安徽省舒城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1523刑初52号
公诉机关舒城县人民检察院。
被告人曾令来，男，1991年3月26日出生，汉族，广西宾阳县人，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。被告人曾令来因涉嫌诈骗罪，于2016年4月1日被舒城县公安局刑事拘留，同年5月11经舒城县人民检察院批准，当日由舒城县公安局执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。
辩护人柯淞，安徽龙鼎律师事务所律师。
被告人曾清挥（别名21），男，1988年6月30日出生，汉族，广西宾阳县人，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。被告人曾清挥因涉嫌诈骗罪，于2016年4月1日被舒城县公安局刑事拘留，同年5月11日经舒城县人民检察院批准，当日由舒城县公安局执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。
辩护人黄光云，安徽广运律师事务所律师。
被告人覃光安，男，1990年11月20日出生，汉族，广西宾阳县人，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。被告人覃光安因涉嫌诈骗罪，于2016年4月1日被舒城县公安局刑事拘留，同年5月11经舒城县人民检察院批准，当日由舒城县公安局执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。
辩护人薛飞，安徽天地缘律师事务所律师。
被告人齐江斌，男，1985年2月23日出生，汉族，湖北省江陵县人，初中文化，无业，住湖北省荆州市江陵县。被告人齐江斌因涉嫌诈骗罪，于2016年8月12日被舒城县公安局刑事拘留，同年9月14经舒城县人民检察院批准，当日由舒城县公安局执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。
辩护人束学光，安徽继宏律师事务所律师。
被告人赵晓聪，男，1992年1月27日出生，汉族，广东省廉江市人，初中文化，无业，住广东省廉江市。被告人赵晓聪因涉嫌诈骗罪，于2016年7月4日被舒城县公安局刑事拘留，同年7月28日经舒城县人民检察院批准，次日由舒城县公安局执行逮捕，10月26日经舒城县人民检察院决定被执行取保候审。2017年4月5日，经本院决定由舒城县公安局对被告人赵晓聪执行逮捕。2017年9月4日经本院决定由广东省廉江市公安局对被告人赵晓聪执行取保候审。现在家。
辩护人罗来玺，男，1973年4月17日出生，汉族，安徽省巢湖市人，住安徽省庐江县。系被告人赵晓聪亲属。
被告人吴昌月，男，1992年2月15日出生，汉族，安徽省六安市人，初中文化，无业，住安徽省六安市金安区。被告人吴昌月因涉嫌诈骗罪，于2016年4月27日被舒城县公安局刑事拘留，同年5月27日被舒城县公安局取保候审。2017年4月1日，经本院决定由舒城县公安局对被告人吴昌月执行逮捕。2017年10月29日经本院决定由六安市金安区公安分局对其执行取保候审。现在家。
辩护人袁浩，安徽继宏律师事务所律师。
被告人符小波，男，1997年1月10日出生，汉族，海南省临高县人，初中文化，无业，住海南省临高县。被告人符小波因涉嫌诈骗罪，于2016年5月25日被舒城县公安局刑事拘留，同年6月28经舒城县人民检察院批准，次日由舒城县公安局执行逮捕。2017年5月18日，经本院决定由湖南省临高县公安局对被告人符小波执行取保候审。现在家。
辩护人王宗应，安徽永诚律师事务所律师。
被告人程国梁，男，1995年11月6日出生，汉族，广西宾阳县人，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。被告人程国梁因涉嫌诈骗罪，于2016年9月15日被舒城县公安局刑事拘留，同年10月14经舒城县人民检察院批准，当日由舒城县公安局执行逮捕。2017年8月4日经本院决定由广西宾阳县公安局对被告人程国梁执行取保候审。现在家。
舒城县人民检察院以舒检刑诉[2017]30号起诉书和舒某刑变诉[2017]1号、3号变更起诉决定书指控被告人曾令来犯侵犯公民个人信息罪、盗窃罪及被告人曾清挥、覃光安、齐江斌、赵晓聪、沈某、吴昌月、符小波、程国梁犯盗窃罪，分别于2017年3月13日、4月18日、6月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2017年4月18日和9月12日公开开庭审理了本案。舒城县人民检察院指派检察员孙燕出庭支持公诉，被告人曾令来及其辩护人柯淞、被告人曾清挥及其辩护人黄光云、被告人覃光安及其辩护人薛飞、被告人齐江斌及其辩护人束学光、被告人赵晓聪及其辩护人罗来玺、被告人吴昌月及其辩护人袁浩、被告人符小波及其辩护人王宗应、被告人程国梁均到庭参加了诉讼。2017年3月8日，被告人沈某在取保候审期间被山东省曹县公安局刑事拘留，本院就起诉书指控被告人沈某犯盗窃罪部分裁定中止审理。2017年10月20日，舒城县人民检察院将被告人沈某犯盗窃罪部分移送至山东省曹县人民检察院处理，经本院裁定本案恢复审理。本案现已审理终结。
舒城县人民检察院指控：
一、侵犯公民个人信息犯罪事实
2016年1月9日至2月29日，被告人曾令来通过腾讯QQ软件与安徽省安庆市居民黄某3(另案处理）联络，总计向黄某3持有的中国工商银行账户汇款人民币1260元（以下币种均为人民币），购买江苏、四川、河北等地的公民个人信息共计三万余条。
2016年1月27日至3月17日，被告人曾令来通过腾讯QQ软件与广东省英德市居民吴某2(另案处理）联络，总计向吴某2持有的中国工商银行账户汇款4190元，购买江苏、河北、重庆、浙江等地的公民个人信息共计十七万余条。
2016年1月13日至3月24日，被告人曾令来通过腾讯QQ软件与广东省遂溪县居民谢某1(另案处理）联络，向谢某1持有的中国建设银行账户汇款总计3200元，委托谢某1非法查询杜某1、汪某1、李某1均、兰联刚等人的银行账户、公民身份号码等公民个人信息十余条。
二、盗窃犯罪事实
（一）2016年1月份，被告人曾令来通过腾讯QQ软件，联络并伙同被告人吴昌月、符小波等人，利用计算机网络技术手段，窃取被害人朗淑粉、陈某1等5人的银行账户存款总计111218.78元。其中，吴昌月、符小波分别参与盗窃11812元、7884.78元，具体事实如下：
1.2016年1月5日至13日，被告人曾令来通过腾讯QQ软件，联络并伙同他人，多次窃取江苏省盐城市居民叶某的中国工商银行账户存款共计34326元。
2.2016年1月10日至16日，被告人曾令来通过腾讯QQ软件，联络并伙同他人，多次窃取江苏省泗洪县居民陈某2的中国农业银行账户存款共计21317元。其中，QQ84×××59持有人参与盗窃，并向曾令来汇赃款1700元。
3.2016年1月13日，被告人曾令来通过腾讯QQ软件，联络并伙同他人，多次窃取江苏省丹阳市居民杜某1的中国民生银行账户存款共计9798元。
4.2016年1月16日，被告人曾令来通过腾讯QQ软件，联络并伙同被告人符小波，多次窃取江苏省江阴市某部队军人陈某1的中国建设银行账户存款共计7884.78元。次日，符小波向曾令来汇赃款999元。
5.2016年1月27日，被告人曾令来通过腾讯QQ软件，联络并伙同他人，多次窃取江苏省扬中市居民朗淑粉的中国银行账户存款共计37893元。其中，被告人吴昌月参与窃取朗淑粉银行账户存款11812元，并向曾令来汇赃款1200元。
（二）2016年2月底至3月底，被告人曾令来与被告人曾清挥约定，分工合作，所得赃款按六四比例分成，后两人通过腾讯QQ软件，联络并伙同被告人齐江斌、赵晓聪、沈某、程国梁等人，利用计算机网络技术手段，窃取被害人陈某1、王某等20人的银行账户存款总计362120.77元。其中，齐江斌、沈某、赵晓聪、程国梁分别参与盗窃34663.01元、23083元、16000元、7500元，具体事实如下。
1.2016年2月24日至25日，被告人曾令来、曾清挥通过腾讯QQ软件，联络并伙同他人，多次窃取江苏省南通市居民闾某的中国建设银行账户存款共计14448.5元。其中QQ20×××23持有人参与盗窃，并向曾令来汇赃款1200元。
2.2016年3月5日，被告人曾令来、曾清挥通过腾讯QQ软件，联络并伙同他人，多次窃取江苏省常州市居民鲍某的中国农业银行账户存款3000余元。其中QQ30×××24持有人参与盗窃，并向曾令来汇赃款1000元。
3.2016年3月2日至8日，被告人曾令来、曾清挥通过腾讯QQ软件，联络并伙同他人，多次窃取广东省东莞市居民卢某1持有的中国工商银行、中国建设银行（账户尾号3064、7878）账户存款共计73246.51元，后银行退款3889元。其中被告人赵晓聪参与窃取卢某1的银行账户存款1000元，并向曾令来汇赃款400元；被告人赵晓聪参与窃取卢某1的银行账户存款5000元，并向曾令来汇赃款2000元；被告人程国梁参与窃取卢某1的银行账户存款7500元，并向曾令来汇赃款2800元。
4.2016年3月6日，被告人曾令来、曾清挥通过腾讯QQ软件，联络并伙同他人，多次窃取江苏省江阴市居民黄某1的中国建设银行账户存款共计1998元。
5.2016年3月6日至8日，被告人曾令来、曾清挥通过腾讯QQ软件，联络并伙同他人，多次窃取重庆市居民张某1的中国工商银行账户存款共计11000余元。
6.2016年3月11日，被告人曾令来、曾清挥通过腾讯QQ软件，联络并伙同他人，多次窃取重庆市居民胡某的重庆农村商业银行账户存款共计2349元。其中QQ54×××78持有人参与盗窃，并向曾令来持有的银行账户汇赃款900元。
7.2016年3月12日，被告人曾令来、曾清挥通过腾讯QQ软件，联络并伙同他人，多次窃取重庆市居民王某的中国工商银行账户存款共计18497元，后银行退款12000元。其中被告人齐江斌参与窃取王某银行账户存款10000元（银行退款10000元），并向曾令来汇赃款4000元；被告人赵晓聪参与窃取王某银行账户存款2000元，向曾令来汇赃款800元未果。
8.2016年3月13日，被告人曾令来、曾清挥通过腾讯QQ软件，联络并伙同他人，多次窃取重庆市居民张某2的中国农业银行账户存款共计1512元。
9.2016年3月13日，被告人曾令来、曾清挥通过腾讯QQ软件，联络并伙同他人，多次窃取重庆市居民陈某3的兴业银行账户存款共计2200元。其中QQ74×××52持有人参与盗窃，并向曾令来汇赃款1300元。
10.2016年3月14日，被告人曾令来、曾清挥通过腾讯QQ软件，联络并伙同他人，多次窃取重庆市居民晏某1的中国工商银行账户存款共计20000元，后银行退款10000元。其中QQ26×××55持有人参与盗窃，并向曾令来汇赃款4000元。
11.2016年3月15日，被告人曾令来、曾清挥通过腾讯QQ软件，联络并伙同他人，多次窃取湖北省大冶市居民汪某1的中国建设银行账户存款共计6088.99元，后银行退款3588元。其中被告人赵晓聪参与窃取汪某1银行账户存款4000元，并向曾令来汇赃款1600元。
12.2016年3月19日至24日，被告人曾令来、曾清挥通过腾讯QQ软件，联络并伙同他人，多次窃取重庆市居民赖某的中国工商银行账户存款共计22669元。
13.2016年3月20日至23日，被告人曾令来、曾清挥通过腾讯QQ软件，联络并伙同他人，多次窃取重庆市居民马某的中国农业银行账户存款共计6168.86元，后银行退款13元。其中被告人齐江斌参与窃取马某银行账户存款2663.01元（银行退款13元）。
14.2016年3月20日，被告人曾令来、曾清挥通过腾讯QQ软件，联络并伙同他人，多次窃取重庆市居民陈某4的中国农业银行账户存款共计5717.4元。
15.2016年3月20日至21日，被告人曾令来、曾清挥通过腾讯QQ软件，联络并伙同他人，多次窃取重庆市居民李某1均的中国建设银行（尾号1736）账户存款共计15694.6元（银行退款8798元）、中国建设银行（尾号9221）账户存款共计39997元（银行退款39997元）。其中QQ31×××72持有人参与盗窃，并向曾令来汇赃款14000元。
16.2016年3月23日至24日，被告人曾令来、曾清挥通过腾讯QQ软件，联络并伙同他人，多次窃取江苏省南通市居民季某1的中国农业银行账户存款22517.01元、中国工商银行账户存款39643.6元。其中，被告人齐江斌参与窃取季某1的银行账户存款10000元；QQ13×××84持有人参与窃取季某1的银行账户存款29452元，并向曾令来汇赃款11700元。
17.2016年3月26日至27日，被告人曾令来、曾清挥通过腾讯QQ软件，联络并伙同他人，多次窃取江苏省徐州市居民邵某的中国农业银行账户存款共计23466.6元。其中被告人齐江斌参与窃取邵某银行账户存款10000元，并向曾令来汇赃款2800元（含高某12000元款项）、2000元。
18.2016年3月26日，被告人曾令来、曾清挥通过腾讯QQ软件，联络并伙同他人，多次窃取江苏省南通市居民高某1的中国农业银行账户存款共计7108元。其中，被告人齐江斌参与窃取高某1的银行账户存款2000元，并向曾令来汇赃款2800元（含邵某5000元款项）。
19.2016年3月27日，被告人曾令来、曾清挥通过腾讯QQ软件，联络并伙同他人，多次窃取江苏省如东县居民陆某1的中国工商银行账户存款共计4798.7元。其中被告人赵晓聪参与窃取陆某1银行账户存款4000元，并向曾令来汇赃款1600元。
20.2016年3月28日，被告人曾令来、曾清挥通过腾讯QQ软件，联络并伙同沈某，多次窃取四川省新津县居民骆某的中国工商银行账户存款总计20000余元。
（三）2016年2月至3月份，被告人覃光安伙同他人，利用计算机网络技术手段，多次窃取被害人吴某1、方某等9人的银行账户存款总计72106.31元，具体事实如下：
1.2016年2月1日至2日，被告人覃光安伙同他人，多次窃取安徽省合肥市居民吴某1的中国工商银行账户存款共计23379.88元。
2.2016年2月26日至3月1日，被告人覃光安伙同他人，多次窃取安徽省合肥市居民金某的中国农业银行账户存款共计20459.81元。
3.2016年2月24日，被告人覃光安伙同他人，多次窃取重庆市居民欧某的中国邮政储蓄银行账户存款共计3091.9元，后银行退款99.9元。
4.2016年2月25日，被告人覃光安伙同他人，多次窃取重庆市居民杨某的中国建设银行账户存款共计1455元。
5.2016年2月25日，被告人覃光安伙同他人，窃取重庆市居民赵某1的中国建设银行账户存款485元、中国工商银行账户存款548.9元。
6.2016年2月27日至28日，被告人覃光安伙同他人，多次窃取重庆市居民孙某的中国工商银行账户存款共计2994.42元。
7.2016年2月28日，被告人覃光安伙同他人，窃取重庆市居民黄某2的中国建设银行账户存款4992元。
8.2016年2月28日，被告人覃光安伙同他人，多次窃取安徽铜陵市居民徐某的中国建设银行账户存款共计4699.4元，后银行退款1000元。
9.2016年3月12日，被告人覃光安伙同他人，多次窃取安徽省舒城县居民方某的中国建设银行账户存款共计10000元。
公诉机关对此指控当庭出示的证据有：1.中国农业银行等银行卡交易明细清单、抓获经过等书证；2.被害人吴某1、方某、陈某1、朗淑粉等人的陈述；3.被告人曾令来、曾清挥、覃光安、齐江斌、赵晓聪、吴昌月、符小波、程国梁及同案犯谢某1的供述和辩解；4.六安市公安局网络安全保卫支队出具的《电子物证检验报告》等。公诉机关认为曾令来以购买等手段非法获取公民个人信息，情节特别严重；被告人曾令来以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，且数额特别巨大；被告人曾清挥、覃光安以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，且数额巨大；被告人齐江斌、赵晓聪、吴昌月、符小波、程国梁以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为均分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二百六十四条之规定，应当以侵犯公民个人信息罪、盗窃罪追究被告人曾令来的刑事责任，以盗窃罪分别追究被告人曾清挥、覃光安、齐江斌、赵晓聪、吴昌月、符小波、程国梁的刑事责任。
被告人曾令来对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪，称其没有得到起诉书指控的犯罪数额，其购买公民个人信息是为了盗刷他人银行卡。请求法庭对其从轻处罚。
其辩护人的辩护意见为：1.被告人曾令来侵犯公民个人信息是为了盗窃，应认定为犯盗窃罪的前置程序，不宜适用数罪并罚；2.本着有利于被告人的原则提出合理怀疑，起诉书指控被告人曾令来参与的出料及回款，各被害人的损失都是事实，但回款与被害人的损失有差距的，公诉机关应提供相应证据予以证明，被告人曾令来实际获得的数额是57169元，不应以数额特别巨大对被告人曾令来定罪量刑；3.被告人曾令来无前科，认罪、悔罪，愿意退赔被害人的经济损失及接受罚金处罚；4.本案共同犯罪系相互协作关系，不应该区分主、从犯；5.被告人曾令来向公安机关提供黄某3、吴某2、谢某1出卖公民个人信息犯罪线索，是否构成立功由法庭核实。综上，希望法庭对被告人曾令来判处合理的刑罚。
被告人曾清挥对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。
其辩护人的辩护意见为：1.对公诉机关指控被告人曾清挥犯盗窃罪的定性没有异议；2.不应以被害人受损的数额认定为犯罪数额，其中合理怀疑要排除。起诉书指控的犯罪数额中有部分数额系未遂；3.被告人曾清挥所起的作用较小，系从犯；4.被告人曾清挥如实供述自己罪行，构成坦白；5.被告人曾清挥犯罪前一直在外务工，系初犯、偶犯；6.被告人曾清挥亲属愿意在力所能及的范围内退赃。综上，请求法庭对被告人曾清挥从轻处罚。
被告人覃光安对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实均无异议，对犯罪数额有异议，当庭自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。
其辩护人的辩护意见为：1.起诉书指控的部分犯罪行为可能并非覃光安实施，覃光安有7部手机，有4部手机没有用于盗窃；2.不能排除木马出售者参与盗窃存款的可能，部分指控系犯罪未遂；3.被告人覃光安的犯罪行为没有造成严重后果；4.被告人覃光安到案后如实供述罪行，构成坦白；5.被告人覃光安系初犯、偶犯，悔罪态度诚恳，愿意退还全部赃款。综上，希望法庭对被告人覃光安适用缓刑。
被告人齐江斌对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。
其辩护人辩护意见为：1.对起诉书指控被告人齐江斌犯盗窃罪定性没有异议；2.马某被盗事实不成立，盗窃季某1只有3000元，理由是QQ聊天记录；3.被告人齐江斌对被害人王某的盗窃构成未遂；4.被告人齐江斌的行为构成坦白；5.被告人齐江斌当庭自愿认罪、悔罪，愿意退赃；6.在整个犯罪过程中，齐江斌构成从犯，他只是一个出料人，没有上家的信息他完成不了盗窃事实。综上，建议法庭对被告人齐江斌适用缓刑。
被告人赵晓聪对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。
其辩护人的辩护意见为：1.被告人赵晓聪系初犯、偶犯；2.被告人赵晓聪盗窃数额为16000元，获利1600元，情节轻微，危害不大；3.被告人赵晓聪如实供述，构成坦白，系从犯；4.被告人赵晓聪主动退赃；5.本案发生有网络监管不力等社会因素。综上，建议法庭对被告人赵晓聪免予刑事处罚、或者宣告缓刑。
被告人吴昌月对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。
其辩护人的辩护意见为：1.对被告人吴昌月的犯罪数额有异议，吴昌月在盗窃朗淑粉时仅仅取得3000元，另8812元在第三方平台被冻结；2.被告人吴昌月在本起盗窃中属于从犯，主犯是曾令来，吴昌月只是中间人，不是出料人；3.被告人吴昌月到案后如实供述，系坦白；4.被告人吴昌月向公安机关缴纳11000元；5.被告人吴昌月系初犯、偶犯。综上，建议法庭对被告人吴昌月适用缓刑。
被告人符小波对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。
其辩护人的辩护意见为：1.对起诉书指控被告人符小波犯盗窃罪及犯罪数额没有异议；2.被告人符小波归案后如实供述犯罪事实，系坦白；3.被告人符小波犯罪时刚满十八周岁，对社会的认知能力较弱；3.被告人符小波的犯罪数额较小，为了防止超期羁押，辩护人向法庭提出变更强制措施请求，希望在庭后给被告人符小波办理取保候审。
被告人程国梁对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明：
一、侵犯公民个人信息犯罪事实
1.2016年1月9日至2月29日，被告人曾令来通过腾讯QQ软件与安徽省安庆市居民黄某3联络，总计向黄某3持有的中国工商银行账户汇款1260元，购买江苏、四川、河北等地的公民个人信息共计34422条。
认定上述事实的证据有：
（1）黄某3持有的中国工商银行账户（尾号0128、6099）往来账目明细，证实曾令来QQ号“我是熊二”和黄某3QQ号“企业信息”于2016年1月9日汇款300元、1月10日汇款500元、1月16日汇款260元、2月29日汇款200元，交易3万余条公民个人信息的事实。
（2）电子数据，证实被告人曾令来和黄某3QQ间交易公民个人信息的聊天内容记录情况。
（3）鉴定意见，证实2017年8月1日，经本院委托司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心鉴定，被告人曾令来向黄某3购买江苏、四川、河北等地的公民个人信息共计34422条。
（4）证人黄某3证实，“甄某”是其QQ好友，他经常找其要车主信息。2016年1、2月份，他在QQ上找其买车主信息，其卖给他有三、四次，总共卖了江苏南通、泰州、福州、河北等地约35000条车主信息，得款1260元，汇款账户是尾号6099的工行卡，价格是每一万条信息300-400元不等。
（5）被告人曾令来的供述，其有三个QQ号，一个生活QQ号28×××67，另外两个QQ号是26×××55和53×××93，昵称“我是熊二”和“画江湖”，其电脑上的公民个人信息是其在网上通过QQ联系一个昵称“企业信息”（2641339054）的人，从他那里买了4万条车主信息，每二万条500元。“企业信息”是其年初时在QQ群里打广告或QQ签名时，才知道他是卖公民个人信息的，之后其把其的需求告诉他，他说他有其要的公民信息，谈好价格后他就把银行卡信息给其，其不记得他的卡号和户名，他确认收钱后把信息发给其。
2.2016年1月27日至3月17日，被告人曾令来通过腾讯QQ软件与广东省英德市居民吴某2联络，总计向吴某2持有的中国工商银行账户汇款4190元，购买江苏、河北、重庆、浙江等地的公民个人信息共计86194条。
认定上述事实的证据有：
（1）电子数据，证实被告人曾令来和吴某2的QQ间交易公民个人信息内容以及转账情况。
（2）牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实吴某2持有的账户名周娟尾号0778的中国工商银行卡往来账目明细流水情况。
（3）鉴定意见，证实2017年8月1日，经本院委托司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心鉴定，曾令来向吴某2购买江苏、河北、重庆、浙江等地的公民个人信息计86194条。
（4）证人吴某2证实，其卖给QQ“我是熊二”的车主信息资料，一般是一万条300元或者二万条500元，信息包括姓名、身份证号码、手机号码、车架号码、车主住址等。
3.2016年1月13日至3月24日，被告人曾令来通过腾讯QQ软件与广东省遂溪县居民谢某1联络，向谢某1持有的中国建设银行账户汇款总计3200元，委托谢某1非法查询杜某1、汪某1、李某1均、兰联刚等人的银行账户、公民身份号码等公民个人信息10余条。
认定上述事实的证据有：
（1）银行卡账户交易明细，证实谢某1建设银行尾号为0266的银行卡往来情况，有9笔款转给谢某1，总共3200元。
（2）电子数据，证实被告人曾令来和谢某1QQ聊天记录交易公民个人信息情况，其中查询了十几个人的个人信息。
（3）证人谢某1的证言，证实其QQ网名“我只是一个中国人”，其与QQ“我是熊二”联系过，他让其查询银行卡卡号，绑定手机号码，其给了他杜某1民生银行信息、李某1均建设银行信息、兰联刚信息等其他信息，并收取了相关费用。
二、盗窃犯罪事实
（一）2016年1月份，被告人曾令来通过腾讯QQ软件，联络并伙同被告人吴昌月、符小波等人，利用计算机网络技术手段，窃取被害人朗淑粉、陈某1等5人的银行账户存款总计111218.78元。其中吴昌月、符小波分别参与盗窃11812元、7884.78元。具体事实如下：
1.2016年1月5日至1月13日，被告人曾令来通过腾讯QQ软件，联络并伙同他人（QQ84×××59、QQ78×××39、QQ17×××74等），多次窃取江苏省盐城市居民叶某的中国工商银行账户存款共计34326元。
认定上述事实的证据有：
（1）银行卡交易明细，证实2016年1月10日至1月16日，叶某尾号为9301的工商银行卡（62×××01）被盗刷26笔，被盗金额34326元。
（2）电子数据，证实被告人曾令来使用“甄某”QQ号与他人（QQ84×××59、QQ78×××39、QQ17×××74）联系，共同盗窃叶某尾号9301卡内存款的事实。
（3）被害人叶某的陈述，其尾号为9301的中国工商银行卡内现金34326元被盗刷。2016年1月4日，其手机收到一条交通罚款信息，后面有一个网址，其点击网址，未链接上。其到电脑上把网址输进去，出来的不是查询违章的记录，其就没有操作。从银行打出来的流水显示，是在网上银行和POS机上消费了26笔。
2.2016年1月10日至1月16日，被告人曾令来通过腾讯QQ软件，联络并伙同他人（QQ84×××59、QQ78×××39、QQ17×××74等），多次窃取江苏省泗洪县居民陈某2的中国农业银行账户存款共计21317元。2016年1月10日，QQ84×××59持有人参与盗窃，并向曾令来汇赃款1700元。
认定上述事实的证据有：
（1）银行卡往来明细，证实陈某2尾号9178的中国农业银行卡从2016年1月5日至1月13日被他人从1元至4968元盗刷43笔，被盗金额计21317元；曾令来持有的账户交易明细，证实2016年1月10日有1700元汇款汇入。
（2）电子数据，证实被告人曾令来的QQ聊天记录内容。甄某与欢迎来搞QQ84×××59、椰子QQ78×××39、甘某秋迎QQ17×××74联系盗窃被害人陈某2的银行存款，其中欢迎来搞QQ84×××59所有人向曾令来持有的账户汇款1700元。
（3）被害人陈某2的陈述，其中国农业银行卡被盗刷21317元。从2016年1月5日至1月13日，其卡号为62×××78的中国农业银行卡有很多笔不知名的交易发生，其本人没有发生过这些交易。
3.2016年1月13日，被告人曾令来通过腾讯QQ软件，联络并伙同他人（QQ30×××24等），多次窃取江苏省丹阳市居民杜某1的中国民生银行账户存款共计9798元。
认定上述事实的证据有：
（1）银行卡交易明细，证实杜某1尾号为5233的中国民生银行卡被盗刷2次，被盗金额9798元。
（2）电子数据，证实曾令来用甄某QQ与QQ30×××24等人联系盗窃杜某1中国民生银行卡内存款的事实。
（3）被害人杜某1的陈述，2016年1月12日15时，其收到一条短信，内容：你在市中心有两次车辆违章，扣六分，短信中有一个违章链接，点进去就有一个有关车辆违章的软件下载，其下载了那个软件，不能用，其想把它删掉，开始删不掉，后强行卸载。17时左右，其收到两条短信，第一条是您尾号5233卡申请签约网银在线（北京）科技有限公司快捷支付，短信验证码443242；第二条您尾号5233卡申请签约网银在线（北京）科技有限公司快捷支付，短信验证码385120。23时53分又收到一条短信，内容[聚美优品]988295，手机注册校验码，请完成验证，切勿告知他人，如有问题，请致电400-1238888。
1月14日10时许，其让家属去附近民生银行查询银行卡账户账单情况，银行卡卡号62×××33，持卡人是其，开户行是中国民生银行巢湖支行。1月13日13时到15时，一共被盗刷两笔，一笔是5000元，另一笔是4798元，共9798元，那笔4798元的是用来买了一个iPhone6s手机，其就报了警。
4.2016年1月16日，被告人曾令来通过腾讯QQ软件，联络并伙同被告人符小波（QQ37×××88），多次窃取江苏省江阴市某部队军人陈某1的中国建设银行账户存款共计7884.78元。次日，符小波向曾令来汇赃款999元。
认定上述事实的证据有：
（1）受案登记表、银行卡交易明细，证实2016年1月16日，陈某1尾号为2436的中国建设银行卡被盗刷4次，被盗刷金额7884.78元。
（2）电子数据，证实符小波（水电QQ37×××88）与曾令来（甄某）盗刷陈某1银行卡存款的QQ聊天记录及符小波向曾令来汇款情况。
（3）账户交易明细，证实符小波与曾令来的账户交易情况。
（4）被害人陈某1的陈述，证实2016年1月15日16时28分，其收到8617080454939手机发来的短信，内容：苏Ｂ×××××于城区违规2次（扣9分罚500元），详细记录点击查询PWjari.tk。其点击网站后又点击下载激活查询和下载违章记录，接着有一个106901335688的号码发给其临时验证码37856，其觉得不对就没有在那个网站上面输入，其通过无锡交警等查询，发现其车子没有违章，就没有去管它。到了17时40分左右，其发现手机上面有好多95533的消费对象，其根本没有消费，就到ATM机上把挂在手机上面的卡都冻结了，其中国建设银行的中国人民解放军军人保障卡（卡号62×××36）上被盗刷10笔，消费现金12928.28元。
5.2016年1月27日，被告人曾令来通过腾讯QQ软件。联络并伙同他人（QQ14×××89等），多次窃取江苏省扬中市居民朗淑粉的中国银行账户存款共计37893元（其间银行退款8800元）。其中被告人吴昌月（QQ14×××89）参与窃取朗淑粉的银行存款11812元（其间银行退款8800元），并向曾令来汇赃款1200元。
认定上述事实的证据有：
（1）银行卡交易明细，证实2016年1月27日，朗淑粉尾号0600的中国银行卡被盗刷39次，被盗金额37893元。
（2）电子数据，证实被告人曾令来用甄某QQ与吴昌月的QQ14×××89盗刷朗淑粉账户存款的聊天记录，其中涉案款8800元被第三方平台冻结。
（3）曾令来银行卡交易明细，证实2016年1月27日，吴昌月与曾令来之间汇款1200元的事实。
（4）被害人朗淑粉的陈述，证实2016年1月22日21时39分，其138××××4971手机收到一条来自号码为17080614135的短信，内容为“苏Ｌ×××××的车辆2次违章记录，点击tqthjz.tk，共计9分，拟罚600元”。其的车辆确实有违章，就点击了链接，链接之后是一个网页，上面有其车辆两次违章记录，共罚款600元。2016年1月27日，其收到一条短信，其中国银行卡被网上支付人民币1000元。第二天，其到中国银行查询，银行帮其查询明细，告诉其银行卡并非只被扣了1000元，在1月27日这天其的银行卡被通过转账、网上交易支付等方式分30多次共计被扣款37857元，1月27日其的中国银行卡没有消费过，当天的所有扣款记录都是别人消费的，后其将银行卡冻结。
（二）2016年2月底至3月底，被告人曾令来与被告人曾清挥约定，分工合作，盗窃所得赃款以六四比例进行分成，后两人通过QQ腾讯软件，联络并伙同被告人齐江斌、赵晓聪、程国梁等人，利用计算机网络技术手段，窃取被害人王某等20人的银行存款总计362119.77元。其中齐江斌、赵晓聪、程国梁分别参与盗窃34663.01元、16000元、7500元，具体事实如下：
1.2016年2月24日至2月25日，被告人曾令来、曾清挥通过腾讯QQ软件，联络并伙同他人（QQ20×××23等），多次盗窃江苏省南通市居民闾某的中国建设银行存款共计14448.5元。其中QQ20×××23持有人参与盗窃，并向曾令来汇赃款1200元。
认定上述事实的证据有：
（1）银行卡交易明细，证实闾某尾号为9530的中国建行账户于2016年2月24-25日被盗刷12次，被盗数额14448.5元；曾令来持有的李汝颂的中国农业银行银行卡尾号0575账户的交易情况，2016年2月24日存款2000元手续费10元，和电子数额相符。
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