湖南省永兴县人民法院
刑 事 判 决 书
(2016）湘1023刑初207号
公诉机关湖南省永兴县人民检察院。
被告人王某，男。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年5月22日被永兴县公安局刑事拘留，同日被永兴县公安局取保候审；2016年4月27日被永兴县人民检察院取保候审；同年10月24日经本院决定取保候审。
被告人李某龙，男。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年9月15日被永兴县公安局刑事拘留，同年10月23日被永兴县公安局取保候，2015年10月23日被永兴县公安局监视居住；2016年4月27日被永兴县人民检察院取保候审；同年10月24日经本院决定取保候审。
被告人叶某，女。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年5月22日被永兴县公安局刑事拘留，同日被永兴县公安局取保候审；2016年4月27日被永兴县人民检察院取保候审；同年10月24日经本院决定取保候审。
被告人王某明，男。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年5月22日被永兴县公安局刑事拘留，同日被永兴县公安局取保候审；2016年4月27日被永兴县人民检察院取保候审；同年10月24日经本院决定取保候审。
被告人王某2，男。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年5月6日被永兴县公安局刑事拘留，同日被永兴县公安局取保候审；2016年4月27日被永兴县人民检察院取保候审；同年10月24日经本院决定取保候审。
湖南省永兴县人民检察院以郴永检公诉刑诉[2016]204号起诉书指控被告人王某、李某龙、叶某、王某明、王某2犯开设赌场罪，于2016年10月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年11月10日公开开庭审理了本案（公诉机关于2017年1月20日建议延期审理本案，同年2月19日提请恢复审理；于2017年5月19日建议延期审理本案，同年6月18日提请恢复审理），永兴县人民检察院指派检察员彭国兰、书记员何永娥出庭支持公诉，被告人王某、李某龙、叶某、王某明、王某2到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省永兴县人民检察院指控：
2012年6、7月，被告人王某经人介绍认识了冯某（已判刑），冯某将创建网络赌博网站的想法告知王某，双方商议由冯某出资建网站，王某负责技术及招募人员。随后，冯立志在盘锦市热电小区租了一套住房、购买5台电脑，由王某招募李某龙、王某2、叶某、张某1（另案处理）等人组建工作室，成立客服部、推广部、财务部和技术部。经过多次调试，该网站于8月份正式上线运营，冯某将网站命名为“必兆娱乐”(网址：××和XX1)，该网站有棋牌（斗牛、斗地主、诈金花、梭哈等游戏）、老虎机两大类游戏。为方便赌民投注，经被告人王某提议，冯某出资以其原小额贷款公司员工颜某的身份信息在盘锦市大洼县注册成立“朝嘉网络有限公司”（法人代表为颜某），并安排王某以该公司的名义与易某支付、环讯支付签订了商户协议。
为了逃避公安机关的打击，2012年11月，冯某安排被告人王某、李某龙、王某2、叶某、王某明及阎某1（另案处理）、张某1等人将盘锦市的“必兆娱乐”网站搬至菲律宾，并出资70万元购买了赌博软件。随着参赌人员的增加，2013年7月，冯某出资10万元，安排孙某1以吴某的名义在江苏盐城注册成立了“飞鑫网络有限公司”，并安排被告人王某以该公司的名义与易某公司和环讯公司签订商户协议，架设必兆娱乐平台供赌民进行赌博投注的新渠道。
2012年10月至2014年9月，“必兆娱乐”通过易某、环迅支付平台的注册商户号获取赌博资金，冯某安排被告人王某等人在菲律宾操作将获利的资金通过网银转入其指定的账户,非法获利1230.28万元。2013年底，冯某以发奖金的形式分给被告人王某20万元，分给被告人李某龙、叶某、王某明、王某2各5万元，分给阎某12万元。
案发后，被告人王某2、王某、叶某、王某明先后向永兴县公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实；被告人王某退缴赃款20万元，被告人李某龙、叶某、王某明、王某2各退赃5万元。
为证明上述事实，公诉机关在开庭审理过程中宣读、出示了下列证据：书证；证人证言；被告人的供述与辩解；鉴定意见、刑事判决书以及被告人的户籍证明和到案经过等证据。据此认为，被告人王某、李某龙、叶某、王某明、王某2建立赌博网站并接受投注，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人王某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李某龙、叶某、王某明、王某2在在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚，提请依法判处。
被告人王某、李某龙、叶某、王某明、王某2对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求法庭从轻处罚。
经审理查明：2012年6、7月，被告人王某经人介绍认识了冯某（已判刑），冯某将创建网络赌博网站的想法告知王某，双方商议由冯某出资建网站，王某负责技术及招募人员。随后，冯立志在盘锦市热电小区租了一套住房、购买5台电脑，由王某招募被告人李某龙、叶某、王某2及张某1（另案处理）等人组建工作室，成立客服部、推广部、财务部和技术部。经过多次调试，该网站于8月份正式上线运营，冯某将网站命名为“必兆娱乐”(网址：XX和XX1)，该网站有棋牌（斗牛、斗地主、诈金花、梭哈等游戏）、老虎机两大类游戏。为方便赌民投注，经王某提议，冯某出资以其原小额贷款公司员工颜某的身份信息在盘锦市大洼县注册成立“朝嘉网络有限公司”（法人代表为颜某），并安排王某以该公司的名义与易某支付、环讯支付签订了商户协议。
为了逃避公安机关的打击，2012年11月，冯某安排被告人王某、李某龙、叶某、王某明、王某2及阎某1（另案处理）、张某1等人将盘锦市的“必兆娱乐”网站搬至菲律宾，并出资70万元购买了赌博软件。随着参赌人员的增加，2013年7月，冯某出资10万元，安排孙某1以吴某的名义在江苏盐城注册成立了“飞鑫网络有限公司”，并安排王某以该公司的名义与易某公司和环讯公司签订商户协议，架设必兆娱乐平台供赌民进行赌博投注的新渠道。
2012年10月至2014年9月，“必兆娱乐”通过易某、环迅支付平台的注册商户号获取赌博资金，冯某安排被告人王某等人在菲律宾操作将获利的资金通过网银转入其指定的账户,非法获利1230.28万元。2013年底，冯某以发奖金的形式分给被告人王某20万元，分给被告人李某龙、叶某、王某明、王某2各5万元，分给阎某12万元。
案发后，被告人王某2、王某、叶某、王某明先后向永兴县公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实；被告人王某退缴赃款20万元，被告人李某龙、叶某、王某明、王某2各退赃5万元。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证，查证属实的证据证明，本院予以确认。
1、立案决定书，证明：永兴县公安局于2014年1月10日对本案立案侦查。
2、（2015）永刑初字第180号刑事判决书，证明：同案人冯某因开设“必兆娱乐”赌博网站被永兴县人民法院于2016年1月11日，以开设赌场罪判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民1400000元。
3、同案人冯某的证言，证明：
2006年，冯某在上网玩网络赌博游戏时，发现这个行业钱来得快，就产生了自己创建赌博网站的想法。2012年6、7月份，冯某经朋友推介认识了精通网络的王某，便将创建网络赌博网站的想法跟王某讲了。两人商议资金由冯某出，人员由王某招募并在技术上负责。
2012年7月份左右，冯立志在盘锦市热电小区租了一套住房、购买5台电脑，由王某招募了李某龙、张某1、王某2、叶某几个人成立工作室，经过调试，网站于同年8月正式上线运营，命名为“必兆娱乐”。为了方便赌客投注，经王某提议，冯某出资以其员工颜某的身份信息成立了“朝嘉网络有限公司”，并安排王某与易某、环讯公司签订了商户协议。
为了规避法律风险，2012年11月，冯某通过菲律宾朋友许友任介绍，认识了菲律宾开设网络赌场的黄先生和许友斌，之后，冯安排王某带李某龙、张某1、王某2、叶某等人将盘锦的“必兆娱乐”网站搬到菲律宾去了，另外还安排阎某1、王某1、王某明三人也到菲律宾去了，冯为该网站命名为“必兆娱乐平台”。2013年1月份，黄先生介绍了一款网络博彩的软件给他们，于是王某他们就开始架设必兆娱乐平台。王某当时还负责网站的推广，在必兆运行了一个多月左右，冯某又赶到菲律宾安排黄先生和王某去和软件公司谈购买软件使用权的问题，最终是以70万元人民币的价格购买了这款博彩软件的永久使用权。随着赌民的增加，王某向冯提出要另外办理一个与第三方支付平台注册商户的新公司，于是，2013年7月，冯通过孙某1，以吴某的名义在江苏盐城开办了一家“飞鑫网络有限公司”，开办公司的10万元是冯出的，公司成立以后，冯将公司资料寄给了在菲律宾的王某，由王某与易某公司和环讯公司签订了商户协议，必兆平台使用易某支付和环迅支付二个平台。2013年9月份的时候，冯就想把必兆娱乐平台在菲律宾做成合法化，就找到黄先生和许友斌商量，由他两负责注册网络博彩公司的具体事宜，冯提出给黄先生40%的股份，许友斌20%的股份。2014年3月份左右网络博彩公司所有的手续就都走完了，他们就将必兆娱乐平台挂到这个网络博彩公司的名下。
必兆娱乐平台的组织结构，王某是作为冯某的代表，为总经理，下面设置：财务部、推广部、技术部、客服部和行政部。具体的分工是由王某负责，阎某1是冯安排负责财务的。冯这边的人有王某、阎某1、王某1、张某1、王某明、李某龙、王某2和叶某。赌博网站的资金流向：赌民将赌资通过第三方支付平台充值到他们网站的账户上以后，有一部分用于赌民赌赢后的提款、还有一部分用于代理的佣金以及网站的运营成本、剩下的就是自己的盈利。有很多赌民用信用卡通过第三方支付平台将钱充值到“必兆娱乐”平台后，实际上并没有玩“必兆娱乐”的赌博游戏，而是通过充值的方式来提款套现。
必兆娱乐平台换过域名分别是XX和XX1。登录.XX这个网页，进去以后要注册账号，填写姓名、联系方式、银行卡卡号等项目就完成了账号的注册，注册成功以后银行卡就和账号进行了绑定。但是要在必兆里面玩博彩游戏就必须往账号里面充钱，通过银行卡充值到第三方支付平台易某，当在易某充值成功后网站就会给出相应的分值，100元人民币可以兑换100分。之后就可以用分值进行博彩游戏，他们的博彩游戏有老虎机、斗地主、斗牛、炸金花、梭哈、麻将等游戏。其中只有老虎机是由必兆做庄，其它的游戏他们都是对赢家抽取3%的水钱。玩家赢了钱以后可以通过首页的银行页面进行提款，最少提款100元。提款也是按100分=100元人民币的汇率，当提款成功以后，必兆娱乐平台的工作人员就会将这笔钱直接在菲律宾通过银行卡打到玩家的银行卡账号。必兆娱乐平台内的资金都是网上玩家在必兆娱乐充值赌博，网站通过赌博游戏赢取玩家或者抽水赚来的。
冯某开设必兆娱乐网站总共投资100多万元钱。网站盈利情况不清楚，其本人实得1200万至1300万元。冯从网站上盈利来至两个方面，棋牌类的抽水，电游类盈利。是其安排王某向其本人账户、父亲账户、前妻李某1账户、前岳母马慧琴及刘某1、程某、孙某1、王某2、阎某1、孙某2、栾海、赵某1等人的账户汇钱的，上述人员对款项的来源不清楚。由王某安排财务人员操作，2013年9月份以后主要是阎某1操作的。网站接受投注银行卡号有很多个，有的是冯本人的，有网站工作人员的，还有些银行卡是冯托朋友帮办的，还有一部分是王某他们从网上买的（如：丘毅庆）。王某在菲律宾购买了一批银行卡，都是冒用别人名字开的账号。如果要用钱，王某就通过这些银行卡向他们转账，不会要求王某直接往自己的账户内转钱，一般都是别人的银行卡来接收王某的转账。
4、证人王某1的证言，证明：
2012年10月，王某1姐夫的朋友冯某聘请其到菲律宾担任翻译，2013年3月辞职回国。其在菲律宾期间，见到过王某、阎某1、叶某、张某1、王某明、李某龙等人。
5、证人颜某的证言，证明：
颜某和冯某很早以前就通过朋友介绍认识，2011年下半年，颜某按冯某的要求，以其身份证到大洼县工商局注册了大洼朝嘉网络公司，其将注册公司的资料、公司公章都交给了冯某。2012年5月，冯某安排颜某与阎某1一厦门办银行卡，颜遂用在黑山捡到的一张“陈某”的身份证在厦门农行办了一张卡，之后，阎某1用陈某的身份证共办了四张卡，回盘锦后，将银行卡交给了冯某。此外，颜某还要小舅子郭某办了两张银行卡寄到盘锦，其收到之后将卡交给了冯某。
6、证人孙某2的证言，证明：
孙某2系刘某1的司机，冯某是刘某1的朋友。从2014年4、5月份开始，冯某用孙某2卡号接受汇款，孙将钱取出来交给冯某，10万、8万各一次，最多的一次20、30万左右。大概在2014年5、6月份的时候，孙某2才知道冯某在网上搞游戏赚了钱转账到孙的账户，然后再通过孙取现金给他。
7、证人刘某1的证言，证明：
2013年，冯某称要用于担保公司转钱，要刘某1帮忙办几张开通网银的银行卡，刘某1要妻弟媳贾某、表弟刘某2夫妇办了三张开通网银的银行卡交给了冯某。刘某1银行卡62×××79从必兆娱乐赌博平台接受资金53.3万元。2011年、2012年因做修路工程刘某1向其兄刘刚利借款200余万元，因刘某1在冯某公司放有贷款，冯某还钱时刘某1就要冯将钱转到刘刚利的账户，必兆娱乐平台向刘刚利的四张银行卡转钱，其中卡号62×××17转账91万元；卡号43×××53转65万元，卡号62×××02转账50万元，卡号62×××72转账2.3万元，共进账资金208.3万元。
8、证人孙某1的证言，证明：
孙某1是冯某的司机，知道冯某在2010年开了一家小额担保公司，在2012年的时候，冯立志组织王某、阎洪亮还有三四个人在盘锦市兴隆台区热电小区租了一间房子，架设了一个赌博网站，就是必兆娱乐平台。到2012年底，冯某就安排王某、阎某1他们把这个必兆娱乐平台搬到菲律宾去了。
2012年，冯某要孙某1办几张银行卡，随后，其带表哥张某2到盘锦市的工商银行、农业银行、招商银行开办了三银行卡交给冯某，办卡的钱是冯某出的。2014年春节后，冯某要其提供一个银行卡用于接钱用，其将盘锦建设银行卡告诉了他，2014年6月份的一天，冯某要其找人办一张银行卡用于去外地刷卡，其联系同学孙大伟，以孙大伟老婆王萍的名义办了一张银行卡。2013年6月份，冯某要孙某1帮他注册一个网络公司，其找到江苏盐城的朋友李井洋，李井洋就安排表弟吴某注册了“盐城飞鑫网络公司”，吴某是法人，李井洋是监事，注册公司的10万元资金是冯某安排人转到吴某的账上。孙某1知道注册这样的网络公司是为冯某那赌博网站办事用的。
9、证人李某1的证言，证明：
冯某是李某1前夫，冯某是作小额担保的，从2014年开始，冯某通过向其及其母亲银行账户转账和给现金的方式给付其巨额资金，并为其购买一辆宝马740轿车。其对冯某给其钱的来源不知情。记得清楚的就下面这几笔：第一笔是2013年年底，快过年的时候，冯某到家里来主动给了她10万元现金说过年用；第二笔是今年过完年的时候，李某1跟他说想买辆车。过了几天后，冯某提了100万现金带起她到4S店，当天就将那100万元现金交给了李某1，后用于买车。第三笔，是2014年3月份的时候，冯某到家里来看他们小孩时，拿了20万现金给李某1。第四笔，在2014年4月份的时候，冯某来家里看小孩时拿出十万元现金交给李某1。第五笔，是2014年5月1日劳动节过后的一天，冯某给了她30万元现金。第六笔，是在2014年6月中旬的时候，冯某给了她10万元现金。第七笔，在2014年6月末的时候，冯某还拿了10万元现金给李某1。另外在今年3、4份的样子，冯某还打了两笔钱到李某1妈妈马惠琴的一张银行卡内，每笔40多万元，总共80多万元。
10、被告人王某的供述与辩解，证明：
2012年年初的时候，王某的舅舅刘国友向冯某推荐王某，之后冯某找到王某聊如何开设网络赌博游戏的事情。王某就在互联网上到处搜索有关网络游戏的软件和开设网络游戏方面的注意事项。到2012年6月份，王某在网上联系上一个在网络游戏棋牌类公司上班的员工，冯某花4万元从他公司买来了棋牌类的网络游戏软件。王某拿到软件后，冯某要王去人来做测试，王某就找到同学张某1、校友李某龙，三个人就到冯立志在盘锦市兴隆台区热电小区租的一套民房去做测试。王某在网上和一家香港的服务器公司联系，把那软件上传到那公司的服务器里，当时租金是每800元到1500元不等，冯某把他们架设的网络游戏平台命名为“必兆娱乐平台”，并安排人注册公司，与支付平台签订协议。2012年10月份，冯某见“必兆娱乐平台”不好用，就到菲律宾去了解情况。到11月份的时候，冯某安排王某、阎某1、张某1、王某明、叶某和李某龙一起去菲律宾。当时去菲律宾的费用都是冯某承担。到菲律宾后，冯某和一个菲律宾华侨叫黄先生来接的。黄先生把他们六个人分了工：王某负责游戏平台的运行，和与菲律宾那边的软件公司沟通；阎某1负责财务；王某明、张某1负责游戏平台的推广和发广告；李某龙和叶某负责客服，黄先生介绍他们与菲律宾一家网络游戏软件开发公司联系，签订购买协议。那软件的费用好像是70万元人民币，分期付款。王某记得第一期是冯某付了30万元人民币。菲律宾那软件开发公司帮他们架设好服务器，设置好游戏平台，新游戏平台还是叫作“必兆娱乐平台”。新“必兆娱乐平台”的数据库设置在韩国的服务器里，网站就设置在香港的服务器里。租韩国服务器的费用每月7000多元人民币，租香港服务器的费用是每月2500元人民币。到2013年过年前，新“必兆娱乐平台”架设好后，他们进行了测试，后来新“必兆娱乐平台”就面向网民运行了。
新“必兆娱乐平台”设置网民进入平台先要注册成为会员。注册会员时，需要使用姓名、邮箱、手机号码等信息。在网民提款时就需要填写提款人的银行账号、账户名等信息上。网民充值设置为单笔最少为10元人民币，单笔最高1万元人民币。网民提款设定为单笔最少100元人民币，单笔最高5万元人民币。在“必兆娱乐平台”设定网民充值多少，平台里就显示多少，是按照一比一的比例兑换。网民在“必兆娱乐平台”充值的钱转到第三方支付平台了。他们开始时是使用大洼朝嘉网络有限公司与环迅、易某支付平台签订的商户号，后来还使用了一个新的网络公司与易某支付平台签订的商户号。
冯某需要转钱时都是找阎某1他们，有时会联系王某。为了方便在菲律宾联系，王某建立一个QQ群，群名叫“创业在路上”，王某在群里昵称叫“香蕉”，冯某叫“菜农”，阎某1叫“地雷”，王立志叫“洋柿子”，张某1叫“鸭梨”，李某龙叫“西装”，王某2叫“黄瓜”，还有几个是菲律宾的人。
2015年春节大约3月份时，王某在菲律宾接到冯某的电话，告知案件基本情况，同时劝导王某及时回国向公安机关投案自首，于是王某同在菲律宾的阎某1、张某1、王某明、叶某等五人商量，最后决定听冯某的劝导回国投案自首，于2015年5月22日他们一行五人同时回国到永兴县公安局投案自首。
11、被告人李某龙的供述与辩解，证明：
2012年3、4月份，冯某对李某龙和王某讲想在网上开个游戏网站，请他们帮他做事。冯某购买了“必兆娱乐”网站，并在盘锦市热电小区一栋楼租了一套房子502室，又购买了5、6台电脑给他们玩“必兆娱乐”网站里的游戏做测试，王某又叫了王某2和叶某，冯某请来了阎某1和王某1，他们这些人住在租的房子里，每天玩“必兆娱乐”网站里头的游戏进行测试。
到2012年11月份冯某通知他们去了菲律宾。李某龙和王某、张某1、王某明，阎某1、叶某共六人一起到菲律宾。到菲律宾是冯某和一个菲律宾的人到机场接他们的，给每人买了台电脑工作用，他们在菲律宾经营“必兆娱乐”网站提供给网民进行赌博。
冯某平时都不在公司，基本是通过电话和工作QQ群来联系管理的，“必兆娱乐平台”的人员和分工都冯某安排的，“必兆娱乐”分为技术部、财务部、客服部、推广部四个部门，技术部是王某明和王某等人，代理工作也是技术部管理，财务部有王某1、阎某1和一个刘胖子等人，客服部有叶某、王某2等人，推广部有李某龙和张某1等人。
推广部负责“必兆娱乐”在其他网站推广，李某龙利用公司的工作QQ与百度网站的工作人员联系，并将推广经费转账给百度网站的管理人员，之后百度网站就会在网民搜索时显示出“必兆娱乐”网站，另外在一些黄色网站网页上设置“必兆娱乐”网站的链接。技术部负责在后台维护网站的运行中出现的问题，发展代理和对代理进行管理，财务部负责从赌民投注、提款，资金运转管理等工作，客服部负责在线解答赌民疑问和问题。
公司开办资金来源是从冯某那里来的。公司接受赌民投注的资金先是到易某、环迅等第三方支付平台，之后从第三方支付平台转账到冯某提供给他们的银行卡里，他们通过网银操作给玩家提款、发员工工资、付服务器的租用费用、公司房屋租金、网站推广费用及冯某要求转账到一些指定的银行账户等。他们在菲律宾使用的银行卡有7、8张，有工商银行、建设银行、农业银行、招商银行、交通银行的卡，有4、5个网银在用，这些卡都是冯某给的，这些银行的卡号和用户名不记得。
参赌网民登录“必兆娱乐”网站（××或者XX1）后，使用本人的姓名、银行账号、联系电话等信息在“必兆娱乐”网站上注册成为会员，用现金充值或网银充值，然后就能在“必兆娱乐”网站上进行赌博活动。“必兆娱乐”网站有“棋牌”（扑克、麻将等）、“电游”（老虎机）等玩法，“棋牌”里有“百人牛牛”、“百人二八杠”等，是在网站里的注册玩家与玩家之间进行赌博，他们从玩家每把的盈利当中抽取水钱。“电游”里面有“超级猴子”、“炼金术士”“刮刮乐”等游戏，玩家在这些项目里下注，赌中就会有相应的中奖金额，不中，下注的赌资就会被扣走，电游是事先就设置好的程序。
商户协议是李某龙用工作QQ和易某支付、环迅支付的工作人员联系，有一次以“大洼朝嘉网络有限公司”颜某的身份与易某支付签订的，有一次是以“盐城飞鑫网络技术有限公司”吴某的身份在与环迅支付的合同上签字签订的。
12、被告人叶某的供述与辩解，证明：
2012年10月份的时候，王某打电话跟叶某说他们在菲律宾搞了一个网络游戏，请其做客服，其同意了。隔了二、三天的样子，叶某跟王某、阎某1、张某3、王某明五个人就到了菲律宾。到了菲律宾，其一个人被安排在菲律宾中国城的一间屋里居住，工作也是在住的房间里。工作是那个姓黄的安排的，就是在这个游戏平台的客服页面回答客户的问题。这个平台名字叫“必兆娱乐平台”，网址是××。盘锦市一个叫冯某的人是这个“必兆娱乐平台”的老板之一。“必兆娱乐平台”是一个网络游戏平台，里面有真人棋牌游戏（包括斗牛、二人麻将、诈金花、老虎机、斗地主等），客户充值人民币以后就可以在平台里玩了，充值的人民币与客户账户里的点数就是1比1。
13、被告人王某明的供述与辩解，证明：
2012年10月，王某明经同学王某介绍，到菲律宾必兆娱乐网站负责网址的推广工作，是用加入QQ群、论坛、帖吧等平台向网民推广，必兆娱乐里面有好几款赌博的游戏，有扑克牌、老虎机、等类型。从2012年10月份开始到2014年10月结束共行12个月。必兆娱乐那个网址为××。
14、被告人王某2的供述与辩解，证明：
2013年8月，王某2经同学王某介绍到菲律宾必兆娱乐任客服（晚班），就是向网民介绍、解释如何在必兆娱乐平台注册为会员，参与必兆娱乐平台游戏的事情，必兆娱乐设有客服QQ，都是通过必兆娱乐平台里客服与网民联系的。王某2知道王某是在菲律宾的负责人，有一次王某组织在菲律宾做事的人吃饭时，其就见到了叶某、李某龙、张某1、洪某、王某明、王某1。叶某是负责白班客服，张某1和王某明是负责网站推广、发广告的，不清楚李某龙、阎某1、王某1他们负责什么事，必兆娱乐网络游戏平台是一个让网民参与赌博的网络游戏网站。
15、同案人张某1的证言，证明:
2012年下半年，张某1的同学王某通过QQ找到张，邀请他去国外。然后王某就带他去办护照，在办护照的时候发现王某明、叶某、阎某2也一起办护照。护照办好后几天王某就带他们几个人飞到菲律宾马尼拉。到机场有两个本地华侨（其中一个叫黄先生）接到他们。第二天，那个姓黄的先生把他们各自分开，其中把张某1和王某明送到一间房子里，那个黄先生就告诉他们一个网站链接地址，要张某1和王某明两个人负责把这个网址推广出去，他们发现网址的内容是必兆娱乐。里面有好几款赌博的游戏，有扑克牌、老虎机等类型。张某1和王某明轮流24小时倒班在网上推广必兆娱乐这个网址。他们是用加入QQ群、论坛、等平台向网民推广。每天就负责不停的向各QQ群、论坛、发必兆娱乐的网址推广必兆娱乐。发QQ论坛的对象全是中国大陆的。从2012年10月份开始到2014年10月结束共两年。张某1后来才知道姓冯的是“必兆娱乐”老板，是听阎某2说的，必兆娱乐网址：××。其只领取每月3000元的工资，老板冯某未给其发过奖金。
16、同案人阎某1的证言，证明：
2010年，阎某1经人介绍帮冯某开车。到2012年的夏天，冯某找到王某，他们在协商做一些事情，王某还找来了李某龙、叶某、王某明、张某1等人。之后冯立志要阎洪亮陪同他到盘锦市兴隆台区热电小区租一套民房，之后冯某就安排王某购买了一个网络游戏软件，王某他们就在热电小区的租房里测试那网络游戏软件。冯某把那网络游戏平台取为“必兆娱乐游戏平台”。到2012年11月份，冯某就安排阎某1、王某、叶某、张某1、王某明、李某龙去了菲律宾。在去菲律宾之前，冯某把他们六个人的分工安排好了，在菲律宾时王某是他们这个团队的负责人，并负责网络游戏平台方面的技术；阎某1和李某龙负责财务方面的事情，并向参赌的网民返现；叶某负责游戏平台的客服；张某1和王某明负责发广告、推广网络游戏。他们建立了一个QQ群，阎某1在群里的昵称叫作“地雷”，王某在群里的昵称叫作“香蕉”，冯某在群里的昵称叫作“菜农”。阎某1在菲律宾操作向参赌的网民退现时使用的银行卡是李某龙从盘锦带过去的，银行卡的户名是叫“李某2”，是一张建设银行的银行卡。到2013年夏天，冯某安排阎某1和颜某二个人到厦门的各个银行开一些开通网银的银行卡。阎某1用自己的身份证在厦门农业银行、邮政银行、招商银行开三张开通网银的银行卡。颜某用一张别人的身份证（叫陈某）在厦门农业银行、邮政银行、交通银行、工商银行开四张开通网银的银行卡。到2013年11月份，冯某就安排阎某1去菲律宾继续负责必兆娱乐平台游戏的财务，他带着从厦门各个银行开通的七张银行卡去了菲律宾。到菲律宾后，就使用陈某的工商银行卡向参赌的网民退现。
必兆娱乐游戏平台网站是个可以让网民参与棋牌、电游类的游戏平台。网民玩游戏时，先在必兆娱乐游戏平台里注册成为会员，注册时需要网民的姓名、手机号码、邮箱、银行卡号。再在必兆娱乐游戏平台里点击充值，网民的钱就会转到第三方支付平台里。必兆娱乐平台设置最少充值20元人民币，最大好像是1万元人民币。网民充值多少钱在必兆娱乐平台里就显示多少数额。必兆娱乐平台里的积分与人民币是按一比一的比例显示的。网民在必兆娱乐平台里赢多少，就可以退现多少。
他们控制的银行卡有“李某2”、“陈某”、“郭某”、“张某2”等人的银行卡，有十来张，还有一些银行卡是一个菲律宾华侨黄先生从网上购买的，卡里的钱是必兆娱乐平台获利从第三方支付平台返回到他们开设的一级账户上的。
阎某1除了向网民退现外，有时按照冯某的要求，把钱转到冯某指定的银行账户去，有时是王某安排他把钱转到指定的银行账户里去，冯某、王某要转多少，他就转多少。阎某1记得给冯某、李某1、冯某的岳母、王某、刘某1、栾海、赵某1等人账户里转过钱，冯某还可以要求菲律宾那边的财务转钱。阎某1就控制陈某的一张工商银行卡。
17、郴银会所鉴字【2015】第2号鉴证报告，证明：
郴州银都联合会计师事务所2015年2月20日出具的《报告书》鉴证结论：①必兆娱乐平台的资金共计流入38个账户，金额合计372,437,840.00元，②赌民返现金额合计174174043.31元（光盘），③获利的账户共计64个，金额合计49,556,694.80元，④代理商账户两个，金额合计10,668,216.76元，其中：黄彪2,660,310.02元，王艳艳8,007,906.74元。
18、户籍资料，证明：
被告人王某，已达到完全刑事责任年龄；
被告人李某龙，已达到完全刑事责任年龄。
被告人叶某，已达到完全刑事责任年龄；
被告人王某明，已达到完全刑事责任年龄；
被告人王某2，已达到完全刑事责任年龄。
19、到案经过，证明：
2014年9月15日，盘锦车站派出所佟志强所长、民警赵某2、孙某3在盘锦候车室执勤时，将涉嫌赌博案的在逃人员李某龙抓获。
2015年5月5日被告人王某2来到永兴县公安局网安大队投案自首；2015年5月22日被告人王某明、王某、叶某来到永兴县公安局网安大队投案自首。
20、退赃情况说明湖南省非税收入一般缴款书，证明：被告人王某向公安机关退缴赃款20万元,被告人李某龙、叶某、王某明、王某2各向公安机关退缴赃款5万元。
本院认为：被告人王某、李某龙、叶某、王某明、王某2受人雇请建立赌博网站并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应依法予以惩处。其中被告人王某在共同犯罪中系主犯，应当按其所参与的全部犯罪处罚；被告人李某龙、叶某、王某明、王某2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚；案发后，被告人王某2、王某、叶某、王某明先后到永兴县公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法予以减轻处罚；被告人李某龙到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可予从轻处罚；五被告人均退缴赃款，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚，对被告人王某、李某龙、叶某、王某明、王某2提出请求从轻处罚的辩解意见，本院予以采纳；鉴于被告人王某2在共同犯罪中属从犯，个人犯罪情节较轻，又能主动投案，如实供述自己的犯罪事实，并退缴全部违法所得，依法可对其免除处罚；同时根据被告人王某、李某龙、叶某、王某明的犯罪情节和悔罪表现，本院拟对该四名被告人适用非监禁刑，分别委托辽宁省营口市老边区司法局、辽宁省盘锦市兴隆台区司法局及辽宁省盘山县司法局进行社区矫正社会调查评估，上述三地司法局均出具了社区矫正社会调查评估意见书，同意对被告人王某、李某龙、叶某、王某明实行社区矫正，本院予以采纳，依法对其宣告缓刑；公诉机关提出对被告人王某、李某龙、叶某、王某明适用缓刑的量刑建议，符合本案事实和法律规定，本院予以采纳；据此，对被告人王某适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款；对被告人李某龙适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款；对被告人叶某、王某明适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款；对被告人王某2适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款；依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条（一）项之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人王某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人李某龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、被告人叶某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
四、被告人王某明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
五、被告人王某2犯开设赌场罪，免予刑事处罚；
六、追缴被告人王某违法所得人民币二十万元，被告人李某龙、叶某、王某明、王某2违法所得人民币各五万元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王学功
审 判 员 曾永军
人民陪审员 宋永辉
二〇一七年九月十八日
书 记 员 何伦波
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期','2018-10-11
09:48:16',0,'web',NULL),(26127173,'adeafcde-9dd6-4a15-bf69-a89c0167efc9','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：0次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1108\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2017）浙0521民初3339号\",\"法院地市\":\"湖州市\",\"法院省份\":\"浙江\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":null,\"文书ID\":\"adeafcde-9dd6-4a15-bf69-a89c0167efc9\",\"案件名称\":\"孙文法与何凌花机动车交通事故责任纠纷一审民事调解书\",\"法院名称\":\"德清县人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"德清县\",\"补正文书\":null,\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":null,\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1520438400000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":\"以调解方式结案的\"});$(document).attr(\"title\",\"孙文法与何凌花机动车交通事故责任纠纷一审民事调解书\");$(\"#tdSource\").html(\"孙文法与何凌花机动车交通事故责任纠纷一审民事调解书
（2017）浙0521民初3339号\");$(\"#hidDocID\").val(\"adeafcde-9dd6-4a15-bf69-a89c0167efc9\");$(\"#hidCaseName\").val(\"孙文法与何凌花机动车交通事故责任纠纷一审民事调解书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）浙0521民初3339号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"德清县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1108\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"德清县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name: \"裁判日期\",
key: \"trialDate\", value: \"2017-08-23\" },],LegalBase: []};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"孙文法与何凌花机动车交通事故责任纠纷一审民事调解书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-03-08\\\\\",\\\\\