安徽省池州市贵池区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1702刑初185号
公诉机关池州市贵池区人民检察院。
被告人彭招平，男，1978年7月6日出生，汉族，江西省吉安市遂川县人，初中文化，无业，住江西省吉安市遂川县。2009年7月因犯聚众冲击国家机关罪被江西省遂川县人民法院判处拘役五个月。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月16日被江西省遂川县公安局抓获并临时寄押于遂川县看守所，同年5月13日被池州市公安局直属分局执行逮捕。
被告人吴光明，男，1983年9月5日出生，汉族，江西省上饶市弋阳县人，初中一年级文化，无业，住江西省上饶市弋阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月27日主动投案并被临时寄押于江西省弋阳县看守所，同年5月13日被池州市公安局直属分局执行逮捕，同年5月27被池州市公安局取保候审。
辩护人施学飞，安徽安贵律师事务所律师。
被告人喻先阳，男，1982年7月29日出生，汉族，江西省南昌市新建县人，初中文化，无业，住江西省南昌市新建区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月12日被南宁铁路公安处南宁派出所抓获并被临时寄押于南宁铁路公安处看守所，同年5月13日被池州市公安局直属分局执行逮捕。
辩护人吴楷，安徽安贵律师事务所律师。
辩护人程翠翠，安徽安贵律师事务所实习律师。
被告人杨闯，男，1993年10月24日出生，汉族，江西省南昌市南昌县人，初中文化，务工，住江西省南昌市南昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月8日被南昌铁路公安处南昌乘警支队抓获并被临时寄押于南昌铁路公安处南昌看守所，同年5月13日被池州市公安局直属分局执行逮捕。
辩护人陈钱胜，安徽安贵律师事务所律师。
被告人叶勇，男，1994年11月1日出生，汉族，江西省南昌市进贤县人，初中文化，务工，住江西省南昌市进贤县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月14日被江西省南昌县公安局刑事侦查大队莲塘中队抓获并被临时寄押于江西省南昌县看守所，同年5月13日被池州市公安局直属分局执行逮捕。
辩护人李燃，安徽始信律师事务所律师。
被告人罗亭强，男，1983年10月1日出生，汉族，江西南昌市南昌县人，中专文化，无业，住江西省南昌市南昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月8日被南昌市公安局青山侦察大队抓获并被临时寄押于南昌市第一看守所，同年5月13日被池州市公安局直属分局执行逮捕。
池州市贵池区人民检察院以贵检刑诉〔2016〕181号起诉书指控被告人彭招平、吴光明、喻先阳、杨闯、叶勇、罗亭强犯诈骗罪，于2016年8月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。池州市贵池区人民检察院检察员汪少云、代理检察员吴赫伯出庭支持公诉，被告人彭招平、罗亭强、被告人吴光明及辩护人施学飞、被告人喻先阳及辩护人吴楷、程翠翠（池州市贵池区法律援助中心指派）、被告人杨闯及辩护人陈钱胜（池州市贵池区法律援助中心指派）、被告人叶勇及辩护人李燃均到庭参加诉讼。现已审理终结。
池州市贵池区人民检察院指控：江苏三汇融资租赁有限公司（以下简称三汇公司）在全国各省网点开展“微首付购车”融资租赁业务，购车用户提出申请、通过总公司的审核并签订汽车融资租赁合同，付完首付款后，即可获得该公司销售车辆的使用权，然后每月按合同约定缴纳租金，待全款付清后，公司才将车辆过户至购车用户名下。2016年1-2月份，被告人彭招平为非法占有三汇公司的车辆谋利，伙同被告人吴光明，先后指使被告人喻先阳、杨闯、叶勇、罗亭强使用自己的真实身份信息，通过三汇公司设在江西省南昌市的销售网点，与三汇公司签订汽车融资租赁合同，并让喻先阳等四人虚构自己工作单位、工资收入、社会关系人的号码等资料，以通过三汇公司的审核，同时事先告诉该四人，如果三汇公司催款，想办法拖延时间，或者不接电话，或者接电话时就跟公司说车子被盗、赌博输掉了等，承诺事后分给他们人民币6000至8000元（以下币种均为人民币）不等的费用。采用这样的方法，将三汇公司三部北京现代牌索纳塔八轿车和一部大众牌速腾小型轿车提出，提出后随即将四部车转卖给池州市的章某2（另案处理）。具体犯罪事实如下：
1、2016年1月21日，被告人彭招平以非法占有为目的，利用被告人喻先阳的机动车驾驶证，由喻先阳向三汇公司申请融资租赁索纳塔八2013款2.0LAT时尚版北京现代汽车（该车车架号LBEYFAKB3FY351286，发动机号FW214792），并通过三汇公司的视频认证，双方于1月25日订立汽车融资租赁合同，由彭招平找来的张奎（另案处理）垫资支付车辆首付款27600元，当日将车子提出，在购车的过程中彭招平联系池州买家章某2，当晚在江西省南昌市瑶湖，彭招平、喻先阳、张奎将该车以44000元的价格转卖给章某2。经估价，该车价值123743元。
2、2016年1月26日，被告人彭招平、吴光明以非法占有为目的，利用被告人杨闯的机动车驾驶证，由杨闯向三汇公司申请融资租赁索纳塔八2013款2.0LAT时尚版北京现代汽车（该车车架号LBEYFAKB8FY351249，发动机号G4NAF214800），并通过三汇公司的视频认证，双方于当日订立汽车融资租赁合同，在购车的过程中彭招平联系池州买家章某2，1月27日由吴光明找来甘颜对（另案处理）垫付了该车的首付款27600元，将车提出，当晚就将车子开到安徽池州火车站附近，彭招平、吴光明、甘颜对将该车以44000元的价格转卖给章某2。经估价，该车价值123743元。
3、2016年2月1日，被告人彭招平、吴光明以非法占有为目的，利用被告人叶勇的机动车驾驶证，由叶勇向三汇公司申请融资租赁索纳塔八2013款2.0LAT时尚版北京现代汽车（该车车架号LBEYFAKB9FY351258，发动机号FW214760），并通过三汇公司的视频认证，双方于当日订立汽车融资租赁合同，由甘颜对垫资支付款27600元，在购车的过程中彭招平联系池州买家章某2，因三汇公司南昌分公司无车可提，吴光明、叶勇、甘颜对当晚即赶至三汇公司抚州分公司，于2月2日将车子提出，后吴光明、叶勇、甘颜对将车子开回南昌接上彭招平，当晚就将车子送到安徽池州火车站附近，彭招平、吴光明、甘颜对、叶勇将该车以44000元的价格转卖给章某2。经估价，该车价值123743元。
4、2016年2月20日，被告人彭招平、吴光明以非法占有为目的，利用被告人罗亭强的机动车驾驶证，由罗亭强向三汇公司申请融资租赁速腾2015款1.6LAT舒适型轿车（该车车架号LFVA21K5F4088538，发动机号P55583），并通过三汇公司的视频认证，双方于当日订立汽车融资租赁合同，由彭招平的叔叔彭某（另案处理）垫资支付首付款20950元，在购车的过程中彭招平联系池州买家章某2，因三汇公司暂时无车，于2月22日将车子提出，当晚就将车子送到安徽池州火车站附近，彭招平、吴光明将该车以36300元的价格转卖给章某2。经估价，该车价值108966元。
综上所述，被告人彭招平作案四次，价值达480195元；被告人吴光明诈骗作案三次，价值达356452元；被告人喻先阳、杨闯、叶勇、罗亭强各参与作案一次，价值分别为123743元、123743元、123743元、108966元。
指控认为,被告人彭招平、吴光明、喻先阳、杨闯、叶勇、罗亭强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究六被告人的刑事责任。被告人彭招平、吴光明、喻先阳、杨闯、叶勇、罗亭强共同故意犯罪，其中彭招平、吴光明系主犯，喻先阳、杨闯、叶勇、罗亭强系从犯，吴光明具有自首情节，彭招平、喻先阳、杨闯、叶勇、罗亭强具有坦白情节。公诉机关提供了相关证据。
被告人彭招平、吴光明、喻先阳、杨闯、叶勇对起诉指控的基本犯罪事实及罪名均不持异议，未作辩解。
被告人吴光明的辩护人对起诉指控的基本犯罪事实及罪名不持异议，但辩称：1、被告人吴光明不是本案犯意的提起者，也不是本案的组织者，应当认定为从犯；2、吴光明的诈骗数额应减去三汇公司已取得的车辆首付款及购置税；3、吴光明系初犯、偶犯，获利不多，且具有自首情节；4、本案的涉案车辆已被追回，未给被害人造成损失，社会危害性较小。综上，请求对被告人吴光明从轻处罚。
被告人喻先阳的辩护人对起诉指控的基本犯罪事实及罪名不持异议，但辩称：1、被告人喻先阳的实际诈骗金额应减去三汇公司已取得的车辆首付款及购置税，为96143元；2、被告人在本案中系从犯；3、被告人系初犯、偶犯；4、被告人认罪态度较好。综上，请求对被告人减轻处罚。
被告人杨闯的辩护人对起诉指控的基本犯罪事实及罪名不持异议，但辩称：1、被告人的涉案金额不应以车辆的鉴定价格，而应减去三汇公司已取得的车辆首付款及购置税，为96143元；2、被告人主观恶性较小，系从犯；3、被告人有坦白情节，认罪态度较好，系初犯、偶犯，无前科劣迹。综上，请求对被告人从轻、减轻处罚。
被告人叶勇的辩护人对起诉指控的基本犯罪事实及罪名不持异议，但辩称：1、被告人在本案系从犯；2、被告人如实供述，认罪态度较好，有悔罪表现；3、被告人在本案中仅获利6000元，其涉案金额应减去车辆首付款及车辆购置税；4、涉案车辆已扣押，社会危害已经降到最低；5、被告人系初犯。综上，请求对被告人予以缓刑考验。
被告人罗亭强对起诉指控的基本犯罪事实及罪名不持异议，同意各辩护人的辩护意见。
经审理查明：江苏三汇融资租赁有限公司（以下简称三汇公司）在全国各省网点开展“微首付购车”融资租赁业务，购车用户提出申请、通过总公司的审核并签订汽车融资租赁合同，付完首付款和车辆购置税后，即可获得该公司销售车辆的使用权，然后按合同约定每月缴纳租金，待付清全款，公司即可将车辆过户至购车用户名下。2016年1月至2月，为非法占有三汇公司的车辆，被告人彭招平伙同被告人吴光明，在明知被告人喻先阳、杨闯、叶勇、罗亭强无履行合同实际能力的情况下，利用上述四人身份，让该四人虚构了工作单位、工资收入、社会关系人的号码等资料，向江西省南昌市三汇公司的销售网点申请办理“微首付购车”融资租赁业务。彭招平事先告诉该四人，三汇公司催款时，要想办法拖延或拒接电话，或者谎称车子被盗、赌博输掉了等，并商定事成后分给他们6000至8000元不等的“好处费”。采用上述方式，六被告人将三汇公司的三部北京现代牌索纳塔八轿车和一部大众牌速腾轿车骗出，后将四部车均转卖给池州市的章某2（另案处理）。具体犯罪事实如下：
1、2016年1月21日，被告人彭招平以非法占有为目的，利用被告人喻先阳的身份证、机动车驾驶证，银行卡等资料，由喻先阳向三汇公司申请融资租赁北京现代牌索纳塔八2013款2.0LAT时尚版轿车（该车车架号LBEYFAKB3FY351286，发动机号G4NAFW214792）。通过三汇公司的电话及视频审核后，双方于1月25日订立汽车融资租赁合同。由彭招平找来张奎（另案处理）垫付了该车的首付款17000元、购置税10600元，当日将车子提出。在购车的过程中，彭招平联系池州的买家章某2。当晚，彭招平、喻先阳、张奎将车开到江西省南昌市瑶湖，以43800元的价格将该车转卖给章某2。经池州市价格认证中心认定，该车价值123743元。
2、2016年1月26日，被告人彭招平、吴光明以非法占有为目的，利用被告人杨闯的身份证、机动车驾驶证，银行卡等资料，由杨闯向三汇公司申请融资租赁北京现代牌索纳塔八2013款2.0LAT时尚版轿车（该车车架号LBEYFAKB8FY351249，发动机号G4NAFW214800）。通过三汇公司的电话及视频审核后，双方于当日订立汽车融资租赁合同。在购车的过程中，彭招平联系池州买家章某2。1月27日，由吴光明找来甘颜对（另案处理）垫付了该车的首付款17000元、购置税10600元，当日将车子提出。当晚彭招平、吴光明、甘颜对将车开到池州市火车站附近，以44000元的价格将该车转卖给章某2。经池州市价格认证中心认定，该车价值123743元。
3、2016年2月1日，被告人彭招平、吴光明以非法占有为目的，利用被告人叶勇的身份证、机动车驾驶证，银行卡等资料，由叶勇向三汇公司申请融资租赁北京现代牌索纳塔八2013款2.0LAT时尚版轿车（该车车架号LBEYFAKB9FY351258，发动机号G4NAFW214760）。通过三汇公司的电话及视频审核后，双方于当日订立汽车融资租赁合同，由吴光明找来甘颜对（另案处理）垫付了该车的首付款17000元、购置税10600元。在购车的过程中，彭招平联系池州买家章某2。因三汇公司南昌分公司无车可提，吴光明、叶勇、甘颜对三人当晚赶至三汇公司抚州分公司，于2月2日将车子提出。后吴光明、叶勇、甘颜对将该车开回南昌，接上彭招平，当晚四人来到池州市火车站附近，以44000元的价格将该车转卖给章某2。经池州市价格认证中心认定，该车价值123743元。
4、2016年2月20日，被告人彭招平、吴光明以非法占有为目的，利用被告人罗亭强的身份证、机动车驾驶证，银行卡等资料，由罗亭强向三汇公司申请融资租赁一汽大众牌速腾2015款1.6LAT舒适型轿车（该车车架号LFV2A21K5F4088538，发动机号CLRP55583）。通过三汇公司的电话及视频审核后，双方于当日订立汽车融资租赁合同。由彭招平找来彭某（另案处理）垫付了该车的首付款15000元、购置税5950元。在购车的过程中，彭招平联系池州买家章某2。因三汇公司暂时无车可提，于2月22日才将车子提出。提车当晚，彭招平、吴光明、彭某将车开到池州市火车站附近，以36300元的价格将该车转卖给章某2。经池州市价格认证中心认定，该车价值108966元。
综上所述，被告人彭招平参与作案四次，犯罪数额为414195元；被告人吴光明参与作案三次，犯罪数额为307452元；被告人喻先阳、杨闯、叶勇、罗亭强各参与作案一次，犯罪数额分别为106743元、106743元、106743元、93966元。
案发后，被告人吴光明主动投案，归案后如实供述了自己的犯罪事实；被告人彭招平、喻先阳、杨闯、叶勇、罗亭强归案后如实供述了自己的犯罪事实。
本案审理期间，被告人彭招平的姐姐彭应春为其退赃7500元；被告人吴光明退赃4400元；被告人喻先阳的母亲刘认香为其退赃7000元；被告人杨闯的叔叔杨会根为其退赃6000元；被告人叶勇的姐姐叶远梅为其退赃6000元；被告人罗亭强的弟弟罗亭亮为其退赃8000元。
另查明，公安机关追回全部涉案车辆并已返还江苏三汇融资租赁有限公司。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、扣押在案的白色三星A5手机一部（内插180××××1854、188××××1766两张手机卡）、民生银行卡一张（卡号为62×××78）、姓名为肖冬民的假身份证一张（身份证号）等物证；
2、书证
（1）受案登记表、抓获经过，证实：本案案发及各被告人的归案情况。
（2）三汇公司“微首付购车”融资租赁申请表、委托收款协议书、购车人证件复印件、车辆销售出库单、车辆交接单、前置风控责任书、机动车辆保险单及发票、税收缴款书、车辆购置税完税证明、汽车发票，证实：被告人喻先阳、杨闯、叶勇、罗亭强在江苏三汇融资租赁有限公司购买汽车的相关情况。
（3）汽车融资租赁合同，证实：2016年1月25日，被告人喻先阳与被害人江苏三汇融资租赁有限公司签订汽车融资租赁合同；合同约定，江苏三汇融资租赁有限公司将车牌号为赣Ａ×××××的北京现代牌索纳塔八2013款2.0LAT时尚版轿车（该车车架号LBEYFAKB3FY351286，发动机号G4NAFW214792）通过以租代购的方式租赁给喻先阳使用，租赁人是喻先阳，身份证号码，电话号码187××××0375，车子首付17000元，融资总金额为149900元（车辆购置税不在以上融资金额内），融资款分36个月偿还，每月还款5669元，合同期限自2016年1月25日至2019年1月24日。喻先阳付首付款及提供后期还款的银行卡账号为南昌市中国银行新建县新建大道支行6232086500004484399。
2016年1月26日，被告人杨闯与被害人江苏三汇融资租赁有限公司签订汽车融资租赁合同；合同约定，江苏三汇融资租赁有限公司将车牌号为赣Ａ×××××的北京现代牌索纳塔八2013款2.0LAT时尚版轿车（该车车架号LBEYFAKB8FY351249，发动机号G4NAFW214800）通过以租代购的方式租赁给杨闯使用，租赁人是杨闯，身份证号码，电话号码136××××7900，车子首付17000元，融资总金额为149900元（车辆购置税不在以上融资金额内），融资款分36个月偿还，每月还款5669元，合同期限自2016年1月26日至2019年1月25日。杨闯付首付款及提供后期还款的银行卡账号为南昌市农业银行南昌支行6228480928311467379。
2016年2月1日，被告人叶勇与被害人江苏三汇融资租赁有限公司签订汽车融资租赁合同；合同约定，江苏三汇融资租赁有限公司将车牌号为赣Ａ×××××的北京现代牌索纳塔八2013款2.0LAT时尚版轿车（该车车架号LBEYFAKB9FY351258，发动机号G4NAFW214760）通过以租代购的方式租赁给叶勇使用，租赁人是叶勇，身份证号码，电话号码157××××2127，车子首付17000元，购置税10600元，融资款分36个月偿还，每月还款5669元，合同期限自2016年2月1日至2019年1月29日。杨闯付首付款及提供后期还款的银行卡账号为南昌中国银行南昌支行6217856500008951905。
④2016年2月20日，被告人罗亭强与被害人江苏三汇融资租赁有限公司签订汽车融资租赁合同；合同约定，江苏三汇融资租赁有限公司将一汽大众牌速腾2015款1.6LAT舒适型轿车（该车车架号LFV2A21K5F4088538，发动机号CLRP55583），通过以租代购的方式租赁给罗亭强使用，租赁人是罗亭强，身份证号码，电话号码186××××5370，车子首付15000元，购置税5950元，融资款分36个月偿还，每月还款5294元，合同期限自2016年2月20日至2019年2月19日。罗亭强付首付款及提供后期还款的银行卡账号为南昌建设银行南昌支行621700202001518。
（4）银行账户明细，证实：本案各被告人、同案犯的银行资金往来情况。
（5）扣押清单，证实：公安机关依法对本案的涉案车辆、手机、银行卡、身份证及三汇公司返还的66000元车辆首付款进行了扣押。
（6）刑事判决书，遂川县公安局泉江派出所出具的证明证实：被告人彭招平的前科情况。
（7）户籍信息，证实：被告人及证人的身份情况。
3、证人证言
（1）彭某的证言，证实：其与被告人彭招平是邻居，彭招平喊其叔叔。2016年2月底，彭招平找其借钱做销售车子的生意，约定给其3分利息。几天后彭招平让其一起去南昌销售车子，其和彭招平一起来到南昌市洪都大道一个展厅。有两个的男性已在门口等彭招平，其中有一个叫“小吴”，就是吴光明。其回宾馆睡觉时，他们三个进了展厅。约一个小时后，他们回到宾馆，商量怎么把车子做出来，其觉得是做不好的事。后来他们三个又出去了，一个多小时后，他们回来。彭招平就对其说销售车子的手续差不多办好了，向其借三万元钱付车子首付，利息3分，因其想挣点利息钱，所以就同意了。第二天，其和彭招平一起去了中国银行，在ATM机上取了3万元给彭招平。其和彭招平及另外两个人一起去了那个展厅。他们三个人去办手续，约十几分钟后，彭招平就把一部白色大众速腾车子开出来了。彭招平对其三个人说“明天要把车子卖到安徽池州”。第三天，其和彭招平、吴光明三人一起将车子开到池州火车站对面和那个池州的老板见面了。彭招平和吴光明跟池州老板谈车子的价格。交易完后，其和彭招平、吴光明就买火车票连夜赶回南昌了。
（2）李某的证言，证实：其系被告人彭招平的妻子，听彭招平说过其要做车子生意、及其使用“摆脱困境”微信号作为联系方式等相关情况。
（3）卓某的证言，证实：其是江苏三汇融资租赁有限公司贷后中心经理。其介绍了三汇公司的组织架构、运营流程及租赁销售模式。被告人喻先阳、杨闯、叶勇、罗亭强本人提供了身份证、驾驶证、三个月通话记录、按月还款的银行卡账号等资料，在其公司签订了购车合同，也都通过了其公司的视频认证，提车时和车子合了影。喻先阳、杨闯、叶勇三人分别付了27600元，其中首付款17000元、购置税10600元。罗亭强付了首付款15000元、购置税5950元，共20950元。在第一个还款日前三天，其贷后中心分别对喻先阳、杨闯、叶勇、罗亭强四人进行了催款，这四人要么不接电话、要么直接挂断、要么接通后说了一句还款卡上有钱就仓促挂了电话。其公司在这四部车子签订合同规定的首月还款日内都没有收到租金。七个工作日后，其公司贷后中心将这四部车子的有关资料和备用钥匙交给了其公司委托的拖车外包公司进行催收和拖车，但由于一些原因没有拖到。后来外包公司就把备用钥匙和相关材料还给贷后中心了。其公司再次查询喻先阳、杨闯、叶勇、罗亭强四人的还款情况后确认这四个人一个月都没有还款。
（4）陈某的证言，证实：其是江苏三汇融资租赁有限公司江西省区负责人。其介绍了三汇公司南昌分公司的运营及租赁销售模式。客户在其公司租赁车子时提供的相关证件材料，由南京总公司审核，还要提供视频认证确认是否是本人。被告人喻先阳、杨闯、叶勇三人从其公司分别租赁了现代索纳塔牌轿车，被告人罗亭强租赁了一辆大众速腾牌轿车。
（5）江某的证言，证实：其是江苏三汇融资租赁有限公司南昌分公司负责人，其介绍了三汇公司的车辆租赁业务模式。被告人喻先阳、杨闯、叶勇、罗亭强四人分别在其公司租赁汽车的详细情况。四部车的业务都是抚州分公司主管刘春花介绍到南昌分公司的，在抚州分公司租赁，手续会比较繁琐。经其公司查询，这四部车都是付了首付款之后，就没有还款。
（6）魏某的证言，证实：其家经营的利洋汽车销售有限公司加盟了江苏三汇融资租赁有限公司，主要做“融资租赁”的业务，其公司在南昌县招揽客户，在三汇公司购买车辆赚取返点。被告人罗亭强2016年2月20日在其公司买了白色大众速腾轿车，被告人叶勇2016年2月1日在其公司买了白色现代索八，是叶勇、罗亭强的朋友带过来的，是同样的两个人，其中一个叫“小吴”。其介绍了公司的业务流程及被告人叶勇、罗亭强购买汽车及提车的相关详细情况。其在叶勇提车后的20天左右，打电话给叶勇，准备把合同寄给他，是一个女人接的电话，这个女的说没有买车。
（7）查某的证言，证实：2016年年初，章某2给其500元钱，让其陪同一起去江西南昌收购白色索八汽车的相关情况。
（8）康某、吴某1的证言，证实：2016年1月，其从章某2处购买无牌、无证新的现代索纳塔八汽车的相关情况。
（9）吴某2的证言，证实：2016年过年前，其朋友吴某1从章某2处花8万元购买一辆无牌、无证新的现代索纳塔八汽车；2016年1月27日，章某2问其借8万元钱并将一部跟吴某1购买的相同型号的汽车抵押给其的相关情况。
（10）唐某的证言，证实：章某2收购本案涉案汽车的相关情况。
（11）章某1的证言，证实：其2015年4月份在铜陵现代4S店购买了一部车牌号皖Ｇ×××××，车架号是LBEYFAKD5EY327183，发动机号是EW604008的白色索纳塔八的相关情况，其车子的行驶证、车牌、年检标志灯资料都没有丢失过。
（12）章某2的证言，证实：其从彭招平处收购本案涉案四辆汽车的相关详细情况。
4、被告人供述
（1）喻先阳的供述，证实：2016年1月份的一天，一个叫金莉莉的人称提供驾驶证买车子，事成后可给其7000元钱，并给其一个号码，微信号是“摆脱困境”。过3、4天，“摆脱困境”约其见面，后来才知道这人就是彭招平。他介绍了以租代购业务，其当时没有答应做。又过几天，其和彭招平联系，彭招平说他们早就开始做了，让其不要害怕，其才同意。在这之后的一天上午，其到南昌永外正街一个小宾馆，房间里还有两个人。彭招平独自带其去南昌三汇公司，让其提供身份证、驾驶证、银行卡、联系人号码及地址等资料，并教其如何填申请表、如何应答总公司的问话。表格填好后，彭招平跟其说车子要卖掉，不用还车子的按揭，如果三汇公司催款，就说打麻将输掉了。视频认证时，三汇公司魏姐将事先写好相关信息放在电脑下面，忘记时其可以随时看，彭招平也在一旁提醒。后因其电话认证没通过，当日手续没办好。次日，彭招平买了两张新手机号码，将填写的其父亲的号码换成新号码，后顺利通过三汇公司电话认证。午饭后，彭招平喊了两个年轻男子，并让其将银行卡给他们，往卡内存钱。当日傍晚，将一辆白色现代索纳塔八轿车提出。后来，彭招平开该新车带着其和另外两个人到了南昌瑶湖区的一条路上。所有人都下车，彭招平将牌照下了下来并带着付钱的人开到前面，其和另一个人在后面步行。等其走到时，发现新买的车子已卖掉并被人开走。彭招平坐在另外一部没有牌照的奥迪车子里约半小时。彭招平通过“摆脱困境”微信号给其发了7000元红包。购车合同上除了其身份信息是真的，剩下的信息全是假的。其协助彭招平骗出汽车，是为了赚取好处费，买车不是其真实目的，其也没有能力还款。
（2）杨闯的供述，证实：其朋友李正天介绍有个业务只要提供驾驶证，事成后可得7000元，并给其一个号码让其联系姓肖的人，也就是彭招平。其打电话后，加了彭招平的“摆脱困境”微信号。彭招平让其买两张电话卡到南昌市洪都北大道青山湖隧道口三汇融资租赁公司楼下见面，彭招平和吴光明一起。彭招平介绍了以租代购业务，还说将这辆车搞出来后就卖到安徽池州。彭招平将购车申请表样本给其看，让其去公司时按要求填写。其和彭招平、吴光明先模拟一次。其将彭招平编写并转发的电话回访应答问题发给了朋友。后其三人到三汇公司后，按事先约定，其在合同申请表上填写了一些资料，身份信息是真的，剩下的信息全是假的。其朋友按要求回答，顺利通过电话认证。视频认证时，彭招平把应答内容写在纸上，让其按照纸上提示回答。审核通过后，当天没有提到车。次日下午，其又来到三汇公司，彭招平、吴光明和甘颜对三人陪其签了提车合同，因其要提前离开，公司里的魏姐让其写了委托书，委托彭招平代为提牌号为赣Ａ×××××的白色现代索纳塔八轿车。后来彭招平给其发了6000元微信红包。其没有买汽车的想法，也没有还款能力，只为赚取好处费。彭招平告诉其记住“穷、拖、懒”三个字，公司催款时就说车子丢了或赌博输了，拖过三个月就不用还了。后来三汇公司给其打催款电话，其没理睬，也没有还过款。
（3）叶勇的供述，证实：其经熟人张总介绍认识自称姓肖的彭招平。彭招平说用其身份信息买车子，事成后给其6000元钱。双方见面时吴光明和彭招平一起，彭招平问其有没有带手机卡、身份证、驾驶证、户口本等材料。其说没有手机卡。彭招平看了证件后说手机卡他们有。彭招平拿出一张购车申请表并帮其填写。彭招平说只要把身份信息填真的，剩下的信息全部填假的。吴光明带其去中国银行办了张银行卡。后其三人一起去了车行办购车手续。先是电话回访，期间彭招平、吴光明接了其预留在申请表上的回访电话，那几个联系人号码都是假的，是彭招平自己的号码。在视频认证前，彭招平把应答内容写在纸上，认证时其是按照纸上的内容回答的。审核通过后，其与彭招平、吴光明、甘颜对一起去银行，彭招平让甘颜对往其新办的银行卡存27000元左右。因车行没有现车，彭招平让吴光明、甘颜对带其一起去抚州车行，将牌号为赣Ａ×××××的现代索纳塔八轿车提出并将车开回南昌莲塘车行接到彭招平。四人又开车来到池州，彭招平联系买主。次日早上，其四人来到池州一家宾馆与买主见面，对方是一男一女。交易后彭招平包了辆出租车，其四人一起回到南昌。在回去的路上，彭招平通过微信红包给其转了6000元钱，给甘颜对转了8000元。其为了赚钱才协助诈骗并陪同他们到池州转卖汽车。其没有能力还款，与彭招平等人也从未讨论过还贷款的事。彭招平是其四人中的老大，吴光明是同伙，有时两人商量，大部分吴光明听彭招平的。
（4）罗亭强的供述，证实：其通过QQ“南昌贷款群”看到以租代购方式可贷到8000元钱的贷款信息。经与发布该信息的人QQ联系，双方约定面谈。对方说只要提供身份证、驾驶证通过以租代购的方式买车，事成后可得8000元。2016年2月19日，13时30分许，其和朋友一起来到南昌市洪都北大道一个加油站对面的旅馆。对方有三个人，一个是彭招平、一个是和其通过QQ、电话联系的吴光明，还有一个老头其不认识。吴光明让彭招平告诉其具体怎么操作。彭招平让其拿出身份证、驾驶证、银行卡，彭招平拿出一张申请表样本教其填写，申请表上有个人信息、买车用途、家庭成员信息、5个紧急联系号码等内容。彭招平说5个联系人号码过会再填。后来彭招平让吴光明带其一起去买了4张手机卡，买手机卡的钱是吴光明付的。汽车租赁合同上除了其身份信息是真的，剩下的信息全是假的，南京总公司在打其电话回访后，也拨打了其他几个号码，电话是彭招平他们轮流接的。彭招平事先把视频认证的应答内容写在纸上，在视频认证时彭招平在电脑前拿着纸给其看。审核通过后，他们往其建行卡存了买车的首付款，刷完卡后，就将卡还给其，还让其把卡扔掉。其为了联系，留了叫“摆脱困境”的微信。因车子有问题，不能当天提车，他们让其签字委托提车。其收到8000元钱后还打了张欠条。在购车时其与彭招平、吴光明等人只商量了骗车的事情，没有商量过还款的事情，彭招平说把车子骗出来后会把车子卖掉，并让其在购车后的三个月内不要接三汇公司的电话，或者把电话卡扔掉，如果接到就说车子被偷走了、被骗走了或赌博输掉了等理由，三个月后保险公司会赔偿。其已有一部车子，没有必要再买大众速腾汽车，也没有还款的能力，其为了赚钱才决定冒险。车子骗出来后，三汇公司第一次打其电话，其说会还款，后来三汇公司再打其电话时，其就不接电话了。
（5）彭招平的供述，证实：其参与合同诈骗的详细事实及经过与被告人吴光明、喻先阳、杨闯、叶勇、罗亭强等人的供述基本一致。其还供称，其有一张叫肖冬民的假身份证，用187××××5860手机号注册的微信号叫“摆脱困境”，其用这个业务号在微信上发布了找客户购车的信息。其联系买车的下家章某2，让吴光明寻找垫资人。本案的四部车子全都卖给了章某2。
（6）吴光明的供述，证实：其参与合同诈骗的详细事实及经过与被告人彭招平、杨闯、叶勇、罗亭强等人的供述基本一致。其还供称，是彭招平主动与其联系，让其寻找垫资人。其找来甘颜对垫资，诈骗第四部车子时因甘颜对没钱，彭招平才找来彭某垫资。
5、辨认笔录及照片，证实：经依法辨认，确定了本案被告人及同案犯的身份；章某2与被告人彭招平等人交易车辆的地点；确定了本案的涉案车辆情况。
6、提取笔录及照片，证实：依法提取了被告人彭招平白色三星A5手机内的微信聊天记录。
7、关于汽车的价格鉴定意见，证实：本案涉案三辆北京现代牌索纳塔八轿车价值123743元/辆；大众牌速腾轿车价值108966元/辆。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为：被告人彭招平、吴光明、喻先阳、杨闯、叶勇、罗亭强以非法占有为目的，在签订汽车融资租赁合同过程中虚构事实，隐瞒真相，骗取对方当事人财物，其中被告人彭招平、吴光明、喻先阳、杨闯、叶勇诈骗数额巨大，被告人罗亭强的诈骗数额较大，六被告人的行为在侵犯他人财产权的同时亦已严重扰乱了社会经济秩序，均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控认为,被告人彭招平、吴光明、喻先阳、杨闯、叶勇、罗亭强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其中被告人彭招平作案四次，价值达480195元；被告人吴光明诈骗作案三次，价值达356452元；被告人喻先阳、杨闯、叶勇、罗亭强各参与作案一次，价值分别为123743元、123743元、123743元、108966元。应当以诈骗罪追究六被告人的刑事责任。经查，诈骗罪和合同诈骗罪分别属于一般规定与特殊规定，二者的区别主要在于行为人在实施诈骗活动时是否利用了合同的形式；诈骗行为主要侵犯了公民的财产权利，而合同诈骗行为是一种市场活动，其在侵犯他人财产权利的同时，更主要是破坏了市场交易秩序。而本案中六被告人在实施诈骗时利用了汽车融资租赁合同；诈骗行为发生在经济活动之中；六被告人所实施的犯罪行为破坏了市场交易秩序，侵犯了合同诈骗罪所保护的客体。故六被告人的行为不应以诈骗罪论处。合同诈骗犯罪的数额，一般应以行为人实际未还的数额来认定。本案被告人采用部分履行合同的方法，诱使受害人交付车辆，根据主客观相一致的原则，犯罪数额应根据受害人实际损失确定。应当将本案中各被告人诈骗所缴纳的车辆首付款（三辆北京现代牌索纳塔八2013款2.0LAT时尚版轿车首付款均为17000元、一辆一汽大众牌速腾2015款1.6LAT舒适型轿车首付款为15000元）分别从涉案金额中扣除。因车辆购置税是各被告人诈骗所支付的必要费用，与车辆的实际价值无关，不属于被害人的实际损失额，故不予扣除。综上，被告人彭招平、吴光明、喻先阳、杨闯、叶勇、罗亭强的犯罪数额分别为414195元、307452元、106743元、106743元、106743元、93966元。本案系共同犯罪，其中彭招平在共同犯罪中起组织、指挥作用，系主犯，应当按其组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人吴光明参与作案三起，找来甘颜对作为垫资人，虽参与了犯罪的预谋、实施全过程，系主犯，但作用较小。被告人喻先阳、杨闯、叶勇、罗亭强在被告人彭招平的组织、指挥下参与犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，按其各自参与犯罪的作用分别量刑。对被告人喻先阳、杨闯、叶勇均予以减轻处罚，对被告人罗亭强予以从轻处罚。对被告人吴光明的辩护人关于“被告人吴光明不是本案犯意的提起者，也不是本案的组织者，应当认定为从犯”的辩护意见，不予采纳。被告人吴光明案发后主动投案，并如实供述自己的犯罪行为，系自首，予以从轻处罚。被告人彭招平、喻先阳、杨闯、叶勇、罗亭强归案后认罪态度较好，系坦白，予以从轻处罚。故被告人吴光明、喻先阳、杨闯、叶勇的辩护人的此点辩护意见正确，予以采纳。六被告人退出全部赃款且公安机关将追回的涉案车辆已发还江苏三汇融资租赁有限公司，对六被告人均酌情予以从轻处罚。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人彭招平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金4万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月16日起至2020年8月15日止。罚金于判决生效之日缴纳。）
被告人吴光明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金3万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
被告人喻先阳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金1万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
被告人杨闯犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金1万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
被告人叶勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金1万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
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