山东省费县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）费刑初字第389号
公诉机关费县人民检察院。
被告人刘某甲，个体经营者。因涉嫌犯非法经营罪于2014年11月26日被费县公安局刑事拘留，同年12月15日经费县人民检察院批准后被执行逮捕。现羁押于费县看守所。
辩护人公为杰、孟宪策，山东衡正源律师事务所律师。
被告人郑某甲，无业。因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪于2014年10月24日被费县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪于同年11月28日经费县人民检察院批准后被执行逮捕。现羁押于费县看守所。
辩护人褚治波，山东信誉永恒律师事务所律师。
被告人李某甲，又名李尤，山东省日照市山东水利职业学院学生，）11号楼222宿舍。因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪于2014年11月20日被费县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪于同年12月15日经费县人民检察院批准后被执行逮捕，2015年1月28日被取保候审。
辩护人李海滨、李轲，山东弥纶律师事务所律师。
山东省费县人民检察院以费检公诉刑诉［2015］353号起诉书指控被告人刘某甲、郑某甲、李某甲犯非法经营罪，于2015年7月3日向本院提起公诉。本院受理后，于同年7月4日立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。费县人民检察院指派代理检察员程艳出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人公为杰、孟宪策，被告人郑某甲及其辩护人褚治波、被告人李某甲及其辩护人李轲到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：2014年3月至同年11月，被告人刘某甲、郑某甲、李某甲在没有烟草专卖许可证明的情况下，利用QQ聊天、支付宝转账支付的手段，通过互联网向外销售“中华”、“黄鹤楼”、“1916”等假冒的品牌香烟以及韩国免税卷烟。其中被告人刘某甲非法经营额达87083元，被告人郑某甲非法经营额达67687元，被告人李某甲的非法经营额达59197元。具体犯罪事实如下：
1.2014年3月至同年10月，被告人刘某甲先后向被告人郑某甲以及甘肃省古浪县大靖镇南街的蒲某、甘南藏族自治州合作市念钦街104号的马某甲等人，销售韩国免税卷烟，销售金额共计87083元。
2.被告人郑某甲自2014年4月至10月，被告人郑某甲先后向居住在费县沂蒙中药厂家属院的李某乙、浙江省临海市杜桥镇塘岸村的金某、天津市滨海新区秀园里的周某、江西省赣州市章贡区金九路87号的侯某销售“中华”、“黄鹤楼”、“1916”等假冒的品牌香烟，销售金额共计67687元。
3.2014年7月至同年11月，被告人李某甲向被告人郑某甲以及青岛市崂山区姜家村的姜某、江苏省常州市武进区的陈某乙，销售“中华”、“黄鹤楼1916”等假冒的品牌香烟以及韩国免税卷烟，销售金额共计59197元。
公诉机关认定上述事实的证据有：支付宝交易记录、户籍证明等书证；证人李某乙、姜某、陈某乙等人的证言；被告人刘某甲、郑某甲、李某甲的供述等。
公诉机关认为，被告人刘某甲、郑某甲、李某甲违反国家规定，未经许可经营专卖物品，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。
被告人刘某甲、郑某甲、李某甲均对犯罪事实及罪名无异议。
被告人刘某甲的辩护人辩护意见是：对定性无异议，具有以下法定及酌定从轻或减轻情节：1、属于自首，该案系派出所巡查发现李某乙销售假烟涉嫌非法销售假冒商标的商品罪，传唤被告人刘某甲到案，被告人到案后如实供述贩卖韩国烟的事实，并提供了支付宝帐号密码给侦查机关，被告人属于经传唤到案件如实供述侦查机关未掌握的犯罪事实，系自首；2自愿认罪、积极将销售韩国烟的赃款6.5万元交至侦查机关，当庭愿意缴纳罚金，悔罪态度好、涉案金额较小、无犯罪前科，建议法庭对被告人适用缓刑。
被告人郑某甲的辩护人辩护意见是：对罪名无异议。具有以下从轻的量刑情节：1、本身并不持有香烟，只是将卖方的香烟每条加价5元或10元后，直接快递给买方，然后将买方的购烟款转入卖方的支付宝证号；2、利润少，每条烟加价5元或10元；3、初犯、偶犯；认罪、悔罪态度好，愿意积极缴纳罚金。
被告人李某甲的辩护人辩护意见是：被告人主观恶性小；非法获利全部追缴；初犯、偶犯；认罪、悔罪；社会危害性小，犯罪情节轻微，建议对被告人处以缓刑。
经审理查明：2014年3月至同年11月，被告人刘某甲、郑某甲、李某甲在没有烟草专卖许可证明的情况下，利用QQ聊天、支付宝转账支付的手段，通过互联网向外销售“中华”、“黄鹤楼”、“1916”等假冒的品牌香烟以及韩国免税卷烟。其中被告人刘某甲非法经营额达87083元，被告人郑某甲非法经营额达67687元，被告人李某甲的非法经营额达59197元。
具体犯罪事实如下：
一、2014年3月至10月，被告人刘某甲先后向被告人郑某甲销售韩国免税卷烟牟利，价值共计63138元。被告人郑某甲经加价后再将上述卷烟销售牟利。2014年9月至11月份，被告人刘某甲多次将韩国免税卷烟销售给甘肃省古浪县大靖镇南街的蒲某、甘南藏族自治州合作市念钦街104号的马某甲、山西省太原并州东街95的陈某甲、贵州省清镇市建设路老歪食府旁的代某等人，销售额为23945元。上述被告人刘某甲销售韩国免税卷烟，销售金额共计87083元。
另查明，由侦查机关追缴的被告人刘某甲87条韩免烟已由侦查机关移送费县烟草专卖局稽查大队依法作销毁处理。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1.书证：
（1）刘某甲发货单据查实情况统计表（卷三P1-5）：证实刘某甲向山西省太原并州东街95的陈某甲、贵州省清镇市建设路老歪食府旁的代某等人销售香烟的情况，价值共计23945元。
（2）费县公安局大田庄派出所出具的办案说明一份（补充侦查卷二P40）：刘某甲的发货单396张，查实部分为23945元，其中“徐诗饶奶猫1”、“杨林兰博1”未做笔录，但统计时未将二人购烟款统计在内，故刘某甲发货单查实部分为23945元。
（3）费县公安局大田庄派出所办案说明一份（卷四P111）：追缴的刘某甲87条韩免烟及李某乙假冒软中华卷烟110条由办案民警依法移送费县烟草专卖局稽查大队依法作销毁处理。
（4）刘某甲非法经营快递单据统计表一份、快递单一宗（卷六P1-43、卷七P1-17）：刘某甲销售香烟的快递单396张。
（5）费县公安局大田庄派出所出具的办案说明一份（补充侦查卷一P9）：办案过程中扣押的刘某甲396张发货单，发货单上写有“一个奶猫”、“2个兰特”等内容，396张发货单均系原件，未做任何改动，应该是刘某甲发货时标记的，不是案发后侦查机关让刘某甲标注的。
（6）王某甲的转账记录一份（卷三P36-42）：。
（7）罗某乙的账单信息一份（卷三P53-55）。
（8）郑某丙购买的兰博香烟照片两张（卷三P61）。
（9）马某乙提供的购买的香烟的照片一张（卷三P73）。
（10）徐某乙购买的香烟照片三张（卷四4-5）。
（11）张某甲提供的烟的照片两张（卷四P34）。
（12）潘某提供的香烟照片两张（卷四P47）。
（13）胡某甲提供的支付宝交易信息一份（卷四P57-58）。
（14）物证照片一组（卷四P99-100）：。
（15）刘某甲和郑某甲买卖烟的支付宝记录一份（卷九P39-40／73／82-83／67-70／73-74）：自2014年6月20日至8月19日，郑某甲的马榕支付宝向刘某甲的支付款打款19142元；2014年7月10日刘某甲向郑某甲的马榕支付宝退烟款175元。2014年10月20日至10月23日，郑某甲用马榕的支付宝与刘某甲用陈军的支付宝交易，郑某甲向刘某甲打款2283元。2014年3月6日至7月30日，郑某甲用郑某甲的支付宝与刘某甲进行交易，郑某甲向刘某甲的支付宝打烟款43093元；2014年3月26日至6月16日，刘某甲向郑某甲的支付宝退烟款1205元。以上统计郑某甲共向刘某甲的支付宝打烟款63138元。
2.证人证言：
（1）证人蒲某（男，24岁，住甘肃省古浪县大靖镇南街714号）于2012年12月25日在凉州区公安局刑事侦查二大队的证言（卷三P6-7）：2014年11月8日，我通过QQ聊天购买了一条兰博香烟。我在网上搜的一个QQ号码，加那个好友之后通过QQ聊天联系的。我的QQ号是21×××05，网名叫“怀旧的孩子”。对方的QQ号我记不清楚了，好友里没有了。一条兰博香烟60元左右，通过微信支付的。
（2）证人马某甲（男，17岁，住甘肃省甘南藏族自治州合作市念钦街104号）于2014年12月31日在合作市公安局刑警大队的证言（卷三P13-15）：2014年11月18日我在网上购买过一条“黑冰爆珠”牌香烟。2014年11月18日，我上网时弹出一个窗口，我打开窗口一看是出售香烟的，之后我加对方的QQ号码，对方QQ号码是95×××38，和对方联系后，我购买了一条“黑冰爆珠”牌香烟，价格200元。当时对方提供了农业银行的卡号，对方卡号是62×××70，户名叫董某甲，当天我向对方卡内汇入200元。大概过了4天，我通过“汇通快递”收到了香烟。香烟一条10盒，每盒20支。香烟让我和朋友抽完了。香烟的真假我说不上。
（3）证人陈某甲（女，21岁，住太原市并州东街省艺校）于2014年12月23日在迎泽分局梳东责任区刑警队的证言（卷四P38-39）：2014年8月份我有个朋友想买韩国奶爆香烟，他自己不会网上买，就让我帮她，随后我通过百度搜索韩国奶爆香烟，搜索到一个QQ号，这个号是韩国代购的，他还卖其他东西。到了10月份我朋友又问我要了，我就问对方有没有韩国奶爆香烟，他说有，然后我就以120元的价格买来两条，邮费另算。然后我付了钱，对方就给我邮寄过来了。前后一共买了三四次，共买了六七条。
（4）证人代某（女，23岁，住贵州省清镇市建设路）于2014年12月19日在清镇市公安局红枫街派出所的证言（卷四P75-77）：2014年10月10日左右我通过微信联系、支付宝转账的方式订购了两条猫头鹰香烟，价格140元。我一共买了三次，第一次是2014年11月中旬，白色壳子的香烟，价格140元；第二次11月下旬购买一条白色壳子的香烟，价格140元，第三次就是上面讲的那两条。微信全部删了。现在记不起对方的账号是多少了。
（5）证人李某丙（男，21岁，住河北省大厂县祈各庄镇商业街燕龙劳保）于2014年12月31日在大厂县公安局刑警大队询问室的证言（卷三P9-11）：今年的11月份，我在微信上看到一个销售香烟的微信号，我通过微信与对方取得联系，我在他那买了一条“万宝路”牌香烟和一条散烟（品牌不记得，韩国烟），第二次买了一条“迷你”香烟，也是11月份，后来就没再买过。
我在微信上和对方商定好要购买的香烟，对方给我一个账号，我通过支付宝将钱汇入对方账号，对方再将香烟邮寄给我。万宝路和散烟我一共花了400元，第二次买的迷你香烟是190元。万宝路和散烟我都抽了，迷你烟是假的，我就给扔了。
对方的账户名字是贾某乙，是一个工商银行的卡，卡号我不记得了。我的支付宝记录上显示万宝路和散烟的交易日期是2014年10月15日，迷你香烟的交易日期是2014年11月8日，也是贾某乙的账户。
（6）证人李某丁（男，28岁，住陕西省富平县和淄小区）于2015年1月8日在富平县公安局城关派出所的证言（卷三P17-19）：2014年11月份，我通过网上购买了一条奶猫香烟。当时我通过微信上一个好友购买的香烟，他在微信的朋友圈上发的信息，显示销售一些中华、1916等高档烟信息之后又发布了一些韩国、泰国产香烟的信息，我当时好奇，就用微信联系他，以200元的价格购买了一条韩国的奶猫牌香烟。我在网银上给对方转了200元，对方给我提供了一个账号，具体情况我记不清了。我是在付款后的三四天就通过快递国内公司收到香烟。是哪家快递公司我记不清了。联系我卖烟的那个人我一直没有见过面，在微波上聊过几回，那人是个女的，好像是富平县人，在西安一个售楼部上班，现在在我的通讯录内已经找不到那个人了。他说是她的一个朋友，她是忙朋友买的。我收到的烟是通过外省寄来的，当时我也没有仔细看就把包装拆了。我就买了一条，韩国奶猫香烟，价格200元。
（7）证人黄某甲（男，31岁，住福建省南平市延平区中山路317号2幢602室）于2014年12月30日在南平市公安局延平分局刑警大队第二询问室的证言（卷三P20-23）：2014年10月份，我在微信上认识了一个卖香烟的人，之后我就向对方购买了2次香烟，后来我发现这些香烟是假烟。
2014年10月底，具体时间我记不清楚了，我在家中玩微信，后来通过微信上“附近的人”添加了一个微信名字叫“中外名品香烟代理”的人为好友，之后我就在他的微信空间上观看对方展示的香烟品牌，接着我就问对方这些品牌香烟的具体价格是多少钱。我和对方在微信上聊了一会后，我就觉得像对方订购了5条越南产的“猫头鹰”牌香烟，之后对方就把支付宝账号发给我，然后我就将5条香烟的欠款共400元通过支付宝转账给对方，把我的收货地址告诉了对方。大约过了四五天，我就收到对方通过快递给我邮寄来的香烟。大约过了几天，我又在微信上向对方订购了2条“520”牌和3条“宝恒爆珠”牌香烟，价格一共是600元，之后我也是通过支付宝将购买的香烟钱款支付给对方，过了几天，我就收到对方给我邮寄来的香烟，之后我就将购买来的香烟拿出来分给我的朋友抽，我的朋友抽完后都和我说味道不对，有可能是假烟，于是之后我就将对方的微信删除，再没有向对方订购香烟了。对方的微信名称好像叫“中外品牌香烟代理”，具体的微信号我忘记了。
我一通向对方订购过两次共10条各个品种的香烟，具体是5条越南产的“猫头鹰”牌香烟，每条80条，共400元；2条“520”牌香烟，每条75元，共150元；3条“宝恒爆珠”牌香烟，每条150元，共450元。
我的支付宝账户是137××××5520。对方提供的支付宝账户是138××××4614，名字叫王某丙。我的收货地址是南平市延平区市立医院住院部半坡威威饭店，收货人是“芳某”，电话是我的电话136××××8668。我买这些烟是拿来自己抽的。我是将香烟拆开分发给朋友抽时才发现这些香烟是假烟的。我知道这些香烟是假烟后，就将这些香烟都丢掉了。
（8）证人田某甲（女，23岁，住四川省绵阳市涪城区水务局家属区）于2014年12月31日在绵阳市公安涪城区分局城北派出所办案区的证言（卷三P24-27）：2014年11月初我通过一个姓王的朋友了解到有人在微信上卖烟，而且姓王的朋友自己抽的烟就是从微信上买得的，而且香烟口感还不错，于是11月12日我就用我的微信（微信号×××）联系到那个销售香烟的人（微信号是×××），并把姓王的朋友抽的香烟的图片（外包装是乳白色的，包装正面有一条黑色线条的白鱼，包装上面刻有韩文）发给了对方。对方在微信上告诉我这种香烟每条要245元，另外对方又给我介绍了另外一个品牌的香烟（外包装是深蓝色的，包装上面刻有“N0.5”的字样），每条只要100元钱，于是我就每种香烟购买了一条，一共是购买了两条香烟，并且在当日下午通过支付宝支付了345元钱。11月19日，我收到了购买的香烟。我购买了一条包装上刻有鱼形图案的香烟和一条包装上面刻有“N0.5”字样的香烟。我一共支付了250元，是通过支付宝支付的。对方的账号是187××××0505，账户名是张某甲。我的支付宝账户名是田某甲，账号是180××××7160。我只买过这一次，香烟上有没有防伪标识我没有注意。我购买的香烟没有发票，现在我手中没有香烟了。
（9）证人刘某乙（男，25岁，住山东省荣成市寻山街道办事处北吴家村）于2014年12月17日在荣成市公安局刑侦大队的证言（卷三P30-31）：今年11月16日我在淘宝上购买了一条万宝路香烟，花费了142元。我觉得烟味很冲是假烟。淘宝上卖家的信息我记不清了。我就购买了这一次。卖家给我发的快递，具体哪家快递我记不清了。
（10）证人王某甲（男，29岁，住内蒙古呼和浩特富贵国际小区28号楼301室）于2014年12月18日在呼和浩特市公安局玉泉分局刑警大队的证言（卷三34-35）：2014年11月20日11时50分许，我通过支付宝向对方付款的方式购买了三条登喜路爆珠。大约在两个月前（2014年9月份）我通过微信加好友的方式认识了王某某（支付宝上的姓名），微信号不记得了，他还有个陌陌号（119491369），然后我就开始认识这个人了，后即发现这个人在陌陌上卖烟，都是韩国烟，然后先后购买了三次，共7条登喜路爆珠香烟。对方的支付宝叫王某某，182××××9535、物品大约共付了1300、1400元左右。有一次汇款记录，前两次的我都删除了。
（11）证人刘某丙（女，21岁，住大连外国语大学3号楼C513寝室）于2014年12月16日在大连市公安局经文保分局第三高校治安派出所的证言（卷三P43-45）：我是大连外国语大学英语学院2012级英语教育专业6班的学生。2014年11月上旬，我在我的微信上看到我的朋友佟某某在代卖好多香烟。我就通过微信和佟某某联系想买一条宝恒树叶爆珠香烟送人。当时我正好在沈阳，就直接把130元钱给了佟某某，同时我将我的邮寄地址也给了她，并要求佟某某将香烟直接寄到大连外国语大学我学校。大约过了一个礼拜我就接到了远通快递送来的宝恒树叶爆珠香烟一条。
我和佟某某是高中同学。我不知道佟某某是通过什么途径获得的宝恒树叶爆珠香烟。每次卖完后我再没和佟某某联系我也不知道她现在是否还销售香烟。佟某某是辽宁大学的学生，现在在沈阳。联系电话是182××××0966。我是当面把钱给的佟某某。
（12）证人贾某（男，19岁，住湖北省荆州市松滋市新江口五一路62号）于2014年12月17日在新江口派出所的证言（卷三P47-48）：2014年11月4日我在网上发现山东省临沂市有一家销售香烟的网址，我看到他销售很多牌子的香烟，例如“中华”牌、“奶猫”牌等等。我就买了一条“奶猫”牌香烟，价格是130元一条。我是通过支付宝在网上给他付款的。约三天后我就收到了香烟，是通过快递送来的（好像是圆通快递）。但我吸过烟后发现香烟是假的，我就在网上通过QQ号与他联系，但他就把我的QQ抹黑了，我就无法和他再联系了。我想只有一百多元钱就没有报警。香烟已经让我甩到垃圾堆里了。
（13）证人郑某乙（男，15岁，住云南省文山壮族自治州文山县泰康小区6组团278号）于2014年12月16日在崇明县公安局杨林开发区派出所执法办案区第三询问室的证言（卷三P49-51）：2014年11月份左右，我在云南工商学院8号楼201室在网上通过QQ空间看到卖烟的图片，我就加对方为好友，对方QQ名叫韩免代购香烟，我想买奶油爆竹，他卖我135元一条，我就向跟他谈好价钱。后面我就通过支付宝给他转账，转了135元。我的支付宝账号为15×××71。我转账之后，他第二天就给我发货，四天之后我就收到香烟，之后我就开始抽，一个多星期就抽完。这个烟有股奶油味，烟的过滤嘴里面有颗圆珠珠，在抽之前可以捏碎。过滤嘴是甜的。烟闻起来有股淡淡的奶香味，抽起来奶香味很重。
对方网名叫韩免代购。QQ号是23×××49，支付宝账户是13×××72，2014年12月初对方就把我的QQ删除，其他信息就不清楚了。
我和对方买过四次烟，第一次买的是万宝路一条，第二次买的是两条（一条万宝路，一条奶油爆竹），第三次买了两条（两条名叫阿里山的香烟），第四次买的就是一条奶油爆竹。当时买的香烟我已经抽完了。
（14）证人邵某（男，19岁，住安徽省宿州市）于2014年12月16日在宿州市公安局东关派出所办案区询问室的证言（卷三P56-57）：2014年11月我在网上浏览网页时，看到一个叫“烟阅网”，我进去网站后就看到上面有出售香烟的，我就想买几条自己抽。我通过QQ联系到一个网名叫尼古丁的人，然后我向他购买了四条香烟。
我用支付宝与对方交易后就把他的信息给删除了，现在我知道他的QQ网名叫尼古丁，我用支付宝转账的时候对方支付宝号码是138××××9488，名字叫岳某，其他我不记得了。
我购买过四条“黑冰”薄荷味香烟（以每包10元），800元是用支付宝给对方的。我2014年12月也在网上向对方定了4条黑冰“薄荷味”香烟，但对方没有给我发货，我生气就把对方给删了。烟已经被我吸完了。
（15）证人郑某丙（男，24岁，住河北省石家庄市桥西区南长街187号）于2014年12月16日在新华公安分局新华路刑警中队的证言（卷三P58-59）：2014年11月份的时候，我到福建省石狮市出差的时候，我的微信朋友（微信名是R0ng）具体姓名不详，通过微信发了一些香烟照片，我就和他联系，给了他270元现金，购买了一条兰博牌香烟。我给了他钱以后，他通过远通快递给我寄过来的，单号是200077556438。香烟都分了，还有半盒我带来了。
（16）证人吴某（男，21岁，住浙江省台州市黄岩区北洋镇前蒋村486号）于2014年12月19日在台州市公安局黄岩分局城西派出所的证言（卷三P62-64）：我不知道什么时候有个女的通过微信加我为好友，我们就偶尔聊天。到了2014年11月7日左右，这个女的就在微信首先问我要不要买点香烟，说她有一些香烟都是国外进口的，在国内基本买不到的，还说这些香烟抽起来很不错的，然后发现了很多品种的香烟照片给我看看，我就买了一条叫韩国迷你小雪茄的香烟，然后通过微信转账支付给了这个女的228元钱，之后过了大概三四天就通过快递收到了这条香烟了，我也抽了大部分的香烟，现在就剩下最后一包了。
卖给我香烟的是一个女的，她的微信号是×××，我不认识她的人的。
我购买的是一条韩国迷你小雪茄香烟，一共10包，我已经抽了9包了，外包装是棕色的，上面有些韩文的，还有B0HEMCIGARMINI的字样的。我通过微信转账给她的，转账单号是1000025701201411076158322872，收款人的名字是邱某某。
（17）证人鲁某（男，31岁，住辽宁省葫芦岛市龙港区尤警街）于2014年12月18日在龙湾边防派出所102询问室的证言（卷三P65-67）：2014年11月12日15时许，我在网上购物时卖到假烟，我是在我家葫芦岛市龙港区尤警街19-6号楼2单元6号用我的手机付的款。我是百度搜到一个帖子，看到一个名叫“万宝路吧”的帖子，上面有各种万宝路，里面有一个QQ号，我就通过QQ跟他联系。对方的QQ号是11×××00。我的QQ号是34×××13。一条150元，我买了2条，再加上10元邮费，一共花了310元。当时我买的是韩国滑盖万宝路。通过支付宝付的款。对方账号是11×××00@qq.c0m。我付款账号是18×××99。
（18）证人徐某甲（男，18岁，住安徽省宿州市埇桥区三八办事处港利小区）于2014年12月17日在宿州市公安局三八派出所办案区询问室的证言（卷三P68-69）：2014年8月3日中午，我在港利东门的星光网咖网吧上网时，我就想买点外烟抽抽。就在百度上搜了一下，看到一个外烟批发的网站，我就点开网站发现里面页面里确实有外烟，我就选了万宝路黑冰爆珠和红扁玉溪两种烟，回到家我就联系卖家问这两种烟的价格，卖家给我说黑冰爆珠360元一条，红扁玉溪380元一条，后来卖家又向我推荐了硬中华、粉扁玉溪、万宝路中免爆几种单包的烟一共930元。8月5日19时59分，我通过手机支付宝就把钱给对方汇过去了。后来我朋友听说我买外烟又叫我帮他买了一条硬盒玉溪。8月5日20时15分我又给地方汇了200元，8月6日9时47分我给对方汇了400元钱，叫卖家发2条硬盒玉溪。今天13时30分左右，对方打电话来说要我交押金和保险费，说我买外烟怕被警察抓就叫我一定要交。后来13时52分汇了1000元、14时07分汇了1000元，总共给对方汇款3530元。对方的中国农业银行卡号为62×××74，对方手机号为183××××9469。
（19）证人马某乙（女，25岁，住甘肃省镇原县屯字镇行政村西门自然村）于2014年12月17日在镇原县公安局屯字派出所的证言（卷三P70-72）：2014年11月份我在手机微信上联系到卖家购买了一条“小鲸鱼”牌香烟，我给卖家通过支付宝转了120元钱，卖家通过快递把烟给我寄回来的。卖家的支付宝号是159××××5751，户主叫邹某某。我是给朋友买的，烟买回来我就送给朋友了，不过当时买的时候我在卖家的微信朋友圈把烟选好后存了一张欧文买烟的照片。
（20）证人李某戊（男，16岁，住云南省文山市卧龙街道办事处新闻路42号1幢2单元401室）于2014年12月17日在文山市公安局卧龙派出所的证言（卷三P75-77）：2014年11月6日我通过QQ联系在网上购买了两条香烟，后转账给对方的。是我朋友的QQ号，号码是5089514。对方的QQ号我不记得了，对方的QQ号码已经删除了，昵称好像是＊＊烟行。两条烟一条是绿色包装的，一条是红色包装的，上面都写着韩国字样，我看不懂。对方用QQ发账号过来的，我转账给对方的。转了250元给对方（烟钱240元，运费10元）。那两条烟已经被我抽完了。有一条是奶香味带爆珠的，有一条有点甜。
（21）证人殷某（男，27岁住内蒙古乌兰察布市集宁区）于2014年12月17日在集宁区公安局刑警大队的证言（卷三P78-79）：今年11月初的一天我的微信里有卖香烟的，价钱很便宜，我就和对方联系后购买了一条，过了几天对方通过邮政局快递把烟邮寄过了，这就是事情的经过。我是2014年11月份和对方联系的。对方就说是卖香烟的，别的什么都没说。具体是什么牌子的香烟我忘记了，购买了一条。花费了130多元钱。我通过支付宝付的费用，对方是邮寄过来的。
（22）证人唐某（男，17岁，住重庆市南岸区茶园新区龙职中学）于2014年12月18日在重庆市公安局南岸区分局茶园派出所办案中心的证言（卷三P80-81）：2014年10月份左右，我遇到小学同学刘某某，他递给我一根烟，我看到给我的烟是宝恒mini，我就问他烟是在哪买的，他说是在网上买的，我就说让他帮我买条烟。他后来就在网上通过QQ号（62×××91）发给我（QQ号99×××22）各种烟的价目表，我从中选了5种，具体有兰博极凉旋风一条120元；猫头鹰一条38元；万宝路黑冰一条170元；宝恒mini一条110元；kent爆珠一条90元。购买的具体时间我记不清了，是分两次买的，通过刘某某的支付宝账户付的款。我一共花了528元购买了这些烟。这些烟我主要给了我爸我妈，还有同学。刘某某现在巴南区读书。他的支付宝账号我找不到了，他的电话189××××0407。
（23）证人闵某（女，21岁，住山西省商南县剧团）于2014年12月18日在商南县剧团办公室的证言（卷三P82-83）：约一两个月前，我通过微信号见到一条信息，上面写的是出售各种进口烟。我看那烟盒挺漂亮并且烟不贵，其中有一条烟底是白色的，啥花纹记不清楚了，上面标有外文字母，那条烟是200多元。我就从微信上跟那发微信的人聊，我只跟那人聊价钱，但没聊下来。之后我从微信上聊成了，就用支付宝给那个人打了钱，隔了几天，烟收到了。烟盒挺漂亮，上面是外文字母，之后我就把烟送人了。对方的微信账号我都删了，现在记不清了。
（24）证人徐某乙（男，24岁，住福建省莆田市荔城区北高镇高峰村山前仔55号）于2014年12月27日在古镇分局古镇派出所的证言（卷四P1-3）：2014年11月份我在朋友圈里看到我朋友肖某某发了一些兰博香烟的照片，我想试试就让他帮我拿了一条，他也同意了，过了几天，我就收到了一条兰博香烟。一条有10包，一共250元钱。我还有一包没抽公安机关已经拍照让我确认。肖某某老家是福建那边的，他的电话号码是186××××7975。
（25）证人余某（男，16岁，住福建省厦门市湖里区后埔北二里159号1702室）于2014年12月22日在厦门市公安局金山派出所办案区的证言（卷四P8-10）：2014年11月14日12时许，我在住处湖里区后埔北二里159号1702室上网。在百度贴吧看到一个卖烟的贴，出于好奇就加了对方的QQ号。加了对方的QQ后，我问对方有什么烟，对方称他的QQ空间说有介绍，我就到他的QQ空间说说看了看。看完后挑选了兰博和迷你香烟各一条，对方称兰博一条125元，迷你香烟一条130元，我就问对方怎么交易。对方发了一个支付宝的账户为18×××46，让我把钱转过去就给我发货。13时许，我通过支付宝给对方的制定账户转账了255元，然后将我的邮寄地址告诉了他。2014年11月17日18时许，我收到了对方邮寄的快件，快件打开是兰博和迷你香烟各一条。后来香烟我都抽了，没有发现什么。
（26）证人赵某（男，17岁，住广饶县大王镇国风橡胶厂）于2014年12月29日在广饶县公安局刑侦大队的证言（卷四P12-13）：大约2个月前我从网上购买了两条外国品牌的香烟。一条兰博香烟，一条树叶爆珠香烟，每条10盒，每盒20支。他们往我的QQ空间里发的信息，我看到后给回复的，然后就有人给我介绍香烟的种类和特征，他们给我推荐了两种，就是我买的两种，一共花了300多块钱，是通过支付宝支付的，支付到一个叫杨某某的支付宝账号，账号是53×××97@qq.c0m。我是一次性支付过去的。我也不知道烟是真的假的。烟酒剩下一盒了，其他都抽掉了。
（27）证人李某己（男，23岁，住云南省呈贡县雨花路1577号云南艺术学校）于2014年12月24日在昆明市公安局呈贡县雨花派出所执法办案区的证言（卷四P14-15）：2014年11月20日晚上19时左右我用手机看微波，看见一个叫浮云sm0ke的人，他的备注里面是卖外贸香烟的。我就跟他通过微信联系。通过交谈我决定跟他买一条奶猫牌的香烟盒一条兰博基尼牌的香烟两条烟一共300元左右，后来我通过支付宝转账给他300元。过了5天左右我就收到来了山东烟台寄过来的两条香烟。奶猫牌香烟的外包装是长方盒装，绿色的外壳，上面写着韩文，一条10盒，一盒20支。对方的微信号是×××，QQ：23×××93，叫浮云S×××××。我是通过支付宝付的款，对方的名字叫梁某某，账号是77×××02@qq.c0m。烟都抽完了。
（28）证人卢某（男，17岁，住福建省福清市南岭镇上岭村岭口铺）于2014年12月22日在福清市公安局玉屏派出所的证言（卷四P17-18）：今年10月份我在网上认识了一个朋友后就加了他的QQ，到了11月份的时候，这个朋友在QQ里给我推荐了兰博香烟，我觉得包装挺好看的。所以就买了一条，价格150元。当时我将钱通过支付宝直接汇到我这个朋友提供的他的支付宝账号，后来他就给我寄来了一条兰博香烟，烟都抽完了，味道比较怪。我收到烟后把对方的QQ删掉了。我的支付宝账号是我的手机号130××××9068，是实名的。我提供的收货地址是福建省福清市龙山综合楼2号底层第一间（小北佳源超市对面）。我不知道烟是真的假的。
（29）证人蒋某心（女，24岁，住河南省平顶山矿工路和谐园小区）于2014年12月22日在平顶山市公安局东安路分局的证言（卷四P19-21）：2014年11月份的时候，我想给我爸买两条好烟，我就在百度上搜索到一条信息，上面的评论都说他家的烟比较好，上面还有QQ号，我就加为好友，给他聊天，我就想买两条外国烟，他就通过QQ把银行账号给我发了过来。我就到矿工路总机厂的工商银行给那个账号打了200多元，四五天之后我就收到了两条烟。我给我爸抽了，我爸说味道不对，我就把剩下的烟扔了。
（30）证人顾某甲（女，36岁，住江苏省盐城市大丰市大中镇工农二村）于2014年12月23日在大丰市公安局刑侦大队的证言（卷四P23-25）：今年11月份期间，我朋友范某某告诉我，网上有便宜的韩国香烟卖，他不会用支付宝，让我帮忙买几条烟。他告诉我在百度贴吧
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外烟吧里看到的这些信息。后来，我就按照他说的，在这个外烟吧中找到一个用一大堆韩文作为贴吧注册名的人，我和他通过贴吧留言的方式交流起来，说我向买韩国烟。他告诉我他那里靠近韩国，可以通过船带过来，可以通过他买到真的韩国香烟。后来他发了一张价格表。他告诉我要通过支付宝转账进行交易，先款后货，他通过快递发货。后来我告诉了范某某。
大约11月中下旬的样子，通过QQ联系确定购买的种类和数量，然后通过我的支付宝（手机号136××××3837绑定的，账号名就是这个）分别向这个人提供的账户名字叫“陈某某”的支付宝上一支付宝直接转账的方式转了大约1000多块钱，向他购买了奶爆、树叶爆珠等香烟共10条，是分5次买的，1次2条。具体时间都不记得了，因为这个人跟我交易的时候，特别告诉我，必须把每次的信息删除掉，他说不能留记录，我也没有问为什么。基本情况就是这样的，后来我把香烟都给了我朋友范某某，他说香烟基本他都抽掉了。
我的QQ号84×××00，昵称“紫菀”。我记得发货地址是山东威海。
（31）证人朴某（男，32岁，住江苏省苏州市工业园区东湖林语花园）于2014年12月17日在常熟市公安局东南派出所的证言（卷四P26-28）：2014年11月份，我加了一个叫“xia0jun52111”的微信，从微信上得知他是韩国免税店代购的，店里有韩国免税店里代购的万宝路烟。11月17日我询问他价格，他告诉我130元一条，10元运费。我购买了2条，通过支付宝支付了270元。过了两三天就收到了对方通过申通快递寄给我的香烟。烟已经抽完了。我的微信号×××。对方支付宝账号刘某甲，49＊＊＊@qq.c0m。我的支付宝账号pia0jian118@163.c0m。
（32）证人吕某（女，16岁，住贵州省贵阳市花溪区望哨坡巷）于2014年12月16日在花溪公安分局的证言（卷四P31-33）：2014年10月7日、14日、19日、21日、29日，11月9日、10日、29日和12月13日我通过QQ在网上买了十条烟。一条中华，一条绿国宾，其他牌子不太清楚。中华90元，绿国宾90元，十条烟一共1710元。我是在网上看见的广告，之后我就加了对方的QQ，通过QQ聊天，然后买的。对方的QQ号是14×××08，昵称是“全国会考补考加我.颜杨”。我是通过支付宝转账的。
（33）证人张某甲（男，26岁，住临沂市河东区壮岗镇大河西村）于2014年12月20日在河东公安局九曲派出所的证言（卷四P35-37）：大约十二月初我在网上买到假烟。当时我在办公室没事就在QQ上加了个群，看见群里有人发广告代卖登喜路牌香烟，让后我就与发广告代卖烟的那人发QQ独详聊了，之后我就定了一条，接着我就把钱给他打过去了，然后三四条我就收到了。我给转款的对方显示是刘某丙，手机号是150××××9899。我买的登喜路牌香烟，每条120元钱，加上运费12元，一共是132元钱。
（34）证人黄某乙（男，17岁，住河北省武汉市新洲区城关高中）于2014年12月24日在新洲区城关高中政教处办公室的证言（卷四P40-42）：我通过百度贴吧搜索外国烟进入连接显示账号信息为37×××49（即QQ号），随后我使用自己的QQ号12×××71加该号为好友后，我问卖家安博、奶猫香烟价格，对方将价格报给我后，我使用支付宝交易的。我购买了兰博香烟两条，价格220元，奶猫香烟三条，价格345元。我购买过两次，分别为2014年9月份和11月份。我通过账号15×××55支付宝给对方账号37×××49@qq.c0m支付宝打款方式付款的。烟抽完了。
（35）证人潘某（男，37岁，住福州市鼓楼区福新西路）于2014年12月18日在福建省霞浦县公安局刑警大队的证言（卷四P43-45）：今年10月份我通过自己的手机搜索韩免烟滑盖万宝路香烟，我就通过搜索加对方微信号购买一条香烟价格210UAN。我是通过支付宝付款的，我于11月14日左右收到汇通快递送来的香烟。是从山东威海发货的。
（36）证人冯某（男，56岁，住辽宁省东港区大东区滨河路）于2014年12月19日在东港区公安局办案中心的证言（卷四P448-49）：2014年9月末我在丹东返程车上看到一个人抽的烟比较特别，我就好奇问了问是什么烟，他说是在网上买的，就给我手机QQ加了对方号码，我也不会操作手机QQ，他就帮我联系了对方，之后晚上卖烟的人用QQ回复我，问我是不是想买烟，给我发了图片后我看当地没有这种烟，我就想买两条，之后他就给我了银行账号，我先汇过去150元，等收到烟后又汇过去150元。对方的QQ号我删除了，QQ号我记不清额，网名好像叫“往事烟”。烟的品牌我不认识，上面都是韩国字，我购买了两条，150元一条。我是到中国农业银行去现金汇款的。对方的账号和户名我记不清了。
（37）证人王某乙（男，26岁，住甘肃省临洮县洮阳镇东大街）于2014年12月16日在山丹县公安局刑侦大队办公室的证言（卷四P50-52）：2014年11月21日我通过微信聊天的方式购买了一条滑盖万宝路香烟，价格320元。对方微信号×××，我通过支付宝转账的，对方账号13×××20。烟通过顺风快递邮寄给我的。
（38）证人胡某甲（男，35岁，住重庆市荣昌县昌元镇宝城路）于2014年12月22日在荣昌县公安局昌州派出所的证言（卷四P54-56）：2014年11月6日我通过QQ联系和支付宝转账方式向一个QQ名为蔓延的人购买过两条香烟。价格240元。对方QQ号位1432954092。蔓延提供的支付宝账号名字是一个叫顾某甲的。
（39）证人胡某乙（女，29岁，住四川省绵阳市绵竹市盛世华章）于2014年12月23日在绵竹市公安局城南派出所的证言（卷四P59-61）：今年11月份我通过QQ联系支付宝付款的方式给我老公买了一条韩版迷你香烟，借个185元，一周以后就收到了香烟。对方QQ好我山删了。
（40）证人于某（男，30岁，住淄博市临淄区小刘家北生活区）于2014年12月22日在淄博市临淄区公安局临淄区分局辛店派出所的证言（卷四P62-64）：2014年10月1日我通过微信号联系和支付宝付款的方式购买了一条猫头鹰牌香烟，价格90元，三四天后申通快递给我送货。对方的微信号是朱琳149＊＊＊@qq.c0m，交易号是20141001000040011100750005269511。我的微信名是哥喝的不是酒，账号yuzhuang01。
（41）证人丁某（男，17岁，住荣成市夏庄镇石硼丁家村）于2014年12月19日在崂山边防派出所的证言（卷四P66-67）：2014年11月6日我通过微信联系和支付宝转账的方式购买了一条奶猫香烟盒一条爱喜爆珠香烟。一共220元。对方的微信号我已经删除了。
（42）证人张某乙（男，37岁，住江苏省南通市崇川区虹桥新村）于2014年12月23日在虹桥派出所的证言（卷四P69-70）：我通过在网上搜索的方式在淘宝上搜到一家代购，通过淘宝旺旺号和对方联系，购买了爱喜爆珠香烟，价格130元一条。我买三条，分三次买的，一次买一条，通过我的支付宝付款的。
（43）证人顾某乙（女，36岁，住海门市海门镇海上名门小区）于2014年12月19日在海门市公安局三星派出所的证言（卷四P72-73）：2014年11月我通过微信联系、银行转账还是支付宝转账的方式购买了一条红色包铁壳中华香烟，一条白色壳子软中华香烟，蓝色铁壳黄鹤楼一条，还有1-2条越南什么牌子的香烟，还有3-4条韩国的香烟，牌子我不记得了，我记得一共算是2800元左右。后来过了几天就收到快递公司的货了。分批收到的，烟让我送人了。微信号丢掉了。
（44）证人田某乙（男，20岁，住天津市武清开发区天狮学院宿舍）于2014年12月23日在武清开发区派出所的证言（卷四P78-79）：2014年11月5日我想从网上给男朋友买一条香烟，我当时联系了一个我们学校内通过微信卖香烟的人，我通过微信消息选择了一条“奶猫香烟”，我通过支付宝转账给对方汇款200元人民币，然后过了四五天我就收到了烟','2018-10-04
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