山东省费县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）费刑初字第374号
公诉机关山东省费县人民检察院。
被告人董某文（又名董某秋），无业。2015年1月8日被费县公安局刑事拘留，同年2月11日经费县人民检察院批准后被执行逮捕。现羁押于费县看守所。
辩护人李振田，河北李振田律师事务所。
山东省费县人民检察院以费检公诉刑诉（2015）331号起诉书指控被告人董某文犯合同诈骗罪、伪造金融票据证罪，于2015年6月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。2015年8月14日，费县人民检察院作出延期审理建议书，本院于2015年8月14日决定延期审理，于2015年9月14日恢复本案审理。费县人民检察院指派检察员裴加英出庭支持公诉。被告人董某文、辩护人李振田到庭参加诉讼。现已审理终结。
费县人民检察院指控：
一、合同诈骗罪
2011年4月，被告人董某文在河北廊坊市文安县左各庄镇经营胶合板厂期间，与费县探沂镇王府村的赵某订立口头合同，购买赵某生产的模板。至同年11月，被告人董某文通过部分履行合同诱骗赵某继续履行合同的方式，共骗取赵某货款89.366万元。
伪造金融票证罪
2014年1月，被告人董某文通过他人借用河北省霸州市王庄子吉利胶合板厂法人郭某甲购买的空白支票（票号为40201330-01014749），后在该空白支票上编造霸州市王庄子乡众旺板厂为出票人，并加盖了其私刻的法人签章，填写票面金额163000元后，将该支票交给赵某用于支付货款。
认定上述事实的证据如下：
农村信用合作社转账支票、记账明细、户籍信息等书证；证人郭某乙、郭某甲、董某等人证言；被害人赵某的陈述；被告人董某文供述等。
费县人民检察院认为，被告人董某文以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大；伪造金融票证，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第一百七十七条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪、伪造金融票证罪追究其刑事责任。
被告人董某文辩称，对指控合同诈骗罪不认罪，对指控伪造金融票证罪认罪。
辩护人李振田提出的辩护意见是，同被告人的辩解意见，被告人欠赵某货款系民事纠纷，不构成合同诈骗罪，被告人认罪、坦白，可从轻处罚。
经审理查明：
2011年4月，被告人董某文在河北廊坊市文安县左各庄镇经营胶合板厂期间，被告人董某文与赵某建立业务购买赵某模板纸口头合同。至同年11月，因被告人董某文不能及时支付货款，赵某停止对其供货。双方累计销售货款340万余元。至2012年3月20日，被告人董某文累计拖欠货款114.4162万元。后被告人董某文又分别支付拖欠货款10万元、15万元。2014年1月12日双方兑账，被告人董某文以董某秋名义签字确认欠赵某货款89.4162万元，减去502元退货款，被告人董某文欠赵某货款89.366万元。赵某多次向被告人董某文索要拖欠货款。
2014年1月，被告人董某文通过他人借用河北省霸州市王庄子吉利胶合板厂法人郭某甲购买的空白支票（票号为40201330-01014749），后在该空白支票上编造霸州市王庄子乡众旺板厂为出票人，并加盖了其私刻的法人签章，填写票面金额163000元后，将该支票交给赵某用于支付货款另查明，赵某销售给被告人董某文的模板纸，系其在临沂市兰山区大岭工业园杰宝装饰材料厂曹纯亮处所购。
下列证据予以证明：
1.书证：
（1）赵某提供的转账支票（402013301014749）复印件及该支票的进账单、票据退票理由书及该支票系董某秋用于支付赵某货款的收条等证据一宗，证实：该支票系董某秋于2014年元月29日交给赵某用于支付其货款，支票出票日期2014年4月30日，金额163000元，出票人霸州市王庄子乡众旺板厂，法人李某明，付款行霸州市农村信用合作联社王庄子信用社。2014年5月4日，该支票载明收款人张某方，次日，张某方持该支票被银行退回，退票理由手动填写系余额不足。
（2）费县公安局调取证据通知书副本、转账支票一张及出售银行出具的证明、信息查询各一份，证明：票号402013301014749的支票的持有人为霸州市王庄子吉利胶合板厂，为霸州市农村信用合作联社王庄子信用社所出售，该支票真实存在，系售出未用。
（3）费县公安局在霸州市农村信用合作联社王庄子信用社调取证据通知书，证实：新印鉴霸州市王庄子吉利胶合板厂财务专用章，法人印郭某章。该板厂的0001014749支票售出未用。
（4）费县公安局要求调取霸州市王庄子乡众旺板厂在霸州市农村信用合作联社预留法人章、预留印鉴的通知书及印鉴卡，证实：新印鉴霸州市王庄子众旺板厂财务专用章，法人印张某前印。
（5）农村信用合作社转账支票两张及何某甲提供的借支票三张的借据，转账支票票号分别为4020133003248584，4020133003248587，借条另有8588支票号。
（6）费县公安局在河北文安农村商业银行股份有限公司左各庄支行调取证据通知书，证实：文安县雨泽板厂在改行新印鉴文安县雨泽板厂财务专用章，法人何某甲印。该板厂340500122000019871账户于2013年1月1日至同年12月31日交易明细对账单。该厂购买的包括0003248584等22张支票处于售出未用状态。何某甲借条中的另两张支票未体现。
（7）费县公安局要求调取票号1020123200689542转账支票真伪、调取0302071309100005848出票人预留法人章、预留印鉴，该账号2014年6月至8月账户交易信息。
（8）转账支票、进账单各一张：证明支票号码为1020123200689542转账支票，票面金额为272000元，汇款人名称为天津宇成工业自动化设备有限公司，收款人为郭某甲的支票，因为出票人签章与预留银行签章不符而被退票；天津宇成工业自动化设备有限公司在中国工商银行预留印鉴卡；该公司账号于2014年6月1日至同年9月1日，未有借贷关系发生，账户余额100.66元。
（9）被告人董某文模板纸交易明细一组：证明董某文（又名董某秋）欠模纸贷款共计893660元，同时证明：双方供货时间于2011年4月3日至同年11月8日，基本每天都有供货记录，供货数额2万至4万不等，供货总额340多万。双方供货第一月，供货总额52万余元，欠货款35万；5月3日至5月18日，供货总额37万余元，欠货款7万；5月19日至6月18日，供货总额47万余元，欠货款20万余元；6月21日至7月21日，供货总额44万余元，欠4万；7月22日至8月27日，供货总额56万余元，欠16万；8月29日至9月27日，供货总额41万余元，欠13万；9月28日至10月24日，供货总额45万余元，欠10万；10月26日至11月8日，供货19万余元，欠9万；以上累计欠款114万余元。其中，双方供货第一月，欠货款35万；5月3日至5月18日，共欠货款42万；5月19日至6月18日，共欠货款62万余元；6月21日至7月21日，共欠货款66万；7月22日至8月27日，共欠货款82万；8月29日至9月27日，共欠货款95万；9月28日至10月24日，共欠货款105万；10月26日至11月8日，共欠货款114万。双方于2014年1月12日经对账，董某文欠货款894162元，董某文以董某秋之名签字确认。
（10）董某文离婚证一份：证明董某文与何某甲已离婚。
（11）车牌号为冀R×××××的雪弗兰轿车车辆照片一份
（12）QQ截图24张：证明被告人董某文出入KTV、酒店、茶馆、饭店，参与有金钱性质棋牌活动等情况。
（13）被告人董某文的户籍证明一份，证实董某文出生于1981年10月17日，具有完全刑事责任能力。
（14）抓获经过一份：证明网上逃犯董某文在左各庄镇南环路“火香居”烧烤店被抓获。
（15）费县公安局办案说明一份：该局侦办的董某文伪造金融票证罪一案，依法立案后，及时办理了网上追逃手续。
（16）费县公安局查询银行账户材料、被告人婚姻登记证明材料、常住人口登记信息、办案说明等。
2.证人证言：
（1）证人郭某乙于2014年9月1日在河北省霸州市王庄子乡派出所询问时的证言，证实：票号为01014749的霸州市农村信用合作联社转账支票，是董某秋找我借的转账支票，我从郭某甲那里借的交给董某秋的。当时是两张空白的转账支票。
我平时在霸州市做模板生意，董某秋是文安县左各庄镇的，经营圣裕板厂，我和他认识有十多年了。2013年年底，董某秋多次给我打电话，让我帮帮他，给他找两张空白转账支票用，外面要债的很多。因我没有支票，一开始我没有答应，后来被董某秋找的没有办法了，我就找到本村经营吉利板厂的郭某甲，说：“帮个忙吧，借两张空白票朋友急用一下。”开始郭某甲没有答应，我找了好多次，郭某甲才借我两张空白转账支票，票号分别为01014749、01014750。我就把这两张转账支票给了董某秋，交给董某秋的地方在我村郭某章的门口。2014年4月份，霸州市农村商业银行找到吉利板厂的郭某甲说涉嫌开具空头支票，就找郭某甲了解转账支票的事。郭某甲就问我怎么回事，我说借的转账支票给了董某秋。我怕出事就找董某秋追票。2014年5月份，董某秋把票号为01014750的转账支票交给我。这张支票董某秋直接找到拿票人用现金换回这张票，董某秋交给我这张转账支票时，支票内容为出票人账号为34×××46，金额为43600元，付款单位印章为霸州市王庄子乡众旺板厂，法人章为李某明。其实真正的众旺板厂的法人为我们村的张某前。然后我就把这张票给郭某甲了。知道这件事后，我就多次找董某秋追票号为01014749的转账支票，过了一个多月，董某秋交给我一张中国工商银行的转账支票，票号为00689542，金额为272000元，付款单位为天津宇成工业自动化设备有限公司，我把这张票直接给了郭某甲，让他到期入账换回163000元这张票。结果银行入账发现这张金额为272000元的支票也是假的，兑不出现金。
（2）证人郭某甲于2014年9月1日在侦查机关询问时的证言证实：我记得去年腊月份，我村的郭某乙找过我要支票，他说有人叫他找支票用，他就到了我这儿要了两张支票，一张票号为4020133001014749，另一张票号是4020133001014750。今年五月份的时候王庄子信用社给我打电话说我出的支票有问题，我当时就跟他们翻脸了，因为我从没有出票，这给我的信誉造成了很大影响。后来我就找到郭某乙，把一张票号是4020133001014750，面额43600元，出票人签章是霸州市王庄子乡众旺板厂，法人是李某明的支票要了回来。这张票号为4020133001014749的面额163000元，出账账号为34×××73，签章是霸州市王庄子乡众旺板厂，法人李某明的转账支票，不是我们厂出的支票，霸州市王庄子众旺板厂也不知道这事。我们这儿没有霸州市王庄子乡众旺板厂，有一个霸州市王庄子众旺板厂，法人是张某前，不是李某明，这企业就在我厂子附近。再说了我厂子的账户也不是支票上的那账户。出这事后我就问郭某乙，他说是一个叫董某秋的叫他给找的票，所以他就给找了，要了我两张支票，具体怎么用的郭某乙清楚。
（3）证人董某于2015年1月23日在侦查机关询问时的证言证实：我原来是自己做板材生意的，在左各庄镇开办了星光板厂，2008年的时候我把该板厂给了我儿子董某文，改名叫圣裕板厂，没有在工商局注册，这以后都是我儿子董某文经营，主要是制作板材。厂子是2013年卖的，卖了有120万，他欠别人不少钱，听说还账了，具体欠谁的我也不知道，我把厂子的全部资产都给了他，具体多少我不记得了。
董某文是在2013年11月份离婚的，是协议离婚，两个儿子归前妻何某甲抚养，董某文把全部欠账都揽到自己身上。我认识赵某，一开始与他有过生意来往，后来他又和我儿子有生意往来，但是他们之间的交易情况我不清楚。之前董某文很少回家，大部分时间在外面，听说有欠300万左右的欠账，具体欠谁的我也不清楚。
（4）证人何某甲于2015年1月在侦查机关询问时的证言证实：2012年阴历年底，也就是2013年2月份的时候，董某文和他老婆还没离婚，董某文的老婆何某甲联系我，她说她家有不少外债，董某文想找几张支票要用下，我就借给了何某甲三张支票，其中票号40201330，03248584，13248587的支票被董某文用了。他用我借给他的支票去支付别人的贷款了，03248584的那张付给了临沂的客户了，货款15万元。后来左各庄信用社的工作人员给我打电话说我开的支票是空头支票，里面没有钱。当时我就发火了，去找董某文、何某甲他们，叫他赶紧的把借的三张支票还给我，后何某甲把三张支票还给我了。
我借给董某文的支票，印鉴是文安县雨泽板厂，法人是我何某甲，这都是真实的，账号也是公司的账户。
（5）证人徐某于2015年1月在侦查机关询问时的证言证实：很多人叫我徐某娥。我认识董某文，他原来是作板材生意的，后来自家的厂子也卖了。董某文最多的时候欠我四十多万元的欠款。2011年年初的时候，董某文从临沂的一个男子购买模纸，因为董某文欠我的胶款，我就帮着他销售模纸从中抵我的欠款，也从中挣点电话费什么的，我销售他的模纸到2011年11月份。刚开始的时候我销售抵他的欠款，后来抵款完毕，我和董某文现金交易，到现在我们互不相欠，他的模纸款我全部付清了。我销售了他的模纸约150万元左右，具体的因为没有账目也不太详细了。
（6）陈伟的自书证言证实了和赵某一同多次找董某文索要货款未果、董某文躲避不见的情况，并证实：2014年5月，董某文打电话说给送现金，坐高铁去了曲阜车站，赵某在车站与董某文见面，但是董某文没带钱，只是想把支票骗回去，支票没有给他，他直接坐高铁回去了。我们一看他确实想骗人了，回来以后赵某就报案了。公安受理以后，董某文又来临沂一趟想把这张支票要回去。我们已经知道这是张假支票了，支票已经给了公安局。他们没拿着支票就回去了。公安机关将董某文在网上追逃。后来，赵某又叫我多次陪他去左各庄找董某文。但是董某文已经躲了，他不在家住了，天天住宾馆、洗浴中心。我们没办法就只能开车在左各庄各个宾馆、洗浴中心找他。2015年1月，赵某又叫我和他一起找董某文，我们到他家等地方找都没见着人。我们在左各庄处饭店发现他在吃饭，于是我们报警，左各庄派出所出警将他抓捕。
（7）董洪桥2015年9月9日的证言：我认识董某文，我和刘某买过他的板厂。董某文之所以卖厂是因为他的欠款不少，董某文2012年的时候拉了我很多的模板，而且还借了不少钱，总计不到40万，大约37万左右。听说还欠刘某不少钱，董某文为了有更多现金，可以投资其他的，而且他知道我们有钱可以给现金，所以就让我和刘某买他的板厂。我和刘某以125万的价格将该厂买下，这125万有接近40万还了我欠款，还有刘某的30万，剩下的还有50多万现金给了董某文了。董某文用这钱干什么我们不是很清楚了。
我记得2011年的时候，我厂子用过董某文从山东进的模板，董某文的模板钱我们都结清了。
2015年6月25左右，我给董某文担保过20万的小额贷款，到了2013年7月25的时候，董某文分批还完了。当时我记得董某文没有钱还款，放贷的那公司把我的车给开走了。我还帮忙出面免了一些利息。我记得那小额贷款公司是县城的，名字忘记了，没有具体的办公地点。
（8）证人王某2015年9月10日的证言：董某文是我们左各庄的，2013年的时候我们合作开办板厂，后来他抽资不干了。2013年5月份，我、杨某发、董某文三人一起合作开办缝合夹心厂。我们每人出资15万，董某文出现金15万，这钱从哪儿弄的我们不知道。我们合伙一个月后，董某文就把这15万抽走了。他抽资的事情我们一开始不知道，因为我们三个人合伙，每个人通过自己的关系卖板，我们发现董某文的钱老收不回来，我就急了。去了董某文联系的几个厂家要钱，结果人家却说货款早已给董某文了。我们这才知道董某文收了钱不交都自己用了。董某文有时候给我们厂子进料，联系了蒸气回收机等厂子用的机器及临沂厂子的热熔胶等。我们通过董某文进的这些东西，就给了他大约15万的料钱，让董某文给卖设备和料的用户。结果一段时间，这些厂家来我们厂子要钱，我们问董某文怎么回事，最后董某文承认说的这些钱都让他自己先花了，我们才知道董某文又把我们给坑了，至今董某文也没把这15万给我们。
听说2013年董某文卖厂子，为什么卖厂子我就不知道了。
（9）证人刘某2015年9月10日的证言：2012年下半年的时候，董某文为了还贷款，手中没有钱就向我借了30万的承兑汇票，借完之后一直未归还。当时董某文借承兑汇票的时候说是为了贷款，用5-6天一定还上，结果到了2013年4月25日一直未还。我多次找他要钱，董某文说贷款没有下来，没钱还我。2013年4月的时候，董某文要把他的板厂卖给我和董洪桥，最后我和董洪桥以125万的价格给买下了。所以这30万的承兑汇票就没有再要，后来我们又以135万的价格把厂卖给了其他人了。
董某文的厂子一开始是他父亲的，后来转给他了。后来厂子的效益不好，2013年4月就转卖给我和董洪桥了。
（10）证人张某2015年9月11日的证言：我和董某文之间很熟，到现在他们还欠我4万元钱。2010年的时候，我给董某文的厂子送夹心皮，董某文老是压着我的货款不给，给他送了不到2个月就没钱压了，也不敢给他送了。这4万元的货款董某文就是一直不给我，我要了很多年。前天的时候，何某甲答应给我钱的，结果现在何某甲的电话也打不通了。何某甲是董某文的前妻，名义上他们离婚了，但是离婚后一直生活在一起。我们当地人都知道他们搞的是假离婚，所以我们当地人对董某文的欠款都找何某甲要。
2010年我给他送夹心皮的时候，董某文的厂子就不大景气了，何某甲负责板厂的账目，他小舅子何某乙负责收料等工作。后来厂子卖了，要账的就更多了。听说外欠款好几百万，具体不详。
2013年10月15日，何某甲用建行卡汇给我4000元，11月23日又汇给我3000元。这7000元是我多次找何某甲要，何某甲说他们离婚了，我说你们离婚这欠款也有你的份。后来何某甲就2次给我7000元，还有4万元欠款他们一直就不给了。
现在何某甲开着一辆现代瑞纳车，我听何某甲说2个月前是她弟弟何某乙花了有3万多分期付款买的，但是这车一直是何某甲开的，何某乙平时什么也不干没有工作，也不会有钱买车的。
（11）证人艾某2015年9月11日的证言：我和董某文很熟，都是左各庄的，对他的情况很了解。董某文，还叫董某秋。他的老婆叫何某甲，有两个儿子。原来董某文开办板厂，后来他板厂卖了，去年因为在山东有案子被抓去了。
董某文原来开办的板厂是他父亲董某给他的，董某当年在左各庄经济状况还不错。后来年龄大了，董某就把整个板厂给了董某文和何某甲，由他们俩经营。董某给他们厂子的时间是2007年左右，但是效益还行，董某文还买了辆27万的本田CRV车。
2007-2008年的时候董某文的厂子还行，2010年下半年的时候董某文的板厂就不行了。外欠账很多了，具体什么原因导致这么多外欠款我不是太了解。这时候董某文就经常外出躲债、关机。
董某文欠赵某货款的事我知道，赵某是山东临沂拿卖模纸等到我们左各庄，很多模纸卖给了董某文。结果董某文将货卖了后，就是不给赵某钱，具体董某文欠赵某多少货款我不知道。但我听说将近100万。我知道从2012年后赵某他们就经常来我们左各庄要钱，董某文要么躲着不给，要么就不给钱。我也多次遇见赵某他们来找董某文要货款，有时候半个月也见不到董某文。我知道董某文除赵某的货款外还有近300万的外欠款。很多我们本地的人考虑到各方面的关系就没有报案或起诉。2011年赵某和董某文的做生意时候，董某文经济经营就不行了。从一开始他就没打算真正和赵某做生意，就想用赵某的货款去还账，根本没打算给赵某货款的。因为我们都是当地左各庄的，我们都知根知底，我认为赵某被骗是成定局了。
董某文和何某甲是2013年离婚的，董某文把全部债务揽下了，孩子由何某甲抚养。但是大家都知道董某文是为了躲债才搞的假离婚，他们离婚一年多了还都住在一起。
董某文板厂的资金由何某甲掌握，厂子经营的时候很多欠条都是何某甲写的。我知道董某文和何某甲还欠我嫂子5万多元，一直不给。我们当地人很多都找何某甲要钱，我嫂子叫张某。
董某文卖厂是2013年上半年，具体时间不记得了。卖给董洪桥、刘某了，钱一部分还了他们俩的欠款，还剩下一部分董某文投资建厂了。我听说董某文还有300多万的欠款，具体还有谁的，我不想说，很多都是他的亲戚。
董某文在我们这信誉很差，他骗的很多人都是他的亲戚和乡邻。其实他的家人很多很有钱的，但他出事后都没有帮他的。
（12）证人何某乙2015年9月11日的证言：我叫何某乙，生于1990年11月11日，汉族，初中文化，住文安县左各庄镇中心村干河河沿道40号，身份证号是××，手机号151××××0500。
我初中毕业后在董某文和我姐的板厂打工，2008年至2011年董某文的板厂打工，2011年底去北京、天津务工。2014年底在左各庄镇街上开办正宗麻辣烫至今。
我是2008年去我姐夫的厂子工作的，我主要负责收料打杂之类，我姐负责账目，收放工资等资金项目，我姐夫主要跑外联系业务。我刚去的时候工人70多人，后来减至十几人。2008年的时候后经济危机，厂子效益就不好了。有很多的外欠账，2010年做模板的时候好像业务看着比较多。2011年开始资金回笼太慢，外欠贷款太多。我记得2011年始断断续续的生产着，量很小，很不景气。2012年的时候，厂房转让给别人，到2013年的时候，他们把厂子卖掉。
我经营的麻辣烫投资7万，我大舅关某旗借给我2万，二姨夫借给我3万，还有表舅借给我2万。我名下有一套房产，110多平，贷款10平期。首付的钱是我母亲给我的，房产在我的名下。我名下还有一辆瑞逸轿车，首付2万，这辆轿车价格7万多，首付的2万是我开店挣的钱。
我有还几张银行卡，常用的就一张建行的。2012年董某文用过我的建行卡，可能是2013年后我就要回这张卡了，信用那张卡也是我姐夫用的。
3.被害人陈述：
（1）被害人赵某于2014年8月15日在费县公安局经侦大队询问时的陈述证实：我来报案，我被河东廊坊文安县左各庄镇的董某文诈骗了893660元的货款。
董某文是我2002年10月份在河北省贩卖皮子时认识的，当时他父亲董某经营板厂，我与董某有经济来往。2004年董某将板厂交给董某文经营，我就继续与董某文打交道。2005至2011年之间几乎没有经济往来。2011年3月，我到河北省左各庄销售模板纸，想起董某文是经营板厂的，我就联系他是否需要模纸。董某文看过货后说他可以自己用，也可以介绍他亲戚、伙计用，很讲义气的样子。我和他没有签订正式的纸质合同或者协议，但我们有口头的约定。我们约定我给他送模板用的模纸，货到付款。后来熟悉后约定如果货到没有现款，可以卖完马上给款，但不能拖欠。
根据我们的口头约定，2011年4月份开始我陆陆续续给董某文发货。董某文只有在我发货第一次给他发货的时候及时把货款打给了我。从第二次之后就拖，我问他要货款他就说别人的厂子还没给钱。当时我想做生意难免这样压钱，就没怀疑他，一直给他发货。后来，货发多了钱就欠的多了，董某文有时就象征性的给我一部分。于是，董某文用这种给小芝麻换大西瓜的方式，和托、推、赖的手段，把我牢牢套住。在不按约定履约的情况下，他又多次使用假的转账支票骗我，支票到期后一直不给我钱。到2011年11月份短短的7个月就骗了我894162元的货款，减去502元的退货总计893660元。后来我问他要钱他就不给，而且他也不再要我的货，联系不上或者联系上找借口不给钱。
我有发货的清单，每次发货都记有流水账。我是2011年4月3号给他发的第一批黑模，两件2500套，总计5000张，每张4.5元，货款22500元，当天董某文就给我汇款20500元，押了我2000元。到了当年11月8日给发了最后一批货，再后来他就不用我的货了。这期间他老是嫌我的货贵，我多次给他降价，最后降到4.1元每张。我多次找他结算货款，他就是不出面结算。2012年1月21日我好不容易找到他，进行结算，他抽回了原来给我的一张10万的转账支票（这10万一直没有给我），又给了我开了50万的转账支票，他给我写了641660元的欠条，所以实际欠款应该是1144162元，当时董某文说要给我那10万的，结果这10万也没有给我，就写成了1044162元；2012年5月份他给了我10万的承兑汇票，2013年5月10号的那张支票，给了我15万，总计25万。后来2014年1月12日我又找到他结算后，他还欠我894162元货款，减去502元，欠条结算为893660元。
2011年9月16日董某文给了一张10万的承兑汇票，到期后因为急用钱，他叫我再送给他用，我支付了6300元的贴息费，董某文给我7万元，他还欠我23700元；2011年10月20日给我10万元承兑汇票，我帮董某文到银行贴息4500元，他通过工行转账给我5万，这样他又欠我45500元，通过这种方式他赚我的贴息钱还有欠款不给的总计69200元，这时候他就想着法子骗我了。我就多次去找他要钱，老是找借口不给我钱。2012年1月13日给我一张50万的农村信用社的转账支票，票号是11352072。2012年1月13日开的票，出票日期是2012年5月，出票单位是天津的一个单位，具体的单位名称我忘记了。到了1月19日他又给我开了个10万的银行转账支票。我是个实在人，文化不高，认为转账支票也是钱，当时我并不知道这种转账支票的出票日期开到5月份是不合适的，就很轻易地相信了他。2012年1月21号我找到董某文结账，他总计还有1044162元的货款没有还给我（包含那50万的转账支票），董某文给我写了644162元的欠条。50万的支票到期后，我去银行取钱发现是空头支票，我打电话给董某文，董某文给我说：“你把那50万的空头支票拿回来，那50万的支票里面没有钱，你来我把10万的那张支票的钱给你。”董某文又让我把支票还给他，他给我现金。我又相信了，去河北把支票给董某文送过去了，现在想想这50万的肯定也是伪造的支票。我送回50万的空头支票后这次他给了我十万块钱的承兑汇票。自这以后董某文就几乎不给我钱了，那644162元的欠条一直不还，剩下的40万就老是用转账支票来回的倒换来骗我。2013年2月8号，在我多次催要欠款的情况下，董某文又给我开了两张信用社的转账支票，出票日期一张是同年5月10号的，开户行是文安县农村信用合作联社左各庄信用社，票号40201330
--03248584，出票人账号是34×××71；一张是5月30号的，都是15万元面额，开户行是：文安县农村信用合作联社左各庄信用社，票号是40201330
--
03248587，出票人账号是34×××71。2013年5月10号第一张支票到期后，我去银行取钱才发现根本没钱也是空头支票。我马上打电话给董某文，董某文装傻卖憨说没钱吗，没钱再把支票还给他，他给我现金。我老实巴交的赶去河北把支票给他送过去，他怕我报警这次他把15万现金给了我。5月31号支票票号03248587到期了，我去银行取钱，还是空头支票。给董某文打电话质问他，他让我再把支票拿给他，这次他把现金给我，我相信了他，就去河北把支票给董某文送去，他拿走支票后就说明天给我钱，等我第二天打电话给他的时候他就关机了，一直关机找不着人。我在他家门口等了好多天也没找到他。经朋友透露消息我堵着他了，他说手机丢了，没我的号码了，说给我弄钱。我怕他再不见人影了，就一直跟着他，有一天他说他有个事让我等着他，一去就没影了，一直联系不上。到了2014年1月份我想尽办法终于又找到了他，我想办法把他叫来了对账。我们的账目一致后，他又给我开了一张向前的延期的转账支票，票号40201330
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01014749，出票日期是2014年的4月30日到期，付款行是霸州市农村信用合作联社王庄子信用社，支票账号34×××73，金额163000元。2014年1月12日董某文给我写了252000元的欠条，支票的163000元包含在252000元之内（多出2000元时他来算账的时候他借我的路费），再加上原来董某文打的641660元欠条，总计是893660元。这欠条和流水账相差502元，应还有他退的皮子所以以欠条总计893660元为准。票号4020133001014749的转账支票出票日期是2014年4月30日，到了5月4日我去银行承兑那163000元的转账支票，去银行取钱，因为余额不足退票。经过各方打听我联系上董某文后，他说：“你怎么去银行兑了，那张票是假的，印章和签名是假的，你赶紧拿回来给我，我给你钱。”今年8月份我又去找他要钱，结果电话也换了，在那要了一个星期，最终找到他后，他还要那伪造的163000元的支票，我没有给他，最后他看我可怜就给了我700元钱路费回来了。至今他骗我893660元的贷款，这么多年我去找他要账也花了十万多了还没有算上。
他一开始就想骗我的。我们一开始口头约定是货到付款的，结果他每次都是不按我们口头约定的来付款。给他供货的期间是他说他有事走不开，还没来得及去使用我模纸的厂子要模纸钱，后来他说确实去要钱了但人家说没钱给，或者就是他去要钱人家老板有事找不着人等等借口。再后来就使用承兑汇票、伪造的转账支票、空头支票和改欠条的方式骗我。
从2011年底开始，我就想办法找他，每次去河北几乎找不到董某文，打电话打不通了，去他厂子找他也找不着他，就是偶尔找到也不还我钱。找了一年多我多方打听才知道他换手机号了，也把厂子卖了128万，还和他老婆离了婚把钱都过户到他老婆名下。我想办法弄到他的手机号后，我的手机号码他根本不接，其他的号给他打电话，联系上他之后，他还是以用模纸的厂子没有给钱或者没有钱为由搪塞我，以各种借口不给我，现在就是不见我，找不到他了。
董某文和董某秋是一个人，我原来一直认为他叫董某秋，他签字也是用的董某秋，后来才知道真名叫董某文。
赵某的自书证言，证实了赵某与董某文业务交往情况以及向董某文多次索要货款的情况，该证言显示赵某多次频繁的通过电话索要欠款，董某文不接电话或者敷衍，赵某在多次赶至董某文住处索要欠款时，董某文经常避而不见或者用虚假汇报、支票等拖延还款，后期并将其厂房变卖，与妻子办理离婚手续。
（2）曹纯亮2015年9月14日的证言：2009年5月份我在兰山区大岭工业园那开了个杰宝装饰材料厂，主要生产模板纸和装饰纸。当时赵某主要从临沂这贩卖皮子到河北文安左各庄，我看到他对左各庄很熟悉，就允许他从我的厂子拿模纸销售到河北文安左各庄，他从我这拿货后加一部分价格转手销往河北，说白了也就是二道贩子。董某秋写给赵某的欠条的货款全部都是我的，总计893600元。因为这些业务都是赵某去操作的，主要是他和董某文打交道，而且我和他的关系很好，对他也是比较的信任。为了更好的方便回收货款，欠条等才写的是赵某的名字。他回收货款后必须还要把货款给我。
我是2010年通过赵某介绍认识的董某文，当时我不知道他叫董某文，只知道他叫董某秋，家是文安县左各庄的，2011年初的时候，董某秋和我、赵某说他的厂子需用大量的模板纸，而且还可以在文安给我打开市场帮助销售。因为这客户是赵某联系的，他也想挣钱，我就叫赵某给他谈的，谈的时候我也在场。当时我们是口头协议，商定是货到付款，不能拖欠，董某秋也同意。我记得我们的业务是在2011年4月份开始的，刚开始董某秋给款还是很及时，我们就对他放松了警惕，发了几次货后开始拖欠，因为我对赵某是很放心的，当时也就没有多考虑。后来董某秋老拖欠货款，我就感觉不对，就叫赵某赶紧回收货款，赵某说没有问题，他的家的亲戚很多都有钱，应该不会坑咱的。这样我们给董某文发货到2011年11月份，大部分的货款董某秋老是拖欠着，我们看到欠款太多，而且董某秋也没有给货款的意思，就不敢给他发货了。
2011年11月份后我和赵某多次去河北文安左各庄镇找董某秋要货款，他老是说货款没有收回来、没有钱等借口叫我们再等等。我去了几次后就去烦了，再说我也没有时间老是去要账，就全权委托给赵某去办理。这几年董某秋多次使用空头支票骗我们，支票到期后他就叫我们送去，再给开张叫我们拿回来，而且每次都是说支票里有钱，可每次到期又没有钱。2013年底的时候他为了骗我们给了我们一张163000元的支票，结果是伪造的支票，所以赵某就报案了。
董某秋被抓之后我才知道他叫董某文。至今他还欠我893600元。
4.被告人供述和辩解：
（1）被告人董某文于2015年1月12日10时05分至12时00分在费县公安侦查人员对其讯问时于文安县看守所讯问室的供述：我初中毕业在本家工厂做胶合板生意。2005年开始自己经营圣裕板厂。2013年因经营困难卖掉厂房抵债。2013年5月投资10万元和王某等人在左各庄开发区开办嘉丰板厂。2014年8月退股，现无业。
赵某给我送建筑用的模板，我一部分用了，另一部分卖给了中间商。2013年阴历年底的时候，赵某等我很久找我要他的货款，我就想用伪造的支票还他的货款。我打电话给原来有业务往来的霸州市王庄子乡王疙瘩村的郭某乙，叫他帮忙给我找些支票还账。郭某乙说只能是空白的支票，上面没有法人章和印鉴的票。郭某乙联系好了一个叫吉利板厂的老板，那个人给我两张空白的支票。
拿到支票后，我到天津静海县县城，找了个流动刻章的摊点，刻了霸州市王庄子乡众旺板厂的印鉴和法人李某明的印章，印章和印鉴的名字都是我编的。当场刻好后我就盖在了这两张支票上了，盖好后就回家了。把印鉴和印章扔自家暖气炉烧了。
你们出示的票号4020133001014749转账支票原件及票号4020133001014750转账支票的影印件，就是我从吉利胶合板厂拿到的两张支票，第一张给了赵某。另一张给了另一个客户。
我把这张支票给赵某时说给他转账支票，到期去银行取就行了。这张支票上的出票日期是2014年4月30日。赵某不知道这张支票的假的。我还给了赵某两张支票，每张是15万。这是我我前妻何某甲找了左各镇中心村的何如斌要的。我把这两张支票给了赵某，因为是空头支票被退。
我没有钱，没办法弄到钱，就想这些办法稳住赵某，向后拖。
我和赵某交易模板是在2011年下半年到2012年11月期间，交易量不少，至今还欠他89万多，其中给他打欠条是641660元，加上252000元（含163000支票），总计893660元。
赵某给我发的模板大部分都卖出，其余一部分我自己用了。我买的模板卖给中间商郭某乙的，还卖给左各庄一个女的徐什么娥。他们俩从我这拿模板给我现金。外面没有欠我的模板钱了，全部收回。
赵某经常找我要货款。我手中没有钱，我把钱投在自己生产的模板上了，结果生产的模板的钱没有要回来。
董某文于2015年1月16日在费县公安局办案中心的供述：2011年4月份左右的时候，费县探沂镇的赵某给我发货，是建筑用的模纸，他给我发货，我给他在文安卖。我们口头约定协议：赵某从费县发模纸给我，我在文安县给销售，货到付款。后来考虑到熟悉了，就销售完毕再付款。一开始的时候我很准时的给他付模纸款，随着时间的推移，我要的量也越来也多，到了2011年11月份的时候我欠他的货款100多万。到2014年1月的时候，我还欠他893660元的货款。
2013年阴历年底的时候，赵某等我很久找我要我欠他的模纸款，我就想用伪造的支票还他的贷款，我就打电话给原来有业务往来的霸州市王庄子乡王疙瘩村的郭某乙，叫我帮忙给找些支票还账。郭某乙说只能说空白的支票，上面没有法人章和印鉴的票。郭某乙联系好了一个叫吉利板厂的老板，我开车去郭某乙的村里，见到了吉利版厂的人，那个人给了我两张空白的支票，我就拿着支票回左各庄了。拿到支票后，我听朋友说天津静海县县城有刻章的，我就开车去了静海县城，找了个流动刻章的摊点，刻了霸州市王庄子乡众旺板厂的印鉴和法人李某明的印章，签章和印鉴的名字都是我编的，当场刻好后我就盖在我这两张支票上了，盖好后就回家了，把印鉴和印章扔在自家的暖气炉烧了。
我还多次使用承兑汇票来偿还欠赵某的这些货款，我记得2011年10月份左右的时候我给赵某2张工行的承兑汇票，每张票面金额是10万元，我叫赵某支付了2次贴息费，只给了他一少部分的钱，这两张承兑汇票是谁出具的我不是很清楚了。
2012年年初的时候我还给赵某一张50万的空头转账支票，好像是信用社的支票，是我拿谁的，法人章和印鉴是谁的，我不记得了，当时就是想着这支票能抵钱，可以缓解下。这空头支票到期时，没有叫他去银行支付，叫他给我送回来了，送回去后也没有给他现金。以后我就多次通过改欠条和给他转账支票的方式拖着不给他钱。
2013年2月份的时候，我还叫我老婆何某甲去左各庄的何某甲那借了3张支票，其中2张我开给了赵某，每张15万元，票号和具体的日期我不记得了。后来这2张支票我都以给现金的方式，骗着赵某把支票要回，还给何某甲了。我怕出事，何某甲也不愿意我，通过支票账户给了赵某15万元，他退给我一张，另一张是空头的，他后来也退给我了。这2张支票其实都是空头的。
还有就是我说的那张今年4月份到期的那张163000元的伪造的转账支票。
我手中没有钱就想着这办法来的。我一开始是没有想着去骗他的，到后来才想着这办法骗他的。他给我的货物我都卖出去或者自己用了，卖给中间商一个叫郭某乙的，还卖给左各庄一个女的徐什么娥，具体的名字我忘记了，他俩从我这里拿模纸，给我现金，具体他们俩再卖到什么地方我就不知道了，我卖出的模纸货款全部都收回了，外面没有欠我模纸钱的了。赵某经常来找我要货款，我手中没有钱，我把钱投在自己生产的模板上，结果生产的模板的钱没有要回来。
我收到货款后不把货款给赵某，把他的货款用在自己的生产上，而且也被骗了。
（你说你被骗了，讲下骗你的企业相关情况，是否有欠条和发货单等证据），我只知道是营口的一个建筑企业，收货人具体情况也不清楚，没有欠条和发货单。
我把货款确实赔了或者自己花销了','2018-10-03
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第一百零一条利害关系人因情况紧急，不立即申请保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在提起诉讼或者申请仲裁前向被保全财产所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请采取保全措施。申请人应当提供担保，不提供担保的，裁定驳回申请。[ly]
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