湖南省郴州市苏仙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）郴苏刑初字第218号
公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。
被告人朱某，经商。因涉嫌犯盗窃罪于2015年3月13日被广东省深圳市公安局大浪派出所临时羁押于广东省深圳市宝安区看守所，同年3月19日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年4月17日被郴州市公安局苏仙分局依法逮捕。现押于郴州市看守所。
辩护人肖峰，湖南善道律师事务所律师。
被告人何某，无业。因涉嫌犯盗窃罪于2014年12月23日被湖南省平江县公安局梅仙派出所抓获，同日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，2015年1月23日被郴州市公安局苏仙分局依法逮捕。现押于郴州市看守所。
辩护人石东生，广东生龙律师事务所律师。
被告人陈某，经商。因涉嫌犯盗窃罪于2013年6月9日被广东省从化市公安局城郊派出所抓获并临时羁押，同年6月10日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年7月4日经郴州市公安局苏仙分局决定被取保候审，2015年5月27日被郴州市公安局苏仙分局依法逮捕。现押于郴州市看守所。
辩护人石小飞，湖南奋斗者律师事务所律师。
湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检公诉刑诉[2015]224号起诉书指控被告人朱某、何某、陈某犯职务侵占罪，于2015年9月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于同年11月10日公开开庭审理了本案。同年12月28日，公诉机关以需补充侦查为由，书面建议本院延期审理。同日，本院同意并决定延期审理本案。2016年1月28日，公诉机关补充侦查完毕书面建议本院恢复法庭审理。同日，本院决定恢复法庭审理，并于同年4月15日继续公开开庭审理了本案。同年4月28日，公诉机关以需补充侦查为由书面建议本院延期审理。同日，本院同意并决定延期审理本案。同年5月27日，公诉机关补充侦查完毕书面建议本院恢复法庭审理。同日，本院决定恢复法庭审理，并于同年7月21日继续公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察员廖镪剑出庭支持公诉，被告人朱某及其辩护人肖峰，被告人何某及其辩护人石东生，被告人陈某及其辩护人石小飞均到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控：
一、2013年4月间，湖南祥云精细化工制造有限公司（以下简称“祥云化工”）从国外进口一批银精矿，并委托中国外运湖南公司将其所购买银精矿中的65个集装箱，从广东省广州市黄埔旧港码头运至祥云化工位于湖南省郴州市苏仙区白露塘镇仙溪冲村祥云化工总厂仓库。随后，中国外运湖南公司将该货物委托浩通国际货运代理有限公司（以下简称“浩通国际”）承运。2013年4月27日，顾丹丹（另案处理）以深圳市瑞安达运输有限公司名义与浩通国际郴州分公司负责人杨某甲签订进口货物运输合同，负责承运该批货物中的45个集装箱。顾丹丹承接该项货运业务后，伙同被告人朱某、何某、陈某等人在运输途中，将负责承运的集装箱内银精矿26.44吨，采用调包的方式盗出后销赃给李某甲、刘彬、刘某丙。经郴州市苏仙区价格认证中心鉴定，被调换的银精矿价值620000元。
二、2014年6月，祥云化工委托湖南金旺铋业股份有限公司下属公司郴州市恒丰物流有限公司（以下简称“恒丰物流”）将其采购的银精矿830吨从广州市黄埔区庙沙围世麒康货场运至祥云化工位于湖南省郴州市苏仙区白露塘镇仙溪冲村祥云化工总厂仓库。恒丰物流将部分银精矿交由刘彬承运，刘彬又委托王进（另案处理）承运该批货物。之后，王进伙同被告人何某与李偏根等人在运输途中，将运输保管的4.35吨银精矿采用卸货补货的方式盗出。经郴州市苏仙区价格认证中心鉴定，被调换的银精矿价值132100元。
就上述指控，公诉机关向法庭提交的证据有：1、祥云化工的报案材料；2、货物运输合同；3、证人吴某甲、黄某甲、刘某甲、刘某乙、刘某丙、李某甲等人的证言；4、抓获经过、临时羁押证明；5、扣押物品清单、发放物品清单及收据；5、辨认笔录、指认笔录；6、价格鉴定结论书；7、被告人朱某、何某、陈某的供述及其户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人朱某、何某、陈某的行为已构成职务侵占罪，被告人朱某在第一起和被告人何某在第二起共同犯罪过程中，均系主犯，被告人何某、陈某在第一起共同犯罪过程中均系从犯，故提请本院依法予以判处。
被告人朱某对起诉书指控的事实无异议，并表示自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人肖峰提出被告人朱某在共同犯罪过程中起次要作用，应认定为从犯，且被告人朱某认罪态度好，并主动退赔了部分赃款，请求对其从轻处罚的辩护意见。
被告人何某对起诉书指控的事实无异议，并表示自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人石东生提出对起诉书指控被告人何某犯职务侵占罪和在第一起犯罪过程中系从犯没有异议，但被告人何某在起诉书指控的第二起犯罪过程中应认定为从犯，被告人何某认罪态度好，请求对其从轻处罚的辩护意见。
被告人陈某对起诉书指控的事实无异议，并表示自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人石小飞提出被告人陈某在共同犯罪过程中系从犯，认罪态度好，请求对其从轻处罚并对被告人陈某适用缓刑的辩护意见。
经审理查明：
1、湖南祥云精细化工制造有限公司（以下简称“祥云化工”）系湖南金旺铋业股份有限公司（以下简称“金旺铋业”）旗下全资子公司。2013年4月26日，祥云化工将其购买一批银精矿中的65个集装箱委托中国外运湖南公司从广东省广州市黄埔旧港码头运至湖南省郴州市苏仙区白露塘镇仙溪冲村祥云化工仙溪总厂仓库。同年4月27日，中国外运湖南公司与浩通国际货运代理有限公司（以下简称“浩通国际”）签订进口货物运输合同，中国外运湖南公司将其承运祥云化工的65个集装箱交由浩通国际运输。同日，顾丹丹（另案处理）假冒以深圳市瑞安达运输有限公司名义与浩通国际郴州分公司负责人杨某甲签订进口货物运输合同，承运该批货物中的45个集装箱。顾丹丹承接该项货运业务后，见该批银精矿货值较高，决定趁货运途中无人押运之机，采取用品位低的低质矿粉调换部分银精矿。随后，顾丹丹通过徐乐荣（另案处理）介绍找到被告人朱某商议共同作案。之后，被告人朱某又找来被告人何某、陈某与李偏根（另案处理）等人共同参与作案，并商议确定：由被告人朱某负责垫付资金和在卸货场地支付卸货的相关费用，被告人何某与顾丹丹、徐乐荣负责调集平板货车，被告人陈某负责将平板货车上的GPS行车记录仪拆下，并用车载该行车记录仪沿高速公路行驶和联系销赃，李偏根负责组织民工卸货补货。同年4月28日下午，顾丹丹等人调集吴某甲、黄某甲、肖某、黄某乙、李某乙、钟某、湛某等人驾驶车牌号分别为粤B×××××、粤B×××××、粤B×××××、粤B×××××、粤B×××××、粤B×××××、粤B×××××的平板货车至广州市黄埔旧港码头装载银精矿。随后，顾丹丹分别嘱咐货运司机上高速后要中途卸货，并承诺每辆车除支付油费、高速通行费外另行支付6000元好处费。上述司机按顾丹丹的安排，驾驶平板货车从广州市黄埔旧港码头出发，沿京珠高速公路行驶至佛岗服务区等候。在该服务区内，被告人陈某等人拆下平板货车GPS行车记录仪，并放至自己驾驶的小车上带着GPS行车记录仪继续沿高速公路行驶至鱼湾服务区等候。随后，平板货车司机驾驶车辆继续沿京珠高速公路行驶至佛岗收费站下高速，被告人朱某安排人员赶到佛岗收费站带路，先后将黄某甲等司机驾驶的平板货车带至广东省清远市佛岗县石角镇诚迳村高围组106国道边牲畜保养场院内进行换货。在此等候的李偏根指挥民工打开集装箱柜门，分别从每辆车的货柜内卸载银精矿，并按卸货的相同重量将低质矿粉分别装入每台车的货柜内。卸货后，被告人朱某分别向黄某甲等司机分别支付6000元好处费。尔后，黄某甲等司机先后驾驶平板货车沿106国道行驶至京珠高速公路ＸＸ收费站重新上高速，再行驶至京珠高速鱼湾服务区重新装好GPS行车记录仪，将集装箱运往湖南省郴州市苏仙区白露塘镇仙溪冲村的祥云化工仙溪总厂仓库。同年4月28日至29日凌晨，被告人朱某等人分别从11辆平板货车内上共调换、转运银精矿26.44吨。之后，李偏根等人将调换的银精矿运至广东省佛山市南海区广佛新干线旁被告人朱某租赁的仓库内藏匿。同年5月4日，被告人朱某、陈某将该银精矿26.44吨销赃给湖南省郴州市的李某甲、刘某丁、刘某丙，得赃款501000元。经郴州市苏仙区价格认证中心郴苏价认鉴[2015]26号价格鉴定结论书认定，被调换的26.44吨银精矿计价值620000元。
案发后，被告人朱某、何某与李某甲、刘某丁、刘某丙、黄某甲、肖某、吴某甲、黄辛德、李某乙、钟某分别退赔180000元、100000元、100000元、100000元、100000元、8000元、2000元、5000元、5000元、5000元和5000元，共计610000元至郴州市公安局苏仙分局，郴州市公安局苏仙分局已将上述退赔款发放给被害单位祥云化工。
审理过程中，被告人朱某、何某、陈某亲属分别代其退赔被害单位祥云化工经济损失50000元、40000元和50000元。被害单位祥云化工书面请求对被告人朱某、何某、陈某从轻处罚。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：
1、被害单位祥云化工的报案材料证明，2013年4月，该公司采购的银精矿由境外运抵广东省广州市黄埔旧港大码头后，委托中国外运湖南公司将部分货物从广州黄埔旧港码头运送至该公司位于湖南省郴州市苏仙区白露塘镇的仙溪总厂仓库。该公司在收货验货时发现银精矿在运输过程中被掉包，请求公安机关立案调查。
2、金旺铋业出具的情况说明、组织机构代码证、营业执照证明，祥云化工系金旺铋业旗下全资子公司及该公司基本情况。
3、祥云化工与中国外运湖南公司签订的进口货物运输合同证明，2013年4月26日，祥云化工与中国外运湖南公司签订了运输合同，由中国外运湖南公司承运祥云化工购买的银精矿，并制定了运输方案。
4、中国外运湖南公司与浩通国际签订的进口货物运输合同证明，2013年4月27日，中国外运湖南公司将其承运的祥云化工银精矿的部分运输业务转给浩通国际运输。
5、浩通国际郴州分公司与深圳市瑞安达运输有限公司签订的进口货物运输合同证明，2013年4月27日，浩通国际郴州分公司将其承运祥云化工银精矿的部分运输业务转给顾丹丹运输，顾丹丹在承运该批银精矿过程中，对货物有运输及妥善保管职责。
6、证人瞿某的证言证明，他是浩通国际郴州分公司业务经理。2013年4月，中国外运湖南公司将65个银精矿集装箱交给他们公司承运。接到业务后，金旺铋业要求他们公司三天内必须将银精矿运至厂方。在他们公司车辆不足的情况下，他们公司通过他人介绍认识了顾丹丹，顾丹丹是深圳市瑞安达运输有限公司的业务经理。经过洽谈，2013年4月27日，他们公司的经理杨某甲和顾丹丹签订了运输合同，将45个集装箱交由顾丹丹承运。合同签订后，他们公司将提柜手续交给了顾丹丹至黄埔旧港码头提柜。之后，45个货柜运抵金旺铋业，金旺铋业发现部分货柜中的银精矿被人卸换。
7、证人杨某甲的证言证明，他在2011年至2015年年初时任浩通国际郴州分公司总经理。2013年4月份的一天，他通过中国远洋集团公司湖南郴州分公司经理陈国梅的介绍，承接了部分中国外运湖南公司负责的将金旺铋业银精矿从黄埔旧港码头运输至湖南郴州的运输业务。2013年4月，他们公司和中国外运湖南公司签订运输合同。金旺铋业要求他们在2013年5月1日之前将这批矿运至郴州，考虑时间问题，他们公司运输的部分车辆无法调剂。于是，他找陈国梅帮忙，经陈国梅介绍，他认识了深圳市瑞安达运输有限公司的顾丹丹。在4月下旬的一天，顾丹丹电话联系他，称他有车队有运输能力。2013年4月27日，经双方协商，他和深圳市瑞安达运输有限公司的顾丹丹签订了运输合同。他和顾丹丹签订合同时，顾丹丹拿了一份深圳市瑞安达运输有限公司的营业执照复印件给他看。他们公司与中国外运湖南公司签订运输合同的时间早于与深圳市瑞安达运输有限公司签订合同的时间。当时他们将合同样本拟定好后交给了中国外运湖南公司，因中国外运湖南公司是国有企业，合同签订需要审批，中国外运湖南公司先审批后才将合同给他们公司签字。
8、证人吴某甲的证言证明，2013年4月28日下午，顾丹丹电话联系他，要他从黄埔运集装箱到郴州，运费是5200元，他说这个运价去不了。后来，顾丹丹又说每个车卸点货下来另外付6000元给他们，他答应了。他还联系了黄某甲和黄某乙一起去拖货。当天他的货柜车车牌号是粤B×××××，黄某甲的货柜车车牌号是粤B×××××和粤B×××××，黄某乙的货柜车的车牌号是粤B×××××。后来，他们驾驶货柜车来到广州黄埔旧港码头，顾丹丹安排人给他们发了提货单，他们提了货。他的车上坐了一个押运员，黄某甲、黄某乙的三辆车没有人押车。随后，他的车从黄埔旧港码头上了京珠高速，4月29日中午12时左右，他的货柜车到达郴州公司。后来黄某甲等人的车也陆续到达。卸货之后，郴州公司发现黄某甲等三辆货柜车内的货均有问题。他的货柜车在中途没有卸货，但同来的黄某甲、黄某乙的货柜车在中途卸了货。过了几天，他找到顾丹丹，顾丹丹付了5000元给他。
9、证人黄某甲的证言证明，2013年4月28日晚，他驾驶车牌号为粤B×××××的货柜车从广州黄埔旧港码头拖了一个货柜去湖南郴州，4月29日中午到达郴州市。这批货开始是顾丹丹打电话叫他从广州黄埔运货到湖南郴州去，运费5200元，他认为运费太低了没答应。后来，吴某甲又打电话给他，说这批货除运费外可以卸点货，老板另外再给6000元，他便答应了。4月28日19时，他打电话给他请的司机肖某，要他驾驶车牌号为粤B×××××大货车去广州黄埔装货，他自己驾驶粤B×××××号大货车也去了广州黄埔装货。吴某甲驾驶粤B×××××大货车也去了码头装货。顾丹丹安排了一名男子给他提货单，他驾车到码头装了集装箱出来，这名男子预付了3200元运费给他。他上京珠高速后，有一名男子打电话给他要他在佛冈服务区停车等候。后来，他驾车进入佛岗服务区，有一名男子将他车上的行车记录仪取下并拿走，另一名男子则上了他的车并将他带下高速。之后，他开车来到一个带铁门的院子里，一名男子指挥一些民工卸了他货车内的货。后来，指挥卸车的那名男子付了6000元给他，同时告诉他一个电话号码，要他到京珠高速鱼湾服务区时打这个电话将行车记录仪装上去。随后，他便驾车离开了。他在院子里时发现车号为粤B×××××、粤B×××××、粤B×××××货柜车也在院子里。卸货后他又从ＸＸ上了京珠高速，到鱼湾服务区时他的车又被重新装上了行车记录仪。之后，他走京珠高速把货送至郴州出口加工区的目的地，在卸货时厂家发现货物出了问题。这次卸货，他两辆车得了8000元，他给了肖某2000元。
10、证人肖某的证言证明，2013年4月28日下午，黄某甲打电话叫他驾驶黄某甲的粤B×××××号货柜车到广州黄埔旧港码头运货柜。随后，他开车跟着黄某甲驾驶的粤B×××××货柜车来到了广州黄埔旧港码头。在码头装好集装箱后，他从黄埔走广园快速路进入华南快速干线上了京珠高速。他的货柜车在途经佛岗服务区时被一名男子将行车记录仪拆下，并由另一名男子跟随他的车将他带下高速，他开车沿106国道朝韶关方向走了几公里，在路边的一个饭店旁休息时他看见粤B×××××的货柜车也停在那里。随后，他们又沿106国道走，来到一个带铁门的院子，在院子门口他看见黄某甲的粤B×××××货柜车正从院子内倒车出来。他把车开进院子后，一名男子指挥一些人从他货柜车上卸了货。卸货后，这名男子给了他6000元。之后，他重新上京珠高速在鱼湾服务区他的货车又重新装上行车记录仪。4月29日下午15时许，他开车到达郴州市出口加工区的目的地。卸货时他的货柜车被厂家工作人员发现货物出了问题。
11、证人黄某乙的证言证明，2013年4月28日下午，吴某甲打电话给他，叫他从广州黄埔旧港码头运集装箱到湖南省郴州市去，运费是5200元，路上要卸点货，他答应了。当晚8时许，他驾驶粤B×××××货柜车到广州黄埔旧港码头装货。他到达广州黄埔旧港码头提了货在码头出来的路边等候时，顾丹丹过来告诉他货是送到湖南郴州去的，并告诉他上高速后，会有人打电话给他，要他按打电话人的要求去做。当晚22时左右，他开车上了京珠高速，上高速后有人打电话给他要他在京珠高速佛冈服务区停车等候。之后，他将车开进佛冈服务区，在佛冈服务区时有一名他不认识的男子将他车上的行车记录仪取下拿走，并告诉他等下从佛冈收费站下高速，有人会来接应他。4月29日凌晨2时左右，他从京珠高速佛冈收费站下了高速，出了收费站后，有几名男子将他带到往106国道韶关方向走了几公里远的一个有铁门的小院子，在那个院子门口时，他看见黄某甲的粤B×××××和李某乙驾驶的粤B×××××货柜车也在那个院子里卸货。后来，一名男子指挥一些民工将他车上货柜门打开卸了货。凌晨7时左右，那名男子将他叫醒，告诉他可以走了。之后，他开车从ＸＸ上了高速并来到鱼湾服务区重新装好行车记录仪，当日中午13时左右，他开车抵达郴州市出口加工区的目的地。到厂家卸货时，厂家发现货物出了问题。他知道每辆车卸货是给6000元，然后每辆车抽1000元给吴某甲，后来，吴某甲给了他5000元。
12、证人李某乙的证言证明，2013年4月28日下午，黄某甲打电话给他，要他从广州黄埔旧港码头运集装箱到湖南郴州去。他答应后便驾驶粤B×××××号货柜车来到广州黄埔旧港码头装货。在码头门口，有人把提货柜的单给了他，他便从码头提了货柜出来。从码头出来，他的车和其他车都被装了行车记录仪，货柜也贴了封条。随后，他驾车进入京珠高速，半小时后他接到一个平江口音男子打来的电话，要他在京珠高速佛冈服务区停下车。之后，他开车进入京珠高速佛冈服务区，在服务区时来了三个平江口音的年轻人，其中一个人将他车上的行车记录仪取走了，另两个人上了他的车，叫他开车到前面佛冈高速路口下，然后开到106国道，随后驾车沿106国道往韶关方向走了一段路后来到一个有铁门的院子。在该院子里，他的货柜车卸了货。他看见黄某甲的粤B×××××货柜车也进了院子，他的车卸货准备离开时，黄辛德驾驶的粤B×××××车也到了。卸货后，一个40多岁的平江口音的男子就叫他离开并告诉他往ＸＸ方向上高速。后来，他从ＸＸ上了京珠高速，在粤北收费站，他告诉收费员通行卡找不到了，便补了从广州太和收费站至粤北的全程高速通行费。4月29日中午12时左右，他将货运送到了郴州市出口加工区，在卸货时厂家发现货物出了问题。每辆车卸货是给6000元，后来黄某甲给了他5000元。
13、证人钟某的证言证明，2013年4月28日下午，他听他老乡顾丹丹讲有集装箱运到湖南郴州去，他与顾丹丹联系后答应去运货。随后，他驾驶粤B×××××号货柜车来到广州黄埔旧港码头，顾丹丹告诉他会安排人给他提柜单。之后，一个年轻男子给了他一张提柜单，他装了一个集装箱，这名年轻男子还告诉他等下有人会电话联系他，要他按照打电话人的要求去做。他的车被安装了行车记录仪，货柜也贴了封条。他看见他老乡黄某甲、黄某乙、吴某甲、李某乙等人的货柜车都陆续装好集装箱在码头上等。随后，顾丹丹来到码头，并告诉他上高速后有人会打电话给他，要他按电话讲的去做。从黄埔港口出来后，他开车上了京珠高速。在京珠高速行驶时，他接到一个平江口音男子打来的电话，要他在京珠高速佛冈服务区停车等候。之后，他将车开至京珠高速佛冈服务区的停车坪，过了一会儿，一名男子将他车上的行车记录仪取走了，另一名男子则上了车给他带路。4月29日凌晨3点多钟，他从佛冈收费站出来后，沿106国道往韶关方向行驶至一个有铁门的院子内，在院子门口时他看见车牌号为粤B×××××的货柜车正从院子里倒车出来。他将车开进院子后，看到有几个民工一样的人在做事，那些人他都不认识。有一个三十多岁的男子要他在车上休息，等卸完货再叫他。他便在车上休息，那些人怎么卸货的他没去看。当天凌晨7时左右，他被人叫醒，一个走路腿有残疾的男子给了他6000元。随后，他又重新走京珠高速将集装箱运到湖南郴州市出口加工区。在郴州卸货时，厂家工作人员发现货物出了问题，叫他们把车子停在厂里。他知道每辆车卸货是给6000元，然后每辆车给1000元给吴某甲，他拿了1000元给吴某甲。
14、证人湛某的证言证明，2014年4月26日，顾丹丹打电话给他要他跑一趟车，他答应了。4月28日晚10时许，顾丹丹打电话叫他去黄埔旧港码头运货柜，他驾驶粤B×××××货柜车来到黄埔旧港码头，顾丹丹在港口门口给了他一张提货单去提货柜。装货后他的车被安装了行车记录仪，货柜也贴了封条。随后，他驾车进入京珠高速，在离京珠高速佛冈服务区还有一个小时路程时，有一个平江口音的陌生男子打电话要他到佛冈服务区停车等待。4月29日凌晨4时许，他抵达京珠高速佛冈服务区，进服务区后，有两名男子将他车上的行车记录仪取下，并告诉他开车从佛冈出口下高速后右拐然后直行，走到路边有人挥手时便停车。之后，他按指示的路线将车开到路边一个有围墙的院子。在该院子内，他将车停好后有人从他车上卸货，他便在车上休息。后来，朱某将他叫醒，告诉他货卸完了，可以开车走了，并拿了5000元给他，说是卸货的钱。他沿原路返回至佛冈上了京珠高速。后来，一名男子电话联系他，要求他到鱼湾服务区等候，他们会过来帮他重新装行车记录仪。随后，他将车开到鱼湾服务区，之前帮他取行车记录仪的男子又将行车记录仪重新给他装好。之后，他重新上京珠高速，4月29日下午16时许，他将货运到了郴州市出口加工区。
15、证人吴某乙的证言证明，他是深圳市瑞安达运输有限公司的法人代表，他跟顾丹丹是朋友，他把自己在蛇口码头的业务全部交给了顾丹丹做。之前，顾丹丹和他说过有个公司来签合同，并说是从广州黄埔运货柜到郴州。
16、证人刘某丁的证言证明，他和刘某丙、李某甲先后从李林和朱某手中购买过几次银精矿。2013年5月3日左右，他与刘某丙、李某甲三人从陈某、朱某手中收购了一批重约26吨左右的银精矿。5月4日，支付给朱某501000元，其中刘某丙转账200000元至朱某62×××58的银行账户里，李某甲通过手机银行转账301000元到朱某62×××58的银行账户里。5月5日，他们将买来的矿以560000元左右的价格卖给了香山陵园边上的唐老板。
17、证人刘某丙的证言证明，2013年5月3日左右，他与刘某丁、李某甲三人从陈某、朱某手中收购了一批重26.3吨的银精矿，收这批矿他和李某甲共付款501000元给朱某，付款时间是5月4日，他通过他的工商银行网上银行转账200000元至朱某的62×××58银行账户，李某甲转了301000元给朱某。5月5日，他们将这批矿卖给了唐某，一共卖了589450元。
18、证人李某甲的证言证明，2013年5月3日，他与刘某丁来到佛山市南海区大沥镇，从朱某手中收购了一批重26.3吨的银精矿。5月4日，他和刘某丁到佛山市南海区大沥镇与朱某谈好价格后付给朱某货款501000元，其中刘某丙用网银从其工商银行帐号62×××11上转了200000元到朱某的工商银行帐号62×××58里，他从其工商银行帐号62×××77上转了301000元到朱某工商银行帐号62×××58里。5月5日，他们把这批银精矿运到郴州后卖给唐某，卖了570000元左右。
19、证人唐某的证言证明，2013年5月5日，他收购了刘某丁、刘某丙一批净重为26.44吨，金属含量分别为金2.7g/t,银4680g/t,铅47.3%。5月6日，他通过工商银行网银账户转账589450元至刘某丙的工商银行账户62×××11里。当时，刘某丙告诉他这些矿是刘某丙的朋友矿山开采加工出来的，现在这批矿他已经卖掉了。
20、依法提取的广东省路桥建设发展有限公司广韶分公司出具的车辆出入京珠高速的记录证明，2013年4月29日，车牌号为粤B×××××号、粤B×××××号、粤B×××××号、粤B×××××号货车在京珠高速通行时上下高速的情况。
21、广东省深圳市公安局大浪派出所出具的抓获经过和深圳市宝安区看守所出具的（2015）字第140号临时羁押犯罪嫌疑人证明书证明，2015年3月13日，被告人朱某被深圳市公安局大浪派出所民警在大浪街道大浪商业中心停车场抓获，并于同年3月14日至3月18日被临时羁押于深圳市宝安区看守所。
22、湖南省平江县公安局梅仙派出所出具的抓获经过证明，2014年12月23日，被告人何某被该所在平江县梅仙镇花坪村市镇街抓获。
23、广东省从化市公安局城郊派出所出具的抓获经过证明，2013年6月9日，被告人陈某被该所在从化市城郊街旺城大道沃顿酒店抓获。
24、收购银精矿的结算单据和收条证明，被告人朱某等人将运输途中调换所得的银精矿销赃给李某甲、刘某丁、刘某丙得赃款501000元。
25、郴州市苏仙区价格认证中心郴苏价认鉴[2015]26号价格鉴定结论书证明，被调换的26.44吨银精矿价值620000元。
26、扣押物品清单、发还物品清单及收据证明，郴州市公安局苏仙分局分别扣押被告人朱某、何某人民币180000元和100000元，该款已由郴州市公安局苏仙分局发还给被害单位祥云化工。
27、扣押物品清单、发放物品清单及收据证明，刘某丙、刘彬、李某甲各退赃100000元至郴州市公安局苏仙分局，郴州市公安局苏仙分局已将上述款项发还给被害单位祥云化工。
28、扣押物品清单及发放物品清单及收据证明，郴州市公安局苏仙分局分别扣押平板车司机黄某甲、肖某、吴某甲、黄辛德、李某乙、钟某人民币8000元、2000元、5000元、5000元、5000元、5000元，该款已由郴州市公安局苏仙分局发还给被害单位祥云化工。
29、被害单位祥云化工出具的收据证明，2016年4月19日和同年7月4日，被告人朱某、陈某和何某的亲属分别赔偿祥云化工经济损失50000元、40000元和50000元。
30、被害单位祥云化工出具的谅解书证明，2016年4月19日和同年7月4日，祥云化工分别出具谅解书，书面请求对被告人朱某、陈某、何某从轻处罚。
31、中国工商银行股份有限公司佛山南海华丽支行出具的被告人朱某的银行卡交易明细清单、中国工商银行股份有限公司郴州苏仙支行出具的李某甲、刘某丙的银行卡交易明细清单证明，2013年5月4日，李某甲从其卡号为62×××77的工商银行账户转了301000元至被告人朱某卡号为62×××58的工商银行账户内，刘某丙从其卡号为62×××11的工商银行账户内转了200000元至被告人朱某卡号为62×××58的工商银行账户内。
32、郴州市公安局物证鉴定所郴公物鉴（文检）字[2016]75号文件检验鉴定书证明，经检验，2013年4月27日，顾丹丹以深圳市瑞安达运输有限公司的名义与浩通国际郴州分公司签订的运输合同中所盖“深圳市瑞安达运输有限公司”印章与深圳市瑞安达运输有限公司提供的印文样本不是同一印章所盖。同时证明，顾丹丹假冒深圳市瑞安达运输有限公司的名义与浩通国际郴州分公司签订运输合同。
33、深圳市市场监督管理局出具的深圳市瑞安达运输有限公司的企业登记档案及企业法人营业执照等证明，深圳市瑞安达运输有限公司是有限责任公司，法定代表人是吴某乙，经营范围是普通货运，货物专用运输（集装箱）。
34、被告人朱某、陈某的辨认笔录分别证明，被告人朱某辨认出李某甲系向其收购银精矿的人；被告人陈某辨认出与其一起实施共同作案的是顾丹丹、朱某、李偏根、徐乐荣、何某等人。
35、证人黄某甲、黄某乙、钟某、湛某、刘某丁、刘某丙、李某甲的辨认笔录分别证明，黄某甲、黄某乙、钟某、湛某均辨认出顾丹丹；湛某辨认出被告人朱某是给自己5000元钱的人；刘某丁、李某甲、刘某丙分别辨认出朱某、陈某是向他们销售银精矿的人。
36、证人黄某甲指认现场笔录及照片证明，证人黄某甲对其于2013年4月29日凌晨驾驶粤B×××××号货车在广东省清远市佛冈县石角镇城迳村高围组106国道边牲畜保养场卸换银精矿的地点进行了指认。
37、被告人朱某的常住人口基本信息证明，被告人朱某、出生于1983年7月20日，案发时已达到完全刑事责任年龄。
38、被告人何某的常住人口基本信息证明，被告人何某出生于1982年5月7日，案发时已达到完全刑事责任年龄。
39、被告人陈某的常住人口基本信息证明，被告人陈某分别出生于1983年6月21日，案发时已达到完全刑事责任年龄。
40、被告人朱某的供述证明，2013年3月份的一天，他朋友徐乐荣带着顾丹丹找到他，称他们可以拿到银精矿的货柜单，叫他帮他们联系货柜车，并叫他参与“换货”，即将货柜车内的矿粉卸下后，调换一些没价值的石粉至车上。他说他有残疾干不了活。顾丹丹称他只需管下财务，事后分钱给他，他便答应了。因为他有残疾不方便，他便找了他同学陈某和何某以及自己的邻居李偏根一起做这个事。4月底的一天，他、徐乐荣、陈某、顾丹丹一起吃饭时商量了“换货”的事情，就是把货柜车里的矿粉卸下来，换一些没有价值的墨粉到车上，即偷货。经商量后确定顾丹丹负责拿运银精矿的货柜单；他负责垫资支付中途在场地卸货的相关费用；何某负责调集部分货柜车参与运输；陈某负责帮他开车，有时也帮他拿钱支付费用，联系买家将银精矿卖掉；徐乐荣负责介绍及在黄埔港码头发车，并跟随这些货车一起到卸货现场；李偏根负责将用于换货的墨粉运到卸货现场及其组织工人在货场卸货，再将卸下的银精矿运回广佛新干线仓库。2013年4月28日左右的一天，顾丹丹拿了50多辆货柜车的单在广州黄埔港发货，货柜车在装货后都贴了海关的封条，货主还给每辆货柜车上临时装了行车记录仪。他和陈某来到黄埔港码头，他拿了70000元给陈某，要陈某将钱给顾丹丹去付货柜车司机的油费和过路费，另外顾丹丹还从他这里拿了20000元现金付货柜出码头海关的费用。这些货柜车从黄埔港码头出来后上京珠高速，他和陈某驾车到卸货的地方等，货柜车到京珠高速佛岗服务区的时候就有他们请的平江人将货柜车上的行车记录仪拆下来装在小车上开走，小车载着行车记录仪开到京珠高速鱼湾服务区等。货柜车就从两个服务区中间的京珠高速佛岗收费站下高速，然后有人将货柜车带到106国道边的一个山羊保养场内，何某和李偏根喊了一些工人带着铁铲在那里等候，当要换货的货柜车到达后，何某和李偏根便叫工人把货柜车上的银矿粉用铁铲装进早准备好的袋子里，用磅秤称重后再把袋子运下车，然后将早准备好的墨石粉用袋子称重按同样的重量装上车。何某和李偏根负责在现场指挥，他负责支付司机的好处费，一共给11辆货柜车换了货，共付好处费70000元。何某叫了两辆货柜车，其中有一辆车没有下高速参与换货，但那名没换货的司机也知道要换货，所以那名司机也要给好处费。这些货柜车换货后走106国道上京珠高速然后在鱼湾服务区和之前的小车汇合，将小车上的行车记录仪插回货柜车上，然后货柜车按正常线路行驶至郴州目的地。他们把从货柜车上换下来的银矿粉都运到广州佛山大沥镇广佛新干线旁的一个仓库里，这个仓库是他租的。之后，陈某联系了买主李某甲、刘某丁、刘某丙，都是湖南郴州人。陈某联系到李某甲和刘某丁等人后，他与李某甲、刘某丁见面谈好价格后，李某甲等人叫了一辆货车将货装上，将车开到广佛新干线“春之返”假日酒店旁边的加油站，将这一车银精粉过了磅，重26吨多，后来李某甲和刘某丙将钱打到他卡号62×××58的工商银行账内，货款是500000元左右。
41、被告人何某的供述证明，2013年5月的前几天，朱某告诉他，他接了一批货要运到湖南郴州，要他帮忙找车，并告诉他货车要在佛冈服务区附近卸货。他找到货车后，将车牌号及司机电话号码发给了朱某。第二天，除李偏根外，他们几个人都到了广州市黄埔旧港码头准备出货，李偏根带着卸货的工人直接坐车到佛岗收费站附近一货场等候。从广州黄埔旧港码头装货到湖南郴州的货车，其中有三辆车从广州黄埔码头拖了货后，把货车上的GPS卸下装在朱某安排的小车上，由小车带着GPS跑，这三辆货车直接拖货上京珠高速到了广东佛岗收费站，然后下高速，在一货场内卸了银精矿。朱某等人是在佛岗服务区等候，到了佛岗后，朱某安排人从货车上取下GPS装在他的小车上，然后他就开车在京珠高速上跑，到了佛岗前面一个服务区鱼湾服务区等下去卸货的车。在鱼湾服务区等了四十分钟左右，下去卸货的车到了鱼湾服务区，被重新装好GPS，然后往郴州方向赶。他便从鱼湾服务区下高速，来到卸货的场地接做事的工人回佛山南海区。在整个过程中，他负责帮朱某找货柜车，朱某负责全盘的工作安排，李偏根负责安排工人在货场内卸货，陈某跑了下GPS的路线，然后负责联系对调包的银精矿转手销售。具体卸了多少吨货，他不清楚。调包的的银精矿转运到朱某租赁的在广东佛山南海区的一货仓内，然后由朱某处理。之后，他分得50000元。
42、被告人陈某的供述证明，2013年4月中旬的一天，他和朱某在佛山市南海区大沥镇时，顾丹丹和徐乐荣找到朱某，顾丹丹要朱某垫钱去换货，还要朱某找人找车，朱某答应了。换货那天，他们从黄埔旧港码头出发上了京珠高速。随后，他将车开到佛冈服务区，到达服务区后，一名男子将货柜车上的行车记录仪取下安装在他车上，并要求他驾车至鱼湾服务区等候，他按要求将车开到鱼湾服务区，到服务区后一名男子便将行车记录仪取走。之后，他下了高速并电话联系李偏根问在哪里换货，李偏根告诉他后，他来到换货的地点，在换货的院子内他看见有货柜车在卸货，朱某和李偏根还有十多个他不认识的人在换货现场指挥。他们调包下来的货都被两辆货车拉走了。后来，他们将矿拿去化验，化验结果发在了他的手机。随后，他们联系了之前认识的李某甲和刘某丁将这次卸货所得的银精矿卖给了刘某丁、李某甲等人，这次卖出的矿大概有26吨，李某甲等转了500000元给朱某。
二、2014年6月3日，祥云化工与卖方GLENCOREINTNATIONALAG签署《进口银精矿采购合同》，祥云化工向GLENCOREINTNATIONALAG采购银精矿830吨。祥云化工将购买的银精矿委托金旺铋业的下属公司郴州市恒丰物流有限公司（以下简称“恒丰物流公司”）从广东省广州市黄埔区庙沙围世麟康货场运至湖南省郴州市苏仙区白露塘镇仙溪冲村的祥云化工仙溪总厂仓库。恒丰物流公司负责人罗某为了尽快将这批银精矿运至郴州，便将部分银精矿交由刘彬承运，刘彬则委托王进（另案处理）承运这批货物。随后，王进找到被告人何某，要求被告人何某联系车辆对承运的银精矿进行运输，并指使被告人何某在运输途中对银精矿进行调包。王进与被告人何某约定，由被告人何某负责车辆调配、调包场地和工人，所需费用在所得赃款中开支，然后按六、四的比例分成。随后，被告人何某找到李偏根（另案处理），要李偏根找人对承运的银精矿进行调包，并且约定所得的赃款由两人平分。之后，被告人何某便与郴州市苏仙区良田镇悦来停车场老板联系，将该场地作为卸货调包场地，李偏根则安排工人在该停车场等候做好准备进行调包。随后，被告人何某找到刘志勇（另案处理），要刘志勇安排车辆对祥云化工托运的银精矿进行运输，并告知刘志勇在运输途中要下高速进行卸货，对每辆下高速的车辆，另加运费和好处费。之后，刘志勇联系了刘某甲驾驶的赣C×××××号、刘某己驾驶的粤R×××××号、刘某乙驾驶的赣C×××××号、胡可贵驾驶的粤R×××××号和吴某丙驾驶的粤R×××××号平板货车对托运的银精矿进行运输，并承诺对下高速卸货的货车司机，除去运费外再另行支付5000元好处费。同年10月19日，刘志勇按照王进等人的安排，安排上述五辆平板货车来到广州市黄埔区庙沙围世麒康货场装货。同日下午15时许，上述五辆平板货车装车完毕，沿京珠高速往郴州方向行驶。期间，王进安排被告人何某等人赶至郴州市苏仙区良田镇悦来停车场等待下高速的车子进行卸货。李偏根则安排张某驾驶车牌号为湘L×××××的货车从广东省英德市渔湾一采石场内将用于调包补货的石粉运至郴州市苏仙区良田镇悦来停车场。刘志勇按王进的要求，安排有人押运的刘某己驾驶的粤R×××××号、胡可贵驾驶的粤R×××××号和吴某丙驾驶的粤R×××××号货车沿京珠高速行驶至郴州，无人押运的由刘某甲驾驶的赣C×××××号和刘某乙驾驶的赣C×××××号货车则沿广乐高速行驶至郴州。刘志勇则乘坐刘某甲驾驶的货车，按照王进和被告人何某','2018-09-29
02:03:35',0,'web',NULL),(29998864,'b3a41ad9-1b31-401d-822f-a77d00a9a9af','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：80次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"655\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"审判程序\":\"其他\",\"案号\":\"（2017）吉0303民督1号\",\"不公开理由\":\"\",\"法院地市\":\"四平市\",\"法院省份\":\"吉林\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"b3a41ad9-1b31-401d-822f-a77d00a9a9af\",\"案件名称\":\"高明有与陈石借款纠纷支付令\",\"法院名称\":\"四平市铁东区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"铁东区\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1495641600000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"高明有与陈石借款纠纷支付令\");$(\"#tdSource\").html(\"高明有与陈石借款纠纷支付令
（2017）吉0303民督1号\");$(\"#hidDocID\").val(\"b3a41ad9-1b31-401d-822f-a77d00a9a9af\");$(\"#hidCaseName\").val(\"高明有与陈石借款纠纷支付令\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）吉0303民督1号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"四平市铁东区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"655\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"四平市铁东区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"其他\" },{ name: \"裁判日期\",
key: \"trialDate\", value: \"2017-03-01\" },],LegalBase: []};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"高明有与陈石借款纠纷支付令\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-05-25\\\\\",\\\\\