安徽省芜湖经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）芜经开刑初字第000120号
公诉机关芜湖经济技术开发区人民检察院。
被告单位安徽振利节能高新技术有限公司，组织机构代码79506187-7，住所地安徽省芜湖市桥北工业园区。
诉讼代表人史建忠，该公司执行董事。
辩护人杨伟，安徽宇浩律师事务所律师。
辩护人李祥强，安徽宇浩律师事务所律师。
被告人高光跃，男，汉族，初中文化，安徽振利节能高新技术有限公司原法定代表人，住安徽振利节能高新技术有限公司宿舍，户籍地安徽省巢湖市。2012年11月6日因涉嫌非法吸收公众存款罪被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，2012年12月12日因涉嫌非法吸收公众存款罪、挪用资金罪经芜湖市鸠江区人民检察院批准同日被芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。2013年2月6日经芜湖市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月。现羁押于芜湖市第一看守所。
辩护人郑先林，安徽海华律师事务所律师。
辩护人黄太卫，安徽宇润律师事务所律师。
芜湖经济技术开发区人民检察院以芜经开检刑诉（2013）95号起诉书指控被告单位安徽振利节能高新技术有限公司犯非法吸收公众存款罪、被告人高光跃犯虚假出资、抽逃出资罪，挪用资金，非法吸收公众存款罪于2013年9月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2013年11月5日公开开庭进行了审理，芜湖经济技术开发区人民检察院指派检察员孙兆荣出庭支持公诉，被告单位安徽振利节能高新技术有限公司（以下简称振利公司）诉讼代表人史建忠及其辩护人李祥强，被告人高光跃及其辩护人郑先林、黄太卫出庭参与诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
虚假出资、抽逃出资犯罪事实
2006年10月，被告人高光跃、北京振利节能科技有限公司出资人民币5306万元注册设立安徽振利节能高新技术有限公司。双方约定北京振利节能科技有限公司以知识产权出资2706万元，占公司股份的51%，被告人高光跃出资人民币2600万元占公司股份49%。公司注册登记的首期出资为4306万元，北京振利节能科技有限公司以知识产权评估作价认缴2706万元，被告人高光跃出资人民币1600万元。高光跃从张某某等十人处借款人民币1000万元，另使用虚假的600万元进帐单，骗取了其出资人民币1600万元的验资审验，后注册成立安徽振利节能高新技术有限公司。被告人高光跃于2006年11月13日从安徽振利节能高新技术有限公司帐户抽逃出资人民币603万元（其中人民币3万元系借款利息），该款转帐到芜湖伟翔租赁有限公司帐户，用于归还张某某、汪某某、王某甲、杨某某、李某甲、曹某六人各人民币100万元借款及利息5000元。
被告人高光跃虚假出资人民币600万元，抽逃出资人民币603万元。
挪用资金犯罪事实
2010年8月27日，被告人高光跃利用职务之便，将安徽振利节能高新技术有限公司所有的皖BA7＊**号宝马X5汽车作价人民币43.8万元，在合肥奔驰汽车4S店（安徽之星汽车销售服务有限公司），置换一辆价值人民币93万元奔驰S300型汽车，并将该奔驰汽车登记在李某甲名下。
2012年9月28日该车被出售，并将所售车款中的人民币50万元用于归还崔某某、伏某某等公司债务。
非法吸收公众存款犯罪事实
被告人高光跃2006年10月18日至2012年11月12日担任安徽振利节能高新技术有限公司法人代表兼总经理职务。2010年至2012年间，被告人高光跃以经营需要资金周转为由，以月息1.5分至6分为诱饵，向吕某、潘某、王某甲等不特定的社会公众吸纳资金人民币4208.515万元（其中：以安徽振利节能高新技术有限公司名义吸收公众存款人民币3696.515万元、个人名义吸收公众存款人民币512万元），未归还被害人人民币2893.505万元（其中：以安徽振利节能高新技术有限公司名义吸收公众存款人民币2737.505万元未能归还，个人名义吸收公众存款人民币156万元未能归还）。
具体是：
1、2011年8月至12月间，被告人高光跃以月息1.5分、3.5分为诱饵，以安徽振利节能高新技术有限公司名义提供担保，计向被害人马某借款1964450元。分别是：2011年8月31日，向被害人马某借款人民币964450元；同年12月29日，向马某借款人民币100万元；
2、2011年4月至12月间，被告人高光跃以月息4-5分为诱饵，以安徽振利节能高新技术有限公司名义分9次向被害人吕某借款计人民币117.12万元。分别是：2011年4月21日，借款人民币20万元；2011年9月30日，借款人民币4万元；2011年10月9日，借款人民币20万元；2011年10月26日，借款人民币12万元；2011年12月15日，借款人民币10万元；2011年12月19日，借款人民币30万元；2011年12月31日，借款人民币2万元；2012年1月15日，借款人民币10万元；2011年12月1日，借款人民币91200元；
3、2011年8月9日，被告人高光跃以月息4.5分为诱饵，以安徽振利节能高新技术有限公司名义向被害人汪某某借款人民币10万元；
4、2011年6月16日，被告人高光跃以月息4分为诱饵，以安徽振利节能高新技术有限公司名义向被害人葛某某借款人民币144万元，该款系从陈某帐户汇入安徽振利节能高新技术有限公司帐户。2012年3月15日归还人民币70万元，2012年6月份归还本金人民币20万元，余款人民币54万元至今未还；
5、2011年7月-12月间，被告人高光跃以月息4分为诱饵，以安徽振利节能高新技术有限公司名义向被害人王某甲借款人民币96万元。分别是：2011年7月20日，借款人民币48万元；2011年8月9日，借款人民币28.8万元；2011年12月15日，借款人民币19.2万元。2012年12月31日，归还本金人民币1万元，尚欠人民币95万元未能归还；
6、2011年12月11日，被告人高光跃、李某甲（另案处理）以月息4分为诱饵，经赵某某介绍，以安徽振利节能高新技术有限公司名义向郭某借款人民币10万元，该款由李某甲出具借条；次日，经赵某某介绍，以安徽振利节能高新技术有限公司名义向胡某某借款人民币30万元，后该债权已依法转让至赵某某名下。后上述两笔借款计人民币40万元债权转移给赵某某。
7、2011年6月15日，被告人高光跃以月息4分为诱饵，以安徽振利节能高新技术有限公司名义向李某乙借款人民币384万元。同年9月19日归还人民币80万元，10月12日归还人民币50万元，2012年3月15日，归还人民币70万元。尚欠人民币184万元未能归还；
8、2011年8-9月间，被告人高光跃以月息4分为诱饵，向张某某借款人民币956万元（其中：以安徽振利节能高新技术有限公司名义借款人民币600万元，以个人名义借款人民币356万元），已归还人民币522.01万元（其中：以安徽振利节能高新技术有限公司名义借款归还人民币166.01万元，以个人名义借款已全部归还），尚有433.99万元以安徽振利节能高新技术有限公司名义借款未能归还。分别是：2011年8月17日借款人民币200万元；2011年8月19日，以安徽振利节能高新技术有限公司名义借款人民币600万元；2011年8月27日借款人民币30万元，2011年9月2日借款人民币96万元；2011年9月16日借款人民币10万元；2012年3月21日借款人民币20万元；
9、2011年11月3日，被告人高光跃、李某甲以月息3.5分为诱饵，在吕某介绍下，以安徽振利节能高新技术有限公司名义分两次向伏某某借款人民币200万元、200万元，计借款人民币400万元；
10、2011年9月29日，高光跃、李某甲以月息3.5分为诱饵，以安徽振利节能高新技术有限公司名义向曹某某借款48.25万，后陆续归还人民币12万元，尚欠人民币36.25万元未能归还；
11、2012年4月28日，高光跃以月息5分为诱饵，以安徽振利节能高新技术有限公司、蒋某某担保，向杨某某借款人民币156万元；
12、2011年10月至2011年12月间，被告人高光跃以月息4分-4.8分为诱饵，以安徽振利节能高新技术有限公司名义分10次向被害人吕某借款计人民币509.2万元。具体是：2011年7月4日借款人民币40万元、38.4万元；2011年7月13日借款95.2万元、100万元；2011年8月9日借款50万元、50万元、20万元；2011年8月10日，借款人民币26万元、50万元；2011年11月8日，借款人民币39.6万元；
13、2012年5月22日，被告人高光跃以月息4分为诱饵，以安徽振利节能高新技术有限公司名义向安徽中瑞节能装饰材料集团有限公司借款人民币192万元；
14、2012年5月9日，被告人高光跃以月息5分为诱饵，以安徽振利节能高新技术有限公司名义向被害人黄某某借款人民币190万元。2012年6月8日，高光跃妻子李某甲从安徽中瑞节能装饰材料集团有限公司借款归还了黄某某借款；
15、2011年6月-12月间，被告人高光跃以月息4分-4.5分为诱饵，以安徽振利节能高新技术有限公司名义向被害人潘某借款人民币631.3万元，2011年9月1日，归还人民币300万元借款外，尚有人民币331.3万元借款未能归还。分别是：2011年6月7日，借款人民币500万元；2011年8月9日，借款人民币30万元；2011年9月10日，借款人民币20万元；2011年11月23日，借款人民币10万元；2011年11月24日，借款人民币4万元；2011年11月29日，借款人民币57.3万元；2011年12月10日，借款人民币10万元；
16、2011年3月-6月间，被告人高光跃以月息3-4分为诱饵，以安徽振利节能高新技术有限公司名义向被害人王某乙借款人民币138.2万元。分别是：2011年3月18日向王某乙借款人民币50万元；2011年6月20日，向王某乙借款分别是50万元、88.2万元。
公诉机关向法庭提交了被告人高光跃的供述，证人李某、刘某某、徐某某、黄某某等人证言，公司章程、验资报告、银行进帐单、借款合同、借条等书证，被害人马某、汪某某、葛某某等人陈述。公诉机关认为，被告人高光跃违反公司法的规定未交付货币，虚假出资，在公司成立后又抽逃出资，数额巨大，后果严重，其行为已构成虚假出资、抽逃出资罪；被告人高光跃身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，其行为已挪用资金罪；被告人高光跃身为安徽振利节能高新技术有限公司法定代表人，为了本单位利益，非法吸收公众存款，行为已非法吸收公众存款罪。被告人高光跃一人犯数罪，应数罪并罚。被告单位安徽振利节能高新技术有限公司构成单位犯罪，应以非法吸收公众存款罪追究被告单位刑事责任。被告人高光跃如实供述自己罪行，可以从轻处罚。现提起公诉，请依法判处。
被告单位对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。其辩护人对起诉书指控被告单位构成非法吸收公众存款罪不持异议，但认为被告单位涉案金额与事实不符。其一，被害人马某、张某某、伏某某、杨某某的借款由被告人高光跃出具借条，被告单位振利公司提供担保，而且该借款没有进入公司帐户，以上借款振利公司只应承担民事担保责任，不能认定为振利公司的犯罪事实。其二，被害人汪某某、王某、曹某某三人的借款虽然以振利公司的名义实施，但款项却按照被告人高光跃的指令汇入高光跃及李某甲帐户，并未由公司掌握支配，也不应认定为振利公司的犯罪事实。其三，被害人借款时，存在先扣除利息之情形，该利息不应计入非法吸收存款的总额。此外，本案由被告人高光跃操控，被告人单位主观恶性较小，而且正在努力生产，希望能清偿债务，请法庭宽大处理。
被告人高光跃对起诉书指控其犯虚假出资、抽逃出资罪的事实和罪名不持异议。对指控其挪用资金和吸收公众存款的事实没有异议，但提出以下辩解：
一、将公司“宝马”车置换成“奔驰”车后，并没有对公司隐瞒真相，此车一直作为公司的公用车使用，公司资金出现紧张，“奔驰”车变卖后，车款也归还了公司的债权人，没有给公司造成损失，而且公司还欠其个人债务，因此对公诉人指控其“挪用巨额资金归个人使用”有异议。
二、公司因无力归还银行贷款，濒临倒闭，为了保证公司正常经营，其向特定人借款，与债权人之间是民间借贷关系，不应构成为非法吸收公众存款罪，而且其行为是不得已采取的紧急避险行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十一条规定，造成损害的，不负刑事责任。
被告人高光跃辩护人辩护意见：
一、公诉机关指控被告人高光跃犯虚假出资、抽逃出资罪已过追诉时效。
二、被告人高光跃将公司所有的“宝马X5”作价置换成”“奔驰S300”，虽然汽车登记在李某甲名下，但为的是方便提车，实际上该奔驰汽车一直由公司作为公务车使用。公司在出现资金困难时，该车出售给他人，除5万付购车按揭款外，其余50万元全部用于偿还公司债务。据了解，被告人不仅没有挪用公司资金，相反，是公司一直拖欠被告人欠款，公司帐面上尚欠被告人和李某甲1000余万元，这说明被告人主观上无挪用的故意。
三、被告人不构成非法吸收公众存款罪。非法吸收公众存款罪中的“存款”应从资本货币经营的意义来理解，存款人能依自己意愿存取，吸取资金者有吸取存款予以放贷的行为，被告人高光跃吸收存款用于公司经营，并没有放贷，借款的目的是用于企事业生产经营，没有违反国家金融法规。被告人高光跃没有向社会公开宣传，而且仅向特定的亲友、友好业务单位以及公司高管、员工借款，而且芜湖市中级人民法院及其他法院生效判决已对本案的借贷行为明确认定为“合法的民间借贷关系”，如果再认定为非法吸收公众存款将与生效判决相矛盾。
经审理查明：
虚假出资、抽逃出资事实
2006年10月，被告人高光跃、北京振利节能科技有限公司出资人民币5306万元注册设立安徽振利节能高新技术有限公司。双方约定北京振利节能科技有限公司以知识产权出资2706万元，占公司股份的51%，被告人高光跃出资人民币2600万元占公司股份49%。公司注册登记的首期出资为4306万元，北京振利节能科技有限公司以知识产权评估作价认缴2706万元，被告人高光跃出资人民币1600万元。高光跃从张某某等十人处借款人民币1000万元，另使用虚假的600万元进帐单，骗取了其出资人民币1600万元的验资审验，后注册成立安徽振利节能高新技术有限公司。被告人高光跃于2006年11月13日从安徽振利节能高新技术有限公司帐户抽逃出资人民币603万元（其中人民币3万元系借款利息），该款转帐到芜湖伟翔租赁有限公司帐户，用于归还张某某、汪某某、王某某、杨某某、李某丙、曹某六人各人民币100万元借款及利息5000元。
被告人高光跃虚假出资人民币600万元，抽逃出资人民币603万元。
上述事实，有下列经过庭审质证的证据予以认定：
1、章程、章程修正案。证实：振利公司出资额5306万元，北京振利公司以专利技术出资2706万元，高光跃出资1600万元，芜湖新环电力实业总公司出资800万元，桂某某出资200万元。
2、验资报告。证实：高光跃出资1600万元（2006年10月10日出资400万元，2006年9月30日出资500万元，2006年10月24日出资600万元，2006年10月24日出资100万元）；芜湖新环电力实业总公司出资800万元（2007年3月2日出资200万元，2007年4月13日出资200万元，2007年7月4日出资200万元，2007年8月31日出资200万元）；桂某某出资200万元（2009年3月24日出资60万元，2009年3月25日出资40万元，2009年3月30日出资100万）元）。
3、私营企业注册信息查询单。证实：芜湖笨鸟装饰工程有限公司注册资金500万元，股东：高光跃、孙某某、高某某，高光跃是法人代表的事实。
4、徽商银行存款帐户交易对帐单。证实：振利公司1102101021000016360帐户，2006年10月10日进资400万元，2006年9月29日进资500万元，2006年10月24日进资100万元。
5、芜湖市银行票据交换电子贷方记帐凭证、借条、情况说明。证实：2006年11月13日，振利公司归还芜湖伟翔租赁有限公司603万元，2006年10月9日归还400万元；2006年10月23日，芜湖伟翔租赁有限公司借给芜湖振利节能高新技术有限公司100万元，2006年9月28日，芜湖伟翔租赁有限公司借给振利公司500万元；2006年11月13日-14日，归还的603万元还给了汪某某、王某某、张某某、杨某某、李某丙、曹某六人各100万元及各利息5000元。一年后，高光跃归还吴某100万元，利息8万元，归还黄某甲100万元，利息几万元；2007年9月29日，由芜湖笨鸟装饰建筑有限公司转帐到张某徽商银行帐上的200万元，是归还韩某某及马某某帮高光跃借的各100万元借款；2007年9月29日，由芜湖笨鸟装饰建筑有限公司转帐到张某徽商银行帐上的100万元。
6、情况说明、振利公司董事会决议、股东会决议、安徽振利节能高新技术有限公司变更信息。证实：被告人高光跃2006年10月18日至2012年11月12日担任振利公司法定代表人兼总经理职务；2013年5月7日，法定代表人变更为史建忠。
7、证人李某（振利公司副总经理）证言。证实：2009年经新环电力实业总公司的委派去了振利公司任副总经理，一直至今。振利公司是2006年成立的，新环公司后来在2007年3月份的时候出资800万元到振利公司，当时占有15%股份。
8、证人刘某某证言。证实：振利公司注册资本是5306元，北京振利节能科技有限公司以专利技术出资2706万元，自然人高光跃出资1600万元，芜湖新环电力公司出资800万元，自然人桂某某出资200万元，公司实有资2600万元。
9、黄某某证言。证实：其是北京振利节能科技有限公司的董事长，北京振利公司点安徽振利公司51%股份，北京振利公司是以专利技术入股的，专利技术已转让给安徽振利了。
10、潘某某证言。证实：其是2005年9月至2007年2月在徽商银行芜湖分行开门山支行任行长。高光跃是其所在银行的客户，振利公司的验资帐户分别于2006年10月10日进帐400万元，2006年9月29日进帐500万元，2006年10月24日进帐100万元。当时高光跃对其说：这三笔钱是他的注册资本，其只看了帐户的流水，没有看转帐来的对方，就在这三张某帐单上盖了章。就在盖章的同一天，高光跃对其说：他急着要验资，要其先帮他把这张600万元的进帐单（2006年10月24日，出票人高光跃，收款人安徽振利节能高新技术有限公司，金额600万元）盖一下章，随后就把钱打进来。考虑到他是政府招商引资来的企业，为了留住这客户，其就在这张600万元的进帐单上盖了章。振利公司验资帐户没有这600万元进帐。
11、吴某某证言。证实：2006年10月或11月份的时候，高光跃要成立振利公司，需要资金，其帮他借了1000万元，当时是10个人，每人借了100万元给高光跃。这10个人是汪某某、王某某、张某某、杨某某、李某丙、曹某、黄某甲、马某某、韩某某、吴某。当时10个人都把钱转到了张某某的伟翔租赁公司，然后由伟翔租赁公司集中转到安徽振利节能高新技术有限公司的帐户上去的。公司注册后，汪某某、王某某、张某某、杨某某、李某丙、曹某6个人不愿意借钱给高光跃了，后来高光跃就把600万元又打到伟翔租赁公司，由张某某把600万元分别还给汪某某、王某某、杨某某、李某丙、曹某和其自己。黄某甲、马某某、韩某某、吴某的钱大约借了一年左右，后来是高光跃自己还给他们了。
12、张某某证言。证实：芜湖传翔租赁有限公司大约于2006年10月19日转帐400万元、2006年10月23日转帐100万元、2006年9月28日转帐500万元给振利公司。这1000万元是吴某某担保，汪某某、王某某、张某某、杨某某、李某丙、曹某、黄某甲、马某某、韩某某、吴某每人出资100万元。2006年11月13日，振利公司转帐603万元到芜湖传翔租赁有限公司的帐户，这603万元还了6个人借款，每人付了5000元利息。
13、张某证言。证实：2007年9月29日，由芜湖笨鸟装饰建筑有限公司转帐到我徽商银行帐上的200万元是电厂的吴某某要我丈夫韩某某及马某某帮高光跃借的，当时这200万元是通过伟翔租赁公司的帐户给高光跃的。这笔钱是高光跃还给我们的。
14、赵某甲证言（安徽振利公司会计）。证实：安徽振利成立后，使用的办公设备和交通工具都是原来笨鸟公司的办公设备和交通工具，这些设备也没有入安徽振利公司的固定资产。安徽振利和笨鸟公司是两家公司，两家公司高光跃都是法人代表，当时就是两个公司，一套人马，安徽振利成立后，笨鸟就不经营了，按规定是应该把笨鸟公司的资产作价后，入安徽振利固定资产。注册时高光跃虚报了600万元注册资本，公司成立时，高光跃应当出资1600万元，其第二月去银行拿对帐帐时，发现公司的银行帐户上比公司帐面少了600万元，其就问高光跃起是怎么回事，高光跃叫其不要管这件事。为了平帐，其从安徽振利公司空转了600万元到笨鸟公司的帐户，做了其他应收款的帐。两公司没有业务往来，高光跃是安徽振利的法定代表人，所有的转帐都经过高光跃签字同意的。
15、被告人高光跃供述与辩解。其称：2006年10月份在芜湖市工商局注册成立了安徽振利节能高新技术有限公司，注册资本5306万元，2006年11月刚开始成立时，安徽振利只有我和北京振利节能科技有限公司是股东，首期出资是4306万元，北京振利以专利技术出资2706万元，占51%的股份。占49%的股份，应出资2600万元，其实际出资1600万元。但是其自己没有1600万元，就由芜湖电厂新环公司总经理吴某某帮我借了1000万元，这1000万元是从张某某经营的芜湖市伟翔租赁有限公司打到安徽振利公司的帐户上的，还有600万元当时是安徽振利公司的开户银行徽商银行天门山支行的潘行长帮其解决的，做了一张假的600万元进帐单。具体办理工商注册手续是公司的财务经理（好象是赵某甲）去办的，反正当时自己没有钱，后来芜湖新环电力实业总公司投资了800万元，桂某某投资了200万元。公司注册以后不久，大约是2006年的11月，其就从安徽振利公司的帐户转了603万元给了芜湖伟翔租赁有限公司，600万元是还借款，3万元是还利息，后来400万元我也陆续还掉了，还付了利息给他们。
挪用资金事实
2010年8月27日，被告人高光跃利用职务之便，将安徽振利节能高新技术有限公司所有的皖BA7＊**号宝马X5汽车作价人民币43.8万元，在合肥奔驰汽车4S店（安徽之星汽车销售服务有限公司），置换一辆价值人民币93万元奔驰S300型汽车，并将该奔驰汽车登记在李某甲名下。
2012年9月28日该车被出售，所售车款用于归还崔某某、伏某某等债务。
上述事实，有下列经过庭审质证的证据予以认定：
1、安徽省芜湖市公安局交通警察支队车辆管理所车辆信息。证实：皖BA77**号宝马车所有人为振利公司。
2、置换、购买奔驰S300车相关资料。证实：2010年8月27日，被告人高光跃在合肥奔驰汽车4S店（安徽之星汽车销售服务有限公司），将振利公司所有的皖BA7＊**号宝马X5汽车作价人民币43.8万元，置换了一辆价值人民币93万元奔驰S300型汽车，并将该奔驰汽车由其妻子李某甲购买并登记在李某甲名下。
3、安徽省合肥市公安局交通警察支队车辆管理所车辆登记变更信息。证实：皖AU55**奔驰车所有人为李某甲，2012年9月29日转让给方某某。
4、安徽振利节能高新技术公司鉴定报告（皖华审正大专审（2013）第117号）。报告称：2010年8月27日，高光跃以其妻李某甲的名义，将振利公司宝马车（车号皖BA7＊**）安徽之星汽车销售服务公司通过二手车置换的方式购置奔驰S300轿车一辆，并将车辆所有权登记在李某甲名下，宝马车置换价为43.8万元。经审核，振利公司账面无该交易事项的明细记录，也无收款记载。
5、鉴定意见通知书。证实：鉴定意见已依法告知被告人高光跃及被害单位。
6、证人李某甲证言。证实：宝马车是高光跃公司的，这个情况是其后来才知道，买的奔驰车后来是其的名字。后来这部奔驰车按揭款没钱还，2012年中秋节卖给合肥二手店的，卖了54万，其中40万还给了债权人崔某某，10万还给了债权人伏某某，4万还了车子的按揭尾款。
7、王某证言。证实：这个业务是一个叫董某甲的人办理的，对方是把一辆2007年2月份入户的银色芜湖牌照的宝马X5轿车作价43.8万元，后到我们公司来购买的一辆奔驰S300，奔驰车的价格是93万元，客户购买人是李某甲，她是先来全额支付购车款的，通过刷卡支付的，之后，我们公司再给她办理的30万元的银行按揭的。
8、董某乙证言。证实：振利公司的皖BA7＊**宝马X5轿车大约在2010年8月份的时候在其公司作价43.8万元，后从安徽之星奔驰4S店里置换了一辆奔驰S300轿车，车价是93万元，这辆奔驰车登记在李某甲的名下的，当时是办理按揭贷款的。
9、被告人高光跃供述和辩解。其称：2008年8月，其将安徽振利节能高新技术有限公司的皖BA7＊**号宝马汽车作价43.8万元在合肥的安徽之星奔驰4S店置换了一辆价值93万元的奔驰S300汽车，这辆汽车登记在其妻子李某甲的名下，到了2012年8月份左右，这辆车子卖了54万元，其中的40万元还给了债权人崔某某，10万元还给了债权人伏某某，还有4万元还车子按揭的尾款了。
非法吸收公众存款事实
被告人高光跃2006年10月18日至2012年11月12日担任安徽振利节能高新技术有限公司法人代表兼总经理职务。2010年至2012年间，被告人高光跃以经营需要资金周转为由，以月息1.5分至6分为诱饵，向吕某、潘某、王某甲等人吸纳资金人民币40501427.80元，至今尚有30071427.80元未能归还。
具体是：
1、2011年8月，被告人高光跃以资金周转困难为由与马某达成借款协议，由马某提供借款100万元，约定月利率1.5%，马某扣除一个月利息后，实际转帐964450元到高光跃指定的李某甲个人帐户。2011年12月28日，高光跃与马某再次签订借款合同，约定高光跃向马某借款100万元，月利率1.5%，款项汇至高光跃个人帐户。以上两笔借款均由振利公司提供担保。
上述事实，有下列经过庭审质证的证据予以认定：
（1）2011年借字第0806号借款合同。证实：被告人高光跃作为借款人向马某借款100万元，约定月利率1.5%，借款期限2个月。
（2）借款合同补充协议。证实：因未按期归还借款，2011年10月29日，债权人马某同意债务人高光跃对2011年借字第0806号借款合同展期，振利公司作为担保人在补充协议上盖章。
（3）保证担保合同。证实：2011年9月1日，振利公司作为担保人为2011年借字第0806号借款合同中高光跃100万元借款提供担保。
（4）借据、招商银行个人银行专业版转帐汇款单笔对帐单、收条。证实：高光跃于2011年8月31日出具借据、收条，要求马某将100万借款汇入李某甲徽商银行合肥春路支行帐户（帐号6228791910000227995），2011年9月1日马某实际转帐964450元入上述李某甲帐户
（5）2011年借字第1201号借款合同。证实：2011年12月28日高光跃与马某签订借款合同，约定高光跃向马某借款100万元，月利率1.5%。
（6）2011年保字第1201号保证合同。证实：振利公司为高光跃2011年借字第1201号借款合同提供保证担保。
（7）2011年质字第1201号质押担保合同。证实：高光跃以其在振利公司600万股权为其2011年借字第1201号借款合同提供质押担保。
（8）招商银行个银行专业版转帐汇款单笔对帐单。证实2011年12月29日马某向高光跃兴业银行芜湖分行（帐号622909493095914818）汇款100万元。
（9）临时股东会决议。证实：2011年8月30日、2011年12月28日振利公司两次召开股东会，股东高光跃、桂某某、北京振利节能科技有限公司同意为高光跃向马某二笔借款计200万元提供连带保证。
（10）安徽农金网上银行业务客户回单。证实：2011年8月31日，合肥包河区福源小额贷款有限公司转帐197万元李某甲徽商银行合肥春路支行帐户（帐号6228791910000227995），同日，该公司还转帐197万元到高光跃徽商银行芜湖天门山支行帐户（帐号6228770011000204103）。
（11）被害人马某陈述。其称：2011年8月25日左右，经合肥徽商银行的一个朋友介绍，其认识了高光跃，高光跃说他公司要还招商银行贷款，需要400万元资金周转，在其经营的合肥包河区福源小额贷款有限公司借给高光跃400万元，由其妻李某甲和其岳父孙伟作为借款人，各自借200万元。用李某甲和孙伟在合肥市女人街一处门面房作抵押。后来，高光跃说还需要100万元，我就转汇100万元到李某甲在合肥的徽商银行帐户，该借款振利公司作担保。同年12月29日，高光跃说要还兴业银行的贷款，向我借100万元，该借款由高光跃所持有的振利公司600万股权作抵押，并在工商部门办理了抵押手续，其将借款100万元转帐到高光跃兴业银行个人帐户。
（12）被告人高光跃供述和辩解。公司在2011年8月份的时候从马某手中借款600万元，其中400万元是以其妻子和父亲共有的合肥市女人街门面房作抵押向马某的合肥福源小贷公司借款的，另外200万元是个人借款的，这笔钱是以在芜湖经济技术开发区工商分局登记质押了个人600万元股权给了马某，承诺的利息是月息3.5%，其付给马某利息至2012年5月份。
2、2011年4月至12月间，被告人高光跃以月息4-5分为诱饵，由振利公司出具借条，分9次向被害人吕某借款计117.12万元。
上述事实，有下列经过庭审质证的证据予以认定：
（1）借条9份。证实：振利公司因资金周转与支付利息，2011年4月21日至2012年1月5日间高共9次向吕某借款计117.12万元。以上借款均由振利公司出具借条。
（2）借款利息明细。证实：经振利公司确认，共欠吕某本金126.08万元，利息166144元。
（3）被害人吕某陈述。其称：2010年9月，我被骋用到振利公司担任营销总监。2011年4月，高光跃以公司需要资金周转为由向我借款20万元，并支付其4分利息，其当时认为公司状况还可以就答应了，公司出具借条给我。后来高光跃又陆续以公司需要资金周转向其借款，至2012年1月15共向其借款117.12万元。借款大部分是转帐到公司帐户，一小部分转到高光跃、李某甲帐户。
（4）被告人高光跃供述和辩解。其称：2011年4月至2012年1月，其从振利公司营销总监吕某手中借款100多万元，具体数字记不清了，所有借款都是公司出具借条，借款以借条为准，向吕某借的钱全部进了公司的帐户，约定的利息是月利率4-5%，支付吕某利息20万元左右。
3、2011年8月9日，被告人高光跃以月息4.5分为诱饵，以安徽振利节能高新技术有限公司名义向被害人汪某某借款人民币10万元；
上述事实，有下列经过庭审质证的证据予以认定：
（1）借条一份：证实：2011年8月9日，振利公司向汪某某借款10万元，借期一个月。
（2）汪某某陈述。其称：2007年，其通过其弟认识了高光跃。2011年8月，高光跃以资金周转向其借款10万元，约定月利率4.5%，借款期限一个月。借条由振利公司出具，钱是直接用现金交给其侄子的。至今，借款本金、利息分文未付。
（3）被告人高光跃供述和辩解。其称：2011年8月，其从汪某某手中借款10万元，由公司出具借条，钱进了公司帐户，承诺月利率4.5%，10万元至今未还，也未付息。
4、2011年6月16日，被告人高光跃以月息4分为诱饵，以安徽振利节能高新技术有限公司名义向被害人葛某某借款150万元，扣除一个月利息6万元后，实际从陈某帐户汇入安徽振利节能高新技术有限公司帐户144万元。2012年3月15日归还人民币70万元，2012年6月份归还本金人民币20万元，余款人民币54万元至今未还。
上述事实，有下列经过庭审质证的证据予以认定：
（1）徽商银行进帐单。证实：2011年6月16日，陈波从徽行弋江支行向振利公司徽行天门山支行转帐144万元。
（2）民间借贷担保合同。证实：2012年3月15日，振利公司向葛某某借款80万元，期限2个月，吕某提供担保。
（3）借款收据。证实：2012年3月15日，振利公司收到葛某某80万元。
（4）高光跃出具的承诺。证实：截止2012年6月25日，振利公司共欠葛某某60万元，该款2012年6月29日前归还20万元，以后每周五前归还20万，直至还清。
（5）被害人葛某某陈述。其称：2011年6月，其通过吕某认识高光跃，高提出企业还银行贷款需要资金，向其借款150万元，一个月归还，约定月利率4%。其从陈某（徽商银行帐号6228790911000093198）帐户转账144万元到振利公司，一个月利息6万元直接扣下来。至2012年3月，高光跃陆续归还70万元。2012年3月15日，其与高光跃又签订一份民间借贷担保合同，这次借款其没有给钱给高光跃，80万就是上次150万借款没有还的尾款。后来，高光跃又陆续还了20万元，至今还欠60万元。
（6）被告人高光跃供述和辩解。其称：2012年3月，其向葛某某借款150万元，由吕某经办，约定月利率4%，当时葛某某只支付了144万元，第一月利息直接扣下来了，借款进了公司帐户，现欠其60万元。
5、2011年7月-12月间，被告人高光跃以月息4分为诱饵，由振利公司出具借条向被害人王某甲借款人民币100万元，借款时共扣除利息4万元，实际给付借款96万元。分别是：2011年7月20日，借款50万元，实际给付48万元；2011年8月9日，借款30万元，实际给付2','2018-10-11
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