江苏省盐城市亭湖区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)苏0902刑初665号
公诉机关盐城市亭湖区人民检察院。
被告人张启高，男，户籍所在地江苏省射阳县，住射阳县。被告人张启高因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2013年12月14日被盐城市公安局亭湖分局取保候审，2014年12月4日被该分局解除取保候审。2016年7月1日经盐城市亭湖区人民检察院决定对其取保候审，次日由该分局执行取保候审。
盐城市亭湖区人民检察院以亭检诉刑诉（2016）595号起诉书指控被告人张启高犯非法吸收公众存款罪，于2016年11月24日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市亭湖区人民检察院指派代理检察员ＸＸ出庭支持公诉，被告人张启高到庭参加诉讼。现已审理终结。
盐城市亭湖区人民检察院指控，2011年10月至2012年12月期间，被告人张启高为获取高额奖励，明知江苏蓉成投资集团有限公司（以下简称“蓉成公司”）及该公司法定代表人顾某1（已判决）未经有关部门批准，向社会公开宣传，以高息为诱饵，出具《委托投资存单》，承诺一定期限内还本付息向社会公众吸收存款，在被聘为蓉成公司吸储员后，帮助蓉成公司对外宣传，向33名社会不特定对象吸收资金累计人民币695033元，其中已兑付人民币321060元。
2013年12月14日，被告人张启高经公安人员电话通知后到案，如实供述了上述事实。
为证明指控事实，公诉人当庭讯问了被告人张启高，宣读并出示了证人证言、被告人的户籍证明、发破案经过、归案情况、工资明细、工商登记注册证明、司法鉴定意见等证据。公诉机关据此认为，被告人张启高帮助他人，违反国家金融管理法规，采取高息利诱，通过公开宣传等方法，向社会不特定对象非法吸收存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张启高与他人共同实施非法吸收公众存款犯罪，被告人张启高在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，系共同犯罪，被告人张启高系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张启高犯罪后主动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。
被告人张启高对起诉指控的非法吸收公众存款的事实及罪名均无异议。
经审理查明，2011年10月至2012年12月期间，被告人张启高为获取高额奖励，明知蓉成公司及该公司法定代表人顾某1（已判决）未经有关部门批准，向社会公开宣传，以高息为诱饵，出具《委托投资存单》，承诺一定期限内还本付息向社会公众吸收存款，在被聘为蓉成公司吸储员后，帮助蓉成公司对外宣传，向33名社会不特定对象吸收资金累计人民币695033元，其中已兑付人民币321060元。
在审理期间，被告人张启高兑付了人民币366640元，因被害人徐某1、徐某2、张某无法联系故向本院退出现金人民币7333元。
上述事实，被告人张启高当庭予以供认，并有被害人顾某2、顾某3等人陈述、证人顾某1证言、被告人张启高的户籍证明、盐城市公安局亭湖分局出具的发破案经过、工资明细、蓉城公司的工商注册登记、收条、电话核查证明、江苏明达司法会计鉴定所出具的司法鉴定意见等证据予以证实，足可认定。
本院认为，被告人张启高违反国家金融法律规定，采取高息利诱，通过公开宣传等方法，向社会不特定对象非法吸收存款，其行为已构成非法吸收公众存款罪。其系共同犯罪。盐城市亭湖区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控罪名成立，本院予以支持。被告人张启高在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应予以从轻处罚。被告人张启高犯罪后主动投案并如实供述了自己的罪行，系自首，予以从轻处罚。案发前后，被告人张启高退出了全部赃款，酌情予以从轻处罚。根据被告人张启高的犯罪情节和悔罪表现，本院依法对其宣告缓刑。为维护国家的金融管理秩序，惩治犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定判决如下：
一、被告人张启高犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
二、被告人张启高向本院退出的赃款人民币7333元，依法返还被害人徐亚人民币3600元，被害人徐加凤人民币633元，被害人张志林人民币3100元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何露露
代理审判员 张 佳
人民陪审员 施玉志
二〇一六年十二月二十八日
书 记 员 储茂林
附：
被告人张启高非法吸收公众存款明细表
序号
|
被吸储人姓名
|
吸储时间
|
吸储金额
|
已兑金额
---|---|---|---|---
1
|
陈某1
|
2012年2月28日
|
20000元
|
20000元
2
|
徐某1
|
2012年2月8日
|
11200元
|
45000元
2012年3月18日
|
15000元
2012年2月3日
|
22400元
3
|
徐某2
|
2012年2月28日
|
2000元
|
2000元
4
|
陈某2
|
2012年2月13日
|
360元
|
47400元
2012年2月13日
|
47040元
5
|
丁某1
|
2012年2月18日
|
4500元
|
4500元
6
|
顾某1
|
2011年10月3日
|
11000元
|
31000元
2012年1月20日
|
20000元
7
|
顾某2
|
2012年9月8日
|
20000元
|
20000元
8
|
顾某3
|
2012年9月8日
|
23000元
|
23000元
9
|
顾某4
|
2011年10月6日
|
20000元
|
20000元
10
|
顾某5
|
2011年12月7日
|
5000元
|
5000元
11
|
李某1
|
2012年12月13日
|
5000元
|
5000元
12
|
李某2
|
2012年2月9日
|
35000元
|
60000元
2012年2月9日
|
25000元
13
|
李某3
|
2012年11月9日
|
11200元
|
11200元
14
|
唐某1
|
2011年10月23日
|
5000元
|
5000元
15
|
唐某2
|
2012年10月6日
|
5500元
|
32600元
2012年11月25日
|
12100元
2012年2月8日
|
15000元
16
|
徐某3
|
2012年9月13日
|
2633元
|
2000元
17
|
许某
|
2012年2月8日
|
15000元
|
15000元
18
|
张某1
|
2011年11月25日
|
30000元
|
46000元
2012年2月24日
|
10000元
2012年1月26日
|
6000元
19
|
张某2
|
2012年2月22日
|
11000元
|
11000元
20
|
张某3
|
2012年2月19日
|
10000元
|
47000元
2012年2月22日
|
5000元
2012年8月24日
|
10000元
2012年9月25日
|
22000元
21
|
宋某
|
2012年2月22日
|
10000元
|
10000元
22
|
张某4
|
2012年10月6日
|
10000元
|
15000元
2012年10月19日
|
5000元
|
23
|
张某5
|
2012年2月18日
|
10000元
|
15000元
2012年12月7日
|
5000元
24
|
张某6
|
2011年11月21日
|
5000元
|
20000元
2012年2月28日
|
15000元
25
|
张某7
|
2011年10月19日
|
11000元
|
26000元
2012年2月18日
|
10000元
2012年3月14日
|
5000元
26
|
张某8
|
2012年10月19日
|
12100元
|
31000元
2012年11月24日
|
22000元
27
|
郑某
|
2011年12月20日
|
2000元
|
2000元
28
|
丁某2
|
2012年2月3日
|
20000元
|
20000元
29
|
曹某
|
2012年2月3日
|
3000元
|
3000元
30
|
李某4
|
2012年2月3日
|
15000元
|
43000元
2012年2月3日
|
28000元
31
|
顾某6
|
2012年2月13日
|
20000元
|
20000元
32
|
顾某7
|
2012年2月8日
|
10000元
|
10000元
33
|
顾某8
|
20000元
|
20000元
合计
|
695033元
|
687700元
被告人张启高非法吸收公众存款的金额为695033元，已兑付了人民币687700元，因被害人徐亚、徐加凤、张志林无法联系故向本院退出现金人民币7333元。
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。