安徽省合肥市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）合刑终字第00175号
原公诉机关合肥市包河区人民检察院。
上诉人（原审被告人）王某霞，女，汉族，1956年8月23日出生，黑龙江省依兰县人，初中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年6月26日被合肥市公安局包河分局取保候审。现被取保候审。
上诉人（原审被告人）谭某华，女，汉族，1963年7月9日出生，湖南省祁东县人，大学文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年4月29日被江西省萍乡市公安局安源分局刑事拘留，同年6月5日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
辩护人严俊，安徽徽商律师事务所律师。
辩护人夏伟，安徽神州行律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）杨某根，男，汉族，1975年11月25日出生，浙江省海宁市人，初中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年8月17日被浙江省海宁市公安局刑事拘留，同年9月18日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
辩护人刘荣春，安徽鑫和律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）廖某英，女，汉族，1969年1月12日出生，江西省上栗县人，小学文化，。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年6月6日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年7月12日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。
上诉人（原审被告人）周某容，女，汉族，1968年10月23日出生，四川省江津县人，初中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年6月6日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年7月12日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
辩护人宓永波，安徽润天律师事务所律师。
辩护人孙寿军，安徽润天律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）付某红，女，汉族，1975年2月5日出生，吉林省抚松县人，高中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年5月10日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年6月14日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
辩护人杨润刚，北京市世联新纪元（济南）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王某红，女，汉族，1966年12月2日出生，河北省顺平县人，小学文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年5月9日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年6月5日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
上诉人（原审被告人）鄂某刚，男，满族，1980年5月3日出生，吉林省抚松县人，高中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年5月10日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年6月14日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
辩护人王亚男，北京市世联新纪元（济南）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王某江，女，汉族，1978年12月14日出生，湖南省祁阳县人，初中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年5月11日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年6月9日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。
上诉人（原审被告人）徐某华，女，汉族，1965年5月2日出生，内蒙古自治区科尔沁右翼前旗人，初中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年6月6日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年7月12日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。
上诉人（原审被告人）袁某华，女，汉族，1969年1月23日出生，江西省信丰县人，初中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年5月10日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年6月14日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
辩护人陈德胜，江西灵韵律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）漆某燕，女，汉族，1967年12月10日出生，江西省高安县人，高中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年6月6日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年7月12日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。
辩护人甘怀锋，北京盈科（合肥）律师事务所律师。
辩护人李兴亮，北京盈科（合肥）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王某平，男，汉族，1971年7月28日出生，江西省南昌县人，初中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年6月6日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年7月12日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
辩护人龚义群，安徽皖和律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）于某华，女，汉族，1957年1月1日出生，山东省海洋县人，初中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年6月6日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年7月12日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
上诉人（原审被告人）余某会，女，汉族，1968年7月14日出生，重庆市人，小学文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年6月6日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年7月12日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。
辩护人孙利娜，安徽润天律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘某兰，女，汉族，1989年10月26日出生，四川省温江县人，初中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年6月6日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年7月12日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
上诉人（原审被告人）尹某远，男，汉族，1979年3月23日出生，山东省莱阳市人，初中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年5月10日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年6月9日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。
辩护人傅成林，安徽原声律师事务所律师。
辩护人刘波，安徽原声律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）曹某银，男，汉族，1976年8月29日出生，江西省鄱阳县人，小学文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年5月10日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年6月9日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。
上诉人（原审被告人）陈某翰，曾用名陈东茂，男，汉族，1965年10月14日出生，江苏省泗洪县人，初中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年5月12日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年6月9日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
上诉人（原审被告人）肖某，女，汉族，1969年12月16日出生，安徽省庐江县人，高中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年5月29日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年6月9日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
原审被告人王某娟，女，汉族，1963年3月20日出生，黑龙江省依兰县人，高中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年4月29日被江西省萍乡市公安局安源分局刑事拘留，同年6月5日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
原审被告人刘某强，男，汉族，1965年11月12日出生，山东省平度市人，小学文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年4月29日被江西省萍乡市公安局安源分局刑事拘留，同年6月5日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
原审被告人王某杰，女，汉族，1967年1月2日出生，黑龙江省依兰县人，小学文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年4月29日被江西省萍乡市公安局安源分局刑事拘留，同年6月5日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
原审被告人姜某杰，男，汉族，1967年1月12日出生，山东省莱阳市人，初中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年4月29日被江西省萍乡市公安局安源分局刑事拘留，同年6月5日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
原审被告人刘某红，男，汉族，1969年11月5日出生，河北省顺平县人，小学文化。因犯非法经营罪于2010年11月25日被北京市大兴区人民法院判处有期徒刑一年，2011年1月21日刑满释放。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年5月9日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年6月5日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
原审被告人贾某婷，女，汉族，1989年7月18日出生，黑龙江省依兰县人，专科文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年6月22日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年7月25日被该局取保候审。现被取保候审。
原审被告人易某斌，男，汉族，1988年8月30日出生，江西省芦溪县人，中专文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年6月6日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年6月14日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
原审被告人苏某龙，男，汉族，1966年3月4日出生，福建省永定县人，初中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年6月6日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年7月12日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
原审被告人李某凤，曾用名李秀华，女，汉族，1977年2月12日出生，福建省连城县人，文盲。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年6月6日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年7月12日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
原审被告人吴某英，女，蒙古族，1978年10月17日出生，内蒙古自治区科尔沁右翼前旗人，初中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年6月6日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年7月12日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。
原审被告人沈某风，女，汉族，1979年7月17日出生，江苏省兴化市人，初中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年6月6日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年7月12日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。
原审被告人穆某磊，男，汉族，1987年7月25日出生，内蒙古自治区科尔沁右翼前旗人，小学文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年6月6日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年7月12日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
原审被告人徐某定，男，汉族，1968年8月19日出生，江苏省江阴市人，高中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年5月10日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年6月14日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
原审被告人盛某良，男，汉族，1984年8月1日出生，江西省鄱阳县人，初中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年5月10日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年6月14日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
原审被告人谭某芹，曾用名谭爱琴，女，汉族，1977年6月14日出生，江西省南昌县人，高中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年6月6日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年7月12日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。
原审被告人曹某甲，男，汉族，1981年1月16日出生，湖北省阳新县人，小学文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年6月6日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年7月12日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
原审被告人曹某乙，男，汉族，1979年12月12日出生，湖北省阳新县人，初中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年6月6日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年7月12日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
原审被告人刘某燕，女，汉族，1977年8月23日出生，湖南省涟源市人，初中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年6月6日被合肥市公安局包河分局监视居住，2014年1月2日合肥市包河区人民法院决定对其取保候审。现被取保候审。
原审被告人胡某梅，女，汉族，1977年11月25日出生，重庆市忠县人，小学文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年5月9日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年6月9日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第一看守所。
原审被告人曾某忠，男，汉族，1969年8月26日出生，江西省永丰县人，初中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年6月6日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年7月12日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
原审被告人潘某元，男，汉族，1970年7月19日出生，浙江省海宁市人，初中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年6月6日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年7月12日被该局取保候审。现被取保候审。
原审被告人严某芳，女，汉族，1978年4月19日出生，浙江省海宁市人，初中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年6月6日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年7月12日被该局取保候审。现被取保候审。
合肥市包河区人民法院审理合肥市包河区人民检察院指控原审被告人王某娟、刘某强、王某杰、王某霞、姜某杰、谭某华、杨某根、廖某英、周某容、付某红、刘某红、王某红、贾某婷、鄂某刚、易某斌、王某江、苏某龙、李某凤、吴某英、沈某风、徐某华、穆某磊、徐某定、袁某华、盛某良、漆某燕、王某平、于某华、谭某芹、余某会、刘某兰、尹某远、曹某银、陈某翰、曹某甲、曹某乙、刘某燕、胡某梅、肖某、曾某忠、潘某元、严某芳犯组织、领导传销活动罪一案，于2014年3月27日作出（2014）包刑初字第00073号刑事判决。上诉人（原审被告人）王某霞、谭某华、杨某根、廖某英、周某容、付某红、王某红、鄂某刚、王某江、徐某华、袁某华、漆某燕、王某平、于某华、余某会、刘某兰、尹某远、曹某银、陈某翰、肖某均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，并听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定：被告人王某娟于2008年初经叶某林（已判刑）介绍在广西南宁加入名为“资本运作”（又称“连锁经营”）的传销组织，并先后发展被告人刘某强及刘某茂、李某华（均另案处理）三人作为自己的直接下线。通过层层发展，被告人刘某强又陆续发展被告人王某霞、王某杰，以及王某海、马某华、王某艳、王某（均另案处理）等人加入该传销组织，逐步形成了以王某娟、刘某强、王某海、王某霞、王某杰、王某、马某华等家族成员为骨干的传销组织体系。
2010年8月，被告人王某娟带领该传销组织由广西南宁移至合肥继续从事传销活动，王某娟为总负责人，并对该传销组织在人事任命、申购资金管理及工资返利的核算和分配等方面起决策、操纵作用。该组织为了加强组织管理，根据体系发展对体系管理人员及结构进行调整，建立了由叶某林任“行政总裁”，梁某新任“体系总裁”，并设立“人事总裁”、“各组负责老总”、“经理室总管”等多层次的领导、管理体制。同时成立安徽体系，对安徽地区传销人员和传销资金进行管理，由姜某杰任安徽体系的“人事总裁”；郑某通、李某霞任“教育总监”，尹某远等人任“教育总监配合”；吕某膛任“自律总监”，苏某龙等人任“自律总监配合”；谭某华任“申购总监”，尹某远等人任“申购总监配合”；张某雁任“产品总监”，胡某梅任“产品总监配合”。将安徽体系再划分为A1、A2、B1、B2、B3、B4、C1、C2、D1、D2、E1、E2、E3、F1、F2、G1、G2、G3、G4、G5等20个小组，以加强对下线人员及申购资金的管理。被告人王某平、杨某根、易某斌分别任D2、E2、E3组的“自律总管”，被告人袁某华任F2组的“能力总管”。
该传销组织规定不同的等级及职务，其职责权限也有所不同。其中，经理主要负责传达上线老总的要求，向上级汇报其伞下人员的发展状况及申购情况，根据上级的要求对业务员、业务组长及主任进行管理，培训伞下人员“复制”新人的技巧，安排配置发展新人的岗位及人员。
老总负责管理好自己的伞下人员，向上线汇报伞下人员的申购情况和体系内出现的问题，先期解决体系内的问题和矛盾，如解决不了再上报给体系负责人，同时还负责向伞下人员传达上级下达的通知、指示等，组织下线人员召开行业工作会议，进一步对经理级人员进行邀约技巧、口才等方面的培训。
体系负责人负责组建并管理经理室，通过经理室管理本体系老总及伞下人员，经理室成员由老总级的总管、自律、能力、申购、讲师等人组成。体系负责人对独立体系负责人负责，执行独立体系负责人的指示，组织伞下人员召开会议学习行业的文件、精神和通知，保管并上报申购人员的名单，做好伞下人员的排线排位并帮助独立体系负责人分发提成。
“人事总裁”的工作职责是负责传达上级的工作指示，掌握本体系内各部门的人事动态；“申购总监”的工作职责是负责收缴本体系老总下线缴纳的申购款，收发各个经理室的申购单、工资单等；“教育总监”的工作职责是负责传达与汇总各部门的一切情况，做好行业的文教组织活动，并监督、落实各团队总管的一切事务，做到及时反馈，及时处理问题；“自律总监”的工作职责是负责行业的纪律监督与处罚工作，并配合教育总监做好一切工作事务；“产品总监”的工作职责是负责传达与汇总团队的产品情况，并做好安排、落实发放工作。
该传销组织以虚拟的份额作为“产品”，规定加入者以3800元购买第一份“产品”作为加盟费，随后购买的份额每份以3300元计算，每人最多可以69800元购买21份，每人最多可发展三名直接下线。通过层层复制，广泛发展人员购买虚拟的份额，以伞状不断发展下线人员，建立起上下级网络体系，由上线人员对下线所购份额按比例逐级瓜分，从伞下人员所交费用中获利并得到晋升，级别越高获利越多。该组织内部有一套定制的管理模式和发展方式，将人员分为业务员、组长、主任、经理、老总五个级别，并采取“五级三晋制”的等级晋升制度，参与者购买1-2份产品则可获得实习业务员身份，参与者及其下线累计购买3-9份产品则可获得业务组长身份，累计购买10-64份产品则可获得业务主任身份，累计购买65-599份产品则可获得业务经理身份，累计购买产品达600份以上则可获得高级经理身份。上述五个级别每级都可分为三代，在计算工资和返利时每层只能往下提成三代的返利。老总以上的人员又分为体系负责人、独立体系负责人、行业负责人。
被告人王某娟加入传销组织后，于2008年4月发展了被告人刘某强作为其直接下线，另二条直接下线为刘某茂、李某华。2008年底王某娟晋升为老总级别。
被告人王某霞、王某江于2009年经王某娟介绍在南宁加入传销组织，与付某凤一起作为刘某强的三条直接下线。被告人王某霞再发展王某海、刘某贵、刘某珍作为其三条直接下线。被告人王某江再发展李某生（老总级别）、黄某秀、余某金作为其直接下线。其中，王某海再发展马某华、王某艳、王某（均为老总级别，另案处理）作为其三条直接下线；刘某贵再发展刘某香、韩某，以及被告人苏某龙（均为老总级别）作为其三条直接下线；刘某珍再发展王某香、曾某英（均为老总级别）、祝某斌作为其三条直接下线。被告人刘某强、王某霞、王某江分别于2009年3月、2010年上半年、2013年3月晋升为老总级别。
2008年12月，被告人苏某龙经王某娟介绍在南宁加入传销组织，直接上线为刘某贵（再上线依次为王某霞、刘某强、王某娟），属于王某娟团队，2011年4月随团队移至合肥继续从事传销活动。被告人李某凤于2012年3月经苏某龙介绍加入传销组织，与周某棋（老总级别）、陈某琴一起作为苏某龙的三条直接下线，再发展刘某圣、李某生、李某红三条直接下线。被告人苏某龙、李某凤分别于2011年5月、2012年8月晋升为老总级别。
2009年7月，被告人鄂某刚经付某凤介绍在南宁加入传销组织，直接上线为付某凤，2010年1月发展了被告人付某红等作为其直接下线；被告人付某红再发展田某琴（老总级别）、付某国、吕某荣作为其直接下线。其中，田某琴再发展王某新（老总级别）等作为其直接下线。2010年8月-12月期间，被告人鄂某刚、付某红先后晋升为老总级别。2012年4月，被告人鄂某刚、付某红移至合肥继续从事传销活动。
2009年9月，被告人徐某定经刘某强的伞下轩某芳介绍在广西南宁加入传销组织，2010年8月移至合肥继续从事传销活动，直接上线为轩某芳（再上线依次为崔某甲、崔某新、梁某新、付某凤、刘某强），发展了俞某花（老总级别）、孙某祥、贾某丽为三条直接下线，2012年3月晋升为老总级别。
2009年12月，被告人于某华经王某霞、王某的伞下刘某芳介绍在广西南宁加入传销组织，发展了徐某玲（老总级别）、单某民作为其直接下线。徐某玲于2011年5月再发展被告人谭某芹作为其直接下线，被告人谭某芹于2011年7月再发展被告人王某平作为其直接下线。被告人王某平于2011年9月再发展被告人曾某忠作为其直接下线。被告人于某华、谭某芹、王某平已晋升为老总级别，被告人曾某忠晋升为经理级别。
2010年7月，被告人王某杰经王某介绍在广西南宁加入传销组织，直接上线为王某。被告人王某杰于2009年8月-2010年初，先后发展了被告人姜某杰、贾某婷作为其二条直接下线（另一条下线为贾某）。后经层层复制和发展，被告人姜某杰再发展孔某梅以及被告人胡某梅、周某容、刘某燕、余某会、刘某兰、肖某等作为其直接或间接下线。其中，被告人胡某梅于2010年7月经孔某梅介绍在广西南宁加入传销组织，直接上线孔某梅，2010年8月移至合肥继续从事传销活动，发展了胡某华、夏某良、邓某娟（均为老总级别）三条直接下线，2011年6月晋升为老总级别；被告人周某容于2011年6月经胡某梅介绍在合肥加入传销组织，直接上线莫某于，发展了徐某堂、毛某智（均为老总级别）、金某三条直接下线，2012年4月晋升为老总级别；被告人刘某燕于2012年5月经周某容介绍在合肥加入传销组织，直接上线徐某堂，发展了吕某忠、相某飞、王某领三条直接下线，2012年8月晋升为老总级别；被告人余某会于2011年7月经周某容发展作为毛某智的直接下线，再发展了郑某国、蒋某军、宋某华三条直接下线，2012年12月晋升为老总级别；被告人刘某兰于2012年初经周某容介绍在合肥加入传销组织，直接上线是徐某堂的直接下线覃某丽，发展了陈某、刘某萍、杨某三条直接下线，2013年5月晋升为老总级别。
被告人肖某于2012年2月在合肥加入传销组织，上线有方金香、胡某梅等，发展了支某、黄某、周某华三条直接下线，2013年4月晋升为老总级别。
2010年9月，被告人杨某根经王某杰介绍在合肥加入传销组织，并作为贾某婷的直接下线，于2011年下半年再发展被告人沈某风、严某芳作为其直接下线（另一条下线为武某民），以及被告人吴某英、徐某华、穆某磊、潘某元等作为其间接下线。其中，被告人沈某风再发展孙某强、沈某卫、林某福作为其直接下线；被告人严某芳于2012年初再发展被告人吴某英作为其直接下线（另二条下线为徐某仙、胡某娟）；被告人吴某英再发展陈某芬、孟某清等人作为其直接下线；被告人徐某华于2011年3月经王某杰介绍在合肥加入传销组织，并作为吴某英的间接下线，2011年3月再发展被告人穆某磊等作为其直接下线（另二条线为韩某成、张某娟）；被告人潘某元于2011年12月经徐某仙介绍在合肥加入传销组织，并作为徐某仙的直接下线。被告人杨某根于2011年12月晋升为老总级别，被告人严某芳、沈某风、吴某英、徐某华、穆某磊自2012年7月—2013年5月期间先后晋升为老总级别，被告人潘某元于2013年3月晋升为经理级别。
2010年11月，被告人廖某英经马某华的下线李某兰介绍在合肥加入传销组织，2012年3月晋升为老总级别，直接上线李某兰，2011年元月发展了被告人漆某燕作为其直接下线（另二条下线为肖某甲、邱某萍，均为老总级别）。其中，被告人漆某燕再发展欧阳某某（老总级别）、刘某等作为其直接下线，于2013年1月晋升为老总级别；2011年5月被告人易某斌经肖某甲发展加入传销组织，直接上线为肖某甲，再发展了李某梅（老总级别）、司某、邹某南等作为其直接下线，于2012年7月晋升为老总级别。被告人曹某乙、曹某甲分别于2012年4月、9月经他人介绍在合肥加入传销组织，并作为廖某英、漆某燕的间接下线；被告人曹某乙再发展刘某芳、蔡某、曹某国等人作为其下线，于2013年4月晋升为老总；被告人曹某甲再发展曹某健等下线，于2013年2月晋升为经理级别。
2010年底，被告人谭某华经王某娟介绍在合肥加入传销组织，直接上线为贾某（再上线王某杰），发展了陈某春、施某连（均为老总级别）、谭某云三条直接下线，2013年5月晋升为老总级别。其中，陈某春再发展熊某娣、陈某福、陈某春、罗某贞（均为老总级别）等作为其直接或间接下线，施某连再发展唐某作为其直接下线。
2011年3月—2012年4月期间，被告人尹某远、曹某银、盛某良、刘某红、王某红经被告人王某杰的伞下人员贾某、张某珍、李某霞、刘某燕等人的层层复制和发展，在合肥先后加入传销组织。其中，被告人尹某远于2011年3月经李某国介绍加入传销组织，2012年8月晋升为老总经别，直接上线李某国，发展了宋某平、尹某宾、尹某卿（老总级别）三条直接下线，尹某卿再发展孙某萍（老总级别）、李某志、褚某良三条直接下线，孙某萍再发展王某修、孙某花、潘某斌等下线人员；被告人曹某银于2011年6月经刘某军介绍加入传销组织，2012年9月晋升为老总级别，直接上线为曹某甲，发展了余某锋（老总级别）、江某梅、江某英作为其直接下线；被告人盛某良于2011年12月经余某锋发展并成为其直接下线，2013年3月晋升为老总级别，再发展了江某华、江某国、江某燕等作为其直接下线；被告人刘某红于2012年2月经李某乐介绍加入传销组织，2013年2月晋升老总级别，直接上线娄某先，2012年4月发展了被告人王某红作为直接下线（另二条下线为刘某刚、蔡某龙），被告人王某红再发展刘某奎、刘某岐、刘某甲作为其直接下线，2013年4月晋升为老总级别。
2011年5月，被告人袁某华经王某霞、刘某珍的伞下人员徐玮蔚介绍在合肥加入传销组织，2012年4月晋升为老总级别，直接上线张某，再发展了袁某青、刘某梅（均为老总级别）、邹某三条直接下线。其中，袁某青再发展了徐某艳、易某平、王某英等下线，刘某梅再发展了张某连、张某甲等下线老总。
2011年9月，被告人陈某翰经王某霞、刘某珍的伞下人员王某香介绍在合肥加入传销组织，2012年8月晋升为老总级别，直接上线为王某香，发展了陈某祥（老总级别）、陈某甲、马某龙三条直接下线，陈某祥再发展石某（老总级别）、祝某祥、李某甜三条直接下线，石某再发展高某宜（老总级别）、董某平、蒋某清三条直接下线，高某宜再发展史某花、周某国、刘某兰等下线人员。
至案发，被告人王某娟领导的传销体系下线人数达8000余人。其中，老总级别人员280余人，被告人刘某强、王某杰、王某霞、姜某杰的下线人员均达数千余人，被告人谭某华、杨某根、周某容、廖某英、袁某华、于某华、尹某远、陈某翰、胡某梅下线均至少达120人以上，被告人付某红、刘某红、王某红、鄂某刚、易某斌、王某江、苏某龙、李某凤、吴某英、沈某风、徐某华、穆某磊、徐某定、盛某良、漆某燕、王某平、谭某芹、余某会、刘某兰、曹某银、曹某甲、刘某燕、肖某、曾某忠、严某芳下线人数均至少达30人以上。被告人贾某婷、曹某乙、潘某元在传销体系中负责传销资金的缴纳、汇转、结算、核对等职责，被告人贾某婷还负责传销人员工资的发放等工作。
被告人王某娟、刘某强等人从事传销活动涉案金额均达1亿余元，被告人王某杰、王某霞、姜某杰等人从事传销活动涉案金额均达数千万元。
另查明：1、2013年4月29日，被告人王某娟、刘某强、王某杰、姜某杰、谭某华被侦查机关抓获归案；2013年5月8日—8月17日期间，被告人胡某梅、刘某红、王某红、盛某良、徐某定、袁某华、鄂某刚、付某红、曹某银、尹某远、王某江、陈某翰、肖某、王某霞、贾某婷、杨某根先后被侦查机关抓获归案；2013年6月5日，因王某娟、刘某强等传销组织上层人员被抓，被告人周某容、刘某兰、余某会、刘某燕、廖某英、漆某燕、苏某龙、李某凤、潘某元、严某芳、吴某英、沈某风、徐某华、穆某磊、于某华、谭某芹、王某平、曾某忠、易某斌、曹某乙、曹某甲在合肥市包河区太湖路岸香咖啡店，参加传销体系重新整合会议时被公安机关一举抓获。
2、被告人刘某红于2010年11月25日因犯非法经营罪，被北京市大兴区人民法院判处有期徒刑一年，2011年1月21日刑满释放。
3、案发后，被告人周某容主动退赔违法所得30000元，被告人肖某主动退赔违法所得20000元，被告人贾某婷主动退赔违法所得40000元，被告人严某芳、潘某元分别主动退赔违法所得20000元，被告人刘某燕主动退赔违法所得11000元。被告人王某平于2011年8、9月间，2013月3、4月间分别退还其下线人员万某妹、徐某勇等人的申购款46000元、58000元。
4、公安机关扣押相关被告人涉案赃款、赃物及供犯罪所用的个人财物等如下：
（1）被告人王某娟手机4部、笔记本电脑2部、中国银行U盾和中银E令各一个、中国农业银行、中国工商银行、交通银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄、中国农村信用社、中国招商银行卡计31张、手镯2个、项链5条、手链1条、玉坠链1条、戒指6个、耳环3枚、手表1块、皮包2个、大箱包1个、现金11480元；
（2）被告人刘某强手机2部、奔驰ML350型（鲁F76V**）、奔驰S400型（鲁F16J**）汽车计2辆、现金1303万元；
（3）被告人王某杰中国银行及中国农业银行卡计5张、U盾2个、U盘1个、手机2部、笔记本电脑1台、手表1块、项链2条、戒指4枚、耳环1对、手镯1个、现金6400元；
（4）被告人姜某杰中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行卡、证券交易卡10张、网银证书2个、手机2部、手表1块、笔记本电脑1台、照相机及镜头各1部、宝马5系汽车（苏A2AC**）一辆、现金9700元；
（5）被告人谭某华手机3部、中国农业银行、中国银行、交通银行、工商银行卡计4张、中国工商银行活期一本通1本、电话卡6张、笔记本电脑、平板电脑及上网本各1台（含上网卡1个）、录音笔1支、金邦达U盾、金E顺、U盘各一个、手镯3个、项链4条、手链2条、戒指3枚、耳钉7个、奔驰两厢汽车（皖A9Y5**）1辆；
（6）被告人杨某根奔驰轿车（浙F190**）1辆；
（7）被告人周某容中国银行、中国建设银行、中国农业银行卡计3张、U盘1个、现金130元；
（8）被告人付某红银行卡1张；
（9）被告人贾某婷中国邮政储蓄、农业银行、中国银行、中国工商银行卡计5张、手机2部，IPODMINI1部，项链2条、戒指2枚、玉坠及吊坠各1个、手链2条、现金3000元；
（10）被告人鄂某刚交通银行、工商银行卡计2张；
（11）被告人易某斌中国银行、工商银行、农业银行卡计4张、20元港币、7元美金、100元人民币、戒指1枚；
（12）被告人吴某英手机2部；
（13）被告人沈某风银行卡2张、手机1部；
（14）被告人盛某良银行卡1张；
（15）被告人尹某远银行卡1张；
（16）被告人曹某银中国银行卡1张；
（17）被告人曹某甲中国银行卡、农业银行卡计3张；
（18）被告人曾某忠中国银行卡1张；
（19）、被告人曹某乙中国银行、农业银行卡计3张；
（20）被告人胡某梅银行卡2张、手机3部、平板电脑一部、现金2320元。
上述扣押的财物中，王某娟现金11480元、刘某强现金1303万元、姜某杰现金9700元、王某杰现金6400元，合计13057580元，现保管于江西省萍乡市公安局，未随案移送。
公安机关冻结王某娟等24名被告人、王某艳等11名同案犯，共35人计55张银行卡及卡内金额合计19828758.89元（详见附表一）。
公安机关冻结王某娟体系内共112名其他涉案传销人员，计133个银行账户及卡内金额合计人民币12024702.57元（详见附表二）。
综上，本案冻结被告人、同案犯及其他涉案传销人员共147人计188个银行账户及卡内金额总计人民币31853461.46元。
以上事实有如下证据证实：
一、被告人供述
1、被告人王某娟供述，证实：（1）2008年4月她经叶巧珍介绍在广西南宁加入名为“连锁经营”的传销组织，直接上线叶某林，属于叶某林团队。她发展了刘某强、李某华、刘某茂三条下线。李某华再下线有袁某斌、曾某兰、侯某堂，刘某茂再下线有潘某娣、王某秀、钟柏才，刘某强再下线有付某凤、王某江、王某霞。其中，王某霞再下线有刘某珍、王某海、刘某贵，王某海再下线有马某华、王某、王某艳，王某再下线有王某杰、罗某强、刘景芳等人。2008年底她晋升为老总，2009年出局，2010年8月随叶某林到合肥继续从事传销活动。她在南宁还有团队，现在没有上线，已是最高级别。所有下线人员的名单在被扣押的工资表及体系表上都有记载，这些表格是其2013年4月20日刚从安徽拿回来，都是近期的统计数据。
（2）2012年9月前，体系总负责人是叶某林，她受叶指派负责管理整个体系的部分申购款及市场开拓；2012年9月叶某林被抓获，她和刘某强这条线就独立出来，由其担任总负责人，负责整个大体系的市场动态，包括工资计算、造网络图、人事安排、人员管理等，下面所有人员的工资都由其计算，通常于每月底发放。下面的经理会把一段时间内发展的新人情况制成表格交给她，新人加入的申购份额由谭某华向其汇报，由其据此计算每个经理及下线人员的工资。需要计算的项目有申购份额、工资、管理奖、个人所得，其统计完毕后，制成表格，后来由谭某华发放。新人申购款的收取以及工资发放，下面的每条线上其都会安排一个较信任的人，但人员不固定，也是由其直接确定。仅2013年4月、3月、2月、1月份，其下线申购款总额大约分别为4300万元、3600万元、2800万元、3100万元。自2012年9月她的体系独立出来至2013年4月，所有下线申购款总额约1.8亿元。其中她获利约200万元。在南宁时用中国农业银行卡，在合肥用中国农业银行和中国银行卡从事传销活动，该卡都用于传销资金流转和发放工资等。
（3）该传销组织根据份额将人员分为业务员（E级）、业务组长（D级）、业务主任（C级）、经理（B级）、老总（A级），每级都可分为三代，每层只能往下提成三代的返利。整个体系约8000人，具体管理人员由她决定，她和刘某强的伞下人员大部分在广西南宁，一小部分在安徽合肥，目前安徽体系的体系总裁是梁某新、人事总裁是姜某杰、申购总监是谭某华。
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