北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）朝刑初字第1718号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人卢晓峰，曾用名卢道君，化名：卢铮，男，1977年12月31日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕，现羁押于北京市朝阳区看守所。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2015）1383号起诉书指控被告人卢晓峰犯诈骗罪，于2015年6月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员秦梁、代理检察员蒋家棣出庭支持公诉，被害人刘×1、被告人卢晓峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人卢晓峰于2013年9月至2015年1月间，虚构身份，并编造有投资项目可以获得高额回报、借款、为他人找工作等事由，先后骗取被害人张×1、刘×1等8人人民币230万余元。被告人于2015年1月30日被民警抓获，后如实供述了上述事实。赃款已损失。
针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：被害人刘×1、张×1等人的陈述、书证、物证、辨认笔录，以及被告人的供述等。公诉机关认为，被告人卢晓峰以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处其十一年至十三年有期徒刑，并处罚金。
被害人刘×1对公诉机关指控的事实与罪名并无异议，要求对被告人卢晓峰从重处罚。
被告人卢晓峰当庭认罪，对公诉机关起诉书指控的事实并无异议，辩称自己有自首情节，请求从轻处罚。
经审理查明：一、2014年9月至11月间，被告人卢晓峰虚构“卢铮”的身份，以投资获取高额回报为由，骗取被害人刘×1（女，29岁，北京市人）人民币1070000元，赃款已损失。
上述事实，有下列证据予以证明：
1、被害人刘×1陈述证明：卢晓峰用假名卢铮跟我借钱，称他是注册会计师，他和他们领导给别人公司做上市，对方公司给他们回扣，但这个回扣不能以红包之类的名义给，必须卢晓峰他们先投资到对方公司，然后上市成功后以投资回报的名义给卢晓峰。卢晓峰从我这里借走34万用于投资北巴传媒集团公司，承诺给我6%的月利润，另从我这里借走73万用于投资北京新发地集团公司，承诺给我5%的月利润，一共是107万元人民币。我们签了个人借款投资协议书，协议书上注明了这两笔钱分别是2015年1月5日、20日到期，到期本息一起结清。但是一直到现在卢晓峰都没有还给我任何钱，而且也是今天（2015年1月30日）我才知道他的真名叫卢晓峰。
今天17时许我约卢晓峰在朝阳公园5号1层见面，他不肯还我钱，我就报警了，后六里屯派出所的民警把我们带回了派出所。
2、张×1证言及书写材料证明：我在认识卢晓峰之前，自己办了一张工商银行卡自己使用，卡号是×××，当时我自己还有一张招行银行卡，卡号是×××，也是自己使用的。当我在2013年认识卢晓峰并确立男女朋友关系，卢晓峰就以投资为由把我这两张卡拿走由他使用了，我就一直没有用过这两张卡。2014年中旬，卢晓峰说把我的工行卡丢失了，让我去补办。正好我的招行卡也需要升级，这样我就于2014年8月24日将工行挂失并补办，卡号为×××，招行卡升级换成一个新卡号×××，之前的招行卡就不能用了，两张新卡我都给卢晓峰了，我没有使用过。
3、个人借款投资协议书证明：卢晓峰以“卢铮”名义与刘×1签订协议书两份，第一份签订于2014年9月25日，以投资北巴传媒集团公司为名向刘×1借款人民币20万元，约定汇入张×1工行账户，月息6%；第二份签订于2014年11月20日，以投资北京新发地集团公司为名向刘×1借款人民币75万元，约定汇入张×1工行账户，月息5%。
4、刘×1银行账户明细证明：刘×1工行账户（卡号：×××）于2014年9月29日汇款人民币20万元，另一工行账户（卡号：×××）2014年11月17日汇款人民币73万元，中行账户（账号：×××）于2014年9月19日汇款人民币13万元。
5、张×1工行账户明细证明：张×1尾号8615工行账户于2014年9月19日收到汇款人民币13万元，收到钱后当日汇款两笔，一笔5万元，一笔2万元，次日汇款一笔22300元，9月24日汇款给陈×32750元；2014年9月29日收到汇款人民币20万元，9月30日分两笔汇出20万元；2014年11月17日收到汇款人民币73万元，11月18日转出人民币71万元。
6、被告人卢晓峰的供述证明：2014年9月至11月，我诈骗了刘×1三次一共107万元。我通过刘×1的男朋友王×认识了刘×1，因为我缺钱了，所以我就想编造一个理由向刘×1骗些钱，之后我就跟王×说有一个好的项目，王×深信不疑让刘×1出钱投资。2014年9月初我编造了北京巴士传媒的项目骗取了刘×114万元人民币，9月底还是以北京巴士传媒的项目骗取了刘×120万元人民币，11月份我以新发地的项目骗取了刘×1人民币73万元。14万元中的13万元是转给了我提供的我女朋友张×1的工行账户，1万元给的我现金，73万元人民币转给了我提供的张×1的工行账户。我特意在路边办理了一张假身份证，名字叫卢铮，以卢铮名义签了协议，我给对方张×1的账户是害怕对方知道我的真名，张×1的卡一直是我在使用，她不知道此事。上述投资项目是假的，钱我也没用于投资，全让我网上赌博花光了。
2015年1月30日17时许，我和刘×1约好在朝阳区金台路附近的一个咖啡店见面，我想拖后还钱时间，刘×1不同意就报警了。那天我知道刘×1会报警，但是还是去跟刘×1见面了。因为每次刘×1要跟我见面时，都会说要报警，所以我每次都有她报警的心理准备，我也想好了民警抓获我之后，要如实交待事实。
7、卢晓峰招行账户明细证明：卢晓峰尾号4394招行账户于2014年9月19日收到张×1工行汇款5万元，之后用于网上消费；2014年9月30日收到张×1工行两笔汇款共计20万元，部分用于网上消费，部分转入卢晓峰他行账户，向前妻转账2万元；11月18日收到张×1工行汇款71万元，这些钱绝大部分用于网上消费。
8、卢晓峰农行账户明细证明：卢晓峰尾号9318农行账户于2014年9月19日收到汇款2万元。
二、2013年9月至2015年1月间，被告人卢晓峰虚构“卢铮”的身份，以投资获取高额回报、借款、帮助找工作等理由，骗取被害人张×1（女，26岁，北京市人）、赵×（女，51岁，山东省人）人民币350000元，赃款已损失。
上述事实，有下列证据予以证明：
1、被害人张×1陈述及书写材料证明：我是2013年认识的卢晓峰，当时他就告诉我他叫卢铮并且看见过他的一张卢铮的身份证，所以我就相信了，而且他跟我说他在证券公司上班，这样我们慢慢确立了男女朋友关系。这期间他跟我讲他要投资，但是不方便用他自己的银行卡，这样我就将我名下一张工商银行卡给了他使用。当时卡内是没有钱的，还给了他一张我自己的招商银行卡。之后他就以高额投资给利息的方式向我要了25万元左右，这些钱是我母亲赵×用她自己工商银行网上转账到了我给卢晓峰的工商银行卡里的。后又以给我找中国林业科学院工作的名义向我要了8万元人民币，这钱是我父母亲向朋友王×2借的，王×2分两次打入了那张工行的账户。以帮我炒股票名义向我要了3万元人民币，也是我母亲通过网上转账到那张卡内。还有一次是以他要还别人钱向我借了1万元人民币，这钱是我向我同学陈×2借的，陈×2将钱转入我给卢晓峰的招行卡内。还有向我借款8万元，是我母亲工商银行转入我工商银行账户的。
卢晓峰有一次说投资的利息到了，给我母亲的工商银行账户内转了9万元人民币，我向我母亲确认过，收到了，之后还给了1万元的利息转给了我母亲。
综上，拿了四十五万元，还了十万元，一共被骗三十五万元人民币。卢晓峰被抓获之后，我才知道他的真名叫卢晓峰，之前我一直认为他叫卢铮，这样我才知道他一直在骗我。
我工作后，公司给我办的工资卡是一张建行卡，第一个月工资是1966元，我想打给我母亲，但是这张建行卡没有开通网银，卢晓峰就主动说先替我打过去。我在认识卢晓峰之前，自己办了一张工商银行卡自己使用，卡号是×××，当时我自己还有一张招行银行卡，卡号是×××，也是自己使用的。当我在2013年认识卢晓峰并确立男女朋友关系，卢晓峰就以投资为由把我这两张卡拿走由他使用了，我就一直没有用过这两张卡。2014年中旬，卢晓峰说把我的工行卡丢失了，让我去补办。正好我的招行卡也需要升级，这样我就于2014年8月24日将工行挂失并补办，卡号为×××，招行卡升级换成一个新卡号×××，之前的招行卡就不能用了，两张新卡我都给卢晓峰了，我没有使用过。我名下还有几张信用卡，都是卢晓峰让我办的，也都是卢晓峰在使用，我没有使用过。
2、被害人赵×陈述及书写材料证明：2013年我女儿张×1说认识了一个男朋友叫卢铮，并说卢铮有能力以投资高额利息挣钱，我女儿就向我借了25万元人民币，我当时也同意了。并于2014年3月10日至2014年10月22日分五笔从我自己的工行和建行账户向张×1工行卡内转了25万元人民币，我之所以没有怀疑，就是因为我之前给张×1生活费时就一直把钱打入这个账号。2013年9月22日张×1说卢铮可以帮助张×1炒股，我就给张×1工行银行账户转入人民币3万元。2014年7月，张×1跟我说卢铮可以给她找一份好工作，但必须要8万元人民币，我就向我的朋友王×2借款八万元让他转入了张×1工行账户内。这钱我现在已经还他了。直到2015年1月27日，我女儿跟我讲卢铮急需还别人钱向我要八万元人民币，我当天就用我工行卡转入张×1工行账户8万元人民币。
在这个期间，张×1工作后给我账户转入她的一笔工资大概二千元人民币，这之后就从卢铮给回报方式从张×1工商银行卡内向我工行卡内转入三笔钱，分别是2014年8月24日九万元以及2015年1月7日一万元。卢晓峰被抓的时候我才知道他的真名，我女儿的银行卡一直由卢晓峰在用。
3、张×1工行账户明细证明：张×1尾号8615工行账户于2014年3月10日收到两笔汇款，一笔5万元，一笔49900元，3月11日收到汇款人民币49500元，3月11日当日分两笔转出145000元；7月19日收到两笔汇款，每笔4万元，7月19日当日分两笔转出79900元；9月1日收到汇款人民币5万元，9月2日转出45000元；10月22日收到汇款人民币5万元，10月23日转出4万元；2015年1月27日收到汇款人民币8万元，当日转出8万元。
4、张×1招行账户明细证明：张×1尾号6224招行账户于2014年8月24日向赵×账户转账两笔，一笔5万元，一笔4万元，2014年9月14日向赵×账户转账1966元，2015年1月29日收到陈×2转账1万元，十分钟后转账1万元至卢晓峰4394账户中。
5、卢晓峰招行账户明细证明：卢晓峰招行账户于2015年1月17日向赵×账户转账人民币1万元。
6、赵×的工行账户明细证明：2014年3月11日赵×工行账户转账49500元，8月24日收到两笔汇款共计9万元，9月1日，10月22日各汇款人民币5万元，2015年1月17日收到汇款人民币1万元，1月27日汇款人民币8万元。
7、赵×建行账户明细证明：赵×建行账户于2014年3月10日给张×1账户汇款两笔，一笔人民币5万元，一笔人民币49900元。
8、认股书及收据证明：赵×签订认股书后于2013年9月23日向齐鲁证券有限公司北京分公司交纳人民币32000元用于购买人民网股票，认股书和收据上分别加盖“齐鲁证券股份有限公司北京分公司”及“齐鲁证券有限公司北京分公司财务专用章”字样印章。
9、汇款凭证证明：赵×于2013年9月22日柜台给张×1汇款人民币3万元。
10、王×2出具的证明、华夏银行电子回单证实：应张×1家要求于2014年7月19日分两笔给张×1工行卡转入人民币共计8万元。
11、被告人卢晓峰的供述证明：我跟张×1从2012年认识开始熟悉，我跟张×1介绍自己叫卢铮，在齐鲁证券工作，慢慢我们发展到了恋爱关系并跟她同居，同居期间我没有让张×1接触过知道我真实身份的朋友圈，我自己也没有接触知道我真实身份的朋友。在我跟张×1同居的这段时间，我编造了高额利息投资回报骗了她25万元人民币，之后我又以给她找中国林业科学院的工作的名义骗了她8万元人民币，帮助她炒股骗了她3万元人民币，以还王×和刘×1钱为名借了她母亲赵×8万元人民币，在整个诈骗过程中，我以利息回报方式和一起生活还了她和她母亲大约10万元人民币，还剩35万元人民币。
张×1通过我给她母亲打了第一个月的工资1996元，这钱后来也还给我了。2013年我给张×1看过我的真实身份证，2014年9月左右我们一起坐飞机我用的就是我的真身份证，所以张×1知道我的真实身份。我跟她解释我有两个真实的身份证，在北京我就用卢铮的身份，她也就相信了。张×1的信用卡实际上都是我在使用，张×1本人没有信用卡。
12、被害人张×1提供的银行账户明细及还款证明证实：张×1及家人已偿还借王×2之八万元以及借陈×2之一万元。
13、卢晓峰招行账户明细证明：卢晓峰尾号4394招行账户于2014年7月19日收到张×1工行两笔汇款共计79900元，当日用于网上消费；2014年9月2日收到张×1工行汇款45000元，当日将4万元转入卢晓峰自己的交行卡中；2014年10月23日收到张×1工行汇款4万元，10月24日用于网上消费；2015年1月27日收到张×1工行汇款8万元，取现1万元，剩余当日网上消费；2015年1月29日收到张×1招行账户汇款1万元，当日取现。
三、2014年5月至2015年1月间，被告人卢晓峰虚构“卢铮”的身份，以投资获取高额回报、借款为由，骗取被害人张×2（男，28岁，北京市人）人民币345000元，赃款已损失。
上述事实，有下列证据予以证明：
1、被害人张×2陈述证明：我是2013年通过踢球认识的卢铮，之后慢慢熟悉了。他跟我说他是齐鲁证券公司的注册会计师，给我出示过一个名叫卢铮的身份证原件，上面的照片就是他本人，所以我就相信了。卢铮在跟我接触时说他有挣钱的机会，就是帮助以投资的名义给几个公司上市，之后高额返利，我就相信了。所以我就于2014年5月24日、8月26日、9月25日、10月9日和12月20日跟卢铮签了五份借款投资协议书，投资的是北京巴士传媒集团，北京君正集成电路股份公司，北京新发地有限公司这三个项目。我于2014年5月26日、8月22日、10月9日、12月24日一共向卢铮给我提供的他女友张×1的招行卡内转了三十五万元人民币。2015年1月28日，卢铮又找我说我的朋友刘×1急着向卢铮要她的投资款，向我借钱，我当时还是相信了他，于2015年1月28日向张×1招行卡内转了二万元人民币，当时卢铮给我写了一张借条，直到2015年1月30日我才听说卢铮是假名，真名叫卢晓峰，而且投资的事情是假的。
2015年1月1日，我收到过张×1招行卡给我华夏银行卡内转账人民币二万五千元，说是投资回报。
我一共用过两张华夏银行的账户向他提供的张×1的招行账户内转账，银行账号分别是×××，×××，分别对应的卡号是×××和×××，我每次都是在丰台区家里用电脑网上银行转账的，张×1的招行账号是×××，×××。
2、辨认笔录证明：张×2辨认出卢晓峰就是对他进行诈骗的“卢铮”。
3、个人借款投资协议书及华夏银行电子回单证明：卢晓峰以“卢铮”名义与张×2签订协议书五份，与张×2陈述相一致，其中9月25日签的协议是5月24日签的协议的后续协议，张×22014年5月26日用2346账户给张×1招行账户转账五万元，8月22日用8050账户给张×1招行账户分两次转账共计十万元，10月9日用2346账户给张×1招行账户分两次转账共计十万元，12月24日用8050账户给张×1招行账户分两次转账共计十万元，共计人民币三十五万元。
4、借条证明：今向张×2借款人民币二万元，2015年2月6日归还，署名卢铮，时间2015年1月28日。
5、华夏银行电子回单证明：张×2于2015年1月28日用2346账户向张×1招行账户汇款二万元，摘要“借款”。张×1招行账户于2015年1月1日向张×22346账户转账人民币二万五千元。
6、身份证复印件证明：卢晓峰跟张×2签署协议的时候向其提供名为卢铮的身份证复印件。
7、张×2华夏银行账户明细证明：张×22346账户于2014年5月26日汇款人民币五万元，10月9日分两笔汇款人民币共计十万元，2015年1月1日收到汇款二万五千元，1月28日汇款二万元。张×28050账户2014年8月22日分两笔汇款共计十万元，12月24日分两笔汇款共计十万元。
8、张×1招行账户明细证明：张×1招行账户于2014年5月25日收到张×2汇款五万元，这笔钱用于5月底至6月上旬多次取现和消费；8月22日收到张×2汇款十万元，用于还款、取现和网上消费；9月10日向张×2汇款200元，10月9日收到张×2汇款十万元，当日转入卢晓峰4394招行账户；12月17日向张×2汇款5000元，12月23日收到张×2汇款十万元，次日将98000元转入卢晓峰4394招行账户；12月24日向张×2汇款2000元，2015年1月1日向张×2汇款二万五千元，1月28日收到张×2汇款二万元，次日转入卢晓峰4394招行账户。
9、被告人卢晓峰的供述证明：2014年5月份我以北京巴士上市的借款让张×2投资了五万元人民币，我提供了张×1招商银行的账户，之后我又于2013年8月份编造北京君正集成电路股份公司高额投资回报的理由，向张×2骗取十万元人民币，还是转到张×1招行的账户。2014年9月以北京巴士传媒投资的借口骗取张×2五万元人民币到张×1招行账户。2014年10月我编造北京巴士传媒投资的项目骗取张×2十万元人民币，2014年12月我以新发地的投资项目骗取了张×2十万元人民币转入张×1招行账户。2015年1月我又以卢铮的身份向他借款二万元人民币，转到了张×1招行的账户。我都是以卢铮的名义跟张×2签的协议，期间还给了他大概3.5万元人民币，所以骗了张×234万元左右。我曾经向张×2汇款一笔200元，与本案无关，属于其它经济往来。
10、卢晓峰招行账户明细证明：2014年11月18日，卢晓峰招行账户向名为张×2的账户转账人民币5000元。
11、张×1证言及书写材料证明：我在认识卢晓峰之前，自己办了一张工商银行卡自己使用，卡号是×××，当时我自己还有一张招行银行卡，卡号是×××，也是自己使用的。当我在2013年认识卢晓峰并确立男女朋友关系，卢晓峰就以投资为由把我这两张卡拿走由他使用了，我就一直没有用过这两张卡。2014年中旬，卢晓峰说把我的工行卡丢失了，让我去补办。正好我的招行卡也需要升级，这样我就于2014年8月24日将工行挂失并补办，卡号为×××，招行卡升级换成一个新卡号×××，之前的招行卡就不能用了，两张新卡我都给卢晓峰了，我没有使用过。
12、张×2向法院提供的招行账户明细以及情况说明证实：张×2招行账户于2014年11月11日向卢晓峰账户尾号2418账户汇款5000元，2014年12月17日汇款5000元，2014年12月23日向卢晓峰前妻尾号7044账户汇款2000元，张×2称“卢铮”说“卢晓峰”是“卢铮”的弟弟，两次都是帮弟弟拆借钱款，所以才有11月18日和12月17日的卢晓峰还款5000元，卢铮称前妻是其同学，以随份子为由向其借款2000元让张×2转账，所以才有了12月24日的卢晓峰还款2000元。
13、卢晓峰招行账户明细证明：卢晓峰尾号4394招行账户于2014年10月9日收到张×1招行汇款10万元，当日用于网上消费；2014年12月24日收到张×1招行汇款98000元，当日用于网上消费；2015年1月29日收到张×1招行汇款2万元，当日用于网上消费。
四、2015年1月，被告人卢晓峰虚构“卢铮”的身份，以投资获取高额回报为由，骗取被害人刘×2（女，28岁，江苏省人）人民币200000元，赃款已损失。
上述事实，有下列证据予以证明：
1、被害人刘×2陈述证明：我与张×2是朋友，我俩在聊天时张×2跟我讲他有一个朋友叫卢铮，卢铮有能力以高额利息投资回报投资的方式挣钱，并且张×2也投资了，问我是否愿意投资，我一听就感兴趣，所以也决定投资。之后我就与卢铮联系见面，卢铮给我看了一下卢铮的身份证，我俩就签了一个协议，大概内容就是我投资二十万元人民币，时间为2015年1月15日至2015年5月20日，月息5%，一次性结算。卢铮给我一张他身份证的复印件，协议中让我给一个叫张×1的人招行账户转账。当时我还打听了一下，张×1是卢铮的女朋友，我才于1月15日晚上在朝阳暂住地网上给张×1账户转账二十万元人民币。直到2015年1月31日中午，张×2给我打电话说卢铮身份是假的，签的协议也是假的，我被骗了。给卢铮转账后我没有得到过返利，我当时也没有证实过卢铮的身份。
我是通过我自己的农行账号×××给张×1招行账号×××通过手机银行的网上银行转账的。
2、辨认笔录证明：刘×2辨认出卢晓峰就是对她进行诈骗的“卢铮”。
3、个人借款投资协议书证明：卢晓峰以“卢铮”名义于2015年1月15日与刘×2签署借款投资协议一份，约定刘×2向张×1招行账户转账投资人民币二十万元，月息5%，署名卢铮。
4、刘×2提供的手机银行转账记录截图证明向张×1转账二十万元用于投资。
5、刘×2农行账户明细证明：刘×2于2015年1月16日转账支出人民币二十万元。
6、身份证复印件证明：卢晓峰跟刘×2签署协议的时候向其提供名为卢铮的身份证复印件。
7、张×1招行账户明细证明：张×1招账户于2015年1月16日收到刘×2汇款二十万元，当日网上消费4990元，向卢晓峰4394招行账户中转账195000元。
8、被告人卢晓峰的供述证明：2015年1月份张×2介绍了他的一个朋友叫刘×2，我还是以高额利息回报的方式跟刘×2签了一份协议，刘×2给了我二十万元，我就以卢铮的名义骗了她这二十万元。
9、张×1证言及书写材料证明：我在认识卢晓峰之前，自己办了一张工商银行卡自己使用，卡号是×××，当时我自己还有一张招行银行卡，卡号是×××，也是自己使用的。当我在2013年认识卢晓峰并确立男女朋友关系，卢晓峰就以投资为由把我这两张卡拿走由他使用了，我就一直没有用过这两张卡。2014年中旬，卢晓峰说把我的工行卡丢失了，让我去补办。正好我的招行卡也需要升级，这样我就于2014年8月24日将工行挂失并补办，卡号为×××，招行卡升级换成一个新卡号×××，之前的招行卡就不能用了，两张新卡我都给卢晓峰了，我没有使用过。
10、卢晓峰招行账户明细证明：卢晓峰尾号4394招行账户于2015年1月16日收到张×1招行汇款195000元，除了取款2000元，向赵×汇款1万元之外，全部在两日内网上消费。
五、2014年12月至2015年1月间，被告人卢晓峰虚构“卢铮”的身份，以投资获取高额回报、借款为由，骗取被害人洪×（男，27岁，辽宁省人）人民币205000元，赃款已损失。
上述事实，有下列证据予以证明：
1、被害人洪×陈述及书写材料证明：2014年7月我踢球认识了卢铮，他自我介绍叫卢铮我当时也就相信了。慢慢我们就熟悉了，直到2014年12月20日卢铮跟我讲他有一个新发地的投资项目可以得到高额回报，我也相信了并且跟他签了一份借款投资协议，向他指定的他的女朋友张×1招行账户内转账人民币十六万元。2015年1月27日卢铮跟我讲我们的一个朋友想着急要回他投资的本金，所以向我借人民币四万元，我就同意了。因为卢铮在2014年11月给我招行账户转了一万元让我保管，这次卢铮说让我把这一万元钱一起给王×打过去，所以当天我给王×招行账户转入了五万元人民币。卢铮给我写了一个借条，借我人民币四万元，于2015年2月6日还我。2015年1月30日，卢铮说急于还钱又向我借了五千元人民币，我也同意了并于当日从我招行账户内向张×1招行账户内转入了五千元人民币。马上我就知道卢铮是假名字，因为涉嫌诈骗被抓获了，我才知道自己被骗了。卢铮没有给过我任何返利或者还钱。
2、辨认笔录证明：洪×辨认出卢晓峰就是对他进行诈骗的“卢铮”。
3、个人借款投资协议书证明：卢晓峰以“卢铮”名义于2014年12月20日与洪×签署借款投资协议一份，约定洪×向张×1招行账户转账投资人民币十六万元，月息5%，署名卢铮。
4、借条证明2015年1月29日向洪×借款人民币四万元，2015年2月6日到期，署名卢铮。
5、洪×招行账户明细证明：洪×于2014年12月29日向张×1账户转账人民币十六万元，2015年1月27日向王×转账五万元，1月30日向张×1转账五千元。2014年11月24日分别收到卢晓峰和张×1账户各汇款五千元。
6、卢晓峰招行账户明细证明：卢晓峰招行账户于2014年11月24日向洪×汇款五千元。
7、张×1招行账户明细证明：张×1招行账户于2014年11月24日向洪×汇款五千元，12月29日收到洪×汇款十六万元，当日分两笔向卢晓峰4394招行账户转账15万元，剩余部分之后用于网上消费；2015年1月30日收到洪×汇款五千元，当日向一名叫余×的人汇款4900.39元。
8、王×证言证明：我是2012年通过踢球认识的卢铮，当时他说他叫卢铮，我也就相信了，在之后的接触中我们慢慢熟悉成为朋友。2014年7月左右卢铮主动找到我说有一个给企业上市的机会，可以给这个企业投资得到高额受益，我也就相信了。在2014年7月份左右，我就用自己的招行账户（×××）给卢铮提供的张×1招行账户（×××）转入了五万元人民币，也签了一份协议。之后我又于2014年8月23日再次向张×1招行账户内转了六万元人民币，并于2014年8月26日与卢铮签了协议，直到2015年1月27日，在我一直催款下，卢铮以洪×的名义向我招行账户内转入五万元人民币，直到卢铮被抓我才知道他的真名叫卢晓峰，剩下六万元人民币没有还我
9、被告人卢晓峰的供述证明：2014年12月我以北京新发地的项目骗取了洪×十六万元人民币，之后于2015年1月以卢铮的身份写了借条，向其借款4万元人民币，还有一次借款五千元人民币，没有借条，一共骗了洪×20.5万元人民币。16万元转入了张×1招行账户，四万元转入王×账户，相当于我还了王×一部分钱。
10、张×1证言及书写材料证明：我在认识卢晓峰之前，自己办了一张工商银行卡自己使用，卡号是×××，当时我自己还有一张招行银行卡，卡号是×××，也是自己使用的。当我在2013年认识卢晓峰并确立男女朋友关系，卢晓峰就以投资为由把我这两张卡拿走由他使用了，我就一直没有用过这两张卡。2014年中旬，卢晓峰说把我的工行卡丢失了，让我去补办。正好我的招行卡也需要升级，这样我就于2014年8月24日将工行挂失并补办，卡号为×××，招行卡升级换成一个新卡号×××，之前的招行卡就不能用了，两张新卡我都给卢晓峰了，我没有使用过。
11、卢晓峰招行账户明细证明：卢晓峰尾号4394招行账户于2014年12月29日收到张×1招行分两笔汇款15万元，这笔款项除了部分转入卢晓峰其他账户中，部分取现以外，绝大部分用于网上消费，另有25000元于2015年1月1日转回张×1招行账户（也就是2015年1月1日还张×2的25000元）。
六、2015年1月，被告人卢晓峰虚构“卢铮”的身份，以借款为由，骗取被害人刘×3（男，26岁，北京市人）人民币30000元，赃款已损失。
上述事实，有下列证据予以证明：
1、被害人刘×3陈述证明：我跟卢铮是在2014年通过踢球认识并熟悉的，他当时介绍自己就叫卢铮，我也就相信了。卢铮告诉我他是注册会计师，在证券公司上班，我没有核实过就相信了。平常我们也没什么经济来往，直到2015年1月28日卢铮向我借钱说他跟刘×1有经济纠纷，着急要还刘×1三十万元人民币，因为我当时比较相信卢铮，就同意了。卢铮给了我一个他当时女朋友张×1的招行卡号，我为了确认张×1是卢铮的女友还向我的同学黄×求证过，黄爽证实了张×1就是卢铮的女朋友，我也把卢铮向我借钱的事情跟他说了。2015年1月28日我通过自己招行账户（×××）向张×1招行账户（×××）转账了三万元人民币。当时卢铮给我写了一张借条说2015年2月6日前还钱，这样我们才分手的。直到2015年1月30日卢铮被抓我才知道卢铮是他的假名字，我被骗了。
2、辨认笔录证明：刘×3辨认出卢晓峰就是对他进行诈骗的“卢铮”。
3、借条证明：2015年1月28日向刘×3借款人民币三万元，2015年2月6日归还，署名卢铮。
4、刘×3招行账户明细及转账凭证证明：刘×3招行账户于2015年1月28日向张×1账户转账人民币三万元。
5、张×1招行账户明细证明：张×1招行账户于2015年1月28日收到刘×3汇款3万元，该钱随即转入卢晓峰4394招行账户。
6、黄×出具的证明材料证明：其了解刘×3于2015年1月28日向张×1账户汇款三万元。
7、被告人卢晓峰的供述证明：2015年1月底我以还刘×1钱的名义向刘×3借了三万元人民币，以卢铮身份写的借条，钱打入张×1的招行账户。
8、张×1证言及书写材料证明：我在认识卢晓峰之前，自己办了一张工商银行卡自己使用，卡号是×××，当时我自己还有一张招行银行卡，卡号是×××，也是自己使用的。当我在2013年认识卢晓峰并确立男女朋友关系，卢晓峰就以投资为由把我这两张卡拿走由他使用了，我就一直没有用过这两张卡。2014年中旬，卢晓峰说把我的工行卡丢失了，让我去补办。正好我的招行卡也需要升级，这样我就于2014年8月24日将工行挂失并补办，卡号为×××，招行卡升级换成一个新卡号×××，之前的招行卡就不能用了，两张新卡我都给卢晓峰了，我没有使用过。
9、卢晓峰招行账户明细证明：卢晓峰尾号4394招行账户于2015年1月28日收到张×1招行汇款3万元，随即全部网上消费。
七、2014年7月至8月间，被告人卢晓峰虚构“卢铮”的身份，以投资获取高额回报为由，骗取被害人王×（男，30岁，山西省人）人民币60000元，赃款已损失。
上述事实，有下列证据予以证明：
1、被害人王×陈述证明：我是2012年通过踢球认识的卢铮，当时他说他叫卢铮，我也就相信了，在之后的接触中我们慢慢熟悉成为朋友。2014年7月左右卢铮主动找到我说有一个给企业上市的机会，可以给这个企业投资得到高额受益，我也就相信了。在2014年7月份左右，我就用自己的招行账户（×××）给卢铮提供的张×1招行账户（×××）转入了五万元人民币，也签了一份协议。之后我又于2014年8月23日再次向张×1招行账户内转了六万元人民币，并于2014年8月26日与卢铮签了协议，直到2015年1月27日，在我一直催款下，卢铮以洪×的名义向我招行账户内转入五万元人民币，直到卢铮被抓我才知道他的真名叫卢晓峰，剩下六万元人民币没有还我。
2、张×1招行账户明细证明：张×1招行账户于2014年7月24日收到王×汇款五万元，后将大部分取现；8月23日收到王×汇款六万元，用于还款、取现和网上消费。
3、个人借款投资协议书证明：2014年8月26日卢晓峰以“卢铮”名义跟王×签订投资协议一份，王×投资六万元打到张×1招行账户，月息8%。
4、洪×证言证明：2015年1月27日卢铮跟我讲我们的一个朋友王×想着急要回他投资的本金，所以向我借人民币四万元，我就同意了。因为卢铮在2014年11月给我招行账户转了一万元让我保管，这次卢铮说让我把这一万元钱一起给王×打过去，所以当天我给王×招行账户转入了五万元人民币。
5、洪×招行账户明细证明：洪×于2015年1月27日向王×转账五万元。
6、被告人卢晓峰的供述证明：我是2014年7月以北京巴士传媒项目骗了王×五万元，8月以北京君正集成电路股份公司项目骗取了王×六万元，之后我于2015年1月让洪×转给王×五万元人民币，所以还有六万元没有还王×。
7、张×1证言及书写材料证明：我在认识卢晓峰之前，自己办了一张工商银行卡自己使用，卡号是×××，当时我自己还有一张招行银行卡，卡号是×××，也是自己使用的。当我在2013年认识卢晓峰并确立男女朋友关系，卢晓峰就以投资为由把我这两张卡拿走由他使用了，我就一直没有用过这两张卡。2014年中旬，卢晓峰说把我的工行卡丢失了，让我去补办。正好我的招行卡也需要升级，这样我就于2014年8月24日将工行挂失并补办，卡号为×××，招行卡升级换成一个新卡号×××，之前的招行卡就不能用了，两张新卡我都给卢晓峰了，我没有使用过。
八、2014年7月至10月，被告人卢晓峰虚构“卢铮”的身份，以投资获取高额回报为由，骗取被害人陈×（男，28岁，北京市人）人民币47250元，赃款已损失。
上述事实，有下列证据予以证明：
1、被害人陈×陈述证明：2009年下半年的时候，我在北京理工大学内踢球时认识一个叫卢铮的男子，当我们接触半年后一起吃饭时他对我说是搞证券的，以前还搞过期贷。到了2014年8月左右卢铮对我说他有一个好的项目，是一个叫北巴传媒借款投资的项目，月息5%。他说他的钱不够，达不到标准额度，向我借三万元，月息是5%。我当时同意了，就往他女朋友张×1的账户上打了三万元，过了一个半月后卢铮往我招行账户打回三万二千七百五十元，多出来的钱算是利息。到了2014年10月份，卢铮又跟我说有一个北京新发地集团公司借款项目，说月息也是5%，半年期，问我投不投钱，我也同意了。过了几天我还是给张×1的账户上打了五万元钱，这事就一直到现在。最近我听一个叫刘×1的女子说卢铮因诈骗被抓了，所以我就来报案了。
2、辨认笔录证明：陈×辨认出卢晓峰就是对他进行诈骗的“卢铮”。
3、转账凭证证明：2015年7月31日陈×给张×19567账户转账三万元，摘要“陈×-北巴传媒借款投资”；2014年10月27日陈×又向张×19567账户转账五万元，摘要“借款投资-
新发地”。
4、陈×招行账户交易明细表证明：陈×招行账户于2014年9月24日收到汇款32750元。
5、个人借款投资协议书证明：2014年7月30日卢晓峰以“卢铮”名义跟陈×签订投资协议一份，陈×投资三万元打到张×1招行账户，月息5%。2014年10月20日卢晓峰以“卢铮”名义跟陈×签订投资协议一份，陈×投资五万元打到张×1招行账户，月息5%。
6、张×1招行账户明细证明：张×1招行账户于2014年7月31日收到陈×汇款三万元，之后全部取现，10月27日收到陈×汇款五万元，除部分取款、消费之外，45000元于11月6日转入卢晓峰4394招行账户之中。
7、张×1工行账户明细证明：张×1工行账户于2014年9月24日转账汇款32750元。
8、被告人卢晓峰的供述证','2018-09-28 22:45:42',0,'web',NULL),(29752179,'1c0b11bc-
ffae-4bcf-
aa0e-a5306799f6da','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：124次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1151\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2016）浙1124行初7号\",\"不公开理由\":null,\"法院地市\":\"丽水市\",\"法院省份\":\"浙江\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"1c0b11bc-
ffae-4bcf-
aa0e-a5306799f6da\",\"案件名称\":\"浙江百茂板业有限公司与龙泉市人力资源和社会保障局行政受理一审行政判决书\",\"法院名称\":\"松阳县人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"松阳县\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":null,\"诉讼记录段原文\":\"原告浙江百茂板业有限公司不服被告龙泉市人力资源和社会保障局于2015年12月4日作出的龙人社工不（2015）2号工伤认定申请不予受理决定，于2016年1月7日向本院提起行政诉讼。本院于同日立案后，于2016年1月11日向被告送达了起诉状副本及应诉通知书。因案件处理结果与夏国长有利害关系，本院于2016年1月22日依法通知夏国长作为第三人参加诉讼。本院依法组成合议庭，于2016年1月19日公开开庭审理了本案。原告的委托代理人季明环，被告的负责人叶伟军及其委托代理人杨慧明、吴金铿以及第三人的委托代理人刘邦根到庭参加诉讼。本案现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1459785600000)\\\/\",\"案件类型\":\"3\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"浙江百茂板业有限公司与龙泉市人力资源和社会保障局行政受理一审行政判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"浙江百茂板业有限公司与龙泉市人力资源和社会保障局行政受理一审行政判决书
（2016）浙1124行初7号\");$(\"#hidDocID\").val(\"1c0b11bc-ffae-4bcf-
aa0e-a5306799f6da\");$(\"#hidCaseName\").val(\"浙江百茂板业有限公司与龙泉市人力资源和社会保障局行政受理一审行政判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2016）浙1124行初7号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"松阳县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"3\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1151\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"松阳县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"行政案件\" },{ name: \"行政管理范围\", key: \"reason\", value:
\"\" },{ name: \"行政行为种类\", key: \"reason\", value: \"\" },{ name: \"审理程序\",
key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\",
value: \"2016-02-19\" },{ name: \"当事人\", key: \"appellor\", value:
\"浙江百茂板业有限公司,龙泉市人力资源和社会保障局,夏国长\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《工伤保险条例（2010年）》\',Items:[{法条名称:\'第五条第一款\',法条内容:\' 第五条
国务院社会保险行政部门负责全国的工伤保险工作。
县级以上地方各级人民政府社会保险行政部门负责本行政区域内的工伤保险工作。
社会保险行政部门按照国务院有关规定设立的社会保险经办机构（以下称经办机构）具体承办工伤保险事务。
\'},{法条名称:\'第十七条第一款\',法条内容:\'
第十七条
职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况，经报社会保险行政部门同意，申请时限可以适当延长。
用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的，工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。
按照本条第一款规定应当由省级社会保险行政部门进行工伤认定的事项，根据属地原则由用人单位所在地的设区的市级社会保险行政部门办理。
用人单位未在本条第一款规定的时限内提交工伤认定申请，在此期间发生符合本条例规定的工伤待遇等有关费用由该用人单位负担。
\'}]},{法规名称:\'《工伤认定办法（2010年）》\',Items:[{法条名称:\'第八条第一款\',法条内容:\'
第八条社会保险行政部门收到工伤认定申请后，应当在15日内对申请人提交的材料进行审核，材料完整的，作出受理或者不予受理的决定；材料不完整的，应当以书面形式一次性告知申请人需要补正的全部材料。社会保险行政部门收到申请人提交的全部补正材料后，应当在15日内作出受理或者不予受理的决定。
社会保险行政部门决定受理的，应当出具《工伤认定申请受理决定书》；决定不予受理的，应当出具《工伤认定申请不予受理决定书》。
\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"浙江百茂板业有限公司与龙泉市人力资源和社会保障局行政受理一审行政判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-04-05\\\\\",\\\\\