安徽省宿州市埇桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1302刑初784号
公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。
被告人张备，乳名整风，男，1972年8月5日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，系宿州市永恒粮贸有限公司法定代表人，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年12月3日到宿州市公安局埇桥分局投案，当日被刑事拘留，2016年1月8日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人王瑞影，安徽民之声律师事务所律师。
被告人张勇，乳名团结，男，1967年6月21日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，系宿州市永恒粮贸有限公司员工，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年12月2日到宿州市公安局埇桥分局投案，当日被刑事拘留，2016年1月8日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人张展，安徽民之声律师事务所律师。
被告人王楚，女，1990年2月10日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，系宿州市永恒粮贸有限公司会计，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年12月2日到宿州市公安局埇桥分局投案，当日被刑事拘留，2016年1月8日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人白存明，安徽云飞律师事务所律师。
宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2016）756号起诉书指控被告人张备犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪、合同诈骗罪，被告人张勇、王楚犯非法吸收公众存款罪，于2016年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员刘军、代理检察员时楚楚出庭支持公诉，部分投资人推举的诉讼代表人卢某1、被告人张备及其辩护人王瑞影、被告人张勇及其辩护人张展、被告人王楚及其辩护人白存明到庭参加诉讼。期间公诉机关补充侦查二次。本案现已审理终结。
宿州市埇桥区人民检察院指控：
一、非法吸收公众存款事实
2010年7月，被告人张备、张勇在宿州��埇桥区北杨寨乡曹坊村成立宿州市永恒粮贸有限公司（以下简称永恒粮贸公司），从事粮食收购经营活动。被告人张备任法人代表并负责具体经营，被告人张勇负责粮食收购、开票，并发布信息收购粮食，被告人王楚负责开票、支付利息。三被告人在经营该公司期间，通过群众相互宣传向周边群众发布经营信息称：群众将粮食（小麦、玉米、黄豆等）卖给永恒公司时，可以粮食数量或折算成现金等方式存放在公司，到期以粮食固定升值或直接以月息1%、1.5%等方式进行结算的手段向周边群众吸收存款。自2013年1月至2015年11月案发，被告人张备、张勇、王楚利用永恒粮贸公司非法吸收徐某4等703人存款约37440472.12元。因经营失败，导致其吸收的37440472.12元存款无法归还。
被告人张勇、王楚于2015年12月2日到宿州市公安局埇桥分局投案，被告人张备于2015年12月3日到宿州市公安局埇桥分局投案。
二、诈骗事实
（一）2015年11月10日，被告人张备明知自己的公司已经营失败，没有还款能力的情况下，仍以公司经营需要为由，骗借被害人曹某1人民币200万元后拒不返还。
（二）2015年10月31日，被告人张备隐瞒自己所有的皖Ｌ×××××、皖Ｌ×××××两辆轿车已被宿州市埇桥区人民法院查封的事实，以两辆车作抵押，骗借被害人王某1人民币30万元拒不返还。
三、合同诈骗事实
（一）2015年11月10日，被告人张备与被害人张某1口头达成玉米购销协议，后被告人张备谎称其在安徽省宿州市收购玉米货款不足，让被害人张某1先给其打款其随后发货，并以虚假的发货信息骗取被害人张某1货款人民币25万元。
（二）2015年11月18日，被害人杨某1欲从被告人张备处购买400吨玉米，被告人���备明知自己已无履约能力仍口头承诺，并让被害人杨某11先给被告人张备打款其随后发货，骗取被害人杨某11人民币40万元。
针对上述指控，公诉机关当庭提交了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言，银行转账凭证等相关证据予以证实，认为被告人张备的行为构成非法吸收公众存款罪、诈骗罪、合同诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百二十四条第（五）项、第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，数罪并罚在有期徒刑二十年至二十三年幅度内量刑，并处罚金；被告人张勇、王楚的行为构成非法吸收公众存款罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，对二被告人在有期徒刑五年以下幅度内量刑，并处罚金。
被告人张备对公诉机关指控其犯非法吸收公众���款犯罪事实无异议；辩称其与曹某1之间存在经济往来，没有诈骗曹某1钱款；其不知道车辆被法院查封，没有诈骗王某1的故意；对欠张某1的钱的事实没有异议；其与杨某11存在多年的合作关系，因其出事没来得及退款。辩护人的辩护意见是，被告人张备在非法吸收公众存款犯罪中，主动投案并如实供述，系自首；指控其诈骗曹某1、王某1、杨某11属事实不清、证据不足；在合同诈骗犯罪中，对公诉机关指控诈骗张某1的犯罪事实无异议，但被告人张备已归还大部分钱款并取得被害人谅解，且投案自首，建议从轻处罚。
被告人张勇对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人张勇主动投案并如实供述自己罪行，系自首；在非法吸收公众存款犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，建议对其从轻处罚。
被告人王楚对公诉机关的指控无异��。其辩护人提出辩护意见是：被告人王楚主动投案并如实供述自己罪行，系自首；在非法吸收公众存款犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，建议对其减轻处罚。
经审理查明：
一、非法吸收公众存款罪事实
2010年7月23日，被告人张备在宿州市埇桥区北杨寨乡曹坊村成立宿州市永恒粮贸有限公司（以下简称永恒粮贸公司），从事粮食经营业务，被告人张备任法定代表人并负责具体经营，被告人张勇负责发布粮食收购信息、粮食收购、开票，被告人王楚负责收款开票、支付利息。在该公司经营期间，三被告人向周边群众发布经营信息，称群众将粮食（小麦、玉米、黄豆等）卖给永恒粮贸公司后，可以按粮食重量存放公司，每年每斤单价上涨一角钱左右或折算成现金存放在公司，以月息1%至2%进行结算或直接存放现金支付1.5%至2.5%不等的月息，并以此方式向周边群众吸收存款。经群众口口相传，从2013年1月至2015年11月案发，被告人张备、张勇、王楚利用永恒粮贸公司非法吸收徐某4、刘某2、王某4、王某5等711人钱款37090822.26元。因永恒粮贸公司经营失败，导致其吸收的35462243.26元钱款无法归还。
另查明，宿州市永恒粮贸有限公司自成立到案发，公司的经济往来大部分使用的是被告人张备的个人银行账户，被告人张备个人财产与公司财产混同。案发后，被告人王楚家人将被告人王楚违法所得的工资款人民币75100元退缴至本院。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实:
（一）书证
1、借据、欠条等，证明宿州永恒粮贸公司和三被告人非法吸收徐某4等711人存款37090822.26元，其中有35462243.26元存款未归还
2、劳动合同及工资���录本，证明被告人王楚于2013年1月1日与宿州市永恒粮贸有限公司签订的劳动合同，有效期从2013年1月1日至2015年12月1日，王楚工资为每月2000元。被告人王楚自2013年1月至2015年10月共领取工资75100元；被告人张勇自2013年1月至2015年10月共领取工资96000元。
3、企业注册信息查询，证明被告人张备名下有四个公司，其中宿州市埇桥区伟隆粮食收购门市部被注销；宿州市北杨寨乡张备粮食购销中心被注销；宿州市世纪粮油购销有限责任公司被吊销；宿州市永恒粮贸有限公司企业状态为在业，成立于2010年7月23日，股东为张备出资480万元、张某4出资20万元。
4、银行存款协查汇总及查封决定书，证明1、公安局查询了被告人张备所有的25个账户（没有银行流水）总余额为人民币18815.77元。被告人王楚5个银行账户余额为0.44元。被告人张勇、张某2、杜某等人无存款���2、查封被告人张备所有的皖Ｌ×××××和皖Ｌ×××××号牌两辆小轿车；3、经查询张勇、王楚、杜某、张某2、张某5等人在宿州市及埇桥区范围内无房产所有权登记信息；4、查封被告人张备所有的坐落在北杨寨乡刘合村张某8路东，房产证号为2009-××4房产；5、冻结被告人张备在宿州市永恒粮贸有限公司的股权款480万元，张某420万元。
（二）现场勘验笔录，证明公安机关对被告人张备所有的宿州市永恒粮贸有限公司现场勘验情况及现场照片。
（三）物品扣押清单，证明公安机关在被告人张备家中扣押了张备持有的58本宿州市永恒粮贸有限公司的往来账本；498册宿州市永恒粮贸有限公司购销票据。能够证明起诉书指控三被告人非法吸收公众存款具体投资人姓名及数额。从扣押的一个棕红色笔记本（工资账本）记载，从2013年1月至2015年10月，张勇和王��按月领取工资。
（四）徐某4、刘某2、王某4、王某5、王某6等711名投资人证言，证明永恒粮贸有限公司是张勇、张备兄弟俩开的，张备和张勇承诺把钱放在公司可以涨利。自2013年1月2015年11月案发，上述711名投资人将37090822.26元钱放在张勇、张备的永恒粮贸有限公司，是张勇、王楚开的收据，注明月息是一分五厘、二分或二分五厘不等，还有将粮食称好斤数存放公司，张备、张勇承','2018-10-06
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