江苏省阜宁县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)苏0923刑初29号
公诉机关江苏省阜宁县人民检察院。
被告人王某，曾用名蔡某,男，1985年7月12日出生于江苏省盐城市，汉族，初中文化，原系江苏龙腾投资发展有限公司股东,实际经营人，住盐城市亭湖区。因吸毒，先后于2014年12月24日、2015年2月28日分别被盐城市公安局城南新区分局行政拘留五��、被盐城市盐都区公安局行政拘留十五日；因犯非法吸收公众存款罪，于2013年6月9日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（因该案，于2011年12月15日被阜宁县公安局监视居住，2011年12月17日被阜宁县公安局刑事拘留，2012年1月10日被阜宁县公安局取保候审，2013年5月30日经本院决定逮捕，2013年6月3日由阜宁县公安局执行逮捕，同年6月9日因判处缓刑转取保候审）；因犯容留他人吸毒罪，于2015年6月23日被盐城市盐都区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元（因该案，于2015年3月15日被刑事拘留），与前犯非法吸收公众存款罪数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十万零一千元（刑期自2015年3月15日起至2018年6月11日止）；因犯伪造国家机关证件罪，于2016年2月16日被本院判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑四年（��期自2015年3月15日起至2019年2月9日止），并处罚金人民币十万一千元（已缴纳人民币十万元）。因另案处理，被告人王某一直羁押于阜宁县看守所。
被告人裴某某，女，1985年2月12日出生于江苏省阜宁县，汉族，中专文化，原系江苏龙腾投资发展有限公司法定代表人,实际经营人，住盐城市亭湖区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年6月20日被阜宁县公安局刑事拘留，同年7月26日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。
被告人徐某某，男，1968年2月5日出生于江苏省阜宁县，汉族，高中文化，原系中国人寿保险公司阜宁支公司��兴保险所员工、江苏龙腾投资发展有限公司业务员，住阜宁县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年1月25日被阜宁县公安局刑事拘留，同年3月2日被取保候审，2017年6月16日经本院决定逮捕，同月22日由阜宁县公安局执行逮捕。
辩护人尚颖成，江苏海悦律师事务所律师。
阜宁县人民检察院以阜检诉刑诉[2017]13号起诉书指控被告人王某、裴某某、徐某某犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜宁县人民检察院指派检察员王成砖出庭支持公诉，被告人王某、被告人裴某某、被告人徐某某及���辩护人尚颖成到庭参加诉讼。现已审理终结。
阜宁县人民检察院指控，2009年9月1日，被告人王某、裴某某注册成立了江苏龙腾投资发展有限公司，2010年聘请被告人徐某某为公司业务员。2009年9月份至2015年3月份期间，被告人王某、裴某某、徐某某等人以江苏龙腾投资发展有限公司为平台，在未经依法批准的情况下，通过搞演出、发传单、他人介绍、口口相传等方式，向社会不特定对象进行宣传，以高于银行同期存款利息为诱饵非法吸收公众存款。被告人王某非法吸收公众存款125人273笔，合计人民币17876350元，已支付利息537150元，已偿还本金人民币42200元，尚未支付本金人民币17454350元。被告人裴某某非法吸收公众存款134人454笔，合计人民币23384250元，已支付���息537150元，已偿还本金人民币5929900元，尚未支付本金人民币17454350元。被告人徐某某非法吸收公众存款67人114笔，合计人民币9356180元，已支付利息472450元，已偿还本金人民币383000元，尚未支付本金人民币8973180元。
2016年6月20日，被告人裴某某被公安机关抓获归案。2016年1月25日，被告人徐某某主动到阜宁县公安局投案，并如实供述犯罪事实。
为证实上述指控的事实，公诉人当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、相关书证等证据，指控被告人王某、裴某某、徐某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，构成非法吸收公众存款罪。系共同犯罪、被告人王某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当实行数罪并罚、被告人王某、裴某某归案后如实供述犯罪事实、被告人徐某某系自首，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第七十条、第六十九条、第六十七条第一、三款的规定。提请本院依法判处。
被告人王某、裴某某、徐某某对公诉机关的指控未提出异议。
被告人徐某某的辩护人提出的辩护意见是，被告人徐某某具有自首情节，能认罪悔罪，请求从轻处理。
经审理查明，2009年9月1日，被告人王某、裴某某注册成立了江苏龙腾投资发展有限公司，2010年聘请被告人徐某某为公司业务员。2009年9月份至2015年3月份期间，被告人王某、裴某某、徐某某等人以江苏龙腾投资发展有限公司为平台，在未经依法批准的情况下，通过搞演出、发传单、他人介绍、口口相传等方式，向社会不特定对象进行宣传，以高于银行同期存款利息为诱饵非法吸收公众存款。被告人王某非法吸收公众存款125人273笔，合计人民币17876350元，已支付利息537150元，已偿还本金人民币42200元，尚未支付本金人民币17454350元。被告人裴某某非法吸收公众存款134人454笔，合计人民币23384250元，已支付利息537150元，已偿还本金人民币5929900元，尚未支付本金人民币17454350元。被告人徐某某非法吸收���众存款67人114笔，合计人民币9356180元，已支付利息472450元，已偿还本金人民币383000元，尚未支付本金人民币8973180元。（详见附表）
2016年6月20日，被告人裴某某被公安机关抓获归案。2016年1月25日，被告人徐某某主动到阜宁县公安局投案，并如实供述犯罪事实。
上述事实，被告人王某、裴某某、徐某某在开庭审理过程中不持异议，且有证人彭某、徐某某1、孔某、许某的证言、阜宁县公安局出具的户籍证明、案发经过及被告人到案经过说明、调取的宣传手册、相关单据、借条、聘用协议书、刑事判决书、宣传照片、刻录的光盘等证据证实，足以认定���
本院认为，被告人王某、裴某某、徐某某非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。系共同犯罪。公诉机关指控被告人王某、裴某某、徐某某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人王某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当实行数罪并罚。被告人王某、裴某某归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人徐某某主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。基于以上相同理由，对被告人徐某某的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款��第六十九条、第七十条、第六十七条第一、三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；原犯伪造国家机关证件罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万一千元；决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三十万一千元。
[刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2015年3月15日起至2022年8月8日止。（监视居住2日已折抵刑期1日，先行羁押的32日已折抵刑期）。罚金人民币三十万一千元，已缴纳人民币十万元，剩余人民币二十万一千元，限判决生效后30日内缴纳。]
二、被告人裴某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月20日起至2020年6月19日止。罚金人民币二十万元，限判决生效后30日内缴纳。）
三、被告人徐某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币十万元。
[刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月22日起至2019年7月14日止。（先行羁押的38日已折抵刑期）。罚金人民币十万元，限判决生效后30日内缴纳。]
四、继续追缴被告人王某、裴某某、徐某某非法吸收公众存款犯罪所得，发还相关集资参与人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，��本二份。
审 判 长 范红兵
审 判 员 徐寿海
代理审判员 王佳佳
二〇一七年七月十一日
书 记 员 张 晗
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依��前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以��的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述���己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
附表:王某等人非法吸收公众存款案一览表
序号
|
集资参与人
|
日期
|
投入金额
|
已还本金
|
已付利息
1
|
孙华章
|
2012.05.06
|
14000
|
0
|
0
2
|
张晓丽
|
2012.06.21
|
22400
|
0
|
3000
2014.03.03
|
20000
2014.08.30
|
30000
3
|
徐达波
|
2012.12.16
|
10000
|
0
|
0
2014.01.25
|
20000
2014.01.29
|
20000
2014.06.25
|
10000
2014.07.08
|
7000
2014.10.21
|
20000
4
|
徐素芹
|
2013.01.05
|
17000
|
0
|
15000
2013.01.05
|
2000
2013.04.07
|
7000
2013.10.13
|
10000
2013.12.06
|
21000
2014.03.10
|
12000
2014.04.15
|
20000
2014.05.09
|
2000
2014.06.16
|
40000
2014.07.05
|
5000
2014.08.31
|
6000
5
|
郭正霞
|
2013.01.12
|
10000
|
0
|
0
2013.07.27
|
3320
2014.01.20
|
20000
6
|
邱海涛
|
2013.02.03
|
200000
|
0
|
78750
2013.04.24
|
110000
7
|
陈秀珍
|
2013.03.19
|
28000
|
0
|
0
8
|
黄道骝
|
2013.03.25
|
50000
|
0
|
0
2014.03.06
|
200000
9
|
金兆猛
|
2011.03
|
100000
|
100000
|
70000
2013.04.01
|
300000
2014.10.15
|
200000
10
|
顾锦贤
|
2013.04.01
|
10000
|
0
|
1200
2014.03.05
|
20000
11
|
黄道引
|
2013.04.05
|
20000
|
0
|
0
2014.01.18
|
35000
2014.04.05
|
30000
12
|
卞正文
|
2013.05.21
|
50000
|
0
|
0
2013.06.29
|
10000
2013.06.29
|
6000
2014.02.13
|
10000
2014.08.31
|
20000
13
|
周秀芳
|
2012.05.21
|
10000
|
0
|
0
2012.05.21
|
20000
2012.05.21
|
20000
14
|
卞乃忠
|
2013.06.20
|
490000
|
0
|
77500
15
|
徐达华
|
2013.06.28
|
5000
|
0
|
3000
2013.09.05
|
5000
2014.03.30
|
10000
2014.04.28
|
10000
2014.06.25
|
15000
16
|
张加海
|
2013.07.10
|
30000
|
0
|
0
2014.02.14
|
109840
2015.01.03
|
7840
17
|
刘茂虎
|
2013.08.13
|
20000
|
0
|
0
2013.08.21
|
20000
2014.05.16
|
50000
2014.06.06
|
30000
18
|
陆凤仁
|
2013.08.22
|
10000
|
0
|
0
2014.03.15
|
10000
19
|
刘玉巧
|
2013.09.24
|
80000
|
20000
|
0
20
|
周晓红
|
2013.09.28
|
10000
|
0
|
0
2014.03.12
|
50000
21
|
孙厚成
|
2013.10.12
|
35000
|
0
|
5000
2014.02.07
|
30000
2014.05.07
|
34000
2014.05.21
|
15000
2014.05.27
|
11000
2014.07.12
|
10000
22
|
王咏梅
|
2013.10.16
|
50000
|
10000
|
0
2013.10.16
|
50000
|
0
2014.02.20
|
20000
|
0
2014.07.21
|
30000
|
0
2014.07.21
|
50000
|
0
2014.07.21
|
55000
|
0
2014.09.29
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