广东省翁源县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0229刑初98号
公诉机关翁源县人民检察院。
被告人许某甲，绰号“细某”，男，1975年9月29日出生于广东省翁源县，汉族，初中文化，捕前在翁源县龙仙镇某家电工作，住翁源县。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月24日被羁押，同月25日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现押于翁源县看守所。
辩护人谢泽河，男，广东安国律师事务所律师。
被告人刘某甲，外号“波某”，男，1973年8月21日出生于广东省翁源县，汉族，专科文化，住翁源县。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月24日被羁押，同月25日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕，现押于翁源县看守所。
辩护人陈宜辉，男，广东翁江律师事务所律师。
被告人陈某甲，男，1972年2月7日出生于广东省翁源县，汉族，高中文化，户籍所在地广东省韶关市武江区。捕前住翁源县。2015年10月24日因涉嫌犯开设赌场罪被羁押，同月25日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现押于翁源县看守所。
被告人刘某乙，男，1975年5月26日出生于广东省翁源县，汉族，大学本科文化，住翁源县。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月24日被羁押，同年10月25日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。2015年12月4日被翁源县公安局取保候审，2016年5月4日被翁源县人民检察院取保候审。经本院决定，于2016年6月16日被翁源县公安局依法执行逮捕。现押于翁源县看守所。
被告人陈某乙，男，1954年7月15日出生于广东省翁源县，汉族，高中文化，住翁源县。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月24日被羁押，同月25日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现押于翁源县看守所。
被告人肖某甲，女，1989年9月9日出生于广东省翁源县，汉族，初中文化，户籍所在地翁源县，住翁源县。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月24日被羁押，同月25日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现押于翁源县看守所。
被告人雷某甲，男，1979年9月19日出生于广东省翁源县，汉族，专科文化，住地广东省韶关市翁源县。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年12月7日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。2015年12月22日被翁源县公安局取保候审，2016年5月4日被翁源县人民检察院取保候审。经本院决定，于2016年6月16日被翁源县公安局执行逮捕。现押于翁源县看守所。
翁源县人民检察院以翁检公诉刑诉（2016）87号起诉书指控被告人许某甲、刘某甲、陈某甲犯开设赌场罪，被告人刘某乙、陈某乙、肖某甲、雷某甲犯赌博罪，于2016年6月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。翁源县人民检察院指派代理检察员苏春图出庭支持公诉，被告人许某甲及其辩护人谢泽河，被告人刘某甲及其辩护人陈宜辉，被告人陈某甲、刘某乙、陈某乙、肖某甲、雷某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年8、9月份，被告人许某甲与刘某甲商量由许某甲拿到网络“六合彩”赌场“盛泰”网站，网址：1C7799.ws的总代理账号［波］Wa126，并由刘某甲管理、操作、发展下线，发展的下线代理有：陈某甲（账号［强］xcq）、代理陈某东（账号［瘦］xsq）等人。至案发时，许某甲与刘某甲利用代理账号［波］wa126共接受下线投注总额达到100万元人民币以上。并在赌博网络中设制一定的返点比例，从中抽取返水牟利，每期1000至2000元不等，牟利人民币2万多元。
被告人陈某甲（账号［强］xcq）是许某甲与刘某甲经营的总代理账号（［波］wa126）发展的下级代理，并由被告人陈某甲发展下线会员罗某（会员账号：fen88）、张某甲（会员账号：wen888888）、雷某甲（会员账号：lei88）、江某（会员账号：jiang88）等四人，陈某甲共接受下线会员投注数额达到人民币18万元以上。
被告人刘某乙是刘某甲的下线参赌人员，刘某甲于2015年9月为刘某乙在代理账号［波］wa126开设了直属会员账号（xlht）。刘某乙自成为刘某甲的下线以来，共接受了许某乙、何某乙、段某、刘某丙、王某乙等人的投注数额达到人民币27万多元以上。
被告人陈某乙是肖某甲的下线赌博人员，于2015年9月份左右开始在接受到彩民陈某丁、王某甲、陈某丙、何某甲、吴某等人“六合彩”投注后，报给上线肖某甲，期间，陈某乙共接受彩民投注达到人民币14万多元，并从投注的数额中获得一定比例的“返水”进行牟利。
被告人肖某甲是刘某甲、陈某东的下线赌博人员，2015年8月份左右，陈某东为肖某甲开设了一个赌博网站的会员账号。肖某甲自2015年4月份至案发时，以营利为目，接受彩民张某乙、肖某丙、陈某戊、陈某乙等人投注，然后先是直接报给刘某甲，后有了会员账号后又通过网络（账号：csd003）再进行投注，数额达到人民币8.2万元以上。同时，肖某甲在投注数额里获得一定比例的“返水”进行牟利，获利约人民币0.4万元。
被告人雷某甲是陈某甲发展的下线会员，自2014年7月份起，开始接受彩民的投注，从2015年9月份左右，雷某甲又从陈某甲处获得赌博网站的最新会员账（lei88）。在雷某甲获得赌博网站会员账号期间，以营利为目的，将接受到彩民雷某乙、华某、钟某、肖某丁等人的“六合彩”投注后，通过赌博网站转投出去，数额达到人民币7.5万元以上，并从投注的数额中获得一定比例的“返水”进行牟利，获利约人民币1.4万元。
就指控的犯罪事实，公诉机关当庭讯问了七被告人，宣读了书证、证人证言、七被告人的供述、检查、辨认等笔录；播放了视听资料、电子数据等证据证实。公诉机关认为，被告人许某甲、刘某甲、陈某甲以营利为目的，担任赌博网站代理，开设赌场的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，构成开设赌场罪。其中被告人许某甲、刘某甲赌资金额超过30万元，被告人陈某甲赌资为18万多元。被告人刘某乙、陈某乙、肖某甲、雷某甲以营利为目的，聚众赌博的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，构成赌博罪。被告人陈某甲、刘某乙、陈某乙、肖某甲、雷某甲在到案后能如实供述，自愿认罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定分别量刑处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，诉请本院依法判处。
被告人许某甲对指控的罪名无意见，但辩称1、其没有和刘某甲商议拿网站，是刘某甲叫其拿的；2、其没有发工资给刘某甲，刘某甲赚的二万元也没有给其。被告人许某甲的辩护人谢泽河提出辩护意见1、被告人许某甲只是负责搭线介绍上线庄先生与刘某甲对接，为刘某甲组织开设赌场、发展下线提供了便利，其行为构成赌博罪，不构成开设赌场罪；2、指控被告人许某甲涉案金额一百多万的事实不清，证据不足；3、被告人许某甲系初犯、偶犯，社会危害性和社会影响不大；4、被告人许某甲只是起到牵线介绍的作用，地位较小，是从犯；5、被告人经司法机关教育后，能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可对被告人许某甲适用缓刑。被告人许某甲及其辩护人均未向法庭提交任何证据材料。
被告人刘某甲对指控的罪名无意见，但辩称没有和许某甲商议，其是帮许某甲打工的。被告人刘某甲的辩护人陈宜辉提出辩护意见1、被告人刘某甲是从被告人许某甲手上拿到开设赌场的网址后从事电脑操作，是被告人许某甲的授权行为，被告人刘某甲收取到赌博彩民的钱全部交给被告人许某甲，再由被告人许某甲给深圳庄老板，他们之间如何分配返利，被告人刘某甲毫不知情，没有支配权，是从属地位，其行为不构成开设赌场罪，应认定为赌博罪。2、被告人归案后，能如实供述犯罪事实，认罪态度好，具有悔罪表现。被告人刘某甲及其辩护人均未向法庭提交任何证据材料。
被告人陈某甲、刘某乙、陈某乙、肖某甲、雷某甲对指控的犯罪事实和罪名均无意见，均未向法庭提交任何证据材料。
经审理查明，2015年8、9月份，被告人许某甲与被告人刘某甲商定，许某甲拿到六合彩网络赌博的网站后，由被告人刘某甲进行操作，获得的返利二人平分。被告人许某甲从深圳庄老板处获得“盛泰”六合彩赌博网站的代理账号后，开始担任上述网站的总代理，并由被告人刘某甲负责管理，进行网络赌博活动。被告人刘某甲通过向他人提供网站的代理及会员帐号，接受他人投注，从中获得返利。被告人刘某甲收到下线代理的赌资交被告人许某甲转给上线庄老板。至案发时止，被告人许某甲、刘某甲在上述网站发展了下线代理被告人陈某甲、刘某乙和陈某东、丘某（二人另案处理）等人，提供代理帐号给他们并由他们继续发展下线代理或会员，接受他人投注，并从中返利给代理。其中接受被告人陈某甲投注总额人民币517862元；接受被告人刘某乙投注总额人民币91170元；接受陈某东投注总额人民币45920元；接受丘某投注总额人民币60000元，合共接受代理或会员投注总额人民币714952元。
被告人陈某甲在被告人刘某甲处获得“盛泰”六合彩赌博网站代理帐号后，开始担任该网站的代理，通过向他人提供代理及会员帐号，接受他人投注，从中获得返利。至案发时止，陈某甲发展了下线会员被告人雷某甲和罗某、张某甲、江某等人，共接受下线会员投注数额人民币18万元。
被告人刘某乙在被告人刘某甲处获得“盛泰”六合彩赌博网站代理帐号后，开始担任该网站的代理，接受他人投注，从中获得返利。至案发时止，共接受了许某乙、何某乙、段某、刘某丙、王某乙等人的投注数额人民币27万元。
被告人陈某乙于2015年9月份左右开始在接受“六合彩”赌博彩民的投注后再投注给上线被告人肖某甲和陈某东等人，从中获得返利，至案发时止，接受了陈某丁、王某甲、陈某丙、何某甲、吴某”投注数额人民币14万元。
被告人肖某甲通过被告人刘某甲在陈某东处的下线赌博人员，2015年8月份左右，获得“盛泰”六合彩赌博网站代理帐号后，开始担任该网站的代理，接受他人投注，从中获得返利。至案发时止，接受了张某乙、肖某丙、陈某戊、陈某乙等人投注数额人民币8.2万元。
被告人雷某甲从被告人陈某甲获得“盛泰”六合彩赌博网站代理帐号后，开始担任该网站的代理，接受他人投注，从中获得返利。至案发时止，接受了雷某乙、华某、钟某、肖某丁等人的投注数额人民币7.5万元。
上述事实，有下列证据证实：
一、物证
1、随案移送物品清单、相关帐本资料证实，（1）笔记本两本、写字本一本、A4纸张十七张记录肖某甲2015年10月21日、24日相关下线彩民赌博数；（2）灰色笔记本一本记录陈某乙2014年以来，收到各下线彩民的赌博数情况；（3）A4笔录本一本、纸张12张、黑色小笔记本一本记录许某甲收到各下线彩民的赌博数情况；（4）记账本一本记录刘某甲2015年102期以来的开设赌场收到的赌博投注数目，达100万之多。
2、字条一张证实，翁源县公安局扣押到刘某乙写有赌博网站信息的字条一张。
3、信纸一张证实，翁源县公安局扣押到的陈某甲写有六合彩结算数的信纸一张。
4、纸一张证实，翁源县公安局扣押到陈某乙写有六合彩数的纸一张。
二、书证
1、立案决定书等证实，本案于2015年9月5日立案侦查。
2、搜查证六份、搜查笔录七份、搜查照片、扣押笔录七份、扣押决定书七份及扣押清单七份证实，（1）翁源县公安局于2015年10月24日依法扣押了许某甲的随身携带的12张银行卡及两部手机，并对扣押的相关物品进行了拍照；（2）翁源县公安局于2015年10月24日依法对刘某甲、刘某乙的住宅进行搜查时，扣押了刘某甲家中的台式电脑一台、金立手机一部，三星手机一部，银行卡五张，记账本一本、网银U盾2只，扣押了刘某乙写有赌博网站的字条、交易结算赌博数目银行卡二张、手机一部、手提电脑一部，并对扣押的相关物品进行了拍照；（3）翁源县公安局于2015年10月24日依法对陈某甲的住宅进行搜查时，依法扣押了陈某甲家中手提电脑一台、U盾4只、U盘一只、钥匙一串、金立手机一部，三星手机一部，银行卡七张，写有六合彩结算数的信纸一张，并对扣押的相关物品进行了拍照；（4）翁源县公安局于2015年10月25日依法对许某甲在某家电办公室进行搜查时，扣押了许某甲的手提电脑一台、写有报码数的A4笔记本一本、写有报码数的十二张纸张、写有报码数的黑色小笔记本一本、计算器一个、空白信纸两本，并对扣押的相关物品进行了拍照；（5）翁源县公安局于2015年10月24日依法对陈某乙的住宅进行搜查时，扣押了陈某乙的灰色写有报码数的A4笔记本一本、接受投注单一张，并对扣押的相关物品进行了拍照；（6）翁源县公安局于2015年10月24日依法对肖某甲的住宅进行搜查时，扣押了肖某甲家中的手提电脑一台、青色笔记本一本，橙色笔记本一本、写字本一本、农业银行卡（7214）一张、农信社银行卡（5630）一张、三星手机一部，A4纸张17张、驾驶证一本，并对扣押的相关物品进行了拍照。
3、协助查询财产通知书、调取证据通知书、证据清单证实，翁源县公安局调取的雷某甲在翁源县农商银行账号为62×××14的账户与陈某甲在农商银行账号为80×××27的账户存在资金往来。
4、协助查询财产通知书、冻结财产通知书证实，翁源县公安局依法向相关银行查询了陈某乙、肖某甲、陈某甲、刘某乙、刘某甲、许某甲等人银行账户信息，并冻结了相关账户。
5、调取证据通知书、调取证据清单、银行流水账单、翁源县公安局银行账单分析情况说明证实，（1）陈某甲农行尾号为9471的账号在2015年10月1日存入刘某甲农行尾号为7371的账号人民币21692元；（2）陈某甲农行尾号为9471的账户与刘某甲农行尾号为3576的账户在2015年1月23日至7月1日交易情况为陈某甲的账户存入22单共计人民币355170元到刘某甲的账户；（3）刘某甲农行尾号为3576的账户与刘某乙农行尾号为4815的账户交易有21单，刘某乙的账户存入到刘某甲的账户人民币91170元；（4）刘某甲利用谢某乙在农业银行尾号2470的账户与陈某东2单交易，陈某东的账户存入谢某乙的账户人民币45920元；（5）刘某甲在邮政银行尾号为4878的账户与陈某甲在邮政银行尾号为4816的账户从2015年4月有10单交易，陈某甲的账户存入刘某甲的账户9单共计人民币141000元。
6、调取证据通知书、调取证据清单、通话记录、手机电话清单分析证实，雷某甲使用的手机号为139××××7200在六合彩开码日与肖某丁手机短号为660905、雷某乙手机短号为665173、华某手机短号为669751、钟某手机短号为666310有通话记录，通话密度大。
7、调取证据通知书、调取证据清单、通话记录证实，（1）陈某甲使用的手机号为159××××0001与张某甲使用的手机号135××××2029的通话记录；（2）陈某甲使用的手机号136××××9799与雷某甲使用的手机短号667200存在通话记录。
8、调取证据通知书、调取证据清单、通话记录证实，陈某乙使用的手机号为136××××8623与何某甲使用的手机号为134××××3288、肖某甲使用的手机号为134××××8388、陈某丙使用的手机号为158××××9932存在通话记录。
9、翁源县公安局治安管理大队出具的情况说明八份证实，（1）无法找到雷某甲所交待到的向其购买六合彩的赌博人员雷某芳、雷胜某的情况；（2）无法还原查获的电脑上网浏览记录的情况；（3）无法还原上网投注赌博服务器后台数据的情况；（4）无法找到更多的下线人员的情况；（5）将陈某东表述为刑拘在逃的情况；（6）无法联系到许某甲交代的使用江某某银行卡江某某的情况；（7）无法核实许某甲交代的上线庄老板的情况；（8）无法查明某家电扣押的物品持有人的情况。
10、户籍证明证实，被告人许某甲、刘某甲、陈某甲、刘某乙、陈某乙、肖某甲、雷某甲年龄身份情况。
11、到案经过证实，被告人许某甲、刘某甲、陈某甲、刘某乙、陈某乙、肖某甲、雷某甲系被抓获归案的，无自首情节。
12、违法犯罪记录查询情况说明证实，未查询到被告人许某甲、刘某甲、陈某甲、刘某乙、陈某乙、肖某甲、雷某甲的违法犯罪记录。
三、证人证言
1、证人廖某的证言证实，我是某家电商行业务经理。今天凌晨2点多钟，有警察来到某家电商行搜查，对商行二楼王总的办公室进行搜查，在文件柜里发现了一个黑色的笔记本电脑包，包内有一部笔记本电脑，还发现了一个灰色手提包，手提包内有一本A4笔记本，A4笔记本内有5页纸张书写收“海、1200、1800；武、1930、550”等字样，A4笔记本内还夹有12张书写有“雷、朋、8哥、理、中超、兴古、坚”等字样的纸张。手提包内还有一本黑色封面的小笔记本，小笔记本内有14页纸张书写有“武、玲、才、八哥”等字样，还有一个计算器和两本空白信纸。该办公室王总很少过来，基本上是我们商行的另一位经理许某甲使用。笔记本电脑放在该办公室的文件柜里，应该就是许某甲使用的。手提包应该是许某甲的，我见他拿过。包内的笔记本应该也是他登记的。半年前，我看见许某甲一天到晚都拿手机看六合彩赌博网站，还经常往银行跑，我怀疑他有参与六合彩赌博。
2、证人罗某的证言，2015年7、8月份，我们闲聊时讲起有关“六合彩”赌博的事情，陈某甲问我平时买的数量大不大，如果大可以给个帐号我直接投注。9月份时，陈某甲通过微信把投注“六合彩”的登陆的网址、帐号、密码发给我。我收到后就试着登陆进去熟悉网站界面后开始投注，开始投注的期数比较少，熟悉后我投注的期数就多了起来。2015年6月底，由于生意上比较忙，而且经常外出，所以就没有继续在网上投注了。陈某甲通过短信发给我的网址、账号、密码信息被我删了。2015年9月份通过微信发给我的网址是1.c7799.ws，账号是fen88，密码aabb123，后来我把密码改为mmmm6666。从2015年年初到6月底，共投注了40多期，平均每期的投注额3000多元。这段时间的总投注额有12万以上。我主要投注的是一肖和四通，其他玩法比较少买。从2015年8月到10月底共投注了30多期，平均每期的投注额3000多至5000多元，总金额是10万多元。从2015年年初到10月底的总投注金额是22万元以上。陈某甲分配给我的账号是有返点的，但是我没有特意留意过，具体多少个点我也没具体去算。我与陈某甲是通过银行转账的，一种是通过我的农村信用社银行卡转账给他，一种是通过ATM存款，将钱通过存款方式存给陈某甲。而且我与陈某甲之间的账都是下一期开码前清算掉。我的银行卡是农村信用社开的，卡号是62×××43，该银行卡开通了活期账户，账号是80×××81。所以卡号和账号内的资金同属于活期的。我与陈某甲通过银行卡发生了很多笔交易，所以我记不清楚交易的详细信息了。我与他只有进行投注“六合彩”赌博的资金来往，并无其他生意上的业务资金往来。
3、证人张某甲的证言证实，2014年11月份，我老表陈某甲来我家玩，讲起“六合彩”赌博的事，陈某甲说他现在搞“六合彩”，如果想投注的话可以报到他那里。从那个时候开始我就通过电话将“六合彩”投注码报到陈某甲那里。今年2月份，陈某甲告诉我可以通过网络赌博网站进行投注了，并将“六合彩”赌博网站网址、账号、密码、安全码用短信发给了我，后我就有时通过电话，有时通过网络向陈某甲投注六合彩赌博。到6月中旬，陈某甲打电话来称赌博网站不搞了，叫我不要向他投注六合彩赌博。2015年8月底，陈某甲打电话告诉我说赌博网站又开通了，可以通过网上投注，接着他就用短信发了投注网络“六合彩”赌博的网址、账号、密码、安全码给我，我就通过网络登录“六合彩”赌博网站进行投注赌博至2015年10月24日陈某甲等人被抓获。我通过电话投注了13期，每期投注金额最少1000多元，最高4000多元，总投注额有32000多元。通过网络赌博网站投注了20多期，每期1000多元至4000多元地投注，遇到“长路”就会加大投注额，每期都会投注10000元以上，总投注额15万多元。陈某甲共返水12000多元。我都是自己投注，没有收过其他人的“六合彩”码单，在盛泰的“六合彩”赌博网站账户属于会员，上线代理是陈某甲，没有下线。是通过邮政银行的储蓄卡62×××29在自助柜员机上转账到陈某甲的邮政银行账户上。我与陈某甲之间没有约定结算日期和结算金额，转账的时间也是不固定的。
4、证人江某的证言证实，2014年12月底的一天，我们和陈某甲一饭店吃饭时聊起“六合彩”赌博，陈某甲问我平时是不是也参与。我说平时不买的，陈某甲就说他那里有一个网站赔率很高，建议我平时可以投注，于是双方留了电话。不久，陈某甲就通过短信将网址、账号、密码发给了我，教我如何在网站上操作投注“六合彩”我熟悉网站界面后，便在网站上投注。2015年6月底，陈某甲说不再接我网上投注了。2015年9月底，陈某甲打电话给我，问我还参不参与投注网络“六合彩”赌博，我就说可以。不久，陈某甲便将新的网址、账号、密码发给我，我就在网上继续投注。我只是一名会员，上线就是陈某甲，没有下线，从2014年12月底到2015年10月20日共投注了75期，平均每期投注额5000多元，总投注金额共计37万多元。如果我输了就会在下一个开码日将钱用手机银行的方式从我农村信用社的银行账户将钱转给陈某甲，如果是我赢了，陈某甲就会在第二日通过网银转账给我的农村信用社的银行账户。
我还在雷某甲处投注了“六合彩”外围码赌博。2014年8月份的一天晚上我和雷某甲及几个朋友在周陂镇黄河村的鹧鸪湖饭店吃宵夜，在聊天过程中我和雷某甲猜测下期“六合彩”的开奖结果，吃完宵夜后我们就离开了。第二天雷某甲就打电话给我说对下一期的六合彩有无合心水的，如果有可以向我投注，他帮我买。我答复他可以帮我投注。后我先后在雷某甲处投注约7期“六合彩”。因为都是输钱，于是我就停止了向雷某甲投注。我总共在雷某甲处投注了4000元左右，都是现金交易的。
5、证人何某甲的证言证实，今年三、四月份在龙湖散步的时碰见陈某乙，知道他搞六合彩接受彩民投注，就互相留了电话号码。后就开始通过电话报码的形式向陈某乙投注买六合彩，开始每期买1000元左右，没有买中，基本上都是每期开码后的第二、三天就将钱付给陈某乙。今年五月份，因之前都没有买中，我想一次返本，就投了10000元买一肖平特码，结果没有买中，就没有及时将10000元付给陈某乙，也没有再向陈某乙报过码投注买六合彩了。过了一个多月，陈某乙多次催促我要付报码买六合彩输的10000元，我就说再报一次10000元的一肖平特码，中了就兑了之前所欠的10000元，陈某乙同意了。在今年7月份我向陈某乙报了10000元的一肖平特码，结果又没有买中，我欠陈某乙的报码钱变成了20000元，也没有付钱给陈某乙，一直欠着。陈某乙经常打电话催我付报码输掉的20000元，逼得急了，就在8月和9月分别付了1000元给陈某乙，至今还欠陈某乙18000元。我总共在陈某乙处投注买六合彩外围码买了四期，投注了22000多元，一次也没有中过。
6、证人陈某丙的证言证实，2009年我搞出租摩托车在搭客时，认识了同是做搭客生意的陈某乙，他也是我大嫂的二哥，是亲威关系。我们在闲聊时讲起了关于六合彩买码的事，陈某乙说如果我想买的话可以直接找他投，刚开始我在他那里投的都是十元、二十元，到2014年上半年，我总共欠他800元的买码钱，就没在陈某乙那里投注了。2015年6月份的一天，陈某乙到我在第一市场内经营的早餐店旁边加工肉丸，看到我后说最近他的六合彩四肖很准，问我跟不跟他买，买中的话可以兑掉以前欠数。于是从那时我又开始买六合彩四肖，但一直都没有买中过，欠的买码钱越来越多，就没有继续在陈某乙那里投注六合彩了，欠他的钱也没有还完。在2015年一共买了7、8期，总投注额有22000元。都是以通过电话报单的方式向陈某乙投注的。
7、证人吴某的证言证实，2002年和2003年我向陈某乙投注了六合彩外围码，当时听信他说包绿波输了10000多元，付了一部分，欠了他6000多元就没有投注买六合彩外围码赌博了。我出去打工回来，陈某乙追了我还一部分钱，至2013年署假的时我将欠他的2000多元送到龙仙陈某乙家里。我一共在他那里投注了10多期，平均每期买1000多元，一期也没有买中过，结果输了10000多元。
8、证人王某甲的证言证实，去年9月我在翁源县龙仙镇烈士陵园看见陈某乙，问他龙仙有谁接受六合彩投注的，他说要买就报到他那里，我们互相留存了电话号码。从2014年9月起我就开始在陈某乙那里投注六合彩外围码赌博，一般都是投注几十元一期，投注了100多期，平均每期40多元，投注总金额4000多元。因为长期投注六合彩外围码赌博都没有买中，期数多了就欠下他1035元。每次都是电话报单。
9、证人陈某丁的证言证实，今年5月份，陈某乙从龙仙回来跟我讲起他现在搞“六合彩”外围码赌博接受投注，如果想投注就可向他报，我们就互相留了电话号码，从那时开始向陈某乙投注“六合彩”外围码赌博。开始时只是几百元买特码、买中了几次后就逐渐加大了投注的金额，几千元一期投注。今年6月中旬开始经常都能赢钱，我又开始加大投注的金额，多的时候一期13000多元地投注，赢过三次超过17000元的。今年8月底，我逐渐减少了每期的投注金额，有时甚至不买了，一直也没有买中过大的了，至今我还欠陈某乙2680元。半年共买了50多期，总投注金额10多万，我都是通过电话向陈某乙投注“六合彩”外围码赌博的，开码后的当天晚上21时40分左右互相都会打电话对当晚的输赢情况进行核对，如果输赢情况达到5000元以上，第二天就会通过银行转账的方式进行结算交易，都是用翁源县邮政储蓄银行的银行卡进行转账
10、证人谢某甲的证言证实，2015年11月24日，我到龙仙镇石背村叶屋朋友家吃晚饭，同车的有我一个酒友的老婆等人，平时我称呼为“嫂子”。吃完饭后，我问“嫂子”这期六合彩看好什么特码，她说看不出来会出什么特码，但是看好蛇一肖。我说既然看好蛇一肖，那帮我投注100元买蛇一肖，她说如果输了，我就要出钱，她不会垫钱的。我说如果输了，肯定会出钱的，结果输了。2015年11月26日我把输了的100元付给了她。之后我打电话问过她六合彩看好什么特码，但是一直都没有向她投注过。酒友叫“毛古”。
11、证人肖某乙的证言证实，今年的4、5月份，我得知肖某甲在接受六合彩赌博投注，就开始向她“报码”。开始是用手机发短息给肖某甲，后来用微信发给她。开码后，她将我的输赢情况通过短息或微信发给我。正常都是在开码的第二天把输赢的金额交给对方。今年10月24日晚上21时许，我通过微信把买数字和金额发送给她，当天晚上开码后她把输赢情况发给我，我输了265元，但是之后一直没有见到她。从今年4、5月开始，我一共向她投注的金额大约7000元，我一共输了2000多元。
经辨认混杂照片，肖某乙从中辨认出其投注六合彩的上线肖某甲。
12、证人张某乙的证言证实，2015年6月份的一天，我到我表嫂肖某甲家闲聊时，说起六合彩赌博的事，肖某甲说她现在利用网络进行六合彩赌博投注，如果要赌六合彩就把数投注给她，让她能从中赚点油盐钱。就这样我从那时开始在肖某甲处投注进行六合彩赌博，至今总共报了20多期，多的时候报2000多元，少的时候报七、八百元，平均每期有1000多元左右。我手机微信与肖某甲的聊天纪录中记录了前期的投注情况，算起来投注总额有3万元以上，肖某甲没有返水给我。我用手机微信将六合彩的数投注给肖某甲，通过银行转账进行结算的，如果双方的输赢的数目超过5000元，就结算一次。
13、证人陈某戊的证言证实，今年春节，我和邹某某聊天时，得知他老婆肖某甲接受“六合彩”投注，我就问肖某甲是否可以报给她。肖某甲说可以，并且把她的手机号码告诉我，让我添加了她的微信，说好购买六合彩时通过微信发给她，开码后，她会再把输赢的情况通过微信发给我。从那时开始我只要买六合彩，就会发微信报码给肖某甲。到目前为止大约投注了70期，总投注额大约是30000元。我们大部分都是现金交易，也有用农信账户转账支付过。
经辨认混杂照片，陈某戊从中辨认出其投注六合彩的上线肖某甲。
14、证人肖某丙的证言证实，今年9、10月份间，肖某甲来找我做洗脸美容时，不知道是谁说起“六合彩这期出什么”之类的话，肖某甲说她也买六合彩，我说跟她买。做完美容后，我将要购买六合彩的数字给了肖某甲。之后肖某甲来找我做美容时，我陆续向肖某甲投注。前几次给她现金，后面就一直记帐。最近有两期我是输了，一直没有给她钱。我大约向肖某甲投注了两万元六合彩，只赢过五千多元，大约还输了一万五千多元。
经辨认混杂照片，肖某丙从中辨认出其投注六合彩的上线肖某甲。
15、证人王某乙的证言证实，2015年9月下旬，我与何永兴、刘某乙上班闲聊时，得知刘某乙利用六合彩网络赌博网站接受投注，就和刘某乙说以后就将六合彩数投注到他那里。刘某乙答应了。我投注了两期，平均每期1000多元。2015年10月24日我通过手机短信向刘某乙投注了1335元。2015年10月21日我通过短信向刘某乙投投注了约1100元，两期的总投注额是2435元左右，是现金交易的，欠刘某乙2300元左右。
16、证人何某乙的证言证实，2015年9月下旬，我与刘某乙吃宵夜时聊到六合彩赌博，刘某乙说他现在正利用网络进行六合彩赌博投注，我要参与六合彩赌博，就投注到他那里。从那时起我就开始将六合彩的数投注至刘某乙，至今投注了有四期，总投注额是1250元。在刘某乙处投注没有无返水。以短信方式发给他，现金交易。
17、证人许某乙的证言证实，2015年4月初，我与刘某乙以及几个朋友在吃饭时说起投注六合彩赌博，刘某乙说如果我投注的话，可以将六合彩的数投注到他那里。从那时起，我就将六合彩的数投注到刘某乙，从2015年5月到10月平均每月的投注额是1万五千多元，总投注金额有8万多元以上，都是通过QQ将数投注至刘某乙，有现金交易结算以及银行转帐交易结算两种方式。
经辨认混杂照片，许某乙从中辨认出其投注六合彩的上线是被告人刘某乙。
18、证人刘某丙的证言证实，2015年5月份一天，我和刘某乙一起吃晚饭时讲起六合彩，刘某乙问我买不买，买的话可以报给他。当晚我就开始在刘某乙那里报了六合彩码，一直到今年10月24日。我是通过电话和微信向刘某乙报码，到目前为止共投注过四十多期，总投注额应该有20000多元以上。我是去年年底开始向刘某乙报六合彩码的，他是我亲戚，我们之前也是同事关系，知道他那里可以报码，讲好到了一定的数额便通过银行卡进行交易。从2014年年底开始，我大约从我的这张卡中转给刘某乙投注六合彩的数目约有12万元左右，与他交易的钱中，我转账给他的钱全部都是我投注“六合彩”的投注钱，但刘某乙转账给我的大约有8万元当中，有1万元左右是我在帝豪KTV做工时刘某乙来销费的钱，还有1万左右就是刘某乙的老婆通过微商购买我的产品的钱。所以这样计算，我通过银行账号转账的向刘某乙投注六合彩数额是12万。
19、证人段某的证言证实，2014年8月份左右，我听刘某乙在办公室谈论六合彩赌博，我抱着想玩一玩赢点钱的心态问刘某乙能不能在他这里投注，他说可以帮我投注。从那时候开始我就在刘某乙那里投注六合彩，为了对账方便我会用腾讯网络聊天软件发送报码信息给刘某乙。我向刘某乙投注六合彩金额最少有200元以上，最多有5000元以上，平均每个月投注10期左右，总投注期数有140期以上，平均每期金额有600元以上，投注“六合彩”总金额有80000元以上。
20、证人华某的证言证实，2015年2月份左右，我去雷某甲开的化肥店里买化肥时聊起买六合彩，雷某甲问我是不是经常买，我说有时买有时不买，他说如果我想买可以到他那里买。于是我从2月份开始就在雷某甲处买六合彩，一直到今年的9月中秋前输了很多钱，加上要进山养蜜蜂就没有继续在他那里买六合彩了。我是通过电话直接向雷某甲投注的，大约投注60多期，投注了2万元左右。我和他是直接用现金交易，每期开完码后如果有时间我就会在中午时间左右将钱送到他卖化肥的店里，如果没时间就隔几日再送过去给他。
经辨认混杂照片，华某从中辨认出其投注六合彩的上线是被告人雷某甲。
21、证人雷某乙的证言证实，2015年3月份，我在雷某甲的化肥店里喝茶，说起六合彩，他问我有无买过，如果想买的话可以在他那里投注。过了几天，我用手机打电话给雷某甲投注，这样我就开始通过电话给雷某甲投注六合彩。到2015年10月底，雷某甲对我说搞六合彩的庄家出事被抓了，他也不再接受投注了。这样我停止了买六合彩。我先后向雷某甲投注了50多期，投注额最少有300多元，最高有1500多元，平均每期的投注额有700多元，总投注额有35000多元钱，赌资都是现金交易的。
经辨认混杂照片，雷某乙从中辨认出其投注六合彩的上线是被告人雷某甲。
22、证人钟某的证言证实，我和雷某甲都是同村人，在平时的聊天中了解到他在买六合彩，我问他是不是可以帮别人报码买六合彩，雷某甲说看中后就报给他。2015年3月下旬，我用手机打电话给雷某甲投注，这样我开始通过电话给雷某甲投注六合彩，期间因为投注输了很多钱，加上我又要投资种植甘蔗了，就停止了投注六合彩。我从2015年3月到8月份，投注了36期，投注额最少的有300多元，最高的有1200元，平均每期的投注额有500多元，总投注额有18000多元钱。我们通过电话结算输赢，现金交易赌资。
经辨认混杂照片，钟某从中辨认出其投注六合彩的上线是被告人雷某甲。
23、证人肖某丁的证言证实，2014年5、6月份，我到我们村雷某甲处购买化肥，在他店里闲聊时讲起六合彩，知道了他接受彩民投注，从那时开始我在他那里买六合彩。今年10月份没有在雷某甲那里买六合彩了。我总共在雷某甲处投注买六合彩外围码买了60多期，投注了2万多元，都是通过电话报单的向雷某甲投注，直接用现金收付。
经辨认混杂照片，肖某丁从中辨认出其投注六合彩的上线是被告人雷某甲。
24、证人谢某乙的证言证实，刘某甲是我丈夫，他何时开始参与六合彩外围码赌博的我就不知道。我有四张银行卡，分别是邮政储蓄银行的1张、农业银行的3张。刘某甲被公安机关抓获我才知道他用了我的银行卡进行六合彩外围码赌博的转账交易。刘某甲使用的是我一张尾号为“7443”的邮政储蓄银行的银行卡和一张尾号为“2470”的农业银行的银行卡进行六合彩外围码赌博的转账交易，具体怎样交易的我并不清楚，银行卡一般放在家里房间的抽展里，他知道密码，两银行卡开通了网银。我从这两个银行卡里支取过钱款，都是我自己的钱，我并没有用过刘某甲存进我卡里的钱。
25、证人丘某证言证实，今年10月10日“亚波”打电话给我说给我在网上开了个会员账号，网址是：ss328.com，账号：q888，密码：qqq888，后我更改了密码为：qq99×××99，从那以后逢六合彩开奖日我就将我接受到的彩民投注通过ss328.com的那个会员账号将投注的项目和投注金额发给“亚波”，开奖后的第二天我和“亚波”约好时间、地点当面现金结算。就这样时断时续利用那个会员账号在“亚波”那投注六合彩外围码赌博十多期。开奖后该网站系统会自动计算输赢情况，然后“亚波”会打我的电话和我对账。对账无误后约21时40分我就会退出该网站。多数是彩民当面向我投注，也有部分彩民打我的电话（152××××8763）投注，至当天21时许我就通过那个会员账号将彩民的投注项目和投注金额转给“亚波”。用了“亚波”给我的会员账号后我每期最少都能接受彩民投注3000多元，最多的一期15000多元，平均每期接受彩民投注6000元至7000元，累计接受彩民投注60000元至70000元，全部都由我再投注“亚波”了。
经辨认混杂照片，丘某从中辨认出给其会员账号，接受六合彩投注的上线的“亚波”（被告人刘某甲）
四、被告人的供述与辩解
1、被告人许某甲供称，今年8月的时候，我和刘某甲在龙仙街吃宵夜时，讲起现在很流行网上投注买六合彩外围码，不如联系网络赌博的庄家来做一下六合彩外围码网络赌博。后来，我通过搞六合彩外围码网络赌博的朋友联系到一个深圳的庄老板开了一个总代理的账号。因为我不懂电脑，所以整个网络赌博的全部操作都是由刘某甲具体负责，总代理账号是我和刘某甲共同使用。下线代理全部都是刘某甲自己发展和他开设出去，我只是负责接收或者支付刘某甲通过银行转账的整条线的输赢的钱，如果是赢钱就通过银行转给庄老板，如果输钱就由庄老板通过银行转账到我这里。刘某甲另外用一本账本将我们每期投注、输赢、返水等情况登记下来，一般总代理账号有结余20万以上刘某甲就会将钱打进我给他的银行账号，我接着就会将钱转账给网庄的庄老板，如果有一期输得比较多，收到的钱还不够赔付买中的钱的时候，上线的网庄老板就会将钱打进我提供给他的银行账户，然后我再转账给刘某甲分配到代理的帐户。网络赌博的网站的网址我记不清楚了，网名是“盛泰”。我从今年8月至10月24日共参与了“盛泰”六合彩网络赌博20多期，每期的投注金额刘某甲也没有告诉我。上线庄家会根据我这个总代理账号投注金额设定一定的返水率，然后我和刘某甲又会设定一定的返水率给下线的代理，我们从中赚取其中的差额获利，具体都是刘某甲去操作，每期我们的获利情况刘某甲都会打电话告诉我。我一般使用农业银行的户名是江泰双的银行卡跟刘某甲和上线庄老板进行转账交易，少的时候刘某甲有时也会付现金给我。我有时也会在以现金形式存入上线庄老板的农业银行账号。刘某甲有很多银行账号，没有固定用哪个银行的账户转账给我。上线庄老板他一直都是用农业银行的银行账户跟我进行转账交易。我一共转账过四、五次钱给上线的庄老板，每次转账二、三十万给他，都是转整万的数目，一共转账过100多万元给上线的庄老板，具体可以查银行流水和刘某甲记的账本。因为我不想与自己的钱搞乱了，就叫江泰双将他的农业银行银行卡借给我用，他不知道我用他的银行卡进行六合彩赌博输赢的结算交易。庄老板我并没有见过。在“盛泰”赌博网站我记得应该是股东级别，因为当初获取该赌博网站的账号以后，我在某家电的办公电脑试登陆过一、二次，后来都没登陆过了所以印象并不是很深。因为在我试登陆该赌博网站成功后，我就把该网站账号拿给刘某甲去具体操作，登陆网址和账号我都没记。我与庄老板在电话','2018-09-28
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