甘肃省榆中县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）甘0123刑初420号
公诉机关榆中县人民检察院。
被告人李叔和，男，汉族，1969年5月9日出生，居民，大专文化程度，陕西省渭南市大荔县人，无业，住大荔县。2016年7月4日因涉嫌诈骗罪被四川省泸州市公安局民警抓获，临时羁押于泸州市看守所，2016年7月13日被榆中县公安局刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于榆中县看守所。
辩护人张松岩，陕西许小平律师事务所律师。
榆中县人民检察院以榆检公诉刑诉（2016）第353号起诉书指控被告人李叔和犯诈骗罪，于2016年12月9日向本院提起公诉，本院审查后于同日立案并依法组成合议庭，于2017年1月16日依法公开开庭进行了审理。榆中县人民检察院指派代理检察员王娅妮出庭支持公诉，被告人李叔和及其辩护人张松岩均到庭参加了诉讼，现已审理终结。
榆中县人民检察院指控：被告人李叔和自2015年任职上海安能聚创供应链管理有限公司兰州分拨中心网管经理以来（办公地点为榆中县和平镇），在公司2015年规定加盟费为1万元的情况下，谎称加盟费为2万元，骗取预备加盟张掖网点的柴旭东、白银网点的杜五伟、西宁城东网点的任贵夏、定西岷县网点的李生茂、陇南网点的马毅、酒泉网点的牛振丹、榆中网点的魏文静、青海海东网点的杨常太、兰州南山路网点的张顺、武威网点的张学虎、嘉峪关网点的杨飞各1万元，在公司2015年免收加盟费的情况下，向预备加盟兰州火车站网点的白利兴、西宁城西网点的马学斌、天祝网点的马勇、甘肃永昌的徐宝根、金昌的杨飞处各骗取加盟费2万元；从预备加盟兰州毅德城网点的达鸿章处骗取加盟费1.5万元；从兰州东岗的谈本鹏处骗取加盟费1万元；甘肃陇西的李宏处骗取加盟费1万元；从定西、临洮网点的孙奕处骗取加盟费3万元；并以收取转让费为由，骗取安宁网点董华转让费5000元、临洮网点负责人李靖4000元。共骗取22名被害人共计28.4万元。
针对上述指控，公诉机关提交了书证,被害人陈述,辨认笔录,证人证言,被告人的供述与辩解等证据。榆中县人民检察院认为，被告人李叔和的行为已构成诈骗罪，提请我院依法判处。
被告人李叔和对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，对指控的罪名有异议，认为自己错了，但不至于构成犯罪。
被告人李叔和的辩护人张松岩的辩护意见是：一、被告人主观上不具有非法占有他人钱财的直接故意和非法占有的目的。二、被告人李叔和在客观上没有实施欺诈方法。三、被告人李叔和的行为属职务行为。综上，建议判处被告人无罪。
经审理查明：被告人李叔和自2015年任职上海安能聚创供应链管理有限公司兰州分拨中心网管经理以来（办公地点为榆中县和平镇），在公司2015年规定加盟费为1万元的情况下，谎称加盟费为2万元，骗取预备加盟张掖网点的柴旭东、白银网点的杜五伟、西宁城东网点的任贵夏、定西岷县网点的李生茂、陇南网点的马毅、酒泉网点的牛振丹、榆中网点的魏文静、青海海东网点的杨常太、兰州南山路网点的张顺、武威网点的张学虎、嘉峪关网点的杨飞各1万元，在公司2015年免收加盟费的情况下，向预备加盟兰州火车站网点的白利兴、西宁城西网点的马学斌、天祝网点的马勇、甘肃永昌的徐宝根、金昌的杨飞处各骗取加盟费2万元，从预备加盟兰州毅德城网点的达鸿章处骗取加盟费1.5万元，从兰州东岗的谈本鹏处骗取加盟费1万元，甘肃陇西的李宏处骗取加盟费1万元，从定西、临洮网点的孙奕处骗取加盟费3万元；并以收取转让费为由，骗取安宁网点董华转让费5000元、临洮网点负责人李靖4000元。共骗取22名被害人共计28.4万元。
上述事实，有公诉机关提交的，并经当庭举证、质证的以下证据证实：
证据一：书证
抓获经过证实：2016年7月4日四川省泸州市公安局民警将在逃的犯罪嫌疑人李叔和抓获归案。
羁押证明证实：犯罪嫌疑人李叔和于2016年7月4日至7月11日临时羁押于泸州市看守所。
岗位说明书证实：网管经理的岗位情况。
任职经历说明证实：李叔和于2015年3月27日被任命为兰州分拨公司经理，同年12月中旬调动至延安分拨中心。
说明安能聚创公司说明证实：李叔和与公司无任何劳动、经济纠纷。
营业执照复印件证实：安能聚创公司的成立日期、营业范围等情况。
报案书证实：上海安能聚创公司于2016年3月30日就公司网管经理李叔和的诈骗行为报案。
劳动合同书证实：上海安能聚创公司于2014年8月9日、2015年8月1日与李叔和签订劳动合同的相关情况。
情况补充说明上证实：海安能聚创公司就空单情况、差旅费情况、网点转让情况、系统扣费情况、网管经理岗位职责、免收加盟费情况、装修情况所做的说明证实：公司禁止空单操作、差旅费实报实销，出差前提前申请，上级领导同意后方可出差；转让费的20%上交公司；加盟网点完不成任务的由系统扣除相应费用；免收加盟费系由网管负责人作出建议申请，OA报上级领导及总部通过后由当地网管负责人落实。
情况补充说明证实：安能公司证实未发现有李叔和作为网点负责人加盟公司的任何信息，李叔和与公司无加盟合同。
办案说明证实：加盟费最终以网管经理向公司总部申请的OA记录为准，旧合同中的网络建设费与新合同中的加盟费是一回事。接受的杜五伟合同系2015年4月9日的老合同。
证据二：证人证言
1、证人于占达2016年3月21日12时42分至14时01分于榆中县公安局第一次陈述证实：我是上海安能聚创公司的监察主管，公司经营范围为供应链管理，物流领域内技术研究，普通货运，国内货物运输代理等。公司一直从周边向全国辐射开拓市场，全国都有分拨中心，有网管经理，由网管经理负责招商加盟。李叔和是2014年8月9日与原公司签订劳动合同，当时是让他在深圳分公司负责，后来到陕西担任出货口负责人，2015年3月27日被正式任命兰州分拨经理，主要负责这边加盟工作。2015年公司针对兰州这边保证金都是2万，加盟费1万，2015年公司觉得兰州这边加盟点比较少，也就增加了网点数，公司也允许甘肃这边免收加盟费，这个需要网管经理在OA进行申请，由公司总部根据情况决定审批，审批通过的话就以OA申请的金额为准，也就是只交保证金2万元，不交加盟费，即我们说的2+0，上面说的不管是2+1还是2+0都需要网管经理或者网管经理制定的专人进行OA申请，但这个最终还是由地方的网管经理通过以后才报公司总部的。2015年12月李叔和调任延安网管经理，兰州这边的李勇3月份告诉我们李叔和在兰州这边有多收加盟费的情况，总部安排我进行调查，我就进行了核实情况，24家加盟点都被骗去5000至20000的加盟费，这样统计下来数额也比较大。我们公司这边是2+1的模式，保证金到期后可以退还，李叔和来的那段时间是2+0的模式。加盟网点负责人将这些钱打到李叔和账户，李叔和转到公司账户。我在调查的时候就发现李叔和在商谈的时候，其收取的加盟费和向总部缴纳的不一致，详细说就是他和网点负责人谈的，收取的是2+1模式的费用，但他向总部报的是2+0的费用，或者他和网点负责人谈的，收取的是2+2模式的费用，但他向总部报的是2+1模式的费用。并且多余的钱都没有上交公司，我们问的时候他说用于公司别的地方，但是提供不了依据。李叔和在兰州的办公地点在榆中和平陇运驾校内。定西市网点负责人孙奕将网点转让临洮网点负责人李靖的时候，被李叔和骗去4000元。
于占达2016年7月22日13时00分至14时00分与于榆中县公安局第二次陈述证实：我们公司出差，都需要向上级领导申请，同意后就可以，并报销差旅费，不是因公不报销，公司所有员工都是这样，包括网管经理。公司也不允许空单操作，是违反公司规定的。公司对完不成任务的网点会进行处罚，公司直接从加盟点系统自动扣除相关费用，公司对网管经理有绩效考核，但是完不成会扣工资的。公司允许有自己的加盟点，谁加盟的话该系统会开通审批网点负责人是谁本人，网点数额没有限制。如果加盟转让的话，需要向公司缴纳百分之二十的转让费，一般情况下效益不好才会转让，公司也就不会再收取，但是需要向公司提前报备，公司审核同意后方可。
2、证人李勇2016年4月14日13时42分至14时25分于榆中县公安局办案中心陈述证实：我现在是上海安能聚创公司兰州分区经理，我是2015年11月16日左右到该公司的，11月28日办理的入职手续，岗位是兰州分拨中心网管经理，兰州的之前是李叔和，后面调到延安去了，我在兰州主要负责加盟这一块，我到后加盟点就问我为什么很长时间合同不给，我就问了总部，总部说大部分已经发下去了，我就问了李叔和部分加盟网点的合同在哪里的事情，李叔和说他自己不知道，我在办公室抽屉和之前员工丁丽手里找到部分合同，我就给加盟点的人了，这些人拿到合同就问我为什么李叔和收的加盟费和合同上不一样，我就说我先和总部对完之后说，通过总部确实发现一部分钱没有到公司账上，我就问李叔和了，李叔和就说这个事情我不管，让网点负责人直接打电话给他，要他解释。后来公司让我统计一下出问题的，一共大概二十多家，今年3月总部就开始调查这个事情，李叔和加盟费的事情我刚开始没有发现，是我将合同发下去之后，加盟点的负责人打电话问我的，他们反映加盟费和合同上的不一致。我就反映总部了。网管经理就是在招商加盟，李叔和刚开始的时候还负责青海这边的。我们只是负责收取加盟费和保证金，别的费用一律不收，也没有权限，包括加盟点的培训都是不收取费用的。
3、证人丁丽于2016年7月15日11时38分至12时10分于榆中县公安局办案中心的陈述证实：我从2015年4月28日至2016年2月份在上海安能聚创兰州分拨中心工作，我是网络专员，李叔和是网管经理，我的工作就是和加盟网店签订合同，都是在李叔和谈好之后进行，在我工作期间我只收到过甘肃嘉峪关杨飞的四万元钱，早上打给我下午我就取出来给李叔和了，再没有任何费用经过我的手。一直到2015年12月份成立兰州大区，经理成为李勇，李勇接手后就有人反映这个情况，之后公司就开始查了，李叔和也被调到延安去了，2016年2月份我也就辞职了。加盟的事情都是李叔和谈的，由李叔和在系统上申请，在一些偏远地区总部还有可能减免加盟费用，也是李叔和提前申请，之后就到我这里签订合同，因为公司2015年8月1日更换名称，所以8月1日之后的合同加盟费都是用斜线划掉了，也就是说不收加盟费的。除了收取加盟费和保证金外，公司没有规定收取其他的费用。我们所有的费用都是走系统的，不论是扣除、罚款干啥的都是系统自动扣除的，我根本没有听说过空单费这个说法。
4、证人谈旭于2016年4月7日16时20分至16时40分于榆中县公安局办案中心陈述证实：我兄弟谈本鹏去年7月份加盟了上海安能物流，网点在东岗，钱是和我借的，一共借了7万，其中三万给公司的，四万是装修用的，我是在2015年9月1日取的钱，账号。
证据三：被害人陈述
1、2016年7月26日，白利兴报案称：其被人骗去现金2000元。
被害人白利兴2016年7月26日14时10分至15时05分在城关区陈述证实：我在加盟上海聚创供应链公司的时候被兰州分区经理李叔和骗取了2万的加盟费。我是兰州火车站加盟点的负责人，2015年8月份加盟的时候，李叔和就说要加盟费2万，保证金2万，如果不干了，公司只退还保证金，不退加盟费，我也答应了。当时我是直接到和平去找的李叔和，商量好了我就去建行给他打钱，当时因为太多我就直接给了现金让他自己去存。之后9月份系统通知我开始营业，在经营过程中有人就说加盟网点好像多收取加盟费了，我也没有问李叔和。一直到今年3月份公司那边派人过来问这个事情，我才知道，当时公司说那段时间免收加盟费，这样李叔和就多拿去我2万，当时签合同的时候李叔和说这个合同大同小异，没有啥，我就签了字，之后他就拿去说公司盖章呢，到现在我还没有拿到合同。当时加盟的时候李叔和只收取了加盟费和保证金，我的网点是李叔和申请新开通的，我加盟的是上海安能聚创供应链有限公司，就是安能物流。当时我给了李叔和4万，是我们之前谈好的，2015年8月份谈好之后我给了李叔和2千的押金，之后在和平建行里给了3.8万的现金。我没有交空单费，具体空单费是什么我也不知道。公司对我的网点也有任务，完不成的话要罚款，是直接从系统扣除，这个是透明的，我不需要向任何人缴纳费用。
安能收到李叔和交兰州分拨23家受害网点加盟费及保证金统计证实：公司收到李叔和转来的加盟费为白利兴加盟费0元（公司OA申请系统为0元）。
甘肃各个网点系统账号开通审批表、网络加盟经营合同证实：系统开通审批时，兰州火车站白利兴加盟费0元，
白利兴情况说明证实：白利兴于2015年8月下旬和李叔和洽谈加盟事项时，李叔和称加盟费及保证金各2万元，当时给丁丽给了2000元现金，丁丽打的收条。剩余的38000元于2015年9月1日当面交给了李叔和与丁丽。当时从骆荣的卡上取了部分钱。
中国银行交易明细证实：2015年9月1日从骆荣卡上取钱的事实。
兰州火车站网点开通审批系统证实：兰州火车站网点系统账号开通时免收加盟费。
网上银行电子回单证实：2015年9月1日李叔和向公司转账2万元，为兰州火车站网点加盟保证金2万元。
2、案件来源：张掖的柴旭东报称：其在加盟安能物流网点时被骗去10000元现金。
被害人柴旭东于2016年4月11日16时50分至17时19分在榆中县公安局办案中心陈述证实：我现在是上海安能聚创供应链管理公司甘肃张掖网点负责人，我是通过朋友介绍之后在2015年2月份左右，我和甘肃酒泉的牛振东一起来榆中和平找到兰州分拨中心经理李叔和，当时李叔和说张掖做这个需要两万的保证金，两万的加盟费，是总部的标准，保证金在合同到期后会归还，加盟费不退，我也同意了。回去我就给李叔和打了2千的定金，之后他就给我开系统了，过了一段时间，我就给了李叔和38000元并且签订了合同。后来公司更换名称，我又在2015年8月1日签订了新合同，新合同中我发现加盟费是1万，当时我问了李叔和，他说一样的，以后会返还，我就没管，后面我们同事说李叔和可能和我们多要了加盟费。直到今年公司法务部于总调查的时候我才肯定李叔和向我们多骗取加盟费的事情，现在李叔和去别的地方了，我们就报案了。我加盟的是上海安能聚创供应链管理有限公司，后来更名为上海安能物流公司，我是张掖网点的负责人。我是在2015年4月份加盟的，我当时给了李叔和4万元，先是2千，他给我开了系统，之后2015年4月2日我给打了18000元，之后又打了2万。我是通过银行转账的方式给李叔和钱的。李叔和电话181****5717，银行卡号。我是看到合同之后就发现加盟费不合适，后面我们同事也说直到今年3月份于总来调查这个事情，我才肯定李叔和骗了我们。（张掖网点，15年4月加盟，4月2日打款1万8，之后打了2万，建行卡，多收1万，牛振东，收的钱款与李叔和供述可以印证，银行交易明细于2015年3月24日转入2万，4月2日转入1万8）
银行卡客户交易查询证实：柴旭东于2015年3月24日、4月2日向李叔和卡号为的建行卡上共计转入4万元。
安能收到李叔和交兰州分拨23家受害网点加盟费及保证金统计证实：公司收到李叔和转来的加盟费为：柴旭东加盟费各1万元（公司OA申请系统为1万元）。
甘肃各个网点系统账号开通审批表、网络加盟经营合同证实：系统开通审批时，张掖网点柴旭东加盟费为1万元。
情况说明证实：柴旭东加盟的时候给李叔和加盟费4万元，全部通过转账支付。
银行卡交易查询复印件证实：柴旭东2016年4月2日向李叔和转账1.8万元。
日记账查询证实：公司于2015年4月20日收到甘肃张掖押金2万，加盟费1万，甘肃酒泉敦煌押金2万，加盟费1万，缴款人李叔和。
3、被害人杜五伟2016年4月6日11时04分至12时42分于榆中县公安局办案中心第一次陈述证实：我现在甘肃中铁物流公司上班，这是我加盟的，同时还做了安能物流。我是2015年4月通过朋友知道的，我就联系了李叔和，他是负责甘肃加盟的事情，在兰州我做的中铁物流，所以我就问白银那边有没有加盟点，他说白银已经有一个，让我赶紧交钱，过了两三天他打电话说为啥还没有交钱，两万的加盟费，两万的保证金，因为别的物流也有，所以我就没有多问。2015年4月5日，我在兰州给李叔和卡上打了4万，过了两天就在他那里签订了合同，之后我要收据，他说合同和收据要寄到总部盖章，办完后会给我们，之后我就开始经营了，直到新的网管经理来了，我才知道李叔和和我多收取加盟费的事情。当时李叔和说合同到期保证金会退还，加盟费不退，后面来的经理说我加盟的时候兰州这边实行2+1模式，也就是2万的保证金，1万的加盟费，之后总部的法务部也向我了解了情况。我是2015年4月加盟的，成立甘肃白银网点，我是负责人，我一共给李叔和打了4万元钱，加盟的时候签订的合同到现在也没有给我，当时我签订的是老合同，公司改名之后也没有和我再签合同。我现在没有经营白银的点，是牛兴福在经营。白银网点刚开始我负责，2015年8月我就和李叔和说了转让的事情，李叔和让我找承接人，我就找到牛兴福，当时我们三个商量的时候李叔和没有说转让费的事情，之后李叔和就背着我和牛兴福签订了合同，我要钱的时候，李叔和说牛兴福给了两万，剩余的两万过段时间给我，李叔和就给了我两万，我也不知道这算加盟费还是保证金，他没有说。我当时通过转账的方式给李叔和钱的，我的卡号是。当时李叔和是兰州分拨中心的经理，电话181****5717，现在调到陕西延安了，牛兴福是甘肃白银人，电话138****6373。关于公司转让费的事情我不知道。（白银网点，2015年4月打款4万，李叔和多收1万，银行交易明细2015年4月5日转入4万元，李叔和供述：甘肃白银的杜五伟，保证金2万，加盟费1万，收了l万的空单费，现在转让给牛兴福了，转的时候我们说好给杜五伟4万的转让费，但是牛兴福给了两万，我也就给杜五伟给了2万。）
被害人杜五伟2016年7月18日16时02分至16时22分于榆中县公安局第二次陈述证实：当时李叔和就说交的保证金和加盟费，保证金2万，加盟费2万，再没有其他的费用了。你们说的空单费我纯粹没有听说过，李叔和也没有给我提过，公司也没有提过。如果完不成任务我们不需要缴纳任何费用，所有的帐都是公司系统走的，系统会自动扣钱，每一笔钱公司都会有公告告知我的。
案件来源证实：1、2016年4月6日，杜五伟报案称：其在加盟上海安能聚创供应链管理有限公司时被该公司兰州分拨中心网管经理骗取加盟费10000元。
银行卡客户交易查询证实：杜五伟于2015年4月5日向李叔和卡号为的建行卡上共计转入4万元。
甘肃各个网点系统账号开通审批表、网络加盟经营合同证实：系统开通审批时，白银杜五伟加盟费1万元。
工作谈话笔录证实：在上海安能公司派代表于占达向杜五伟了解情况时，杜五伟称将白银的网点转给了牛兴福，所以换签合同的时候签的是牛兴福的名字，李叔和告诉杜五伟加盟费是2万元，其通过银行转账的方式将4万元转给了李叔和。
甘肃白银网点开通审批系统证实：甘肃白银网点系统账号开通时加盟费为1万（杜五伟）。
银行卡交易查询复印件证实：杜五伟于2016年4月5日向李叔和转账4万元。
日记账查询证实：2015年4月28日收到甘肃白银押金2万，加盟费1万，缴款人李叔和。
4、被害人达鸿章于2016年4月7日14时50分至17时04分于榆中县公安局办案中心第一次陈述证实：我现在在兰州安能聚创物流毅德城网点工作，是我加盟的，我在跑微货的时候认识了兰州分拨中心的李叔和，2015年11月份的时候，李叔和打电话说兰州城关大沙坪有个物流网点，问我干不干，我当时说我干呢，然后李叔和说需要2万的保证金，1.5万的加盟费，总共3.5万。过了两三天我就给李叔和打电话说我给你把钱送过来，我就从卡上取了3万在和平高速路口给李叔和了，当时我让他打收条，他说你放心干吧，剩余的5千尽快给我。在12月9日我在兰州建行的ATM机子上给李叔和转了8500元，我就开始经营兰州毅德城，刚开始系统上有3500元，李叔和说是他的，所以让我转了8500元，然后我和李叔和手下一个叫丁丽的女的跟前签了合同，完了他们说合同要盖章，他们就拿走了，之后我一直没有见过合同，直到上海那边的人来调查，我才知道李叔和骗了我1.5万的加盟费。我是2015年11月份加盟的这家公司，名字叫上海安能聚创供应键管理有限公司，我一共给了38500元，其中3万是现金，剩余的8500是银行转账。当时李叔和都没有给我打收条，李叔和的银行账户由于时间太长我也不清楚了。
被害人达鸿章2016年7月18日16时30分至16时45分于榆中县公安局第二次陈述证实：兰州毅德城网点并不是我要他给我申请开系统的，我除了缴纳保证金和加盟费之外，没有缴纳其他的费用，空单费自始至终他都没有说过，完不成任务钱是系统里面扣除，并不通过李叔和。（李叔和供述兰州毅德达鸿章，他是从我手里转的，我就说所有费用3.5万，他也给了，银行交易明细证实2015年12月9日存入8500元，李叔和多收1.5万元。）
达鸿章于同年12月9日向李叔和卡号为的建行卡上共计转入8500元。
工作谈话笔录证实：在上海安能公司派代表于占达向达鸿章了解情况时，达鸿章称其加盟兰州毅德城时李叔和说加盟费是1.5万元，因毅德城账户上还有3500元，其总共给李叔和给了3.85万元。丁丽知道此事。
甘肃毅德城网点开通审批系统证实：兰州毅德城网点系统账号开通时加盟费为0元（丁一）。
银行卡交易查询复印件证实：马晓珍系达鸿章爱人，从马晓珍账户上2015年11月24日、12月8日、9日共计支出2.35万元给李叔和。
日记账查询证实:2015年7月24日收到甘肃定西押金2万，甘肃岷县押金2万，甘肃天祝押金2万，毅德城押金2万，南山路押金2万，东岗押金2万，缴款人李叔和。
5、被害人董华2016年4月12日11时48分至12时19分于榆中县公安局办案中心陈述证实：我现在是上海安能聚创供应链管理有限公司安宁网点的负责人，在2015年5月份我通过了解联系到安能物流兰州分拨中心经理李叔和，我在电话咨询的时候，他说安宁那边有人做呢，我要做的话需要把之前的那个人退出去，但是那个人已经交了5000元，公司总部不退，需要我把那个人的5000元还了才可以，还需要加盟2万的保证金，1万的加盟费。我就先给李叔和打了5千，然后他将那个人的系统转给我了，之后我就交了3万，直接打到公司的账户上，去年5月中旬我就开始经营了，在过程中我了解到安宁以前就根本没有这个网点，李叔和通过这个方式向我骗了5千。后面新经理来的时候我才知道李叔和多向我们收取加盟费的事情，我们向公司总部反映了这个事情，今年3月份于总开始调查这个事情。我当时网点编号9313004，我是负责人。我是2015年4月份通过自动取款机直接现金转账的方式给李叔和的，给公司是2015年5月12日用刘海燕的账户直接转给总公司的，李叔和的账号我现在说不上。在我之前安宁这个点有人做没，我不知道，我也没有问过，我是后面听人说根本没有人做。我和李叔和之间没有经济纠纷，李叔和原来是兰州区的经理，负责加盟点，现在调到陕西延安了。我加盟的时候签订了合同交款收据，但是都在公司。（李叔和供述：兰州安宁的董华，保证金2万，加盟费1万，董华从别的加盟点转的，我收了5000的转让费，这个钱我就给了前面加盟点的负责人，无银行交易明细）
安能收到李叔和交兰州分拨23家受害网点加盟费及保证金统计证实：公司收到李叔和转来的加盟费为：任贵夏、杨飞、赵晓霞、牛振丹、柴旭东、杜五伟、董华、魏文静、马毅、杨常太、李宏加盟费各1万元（公司OA申请系统为1万元）。
甘肃各个网点系统账号开通审批表、网络加盟经营合同证实：系统开通审批时，兰州安宁董华加盟费为1万元。
工作谈话笔录证实：在上海安能公司派代表于占达向董华了解情况时，董华称在加盟兰州安宁网点时，向李叔和缴纳2万保证金，1万元加盟费，5000元押金，李叔和称之前安宁网点的人交了5000元押金公司没办法退，所以让董华出。
甘肃安宁网点开通审批系统证实：兰州安宁网点系统账号开通时加盟费为1万（董华）。
6、被害人任贵夏2016年4月14日10时51分至11时36分于榆中县公安局办案中心第一次陈述证实：我一直在西宁做物流，去年我通过朋友知道了上海安能物流在全国招加盟商，因为我原来给别人做，所以我就想加盟自己当老板，我就联系了西北这边的负责人李叔和，在电话里面大概谈了一下，我就到兰州找到李叔和详细谈了，之后我就说我想做整个西宁这边的，但是李叔和不同意，最后我就商量做西宁城东区网点代理商，李叔和说公司加盟费用2万，保证金2万，如果我不做了保证金全额退还，加盟费不退。商量好大概是2015年3月23日我就把4万给了李叔和，是通过银行转账的，当时李叔和没有给我任何手续，一直到八月份李叔和才给了我一张2万保证金的收据，并且签了合同，去年4月份我就开始经营了，一直到今年3月份总部的人给我打电话，问我具体怎么加盟的，交了多少加盟费和保证金，我就如实说了，他们说加盟费是1万，但是李叔和多收取了1万，我才知道被骗了，后面我知道好多加盟的都被骗了。我是2015年3月份和兰州这边负责人谈好的，4月份我就开始经营了。我在2015年3月23日转给李叔和的，一次性四万。因为我以前也干物流，也知道要交钱，所以当时我就没有多问。在后面李叔和给了我一份合同，我就直接签了，具体内容没有详细看，后面总部的人说了之后我才看到加盟费是1万，我知道被骗之后就已经联系不上李叔和了。我现在还在经营，总部的人说了，那边也是承认我这个点的，我转账是通过手机银行，建设银行的卡，卡号，名字就是我的，李叔和也是建行的卡，卡号我志了，尾号好像是4795，名字是他本人。李叔和当时是兰州这边的分拨经理。
被害人任贵夏2016年4月14日10时51分至11时36分于城东公安分局第二次陈述证实：我被李叔和骗取了1万元，后面我也看到合同上是1万的加盟费，我就问李叔和为什么和缴纳的不符，他说合同就是这么写的，没有事情。在谈加盟的时候李叔和没有给我提到空单费，按照公司规定，任务完不成的话，公司会从系统直接扣除罚金，不需要向李叔和缴纳空单费。（李叔和供述：西宁城东的任贵夏，保证金2万，加盟费1万，收了1万的空单费；银行卡交易明细可以证实2015年3月23日转入李叔和账户4万元，李叔和多收1万元）
情况说明任贵夏证实：加盟西宁城东网点时向李叔和缴纳4万元，加盟费2万元。
西宁网点开通审批系统证实：兰州安宁网点系统账号开通时加盟费为1万（任贵夏）。
银行卡交易查询复印件证实：2015年3月23日向李叔和转账4万元。
日记账查询证实：2015年4月1日收到西宁城东加盟费1万，兰州雁滩、甘肃嘉峪关加盟费1万。缴款人李叔和。
7．被害人谈本鹏2016年4月7日14时36分至15时22分于榆中县公安局办案中心陈述证实：2015年6月之前我在上海跟着一个亲戚干物流，也是安能物流，6月份我就回来了，过来后我就自己加盟了一个，因为我比较熟悉，所以7月份我就联系到李叔和了，刚开始李叔和说两万的加盟，两万的保证金，因为在上海的时候我就知道加盟费是1万，我就说上海一共3万，能不能申请一下收3万，他说可以申请，在这个期间他先给我一个新区的系统给我做，等了一个多月我申请的东岗网点的系统就下来了，系统下来之后我就在2015年9月1日从银行将3万给了李叔和，当时合同和发票都没有给，说完了之后再给，大概一个星期就下来了，我看了一下合同，上面保证金是2万，加盟费那里被划掉了，也就是说不收加盟费，我就问李叔和怎么回事，李叔和只是说加盟费会给收据，当时我没有多想，就在干了，到后面总部法务部的人来调查，我才知道这个事情。我加盟的上海安能聚创，我是2015年7月份开始申请，8月份系统下来的，2015年9月1日缴纳的保证金和加盟费，当时网络专员丁丽在呢。我知道李叔和骗我1万是因为总部的人来调查，我才确定的。因为加盟费每个公司都在收，合同上那一块划掉了，我就问了，李叔和说再不管，我也就相信了，我现在没有给李叔和的转账凭条，因为给的现金。现在合同和收据都在我这里。（李叔和供述：兰州东岗的谈本鹏，是从毅德分出去的，我要了3万的转让费，无银行交易明细，李叔和多收1万元）
被害人谈本鹏2016年7月22日11时17分至11时40分于榆中县公安局第二次陈述证实：我们刚开贻谈的时候没有说到空单费。所有费用都是公司从系统里面直接扣的，不需要向李叔和缴纳其他费用。
工作谈话笔录证实：在上海安能公司派代表于占达向谈本鹏了解情况时，谈本鹏称其在加盟兰州东岗的网点时李叔和向其收了1万元的加盟费，后来发现合同上加盟费是0，李叔和说公司会给收据，后来他调走了，没来得及问。
兰州东岗网点开通审批系统证实：兰州东岗网点系统账号开通时加盟费为0（谈本鹏）。
银行卡交易查询复印件证实：谈本鹏让别人取出3万元说是给李叔和。
日记账查询证实：2015年7月24日收到兰州东岗保证金2万元。缴款人李叔和。
甘肃各个网点系统账号开通审批表、网络加盟经营合同证实：系统开通审批时，兰州东岗谈本鹏加盟费为0元。
8．被害人李生茂2016年4月12日15时15分至15时45分于榆中县公安局办案中心陈述证实：我现在是上海安能聚创甘肃岷县网点的负责人，我是2015年7月份通过朋友介绍知道这个公司的，7月中旬我到榆中和平安能物流分拨中心咨询的这个事情，当时经理是李叔和，说加盟要两万的加盟费和两万的保证金，保证金在我退出的时候退还，加盟费不退，通过协商我将加盟费谈到一万，当时我们就签订了合同，合同内容我没有看，之后就说将合同拿到公司盖章，我就回岷县了，第二天我就直接给李叔和卡上打了3万，在2015年8月1日就给我开了系统，之后我就正式经营了，之后我们加盟点的建了一个交流群谈到加盟费的事情，当时大家都没有管。2015年年底新的网管经理来了之后召开片区会议后，我们发现加盟费实际收取和合同里面不一样，新经理说向总部反映，我因为比较忙就没有管，今年3月份上海于总开始调查这个事情，于总说在我加盟的那段时间公司总部不向加盟网点收取加盟费，只收取两万块钱的保证金，但我在咨询李叔和的时候他说公司要收取两万块的加盟费，经过我们的协商他才同意将我的加盟费降低成1万块，这个钱其实是他向我多骗取的，我在拿到合同后也发现合同里的加盟费是0元，当时因为比较忙也就再没有多想过这方面的事情。我的网点编号是9323001，当时公司将我们划到成都片区。我和李叔和没有经济纠纷，我就一共给了3万块钱，时间大概是2015年7月18日，之后我和李叔和的助理丁丽聊天，她说三万块钱已经收走。我现在转账的银行卡号我也说不上了。李叔和是兰州分拨中心经理，现在调走了，丁丽是哪里人我不知道，大概二十多岁。我现在签订的合同和收据都在我的手上。（李叔和供述：甘肃岷县的李生茂，他从定西的网点分出去的，我没有什么印象，无银行交易明细，无丁丽证言。）
甘肃各个网点系统账号开通审批表、网络加盟经营合同证实：系统开通审批时，甘肃岷县李生茂加盟费0万元。
安能收到李叔和交兰州分拨23家受害网点加盟费及保证金统计（卷二127-130）证实：公司收到李叔和转来的加盟费为：任贵夏、杨飞、赵晓霞、牛振丹、柴旭东、杜五伟、董华、魏文静、马毅、杨常太、李宏加盟费各1万元（公司OA申请系统为1万元），达鸿章、张顺、季生茂、马勇、谈本鹏、李靖、马学斌、康佐、杨飞、徐宝根、白利兴、孙奕加盟费0元（公司OA申请系统为0元）。
情况说明证实：李生茂在加盟甘肃岷县网点时李叔和向其收取加盟费1万元，保证金2万元。
甘肃岷县网点开通审批系统证实：甘肃岷县网点系统账号开通时加盟费为0（李生茂）。
日记账查询证实：2015年7月24日收到甘肃定西押金2万元，岷县押金2万元，缴款人李叔和。
QQ消息复印件证实：李叔和收到李生茂3万元。
9、被害人李靖2016年5月11日11时21分至13时05分于榆中县公安局办案中心第一次陈述证实：我加盟的是上海安能聚创供应链公司，我经营的网点名字叫“临洮安能物流”，3月份的时候我们一起加盟的朋友说加盟费只有1万，当时我是和一个叫孙奕的人手里转的，交了2万的加盟费，后来才知道被骗了。去年12月1日，孙奕给我说转让要给总部缴纳2万的加盟费，2万的保证金，百分之二十的转让费用，转让费给兰州分拨中时交，孙奕说钱他都交了，让我直接给他钱就可以，让给5万，1万是他买的办公物品，4万给公司，我前后一共给了3万，还差2万。转让网点当天我们就到兰州分拨中心在李叔和那里签订了加盟合同，之后合同说拿到总部审核，我给李叔和给了8000元20%的转让费，我要转让收据，他说要盖章子，所以就没有给收据。上海那边的人来调查的时候，我才知道按总部的说法，我就给李叔和多给了4000元。我加盟的总公司叫上海安能聚创，是2015年12月1日加盟的，签订合同时李叔和叫一个丁丽的女的拿来的，之后就说去审核，结果合同一直没有给我，现在这个网点我还在经营，负责人是我。我和孙奕是亲戚，所以给3万元的时候没有写收据，转让费是我在办公室给李叔和的，是现金，丁丽和孙奕都在，8000的转让费也没有给收据，说是去总部盖章。
被害人李靖2016年7月21日16时48分至16时51分于临洮县公安局第二次陈述证实：和李叔和谈加盟费的时候他没有说缴纳空单费，如果任务完不成的话，系统会自动扣除罚款。其余陈述和第一次陈述基本一致。（无李叔和供述，孙奕证言可以印证给了李叔和8000元）
工作谈话笔录证实：在上海安能公司派代表于占达向孙奕了解情况时，孙奕称在加盟临洮网点时向李叔和交了2万元加盟费，2万元保证金，加盟定西网点的时候交了2万元保证金，1万元的加盟费，给李靖转让临洮网点的时候李靖交了8千元转让费给李叔和。
甘肃临洮、定西网点开通审批系统证实：甘肃临洮、定西网点系统账号开通时加盟费为0（孙奕）。
存款回单证实：2015年11月2日向李叔和账户存入3万元。
网上银行电子回单证实：李叔和于2015年8月24日向公司转账4万元，分别为临洮、西宁城西押金各2万元，于2015年11月6日向公司转账5万元，其中陇西、定西押金各2万元，陇西加盟费1万元。2015年12月13日向公司转账4000元，系临洮网点转让费。
10．被害人李宏2016年7月19日9时12分至10时40分于安定区公安局陈述证实：2015年10月份，我找到兰州安能聚创的李叔和洽谈加盟甘肃陇西安能物流的事，李叔和说要两万的加盟费和两万的保证金，一周后我将四万给了李叔和，并签订了加盟合同，合同上只体现了押金，没有提加盟费。2016年，新经理李勇给我说缴纳的费用有出入，与甘肃各网点沟通之后，李勇说公司没有要求交加盟费，是李叔和个人行为，李勇让我提供押金条，打款凭证等资料，公司给我退加盟费，我提供了，但是一直没有退还。我加盟的时候是2015年11月9日，我和李叔和签订的合同在成都。公司加盟的时候网络主管给我们说有任务指标，不达标的公司有相应的制度，会在系统自动扣除相关费用。完不成任务是否缴纳罚款给李叔和，没有提到，我和李叔和谈的时候没有提到空单费的问题。（李叔和供述：甘肃陇西的李宏，是从定西网点分出去的，我就收了1万的空单费；无银行交易明细）
工作谈话笔录证实：在上海安能公司派代表于占达向李宏了解情况时，李宏称2015年11月初网管经理李叔和在他办公室告知其保证金、加盟费各2万元，当时孙奕、支祥在场，过了两三天李宏从李宏姨银行卡上取了4万元交给李叔和。
甘肃陇西网点开通审批系统证实：甘肃陇西网点系统账号开通时加盟费1万元。（李宏、支祥）
网上银行电子回单证实：2015年11月6日李叔和向公司转账5万元，其中陇西网点加盟费1万元，保证金2万元。
案件来源：2016年7月18日、20日榆中县公安局在办理李叔和诈骗一案时发现李叔和骗取定西加盟网点负责人李宏10000元。
安能收到李叔和交兰州分拨23家受害网点加盟费及保证金统计证实：公司收到李叔和转来的加盟费为：任贵夏、杨飞、赵晓霞、牛振丹、柴旭东、杜五伟、董华、魏文静、马毅、杨常太、李宏加盟费各1万元（公司OA申请系统为1万元），
11.被害人马学斌2016年4月14日12时13分至12时36俞于榆中县公安局办案中心第一次陈述证实：我是上海安能聚创公司西宁城西的负责人，2015年7月我知道后就来榆中和兰州分拨中心的李叔和了解详细情况，当时他说保证金和加盟费都是两万，然后说了一些相关情况，2015年8月份我过来签订的合同，之后他们把合同拿走了，我到现在合同也没有拿到手，李叔和给我开了系统，我就开始营业。今年3月上海总部的人向我调查加盟费的事情，我才知道李叔和向我多骗了2万的事情。我在向天水，天祝等地的加盟商问的时候他们也交了4万，当时交钱的时候我和我同学马真一起来榆中李叔和的办公室交的，当时丁丽也在。我的合同我现在还没有拿到，现在公司只给我给了我两万的押金条，我和李叔和没有经济纠纷。我是在总部的人来调查的时候我才确定被骗了。
被害人马学斌2016年7月21日11时52分至12时30分于西宁市城北公安分局朝阳派出所第二次陈述证实：我在兰州被骗了，骗我的人抓住了，我现在去不了兰州，我来说明情况。我当时被兰州和平安能物流的李叔和骗了2万。我当时和李叔和谈加盟事宜的时候除了押金和加盟费外，没有缴纳其他费用，其余陈述和第一次陈述基本一致。签合同的时候关于加盟费之类的全是空白的，大概2016年的5月份把钱交给了李叔和之后我就回西宁了。大概2016年5月份的时候上海总部将合同给我寄过来了，我打开合同上面只有20000元的押金并没有2万元的加盟费，这期间一直不知道被骗了，直到兰州警方通知我后我才知道被骗了。（李叔和供述：西宁城西的马学斌，保证金2万元，加盟费1万元，收了多少的空单费我记不清楚了额，应该是1万；无丁丽供述印证，无银行交易明细，被害人称被骗2万）
马学斌的情况说明证实2015年8月3日加盟西宁城西网点时，李叔和称保证金和加盟费各2万元，8月8日其将4万元现金交给李叔和，马真当时在场。李叔和安排丁丽将钱收走了。
西宁城西网点开通审批系统证实：西宁城西网点系统账号开通时免收加盟费（马学斌）。
存款业务回单证实：2015年8月7日存入马学斌账户4万元。
网上银行电子回单证实：2015年8月24日向公司转账4万元，分别为西宁城西、甘肃临洮网点押金各2万元。
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