湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)湘0602刑初304号
公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院��
被告人刘某某，男，1988年2月9日出生，汉族，初中肄业，无职业，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2015年10月27日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年11月21日被逮捕；2016年1月27日，由岳阳市公安局岳阳楼分局决定被取保候审；2016年7月7日，由本院决定被逮捕；现羁押于岳阳市看守所。
岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公一刑诉[2016]184号起诉书指控被告人刘某某犯开设赌场罪、敲诈勒索罪，于2016年7月7日向本院提起公诉。本院审查后于同日受理，依法组成由审判员肖冰峰担任审判长，人民陪审员谢志敏、吴刘玉参加评议的合议庭，书记员钟博担任庭审记录，于2016年8月8日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员王瑛出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：
一、开设赌场
2015年10月13日晚，被告人刘某某为抽头渔利，邀请陆某（存疑不捕）、吴某某、杨某某（音）及姚某在岳阳市岳阳楼区一私房内，以“扎金花”的形式进行赌博。陆某、吴某某、杨某某及姚某打的是100元、500元封顶的“扎金花”。被告人刘某某准备了人民币50000元现金作为赌场里“放水”，并带着“马仔”唐某（在逃）负责抽水。当晚陆某输了45000元，输钱后向被告人刘某某借了45000元，吴某某输了18000元，输钱后向刘某某借了20000元。杨某某赢了约10000元，姚某赢了约7000元，被告人刘某某共非法获利20000余元。
二、敲诈勒索
在2015年10月13日23时40分许，陆某发现用于赌博的扑克少了一张牌，并在姚某身上搜出二张扑克牌和一个发牌器。陆某、唐某等人殴打了姚某，并要求姚某将他人输的钱都退出来。随后被告人刘某某及陆某控制住姚某,强迫其与家人联系，其妻子徐某于2015年10月14日5时许，将银行卡送给姚某，姚某在唐某的看守下向陆某的银行卡转账人民币15000元，并取现金20000元给唐某，唐某将此20000元交给刘某某。被告人刘某某和唐某分得赃款20000元，陆某分得赃款15000元。
2015年10月26日，被告人刘某某向岳阳市公安局岳阳楼分局五里牌派出所投案。
对上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为：被告人刘某某以营利为目的，为赌博提供场所及用具，其行为构成开设赌场罪；又采取威胁手段强行索取他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关提请对被告人刘某某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二百七十四条之规定，予以判处。
被告人刘某某对公诉机关指控其犯开设赌场罪及敲诈勒索罪的事实供认不讳，未提出辩解意见。
经审理查明：
一、开设赌场
2015年10月13日16时许，被告人刘某某为抽头渔利，先后邀集陆某（存疑不捕）、吴某某、杨某某（音）进行赌博，陆某、吴某某、杨某某均表示同意，杨某某向其提出带姚某参与赌博，被告人刘某某予以同意。同日20时许，被告人刘某某以及陆某、吴某某、杨某某、姚某在岳阳市岳阳楼区某社区一���房内聚集赌博，上述赌博场所由陆某提供。此外，被告人刘某某准备了人民币5万元作为赌博资金用于出借，并聘请唐某（在逃）为上述参赌人员提供香烟、茶水服务。此后，陆某、吴某某、杨某某、姚某在上述私房内用扑克牌打“扎金花”进行赌博，赌注以人民币100元为底，500元封顶，被告人刘某某及唐某在旁“抽水”，视牌面情况每盘抽取人民币100元至200元。在此过程中，除去开支，被告人刘某某以“抽水”方式非法获利人民币20000余元，并分别向陆某出借赌资人民币45000元，向吴某某出借赌资人民币20000元。
二、敲诈勒索
2015年10月13日23时30分许，在陆某、吴某某、杨某某、姚某等人赌博过程中，陆某发现少了一张扑克牌，���后众人在姚某身上搜出一个发牌器和两张扑克牌，陆某、唐某等人遂认定姚某“出老千”，便对被害人姚某进行殴打，并要求姚某将陆某、吴某某输的钱退出来。此外，陆某、吴某某因被害人姚某“出老千”，均表示不再向被告人刘某某偿还之前所借的赌资。随后，被告人刘某某及唐某、陆某等人将被害人姚某进行控制，并威胁姚某退钱赔偿。次日5时许，被害人姚某被迫让妻子徐某送来一张交通银行的银行卡（卡号:6XXXXXXXXXXXXXXX）。同日6时46分许，在唐某等人的要求下，被害人姚某在岳阳市岳阳楼区某大厦附近的交通银行自动取款机上，向陆某提供的中国邮政储蓄银行账号（卡号：6XXXXXXXXXXXXX）内转账人民币15000元，另取现人民币20000元交给唐某。事后，唐某将此20000元交给被告人刘某某。
2015年10月26日，被告人刘某某向岳阳市公安局岳阳楼分局五里牌派出所投案。
另查明，2016年1月27日，被告人刘某某向被害人姚某退还了全部赃款人民币35000元，并赔偿医疗费1000元，另向被害人姚某进行道歉，双方达成和解协议，被害人姚某对被告人刘某某予以谅解。
上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人姚某的陈述。证明2015年10月13日15时许，杨某某邀他去打牌，并说打牌的人都是杨某某的熟人，打牌的时候可以“出老千”赢对方的钱，他表示了同意。同日20时许，杨某某带他到了岳阳市岳阳楼区某社区的一处私房，随后他就和杨某某以及陆某还有一名陌生男子一共四个人打扑克牌“扎金花”，赌注为100元为底，500元封顶。刘某某和其一个老弟负责在旁抽水。同日23时许，陆某发现少了一张牌，结果被其他人发现是他在藏牌“出老千”，结果陆某等人就打他，对他拳打脚踢。打完以后陆某和刘某某等人便要他把赢的钱退出来，他便将赢的6千多元钱现场退给了陆某等人。对方说还差六万多，便强迫他打了一张欠条。随后，陆某、刘某某和其老弟等人逼迫他还钱，他最终被迫打电话让妻子送了一张交通银行卡，卡号为6XXXXXXXXXXXXXXX。随后，陆某以及刘某某的老弟带着他一起到了一家交通银行，他当时直接从卡上取了2万元现金交给刘某某的老弟，由向陆某提供的银行账户内转账1万5千元。此后，他妻子报警后，公安民警将他和陆某等人一起带到了派出所。
2、证人陆某的证言。证明2015年10月13日19时许，刘某某打电话约他打牌，他同意了。之后他便从朋友处借了位于岳阳市岳阳楼区某社区一栋私房的钥匙，由刘某某开车一起到房子里打牌，打牌的人都是刘某某负责召集的，有他和吴某某、杨某某以及杨某某的朋友姚某共四个人，刘某某和唐某负责在旁搞服务并抽水。他们四人随后便用扑克牌打“扎金花”，赌注为100元为底，500元封顶，因他当时只带了几千元钱，在打牌的过程中都输完了，就找刘某某借了45000元。大约玩到23时许的时候，姚某赢钱后说不玩了，他就怀疑姚某有问题，结果他发现扑克牌中少了一张牌，最后在姚某的身上发现了少的那张牌，姚某也承认在打牌的过程中出老千。他很生气，便和唐某一起打了姚某，姚某答应将赢的钱退出来，结果只退了几千元，他一共输了几万元，便说向刘某某借的钱不还���，吴某某也说输了钱，让姚某负责赔偿。此后他和刘某某、唐某等人便逼姚某赔钱，还逼姚某打了一张欠条。最后姚某便让妻子送了一张银行卡过来，他和唐某带着姚某到交通银行自动取款机上取了20000元交给唐某，另向他的银行卡账号内转账15000元。在打牌的过程中，刘某某共抽水2万多元。
3、证人徐某的证言。证明2015年10月14日2时许，她接到丈夫姚某母亲的电话，说姚某在外面欠了钱，被打的要死，要她和姚某联系。4时许，姚某打电话给她，说他打牌欠了别人6万5千元钱，让她想办法凑钱。之后她便打电话给朋友杨某某，要杨某某陪同她一起到了岳阳市岳阳楼区某广场与姚某见面。见面后她发现姚某和四五个年青男子在一起，之后他们便一起找到了一个交通银行，她把银行卡交给姚某后，姚某便和对方去取钱了。当时取了2万元现金交给对方，又通过银行转账方式转走了1万5千元。之后她便向公安机关报了案。
4、证人杨某某的证言。证明2015年10月14日5时许，姚某的妻子徐某打电话给他，要他陪同一起去找姚某，说姚某在外欠了别人的钱。之后他便陪徐某一起到了岳阳市岳阳楼区某商场附近与姚某见面，当时他发现有四名年轻男子和姚某在一起。之后他们便一起赶到了岳阳楼区国大附近的交通银行门口。下车后，徐某便交给姚某一张银行卡，对方的几名男子带着姚某进了交通银行。过了十几分钟，对方的人带着姚某从银行出来，事后徐某对他说姚某欠了对方的钱，家里的积蓄都被取光了。
5、证人毛某某的证言。证明2015年10月的一天，她朋友陆某因为和人打牌的过程中有人出老千被发现，陆某便找出老千的人要求赔钱，事后被公安民警发现了。当时陆某要出老千的人往一张邮政储蓄的银行卡内转了1万5千元钱，因陆某欠她的钱，便将这张银行卡交给了她，她便将里面的1万5千元钱全部取了出来。这张卡事后被公安机关扣押，卡号为6XXXXXXXXXXXXXX。
6、证人岳阳市公安局岳阳楼分局五里牌派出所民警方承轩、许欣的证言。证明2015年10月26日9时许，被告人刘某某主动到岳阳市公安局岳阳楼分局五里牌派出所投案，并如实供述其全部犯罪事实。
7、岳阳市公安局岳阳楼分局岳市公楼（五）扣字[2015]0447号扣押决定书。证明2015年11月4日，公安机关依法从毛某某手中将陆某所使用的中国邮政银行卡（卡号：6XXXXXXXXXXXXXX）以及现金人民币15000元予以扣押。
8、证人徐某所属的交通银行卡交易明细。证明2015年10月14日，被害人姚某从户名为徐某的交通银行卡账户（卡号：6xxxxxxxxxxxxxxxxxxx）内取现人民币20000元，转账人民币15000元的事实。
9、交通银行岳阳分行自助银行大厅监控视频（截图）。证明2015年10月14日6时46分许，被害人姚某在唐某的陪同下在交通银行自助大厅取款的事实。
10、和解协议书、谅解书、公安机关发还物品、文件清单、领条。证明2016年1月27日，被告人刘某某与被害人姚某达成和解协议，由被告人刘某某主动退还被害人姚某人民币35000元，并赔偿其医药费人民币1000元；被害人姚某对被告人刘某某的行为予以谅解的事实。
11、被告人刘某某的供述。其供认了2015年10月13日，他和杨某某电话约定组织人员打牌赌博，杨某某说带姚某参与，他同意了。随后他打电话邀集了陆某、吴某某。当晚，他带着唐某与陆某、吴某某、杨某某、姚某等人在岳阳市岳阳楼区某社区一私房内打牌赌博，他和唐某负责抽水并提供服务，由陆某、吴某某、杨某某、姚某四人打“扎金花”，每注100元，500元封顶，他从中每盘抽水100-200元。除去香烟等开支，期间他通过抽水非法获利2万余元。此外，他还向陆某提供赌资借款45000元，向吴某某提供赌资借款20000元。在打牌过程中，他们发现姚某出老千，他便和陆某、唐某对姚某实施殴打，并要求姚某赔偿。最终，姚某要妻子送了一张银行卡，唐某带着姚某从银行卡中去了20000元交给他，还从卡内转账15000元给了陆某。其供述与被害人姚某的陈述及陆某等人的证言相互印证。
12、被告人刘某某的户籍资料。证明被告人刘某某出生于1988年2月9日，作案时已达完全刑事责任年龄。
本院认为：被告人刘某某以营利为目的，组织他人赌博并提供赌资，从中抽头渔利，其行为已构成开设赌场罪；又伙同他人采取威胁手段，强行索取被害人财物，数额较大，其行为另已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人刘某某犯开设赌场罪、敲诈勒索罪的事实属实，罪名成立。本案开设赌场罪及敲诈勒索罪均属共同犯罪，被告人刘某某在共同犯罪过程中均起主要作用，均属主犯；被告人刘某某判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。案发后，被告人刘某某主动向公安机关投案，如实供述其犯罪事实并当庭认罪，可对其从轻处罚；其主动向被害人退还敲诈勒索所得赃款，取得了被害人谅解，可对其所犯敲诈勒索罪从轻处罚。据此，对被告人刘某某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二百七十四条，第二十五条���一款，第二十六条第一、四款，第六十四条，第六十七条第一款,第六十九条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，对前期羁押的三个月予以折抵，即自2016年7月7日起至2017年6月6日止。罚金限在判决生效后30日内缴纳，逾期将强制缴纳。）
二、对被告人刘某某违法所得人民币二万元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者��接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 肖冰峰
人民陪审员 谢志敏
人民陪审员 吴刘玉
二〇一六年九月二十一日
书 记 员 钟 博