广东省东莞市第三人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）东三法刑初字第1493号
公诉机关东莞市第三市区人民检察院。
被告人景小刚（化名郭强），男，1985年1月4日生于四川省北川羌族自治县，汉族，中专文化，无业，住北川羌族自治县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2011年10月4日被羁押，同月5日被东莞市公安局取保候审，2013年2月23日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
辩护人叶建华，广东明冠律师事务所律师。
东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉（2013）1377号起诉书指控被告人景小刚犯合同诈骗罪，于2013年9月18日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，分别于2013年10月13日、2014年3月12日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员何奇、张有胜出庭支持公诉，被告人景小刚及辩护人叶建华到庭参加诉讼。在诉讼过程中，东莞市第三市区人民检察院建议延期审理，后建议恢复审理，本院均予以同意。现已审理终结。
东莞市第三市区人民检察院指控，2010年6月，被告人景小刚伙同牟中彪、王怀波（两人已判刑）、王龙（另案处理）等人经商量好成立东莞市清溪镇胜龙电子有限公司骗取供应商的钱财。同年7月，景小刚、王龙委托东莞市清溪镇汇诚代理记账公司注册东莞市清溪镇胜龙电子有限公司，由景小刚任法人代表，景小刚另化名“郭强”任公司仓管员，王龙化名“张斌”在公司负责全面工作，王怀波任公司总经理，牟中彪任公司司机。后公司招聘采购员翟瑜娜、陈某甲、周某等进行采购，以供应商将材料供给胜龙电子公司，货款月结的方式，双方签订订货单。2010年7月至2010年10月期间，胜龙电子公司先后骗取深圳市三利通电子科技有限公司等三十五家公司的货物约2311744元。2010年10月21日，景小刚逃匿。2010年10月23日，王龙等人将公司财物转移后逃匿。2013年2月4日，景小刚主动向公安机关投案。
为支持上述指控，公诉机关提供了现场勘查笔录，柯某甲等被害人的陈述，陈某甲等证人的证言，送货单等书证，被告人景小刚的供述与辩解等证据，认为被告人景小刚无视国法，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，履行部分合同诱骗对方继续签订履行合同，收受对方当事人给付的货物后逃匿，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
在法庭上，被告人景小刚对公诉机关指控的部分事实提出异议，辩称没有和王龙等人商量成立胜龙公司进行诈骗，其一开始并不知道王龙等人诈骗，后来在工作中发现公司有问题便离开，不知道同伙有转移财物的情况，对公诉机关指控的罪名无异议。辩护人提出被告人景小刚是从犯、有自首情节、自愿认罪、家庭困难等辩护意见。
经审理查明，2010年6月，被告人景小刚伙同牟中彪、王怀波（两人已判刑）、王龙（另案处理）等人商量成立东莞市清溪镇胜龙电子有限公司骗取供应商的钱财。同年7月，景小刚、王龙委托东莞市清溪镇汇诚代理记账公司注册东莞市清溪镇胜龙电子有限公司，由景小刚任法人代表，景小刚化名“郭强”任公司仓管员，王龙化名“张斌”在公司负责全面工作，王怀波任公司总经理，牟中彪任公司司机。随后，公司招聘采购员翟瑜娜、陈某甲、周某等人进行采购，以供应商将材料供给胜龙电子公司，货款月结的方式，双方签订订货单。2010年7月至2010年10月期间，胜龙电子公司先后骗取深圳市三利通电子科技有限公司价值30000元货物、惠州市新圩佳维诚电子有限公司价值45650元货物、深圳市恒霸公司价值15080元货物、东莞市朋诚实业投资有限公司价值14400元货物、东莞市石碣镇大雁电子公司价值13900元货物、深圳市快星半导体电子有限公司价值42000元货物、博罗创鑫电子有限公司价值12012元货物、东莞市塘厦镇大博金属电子公司价值人民币9580元货物、深圳市宝安区骏力达电子有限公司价值64000元货物、东莞市清溪镇尚颀服装店价值6060元货物、东莞市长安镇友宏半导体公司价值人民币345051.5元货物、东莞市塘厦镇ＸＸ电子厂价值30000元货物、东莞市奥科精密电子有限公司价值125200元货物、东莞市清溪镇钊宇电子加工厂价值18000元货物、东莞市黄江镇方达五金厂价值27150元货物、东莞市大朗镇顺益包装材料店价值15150元货物、东莞市粤成锡业有限公司价值31700元货物、深圳市宝安区立稳科技有限公司价值22000元货物、深圳市福田区合创富科技有限公司价值99100元货物、东莞市清溪镇茶龙电子加工店价值60000元货物、深圳市金昌源公司价值207076元货物、深圳市宝安区鸿利发塑胶模具有限公司价值42005元货物、深圳市布吉镇盈创电子厂价值69900元货物、深圳市裕欣科技公司价值203560元货物、广州市裕合科技有限公司价值105180元货物、深圳市博钜伦电子公司价值76000元货物、深圳市发现号科技有限公司价值34500元货物、深圳市福田区丰尔电子商行价值119200元货物、东莞市清溪镇新兴五金厂价值17015元货物、深圳市宝田电子有限公司价值39600元货物、东莞市厚街镇耐力塑胶制品厂价值219750元货物、东莞市樟木头镇越云电子科技公司价值30350元货物、东莞市大朗镇联旺电子配线厂价值8520元货物。2010年10月21日，景小刚逃匿。2010年10月23日，王龙等人将公司财物转移后逃匿。2013年2月4日，景小刚主动向公安机关投案。
上述事实，有公诉机关出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）勘验、检查笔录
现场勘验检查笔录、现场图和现场照片，证实：案发现场的基本情况。
（二）书证
1.厂房租赁合同书、合同补充协议书及欠条，证实：王怀波签名向东莞市清溪镇重河油甘坪股份经济合作社承租厂房，向原清溪汇洋塑胶制品厂受让该厂区内的水电装修及物品，并向汇洋出具欠条的情况。
2.核准设立登记通知书、企业法人营业执照等，证实：东莞市胜龙电子有限公司的工商登记等情况，其中法定代表人景小刚，股东为景小刚和李庆涛。
3.银行账单，证实：胜龙公司以及景小刚等人的银行账户情况。
4.到案经过，证实2011年10月5日，景小刚向东莞市公安局投案，被取保候审。在取保候审期间，景小刚未能按照相关要求按时到派出所报到，东莞市第三市区人民检察院批准决定逮捕景小刚。2013年2月4日景小刚向四川省绵阳市公安局城北派出所投案，东莞市公安局于2013年2月23日将景小刚带回三中派出所并宣布逮捕。
5.被害单位出具送货单、胜龙公司采购订单等材料，收货人为郭强，证实：
（1）深圳市三利通电子科技有限公司的基本情况以及被诈骗的货物数量及金额（30000元）；
（2）惠州市佳维诚电子有限公司的基本情况以及被诈骗的货物数量及金额（45650元）；
（3）深圳市恒霸锡业有限公司的基本情况以及被诈骗的货物数量及金额（15080元）；
（4）东莞市朋诚实业投资有限公司的基本情况以及被诈骗的货物数量及金额（14400元）；
（5）东莞市石碣大雁电子厂的基本情况以及被诈骗的货物数量及金额（13900元）；
（6）深圳市快星半导体电子有限公司的基本情况以及被诈骗的货物数量及金额（42000元）；
（7）博罗县创鑫电子有限公司的基本情况以及被诈骗的货物数量及金额（12012元）；
（8）深圳市尹泰克微电子有限公司的基本情况以及被诈骗的货物数量及金额（20000元）；
（9）东莞市大博金属电子有限公司的基本情况以及被诈骗的货物数量及金额（9580元）；
（10）深圳市宝安区西乡骏力达电子厂的基本情况以及被诈骗的货物数量及金额（64000元）；
（11）东莞市清溪尚欣服装店的基本情况以及被诈骗的货物数量及金额（6060元）；
（12）东莞市长安友宏半导体元件经营部的基本情况以及被诈骗的货物数量及金额（345057.5元）；
（13）东莞市塘厦家拢电子厂的基本情况以及被诈骗的货物数量及金额（30000元）；
（14）东莞市长安奥科电子厂的基本情况以及被诈骗的货物数量及金额（125200元）。
（15）曾某甲的基本情况以及被诈骗的金额（18000元）；
（16）东莞市黄江方达五金厂的基本情况以及被诈骗的货物数量及金额（27150元）；
（17）东莞市大朗顺益包装材料店的基本情况以及被诈骗的货物数量及金额（15150元）；
（18）东莞市粤成锡业有限公司的基本情况以及被诈骗的货物数量及金额（31700元）；
（19）深圳市立稳科技有限公司的基本情况以及被诈骗的货物数量及金额（22000元）；
（20）深圳市合创富科技有限公司的基本情况以及被诈骗的货物数量及金额（99100元）；
（21）深圳市亚盛泰电器有限公司的基本情况以及被诈骗的货物数量及金额（97500元）；
（22）东莞市清溪茶龙电子加工厂的基本情况以及被诈骗的货物数量及金额（60000元）；
（23）深圳市金昌源科技有限公司的基本情况以及被诈骗的货物数量及金额（207076元）；
（24）深圳市鸿利发塑胶五金厂的基本情况以及被诈骗的货物数量及金额（42005元）；
（25）深圳市盈创电子有限公司的基本情况以及被诈骗的货物数量及金额（69900元）；
（26）深圳市裕钦科技有限公司的基本情况以及被诈骗的货物数量及金额（203560元）；
（27）广州市裕合电子科技有限公司的基本情况以及被诈骗的货物数量及金额（105185元）；
（28）深圳市发现号科技有限公司的基本情况以及被诈骗的货物数量及金额（34500元）；
（29）深圳市博钜伦电子有限公司的基本情况以及被诈骗的货物数量及金额（76000元）；
（30）深圳市福田区丰尔电子商行的基本情况以及被诈骗的货物数量及金额（119200元）；
（31）东莞市清溪新兴五金电器店的基本情况以及被诈骗的货物数量及金额（17015元）；
（32）深圳市宝田电子有限公司的基本情况以及被诈骗的货物数量及金额（39600元）；
（33）东莞市耐力塑胶制品有限公司的基本情况以及被诈骗的货物数量及金额（219750元）；
（34）东莞市越云电子科技有限公司的基本情况以及被诈骗的货物数量及金额（30450元）；
（35）东莞市大朗镇联旺电子配线厂的基本情况以及被诈骗的货物数量及金额（8520元）。
6.刑事判决书及刑事裁定，证实：同案人王怀波、牟中彪因合同诈骗被判处有期徒刑十三年六个月、六年六个月。
7.胜龙电子生产部人员名单表：证实胜龙厂员工的情况，其中陈某甲的进厂时间为2010年7月1日。
8.车辆信息：证实车牌号A的小汽车车主为牟中彪。
（三）证人证言
1.陈某甲的证言，证实：（1）其认识胜龙厂的司机，当时胜龙厂就只有一名司机，其于2010年7月17日开始进入胜龙厂工作，当时那名司机已经在胜龙厂工作了。当时胜龙厂的车辆只有一辆越野车，平时该车都是那名司机、厂里的张斌和老板开的，那名司机如没有送货出去，就在厂里面的厨房帮手做事，当时厨房做事的一名阿姨是那名司机的老婆。当时胜龙厂出货都是厂里面销售部的张斌负责的，其经常见到张斌跟那名司机在一起，关系很密切。（2）其发现胜龙厂的主要负责人拖欠货款逃匿的情况，当时仓库的物料都不见了，负责人的电话也关机。胜龙厂在后期递增了采购量，8月份的采购清单是50万套原材料，9月份是80万套原材料，10月份是100万套原材料。递增采购量是王怀波总经理以及张斌、李庆涛副总三个人决定的。王怀波在胜龙厂需要采购材料时，他会找我们业务员开会，要我们去采购某种材料，一般都是用催促的语气跟我们讲的。王怀波自己说是胜龙厂的老板。（3）胜龙厂有采购部、生产部、财务部、仓库部、保安部、人事部、销售部，其中采购部负责人李庆涛、生产部负责人谭泳清、财务部、人事部负责人曹敏、仓库负责人郭强、销售部负责人张斌。郭强，男，约26岁，仓库只有郭强一个人在做。工厂需要物料会通知采购部采购物料，采购部采购物料后将物料放到仓库进行入库登记，然后生产部需要物料就到仓库领取物料。
辨认笔录，证实：陈某甲辨认出胜龙厂的司机牟中彪、郭强（即被告人景小刚）。
2.杨某甲的证言，证实：2010年6月，王怀波通过戴某甲找到其，承租了其的厂房，但是9、10月的租金（46800元）以及从7月份开始的水电费王怀波都没有付给其，他向其解释说没有追回客户的货款。同时王怀波还拖欠了63名员工的工资121000元，这些由村委会先行垫付了。王怀波逃匿后厂房的仓库及车间只遗留了一小部分电子零件及纸皮，其他材料及产品基本都被王怀波转移走了。王怀波逃匿后已经联系不上，电话也关机了。
3.戴某甲的证言，证实：其与胜龙电子厂的王怀波签订了厂房转让协议的情况。
4.刘某甲的证言，证实：胜龙厂的主要领导王怀波等人将仓库里的所有电子元件带走后逃匿的情况，他们逃匿时员工还在正常生产。王怀波是胜龙厂的老板，因为其经常听谭厂长说他经常跟王怀波出去玩，王也经常到车间转转。厂内有一辆越野车，主要是老板专用的，偶尔用来送货，越野车后来被逃匿人员开走了。刘某甲是2010年9月1日开始到胜龙厂，任生产车间组装拉长，当生产线上需要原材料时，一般由拉长联系仓库管理员郭强，有时候也由拉长报给厂长，由厂长联系仓管郭强。郭强会将原材料送给车间，生产出来的成品封箱后其放在生产车间，然后其将成品数量报给仓库管理员郭强，郭强直接到车间将成品拉走。胜龙厂法人是景小刚，但其在厂里没有见过这个人。
辨认笔录，证实：刘某甲指认出牟中彪为胜龙厂的司机、被告人景小刚即厂里的仓管郭强。
5.瞿某的证言，证实：胜龙厂只有一辆三菱牌越野车，车牌号A，该车一般都是由厂里的司机、张斌和老板开，没有货车，司机与老板的关系很好。
辨认笔录，证实：瞿某指认出司机牟中彪、被告人景小刚即仓管郭强。
6.周某的证言，证实：王怀波跑的时候还带上厂里的一名司机、司机的老婆及一名保安，厂里有一辆三菱吉普车，该车平时都是王怀波、张斌、那名司机及那名保安在使用。
辨认笔录，证实：周某指认出司机牟中彪、被告人景小刚即仓管郭强。
7.齐某的证言，证实：其于2010年1月27日到胜龙厂上班，仓库管理员是郭强。生产部做好产品后，货放在车间里，然后张总带着司机、保安、郭强把货搬上货车上拉走，卖到什么地方不清楚。工厂天天加班赶货，平均每天出货12000个充电器，出事前两天还要求工人每天赶货20000个。事发前几天仓库部郭强感觉怪怪的，2010年10月21日，其拿着厂长开的物料单去仓库部领取20000个电子物料，但郭强只发了10000个给其，并说累了明天再补给其。第二天其去仓库领物料，发现郭强不在，张总的老婆在，说郭强病了，在清溪医院看病，叫其下午再过来。平时都是郭强按照清单配好的，然后通知其去拿。之后郭强再没有出现过，接着厂里的负责人都跑了。
辨认笔录：齐某指认出王怀波、胜龙厂司机（牟中彪）、仓管员郭强（景小刚）
8.廖某、王某、刘某、谭某、李某的证言，均证实：胜龙厂的主要负责人王怀波等人逃匿的情况，王怀波是该厂老板。胜龙厂只有一辆车，平时由一名男司机负责开车，车辆都是王怀波、张斌、李经理在使用。
辨认笔录，证实：廖某、李某均指认出牟中彪即司机、被告人景小刚即仓管郭强。
9.黄某甲的证言，证实：2010年7月中旬一天，姓杨的房东打电话给其说帮租他厂房的胜龙厂办理营业执照，叫其公司代办。说好后，房东及景小刚、李庆涛这两个股东来到其公司找到其，房东说胜龙厂资金周转不过来，让其垫付注册资本100万元，其就答应了。景小刚、李庆涛就把身份证给了其，之后其就为他两人开户，并按照他们要求分别存入60万元及40万元。之后其就到工商局帮胜龙厂办理营业执照。
（四）被害人陈述
1.柯某甲（深圳市三利通电子科技有限公司法定代表人）的陈述，证实：其公司从2010年8月份开始向胜龙公司提供电子元件，双方只进行过两次交易，第一次已付完货款，第二次支付了订金。被骗约200万个二级管，后收回1万多元货款，剩余总计被拖欠的货款3万元。主要跟胜龙公司的老板王怀波、采购部的负责人李总接触。采购合同注明每个月5号之前将上个月的货款结清，胜龙公司在9月份支付了货款后，10月份开始就不按时支付货款，一直以资金链出问题为借口在拖延。2010年10月22日晚上知道胜龙公司的王怀波、李总等人拖欠货款集体逃匿。胜龙公司后期有突然增大订单的现象，但是三利通公司一般就限定3万元的额度。
辨认笔录，证实：柯某甲辨认出王怀波。
2.龙某（惠州市佳维诚电子有限公司跟单员）的陈述，证实：佳维诚公司送了三次电解电容给胜龙电子厂，胜龙公司共欠该公司45650元货款。2010年9月30日第一次送货到胜龙公司时，看到该厂规模不大，仓库没什么库存，厂里也没几个员工，注册时间是2010年7月，营业时间不长，觉得不像周某说的每月生产800万个充电器的规模。当时公司决定不与胜龙公司合作，但是周某极力劝说，佳维诚公司才给胜龙公司正常供货。
3.赖某（深圳市恒霸锡业有限公司老板）的陈述，证实：其公司被胜龙电子厂诈骗锡线和锡条共计15080元。当时和胜龙公司的周某商量好，2010年9月29日将货物送到胜龙公司后，胜龙公司会于10月15日用现金结款，但是直到10月23日胜龙公司的老板逃走都没有将货款结算。当时胜龙公司下的采购单很可疑，因为锡线一般是按卷来算的，但是采购单是按重量计算的。9月29日送货到胜龙公司，想去看一下他们的仓库，被一名自称郭强的男子拦住不让看，后郭强在送货单上签了名。后来才知道郭强是景小刚的假名，景小刚是胜龙公司的法定代表人。
4.谯某（东莞市朋诚实业投资有限公司销售人员）的陈述，证实：2010年8月底，路过清溪胜龙公司门口看到招聘广告上有联系电话（李先生），就打电话联系业务。朋诚公司于9月6日开始向胜龙公司提供环保PVC线，共送货三次，拖欠货款共计14400元，签收人都是胜龙公司仓管员郭强。当时和胜龙公司签订合同是2010年11月5日之前付款，但是胜龙公司的老板王怀波拖欠货款逃跑了。
辨认笔录，证实：谯某辨认出王怀波，并辨认出郭强就是景小刚。
5.许某（东莞市石碣大雁电子厂业务员）的陈述，证实：胜龙公司采购瞿某找到大雁厂经销商魏遵超联系业务，订购5万个LED指示灯，价值7000元，大雁厂于2010年10月9日交货。10月12日，胜龙公司又订购了20万个LED，价值27620元，大雁厂于10月18日送了3万个，于10月20日又送了2万个。10月23日，胜龙公司的采购通知魏遵超说胜龙公司的老板逃跑了。上述货物总价值13900元。
6.梁某甲（深圳市快星半导体电子有限公司业务经理）的陈述，证实：胜龙公司采购瞿某找到快星公司采购光电耦合器，后来胜龙公司发了一个20万个光电耦合器的采购单，价值42000元。快星公司于2010年10月19日送货，瞿就带梁某甲到他们财务那里开了一张数额为42000元的期票。10月23日，瞿某打电话说他们公司的老板跑了。胜龙公司给快星的期票到期时间是2010年11月20日，但是账号内只有几十元钱了。
7.熊某（博罗县创鑫电子有限公司员工）的陈述，证实：2010年10月11日左右一天，一名自称姓周的男子找到熊某，自称是清溪三中村胜龙电子厂的采购，想从创鑫公司购买PCB线路板。后胜龙公司向创鑫订购了20万个PCB，创鑫公司于10月21日将23400个PCB邮寄给胜龙公司，又于10月22日将62400个PCB邮寄给胜龙公司。上述85800个PCB共计12012元，货款至今没有到账。
8.曾某（深圳市尹泰克微电子有限公司员工）的陈述，证实：2010年8月下旬，胜龙公司的瞿某联系曾某，称她在胜龙公司做采购，要跟伊泰克微公司建立业务联系。后来胜龙公司向伊泰克微公司购买了22500元的原材料，到了10月8日，胜龙公司又向该公司订购10万个EL817光电耦合器。伊泰克微要求胜龙公司先将8月份的货款交齐，10月9日曾某到胜龙公司收取了22500元的货款，后伊泰克微公司就将10万个EL817以快递邮寄的方式给了胜龙公司，价值20000元。到了10月23日，曾某接到瞿某的电话，说胜龙公司的老板逃匿了。胜龙公司的负责人是一个姓王的经理，但没见过他。
9.邓某（东莞市大博金属电子有限公司业务员）的陈述，证实：2010年8月15日上午，胜龙公司的瞿某说要向大博公司采购螺丝，次日瞿以胜龙公司名义向大博订购了50万个PA2＊8的螺丝，大博于23日送货到胜龙公司。8月24日，瞿某说PA2＊8太短，要再购买10万个PA2＊10的螺丝，大博分别于8月27日和9月1日送到胜龙公司。9月1日下午，瞿某又向大博公司订购70万个PA2＊10螺丝，大博于9月13日送货到胜龙公司。9月29日，瞿某以胜龙公司的名义向大博订购80万个PA2＊10螺丝。10月5日，邓某找瞿某要货款，她让邓某找李总，李总说11月5日之前会把8月和9月的货款付清。后大博就分两次送了80万个PA2＊10螺丝到胜龙公司。10月22日下午，瞿某就打电话说胜龙公司的老板逃匿了。大博每次送货都是一名叫郭强的男子签收的，货款共计9580元，至今没有结算。
10.刘某乙（深圳市宝安区西乡骏力达电子厂老板）的陈述，证实：2010年9月26日，胜龙公司的采购员周某说要采购骏力达公司20万套充电器外壳，后骏力达公司就分别于10月6日、11日、15日送了20万套充电器外壳给胜龙公司，三次都是胜龙公司的仓管员郭强签收的。按照胜龙公司的订单，货款要在11月15日结账，但是10月23日刘某乙接到周某的电话称胜龙公司的老板把货物拿走跑了。上述货款共计64000元。周某说胜龙公司的老板叫王怀波，是湖北省当阳市人。
11.李某甲（东莞市清溪尚欣服装店经营者）的陈述，证实：胜龙公司向李某甲的服装店订购厂服，李某甲总共向胜龙公司提供了6060元的服装。胜龙公司的采购瞿小姐以及采购部的陈主管和李某甲一起选样品和布料，然后商定服装的数量和单价。李某甲于2010年10月18日向瞿小姐催要货款，瞿让李某甲打电话给财务的李总，李总就说11月5日会将所欠的货款还清。10月23日，瞿小姐打电话告诉李某甲胜龙公司的老板逃匿了。
12.郑某（东莞市长安友宏半导体元件经营部员工）的陈述，证实：2010年7月10日左右，胜龙公司业务员陈某甲跟友宏公司的业务员戴双林联系，要友宏公司供应IC、二级管、三级管、LED等原材料用于电源充电器的生产。友宏向胜龙公司供应了471057.5元的货物，胜龙公司支付了126000元的货款，剩下345057.5元没有支付。其中胜龙公司在2010年10月13日突然向友宏公司采购了12.5万元的货物，友宏最后一次供货则是10月14日。胜龙公司最后一次支付货款是9月25日，后来胜龙公司就以没有收到客户货款为由拖欠货款。胜龙公司的老板是王怀波，友宏都是向王追讨货款的。10月23日，陈某甲就打电话说胜龙公司的老板逃匿了。
13.龚某（东莞市塘厦家拢电子厂业务员）的陈述，证实：2010年8月24日左右，胜龙公司的采购员陈某甲打电话说要订购手机充电器的二极管。后来家拢厂就向胜龙公司送了三次货，共计35000元，除了第一次送货胜龙公司姓李的副总支付了5000元的货款外，其余30000元货款没有支付。10月23日，陈某甲就打电话说胜龙公司的老板和一些主管人员跑掉了，胜龙公司里面也没有生产的机器了。
14.周某甲（东莞市长安奥科精密电子有限公司销售员）的陈述，证实：2010年7月20日，胜龙公司采购部陈某甲要求奥科公司提供USB接口，总共向胜龙公司提供了145200元的USB接口。第一次订单时要求胜龙先支付30%货款，其余70%次月25日结款。胜龙总共支付了20000元货款，余下的125200元由胜龙公司总经理王怀波写了一张欠条给周某甲。
辨认笔录，证实：周某甲辨认出胜龙公司总经理王怀波和仓库部主管郭强（景小刚）。
15.曾某甲（钊宇电子厂经营者）的陈述，证实：胜龙公司的采购员瞿某向钊宇厂订购一批电子电阻，其送货到胜龙公司后，该厂无法给其货款18000元，期间该厂老板王怀波写过欠条。2010年10月8日，曾某甲又去找王怀波要款，王怀波就付给其一张由景小刚签名的期票，付款时间是2010年10月31日，但是该票无法兑现。其见过王怀波，他是胜龙公司的总经理，因为和他洽谈业务时他给过名片，并且在胜龙公司听其他员工都叫他王总，王也自称是胜龙公司的老板。
辨认笔录，证实：曾某甲辨认出胜龙公司负责人王怀波和司机牟中彪。
16.蒋某甲（东莞市黄江方达五金厂业务员）的陈述，证实：其厂向胜龙公司交付了两次货物共计51150元，但胜龙公司只支付了24000元的货款，还有27150元的货款没有支付。方达厂和胜龙公司约定交付货款的时间为交货后的第三十天，但是2010年10月23日该厂的负责人已逃逸。胜龙公司的总负责人是王怀波，其见过王，每次和王见面都是向他讨要货款。厂里的其他人都叫王怀波老板，他也有说过自己就是老板。
辨认笔录，证实：蒋某甲辨认出王怀波。
17.陈某乙（东莞市大朗顺益包装材料店经营者）的陈述，证实：经胜龙公司一廖姓女采购员订购，其向胜龙公司共送过四次货，除第一次胶纸货款6500元已付外，后三次送货的封箱胶、EVA冲型和PE电线膜及小胶纸的货款共计15150元未付，本来说是2010年10月底结清货款的，但是该厂的负责人没有给货款就逃跑了，厂里的仓库及车间都空了。
18.梁某乙（东莞市粤成锡业有限公司业务员）的陈述，证实：粤成公司向胜龙公司送了价值共计31700元的锡线和锡条未付款，当时约定付款时间为交货后的第三十天。但是其于2010年10月23日到胜龙公司收货款时发现该厂负责人已经逃匿了。
辨认笔录，证实：梁某乙辨认出胜龙公司仓管负责人郭强（景小刚）。
19.潘某（深圳市立稳科技有限公司员工）的陈述，证实：立稳公司向胜龙公司分三次送了200000个USB端子，价值共计22000元，订单上注明2010年11月15日结款，但是胜龙公司的领导于2010年10月底就逃匿了。上述货款未予支付。
20.尧某（深圳市合创富科技有限公司经营者）的陈述，证实：其向胜龙公司供应各种型号的碳膜电阻和稳压二极管，该厂收到货物后只支付部分货款，后以各种理由一直没有支付货款99100元。
21.古某（深圳市亚盛泰电器有限公司经营者）的陈述，证实：其向胜龙公司送了价值约120000元的货物，其中已支付了22500元的货款，胜龙公司还欠其97500元的货款没有结清。胜龙公司的老板叫王怀波，古某于2010年10月21日到胜龙公司收货款时，在财务室碰见过王，当时和他聊了一会。该97500元按照协议要到10月底结账的，但是10月23日其被告知胜龙公司的老板跑了。
辨认笔录，证实：古某辨认出王怀波以及胜龙公司司机牟中彪。
22.周某乙（东莞市茶龙电子加工厂老板）的陈述，证实：其向胜龙电子厂送了约60000元的EE-13变压器，付款时间为交货后的第三十天。但是2010年10月23日其到胜龙公司收货款时，发现该公司负责人已经逃匿。
辨认笔录，证实：周某乙辨认出胜龙公司仓管郭强（景小刚）。
23.吴某（深圳市金昌源科技有限公司经营者）的陈述，证实：第一次供货（变压器）时，胜龙公司很快就结清货款。接着金昌源大量供货，送了约价值207076元的货物，但是货款就一直拖欠着，后来胜龙公司的老板就跑了。吴某曾经和胜龙公司的老总王怀波见过几次面。
辨认笔录，证实：吴某辨认出王怀波。
24、刘某丁（深圳市鸿利发塑胶五金厂员工）的陈述，证实：其公司向胜龙公司送了约价值42005元的手机充电器外壳，一直未付货款。后2010年10月23日，其公司司机到胜龙公司送货时发现该厂负责人已经逃匿。胜龙公司的总负责人是王怀波。
辨认笔录，证实：刘某丁辨认出王怀波以及胜龙公司司机牟中彪。
25.郭某（深圳市盈创电子有限公司员工）的陈述，证实：盈创公司向胜龙公司共送了约价值75900元的货物，胜龙公司还拖欠了69900元的货款。其最后一次送货是2010年10月18日，10月22日被告知胜龙公司的负责人都逃匿了。其只知道胜龙公司的负责人是王怀波和景小刚。
26.陆某（深圳市裕欣科技有限公司员工）的陈述，证实：其公司向胜龙公司送了约价值333320元的电容、电阻，但胜龙公司还拖欠203560元的货款没有结清。后其从朋友那里得知胜龙公司的老板潜逃了。王怀波是胜龙公司的总经理，是主要负责人，也是胜龙公司的老板，这是胜龙公司的采购人员说的。
辨认笔录，证实：陆某辨认出王怀波。
27.刘某丙（广州市裕合电子科技有限公司员工）的陈述，证实：其公司向胜龙公司送了约价值105185元的线路板，当时约定货到后30天结清货款，但是2010年10月23日其被告知胜龙公司的负责人逃匿了。其开车到胜龙公司送货，负责接货的是仓管郭强。胜龙公司的老板是王怀波。
辨认笔录，证实：刘某丙辨认出王怀波，并辨认出郭强（景小刚）。
28.张某（深圳市发现号科技有限公司、深圳市博钜伦电子有限公司业务员）的陈述，证实：（1）其作为深圳市发现号科技有限公司的业务员时，向胜龙公司送了约价值34500元的LED双色灯，当时约定2010年11月2日前付清货款。但是10月27日其被告知胜龙公司的负责人已经逃匿了。（2）其作为博钜伦电子有限公司的业务员，向胜龙公司共计送了约价值88000元的三极管，第一次供货时应付货款22000元，胜龙公司只付了12000元，紧接着其大量供货，但是货款就一直拖欠，后于10月27日被告知胜龙公司的负责人已经逃匿了，胜龙公司还拖欠76000元的货款。
29.杨某乙（深圳市福田区丰尔电子商行法定代表人）的陈述，证实：其向胜龙公司送了约价值119200元的二、三级管和电解电容，后2010年10月24日，其被告知胜龙公司的老板逃匿了，现在该厂里已经没有生产设备了。
30.彭某（东莞市清溪新兴五金电器店经营者）的陈述，证实：其向胜龙公司送了约价值29793元的锡条及五金制品，该厂还拖欠17015元的货款，并且都是以其他厂家没有支付货款给它作为借口拖欠的。2010年10月23日，得知胜龙公司的老板逃匿了，胜龙公司的老板是王怀波，他是胜龙公司的总经理，厂里的员工都叫他王总。
31.黎某（深圳市宝田电子有限公司业务员）的陈述，证实：其向胜龙公司送了约价值42000元的涤纶电容和瓷片电容，付款时间定为交货后的第三十天。但是胜龙公司只是第一次给了2400元的货款，还拖欠39600元的货款。胜龙公司的总负责人是王怀波。
32.刘某戊（东莞市耐力塑胶制品有限公司业务员）的陈述，证实：其公司向胜龙公司送了约价值233750的欧规USB外壳五金配套等货物，第一批订单刚送完货，对方立刻支付了货款，之后几批货胜龙公司总是以各种理由拖延，在多次追讨之下对方才给了其中14000元，现在还拖欠219750元。2010年10月开始，胜龙公司将订单数量增大到四倍，但是因为耐力公司没有收到到期的货款，就没有发货给胜龙公司。后来就得知胜龙公司的领导拖欠货款集体逃匿了。刘某戊接触过胜龙公司的老总王怀波，他向耐力公司支付过货款。
33.黄某乙（东莞市越云电子科技有限公司经营者）的陈述，证实：其公司向胜龙公司送货电子半导体，但是胜龙公司只支付了第一次的货款4000元，还拖欠30450元的货款。后来其被告知胜龙公司倒闭了，该厂的负责人不知去向。
34.龙某乙（东莞市大朗镇联旺电子配线厂经营者）的陈述，证实：其厂与胜龙公司交易，供货热缩套管、电子线，第一次交易时胜龙公司及时支付了货款，之后几个月就一直以财务没钱为由拖延，共计被拖欠货款8520元。后来其被告知胜龙公司的主要领导集体逃匿了。胜龙公司后期的订单突然增大至三倍多。
（五）同案人的供述与辩解
1.王怀波的供述，证实：（1）2010年6月份，王龙注册了一家胜龙电子有限公司，叫我任总经理。而王龙以“张斌”的身份在胜龙厂接单，景小刚以“郭强”的身份任仓管，牟中彪任司机，我们收到供应商的货物后就付一小部分货款给供应商，小部分货物用来生产，大部分都被王龙、景小刚拉出去卖了。一直持续到2010年10月底，王龙和景小刚等人认为做不下去了，我们这些人就逃跑了，当时牟中彪开着吉普车载着我与王龙、牟小彬等人一起回了湖北省。（2）景小刚，四川省绵阳市人，2010年7月份中旬左右开始到胜龙厂，刚来的时候在食堂做了二十几天。景小刚知道其等人开厂是为了诈骗供应商货物，因为其和王龙等人都是湖北省人，在东莞做电子厂的湖北人名声多不好，因此其、王龙、牟中彪等人就和景小刚商量用景小刚的身份证去注册营业执照，当时王龙答应给景小刚3万至5万，由景小刚做法人代表，并由景小刚负责仓库里面的货物，负责胜龙厂仓库的进货和出货，景小刚同意。之后就用景小刚的名义注册了胜龙厂。景小刚在胜龙厂自称“郭强”，平时入厂的货物和出厂的货物都要经过景小刚。平时王龙的妻子牟小彬有时也会在仓库里面帮景小刚。供应商送货到胜龙厂，景小刚都会亲自验货，验完货后，景小刚就会用“郭强”这个名字在送货单上签名。货物要出厂时，王龙就会跟景小刚说，之后景小刚就把要出厂的货打包好，由王龙把货拿出去卖掉。仓库钥匙由牟小彬拿，上班时牟小彬将门打开，下班时，牟小彬就会把仓库锁好。2010年10月份之后，其等发现胜龙厂已经无法给供应商货款了，就决定逃跑。当时王龙只有一部三菱吉普车。坐不了那么多人，所以其等就商量由景小刚和牟中彪的妻子先坐车回老家。其和王龙、牟小彬、牟中彪就在景小刚走后两天，开车回湖北省老家。
辨认笔录，证实：王怀波辨认出王龙、景小刚、牟小彬、牟中彪。
2.牟中彪的供述，证实：（1）其伙同王龙、王怀波、景小刚、牟小彬、王牟军及一名姓李的副总等人一起诈骗了几十个供应商。王龙是胜龙厂的幕后老板，负责胜龙厂的全部事务，王怀波任胜龙厂的总经理，负责胜龙厂日常的工作，景小刚任胜龙的仓管，负责仓库财物的保管，牟小彬负责财务，王牟军任保安，其负责帮王龙开车，那名姓李的副总就是胜龙的副总经理。当时王龙、王怀波、景小刚等人利用景小刚的名字注册了胜龙公司，接着就招了一些采购员开始采购大批的电子产品二极管、三极管、电阻，然后将采购的大部分原材料卖掉。（2）刚开始其不知道王龙经营的胜龙厂是骗人的，王龙只是叫其把车租给他们并叫其帮他开车。当时其跟王龙签订了一份汽车租赁协议，该协议在2010年8月1日签订，协议规定胜龙厂每天租其越野车的租金为100元，并给其5000元作为押金。2010年7月底，其和妻子曹光梅从老家到东莞清溪镇王龙经营的胜龙厂工作，当时景小刚已在厂里上班，其在胜龙厂负责帮王龙开车，曹光梅在厂里面食堂做饭。其到胜龙厂上班几天后，看到胜龙厂的营业执照上注册的名字是景小刚，而景小刚却用假名“郭强”在仓库内做仓管，王龙则对外称自己叫“张斌”，当时其就觉得奇怪。后来其发现该厂实际由王龙负责，而且王龙等人大量采购电子产品原材料，之后将大部分材料直接卖掉，只是将一部分原材料放在厂里面加工，其就明白王龙等人经营的厂是诈骗供应商的原材料。当时，由于王龙答应每个月给其3000元工资，给曹光梅2000元。当时其和曹光梅没有其他工作，就没有离开胜龙厂。在以后的工作中，王龙就叫其开自己的吉普车跟王龙一起将购买的原材料拉出去卖掉。当时由王龙联系买家一名姓陈的老板，王龙联系好买家后，就叫其将原材料送到指定的地方给买家，有时王龙就直接叫买家到胜龙厂里面拉原材料。（3）直到2010年10月份，王龙和王怀波等人就对其说，厂里面欠了很多供应商的货款，做不下去了。后来其就开车载着王龙、王怀波、牟小彬等人一起回湖北了，景小刚提前一周离','2018-10-04
02:50:00',0,'web',NULL),(39321159,'32a60122-056e-4295-867c-0a8bbdf5ad2d','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：47次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1334\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2015）永民初字第3305号\",\"不公开理由\":null,\"法院地市\":\"泉州市\",\"法院省份\":\"福建\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"东中部\",\"文书ID\":\"32a60122-056e-4295-867c-0a8bbdf5ad2d\",\"案件名称\":\"永春县农村信用合作联社桂洋信用社与潘胡山、林淑燕等金融借款合同纠纷一审民事裁定书\",\"法院名称\":\"永春县人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"永春县\",\"补正文书\":null,\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":null,\"诉讼记录段原文\":null,\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1443064252000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"永春县农村信用合作联社桂洋信用社与潘胡山、林淑燕等金融借款合同纠纷一审民事裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"永春县农村信用合作联社桂洋信用社与潘胡山、林淑燕等金融借款合同纠纷一审民事裁定书
（2015）永民初字第3305号\");$(\"#hidDocID\").val(\"32a60122-056e-4295-867c-0a8bbdf5ad2d\");$(\"#hidCaseName\").val(\"永春县农村信用合作联社桂洋信用社与潘胡山、林淑燕等金融借款合同纠纷一审民事裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2015）永民初字第3305号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"永春县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1334\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"永春县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name: \"裁判日期\",
key: \"trialDate\", value: \"2015-09-08\" },],LegalBase: []};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"永春县农村信用合作联社桂洋信用社与潘胡山、林淑燕等金融借款合同纠纷一审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-09-24\\\\\",\\\\\