广东省饶平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤5122刑初42号
公诉机关饶平县人民检察院。
被告人徐森德，男，1991年1月7日出生于广东省饶平县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地饶平县，现住饶平县。因本案于2016年9月21日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于饶平县看守所。
辩护人谢瑞音、张渠，广东新安律师事务所律师。
被告人袁野（系自报身份），男，1995年7月1日出生于江苏省睢宁县，汉族，初中文化，无业，住江苏省睢宁县，因本案于2016年2月23日被羁押，同月25日被江苏省宿迁市公安局湖滨新区分局刑事拘留，同年3月26日被该局决定取保候审，同年11月7日被潮州市公安局湘桥分局刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于饶平县看守所。
辩护人吴健生，广东建升律师事务所律师。
辩护人黄泽龙，广东建升律师事务所律师。
被告人高艺（系自报身份），女，1997年5月30日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，住江苏省南京市浦口区，因本案于2016年2月23日被羁押，同月25日被宿迁市公安局湖滨新区分局取保候审，同年11月7日被潮州市公安局湘桥分局刑事拘留，同年12月13日经潮州市湘桥区人民检察院批准被逮捕。现羁押于饶平县看守所。
辩护人赵国凯，江苏海越律师事务所律师。
被告人董肃（系自报身份），男，1997年9月10日出生于江苏省睢宁县，汉族，初中文化，无业，住江苏省徐州市睢宁县，因本案于2016年2月23日被羁押，同月25日被宿迁市公安局湖滨新区分局取保候审，同年11月7日被潮州市公安局湘桥分局刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于饶平县看守所。
饶平县人民检察院以饶检公诉刑诉（2017）42号起诉书指控被告人徐森德、袁野、高艺、董肃犯诈骗罪，于2017年3月23日向本院提起公诉。本院于2017年3月23日立案，并依法组成合议庭，于同年6月7日公开开庭审理了本案。饶平县人民检察院指派代理检察员陈天乐出庭支持公诉，被告人徐森德及其辩护人谢瑞音、张渠，被告人袁野及其辩护人黄泽龙，被告人高艺及其辩护人赵国凯，被告人董肃等到庭参加诉讼。现已审理终结。
饶平县人民检察院指控：（一）2016年2月份期间，被告人徐森德与被告人袁野联系后，在网上发布出售iPhone手机的虚假信息，诱骗被害人将钱款转入到被告人袁野提供的银行卡及相关资金支付结算账户中，再由被告人袁野扣除其手续费后将赃款转到被告人徐森德的资金支付结算账户中，以此骗取他人财物，作案多宗。其中，被告人高艺、董肃明知被告人袁野在实施诈骗犯罪，仍提供银行卡给其使用。具体犯罪事实如下：
1、2016年2月13日，被告人徐森德通过QQ与被害人周某1（四川省达州市人）联系后，以虚构出售iPhone手机等事由，诱骗被害人周某1向由被告人袁野提供的银行卡转账人民币10200元（以下币种均为人民币）。随后，被告人袁野在收取手续费后，将余款转账给被告人徐森德。
2、2016年2月13日，被告人徐森德通过QQ与被害人赵某1（江苏省宿迁市人）联系后，以虚构出售iPhone手机等事由，诱骗被害人赵某1向由被告人袁野提供的银行卡及相关资金支付结算账户转账17700元。随后，被告人袁野在收取手续费后，将余款转账给被告人徐森德。
案后，被告人袁野退还赃款18000元，该笔钱款已发还被害人。
3、2016年2月18日至19日，被告人徐森德通过QQ与被害人罗某（河南省许昌市人）联系后，以虚构出售iPhone手机等事由，诱骗被害人罗某向由被告人袁野提供的资金支付结算账户转账5200元。随后，被告人袁野在收取手续费后，将余款转账给被告人徐森德。
（二）2016年6月份以来，被告人徐森德在网上发布Q币低价充值的虚假信息，诱骗他人进行Q币充值，后又通过“IP发生冲突”、“QQ需要验证”等理由继续诱骗被害人，以此骗取他人财物，作案多宗。具体犯罪事实如下：
1、2016年6月9日，被告人徐森德通过上述方法骗取被害人王某1（江苏省无锡市人）4700元。
2、2016年7月10日，被告人徐森德通过上述方法骗取被害人齐某1（河南省睢县人）1900元。
3、2016年7月11日，被告人徐森德通过上述方法骗取被害人赵某2（浙江省诸暨市人）8100元。
4、2016年7月20日，被告人徐森德通过上述方法骗取黄某（河南省信阳市人）2700元。
5、2016年7月21日，被告人徐森德通过上述方法骗取顾某（河南省沈丘县人）4200元。
6、2016年8月3日，被告人徐森德通过上述方法骗取被害人鞠某1（河南省沈丘县人）2100元。
7、2016年8月5日，被告人徐森德通过上述方法骗取被害人杜某1（河南省许昌市人）18000元。
8、2016年8月9日，被告人徐森德通过上述方法骗取被害人马某（浙江省宁波市人）900元。
2016年2月23日，被告人袁野、高艺、董肃被公安机关抓获归案。2016年9月21日，被告人徐森德在饶平县人民医院被公安机关抓获归案。
饶平县人民检察院当庭向本院提交手机、电脑等物证、被害人陈述、证人证言、电子数据、银行汇款记录、被告人的供述等证据材料。认为被告人徐森德以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人袁野、董肃、高艺明知他人在实施诈骗犯罪，仍为其提供帮助，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法分别予以判处。
被告人徐森德对起诉书的指控辩解称：1、指控诈骗被害人罗某那宗不是其实施诈骗的；2、其无实施起诉书指控的八宗Q币诈骗。
被告人徐森德的辩护人谢瑞音、张渠提出的辩护意见为：1、指控诈骗被害人周某1的数额为10200元证据不足；2、指控被告人徐森德诈骗罗某证据不足；3、指控诈骗王某1的数额应认定为500元，而不是指控的4700元；4、指控被告人徐森德实施另外七宗诈骗，证据不足，依法不能认定；5、被告人实施诈骗的总数额在3万元以下，属于数额较大，不是数额巨大；6、被告人徐森德的行为不属于电信诈骗，而是普通的诈骗；7、被告人徐森德的行为没有造成严重后果，自愿认罪和愿意退赔，有悔罪表现，依法可从轻处罚。
被告人袁野对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪。
被告人袁野的辩护人黄泽龙提出的辩护意见为：1、被告人袁野在本案中属于从犯，依法应当从轻、减轻或者免于刑事处罚；2、被告人袁野归案后能够坦白交代自己的罪行，认罪态度较好，有悔罪表现，依法可以从轻处罚；3、被告人袁野归案后积极退赃，款项也已发还受害人，可从轻处罚；4、被告人袁野无犯罪前科，系初次犯罪，社会危害性较小，依法可以从轻处罚。
被告人高艺对起诉书的指控辩解称：我有看到袁野的钱转来转去，但我不知道他的钱哪里来，我有怀疑过，也有叫他违法的事情别做。我不知道他怎么操作，洗了多少钱我不知情。
被告人高艺的辩护人赵国凯提出的辩护人意见为：1、被告人高艺在本案中是从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；2、被告人高艺是初犯，无前科，自愿认罪，愿意退赃，依法可以从轻处罚。
被告人董肃对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪。
经审理查明：一、2016年2月份期间，被告人徐森德与被告人袁野联系后，在网上发布出售iPhone手机的虚假信息，诱骗被害人将钱款转入到被告人袁野提供的银行卡及相关资金支付结算账户中，再由被告人袁野扣除其手续费后将赃款转到被告人徐森德提供的资金支付结算账户中，以此骗取他人财物，作案多宗，共骗取财物33100元。期间，被告人高艺、董肃明知被告人袁野在实施诈骗犯罪，仍提供银行卡给其使用。具体犯罪事实如下：
（一）2016年2月13日，被告人徐森德通过QQ（号码759××××6522，昵称蓝某-APPLE-
苹果专卖店）与被害人周某1（四川省达州市人）联系后，以虚构出售iPhone手机等事由，诱骗被害人周某1先后向由被告人袁野提供的农业银行卡（卡号：62×××ＸＸ，户名：袁某进）、建设银行卡（卡号：62×××ＸＸ，户名：叶某）招商银行卡（卡号：62×××ＸＸ，户名：高艺）转账10200元。随后，被告人袁野在收取手续费后，将余款转账给被告人徐森德。
经潮州市公安司法鉴定中心检验：从被告人徐森德家中查扣电脑发现访问QQ759××××6522的空间痕迹：蓝某-APPLE-苹果专卖店的QQ空间等情况。
以上事实，有下列经庭审查证属实的证据证实，本院予以确认：
1、被害人周某1陈述：我在2015下半年在QQ上面有个陌生人加我好友，我进他空间知道他是一个卖手机的，加过后一直没有联系，在2016年2月12日我给他发消息说我想买手机，过后他给我回复了手机的价格表，我看中了一款苹果(16G)手机，价格为1700元，要求我先付款后发货，然后我打了1700人元过去，对方以海关需要验证为由让我补交2000元，但必须要再交3000元补齐5000元的退款下限，然后我又打了3000元给他，接着对方以需要交5000元激活费用为借口，但我确实没有那么多钱，经过协商后，对方答应为我垫付3000元，我就打了2000元过去，最后对方又说公司账户的密码被经理改了，让我补齐3000元，最后我没办法，只打了1500过去，打完钱之后，对方把我删除了。我才知道自己被骗了。第一笔是在2月13日，通过农业银行ATM转账，汇款1700元；第二笔是在2016年2月14日，通过手机支付宝汇款2000元；第三笔是在2016年2月14日，通过建设银行ATM转账，汇款3000元；第四次是在2016年2月15日，通过农业银行ATM转账，汇款2000元；第五次是在2016年2月16日，通过中国农业银行ATM转账，汇款1500元，共计汇款10200元。
我在农业银行给对方汇款是用的无卡折存款，对方账号是62×××ＸＸ，账户名叫袁某进。建设银行也是无卡折存款，对方账号是62×××ＸＸ，账户名叫叶某。给招商银行支付宝汇款，对方账号是62×××ＸＸ，账户名叫高艺，我使用的是我朋友侯某涛的中国邮政银行的账户，账号是62×××ＸＸ。对方的QQ号码是759××××6522，QQ昵称是蓝某Apple-
苹果专卖店，他自称公司地址为香港岛中环港景街1号国际金融中心IFC1100-1103铺(进港铁中环站A出口)，他提供了一个电话号码157××××7412。
2、被害人周某1提供银行汇款票据证实：被害人周某1向卡号62×××ＸＸ、62×××ＸＸ汇款的情况。
3、现场及作案工具照片在卷证实。
4、电子数据证实：资金往来情况。
5、电子证据提取报告、电子证据检查工作记录等材料证实：公安机关在抓获被告人徐森德时，从其家中查扣电脑硬盘进行检验，经检验：在电脑中发现访问QQ759××××6522的空间痕迹；蓝某-
APPLE-苹果专卖店的QQ空间等情况。
6、被告人徐森德、袁野、高艺、董肃均作了与认定事实基本一致的供述。
（二）2016年2月13日，被告人徐森德通过QQ（号码759××××6522，昵称蓝某-APPLE-
苹果专卖店）与被害人赵某1（江苏省宿迁市人）联系后，以虚构出售iPhone手机等事由，诱骗被害人赵某1向由被告人袁野提供的微信账号×××、×××及中国招商银行卡（卡号：62×××ＸＸ，户名：高艺）等相关资金支付结算账户转账17700元。随后，被告人袁野在收取手续费后，将余款转账给被告人徐森德。
案发后，被告人袁野退还18000元，该款已发还被害人赵某1。
经潮州市公安司法鉴定中心检验：从被告人徐森德家中查扣电脑发现访问QQ759××××6522的空间痕迹：蓝某-APPLE-苹果专卖店的QQ空间等情况
以上事实，有下列经庭审查证属实的证据证实，本院予以确认：
1、被害人赵某1陈述：2016年2月13日11时30分，我在手机上通过QQ跟昵称是“蓝某APPLE—苹果专卖店”，QQ号是75×××22，取得联系，想买一部苹果6S手机，对方告诉我苹果各种型号的价格，经过考虑我与对方说要买16G苹果6S，价格2700。我把自己的手机号码、地址及姓名等信息通过QQ发给她，之后她让我加了一名称是“×××”的微信号，我就通过自己的微信号加她微信好友，她发一个订单页面给我，还发查询网站http//www.xg-1bk.com，运单号132141241053，到当天11时45分，她发信息说：货物出现问题，货物抢购价是2700元，给海关查到，因为我买的手机是4700元左右。需要再打2000元给海关证明一下，才能继续过境，办理是30分钟，办理完成5分钟内将2000元还给我，并且让我把这2000元转给另一个微信“×××”的微信号上，后来我说通过支付宝转给她，她发了一个“招商62×××ＸＸ高艺”招商银行账号发给我，我通过我的支付宝转了2000元给她，后来她让我发个银行卡号给她，到时将2000元钱退还给我，之后她说：“现在到银行系统的返款上限，就是你自己返款才有2000元，你需要转3000元绑定之后，系统自己拨号返款到你卡上5000元就OK了”之后我又通过自己的微信又转3000元给她的“×××”；，后来她说我是第一次在她的系统上返款，需要激活，让我再打一次5000元激活，我就能收到退还款。我就有所怀疑了，叫她把身份证号发给我，她拍了一张身份证号是：，名叫郎某秀的身份证发给我，而且她还拍了一个女的手拿这个身份证号的相片发给我看，照片与身份证很像一个人，我就相信她了，她同时把她手机号发给了我，我就通过微信号向她的微信号“×××”’又向她转了5000元，这是我最后一次打款了。打完款后，她说24小时以内就会到账，2月15日，她又说银行卡返款失败，让我再打一万元。我没同意，我感觉上当了，我就没打钱。我总共汇款五次，总金额17700，第一次2700元。第三次3000元，第四次5000元，第五次5000元。都是通过我的微信号向她的微信号“×××”转账付款的，第二次是用我的支付宝支付2000元。对方QQ账号“759××××6522”，QQ名为“蓝定夏APPLE-
苹果专卖店”。当时是在对方QQ空间“QQ说说的具体内容大概是各种苹果手机的型号与其价格。2月14日，我发现我和对方交易苹果手机的载图也被发到这个QQ的“QQ说说”上面。我可以打开QQ的“QQ说说”给你们看当时的记录，不过对方QQ现在已经改QQ名了。
2、聊天记录截图证实：该宗诈骗的详细经过及微信转账记录情况，已经被告人徐森德、袁野已确认。
3、照片及聊天截图证实：被告人徐森德发布虚假出售苹果手机的情况。
4、现场及作案工具照片在卷证实。
5、电子证据提取报告、电子证据检查工作记录等材料证实：公安机关在抓获被告人徐森德时，从其家中查扣电脑硬盘进行检验，在电脑中发现访问QQ759××××6522的空间痕迹；蓝某-
APPLE-苹果专卖店的QQ空间等情况。
6、情况说明等证实：2016年2月19日9时36分，被害人赵某1报称其在网上购买苹果手机被骗。经了解，其通过和一QQ好友(昵称：“蓝某-APPLE-
苹果专卖店”，QQ号：75×××22)联系购买一部苹果6s手机，该好友称苹果6s16G版价格2700元，之后该好友以各种理由让其汇款，赵某1从2016年2月13日11时30分至2016年2月15日9时许分5次（2700元、2000元、3000元、50D0元、5000元，第6次说的10000元没有打款）通过微信转账、交付宝支付手段向其指定账号汇款，第1、3、4、5次是转至嫌疑人微信账号：×××，第2次是转至名叫高艺的卡号是62×××ＸＸ的招商银行卡里的，之后发现被骗，此案告发，发案后公安机关立即对此案展开侦查，并于2016年2月23日先后抓获袁野、高艺、董肃。此三人对涉案事实供认不讳，通过侦查发现袁野为诈骗嫌疑人提供“洗钱”服务。通过涉案信息进一步侦查发现诈骗嫌疑人在广东潮州出现，遂宿迁市公安局湖滨新区分局组织相关民警赶赴广东潮州开展案件侦查、证据调取工作。
7、证实材料证实：被告人袁野于2016年3月26日主动退还被害人被骗款项及损失18000元，被害人赵某1于同年4月19日收到公安机关退还补偿金及损失18000元。
8、被告人徐森德、袁野、高艺、董肃均作了与认定事实基本一致的供述。
（三）2016年2月18日至19日，被告人徐森德通过QQ（号码759××××6522，昵称蓝某-APPLE-
苹果专卖店）与被害人罗某（河南省许昌市人）联系后，以虚构出售iPhone手机等事由，诱骗被害人罗某向由被告人袁野提供的微信账号×××转账5200元。随后，被告人袁野在收取手续费后，将余款转账给被告人徐森德。
经潮州市公安司法鉴定中心检验：从被告人徐森德家中查扣电脑发现访问QQ759××××6522的空间痕迹；蓝某-APPLE-苹果专卖店的QQ空间等情况。
以上事实，有下列经庭审查证属实的证据证实，本院予以确认：
1、被害人罗某陈述：案发一个月前左右，一个QQ号码为759××××6522(昵称：蓝某apple-
苹果专卖店，账号信息写的是：女，116岁，香港，中西区)主动加我的QQ号，我当时就同意了，我之后看对方的QQ空间里面有卖苹果手机的广告，其中苹果6S64G手机价钱是3200元，感觉价钱比较低。2016年2月18日上午9点半，我朋友王某1阳跟我说，他想买苹果手机，我说QQ好友里有个专门卖手机的，卖的比较便宜。于是我用自己的手机登陆QQ给号码为759××××6522的主人聊天，我向对方表达了有意要购买苹果6S64G手机的想法，对方说先支付后发货，于是我就选择了用微信支付，并把联系电话、收货地址以及各种收货信息，对方是用微信账号为×××收款的。第一次汇款3200元到对方的微信，对方还告诉我查询快递单号网站(××，运单号5500384607769以及一个售后的QQ号95×××67)。然后我就加了这个售后的QQ号，第二天上午9点37分，售后QQ号95×××67给我发信息说手机被海关扣押了，需要再交2000元给海关证明下，办理30分钟。搞定5分钟退还我。我就去问759××××6522这个QQ号码，对方给我的回复也是需要2000元，我要求退货。但是对方给我说退货的理由必须是收到货后对产品不满意或者质量不好才能退货，还说现在货被扣押了没法给我退货。我后来在通过微信给对方转账2000元。并把汇款成功的信息截图通过QQ给对方发过去，对方收到后叫我把我银行卡和姓名发过去。过了一会，759××××6522这个号码又发来信息，意思是还要我转3000元绑定系统，系统自动会拨号返款到我卡上。我看到这条信息后，意识自己上当受骗了。对方不管怎么说我都没再给转钱了。2016年2月19日晚上，我用台式电脑及手机登陆快递单号内页http：//www.xg1bk.com时，根本打不开。所以我才确定自己被骗了，直到现在，对方也不给我联系，也不退钱和发货。我买手机是给微信×××转的账，分两次合计转了5200元。2016年2月18一次是3200元，2016年2月19日是2000元，对方的微信昵称改为“秋风”了，微信号为×××，2016年2月20日，我生气把售后QQ号95×××67删去了。
2、被害人罗某手机相片复印件证实：蓝某Apple一苹果专卖店发布出售苹果手机的虚假信息，被害人通过微信转账5200元给微信账号×××的情况。
3、电子证据提取报告、电子证据检查工作记录等材料证实：公安机关在抓获被告人徐森德时，从其家中查扣电脑硬盘进行检验，经检验：在电脑中发现访问QQ759××××6522的空间痕迹；蓝某-
APPLE-苹果专卖店的QQ空间等情况。
另查明：2016年2月23日，被告人袁野、高艺、董肃被公安机关抓获归案。2016年9月21日，被告人徐森德被公安机关抓获归案。
上述事实还有如下经庭审查证属实的证据予以证实，本院予以确认：
1、证人李某1证实：我在几年前有在黄冈镇六合路海博现代城对面的工商银行办理一张卡，这张卡办理后没多久就遗失了，该卡遗失后因卡内没钱所以就没有去补办，现在记不起银行卡号。
2、证人徐某1证实：银行卡62×××ＸＸ大概是在两年前办理的，是我本人的身份证去办理的。该卡办理后一直放在家里，徐森德是否有用过该卡(徐森德是我儿子)，从未跟我说过。
3、证人欧某1证实：我家里的电脑（一台）一般都是徐森德在用，宽带是徐森德去开的，用的是我的身份证登记的，据我所知徐森德用电脑一般都是下载歌，其他我不清楚。我有办了农村商业银行卡，工商银行卡，建设银行卡。银行卡都是自己本人在使用。我的支付宝账户是339×××＠ｑｑ．ｃｏｍ绑定了建设银行卡、农业银行卡、招商银行卡。银行卡的主要目的是收工资账以及网上购买东西。我没有跟李某1这个人接触过，也没有跟她转过账。
4、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实：公安机关依法对徐森德的住所进行搜查，现场查获一部手机、一台电脑主机、一个U盘（盾）、十一张银行卡并进行扣押；依法对袁野的住所进行搜查，现场查获九部手机、五个手机模型、一台移动硬盘、七个银行动态口令牌、二十五个银行U盾、一个刷卡器、二十五张银行卡、六张手机卡、两个U盘、两台台式电脑主机、九张纸质单据、一张身份证、两个QQ令牌、四张银行口令卡、四张纸质发票、一台笔记本电脑并进行扣押；该物品公安机关没有随案移送。
5、QQ空间、微信截图等材料证实：被告人徐森德在QQ上发布出售苹果手机的虚假信息，及被害人向徐森德购买手机微信账户转账记录等情况。
6、交易明细表证实：本案被告人徐森德、袁野、董肃、高艺的支付宝账号、银行账户，涉案李某1、徐某1、欧某1的银行账户相互之间的转账记录等情况。
7、现场相片等材料证实：被告人徐某3住所的基本概貌以及各涉案物品的摆放情况；现场查获电脑中存在QQ号码为759××××6534×××95、79×××04、29×××64的相关文件，被告人使用上述QQ号码对各被害人进行诈骗等情况。
8、抓获经过等材料证实：袁野于2016年2月25日被江苏省宿迁市公安局湖滨新区分局刑事拘留，2016年3月26日被取保候审后释放；被告人徐森德于2016年9月21日被抓获归案；2016年11月7日，被告人袁野、高艺、董肃被公安机关刑事拘留等情况；被告人袁野、董肃于2016年11月8日至2016年11月10日被寄押于江苏省南京市浦口区看守所，被告人高艺2016年11月8日至2016年11月10日被寄押于江苏省南京市看守所等情况。
9、户籍证明等证实：被告人徐某3、袁野、高艺、董肃的身份及无前科记录等情况。
10、说明材料证实：本案中袁野的父母亲袁某进、叶某二人因没有与袁野居住在一起，未能找到其父亲和母亲，故没有其二人材料在案；本案其他涉案人员身份不明或在逃；无法查清徐森德交代的QQ号码是否是在淘宝网上向他人购买等相关情况。
11、取款截图经徐森德辨认，是其本人。
12、被告人徐森德供述：自2016年元宵节左右的时候(大概是2016年2月中下旬)开始我就通过QQ(QQ昵称：香港苹果组装手机专卖店)在好友群内发布出售苹果手机的广告，出售的苹果手机有苹果5s以上的品种，价格在1100至2300元之间，以明显低于市面价格的方式来吸引好友圈内的客户购买，并留下专业的QQ号联系，客户(好友圈内的人)通过专业QQ号与我联系商谈，一旦谈成，有二种购机的方法，一种是货到付款通过发送高仿机给客户，客户如无法辨认真伪则收下并付款给快递，我和快递结算。另一种是网上微信直接支付，我发送一个二维码让客户付款，客户扫描二维码后把款付到我的微信钱包上来，此情况一般没有发货给客户，并骗对方称手机已被海关扣押，叫客户需再付2000元来，我设法把手机从海关处取回后和再付的2000元款项一并退回。当客户再次付款后我就把该客户从好友圈上删除去，让其无法再同我联系。做利用苹果手机诈骗的活动是从2016年2月中下旬开始至4月份，出售苹果手机获利一万八千元左右。
我通过手机、家里的电脑或网吧的电脑上的QQ进行诈骗，我主要先从网上淘宝上购买QQ，QQ内带有很多好友，也带有密室，然后我在QQ空间上发送说说介绍产品，主要是在QQ群上发送苹果5S以上的产品，即主要介绍苹果5S、6、6S的手机，店名是香港组装苹果手机专卖店，并发布专门的QQ号进行联系，我发布苹果手机的价格是苹果5S在1000-1100元之间，苹果6是1500-1700元之间，苹果6P是1700-1900元之间，苹果6S在1800-2000元之间，苹果6SP在2000-2300元之间，我以这样明显低于市面的价格的方式吸引人们来购买。因发布广告的QQ号及专门联系被骗的人的QQ号都是从淘宝上购买的，使用过很多，记不起来，比如专门联系受骗人的QQ号一天变换几个，QQ号被腾讯公司封号就变换其他号码。发布出售苹果手机的QQ号昵称是“香港苹果组装手机专卖店”，从事苹果手机诈骗活动获利约1-2万元。
做利用苹果手机诈骗活动是从今年2月份开始至4月份。家里的电脑主机只有我一人在使用，家里其他人没有使用过，其他朋友也不能进入我的电脑房。电脑主机的QQ号码有759××××6522、37658572、99979042、34×××95、79×××04、29×××64等号码。我不记得是否使用昵称为蓝某Apple-
苹果专卖店的QQ进行诈骗。
代收款人发布多个银行卡给我，由我选择自主和他们之间进行转账，他们发给我的有建设银行、邮政银行、招商银行、浦发银行等。被骗的人把钱转到第三方洗钱的人那里，第三方洗钱的人赚取了其中10%的手续费后，就把钱转到我的支付宝或微信账户中来。被骗的人的赃款到了我的支付宝及微信账户后，我再把赃款转到我的一张工商银行卡里去，这张工商银行卡的尾几位数是1874，户名是我本人。我怕购机人举报，这样会直接查到我这里来，所以才通过第三者使用支付宝收款。我虚构出售手机诈骗2宗，记得共骗取15000元至18000元这个幅度。
13、被告人袁野供述：我有帮诈骗人收赃款，再将赃款打给诈骗的人，从中收取手续费。都是帮网上的人收赃款，具体名字我不知道，大约有十几个人，他们经常换QQ号和我联系，我能记得的有李某1等人。其他人我现在说不清楚，只有登陆我的QQ、支付宝和财付通才能说清楚。“客户”就是我帮他们收取诈骗赃款的，这些人我称他们为客户。因为我把钱转给他们时，通过财付通、支付宝可以看到收款人的信息，但是我无法确定这些名字就是诈骗的人真实名字，因为不知道他们是不是冒用别人的身份证。其他人我只知道QQ号、支付宝、财付通或银行账号，只有登陆我用过的财付通、支付宝或QQ号才能知道。我基本上是用手机登陆QQ、支付宝或财付通进行操作的，用家里的台式电脑登陆网银查看账户到账情况。我们是通过QQ群认识的，我一共加了几十个传媒QQ群，群里主要是聊卖人气QQ号，还有像我一样的人在群里打收款安全广告，我们一般都会在群名片前缀上写上XK(洗款的首写字母)，如果诈骗的人需要我们帮忙洗款就会和我们联系，群里还有一些卖苹果手机的诈骗，我的客户都是通过群里认识，然后经过客户相互介绍的，逐渐认识更多的客户，但是我都没有见过他们真人。
我在群里听他们聊过，他们先买人气QQ号，然后改成卖“苹果”的QQ号，也就是卖iPhone手机的QQ号，然后通过更新QQ空间的状态(说说)，在说说上写卖的iphone手机、价格及相关图片，QQ好友看到之后如果想买手机就会和对方联系，聊苹果怎么卖，讲好价格后，“客户”就把我们洗款人提供银行卡或者微信号发给买手机的人，买手机的人加洗款人微信号或者扫微信付款码，按照之前讲好的价格把钱付给指定的微信上，或者买手机人把钱打到我们提供给“客户”的银行卡上，一旦买手机的人打款了，“客户”就会通过消息通知我收款，并把汇款的截图发给我，上面都有汇款金额的，我再查看是否到账，到账之后我会通过银行卡向我控制的QQ财付通和支付宝账号充值，接着我扣除总金额8%的手续费，把剩下的钱通过财付通或支付宝向“客户”提供的支付宝、银行卡或财付通账号结算，把钱转过去就完成了整个洗款的流程。
2015年9月25日，我开始办银行卡并在群里打广告，为卖苹果手机诈骗的收款，一直到被你们抓获。我一般都是在QQ群里发“洗款请联系我，稳定、安全”之类的话，而且我的QQ签名栏里写有“八大银行手续百分之八”和“2.23正常”，搞卖苹果手机诈骗的人看到这个就知道我是洗款的。“洗款”就是帮他们将来路不当的钱款洗白的意思，“八大银行手续百分之八”是指我有八大银行的银行卡，收款手续费是8%，“2.23正常”是我们和“客户”之间报平安的一种方式，每天都要在QQ签名栏更新“日期+安全”，如果不更新就代表我被抓了。
我收款时所用银行卡是我让高艺和董肃拿自己的身份证到银行办理的，然后我按每张银行卡100-250元的标准给他们钱，微信号则是我自己注册的，绑定的银行卡就是董肃和高艺办理的。用过董肃身份证办理的银行卡七八张，我记得有中国银行、农业银行、交通银行、邮政储蓄银行、招商银行、建设银行；用过高艺身份证办理的银行卡四张，有三张农业银行、一张招商银行；还有我注册的微信号绑定的银行卡也是用董肃和高艺的农行卡，我记得就是这些，还有没有别的看到微信才知。因为我收款银行卡会被锁住，银行卡不够用，高艺和董肃是我中学同学，于是我就让他们去办银行卡给我使用。董肃知道我是收款的，他有段时间住在我家，经常和我在一块，看到我怎么收款的，知道我在帮“客户”收诈骗的钱，所以他是知道的。我一般按照一张卡100元给董肃；高艺也知道我让她去办卡就是为了帮“客户”收款，因为高艺也在我家住过，她是我女朋友，经常和我在一起，知道我在做什么，之前我是按照每张银行卡100元给高艺钱的，后来有的银行卡高艺要多，我就给她250元一张。还用过我父亲和母亲办理的银行卡各一张，具体哪个银行我记不得，因为这是我刚开始帮“客户”收款的时候办理的。用于收款的这些银行卡现在都被你们查获并扣押了，我父亲和母亲的银行卡都在他们本人手里。我和上家“客户”的结算就是我抽取诈骗款的百分之六至百分之八，其它的都结算给上家“客户”，通过财付通和支付宝结算。
我控制并用于收取客户诈骗赃款的财付通、支付宝账号我记得的有两个，财付通账号是46×××46，户名叶某，绑定的身份证是我母亲的；支付宝账号是945×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，户名是袁某进，绑定的身份证是我父亲的。还有几个是我刚开始收款的时候注册的，应该还用过一个2开头的财付通账号，这个账号现在我想不起来了，还有一个账号为138××××9914的支付宝账号，这些都是在手机上操作的，这些手机都放在我电脑桌上，也你们扣押了，支付宝和财付通都是在我手机号为138××××9914的苹果6手机上使用的。我电脑桌上的其它手机留注册微信用的，也绑银行卡，在手机上查看绑定银行卡到账信息，方便结算。
我洗钱的过程是当客户找到我后，我提供银行卡、微信号给客户，至于客户具体如何实施诈骗手段去骗人家钱财我就不清楚。但客户发一张人家付款的截图给我后，我就能通过该张截图看到人家所付的钱是打到我的那一张银行卡或微信号，查到钱已经到账后，我通过和客户聊天的QQ跟客户说款已到账，或者在QQ上打上一个“1”字给客户，这个“1”字说明款已到账，接着客户就发银行卡号或财付通号给我，让我把款打给去，我在收取8%或6%的费用后，就把余额全部打给客户。提供客户的微信号有×××、×××、×××343、×××663、×××等等，反正微信号×××后面加几个阿拉伯数字的这些号都是我的，也是我提供给卖苹果手机的客户的微信号；提供给客户的的银行卡有本人袁野、袁某进、叶某、董肃、高艺等人的银行卡.我大概在2016年2月5日左右开始到我被抓获的这段时间把钱打到徐某1、李某1等人的账号上，因这段时间客户才开始找我帮他洗钱。我记得这个说普通话带广东口音的客户提供给我的工行户名为徐某1的银行卡，但现在记不起当时是转到银行卡还是财付通上去。
之前的微信账户因为好友举报诈骗而被腾讯公司封了，上面的好友都没来得及删除，现在用的微信号“财务663”(绑定身份证是高艺的)上好友基本上都是付钱的，有个别加过好友之后没有支付的，还用过微信号“财务787”、“财务343”、“财务565”，这些微信号上好友只要是转账给我的，都是被骗的人，以上四个微信号绑定身份证不是高艺就是董肃。上面说的银行卡、财付通、支付宝上的流动的钱都是我帮助“客户”收的，我赚到的钱都一直没有动，都在财付通和支付宝账户以及我收款所用的银行卡里，这些银行卡都被扣了。我知道这是协同作案，是犯法的，实施犯罪行为我就是想赚点钱。
我用过我爸妈还有高艺和董肃的银行卡从事帮诈骗人转诈骗款，他们都知道我是帮诈骗的人转诈骗的钱，从中收手续费的，我让他们帮我办银行卡用，他们知道违法的，他们不给我办，但是我说没有事，他们才帮我办银行卡用，其中我还给高艺和董肃办卡好处费，每张卡给费用100至250元。他们除帮我办银行卡用外，还都帮我解被锁上的银行卡，其中我父袁某进还帮我注销银行卡，因为有的银行卡用时间长了，进的钱多了，怕公安机关查到，所以才要销卡。
从2015年10月份以后，我就在网上帮出售苹果手机实施诈骗的客户洗款，主要找我洗款的客户有提供银行卡为“徐某1”、“李某1”等银行卡户名的客户，我和这些客户联系，提供微信号、银行卡号给客户，客户把我所提供的微信号、银行卡号再提供给被诈骗的人，让被骗的人把钱转到我的微信号或银行卡来，我查询到钱已到账，就通过QQ跟客户说钱已到账或回复“1”字，回复“1”字就是说明钱已到账。接着我收取每笔款的8％的手续费后，就把赃款通过支付宝、微信转到客户提供给我的银行卡或财付通号去，一直到今年2月份被江苏省宿迁市警方抓获。我提供给客户的银行卡有户名是我本人“袁野”、我父亲“袁某进”、我母亲“叶某”、我同学“董肃”、“高艺”等人的银行卡，提供的微信号是由我在腾讯上注册的，有多个，都是使用×××(财务的意思)加几个数字，比如“×××、×××、×××、×××343、×××663”等。我收到8%的手续费后，我再通过支付宝转到客户提供给我的银行卡上去，比如转到“徐某1”、“李某1”这些银行卡上去。我使用由我本人“袁野”、我朋友“董肃”、我父亲“袁某进”的名字注册的支付宝把赃款转到“徐某1”、“李某1”等人的银行卡上去。我父亲和董肃的支付宝都是由我注册的，再和董肃的支付宝关联上。我给提供“徐某1”、“李某1”银行卡给我的这个客户洗款的时间主要是在今年1月份到2月份我被抓获这段时间，具体或大概有多少钱我无法记得，反正银行账户上有使用我和我父亲姓名、董肃的支付宝转账到客户银行卡上去的都是洗款的钱。为提供“徐某1”、“李某1”的这个客户洗款中，我赚取了约一万元左右。我与这个客户不相识，因这个客户的页面是出售苹果手机，被骗的人付款后提供截图给客户，客户再把这付款成功的截图转给我，我收到后就去查询款是否到账，所以就知道。至于客户是怎样去骗人买手机的我就不清楚。
我使用董肃、高艺二人的银行卡用于洗款，是因我怕银行卡不够用，在董肃、高艺二人知道我在帮人洗款后，我怕银行卡不够用，就叫他们去办理银行卡来让我使用，董肃、高艺办了卡后拿给我，他们当时也害怕，董肃叫我尽量少用他的银行卡，高艺叫我不要搞洗款的事。董肃、高艺二人提供银行卡给我，他们没有获得利益。我先前交代的办一张卡给他们100元，因办一张卡还要办u盾，还有打车和给我送饭都要花费，我给100元钱主要是补助他们这方面的事。事后，我将诈骗所得的赃款18000元退还给被害人。
14、被告人高艺供述：我男朋友袁野搞诈骗的，我办银行卡给他用。2015年下半年，我在其出租屋居住时，发现他经常用外面屋里靠门的那台电脑或手机登录QQ软件与他人聊天，袁野时常把他的银行账户通过QQ发给其他人，随后他的手机有短信提示其银行账户有资金转入，次数比较频繁，我怀疑他做违法的事情，就去问他是怎么回事。一开始袁野不肯告诉我，后来他就告诉我他在帮网上在实施诈骗的人洗钱，骗子骗到钱后让受害人将钱转到袁野提供给骗子的账号上，袁野收取一定的费用后把剩余的款项转给骗子。我知道这些事后，劝他不要这样做了，但是他不听我的话，反而让我帮忙办几张银行卡给他用，当时我问他这样有没有问题，他说没事，而且每当我办了一张银行卡给袁野，袁野就给我一百元，我先后总共办理四张银行卡给他。后来我们就被宿迁市公安局抓获。我提供给袁野的银行卡都是用我的身份证开户的，我记得有三张中国农业银行卡，一张中国招商银行卡，具体的卡号我不记得了。袁野具体有多少钱通过我办的银行卡操作我不知道，有一张尾号是9989的中国招商银行卡绑定我的手机132××××ＸＸＸＸ，我时不时看到短信提示该银行卡有自己流入流出，另外三张中国农业银行卡我没有绑定我自己的手机，资金流向我不清楚。袁野让我帮忙办银行卡的目的是帮骗子洗钱。我在袁野的出租屋居住期间，我看到袁野的朋友董肃也有提供银行卡给他，具体什么银行卡我不清楚，我也没有问袁野。
找袁野“洗钱”的骗子是通过QQ卖苹果手机的形式骗的，大概就是把QQ伪装成信用网店的形式，里面QQ相册、说说什么的会有假信用截图还有假的产品图片，然后以超低的价格来吸引受害人，让受害人打钱，打完钱之后骗子就会发不是苹果手机或者直接不发，就是通过这种方式来骗钱的。骗子找袁野洗钱的具体原因我不知道，但是我认为可以降低他们被抓的风险，就是骗子发给受害人袁野的支付宝、微信、银行卡号等，然后让受害人转给袁野，接着袁野再按比例通过支付宝等方式转给骗子，袁野就从中抽取提成。袁野从中提成的比例具体多少我不知道，袁野给别人洗钱的原因，他自己说来钱快。我为袁野办理好的四张银行卡，我本人没有对这四张卡进行操作，开好户我就直接将卡及密码交给他。
15、被告人董肃供述：袁野搞诈骗的，我办银行卡给他用。2015年12月底，我常到初中同学袁野租住的地方玩。因为他那里有电脑可以上网，我经常看到他天天玩电脑。我当时有问他，他是干什么，他说是在做“PG”。我问他PG是什么的，他说就是网上骗人家卖苹果手机，别人付钱之后，但是不给对方发货。后来他就没有做了，就开始做帮做“PG”的人“洗钱”的事。后了解才知道“洗钱”是帮那些网上以卖苹果手机诈骗的人转钱的，就是那些做“PG”的人在网上诈骗，然后让被骗的人把钱转到袁野提供的账户上，由袁野再通过支付宝、财付通、网上银行这些方式转给上线，这里公安局就不好查了。当时，袁野还叫我不要找工作了，和他一起学着干。但我感觉这是犯罪，就没有跟他学。后来袁野跟我说，他的银行卡在转账过程中被冻结了，叫我帮他办几张银行卡，然后给他帮别人转钱用，当时还说过年给我个800元的红包。我就同意了。之后，袁野带着我到建设银行，我用我的身份证办了一张银行卡，卡号是62×××ＸＸ，已被查扣。办好之后袁野还带我到招商银行去办了一张银行卡，我办','2018-09-24
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