广东省东莞市第三人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东三法刑初字第1417号
公诉机关东莞市第三市区人民检察院。
被告人王君，男，汉族，户籍所在地为黑龙江省佳木斯市向阳区，身份证号码×××0932。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月24日被羁押，同月26日被刑事拘留，于2015年1月23日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。
辩护��王忠明，北京市首创（东莞）律师事务所律师。
被告人潘成贵，男，汉族，户籍所在地为福建省福州市仓山区，身份证号码×××7019。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月29日被刑事拘留，于2014年11月26日被逮捕。现押于东莞市第三看守所（大朗）。
辩护人舒荣，广东莞融律师事务所律师。
辩护人杨文豪，广东旗峰律师事务所律师。
东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉（2015）1336号起诉书指控被告人王君、潘成贵犯诈骗罪，于2015年7月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于同年9月1日、10月13日、2016年4月7日、2016年6月21日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员谢雄章、代理检察员陈海茵出庭支持公诉。被告人王君、潘成贵及辩护人舒荣、杨文豪、王忠明到庭参加诉讼。在审理过程中，���莞市第三市区人民检察院两次向本院建议延期审理，后建议恢复审理，本院均予以同意；本院向东莞市中级人民法院申请延长审限，东莞市中级人民法院予以同意。现已审理终结。
东莞市第三市区人民检察院指控称，被告人王君、潘成贵均无证券从业资格和相应的学历、资历、资质。两被告人伙同王君的前妻丁小兵（在逃）经密谋诈骗后，自2012年起，以在互联网上“教授”他人买卖期货技术为由，骗取被害人高某的“学费”。部分具体事实如下：
1、2013年7月23日，被害人胡某在东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场，通过QQ搜索方式联系到QQ名为“君安战略”的潘成贵，潘极力怂恿胡向其交费学习技术，声称只要交钱，半年内就可以学会炒股期货技术，开单就可以赚钱；同时丁小兵在Q群中以学员“大师姐”的身份张贴赚钱的单子，胡某信以为真��三次向潘成贵提供的建设银行账号（账号：62×××88，户名：潘成贵）共汇入人民币10万元，后发现被骗。
2、2013年7月份，被害人洪某在东莞市石排镇其的公司处，通过QQ搜索方式联系到群主为王君（昵称为君安战神）的QQ群，经昵称为“执行力”的丁小兵加为好友后，丁小兵就极力宣称群主王君的买卖期货技术很好，说在王君的教授下技术提高了，下单赚到了钱，潘成贵则怂恿洪某向王君交纳学费，签订教学合同。洪信以为真，分六次向王君提供的建设银行账号（账号有：43×××73、62×××00、62×××00，户名均为王君）共汇入人民币50万元。后发现被骗。洪某发现王君、潘成贵、丁小兵是一个诈骗团伙，就对王君等人说“你们是一个诈骗团伙，必须把钱退还给其”。王君等人怕犯罪事实败露，先后分两次共退还20万元人民币给洪某。
3、2012年12月份��被害人徐某甲通过网络认识潘成贵，经潘成贵介绍认识王君。在潘成贵和丁小兵的怂恿下，为了学得买卖期货的技术，徐某甲先后多次向王君提供的账号汇款共计257500元人民币，后发现被骗。
4、2012年12月份，被害人徐某乙通过网络认识潘成贵，经潘成贵介绍认识王君。在潘成贵和丁小兵的怂恿下，为了学得买卖期货的技术，徐某甲先后多次向王君提供的账号汇款共计257500元人民币，后发现被骗。
5、2012年12月份，被害人张某通过网络认识潘成贵，经潘成贵介绍认识王君。在潘成贵和丁小兵的怂恿下，为了学得买卖期货的技术，张某先后多次向王君提供的账号汇款共计257500元人民币，后发现被骗。
仅上述五名被害人，就共被骗1372500元。案发后，潘成贵的家属退回赃款10万元给胡某，又退回赃款30万元给洪某。
为支持上述指控，公诉机关提供了现场勘验材料，银行流水等书证，审讯录像，张某花等证人的证言，胡某等被害人的陈述，被告人王君、潘成贵的供述等证据。并据此认为被告人王君、潘成贵无视国法，共同以非法占有为目的，用隐瞒真相、虚构事实的方法骗取私人钱财，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
在法庭上，被告人王君、潘成贵对公诉机关起诉指控的事实、罪名均有异议，提出其没有诈骗的行为。王君的辩护人提出的辩护意见如下：1.被害人与被告人签订培训协议，被害人陈述不符合事实；2.在主观上不具有非法占有公私财物的目的，被告人未虚构事实骗取财物；3.本案认定王君构成诈骗不符合常理；4.本案为民事合同纠纷，不应以诈骗罪追究法律责任。被告人潘成贵提出的辩护意见如下：被告人潘成贵主观上不存在诈骗故意，只是在网络上传授买卖期货等技术赚取劳动报酬，本案只有胡某主动报案，其行为属于市场经济条件下的合法行为，不应构成诈骗罪。
经审理查明：被告人王君、潘成贵均无证券从业资格和相应的学历、资质。两被告人伙同王君的前妻丁小兵（在逃）经密谋诈骗后，自2012年起，以在互联网上“教授”他人买卖期货技术为由，骗取被害人高某的“学费”。部分具体事实如下：
1、2013年7月23日，被害人胡某在东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场，通过QQ搜索方式联系到QQ名为“君安战略”的潘成贵，潘极力怂恿胡向其交费学习技术，声称只要交钱，半年内就可以学会炒股期货技术，开单就可以赚钱；同时丁小兵在Q群中以学员“大师姐”的身份张贴赚钱的单子，胡某信以为真，三次向潘成���提供的建设银行账号（账号：62×××88，户名：潘成贵）共汇入人民币10万元，后发现被骗。
2、2013年7月份，被害人洪某在东莞市石排镇其的公司处，通过QQ搜索方式联系到群主为王君（昵称为君安战神）的QQ群，经昵称为“执行力”的丁小兵加为好友后，丁小兵就极力宣称群主王君的买卖期货技术很好，说在王君的教授下技术提高了，下单赚到了钱，潘成贵则怂恿洪某向王君交纳学费。洪信以为真，分六次向王君提供的建设银行账号（账号有：43×××73、62×××00、62×××00，户名均为王君）共汇入人民币50万元。后发现被骗。洪某发现王君、潘成贵、丁小兵是一个诈骗团伙，就对王君等人说“你们是一个诈骗团伙，必须把钱退还给其”。王君等人怕犯罪事实败露，先后分两次共退还20万元人民币给洪某。
3、2012年12月份，被害人徐某甲通过网络认识���成贵，经潘成贵介绍认识王君。在潘成贵和丁小兵的怂恿下，为了学得买卖期货的技术，徐某甲先后多次向王君提供的账号汇款共计257500元人民币，其中，被告人王君、潘成贵等人，通过合作基金合作方式骗取被害人徐某甲20万元。后发现被骗。
4、2012年12月份，被害人徐某乙通过网络认识潘成贵，经潘成贵介绍认识王君。在潘成贵和丁小兵的怂恿下，为了学得买卖期货的技术，徐某甲先后多次向王君提供的账号汇款共计257500元人民币，其中，被告人王君、潘成贵等人，通过合作基金合作方式骗取被害人徐某乙20万元。后发现被骗。
5、2012年12月份，被害人张某通过网络认识潘成贵，经潘成贵介绍认识王君。在潘成贵和丁小兵的怂恿下，为了学得买卖期货的技术，张某先后多次向王君提供的账号汇款共计257500元人民币，其中，被告人王君、潘成贵���人，通过合作基金合作方式骗取被害人张某20万元。后发现被骗。
仅上述五名被害人，就共被骗1172500元。案发后，潘成贵的家属退回赃款10万元给胡某，又退回赃款30万元给洪某。
上述事实，有公诉机关出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）被害人陈述
1.胡某：2013年7月23日，其认识一个金融类QQ群的群主（QQ名：君安战备，QQ号18×××21，真名潘成贵），群主说只要交10万元就可以传授他自己领悟的很厉害的炒股期货的技术，并说学半年左右就可以开单赚钱。群里有一个QQ名叫执行力的女子（QQ号58×××30，真名丁小兵）自称是“大师姐”，是第一个交学费的，并发了5张她学技术后的盈利单，于是其通过网银分三次共支付了10万元给老师“君安战略”。付钱后“老师”把其拉入一个新群（群名：君安盛世期海英雄汇，群号166343825），“老师”叫他的大师兄（QQ名：一通大师，QQ号11×××65，真名王君）教炒股期货技术，“大师兄”在群里给他们上了2节课，第1节课叫各个学员自其介绍，然后就下课；第2节课教他们看背离和布林带等期货的基础理论（这些他们自己就会的），之后“一通大师”、“君安战略”都以忙为由没有再给他们上课。期间“老师”不断地发他的赚钱记录，并要求学员之间不能交流技术，不能问学费，一经知道就解除师徒关系。直到2014年7月23日左右学员间私自交流发现大家都没有学到所谓的赚钱技术。其才发现被骗，于是报案。“君安战略”叫其还交四十万元，用于学更加高级的技术，但其说没那么多钱就没有交。
其是被老师“君安战略”、“大师兄”一通大师及“大师姐”执行力三人合伙诈骗了10万元。第一次于2013年8月26日支付了2万元，10月9���分别支付了5万元、3万元。“君安战略”真名是潘成贵，一通大师真名为王君，执行力真名为丁小兵。其一共参加入了4个群，分别为“股指期货”、“君安盛世期海英雄汇”、“高抛低吸战无不胜”、“君安慈善基金”。第4个群要他们每月交50元，然后提示买卖点位，其共交了4个月，共200元，支付给潘成贵的建设银行卡上。
辨认笔录：辨认出王君、潘成贵、丁小兵。
2.洪某：2013年7月，其（QQ号38×××88，网名：吉人天相）在网上加了一个QQ群（名称：君安盛世期海英雄汇，群主叫王君），群里约有几百人，每天都在讨论怎样炒期货。群里一名网名叫“执行力”的（真名丁小兵）加其为好友，“执行力”说群主王君的炒期货的技术很厉害，赚了很多钱，她决定拜他为师，过了约一个星期，“执行力”在群里发她赚钱的贴图，说每天都赚了很多钱。后王君加其为好友，问其为什么不跟他学习技术。2013年8月18日，其和王君在上海见面，王君说其这样的资金实力一年炒期货赚上几千万没问题，但关键是跟他学习炒期货的技术，还说群里谁跟他学习技术今年也赚了一千多万元。当晚潘成贵以王君大弟子身份过来，王君说潘成贵交了一百万元向其学习技术，所以也赚了钱，现在帮大机构炒期货，资金都是好几个亿。当日其就将58888元学费打到王君的账号上。王君给其一个通用的指标，学习了约一个月非但没有赚钱反而一直亏钱。王君说其的技术还不够还要继续学，于是王君介绍他从美国回来的徒弟网名“一通大师”给其认识，并说他的炒期货技术不错，为了保证学习到的技术不外传，就必须交10万元保证金给王君。2013年10月10日，其在石排网上转账了10万元给王君。接着其在网上向“一通大师”学习，可“一通大师”���的都是一些很普通的技术和一些交易完才说的买卖点，其学习了二个月一直在亏钱。12月10日王君说其的技术差一点就突破了，很快就要赚钱了，想有突破就必须继续交学费跟他学习，于是其汇了10万元给他，后王君发了一个通用指标给其，其学习约二个月还是没有赚钱。王君说到2014年就亲自手把手教其，并要求其汇10万元学费加1万元伙食费，其就将11万元汇给王君。2014年2月14日，其去到上海市一个出租屋找王君，当时潘成贵和丁小兵都在，在学习操作炒期货技术的过程中潘成贵看到其的账户里有钱，就说其一点一点交学费给王君没有一点诚意，所以王君也是一点一点教技术给其，于是其又给王君汇了5万元。当时其要求王君等人当面操作技术给其看，可他们都以各种理由推托。2014年3月丁小兵说其怎么样就差一点学费不交给王君（当时说好学费50万元），于是其就把尾数8万元汇给王君，后来王君还是没有教什么技术给其。后来其觉得王君、潘成贵、丁小兵是一个诈骗团伙，其对他们说你们是一个诈骗团伙，必须把钱退还给其，后来2014年9月潘成贵退还了8万元，2014年10月20日，其回到上海的租房时发现房子里有12万元，还写着“对不起”三个字，其想应该是丁小兵退还的。
王君在里面充当一个炒期货技术很厉害的老师；丁小兵充当王君的学生，然后丁小兵猛吹王君炒期货技术怎么样怎么样厉害，她跟王君学习赚了多少钱的虚假事实致使他们受害者相信王君的技术；潘成贵充当王君的助手。他们就是以学炒期货技术可以赚大钱为诱饵一步一步要其交学费，然后对其实施诈骗的，其后来了解到网名“一通大师”就是王君本人，因王君本人有很多个QQ号码在自己操作，不断的变换身份。他们所教的炒期货技术都是一些网上���教科书上都有的基本知识，其没有通过学技术而赚到钱。
辨认笔录：辨认出王君、潘成贵、丁小兵。
3.张某：其是2000年左右开始炒股的，当时其也不记得在何处加了一个炒股的QQ群（群名称其忘记了，群主：潘成贵，QQ名字叫：天行健，QQ号为67×××51，后该群解散了），当时其买卖期货、股票已经亏损了50-60万元，潘成贵得知其亏损了这么厉害后称他有个老师，买卖期货很厉害，可以帮其输掉的赢回来，其当时就信了。后潘成贵给了其一个“期货疗养院”QQ群的号要其加进去。2012年10月份，其加入该群（群主叫：王君，QQ名叫：极限战略，QQ号：92×××03；潘成贵是该群的管理员，QQ名叫：君安战略，QQ号：18×××21，群里面有几百人）。王君在群上称潘成贵是他第一名弟子，并称潘成贵开始也输得很厉害，后他教了潘成贵后就赢钱了。有时王君会发���些他买卖期货挣钱的单给其看，有时王君也会直接在群里面喊单，叫他们买某个橡胶的期货，买进去若一手亏损了几百元就卖掉止损，橡胶的期货一手一般四万多元，赢的话就可能赢几千元。潘成贵也经常发一些他赢钱的单在群里面，并称跟王君买的期货是赢钱的。有时候其也根据王君喊的单去买期货，在这个买卖的过程中其也有赢有输，总的来讲也是输一点。后来潘成贵就在群里喊王君要收徒弟。当时在群里经常看到王君和潘成贵发的赢钱的单，其就对王君很有信心。王君也在群里面表示想收几个徒弟。潘成贵私聊其叫其把握这次机会，并称拜师要交5万元拜师费。其表示要跟王君学习后潘成贵就发了王君的银行卡号（43×××95）给其，并叫其打5万元拜师费给王君。2012年12月10日，其通过自己的银行账号（卡号：62×××10）向王君的卡号汇款5万元。其汇款后王君就���其拉进一个叫“期市清华”的QQ群（群主还是王君的“极限战略”，该群里面共10个人，分别是8个学员和王君、潘成贵）。成立了“期市清华”后，之前的“期市疗养院”的群就被解散了。在“期市清华”里面，王君一个星期左右就上一次课，主要是用文字教学和在呱呱软件上视频教学，讲课的内容主要是教学员看K线图和资金链的走向（王君称其为：主力资金的指标，后他们了解到该指标就是期货的MACD指标，是一个很常用的指标）。王君经常发他赢钱的单给学员看，潘成贵和丁小兵（QQ名：吉祥如意，自称大师姐，QQ号：61×××67）经常发一些赢钱的单给他们看，他们发单后王君就称他们两个学得好，用得好，买卖的单子都赢钱。就这样其一直在群里面向王君学习。2013年1月21日，丁小兵在群里面喊要过年了，要买劳力士手表作为过年的礼物给王君，8个学员每人交7500元。其那时还想在群里学习，想像潘成贵、丁小兵一样经常赢钱，也不好意思拒绝，其就于2013年1月21日，用自己的账号向王君提供的账号（62×××34，户主：李方贤）汇款7500元，另一名学员徐某乙因为没有网上银行，他汇款给其，其也将他的7500元汇给王君。后他们一直在群里面学习，但其一直没有赢利。2013年3月初，王君就组织他们聚会。王君、丁小兵、“卿”（QQ名称，他也是“期市清华”里面的学员，江苏泰州人，QQ号码不详，后退群）三人一起来上海找其，徐某甲、徐某乙，后来“好运来”（QQ名称，真实姓名：黄凤英，她也是群里的学员，江西人，电话：136××××1357，QQ号码不详）、潘成贵也分别来上海找到他们，他们8个人就一起聚会。聚会时他们就提出称王君教的技术怎么用他们还是亏，做得不顺。王君就称他把技术中最精华的部分完整的教给大家，要交20万元的学费，并称他们学了肯定会盈利的。他们聚会完就散了。不久王君将丁小兵、黄凤英网上转账学费的单发到群里面，称他们已经交钱，并开始学习他最精华的部分，丁小兵是汇款200888元，黄凤英是汇款200666元，王君还赞赏他们汇的数字比较吉利。2013年3月11日，其也将20万元汇到王君的账号上（43×××73，户主：王君）。其也帮徐某乙汇了20万元给王君。接着他们又被王君拉进了一个叫“期市黄埔”的群（群主：王君，里面6名学员、王君、潘成贵，群号不记得，群后来也解散了），接着之前的“期市清华”就被解散了。在“期市黄埔”里面，王君一个星期左右就上一次课，上课主要是在QQ群里用文字教学和在呱呱软件上视频教学，教的是被他命名为“极限操盘手”的指标，后来他们了解到该指标是期货中常用的KD指标。但是他们学习后还是亏钱。后来王君也不上课了，群就慢慢的淡下来了，也很少有人说话。2013年底，王君又将他们拉进一个“君安盛世”的QQ群里面（群主：王君，管理员是潘成贵，潘成贵是用“君安战略”QQ名，其进群时已有上百号人了，群号不详，该群于2014年9月份的时候解散。当时有个“前途无量”在群里骂这个群骗人，骗了他很多钱，该群后来就解散了。）这个群里有几个QQ号是经常贴一些盈利的单出来，并附带一些文字解析这个单为什么会赢钱，主要贴单的有王君的QQ“极限战略”、潘成贵的QQ“君安战略”、丁小兵的QQ“执行力”（她已经换了一个QQ，是黄凤英告诉其“执行力”是丁小兵）、QQ“一通大师”（11×××65）、“四两拨千斤”（1456501555）.其根据“一通大师”、“四两拨千斤”聊天的文字风格断定这两个QQ其实就是王君本人在使用。在这个群久了后发现这个群就是重复之前的“期市疗养院���模式，即王君在当老师，然后其他的同伙或者王君本人就不断的贴单出来给人看，让人觉得相信王君肯定会盈利的。后来给群的学员成立了一个基金会，让王君操盘。黄凤英发现基金会的账户总是在亏钱并告诉其，而王君的“极限战略”、潘成贵的“君安战略”、丁小兵的“执行力”、“一通大师”、“四两拨千斤”仍然不断的在群里面贴单，贴出来的单全是盈利的，仍一直在吹捧王君有多厉害。由此其就知道王君他们是在骗他们了。王君贴出来的盈利的单应该都是在模拟盘里面弄出来的，即在模拟盘中买两头，总会有一方是盈利的，而王君就将盈利的单贴出来给他们看，然后吹捧王君的技术。
2014年7-8月份时，其、徐某乙、徐某甲三人曾经到上海市斜土路派出所咨询报案，他们去咨询报案期间，他们了解到另一名被骗的洪某已经到上海市北蔡派出所报案了。2014年9月份时，“君安盛世”群里面有个“前途无量”在群里骂这个群骗人，骗了他很多钱，后来关于王君、潘成贵等人的所有的群都解散了。
其被王君、潘成贵、丁小兵联合诈骗了257500元。他们三人通过QQ群网集一些期货亏损的初学员，王君充当一名厉害的炒期货老师，并使用其他的QQ号吹捧自己的技术，让他们这些炒期货输得很厉害的人相信跟王君学习就能盈利，把输的钱都赢回来。潘成贵和丁小兵就扮演王君的学员，通过发一些模拟的期货盈利单出来吹捧王君的炒期货技术。他们三人通过这样的模式骗取他们的信任，然后交高某的学费去学习一些炒期货很基础的知识。
其认识王君在网上教你们的炒期货知识后，还是亏钱，其认为是没有用的。其按照王君的方法去炒期货又亏损了十多万元。其知道跟其一起在第一批被骗的有其、徐某乙、徐某甲、黄凤英。其、徐某乙、徐某甲是认识了很多年的朋友，他们都是被骗了257500元，他们也和其一起到东莞报案了，黄凤英开始的时候应该被骗了258166元，后来“君安盛世”中丁小兵叫黄凤英交钱，具体有没有交其不清楚；第二批被骗的有洪某、胡某、“前途无量”等。洪某（QQ名叫“吉人天相”，38×××88）在QQ聊天时曾经和其说过他被骗了50多万元，胡某（QQ名叫“锦上添花”）和其说过他被骗15万元。“前途无量”被骗的情况不清楚。其之前使用的电脑坏了一次，里面的QQ聊天记录都没有了。
其认为对方所说的炒期货技术没有教完，因为其使用对方的技术不能盈利赚钱。
辨认笔录：辨认出7号照片上的男子就是以学习炒期货盈利为由在QQ上对其进行诈骗的王君；辨认出6号照片上的女子就是以学习炒期货盈利为由在QQ上对其进行诈骗的丁小��；张某辨认出8号照片上的男子就是以学习炒期货盈利为由在QQ上对其进行诈骗的潘成贵。
4.徐某甲：2012年12月份开始，其在（雪）汇金聚典1群，认识了潘成贵，他的QQ号是67×××51，QQ名是“天行健”。潘成贵主动加其好友，并让其加入他的1个炒股Q群。潘成贵跟其说有个老师炒期货特神了，能稳赚钱，叫其跟他学习炒期货。潘成贵还发了个老师的银行账户（43×××95）给其，户名是王君。其赚钱心切，就于2012年12月14日汇了5万元过去，潘成贵就让其加了另外1个QQ群（期市清华），潘成贵在群内叫“君安战略”，王君叫“极限战略”、“极限老师”。其进去后跟王君学习炒期货，其也没见过炒期货有赚什么钱。2013年1月，丁小兵（“大师姐”、“如意”），说快过年了，要给老师王君买礼物，叫每个人交7500元，并提供了银行账号62×××34，户名是李方贤，丁小���说李方贤是她的表姐，李方贤收到钱后会帮他们送礼物给王君。其于2013年1月21日汇了7500元过去。2013年3月份，潘成贵在QQ群内发布信息，说老师王君要找高级培训班的学员，但要交20万元的培训费，交了后就成为王君的闭关弟子，以后可以跟老师王君工作，把钱赚大。潘成贵还说王君要到上海跟学员见面，并挑选弟子。2013年3月7日左右，王君、潘成贵、丁小兵三人到上海市嘉定区一宾馆，跟包括其在内的学员见面，王君说了一大堆跟他学习后能赚大钱的话。其信以为真，于2013年3月11日通过银行现金汇了20万元到银行账户（43×××73），户名是王君。汇了钱后，王君在QQ群内，发了两个赚钱的指标给他们交了钱的学员，这两个指标分别是主力资金、极限操盘手。之后，王君还在呱呱软件上教他们操盘技术炒橡胶的期货。王君一直通过视频、聊天的方式进行教学，持续到2013年年底。之后，王君教学就没有那么积极了，都是偶尔出现解答。2014年9月份，有一名学员提出异议，说王君是在骗人。当天王君就将所有学员都踢出了QQ群，之后就没有联系。其也想过去上海报警，但最终没有去。后东莞市公安局樟木头分局刑事侦查大队的民警致电其，咨询其是否参加了1个炒股、炒期货的网上培训班，其在电话里简单陈述，后到樟木头反映情况。
其是2014年9月份才开始怀疑王君、潘成贵、丁小兵是合伙骗人的。有一名学员提出异议，说王君是在骗人；当天王君就将所有学员都踢出了QQ群，之后就没有联系，所以才发现被骗。其前后共被骗了257500元。其的QQ号是33×××10，QQ名是“白静”、“海办徐某甲”。王君在里面充当一个炒期货技术很厉害的老师；潘成贵充当王君的第一个弟子，在他们群内也是他们的老师。丁小兵就充当老师王君��学员，然后丁小兵就老是在群内发布一些炒期货赚钱的单据截图，鼓吹王君炒期货技术厉害，自己跟王君学习赚了多少钱的虚假事实致使其相信王君的技术。王君的Q名有“极限老师”、“一通大师”、“四两拨千斤”；潘成贵的Q名有“天行健”、“君安战略”，丁小兵的Q名为“吉祥如意”、“大师姐”、“女神”，这些人使用这么多个QQ，应该是为了制造能赚钱的声势，达到骗人的目的。
王君有真正教炒期货的技术，他也教了一段时间，但是技术没有什么作用。其通过王君教其炒期货技术赚钱，有时赚钱，有时亏钱，至今总体是亏了一点。其不清楚潘成贵、丁小兵有无通过向王君学习炒期货技术赚到钱，只是潘成贵、丁小兵有发一些盈利单据截图上去群内。其自愿交学费给王君的，因为他们说学了王君的技术就能赚钱。上海市还有徐某乙、张某，也是��其一样汇了257500元，其他人其就不清楚。跟王君学习炒期货技术的共有7-8个人，其不太清楚其他学员交了多少钱培训费用。
其至今无享受到分红的福利，对方没有提供资金让其操盘，其没有帮对方操盘。其认为没有教完，因为其不能使用对方的技术盈利赚钱。
辨认笔录：徐某甲辨认出7号照片上的男子就是以传授炒期货形式诈骗其钱财的老师王君；辨认出1号照片上的男子就是介绍其向老师王君学习炒期货诈骗其钱财的潘成贵；辨认出6号照片上的女子就是扮演“大师姐”角色诈骗其钱财的丁小兵。
5.徐某乙：2012年底，其被朋友拉到潘成贵的QQ群里。潘成贵和其说，他的一位叫王君的老师，炒期货的技术很好，能赚大钱。潘成贵将其拉到一个叫“期货疗养院”的QQ群里，其在群里看了一段时间，发现该名叫王君的男子对期货的预判比较准��，看他通过炒期货赚了不少钱。2012年12月初，潘成贵在QQ聊天时和其说，王君老师准备要出国，不带这个QQ群了。因为之前其跟着王君炒期货，成效比较好，于是其向潘成贵透露想继续跟王君学习的意向。潘成贵对其说，王君虽然不带QQ群了，但是可以带学员，做学员的话要交学费。其通过银行卡账户转5万元到王君的银行卡专户，号码为43×××95，户名王君。缴费之后，潘成贵将其拉到另外一个QQ群里，其在这个群里跟着王君学炒期货的技术。2013年春节前夕，群里一名叫丁小兵的女子说要他们买过年礼物给老师，要每人出7500元。其因为比较忙，将7500元转到其认识的另外一名张某学员账户里，让其帮其一起交这个钱。2013年春节过后，王君、潘成贵和丁小兵就说要到上海办事，顺便过来看看这些学员。会面当天，王君、潘成贵、丁小兵到上海市外滩的一家如家连锁酒店里和他们这些学员（其、张某等6-7人）见面。期间，王君说要将全部的炒期货的技术教给他们，但是要他们每人交20万元的学费。其又通过张某将这20万元的学费交给王君。之后，王君就通过网络给他们上课，期间还带着他们一起炒期货，还教他们一些炒期货的技术。之后，其通过从王君那里学到的技术，独立炒期货，结果发现这些技术不管用，亏损严重，之后就继续在QQ群里学习。2013年8月份，王君、潘成贵和丁小兵开始慢慢的没有在QQ群里上课了。之后，王君、潘成贵、丁小兵在QQ群里和其他学员因为教授的炒期货技术不好使，结果吵架了，之后王君、潘成贵和丁小兵就将所有的QQ群全部解散，他们也彻底消失了。之后其才开始意识到自己可能被诈骗了。
其被王君、潘成贵、丁小兵联合诈骗了257500元。王君充当一个炒期货技术很厉害的老师，丁小兵充当和他们一样是王君的学生。丁小兵猛吹王君炒期货技术怎么样厉害，跟王君学习赚了多少钱的虚假事实致使他们受害者相信王君的技术，潘成贵就充当王君的助手，也自称是王君的第一个学生，也向他们吹嘘过他跟王君学习之后，炒期货的技术很好，赚了很多钱。其记不清他们的QQ分别是什么了。他们就是以学炒期货技术可以赚钱为诱饵一步一步要其交学费然后对其实施诈骗。他们都是在游说王君的炒期货技术很厉害，到处发一些虚假的炒期货赚钱的事实。其的QQ号码是24×××33，网名叫：否极泰来。王君他们没有真正教炒期货的技术，都是一些网上、教科书上都有的基本知识。其没有通过王君教你炒期货技术赚钱，反而亏了不少钱。其不知道潘成贵、丁小兵是否王君真正的学生，他们鼓吹赚了不少钱，但其不知道有无真正赚到钱。是王君他们诱骗其交学费的。其知道��某和徐某甲也被他们诈骗了。其之前到上海市斜土路派出所咨询报案，但该派出所没有受理。
其认为对方所说的炒期货技术没有教完，因为其使用对方的技术不能达到盈利赚钱的目的。其没有帮对方操盘，对方也没有提供免费资金让其操盘。
辨认笔录：辨认出9号照片上的男子就是参与诈骗的男子潘成贵；辨认出6号照片上的男子就是参与诈骗的女子丁小兵；辨认出7号照片上的男子就是参与诈骗的男子王君。
（二）证人证言
1.张某花：其对丈夫潘成贵诈骗的事情不了解。其交给公安机关胡某、洪某的谅解书等资料。这些谅解书是他们自愿写下的。
2.薛某：其陪丈夫王君到公安机关投案自首。其知道他被通缉后，就劝他来公安机关投案自首。其知道他在外地在网络上做期货的培训工作。王君说没有诈骗，他和合伙人潘���贵只是在网络上做期货的培训工作，收取一些学费，他没有涉及诈骗。其不太清楚他涉及的钱款。王君被通缉之后，其和被害人之间有过接触。其到东莞找到了潘成贵的爱人张某花，王君培训班的学员洪某和胡某约其和张某花到樟木头派出所。其没去，其哥和张某花在派出所返还给洪某30万元，返还给胡某10万元钱；同时，洪某和胡某还给他们签了谅解书，民警在场。
3.李某（辩方申请出庭）：其是从事开发客户类的业务岗位，收入是固定加提成；其的岗位与证券实际操作没有关系。其网名为择时如雨，是2013年7月有人把其拉进群里，当时交了2万元上初级班，约定为一年，其觉得老师授课值得学习，老师亦到青岛解惑答疑；其知道有高级班，情况允许的时候会参加。王君和潘成贵都教过学，但潘成贵教的比较多。其公司有开展培训，但都是基本的。其和赵淑霞（祥风时雨）交流比较多，但不清楚赵淑霞对教学的感受，他们有交流盈利的情况。其认识的君安女神比其早一期的学员，见过君安女神发表感触和有贴过图。其不清楚学员为什么报案。
（三）物证
1.手机、电脑一体机：系作案工具。
（四）书证
1.到案经过：证实被告人王君、潘成贵系被动归案，无自首、立功情节。
2.户籍证明：证实被告人王君、潘成贵的身份情况，无违法犯罪记录。
3.李方贤、王君的银行交易记录：证实相互转账情况。
4.QQ聊天记录、胡某银行账号流水、网上汇款账单：胡某提供的与被告人的聊天记录，及转账情况。
5.洪某银行账号流水、网上汇款账单：证实洪某汇款给王君的情况。
6.张某提供的银行账号流水、网上汇款账单：证实相关转账情况。
7.徐某乙提供的银行账号流水、网上汇款账单：证实相关转账情况。
8.徐某甲提供的银行账号流水、网上汇款账单：证实相关转账情况。
9.徐某甲提供的QQ聊天记录：证实被骗的情况。
10.张红娟的银行流水：证实被骗的情况。
11.钱国祥的银行流水：证实被骗的情况。
12.潘成贵的银行流水：证实潘成贵等人骗取钱财的情况。
13.谅解书、收据：2013年8月，王君、丁小兵、潘成贵三人以期货操作培训的名义收取了胡某10万元，他们家属全额退还了该款项。胡某表示谅解。
14.收据：洪某收到王君、丁小兵、潘成贵家属交来退款30万元。
15.协议书：由张某花提供，系王君与洪某于2013年8月8日签署。
16.到案经过：王君与2014年12月24日，到佳木斯市公安局东风公安分局刑事侦查大队自动���案；该大队民警带王君到东莞市樟木头公安分局樟木头派出所投案。
17.协议书、收条、谅解书复印件：洪某谅解。
18.潘成贵的中国建设银行交易流水：证实被告人之间、被告人与被害人的资金流动情况。
19.王君的中国建设银行交易流水：证实被告人之间、被告人与被害人的资金流动情况。
20.洪某的中国建设银行交易流水：证实被告人与被害人的资金流动情况。
21.两被告人的辩护人提供的资料一批和光盘两张：证实相关情况。
22.徐某乙、徐某甲、张某提交的黄埔一期合作基金合同若干问题的补充陈述、《操盘手培训技术保密协议书》及附件。
如下书证由辩方提交，经当庭质证。
23.电脑u盘：股票学习的资料，qq的记录文件，潘成贵授课人的材料和博客资料，潘成贵上课的培训录音文件���潘成贵与学员的见面聚会照片，上课图片，报案人的录音和培训的资料，邮件的学员作业。
24.潘成贵的开户资料：证明2006年的时候就开了证券账户，期货账户资料；张某花账户的交易记录（之前是潘成贵在操作）。
25.学员赵淑霞、范松及李某的证言、张某的学习感受，毕业证，以及职称证书，准考证：证明相关情况。
26.黄埔一期的合作基金合同、《协议书》《培训学习协议书》、《操盘手的培训技术保密协议书》：证明学员学习有前期合同支持的，当事人是王君和洪某，对培训内容和方法时间，违约责任进行约定。
27.王君的技术分析总结（课件），王君的博客文章，王君受邀参加浙江大学举办的期货投资学习班演讲嘉宾资料：证实被告人王君有相关投资期货知识。
28.潘成贵通过qq邮箱给学员授课及批改作业的截图、qq聊天的解盘和授课的记录、王君与洪某的qq授课记录截图，王君与潘成贵在真心真意qq群的授课截图等：证实相关授课情况。
29.海通期货有限公司的开户资料记录（客户名是王君）、中信期货有限公司的开户资料记录（部分、客户名是王君）、
安徽徽商期货有限公司的开户资料记录（客户名王君），证实相关交易情况。
（五）视听资料、电子数据
拍摄审讯录像说明：证实被告人王君、潘成贵如实供述犯罪事实。
（六）被告人供述和辩解
1.潘成贵：
（1）侦查机关的供述
在福州市新港派出所制作的第一、二份笔录：供述自2013年年初开始在王君提议下，其伙同王君、丁小兵通过网络培训炒股、炒期货收取学费的形式诈骗。他们在网上通过QQ群联系上客户后，在网上互聊一些关于炒股或炒期货的心得，也把自己研究成功的炒股、炒期货的技术向想要学习的学员透露了一点，如果学员想要更多的信息资料就要按他们的要求将费用转账给他们指定的账户，他们就是通过这样的方式收取费用。他们通过在网上向学员授课时，说道某种期货如何操作才能赚到钱，就会不断地发送一些成功赚钱的单子给学员，让学员信任他们的技术是可以帮学员赚到钱的。如果学员看了想要他们的技术时就要支付一定的费用。其在网上授课时扮“老师”，王君负责解盘，是“大师兄”，丁小兵是大师姐，负责扮普通的投资者和其他学员交流。其诈骗了两个东莞人，一个是小林，一个是洪某；小林被骗10万元，其拿了2万元，8万元在王君那里。洪某被骗了50万元，其中其拿了十万，8万元已还给洪某，2万元在期货账户上；剩下的钱在王君处，最后王君也将钱退回洪某。
东莞公安机关作出的第三、四份笔录：供述其充当初级培训班讲师，在Q群“君安盛世商品期货交流君”的QQ名称叫“君安战略”；王君充当高级培训班讲师，QQ名称叫“君安战神”；丁小兵充当学员，有两个QQ，分别叫“吉祥如意”、“执行力”。初级班的学员将钱打到其账户上，初级班学费2000元至20000元不等，主要看他们的经济实力和课程来收取，高级班学员将钱打到王君的账户，每人收8万元。共诈骗了七、八个人的钱，其中骗了小林共10万元，骗了洪某共50万元（后来退还了50万，其中其自己退还8万），其他人都是被骗两千至两万元不等。其有培训过小林和洪某期货操作的基础知识，包括趋势理论、波浪理论、均线应用、盘中用技术判断买卖点，并给他们布置作业，其觉得自己的课程值这么多钱。这些课程是在网上都可以找到的理论。其等人在QQ群里夸大炒股的��术和盈利，主要是贴一些盈利的单子，吸引学员参加培训，这些单子都是真实的。其赔偿了小林和洪某三个月，一般是一个星期安排两个晚上上课，白天也赔偿他们盘中操作的知识。分钱后，其和王君会打钱给丁小兵；因为丁小兵以学员的身份和其他学员联系，其他学员比较容易信任她，容易和其他学员交流，其和王君就可以了解其他学员的真实想法。其没有教过丁小兵，王君有培训过，但其不清楚具体收费。王君和丁小兵曾是夫妻。其退学费给洪某的原因是，洪某称交了50万元后经济比较尴尬，且家人给了他很大压力，经和王君商量后，其就在其的期货账户中转出8万给洪某。
第五份笔录：大约2012年的时候，其和王君、丁小兵是通过网络认识的，当时他们聊的也是炒股、炒期货的事情，相互交流经验；后来他们三人陆续五、六次分别在黑龙江佳木斯、上海、无锡见过面，后来才由王君提议搞这样的事情的。2013年年初，在王君提议下，他们三人通过网络培训炒股、炒期货收取学费的形式诈骗。2013年6月份，他们三人在无锡市见面时，王君提出这样的分工，其做初级培训班的老师，王君做高级培训班的老师，丁小兵以学员的身份跟上钩的学员，也就是被骗者进行聊天，收集信息后反馈给其和王君，为他们实施下一步计划提供帮助。其和王君、丁小兵无教人炒股、炒期货的资质，也没有取得相关的合法资格。他们是抓住别人希望能赚钱的心理，才实施这种行为的。他们商量好后，就建立了一个叫“君安盛世商品期货交流群”的Q群，其在群内的QQ叫“君安战略”，王君在群内的QQ叫“君安战神”，丁小兵在群内的两个QQ分别叫“吉祥如意”、“执行力”。之后有些人就慢慢进来了，刚开始他们都是免费交流，他们就在群内发布有关股票和期货的信息。后来，他们三人就分别将一些赚钱的单据发上去，让其他人相信跟他们学习是有钱赚的；之后王君就在群内发布招收炒股、炒期货的信息。接下来陆陆续续有七八个人报名了。王君就私底下跟其和丁小兵交流，让其充当初级培训班的讲师角色、丁小兵充当学员的角色，加强和其他人的交流向他们反馈信息。等那些人报了名的人交了钱，初级的就由其讲课，高级的由王君自己培训，他们都是通过QQ聊天的形式进行培训的。2013年6月开始，小林和洪某就开始上钩跟其学习培训，其让小林先交2万元，后来小林想学习更高级的，其又让她交了8万元，两次都是汇到其中国建设银行卡上。洪某刚开始也汇了2万元过来其中国建设银行卡上，后来洪某想学习更高级的，就直接跟王君在网上沟通了。后来洪某也过去了上海找王君谈，其也去了，但他们谈到钱的时候其就回避了；后来洪某陆陆续续共汇了48万给王君。其实他们就是让被骗者产生能赚钱的心理后，再一步一步的让他们交钱，以达到诈骗的目的。
其实他们所教的东西都是网上自己可以查找到的理论，其教的课程主要是基础知识、波浪理论、怎么止损及止盈等，都是可以在网上找到的。他们在QQ群里会夸大他们炒股的技术和盈利，主要是贴一些盈利的单子，目的是吸引学员参加他们的培训。其贴的都是实盘操作的单子，也有贴一些亏的单子；有些单子是王君叫其发出去的，其不知道丁小兵发的单子哪里来的。他们发这些图的目的其实就是吸引群内人的眼球，造成假象让群内人相信他们，跟他们学习可以赚钱。其有10年的炒股经验，自2004年开始炒股票，期货买卖是从2008年开始的。从2010年开始没有炒股而换成做期货交易的，但到2014年7月就没有再做了。其从事股票和期货买卖至今有赚有亏，但总体是赚了些钱的。初级培训班的收费是王君告诉其这样收的，高级培训班的就王君自己定的。经其和王君、丁小兵商量后，由其在群里贴公告，告诉需要培训的学员跟其QQ联系，初级版的有需要学员就直接将钱打到其账户，初级学费是2000元至20000元不等，主要看他们的经济实力和课程不同来收取，由其授课。高级班的学员就打到王君的账户，高级班是8万元一个人。丁小兵的获利是其和王君打钱给她的，其不知道丁小兵分到多少钱，其他骗来的钱都是王君拿了。他们以前都有炒股、炒期货的经验，觉得以这种方式诈骗成本不高，又不用跟别人面对面，安全性较高。
第六份笔录：大约是2010年（具体时间其忘记了），当时其先后和徐某乙、徐某甲、张某在一个叫“（雪）汇金聚典1群”认识，他们当时自己都在炒','2018-09-28
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