山东省临朐县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)鲁0724刑初309号
公诉机关山东省临朐县人民检察院。
被告人林德记，1971年1月10日，汉族，住山东省昌邑市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年6月11日被临朐县公安局刑事拘留，同年7月19日被逮捕,2018年3月12月被本院取保候审。
辩护人马伟海，山东公望律师事务所律师。
被告人闫福连，1969年11月15日，汉族，住临朐县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年7月19日被临朐县公安局刑事拘留，同年7月20日被取保候审，同年10月18日被本院取保候审。
辩护人朱树华，山东新境界律师事务所律师。
被告人赵国臻，1969年12月20日，汉族，住临朐县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年6月11日被临朐县公安局刑事拘留，同年7月11日被取保候审，同年10月18日被本院取保候审。
临朐县人民检察院以临检公刑诉（2017）299号起诉书指控被告人林德记、闫福连、赵国臻犯组织、领导传销活动罪，于2017年10月18日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临朐县人民检察院检察员李晓娜出庭支持公诉，被告人林德记及其辩护人马伟海、被告人闫福连及其辩护人朱树华、被告人赵国臻均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2017年1月份，被告人林德记、闫福连自参加五行币传销组织以来，先后通过线下面对面交流及微信等即时通讯工具对外宣传，组织传销人员以着统一印有“张健”头像服装、打条幅及放生方式，宣扬增加国家黄金储备，打着“爱国、慈善、高额回报”为幌子，以投资虚拟货币可获“金币奖励”，“动态收益”及线下直荐奖、宝马奖等奖励为诱惑，分别在昌邑、临朐等地进行传销宣传活动，拉人头发展会员。其中被告人林德记直接或间接发展王某、于相涛、等人加入，发展会员一百余人，非法获利人民币150000元；被告人闫福连系临朐“四哥”团队负责人，直接或间接发展林德记、刘某甲等人加入，发展会员一百余人，非法获利人民币79500元。
被告人赵国臻在临朐“四哥”团队中负责五行币会员网上注册，并积极参加线下宣传活动，积极协助被告人闫福连开展五行币传销组织宣传活动，与闫福连共同发展下线会员一百余人，层级超过三层。
又查明，2017年1月5日至6日，被告人闫福连通过被告人赵国臻帐户支付下线人员连振华、刘某甲、张泮水、王京霞、周磊、朱秀霞现金人民币共计70500元。
案发后，从被告人林德记处扣押华为手机一部、VIVO手机一部。
2017年7月19日，被告人闫福连主动到临朐县公安局经侦大队投案并如实供述了其犯罪事实。
上述事实，三被告人在开庭审理中对指控的犯罪事实和罪名均无异议，且有户籍电子档案、抓获经过、前科查询、办案说明、下线人员情况图表、从被告人林德记手机微信中提取的五行金币10克数字货币统计名单、扣押清单、银行流水记录、名单帐本，证人李某、李树奎、王某、刘某甲、潘某、邹某甲、韩某、邹某乙、刘某乙的证言，鉴定结论吸毒现场检测报告书、电子数据勘验报告书，笔录搜查、提取、扣押、辨认笔录及照片在案为证，足以认定。
本院认为，被告人林德记、闫福连、赵国臻以购买五行币增加国家黄金储备，以推进货币数字化为名，要求参加者注册会员并发展下线以获取高额奖励，并按照一定顺序组成层级，发展下线会员一百余人，层级均在三级以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控三被告人犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，对三被告人均应予刑罚。三被告人犯罪系共同犯罪。案发后，被告人闫福连主动到公安机关投案并如实供述了其犯罪事实，认定为自首。被告人赵国臻在共同犯罪中主要协助被告人闫福连开展宣传活动且未获利，起次要作用，认定为从犯。被告人林德记自愿认罪，如实供述犯罪事实，积极退缴违法所得，可从轻处罚；被告人闫福连自愿认罪，有自首情节，积极退缴违法所得，可从轻处罚；被告人赵国臻自愿认罪，如实供述犯罪事实，系从犯，应从轻处罚。被告人林德记的辩护人提出“被告人林德记自愿认罪，积极退赔违法所得，可从轻处罚”的辩护意见，与本院查明的事实相符，予以采纳；提出“被告人林德记系自首且系从犯，应从轻处罚”的辩护意见，经查，被告人林德记系被抓获归案，不属自首；在传销活动积极宣传参与并非法获利十五万余元，不宜认定为从犯，该辩护意见，不予采纳。被告人闫福连的辩护人提出“公诉机关指控被告人闫福连非法获利150000元，事实不清，证据不足，被告人闫福连已通过银行支付下线人员奖金70500元，其余均以现金或通过给下线购买代理和给付赠品以及捐赠的方式支付，被告人未实际得到”的辩护意见，经查，被告人闫福连支付下线人员奖金70500元，有银行流水证明，应予认定；对其余辩解意见，证据不足，不予采纳。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。本院为打击犯罪，维护经济社会秩序，根据三被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条、第二十七条、第六十七条第一、三款，第五十二条，第五十三条、第七十二条第一款，第七十三条第二、三款,第六十四条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，第三条之规定，判决如下：
一、被告人林德记犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币30000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起五日内交纳）
二、被告人闫福连犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起五日内交纳）
三、被告人赵国臻犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起五日内交纳）
四、被告人林德记非法所得150000元，被告人闫福连非法所得79500元，予以没收，上缴国库。
五、从被告人林德记处扣押的华为手机一部、VIVO手机一部，由扣押机关予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 窦秀兵
代理审判员 李维堂
人民陪审员 刘光胜
二〇一八年三月三十日
书 记 员 吴玉苗
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱。胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二、三款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。