广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0702刑初294号
公诉机关广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院。
被告人文创新（绰号：阿文、新仔），男，1981年6月7日出生，汉族，中专文化，无业，住广西南宁市宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，2015年10月12日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同年11月18日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，次日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕。
被告人陆团宾（绰号：阿宾），男，1978年4月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广西崇左市扶绥县，住广西南宁市良庆区。因涉嫌犯诈骗罪，2015年10月12日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同年11月18日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，次日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕。
辩护人邓桂华，广西佳宾律师事务所律师
被告人蒙耀宇，男，1981年12月31日出生，汉族，高中文化，住广西南宁市宾阳县。因犯诈骗罪，于2012年5月15日被广东省珠海市香洲区人民法院判处有期徒刑三年，2014年12月16日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2015年10月12日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同年11月18日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，次日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕。
广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院以钦南检刑诉[2016]306号起诉书指控被告人文创新、陆团宾、蒙耀宇犯诈骗罪，于2016年10月12日向本院提起公诉。期间，准许钦南区人民检察院延期审理一次。2017年2月5日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。钦州市钦南区人民检察院指派检察员梁艳华出庭支持公诉，被告人文创新、陆团宾、蒙耀宇及陆宾团的辩护人邓桂华到庭参加诉讼。现已审理终结。
钦州市钦南区人民检察院指控：2015年4月份，被告人文创新出资购买6本笔记本电脑、WIFI等设备预谋通过网络诈骗他人财物，并租用被告人陆团宾位于广西南宁市良庆区银河大道西四里二巷60号的5楼、黄某位于南宁市场良庆区启美新城C栋的1202号房，甘某位于南宁市景华路122号三楼的302室作为实施网络诈骗的窝点。在此过程中，陆宾团和陆某2、赖某、利某、符某、“阿四”（后五人均另案处理）等人受文创新的雇请的指挥，参与在QQ上以公司、企业法人代表人、老板的名义发送虚假消息给该公司、企业的财务并以转账为由进行诈骗，并由蒙耀宇负责从银行取出诈骗款。同时，文创新等人约定由文创新和具体诈骗成功实施者、取款者将诈骗获取的钱款按6：2：2等比例进行分成。2015年8月19日16时许，“阿四”以上述方式在南宁市良庆区启美新城C栋1202号房骗取广西锰华科技有限投资公司会计叶某将37万元汇入文创新提供的银行账号后，由蒙耀宇将该款中的68400元取出。
公诉机关对指控的事实提供了书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述与辩解；勘验、辩认、搜查笔录等证据。并认为被告人文创新、陆团宾、蒙耀宇的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人文创新对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人陆团宾的辩护人对公诉机关指控陆团宾犯诈骗罪提出异议。认为陆团宾不直接参与诈骗广西锰华科技有限投资公司的37万元，也没有参与赃款的分脏，不构成诈骗罪。
被告人蒙耀宇对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议。但辩称：其没有参与诈骗37万元，不应承担37万诈骗款的责任，只对取款的68400承担责任。
经审理查明，2015年5月份，被告人文创新出资购买6本笔记本电脑、WIFI等设备预谋通过网络诈骗他人财物，并租用被告人陆团宾位于广西南宁市良庆区银河大道西四里二巷60号的4、5楼作为实施网络诈骗的窝点，期间利某、陆团宾、陆某2和一个绰号叫“阿四”的人加入了被告人文创新的诈骗组织，参与在QQ上以公司、企业法人代表人、老板的名义发送虚假消息给该公司、企业的财务人员，并以转账为由进行诈骗。文创新成为了该组织的头目，负责该组织人员的日常生活开资，承担租屋作诈骗窝点费用，并与该组织的人员约定由文创新和具体诈骗成功实施者、取款者将诈骗所得的钱款按6∶2∶2等比例进行分成。该组织在被告人陆团宾家里的窝点活动一定时间候，被告人文创新害怕被公安机查获，提出转移网络诈骗的窝点。2015年7月24日被告人文创新、陆团宾和利某一起去寻找新的窝点，以陆团宾的身份与黄某签订房地产租赁合同，承租黄某位于南宁市场良庆区启美新城C栋1202号房作网络诈骗的窝点，被告人文创新一伙人转移到新的窝点后，赖某加入到被告人文创新的诈骗组织。2015年8月19日16时许，“阿四”在南宁市良庆区启美新城C栋1202号房的诈骗窝点，通过QQ与广西锰华科技有限投资公司会计叶某取得联系后，以该公司老板韦庆锰的身份骗叶某将370000元汇入文创新提供的银行账号（其中220000元汇入吴ＸＸ的工商银行帐号，150000元汇入王贺的工商银行帐号）。诈骗成功后，被告人文创新通过网银将9900元转入辛志斌的中国银行卡；将20000元转入吴ＸＸ的建设银行卡；将20000元转入辛志斌的工商银行卡；将20000元转入辛志斌的建设银行卡。然后，将卡交给被告人蒙耀宇帮取款，蒙耀宇从4张卡内取出人民币68400元，得款10200元，余款交还被告人文创新。被告人文创新诈骗得370000元后，因害怕被公安机关查获，又将诈骗的窝点转移到甘某位于南宁市景华路122号三楼的302室。转移到该窝点不久，因信号不好，被告人文创新一伙又将窝点转回被告人陆团宾的家里5楼，期间符某加入文创新的诈骗组织。2015年10月12日三被告人被刑事拘留。在诉讼期间，被告人文创新的亲属退赔人民币60000元；被告人蒙耀宇的亲属退赔人民币10200元。
上述事实，有经庭审举证、质证并认证的如下证据证实：
一、物证
扣押决定书、扣押清单。
证实：从陆团宾处扣押笔记本电脑六台，无线网卡一个，U盘一个，华为无线数据终端一个，白色诺基亚手机一台，送货收据一张，移动手机卡一张，中国民生银行U盾，中国工商银行U盾，中国建设银行U盾，广西农村信用社U盾，身份证，中国建设银行卡，中国工商银行卡，中国邮政储蓄卡，中国建设银行业务收费凭证一页，招商银行U盾，身份证复印件，中国银行个人账户及综合服务申请表，中国民生银行卡、联通手机卡、移手机卡四十张。
从文创新处扣押手机、随身WIFI、银行卡、移动手机卡、等物品。
从陆某2处扣押手机、银行卡、农村信用卡、加油卡、居民证等物品。
从符某处扣押手机、银行卡两张。
从利某处扣押手机、银行卡三张。
从蒙耀宇处扣押手机两台。
二、书证
1、招商银行个人银行专业版转账汇款单笔对账单、招商银行、转账汇款电子回单、付款专用户。
证实：韦庆锰于2015年8月19日分别汇款130000元、90000元至账户62×××45，收款人姓名吴ＸＸ；汇款50000元、50000元、50000元至账户62×××78，收款人姓名王贺。
2、QQ聊天记录。
证实：叶某通过QQ聊天汇款的经过。
3、提取笔录。
证实：民警将叶某使用电脑主机箱并进行封存，并从中拍摄QQ聊天经过照片的事实。
4、吴ＸＸ卡号62×××45历史明细清单，王贺卡号62×××78历史明细清单（由中国工商银行股份有限公司钦州市向阳支行提供）
证实：吴ＸＸ、王贺卡内钱款入账、转账经过。
5、建行柳沙半岛支行通用账户查询；监控视频、存取款经过记录；账户开户人辛志斌信息、流水账记录；开户人张国军信息、流水账记录；开户人刘然然信息、流水账记录；广西锰华投资有限公司被诈骗案资金流向表1份（由中国建设银行股份有限公司南宁柳沙半岛支行提供）
证实：韦庆锰370000元经吴ＸＸ、王贺账户至吴ＸＸ另一账户，分别转入辛志斌三账户、吴ＸＸ又一账户、张国军账户共五个账户内，其中在南宁市柳沙市支行ATM机（大观天下小区旁）依次被取走9800元、19800元、19800元、19000元的事实。其中张国军账户内钱款分别存入唐永金、党刚刚、李舒静、王星星、刘然然的账户，并被人在柳州文昌路26号招商银行ATM取出
6、房地产租赁合同。
证实：陆团宾与黄某于2015年7月24日签订租赁南宁市良庆区启美新城C栋1202号房，租赁时间为自2015年7月24日至2016年2月9日。
7、租房合同。
证实：符某与甘某于2015年10月1日签订租赁南宁市景华路122号三楼302室，租赁时间为2015年10月1日至2015年11月30日。
三、证人证言
1、证人陆某1的证言：
我和我们公司的会计张翠碧是在同一个办公室办公因为办公需要所以张翠碧的QQ常常在她得办公电脑开着，昨天（2015年8月19日）下午15时50分左右，她QQ就突然弹出一个请求添加QQ好友确认对话框，张翠碧查看了那个要加他QQ人的信息，那个人的QQ信息上显示是我们公司的老板韦庆锰，他的个性签名上写的是我们广西华盛热能有限公司的名字，所以张翠碧就通过了对方的好友请求。之后对方就通过QQ问张翠碧有一笔8万元人民币的款项是否到了公司账户，张翠碧就打电话去给我们公司的出纳戚洪艳确认是否有这样一笔钱到账，戚洪艳说没有。随后张翠碧就回复对方说还没有到账，之后那个人又问张翠碧公司现在的可用资金有多少？张翠碧当时就觉得奇怪了，因为平时老板韦庆锰都不会通过QQ发信息给她，也不会问她公司账面上有多少钱（一般都是问出纳）。所以张翠碧就怀疑对方是冒用老板的QQ骗钱的，便随便说公司的账面上还有600万元可以用，接着对方就发一张手机截图过来，叫张翠碧将280万元的款项打进一个号码为6228480038610774077的农业银行账号。后张翠碧就打电话向我们老板韦庆锰确迄人，韦庆锰说没有这回事。后张翠碧就知道对方是骗人的了，便将对方的QQ号拉黑了。事情的经过就是这样子的了。
2、证人黄某的证言：
2015年7月24日，一自称陆团宾的男子（身份证确认过）与另外陌生两名男子找到我租用其名下位于南宁市良庆区启美新城C栋1202号房子，双方签订了半年租房合同，但至10月1日就是退房了，实际租用了两个多月。租房期间，其没有去检查过房子，其不清楚陆团宾等人的行为。
3、证人甘某的证言的证言：
2015年9月27日左右，有三、四个男子找其租用其位于南宁市景华东路122号的房子，至10月1日晚，该三、四名男子与其签订了租房合同（签合同者名字叫符某），并支付了一个月租金。租房期间，其没有去检查过房子，直至其于10月20日收租时，其才从符某弟弟处得知符某因QQ诈骗被抓了，而至10月31日，符某的弟弟便取走房内的物品退房了。
4、证人赖某的证言：
今年（2015年）5月份的时候我就得知我的一个宾阳老朋友“阿文”（文创新）着手准备从事QQ诈骗活动，准备得差不多了，“阿文”租了位于南宁市良庆区银海大道西四里二巷60号“阿宾”（陆团宾）的私人楼房五楼作为QQ诈骗活动的“办公室”。期间“阿文”还叫我和“阿宾”焊接了三张不锈钢主体的桌子作为“办公桌”和吃饭桌。6、7月份的时候，“阿文”经常打电话请我到南宁市大沙田那边吃饭、喝酒，当时经常一起出来吃饭、喝酒的人还有“阿宾”，“阿刚”，“小马哥”等人。从他们的口中，我才得知，“阿文”、“阿宾”，“阿刚”，“小马哥”等人现在正在从事QQ诈骗活动，而且“阿文”是老板。“阿文”也亲口跟我说过：“如果你有空的话，也可以过来跟我们一起赚点伙食费。”因为那段时间我做工比较忙，没有时间过去。到了7月底的时候，我知道他们将“办公室”从“阿宾”家搬到了南宁市金象三区的启美新城小区某一栋的1202室。因为这段时间我没有什么工作做，为了赚钱，从8月1日开始，我开始加入他们从事QQ诈骗活动，我加入的时候，“阿文”、“阿宾”、“阿刚”、“小马哥”、“阿四”已经在一起从事QQ诈骗活动了。首先主要是老板“阿文”叫我如何利用QQ诈骗的一些方法，而且还和我商量好，他是老板，其余人都是为“阿文”打工，他会为我们平时“上班”提供场所和工具（主要是笔记本电脑）,负责我们的一切日常开支，比如吃的、喝的、玩耍的等等。从8月1日至8月22日期间，我边学边作，有空时我就过来上班，9、10时就坐在电脑面前操作，中午休息，下午2、3时左右我因为外面有工作要做，暂时离开不做，到下午别人下班时间，我们就收工。8月22日左右我因为外面有工作要做，暂时离开不做。过了两日，“阿刚”打电话跟我说：“阿四”中了大单野。我问他中了多少，他说中了39万，但是还有2万没有到手，到手了37万。当天晚上，“阿宾”打电话告诉我因为“阿四”中了37万，今晚老板“阿文”请我们出去喝酒。当天晚上“阿文”
请我们一伙人去了“苏荷酒吧”喝酒。因为中了37万数额较大，怕被警察来查，“阿文”将电脑转移走藏了起来，活动就此暂停了一段时间，而且我有事情也没有再参与，后面的事情我不清楚了。之后我有听“阿宾”说过他中4000元。事情经过就是这样。
利用QQ从事诈骗的方法都是老板“阿文”教会的，其中一种方法是诈骗个人，具体是这样的：首先利用“阿文”从网上购买来的QQ，通过笔记本电脑上网登录后添加好友，添加好友主要是35岁以上的女性，因为这些女性比较容易受骗。添加完成之后，进入对方的QQ空间看她们发的说说状态，找那些最近评论的好友。将自己的个人资料修改成之前已经添加的好友，假扮成这个人去添加那些评论说说的好友，和对方聊，在骗取对方的信任后，以各种理由骗对方汇钱到“阿文”提供的网上银行账号，由“阿文”去处理这些钱。另一种方法是诈骗公司或者企业，大概是这样操作的：使用笔记本电脑上类似于“58同城网”等网站，寻找要招聘人才而且是留有QQ号码的公司、企业，然后通过输入该公司的名称去查询获取该公司的所有信息。然后使用“阿文”提供的QQ，通过掌握的信息资料修改成该公司、企业的老板或法人代表，去添加公司招聘时留有的QQ，假扮成该公司、企业的老板或法人代表和对方聊，骗取对方的信任，让对方以为真的是在和他们老板或者法人聊天。然后让对方查公司账，或者让对方发通讯录过来添加财务、出纳的QQ来查账。骗取对方信任后，以该公司、企业的老板或法人代表的口气发“阿文”提供的账号给对方，说有“一笔货款”，有“一笔往来款”或者有“一笔欠款”要支付，让对方汇钱进入这
个账号内。假扮成该公司、企业的老板或法人代表，获取对方的通讯录后，也可以打电话给对方说，我们是某某公司的，有一笔货款、欠款、往来款要支付给你，然后又利用另外一个QQ通过修改资料假扮成另外一个公司的人，让对方发账号过来，发账号过来后，“阿文”帮我们P一张已经汇款进入该账号的图片发给对方，假装已经将钱汇入对方公司，让其告诉他们的老板。之后又通过修改资料假装成该公司、企业的老板或法人代表问对方，某某公司是否已经汇款过来，对方说已经汇款了，当时没有到账。这样是为了更能骗取对方的信任。最后以该公司、企业的老板或法人代表名义以各种理由让对方汇钱到我们指定的账号（其实是“阿文”提供的账号）。对方受骗汇钱过来后，“阿文”马上叫人去取走这些钱。最后将我们应得的钱分给我们。
我们一切日常开支由“阿文”负责。“阿文”拿出赚得的其中一部分钱用于我们平时的租场地费、吃饭、抽烟、外出喝酒玩耍等等开销。
5、证人陆某2的证言：
大概今年四、五月份的时候，我的老乡陆团宾（绰号：主任）叫我去他位于南宁市银海大道建设路口的家中玩，到了陆团宾家之后，陆团宾把我带到了他家的五楼，在五楼，我见到了陆团宾和阿文、阿光以及几个我不认识的宾阳籍男子在房间内，当时他们几个人都在房间内操作笔记本电脑，并且当时陆团宾跟我说让我来跟阿文一起做QQ诈骗，我说我文化不高，不一定能够做得到了。当时阿文边跟我说只要会复制粘贴就可以了。当时在房间里，陆团宾跟我说了他们QQ诈骗的方式：首先在58同城网站上寻找一些招工信息，寻找公司法人的信息，之后用阿文给的QQ修改成为该公司法人的名称，并填写相关的个人信息，之后便加58同城网站上留有的该公司的QQ，然后让该QQ发一份该公司的通讯录过来，然后通过通讯录加到该公司的负责财务的工作人员的QQ，让财务误以为是添加到了自己公司的老板的QQ为好友。于是便假扮公司老板让财务人员查询公司的账户还有多少资金。查询完了公司的账户资金之后，便谎称需要从公司账户支出一笔钱，需要将钱转到阿文给的指定的账户上，如果财务工作人员询问时支出钱的原因的时候，便谎称是贷款或是借款。当时我在陆团宾家待了一个下午，当天下午四、五点的时候，我便离开了陆团宾的家中。之后过了几天之后，我又过去陆团宾家中，当时我在陆团宾家中五楼看到还有一台笔记本是没有人操作的，于是我便坐到该台电脑前学了起来，期间有时候陆团宾和阿光会时不时来教我如何操作。接下来的四、五天里，我一直在陆团宾学习QQ诈骗阿的操作方式。我学会了QQ诈骗的操作方式之后，我便在陆团宾家中做起了QQ诈骗的工作。当时我的具体工作就是在自己的笔记本电脑上按照之前陆团宾和阿光教我的手法进行电脑操作。当时跟我一起在陆团宾家里一起进行QQ诈骗操作的还有“阿文”、陆团宾、“四哥”以及三个宾阳籍男子。我们一般都是早上九点钟就开始操作，中午十二点休息，到了下午两点有继续操作，下午一般四五点就结束了。大概是六、七月份这样，我操作的一次QQ成功诈骗了一家公司的3.5万元钱。公司的名称我已经记不住了。我诈骗得手之后，阿文给了我6000多元钱的分红。我诈骗得手之后，我们老板阿文便把我们的电脑操作的地点换到了喜美新城小区的1202号房内，我们将操作地点搬到这里之后没多久，在农历7月14的前几天，我便听阿光说四哥诈骗得手一次，诈骗所得的总数是37万元钱。后来我跟四哥聊天的时候，听四哥说起过他该次得手的公司是钦州的一家公司，该次诈骗他总共获得分红7万多元钱。在我们这些人中，每个人基本都诈骗得手过，有的人得多，有的人得少，具体他们诈骗得手的次数和数额我已经记不清楚了。期间我们的操作地点更换了三次，先是从陆团宾家中搬到了喜美新城小区，之后又搬到了一个居民楼内，当时没过两天，我们便搬离了该地，又搬到了陆团宾家中。搬到喜美新城之后，我便几乎没有去操作过电脑了，期间阿文会叫我负责买菜到该处去煮食。前几天的时候，我见到一个叫阿体的男子也加入了我们。直到昨天凌晨的时候，我与陆团宾、阿文、阿光，以及阿体被你们公安机关在一家宾馆抓获。是阿文负责牵头利用QQ进行诈骗活动的。平时诈骗过程中的房租，以及我们所有人的吃喝饮食都是阿文负责的。我还听说我们使用的笔记本电脑也是由阿文购置的。因此，我们都承认阿文是我们这些人的老板。一般如果我们这些操作的人员诈骗得手之后，诈骗得手的操作员会得到诈骗到的金额总数的20%到23%这样，剩下的钱我不知道老板怎么分成。总共有6台，都是笔记本电脑。我们每个人使用的电脑都是不固定的，只有阿文那台电脑是固定的。阿文使用的电脑外形特征跟其他电脑都一样。我同样是利用QQ进行诈骗的。当时我在互联网上找到该公司法人的信息，具体是利用什么网站找到信息的我已经不记得了，该家公司是哪里的公司以及公司的名称我也不记得了。当时我也是利用QQ假扮该公司的老总让该公司财务转账，理由是有人向公司借款。当时我以公司老总的身份让财务将3.5万一次性转入我指定的账户。当时该公司将钱一次性转到了我指定的账户后我便得手了。我操作的电脑里存有该账户，是阿文提供给我的，是什么银行的账户我已经记不清楚了。钱转入该账户后是如何被取走的，我也不清楚。我得手后阿文给了我6000多元钱的分成，我就得手过一次。四哥得手37万多元钱那次，我不在现场，不清楚他是如何操作的。只是听四哥说被诈骗的是一家钦州的公司。我们这些人当中，基本上每个人都是利用QQ诈骗得手过，具体的数额有多少我也不清楚，前几天的时候听说阿文用QQ诈骗得手了9万元钱，具体的我就不清楚了。我们利用QQ诈骗的有阿文、阿光、陆团宾、阿叠、四哥、阿体还有宾阳的三名男子，这些人当中，我只知道陆团宾的名字，他的绰号叫“主任”，其他人的名字我都不清楚，只知道他们的绰号而已，其中阿文是我们的老板，其他人都是帮阿文做事的。
6、证人符某的证言：
在国庆前一两个星期，我和我的同乡利某出来喝酒的时候，已经得知利某跟别人从事偏门的事情（指不正道违法犯罪的事情）赚钱。我原来是做装修的工作，之前还有一些装修活可以做赚些钱，没有理会他。到了国庆前几天我没有活做了，就想加入跟他们一起做一段时间赚钱。于是我和利某通电话说，我这里没有活做了，问他是否可以跟他一起做，他说可以先过来一起做做，不过现在暂时没有租到房子，等租到房子再一起做。到了国庆节期间，10月1号或者2号的时候，我就找到利某和陆团宾，见面的时候从他们那里获悉他们是从事QQ诈骗犯罪活动。接着他们用我的身份证在南宁市大沙田区金象二区一民房三楼租了房子。房子组好后，利某和陆团宾以及绰号叫“阿文”的男子就从外面拿了六台笔记本电脑、还有无线wifi上网设备、U盾等物品过来，安装电脑上网。后来我了解到这些设备室“阿文”的。之后“阿文”他们手把手教我如何利用QQ去诈骗他人的钱财。“阿文”他们先买一批QQ账号来用，接着他们教我区网上搜索一些企业的资料，获悉企业的法人代表等信息，将这些信息去修改买来的QQ个人资料，假装成是这个企业的老板或者法人代表的QQ。再接着，“阿文”他们教我去搜索类似58同城网等网站寻找的一些企业的招聘信息，并添加该企业的QQ，如果对方接受并添加成功了，我方就假装是企业老板或者法人代表，照着“阿文”他们提供的聊天信息模板（我们俗称“话水”）复制粘贴就跟对方聊，在获取对方的信任后，让对方发他们企业的通讯录过来，找对方企业的财务通讯录，并指示对方的财务添加我方的QQ，添加到对方财务的QQ后，就用“话水”跟对方财务聊，获悉他们公司的财务状况比如有流动资金等，之后就发“阿文”他们提供的账号给对方，以借款、贷款等理由让对方汇款指定的账号，假如对方财务大意不核实情况的话就转钱给我方的账号，从而成功诈骗到对方资金。“阿文”他们教会我如何利用QQ从事诈骗的方式之后，我每天白天的上班时间久坐在电脑面前按照这个方法和“阿文”、利某和陆团宾等人不断的去尝试寻找机会，但很多时候对方都是知道我们是诈骗的，并没有让我们得手，但是我们被抓的时候，暂时没有诈骗成功过一次。“阿文”是我们的老板，我们作为一个团伙，“阿文”为我们提供所有与诈骗有关的设备、工具，为我们提供所有的技术支持，还有我们平时伙食费等生活费均由“阿文”出钱保障。我、利某、陆团宾是帮“阿文”打工的。我们虽然是一个诈骗团伙，当时做工的时候，各自相对固定的使用一台电脑，自己各自去用这台电脑实施诈骗活动，如果我们之中有人得手后，钱是转给“阿文”提供的账号由“阿文”让人去取钱的。我是为“阿文”打工的，假如由我诈骗得手后，我是获利百分之三十，取钱的人获利百分之二十五到三十，剩余的由“阿文”获得。而其他人就没有获利，而“阿文”作为老板获利后继续供养我们这伙人继续实施诈骗活动。利某是他的真实姓名，绰号叫“阿刚”，他今年约30岁，跟我一样是百济乡（现在改为百济镇）八联村水口糖坡村人；陆团宾是真实姓名，绰号“阿宾”，今年约35岁，崇左市扶绥县那勒村人；“阿文”我只知道他姓文，名字不详，今年约35岁，广西宾阳县人，现在这三个人跟我一起被抓回来公安机关了。
我和利某、陆团宾、陆某2、“阿叠”等是之前就认识的朋友关系，后来陆团宾认识了“阿文”，“阿文”就作为老板带陆团宾从事QQ诈骗活动，之后就由陆团宾一个带一个加入。我知道他们从一两个月前就已经从事了。我是使用一台银色的电脑，但是牌子我不清楚，电脑屏幕上方的摄像头有一块红纸遮住了。在我加入之后，我均听“阿文”、利某、陆团宾他们说过，在我来之前，他们诈骗过一单数额比较大的，“阿文”是老板，由一个绰号“阿四”的男子做成的，当时骗得30多万元，受害人是广西钦州这边的。之后“阿四”分得钱后就没有再回来做过。我不认识“阿四”，听说是“阿文”的老乡宾阳人，具体不清楚了。
7、证人利某的证言：
2015年5月份的时候（具体日期记不清楚了），经陆团宾介绍，叫我与他以及一名叫“阿文”的男子一起进行QQ诈骗活动。因为之前我没有从事过该项诈骗活动，所以先是由“阿文”提供笔记本电脑等作案工具，然后再由他教我和陆团宾如何在电脑上操作QQ诈骗活动。我们商量好如果诈骗成功，所得的利润“阿文”则从中得到百分之八十的提成，而我们操作员则得到百分之二十的提成。刚开始的时候，我们的QQ诈骗公司设在陆团宾的家里，该QQ诈骗公司的老板是“阿文”，我和陆团宾则是该QQ诈骗公司的操作员。平时我们操作员的吃住等消费都是由“阿文”出资。我们进行QQ诈骗活动约一个星期之后，一名叫“马总”的男子就加入到我们的QQ诈骗公司，他加入到我们的QQ诈骗公司之后，也是由“阿文”来教他如何操作QQ诈骗活动，之后他搞QQ诈骗成功所得的利润他也会得到百分之二十的提成，剩下百分之八十的利润则归“阿文”占有。我们以上四人在陆团宾的家里进行QQ诈骗活动约两个月后就迁移公司地点了，我们将QQ诈骗公司迁移到南宁市良庆区启美新城C栋1202室，该房屋是“阿文”出资租的，我们在该地点进行QQ诈骗活动几天后，一名叫“阿四”的男子就加入到我们的QQ诈骗公司，成为我们的QQ诈骗公司的操作员，之后他搞QQ诈骗成功所得的利润他也会得到百分之二十的提成，剩下百分之八十的利润则归“阿文”占有。又过了几天，一名叫“阿叠”的男子也加入到我们的QQ诈骗公司，因为“阿叠”之前也没有接触过QQ诈骗活动，所以也是由“阿文”来教他如何操作QQ诈骗活动，之后他搞QQ诈骗成功所得的利润他也会得到百分之二十的提成，剩下百分之八十的利润则归“阿文”占有。至2015年9月20日左右，我们又将QQ诈公司迁移到南宁市良庆区启美新城对面一出租屋处，我们在那里住了两天就将QQ诈骗公司迁移到陆团宾的家里，然后我们一直在那里进行QQ诈骗活动，直至被你们公安机关查获。
我们的操作流程是这样的：首先，我们利用笔记本电脑连接网址，进入“58同城”网址，寻找各种招聘公司，将该公司的法人代表填入事先准备好的QQ号里面，然后虚拟该公司的法人代表，以该公司的法人代表身份加入该公司的招聘QQ号，通过加入该公司的招聘QQ号找到该公司的财务，然后以该公司的法人代表身份叫该公司的财务查公司的账户余额，如果余额超过10000多元以上的公司借钱给他人的财务查公司的账户上的余额全部转账到我们事先准备好的网上银行卡上，钱转到我们事先准备好的网上银行卡上后，我们又将这些钱款转到另一张网上银行卡上，之后由谁人去取钱我就不清楚了，但每次骗到的钱都是由“阿文”亲自将现金交到我们手上的。骗到的钱款操作员分得百分之二十的提成，剩下的百分之八十的利润则归“阿文”占有。QQ诈骗活动时所使用的QQ号和银行账号是“阿文”提供给我们每位操作员的。我于2015年9月上旬在南宁市良庆区启美新城C栋1202室成功骗得对方27000元人民币，扣除其他费用后我分得4700元人民币，剩下的钱则归“阿文”占有了。我记得“四哥”使用上述手法于2015年8月份骗得过钦州市向转账来的370000元人民币，但其后来分得多少钱我不清楚；而在我们被公安机关抓获的前一天，“阿文”也使用上述手法成功骗得过50000元人民币。
四、被害人陈述
叶某的陈述：
2015年8月19日16时许，其于钦州市钦南区建设路90号的广西锰华科技投资有限公司三楼财务室办公，期间，其办公使用的QQ收到一资料显示为其老板韦庆锰名字及其公司简介的加友申请信息（QQ号27×××13），待其添加对方为好友后，其立即接到一自称是南宁万达公司员工的电话，对方当时以欲汇货款至其公司银行账号为由向其索要其公司银行账号，并与互加QQ好友。因其公司确与南宁万达公司有业务往来，其便通过QQ将账号发给了对方（QQ号32×××47），而对方之后又回了其一网上银行汇款的回执。过了约十几分钟，先前加来好友的“韦庆锰”QQ询问其是否收到南宁万达公司的网上汇款，待其承认收到网上回执后，“韦庆锰”就让其通过网上汇款的形式给两个供应商汇入之前采购用的货款。因其对“韦庆锰”身份深信不疑，其便在办公电脑上通过中国招商银行的网上支付形式向“韦庆锰”提供的两个账号汇了37万元，但过了约几分钟后，其突接其老板韦庆锰的电话询问其将公司账户上的钱用做何处，其此时才意识到其被他人诈骗了。
其被诈骗时的汇款账号为52×××68，户主为韦庆锰，“韦庆锰”提供给一账户一为：中国工商银行，户名为吴ＸＸ，账号62×××45，其当时两次汇了22万元（一次9万，一次13万）；第二个账户户名为王贺，账号为62×××78，其当时分三次汇了15万元（每次5万）。
五、被告人的供述与辩解
1、被告人文创新于2015年10月12日的供述：
2015年4月份开始，我们宾阳县周围的朋友跟我讲，从事QQ诈骗去骗钱比较好做，容易赚得钱，想到容易赚钱我就萌发了自己也要做的想法。在我从朋友那里获取了如何利用QQ去诈骗他人钱财的方法和套路之后，就在网上一共购买了六台笔记本电脑、随身WIFI、上网卡等一批作案工具。之后携带这批作案工具来到南宁市找到我的一个朋友陆团宾（绰号“阿宾”）跟他商量想租一个位置搞QQ诈骗，当时“阿宾”便把位于良庆区银海大道他家自建楼房的三楼租给了我，我便开始从事QQ诈骗活动。在“阿宾”知道我所从事的QQ诈骗活动后，他也加入进来跟我一起做了。从五月份开始“阿刚”、“小马哥”、“阿四”等人加入。六月份也“阿叠”也陆续加入了。一起做的时候我们商量好，我是做老板的，提供一切的作案工具、场地，教会他们如何利用QQ去诈骗的方法，提供伙食住宿保障和玩耍等等。等于说我们是一个诈骗的团伙，我是老板，他们就是帮我做工的，一切的开支均由我负责，我来供养他们。从四、五月份开始至今，我们陆陆续续成功利用QQ诈骗的方式骗取了他人的钱财。一直做到2015年10月初，“阿体”也加入我们，直到10月11日凌晨我被你们公安机关抓获。
QQ诈骗的思路主要是这样的，不过实际也有些许变化，但是万变不离其宗：首先是从网上购买一批QQ账号，接着去人才网、招聘网、58同城网等网站寻找要招聘人才的公司、企业的信息资料以及留有的QQ账号，然后有目的地去网上搜索跟上述招聘公司类似的公司资料，用来设置修改我方的QQ资料。修改好资料后，就加对方公司、企业的QQ并跟对方聊，聊的内容都是我已经编辑好的模板，聊得差不多了，就叫对方发他们公司的通讯录过来，并让对方查该公司的可用流动资金，如果对方查不了，就加对方财务的QQ账号，让对方财务去查。如果查得到对方的资金情况的话，接着就给对方发：“有一笔往来款”、“有一笔货款”、“有一笔借款”等理由让对方汇款过来，如果对方理会的话，接着就发账号给对方让对方汇款过来。账号是一个绰号叫“三八”的男子提供的，如果诈骗得手，钱汇入账号之后，我就通过网上查询，如果有汇款了，就打电话给“三八”，让他安排人去取款。过了一天或者两三天之后，我和“三八”就约见面的地方，他就给钱我。
我们商量好了的，操盘手（即帮我做工的人）是各自独立使用电脑进行诈骗，如果诈骗成功，操盘手分得3成，取款的人分得3成（称为“水钱”)，剩余的4成由我获得。
2015年8月20号左右成功诈骗得钦州一个公司的37万。当时我们在南宁市玉洞附近一个叫启美小区某一栋的12楼1202房租场地从事QQ诈骗活动，当时我们团伙有我、“阿四”，“阿叠”、“阿宾”、“阿刚”、“小马哥”在做租房内利用笔记本电脑通过QQ进行诈骗，当时“阿四”从互联网上的一个叫人才网的网页上找到了一个公司全称（这个公司的全称我记不清楚了），然后找到这个公司的法人代表，找到法人代表之后，“阿四”就用之前已经准备好的一个QQ冒充成这个公司的法人代表的QQ，然后用这个QQ力口他们公司一个联系人的QQ，对方接收之后，“阿四”就拿这个QQ以公司老板的身份跟这个公司的联系人联系，问这个联系人在不在，当时对方回应说在，然后“阿四”就以公司老板的身份叫这个公司的联系人聊天，当时具体聊天容我不是很清楚，后来“阿四”就叫对方打一货款过来，对方同意打钱过来了，“阿四”便跟我说这个公司的负责人准备打钱过来了，叫我提供银行卡号给他，于是我便联系“三八”，让“三八”发卡号过来，“三八”把两张工商银行卡号发了过来，“阿四”便通过了QQ把这我提供给他的这张工商银行卡发给了那个公司的联系人。那个公司的联系人就把37万元分别转到了我们提供给他的那两张工商银行卡上面，我再通过网上银行查询到了这笔款已经到位了，然后我再告诉“三八”，把这笔款分流到“三八”提供给我们的卡上面，我们把这些资金通过网银分流到下面不同的银行卡里面，然后再由“三八”负责把这些钱提取出来，他把这37万全部提取出来了，我和他在宾阳县环城公司附近见面，扣除了“三八”应得的百分之三十的提成共计11万元，剩下的26万元他交到了我的手上，我再分给百分之三十的提成给“阿四”得11万，我分得了剩余的约15万元，然后我再从这15万元中取出3万出来作为我们这个团伙的日常一切开支。
被告人文创新在庭审中供认：得交5张银行卡给蒙耀宇帮取款，蒙耀宇从4张卡内取出68400元，拿了10200元后，将余款交还其的事实。
2、被告人蒙耀宇于2015年10月12日的供述
今年6月份，文创新找到了我，问我帮不帮他去做工（他说的做工的意思是叫我去帮他去银行取钱），因为文创新之前知道我曾经帮别人取钱出来被公安机关抓获并判刑，所以这次他找到了我。他叫我帮他取钱时我就知道他是专门做那种QQ诈骗的事情了，当时我问他我帮他取款时，会得到多少的提成，文创新告诉我会给我所取出来的钱的百分之十五的提成给我，也就是每取一万块钱我就会得1500元的提成，我听他这样讲便同意帮他去取钱，然后文创新便给了一台诺基亚手机给我，里面装有联系电话（那台手机号码我现在已记不清楚了），他说到时他会打这个电话联系我的。到了今年7月份的一天，文创新打他给我的那台诺基亚手机，他问我现在哪里，当时我跟他说在南宁市柳沙路，他说要送银行卡给我方便做工时用，于是文创新便来到柳沙路口找到了我，并送了五张银行卡过来给我，这五张银行卡有两张是中国银行卡，两张建设银行卡，还有一张工商银行卡，每张卡的后面写有卡的开户名及密码。他给了卡号给我之后，叫我等他的消息。到了今年8月份的一天下午4点多钟左右（具体是哪一天我记不清楚了），文创新打他送给我的那台诺基亚手机联系我，他在电话里面跟我说现在有一笔钱要转过来，叫我去银行查一下他给我的那五张号卡是否正常，如果正常的话就告诉他，他就把钱转进来。我接到了他的电话之后，我便在南宁市柳园路新兴苑小区门口的ATM机内插入这五张卡检查是否正常，我分别输入每张卡号的密码，发现这五张卡都是正常的，但是里面没有钱。于是我便打电话给他告诉他这些卡都是正常的。文创新便在电话跟我说他先把6万多元钱分别转入到我手上的这些卡里面，叫我去把这些钱领取出来，于是我便搭出租车来到南宁市柳沙路大观天下门口处，因为大观天下的银行营业厅比较多，大观天下门口附近有中国银行营业厅和建设银行营业厅还有工商银行和兴业银行的营业厅，我最先拿其中一张建设银行卡在大观天下旁边的建设银行内的ATM机内查询里面的金额，发现里面有2万块钱，我便取了1.98万元出来，银行扣除了200元的手续费，另一张卡我不记得是哪个银行的卡了，这张卡里面也有2万元，当时我也在ATM机内取出了1.98万元（扣除200元手续费），另外一张银行卡里面存有1.9万元，我也是在ATM机内把这1.9万元取了出来，还有一张卡内存在0.98万多元，我在ATM机内取出了0.98万元，还有一张卡里面没有钱，这四张有银行的银行卡我分别在中国银行和建设银行的ATM机里面领取的，但不记得哪张卡是在哪个银行取出来的了。我
一共领取了6.84万元出来然后我便离开了，到了晚上8点多钟左右，文创新联系我问我在哪里，我说在南宁市的柳沙路附近，然后他便来到柳沙路找到了我，我收取了我应得的百分之十五的提成也就是10260元，当时我只收取10200元那40元的零钱我不要，我把剩下的58200元给了他，那五张银行卡我没有交给他，文创新拿走钱之后便离开了。后来我们还联系了几次，但是都没有帮他再取过钱了。
3、被告人陆团宾于2015年10月12日的供述：
在今年的5月份，文创新就到过我的家中问我租房子了，之后我就把房子租给了文创新，他和利某一起过来住，而当时我还在南宁市区内出租车的，所以就没有经常跟他们在一起，而且我见到他们的房间经常白天关门的，不进出。后来他们在我这里住了约3个月，到八月份的时候，不知道他们为何原因就搬出去住了，他们搬到了南宁市银海大道启美新城小区1202室内，这次他们搬出去后，也是白天不出来的，到了下午就打电话给我让我帮吃的用的东西去给他们，而且给钱给我让我帮着买，之后我才近距离接触他们，我在他们住的这个房间内见到他们摆放了6台笔记本电脑，即是我们被抓获前在我家中5楼房间内的6台笔记本电脑，我见到他们正是利用这几台电脑的QQ软件去诈骗他人的钱财，我才知道他们的目的，而且，我去过几次后，文创新就开始用他们房间内的电脑来教我，因为我们是朋友，就让我试着操作这些电脑，跟他们一起学去诈骗他人的钱财。而且在搬过来不久后，我又见到了我另外的朋友陆某2、利某、还有一个叫“四哥”的宾阳男子，也在房间内操作电脑，我在启美新城小区1202室操作电脑期间，我还不是很有时间去做这个事情，因为还要开出租车，所以我没有得过手，文创新在这里租住期间，我并未知道其他的人有没有得手，而那个“四哥”在启美新城小区做到农历中秋节前就离开了，他是否得手我也不清楚。后来在过了没几天，不知道什么原因，文创新又要求搬地方离开，之后就把我们原先在启美新城小区1202室的电脑等物品又搬去了银海大道靠近启美新城小区附近的一个居小区，该小区是什么名字我忘记了，好像是叫什么二区的私人住宅三楼。在搬了东西过来后，我们的电脑因为没有信号，就没有再工作了，后来那里就被拿来存放电脑。放电脑约有一星期，后来在9月份底就搬回到我家住处的5楼继续实施QQ诈骗了，到回到我的住处5楼后，符某才参加了我们的实施QQ作编的活动。
被告人陆团宾于2015年10月30日的供述：
我和文创新、利某是认识很多年的朋友了。今年3月份左右，文创新就打电话问我位于南宁市良庆区银海大道西四里二巷60号自建房装修好了吗，我说还没有。然后他就说叫我快点装修好，他想租我家的四楼、五楼用来做办公室及给工人住宿用，因为我知道他之前有做过土方工程，所以我也没有在多问，就装修房子了。到了4月底，我将房子已经装修好的事情告诉文创新，然后他就交给我一张图纸，叫我按照图纸给他做三张不锈钢桌子用于吃饭办公。我当时看看图纸觉得不像是用来吃饭、办公的桌子，于是我就问他这些桌子用来做什么，文创新当时就告诉我，他租我的房子是目的用来实施网络QQ诈骗，叫我做的不锈钢桌子就是用来摆放电脑实施诈骗用的，他当时还告诉我不要将这件事告诉我的家里人知道。接着我就叫来以前的工友赖某和我一起买材料，然后按照文创新给我的图纸焊接了三个不锈钢桌子。弄好这些准备工作之后，文创新就买来了几张架床放在四楼、五楼，然后又搬来一些手提电脑、无线WIFI、手机等用来','2018-09-28
02:08:45',0,'web',NULL),(27427021,'a8da538f-9f5a-49e0-8009-a87400b83a9f','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：82次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"2464\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2017）渝0238民初2409号\",\"不公开理由\":\"离婚诉讼或者涉及未成年子女抚养、监护的\",\"法院地市\":\"重庆市第二中级人民法院\",\"法院省份\":\"重庆\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":null,\"文书ID\":\"a8da538f-9f5a-49e0-8009-a87400b83a9f\",\"案件名称\":\"殷建凤；孔祥应离婚纠纷一审民事判决书\",\"法院名称\":\"巫溪县人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"巫溪县\",\"补正文书\":null,\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":null,\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1516896000000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"殷建凤；孔祥应离婚纠纷一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"殷建凤；孔祥应离婚纠纷一审民事判决书
（2017）渝0238民初2409号\");$(\"#hidDocID\").val(\"a8da538f-9f5a-49e0-8009-a87400b83a9f\");$(\"#hidCaseName\").val(\"殷建凤；孔祥应离婚纠纷一审民事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）渝0238民初2409号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"巫溪县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"2464\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"巫溪县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name: \"裁判日期\",
key: \"trialDate\", value: \"2017-11-23\" },],LegalBase: []};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"殷建凤；孔祥应离婚纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-01-26\\\\\",\\\\\