔡某乙、蔡某某、邱某某。蔡某某、蔡某乙、蔡某甲、刘某某、陈某某都做过讲师，李某曾带其到香港考察。
辨认笔录：陈某艳辨认出陈某某、刘某某；辨认出邱某某、蔡某乙、蔡某甲、蔡某某。
接受证据材料清单及辨认：陈某艳提供的1份购货大单复印件、1张经销商IC卡复印件。指认出陈某某团队的人员层级图与其证言一致。
29、被害人阮某某的陈述：陈述称其于2013年10月在黄某的介绍下加入陈某某的东莞荣誉团队，但其还没有发展下线。陈某某平时组织去香港考察回来的人聚在一起讲述亮碧思的好处，组织购买了第一张单的人继续发展下线以及如何包装自己；刘某某���要是教一些刚参与亮碧思的新人如何借钱购买单和教已经购买第一张单的人如何去“齐架”。蔡某甲、蔡某乙、蔡某某则主要在香港向那些到香港考察的人授课。邱某某则是荣誉团队的创始人。
辨认笔录：阮某某辨认出陈某某、刘某某；辨认出蔡某乙、蔡某甲；指认出陈某某团队的人员层级图与其证言一致。
30、被害人谷某某的陈述：陈述称2013年9月其在宁某乙的介绍加入东莞荣誉团队，但还没有发展下线。该团队没有专门的讲课讲师，一般是陈某雄在讲课和传授经验。
辨认笔录：谷某某辨认出陈某某、刘某某；辨认出蔡某乙、蔡某甲；指认出陈某某团队的人员层级图与其证言一致。
31、被害人宁某乙的陈述：陈述称2012年8月其在姐姐宁某的介绍下加入东莞荣誉团队，其加入亮碧思的申请书是交给了刘某某，其发展了谷某某���个下线。该团队没有专门讲课的讲师，主要是陈某某和陈某雄讲课，刘某某、蔡某甲、蔡某乙有时也会讲。
辨认笔录：宁某乙辨认出陈某某、刘某某；辨认出邱某某、蔡某乙、蔡某某、蔡某甲。
接受证据材料清单及辨认：宁某乙提供的6份购货大单复印件、9张经销商IC卡复印件。指认出陈某某团队的人员层级图与其证言一致。
32、被害人何某某的陈述：陈述称2013年5月，其在唐某某的介绍下加入陈某某的传销组织。2014年过了年之后，陈某某开会说亮碧思不做了，其亏损了14万元，感觉自己被骗了。荣誉团队的老大是蔡亿全（即蔡某某），东莞做亮碧思的都是荣誉团队，都是蔡亿全和邱某某两人建立的，整个东莞做亮碧思的都是他们二人的下线。其详细描述出该传销组织的人员结构层次，其中蔡亿全的下线是蔡某乙，蔡某乙的下线是蔡某甲，蔡某甲的下线是刘某某，刘某某的下线包括陈某某。
辨认笔录：何某某辨认出陈某某、刘某某；辨认出蔡某某、蔡某乙、蔡某甲、邱某某。
接受证据材料清单及辨认：何某某提供的1份购货大单复印件、1张经销商IC卡复印件。
（五）被告人供述
1、被告人刘某某的供述：承认参与传销活动。供述称（1）2010年12月底，蔡某甲称香港有一家公司的精油产品对其女儿的疾病有帮助，并带其去香港考察。其听了两天课之后，便购买了5000元的精油产品。使用后，其感觉不错，遂于2011年3月份在蔡某甲的带领下前往石龙镇砝码律师事务所授权委托何淑琴帮忙代购，其后委托何淑琴为其代购了60000多港币的产品（叫“切盘”买大单），成为亮碧思公司伯爵级别的人员。2012年5月份，亮碧思公司的谢意（侯爵）向其讲述了“齐架”的情况，���“齐架”之后可以快速晋升侯爵级别，但必须有五张单的业绩或者自己购买五张单。由于亮碧思公司规定每个身份只能购买一张单，其便在香港注册了嘉华香港贸易公司、中天香港贸易公司、天益香港贸易公司、杰出香港贸易公司等五间皮包公司，再用该五间公司的名义以人民币320000元向亮碧思公司购买了五张单。（2）2012年2月份，其介绍陈某某去香港考察、听课，后陈某某买了五张大单，但陈某某介绍了多少人参加亮碧思公司的传销活动其则不清楚。（3）其于2013年1月晋升为侯爵。其从其所发展的下线参与亮碧思传销活动购买亮碧思产品中获利，共获利4000多港币，但其不清楚具体的计算方法。（4）亮碧思传销组织的人员级别从高到低分别是尊爵、勋爵、公爵、侯爵和伯爵，人员从高至低分别为邱某某（勋爵）、黄某云（公爵）、蔡某某（勋爵）、蔡某乙（公爵）、蔡某甲（公爵）、刘某某（侯爵）、陈某某（侯爵）。亮碧思传销组织在东莞叫“东莞荣誉团队”，所有组织活动、决策都是由邱某某和蔡某某决定，黄某云、蔡某乙、蔡某甲负责培训授课，其与陈某某向有意向参与亮碧思的人分享产品使用经验。据其所知，东莞荣誉团队是邱某某于2006年从珠海发展过来的，约有8000人参加东莞荣誉团队的传销活动。其不清楚该组织在东莞南城有多少个办公地点，其只是去过金地格林小城、金域华府。
辨认笔录：辨认出陈某某。
2、被告人陈某某的供述：承认参与传销组织，否认组织、领导传销组织。供述称（1）2011年4月，其在刘某某的介绍下前往香港购买了亮碧思集团62000元的产品，亮碧思公司提供给其一张提货单和IC卡。随后，其介绍了朱某某、张某某、唐某甲购买亮碧思公司的产品，并从中获得提成。��他们三人又介绍了其他人购买亮碧思公司的产品，其同样可以从他们三人发展的下线所购买的产品中获得提成，每个层级从最低层级的购买者都可以获得提成。（2）其做亮碧思产品的团队称号是“东莞荣誉团队”，一共多少人其不清楚，其主要是负责讲解亮碧思公司的产品性能。其发展的下线都会几个人在南城的楼盘租住房屋作为平时的办公室，分布在南城金域华府、格林小城、景湖春晓等楼盘。其办公室在金域华府2503房，主要用于相互交流亮碧思公司产品的性能以及如何推广、联系客户购买公司产品。其上线是刘某某，其自己的下线大概有2、30人，其直属的下线有张某某、朱某某、骆某某、唐某甲。在发展下线时其谎称自己是深圳市工商局一个科室的副主任，实际上其是深圳市光明区个体劳动者协会的一个出纳。其于2011年4月离职，并开始做亮碧思。（3）刘某某是侯爵，除了其本人之外，其不知道他的直属下线是何人。刘某某的上线是蔡某甲，蔡某甲的上线是蔡某乙，蔡某乙的上线是蔡某某，蔡某某的上线其则不清楚。（4）其发展下线的流程是，在找朋友聊天交流的过程中，会自称是在香港做亮碧思生意，若对方感兴趣，就让他们办好通行证去香港考察几天。考察期间，他们学习公司产品、公司的营销模式、香港的法律法规、利润制度以及如何晋升级别等。回到东莞后，其就会驾驶名贵的车辆去接考察回来的人，让新人觉得做亮碧思的产品可以赚钱。随后就会安排酒店和租房间，待他们申请加入亮碧思公司后，就会购买大单，之后再让他们了解“齐架”，然后购买五张单“齐架”。其发展的下线已经有7、8个人“齐架”了。（5）其在工商','2018-09-21
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