山东省菏泽市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）菏刑二终字第88号
原公诉机关山东省曹县人民检察院。
上诉人（原审被告人）姜长缨，无业。因涉嫌犯非法经营罪于2013年3月12日被刑事拘留，同年4月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被逮捕。现羁押于山东省曹县看守所。
上诉人（原审被告人）张某，无业。因涉嫌犯非法经营罪于2013年3月9日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被逮捕。现羁押于山东省曹县看守所。
辩护人赵训和，山东九洲苑律师事务所律师。
曹县人民法院审理曹县人民检察院指控被告人姜长缨、张某犯组织、领导传销活动罪一案，于2014年5月9日作出（2013）曹刑初字第522号刑事判决。被告人姜长缨、张某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。合议庭经审阅本案卷宗材料，审查上诉人姜长缨、张某的上诉状，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。合议庭依法讯问了姜长缨、张某，听取了辩护人的意见，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。
原审判决认定，ASG投资控股有限公司（以下简称ASG公司）在中国无工商注册登记。该公司借助网络平台在“http：／／2011asgcap.com”网站进行虚假宣传，销售“游戏理财”、“3D商城”等项目。该组织规定必须经一名会员推荐，收取下线每人缴纳的700元、1400元、3500元、7000元、14000元、35000元不等的注册费用，注册为ASG会员，并对推广者实行奖励借以发展下线人员，不断发展其他人员加入，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量和交款金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。该公司为发展会员、宣传公司发展前景、为公司总客服部和新会员服务而成立的报单中心，对该传销组织的扩大起着关键作用。
2011年9月，被告人姜长缨经人介绍加入ASG公司，并注册了会员账号“05×××88”、“WY888888”，网名为“闲云”，后成立报单中心，并在该公司网站的“呱呱课堂”上宣传，直接和间接发展ASG公司下线会员200余人，组成层级20余层。2011年10月，被告人张某及其母亲崔某某经人介绍加入ASG公司，崔某某与陈某某共同成立报单中心，约定由崔某某与陈某某共同受益。被告人张某任该报单中心的操盘手，负责管理下线会员的具体事务，并直接或间接发展下线会员180余人，组成3层以上层级。
上述事实，有经原审举证、质证的下列证据证实：
1、证人证言
（1）鲁某某证言及辨认笔录。证明2012年2月，自己经宋玉芝推荐成为ASG公司会员。听宋玉芝介绍说，每发展一名会员，可以得到会员投资金额8%的提成，每个会员投资不得少于700元，如果投资金额大于700元，必须是700元的倍数。成为ASG公司会员，一个月就可收回本钱。随后，自己和韩翠玲找到宋玉芝和张某，自己将现金45500元、韩翠玲将现金1400元，共计46900元交给张某，张某帮自己注册了会员号，并将款汇到公司。后来自己又发展了刘静、袁某某。自己在ASG公司投资的钱只收回12000元，后来，经自己发展的客户都找自己要钱。案发后，鲁某某从10张不同男性照片中辨认出帮其注册账号的被告人张某，并从10张不同女性照片中辨认出介绍其加入ASG公司的宋玉芝。
（2）袁某某证言。证明2012年2月，自己经鲁某某介绍投资700元成为ASG公司会员，鲁某某是自己的上线，张某和宋玉芝是鲁某某的上线。
（3）崔某某（被告人张某之母）证言。证明2011年10月，孟某乙向自己介绍ASG公司的发展前景，并安排王某乙给自己讲课，自己当场购买了1400元的游戏豆，成为ASG公司会员。加入ASG公司必须经人推荐，同时提交本人的身份证、银行卡号、手机号码等信息。自己的上线是孟某乙，孟某乙的上线是王某乙，王某乙的上线是姜长缨。自己通过“呱呱课堂”听ASG公司人员讲课，2012年9月，自己和儿子张某先后到ASG公司香港分公司考察。2012年10月，自己又投入1400元购买两股游戏豆，赚钱后，自己又陆续将钱投入到ASG公司。因自己不会操作电脑，自己推荐的会员也不会操作电脑，由儿子张某帮助操作。
（4）王某某证言。证明2012年二三月份，自己经崔某某推荐成会ASG公司的会员。自己将身份证号码、手机号、QQ号、银行卡号等资料提供给崔某某，后将35000元转入ASG公司网站提供的一个银行账户。随后，崔某某把自己在ASG公司的会员编号给了自己。自己在崔某某家里听过ASG公司的奖金制度，见崔某某的儿子张某正在登录ASG公司的网址，当时有很多人在那里听课。此后，自己又推荐了胡玉朋、李某某、王福柱、刘涛、郭秀真、仪忠民、徐红霞、孙爱莲、郭良宽、袁翠玲等人加入ASG公司，自己把这些人的身份证号码、手机号、QQ号等资料交给崔某某，并将他们投入的资金或自己为他们垫支的资金汇入姜长缨的账户或者张某的账户。自己在ASG公司共投入现金4万多元，均没有收回。
（5）李某某证言。证明2012年10月或11月，王某某带自己到崔某某家，崔某某和张某给自己讲ASG公司发展情况，自己把3500元及自己的身份信息资料交给崔某某，崔某某的儿子张某帮自己在ASG公司网站注册。自己在ASG公司网站的“呱呱课堂”听公司的高层领导“黑土”、“小地主”、“闲云”（姜长缨）、“博士”、“朝阳”等人讲述过有关ASG公司发展前景和奖励制度的内容。
（6）刘某某证言。证明2012年10月，自己经张某、崔某某介绍，投资7000元成为ASG公司会员，因自己不懂电脑，便委托张某为自己注册。后来，自己又以女儿刘冰的名义投资1400元，委托张某注册为会员。自己没有赚到一分钱，连本钱也没有收回。
（7）闫某证言。证明自己的女儿马荟雅经张某介绍和推荐成为ASG公司会员。马荟雅先后以自己和马圣淇、闫伟的名义投资注册。马荟雅的上线是张某，听马荟雅说她的投资一点没有收回。
（8）杨某某证言。证明2012年11月或12月，张某给自己介绍说，在ASG公司游戏理财网站投资注册会员可以赚钱，投资越多，获利越多，自己将1400元交给张某，以丈夫马永生名义注册成为ASG公司会员，当时看到很多人在交钱，自己又借款14000元，交给张某，以自己的名义注册成为ASG公司会员，后来，又以刘红梅、马某的名义分别投资1400元。每次都是张某为自己注册。
（9）马某证言。证明2012年5月，自己经杨某某介绍，投资5200元成为ASG公司会员，自己将身份证、手机号、QQ号交给杨某某，她帮自己注册，并给自己开设了账号。
（10）何某某证言。证明2012年初，崔某某向自己介绍说，在ASG公司的网络游戏理财项目投资700元、1400元，赚钱很快。随后，自己把孙女李某甲的身份证、银行卡号、手机号及现金1400元交给崔某某的儿子张某，张某为自己在ASG公司注册为会员。后来自己又发展了外孙女庞菲、弟媳马四春为会员，自己为她俩每人垫支1400元交给张某。
（11）李某甲证言。证明祖母何某某用自己的姓名在ASG公司网络游戏理财项目注册为会员的事实。
（12）李某乙证言。证明2013年1月，崔某某向自己介绍说，在ASG公司投资可以买东西，还能赚钱，一个月就能收回本钱，投资这个公司有动态收入和静态收入。随后，自己便把身份证号码、手机号、银行账号和现金2800元交给崔某某，因自己不会操作电脑，便委托崔某某的儿子张某为自己注册并管理自己在ASG公司开设的账户。
（13）侯某某、侯某甲证言。证明2012年11月，同事张秀兰多次给其二人讲在ASG公司投资的好处。后来张秀兰带其二人到张某家，张某及其母亲又给自己讲ASG公司的发展前景，可以在网上开商店，也可以在ASG公司的网站里利用游戏豆的低买高卖拆分盈利，有动态收入和静态收入，静态收入是不用找人也可赚钱，动态收入是发展人员，有提成奖励，有直推奖和对碰奖。随后，其二人便把身份证号、QQ号、手机号及现金10500元交给张秀兰。听张秀兰说注册会员必须在张某那里开户。
（15）吴某某证言。证明2012年五六月，张秀兰向自己介绍在ASG公司投资可以赚钱，自己将身份证号、手机号、银行账号、QQ号和现金700元或者1400元交给张秀兰，委托张秀兰为自己注册会员。
（16）陈某甲证言。证明2012年11月，自己交给张秀兰1400元，她帮自己注册成为ASG公司会员。自己没有获利，也没有发展下线。
（17）朱某某证言。证明2012年上半年一天，自己交给张秀兰1400元成为ASG公司会员。自己没有没有获利，也没有发展下线。
（18）张某某证言。证明2012年春节后，自己听张凤芹说，在ASG公司交钱注册成为公司会员，购买游戏豆，等游戏豆翻番卖出去，便可挣到钱。随后，自己交给张凤芹现金1400元，她找人帮自己注册为会员。后来，自己又交给张凤芹3500元投资到ASG公司。
（19）邹某某证言。证明2012年12月，经人介绍，自己到菏泽听关于ASG公司的游戏理财项目的讲座，自己交纳700元成为ASG公司的会员，后来，又听一个姓崔的妇女讲加入ASG公司的好处，自己又交纳3500元。
（20）刘某乙证言。证明2012年3月，自己通过程爱先介绍加入ASG公司。2012年3月，自己交给张某3500元。2012年12月，自己交给张某1400元。
（21）刘某丙证言。证明2012年11月，刘爱芹找到自己和杜某某，说购买ASG公司的游戏豆可以赚钱，购买的金额必须是700元的倍数，最多投入35000元，投入的越多越赚钱，游戏豆可以拆分，三个月可以赚回成本，如果发展下线，有推荐奖、对碰奖等。随后，刘爱芹领着自己和杜某某到张某的住处，自己和杜某某每人交给张某1400元并提供身份证号、QQ号、银行卡号、手机号等，张某帮自己和杜某某注册成为ASG公司会员。
（22）皇甫某某证言。证明2012年11月，刘爱芹告诉自己，ASG公司是游戏理财公司，坐在家里就能赚钱。当晚，自己到张某家，见到张某、杜某某、刘爱芹、张某的母亲，张某说：“ASG公司是游戏理财公司，有静态和动态两种形式，在公司投资购买游戏豆可以升值，就是低买高抛赚取利润，两三个月就能收回本钱。成为会员后可以发展会员，每发展一名会员可以拿到会员所交钱总额8%的提成，有领导奖、对碰奖”。张某的母亲也给在场的人讲ASG公司的好处。自己把身份证号、银行账号、财付通账号及现金3500元交给张某，张某帮自己注册成为会员。
（23）杜某某证言。证明2012年11月，自己经刘爱芹介绍加入ASG公司，刘爱芹领自己和刘某丙到张某家，自己和刘某丙分别交给张某1400元，张某为自己注册成为ASG公司会员。后来，自己又以女儿陈齐名义投入3500元注册为会员。自己的上线是刘某丙，刘某丙的上线是刘爱芹。
（24）贾某某证言。证明2012年12月，自己经刘爱芹介绍并投资1400元成为ASG公司会员。
（25）曹某某证言。证明2012年11月，自己经刘会清介绍并投资1400元成为ASG公司会员，听说用投资的钱购买游戏豆，等游戏豆翻倍，就能赚钱，但自己没有赚到钱。
（26）孟某某证言。证明2012年11月2日，听李炳俊说在ASG公司的游戏理财项目投资可以赚钱，最低要交1400元，自己把1400元交给李炳俊，此后的事都是他代自己操作的，自己至今没有赚到钱。
（27）梁某某证言。证明2012年12月，郭艳平、高庆玲找到自己，说ASG公司有个理财项目，只要交1400元，在公司注册后就可赚钱。随后，自己将身份证号、手机号、银行账号及现金1400元交给郭艳平，她帮自己注册成为ASG公司会员。
（28）张某甲证言。证明2012年1月4日，朋友王丽向自已介绍ASG公司的网络游戏理财项目，并说只赚不赔。随后，自己交给王丽现金3500元，让王丽替自己操作。2012年2月24日，王丽交给自己384元，2月29日，王丽交给自己1248元，4月23日，王丽交给自己2400元。3月28日，自己交给王丽2600元。2012年10月24日，自己让袁丽又购买了1000元的ASG公司的B盘股。最后，自己赔了500元。
（29）桑某某证言。证明2012年11月，自己在网上聊天时认识了昵称叫“勇往直前”的网友，她给自己介绍ASG公司的游戏理财项目，并说这个公司在网上开商城，交1400元成为会员，公司上市后就可以给原始股。自己相信便汇给她1400元。在汇款时才知道“勇往直前”的银行卡显示叫王丽。自己投资后没有赚钱。
（30）袁某甲证言。证明2012年春节后，王丽给自己和张某甲介绍ASG公司的网络游戏理财项目，说买了很赚钱不会赔钱。随后，自己和张某甲分别交给王丽3500元用于购买ASG公司的网络游戏豆。后来王丽跑了。
（31）谷某证言。证明2012年1月，朋友董占东告诉自己在ASG公司投资很赚钱，只赚不赔，还说让自己介绍其他人在这个公司投资，就能分得更多的钱，随后，自己交给董占东2100元，他帮自己注册成为ASG公司会员。自己没有获利。
（32）张某乙证言。证明2012年春，江某甲告诉自己在ASG公司购买游戏豆可以挣钱。随后，自己交给他1400元，他帮自己在ASG公司注册。自己没有收回本钱。
（33）江某证言。证明2012年春，江某甲、董占东等人告诉自己在ASG公司投资很赚钱。随后，自己将身份证和现金700元交给江某甲，他帮自己在ASG公司注册。自己没有收回本钱。
（34）陈某乙证言。证明2012年2月，江某甲告诉自己在ASG公司购买游戏豆挣钱很快。随后，自己将身份证和现金3500元交给江某甲，他帮自己在ASG公司注册，并说三四个月就能赚钱。后来，自己的本钱也没收回。
（35）李某乙证言。证明2012年2月，董占东告诉自己在ASG公司购买游戏豆挣钱很快，并让自己介绍其他人加入这个公司，可得到更多的好处。随后，自己交给董占东700元，他帮自己在ASG公司网站注册。2012年五六月，自己得到公司的返利700元，后来，公司让自己继续投资，自己没再投入。
（36）安某证言。证明2012年2月，董占东告诉自己说ASG公司的股票很赚钱，因当时自己没带身份证，便将姑姑安玉清的身份证及现金2800元交给董占东，他帮自己在ASG公司注册。后来，自己到外地打工，没再过问此事，至今本钱也没收回。
（37）崔某甲证言。证明2011年12月，董占东告诉自己在ASG公司投资只赚不赔，并让自己介绍其他人参加，便可分得更多的钱。随后，自己交给董占东现金700元，他帮自己在ASG公司的网站上注册。后来，自己得到返利700元，没有取出现金，又投入1400元，没有再收回本钱。
（38）侯某乙证言。证明2012年5月，刁海芹告诉自己在ASG公司购买游戏豆很赚钱，并说如果发展会员，可以得到奖励。随后，自己交给董某某现金7000元，她帮自己在ASG公司的网站上注册。公司没有给自己返钱。
（39）侯某丙证言。证明2012年3月，董占东、刁海芹告诉自己在ASG公司投资可以赚钱。随后，自己交给董占东现金
7070元，他帮自己在ASG公司的网站上注册。后来，自己又交给董某某现金14000元，她给自己另开设一个用户，并说这样可以领到对碰奖。自己只得到900元的返利款，其余的没有收回。
（40）郭某乙证言。证明2012年2月，董占东告诉自己在ASG公司投资只赚不赔，当时自己没有答应投资，他让自己留下了身份证号码和电话号码。后来，董占东以自己的名义在ASG公司的网站上注册，但自己没有实际投入，也没有获利。
（41）洪某证言。证明2012年2月，董占东告诉自己在ASG公司投资只赚不赔。自己将身份证号告诉董占东，他替自己投资700元，并在ASG公司网站上注册。是否获利自己不清楚。
（42）胡某某证言。证明2012年2月，刁海芹告诉自己在ASG公司投资只赚不赔。自己交给刁海芹现金700元，他帮自己在ASG公司的网站上注册。刁海芹没有告诉自己是否获利。
（43）王某甲证言。证明2011年12月，董占东告诉自己在ASG公司投资很赚钱，并让自己发展其他人加入这个公司，说能分到更多的钱。随后，自己交给董占东现金700元，他帮自己在ASG公司的网站上注册。2012年4月，董占东说能将投入的钱退回，自己便让他帮自己收回700元。
（44）赵某某证言。证明2011年12月，董占东告诉自己在ASG公司投资很赚钱，只要交上钱，其他的事他帮自己操作，自己等着分红就行。随后，自己交给董占东现金3500元。后来，他为自己在ASG公司网站注册。自己的投入没有获利。
（45）邵某某证言。证明2011年12月，董占东告诉自己ASG公司的理财项目很赚钱，在该公司投资只赚不赔。随后，自己交给董占东现金1400元，他帮自己在ASG公司的网站上注册。自己没有登录过那个公司的网站，也不知道获利情况。2012年初，董占东分两次给自己1400元。
（46）李某丙证言。证明2012年3月8日，董占东、刁海芹告诉自己ASG公司的理财项目很赚钱。自己交给刁海芹现金200元，他帮自己垫支1200元，在ASG公司的网站上注册，是否获利不清楚。
（47）江某甲证言。证明2011年11月，董占东向自己推荐ASG公司的游戏理财项目，ASG公司分为左右两区，是金字塔结构，会员分为6个级别，1星会员交700元、2星会员交1400元、3星会员3500元、4星会员交7000元、5星会员交14000元、6星会员交35000元。一种是静态收入，就是根据游戏豆的增值情况，投资的人越多，投资的资金越多，游戏豆升值就越快，但这种情况不挣钱。另一种是动态收入，就是发展其他会员成为自己的下线，自己能抽取下线交纳资金8%的提成。公司还有对碰奖，就是自己发展的下线可以和另外一个区的会员进行对碰，自己可以获得对碰会员交纳资金8%的提成，也就是说，发展的下线越多，挣的钱就越多。自己投入1400元成为ASG公司会员，先后发展了张某乙、陈某乙、江某为下线。自己是董占东的下线。
（48）董某某证言。证明2011年11月，王某乙、李广锁向自己推荐ASG公司的游戏理财项目，并说能挣钱，增值快。自己投入1400元成为ASG公司的会员。后来自己发展秦素珍为会员，王某乙把姜长缨的账号给了秦素珍，秦素珍将钱汇到姜长缨的账户内，姜长缨是王某乙的上线。
2、书证
（1）被告人姜长缨财付通号码81001863的交易明细。证明公安机关根据被告人姜长缨供述，提取被告人姜长缨的QQ号码（81001863）和密码，查找出被告人姜长缨的QQ财付通交易明细，显示自2011年10月20日至2013年3月11日合计收入24602165.71元，合计支出24602151.98元。
（2）被告人姜长缨财付通号码834723291的交易明细。证明公安机关根据被告人姜长缨供述，提取被告人姜长缨财付通QQ号码（83472391）和密码，查找被告人姜长缨财付通交易明细，显示2012年1月4日至2013年3月12日合计收入2396873元，合计支出2530883元。
（3）被告人张某财付通号码643616966的交易明细。证明公安机关根据被告人张某供述，提取被告人张某财付通号码（643616966）的交易明细，显示自2011年10月29日至2013年3月9日合计收入5494950.18元，合计支出5494713.67元。
（4）被告人张某财付通（号码643616966）支付给被告人姜长缨财付通（号码81001863）的交易明细。证明2011年10月29日至2013年3月9日，被告人张某通过财付通向被告人姜长缨的财付通转款1522527元。
（5）被告人张某通过财付通（号码636416966）向财付通（号码2664719912、2510810049、2272425783）转款的交易明细。证明被告人张某通过财付通向上述财付通转款2359925元。
（6）被告人姜长缨记录其直接或间接发展人员名单及关系图复印件以及公安机关根据被告人张某供述从被告人张某的电脑中提取出被告人张某发展会员名单。证明被告人姜长缨直接或间接发展人员200余人，发展层级20余层；被告人张某直接和间接发展人员180余人，组成3层以上层级。
（7）合作协议书。证明被告人张某的母亲崔某某与陈某某签订合作协议成立报单中心，注册名为陈某某，报单中心的业务由陈某某与崔某某共同承担，收益由崔某某与陈某某共同享有。
（8）情况说明。证明以陈某某名义申请的报单中心的具体操盘手系张某。张某在菏泽会员中享有较高的声誉。
（9）曹县公安局扣押物品清单。证明公安机关扣押被告人姜长缨笔记本电脑2部、扣押被告人张某台式电脑、笔记本电脑各1部。
（10）中华人民共和国国家工商行政管理总局企业查询结果单。证实在中华人民共和国国家工商行政管理总局未查询到ASG投资控股有限公司的企业信息。
3、勘验笔录-
曹县公安局网络安全保卫大队现场勘验检查笔录及远程勘验笔录。证明曹县公安局侦查人员对被告人姜长缨所使用的笔记本电脑硬盘进行勘验，显示被告人姜长缨借助网络发展ASG公司会员等情况。曹县公安局侦查人员对被告人张某所使用的电脑硬盘进行勘验，显示被告人张某借助网络发展ASG公司会员等情况。
4、同案行为人及被告人供述
（1）姬某某供述。供认2011年8月，自己经王怀美（又名王艺洁）推荐加入ASG公司，同年11月，王怀美安排自己向ASG公司申请成立报单中心。在ASG公司中，报单中心负责给下线会员开通激活账户，把自己下面团队里每个人报单的款集中起来，通过QQ财付通汇给ASG公司，然后由ASG公司给报单中心充值，根据汇款的金额兑换成美金。公司把开通该账户所需的款从报单中心的账户中扣除，给报单中心2%的提成。自己成立报单中心后，王怀美也能从自己的团队中得到小区新增业绩无限代的8%的对碰奖，以及五代以内2%的领导奖，五代指有相应推荐关系串联起来的代数，比如A推荐B，B推荐C，C推荐D，D推荐E，E推荐F，BCDEF就是A的前五代，但这五代可能发展许多层。ASG公司会员系统是双轨制布置，分左右两区，所有人为了获得对碰奖，会有意把自己推荐的会员安置在自己的小区。因自己是王怀美小区的人，只要自己下面有会员加入，她就可以拿到8%的对碰奖。小区新增业绩的多少，决定收入及获利的多少。ASG公司收入的主要来源是会员拆分游戏豆收取的10%的手续费。公司把会员分为1至6星级，1星级会员第一次报单必须交100美金，其中45美金由会员用来购买游戏豆，55美金被公司用来发奖励。2星级会员第一次报单必须交200美金，47%的资金即94美金由会员购买游戏豆，106美金被公司用来发奖金；3星级会员，第一次报单必须交500美金，49%的资金即245美金由会员购买游戏豆，255美金被公司用来发奖金。4星级会员第一次报单必须交1000美金，51%的资金即510美金购买游戏豆，590美金由公司发奖金；5星级会员第一次报单必须交2000美金，53%的资金即1060美金购买游戏豆，940美金由公司发奖金；6星级会员第一次报单必须交5000美金，55%的资金即2750美金购买游戏豆，2250美金由公司发奖金。游戏豆翻两倍时会员必须卖出游戏豆，如果不卖系统就自动给你卖出，公司提成10%的手续费。ASG公司经办的“呱呱课堂”主要是给ASG公司会员鼓劲，分享ASG公司的动态。网络名为“闲云”（姜长缨）、“小地主”、“富贵一生”、“喜鹊”、“博士”、“梦想者”等人作为ASG公司的领导人在“呱呱课堂”上讲述发展会员及ASG公司的盈利模式等一些内容。ASG公司起初是打着开发全球首家3D商城、打造3D商城上市，让所有会员受益为目标的幌子，发展会员，收取ASG会员的注册加盟费。所有会员都享有静态和动态两项收益。静态收益是指不用做市场推广（就是不发展下线会员），仅依靠游戏豆拆分、价格上涨来赚取相应的差价，静态收益是该模式吸引会员的一大亮点；动态收益是指会员做市场推荐（即发展会员）的收益，会员注册加盟费的级别分别为6级依次为：100美元、200美元、500美元、1000美元、2000美元、5000美元，折合成人民币就是700元、1400元、3500元、7000元、14000元、35000元。动态收益分为4块，①推荐奖，是指拿自己推荐会员入场资金（或注册加盟费）的8%。②对碰奖，是指拿小区新增业绩的8%（小区有新会员加盟，每新增一笔资金，自己就可以领该笔资金8%的提成）。③领导奖，是指拿自己推荐的会员所得对碰奖的2%，如果推荐的会员没有对碰奖，也就没有领导奖。④幸运奖，是指拿比自己晚加入的10名会员的对碰奖的1%，顺序是全球公排的，并不一定是自己推荐的人，只是按照注册时间的先后顺序依次生成，如果比自己晚注册的这10名会员没有产生对碰奖的话，也不会得到幸运奖。加入ASG公司网络会员的注册操作流程是由推荐人提供注册会员所需要的个人资料，包括姓名、身份证号、银行卡号、QQ号（实际是财付通号）、手机号，并交纳入场资金（注册加盟费），然后由推荐人登陆ASG公司平台www.asgcap.com，进入推荐人的会员办公系统注册，注册完成后，由本人或者推荐人向报单中心汇款，再由报单中心通过财付通向公司财务部的财付通账户汇款，公司收到汇款后系统自动激活账户。会员账户激活后，该会员就可使用注册的账户和密码在ASG公司网络平台登陆办公系统，可以按照当天的价格在平台上购买游戏豆，当游戏豆价格涨到一定阶段的时候，会员可以自行出售或者系统自动出售，赚取静态收益，同时，会员也可以发展下线会员赚取动态收益。在ASG公司网络平台里面有奖金提现功能，如果想要提现，进入现金提现一栏，点击提现后系统会在48小时之内将现金汇入你注册时填写的银行卡里或者财付通里，银行卡提现和财付通提现可以任选其一。ASG公司网络系统中的3D亿客商城现在还不成熟，ASG公司会员如果在ASG公司的3D亿客商城开店铺，还要缴纳7000元的店铺管理费。
（2）杨某甲供述。供认2011年11月，自己经QQ中昵称为“仙宫神韵”的人介绍成为ASG会员，并成立“静思”报单中心。后来，姜长缨（“闲云”）成为自己的上线。自己在“呱呱讲堂”上听过“黑土”、“闲云”、“博士”、“梦想者”、“小地主”、“朝阳”、“喜鹊”、“雅娟”讲课，知道ASG公司没有在国内注册，其供述的ASG公司的经营模式和奖励模式与姬某某供述一致。
（3）张某丙供述。供认2011年9月，自己经王秀云介绍加入ASG公司，通过网银转给王秀云14**元，成为ASG公司的二星级会员。后来，王艺洁和一个网名叫“不倒翁”的人及王宜（QQ昵称“小地主”）建议自己发展会员，在北京成立报单中心，后经王宜担保，自己成为北京地区的报单中心。自己知道ASG公司的成员有王宜、王艺洁、姜长缨、王某丁、梁杰、王文生。其供述的ASG公司的奖励模式和经营模式与姬某某供述基本一致。
（4）王某乙供述。供认2011年11月，自己在互联网上发现了ASG公司的网站www.asgcap.com，后通过网上留下的QQ号联系了姜长缨，姜长缨告诉自己在这个公司投资有两种挣钱的方式，一种是静态的，就是买ASG公司发行的电子股票，每天都能升值，升值的速度不定；另一种是动态的，就是分为左右两个区，金字塔结构，每发展一个下线就能获得8%的提成，如果发展的下线中发生了对碰，可领取对碰奖，如果自己发展了下线，可领取2%的领导奖。随后，自己把身份证号告诉姜长缨，委托姜长缨为自己开户，转入姜长缨账户1400元。自己发展李广锁为下线会员。
（5）孟某乙供述。供认2011年10月，自己经王某乙介绍成为ASG公司会员。李建军、耿庆民、何新领、王美玲等二三十人委托自己给他们报单，这些人有的是自己发展的会员，有的不是自己发展的会员。自己推荐张某的母亲崔某某成为ASG公司会员，崔某某和张某具体推荐了多少人，自己不清楚。ASG公司在互联网上通过“呱呱课堂”宣传，还组织会员到香港旅游。姜长缨在ASG公司成立了报单中心，自己和其他ASG公司会员向自己的财付通账户上充值40多万元全部转到姜长缨的两个不同的财付通账户上。
（6）臧某某供述。供认2011年11月6日，自己注册成为ASG公司的6星级会员，公司送给对应金额的购物币，可在3D亿客商城购买东西。会员通过推荐发展下线可以获得推荐奖、组织奖、市场领导奖。推荐奖就是直接介绍一个下线会员可以获得被推荐人投资额的8%，组织奖又叫对碰奖，按两区对碰计算，会员可得到小区总投资额的8%，市场领导奖又叫培育奖，会员拿下面一代和二代获得组织奖的5%。自己直接推荐了七八个人，间接发展的人数不清楚。自己得到的奖金没有提出现金，又投入到ASG公司。2012年5月，在姜长缨的担保下，自己成立了报单中心。
（7）王某丁供述。供认2011年11月，自己经姜长缨介绍加入ASG公司。ASG公司又叫ASG3D亿客商城，公司总部在马来西亚吉隆坡，采取会员制双轨发展。理财项目投资分六个组织，分别投资100美元、200美元、500美元、1000美元、2000美元、5000美元，分别对应为1星、2星、3星、4星、5星、6星会员，美元与人民币按1：7兑换。投资后，可以通过静态获利或者动态获利，公司将投资额的一定比例用来购买公司发行的游戏豆，剩下的部分有10%的交易费、2%的管理费，其他用于发放奖金。动态获利就是通过推荐下线加入获取奖金。公司会员采取双轨发展，会员通过直接或间接发展会员组成团队，会员可以获得三种奖励，分别是推荐奖、组织奖、领导奖。推荐奖是拿直接推荐的下线会员投资额的8%；组织奖也叫对碰奖，拿小区业绩的8%；领导奖也叫培育奖，拿下面一代和二代所拿组织奖的5%。ASG公司没有实际产品，只给游戏豆，就是虚拟的股票。姜长缨、王艺洁（王怀美）、梁杰（梁海敏）、王志强（王兴航）、王雅梅、郑忠民等人曾去马来西亚考察。“博士”和“闲云”经常在“呱呱课堂”上讲课。2012年春节前后，在姜长缨的担保下，自己成立了报单中心。
（8）李某丁供述。供认ASG公司所在地是马来西亚，公司全称是航源集团。2012年改为空中集团，主要业务是航天油投资、电子商务、娱乐传媒。2011年10月，王怀美、梁海敏、王志强、王雅梅、“喜鹊”、郑忠民等人把电子商务引到中国，通过投资发展公司会员。ASG公司给会员店铺经营权、虚拟股票（又叫游戏豆）、3D商城的原始股认购权，会员通过推荐店铺按双轨制发展可以获得奖金。奖金一共有三项，分别为推荐奖、组织奖、市场领导奖。推荐奖就是直接介绍一个下线可以获得被推荐人投资额的8%，组织奖又叫对碰奖，是按两区对碰计算，会员得到小区总投资额的8%，市场领导奖又叫培育奖，会员拿下面一代和二代获得组织奖的5%。2011年10月，自己经姜长缨推荐成为ASG公司的2星级会员，注册网络名为“金融博士”。随后，自己直接推荐了七八个人，他们推荐的人以及再往下推荐的人都算自己间接推荐的，有多少人不清楚。2012年春节后，自己成立了报单中心，自己得到的奖金约五六十万元。
（9）姜长缨供述。供认ASG公司是空中资源公司的简称，公司的经营模式就是发展人员，交纳700元倍数的会员费，成为公司的会员。鼓励会员发展新会员，按发展会员的多少，从中提取相应的报酬，发展的会员越多，获取的报酬越多。2011年9月，自己在QQ群里看到昵称为“梦想者”的梁海敏给自己发来的ASG公司3D商城和游戏理财的资料，认为3D商城项目很有前景，便与梁海敏联系，梁海敏给自己发来ASG公司的电子书。随后，自己问梁海敏投资的方法，按照梁海敏的要求，出资3500元，梁海敏帮自己注册成为ASG公司会员，并给自己在ASG公司会员的编号（05×××88）和密码。自己成为ASG公司会员后，先后推荐杨美玲、李某丁、阮坤林、王某乙、王宜、陈虹等人成为公司会员，之后这些人又推荐其他人成为ASG公司会员，在自己下面约有五六百人，30多层。ASG公司的注册中心也称报单中心，由发展下级会员比较好的会员担任。2011年10月一天，自己向公司申请被批准后成立报单中心，报单中心为自己下面的会员提供服务，为新会员注册、密码查询、解决会员提现出现的问题，有时向会员介绍本公司的发展前景，鼓励会员发展新会员，同时报单中心也是为公司总客服部服务，是下级会员与总客服部的一个联系纽带。自己曾在ASG公司的“呱呱讲堂”上讲课。只有报单中心才能从ASG公司购买“现金币（虚拟的货币）”和注册会员。一般都是报单中心先从ASG公司购买现金币，等下线会员报单交款时，自己再出售给他们，自己可以从ASG公司多获得2%的现金币。张某是自己的下线会员王某乙、孟某乙发展的会员，王某乙、孟某乙和张某等人的下线会员有200人左右，大约有10多层。自己通过QQ聊天的方式与张某联系，将自己的财付通账号告诉给张某，张某若有报单时就要向自己的财付通账户汇款，自己再将款转入ASG公司指定的财付通账户内。ASG公司有一个自动结算系统，自动将会员应得的奖金，以现金币的方式显示在ASG会员系统里。会员可以从ASG公司提取现金，在ASG公司运行早期，公司会将款直接打入到ASG会员财付通账户所绑定的农行个人账户里，后来（2012年3月份之后）ASG公司将会员提现的款转入到会员注册的财付通账号内。自己不给下线人员支付奖金和其他报酬，而是由ASG公司通过其设定好的软件系统分配奖金。自己体系的下线人员有王宜、李某丁、藏广花、刘如均、王某丁、张某乙、杨美玲。现在，认识到自己行为是与国家法律相抵触。另外，ASG公司还以虚拟的3D亿客商城招商的名义进行经营，但3D亿客商城直到2012年10月底才在公司网站经营开店。
（10）张某供述。供认2011年10月28日，王某乙、孟某乙动员母亲崔某某做ASG公司的业务，母亲交给孟某乙1400元，用自己的名字注册会员。自己没有发展过会员，平时，都是母亲联系发展会员，新会员把钱打到自己的银行卡或者财付通账号上，自己将新会员交的款汇到ASG公司的报单中心，报单中心通过QQ把条形码发给自己，然后自己再用推荐人的ID登陆系统，系统会为新会员自动生成ID和密码，自己的下线有崔某某、陈某某、张浩、张秀兰、赵翠海、崔胜丽、崔德翠、路哥等人。自己的上线是孟某乙，孟某乙的上线是王某乙。ASG公司的注册中心也叫报单中心，报单中心是公司设在中国内地，对下级游戏玩家进行管理、宣传、收取购买游戏豆的机构，也是公司在中国内地的领导机构，由发展下线比较好的会员担任。主要职责是为新会员注册、汇总下线会员的注册信息、将会员报单款汇给公司、处理会员的疑难问题，是ASG公司和公司会员的纽带。后来，因自己没有钱，陈某某不会操作电脑，自己便以陈某某的名义成立报单中心，自己给她帮忙。自己的下线共有200多人，人员的基本情况都在自己的电脑里存着。2012年10月，ASG公司推出新盘系统3D亿客商城，让ASG公司的每个会员从老盘系统转换到新盘系统，还需要原会员重新投入700元、1400元、3500元、7000元、14000元、35000元六个不同级别的注册资金，重新注册，在3D亿客商铺里可以经营一些产品，也可以不经营，有好多老系统的会员看到新盘系统要求重新交钱注册，便没再投入资金。
上述证据，证人证言，被告人姜长缨、张某分别制作的直接和间接发展人员关系图，QQ财付通交易记录，被告人姜长缨、张某及同案行为人供述印证基本一致。被告人姜长缨、张某及同案行为人姬某某供述均能证明ASG公司的3D亿客商城是该公司在原“游戏理财”系统的基础上开发的新盘系统，打着让所有会员受益为目标的幌子，发展会员，收取ASG会员的注册加盟费。被告人张某实际管理、操纵其母亲崔某某和陈某某成立的报单中心，并向李某某、刘某某、杨某某、侯某某、侯某甲、皇甫某某等人作宣传，将上列人员发展成为ASG公司会员，在传销活动中起组织、领导作用。结合证人杨某某、马某、李某某、刘某某、闫某、侯某某、侯某甲证言及从被告人张某的电脑中提取的被告人张某发展会员名单以及远程勘验笔录，足以证明被告人张某直接和间接发展会员约180人。结合证人杨某某、马某证言及从被告人张某电脑中提取的被告人张某发展会员名单，足以证明被告人张某的组织当中参与传销活动的人员组成的层级为三级。故被告人张某及辩护人关于“被告人姜长缨、张某的行为不构成组织、领导传销活动罪”的辩护意见不予采纳。
公诉机关还向法庭提供了以下证据用以证明本案相关事实：
1、浙江省湖州市公安局吴兴分局出具的抓获经过及湖州市看守所出具的临时寄押回执。证明被告人姜长缨于2013年3月12日被抓获并羁押。
2、曹县公安局出具的抓获经过。证明被告人张某于2013年3月9日被抓获。
3、户籍证明。证明被告人姜长缨、张某的出生日期，家庭住址等基本情况。
上述证据，经质证，被告人姜长缨、张某及其辨护人均无异议，本院予以确认。
原判认为，被告人姜长缨、张某以推销ASG公司的“游戏理财”、“3D商城”为名，要求参加者缴纳注册费用获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，被告人姜长缨积极发展下线会员，成立报单中心，并在ASG公司网站从事宣传工作，对会员进行管理；被告人张某作为报单中心的操作者，具体管理下线会员的各项工作，对传销组织的扩大起着关键作用，均系传销活动的组织者、领导者，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金”之规定处罚。公诉机关指控罪名成立，予以支持。鉴于被告人姜长缨认罪态度较好，酌予从轻处罚。根据被告人姜长缨、张某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照前述法律及《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高院、最高检、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第四条之规定，判决：被告人姜长缨犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；随案移送的作案工具-
被告人姜长缨、张某的手提电脑各一部予以没收。
上诉人姜长缨上诉称，其不清楚ASG公司是怎么成立的，原判根据其成立了报单中心就认定其构成组织、领导传销活动罪，不能成立。
上诉人张某上诉称，其加入ASG公司是其母亲崔某某用张某的身份证加入的，其是被崔某某和陈某某雇佣操作电脑的，没有发展下线会员，只是帮附近的人或者会员注册用户、收取资金等，其行为不构成组织、领导传销活动罪。
辩护人提出的辩护意见除与上诉人张某的上诉理由一致外，还辩称，张某虽名义上参与了传销，充其量不过是从犯，应予从轻处罚。
本案经本院二审查明的事实、证据与一审相同。
本院认为，上诉人姜长缨以推销ASG公司的“游戏理财”、“3D商城”为名，要求参加者缴纳注册费用等方式获取会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为属非法传销。在传销活动中，被告人姜长缨积极发展下线会员，成立“报单中心”，并在ASG公司网站从事宣传工作，对会员承担管理工作。上诉人张某作为报单中心操作者，具体管理下线会员的各项工作，对传销组织的扩大起着关键作用，二上诉人均属是传销活动的组织者，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重。原判定罪准','2018-09-27
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