湖南省桑植县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)湘0822刑初192号
公诉机关湖南省桑植县人民检察院。
被告人肖遥，男，1991年8月27日出生于安徽省三山区，汉族，初中文化，无业，住安徽省芜湖市三山区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月6日被桑植县公安局刑事拘留，同年6月5日被桑植县公安局取保候审；同年7月14日被桑植县人民检察院取保候审；2017年10月31日本院决定对其监视居住。
﻿被告人管月贵，男，1991年8月17日出生于安徽省三山区，汉族，高中文化，无业，住安徽省芜湖市三山区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年6月17日被桑植县公安局取保候审；同年7月14日被桑植县人民检察院取保候审；2017年10月31日本院决定对其监视居住。
被告人丁文斌，男，1991年3月13日出生于安徽省三山区，汉族，中专文化，无业，住安徽省芜湖市三山区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年6月17日被桑植县公安局取保候审；同年7月14日被桑植县人民检察院取保候审；2017年10月31日本院决定对其监视居住。
被告人童鑫，男，1991年10月24日出生于安徽省三山区，汉族，高中文化，无业，住安徽省芜湖市三山区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年6月17日被桑植县公安局取保候审；同年7月14日被桑植县人民检察院取保候审；2017年10月31日本院决定对其监视居住。
湖南省桑植县人民检察院以桑检公诉刑诉[2017]216号起诉书指控被告人肖遥、管月贵、丁文斌、童鑫犯诈骗罪，于2017年10月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年12月18日公开开庭审理了本案。桑植县人民检察院指派检察员伍孝莉、韦绪芳出庭支持公诉，被告人肖遥、管月贵、丁文斌、童鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。
桑植县人民检察院指控：钱某甲(另案处理)、孙某甲(另案处理)、管月贵、肖遥、童鑫、丁文斌、彭某某(另案处理)既是同乡也是从小一起长大的朋友。2015年年底，钱某甲提议自己成立公司推销邮币卡，得到其他人的一致同意。2016年3月3日，钱某甲出资200万元在南京注册成立南京同嚞生科技信息有限公司，7人约定由钱某甲担任公司总经理，负责整个公司营运和对外业务联系，孙某甲、管月贵、肖遥、童鑫、丁文斌负责市场和业务推广，彭某某负责公司财务和后勤。赵某乙(另案处理)于2016年6月份进入公司，赵某乙负责业务推广。之后钱某甲出资又成立了河北阮天文化传播有限公司、南京苏颂文化传播有限公司和南京靖惠安信息科技有限公司，用于招聘员工和对接交易平台。公司所得利润钱某甲得50%，其他人按照业绩分成另外的50%。
2016年5月至11月，钱某甲与王某乙、韩某某(另案处理)等共6人合作，以河北阮天文化传播有限公司、南京苏颂文化传播有限公司作为河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司(以下简称河北滨海大宗)的会员单位，在该平台推销邮币卡，所得利润平台分得20%，会员单位分得80%，会员单位再按照各个团队的业绩分成。钱某甲、王某乙、韩某某等人的团队共同出资通过河北滨海大宗平台购买大量新发行的“国际奥林匹克委员会成立一百周年”、“小蝌蚪找妈妈”、“1990北京第十一届亚运会”、“侗族建筑”等邮票，以取得邮票的操控权。在钱某甲团队中，孙某甲、管月贵、肖遥、童鑫、丁文斌、赵某乙等负责推广业务的骨干和员工，将有投资意向的客户拉进QQ群和vv视频直播间，游说、引导客户开户投资团队操控的邮票。彭某某将自己从交易中心后台掌握的客户资金量及时通报给钱某甲等人，钱某甲操作邮票的买卖、控制邮票的涨跌。在客户的资金量接近用完的时候，钱某甲开始大量抛售邮票，人为地造成邮票天天跌停。王某乙、韩某某等其他5个团队采取同样幕后操控邮票涨跌的方式，共同赚取客户损失的资金。之后钱某甲团队又以南京苏颂文化传播有限公司作为会员单位单独坐庄操控了一期邮票。仅仅半年多时间，钱某甲团队非法获利50075258.17元。
2016年12月至2017年1月，钱某甲、孙某甲、管月贵、肖遥、丁文斌、童鑫、彭某某、赵某乙以南京苏颂文化传播有限公司作为吉林国际商品交易中心有限公司(以下简称吉商)会员单位深圳索泰德科技有限公司的代理商，在吉商平台推销由深圳索泰德科技有限公司背后操控的“龙年生肖纪念币”，钱某甲团队所得利润占总利润的50%。钱某甲团队使用与推销河北滨海大宗邮票同样的欺骗手段，引诱客户开户投资“龙年生肖纪念币”，在纪念币价格跌停之后赚取客户的损失。仅仅1个多月时间，钱某甲、孙某甲、管月贵、肖遥、丁文斌、童鑫、彭某某、赵某乙非法获利999万多元。
2017年3月，钱某甲解散公司，将公司所有资料全部销毁。案发后，钱某甲、孙某甲、管月贵、肖遥、丁文斌、童鑫、彭某某、赵某乙积极退交违法所得共计2500万元，其中钱某甲退交1254万元，孙某甲退交309万元，管月贵退交276万元，肖遥退交164万元，丁文斌退交196万元，童鑫退交144万元，彭某某退交88万元，赵某乙退交69万元。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了相关证据，认为被告人肖遥、管月贵、丁文斌、童鑫以非法占有为目的，利用在网络平台上推销邮币卡进行背后操控邮币卡价格的手段，诱骗客户投资购买，骗取客户资金，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中,肖遥、管月贵、丁文斌、童鑫起次要作用，系从犯，适用《中国人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十七条。
被告人肖遥、管月贵、丁文斌、童鑫对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明：
被告人肖遥、管月贵、丁文斌、童鑫与钱某甲、孙某甲、彭某某(均另案处理)系同乡好友。2015年年底，钱某甲提议成立公司推销邮币卡，得到其他人的一致同意。2016年3月3日，钱某甲出资成立了南京同嚞生科技信息有限公司，约定由钱某甲担任公司总经理，负责公司营运和对外业务，肖遥、管月贵、丁文斌、童鑫、孙某甲负责市场和业务推广，彭某某负责财务和后勤。赵某乙（另案处理）、束某某于同年6月份进入公司，赵某乙负责业务推广，束某某负责后勤。之后,钱某甲又出资成立了河北阮天文化传播有限公司、南京苏颂文化传播有限公司和南京靖惠安信息科技有限公司，用于招聘员工和对接交易平台。自2016年5月至2017年1月，被告人肖遥、管月贵、丁文斌、童鑫与同案犯王某乙（另案处理）、钱某甲、孙某甲等人，通过QQ网络建立客户群，采取在网络平台上推销邮币卡，幕后操控邮币卡价格，低买高卖的方式，骗取客户资金，非法获利达6006万余元。
一、通过河北滨海大宗平台诈骗的犯罪事实
钱某甲与王某乙曾系同事。2016年5月至11月，钱某甲与王某乙、韩某某（另案处理）等人合作，以河北阮天文化传播有限公司作为河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司(以下简称河北滨海大宗)的会员单位，王某乙等合伙人作为会员单位的代理商共同推销邮币卡。所得利润河北滨海大宗分得20%，会员单位分得80%，会员单位则按业绩与各代理商分成。钱某甲及其他合伙人共同出资购买了大量河北滨海大宗平台发行的“国际奥林匹克委员会成立一百周年”、“小蝌蚪找妈妈”、“1990北京第十一届亚运会”、“侗族建筑”等邮票，取得该邮票的操控权。钱某甲团队中的业务推广骨干肖遥、管月贵、丁文斌、童鑫等人，将有投资意向的客户拉进QQ群和VV视频直播间，游说、引导客户开户投资所操控的邮票；彭某某将从河北滨海大宗后台掌握的客户购买邮票的入金量及时通报给钱某甲等人，由钱某甲操纵邮票的买卖、控制邮票的涨跌。当客户的入金量接近用完时，钱某甲便大量抛售邮票，人为地造成邮票天天跌停。其他团队采取同样幕后操控邮票涨跌的方式，共同牟取客户损失的资金。之后，钱某甲团队又以南京苏颂文化传播有限公司作为河北滨海大宗的会员单位单独坐庄操控了一期邮票。半年多时间内，钱某甲团队获利5007.525817万元。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、山东省邹平县公安局受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书证明，2017年7月6日，邹平县公安局对被害人田某某投资河北滨海大宗邮票被骗案立案侦查。
2、南京同嚞生科技信息有限公司、河北阮天文化传播有限公司、南京苏颂文化传播有限公司、南京靖惠安信息科技有限公司的工商注册资料、营业执照证明，钱某甲于2016年3月3日注册成立了南京同嚞生科技信息有限公司，之后又成立了三家公司，用于招聘员工和对接交易平台。
3、田某某账号为6*****************0工行卡交易明细，田某某与“常道”、赵某丙、张某某(即“常道”)的聊天记录，田某某在河北阮天文化传播有限公司的开户注册资料证明，2016年6月18日，田某某入金购买河北滨海大宗平台的邮票，“常道”(王某乙团队)通过QQ聊天游说田某某，进入VV视频直播间之后，赵某丙、“常道”继续游说田某某，“常道”发送其吃大龙虾、站在奔驰豪车旁的照片，以证实投资邮票能发财。在二人的游说下，田某某不断投资，直至绑定的工行账户没有资金为止，最终田某某投资的资金被冻结。
4、钱某甲尾数为66261工行账户、束某某尾数为2***2工行账户，章某某(童鑫的妻子)尾数为12618工行账户、钱某乙（钱某甲的姐姐）尾数为12642工行账户、王某乙尾号为80949招商银行交易明细，王某丙尾数为37921工行卡、宋某甲尾数为62349工行卡、孔某某尾数为45273工行卡、宋某乙尾数﻿为37079工行卡银行交易明细证明，钱某甲团队收取河北滨海大宗支付的利润后给合伙团队分发利润的情况。
5、钱某甲团队、王某乙团队及其他合伙人团队在中恒兴泰商银(天津)有限公司河北邮币卡交易中心上票、上市的相关资料证明，钱某甲团队于2016年4月25日上票、上市159872枚“1990北京第十一届亚运会”邮票。柏鹤（韩某某团队）于2016年7月13日上票、上市359712枚“上海世博园邮票”。韩某某团队于2016年5月9日上票、上市299800枚“小蝌蚪找妈妈”邮票。王某丙(王某乙团队)于2016年3月1日上票、上市129792枚“国际奥林匹克委员会成立一百周年”邮票。孔凡索(王某乙团队)于2016年9月20日上票、上市132000枚“侗族建筑”邮票。孔某某(王某乙团队)于2016年9月20日上票、上市148000枚“侗族建筑”邮票。
（二）被害人陈述
1、被害人石某某的陈述证明，2017年7月19日，石某某到桑植县公安局反映自己被骗投资邮币卡的情况。2016年6月，昵称为“[常阳]盈利”的QQ（QQ号是6*******4）将石某某加为好友，帮其推荐、分析股票。石某某随后被拉进一个QQ群，此人一直在里面谈论股票，游说大家投资邮币卡。石某某委托此人在河北滨海大宗平台开户，从自己尾数为11285工行卡转款到交易账户，前后购买了此人推荐的“国际奥林匹克委员会成立一百周年”邮票，一开始邮票价格确实上涨，后来价格不断下跌，最后导致亏损。
2、被害人祁某某的陈述证明，2016年6月，昵称为“凌天”的QQ(QQ号1********9)加祁某某为好友，将其拉入一个学习股票操作的群，“凌天”等几个讲师在QQ群、VV聊天室里分析股票的同时，宣传河北邮币卡的优点，大力推荐大家投资。祁某某在河北滨海大宗平台和民生银行开好户后，购买了“小蝌蚪找妈妈”等邮票，全部亏损。
3、被害人陆某某的陈述证明，2016年6月，陆某某被昵称为“善阳”的QQ骗去投资河北滨海大宗邮币卡，在该平台购买了此人推荐的“1990北京第十一届亚运会”、“上海世博园”等邮票，全部亏损。
4、被害人田某某的陈述证明，2017年7月6日，田某某到邹平县公安局报警称自己﻿在河北滨海大宗平台上的河北阮天文化传播有限公司投资邮币卡被骗的情况。
（三）鉴定意见
湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心(2017)电鉴字第53号《司法鉴定意见书》、钱某甲笔记本电脑电子数据证明，2017年6月19日，湖南省鉴真司法鉴定中心受桑植县公安局的委托，对从钱某甲手中扣押的戴尔笔记本电脑中的数据进行提取和固定，提取到与案情相关的文件46个。其中，“员工年表”、“同嚞生第一期讲师培训”两份文件证实，肖遥、管月贵、丁文斌、童鑫等人系钱某甲团队中的骨﻿干分子；利润表、各队年终奖汇总、预支明细、各队花销等文件，证实钱某甲团队推销河北滨海大宗邮票和吉商龙年生肖纪念币的利润。
(四)辨认笔录证明，钱某甲辨认出与自己一起合作推销河北滨海大宗邮票的王某乙。
(五)视听资料、电子数据
1、讯问同步录音录像资料证明，审讯被告人及同案犯的情况。
2、从钱某甲的笔记本电脑中提取的电子数据，河北邮币卡2016年9月至12月交易电子数据，2016年9月至12月分品种成交明细，登陆IP，托管账号订货合计，交易商所属代理商，交易商信息，交易商总账单合计，经济会员信息，托管商品信息，托管商信息证明，钱某甲与王某乙、韩某某等人合伙在河北滨海大宗平台操控邮票及钱某甲团队单独操控邮票的情况。
(六)被告人及同案犯的供述与辩解
1、被告人肖遥的供述与辩解证明，2011年，钱某甲进入天津的万银公司工作，后来把肖遥、管月贵、孙某甲、丁文斌、童鑫、赵某乙等人也推荐进了该公司，该公司做大宗商品(现货、期货、证券基金、股票等)生意。2016年3月，钱某甲注册了南京同嚞生科技信息有限公司，主要推销邮币卡。之后，钱﻿振又注册了河北阮天文化传播有限公司，推销河北滨海大宗邮币卡。公司与河北滨海大宗合作期间，肖遥每月领取基本工资及年终奖，钱某甲等人获利共计四、五千万元。
2、被告人管月贵的供述与辩解证明，管月贵与肖遥、丁文斌、童鑫、钱某甲、彭某某、赵某乙从小一起长大，关系很好。2015年年底，钱某甲提议在南京成立公司，一起合作从事金融行业赚钱。2016年3月，钱某甲出资成立了南京同嚞生科技信息有限公司，钱某甲负责整个公司的经营以及对外交流沟通，管月贵、孙某甲负责市场运营，肖遥、丁文斌、童鑫负责市场推广，彭某某负责财务等。因为做邮币卡比较赚钱，经商量后大家都同意做邮币卡。经钱某甲考察后，决定与河北滨海大宗合作。因绝大多数客户都会亏损，为防止客户上门来闹事，又成立了河北阮天文化传播有限公司作为河北滨海大宗的会员单位与其合作，南京同嚞生科技信息有限公司专门用来招聘员工。管月贵、肖遥、丁文斌、童鑫等负责做销售业务，将有投资意向的客户拉入QQ群，通过聊股票﻿和客户建立信任，然后把有投资欲望的客户拉到视频直播房间，推销、引导客户开户购买钱某甲等团队操纵的邮票。等客户购买到一定数量的邮票后，钱某甲等操纵邮票的团队就大量抛售邮票，造成邮票大跌，客户就会亏损。为防止这些客户窜连，管月贵等人会解散QQ群，重新换一批客户做下一波邮票。先后做了“国际奥林匹克委员会成立一百周年”、“1990北京第十一届亚洲运动会”、“小蝌蚪找妈妈”等邮票。一起合作的还有王某乙的团队。
3、被告人丁文斌的供述与辩解证明，2016年2、3月份的一天，钱某甲召集肖遥、管月贵、丁文斌、童鑫等人商量开公司做网络销售，并商定由钱某甲出资，拿公司利润的50%；除彭某某之外的其他人负责带团队推广业务，按照业绩提成；彭某某负责财务。之后，便在南京注册了南京同嚞生科技信息有限公司。2016年6月至11月，钱某甲通过王某乙联系到河北滨海大宗之后，团队便以河北阮天文化传播有限公司的名义与河北滨海大宗合作推销邮票。供述的诈骗过程与管月贵供述的基本一致。
4、被告人童鑫的供述与辩解证明，案发前几年，童鑫和钱某甲、孙某甲、管月贵、丁文斌、肖遥、彭某某都在天津的万银公司工作。2015年年底，钱某甲提议成立公司单独干，大家均表示同意，并约定由钱某甲全额出资且负责公司经营以及对外交流沟通，管月贵和孙某甲负责市场运营，肖遥、丁文斌、童鑫负责业务推广，彭某某负责财务；公司赚取的利润一半归钱某甲，其余的按照业绩分成。2016年3月，钱某甲出资成立了南京同嚞生科技信息有限公司。在成立公司之前，大家都明知公司以后的经营模式和万银公司一样，赚的钱都是客户亏损的钱。因万银公司以前的同事王某乙的公司是河北滨海大宗的会员单位，因此钱某甲决定和王某乙一起出资合作。钱某甲又成立了河北阮天文化传播有限公司作为河北滨海大宗的会员单位，与王某乙一同在河北滨海大宗平台推销邮票，而南京同嚞生科技信息有限公司则专门用来招聘员工。供述的诈骗过程与其他被告人供述的基本一致。
5、同案犯钱某甲的供述与辩解证明，2016年3月，钱某甲出资在南京注册了南京同嚞生科技信息有限公司，并全面负责公司。肖遥、管月贵、丁文斌、童鑫等人是公司的骨干，彭某某负责财务，束某某打杂。2016年6月至11月，钱某甲与王某乙等人，各出资100万元合伙以河北阮天文化传播有限﻿公司作为河北滨海大宗的会员单位，在该平台销售邮票。钱某甲团队以南京同嚞生科技信息有限公司作为河北阮天文化传播有限公司的代理商，王某乙、韩某某等人以自己的公司作为代理商合作炒作邮票，合伙或单独操盘了“小蝌蚪找妈妈”、“侗族建筑”等邮票。供述的诈骗过程与其他被告人供述的基本一致。
6、同案犯赵某乙的供述与辩解证明，赵某乙于2016年6月进入钱某甲的公司上班，主要负责在VV视频直播间给客户讲课，一般先讲一个周期（15天）的股票、大盘走势，然后讲邮币卡，推销河北滨海大宗的邮币卡。讲课时，钱某甲会提前通知邮币卡涨跌的时间，赵某乙等讲师博得客户的信任后引导客户购买背后有人操控的邮币卡。会员单位通过在邮币卡价位很低的时候大量买入，操控邮币卡的价格，而交易所可以通过后台查询到客户的入金情况。等到所有客户入金差不多时，背后操控者就在高价位抛售邮币卡，造成邮币卡大跌，以此方式获利赚取客户亏损的钱。为了不暴露自己，在视频直播间讲课只有声音没有图像。钱某甲公司在河北滨海大宗平台销售是以河北阮天文化传播有限公司和另外几个公司合作一起销售的。推销的邮票有“小蝌蚪找妈妈”、“侗族建筑”等。
7、同案犯彭某某的供述与辩解证明，2016年3月，钱某甲与肖遥、管月贵、丁文斌、童鑫、孙某甲、彭某某商量后，由钱某甲出资成立了南京同嚞生科技信息有限公司，负责人系钱某甲，其他7人为业务骨干，包括赵某乙。后来注册的南京靖惠安公司用于员工办公;河北阮天文化传播有限公司和南京苏颂文化传播有限公司都是河北滨海大宗的会员单位。供述的诈骗过程与其他被告人供述的基本一致。
8、同案犯王某乙的供述与辩解证明，2016年5月之前，王某乙已经作为河北滨海大宗的会员单位做河北邮币卡。同年6月，与钱某甲、谷某某、宋某乙、孙某乙、韩某某每人出资100万元，以河北阮天文化传播有限公司作为会员单位合伙推销河北滨海大宗的邮票，之前这些人都一起在万银公司工作。做过的邮票有“小蝌蚪找妈妈”等。在平台上一支新邮票需要向交易所交120万到160万元不等，都是自己的人做票商，操盘账号持有票源的90%以上。操盘手通过后台账号可以看到会员单位下客户的出入金情况，团队就可以完全掌控盘面，通过高抛低吸的方式赚取客户的损失。王某乙账号为6**************9招商银行卡是一张中转卡，平台的对公账号将申请出金的钱转入操盘账号或者上票账号绑定的银行账号，这些银行账号的持有人再将银行卡里的钱转入王某乙的这张招商银行卡。
二、通过吉商平台诈骗的犯罪事实
2016年12月至2017年1月，肖遥、管月贵、丁文斌、童鑫与钱某甲、孙某甲、彭某某、赵某乙以南京苏颂文化传播有限公司作为吉林国际商品交易中心有限公司(以下简称吉商)会员单位深圳索泰德科技有限公司的代理商，在吉商平台推销由深圳索泰德科技有限公司背后操控的“龙年生肖纪念币”，采取与推销河北滨海大宗邮票同样的欺骗手段，引诱客户开户投资“龙年生肖纪念币”，在纪念币价格跌停之后赚取客户的资金。仅1个多月时间，钱某甲、孙某甲、管月贵、肖遥、丁文斌、童鑫、彭某某、赵某乙非法获利达999万余元。
2017年3月，钱某甲解散公司，并销毁了公司的全部资料。
另查明，案发前，吉商平台已退赔被害人刘某丙的损失24075元。2017年6月17日，管月贵、丁文斌、童鑫主动向桑植县公安局投案，并如实供述了主要的犯罪事实。案发后，侦查机关依法扣押涉案人民币共计2500万元，其中，肖遥164万元，管月贵2**万元，丁文斌196万元，童鑫144万元，钱某甲1254万元，孙某甲309万元，彭某某88万元，赵某乙69万元。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
(一)书证
1、吉林国际商品交易中心有限公司营业执照、延边州政府办公室关于同意吉林贵金属交易中心有限公司名称变更及扩展经营的批复、吉林省人民政府关于成立吉林贵金属交易中心的批复证明，吉林国际商品交易中心有限公司没有依法取得经营邮币卡的资质。
2、深圳索泰德科技有限公司注册登记资料证明，该公司成立于2014年11月12日，系吉林国际商品交易中心有限公司的会员单位。
3、刘某丙购买“龙年生肖纪念币”的历史成交单、尾号为5779银行卡明细、与赵某乙(网名“赵舒阳”、“投资联盟”)的聊天记录、刘某丙账号为1************2平安银行卡交易明细证明，刘某丙在赵某乙的引导下投资购买吉商“龙年生肖纪念币”，亏损后，吉商平台通过律师退赔刘某丙24075元损失的情况。
4、吉林国际商品交易中心有限公司账号为1************8平安银行账户交易明细、孙某甲尾号为22655平安银行卡交易明细、孙某甲尾号为82244工行账户交易明细证明，南京苏颂文化传播有限公司作为深圳索泰德科技有限公司的代理商，推销“龙年生肖纪念币”所得利润中的9998915.71元人民币，由吉商公司于2017年1月25日，2月20日、22日，分三次转入孙某甲尾数为22655的平安银行账户，孙某甲再次转入自己尾号为82244的工行卡。
(二)证人证言
﻿1、证人徐某某、王某甲、姚某某的证言证明，2016年年初至2017年3月之前，徐某某通过网络招聘到南京同嚞生科技信息有限公司工作，在孙某甲负责的一部五队做经纪人。王某甲于2016年7月14日进入南京同嚞生科技信息有限公司工作，在管月贵负责的二部四队做经纪人。姚某某于2016年5月4日进入南京同嚞生科技信息有限公司工作，先是做了两个月的经纪人，后来在赵某乙负责的二部做主播，姚某某还以“李可”的名义充当吉商的客服经理指导客户开户。
公司总经理是钱某甲。孙某甲、管月贵等主管在QQ群和VV直播间担任股票和投资的讲师，徐某某等经纪人负责在QQ群和VV直播间里发布产品走势好的消息，鼓动自己添加的好友投资公司推销的邮币卡，先后推销了河北滨海大宗的邮票和吉商的“龙年生肖纪念币”。徐某某每月领取3000元基本工资，王某甲每月底薪3200元及维护的客户投资产品金额2.5%的提成。小组拉到一定的投资额度之后还会按一定比例发放奖金。被害人刘某丙是王某甲发展的一个客户。姚某某做主播负责引导客户购买指定产品，做吉商“龙年生肖纪念币”期间，姚某某所在团队引导80多名客户投资纪念币，﻿入金700多万元，赵某乙的网名叫“赵舒阳”。
2、证人束某某的证言证明，束某某于2016年6月到钱某甲的南京同嚞生科技信息有限公司上班，主要负责后勤和人事，有时帮助公司财务发工资。束某某虽没有参与公司组建，但是知道钱某甲公司在与河北滨海大宗、吉商两个交易平台合作期间推销邮币卡赚钱的模式。束某某负责从交易后台统计每个经纪人所维护客户的出入金情况。应钱某甲的要求，束某某于2016年9月办理了一张工行卡（账号尾数2***2）交给钱某甲使用，一直没有退还。2017年2月底3月初，因国家开始整顿交易平台，钱某甲解散了公司，﻿公司所有电脑重装系统，所有资料被销毁。
3、证人刘某甲、闫某某、赵某甲的证言及河南言东方执业许可证、刘某甲和赵某甲的律师资格证、吉商的授权委托书证明，闫某某系河南言东方律师事务所业务经理，刘某甲、赵某甲系该律师事务所律师。2017年3月份，刘某甲受闫某某之托，到桑植县帮助吉商平台协商处理过刘某丙赔偿、撤案事宜。
4、证人刘某乙（吉商合规法务部总监）的证言证明，吉林国际商品交易中心有限公司业务﻿有大宗商品和藏品两种，藏品主要是邮币卡和茶叶。该公司于2016年上半年向延边州政府提交了更换名称及扩展经营范围的申请，其中包括邮币卡等收藏品，州政府批复同意，但没有得到吉林省金融办的认可。深圳索泰德科技有限公司（会员号“32882”）是吉商的会员单位。吉商收取会员单位客户交易手续费的30%，会员单位得70%，代理商的收益由会员单位自己负责对接。
5、证人陈某某(钱某甲的妻子)的证言、陈某某尾数为44574工行账户证明，陈某某的渤海银行卡（尾数为84994）由钱某甲使用。2017年4月，钱某甲给其工行卡（尾数为44574）转过500万元，因为怕出事，之后又转给了钱某甲的大姐夫付泽勇。前后给付泽勇转了850万元，其中100多万元系归还的债务。
6、证人叶某某（肖遥的妻子）的证言证明，2017年1月，肖遥花80多万元﻿买了一辆保时捷迈凯车送给叶某某。叶某某不知晓肖遥从事何种工作、收入多少。
(三)被害人刘某丙的陈述证明，2016年12月5日，网名叫“赵舒阳”的人通过QQ加刘某丙为好友，此人自称炒股厉害。聊熟之后，“赵舒阳”把刘某丙拉进一个VV视频直播间，有人在里面用音频给大家讲解炒股经验。2017年1月11日，“赵舒阳”用另外一个QQ号加了刘某丙，并推荐刘某丙在吉商投资“龙年生肖纪念币”。刘某丙于2017年1月16日委托一个叫“李可”的人在平安银行和吉商开户，并开始购买“龙年生肖纪念币”，但三天后纪念币价格天天跌停，“赵舒阳”也失去了联系。2017年2月20日，刘某丙委托其妻李小春报警。2017年3月1日，吉商派来自称刘某甲的女律师与其协商退赔事宜，刘某丙按要求写了撤案申请书、签了和解协议书后获得了24075元赔偿款。
(四)被告人及同案犯的供述与辩解
1、被告人肖遥的供述与辩解证明，与吉商合作推销“龙年生肖纪念币”时，肖遥等人就知道带有欺诈性，邮币卡都是背后有庄家违规操控其涨跌，导致客户亏损。2016年12月，经管月贵推荐后，钱某甲专门去了吉商在深圳的一家会员单﻿位(公司)谈合作的事。2016年10月至2017年2月，和吉商合作推销龙年纪念币。推销方式与河北滨海大宗的方式一样。
2、被告人管月贵的供述与辩解证明，2016年12月，结束与河北滨海大宗的合作之后，经管﻿月贵推荐，决定成立南京苏颂文化传播有限公司与吉商合作，推销吉商的“龙年生肖纪念币”，运作模式与河北滨海大宗完全一样，操作流程也是一样，分成比例大致一样。因法律风险很大，双方只是达成口头协议。2017年3月份，钱某甲公司解散公司时，对公司电脑及电脑硬盘、系统均进行了处理。
3、被告人丁文斌的供述与辩解证明，2016年12月至2017年1月，钱某甲团队与吉商合作推销“龙年生肖纪念币”，所使用的手段和模式与之前推销河北滨海大宗的邮票完全一样。
4、被告人童鑫的供述与辩解证明，2016年12月，管月贵从QQ群里发现了吉林国际商品交易中心有限公司招商广告，然后推荐给了钱某甲，钱某甲联系到该公司的一家深圳会员单位之后，钱某甲团队就作为深圳这家会员单位的代理商去推销吉商平台上的“龙年生肖纪念币”，运作模式与推销河北滨海大宗的邮票完全一样，由深圳的会员单位操控纪念币。
5、同案犯钱某甲的供述与辩解证明，2016年11月份，吉商的招商人员王经理(不知真实姓名)加了钱某甲的QQ，二人在QQ中达成合作协议，由钱某甲给吉商做代理，挂在号段为“32882”的吉商会员单位之下，返利为客户购买产品金额的五成，代理的具体业务为负责引导客户购买吉商的“龙年生肖纪念币”。应王经理的要求，钱某甲让孙某甲开设了一个投资账户，吉商给孙某甲的账户上赠送“龙年生肖纪念币”，由吉商操作将纪念币卖出变为现金，转到孙某甲的账户上。2016年12月底和2017年1月份，吉商给公司返利共计900多万元。与吉商的合作之后，钱某甲等人将公司里的资料全部销毁。
6、同案犯孙某甲的供述与辩解证明，2016年12月至2017年1月，公司推销吉商的“龙年生肖纪念币”。钱某甲与吉商协商好了返利之后，公司就作为吉商会员单位深圳索泰德科技有限公司的代理商，负责拉客户、说服客户购买纪念币。孙某甲等人明知有人背后操作控制“龙年生肖纪念币”的涨跌来骗取客户的钱，但为了在公司解散前能大赚一笔，大家商量后还是决定冒险。通过推销纪念币，获得深圳索泰德科技有限公司支付的利润999万余元。
7、同案犯赵某乙的供述与辩解证明，赵某乙作为小组负责人独自带队销售，是钱某甲公司在吉商推销“龙年生肖纪念币”的时候。推销模式与推销河北滨海大宗邮票时的方式完全一样。
﻿8、同案犯彭某某的供述与辩解证明，南京苏颂文化传播有限公司与吉商有过合作，彭某某不清楚是吉商的会员单位还是代理商，一共合作了两个多月。利润如何分配由钱某甲说了算。因国家整顿非法交易，公司于2017年2月底解散，销毁了所有的电脑硬盘。
另外，本案犯罪事实还有下列经过庭审质证、认证的证据证明：
1、钱某甲渤海银行账户、管月贵尾数为37950工行账户、肖遥尾数为25677工行账户、赵某乙尾数为32383工行账户交易明细证明，2017年1月25日，钱某甲通过自己的渤海银行账户给肖遥、管月贵、丁文斌、童鑫等人分发年底奖金的情况。
2、户籍材料证明，被告人管月贵、肖遥、丁文斌、童鑫犯罪时均系具有完全刑事责任能力的自然人。
3、抓获经过、到案经过、到案情况、皇岗出入境边防检查站查获在逃人员登记(移交)表证明，被告人肖遥系被公安机关抓获归案；被告人管月贵、丁文斌、童鑫系自首。
4、桑植县公安局扣押决定书、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书证明，侦查机关依法扣押被告人及同案犯的涉案人民币共计2500万元，其中，肖遥164万元，管月贵2**万元，丁文斌196万元，童鑫144万元，钱某甲1254万元，孙某甲309万元，彭某某88万元，赵某乙69万元。
5、桑植县公安局移送人员通知书证明，2017年11月7日，桑植县公安局将同案犯钱某甲、孙某甲、赵某乙、彭某某移交江苏省南京市栖霞分局管辖。
本院认为，被告人肖遥、管月贵、丁文斌、童鑫以非法占有为目的，采取在网络上推销邮币卡并进行幕后操控的手段，诱骗客户投资购买邮币卡，骗取客户资金，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立。在诈骗共同犯罪中，被告人肖遥、管月贵、丁文斌、童鑫起次要作用，均系从犯，应当减轻处罚。被告人管月贵、童鑫、丁文斌犯罪后能主动投案，并如实供述主要的犯罪事实，系自首，可以减轻处罚。被告人肖遥到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。案发﻿后，四被告人积极退交违法所得，可酌情从轻处罚。综合本案犯罪事实、情节及被告人的悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，参考安徽省三山区司法局社区矫正调查评估意见，本院决定对四被告人减轻处罚并宣告缓刑。本案已扣押的财物属犯罪所得，依法应予追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人肖遥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人管月贵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
三、被告人丁文斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
四、被告人童鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
五、扣押在案的人民币2500万元，予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 黎德升
审 判 员 叶光双
人民陪审员 谷晓君
二〇一七年十二月二十二日
法官 助理 余双双
代理书记员 向 鹏
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作','2018-09-28
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