江苏省镇江市京口区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)苏1102刑初341号
公诉机关镇江市京口区人民检察院。
被告人喻杰峰，男，1988年3月13日出生，汉族，江苏省南通市人，中专文化，原哈尔滨市鹏盛汽车销售服务有限公司镇江分公司、上海鹏臻投资管理有限公司镇江分公司负责人，住江苏省南通市通州区。2016年9月29日因犯集资诈骗罪被判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（因该罪于2015年12月9日被逮捕）。现在监狱服刑。
镇江市京口区人民检察院以京检诉刑诉[2017]291号起诉书指控被告人喻杰峰犯集资诈骗罪，于2017年12月24日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，于2018年1月17日变更简易程序为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇江市京口区人民检察院指派检察员许辉出庭支持公诉，被告人喻杰峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年1月左右，被告人喻杰峰及滕某鹏（已被判刑）经事先预谋，以被告人滕某鹏注册成立的哈尔滨市鹏盛汽车销售服务有限公司和上海鹏臻投资管理有限公司发展需要融资为由，先后在本市注册成立哈尔滨市鹏盛汽车销售服务有限公司镇江分公司、上海鹏臻投资管理有限公司镇江分公司，由被告人喻杰峰及皋奂（已被判刑）、佘杰（已被判刑）先后担任镇江分公司负责人负责具体融资事宜，并约定融资所得中被告人滕某鹏分得55%-70%用于支付投资人的利息、派驻会计的工资等费用，被告人喻杰峰及皋奂、佘杰分得30%－45%，用于团队开销。
2014年1月至2014年9月间，被告人喻杰峰作为镇江分公司的负责人，在未取得中国银监会镇江监管分局的许可、未获准从事吸收公众存款业务的情况下，谎称投资设立一汽大众轿车4S店及股权转让等，夸大公司经营利润，以月息1.5%－2%的高吸为诱饵，以欺骗手段向镇江地区不特定20余名集资参与人（老年人为主要目标）非法集资人民币200余万元，后返还利息本金60余万元，造成被害人实际损失140余万元，非法集资款均未用于实际经营活动。
为证实上述指控的犯罪事实，公诉人当庭讯问了被告人，出示了相应的证据。公诉机关认为，被告人喻杰峰以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应以集资诈骗罪追究其刑事责任。同时提出，被告人喻杰峰如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人喻杰峰在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。
被告人喻杰峰对起诉书指控的事实及定性均无异议。
经审理查明：
2014年1月左右，被告人喻杰峰及滕某鹏（已被判刑）经事先预谋，以被告人滕某鹏注册成立的哈尔滨市鹏盛汽车销售服务有限公司和上海鹏臻投资管理有限公司发展需要融资为由，先后在本市注册成立哈尔滨市鹏盛汽车销售服务有限公司镇江分公司、上海鹏臻投资管理有限公司镇江分公司，由被告人喻杰峰及皋奂、佘杰先后担任镇江分公司负责人负责具体融资事宜，并约定融资所得中被告人滕某鹏分得55%-70%用于支付投资人的利息、派驻会计的工资等费用，被告人喻杰峰及皋奂、佘杰分得30%－45%，用于团队开销。
2014年1月至2014年9月间，被告人喻杰峰作为镇江分公司的负责人，在未取得中国银监会镇江监管分局的许可、未获准从事吸收公众存款业务的情况下，谎称投资设立一汽大众轿车4S店及股权转让等，夸大公司经营利润，以月息1.5%－2%的高吸为诱饵，以欺骗手段向镇江地区不特定20余名集资参与人非法集资人民币200余万元，造成集资参与人实际损失140余万元，非法集资款均未用于实际经营活动。
上述事实，被告人喻杰峰在开庭审理过程中无异，并有证人滕某鹏、皋某、沈某、邵某、陆某等人的证言，亲笔证言，协议，借据，股权证明，辨认笔录，企业设立的工商资料，房屋租赁合同，刑事判决书，案发及抓获经过，户籍证明等证据，足以认定。
本院认为，被告人喻杰峰以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人喻杰峰犯集资诈骗罪，罪名成立。被告人喻杰峰在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，数罪并罚。被告人喻杰峰如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第七十条，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第三款，第六十四条以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定，判决如下：
一、被告人喻杰峰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元；连同前罪判处的有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十年九个月（刑期自2015年12月9日起至2026年9月8日止），并处罚金人民币十八万元。
（被告人的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人尚未退赔的非法所得140万元责令退赔并按集资参与人的投资比例发还。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 史友兴
人民陪审员 林亦红
人民陪审员 王 俊
二〇一八年三月二十八日
书 记 员 魏传娣
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；
（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；
（三）携带集资款逃匿的；
（四）将集资款用于违法犯罪活动的；
（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；
（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；
（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；
（八）其他可以认定非法占有目的的情形。
集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。