四川省宜宾市翠屏区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)川1502刑初67号
公诉机关四川省宜宾市翠屏区人民检察院。
被告人陈前维，男，1977年3月21日出生于四川省江安县，汉族，初中文化，宜宾信达投资有限公司实际控制人，住四川省江安县。因本案于2015年3月25日被公安机关抓获并刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于宜宾市看守所。
被告人杨宗杰，男，1990年8月14日出生于四川省宜宾市翠屏区，汉族，大专文化，宜宾信达投资有限公司原员工，住四川省宜宾市翠屏区。
辩护人古强、高婷，四川华晨律师事务所宜宾分所律师。
被告人胡文，男，1981年12月25日出生于四川省宜宾市翠屏区，汉族，初中文化，宜宾信达投资有限公司原员工，住四川省宜宾市翠屏区。
被告人黄焰春，男，1979年1月2日出生于四川省宜宾市翠屏区，汉族，初中文化，宜宾信达投资有限公司原员工，住四川省宜宾市翠屏区。
四川省宜宾市翠屏区人民检察院以翠检诉刑诉[2016]416号起诉书指控被告人陈前维犯集资诈骗罪，被告人杨宗杰、胡文、黄焰春犯非法吸收公众存款罪，于2016年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省宜宾市翠屏区人民检察院指派检察员欧阳卓梅、王琳出庭支持公诉，集资参与人代表申某某、杨某某、涂某某、江某，被告人陈前维、被告人杨宗杰及其辩护人古强、高婷，被告人胡文、黄焰春到庭参加诉讼。现已审理终结。
四川省宜宾市翠屏区人民检察院指控：2014年7月1日，被告人陈前维开设了宜宾市恒讯机动车驾驶员培训有限公司（以下简称“恒讯公司”），并担任该公司法定代表人，股东有陈前维、向某某、周晓毅三人。同年8月6日，被告人陈前维将自己在该公司的股份全部转让给向某某，退出恒讯公司。恒讯公司在被告人陈前维退出全部股份后并未同意被告人陈前维以该项目向社会吸收公众存款。
2014年7月23日，被告人陈前维成立了宜宾信达投资有限公司（以下简称“信达公司”），公司法定代表人为余某，2014年10月14日，公司法定代表人变更为周家其。被告人陈前维为宜宾信达公司实际出资人并掌控该公司的经营，从信达公司成立起就以恒讯公司为投资项目，安排信达公司员工在大街上向不特定人员宣传投资恒讯公司这个项目，承诺信达公司以月利率1.8%-2%支付给借款人。由吴华波（另案处理）担任公司总经理负责整个吸资业务的开展，被告人杨宗杰担任财务主管，被告人胡文担任理财部负责人，喻界桥（另案处理）担任理财主管，被告人黄焰春以信达公司出借人代表身份与出借人先签订代表委托书，再与信达公司签订《出借居间合同》，最后借款人将借款转入被告人陈前维的私人账户。2014年7月至12月期间，被告人陈前维以宜宾信达投资有限公司名义向不特定人借款金额达800万余元。陈前维将这些集资款部分用于支付出借人利息，其余大部分用于偿还个人债务，未归还借款共计600万余元。其中，被告人黄焰春吸资60万余元、被告人杨宗杰吸资79.5万元、被告人胡文吸资80万余元，被告人黄焰春、杨宗杰、胡文均从参与吸资业务中提成获利。
另查明，被告人杨宗杰、胡文、黄焰春在宜宾三发投资理财信息咨询服务公司工作期间，向广大群众发放宣传资料，介绍三发公司有项目可以进行投资，月息1.6%，参与吸资业务并从中提成。其中被告人黄焰春吸资49万元、被告人杨宗杰吸资67万元、被告人胡文吸资46.5万元。
被告人黄焰春、杨宗杰、胡文经公安机关电话通知后主动到公安机关供述自己的犯罪事实。
上述事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人供述等证据，据此指控被告人陈前维以虚假的项目向他人宣传集资并用于偿还个人债务，拒不归还，其行为应当以集资诈骗罪追究刑事责任。被告人杨宗杰、胡文、黄焰春明知宜宾信达投资有限公司和宜宾三发投资理财信息咨询服务公司未经相关部门批准的情况下，以公司名义向社会不特定群众进行宣传融资，分别吸收公众存款资金，扰乱金融秩序，其行为应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人陈前维到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人杨宗杰、胡文、黄焰春主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻或者减轻处罚。诉请依法判处。
被告人陈前维辩解称，他得到的集资款都用于建设驾校的项目所欠的债务，没有用于个人挥霍，不是集资诈骗，应定为非法吸收公众存款罪。
被告人杨宗杰、胡文、黄焰春对指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人杨宗杰的辩护人古强、高婷提出，杨宗杰仅是信达公司员工，无犯罪前科，主动投案，认罪、悔罪，系初犯，偶犯，主观恶性小，愿意退还非法得到的利益，建议对其免予刑事处罚。
经审理查明：（一）2014年7月1日，被告人陈前维成立宜宾市恒讯机动车驾驶员培训有限公司（以下简称“恒讯公司”），并担任该公司法定代表人。同年8月6日，陈前维将自己在该公司的股份全部转让给向某某，退出恒讯公司，法定代表人变更为向某某。陈前维因投资项目等原因欠下巨额债务。
2014年7月23日，陈前维出资成立宜宾信达投资有限公司（以下简称“信达公司”），欲通过该公司向社会非法吸收资金用于偿还债务，并安排余某（另案处理）为公司法定代表人，后公司法定代表人变更为周家其（另案处理）。聘请了吴华波（另案处理）为信达公司总经理，全面负责非法集资业务，喻界桥（另案处理）和被告人胡文、杨宗杰、黄焰春经招聘为信达公司员工，负责具体的非法集资业务。
陈前维假借恒讯公司为投资项目，安排喻界桥、胡文、杨宗杰、黄焰春等公司员工在大街上向社会公众宣传吸引投资，承诺信达公司以1.8%-2%的月利率支付给集资参与人。经司法会计鉴定，自2014年7月至案发，共向曹某某等147名集资参与人非法集资金额达687.6万元，其中28.2185万元用于支付集资参与人利息。其中，杨宗杰非法集资金额达97万元、胡文人非法集资金额达78万元、黄焰春人非法集资金额达22万元。
陈前维非法集资的资金，除用于支付集资参与人利息外，其余大部分资金用于偿还个人债务，其中陈前维通过银行转账方式向曾雪彬、罗某某、黄平等人账户转账共约500万元。
诉讼中，杨宗杰退出在信达公司获得的提成、佣金5500元，胡文退出获得的提成、佣金3500元，黄焰春退出获得的提成、佣金3000元。
上述事实，有经庭审质证、认证的以下证据证实：
1.接（处）警登记表、受案登记表、立案决定书，证实案件来源于集资参与人报案，公安机关立案进行侦查。
2.扣押清单、提取笔录，证实公安机关依法扣押陈前维驾驶证、银行卡等物品，提取了杨宗杰持有的收款收据、项目转账表、项目宣传资料、业务公章等物品文件，提取了罗某某持有的借条等材料。
3.信达公司工商登记资料，证实信达公司于2014年7月23日成立，法定代表人是陈前维，同月28日变更为余某，10月14日变更为周家其，公司注册资本2000万元，陈前维占90%，周家其占10%。
4.恒讯公司工商登记资料，证实恒讯公司于2014年7月1日成立，法定代表人是陈前维，陈前维于8月6日将占有恒讯公司的股份全部转让给了向某某，自8月7日起，公司法定代表人变更为向某某。
5.长宁县鑫隆现代农业有限公司工商登记资料，证实鑫隆公司于2013年6月26日成立，陈前维为该公司法定代表人。
6.银行账户交易明细，证实户名为陈前维的银行账户资金往来情况，其中陈前维通过银行转账方式向曾雪彬账户转账19万元、向陈某1账户转账30万元、向陈倩账户转账57万元、向费跃明账户转账10万元、向黄平账户转账50万元、向黄强账户转账9万元、向罗某某账户转账98.4万元、向罗学梅账户转账30万元、向钱颜华账户转账15万元、向ＸＸ账户转账16万元、向王星账户转账35万元、向肖明全账户转账25万元、向燕涛账户转账30万元、向张华刚账户转账40万元。
7.宣传资料，证实以信达公司名义所作的融资居间服务宣传资料。
8.集资参与人舒某某、龙某某、熊某某、王某某、邓某某等百余人的陈述及相应借款合同、出借居间服务合同、借款凭证、转款通知书等投资资料，证实上述人员通过信达的员工在街上宣传知道信达公司，公司宣传说利息是1.8分的月息，该公司投资的项目是宜宾恒迅机动车驾驶员培训有限公司，和该公司签订了合同，签订了出借人《居间服务合同》、《借款合同》，分别将集资款转账到陈前维的工行私人账户上，后信达公司没有还本付息。（具体集资金额、收取利息详见司法会计鉴定）
9.证人罗某某的证言,证实他在2014年3月至11月共借了283万元给陈前维，当时其借钱说是办驾校。陈前维到目前总共还了他138万元，是转到他工行的账号的，到目前为止陈前维还欠他共146万元。他知道信达公司老板就是陈前维，信达公司向客户宣传投资，客户大概共投资了100多万元。
10.证人向某某的证言，证实宜宾恒讯机动车驾驶员培训有限公司原来的法定代表人是陈前维，在2014年6月份他入股，最后确认他投资240万占20%的股份，并且签订了合伙协议，在2014年7月前公司的法定代表人是陈前维，股东有陈前维占50%，周晓毅占30%，他占20%的股份。在2014年7月份后，他发现陈前维办不成这个驾校，就和周晓毅及陈前维商量陈前维退他143万元，或者陈前维退出公司，最后陈前维说其退出，把场地转让给他，并且签订了股权转让合同。在7月份，所以公司的法定代表人就更换成他了，股东就是他和周晓毅，其中他占70%的股份，周晓毅占30%的股份，在10月份左右，由于他们缺资金，黄茂华加入，其中他占35%，黄茂华占35%，周晓毅占30%的股份。陈前维在7月份退出恒讯公司后他去订的车打的款，总共订了73台车，交了300万订金给安吉物流汽车销售中心，由于车子比较多没有地方停，就把19台车停在陈前维的公司门口，后来他发现车子少了，他问陈前维才知道其私人去安吉物流领了20台车的合格证，并且把19台车给他们抵押了。买的这73台车和陈前维没有任何关系。2014年12月，他知道了宜宾信达投资公司，该公司原来叫兴隆农业投资有限公司，信达公司以他们驾校的名义来融资，他们公司没有这样做，都是后来才知道这个事情的。就是因为陈前维以前乱整，造成了对公司不利，所以这个公司就是空的，他们放弃了对恒迅公司的经营，现在处于歇业状况，他和黄茂华重新注册了一家公司，现在在办理过程中，现在名字叫速安驾校。
11.证人何某的证言，证实他是宜宾四达投资有限公司的董事长，陈前维以前是四达公司的客户，在2013年的2月27，陈前维在他公司借了160万，利息是2.8分的月息，还签订了借款合同和担保书。这160万是转账给陈前维的，陈前维说是借来用于驾校的办理。
12.证人刘某某、陈某1、陈某2、赵某某的证言，证实刘某某、陈某2等人借款给陈前维，陈前维偿还部分款项，赵某某装修陈前维的投资公司，陈前维付给其装修款。
13.证人周某某的证言，证实陈前维和她在2013年6月份成立了长宁县鑫隆农业开发有限公司，注册资金是5000万，公司的股东是陈前维和她，陈前维占70%，她占30%，公司的注册地点在长宁县长宁镇洪漠路168号，后来搬到了宜宾市的稽侦处，她不知道陈前维把长宁县鑫隆农业开发有限公司的办公地点改成了信达投资公司，目前长宁县鑫隆农业开发有限公司是什么状况，她也不是很清楚。
14.证人周家其的证言，证实他在2014年的9月份在信达投资公司上班，刚开始是理财部的员工，后来在2014年10月份是公司的法定代表人，这个法定代表人是陈前维叫他当的，他实际没有出钱。公司的注册地点及办公地点在宜宾市翠屏区酒都路中段4号，总经理是吴华波，公司主要分为综合部和理财部两个板块，综合部负责人是张某1；理财部的负责人是胡文。理财部有三个主管，分别是：喻界桥、罗黄牙、李小琳，财务负责人是杨宗杰。信达投资有限公司的经营模式是公司的员工把宣传传单拿到外面去发，然后给客户介绍恒讯驾校这个项目，如果客户觉得可以，就给公司的出借人代表黄焰春签订出借人代表委托书，然后再给公司签订居间服务合同，客户再打款到陈前维的私人账户上，公司支付1.8分至2分的月息给客户。
15.证人余某的证言，证实陈前维是她的前男友，这个公司是其开的，当时是拿她的身份证去办的，实际她在公司只负责出纳，没有工资，要用钱都是陈前维拿给她。信达公司的经营模式是：公司员工把宣传单拿到外面去发，然后给客户介绍恒讯驾校这个项目，还介绍说有项目抵押，如果客户觉得可以，就给公司的出借人代表黄焰春签订代表委托书，然后再给公司签订居间服务合同，客户再打款到陈前维的私人账户上，公司支付给客户月息1.8至2分的利息。至今，大概有200人在公司投资了800多万元。公司主要分为综合部和理财部两个板块，综合部负责人是张某1，员工有杨中杰；理财部的负责人是胡文，做的久的员工有黄焰春、李晓玲、陶司燕等人。宜宾信达投资有限公司的财务负责人在2014年7月至2014年10月是她，2014年10月至2014年12月是杨宗杰。公司收的钱是打在陈前维的私人账户上的，收据是业务员在开，合同和收据应该保管在杨宗杰那里的。
16.证人陶某某的证言，证实他在信达投资公司是理财顾问，负责给客户宣传、然后拉客户在公司来投资，他总共向社会吸收了50万左右的资金，公司提成是1万元提成15元，他总共只领到300多元的提成，后来公司倒闭了，提成和工资都没有拿到。
17.证人李某某的证言，证实他在信达公司工作，是理财部主管，没有和公司签订了合同，信达投资公司给的工资是3000元加提成，他负责给客户宣传、然后拉客户在公司来投资。他总共向社会吸收了60万左右的资金，得到700多元的提成，后来公司倒闭了，所以提成和工资都没有拿到。
18.证人张某1的证言，证实在2014年的7月份，他在信达投资公司是综合部主管，工资是每月3000元。主要是负责后勤，包括公司的办公用品的采购、安排聚餐等。公司是在2014年的7月份开始经营。宜宾信达投资有限公司，注册资金是人民币2000万元。公司的股东最开始是陈前维和余某，后来又改成了陈前维和周家其，实际的股东是陈前维一个人。周家其在公司刚开始周家其是业务员，负责宣传拉客户来投资，在2014年的10月份在公司里面是法定代表人。总经理是吴华波，公司主要分为综合部和理财部两个板块，综合部负责人是他；理财部的负责人是胡文，有三个主管，分别是：喻界桥、罗黄牙、李小琳。宜宾信达投资有限公司没有财务负责人，请了一个姓谭的女的。公司的经营模式是公司的员工把宣传传单拿到外面去发，然后给客户介绍恒讯驾校这个项目，如果客户觉得可以，就给公司的出借人代表黄焰春签订出借人代表委托书，然后再给公司签订居间服务合同，客户再打款到陈前维的私人账户上，公司支付1.8分至2分的月息给客户。公司的项目就是位于菜坝的恒讯驾校，这个项目是陈前维给其他人一起干的，幕后老板是陈前维，该项目是：租用陆航团的土地，就是把土地打成水泥地，然后修了两层楼的板房，刚开始有十多台捷达车，后来陈前维把这些车抵押了的。该驾校有营业执照，还有相关的手续。公司经营至今大概有一百多客户在公司投资，大概有800万左右。他不清楚陈前维把这些钱实际用在什么地方去了。
19.同案人吴华波的供述和辩解，证实他是陈前维聘请在宜宾信达公司的理财经理人，对外称公司的总经理，负责整个公司的管理，重要事情都要向陈前维汇报，信达投资公司给他的工资每月1万元。宜宾信达投资有限公司注册资金是人民币2000万元，总老板是陈前维，法人代表有两任，第一任是余某，第二任是周家其，第一任股东有陈前维和余某两任，其中陈前维出资1800万元，余某出资200万元；第二任股东有陈前维和周家其，其中陈前维出资1800万元，周家其出资200万元公司注册地是在宜宾市翠屏区酒都路中段4号。陈前维不在的情况下，公司基本上是周家其在管，融资这一块其也要与员工一起跑，公司主要分为综合部和理财部两个板块，综合部负责人是张某1，员工有杨中杰；理财部的负责人是胡文，做的久的员工有黄焰春、李晓玲、陶司燕等人，其他就都是临时的，只做一两个月。宜宾信达投资有限公司的财务负责人在2014年7月至2014年10月是余某，2014年10月至2014年12月是杨宗杰。宜宾信达投资有限公司的会计是一个兼职会计，叫谭英容。信达投资公司的经营模式是：公司员工把宣传单拿到外面去发，然后给客户介绍恒讯驾校这个项目，还介绍说有项目抵押，如果客户觉得可以，就给公司的出借人代表黄焰春签订代表委托书，然后再给公司签订居间服务合同，客户再打款到陈前维的私人账户上，公司支付给客户月息1.8至2分的利息。公司这样经营没有经过相关金融部门的批准。至今，大概有200人在公司投资了800多万元。陈前维把这些钱怎么用的，他不清楚。公司的项目就是位于菜坝的恒讯驾校，这个项目是陈前维和其他人一起干的，幕后老板是陈前维。公司这样经营没有经过相关金融部门的许可。他总共向社会吸收了50万左右的资金，他总共得到600多元的提成，后来公司倒闭了，所以提成和工资都没有拿到。
20.同案人喻界桥的供述和辩解,证实他在2014年的9月份在信达投资公司担任理财部主管,每月工资3000元的工资加提成。他在公司负责给客户宣传、然后拉客户在公司来投资。公司的组织结构、运行方式及非法集资模式与其他员工陈述一致。
21.被告人陈前维的供述和辩解，证实2011年8月，他租用陆航团的土地，在2014年3月把土地打成水泥，修了两层楼的板房，准备筹备驾校。2014年6月申请注册成立了宜宾市恒讯机动车驾驶员培训有限公司，注册资金是500万，股东有他和向某某、周晓毅。2014年10月，由于恒讯公司的手续没有办理完善，大家存在分歧，他就退出了该公司，股东变成了向某某和周晓毅。后来，他以恒讯这个项目进行融资，向某某和周晓毅联系不上他，通过书面形式告知了吴华波不同意他们这样做。
2014年7月，他自己出资开设了宜宾信达投资有限公司，注册资本是2000万，注册地在翠屏区酒都路中段4号，办公地点是他向王洪雅租用的。公司的总老板是他，法人代表有两任，第一人是他前女友余某，第二任是周家其。实际上公司的注册资金都是他出的，与余某、周家其无关。他负责公司的全面管理，主要是掌握公司的资金，总经理是吴华波，办公室主任是张某1，营业部有余界桥、李晓玲、罗黄牙，财务原来是余某，后来是杨宗杰，理财部主管是胡文，出借人代表是黄焰春，还有一个兼职会计谭英容。信达公司的经营模式是：公司员工把宣传单拿到外面去发，然后给客户介绍恒讯驾校这个项目，如果客户觉得可以，就给公司的出借人代表黄焰春签订出借人代表委托书，然后再给公司签订居间服务合同，客户再打款到他工行卡的私人账户上，公司支付1.8分的月息给客户，公司这样经营没有经过相关金融部门的许可。至今大概有200人左右投资了800余万元在信达公司，他就把这些钱都用于还以前的高额利息债务了。2014年11月，他还了曾薛彬300万左右的利息；2014年12月，他还了罗某某200万左右的本金和利息，还了肖明全50万左右的利息，还了陈倩77万，还了燕涛40万，还了何某80万，还有支付给客户的利息100万。
22.被告人胡文的供述和辩解,证实他于2014年7月份开始在信达公司工作,担任理财部经理,工资为每月3500元加提成他总共向社会吸收了80万左右的资金，得到1000多元的提成，后来公司倒闭了，所以提成和工资都没有拿到。公司的组织结构、运行方式及非法集资模式与陈前维供述及其他员工陈述一致。
23.被告人杨宗杰的供述和辩解,证实他在宜宾信达投资公司上班，主要负责后勤方面，比如员工的考勤、工资表、利息表,工资是每月2300元加提成。他总共向社会吸收了79.5万左右的资金，共领到1000多元的提成，后来公司倒闭了，所以提成和工资都没有拿到。公司的组织结构、运行方式及非法集资模式与陈前维供述及其他员工陈述一致。
24.被告人黄焰春的供述和辩解,证实宜宾信达投资有限公司法人代表原来是余某，后来在2014年10月份更换成周家其的，注册资本2000万元，公司地址是宜宾市翠屏区南岸酒都路中段1-3层，经营范围：投资及资产管理和居间代理服务。宜宾信达投资公司是2014年7月开业的，陈前维是老板。他在该公司主要是开车的，负责接送客户，以及带员工出去宣传。陈前维安排他做居间代理人，所以后来公司和客户签订的合同上都有他的名字，陈前维除了给工资外，没有额外给他补偿。公司的主营业务就是居间代理，兼营业务是信息管理，公司投资的具体项目是位于菜坝的恒讯驾校融资，开始说是500万，后来又增加了200万，该项目的老板及幕后操作人也是陈前维。他在公司工作至今，总共向社会吸收了60万左右的资金，得到800多元的提成，后来公司倒闭了，所以提成和工资都没有拿到。
25.川金司鉴［2016］会鉴字第05号司法会计鉴定意见，证实经鉴定，宜宾信达公司共计向曹昌琪等147名出资人募集资金687.6万元，支付利息28.2185万元，尚有659.3815万元本金未支付。其中胡文募集资金78万元、黄焰春募集资金22万元、吴华波募集资金53.1万元、杨宗杰募集资金97万元、喻界桥募集资金51.5万元。
26.缴款收据，证实杨宗杰、胡文、黄焰春退出在信达公司获得的非法所得。
（二）被告人杨宗杰、胡文、黄焰春经招聘进入宜宾三发投资理财信息咨询服务公司（以下简称“宜宾三发公司”）工作，杨宗杰、胡文、黄焰春任公司理财专员，梁平（另案审理）系该公司负责人。宜宾三发公司自成立以来，未经国家金融管理机关批准，即以向社会公众吸收资金为目的，通过公司员工在公众场所向社会公众发放宣传资料，介绍投资项目，许诺月息1.6%的利益，向社会大量非法吸收资金。至案发，共向张某2等319名集资人非法集资1877.7万元，共支付172.2278万元利息，尚有1705.4722万元本金未归还。其中杨宗杰募集资金66万元、胡文募集资金61.5万元、黄焰春募集资金67万元。
在诉讼中，杨宗杰退出在三发公司获得的提成、佣金2500元，胡文退出提成、佣金2500元，黄焰春退出提成、佣金2000元。
另查明，被告人陈前维于2015年3月25日被抓获归案，其如实供述了作案事实。被告人杨宗杰、胡文、黄焰春系公安机关电话通知主动到案，并如实供述了其作案事实。
上述事实，有经庭审质证、认证的以下证据证实：
1.接受刑事案件登记表、立案决定书，证实案件来源于集资参与人报案,公安机关立案侦查。
2.搜查证、搜查笔录、扣押清单,证实公安机关依法对三发公司办公场所进行搜查，并扣押了项目资料、共鑫公司文件、三发公司资料、宣传册、会计凭证、营业执照等物品、文件。
3.三发公司工商登记资料、营业执照，证实三发公司的基本情况，法定代表人张和祥，经营范围为投资信息、企业管理、房地产信息咨询服务，企业形象策划服务；其他经济与商务咨询服务；市场信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。
4.三发公司投资理财宣传资料，证实以三发公司名义制作的向社会公众的投资理财宣传资料。
5.借款凭证、出借居间服务合同、转款通知书、承诺书、出借人代表推荐书、银行凭证，证实集资参与人与三发公司签订居间合同，三发公司向集资参与人出具借款凭证，并要求集资参与人将投资款转到指定账户。
6.宜宾市翠屏区人民政府金融办公室情况说明，证实宜宾三发公司不属于该办监管企业。
7.项目宣传资料，证实三发公司用于宣传的有关项目资料、湖北梦幻谷项目资料、河南梦幻谷项目资料、天府瑞兴项目资料、成都铸城项目资料、大英名城项目资料。
8.同案人梁平的供述和辩解，证实宜宾三发投资理财咨询服务有限公司的现在法人代表是张和祥，之前法人是熊联胜，总经理是冯小芹，他任常务副总，理财部有姜玲玉、罗志强，综合部有钟柳，钟晴芳，负责财务的是陈玲，宜宾三发投资理财咨询服务有限公司的地址是长江大道中段30号。宜宾三发投资理财咨询服务有限公司是四川共鑫公司的分公司。冯小芹是四川共鑫公司的法人和总经理，四川共鑫公司的成立实际是由杨海波出资成立的，杨海波是恒信集团的总裁，四川共鑫公司在四川各地总共设立了16家分公司。
2013年8月6日，宜宾三发公司与四川共鑫公司签订了企业管理服务合同，合同期限是三年，该合同明确了双方的关系，宜宾三发公司的中层管理人员的调动、任免由四川公司协助参与考评聘用，宜宾三发公司的员工工资均由四川共鑫公司进行发放，合同上约定宜宾三发公司每月支付四川共鑫公司1万元的管理费，后来是按宜宾三发公司收取的居间服务费的12%来收取管理费。合同签订人是冯小芹代表四川共鑫公司与他代表宜宾三发公司进行签订的。他是在2013年由冯小芹在遂宁把他聘请过来开展宜宾三发公司的工作的。
有需要资金的企业先向四川共鑫公司提出申请，由四川共鑫公司派出工作人员考察项目，再由四川共鑫公司派出出资人代表与借款方签订借款合同和抵押合同，将项目借款交给四川共鑫公司的下属分公司做，其他出资人进行组合投资，宜宾三发公司和出资人只签订居间服务合同。四川共鑫公司提供了宣传单给宜宾三发公司，再由宜宾三发公司的工作人员在街面上向市民进行宣传和散发传单。四川共鑫公司只提供了一种宣传单给他们，传单上的内容包括有宜宾三发公司的基本情况，国家对行业的政策和法律法规，对项目风险的控制能力，投资回报，传单上明确收益为月息1.6%。
宜宾三发公司在宜宾总共做了七个项目，有洪雅鑫顺房地产开发公司项目、成都青白江铸城房地产开发公司项目、湖北梦幻谷、河南梦幻谷、天府瑞兴、江安黄生良个人借款、遂宁大英名城。洪雅鑫顺房地产开发公司项目、成都青白江铸城房地产开发公司借款、湖北梦幻谷、河南梦幻谷、天府瑞兴、遂宁大英名城都是由四川共鑫公司拿下来的项目。江安黄生良个人借款是由宜宾三发公司考察后，再提交给四川共鑫公司审核，四川共鑫公司法人冯小芹，风控主管王海平、风控工作人员杨仲苹三人到江安县的政务中心咨询了办理抵押物的真实性，最后同意宜宾三发公司借款给黄生良。
他在宜宾三发公司的任职期间收入是四川共鑫公司跟他定的工资是每月基础6000元，还有异地补贴300元，通讯补贴300元，每月共计6600元，另外还有绩效工资，绩效工资是根据公司的业绩来计算，是按居间服务费的5%来分配宜宾三发投资理财信息咨询服务有限公司的整个员工绩效工资，具体计算分配是钟柳在负责。
宜宾三发公司员工详细工作的情况：钟柳是综合部主管，钟勤芳是理财后勤兼出纳，陈玲是公司会计，主要负责做账，还有就是负责和四川共鑫企业管理服务有限公司的财务账目对接。吴华波是理财部主管，吴华波离职后阳六荣任理财部主观，主要负责公司的对外宣传和签单。理财部的业务员有欧小华、王勤、姜玲玉、袁应香、胡文、喻界桥、张敏、张鹏、罗志强、唐新，他们主要是负责到街上进行宣传和签单。
9.被告人杨宗杰的供述和辩解，证实2013年12月26日他应聘到宜宾三发投资理财信息咨询服务公司工作，一直都是理财专员。当时公司总经理是梁平，财务主管是刘珏君，出纳陈琴，综合部文员钟柳，风控部主管宁爱，理财部主管吴华波，理财部有理财专员有欧小华、喻界桥、姜玲玉、阳六荣、王勤等，还有一些人记不起了。理财专员主要负责的就是对外宣传和客户投资时负责业务办理。理财部总管吴华波安排他们外出进行宣传，外出宣传的地点不固定，宣传的方式就是给路人发放传单，向路人宣传宜宾三发投资理财信息咨询服务公司现在有项目可以进行投资，客户可以把钱投资在三发公司介绍的项目上面，每月可以领取每1万元1.6%的利息，宣传单都是他们自己到公司领取，宣传单上面印刷有“不求利息最高，但求本金最稳”的宣传标语。公司的墙面上还有“1万起投，月息1分6，每月付息，到期还本”的标语。只有员工签订了合同以后才有提成，客户每投资1万元理财专员就有8元钱的提成，提成是只要客户不把本金取出来就每月都有提成，提成是财务部进行计算，每月发放。他们外出宣传的主要地点是市政广场，天原化工厂、八一二厂、405医院菜市、航天小区菜市、西区鑫领寓附近、莱茵河畔附近。他总共领取的提成有0.3万元左右。
工资是是按照四川共鑫公司的标准来发放，提成是财务部负责计算和发放。
10.被告人胡文的供述和辩解，证实他是2014年2月份在三发投资公司工作，是理财专员。他在公司负责将三发公司的宣传资料拿到街上宣传，然后将有意向签订合同的群众带至公司办公室签订合同。他大约帮公司签订了50万左右的合同。公司的组织结构、运行方式及非法集资模式与其他员工陈述一致。
11.被告人黄焰春的供述和辩解,证实他在宜宾三发公司上班时是公司驾驶员，如果带公司员工外出进行宣传时也兼职做业务。外出宣传的地点不固定，就是给路人发放传单，向路人宣传宜宾三发公司现在有项目可以进行投资，理财专员外出宣传是有提成，外出宣传的主要地点是南岸戎州桥头，405医院菜市，航天小区菜市，市政广场，西区鑫领寓附近。每个客户都有自己的理财专员，客户每投资1万元理财专员就有8元钱的提成，提成是财务部进行计算，每月25日进行发放。他总共做180多万的业务，总共领取的提成有0.14万元。
宜宾三发公司员工工资、提成的发放情况都是按照四川共鑫公司的标准结算，由宜宾三发公司财务部进行发放。
12.川金司鉴［2016］会鉴字第04号司法会计鉴定意见，证实经鉴定，自2013年11月起到2014年11月止，宜宾三发公司共计向张某2等319名出资人募集资金1877.7万元；支付利息172.2278万元，尚有1705.4722万元本金未支付。其中阳六荣募集资金395.8万元、欧小华募集资金337.5万元、姜玲玉募集资金288万元、王勤募集资金237.1万元、喻界桥募集资金180万元、吴华波募集资金79.5万元、杨宗杰募集资金66万元、胡文募集资金61.5万元、黄焰春募集资金67万元。
13.缴款收据，证实退出赃款杨宗杰、胡文、黄焰春退出在三发公司期间所获得的非法所得。
14.公安机关到案情况说明，证实四被告人的到案情况。
15.户籍证明，证实四被告人的基本身份情况。
本院认为，被告人陈前维以投资宜宾市恒讯机动车驾驶员培训有限公司项目为由，通过设立宜宾信达投资有限公司向社会公众非法集资，将所得集资款主要用于偿还个人债务，并致资金不能返还，非法集资金额达687.6万元，其行为已构成集资诈骗罪，且属数额特别巨大；被告人杨宗杰、胡文、黄焰春在宜宾信达投资有限公司、宜宾三发投资理财信息咨询服务公司工作期间，违反金融管理法规，采取向社会宣传，许诺高额投资回报的手段，向社会违法吸收公众存款，个人非法吸收存款数额在100万元以上，或给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上，三被告人行为均已构成非法吸收公众存款罪，且属数额巨大或者具有其他严重情节。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在非法集资的共同犯罪中，被告人杨宗杰、胡文、黄焰春受指派从事具体的非法吸资业务，仅领取工资和一定提成，对所吸收的资金没有支配权和处置权，起着次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人陈前维到案后如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人杨宗杰、胡文、黄焰春经公安机关电话通知主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。关于被告人陈前维提出得到的集资款都用于建设驾校的项目所欠的债务，没有用于个人挥霍，不是集资诈骗，应定为非法吸收公众存款罪的辩解理由，经查，陈前维的供述和辩解、证人向某某的证言及银行转款记录等证据能相互印证，证实陈前维将所吸收的资金主要用于偿还其所欠的个人债务，并未直接用于按其宣称的恒讯驾校项目的相关建设，并致集资款不能返还，属《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第（一）项规定的“集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的”情形，认定其具有非法占有的目的，加之非法集资数额特别巨大，符合集资诈骗罪的犯罪构成，故其辩解理由不成立，不予采','2018-09-21
10:47:43',0,'web',NULL),(8439376,'7eb368b9-ac74-43c4-b448-7c8d6dcfc040','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：52次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1002\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"审判程序\":null,\"案号\":\"（2014）泰执字第2621号\",\"不公开理由\":null,\"法院地市\":\"泰州市\",\"法院省份\":\"江苏\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"东中部\",\"文书ID\":\"7eb368b9-ac74-43c4-b448-7c8d6dcfc040\",\"案件名称\":\"杨小平与丁开华、丁涛民间借贷纠纷执行裁定书\",\"法院名称\":\"泰兴市人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"泰兴市\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":null,\"诉讼记录段原文\":\"关于杨小平与丁开华、丁涛民间借贷纠纷一案，本院于2014年5月22日作出的（2014）泰河民初字第0309号民事判决书已发生法律效力。被执行人丁开华、丁涛未履行生效法律文书确定的义务，权利人于2014年8月18日向本院申请执行\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1437116775000)\\\/\",\"案件类型\":\"5\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"杨小平与丁开华、丁涛民间借贷纠纷执行裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"杨小平与丁开华、丁涛民间借贷纠纷执行裁定书
（2014）泰执字第2621号\");$(\"#hidDocID\").val(\"7eb368b9-ac74-43c4-b448-7c8d6dcfc040\");$(\"#hidCaseName\").val(\"杨小平与丁开华、丁涛民间借贷纠纷执行裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2014）泰执字第2621号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"泰兴市人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"5\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1002\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"泰兴市人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"执行案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2015-02-16\" },{ name:
\"当事人\", key: \"appellor\", value: \"杨小平,丁开华,丁涛\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法（2013年）》\',Items:[{法条名称:\'第一百五十四条第一款\',法条内容:\' 第一百五十四条
裁定适用于下列范围：[ly][ly] （一）不予受理；[ly] （二）对管辖权有异议的；[ly] （三）驳回起诉；[ly] （四）保全和先予执行；[ly]
（五）准许或者不准许撤诉；[ly] （六）中止或者终结诉讼；[ly] （七）补正判决书中的笔误；[ly] （八）中止或者终结执行；[ly]
（九）撤销或者不予执行仲裁裁决；[ly] （十）不予执行公证机关赋予强制执行效力的债权文书；[ly] （十一）其他需要裁定解决的事项。[ly]
对前款第一项至第三项裁定，可以上诉。[ly]
裁定书应当写明裁定结果和作出该裁定的理由。裁定书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。口头裁定的，记入笔录。[ly]\'},{法条名称:\'第二百五十七条\',法条内容:\'
第二百五十七条 有下列情形之一的，人民法院裁定终结执行：[ly][ly] （一）申请人撤销申请的；[ly] （二）据以执行的法律文书被撤销的；[ly]
（三）作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的；[ly] （四）追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的；[ly]
（五）作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的；[ly]
（六）人民法院认为应当终结执行的其他情形。[ly]\'},{法条名称:\'第二百五十八条\',法条内容:\' 第二百五十八条
中止和终结执行的裁定，送达当事人后立即生效。[ly]\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"杨小平与丁开华、丁涛民间借贷纠纷执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-07-17\\\\\",\\\\\