重庆市武隆县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）武法刑初字第00133号
公诉机关重庆市武隆县人民检察院
被告人张涛，别名：老张、蒋波、老蒋、老三，男，1972年6月8日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月10日被武隆县公安局刑事拘留，同年4月14日被武隆县公安局执行逮捕。现羁押于武隆县看守所。
辩护人张来俊，重庆正义律师事务所律师。
被告人王明来，别名：老李，男，1972年7月15日出生，汉族，湖北省仙桃市人，小学文化，无业。2012年8月16日，因犯诈骗罪被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金三千元，2013年1月13日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月22日被武隆县公安局刑事拘留，同年12月29日被武隆县公安局执行逮捕。现羁押于武隆县看守所。
辩护人杨永龙，重庆隆腾律师事务所律师。
被告人石超红，别名：老胡，绰号：石头，男，1981年6月19日出生，汉族，湖北省仙桃市人，高中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月22日被武隆县公安局刑事拘留，同年12月29日被武隆县公安局执行逮捕。现羁押于武隆县看守所。
辩护人刘远均，重庆剑直律师事务所律师。
被告人王志来，男，1977年1月2日出生，汉族，湖北省仙桃市人，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月22日被武隆县公安局刑事拘留，同年12月29日被武隆县公安局执行逮捕。现羁押于武隆县看守所。
被告人彭文松，男，1981年11月9日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月22日被武隆县公安局刑事拘留，同年12月29日被武隆县公安局执行逮捕。现羁押于武隆县看守所。
被告人徐振红，男，1990年10月26日出生，汉族，湖北省仙桃市人，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月22日被武隆县公安局刑事拘留，同年12月29日被武隆县公安局执行逮捕。现羁押于武隆县看守所。
被告人姚化雄，男，1974年6月8日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月22日被武隆县公安局刑事拘留，同年12月29日被武隆县公安局执行逮捕。现羁押于武隆县看守所。
被告人田水银，男，1970年2月2日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，农民。1988年7月16日，因犯奸淫幼女罪被湖北省仙桃市人民法院判处有期徒刑九年，剥夺政治权利二年，1995年7月6日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月22日被武隆县公安局刑事拘留，同年12月29日被武隆县公安局执行逮捕。现羁押于武隆县看守所。
被告人李龙，男，1974年6月30日出生，汉族，湖北省仙桃市人，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月22日被武隆县��安局刑事拘留，同年12月29日被武隆县公安局执行逮捕。现羁押于武隆县看守所。
辩护人应在华，重庆星空律师事务所律师。
重庆市武隆县人民检察院以武检刑诉（2015）95号起诉书指控被告人张涛、王明来、石超红、王志来、彭文松、徐振红、姚化雄、田水银、李龙诈骗案，于2015年6月19日向本院提起公诉。本院于2015年6月19日立案，在适用简易程序审理过程中，发现不宜适用简易程序，故于2015年7月14日将本案转为普通程序审理，并依法组成合议庭，于2015年11月18日公开开庭审理了本案。重庆市武隆县人民检察院指派检察员彭春雨出庭支持公诉，被告人张涛及其辩护人张来俊、被告人王明来及其辩护人杨永龙、被告人石超红及其辩护人刘远均、被告人李龙及其辩护人应在华，被告人王志来、彭文松、徐振红、姚化雄、田水银到庭参加了诉讼。期间��公诉机关于2015年10月13日建议延期审理一次。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年10月底至2014年11月下旬，被告人张涛、王明来组织被告人石超红、彭文松、王志来、徐振红、姚化雄、田水银、李龙、胡某甲（受伤在医院救治）、王某甲（在逃）在湖北省荆州市，利用网上购买的手机、电话卡、改号软件、身份信息等物品，主要以被告人王志来、彭文松、徐振红、田水银、李龙和胡某甲冒充专案组民警联系被害人，称被害人身份证办理的银行卡涉嫌洗黑钱或贩毒，要求配合调查，被告人张涛、王明来、石超红则利用改号软件将来电显示更改为与110相似的号码给被害人打电话，让被害人确信是公安机关民警，并称需要冻结被害人的账号，后又由被告人姚化雄与王某甲冒充银监会工作人员要求被害人将银行账户内的钱打入其指定账户的方式诈骗钱财，共诈骗��十一名被害人707300元，拨打诈骗电话4384人次。被告人石超红协助张涛、王明来管理此诈骗团伙。具体事实如下：
一、被告人王志来、彭文松、徐振红在湖北省荆州市荆州区迎宾路一出租房屋内，诈骗闫某甲等十一名被害人359300元，拨打诈骗电话2276人次。分述于后：
1.2014年10月28日，骗取重庆市石柱县南宾镇村民闫某甲（1947年6月19日出生）100000元。
2.2014年10月31日，骗取重庆市武隆县巷口镇村民李某甲（1948年5月14日出生）16000元。
3.2014年11月3日，骗取重庆市合川区双槐镇村民张某甲（1947年11月18日出生）21000元。
4.2014年11月5日，骗取重庆市忠县洋渡镇村民秦某某（1949年7月5日出生）30000元。
5.2014年11月7日，骗取重庆市渝北区兴隆镇村民陈某甲（1949年11月12日出生）31300元。
6.2014年11月10日，骗取重庆市开县河堰镇村民熊某甲（1947年1月4日出生）40000元。
7.2014年11月14日，骗取四川省古蔺县马嘶乡村民罗某甲5000元。
8.2014年11月17日，骗取重庆市石柱县下路镇村民熊某乙（1947年5月15日出生）29000元。
9.2014年11月19日，骗取重庆市丰都县龙河镇村民廖某某（1949年3月25日出生）60000元。
10.2014年11月20日，骗取重庆市忠县白石镇村民钟某某（1947年6月13日出生）10000元。
11.2014年11月21日，骗取重庆市荣昌县吴家镇村民熬某某（1949年3月7日出生）17000元。
二、被告人姚化雄、田水银、李龙在湖北省荆州市沙市区太岳路一出租房屋内，骗取王某乙等九名被害人328000元，拨打诈骗电话2108人次。分述于后：
1.2014年11月4日，骗取重庆市璧山区丁家街道村民王某乙（1948年11月11日出生）10000元。
2.2014年11月5日，骗取重庆市垫江县澄溪镇居民陈某乙（1949年4月13日出生）10000元。
3.2014年11月7日，骗取重庆市丰都县栗子乡村民黄某某（1949年2月18日出生）20000元。
4.2014年11月7日，骗取重庆市巴南区惠民街道村民李某乙（1948年2月12日出生）7000元。
5.2014年11月11日，骗取重庆市万州区新田镇村民张某乙（1947年12月19日出生）45000元。
6.2014年11月12日，骗取四川省内江市东兴区平坦乡村民叶某某48000元。
7.2014年11月13日，骗取广西省崇左市江州区太平镇村民农某某100000元。
8.2014年11月18日，骗取重庆市忠县黄金镇村民王某丙（1947年7月14日出生）80000元。
9.2014年11月18日，骗取重庆市万州区恒合乡村民蒲某某（1949年1月2日出生）8000元。
三、2014年11月5日，该诈骗团伙骗取重庆市合川区钱塘镇居民李某丙（1948年9���27日出生）20000元。
综上，被告人张涛、王明来、石超红的犯罪金额为707300元，数额特别巨大；被告人王志来、彭文松、徐振红的犯罪金额为359300元，被告人姚化雄、李龙、田水银的犯罪金额为328000元，数额巨大。
被告人张涛于2015年3月9日被民警捉获归案，其余八名被告人于2014年11月21日在实施诈骗的出租屋当场被查获归案。
针对以上指控，公诉机关提交了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人张涛、王明来、石超红、王志来、彭文松、徐振红、姚化雄、田水银、李龙以非法占有为目的，冒充国家机关工作人员骗取他人财物，数额巨大或者特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王明来系累犯，根据《中华人民共和国刑法》��六十五条第一款的规定，应当从重处罚。被告人石超红、王志来、彭文松、徐振红、姚化雄、田水银、李龙系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚。提请依法判处，并建议判处被告人张涛十年至十四年有期徒刑；被告人王明来十年至十三年有期徒刑；被告人石超红十年至十二年有期徒刑；被告人王志来、彭文松、徐振红、姚化雄、田水银、李龙五年至八年有期徒刑，并处罚金。
被告人张涛对指控罪名无异议，辩解诈骗的金额只有十几万元。
被告人张涛的辩护人提出以下辩护意见：1.张涛等人诈骗成功的金额接近20万元，公诉机关指控70.73万元证据不充分；2.张涛认罪态度非常好，且系初犯、偶犯；3.张涛认识到自己行为的社会危害性，愿意积极筹钱退赔被害人；4.建议本案以拨打诈骗电话次数处罚。
被告人王明来对指控金额有异议，辩解没有分到钱。
被告人王明来的辩护人提出以下辩护意见：1.被害人李某丙被骗2万元没有查清是那个窝点诈骗的，不应认定为王明来的犯罪数额；2.公诉机关没有查清赃款的去向，应认定为诈骗未遂；3.王明来的作用次于张涛；4.王明来如实供述自己的罪行，系坦白。
被告人石超红辩解他不是诈骗团伙的管理者，王志来、彭文松、徐振红、王某甲那个点的诈骗活动他没有参与，不应对那个点的犯罪数额承担责任。
被告人石超红的辩护人出示退赃情况统计、赃款发还表、汇款凭证、谅解书，拟证明石超红等人已退赔被害人经济损失，取得大部分被害人的谅解。并提出以下辩护意见：1.石超红不是诈骗团伙的管理者，起次要作用，系从犯；2.石超红的犯罪金额应当以李龙、田水银、姚化雄这个点的诈骗数额认定；3.石超红系初犯、偶犯；4.石超红真心悔罪，愿意退赔被害人经济损失；5.建议对石超红判处三年有期徒刑。
被告人王志来辩解他没有诈骗成功过，没有分到钱。
被告人彭文松辩解具体诈骗数额他不清楚，在诈骗过程中离开过几天，请求从轻处罚。
被告人徐振红辩解他不知道是诈骗，金额也没有那么多。
被告人姚化雄辩解他只诈骗成功了几万元。
被告人田水银辩解诈骗金额没有那么多。
被告人李龙对指控事实及罪名无异议。
被告人李龙的辩护人提出以下辩护意见：1.对指控李龙构成诈骗罪没有异议，但李龙实际诈骗金额较少，量刑时应从轻；2.李龙系从犯；3.李龙系初犯；4.李龙认罪态度好，具有悔罪表现；5.建议对李龙判处三年以下有期徒刑。
经审理查明，2014年10月25日至2014��11月21日，被告人张涛、王明来组织被告人石超红、彭文松、王志来、徐振红、姚化雄、田水银、李龙、胡某甲（受伤在医院救治）、王某甲（在逃）在湖北省荆州市，利用网上购买的手机、电话卡、改号软件、被害人身份信息等物品，主要以被告人王志来、彭文松、徐振红、田水银、李龙和胡某甲冒充重庆市公安局专案组民警联系被害人，称被害人身份证办理的银行卡涉嫌洗黑钱或贩毒，要求配合调查，被告人张涛、王明来、石超红则利用改号软件将来电显示更改为与110相似的号码给被害人打电话，让被害人确信他们是公安机关民警，并称需要冻结被害人的银行账户，后又由被告人姚化雄与王某甲冒充银监会工作人员要求被害人将银行账户内的钱汇入其指定账户的方式诈骗钱财。被告人石超红协助张涛、王明来管理此诈骗团伙。具体事实如下：
一、被告人王志来、彭文松、徐振红和王某甲在湖北省荆州市荆州区迎宾路一出租房屋内，诈骗闫某甲等十名被害人330300元。分述于后：
1.2014年10月28日，骗取重庆市石柱县南宾镇黄鹿村村民闫某甲（1947年6月19日出生）100000元。
2.2014年10月31日，骗取重庆市武隆县巷口镇三坪村村民李某甲（1948年5月14日出生）16000元。
3.2014年11月3日，骗取重庆市合川区双槐镇兴渭村村民张某甲（1947年11月18日出生）21000元。
4.2014年11月5日，骗取重庆市忠县洋渡镇金台村村民秦某某（1949年7月5日出生）30000元。
5.2014年11月7日，骗取重庆市渝北区兴隆镇黄葛村村民陈某甲（1949年11月12日出生）31300元。
6.2014年11月10日，骗取重庆市开县河堰镇岩水村村民熊某甲（1947年1月4日出生）40000元。
7.2014年11月14日，骗取四川省古蔺县马嘶苗族乡团结村村民罗某甲（1981年4月2日出生）5000元。
8.2014年11月19日，骗取重庆市丰都县龙河镇冷浸溪村村民廖某某（1949年3月25日出生）60000元。
9.2014年11月20日，骗取重庆市忠县白石镇华岭村村民钟某某（1947年6月13日出生）10000元。
10.2014年11月21日，骗取重庆市荣昌县吴家镇高峰村村民熬某某（1949年3月7日出生）17000元。
二、2014年11月17日，被告人王志来、徐振红和王某甲在湖北省荆州市荆州区迎宾路一出租房屋内，骗取重庆市石柱县下路镇湖海村村民熊某乙（1947年5月15日出生）29000元。
三、被告人姚化雄、田水银、李龙和胡某甲在湖北省荆州市沙市区太岳路一出租房屋内，骗取王某乙等九名被害人328000元。分述于后：
1.2014年11月4日，骗取重庆市璧山区丁家街道杨寺村村民王某乙（1948年11月11日出生）10000元。
2.2014年11月5日，骗取重庆市垫江县澄溪镇居民陈某乙（1949年4月13日出生）10000元。
3.2014年11月7日，骗取重庆市丰都县栗子乡联合村村民黄某某（1949年2月18日出生）20000元。
4.2014年11月7日，骗取重庆市巴南区惠民街道办事处显林村村民李某乙（1948年2月12日出生）7000元。
5.2014年11月11日，骗取重庆市万州区新田镇村民张某乙（1947年12月19日出生）45000元。
6.2014年11月12日，骗取四川省内江市市中区壕子口路居民叶某某（1962年3月21日出生）48000元。
7.2014年11月13日，骗取广西省崇左市江州区太平镇宜村村那民屯18号村民农某某（1962年6月28日出生）100000元。
8.2014年11月18日，骗取重庆市忠县黄金镇金银村村民王某丙（1947年7月14日出生）80000元。
9.2014年11月18日，骗取重庆市万州区恒合土家族乡玉都���村民蒲某某（1949年1月2日出生）8000元。
四、2014年11月5日，该诈骗团伙骗取重庆市合川区钱塘镇园凼街居民李某丙（1948年9月27日出生）20000元。
综上，被告人张涛、王明来、石超红的犯罪金额为707300元；被告人王志来、徐振红的犯罪金额为359300元，被告人彭文松的犯罪金额为330300元，被告人姚化雄、李龙、田水银的犯罪金额为328000元。
2015年3月9日，被告人张涛在重庆市万州区看守所被民警捉获归案。2014年11月21日14时许，被告人王明来、石超红、李龙、田水银、姚化雄在湖北省荆州市沙市区一出租房实施诈骗时当场被公安机关查获归案。2014年11月21日15时许，被告人彭文松、王志来、徐振红在湖北省荆州市荆州区迎宾路一出租房实施诈骗时当场被公安机关查获归案。
另查明，2012年8月16日，被告人王明来因犯诈骗罪被北京市丰���区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金三千元，2013年1月13日刑满释放。1988年7月16日，被告人田水银因犯奸淫幼女罪被湖北省仙桃市人民法院判处有期徒刑九年，剥夺政治权利二年，1995年7月6日刑满释放。
还查明，2015年12月11日，被告人张涛退赃款50000元、被告人王明来退赃款50000元、被告人石超红退赃款487300元、被告人王志来退赃款30000元、被告人彭文松退赃款30000元、被告人田水银退赃款30000元、被告人李龙退赃款30000元，上述赃款共计707300元已发还闫某甲等二十一名被害人，被害人闫某甲、李某甲、张某甲、秦某某、陈某甲、熊某乙、廖某某、钟某某、王某丙、熬以德、陈某乙、王某乙、黄某某、李某乙、张某乙、农某某、叶某某、李某丙出具了谅解书。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1.受��登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证。2014年10月29日，石柱县公安局决定对闫某甲被诈骗案立案侦查；2014年11月3日，武隆县公安局决定对李某甲被诈骗案立案侦查；2014年11月6日，合川区公安局决定对张某甲被诈骗案立案侦查；2014年11月11日，丰都县公安局决定对黄某某被诈骗案立案侦查；2014年11月17日，渝北区公安局、开县公安局分别决定对陈某甲、熊某甲被诈骗案立案侦查；2014年11月21日，荣昌县公安局决定对熬某某被诈骗案立案侦查；2014年11月20日，忠县公安局决定对王某丙被诈骗案立案侦查；2014年11月22日，忠县公安局决定对秦某某被诈骗案立案侦查；2014年11月24日，丰都县公安局决定对廖某某被诈骗案立案侦查；2014年12月10日，巴南区公安局决定对李某乙被诈骗案立案侦查；2014年11月17日，丰都县公安局决定对熊某乙被诈骗案立案侦查；2014年11月19日，垫江��公安局、璧山区公安局分别对陈某乙、王某乙被骗案立案侦查；2015年3月25日，合川区公安局、万州区公安局分别决定对李某丙、张某乙被诈骗案立案侦查；2015年4月7日，武隆县公安局决定对蒲某某被诈骗案立案侦查；2015年4月8日，武隆县公安局决定对钟某某被诈骗案立案侦查；2015年5月20日，武隆县公安局决定对叶某某、罗某甲被诈骗案立案侦查；2015年5月22日，武隆县公安局决定对农某某被诈骗案立案侦查。
2015年3月10日，被告人张涛被刑事拘留，2015年4月14日被执行逮捕。2014年11月22日，被告人姚化雄、田水银、石超红、李龙、徐振红、王志来、王明来、彭文松被刑事拘留，2014年12月29日被执行逮捕。
2.户籍信息载明：被告人张涛、王明来、王志来、姚化雄、田水银、石超红、李龙、彭文松、徐振红及被害人闫某甲、李某甲、秦某某、张某甲、陈某甲、熊某甲、熊某乙、廖某某、钟某某、熬某某、王某乙、陈某乙、黄某某、李某乙、张某乙、王某丙、蒲某某、李某丙的身份信息。
3.扣押物品清单载明：在彭文松处扣押诺基亚手机一部；在徐振红处扣押三部诺基亚手机；在王志来处扣押“詹某”身份证一张、诺基亚手机一部；在石超红处扣押诺基亚手机一部，“王某丁”身份证一张；在姚化雄处扣押诺基亚手机二部，记载有甘肃、重庆两地居民姓名、联系电话、地址、身份证号码的A4纸四张，记载有诈骗台词的A4纸七张；在田水银处扣押诺基亚手机一部，记载有诈骗对象姓名、联系电话、地址、身份证号码的A4纸四张，记载有诈骗台词的A4纸一张，银行卡户名及卡号资料二张；在李龙处扣押银行账号记录单一张；在徐振红、王志来、彭文松处扣押便��一张，内有银行卡户名及卡号资料；在王明来、石超红、李龙、田水银、姚化雄处扣押笔记本电脑一台、作案台词四页、诈骗对象基本情况资料五张、房屋租赁合同一份、诺基亚手机两部；在石超红处扣押机动车一辆、苹果手机一部、现金7920元；在王明来处扣押现金14357元（其中1760元用于支付看守所体检费和生活费）；在彭文松出扣押现金230元；在姚化雄出扣押现金2590元。
4.顺丰速运快递单载明：（1）2014年11月18日，发件人重庆市梁平县移动卡号销售中心（联络人：卡哆哆）向收件人王某丁（收货地址：湖北省荆州沙市区太岳路一三五大酒店附近，联系电话XXX）发货电话卡20张。（2）2014年11月6日，发件人重庆市梁平县移动卡号销售中心（联络人：卡哆哆）向收件人王某丁（收货地址：湖北省荆州沙市区太岳路一三五大酒店附近，联系电话XXX）发货电话��10张。（3）2014年10月27日，发件人淘淘乐乐商城（重庆市巴南区）向收件人王某丁（收货地址：湖北省荆州沙市区太岳路一三五大酒店附近自取，联系电话XXX）发货卡。（4）2014年9月16日，发件人柯某甲（重庆大坪）向收件人王某丁（收货地址：江西省景德镇珠山区金鼎百货，联系电话XXX）发货手机卡。
5.淘宝交易记录、旺旺聊天记录载明：（1）柯某甲提供的聊天记录及交易记录载明：2014年9月16日，买家昵称为顺丰手机卡的用户以850元向卖家茶园伟业通讯购买无需实名制手机卡10张。收货地址为江西省景德镇珠山区金鼎百货，联系电话XXX。同月18日，该快件签收。同月26日，确认收货。（2）曾某某提供的聊天记录及交易记录载明：2014年11月6日，买家昵称为顺丰手机卡的用户以800元向卖家掌通天下卡哆哆购买无需实名制手机卡10张。收件人王某丁（收货地址：湖北省荆州沙市区太岳路一三五大酒店附近自取，联系电话XXX）。同月8日，该快件用户自取，同月18日，确认收货。同月18日，顺丰手机卡再次以1600元在该卖家购买手机卡20张。收件人及收件地址、电话不变。同月20日，该快件派送。（3）陈某丙提供的聊天记录及交易记录载明：2014年10月27日，买家昵称为顺丰手机卡的用户以1400元向卖家淘淘乐乐商城购买无需实名制手机卡20张。收件人王某丁（收货地址：湖北省荆州沙市区太岳路一三五大酒店附近自取，联系电话XXX）。同月30日，该快件签收，11月8日，确认收货。
6.号码清单载明：重庆德运科技有限公司于2014年9月2日在重庆移动南川分公司拿到的1000个号码清单中包括3个诈骗电话。
7.情况说明证明：多个诈骗电话在同一机身上使用过。
8.技侦情况说明证明：在湖北省荆州市荆州区迎宾��附近区域通讯有嫌疑人作案号码；在荆州市沙市区太岳路附近区域通讯有嫌疑人作案号码。
9.通话记录证明：诈骗分子与被害人的通话情况。
10.打款回单、银行账户交易记录载明：被害人给诈骗分子汇款情况以及诈骗分子的取款情况。
11.手机取证报告证明：在王明来手机里提取到“石头”与“你好漂亮”微信聊天，关于“老三”是否把号码搞好的事情；在石超红手机里提取到“石头”和胡某甲微信聊天，关于“老张”喊胡某甲来上班及喊“老胡”搞资料过来的事情；“石头”与“一生有平柯才完美”微信聊天，关于“石头”询问老张是否把卡和银行卡搞好的事及“一生有平柯才完美”说没有资料的事；“石头”与“蒋波”微信聊天，2014年11月3日，“蒋波”：“下货”、“卡开不出来”。
12.刑事判决书、释放证明书、罪犯档案资料载明：1988年7月16日，仙桃市人民法院以田水银犯奸淫幼女罪对其判处有期徒刑九年，剥夺政治权利二年。1995年7月6日，田水银离监。2012年8月16日，北京市丰台区人民法院以王明来犯诈骗罪对其判处有期徒刑三年，并处罚金三千元，2013年1月13日刑满释放。
13.情况说明载明：荆州市迎宾路京福美好家园由荆州区迎宾路西宿舍更名而来，京福美好家园与体校西宿舍为同一生活小区。
14.抓获经过证明：被告人王明来、石超红、李龙、田水银、姚化雄于2014年11月21日14时许在湖北省荆州市沙市区一出租房被抓获；同日，被告人彭文松、王志来、徐振红在湖北省荆州市荆州区一出租房被抓获。2015年3月9日，民警在万州区看守所将羁押期满的张涛抓获。
15.证人胡某甲的证言证明：其与李龙、老田、姓姚的男子等人一起在荆州市一出租房冒充警察骗钱。且其好像骗取成功8000元钱。
16.证人曾某某的证言证明：他通过快递一共卖的30张重庆移动全球通电话卡，两次都是发的顺丰。两次快递的收件人都是王某丁，地址是湖北省荆州市沙市区太岳路一三五大酒店附近，电话是XXX。2014年8月，他卖了20张电话卡给王某丁，电话是XXX，收货地址是山东省菏泽市牡丹区体育场中华路与西安路交界处。
17.证人陈某丙的证言证明：顺丰快递是他发的，收件人是王某丁，电话是XXX。2014年10月27日，他卖了20张重庆移动电话卡给一个叫“顺丰手机卡”。
18.证人胡某乙的证言证明：2014年9月2日，他到南川移动分公司领取了手机卡，后交给罗某乙。
19.证人罗某乙的证言证明：2014年9月初，他和胡某乙一起到南川移动分公司拿了1000多张重庆移动卡，胡某乙拿到卡后交给罗某乙。
20.证人邓某某的证言证明：她与老公罗某乙在大坪中嘉通信城卖手机卡。2014年9月中旬，柯某乙到其店内拿了20张电话卡，说是帮柯某甲发的。该20张手机卡是2014年9月初，罗某乙和胡某乙在南川移动公司拿的。
21.证人柯某甲的证言证明：2014年9月16日，一个叫“顺丰手机卡”的人在网上找他买20张重庆移动卡。收件人是王某丁，联系电话是XXX。地址是江西景德镇朱山区金鼎百货。他叫柯某乙帮他发的，后他将快递单在网上登记的。
22.证人柯某乙的证言证明：2014年9月16日，柯某甲叫她帮忙发20张重庆移动手机卡，并把收货人、收货地址、电话告诉她。她就到邓某某处拿了20张卡，通过顺丰快递发的。
23.证人罗某丙的证言证明：她与王某乙因工作上的事情于2014年11月4日电话联系过。
24.证人冉某某的证言证明：廖某某是她丈夫。2014年11月的一天，廖某某接到一个电话后就去街上办事，后她与廖某某电话联系过，她听说廖某某汇了6万元出去。
25.证人熊某丁的证言证明：熊某乙是她父亲，余某某是她母亲。她母亲与父亲各有一个电话，他有两个电话号码。
26.证人熊某丙的证言证明：熊某甲被骗当天，他使用电话号码联系过熊某甲。
27.证人罗某丁的证言证明：其使用电话经常与其公公黄某某电话联系。
28.证人闫某乙的证言证明：2014年10月28日，他父亲闫某甲用电话与他联系过。当天父亲说被骗了10万元钱。
29.证人李某丁的证言证明：他使用的电话号码情况，他父亲李某甲干亲家谭某某的电话情况，他母亲朱某某的电话情况。
30.证人陈某丁的证言证明：他是武隆县邮政储蓄银行营业部主管。账户现处于止付状态，止付金额为14900元。即该账户当前的5032.21元不能够用银行卡和密码取出来。解除止付需要通过相关部门审核。
31.被害人闫某甲的陈述：2014年10月28日，他被诈骗电话骗了10万元。
32.被害人李某甲的陈述：2014年10月31日，他被诈骗电话骗了16000元。
33.被害人张某甲的陈述：2014年11月3日他被诈骗电话骗了21000元。
34.被害人王某乙的陈述��2014年11月4日，他被诈骗电话骗了10000元。
35.被害人陈某乙的陈述：2014年11月5日，他被诈骗电话骗了1万元。
36.被害人陈某甲的陈述：2014年11月7日，他被诈骗电话骗了31300元。
37.被害人熬某某的陈述：2014年11月21日，他被诈骗电话骗了17000元。
38.被害人黄某某的陈述：2014年11月6日，他被诈骗电话骗了2万元。
39.被害人熊某甲的陈述：2014年11月10日，他被诈骗电话骗了4万元。
40.被害人张某乙的陈述：2014年11月11日，他被诈骗电话骗了2.5万元。第二天他又被诈骗电话骗了2万元。
41.被害人蒲某某的陈述：2014年11月18日，他被诈骗电话骗了8000元。
42.被害人钟某某的陈述：2014年11月20日，他被诈骗电话骗了1万元。
43.被害人李某丙的陈述：2014年11月5日，他被诈骗电话骗了2万元。
44.被害人秦某某的陈述：2014年11月5日，他被诈骗电话骗了3万元。
45.被害人李某乙的陈述：2014年11月7日，他被诈骗电话骗了7000元。
46.被害人廖某某的陈述：2014年11月19日，他一共被诈骗电话骗了6万元。
47.被害人熊某乙的陈述：2014年11月17日，他被诈骗电话骗了2.9万元。
48.被害人王某丙的陈述：2014年11月18日，他被诈骗电话骗了8万元。
49.被害人叶某某的陈述：2014年11月12日，他被诈骗电话骗了48000元。
50.被害人罗某甲的陈述：2014年11月14日，他被诈骗电话骗了5000元。
51.被害人农某某的陈述：2014年11月13日，他被诈骗电话骗了10万元。
52.被告人张涛的供述和辩解证明：张涛去过王明来等人在荆州住的房间里帮忙煮了4、5天的饭，其不知道王明来等人在实施诈骗。其到江西景德镇与王明来等��见过面。其不认识彭文松、徐振红。石超红微信记录备注名中叫“老三”的微信号是自己的，并是自己在使用。蒋波不是其微信昵称，其没有去过山东菏泽。
53.被告人王明来的供述和辩解：他们搞诈骗实际有三个老板，有他、石超红、张涛。张涛负责买手机卡。张涛让他取买卡的快递。转账公司和被骗人资料也是张涛联系，他和石超红就负责平时的管理，以及在诈骗过程中冒充当地公安机关，石超红也冒充银监局。在荆州买的三次手机卡都是重庆移动的，是通过顺丰快递邮寄，收件人是王某丁，收件电话XXX。第一批卡是20张，2014年10月30日收货，这批卡是张涛取了交给他的，他记得拿了7张到关帝庙交给王某甲、王志来、彭文松、徐振红用于诈骗；剩下的13张卡他放在梧桐树下小区出租房用于诈骗。第二批卡取件时间是2014年11月8日���这批卡是放在梧桐树下小区用于诈骗。第三次是20张卡，取件时间是2014年11月20日，石超红取来后交给他放在梧桐树下小区出租房，也是用于诈骗。石超红平时称呼超红、石头，张涛平时称呼蒋波、老张、老三。
他们诈骗首先是一线冒充公安机关专案组（一般自称专案组刘杰警官）给对方打电话说对方身份证开的银行卡涉嫌洗黑钱，涉嫌金额300多万，还让对方要保密，并说会有当地公安机关确认他们的身份。二线就用电脑变号软件把号码变成对方当地区号加110给对方打过去，让对方配合专案组的工作。然后一线再给对方打电话询问其银行账户及金额，了解清楚后就说要把对方的银行账户冻结18个月。对方问要怎么办。他们就说要把电话转给银监局。后一线的人把手机按到静音并把手机拿给三线冒充银监局的人。三线给对方说可以提供一个安全账户，让对方把钱打到安全账户里，如果通过审核确与洗黑钱无关，就会把钱打回对方账户。他们提供的安全账户是对应对方提供的银行账户。从2014年10月下旬，他们就来到了湖北荆州做诈骗。他们租了两套房子，都是他用詹某的身份证租的。当时他和石超红、张涛说好的，房钱由他们三个老板出，但由他先垫付。
在湖北荆州市，他、张涛、石超红负责操作变号软件，石超红也冒充银监局，姚化雄、王某甲负责冒充银监局，王志来、彭文松、李龙、胡某甲、田水银负责冒充专案组。资料都是张涛和石超红准备。在湖北荆州作案的手机都是他买的，他在网上买了20几部手机，骗成功后都要把手机和电话卡处理掉。电话卡都是张涛联系买的。转账公司是张涛和石超红联系的，他联系转账公司提供银行账号。张涛拿了十六、七万现金让他分给下面的人。这个钱是扣除了张涛和石超红应该分得的，剩下的就是他和下面的人的钱。王某甲、王志来、姚化雄、彭文松、徐振红、田水银、胡某甲、李龙每月的底薪1000元，每骗取成功一笔提取15%。除去转账公司的提成及其他开支，剩下的钱是他和石超红、张涛平分。骗取成功后，他告诉张涛，张涛跟转账公司核对，一般第二天张涛就会把应得的提成拿给他，他再分钱。王某甲、王志来、彭文松住在关帝庙那边；石超红、张涛、李龙、胡某甲、田水银、姚化雄是住在梧桐树下这边。他们诈骗的时间一般是每周星期一到星期六，早上八点到下午四点。
54.被告人石超红的供述和辩解：他和王明来、田水银、李龙、胡某甲、姚化雄、张涛在湖北省荆州市沙市区梧桐树下小区出租房实施诈骗，从2014年10月25日开始。另外还有一个窝点是在荆州市荆州区迎宾路出租房，那边是王某甲、王志来、小徐、小彭在实施诈骗，应该是11月初开始的。诈骗的手机是王明来准备的，电话卡、','2018-10-04
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