湖南省常德市鼎城区人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)常鼎刑初字第212号
公诉机关常德市鼎城区人民检察院。
被告人何某某，男，43岁，汉族，高中文化，大连锦恒机械设备有限公司法人代表，户籍所在地辽宁省庄河市大郑镇，现住辽宁省大连经济技术开发区。因犯诈骗罪，于2001年6月被辽宁省庄河市人民法院判处有期徒刑1年；又因犯诈骗罪，于2003年4月30日被辽宁省瓦房店市人民法院判处有期徒刑7年，2009年7月21日减刑释放;因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年5月30日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，同年7月4日被常德市鼎城区公安局依法执行逮捕。现押常德市鼎城区看守所。
辩护人王平，辽宁宏展律师事务所律师。
常德市鼎城区人民检察院以常鼎检刑检刑诉（2015）206号起诉书指控被告人何某某犯合同诈骗罪，于2015年8月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2015年10月10日和2015年10月12日公开开庭进行审理。常德市鼎城区人民检察院指派检察员高晨宇出庭支持公诉，被告人何某某及其辩护人王平到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
常德市鼎城区人民检察院指控：
2010年7月13日，被告人何某某委托代办公司借款100万元，在辽宁省大连市成立大连锦恒机械设备有限公司（以下简称大连锦恒公司）。公司成立后，何某某便将注册资本100万元抽出归还给了代办公司。2011年2月14日至2013年5月22日，被告人何某某明知自己无履行合同能力的情况下，采取仅支付设备首期款和前期租金的方式，与中联重科融资租赁（中国）公司（以下简称中联融资（中国）公司）、中联重科融资租赁（北京）公司（以下简称中联融资（北京）公司）先后签订融资租赁合同55份。2013年5月22日之后，因拖欠中联融资公司设备租金太多，无法再从中联融资公司租赁设备，被告人何某某又安排其弟弟何某乙，以何某乙的名义于2013年9月27日至2014年3月30日，先后与中联融资（中国）公司签订融资租赁合同7份。何某某通过融资租赁的方式共骗得中联融资（中国）公司和中联融资（北京）公司型号为TCT5510-6G的塔式起重机85台、型号为TCT5010-4的塔式起重机74台、型号为TCT525-16D的塔式起重机1台、型号为TCT5513-6的塔式起重机6台、型号为TCT5610-6的塔式起重机3台、型号为TCT5513-8的塔式起重机4台、型号为SC200/200的施工升降机98台、汽车起重机3台、挖掘机17台、塔式起重机标准节827节、施工升降机标准节216节、施工升降机附墙架66套，合同总价款共计125350300元。何某某以融资租赁方式获得中联融资公司的塔式起重机、施工升降机等设备后，并未用于公司经营，而是将大部分设备以置换房产、汽车及现金的方式直接变卖给他人，变卖所得主要用于偿还所借大量高利贷的借款本息及其本人和大连锦恒公司日常开支，还有继续向中联融资公司支付首期款和部分租金，以骗取该公司更多的设备。现被告人何某某仅向中联重科融资公司支付设备首期款、租金及租金罚息共33050905.66元。截止2014年5月27日被告人何某某被公安机关抓获，何某某尚欠中联融资公司租金及罚息共计43851003.3元。
案发后，中联重科融资公司被骗的设备已追回塔式起重机19台，施工升降机25台、挖掘机4台。被告人何某某到案后如实供述了自己的犯罪事实。
为证明上述事实，公诉机关当庭提供了相关书证、证人何某甲、程某某等人的证言、鉴定意见、被告人何某某的供述和辩解等证据。
被告人何某某的辩解辩护意见是：1、表示认罪，对自己造成中联重科融资租赁公司的重大损失表示歉意。2、不能及时支付中联重科融资租赁公司的租金也有辽宁省机械设备租赁市场不景气的客观原因。3、自己给中联重科融资租赁公司造成损失，该公司在大连市的个别工作人员也有一定的责任。在自己已经与该公司签订了多笔机械设备租赁合同的情况下，还强行要被告人或以弟弟何某乙的名义再融资租赁该公司的设备，被告人将中联重科融资租赁公司的部分机械设备置换他人时，该公司的个别工作人员是默许的。
被告人何某某的辩护人王平律师的辩护意见是：何某某的行为虽然给中联造成了重大损失，但双方应为一般的民事纠纷，而何某某不构成犯罪。何某某主观上无合同诈骗的故意，客观上无虚构事实隐瞒真相的行为，何某某有履约的能力，且一直在想方设法支付租金。公诉机关指控被告人何某某犯合同诈骗罪的证据不足。
经审理查明：
2010年7月13日，被告人何某某委托代办公司借款100万元，在辽宁省大连市成立大连锦恒机械设备有限公司（以下简称大连锦恒公司）。公司成立后，何某某便将注册资本100万元抽出归还给了代办公司。2011年2月14日至2013年5月22日，被告人何某某明知自己无履行合同能力的情况下，采取仅支付设备首期款和前期租金的方式，与中联重科融资租赁（中国）公司（以下简称中联融资（中国）公司）、中联重科融资租赁（北京）公司（以下简称中联融资（北京）公司）先后签订融资租赁合同55份。2013年5月22日之后，因拖欠中联融资公司设备租金太多，无法再从中联融资公司租赁设备，被告人何某某又安排其弟弟何某乙，以何某乙的名义于2013年9月27日至2014年3月30日，先后与中联融资（中国）公司签订融资租赁合同7份。何某某通过融资租赁的方式共骗得中联融资（中国）公司和中联融资（北京）公司型号为TCT5510-6G的塔式起重机85台、型号为TCT5010-4的塔式起重机74台、型号为TCT525-16D的塔式起重机1台、型号为TCT5513-6的塔式起重机6台、型号为TCT5610-6的塔式起重机3台、型号为TCT5513-8的塔式起重机4台、型号为SC200/200的施工升降机98台、汽车起重机3台、挖掘机17台、塔式起重机标准节827节、施工升降机标准节216节、施工升降机附墙架66套，合同总价款共计125350300元。何某某以融资租赁方式获得中联融资公司的塔式起重机、施工升降机等设备后，并未用于公司经营，而是将大部分设备以置换房产、汽车及现金的方式直接变卖给他人，变卖所得主要用于偿还所借大量高利贷的借款本息及其本人和大连锦恒公司日常开支，还有继续向中联融资公司支付首期款和部分租金以骗取该公司更多的设备。现被告人何某某仅向中联重科融资公司支付设备首期款、租金及租金罚息共33050905.66元。截止2014年5月27日被告人何某某被公安机关抓获，何某某尚欠中联融资公司租金及罚息共计
43851003.3元。具体犯罪事实如下：
1、2011年2月14日，被告人何某某与中联融资（中国）公司签订合同编号为CNTJ-
RZ/QZ2011LN00000212的《融资租赁合同》及合同相关附件，以融资租赁的方式租赁中联融资（中国）公司的型号为TCT5510-6G，单价为49万元的塔式起重机1台，型号为TCT5510-6G，单价为48万元的塔式起重机2台,合同总价款145万元。何某某向中联融资（中国）公司支付了3台塔式起重机的首期款后，中联融资（中国）公司便将合格证编号分别为0201TE040、0201TF012、0201TF307的3台塔式起重机交付给了何某某。2011年3月5日，何某某以大连锦恒公司的名义与王某某签订《工业品买卖合同》，将该3台塔式起重机变卖给了大连鸿业建筑工程有限公司。现何某某仅向中联融资（中国）公司支付该3台塔式起重机的首期款及租金共计
838768.19元，尚欠租金及未付罚息共计611061.49元。
2、2011年3月12日，被告人何某某与中联融资（中国）公司签订合同编号为CNTJ-
RZ/QZ2011LN08100475的《融资租赁合同》及合同相关附件，以融资租赁的方式租赁中联融资（中国）公司的型号为TCT5010-4，单价为34万元的塔式起重机1台,单价为33.5万元的塔式起重机3台，合同总价款134.5万元。何某某向中联融资（中国）公司支付了4台塔式起重机的首期款后，中联融资（中国）公司便将合格证编号分别为0201TE042、0201TE071、0201TE110、0201TE109的4台塔式起重机交付给了何某某。何某某将其中1台塔式起重机（合格证编号0201TE109）以置换房产的方式变卖给了王某某，被备案登记在大连鸿业建筑工程有限公司名下；余下的3台塔式起重机（合格证编号0201TE042、0201TE071、0201TE110），为逃避公安机关的追缴，被何某某与孙某采取虚假转让的方式转移到了大连中琳建设工程有限公司名下。现何某某仅向中联融资（中国）公司支付该4台塔式起重机的首期款及租金共计796670.92元，尚欠租金及未付罚息共计539826.75元。
3、2011年4月20日，被告人何某某与中联融资（中国）公司签订合同编号为CNTJ-
RZ/QZ2011LN00001800的《融资租赁合同》及合同相关附件，以融资租赁的方式租赁中联融资（中国）公司的型号为TCT5510-6G，单价为49万元的塔式起重机6台，型号为SC200/200，单价为27万元的施工升降机6台，合同总价款456万元。何某某向中联融资（中国）公司支付了6台塔式起重机及6台施工升降机的首期款后，中联融资（中国）公司便将合格证编号分别为0201TH426、0201TJ729、0201TJ728、0201TH422、0201TH423、0201TH425的6台塔式起重机和合格证编号分别为00400100290、00400100328、00400100434、00400100459、00400100576、00400100586的6台施工升降机交付给了何某某。2011年7月，何某某将其中3台塔式起重机（合格证编号0201TH425、0201TH426、0201TJ729）以置换汽车的方式变卖给了程某某，均是直接发货到程某某的建筑工地，其中2台塔式起重机（合格证编号0201TH425、0201TH426）被程某某备案登记在大连诚锐建筑工程有限公司名下，另1台没有登记；何某某另将其中的3台施工升降机（合格证编号00400100290、00400100328、00400100434）和2台塔式起重机（合格证编号0201TJ728、0201TH423）变卖给了大连鸿业建筑工程有限公司的王某某，王某某又将这2台塔式起重机抵顶给了陈某某，被陈某某备案登记在大连伟虹建筑机械安装有限公司名下；何某某还将另1台施工升降机（合格证编号00400100459）变卖给了王某某，被备案登记在大连钜丰建筑工程有限公司名下；余下的2台施工升降机（合格证编号00400100576、00400100586）及1台塔式起重机（合格证编号0201TH422），为逃避公安机关的追缴，被何某某与孙某采取虚假转让的方式转移到了大连中琳建设工程有限公司名下。现何某某仅向中联融资（中国）公司支付该6台塔式起重机和6台施工升降机的首期款及租金共计2300962.75元，尚欠租金及未付罚息共计1775952.84元。
4、2011年5月8日，被告人何某某与中联融资（中国）公司签订合同编号为CNTJ-
RZ/QZ2011LN00002564的《融资租赁合同》及合同相关附件，以融资租赁的方式租赁中联融资（中国）公司的型号为TCT5510-6G，单价为1万元的塔式起重机标准节30节，型号为TCT5010-4，单价为0.85万元的塔式起重机标准节40节，合同总价款64万元。何某某向中联融资（中国）公司支付了70节塔式起重机标准节的首期款后，中联融资（中国）公司便将该70节塔式起重机标准节交付给了何某某。何某某将标准节放在仓库里4个月后将该70节标准节变卖给他人，现不知去向。现何某某仅向中联融资（中国）公司支付该70节塔式起重机标准节的首期款及租金共计337865.02元，尚欠租金及未付罚息共计251457.13元。
5、2011年6月25日，被告人何某某与中联融资（中国）公司签订合同编号为CNTJ-
RZ/QZ2011LN00003452的《融资租赁合同》及合同相关附件，以融资租赁的方式租赁中联融资（中国）公司的型号为TCT5510-6G，单价为49.5万元的塔式起重机3台，型号为TCT5010-4，单价为34.5万元的塔式起重机6台，合同总价款355.5万元。何某某向中联融资（中国）公司支付了以上9台塔式起重机的首期款后，中联融资（中国）公司便将合格证编号分别为0201TH860、0201TH859、0201TH877的3台TCT55**-6G型塔式起重机和合格证编号分别为02101TJ711、02101TJ731、02101TJ857、02101TJ856、02101TJ868、02101TJ867的6台TCT50**-4型塔式起重机交付给了何某某。2011年7月，何某某将其中2台TCT55**-6G型塔式起重机（合格证编号0201TH859、0201TH877）以置换汽车的方式变卖给了程某某，均是直接发货到程某某的建筑工地，被程某某备案登记在大连诚锐建筑工程有限公司名下;2011年10月份，何某某又将其中的2台TCT50**-4型塔式起重机（合格证编号02101TJ711、02101TJ731）变卖给陈某某，被陈某某备案登记在大连伟虹建筑机械安装工程有限公司名下，将另2台TCT50**-4型塔式起重机（合格证编号02101TJ857、02101TJ856）以置换房产的方式变卖给了大连鸿业建筑公司的王某某；为逃避公安机关的追缴，何某某与孙某采取虚假转让的方式将其中1台合格证编号为02101TJ867的TCT5010-4型塔式起重机转移到了大连中琳建设工程有限公司名下。现何某某仅向中联融资（中国）公司支付该9台塔式起重机的首期款及租金共计1717416.6元，尚欠租金及未付罚息共计1337159.99元。
6、2011年7月29日，被告人何某某与中联融资（中国）公司签订合同编号为CNTJ-
RZ/QZ2011LN00003984的《融资租赁合同》及合同相关附件，以融资租赁的方式租赁中联融资（中国）公司的型号为SC200/200，单价为27万元的施工升降机8台,合同总价款216万元。何某某向中联融资（中国）公司支付了8台施工升降机的首期款后，中联融资（中国）公司便将合格证编号分别为00400100757、00400100829、00400100827、00400100830、00400100831、00400101169、00400101194、00400101186的8台施工升降机交付给了何某某。2011年11月，何某某将其中1台施工升降机（合格证编号00400101186）以置换汽车的方式变卖给了程某某，被程某某备案登记在大连诚锐建筑工程有限公司名下；何某某另将其中的3台施工升降机（合格证编号00400100831、00400101169、00400101194）以置换房产的方式变卖给了大连鸿业建筑工程有限公司的王某某，被王某某备案登记在大连鸿业建筑工程有限公司名下；余下的4台施工升降机（合格证编号00400100757、00400100829、00400100827、00400100830），为逃避公安机关的追缴，被何某某与孙某采取虚假转让的方式转移到了大连中琳建设工程有限公司名下。现何某某仅向中联融资（中国）公司支付该8台施工升降机的首期款及租金共计976270.41元，尚欠租金及未付罚息共计792595.19元。
7、2011年9月25日，被告人何某某与中联融资（中国）公司签订合同编号为CNTJ-
RZ/QZ2011LN00004783的《融资租赁合同》及合同相关附件，以融资租赁的方式租赁中联融资（中国）公司的型号为SC200/200，单价为27.8万元的施工升降机2台,合同总价款55.6万元。何某某向中联融资（中国）公司支付了2台施工升降机的首期款后，中联融资（中国）公司便将合格证编号分别为00400101294、00400101285的2台施工升降机交付给了何某某。2011年11月，何某某将这2台施工升降机（合格证编号00400101294、00400101285）以置换汽车的方式变卖给了程某某，均是直接发货到程某某的建筑工地，被程某某备案登记在大连诚锐建筑工程有限公司名下。现何某某仅向中联融资（中国）公司支付该2台施工升降机的首期款及租金共计308192.59元，尚欠租金及未付罚息共计201168.62元。
8、2011年8月1日，被告人何某某与中联融资（中国）公司签订合同编号为CNTJ-
RZ/QZ2011LN00004784的《融资租赁合同》及合同相关附件，以融资租赁的方式租赁中联融资（中国）公司的型号为TCT5510-6G，单价为1万元的塔式起重机标准节120节，合同总价款120万元。何某某向中联融资（中国）公司支付了120节塔式起重机标准节的首期款后，中联融资（中国）公司便将这120节标准节交付给了何某某。何某某将这120节标准节放在仓库里4个月后，便变卖给了他人，现不知去向。现何某某仅向中联融资（中国）公司支付该120节塔式起重机标准节的首期款及租金共计506087.82元，尚欠租金及未付罚息共计431857.98元。
9、2011年11月20日，被告人何某某与中联融资（中国）公司签订合同编号为CNTJ-
RZ/QZ2011LN00005829的《融资租赁合同》及合同相关附件，以融资租赁的方式租赁中联融资（中国）公司的型号为TCT5510-6G，单价为49万元的塔式起重机6台，型号为TCT5010-4，单价为33.5万元的塔式起重机4台，合同总价款428万元。何某某向中联融资（中国）公司支付了这10台塔式起重机的首期款后，中联融资（中国）公司便将合格证编号分别为0201TL517、0201TL558、0201TL818、0201TL817、0201TL859、0201TL860的6台TCT55**-6G型塔式起重机和合格证编号分别为0201TL518、0201TL557、0201TL519、0201TL819的4台TCT50**-4型塔式起重机交付给了何某某。而早在2011年11月18日，何某某就与戴某签订买卖合同，戴某用1台奥迪Q7小车作价99万元与何某某置换2台TCT55**-6G型塔式起重机，并且戴某先将小车交付给了何某某，何某某拿到戴某的小车后接着就转卖给了他人。之后何某某融资租赁到中联融资（中国）公司的塔式起重机后，就将其中2台塔式起重机（合格证编号0201TL818、0201TL819）交付给了戴某；2011年12月，何某某另将其中的3台塔式起重机（合格证编号0201TL817、0201TL519、0201TL557）以置换汽车的方式变卖给了杨某某，杨某某又将2台塔式起重机抵偿给了王某乙，被王某乙备案登记在大连万祥建设集团有限公司名下；何某某还将其中的2台塔式起重机（合格证编号0201TL558、0201TL859）以置换房产的方式，变卖给了大连鸿业建筑工程有限公司的王某某，被备案登记在大连鸿业建筑工程有限公司名下；将另1台塔式起重机（合格证编号0201TL517）变卖给了他人，被备案登记在大连博源建设集团有限公司名下;将另1台塔式起重机（合格证编号0201TL860）变卖给了他人，被备案登记在大连晟弘建筑工程有限公司名下;。现何某某仅向中联融资（中国）公司支付该10台塔式起重机的首期款及租金共计1848402.76元，尚欠租金及未付罚息共计1513613.44元。
10、2011年12月20日，被告人何某某与中联融资（中国）公司签订合同编号为CNTJ-
RZ/QZ2011LN00007540的《融资租赁合同》及合同相关附件，以融资租赁的方式租赁中联融资（中国）公司的型号为TCT5510-6G，单价为49万元的塔式起重机6台，型号为SC200/200，单价为27.8万元的施工升降机8台，合同总价款516.4万元。何某某向中联融资（中国）公司支付了6台塔式起重机及8台施工升降机的首期款后，中联融资（中国）公司便将合格证编号分别为0201TM785、0201TM786、0201TM787、0201TM788、0201TM789、0201TM815的6台塔式起重机和合格证编号分别为00400101570、00400101585、00400101590、00400101592、00400101602、00400101606、00400101608、00400101609的8台施工升降机交付给了何某某。2012年1月，何某某将其中4台施工升降机（合格证编号00400101570、00400101585、00400101590、00400101592）以置换汽车的方式变卖给了程某某，均是直接发货到程某某的建筑工地，被程某某备案登记在大连诚锐建筑工程有限公司名下；何某某另将其中的1台塔式起重机（合格证编号0201TM788）通过杨某某抵顶给了田某，田某又将这台塔式起重机抵顶给了郭某某，郭某某再把这台塔式起重机抵顶给了宋某甲，被宋某甲备案登记在大连静安建筑工程有限公司名下；何某某将另2台塔式起重机（合格证编号0201TM786、0201TM787）变卖给了宋某乙，宋某乙又将这2台塔式起重机抵顶给了陈某丙，被陈某丙备案登记在大连诚岩建筑机械有限公司名下；何某某还将1台塔式起重机（合格证编号0201TM815）变卖给他人，被备案登记在大连裕达建设企业集团有限公司名下；其中1台塔式起重机（合格证编号0201TM789）备案登记在大连锦恒机械设备有限公司名下，现不知去向；余下的4台施工升降机（合格证编号00400101602、00400101606、00400101608、00400101609）及1台塔式起重机（合格证编号0201TM785），为逃避公安机关的追缴，被何某某与孙某采取虚假转让的方式转移到了大连中琳建设工程有限公司名下。现何某某仅向中联融资（中国）公司支付该6台塔式起重机和8台施工升降机的首期款及租金共计
1791261.16元，尚欠租金及未付罚息共计1803209.48元。
11、2012年3月1日，被告人何某某与中联融资（中国）公司签订合同编号为CNTJ-
RZ/QZ2012LN00000484的《融资租赁合同》及合同相关附件，以融资租赁的方式租赁中联融资（中国）公司的型号为SC200/200，单价为27.8万元的施工升降机10台，合同总价款278万元。何某某向中联融资（中国）公司支付了10台施工升降机的首期款后，中联融资（中国）公司便将合格证编号分别为3014SC01200164、3014SC01200140、3014SC01200151、3014SC01200165、3014SC01200167、3014SC01200169、3014SC01200166、3014SC01200170、3014SC01200171、3014SC01200172的10台施工升降机交付给了何某某。2012年4月，何某某将其中2台施工升降机（合格证编号3014SC01200171、3014SC01200172）以置换汽车的方式变卖给了程某某；余下的其中6台施工升降机（合格证编号3014SC01200164、3014SC01200165、3014SC01200167、3014SC01200169、3014SC01200166、3014SC01200170），为逃避公安机关的追缴，被何某某与孙某采取虚假转让的方式转移到了大连中琳建设工程有限公司名下，另2台施工升降机不知去向。现何某某仅向中联融资（中国）公司支付该10台施工升降机的首期款及租金共计820122.15元，尚欠租金及未付罚息共计1146021.18元。
12、2012年3月9日，被告人何某某与中联融资（中国）公司签订合同编号为CNTJ-
RZ/QZ2012LN00000706的《融资租赁合同》及合同相关附件，以融资租赁的方式租赁中联融资（中国）公司的型号为TCT5510-6G，单价为48.5万元的塔式起重机9台，型号为TCT5010-4，单价为33.5万元的塔式起重机16台，单价为1万元的塔式起重机标准节210节，合同总价款1182.5万元。何某某向中联融资（中国）公司支付了25台塔式起重机及标准节的首期款后，中联融资（中国）公司便将合格证编号分别为1012TCT1204319、1012TCT1203877、1012TCT1203878、1012TCT1204978、1012TCT1204979、1012TCT1204533、1012TCT1204535、1012TCT1205997、1012TCT1205996的9台TCT55**-6G型塔式起重机和合格证编号分别为1012TCT1201957、1012TCT1201988、1012TCT1202003、1012TCT1202137、1012TCT1202138、1012TCT1202139、1012TCT1202140、1012TCT1206002、1012TCT1206035、1012TCT1206036、1012TCT1206037、1012TCT1206033、1012TCT1205998、1012TCT1205999、1012TCT1206000、1012TCT1206001的16台TCT50**-4型塔式起重机以及210节标准节交付给了何某某。2013年7月，何某某将其中2台TCT55**-6G型塔式起重机（合格证编号1012TCT1204319、1012TCT1203878）以置换汽车的方式变卖给了张建，被备案登记在大连泰海建筑设备租赁有限公司名下；何某某另将其中2台TCT50**-4型塔式起重机（合格证编号1012TCT1201957、1012TCT1201988）通过程某某介绍，以置换汽车的方式变卖给了蔡万柱，被备案登记在大连三源建筑工程有限公司名下；将其中1台TCT50**-4型塔式起重机（合格证编号1012TCT1205999）以置换汽车的方式变卖给了宋某丁，后宋某丁又将这台塔式起重机卖给了杨某丁，被杨某丁备案登记在大连创展建设有限公司名下；2012年10月，何某某将其中2台TCT50**-4型塔式起重机（合格证编号1012TCT1206000、1012TCT1206001）以置换汽车的方式直接变卖给了于某某，于某某用1台奥迪Q7小车作价72万元，置换这2台塔式起重机，何某某收到小车后接着就将小车以50多万元的价格转卖给他人，之后何某某再将这2台塔式起重机交付给了于某某，被备案登记在大连钰海建筑工程有限公司名下；何某某还将1台TCT50**-4型塔式起重机（合格证编号1012TCT1202140）以置换汽车的方式直接变卖给了陈某戊，被备案登记在大连恒溢建筑工程有限公司名下；将2台TCT55**-6G型塔式起重机（合格证编号1012TCT1204978、1012TCT1204979）变卖给他人，被备案登记在大连晟弘建筑工程有限公司名下；将其中的1台TCT50**-4型塔式起重机（合格证编号1012TCT1205998）以置换汽车的方式直接变卖给了曲某乙，被备案登记在大连龙海建筑工程技术有限公司名下；将1台TCT50**-4型塔式起重机（合格证编号1012TCT1202139）变卖给他人，被备案登记在安徽三建工程有限公司名下；将1台TCT55**-6G型塔式起重机（合格证编号1012TCT1205997）变卖给他人，被备案登记在大连鑫成祥建筑工程有限公司名下；其中2台TCT55**-6G型塔式起重机（合格证编号1012TCT1204533、1012TCT1204535）备案登记在大连锦恒机械设备有限公司名下，现不知去向；其中1台TCT55**-6G型塔式起重机（合格证编号1012TCT1203877），为逃避公安机关的追缴，被何某某与孙某采取虚假转让的方式转移到了大连中琳建设工程有限公司名下。现何某某仅向中联融资（中国）公司支付该25台塔式起重机及210节塔式起重机标准节的首期款及租金共计2887013.12元，尚欠租金及未付罚息共计4319103.06元。
13、2012年3月29日，被告人何某某与中联融资（中国）公司签订合同编号为CNTJ-
RZ/QZ2012LN00000475的《融资租赁合同》及合同相关附件，以融资租赁的方式租赁中联融资（中国）公司的型号为TCT5510-6G，单价为48.5万元的塔式起重机3台，合同总价款145.5万元。何某某向中联融资（中国）公司支付了3台塔式起重机的首期款后，中联融资（中国）公司便将合格证编号分别为1012TCT1200620、1012TCT1200621、1012TCT1200622的3台塔式起重机交付给了何某某。何某某将其中1台塔式起重机（合格证编号1012TCT1200622）通过程某某介绍，以置换汽车的方式变卖给了他人，被备案登记在大连三源建筑工程有限公司名下；将另2台塔式起重机也变卖给他人，其中1台塔式起重机（合格证编号1012TCT1200620）被备案登记在大连裕达建设企业集团有限公司名下；另1台（合格证编号1012TCT1200621）被备案登记在大连晟弘建筑工程有限公司名下。现何某某仅向中联融资（中国）公司支付该3台塔式起重机的首期款及租金共计408555.51元，尚欠租金及未付罚息共计571104.36元。
14、2012年4月6日，被告人何某某与中联融资（中国）公司签订合同编号为CNTJ-
RZ/QZ2012LN00001819的《融资租赁合同》及合同相关附件，以融资租赁的方式租赁中联融资（中国）公司的型号为SC200/200，单价为0.23万元的施工升降机标准节80节，单价为0.3万元的附墙架20套，合同总价款24.4万元。何某某向中联融资（中国）公司支付了标准节和附墙架的首期款后，中联融资（中国）公司便将施工升降机标准节80节、附墙架20套交付给了何某某。何某某收到后并没有用于公司经营，现标准节不知去向。现何某某仅向中联融资（中国）公司支付该80节标准节和20套附墙架的首期款及租金共计
73990.52元，尚欠租金及未付罚息共计92911.76元。
15、2012年4月6日，被告人何某某与中联融资（中国）公司签订合同编号为CNTJ-
RZ/QZ2012LN00001820的《融资租赁合同》及合同相关附件，以融资租赁的方式租赁中联融资（中国）公司的型号为TCT5010-4，单价为27.4万元的塔式起重机7台，合同总价款191.8万元。何某某向中联融资（中国）公司支付了7台塔式起重机的首期款后，中联融资（中国）公司便将合格证编号分别为2202TC01200105、2202TC01200108、2202TC01200109、2202TC01200125、2202TC01200501、2202TC01200502、2202TC0120016的7台塔式起重机交付给了何某某。其中5台塔式起重机（合格证编号2202TC01200105、2202TC01200108、2202TC01200501、2202TC01200502、2202TC0120016），为逃避公安机关的追缴，被何某某与孙某采取虚假转让的方式转移到了大连中琳建设工程有限公司名下;另2台塔式起重机（合格证编号2202TC01200109、2202TC01200125）备案登记在大连锦恒公司，现不知去向。现何某某仅向中联融资（中国）公司支付该7台塔式起重机的首期款及租金共计73990.52元，尚欠租金及未付罚息共计
92911.76元。
16、2012年4月12日，被告人何某某与中联融资（中国）公司签订合同编号为CNTJ-
RZ/QZ2012LN00002176的《融资租赁合同》及合同相关附件，以融资租赁的方式租赁中联融资（中国）公司的型号为SC200/200，单价为27.8万元的施工升降机12台，合同总价款333.6万元。何某某向中联融资（中国）公司支付了12台施工升降机的首期款后，中联融资（中国）公司便将合格证编号分别为3014SC01200161、3014SC01200169、3014SC01200168、3014SC01200179、3014SC01200180、3014SC01200178、3014SC01200173、3014SC01200162、3014SC01200177、3014SC01200175、3014SC01200176、3014SC01200163的12台施工升降机交付给了何某某。2012年4月和5月，何某某分别将其中2台施工升降机（合格证编号3014SC01200180、3014SC01200173）以置换汽车的方式变卖给了程某某，均是直接发货到程某某的建筑工地;余下的10台施工升降机（合格证编号3014SC01200161、3014SC01200169、3014SC01200168、3014SC01200179、3014SC01200178、3014SC01200162、3014SC01200177、3014SC01200175、3014SC01200176、3014SC01200163），为逃避公安机关的追缴，被何某某与孙某采取虚假转让的方式转移到了大连中琳建设工程有限公司名下。现何某某仅向中联融资（中国）公司支付该12台施工升降机的首期款及租金共计968033.12元，尚欠租金及未付罚息共计1331473.22元。
17、2012年5月14日，被告人何某某与中联融资（中国）公司签订合同编号为CNTJ-
RZ/QZ2012LN00002894的《融资租赁合同》及合同相关附件，以融资租赁的方式租赁中联融资（中国）公司的型号为TCT5010-4，单价为27.4万元的塔式起重机3台，合同总价款82.2万元。何某某向中联融资（中国）公司支付了3台塔式起重机的首期款后，中联融资（中国）公司便将合格证编号分别为2202TC01200517、2202TC01200518、2202TC01200523的3台塔式起重机交付给了何某某。其中2台塔式起重机（合格证编号2202TC01200517、2202TC01200518），为逃避公安机关的追缴，被何某某与孙某采取虚假转让的方式转移到了大连中琳建设工程有限公司名下;另1台塔式起重机（合格证编号2202TC01200523）备案登记在大连锦恒公司，现不知去向。现何某某仅向中联融资（中国）公司支付该3台塔式起重机的首期款及租金共计180930.63元，尚欠租金及未付罚息共计307159.95元。
18、2012年5月11日，被告人何某某与中联融资（中国）公司签订合同编号为CNTJ-
RZ/QZ2012LN00003058的《融资租赁合同》及合同相关附件，以融资租赁的方式租赁中联融资（中国）公司的型号为SC200/200，单价为27.8万元的施工升降机10台，合同总价款278万元。何某某向中联融资（中国）公司支付了10台施工升降机的首期款后，中联融资（中国）公司便将合格证编号分别为3014SC01202032、3014SC01202223、3014SC01202642、3014SC01202255、3014SC01202269、3014SC01202270、3014SC01202342、3014SC01202335、3014SC01202336、3014SC01202113的10台施工升降机交付给了何某某。何某某将其中3台施工升降机（合格证编号3014SC01202270、3014SC01202342、3014SC01202336）以置换房产的方式变卖给了王某未；将其中的1台施工升降机（合格证编号3014SC01202642）以置换房产的方式变卖给了大连鸿业建筑工程有限公司的王某某，被备案登记在大连鸿业建筑工程有限公司名下；将另1台施工升降机（合格证编号3014SC01202032）直接变卖给了大连富强建设集团有限公司，被备案登记在该公司名下；还有3台施工升降机（合格证编号3014SC01202255、3014SC01202269、3014SC01202335），为逃避公安机关的追缴，被何某某与孙某采取虚假转让的方式转移到了大连中琳建设工程有限公司名下，剩余2台施工升降机（合格证编号3014SC01202223、3014SC01202113）现不知去向。现何某某仅向中联融资（中国）公司支付该10台施工升降机的首期款及租金共计762264.01元，尚欠租金及未付罚息共计
1014603.81元。
19、2012年5月16日，被告人何某某与中联融资（中国）公司签订合同编号为CNTJ-
RZ/QZ2012LN00003208的《融资租赁合同》及合同相关附件，以融资租赁的方式租赁中联融资（中国）公司的型号为SC200/200，单价为0.21万元的施工升降机标准节100节、单价为0.285万元的施工升降机附墙架40套，合同总价款32.4万元。何某某向中联融资（中国）公司支付了100节标准节和40套附墙架的首期款后，中联融资（中国）公司便将该100节施工升降机标准节和40套附墙架交付给了何某某。何某某收货后并没有用于公司经营，而是将这100节标准节和40套附墙架放在仓库一段时间后就变卖给他人，现不知去向。现何某某仅向中联融资（中国）公司支付该100节标准节和40套附墙架的首期款及租金共计97931.89元，尚欠租金及未付罚息共计114508.55元。
20、2012年6月15日，被告人何某某与中联融资（中国）公司签订合同编号为CNTJ-
RZ/QZ2012LN00004063的《融资租赁合同》及合同相关附件，以融资租赁的方式租赁中联融资（中国）公司的型号为TCT5010-6，单价为0.75万元的塔式起重机标准节40节，合同总价款30万元。何某某向中联融资（中国）公司支付了40节标准节的首期款后，中联融资（中国）公司便将40节塔式起重机标准节交付给了何某某。何某某收货后并没有用于公司经营，而是将这40节标准节放在仓库一段时间后就变卖给他人，现不知去向。现何某某仅向中联融资（中国）公司支付该40节标准节的首期款及租金共计106641.12元，尚欠租金及未付罚息共计83538.45元。
21、2012年7月15日，被告人何某某与中联融资（中国）公司签订合同编号为CNTJ-
RZ/QZ2012LN00004502的《融资租赁合同》及合同相关附件，以融资租赁的方式租赁中联融资（中国）公司的型号为SC200/200，单价为35.6万元的施工升降机1台，合同总价款35.6万元。何某某向中联融资（中国）公司支付了1台施工升降机的首期款后，中联融资（中国）公司便将合格证编号为3014SC01202999的施工升降机交付给了何某某。随后，何某某将这台施工升降机以置换汽车的方式变卖给了杨某戊，被备案登记在河北建设集团有限公司名下。现何某某仅向中联融资（中国）公司支付这台施工升降机的首期款及租金共计76849.5元，尚欠租金及未付罚息共计123292.64元。
22、2012年7月28日，被告人何某某与中联融资（中国）公司签订合同编号为CNTJ-
RZ/QZ2012LN00005328的《融资租赁合同》及合同相关附件，以融资租赁的方式租赁中联融资（中国）公司的型号为SC200/200，单价为0.21万元的施工升降机标准节36节、单价为0.27万元的施工升降机附墙架6套，合同总价款9.18万元。何某某向中联融资（中国）公司支付了36节标准节和6套附墙架的首期款后，中联融资（中国）公司便将该36节施工升降机标准节和6套附墙架交付给了何某某。何某某收货后并没有用于公司经营，而是将这36节标准节和6套附墙架放在仓库一段时间后就变卖给他人，现不知去向。现何某某仅向中联融资（中国）公司支付该36节标准节和6套附墙架的首期款及租金共计22183.47元，尚欠租金及未付罚息共计34664.79元。
23、2012年8月26日，被告人何某某与中联融资（中国）公司签订合同编号为CNTJ-
RZ/QZ2012LN00005872的《融资租赁合同》及合同相关附件，以融资租赁的方式租赁中联融资（中国）公司的型号为TCT525-16D，单价为135万元的塔式起重机1台，合同总价款135万元。何某某向中联融资（中国）公司支付了这台塔式起重机的首期款后，中联融资（中国）公司便将合格证编号为1012TC01204999的塔式起重机交付给了何某某。何某某租赁该塔式起重机的起因是：大连创新集团的老板表示要用1台奔驰450的小车找何某某置换1台塔式起重机，并将小车先交付给了何某某，何某某又将小车以120万元的价格转卖给了做二手车生意的吴帅，之后，何某某再与中联融资（中国）公司签订融资租赁合同，租赁到这台塔式起重机后就直接发货给了大连创新集团。现何某某仅向中联融资（中国）公司支付这台塔式起重机的首期款及租金共计336247.99元，尚欠租金及未付罚息共计493510.97元。
24、2012年8月28日，被告人何某某与中联融资（中国）公司签订合同编号为CNTJ-
RZ/QZ2012LN00006030的《融资租赁合同》及合同相关附件，以融资租赁的方式租赁中联融资（中国）公司的型号为SC200/200，单价为27.8万元的施工升降机5台，合同总价款139万元。何某某向中联融资（中国）公司支付了5台施工升降机的首期款后，中联融资（中国）公司便将合格证编号分别为3014SC01203233、3014SC01203229、3014SC01203230、3014SC01203232、3014SC01202683的5台施工升降机交付给了何某某。何某某将其中4台施工升降机（合格证编号3014SC01203233、3014SC01203229、3014SC01203230、3014SC01203232）以置换汽车和房产的方式变卖给了曲某乙，其中2台施工升降机（合格证编号3014SC01203229、3014SC01203230）被备案登记在大连龙海建筑工程技术有限公司名下，另2台没有登记；余下的1台施工升降机（合格证编号3014SC01202683），是何某某应王某某的要求，先与王某某签订了工业品买卖合同后，王某某用房产置换何某某的塔式起重机，何某某再与中联融资（中国）公司签订融资租赁合同，租赁到这台塔式起重机后就直接交付给了王某某，被备案登记在大连鸿业建筑工程有限公司名下。现何某某仅向中联融资（中国）公司支付该5台施工升降机的首期款及租金共计315313.3元，尚欠租金及未付罚息共计500684.73元。
25、2012年8月30日，被告人何某某与中联融资（中国）公司签订合同编号为CNTJ-
RZ/QZ2012LN00006039的《融资租赁合同》及合同相关附件，以融资租赁的方式租赁中联融资（中国）公司的型号为TCT5513-6，单价为55万元的塔式起重机1台，合同总价款55万元。何某某向中联融资（中国）公司支付了这台塔式起重机的首期款后，中联融资（中国）公司便将合格证编号为1012TCT1205557的塔式起重机交付给了何某某。2012年9月，何某某将这台塔式起重机以置换汽车的方式变卖给了大连三川建设集团股份有限公司的田某丙，是直接发货到该公司在大连普湾新区体育馆项目的工地的，被田某丙备案登记在大连三川建设集团股份有限公司名下。现何某某仅向中联融资（中国）公司支付这台塔式起重机的首期款及租金共计
123558.31元，尚欠租金及未付罚息共计196696.21元。
26、2012年10月26日，被告人何某某与中联融资（中国）公司签订合同编号为CNTJ-
RZ/QZ2012LN00007304的《融资租赁合同》及合同相关附件，以融资租赁的方式租赁中联融资（中国）公司的型号为TCT5510-6G，单价为1万元的塔式起重机标准节30节，型号为TCT5010-4，单价为33.5万元的塔式起重机3台，合同总价款130.5万元。何某某向中联融资（中国）公司支付了3台塔式起重机及30节塔式起重机标准节的首期款后，中联融资（中国）公司便将合格证编号分别为1012TCT1300200、1012TCT1300201、1012TCT1300202的3台塔式起重机和30节标准节交付给了何某某。之后，何某某将这3台塔式起重机（合格证编号1012TCT1300200、1012TCT1300201、1012TCT1300202）以置换汽车的方式变卖给了大连达世通国际贸易有限公司的张总，张总又将这3台塔式起重机抵偿给了孙某某。30套塔式起重机标准节也未用于何某某的公司经营，现不知去向。现何某某仅向中联融资（中国）公司支付该3台塔式起重机和30节标准节的首期款及租金共计205703.02元，尚欠租金及未付罚息共计467043.41元。
27、2012年11月7日，被告人何某某与中联融资（中国）公司签订合同编号为CNTJ-
RZ/QZ2012LN00007572的《融资租赁合同》及合同相关附件，以融资租赁的方式租赁中联融资（中国）公司的型号为TCT5513-6，单价为55万元的塔式起重机2台,型号为TCT5510-6G，单价为48.5万元的塔式起重机3台，型号为TCT5010-4，单价为33.5万元的塔式起重机7台，合同总价款490万元。何某某向中联融资（中国）公司支付了12台塔式起重机的首期款后，中联融资（中国）公司便将合格证编号分别为1012TCT1206391、1012TCT1206390的2台TCT55**-6型塔式起重机和合格证编号分别为1012TCT1206457、1012TCT1206458、1012TCT1206459的3台TCT55**-6G型塔式起重机以及合格证编号分别为1012TCT1206460、1012TCT1206461、1012TCT1206462、1012TCT1206467、1012TCT1206468、1012TCT1206469、1012TCT1206470的7台TCT50**-4型塔式起重机交付给了何某某。早在2012年10月27日，何某某就与姜某某签订了《产品销售合同》，姜某某用自有的一套房子置换何某某2台TCT55**-6G型塔式起重机。之后何某某再与中联融资（中国）公司签订该融资租赁合同，将其中2台TCT55**-6G型塔式起重机（合格证编号1012TCT1206457、1012TCT1206459）直接运送到姜某某在大连的工地；早在2012年9月20日，何某某就与大连三川建设集团股份有限公司的田某丙签订塔吊采购合同，田某丙向何某某采购3台中联重科公司生产的TCT5513-6型塔式起重机。之后何某某再与中联融资（中国）公司签订该融资租赁合同，将其中2台TCT55**-6型塔式起重机（合格证编号1012TCT1206391、1012TCT1206390）直接交付给了大连三川建设集团股份有限公司，被田某丙备案登记在大连三川建设集团股份有限公司名下；何某某另将其中5台TCT50**-4型塔式起重机（合格证编号1012TCT1206460、1012TCT1206467、1012TCT1206468、1012TCT1206469、1012TCT1206470）以置换汽车的方式变卖给了河北建设集团大连分公司的杨某戊，被备案登记在河北建设集团名下；将其中2台TCT50**-4型塔式起重机（合格证编号1012TCT1206461、1012TCT1206462）以置换房产或小车的方式变卖给了曲某乙，被备案登记在大连龙海建筑工程技术有限公司名下；早在2012年9月25日，王某丁就与何某某签订了抵顶协议，王某丁用1台凌志牌小车作价140万元，与何某某置换2台中联重科生产的TCT5510-6G型塔式起重机。之后何某某再与中联融资（中国）公司签订本合同，将其中1台TCT55**-6G型塔式起重机（合格证编号1012TCT1206458）交付给了王某丁，2014年4月25日，王某丁又将这台塔式起重机置换给了大连宏鑫建设集团有限公司，被备案登记在大连宏鑫建设集团有限公司名下。现何某某仅向中联融资（中国）公司支付该12台塔式起重机的首期款及租金共计790163.55元，尚欠租金及未付罚息共计1827243.21元。
28、2012年11月10日，被告人何某某与中联融资（中国）公司签订合同编号为CNTJ-
RZ/QZ2012LN00007657的《融资租赁合同》及合同相关附件，以融资租赁的方式租赁中联融资（中国）公司的型号为SC200/200，单价为30.5万元的施工升降机2台，合同总价款61万元。何某某向中联融资（中国）公司支付了2台施工升降机的首期款后，中联融资（中国）公司便将合格证编号分别为2204SC01200315、2204SC01200316的2台施工升降机交付给了何某某。早在2012年11月5日，何某某就与刘某戊签订了《产品销售合同》，刘某戊用自有的1辆凌志牌小车作价85.5万元置换何某某2台型号为SC200/200的施工升降机和18节型号为TCT5510-6G的塔式起重机标准节。之后，何某某再与中联融资（中国）公司签订本合同，将融资租赁来的2台施工升降机直接交付给了刘某戊。现何某某仅向中联融资（中国）公司支付该2台施工升降机的首期款及租金共计
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