广东省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）粤刑终1367号
原公诉机关广东省广州市人民检察院。
上诉人（原审被告人）王燕慧，女，1979年3月15日出生，汉族，系广州誉景汽车租赁有限公司及广州誉景典当行有限公司法定代表人兼财务总监，户籍所在地广东省广州市海珠区，现住广东省广州市白云区。因本案于2013年7月1日被刑事拘留，同年7月25日被增城市公安局取保候审。2014年7月25日被增城市人民检察院取保候审。2015年7月24日被广州市中级人民法院取保候审。2017年8月14日被羁押。现押于广州市第一看守所。
辩护人张志勤，北京市盈科（广州）律师事务所律师。
原审被告单位广州誉景汽车租赁有限公司（以下称誉景汽车租赁公司），法定代表人王燕慧，地址广州市越秀区。王燕慧持有该公司89.0329%股份。
原审被告单位广州誉景典当行有限公司（以下称誉景典当行公司），法定代表人王燕慧，地址广州市越秀区。誉景汽车公司持有该公司91.9048%股份。
原审被告单位广州泰景房地产有限公司（以下称泰景房地产公司），法定代表人何某，地址广州市白云区。誉景汽车公司持有该公司85%股份。
原审被告单位广州嘉骏环球市场管理有限公司（以下称嘉骏环球市场管理公司），法定代表人吴某，地址广州市增城。
诉讼代表人孔某，男，52岁，系上述四被告单位职员。
广东省广州市中级人民法院审理广东省广州市人民检察院指控被告单位誉景汽车租赁公司、誉景典当行公司，泰景房地产公司、嘉俊环球市场管理公司犯合同诈骗罪，被告人王燕慧犯合同诈骗罪一案，于2017年8月14日作出（2015）穗中法刑二初字第48号刑事判决：
一、被告单位广州誉景汽车租赁有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币三十万元。二、被告单位广州誉景典当行有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币三十万元。三、被告单位广州泰景房地产有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币三十万元。四、被告单位广州嘉骏环球市场管理有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币三十万元。五、被告人王燕慧犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。六、追缴被告单位广州誉景汽车租赁有限公司、广州誉景典当行有限公司、广州泰景房地产有限公司、广州嘉骏环球市场管理有限公司、被告人王燕慧犯合同诈骗罪所得款项共计人民币8104044元，按比例发还被害人，追缴不足以清偿被害人损失的，责令上述被告单位、被告人王燕慧退赔，退赔数额以前述追缴数额为限并互负连带责任。七、冻结的49间涉案商铺依法予以拍卖，所得价款依法予以处理。
宣判后，被告人王燕慧不服，提出上诉。本院于2017年9月26日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、审阅辩护人的书面辩护意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定：2003年8月20日，被告单位广州誉景汽车租赁有限公司成立，被告人王燕慧任法定代表人兼财务总监。2008年1月8日，被告单位广州誉景典当行有限公司于成立，被告人王燕慧任法定代表人兼财务总监，广州誉景汽车租赁有限公司占该公司91.9048%股份。2010年11月5日，被告单位广州泰景房地产有限公司成立，法定代表人何某，广州誉景汽车租赁有限公司占该公司85%股份。2011年3月29日，被告单位广州嘉骏环球市场管理有限公司成立，法定代表人吴某。上述公司的实际控制人均为冼某（另案处理）。
2012年4月17日，根据冼某授意，被告人王燕慧受广州誉景汽车租赁有限公司委托以个人名义向龙某和曾某1以人民币2.4亿元的价格购买增城市新塘镇光华路19号嘉骏豪苑首层、夹层及二层的商铺共计23891.57平方米。之后，冼某指使被告人王燕慧用嘉骏豪苑商铺产权以平均每月4%的高额利息向崔某等人抵押借款，所借款项部分用于支付购铺款项及借款利息，部分用于偿还被告单位先期欠下的高额债务，或挪作其他项目开支。同时，冼某指使被告人王燕慧虚构广州友谊集团股份有限公司入驻嘉骏豪苑商铺的事实，隐瞒嘉骏豪苑商铺被抵押的真实情况，以泰景房地产公司和嘉骏环球市场管理公司名义，通过房产销售中介以广告、网络、电话等途径，向社会公开发布出售商铺产权的信息，同时承诺由嘉骏环球市场管理公司包租商铺，每年支付6%的固定回报，两年后可由泰景房地产公司或誉景典当行公司按原价110%-115%回购等方式，骗得被害人曾某等46人购买涉案商铺所支付的款项共计人民币8104044元。上述款项均被冼某指使被告人王燕慧等人用于偿还借款利息、出售涉案商铺的经营开支、支付公司其他投资项目运营费用等，并未向抵押权人偿还本金涂销抵押，致使被害人曾某等46人至今未能取得所购商铺产权。
2013年7月1日，被告人王燕慧接侦查机关电话传唤后主动到指定地点接受调查，同日被刑事拘留。
原审法院认为：被告单位广州誉景汽车租赁有限公司、广州誉景典当行有限公司、广州泰景房地产有限公司、广州嘉骏环球市场管理有限公司，被告人王燕慧结伙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。唯指控的犯罪金额有误，本院予以纠正。被告单位广州誉景汽车租赁有限公司、广州誉景典当行有限公司、广州泰景房地产有限公司、广州嘉骏环球市场管理有限公司及被告人王燕慧自动投案后，如实供述犯罪事实，属自首，可以从轻处罚。被告人王燕慧在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。根据被告单位广州誉景汽车租赁有限公司、广州誉景典当行有限公司、广州泰景房地产有限公司、广州嘉骏环球市场管理有限公司及被告人王燕慧的犯罪事实、性质、情节、认罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二百三十一条，第二十七条，第三十条，第三十一条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，原审法院作出前述判决。
王燕慧上诉及其辩护人辩护称，对一审判决书认定的事实证据、定性没有异议。但原判量刑太重，对王燕慧应判处缓刑。王燕慧符合判处缓刑的适用条件，因为王燕慧的罪行较轻，社会危害性小，认罪态度好，有自首情节，如实供述罪行；根据王燕慧的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会。王燕慧在本案取保候审期间，一直表现良好。王燕慧家境困难，对其适用缓刑有助于缓解其家庭压力。请求二审改判王燕慧缓刑。
经审理查明：2003年8月20日，原审被告单位广州誉景汽车租赁有限公司成立，上诉人王燕慧任法定代表人兼财务总监。2008年1月8日，原审被告单位广州誉景典当行有限公司成立，上诉人王燕慧任法定代表人兼财务总监，广州誉景汽车租赁有限公司占该公司91.9048%股份。2010年11月5日，原审被告单位广州泰景房地产有限公司成立，法定代表人何某，广州誉景汽车租赁有限公司占该公司85%股份。2011年3月29日，原审被告单位广州嘉骏环球市场管理有限公司成立，法定代表人吴某。上述公司的实际控制人均为冼某（另案处理）。
2012年4月17日，根据冼某授意，上诉人王燕慧受广州誉景汽车租赁有限公司委托以个人名义向龙某和曾某1以人民币2.4亿元的价格购买增城市新塘镇光华路19号嘉骏豪苑首层、夹层及二层的商铺共计23891.57平方米。之后，冼某指使上诉人王燕慧用嘉骏豪苑商铺产权以平均每月4%的高额利息向崔某等人抵押借款，所借款项部分用于支付购铺款项及借款利息，部分用于偿还被告单位先期欠下的高额债务，或挪作其他项目开支。同时，冼某指使上诉人王燕慧虚构广州友谊集团股份有限公司入驻嘉骏豪苑商铺的事实，隐瞒嘉骏豪苑商铺被抵押的真实情况，以泰景房地产公司和嘉骏环球市场管理公司名义，通过房产销售中介以广告、网络、电话等途径，向社会公开发布出售商铺产权的信息，同时承诺由嘉骏环球市场管理公司包租商铺，每年支付6%的固定回报，两年后可由泰景房地产公司或誉景典当行公司按原价110%-115%回购等方式，骗得被害人曾某等46人购买涉案商铺所支付的款项共计人民币8104044元。上述款项均被冼某指使上诉人王燕慧等人用于偿还借款利息、出售涉案商铺的经营开支、支付公司其他投资项目运营费用等，并未向抵押权人偿还本金涂销抵押，致使被害人曾某等46人至今未能取得所购商铺产权。
2013年7月1日，上诉人王燕慧接侦查机关电话传唤后主动到指定地点接受调查，同日被刑事拘留。
以上事实，有下列证据证实：
1．增城市公安局出具的立案、破案材料、归案经过，证实本案的立案、破案经过及王燕慧被抓获的经过。证实王燕慧系投案自首。
2.广州市公安局素社派出所出具的王燕慧户籍资料，证实王燕慧犯罪时已达完全刑事责任年龄。
3.广州市工商行政管理局增城分局提供的相关公司的工商登记资料，证实本案相关公司的设立登记及变更情况。
4.增城市国土资源和房屋管理局提供的广州市房地产产权情况表、房地产登记情况查询证明，证实嘉骏豪苑商铺的产权情况、抵押情况以及王燕慧、龙某个人名下房地产登记情况。其中，涉案55间嘉骏豪苑商铺分别属于王燕慧和龙某所有，且均设有抵押登记。
5.涉案账户的银行交易记录，证实王燕慧向债权人借款、支付利息的情况、销售商铺情况、收取被害人购铺款以及使用情况、支付相关公司运作成本等情况。
6.王燕慧提供的嘉骏豪苑商铺的民事裁定书、调解书，证实已销售的嘉骏豪苑商铺（包括涉案商铺）的民事裁定及调解情况。
7.广州泰景房地产有限公司、广州嘉骏环球市场管理有限公司提供的嘉骏豪苑商铺的认购书、收据存根，证实嘉骏豪苑商铺的认购、销售及收款情况。
8.广州嘉骏环球市场管理有限公司提供的《广州市房屋租赁合同》141份，证实嘉骏豪苑商铺的返租情况：均由广州嘉骏环球市场管理有限公司与商铺购买人签订租赁合同，租期为2年，租金按季度结算。
9．增城市国土资源和房屋管理局提供的协助查封通知书（回执）以及协助解除查封通知书（回执）、增城市公安局出具的嘉骏豪苑商铺查封以及解封情况，证实嘉骏豪苑商铺被查封以及解封的情况。
10.增城市公安局出具的《增城市新塘镇光华路19号商铺销售汇总表》《嘉骏广场涉及售后再押商铺情况表》，证实经统计，涉及抵押再售或售后再押的55间商铺的购铺款共计人民币9001970元。其中，涉及售后再押的商铺共有11间，涉案金额共计人民币1541173元。
11.王燕慧提供的向崔某、张某、毕某、程某、叶某、陈某、张某1、高某等人的借款合同、房地产抵押合同及相关公证材料，证实：
⑴2012年7月30日，王燕慧在叶某1的居间介绍下以其名下的42套嘉骏豪苑一层商铺和龙某名下的62套嘉骏豪苑二层商铺向崔某抵押借款1000万元，月息2%，期限三个月。《融资居间合同》约定王燕慧每月须按实际借款额的2%向叶某1支付居间介绍酬金。
⑵2012年9月6日，王燕慧向张某抵押嘉骏豪苑首层3000平方米商铺借款3000万元。
⑶2012年8月16日，王燕慧以龙某名下的53套嘉骏豪苑二层商铺向毕某抵押借款500万元，月息2.6%，期限三个月。《借款补充协议》约定王燕慧须向毕某支付服务费21万元。
⑷2012年9月7日，王燕慧以龙某名下的32套嘉骏豪苑二层商铺向程某抵押借款300万元，月息2%，期限三个月。《借款补充协议》约定王燕慧须向程某支付服务费18万元。
⑸2012年7月31日，王燕慧以龙某名下的45套嘉骏豪苑二层商铺向叶某抵押借款450万元，月息2%，期限三个月。
⑹2012年7月19日，王燕慧以龙某名下的32套嘉骏豪苑二层商铺向陈某抵押借款700万元，月息2.6%，期限三个月。《借款补充协议》约定王燕慧须向陈某按月支付服务费9.8万元（借款金额的1.4%）。
⑺2013年1月9日，王燕慧以其名下5套嘉骏豪苑夹层商铺向张某1抵押借款250万元，月息2%，期限二个月。2013年1月10双方签订的《资金拆借合同》约定月息为2.4%。
⑻2012年7月24日，王燕慧以其名下51套嘉骏豪苑一层商铺向高某抵押借款800万元，月息2%，期限六个月。2012年10月31日《借款补充协议》约定因王燕慧逾期未付息，须支付逾期费43200元。
12.王燕慧提供的《物业管理顾问咨询服务合同》、《“誉景嘉骏商业广场”项目商业策划服务合同》、《广州友谊集团股份有限公司场地租赁合同》三份、支付费用凭证、发票，证实：
⑴2013年1月15日，嘉骏环球市场管理公司与友谊集团签订《物业管理顾问咨询服务合同》，约定由嘉骏环球市场管理公司邀请友谊集团作为嘉骏商业广场物业管理咨询顾问，并支付顾问费用1922760元，广州友谊物业经营有限公司（或‘友谊物业’）以报纸、楼书、互联网等为媒介对外披露双方合作之信息。
⑵2012年12月27日，嘉骏环球市场管理公司与友谊集团签订《“誉景嘉骏商业广场”项目商业策划服务合同》，约定嘉骏环球公司委托友谊集团为誉景嘉骏商业广场项目进行战略规划设计、市场分析、概念定位深化、概念详细规划的咨询服务工作，并支付顾问费1709120元，友谊集团以报纸、楼书、互联网等为媒介对外披露双方合作之信息。
⑶2012年8月27日，嘉骏环球市场管理公司与友谊集团签订场地租赁合同，约定嘉骏环球公司支付租金3699500元租用友谊集团环市东路369号广州友谊商业大厦15楼部分区域12个月，开展自身项目宣传推广活动。2012年9月28日，嘉骏环球市场管理公司与友谊集团签订场地租赁合同，约定嘉骏环球市场管理公司支付租金7081900元租用友谊集团环市东店、时代商店、正佳商店、国金商店、佛山商店场地6个月，开展自身项目宣传推广活动。
⑷2012年9月3日，广州富佳酒店有限公司（被告单位关联公司）与友谊集团签订场地租赁合同，约定富佳酒店支付租金5695000元租用友谊集团环市东店、时代商店、正佳商店、国金商店、佛山商店场地1个月开展酒店宣传推广活动。2012年10月26日和2012年10月29日，王燕慧分别转账给友谊集团支付富佳酒店5695000元租金及239190元违约金，友谊集团开具了收取富佳酒店临时场地使用费5695000元的发票。
13.增城市公安局提供的新塘镇综治信访维稳中心《关于协调解决广州泰景房地产有限公司涉嫌合同诈骗案维稳问题的会议纪要》二份，证实该案小业主维权情况及相关部门维稳工作情况。
14.嘉骏豪苑商铺后期投资商郑某代理人孙某提供的相关退款明细、解除《房地产买卖合同》协议及退款凭证、增城市人民法院民事调解书、广州仲裁委员会调解书、谅解书；王燕慧提供的情况汇报、进度报告、装修合同，证实嘉骏豪苑商铺项目重组及融资退款等情况。
15.广州誉景汽车租赁有限公司、广州誉景典当行有限公司出具的《任职证明》；王燕慧提供的授权材料、嘉骏豪苑商铺的收购资料、付款凭证、经公证的龙某的委托书（附房产清单）、誉景嘉骏商业广场合作合同、《新塘环球国际纺织服装交易中心转让协议》备忘录、授权证明、授权委托书、债权债务重组协议、偿债协议、合作协议及补充协议、建议书、嘉骏豪苑商铺付款情况确认表、违约金确认表及相关付款凭证、与抵押权人叶某等人签订的合作协议、抵押权人出具的同意书、嘉骏豪苑商铺销售汇总表等证据，证实：
⑴王燕慧系广州誉景汽车租赁有限公司、广州誉景典当行有限公司职员，分别于2006年6月5日和2007年9月1日任职该二公司的法定代表人兼财务总监。该二公司的实际控制人是冼某。
⑵2012年4月16日，广州誉景汽车租赁有限公司出具授权委托书委托王燕慧以私人名义代表公司向曾某1、龙某收购嘉骏豪苑商铺项目，并委托王燕慧代表公司签署该项目的所有文书。并将王燕慧招商银行广州分行白云路支行的账号借给公司使用。2012年8月21日，王燕慧委托泰景公司出售嘉骏豪苑商铺并收取购房款。2013年1月18日，王燕慧授权嘉骏环球公司出售嘉骏豪苑商铺并收取购房款。
⑶2012年6月13日，龙某授权王燕慧抵押、销售其名下的775间嘉骏豪苑二层商铺，已经过公证。
⑷2012年7月13日，嘉骏环球市场管理公司委托甘某策划销售嘉骏豪苑商铺，佣金为销售额的13%。2012年7月30日，嘉骏环球市场管理公司委托广州市隆晟投资顾问有限公司策划销售嘉骏豪苑商铺，佣金为销售额的10%。2012年10月10日，王燕慧委托广州市智尚投资咨询公司办理嘉骏豪苑商铺进行按揭贷款服务，佣金为贷款额的2%。
⑸2013年1月18日，因王燕慧未经曾某1、龙某同意擅自出售嘉骏豪苑商铺一楼745.44平方米，二楼260平方米，且未能按照协议足额付款，双方约定由曾某1、龙某监管商铺销售并收取房款。2013年1月18日，王燕慧授权嘉骏环球市场管理公司出售嘉骏豪苑商铺并收取房款，并要求泰景房地产公司将2013年1月22日后收取的商铺售卖款划至嘉骏环球市场管理公司账户。
⑹为解决嘉骏豪苑商铺纠纷，2013年2月4日，王燕慧与曾某1、龙某、邱某签订债权债务重组协议；2013年3月29日，王燕慧、冼某、黄某、何某何某与黄某1签订合作协议，由黄某1提供融资资金盘活嘉骏豪苑商铺项目，约定首层单价不超过16000元/㎡，夹层及二层单价不超过12000元/㎡，预计总额3亿元。2013年5月，补充协议对融资监管条件进行了修改，但黄某1未签名。
⑺王燕慧确认支付嘉骏豪苑商铺房款1.08亿元，支付逾期付款违约金6228961元。
⑻2013年3月7日，叶某、廖某、刘某签署合作协议及同意书，同意嘉骏环球市场管理公司出售抵押物以获取回款。
⑼嘉骏豪苑商铺售卖情况汇总。
16.增城市公安局出具的《情况说明》，证实嘉骏豪苑商铺认购书重复情况；涉案55间商铺中部分购买人未报案的情况；相关证人未能找到核查情况；冼某未能找到的情况。
17.增城市公安局经侦大队提供的归案经过及“三查”登记表、常住人口信息查询资料，证实冼某于2015年4月13日主动到广州市人民检察院投案自首，并证实其身份情况。
18.广州市人民检察院《穗检公二刑不诉【2015】16号》不起诉决定书。证实广州市人民检察院在审查起诉期间，被不起诉人冼某于2015年8月20日因病死亡，决定对冼某不起诉。
19.广东红日司法会计鉴定所【2015】财务鉴字004号鉴定意见，证实涉案资金的鉴定情况。
20.王燕慧提供的《46名小业主购铺及已退铺款明细确认表》，证实涉案商铺的基本情况、买卖情况、购铺款的支付及确认情况。未支付被害人款项共计人民币8104044元。
21.证人龙某的证言及提交的相关资料。
龙某证实：我和曾某1在2010年1O月份与增城市龙望经贸发展有限公司签订商铺买卖合同，购买位于增城市新塘镇光华路19号嘉骏豪苑一期商铺首层、夹层及二层的商铺共23891.57平方米，我和曾某1付清了以上商铺的款项1.7亿元。在这个过程中，我和曾某1将所购买的商铺的首层10000平方米、夹层2000平方米、二层8000平方米转让给王燕慧和邱某，总转让价及装修费共2.4亿元人民币。由于她们的资金周转问题她们分多期支付，直到现在，还没有交齐商铺款，所以商铺还没有全部交付给他们。其中首层的一部分约2100平方米和夹层1900平方米就在2012年的8月份左右就已过户给王燕慧的名下。由于王燕慧到2012年10月份还没能归还借款，所以邱某找到我们,希望我们能够协助王燕慧还款，但我和曾某1没有同意，于是导致了邱某到增城法院起诉，于是增城法院就将嘉骏豪苑首层的约8115平方米的商铺查封了。而王燕慧又将我和曾某1交付和未交付的一部分给她的商铺出售给小业主，所以就导致了业主们无法办理过户。
我们交付给王燕慧的商铺价值约为1.3亿元，但她只支付了约1.05亿元。部分商铺由于考虑到税费问题，暂未过户给王燕慧，仍登记在我名下。根据资料显示，首层约有8000平方米、二层约1000平方米共9000平方米未交付给王燕慧。其中首层未交付的铺位仍登记在龙望经贸发展有限公司名下（考虑到税费），二层1000平方米铺位仍登记在我名下。未交付的铺位见我提供的未交付清单。我交付的铺位产权清晰，手续齐全，可以过户的。按照协议内容，我有帮王燕慧办过商铺抵押手续，但是我不知道她在抵押商铺后，还将商铺卖给小业主的事。王燕慧是广州泰景房地产有限公司的股东，其委托广州秦景房地产有限公司销售从我与曾某1处购买的商铺给小业主。而广州嘉骏环球市场管理公司是王燕慧一方请来管理商场的，至于王燕慧与广州嘉骏环球市场管理公司具体是什么关系，我就不知道。王燕慧未经我的同意擅自出售我持有的（产权仍属“龙望公司）的首层82个商铺面积约721.40平方米；亦未经我的同意擅自出售我名下的二层38个商铺面积约414.97平方米。2013年2月有商铺买家来反映才发现的。被法院查封的约8000平方米商铺全部是我持有的（产权仍属“龙望公司”）的商铺，是王燕慧可支配的面积共计11259.38平方米之外的商铺。二层681个商铺虽是我名下的，但做了公证委托，计某和叶某2有权对二层681个商铺进行抵押。计某和叶某2都是王燕慧公司的员工，其中计某是她老公。
2013年1月开始，我有派人到广州嘉骏环球市场管理有限公司监控该公司的收售商铺款的账户。因为当时王燕慧未按转让协议支付剩下的商铺款给我，当时她应该要支付夹层商铺款给我的。我们2013年1月18日签订了《新塘环球国际纺织服装交易中心转让协议》备忘录，是我、曾某1和王燕慧签订的。监控的是广州嘉骏环球市场管理有限公司的账户。我派人监控嘉骏公司的账户，只有我有权转出或转入，监控了大约二个月，就在嘉骏广场有小业主闹事那时就撤了。因为根据转让协议王燕慧当时要支付我们夹层的商铺款（约2000万元人民币），但在我们监控该账户期间，账户只有约三百多万元人民币，我们就将这三百多万元人民币转走了。因为账户资金远不够支付我们夹层商铺款，我们就有多少转走多少了。
22.证人邱某的证言及对王燕慧、冼某辨认笔录，证实：2012年4月初，广州誉景典当行有限公司的老板冼某和王燕慧到我酒店来洽谈新塘镇嘉骏商业广场商铺投资的事宜，跟我说该商铺有投资空间，能获得较好收益。于是当日我就和冼某、王燕慧去到嘉骏商业广场商铺现场考察。经考察，我觉得该项目有一定投资价值，就决定投资5000万元。当时我与王燕慧口头约定把商铺买下来后，一楼约5000平方米的商铺要登记在我名下，王燕慧也答应了，过了几天就和曾某1、龙某与王燕慧签订了新塘环球国际纺织服装交易中心转让协议。在这收购商铺一事中，我出资了5000万元，按照该协议2亿元的标的，我应有25%的房产权。但是一直到2012年11月，王燕慧还没给我办理房产证过户。我觉得不妥，于是就到国土房管局查询嘉骏商铺的产权情况，发现嘉骏商铺的产权有的在龙某名下，有的在王燕慧名下，有的还在增城市龙望经贸发展有限公司名下，但在我名下的却没有，很明显，曾某1、龙某和王燕慧没有按照该转让协议的约定进行，于是我就到增城市人民法院起诉此事，要求王燕慧退还我的5000万元投资款。我所投资的五千万元是以投资购买商铺的名义出资的，并不是借款，按照协议约定我也有商铺的处分权。我没有收过王燕慧的利息，王燕慧给我的1000多万元人民币是王燕慧之前借我的款项，与这5000万元投资款是没有关系的。由于我到法院起诉，法院将嘉骏商铺首层约8000平方米查封了，如果有这部分卖出去的商铺就不能过户，其他的情况由于我没有参与出售，我也不知道王燕慧是如何出售给客户的。5000万元投资款是分几次转账到王燕慧个人的银行账户及广州誉景汽车租赁有限公司银行账户的。其提供的确认函证明王燕慧签名确认收到邱某购买嘉骏豪苑商铺合作购房款5000万元。
23.证人殷某的证言证实：我公司在2008年8月开始出售嘉骏豪苑的一期商铺，除嘉骏豪苑东北角的6间商铺外，其余都卖给了曾某1和龙某。他们在2013年1月交齐了购买商铺的款项1.7亿元给龙望公司。本来是要将嘉骏豪苑一期商铺过户给曾某1和龙某的，但是2010年9月曾某1、龙某授权我公司将一期的全部商铺的产权过户到王燕慧名下。由于龙某与王燕慧之间存在经济纠纷，导致剩下的约8千平方米的商铺被法院查封，王燕慧剩下未交易的商铺无法过户给事主。我公司已将原委托给龙某的过户手续完成。剩下龙某与王燕慧的过户手续并未为其办理过户。
24.证人沈某的证言证实：在2013年3月份前我是嘉骏环球公司的副总经理，协调誉景嘉骏商业广场商铺的招租、销售、管理相关事宜。泰景公司是王燕慧委托请来代理销售其位于誉景嘉骏商业广场商铺的，王燕慧与嘉骏环球公司与泰景公司同属于誉景企业（老板是冼某），房地产中介公司安排客户过来看商铺，我就会维护现场的秩序，衔接各部门的相关收款签约的联系工作。泰景公司与嘉骏环球公司同属于誉景企业，誉景企业让广州泰景房地产公司进行商铺销售，并让嘉骏环球对售出的商铺进行承租、管理，并给予业主一定的利益。当时承诺若业主向泰景公司购买商铺后，由我公司与业主签订租赁合同，并以购商铺价的6%作为年收益，以季度结算的形式平均返租给业主。租赁具体细节由誉景企业决策的。嘉骏环球公司在租下业主的商铺后，开始是按照约定返还租金给业主，后来由于资金出现问题就没能按照合同规定给予业主租金了。誉景企业向我们传达广州友谊集团进驻的消息，泰景公司在销售商铺时都有宣传广州友谊集团进驻。广州友谊集团最终没有进驻。今年的1月份部分业主反映商铺过不了户才知道有些商铺被抵押了。
25.证人叶某文的证言及对王燕慧、冼某的辨认笔录。证实：2010年6月我到广州誉景体育运动有限公司（经营范围主要是高尔夫球练习场，现已关闭）工作，2013年4月12日离职。广州誉景体育运动有限公司是广州誉景典当行有限公司的子公司，子公司还有广州誉景汽车租赁有限公司，对外称之为誉景集团但实际上并没有注册，听说老板是冼某。2012年6月份誉景典当行有限公司接了一个房地产项目，我被调到广州嘉骏环球市场管理有限公司负责办理商铺的过户及抵押登记事宜。当时广州嘉骏环球市场管理有限公司的负责人王某安排我办理商铺过户，而商铺的抵押登记事宜是广州誉景典当行有限公司的法定代表人王燕慧让我做商铺抵押的委托代理人。2012年6月13日王燕慧叫我做龙某的公证受托人，负责代理执行位于增城市新塘镇光华路19号龙某名下二层商铺的房屋抵押登记手续，当时在广州公证处签订了公证委托书，受委托人是我和计某。王燕慧需要将商铺进行抵押给他人时，就会安排我和计某先到公证处与抵押权人办理抵押合同公证，同时王燕慧就和抵押权人签订借款合同并办理公证。之后就准备好相关的资料和王燕慧及抵押权人到增城市房管局办理他项登记，为抵押权人办理他项产权证。约在2012年的7月份我和计某在王燕慧、王某、沈某1三人在场的安排下与广州泰景房地产有限公司签订确认函，内容大概是委托广州泰景房地产有限公司收取销售商铺给业主的购铺款，该确认函在广州嘉骏环球市场管理有限公司。我并不参与销售，具体销售工作是由王某和沈某1负责。在王某的安排下我为嘉骏商铺2154号的叶某3、2385号的骆某、2365号的陈某1三人办理了商铺过户。我为王燕慧办理抵押商铺登记，将商铺抵押给了陈某、崔某、叶某、毕某四人，但王燕慧通过抵押借款多少我并不知道。
26.证人王某聪的证言及对王燕慧、冼某的辨认笔录。证实：2012年6月老板冼某和财务王燕慧在公司会议上说有商铺项目需要招商策划，决定由我跟进与广州友谊集团的物业管理顾问咨询服务合同一事，后我到广州友谊集团的发展部进行商务洽谈，咨询友谊集团可否项目策划咨询的服务，当时发展部的孙某1说需要进行商铺现场的项目评估才能作出决定。后经友谊集团评估并同意，于2012年8月27日代表公司和友谊集团的黎钢签订了二份场地租赁合同，并于2012年12月21日与友谊集团签订了物业管理顾问咨询服务合同，并将合同交还给王燕慧。广州嘉骏环球市场管理有限公司本打算要在友谊集团各门店进行商务推广活动。据我所知以上合同没有生效。广州嘉骏环球市场管理有限公司与友谊集团签订的物业管理顾问咨询服务合同的具体内容为商铺进行市场定位、推广咨询服务。宣传广告上所写的“广州友谊”强势进驻的字样，友谊集团实际没有进驻。因为友谊集团的发展部孙某1说过他们公司的主营店是不会进驻的，但是如果合同生效后，友谊集团的人员会不会到嘉骏商业广场我不知道。
27.证人王某的证言证实：2012年6月之前我是誉景典当行有限公司副总经理，2012年6月公司委派其到广州嘉骏环球市场管理有限公司负责嘉俊豪苑商铺的协调和日常管理工作。2012年4月份广州誉景典当行有限公司就通知我说广州嘉骏环球市场管理有限公司由典当行负责管理。我接手时广州嘉骏环球市场管理有限公司有4名财务，6名保安、2个水电工程人员、1名司机、3名办公室人员和2名客服。广州嘉骏环球市场管理有限公司的老板是冼某和王燕慧。广州嘉骏环球市场管理有限公司与广州泰景房地产有限公司都负责新塘镇嘉俊豪苑商铺的销售管理工作，属于广州誉景典当行有限公司管理，工作人员都是典当行安排去的。王燕慧通过聘请房地产中介公司到嘉骏豪苑商铺现场进行销售给客户，客户有购买意向后中介公司就会引导客户与广州泰景房地产有限公司签订认购书，然后会把钱汇到王燕慧提供的广州秦景房地产有限公司的民生银行账户，由广州嘉骏环球市场管理有限公司的财务开具广州泰景房地产有限公司的收款单据，但2013年2月份后，王燕慧就授权由广州嘉骏环球市场管理有限公司代收铺款（招商银行的账户），由财务统一收款后，由代理律师为客户签订买卖合同，售铺款再通过银行转账到王燕慧的个人账户。增城市新塘镇嘉骏豪苑商铺的产权人应该是王燕慧，她对我说买了2万平方米的商铺，商铺正在陆续过户到她的名下。有7间商铺已经过户，但大部分由于王燕慧没有把房产证拿到嘉俊豪苑的销售部来，所以未能为小业主过户。在2013年春节前后，小业主到广州嘉骏环球市场管理有限公司来投诉说合同期限已过都没能为他们办得房产证，并称已被法院查封了嘉骏豪苑约8000平方米的首层商铺或抵押给了其他人，我将此事反映给王燕慧后，她说迟点会解决这个问题。返租的计划是由广州誉景典当行有限公司将合同的版本交给现场的，按制定的合同版本执行。出租方为购铺业主，承租方为广州嘉骏环球市场管理有限公司。该合同约定租赁期限为2年，年租金为购铺的6%，租金按季度结算。约从2012年8月开始与业主签订返租合同共148间商铺。只在2013年1月份返还过一次租金，共52间商铺。之后没有返租，因王燕慧没有给转账到嘉骏环球市场管理有限公司的账户了，现广州嘉骏环球市场管理有限公司账户已没有足够的资金了。广州泰景房地产有限公司、广州嘉骏环球市场管理有限公司和王燕慧都分别与中介公司签订委托销售协议。2012年8月开始有隆晟地产、2012年11月份开始有堂正地产、2013年1份开始有森泰地产负责销售，具体与广州泰景房地产有限公司还是广州嘉骏环球市场管理有限公司签订的我已记不清了。我没有负责过嘉骏商业广场的销售策划，我只是负责嘉骏广场的行政工作。销售策划都是冼某去商谈，也是冼某请回销售团队负责销售商铺事宜。友谊公司只是派人来看过嘉骏广场，但没有派员到场提供过服务，我不知道友谊公司是否会进驻嘉骏广场，嘉骏广场在销售过程中有张贴“友谊公司进驻嘉骏广场”等字眼的广告。
28.证人计某的证言及对王燕慧、冼某辨认笔录，证实：我是王燕慧的丈夫，现在广州誉景典当行有限公司保安部经理并兼任老板冼某的司机。新塘镇光华路销售商铺一事是由冼某全权负责并交由法人代表王燕慧负责，她负责广州誉景典当行有限公司的财务工作，嘉骏商铺的产权都是过户到她名下，抵押商铺借款等相关事宜也由她进行操作。受冼某安排，龙某授权我为抵押代理人，向程某借款300万元，我和王燕慧、程某等债权人到增城市房管局当面签订抵押合同，签订抵押申请书、具结书等，然后递交资料给房管局就能办理抵押。抵押商铺给了崔某、陈某、程某、叶某、毕某和珠海农村商业银行。
2012年7月10日我和黄某2、黄某3签订了房地产抵押合同并由王燕慧与黄某2、黄某3签订了借款合同；2012年11月16日我和吴某1、张某2、黎某签订了房地产抵押合同并由王燕慧与吴某1、张某2、黎某签订了借款合同。我想是因为借款合同期内由于王燕慧未能及时还款给出借方，出借方为保障自身利益，所以才到房管局办理他项权证，所以才出现这样的情况。按照借款合同，黄某2、黄某3借款给王燕慧1000万元抵押的商铺套数为86套。吴某1、张某2、黎某借款给王燕慧700万元抵押的商铺套数为77套。
29.证人何某的证言证实：据我了解广州泰景房地产有限公司和广州嘉骏环球市场管理有限公销售给小业主的有部分商铺无法正常过户，王燕慧有委托广州泰景房地产有限公司授权销售，广州嘉骏环球市场管理有限公司我不太清楚，只知广州嘉骏环球市场管理有限公司由王某负责，她也是广州誉景典当行有限公司调任过去的。2012年10月份我以私人名义向杨杰铭借款500万元给王燕慧。当时有写借款合同，是以广州誉景典当行有限公司作担保的，但王燕慧没有钱还给我。
30.证人孙某1的证言及签认的相关场地租赁合同、策划服务合同、物业管理顾问咨询服务合同。孙某1证实：我公司与嘉骏公司在2012年、2013年谈过场地租赁、顾问咨询服务、项目商业策划服务等业务的事宜。是我和嘉骏豪苑商铺管理方的程威谈的。约2012年春节后，程威找我商谈关于友谊公司进驻嘉骏广场的事情，当时我和公司的人都去过嘉骏广场实地看过，觉得那里不符合我公司进驻的条件。后来程威就提出我公司为嘉骏广场做项目商业策划服务、物业管理顾问服务和租赁我公司的场地为嘉骏广场做宣传。我觉得这些方面的业务双方可以合作。于是我公司和嘉骏公司分别于2012年8月27日、2012年9月28日、2013年1月15日签订了相关合同。合同签订后，我公司陆续提供了项目策划、市场调研等相关报告给嘉骏公司，但对方没回应。后来交涉才知道嘉骏广场开始销售商铺，因为对外销售小商铺与我们之前约定的整体项目策划的理念是相违背的。我公司就暂停了这几份合同的执行','2018-10-11
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