南昌铁路运输法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣7101刑初10号
公诉机关南昌铁路运输检察院。
被告单位南昌铁路局鹰潭工务机械段，住所地江西省鹰潭市月湖区东二村13号。
诉讼代表人夏伟，南昌铁路局鹰潭工务机械段总会计师。
辩护人王昔，南昌铁路局企业管理和法律事务处法律室主任。
被告人陶茂杏，男，1969年12月29日出生，汉族，江西省新建县人，本科文化，捕前系南昌铁路天河建设股份有限公司总经理，户籍所在地江西省南昌县，住南昌市青云谱区。因涉嫌犯受贿罪于2015年2月4日被指定居所监视居住，同年2月11日被逮捕。现羁押在南昌铁路公安处南昌看守所。
辩护人赵南原，江西阳明阳律师事务所律师。
南昌铁路运输检察院以南铁检公诉刑诉[2016]10号起诉书指控被告单位南昌铁路局鹰潭工务机械段犯单位受贿罪，被告人陶茂杏犯单位受贿、受贿、贪污罪，于2016年3月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法���成合议庭。在审理过程中，南昌铁路运输检察院以需要补充侦查为由，于2016年6月23日建议本案延期审理，本院于同日决定延期审理；2016年7月22日检察院提请恢复审理，本院于同日决定恢复审理。2016年10月12日,南昌铁路运输检察院再次以需要补充侦查为由建议本案延期审理，本院于同日决定延期审理；2016年11月4日检察院提请恢复审理，本院于同日决定恢复审理。本案因案情疑难复杂，经报请上级法院批准，本案延长审理期限三个月,即从2017年2月4日起至2017年5月4日止。公开开庭审理了本案。南昌铁路运输检察院指派检察员章璐出庭支持公诉，被告单位南昌铁路局鹰潭工务机械段诉讼代表人夏伟、被告人陶茂杏及辩护人王昔、赵南原到庭参加诉讼。现已审理终结。
南昌铁路运输检察院指控，2007年至2013年底，被告单位南昌铁路局鹰潭工务机械���（以下简称“鹰潭工机段”）在委外工程施工管理过程中，时任该段副段长的被告人陶茂杏向段主要领导请示同意后，安排段路桥科科长熊某1（已判决）多次索取在该段承揽工程的包工头吴某1、梁某2等人的财物，共计人民币230万元。
2009年至2013年间，被告人陶茂杏在担任鹰潭工机段副段长期间，利用负责路桥施工组织实施、方案审定及验收工作的职务便利，先后收受在该段承揽工程的包工头熊某2、吴某1、梁某2等人钱款共计271.5万元。其中，收受梁某112万元，收受吴某130万元，收受吴某35000元，收受梁某216万元，收受熊某2200万元，收受潘某25万元，收受张某3.5万元，收受熊某32万元，收受黄某12万元，收受黄某25000元。2015年2月，被告人陶茂杏得知熊某1案发，将14.5万元退给梁某2等人，该钱款已被追缴。
2010年5月，��告人陶茂杏与中铁二十四局集团有限公司新疆工程指挥部指挥长兼乌准铁路平某立工程项目经理部（以下简称“乌准项目部”）项目经理叶某（已判决）商议，利用叶某全面负责该项目部施工生产和经营管理的职务便利，以该项目部名义购买一套盾构顶进设备，采取抬高设备采购价格的方式从中骗取设备差价。同年7月，被告人陶茂杏与上海千斤顶厂的人员协商好购置价格后，由叶某安排乌准项目部与上海千斤顶厂的代理商福州株立液压气动机电设备有限公司（以下简称“福州株立公司”）签订了盾构顶进设备的采购合同，采购价格为人民币321万元，高出设备实际价格110万元。后乌准项目部根据叶某的指示，分两次将设备款支付给福州株立公司。2010年10月和2011年初，福州株立公司经理朱某与上海千斤顶副厂长成某按照事先约定，分二次将设备款差价110万元交给陶茂���。经告知叶某后，由陶茂杏保管该笔骗取的设备款。2011年7月，陶茂杏将其中的88万元用于购买南昌市青山湖区解放东路179号金城国际50-2号商业楼-109室。案发后，本院反贪污贿赂局依法追缴了贪污赃款人民币15万元。
2015年2月，南昌铁路运输检察院反贪污贿赂局在办案中发现被告人陶茂杏涉嫌单位受贿的线索，即通报南昌铁路局纪委通知陶茂杏来检察机关接受调查。陶茂杏在南昌铁路局纪委和检察院主动交代了自己受贿和贪污的犯罪事实。
为支持起诉指控，公诉人当庭宣读并出示了被告人陶茂杏干部任免审批表、聘任通知、岗位职责、证人证言、合同管理台账、合同会签表、施工合同、银行交易明细、司法会计鉴定报告、党政联席会议记录、通报批评文件、情况说明、归案经过及扣押清单、被告人陶茂杏供述等证��。公诉机关认为被告单位鹰潭工机段非法索要施工单位钱款共计人民币230万元，为他人谋取利益，情节严重，陶茂杏身为国有企业从事公务的人员，系被告单位直接负责的主管人员，其行为构成单位受贿罪；被告人陶茂杏利用职务便利，收受他人贿赂，为他人谋取利益，数额巨大，其行为构成受贿罪；其又伙同他人，利用他人职务上的便利，采取侵吞的手段非法占有公款，数额巨大，其行为又构成贪污罪，依法应数罪并罚。陶茂杏归案后，如实供述了司法机关尚未掌握的贪污、受贿犯罪事实，具有自首情节，可从轻处罚。请求依照《中华人民共和国刑法》第三百八十七条第一款，第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十二条第一款、第三款，第三百八十三条第一款第(二)项，第三十一条，第二十五条第一款，第六十七条第二款，第六十九条第一款的规定追究陶茂杏的刑事责任。
被告单位鹰潭工机段及辩护人提出，收受钱款的行为不是以单位名义做出的，违法所得也不归单位所有，故鹰潭工机段不构成单位受贿罪。
被告人陶茂杏提出：①其作为鹰潭工机段副段长，只是起上传下达的作用，不构成单位受贿罪；②熊某2给其的200万元是借贷，不是受贿款，且其已三次还给熊某278.8万元；③110万元系其通过购买设备提前预支的工程款，并非贪污款。
被告人陶茂杏的辩护人提出：①陶茂杏只是副段长，负责落实段长指令，陶茂杏不是直接负责的主管人员或者其他直接负责人员，其行为不构成单位受贿罪；②熊某2给陶茂杏的200万元系民间借贷，应在受贿款中予以扣除；③起诉指控陶茂杏贪污110万元不成立,321万元设备款系陶茂杏代乌准项目部垫付��之后已在工程款中扣除，陶茂杏只是提前预支110万元的工程款；④陶茂杏具有受贿的自首情节，有悔罪表现、积极退赃，请求对陶茂杏减轻处罚。
经审理查明：
一、被告单位鹰潭工机段及被告人陶茂杏主体身份的事实
2006年3月，鹰潭工机段成立，是隶属于国有企业南昌铁路局的全民所有制分支机构，主要承担南昌铁路局管内线路大修、中修、维修、铺设无缝线路、桥隧大修等施工任务。
2006年3月至2014年6月，被告人陶茂杏担任鹰潭工机段副段长，主管路桥科（含防洪）、桥隧大修一、二车间、沙县采石车间，负责路桥设备大中维修的生产组织工作，路桥施工设计、预算、施工方案的审定工作，桥、隧、路基、防洪工程的验收组织工作等。
上���事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、鹰潭工机段出具的组织机构代码证、营业执照及税务登记证证明，鹰潭工机段机构类型为企业非法人，负责人为胡某，地址位于江西省鹰潭市东二村13号。
2、鹰潭工机段出具的基本情况说明证明，鹰潭工机段隶属南昌铁路局，是全民所有制分支机构，成立于2006年3月20日，主要承担南昌铁路局管内线路大修、中修、维修、铺设无缝线路、桥隧大修等施工任务。
3、南昌铁路局人事处出具的任职通知、干部任免审批表、干部履历表证明，2006年3月至2014年6月，陶茂杏担任鹰潭工机段副段长。
4、鹰潭工机段出具的关于段行政领导分工通知证明，2007年至2013年，陶茂杏任鹰潭工机段副段长，负责全段路桥隧施工、采石、基建工作，分管路桥科、工程一队、采石场。
5、鹰潭工机段纪委出具的关于公布《鹰潭工务机械段“岗位职责”》的通知证明，副段长负责路桥设备大中维修的生产组织工作；负责组织有关科室指定本段路桥设备年度施工计划，按月、季分批下达，并组织实施；负责审查路桥施工设计方案，设计、预算、施工方案的审定工作；负责桥、隧、涵、路基、防洪工程的验收组织工作等。
6、鹰潭工机段出具的说明证明，江西铁路工程建筑总公司向塘线桥公司是鹰潭工机段江西集经一个网点，挂靠集经承揽业务。
7、被告人陶茂杏的户籍证明。
二、单位受贿的事实
2007年至2013年底，被告单位鹰潭工机段在外委工程施工管理过程中，任副段长的被告人陶茂杏向段主要领导请示同意后，安排其分管的路桥科科长熊某1，以单位需要费用为名，多次向在该段承揽工程的包工头吴某1、梁某2等人索要钱款共计230万元，并作为单位账外资金使用。具体事实分述如下：
（一）2007年至2012年期间，鹰潭工机段为报销一些招待开支等费用，被告人陶茂杏在请示段主要领导同意后，安排熊某1分多次从包工头梁某1处索取人民币共计20万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人梁某1的证言，2007年至2012年期间，熊某1代表鹰潭工机段和路桥科以解决段里报销不了的费用为名向我要了不少于20万元。
2、证人熊某1的证言，2008年至2013年，分管段领导陶茂杏、两个桥隧车间、路桥科有���生的费用需要报销，根据陶茂杏的指示，我就找相应的包工头要钱，从梁某1处拿了大约20万元。
3、被告人陶茂杏的供述，2007年至2013年期间，车间、路桥科经常会产生一些不能进段财务报销的费用，我向段长汇报，段长的意见是费用从工程项目中出。于是路桥科代表段里在每年底向包工头要钱，从梁某1处大约要了20万元。
（二）2009年9月至2011年4月期间，鹰潭工机段从南昌铁路局建设管理处（以下简称“建管处”）承揽了上饶县发展大道下穿上饶联络线K18+821立交桥工程及京九线K1400+328公跨铁立交桥等外委工程，然后又将上述工程分包给包工头梁某2和梁某1施工。在此期间，建管处多次向鹰潭工机段索要管理费用，被告人陶茂杏请示段主要领导同意后，安排熊某1以鹰潭工机段名义，分多次从梁某2处索要钱款40万元、从梁某1处索取钱款50万元，然后将上述钱款90万元陆续交给建管处。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人梁某2的证言，2009年下半年，我承接上饶联络线下穿立交项目后，熊某1先从我这里陆续拿走一共25万元，后来他又陆续找我要了15万元。
2、证人梁某1的证言，陶茂杏和熊某1推荐了我的施工队伍中标K1400+328.14工程，决算时我拿到400多万元的工程款。2009年年底，熊某1跟我说段里需要一笔费用，让我拿出50万元，之后我将50万交给熊某1。
3、证人何某1（建管处处长）的证言，2009年下半年，鹰潭工机段承揽了上饶下穿和永修上跨两个外委项目施工，由潘某1代表建管处和鹰潭工机段副段长陶茂杏商量收取费用的事。
4、证人潘某1的证言，2009年至2010年期间，上饶下穿铁路涵洞工程、永修上跨铁路桥工程、九江长江大道下穿铁路框架桥工程是鹰潭工机段承建的。在此期间，我代表建管处和陶茂杏商定，上饶下穿铁路涵洞工程和永修上跨桥工程返还我们单位共计90万元。之后，熊某1分多次给我共计90万元。
5、证人熊某1的证言，2009年至2011年间，我们段从建管处承接外委工程，我们从外委工程的包工头梁某1、梁某2那里分多次要了共计90万元给建管处，钱由我直接交给潘某1。梁某1和梁某2分别出了50万元和40万元。
6、被告人陶茂杏的供述，2009年，何某1说要给我们段工程做，但我们段要帮建管处解决一些经费，我跟段长汇报后，段长说在确保不亏本的情况下给建管处，具体由熊某1和潘某1对接。我们段给建管处的90万元是由梁某1和梁某2出的。
7、江西铁路工程建筑总公司向塘线桥公司出具的合同审查会签表和建筑施工工程合同，江西省人民检察院南昌铁路运输分院反贪污贿赂局调取的建管处项目统计表、费用统计表证明，①2009年10月10日，江西省进贤县泉岭桥涵安装工程有限公司的梁某2与向塘线桥公司签订K18+821.55立交桥工程承包合同；②2009年8月29日，江西省进贤县泉岭线桥安装工程有限公司的梁某1与向塘线桥公司签订K1400+328.14承包合同；③鹰潭工机段分多次将90万元交给建管处。
（三）2010年12月至2011年11月，鹰潭工机段需要购置车辆，被告人陶茂杏根据单位安排，指示熊某1负责经办此事。熊某1从包工头梁某1处索要25万元用于购买二辆长城牌汽车（车牌号分别为赣Ｍ×××××、赣Ｍ×××××），从包工头吴某1处索取45万元用于购买一辆三菱牌帕杰罗汽车（车牌号为赣Ｍ×××××）。2014年3月，鹰潭工机段将上述三辆汽车拍卖出售，拍卖得款全部用于该段购买大机配件。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人梁某1的证言，2010年年底，永修上跨桥的工程临近清算，熊某1说段里要买车，让我拿25万元买二辆车。第二天，我按陶茂杏的要求带了25万元到南昌红谷滩长城汽车4S店与陶茂杏等人汇合，他们用这笔钱买了二辆长城哈弗越野汽车。
2、证人吴某1的证言，2011年我在鹰潭工机段做了武九线瑞昌下穿立交一个外委工程，总造价800多万元。熊某1让我出钱给鹰潭工机段买车，我就凑了45万元拿到陶茂杏办公室。后来我听说买了三菱越野车。
3、证人熊某1的证言，我们单位从外委工程的包工头吴某1和梁某1处拿了70万元为段里购买了三辆汽车。2010年底梁某1出25万元买了二辆长城哈弗越野，2011年吴某1出45万元买了一辆三菱越野。2013年左右，路局下文清理账外资金，这三辆车拍卖款进了段财务。
4、被告人陶茂杏的供述，2011年，车间车辆报废，段里无法解决再次买车的问题，我和刘俊找段长胡某商量，最后决定由包工头出钱买车，我安排司机李军选车，最后买了二辆哈弗的SUV、一辆三菱越野，一共花了70万元，钱是吴某1、梁某1等人出的。2013年路局进行汽车整改，这三辆车就拍卖了，拍得30多万元进了段财务。
5、鹰潭工机段出具的关于三辆汽车的情况说明证明，鹰潭工机段没有出资购置三菱牌帕杰罗汽车（赣Ｍ×××××）、长城牌汽车（赣Ｍ×××××）和长城牌汽车（赣Ｍ×××××）。2014年初，该段将上述三辆车辆交由南昌铁路局废旧物资设备回收利用站拍卖，拍得285588元用于该段购置DCL-32型减速箱和RM80振动筛驱动装置。
6、江西铁路工程建筑总公司向塘线桥公司出具的合同审查会签表及建筑施工承包合同证明，①2009年8月，梁某1以江西省进贤县泉岭线桥安装工程有限公司的名义与向塘线桥公司签订了京九线K1400+328.14公跨铁立交桥工程施工承包合同；②2011年9月，吴某1以江西省第十建筑工程有限公司的名义与向塘线桥公司签订了杭瑞高速瑞昌段下穿武九线K215+156.5钢筋混凝土框架桥工程施工承包合同。
（四）2013年年底，鹰潭工机段在鹰厦线K495+063大地坂桥65号墩浅基加固工程施工管理过程中，被告人陶茂杏请示段主要领导同意后，安排熊某1具体经办，向承揽该工程的包工头陈某1索取50万元，作为鹰潭工机段行政办公室及路桥科账外资金使用。案发后，赃款19.6436万元被依法扣押。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人陈某1的证言，2013年我在鹰潭工机段做了鹰厦线K495大坂桥浅基加固工程，2013年11月份，清算工程款时，熊某1和陶茂杏让我出90万元给段里，我不同意，过了几天，熊某1说让我出55万元，11月底，我在向塘老桥隧道门口将20万元交给熊某1，2013年年底，我安排李某1将剩下的35万元交给熊某1。
2、证人李某1的证言，2013年年底的一天，我老板陈某1让我将35万元转交给熊某1，于是我在向塘机务段旁将35万元交给熊某1。
3、证人裘某（原鹰潭工机段段长）的证言，2011年11月至2013年12月，���任鹰潭工机段担任段长。在我离任时，跟接任的段长胡某交接了50万元。
4、证人胡某（鹰潭工机段段长）的证言，2014年初，我担任鹰潭工机段段长，与原段长裘某工作交接时得知桥隧工程存有一笔钱。2014年4月，熊某1将35万元交给陈某2，同年6月，熊某1交给陈某210万元，钱款用于单位业务招待。
5、证人陈某2（鹰潭工机段行政办公室主任）的证言，2014年3月下旬，胡某说熊某1有钱要放在我这用于段里接待。第二天上午，熊某1让一个姓梁的包工头交给我35万元，2014年6月底或是7月初，熊某1又让这个姓梁的包工头交给我10万元。这45万元已经使用了25.36万元，主要用于段接待及一些费用的报销。
6、证人梁某2的证言，2014年初，熊某1将鹰潭工机段的50万元现金交给我保管。之后熊某1分二次将50万��要回。
7、证人熊某1的证言，2013年，陈某1承接了鹰厦线K495浅基加固工程，陶茂杏让我找陈某1谈段里费用的事，最后陈某1给段里55万元，经陶茂杏同意，留下5万元用于冲抵路桥科业务招待费用，剩余50万元我交给梁某2保管。2014年上半年，单位要用钱，我就让梁某2分两次将50万元交给陈某2。
8、被告人陶茂杏的供述，2013年陈某1的施工队伍中标鹰厦线K495工程，陈某1给段里50万元，钱由熊某1交给了段行办。
9、鹰潭工机段出具的建筑工程施工承包合同证明，2013年9月，陈某1以江西宇晖实业有限公司的名义与鹰潭工机段签订了鹰厦线K495+063大地坂桥5号墩浅基加固工程施工承包合同。
10、南昌铁路运输检察院反贪污贿赂局扣押清单证明，2015年8月5日从陈某2处扣押人民币196436元。
关于鹰潭工机段单位受贿的事实，还有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人周某的证言，2006年至2012年其任鹰潭工机段江西集经副经理，江西铁路工程建筑总公司向塘线桥公司是集体企业性质，从事铁路工程、桥梁、隧道的更新改造。鹰潭工机段下达外委工程施工任务，线桥公司收取10%到15%的管理费，通过段财务转到集经财务。鹰潭工机段领导通知线桥公司签订合同，线桥公司首先作为承包人与路局建管中心签承接合同，再跟鹰潭工机段定好的施工队签发包合同。线桥公司负责安全施工，防护、安全、催款，路桥科负责工程计价、质量把关、验收。线桥公司按照路桥科计价，将工程款汇给施工队，汇款前由路桥科长、财务负责人、段纪委书记、分管段长、段长在上面签字审批。
2、证人刘某1的证言，2009年9月，我到路桥科任技术员，工程完工时需要对施工队决算，熊某1就会告诉我一个确定金额，我按照这个金额根据设计文件直接套算出总计价，路桥科以线桥公司名义与施工队计价，然后从线桥公司账户上把工程款打到施工队所在公司的账户。
针对被告单位鹰潭工机段及辩护人提出鹰潭工机段不构成单位受贿罪，以及被告人陶茂杏及其辩护人提出陶茂杏的行为不构成单位受贿罪的意见。经查，①根据鹰潭工机段出具的说明、证人周某、刘某1的证言等证据证明，鹰潭工机段是江西集经的主办单位，江西铁路工程建筑总公司向塘线桥公司作为江西集经下属网点，在外委工程施工中，已向业主收取10%到15%的管理费，鹰潭工机段不能再向施工队收取管理费用。②证人梁某2、梁某1��吴某1、陈某1的证言证明，陶茂杏、熊某1系以单位需要费用、购买车辆等名义向其索取钱款，被告人陶茂杏的供述及证人熊某1、胡某、裘某、陈某2的证言证明，从包工头处索取的钱款均用于鹰潭工机段财务不能报销的费用、购买汽车、以单位名义送钱给建管处等。综上，鹰潭工机段的行为构成单位受贿罪，陶茂杏作为鹰潭工机段的副段长，分管路桥科，其指使路桥科科长熊某1向包工头索取钱款，系直接负责的主管人员，应对其以单位受贿罪判处刑罚。故被告单位及被告人和辩护人的意见均不能成立，本院不予采纳。
三、被告人陶茂杏受贿191.5万元的事实
2009年至2013年，被告人陶茂杏在担任鹰潭工机段副段长期间，利用负责路桥施工组织实施、方案审定及验收工作的职务便利，先后多次收受在该段承揽工程的包工头熊某2、吴某1、梁某2等人给予的人民币共计191.5万元。具体事实分述如下：
（一）2009年初至2011年初，被告人陶茂杏分三次在其办公室内收受先后挂靠江西省进贤县泉岭线桥安装工程有限公司、江西中泰建筑工程有限公司的包工头梁某1所送钱款共计12万元。其中，2009年初收受2万元，2010年10月收受4万元，2011年初收受6万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人梁某1的证言，2009年春节期间，我到陶茂杏办公室送给他2万元，之后他将永修上跨桥工程的委外工程给我做。2010年10月，我到陶茂杏办公室送给他4万元。我这次送钱是因为他主管福州三环这个委外工程，他说让我做一半的工程。2011年春节期间，我到陶茂杏办公室送给他6万元。我这次送钱给他是为了感谢他分一半工程给我做，并在工程中关照我。
2、被告人陶茂杏的供述，2009年3月或4月，梁某1到我办公室送给我2万元。2010年10月，梁某1到我办公室送给我4万元。2011年3月或4月，梁某1到我办公室送给我6万元。
3、鹰潭工机段出具的合同管理台账、合同会签表和水害抢险劳务合同、建筑工程施工承包合同证明，2009年至2013年，梁某1以江西省进贤县泉岭线桥安装工程有限公司或者江西中泰建筑工程有限公司的名义在鹰潭工机段承揽工程。
（二）2009年12月至2012年春节前，被告人陶茂杏分三次收受挂靠江西省第十建筑工程有限公司的包工头吴某1所送钱款共计30万元。其中，2009年12月收受5万元，2011年下半年收受5万元，2012年春节前收受20万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人吴某1的证言，我在鹰潭工机段共做过三个工程，都是通过陶茂杏拿到的。2010年过年前的一天，我到陶茂杏住的小区送给陶茂杏5万元。2011年端午节或是中秋节前的一天晚上，我到陶茂杏家送给他5万元。2012年过年前的一天，我到陶茂杏家送给他20万元。2012年春节后的一天，陶茂杏将30万元交给我爸，我回家知道后，又开车带着我爸到陶茂杏家，让我爸将这30万元送还陶茂杏。
2、证人吴某2（吴某1的父亲）的证言，2012年春节前后的一天下午，我在银文宾馆看店，陶茂杏提着一个装了30万元的牛奶纸箱进来，说30万元是吴某1之前送给他的钱，他放下钱就走了。吴某1回来后，开车送我到陶茂杏家楼下，让我上楼将30万送还陶茂杏，之后陶茂杏没有再将钱退回来。
3、被告人陶茂杏的供述，2009年12月，吴某1在玉河明珠小区送给我5万元。2011年下半年，吴某1到我家送给我5万元。2011年底，吴某1到我家送给我20万元。2012年2月，我用牛奶纸箱装了30万元，将钱给了吴某2。2012年3月或4月，吴某2到我家将30万退给我。
4、鹰潭工机段出具的合同管理台账、合同会签表及建筑工程施工承包合同证明，2010年至2011年，吴某1以江西省第十建筑工程有限公司的名义在鹰潭工机段承揽工程。
（三）2010年12月，被告人陶茂杏在其办公室内收受挂靠江西省永隆建筑工程有限公司的包工头吴某3所送钱款5000元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人吴某3的证言，2010年年底的一天，我到陶茂杏��公室送给陶茂杏5000元。我送钱给他是因为他是主管路桥的副段长，我在他们段里做了工程。
2、被告人陶茂杏的供述，2010年12月，吴某3到我办公室送给我5000元钱。
3、鹰潭工机段出具的合同管理台账证明，2010年，吴某3以江西省永隆建筑工程有限公司的名义在鹰潭工机段承揽工程。
（四）2011年初至2013年底，被告人陶茂杏分四次收受挂靠江西中宇建筑工程有限公司的包工头梁某2所送钱款共计16万元。其中，2011年初收受3万元，2011年底收受3万元，2012年3月收受5万元，2013年底收受5万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人梁某2的证言，2011年初，我到陶茂杏办公室送给他3万元，2011年底，我到陶茂杏��公室送给他3万元。2012年3月左右，我到陶茂杏办公室送给他5万元。2013年底，我到陶茂杏住的玉河明珠小区送给他5万元。我送钱给他是因为我想从鹰潭工机段承揽工程，希望陶茂杏推荐我做工程。2015年春节前，陶茂杏还给我5万元，并嘱咐如果检察院找我时不要乱说。
2、被告人陶茂杏的供述，梁某2送给我共计16万元。2011年3月或4月、2011年底、2012年3月或4月，梁某2三次在我办公室送给我共11万元。2013年年底，梁某2在我住的小区里送给我两瓶酒、茶叶和5万元。2015年2月，我还给梁某25万元。
3、鹰潭工机段出具的合同管理台账、合同会签表和建筑工程施工承包合同、劳务用工合同、工程竣工验收会议纪要证明，2010年至2014年，梁某2以江西省中宇建筑工程有限公司的名义在鹰潭工机段承揽工程。
（五）2011年7月，被告人陶茂杏因购买店面，向熊某2借款200万元，熊某2为在承揽工程上获得陶茂杏的关照，分二次将200万元借给陶茂杏。同月25日，陶茂杏将钱款用于购买南昌市青山湖区解放东路179号金城国际50-2号商业楼-109室。2012年至2013年8月，陶茂杏分三次还给熊某2共计80万元。
2012年9月4日，被告人陶茂杏将其名下一套铁路九村的房屋出售，卖房得款70万元左右。2014年3月3日，陶茂杏用70万元的卖房款购买南昌市尚水花园房屋一套，并于同年又购买私家车一辆。直至案发前，陶茂杏在有经济能力还款的情况下，对剩余的120万元不履行还款义务。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人熊某2（挂靠江西昌恒建筑工程公司的包工头）的证言，2011年春节���我和陶茂杏一起吃饭的时候，他说他对投资店面感兴趣，后来我将朋友在解放西路龙鼎茶城有店面要推出的消息告诉了陶茂杏。之后陶茂杏约我去看过两次店面，他还问我有没有200万，并表达了让我去筹钱的意思，他说他在铁路九村的房子正挂在中介出售，房子卖掉之后就还钱给我。我把股票账户里80万元的股票卖了，把我银行账户里的钱都取出来，又向亲戚借了一部分钱，加起来有200万元。筹好钱我就告诉了陶茂杏，他让我等通知。过了几天，陶茂杏让我带100万和他走，我就用黑色垃圾袋装了100万现金，和他去了高新区一家药厂的办公楼，陶茂杏上去带了他亲戚下来，和我们一起去附近的一家招商银行，我和陶茂杏的亲戚拿钱进了银行，他亲戚去存钱我就出来了。又过了两天左右，陶茂杏叫我带上100万现金，我就用黑色垃圾袋装了100万现金和他去了樟树他亲戚家，他亲戚下楼将钱拿上楼。听说陶茂杏买的店面是以他女儿和二个亲戚的名义买的。
2011年底或者2012年初，陶茂杏打电话给我，说丛某1向他借10万元，他不方便以自己名义借，就让我以我自己的名义借钱给丛某1的哥哥丛某2（买车），钱由陶茂杏出，丛某2还钱给我。于是我联系丛某1，她说她哥哥买车还差9万元，之后我取了9万元交给丛某1。2012年初，陶茂杏交给我10万元现金，我说丛某1只从我这里借了9万元，他说让我先拿着。一两个月之后，我问丛某1什么时候还钱，她就把丛某2的手机号给我。我就给丛某2打电话，之后他通过银行转账分两次将钱还给我，一次3万元一次6万元，具体时间不记得了。我收到钱后打电话告诉陶茂杏，并说将钱给他送过去，他让我收好，我认为他这是还钱给我，因为他从我这里拿了200万元。
2012年9、10月份的一个晚上，陶茂杏开车到我家楼下，我下楼上了他的现代越野车，他给我35万元现金，我收下了。2013年10月左右的一个晚上，陶茂杏约我在玉河明珠小区停车场旁见面，我去的时候他已经在等我，他交给我35万元现金。
2015年元旦后，何某1、熊某1已经在检察机关接受调查，陶茂杏让我帮忙找人接手店面，他担心自己出事，店面不卖掉以后说不清楚。
2、证人陶某1（陶茂杏的六弟）的证言，2011年5月，陶茂杏说用我的名义购买解放东路的一个店铺。6月份，他将100万元以现金形式给范某1，范某1再转账给我。陶茂杏说数额太大，需分开处理，我就将50万转给了陶某2。2011年7月，陶茂杏让我去南昌市解放东路龙鼎售楼部签合同、付房款，我将50万元以刷卡形式交了房款，又让陶某2将50万元转给我后也刷卡支��了房款。这个店铺的所有权和我付的房款都是陶茂杏的。
3、证人陶某2（陶茂杏的四弟）的证言，2011年7月的一天，陶某1转了50万到我建行账户，说暂时放我这里，2011年7月25日，我按他的要求将50万元转账给他。
4、证人范某1（陶某1的朋友）的证言，2011年上半年，陶某1说他朋友要往我账上存100万现金，再由我转账给他。没过多久，他朋友找我转钱，我们在高新区一家招商银行见面，一个头发较少的人存了100万元现金到我账户，我当场就将100万元转到陶某1账户。
5、证人陈某3（陶茂杏的妻子）的证言，2010年或2011年，我们家在南昌市解放东路龙鼎茶城买了店面，都是陶茂杏去办的，付款时我付了20万元，陈某4刷卡付了200多万元，陶某1刷卡付了100万元，陈某4和陶某1付的钱不是他们自己的钱，���面产权证上陈某4和陶某1只是挂名，真正的房主是我们家。我们家在朝阳洲尚水花园还有一套房子，大概花了70多万元买的，房款是我将铁路九村的房子卖掉买的，铁路九村的房子出售净得69.5万元。
6、证人陈某4（陈某3的堂弟）的证言，2011年，陶茂杏送了220万元现金到樟树交给我，他说要以我的名义买店面。后来按陶茂杏的要求到龙鼎茶城开发商用这220万元付了房款。房产证上我只是挂名，其实房主是陶茂杏。
7、证人丛某1的证言，我哥哥丛某2在四五年前买了辆蓝色货车，买车时向我借9万元，我当时没这么多钱，就向熊某2借了9万元并交给丛某2。之后丛某2分两次还给熊某2，第一次3万元，第二次6万元。
8、证人丛某2（丛某1的哥哥）的证言，2011年6月初，我想买辆货车跑运输，但钱不够，���向妹妹从佳借9万元，丛某1帮我向熊某2借了9万元，并让我自己还钱给他。2011年底，熊某2催我还钱，我说先还3万元，2012年春节前，熊某2把他本人的江西省农村信用社卡号给我，我存了3万元现金进去。2012年底，熊某2催我还钱，2013年春节前，熊某2把他本人的建设银行卡号给我，我存了6万元现金进去。
9、被告人陶茂杏的供述，2011年5月，熊某2说他朋友在解放东路龙鼎茶城销售店面，建议我买一个，当天下午我们就去看了店面。同年7月，熊某2再次向我提起购买店面的事情，我说太贵了买不起，他说买店面的钱他帮我出，如果效益不好就卖掉，我说钱算我向他借的。过了不久，我就在龙鼎茶城预定了店面。同年8月，熊某2带了100多万元现金加上我的钱共计220万元，我们开车来到樟树，我将220万元交给陈某4。我还约陶某1的业务伙伴在高新一家银行见面，熊某2带了100万元现金和我到这家银行与那个人见面，熊某2将钱交给那个人，那人将100万元转给我弟弟。我共向熊某2借了200万元。
我一共还给熊某278.8万元。2012年下半年，我将吴某2给我的30万和别的包工头送给我的钱，一共35万元还给熊某2。2013年8、9月，我还给熊某234.8万元，因为这次我还给熊某2钱之后，我家就被小偷偷了，所以我记得很清楚。还有一次我借给丛某29万元买车，2012年和2013年的春节前，他分两次给了熊某23万元和6万元。
我在铁路九村有一套98平米的房子，2012年卖了70万元或者80万元，我没有将钱还给熊某2。我调入天河公司后，花19.97万元买了一辆车。2014年，我花60多万元购买了朝阳洲水利厅福利房，一次性付清。
2015年1月中旬，我得知何某1出事后，我感觉不对，就找熊某2商量，让他赶紧帮我将龙鼎茶城的店面处理掉，我还特意托朋友去房管局问了下，得知再次过户，之前的痕迹也无法消除，我当时想反正也抹不掉，死定了，就不管店面的事情了。
10、中信银行南昌分行营业部出具的陶某1账户交易明细证明，2011年7月4日，范某1转账100万元至陶某1账户。2011年7月8日，陶某1转账50万元给陶某2。2011年7月25日，陶某1消费50万元。
11、中国建设银行南昌国贸分理处出具的陶某1个人活期明细证明，2011年7月25日，陶某2转账50万元给陶某1。同日，陶某1消费50万元。
12、招商银行南昌分行营业部出具的范某1账户交易明细证明，2011年7月4日，范某1账户存入100万元，当日，该笔钱款转账至陶某1中信银行的账户内。
13、熊某2个人建设银行交易记录证明，2012年1月12日，分三次存入共计3万元。2013年2月8日，存入6万元。
14、南昌市鑫安达汽车销售有限公司出具的丛某2购车记录，2011年6月3日，丛某2付5000元定金；同月9日，丛某2付购车款15.6万元，其中现金支付9万元，信用社刷卡6.6万元。
15、南昌市房屋商品化办公室出具的证明，2014年3月3日，陶茂杏、陈某3购买江西省水利投资房地产开发有限公司开发的尚水花园6号楼一单元3204室，房屋面积111.39平方米，单价为6780元每平方米。
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