河北省邢台市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀05刑终239号
抗诉机关河北省沙河市人民检察院。
上诉人（原审被告人）李海延，男，1974年8月28日出生于河北省武安市，汉族，大专文化，2011年5月至9月任沙河市府银林木种植专业合作社（以下简称府银合作社）经理并负责全面工作，2012年10月成立府银合作社柴关分社，住邯郸市丛台区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年3月7日被刑事拘留，2015年4月13日被逮捕。现羁押于沙河市看守所。
辩护人刘晓潘，河北领航律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）石军朋，男，1983年11月26日出生于河北省武安市，汉族，初中文化，2011年6月到府银合作社工作，10月任法定代表人，住武安市。因本案于2015年3月10日被抓获，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年3月11日被刑事拘留，2015年4月13日被逮捕。现羁押于沙河市看守所。
上诉人（原审被告人）李世杰，男，1950年3月28日出生于河北省沙河市，汉族，高中文化，中国农业银行股份有限公司沙河支行退休职工，2011年任府银合作社顾问，2012年离开，2013年9月至2014年底又任府银合作社顾问，住沙河市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年8月14日被刑事拘留，同日被取保候审。沙河法院于2015年12月4日决定取保候审。
辩护人杨建波，河北守敬律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王永江，男，1974年12月27日出生于河北省沙河市，汉族，初中文化，农民，2011年4月至2013年4月在府银合作社工作，住沙河市，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年8月12日被刑事拘留，2015年9月4日被取保候审。沙河法院于2015年12月4日决定取保候审。
辩护人孔卫芳，河北守敬律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李增山，曾用名李会彬，男，1955年11月28日出生于河北省沙河市，汉族，高中文化，河北沙河农村商业银行青介支行退休职工，2011年7月至2014年12月先后任府银合作社留村分社主任、府银合作社副经理，住邢台市开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年4月14日被逮捕。现羁押于沙河市看守所。
辩护人樊月海，河北守敬律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李守直，男，1945年10月25日出生于河北省沙河市，汉族，初中文化，农民，2011年6月任府银合作社留村分社主任及留东村代办员，住邢台市开发区，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年4月15日被监视居住，同年10月13日被取保候审。沙河法院于2015年12月4日决定取保候审。
上诉人（原审被告人）麻素梅，女，1952年8月2日出生于河北省沙河市，汉族，高中文化，农民，2011年7月任府银合作社留村乡仁里村代办员，住邢台市开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年4月15日被监视居住，同年10月13日被取保候审。沙河法院于2015年12月4日决定取保候审。
上诉人（原审被告人）张双兴，男，1954年5月10日出生于河北省沙河市，汉族，初中文化，农民，2011年7月任府银合作社留村乡留西村代办员，住邢台市开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年4月15日被监视居住，同年10月12日被刑事拘留，同日被取保候审。沙河法院于2015年12月4日决定取保候审。
上诉人（原审被告人）牛振山，男，1967年6月27日出生于河北省沙河市，汉族，中专文化，农民，2012年10月任府银合作社马峪村代办员，住沙河市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年4月16日被监视居住，同年10月11日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。2017年8月10日取保候审。
上诉人（原审被告人）孔祥辉，男，1957年5月16日出生于河北省沙河市，汉族，初中文化，农民，2011年秋任府银合作社北俎村代办员，住邢台市开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年4月17日被监视居住，同年10月13日被取保候审。沙河法院于2015年12月4日决定取保候审。
上诉人（原审被告人）李世民，男，1964年2月4日出生于河北省沙河市，汉族，高中文化，农民，2011年7月任府银合作社六方村代办员，住邢台市开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年4月15日被监视居住，同年10月13日被取保候审。沙河法院于2015年12月4日决定取保候审。
上诉人（原审被告人）胡俭兴，男，1957年6月29日出生于河北省沙河市，汉族，高中文化，农民，2013年11月任府银合作社北关村代办员，住邢台市开发区。因犯贪污罪于1999年被判处有期徒刑二年，缓刑三年；因犯挪用资金罪，于2001年1月16日被判处有期徒刑五年；撤销原犯贪污罪的缓刑执行部分，决定执行有期徒刑六年，2004年10月19日释放。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年5月13日被监视居住，同年10月13日被取保候审。沙河法院于2015年12月4日决定取保候审。
上诉人（原审被告人）张媛，女，1985年8月13日出生于河北省沙河市，汉族，初中文化，农民，2012年6月任府银合作社杏花庄村代办员，住沙河市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年4月16日被监视居住，同年10月13日被取保候审。沙河法院于2015年12月4日决定取保候审。
上诉人（原审被告人）张更起，男，1952年4月22日出生于河北省沙河市，汉族，初中文化，农民，2011年或2012年夏任府银合作社册井村西北街代办员，住沙河市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年5月13日被监视居住，同年10月13日被取保候审。沙河法院于2015年12月4日决定取保候审。
上诉人（原审被告人）李矿山，男，1971年1月24日出生于河北省沙河市，汉族，初中文化，农民，2011年7月任府银合作社东北流村代办员，住邢台市开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年5月13日被监视居住，同年10月13日被取保候审。沙河法院于2015年12月4日决定取保候审。
上诉人（原审被告人）李丽苹，又名李丽萍，女，1969年7月11日出生于河北省沙河市，汉族，小学文化，农民，2011年8月任府银合作社杏花村代办员，住邢台市开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年5月13日被监视居住，同年10月13日被取保候审。沙河法院于2015年12月4日决定取保候审。
上诉人（原审被告人）王清禄，男，1951年7月16日出生于河北省沙河市，汉族，初中文化，农民，2012年4月任府银合作社秦庄代办员，住沙河市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年5月13日被监视居住，同年10月13日被取保候审。沙河法院于2015年12月4日决定取保候审。
上诉人（原审被告人）郑双禄，男，1974年4月1日出生于河北省沙河市，汉族，初中文化，农民，2012年下半年任府银合作社善北村代办员，住邢台市开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年5月18日被监视居住，同年10月13日被取保候审。沙河法院于2015年12月4日决定取保候审。
上诉人（原审被告人）王生元，男，1955年7月14日出生于河北省沙河市，汉族，初中文化，农民，2012年上半年任府银合作社柴关乡绿水池村代办员，住沙河市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年5月14日被监视居住，同年10月13日被取保候审。沙河法院于2015年12月4日决定取保候审。
上诉人（原审被告人）薛正球，男，1969年9月12日出生于河北省沙河市，汉族，初中文化，农民，2011年初任府银合作社留村乡薛庄村代办员，住邢台市开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年5月14日被监视居住，同年10月13日被取保候审。沙河法院于2015年12月4日决定取保候审。
辩护人谢红海、郑素霞，河北张舰律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）杨风其，男，1973年7月2日出生于河北省沙河市，汉族，初中文化，农民，2013年9月任府银合作社魏庄村代办员，住沙河市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年5月13日被监视居住，同年10月13日被取保候审。沙河法院于2015年12月4日决定取保候审。
上诉人（原审被告人）周增奇，男，1968年9月12日出生于河北省沙河市，汉族，中专文化，农民，2013年上半年任府银合作社西沟村代办员，住沙河市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年5月14日被监视居住，同年10月13日被取保候审。沙河法院于2015年12月4日决定取保候审。
上诉人（原审被告人）翟文生，男，1942年12月7日出生于河北省沙河市，汉族，小学文化，2013年10月任府银合作社南阳三村代办员，住邢台市开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年5月13日被监视居住，同年10月13日被取保候审。沙河法院于2015年12月4日决定取保候审。
上诉人（原审被告人）樊春花，女，1963年1月20日出生于河北省沙河市，汉族，高中文化，农民，2011年7月任府银合作社大村代办员，住邢台市开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年5月13日被监视居住，同年10月13日被取保候审。沙河法院于2015年12月4日决定取保候审。
上诉人（原审被告人）李生林，男，1948年1月4日出生于河北省沙河市，汉族，初中文化，农民，2013年10月任府银合作社前大流村代办员，住邢台市开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年5月13日被监视居住，同年10月13日被取保候审。沙河法院于2015年12月4日决定取保候审。
上诉人（原审被告人）徐金生，男，1945年8月20日出生于河北省沙河市，汉族，初中文化，农民，2013年初任府银合作社留村乡后大流村代办员，住邢台市开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年5月13日被监视居住，同年10月13日被取保候审。沙河法院于2015年12月4日决定取保候审。
上诉人（原审被告人）张增署，男，1960年4月25日出生于河北省沙河市，汉族，高中文化，农民，2012年秋任府银合作社锁会村代办员，住沙河市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年5月14日被监视居住，同年10月13日被取保候审。沙河法院于2015年12月4日决定取保候审。
上诉人（原审被告人）邵一纯，男，1951年3月4日出生于河北省沙河市，汉族，高中文化，农民，2013年12月任府银合作社西马庄村代办员，住邢台市桥西区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年5月13日被监视居住，同年10月13日被取保候审。沙河法院于2015年12月4日决定取保候审。
原审被告人高扶增，男，1952年11月23日出生于河北省沙河市，汉族，初中文化，农民，2012年7月任府银合作社柴关分社社长，住沙河市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年4月14日被逮捕。现羁押于沙河市看守所。
原审被告人靳如义，男，1949年8月11日出生于河北省沙河市，汉族，小学文化，农民，2011年5月任府银合作社留村乡善南村代办员，住邢台市开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年4月16日被监视居住，同年10月12日被刑事拘留，同日被取保候审。沙河法院于2015年12月4日决定取保候审。
原审被告人秦增军，男，1971年4月16日出生于河北省沙河市，汉族，初中文化，农民，2012年10月到府银合作社册井分社工作，2013年3月至2014年11月任册井分社主任，住沙河市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年4月14日被逮捕。2017年10月13日取保候审。
原审被告人石玉虎，男，1958年11月17日出生于河北省沙河市，汉族，高中文化，农民，2011年7月任府银合作社留村乡赵西村代办员，住邢台市开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年4月20日被监视居住，同年10月13日被取保候审。沙河法院于2015年12月4日决定取保候审，于2016年5月24日被逮捕。现羁押于沙河市看守所。
原审被告人赵书祥，男，1966年9月23日出生于河北省沙河市，汉族，高中文化，农民，2011年7月任府银合作社善南村代办员，住邢台市开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年4月17日被监视居住，同年10月13日被取保候审。沙河法院于2015年12月4日决定取保候审，于2016年5月24日被逮捕。现羁押于沙河市看守所。
原审被告人秦书魁，男，1972年6月5日出生于河北省沙河市，汉族，初中文化，农民，2012年任府银合作社彭硇村代办员，住沙河市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年4月16日被监视居住，同年10月11日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。2017年7月10日取保候审。
原审被告人王现彬，男，1960年9月8日出生于河北省沙河市，汉族，初中文化，农民，2012年后半年任府银合作社柴关村代办员，住沙河市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年4月16日被监视居住，同年10月11日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。2017年7月10日取保候审。
原审被告人潘广印，男，1953年9月5日出生于河北省沙河市，汉族，初中文化，农民，2011年5月任府银合作社潘庄村代办员，住邢台市开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年4月16日被监视居住，同年10月13日被取保候审。沙河法院于2015年12月4日决定取保候审，于2016年5月24日被逮捕。现羁押于沙河市看守所。
原审被告人赵秀果，女，1956年12月24日出生于河北省沙河市，汉族，初中文化，农民，2011年7月任府银合作社善北村代办员，住邢台市开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年4月16日被监视居住，同年10月13日被取保候审。沙河法院于2015年12月4日决定取保候审，于2016年5月24日被逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。
原审被告人刘定柱，男，1948年6月22日出生于河北省沙河市，汉族，小学文化，农民，2012年4月任府银合作社浅井村代办员，住沙河市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年4月15日被监视居住，同年10月13日被取保候审。沙河法院于2015年12月4日决定取保候审。
原审被告人杨宪文，男，1945年10月13日出生于河北省沙河市，汉族，小学文化，农民，2011年10月任府银合作社后井村代办员，住沙河市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年4月15日被监视居住，同年10月11日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。2017年7月10日取保候审。
原审被告人温银增，男，1957年8月28日出生于河北省沙河市，汉族，高中文化，农民，2011年7月任府银合作社青介村代办员，住邢台市开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年5月14日被监视居住，同年10月13日被取保候审。沙河法院于2015年12月4日决定取保候审。
原审被告人唐素梅，女，1969年4月21日出生于河北省沙河市，汉族，小学文化，农民，2013年11月任府银合作社十里铺村代办员，住邢台市开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年5月14日被监视居住，同年10月13日被取保候审。沙河法院于2015年12月4日决定取保候审。
河北省沙河市人民法院审理河北省沙河市人民检察院指控原审被告人李海延、石军朋、李世杰、王永江、李增山、高扶增、李守直、靳如义、秦增军、石玉虎、麻素梅、张双兴、牛振山、赵书祥、秦书魁、王现彬、潘广印、赵秀果、刘定柱、杨宪文、孔祥辉、李世民、胡俭兴、张媛、张更起、李矿山、李丽苹、王清禄、郑双禄、王生元、薛正球、杨风其、温银增、周增奇、翟文生、樊春花、李生林、徐金生、张增署、邵一纯、唐素梅犯非法吸收公众存款罪一案，于2017年4月24日作出（2015）沙刑初字第221号刑事判决。河北省沙河市人民检察院提起抗诉，原审被告人李海延、石军朋、李世杰、王永江、李增山、李守直、麻素梅、张双兴、牛振山、孔祥辉、李世民、胡俭兴、张媛、张更起、李矿山、李丽苹、王清禄、郑双禄、王生元、薛正球、杨风其、周增奇、翟文生、樊春花、李生林、徐金生、张增署、邵一纯提出上诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案，邢台市人民检察院指派检察员武玉英出庭履行职务，各上诉人及其辩护人、原审被告人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，2011年4月，石某1（已判决）出资30多万元，安排被告人王永江等人在沙河市注册成立府银合作社，被告人石军朋为法定代表人，被告人李海延任经理，被告人王永江等任副经理，并聘请被告人李世杰任顾问。后未经国家相关部门批准，石某1指使石军朋、李海延、王永江、李世杰等人公开宣传在府银合作社存款可以获得高额利息，存取款自愿、自由，合作社有企业担保等，以府银合作社名义非法吸收公众存款，同年7月，府银合作社正式挂牌营业，先后在邢台市开发区青介乡、留村乡、沙河市白塔镇和册井乡，邢台市开发区沙河城镇，邢台市桥西区东户乡成立了分社，任命分社主任，由分社主任负责发展代办员。石军朋、李海延、李世杰先后几次召集合作社总社人员、分社主任和代办员开会，组织上述人员到石某1的增鑫房产、森宝汽贸、信德矿业参观，并安排分社主任和代办员以石某1有雄厚企业为后盾、在府银合作社存款利息高、无风险、入股自愿、退股自由、有企业提供担保等为诱饵向社会公开宣传，分社主任及代办员采取张贴宣传资料、喇叭广播、口头介绍等宣传方式非法吸收周边群众的存款。府银合作社给分社主任每月发放约1000元的工资，并按照所介绍代办员吸收资金总额的万分之二点五向分社主任支付代办费，按照代办员吸收资金总额的万分之十二点五（后增加至万分之十五）向代办员支付代办费。
另查明，2012年10月，石某1又安排李海延成立了府银合作社柴关分社，任命柴关分社主任，分社主任发展代办员，采用前述方式以府银合作社名义向周边群众非法吸收资金，柴关分社由石某1直接领导，分社主任及相关工作人员的工资及代办费、代办员的代办费，由石某1邯郸总部直接发放。
自2011年7月至2014年12月，府银合作社总社及七个分社非法吸收资金共计5813.3063万元，均交石某1增用于信德矿业等企业，府银合作社已返还65.40865万元，代办员个人已返还256.2868万元（包括沙河城分社代办樊某1花返还2.5万元、柴关分社代办王某9民返还6.25万元李某4玲的返还1.4888万元）。综上，李海延非法吸收资金数额为5813.3063万元，府银合作社返还65.40865万元。石军朋、李世杰、王永江非法吸收资金数额为4549.6095万元，府银合作社返还58.07605万元。其中，被告人李增山等人担任府银合作社分社主任、代办员、吸收资金等具体情况如下：
2011年6、7月，被告人李增山经李世杰介绍担任府银合作社留村分社主任，后李增山介绍被告人李守直、张双兴、李世民、李矿山、李生林、翟文生、徐金生、李丽苹、麻素梅任本村代办员，并让李守直共同担任留村分社主任；李守直介绍被告人樊春花任本村代办员向周边群众吸收存款，工资、代办费二人平分。
2013年6、7月李增山介绍了沙河城分社主任胡俭兴、东户分社主焦某1贵等，分社主任本人或通过代办员向周边群众非法吸收存款。至2014年12月，留村分社吸收453名群众资金共计1094.3812万元，府银合作社返还14281元；沙河城分社吸收61名群众资金111.7041万元，府银合作社返还1270元；东户分社吸收38名群众资金92.1428万元，府银合作社返还310元。其中，李增山涉及的留村分社、沙河城分社及东户分社非法吸收资金1286.1131万元，非法获利5万元，府银合作社返还15671元；李守直涉及非法吸收资金1082.2662万元，非法获利5万元，府银合作社返还14091元。张双兴非法吸收89名群众资金共计242.915万元，非法获利约3万元，府银合作社返还3860元。李生林非法吸收10名群众资金共计24.3万元，非法获利0.3万余元，个人返还2万元。翟文生非法吸收12名群众资金共计25.68万元，非法获利0.2万余元，府银合作社返还970元。徐金生非法吸收14名群众资金共计22.37万元，非法获利0.3万元，个人返还1万元。李世民非法吸收61名群众资金共计124.9万元，非法获利3万余元，府银合作社返还1647元。李矿山非法吸收37名群众资金共计81.31万元，非法获利1.5万元。李丽苹非法吸收29名群众资金共计69.588万元，非法获利0.5万元，府银合作社返还450元。樊春花非法吸收13名群众资金共计25.2万元，非法获利约0.6万元，府银合作社返还475元，个人返还0.8万元。麻素梅非法吸收105名群众资金共计278.71万元，非法获利约3万元，府银合作社返还2846元，个人返还1.5万元。
自2011年5月起，李某3介绍被告人靳如义、潘广印、石玉虎、薛正球、孔祥辉、温银增、赵书祥、赵秀果，石军朋介绍被告人郑双禄担任本村的代办员，向周边群众非法吸收资金。2013年7月份后靳如义任青介分社主任。靳如义非法吸收275名群众资金共计901.14万元，非法获利约21万元，府银合作社返还7095.5元，个人返还27.07万元。潘广印非法吸收57名群众资金共计174.4247万元，府银合作社返还3745元，非法获利约4万元。郑双禄非法吸收41名群众资金共计60.68万元，非法获利约1万元，府银合作社返还215元。石玉虎非法吸收111名群众资金共计311.9425万元，非法获利约7万元，府银合作社返还50元。薛正球非法吸收17名群众资金共计54.9万元，非法获利约0.3万元。孔祥辉非法吸收58名群众资金共计136.4482万元，非法获利约2.6万元，府银合作社返还300元，个人返还9.6万元。温银增非法吸收23名群众资金共计37.25万元，非法获利约0.6万元，府银合作社返还50元。赵书祥非法吸收106名群众资金共计225.906万元，非法获利约6万元，府银合作社返还1824元。赵秀果非法吸收83名群众资金共计164.563万元，非法获利约4万元，府银合作社返还2942元，个人返还7.62万元。
2012年10月，经册井分社主任王某1介绍，被告人秦增军参加府银合作社，协助王某1吸收、管理代办员，2013年3月，秦增军接替王某1担任册井分社主任，秦增军先后介绍被告人张更起、杨宪文、杨风其、张增署等人担任本村的代办员向周边群众非法吸收资金。册井分社共吸收254名群众资金共计736.8986万元。其中秦增军涉及非法吸收资金为736.8986万元，非法获利约6万元，府银合作社返还16098元。张更起非法吸收32名群众资金共计82.06万元，非法获利约0.5万元，府银合作社返还0.03万元，个人返还7万元。杨宪文非法吸收68名群众资金共计154.81万元，非法获利约3万元，府银合作社返还6853元，个人返还0.5万元。扣除杨风其父亲杨某4来吸收的资金，杨风其非法吸收17名群众资金共计35.48万元，非法获利约0.5万元，府银合作社返还800元。张增署非法吸收16名群众资金共计43.8万元，非法获利约0.3万元，府银合作社返还390元，个人已将吸收资金全部返还。
2012年4月，经王某3介绍，被告人刘定柱、王清禄任本村代办员向周边群众非法吸收资金，刘定柱非法吸收160名群众资金共计150.79万元，非法获利约1万元，府银合作社返还31.2万元。王清禄非法吸收31名群众资金共计69.544万元，非法获利约0.4万元，府银合作社返还525元。
2013年10月，经李增山介绍，被告人胡俭兴（以配偶陈某2的名义）担任沙河城分社主任、北关村代办员，胡俭兴又介绍被告人唐素梅、赵某1、郭某1、樊某1担任本村代办员向周边群众非法吸收资金。沙河城分社共吸收61名群众资金共计111.7041万元。其中胡俭兴涉及非法吸收资金为95.4041万元，非法获利约1.6万元，其已将个人吸收的资金11.05万元返还，府银合作社返还545元。唐素梅非法吸收17名群众资金共计23.55万元，非法获利约0.3万元，个人已将吸收的资金全额返还。
2013年12月，经焦某1介绍，被告人邵一纯在东户分社担任本村代办员向周边群众非法吸收资金，邵一纯非法吸收13名群众资金共计34.23万元，非法获利约0.4万元，个人已将所吸收资金全额返还。
2012年10月，李海延介绍被告人高扶增担任柴关分社主任，二人介绍被告人张媛，高扶增介绍被告人秦书魁、牛振山、周增奇、王生元、王现彬等人担任本村代办员，向周边群众非法吸收资金。经审计，至2014年12月柴关分社10名代办员非法吸收617名群众资金共计1263.6968万元。高扶增涉及非法吸收资金1263.6968万元，合作社已返还7.3326万元，未返还1256.3642万元，非法获利约4万元。张媛非法吸收47名群众资金共计86.1437万元，非法获利约0.5万元，府银合作社返还10212元。秦书魁非法吸收116名群众资金共计196.2888万元，非法获利约1.2万元，府银合作社返还4611元。牛振山非法吸收80名群众资金共计231.541万元，非法获利约1万元，府银合作社返还33元，个人返还0.5万元。周增奇非法吸收27名群众资金共计75.428万元，非法获利约0.4万元，个人已将所吸收资金全额返还。王生元非法吸收35名群众资金共计58.7851万元，非法获利约0.3万元，府银合作社返还31620元。王现彬非法吸收109名群众资金共计186.567万元，非法获利1.5万元，府银合作社返还7305元。
上述事实，有经一审法庭庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、证人石某1证言，证明2011年4月，其出资30多万元安排王永江、岳某在沙河市注册成立府银合作社，安排其侄子石军朋为法定代表人，其是实际控制人。合作社登记的六名出资人为其、石军朋、赵某4、王永江、岳某和郝某，他们均未实际出资。合作社工作人员有李世杰、赵某2、张某1、张某2、周某、张某9、李海延等。初期李海延任合作社经理，两个多月后离开，石军朋任经理负责全面工作；岳某是合作社副经理，干了约半年后离开；王永江任副经理，负责农业项目，干了一年；李世杰任顾问，赵某2任办公室主任，张某1任会计，张某2负责打印股单并到代办点取钱；张某9开始是会计，后和李海延离开；王某1开始在册井当分社任主任，后来又到府银合作社当副经理，李增山也在府银合作社干。王永江介绍邢某担任白塔分社主任。合作社成立后，其让李海延、石军朋仿照别的合作社，吸收农民资金入股，用于其企业的投资经营。后李海延、石军朋建议到乡村寻找有名望的人任命为分社主任，由分社主任发展代办员吸收资金，分社主任按月发放工资，代办员以每月万分之十二点五挣提成。后府银合作社发展了白塔、柴关、册井、留村、青介、沙河城、东户七个分社，其不清楚具体发展了多少代办员。初期年利率为6%，后提高到7.2%，代办员的费用由万分之十二点五提高到万分之十五。合作社印有宣传册，向各个分社发放这些宣传册，由代办员向群众宣传，任何人都可以入股。因为其有实体企业，代办员就以此为借口向群众宣传。开始时吸收的资金通过石军朋的卡转到其公司账户，后来通过张某3的卡转到石某5或杨某1的卡上，再打到其在承德滦平的工行卡、廊坊农村银行滦平支行信德矿业账户及滦平信用联社总社信德矿业账户上，具体数字记不清了。合作社共吸收四五千万资金，一千万左右用于增鑫房产，三千多万用于信德矿业，其余用于森宝汽贸。柴关分社和府银合作社没有隶属关系，柴关分社归其直接管理，李海延是其派到柴关分社的负责人，主任是高扶增，柴关分社资金直接由高扶增将钱打到杨某1和申某1的银行卡上。柴关分社工资和代办员提成由总公司出。其给分社主任、代办员开过几次会，并让他们到森宝汽贸、信德矿业等单位参观，让他们相信其有能力支付股金和利息。合作社成立初期是为了搞农业项目，承包荒山，同时也吸收农民资金入股。其是森宝汽贸的法定代表人兼总经理，会计是石某5；增鑫房产的法定代表人是李海延，信德矿业的法定代表人是其儿子石某4，其是上述企业的实际控制人。
2、证人王某1证言，证明2012年10月，石某1让其当册井区吸收资金的负责人，其找秦增军一块干。其和秦增军到府银合作社办公地点见到石军朋和李世杰，石军朋让其二人主要负责册井周边的股金吸收，发展股民，向群众宣传利率比银行高，存款自由，动员他们入股，还给了几张宣传单。回去之后其和秦增军就开始宣传吸收资金，发展代办员，共吸收资金大约5万元。2012年10月份，其被调到信德矿业，后来其又到府银合作社当司机并负责农业开发项目。
3、证人张某1、张某2证言，证明张某1自2011年7月至2014年8月在府银合作社工作任会计，张某2任出纳。府银合作社法定代表人是石军朋，实际控制人是石某1。管理人员有李世杰、李增山、王某1、张某2、赵某2、曹某。运作过程是由合作社的经理负责寻找分社主任，再由分社主任发展代办员，通过代办员吸收股民资金，向股民支付利息是6%，后调高到7.2%，各地代办员收到股金后，电话通知府银合作社，操作员按代办点提供的信息打印出股单，张某2和曹某就到各个代办员处取钱、送股单及利息，收钱后存到张某3在杨庄的信用社卡上，再把股单底联给张某1，张某1把股单整理好后算出股金数，再和张某2一起到杨庄信用社对存款总额进行核实。然后报给邯郸石某1企业的会计申某1，申某1拿走一联股单。资金由石军朋通过张某3的银行卡转到杨某1、石某5的卡上，资金的流转都由石某1决定。合作社股单一式四联，第一联合作社留存，第二联给股民、第三联申某1拿走，第四联代办员留存。2013年9月开始提高利率。
4、证人曹某证言，证明2013年夏天至2014年10月，其在府银合作社工作，有时替张某2打印股单和取钱。
5、证人赵某2证言，证明府银合作社的组织机构及法人代表、管理人员与证人张某1证明的一致。2011年7月份石军朋安排其担任府银合作社的办公室主任。府银合作社开张时向围观群众发放入股宣传单，并让各代办员拿走对群众宣传，主要内容为合作社入股利息高于银行，入股、退股自由等内容。
6、证人周某证言，证明经李世杰介绍，其到府银合作社当司机。主要工作是和张某2一块到代办点送股单、取钱，再把钱存到杨庄信用社张某3的银行卡上，钱由石某1支配使用。
7、证人申某1证言，证明2011年9月至2014年11月其是增鑫房产的会计，杨某1是出纳，2011年12月，石某1让其兼任府银合作社的会计。主要是到府银合作社拿回股单记账，月初和合作社会计张某1对账，合作社有两本账目，其和张某1各记一份。自2012年9月，柴关分社的负责人李海延也直接给其报账。其根据取回的股单做记账凭证，再输入电脑会计软件，月末将记账凭证装订留档，放入公司柜子，另外电子U盘也在里面，钥匙交给杨某1。2015年1月，其到公司交手续，发现财务室被盗，电脑被盗。吸收资金的由石军朋转到杨某1的卡上，柴关分社2014年以前通过李海延的账户转到杨某1的卡上，2014年以后通过高某1账户转到杨某1的卡上，资金转过来再由石某1进行分配，分别用于增鑫房产、森宝汽贸、信德矿业，这些资金流向都记载在增鑫房产的电脑账上。初期，资金打到增鑫房产账上后，会以年利率24%的比例返给府银合作社，2014年，石某1感觉麻烦，就让合作社留出备用金支付股民股息和日常员工工资。2014年11月份，石某1增鑫房产公司有人闹事，办公室被砸，所有账目丢失。
8、证人杨某1证言，证明其是石某1外甥女。2011年春至2014年11月份其是增鑫房产的出纳。其名下一共有四张卡用于合作社资金流转，一张建行卡，两张农行卡，一张农村信用社卡，开始时，府银合作社的资金通过石军朋的农行卡、后来用张某3的农村信用社卡转到其农行卡上，后来转到其农行卡上，最终转到其的建设银行卡上。其把府银合作社的一部分资金转到石某1在滦平工商银行开户的银行卡上，一部分转到信德矿业对公账户上。府银合作社所吸收的资金和增鑫房产吸收的资金都在其建设银行卡上，其分不清哪些是府银合作社的，哪些是增鑫房产的。
9、证人张某3证言，证明其是信德矿业的出纳。其在信德矿业有七张卡，其中工商行卡四张，三张户名是其姑父石某1，一张是其本人，还有两个对公账户（一个滦平县农村信用社、一个滦平盛阳村镇银行），还用一个滦平农业银行卡，户名石某1，这些卡都用于矿上的经营。2012年或2013年，石某1让其到沙河找石军朋办张卡，其在沙河一家信用社办了一张卡给了石军朋。
10、证人岳某证言及退社申请，证明2011年3月份，石某1让其和王永江负责办理府银合作社注册手续，后来其负责开发荒山。府银合作社自成立以后就开始吸收群众入股，后来其发现府银合作社吸收的资金投资到沙河以外，感到有风险，2011年12月1日提出退社，2012年5月退社。
11、证人王某2证言，证明2012年春天，王某1代表府银合作社找其商谈联合开发王硇村长沟事宜，2012年3月8日其和石军朋协商后签订了联合开发王硇村长沟的协议，后来府银合作社没有任何投资，该项目没有开展。
12、证人霍某1证言，证明大约在2012年春天，经秦书魁、高扶增介绍其认识了府银合作社负责人石军朋，其代表沙河市建平果林种植专业合作社与石军朋的府银合作社签订联合开发投资协议，双方均没有实际投资，协议并没有执行。石军朋让开了130万元的收据，用以证明府银合作社有农业开发项目，就在其承包的山上种了点药材。
13、证人石某2证言，证明其已经将府银合作社的账册转交给芦志军。
14、证人张某4、李某1、彭某1、史某、郑某1、石某3、李某2、陈某1证言，证明府银合作社总部吸收资金及返还的情况。
15、证人李某3证言，证明2011年7月，李世杰向其介绍称府银合作社主要任务是吸收村民入社入股，并且有分红，年利率达到6%，比银行利息高，入股自愿，退股自由，让其当青介分社负责人，发展代办员吸收村民资金，按照吸收资金的万分之十五给代办员代办费，并给其吸收资金总额的万分之二点五的绩效补助，合作社提供宣传资料，李世杰、李海延领着其和其他分社主任李增山、李守直、王某1等20余人到森宝汽贸、增鑫房产参观，其看到实力雄厚，就答应了。后其陆续在善南村、善北村、赵西村、薛庄村、潘庄村、北俎村、东南俎村、青介村发展了十个代办员，其本人是青介村代办员。2012年下半年，其领取每月1000元的工资。2012年9月，其到森宝汽贸参观看到只有一二十辆汽车，觉得不保险，2013年4月，其提出退社，至2013年9月，其把本人吸收的股金全部撤清。具体每名代办员吸收了多少股金其记不清了，代办员吸收的股金都直接交到合作社了。其本人自2011年11月至2013年4月吸收的资金约为45万余元。其违法所得约2.5万元。
16、证人苏某1证言，证明2012年初的时候，李某3让其当银合作社东南俎村代办员。其吸收资金约二十多万元，记的流水账已找不到。2013年，经其手的股单已全部兑付。
17、证人牛某证言，证明2011年底到2013年初，其丈夫王永江介绍其到白塔分社工作，邢某是分社主任，其负责打印股单，2012年10月王永江接替邢某任白塔分社主任，2012年底王永江不干了，申某3负责记账，申某4干杂活，申某3和申某2负责去各代办点送股单、取款。白塔分社三个代办员为王某3、刘定柱和王清禄。
18、证人申某2、申某3、申某4证言，与证人牛某证言证明的基本事实一致。
19、证人王某3证言，证明经邢某介绍，2013年5月至2014年2月，其担任府银合作社白塔分社王下曹村代办员，吸收10名群众资金2万元。
20、证人张某5和证言，证明经人介绍其担任府银合作社贾庄村的代办员，其吸收了6名群众资金共计15.2万元。所吸收资金全部交给白塔分社。
21、证人王某4、刘某1的（刘某3父亲）、王某5、未改玲、王某6、杨某2、杨某3（未子时妻子）、卫某（王西江儿媳）、张某6证言，证明其几人通过杨风其父亲杨某4来、杨风其向府银合作社所交股金的相关情况。
22、证人王某7、施某证言，证明2012年，府银合作社册井分社主任秦增军称在府银合作社入股利息比银行高，存取方便，介绍其二人担任本村代办员吸收周边群众存款，至2014年12月，包括其本人、亲属资金在内，王','2018-09-28
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