江西省宜春市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣09刑终73号
原公诉机关江西省奉新县人民检察院。
上诉人（原审被告人）况某某，男，1988年3月25日出生，于江西省奉新县，汉族，中专文化，无业，住江西省奉新县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年11月11日被奉新县公安局刑事拘留，同年11月26日被依法变更为取保候审。2018年1月22日经江西省奉新县人民法院决定，被奉新县公安局依法执行逮捕。现羁押于奉新县看守所。
辩护人许建虹，江西智泉律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）邓某某，男，1991年6月10日出生于江西省奉新县，汉族，大专文化，无业，住江西省奉新县。2015年7月7日因犯贩卖毒品罪被奉新县人民法院判刑有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯非法拘禁罪于2017年3月31日被奉新县公安局刑事拘留，同年4月30日被依法变更为取保候审。2018年1月22日经江西省奉新县人民法院决定，被奉新县公安局依法执行逮捕。现羁押于奉新县看守所。
原审被告人邓某1，男，1996年1月11日出生于江西省奉新县，汉族，初中文化，理发店店员，住江西省奉新县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2017年4月14日被奉新县公安局依法取保候审。
原审被告人闵某某，男，1972年1月23日出生于江西省奉新县，汉族，初中文化，自由职业，住奉新县。2002年因犯故意伤害罪被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯非法拘禁罪于2017年11月9日被奉新县公安局依法取保候审。
原审被告人闵某1，女，1992年8月10日出生于江西省奉新县，汉族，大专文化，无业，住奉新县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2017年11月9日被奉新县公安局依法取保候审。
原审被告人吴某某，绰号“郎中”，男，1972年12月13日出生于江西省奉新县，汉族，初中文化，个体，住奉新县。2016年3月31日因摆放赌博游戏机被奉新县公安局决定罚款200元。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年1月11日被奉新县公安局刑事拘留，同年1月17日被依法变更为取保候审。
原审被告人吴某某，男，1970年2月25日出生于江西省奉新县，汉族，初中文化，个体，住奉新县。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年1月17日被奉新县公安局依法取保候审。
原审被告人涂某某，男，1979年12月4日出生于江西省奉新县，汉族，初中文化，个体，住奉新县。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年1月17日被奉新县公安局依法取保候审。
原审被告人占某某，绰号“面包”，男，1978年11月26日出生于江西省奉新县，汉族，初中文化，出租车司机，住奉新县。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年5月8日被奉新县公安局依法取保候审。
原审被告人涂某1，绰号“淼水”，男，1990年8月22日出生于江西省奉新县，汉族，中专文化，个体，住奉新县。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年1月17日被奉新县公安局依法取保候审。
原审被告人陈某1，绰号“马股”，男，1990年3月26日出生于江西省奉新县，汉族，初二文化，无业，住奉新县。曾因犯故意伤害罪于2012年4月27日被奉新县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，因致他人轻微伤于2014年8月26日被奉新县公安局治安拘留十日。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年5月15日被奉新县公安局依法取保候审。
原审被告人刘某某，女，1979年7月20日出生于江西省奉新县，汉族，高中文化，务工，住奉新县。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年5月10日被奉新县公安局依法取保候审。
江西省奉新县人民法院审理江西省奉新县人民检察院指控原审被告人况某某犯非法拘禁罪、开设赌场罪，原审被告人邓某某、邓某1、闵某某、闵某1犯非法拘禁罪、原审被告人吴某某、吴某某、涂某某、占某某、涂某1、陈某1、刘某某犯开设赌场罪一案，于2018年1月24日作出（2017）赣0921刑初149号刑事判决。宣判后，况某某、邓某某不服，向本院提出上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人况某某、邓某某，并听取了辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，1、自2016年5月始，被告人闵某1因参与时时彩等赌博，通过网络向被害人赵某（浙江籍）借取了高利贷，但无力偿还。此事被被告人闵某1的丈夫被告人况某某、被告人闵某1的父亲被告人闵某某知晓后，决定由被告人闵某1以还钱为由将被害人赵某约至南昌昌北机场见面。2016年11月8日20时许，被告人闵某某驾驶一辆凯迪拉克轿车载着被告人闵某1等人，被告人况某某驾驶一辆吉利牌轿车载着“光头哩”、“胖哩”（二人均为绰号）从奉新出发前往昌北机场，当晚21时许，两车人员到达昌北机场。尔后，被告人闵某某、闵某1等人与被害人赵某在昌北机场一肯德基店内见面，被告人况某某等人在店外观察情况。经协商，双方对偿还高利贷一事未达成协议。被告人闵某某便假装提议至昌北机场派出所解决偿还事宜，将被害人赵某带至凯迪拉克轿车旁，被告人况某某等人见被害人赵某不愿上车，便安排“光头哩”、“胖哩”将被害人赵某强行推上车后排，并安排“光头哩”、“胖哩”坐在被害人赵某两旁。随后，被告人闵某某驾驶凯迪拉克轿车驶往奉新，被告人况某某亦驾驶吉利轿车紧随其后，两车人员于当晚23时到达奉新。到达奉新后，被告人况某某、闵某某、闵某1等人将被害人赵某带至奉新县冯川镇凯莱斯6508房间，在宾馆房间内，被告人况某某、闵某某、闵某1叫被害人赵某返还被告人闵某1通过手机向被害人赵某支付的23.8万元，被害人赵某不同意。次日（即2017年11月8日）凌晨零时左右，因协商无果，被告人闵某某、闵某1离开宾馆，被告人况某某安排看守被害人赵某的被告人邓某某、邓某1到达宾馆。在看守被害人赵某的过程，被告人况某某、邓某某各掌掴被害人赵某两巴掌，被告人邓某1大声呵斥被害人赵某，以迫使被害人赵某拿钱，并拿走被害人赵某的手机、银行卡、身份证。凌晨1时许，被害人赵某被迫从借贷宝转款3万元至被告人闵某1的借贷宝账户，并写下内容大致为“诈骗闵某123万余元”的字条。被告人况某某、邓某某、邓某1轮流看守被害人赵某至8时许，之后，被告人邓某某、邓某1先后离开了宾馆。被告人闵某某、闵某1等人又来到凯莱斯宾馆6508房间，继续谈论还钱事宜，被害人赵某提议联系其女友万某凑钱。12时许，万某到达奉新与被告人况某某、闵某某、闵某1及被害人赵某见面后，感觉情况不对便想报警，但被发现及制止。午饭后，被告人况某某、闵某某、闵某1将被害人赵某及万某带至凯莱斯宾馆6508房间，并催促拿钱。16时许，被害人赵某借口将其佩戴的黄金项链出售凑钱，由被告人况某某等人将被害人赵某带着中国黄金奉新店。在店内，被害人赵某乘机叫中国黄金内店员报警，被告人况某某等人听见后，遂对被害人赵某进行了殴打。十几分钟后，公安民警到达中国黄金金店店内，并将双方人员带至侦查机关进行调查。2016年11月10日凌晨1时许，双方人员离开侦查机关，4时许，被告人况某某等人在冯川镇政府门口遇见被害人赵某，对其被害人赵某进行了殴打。经奉新民意司法鉴定中心鉴定，被害人赵某头皮下血肿伴擦伤，右眼上睑肿胀，伤势为轻微伤。同日，侦查人员将在奉新县人民医院与被害人赵某在一起的被告人况某某带至派出所进行调查，2017年3月31日，侦查人员将被告人邓某某抓获，同年4月14日，被告人邓某1至侦查机关投案，同年11月9日，被告人闵某某、闵某1接到侦查人员电话后至侦查机关接受讯问，被告人况某某、邓某某、邓某1、闵某某、闵某1到案后均如实供述了自己犯罪事实。案发后，被害人赵某对被告人况某某等人表示谅解。
上述事实,有公诉机关当庭提供，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（1）被害人赵某的陈述：2016年4、5月间，他开始从事借贷宝业务。五月份的一天，一名客户加了他的QQ咨询借款之事，在聊天过程中，他得知这名客户叫闵某1，从8月开始，闵某1从他这里借得8万元本金，向他支付了3万元服务费、1千元现金，但8万元本金一直未偿还。2016年11月初的一天，闵某1打电话给约他在南昌昌北机场见面协商还钱的事情。2016年11月8日8时30分左右，他乘坐飞机从宁波到达南昌昌北机场，在昌北机场的肯德基店内，他与闵某1、闵某1的父亲还有一中年男子见面谈了还钱之事但未果。然后闵某1的父亲说去机场派出所解决，他就随着闵某1等人走出肯德基，在路上，突然冲出5、6名男子，强行把他拉上了一辆凯迪拉克小轿车，该车由闵某1的父亲驾驶，闵某1坐在副驾驶位，他坐在后排中间（共四人），该车后面还跟着一辆车子。到了0点左右，车辆开到了奉新一宾馆，在宾馆五楼的一个房间内，闵某1及其父亲与他谈钱的事情，但一直没有谈成。半小时后，进来5、6个人，闵某1及其父亲就离开了宾馆，最后留下6名男子对他进行看守，其中有3名男子动手打了他，还有人搜他的身，搜出了银行卡、身份证、手机，并问他手机和工商银行银行卡的密码，他迫于害怕，就将手机、工商银行卡及借贷宝的密码告诉了这些人，其中一年轻男子通过借贷宝转走了3万元至闵某1的借贷宝账户上。11月9日凌晨1时许，这些人又强迫他写下了“我对闵某1实施诈骗金额24万元确认无误”的字条。当天8时许，闵某1及其父母、一中年男子又来到宾馆，其他人都离开了，在宾馆内，闵某1等人要他将之前借给闵某1的8万元无条件清理掉，另外再出9.3万元，他迫于害怕，就口头上答应了，他就打电话叫他亲戚、女友筹钱。到了中午12时左右，他女友万某来到宾馆。闵某1的父亲等人还带着他去了配眼镜，到了下午，他借口说将其佩戴的黄金项链拿去当掉，到了中国黄金店，他让店员报警了。
（2）证人万某的证言证实：2016年11月8日晚上20时30分左右，她男友赵某打电话告诉她到了昌北机场。大约1小时后，赵某在电话中对她说“对方很多人，事情没谈拢，我要去派出所报警”后就把电话挂断了。一分钟后，她拨打了赵某的电话，但这次电话是闵某1接的，她叫闵某1让赵某接电话，但被挂断了。紧接着，她又拨打了赵某的电话，依然被挂掉。11月9日早上8时左右，她接到赵某催她来奉新的电话，12时左右，她来到奉新一小饭店门口。闵某1的大伯在饭店门口等她，并将她带进一包厢，包厢内还有赵某、闵某1、闵某1的父母、一胖胖的陌生男子，进去包厢后，赵某说其手机在闵某1等人手上，接着，赵某问她身上是否有钱，闵某1的大伯说“你帮赵某凑个两三万，然后再把赵某的金项链当了，我们就放你们回去”。在吃饭的途中，她想报警，但一直被闵某1的大伯跟着。之后，她借机让厨房的小男孩报警，但被闵某1的大伯发现了。她说让赵某打电话给家里人凑钱，闵某1的大伯同意了，赵某就用宁波话打了电话给家人。饭后，闵某1等人带着她和赵某去街上帮赵某配了一副眼镜。随后，她与赵某被带凯莱斯酒店508房间，闵某1大伯让赵某今天之内一定要筹到钱，赵某就打电话给其家里人。一直耗到下午16时，赵某说将其金项链当掉，她与闵某1的大伯等人来到中国黄金询价，老板说金项链值2.5万元。之后，房间内进来五、六个人带着赵某去了金店。20分钟后，她与闵某1的大伯从宾馆来到金店，没多久，警车来了。她后来才知道是赵某报的警。
（3）证人罗某1的证言证实：他在店内上班时，有五个年轻男子走到柜台面前询问黄金的收购价格，其中一名男子从口袋内拿出一条黄金项链给了老板陈跃，老板验完黄金真伪后，准备算2.5万元给这五名年轻男子。店员当时登记了戴眼镜男子的身份证信息和手机号码，突然，这名戴眼镜的男子趁另外四名男子不注意跑到了柜台里面来，并说到，有人勒索他，请帮助报警。这时另外四名年轻男子就强行把戴眼镜的男子从柜台中拉出来，并打了戴眼镜的男子。老板见有人打架，就马上拨打了报警电话。
（4）证人余某的证言证实：2016年11月8日晚上23时许，两名年轻男子来到前台，其中一名男子说“用邓某1的名字登记一标间”，于是她登记了房间号为6508的标间给这两名男子。接着，这两名男子离开了。四、五分钟后，他见登记房间的男子进来了，后面还跟着四、五个年轻人，这些人直接乘坐电梯上去了。
（5）证人帅某的证言证实：2016年11月9日中午14时左右，她打开508的房间查房，房内没有人，也没有房客的物品，房某也没找到。大约15时左右，客人将房某还来了。
（6）受案登记表及立案决定书：本案的报案及立案情况。
（7）现场勘验笔录、现场示意图证实：案发后，侦查人员对位于奉新县冯川镇城北菜市场凯莱斯酒店五楼6508房间的案发地点进行了现场勘验。
（8）辨认笔录及照片证实：从侦查机关分别提供的10张免冠男子照片中，被告人况某某辨认出被告人邓某某、邓某1系对赵某实施非法拘禁的人员；被告人邓某某辨认出被告人况某某、邓某1系对赵某实施非法拘禁的人员；被告人邓某1辨认出被告人况某某、邓某某系对赵某实施非法拘禁的人员；被害人赵某辨认出被告人况某某、闵某某、闵某1系对其实施非法拘禁的人员。
（9）指认笔录及照片证实：案发后，在侦查人员的押解下，被告人况某某、邓某某、邓某1，被害人赵某（因为赌博提供条件被奉新县公安局治安拘留）对非法拘禁的案发现场进行了指认。
（10）调取证据清单、微信转账凭证及借贷宝交易短信证实：2017年11月9日1时16分，被告人闵某1的借贷宝账户收到来自被害人赵某借贷宝转账的3万元。
（11）调取证据清单、光盘一张证实：侦查机关将奉新县中国黄金店的2016年11月9日下午的监控录像进行了刻录。
（12）赣（奉民）司鉴（伤）字[2016]第391号司法鉴定意见书证实：经奉新民意司法鉴定中心鉴定，被害人赵某的伤势为轻微伤。
（13）谅解书证实：案发后，被害人赵某对被告人况某某等人表示谅解。
（14）到案经过、抓获经过证实：2016年11月10日，侦查人员将在急诊科与被害人赵某在一起的被告人况某某带至派出所进行调查；2017年3月31日，侦查人员将被告人邓某某抓获；同年4月14日，被告人邓某1至侦查机关投案；同年11月9日，被告人闵某某、闵某1接到侦查人员电话后至侦查机关接受讯问。
（15）（2015）奉刑初字第60号刑事判决书、全国违法犯罪人员信息表证实：2015年7月7日，被告人邓某某因犯贩卖毒品罪，被奉新县人民法院判刑有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；2002年，被告人闵某某因犯故意伤害罪被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑六个月。
（16）无前科证明证实：经查询，被告人邓某1、况某某、闵某1在所居住辖区内无违法犯罪记录。
（17）常住人口信息表证实：被告人况某某、邓某1、邓某某、闵某某、闵某1犯罪时已年满18周岁。
（18）被告人况某某的供述与辩解证实：他妻子闵某1在网上从宁波人赵某处借了高利贷玩网络赌博，闵某1及他的丈人闵某某经常会接到赵某催促还款8万元的短信和电话。2016年11月份，闵某1、闵某某以还钱为由让赵某从宁波过来。11月8日，赵某从宁波乘坐飞机来到南昌，闵某1、闵某某及闵某1的姐夫罗某2（音）开了一辆凯迪拉克去了昌北机场，他也开着吉利轿车带着他的两个朋友“光头哩”、“胖哩”去了昌北机场。到了昌北机场后，他看见闵某1、闵某某、罗某2下车后来到一家西餐店，20分钟后，闵某1、闵某某、罗某2与一名20多岁的年轻男子走了出来。这四人走到凯迪拉克轿车旁边不肯上车，他就叫“光头哩”、“胖哩”把这名年轻男子强行推上了车，“光头哩”、“胖哩”也坐在了车辆的后排。他对闵某某说“去奉新”，他就与闵某某各开着自己的车来到了奉新。在开车到奉新的路上，他决定去奉新凯莱斯宾馆。晚上12时左右，他来到凯莱斯宾馆开了6508房间等待其他人员，后来，他们七人共同乘坐电梯来到6508房间。在房间内，他和闵某1算出汇了23万余元给赵某，闵某某、罗某2在和这名年轻男子谈钱的事情。半小时后，闵某1、闵某某、罗某2离开了宾馆。11月9日凌晨1时许，邓某某打电话给他说其与邓某1没有地方住，他就让邓某某、邓某1来宾馆。邓某某、邓某1来到宾馆后，他将之前发生的事情告诉了二人，并又开了6510房间给“光头哩”、“胖哩”住。之后，他与邓某1、邓某某在看守这名男子，他用手打了这名男子两巴掌，他和邓某某就恐吓这名男子把身上的东西拿出来，否则还要挨打，于是，这名男子将身上的手机、银行卡、身份证拿出来了，他查看身份证后，知道这名男子叫赵某，邓某某拿着手机让赵某输入了开机密码，并让赵某输入了借贷宝密码，邓某某通过手机转了3万元至闵某1的手机账户上，这个过程邓某1一直坐在床上看着。之后，他就让赵某写了一份内容为“本人与**、**共诈骗闵某123万多元”的条子。到了11月9日10时，闵某1、闵某某、罗某2来到奉新继续与赵某谈钱的事情，邓某1大概10点左右离开了，邓某某是到了12点左右离开的。
（19）被告人邓某某的供述与辩解证实：2016年11月初一天晚上凌晨1时左右，他打完麻将后打电话给他表哥况某某问有没有地方住，况某某说其在凯莱斯宾馆6508房间。于是，他来到凯莱斯宾馆6508号房间，在房间内，他看见有一20多岁的年轻男子（浙江男子）坐在沙发上，况某某、邓某1、闵某1、闵某某在和这人谈钱的事情，谈话的内容主要是这名男子骗了闵某1的钱，大概10分钟后，况某某叫了两个年龄比较小的男子去了隔壁房间，叫了他和邓某1看守这名浙江男子，在看守过程中，况某某叫这名浙江男子打电话给家里人拿钱还给闵某1，这名浙江人就打了电话给其父亲和女友。之后，他拿着浙江男子的手机打开了借贷宝，让浙江男子输入密码，转了3万元至闵某1的账户上。转完钱后，邓某1让浙江男子写内容为“本人承认骗了闵某1的钱”的条子，但浙江男子不愿意写，于是他和况某某打了这名男子两巴掌，邓某1也过来凶了这男子。他在房间内呆到上午11点多就离开了。
（20）被告人邓某1的供述与辩解证实：2016年11月10日凌晨1点左右，他接到况某某让他去凯莱斯酒店5楼第一个房间看守一浙江人的电话后，立马开车来到凯莱斯酒店。在该酒店5楼的第一个房间内，他看见有况某某、况某某的妻子（姓闵）、况某某的丈人、邓某某、另外两名年轻男子及浙江男子在场，浙江男子坐在沙发上，他听见这些人在说浙江男子骗了况某某妻子的钱。大概谈论到2点钟，况某某的妻子和丈人先行离开了，况某某也叫另外两名年轻男子离开了房间，房内只剩下他与况某某、邓某某、浙江男子四人。他与况某某、邓某某就大声凶这名浙江男子，让其把骗到的钱拿出来，况某某、邓某某各打了浙江男子两巴掌。邓某某还拿出浙江男子的手机，打开了借贷宝，叫浙江男子说出密码，让其还钱给况某某的妻子，一开始，浙江男子不愿意说出密码，在被他们凶了之后，就说出了密码，然后邓某某用手按了手机，具体转钱没有，他不清楚。接着，况某某让这名浙江男子写了一张条子，具体写了什么他不清楚。之后，况某某安排他和邓某某躺在床上看着浙江男子，况某某则躺在另外一张床上看守，他们就一直轮流睡觉直到上午9时，他离开了房间。
（21）被告人闵某某的供述与辩解证实：2017年11月8日晚上，他女儿闵某1约了一个浙江年轻人在昌北机场见面，他女儿在网络上赌博，向这名男子借了高利贷。当晚约8时，他开着凯迪拉克小轿车与闵某1来到昌北机场，他女婿况某某跟在后面。9时许，他和闵某1在一肯德基店内与这名浙江男子见了面。见面后，浙江男子说闵某1欠其8万元，他就对浙江男子说“要不私了，要不去公安解决，要不然我们直接去昌北机场派出所”，谈了半小时后，他就叫浙江男子出来，上了他的车，况某某叫了两个年轻人坐在后座的一左一右控制浙江男子，浙江男子在车上说“要不然我们私了”，于是，他把车子开到奉新县的凯莱斯宾馆，并开了一房间。在房间内，他与闵某1继续与浙江人谈论钱的事情，半小时后，他与闵某1打算离开宾馆，他看见邓某某、况某某还有一不认识的年轻男子来到了房间。他与闵某1离开后，况某某、邓某某等人就与浙江人在宾馆内睡，以防止浙江人离开。到了11时9日早上8点左右，他和闵某1来到宾馆，并给浙江男子买了早点，期间他朋友罗某2（具体姓名不知）也过来了。浙江人还打电话给其女朋友，说愿意退还1/3的钱给闵某1。到了中午12点左右，他、闵某1、况某某带浙江人和其女友去了吃饭，吃完饭后，他们还带浙江人去了配眼镜。之后回到宾馆，浙江男子说有一根项链可以折抵现金，况某某和两个不认识的男子就带浙江男子去当项链，大概5时左右，他接到况某某的电话，说浙江人报警了。
（22）被告人闵某1的供述与辩解证实：2016年11月，她经常接到浙江籍名为赵某的男子催她还从网上借款的8万元。11月8日，赵某说其已经订了来南昌的机票，让她到昌北机场接其。到了晚上20时许，她与父亲闵某某、姐夫罗某3（音）、丈夫况某某及两名朋友一起驾车来到昌北机场。到了后，闵某某与赵某在肯德基内店谈判，她与罗某3就坐在旁边听，谈了一会儿后，闵某某说去派出所解决，赵某同意了。然后，赵某就与她的家人坐上了车，在车内，赵某说“要不然我们私了”，闵某某说“你想怎么私了，要不我们回去找个地方谈，我们是奉新人，我们现在就往这个方向走”。大约23时左右，他们驾车来到凯莱斯酒店6508房间。在闵某某与赵某谈论的过程中，她与况某某算出她已经转了23.8万元给赵某，赵某就说这个钱不是其一个人拿的，是三个人拿的，闵某某说“23.8万元你们三人平分，一人出8万元怎样”，赵某同意了。之后，她与闵某某离开了房间，在离开的时候，况某某的两名朋友来到了房间。次日凌晨1时，她收到赵某通过借贷宝转来3万元的信息（12时47分，该笔钱已转回赵某账户）。到了上午大约10点左右，她与她母亲蔡碧珠来到6508房间，闵某某和她大伯赵松也在房间内坐，后来赵某的女友也过来了，他们就带着赵某及其女友去了吃饭，吃完饭后，闵某某带着赵某及其女友去了逛街。到了15时左右，闵某某、赵某及赵某女友回到酒店，赵某说“家里现在拿不出8万元，我身上有一根金项链，能不能去当掉”，于是，他们就派了一个人与赵某的女友去问行情，赵某女友回来后说可以当2.5万元。到了17时，她叫赵某还是把金项链当了，并叫闵某某陪同，闵某某就叫况某某带着赵某直接到了中国黄金店内。过了一会儿，况某某打电话告知她赵某报警了。
上述证据，相互印证，足以确认。
2、2016年4月16日至2017年1月4日期间，被告人吴某某、涂某某、涂某1、吴某某、占某某、况某某、陈某1在奉新县赤岸镇碧云花园小区初开设了一家名为“新力动漫”游戏机店，其中被告人涂某1于2016年9月退出经营。以上七名被告人在该店内放有五星宏辉单挑机、明牌龙连线机、六六大顺连线机等赌博机供他人赌博，并由以上七名被告人轮流值班进行管理，其中被告人吴某某负责游戏机的维修。2016年4月至2017年1月4日，被告人刘某某受雇于该赌博机店，负责游戏机的上分、下分。“新力动漫”游戏机店共分为四股，被告人吴某某、况某某、陈某1为一股；被告人涂某某、涂某1各一股；被告人吴某某和占某某为一股，在该店经营期间，每股约分红2.5万元，约计10万元，店内开销约10万元，盈利约共计20万元。经鉴定，在“新力动漫”赌博机店内放置的60台赌博机具有上分、退分、荧屏计分等赌博功能，属国家明令禁止摆放的赌博游戏机。案发后，被告人吴某某、涂某某、涂某1、吴某某上缴账款16万元，被告人吴某某、吴某某、涂某某、占某某、涂某1、况某某、陈某1、刘某某主动自侦查机关投案自首，并如实供述了自己的犯罪事实。
（1）证人戴某1的证言证实：2017年1月8日下午5时，他姐姐戴某2拿了“新力动漫”的钥匙给他，他就在里面住，他看见里面摆放赌博机。他在“新力动漫”住的时候没有人来玩赌博机，只有戴某2和其男友吴某某住在里面。
（2）证人戴某2的证言证实：她老公吴某某于2016年4月中旬和几个朋友在奉新县赤岸镇碧云花园处开了一家叫“新力动漫”的赌博机店，她这一直在家带年幼的孩子，没有管吴某某的事情。直到2016年10月，她因与吴某某的父亲有一些争执，便与吴某某带着孩子住到了“新力动漫”店内。
（3）证人王某1的证言证实：2016年4月左右，吴某某与他签订了租房协议，一年房租4万元左右，当时吴某某说用于开游戏机店。到了2017年1月份左右，他看见吴某某没有开门了。
（4）证人涂某1的证言证实：2016年11月左右，涂某某打电话给他说其在碧云花园开了一家赌博机店，让他有空去玩下。11月下旬的一天上午，他来到涂某某经营的“新力动漫”赌博机店内，他看见有两三个人在那里玩，他拿了100元上分，但都输掉了。过了几天，他又在该赌博机店内输掉了150元。
（5）证人涂某2的证言证实：2016年8月左右，涂某1打电话给他说“我在碧云花园开开了一赌博机店，你来我这里玩下”，正好那天是涂某1值班，他就来到了碧云花园“新力动漫”赌博机店玩，在店内，他看见也有人在玩赌博机，于是他上了200元的分，玩了几分钟，就输光了。
（6）受案登记表及立案决定书：本案的案件受理及立案情况。
（7）现场勘验笔录及照片证实：2017年1月10日，侦查机关对位于奉新县赤岸镇碧云花园新力动漫赌博机店的现场进行勘查。
（8）奉新县公安局扣押物品、文件清单证明：侦查机关将在“新力动漫”赌博机店内摆放的六六大顺连线赌博机、大闹天宫打鱼赌博机等赌博机、笔记本二本进行了扣押，并将笔记本两本随案移送。
（9）奉公（治）鉴[2017]0020号赌博游戏机鉴定意见书证实：经鉴定，在奉新县赤岸镇碧云花园新力动漫城内发现并扣押单挑机一套、连线机二套、打鱼机四套，赌博机共计60台，具有上分、退分、荧屏计分等赌博功能，属国家明令禁止摆放的赌博游戏机。
（10）江西省罚没现金专用收据证实：案发后，被告人吴某某、涂某某、涂某1、吴某某被没收16万元。
（11）奉公（工）决字[2017]0228、0229号行政处罚决定书证实：在新力动漫赌博机店内参赌的人员涂某1、涂某2被奉新县公安局处于行政处罚。
（12）奉公（冯）决字[2016]0093号行政处罚决定书证实：2016年3月31日，被告人吴某某因在奉新县冯川镇怀海路345号摆放两台赌博游戏机被奉新县公安局处于罚款200元。
（13）奉公（冯）决字[2014]0182号行政处罚决定书、（2012）奉刑初字第45号刑事判决书证实：2012年4月27日，被告人陈某1因犯故意伤害罪被奉新县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年；2014年8月26日，被告人陈某1因致他人轻微伤，被奉新县公安局治安拘留十日。
（14）奉新县公安局工业园派出所出具的办案说明：工开设赌博机店内的工作人员王某2、胡某外逃。
（15）到案经过证明：案发后，被告人吴某某被侦查机关刑事拘留，被告人吴某某、涂某某、占某某、涂某1、况某某、陈某1、刘某某主动自侦查机关投案自首。
（16）无违法犯罪记录证明证实：经查询，被告人吴某某、涂某某、占某某、涂某1、刘某某在居住辖区内无违法犯罪记录。
（17）常住人口信息表证实：被告人吴某某、吴某某、涂某某、占某某、涂某1、况某某、陈某1、刘某某均已年满18周岁。
（18）被告人吴某某的供述与辩解证实：2017年4月16日，他与涂某某、涂某1、吴某某、占某某、况某某、陈某1在赤岸镇碧园花园处租了一店面，开设了名为“新力动漫”的赌博机，在店内摆放了单挑赌博机、连线赌博机、打鱼赌博机共计60台供他人赌博。他系股东之一，负责每星期中一天的日常管理及赌博机的维修。该赌博机店总共分为四大股，涂某某一股、涂某1一股、他与“马股”、况某某一股、吴某某与占某某一股。他们这一股分了大概2.5万元，其他三股也差不多，4股总共分红10万元。赌博店总盈利有20万余元，其中共投资12万元，开支约10万左右。
（19）被告人吴某某的供述与辩解证实：2016年4月16日，“新力动漫”赌博机店开张，股东除他外还有吴某某、“马股”、涂某某、占某某、涂某1、况某某，涂某1于2016年9月左右退了股。在赌博机店经营期间，共盈利20万元，股东分工共计10万元，每月开销10万元左右。
（20）被告人涂某某的供述与辩解证实：2015年12月底，他与涂某1、占某某见开设赌博机店的生意很好，就也想开设一家赌博机店。2016年3月，他们三人商量着去找店面，直到4月，他们看中了赤岸镇碧云花园处的一个店面，正好碰见了吴某某，吴某某与房东熟识，他们就让吴某某去了谈房租。接着涂某1让他们四个人每人一股，各投资3万元。之后，吴某某、吴某某、况某某等人就去了广东租赌博机。2016年4月16日，“新力动漫”赌博机店开张，店里摆放了从广东租来的打鱼赌博机3台、连线机2组共10台，还招了管理员刘某某和王某2，但王某2做了二、三个月就没做了，然后又请了一个胡姓的女子，负责赌博机上分、下分和日常流水账的登记。股东值班的安排是星期一吴某某、星期二“马股”、星期三吴某某、星期四占某某、星期五涂某1、星期六是他本人涂某某、星期天是况某某，“马股”、吴某某、况某某是小股东，股份占在吴某某和占贤勇的名下，涂某1于2016年9月左右退股了。赌博机店从2016年4月16日开张至被抓共盈利了20万元，店内开销11.8万元，4股共分红10万元，发3管理员工资4.8万元等。
（21）被告人占某某的供述与辩解证实：2016年4月上旬的一天，他碰见吴某某，吴某某对他说“搞几个游戏机到河头村开，你要不要来点股份”，他当时就答应了。半个月后，吴某某打电话让他出资了1.5万元。他后来知道总共分4股，1股3万元，他和吴某某是一股。他看见“新力动漫”里面有一套六六大顺连线赌博机、一套明牌龙连线赌博机、三台打鱼赌博机。4月16日，赌博机店正式开张。雇请了女名女管理员，分别是刘某某和王某2，王某2做了两三个月就没做了，后来又雇请了胡某。涂某1于2016年10月左右退股了，就剩下三大股。
（22）被告人涂某1的供述与辩解证实：因为当时外面抓的比较紧，他又不懂赌博机的事情，所以在2016年9月份的时候，他退出了赌博机店的经营，退股之前他分红了2万元左右，退股的时候，他又得了5000元。开设赌博机的股东除他外还有吴某某、“马股”、吴某某、占某某、涂某某、况某某，雇请了两名女管理员刘某某、王某2负责赌博机的上分、下分和日常流水账的登记，王某2做了三个月，后面一胡姓人员接着做了两个月。
（23）被告人况某某的供述与辩解证实：2016年4月上旬，吴某某打电话给他“开游戏赌博机店，你参不参股”，他说“参一点，怎么参？”，吴某某说“总共分4股，一股3万元，我和你、‘马股’三个人一股”，他答应了。七个股东共出资12万元，钱交由涂某某保管。4月16日，赌博机店正式开张。因为出资时，他欠7200元的股金没有付清，他只是在2017年8、9月份左右领了一次2200元，平常他与吴某某、“马股”这一股分红都由吴某某分红，具体分了多少钱，他没注意，因为他平常会店内玩赌博机，输了钱也会记在账上。
（24）被告人陈某1的供述与辩解证实：2016年2月左右，吴某某问他想不想开动漫城（指赌博机店），他就答应了吴某某。之后，吴某某就来他家说准备分4股，一股3万元，叫他和况某某在其名下各得1/3，于是，他拿出1万元给了吴某某入股。4月中旬，吴某某说开张了，叫他过去，他来到赤岸镇碧云花园处叫“新力动漫”赌博机电，当时店内摆放了一套明牌龙连线赌博机、一套六六大顺连线赌博机、三台打鱼赌博机。
（25）被告人刘某某的供述与辩解证实：2016年4月中旬，她开始在“新力动漫”赌博机店上班，她的工作是别人拿钱给她，她就拿钱往卡里充分。直到2017年1月初，吴某某叫关门，她就没去过了。该赌博机店是吴某某、吴某某、涂某某、“马股”、涂某1、况某某、占某某一起开的，平时都是吴某某管事。该赌博机店生意好的时候一天有八、九千元，生意差的时候就是几百元。她每天的工资是100元，共领取了1.8万元工资。
上述证据，相互印证，足以确认。
原审法院认为，被告人况某某、邓某某、邓某1、闵某某、闵某1非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，被告人吴某某、吴某某、涂某某、占某某、涂某1、况某某、陈某1以营利为目的，设置赌博机开设赌场，吸引参赌人员进行赌博从中渔利，被告人刘某某受雇参与赌场经营并领取固定工资，其行为均已构成开设赌场罪，且属情节严重。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。本案被告人所参与犯罪均属共同犯罪。在开设赌场案中，被告人刘某某起次要作用，系从犯，依法可减轻处罚。被告人况某某在判决宣告以前犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人邓某某在有期徒刑刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应依法从重处罚。在非法拘禁案中，被告人况某某、邓某某、邓某1到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚，被告人闵某某、闵某1在未被采取强制措施之前经侦查机关口头传唤到案，且归案后能如实供述自的犯罪事实，虽然在庭审中存在一定辩解，但在法庭辩论终结前能自愿认罪，可认定为自首，依法可以从轻处罚。在非法拘禁案中，被告人况某某、邓某某具有殴打被害人情节，应从重处罚；被害人赵某被非法拘禁的时间超过二十四小时，可相应增加被告人的刑罚量；案发后，被告人况某某、邓某某、邓某1、闵某某、闵某1取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。在开设赌场案中，被告人吴某某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚，被告人吴某某、涂某某、占某某、涂某1、况某某、陈某1、刘某某犯罪后自动投案，且如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人闵某某、陈某1有犯罪前科，可相应增加刑罚量。被告人吴某某、涂某某、涂某1、吴某某上缴赃款16万元，可酌情从轻处罚。在案件审理过程中，受本院委托，奉新县社区矫正监管中心向本院提交了对被告人邓某1、闵某某、闵某1、吴某某、吴某某、涂某某、占某某、涂某1、陈某1、刘某某的《刑事案件审前社会调查报告》，同意对被告人邓某1、闵某某、闵某1、吴某某、吴某某、涂某某、占某某、涂某1、陈某1、刘某某实行社区矫正。被告人邓某1、闵某某、闵某1、吴某某、吴某某、涂某某、占某某、涂某1、陈某1、刘某某犯罪后能真诚悔过，没有再犯罪的危险，对居住的社区没有重大不良影响，对其可宣告缓刑。根据本案被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第三条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人况某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，合并执行有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币二万元；二、被告人邓某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；三、被告人邓某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；四、被告人闵某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；五、被告人闵某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；六、被告人吴某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；七、被告人吴某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；八、被告人涂某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；九、被告人占某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；十、被告人涂某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；十一、被告人陈某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；十二、被告人刘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元；十三、随案移送的作案工具笔记本2本予以没收。
上诉人况某某及其辩护人提出：1、关于非法拘禁罪，本案系因高利贷引发的纠纷，况某某作为受害一方只是在处理过程中采取方式方法不对而已，且非法拘禁的时间并未超过二十四小时，在镇政府门口殴打赵某时，赵某的人身身处并不受限制，因此对非法拘禁而言，上述情节应在量刑时予以考虑；2、关于开设赌场罪，况某某是被动参与，且只是小股东，分红时也只领了2200元，其作用明显低于吴某某等人，却同样被判处有期徒刑三年，量刑过重。
上诉人邓某某上诉提出：原审判决量刑过重。
本院经审理查明的事实和证据，与原审判决认定的事实、证据一致。经审查，原审判决认定事实清楚，证据均经原审法院庭审质证属实，能够证实本案事实，且在二审审理期间，上诉人未提交新的证据，本院对原审判决认定的事实、证据均予以确认。
本院认为：上诉人况某某、邓某某伙同原审被告人邓某1、闵某某、闵某1非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪；上诉人况某某伙同原审被告人吴某某、吴某某、涂某某、占某某、涂某1、陈某1以营利为目的，设置赌博机开设赌场并从中抽头渔利，原审被告人刘某某受雇参与赌场经营并领取固定工资，其行为均已构成开设赌场罪，且属情节严重。属共同犯罪。在开设赌场过程中，刘某某起次要作用，系从犯，依法可减轻处罚。况某某在判决宣告以前犯数罪，应数罪并罚。在非法拘禁罪中，况某某、邓某某、邓某1到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚，闵某某、闵某1在未被采取强制措施之前经侦查机关口头传唤到案，且归案后能如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；况某某、邓某某、邓某1、闵某某、闵某1取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚；况某某、邓某某在非法拘禁过程中具有殴打被害人情节，应从重','2018-09-27
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