河北省涿州市人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)冀0681刑初276号
公诉机关河北省涿州市人民检察院。
被告人刘洪建，曾用名刘洪志，男，1972年5月1日出生，，汉族，初中文化，户籍所在地河北省涿州市，捕前住原籍。2016年2月3日被涿州市公安局刑事拘留，2016年3月11日因涉嫌组织、领导传销活动罪被逮捕，现羁押于涿州市看守所。
辩护人李运来，河北精耘律师事务所律师。
河北省涿州市人民检察院以涿检公诉刑诉〔2016〕285号起诉书指控被告人刘洪建犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省涿州市人民检察院指派检察员朱秋安出庭支持公诉，被告人刘洪建及辩护人李运来到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，2014年9月份至2015年8月间，被告人刘洪建组织他人进行高频投资活动，要求加入者以缴纳18000元及19800元费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展下线的数量作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物。经鉴定，被告人刘洪建直接或间接发展了148名参与者，被告人刘洪建直接和间接吸收投资11054926元，其中直接吸收投资4312800元。
公诉机关认为，被告人刘洪建的行为构成组织、领导传销活动罪，提请依法判处。
被告人刘洪建对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称发展的人员和金额没有那么多，其也是受害者。
辩护人李运来提出的辩护意见：一、被告人刘洪建在本案中仅起到辅助、次要作用，应参照从犯量刑；二、刘洪建应当认定为自首，并予以从轻、减轻处罚；三、起诉书指控的吸收投资数额明显与事实不符；四、被告人刘洪建系初犯、偶犯；五、被告人归案后能够认识到自己行为的危害性，当庭自愿认罪。综上所述，应对刘洪建从轻、减轻处罚，建议适用缓刑。
经审理查明，2014年9月份至2015年8月份期间，被告人刘洪建组织他人进行高频投资活动，要求加入者以缴纳18000元或19800元费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展下线的数量作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物。经司法会计鉴定，被告人刘洪建吸收投资1874000元。
上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：
1、受案登记表、抓获经过、破案经过，证实2015年9月29日起，涿州市公安局经侦大队陆续接到群众关于高频投资的报案，经侦查，受害人都是直接或间接通过刘洪建、王某1等人进行高频投资，2016年2月3日，刘洪建对高频一事报案时，民警立即将其控制。
2、证人姚某的证言，证实2015年3月份，王某10跟其说高频是美国的炒股平台，开个账号18000元钱，10个月连本带利可以返款45000元，还让其看他手机上的返款记录，他总是劝，其就动心了。大约3月底的时候其就交给王某1010000元钱，当时其没有那么多钱，王某10说周某1就给垫上了，他让其提供一个返款账号，当时他往其手机上下载了一个高频的客户端，第二天给其一个账号，他让其从高频里点击托管就可以了，一直往其卡上返款，后来王某10组织高频的人去富顺饭店吃饭，王某10说可以带着朋友去，其就叫张某13一起去吃的饭，当时王某10、王某1、刘洪志都在饭局上发言，他们的大概意思就是高频挺挣钱的。5月份的一天，张某13出来了其就把王某10叫过来，王某10又给他讲高频，第二天张某13就给王某10转了18000元钱。周某1给其发微信说当初开高频账号时给其垫钱了，张某13开账号给其返的钱她就直接扣了，张某13算其发展的下线，周某1说王某10是其的直推人，其投的钱应该是都返回来了。高频交易是通过上线介绍加入的，将钱交给上线后上线给了账号才能加入，不通过上线介绍，不投钱就没有资格加入。王某10、刘洪志、周某1应该是领导层。
3、证人林某的证言，证实2015年5月份，段朝晖向其介绍了高频交易，说他的上线是王某10，当时段朝晖还说每天都能挣300多元，投资18000元十个月之后可以得到45000元，其老公就把钱打给了段朝晖的媳妇，然后段朝晖和其说他把钱打给了王某10，之后就给了其一个高频号，又在其手机上下载了软件，让其每天在这个软件上登陆高频号就可以了，开始的时候确实每天从段朝晖那里都返来300元左右，20多天之后每天从段朝晖那里返回来的钱越来越少，其就去问段朝晖，他说得去介绍人来参与这个高频交易，其的本金才能回来的快一点，介绍一个人进来，可以得到奖金3000多元，还有管理奖金，段朝晖一共给其返回来了6457元，还差11543元钱没有返回来，之后网站也登陆不上去了。发展的人越多层级越高，奖金拿的越多。
4、证人张某1的证言，证实2015年5月左右，同学刘秀梅给其介绍说高频是通过高级计算机服务器对股票低价买高价卖，投资一个高频号18000元钱，每天都返钱，3个月回本，12个月后连本带息变成45000元，刘秀梅说其可以通过发展下线做高频的动态投资，会有相应的组织奖和见点奖，刘秀梅说她自己购买了3个账户，都已经回本了。隔了几天刘秀梅让其用微信将18000元转给了一个叫段朝晖的，其给段朝晖转账的第二天就开始收到返款，大约一共获得返款6800多元。发展一个下线3000多元，间接发展的下线可获得180元的见点奖。高频投资层次有主任、经理、总监、总裁，高频交易只能通过上线介绍，将钱交给上线后上线给了账号才能加入。其的上线是刘秀梅，刘秀梅的上线是段朝晖。
5、证人张某2的证言，证实2015年3月中旬，其认识了王某10，他跟其说高频是美国在北京注册的HFTAG集团，利用高端计算机处理器对世界股票在几毫秒之间完成买卖的交易系统，通过投资者的钱低价买入高价卖出股票。2015年4月份，当时其给了王某1036000元，他给了其两个高频的账户,在其手机上下载的高频客户端，王某10让其给他提供一个返钱的银行卡，第二天就开始往其的农行卡上返钱，过了有二十天其感觉高频挺挣钱的，就找王某10又开了6个账户，当时给了王某1086000元，其中28800元是通过银行卡转账给的他，这6个号也就是相当于其下线，王某10所说的动态投资每发展一个下线奖励给上线3600元钱，今年6月初高频注册一个账户涨到19800元，其还想再开两个账户，王某10就让其找他的下线焦艳华，当时其给焦艳华卡上转了28000元钱，给了她3680元现金。其所开的两个号每个号都减免了3960元钱，焦艳华给了其两个号。过了有两天其又找王某10开了5个账户，给了王某1079200元现金。每发展一个号就有相应的组织奖和见点奖，高频投资的层次是根据发展的账号数量进行相应的提职。其的上线是王某10。
6、证人王某2的证言，证实2015年4月，卢艳红给其介绍高频，让其看了她的返款记录，卢艳红让其办理一张农行卡，她告诉其一个银行卡的号码，其就打了32400元，中午卢艳红给其注册了两个账号。截止现在返利18000元左右。2015年7月15日其发现不能提现和返利，网址是在8月20日左右打不开的。发展一个投资人当时就返给3600元，还有见点奖180元钱，相当于30个电子币。HFTAG集团有等级制度，有主任、经理、总监、总裁等级别，发展投资人员、发展下线就能晋级，是金字塔的模式，高频网站上有结构图，谁发展的谁都有分支图，里面显示都是账号，进入高频交易投资必须通过介绍人才能投资，在公众网站上投资不了。
7、证人刘某1的证言，证实其是2015年6月4日左右投资高频的，通过党子杰介绍投资的，其投资两笔36000元，一笔应该是19800元，多出来的1800元其是购买了300个虚拟电子币，第二笔是16200元，党子杰给了其两个注册账号，每天不定期给返钱，每次都是几百块钱。后来党子杰联系其说要是打算做这个投资就需要把自己的线铺好了，说像金字塔一样，还说七月份是高频交易一周年有活动，利润和返点比较高，半年就能回来十万元左右，要是投资的话就赶紧投资。其就一次性投资226800元，注册了14个账号，其将钱直接打给党子杰。2015年7月15日其发现不能提现和返利。发展一个投资人员当时就返3600元，还有见点奖180元，相当于30个电子币。党子杰上线是王某10。
8、证人王某1的证言，证实刘洪建跟其说他做高频呢，高频是美国一个公司，通过高级计算机服务器对股票低价买高价卖，挣取差价，投资一个账号18000元，每天都返二三百块钱，3个月回本，10个月后连本带息变成45000元，当时刘洪建问其做不做高频，其没同意，之后刘洪建说用其的名字注册了一个账号，他还借用了其一张银行卡，其将交通银行卡借给刘洪建，卡号62×××01，其没发展过其他人做高频，刘洪建跟王某10、赵某1、李某1、刘某7他们吃饭的时候，其都跟着去过，吃饭的时候刘洪建跟他们都说过高频的事，后来他们都入高频了。他们说过他们是其的下线，当时其说没做高频，怎么成了其下线了，他们说是刘洪建将他们安排在其名下的，其没跟别人介绍过高频，周某1是其表妹，刘洪建跟她介绍高频的时候，当时其在场，后来她说上线是王某10。用其名字注册的高频账号一直是刘洪建在使用，刘洪建出的钱，从始至终其没有参与过高频。其在富顺饭店参加过一次聚会，2015年5月份的时候，当时刘洪建说让其去吃饭，别的没说，当时吃饭有好多人，听他们谈论大部分都是高频的，吃饭好像就是这些人宣传高频。
9、证人周某1的证言、辨认笔录，证实2014年9月份，其姐王某1和刘洪建一起跟其说高频投资一个号18000元钱，11个月可以返到45000元。2014年11月份，其去涿州市北关村李凤英那呆着，当时王某1找其说哥都做了，王某10是王某1的哥哥，所以当时其问王某10，他让其看了一下他手机上的返款记录。所以其就交给王某1018000元，后来王某10就往其的卡里返钱。2015年1月初，其跟王某10联系又入了一个号，交了14400元钱，直接返3600元钱。当时王某10给了其一个高频号，后来其发现卡里返的钱多，王某10说其入的第二个号算其下线，获得了组织奖900元，见点奖180元。2月份的时候，其又找王某10开了一个高频号。2015年1月，王某10在微信群里通知在涿州市富顺饭店聚会，当时其带着朋友马某1、何某1、王某3一起去的，当时刘洪建、魏某、王某10都在饭局上讲话，内容就是高频造就了一部分富人，实现了发财梦，想入的就赶紧入。过了几天王某3通过其入的高频，将18000元钱交给了王某10，王某10给她注册的高频号。后来马某1也想入了，她将钱给了其，其又给了王某10。之后其朋友周某3、王某11、冯某、钱营营陆续通过其入了高频，钱都是交给了王某10，她们都是18000元一个账号。发展下线可以从下线交的钱中直接提取3600元的现金，第二天系统中返30佣金（见点奖），组织奖就是直接发展一个下线，系统中奖励150个佣金，就是900元钱。其投入61200元，还差5000多元没归本，高频交易只能通过上线介绍才能加入，将钱交给上线后上线给了账号才能加入，王某10、王某1肯定比经理级别高，刘洪建比他们级别还高，其上线是王某10，王某10的上线是王某1，王某1的上线是刘洪建。
经辨认，周某1能够辨认出被告人刘洪建。
10、证人马某1的证言，证实2015年2月份，周某1说她现在做高频呢，只需要投资18000元钱，10个月就可以连本带利返45000元，3月15日，其就给了周某18000元钱，她给其出了10000元，周某1给其下载了一个高频的客户端，当晚她给了其一个账号，她让其提供了一个返款卡号，之后卡上就陆续有返款，周某1跟其说发展别人可以返款快，还能挣钱。到5月份的时候，其投入的18000元钱返的差不多了，其就将周某1给其出的10000元钱还给她了，其就跟妹夫张某3说了，也是按照周某1说的那样跟张某3说的，当时其让张某3出了14500元，发展一个号直接给其返款3600元，其把钱给了周某1，5月底的时候，其又找周某1开通了一个高频账号，给了她14400元，之后常某、闫会莲问其怎么样，其说现在都在返钱，常某、闫会莲也想弄，其把他们的钱都给了周某1，周某1给的他们账号。其村的刘某6想通过其做高频，当时他钱不够从其这借了8000元钱，刘某6直接将钱给的周某1，周某1给的刘某6账号，闫会莲发展了她弟媳徐某2，她自己还想开个高频账号，其就跟周某1说这事，她把王某10的电话发给其，让其跟王某10联系，其带着闫会莲、徐某2一起到107国道水岸花城找的王某10，她们俩的账号是周某1第二天给的其，其就把账号告诉闫会莲和徐某2了。其的下线有刘某6、张某3、常某、闫会莲，徐某2是闫会莲的下线，其上线是周某1，周某1上线是王某10。其一共获得返利大约28000元，高频中有组织奖、见点奖、幸运奖。直接发展一个下线就有900元的组织奖和180元的见点奖，下线再发展一个人，其可以获得180元的见点奖。6月初，周某1通知去开发区富顺饭店，当时有高频投资人也有一些正在犹豫没加入高频的人，当时王某10、刘洪志在场主持的。
11、证人张某3的证言，证实2015年5月底，其听马某1说高频交易很挣钱，其就将14500元现金给了马某1，她又帮其垫付3500元开了一个账户。账号是周某1帮其开的，并让给她提供一个返钱的卡号，其就按照周秀研说的选择托管，第二天就开始返钱，每天返钱的数额不等，返了1个月左右就不给返了。目前一共给其返了5000元左右。其上线是马某1，她的上线是周某1。
12、证人常某的证言，证实2015年5月中旬，马某1跟其介绍高频，投资19800元就可以获得一个高频的账号，可以返到45000元。动态投资就是发展下线，发展下线后投资的账户返钱返的快，发展的人多还可以获得组织奖，马某1还总是让其看她手机上的返款记录，其就相信了。6月1日，其给了马某119800元钱，第二天就通过一个叫周某4的卡往其的银行卡上转钱，每天都是一百多元，一直返到7月份，一共返了5000元左右，其上线是马某1，马某1上线是周某4。
13、证人闫某1的证言，证实其第一次投资是把钱给的周某4，给了她18000元现金，周某4帮其注册了一个账号，后来一直进行返利，在2015年5月份，其把钱给了王某10，因为其是再次开户，只需要交14400元，到现在已经给其返利2万多元，还差1万多元。其不清楚周某4发展了多少人，她是马某1的上线，王某10是周某4的上线，2015年7月15日不能提现，8月底高频交易网址就打不开了。
14、证人徐某1的证言，证实其是通过马某1的介绍投资到高频的，把18000元现金交给马某1，他将钱交给王某10，第二天马某1给了其一个注册账号，每天不定期的给返钱，到现在本钱还差15400元左右。2015年6月23日不能提现了，网址是9月15日左右打不开了。高频集团有等级制度，有主任、经理、总监、总裁等级别，发展人员、发展下线才能晋升等级，马某1的上线是周某4，进入高频必须通过介绍人才能投资，在公众网站上投资不了。
15、证人任某1的证言，证实其是通过马某1介绍投资高频的，其投资了18000元钱，2015年6月10日投资的，通过银行转账把钱给的周某4，之后周某4帮其注册了一个账号，截止到现在已经返给其4260元，还差13740元，其没有发展人员，周某4是马某1的上线，2015年7月15日不能提现了，8月底这个高频交易网址就已经打不开了。
16、证人何某1的证言，证实2014年10月份左右，周某1说她现在在做高频交易，每天都能挣钱。周某1和其说发展她的人是王某10，投资一个号是18000元钱，但是当时王某10发展她的时候就收了16000元，所以其从她那投资一个号也收其16000元，她让其直接把钱转账给王某10，之后其就一直托管每天返钱，那时候每天都能返200多元钱，到了2015年3月份，其第一个号投资的16000元钱都回本了，其就又投资了一个号，因为之前投资了，所以这个号就相当于其发展的，所以会给3600元的奖金和180元的见点奖，所以第二个号其相当于投资了14220，王某10还说如果想快速返本就需要发展下线，其先后发展了王某12、葛某2、蜜丽娟、毛某、张某15五个人，葛某2又发展了薛静。发展下线可以从下线交的钱中直接提取3600元的现金，第二天系统中返30佣金（见点奖），直接发展一个下线，系统中奖励150个佣金。其发展的人都是通过其账户注册的新号，所以就直接挂在其名下。其总共投资了四个号，共59200元人民币，通过托管和发展下线的方式总共回款50000元，还差几千块钱。
17、证人毛某的证言，证实2015年4月份，其朋友何某1跟其说她现在做高频呢，一个号投资18000元，10个月后连本带利返款45000元，她还给其看她手机上面的返款记录，5月5日，其在支付宝给何某1转了18000元钱，她让其提供了一个返款的卡号，当天何某1给了其高频账号，何某1在其手机上下载了高频的客户端，何某1之后就往其卡里返钱，到6月24日最后一次打款。其没有发展下线，其上线是何某1，何某1的上线是王某10，到目前返了5500元。
18、证人葛某1的证言，证实其是通过何某1发展投资高频的，一共投资了4.68万元，分三个账号进行投资，大概收到返利0.6万元左右，是何某1每天转账到其银行卡里。其没有发展投资人，其投资后何某1发给其一个网址，下载后安装完就是HFT手机平台，其将钱通过微信直接转给了何某1，何某1给其进行投资。
19、证人王某3的证言，证实2015年3月份，周某1和王某10找其说现在有一个高频投资，她还拿出手机让其看返款记录，还说如果发展人就可以回钱回的快一点，其就入了18000元钱，王某10给其一个账号。一个月以后其朋友谢某给了其18000元钱现金，其就联系了王某10，直接把钱给了他。后来马某3说他想了解一下，其就让王某10给他讲解，马某3就将钱给了王某10，其也又注册了一份14400元。其跟王某13说高频挣钱，然后她就将钱给其，其把钱给王某10转账过去。其发展了谢某、马某3、王某13，他们又发展下线卓某、马某4、张某16、吴某2、蔺某、张某17、刘某8、苏某、闫岳风。发展下线可以从下线交的钱中直接提取3600元的现金，第二天系统中返30佣金。
20、证人马某2的证言，证实其在2015年5月中旬的时候投资高频交易，王某3跟其说投资18000元，最高返款45000元钱，直接发展一个下线直接奖励3600元，还有管理奖励180元，其就用微信支付方式把钱转给了王某3。2015年7月份就不再返钱了。听王某3说过，把钱给她之后，她又把钱给了王某10。其投资了18000元钱，返了5000左右。其没发展过下线。
21、证人王某4的证言，证实2015年5月20日左右，王某3说做高频投资18000元，10个月后连本带利返款45000元。在5月底的时候，其给了王某318000元，过了几天她就给其一个高频账号，王某3还说可以发展别人，发展一个3600元钱，还有其他的奖励。其上线是王某3，获得返利8290元。
22、证人苏某的证言，证实2015年5月21日左右，其把18000元钱现金交给王雪梅，后来都是交给王某10，每天不定期的返钱，每次都是几百块钱，到现在返利6500元，本钱还差11550元，发展一个人员提现3600元，王雪梅的上线是王某3，据说是王某10发展的王某3。
23、证人蔺某的证言，证实2015年4月份，其嫂子王某13跟其说高频一个号18000元，每天都返钱，能返到45000元，其也想做高频，她让其直接跟王某3联系，5月28日，其向王某3卡上了转了18000元，王某3给其一个高频的账号，后其卡上就有返款。7月的时候，其跟闫某2说了高频的事，他也想弄，其就跟王某3联系，王某3说现在账号需要19800元，7月21日，闫某2给了其19800元，其就给王某3转款，王某3说闫某2算其发展的，可以给其返款3960元，所以就让给她转15840元，2015年8月12日就不再返款了。其下线是闫某2，其上线是王某3，一共返利15000元。
24、证人闫某2的证言，证实2015年7月21日其投资高频的，当时听说高频投资挺好，就找到蔺某跟他说明情况，他说只要投资19800元，每天不定期的返利几百元，10个月返利45000元钱，其就将19800元现金直接给蔺某，他给了其一个账号，截止到现在已经返利2830元，本钱还差16970元，2015年8月18日发现不能提现和返利的，网址是在8月份左右打不开的。
25、证人高某的证言，证实2015年3月底，其公公赵全说高频一个号投资18000元钱，一年之内返到45000元钱，后来带着其一起去找张某16，当时把18000元钱给了张某16，张某16给了其一个高频的账号，之后卡里就陆续接到返款，其公公赵全说要想返款快，就得发展下线，发展的越多返的越快，后来其朋友高红霞也想弄高频，给了赵全18000元，其公公把钱给了张某16，后来公公给了其3600元钱，说是高红霞算是其的下线，直接给返了3600元钱，后来其卡上收到了900元组织奖和180元见点奖，一直返到7月底就不再返款了。目前获得返款13000元左右。
26、证人谢某的证言，证实2015年4月份，王某3跟其介绍有一个很好的投资项目，投资18000元，10个月返利45000元，其就将18000元现金直接给了王某3，王某3给其一个账号。其知道有个组织奖，是发展一个人后给了3600元才知道的。截止到现在应该有返利10000元左右，本钱还差其8000元，2015年8月18日发现不能提现和返利的，其发展了卓某。
27、证人卓某的证言，证实2015年4月左右，谢某投资了高频，其看他每天都进钱，就找到谢某给了他18000元。谢某给了其账号后，每天有个账户往其预留的工商银行卡里转钱，每天返钱的数额不等，返了有20多天就不给返了，到目前一共返了6100元。其上线是谢某，他的上线是王某3。
28、证人李某1的证言，证实2015年1月份，刘洪建说他现在做高频投资挺挣钱的，高频是美国一个公司，主要是通过高级计算机服务器对股票低价买高价卖，挣取差价，投资一个账号18000元钱，每天什么都不用干，投入18000元钱，3个月回本，10个月连本带利变成45000元，刘洪建跟其说还可以通过发展他人做高频，直接发展一个就返3600元，还有相应的组织奖和见点奖，当时其就同意了，给了刘洪建18000元现金，他给了其一个账号，在其手机上下载了高频客户端，让其留一个银行卡号，刘洪建说把其安排在王某1名下，算是王某1发展的下线，之后其的卡内就接到返款。2015年4月份，其将高频这事跟王某5说了，王某5当时向其转了46800元，开了三个高频账号，因为第一个号18000元，其他两个算王某5的下线，那两个号每个号减免3600元，就相当于一个高频号给王某5直接返了3600元钱，当时其在王某5手机上给她下载的高频客户端。2015年7月份的时候，没人入高频了，也就没办法返款了。有新入高频的，他们将钱给其，其就用电子币给开号，电子币不够，就从刘洪建那购买电子币。王某5是其直接发展的下线，其上线是王某1。高频聚会是刘洪建让其去的，其又通知的王某5，王某5又通知下面的人，目的就是搞宣传，吸引人参加。
29、证人王某5的证言，证实2015年4月底，李某1跟其说他正在做高频投资项目，投资一个账号18000元，3个月回本，10个月后连本带息变成45000元，直接发展一个就返3600元，还有组织奖和见点奖，其就向李某1农行卡转了46800元，用其和女儿商雪娇、商萌的名字开了三个高频号，第二天其卡里就陆续接到了返款，后来其闺女商雪娇跟她同学张某20说了这事，当时张某20的18000元也是交给李某1，其把高频这事跟张海燕说了，当时张海燕将18000元交给其，其又将钱转给了李某1，后张某20的母亲孙某1也投资了高频，将钱给了其，其给她开的号。张海燕发展了张某5、刘某2，他们也是将钱交给其，其给他们开的高频号，其嫂子安某也通过其入的高频，当时交了18000元，后来到了2015年7月份的时候，没人入高频了，也就没法返钱了。商雪娇和安某是直接下线，其上线是李某1。
30、证人孙某1的证言，证实2015年4月份，其闺女张某20说通过她同学商雪娇做高频投资，投资一个高频号18000元，10个月后连本带息就变成45000元钱。4月27日，闺女领着其去的王某5家，当时其交给王某518000元，王某5闺女商雪娇给其注册了一个高频号，当时王某5让其留一个返款账号，之后其的卡上就陆续接到返款，过了几天其又找王某5开了一个高频账号，当时王某5说再开的号算是其的下线，可以直接给其返3600元，当时让其交了14400元钱，6月份的时候其就想继续做高频，又去找王某5开高频号，当时王某5跟其说现在高频开号涨到19800元，因为通过其开的号返交款的20%，当时其交给王某515840元，又过了几天其又找王某5开了一个高频号，给了她15840元，其卡上也陆续接到返款，到7月15日的时候就不再返款了。其发展的史某1、张某18、李某2、张某19、何某2、张某4。何某2发展的付某，张某18发展的张秀芳。目前一共返款有40000多元，应该还差20000多元，发展一个下线组织奖是900元，间接发展的下线可获180元见点奖。其上线是张某20，她上线是商雪娇，商雪娇的上线是王某5，王某5说她上线是李某1，李某1上线是王某1，王某1上线是刘洪建，这些都是听王某5说。2015年5、6、7月份，在诚信大厦对面的富顺饭店吃过三次饭，当时都是做高频的还有准备做的，当时刘洪建、李某1都讲话了，鼓励大家积极参与高频，赶紧发展人。
31、证人史某1的证言，证实2015年5月，孙某1、张某20、商雪娇把其带到李某1家里，商雪娇用李某1家电脑给其注册了一个账号，商雪娇留给其一个农业银行账户，持卡人是王某5，让其把18000元打到这个账户上，商雪娇随后发给其一个HFT平台网址，其下载了这个客户端，第二天就开始返钱，一个星期后18000元本金就回本了，其又用这18000元又投资了第二个账号14400元，6月初，其又将回本的钱投资了第三个账号。发展下线可以从下线交的钱中直接提取3600元现金，第二天系统中返30佣金，组织奖是直接发展一个下线，系统中奖励150个佣金。其发展了李某8、郭某、马某5、马某6、史某2、杨某4六个下线。高频组织聚会在富顺饭店吃过两次饭，第一次是刘洪志讲话，主要宣传高频能挣钱，发展下线挣钱更多更快，鼓励大家发展下线，高频是合法的，第二次是李某1讲话。
32、证人张某4的证言，证实2015年6月23日，其跟孙某1来到王某5家把19800元现金交给了王某5，当时还有商雪娇，商雪娇给了其一个账户,并让其预留一张农业银行的卡号。后来其的银行卡就陆续收到返款。其没有发展下线，到目前一共获得2784元的返利。其的上线是孙某1，她的上线是王某5。
33、证人王某6的证言，证实2015年5月份，其嫂子孙某1跟其和妻子张某18说她现在做高频呢，是美国一个公司，通过高级计算机服务器对股票低价买高价卖，投资一个号18000元，10个月后连本带息变成45000元钱，当时孙某1还给其看她的返款记录。5月8日，孙某1领着其和张某18去的王某5家，当时王某5和她女儿商雪娇都在家，当时就交给王某518000元，商雪娇在她家电脑上给其注册了一个高频号，并在其手机上下载了一个高频的客户端，让其每天对里面的选择托管，当时王某5让其留一个返款账号，之后其卡上陆续接到返款，到7月16日的时候就不返款了，一共获得返款9000多元。其上线是孙某1。
34、证人李某2的证言，证实2015年5月的时候，孙某1跟其说高频是美国一个公司，投资18000元，10个月连本带息就变成45000元钱，还给其看了她手机上的返款记录，当时孙某1领着其到王某5家，王某5和她女儿商雪娇在家，当时其就给王某518000元，王某5让其留一个返款的账号，其的农行卡就陆续接到返款，一直到7月15日就不返款了，大约获得返款有6000元左右，还差12000元。其上线是孙某1。
35、证人何某2的证言，证实2015年7月12日，孙某1带着其和付某到王某5家，其把19800元钱给了孙某1，让她帮其交钱，当时王某5和她女儿商雪娇都在家，也跟其说高频能挣钱，还可以通过发展别人入高频做动态投资，那样返款快，还有相应的组织奖和见点奖，当时王某5闺女商雪娇在电脑上给其注册了一个高频号。因为付某是其下线，其直接获得了3940元的返款，其一共获得返款4438元，其上线是孙某1。
36、证人付某的证言，证实2015年7月的时候，何某2跟其说她现在做高频投资，投资一个高频号19800元，10个月连本带息变成了45000元。7月12日，孙某1、何某2带着其到王某5家，当时其就交给王某519800元，王某5闺女商雪娇在她家电脑上给其注册了一个账号，商雪娇在其手机上下载了客户端，当时王某5让其留一个返款账号，7月14日其的卡上收到168元返款，7月15日其的卡上收到162元返款，后就没接到返款，其没有发展下线，一共获得返款330元，其上线是何某2，她的上线是孙某1。
37、证人安某的证言，证实2015年7月12日，王某5说现在有一个挺好的投资项目叫高频，只要投资18000元，10个月返45000元，要是想把本金收回来的快一点就多发展下线人员，发展一个人就给提3600元，900元见点奖，180元的组织奖，其当时把18000元现金直接给的商雪娇。每天返利一百多元，第二个账号是以其女儿名义注册，2015年5月16日当时其把15400元现金给的商雪娇，2015年7月7日，其用女儿的丈夫赵凤涛名义注册一个，当时其把现金16200元直接给的商雪娇，第四个账号是安雅丽说让其在她那边再加个号，2015年8月14日其就将19800元打给安雅丽丈夫张国成的卡号，大概返了一个月的时间就不再返利了。到目前有35300元左右的返款，本钱还差38400元，2015年7月19日发现不能提现和返利的。
38、证人张某5的证言，证实2015年4月份，朋友张海燕（别名张文学）跟其说她现在做高频，是通过高级计算机服务器对股票低价买高价卖，投资一个高频号18000元，10个月后连本带息变成45000元。大约是5月20号，张海燕带着其到王某5家，王某5给了其一个农行卡号，让其把钱直接存到那卡上，其将18000元转到王某5卡上，后王某5的闺女商雪娇给其一个高频账号，还在其手机上下载了一个高频的客户端，当时王某5让留一个返款账号，之后其的卡上陆续接到返款，6月份的时候，其跟朋友刘某2说高频的事了，6月24日的时候，其领着刘某2来涿州找王某5，当时高频开号涨到19800元了，新开的号算是其的下线，交15840元，当时其开了两个号，向王某5转了31680元，刘某2开了三个高频账号，也将钱转到王某5农行卡上，之后其卡上就陆续接到返款，到7月15日的时候就不再返款了，其发展了刘某2，其上线是张海燕，她上线是王某5，其目前获得返款有22000多元，应该还差27000多元。
39、证人刘某2的证言，证实2015年6月20日左右，张国永跟其说他现在做高频，投资19800元，10个月后连本带息变成45000元，当时还给其看他手机上的返款记录，带其来到王某5家，当时王某5和她闺女商雪娇也给其介绍高频，商雪娇说最好是投三个号，要是发展了人可以直接挂在下面，那样返款快，商雪娇给其一个农行账号，其直接存了51480元，当时让其留一个返款的账户，之后其的卡就陆续收到返款。商雪娇在高频微信群里说现在高频中的虚拟货币7月10日上市，升值空间巨大，其就向王某5农行账户存入12000元。商雪娇确认收款后，向其高频账号转入2000个电子币。7月9日左右，商雪娇跟其说现在虚拟货币紧缺，所以就跟商雪娇说再买6000元的虚拟币，她让其把钱打到一个农行账号，打钱时才知道账户为李某1。一直返款到7月15日，大约获得返款5000多元，应该还差118000元。其上线是张国永，他的上线是张文学，张文学的上线是商雪娇，商雪娇的上线是王某5，王某5说她的上线是李某1。
40、证人陈某1的证言，证实2015年7月12日，朋友褚丽霞说有一个挺好的投资项目叫高频，只要投资19800元，10个月返45000元，要是想把钱本金收回来的快一点就多发展下线，只要发展一个人就给提3980元，900元的见点奖，180元的组织奖，其当时就投资了19800元，把钱直接打到刘某7的账号上面，打完钱后褚丽霞说账号已经注册成功，然后褚丽霞教其如何操作，截止到现在返利2860元左右，还差17300元，在2015年7月19日发现不能提现和返利的，褚丽霞的上线是刘某7。
41、证人陈某2的证言，证实2015年4月，刘某7介绍说投资19800元可以获得一个高频的账号，每天返一百多、两百多，可以返到45000元。发展下线后返钱快，发展的人多还可以获得组织奖，开第二账户只需交16200元，当天托管隔天返钱，过了一个月其联系刘某7，给了她51480元现金，让她帮其开通了三个账户，一共返利18480元，其上线是刘某7。
42、证人杨某1的证言，证实2015年5月28日，孙艳玲介绍其投资的，他给了其一个账号，户名是刘某7的，孙艳玲说这是她的上线，直接把钱给她就行，于是其投资了两个号，一份是18000元，一份是14400元，向刘某7账号中打了32400元，5月30日，其给刘某7卡上打了14400元，又注册了一个账号，以婆婆杨玉敏的名义注册，投资了18000元，也是通过银行转账打到刘某7的银行卡上，已经返30000元左右，还差37000元。
43、证人李某3的证言，证实2015年6月初，乔丽说她现在做高频呢，10个月可以返款45000元，发展下线返钱快。其就有10800元，乔丽借给其9000元钱，其和乔丽一起去给她上线刘某7打钱，刘某7给其一个账号，乔丽让其提供一个返款账号，后来其银行卡上陆续接到返款，到7月17日就不再返款了。一共获得返款5000元左右，其上线是乔丽，她上线是刘某7。
44、证人陈某3的证言，证实2015年5月中旬，张某21、柴某说她们搞高频让其加入，一个账号投入18000元钱可以返到45000元，其给了柴某18000元，齐芯也想入，刘某7就用电脑给其注册了一个账号，齐芯交了18000元，刘某7也给了齐芯一个高频的账号，齐芯就算其的下线，柴某让其提供个银行卡号，过了两天其又出了18000元给其弟妹张某6注册了一个账号，后来其在家乐福商场遇到李某4，她想通过其一起弄，其就找到柴某让她给弄，李某4就把19800元给了柴某，柴某给了她一个账号，过了没几天，高频的网站就停了。张某21算是其上线，张某21的上线是柴某，柴某的上线是刘某7，刘某7的上线好像是王某1。柴某说如果想返钱返的快就得发展下线，所以其就发展下线了。还有一个叫张雪芬的也算在其的名下。
45、证人张某6的证言，证实2015年5月20日左右，陈某3说她做高频投资挺挣钱的，注册一个号18000元钱，能返到45000元。她想让其跟她弄，其说没钱，她说先出钱给其注册一个账号，让其管着每天托管就成，她让其提供一个返款的卡号，过了几天她就给其一个高频号，她让其下载了一个高频客户端，后其的工行卡上就陆续接到返款，一直到7月中旬就不返钱了。到目前一共返8100元，其上线是陈某3。
46、证人张某7的证言，证实2015年5月底左右，陈某3跟其说高频通过股票套利挺挣钱，只需要18000元就能返到45000元，陈某3说她那有个高频号，把那个号转给其，其没给陈某3钱，她就在其手机上下载一个高频的客户端，给了其一个高频号，她让其留一个返款卡号，后其卡里就陆续接到返款，陈某3就说还可以发展下线，返钱快。6月初的时候，其就问朋友杨某2，说让陈某3跟她说，后来陈某3打电话跟杨某2说的，杨某2就跟陈某3她们联系交的钱，陈某3把杨某2放在其名下，算是其下线，其上线应该是陈某3，获得返款4000元左右。
47、证人杨某2的证言，证实2015年6月初，张学娟说让陈某3打电话跟其说，陈某3就给其打电话约其见面谈高频的事，陈某3问其准备开几个账号，其说开3个账号，6月13日上午，其在涿州广场等着陈某3，陈某3和柴某一起来的，柴某给其账号让其往那卡里转钱，其转了50000元，给了柴某1480元现金。后来其去找陈某3，她给了三个账号，她在其手机上下载的高频APP。一共返给其12925.18元。陈某3说其算在张学娟名下，张学娟是其上线，张学娟的上线是张某6，张某6的上线是陈某3。
48、证人李某4的证言，证实2015年6月，陈某3说在做高频投资，其说也注册一个，陈某3带着一个叫柴某的人到其家，帮其开通的高频投资，其将19800元给了柴某，她给其一个高频投资的账号，其提供一张银行卡，每天都返利几百元，只返了一个月，就没有再返钱，现在已经返3000元左右，本钱还差16000元左右。
49、证人赵某1的证言，证实2015年1月份，刘洪建说现在做一个好的项目高频投资，投资一个号18000元，3个月把本返回来，10个月可以返到45000元，刘洪建就把其带到富力花园小区，当时王某1也在那，刘洪建在电脑上操作，调出高频的视频让其看，其就决定入高频了，回家拿了18000元现金交给刘洪建，刘洪建让其留一个返款的账号，刘洪建在其手机上下载的高频客户端，让其每天选择托管就可以，当时刘洪建说把其算在王某1名下，以后每天都让她给返款，还可以发展别人做高频，有相应的见点奖、组织奖、幸运奖，他说直接发展一个人，直接返款3600元。第二天其卡里就陆续接到了返款，后来于某也决定做高频了，其就领着于某找王某1，于某给王某1转了18000元钱，其和王静文带着于凤霞到富丽花园小区开的高频账号。于某她们发展的人将钱交给其，其就用电子币给她们注册高频账号，电子币不够，就从刘洪建那购买，6月1日开始高频号涨到19800元。其陆续开了18个账号，一直到7月份，因为没有入高频的了，其手里的电子币卖不出去，刘洪建也不要其的电子币，就没钱给下线返款了，后来高频系统就登陆不上去了。于某是其下线，其用儿子赵刚的名字找王某1开了一个高频账号，也算是其下线，刘洪建发展其入的高频，但刘洪建把其安排在王某1名下，让王某1管理其，王某1算是其的上线。
50、证人于某的证言，证实2015年1月份，赵某1跟其说投资18000元，三个月回本金，11个月后连本带息就变成45000元了，还拿出手机的返钱记录让其看，其说现在没有钱，赵某1就借给了其六万元，其当时就入了一个账号，将18000元转给王某1，王静文和赵永志带着其到富丽花园小区注册了一个高频的账号，赵某1在其手机上下载了一个高频客户端，他告诉其每周一至周五对里面的点击托管就行，赵某1让其留个返款的卡号。王某1说如果想快速返本就要发展下线，发展一个账号就可以返款3600元，900元的见点奖，180元的组织奖。其发展了杨某3、曲某、张某22、杨某5、李某5萍和龚某等人，还有一个是孙某2，其把她给了曲某，李某5萍和龚某是19800一个账号，其余的人都是18000元，他们又陆续发展下线，收的钱都交给赵某1。发展下线要是投资18000元可以直接提取3600元现金，要是投资19800元可以直接提取3960元现金，孙某2、曲某是在富丽花园小区交的钱，刘洪建平时在那，王某1有时候也在。
51、证人党某的证言，证实2015年4月左右，听别人介绍说高频投资，其就打电话问瞿坤，他说正在做高频交易让其也投点，申请个账户交19800元，返款能返到45000元，瞿坤带其到名流小区一个姓赵的家里，其将钱交给了姓赵的人，他就给了其一个账户，并让其给他一个工商银行的卡号。后来其又投资了第二个账户，其直接给的于某现金，每天返的钱数额不等，返了有一个多月就不返了。其上线是瞿坤。
52、证人杨某3的证言，证实2015年的时候，于某跟其说有一个好的投资项目，投资18000元，10个月返利45000元。当时于某借给其一万元钱，其出了8000元，后来于某就给其一个账号，每天返钱有100元左右，于某说要是发展下线回来的钱比较快，其就发展了下线刘某3、王某7、张某8、任某2、张某23，于某都加在其名下了，当时钱都是打给于某，介绍一个人投资提3600元。2015年7月15日发现不能提现和返利的，网址是9月1日左右打不开的。于某的上线是赵某1。
53、证人刘某3的证言，证实2015年4月，杨某3带着其和张某24找到赵某1，其将14400元现金给了于某，张某24给了于某18000元现金，将张某24入在其的名下，交完钱后于某给了其一个账号，让其预留了一张工行卡说返钱用，第二天开始给其返钱，数额不等，后来其又加了一单，当时价格已经是19800元，返到2015年7月29日就不给返了，一共返了17406元，还差12834元。其上线是杨某3，杨某3上线是于某。
54、证人裴某的证言，证实2015年7月初的时候，刘某3就跟其说高频的事，投资一个号19800元，可以返到45000元，发展别人加入高频会获利更多更快。7月24日晚上，她和于某吃完饭后都劝其做高频，其就从微信支付转给了于某19800元，于某给了其高频号，后来于某就往其卡上返钱，其看高频还可以，就跟朋友周秀强说了，周秀强就交给于某19800元，于某给了他一个高频账号，让他留了返款的卡号，后来于某将其发展周秀强的3960元给了其，又往其卡上转了900元的组织奖和见点奖，其投的高频一直返款到8月22日。其上线是刘某3，刘某3上线是于某，其下线是周秀强。
55、证人张某8的证言，证实2015年4月底，于某给其介绍高频，第二天其就交给了于某18000元，她让其提供返款的卡号，于某在其手机上下载了高频的客户端，告诉其直接从里面选择托管就成，后其的卡上就接到返款，到7月18日就不再返款了，于某说其上线是杨某3，杨某3的上线是于某。目前一共获得了12000元的返利。
56、证人王某7的证言，证实2015年5月左右，其听杨某3说她自己投资高频了，后杨某3给于某打电话让她过来给其介绍这个高频交易，第二天其就取了18000元直接联系于某，到了工作室有个叫赵总的还有个女的，于某让那个女的给其开了个账号，其就将钱给了于某，于某又将钱交给了那个女的。账户开通后其就按照于某说的选择托管，第二天就开始返钱，返了大概2个多月就不给返了。目前一共返了11000元左右，还差7000元左右，其上线是杨某3，她的上线是于某。
57、证人王某8的证言，证实2015年6月18日，张某24、于某等人向其介绍高频交易能挣钱，并让其看返款记录，张某24和于某把其带到一个姓赵的老头家里，当时其交了两个号的钱，第二天其银行卡上就有了400多元钱，7月初，其又开通了一个账号，7月22日，其感觉每天的银行卡上都返钱，又开通了两个账号，这几次注册账号每次都是拿着现金给那个姓赵的老头，最后一次注册新账号后没两天就不返钱了。
58、证人刘某4的证言，证实2015年4月左右，曲某介绍这个高频，她说高频里有静态投资，直接选择托管就可以，也可以动态投资，开了号就可以发展下线。2015年4月19日左右，曲某上线于某让其到福利花园找赵某1，当时屋里还有王某1，其就让王某1开了3个账户，赵某1让其把32400元现金交给了王某1，第一个18000元，第二个和第三个14400元，拿了14400元到银行将钱直接存到王某1给其的账户，当时还跟其要了个工商银行的卡号，每天返钱的数额不等，其没发展过下线，一共返了25000多元，还差21500元左右，其上线是曲某。
59、证人孙某2的证言，证实其是2015年4月17日投资高频的，将18000元现金在富丽花园一个办公楼里交给王某1，于某叫其参加过一次活动，有一个叫刘洪志的讲话，赵某1介绍说这是公司在涿州的高频交易经理。到目前为止，给其返利应该有12000元左右，本钱还差6000元，2015年7月15日发现不能提现和返利的，网址是在9月1日左右打不开的。
60、证人李某5萍的证言，证实2015年6月15日，于某介绍做高频，其身上就5000元也就给了于某，剩下的14800元是于某给其垫付的。于某给其下载了高频的客户端，说其每天只需对面里的选择托管就可以了，6月20日其就开始收到于某的转账，每天返款的金额不同。其就隗某一个下线，隗某的下线是吴某1、李金和夫妻俩。其的上线是于某。
61、证人耿某的证言，证实大概在2015年7月初，于某向其介绍高频交易，说她的上线姓赵，没几天于某过来找其，说她已经给其把高频交易号开通了，让其给了她一张农行的卡，说每天就给其返钱了，过了两天其一看还真给返钱了，其才给他的钱。介绍一个人投资会返给5000元，她也同意其就给了她14800元现金，于某向其介绍说可以在网上买股票，在股票最高点的时候卖掉，可以每天都挣钱，其银行卡每天返钱，一共返了4410元，于某发展的其知道的有胡某1、隗某、李某10。
62、证人隗某的证言，证实2015年6月份其朋友胡某1介绍其了解的，并认识了于某，她说申请账户只需要19800元，能返到45000元，可以发展下线返钱快，后来其将19800元通过银行转账给了于某，于某将高频账号给其，让其告诉她一个工商银行的卡，每','2018-09-28
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