浙江省桐庐县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0122刑初497号
公诉机关浙江省桐庐县人民检察院。
被告单位浙江家景电器有限公司，住所地桐庐县城南街道春江路229、231、233号，法定代表人袁烝。
诉讼代表人袁树���，男，1946年9月10日出生，系被告单位员工。
被告人袁烝，曾用名袁丞，女，1975年9月1日出生于浙江省桐庐县，汉族，高中文化，系被告单位法定代表人，住浙江省桐庐县。2016年2月18日因本案被桐庐县公安局刑事拘留，同年3月25日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。
辩护人徐东、吴言佩，浙江合强律师事务所律师。
浙江省桐庐县人民检察院以杭桐检公诉刑诉（2016）449号起诉书指控被告单位浙江家景电器有限公司、被告人袁烝犯非法吸收公众存款罪，于2016年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省桐庐县人民检察院指派代理检察员戴某出庭支持公诉，被告单位浙江家景电器有限公司的诉讼代表人袁树来、被告人袁烝及辩护人徐东、吴言佩到庭参加诉讼。本案经浙江省杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。审理期间，经浙江省桐庐县人民检察院建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。
浙江省桐庐县人民检察院指控：浙江家景电器有限公司于2007年5月22日注册登记成立，被告人袁烝为公司法定代表人。自公司成立以来，被告人袁烝、胡伟东（在逃）以经营浙江家景电器有限公司进货资金周转需要和购买桐庐县迎春南路立山国际房产为由，承诺支付1%至8%不等的月息，以浙江家景电器有限公司或个人名义向姚某、王某2、叶某、臧某1、曹某等二十余名不特定社会对象借款共计17500.3586万元人民币，已归还本金1550万元，支付利息约2885万元。具体情况如下：
借款人
借款本金
归还本金及利息
利率（月息）
姚某
3410万元
约200万元利息
2.5%
孙某1
700万元
未支付利息
2.5%
管某
680万元
12.5万元利息
2.5%
臧某2
190万元
归还本金10万，230余万元利息
2%
臧某1
290万元
400余万元利息
1%-2%
邵某
30万元
29万余元利息
1%
朱某3
5万元
未支付利息
1.5%
朱某1
35万元
15万元利息
1%
叶某
315万元
400余万元利息
1%-2%
柴某
20万元
30余万元利息
2%-3%
王某3
30万元
7.4万元利息
1%
邱某
273万���
50余万元利息
1.5%
丁某（以管国兴名义）
120万元
43余万元利息
2%
陈某
30万元
9.9万元利息
1.5%
王某1
120万元
194余万元利息
4%-8%
潘某1
500万元
归还本金240万元
同期贷款利率一至四倍
王某2
2546万元
归还本金400万元，49万元利息
3%
张某1
150万元
10余万元利息
2%
陆某、赵某
20万元
32万余元利息
2%
朱晓锋
160万元
25.6万元利息
2%
潘某2
20万元
21万余元利息
3%
黄���1、郑某
3020万元
300万元本金、970余万元利息
2%-7.5%
朱某4
20万元
16万元利息
2%
曹某、沈某2
2400万元
归还本金400万元、约30万利息
1.8%
王某4（以王煊棠名义）
1800万元
归还本金500万元
1.8%
边某
616.3586万元
105万元利息
3%
总计
17500.3586万元
归还本金1550万元，支付利息约2885万元
为证明上述事实，公诉人当庭宣读、出示了借条、借款合同、存款交易明细对账单、房产管理查询记录、桐庐县房屋转让合同、销售不动产统一发票、审计报告等书证；证胡某2英徐某1华等人的证言；被害姚某芬孙某1清管某秉叶某莉邱某三等人的陈述；被告人袁烝的供述和辩解等证据。认定被告单位浙江家景电器有限公司、被告人袁烝的行为构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法判处。
被告单位浙江家景电器有限公司的诉讼代表人袁树来对指控的事实及罪名无异议。
被告人袁烝对指控的罪名及主要事实无异议，提出其目前王某2群的款项应为1196万元。
被告人袁烝的辩护人提交了被告人袁烝鲍某潮王某2群汇款情况的汇总表，提出：1、被告人袁烝借款用于公司经营，社会危害性较轻；2、起诉书指控的25名被害人中部分系被告人袁烝的同学、朋友、同事等，非社会不特定人员；3、被告人袁烝归案后如实供述，当庭自愿认罪，系初犯。综上，请求对被告人袁烝从轻处罚。
经审理查明：
被告单位浙江家景电器有限公司于2007年5月22日注册登记成立，经营范围为家用电器、电子产品、通讯产品、计算机、家用电器维修服务，被告人袁烝为公司法定代表人。自公司成立以来，被告人袁烝、胡伟东（另案处理）以经营浙江家景电器有限公司进货资金周转需要和购买桐庐县迎春南路立山国际房产为由，承诺支付月利率1%至8%不等的利息，以浙江家景电器有限公司或个人名义姚某芬王某2群叶某莉臧某1宜曹某花等二十余名不特定社会对象借款共计16804.3586万元人民币，归还本息4729.4万余元。具体情况如下：
借款人
借款本金
归还本金及利息
月利率
芬
3410万元
约200万元
2.5%
清
700万元
无
2.5%
秉
680万元
12.5万元
2.5%
余
190万元
240余万元
2%
宜
290万元
400余万元
1%-2%
萍
30万元
29万余元
1%
仙
5万元
无
1.5%
根
35万元
15万元
1%
莉
315万元
400余万元
1%-2%
良
20万元
30余万元
2%-3%
英
30万元
7.4万元
1%
273万元
50余万元
1.5%
标（以管国兴名义）
120万元
43余万元
2%
武
30万元
9.9万元
1.5%
兴
120万元
194余万元
4%-8%
芳
500万元
240万元
银行同期贷款基准利率一至四倍
群
1850万元
449万元
3%
槐
150万元
10余万元
2%
潮赵某英
20万元
32万余元
2%
朱晓锋
160万元
25.6万元
2%
伟
20万元
21万余元
3%
河郑某群
3020万元
1270余万元
2%-7.5%
娟
20万元
16万元
2%
花沈某2木
2400万元
430万元
1.8%
东（以王煊棠名义）
1800万元
500万元
1.8%
峻
616.3586万元
105万元
3%
总计
16804.3586万元
4729.4万元
认定上述事实的证据有：
1、被告人袁烝对上述非法吸收公众存款的犯罪事实当庭供认，所供与被害人赵某、邵某、臧某1、叶某、王某1、王某2、邱某、臧某2、朱某1、管某、柴某、姚某、孙某1、丁某、王某3、陈某、潘某1、朱某2、张某1、朱某3、潘某2、黄某1、朱某4、边某、曹某、王某4等人的陈述，证人胡某1、张某2、黄某2、宋某的证言，借条、借款协议复印件、汇款凭证、借款担保书、对账单、银行往来款流水等证据基本印证，证明被告单位浙江家景电器有限公司、被告人袁烝以公司的生产经营需要为由、承诺支付高额利息，向公众吸收存款的情况。
2、证人沈某1、李某、胡某2、徐某2、孙某2的证言、借条、领（付）款凭证复印件，证明被告人袁烝向上述人员无息借款的情况。
3、证人刘某的证言，证明其在浙江家景电器有限公司担任出纳，2015年6月之前家景电器经营较为正常，2015年6月之后公司经营出现问题，其曾按被告人袁烝要求向一些账户汇款，具体情况其记不清了。
4、银行交易流水，证明被告人袁烝归还借款及利息的情况。
5、营业执照复印件、组织机构代码证，证明被告单位浙江家景电器有限公司的基本情况，被告人袁烝系被告单位浙江家景电器有限公司的法定代表人。
6、授信额度协议书、流动资金借款合同、申请、借款借据、商业汇票承兑协议、中国建设银行小微企业信贷业务申请书、借款合同、房地产抵押债权确认书、温州银行非自然人借款申请书、非自然人借款合同、上海银行流动资金借款合同、最高额抵押合同、借款凭证、最高额保证担保合同、企业借款申请书、浙江家景电器有限公司拟抵押房地产评估报告、房地产估价结果通知函，证明被告单位浙江家景电器有限公司、被告人袁烝为生产经营向银行及小额贷款公司贷款的情况。
7、银行贷款明细、借款交易明细对账单、审计报告，证明被告单位浙江家景电器有限公司的资产及负债情况。
8、桐庐县房屋转让合同、销售不动产统一发票，证明2013年12月4日，被告单位浙江家景电器有限公司购买桐庐县迎春南路279号桐庐立山国际中心201-204室房地产，支出38741900元的情况。
9、民事诉讼卷宗复印件、协助执行通知书、民事裁定书、起诉状、借款协议等，证明被告单位浙江家景电器有限公司、被告人袁烝因借款涉及民事诉讼的情况。
10、抓获经过，证明被告人袁烝系被动归案。
11、户籍证明，证实被告人袁烝的身份情况。
上述证据均经庭审质证无疑��证据间相互印证，本院予以确认。
关于被告人袁烝所提，其欠王某2的借款金额为1196万元（含96万元利息）的情况。经查，被害人王某2的陈述、借条复印件、转账凭证及被告人袁烝的供述证明，2013年6月9日前被告人袁烝向王某2借款750万元，后于2013年6月9日经结算已归还本金400万元、尚欠350万元，2013年7月15日之后王某2向袁烝转账出借1100万元，以上共计1850万元；另王某2陈述2013年7月15日出借696万元给被告人袁烝，但银行交易流水证明2013年7月15日王某2向袁烝转账696万元，袁烝随即于同日转账696万元至王某2账户，而王某2对该来回转账情况无法作出合理解释，故对该696万元本院不予认定。综上，本院认定王某2出借的金额为1850万元。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告单位浙江家景电器有限公司及身为被告单位直接负责的主管人员的被告人袁烝非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人袁烝归案后如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。关于辩护人所提，被告人袁烝系初犯、归案后如实供述、当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告单位浙江家景电器有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币三十万元。
（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。
二、被告人袁烝犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日��抵刑期一日。即自2016年2月18日起至2022年2月17日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。
三、继续追缴被告单位浙江家景电器有限公司、被告人袁烝的违法所得，发还被害人（清单附后）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姚秋娉
人民陪审员 夏凤乔
人民陪审员 叶忠明
二〇一七年九月二十七日
书 记 员 陈亚平
?
附：退赃清单
姚建芬
3210万元
孙国清
700万元
管秉
667.5万元
邵爱萍
1万元
朱春仙
5万元
朱永根
20万元
王文英
22.6万元
邱预三
223万元
丁国标（以管国兴名义）
77万元
陈红武
20.1万元
潘爱芳
260万元
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