湖南省郴州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）郴刑二终字第174号
原公诉机关湖南省北湖区人民检察院。
上诉人（原审被告人）曹胜利，中共党员，原郴州市北湖区华塘镇吴山村支部书记。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月12日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于桂阳县看守所。
上诉人（原审被告人）曹海平，无业。因涉嫌犯强迫交易罪于2015年6月27日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。
上诉人（原审被告人）曹海辉，农民。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年6月24日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。
上诉人（原审被告人）曹某甲，中共党员，无业。因涉嫌犯强迫交易罪于2015年6月27日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年8月4日被该局变更为监视居住，经郴州市北湖区人民法院决定于2015年9月22日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。
湖南省郴州市北湖区人民法院审理湖南省郴州市北湖区人民检察院起诉指控原审被告人曹胜利犯敲诈勒索罪、诈骗罪、强迫交易罪，原审被告人曹海平犯抢劫罪、强迫交易罪，原审被告人曹海辉犯抢劫罪、盗窃罪、敲诈勒索罪，原审被告人曹某甲犯强迫交易罪一案，于二○一五年十月二十九日作出（2015）郴北刑初字第315号刑事判决。原审被告人曹胜利、曹海平、曹海辉、曹某甲不服，向本院提起上诉。湖南省郴州市北湖区人民法院于2015年12月15日向本院移送本案全部案卷材料。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2016年2月26日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市人民检察院指派检察员黄玲娟出庭履行职务，原审被告人曹胜利、曹海平、曹海辉、曹某甲均到庭参加诉讼。郴州市人民检察院于2016年1月26日至同年2月25日调阅案卷。现已审理终结，审理时间为36天。
原判认定：（一）抢劫事实
2005年2月15日2时许，被告人曹海平打电话纠集被告人曹海辉、曹兵（已判刑）、许伟华（另案处理）等六人到郴州市富都酒店，以被害人何某丁破坏其与女朋友龙某乙的关系为由，安排曹兵和许伟华、曹海辉等人到郴州市天湖大酒店6012房将何某丁挟持至北湖区华塘镇招旅村，随后曹海平也赶到招旅村，在招旅村，曹海平对何某丁拳打脚踢。随后，曹海平、曹海辉等人又将何某丁挟持至桂阳县团结乡郴桂圩，并要何某丁打电话给亲属拿500,000元赎人。2月16日6时许，华塘镇政府工作人员邓某、曹某乙按照被告人曹海平的要求交付20,000元现金后，曹海平、曹海辉等人才将何某丁放回。经鉴定，被害人何某丁被打后已构成轻伤。
上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据予以证明：
1、接受刑事案件登记表、立案决定书证明：2005年2月15日14时许，民警接到报案，并于当日对该案立案侦查。
2、抓获经过证明：曹海平、曹海辉被抓获情况。
3、刑事判决书证明：2006年1月17日，同案犯曹兵犯抢劫罪被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二千元；2013年10月28日，被告人曹海辉因犯故意伤害罪被判处有期徒刑六个月。
4、现场方位图及照片证明：案发现场桂阳县团结乡郴桂圩的概况。
5、鉴定意见证明：伤者何某丁因受钝性外力作用造成多处软组织挫伤、右肾挫伤致外伤性血尿和右眼球挫伤的事实，构成轻伤。
6、辨认笔录证明：2015年7月7日，同案犯曹兵分别依法辨认出曹海平、曹海辉。
7、证人何某甲的证言证明：2005年2月15日2时许，何某丁的女友龙某乙及其朋友曹某丙告知何某甲称何某丁被龙某乙的前男友曹海平等人绑架。
8、证人何某乙的证言证明：何某乙的儿子何某丁于2005年2月15日被绑架，16日被救出。期间，对方要何某乙给500,000元，否则就废了何某丁，最后给了20,000元，何某乙将钱给了何善铁，何善铁把钱交给政法委一个姓曹的书记，之后把钱转交给了绑架的人。
9、证人龙某甲的证言证明：龙某甲的大女儿龙某乙与曹海平是男女朋友关系，后龙某乙与一个鲁塘男子相好了。2月15日2时许，曹海平打电话给龙某甲说龙某乙与一个鲁塘男子在郴州天湖大酒店开房被曹海平抓到，让龙某甲过去，龙某甲没有去，3时许，曹海平将龙某乙送到龙某甲家。
10、证人邓某的证言证明：邓某于2005年2月15日得知吴山村村民曹海平挟持了何某丁，便与副镇长曹某乙等人一起找人与曹海平联系，曹海平提出要20,000元赎金，向上级汇报后答应了条件。邓某等人按照对方要求到桂阳县团结乡郴桂圩将钱交给一个年青人，次日，曹海平等人将何某丁放出。
11、证人曹某乙的证言证明：2005年2月15日，曹某乙接政法委通知，曹海平挟持了何某丁，身为华塘镇政府工作人员的曹某乙便与曹海军电话联系要求放人，曹海平称何某丁破坏了曹海平与龙某乙的关系，要何某丁赔钱，否则就废了何某丁。2月16日凌晨，按曹海平的要求，曹某乙、邓某将20,000元交给了曹海平派来的人后，曹海平等人将何某丁交给了曹某乙、邓某带回。
12、证人蒋某的证言证明：2005年2月份的一天晚上，曹兵打电话叫蒋某去招旅村许伟华家，蒋某到后就看见曹兵、曹海辉、曹隋隋、许伟华和一名陌生年轻男子。过了一段时间，蒋某听村里的人说有天晚上曹海平、曹海辉、曹兵、曹隋隋、许伟华几个人从郴州市区挟持了一个男子到了许伟华家中，并向这名男子的家属要钱，后来华塘政府出面协调了这件事，曹海平等人把那名男子放了。
13、证人曹某丙的证言证明：2005年2月份的一天晚上，曹海平打电话叫曹某丙去富都酒店，曹某丙来了后见房间内有曹海平、曹海辉、几名不认识的男子和龙某乙，接着曹海平叫曹某丙去天湖大酒店敲何某丁房间的门，门打开后曹海平等人都进去了，但不准曹某丙进去。过了大概五分钟，曹海平等人带着何某丁出来了，而曹海平单独带着曹某丙回到了富都酒店的房间内，接着廖四华开车过来接曹某丙、曹海平、龙某乙回了华塘镇。
14、证人龙某乙的证言证明：当时龙某乙和曹海平已经谈了几年恋爱了，但后来龙某乙和何某丁在一起了。2005年初的一个晚上，当时龙某乙和何某丁在一起，曹海平打电话让龙某乙来到郴州市人民西路租住的房子，曹海平又带龙某乙到富都大酒店开了个房间。曹海平一见龙某乙回来就开始打、骂龙某乙，龙某乙知道其和何某丁的事情被曹海平知道了。
15、被害人何某丁的陈述证明：2005年2月15日凌晨2时许，何某丁在郴州天湖大酒店6012睡觉时，曹某丙敲门，开门后曹海平的朋友将何某丁带上的士经同心桥往华塘方向到了一间无人住的房子。一个小时后，曹海平过来了，讲何某丁破坏了曹海平与龙某乙的关系，让何某丁赔偿500,000元，否则不准何某丁走，并要废了何某丁，何某丁勉强答应了。之后，曹海平等人又租乘两辆的士将何某丁带到桂阳东城一个村子。期间，曹海平打了何某丁几拳。15日12时许，曹海平打电话要何某丁父亲拿500,000元赎人，并讲不拿钱就把其废了。15日晚上7时许，曹海平等人将何某丁放到另一个村子，到了次日早上6时许，何某丁写了个自愿赔偿20,000元的字条，收到20,000元后才将何某丁放回。
16、同案犯许伟华的供述证明：因曹海平的女友与被害人何某丁存在不正当关系，曹海平纠集许伟华等人将何某丁从郴州天湖大酒店带到华塘镇，后转至桂阳县郴桂圩，期间，对何某丁进行了殴打，并向何某丁的亲属索要钱财。何某丁的亲属支付了20,000元后，曹海平将何某丁放走。
17、同案犯曹兵的供述证明：2005年2月14日晚上12时许，曹海平打电话让曹兵到郴州富都大酒店去，后来曹云、曹隋随等人也去了，曹海平告诉曹兵等人，曹海平的女朋友龙某乙与一个姓何的男子有不正当关系，曹兵等人将何某丁从天湖大酒店一房间里挟持出来押上的士，去了华塘镇招旅村许伟华的家里，后来又把人转移到了当时曹兵居住在桂阳县团结乡的家里，最后是华塘镇镇政府出面协调，何某丁家里人出了20,000元把人赎出去了，是曹兵收的20,000元赎金。当时有曹兵、曹海辉、许伟华、曹永华、曹海平等人参与这件事。
18、同案犯曹隋隋的供述证明：2005年的一天晚上，曹隋隋在曹海辉家里看到曹海平、许伟华、曹海辉等人在聊天，曹隋隋听他们说一起从郴州绑了一个鲁塘人到华塘来了，曹海辉等人告诉曹隋隋是因为那个鲁塘人和曹海平的女朋友有一腿（意思就是有不正当的男女关系），所以绑了。后来华塘镇政府干部曹某乙打电话给曹海平询问此事，曹海平接了电话走过来和曹隋隋等人说，镇里面出面说要放人。又过了两天的中午，曹隋隋到曹海辉家里去见曹海平拿了一叠钱在分，曹隋隋知道参与的人有曹海平、许伟华、曹兵。
19、被告人曹海平的供述证明：2005年，曹海平的女友龙某乙背着曹海平和一名鲁塘男子交往，当时曹兵、许伟华等人将那名鲁塘籍男子先绑到了华塘镇招旅村，之后曹兵、许伟华等人又将该男子绑到了桂阳县团结乡，曹海平到了招旅或团结乡看了曹兵等人绑去的那个鲁塘男子。曹兵等人将那名鲁塘籍男子绑走后，华塘镇干部曹某乙给曹海平打过电话，曹某乙在电话里跟曹海平说，要曹海平马上联系曹兵，要曹兵赶紧放人，要不然公安机关会抓人。
20、被告人曹海辉的供述证明：2005年上半年的一天晚上，曹海平打电话让曹海辉过去有事。接完电话，曹海辉去了曹海平的出租房，曹海平告诉曹海辉说，曹海平的女友“小龙”背着曹海平与鲁塘镇一男的有不正当男女关系，要找那个男的算账。后来，曹海辉、曹海平等人一起去了天湖大酒店找到了那个鲁塘男子，随后，曹海平对鲁塘男子说“你偷了我老婆”，曹海平便打了那名鲁塘男子两个耳光。打完之后，曹海平、曹海辉和曹兵、许伟华等人将该男子拖出了房间，一起乘坐的士去了华塘镇招旅村许伟华家。曹海平朝那名鲁塘男子的脸上打了几个耳光，并用脚踢了那名鲁塘籍男子几脚。后来，曹兵或曹海平说，把那名鲁塘男子带到桂阳县团结乡曹兵的家里，于是，曹海辉和许伟华、曹兵、曹海平一起将那名鲁塘籍男子带到了桂阳县团结乡曹兵的家里。之后，曹海辉等人就把那名鲁塘男子放回。
21、户籍资料证明：被告人曹海平、曹海辉作案时均已年满十八周岁，系完全刑事责任能力人。
（二）盗窃事实
2007年7月份的一天晚上，被告人曹海辉伙同曹小平（另案处理）等人窜至华明锰业有限公司，趁电解车间无人之机，盗得60块阴、阳极板，后租乘杨某的面包车将极板销赃至北湖区城前岭一家废品收购站，每人分得赃款900元。经鉴定，被盗60块阴阳极板价值为25,120元。
上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据予以证明：
1、接受刑事案件登记表、立案决定书证明：公安机关于2014年7月24日接匡某报案，该案于当日立案侦查。
2、抓获经过证明：2014年7月25日，公安民警在华明锰厂办公大楼4楼抓获曹小平。
3、《华明锰业关于报案价格与购买物品价格不符的情况说明》、发票及华明锰业公司提供的2006-2013年失盗物资价值表证明：被害单位华明锰业有限公司提供的被盗物品价值情况。
4、撤销案件决定书、曹小平释放通知书证明：曹小平盗窃案因犯罪已过追诉时效被撤销。
5、鉴定意见证明：被盗的40块阳极板、20块阴极板价值共计25,120元。
6、证人陈某甲的证言证明：陈某甲是华明锰业公司的办公室主任，2007年，华明锰业公司的20块阴极板、40块阳极板被盗。那天早上上班后，公司仓库工作人员告诉陈某甲前一天晚上锰厂的电解车间进了强盗，阴极板和阳极板被盗，其马上叫仓库工作人员李加龙到车间去核查情况，过了半个小时，李加龙告诉陈某甲摆放在电解车间靠后门的位置20块阴极板、40块阳极板被盗。
7、证人杨某的证言证明：2007年的一天晚上，曹海辉、曹小平等人叫杨某驾驶面包车来到曹小平的家里装运了一块块的极板至开发区一家废品店卸下。
8、同案犯曹小平的供述：2007年的一天凌晨，曹小平和曹海辉等人乘坐了两台摩托车到锰厂电解车间偷了大概60块板拖回吴山村，放在曹小平等人中的一个人家中，后来曹小平等人喊了华塘圩上一台面包车一起把板拖到郴州城前岭一家废品收购站卖掉了，每人分了900元。
9、被害单位华明锰业公司仓库保管员匡谋的陈述证明：2007年，华明锰业公司被盗60多块阴阳极板。当时没有报警，匡某认为盗窃锰厂的人可能是厂里的人或者是周围的村民。
10、被告人曹海辉的供述证明：曹海辉伙同曹小平、飞拐、曹礼富等人窜至华明锰厂盗窃电极板后租乘一辆面包车，将被盗的电极板销赃至城前岭一家废品店。
11、户籍资料证明：被告人曹海辉犯罪时已年满十八周岁，系完全刑事责任能力人。
（三）敲诈勒索事实
2008年7月份的一天，被告人曹胜利得知华明锰业有限公司被盗阴、阳极板的销赃地点，遂纠集曹礼华、曹兵、曹康、曹某丁、曹海辉六人来到被害人雷某经营的废品收购店，以雷某收购了吴山村企业赃物，不赔偿就搬走废品店全部物品相威胁，敲诈雷某16,000元。嗣后，曹胜利将其中的10,000元上交至村集体账户，另6000元以奖金的名义分给到现场的每人1000元并在集体账户记帐。
上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据予以证明：
1、接受刑事案件登记表、立案决定书证明：公安机关于2015年5月31日接被害人雷某报案，并于2015年6月10日立案侦查。
2、抓获经过证明：2015年6月18日，杭州市公安局下沙派出所民警在杭州市下沙经济开发区中策橡胶厂抓获网上追逃人员曹康；2015年6月11日，华塘派出所民警在北湖区华塘镇吴山村村委会内抓获被告人曹礼华；2015年6月21日，被告人曹某丁到华塘派出所投案。
3、户籍证明证明：被告人曹胜利、曹海辉作案时均已年满十八周岁，均具有完全刑事责任能力人。
4、吴山村收款收据及领条证明：2008年7月17日，由曹胜利等人经手收了雷某补偿损失款16,000元（注：查获桂阳偷盗罚款）及由曹康、曹海辉、曹某丁、曹兵领取村里创收入奖金6000元，曹胜利签名同意付款。
5、辨认笔录证明：被害人雷某辨认出来其废品店内敲诈的曹胜利。
6、证人曹某戊的证言证明：案发时曹某戊担任吴山村支书，曹胜利等人去找废品店时曹某戊不知道，事后曹胜利等人到村里交钱曹某戊才知道。起初曹胜利跟曹某戊讲曹胜利知道一个废品店收了很多华明电厂被盗的铜板，曹某戊当时要曹胜利报派出所或者告诉华明电厂，但曹胜利没有答应。村委会没有开会商量过此事，当时是曹胜利、曹礼华等人去的，后来曹胜利交了16,000元到村里，又领走6000元，说是工资和伙食费。
7、证人曹某己的证言证明：案发时曹某己担任吴山村出纳，大概是7、8月份的一天，曹胜利、曹礼华来到曹某己家，曹礼华拿了一张16,000元收款收据给曹某己，并给了曹某己10,000元，曹胜利告诉曹某己说16,000元是他们找一家废品店要的，因废品店收了很多华明电厂被盗的东西，所以曹胜利带人去找这家废品店要了16,000元。其中6000元作为创收奖励基金拿出来发掉了，曹胜利还给了曹某己一张创收奖励基金的领条。曹海辉等人不是到曹某己手上领的钱，曹胜利、曹礼华交账的时候就扣除来了，曹礼华给曹某己的10,000元曹某己记了村里的收入帐，用于村里的开支了。村委会没有就去废品店搞钱这件事商量过，曹某己是在曹胜利等人到其这交钱才知道这事。
8、证人李某甲的证言证明：案发时李某甲是吴山村妇女主任，曹胜利因华明锰厂东西被盗事去找一家废品店拿了16,000元赞助的事李某甲不知道，这件事之前未经过村干部开会商量，曹胜利当村干部期间做事都是曹胜利说了算。
9、证人陈某甲的证言证明：案发时陈某甲任华明电厂、锰厂的办公室主任，当时该厂被盗现象严重，但是没有委托曹胜利等村民去调查过，也没有委托曹胜利等村民做过其他事。
10、被害人雷某的陈述证明：几年前的一天，有两名男子开着一辆面包车拖了60多块铜板到雷某废品收购店卖。过了一个月左右，曹胜利带着四、五名男子来到店里，曹胜利对雷某说之前收的铜板是吴山村的人所偷，雷某收了赃物要罚款，罚了款村办企业才能继续生产。雷某就说要报警，曹胜利说报警也没用，还要喊村里的人把雷某的店子都抄掉。雷某就问曹胜利要罚多少款，曹胜利说要罚30,000元。因雷某店内有几万块钱废品还未处理，所以不得已答应了，并表示凑钱还要时间，曹胜利等人便先回了。当天下午，曹胜利等人又来到店里，曹胜利和其中一个人不停的用言语威胁雷某赶快交罚款。雷某迫于无奈，凑了16,000元给曹胜利等人。曹胜利还让村会计给雷某写了张收据并盖了公章。
11、同案犯曹某丁的供述证明：2008年夏天的一天下午，曹胜利打电话让曹某丁叫起曹康跟曹胜利去做一件事，在车里曹胜利告诉曹某丁等人一个废品店收了华明锰厂被盗的一些铜板，曹胜利准备以废品店老板收购了赃物的名义向这个老板要钱，并且曹胜利告诉曹某丁等人这是帮村里做事，让曹某丁等人不要担心，曹某丁还看到曹礼华拿了村里的公章。之后曹某丁等人一起坐车到了城前岭的一个废品店，曹胜利带着曹礼华进了废品店。后曹胜利告诉曹某丁等人这个废品店老板给了16,000元，这些钱中的10,000元捐给村里修牌坊，把曹某丁等人的名字也加到牌坊上，其余的6000元给曹某丁等人发“工资”。后曹胜利拿了1000元给曹某丁并签字。
12、同案犯曹礼华的供述证明：2008年7月份的一天，曹胜利、曹礼华来到了位于城前岭107国道旁的一家废品店内，按照曹胜利的要求，曹礼华随身带了收据和公章。曹胜利对废品店老板说村里人偷的东西卖到了该处，要老板出钱赔偿损失，若不赔损失，就把村里一千多人喊到废品店搬东西。废品店老板听曹胜利说后比较害怕便问要交多少钱，曹胜利称要几万元，老板娘说没钱，曹胜利说没钱不行，想办法借也要借到。之后该店老板拿了16,000元给曹胜利等人。第二天，曹礼华叫曹胜利到曹某己处交从废品店收到的钱，曹胜利就说曹海辉、曹兵、曹某丁、曹康有特殊贡献，要付钱给曹海辉等人。曹礼华看到曹胜利拿了10,000元给曹某己。华明锰厂是私人老板办的，不是吴山村办的企业。曹胜利纠集曹礼华做这件事的目的有两点，一是曹胜利当时刚当上村主任就到外面搞了笔钱给村里开支，给自己树立了威信，二是曹胜利可得到利益。
13、同案犯曹兵的供述证明：2008年7月份的一天，曹兵接到曹海辉的电话称村支两委的人准备去找收了华明锰厂被盗铜板的废品店要赔偿，并叫曹兵一起去，虽然曹兵知道去这个废品店要钱没道理，但是村支两委的人带队，并且又有钱分，于是就答应了。第二天曹兵、曹康来到了107国道城前岭路段的那个废品店。曹兵到时曹胜利、曹礼华已在这个废品店里面，曹海辉和曹某丁则站在店子门口。待曹兵进去后就听到曹胜利对废品店老板两口子称村办企业的铜板被人销赃卖到该店，该店老板收了赃物，要赔钱。废品店老板他不愿出钱，曹胜利就威胁废品店老板不肯出钱的话就把村里的人全部喊过来把废品店抄掉，并且曹胜利还说如果叫家里当官的亲戚过来的话就叫废品店老板家亲戚下不了台，后废品店老板与曹胜利等人在废品店谈价。后来曹兵听说废品店老板答应赔偿了一万六千元钱。曹胜利说把其中的1万元给村里，另外的六千块钱曹胜利等六人分掉。
14、同案犯曹康的供述证明：2008年7月份的一天中午，曹胜利打电话叫曹康、曹某丁、曹礼华、曹兵、曹海辉等人去了曹胜利家里，曹胜利说知道那家收村里电厂被盗铜板的废品店的位置，正好村里修牌坊还差点钱，等下去找这家店子敲诈点钱来修牌坊，牌坊修好了把曹康等有功劳的人的名字都刻上去，曹胜利还让曹礼华把村公章也带上了。曹胜利去找这些销赃的废品店要钱是没道理的，但是曹康见这是为村里办事且还有钱拿，便一同去了。曹康等人在曹胜利的带领下来到城前岭村107国道旁边的一家废品收购店门前，曹胜利让曹康等人在门口等，具体要钱的事由曹胜利和曹礼华去说，后曹胜利对曹康等人说从废品店老板那里一共是要了16,000元，在场的每个人发了1000元工资。
15、被告人曹海辉供述证明：2008年的一天，曹海辉、曹胜利、曹礼华、曹某丁、曹康、曹兵几人在一起，曹海辉便说知道有人偷了华明锰厂的电解板卖到了一个废品店。曹胜利提出可以一起去搞点钱，去的人都能分一点钱，去了废品店就说华明锰厂是吴山的村办企业，然后以废品店老板收了华明锰厂被盗赃物的名义向废品店索要赔偿，曹海辉等人听后都同意了。曹胜利纠集曹海辉、曹兵、曹康、曹某丁、曹礼华等人到了城前岭的那个废品店，曹胜利让曹礼华让带了村公章。曹胜利让曹海辉等人在车上等，曹胜利、曹礼华进了这个废品店，过了一段时间，告诉曹海辉等人说废品店老板给了16,000元，曹胜利讲其中的6000元给来的六人每人分1000元，剩下的10,000元曹胜利说捐到村里用。
16、被告人曹胜利的供述证明：2008年，曹胜利听曹兵说一个废品店老板收购了电厂被盗的东西。一天，曹胜利、村干部、曹兵等人去了郴州市老107国道城前岭附近路段旁一家废品收购店。曹胜利等人在废品店里找到老板，随后，曹胜利就跟废品店的老板说该店收了吴山村电厂被盗的东西，如果曹胜利等人去检举，便知道后果了，并问该店老板怎么办。在与废品店老板协商的时候，来了几个警察，曹胜利就跟警察说曹胜利等人是吴山村的村干部，被盗了价值几百万元的东西，废品店的老板收购了被盗的东西，曹胜利等人是代表村支两委与废品店老板协商的。曹胜利为了让警察相信，当时还拿出了村里的公章及曹胜利的任命书，那几个警察了解了相关情况后，便就走了，曹胜利等人继续跟废品店老板协商钱的事情，最终废品店老板拿了16,000元给曹胜利等人。
（四）诈骗事实
2011、2012年左右，被告人曹胜利从北湖区移民局得知国家对移民户搞种植业由扶持资金，遂心生诈骗之念。2013年2月份，曹胜利将其与曹某庚、曹某辛承包华塘镇吴山村土地搞油茶基地的土地租赁合同进行修改，将曹某庚、曹某辛的名字替换成移民侯某甲、侯某乙的名字。之后，曹胜利冒用时任村主任曹某壬的名义进行申报、审核等程序，向北湖区移民局申请30,000元移民扶持资金，后北湖区移民局将该项目申报至市里、省里。2013年5月20日，郴州市市移民局下达北湖区2013年度大中型水库移民后期扶持基金计划，其中包括华塘镇吴山村油茶基地项目投资3万元计划。2014年12月份，北湖区移民局将30,000元油茶基地扶持资金拨付到华塘镇财政所账户。2015年1月16日，曹胜利从华塘镇财政所领取油茶基地项目款30,000元。
另查明，公安机关扣押了曹胜利诈骗赃款30,000元。
上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据予以证明：
1、接受刑事案件登记表、立案决定书证明：2015年5月12日，公安民警在工作中发现被告人曹胜利涉嫌诈骗事实，于2015年5月12日立案侦查。
2、抓获经过证明：2015年5月11日，公安民警北湖区同心路麻棉仓库家属区1栋1单元205室曹胜利的家中抓获被告人曹胜利。
3、扣押物品文件清单及决定书证明：公安机关扣押了侯某甲2000元和曹胜利涉嫌诈骗赃款30,000元。
4、移民扶持项目资金拨付申请审批表、发票、拨款书领款凭单证明：通过审批、拨款，曹胜利于2015年1月16日从华塘财政所领取到油茶基地项目款30,000元。
5、郴州市移民开发局关于下达北湖区2013年度大中型水库移民后期扶持基金计划的通知证明：2013年5月20日，郴州市移民开发局下达北湖区2013年度大中型水库移民后期扶持基金计划，其中有项目华塘镇吴山油茶基地建设后扶资金30,000元。
6、吴山村油茶基地建设的管理资料证明：曹胜利申请吴山村油茶基地建设资金的相关资料。
7、新天商务宾馆结账凭证、入住及押金凭证证明：2015年5月5日，曹胜利在新天商务宾馆的开房记录情况。
8、证人陈某乙的证言证明：2012年底或2013年初，北湖区华塘镇吴山村的支书或是主任拿着一份“请求解决油茶种植扶持资金”的报告交到陈某乙处，并说吴山村是移民村，现在村里做了这个种植油茶的项目，希望能向政府争取一点扶持资金，陈某乙接到报告后，按程序将该项目报到了省里。2013年5月20日，郴州市市移民局批复回文给北湖区移民局确定给华塘镇吴山村油茶基地项目扶持资金30,000元用于该油茶基地的建设。2015年1月份，北湖区移民局把相关的资料整理齐全后报给了区财政局，由区财政局拨付扶持资金30,000元。向移民局申报项目扶持资金有三个条件，一是必须有项目，二是申报项目扶持资金的村必须要有移民，也就是必须是移民村，第三就是申报扶持资金的项目完工后，移民必须从中受益。如果是以集体名义实施项目的话要求该集体中必须有移民，如果是个人实施项目的话要求实施该项目的个人必须是移民。非移民与移民合伙实施的项目必须要以移民的名义来申报，非移民是不能申报的。申报的项目扶持资金是国家的专项资金，这笔专项扶持资金必须要用到与申报的项目建设有关的地方，不能挪作他用。
9、证人李某乙的证言证明：2013年2月份，曹胜利以吴山村名义申报油茶基地移民扶持资金及提交相关资料的经过，2014年12月份，30,000元扶持资金下发到华塘镇财政所，曹胜利个人将资金领走。
10、证人侯某甲、侯某乙的证言证明：2015年5月5日，侯某乙从派出所被问话出来后曹胜利电话找侯某乙、侯某甲一起谈事。晚上7点多钟，曹胜利的儿子曹曙亮开车将侯某甲和侯某乙接至郴州曹胜利家同心路旁边的一个宾馆。曹胜利先问侯某甲等人派出所民警都调查了什么情况，当曹胜利知道派出所在调查承包山林这个事情后，就跟侯某甲、侯某乙讲其实有承包山林这个事情，是2012年曹胜利承包的，当时以侯某甲、侯某乙、曹胜利三人的名义一起合伙承包了一片油茶山林。曹胜利还讲现在公安机关在查这个事，要侯某甲、侯某乙帮忙，如果以后再有人来问情况的话，就讲这片油茶山林是侯某甲、曹胜利、侯某乙三个人一起承包的，并说曹胜利已给侯某甲、侯某乙每人8000元的补助费，因这个事政府拨了30,000元移民补助款。曹胜利交待完后就讲先拿2000元，过几天再拿剩下的6000元，因侯某乙之前借了曹胜利2000元，当时曹胜利没有给侯某乙现金，曹胜利让侯某甲、侯某乙按曹胜利的要求每人写了一张8000元的收条，落款时间曹胜利让写了2014年12月30日。实际上，侯某甲并没有和曹胜利在村里承包山林和土地，侯某甲是当天晚上才知道这件事的，曹胜利给侯某甲这笔钱的意思是让侯某甲帮曹胜利说话。因侯某甲是吴山村村民，曹胜利是村支书，当时要是侯某甲不答应收这笔钱，不帮曹胜利讲话的话，侯某甲怕曹胜利以后会给穿小鞋。
11、证人曹某庚、曹某辛的证言证明：曹某庚和曹某辛合伙承包了吴山村的桔园种茶油树和桂花树，由于两人住在郴州市区没有时间管理，所以又将曹胜利拉来合伙，主要是曹胜利在管理，合同是和吴山村委会签订的。两人均不清楚向移民局申请扶持资金三万元的事情。
12、证人曹某壬的证言证明：吴山村油茶基地这块地不是在曹某壬担任村主任期间承包出去的，曹某壬从来都没有在这块地的承包合同上签过字。吴山村油茶基地不是吴山村委会经营的项目，油茶基地是曹某辛、曹某庚、曹胜利个人经营的项目，2013年吴山村委会没有以村委会的名义向北湖区移民局呈报吴山村建设油茶基地项目。北湖区移民局调取《基础设施项目管理资料》中的北湖区大中型水库移民后期扶持项目申报表、土地租赁合同、北湖区移民后期扶持项目竣工验收申请表上曹某壬的签名都不是曹某壬本人签的，曹某壬也没有授权任何人签名。
13、证人曹某癸的证言证明：2014年底曹胜利打电话给曹某癸说有一笔30,000元的油茶款到了，曹胜利是什么时候接到帐的不清楚。2014年底，吴山村委会未因吴山村修旅游公路结账一事找曹胜利借过钱，旅游公路是北湖区公路局投资，由潮田村曹铁男承包，这条公路的修建跟吴山村没有关系。2014年底，吴山村修环村公路时因为资金不够，开了些领条给承包方曹海味，共计九万多元，待吴山村有钱了曹海味随时可以拿着领条来村里领钱，曹某癸听曹海味说曹胜利以8000元现金比10,000元领条的价格从曹海味手里购买了几万元的领条，在2014年年前时曹胜利拿着领条到村里领了一万多元。
14、被告人曹胜利的供述证明：2010年，曹胜利与曹某庚、曹某辛三方一起出钱在在吴山村桔园这块地上种了油茶树。2011、2012年左右，曹胜利从北湖区移民局得知国家对移民户搞种植业有扶持资金，便想借吴山村移民的名义从移民局申请一些资金。2013年2月，区移民局通知吴山村递交申请，后曹胜利领了一份移民扶持申报表，曹胜利将其与曹某庚、曹某辛承包华塘镇吴山村土地搞油茶基地的土地租赁合同进行修改，将曹某庚、曹某辛的名字替换成移民侯某甲、侯某乙的名字，曹胜利把伪造的合同、申报表及以村里名义出具的一份报告一同上交了移民局。2014年底，曹胜利接到北湖区移民局的通知说吴山村申请国家批了30,000元的移民扶持资金，这笔钱会拨到镇财政所。在过年前华塘镇农林水管站的站长李某乙告诉曹胜利这笔钱已经到账了，这笔钱的收款单位是吴山村村委会，但是曹胜利告诉她这个油茶基地其实是曹胜利私人搞的，并问她这钱应不应该转到曹胜利的私人账户上，李某乙表示可以，并在这笔30,000元移民扶持资金到账单上签了她的名字，之后李某乙拿着这张到账单找了ＸＸ飞镇长和黄日元书记签了字，之后财政所的工作人员把这笔钱转到了曹胜利的私人账户上。
（五）强迫交易事实
2014年9月份的一天，吴山村村民曹某子与华塘镇西河综合治理项目部第三、第四小标段老板贺某、侯某丙口头达成承包吴山村河段的河卵石、黄泥土运输协议，并雇请司机陈某丙、廖某等四人从事运输工作。曹胜利得知后，便纠集曹海平、曹某甲商量如何强行加入运输。次日上午，曹海平、曹某甲找来后八轮货车强行进入曹某子工地，并以砸车威胁阻止陈某丙等人继续运输河卵石。由于施工受阻，贺某、侯某丙、曹某子等人不得不接受曹胜利的提议到村委会协商处理此事，会上曹胜利威胁贺某、侯某丙、曹某子等人说“这个运输工程如果不让他参与，其他任何人都不要想做下去”。迫于曹胜利的威胁，贺某、侯某丙同意让曹胜利等人加入运输，曹胜利还威胁曹某子解除与廖某等人的运输合同，让曹胜利安排的司机接手运输。工程完工后，曹胜利非法获利数万元。
上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据予以证明：
1、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书证明：公安机关接侯某丙报警，于2015年5月8日对该案立案侦查。
2、抓获经过证明：2015年6月26日9时许，华塘派出所民警在被告人曹某甲位于郴州市北湖区国庆北路在水一方小区7栋204家中抓获曹某甲、曹海平。
3、三、四工区工程量汇总证明：河卵石和黄泥运输工程量。
4、辨认笔录证明：李某丙辨认出曹海平是在工地阻拦车的人，陈某丙辨认出曹海平和曹某甲是在工地阻拦车辆的人，胡某辨认出曹某甲、曹海平。
5、证人曹某癸的证言证明：2014年9月底的一天，曹某癸从第三小标段老板贺某的电话中得知曹胜利带了几个人到工地将曹某子叫来运输河卵石的货车拦住了不准运输，工地已无法施工。曹某癸赶到工地后，见三台后八轮货车摆在路边，曹让好、曹海平、曹某甲等人在工地，曹让好对曹某癸说要做曹某子已承接的运输河卵石、黄泥土工程。后曹让好或曹某甲说叫上曹胜利和曹某癸、曹某子及第三、第四小标段的两个老板一起到吴山村委会二楼礼堂谈这两个小标段运输河卵石、黄泥土的事，到后曹某癸打电话让曹某子也来了。曹胜利对两个标段的贺老板、侯老板说：“你们头顶吴山的天，脚踩吴山的地，吴山还是我曹胜利说了算，你们也不拜拜土地神”，还说贺老板、侯老板未对曹胜利说便把工程交给曹某子，现在曹胜利和曹某甲、曹海平等人也要承包河卵石运输工程，贺老板和侯老板起初不同意，因两人都和曹某子比较熟，且已将工程承包给了曹某子。后曹胜利逼着贺老板和侯老板表态，当时会上曹胜利还讲如果不让曹胜利等人拖河卵石，那就让大家都做不下。见这种情况，两个老板没办法就说只要不影响工地施工进度，给曹胜利或曹某子做都行。曹胜利见两个老板答应了，就又威胁曹某子，曹某子听曹胜利骂他也不敢做声，曹胜利见状就直接分配运输河卵石、黄泥土工程的股份。由曹让好重新去叫车拖河卵石。开完会后，曹让好和曹某子就一起到工地上管事，但曹让好等人根本不让曹某子沾边。曹某子虽不愿意，但比较怕曹胜利，不敢反抗。
6、证人李某丙的证言证明：2014年9、10月份，贺某承包的北湖区西河综合治理项目第三小标段工地开工了，李某丙被贺某叫来到这个工地上管事。贺某将第三小标段运输河卵石、黄泥土的工程全部交给了曹某子，约定河卵石70元一车，其中60元给货车司机，10元给曹某子做管理费，黄泥土是130元一车。第二天，吴山村的3、4个人带着几台后八轮货车来到工地，拦住曹某子叫来正在运输河卵石的车，威胁司机如果再运就砸车。后来，曹胜利、贺某等人均来了，曹胜利让贺某去村委会谈，此时，曹某子叫的司机都不敢运输了。谈完后，贺某告诉李某丙说曹胜利和拦车的人已将该工程从曹某子处抢走，曹某子叫来的货车也被赶走，以后只能由曹胜利安排车来运输，河卵石的价格涨到80元，黄泥土的价格涨到160元。工程完成后，曹胜利以涨价后的运费从李某丙手中结走工程款，曹胜利强行加入工程后，多支付给了曹胜利五万元以上的运输费。
7、证人陈某丙、廖某、刘某甲、刘某乙的证言证明：2014年9月底的一天，陈某丙、廖某等4人接贺德金的电话后开着大货车至吴山村西河综合治理项目的第三小标段运河卵石、黄泥土，工地上贺德金带着4人找到了雇请运输河卵石、黄泥土的老板曹某子，并得知曹某子一个人将这个小标段的运输河卵石、黄泥土的工程全部承包了，现在曹某子雇请4人运河卵石、黄泥土，运费是每车60元，要求是不能停工，4人当场和曹某子达成了口头协议。之后4人就开着大货车到第三小标段的工地上运输河卵石，陈某丙、廖某的车在工地前段运河卵石，刘某甲、刘某乙的车在工地后段运河卵石。第二天早上，陈某丙开着车停在挖机下准备装河卵石，忽然来了两个吴山村民的人拦在陈某丙的车前不准装河卵石，还威胁陈某丙将车停到路边，如果再继续运河卵石的话就将陈某丙车砸了，廖某的车也被一起来的人拦住了，还让廖某打电话让在工地后段运河卵石的刘某甲、刘某乙也停止运输，在将陈某丙等人的车赶开以后，这两个村民叫来几辆后八轮大货车开始装河卵石，陈某丙等人的车停在了路边。吃午饭时曹某子回来告诉陈某丙等人说刚才被叫到村里开了会，曹某子承包的运输工程被人强行参与进来了，现在是对方为主，陈某丙等人听后知道运输工程是做不下去了，于是陈某丙等人','2018-10-07
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