宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院
p t ” > 刑 事 裁 定 书
（2017）宁02刑终25号
原公诉机关石嘴山市大武口区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李维国，男，1962年1月14日出生于河北省唐山市，汉族，大学文化，系银川市西夏区党委原副书记、区长,住银川市。2016年1月28日因涉嫌犯受贿罪被石嘴山市人民检察院决定刑事拘留，同年2月3日经宁夏回族自治区人民检察院决定、次日被石嘴山市公安局以涉嫌犯受贿罪执行逮捕。现羁押于石嘴山市看守所。
石嘴山市大武口区人民法院审理大武口区人民检察院指控上诉人李维国犯受贿罪、高利转贷罪一案，于2017年1月12日作出（2016）宁0202刑初179号刑事判决。原审被告人李维国不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人李维国，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：一、被告人李维国在担任金凤区政府副区长、西夏区政府区长期间，利用职务之便，索取、非法收受他人200万元财物，并为请托人谋取利益。
（一）被告人李维国非法收受银川力鼎房地产开发公司副总经理孙某16万元。
1、2010年4月和2011年1月，被告人李维国利用其担任银川市金凤区政府副区长的职务便利，先后两次收受孙某通过银行转账送的8万元，并给时任金凤区财政局局长打招呼，帮助尽快拨付孙某公司所承揽的金凤区宁安宜居项目工程款；
2、被告人李维国利用其担任银川市西夏区政府区长的职务便利，于2012年国庆节在上海旅行期间，收受孙某送的5万元，并在孙某公司所承揽的西夏区芦花洲土地增减挂钩项目资金拨付上提供帮助；
3、2011年至2013年每年春节前，被告人李维国均收受孙某送的面值1万元的新华百货购物卡，共计价值3万元。
（二）被告人李维国非法收受刘某2，152万元。
2010年下半年，被告人李维国利用其担任金凤区政府副区长兼上海西路街道办事处失地农民5平米营业房或20平米出租公寓建设项目办公室主任的职务便利，接受刘某2请托，帮助刘某2挂靠的宁夏长城集团房地产开发公司中标了上海西路街道办事处失地农民5平米营业房或20平米出租公寓建设项目。
2011年3月，被告人李维国为了给其特定关系人张某1购买银川市中瀛御景小区房屋，向刘某2提出解决购房款要求，刘某2于2011年4月初，按照李维国的要求将132万元交给张某1。2011年7月，被告人李维国欲在中瀛御景小区购买车位，又向刘某2提出解决车位款的要求，后刘某2出资20万元在中瀛御景小区给李维国特定关系人张某1购得车位一个。
（三）被告人李维国非法收受宁夏业通建设工程有限公司经理李某1，32万元。
2013年至2015年期间，被告人李维国利用其担任西夏区政府区长的职务便利，先后七次收受李某1送的现金共计32万元，并给西夏区建设交通局局长、残联理事长等人打招呼，帮助李某1公司顺利承揽了西夏区政务中心和西夏区贺兰山西路街道办事处项目、西夏区残疾人托养康复服务中心项目、西夏区兴泾镇泾华园安置区三期项目工程。
案发后，被告人李维国向司法机关上缴赃款220.7万元。
二、被告人李维国以转贷谋利为目的，套取金融机构的信贷资金，高利转贷他人获取非法所得365388.59元。
1、2009年11月25日，被告人李维国以张某2的名义在宁夏银行取得授信贷款65万元，自筹资金35万元，共计100万元借给银川力鼎房地产开发有限公司副总经理孙某，约定利息每月4万元，自当月开始至2014年1月共计51个月收取利息204万元，孙某按照张某提供的银行卡号每月安排财物人员洪某将利息先后存入李维国来某1、王某1的银行卡内，该银行卡实际持有人为被告人李维国，利息均由李维国收取。宁夏银行的65万元授信贷款于2010年11月16日陆续还清银行，被告人李维国借给孙某的65万元共计获利234521.36元，扣除支付银行利息27941.91元，被告人李维国非法获利206579.45元。
2、2012年5月，被告人李维国以张某2名义在宁夏银行办理授信额度为150万元的贷款，李维国让张某2将这150万元的贷款贷出，以张某2的名义借给银川力鼎房地产开发有限公司副总经理孙某，约定每月利息5万元，自2012年6月开始算起至2013年12月共计19个月利息95万元。孙某按照张某2提供的银行卡号安排公司财务人员洪某每月将利息先后存入张某2、王某1银行卡内。张某2、王某1的银行卡实际持有人为被告人李维国，利息均由李维国收取。宁夏银行的150万元授信贷款于2012年7月13日偿还45万元，剩余105万元于2012年9月13日还清。期间，此150万元获利155704.44元，扣除支付银行利息29895.25元，被告人李维国非法获利125809.19元。
3、2013年4月，被告人李维国以来某2的名义从石嘴山银行同心路支行贷款100万元，将该笔贷款以张某2的名义借给王某1的宁夏业通建设工程有限公司第三分公司，约定每月利息2万元。2014年4月，王某1归还来某2的贷款后，李维国继续以来某2的名义从石嘴山银行同心路支行续贷出100万元，以张某2的名义借给王某1至2015年3月份。期间共产生利息48万元，王某1已支付利息15万元，欠33万元利息未付，扣除支付银行利息117000.05元，被告人李维国非法获利362999.95元（实际到账32999.95元，另有33万元以欠条的形式存在）。
另查明，庭审后被告人李维国近亲属已将高利转贷非法获利的365388.59元上交大武口区人民法院。
原判认定上述事实的证据有：
一、主体方面的证据
1、户籍证明一份证实，被告人李维国涉嫌犯罪时已成年，已达刑事责任年龄。
2、银川市金凤区人民政府文件、银川市金凤区人民政府办公室文件、中共银川市西夏区委员会任命文件、银川市西夏区人民政府办公室文件证实，被告人李维国2009年2月26日被任命为银川市金凤区副区长；李维国任金凤区副区长期间工作职责为协助区长分管政府常务、行政监察、政务督查、城市园林、城市管理、城乡建设、政法综合、安全生产等工作；2011年8月1日任西夏区人民政府党组成员、书记；李维国主持西夏区政府全面工作，主管财政、编制。
3、中共宁夏回族自治区纪委文件、中共宁夏回族自治区委员会文件证实，2016年1月27日经自治区纪委常委会议研究决定给予被告人李维国开除党籍处分，2015年11月30日李维国被免去西夏区区长职务。
4、银川市西夏区人大常委会、银川市人民代表大会常务委员会、宁夏回族自治区人大常委会办公厅文件证实，2016年1月28日西夏区人大常委会、银川市人民代表大会常务委员会、自治区人大常委会办公厅同意对被告人李维国采取强制措施。
二、受贿罪定罪方面的证据
（一）非法收受银川力鼎房地产开发公司副总经理孙某价值16万元财物的证据
1、李维国自述材料两份，证实被告人李维国收受孙某13万元钱和3万元购物卡。
2、孙某的自述材料及悔过书各一份，证实孙某送给被告人李维国13万元现金和3万元购物卡的经过。
3、常住人口信息一份，证实证人孙某的身份信息。
4、营业执照、资质证书、公正书各一份，证实银川市力鼎房地产开发有限公司的法定代表人为强某。
5、法人授权委托书两份，证实银川力鼎房地产开发有限公司的法定代表人强某授权孙某负责”宁安宜居”、”鼎级大院”、”西夏区芦花洲土地增减沟挂钩项目I标段”等项目相关事项。
6、情况说明一份，证实孙某以力鼎房地产开发有限公司的名义开发、代建的项目为”鼎极大院”住宅商品房开发项目、金凤区政府解决失地宁敏房屋代建项目、西夏区芦花洲土地增减挂沟项目、西夏区政务服务中心项目，所有项目由孙某本人组织实施、承担经营。
7、中标通知书，证实2012年5月15日，银川市力鼎房地产开发有限公司中标西夏区芦花洲土地增减挂钩项目安置区总承包单位I标段项目。
8、委托代建合同书一份，证实银川市西夏区国有资产投资控股有限公司将西夏区芦花洲土地增减挂钩项目安置区总承包单位I标段项目委托银川力鼎房地产开发有限公司开发。
9、工程付款凭证，证实银川市西夏区康居工程办公室给银川力鼎房地产开发有限公司拨付”鼎极大院项目”工程款的事实，西夏区国有控股公司支付给银川市力鼎房地产开发有限公司”芦花洲”项目款项。
10、记账凭证及借款单，证实银川市西夏区康居工程办公室为银川力鼎房地产开发有限公司在西夏区芦花洲土地增减挂钩项目安置区项目工标段工程拨付工程款及被告人李维国在拨付款单上签字。
11、银行流水及报销凭证，证实洪某于2010年4月23日、2011年1月通过银行转账在被告人李维国的账号转款3万元、5万元的事实；孙某送给被告人李维国的钱以餐费、汽油费、停车费、过路费等票据作为费用报销凭证，在银川市力鼎房地产开发有限公司的”管理费用”中进行费用列支。
12、金凤区宁安宜居项目资料，证实金凤区宁安宜居项目的有关下发文件及该项目的具体安排情况的事实，银川市金凤区长城中路街道办事处将宁安宜居商住区项目委托给银川力鼎房地产开发有限公司代建的事实，在宁安宜居项目拨付审批表上被告人李维国签字。
13、证人孙某证实：（1）2009年孙某以力鼎房地产公司的名义承建了金凤区政府宁安宜居工程，因为该项目工程资金拨付由副区长李维国负责审批，2010年4月份的和2011年1月份，孙某通过银行转账的方式分别送给被告人李维国3万元、5万元后，被告人李维国帮助尽快拨付其公司所承揽的金凤区宁安宜居项目工程款；（2）2012年”十一”国庆李维国在上海旅游期间收受孙某送的5万元现金，后李维国利用其担任的银川市西夏区区长的职务便利，在孙某公司所承揽的西夏区芦花州土地增减挂钩项目工程施工、资金拨付上提供帮助；（3）2011年至2013年每年春节前，孙某为了让李维国对其公司进行关照和支持，每次送给其面值为1万元的新华百货购物卡，共计面值3万元。
14、证人洪某证实，2010年和2011年力鼎公司经理孙某安排主管会计洪某给被告人李维国在银行转账3万元、5万元的事实；2012年”十一”前后孙某安排洪振华从财务取钱50万元，用其中15万元和李维国等人去上海旅游消费。
15、证人范某证实，2010年5、6月份，被告人李维国（时任金凤区常务副区长）给金凤区财政局局长范某打招呼让其对孙某的宁夏安宜居项目工程尽快拨付工程款，后范某按照李维国的要求拨付项目工程款。
16、证人强某证实，孙某和力鼎房地产开发公司是挂靠关系，并不属于力鼎公司职工。
17、被告人李维国的供述和辩解证实：（1）2010年4月份和2011年1月份，力鼎房地产开发有限公司的副总经理孙某通过银行转账的方式送给被告人李维国（时任金凤区副区长）8万元钱让其帮忙在鼎力公司承揽的宁安宜居工程尽快拨付工程款，后被告人李维国给金凤区财政局范某打招呼，使孙某尽快拿到宁安宜居工程款；（2）2012年”十一”国庆被告人和孙某等人在上海旅游期间，孙某送给被告人李维国5万元让帮忙在力鼎公司中标的西夏区芦花洲土地增减挂钩项目上提供帮助，后在被告人李维国的帮助下，使孙某尽快拿到工程款；（3）2011年至2013年每年春节前孙某为了让被告人李维国对其公司照顾每次送给其10张面值1000元的新华百货购物卡，共计价值1万元，三次共计是3万元。
（二）索取宁夏悦海国际投资建设集团董事长刘某2，152万元的证据
1、常住人口信息，证实证人刘某2的身份信息。
2、宁夏悦海国际投资建设集团有限公司、宁夏开元建筑有限公司工商注册资料、章程，证实刘某2为宁夏悦海国际投资建设集团有限公司的法定代表人的事实。刘某2为宁夏开元建筑有限公司监事。
3、中瀛御景12-1-1302房屋、E63号车位购房合同、交款票据、发票等资料，证实2011年4月张某1以1316366元购买中瀛御景小区12-1-1302房屋，2011年4月1日给宁夏中瀛泰福置业有限公司交款50万元，2011年4月7日用其母亲张凤新的建设银行卡交房付款50万元，2012年1月9日，张某1交房款316366元，后将该房转让给白旭东；2011年8月9日张某1以20万元购买车位。
4、张凤新、张某1、刘某2、洪某银行交易流水、存款及转账凭证等资料，证实2011年4月2日张某1将从里刘某2手中拿回的82万元中的50万元存入洪某的账户，后洪某将50万元通过转账形式转给张某1的母亲张凤新，2011年4月7日张凤新通过转账形式转给宁夏中瀛泰富置业有限公司；2011年4月1日陈某从刘某2的银行账户中取款50万元、83万元，2011年7月15日胡文军从刘某2的账户中取款20万元。
5、宁夏悦海国际投资建设集团有限公司、宁夏开元建筑有限公司情况说明、记账凭证、银行流水，证实2010年10月宁夏悦海国际投资建设集团董事长刘某2与宁夏长城集团房地产开发有限公司总经理王涛商定，授权刘某2以宁夏长城集团房地产开发有限公司名义参与银川市金凤区上海西路街道办事处失地农民5平米营业房或20平米出租公寓康居A区建设项目的招标，中标后按照工程量交纳管理费用的事实及2011年4月1日由宁夏开元建筑有限公司财务会计陈某从刘某2的账户中支取现金50万元、83万元，2011年7月15日该公司总经理胡文军支取现金20万元，后上述款项在该公司报销了149万元。
6、宁夏长城集团房地产开发公司说明一份，证实2010年宁夏中宁县开元飞房地产开发有限公司董事长刘某2找到宁夏长城集团房地产开发公司经理王涛，商定以宁夏长城集团房地产开发公司的名义参与银川市金凤区上海西路街道办事处失地农民5平米营业房或20平米出租公寓康居A区建设项目的招投标，并按照假设资金投入的千分之八交纳管理费用。
7、银川市金凤区关于失地农民5平米营业房或20平米出租公寓项目有关文件、批复、通知、立项、规划等资料，证实银川市金凤区关于失地农民5平米营业房或20平米出租公寓项目的批复、规划、建设情况。
8、银川市金凤区人民政府办公室情况说明一份，证实李维国在金凤区任职期间，分管城市建设管理等工作，分管金凤区建设交通局（金凤区失地农民5平米营业房或20平米出租公寓项目建设管理办公室），负责金凤区悦海新天地等失地农民5平米营业房或20平方米出租公寓项目建设、管理及资金核拨等工作。
9、宁夏长城集团房地产开发有限公司中标通知书、代建合同、授权委托书，证实宁夏长城集团房地产开发有限公司中标银川市金凤区上海西路街道办事处失地农民5平米营业房或20平米出租公寓康居A区建设项目及银川市金凤区上海西路办事处将该项目委托长城集团房地产开发有限公司代建的事实及长城集团房地产开发有限公司授权刘某2代签该项目并为该项目的法人，全权负责代建项目管理工作。
10、宁夏开元建筑工程有限公司、宁夏红宝实业有限公司建设工程施工合同，证实宁夏长城集团房地产开发有限公司将金凤区上海西路街道办事处失地农民5平米营业房或20平米出租公寓安置项目承包给宁夏中宁县开元建筑有限公司和宁夏红宝实业有限公司施工。
11、金凤区上海西路5平米营业房或20平米安置房屋建设资金拨付审批表，证实被告人李维国在金凤区上海西路5平米营业房或20平米安置房屋建设资金拨付审批表签字后银川市金凤区财政局拨款。
12、金凤区上海西路街道工作委员会文件，证实金凤区上海西路街道办事处失地农民5平米营业房或20平米出租公寓安置项目A1-A3#公寓楼中标单位为宁夏中宁县开元建筑有限公司，中标价为9081.6万元，送审结算价为391047709.97元。
13、李维国自书材料二份，证实被告人李维国向刘某2索要152万元财物的事实经过。
14、刘某2的自书材料、悔过书各一份，证实被告人李维国向刘某2索要152万元财物的事实经过。
15、张某1的自书材料一份，证实被告人李维国给张某1购买中瀛御景房屋的事实经过。
16、证人刘某2证实，宁夏悦海国际投资建设集团董事长刘某2在2010年金凤区政府对上海西路街道办事处失地农民5平米营业房或20平米出租公寓康居A区建设项目委托代建招投标时，找被告人李维国帮忙，并表示事后给他感谢，后刘某2挂靠的长城公司顺利中标该委托代建项目。2011年3月和7月被告人李维国为了给其特定关系人张某1购买银川市中瀛御景小区房屋和购买车位向刘某2提出解决购房款要求和车位款要求，后刘某2按照李维国要求将132万元现金交给张某1并购买了一个20万元的车位。
17、证人张某1证实，2011年3月份、6月份被告人李维国准备给张某1购买银川市中瀛御景小区12号楼1单元1302室和购买停车位的过程中，安排张某1从刘某2手中共拿到132万元后用其中的100万支付房款和车位，32万元李维国拿走的事实；2014年下半年，张某1以173万元将中瀛御景的房子和车位卖给其朋友白旭东。
18、证人陈某证实，2011年4月初，宁夏悦海国际投资建设集团有限公司董事长刘某2安排会计陈某将82万元现金交给张某1；2011年8月份，刘某2安排陈某在中瀛御景小区给张某1以20万元钱购买了E63号车位。
19、证人王某2证实，2010年7月份时任金凤区政府副区长的李维国专门召集经发、建设交通、财政及各街道办负责的人，为银川市金凤区上海西路街道办事处失地农民5平米营业房或20平米出租公寓康居A区建设项目有关工作召开了专题会，在会上李维国提议宁夏长城集团房地产开发公司进行该项目工程的代建权并确保中标，后长城集团房地产开发公司中标。
20、证人赵某证实，2010年7月份时任金凤区政府副区长的李维国专门召集经发、建设交通、财政及各街道办负责的人，为银川市金凤区上海西路街道办事处失地农民5平米营业房或20平米出租公寓康居A区建设项目有关工作召开了专题会，在会上李维国提议宁夏长城集团房地产开发公司进行该项目工程的代建权并确保中标，后长城集团房地产开发公司中标。
21、被告人李维国的供述和辩解，证实2010年10月左右，刘某2找到被告人李维国让其帮忙取得金凤区政府上海西路失地农民5平米营业房或20平米出租公寓安置项目代建权并表示事后予以感谢，后被告人李维国利用其担任金凤区政府副区长兼该项目办公室主任的便利，帮助刘某2挂靠的宁夏长城房地产开发公司取得了该项目的代建权，并签订了委托代建合同的事实；2011年3月和7月被告人李维国为了给其特定关系人张某1购买银川市中瀛御景小区房屋和购买车位向刘某2提出解决购房款和车位款要求，后刘某2按照李维国要求将132万元现金交给张某1并出资20万元购买了一个车位。
（三）李维国非法收受宁夏业通建设工程有限公司经理李某1现金32万元的证据。
1、李维国自书材料二份，证实被告人李维国收受李某1，32万元的经过。
2、李某1的自书材料及悔过书各一份，证实李某1给被告人李维国送钱的经过。
3、邓某、刘某3、张某3的情况说明各一份，证实2014年7月份，吴某按照被告人李维国的安排让邓某在西夏区残疾人康复中心工程投标时对李某1的业通建设工程公司予以关照的事实；2014年7月份。西夏区建设交通局邓某给西夏区残疾人康复中心工程的招标代理刘某3打招呼让其在该项目投标时对业通公司关照及业通公司最后中标的事；2013年年初，被告人李维国给银川市住房和城乡建设局副局长张某3打招呼让其在西夏区综合服务中心的招标过程中对业通公司关照。
4、李某1常住人口信息一份，证实李某1的身份信息。
5、宁夏业通建设工程有限公司营业执照、章程、工商注册资料，证实宁夏业通建设工程有限公司的原法定代表人为白邵忠，后在2015年8月8日，该公司决定将法定代表人兼执行董事由白邵忠变更为李杰，将总经理由白绍忠变更为李某1。
6、西夏区综合服务中心项目招投标、施工合同、工程款拨付资料，证实宁夏业通建设工程有限公司中标西夏区政府中心项目及银川市西夏区建设交通局与该公司签订施工合同的事实及该局将西夏区政务中心项目工程款拨付给业通公司。
7、银川市西夏区残疾人托养康复服务中心建设工程招投标、施工合同、工程款拨付资料，证实宁夏业通建设工程有限公司中标银川市西夏区残疾人托养康复中心施工项目及与银川市西夏区残疾人联合会签订施工合同的事实；银川市西夏区残疾人联合会将该项目的工程款拨付给业通公司。
8、银川市西夏区兴泾镇泾华园工程招投标、施工合同、工程款拨付资料，证实宁夏业通建设工程有限公司中标西夏区兴泾镇泾华园安置区三期项目及银川市西夏区兴泾镇人民政府与业通公司签订施工合同的事实。西夏区兴泾镇人民政府将该项目款项共计：47350980元拨付给业通建设公司。
9、宁夏业通建设工程有限公司2013年、2014年、2015年报销明细，证实自2013年-2015年业通公司经营过程中对于业务往来需要支出的费用，因支出账务中没有票据李某1安排公司员工周某、杨某、胡某等人找来票据经公司财务报销（2013年报销费用：90258元、2014年报销费用：180752元、2015年报销费用：50781元，共计报销：321791元）。
10、西夏区综合服务中心、西夏区残疾人托养康复服务中心、兴泾镇泾华园立项、招投标、建设工程资料，证实西夏区综合服务中心、西夏区残疾人托养康复服务中心、兴泾镇泾华园项目的立项、招投标、施工规划及建设情况的事实；
11、证人李某1证实：（1）2013年春节前的一天、2013年5月的一天、2013年8月15日前的一天晚上宁夏业通建设工程有限公司总经理李某1去找被告人李维国帮忙让其承揽西夏区政务中心和西夏区贺兰山西路街道办事处项目工程并送给其2万元、5万元、2万元后被告人李维国利用其当时任西夏区区长的职务便利帮忙该项目工程中标；（2）2014年春节前的一天晚上宁夏业通建设工程有限公司总经理李某1去找被告人李维国让其帮忙承揽西夏区的工程并送给其现金3万元，后被告人李维国帮忙让李某1的业通公司在西夏区承揽了残联工程和兴泾镇镇政府工程；（3）2014年6、7月份，李某1找到被告人李维国让其帮忙中标西夏区残疾人托养康复服务中心施工项目并送给其现金10万元，后在被告人李维国的帮助下李某1的业通公司中标该工程；（4）2014年8月15日前的一天，李某1找到被告人李维国让其帮忙中标西夏区兴泾镇泾华园安置区三期项目并送给其现金5万元，后在被告人李维国的帮助下李某1的业通公司中标该项目工程；（5）2015年春节前的一天晚上，李某1为了感谢被告人李维国帮其中标西夏区的上述工程送给其现金5万元。
12、证人马某证实，2014年夏天，在西夏区残疾人托养康复服务中心建设工程招标预审时，被告人李维国（当时任西夏区区长）给负责该项目的西夏区残联理事长马某打招呼，帮助宁夏业通公司顺利中标该项目工程。
13、证人吴某证实：（1）2014年7月份的一天，在西夏区残疾人托养康复服务中心工程开标前的几天，被告人李维国（当时任西夏区区长）给银川市西夏区建设交通局局长吴某打招呼让其关照李某1，后在被告人李维国的帮助下李某1的业通建设工程公司顺利中标；（2）2014年9、10月份的一天，在西夏区兴泾镇泾华园三期建设项目开标前被告人李维国给银川市西夏区建设交通局局长吴某打招呼让其在招标过程中关照业通公司，吴某怕影响不好没有按照其要求提供帮助后业通公司中标该工程。
14、证人邓某证实，2014年7月份左右的一天，在西夏区残疾人托养康复服务中心工程开标前，银川市西夏区建设交通局局长吴某找到邓某说李维国区长让在该项目工程招标时关照业通建设工程有限公司，后邓某给负责招标的代理机构宁夏正业通工程咨询有限公司的业务员刘某3安排，让他在招标的过程中多关注一下宁夏业通建设工程有限公司。
15、证人刘某3证实，2014年7月份在西夏区残疾人托养康复服务中心工程项目招标现场会开始之前，邓某找到该项目招标代理的项目经理刘某3安排其在招标时关照宁夏业通建设工程有限公司。
16、证人张某3证实，2013年初，被告人李维国（时仍西夏区区长）找到当时任西夏区建设交通局局长张某3人让其在西夏区政务中心、西夏区贺兰山西路街道办事处招标的过程中关照李某1的宁夏业通建设工程有限公司，后张某3因为考虑到自己要调任银川市住建副局长没有按照李维国的要求提供帮助的事实及宁夏业通建设工程有限公司在后来中标。
17、证人胡某证实，在业通公司经营过程中，公司总经理李某1为公司利益支出的一些花销，因票据不能报销处理，安排胡某、周某、杨某等人帮其找票据在公司做账处理。
18、证人周某证实，宁夏业通建设工程有限公司经理李某1安排周某将公司在经营过程中发生的一些费用通过其他的票据来报销，在公司账上冲账。
19、证人王某3证实，宁夏业通建设工程有限公司经理李某1因公司办事所支出的费用没有票据无法在公司报销处理，安排周某、杨某、胡某帮其通过找票据报销方式冲账。
20、证人杨某证实，宁夏业通建设工程有限公司经理李某1因办事所支出的费用没有票据无法在公司报销处理，安排周某、杨某等人帮其通过找票据报销方式在公司做账处理。
21、被告人李维国的供述和辩解证实，其多次收受宁夏业通建设工程有限公司经理李某1现金，共计32万元。
三、李维国高利转贷罪的证据
1、受案登记表、宁夏回族自治区纪律检查委员会移交受贿案材料，证实被告人李维国在纪委调查期间如实交代了组织并未掌握的涉嫌高利转贷罪的事实，有自首、无立功情节。
2、常住人口信息，证实被告人李维国涉嫌犯罪时已成年，达到刑事责任年龄。
3、纪委案件线索移交函，证实中共宁夏回族自治区纪律检查委员会在纪律审查过程中，认定被调查人李维国的高利转贷问题已涉嫌犯罪，将相关线索移交银川市公安局。
4、李维国借给银川力鼎房地产开发有限公司副总经理孙某250万元的书证。（1）宁夏银行张某2借款合同及申请书证实：张某2于2009年5月11日在宁夏银行股份有限公司民生支行以位于银川市兴庆区利群综合楼104号房屋、金凤区民生花园12-906号作为抵押借款35万元；张某2于2009年10月27日在宁夏银行股份有限公司支行位于兴庆区凤凰南街1-8-102营业房作抵押借款35万元；张某2于2011年6月27日在宁夏银行股份有限公司民生支行以其金凤区民生城市花园居园12-906房屋、兴庆区利群西街综合楼104号营业房作抵押借款35万元；张某2于2011年8月11日在宁夏银行股份有限公司民生支行以其和来雪位于银川市兴庆区安和园9号楼东9号营业房作抵押借款45万元；张某2于2011年11月25日在宁夏银行股份有限公司民生支行以其位于兴庆区凤凰南街1-8-102房屋和李某2的兴庆区新世纪四组团6-15号营业房、6-16号营业房作抵押作抵押借款70万元；张某2于2012年9月7日在宁夏银行股份有限公司民生支行以其位于银川市兴庆区安和园7-1号楼、兴华东街458-11号、黄河明珠2-1-202号住房作抵押借款8万元。（2）力鼎房地产开发公司支付张某2利息清单证实，2009年11月24日至2014年1月26日期间力鼎房地产开发公司支付给张某2100万元本金利息共计204万元，2012年6月18日至2014年1月26日期间支付给张某2利息共计9.5万元。（3）宁夏银行回单8份证实，2009年11月25日，孙某往李维国的银行转款5万元、2009年12月24日洪某往李维国的银行卡上转账4万元、2010年1月25日洪某往李维国的银行卡上转账4万元、2010年2月24日李维国在其卡上存入4万元、2010年3月25日张媛在李维国的卡上转账4万元、2010年4月23日洪某往李维国的银行卡上转账4万元、2010年9月21日洪某往李维国的银行卡上转账5万元、2010年9月21日王娜往李维国的银行卡上转账3万元，以上共计33万元。（4）宁夏银行转账凭证11份证实，2012年6月18日、2012年7月17日、2012年9月6日银川力鼎房地产开发有限公司在张某2的卡上分别转账5万元，共计15万元；2012年11月28日、2012年12月28日、2013年2月5日、2013年4月24日、6月6日、9月4日、9月26日、2014年1月26日银川力鼎房地产开发有限公司在王某1的银行卡上分别转账27万元、9万元、9万元、27万元、9万元、27万元、9万元、27万元，上述共计144万元。（5）农业银行回单23份证实，来某1的农业银行上存入共计92万元。（6）收条46张证实，孙某分别向张某2支付利息的情况，上述利息共计299万元。（7）宁夏银行进账单一份证实，2016年1月12日银川力鼎房地产开发有限公司将150万元通过银行转账给宁夏回族自治区监察厅。（8）宁夏银行凭证证实，2012年5月10日张某2向徐军转账150万，徐军向洪某转账150万元；2012年5月10日张某2从宁夏银行股份有限公司民生支行提款70万元、35万元、45万元。（9）房屋产权证明及相关凭证证实，银川市兴庆区利群西街综合楼104号营业房、兴庆区凤凰南街1号楼8单元102号营业房、金凤区民生城市花园居园12号楼906号房、兴庆区安和园9号楼东9号营业房的产权人为张某2，兴庆区新世纪花园四组团6号楼15号营业房、16号营业房的产权人为李某2。
5、被告人李维国借给王某1，100万元的书证。（1）银行凭证一份证实，来某2向石嘴山市银行支付利息58500.03元。（2）借款申请书、借款合同各二份证实，2013年4月9日、2014年4月2日来某2在石嘴山市银行股份有限公司银川同心路支行以被告人李维国作为担保分别申请贷款100万元，两次共计200万元。（3）审批决议二份及文件一份证实，2013年4月10日、4月3日石嘴山银行同心路支行授信审批小组决议同意给来某2分别发放贷款100万元。（4）借款凭证一份证实，2013年4月10日来某2借款100万元。（5）支付申请书三份证实，经向石嘴山银行银川同心路支行申请石嘴山银行将来某2所借款项100万元分别于2014年4月8日转账40万元、40万元、20万元给王某1。（6）借款对账明细一份证实，2013年4月份、2013年5月份张某2分借给王某1，100万元、65万元，后在2013年11月份还65万元王某1还本金及利息共计77万元，还100万元利息12万元，2014年5月份还本金及利息103万元，欠利息9万元及2014年4月份张某2借给王某1，100万元，后在2015年3月份还本金100万元及利息24万元，以上共欠利息33万元的事实。
6、贷款存折单证实，张某2在2009年至2015年期间在宁夏银行转账信息情况。
7、个人存款交易明细及银行通用凭证证实，2011年11月25日至2012年9月13日徐军的存款交易情况及2011年11月28日徐军向银川市住房保障局支付李维国的购房款41638161元，2011年11月25日，2012年8月12日，张某2向徐军通过银行转账70万元、80万元及2012年9月13日徐军通过银行向张某2转账50万元和30万元。
8、个人业务转账凭证一份证实，2014年4月9日，王某1向白旭东通过银行转账70万元。
9、宁夏银行及民生支行银行贷款利息额单据证实，张某2，2011年6月27日向宁夏银行民生支行贷款35万元实付利息3975.24元，2011年8月11日贷款45万元实付利息4189.50元，2011年11月25日贷款70万元实付利息35233.33元，张某2向宁夏银行2009年11月25日贷出30万元和35万元截止2010年11月16日共计支付利息32849.78元。
10、自治区监察庭查询存款情况证实，银川力鼎房地产开发有限公司、张某2、来某1银行存取款情况。
11、鉴定意见通知书一份证实，2016年8月30日，银川市公安局将被告人李维国高利转贷获得的非法收入3695388.59元的鉴定意见告知被告人李维国。
12、证人孙某证实：（1）2009年11月份，孙某因其银川力鼎房地产开发有限公司因为资金紧张通过李维国向张某2借钱100万元并约定每月利息为4万元，后张某2通过银行转账的形式分二次分别为66万元、35万元借给孙某，后孙某按照张某2提供的银行卡号每月安排会计洪某按时将利息先后存入李维国、来某1、王某1的银行卡内一直到2013年12月共计50个月，一共支付利息200万元左右；（2）2012年5月份，孙某因其银川力鼎房地产公司需要资金周转，通过李维国向张某2借钱150万元并约定每月利息5万元，后孙某按照张某2提供的银行卡号每月安排会计洪某将利息存入张某2、王某1的银行卡内一直到2013年12月共计19个月，一共支付利息95万元左右。
13、证人洪某证实：（1）2009年11月份，2012年5月份因孙某所在的银川力鼎房地产开发有限公司资金紧张，孙某从张某2处分别借款100万元和150万元，共计250万元，后孙某安排洪某从2009年11月份至2010年4月往李维国的银行卡上支付借的100万元的利息共计24万元；2010年9月和2011年9月在李维国的银行卡上打了8万元（后算作了利息），从2010年5月至2012年9月在，来某1的银行卡上支付借的100万元利息共计108万元；（2）从2012年6月至9月在张某2的银行卡上支付6月、7月、8月份借的150万元的利息共计15万元；从2012年9月份至2013年12月在
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