重庆市九龙坡区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)渝0107刑初1653号
公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。
被告人郭继明，男，土家族，1978年12月13日生，出生地重庆市酉阳县，初中文化，重庆艾诺威商务信息咨询服务有限公司股东。因犯抢夺罪于2006年12月被判处有期徒刑八个月，2007年5月18日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月20日被捉获，3月21日被刑事拘留，4月26日被依法逮捕。现押于重庆市九龙坡区看守所。
辩护人谌长生，重庆中钦律师事务所律师。
被告人谢贤均，男，汉族，1976年8月19日生，出生地重庆市渝北区，小学文化，重庆艾诺威商务信息咨询服务有限公司股东。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月17日到案并被刑事拘留，6月22日被依法逮捕。现押于重庆市九龙坡区看守所。
辩护人李仲民、王一刚，重庆坤源衡泰律师事务律师。
被告人吕丽媛，女，汉族，1988年6月22日生，出生地广西壮族自治区陆川县，大学文化，重庆艾诺威商务信息咨询服务有限公司管理人员。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月12日被取保候审。
辩护人陈强、王嘉兴，重庆坤源衡泰律师事务所律师。
被告人彭晓凤，女，土家族，1984年1月7日生，出生地重庆市酉阳县，初中文化，重庆艾诺威商务信息咨询服务有限公司管理人员。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月26日到案并被刑事拘留，6月21日被释放并取保候审。
辩护人欧中华，重庆欣力律师事务所律师。
被告人王娟，女，汉族，1990年1月25日生，出生地四川省岳池县，初中文化，重庆艾诺威商务信息咨询服务有限公司管理人员。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月18日被捉获，3月22日被刑事拘留，4月26日被释放并取保候审。
辩护人王绍云，重庆鼎圣律师事务所律师。
被告人刘贵，男，汉族，1989年12月25日生，出生地重庆市丰都县，高中文化，重庆艾诺威商务信息咨询服务有限公司业务员。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月18日被捉获，3月20日被刑事拘留，4月26日被依法逮捕。现押于重庆市九龙坡区看守所。
辩护人谷杨利，重庆中钦律师事务所律师。
被告人张欧，男，汉族，1993年12月15日生，出生地重庆市铜梁区，中专文化，重庆艾诺威商务信息咨询服务有限公司业务员。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月18日被捉获，3月20日被刑事拘留，4月26日被依法逮捕。现押于重庆市九龙坡区看守所。
辩护人邓析，重庆奕平律师事务所律师。
被告人刘鑫，男，汉族，1996年2月23日生，出生地重庆市铜梁区，中专文化，重庆艾诺威商务信息咨询服务有限公司业务员。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月18日被捉获，3月20日被刑事拘留，4月26日被释放并取保候审。
辩护人何静，重庆中钦律师事务所律师。
重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2017]1586号起诉书指控被告人郭继明、谢贤均、吕丽媛、彭晓凤、王娟、刘贵、张欧、刘鑫犯诈骗罪，于2017年11月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察员杨军、代理检察员黄承地出庭支持公诉，上列被告人、辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2016年8月，被告人郭继明、谢贤均经共谋后，共同出资十余万元，以被告人王娟的名义，注册成立重庆艾诺威商务信息咨询服务有限公司(公司地址重庆市沙坪坝区某广场22-8)从事诈骗犯罪活动。后被告人谢贤均的妻子被告人吕丽媛、被告人郭继明的女朋友被告人彭晓凤以及被告人刘贵、张欧、刘鑫等人陆续加入该公司。被告人郭继明负责日常经营管理；被告人谢贤均、吕丽媛负责收支及账目管理；被告人彭晓凤参与日常管理，并负责人员招聘、查看账目、监督谢贤均和吕丽媛，以及具体参与“拉单”、“谈单”业务；被告人王娟负责前台接待、考勤，编排“谈单”、“走单”人员顺序表及制作账目表后分别发送给吕丽媛、彭晓凤，并具体参与“拉单”业务；被告人刘贵、张欧、刘鑫等人负责具体“谈单”、“走单”业务。2016年底左右，该公司搬迁至重庆市九龙坡区石桥铺某大厦20-2继续从事诈骗活动。
该公司的诈骗模式如下：被告人王娟等“拉单”人员明知该公司无贷款资质也不会给被害人放款，仍虚构该公司贷款利息低、门槛低等优惠条件，将申请贷款的被害人骗至公司，王娟作为公司前台接待被害人。随后，被告人彭晓凤、张欧等“谈单”人员按照王娟编排的顺序表与被害人“谈单”，其中彭晓凤主要负责摸清被害人的身份、资产等情况。针对能提供车辆作抵押的被害人，张欧等“谈单”人员在了解被害人的贷款需求后，通过与被害人商谈贷款利息、手续费、还款模式等形式，骗取被害人的信任，并告知被害人贷款需分两次放款。“谈单”后，刘贵等“走单”人员找人冒充评估人员对被害人车辆价值进行评估，并假借给被害人车辆安装GPS的名义，私自扣押被害人车辆，再以个人名义与被害人签订借条、还款承诺书、二手车买卖合同、车辆买卖授权委托书等，并向吕丽媛申请放款，吕丽媛将所谓的一期贷款直接或经刘贵等人转账至被害人银行账户。转账后，张欧、刘贵等人一方面对上述借款、转账情况进行公证，另一方面编造预付违约金、车辆评估费等名目，让被害人将上述转账金额的大部分取出，并以现金方式交给张欧、刘贵等人找来的冒充该公司人员的人，且不出具任何收款手续。该冒充公司人员的人将被害人回款拿回公司，王娟等人再将上述回款转账给吕丽嫒。当被害人要求取回车辆时，张欧等人以被害人车辆无法安装GPS、被害人违约等为由，要求被害人归还上述转账的全部金额，否则要处置被害人的车辆，同时否认收到被害人的回款。由于被害人无法提供有效证据证明其回款给该公司，而张欧等人有相关转账记录，被害人只得交钱赎回自己车辆。诈骗得逞后，负责“拉单”的人员提成该笔诈骗利润的10%，“谈单”及“走单”人员分别提成该笔诈骗利润的5%，公司利润由郭继明、谢贤均分成。针对不能提供抵押物的被害人，张欧等人隐瞒其不会给被害人贷款的真相，虚构资料费、定金、考察费等名目，收取被害人钱款，后再以被害人不符合贷款条件等为由，拒不归还上述钱款。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的受案登记表，立案决定书，工商档案材料，银行交易明细，情况说明，提取笔录、扣押笔录及扣押清单，公司记录表，被告人郭继明、谢贤均、吕丽媛、彭晓凤、王娟、刘贵、张欧、刘鑫的供述等证据证实，足以认定。
具体犯罪事实如下：
一、2016年10月左右，被告人刘贵等人采取上述方式，骗取被害人王某现金31980元。案发前，被告人郭继明、谢贤均、刘贵已退还被害人王某现金2万元。2017年10月19日，被害人王某出具刑事谅解书，表示已收到被告人谢贤均、吕丽媛退赔的全部被骗钱款，并对谢贤均、吕丽媛的行为表示谅解。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的民事诉状，劳动合同书，银行交易明细，重庆市公安局案(事)件接报回执，公司记录表，辨认笔录，刑事谅解书，被害人王某的陈述，被告人谢贤均、刘贵的供述等证据证实，足以认定。
二、2016年12月左右，被告人刘贵等人采取上述方式，骗取被害人曾某现金35100元。2017年10月19日，被害人曾某出具刑事谅解书，表示已收到被告人谢贤均、吕丽媛退赔的全部被骗钱款，并对谢贤均、吕丽媛的行为表示谅解。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的银行交易明细、情况说明，辨认笔录，刑事谅解书，被害人曾某的陈述，被告人刘贵、张欧的供述等证据证实，足以认定。
三、2017年1月左右，被告人张欧等人采取上述方式，骗取被害人刘某现金51000元。2017年10月21日，被害人刘某出具刑事谅解书，表示已收到被告人谢贤均、吕丽媛退赔的全部被骗钱款，并对谢赀均、吕丽媛的行为表示谅解。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的账目表，银行交易明细，辨认笔录，刑事谅解书，被害人刘某的陈述，被告人张欧、郭继明的供述等证据证实，足以认定。
四、2017年1月左右，被告人张欧等人采取上述方式，骗取被害人欧某奇瑞轿车一辆，后试图以该车骗取欧某现金16000元未果。现公安机关未能查找到该车。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的账目表，银行交易明细，情况说明，辨认笔录，被害人欧某的陈述，被告人张欧、刘贵、郭继明、谢贤均的供述等证据证实，足以认定。
五、2017年2月，被告人彭晓凤、刘贵等人采取上述方式，骗取被害人郭某现金4000元。2017年10月20日，被害人郭某出具刑事谅解书，表示已收到谢贤均、吕丽媛退赔的全部被骗钱款，并对谢贤均、吕丽媛的行为表示谅解。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的记录表，意向借款协议书，劳动合同，银行交易明细，微信交易记录，辨认笔录，情况说明，刑事谅解书，被害人郭某的陈述，被告人刘贵、彭晓凤、王娟的供述等证据证实，足以认定。
六、2017年2月底或3月初，被告人张欧、刘贵、刘鑫等人采取上述方式，骗取被害人赵某现金24800元。2017年10月20日，被害人赵某出具刑事谅解书，表示已收到被告人谢贤均、吕丽媛退赔的全部被骗钱款，并对谢贤均、吕丽嫒的行为表示谅解。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的手机短信记录，贷款资料，收条，账目表，辨认笔录，情况说明，刑事谅解书，被害人赵某的陈述，被告人王娟、彭晓凤、张欧、刘贵、刘鑫的供述等证据证实，足以认定。
七、2017年3月16日，被告人张欧、刘贵、刘鑫等人采取上述方式，骗得被害人吴某一辆日产轿车，后张欧等人试图以该车骗取吴某现金42860元未果。案发后，公安机关追回该车并已发还被害人吴某。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的借条，还款承诺书，车辆买卖授权委托书，二手车买卖合同，银行交易明细，车辆评估委托书，微信聊天记录，提取笔录，扣押清单，情况说明，被害人吴某的陈述，被告人张欧、刘贵、刘鑫的供述等证据证实，足以认定。
2017年3月18日，被告人刘贵、张欧、刘鑫、王娟被民警捉获，并如实供述上述犯罪事实。2017年3月20日，被告人郭继明到派出所打听张欧等人的处理情况时被民警捉获，并如实供述上述犯罪事实。2017年4月12日，被告人吕丽媛被民警捉获，并如实供述上述犯罪事实。2017年5月17日，被告人谢贤均主动到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。2017年5月26日，被告人彭晓凤接民警电话通知后到案，并如实供述上述犯罪事实。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的捉获经过及情况说明，户口材料，强制措施材料，前科刑事判决书，释放证明书等证据证实，足以认定。
审理中，被告人谢贤均、吕丽媛、王娟、彭晓凤、张欧与被害人欧某就涉案车辆的损失已自行协商赔偿完毕，被害人欧某出具了谅解书。
本院认为，被告人郭继明、谢贤均、吕丽媛、彭晓凤、王娟、刘贵、张欧、刘鑫以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人郭继明、谢贤均、吕丽媛、彭晓凤、王娟参与诈骗数额126880元，被告人刘贵参与诈骗数额75880元，被告人张欧参与诈骗数额75800元，均系数额巨大；被告人刘鑫参与诈骗数额24800元，数额较大。上列被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人郭继明、谢贤均、吕丽媛、彭晓凤、王娟在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全都犯罪处罚。被告人刘贵、张欧、刘鑫在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法对被告人刘贵、张欧减轻处罚，对被告人刘鑫从轻处罚。被告人郭继明、吕丽媛、王娟、张欧、刘贵、刘鑫到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人谢贤均、彭晓凤犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。公诉机关的指控成立。被告人郭继明有犯罪前科，可予酌情从重处罚。综合考虑各被告人的犯罪情节及悔罪表现，可对被告人谢贤均、吕丽媛、彭晓凤、王娟、刘贵、张欧、刘鑫适用缓刑。
根据庭审已查证的事实，被告人郭继明并无主动投案的行为，其辩护人提出的自首及减轻处罚意见本院不予采纳。被告人谢贤均的辩护人提出的缓刑意见本院予以采纳。被告人吕丽媛的辩护人提出的缓刑意见本院予以采纳，提出的从犯意见本院不予采纳。被告人彭晓凤的辩护人提出的自首及缓刑意见本院予以采纳，提出的从犯意见本院不予采纳。被告人王娟的辩护人提出的缓刑意见本院予以采纳，提出的从犯和自首意见本院不予采纳。被告人刘贵的辩护人提出的从犯及缓刑意见本院予以采纳。被告人张欧、刘鑫的辩护人提出的缓刑意见本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人郭继明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币30000元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月20日起至2021年1月19日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。)
二、被告人谢贤均犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币25000元。
三、被告人吕丽媛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币25000元。
四、被告人彭晓凤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币25000元。
五、被告人王娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币25000元。
六、被告人刘贵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币15000元。
七、被告人张欧犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币15000元。
八、被告人刘鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元。
(上列第二—八项各被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 青雪梅
人民陪审员 王新华
人民陪审员 聂 为
二〇一八年一月二十九日
书 记 员 李雪敏