湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)湘0602刑初32号
公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。
被告人黄某某，男，1987年1月20日出生于，汉族，大专文化，无职业，因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年6月4日被岳阳市公安局白石岭分局刑事拘留，同年6月11日被取保候审；现在家候审。
岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公一刑诉[2016]9号起诉书指控被告人黄某某犯开设赌场罪，于2016年1月26日向本院提起公诉。本院审查后于同日受理，依法组成由审判员肖冰峰担任审判长，人民陪审员谢志敏、杨艳萍参加评议的合议庭，书记员谭旭担任庭审记录，于2016年3月3日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员陈偲出庭支持公诉，被告人黄某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2015年3月，被告人黄某某在岳阳市岳阳楼区五里牌某网吧工作期间，缴纳2万元的保证金，通过从自称“上海人”（身份不详）的总代理处，获得了“service”（网址http：//gl-g9.dn198.com）的代理账号“ddd881”（后改为ddd882）。该“service”赌博网站同时经营广东快乐十分、重庆时时彩、北京赛车、江苏骰宝等赌博项目。被告人黄某某拿到代理账号后，便开始在岳阳市五里牌某网吧工作室或其住处登陆赌博网站，从事网络赌博活动，并负责招揽参与人员，进行资金结算，管理下线。2015年3月初至2015年6月3日，被告人黄某某先后发展了任某某、蔡某、刘某某、左某某、戴某某等10人成为其下级成员，为其开设会员账号，便于其参与“重庆时时彩”投注赌博。被告人黄某某的代理账户在2015年5月1日至5月26日期间，投注总金额2612720元，被告人黄某某以抽水钱（上级退水）的方式从中违法获利65318元。
2015年6月3日，被告人黄某某在岳阳市五里牌某网吧工作室内被公安民警抓获。
对上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为：被告人黄某某无视国法，以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为构成开设赌场罪。公诉机关提请对被告人黄某某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，予以判处。
被告人黄某某对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实供认不讳，但辩称不能以赌博网站显示的投注金额2612720元确定赌资,虽然赌博网站上显示他的非法获利为65318元，但其上线并未全额向他支付。
经审理查明：2015年3月，被告人黄某某在岳阳市岳阳楼区某网吧工作期间，通过一自称“上海人”（具体身份不详）的赌博网站总代理，在名为Service的赌博网站上注册了名称为ddd881的代理账号（后更改为ddd882）。该Service赌博网站从上到下分为总公司、分公司、股东、总代理、代理、会员六个管理层级，同时经营“广东快乐十分”、“重庆时时彩”、“北京赛车”、“江苏骰宝”等非法赌博项目。被告人黄某某取得上述赌博网站“ddd881”（ddd882）的代理账号后，于2015年3月至6月期间，在其代理权限内发展了任某某（会员账号dd35）、蔡某（会员账号dd21、dd58）、刘某某（会员账号dd37）、左某某（会员账号dd59）、甘某某（会员账号dd46）、戴某某（会员账号dd25）以及李某某、李某立、王某某等10余名下级会员从事“重庆时时彩”赌博活动。在此过程中，被告人黄某某通过银行转账等方式收取会员的赌资，再将赌资汇至总代理指定的银行账户，会员根据缴纳的赌资数额确定各自在赌博网站上的投注额度（亦称信用额度），总代理再根据会员的投注额度按2.5%的比例向被告人黄某某“退水”，被告人黄某某由此非法获利，会员的投注盈亏由总代理根据输赢情况结算后将赌资汇给被告人黄某某，再由被告人黄某某通过某宝分别与会员进行结算。在2015年5月1日至5月26日期间，被告人黄某某在Service赌博网站所使用的ddd882代理账号，共接受下级会员投注32812笔，有效投注金额为2612720元，被告人黄某某由此获利65318元。
2015年6月3日，被告人黄某某在岳阳市岳阳楼区五里牌某网吧工作室内被公安机关抓获归案。公安民警当场对被告人黄某某所使用的涉赌银行卡、手机、电脑等涉案物品予以收缴。
案发后，被告人黄某某向公安机关主动退缴了全部违法所得人民币65318元。
上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
1、证人任文明的证言。证明2015年3月，他通过黄某某在一个叫Service的赌博网站上注册了名称为dd35和dd87的两个会员账号，这个赌博网站主要经营广东快乐十分、重庆时时彩、北京赛车、江苏骰宝、快乐8等非法赌博项目，他在赌博网站中属于会员，也就是参赌人员，其上线是代理，其他的几个级别他不是很清楚。他在Service赌博网站上注册会员主要是为了玩重庆时时彩，在第一次注册dd35会员账号时，黄某某要他先交了2000元的现金，他登陆网站后，他的会员账号页面上显示的信用额度为2000元，也就是他可以投注的金额。重庆时时彩是十分钟开一次奖，每天可投注120次，每次最小投注10元，最多可投5000元。如果他当天赢了钱，就会通过黄某某将会员账户内信用额度显示的钱退出来兑换为等值现金，如果输完了信用额度内的钱，他便向黄某某支付现金充值到信用额度内继续赌博。在此期间，他共输了6、7千元钱，还为黄某某介绍了蔡某、戴某、甘某某等下线。
2、证人蔡某的证言。证明2015年3月初，他在任某某家中看见其在网上玩一种叫重庆时时彩的赌博项目，他对此产生了兴趣，任文明便介绍他认识了黄某某，最终由黄某某在一个叫Service的赌博网站上帮他注册了名称为dd21、dd58的两个会员账号。在第一次注册aa21账号时，他向黄某某交了2000元钱，黄某某帮他充值到了账号内，并教他如何进入网站、操作下注、赌资结算等，随后他便在Service赌博网站上玩重庆时时彩赌博项目，从3月初开始，他每天只要有时间就会上网参赌，平均每天投注40-50次，每次下注300元左右，至6月2日，总投注额近100余万元，他实际输了2、3万元人民币。在此过程中，黄某某是他在赌博网站的上线，每次玩之前，他都要黄某某为他在会员账号内上分，然后他通过银行转账或现金方式向黄某某支付赌资，如果他赢了，黄某某一般会通过银行转账方式向他汇款。除他之外，他知道的黄某某的下线会员还有任某某、左某某、王某某等人，其中左某某、王某某是他介绍给黄某某认识的。
3、证人刘某某的证言。证明2015年3月中旬，她的一个姓高的朋友介绍她玩一种名叫“时时彩”的赌博项目，并向她介绍了“任爹”，“任爹”在电话中向她简单介绍了时时彩的玩法，她对此产生了兴趣，便要“任爹”帮她开一个玩时时彩的账号。过了一个星期左右，“任爹”通过手机短信将赌博网站的网址、注册的会员账号及密码一并发给了她，赌博网站的名称是Service，会员账号名称是dd37，她在登陆网站后看了几天，熟悉玩法后告诉“任爹”她想投注。“任爹”便用手机短信发了一个用黄某某名字开户的银行账号给她，她便通过网上银行和柜员机把钱转入了黄某某的银行账户内，之后她便开始在赌博网站上投注了，从3月中旬至案发，她共输了2万多元钱，在整个过程中，她都没有看见过“任爹”和黄某某。
4、证人左某某的证言。证明2015年3月初，他在岳阳市岳阳楼区某茶楼找到蔡某和黄某某，他看见蔡某在赌博网站上玩一种叫重庆时时彩的赌博项目，然后他便通过蔡某使用的账户下注，当天玩了1个多小时，他输了1000多元钱。同年5月20日，他又与蔡某、黄某某及另外一个不知名的男子在某茶楼见面，黄某某便建议他在赌博网站上开一个账户，他同意后便给了黄某某2900元钱，黄少兵便在Service赌博网站上为他注册一个dd59的会员账号，账号上显示的信用额度正好为2900，之后黄某某便教他如何下注等赌博玩法，从开账户直到6月3日，他共输了8000多元钱，赌资都是他通过电话与黄某某进行结算的。
5、证人甘某某的证言。证明2015年3月中旬，“任爹”打电话给他，说可以在网上玩一种叫重庆时时彩的赌博项目，并向他介绍了黄某某。他和“任爹”及黄某某见面后，“任爹”便叫黄某某为他在Service赌博网站上注册了一个dd46的会员账号，黄某某还向他介绍了如何登陆网站、投注、充值等赌博方式，他开设账号后，投注了几次，因为中奖率低，在总共输了3000元钱以后便没有再玩了。
6、证人戴某某的证言。证明2015年5月初，他的一个朋友老任介绍他在Service赌博网站上注册了一个名称为dd25的会员账号，并介绍一个叫黄某某的网站代理给他认识，说黄某某是专门负责开账户和充值，让他放心玩。随后他便向黄某某交了2000元钱，便开始使用会员账户投注玩重庆时时彩赌博项目，他总共投入了30000多元钱，最终输了几千元，赌资都是通过银行转账方式汇入到黄某某的银行账户上，然后由黄某某帮他充值到会员账号内转换为投注额度的，最终的结算也是通过黄某某完成的。
7、证人岳阳市公安局白石岭分局民警周玉和、刘剑的证言。证明2015年6月3日13时许，岳阳市公安局白石岭分局民警在岳阳市岳阳楼区五里牌某网吧工作室内将被告人黄某某抓获归案。
8、被告人黄某某所使用的赌博银行账户明细。证明被告人黄某某所使用的卡号为xxxxxxxxxxxxxxxxx的中国银行卡、卡号为xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx的中国建设银行卡、卡号为xxxxxxxxxxxxxxxxxx的中国工商银行卡的赌博账户交易情况。
9、被告人黄某某所使用的手机某宝交易明细。证明被告人黄某某与下线会员间通过手机支付宝进行赌资结算的情况。
10、扣押物品、文件清单。证明公安机关依法对被告人黄某某所使用的银行卡、手机、电脑以及赌资等涉案款物予以扣押的情况。
11、岳阳市公安局网络安全保卫与技术侦察支队《远程勘验工作记录》。证明公安机关通过截屏复制图片等技术手段对被告人黄某某所使用的Service赌博网站ddd882代理账号进行远程勘验，显示自2015年5月1日至5月26日期间，被告人黄某某所使用的ddd882代理账号下共有注册会员15个，分别为dd21、dd25、dd35、dd37、dd44、dd46、dd49、dd51、dd53、dd57、dd58、dd59、dd63、dd64、dd67，共接受下级会员投注32812笔，有效投注金额为2612720元，退水65318元的事实。
12、辨认笔录。证明通过证人戴某某、甘某某的辨认，指认出被告人黄某某即为他们在Service赌博网站开设会员账号进行重庆时时彩赌博的人。
13、被告人黄某某的供述。其供认于2015年3月，他通过一自称“上海人”（具体身份不详）的赌博网站总代理，花2万元钱在名为Service的赌博网站上注册了名称为ddd881的代理账号（后更改为ddd882）。Service赌博网站从上到下分为总公司、分公司、股东、总代理、代理、会员六个管理层级，同时经营“广东快乐十分”、“重庆时时彩”、“北京赛车”、“江苏骰宝”等非法赌博项目。他取得ddd882代理账号后，发展了任某某、蔡某、戴某某、左某某、李某某、李某某等10余名下级会员从事“重庆时时彩”赌博活动。在此过程中，他通过银行转账等方式收取会员的赌资，再将赌资汇至总代理指定的银行账户，会员根据缴纳的赌资数额确定各自在赌博网站上的投注额度（亦称信用额度），总代理再根据会员的投注额度按2.5%的比例向他“退水”，他由此非法获利，会员的投注盈亏由总代理根据输赢情况结算后将赌资汇给他，他再通过某宝分别与会员进行结算。在此过程中，他共使用3张银行卡以及手机支付宝账户与下线会员进行赌资结算。其供述与证人证言等证据相互印证，能够证明本案事实。
14、被告人黄某某的户籍资料。证明被告人黄某某出生于1987年1月20日，作案时已达完全刑事责任年龄。
本院认为：被告人黄某某以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，赌资数额累计达到30万元以上，其行为已构成开设赌场罪，属情节严重。公诉机关指控被告人黄某某犯开设赌场罪的事实属实，罪名成立。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条中“赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定”。在本案中，被告人黄某某使用ddd882代理账号在Service赌博网站上共接受下级会员投注32812笔，有效投注金额为2612720元，赚取退水65318元，因下级会员的投注额度由各会员按各自缴纳的现金以1:1的比例所兑换，故本案赌资应确定为投注金额即2612720元，被告人黄某某的违法所得亦应按网站显示数据以65318元予以认定。故对被告人黄某某关于赌资认定的辩护意见，因与事实及法律不符，本院不予采纳。案发后，被告人黄某某主动退缴全部违法所得并当庭认罪，可对其从轻处罚。根据被告人黄某某的犯罪情节及悔罪表现，可认为对被告人黄某某适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可对被告人黄某某适用缓刑。据此，对被告人黄某某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十七条第一款,第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、对被告人黄某某违法所得人民币六万五千三百一十八元元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
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审 判 长 肖冰峰
人民陪审员 谢志敏
人民陪审员 杨艳萍
二〇一六年三月二十六日
书 记 员 谭 旭