北京市顺义区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)京0113刑初275号
公诉机关北京市顺义区人民检察院。
被告单位北京佳茵特电子科技有限公司，住所地北京市顺义区竺园路8号（天竺综合保税区1号标厂3层西侧），法定代表人俞晓庆。
诉讼代表人李应军，男，1975年12月19日出生，汉族，户籍地安徽省芜湖市繁昌县，系被告单位经理。
辩护人苗继军，广东信良兆诚律师事务所律师。
辩护人姚克枫，北京德和衡律师事务所律师。
被告人俞晓庆，男，1972年10月12日出生于安徽省芜湖市，汉族，硕士研究生，北京佳茵特电子科技有限公司法定代表人、执行董事、经理，于2015年5月14日被羁押，次日被拘留，同年6月20日被逮捕；现羁押于北京市顺义区看守所。
辩护人韩冰，北京市汉卓律师事务所律师。
辩护人董艳国，北京市汉卓律师事务所律师。
北京市顺义区人民检察院以京顺检公诉刑诉（2016）233号起诉书、京顺检公诉刑变诉（2016）2号变更起诉决定书指控被告单位北京佳茵特电子科技有限公司、被告人俞晓庆犯有假冒注册商标罪，于2016年3月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年8月29日召集控辩双方召开了庭前会议，就本案的回避、非法证据排除等程序性问题听取意见并就拟当庭出示的证据进行了开示，后公开开庭审理了本案。北京市顺义区人民检察院指派检察员张静仁、代理检察员任静出庭支持公诉。被害单位苹果公司之诉讼代理人上海市方达（北京）律师事务所律师田甜、上海市方达（深圳）律师事务所律师云劭君、被告单位北京佳茵特电子科技有限公司诉讼代表人李应军、被告单位之辩护人苗继军、姚克枫、被告人俞晓庆及其辩护人韩冰、董艳国到庭参加诉讼。其间，公诉机关因需补充侦查建议延期审理二次，本院予以准许。本案现已审理终结。
北京市顺义区人民检察院指控：2015年，被告人俞晓庆任法定代表人、经理、执行董事的被告单位北京佳茵特电子科技有限公司(以下简称“佳茵特公司”)在为美国SBGDistributionSS（以下简称“SBG”）提供手机维修服务过程中，未经苹果公司许可组织人员对待修苹果手机拆解，将屏幕、外壳进行翻新，和检修后的部分零件重新拼装成新手机，并在拼装过程中大量使用从国内购买的外壳等低价零部件。2015年5月13日，在北京市顺义区天竺综合保税区仓库内，查获被告单位准备报关外销的708部iPhone5s型手机，5月14日在被告单位仓库内查获1161部iPhone5s型手机。前述手机中1812部为假冒苹果公司注册商标产品，经鉴定市场中间价为人民币5820144元。被告人俞晓庆于2015年5月14日被抓获。
公诉机关对于以上事实，向本院提交了证人证言、被告人供述、鉴定意见、书证等证据，认为被告单位佳茵特公司及其公司主管人员俞晓庆未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与苹果公司注册的“”和“iPhone”相同的商标，情节特别严重，应以假冒注册商标罪追究刑事责任，提请本院依法判处。
庭审中，被告单位佳茵特公司不认可公诉机关指控的事实和罪名。
被告单位之辩护人的意见为：一、证据方面：1.苹果公司出具的鉴定报告不符合鉴定意见的法律要求，应予排除，且从涉案手机物理特征推论系假冒手机的鉴定方法不科学，应通过查询IMEI号的方式验证手机是否为苹果公司授权生产；2.在不能认定手机真假情况下的价格鉴定结论不符合鉴定意见的法律要求；3.未随案移送的手机不经辨认、质证不能作为定案证据。二、事实及定性方面：1.涉案手机并非拆散后重新拼装，主要部件没有被拆解，其他部件在拆解维修后重新装回手机，系专业化、批量化的流水线维修；2.在手机后壳的显著位置贴注了维修标签“Remanufactureinchina”，不存在隐瞒和欺诈；3.手机和手机后壳是不同的商品，即使认为被告单位使用了假冒苹果公司注册商标的手机后壳，也不能认定整个手机假冒注册商标，况且目前证据也无法区分涉案手机后壳是假冒苹果商标的手机壳，还是经过氧化处理的旧机壳或未经过氧化处理的旧机壳；4.被告单位佳茵特公司受托为美国SBG公司维修手机，手机所有权人为美国通讯运营商，维修后手机又全部出口，未在中国市场流通，故被告单位的行为属于涉外委托加工。因原有手机商标的识别功能没有改变，被告单位不存在商标使用行为，且应适用商标权用尽原则。综上，被告单位在维修苹果旧手机过程中，没有商标使用行为，没有导致混淆、误导和欺诈的主观故意，更没有危害我国社会主义市场经济秩序的可能性，指控罪名不成立。
被告人俞晓庆对公诉机关指控的事实和罪名提出异议，辩称：1.佳茵特公司的保税维修有维修资质和相关部门的前置性审批，国家没有规定要求第三方维修企业具有品牌授权；2.保税维修是产业化的维修，没有任何法律规范规定手机应该如何维修。拆分手机是为了查故障，拆分后所有零件都会放在一个托盘里，个别容易丢失的零件才会集中存放，最终要还原手机，并非拆散后拼装。维修后的手机是一个单机头，没有其他配件，且贴有维修标签，因此并非新手机；3.手机后壳基本上是氧化的旧壳或者原有机壳，不涉及商标侵权；4.所有进口的旧手机都有唯一的串号，维修前后不会变更，能够通过苹果服务器的验证，维修后的手机仍是苹果手机；5.维修的手机是美国通讯运营商的定制机，未在国内外销售。综上，被告人俞晓庆认为其行为不构成犯罪。
被告人之辩护人的意见为：1.证据收集存在很多不合法的地方，应予排除非法证据。2.从规范角度讲，佳茵特公司有营业执照、有维修移动电话机的资质、有入境保税维修的批复，系合法经营的经济主体；第三方手机维修商需要取得注册商标权人的授权进行维修没有行政法依据；目前不存在手机应如何维修的国家规范；佳茵特公司未规避海关监管，货物来源合法、按照维修结汇，未违反进出口相关法律规定。3.从维修行为来讲，拆解是工业化的维修，翻新是维修的方式，本案维修后手机的去向不明。4.公诉机关无法区分涉案手机后壳哪些氧化、哪些外购，无法判断指控手机中哪些侵犯了苹果公司的商标权。综上，认为被告人俞晓庆的行为不构成犯罪。
被害单位的意见为：1.被告单位未经苹果公司许可，擅自拼装带有苹果公司注册商标的手机，对手机进行了实质性改造，侵犯了苹果公司注册商标专用权，不适用权利穷竭原则；2.佳茵特公司在涉案手机上通过标签形式标注“Remanufactureinchina”，但未标注是佳茵特公司再制造，无法指向来源；3.刑法关于假冒注册商标罪中的“商标使用”并不以商品进入市场流通领域为要件。
经审理查明：
注册号G1014459“”商标和注册号G923726“iPhone”商标已依法获得中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局注册，注册商标专用权人为苹果公司（AppleInc.），核定使用商品均为第九类，包括移动电话机等，注册有效期限分别为2009年4月29日至2019年4月29日、2009年4月22日至2016年9月27日。
佳茵特公司于2008年11月在原天竺出口加工区（现为天竺综合保税区）设立，公司经营范围为电子及通讯产品技术开发、维修通讯器材、计算机、技术检测、物流服务、货物进出口。2008年11月佳茵特公司经批准在天竺出口加工区开展针对国产出口手机的维修业务，并于2011年1月取得移动电话机A级维修资质。被告人俞晓庆自2010年6月担任佳茵特公司法定代表人、执行董事、经理。
苹果公司未授权佳茵特公司在中国大陆生产、销售、储存、维修任何带有苹果公司注册商标的苹果系列产品，也未允许其使用苹果公司注册商标。
佳茵特公司在天竺综合保税区组织公司员工将从美国进口的有缺陷苹果旧手机拆解成主板、手机屏幕、后壳等各部件，在保留使用旧手机主板的情况下，将拆解的部分屏幕、手机后壳进行翻新，和检修合格的零部件重新拼装，并在拼装过程中大量使用从境内购买的手机后壳等零部件，后经手机性能测试、外观测试、清洁、贴膜等程序后简易包装入箱入库。2015年5月13日，公安机关自天竺综合保税区仓库内查获佳茵特公司准备报关发往美国的708部iPhone5s型手机、手机后壳等物品，次日在佳茵特公司库房内查获1161部iPhone5s型手机、手机后壳等物品，上述手机后壳上均标注有苹果公司“”和“iPhone”注册商标。前述手机中的1812部为假冒苹果公司注册商标的产品，经鉴定，上述1812部手机的市场中间价格为人民币5820144元。被告人俞晓庆于2015年5月14日被查获。
上述自天竺综合保税区仓库查获的手机708部、手机后壳1197个、尾插排线700个，自佳茵特公司查获的手机1161部、手机后壳12760个、尾插排线3600个，现均在案扣押；其中天竺综合保税区扣押的手机50部、佳茵特公司扣押的手机50部、手机后壳100个及尾插排线10个随案移送。另，在佳茵特公司搜查出的公司出入库台账3册、出入库单8本、公司账目13册及部分零散账目，现均在案扣押并随案移送。
另有佳茵特公司中国建设银行×××美金账户、×××人民币账户、宋士华中国农业银行×××账户、俞晓庆中国农业银行×××、中国建设银行×××、中国交通银行×××账户及谢某1中国农业银行×××账户在案冻结。
针对指控事实，公诉机关向法庭宣读、出示下列证据：
一、关于苹果公司在中国注册商标的证据
1.苹果公司“”商标注册证明证实：注册号为G1014459，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局于2014年3月24日出具，AppleInc.在第9类商品上使用“”商标，注册有效期自2009年4月29日至2019年4月29日，核定使用商品包括移动电话等。
2.苹果公司“iPhone”商标注册证明证实：注册号为G923726，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局于2010年11月15日出具，AppleInc.在第9类商品上使用“iPhone”商标，注册有效期自2009年4月22日至2016年9月27日，核定使用商品包括移动电话机等。
二、关于佳茵特公司基本情况的证据
1.北京市工商档案管理中心出具的佳茵特公司设立、变更登记等工商登记材料证实：佳茵特公司于2008年11月成立，经营范围为电子及通讯产品技术开发、维修通讯器材、计算机、技术检测、物流服务、货物进出口。俞晓庆于2010年6月任公司法定代表人、执行董事、经理。
2.北京天竺出口加工区管理委员会2008年10月29日出具京出管字[2008]11号《关于佳茵特电子科技有限公司设立的批复》证实：同意佳茵特公司在北京天竺出口加工区内投资设立内资企业。
三、关于佳茵特公司业务开展的相关证据
1.证人郭某1的证言证实：我是公司库房保管负责人，公司通过进购旧手机和零部件拼装、翻新成为新手机。具体而言，何某将从外进购的旧苹果牌手机交与我清点、登记入库。品质部和维修部会根据进厂的旧手机零件的检测结果，给我发一个总结报表，品质部的内容就是这批手机好坏质量的百分比，维修部的内容是坏了的手机修不好的百分比。我根据这个报表预算这批货的产额，并制定出需要采购的维修零件报表。王某1根据我统计的清单到国内购买，将零部件进购回来后再交与我清点入库。发料工作由我安排库管员将库中的零部件发放到车间每一个组线的组长，在组线进行拆机、清洗、测试、组装、检测、维修和包装。
公司车间有A组、B组、C组、D1和D2组、E组、维修组（分半成品组和成品组）、测试1组和测试2组、包装组，还有一个工程组。A和B组安装中框和排线；C组负责拆手机零部件；D1和D2组是合机组，是把零部件组装成手机；E组就是安装手机的主板；维修组的成品组负责D组生产的不良品手机修理，半成品组负责C组拆下的零件维修；测试组就是外壳和内部零件的测试工作，测试1组测试液晶屏、排线、主板等电子配料的功能完好性，测试2组是测试小料、边键、外壳外观等物件的功能完好性。包装是最后一道工序，负责对生产好的手机测试、打手机的串号标码、清洁、扫号和包装，手机串号是俞晓庆提供的，我不知道手机串号怎么来的。这些手机生产没有苹果公司的授权。美国SBG公司提供的都是旧手机，基本都能够开机，但是一般都用不了。我所说的翻新就是将旧手机拆散，将外壳拆下来发到深圳翻成新品。如果外壳没法翻新的话就买新的，其他原件能够维修的维修，不能维修的就换新的，外观的螺丝钉一般都是换成新的。我们公司所采购的配件有原装的，也有不是原装的。
2.证人王某1的证言证实：我在佳茵特公司担任过仓库管理员，主要负责收发料，保管材料，后在公司负责采购工作，我上级主管郭某1负责确定购买手机配件的数量、种类，然后我按照她的要求跟深圳的四个供货人俞某、孙孙某1、孙某2、叶某联系进货。孙某1提供的是苹果5、5s新后壳，叶某提供翻新手机屏，孙某2提供翻新手机后壳，俞某提供手机后壳、手机按键、排线、摄像头、电池等各种小配件。我不知道公司是否具备维修苹果牌手机的授权，也不知道购买的配件是否是原装，进货的运输途径是通过顺丰快递。购买来的手机配件有的不能用，不能用的退给供应商。我所购买的手机配件都是新的，不知道为什么还会出现不良品。
3.证人端某的证言证实：我是2014年7月至9月在佳茵特公司工作，接替王某1做采购。王某1给了我一部手机，手机里面有深圳那边采购人的电话和姓名，她告诉我公司需要什么配件，我再进行采购。王某1告诉我公司把旧手机壳给外边公司进行翻新，翻新好了之后，再回到公司。我购买的手机配件不是苹果公司生产的，是在手机市场买的。我和叶某、孙某1、孙某2联系过1、2次，是联系他们翻新苹果4S外壳。
4.证人李某1的证言证实：我是公司仓库管理员，负责管理仓库的塑胶料。公司组装的手机是用旧配件组装的。
5.证人刘某1的证言证实：我是公司仓库管理员，负责仓库物品摆放以及仓库内物品的收发。我们就管出库入库登记，这些零件都是旧的，也有一些消耗品是新的。
6.证人贾某的证言证实：我是仓库管理员。C组从旧5s手机上拆下来的配件，生产线负责清洗干净，质检组再把能用的和不能用的分开，能用的就装箱放在库房。
7.证人栗某的证言证实：我是库房保管人，负责收手机里零件，零件都是特别零散的，没有成品与半成品。
8.证人何某的证言证实：我是佳茵特公司关务。我公司目前主要是为美国客户SBG维修手机。维修的具体过程是将整个手机进行检测，检测出故障后将手机拆成零部件，再对每一个零部件进行测试，将零部件按好坏进行分类，对坏的零部件进行维修，然后将所有手机的零部件按摄像头、排线等不同种类进行收集，最终将这些零部件组装成一部成品手机。我见工人扫过成品苹果手机上粘贴的串码，串码的具体来源我不清楚。我经常看到有顺丰快递往公司频繁寄货，我认为里面应该是公司平时生产手机的零部件。我问过俞晓庆报关的箱单发票上金额是不是客户需要付的金额，他予以否认，且我给美方做的清关发票上的金额，也不是美方客户应付的钱，填上金额只是为了顺利报关，客户直接将维修费用转到俞晓庆的账户。
9.证人谢某2的证言证实：我是公司物流主管，负责从天竺保税区快件中心联邦快递提货送到公司，公司将旧手机零件拆下来统一检测，用检测能用的零件组装成一部新手机，手机修好后我再将货物送至机场海关BGS快递公司。
10.证人俞某的证言证实：2014年俞晓庆让我到深圳帮他采购电子元件，我的主要工作是在深圳华强北电子市场购买电子元件发货给公司。每次采购由俞晓庆或是公司的人通过电话或微信告诉我采购配件的数量、型号，我再到华强北电子市场查看价格，把样品快递回公司，样品合适公司就给我下采购单，我核实价钱后公司把钱转账给我，我来进行采购。每次采购都不是在一家商户，谁家的价格便宜、质量好就从谁家买，要是达不到70%、80%的良品率，王某1或俞晓庆就会要求换一家店采购，良品率的标准都是俞晓庆定的。我在采购过程中基本上没看到有100%合格的产品，我选能包退包换的商家购买，这样王某1就会把不合格的产品给我寄回来，我会找商家换新的。俞晓庆安排我采购的物料主要有外壳、排线、屏幕以及其他零部件。通常情况下我给公司买的苹果手机后壳是高仿壳，市场上也偶尔有卖少量苹果手机原装壳的，但佳茵特公司要的量比较大，市场上买不到那么多原装壳，另外原装壳都不包换，但俞晓庆要求必须包换，不包换风险太大。我确定为佳茵特公司购买的手机后壳上都没有串号。
11.证人潘某的证言证实：我是生产部经理，我公司的主要营业范围是手机维修。生产部主要负责拆手机、维修手机、组装手机。我们先负责拆，拆完之后把所有零部件交给检测线，检测线负责把所有零件都检测一遍，把好的零部件和坏的零部件分类，坏的零部件交给维修线进行修复，检测维修完后将所有零部件再交给库房，库房分好类，给我们配套好的零部件让我们组装机子，我们再将所有好的零件组装成一个貌似新的手机交给库房。我们对SDL公司（指SBG公司）发过来的手机在拆机前要先进行开机测试，如果不能开机或者有苹果个人账户，这两部分手机我们是不进行修理的，直接返还给SDL公司，这两部分手机大概能占到总需要维修手机的3%。
我们组装手机分四大块：库房先将开机排线、侧边键及所有排线和手机后盖交给我们第一道工序的生产线，第一道工序的生产线先将上述部件装进手机后盖里，后就将半成品交给检测线检测，没问题的交给仓库，坏的继续修，修好再入库；库房将半成品和摄像头、主板等零件交给第二道工序的生产线，将这些零件装进半成品后继续检测，检测后交库房；库房将第二道工序完成后的半成品加上屏幕、home键交给第三道工序生产线组成整机，组装完后继续检测；库房将整机交给包装组，由包装组开机测功能，好的包装入库，坏的继续维修，修好测试入库。这四步完成之后库房就能找业务出货了。
我觉得公司就是翻新手机，我们就是赚人工费。手机所有零部件都拆了组装用，原有的手机零件也混在一起使用。组装手机的时候，不要求手机后壳上IMEI号和主板上的IMEI号一致。我们贴的时候不看手机后壳上的信息，只把主板上的IMEI号和容量信息通过电脑软件读取出来并打印好贴上。手机组装好后，会将每一部手机在网上用ITUNES软件激活串号，之后由包装组的人把手机系统格式化，恢复成出厂设置状态。我们使用拆解的手机旧部件翻新、组装出的手机从表面上看就跟新的手机一样，手机上的苹果标识也恢复成与苹果公司iphone系列手机的标识一样。我从未看到苹果公司给我公司生产、维修手机的授权。公司从美国SDL公司获得的苹果手机是真的苹果手机。
12.证人杨某1的证言证实：我是负责车间生产的总经理助理。我公司生产手机使用的配件分为原装配件和自购配件。在生产手机时，如果原来手机上的配件能用就用自带的配件，否则就用自购的配件代替。公司自购的配件主要有手机壳、排线、按键等。我听俞晓庆说配件是从深圳购买的。
13.证人沈某的证言证实：我是佳茵特公司生产主管。具体生产手机时，公司先从仓库拿出拆机线拆好的手机零件，分到所需要的生产线上组装入库，再由总成线提取所需的半成组，组装后再入库，在需要发货时，由两条测验线分别测验，没问题后发货。
14.证人刘某2的证言证实：我在公司负责手机维修与组装。公司收购旧手机，由库房清点后发到拆机线拆机，之后进行配件检测，通过检测的配件先进行清理再装机，装成半成品后检测，通过检测的装成整机，后对整机检测，通过的进行包装、入库。组装的手机只有手机壳上有苹果商标，其他配件没有商标。配件有新有旧，旧的配件是从客户送来的手机里进行挑选后拆下的，新零件的进货渠道我不清楚，配件都是可以用的，真伪我不清楚。
15.证人李某2的证言证实：我是公司品质部主管，负责来料的检验和产品标准的制定，我的上级是潘某。手机从国外报关进来，库房清点后我们拆机分解，根据损坏程度进行分类维修。把手机拆散是公司规定的，因为客户提供的手机没有标明具体问题，我们只有通过手机配件检测，才能发现问题。修好后经测试没问题再装成整机再测试，测试通过后都换成新包装发给客户。手机和配件是国外客户发过来的，手机分配到车间进行拆机，对拆机后的配件进行检测，检测完的配件区分良品和不良品入库把拆解的手机良品配件发到车间进行组装和测试，不良品发到公司内部维修组进行维修，测试完成的手机进行清洁、包装，维修完毕的手机就去报关发给客户。
我们公司的原材料有手机外壳、侧键、装饰圈、玻璃、主板、排线等手机配件，这些配件有些是新品，有些是是从别的手机上拆下来的，主板全是拆的。这些新的苹果手机外壳是从深圳买来快递到公司的。手机后壳上没有ID码，这些外壳之类的零配件没有得到苹果公司的授权，全是高仿产品。我们将所有好的手机配件组装在一起，客户提供给公司的手机经过维修后就不是原机自带的配件，已经是其他手机了。我们公司出产的手机除了主板，其他东西不一样了，和新手机差不多。
16.证人柯某的证言证实：我主要负责协助维修主板、维修人员管理。公司将客户来的手机拆掉、维修、再组装。
17.证人李某3的证言证实：我是公司车间主任，负责车间的现场生产管理。公司很不正规，就像一个手工作坊，手机零件有旧有新，很多零部件都是翻新的。没见过苹果公司的授权书。
18.证人赵某1的证言证实：我是组装A组组长，负责把苹果5s手机零件加工成半成品。组装AB组负责加工中框，把手机里的小零件装到手机框里，交塑胶料组外观检查。
19.证人郭某2的证言证实：我在公司负责给5s手机组装开机按键。
20.证人霍某的证言证实：我是A生产线的工人，负责给手机后壳内侧装铁片。我公司有A、B两条生产线，负责往手机后壳上组装开机键、“+”、“-”键、摄像头和闪光灯罩、耳机和充电插口等配件。手机后壳外面有苹果的商标，别的配件都没有商标。
21.证人张某的证言证实：我是A组操作员。公司负责手机的维修和翻新，手机外壳上均有苹果商标，配件有一部分是从旧手机上拆下来的，有一部分是新的。
22.证人焦某的证言证实：我是组装A组组员，负责组装手机，清洁苹果5s手机外壳。
23.证人陈某1的证言证实：我是A线包装员工，负责检查手机外壳及闪光灯是否有划痕，有划痕就交给维修部门。每天料员从库房提物品发给生产线，生产线将手机配件组装后交给包装生产线，我们检查合格后成箱入库。
24.证人王某2的证言证实：我是A生产线工人，负责清除胶和给手机背面贴膜。
25.证人韩某的证言证实：我是公司组装线操作员，也是B生产线负责人。A、B生产线是负责给手机安装排线，我平时管理这条生产线的工人组装手机。
26.证人李某4的证言证实：我是公司组装C组组长。组装的手机配件中有苹果商标标识，配件大部分都是从旧手机上拆下来的，其余的都是新的配件。
27.证人郭某3的证言证实：我是D线组长，负责组装整机后交给库房。
28.证人赵某2的证言证实：我是半成品E组组长。公司是做旧手机翻修的，大部分是苹果手机。公司将回收来的有问题的手机排查故障，然后重新换新件，再组装。配件材料到我手上都是散装的。
29.证人王某3的证言证实：我是工程组组长，负责手机零部件的组装加工。我们生产线每天完成很多苹果5s手机零部件粘连工作，由我到库房领出零部件，我组员工加工后再由我交回库房。
30.证人杨某2的证言证实：我是IQC塑胶料组组长，工作就是负责检验手机外壳质量，我觉得手机的外壳都是新的。
31.证人肖某的证言证实：我是IQC品质检验电子料线长。拆机线的工人先按照每天的任务到库房取手机，然后拆机，拆完的零部件我们IQC负责检验好坏，好的就交给组装线组装，坏的交给维修线修理，维修不好的可能就换新原件，组装好的手机交给检验包装线检验和包装入成品库房。
32.证人侯某的证言证实：我是公司生产部维修线组长，负责维修5s手机的主板。
33.证人李某5的证言证实：我是公司成品维修组组长，负责5s手机成品维修。C组负责拆旧的5s手机，拆下来的配件由质检组检验合格后交给AB组，AB组负责组装中框，装好后检验合格交给E组，E组负责装主板、摄像头、电池接口，装好后外观检查合格后交给D组，D组组装电池、总成，装好后再检查，合格之后交由包装组测试激活，合格的装箱入库，不合格的由维修组维修，维修之后再交由包装组测试激活，检查合格的手机存入成品库房。公司就是用旧件做翻新机。
34.证人乔某的证言证实：我是公司生产包装组组长，负责对安装完成的手机进行功能测试，即用手测试手机按键和内部程序的一些基本功能，再将手机放到一台测试手机的仪器内进行测试，测试无问题后把手机串号读出来，打印一个标签贴在手机上，再将手机进行包装二道流程。
35.证人高某的证言证实：我是生产包装组组长，负责将手机组装完之后包装起来。我们测试完功能之后会清洁手机，给手机贴膜，用气泡袋装起来装箱入库，处理完的手机跟新手机一样。
36.证人纪某的证言证实：我是公司人事主管。我公司组装手机流程大体是，手机的主板是由老板俞晓庆亲自联系后从美国运到我公司，手机的零部件如手机壳、排线等都是由郭某1、王某1与深圳联系，由深圳通过顺丰快递运到我公司。手机的主板、零部件运到我公司后全部存入库房，由杨某1、潘某带领工人进行组装、翻新，组装好的手机全部存入公司库房，由库房人员进行打包，报关将手机运出境。我们公司主要组装翻新的是苹果手机，要发往美国，美国客户今年4月份还来过公司，其中一个是台湾人，目的主要是验厂。
37.证人谢某1的证言证实：我是公司财务主管，负责公司账目。2014年9月份一个英文名叫andy的台湾人联系俞晓庆，说他可以帮忙联系美国的业务，之后我们开始合作。andy跟俞晓庆通过打电话、发电子邮件确定订单，公司每次发货、报关都只用我们刚开始合作时签订的合同。约定订单后，andy从美国通过物流公司向佳茵特公司发货，货物是旧的和坏了的手机，货运到公司由生产经理负责安排维修，最后通过物流公司发回美国。andy在美国收到货后会对照俞晓庆给他的报价单进行核对后再联系俞晓庆结算，最终钱从美国打到佳茵特公司账户，由我去银行结汇。
公司收到货入库后，员工先对手机进行拆解，把零部件进行分类、检测和清洗，好的零件留下来用于拼装手机，坏的零件放到仓库里。维修手机的配件从深圳进货，进的配件主要有摄像头、排线、按键、螺丝、手机外壳。我们还将外观比较旧的手机外壳发到深圳由孙某1、孙某2、叶某负责打磨、抛光后再发回来，用于组装手机。我用我母亲宋某的身份证在安徽省怀远县农业银行办了一张银行卡，主要用于公司工资发放和配件的采购，俞晓庆的一个建行账户加上我母亲的账户作为公司日常开销的银行账户。
38.证人吴某的证言证实：我是北京联邦快递公司BGS操作员。北京佳茵特公司每周有2、3次货物由我公司运输。我只知道货物名称是返修手机。
39.证人谢某3的证言证实：我是北京联邦快递公司操作经理。我公司与佳茵特公司有业务往来，最近一次是5月6日，货物名是返修手机，货物目的地是美国，这批货物还没运走。
40.被告人俞晓庆的供述
（1）于2015年5月14日14时25分至22时45分在北京市公安局顺义分局刑侦支队供述：
佳茵特公司在保税区内修理手机。我们公司维修手机有管委会的审批、北京市商务委员会关于同意我公司对国产手机出口复进口维修的批复。我没有所维修的品牌手机生产商的授权。
我公司主要负责维修手机，这个维修分两种，一种是维修手机的功能，不用维修手机外观；还有一种就是既维修手机的功能，也维修手机的外观，使手机外观看着没有大的瑕疵，像新的手机一样。我们对手机功能与外观的维修，一部分是我们用客户发给我公司的手机进行拼凑，拼装成一台功能和外观都很好的手机，也就是用坏手机中的一些好的零部件进行拼装；一部分使用客户发给我公司的零部件进行维修；还有一部分是我公司从深圳购买的。在深圳购买这些零部件的地方都是国外的客户告诉我的，有深圳的小叶、小孙等。我三叔俞某也曾经在深圳帮我联系过手机配件。我从俞某处购买的手机配件不是由国外客户指定的，多数都是王某1和我三叔联系需要什么配件，有时我也和我三叔沟通需要配件的品牌、型号等情况，由我三叔从深圳的通讯市场购买手机零部件。我购买的一部分手机零部件是假的，高仿的。我用假的零部件来维修手机是国外客户要求的。
国外客户维修的手机有一部分要返还给原来的客户，这些是不需要更换外观的；需要更换外观件的旧手机我猜测客户是要重新进行促销，面对新的用户。一批货物来到公司后，如果是需要更换外观件的，那我们会先对这批手机进行检查，看哪些外观件是不用更换的，哪些是需要更换的，然后由库管郭某1统计数量，告诉王某1去购买，但是这个前提是要告知客户的。国外的客户有时会给我公司发零配件，有时会让我到国内的哪家供应商去购买，之后我再购买货物的时候就直接去之前买过手机零配件的店去购买。
2015年5月5日我发往美国的货物都是苹果5s型号的，包括从深圳购买的高仿手机壳、旧手机壳、更换外观件的手机、坏手机，还有维修的尾插排线。这批货是发给美国SDL维修服务公司，认识这个客户是一个叫andy的人给我介绍的。Andy，男性，50岁左右，他在我公司与SDL公司之间是中间人，负责将SDL公司的维修要求传达给我，我通过andy将我的意愿传达给SDL公司，他应该算是SDL公司的人。
（2）2015年5月27日14时54分至16时23分在顺义分局预审大队供述：
我公司的苹果手机后壳大部分是客户提供的，其他的是从深圳小孙手里买的，他是客户指定的供应商。生产部对手机维修进行评估，需要外壳多少，我告诉客户，客户能够提供，就不用购买，他提供不了，我们就去代购。我告诉郭某1，郭某1给王某1下单子，王某1跟小孙联系。我从小孙那里就买过一种苹果手机机型的外壳，是苹果5s，小孙说真的是苹果公司生产的。手机外壳是带天线的，把手机外壳装在手机上，检测它的手机信号，都通过检测了。
我公司与美方公司开展的业务为维修手机、检测手机。我们先对手机进行检测，发现问题后分类，需要拆机的就拆机，拆机的时候，作进一步检测，哪个部件有问题，就拆除哪个部件，拆下来进行维修，能维修的就修理，不能修理的给装回去，然后把机子退给客户。我们公司维修后的手机都没有问题，所有出去的手机只有修好的和没修好的。出去的手机只是小部分更换外壳，大部分是手机系统和零部件功能出现问题。
（3）2015年6月29日14时51分至15时59分在顺义分局预审大队供述：
我公司有两个账户，开户行都是中国建设银行天竺支行，一个是人民币账户，一个是美金账户。从深圳购买的手机配件花费、工人工资是从人民币账户支出。我公司账户里面的钱都是客户付给我们公司的付款。我们把货物发给客户后，客户一般情况下在收到货物一周内付款。
SDL公司主动找到我们公司，我与该公司有合作协议，每部手机，美方都会标明故障，根据故障情况再检测。除了手机，美方还向我公司提供手机配件，有排线、液晶、手机壳等，因为我们和对方签的合同上有约定对方要提供配件。
41.谢某1（被告人俞晓庆之妻）提供佳茵特公司与SBG公司合作协议证实：甲方美国德克萨斯州SBG与乙方佳茵特公司于2011年1月1日签订维修合同。协议规定，由SBG提供有缺陷的手机及后盖排线，应为GSM或CDMA制式手机；在维修工作中，如果主要零件、昂贵零件或影响手机射频功能的零件需要更换，如外壳、LCD和排线，则必须由SBG提供，佳茵特公司仅提供低价的维修材料，如电阻和电容，但在采购上述零件之前，佳茵特公司应告知SBG并获得SBG确认。
42.佳茵特公司2014年、2015年进出口海关单证证实：佳茵特公司自2014年年中至2015年5月，多次自美国SBG公司进口手机单机头、手机排线、显示屏及手机主板等物，并出口手机单机头、手机排线等物品。
43.佳茵特公司会计支付凭单、原始出入库单、退料单证实：佳茵特公司自俞某、孙某1、叶某等人处进购手机零配件、退货及支付货款的情况。
44.关于提取电子数据的相关证据
（1）北京市公安司法鉴定中心电子物证检验报告之京公司鉴（电）字[2015]第149号证实：在王某1两部SAMSUNG手机中检出短信、微信等内容，检出内容及检材照片刻录在光盘中（编号：2015149）并生成MD5校验值。
公诉人当庭出示王某1微信记录证实：王某1通过微信与收售苹果手机配件的孙某1、孙某2等人联系购买苹果手机后壳等配件，俞晓庆授意员工要购买同时标有苹果文字商标和图形商标的后壳。
（2）北京市公安司法鉴定中心电子物证检验报告之京公司鉴（电）字[2015]第148号证实：在俞晓庆SAMSUNG手机中检出SMS消息（短信息）、电子邮件等内容。检出内容及检材照片刻录在光盘中（编号：2015148）并生成MD5校验值。
公诉人当庭出示检出的来源“Line”中被告人俞晓庆与“andy”2014年6、7月份的聊天记录，内容涉及谈论“苹果5、5s翻新机的价格、苹果5的后壳可以由黑色氧化成白色、确定客人的镭射是否能用在手机后壳上、有客户购买1000台4s、SDL苹果5精仿背盖出货”等内容。
45.关于现场勘验检查情况的相关证据
（1）北京市公安局网安总队现场勘验检查工作记录之京公（网安）现勘[2015]000005号证实：2015年5月15日15时20分至16时05分民警对俞晓庆使用的台式计算机进行现场勘验，提取的全部数据存储在“20150515俞晓庆台式计算机现场勘查.rar”文件内，并对该文件进行MD5运算,生成校验值。
（2）北京市公安局网安总队现场勘验检查工作记录之京公（网安）现勘[2015]000006号证实：2015年5月14日17时40分至18时5分民警对谢某1使用的台式计算机进行现场勘验。全部数据存储在“20150514谢某1现场勘查.rar”文件内，并对该文件进行MD5运算，生成校验值。文件夹内有《孙先进4月16日到4月30日对账单》）、《叶15年4月份对账单》）等内容。
（3）北京市公安局网安总队现场勘验检查工作记录之京公（网安）现勘[2015]000007号证实：2015年5月14日11时30分至12时16分民警对王某1使用的台式计算机进行现场勘验。全部数据存储在“20150514王某1现场勘查.rar”，并对该文件进行MD5运算，并生成校验值。文件夹内《3月1日到5月6日货款详情》）、“《流水线相关资料》等内容。
（4）北京市公安局网安总队现场勘验检查工作记录之京公（网安）远勘[2015]0007号证实：2015年5月15日8时55分至9时10分民警对王某1支付宝账号×××进行远程勘验。全部数据存储在“20150515王某1远程勘查”文件夹内并生成证据光盘，光盘不可擦写。
（5）北京市公安局网安总队现场勘验检查工作记录之京公（网安）现勘[2015]000011号证实：2015年6月9日15时15分至17时30分民警对佳茵特公司服务器进行现场勘查。全部数据存储在“20150609佳茵特服务器现场勘查.rar”文件内，并进行MD5运算，生成校验值。
公诉机关通过以上相关文档信息证实佳茵特公司从国内购买大量手机后壳等零部件以开展手机翻新业务的事实。
46.托运人修理声明、国外托运人修理声明、商业发票、运单复印件、装箱单证实佳茵特公司于2015年5月6日准备出口708部iPhone5s型手机、手机后壳等物品的情况。
47.在案扣押佳茵特公司出入库台账证实：自2014年下半年至2015年5月6日，佳茵特公司向SDL公司发送手机单机头约80余次。
48.涉案公司及相关人员的账户查询及冻结情况
佳茵特公司、俞晓庆、宋某、谢某1、俞某、叶某银行账户交易明细查询、佳茵特公司中国建设银行汇入存款通知书证实：佳茵特公司中国建设银行美金账户中有SBG公司汇入的款项，结汇后进入该公司建设银行人民币账户，并通过国内账户用于工资、社保代扣等支出项目；宋士华中国农业银行账户直接向俞某、叶贤斌、孙先进、孙建勋支付货款；俞晓庆中国建设银行账户直接向俞某、叶某、孙某2账户转入钱款，部分用于工资等支付项目。
佳茵特公司中国建设银行×××美金账户、×××人民币账户、宋士华中国农业银行×××账户、俞晓庆中国农业银行×××、中国建设银行×××、中国交通银行×××账户及谢某1中国农业银行×××账户在案冻结。
四、关于本案扣押物证等物品的相关证据
1.北京市公安局顺义分局出具的搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押、发还清单及工作说明证实：2015年5月13日23时30分至5月14日2时50分顺义分局对天竺综合保税区一仓库进行搜查,发现苹果手机及苹果手机壳24箱，','2018-10-02
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