安徽省亳州市谯城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1602刑初176号
公诉机关亳州市谯城区人民检察院。
被告人杜某某，男，1969年6月26日出生安徽省亳州市，汉族，初中文化，经商，亳州市安顺汽车租赁有限公司法人代表，户籍地为安徽省亳州市谯城区，捕前住北京市朝阳区，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年6月21日被亳州市公安局网上追逃，同年6月26日被山东省烟台市公安局经济技术开发区分局海河派出所抓获并临时羁押于烟台市第二看守所。同年7月2日被亳州市公安局刑事拘留，次日被取保候审。后因违反取保候审规定，于2015年3月26日被亳州市公安局决定刑事拘留并网上追逃，同年3月31日被北京铁路公安局抓获并临时羁押于北京铁路公安局北京公安处看守所，同年4月2日被亳州市公安局宣布刑事拘留，同年5月6日被亳州市人民检察院批准逮捕，次日由亳州市公安局执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。
辩护人张海峰，安徽公德律师事务所律师。
辩护人曹军，安徽润天律师事务所律师。
亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉（2016）176号起诉书指控被告人杜某某犯合同诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2016年2月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。亳州市谯城区人民检察院指派检察员刘永田、助理检察员袁秀荣出庭支持公诉。被告人杜某某及其辩护人张海峰、曹军到庭参加诉讼。本案建议亳州市谯城区人民检察院补充侦查一次。现已审理终结。
亳州市谯城区人民检察院指控：赵某1(另案处理)以成立出租车公司为由，于2011年8月2日与陈某1合资成立了亳州诚润汽车租赁公司(以下简称诚润公司，赵某1为法人代表，陈某1为股东)，并许诺该公司取得出租车经营权后即可转型成出租车公司。为骗取陈某1的进一步投资，赵某1将伪造的《中标通知书》及《增容费收据》出示给陈某1。根据该《中标通知书》，诚润公司从亳州市政府获得了200辆出租车的经营权，陈某1基于此，斥资1800万元为诚润公司购置了180辆汽车，以备转型之用。根据上述《增容费收据》，诚润公司需要缴纳1000万元增容费至亳州市运管处，应赵某1要求，陈某1将800万元打入了诚润公司账户作为该公司上缴增容费的资金，但赵某1秘密将该800万元从诚润公司的账户上转出，挪作他用。2012年8月20日，赵某1以诚润公司法人代表的身份，且隐瞒了该公司实则还有陈某1这一股东的真相，虚构了该公司已经取得200辆出租车经营权的事实，且虚构了该公司欲增加300辆出租车的事实，邀请被害人李某1投资入股，并签订了《亳州市成润汽车租赁有限公司持股协议书》，协议约定李某1出资2000万元，享有20％的股权，即将获得100辆出租车的经营权(每辆20万元)；赵某1投资8000万，占80％股权，最终将拥有另外200辆出租车的经营权。应赵某1要求，李某1分别于2012年8月22日(500万)、31日(500万)、9月14日(200万)，将共计1200万元的投资款打入诚润公司账户和开封万通4S店账户，其中500万用于缴纳300辆出租车的增容费，700万用于购置车辆。但上述1200万到账后均被赵某1秘密挪入自己的私人账户，转为他用(买车、买房、还债、出借、生活开支)。自2012年10月17日开始至2013年4月2日止，杜某某多次以借款名义从赵某1处取得上述款项中的155万元，并以朋友借款为由，令赵某1将其中的100万元汇入楚超的账户。杜某某将上述155万元之中的25万元转至齐某处，将余下的130万元，取现、消费或者交给其家庭成员李某5和杜某2。
2013年1月，陈某1发现赵某1之前提供的《中标通知书》和《增容费收据》均是伪造的，遂认识到诚润公司并无出租车经营权，于是要求退出诚润公司，并且要求赵某1返还其之前对诚润公司的投资款。经赵某1授权，杜某某代表赵某1与陈某1磋商退股清算事宜。在多次磋商过程中，陈某1将赵某1伪造两个文书，诚润公司实则没有200辆出租车经营权的真相告知了杜某某。2013年1月20日，在陈某1、与杜某某、赵某1的最后一次清算磋商中，陈某1提出自己拥有原购置的180辆汽车，并且赵某1还需另行偿还其800万元的投资损失。在无钱偿还且失去陈某1信任，又害怕陈某1报警的情况下，赵某1、杜某某为解决当时困境，以落实剩余800万投资款的名义，继续隐瞒诚润公司实则无出租车经营权的真相，隐瞒上述两个文书系伪造的真相，隐瞒诚润公司已经没有任何资产和车辆的真相，并许诺杜某某将参与办理诚润公司出租车经营权的事项，骗取了李某1的信任，并由李某1向陈某1出具800万元欠条，至此陈某1退出了对诚润公司的投资，李某1履行了协议约定的2000万的投资义务。
为了继续骗取李某1的信任，赵某1与杜某某决定成立新公司，并经赵某1授权，杜某某出任新公司的法人代表，并负责办理出租车经营权的相关业务。在新公司的筹建过程中，杜某某参与筹措注册资金和办公场所的布置。双方于2013年3月12日注册成立了安顺汽车租赁公司(由李某1的表亲王某1代表李某1出任股东)。2013年4月19日，赵某1又以省里需要增容费为由向李某1筹资200万元，后经李某1担保从马某处借款200万元款项汇入安顺公司账户后，赵某1秘密将其转入自己的私人账户，并应杜某某要求将其中的100万元打给杜某某，将余下的100万元偿还债务和其他消费。另查，本案案发后，楚超已将100万元归还至杜某某处，但一直被杜某某占有，并未归还至赵某1处。
因迟迟未交付出租车，李某1多次催问赵某1手续办理的作况，赵某1始终谎称杜某某正在办理手续，且于2013年5月底将伪造的《关于亳州市增加出租汽车车型的批复(亳政[2013]164号)》和《关于统一市区出租车车身颜色的批复(亳政[2013]147号)》交付给李某1。得不到赵某1确切答复的李某1又多次电话询问杜某某手续办理的情况，杜某某谎称诚润公司的200辆出租车已经上户，只需转入安顺公司名下即可，之前李某1出资购买的车辆放置在陈某1处，已经将北京的项目资料上报有关部门，并已得到省、市领导的支持，确保能够办成此事。实际上，安顺公司名下没有任何资产，更无车辆可供申请出租车营运许可证，李某1出资的700万购车款并未用于购买车辆，所谓的“北京项目”也并未进入实质性的磋商程序，诚润公司和安顺公司从未向亳州市交通运输管理处递交过任何申请出租车经营权的手续。李某1在得知上述146号、147号系伪造的情况下，方知自己被骗。
案发后，杜某某与赵某1在被取保候审期间，向侦查机关提交了一份伪造的《合作投资采矿协议》，杜某某辩称从赵某1处所得的255万元系赵某1落实的向河南省南阳市方城县二道坡煤矿的投资款，企图对该笔赃款予以掩饰、隐瞒。
公诉机关针对上述事实，提供相关证据，认为被告人杜某某伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取李某1财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人杜某某明知自己占有的255万元为犯罪所得的赃款，仍然伪造《合作采矿协议书》予以掩饰、隐瞒，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，被告人杜某某在共同犯罪中，行为积极主动，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定，应当认定为主犯。提请本院依法惩处。
被告人杜某某对公诉机关指控的犯罪事实辩解称，其对起诉书指控的事实有异议。赵某1与陈某1合作是2011年，2012年8月陈某1把李某1的款打过去。2012年11月份赵某1与其第一次联系，12月份在郑州机场第一次见面，与齐某口头协议合作开采矿。赵某1通过其将款转给齐某。赵某1与陈某1闹矛盾，赵某1让其找陈某1谈。其打电话让李某1过来亳州宾馆，他们怎么谈的，其不知情。李某1打款、打条子及马某的钱，其都不知道。后因闲置一二百辆轿车，赵某1让其重新注册公司，其找到领导，按照朋友建议，以招商引资的名义办理出租车审批手续。2013年4月，李某1打电话问审批手续的事，其把办理情况如实告诉了李某1。采矿协议不能认定是伪造，签协议的目的是，方便其向齐某要款。其没有参与他们之间的纠纷，不构成合同诈骗罪，其没有掩饰的意思，也不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其辩护人的辩护意见为:①李某1向陈某1出具欠条，是为了进一步的履行和赵某1之间的持股协议。欠条的出具是应赵某1的要求，杜某某并没有参与。杜某某在参与办理出租车经营权一事上，虽然没有办成，但是杜某某确实付出了一定的努力，其在主观上没有诈骗的故意。公诉机关指控指控被告人杜某某诈骗800万元（未遂），不能够成立；②李某1又筹资200万元，是赵某1的个人行为，与杜某某无关。公诉机关指控杜某某诈骗200万元，也不能够成立；③杜某某并不知道赵某1的款项是犯罪所得，赵某1被立案的时间是在2013年的6月18日，而所有赵某1向杜某某的转款发生在2013年4月19日之前。在赵某1尚未被立案查处的情况下，杜某某不具有辨别赵某1的行为是否构成犯罪的能力。在赵某1被查处前后，杜某某均积极在返还赵某1的出资。公诉机关指控杜某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，也不能够成立。
经审理查明：赵某1(另案处理)以成立出租车公司为由，于2011年8月2日与陈某1合资成立了亳州诚润汽车租赁公司(以下简称诚润公司，赵某1为法人代表，陈某1为股东)，并许诺该公司取得出租车经营权后即可转型成出租车公司。为骗取陈某1的进一步投资，赵某1将伪造的《中标通知书》及《增容费收据》出示给陈某1。根据该《中标通知书》，诚润公司从亳州市政府获得了200辆出租车的经营权，陈某1基于此，斥资1800万元为诚润公司购置了180辆汽车，以备转型之用。根据上述《增容费收据》，诚润公司需要缴纳1000万元增容费至亳州市运管处，应赵某1要求，陈某1将800万元打入了诚润公司账户作为该公司上缴增容费的资金，但赵某1秘密将该800万元从诚润公司的账户上转出，挪作他用。2012年8月20日，赵某1以诚润公司法人代表的身份，且隐瞒了该公司实则还有陈某1这一股东的真相，虚构了该公司已经取得200辆出租车经营权的事实，且虚构了该公司欲增加300辆出租车的事实，邀请被害人李某1投资入股，并签订了《亳州市成润汽车租赁有限公司持股协议书》，协议约定李某1出资2000万元，享有20％的股权，即将获得100辆出租车的经营权(每辆20万元)；赵某1投资8000万，占80％股权，最终将拥有另外200辆出租车的经营权。应赵某1要求，李某1分别于2012年8月22日(500万)、31日(500万)、9月14日(200万)，将共计1200万元的投资款打入诚润公司账户和开封万通4S店账户，其中500万用于缴纳300辆出租车的增容费，700万用于购置车辆。但上述1200万到账后均被赵某1秘密挪入自己的私人账户，转为他用(买车、买房、还债、出借、生活开支)。自2012年10月17日开始至2013年4月2日止，杜某某多次以借款名义从赵某1处取得上述款项中的155万元，并以朋友借款为由，令赵某1将其中的100万元汇入楚超的账户。杜某某将上述155万元之中的25万元转至齐某处，将余下的130万元，取现、消费或者交给其家庭成员李某5和杜某2。
2013年1月，陈某1发现赵某1之前提供的《中标通知书》和《增容费收据》均是伪造的，遂认识到诚润公司并无出租车经营权，于是要求退出诚润公司，并且要求赵某1返还其之前对诚润公司的投资款。经赵某1授权，杜某某代表赵某1与陈某1磋商退股清算事宜。在多次磋商过程中，陈某1将赵某1伪造两个文书，诚润公司实则没有200辆出租车经营权的真相告知了杜某某。2013年1月20日，在陈某1、与杜某某、赵某1的最后一次清算磋商中，陈某1提出自己拥有原购置的180辆汽车，并且赵某1还需另行偿还其800万元的投资损失。在无钱偿还且失去陈某1信任，又害怕陈某1报警的情况下，赵某1、杜某某为解决当时困境，以落实剩余800万投资款的名义，继续隐瞒诚润公司实则无出租车经营权的真相，隐瞒上述两个文书系伪造的真相，隐瞒诚润公司已经没有任何资产和车辆的真相，并许诺杜某某将参与办理诚润公司出租车经营权的事项，骗取了李某1的信任，并由李某1向陈某1出具800万元欠条，至此陈某1退出了对诚润公司的投资，李某1履行了协议约定的2000万的投资义务。
为了继续骗取李某1的信任，赵某1与杜某某决定成立新公司，并经赵某1授权，杜某某出任新公司的法人代表，并负责办理出租车经营权的相关业务。在新公司的筹建过程中，杜某某参与筹措注册资金和办公场所的布置。双方于2013年3月12日注册成立了安顺汽车租赁公司(由李某1的表亲王某1代表李某1出任股东)。2013年4月19日，赵某1又以省里需要增容费为由向李某1筹资200万元，后经李某1担保从马某处借款200万元款项汇入安顺公司账户后，赵某1秘密将其转入自己的私人账户，并应杜某某要求将其中的100万元打给杜某某，将余下的100万元偿还债务和其他消费。另查，本案案发后，楚超已将100万元归还至杜某某处，但一直被杜某某占有，并未归还至赵某1处。
因迟迟未交付出租车，李某1多次催问赵某1手续办理的作况，赵某1始终谎称杜某某正在办理手续，且于2013年5月底将伪造的《关于亳州市增加出租汽车车型的批复(亳政[2013]164号)》和《关于统一市区出租车车身颜色的批复(亳政[2013]147号)》交付给李某1。得不到赵某1确切答复的李某1又多次电话询问杜某某手续办理的情况，杜某某谎称诚润公司的200辆出租车已经上户，只需转入安顺公司名下即可，之前李某1出资购买的车辆放置在陈某1处，已经将北京的项目资料上报有关部门，并已得到省、市领导的支持，确保能够办成此事。实际上，安顺公司名下没有任何资产，更无车辆可供申请出租车营运许可证，李某1出资的700万购车款并未用于购买车辆，所谓的“北京项目“也并未进入实质性的磋商程序，诚润公司和安顺公司从未向亳州市交通运输管理处递交过任何申请出租车经营权的手续。李某1在得知上述146号、147号系伪造的情况下，方知自己被骗。
案发后，杜某某与赵某1在被取保候审期间，向侦查机关提交了一份伪造的《合作投资采矿协议》，杜某某辩称从赵某1处所得的255万元系赵某1落实的向河南省南阳市方城县二道坡煤矿的投资款，企图对该笔赃款予以掩饰、隐瞒。
上述事实，有下列证据在案证实：
1、受案登记表、立案决定书证明：2013年6月6日，李某1报案称，诚润公司法定代表人赵某1通过签订协议，骗取一千二百万元。对此，亳州市公安局当日受案登记，并于次日决定对赵某1涉嫌合同诈骗案立案侦查。
2、取保候审决定书、拘留证、逮捕证、情况说明、抓获经过、抓获笔录、扣押清单、体检单及在逃人员登记表、临时羁押证明材料等证明：被告人杜某某因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年6月21日被亳州市公安局网上追逃，同年6月26日被山东省烟台市公安局经济技术开发区分局海河派出所抓获并临时羁押于烟台市第二看守所。同年7月2日被亳州市公安局刑事拘留，次日被取保候审。后因违反取保候审规定，于2015年3月26日被亳州市公安局决定刑事拘留并网上追逃，同年3月31日被北京铁路公安局抓获并临时羁押于北京铁路公安局北京公安处看守所，同年4月2日被亳州市公安局宣布刑事拘留，同年5月6日被亳州市人民检察院批准逮捕，次日由亳州市公安局执行逮捕，并羁押于亳州市看守所。
3、协助冻结财产通知书、扣押物品清单证明：亳州市公安局对被告人杜某某的银行存款予以冻结，对银行卡等物品予以扣押。
4、报案材料证明：受害人李某1、马某等认为赵某1、杜某某等涉嫌诈骗犯罪，并2013年6月5日、6月28日报案的情况。
5、户籍信息证明：被告人杜某某等人的基本身份情况。
6、被害人李某1陈述证明：2012年8月份，赵百慧给其出示了一张亳州市政府批复，告诉其公司已购置200辆新车跑出租，市政府已经批准了，现在市政府又批准增加300辆出租车，运营业务也归诚润公司。其看见文件上有红印章就信了。然后就和赵某1谈入股的事情，达成意向是其入股2000万元，300辆出租车中的100辆算其购买入股，每辆出租车20万元，赵某1说已经买过200辆车在亳州江淮4S店，其就抽时间去看了，见到了一、二百辆汽车，店里的人说这是亳州诚润公司的车。其就放心了，在未正式签订协议书的情况下，赵某1给其打电话说急用钱500万，其就安排王某1于2012年8月20日，用其的中行卡转到赵某1账户500万元，后双方于2012年8月22日签订了持股协议书。过后不久，赵某1催其交剩下的入股钱，其不放心，就查了诚润公司的验资情况，法定代表人是赵某1，股东陈某1。其认为陈某1有钱就放心了。赵某1说新增的300辆车就从开封万通汽车销售服务公司买，其考虑到700万元数额不小，担心被赵某1挪用，就提出把钱直接打给开封万通公司作为购车款，赵某1同意了。其通过银行转账付给开封万通公司，总共700万元。2012年12月份，其问赵某1新车怎么没到，赵某1说先办原来的200辆车，新车晚一点提过来。后来，其就接着催赵某1出租车运营的事，赵某1说和陈某1合作不愉快，让其和她一起干。还让其出面给陈某1打800万元的欠条。其问赵某1其在诚润公司的1200万怎么办，又不给股权，赵某1说陈某1不愿意签字。其就说在新公司不能再投钱了，赵某1说只要其负责把新公司开设需要的房屋租赁好就行。接着其问赵某1新公司车辆购置的问题怎么解决，赵某1说她写个申请，把诚润公司名下的车辆过到安顺公司名下。其就怀疑了，赵某1说其是法人，写个申请报给政府，政府一批就行。就这样其和赵某1商议了开安顺公司，新公司法人就定杜某某70%股份、股东是其老表王某130%股份。过了1个月，赵某1告诉其说安顺公司新车租赁营运证费，每辆车是8000元，300辆车共计240万元。其现在有40万，让其再拿200万，并说是最后一关了。其当时确实没钱了，从马某、袁燕子夫妇处借了200万元，并提出将200万打到安顺公司账户，款打过后，赵某1找到其和王某1，让王某1来填240万给亳州运管处的转账支票，王某1填好后，赵百慧拿了支票讲去交给亳州市运管处。过了10来天，其去查，发现这200万转到了赵某1的个人账户上了。其就给赵某1打电话，赵百慧解释说市运管处不要这笔钱，必须把钱交到省运管厅，并给其一张省运管厅240万的收据复印件。后其多次催促赵某1问何时营运，其又给杜某某打电话，杜某某说绝对能办好。2013年5月27日，赵百慧拿着一个市政府增加出租汽车车型的批复原件给其看，说批下来了，其看后说怎么没盖章，赵某1说打印机坏了，明天修好就出来了。第二天，赵找到其拿了一张“关于增加出租汽车车型的批复”（亳政【2013】146号）和一张“关于统一市区出租车车身颜色的批复”（亳政【2013】147号）给其看，其看上面盖了亳州市人民政府红色印章，就拿店里复印了一份。其感觉文件印章太小，经比对是假的。其就把原件留下来，赵某1不让拿，说下午要去车管所办理那200辆车的过户手续，其就找借口，没把原件还给赵某1。
7、被害人马某陈述证明：2013年4月份，李某1和陈某2找其，李某1对其说赵某1想借200万元，用的时间很短，陈某2讲李某1投资一个出租车公司千把万了。其觉得李某1生意做的不错，又投资那么多钱，风险应该不大，就准备了200万元。2013年4月19日，在一个火锅店谈了把钱借给赵某1，由李某1担保，李某1坚持钱打到安顺公司对公账户，之后其按照约定打了款。过几天，李某1让其看省运管厅200万的收条，其让把复印件放陈某2处。其记得当时欠条上写的日期是从4月19日到5月19日，后来到了5月19日赵某1没还钱，其去要钱，赵某1让再等等，把欠条的时间也改成6月19日。到期后，赵某1没还钱，其找李某1问，才知道李某1被赵某1骗了，李某1说赵某1给的那张安徽省运管厅的收条是假的。当时借钱时，赵某1没细说是干什么用，其听陈某2、李某1说赵某1是交出租车的运营费。
8、证人陈某1证言证明：2011年夏天，赵某1找其要合伙开汽车租赁公司，争取转型为出租车公司，诚润公司在8月份开设，注册资本1000万，赵某1是法人董事长，其是总经理。赵某1告诉其已买了20辆车，其没见到。9月份，其和赵某1去开封，赵某1认识那老板，其出资买了80辆东风雪铁龙，后来其又在11月份出资在亳州市江淮4S点购买了100辆江淮同悦。从公司建立初到2012年6月左右，由赵某1管理，一直停业，因亏损，其和赵某1产生矛盾。2012年5月，赵某1说申办出租车承办权，让其出资800万转到诚润公司账户，并出示一张亳州市公路运输管理处的800万收据，后其发现赵某1将公司账户上1000万转到赵有远账户后又转给了赵某1个人中行账户。其在2012年9月左右把管理权和公司印章收回。公司没有运营收益，没有增加车辆。2012年年底，其得知赵百慧之前给其看的亳州市运管处800万增容费收据和中标通知书是伪造的，要求退股，赵某1没有钱给。杜某某表示愿意接手公司，其告之杜某某诚润公司实际没有取得200辆出租车的所有权，杜某某也没有钱给其。2013年6月份，赵某1被公安机关抓获，其认为赵某1不可能再支付给其钱，公司的100辆江淮汽车和80辆雪铁龙汽车都是其个人出资购买的，为了降低经济损失，其把车辆卖了。2013年元月份，通过拐帐，赵某1要求李某1给其打了800万元的借条，整个拐帐的过程，杜某某都在。
9、证人王某1证言证明：2013年2月份左右，其老表李某1说要跟赵某1成立个新公司，用其的身份证，让其做股东，等运作起来再转回去。后成立了安顺汽车公司，法人杜某某，公司的印章、法人印章、财务印章、营业执照由赵某1负责保管。当时借马某200万元都转到了安顺公司账户，后赵某1找李某1和其，要把这笔钱打给亳州市运管处，让其填了一张240万元转账支票，收款人是亳州市运管处。赵某1说准备了40万元到安顺公司账户，正好填一张240万元的支票，其填好支票后，赵某1说她去银行直接办理。后发现该款被赵某1转到她个人账户了。
10、证人胡某1证言证明：2013年2、3月份，李某1介绍其装修安顺公司在建安路的办公室。安顺公司是李某1和赵某1合作成立的，赵某1的丈夫杜某某是公司的老板。
11、证人冯某1证言证明：2010年,其在二道坡铅锌矿工作，具体负责矿上协调与清河乡及方城县政府相关手续工作。矿隶属于郑州励志行贸易有限公司，是一个分公司。矿上前期负责人是李某2。矿从2012年12月份就停工了。这个矿上股东是郭某、刘某1，齐某以前是矿上的股东，现在两个矿口开采，大概投资1000万左右。其认识杜某某，是齐某介绍过来的，是否是股东不清楚，2013年底来过一次。从2012年停产以后，基本上没什么投资，也就是在办理采矿许可证时花费几十万，杜某某带赵某1来矿上一次，当时一起来的有好几个人。张金属不是矿上职工，是齐某的人。
12、证人李某2证言证明：2010年9月份左右，其被齐某聘请到郑州励志行贸易有限公司二道坡银铅矿工作，2013年10月左右离开。2010年通过其介绍，齐某从刘某1手里大概花费200万买下这个矿，该矿2010年10月份开始生产，2012年基本停产，矿石品位低，造成亏损，没有生产就不再投资金。2012年年底左右，其认识的杜某某，杜某某和齐某来矿上几次。2013年4月，齐某让其给杜某某打电话要生产费，杜某某汇款7000元，5月5日杜某某又汇6万元，就这两笔，也没给现金。
13、证人刘某1证言证明：2010年，其通过朋友李某2将二道坡矿转让给齐某，签协议声明前期投资100多万元补偿费由齐某出。一切与郑州励志行贸易无关。双方对此还做了公证。
14、证人杜某1证言证明：其是杜某某的儿子，2013年下半年，其父亲讲赵某1等着用钱，让筹点钱给她用，其记得转过几次，都是零散的3万、5万不等，有时也有现金。基本上都是其父亲发给其卡号，其通过银行自助取款机无卡转账，转账账户都不是赵某1本人的，有她弟弟赵某3还有妹妹，时间长了也不记得对方的卡号了。也有现金交易，随机见面给赵某1，有时也给她弟弟赵某3，还有妹妹。到了2013年10月13日，其电话联系赵某1让给补个收条，见了面，赵某1就打了50万元的收条。没有留转款手续。2014年3月20日，其父亲打电话给其讲赵某1急需用钱，其找朋友王某2那里借了30万元，当时其给王某2打了借条，期限3个月，月利息3分，接到钱后在魏武农贸市场北头见的面，中午11点-12点左右的样子，赵某1和她弟弟开了一辆雪铁龙来的，其交给赵某130万，赵某1给其打了欠条。
15、证人王某2证言证明：杜某1向其借款30万元。
16、证人李某3证言证明：杜某某因申请办理出租车一事找过其，其发现私人不能搞出租车，就没有过问此事。
17、证人张某1证言证明：其通过朋友认识杜某某，其也引荐张海给杜某某认识。张海按照杜某某的要求做了一个项目报告，杜某某没有资金投入。
18、证人李某4证言证明：赵某1让李某1给陈某1打欠条。赵某1给其介绍认识杜某某，还介绍了河南矿上的人。
19、证人齐某证言证明：其在2011年秋天通过朋友认识杜某某。认识之后，其在青海玉树与他人合作投资阿丁赛银铅矿，杜某某经常到矿上去，但杜某某在这个矿上没有投资，也没有担任任何职务。2012年下半年，杜某某想与其合作开矿。2012年10月份左右，其带杜某某到河南南阳方城县二道坡银铅矿看看，这个矿是其在2010年左右购买的。后来杜某某带赵某1到了南阳，看过矿之后，赵某1没有说投资的事情。2012年10月份之后，杜某某同意和其一起开采南阳方城县的矿，接着就陆续把钱转过来。2014年5、6月份，杜某某讲在南阳矿上投资的钱都是找赵某1借的，赵某1出事了，公安局一直在查，让其补个合作协议，证明一下赵某1的钱经过杜某某后都投资到南阳矿上了。杜某某负责起草合作协议后邮寄给其。协议存在很多不合理的地方。杜某某将，就是为了证明一下资金的流向问题，其也就没有考虑这么多，就签字了。签字后就邮寄给了杜某某。其在协议书上写的签订时间为2012年11月12日，也是杜某某让其签的，因为赵某1转给杜某某钱的时间是从2012年11月12日开始的。杜某某转给其大概220万左右，其基本上已还给杜某某。
20、同伙人赵某1供述证明：2011年下半年，其注册成立亳州市诚润汽车租赁服务公司，注册资本1000万元人民币，其出资600万元，陈某1出资400万元人民币。主要对外出租汽车，听说以后有机会竞争出租车行业，其和陈某1协商成立一个租赁汽车公司，以后想办法转成出租车。当时买了185辆车，按出租买的，其先到开封万通4S店买5辆雪铁龙，每辆8万元左右，后来其和陈某1协商又买了180辆，在亳州隆润江淮4S店买100辆，每辆8万元左右，还有80辆在开封万通公司4S店买的，这180辆加上保险1800万左右，这些钱都是陈某1出的。其找人打听一下，市政府只是有提议还没有增加出租车的方案，车辆就一直闲置在那里。大概2012年年底，陈某1知道诚润公司中标是假后，要求退股，陈某1说公司所有车辆都归其，公司经营以来，平时借陈某1钱用于开支，加上利息，合计4000万元，其感觉没有那么多，其要求详细算，也没有真正坐下来结算。其总共退还了1000多万元。这些钱都是李某1的，李某1当时愿意入股，就让李某1出面给陈某1打了800万元的条子，给陈某1拐帐。其是通过朋友认识李某1，又借了李某1三次钱，周转下就还上了。大概2012年8月份左右，在李某1店里，李某1和其谈入股的事，其告诉李某1诚润公司现有出租车200辆，已经办了出租车手续，为了扩大公司规模准备续加300辆出租车，手续正在办理，后期李某1也见了这个手续。签订协议前，其跟李某1说100辆江淮出租车停在隆运汽车4S店，雪铁龙停放在南部新区的一个饮片厂中。谈了之后，其跟李某1说合作投资1亿元，愿意给李某1100辆出租车，每辆出租车办好手续20万元左右，相当于2000万元，让李某1出资2000万元，占20%股份，诚润公司出资8000万元，占80%股份。《亳州市诚润汽车租赁服务有限公司持股协议》是李某1找人拟的，条款都是其和李某1事先约定好的，其当时没有8000万元资产，其也没有钱投。2012年8月20日左右，在签协议前，其让李云峰先把入股的钱打过来，公司要用，李某1将500万元打给其中行账户，接着其就把钱还给了陈某1。到了2012年8月31日，其又给李某1说公司要购买车辆，让他把剩余的入股钱打过来，李某1要求打到4S店对公账户，其就和开封4S店老板王新海有订车的意思，告之一笔钱打公司账户。当天李某1打了钱到开封万通公司。2012年9月3日，开封万通公司将476万元打到其中行银行账户上，其余24万在万通公司买了一辆雪铁龙C5，第二天就将440万元转给了陈某1，算是还陈某1。还有36万元其花了。没过几天，陈某1说让其找点钱，工程上用。2012年9月13日，其就让李某1将剩余的入股钱打过来，并且说买车用，李某1要求打到4S店对公账户，当天开封万通公司就把200万打给了其中行账户上，其又给陈某1了。李某1共给其打了1200万元入股钱。因为其和陈某1结算出现矛盾，其和李某1一起商定成立安顺汽车租赁有限公司，准备把增加的300辆车放在这个公司名下，为避开陈某1，企业法人代表叫杜某某担任，股东是李某1的老表，注册是其让杜某某联系人办理的，注册资本1000万元，实收资本400万，当时其没有那么多钱就让李某1增资600万。李某1找的别人的钱，用后就拿走了。2013年4月，其给李某1讲要到安徽省交通厅办理道路经营许可证，想向李某1借200万，李某1当时手里也没钱，向马某借款200万元，李某1出面担保，其给马某打了欠条，当时把钱打到安顺公司对公账户，然后其又把钱转到其的银行账户上。其中的70万转给了杜某某、一部分还了田某的借款。李某1手机导出的其和李某1的短信数据真实。其通过一系列的短信给李云峰，为了就是拿到最后一笔200万元。杜某某在河南南阳方城县干铅锌矿，向其借几笔钱，2012年10月-2013年6月期间，从其银行卡上转给杜某某银行卡的20笔资金，共计277.5万元。这些钱就是从李某1手里转过来的钱。楚超是通过杜某某认识的，其借给楚超150万元，当时楚超说用几天给其，但是一直没还。2014年6月份左右，杜某某让其补签一个假的合作采矿协议书。
21、被告人杜某某供述证明：2012年9月份左右，赵某1到河南南阳找其，其跟赵某1介绍做矿的事。没过几天赵某1带一个叫陈某1的到南阳，说想在矿上投钱。2013年元月，赵某1打电话给其讲和陈某1闹不和，因为200辆车没办好出租车手续，陈某1想退股要她还钱，想让其去和陈某1说合。赵某1找其再注册公司，继续申报200辆车转出租项目的事宜。2013年2月底，赵某1说一个叫李某1的愿意出资3000万做出租车，让其负责注册汽车租赁有限公司，具体其负责准备工商资料，出资、验资报告等一切手续，让其出任公司法人代表，股东王某1，公司注册1000万，其出资700万，占70%，王某1占30%。成立公司目的就是想把诚润公司200辆汽车转到安顺公司名下，再转为出租车，这也是赵某1和李某1商量的，其也认同。出资分两次，第一次400万，其出资280万，王某1出资120万，后期增资600万是李某1找的钱。赵百慧想让其来跑200辆出租车道路运输许可证和政府允许增容的批文，公司在其名下，跟别人介绍起来方便。其没有直接和省、市及政府交通管理机构负责同志接触过，也没递交过关于亳州市增加出租车的请示，其也没有亳州市政府的批文，也没得到答复。赵某1给其打过款，其曾介绍赵某1借给楚超钱。其转给齐某的钱，只有其给齐某二人见面才能算清。其不是二道坡银铅矿的股东，也没有股份。2014年4、5月份左右，齐某给赵某1补签一个协议，其在协议上签了字。
22、公证书证明：2010年9月20日，郑州励志行贸易有限公司方城县二道坡银铅矿（法定代表人刘某1）与郑州鑫江源矿业有限公司（法定代表人齐某）签订《合作开发方城县二道坡银铅矿合同书》，并进行了公证。
23、银行交易明细证明：赵某1通过中国银行账户从2012年10月至2013年6月转给杜某某19笔资金，共计275万元；杜某某通过建行账户从2013年9月至2014年11月与赵某1的关系人李迎、余某、赵某2、赵某3等往来17笔资金，共计转入71.56万元，转入1万元；齐某通过中国银行账户从2013年1月至2013年6月与杜某某往来16笔资金，共计转入92万元，转出91万元。
24、安顺汽车租赁公司工商资料及情况说明材料证明：该公司2013年3月12日申请设立，公司董事长杜某某法人代表，王某1任监事。注册资本1000万，杜某某实际出资额280万，王某1120万。
25、银铅矿资料及情况说明材料证明：二道坡铅锌矿成立于2007年11月15日，负责人为王某3。到2013年1月份，该矿一直处于矿山建设阶段，没有生产。
26、刑事判决书证明，赵某1因犯合同诈骗罪被判处无期徒刑。
27、通话录音证明：杜某某与李某1就出租车的批准一事进行的电话交谈情况。
28、保证书及银行明细证明：安顺公司注册资金流向；2013年4月19日袁某2汇入200万，当天赵某1将该款转到其个人账户；杜某某承诺将涉案钱款退还给受害人。
29、情况说明材料证明：侦查人员到二道坡银铅矿进行了拍照取证；
上述证据，经庭审质证，能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人杜某某伙同赵某1以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取李某1财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处；被告人杜某某侵犯司法机关对刑事犯罪进行追究的活动，明知是赵某1犯罪所得赃物，仍然通过向司法机关提供虚假的《合作投资采矿协议》的方式对该赃物予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予惩处。公诉机关指控被告人杜某某犯有合同诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，予以支持。对被告人杜某某及其辩护人提出“无罪”的辩解及辩护意见，经查，被告人杜某某伙同赵某1，以落实剩余800万投资款的名义，隐瞒诚润公司实则无出租车经营权、没有任何资产和车辆的真相，提供虚假的政府批文，骗取了李某1的信任，并由李某1向陈某1出具800万元欠条，该行为已构成合同诈骗罪；为了继续骗取李某1的信任，被告人杜某某伙同赵某1注册成立公司，虚构缴纳增容费的事实，骗取李某1200万元，该行为构成也构成合同诈骗罪；被告人杜某某在案发后，被取保候审期间，向司法机关提供虚假的《合作投资采矿协议》，企图对其从赵某1处所得的255万元赃款予以掩饰、隐瞒，该行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上述犯罪事实，有经公诉机关当庭出示并经庭审质证的书证、证人证言等证据在卷佐证，足以认定。并且，被告人杜某某在合同诈骗犯罪过程中，积极主动，与同案犯赵某1作用相当。故，本院对被告人杜某某及其辩护人提出“无罪”的辩解及辩护意见，不予采信。鉴于李某1被骗后，只是向陈某1出具800万元欠条，而没有实际交付800万元。故被告人杜某某的上述犯罪行为，由于其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条一款、第二十六条第一款、第二十三条、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杜某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金三十万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金五万元；决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金三十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月31日起至2028年9月22日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）
二、违法所得责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 薛跃文
代理审判员 车海三
人民陪审员 刘 夏
二〇一六年八月三十一日
书 记 员 史轩轩
附本案相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞','2018-10-11
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