广东省中山市第二人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）号中二法刑二初字第530号
公诉机关中山市第二市区人民检察院。
被告人文冬梅，女，1987年12月22日出生于湖南省会同县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地会同县。因本案于2014年11月12日被羁押，同年11月13日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人卢大文，广东ＸＸ海天律师事务所律师。
被告人黄学娟，女，1990年8月15日出生于湖南省通道侗族自治县，侗族，初中文化，农民，户籍所在地通道侗族自治县。因本案于2014年11月12日被羁押，同年11月13日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人邱成亮，广东ＸＸ海天律师事务所律师。
被告人龚文丽，女，1989年5月19日出生于广西壮族自治区岑溪市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地岑溪市。因本案于2014年11月12日被羁押，同年11月13日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人贡杰，广东卓正律师事务所律师。
被告人刘玉引，女，1993年5月27日出生于广西壮族自治区贵港市，壮族，初中文化，农民，户籍所在地贵港市港北区。因本案于2014年11月11日被羁押，同年11月13日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人沈智海，男，1989年10月23日出生于广西壮族自治区合浦县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地合浦县。因本案于2014年11月11日被羁押，同年11月13日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人莫文英，女，1990年11月14日出生于广西壮族自治区岑溪市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地岑溪市。因本案于2014年12月4日被羁押，同年12月5日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人彭清华，广东威格信律师事务所律师。
被告人陈秋连，女，1990年12月1日出生于广西壮族自治区钟山县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地钟山县。因本案于2014年12月4日被羁押，同年12月5日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人贡兴安，广东威格信律师事务所律师。
被告人段金媚，女，1995年1月18日出生于广西壮族自治区乐业县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地乐业县。因本案于2014年12月4日被羁押，同年12月5日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人农祥安，男，1991年8月6日出生于广西壮族自治区凭祥市，壮族，初中文化，农民，户籍所在地凭祥市。因本案于2014年11月12日被羁押，同年11月13日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人高露箐，女，1992年9月22日出生于广西壮族自治区岑溪市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地岑溪市。因本案于2014年12月4日被羁押，同年12月5日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现押于中山市看守所。
中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2015）1333号起诉书指控被告人文冬梅、黄学娟、龚文丽、刘玉引、沈智海、莫文英、陈秋连、段金媚、农祥安、高露箐犯诈骗罪，于2015年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年8月27日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员龚登峰出庭支持公诉，被告人文冬梅及辩护人卢大文、被告人黄学娟及辩护人邱成亮、被告人龚文丽及辩护人贡杰、被告人刘玉引、沈智海、被告人莫文英及辩护人彭清华、被告人陈秋连及辩护人贡兴安、被告人段金媚、农祥安、高露箐到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第二市区人民检察院指控，2014年4月至20I4年12月期间，被告人文冬梅、黄学娟以其组织、领导的传销组织(“广东太阳神集团公司”)为窝点，组织被告人龚文丽、刘玉引、沈智海、莫文英、陈秋连、段金媚、农祥安、高露箐和蒙某梅(另案处理)等人在网络上以QQ交友为名认识男性被害人，假装与男性被害人发展恋爱关系，之后编造自己或其母亲生病无钱住院等理由，多次骗取他人财物共计人民币319000元。其中，被告人文冬梅、黄学娟诈骗数额均为人民币319000元；被告人龚文丽诈骗数额为人民币87500元；被告人沈智海诈骗数额为人民币73700元；被告人刘玉引诈骗数额为人民币70200元；被告人莫文英诈骗数额为人民币53700元；被告人农祥安诈骗数额为人民币37000元；被告人段金媚诈骗数额为人民币31900元；被告人陈秋连诈骗数额为人民币29700元；被告人高露箐诈骗数额为人民币19300元。2014年11月11日晚6时许，公安民警在深圳市某房抓获被告人沈智海、刘玉引；次日凌晨3时许，公安民警又在对面无牌出租屋楼梯及602房抓获被告人文冬梅、黄学娟、龚文丽、农祥安，当场缴获涉案手机及有关银行卡等。同年12月4日晚6时许，公安民警在东莞市某房抓获被告人莫文英，随后公安民警又在某房抓获被告人段金媚、陈秋连、高露箐，当场缴获涉案手机及有关银行卡等。
公诉机关当庭宣读并出示了被害人李某1、张某1、覃某1等多人的陈述、抓获经过及缴获经过、《电子数据检验报告》及《电子物证检验报告》、银行柜员机监控录像及截图、证人唐某1、陈某1、吕某1等人的证言及辨认笔录、相关物证和书证、被告人文冬梅、黄学娟、龚文丽、刘玉引、沈智海、莫文英、陈秋连、段金媚、农祥安、高露箐的供述及辨认笔录等证据以证实上述的指控。公诉机关据此认为，被告人文冬梅、黄学娟、龚文丽、刘玉引、沈智海、莫文英、陈秋连、段金媚、农祥安、高露箐无视国家法律，结伙诈骗他人财物，其中被告人文冬梅、黄学娟诈骗数额巨大，被告人龚文丽、刘玉引、沈智海、莫文英、陈秋连、段金媚、农祥安、高露箐诈骗数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人龚文丽、沈智海、刘玉引、段金媚、陈秋连、高露箐如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人文冬梅辩称没有组织其他被告人实施诈骗犯罪。
其辩护人辩称：1.某公司是经工商行政管理部门登记注册的公司，被告人文冬梅仅是受其任职的该公司安排参与对公司人员进行管理，并未培训或指使公司人员实施诈骗犯罪；2.其余被告人是单独对被害人实施诈骗犯罪，其等人的供述不能证实受文冬梅指使实施犯罪，且被害人因缺乏社会经验及基于谈恋爱的目的将财物转移。故公诉机关指控被告人文冬梅实施诈骗犯罪事实不清、证据不足。
被告人黄学娟对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，并请求从轻处罚。
其辩护人辩称，被告人黄学娟未培训或指使其他被告人实施诈骗犯罪，也没有直接诈骗他人钱财，其他被告人诈骗所得赃款交由龚文丽上交公司，黄学娟并未从中分得赃款，其作为上线人员对其他被告人的管理属正常职责，因此被告人黄学娟没有诈骗犯罪故意，也没有参与诈骗犯罪，公诉机关指控其为诈骗犯罪主犯证据不充分。
被告人龚文丽对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。
其辩护人辩称，被告人龚文丽是受他人指使实施网络诈骗犯罪，应认定其是诈骗共同犯罪的从犯，且其是初犯、偶犯，归案后认罪态度较好。请求对被告人龚文丽从轻、减轻处罚。
被告人刘玉引辩称没有参与公诉机关指控的第16宗诈骗犯罪，对公诉机关指控的其他犯罪事实没有异议。
被告人沈智海对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。
被告人莫文英对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。
其辩护人辩称：1.被告人莫文英接受其任职公司的培训和安排参与诈骗犯罪，骗得的赃款也已上交给公司，因此应认定其公司构成单位犯罪；2.被告人莫文英归案后能如实供述其犯罪事实，且是初犯、偶犯，其因成长经历及受蒙骗参与犯罪，而被害人在本案中也存在过错。请求对被告人莫文英从轻处罚并适用缓刑。
被告人陈秋连对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，并称其是初犯，请求本院对其从轻处罚。
其辩护人辩称被告人陈秋连受上级安排和蒙骗参与实施诈骗，且骗得的赃款也由上级取走，故应认定其是诈骗共同犯罪的从犯；公诉机关指控的第2宗犯罪涉及的赃款不应认定为被告人陈秋连的犯罪金额；被告人陈秋连是初犯，归案后认罪态度较好。请求对被告人陈秋连从轻处罚。
被告人段金媚辩称其在公诉机关指控的第10宗诈骗犯罪中骗得被害人梁某1人民币5500元，其余款项由蒙某梅骗得，其再未参与该宗犯罪；另其在第15宗诈骗犯罪中仅是与被害人邱某1聊天，由高露箐冒充护士身份并实施诈骗。请求本院对其从轻处罚。
被告人农祥安对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。
被告人高露箐对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，请求本院对其从轻处罚。
经审理查明，2014年4月至20I4年12月期间，被告人文冬梅、黄学娟以其组织、领导的传销组织(“某公司”)为窝点，组织被告人龚文丽、刘玉引、沈智海、莫文英、陈秋连、段金媚、农祥安、高露箐和蒙某梅(另处理)等人在网络上以QQ交友为名认识男性被害人，假装与男性被害人发展恋爱关系，之后编造自己或其母亲生病无钱住院等理由，多次骗取他人财物共计人民币319000元。具体犯罪事实如下：
（一）2014年4月，被告人刘玉引在网上与在深圳市务工的被害人李某1聊天，假装与李发展恋爱关系，之后编造其生病无钱住院等理由，骗李某1多次向其汇款共计人民币5000元。破案后，赃款未能缴回。
（二）2014年8月，被告人龚文丽在网上与在深圳市务工的被害人张某1聊天，假装与张发展恋爱关系，之后编造其生病无钱住院等理由，骗张某1多次向其邮政储蓄银行账户62×××37和农业银行账户62×××12汇款共计人民币4900元。破案后，赃款未能缴回。
（三）2014年8月至9月期间，被告人莫文英在网上与在中山市小榄镇务工的被害人覃某1聊天，假装与覃发展恋爱关系，之后编造其母亲生病无钱住院等理由，骗覃某1多次向其邮政储蓄银行账户62×××23、农业银行账户62×××11汇款共计人民币6200元。破案后，赃款未能缴回。
（四）2014年8月至10月期间，被告人莫文英在网上与被害人杨某聊天，假装与杨发展恋爱关系，之后编造其生病无钱住院等理由，骗杨某2次向其农业银行账户62×××23汇款共计人民币1500元。破案后，赃款未能缴回。
（五）2014年8月至11月期间，蒙某梅以被告人龚文丽的名义在网上与在深圳市务工的被害人陆某1聊天，假装与陆发展恋爱关系，之后由被告人龚文丽扮演蒙某梅生病的母亲并提供银行账户，蒙某梅编造其母亲生病无钱住院等理由，骗被害人陆某1多次向被告人龚文丽的邮政储蓄银行账户62×××37、62×××Ｘ1、62×××Ｘ9和农业银行账户62×××12汇款共计人民币56600元。破案后，赃款未能缴回。
（六）2014年9月，被告人高露箐在网上与在江门市务工的被害人张某2聊天，假装与张发展恋爱关系，之后编造其生病无钱住院等理由，骗张某2多次向其农业银行账户62×××77汇款共计人民币8000元。破案后，赃款未能缴回。
（七）2014年9月至10月期间，被告人刘玉引在网上与在广东省高要市务工的被害人潘某1聊天，假装与潘发展恋爱关系，之后编造其生病无钱住院等理由，骗潘某1多次向其邮政储蓄银行账户62×××87汇款共计人民币8500元。破案后，赃款未能缴回。
（八）2014年10月，被告人沈智海以被告人龚文丽的名义在网上与在中山市南头镇务工的被害人容某1聊天，假装与容发展恋爱关系，之后由被告人龚文丽提供银行账户，被告人沈智海编造其母亲生病无钱住院等理由，骗容某1多次向被告人龚文丽的邮政储蓄银行账户62×××37汇款共计人民币17000元。破案后，赃款未能缴回。
（九）2014年10月，被告人莫文英在网上与在中山市古镇镇务工的被害人曹某的聊天，假装与曹发展恋爱关系，之后编造其生病无钱住院等理由，骗曹某的多次向其邮政储蓄银行账户62×××23汇款共计人民币7300元、向其提供的陈某1的邮政储蓄银行账户62×××06汇款人民币200元。破案后，赃款未能缴回。
（十）2014年10月，被告人段金媚在网上与在广州市务工的被害人梁某1聊天，之后编造其母亲生病无钱住院等理由，骗梁某1多次向其农业银行账户62×××75汇款共计人民币18500元。破案后，赃款未能缴回。
（十一）2014年10月，被告人莫文英在网上与在佛山市务工的被害人杨某1聊天，假装与杨发展恋爱关系，之后编造其生病无钱住院等理由，骗杨某1多次向其农业银行账户62×××11汇款共计人民币5500元。破案后，赃款未能缴回。
（十二）2014年10月，被告人莫文英在网上与在深圳市务工的被害人谭某1聊天，假装与谭发展恋爱关系，之后编造其母亲生病无钱住院等理由，骗谭某1多次向其农业银行账户62×××11,62×××18汇款共计人民币7000元。破案后，赃款未能缴回。
（十三）2014年10月，被告人莫文英在网上与广西壮族自治区的被害人韦某聊天，假装与韦发展恋爱关系，之后编造其生病无钱住院等理由，骗韦某多次向其农业银行账户62×××11汇款共计人民币15000元。破案后，赃款未能缴回。
（十四）2014年10月至11月期间，被告人莫文英在网上与在中山市东凤镇务工的被害人梁某2聊天，假装与梁发展恋爱关系，之后编造其母亲生病无钱住院等理由，骗梁某2多次向其邮政储蓄银行账户62×××23汇款共计人民币5100元。破案后，赃款未能缴回。
（十五）2014年10月至11月期间，被告人段金媚在网上与在广东省江门市务工的被害人邱某1聊天，假装与邱发展恋爱关系，之后编造其本人及母亲生病无钱住院等理由，骗邱某1多次向其农业银行账户62×××75汇款共计人民币13400元。破案后，赃款未能缴回。
（十六）2014年10月至11月期间，被告人沈智海以被告人刘玉引的名义在网上与在广州市番禺区务工的被害人陈某2聊天，假装与陈发展恋爱关系，之后由被告人刘玉引提供银行账户，被告人沈智海编造其母亲生病无钱住院等理由，骗陈某2多次向被告人刘玉引的农业银行账户62×××76汇款共计人民币56700元。破案后，赃款未能缴回。
（十七）2014年10月至11月期间，被告人陈秋连在网上与广西壮族自治区的被害人卢某聊天，假装与卢发展恋爱关系，之后编造其生病无钱住院等理由，骗卢某多次向其农业银行账户62×××73汇款共计人民币12800元。破案后，赃款未能缴回。
（十八）2014年10月至11月期间，被告人陈秋连在网上与在佛山市务工的被害人王某聊天，假装与王发展恋爱关系，之后编造其母亲生病无钱住院等理由，骗王某多次向其农业银行账户62×××73汇款共计人民币5600元。破案后，赃款未能缴回。
（十九）2014年11月，被告人莫文英在网上与在中山市小榄镇务工的被害人杨某2聊天，假装与杨发展恋爱关系，之后编造其生病无钱住院等理由，骗杨某2多次向其农业银行账户62×××11汇款人民币1500元和其提供的吕某1的农业银行账户62×××70汇款人民币4400元。破案后，赃款未能缴回。
（二十）2014年11月，被告人龚文丽在网上与在广州市白云区务工的被害人潘某2聊天，假装与潘发展恋爱关系，之后编造其母亲生病无钱住院等理由，骗潘某2多次向其农业银行账户62×××12汇款共计人民币9000元。破案后，赃款未能缴回。
（二十一）2014年11月，被告人农祥安在网上与广西壮族自治区的被害人施某聊天，假装与施发展恋爱关系，之后编造其生病无钱住院等理由，骗施某多次向其邮政银行账户62×××16汇款共计人民币25500元，向其提供的黄某的邮政储蓄银行账户62×××74汇款共计人民币11500元。破案后，赃款未能缴回。
（二十二）2014年11月至12月期间，被告人高露箐在网上与在东莞市务工的被害人冯某聊天，假装与冯发展恋爱关系，之后编造其生病无钱住院等理由，骗冯某多次向其邮政储蓄银行账户62×××43汇款共计人民币11300元。期间，被告人陈秋连帮被告人高露箐扮演医院护士骗被害人冯某。破案后，赃款未能缴回。
综上，被告人文冬梅、黄学娟诈骗数额均为人民币318000元；被告人龚文丽诈骗数额为人民币87500元；被告人沈智海诈骗数额为人民币73700元；被告人刘玉引诈骗数额为人民币70200元；被告人莫文英诈骗数额为人民币53700元；被告人农祥安诈骗数额为人民币37000元；被告人段金媚诈骗数额为人民币31900元；被告人陈秋连诈骗数额为人民币29700元；被告人高露箐诈骗数额为人民币19300元。
2014年11月11日晚6时许，公安民警在深圳市某房抓获被告人沈智海、刘玉引；次日凌晨3时许，公安民警又在对面无牌出租屋楼梯及某房抓获被告人文冬梅、黄学娟、龚文丽、农祥安，当场缴获涉案手机及银行卡1批等。同年12月4日晚6时许，公安民警在东莞市某房抓获被告人莫文英，随后公安民警又在大宁某房抓获被告人段金媚、陈秋连、高露箐，当场缴获涉案手机及银行卡1批等。
上述犯罪事实，有以下证据证实：
1.被害人李某1的陈述证实，2014年4月底，我在网络上与QQ号22×××14自称姓名为刘玉引的女子成为好友并发展为恋爱关系。自同年5月起，刘玉引先后以患阑尾炎、回家需车费等理由向我要钱，期间还有自称刘玉引同事的人员告知我她的病情，我信以为真便先后多次将共7000余元存入刘玉引提供的2个中国邮政储蓄银行的账户。
2.被害人张某1的陈述证实，2013年8月，我在网络上与QQ号27×××74自称姓名为龚文丽的女子成为好友，后我们曾在东莞市见面。随后，龚文丽以住院或做手术需医疗费及生活花费等理由向我要钱，期间还有自称医生或护士的人员与我联系，我因信任她便先后8次将4900元存入她提供的账号为62×××37的中国邮政储蓄银行账户或账号为62×××12的中国农业银行账户。
3.被害人覃某的陈述证实，2014年8月中旬，我在网络上与QQ号27×××19成为好友并很快与对方姓名为莫文英的女子成为恋人关系。同年9月初，莫文英声称她母亲因子宫癌需做手术并向我借钱；同年9月4日至28日，我先后七次将共6200元存入莫文英提供的账号为62×××23的中国邮政储蓄银行账户及账号为62×××11的中国农业银行账户。
4.被害人杨某的陈述证实，2014年8月初，自称姓名为莫文英的女子通过QQ与我发展为男女朋友关系。随后，莫文英声称前往找我需车费，我便于同年10月21日将500元存入莫文英提供的账号为62×××23的银行账户；同年10月22、23日，因莫文英又声称在途中患阑尾炎需医疗费用，期间自称司机、医生和护士的人员告知我莫文英的病情，我信以为真便分2次将共2200元存入莫文英提供的上述银行账户。
5.被害人陆某1的陈述证实，2014年8月初，我在网络上认识了QQ号27×××50自称龚文丽的女网友，随后我们成为男女朋友关系。自同年8月27日至11月2日，龚文丽编造找我需车费及她母亲脑瘤做手术需医疗费等理由要我将钱汇入她提供的账号分别为62×××37、62×××12、62×××*1、62×××*9的银行账户，期间还有冒充龚文丽舅舅、医生和护士等人员告诉我龚文丽母亲的病情及医疗费用等，我信以为真便先后16次将共56600元存入上述银行账户。
6.被害人张某2的陈述证实，2014年9月20日，我与QQ号为62×××68的女网友商定她到江门市我务工的公司，由我将1000元存入她提供的户名为高露箐账号为62×××77的中国农业银行账户。次日中午，该女网友以急性阑尾炎需动手术等理由向我要医疗费用，期间还有自称司机、医生等人员告诉我该女网友的病情，我信以为真便又分3次将7000元存入上述银行账户。
7.被害人潘某1QQ号在网络上加我为好友，随后我得知对方姓名为刘玉引并与她发展为恋爱关系。同年9月底开始，刘玉引先后多次以外出需要车费或因急性肠胃炎需做手术和住院等理由，要我存钱至她提供的户名为刘玉引账号为621799580003728987的银行账户，期间还有自称医生和护士的人员告知我刘玉引的病情，我信以为真便于同年10月5日至28日间，先后8次将共8500元存入上述银行账户。潘某1QQ号在网络上加我为好友，随后我得知对方姓名为刘玉引并与她发展为恋爱关系。同年9月底开始，刘玉引先后多次以外出需要车费或因急性肠胃炎需做手术和住院等理由，要我存钱至她提供的户名为刘玉引账号为621799580003728987的银行账户，期间还有自称医生和护士的人员告知我刘玉引的病情，我信以为真便于同年10月5日至28日间，先后8次将共8500元存入上述银行账户。的陈述证实，2014年9月初，昵称为“隐形的翅膀”的QQ号在网络上加我为好友，随后我得知对方姓名为刘玉引并与她发展为恋爱关系。同年9月底开始，刘玉引先后多次以外出需要车费或因急性肠胃炎需做手术和住院等理由，要我存钱至她提供的户名为刘玉引账号为621799580003728987的银行账户，期间还有自称医生和护士的人员告知我刘玉引的病情，我信以为真便于同年10月5日至28日间，先后8次将共8500元存入上述银行账户。
8.被害人容某1的陈述证实，2014年10月1日，一名自称姓名为龚文丽的女子通过QQ号58×××08与我交友。同年10月7日，该女子打电话给我声称她母亲因脑肿瘤动手术需费用向我借1万元，我随后于当天分两次将1万元汇款至对方提供的户名为龚文丽且账号为62×××37的银行账户；当晚，该女子又称因以上手术出意外还需4000元，我于次日通过我哥哥从网上银行转账2000元至上述账户。之后，我感觉被骗便报警。同年10月8日至9日，该女子和自称该女子弟弟龚某1的男子等又打电话给我，称该女子母亲去世并求我帮忙出钱处理丧葬，我出于同情该女子再分两次转账共5000元至以上银行账户。事后，该女子还继续打电话向我借钱，但我未予理会。
9.被害人曹某的的陈述及辨认笔录证实，2014年间，我通过约会吧网站认识莫文英并很快与她成为男女朋友；同年10月27日，莫文英声称找我，我便汇500元至莫文英提供的账号为62×××23的银行账户作为车费；但莫文英告知我途中得了急性阑尾炎需医疗费6800元，自称司机的男子也配合称莫文英需做手术并要将莫文英安置在广东韶关市第一人民医院；稍后，自称医生及护士的人也与我电话通话称莫文英的医疗费需6800元，我信以为真便于同年10月28、29日分两次将6800元存入莫文英提供的上述银行账户，随后我前往韶关市但未能找到莫文英，莫文英告诉我已返回广西。同年12月3日，莫文英又向我谎称家庭困难，我随后又汇款200元至她提供的她母亲陈某1账号为62×××06的银行账户。被害人曹某的能辨认出被告人莫文英。
10.被害人梁某1QQ号2116186525自称姓名为段金媚的女子成为好友。同年10月19日起，段金媚以自己生病及她母亲患有脑肿瘤需做手术等理由向我要钱，期间还有自称段金媚母亲和叔叔及司机和护士等人员与我联系，我信以为真便将共20300元存入段金媚提供的账号为6228480128206909375的中国农业银行账户。梁某1QQ号2116186525自称姓名为段金媚的女子成为好友。同年10月19日起，段金媚以自己生病及她母亲患有脑肿瘤需做手术等理由向我要钱，期间还有自称段金媚母亲和叔叔及司机和护士等人员与我联系，我信以为真便将共20300元存入段金媚提供的账号为6228480128206909375的中国农业银行账户。的陈述证实，2014年9月，我在网络上与QQ号2116186525自称姓名为段金媚的女子成为好友。同年10月19日起，段金媚以自己生病及她母亲患有脑肿瘤需做手术等理由向我要钱，期间还有自称段金媚母亲和叔叔及司机和护士等人员与我联系，我信以为真便将共20300元存入段金媚提供的账号为6228480128206909375的中国农业银行账户。
11.被害人杨某1的陈述证实，2014年10月初，我在网络上与自称姓名为莫文英的女子成为男女朋友关系。同年10月4日，莫文英声称因家庭困难要外出务工，我相信后便存入800元至莫文英提供的账号为62×××86的银行账户；当天，莫文英谎称在外出途中患急性盲肠炎需治疗，期间还有自称司机和医生的人员与我联系，我信以为真便先后2次再将4700元存入以上银行账户。
12.被害人谭某1的陈述证实，2014年10月初，我在网络上认识QQ号18×××93自称姓名为莫文英的女子并与她发展成男女朋友关系。同年10月18、27日，因莫文英谎称她母亲患癌症需医疗费用，还有自称她母亲的人员与我联系，我信以为真便分3次将7000元存入莫文英提供的账号为62×××86的银行账户。
13.被害人韦某的陈述证实，2014年10月中旬，我从网络上认识QQ号57×××68自称姓名为莫文英的女子并成为好友。随后，莫文英以嫁给我之前需在家乡摆婚宴及患上禽流感需治疗费等理由向我要钱，期间自称莫文英舅舅和堂姐、医生等人员也与我联系，我信以为真便先后6次将15000元存入莫文英提供的账号为62×××11的银行账户。
14.被害人梁某2的陈述证实，2014年10月，我在网络上与QQ号23×××79自称莫文英的女子成为好友。同年10月29日起，莫文英多次声称她母亲需做胃穿孔手术及住院等理由并向我借钱，期间还有自称医生及莫文英弟弟的男子与我联系并告诉我莫文英母亲的医疗费用，我信以为真便先后5次将5100元存入莫文英提供的账号为62×××23的中国邮政储蓄银行的账户。
15.被害人邱某1的陈述证实，2014年10月30日下午，我在网络上与QQ号16×××05自称段金媚的女子成为网友，随后我们发展为男女朋友关系。同年11月5日始，段金媚多次以她急性阑尾炎、需路费及她母亲得癌症需治疗为由向我要钱，期间还有自称护士等人员配合告诉我段金媚的病情和医疗费用，我信以为真便先后多次将13400元存入段金媚提供的账户。
16.被害人陈某2的陈述证实，2014年1月间，我通过名为有缘网的网站与QQ号58×××08姓名为刘玉引的女子成为好友。同年10月底，刘玉引及自称她母亲和弟弟的人员分别多次以刘玉引胃穿孔及刘的母亲脑部肿瘤等疾病需动手术且生活困难等理由向我要钱，期间还有自称医生或护士的人员告诉我刘玉引及她母亲的病情和医疗费用等，我信以为真便于同年10月30日至11月6日间，先后分12次将56700元存入刘玉引提供的户名为刘玉引账号为62×××76的银行账户。
17.被害人卢某的陈述证实，2014年10月初，我在网络上与QQ号27×××24自称姓名为陈秋连的女子成为好友。随后，陈秋连声称患了阑尾炎需医疗费，期间还有自称陈秋连的母亲、同事及医生和护士等人员也配合她欺瞒我，我信以为真便于同年10月19日至11月11日间分10次将共15500元存入陈秋连提供的账号为62×××73的银行账户。
18.被害人王某的陈述证实，2014年10月底，我通过网络QQ认识自称姓名为陈秋连的女子并发展为男女朋友。随后，陈秋连以她母亲患病及病故等理由向我要钱，期间还有冒充她的舅舅、弟弟、债主及医生等人员与我联系，我信以为真便分7次将共6600元存入陈秋连提供的账号为62×××00的中国农业银行账户及中国银行的账户。
19.被害人杨某2的陈述证实，2014年10月初，我在网络上与QQ号11×××46自称姓名为莫文英的女子成为好友。同年10月中旬始，莫文英先后以到中山市务工需要路费、因病需医疗费用等理由向我要钱，期间还有自称医生和护士的人员也向我声称莫文英治病需要钱，我信以为真便于同年10月30日起先后5次共将10600元存入莫文英提供的账号为62×××70、62×××86的银行账户。
20.被害人潘某2的陈述证实，2014年10月间，我通过名为有缘网的网站认识QQ号30×××97姓名为龚文丽的女子，随后我们发展为男女朋友关系。之后，龚文丽编造她因做手术及她母亲患病需医疗费等理由向我要钱，期间还有自称龚文丽母亲及医生、护士等人员也配合与我电话联系，我信以为真便于同年11月6日至8日间先后3次将9000元存入龚文丽提供的户名为龚文丽账号为62×××12的中国农业银行账户。
21.被害人施某的陈述证实，2014年11月初，我与使用QQ号26×××71及2767492531自称姓名为龚文丽的女子成为好友。随后，龚文丽编造患上阑尾炎需医疗费用等理由向我要钱，期间还有自称在医院工作的农祥安院长和黄某1艳护士与我联系，我信以为真便于同年11月10、11日，先后4次将17500元存入龚文丽提供的户名为农祥安账号为62×××16的银行账户，并于同年11月13、17日，分3次将15500元存入户名为黄某艳账号为62×××74的银行账户。
22.被害人冯某的陈述证实，2014年11月初，我在网络上与QQ号20×××17自称姓名为“陈某1”的女子成为好友。同年12月3日，“陈某1”声称要到东莞市找我，我随后通过朋友的支付宝将500元存入她提供的户名为高露箐账号为62×××43的中国邮政储蓄银行账户；当天下午至次日，“陈某1”以前往东莞市途中因肠胃炎需做手术和住院等理由向我要钱，期间还有自称司机和护士等人员告知我陈某1的病情和医疗费用，我信以为真便又分4次将10800元存入上述银行账户。
23.中山市公安局三乡分局及中山市公安局南头分局南城派出所分别出具的抓获经过证实，2014年11月11日晚6时许，公安人员在深圳市某房抓获被告人沈智海、刘玉引；次日凌晨3时许，公安人员又在对面无牌出租屋楼梯及602房抓获被告人文冬梅、黄学娟、龚文丽、农祥安。同年12月4日晚6时许，公安人员在东莞市某房抓获被告人莫文英，随后公安人员又在大宁某房抓获被告人段金媚、陈秋连、高露箐。
24.中山市公安局三乡分局及中山市公安局南头分局南城派出所分别出具的缴获经过、搜查笔录和扣押笔录、扣押清单及缴获的物品照片证实，破案后，公安机关从被告人龚文丽处缴获中国邮政储蓄银行卡2张、中国工商银行卡1张、中国农业银行卡2张、深圳农村商业银行卡1张、中国建设银行卡1张、手机1部、衣服1件、笔记本1本、手机卡4张，从被告人黄学娟处缴获手机1部，从被告人农祥安处缴获中国邮政储蓄银行卡3张、中国农业银行卡2张、桂林银行卡1张、中国建设银行卡1张、中国工商银行卡1张、手机1部，从被告人文冬梅处缴获手机2部，从被告人沈智海处缴获手机1部、中国农业银行卡1张、中国邮政储蓄银行卡1张，从被告人刘玉引处缴获中国银行卡1张、中国邮政储蓄银行卡1张、中国农业银行卡1张、手机1部，从被告人陈秋连处缴获中国农业银行卡1张、中国邮政储蓄银行卡1张、深圳发展银行卡1张、中国银行卡1张、中国移动SIM卡1张，从被告人莫文英处缴获手机2部，从被告人高露箐处缴获中国邮政储蓄银行卡1张、手机1部，从被告人段金媚处缴获中国农业银行卡1张、中国邮政储蓄银行卡2张、手机1部，从被告人沈智海、刘玉引及陈某3共同租住处缴获中国工商银行卡1张、中国农业银行卡1张、中国邮政储蓄银行卡；另从陈某3处缴获手机2部、中国邮政储蓄银行卡1张，唐某3处缴获涉案工具中国农业银行卡1张，从黄某2处缴获涉案工具中国农业银行卡1张，从陈某1处缴获涉案工具中国工商银行卡1张、手机1部，从现场缴获中国农业银行卡10张、中国邮政储蓄卡11张、中国工商银行卡4张、深圳农村商业银行卡1张、顺德农商银行卡1张、中国建设银行卡5张、中国银行卡2张、中国光大银行卡1张。
25.广东省中山市公安司法鉴定中心出具的《电子数据检验报告》及《电子物证检验报告》，能证实经对公安机关缴获的手机中存储的通讯录、短信、QQ、微信等电子数据的检验，以上电子数据能反映出大量诈骗他人钱财的信息内容。
26.公安机关从被告人文冬梅处缴获的手机内的微信聊天内容及微信群聊天截图内容，能证实被告人文冬梅通过微信群“饭桶队”与其他被告人等交流联系诈骗他人钱财的经过；也证实被告人黄学娟、龚文丽、刘玉引、莫文英、农祥安、高露箐及陈某3等人同样通过微信方式联系交流诈骗他人钱财的经过；被告人黄学娟、龚文丽、刘玉引、农祥安及陈某3等人还对以上微信聊天内容中各人员的身份进行确认。
27.公安机关缴获的龚文丽的笔记本，能证实龚文丽记录传销组织广东太阳神集团公司内各人员诈骗他人钱财的金额情况；被告人龚文丽对此予以确认。
28.银行柜员机监控录像及截图，能证实被告人龚文丽前往银行取款的经过。
29.被害人张某1提供的QQ聊天记录截图，能证实龚文丽以需医疗费及车费等理由骗取被害人张某1钱财，并向被害人张某1提供账号为62×××37的中国邮政储蓄银行账户和账号为62×××12的中国农业银行账户。
30.被害人覃某提供的中国邮政储蓄银行和中国农业银行的客户凭单能证实被害人覃某将钱款存入账号为62×××23的中国邮政储蓄银行账户及账号为62×××11的中国农业银行账户的经过。
31.被害人杨某提供的中国邮政储蓄银行客户凭单和存款截图、中国农业银行金穗借记卡明细对帐单，能证实被害人杨某将款项存入账号为62×××23的银行账户等事实。
32.被害人陆某1提供的银行汇款收据和凭单，能证实同年8月27日至11月2日，被害人陆某1先后15次向账号为62×××37、62×××12、62×××*1、62×××*9的银行账户存入款项共46600元。
33.被害人潘某1提供的中国邮政储蓄银行的自动柜员机客户凭单，能证实被害人潘某1先后8次将共8500元存入上述账号为62×××87的银行账户。
34.被害人容某1提供的中国邮政储蓄银行的账户交易明细证实，2014年10月7日，被害人容某1通过户名为容某2的银行账户分2次将1万元存入账号为62×××37的银行账户。
35.被害人曹某的提供的聊天记录，能证实2014年11月至12月间，被告人莫文英编造家庭困难等理由骗取被害人曹某的钱财的经过。
36.被害人梁某1提供的中国银行账户交易明细清单，能证实，被害人梁某1将款项存入段金媚的中国农业银行账户的事实。
37.被害人谭某1提供的银行存款票据及手机短信截图证实，2014年10月18日，被害人谭某1存款5000元至账号为62×××11的银行账户；同年10月27日，被害人谭某1再次存款1500元至账号为62×××11的银行账户，当天还存款500元至账号为62×××18的银行账户。
38.被害人韦某提供的中国农业银行存款单据，能证实被害人韦某将款项存入账号为62×××11的银行账户的经过。
39.被害人邱某1提供的中国农业银行客户凭单证实，2014年11月6日至11月8日间，被害人邱某1先后6次将13400元存入账号为62×××75的银行账户。
40.被害人陈某2提供的中国农业银行客户通知书证实，被害人陈某2多次将款项存入账号为62×××76的银行账户的事实。
41.被害人卢某提供的中国农业银行金穗借记卡明细对帐单，能证实被害人卢某将款项转出的记录。
42.被害人杨某2提供的中国农业银行的客户凭单，能证实被害人杨某2存入款项的情况。
43.被害人潘某2提供的中国农业银行客户通知书证实，2014年11月6日至8日间，被害人潘某2先后3次将9000元存入账号为62×××12的中国农业银行账户。
44.被害人冯某提供的中国农业银行金穗借记卡明细对帐单及中国邮政储蓄银行的账户交易明细证实，2014年12月3日至5日间，被害人冯某通过中国农业银行转出款项9500元，并于同年12月3日通过中国邮政储蓄银行转出款项1300元至账号为62×××43的中国邮政储蓄银行账户。
45.有银行出具的户名高露箐账号为62×××43的中国邮政储蓄银行账户交易明细、户名刘玉引账号为62×××54、62×××87、62×××87的中国邮政储蓄银行账户查询资料、户名陈某1账号为62×××71中国工商银行账户及账号为62×××06的中国邮政储蓄银行账户明细清单、户名陈秋连账号为60×××05中国银行账户交易流水、户名龚文丽账号为62×××42的中国建设银行账户交易流水、户名龚文丽账号为62×××12的中国农业银行账户交易流水、户名段金媚账号为62×××75的中国农业银行账户交易明细、户名陈秋连账号为62×××73的中国农业银行账户交易明细、户名高露箐账号为62×××77的中国农业银行账户交易明细、户名唐某1账号为62×××73的中国农业银行账户交易明细、户名莫文英账号为62×××11的中国农业银行账户交易明细、户名龚文丽账号为62×××37的中国邮政储蓄银行账户交易明细、户名陈某3账号为62×××48的中国邮政储蓄银行账户交易流水、户名农祥安账号为62×××16的中国邮政储蓄银行账户交易流水、户名黄某1艳账号为62×××44及62×××74的中国邮政储蓄银行账户交易流水、户名莫文英账号为62×××23的中国邮政储蓄银行账户交易明细、户名刘玉引账号为62×××76的中国农业银行账户交易明细、户名王某账号为62×××74的中国农业银行账户交易明细、户名吕某1账号为62×××70的中国农业银行账户交易明细、户名曹某的账号为62×××19的中国邮政储蓄银行账户交易明细、户名施某账号为62×××35的中国邮政储蓄银行账户交易明细、户名容某1账号为62×××30的中国工商银行账户交易明细在案。
46.证人唐某1的证言及辨认笔录证实，2014年8月间，我到深圳市进入太阳神公司，高露箐是我的组长，后来我得知支付10200元能成为公司会员，购买该公司份数还能增加业绩和提供级别。同年9月份起，我使用QQ号11×××89在网络上与陌生男子聊天交友，后以自己或亲属生病需要钱治疗为由骗得姓名为杨某3等三人分别将款项共13600元存入我的中国农业银行账户，期间段金媚还冒充护士与杨某3电话联系谎称我母亲生病。得手后，我将上述骗得的款项交纳给太阳神公司用作增加我的业绩。我还知道高露箐、黄某2、段金媚、黄某、邱某1、陈秋连也有上述的诈骗行为，我也曾为邱某1接听被害人的电话；龚文丽、陈某3、莫文英等人也是公司人员。证人唐某1能辨认出段金媚、高露箐、黄某2、黄某、陈秋连、邱某1。
47.证人陈某3的证言及辨认笔录证实，2014年1、2月间，我进入太阳神公司并通过支付10200元购买该公司代理权，后我成为中级人员，期间我曾发展下线人员；文冬梅、黄学娟、龚文丽、刘玉引、沈智海、农祥安、高露箐等人也是该公司人员，其中文冬梅和黄学娟级别比我高。进入公司后我从其他人员处得知诈骗他人钱财的手段，然后我用QQ号24×××67及373296284与以前的校友聊天，取得对方信任后编造各种理由骗取他们的钱财。证人陈某3能辨认出文冬梅、黄学娟、龚文丽、刘玉引、沈','2018-10-02
12:39:28',0,'web',NULL),(35509208,'6050dca9-4367-4bbc-999c-13ce1a2b34be','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：195次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1729\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2016）豫0404刑初16号\",\"不公开理由\":null,\"法院地市\":\"平顶山市\",\"法院省份\":\"河南\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"6050dca9-4367-4bbc-999c-13ce1a2b34be\",\"案件名称\":\"林某某犯玩忽职守罪一审刑事判决书\",\"法院名称\":\"平顶山市石龙区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"石龙区\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":\"河南省平顶山市石龙区人民检察院以平石检公诉刑诉（2016）10号起诉书指控被告人林某某犯玩忽职守罪，于2016年7月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石龙区人民检察员指派检察员刘二伟、代理检察员代晓明出庭支持公诉，被告人林某某到庭参加诉讼。现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1472659200000)\\\/\",\"案件类型\":\"1\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"林某某犯玩忽职守罪一审刑事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"林某某犯玩忽职守罪一审刑事判决书
（2016）豫0404刑初16号\");$(\"#hidDocID\").val(\"6050dca9-4367-4bbc-999c-13ce1a2b34be\");$(\"#hidCaseName\").val(\"林某某犯玩忽职守罪一审刑事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2016）豫0404刑初16号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"平顶山市石龙区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"1\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1729\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"平顶山市石龙区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"刑事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"玩忽职守\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2016-08-03\" },{ name: \"公诉机关\", key:
\"oriLigigation\", value: \"河南省平顶山市石龙区人民检察院\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"林某某\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第三百九十七条第一款\',法条内容:\' 第三百九十七条
国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。
国家机关工作人员徇私舞弊，犯前款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。
\'},{法条名称:\'第三十七条\',法条内容:\'
第三十七条
对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。
\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"林某某犯玩忽职守罪一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-09-01\\\\\",\\\\\