江西省景德镇市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）景刑二初字第05号
公诉机关江西省景德镇市人民检察院。
被告人樊飞，男，1960年11月4日出生，居民身份证号码：3622221960********，汉族，江西省进贤人，大学本科，原系江西省煤业集团有限责任公司景德镇分公司总经理、乐平矿务局局长，户籍所在地南昌市西湖区丁公路恒茂国际华城6栋1单元1702室，租住在景德镇市四季春晖东5栋303室。2014年1月3日因涉嫌犯受贿罪经景���镇市人民检察院批准指定居所监视居住，次日由景德镇市公安局珠山分局执行，同年4月9日经景德镇市检察院批准次日被执行逮捕。现羁押于江西省景德镇市看守所。
辩护人曹健，上海朝健律师事务所律师。
辩护人王德发，江西景之元律师事务所律师。
江西省景德镇市人民检察院以景检公刑诉（2014）32号起诉书指控被告人樊飞犯受贿罪，于2014年10月27日向本院提起公诉。因被告人樊飞辩护人提出非法证据排除申请，2014年12月24日由公诉机关补充侦查，2015年3月18日，公诉机关补充侦查完毕；因本案部分事实、证据不足，公诉机关于2015年4月30日再次补充侦查，2015年6月12日再次起诉至本院。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省景德镇市人民检察院指派检察员张萍、代理检察员蒋玲玲、朱丽清出庭支持公诉，被告人樊飞及其��护人曹健、王德发到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2012年3月，景德镇昌南置业有限公司（以下简称昌南置业公司）项目经理洪永发为日后能够承接乐平矿务局工程项目，将该公司开发的市场价格为300万元的昌南逸墅18栋101-301、102-302号房以100万元的价格卖给了被告人樊飞。樊飞在购房时承诺日后肯定会在矿务局的工程项目给予洪永发关照。
2、2012年7、8月份，陈树青为承包乐平矿务局下属的涌山煤矿矸石山，遂找到其熟识的被告人樊飞的驾驶员程万春，让程万春找樊飞帮忙操作，并承诺以150万元承包下矸石山。而后，程万春将上述情况向樊飞汇报，樊飞同意将涌山煤矿矸石山承包给陈树青，并表示其会协调乐平矿务局及涌山煤矿的相关关系。
2012年9月，陈树青为承包下矸石山，将49万元好处费送至程万春处。2012年12月15日，经樊飞和程万春的极力帮助、促成，陈树青以浮梁县祥和墙材有限公司的名义与涌山煤矿签订了矸石山的转让协议。2012年11、12月左右，陈树青又将60万元的好处费（陈树青从150万元中剔除了其承包矸石山的30万元及其他费用开支8万元，另3万元未支付给程万春）送至程万春处。
3、2007年，时任江西新洛煤电公司总经理的被告人樊飞向江西丰泰贸易公司董事长熊金龙提出借款20万元，而后，熊金龙让其哥哥熊金全将20万元汇至樊飞指定的账户。2008年1月，樊飞又向熊金龙提出借款100万元用于投资江西安源铝电有限公司，2008年1月4日，熊金龙让熊金全将100万元汇至安源铝电公司账户。
4、2010年1月，被告人樊飞向江西意丰置业有限公司法人代表袁铭提出借款60万元，并表示日后会在乐平矿务局的项目上关照袁铭。2010年1月4日，袁铭让其弟弟��华将60万元汇至樊飞指定的账户。
5、2012年11月，被告人樊飞向与乐平矿务局有瓷器业务往来的商人周建明提出借款30万元。周建明为让樊飞在矿务局的工程项目上给予关照，同意借款，并于第二天下午将30万元现金借给了樊飞。樊飞在向周建明借款前后，均承诺会在矿务局的工程项目上给予照顾。而后，此30万元大部分被樊飞用于支付其购买市长虹金域的房款。
6、徐华根为感谢被告人樊飞在工作上对其的关照，2013年年初送给樊飞1万元。
7、在乐平矿务局做煤矸石生意的黄志德，为感谢被告人樊飞在其承诺矿务局下属煤矿的煤矸石指标过程中给予的帮助及日后可以多分的洗煤指标，于2012年春节前送给樊飞一尊红豆杉观音木雕，2013年4月左右又送给樊飞一套茶几。经樟树市价格认证中心鉴定：观音木雕价值47700元，茶几价值8400元。
8、市花苑房地产开发公司董事长俞家平为可以在乐平矿务局多点业务，分别于2012年5月左右、2013年10月左右，送给被告人樊飞一个徐亚凤画的“花开富贵”瓷瓶和一块张松茂画的粉彩山水瓷盘，樊飞则允诺俞家平会在矿务局的项目上给予关照。经景德镇市价格认证中心鉴定：徐亚凤画的“花开富贵”瓷瓶价值5万元，张松茂画的粉彩山水瓷盘价值16万元。
9、2012年上半年，在乐平矿务局做环境治理工程项目的杨正春为了日后可以在矿务局多做些项目，送给被告人樊飞一块乐穹画的“皆大欢喜”的瓷板。经景德镇市价格认证中心鉴定：乐穹画的“皆大欢喜”的瓷板价值3万元。
针对以上指控事实，公诉机关当庭出示、宣读了乐穹画的“皆大欢喜”瓷板、徐亚凤画的“花开富贵”瓷瓶、张松茂画的“山水”瓷盘等物证摄影照片，购房合同、户籍信息等书证，洪永发、杨德保、熊金龙等证人证言，被告人樊飞供述与辩解，鉴定意见等证据以支持其控诉。
依据以上事实及证据，公诉机关认为，被告人樊飞身为国家工作人员，利用职务之便，为他人谋取利益，非法收受或索取他人款物折合人民币共计550.81万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条之规定，构成受贿罪。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法惩处。
在本院审理中，被告人樊飞对起诉书指控的事实不持异议，但认为不属于受贿。其辩护人庭审提出：1、樊飞审判前的供述属非法言词证据应当予以排除。2、关于被告人樊飞以明显低于市场价格购买昌南逸墅房屋，承诺日后肯定会给予洪永发关照的指控不属实，故该笔受贿难以成立。3、关于樊飞购车款40万系程���春主动帮樊飞垫付的暂借款，程万春收取陈树青1**万元，樊飞不知情。指控樊飞收受109万元贿赂款不成立。4、樊飞没有为熊金龙谋取利益，袁铭借钱给樊飞没有获得利益，周建明没有与樊飞洽谈过工程项目，故指控樊飞的三笔借款构成受贿罪证据不足。5、徐华根送樊飞1万元属于正常人情往来。6、关于收受杨正春“皆大欢喜”瓷板、黄志德红豆杉观音、木雕茶几均证据不足。7.陶瓷等物品鉴定程序不合法，鉴定意见不具有科学性，不能作为定案依据。
经审理查明：2008年至2013年，被告人樊飞利用担任江西新洛煤电公司总经理、江西煤业集团有限责任公司景德镇分公司总经理、乐平矿务局局长等职务上的便利，为他人谋取利益。先后单独或通过其司机程万春（另案处理）收受洪永发、陈树青、徐华根、熊金龙、黄志德、俞家平、杨正德等人给予的款物，共���折合人民币550.81万元，具体如下：
（一）被告人樊飞利用职务便利，以明显低于市场价格购买昌南逸墅房产，收受洪永发给予的购房差价折合人民币2012000元的事实
2012年3月，景德镇昌南置业公司项目经理洪永发为日后能够承接乐平矿务局工程项目，将该公司开发的市场价格为300万元的昌南逸墅18栋101-301、102-302号房以100万元的价格卖给了被告人樊飞。2012年3月13日，在樊飞以女儿樊玥名义签订了房屋买卖合同并支付100万元购房款后，洪永发让公司财务给樊飞开具了一张金额为300万元的购房收据及一张12000元的开通水电气的收据，并将2012000的购房差价挂在自己在昌南置业公司的个人账上。樊飞在购房时承诺日后肯定会在矿务局的工程项目给予洪永发关照。
为感谢洪永发将房屋低价卖给自己，2012年5、6月樊飞将乐平矿务局和市水务局在玉田水库合作开发风景区的项目介绍给洪永发。洪永发觉得该项目不成熟，并未参与，樊飞则表示以后有合适的项目会继续介绍给洪永发。2012年6、7月，洪永发找到樊飞提出想做乐平矿务局煤矿棚户区改造项目，因樊飞告知该项目由市发改委主管，乐平矿务局没有决定权，洪永发未继续跟进。
2012年7、8月，樊飞又告知洪永发乐平矿务局准备将位于市黄泥头的面积为10960平方米原铁路小学和面积为54366.1平方米的原铁路处工业区两块土地拿到国土部门收储拍卖，国土部门则在市寿安镇划拨一块100多亩的土地给乐平矿务局新建铁路处工业厂区，并承诺如果洪永发有兴趣参与，乐平矿务局会以业主的名义与其联合开发。樊飞表示会极力帮助、促成，让洪永发缓交矿务局应得土地出让金的一半，且铁路处工业土地的开发和乐平矿务局在寿安镇新厂房的建设都由洪永发做��让洪永发以最少的资金启动项目。洪永发表示有兴趣参与原铁路处工业区土地的开发，并请樊飞帮忙。江西省煤炭集团于2013年5月21日批复同意了乐平矿务局就上述两块土地的处置意见的请示。2013年10月11日景德镇市政府就上述两块土地的处置召开了会议，并于2013年10月19日下发了会议纪要，同意按照乐平矿务局提出的意见进行处置，土地出让金按照市政府40%、矿务局60%的比例进行分配。
以上事实有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据证明：
1、书证
（1）商品房买卖合同及昌南置业公司出具的收据、领条、收款凭证、付款凭证证明：2012年3月13日，樊飞以女儿樊玥的名义与昌南置业公司签订商品房买卖合同，房产系昌南逸墅18栋101-301复式，102-302复式，每平方米9216.59元，总金额各150万。收款日期为当日的两张收据，一张为双拼别墅房款300万，一张为煤气、管线开通费12000元。领条及收款凭证、付款凭证证明洪永发将2012000元房款差价挂在其个人账上，以便在公司财务上平账。
结合樊飞供述及证人证言，证明樊飞实际刷卡支付100万，昌南置业为其开具了3012000元的收据的事实。
（2）乐平矿务局关于处置有关土地的请示、省煤炭集团关于乐平局处置有关土地的批复、会议记录、景德镇市人民政府市长专题办公会议纪要证明：乐平矿务局于2013年5月3日就编号为“景土国有（99）字第02517号”及编号为“景土国有（99）字第02521号”的两块土地拟由景德镇市人民政府收储、拍卖，所得价款按市政府30%、乐平矿务局70%的比例分配的处置意见向省煤炭集团请示，省煤炭集团于同年5月23日批复同意。景德镇市政府于2013年10月11日召开专题会议，并根据会议决议于同年10月19日形成���题会议纪要，同意将矿务局上述两块土地进行收储，土地出让金按市政府40%、矿务局60%比例进行分配。
2、证人证言
（1）证人洪永发的证言证明：大概在2011年年底，我当时在杨德保位于新村街道对面的家里玩，经杨德保介绍，我知道樊飞是乐平矿务局的局长，樊飞知道我是昌南逸墅的老板。我和樊飞第一次见面之后的一个月，杨德保带樊飞到他正在装修的昌南逸墅参观，樊飞经杨德保介绍表示有意在昌南逸墅买套房子。过了半个月，大概是在2012年2月，杨德保给我电话，他说樊飞想买昌南逸墅18栋的双排房，问我最低多少钱，能打多少折扣。我告诉杨德保这个双排房的标价是300万元，打完折也要260、270万元，杨德保听完对我说，樊飞想买你的房子，你就按100万元卖给他算了，乐平矿务局这么大的单位，以后肯定有合作的机会，不会让你��亏的。我当时就点头默认接受杨德保的建议。过了半个月，杨德保打电话说他已经和樊飞说好了，双排房以100万元的价格卖给他，樊飞以后肯定会在矿务局的工程项目上给我关照，一定有机会合作的。在这之后不久，我就打电话让樊飞到我们售房部办手续。大概在2012年3月的样子，樊飞和他老婆一起过来办购房手续，杨德保也在场。当时杨德保还对樊飞说，洪总把300万元的房子以100万元的低价卖给了你，以后要多多关照洪总，矿务局有什么项目要和洪总一起合作。樊飞当场表示感谢并对我说以后一定有机会合作。樊飞以他女儿樊玥的名义签好了购房合同后，就直接刷卡了100万元房款，之后我就让出纳邱园园分别开了一张300万元的购房收据及一张12000元的通水电气的收据给樊飞，樊飞购房的2012000元的差价挂在了我个人账上，由我来处理。樊飞是乐平矿务局局长，乐平���务局那么大的单位应该有很多工程项目，我在樊飞买房子的事上给了他这么大的优惠，他以后肯定会关照我，在他的关照下赚点钱，这样我不会吃亏。
大概是在2012年夏天的时候，樊飞主动打电话找我谈乐平矿务局和景德镇市水务局在玉田水库合作开发的一个旅游项目，并指派法务处的王君接待我，我实地考察后觉得这个项目不成熟，可行不大，没有跟进。2013年上半年，我想在乐平矿务局棚户区改造工程上承接点相关业务，主动到樊飞办公室找他，但这个项目由景德镇市发改委主管，乐平矿务局配合，樊飞没有帮我促成这件事。
大概是在2012年夏天，樊飞主动打电话让我到他办公室坐坐，樊飞和我说乐平矿务局在黄泥头有一块面积大约80多亩的土地正在和相关部门协调开发事宜，并问我是否有兴趣开发合作。当时樊飞就开着乐平矿务局的奥迪车��着我一起实地看了下他说的这块地，看地的时候，樊飞向我介绍说，这块地要按照规定先拿到市国土部门进行收储挂牌，他另在寿安镇定了一百多亩土地用以铁路处工业厂区的搬迁，兴建一座矿务局技校、机修、后勤中心的综合性建筑，土地出让金矿务局得70%，市政府得30%。樊飞说如果我有兴趣参与这个项目的话，矿务局应得的土地出让金可以让我缓交一半，这样运作的话就可以让我减少先期资金的投入总量。听到樊飞这样说，我当时就表示有兴趣参与这个项目，樊飞说接下来的事情他会去找省煤炭集团协调让我缓交土地出让金等事项的，让我自己也到市里面去跟进一下土地拍卖的事情，并让我等消息。到了大概2013年下半年的一天，樊飞主动打电话给我，约我在市昌江广场旁边一家米罗咖啡厅见面。见面后樊飞告诉我，市领导也组织开了协调会并下发了会���纪要，商定的结果是总的出让金按照景德镇市政府40%，乐平矿务局60%的比例进行分配。他还承诺，他会去找省煤炭集团公司及相关单位，让我缓交乐平矿务局应得的土地出让金的一半，铁路处工业厂房土地的开发和乐平矿务局在寿安镇的后勤中心新厂房的建设都由我负责。项目上有什么需要矿务局来运作的事，他都极力协调、帮助，也就说樊飞会力争帮我拿到上面的两个项目，并让我用最少的钱来启动、运作项目。樊飞能以这么低的价格买到我们的房子，得了这么大的好处，他肯定就会想办法让我在乐平矿务局搞点项目来做。而且樊飞在买我房子的时候也承诺过在一些工程项目上会给予我关照，让我赚点钱。所以，乐平矿务局两块土地的出让开发及乐平矿务局在寿安镇后勤中心新厂房建设项目的事情他就想极力促成我来做，主动让我去谈这件事。
（2）证人杨德保的证言证明：大概在2011年年底，樊飞和洪永发都在我家玩，经我介绍他们相互认识了。大约一个月之后，我邀请樊飞到我正在装修的昌南逸墅参观，我告诉他这套别墅面积有400多平方米，我总共花了245万元现金和折合255万元左右的瓷器冲抵剩余房款，我当时还极力向樊飞推荐购买昌南逸墅的房子，樊飞也表示有意购买。2012年1、2月的样子，我打电话给洪永发让他到我在市西路的家里，我告诉他樊飞想买昌南逸墅的别墅，并让他优惠卖给樊飞，说樊飞是矿务局局长，你把别墅优惠卖给他，他不会亏待你，以后肯定有很多合作的机会。最后我和洪永发谈好以100万元的价格卖给樊飞。之后我就打电话告诉樊飞别墅的价钱已经谈好了。樊飞最后以100万元的价格买下了昌南逸墅市场价格为270、280万元的别墅。洪永发以100万元的低价将别墅卖给樊飞就是看中了���矿务局局长的职务，想在矿务局做工程。我在昌南逸墅买的别墅洪永发他们没有给我打什么折扣。
（3）证言邱园园的证言证明：樊玥当时买这两套双排洋房只付了100万元，另外一张煤气、管线初装费的收据现在都没有付。因为只付了100万元房款，而两张收据开的是30122000元，为了财务平账，洪永发自己填写了这张2012000元的领条，再由他哥哥洪永明审核、签字，后交到我这里。是洪永发跟我说收了100万元，开300多万元的收据的，洪永发就通过打领条一进一出的形式平账。
3、樊飞的供述与辩解：
2011年底的一天下午，我在朋友杨德保家经其介绍认识了昌南逸墅的老板洪永发。在这之后的一个月，杨德保邀请我到他正在装修的昌南逸墅别墅参观，杨德保极力推荐我购买昌南逸墅的房产，我说太贵了我买不起，当时洪永发也在现场，杨德保说这里居住环境好，升值空间很大，洪永发随声附和。我也表示有意购买，杨德保则表示由他来帮我和洪永发谈。大约两个月之后，杨德保打电话给我说别墅谈好了，价格100万元。两周之后，我和老婆罗细妹到昌南逸墅售楼处交房款，杨德保也在场并对我说，这个房子洪永发给了你天大的面子，300万元的房子100万元就给了你，你是局长，以后有什么项目可以一起合作。当时我就对“金子”兄弟表示感谢并对他们说以后有机会合作，来日方长。在售楼处我翻阅售房广告，知道了我要买的这两套房子销售价格是270、280万元。我让罗细妹去刷卡付了100万元，之后昌南逸墅的财务给我开了一张300万元的（房款收据）和一张12000元的（开通水电煤气）的收据。洪永发就是冲着我矿务局局长身份来的，把房子这么便宜就卖给我，就是想从我这里拿到矿务局的项目做。在我购买别��之后，洪永发找我谈过三次项目合作。在我购买别墅之后的2、3个月，洪永发到我办公室找我，问我现在矿务局有什么项目可以做，我就把玉田水库的旅游开发项目介绍给了他，还让法务总监王君和洪永发接洽具体的事宜，但是洪永发觉得项目投资大、见效慢，不想做。洪永发表示不想做玉田水库的旅游开发项目后不久，又到我办公室询问棚户区改造工程项目，说想做，我告诉他这个是市发改委的项目，我说了不算，之后我和洪永发就没有再就这个项目谈过。2012年第三季度，我设想将乐平矿务局一块面积约为12亩的原铁路处小学土地和一块面积约为82亩的原铁路处工业厂区土地交给市土地储备中心挂拍收储，我随后将这个项目的设想告诉了洪永发，并在当天和他一起去实地看了那两块土地，洪永发觉得原铁路处工业区土地比较好想在那边开发，我让他积极跟进，我��够做到的会帮忙。这个项目得到江西煤炭集团总经理李良仕同意后，我又在寿安镇柳家湾定了180亩土地用作铁路处工业厂区的搬迁和兴建一座矿务局技校。2013年8、9月，省煤炭集团批复同意了上述两宗土地的处置方案，2013年10月，景德镇市人民政府召开专题会议同意了上述两块土地的处置方案并形成了会议纪要。我找洪永发谈这个项目的时候，给他出了一个主意，让他和矿务局合作，乐平矿务局应得的60%的土地出让金让他缓交一半，以减少先期的资金投入。洪永发把300万元的房子作价100万元卖给我，我从心里是感激的，我当时也对洪永发作出承诺，以后有项目一定合作。
（二）被告人樊飞利用职务便利为陈树青谋取利益，通过程万春收受陈树青人民币109万元的事实
2012年7、8月份，陈树青为承包乐平矿务局下属的涌山煤矿矸石山，遂找到其熟识的被告人樊飞的驾驶员程万春，让程万春找樊飞帮忙操作，并承诺以150万元承包下矸石山。而后，程万春将上述情况向樊飞汇报，樊飞同意将涌山煤矿矸石山承包给陈树青，并表示其会协调乐平矿务局及涌山煤矿的相关关系。此后，樊飞要求涌山煤矿矿长方麟祥将矸石山承包给陈树青，并让程万春带陈树青到方麟祥处洽谈具体事宜。
2012年9月，陈树青为承包下矸石山，将49万元好处费送至程万春处。2012年12月15日，经樊飞和程万春的极力帮助、促成，陈树青以浮梁县祥和墙材有限公司的名义与涌山煤矿签订了矸石山的转让协议。2012年11、12月左右，陈树青又将60万元的好处费（陈树青从150万元中剔除了其承包矸石山的30万元及其他费用开支8万元，另3万元未支付给程万春）送至程万春处。
2012年10月，在第一笔49万元的好处费到后，樊飞让程万春从��拿出40万元给自己的妻子罗六妹购买了一台东风雪铁龙DSS轿车。2011年底至2012年5月，樊飞开办的合园会所装修期间，程万春为其支付40万元装修费用。2013年6、7月份，樊飞从程万春处拿走20万现金，交给俞家平用于找关系处理乐平矿务局下属医院的医保诈骗案。
以上事实有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据证明：
1、书证
（1）转让情况说明、处置转让协议、补充协议、委托车、申请报告企业法人营业执照、银行现金存款凭据、会议纪要、情况说明等证明：经乐平矿务局同意，涌山煤矿矸石山于2012年12月15日转让给了陈树青挂靠的浮梁县祥和墙材有限公司，转让期限为6年，转让费为30万元，并签订转让协议，30万元转让费于2012年12月14日汇至涌山煤矿。
（2）银行卡存款凭条、机动车注册登记申请表、授权书、非税收入票据���机动车销售发票等证明：罗六妹为东风雪铁龙DS5轿车的所有人，该车的购买价格为348800元。2012年10月14日邱雪梅开户的农行账户存入40万元。
2、证人证言
（1）证人陈树青的证言证明：大概在2012年9月，我去程万春家里找他，程万春说他在帮我搞涌山矸石山做，要我付120万元好处费给他，他说自己是樊飞的专职司机，涌山矸石山转让必须要樊飞同意，只有他才可以接触到樊飞，他确保帮我从矿务局拿下涌山矸石山，村民方面让我自己去谈，我同意了。大概2012年10月，程万春说带我去见涌山矿长方麟祥，到了方麟祥办公室后，程万春对方麟祥说，樊局怕涌山矸石山老百姓闹事，决定把涌山矸石山给陈总（指陈树青）开发，让陈树青和老百姓协调好。方麟祥说只要樊局同意就行了。我到樊飞办公室去找过一次樊飞，请樊飞出面解决涌山矿那边的阻力��樊飞说他会打电话解决，要我宽心。之后我以30万元承包下了涌山矸石山。
第一笔钱是在2012年9月，程万春让我先付50万元用作开支。我从之前参股的一个小煤窑退股得了46万元，再凑了3万元，正好49万元送到程万春家里。第二笔钱是距第一笔钱不久时间，程万春说他要买瓷板，要我拿10万元到长虹金域小区吴兴安的家来，这10万元算在了应付给程万春的钱帐上。这10万元是我将自己的东风本田车作价15万5千元卖给西客站一家车行里拿出的钱。第三笔钱是在2012年12月份，就在签订涌山矸石山转让合同的当天晚上，我带着50万元现金，用塑料袋装着送到了程万春家里给他。我当时按照承诺150万元拿给程万春包干涌山矸石山，除去30万元转让费和欠程万春的10万元，最后实际送到程万春手上的钱只有109万元。
我还走访过樊飞、程万春两次。第一次是在2013��初，我和戴义良到南昌，通过程万春联系到了樊飞，在南昌的一家茶楼见到了樊飞。在茶楼门口，我将两瓶茅台酒、四条鄂尔多斯烟和两瓶梦之蓝酒从车里拿出来交给了程万春，告诉他两瓶茅台酒和两条鄂尔多斯香烟是给樊飞的，剩下的是给程万春的。同时，我还拿了8万元现金放入装有茅台酒和鄂尔多斯香烟的袋子里，这8万元是专门送给樊飞的，我也一起交到了程万春手上。第二次是2013年中秋节前，我联系好程万春，把一个装着10万元现金的袋子送到了程万春的丰景园酒店，并告诉程万春，中秋节拿10万元给他和樊飞用，感谢他们在涌山矸石山对自己的帮助，程万春收下了这10万元现金。至于这10万元现金，程万春和樊飞是怎么分的我不清楚。
（2）证人程万春的证言证明：2012年7、8月份在沿沟矸石山处理后不久，我送樊飞回南昌的路上对我说，沿沟矸石山解决了，你也赚了点钱，涌山矸石山也可以找人开始操作了。我知道樊飞在试探我赚了多少钱，没搭腔。几天后，陈树青到我家里来喝茶，表示想拿下涌山矸石山，我说可以帮他问问樊飞，并问他可以出多少钱好处费，陈树青说可以出150万元。我让陈树青等我向樊飞汇报。在不久之后送樊飞回南昌的路上，我就把陈树青想出150万元开发涌山矸石山的事情向樊飞汇报了。樊飞答应了。之后，我告诉陈树青说樊飞同意了，并让他同村民谈好。
2012年9月底一个晚上，陈树青用红色装五粮液的袋子装了50万元来我家说那边已开始运作了，这笔钱让我先装着。因请示过樊飞，没什么顾忌，把钱藏在了卧室空调柜机后面。第二天我到樊飞办公室汇报，称陈树青送来了50万。樊飞说：“我知道了”。2012年10月份的一天，陈树青带着老百姓签名的协议书、挂靠浮梁祥和墙��公司的材料来我家表示基础工作已差不多，让我引见下涌山矿长方麟祥。第二天，我请示了樊飞，樊飞说可以，让我跟方说陈树青是省里领导打招呼要照顾下的人。2012年11月的一天，我带陈树青见了方麟祥。一直到11月底，合同仍签不下来，陈树青很着急，要求我带他见樊飞。我和樊飞报告说陈树青想见他。樊飞同意后我将其带到樊飞办公室，并回避。陈树青出来后蛮开心，估计樊飞给他吃了定心丸。第二天，樊飞把我叫到办公室，交代我去找方麟祥，叫我质问他协议怎么签了这么长时间，并嘱咐我对方说省里领导打了几次电话，都发脾气了，尽快把事办了。当晚我找到方，把樊飞的原话说给他听，方赶紧办了。第二天我向樊飞汇报，樊飞说会打电话给方和书记刘宝玲。没多久，合同就签下来了。之后一天晚上，陈树青用一个装衣服的红色帆布袋子装着62万现金，��本来150万，先期付了50万，还有100万，但承包费30万，其他费用8万，扣除之后，还有62万。我把这笔钱藏在我卧室空调柜机的后面。第二天，我向樊飞汇报，钱已到位，但没原先商定的那么多。樊飞说了句知道了。第一次50万我向樊飞报告了，第二次62万没说具体金额，只说全部到位。但他是个精明的人，心里清楚的很。大概的金额可能他认为剔除多出的10万承包费是140万。
在合同签订之前，陈树青送过一笔50万元，他当时可能认为合同没有签下来是因为他没有给樊飞送钱，所以不让他签下合同，于是他就提前送点钱过来。陈树青是在晚上6、7点的时候把钱直接送到我家里，说协议没有签下来，能不能让樊飞帮忙打招呼，加紧进度，说这50万元让我们先拿着，我说会和樊飞汇报的。第二天我向樊飞汇报说陈树青现在很着急，拿了50万元钱过来，希望他能够帮忙���樊飞说这笔钱先放在我这里，过段时间他要用，说矿务局这边他会来操作。合同签下来当晚，陈树青提了62万现金到我家，第二天，我将陈树青送钱的事情包括金额详细向樊飞汇报，约定的是150万，实际收到112万，樊飞说这笔钱先放在我这里，他要用时打电话给我。樊飞把现金放在我这是为了回避风险，他也害怕被检察机关突击搜查他家里。他知道钱放在我这里，不知道我存放的具体位置。陈树青给钱的具体时间和金额，陈树青每一次送钱给我，我第二天都给樊飞汇报。
112万元的用途：1.在陈树青送了50万元后没有多久，2012年10月左右，花了40万元给樊飞得老婆罗六妹买了一辆进口的东风雪铁龙DS5轿车，并办理了上牌手续，车款我去杭州前存进了我老婆邱雪梅名字开户的农行卡，并刷卡支付的。2.2012年11月左右，樊飞以急用从我这拿走了2万元和3万元（未得到樊飞印证）。3.樊飞先后两次从我这里拿走了共40万元现金每次20万元，一次是2013年4、5月，还有一次是2013年6、7月（樊飞称拿过20万元用于给俞家平去北京跑乐矿医保案；另程万春拿20万作为其赞助樊飞搞合园会所的装修，该款未结算）。4.我从陈树青送来的112万好处费中扣除了帮樊飞垫付的用于合园会所装修的20万元。
（3）证人方麟祥的证言证明：2012年11月左右，我到乐平矿务局开会，会后向樊飞汇报工作时，樊飞让我按照沿沟煤矿的处理模式尽快把涌山煤矿的矸石山处置掉。因为没有组织矿里召开党政联席会，所以一直没有报材料到矿务局。大概过了一个多星期，樊飞打电话给我，让我赶紧把涌山煤矿的矸石山处理掉，说他会让司机程万春带人过去找我谈矸石山的处置问题。
樊飞给我打电话两三天后，程万春带着一个人到我办公室说樊飞让我赶紧把矸石山的事情定下来，定完之后打请示报告给矿务局。程万春还向我介绍了陈树青，说他是浮梁县祥和墙材有限公司的经理，并说樊飞得意思是让我把矸石山处理给陈树青，我说可以。2012年12月5日，矿里组织召开了党政联席会，会上我把樊飞关于要把矸石山处理给陈树青的指示传达给了在会人员。会上决定涌山煤矿打请示报告到乐平矿务局，同意按照樊飞的指示将矸石山处置以30万元转给浮梁县祥和墙材有限公司。在樊飞批复同意了我们关于矿里上报的请示后，程万春又带着陈树青到我办公室，说矿务局已经同意了我们关于矿里上报的请示报告，樊飞让我们参照沿沟煤矿的模式，赶紧起草协议。2012年12月12日，矿里组织又召开了党政联席会，经过讨论，对陈树青提供的协议内容进行了一些修改，协议经矿务局法务处同意后，我、矿里纪委书记刘宝林和陈树��签订了涌山煤矿矸石山的转让协议。
（4）证人俞家平的证言证明：大概是2013年5、6月份的时候，樊飞为了矿务局医院医保诈骗的案子让我到高检院找人帮忙。我到了北京之后，樊飞的司机程万春就到了我入住的宾馆和我会合了，并拿了两个瓷器瓶子来，一个是何叔水的150件的瓷器瓶，一个是熊刚如的150件的瓷器瓶，两个瓶子都用锦盒包装好的。程万春说樊飞放了10万元钱在瓶子里，让我去找高检院的领导。随后程万春就回景德镇了。我最后并没有见到高检院的领导。后来，我把何叔水的150件的瓷器瓶、熊刚如的150件的瓷器瓶和10万元现金带回景德镇了，并联系樊飞要把两个瓶子和10万元现金送还给他，但樊飞说想要张松茂的作品，叫我帮忙买，两个瓶子和10万元现金就不要还了，就冲抵买张松茂的作品。后来，何叔水的150件的瓷器瓶、熊刚如的150件的瓷器���被我卖了10万元，还有10万元现金，共计20万元在我处。
3、被告人樊飞的供述与辩解：在沿沟矸石山问题解决后，一次回南昌的路上程万春对我说，陈树青还想拿下涌山矿矸石山。我当时考虑到陈树青的办事能力不错，就告诉程万春可以由陈树青做，让陈树青去找涌山矿谈，我也表示会给矿长方麟祥打电话。在这之后的一天，程万春到我办公室来找我，说陈树青准备送150万元给我们将涌山矿矸石山的转让权拿下来，我当时答应了。2012年9、10月份的一天下午，程万春把陈树青带到办公室见我，刚好那时办公室没有人，我就同意了。程万春把陈树青带我办公室就回避了。陈树青说矸石山的事在矿长方麟祥那里有点阻力，希望我出面到方麟祥那边说说话。我告诉陈树青，我已经和方麟祥打了招呼，让他直接去找方麟祥，如果有什么问题我再帮他联系方麟祥。陈树青说矸石山拿下来之后，会好好报答我。为了陈树青能拿下涌山矸石山我前前后后打过几个电话给方麟祥，让方麟祥将涌山矸石山转让给陈树青必须按照沿沟模式开发，方麟祥为此也向我汇报过几次。2012年9、10月份，程万春向我汇报陈树青送了50万元来。2013年3、4月份，在一次回南昌的路上，程万春向我汇报，涌山矸石山处理完后陈树青拿来了60万元。我告诉他钱先放在他那里，这两笔钱总计112万元，因为要除去30万元的转让费和8万元的其他开支。
在2012年10月份的时候，在回南昌的路上，我和程万春聊到想给老婆罗六妹换辆车，程万春说雪铁龙DS5轿车很好，大概要30多万元，虽然回去和罗六妹商量后，罗六妹不愿意买，我还是决定要买这部车。在这之后不久，程万春说要去杭州提车，并让我不要管车款，有人送了现金给他，程万春把车子的手续办好后直���在南昌交给了罗六妹，这部车包括上牌一共花费了40万元，程万春说把钱存进他前妻邱雪梅的卡付的款，这笔钱我至今没有给程万春。
2013年6、7月份，我打电话让程万春准备20万元给我急用。中午的时候，我开着途观车在矿务局办公楼前等他，没多久程万春就把钱送来了，这20万元是用报纸包着的，外面是红色塑料袋、最外边还套着一个牛皮纸袋。我拿到钱后就直接开车走了。这笔钱我用在了俞家平找人摆平乐平矿务局医保诈骗案上。我拿了10万元在周建明那里买了一个何叔水画的“花开富贵”牡丹的瓷瓶和一个熊刚如画的画意为鸡的瓷瓶，我把这两个瓷瓶和10万元一起给了俞家平，让他到北京去找人，这件事我没有在局里开会讨论，也没有和其他局领导说过。
涌山矸石山处理之前，2011年底我的合园会所装修的时候，程万春说给我赞助20万元。2012年5月因为装修的钱不够，我让程万春帮我去借20万元。在涌山矸石山转让前后，我总共从程万春那里用了100万元。
程万春投入合园会所装修垫付的20万一直没有算账，而让他帮我借的20万元一直没给他，再加上2013年叫他送来急用的20万，共60万，都没有给他。至于钱的来源，我不太清楚，估计是从涌山矸石山送的60万好处费中支出的。
（三）被告人樊飞利用职务便利，以借为名分别索取熊金龙人民币120万元、袁铭人民币60万元、周建明人民币30万元的事实
1、2007年下半年，时任江西新洛煤电公司总经理的被告人樊飞向江西丰泰贸易公司董事长熊金龙提出借款20万元，而后，熊金龙让其哥哥熊金全将20万元汇至樊飞指定的账户。2008年1月，樊飞又向熊金龙提出借款100万元用于投资江西安源铝电有限公司，2008年1月4日，熊金龙让熊金全将100万元���至安源铝电公司账户。
2008年下半年，樊飞在知悉高安市民营东口煤矿要对外转让，为感谢熊金龙借款给自己，遂将上述信息告知了熊金龙，介绍熊金龙买下了东口煤矿。2010年初，熊金龙在丰城经营的丰顺煤矿发生火灾事故，让时任乐平矿务局局长的樊飞派救护队救灾。为感谢熊金龙，樊飞派出乐平矿务局救护队跨区域至丰顺煤矿进行了救灾。
2、2010年1月，被告人樊飞向江西意丰置业有限公司法人代表袁铭提出借款60万元，并表示日后会在乐平矿务局的项目上关照袁铭。2010年1月4日，袁铭让其弟弟袁华将60万元汇至樊飞指定的账户。而后，樊飞用向袁铭所借的60万元中的42万元在市南河购买了一栋小产权房，剩余的18万元用于个人日常生活开支。
2010年10月，为感谢袁铭，樊飞利用职务便利帮助袁铭承包下矿务局招待所。2011年10月，樊飞��主动邀请袁铭与矿务局合作成立江西乐矿实业有限公司开发矿务局下属煤矿的矸石山。袁铭经了解后，认为该项目有利可图，于是让弟弟袁华投资150万元，并邀请同学廖国华投资150万元，各占30%股份，乐平矿务局投资200万元占40%的股份成立了江西乐矿实业有限公司。
3、2012年11月，被告人樊飞向与乐平矿务局有瓷器业务往来的商人周建明提出借款30万元。周建明为让樊飞在矿务局的工程项目上给予关照，同意借款，并于第二天下午将30万元现金借给了樊飞。樊飞在向周建明借款前后，均承诺会在矿务局的工程项目上给予照顾。而后，此30万元大部分被樊飞用于支付其购买市长虹金域的房款。
以上事实有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据证明：
1、书证
（1）银行缴款凭据、财务记账凭证、江西省煤炭集团公司赣煤集团安字（2011）450号文件、江西煤矿安全监察局赣煤安字（2010）181号文件、江西煤矿安全监察局赣州监察分局赣中煤监文（2010）11号文件、国家安全生产监督管理总局2008年1月1日实施的矿山救护规程、关于省煤炭集团救护队调动权限情况的说明，应付账款、收缴凭证、银行资金划拨补充凭证、转账凭证及股东决议证明：①熊金全于2007年12月31日汇款100万元至江西安源铝电有限公司；②相关部门对火灾和救护事故责任认定的文件证实了2010年1月11日樊飞个人决定指派乐平救护队跨区域至丰城丰顺煤矿救灾，救灾过程中发生3名救护队指战员遇难事故。樊飞利用职务之便为熊金龙谋取了利益；③2008年6月14日江西安源铝电第五、六股东会决议同意收樊飞为股东，樊飞接受何玉华转让股份32%（股金320万），同时樊飞接受安源铝电有限公司转让股份5.55%、江西冶金国际经贸有限公司转让股份1.25%。公司注册资本1000万，樊飞占38.8%（股金388万）。
（2）银行汇款凭据、房屋租赁合同、公司设立协议书、公司章程、建房协议、收据证明：①2010年1月4日，袁华的中国银行樟树支行账户汇款60万元给樊飞在丰城工行账户，与袁铭证言印证；②袁铭于2010年10月30日与乐平矿务局签订矿务局招待所租赁合同，租期为20年（自2012年5月1日至2032年5月1日）；③2011年11月9日乐平矿务局、廖国华、袁华协议各出资200万元、150万元、150万元分别占股40%、30%、30%成立江西乐矿实业有限公司，并于2012年8月8日通过公司章程；④樊飞于2010年5月28日与王耀民签订拆迁安置小区建房协议，并于2010年10月、12月向王耀民支付共12万元房款，与樊飞供述一致。
（3）乐平矿务局2010年至2013年瓷器报销统计表证明自2010年至2013年乐平矿务局向周建明购买了10万余元的瓷器。
（4）樊飞、罗六妹银行账户记录及樊飞、罗六妹等人购买房产等书证证明：樊飞在向熊金龙等三人借款之时或之后有一定资金，借款之后购置多处房产，具备偿还能力，无归还意思表示。
2、证人证言
（1）证人熊金全的证言证明：大概在2008年的时候，我弟弟熊金龙跟我说樊飞要向他借一笔钱，并给了我一个账户，让我把钱汇过去。钱是以我个人名义从丰顺煤矿提出钱来汇给樊飞。我总共汇了120万元给樊飞，具体分几次汇过去的我记不清楚了。
（2）证人何玉华的证言证明：我和樊飞是同事关系，樊飞在2002年任江西新洛煤电有限公司总经理，我任副经理。2004年底、2005年初的时候，我出资300多万元占安源铝电30%股，是自然人股，其中樊飞出资的150万元挂在我30%股份下。樊飞所出资的150万元是找哪些人出的资我不清楚。2008年因公司经营不景气，我将自己的股份转给了樊飞，樊飞经股东会议决议变更成法人代表。樊飞没有出资收购，实际上是我的股份挂在他名下，我与樊飞投资的300多万没有退股和撤资，企业一直亏损，也没法撤资，300多万都丢到水里去了，也无法清算。
（3）证人樊勇的证言证明：我哥哥樊飞是企业领导，根据相关规定不能经商，所以他就把安源铝电法人代表变更为我，我个人没有出资安源铝电，对该公司的情况也不清楚。
（4）证人熊金龙的证言证明：2003年，我购买了精华煤矿，由于精华、丰顺和腾达煤矿都位于国营新洛煤矿的边缘，与其发生了采矿权纠纷。我们与新洛煤矿签订协议，约定两年后三家煤矿要自动关闭。到了05年，三家煤矿为继续生产，各自找关系。我找到总经理樊飞，这样相识。由于我们是一个行业，一起开过会，慢慢熟悉。08年他介绍我购买了资源较好的煤矿，我俩成为比较好的朋友。大概08年左右，樊飞分两次向我借了120万元，一次是20万元，过了半年第二次是100万元，具体是我哥哥熊金全经手办理把钱汇至樊飞指定的账户，第二次汇款的对方账户是萍乡市电解铝自备发电有限公司，第一次的对方账户记不清了。樊飞向我借款没有打借条也没有约定利息和还款时间。第一为采矿权我找樊飞，虽然他没帮上什么忙，也是尽了力的；第二樊飞把东口煤矿这个好资源推荐给我的，出于这个原因我把钱借给了樊飞。
樊飞借这120万元，没有归还。2011年之前我没问他要过，上面讲了两点原因，还有我的煤矿在这之前效益很好，出于三方面原因，没向他要过。2011年我曾找到樊飞，称现在矿上困难，能不能还这个钱。樊飞说现在没钱，晚些吧。我听他这么说，就没说什么了。没说什么就是我不要他还了。我以后也打算不要了。因为我的丰顺煤矿发生矿难以后，我电话给樊飞让他派几个救护队员来帮我救火，在我这么危难的时候，他能挺身而出，我肯定是感谢他的，在救火过程中还死了三个救护队员，他冒了这么大的风险，所以他不还的话，我也不打算问他要了。
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