安徽省宣城市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）宣中刑终字第00124号
原公诉机关安徽省宣城市宣州区人民检察院。
上诉人（原审被告人）王达，网名“随便”，男，汉族，1992年6月23日出生于海南省屯昌县，初中文化，无业，住海南省屯昌县。因涉嫌犯盗窃罪，于2014年3月17日被抓获，同月22日被刑事拘留，同年4月28日经安徽省宣城市宣州区人民检察院批准于次日被执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。
辩护人储有雷，安徽今昔律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘志良，网名“科技”、“科技至上”，男，汉族，1985年2月8日出生于江西省新余市，本科文化，无业，住江西省新余市渝水区，因涉嫌犯盗窃罪，于2014年5月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月17日经安徽省宣城市宣州区人民检察院批准于次日被执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。
上诉人（原审被告人）崔某某，网名“乔峰”、“峰”，男，汉族，1988年1月11日出生于江苏省淮安市，初中文化，无业，住江苏省淮安市清河区。因涉嫌犯盗窃罪，于2014年4月10日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月14日经安徽省宣城市宣州区人民检察院批准于次日被执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。
原审被告人张万鹏，绰号阿老，网名“小拖鞋”，男，苗族，1992年2月5日出生于海南省屯昌县，初中文化，无业，住海南省屯昌县。因涉嫌犯盗窃罪，于2014年3月17日被抓获，同月22日被刑事拘留，同年4月28日经安徽省宣城市宣州区人民检察院批准于次日被执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。
原审被告人范某某，网名“晴天小影”，男，汉族，1992年9月28日出生于浙江省温岭市，本科在读，中共党员，辽宁省医学院在校学生，住浙江省温岭市。因涉嫌犯非法获取公民个人信息罪，于2014年4月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月6日被取保候审，同年12月31日经原审法院决定于2015年1月5日被执行逮捕，2015年3月20日经原审法院决定被取保候审。
原审被告人徐某，网名“步非烟”，男，汉族，1989年11月11日出生于湖北省潜江市，本科文化，广东省深圳市公安局黄田派出所原辅警，户籍地湖北省潜江市，住广东省深圳市宝安区。因涉嫌犯非法获取公民个人信息罪，于2014年4月26日被抓获，同月29日被刑事拘留，同年6月4日经安徽省宣城市宣州区人民检察院批准于次日被执行逮捕，2015年3月23日经原审法院决定被取保候审。
安徽省宣城市宣州区人民法院审理安徽省宣城市宣州区人民检察院指控原审被告人张万鹏、王达、刘志良、崔某某犯盗窃罪，原审被告人范某某犯非法获取公民个人信息罪，原审被告人徐某犯出售公民个人信息罪一案，于2015年4月7日作出（2015）宣刑初字第00016号刑事判决。宣判后，原审被告人王达、刘志良、崔某某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年6月16日公开开庭审理了本案。安徽省宣城市人民检察院指派检察员陈希出庭履行职务，上诉人王达、刘志良、崔某某及王达的辩护人储有雷到庭参加诉讼。因本案原审被告人张万鹏、范某某、徐某均未提出上诉，亦未要求出庭或被申请出庭，本院依法不再传唤原审被告人张万鹏、范某某、徐某到庭。本案现已审理终结。
原审法院查明：
（一）被告人张万鹏、王达、刘志良、崔某某信用卡诈骗的事实
2013年11月9日至2014年3月13日期间，被告人张万鹏、王达（2014年3月10日开始参与）在淘宝网上与销售家具的卖家取得联系，谎称有意定制家具，并且定制尺寸需要发送至卖家手机接收，从而骗取淘宝卖家的手机号码。被告人张万鹏获得淘宝卖家提供的手机号后，向淘宝卖家发送带有拦截手机信息功能的“二维码木马”病毒程序，截获淘宝卖家的手机信息，获取验证码进而控制卖家的淘宝账户，通过从被告人范某某等人处购买的居民身份证号进一步控制与该账户绑定的银行卡，后通过QQ分别将淘宝卖家的姓名、淘宝账户、身份证号码、手机号码、银行卡号等信息发送给被告人崔某某、刘志良及叶某某，由被告人张万鹏、刘志良、崔某某及叶某某分别通过在互联网、通讯终端上冒用他人银行卡在网络平台购物后转卖兑现获取钱财。被告人张万鹏利用上述方式作案14起，价值290119.4元；被告人王达参与作案4起，价值78457.49元；被告人刘志良参与作案10起，价值60760.79元；被告人崔某某参与作案8起，价值36046元。具体犯罪事实分述如下：
1、2013年11月9日晚，被告人张万鹏与叶某某（网名“小木莎草”，已判刑）采用上述方式共同刷取宣城市宣州区居民袁某某银行卡内资金21144.26元。
2、2014年2月13日，被告人张万鹏、刘志良采用上述方式刷取上海市奉贤区居民冉某某银行卡内资金99540.98元。被告人刘志良参与刷取32560元。
3、2014年2月22日，被告人张万鹏、刘志良采用上述方式刷取上海市居民李某某银行卡内资金20667.49元。被告人刘志良参与刷取10000元。
4、2014年2月26日，被告人张万鹏采用上述方式刷取福建省仙游县居民胡某银行卡内资金6000元，后被告人张万鹏将胡某的相关信息发送给被告人刘志良，要求被告人刘志良帮忙刷卡，被告人刘志良刷卡未果。
5、2014年3月6日，被告人张万鹏、崔某某采用上述方式共同刷取河南省洛阳市居民高某某银行卡内资金5000元。后被告人张万鹏将高某某的相关信息发送给被告人刘志良，要求被告人刘志良帮忙刷卡，被告人刘志良刷卡未果。
6、2014年3月8日，被告人张万鹏、刘志良采用上述方式共同刷取广东省江门市居民欧阳某某银行卡内资金3779.36元。被告人刘志良参与刷取1000元。
7、2014年3月9日，被告人刘志良通过网络聊天获取山东省烟台市居民孙某某的手机号码，并用被告人张万鹏发送给他的木马病毒致孙某某手机中毒，后被告人张万鹏、崔某某刷取孙某某银行卡内资金16000.79元。被告人崔某某参与刷取12000元。
8、2014年3月10日，被告人张万鹏、王达、崔某某、刘志良采用上述方式刷取广东省东莞市居民杨某某银行卡内资金4194.38元。被告人刘志良参与刷取600元。被告人崔某某参与刷取500元。
9、2014年3月10日，被告人张万鹏、崔某某采用上述方式共同刷取广东省东莞市居民陈某甲银行卡内资金4960元。
10、2014年3月11日，被告人张万鹏、崔某某采用上述方式刷取广东省中山市居民郭某某银行卡内资金19794.21元。被告人崔某某参与刷取2600元。
11、2014年3月12日，被告人张万鹏、崔某某、刘志良采用上述方式刷取上海市嘉定区居民郑某银行卡内资金14774.82元。被告人刘志良参与刷取400元。被告人崔某某参与刷取1000元。
12、2014年3月13日，被告人张万鹏、王达、刘志良采用上述方式刷取辽宁省大连市居民王某某银行卡内资金43882.11元。被告人刘志良参与刷取200元。
13、2014年3月13日，被告人张万鹏、王达、崔某某、刘志良采用上述方式欲刷广东省中山市居民陈某乙银行卡内资金，因银行卡内资金不足，刷卡未果。
14、2014年3月13日，被告人张万鹏、王达、崔某某采用上述方式刷取北京市海淀区居民张某甲、杜某某银行卡内资金30381元。被告人崔某某参与刷取9986元。
2014年3月17日，被告人张万鹏、王达在海口市龙华区滨海大道宝华大酒店被公安机关抓获。同年4月10日，被告人崔某某在南京市江宁区谷里街道振容路“慧苏网吧”内被公安机关抓获。同年5月13日，被告人刘志良在武汉市江汉区被公安机关抓获。归案后，被告人张万鹏供述了部分犯罪事实，被告人王达、崔某某、刘志良均如实供述了主要犯罪事实。
2014年3月17日至24日，侦查机关依法扣押被告人张万鹏“苹果”牌笔记本电脑、“ACER”牌笔记本电脑各一台、“三星”牌触屏手机一部、“KONKA”牌触屏手机二部、“NOKIA”牌手机一部（无手机卡）、手机卡三张、农行网银、工行网银各一个、网线一条、路由器一个、黄金项链一条、白色手链一条、黄金戒指一枚、现金59770元。
2014年3月17日，侦查机关依法扣押被告人王达“Uniscope”牌触屏手机一部；2014年4月11日，侦查机关依法扣押被告人崔某某“DAXIAN”牌翻盖手机一部、“熊龙”的身份证一张；2014年4月12日，侦查机关对被告人崔某某的住处进行搜查，查获并扣押电脑主机箱、调制调解器、无线路由器各一台；2014年5月13日，扣押被告人刘志良“三星”牌、“飞利浦”牌手机各一部、U盾一个、银行卡四张、身份证五张。
2014年8月15日，被告人刘志良的亲属代为退出赃款15000元。
案发后，公安机关将从被告人处扣押的现金及被告人亲属代为退出的赃款（包括被告人范某某的亲属主动代为退出的10000元）依法发还给被害人袁某某14144元、张某甲8000元、冉某某26000元、胡某1700元、高某某1500元、张某乙1500元、吴某某1400元、孙某某4300元、杨某某1200元、郭某某4400元、郑某3821元、王某某15000元、陈某乙500元、李某某1305元。
另查，案发后，淘宝公司分别赔付被害人陈某甲经济损失4960元、郭某某3700元、欧阳某某3779.36元、袁某某7000元、李某某9414元；财付通公司赔付被害人李某某经济损失7000元。
原判认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书证实，该案由各被害人向公安机关报案，公安机关予以立案侦查。
2、户籍证明证实，被告人张万鹏、王达、崔某某、刘志良的出生日期、家庭住址等基本身份信息。
3、到案经过、拘留证、羁押证明证实，2014年3月17日，被告人张万鹏、王达在海口市龙华区滨海大道宝华大酒店被公安机关抓获并临时寄押于当地看守所。同年4月10日，被告人崔某某在南京市江宁区谷里街道振容路“慧苏网吧”内被公安机关抓获。同年5月13日，被告人刘志良在武汉市江汉区被公安机关抓获。
4、安徽省宣城市宣州区人民法院（2015）宣刑初字第00018号刑事判决书证实，第1起犯罪事实中同案犯叶某某，因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑一年，并处罚金三万元。
5、辨认笔录证实，2014年3月22日，被告人张万鹏辨认出叶某某就是帮其“洗钱”的广东人；被告人崔某某辨认出被告人张万鹏就是其供述笔录中所称的“小拖鞋”。
6、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实，侦查机关于2014年3月17日至24日，依法扣押被告人张万鹏“苹果”牌笔记本电脑、“ACER”牌笔记本电脑各一台、“三星”牌触屏手机一部、“KONKA”牌触屏手机二部、“NOKIA”牌键盘手机一部（无手机卡）、手机卡三张、农行网银、工行网银各一个、网线一条、路由器一个、黄金项链一条、白色手链一条、黄金戒指一枚、现金59770元；2014年3月17日，依法扣押被告人王达“Uniscope”牌触屏手机一部；2014年4月11日，依法扣押被告人崔某某“DAXIAN”牌翻盖手机一部、“熊龙”的身份证一张；2014年4月12日，对被告人崔某某的住处进行搜查，查获并扣押电脑主机箱、调制调解器、无线路由器各一台；2014年5月13日，扣押被告人刘志良“惠普”牌笔记本电脑一台、“三星”牌、“飞利浦”牌手机各一部、U盾一个、银行卡四张、身份证五张。2014年8月15日，被告人刘志良的亲属代为退出赃款15000元。
7、发还清单、情况说明证实，案发后，公安机关发还给被害人袁某某14144元、张某甲8000元、冉某某26000元、胡某1700元、高某某1500元、张某乙1500元、吴某某1400元、孙某某4300元、杨某某1200元、郭某某4400元、郑某3821元、王某某15000元、陈某乙500元、李某某1305元。另，淘宝公司赔付被害人陈某甲经济损失4960元、郭某某3700元；欧阳某某3779.36元。
8、电子证据检查笔录、勘验检查笔录及光盘、宣城市公安局直属分局视听资料说明书证实，2014年3月22日公安机关依法对被告人王达使用的笔记本电脑（扣押的张万鹏所有的黑色“ACER”牌）进行检查，发现该电脑硬盘中存在可能涉案文件，已将文件提取保存在“袁某某银行卡账户被盗案／硬盘数据”目录中并刻录成光盘。通过safeanalyzer取证软件对该硬盘分析，调取出阿里旺旺聊天记录［包括被告人王达使用“孟楷森”的阿里旺旺账号，与“我爱宇轩1013”（张某甲）；使用“王兰建”的账号，与“城诺家居”（杨某某）；使用“zhaotriumph”的账号，与“xiaohong0756”（陈某乙）；使用“00kongrui”的账号，与“来自大自然的美家居”（蒋某某）等聊天记录］。同年5月27日，公安机关对被告人王达使用过的忧思小C手机（“Uniscope”牌）进行电子证物检查，提取电话本68条、通话记录526条、短信79条、手机上网记录、手机社交网络等数据保存在“袁某某银行卡账户被盗案／王达8号手机”目录中。公安机关分别对被告人张万鹏使用过的“KONKA”手机、三星手机、编号为5的“KONKA”手机进行检查。在“KONKA”手机中提取的电话本0条，通话记录21条、短信249条及手机上网记录等数据保存在“袁某某银行卡账户被盗案／张万鹏白色康佳手机”目录中；在三星手机中提取电话本1条、通话记录5条、短信1321条及手机上网记录、手机社交网络等数据保存在“袁某某银行卡账户被盗案／张万鹏白色三星手机”目录中。在编号为5的“KONKA”手机中提取的电话本0条，通话记录166条、短信56条及手机上网记录等数据保存在“袁某某银行卡账户被盗案／张万鹏白色康佳5手机”目录中。2014年4月10日，公安机关对被告人张万鹏串号为867305010648306的康佳手机进行勘查，发现手机内存有“＋86183＊＊＊＊2613：95188-付款校验码：172465，使用支付宝付款5825元。”等短信内容。并在该手机上发现如下手机号码：137＊＊＊＊****（张某甲）、180＊＊＊＊****等18个手机号码。对被告人张万鹏“三星”手机进行勘查，发现内存有“182＊＊＊＊****：106980095188-您正在找回登陆密码，校验码819556请于30分钟内输入，工作人员不会向您索取，请勿泄露。［支付宝］”等短信内容，共在该手机上发现包括被害人郭某某、郑某、杨某某、陈某甲、孙某某、欧阳某某以及吴某某、张某乙等人的手机号码共35个。公安机关将上述手机勘查提取数据刻录成光盘。2014年3月28日，公安机关对被告人张万鹏使用的苹果电脑进行勘查，发现电脑桌面上有大量与案件有关的文件夹：①名为“蒋某某”的文件夹，内存有大量全国各地名叫“蒋某某”的身份信息。②名为“t655o-3”的文件夹，是一个执行安装文件。③名为“jiaju”的压缩文件，解压后名为“jiaju”的文件夹，是一个执行安装文件。④名为“文件”的文件夹里有9个文件夹，分别为QQ号清单、淘宝账户和密码资料、个人银行卡信息、一个修改IP的软件。公安机关将在被告人张万鹏苹果牌笔记本电脑桌面名为“料2”的文件（记载姓名、身份证号码、手机号码、银行卡号、阿里旺旺昵称等内容，从中发现了张某甲、杜某某、胡某、高某某、张某乙、欧阳某某、孙某某、杨某某、陈某甲、郭某某、郑某、王某某、陈某乙的资料）。上述勘查内容刻录成证据光盘。公安机关从被告人张万鹏使用的“苹果”牌笔记本电脑中提取被告人张万鹏使用QQ2098179649号码与被告人刘志良、崔某某、王达等人的聊天记录（“小拖鞋”与“乔峰”、“峰”、“科技”、“科技至上”、“随便”、“小木莎草”等人的聊天记录），并刻录成光盘。
9、宣城市公安局直属分局《关于从电子证据中截图的情况说明》证实，公安机关将“小拖鞋”与“乔峰”、“峰”、“科技”、“科技至上”等人的聊天记录予以部分截图。
10、证人姜某（网名“风神”）的证言证实，他因利用“木马”盗窃被徐州市公安局云龙分局抓获。2013年11月他加入了一个“洗洗更健康”的QQ群，在这个群里他认识了“小拖鞋”，“小拖鞋”和他一样都想利用“木马”盗窃别人淘宝账户里的钱。后“小拖鞋”问他要“木马”，他从2013年11月开始至2014年3月份，通过QQ号547817160给“小拖鞋”发送“木马”。他的“木马”是从QQ昵称叫“节能电灯”那买来的，“木马”都是APK格式的，就是一种拦截程序，只要别人的手机接收并安装了这种APK格式的“木马”文件，手机接收到的短信就会自动转发到“木马”文件中绑定的手机号码上。“木马”转发的都是验证码，用验证码来修改淘宝商家的账户，然后就能控制这个账户，然后再使用账户中的存款或者账户绑定的银行卡去充值网上物品，后予以转卖变现。他知道“小拖鞋”问他要“木马”是为了盗窃他人淘宝账户里的钱，但“小拖鞋”的具体盗窃情况他不清楚。QQ号2098179649是“小拖鞋”的。“小拖鞋”的大名，他不清楚，“小拖鞋”是海南人。“节能电灯”的大名叫邓某某。
11、证人邓某某（网名“节能电灯”）的证言证实，他因盗窃他人淘宝账户被徐州市公安局云龙分局抓获。2013年12月份，他通过一个QQ群（这个群主要是提供一个平台，让用“木马”进行盗窃的人交流盗窃淘宝账户的技术）认识“风神”。后“风神”在群里发公告，问谁能做“木马”免杀（手机上有杀毒程序，如果“木马”没有免杀程序就很容易被清理掉），于是他与“风神”联系，并以1200元的价格谈好做免杀程序的交易，后“风神”将一种APK格式的“木马”发给他，他帮“风神”做了“木马”免杀程序，但做的免杀程序没有成功。
12、证人刘某的证言证实，她是张万鹏的女朋友。她平时看到张万鹏盗窃别人淘宝账户里的钱，因为她不懂，所以不知道具体怎么盗窃的。张万鹏用过三台电脑盗窃，被公安机关扣押了二台，另一台张万鹏说不好用扔掉了。张万鹏使用过五六部手机，130＊＊＊＊****、155＊＊＊＊****、155＊＊＊＊****、155＊＊＊＊****、138＊＊＊＊****、131＊＊＊＊****、155＊＊＊＊****都是张万鹏曾经使用过的号码。
13、证人黄某的证言证实，他是南京市江宁区谷里街道“神奇网络网吧”的网管。一个姓名叫“熊龙”（崔某某冒用）、身份证号为42070419＊＊＊＊＊＊0016的小伙子于2014年4月7日至9日均在该网吧长时间上网。
14、证人朱某某的证言证实，她是南京市江宁区谷里街道振容路“慧苏网吧”的网管。2014年4月10日，公安机关在该网吧内抓获登记姓名“熊龙”、身份证号为42070419＊＊＊＊＊＊0016的一名小伙子。这个小伙子在2014年4月8日15时至17时、以及同年4月2日、3日、6日均有上网记录。
15、证人郑某某的证言证实，她是崔某某的母亲。崔某某平时在家上网玩游戏、看电视。上网使用的电脑就是民警在她家扣押的那台电脑。电脑主机是组装的，显示器是一台液晶的，崔某某只使用过这一台电脑上网，电脑是电信宽带接入信号的，再通过无线路由器上网。崔某某平时在家表现不错，她不清楚崔某某犯了什么罪。
16、证人刘某甲的证言证实，他是刘志良的弟弟。2013年11月份，刘志良在深圳开了一家淘宝网店。2014年“5.1”节的时候，因为他结婚，刘志良到武汉住在他家，后被公安机关抓获。刘志良到他家来没有带什么东西，他在武汉市万科金色家园的家里共有两台电脑，一台是他的，另一台笔记本是他老婆的。他不在家的时候，他的电脑基本上都是刘志良在使用。他老婆的笔记本刘志良也偶尔使用过。刘志良平时白天、晚上都有上网，上网大多在玩游戏。刘志良有二部手机。他只知道刘志良182＊＊＊＊****的手机号码。
17、被害人袁某某的陈述、调取证据通知书、接受证据材料清单、622848257＊＊＊＊＊＊0719银行卡（以下所有银行卡均以后4位尾号简称）的交易明细及账户查询结果单、“张东献效”与“新河移门衣柜”的旺旺聊天记录、“小木莎草”与“小拖鞋”的QQ聊天记录、证人叶某某的证言证实，被害人袁某某是开淘宝网店的。2013年11月9日晚，有个客户在淘宝网上通过“旺旺”与他聊天，要定制他淘宝商城内的家具，具体的尺寸通过电脑发送二维码给他，他用手机扫描电脑屏幕上的二维码后发现打不开内容，后来这个客户没再跟他联系了。次日上午9时许，他登陆“旺旺”，显示密码错误。同月11日晚，他在银行卡里取钱时发现0719卡农行卡里的钱被盗走了。之后，他又发现淘宝里的2891元也被盗走了。他0719卡农行卡与支付宝进行了绑定，银行卡内的钱是通过支付宝、快钱、快捷等几个支付平台被支付的，这张银行卡内原有19076元，在被盗的过程中，他的支付宝中的2891元被转到这张银行卡内后又被转走，共被转走21144元。钱被转走时，手机没有收到提醒短信，后来他修改密码的时候，也没有收到验证码，他就知道他的手机中毒了。他怀疑11月9日晚的客户让他扫描二维码就是为了屏蔽他的手机信息。当时他与这位客户聊天使用的网名是“新河移门衣柜”，对方的网名是“张东献效”。他的银行卡被盗后，淘宝公司先行赔付他7000元。0719农行卡的交易明细及账户查询结果单证实，该卡于2014年11月9日21时28分10秒开始至次日09时47分01秒，通过网上银行、电话银行等交易渠道被转账支出41笔，共计转出21144.26元。“张东献效”与“新河移门衣柜”的旺旺聊天记录显示，2013年11月9日20时40分，“张东献效”表示想要定制家具和置物架，并将需要定制的内容通过二维码发送给“新河移门衣柜”，21时12分“张东献效”向“新河移门衣柜”发送二维码，21时17分“新河移门衣柜”用手机扫描二维码后，表示内容打不开；“小木莎草”与“小拖鞋”的QQ聊天记录显示，2013年11月10日0时57分开始，“小拖鞋”联系“小木莎草”，要求“小木莎草”帮他洗大料，并表示自己已经洗了几千元了。1时34分，“小拖鞋”将“袁某某身份证：34252119＊＊＊＊＊＊6490农业622848257＊＊＊＊＊＊0719186＊＊＊＊9453”的内容发送给“小木莎草”，之后“小拖鞋”陆续发送京东商城的密码、支付密码、验证码等给“小木莎草”，“小木莎草”帮助“小拖鞋”刷取卡内现金并向“小拖鞋”予以结算。证人叶某某的证言证实，他网名叫“小木莎草”。他在网上一个群里认识了叫“小拖鞋”的网友，他与“小拖鞋”约定，由“小拖鞋”利用二维码获取被害人支付宝账号以及支付宝账户登录的验证码，并发给他，由他负责登录被害人的支付宝账号将被害人支付宝账户里的钱取出来，他们平时把这种方式取钱叫“洗钱”。2013年11月9日，“小拖鞋”与他联系，让他帮忙洗一个大料，“小拖鞋”说自己已经洗了几千元了，并将“袁某某身份证：34252119＊＊＊＊＊＊6490农业622848257＊＊＊＊＊＊0719186＊＊＊＊9453”的信息发给他，“小拖鞋”告诉他买实物卡，可以85折出手，之后，他帮助“小拖鞋”多次“洗钱”。他和“小拖鞋”的聊天记录中有很多验证码，和银行出账记录能够对应的，都是他帮助“小拖鞋”洗的钱。聊天记录中有些2000、2050查账等，是他成功“洗钱”之后给小拖鞋结算的钱。通过与“小拖鞋”聊天记录的辨认，他帮助小拖鞋“洗钱”14158.80元，共结算给“小拖鞋”5950元。案发后，扬州警方扣押了他的电脑，并对电脑硬盘进行勘验检查，发现了他的QQ聊天记录以及一些洗钱时使用的账号等。
18、被害人冉某某的陈述，接受证据材料清单、8160建行卡个人网上银行交易明细、9214农行卡明细查询单、“小拖鞋”与“科技”的QQ聊天记录证实，被害人冉某某在淘宝网上经营家具网店。2014年2月13日左右，有一名客户通过旺旺与她聊天，对方说要买家具，并往她手机上发了一个链接，她打开链接后发现没有内容，之后对方没有再与她联系了。直到同月23日早上她到银行取钱才发现银行卡里的钱被他人刷了。她9214农行卡中的存款64695.49元从20日至22日，8160建行卡中34845.49元从21日至22日，均通过网易支、支付宝、苏宁易付等平台被刷了，共损失99540.98元。她的淘宝账户名叫“倾情家俬”，她手机182＊＊＊＊****的号码绑定支付宝账户24＊＊＊＊97@qq.com，也绑定了上述建行和农行的卡。8160建行卡个人网上银行交易明细、9214农行卡明细查询单显示，2014年2月21日至22日，8160卡被通过支付宝、财付通、移动支付、网银在线等平台支出34845.49元。同月20日19时19分至21日11时02分，9214卡通过支付宝、财付通、快捷支付、苏宁易付、网易宝付等平台支出64695.49元。“小拖鞋”与“科技”的QQ聊天记录显示，2014年2月20日20时04分51秒，“小拖鞋”将“182＊＊＊＊****真实姓名：冉某某41232619＊＊＊＊＊＊6627622848003＊＊＊＊＊＊9214农业”的内容发送给“科技”，并让“科技”给183＊＊＊＊****的号码冲话费，之后自20时13分36秒开始至次日0时23分35分，通过“小拖鞋”发送的验证码，“科技”帮“小拖鞋”充话费198元每次共44次，1000元一次，合计9712元，与9214农行卡出账记录能对应。同月21日6时59分46秒，“小拖鞋”表示找到9214农行卡使用人的一张建行卡，并将上述农行卡上的钱转了3万至建行卡，7时37分19秒，“小拖鞋”将“182＊＊＊＊****真实姓名：冉某某41232619＊＊＊＊＊＊6627622848003＊＊＊＊＊＊9214农业”内容发给“科技”，后“小拖鞋”自己通过财付通刷取5个2000元，8时26分33秒，“科技”刷取1000元。期间，“小拖鞋”网银在线刷卡支付购买100克黄金，对应银行卡出账4个5462元，共计21848元。后“科技”收到快递公司送货的100克黄金，双方并在聊天中商量是分给“科技”黄金30克或40克的问题。
19、被害人李某某的陈述、4193建行卡明细查询、“小拖鞋”与“科技”的聊天记录证实，被害人李某某在淘宝网站上经营家具生意。2014年2月19日10时左右，有一个客户要定制家具，并把尺寸通过一个链接发在他的手机上，他打开链接发现没有内容。2月22日晚他登录淘宝账号，系统反映密码错误，后他发现与淘宝账户绑定的4193建行卡内的20667.49元被盗刷了。他的淘宝账户名为“欧格家居a”。案发后，淘宝公司赔付他9414元，财付通公司赔付他7000元；4193建行卡交易明细显示，该卡于2014年2月22日通过支付宝、财付通、网银在线等支付平台被转出20667.49元。“小拖鞋”与“科技”的聊天记录显示，2014年2月22日0时57分51秒，“小拖鞋”将“621700121＊＊＊＊＊＊4193建设真实姓名：李某某36253219＊＊＊＊＊＊2563137＊＊＊＊8060”的内容发送给“科技”，要求“科技”给136＊＊＊＊****充话费1万元。“科技”从1时04分开始充话费，至3时0分许确认已经充了1万元。3时01分“小拖鞋”要求“科技”从小渠道出1000元，“科技”表示打不开，并表示还有几千元，让“小拖鞋”去财付通出，“小拖鞋”表示自己正在出财付通。聊天记录与银行卡的出账记录能相互对应。
20、被害人胡某的陈述、2422建行卡账户明细、“小拖鞋”与“科技”的聊天记录证实，被害人胡某在淘宝网上经营家具店。2014年2月26日23时许，网名叫“颖均子”的人需要定制家具，并索要了他的2422建行卡号和手机号码，后发了一个链接到他手机上，他激活后无法打开。次日上午8时许，他的手机收到2422建行卡进账3万，接着又收到财付通扣款信息，经查，他发现自己支付宝内的3万元被转到绑定的建行卡上，后又被自动扣款，他到当地建设银行查询，发现自己被盗走6499元。2422建行卡交易明细显示，2014年2月27日，该卡进账3万元，后通过支付宝消费499元，通过财付通支出6000元。“小拖鞋”与“科技”的聊天记录显示，2014年2月27日8时05分50秒，“小拖鞋”将”“187＊＊＊＊****胡某42100319＊＊＊＊＊＊2312建设622700184＊＊＊＊＊＊2422”的内容发给“科技”，要求“科技”给五个号码各充1400元，后“科技”表示充不了，8时36分25秒，“小拖鞋”表示财付通就8000元，他已经出了。
21、被害人高某某的陈述、2637工行卡账户明细及个人网上银行交易明细、“小拖鞋”与“科技”、“乔峰”的QQ聊天记录证实，被害人高某某在洛阳市逾洋柜业有限公司工作。2014年3月6日16时许，阿里巴巴网上一个“李恒”的人要求定制家具，需要手机号码发送尺寸等，她把手机号码136＊＊＊＊****给了对方，对方发了照片但点击后无法打开。对方又在网上发了定制桌子和柜子的照片及数量，要求她计算价格提供银行卡号以便汇款，她发了公司的名称和账户给对方，对方表示对公账户其不会汇款，要求提供私人账户。18时许，她发现银行账户的钱被取走了，她就将银行卡进行挂失，后来发现阿里旺旺的密码及QQ密码均被修改，并在海口市登陆。她2637工行卡被取了八次，共计5499元，第一次是当日17时05分，最后一次是17时49分。2637工行卡账户明细及个人网上银行交易明细显示，该卡于2014年3月6日通过快捷支付3次计499元、POS交易消费5次计5000元。“小拖鞋”与“科技”、“乔峰”的聊天记录显示，2014年3月6日17时23分39秒，“小拖鞋”将“136＊＊＊＊****姓名：高某某41031119＊＊＊＊＊＊2064工商622208170＊＊＊＊＊＊2637”的内容发送给“峰”，要求“峰”出5000元，给他2000元就行。后“峰”通过“小拖鞋”发送的验证码一次1000元，共出了5次，计5000元。后表示一天限额5000元，12点后可以继续出。同日17时34分51秒，“小拖鞋”将“136＊＊＊＊****姓名：高某某41031119＊＊＊＊＊＊2064工商622208170＊＊＊＊＊＊2637”的内容发送给“科技”，要求“科技”充200元试试，“科技”表示“直接风险了”。
22、被害人欧阳某某的陈述、5209银行卡交易明细、“小拖鞋”与“科技”的聊天记录证实，2014年3月8日，号码为136＊＊＊＊****的人打他电话说要定制家具，并发了图纸在他的手机上，他打开后进行安装没有看到任何东西，他当时没有在意，直到晚上，他发现5209银行卡内余额不对，于是他到银行打了一份清单，清单显示3月8日他的银行卡通过支付宝、财付通平台被支取3779.6元。5209银行卡明细显示，2014年3月8日13时35分41秒、15时54分53秒通过支付宝分别被支取114.8元、68.8元。自20时36分10秒至22时12分04秒连续通过支付宝、移动支付、财付通等平台共计支取3792.69元。“小拖鞋”与“科技”的聊天记录显示，2014年3月8日20时37分07秒，“小拖鞋”将“139＊＊＊＊****姓名：欧阳某某45042219＊＊＊＊＊＊4431建设622700312＊＊＊＊＊＊5209”的内容发送给“科技”，并表示“4000元，去搞吧”。之后，“小拖鞋”陆续发送7个验证码给“科技”，21时53分“小拖鞋”告诉“科技”那4000元他动了200元，其余的全部算“科技”的。“科技”与“各个”分别刷该银行卡的钱，期间“各个”表示自己仅出了798元。
23、被害人孙某某的陈述、7939工行卡查询明细、烟台市公安局芝罘分局毓璜顶西路派出所出具的情况说明、“小拖鞋”与“乔峰”的QQ聊天记录证实，被害人孙某某在淘宝网上经营家具店，店名叫“三月乡村风”。2014年3月9日，他的淘宝店收到一个客户发来信息，称需要订家具，对方向他发来一个文件夹，但是打开后没有内容，他打电话过去，对方没有接，之后双方就没有联系了，第二天上午他发现与淘宝账户绑定的7939工行卡内的钱被盗刷了，通过查询银行历史明细，发现自2014年3月9日18时许至次日9时许，该卡被盗刷19次，总共损失16280元；7939工行卡查询明细显示，2014年3月9日18时39分至3月10日7时51分，该卡通过快捷、网上银行、POS交易等方式被消费支出16100.79元。“小拖鞋”与“乔峰”的QQ聊天记录显示，2014年3月9日17时22分44秒，“小拖鞋”将“135＊＊＊＊****姓名孙某某37060219＊＊＊＊＊＊0415工商622200160＊＊＊＊＊＊7939”发给“乔峰”，让“乔峰”去“出钱”，随后发了5个验证码，17时40分13秒，“小拖鞋”问“到5000了吗”，“乔峰”确认到了。20时17分33秒、41秒，“小拖鞋”分别发了一个“钱包”的验证码，一个财付通的验证码给“乔峰”，后“乔峰”多次给“小拖鞋”指定的手机充值4000元、并通过银行出账3000元。最后“乔峰”共计确认“网易网5000，财付通2000，钱包2000，冲话费3000”。
24、被害人杨某某的陈述、4689的银行卡自助终端客户凭条、“小拖鞋”与“科技”的QQ聊天记录证实，被害人杨善料在淘宝店经营“城诺家居”店。2014年3月10日15时许，一个客户表示要购买他店内家具，并说电脑上无法发送图片，于是向他手机上发来一个没有名字的网址链接，他点击后没有内容，对方在得知链接已打开后就没有再与他联系。2014年3月11日13时30分许，他在银行取钱时发现与淘宝账户绑定的4689的银行卡内现金在3月10日被盗4194.38元。4689的银行卡建设银行自助终端客户凭条显示，2014年3月10日该银行卡共计消费支出11笔，合计金额4194.38元。“小拖鞋”与“科技”的QQ聊天记录显示，2014年3月10日20时31分48秒，“小拖鞋”将“186＊＊＊＊****杨某某43292619＊＊＊＊＊＊3414建设621700323＊＊＊＊＊＊4689”发给“科技”，并要求给134＊＊＊＊5110号码充值，“科技”表示“4个号800块？”，20时48分，“小拖鞋”表示“才出800”。21时11分34秒至21时23分02秒，“小拖鞋”发了4个验证码给“科技”，21时34分55秒，“科技”确认“600”，并问“小拖鞋”情况，“小拖鞋”确认“2000”。20时01分48秒，“小拖鞋”将“186＊＊＊＊****杨某某43292619＊＊＊＊＊＊3414建设621700323＊＊＊＊＊＊4689去出财付通2000”的内容发给“乔峰”。20时19分57秒，“乔峰”表示“就出了500”。
25、被害人陈某甲的陈述、支付宝转账流水单、“小拖鞋”与“乔峰”的QQ聊天记录证实，2014年3月10日22时，她接到淘宝公司客服电话，告知她支付宝账号被盗刷4960元，并要求她将手机和电脑重新格式化安装，以此处理被木马软件感染问题，后她通过支付宝流水账单查询到，2014年3月10日12时30分至12时50分她支付宝账户内有10笔支出，合计金额为4960元，该10笔交易成功后，均被删除了交易记录。交易期间她的手机并无异常，没有收到有关消费的核实信息。她的手机使用信息、微信和阿里旺旺等通讯软件，她不知道是谁盗刷的。她的支付宝账号是137＊＊＊＊****。“小拖鞋”与“乔峰”的QQ聊天记录显示，2014年3月10日21时31分07秒，“乔峰”将支付宝中“确认支付”的界面发给“小拖鞋”，界','2018-09-24
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