浙江省温州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙03刑初152号
公诉机关浙江省温州市人民检察院。
被告人董旭浩（绰号“阿浩”），男，1977年7月29日出生于台湾地区，高中文化，无业，户籍地桃园市桃园区。因本案于2016年6月24日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
辩护人韩惠敏，浙江圣港律师事务所律师。
被告人秦仲晖（绰号“阿川”），男，1977年7月31日出生于台湾地区，初中文化，无业，户籍地新竹县。因本案于2016年6月24日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
指定辩护人瞿建海，浙江瓯江律师事务所律师。
被告人张勋裕（绰号“阿裕”），男，1986年6月13日出生于台湾地区，高中文化，无业，户籍地台中市太平区。因本案于2016年6月24日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
指定辩护人陈雪芽，浙江光正大律师事务所律师。
被告人游立杰（绰号“阿吉”），男，1984年8月28日出生于台湾地区，初中文化，无业，户籍地台中市大里区。因本案于2016年6月24日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
指定辩护人陈万雄，浙江中坚律师事务所律师。
被告人许任贤（绰号“阿宝”），男，1993年3月4日出生于台湾地区彰化县，初中文化，无业，户籍地彰化县。因本案于2016年6月24日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
辩护人石术平，浙江圣港律师事务所律师。
被告人张言彰（绰号“阿彰”），男，1976年11月10日出生于台湾地区，初中文化，无业，户籍地台中市。因本案于2016年6月24日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
指定辩护人王瑞君，浙江和乐律师事务所律师。
被告人施健中（绰号“粽子”），男，1985年2月19日出生于台湾地区屏东县，初中文化，无业，户籍地屏东县。因本案于2016年6月24日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
指定辩护人刘珊珊，浙江海昌律师事务所律师。
被告人尤钧廷（绰号“阿廷”），男，1984年5月16日出生于台湾地区屏东县，初中文化，无业，户籍地屏东倒枋寮乡德兴。因本案于2016年6月24日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
指定辩护人温从成，浙江平宇律师事务所律师。
被告人傅仁利（绰号“阿福”），男，汉族，1971年2月17日出生于福建省南安市，中专文化，无业，户籍地南安市。曾犯诈骗罪于2012年12月1日被判处有期徒刑三年，2015年3月5日刑满释放。因本案于2016年10月17日被刑事拘留，同年11月8日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
指定辩护人薛孝桃，浙江旭峰律师事务所律师。
被告人毛建军（绰号“小毛”），女，汉族，1984年3月31日出生于广西壮族自治区桂平市，初中文化，无业，户籍地桂平市。因本案于2016年6月24日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
指定辩护人何君，浙江攀远律师事务所律师。
被告人贺腊先（绰号“贺妈”），女，汉族，1962年1月6日出生于湖南省常德市，高中文化，无业，户籍地常德市鼎城区。因本案于2016年6月24日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
指定辩护人叶露茜，浙江平宇律师事务所律师。
被告人彭程（绰号“小彭”），男，汉族，1991年9月22日出生于广西壮族自治区临桂县，初中文化，无业，户籍地临桂县。因本案于2016年6月24日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
指定辩护人胡崇武，浙江盈科律师事务所律师。
被告人钟明（绰号“小K”），男，壮族，1994年2月11日出生于贵州省贵阳市，中专文化，无业，户籍地贵阳市云岩区。因本案于2016年8月25日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
辩护人钱家昊，浙江中坚律师事务所律师。
被告人李廉福（绰号“小安”），男，汉族，1995年10月27日出生于贵州省，中专文化，无业，户籍地贵阳市。因本案于2016年8月25日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
指定辩护人章魁衡，浙江越人律师事务所律师。
被告人刘时贤（绰号“阿贤”），男，汉族，1990年2月19日出生于浙江省瑞安市，初中文化，无业，户籍地瑞安市。因本案于2016年6月24日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
指定辩护人庄克建，浙江平宇律师事务所律师。
被告人钟丽娟（绰号“小青”），女，汉族，1993年12月20日出生于广东省普宁市，初中文化，无业，户籍地普宁市。因本案于2016年6月24日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
辩护人吴梦梦，浙江纳祺律师事务所律师。
被告人欧阳梦兰（绰号“丽丽”），女，瑶族，1987年6月12日出生于湖南省江永县，中专文化，无业，户籍地江永县。因本案于2016年6月24日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
指定辩护人张益屿，浙江瓯江律师事务所律师。
被告人朱莉（绰号“金铭”），女，汉族，1985年6月4日出生于贵州省贵阳市，初中文化，无业，户籍地贵阳市云岩区。因本案于2016年8月26日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
辩护人郑斌，浙江中坚律师事务所律师。
被告人潘勇（绰号“阿满”），男，汉族，1984年3月11日出生于贵州省，小学文化，无业，户籍地清镇市。因本案于2016年8月26日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
辩护人朱海静，浙江中坚律师事务所律师。
被告人唐佳佳（绰号“小凡”），女，汉族，1995年8月16日出生于贵州省，中专文化，无业，户籍地清镇市。因本案于2016年8月25日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
辩护人林海，浙江中坚律师事务所律师。
被告人黄柏睿（绰号“阿凯”），男，1982年4月9日出生于台湾地区，初中文化，无业，户籍地新北市。因本案于2016年6月24日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
指定辩护人周建胜，浙江海昌律师事务所律师。
被告人林燕中（绰号“阿中”），男，汉族，1990年3月2日出生于福建省安溪县，初中文化，无业，户籍地安溪县。因本安于2016年6月24日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
指定辩护人卓浩，浙江海昌律师事务所律师。
被告人朱名胜（绰号“阿胜”），男，汉族，1989年10月11日出生于广西壮族自治区临桂县，初中文化，无业，户籍地临桂县。因本案于2016年6月24日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
指定辩护人林莉莉，浙江越人律师事务所律师。
被告人黄绍纬（绰号“阿福”），男，1984年12月22日出生于台湾地区，高中文化，无业，户籍地台北市北投区。因本案于2016年6月24日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
指定辩护人吴梵弘，浙江和乐律师事务所律师。
被告人李少平（绰号“小P”），男，汉族，1995年4月6日出生于福建省南安市，高中文化，无业，户籍地南安市。因本案于2016年6月24日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
指定辩护人居滋华，浙江国兆律师事务所律师。
被告人林燕霞（绰号“燕子”），女，汉族，1985年11月29日出生于福建省安溪县，小学文化，无业，户籍地安溪县。因本案于2016年6月24日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
指定辩护人陈丽章，浙江嘉瑞成律师事务所律师。
被告人林恩松（绰号“小胖”），男，汉族，1998年2月14日出生于福建省南安市，初中文化，无业，户籍地南安市。因本案于2016年6月24日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
指定辩护人杨帆，浙江开盛律师事务所律师。
被告人胡灿良（绰号“阿良”），男，汉族，1991年1月29日出生于福建省安溪县，初中文化，无业，户籍地安溪县。因本案于2016年6月24日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
指定辩护人蔡华洁，浙江和乐律师事务所律师。
被告人林雅菁（绰号“乐乐”），女，1997年9月1日出生于台湾地区屏东县，高中文化，无业，户籍地屏东县。因本案于2016年6月24日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
指定辩护人郑郑，浙江南瑞律师事务所律师。
被告人詹鲜籽（绰号“小宝”），男，汉族，1993年12月26日出生于福建省安溪县，小学文化，无业，户籍地安溪县。因本案于2016年6月24日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
指定辩护人ＸＸ，浙江平宇律师事务所律师。
被告人林水花（绰号“小玲”），女，汉族，1991年10月22日出生于福建省连城县，初中文化，无业，户籍地连城县。因本案于2016年7月28日被刑事拘留，同年9月2日被捕。现羁押于温州市看守所。
辩护人金剑，浙江中坚律师事务所律师。
被告人丁豫杰（绰号“老丁”），男，1961年6月6日出生于台湾地区，高中文化，无业，户籍地台中市太平区。因本案于2016年6月24日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
指定辩护人陈世旷，浙江海昌律师事务所律师。
被告人谢东桦（绰号“阿水”），男，1979年10月22日出生于台湾地区，高中文化，无业，户籍地高雄市楠梓区。因本案于2016年6月24日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
指定辩护人袁志民，浙江瓯江律师事务所律师。
温州市人民检察院以温检公诉一处刑诉[2016]154号起诉书指控被告人董旭浩、秦仲晖、施健中、毛建军、张勋裕、游立杰、贺腊先、彭程、朱莉、钟明、李廉福、潘勇、唐佳佳、尤钧廷、刘时贤、钟丽娟、欧阳梦兰、林燕中、许任贤、张言彰、黄柏睿、黄绍纬、林燕霞、朱名胜、李少平、林恩松、林雅菁、胡灿良、詹鲜籽、林水花、丁豫杰、谢东桦犯诈骗罪，于2016年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市人民检察院指派检察员胡某1、叶某出庭支持公诉，被告人董旭浩等33人及辩护人韩惠敏、瞿建海、刘珊珊、何君、陈雪芽、陈万雄、叶露茜、胡崇武、郑斌、钱家昊、章魁衡、朱海静、林海、温从成、庄克建、薛孝桃、吴梦梦、张益屿、卓浩、石术平、王瑞君、周建胜、吴梵弘、陈丽章、林莉莉、居滋华、杨帆、郑郑、蔡华洁、ＸＸ、金剑、陈世旷、袁志民到庭参加诉讼。本案审理期间，温州市人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。
温州市人民检察院指控，2015年8月至12月，被告人董旭浩及李某1（另案处理）在柬埔寨王国暹粒省暹粒市、金边市，先后组织被告人秦仲晖、施健中、毛建军、张勋裕、游立杰、贺腊先、彭程、朱莉、钟明、李廉福、潘勇、唐佳佳、尤钧廷、刘时贤、傅仁利、钟丽娟、欧阳梦兰等人参加电信诈骗集团，针对中国大陆公民实施电信诈骗活动。该诈骗集团由被告人董旭浩和李某1担任管理者，下设“电脑手”和一线、二线、三线话务员。期间，该诈骗集团骗取被害人张某1等人共计749.92万元人民币（以下币种同）。
2016年3月至6月，被告人董旭浩受“雨哥”（另案处理）指使，再次组织被告人秦仲晖、施健中、毛建军、张勋裕、游立杰、贺腊先、彭程、尤钧廷、刘时贤、钟丽娟、欧阳梦兰、林燕中、许任贤、张言彰、黄柏睿、黄绍纬、林燕霞、朱名胜、李少平、林恩松、林雅菁、胡灿良、詹鲜籽、林水花、丁豫杰、谢东桦等人，在柬埔寨王国金边市参加电信诈骗集团，骗取李某2等人共计202.1383万元。
其中，被告人董旭浩除担任该集团管理者兼做三线话务员，参与期间集团共骗得952.0583万元，个人参与骗取221.7883万元；被告人秦仲晖做“电脑手”和二线、三线话务员，参与期间集团共骗得952.0583万元，个人参与骗取218.26万元；被告人施健中做二线话务员，参与期间集团共计骗得952.0583万元，个人参与骗取39.16元；被告人毛建军做一线话务员，参与期间集团共骗得927.1783万元，个人参与骗取119.55万元；被告人张勋裕做三线话务员，参与期间集团共骗得923.5383万元，个人参与骗取297.23万元；被告人游立杰做二线话务员，参与期间集团共骗得923.5383万元，个人参与骗取134.74万元；被告人贺腊先做一线话务员，参与期间集团共骗得918.5383万元，个人参与骗取54.97万元；被告人彭程做一线、二线话务员，参与期间集团共骗得840.5083万元，个人参与骗取60.04万元；被告人朱莉、做一线话务员外还给新加入的一线话务员培训，参与期间集团共骗得749.92万元，个人参与骗取42.92万元；被告人钟明、李廉福、潘勇做一线话务员，参与期间集团共骗得749.92万元，个人参与骗取分别为214.58万元、103.8万元、22.23万元；被告人唐佳佳做一线话务员，参与期间集团共骗得716.4万元，个人参与骗取12.99万元；被告人尤钧廷做二线、三线话务员，参与期间集团共骗得691.7083万元，个人参与骗取247.1883万元；被告人刘时贤做一线话务员，参与期间集团共骗得680.4783万元，个人参与骗取16.05万元；被告人傅仁利做一线话务员，参与期间集团共骗得675.01万元，个人参与骗取124.76万元；被告人钟丽娟做一线话务员，参与期间集团共骗得664.4383万元，个人参与骗取35.4883万元；被告人欧阳梦兰做一线、二线话务员，参与期间集团共骗得275.9183万元，个人参与骗取35.38万元；被告人林燕中做一线、二线话务员还给新加入的一线话务员培训，参与期间集团共骗得202.1383万元，个人参与骗取26.83万元；被告人许任贤负责窝点日常开销及账目登记等，参与期间集团共骗得202.1383万元；被告人张言彰做“电脑手”和负责管理一线话务员及登记话务员业绩、集团财务状况等，参与期间集团共骗得202.1383万元；被告人黄柏睿、黄绍纬、林燕霞、朱名胜、李少平、林恩松、林雅菁、胡灿良、詹鲜籽做一线或二线话务员，参与期间集团共骗得202.1383万元，黄柏睿个人参与骗取31.3万元，黄绍纬个人参与骗得16.38万元，林燕霞个人参与骗取7.4万元，朱名胜个人参与骗取20.21万元，李少平个人参与骗取17.86万元，林恩松个人参与骗取6.41万元，林雅菁个人参与骗取1.76万元，胡灿良个人参与骗取1.55万元，詹鲜籽个人参与骗取6800元；被告人林水花做一线话务员，参与期间集团共骗得46.34万元，个人参与骗取5.45万元；被告人丁豫杰、谢东桦做二线话务员，参与期间集团骗得8.5983万元。
公诉机关认为，被告人董旭浩、秦仲晖、施健中、毛建军、张勋裕、游立杰、贺腊先、彭程、朱莉、钟明、李廉福、潘勇、唐佳佳、尤钧廷、刘时贤、傅仁利、钟丽娟、欧阳梦兰、林燕中、许任贤、张言彰、黄柏睿、黄绍纬、林燕霞、朱名胜、李少平、林恩松、林雅菁、胡灿良、詹鲜籽、林水花、丁豫杰、谢东桦的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪依法追究其刑事责任。其中，被告人傅仁利系累犯，依法从重处罚；被告人唐佳佳有立功表现，可以从轻或减轻处罚。为支持上述指控，公诉人当庭列举了相应证据。
被告人董旭浩辩解自己2015年在窝点做三线话务员，不是管理人员，2015年业绩表的真实性存疑，对起诉书指控的其他事实无异议。毛建军辩解自己没有参与培训一线话务员，对起诉书指控的其他事实无异议。其余被告人对起诉书指控的事实均无异议。
董旭浩的辩护人提出，董旭浩作为首要分子的雇佣人员，其行为仅是诈骗犯罪的一个环节，不能因为其他环节的犯罪嫌疑人未到案就加重本案被告人的罪责；指控认定诈骗数额的主要证据是2015年、2016年业绩单，但这两份业绩单内容的真实性存疑，其中2015年的业绩单是从扣押的U盘中提取，但中柬联合行动移交材料目录中并无该U盘，后在物证清单中凭空出现三个U盘，公诉人未能合理解释这三个U盘的合法来源，制做业绩单的阿某1未到案，部分被害人陈述被骗经过与本案诈骗行为有明显出入；公诉机关指控本案共同犯罪形式诈骗集团而不是团伙犯罪，根据最高院、最高检、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》相关规定，董旭浩作为非首要分子，仅对其参与的2016年犯罪事实承担责任，2015年业绩表来源不明导致诈骗数额不清，无法承担责任；董旭浩认罪态度好，系坦白，且积极协助指认，应认定立功并从轻、减轻处罚。秦仲晖的辩护人提出，本案主要证据即两份业绩单的来源及内容的真实性存疑，指控本案各被告人所在犯罪集团在2015年8月至12月、2016年3月至6月的诈骗金额共计952.0583万元的事实不清，证据不足；秦仲晖在本案犯罪集团不是首要分子或组织者、指控者，只应对其所参与的犯罪事实承担责任；系从犯，认罪态度好，请求对其减轻处罚。施健中的辩护人提出，记载2015年业绩单的U盘来源存疑，柬方的移交清单中并未出现该U盘；该份业绩单制作人没有到案，提供业绩信息的上家亦未到案；台湾车商同时为多个电信诈骗团伙工作，不能排除部分被害人是被其他电信诈骗团伙所骗的可能，故对涉案两份业绩单的真实性存疑；施健中被召集参与本案，接受作二线的工作安排协助诈骗，起次要作用，应认定为从犯，认罪、悔罪，亲属已代为退赃2.7万元，建议对其从宽处理。毛建军的辩护人提出，指控毛建军负责给一线人员培训的事实不属实；指控2015年团伙诈骗金额的依据为在案U盘中提取的业绩单，但该U盘的移送和提取过程存疑，难以保证其真实性、合法性，故不宜直接采信；本案应区分主从犯，毛建军作为一线人员，量刑应有别于二、三线人员，且认罪态度好，积极退赃，建议对其从轻处罚。张勋裕的辩护人提出，本案有关证据来源合法性、真实性存疑，2015年业绩单制作人“阿某1”、2016年业绩单制作人“猴仔”均未到案，导致关键证据业绩单的证据效力有瑕疵；业绩单显示张勋裕涉案金额为292.1777万元，与指控的总金额297.23万元有差距，而且指控张勋裕参与的12节事实中诈骗总额仅为170.4277万；此外张勋裕曾在2015年10月中旬回台湾一趟，起诉书认定张勋裕参与2015年10月14日、15日骗取李某338.6964万元诈骗事实的证据不足；根据《意见》相关规定，张勋裕作为犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的具体11节诈骗事实认定犯罪金额共计131.7313万元。游立杰的辩护人提出，游立杰的诈骗金额应按其参与的犯罪事实认定，业绩表的来源和内容的真实性存疑，部分被害人与本案的关联性存疑；游立杰在本案中受雇做二线话务员，起辅助作用，应认定为从犯，能坦白，犯罪所得与诈骗金额相差甚远，建议从轻处罚。贺腊先的辩护人提出，贺腊先在做饭之余拨打诈骗电话，所起作用小，获利少，系从犯，能坦白，建议对其从轻处罚。彭程的辩护人提出，彭程受雇参加电信诈骗，在共同犯罪中起次要作用，应认定从犯；根据刑法相关规定，从犯仅对个人参与的罪行承担责任；系初犯，能坦白，另本案电子证据在移交过程中有瑕疵，建议在量刑时按有利于被告人原则从轻判处。朱莉的辩护人提出，2015年的业绩单属于电子证据，但业绩单的制作和取得时间、地点、方式等均存在疑问，董旭浩在庭审中对其真实性亦提出异议，公诉机关未作出合理解释，故不能作为定案依据并据此认定集团诈骗金额；朱莉仅做一线话务员，协助培训其他一线话务员，在共同犯罪中起要作用，应认定为从犯；不知晓被害人林某1系残疾人，没有诈骗残疾人的主观故意，不应从重处罚，系受欺骗、胁迫参与犯罪，能坦白，建议减轻处罚。钟明的辩护人提出，钟明属坦白，系从犯，应当对其个人参与的诈骗金额进行定罪量刑，建议从轻、减轻处罚。李廉福的辩护人提出，李廉福参加本案电信诈骗时，所在团伙已有诈骗行为，故其犯罪数额不包括参加前的犯罪集团诈骗金额；属坦白，系从犯，建议从轻、减轻处罚。潘勇的辩护人提出，潘勇仅是一线话务员，处于犯罪集团的底层，对被害人受骗最终汇出钱款所起作用非关键，应认定从犯；受骗到境外参加电信诈骗活动，因人身自由和通讯自由等受到限制，属被迫参加犯罪，起次要和辅助作用，应认定为胁从犯；到案后能坦白且认罪悔罪，请求减轻处罚。唐佳佳的辩护人提出，唐佳佳为赚取高薪而被骗参加境外诈骗团伙，人身自由和通讯等都受到一定限制，不能及时脱离，仅做一线话务员，起辅助作用，应认定为从犯，并根据其个人参与骗取的金额进行量刑；有立功情节，能坦白，已退赃，建议从轻、减轻处罚。尤钧廷的辩护人提出，尤钧廷被纠集参与本案，属被管理者，系坦白，已退赃，请求对其从轻、减轻处罚；两高一部的《意见》属于司法政策，不能与司法解释相抵触，且颁布时间晚于本案案发时间，建议不予适用。刘时贤的辩护人提出，刘时贤在共同犯罪中明显处于从属地位，系坦白，积极退赃；若按指控的诈骗金额定罪处罚，本案绝大部分被告人的起点刑均在十年以上，不符合罪责刑相适应原则，建议根据实情综合评判刘时贤的地位作用并给予最大程度从宽处罚。傅仁利的辩护人提出，傅仁利受指使参与本案，起次要作用，系从犯；系受骗出境参与本案，护照、手机均被收走，身上没有钱财，不得已参与犯罪，系胁从犯；提前回国主动逃离窝点，主观恶性小，系坦白，请求从轻处罚。钟丽娟的辩护人提出，两份业绩表建议不予采用：原始存储介质即U盘，来源不明，查扣时未经在场证人、持有人的签字确认；业绩单的具体制作人阿某1、猴仔均未到案，真实性无法确认；业绩单从U盘中收集、提取过程未录像，无法重现，提取程序的合法性存疑；钟丽娟作为一线话务员，处于犯罪集团底层，受指使被动参与本案诈骗活动，获得较少提成，应认定为从犯，能坦白，已退赃，请求对其从宽处罚。欧阳梦兰的辩护人提出，指控欧阳梦兰在2016年兼任二线话务员的事实不清、证据不足，各被告人均未有过相关供述，不能仅凭业绩单上的记录认定其有兼职二线话务员；欧阳梦兰系被纠集出境参与电信诈骗，在境外人身自由受到约束，系从犯，有坦白情节，建议对其从轻处罚。林燕中的辩护人提出，林燕中受雇佣、指使打一线电话，系底层打工仔，应认定为从犯，有坦白情节，积极退赃，建议对其从轻、减轻处罚。许任贤的辩护人提出，许任贤受老板雨哥雇佣被安排在窝点做后勤工作，没有直接参与电信诈骗行为，应认定为从犯，到案后主动坦白罪行并积极退赃，请求对其从轻、减轻处罚。张言彰的辩护人提出，张言彰受董旭浩安排担任键盘手和财务登记等后勤工作，与其他话务员的工作并列，仅是分工不同，与一线话务员没有管理与被管理的隶属关系；认罪态度好，积极退赃，建议从轻、减轻处罚。黄柏睿的辩护人提出，指控黄柏睿参与的数起具体诈骗事实中，仅有3起有被害人报案，其余事实因未有相应被害人报案导致客体要件缺失，且据以认定诈骗数额的业绩单的三性存疑，故认定黄柏睿参与诈骗的事实应为3起，数额共计10.5303万元；有坦白情节，系从犯，请求从宽处罚。黄绍纬的辩护人提出，黄绍纬系从犯，应当按照个人参与诈骗的金额定罪量刑，到案后如实供述罪行属坦白，已退赃4万元，请求对其从轻处罚。林燕霞的辩护人提出，林燕霞系从犯，只对自己参与骗取的7.4万元负责，能坦白，已退赃，请求对其从轻判处。朱名胜的辩护人提出，朱名胜参与本案电信诈骗团伙前，涉案团伙已进行犯罪行为，这部分犯罪金额应从朱明胜的犯罪数额中予以剔除；系从犯，有坦白情节，建议对其从轻、减轻处罚。李少平的辩护人提出，李少平属从犯，有坦白情节，积极退赃，请求对其从轻判处。林恩松的辩护人提出，林恩松受骗参与本案电信诈骗，在境外人身自由和通讯等均受到限制，迫于无力支付高额机票而未能及时退出，属非自愿参与犯罪，构成胁从犯，且只对自己参与的6.41万元诈骗数额负责，属数额较大，认罪、悔罪好，已退赃，建议减轻处罚。林雅菁的辩护人提出，2016年3－6月集团诈骗100.147万元、林雅菁个人参与诈骗1.3835万元的事实，有被害人陈述、银行转账凭证上、被告人供述和SKYPE聊天记录等证据印某，可以认定，指控其余金额的证据不足：指控金额认定的唯一依据即2016年的业绩表，因收集、提取存在不合法情节，如存储介质华硕电脑未经被告人辨认且送检程序不明，是否属扣押电脑、是否系张言彰的电脑不明，电子物证未封存，存储介质拆解过程没有书面或影像记录、没有见证人等，无法保证该电子数据的真实性，不能作为定案证据使用；该业绩单记载的部分数据系孤证，没有相应被害人印某，参与制作的车商、猴仔等均未到案，内容真实性存疑；林雅菁系从犯，应对个人参与的1.3835万元承担责任，指控其对参与期间集团诈骗的全部金额承担责任，属诈骗数额特别巨大系适用法律错误，有坦白情节、积极退赃，请求对其减轻、从轻处罚。胡灿良的辩护人提出，胡灿良受雇参与本案电信诈骗，在诈骗集团中处于被支配地位，个人骗取金额少，起次要作用，属从犯，认罪、悔罪好，建议减轻处罚。詹鲜籽的辩护人提出，詹鲜籽作为一线话务员，对能否骗成及骗得多少金额所起作用小于二线、三线话务员，应认定为从犯，系坦白，认罪、悔罪，积极退赃，请求对其从轻处罚。林水花的辩护人提出，林水花在2016年5月10日被准许回国后就停止了工作，参与犯罪时间应认定为2016年5月4日至10日，期间诈骗集团骗取的金额23.54万元；本案应适用《意见》第四部分条一条的规定，林水花应当按照其所参与的犯罪处罚；系从犯，能坦白，参与犯罪时间短且主动要求退出，主观恶性、社会危害性小，请求从宽处理。丁豫杰的辩护人提出，本案诈骗流程繁琐、分工明确，丁豫杰被安排充当二线话务员，参与时间短，所起作用较小，应当认定为从犯，到案后如实供述罪行，没有获利也没有骗成，建议对其从轻、减轻处罚。谢东桦的辩护人提出，谢东桦于2016年6月6日飞至柬埔寨，6月10日才到窝点开始背稿子着手诈骗，犯罪时间应从6月10日开始计算；系从犯，应对其参与的犯罪事实承担责任，参与犯罪时间短，未获利未骗成，积极退赃，其行为尚未达到需要适用刑法惩罚的程度，请求对其判处无罪。
经审理查明，2015年8月至12月，被告人董旭浩李某1汉（另案处理）受“雨哥”（另案处理）指使，组织被告人秦仲晖、施健中、毛建军、张勋裕、游立杰、贺腊先、彭程、朱莉、钟明、李廉福、潘勇、唐佳佳、尤钧廷、刘时贤、傅仁利、钟丽娟、欧阳梦兰等人，在柬埔寨王国暹粒省暹粒市、金边市参加诈骗集团，针对中国大陆公民实施电信诈骗。该诈骗集团实行集中管理、分工协作，全体成员集中生活、工作在相对封闭的住处即窝点，李某1汉及被告人董旭浩担任管理者，下设“电脑手”和一线、二线、三线话务员。其中，“电脑手”负责维护网络、线路通畅并对使用的电话进行改号，一线话务员假冒被害人所在地的公安民警给被害人打电话，虚构被害人名下的银行卡涉嫌犯罪，以帮助被害人向犯罪地公安机关报案为由，把电话转接至二线话务员，诈骗成功可获5%提成另有月薪5000元；二线话务员使用改过号的电话假冒犯罪地公安民警，以进一步骗取被害人信任，通过制作电话笔录的形式骗取被害人名下的银行卡账号、余额等信息，并以协助被害人清查银行账户上的资金为由，把电话转接至三线话务员，诈骗成功可提成8%；三线话务员假冒专案组领导或检察官，虚构被害人的资金需要通过清查以证清白，诱骗被害人通过转账或缴纳保证金等形式把钱汇入指定账户等，款项随即被取现从而骗取被害人财物，诈骗成功可提成8%。期间，该诈骗集团共骗取被害张某1霞等人共计749.92万元。
2016年3月起，被告人董旭浩受“雨哥”指使，组织被告人秦仲晖、施健中、毛建军、张勋裕、游立杰、贺腊先、彭程、尤钧廷、刘时贤、钟丽娟、欧阳梦兰、林燕中、许任贤、张言彰、黄柏睿、黄绍纬、林燕霞、朱名胜、李少平、林恩松、林雅菁、胡灿良、詹鲜籽、林水花、丁豫杰、谢东桦等人，在柬埔寨王国金边市参加电信诈骗集团，使用上述相同手段对中国大陆公民实施电信诈骗。同年6月18日，董旭浩等人在柬埔寨王国金边市被抓获，当场缴获大量网关、电话机、路由器、手提电脑、网络分配器、对讲机及诈骗剧本等作案工具。期间，该诈骗集团骗取被害李某2霞等人共计202.1383万元。
其中，被告人董旭浩于2015年8月至12月、2016年3月至6月做管理者兼三线话务员，期间两个窝点共骗得952.0583万元，个人参与骗取221.7883万元。被告人秦仲晖于2015年8月至12月、2016年3月至6月做二线、三线话务员，期间两个窝点共骗得952.0583万元，个人参与骗取218.26万元。被告人施健中于2015年8月至12月、2016年3月至6月做二线话务员，期间两个窝点共骗得952.0583万元，个人参与骗取39.16万元。被告人毛建军于2015年8月至12月、2016年3月至6月做一线话务员，2016年还兼做给一线话务员培训，参与期间两个窝点共骗得927.1783元，个人参与骗取119.55万元。被告人张勋裕于2015年9月至12月、2016年3月至6月做三线话务员，期间两个窝点共骗得923.5383万元，个人参与骗得297.23万元。被告人游立杰于2015年9月至12月、2016年3月至6月做二线话务员，期间两个窝点共骗得923.5383万元，个人参与骗取134.74万元。被告人贺腊先于2015年9月至12月、2016年4月至6月一线话务员，期间两个窝点共骗得918.5383万元，个人参与骗取54.97万元。被告人彭程于2015年9月至12月、2016年3月至6月做一线话务员，或兼做二线话务员，期间两个窝点共骗得840.5083万元，个人参与骗取60.04万元。被告人朱莉于2015年8月至12月做一线话务员，或兼培训一线话务员，期间窝点共骗得749.92万元，个人参与骗取42.92万元。被告人钟明于2015年8月至12月做一线话务员，期间窝点共骗得749.92万元，个人参与骗取214.58万元。被告人李廉福于2015年8月至12月做一线话务员，期间窝点共骗得749.92万元，个人参与骗取103.8万元。被告人潘勇于2015年8月至12月做一线话务员，期间窝点共骗得749.92万元，个人参与骗取22.23万元。被告人唐佳佳于2015年9月至12月做一线话务员，期间窝点共骗得716.4万元，个人参与骗取12.99万元。被告人尤钧廷于2015年8月至12月、2016年3月至6月做二线话务员，或兼做三线话务员，期间两个窝点共骗得557.1883万元，个人参与骗取247.1883万元。被告人刘时贤于2015年9月至12月、2016年3月至6月做一线话务员，期间两个窝点共骗得680.4783万元，个人参与骗取16.05万元。被告人傅仁利于2015年8月至11月做一线话务员，期间窝点共骗得675.01万元，个人参与骗取124.76万元。被告人钟丽娟于2015年9月至11月、2016年3月至6月做一线话务员，期间两个窝点共骗得664.4383万元，个人参与骗取35.4883万元。被告人欧阳梦兰于2015年11月至12月、2016年3月至6月做一线话务员，或兼做二线话务员，期间两个窝点共骗得275.9183万元，个人参与骗取35.38万元。被告人林燕中于2016年3月至6月在诈骗集团做一线、二线话务员并给一线话务员培训，期间窝点共骗得202.1383元万，个人参与骗取26.83万元。被告人许任贤于2016年3月至6月在诈骗集团负责采购、开支账目登记等后勤工作，期间窝点共骗得202.1383万元。被告人张言彰于2016年3月至6月在诈骗集团做“电脑手”，另还负责管理一线话务员及诈骗金额、窝点财务支出登记等，期间窝点共骗得202.1383元。被告人黄柏睿于2016年3月至6月做二线话务员，期间窝点共骗得202.1383万元，个人参与骗取31.3万元。被告人黄绍纬于2016年3月至6月做二线、三线话务员，期间窝点共骗得202.1383万元，个人参与骗取16.38万元。被告人林燕霞于2016年3月至6月做一线话务员，期间窝点共骗得202.1383万元，个人参与骗取7.4万元。被告人朱名胜于2016年3月至6月做一线话务员，期间窝点共骗得202.1383万元，个人参与骗取20.21万元。被告人李少平于2016年3月至6月做一线话务员，期间窝点共骗得202.1383万元，个人参与骗得17.86万元。被告人林恩松于2016年4月至6月做一线话务员，期间窝点共骗得202.1383万元，个人参与骗取6.41万元。被告人林雅菁于2016年3月至6月做一线话务员，期间窝点共骗得202.1383万元，个人参与骗取1.76万元。被告人胡灿良于2016年3月至6月做一线话务员，期间窝点共骗得202.1383万元，个人参与骗取1.55万元。被告人詹鲜籽于2016年3月至6月做一线话务员，期间窝点共骗得202.1383万元，个人参与骗取6800元。被告人林水花于2016年4月30日至5月15日做一线话务员，期间窝点共骗得40.91万元，个人参与骗取5.45万元。被告人丁豫杰于2016年5月25日至6月13日做二线话务员，期间窝点共骗得8.5983万元。被告人谢东桦于2016年6月6日至6月13日做二线话务员，期间窝点共骗得8.5983万元。
部分诈骗事实分述如下：
1、2015年8月29日，被告人钟明、尤钧廷、董旭浩分别担任一线、二线、三线话务员，骗取四川南充籍被害江某玲23.75万元。
2、2015年9月1日，被告人傅仁利赵某2佩杨某1燕（另案处理）分别担任一线和二线、三线话务员，骗取河南内黄籍被害张某1霞2万元。
3、同月8日，阿某2良”（另案处理）和被告人施健中、张勋裕分别担任一线和二线、三线话务员，骗取陕西宝鸡籍被害刘某1霞18.6055万元。
4、同月8至11日，被告人朱莉、秦仲晖杨某1燕分别担任一线、二线和三线话务员，骗取陕西宝鸡籍被害林某1旺20.9733万元。
5、同月8日，被告人毛建军赵某2佩杨某1燕分别担任一线和二线、三线话务员，骗取河北临城籍被害岳某振1.99万元。
6、同月12日，阿某2良”和被告人尤钧廷、张勋裕分别担任一线和二线、三线话务员，骗取陕西岐山籍被害邓某洁27.3897万元。
7、同月13日，被告人李廉福和游立杰、秦仲晖、尤钧廷分别担任一线和二线话务员，被告人张勋裕担任三线话务员，骗取江西鄱阳籍被害丁某华2.4701万元。
8、同15日至21日，被告人毛建军赵某2佩李某1汉（另案处理）分别担任一线和二线、三线话务员，骗取山西晋城籍被害张某2溢50.29万元。
9、同月16日至18日，被告人傅仁利、秦仲晖、董旭浩分别担任一线、二线、三线话务员，骗取山西晋城籍被害赵某1宁20.16**万元。
10、同月17日，被告人朱莉赵某2佩、被告人张勋裕分别担任一线和二线、三线话务员，骗取山西阳城籍被害原某国4.9901万元。
11、同月19日至21日，被告人钟明赵某2佩分别担任一线和二线、三线话务员，骗取山西晋城籍被害范某南2.2922万元。
12、同月19日至25日，被告人贺腊先和被告人游立杰、秦仲晖、“阿家”分别担任一线和二线话务员，被告人董旭浩担任三线话务员，骗取山西岢岚籍被害吕某珍32.6003万元。
13、同月26日，阿某2良”和被告人秦仲晖、“阿家”分别担任一线和二线话务员，被告人张勋裕担任三线话务员，骗取广东深圳籍被害周某华4910元。
14、同月27日至28日，被告人钟明赵某2佩杨某1燕分别担任一线和二线、三线话务员，骗取江苏金坛籍被害王某1娟126.169万元。
15、同月29日王某2南（另案处理）和被告人施健中、游立杰分别担任一线和二线话务员杨某1燕担任三线话务员，骗取江苏新沂籍被害人ＸＸ侠4.9901万元。
16、同年10月9日至12日，被告人钟明赵某2佩蔡某豪（另案处理）分别担任一线和二线话务员，被告人董旭浩担任三线话务员，骗取江苏镇江籍被害夏某霞3.852万元。
17、同月14日，被告人唐佳佳和被告人秦仲晖、“阿家”分别担任一线和二线话务员，被告人董旭浩担任三线话务员，骗取辽宁抚顺籍被害人迮艳杰7.526万元。
18、同月14日至15日，被告人彭程、“大头”（另案处理）、被告人张勋裕分别担任一线、二线、三线话务员，骗取辽宁铁岭籍被害李某3花38.6964万元。
19、同月15日，被告人傅仁利、“小七”（另案处理）杨某1燕分别担任一线、二线、三线话务员，骗取山西侯马籍被害刘某2渊101.999万元。
20、同月15日，被告人毛建军、游立杰赵某2佩分别担任一线、二线和三线话务员，骗取江苏镇江籍被害李某4萍1.4833万元。
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