安徽省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）皖刑终字第00397号
原公诉机关安徽省阜阳市人民检察院。
上诉人（原审被告人）魏强，男，1982年12月16日出生于四川省眉山市，汉族，大学文化，户籍所在地四川省眉山市，住四川省成都市郫县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月7日被抓获，同年6月13日被界首市公安局刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于界首市看守所。
上诉人（原审被告人）姚骏，男，1989年12月28日出生于四川省内江县，汉族，初中文化，户籍所在地四川省内江市资中县，住四川省双流县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月7日被抓获，同年6月13日被界首市公安局刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于界首市看守所。
辩护人张毅，安徽天联天律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）戢小松，男，1989年12月12日出生于四川省简阳市，汉族，初中文化，户籍所在地四川省简阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月19日到四川省双流县公安局东升派出所投案，同年7月10日被界首市公安局刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于界首市看守所。
上诉人（原审被告人）曾令东，男，1989年8月16日出生于四川省绵竹市，汉族，大专文化，户籍所在地四川省绵竹市九龙镇。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月2日被抓获，同年11月20日被界首市公安局刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于界首市看守所。
上诉人（原审被告人）兰燕，女，1990年8月14日出生于四川省资阳市，汉族，初中文化，户籍所在地四川省资阳市，捕前租住四川省成都市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月7日被抓获，同年6月13日被界首市公安局刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于阜阳市看守所。
上诉人（原审被告人）冯娜，女，1987年11月30日出生于陕西省汉中市，汉族，大专文化，户籍所在地陕西省汉中市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月2日被抓获，同年8月9日被界首市公安局刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于阜阳市看守所。
辩护人杨晓明，安徽法卫律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李凯，男，1989年12月22日出生于四川省资阳市，汉族，初中文化，户籍所在地四川省资阳市，住四川省成都市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月28日被抓获，同年9月5日被界首市公安局刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于界首市看守所。
上诉人（原审被告人）唐弋涵，女，1986年10月2日出生于四川省蓬安县，汉族，大学文化，户籍所在地四川省蓬安县，住四川省成都市郫县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月14日到四川省成都市金牛公安分局刑警大队投案，同年11月20日被界首市公安局刑事拘留，同年12月4日被逮捕。同年5月13日被取保侯审。现在家。
安徽省阜阳市中级人民法院审理阜阳市人民检察院指控原审被告人魏强、姚骏、戢小松、曾令东、兰燕、冯娜、李凯、唐弋涵犯诈骗罪一案，于2014年8月18日作出（2014）阜刑初字第00077号刑事判决。原审被告人魏强、姚骏、戢小松、曾令东、兰燕、冯娜、李凯不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人并听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2010年至2011年期间，被告人魏强以非法占有为目的在四川省成都市租房经营“成都市正宏投资有限公司”实施电话诈骗，并先后招聘被告人戢小松为经理、被告人姚骏为主任、被告人兰燕、冯娜、李凯、曾令东等人为公司业务员。在诈骗共同犯罪中，由魏强提供诈骗场所、固定电话、股票代码、全国各地的移动电话号码、电话营销术、培训资料以及从“黄牛”处购买的以他人名义办理的银行账号等；戢小松具体负责公司业务员的招聘、培训及冒充股票分析师等；姚骏具体负责公司的日常管理及冒充股票专家等。诈骗模式系先由公司业务员使用化名等方式拨打全国各地不特定电话，对外虚称系成都市沙湾国际会展中心、成都市西恒私募有限公司等工作人员，虚构公司有股票分析师、股票专家、掌握股票内幕信息、向客户承诺保证赚钱等事实，并向客户推荐由戢小松、姚骏等人冒充的股票分析师、股票专家等与客户联系，在骗取被害人的信任后，以交会员费、升级费、保证金、申购新股等为由让被害人将诈骗钱款汇入魏强提供的以钟某、詹某为名的银行账户。魏强取得诈骗所得款后，给参与诈骗的人员按比例分得提成，其余被其占有。被告人唐弋涵明知魏强的公司诈骗，而帮助魏强进行业务员工资发放等辅助性工作。
另查明：2013年6月19日，被告人戢小松主动到四川省双流县公安局东升派出所投案；同年11月14日，被告人唐弋涵主动到四川省成都市金牛公安分局刑警大队投案。案发后，唐弋涵及其家人多次协助魏强退出赃款，共计32万元；被告人李凯退出赃款1万元。
上述事实，有下列经一审庭审举证、质证、查证属实的证据证实：
1、公司营业执照、公司变更登记申请书、工商行政处罚决定书载明：四川正宏投资管理有限公司成立于2003年10月22日，公司住所为成都市青羊区大墙西街29号1-3-D，公司经营范围为投资咨询服务、房地产营销策划及经纪服务、企业注册代理。2012年12月23日，该公司因未参加2010年度年检，被成都市青羊区工商局注销。
2、公司营业执照载明：四川省成都市倍新投资咨询有限公司成立于1997年11月18日，经营范围为金融商品、证券、期货投资信息咨询、培训服务。
3、接受刑事案件回执单载明：钟某于2009年12月22日向成都市火车站派出所报案称其皮包被盗，身份证等物品丢失。
4、到案经过载明：被告人戢小松于2013年6月19日主动到四川省双流县公安局东升派出所投案；被告人唐弋涵于2013年11月14日主动到四川省成都市金牛公安分局刑警大队投案。
5、扣押物品清单、退款说明载明：案发后，唐弋涵及其家人先后五次协助魏强退出赃款，总计32万元；李凯家人帮助其退出赃款1万元。
6、证人徐某证言：2010年10月份，兰燕介绍其到她的公司当业务员，公司是专门做股票的，两个经理是男的。刚进公司，就见公司的人拿几张纸，上面都是教如何跟客户讲做股票的事、如何与客户沟通等等，然后经理给他们很多电话号码，让他们每天都打电话跟客户联系，问人家要不要做股票，并说公司有内部信息，可以控制股票什么的，让客户交会员费，后又给客户介绍一个可以操控股票的权威人士，之后，公司的业务员就把电话给旁边的一个业务员，讲一些让客户相信的话。这个公司是骗人的，其干了一个月就离开了。当时业务员的基本工资是1500元，如果发展一个客户的话，根据客户汇来的钱按10%-20%来提成。
7、证人钟某证言：其二代身份证于2009年12月22日在成都市火车站被盗，现在使用的是2009年12月23日补办的身份证。被盗当天，其到派出所报案了。其之前没有用身份证办理过农行卡。
8、证人詹某证言：2009年至2012年期间，其二代身份证在成都市丢失过三次。其身份证没有借给别人使用过。以其身份证办的涉案的银行账户，其不记得，也没有听说过成都市沙湾国际会展中心。
9、被告人魏强供述：其于2007年9月份在成都市倍新投资有限公司上班，该公司是专门做股票的，工作了一二个月就不干了。2010年，其开了一个股票公司，并负责找房子、安装固定电话、给业务员提供移动电话、银行账号、业务员工资的发放等；戢小松是其公司经理，主要负责招聘业务员、并培训务员如何利用炒股骗被害人的钱及管理等方面；姚骏是主任，主要负责业务员的管理及公司业务上的事，其他的人都是业务员。公司是让业务员用固定电话与客户联系称公司有虚假的专家、股票信息等，以帮助客户炒股票名义骗客户的钱。业务员诈骗客户时给客户提供的股票代码是其提供的，都是其从互联网随机搜集的专家信息，其将搜集好的股票代码发给业务员，由戢小松负责给业务员培训。其搜集的这些股票代码不能保证客户赚钱。2010年至2011年期间，其获取的股票信息都是通过朋友从倍新咨询公司弄的。公司大概从2010年10月份开始干的，到2011年底就不干了。公司地点在四川省成都市金牛区三洞桥路8号4楼，公司的法人代表不是其本人，是其找“黄牛”办的，是怕以后被警察查到。公司的银行账户、钱都是由其管理。银行卡是其花钱找“黄牛”办的，当时办了五六张银行卡，有农行、建行、工行等，银行账号登记的名字一个叫詹某，另一个叫钟某。其把银行卡号提供给公司业务员，业务员让被骗的人把钱打到该银行卡号上。如果诈骗成功的话，客户把钱打入其提供的银行卡内，业务员跟戢小松说钱到账了，戢小松再跟其说，其就去银行查询，把钱取出来，按比例发给参与诈骗的人。业务员基本工资是1000元左右，提成是10%至15%，经理提成20%。公司当时总共诈骗大概有二百多万元，这些钱都是经其手从银行取的。业务上的事都是戢小松管理，他负责具体诈骗的事。其只知道北京的一个客户被骗的大概六七十万元，安徽省界首市的一个客户被骗的有二十多万元。公安人员在其家搜查扣押的那些身份证都是其在成都市火车站找“黄牛”买的，准备办银行卡用于诈骗。业务员都是戢小松招聘的，其只记得有一个叫兰燕。其不知道业务员的使用化名的事。唐弋涵平时很少在公司，偶尔帮其给业务员发工资，有二三次，她知道公司的经营模式，其告诉她是非法经营。
10、被告人戢小松供述：2010年，魏强讲他在成都市金牛区三洞路那边开了一个公司做电话销售，让其过去帮他一起做，其在该公司干了近一年。魏强让其负责人事，管理业务员、招聘、培训什么的。其按魏强的安排，负责给刚进入公司的业务员培训，培训的大致内容是用公司的固定电话跟客户打电话，称本公司有内部信息、专业股票老师、股票分析师、跟着做一个季度或几季度能保证客户赚钱等内容，目的就是为了骗取客户的信任，让客户交钱。公司的场地、固定电话、客户电话号码、银行账号、业务员工资的发放都是魏强负责，都听他的。刚进公司的时候，魏强给其一份电话营销术话，让其学习，然后再教业务员，当时这个电话术语都是固定的格式，有些包装身份的话是魏强跟其讲的，大概内容是包装某个业务员是股票专家、股票分析师、从国外回来的股票老师等，使用的都是假名子。业务员每天都会打很多电话，如果能联系上客户有意想了解股票方面的，跟客户讲是三七分成，客户得七成，公司得三成，先推荐几支股票代码，初步取得客户的信任，如果客户买后赚钱了，之后再推荐几支股票代码，如果股票又涨了，再跟客户联系，讲公司是专门带人做股票的、掌握内部信息、有专家指导、保证能赚钱什么的，目的就是让客户相信。魏强提供的银行账户的名子一个叫詹某，另一个叫钟某，如果客户是向以詹某、钟某的名字开的账户打钱，都是公司骗的。股票代码都是魏强提供的，有时他直接把代码给其或姚骏，其和姚骏再跟业务员讲，然后再推荐给客户。工资是基本工资加提成，业务员基本工资是1200元至1500元，提成是按客户打过来的钱提10%至15%，其基本工资是2500元至3000元，提成是15%至20%，其余的钱都被魏强拿走了。其是公司经理，姚骏是主任，业务员有兰燕、冯娜、李林、李凯、曾令东等。诈骗客户的时候，姚骏冒充股票专家张振、冯娜冒充杨希、李林冒充王强、兰燕冒充刘倩、李凯冒充小叶或助理、曾令东冒充江涛等。其在公司期间，获利大概有20多万元。唐弋涵是魏强的女朋友，有时到公司玩，她不打电话实施诈骗。
11、被告人姚骏供述：其是2009年经戢小松介绍到魏强的公司上班，戢小松是经理，其是主任。魏强每天给业务员提供大量的全国各地的手机号码，让业务员和这些手机号联系，冒充成都市沙湾国际会展中心的工作人员或成都西恒私募有限公司的工作人员，说公司经营股票行业、了解股票内部信息、保证客户能百分百挣钱，等客户受骗后，业务员再包装其身份，讲其是专门带人做股票的专家，其再跟客户联系，取得信任后，给他们提供账号，让他们打钱过来，等钱打过来之后，就慢慢不和他们联系了。其提供的那些股票代码不能保证客户百分之百分赚钱，都是随机性的。骗每一个客户的过程和模式都是一样的，业务员都受过这样的培训，大家心里都明白，不用商量。戢小松负责培训，讲如何与客户沟通、如何包装老师身份等，让业务员冒充假名字是戢小松和魏强两个人的意思。戢小松让其冒充股票分析师，要求客户给公司汇钱，由公司统一购买原始股票，客户汇的钱，公司没有买股票，把钱分了。客户的钱都是统一打在魏强提供的账户上，其中有用詹某和钟某的名字开的账户，然后再根据业绩来算工资，50万元以下的按10%提成，100万元以上的按15%提，然后再平均分。其在公司里呆了一年左右，总共做的业绩有一百多万元左右，经其手骗的钱大约有一百多万，总共提成有十几万元。每次客户打过来钱后，其和戢小松讲钱到了，到了月底，魏强就按业绩提成发工资。业务员冒充的名字都比较固定，其当时冒充张振，称呼张总、张总监、张老师、专家；兰燕冒充刘倩；冯娜冒充杨希；戢小松冒充的有李总、叶总、张总。唐弋涵是魏强的女朋友，经常到公司去玩，有时给业务员发工资。
12、被告人曾令东供述：其于2011年5月份到魏强的公司工作，经理戢小松负责培训，当时发给每个业务员一份电话销售术语，大致内容都是如何回答客户、如何与客户沟通、如何骗取客户信任等方面的话。当时其使用了好几个假名字（有江涛、刘伟、张杰），用的最多的是“江涛”。这些假名字都是姚骏让其冒充的。上班的主要工作是给客户打电话，电话号码是姚骏给大家的，问客户有没有兴趣了解股票，按照公司提供的电话销售术语比着读，之后，戢小松给大家培训讲公司掌握内部信息、有股票专家和股票分析师让客户相信，如果赚钱了，和客户三七分，客户得七，业务员得三等骗取客户的信任之类的内容。股票代码都是姚骏给的，公司的固定电话、移动电话、股票代码都是公司提供的。其当时在公司干了大概七八个月。当时姚骏冒充张总，兰燕冒充刘倩。唐弋涵平时跟魏强一起到公司给业务员发工资。
13、被告人兰燕供述：其于2009年到魏强的公司上班，干了有二年。负责人是魏强，姚骏是经理，主要负责上下班和业务管理。业务员经过公司培训，培训内容主要是让业务员怎么与客户联系、怎样取得客户信任、讲本公司掌握股票内部信息、能帮助客户挣钱等，获取客户信任后，就给公司打钱。公司给每个业务员配备一部固定电话，魏强每天给业务员提供一些全国各地的手机号码，让业务员与这些号码联系，每天都要打一百多个电话。公司安排所有业务员都不要告诉手机用户其真实姓名，怕客户报案，因为公司根本就没有把客户打过来的钱帮助客户炒股，客户打的钱当时除了提成之外，其余的钱都被老板拿去了。公司按业务员联系的客户汇的钱，按15%-20%提成，其一共获得提成十万元左右。公司一共骗的有二三百万元。公司骗钱最多的是2011年8月份至9月份，当时魏强带着公司人员去云南、海南坐飞机旅游。2010年5、6月份，其才转做业务员，魏强让其用个化名，他讲省的客户赔了钱后找麻烦，所以其在做业务员的期间一直用的“刘倩”的化名。业务员小林自称小叶，姚骏自称张振，冯娜自称杨希。当时公司每个人冒充的名字都是固定的，也没有改变过。客户如果炒股赔了，要求退钱、闹的话，就不接这个客户电话，不再跟他联系。公司一共有三个银行账号，是以钟某、詹某的名子开的户，其不认识这两个人。戢小松在公司负责业务培训，有时他也冒充张总、李总与客户联系，业务员包装他的身份时就讲他是专家什么的。唐弋涵给业务员发工资，她知道业务员使用虚假身份、虚假信息骗钱。
14、被告人冯娜供述：其于2010年进入魏强的公司，干了有十个月。刚进入公司时，经理戢小松就培训讲一些股票方面的内容，讲怎么跟客户打电话什么的，让其跟着老业务员学习看他们怎么打电话，干了两个星期左右，戢小松才讲跟客户打电话的时候自称本公司有内部信息、掌握股票涨跌、有股票专家指导、保证客户能赚钱、包装业务员的身份等，目的就是为了骗取客户的信任，让客户交钱。公司提供了很多全国各地的移动电话号码，每个业务员都有一部固定电话，每天上班的任务都是按公司的要求给客户打电话。公司没有股票专家、分析师，都是魏强、戢小松他们让业务员包装的。银行账号、股票代码都是魏强提供给戢小松、姚骏，戢小松、姚骏再发给业务员。银行账号记不清了，只记得一个叫詹某，另一个叫钟某，让客户打钱到这些银行账号内，这些钱除了给业务员提成外，其余的大部分都被老板他们拿走了。唐弋涵主要给业务员发工资。
15、被告人李凯供述：2011年初，其到了魏强公司，经理是戢小松，负责培训业务员，主任是姚骏，平时管理业务员，业务员还有兰燕、李林、曾令东、冯娜、朱旭、张雪、刘慧。刚开始其并不知道这个公司是骗人的，上班一段时间后才知道的，公司让业务员使用假名字，其当时冒充张智，兰燕冒充刘倩、李林冒充王强、曾令东冒充江涛、冯娜冒充杨希、姚骏冒充张振、张正、刘慧冒充什么记不清了，张雪冒充刘忆等等，每个人冒充的名字相对固定，对外打电话都是冒充别人公司的名字。有时公司业绩好的话，还带业务员出去旅游。兰燕和曾令东曾骗了北京一个大客户一百多万元，大家坐飞机去云南玩的，张雪和刘慧骗四川遂宁一个客户七十多万，其他的都是十几万、几十万元都有。戢小松培训的大概内容是包装公司的业务员身份，跟客户打电话时冒充他人公司名字，讲公司掌握股票信息、能控制股票的涨跌、有专业老师指导、保证其赚钱，目的是骗取客户的信任。公司给每人发一份电话销售术语，大致内容教业务员如何跟客户沟通，如何骗取客户的信任，都是固定的格式，业务员比着念就行了。魏强他们还提供了诈骗使用的银行账号，其记得有一个叫詹某。每次给客户联系都是按照魏强发的电话单来执行的，不用预谋，怎么配合，怎么骗取客户的信任，大家心里都明白，无论是哪一个业务员发展的客户，只要首先骗取一部分钱后，其余人都知道怎么配合，心照不宣，这些是公司培训时事先规定的。最后如果业务员骗不下去的话，或者还有继续骗取客户钱的情况下，再把姚骏、戢小松包装出来，讲他们是从国外回来的专业分析师什么的，他们两个继续骗，几乎每骗成一个客户，姚骏、戢小松都会参与。业务员工资是基本工资加提成，基本工资800元，5万元以下提成5%，5万至10万提成8%，10万元以上提成10%。唐弋涵当时给业务员发工资，她不打电话实施诈骗。
16、被告人唐弋涵供述：其丈夫叫魏强，2009年底，他在成都三洞桥路成立一个股票咨询公司，就是以帮助客户炒股为名骗人家钱。公司内部每人一部固定电话，由魏强给业务员提供全国各地的手机号码，业务员每天与全国各地的股票客户联系，告诉他们公司有股票内部信息，可以帮助客户挣钱，取得客户信任，让客户汇钱过来，之后就不再与客户联系了。魏强给业务员提供的这么多手机号码是他从网上买的。业务员工资是基本工资加提成加奖金，基本工资每人每月1000元，再根据业务员骗的钱按15%-20%分配提成，具体骗的都是什么地方的钱不清楚。公司账户都是魏强开的，名称是詹某和钟某。在其家搜出的二十个身份证都是魏强买的。期间，魏强忙的时候，其到公司帮着魏强给业务员发工资，共发了五次工资。
另查明：被告人魏强、戢小松、姚骏、曾令东、兰燕、冯娜、李凯通过上述诈骗模式和方法，多次诈骗被害人钱财，数额合计391.4997万元。具体分述如下：
（一）2010年10月份，被告人冯娜冒充杨希、被告人兰燕冒充刘倩分别拨打被害人王淑丽的电话，虚称系成都沙湾国际会务中心人员，虚构本公司有内部股票信息、有股票专家、公司有实力、保证赚钱等事实，后又推荐由被告人姚骏冒充的股票专家张振等人与其联系，先后骗取被害人的信任后，以交会员费、升级费、整合资金申购新股等为由骗取被害人钱款。自2011年2月至10月，王淑丽向对方提供的名为钟某、詹某的银行账户内多次汇款，总计17.5万元。2013年7月12日，界首市公安局向王淑丽退还被骗款17万元。
上述事实，有下列经一审庭审举证、质证、查证属实的证据证实：
1、接受刑事案件登记表载明：2013年4月8日，王淑丽到界首市公安局城关刑警队报案称被一自称是成都沙湾国际会务中心的女子以炒股、交会员费等名义骗取20.925万元。
2、被害人提供的银行汇款单、魏强公司银行账户查询单载明：2011年2月至12月期间，王淑丽多次向对方提供的名为钟某、詹某的多个银行账号内多次汇款，共计17.5万元。
3、收条载明：2013年7月12日，王淑丽收到界首市公安局退还被骗款17万元。
4、被害人王淑丽陈述：2010年10月份的一天，其接到成都沙湾国际会展中心一个叫杨希的女子的手机，要其加入她们的会员炒股，先向其推荐了几支股票，其就相信了。2011年2月24日，其按杨希提供的银行账号汇款8800元。之后，杨希推荐她们公司的张总和其联系，张总打电话让其购买银鸽投资，其当时买这股票赚了13000元，张总和他的助理就让其交会员费，其在2011年3月，向他们提供的银行账户汇了51200元。之后，张总让其整合资金申购新股，其又于2011年4月给他们汇了2.5万元。张总讲达不到20万元不管购买新股，其让他退钱，张总讲申购过新股后连本带息一块退，其又于2011年6月17号汇了1万元。2011年9月份，张总电话打不通了，他办公室的小叶讲张总学习去了，现在新换的也是张总、张振，后来这个张总和其联系，其按着他的安排又汇了84250元。其总共按他们提供的账号汇了20.925万元。2012年3月底，新股上市，其打张总电话，打不通，一直联系不上，其就觉得受骗了。对方提供的银行账号是以詹某、钟某、韩波的名字开的户。除了其讲的杨希、张总、张振三人和其联系外，还有个刘倩、小叶、小于给其打电话联系。刘倩跟其联系的时候，杨希、张总他们已经和其联系有一段时间了，当时其已经给他们打了十几万了，就感觉他们公司是骗人的，想让他们退钱，但是他们不退。刘倩第一次和其联系的时候讲她公司带人专门做股票，公司有内部信息保证能赚钱、有专业老师带人一起做，刘倩还讲她和杨希、张总是一个公司的，关系很好，她们公司是有实力的，有外国回来的专家、股票分析师什么的，刘倩还把她公司的地址、银行账号又发到其手机上让其跟她做股票，当时刘倩给其打了很多电话，发了很多短信，大致内容都是让其相信她们公司、杨希、张总都是有实力的、保证能让其赚钱方面的话，她这样一讲，其又相信了。刘倩发的银行账号，跟杨希他们发的银行账号一样，催着让其汇钱，其讲已经入她们公司会员了，之后刘倩跟其联系的就少了。过了一段时间，张振就出现了，跟其联系，让其交过户费三万多元，刚开始其也不想交，但是前期已经交了十几万了，他们公司的杨希、张总、刘倩又跟其多次讲他们公司是如何有实力、保证能赚钱方面的话，所以其又相信了，就给他们汇去了三万多元钱。刘倩是一个女的，听声音大概二十多岁，声音是四川那边的。
5、被告人姚骏供述：本起诈骗犯罪中，其冒充股票分析师张振老师，兰燕冒充刘倩，冯娜冒充杨希，戢小松冒充的张总。刘倩和杨希互相配合，给客户打电话说跟着张振老师做股票，挣钱容易，再让客户交了很多的钱。一开始时，其推荐她买股票，她买的赔了，其就给她介绍买原始股，让她汇钱给公司，公司帮她操作赚钱，她汇过钱后，这钱被公司分了，老板给其10%提成，有二三万，剩余的钱被老板拿走了。其和被害人联系的时候，她已经被骗了几次钱了。股票代码是魏强和戢小松提供的。
6、被告人冯娜供述：其通过固定电话和手机与安徽省界首市的被害人联系，自称是成都市沙湾国际会展中心的工作人员，其公司是专门带人做股票的。其给她推荐了几支股票，并讲其公司掌握内部信息，跟着公司做保证她赚钱。刚开始，她买后也赚了一点钱，所以她就相信公司了，如果想赚钱就得交公司的入会费8800元，其就把银行账号发给她了，让她汇钱过来，她分两次打入其给她提供的银行账户。后来，兰燕冒充刘倩也跟被害人联系过，目的就是为了让被害人相信公司，让她汇钱。当时其冒充杨希、兰燕冒充刘倩、姚骏冒充张振等等，是其几个人一块骗的。
7、被告人兰燕供述：那时候其每天都要打上百个客户电话，这些客户的号码都是魏强提供的，全国各地都有，应该有安徽的，但是其做成功的没有安徽的。
8、被告人李凯供述：本起诈骗犯罪是冯娜和姚骏等人骗的。当时冯娜他们骗了被害人的钱以后，被害人天天打电话来闹，冯娜他们都不愿意接她电话，这事大家都知道。这个客户是冯娜冒充杨希发展的客户，被骗了大概十几万元。
（二）2011年1月份，被告人曾令东冒充江涛拨打被害人耿群的电话，虚称系成都西恒私募有限公司的工作人员，虚构本公司能控制股票的涨跌、保证赚钱等事实，后又推荐由被告人姚骏冒充的股票专家张振、由被告人戢小松冒充的股票分析师李总等人与其联系，先后骗取被害人的信任后，以交会员费、升级费等为由骗取被害人钱款。自2011年1月至2月，被害人耿群向对方提供的名为詹某的银行账户内多次汇款，总计12.8万元。
上述事实，有下列经一审庭审举证、质证、查证属实的证据证实：
1、接受刑事案件登记表载明：2012年10月31日，耿群到蚌埠市公安局蚌山分局刑警一队报案称其被成都西恒公司的人以买股票、交会员费等名义骗走钱财。
2、被害人提供的银行存款凭条、魏强公司银行账号查询记录单载明：2011年1月至2月，耿群向名为詹某的银行账户内多次汇款，共计12.8万元。
3、被害人耿群陈述：2011年1月15日左右，其接到自称是成都市西恒私募公司一个叫江涛的电话，称他们公司专门带人做股票生意。江涛给其推荐了几支股票赚了几百元后，就向其推荐负责操盘的张总监，让其跟张总监做股票。2011年1月30号左右，一个自称为张振、张总监的人和其联系，让其交了1.5万元入会费汇到詹某的银行账户内。之后张总监来说要带其做更好的VTP股票，又让其汇了1万元到詹某的建行账户。之后，一个自称是该公司李总的男子又打电话讲带其做更好的股票让其汇了5万元。之后，李总又打电话让其交5万元保证金帮其贷款购买股票，其又相信了他们，再次通过建行给詹某的账户内汇了5万元，前后一共是12.8万元。之后，这些人都联系不上了。
4、被告人姚骏供述参与了本起犯罪，本起犯罪的被害人是曾令东发展的客户，曾令东亦参与了本起犯罪。
5、被告人曾令东供述：其总共骗了三四个客户，具体什么地方，叫什么名字记不清了，时间太久了。其用过江涛、刘伟、张杰三个名字，用的最多的是“江涛”，业务员使用假名字都是相对固定的。其上班期间获利大概4万元。
6、被告人戢小松对本起犯罪事实供认不讳。
（三）2011年2月份，被告人曾令东冒充江涛拨打被害人唐兰娣的电话，虚构本公司专门带人做股票、有股票专家等事实，后又向其推荐由被告人姚骏冒充的张总等人，先后骗取被害人的信任后，以交升级费、VIP客户服务费等为由骗取被害人钱款。自2011年3月至4月，唐兰娣向对方提供的名为詹某的银行账户内多次汇款，总计14.28万元。
上述事实，有下列经一审庭审举证、质证、查证属实的证据证实：
1、接受刑事案件登记表载明：2012年2月8日，唐兰娣到江苏省泰州市海陵公安分局京泰派出所报案称其被自称为江涛的人以炒股等名义骗了14.28万元。
2、被害人提供的银行存取款凭条、魏强公司银行账户查询记录单载明：2011年3月至4月期间，唐兰娣向名为詹某的银行账户内多次汇款，共计14.28万元。
3、被害人唐兰娣陈述：2011年2月底，一个自称叫江涛的人给其打电话，让其跟他公司炒股，说包赚钱，三七分成，并向其推荐了一个股票，其就相信了，其从农行汇了12800元的手续费到户名詹某（总监）的卡上。后自称为杨老师的人又向其推荐一个股票，过了四五天，其发现这个股票一直在下跌，就和杨老师联系，他说没办法，公司的资金都在张总那里，实在急，就和张总联系。后其和张总联系，他说跟着他做股票，要交保证金5万，要保证股票信息不能泄露出去，其于2011年3月30日、4月19日又到建行分别汇了3万、2万到户名为詹某的卡上。后一个自称是张总助理给其打电话，说张总不带其做股票了，张总说其资金量不够，他带的客户都是大资金的。后来江涛业务员又和其联系，说公司可以帮资金量小的客户集资，让其再打电话和张总联系，说帮其集资50万元，但要交5万元的保证金，其当时就不想做股票了，就让他们退还5万元保证金，张总说公司还在搞周年庆，钱不能退，其只好继续做股票，其又在4月25号从农行汇了5万元到詹某的卡上。后来张总又说，50万元集资款要统一转到上海总公司，让其再汇3万元，后其分两笔汇了3万元到詹某的卡上。之后，其一直和他们联系让他们退钱，但电话都打不通了。
4、被告人曾令东、姚骏均供述参与了本起犯罪。
（四）2011年3月份，被告人冯娜冒充杨希拨打被害人高利军的电话，虚称系成都西宏私募有限公司的工作人员，虚构本公司有股票专家、保证赚钱等事实，后又推荐由被告人李凯冒充的股票分析师张主任、由被告人姚骏冒充的张总监等人与其联系，先后骗取被害人的信任后，以交会员费、保证金、申购新股等为由骗取被害人钱款。自2011年3月至10月，被害人高利军向对方提供的名为詹某、钟某的银行账户内多次汇款，总计11.38万元。
上述事实，有下列经一审庭审举证、质证、查证属实的证据证实：
1、被害人提供的银行存款单、魏强公司银行账户查询记录单载明：高利军向对方提供的名为詹某、钟某的银行账户内多次汇款，总计11.38万元。
2、被害人高利军陈述：2011年3月份，一个叫杨希的女的给其打电话，自称是西宏私募炒股机构的业务员，先给其推荐了几支股票，后杨希他们公司的一个张主任让其入他们公司的会员，保证能挣钱，但是要交会员费，其就动心了。大概4月份左右，其交了1.8万元的会员费，二三天后，那个张主任又让其交了2万元的保证金，五月份，张主任说要出差，把其转给一个叫张正的总监那里，但是要让其再交点会费，其又交了3.88万元，是分几次汇到他们提供的银行账户内。张总监说以后就由他的叶助理负责联系其，后来这个姓叶的推荐其买了两支长期股票，其赔了二万多，后其问杨希怎么回事，她说现在行情不好，多人都赔钱。2011年10月的时候，张正以给其申购1万股新股为名，让其凑够20万，10月初，其就又给张正打了3万元钱，这次也是农行的号，户名为钟某，后来又陆续向这个账户汇了3万元。10月28日，张正打电话说钱凑不够20万，还是不能申购。之后，钱一直没有退，其也联系不上他们了。
3、被告人冯娜供述：2011年，其骗的有个姓高的男子，刚开始这个客户是其负责联系的，其给他推荐了几支股票，让他注意留意一下，双方一直保持联系，其和他介绍公司的情况，包装其他业务员的身份，讲公司三七分成，目的就是骗取被害人的信任。其和姓高的联系有四五天，就把他交给李凯了，李凯当时冒充张智、张主任和他联系，后来李凯又把他介绍给姚俊了，姚骏当时还是冒充张振、张总监，是其三个人骗的，其当时冒充叫杨希，姚俊也参与了本起犯罪。
4、被告人李凯供述：其和冯娜、李林、姚骏四个人骗过一个姓高的男子，这个客户是冯娜打电话联系的，当时冯娜冒充杨希，打电话讲公司是专门带人做股票的，有专家分析师，保证他能赚钱什么的，都是按公司培训的跟客户沟通，取得客户信任后，让他交会员费，再包装其身份，其当时冒充张主任，其再给他打电话让他交所谓的升级费什么的，目的就是为了让他交钱，其骗不下去了就讲其去出差了，让其另外一同事与他联系，随后其再包装姚骏的身份，当时姚骏冒充张正、张总监，继续骗客户交钱，如果骗不下去了，再包装其他业务员的身份，编造各种理由让客户交钱。姓高的这个客户，其让他交2万元钱，实际他交了1万元钱，剩余1万元是姚骏联系这个客户收的钱。给客户提供的银行账户名叫詹某，是冯娜通过手机短信发给姓高的。姚骏也参与了本起犯罪。
5、被告人姚骏供述：其在公司工作时就使用过一个化名张振，有时称呼张老师、张总监、张总，都是其一个人，只要是张振的名字都是其骗的。
（五）2011年3月份，公司某业务员拨打被害人许丽的电话，虚称系成都西恒私募有限公司的工作人员，虚构公司有股票内部信息等事实，后又推荐张总监、叶助理与其联系，先后骗取被害人的信任后，以交入会费、保证金、买内部高盈利股等为由骗取被害人钱款。自2011年3月至4月，被害人许丽向对方提供的名为詹某的银行账户内多次汇款，总计13.85万元。
上述事实，有下列经一审庭审举证、质证、查证属实的证据证实：
1、立案决定书载明：2013年8月16日，湖北荆门市月亮湖公安分局决定对许丽被诈骗案立案侦查。
2、许丽提供的银行存款、转账凭条、魏强公司银行账户查询记录单载明：自2011年3月至4月，许丽向对方提供的名为詹某的银行账户内多次汇款，总计13.85万元。
3、被害人许丽陈述：2011年3月4日，其接到一个自称是成都西恒私募有限公司的工作人员刘慧的电话，虚构公司有股票内部信息等事实，后又推荐张总监、叶助理与其联系，先后骗取其信任后，以交会员费、保证金、买内部高盈利股等为由为让其汇款。2011年3月至4月，其向对方提供的名为詹某的银行账户内多次汇款，共计15.88万元。后来再打电话，他们都联系不上了。
4、被告人李凯供述：公司业务员还有兰燕、李林、曾令东、冯娜、朱旭、张雪、刘慧等人。
（六）2011年7月份，公司某业务员冒充王强拨打被害人尹天欣的电话，虚称系成都西恒私募有限公司的工作人员，虚构本公司有股票内部信息等事实，后又推荐叶总、叶助理与其联系，先后骗取被害人的信任后，以交服务费、申购新股等为由骗取被害人钱款。自2011年9月至10月，被害人尹天欣向对方提供的名为钟某的银行账户内多次汇款，总计10万元。
上述事实，有下列经一审庭审举证、质证、查证属实的证据证实：
1、接受刑事案件登记表载明：2012年2月9日，尹天欣向许昌市南关公安分局案件侦办大队报案称被人以介绍私募股票为由诈骗10万元。
2、魏强公司银行账户明细查询单载明：2011年9月至10月，尹天欣先后向名为钟某的银行账户多次汇款，总计10万元。
3、被害人尹天欣陈述：2011年7月的一天，一个自称成都市西恒科技公司叫王强的男子给其打电话称是做股票的，保证能盈利，事后三七分成。王强先向其推荐了几支股票，先骗取其信任后，又推荐专家叶总、叶助理与其联系，骗取其信任后，以交纳服务费、申购新股等为由让其汇款。2011年9月至10月，其向对方提供的名为钟某的银行账户内多次汇款，总计10万元。之后，就再也联系不上他们了。
（七）2011年8月份，公司某业务员冒充王强拨打被害人谢学英的电话，虚称系股票交易所工作人员，虚构有股票内部信息的事实，后又推荐叶总、小叶等与其联系，先后骗取被害人的信任后，以申购新股为由骗取被害人钱款。自2011年8月至9月，被害人谢学英向对方提供的名为钟某的银行账户内多次汇款，共计18万元。
上述事实，有下列经一审庭审举证、质证、查证属实的证据证实：
1、魏强公司银行账户查询单载明：2013年8月至9月期间，谢学英通过网银转账多次向名为钟某的银行账户汇款，总计18万元。
2、被害人谢学英陈述：2011年8月10日，一个自称是股票交易所的叫王强的人与其联系，说有内部股票信息，后又推荐叶总、小叶等与其联系，先后骗取其信任后，以交押金、申购新股等为由让其汇款。2011年8月至9月，其向对方提供的名为钟某的银行账户内多次汇款，共计18万元。之后，就打不通他们的电话了。
（八）2011年6月份，被告人兰燕冒充刘倩拨打被害人高鹏的电话，虚构系成都西恒私募有限公司的工作人员，虚称公司有内部信息、股票专家、保证赚钱的事实，后又推荐由被告人姚骏冒充的股票专家张振、由被告人曾令东冒充的高级老师江涛与其联系，先后骗取被害人的信任后，以交会员费、升级费等为由骗取被害人钱款。自2011年6月至9月，被害人高鹏向对方提供的名为钟某的银行账户内多次汇款，共计123.9888万元。案发后，界首市公安局向高鹏退还被骗款17万元。
上述事实，有下列经一审庭审举证、质证、查证属实的证据证实：
1、银行汇款单、魏强公司银行账户查询单载明：2011年6月至同年9月，高鹏向对方提供的名为钟某的银行账户内多次汇款，共计123.9888万元。
2、领条载明：高鹏分别于2014年1月28日、2014年3月1日从界首市公安局城关刑警队领取被骗钱款15万元、2万元。
3、被害人高鹏陈述：2011年6月，其接到自称是成都西恒私募基金公司的刘倩的电话，称她公司是专门带人炒股的，公司有实力、有内部信息等，并称公司有专家指导、保证能赚钱，跟客户合作，公司业务员拿三成，客户拿七成，大家合作赚钱之类的话，其就相信了。刘倩让其入他们公司的会员，交费用78000元，还发给其一个名为钟某的工商银行账户，其就按她的要求汇了钱。之后，与她保持很长一段时间电话联系，期间，刘倩让其交所谓的升级费、专家炒股服务费等，共30多万元。后来刘倩又向其介绍她公司的张振（称张总）、江涛与其联系讲他们都是从国外回来的专家，向其保证跟着他们炒股，肯定能赚到钱，让其放心。后江涛、张振他们向其推荐了几支股票，其看了一下，其买后也赚了一点钱。后公司的小叶讲张总不带其做股票了，讲张总、江涛他们带的都是大客户，其钱不够，其又给刘倩打电话，刘倩帮其说情，说带其一起做，但是必须还得交所谓的VIP客户费，其又按照他们的要求分两次汇了75万。他们给其的银行账号名叫钟某。
4、被告人兰燕供述：姓高的这个大客户是其联系的，其给他打电话就是介绍股票，与他电话联系有一个月，后又向他介绍了姚骏冒充的张振老师，他后来和姚俊联系的。他总共被骗了一百六十七万左右，其分得了5万余提成。当时，姚骏冒充股票分析师张振，曾令东冒充分析师和炒股专家，是其三人一起骗的。其当时的名字叫刘倩，被骗的钱都打在钟某账户上了。
5、被告人姚骏供述：2011年前后，其骗过北京的一个姓高的人，当时是兰燕联系的，之后介绍给其，其就冒充股票分析师张振，经其手骗了他有四五十万，钱好像汇到叫钟某和詹某的两个账户上。魏强按10%给其和兰燕提成，其当时拿了四五万。
6、被告人曾令东供述：北京的被害人是兰燕的客户，她冒充刘倩，是其和姚骏、兰燕三个人骗的。当时，姚骏冒充张振、张总，其冒充江涛，姚骏让其冒充兰燕的同事，和北京的那个客户打电话，公司可以找更好的股票专家带他做，保证能赚钱，不过得交30万元钱的升级费，经其手骗了30万元，这个客户总共被骗了一百多万。
7、被告人李凯供述：兰燕和曾令东曾骗过北京一个姓高的客户一百多万元。
（九）2011年4月份，公司某业务员冒充刘忆、被告人曾令东冒充江涛分别拨打被害人黎贤的电话，虚构系成都西恒私募有限公司的工作人员，虚构本公司有股票专家、股票分析师、保证赚钱等事实，后又推荐其他人与被害人联系，先后骗取被害人的信任后，以交纳会员费、做新股等为由骗取被害人钱款。自2011年4月至9月，被害人黎贤向对方提供的名为钟某的银行账户内多次汇款，共计61.0601万元。
上述事实，有下列经一审庭审举证、质证、查证属实的证据证实：
1、银行汇款单、魏强公司银行账户查询单载明：2011年4月至9月，黎贤向对方提供的名为钟某的银行账户内多次汇款，共计61.0601万元。
2、被害人黎贤陈述：2011年4月的一天，一个自称是成都西恒私募基金公司叫刘忆的女子与其联系，称她们是专门带人做股票的，公司有股票专家、股票分析师、保证能赚钱等，跟客户是三七分成，并先向其推荐了几支股票，其开始赚了点钱，刘忆就让其入他们公司会员，交纳会员费21.8万元，其通过银行转给她提供的名为钟某的工商银行账户。之后，刘忆又以让其买新股为由让其交了30万汇到钟某的银行账户。期间，因她没有为其买新股，其让她退钱，她不退。当时，他们公司还有一个叫江涛的男子与其联系，其当时也问过江涛是否可以做，江涛还劝其可以先投入30万做着玩玩，江涛当时也跟','2018-10-03
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