福建省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）闽刑终字第68号
原公诉机关福建省漳州市人民检察院。
上诉人（原审被告人）沈某某，男，1981年11月15日出生于福建省诏安县，汉族，小学文化，驾驶员，住福建省诏安县。因涉嫌犯非法经营罪于2012年5月18日被取保候审；因涉嫌犯挪用公款罪于2012年6月9日被刑事拘留，同月22日被逮捕。现羁押于诏安县看守所。
原审被告人沈晓真，女，1985年12月19日出生于福建省诏安县，汉族，高中文化，原任中国邮政储蓄银行有限责任公司福建省漳州市诏安县南诏镇支行柜员、客户经理，住福建省诏安县。因涉嫌犯挪用公款罪于2012年5月11日被刑事拘留，同月24日被逮捕。现羁押于诏安县看守所。
福建省漳州市中级人民法院审理漳州市人民检察院指控被告人沈晓真犯集资诈骗罪、挪用公款罪、盗窃罪，被告人沈某某犯挪用公款罪、非法经营罪一案，于2013年11月29日作出（2013）漳刑初字第31号刑事判决。被告人沈某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
一、被告人沈晓真盗窃
被告人沈晓真于2008年11月至2012年4月，在中国邮政储蓄银行诏安南诏支行工作前后及任柜员、客户经理期间，以让亲友帮助“拉存款”，完成银行存款任务等为由，在协助储户办理开户存款手续过程中，通过偷记或私留储户密码，以掉包或者私藏等秘密手段窃得储户银行卡后使用，非法占有公私财物计人民币1108.08万余元（币种下同），用于“六合彩”赌博、支付“贴息”、高额利息以及个人消费等。
二、被告人沈晓真、沈某某挪用资金
2010年9月至2011年9月间，被告人沈晓真利用其担任中国邮政储蓄银行诏安南诏支行柜员的职务便利，挪用储户存款264.34万余元用于“六合彩”赌博、支付“贴息”、借款利息及购房等，至案发未归还。其中被告人沈某某明知沈晓真利用职务上的便利，挪用储户款项归个人使用，为牟利仍介绍储户存款，致使储户存款被挪用，共帮助沈晓真挪用资金52.89万余元。
三、被告人沈晓真诈骗
2011年11月至2012年5月间，被告人沈晓真以投资、购买理财产品、帮人还贷等需要资金为由，以高额利息、丰厚回报等利诱，分别向沈某某、许某庚、吴某丙等人骗借款项，用于“六合彩”赌博、归还欠款、支付“贴息”、借款利息等，至案发前仍有213.9万元未归还。
四、被告人沈某某非法经营
2012年4月，被告人沈某某为广东揭阳人“辉仔”（另案处理）登记“六合彩”投注，从中牟利。期间，被告人沈某某接受沈晓真“六合彩”投注，金额累计8万元。
原判认定上述事实的证据有被害人陈述、证人证言、银行交易记录单、专项审计报告、现场勘查笔录和被告人供述等。
原判认为，被告人沈晓真利用职便，挪用本单位资金人民币264.345万元归个人使用，数额巨大，且部分进行非法活动，其行为已构成挪用资金罪；被告人沈晓真以非法占有为目的，采用秘密手段盗窃他人信用卡并使用，非法占有公私财物共计人民币1108.08万余元，数额特别巨大；其还以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人款项共计人民币213.9万元，数额特别巨大，其行为又分别构成盗窃罪、诈骗罪。被告人沈某某明知沈晓真利用职务上的便利，挪用单位款项归个人使用，为牟利仍介绍储户存款，致使储户存款被挪用，共帮助沈晓真挪用资金人民币52.895万元，其行为已构成挪用资金罪；其还违反国家法律规定，利用“六合彩”进行非法揽注牟利，扰乱市场秩序，金额人民币8万元，情节严重，其行为又构成非法经营罪。沈晓真、沈某某均一人犯数罪，均应数罪并罚。在挪用资金共同犯罪中，沈晓真系主犯；沈某某系从犯。沈晓真归案后能积极配合侦查机关查清犯罪事实，能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。沈某某自动投案，如实交代自己利用“六合彩”揽注牟利的事实，所犯非法经营罪构成自首，可以从轻处罚；归案后能如实供述帮助沈晓真挪用资金的罪行，且所起作用较小，是从犯，可以对其所犯挪用资金罪予以减轻处罚。据此依法作出判决：一、被告人沈晓真犯盗窃罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币五十万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑六年；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币六十万元。二、被告人沈某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年十个月；犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。三、追缴被告人沈晓真、沈某某挪用的资金人民币264.345万元（其中，被告人沈某某参与共同犯罪人民币52.895万元）。四、追缴被告人沈晓真盗窃所得人民币1108万余元、诈骗所得人民币213.9万元。五、被告人沈某某被扣缴在案的款项人民币11.8万元予以追缴。
上诉人沈某某的上诉理由：其犯罪数额相对较小，原判量刑太重；其没有占用储户存款，原审判决向其追缴被沈晓真挪用的52万余元资金不当，请求二审依法改判。
经审理查明：
一、原审被告人沈晓真盗窃
原审被告人沈晓真于2008年11月至2012年4月，在中国邮政储蓄银行诏安南诏支行工作前后及任柜员、客户经理期间，以完成银行存款任务等为由，让亲友介绍储户到其所在银行存款，在协助储户办理开户和存款过程中，通过偷记或私留储户密码，以掉包或者私藏等秘密手段窃得储户银行卡后通过转账或取现，窃取其中款项计人民币1108万余元（币种下同），用于“六合彩”赌博、支付“贴息”、借款利息以及个人消费等。具体如下：
（一）2008年11月5日，储户吴某甲、吴某乙父女到中国邮政储蓄银行诏安县支行办理开户存款5万元业务。沈晓真谎称在该行工作，协助储户办理开户、存款手续，秘密窃取配套银行卡后，窃取了吴某乙账户存款。
认定上述事实的证据有：
1、储户吴某甲、吴某乙的陈述，证实其父女二人于2008年11月5日在沈晓真的协助下在银行办理了5万元存款，沈晓真只给了其存折，2012年5月中旬其去取钱时发现存折里的钱没了，遂报案。
2、银行账户开户资料、存折、取款凭单、活期明细等，证实吴某乙银行账户的存取情况。
3、原审被告人沈晓真供述，其为了进邮储银行工作，拉存款做业绩，于2008年11月5日，在帮助吴某甲、吴某乙办理开户存款5万元时，由其输入存折及银行卡密码，只将存折交给吴某甲，私自留下银行卡，后盗用其中的存款用于“六合彩”赌博及家庭费用。
（二）2010年1月7日至2012年2月9日间，储户许某甲经人介绍帮助沈晓真揽储，先后到中国邮政储蓄银行诏安县支行或南诏支行办理存款业务八笔，计64万元。沈晓真在办理或协助办理开户、存款过程中，偷记许某甲设置的密码，采取私藏或掉包的手段秘密窃取配套银行卡后，盗用许某甲账户存款63.5万元。
认定上述事实的证据有：
1、储户许某甲的陈述，证实其经人介绍为帮助沈晓真完成存款任务，于2010年1月7日至2012年2月9日间先后到邮政储蓄银行诏安县支行或南诏支行办理存款业务八笔，共计64万元人民币，都是沈晓真协助办理业务，后发现其账户内的存款被人取走。并证实通过沈晓真存款每万元每月可获得50元贴息。
2、证人许某乙的证言，证实其同学沈某申的侄女沈晓真在邮政储蓄银行上班，有存款任务。2010年1月7日其介绍其姐许某甲和沈晓真一起去银行办理开户和3万元存款。
3、银行账户开户资料、取款凭单、活期明细等，证实许某甲账户开户和存、取款情况，其中大部分存款均是在存款当日或次日被人使用配套银行卡取走，被盗取数额与沈晓真供述相符。
4、原审被告人沈晓真供述，其在上述时间先后帮助许某甲办理了八笔存款业务，计64万元，在办理或协助办理业务时其偷偷记下许某甲所设密码，并私藏或掉包配套银行卡，盗用了卡内的存款共计63.5万元，用于“六合彩”赌博、返还高利贷、支付存款贴息和个人开支。
（三）2009年9月12日至2012年4月12日，储户许某乙经人介绍帮助沈晓真完成揽储业绩，先后到中国邮政储蓄银行诏安县支行或南诏支行等办理了七笔存款业务，共计存款90万元。沈晓真在协助办理存款过程中，秘密窃取配套银行卡和密码后，盗用许某乙账户存款86.9万元。
认定上述事实的证据有：
1、储户许某乙的陈述，证实其同学沈某申说她侄女沈晓真要揽储，承诺每万元每月可给贴息50元。其自2009年9月12日至2012年4月12日间先后在沈晓真的协助下办理了存款七笔，共计90万元，后发现存折内的存款大部分都被人取走。
2、银行账户开户资料、账户交易明细、取款凭单等，证实许某乙存款账户交易情况，其中自2009年9月12日至2012年4月12日开户存入的七笔存款计90万元，被人先后转出或取现86.9万元。
3、原审被告人沈晓真对上述事实供认不讳。其供述在办理或协助许某乙办理开户、存款时采取私藏配套银行卡、偷记密码的手段，盗用许某乙银行账户内的存款数额与相关银行账户交易明细相符。
（四）2010年8月31日至2011年11月2日间，储户沈某甲先后到中国邮政储蓄银行诏安南诏支行办理了八笔开户、存款业务，共计存款47.05万元。沈晓真在办理或协助办理业务过程中窃得配套银行卡和密码，窃取沈某甲其中七个银行卡账户存款计45.04万元。
认定上述事实的证据有：
1、储户沈某甲的陈述，证实其与沈晓真的母亲洪某甲一同做海鲜生意，洪某甲介绍说她女儿沈晓真在邮政银行工作，有存款任务，而且利息较高，其遂于2010年8月至2011年7月间，先后到邮政银行南诏支行开了8个户头，存款共计47.05万元。后查询存款都没了，存折和卡一直由其保管，没有用过。在存款时，开户都是沈晓真帮忙填单，密码是其自己设的。存款业务有些是沈晓真办理，有些是其他柜员办理，但沈晓真都有在其身边协助。八本存折密码都一样，都是以其家里电话前6位数为密码。
2、银行账户开户资料、账户明细、取款凭单、专项审计报告等，证实沈某甲八个银行账户交易情况，其中七个账户内存款被他人转、取计45.04万元。
3、原审被告人沈晓真供述，证实沈某甲是其母亲介绍来存款，2010年8月至2011年7月，她先后开户八个，共存款47.05万元，开户申请都是其帮助填写，在办理或协助办理业务时，其采取私藏或掉包配套银行卡并偷觑沈某甲设置密码的方法，将沈某甲其中七个账户中的存款计45.04万元取出或转到其他账户后取出，用于“六合彩”赌博、支付贴息、返还高利贷和个人家庭生活费用。
（五）2011年2月8日至同年5月7日间，储户沈某乙先后三次将现金60万元、10万元和15万元及其妻子林某甲的身份证件交给沈晓真，委托沈晓真以林某甲的名义到中国邮政储蓄银行办理开户存款业务。沈晓真办理存款后，秘密窃取配套银行卡后，盗用林某甲账户存款84.99万元。
认定上述事实的证据有：
1、储户沈某乙、林某甲的陈述，证实2011年初，其侄女沈晓真说她在银行上班有揽储任务，让其将钱存到邮政银行算支持她的工作，还承诺每万元每月给50元的贴息。后沈某乙先后三次将现金共计85万元连同林某甲的身份证交给沈晓真，以林某甲的名义办理存款。办好后沈晓真将三本存折拿给沈某乙，分别存了60万元、10万元、15万元，不知道有没有配套银行卡。有跟沈晓真提过贴息的事，但她都找理由没付。2012年5月8日，沈某乙拿存折到邮政银行核实发现钱没了。
2、银行账户开户资料、账户交易明细、转账凭单等，证实林某甲账户存款交易情况，三个账户存款共计被转取84.99万元。
3、原审被告人沈晓真供述，2011年初，其跟叔叔沈某乙说其在银行上班有揽储任务，有钱可以存到其所在银行，算是支持其工作，还可以给他每万元每月50元的贴息。2011年2月至2011年5月，沈某乙以林某甲名义先后三次开户存款计85万元，都是其到南诏支行办理存款，申请书及客户签名都是其代写代签。其偷偷办了配套银行卡，只将存折交给沈某乙，后其用私藏的银行卡盗用了其中的84.99万元存款。
（六）2011年4月13日、2012年4月11日，储户沈某丙与沈晓真联系后，两次到中国邮政储蓄银行诏安南诏支行办理开户、存款业务，共存入人民币20万元。在办理存款过程中，沈晓真偷记沈某丙设置的密码，并以秘密手段窃取配套银行卡后，盗用沈某丙账户存款19.89万元。
认定上述事实的证据有：
1、储户沈某丙的陈述，证实其妹妹沈某甲介绍找沈晓真办理存款，遂于2011年4月13日、2012年4月11日两次跟沈晓真联系后存入人民币计20万元。办理开户、存款业务时，沈晓真有站在其旁边，银行柜员拿出存折和银行卡时有被沈晓真拿去，说是要检查一下。后发现存款没了才报案。
2、银行账户开户资料、账户交易明细、取款、转账凭单等，证实沈某丙两个银行账户被转、取19.89万元的交易情况。
3、原审被告人沈晓真供述，沈某甲介绍她哥沈某丙来找其办理存款业务。2011年4月13日、2012年4月11日，沈某丙到银行开两户，共计存入20万元，其偷记沈某丙设置的密码，并以掉包方式窃取配套银行卡，盗用沈某丙账户内的存款计19.89万元。
（七）2011年5月3日，储户许某丙到中国邮政储蓄银行诏安南诏支行办理开户存款8万元业务。后沈某某在明知沈晓真挪用储户存款的情况下，分别于同年6月11日和10月23日介绍许某丙又去找沈晓真办理了7万元和25万元存款业务。沈晓真利用其在该支行工作的便利，在办理存款过程中以秘密手段窃得储户密码和配套银行卡后，分别盗用了许某丙账户内的存款8万元、6.97万元和24.92万元，计39.89万元。
认定上述事实的证据有：
1、储户许某丙的陈述，证实其经亲戚沈某某介绍到沈晓真所在邮政银行存款，称有额外补贴利息。其于2011年5月3日存款8万元，6月11日、10月23日又分别存入7万元和25万元，两次都是沈某某一起去的，沈某某共给了2.61万元贴息。但存款一直没有用，直到2012年5月7日案发查询发现余额不符。
2、银行账户开户资料、账户交易明细、取款、转账凭单等，证实许某丙银行账户被转、取39.89万元的情况。
3、原审被告人沈晓真供述，2011年5月3日，许某丙到南诏支行存款8万元，在办理时其窃取了密码，后将存折以及一张无关的卡交给他。次日将款项窃取，用于购买“六合彩”等。同年6月11日、10月23日沈某某又介绍许某丙分别存入7万元和25万元，均被其通过窃取密码和配套银行卡的方式盗用。
（八）2011年9月11日，储户许某丁到中国邮政储蓄银行诏安县支行办理开户并存款10万元业务。沈晓真在协助办理业务过程中，偷记许某丁设置的密码，并以掉包手段窃取配套银行卡后，盗用许某丁账户存款9.99万元。
认定上述事实的证据有：
1、储户许某丁的陈述，证实2011年9月11日，其和杨某甲一起到邮储银行，沈晓真带其到大厅办理存款10万元，这笔款其从未用过，至2012年5月8日去取发现余额不足。证人杨某甲亦证实当日系其带许某丁找沈晓真办理存款。
2、银行账户开户资料、账户交易明细、取款、转账凭单等，证实许某丁银行账户被转、取9.99万元的情况。
3、原审被告人沈晓真供述，其办理存折后，在指导许某丁设置密码时偷看了密码，并以登记其本人吸储业绩为由，将许某丁的存折及银行卡拿走，后用随身携带的另一张银行卡调包交给许某丁。后将许某丁卡内存款分两次各转走4.99万元、4.999万元。
（九）2011年9月10日、10月7日，储户谢某甲先后将现金5万元、3万元及身份证件委托沈晓真到中国邮政储蓄银行办理开户存款业务。沈晓真在代办存款过程中，秘密窃取配套银行卡，后分别盗用谢某甲两个账户内存款5万元和3万元。
认定上述事实的证据有：
1、储户谢某甲的陈述，证实其先后于2011年9月10日、10月7日两次将5万元、3万元现金和身份证交给沈晓真办理存款。事后其有拿到存折，但没拿到银行卡。后发现存款被人冒领。
2、银行账户开户资料、账户交易明细、取款、转账凭单等，证实谢某甲两个银行账户被转、取计8万元的情况。
3、原审被告人沈晓真供述，2011年9月10日，谢某甲将5万元及身份证给其办理存款手续，其办理了存折及卡并设密码，办完后将存折拿给谢，私藏银行卡，并将其中存款转入许某癸的账户用于归还之前挪用他的款项。同年10月7日，谢某甲又将3万元及身份证复印件通过沈某申给其办理存款手续，其办理了存折及卡并设立密码，办完后将存折拿给谢，私藏银行卡，并将3万元领出。
（十）2011年9月12日、9月22日、10月24日、2012年4月20日，储户许某戊先后到中国邮政储蓄银行诏安南诏支行找沈晓真，以其姐许某己的名义办理开户并存款计740万元，以其自己名义存款16万元。沈晓真在协助办理存款过程中，偷记许某戊设置的密码，并秘密窃取配套银行卡，先后盗用许某己账户存款计679.87万元、许某戊账户存款15.99万元。
认定上述事实的证据有：
1、储户许某戊的陈述，证实其经人介绍称到沈晓真处存款可以获得额外贴息，遂于2011年9月至2012年4月，先后四次到邮储银行找沈晓真办理了四个账户，其中三个是以其姐许某己的名义办理，四个账户陆续存款计756万元，期间有一个账户取出60万元，其余存款均在账户内，但后经查询，发现四本存折内的存款都没了。
2、储户许某己的陈述，证实其委托其妹许某戊在诏安邮政银行先后开了三个账户，先后存入款项740万元，存折和卡一直由其妹保管。当时许某戊说有个朋友在银行上班，有吸收存款任务，让其将钱存到她那里，利息会高一点。
3、银行账户开户资料、账户交易明细、取款、转账凭单等，证实许某己三个账户、许某戊一个账户内存款被转、取合计695.86万元的情况。
4、原审被告人沈晓真供述，2010年7、8月，经其小姑介绍认识许某戊，其说有存款任务，有款可以存入南诏支行，其可以加贴些利息。2011年9月至2012年4月，许某戊以她姐姐许某己名义开了三个账户，存款约800多万元，被其动用了700多万。其是在协助许某戊办理开户时偷窥许设置的密码，并采取掉包的方式窃得配套银行卡后将卡内的存款取出或直接转到其他银行卡上，用于还债、“六合彩”赌博等。
（十一）2011年12月27日，储户沈某丁到中国邮政储蓄银行诏安南诏支行办理开户存款13万元业务。沈晓真利用其在该支行工作的便利，在协助办理存款过程中，秘密窃取该账户配套银行卡和密码后盗用沈某丁账户存款12.93万元。
认定上述事实的证据有：
1、证人许某庚的证言，证实2011年12月27日，其妻沈某丁到银行存款13万元，2012年5月7日，到银行查询，发现存折余额不符。
2、银行账户开户资料、存折、活期明细、取款凭单等，证实沈某丁账户存款被取走12.93万元的情况。
3、原审被告人沈晓真供述，沈某丁是其表哥许某庚的妻子，2011年12月27日，她到南诏支行找其办理存款13万元，其帮忙填写开户手续，还设定密码，存入后，其从柜员处接过存折和卡，趁她不备用随身携带的一张卡将新卡调换，后将卡及存折交给沈某丁，并四次从卡内共取出12.93万元。
（十二）2012年4月19日，沈晓真以帮助完成存款任务并给予一定奖励为由，诱使储户沈某戊与其一起到中国邮政储蓄银行诏安县支行办理开户存款20万元业务，在办理存款过程中，沈晓真偷记沈某戊设置的密码，并秘密窃取配套银行卡后盗用沈某戊账户存款19.99万元。
认定上述事实的证据有：
1、储户沈某戊的陈述，证实2012年4月19日上午，沈晓真打电话让其帮忙完成存款任务，称会奖给他3000元，其遂拿了20万元和沈晓真一起到诏安县支行办理存款。沈晓真帮其填写表格，在窗口办理存款手续时她就在其身边。办好后，她拿储蓄卡说要去填写一下，可以确认她的存款任务。之后很快她回来把卡给其。次日，沈晓真主动联系并给他3000元，5月6日查询发现存折内只有10元。
2、银行账户活期明细，证实沈某戊银行账户被转账、取现19.99万元的情况。
3、原审被告人沈晓真供述，2012年4月19日上午，其跟沈某戊说存款任务没有完成，让他帮完成，其可以把得到的奖金3000元给他当报酬。当天下午1时许，沈某戊带了20万元和她一起到邮政银行诏安县支行办理存款，其帮填写表格，偷偷把沈某戊录入的密码记下来，存折和卡办好后，其说要拿储蓄卡去登记一下以确认存款任务，之后把卡调包。共转账、取现19.99万元，用于归还他人欠款。
（十三）2012年4月21日，沈晓真以帮助完成存款任务并给予一定奖励为由，诱使储户朱某某与其一起到中国邮政储蓄银行诏安南诏支行办理开户存款16万元业务，在办理存款过程中，沈晓真偷记朱某某设置的密码，并秘密窃取配套银行卡后盗用朱某某账户存款16万元。
认定上述事实的证据有：
1、储户朱某某的陈述，证实因亲戚介绍在沈晓真上班的邮政银行存款，一万元每个月有50元补贴，其遂找沈晓真帮忙开户存款，她都有付给补贴。2012年4月21日，沈晓真到其家让其把定期存款转存成定活两便，还说损失的利息会补贴，且只要存一个月时间，还承诺给其一台冰箱。其遂和沈晓真一起到邮政银行领款转存加上沈晓真补给的利息共存16万元。后发现账户内的存款被人取走。
2、银行账户活期明细，证实朱某某银行账户存款被人取走15.9999万元的情况。
3、原审被告人沈晓真供述，其和朱某某一起到南诏支行办理转存16万元时，偷记了朱某某输入的密码并将银行卡掉包后取出卡内的存款用于归还他人的欠款本息。
二、原审被告人沈晓真挪用资金
2010年9月至2011年5月，沈晓真利用其担任中国邮政储蓄银行诏安南诏支行柜员的职务便利，挪用储户存款211.45万元，用于“六合彩”赌博、支付“贴息”、借款利息及购房等，至案发未归还。具体事实如下：
（一）2010年9月5日，储户沈某甲到中国邮政储蓄银行诏安南诏支行办理开户存款2万元业务。沈晓真利用担任银行柜员的职务便利，在办理完存款手续后，操作转账业务，让沈某甲再次输入密码，秘密将沈某甲的2万元存款转入自己掌管的账户后支取。
认定上述事实的证据有：储户沈某甲的陈述及银行账户交易明细、凭证等，证实其2万元存款被人转走的事实。原审被告人沈晓真对通过转账将沈某甲2万元存款转往她控制的卡内支取，用于“六合彩”赌博的事实供认不讳。
（二）2011年5月3日，沈某某到中国邮政储蓄银行诏安南诏支行办理开户存款24万元业务。沈晓真利用担任银行柜员的职务便利，在办理完存款手续后，操作转账业务，让沈某某再次输入密码，秘密将沈某某24万元存款转入自己掌管的账户后支取。
认定上述事实的证据有：沈某某供述，其24万元存款经办柜员是沈晓真，开户时单据是沈晓真帮填的，但密码是自己设置的。银行账户开户资料、存折、分户账查询单、活期明细、转账凭单等，证实沈某某账户内24万元存款被转、取情况。原审被告人沈晓真对其将沈某某24万元存款秘密转入其控制的账户内支取，用于“六合彩”赌博等供认不讳。
（三）2011年5月18日，储户谢某乙到中国邮政储蓄银行诏安南诏支行办理开户存款5万元业务。沈晓真利用担任银行柜员的职务便利，私自操作转账业务，让谢某乙输入密码，秘密将谢某乙账户款项4.99万元转入自己掌管的账户后支取。
认定上述事实的证据有：储户谢某乙陈述，2011年5月18日其到南诏支行开户存款5万元，后来发现存款被转走。银行账户开户资料、活期明细、转账凭单、取款凭单等，证实谢某乙账户被转、取情况。原审被告人沈晓真供认，其把谢某乙开户资料拿到个人工作电脑操作，将账上4.99万元转到其控制的账户后支取，用于支付高息及欠款。
（四）2011年5月19日，储户许某辛将2万元现金和身份证件交给谢某甲，后谢某甲委托沈晓真到中国邮政储蓄银行办理该2万元开户存款业务。沈晓真利用担任银行柜员的职务便利，在办理完存入手续后，同时操作转账业务，将账户款项2万元转入自己掌管的账户后支取。
认定上述事实的证据有：储户谢某甲陈述，其交给沈晓真以其姐夫许某辛名义开户存款的2万元被人转取。银行账户开户资料、存折、活期明细、转账凭单、取款凭单等，证实许某辛账户2万元存款被人转取的情况。原审被告人沈晓真供认，其把谢某甲委托以许某辛名义存入的2万元，通过转账，将账上2万元转到其控制的账户后支取，用于归还他人欠款等。
（五）2011年5月28日，储户许某甲到中国邮政储蓄银行诏安南诏支行办理开户存款11万元业务。沈晓真利用担任银行柜员的职务便利，在办理完11万元存入手续后，同时操作转账业务，让许某甲再次输入密码，秘密将许某甲账户存款9.98万元转入自己掌管的账户后支取。
认定上述事实的证据有：储户许某甲的陈述，证实其11万元存款是沈晓真办理，期间其有按照提示输了几次密码，两份转账凭证不是其所签。银行账户开户资料、存折、活期明细、转账凭单、存取款凭单等，证实许某甲账户存款被转、取9.98万元的情况。原审被告人沈晓真供述，其通过转账，将许某甲账户存款9.98万元分两次转入其掌握的其他账户后支取。
（六）2011年6月1日、9月1日，储户许某乙先后到中国邮政储蓄银行诏安南诏支行办理开户并存款10万元、4万元业务。沈晓真利用担任银行柜员的职务便利，在办理完存款手续后，让许某乙再次输入密码，通过转账、取现，将许某乙两个账户存款9.98万元和4万元挪用。
认定上述事实的证据有：储户许某乙的陈述，证实其先后于2011年6月1日、9月1日到南诏支行存款10万元和4万元，是由沈晓真为其办理，后发现存款被人转取。银行账户开户资料、存折、活期明细、转账凭单、取款凭单等，证实许某乙两个账户存款被转、取计13.98万元的情况。原审被告人沈晓真供述，其为许某乙办理10万元、4万元存款后，通过转账、取现，将许某乙的存款挪用。
（七）2011年6月20日，储户谢某丙到中国邮政储蓄银行诏安南诏支行办理开户存款20万元业务。沈晓真利用担任银行柜员的职务便利，在办理完存款手续后，同时操作转账业务，让谢某丙再次输入密码，秘密将谢某丙账户存款19.5万元转入自己掌管的账户后支取。
认定上述事实的证据有：储户谢某丙的陈述，证实2011月6月20日其到银行存款20万元，2012年5月6日发现存折上只剩5000多元。银行账户开户资料、存折、活期明细、转账凭单、存款凭单，个人跨行汇款申请书等，证实谢某丙账户内存款被转、取19.5万元的情况。原审被告人沈晓真供述，其将谢某丙存款19.5万元秘密转到其控制的账户后取出用于“六合彩”赌博等。
（八）2011年7月14日、8月5日、8月21日，储户杨某甲先后到中国邮政储蓄银行诏安南诏支行，以自己或杨某乙名义办理开户、存款计20万元业务。沈晓真利用担任银行柜员的职务便利，在办理完存款手续后，同时操作转账业务，让杨某甲再次输入密码，秘密将杨某甲账户存款20万元转入自己掌管的账户后支取。
认定上述事实的证据有：储户杨某甲的陈述，证实沈晓真称存款一年会有额外贴息，其遂找沈晓真以自己或杨某乙名义先后办理了四笔计20万元存款，后到银行查询发现存款没了。银行账户开户资料、存折、活期明细、转账凭单等，证实杨某甲、杨某乙账户存款被转、取20万元的情况。原审被告人沈晓真供述，其先后将杨某甲、杨某乙账户存款计20万元，擅自转入自己掌控的账户后支取。
（九）2011年8月15日，张某甲以其女儿蒲某某的名义在中国邮政储蓄银行诏安南诏支行开设一个活期存款账户存折，沈晓真利用担任银行柜员的职务便利，在开户、办理存款时，私自以蒲某某名字开设另一个存折账户后私藏。并先后将储户张某甲从其他账户上转入的110万元存款秘密转入其私藏的蒲某某存折账户后支取，用于“六合彩”赌博、支付“贴息”、购房等。
认定上述事实的证据有：
1、储户蒲某某的陈述，证实2011年8月开设的账户由其母亲张某甲管理，2012年5月4日发现存折里没钱后，有与沈晓真、邮政局联系，当时沈晓真说110万元转到她偷开户的、其名下的另一个账户。
2、证人张某甲的证言，证实2011年8月其到邮政银行先后转入或存款计110万元，至2012年5月4日因建房需要，欲领钱发现存折里没钱。还证实账号“1888”的蒲某某账户不是其开户的，其和女儿都不知道这本存折的存在。
3、银行账户开户资料、存折、活期明细、转账凭单、取款凭单、大额转账服务申请表等，证实蒲某某账户存款110万元被转、取的情况。
4、漳州万达广场有限公司提供的收款收据和POS签购单，证实2011年8月19日以许某子银行卡刷卡支付购房款83.27万余元。
5、厦门市泰成汽车服务有限公司提供的机动车销售统一发票记账联和POS签购单，证实2011年9月23日许某子银行卡刷卡33.2万元购买别克轿车一辆。
6、原审被告人沈晓真对该起事实供认不讳，其供述将蒲某某账户内110万元存款转入其私藏的账户后，转入其控制的许某子的账户，用于购房和买车。
（十）2011年5月5日，储户沈某己到中国邮政储蓄银行诏安南诏支行办理开户存款5万元业务。同年8月27日，沈晓真利用担任银行柜员的职务便利，在办理其他款项的存入手续时，操作转账业务，让沈某己再次输入密码，秘密将沈某己账户内存款5万元转入自己掌管的账户后支取。
认定上述事实的证据有：储户沈某己陈述，证实其于2011年5月5日到银行开户存入5万元，一直没有使用过，后发现账户内存款被冒领。银行账户开户资料、存折、存取款凭单、活期明细等，证实沈某己账户存款5万元被人取走的情况。原审被告人沈晓真供述，其在沈某己存款后，通过操作取款业务，秘密将沈某己账户内存款取出。
三、原审被告人沈晓真、上诉人沈某某共同挪用资金
2011年1月22日，沈某某到中国邮政储蓄银行诏安南诏支行开户存款8万元，沈晓真给予沈某某额外的利息补贴。同年5月3日，沈某某又到该支行找沈晓真办理了存款24万元。6月1日，沈某某持存折到银行欲申请办理VIP贵宾金卡时，发现存款余额不足，经与沈晓真核实后得知存款被她挪用。为赚取利息补贴差额，沈某某在明知沈晓真挪用储户存款的情况下','2018-09-27
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