重庆市渝中区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)渝0103刑初11号
公诉机关重庆市渝中区人民检察院。
被告人李勇，男，1983年7月28日出生于湖北省十堰市，汉族，大学专科文化，重庆某文化产业发展有限公司法定代表人，居住地湖北省十堰市茅箭区。因本案于2016年2月24日被捉获，同月27日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。
辩护人段文彬、秦亚亚，重庆智豪律师事务所律师。
重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉〔2016〕1908号起诉书指控被告人李勇犯集资诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于同年8月17日公开开庭审理了本案并依法延期审理。重庆市渝中区人民检察院指派检察员陶维俊出庭支持公诉。被告人李勇及辩护人段文彬、秦亚亚到庭参加诉讼。现已审理终结。
重庆市渝中区人民检察院指控：2012年3月8日，被告人李勇与张惠等四人注册成立重庆某文���传播有限公司（2014年7月18日更名为重庆某文化产业股份有限公司，以下简称某某公司），注册资本1000万元（李勇供称为代办，未实际出资，无资产），李勇为第一大股东，任法定代表人，负责公司日常经营管理。
2012年3月18日至2014年6月30日期间，利用与公司副总经理孙某（未到案）、财务丁某某（其妻）、李某某（其姐）等人通过8%至18%的高业务提成的方式，招募叶某某（未到案）等10余名员工，在未获得相关部门许可的情况下，以某某公司投资重庆南坪快驿斋项目、巴南区樵坪镇贵哥农家乐项目、北碚区偏岩古镇项目、湖南芷江房地产项目、攀枝花生态园项目、攀枝花洗浴城项目等项目需要资金为由，以24%至36%不等的高息向群众进行宣传，与该公司签订借款或投资协议。经审计，在此期间该公司共计吸收600余人的借款，合计金额3320.1万元。上述资金中1063.5031万元（占借款总额32.03%，下同）用于支付前期利息、992.7915万元（29.9%）用于偿还借款本金、496.7849万元（14.96%）用于支付业务员提成、272.7717万元（8.22%）用于支付员工工资、472.6331万元（14.24%）用于该公司日常开支（包括办公费、差旅费、业务招待费、房租等开支，具体细目无法区分），目前尚有329人次（有报案材料的159人）借款金额共计1263.8054万元。该公司经营期间，李勇于2012年4月投入25万元至重庆快驿斋餐厅文化管理有限公司，后该项目于2012年9月因经营不善倒闭。2012年8月，李勇与贵哥农家乐老板签订租赁合同，租赁巴南区南泉迎龙镇贵哥农家乐14年（至2026年8月1日），后李勇陆续投入约100万元用于租赁、装修该项目。2015年3月，李勇等开始拖欠员工工资，至2015年8月后撤离。撤离时，李勇拖欠员工工资1万元由该农家乐原老板垫付，且遗留以该农家乐老板做担保借资20万元的债务。2013年4月，李勇多次与禹王寺负责人邹某联系计划开发该寺庙及周边公墓，项目未实际投入建设。
2014年10月29日，李勇开设了某某公司攀枝花分公司。2014年11月28日，李勇与攀枝花市金海大厦相关负责人商定租赁金海大厦负一楼用于开设洗浴中心，并向该公司缴纳定金5万元，双方于2014年12月3日签订合同。2014年12月9日，攀枝花分公司（李勇）与四川华远建设工程有限公司（金某）签订了该项目的装修合同，约定对金海大厦负一楼进行装修，合同工期从2015年1月1日至5月30日，承包方包工、包全部材料，免费设计，工程价款暂定45万元。李勇收取金某支付的履约保证金36万元。2015年3月25日，丁某某与攀枝花金海实业有限公司重新签订商业房屋租赁合同，租赁该公司位于金海大厦四层整层用于水疗养生���所（龙鼎SPA俊颜馆）。2015年4月7日又注册成立了攀枝花钢之韵酒业有限公司，该公司成立后是否开展项目不明。
2015年6月1日，金某因多次联系李勇未果，向攀枝花市公安局报案李勇涉嫌合同诈骗，该局于2015年7月28日立案侦查。2015年8月28日，廖某某等人先后向重庆市公安局渝中区分局报案李勇涉嫌非法吸收公众存款，该局于2015年8月31日立案侦查，并对李勇网上追逃。2016年2月24日14时许，十堰市公安局茅箭区分局朝阳路派出所在北京路行政中心建设银行将在此办理业务的李勇捉获归案。
公诉机关当庭举示报案材料、到案经过材料等书证，证人邹某某、廖某某等人的证言，被告人李勇的供述和辩解，司法鉴定报告等鉴定意见以及辨认笔录等证据，以证明起诉指控被告人李勇的上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人李勇的行为已构成集资诈骗罪，提���本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定判处。
被告人李勇对起诉指控的基本事实无异议，但认为其行为应构成非法吸收公众存款罪，其辩护人亦提出李勇没有以非法占有为目的，使用诈骗手段非法集资，故不构成集资诈骗罪的辩护意见。
经审理查明，2012年3月8日，被告人李勇与刘某某等四人注册成立重庆某文化产业发展有限公司，经营地位于本市渝中区。2013年10月，该公司经营地变更为本市渝中区。2014年7月，该公司更名为重庆某文化产业股份有限公司（以下均简称某某公司）。被告人李勇系某某公司第一大股东和实际控制人，担任法定代表人，负责公司全面工作。
被告人李勇明知某某公司未经金融监管部门依法批准，仍陆续招募管理人员以及业务员，通过客户推介会、发放宣传单等方式向社会公开宣传，以某某公司投资重庆南坪快驿斋项目、巴南区樵坪镇贵哥农家乐项目、北碚区偏岩古镇项目、湖南芷江房地产项目、攀枝花生态园项目、攀枝花洗浴城项目等项目需要资金为由，以年息24%-36%的高额回报为诱饵，通过客户与某某公司签订借款合同或者投资协议等方式，向社会公众吸收资金。某某公司经营期间，被告人李勇分别于2012年4月和8月投资重庆南坪快驿斋项目、巴南区樵坪镇贵哥农家乐项目；于2013年4月多次与重庆市北碚区西山坪禹王寺负责人邹某联系计划开发该寺庙及周边公墓，项目未实际投入建设；于2014年10月开设某某公司攀枝花分公司并于同年12月租赁攀枝花市金海大厦用于开设洗浴中心，后与金某挂靠的四川华远建设工程有限公司签订该项目的装修合同，收取其支付的履约保证金36万元，但项目没有后续进展；于2015年3月25日，以丁某某的名义与攀枝花金���实业有限公司重新签订商业房屋租赁合同，租赁该公司位于金海大厦四层整层用于开设水疗养生会所（龙鼎SPA俊颜馆）；于2015年4月7日又注册成立了攀枝花钢之韵酒业有限公司，该公司成立后是否开展项目不明。
经司法会计鉴定，自2012年3月某某公司成立起，被告人李勇已向680余名公众非法吸收资金共计33，201，000元，其中用于支付前期利息10，635，031元，用于偿还借款本金9，927，915元，用于支付员工工资2，727，717.87元，用于支付员工提成4，967，849元，用于公司办公费、差旅费、业务招待费、房租等日常开支4，726，331.18元，截止案发时尚有12，638，054元未归还集资参与人。
民警根据所掌握的证据线索，于2016年2月24日在湖北省十堰市茅箭区北京路行政中心附近一家建设银行网点将被告人李勇捉获，其到案后如实供述了上述事实。
另查���，未有涉案财产扣押在案。
上述事实，有下列经公诉机关当庭举证并经庭审质证的证据证实：
1、到案经过材料、前科查询信息证明：李勇于2016年2月24日被民警捉获，无犯罪前科。
2、某某公司工商材料、房屋租赁合同、某某公司股权转让协议、股东会决议、公司登记（备案）申请书、营业执照（副本）等证明：某某公司成立时间为2012年3月8日，法定代表人为李勇，地址在渝中区，股东有李勇、张某、张某某、刘某某。2014年7月16日，某某公司股东变为李勇、孙某、来某、李某、尹某某、李某某、王某某、谭某某、石某某、唐某某。
3、鼎安太极养生馆简介、宣传资料证明：某某公司对外发放的宣传资料的情况。
4、某某公司受害人登记表证明：某某公司非法集资涉及的集资参与人的姓名、身份证号码、投资金额、联���电话、业务员姓名等情况。
5、报案材料、投资合作协议、股份转让协议证明：涉案集资参与人袁某某、刘某某、陈某某、唐某、张某某、李某某、彭某某、范某某、郑某某、漆某、漆某某、陈某某、邱某某、徐某某、王某某、田某某、孙某、刘某某、蒋某某等多人的投资及报案情况等。
6、某某公司财务资料移交清单证明：某某公司涉案财务资料的详细名目等情况。
7、本市渝中区地方税务局征收管理科出具的征税明细证明：某某公司在渝中区地税征管系统中未发现营业税缴纳记录。
8、会计凭证、收据证明：某某公司投资25万元给快驿斋公司。
9、承包经营协议、物品清单证明：李勇参与巴南樵坪山贵哥农家乐项目的情况，山庄的物品情况。
10、借条证明：李勇代表某某公司向王正琴借款20万元，担保人为陈某某。
11、代付工资协议书证明：陈某某代李勇支付贵哥农家乐工作人员张某某部分工资的情况。
12、金某的报案材料、报警案件登记表：金某报案称被李勇诈骗装修保证金36万元。
13、商业房屋租赁合同证明：丁某某与攀枝花金海实业有限公司签订相关商业房屋租赁合同的情况。
14、金某银行账户的转账记录证明：金某转给某某公司攀枝花分公司36万元。
15、攀枝花钢之韵酒业有限公司工商材料证明：该公司成立于2015年4月7日，法人为李勇，负责人是唐某某。
16、装修设计与施工合同证明：某某公司攀枝花分公司与四川华远建设工程有限公司签订装修设计与施工合同的情况，工程地点为攀枝花市东区（金海大厦）负一楼。
17、李某某中国农业银行账户交易明细证明：李某某银行账户的资金流转��况。
18、重庆市渝中区金融工作办公室出具的关于某某公司相关问题的情况说明证明：某某公司未在渝中区金融办进行报备，也无银监、证监、保监等金融监管部门签发的同意其对外吸收公众存款的相关文件。
19、司法鉴定报告证明：李勇的某某公司集资款项的流向情况。其中，某某公司涉嫌吸收公众存款涉及约685人，按次累计吸收金额3320.1万元（含续投），其中用于支付前期利息10，635，031元，用于偿还借款本金9，927，915元，用于支付员工工资2，727，717.87元，用于支付员工提成4，967，849元，用于公司办公费、差旅费、业务招待费、房租等日常开支4，726，331.18元，截止案发时尚有12，638，054元未归还集资参与人。
20、证人刘某某的证言证明：2012年3月，李勇邀请刘某某成为某某公司股东，刘某某没有实际出资，没有参与经营。李勇想��北碚做一个文化养老产业基地才成立某某公司的。某某公司的项目主要有快驿斋项目，这是通过刘某某的介绍，李勇和王某某具体商谈的；李勇在北碚偏岩古镇有个项目，好像是把原来的寺庙进行重新升级修建，后来如何运作不清楚；在巴南樵坪镇有个度假村。刘某某不知道某某公司还有无其他项目。
21、证人丁某某的证言证明：丁某某于2012年3月进入某某公司担任出纳，同年10月与李勇结婚。公司关门时间在2014年11月左右。李勇负责公司的对外关系和项目，在财务上有签字权。她知道的公司项目有一家餐饮店和一家农家乐。某某公司成立后就开始吸收群众的投资资金，对于决定向公众吸收资金这个事情三个股东是开了会的，是集体决定。某某公司主要通过业务员去联系客户。2012年8月后，公司组织客户到农家乐搞过几次活动，地址在巴南区樵坪山，李勇��般不组织，最多去发个言。某某公司支付给客户最先是月息2%，后来有部分变成3%。客户投资后，丁某某给其出具收据，留下客户的卡号，用于每月收取利息。业务员发展客户后，除了固定工资，还提成5%，管理层是8%。由于李勇这个事情，丁某某的父母还去借钱帮李勇还了八十多万元。
22、证人李某某的证言证明：李某某于2012年底进入某某公司，担任出纳，是李勇招募的。公司关门停业在2014年八九月份。主要领导有李勇、孙某和来某。李勇主要负责公司的对外关系和项目，对财务有签字权。李某某只知道公司曾经开过一家农家乐，后来李勇又在跑北碚的一个项目。公司主要通过业务员去联系客户，还组织客户搞过多次活动，主要是农家乐，李勇最多去发个言，一般不直接组织，李某某参加过几次这样的活动。某某公司支付给客户的利息最��是月息2%，后来涨到月息3%。客户同意投资后，与公司签订合同，再由业务员带他们到财务这里交钱，李某某收钱后出具收据，同时留下客户的银行卡用于支付利息。某某公司的财务资料交给一家会计师事务所作审计。业务员的提成是5%，管理层是8%，到2014年，涨到20-22%。业务员还有固定工资。某某公司因为资金链断裂关门。该公司在攀枝花还有一家分公司，由唐某某在负责，成立初期的费用都是某某公司在支付，李某某还过去担任过短时间的出纳。
23、证人周某某的证言证明：2012年3月，周某某经李勇招募进入某某公司，负责该公司的网上申报等工作，一直工作到2015年8月。2014年6月，李勇又成立了重庆轩鼎房地产开发有限公司，也由周某某负责税务和工商申报。两家公司税务都是零申报。某某公司的实际控制人是李勇，孙某是副总经理���李勇负责公司的全面工作，公司的所有收款付款事项都要经过李某某和丁某某的手。李勇通过李某某和丁某某实际完全控制了公司的财务。某某公司市场部员工的工资构成是底薪加提成。李勇说过要去搞一个墓地的工程，还有要去做一个金刀峡的工程。周某某只知道某某公司在巴南区鹿角镇办过一家农家乐。某某公司成立不久就开始对外借款了，主要找的普通老百姓借款。发展客户的方式是员工在大街上发传单、拉客户，还有通过电话联系的。公司还经常组织客户搞活动，李勇负责对客户讲话。
24、证人王某某的证言证明：王某某是快驿斋的法人。李勇通过刘某某介绍认识王某某。李勇以某某公司的名义投给快驿斋25万元，约定每年固定收益20%。快驿斋项目实际只经营了三个月左右。
25、证人李某某的证言证明：2014年2月份，李某某通过邻居谭某某了解到某某公司。有一次在巴南区樵坪镇一个农家乐，李某某见过李勇，李勇称某某公司投资项目很多，准备在偏岩镇开发墓地，还有这个农家乐项目，还说在湖南芷江修一个鼎安花园。李某某相信了李勇，就通过谭某某投资了四次共计21万元，收回了4万元的利息。某某公司2015年2月后就关门停业了。
26、证人邹某某的证言及辨认笔录证明：2014年5月中旬，邹某某通过苏某某的介绍认识李勇。李勇称自己是某某公司的法人代表，某某公司在攀枝花要买一个果园，但公司缺钱，找邹某某借40万元。他还说某某公司有一个农家乐，在湖北有一个红树林。李勇还称某某公司因为注册股份制公司被银行冻结了四五百万元，等解冻了就还钱，2014年8月30日就可以归还，承诺每月支付年息40%的利息。邹某某相信了李勇，答应借钱给他。2014年5月30日，邹某某将40万元交给了李某某，一部分是现金，一部分是转账，并签订了借款协议，后邹某某收到了2万元利息。2014年10月开始，李勇不再支付利息，邹某某到某某公司找李勇，李勇以各种理由推脱，到2014年底就见不到李勇了。邹某某的老公徐某某也被骗了10万元。邹某某依法辨认出李勇是骗其40万元的男子。
27、证人谭某某的证言及辨认笔录证明：2014年8月中旬，谭某某通过刘某某了解到某某公司。刘某某说认识一个叫尹某某的人，一直在某某公司投资，后来成了某某公司的股东。某某公司因为发展业务想找谭某某他们借钱。谭某某亲自电话找尹某某，了解某某公司的情况，尹某某称某某公司有一个农家乐，在湖北有一个红树林，某某公司在攀枝花要买一块果园，还要买几辆冷藏车，想找谭某某他们借150万元，还称某某公司正在注册成为股份制公司，银行冻结了四五百万元，等公司注册成功了这笔钱就能解冻，就能还款。后来，谭某某出资40万元、吴某某出资10万元，雷某某出资10万元，刘某某出资5万元，共计65万元借给了某某公司。谭某某四人到渝中区两路口新干线B栋19楼履行的借款手续，当时是李勇的妻子丁某某联系的他们。这65万元是转到李某某的农行账户上。后来经过几次催促，李勇给了谭某某他们1万元的利息，之后就再也没给了。谭某某依法辨认出李勇是骗其和吴某某、雷某某、刘某某共65万元的男子。
28、证人苏某某的证言及辨认笔录证明：苏某某经朋友廖某介绍了解到某某公司，后分四次借款给某某公司共计49万元。某某公司给苏某某介绍的借款用途是拿去在湖南芷江搞房地产项目和攀枝花原生态开发，还把苏某某接过去到这些地方做了考察。苏某某参加过某某公司组织的农家乐活动。2014年9月1日在文化��搞了一次讲座。她收到3200元利息，之后就没有再收到过利息。苏某某依法辨认出李勇是骗其49万元的男子。
29、证人范某某的证言及辨认笔录证明：2014年春节开始，范某某经常听余某某介绍某某公司。2014年2月，范某某跟余某某一起到两路口某某公司，那次余某某借给某某公司20万元。李勇当时介绍说，某某公司在湖北有房地产项目，还说其他很多地方也有某某公司的产业。之后，余某某多次劝说范某某借钱给某某公司，范某某就答应了。2014年3月25日，范某某和余某某一起到某某公司，借给某某公司20万元，通过转账的方式转到李勇的个人工行账户，优惠了4000元，实际转款196000元。某某公司借款的用途是投资到湖北的房地产项目。2014年11月，某某公司在攀枝花成立了分公司，范某某当时也去了攀枝花，后来了解到余某某介绍范某某借款给某某公司后拿了��扣。李勇还说某某公司要在攀枝花开一家养生会馆。范某某依法辨认出李勇是骗其20万元的男子。
30、证人蒋某某的证言及辨认笔录证明：2013年底，蒋某某通过朱某某、朱某甲知道某某公司。这两个人都是某某公司的客户，都借了钱给某某公司，还拿过利息。2014年4月21日，蒋某某到两路口某某公司签了借款合同，是丁某某和李某某接待的，一共借给某某公司20万元，转到李勇的工行账户。2014年6月，蒋某某打算再借给某某公司一笔钱，李勇就约他到两路口阿兴记饭店吃饭，其间，李勇称某某公司在攀枝花有一个会所，而且要在攀枝花成立分公司，说某某公司在外地有一个很大的项目，某某公司还要注册成为股份制公司。这次见面后没几天，蒋某某就到某某公司签订了第二份借款合同，借给某某公司20万元。2014年8月左右，李勇和丁某某称某某公司的项目还��一百多万元的缺口，想再向蒋某某借。2014年9月18日，蒋某某再次到某某公司借给其10万元。蒋某某一共收到6万元的利息。2014年10月份就停止支付利息了。之后，蒋某某找李勇还本金，李勇一直找理由拖延不还，至案发也没有归还本金。蒋某某依法辨认出李勇是骗其50万元的男子。
31、证人陈某某的证言证明：陈某某是巴南樵坪山贵哥农家乐项目实际负责人，这个项目2005年开始经营。2012年8月，李勇找到陈某某，想租陈某某的农家乐搞一个养生会所，随后双方签订了承包经营协议，李勇一次性支付了40万元的租金，后续又支付了8万余元，一共50万余元。之后，李勇投入了五十几万元整修。经营一直持续到2015年4月左右。经营期间，主要是组织城里的中老年客户来山庄吃饭。李勇经营的这个项目肯定是亏损的。
32、证人陈某某的证言证明：陈某某在贵哥农家乐打工。李勇接受这个农家乐是在2012年11月，一直到2015年8月，李勇支付不起员工工资了就停业了。李勇接手后，基本每月都带一两波客人来山庄，大多数是五六十岁的老年人，每次来都是一百人左右。客人来山庄后，某某公司的员工就向他们宣传某某公司的经营情况和贵哥农家乐的经营情况，以及某某公司的投资分红情况，介绍完后部分客户在现场又签订了新的投资协议。
33、证人廖某某的证言及辨认笔录证明：廖某某分四次投资某某公司，第一次在某某公司购买公墓5000元，后转成开发金刀峡偏岩镇项目，后两次李勇以某某公司的名义又向其借款共计9万元。2014年叶某某组织过湖南省芷江县考察旅游房产项目，还到过攀枝花一个农场进行考察过。某某公司经常组织客户到他们公司开会，还在巴南樵坪养老中心开会，进行宣传。廖某某依法辨认出叶���某是某某公司接待她的女子。
34、证人王某某的证言及辨认笔录证明：2014年9月，王某某借给某某公司1万元。王某某依法辨认出叶某某是接待她的女子。
35、证人杨某某的证言及辨认笔录证明：2014年8月10月，杨某某共借给某某公司8万元，借款的理由是某某公司在巴南樵坪镇有一个农家乐项目，渝北偏岩镇有个墓地项目，把钱借给公司有很高的利息。平时公司搞活动李勇向投资人再次介绍公司投资项目。杨某某依法辨认出叶某某是接待她的女子。
36、证人金某的证言证明：金某于2014年12月9日与某某公司攀枝花分公司签订装修设计与施工合同，支付了36万元的保证金。后工程一直未开工。
37、证人曾某某的证言证明：2014年10月至11月，李勇的某某公司攀枝花分公司到曾某某的金海大厦裙楼多次考察，于同年11月28日缴纳租赁定金5���元，同年12月3日与曾某某签订了商业房屋租赁合同，后来一直以各种理由不入场并拒绝办理租赁物业的交场费用等，2015年3月25日双方重新签订了一份合同。2015年4月30日双方解约。金某是李勇找来承包装修工程的承包人，他还请了装修设计人员一直在跟进装修项目。
38、证人卢某某的证言证明：2014年12月1日，卢某某被邀请参加某某公司攀枝花分公司的开业典礼。李勇提议卢某某到公司担任总监，但需要入股10万元，后来卢某某同意入股并转了10万元到李勇姐姐李某某提供的账户。
39、证人宋某某的证言证明：宋某某通过唐某某认识李勇。2014年8月左右，李勇成立了某某公司攀枝花分公司，唐某某是负责人。公司的主要业务就是开了几场会议，都是些老年人，主要宣传公司的理财产品，收益16%-24%，根据投资额度来计算，最后再送点纪念品。���财产品没有实质的东西，就是让人把钱存公司，公司给利息。金某想包李勇在金海的一个装修工程。
40、证人邹某的证言证明：邹某是禹王寺的负责人，法号释某某。李勇当时准备开发禹王寺，承诺免费为禹王寺重建庙宇，同时想依托禹王寺搞一个公墓项目。有一次某某公司一个姓孙的经理组织了两大客车的中老年客户到禹王寺来考察，这次李勇没来。
41、证人陈某、刘某某、张某某、袁某某、张某某、刘某某、赵某某等多人的证言证明：上述人员投资某某公司的情况。
42、被告人李勇的供述和辩解证明：2012年3月在渝中区两路口成立某某公司，任法人代表，负责公司全面业务。从公司成立到2015年5月份，向社会非法集资。成立某某公司主要是为了做北碚中草药基地项目。公司成立后主要的经营项目有餐厅快驿斋（位于南坪）、农家乐（位于巴南区樵坪镇）、北碚运作了一个墓地（偏岩镇）。某某公司没有金融许可证。
2012年6月开始对外借款，直到关门停业，实际是由李勇决定的。合同约定是月息2%，实际按照月息3%的标准支付的。业务员按8%的标准提成，2013年左右按照15-18%的标准提成。后又改成11%，涨到18-20%。收取的款项大部分是转账，主要有三个账户，一是李勇的工行卡，二是李某某的农行卡，三是单位的工行卡。
北碚的墓地项目投入了600万余元，最后因为审批没通过，项目泡汤了，为此亏损了600万，导致资金链断裂，上门讨债的人很多，威胁到人身安全，所以离开重庆。这个项目是2013年开始联系的，联系的是禹王寺主持人释某某，后来项目被镇政府拒绝了，投入了几百万。案发前，把财务资料拿到上清寺环球广场做审计，但还没有结果。
南坪快驿斋项目由王某某负责，当时的模式是李勇他们从群众中以2%的月息集资，再以3%的月息借给王某某，赚取利息差，支付员工费用。这个项目投了四五十万，到2013年春节前，由于老板跑路，投资款没有收回。
巴南的樵坪农家乐项目是2013年5月份投资的，一次性承租了20多年，一次性支付了42.5万元租金，之后又支付了8万元的转让费，投入100万余元的装修资金，实际运营了一年多。
2014年5、6月份，李勇准备在湖南芷江忙棠溪谈一块地，这个项目没有投入资金。
2014年8、9月份，李勇在攀枝花跟金海楼盘谈合作，准备在楼下负一层打造洗浴项目，交了5万元定金，后来还投入一二十万元，由于资金链断了没有进行下去。
某某公司负责对外借款的部门是市场部，一开始由李勇直接负责，孙某到公司后由他负责。叶某某是���一般员工升任市场部经理。发展客户的方式，主要是业务员去联系，提成标准是李勇和孙某商量后定的。客户联系客户后也有提成，标准由业务员掌握。公司还经常组织客户开会和搞活动，一般是在自己的农家乐。市场部曾有一两个讲师，专门负责对客户讲课。公司签字权由李勇和孙某掌握。周某某主要负责财务。对客户主要宣传投资项目，讲师也讲过，李勇自己也讲过，还有一些纸质的宣传资料发放给客户。吸收的资金主要有三个去向，一是给员工发工资和提成，二是支付客户的投资利息，三是用于项目的经营。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以采纳。
本院认为，被告人李勇未经有关金融监管部门批准，通过客户推介会等方式向社会公开宣传，承诺年息24%至36%不等的高额回报还本付息，向社会公众吸收资金共计3300余万元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。重庆市渝中区人民检察院指控的基本事实成立。关于公诉机关指控被告人李勇的行为构成集资诈骗罪，本院认为，在案证据证实被告人李勇确有将非法吸收的资金用于投资南坪快驿斋项目、巴南区樵坪镇贵哥农家乐项目等经营行为，司法鉴定报告亦能较为完整地反映李勇非法吸收的资金的去向，现有证据不能确实、充分地证明李勇以非法占有为目的，使用诈骗方法实施非法吸收资金的行为，故对该起诉罪名本院不予采纳，对被告人李勇及辩护人提出的相关辩解和辩护意见，本院予以采纳。被告人李勇归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。根据被告人李勇犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：
一、被告人李勇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月24日起至2022年2月23日止。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
二、违法所得依法予以追缴，分别按比例发还集资参与人，不足部分责令继续退赔并按照同等原则分别发还。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 王���
人民陪审员 敖 文 英
人民陪审员 张 燕
二〇一八年四月十九日
书 记 员 王 涛