广东省佛山市南海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）佛南法刑初字第160号
公诉机关佛山市南海区人民检察院。
被告人黄甲，男，于广西壮族自治区兴安县，汉族，初中文化，无固定职业，住兴安县，因本案于2014年9月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
辩护人马强、李荣华，、实习律师。
被告人黄某乙（曾用名黄某），男，于广西壮族自治区柳江县，壮族，初中文化，无固定职业，住柳江县，因本案于2014年9月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
辩护人叶泳强，广东枫丹律师事务所律师。
被告人林某甲，男，于海南省海口市美兰区，汉族，中专文化，无固定职业，住美兰区国营桂林，因本案于2014年9月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
被告人冯某甲，男，于广西壮族自治区贵港市港北区，汉族，初中文化，无固定职业，住港北区，因本案于2014年9月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
被告人韦某甲，男，于广西壮族自治区融安县，壮族，小学文化，无固定职业，住融安县，因本案于2014年9月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
被告人农某乙（曾用名农某甲），女，于广西壮族自治区宾阳县，壮族，初中文化，无固定职业，住宾阳县，因本案于2014年9月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
被告人苏某，女，于广西壮族自治区凭祥市，汉族，初中文化，无固定职业，住凭祥市，因本案于2014年9月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
被告人马某甲，女，于湖南省通道侗族自治县，侗族，小学文化，无固定职业，住通道侗族自治县，因本案于2014年9月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
辩护人胡华东，广东杰辉律师事务所律师。
被告人农某甲，男，于广西壮族自治区大新县，壮族，初中文化，无固定职业，住大新县，因本案于2014年9月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
辩护人王子娟，山西长兴律师事务所律师。
被告人肖某乙（曾用名肖某甲），男，于江西省泰和县，汉族，初中文化，无固定职业，住泰和县，因本案于2014年9月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
被告人林某乙，男，于江西省万载县，汉族，中专文化，无固定职业，住万载县，因本案于2014年9月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
辩护人杨程、龙腾，、实习律师。
被告人赵某甲，男，于广西壮族自治区大新县，壮族，初中文化，无固定职业，住大新县，因本案于2014年9月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
被告人韦某乙，男，于广西壮族自治区大化瑶族自治县，壮族，初中文化，无固定职业，住大化瑶族自治县，因本案于2014年9月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
被告人李某甲，男，于湖南省芷江侗族自治县，侗族，小学文化，无固定职业，住芷江侗族自治县，因本案于2014年9月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉（2014）4015号起诉书指控被告人黄甲等十四人犯抢劫罪，于2014年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派检察员刘继刚、梁准强出庭支持公诉，被告人黄甲等十四人及辩护人马强、叶泳强、胡华东、杨程均到庭参加了诉讼。本案在审理过程中因公诉机关需要补充侦查而延期审理，现已审理终结。
公诉机关指控，2014年7月至8月，被告人黄甲纠集被告人黄某乙、林某甲、冯某甲、韦某甲、农某乙、苏某、马某甲、农某甲、肖某乙、林某乙、赵某甲、韦某乙、李某甲等人，黄某乙负责组织农某乙、苏某、马某甲通过网络以介绍女朋友或介绍高薪工作为由，将被害人周某乙等人骗至佛山市南海区大沥镇圆东南后巷六号703房出租屋（下称703房）。黄某乙指派林某甲、冯某甲组织韦某甲、农某甲、李某甲、肖某乙、林某乙、赵某甲、韦某乙，以传销为由非法限制被害人自由，使用暴力、胁迫、恐吓等手段对被害人搜身并劫取财物；逼迫被害人打电话让其亲朋向银行卡内存款并逼问银行卡密码，由黄某乙持银行卡到ATM自动取款机取款；或以上述暴力手段逼迫被害人以2800元购买不存在的产品，逼迫被害人加入该团伙。上述劫取的款物均由黄某乙交给黄甲。现查明黄甲等人共作案5起，具体事实如下：
2014年7月30日，被告人苏某将被害人周某乙骗至703房。被告人林某甲、冯某甲、韦某甲、农某甲、肖某乙、林某乙、赵某甲、韦某乙以上述方式劫取周某乙现金1800元、1只千足金戒指后，将周某乙放走。
同月28日，被告人马某乙（另案处理）将被害人苟某骗至703房。被告人林某甲、冯某甲、韦某甲、农某甲、肖某乙、林某乙、赵某甲、韦某乙等人劫取苟某9100元后，将苟某放走。
同年8月11日，被告人农某乙将被害人李某甲骗至703房。被告人林某甲、冯某甲、韦某甲、农某甲、肖某乙、林某乙、赵某甲、韦某乙、李某甲劫取李某甲12000元。
同月12日，被告人马某甲将被害人覃某骗至703房。被告人林某甲、冯某甲、韦某甲、农某甲、肖某乙、林某乙、赵某甲、韦某乙、李某甲劫取覃某人民币5600元。
同月28日，被告人苏某将被害人李某乙骗至703房。被告人林某甲、冯某甲组织韦某甲、农某甲、肖某乙、林某乙、赵某甲、韦某乙、李某甲劫取李某乙6400元、1个玉佛像吊坠和1个玉观音吊坠（上述物品无法核价）。
2014年9月4日，民警查获该团伙，解救被害人李某甲、覃某、李某乙。
经鉴定，被害人苟某系受钝性暴力作用致头部、肢体软组织损伤，属轻微伤；被害人周某乙被抢的千足金戒指净重7.47克，价值2465元。
针对上述指控，公诉机关向法庭出示了相关证据予以证实，并认为被告人黄甲等十四人以暴力、胁迫手段，多次劫取公私财物，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项之规定，应当以抢劫罪追究其刑事责任；被告人黄甲、黄某乙、林某甲、冯某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定处罚；被告人韦某甲在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定处罚；被告人农某乙、苏某、马某甲、农某甲、肖某乙、林某乙、赵某甲、韦某乙、李某甲系被骗或者被胁迫加入犯罪集团，是胁从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十八条之规定处罚；被告人农某乙、苏某、林某乙如实供述自己的罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。
被告人黄甲辩称其没有参与本案所指控的犯罪，也没有安排本案其他被告人的工作，但曹浩在2014年8月27日指使其向黄某乙拿了四套上线款1万多元。
被告人黄某乙辩称其只是在上线曹浩、黄甲和下线林某甲、冯某甲之间传达消息，具体工作由林某甲、冯某甲负责安排。
被告人林某甲辩称其没有参与指控的第一、二宗犯罪，而李某甲、覃某是主动加入组织的，其有份参与指控的第五宗犯罪。
被告人冯某甲辩称其没有见过周某乙，李某甲、覃某是自愿加入组织的，其只参与了苟某的案子。
被告人韦某甲辩称其没有见过周某乙、苟某，李某甲、覃某是自愿加入组织的，对指控的第五宗犯罪无异议。
被告人农某甲辩称其没有见过周某乙；见过但没有打过苟某；李某甲是主动加入组织的；在见到覃某时，覃某已经加入组织了；系林某甲安排其搜李某乙的身体的，后来将现金还给李某乙，但有人拿走李某乙身份证和银行卡。
被告人肖某乙辩称没有抢劫，李某甲、覃某是自愿加入组织的，没有人打骂李某乙，其没有见过其他被害人。
被告人林某乙表示认罪，但又辩称其只是听从主任安排参与覃某、李某甲、李某乙的案件，但没有拿他们的财物。
被告人赵某甲辩称其没有抢劫，没见过周某乙、苟某，其只是参与看管李某甲、李某乙，其来到703房时，覃某已经加入组织了。
被告人韦某乙辩称其仅参与看管李某甲。
被告人李某甲辩称其是被迫加入组织的，只参与陪李某甲、覃某打牌，当了李某乙的“带师傅”，但其没有抢他们的财物，也没有分得财物。
被告人农某乙、苏某、马某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人黄甲的辩护人认为本案各被告人使用强制手段的目的是迫使被害人加入传销组织，且没有当场取得被害人的财物，各被告人行为均不构成抢劫罪，但被告人黄甲的行为涉嫌组织领导传销犯罪。
被告人黄某乙的辩护人认为黄某乙是被强迫和威逼加入组织的，其没有参与或者指使他人通过威逼等手段获取被害人财物，不宜认定为主犯，且其归案后如实供述自己的罪行，应依法从轻处罚。
被告人马某甲的辩护人认为本案不宜定性为抢劫，又以马某甲具有胁从犯、主观恶性较小，且未获利为由，请求对其从轻处罚。
被告人农某甲的辩护人向法庭提交书面辩护词，并认为农某甲的行为不构成抢劫罪，而构成非法拘禁罪，且农某甲是非法拘禁共同犯罪中的从犯，归案后如实供述自己的罪行。
被告人林某乙的辩护人认为林某乙的行为不构成抢劫罪，而构成组织领导传销组织罪，且具有胁从犯、如实供述自己罪行的从轻处罚情节。
经审理查明，2014年7月至8月，被告人黄甲以“天津天狮生物发展有限公司”为幌子纠集被告人黄某乙、林某甲、冯某甲、韦某甲、农某乙、苏某、马某甲、农某甲、肖某乙、林某乙、赵某甲、韦某乙、李某甲，该公司的组织架构依次是经理黄甲，大主任黄某乙，小主任林某甲、冯某甲，业务员韦某甲等。该组织通过互联网以介绍工作和谈恋爱为由将男青年被害人骗至佛山市南海区大沥镇后，由黄某乙安排农某乙、苏某、马某甲和马某乙（另作处理）中的一人将被害人带到大沥镇圆东南路西后巷6号出租屋703房，再由黄某乙指派林某甲、冯某甲组织韦某甲等人采取限制人身自由、暴力殴打、胁迫恐吓等手段对被害人进行搜身，并劫走被害人身上的现金、银行卡、手机等财物，并逼迫被害人说出银行卡密码。黄某乙、林某甲、冯某甲等人又威逼被害人以每份2800元的价格购买并不存在的天狮公司产品，逼迫被害人编造各种借口骗其亲友汇款到指定的银行账户中。黄某乙持被害人的银行卡到银行提取现金，并将劫得的款物交给黄甲。具体事实如下：
1.2014年7月28日，被告人黄某乙指使马某乙将被害人苟某骗至上述703房，被告人林某甲、冯某甲、韦某甲、农某甲、林某乙、韦某乙采取威胁的方式劫取苟某身上现金9100元和身份证，后来又殴打并威逼苟某打电话叫其朋友张某汇款1000元到指定的银行账户中。同年8月8日，林某甲等人让苟某离开。经鉴定，苟某系受钝性暴力作用致头部、肢体软组织损伤，属轻微伤。
2.同月30日，被告人黄某乙指使被告人苏某将被害人周某乙骗至703房，被告人林某甲、冯某甲、韦某甲、赵某甲、李某甲对周某乙强行搜身，并劫走周某乙身上的现金1800余元、一台手机、一枚千足金戒指（价值2456元）、五张银行卡（其中一张卡内有18600余元）及密码。后林某甲又威逼周某乙打电话叫其父亲和姐姐汇款4200元到银行卡里。黄某乙持周某乙的银行卡到柜员机取走22800元。同年8月8日，林某甲等人让周某乙离开。
3.同年8月11日，被告人黄某乙指使被告人农某乙将被害人李某甲骗至703房，被告人林某甲、冯某甲、韦某甲、农某甲、肖某乙、林某乙、赵某甲、韦某乙、李某甲采取强行搜身、威胁以及限制人身自由的方式劫走李某甲的银行卡及密码，后将卡内的12000元取走。
4.同月12日，被告人黄某乙指使被告人马某甲将被害人覃某骗至703房，被告人林某甲、冯某甲、韦某甲、农某甲、肖某乙、林某乙、赵某甲、韦某乙、李某甲采取威胁的方式劫走覃某身上的现金约1000元、一台手机、身份证、四张银行卡及密码，又威逼覃某打电话叫其父亲汇款到银行卡中，后黄某乙持覃某的银行卡到柜员机取走4700元。
5.同月28日，被告人黄某乙指使被告人苏某将被害人李某乙骗至703房，被告人林某甲、冯某甲、韦某甲、农某甲、肖某乙、林某乙、赵某甲、韦某乙、李某甲采取强行搜身、威胁的方式劫走李某乙身上的现金400余元、四张银行卡及密码（内有4100余元）、一台手机、一个玉佛像、一个玉观音，后又威逼李某乙打电话叫其姐姐和同学汇款3000元到银行卡中。
同年9月4日，民警查获该团伙，解救被害人李某甲、覃某、李某乙。
综上，被告人韦某甲参与抢劫五次，被告人农某甲、林某乙、赵某甲、韦某乙、李某甲参与抢劫四次，被告人肖某乙参与抢劫三次，被告人苏某参与抢劫二次，被告人农某乙、马某甲参与抢劫一次。
以上事实，有公诉机关向法庭出示并经质证的以下证据予以证实：
（一）物证、书证
1.起获的笔记本照片。
2.被告人黄甲等十四人的户籍资料及入所健康检查笔录。
3.公安机关出具的抓获经过，内容为：2014年9月4日，民警在南海区大沥镇黄岐嘉悦名居A-
E栋701房抓获黄甲、付某，在大沥镇沥东芦村北区十一巷宝城公寓201房抓获黄某乙、苏某、马某甲、农某乙、马某乙，在大沥镇圆东南后巷六号703房抓获林某甲、冯某甲、农某甲、韦某甲、李某甲、肖某乙、林某乙、赵某甲、韦某乙。
4.搜查笔录及扣押物品清单、情况说明，内容为：民警从大沥镇圆东南路西后巷六号703房内起获各种牌子的手机12台、传销教学资料13份、传销笔记本11本，从黄甲处起获Haier显示器1台、黑色BenQ手提电脑1台、黑色lenovo手提电脑1台、棕红色lenovo手提电脑1台、oppo手机1台（号码为134××××0523、186××××0096），从黄某乙处起获现金4500元、银行卡3张、柜员机客户凭单4张、手提电脑1台、相机2台、镜头1个、戒指3个、吊坠1个、手机2台（号码为131××××6509、139××××0073、137××××3463）、录音器2个、U盾6个、手表1个、人员名单1张，从林某甲、马某甲处分别起获手机2台，从冯某甲、韦某甲、农某乙、苏某、马某乙、农某甲、肖某乙、林某乙、赵某甲、李某甲处分别起获手机1台，其中从农某乙处起获的手机号码为152××××7283，从苏某处起获的手机号码为157××××1552，从马某甲处起获的手机号码分别为132××××2129、132××××7341，从马某乙处起获的手机号码为132××××1148，从林某甲处起获的手机号码为136××××7472、131××××7060。
5.手机通话清单，内容为：手机134××××0523（黄甲）与131××××6509（黄某乙）在2014年6月1日至9月4日有频繁通话记录，与136××××7472（林某甲）在同年8月30日有多次通话记录；132××××2129（马某甲）与186××××1162（覃某）在同年8月12日9时至10时有多次通话记录。
6.银行流水清单，内容为：账户62×××01（周某乙）在2014年7月31日14时在农业银行南海南国支行柜员机被四次取款共计18600元，同年8月5日19时在农业银行南海兴海支行柜员机被取款4200元；账户62×××74（覃某）在2014年8月12日12时在南海农商银行大沥新兴分理处柜员机被取款1700元，同月18日8时54分在农业银行南海沥南支行柜员机被取款3000元。
7.房屋租赁合同，内容为：马某甲向黎某承租大沥镇南苑新村11号工字楼西座北楼703房，租期自2014年5月5日至同年11月4日止；马某甲向邝礼容承租大沥镇芦村北区9巷5号102房，租期自2014年8月2日至2015年8月1日止。
（二）证人证言
1.证人黎某的证言及辨认笔录，内容为：2014年5月5日，我将大沥镇圆东南路西后巷6号703房出租给一对夫妻，签合同的是马某甲，平时是一名男子将租金拿到我店铺交给我的。我不知道703房有多少人居住。
经辨认，证人黎某无法指认本案的被告人。
2.证人陈某的证言及辨认笔录，内容为：2014年8月23日，一名叫“徐显容”的客人向我承租了大沥镇芦村北区十一巷3号宝成公寓201房。平时“徐显容”的女朋友也过来201房居住。
经辨认，证人陈某指认被告人黄某乙就是“徐显容”。
3.证人邝礼容的证言及辨认笔录，内容为：2014年8月2日，马某甲向我承租大沥镇芦村北区九巷102房，租期为一年。除了马某甲外，还有另外两名女子住在102房，而且有一名男子经常出现在102房，他经常在门口打电话。
经辨认，证人邝礼容指认了被告人黄某乙就是经常出现在102房的男子，并指认了被告人马某甲。
4.证人付某的证言，内容为：2014年3月，一名叫“小赵”的网友叫我过来大沥镇和他一起商讨生意，后来我和他一起居住在大沥镇黄岐嘉悦名居1幢701房。20多天后，黄甲搬过来和我们一起居住。同年9月4日，我和黄甲一起在上述701房被民警抓获。
5.证人张某的证言，内容为：2014年8月5日，我接到朋友苟某的电话，他说钱包丢了，现急着用钱。我以为是诈骗的。次日，苟某多次打电话给我，于是我将1000元转进他提供的银行账户62×××74。
6.证人周某甲的证言，内容为：2014年8月一天，我接到弟弟周某乙的电话，他说在海南三亚工地发生事故造成多人受伤，并向我借钱，我说没有钱。其后几天，周某乙连续打电话催我，同时我父亲也打电话给我，我就转了3000元到周某乙的信用社账户上。过了两天，周某乙说钱不够，我父亲也从乡下过来并交给我1200元，叫我将钱转给周某乙。过了很久后，我弟弟才告诉我被人诈骗并遭到抢劫一事。
7.证人马某乙的证言及辨认笔录，内容为：2014年6月，我通过QQ认识一名叫“阿黄”的男子，他叫我过来大沥给我介绍工作。我来到大沥后，“阿黄”把我带到了大沥镇新都会广场一座住宅的703房。“阿黄”离开房间，房间里面六七名男子让我先住下。后来他们教我在有缘网以谈恋爱的方式将一些男子骗来大沥，再把骗来的男子带到703房间交给他们，其他的工作由他们去做，如果成功了就分钱给我，我表示同意。
我通过有缘网认识“阿平”，并骗他说想跟他谈恋爱，还骗他如果他过来大沥我就跟他在一起。“阿平”答应过来，我就把这个信息告诉一名叫“老黄”的男子，“老黄”叫我去车站接“阿平”。我把“阿平”带到大沥镇新都会广场后面的住宅703房后，房间里的“老板”（同伙）叫“阿平”坐下来谈，我趁机离开房间，剩下来的事情我就不知道了。苏某、农某乙、马某甲也是通过上有缘网骗人去703房的。“老黄”的真实姓名叫黄某乙。同年端午节时，黄某乙在新都会广场介绍一名老总给我们认识。
经辨认，证人马某乙指认被告人黄甲就是黄某乙介绍的老总，指认被告人黄某乙、农某乙、苏某、马某甲，还指认了大沥镇圆东南路西后巷6号703房。
（三）被害人陈述
1.被害人苟某的陈述及辨认笔录，内容为：2014年7月27日，我在手机热恋网上认识一名叫“马小雅”的女子，她叫我过来广州玩。第二天13时许，我从杭州坐车来到南海大沥汽车站，并在车站肯德基门口见到“马小雅”，她说先到她家里。我们坐摩托车到“马小雅”的家里。进屋后，我看见一名女子和两名男子在里面坐着。十分钟后，六名男子跟着进来，而“马小雅”不见了。一名男子对我说“来到这里，一切都要听从公司的，不要挑战公司的底线，挑战公司的底线只有死”，其他男子一起说是。一名男子将我的钱和临时身份证拿走了。后来每天都有人打我。五天后，他们要我交2万元生活费，要我用自己的手机打电话叫亲戚朋友汇钱过来。他们说如果我透露信息出去就要把我眼睛挖掉。同年8月8日16时许，他们帮我叫了一辆摩托车送我离开。我被抢了现金9100元和临时身份证。抢我财物的是“马小雅”和十二名男子，其中一名男子说他叫“龙海林”，其余的男子有来自广西、江西、海南的。他们每天都殴打我，我全身都是伤，耳朵都听不清了。一位接到我电话后汇钱的朋友说对方提供的是农业银行账号62×××74（户名是周某乙）。
经辨认，被害人苟某指认了被告人林某甲是带他离开的男子；被告人冯某甲、韦某甲、林某乙、韦某乙是在出租屋打过他的男子；被告人苏某是他在出租屋见过的女子；被告人农某甲是在出租屋打过他，且当他师傅的男子；马某乙是将他从大沥车站带到出租屋的女子。
2.被害人周某乙的陈述及辨认笔录，内容为：2013年5月，我在有缘网上认识一名叫“李艳”的女子，我跟她说我叫“周峰”。2014年6月，我和“李艳”开始互相打电话、发短信，她叫我到南海区大沥镇找她。同年7月30日7时许，我从海口坐飞机到广州，然后从广州坐车到大沥车站候机楼。10时许，我在车站旁边的“真功夫”门口见到“李艳”后，一起坐摩托车离开。“李艳”将我带到一间有四五层高的楼房，我和她上到约四楼左边的第一间房子，她叫我进去后面的一间小房子。我刚进去就看见五六名男子在玩扑克牌，感觉不对劲，就想逃跑。该五六个男子就冲出来将我捉住，将我带到小房子，让我坐到一张凳子上，将我双手反剪，我无法反抗。这些男子开始搜我的东西，他们从我身上搜出五张银行卡和现金1800多元、金戒指。一名平头的男子就向我要银行卡的密码，但我不肯说，他们说如果我不说出密码就将我弄死，我感到害怕就说一个假密码给他们，他们说如果查出密码不是真的就收拾我。他们继续翻我的东西，让我数从我身上搜出来的钱。他们将我关进小房间里，每天24小时寸步不离地看守着我。过了大约一两天，平头男子跟我说我给他的密码是错误的，我就将真密码给他了。当时一名姓林的主任要求我交出5万元才能放我走，但我没有这么多钱，他叫我向家里要及向朋友借，我不肯，他就动手打我，我反抗，另外两个人将我按倒在地上，林主任用脚踢我的身体，我怕被打死就同意向家人打电话。林主任离开房间后，叫以前搜我身的男子进来对我说，要钱的理由自己想，在电话里不能乱说话，如果说错话就打。我打电话给我的姐姐、爸爸，以工地出事为由要求他们汇钱给我，他们分别汇了3000元、1200元到我的农村信用社卡里面。我的朋友不肯借钱给我。同年8月8日，他们看我无法借到钱就送我离开，并将四张银行卡还给我。搜我身的男子和看管我的男子都没有打我，但他们跟我说不听话就打死我。我被抢现金1800多元，一个重7.47克的戒指，一张海南省农村信用社的银行卡（账号62×××01）里面原有18600多元，后来我爸爸周其根、姐姐周某甲汇进的1200元、3000元，都被他们取走了，一张农业银行卡里面4600多元也被取走了，还被抢走一台白色的LENOVO牌手机。
经辨认，被害人周某乙指认了被告人林某甲是主任，且打了他的身体和脸，用脚踢他，将他身上的现金1800元拿走；被告人冯某甲是主任，经常出现在关押他的地点；被告人韦某甲是负责搜他身体并将他身上财物拿走的男子，还在他接到家人和朋友电话时，威胁他不能说错话，否则后果自负，逼他说出银行卡密码；被告人苏某是骗他过来的自称叫“李艳”的女子；被告人赵某甲、李某甲是24小时看管他的男子；马某乙是骗人的女子，是该团伙中的一员。
3.被害人李某乙的陈述及辨认笔录，内容为：2014年初，我在一个相亲网上认识一名叫“紫罗兰”的女子。同年8月11日，我跟“紫罗兰”说要她当我的女朋友，她说如果要当她的男朋友，就过来南海大沥镇，她可以帮我找工作，以后两人长期在一起。我从东莞坐车到大沥车站后，“紫罗兰”叫我坐摩托车到大沥镇芦村村口等她。我到了芦村村口，一名二十多岁、身材稍胖的女子过来跟我说她就是“紫罗兰”，她的真名叫“叶倩”。我跟着“叶倩”进入大沥镇圆东南路西后巷六号703房，看见七八名男子。“叶倩”说有事出去后，七八名男子上前将我围着，其中两名男子从我身后按住我左右肩膀，对我说“叶倩”带我来找工作是没有这回事的，要我跟他们做人际网络营销。他们搜我身上的物品，从我口袋搜出一张银行卡，问我卡里面有多少钱及密码。我心里害怕，只得告知他们卡里有11000元，也将密码告诉他们。他们不让我离开，天天围着我上课，要求我出2800元参股。我不愿意，他们就威胁我，我只得答应购买一套产品，但他们要求我购买四套产品。我叫在东莞市的老板汇了1000元到我的卡里，一名姓韦的男子和姓冯的男子到外面用我的银行卡取了12000元交给我拿着，要求我将手中的钱交还给他们两人。另一名男子又跟我说了很多购买产品的好处。我为脱身只得将刚收到的12000元交还给该三名男子。我从没见过那些产品。同月12日、28日，覃某、李某乙先后被骗进来。703房平时都有十来个人，姓林、姓冯、姓韦的三名男子负责被骗人员所有事情。
经辨认，被害人李某乙指认了被告人黄某乙是收取他11200元的男子，被告人林某甲、冯某甲、韦某甲分别是恐吓他的姓林、姓冯、姓韦的男子，被告人农某乙就是“叶倩”，被告人农某甲、林某乙、赵某甲、韦某乙、李某甲是给他上课的男子。
4.被害人覃某的陈述及辨认笔录，内容为：2014年春节前不久，我在“有缘网”认识一名叫“刘晓玲”的女子。同年8月，“刘晓玲”叫我到大沥跟她交往。同月12日10时许，我坐车来到大沥，“刘晓玲”带我去到大沥镇圆东南路西后巷6号703房。我进入房子后，突然有几个人过来抓住我双手不让我动，他们将我带进里面的一个房间。房间里面坐着三名男子，他们叫我坐下并看着前面的叫“管家”的男子回答问题。“管家”叫我将身上的现金1200元、一台黑色欧奇牌手机、四张银行卡、一张身份证等东西拿出来放在台面上，又叫我将四张银行卡各有多少钱及密码说出来，他们逐一将我的东西和银行卡密码登记。我怕被打，只好按他们说的去做。他们把1200元还给我，但手机、银行卡、身份证没还。“管家”说给我一个“带师傅”，让“带师傅”时刻跟着我，我必须按照“带师傅”的意思和公司规定去做，否则就不知道公司会怎样对待我，在公司外面死几个也是正常的事。他们就给我上课，“带师傅”一直跟着我。后来几天，我和一名叫“林胜光”的男子在房间里上课，不准出去。同月18日，“管家”和一名叫“林主任”的男子叫我交钱加入他们的公司做业务员，一份钱是2800元。当时我身上1200元现金和银行卡里面的1800元钱加起来只够交一份钱，他们将我的手机还给我，让我打电话给家人和朋友筹钱，还吩咐我不能向家人、朋友透露他们行业，“管家”、“林主任”、“带师傅”站在我旁边监守着。我打了很多亲戚、朋友的电话筹钱，后来我父亲汇了3000元到我的银行卡。“林主任”拿我的深圳农商银行卡（卡号为62×××74）去取回4700元交给我，叫我把身上的1000元现金也拿出来，又叫我将5700元交给他。“林主任”将钱数了一次后交给“管家”，“管家”数完后还给我100元，说两份钱共5600元。接着，“管家”将5600元交给“带师傅”，“带师傅”叫我写一份加入公司做业务员的申请书后，将我的身份证复印件、申请书、5600元交给一名来到房间的叫“黄主任”的男子。同月25日或26日，又一名男子被人带到房子里面，他们也是用对待我的方法来对待该名男子。同年9月4日，民警将703房里面的“林主任”、“管家”、韦某乙、林某乙、肖某乙、“赵老板”、“农老板”、“李老板”、“冯主任”、“林胜光”、新来的男子及我带到派出所调查。“林主任”的真名叫林某甲，肖某乙是“带师傅”。“黄主任”在新来的男子被带来的当天过来上课。我一直被控制住不准走、不准出去。
经辨认，被害人覃某指认了被告人林某甲、黄某乙、冯某甲是“林主任”、“黄主任”、“冯主任”，被告人韦某甲是“管家”，被告人马某甲是“刘晓玲”，被告人肖某乙是“带师傅”，被告人农某甲、林某乙、赵某甲、韦某乙、李某甲是讲课老师，被告人苏某是2014年8月25日或26日带新来的男子到703房的女子，李某甲就是“林胜光”。
5.被害人李某丙的陈述及辨认笔录，内容为：2014年7月中旬，我在“有缘网”上认识一名姓吴的女子。我慢慢喜欢上该女子了，并叫她做我女朋友，她叫我先过来再说。同年8月28日17时许，我从老家坐车来到大沥镇汽车站找到姓吴的女子，她和我坐摩托车来到一座住宅七楼。套间的大厅有三名男子，姓吴的女子没说一句话就走了，我意识到不妙并想离开。该三名男子把我拉住，其中一名男子把门关上。五六名男子从套间的另外一个房间走出来把我围住，其中两名男子抓住我的手，另外两名男子搜我身，从我身上搜出现金和银行卡、身份证、手机等财物。他们问我每张银行卡的密码和卡里面有多少钱，我不告诉他们，他们威胁我说是命重要还是钱重要，我心里害怕就将密码告诉他们。接下来的几天，他们给我上网络营销课，还有一些人负责看住我。后来他们让我交3万元的伙食费才让我走，如果不交就砍我手和脚，割断我的脖子。他们让我用我的手机打电话给我父亲，要我以驾车撞到老人为由骗我父亲转3万元过来，我父亲不相信就没转钱过来。他们又让我打电话给其他亲戚朋友要钱，我姐姐和我同学分别转了2000元和1000元到我邮政银行卡上。由于我筹的钱不够3万元，他们一直让我打电话筹钱直至被民警解救出来。
我被抢现金400多元、一张中信银行卡（卡里应该有3000多元）、一张邮政银行卡（我姐姐和我同学分别转入2000元和1000元）、一张工商银行卡（卡里有不到100元）、一张交通银行卡（卡里有1000元），还有我的身份证、一台黑色OPPO手机、一个玉佛像和一个玉观音。
经辨认，被害人李某丙指认被告人黄某乙是大主任，被告人林某甲是在703房负责管理全面工作的主任，被告人冯某甲是在703房负责管理全面工作的男子，被告人韦某甲是在703房看守并殴打他的男子，被告人苏某是约他到南海大沥镇并将他带到703房的姓吴女子，被告人农某甲、肖某乙、林某乙、赵某甲、韦某乙是在703房负责轮流看守他的男子，被告人李某甲是在703房负责贴身看守他的男子，
（四）被告人的供述和辩解
1.被告人黄甲在侦查阶段的供述及辨认笔录，内容为：我从2012年12月开始做传销，我们内部分为五级，一级至五级依次是总管、经理、主任、代表、业务员。总管负责收取下级交上来的钱，经理负责联系和指导工作，主任负责考察新人员，代表负责买菜，业务员负责上网以介绍工作和介绍女朋友为名联系新人加盟公司。每位新人加盟公司都要交2800元入股成为业务员，如果他们不交纳2800元，就让他们回去。我和曹浩是经理。我有二个下线黄某乙、林某甲。2014年9月4日，我和付某在大沥镇黄岐嘉悦名居A-
E幢701房被民警抓获。
经辨认，被告人黄甲指认了被告人黄某乙、林某甲，并指认了付某。
2.被告人黄某乙在侦查阶段的供述及辨认笔录，内容为：我们的组织对外称作天津天狮公司，组织人员分为业务员、业务员代表、主任（分为大主任和小主任）、经理、总管、大总管。我是大主任，手下有小主任林某甲和冯某甲，业务代表“杨丽”、苏某、马某甲和农某乙（该四人由我直接管理），业务员有肖某乙、韦某甲、农某甲、林某乙、韦某乙、赵某甲和李某甲，我的上线是黄甲。“杨丽”、苏某、马某甲和农某乙居住在大沥镇芦村北区九巷5号出租屋，林某甲、冯某甲等人居住在大沥镇圆东南路西后巷6号703房，我另外租房住。
一般先由业务员或者业务员代表在网上寻找作案目标，后以找对象或者工作的方式将对方骗到大沥，由主任安排人员将被骗的人带到上述703房，再由业务员或者业务员代表使用诱惑、语言威胁、恐吓和暴力手段要求被骗的人拿钱出来购买我们所谓的产品。我们不让被骗的人离开出租屋，有人用威胁、恐吓、暴力等方式要求被骗的人拿钱出来或者要他家人汇钱过来。业务员和业务员代表拿到现金或者有人汇钱过来后，他们就将钱交给林某甲或者冯某甲，林某甲和冯某甲将钱和银行卡交给我，我先拿卡到银行取出现金，再把钱交给黄甲。被骗的人拿钱出来后，他愿意留下来的就让他加入组织，不愿意留下来的就送他离开。每个月月底时，黄甲将每个人的钱装进写有名字的信封里，并将信封交给我，由我发到业务员和业务员代表手上，但我和林某甲、冯某甲的钱是没有信封的，当我们没有钱的时候就问黄甲要，他就会给我们几百元。我当上主任后，我们一共骗了4个人过来。
经辨认，被告人黄某乙指认了被告人黄甲是组织中的经理，负责决定所有工作；被告人林某甲、冯某甲是小主任，负责管理业务员和业务员代表，并按照他的要求去安排人员工作；指认马某乙（“杨丽”）及被告人农某乙、苏某、马某甲负责网聊骗人和接人；指认被告人韦某甲、农某甲、肖某乙、林某乙、赵某甲、韦某乙、李某甲均是业务员，负责看管被骗的人；指认了大沥镇圆东南路西后巷6号703房及组织人员名单，还指认了他于2014年7月3日、31日以及8月5日、12日、26日到银行取款的录像截图。
3.被告人林某甲在侦查阶段的供述及辨认笔录，内容为：我们团伙的结构分为经理、大主任、小主任、业务员，其中黄甲是经理，黄某乙是大主任、我和冯尚潮是小主任，林某乙、肖锋、农某甲、韦某甲、李某甲、韦某乙、赵某甲是业务员。黄某乙还有四名女业务员马某甲、马某乙、农某乙、苏某。2014年5月，我和黄某乙跟着黄甲先从江门市过来大沥镇，其他人员随后跟着过来。我们通过手机QQ以女孩子身份交朋友的方式寻找目标，将找到的目标的资料交给黄某乙，黄某乙将资料交给另外的女孩子，由女孩子通过打电话和视频形式和对方确认后，再由女孩子约对方到南海大沥，接着将人带到大沥镇圆东南路西后巷6号703房，女孩子找借口离开后，我们就控制对方的人身自由，将他身上的钱和银行卡收起来交给我，我再将这些物品交给黄某乙，然后由业务员为他上课。如果对方不愿意说出银行卡的密码，我们就吓唬他，将他按倒在地上，然后由农某甲、韦某甲、赵某甲、韦某乙、李某甲、林某乙、肖某乙动手打他大腿。
2014年8月11日中午，我们通过网络联系李某甲过来大沥镇，由农某乙将他带到大沥镇圆东南路西后巷6号703房。房间里的男子从李某甲身上搜出800元和一张邮政银行卡，并要求李某甲说出银行卡的存款数及密码，李某甲说卡里有11000元。韦某甲将银行卡和写着密码的纸条交给我，我再交给黄某乙。次日，我们通过网络联系覃某过来大沥镇，由马某甲将他带到上述703房。房间里的男子从覃某身上搜出1100元和几张银行卡，其中一张银行卡有1600多元。我们的人将银行卡密码写在一张纸条上交给我，我再交给黄某乙。我们的人又叫覃某打电话让家人转钱过来。8月20日，覃某的父亲转账3000元过来，我们收了覃某5600元。同月27日左右的中午，我们联系李某乙过来大沥镇，由苏某将他带到上述703房。房间里的男子从李某乙身上搜出400元和几张银行卡，但他的银行卡里没有钱，我们的人就要求他联系家人转账进来。同年9月3日，李某乙的家人转账2000多元到邮政银行卡里，我把银行卡和密码交给黄某乙。好像韦某甲打过李某乙的头部。
经辨认，被告人林某甲指认了被告人黄甲是组织中的经理，被告人黄某乙是大主任，被告人冯某甲是小主任，被告人韦某','2018-10-02
15:03:13',0,'web',NULL),(35734039,'6b8e2af6-b103-4372-9de8-a73e008f4293','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：69次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院区县\":\"奉贤区\",\"补正文书\":\"2\",\"法院ID\":\"915\",\"DocContent\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2017）沪0120民初3465号\",\"法院地市\":\"上海市第一中级人民法院\",\"法院省份\":\"上海\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1490112000000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"文书ID\":\"6b8e2af6-b103-4372-9de8-a73e008f4293\",\"案件名称\":\"平安银行股份有限公司上海奉贤支行与毛周妃信用卡纠纷一审民事裁定书\",\"法院名称\":\"上海市奉贤区人民法院\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"附：相关法律条文\\\u0026#xA;一、《中华人民共和国民事诉讼法》\\\u0026#xA;第一百一十九条起诉必须符合下列条件:\\\u0026#xA;……\\\u0026#xA;（二）有明确的被告；\\\u0026#xA;……\\\u0026#xA;第一百五十四条裁定适用下列范围:\\\u0026#xA;……\\\u0026#xA;（三）驳回起诉；\\\u0026#xA;……\\\u0026#xA;二、《最高人民法院关于适用的解释》\\\u0026#xA;第二百零八条……\\\u0026#xA;……\\\u0026#xA;立案后发现不符合起诉条件或者属于民事诉讼法第一百二十四条规定情形的，裁定驳回起诉\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":\"原告平安银行股份有限公司上海奉贤支行与被告毛周妃信用卡纠纷一案，本院于2017年2月3日立案后，依法适用简易程序进行了审理。本案现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":\"1\",\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"平安银行股份有限公司上海奉贤支行与毛周妃信用卡纠纷一审民事裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"平安银行股份有限公司上海奉贤支行与毛周妃信用卡纠纷一审民事裁定书
（2017）沪0120民初3465号\");$(\"#hidDocID\").val(\"6b8e2af6-b103-4372-9de8-a73e008f4293\");$(\"#hidCaseName\").val(\"平安银行股份有限公司上海奉贤支行与毛周妃信用卡纠纷一审民事裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）沪0120民初3465号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"上海市奉贤区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"915\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"上海市奉贤区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"信用卡纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2017-02-22\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"平安银行股份有限公司上海奉贤支行,毛周妃\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第一百一十九条\',法条内容:\'第一百一十九条
系统尚未收录或引用有误
\'},{法条名称:\'第一百五十四条\',法条内容:\'第一百五十四条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"平安银行股份有限公司上海奉贤支行与毛周妃信用卡纠纷一审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-03-22\\\\\",\\\\\