江西省上栗县人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)栗刑初字第229号
公诉机关江西省上栗县人民检察院。
被告人陈育才，绰号“阿才”、“财哥”，男，1968年7月4日出生，汉族，广东省揭阳市人，高中文化，住广东省揭阳市普宁市。因涉嫌犯赌博罪，于2014年1月22日被上栗县公安局取保候审，2015年1月22日被上栗县公安局监视居住，同年7月22日被上栗县人民检察院取保候审，同年9月2日被本院逮捕，同年9月25日被本院取保候审，现在家候审。
上栗县人民检察院以栗检公诉刑诉[2015]186号起诉书指控被告人陈育才犯赌博罪，于2015年8月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上栗县人民检察院指派检察员钟晓艳出庭支持公诉，被告人陈育才到庭参加诉讼。期间，经上栗县人民检察院建议，本院决定延长审理期限一个月。现已审理终结。
上栗县人民检察院指控，2009年，被告人陈育才开始组织同案人林礼陵（已判刑）、黎某、柳某1、黄某等人通过计算机网络从事地下六合彩赌博活动，获取非法利润。期间，被告人陈育才分别向林礼陵、黎某、柳某1、黄某等人提供其在丰彩和联盟赌博网站开设的子账户，林礼陵、黎某等人将投注号码及投注的赌资金额通过赌博网站报给被告人陈育才，然后通过银行存、汇及转账的方式将赌资汇到被告人陈育才指定的银行卡内，被告人陈育才则抽取12%的赌资作为给林礼陵、黎某等人的提成，并根据当期的出码情况与林礼陵、黎某等人进行赌资的结算。为避免引起银行及公安机关的怀疑和查处，被告人陈育才先后使用本人的、其子陈诗峰、陈程威及外甥即同案人陈泽鑫（另案处理）的身份证办理的银行卡与林礼陵、黎某等人进行六合彩赌资的流转和结算。截至2014年1月案发时止，被告人陈育才通过计算机网络参与六合彩赌博的赌资达100万余元，其中林礼陵、黎某、黄某在其处的六合彩参赌金额分别为91万余元、2万余元、7万余元。2014年1月22日，被告人陈育才及陈泽鑫主动到上栗县公安局投案。
针对指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈育才以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。
被告人陈育才在法庭上对起诉书指控的犯罪事实均没有提出异议，并自愿认罪。
经审理查明：2009年，被告人陈育才开始组织同案人林礼陵（已判刑）、黎某、柳某1、黄某等人通过计算机网络从事地下六合彩赌博活动，获取非法利润。期间，被告人陈育才分别向林礼陵、黎某、柳某1、黄某等人提供其在丰彩和联盟赌博网站开设的子账户，林礼陵、黎某等人将投注号码及投注的赌资金额通过赌博网站报给被告人陈育才，然后通过银行存、汇及转账的方式将赌资汇到被告人陈育才指定的银行卡内，被告人陈育才则抽取12%的赌资作为给林礼陵、黎某等人的提成，并根据当期的出码情况与林礼陵、黎某等人进行赌资的结算。为避免引起银行及公安机关的怀疑和查处，被告人陈育才先后使用本人的、其子陈诗峰、陈程威及外甥即同案人陈泽鑫（另案处理）的身份证办理的银行卡与林礼陵、黎某等人进行六合彩赌资的流转和结算。截至2014年1月案发时止，被告人陈育才通过计算机网络参与六合彩赌博的赌资达100万余元，其中林礼陵、黎某、黄某在其处的六合彩参赌金额分别为91万余元、2万余元、7万余元。2014年1月22日，被告人陈育才及陈泽鑫主动到上栗县公安局投案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并予以确认的证据证实：
1、证人黎某的证言，证明她从2012年9月份开始从事地下六合彩赌博活动的，是由她的朋友林礼陵介绍在广东省陈老板处买码。她和陈老板是通过银行汇款进行赌资结算的，大概共汇了十万元赌资给陈老板。
2、证人柳某1的证言，证明2012年上半年开始从事地下六合彩赌博，她的上线姓陈，是通过林礼陵介绍认识的，她和上线是通过银行转账进行赌资结算的，她在上线陈老板处参与赌博的具体金额她不记得了，一共汇了大约一万元左右。
3、证人房某的证言，证明其妻林礼陵因参与六合彩赌博写单被上栗县公安机关处理过，公安机关搜查到的电脑、账本都是林礼陵使用的，中国工商银行卡号为62×××98的银行卡是林礼陵使用的。
4、证人梁某的证言，证明她在2013年1月29日晚在卯田村林礼陵处参与一次六合彩赌博活动。
5、证人张某的证言，证明他从2012年8月底开始帮林礼陵写单的。他前后共参与写单六十期左右，平均每期写单的总金额都在四、五百元左右。林礼陵答应他从他每期写单的单钱中抽取百分之十作为报酬给他，他总共抽水将近2700元。
6、证人吴某的证言，证明从2011年8月开始至2012年8月份他一共为三个上线人员写单，其中有一个上线是林礼陵，共为她收集了40000元钱的投注，她答应给他百分之十的抽水。
7、证人荣某的证言，证明从2011年至2012年下半年，他在林礼陵处写单，每次都只买10元至20元，总共买了几百元。
8、证人林某1的证言，证明他与林礼陵是兄妹关系，他用自己的身份证办理了一张工商银行卡，卡号是：62×××44，这张卡办好了他本人没有用过，一直放在林礼陵那里，是林礼陵在用这张卡。
9、证人柳某2的证言，证明林礼陵是她表姐，她用自己的身份证办了一张工商银行卡，卡号是62×××98，这张卡办好后她本人没有用过，一直放在林礼陵那里，是林礼陵在用这张卡。
10、证人林某2的证言，证明林礼陵是她表姐，她用自己的身份证办了一张工商银行卡，卡号是62×××58，这张卡办好后她本人没有用过，一直放在林礼陵那里，是林礼陵在用这张卡。
11、证人黄某的证言，证明他从2012年10月份开始从事六合彩赌博，买码的人都来他这里下注，他将下注情况汇总报给上线庄家，他从上线处获取2%的提成。他的上线庄家是陈育才，广东揭阳人。他主要是通过银行转账的形式将所收的单钱拿给陈育才，他分别用农业银行、工商银行进行转账，每次都是卡卡转账，我也是按陈育才发给我的卡号进行转账，他记得陈育才给他的农业银行和工商银行的卡号的开户人名字后两个字都是“程威”。从2012年10月开始到2013年5月份，他一直在给陈育才写单，大概写了十七八万，其中他自己下注参赌的比较多，自己大概有十万元左右。林礼陵、“老李子“等人都是给陈育才写单。
12、证人赖某的证言，证明他带朋友陈育才、陈泽鑫前来公安机关投案自首，因为他俩涉嫌地下六合彩赌博。
13、同案人林礼陵供述，2010年的一天，林礼陵在网上结识从事地下六合彩赌博的陈育才，两人通过电话联系约定，由林礼陵在上栗县为陈育才写单，陈育才按照写单金额的11%作为报酬支付给林礼陵。自2010年起，林礼陵组织下线张某、皮应珍、吴某、梁某等人写单，并按写单金额的10%支付给其下线报酬。期间2011年她没写单，自2012年、2013年又组织张某等人写单，写单的金额都通过她在工行的账号以及林某1、柳某2、林九萍的工行账号转账给陈育才提供的陈诗峰、陈泽鑫、陈程威的工行账号。
14、同案人陈泽鑫供述，2014年1月22日，他和舅舅即被告人陈育才主动到上栗县公安局投案，他将两张银行卡借给陈育才，陈育才在他不知情的情况下将这两张银行卡用于其从事地下六合彩赌博活动的赌资流转结算。一张是农业银行的银行卡，一张是工商银行的银行卡。当时陈育才跟我说是用来做服装生意，流转资金。之前他一直都不知道陈育才用他的银行卡用于六合彩赌资的结算和流转，直到陈育才叫他一起到上栗县公安局接受询问、调查的时候才告诉他借他的卡是用于六合彩赌博资金的结算和流转。他帮陈育才到银行取现过三四次，金额为几万到十万元不等，他没有从陈育才处获取非法利益。
15、银行账户交易明细，证明赌资流转及结算的情况。
16、搜查笔录、扣押清单，证明侦查人员搜查并扣押同案人林礼陵赌博用银行卡及其他工具的情况。
17、江西省政府非税收入一般缴款书及办案说明，证明上栗县公安局收缴被告人陈育才罚没款的情况。
18、上公（巡）决字[2012]第0218号公安行政处罚决定书，证明同案人因赌博于2012年8月23日被上栗县公安局罚款500元，收缴赌资2500元。
19、栗刑初字第43号刑事判决书,证明同案人林礼陵因犯赌博罪于2014年被上栗县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。
20、常住人口基本信息，证明蔡妙红、陈诗峰、吴国钊的基本身份情况。
21、办案说明，证明经侦查人员多次查找，尚未查实涉案人员胡世清、小叶的真实身份；同案人林礼陵的下线皮应珍、周日满经公安人员多次查找未果。
22、户籍证明，证明被告人陈育才、陈泽鑫的基本身份情况，其实施犯罪行为时已达到完全刑事责任年龄。
23、归案说明，证明被告人陈育才于2014年1月22日主动到上栗县公安局投案。
24、被告人陈育才供述，他是来投案自首的，因为他组织地下六合彩赌博活动。他是从2009年至2013年初在广东省普宁市和江西省上栗县组织地下六合彩活动的，他不是庄家，只是接受上栗地区的投注，再转投庄家，庄家是通过他们当地的一个绰号叫“马总”的人介绍的，经其介绍，他在赌博网站丰彩和联盟网站中得到了一个账号。刚开始时我没有下线，2009年的时候，朋友金飚介绍了胡世清及一个姓叶的两个上栗人给他，经协商，他在丰彩和联盟赌博网站自己的账户中分了一个子账户给胡世清和小叶，要求二人在接受投注后将投注号码对应的赌资数额及时通过网络传给他，而赌资则是以银行转账的方式转到他指定的银行卡上。收到胡世清和小叶的投注后，他将结余汇给庄家指定的账号，没有结余是需要赔付给胡世清和小叶时，庄家会将钱先汇到他指定的银行卡上，再由他转到胡世清和小叶指定的卡上。随着接受上栗地区的六合彩投注越来越多，主动打电话给他的欲替他接受地下六合彩的上栗人也多了，最后除了胡世清和小叶外，替我接受六合彩的上栗人还有黄某、林礼陵、黎某等。他用于赌资流转的银行账户有陈育才、蔡妙虹、陈程威、陈诗峰、罗东雄、田泽伟、陈泽鑫开户的银行卡是专门用来进行赌资流转的，他收到胡世清、林礼陵、黄某等人的赌资后，按照庄家发给他的银行卡号转给庄家，银行卡流水记录中有庄家发给他的卡号，他记得有陈仕雄、杨徐彪、吴升炜。他不记得胡世清、林礼陵、黄某等人与他联系的银行卡号了，但银行记录中会有，来自江西上栗地区的资金都是赌资。他从江西上栗地区接受的六合彩投注赌资应该有一千多万元。林礼陵收集到六合彩赌资到他这里，他再汇给庄家，庄家上面就会返还赌资13%的钱下来，其中他管1%，林礼陵管12%，但生肖、单双他与林礼陵等人都没有分成。之所以会用陈泽鑫、陈诗峰、陈程威、蔡妙红等人的银行卡进行赌博交易，是因为他们都是他的亲人，用起来方便。黄某是在2011年的时候在上栗地区作为他的下家参与六合彩赌博的，黄某、林礼陵等人银行上面与他所使用的卡的交易都是六合彩赌博的往来资金。林礼陵报过来的银行卡号，除了林礼陵自己的之外，还有周日满、林某1等人的。黎某报过来的银行卡号，除了黎某自己的之外，还有黎汝文等人的。
本院认为，被告人陈育才以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，依法应予惩处。被告人陈育才犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚。被告人陈育才积极退缴赌资，可酌情从轻处罚。根据被告人陈育才的犯罪情节、悔罪表现及社区矫正机关同意矫正的评估情况，对其可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》三百零三条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人陈育才犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元（罚金已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 何雪云
审判员 朱新兵
审判员 李海龙
二〇一五年十二月九日
书记员 文桂琴