广州市海珠区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）穗海法刑初字第550号
公诉机关广州市海珠区人民检察院。
被告人上官福厚，男，1983年1月19日出生，汉族，福建省安溪县人，文化程度小学。因本案于2012年7月20日被羁押，同日被刑事拘留，2012年8月24日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人谢志思，福建君伟律师事务所律师。
被告人上官新进，男，1973年9月15日出生，汉族，福建省安溪县人，文化程度初中。因本案于2012年7月20日被羁押，同日被刑事拘留，2012年8月24日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人郑洪权，广东广中律师事务所律师。
被告人詹树源，男，1986年5月24日出生，汉族，福建省安溪县人，文化程度初中。因本案于2012年7月20日被羁押，同月20日被刑事拘留，2012年8月24日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人林金婷、张军伟，福建君伟律师事务所律师。
被告人欧永超，男，1987年10月18日出生，汉族，四川省雷波县人，文化程度小学。2008年4月29日因盗窃罪被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑一年，2009年1月9日刑满释放。因本案于2012年7月20日被羁押，同日被刑事拘留，2012年8月24日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人喻晨曦、杨枝锟，广东海智律师事务所律师。
被告人李宽林，男，1982年3月30日出生，汉族，四川省雷波县人，文化程度小学，（以上身份情况均系自报）。因本案于2012年7月20日被羁押，同日被刑事拘留，2012年8月24日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
辩护人邓汝松、罗伟超，广东海智律师事务所律师。
广州市海珠区人民检察院以穗海检诉（2012）第1787号起诉书、穗海检追诉（2013）第1号追加起诉决定书指控被告人上官福厚、上官新进、詹树源、欧永超犯诈骗罪，被告人上官福厚、上官新进犯妨害信用卡管理罪于2013年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派检察员李亚妮、周敏、林振宇、代理检察员柴姝出庭支持公诉，被告人上官福厚及其辩护人谢志思，被告人上官新进及其辩护人郑洪权，被告人詹树源及其辩护人林金婷，被告人欧永超及其辩护人杨枝锟、喻晨曦，被告人李宽林及其辩护人邓汝松、罗伟超均到庭参加了诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。
广州市海珠区人民检察院指控：
一、诈骗
同案人上官伟煌（另案处理）伙同多名同案人于2012年5月底起，采用打电话给被害人假冒房管局、国某等单位的工作人员的方式，以被害人所购车辆或房屋可以获得退税补贴为由，骗得被害人的信任。随后，同案人上官伟煌等人要求被害人持银行卡至银行柜员机处领取其虚构的退税补贴款项，并在被害人按其指示对提款机的界面进行操作时，骗得被害人将其银行卡内的存款转至指定的银行账户内。期间，被告人上官福厚、上官新进、詹树源、欧永超、李宽林及同案人上官锦漳（另案处理）受同案人上官伟煌的雇请，先后成立三个犯罪小组，负责将诈骗所得的赃款取现及转账等。
（一）第一犯罪小组
该小组于2012年6月初成立，由被告人上官福厚负责保管银行卡，并负责在同案人通知诈骗款项到账后安排被告人上官新进、詹树源提款，并为他们提供食宿。被告人上官新进、詹树源负责拿被告人上官福厚提供的银行卡去柜员机取款，并将所取款项交给被告人上官福厚。具体犯罪事实如下：
1、2012年6月5日11时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人常某某至中国建设银行（卡号为×××9501、
×××4745）账户内的人民币24093.58元，被告人上官新进随后取走上述款项。
2、2012年6月6日16时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人孙某通转至中国工商银行（卡号为×××1071）帐户内的人民币49983.26元，被告人上官新进随后取走上述款项。
3、2012年6月5日9时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人郑某珠转至中国工商银行（卡号为×××5395）帐户内的人民币49973.26元，被告人上官新进随后取走上述款项。
4、2012年6月5日14时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人赵蕊转至中国工商银行（卡号为×××3119）帐户内的人民币14875.68元，被告人詹树源随后持卡取走上述款项。
（二）第二犯罪小组
该小组成立于2012年6月中旬，由被告人上官新进负责保管银行卡，并负责在同案人通知诈骗款项到账后安排被告人欧永超、李宽林提款，并为他们提供食宿。被告人欧永超、李宽林负责拿被告人上官新进提供的银行卡去柜员机取款，并将所取款项交给被告人上官新进。具体犯罪事实如下：
1、2012年6月18日16时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人陈某秀转至中国工商银行（卡号为×××6566）账户内的人民币14273.26元，被告人李宽林随后持卡取走上述款项。
2、2012年7月17日10时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人张某某甲至中国农业银行（卡号为×××9814）账户内的人民币11456元，被告人李宽林随后持卡取走上述款项。
3、2012年7月18日12时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人耿某某至中国农业银行（卡号为×××8814）账户内的人民币700元，被告人李宽林随后持卡取走上述款项。
4、2012年7月19日16时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人李某甲至中国工商银行（卡号为×××3927）账户内的人民币6541元，被告人李宽林随后持卡取走上述款项。
5、2012年7月19日9时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人李某某甲至中国建设银行（卡号为×××9079）的账户内的人民币6269元，被告人李宽林随后持卡取走上述款项。
6、2012年7月19日14时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人何某某至中国农业银行（卡号为×××6715）账户内的人民币8178元，被告人欧永超随后持卡取走上述款项。
7、2012年7月15日12时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人郑某某至中国银行（卡号为×××9190）账户内的人民币7559元，被告人欧永超随后持卡取走上述款项。
8、2012年7月20日10时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人欧某某至中国农业银行（卡号为×××3618）账户内的人民币2123元，被告人欧永超随后持卡取走上述款项。
9、2012年7月19日13时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人戴某某至中国农业银行（卡号为×××0710）账户内的人民币15439元，被告人欧永超随后持卡取走上述款项。
10、2012年7月19日14时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人李某某乙至中国农业银行（卡号为×××9210）账户内的人民币29658元，被告人欧永超随后持卡取走上述款项。
11、2012年7月16日9时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人朱某芬转至中国农业银行（卡号为×××5611）账户内的人民币93.72元，被告人欧永超随后持卡取走上述款项。
12、2012年7月17日17时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人李某某丙至中国农业银行（卡号为×××7012、×××4314）账户内的人民币30000元，被告人欧永超随后持卡取走上述款项。
13、2012年7月17日14时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人陈某甲至中国工商银行（卡号为×××2084）账户内的人民币1430元，被告人欧永超随后持卡取走上述款项。
14、2012年7月16日11时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人董某峰转至中国工商银行（卡号为×××6999）账户内的人民币14924.18元，被告人欧永超随后持卡取走上述款项。
15、2012年7月18日16时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人潘某燕转至中国工商银行（卡号为×××3494）账户内的人民币6821.45元，被告人欧永超随后持卡取走上述款项。
16、2012年7月20日8时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人黄某荣转至中国工商银行（卡号为×××0406）账户内的人民币4299.88元，被告人欧永超随后持卡取走上述款项。
17、2012年7月15日15时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人孟某池转至中国银行（卡号为×××2919）账户内的人民币11591.13元，被告人欧永超随后持卡取走上述款项。
18、2012年7月15日9时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人李某某丁至广东省农村信用社联合社（卡号为×××9487）账户内的人民币1023元，被告人欧永超随后持卡取走上述款项。
（三）第三犯罪小组
该犯罪小组成立于2012年7月初，由被告人上官福厚负责保管银行卡，并负责在同案人通知诈骗款项到账后安排被告人詹树源和同案人上官锦漳提款，并为他们提供食宿。被告人詹树源和同案人上官锦漳负责拿被告人上官福厚提供的银行卡去柜员机取款，并将所取款项交给被告人上官福厚。具体犯罪事实如下：
1、2012年7月7日16时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人林某某至中国建设银行（卡号为×××4478）账户内的人民币650元。
2、2012年7月14日15时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人张某甲至中国建设银行（卡号为×××5591）账户内的人民币2089元，同案人上官福厚随后持卡取走上述款项。
3、2012年7月12日14时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人张某某乙至中国农业银行（卡号为×××2514）账户内的人民币2899元，同案人上官福厚随后持卡取走上述款项。
4、2012年7月12日14时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人刘某均转至中国工商银行（卡号为×××2555）账户内的人民币3398.12元，同案人詹树源随后持卡取走上述款项。
5、2012年7月13日10时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人邓某某至中国银行（卡号为×××0871）账户内的人民币2234元，同案人詹树源随后持卡取走上述款项。
6、2012年7月14日10时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人黄某甲至中国建设银行（卡号为×××5628）账户内的人民币3650元，同案人詹树源随后持卡取走上述款项。
7、2012年7月12日12时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人李某某戊至中国建设银行（卡号为×××8307）账户内的人民币4688元，同案人詹树源随后持卡取走上述款项。
8、2012年7月14日16时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人陈某某至中国邮政储蓄（卡号为×××4168）账户内的人民币29486元，同案人詹树源随后持卡取走上述款项。
9、2012年7月14日11时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人甘某某至中国农业银行（卡号为×××5418）账户内的人民币4580元，同案人詹树源随后持卡取走上述款项。
10、2012年7月13日9时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人付某某至中国邮政储蓄（卡号为×××2089）账户内的人民币1988元，同案人詹树源随后持卡取走上述款项。
11、2012年7月12日9时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人彭某某至中国农业银行（卡号为×××6317）账户内的人民币2748元，同案人詹树源随后持卡取走上述款项。
12、2012年7月14日12时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人赖某某至中国农业银行（卡号为×××7819）账户内的人民币1976元，同案人上官锦漳随后持卡取走上述款项。
13、2012年7月13日15时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人曹某某至中国工商银行（卡号为×××8059）、中国农业银行（卡号为×××3152）及中国建设银行（卡号为×××4478）账户内的人民币8266.23元，同案人上官锦漳随后持卡取走上述款项。
14、2012年7月12日13时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人衷某庆转至中国邮政储蓄（卡号为×××7402）账户内的人民币17985元，同案人上官锦漳随后持卡取走上述款项。
15、2012年7月13日14时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人龙某甲至中国邮政储蓄（卡号为×××8752）账户内的人民币5449元，同案人上官锦漳随后持卡取走上述款项。
16、2012年7月13日16时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人邹某某至中国邮政储蓄（卡号为×××8403）账户内的人民币7683元，同案人上官锦漳随后持卡取走上述款项。
17、2012年7月12日10时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人庄某某至中国银行（卡号为×××7723）账户内的人民币49978元，同案人上官锦漳随后持卡取走上述款项。
18、2012年7月12日16时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人孟某某至中国邮政储蓄（卡号为×××0999）账户内的人民币1965元，同案人上官锦漳随后持卡取走上述款项。
19、2012年7月12日，同案人采用上述方式诈骗得被害人孙某乙至中国邮政储蓄（卡号为×××8752）账户内的人民币9880元，同案人上官锦漳随后持卡取走上述款项。
20、2012年7月12日17时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人代某某至中国邮政储蓄（卡号为×××8752）账户内的人民币3600元，同案人上官锦漳随后持卡取走上述款项。
21、2012年7月12日17时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人郑某宇转至中国邮政储蓄（卡号为×××4168）账户内的人民币3878.98元，同案人上官锦漳随后持卡取走上述款项。
22、2012年7月13日11时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人柳某甲至广东省农村信用社联合社（卡号为×××4150）账户内的人民币4846元，同案人上官锦漳随后持卡取走上述款项。
23、2012年7月14日18时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人黄某某至广东省农村信用社联合社（卡号为×××4150）账户内的人民币38978元，同案人上官锦漳随后持卡取走上述款项。
24、2012年7月14日14时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人陈某君转至中国工商银行（卡号为×××6828）账户内的人民币21624.11元，同案人上官锦漳随后持卡取走上述款项。
二、妨害信用卡管理
2012年7月20日，被告人上官福厚、詹树源、上官新进、欧永超、李宽林在广西壮族自治区被公安人员抓获。公安人员当场从被告人上官福厚处查获其持有的洪翠敏等人的中国建设银行卡、中国工商银行卡等银行卡54张；从被告人上官新进处查获其持有的何鹏等人的中国建设银行、中国工商银行卡等银行卡83张。
后广州市海珠区人民检察院追加指控：
第一犯罪小组
2012年6月11日14时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人张某环转至中国工商银行（卡号为×××3463）账户内的人民币2075.68元，被告人詹树源随后持卡取走上述款项。
第二犯罪小组
1、2012年7月19日11时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人惠某伟转至中国工商银行（卡号为×××5192）账户内的人民币988.76元，被告人李宽林随后持卡取走上述款项。
2、2012年7月20日8时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人张某某丙至中国工商银行（卡号×××5551）账户内的人民币7306元，被告人李宽林随后持卡取走上述款项。
3、2012年7月18日10时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人管某某至中国邮政储蓄银行（卡号×××9572）账户内的人民币7306元，被告人李宽林随后持卡取走上述款项。
（三）第三犯罪小组
1、2012年7月12日10时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人许某转至中国邮政储蓄（卡号为×××3641）账户内的人民币13394.5元，被告人詹树源随后持卡取走上述款项。
2、2012年7月14日13时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人何某成转至贵州省农村信用社联合社（卡号为×××6750）账户内的人民币1997.89元，同案人上官锦漳（已分案起诉）随后持卡取走上述款项。
认为被告人上官福厚、上官新进、詹树源、欧永超、李宽林的行为构成诈骗罪；被告人上官福厚、上官新进另构成妨害信用卡管理罪，均应予惩处。被告人上官福厚、上官新进是主犯，被告人詹树源、欧永超、李宽林是从犯，被告人欧永超另有累犯情节，提请本院判处。
被告人上官福厚对指控的事实及诈骗罪名无异议，但辩解其不构成妨害信用卡管理罪。其辩护人认为被告人上官福厚构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，另认为妨害信用卡管理罪罪名不成立，被告人上官福厚已退回部分赃款赃物，建议对被告人从轻处罚。
被告人上官新进对指控的绝大部分事实无异议，但辩解其仅构成转移赃物，即掩饰、隐瞒犯罪所得罪，另辩解其没有参与指控的案发于2012年6月18日的诈骗犯罪，且追加起诉指控的第二小组的第二、三宗指控数额有误。其辩护人认为本案应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人被抓获时持有的信用卡系用于将来诈骗所用，卡的目的性清楚，应属于牵连犯，与掩饰、隐瞒犯罪所得择一重罪论处；另认为被告人系从犯，建议减轻处罚。
被告人詹树源对指控的事实及罪名均无异议。其辩护人认为被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人是从犯、初犯，建议对被告人减轻处罚。
被告人欧永超对指控的绝大部分事实及罪名无异议，但辩解其没有参与指控的第二犯罪小组实施的案发于2012年7月16、17、19日的第10、11、12宗诈骗犯罪。其辩护人认为被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，是从犯，建议减轻处罚。
被告人李宽林对指控的绝大部分事实及罪名无异议，但辩解追加起诉指控的案发于2012年7月18日、2012年7月20日的指控数额有误。其辩护人认为被告人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人属于从犯，数额较小，有悔罪表现，建议减轻处罚。
经审理查明，同案人上官伟煌（另案处理）伙同多名同案人于2012年5月底起，采用打电话给被害人假冒房管局、国某、车管所等单位工作人员的方式，以被害人所购车辆或房屋可以获得退税补贴为由，骗得被害人的信任。随后，同案人上官伟煌等人要求被害人持银行卡至银行柜员机处领取其虚构的退税补贴款项，并在被害人按其指示在提款机的界面进行操作时，骗得被害人将其银行卡内的存款转至指定的银行账户内，再由同案人在异地取出并分赃。期间，被告人上官福厚、上官新进、詹树源、欧永超、李宽林及同案人上官锦漳（另案处理）受同案人上官伟煌的雇请，先后成立三个犯罪小组，负责将诈骗所得的赃款取现及转账等。
（一）第一犯罪小组
该小组于2012年6月初成立，由被告人上官福厚负责保管银行卡，并负责在同案人通知诈骗款项到账后安排被告人上官新进、詹树源提款及安排食宿。被告人上官新进、詹树源负责拿被告人上官福厚提供的银行卡去柜员机提款，并将所取款项交给被告人上官福厚。具体犯罪事实如下：
1、2012年6月5日11时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人常小某至中国建设银行（卡号为×××9501、
×××4745）账户内的人民币24093.58元，被告人上官新进随后取走上述款项。
2、2012年6月6日16时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人孙某丙转至中国工商银行（卡号为×××1071）帐户内的人民币49983.26元，被告人上官新进随后取走上述款项。
3、2012年6月5日9时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人郑某甲转至中国工商银行（卡号为×××5395）帐户内的人民币49973.26元，被告人上官新进随后取走上述款项。
4、2012年6月5日14时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人赵蕊转至中国工商银行（卡号为×××3119）帐户内的人民币14875.68元，被告人詹树源随后持卡取走上述款项。
5、2012年6月11日14时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人张某戊转至中国工商银行（卡号为×××3463）帐户内的人民币2075.68元，被告人詹树源随后持卡取走上述款项。
（二）第二犯罪小组
该小组成立于2012年6月中旬，由被告人上官新进负责保管银行卡，并负责在同案人通知诈骗款项到账后安排被告人欧永超、李宽林提款及安排食宿。被告人欧永超、李宽林负责拿被告人上官新进提供的银行卡去柜员机取款，并将所取款项交给被告人上官新进。具体犯罪事实如下：
1、2012年7月17日10时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人张建某至中国农业银行（卡号为×××9814）账户内的人民币11456元，被告人李宽林随后持卡取走上述款项。
2、2012年7月18日12时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人耿全某至中国农业银行（卡号为×××8814）账户内的人民币700元，被告人李宽林随后持卡取走上述款项。
3、2012年7月19日16时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人李某甲至中国工商银行（卡号为×××3927）账户内的人民币6541元，被告人李宽林随后持卡取走上述款项。
4、2012年7月19日9时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人李和友转至中国建设银行（卡号为×××9079）的账户内的人民币6269元，被告人李宽林随后持卡取走上述款项。
5、2012年7月19日14时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人何碧某至中国农业银行（卡号为×××6715）账户内的人民币8178元，被告人欧永超随后持卡取走上述款项。
6、2012年7月15日12时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人郑小某至中国银行（卡号为×××9190）账户内的人民币7559元，被告人欧永超随后持卡取走上述款项。
7、2012年7月20日10时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人欧阳某至中国农业银行（卡号为×××3618）账户内的人民币2123元，被告人欧永超随后持卡取走上述款项。
8、2012年7月19日13时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人戴登某至中国农业银行（卡号为×××0710）账户内的人民币15439元，被告人欧永超随后持卡取走上述款项。
9、2012年7月19日14时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人李翠某至中国农业银行（卡号为×××9210）账户内的人民币29658元，被告人欧永超随后持卡取走上述款项。
10、2012年7月16日9时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人朱某转至中国农业银行（卡号为×××5611）账户内的人民币93.72元，被告人欧永超随后持卡取走上述款项。
11、2012年7月17日17时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人李娜某至中国农业银行（卡号为×××7012、×××4314）账户内的人民币30000元，被告人欧永超随后持卡取走上述款项。
12、2012年7月17日14时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人陈某甲至中国工商银行（卡号为×××2084）账户内的人民币1430元，被告人欧永超随后持卡取走上述款项。
13、2012年7月16日11时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人董某转至中国工商银行（卡号为×××6999）账户内的人民币14924.18元，被告人欧永超随后持卡取走上述款项。
14、2012年7月18日16时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人潘某转至中国工商银行（卡号为×××3494）账户内的人民币6821.45元，被告人欧永超随后持卡取走上述款项。
15、2012年7月20日8时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人黄某乙转至中国工商银行（卡号为×××0406）账户内的人民币4299.88元，被告人欧永超随后持卡取走上述款项。
16、2012年7月15日15时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人孟某甲转至中国银行（卡号为×××2919）账户内的人民币11591.13元，被告人欧永超随后持卡取走上述款项。
17、2012年7月15日9时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人李锡某至广东省农村信用社联合社（卡号为×××9487）账户内的人民币1023元，被告人欧永超随后持卡取走上述款项。
18、2012年7月19日11时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人惠某转至中国工商银行（卡号为×××5192）账户内的人民币988.76元，被告人李宽林随后持卡取走上述款项。
19、2012年7月20日8时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人张洪某至中国工商银行（卡号×××5551）账户内的人民币7306元，被告人李宽林随后持卡取走上述款项。
20、2012年7月18日10时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人管春某至中国邮政储蓄（卡号为×××9572）账户内的人民币3438元，被告人李宽林随后持卡取走上述款项。
（三）第三犯罪小组
该犯罪小组成立于2012年7月初，由被告人上官福厚负责保管银行卡，并负责在同案人通知诈骗款项到账后安排被告人詹树源和同案人上官锦漳提款及安排食宿。被告人詹树源和同案人上官锦漳负责拿被告人上官福厚提供的银行卡去柜员机取款，并将所取款项交给被告人上官福厚。具体犯罪事实如下：
1、2012年7月7日16时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人林朝某至中国建设银行（卡号为×××4478）账户内的人民币650元。
2、2012年7月14日15时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人张某甲至中国建设银行（卡号为×××5591）账户内的人民币2089元，同案人上官福厚随后持卡取走上述款项。
3、2012年7月12日14时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人张丙某至中国农业银行（卡号为×××2514）账户内的人民币2899元，同案人上官福厚随后持卡取走上述款项。
4、2012年7月12日14时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人刘某转至中国工商银行（卡号为×××2555）账户内的人民币3398.12元，同案人詹树源随后持卡取走上述款项。
5、2012年7月13日10时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人邓仕某至中国银行（卡号为×××0871）账户内的人民币2234元，同案人詹树源随后持卡取走上述款项。
6、2012年7月14日10时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人黄某甲至中国建设银行（卡号为×××5628）账户内的人民币3650元，同案人詹树源随后持卡取走上述款项。
7、2012年7月12日12时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人李伟某至中国建设银行（卡号为×××8307）账户内的人民币4688元，同案人詹树源随后持卡取走上述款项。
8、2012年7月14日16时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人陈祖某至中国邮政储蓄（卡号为×××4168）账户内的人民币29486元，同案人詹树源随后持卡取走上述款项。
9、2012年7月14日11时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人甘泽某至中国农业银行（卡号为×××5418）账户内的人民币4580元，同案人詹树源随后持卡取走上述款项。
10、2012年7月13日9时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人付廷某至中国邮政储蓄（卡号为×××2089）账户内的人民币1988元，同案人詹树源随后持卡取走上述款项。
11、2012年7月12日9时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人彭忠某至中国农业银行（卡号为×××6317）账户内的人民币2748元，同案人詹树源随后持卡取走上述款项。
12、2012年7月14日12时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人赖丽某至中国农业银行（卡号为×××7819）账户内的人民币1976元，同案人上官锦漳随后持卡取走上述款项。
13、2012年7月13日15时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人曹良某至中国工商银行（卡号为×××8059）、中国农业银行（卡号为×××3152）及中国建设银行（卡号为×××4478）账户内的人民币8266.23元，同案人上官锦漳随后持卡取走上述款项。
14、2012年7月12日13时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人衷德庆转至中国邮政储蓄（卡号为×××7402）账户内的人民币17985元，同案人上官锦漳随后持卡取走上述款项。
15、2012年7月13日14时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人龙某甲至中国邮政储蓄（卡号为×××8752）账户内的人民币5449元，同案人上官锦漳随后持卡取走上述款项。
16、2012年7月13日16时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人邹盛某至中国邮政储蓄（卡号为×××8403）账户内的人民币7683元，同案人上官锦漳随后持卡取走上述款项。
17、2012年7月12日10时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人庄健某至中国银行（卡号为×××7723）账户内的人民币49978元，同案人上官锦漳随后持卡取走上述款项。
18、2012年7月12日16时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人孟召某至中国邮政储蓄（卡号为×××0999）账户内的人民币1965元，同案人上官锦漳随后持卡取走上述款项。
19、2012年7月12日，同案人采用上述方式诈骗得被害人孙某乙至中国邮政储蓄（卡号为×××8752）账户内的人民币9880元，同案人上官锦漳随后持卡取走上述款项。
20、2012年7月12日17时许，同案人采用上述方式诈骗得被害人代海某至中国邮政储蓄（卡号为×××8752）账户内的人民币3600元，同案人上官锦漳随后持卡取走上述款项。
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