山东省临沂市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)临刑三初字第1号
公诉机关山东省临沂市人民检察院。
被告人李英贤，又名李忠航。因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月12日被深圳市公安局罗湖分局抓获，后临时羁押于深圳市罗湖区看守所，同年12月20日被兰陵县公安局刑事拘留，2014年1月7日被逮捕。现羁押于兰陵县看守所。
辩护人王福鹏，山东鼎元律师事务所律师。
山东省临沂市人民检察院以临检公二刑诉[2015]3号起诉书指控被告人李英贤犯诈骗罪、伪造武装部队证件罪一案，于2015年3月3日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，于2015年5月8日公开开庭审理了本案。临沂市人民检察院指派检察员朱学珍出庭支持公诉，被告人李英贤及其辩护人王福鹏、被害人付某委托的诉讼代理人周振宇到庭参加诉讼。期间，公诉机关以发现案件需要补充侦查为由，两次建议延期审理。本案恢复审理后，经山东省高级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。
临沂市人民检察院指控：
一、诈骗罪
2011年6月至2013年2月，被告人李英贤假称自己为部队高官或者中央高官，伙同高民辉、刘荣美、王海侠、邓某、张军、张咸军等人（均已判刑），以有能力安排他人上军校、为他人办理职务晋升或将涉嫌犯罪被羁押的人“捞出”为由，骗取付某、高某、颜某等人1300余万元。具体事实如下：
（一）2011年12月，被告人李英贤通过他人为高民辉、邓某办理了假军人身份。2012年1月，广东省深圳市的陈某甲因涉黑被抓，付某、卢某、赖某找到自称中央高官和部队高官的刘荣美、张咸军、高民辉、李英贤等人，李英贤、高民辉等人以能够将陈某甲“捞出”为由，先后骗取付某、卢某、赖某共计720万元。后李英贤给予王海侠5万元，给予自称中央警卫局人员的张军50.5万元用于办理陈某甲之事。期间李英贤两次安排高民辉带领邓某等人身着军装，冒充军人前往深圳与赖某等人会面，以骗取其信任；付某、赖某等人发现可能被骗后，李英贤、刘荣美多次与付某、赖某等人交涉，意图继续骗取其信任。2012年12月至2013年1月，李英贤退还付某200万元。
（二）2012年12月至2013年1月，被告人李英贤冒充部队高官，以能够找中纪委的人为高某办事为由骗取高某100万元；以能够将高某的朋友余某甲“捞出”为由，骗取高某100万元。李英贤将其中的35.8万元给予贾某甲办理余某甲之事，后贾某甲退还李英贤30万元。
（三）2011年10月至11月，被告人李英贤伙同高民辉、张咸军、邓某等人，以买卖“老黄金”的名义骗取上海亚银公司杨某200万元。
（四）2011年6月，廖某通过张咸军结识被告人李英贤与高民辉，李英贤、高民辉冒充部队高官，自2011年12月至2012年1月，以帮助廖某协调事宜以及为廖某的表兄姚某甲办理职务晋升为由，先后骗取廖某100万元和400万元，张咸军以为廖某协调事宜为由骗取廖某15万元。
（五）2011年7月份，被告人李英贤冒充部队高官，以能够给颜某的女儿颜某甲办理上军校为由，骗取颜某80万元。案发后李英贤的亲属退还颜某10万元。
（六）2012年，被告人李英贤伙同蒋国荣以能够将涉嫌犯罪被抓的康某甲“捞出”为由，骗取康某甲的女婿饶某50万元。其中李英贤非法占有10万元，蒋国荣非法占有40万元。
二、伪造武装部队证件罪
2012年，被告人李英贤告知高民辉、邓某、高海涛、朱某甲可以花钱办理军人身份，后由邓某出资300万元，朱某甲出资900万元，李英贤先后找到黄某、蒋国荣（另案处理）办理军人身份，后蒋国荣找到唐某甲、黄某甲、王某（均另案处理）办理。李英贤给邓某、高民辉、高海涛、朱某甲等人发放了军官证、军装、军衔、资历牌、姓名牌、臂章等物品。案发后侦查机关在李英贤处扣押军官证两个、军人驾驶证一个，在邓某处扣押军官证两个，在朱某甲处扣押军官证一个，经有关部门鉴定均为伪造的军官证。
针对上述指控的犯罪事实，公诉人当庭讯问了被告人，出示并宣读了被害人付某、高某、颜某等人的陈述，同案人高民辉、张咸军、邓某等人的供述，书证及被告人李英贤在侦查阶段的供述等。
公诉机关认为，被告人李英贤诈骗他人财物，数额特别巨大；伪造武装部队证件，其行为严重侵犯了公民的财产权利，危害了国防利益，触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百七十五条第一款之规定，应当以诈骗罪、伪造武装部队证件罪追究其刑事责任。
被告人李英贤当庭辩称：1、诈骗第1起，不认识付某，是高民辉委托办理。2、诈骗第2起，不认识高某。3、诈骗第3起，当时黄金的真假程度我也不知道。4、诈骗第4起，只拿到300万，另外的100万是邓某给蒋国荣的。
其辩护人的辩护意见是：1、兰陵县公安局对该案无管辖权。2、询问部分被害人、证人是在宾馆内进行，取证地点不合法。3、诈骗第1起，对付某实施诈骗的是卢某和赖某，李英贤与付某不认识，之间没有任何法律关系；与赖某签订办事协议系高民辉所为，与李英贤无关；汇给高某甲的钱与李英贤无关，不应由李英贤承担责任；付某、赖某给的钱是要用于聘请律师组成律师团的，没有虚构事实；一直在积极协调，后来又退还200万，主观上不具有非法占有的目的。4、诈骗第2起，相关事宜都是王海侠一手操办，问高某要钱的是王海侠，与李英贤没有关系。5、诈骗第3起，老黄金的真假及含量没有进行权威鉴定，认定老黄金是假的证据不足，属于因产品质量瑕疵引起的买卖合同纠纷。6、诈骗第4起，李英贤将廖某打来的钱全部给了蒋国荣用于办理姚某甲提拔一事，未从中获利，李英贤本身也是受害者，不应承担责任。7、诈骗第5起，是颜某主动联系的李英贤，李英贤没有虚构事实，没有说过不退还，只是介绍人，不具有非法占有的目的，不构成诈骗。8、诈骗第6起，李英贤将钱交给了蒋国荣办理，只是起介绍作用，主观上没有非法占有的目的，不构成诈骗。9、伪造武装部队证件罪，主观方面没有伪造的故意，是转手者，不是伪造者，也是被害人。
经审理查明：一、诈骗罪
2011年6月至2013年2月，被告人李英贤自称部队高官或者中央高官，伙同高民辉、刘荣美、王海侠、邓某、张军、张咸军等人（均另案处理），以有能力安排他人上军校、为他人办理职务晋升或将涉嫌犯罪被羁押的人“捞出”等为由，骗取付某、高某、颜某等人1500余万元。具体事实如下：
（一）2011年12月，被告人李英贤通过他人为高民辉、邓某办理了假军人身份。2012年1月，广东省深圳市的陈某甲因涉黑被抓，付某、卢某、赖某找到自称中央高官和部队高官的刘荣美、张咸军、高民辉、李英贤等人，李英贤、高民辉等人以能够将陈某甲“捞出”为由，先后骗取卢某20万元、付某600万元、赖某100万元。后李英贤给予王海侠5万元，给予自称中央警卫局人员的张军50.5万元用于办理陈某甲之事。期间李英贤两次安排高民辉带领邓某等人身着军装，冒充军人前往深圳与赖某等人会面，以骗取其信任；付某、赖某等人发现可能被骗后，李英贤、刘荣美多次与付某、赖某等人交涉，意图继续骗取其信任。2012年12月至2013年1月，被告人李英贤退还付某200万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：
1、被害人陈述
（1）被害人卢某的陈述：我做酒水生意，凌某经营酒店，我常去给他送酒。一次他问我能否找人保释陈某甲，陈某甲是有身价的人，肯定得感谢我。我知道陈某甲的来头不小，好处肯定少不了，就把自己的钱拿出来给他跑。
赖某和我做一个牌子的酒，我问他能否办陈某甲的事，赖某说找领导问问。我就把凌某发给我的信息转发给赖某，过了两天，赖某说领导说能办，前期费用50万。凌某和我一块去北京把20万现金给了刘荣美，刘荣美就是赖某认识的北京大领导，刘荣美又把钱给赖某，让赖某交给一个叫高民辉的了，另外30万往赖某提供的他家属的账号打时，因写错姓名退了回来，我只损失了20万。赖某还把购房合同押在付某那里借了好几百万办这个事，付某又陆续给刘荣美那些人钱，最后陈某甲没保释出来，我的20万也没退。
我见过刘荣美、高民辉、李英贤。高民辉、李英贤自称是哪个部门的记不清了，反正都说是中央的领导。
（2）被害人赖某的陈述：卢某是我的客户，她得知我认识刘荣美，以为刘荣美和中央某些部门关系熟，就通过我认识了刘荣美，后来卢某又介绍付某认识了刘荣美等人。
2012年1月份，我和卢某、凌某一起到北京找刘荣美，介绍凌某与刘荣美认识，因为卢某认识刘荣美，是他们谈的，谈完后卢某拿出20万现金给刘荣美，刘荣美让我交给高民辉，高民辉给写了个20万的收条，同意给我们办理。
春节后，刘荣美联系我说高民辉、邓某、张元瑞、张咸军等人要来，我在彭年大酒店安排住的，当时高民辉、邓某穿着军装。住了两三天，刘荣美说办的差不多了，正月二十左右陈某甲就能出来，就回去了。结果陈某甲没出来，一个叫陈某东的放出来了，他们说放错了人。刘荣美说要想捞陈某甲需要花很大代价，需要1000万元才能摆平。我把这个情况告诉卢某，让她不要做了，卢某说不办的话让我赔她20万，我说那你与凌某联系联系再说。卢某就找到付某，付某说能出700万，卢某能拿出200万或300万。汇款之前我去了趟北京，刘荣美说只要钱到位一个月之内人就出来，我接着又给付某发了李英贤和高某甲的账号，付某给高某甲打了450万，给李英贤打了150万，期间我也用我妻子张某华的账户给李英贤打了100万。后来事没办成，我就问刘荣美和李英贤要钱，说不退我就报案，2013年春节前李英贤退了200万给付某。
陈某甲的事最初是卢某跟我说的，她说她兄弟凌某的一个朋友陈某甲被抓了，如果能找人给“捞”出来的话，陈某甲的家里人会拿几百万的好处费感谢我，我就给刘荣美联系，刘荣美找李英贤、高民辉、张咸军他们操办的。卢某对我说陈某甲家里人把500万放在凌某那里的，如果把陈某甲“捞”出来，那500万就是我们的，这样卢某就让她姐妹付某出了600万，我拿了100万，卢某拿了20万，这件事应该是陈某甲家里找了凌某，凌某找到了卢某，卢某找了我，我找了刘荣美，刘荣美找了张咸军、高民辉，高民辉找了李英贤办的。
刘荣美自称在总参上班，后调往国家民政部，后又升为驻泰国武官，他与中央各部门都很熟；高民辉自称总参情报局局长；张咸军自称中组部领导的秘书；李英贤自称军委情报部部长；高某甲自称是情报局高民辉局长的家人。
（3）被害人付某的陈述：我经卢某介绍认识了赖某。2012年3月份，深圳宝安区一个叫陈某甲的因开设赌场被抓了，卢某说陈某甲家里愿意出钱把他保出来，要我先垫一笔钱，到时连本带利还给我，还说赖某在北京有个叔公叫刘荣美，是高官，肯定能搞定。我给赖某打电话，他说可以办，陈某甲一个月就放出来，钱就可以回来。赖某给我发了李英贤和高某甲的银行账号，我就给李英贤打了150万，给高某甲打了450万。2012年6月份，我又给了刘荣美30万现金。
2012年5月份，刘荣美、高民辉还有一个姓张的（张咸军），一个姓邓的（邓某）来东莞，当时高民辉和姓邓的穿军装，刘荣美说他俩是部队上的，他们说事办好了，来跟陈某甲家属碰面。
2012年11月底，赖某带我去北京找高民辉、刘荣美要钱，刘荣美又带我找到李英贤，刘荣美说他是情报部的。后来赖某就叫他们还钱，不然就报警，他们可能害怕，2012年12月份，李英贤分两次给我返还200万，钱打到我妹妹付甲的账户上了。
2、证人证言
（1）证人凌某的证言：我和卢某是通过湖南一个公路项目认识的，她还推销冬虫夏草酒，因为我是开酒楼的，就和她成了朋友。2012年1月份，我和卢某一起吃饭，说起报纸上登的一伙人涉嫌赌博被抓的事，卢某说她能搞定，问我有没有办法和对方联系上，还说她姐夫在公安局，我就联系了陈某甲的一个老表，他说不让我搞。后来，我又看了报纸，给卢某说案子挺大让她别弄了，她说跟宝安区区委领导很好，也去北京找过刘部长（叔公），过年前能把陈某甲搞出来。
2012年2月份，卢某带我去北京见了刘部长，我觉得他不是部长，在北京我还见了赖某，赖某和卢某还去取了30万给刘部长。
2012年3月份，卢某带付某找到我，我们就认识了。后来付某跟我说卢某为了把陈某甲搞出来借了她不少钱。2012年6、7月份，刘部长还有三个穿军装的来到东莞，其中一个高局长（高民辉）挂了两杠四，另外两个人挂了两杠二，赖某说这几个人是情报部门的，可以解决陈某甲的事。后来，赖某、付某还和我一起去北京问刘部长要过钱。
（2）证人程某（北京炜衡律师事务所律师）的证言：2012年7、8月份，张军给我说深圳那边有个涉黑的案件，家属那边托了一个很大的领导，领导托他办这个事，问我能不能接这个案子，给了我10万元的差旅费，我就介绍了在深圳干律师的同学谢某，后来我们去东莞与谢某、陈某甲家人见面，张军的领导还安排了两个穿军装的保镖（高民辉、邓某）护送我们去东莞。张军说的领导是个少将，可能叫李忠航。
3、被告人的供述和辩解
（1）同案人刘荣美的供述：2012年1月份，卢某通过赖某认识了我，赖某又通过我认识了张咸军。2012年春节前，我和高民辉、张咸军一起喝茶，赖某打电话来问能否有关系协调深圳一个赌博案，可以给1000万，张咸军说可以办，让把具体情况发一个短信过来，接着我把赖某发给我的短信转发给了高民辉，高民辉说问一下领导。过了两三天，高民辉说可以办，让深圳那边的人来对接一下。腊月二十七，卢某、凌某、赖某到北京，赖某给凌某介绍说我是总参领导，赖某这样介绍就是让对方知道我有这个能力来办理陈某甲的案子。因为高民辉说先要20万作为活动经费，腊月二十九，我和卢某、凌某去银行取了20万，卢某不想让凌某和赖某见面（因为卢某答应出1000万来办这个事，但卢某问凌某要的更多，后来听说是5000万，卢某怕凌某和赖某见面后说穿了露馅），就让我把钱交给赖某。我到宾馆把钱交给赖某，到了晚上，高民辉穿着大校军装来拿钱，我就给赖某说高民辉是总参情报部的局长，事情就是找高民辉来办的。我就让赖某把那20万交给高民辉，高民辉就给打了收条，还说过了年正月初八在深圳会合。
正月初八，我到深圳，接着高民辉和邓某两个人穿着军装也来了，在宾馆登记的时候，邓某要用军官证，高民辉没让用。后来王海侠、张咸军、张元瑞也来了，高民辉给我介绍说王海侠是首长派来的。第二天，赖某取了3万元现金给高民辉，高民辉交给王海侠拿着办事去了，晚上王海侠回来说事情落实了。到了初十，我和赖某就各自回家了，高民辉、张咸军、张元瑞、邓某他们回广州了，王海侠去哪里我不知道。十五这天我赶到北京，晚上在紫檀花开酒店吃饭，有张元瑞、张咸军、我、李英贤、高海涛、邓某等人，张咸军给我介绍李英贤说这是李部长。
正月十六，我去茶楼找高民辉，高民辉正和李英贤、高海涛等人在打牌，高民辉说事情已经搞定，让我赶快通知赖某把1000万打过来，我就给赖某打电话，赖某说马上打。后来，4月3日、5日分两次打来700万，赖某说还差300万，让我给高民辉作保。后来知道这些钱大都是付某的，其中600万是付某打的，100万是赖某房产抵押借付某的。
700万打完后，高民辉说人放了，让赶紧把那300万打过来。赖某说人没出来，后来落实放出来的人是陈某东，不是陈某甲。一直到2012年5月份，陈某甲的事还没办成，赖某就打电话催我，我对赖某说“姐夫”（李英贤，具体办理“陈某甲”的事的人，高民辉的领导，都喊他李部长）已经安排好了，可判处缓刑。我还给卢某说陈某甲的事情很大，广东省领导、深圳领导、还有北京一大圈人都在帮忙，我是为了让付某他们知道我们正在办理，让对方放心。
我就经手了那20万，让赖某转给高民辉了。2012年4月底，凌某、付某、卢某他们发现高民辉他们办不成这个事，就让我帮着把钱追回来，我说不能硬要。因为我两头跑需要费用，就问凌某借了50万，后来付某把凌某的30万转给我，我转给赖某5万（因为我来深圳吃饭、住宿、飞机票，赖某已经给我花费了5万），剩下那25万让我买酒、茶叶和烟送给高民辉、邓某和李英贤他们了。
我送了27箱酒、57斤茶叶、5箱坛装酒、30条黄鹤楼香烟。27箱酒，张咸军和张元瑞拉了20箱，高民辉要了两箱。57斤茶叶，其中25斤直接寄给高民辉，另外7斤是他们在茶馆喝茶没有茶叶我带过去的。那5箱酒，李英贤、高民辉、邓某、高海涛、张咸军每人一箱。30条黄鹤楼中的10条是凌某买的，余下20条是我买的。茅台冬虫夏草酒每箱我进价1680元，我按5400元一箱给凌某算账；酒每箱进价8600元，我按2.5万一箱给凌某算账，这样光酒我就能挣163840元，茶叶、烟我都没从中赚钱。后来凌某问我要那30万，我就让付某转给凌某一个费用说明。
（2）同案人高民辉的供述：我和刘荣美是通过张咸军认识的，赖某称刘荣美为叔公。2012年春节前，我和李忠航、张元瑞等人在茶楼打牌，刘荣美来找李忠航，说一个叫陈某东的因赌博被抓了，刘荣美还拿出短信让我们看，信息上写着陈某东的个人信息、被抓时间等，问李忠航能否把陈某东给放出来，李忠航给王海侠打电话，把陈某东的信息发给王海侠了，过了几天，王海侠给李忠航说陈某东过完春节初十之前就可以出来，我又通知刘荣美说这个事可以办，要200万。过了几天，刘荣美就带赖某来北京找到我们，赖某同意先拿20万作为前期活动经费，是我跟着赖某、刘荣美去宾馆拿的，我给赖某打了20万的收条。后来李忠航又从这20万中拿出几万给了王海侠让她去深圳找人。2012年春节，我穿着军装回江西老家过年，初六或初七接到李忠航的电话，说陈某东初十前肯定出来，让我和王海侠去深圳把那180万拿回来，正好邓某、张咸军、张元瑞到我老家给我母亲拜年的，李忠航就让我们四个人一起去，还安排我和邓某穿着军装去，我还问穿着军装合适吗？李英贤说我们已经是军人了。我们四个人初九到了深圳，王海侠也坐飞机到深圳，我们住进了赖某开好的宾馆里，王海侠说陈某东初八就出来了，赖某就说去向陈某东的家里要那180万。初十早上，赖某和刘荣美一起来到我们住的酒店，说搞错了，是要放陈某甲的。我们当时就和赖某、刘荣美发生了争执，我给李忠航打电话，李忠航说赖某就是想赖账的，当天我和邓某、王海侠飞回北京，张元瑞和张咸军开车回北京。元宵节之前，刘荣美从深圳回来了，给我们解释说由于不会打“垚”字，短信就打成了“士”，李忠航说姓名可以打错罪名不可能打错，想办这个事情让他家来个说话算数的。过了几天，赖某、刘荣美来茶楼找我和李忠航，还是想办理陈某甲的事，赖某说陈某甲的家人都躲起来了，陈某甲的表哥委托他处理这个事情，李忠航说打听打听再说。过了几天，李忠航提供了陈某甲被抓的相关信息，刘荣美、赖某就相信李忠航有这个能力办。赖某就让刘荣美来问办理这个事需要多少钱，李忠航说全部办好要3000万，先付1000万，办完之后再付2000万，这1000万是聘请律师的，要组成一个律师团。过了几天，刘荣美打电话给我说那方只能凑700万，李忠航就让先把钱打过来，把高某甲的账户发给我，我又发给刘荣美。李忠航的意思是往高某甲的账号上打200万，往他自己的账户上打500万，结果对方朝高某甲账号上打了350万，李忠航嫌打的多，他们又朝李忠航的账户上打了350万，我给赖某打了700万的收条。2012年6、7月份，李忠航让我陪张军去一趟深圳要陈某甲直系亲属的委托书，李忠航给我介绍张军是中央警卫局的。我和张军到深圳后，和赖某、一个姓付的女的、一个姓凌的男的一起吃饭，吃饭时张军问姓凌的要了电话。第二天，张军说要去广州办事，李忠航就让我回了北京，我就没再参与这个事。后来知道，姓凌的男的找姓付的女的和赖某来运作这个事，答应给这二人5000万。打给李忠航的700万是姓付的女的和赖某先凑的（姓付的出500万，赖某出200万）。后来姓凌的和张军认识后，把姓付的女的和赖某抛弃了，姓付的女人和赖某没有得到钱，就想把李忠航的那700万要出来，李忠航退了200万，其他的没退，一直拖到现在。
（3）同案人张咸军的供述：去深圳捞陈某甲是李英贤安排的。当时我和张元瑞在江西吉安高民辉的老家给高民辉母亲拜年的，李英贤给高民辉打电话，让我和张元瑞、高民辉、邓某一起去深圳，是李英贤安排让高民辉和邓某穿军装的，军装是李英贤发的，李英贤要是不让穿他俩也不敢穿，穿军装是给陈某甲那边的人看的，让对方相信李英贤有实力，能办成事。
（4）同案人邓某的供述：2012年1月份，李忠航说我和高民辉、高海涛的军人身份办下来了，可以穿军装回家过年了，给我们每人发了一套军装，过年的时候，我穿着军装回老家过年。正月初五，我从重庆去高民辉老家（江西省吉安县）拜年，第二天，张元瑞和张咸军开着车也去高民辉家，中午吃饭时，李忠航打电话让高民辉去深圳办一件事情，高民辉让我们一起去，高民辉和我就穿着军装和张元瑞、张咸军一起开车去深圳，我们直接去了彭年大酒店，刘叔公（后来知道叫刘荣美）和赖某在酒店等我们，张咸军给赖某介绍高民辉和我说这是“高局”和“邓团长”，之后就各自回房间了，第二天，我在高民辉房间见到了王海侠，第三天，高民辉和赖某、刘叔公谈完了事情，我去给王海侠、我、高民辉订的回北京的机票，张元瑞和张咸军开车回去的。
因为第一次去深圳没说好，李忠航安排我们又去了一次东莞，这次去是谈钱的事，看对方能出多少钱。去之前，高民辉问李忠航穿军装吧，李忠航说穿军装去，我就和高民辉穿着军装（夏装，半袖）和张军、张军的一个朋友一起去的，我们穿军装去就是为了让对方认为我们是真军人，能办成陈某甲这件事，增加谈判的筹码，让对方多出钱。让张军去是因为李忠航说张军中纪委有关系，让他去协调关系。赖某、付姐、刘叔公在机场接的我们，晚上吃饭前，高民辉穿上军装，也让我穿上军装。第二天，因为有急事我就回北京了，高民辉和张军在东莞待了有三四天，后来我听说付姐那边给李忠航、高某甲（家是河南的）的账户上打了700万左右。
张军和李忠航关系很好，有军官证，住宿的时候是用军官证登记的。后来张军就绕开李忠航和高民辉，直接和陈某甲那方的一个姓凌的联系了。
李忠航他们没给把事情办成，赖某追着要钱，我听说退了200万。我和高民辉是假军人，军装是李忠航发的，李忠航找蒋国荣和黄某甲给办的。
（5）同案人王海侠的供述：2012年1月份左右，李忠航给我发了一个信息，说他一个朋友叫陈某东的在深圳被抓了，让我帮忙找人弄出来。腊月二十九，我坐飞机到深圳，通过我老公的朋友“彬哥”（郭某，香港人）找公安的朋友问的，说过了年初十之前就能放人，我就回北京了，李忠航说让我初七八左右再去趟，到时安排人接我。过完年，我又去了深圳，在彭年大酒店见到高民辉和邓某（穿军装），高民辉说他和邓某是保护我的，我是他们的领导。第二天，高民辉给了我3万块钱让我交给了“彬哥”给请的律师，律师让家人去看守所提人，我没去看守所，直接坐飞机回北京了。过了几天，李忠航对我说人放错了，是陈某甲不是陈某东，我又问了“彬哥”，“彬哥”说陈某甲是黑社会，他的事谁也办不了，我就给李忠航说了，李忠航就没再联系我。
陈某甲的事李忠航给我5万，说办好这事给我10万，结果只给我5万，托人打听办事花了一部分，剩下的我自己用了。
（6）同案人张军的供述：一年前，我通过李某甲介绍认识李忠航，李某甲介绍我是中央警卫局的，我当时就默许了。后来李某甲对我说王某乙找到他，深圳有个大老板叫陈某甲，能不能找人捞出来，我找了程某，程某要了30万信息费，我和李某甲商量下要了50万，又要了5000元做路费，接着王某乙把钱打给了我，我给了程某5万，给了程某找的律师25万，给了李某甲10万，剩下的10万让我还信用卡了。后来深圳的律师打听出了陈某甲关在什么地方的影像资料，李忠航安排我、高民辉、邓某去一趟深圳，对高民辉、邓某介绍我是高官的司机，我没有解释，是让他们相信我有能力办事。我拿着自己伪造的军官证、高民辉、邓某穿着军装我们一起去深圳，带着深圳的律师和陈某甲的家人见面，陈某甲家人看过视频后，陈某甲的表哥凌某直接找到我，想让办陈某甲的事，我说我办不了。
我的假军官证是总参的，军衔是中校，是打路边办证电话办的，花了70元钱，我上北京的公园时就用假军官证。后来我和高某、王海侠在广州的宾馆见面时，我拿军官证给他们看了，让他们相信我是军人。
（7）被告人李英贤的供述：2012年1月份，我和高民辉、高海涛、邓某在茶馆喝茶，我把军装发给了他们，说我们的军人身份办下来了，可以穿军装回家过年了。我发给他们每人一套正装，高民辉的是二杠四星，高海涛的是二杠二星，我的也是二杠四星。发服装给他们时我只穿了军用毛衣和军装裤子，没有穿上衣，因为茶楼那里督察多，怕被查着。这些服装都是蒋国荣提供的，我找蒋国荣办理的。
我诈骗了付某、卢某720万元。2012年春节前一天，我和高民辉、邓某、张元瑞、张咸军、刘荣美等人在大明湖茶楼喝茶，刘荣美说深圳一个叫陈某东的因为赌博被抓了，想让我们找人把陈某东放出来。我联系了王海侠（王海侠说深圳有朋友，黑白两道都有人，什么事都能办），过了几天，王海侠给我说过完春节初十左右就可以放出来，我又把这个信息反馈给高民辉，高民辉和刘荣美谈的，赖某出价200万，我负责把这个事办好。又过了几天，刘荣美带着赖某来大明湖茶馆找我们，当时张元瑞、高民辉都在场。最后谈的条件是，赖某先拿出20万作为活动经费，我负责在春节过后把陈某东给放出来。这20万是高民辉跟着赖某和刘荣美去宾馆拿的，拿回来给了我，我给了王海侠5万，让她去深圳协调这个事，其他的分给高民辉、邓某、高海涛、张咸军、王海侠当作过节的费用了。王海侠从深圳回来之后，说过完年后初十左右可以把人放出来，我说等初七八左右让她再去一趟深圳，到时候安排人接应她。过完年初六左右，我给王海侠打电话让她去看看，安排高民辉一起去，把余下的180万拿回来。后来听说是邓某、高民辉、张元瑞、张咸军一起去的，听说穿着军装去的。到了之后，陈某东已经放出来了，但赖某说他们要放的那个人是陈某甲，当时发信息的时候把陈某甲发成陈某东了。高民辉给我说的时候，我说赖某想赖账，就让邓某、王海侠、高民辉他们回北京了。
2012年元宵节，刘荣美从深圳回来，和我、高民辉、刘荣美、邓某、张咸军、张元瑞等人一起吃饭，刘荣美又解释说不会打“垚”字，打成了“士”字，还想让我们继续办陈某甲这个事，我说让他家来个说话算数的。过了几天，赖某和刘荣美又来找我，赖某说陈某甲的家人跑了，陈某甲的一个表哥委托他来处理这个事。过了几天，我把了解的陈某甲涉黑、贩毒的情况编了短信发给高民辉。赖某问需要多少钱，高民辉最后跟他们谈的是5个亿，先付1000万作为前期经费聘请律师。后来赖某那边只能凑出700万，高民辉给我说了这个事，我说700万就700万吧。我的意思是往我的账户上打500万元，往高某甲的账户上打200万（因为杨某买黄金那事，我们要从高某甲手里买黄金，就挪用了一下），结果对方朝高某甲账户上打了400万，往我账户上打了300万（付某200万，赖某100万），后来，高某甲又退给我200万，高某甲手里余下的那200万至今也没有退给我。
收到钱后高民辉给赖某打了收条。我找了王某乙（自称是发改委的），给了他50万，王某乙又找了李某甲（与中纪委关系不错），后来听说王某乙只给了李某甲5000元让李某甲请人吃饭。后来对方要我们证明确实有能力办这个事，王某乙就找了张军，张军说让人从深圳把有关陈某甲的影像资料带来，要505000元作为经费，5000元是深圳那边来人的机票钱，50万是给他们的报酬。后来，张军让人把陈某甲在看守所的影像资料给带过来了，我安排高民辉、邓某、张军（我给高民辉介绍张军是中央警卫局的）一起去了一趟深圳把资料给赖某及陈某甲的家人看，自称是陈某甲表哥的一个叫凌某的和他们见的面，凌某要了张军的电话，他们就单独联系，我就不插手这个事情了。
我总共得了500万，那200万在高某甲那里，除了我给王某乙和张军的钱，退给付某200万，我手里还余199.5万，这些钱我打给蒋国荣办理我们五个人的军人保障卡的事了。
陈某甲这个事是凌某找了卢某，卢某没有钱，又找了付某，他们又找的赖某，赖某又找刘荣美，刘荣美又找高民辉和我，刘荣美、高民辉把我说成部队高官李部长来忽悠赖某、付某他们，我也没有反对。在赖某和刘荣美一次通话时，我还接过电话对赖某说这个事全部安排好了，这几天判缓就直接出来了，我说这些话的目的，就是让赖某他们相信我有这个能力，能把陈某甲经过判缓刑放出来，因为那时凌某、付某想把钱要回去，我想稳住他们。
我们不是军人，刘荣美和高民辉对赖某说高民辉是总参的局长，刘荣美是总参的领导，说我是部长，是高民辉的领导。我本人是1982年入的伍，1997年转业没安排工作。后来我找黄某办了一个假军人身份，并且有军官证，部别是成都军区营房部副部长，大校军衔。我拿着黄某办的总参假军官证给别人看，别人说我是总参的，我就默许了。后来，我又找蒋国荣，蒋国荣又找老唐，老唐又找黄某甲，黄某甲又找王某给我办了个贵州国防军校的工作证。
4、书证：
（1）协议书二份，证实2012年4月3日，赖某与高民辉签订协议，约定赖某委托高民辉办理事情两件，分别付给高民辉500万、200万，办事期限30天，如办不成，三日内退款。
（2）银行交易记录，证实付某于2012年4月分三次向李英贤汇款150万，分七次向高某甲汇款450万；张某华（赖某之妻）向李英贤汇款100万。共计700万；2012年12月-2013年1月，李英贤分两次向付甲（付某妹妹）汇款200万。
（3）刘荣美手写的关于30万元的支出花费说明。
（二）2012年12月至2013年1月，被告人李英贤冒充部队高官，以能够找中纪委的人为高某办事以及将高某的朋友余某甲“捞出”为由，骗取高某现金200万元。李英贤将其中35.8万元给予贾某甲办理余某甲之事，后贾某甲退还李英贤30万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1、被害人高某的陈述：2006年，我在福建省三明市大田县建设镇开矿，矿区内有当地人私挖，当地政府一直不给处理，我就想找中纪委的人帮忙查一下。
2012年12月底，我到北京办事时认识了王海侠，王海侠自称是总参三部的情报员，我跟她说了矿上的事情，她说找总参三部的李副部长，和中纪委关系很好，可以派人去查，带着我上北京万寿路的茶楼和李部长见面，李部长说让中纪委派人去查，让我准备举报材料，我准备好材料后给了李部长。过了一个星期，王海侠对我说，李部长找到中纪委安排人下个星期去办，先准备100万的活动经费，我觉得不妥，王海侠就说李部长有四辆车，两辆Q7、两辆A8，办不成可以把车抵给我，还带我去看了车，说是走私的，她能想办法上军牌。王海侠发给我一个账号，户名叫李英贤，我分两次向李英贤账户打了80万、20万。
我还向王海侠提过张某乙调动工作的事，王海侠领着我去找黄某，黄某自称是总参三部的局长，能把张某乙调动的事办成，让我给200万，王海侠让我给黄某打100万，留100万放在她那里，我就把100万元打到黄某的账号上，100万打到王海军（王海侠弟弟）的账号上。2012年12月份，黄某事没办成，钱也没退，王海侠说李部长嫌我找黄某，黄某没有这个能力，让我再打100万给李部长，说打这100万把矿上的事和张某乙、余某甲的事一起办好，我按照王海侠给我的账号又给李部长打了100万。今年5月份，我去报警，海滨区刑侦大队把黄某抓了，当时王海侠不让我告李部长。
张某乙是我的朋友，是信用社的理事长，想调到省里工作。余某甲是我朋友，因为嫖宿幼女被抓了。
后来李忠航被王海侠逼的没办法了，就把一个叫张军的介绍给王海侠，说张军是高官的警卫员，王海侠又和张军到广州，说是找福建省委书记的侄子尤某办理我的事情，张军说他和尤某关系不错，尤某说这个事情他能办，张军就问我要了30万办事费，我让王海侠从100ＸＸ划给张军30万，后来也没办成。
2、被告人的供述和辩解
（1）同案人王海侠的供述：2012年12月份，高某（高某）说福建有个矿，有人偷矿石，地方政府不管，想找中纪委查查，我说这个事你找总参三部的李部长。我带着高某去和李英贤见面，李英贤说让中纪委去查，让高某把材料准备下。过了几天，高某把举报材料给了李英贤，李英贤要高某先付100万的活动经费，高某觉得不妥，我说李部长有两辆Q7、两辆A8，如果办不成，就把车就抵给他。我领高某去看车，高某说走私车上不了牌，我说送一辆给军方，能办三套军牌。高某就分两次（一次80万，一次20万）给李英贤打了100万，后来事没办成，钱也没退。李英贤不是部队上的人，没有什么正当职业。
2012年底，高某向我提过张某乙调动的事，我领着高某找到黄某，为了让高某相信黄某有能力办事，我介绍黄某是部队上的领导，黄某自称是总参三部的局长，还给我们看了他的军事侦察证。高某把张某乙的情况给黄某说了，黄某说需要200万。我让高某打100万给黄某，留100万放我这里，高某就给黄某打了100万，把另外100万打到我弟弟王海军的账户上，我又转到我的卡上，后来事没办成，黄某没退钱。我通过朋友知道黄某的军人身份是假的，我和高某就去了海淀区公安局报警。
我对高某说我找黄某的事我给李部长说了，李部长说黄某没有这个能力，我让高某给李部长打了100万，我说这100万是矿山举报的事、“捞”余某甲的事一起办的，高某就把100万打到李部长账户上，后来事没办成，李英贤又带我找到张军，李英贤介绍说张军是高官的秘书，我们托李英贤的事张军能办成，张军说他以前是海军，后来被领导看中了，干警卫秘书。我给高某介绍了张军的情况，说一周内把张军领到福建，张军认识福建省委书记的侄子尤某。过几天，张军说他到福建了，我和高某也去福建，张军还把他的军官证给我们看，高某把矿上的事、他的一个伙计被抓的事、三明一个信用社的副主任提拔的事给尤某说了，尤某当着我们的面打了几个电话，然后对我们说包在他身上。后来张军说李英贤让他来办这个事没给他费用，高某就让我给张军打了30万，后来事没办成，张军也没退钱。我退给高某10万，手里还有60万，我拿其中15万给李英贤办户口了，剩下的钱让我花了。
（2）被告人李英贤的供述：2012年12月份的一天，王海侠打电话说高某在福建有个矿，有人偷矿石地方政府不管，想找中纪委的人查查，我说我有关系，后来我们在北京万寿路的茶楼见面，王海侠给高某介绍我是总参的李部长，我说认识中纪委的副书记，让他派人去查，让他准备举报材料给我，我和王海侠商量先让付100万的活动经费，王海侠把我的银行账号提供给高某，高某分两次（一次80万，一次20万）把100万打给了我。打完钱后，王海侠领高某去看了我的走私车，后来事没办成，钱也没退。又过了一个月左右，高某找王海侠办余某甲嫖宿幼女的事，王海侠又找的我，我们商定了100万，高某往我账户打了100万，我答应把余某甲“捞”出来，后来事没办成，钱也没退。王海侠知道我手里有高某的钱，就借了80万，后来还了60万，还有20万没还。后来我和聂某甲、贾某甲一起喝茶，贾某甲说余某甲嫖宿幼女的案子他能办。聂某甲说贾某甲很厉害，公安部、安全部、中央军委、中办、国办都有身份，对外称贾部长，我当时就给了聂某甲5万现金（通过聂某甲认识的贾某甲），第二天聂某甲让我给他汇了10万，分两次汇的，5万汇到聂某甲账户，另外5万汇到聂某甲女朋友的账户上，后来聂某甲说以后直接打到贾某甲的卡上就行，我又给贾某甲打了30万，后来贾某甲又以办事为由问我要了5.8万，后来事没办成，贾某甲退了我30万，聂某甲没退钱。我没有能力办这两件事。
王海侠没有正当职业，也没有能力办这两件事，她就是拉着高某上当的，没有王海侠高某不会上当受骗，王海侠知道高某给我打钱，她才向我借钱。我们2007年就认识，王海侠没有能力办事，她在北京花钱比较大方，喜欢赌博、喝酒，她靠给别人办事为由坑别人的钱为生。
高某一共给我打200万，我给王某100万（60万现金，40万转账）让王某也办这事，后来事没办成，这100万我没得到好处。后来的100万，王海侠得了25万元，贾某甲得了5.8万，聂某甲得了15万，我得了54.2万。
王海侠找过黄某，听王海侠说，高某找王海侠给张某乙办调动工作的事，王海侠把高某介绍给黄某，事没办成，黄某让北京公安抓了。高某又找张军办的，也没办成。
王海侠向高某介绍我是总参的李部长，是为了让高某相信我是总参的，有能力办事，她知道我没有正当职业。
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"李保中与毛文东买卖合同纠纷一案一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-03-24\\\\\",\\\\\