北京市第二中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）二中刑初字第272号
公诉机关北京市人民检察院第二分院。
被告人张虎春，男，1966年12月6日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2011年12月12日被羁押，2012年1月18日被逮捕。现羁押在北京市第一看守所。
辩护人张青松，北京市尚权律师事务所律师。
辩护人李祥芳，江苏田湾律师事务所律师。
被害人的诉讼代理人吴建如、杨刚，北京市阳光律师事务所律师。
北京市人民检察院第二分院以京检二分刑诉（2012）0326号起诉书指控被告人张虎春犯诈骗罪，于2013年1月6日向本院提起公诉，2013年7月30日北京市人民检察院第二分院以京检二分刑追诉（2013）12号追加起诉书指控被告人张虎春犯诈骗罪向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第二分院指派检察员刘中、孙晴、代理检察员王晋出庭支持公诉。被害人的诉讼代理人吴建如、杨刚，被告人张虎春及其辩护人张青松、李祥芳到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市人民检察院第二分院指控：
1、被告人张虎春于2009年10月间，在事主杨×经营的中盐×××投资有限公司收购某房地产项目的过程中，冒用他人名义、虚构收取尽职调查费的事实，骗取杨×人民币27万元。
2、被告人张虎春于2010年4月至5月间，虚构能为杨×经营的公司找关系帮助解决诉讼纠纷的事实，以支付办事费用为名，骗取杨×人民币1450万元。
3、被告人张虎春于2010年4月间，利用杨×经营的公司与其他单位诉讼纠纷之机，以支付律师费等名义，先后两次骗取杨×人民币共计565万元。
4、被告人张虎春于2010年4月，利用杨×经营的公司与安徽×××有限责任公司之间的股权纠纷诉讼，以支付律师费等名义，骗取杨×人民币300余万元。
5、被告人张虎春于2011年11月间，利用杨×经营的公司与其他单位诉讼纠纷之机，以支付律师费等名义，欲骗取杨×人民币600万元，后未得逞。
被告人张虎春于2011年12月12日被查获归案。
针对指控的事实，公诉机关向本院移送了被害人的陈述、证人证言、相关书证等证据，认为被告人张虎春以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究张虎春的刑事责任。提请本院依法判处。
被害人的诉讼代理人当庭对公诉机关的指控予以认可。
被告人张虎春当庭对公诉机关的指控予以否认。
被告人张虎春的辩护人的辩护意见是：公诉机关指控张虎春诈骗杨×人民币27万元的事实不能成立，张虎春收取的27万元是杨×偿还张虎春的债务，杨×的陈述和葛×的证言与其他证据存在矛盾，证明张虎春以刘×1的名义索要尽职调查费以及支付尽职调查费的过程不符合常情；公诉机关指控张虎春诈骗杨×人民币1450万元的事实不清，证据不足，杨×的陈述缺乏其他证据印证，证言与其他证据之间相互矛盾，资金往来及人民币1450万元形成的时间与张虎春没有关联，资金往来的原因具有多种可能，基本可以排除张虎春诈骗的可能，从处理安徽诉讼的过程看，张虎春没有虚构事实，隐瞒真相，杨×看中的是张虎春的身份和过去已经形成的人脉关系，而不是找关系，张虎春未实际获取杨×款项；公诉机关指控张虎春诈骗杨×人民币565万元和300余万元的事实定性有误，杨×的公司向律师事务所支付律师费是应尽的义务，律师将取得的合法收入借给其他单位或个人是对个人财产的正当处分；公诉机关指控张虎春欲诈骗杨×人民币600万元的事实不清，证据不足，张虎春没有向刘×2和杨×提出占有律师费的要求，不具有非法占有目的，在居间介绍过程中，张虎春没有诈骗行为。
经审理查明：
一、2009年10月间，被告人张虎春在被害人杨×经营的中盐×××投资有限公司（以下简称安徽盐化北京房地产公司）收购房地产项目过程中，冒用他人名义，以收取尽职调查费为名，骗取杨×人民币27万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院审核后予以确认的下列证据证实：
1、中国盐业总公司（以下简称中盐总公司）提供的企业法人营业执照、中华人民共和国组织机构代码证证明：中盐总公司系全民所有制企业，法定代表人茆×。
2、中盐总公司人力资源部出具的张虎春基本情况、证明、辞职报告、终止劳动合同通知书证明：张虎春于2006年3月进入中盐总公司工作，2006年3月至2008年4月，任中盐总公司改制办干部，2008年4月至2008年12月，任中盐总公司企业法律顾问，2008年12月至2011年11月，任中盐总公司企业发展部副部长，2011年8月至2011年11月，任中盐总公司法律事务部副部长。2011年11月提出离职申请，2011年11月28日中盐总公司与张虎春中止劳动合同。张虎春工作期间，先后负责企业兼并重组、法律事务等工作。张虎春不属于国资委委派干部，仅为按照《劳动合同法》管理的聘用制干部。
3、北京市公安局预审总队提供的常住人口基本信息证明了张虎春的户籍情况。
4、被害人杨×的陈述证明：2009年，在安徽盐化北京房地产公司和安徽×××有限公司（以下简称安徽两淮公司）签订股权转让协议以后不久，张虎春对其讲，在签订股权转让协议之前，他已经安排刘×1律师调查了安徽两淮公司是否存在诉讼、官司等法律风险，让其支付刘×1尽职调查费。其和张虎春达成协议，支付刘×127万元，其按照张虎春提供的刘×1的账号，让公司给刘×1转了27万元。2012年春节前，其在北京跟胡×1、刘×1吃饭时，问刘×1为什么还没给27万元尽职调查费的发票，刘×1说没有这回事，他没收到27万元尽职调查费，也没做过安徽两淮公司的尽职调查。胡×1让其把转账汇款凭证拿给中盐总公司。经中盐总公司核实，其知道钱被张虎春骗走了。
5、证人刘×1（中盐总公司法律顾问）的证言证明：2012年2月，杨×问其是否在连云港办过一张银行卡，拿没拿到江苏×××有限公司（以下简称江苏盐化公司）打到卡上的27万元。其说不知道此情况，后来经过核实，发现开户材料上的字迹不是其的，签字也不是其本人签的，联系电话是张虎春的老婆陈×的，是张虎春盗用其的身份信息在连云港办理的银行卡收取江苏盐化公司27万元尽职调查费，并由张虎春之妻陈×提取现金。
6、证人于×（安徽省×××两淮运营部部长）的证言证明：安徽两淮公司是安徽省×××的下属企业。2007年元月，安徽两淮公司与杨×的安徽×××开发有限公司（以下简称安徽泓信公司）合资成立了江苏×××置业有限责任公司（以下简称江苏同科公司），注册资金1亿元，其任法定代表人，安徽两淮公司占77.5%的股份，安徽泓信公司占22.5%的股份。江苏同科公司成立以后，在江苏省连云港通过招投标同时购买了连云港职务技术学院和连云港师范专科学校的两块土地，准备开发房地产。当时两块土地的总成交金额为7亿多元，要在两年内向江苏省连云港市土地局付清全款，购地款应该按照两公司在江苏同科公司中所占的股份比例由双方共同出资支付。安徽两淮公司的3个多亿购地资金到位后，杨×的资金一直没有到位，所以土地款一直没能付清。江苏省连云港市土地局从2008年下半年开始催要土地款，并表示如果在土地购买合同规定的时限内不能付清全款，将收回土地。后经过安徽两淮公司与杨×多次协调，要求杨×减少股份或提供购买土地的资金来解决欠款问题，杨×均未同意。在此情况下安徽两淮公司也不愿意继续投入资金，最后双方达成意向共同退出江苏同科公司。2008年下半年，在双方正商量是否退出江苏同科公司的时候，中盐总公司企业发展部部长张虎春带了两个人找到安徽省×××，表示中盐总公司有意收购江苏同科公司。2009年春节后，张虎春开始与安徽省×××就购买江苏同科公司的事宜进行了正式接触和谈判，其和杨×、安徽省×××丁×1副局长、规划发展处周玉增处长、财务处张永弘处长等人先后参与了同中盐总公司的谈判，2009年4月达成一致，并与中盐总公司下属的安徽盐化北京房地产公司正式签署了《股份转让协议》，将江苏同科公司100%的股权转让给安徽盐化北京房地产公司。
7、证人董×（安徽盐业房地产公司副总经理）的证言证明：2006年或2007年，中盐总公司与安徽盐业总公司合资成立了中盐安徽×××股份有限公司（以下简称安徽盐化集团）。2009年初，×××集团有限公司（以下简称同科集团）的杨×说，在江苏连云港有一个房地产开发项目，是和安徽两淮公司合资成立的江苏同科公司开发的，但是江苏同科公司准备退出，他准备和安徽盐化集团合作。随后，由安徽盐化集团与杨×的同科集团公司合资成立了安徽盐化北京房地产公司，由其担任董事长，中盐总公司是安徽盐化北京房地产公司的股东。成立后一到二个月，通过谈判购买了江苏同科公司在江苏连云港的项目，并准备继续开发。后来在合作中，因为与杨×在部分合作条款上未达成一致，安徽盐化集团在购买了连云港项目一个月内就退出了安徽盐化北京房地产公司，将全部股份卖给了同科集团。安徽盐化集团与杨×合资成立安徽盐化北京房地产公司后，在与安徽两淮公司洽谈购买连云港项目过程中，中盐总公司的法律顾问张虎春参与了谈判。
8、证人陈×（张虎春之妻）的证言证明：2009年10月，张虎春给其刘×1的身份证复印件，让其去农业银行开户。其不清楚张虎春为什么让其用刘×1的信息开户，也不清楚张虎春为什么让杨×把27万元汇到刘×1的账户中。听张虎春说这27万元是杨×向张×3借款200万元的利息。2011年11月底，张×3和张虎春让其陆续将这27万元取出，给张虎春的姐姐张巧春看病以及给张巧春家的孩子读书，其的孩子读书也用了一点。
9、安徽两淮公司提供的股权转让协议证明：2009年4月24日，甲方安徽两淮公司、乙方安徽泓信公司、丙方安徽盐化北京房地产公司、丁方江苏同科公司签订《股权转让协议》，安徽两淮公司与安徽泓信公司出资设立的江苏同科公司取得了连云港市新浦区苍梧路445.57亩的土地开发使用权，其中安徽两淮公司占江苏同科公司股权的77.5%，安徽泓信公司占江苏同科公司股权的22.5%。安徽两淮公司、安徽泓信公司同意向安徽盐化北京房地产公司转让持有的江苏同科公司100%股权，转让价款4.75亿元。
10、中国农业银行连云港龙河支行出具的联行来账凭证、刘×1卡号×××的开户申请、账户明细对账单、陈×农业银行个人客户基本信息、通知存款单等证明：同科集团于2009年10月10日向户名为刘×1卡号为×××的农业银行卡中转账27万元，后该卡陆续取现，2009年11月23日转存17万元至陈×账户中。
11、同科集团提供的资金支付审批表、江苏银行结算业务申请书证明：2009年9月30日，杨×审批同意支付刘×1尽职调查费27万元，2009年10月10日，同科集团通过电汇，以市场调查费名义向刘×账户付款27万元。
二、2010年3月，被告人张虎春在得知安徽盐化北京房地产公司未能如期支付安徽两淮公司股权转让款后，鼓动安徽两淮公司起诉安徽盐化北京房地产公司，并要求安徽两淮公司将其作为安徽盐化北京房地产公司的联系人提供给安徽省高级人民法院。在收到安徽省高级人民法院相关诉讼文书后，张虎春虚构帮助杨×找关系解决安徽盐化北京房地产公司与安徽两淮公司股权诉讼纠纷案件的事实，要求杨×支付办事费用，为此于2010年4月至5月间，骗取杨×人民币1450万元。
2010年4月，安徽省高级人民法院审理安徽两淮公司诉安徽盐化北京房地产公司股权转让合同纠纷案件期间，被告人张虎春诱使杨×出具委托书，授权其全权代表安徽盐化北京房地产公司处理与安徽两淮公司股权转让合同纠纷一事。同时，在未经中盐总公司同意的情况下，张虎春以中盐总公司代表的身份与安徽两淮公司及其上级单位安徽省×××达成谅解备忘录，并与作为安徽两淮公司、安徽省×××法律顾问的安徽×××律师事务所律师江×1达成由被告方支付原告方人民币650万元律师费的合意，同时要求江×1在收到律师费后，将律师费的50%支付给张虎春，将律师费的30%支付给安徽省×××副局长丁×1。在杨×按照安徽两淮公司的要求将人民币650万元直接支付到安徽×××律师事务所在光大银行合肥分行开立的账户后，江×1通过其妻张×1的账户向张虎春提供的吴×的账户付款人民币325万元；江×1还使用该款为丁×1购置位于合肥市新天地广场×××室的房屋一套。
2010年4月，安徽省高级人民法院审理安徽两淮公司诉安徽盐化北京房地产公司股权转让合同纠纷案件期间，被告人张虎春一方面积极向杨×推荐北京市×××律师事务所律师武×1作为安徽盐化北京房地产公司的诉讼代理人，并要求杨×支付律师费人民币300万元，另一方面以其兄张×3用款为名向武×1提出要求使用该笔律师费。杨×与武×1签订委托代理协议后，武×1未向安徽省高级人民法院提交委托代理协议、委托手续并参与安徽盐化北京房地产公司与安徽两淮公司的股权转让合同纠纷诉讼。在收到杨×支付的人民币300万元律师费后，武×1按照张虎春的要求，将入到其账户内的人民币240万元中的人民币235万元汇入张虎春提供的吴×的账户中。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院审核后予以确认的下列证据证实：
（一）诈骗人民币1450万元的证据
1、被害人杨×的陈述证明：2009年6月，中盐总公司作担保，江苏盐化公司从广发银行贷款2亿元，贷款期限为三年，当时江苏盐化公司以在连云港的125亩土地向中盐总公司做反担保。之后江苏盐化公司利用贷款资金帮助安徽盐化北京房地产公司偿还欠安徽两淮公司的股权转让款，截止到2009年10月尚有8000万的余款未付清。
2009年10月至2010年3月间，张虎春几次打电话告诉其，安徽两淮公司找张虎春催款，但张虎春说已经和安徽两淮公司的副董事长丁×1协调好了，欠款可以再拖一拖，肯定没问题。
2010年3月的一天，张虎春到连云港与其见面，其和同科集团副总经理葛×见到张虎春后，张虎春告诉其，安徽两淮公司已经到安徽省高级人民法院起诉了，并将一些法院的法律文书给其看，其看到法院给安徽盐化北京房地产公司的传票和安徽两淮公司的诉状，诉状上的请求是要求收回连云港的房地产项目。其问张虎春，之前不是说没问题吗，怎么突然就起诉了，张虎春称不知道。其问张虎春怎么办，张虎春说开庭对其不利，必然败诉，让其一定要协调解决，但其千万不能出面，否则连谈的余地都没有，这个忙由他出面帮，他和安徽两淮公司的副董事长丁×1关系很好，但是单找丁×1还不行，还得找北京的领导和他研究生导师郑×、安徽省的领导来协调，不然没有任何希望，不仅连云港的房地产项目利润没了，投入的3个多亿也会损失，于是其让张虎春帮忙办这件事。张虎春要求其出一个授权委托书，说要办这件事不仅要背后找人，面上也要走程序，要找律师，而且要找有名的大律师，怎么也要在合肥或者北京找。
第二天，张虎春让其派车去合肥联系找人，过了两三天，张虎春从合肥回来，说在合肥找了郭×的侄子，还找了河海大学的研究生导师郑×，他们都答应帮忙，让其别着急。张虎春说找人办事要花钱，经讨价还价，其答应给1500万，张虎春说1500万是托关系找人用的，他的好处费等事情办完再说。2010年4月8日之前，其通过葛×给了张虎春38万元现金；2010年4月14日，其让公司会计将150万元打入张虎春提供的连云港×××有限公司（以下简称钢将公司）×××账户内；2010年4月20日其将1000万元打入张虎春提供的钢将公司账户；2010年5月12日，其将300万元打入张虎春提供的张××××账户内。张虎春针对每一笔打款给其打了借条，日期分别是打款前后。后张虎春告诉其，其中的1000万给了郑×教授，剩下的钱花在郭×的侄子、安徽省领导以及×××的领导身上。
2010年5月份，张虎春告诉其，通过找关系，已将这起诉讼调解完了，并把安徽两淮公司的账号提供给其，其安排公司会计将欠款打给安徽两淮公司，包括本金、利息、违约金等大约9000多万元。
2、证人丁×1（安徽省×××副局长、安徽两淮公司副董事长）的证言证明：安徽两淮公司是安徽省×××的下属企业，其担任该公司副董事长。2006年或2007年，安徽两淮公司与杨×的安徽泓信公司合作连云港项目，双方为此成立了江苏同科公司。2007年或2008年，土地部门一直催要土地款，基于资金的原因安徽两淮公司想与中盐总公司合作，但中盐总公司和下属的安徽盐化集团明确表示要全资投资，不与其他公司合作。2009年，安徽两淮公司与中盐总公司签订了股权转让协议，在谈判过程中，张虎春一直代表中盐总公司。股权转让协议谈好后，张虎春出具了一份中盐总公司的证明，要用安徽盐化北京房地产公司收购项目公司，并说安徽盐化北京房地产公司是中盐总公司和中盐安徽盐化集团的全资子公司。股权转让款的支付开始履行的还不错，但到了后期，有8500万元的股权转让款迟迟没有支付，安徽两淮公司一直向张虎春催款。张虎春说中盐总公司是大型央企，很有实力，安徽两淮公司也不愿得罪中盐总公司，所以一直没有起诉。2010年初，突然有一天，张虎春打来电话说，杨×在捣乱，现在钱不好搞，让安徽两淮公司起诉，起诉后把起诉状寄给他，他再拿着起诉状去找茆×协调，等到8500万元到账，安徽两淮公司再撤诉。其向安徽省×××局长李学文进行了汇报，李局长同意起诉，目的就是追回8000多万元的股权转让款，这个目的也和律师江×1说了。江×1起草了起诉状，将张虎春列为被告方的联系人。起诉后，2010年4月，张虎春来与安徽省×××商谈还款的问题，同时要求安徽两淮公司撤诉，商谈后，当天签署了《谅解备忘录》。安徽盐化北京房地产公司支付剩余的股权转让款后，安徽两淮公司撤诉。
3、证人江×1（安徽×××律师事务所律师）的证言及亲笔证词证明：其从2005年或2006年开始担任安徽省×××常年法律顾问，主要负责该局及其下属十几家企业的法律顾问和诉讼案件代理。2008年或2009年，安徽省×××下属安徽两淮公司与杨×的安徽泓信公司合作在连云港搞房地产项目，成立了江苏同科公司。由于项目无法运作，安徽盐化北京房地产公司整体收购了这个项目，但安徽盐化北京房地产公司没有按照股权转让协议的规定向安徽两淮公司支付股权转让尾款8000多万元，丁×1说多次打电话都没要来尾款，张虎春建议起诉。按照安徽省×××的要求，其写好诉状后，交给丁×1看，丁×1对其说，张虎春要求把被告方联系人写成张虎春，其便将张虎春的联系电话和地址加到诉状中。起诉前，丁×1曾多次和其协商，其提出，一是可以解除合同，双方各自返还，二是把8000多万的尾款追回来，对方再赔偿一些损失。后丁×1说，诉状上先写解除合同，如果对方能在短期内把尾款付了，并赔偿损失，可以再撤诉。起诉后过了大约一个月，安徽省×××通知其对方来人了，其到后，看到张虎春带着两个人过来，双方谈了大概2个小时，形成了谅解备忘录，被告方同意支付尾款并赔偿损失。2010年5月17日，对方履行了协议，将欠款支付完毕，其按照安徽省×××的要求撤回起诉。
4、证人张×3（安徽省高级人民法院工作人员）的证言证明：其是2010年3月安徽两淮公司诉安徽盐化北京房地产公司民事案件的主审法官和审判长。该案的诉讼材料是邮寄给被告公司的，由张虎春签收送达回证。因为在原告的起诉书中载明被告方联系人是张虎春，并且提供了张虎春的联系电话、邮寄地址和邮编，所以法院将诉讼材料按照民事起诉状上提供的信息邮寄给了被告。由于民事起诉状上载明的被告住所与邮寄地址不一致，为了准确送达开庭传票等应诉材料，其与张虎春本人进行了电话联系，张虎春确认按照起诉书上的邮寄地邮寄后，法院随后向北京市丰台区广外大街莲花池中盐大厦邮寄送达了应诉材料。其没有与被告方其他人联系，没联系过被告方法定代表人，也没见过张虎春。安徽省高级人民法院准予撤诉裁定书上没有写被告的委托代理人，说明被告没有向法院提交委托手续。
5、证人葛×（同科集团副总经理）的证言证明：2010年4月初的一天晚上，杨×给其打电话，说张虎春来有急事要谈，让其去连云港云台宾馆。其到宾馆时，杨×和张虎春已经在房间里了。张虎春说，不好了，天塌下来了，安徽省×××已经把安徽盐化北京房地产公司告了，诉状寄到中盐总公司，被他拦下来。张虎春说安徽省×××要求收回股权，赔偿损失，并问杨×有没有关系应付这场官司，杨×说没有。张虎春说认识河海大学的郑×教授，很多领导都是郑×的学生，能够解决此事，还说认识安徽省原省委书记郭×的侄子，也能帮忙。张虎春强调，不要因为这件事再找其他人了，而且千万不能与安徽省×××联系。杨×没办法，只能让张虎春办这事。张虎春说办事要花钱，还让杨×给他办了授权委托书，并让公司派车把他送到安徽合肥，他找人去协调。第二天或第三天，其和杨×在一起的时候，杨×接到张虎春的电话，俩人聊了挺长时间，虽然其听不到张虎春在电话里说什么，但可以听到杨×说的内容，大概是张虎春说要给郑×现金，数额不少，可能有几千万，杨×说太多了，不愿意给，张虎春就威胁不干了。
6、证人刘×3（同科集团出纳）的证言证明：2010年4月12日，其在中国银行连云港分行提款50万元现金交给杨×；4月14日，杨×让其在中国银行连云港分行以同科集团的名义汇款150万元给钢将公司；4月20日，杨×通知其到中国银行新浦支行，以江苏盐化公司的名义给钢将公司汇款1000万元；5月12日，杨×让其到中国银行连云港分行以江苏盐化公司的名义给张×2汇款300万元。
7、证人金×（钢将公司法定代表人）的证言证明：2009年左右，张×3用其的身份证注册了钢将公司，其任法定代表人。但公司成立以后，其一直没在这个公司上班。
8、证人张×2（连云港市磁性材料厂业务员）的证言证明：连云港市磁性材料厂的老板是张×3。2009年左右，张×3的儿子结婚，其和单位两个同事将礼金存在用其名字开设的账户中。张×3取礼金的时候，要用其的身份证，其给了张×3，后张×3说将其的身份证弄丢了。其本人没有中国银行的账户，2010年5月间，收到300万元的其名下的中国银行账户肯定不是其的，其只在农业银行开过户。
9、证人郑×（河海大学校长助理）的证言证明：其是张虎春在河海大学的博士生导师。张虎春自称是中盐总公司发展部经理，兼中盐总公司法律顾问。张×3没有为安徽两淮公司与同科集团的事情找过其，没有让其帮忙托关系解决事情。
10、证人胡×1（中盐总公司总经理助理）的证言证明：其不知道安徽两淮公司在安徽省高院起诉安徽盐化北京房地产公司的事，不清楚张虎春是否参与诉讼，如果参与就是张虎春的个人行为，与中盐总公司没任何关系，中盐总公司没有授权张虎春参与此事。
11、安徽省×××和安徽两淮公司于2011年12月7日出具的情况说明证明：安徽两淮公司系安徽省×××投资设立的企业。安徽两淮公司、安徽泓信公司共同设立了江苏同科公司。2009年4月24日，安徽两淮公司、安徽泓信公司与安徽盐化北京房地产公司就江苏同科公司股权转让事宜签订了股权转让协议。协议签订后，出让方履行了相关义务，而受让方却未能按协议约定的时间付款。后安徽两淮公司于2010年3月将安徽盐化北京房地产公司诉至安徽省高级人民法院。2010年4月，中盐总公司派张虎春等三人来合肥就起诉事宜进行协商，经协商，双方达成谅解备忘录。达成谅解备忘录后，中盐总公司履行了相关义务，经研究，安徽两淮公司于2010年5月17日向安徽省高级人民法院递交了撤诉申请。
12、安徽省高级人民法院提供的民事起诉状证明：2010年3月16日原告安徽两淮公司诉被告安徽盐化北京房地产公司股权转让合同纠纷案向安徽省高级人民法院提起诉讼。诉讼请求：因被告逾期未支付股权转让费8500万元，解除原被告双方于2009年4月24日签订的股权转让协议；判令被告返还江苏盐化公司（原江苏同科公司）77.5%的股权给原告，并办理股权变更手续。该诉状上被告人方联系人为张虎春，邮寄地址北京市丰台区广外大街莲花池中盐大厦。
13、安徽两淮公司提供的承诺书证明：安徽两淮公司向安徽盐化北京房地产公司承诺，若安徽盐化北京房地产公司于2010年6月10日前将所欠股权转让款3500万元及违约金1247.35万元全额支付给安徽两淮公司，安徽两淮公司将不再追究安徽盐化北京房地产公司违约责任，立即签订和解协议。在此期间，安徽两淮公司将申请法院延期开庭审理。该承诺书抄送中盐总公司、安徽省×××。
14、安徽两淮公司提供的谅解备忘录证明：2010年4月14日在安徽省×××二楼会议室，与会人员安徽省×××、安徽两淮公司丁×1、江×3等六人与中盐总公司张虎春、武×1、杨爽三人达成意向，2010年4月23日之前支付5000万元和实际发生的诉讼费、律师费，余款在2010年6月10前付清。
15、安徽省×××提供的人民银行支付系统专用凭证证明：2009年4月30日，安徽盐化集团转账给安徽两淮公司2000万元；2009年9月28日，连云港联兴制盐有限公司转账给安徽省×××19000万元；2009年6月8日，中盐舞阳盐化有限公司转账给安徽省×××9000万元；2009年11月2日，连云港联兴制盐有限公司转账给安徽省×××1000万元；2009年12月21日，连云港联兴制盐有限公司转账给安徽省×××两笔4000万元；2010年4月20日，江苏盐化公司转账给安徽两淮公司5241.68万元（其中241.68万元抵诉讼费）；2010年5月12日，江苏盐化公司转账给安徽两淮公司1700万元和2480万元。
16、安徽省高级人民法院提供的撤诉申请书证明：安徽两淮公司诉安徽盐化北京房地产公司股权转让纠纷一案因原被告双方达成一致意见，且被告已将剩余股权转让款、违约金等支付原告，故原告撤回对被告的起诉。
17、安徽省高级人民法院提供的（2010）皖民二初字第0003号民事裁定书证明：2010年5月17日，安徽省高级人民法院裁定准许原告安徽两淮公司撤回对被告安徽盐化北京房地产公司的起诉。
18、江苏省连云港市东方农村合作银行猴嘴支行提供的转账支票、现金支票、中国人民银行支付系统专用凭证、分户账等证明：2010年4月15日，同科集团付给钢将公司150万元；2010年4月20日，江苏盐化公司付给钢将公司1000万元。
19、中国银行股份有限公司连云港分行提供的存款凭条、取款凭条、账户明细查询记录等证明：户名张×2的×××账户于2010年5月15日存入300万元，当日，张虎春从该账户中取款300万元。
20、证人丁×2的工作记录记载：2010年3月11日，张虎春来电，欠的8000多万因杨×捣乱，请你们将起诉书寄给我，由我找茆总处理。向李局长汇报，同意起诉。
（二）诈骗人民币650万元的证据
1、被害人杨×的陈述证明：张虎春在向其要1500万元后，还说原告方的律师费是650万元，安徽省×××请的律师就是这个价钱，因为其输了诉讼，应由其支付。当时其说将律师费应付给原告，再由原告付给律师，张虎春说不用，就直接打给律师事务所，由律师事务所开发票。后其公司按照张虎春提供的账户给律师事务所汇了款。
2、证人江×1的证言及其所写情况汇报证明：在安徽省×××与安徽盐化北京房地产公司就股权转让纠纷进行协商中，双方形成了谅解备忘录，安徽盐化北京房地产公司同意支付尾款并赔偿损失，但当时有两件事没定下来，一是律师费，二是双倍利息。安徽省×××副局长丁×1确定这两件事由其和安徽省×××分别去谈。其按照安徽省的最高收费标准打折后，确定律师费是1200万元。签订谅解备忘录后，张虎春说1200万元的费用太高了，经过谈价还价，确定下来律师费是650万元。在讨价还价过程中，张虎春说要求其帮忙办件事，并说要到合肥与其面谈。张虎春到合肥后对其说，650万元不全是律师费，其中一半是他在案件中协调过来的费用，要求将一半的律师费给他，还有30%是给丁×1用于协调安徽省×××解决诉讼纠纷的费用。其不同意，其心里承受的底限是给张虎春20%的回扣，所以很长时间没有答应。张虎春说律师费不可能有那么多，650万元只是口头商定，他们可以不支付律师费，还说他和丁×1关系不错，必要的时候他可以建议换律师。其觉得一旦换了律师，其拿的钱就更少了，就同意了张虎春的要求，把一半律师费给他。张虎春拿出两张纸，一张是委托放款协议，一张是委托付款函，内容是其爱人张×1委托放款，有收益，但是风险由张×1承担，委托付款函上要求将325万元打到吴×的账户上。实际上这不是真正的放款，只是张虎春做的一个合法形式，是给别人看的，怕事情败露了不好解释。过了两三天，张虎春给其打电话，要求在其律师事务所的开户银行见面。见面后，张虎春给连云港那边的人打了一个电话，说可以转款了。在等待的过程中，张虎春对其说，这钱不是他一个人拿，还要打点一下兄弟们。款到后，其从律师事务所账户上转到其爱人张×1卡上350万元，张虎春给了其一张纸，上面写着吴×的卡号，其向吴×的账户上转款325万元。
大约2010年4月底的一天，其到丁×1的办公室，对丁×1说，被告单位已经支付了律师费，张虎春说有30%是给丁×1的协调费用。丁×1说已经听张虎春说了。其问丁×1钱怎么转。丁×1问其有什么好办法，其说先注册一家公司，然后用公司的名义买一个写字楼，可以租给其的律师事务所，以后如果丁×1想过户，可用变更公司股权的方式转让给丁×1或丁×1的亲属，丁×1听后同意。此后，其几次去丁×1的办公室将进展情况向他汇报，最终确定了新天地广场702室，丁×1觉得不错，同意购买。2010年6月，公司注册好了，其用公司的名义购买了该写字楼。这期间，其给丁×1出具了一张借条，内容大致是借到丁×1195万元用于购买写字楼，房租另定。后其又给丁×1出具了一份承诺书，内容大致是原借款195万元用于购房和装修，此房由安徽×××律师事务所承租，房租每年10万元。2011年七八月份，其将2011年度的房租10万元交给了丁×1。
3、证人丁×1的证言证明：江×1律师代理股权转让纠纷案件的律师费应当由安徽省×××承担，但在签订谅解备忘录时，张虎春突然提出三条意见，其记得第一条是这个事情责任全在中盐，第二条是原告不要再主张违约金、利息了，第三条是围绕诉讼的所有费用，包括律师费都由中盐承担。江×1当时提出的律师费是1000万元或1200万元，这个数额出乎其预料，但因为律师费不用其单位付了，所以其不管了，让张虎春与江×1商量。2010年六七月，江×1在其办公室对其说，就不给其现金了，给其买套大概200万元左右的房子，这时其知道江×1收了650万元律师费。其觉得按照安徽省×××与江×1签的协议，律师费也就是几十万。后来江×1给其打电话，说以他公司的名义给其买一套办公房，再由他的律师事务所承租，一年给其10万元租金，而且说房子以后可以过户到其名下，或把公司的股份折给其。2010年其收了一年的租金10万元，2011年张虎春出事了，其就没再收租金。
4、安徽省高级人民法院提供的授权委托书证明：2010年3月15日，安徽两淮公司委托安徽×××律师事务所律师江×1代理安徽两淮公司与安徽盐化北京房地产公司股权转让纠纷一案。
5、安徽×××律师事务所提供的关于费用支付及开票情况的说明证明：2010年4月19日，安徽两淮公司要求安徽盐化北京房地产公司将应支付给安徽×××律师事务所的律师费直接转至安徽×××律师事务所，并提供了安徽×××律师事务所在光大银行合肥分行营业部的账号。
6、江苏盐化公司提供的中国银行电汇凭证证明：2010年4月20日，江苏盐化公司汇往安徽×××律师事务所律师费650万元。
7、江苏盐化公司提供的安徽省合肥市服务业统一发票证明：2010年4月20日，安徽×××律师事务所为江苏盐化公司开出律师服务费发票7张，合计金额650万元。
8、中国光大银行合肥分行营业部出具的安徽×××律师事务所在该行×××账户对账单、转账支票、对账单等证明：该账户于2010年4月20日收到650万元，次日以支付执行款的名义开出350万元的转账支票一张，收款账户为张×1在中国工商银行合肥汇通支行×××账户。同年4月27日，该账户以支付律师提成的名义开出10万元转账支票一张，收款账户为安徽×××律师事务所在中国建设银行合肥淮河路支行×××账户。同年5月6日，该账户以支付新天地广场写字楼购房款的名义开出70万元转账支票一张，收款账户为安徽道济置业有限责任公司×××账户。当日，该账户还以支付执行款的名义开出260万元转账支票一张，收款账户为张×1在中国工商银行合肥汇通支行×××账户。同年5月28日，该账户以支付房款的名义开出20万元转账支票一张，收款账户为安徽道济置业有限责任公司×××账户。张×1在中国工商银行合肥汇通支行×××账户在收到350万元后，于当日向吴××××账户付款325万元。
9、证人江×2的委托放款协议、委托付款函记载：张×1将325万元委托连云港市中明工贸公司放款，收益归张×1所有，风险由张×1承担，落款时间为2010年4月5日。同时连云港市中明工贸公司要求张×1将325万元汇入吴×账户。
（三）诈骗人民币240万元的证据
1、被害人杨×的陈述证明：张虎春在向其要1500万元的同时，提出这个事情有必要找北京知名的律师，并推荐武×1律师，说武×1是中宣部的法律顾问，很有本事，可以进行协调。张虎春拿着律师事务所的合同让其签字，并说律师费300万元，不能再少了，其当时就同意了。武×1没有调查取证，其从没见过武×1，张虎春说这件事由他负责，让其不要管。武×1的律师费是其公司电汇给律师事务所的，律师事务所开的发票也是张虎春拿来的。
2、证人武×1的证言证明：2010年三四月，张虎春介绍其代理安徽两淮公司起诉安徽盐化北京房地产公司的案件，并确定律师费300万元。之后江苏盐化公司将300万元打入其账户中，其转给律师事务所，所里留下60万元，剩余的240万元又打回到其账户中。之后其又将235万元转到张虎春提供的亲戚吴×的账户上。这件事是张虎春让其做的，他说张×3放高利贷急用钱，实际上张虎春的意思是这235万元是张虎春的，不然以后不会给其业务。当时其让张虎春写欠条，张虎春说以后再说。张虎春还说这235万元按240万元算。2011年11月初，张虎春和张×3来到其办公室，张虎春说上次张×3借的240万元要给其打欠条，其同意了。之后张×3给其写了一张欠条，内容是，今欠武×1放贷款240万元整，年息3分，按年结算，落款时间为2010年5月。写完后，张×3让其写了一张收条，内容为，今收到房贷款240万元，特打此条，落款时间让其写到2011年12月26日。
3、证人葛×的证言证明：2010年4月，其公司准备给武×1律师费时，张虎春给其打来电话，要求拿走给武×1的308万元律师费中的8万元处理一些事情。武×1的律师事务所给其公司开的发票是300万元。
4、证人吴×（张×4女婿）的证言证明：（2011年12月29日15：45-17：10卷3P138-141）2010年4月，其将身份证交给张×3，2010年4月9日张×3带其到工行开户，其将银行卡给张×3，至今未还。其没从账户中取过235万元。
5、北京市×××律师事务所提供的委托代理协议，内容为：江苏盐化公司委托北京市×××律师事务所武×1等律师代理江苏盐化公司股权转让纠纷案件，律师代理费为300万元，落款日期为2010年4月8日。
6、江苏盐化公司提供的中国银行电汇凭证、北京市×××律师事务所开具的北京市服务业、娱乐业、文化体育业专用发票证明：2010年4月8日，同科投资公司向武×1在中国工商银行北京分行南礼士路支行河东路储蓄所×××账户汇款300万元，北京市×××律师事务所于2010年4月12日开具了300万元律师费发票。
7、证人武×2的中国工商银行个人业务凭证证明：2010年4月9日，武×1的中国工商银行×××账户向吴××××账户汇款235万元。
8、中国工商银行股份有限公司提供的吴×个人客户业务申请书、牡丹灵通卡账户历史明细单、联网核查结果证明、吴×身份证复印件证明：户名为吴×的中国工商银行×××账户于2010年4月9日申请开立，当日收到汇款235万元，同年4月12日，取款235万元。
9、中国工商银行股份有限公司连云港分行提供的中国工商银行个人业务凭证证明：吴×在中国工商银行的×××账户于2010年4月12日向张××××账户转账235万元，客户签名为“张虎春（代）”。
上述事实，还有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、北京市公安局拘留证、逮捕证证明了张虎春被采取强制措施的情况。
2、公安人员出具的抓获经过证明：2011年12月12日16时许，公安人员在北京市丰台区右安门外×××室将张虎春抓获。
3、北京市第二中级人民法院冻结账户手续证明了安徽×××律师事务所账户中属于江×1的款项被冻结的情况。
4、北京市第二中级人民法院的查封、限制交易手续证明了安徽省合肥市新天地广场×××室房屋被限制交易的情况。
针对指控被告人张虎春于2011年11月间欲诈骗杨×人民币600万元的事实，公诉机关当庭出示了下列证据：
1、被害人杨×的陈述证明：张虎春在电话中说中盐总公司要起诉江苏盐化公司，查封连云港的项目，让其赶紧采取行动，阻止查封，找律师跟丰台法院谈，并说找律师要两笔费用，一笔是代理费，一笔是法律顾问费，每笔不能低于300万元，法律顾问费实际上是给法官和法院院长的，只是找个律师事务所签个协议，走一下款。后连云港的项目还是被查封了，其到中盐总公司找到茆×，将与张虎春通话时的录音放给茆×听，茆×很生气，说这件事从头到尾都是张虎春说其已经移民了，随时都能跑路，中盐总公司损失会很大，让中盐总公司采取行动。这时其才知道张虎春将其骗了。
后张虎春又带着刘×2律师和其在和平饭店见面，张虎春说刘×2律师在这个案子里做了很多工作，事情办完了，钱不给不合适，让其签委托协议。在张虎春去卫生间时，其和刘×2简单说明了其中的情况，张虎春回来后，刘×2借故要离开。张虎春一听刘×2要走，还把筷子拍在桌上，说“刘律师，杨总也挺忙的，还不赶快把协议签了。”当时其表示这个案子还要他们多加关注，为了表示诚意，先给刘律师打50万元。其给刘×2打的50万元不到一小时就被刘×2退回来了。
2、证人茆×的证言证明：中盐总公司下属中盐安徽盐化公司与江苏×××公司在连云港有一个房地产项目，中盐总公司为该项目提供了2亿元贷款担保。后国资委要求非主营房地产业务的央企退出房地产项目，因此中盐安徽盐化公司将股权转让给了江苏×××公司，由于2亿元的贷款已经发放，无法取消，因此中盐总公司要求江苏×××公司以土地作为反担保。
2011年7月左右，胡×2向其汇报说，江苏×××公司反抵押给中盐总公司的土地已经过期，江苏×××公司未按规定续期，中盐总公司抵押担保存在法律风险，于是其和胡×2、董×1商量采取法律手段保证资金安全。后中盐总公司向法院提起诉讼，法院做出了财产保全裁定。2011年11月初，在中盐总公司相关人员和法院工作人员去连云港查封江苏×××公司资产前的一天晚上，杨×给','2018-10-04
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