广东省陆丰市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1581刑初299号
公诉机关陆丰市人民检察院。
被告人胡某钢，男，1986年4月15日出生，汉族，广东省陆丰市人，大专文化，案发前系陆丰市农村信用合作联社人民路分社运营主管兼会计，户籍地址：广东省陆丰市，住广东省陆丰市。因本案于2017年3月12日主动到陆丰市公安局投案，同日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于陆丰市看守所。
被告人黄某南，男，1989年3月21日出生，汉族，广东省陆丰市人，大专文化，案发前系陆丰市农村信用合作联社城东信用社信贷员，户籍地址：广东省陆丰市，住广东省陆丰市。因本案于2017年3日11日向其单位投案，次日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于陆丰市看守所。
辩护人温桂芳，女，系广东耀圣律师事务所律师。
被告人黄某双，男，1985年8月24日出生，汉族，广东省陆丰市人，大专文化，案发前系中国移动陆丰市分公司职员，户籍地址：广东省陆丰市。因本案于2017年3月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于陆丰市看守所。
辩护人龙庆林，男，系广东国道律师事务所律师。
陆丰市人民检察院以陆检公刑诉[2017]248号起诉书，指控被告人胡某钢犯挪用资金罪、被告人黄某南、黄某双犯开设赌场罪，于2017年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。陆丰市人民检察院指派检察员成华清出庭支持公诉，被告人胡某钢、被告人黄某南及其辩护人温桂芳、被告人黄某双及其辩护人龙庆林均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2016年4月开始，被告人胡某钢利用其在陆丰市农村信用合作联社人民路分社主管柜员机工作的职务便利，先后多次挪用该分社柜员机内现金共计人民币409.46万元，并将挪用的资金用于网络“赌球”等赌博活动，向被告人黄某南、黄某双及黄某4、林某3（均在逃）等人开设的网络赌球“球盘”投注。至案发，胡某钢向黄某南开设的网络“球盘”投注共计人民币1505000元，向黄某双开设的网络“球盘”投注共计人民币379900元。
2017年3月11日，黄某南向其单位自动投案；次日，胡某钢向公安机关自动投案，胡某钢家属积极退还被挪用的全部赃款人民币409.46万元，挽回了全部的经济损失。
公诉机关同时向法庭提供了证据，认为被告人胡某钢利用职务上的便利，挪用资金用于非法活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应以挪用资金罪追究其刑事责任；被告人黄某南，黄某双利用互联网开设赌场接受他人投注，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。鉴于被告人胡某钢、黄某南案发后自动投案，如实供述，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人胡某钢对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。
被告人黄某南辩称胡某钢向其投注的金额只有25万元，对起诉书指控的罪名无异议。
被告人黄某双辩称胡某钢实际在盘口投注金额只有269900元，对起诉书指控的罪名无异议。
辩护人温桂芳的辩护意见：起诉书指控被告人黄某南犯开设赌场罪认定事实不清，证据不足。被告人黄某南的行为不符合开设赌场罪的客观要件，起诉书指控认定被告人黄某南开设赌场投注金额证据不足，本案不宜认定为开设赌场罪。
辩护人龙庆林的辩护意见：公诉机关指控被告人黄某双犯开设赌场罪属于认定事实不清，证据不足。如果被告人黄某双的行为构成犯罪，应认定为从犯，可以从轻处罚。
经审理查明：2016年4月开始，被告人胡某钢利用其在陆丰市农村信用合作联社人民路分社主管柜员机工作的职务便利，先后多次挪用该分社柜员机内现金共计人民币409.46万元，并将挪用的资金用于网络“赌球”等赌博活动，分别向被告人黄某南、黄某双及黄某4、林某3（另案处理）等人开设的网络赌球“球盘”投注。至案发，胡某钢向黄某南开设的网络“球盘”投注金额共计人民币1505000元，向黄某双开设的网络“球盘”投注金额共计人民币379900元。
2017年3月11日，黄某南向其单位投案；次日，胡某钢向公安机关投案。胡某钢家属积极退还被挪用的全部赃款人民币409.46万元。2017年3月13日，黄某双经传唤到案。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）书证、物证
1.陆丰市公安局经济犯罪侦查大队陆公经侦受案字[2017]7号、8号《受案登记表》、陆丰市公安局陆公立字（2017）150号、156号《立案决定书》证实,陆丰市公安局分别决定对胡某钢挪用资金案、黄某南等人赌博案立案侦查。
2.陆丰市公安局经济犯罪侦查大队《犯罪嫌疑人胡某钢投案自首的经过》证实，2017年3月12日上午，犯罪嫌疑人胡某钢主动到陆丰市公安局经济犯罪侦查大队投案自首，如实供述其于2016年4月至2017年3月10日止利用任陆丰市农村信用合作联社人民路分社主管柜员机工作的职务便利，先后多次挪用该分社的柜员机内的现金共计409.46万元，将挪用的资金400万元分别输在黄某双、黄某南等人网络“赌球”开设的球盘中。
3.陆丰市公安局经济犯罪侦查大队《犯罪嫌疑人黄某双的抓获经过》证实，2017年3月13日下午陆丰市公安局经济犯罪侦查大队前往中国移动陆某市分公司传唤犯罪嫌疑人黄某双，黄某双经传唤依时到位，到位后，如实交代其与陆丰市农村信用合作联社人民路分社职员胡某钢进行网络“赌球”的犯罪事实。
4.陆丰市公安局经济犯罪侦查大队《犯罪嫌疑人黄某南到案的经过》证实，经陆丰市公安局经济犯罪侦查大队侦查黄某南涉嫌开设网络球盘给胡某钢赌博，2017年3月11日侦查大队将情况反馈给陆丰市农村信用合作联社调查组，调查组同志及时通知黄某南到案，黄某南应约到案，次日由经济犯罪侦查大队带回陆某市公安办案区进行调查，黄某南到案后，对胡某钢在其开设的“球盘”赌博一事供认不讳。
5.陆丰市农村信用合作联社《关于涉案赃款收回情况的说明》、《涉案金额确认书》等相关证据材料证实，陆丰市农村信用合作联社于2017年3月22日向陆丰市公安局经济犯罪侦查大队提交了《关于涉案赃款收回情况的说明》，说明2017年3月10日至2017年3月22日，涉案嫌疑人胡某钢的家属共分四次退还赃款，共退还现金409.46万元。2017年4月14日，经陆丰市农村信用合作联社账务小组排查确认，陆某市人民路分社员工胡某钢挪用资金案件涉案金额为人民币409.46万元。陆丰市农村信用合作联社同时向经济犯罪侦查大队提交了《涉案金额情况说明》等相关证据材料。
6.陆丰市公安局南堤派出所《户籍证明》证实被告人胡某钢的出生日期为1986年4月15日等基本情况。
7.陆丰市公安局南堤派出所《户籍证明》证实被告人黄某南的出生日期为1989年3月21日等基本情况。
8.陆丰市公安局城北派出所《户籍证明》证实被告人黄某双的出生日期为1985年8月24日等基本情况。
9.陆丰市公安局经济犯罪侦查大队《扣押清单》证实，陆丰市公安局经济犯罪侦查大队于2017年3月13日扣押了黄某双持有的苹果派6S手机一部、浦发银行卡一张及中国邮政储蓄银行卡一张。
（二）勘验、检查笔录
陆丰市公安局经济犯罪侦查大队《现场勘验检查》、现场图、现场照片12张证实，陆丰市公安局经济犯罪侦查大队于2017年3月10日11时54分至12时52分对现场进行勘勘验，发现陆丰市农村信用合作联社东海分社的三部柜员机，共被胡某钢挪用资金409.46万元，勘查人员同时制作了胡某钢挪用资金案现场图并对现场进行了拍照取证。
（三）证人证言
1.证人刘某1证言：2017年3月9日16时，我信用社领导陈文豪打电话告知我发现陆丰市农村信用合作联社人民路分社发生柜员机账面余额409.63万元与柜员机的现金余额不相符，叫我前往该社配合清查工作，我接到通知之后，即赶往该社配合新负责人黄某1及其他员工对该柜员机进行清查，发现人民路分社运营主管胡某钢涉嫌挪用资金408万元。在我2016年3月至2017年3月7日任陆丰市农村信用合作联社人民路分社负责人期间，并无发现分社每位工作人员有异常情况。在我任职期间人民路分社共有柜员机3部，柜员机管理人员共有4人，两人负责管理钥匙，两人负责管理密码，采取轮班的制度，柜员机需要一名管理钥匙的人员及一名管理密码的人员同时在场才能开启，每一班是一名管理钥匙的人员及一名管理密码的人员进行轮班，具体的负责人为张某、高某、刘某苗、黄某2、薛某、胡某钢、林某4。管理柜员机的密码的是胡某钢、林某4，管理柜员机钥匙的是张某、高某、刘某苗、黄某2、薛某。他们管理的具体时间我不清楚，但是有陆丰市农村信用合作联社人民路分社交接登记簿，联社规定交接班的时间都需要进行登记。以上人员至今天除了胡某钢无法联系之外，其他人员均在岗上班。我曾经在开会的时候有提出需要对柜员机进行清点，但具体清点情况我不清楚。因我相信本社成员，所以我没有自己组织人员进行清点。柜员机钥匙是由个人保管，规定是放在分社的办公室个人的抽屉中。每部柜员机有二套钥匙，每套有三把钥匙，其中一套备用钥匙由陆丰市农村信用合作联社保管。进出柜员机门禁的钥匙由2把，柜员机都是使用同一个密码。每个柜员机一般装载现金50万元至60万元左右。胡某钢在陆丰市农村信用合作联社人民路分社任运营主管（会计），他在我任人民路分社负责人之前一直是柜员机密码管理员。2017年3月9日上午8时许，我就接到胡某钢电话，他说跟我反映一个情况，说要与我见面，9时许，我跟他约在陆某市东海镇40米大道精通培训中心见面，他告诉我，ATM机上的现金被他挪用了50万元，我问他拿去干什么了，他就说他的朋友在他开设的球盘中输了50万元跑路了，他拿这笔钱去还数，我觉得他说的有点吞吞吐吐，就问他止不止50万元，他跟我说只拿了50万帮他朋友还数，我就让他把50万元还回ATM机，这样可以减轻我们的责任。接着胡某钢就打电话给他姐并跟他姐说了事情的经过，过了一会，他姐姐就来到培训中心，我把事情全部告诉他并要求她想办法凑齐50万元还回来减轻责任，她听完表示会尽快把50万元凑齐，然后她去筹集资金了。到了下午3时许，胡某钢连同他父亲和姐姐等人到培训中心见我，胡某钢的父亲告诉我胡某钢其实是用了ATM机上的现金总共400万左右，并不是之前说的50万元。我就问胡某钢这400万元的去向，胡某钢在我和他家人的一再追问下，说其中100多万元在他朋友黄某4那里赌球输掉了，还有大概100万元在他的朋友黄某南那里输球输掉了，另外的钱解释不出来，我听完后就接到领导的电话，通知我前往人民路分社配合他们清查ATM机，经清查，被挪用了408万元，与胡某钢所报的数额相符，同时，我就将该情况汇报给联社领导。
2.证人黄某1证言：2017年3月7日，我被陆丰市信用合作联社派任于陆丰市农村信用合作联社人民路分社负责人，在2017年3月9日，我在对陆丰市农村信用合作联社人民路分社的具体业务进行正常开展工作时，发现陆丰市农村信用合作联社人民路分社的网点柜员机操作不规范，且陆丰市农村信用合作联社人民路分社的账面余额为409.63万元，账面余额较大，于是我准备对陆丰市农村信用合作联社人民路分社的三部柜员机进行清点，然后将超出的钱额上交，于是我在3月9日上午3时35分，同志陆丰市农村信用合作联社人民路分社的运营主管、三部柜员机的记账员胡某钢前来清点三部柜员机。但是胡某钢刚好向我请假，于是我要求胡某钢一定要在3月9日下午来上班，前来清点三部柜员机。但是直到3月9日下午15时55分，胡某钢一直未到位，我于是打胡某钢的电话，要求其上班清点三部柜员机，而胡某钢答应我即到单位上班，直到16时11分胡某钢仍未到单位上班，之后，我继续打胡某钢电话时，胡某钢便没有接听我的电话，无法联系到胡某钢，直到当天18时，我立刻将胡某钢发生的这种反常现象报告给陆丰市农村信用合作联社的领导。当天晚上11时，陆丰市农村信用合作联社组织人员对该分社的三部柜员机进行清点，经清点发现三部柜员机钱额缺口408万元，于是我们立即向经侦大队报案。陆丰市农村信用合作联社的柜员机管理业务规定是钥匙和密码要分开管理，而我去陆丰市农村信用合作联社人民路分社当负责人只有2天，但据我了解陆丰市农村信用合作联社人民路分社的柜员机钥匙和密码由胡某钢负责管理。
3.证人林某1证言：一个星期内，我人民路分社领导发现分社三部柜员机的金额异常，原分社老负责人刘某1多次要求分社会计胡某钢清机对数，胡某钢多次说现金在三部柜员机内，并承诺回去清数，直到2017年3月8日晚上，刘某1打电话给胡某钢，通知他第二天把三部柜员机的所有金额清出来，胡某钢说他会清出来的。2017年3月9日12时左右，胡某钢打电话给我说他下午没空，明天再来上班，12时30分左右我去了人民路分社上班，分社新负责人黄某1和我说早上打电话给胡某钢，胡某钢说他下午会来分社清理三部柜员机的金额，我跟他说胡某钢12时左打电话给我说他今天不会来上班了，要到明天才来，后来我就去做我的工作了，直到16时左右，陆丰市农村信用合作联社的三名领导下来人民路分社检查柜员机的情况，到了人民路分社，分社新负责人黄某1等人多次打电话给胡某钢叫他马上来分社，胡某钢直到20时还没有来分社，陆丰市农村信用合作联社的领导就叫原分社负责人刘某1去胡某钢的家里找他，但是还是找不到，因为放置三部柜员机的房间的不锈钢们的两只钥匙均被胡某钢带走，23时左右，陆丰市农村信用合作联社的领导决定撬门进去检查三部柜员机的情况，后经清点，发现三部柜员机内的现金只剩下7400元人民币，其中400多万元人民币不见了。之前的负责人刘某1有发现柜员机情况异常并多次叫胡某钢清查号柜员机的金额，但是并没有向上级领导汇报柜员机的情况。分社领导多次通知胡某钢来清点钱数，胡某钢至今没来，我怀疑这408万元人民币被胡某钢拿走了。柜员机的房间有三个柜员，有4人可以进入，分别是我本人和黄某2、薛某及会计胡某钢。进入房间的两把钥匙平时都是放在负责人办公桌额抽屉里面，我们4人可以拿钥匙进入柜员机的房间，抽屉平时没有上锁，但是三部柜员机的三串钥匙都放在柜员机的顶部，三部柜员机的开机密码只有胡某钢知道，其中第二部柜员机由于经常出现故障而没有密码锁。我们平时进入柜员机按规定是有登记的，但是我们分社没有登记。
4.证人林某2证言：我在陆丰市农村信用合作联社人民路分社负责主管工作，具体是存款5万元以上要经过我授权确认方能去看。我社的现任主任是黄某1，前任主任是刘某1。我社的柜员机是由黄某2、林某1、薛某、胡某钢四人在管理的。我不清楚他们是如何管理的。我分社的柜员机调钞及加钞是由前台的工作人员及主管胡某钢在操作的。之所以会出现现金被挪用的情况是因为领导管理严重失误，未按柜员机的管理规定及联社的相关规定严格执行，而造成财产的损失。我没有参与挪用分社资金这件事。
5.证人黄某2证言：2017年3月9日9点多钟，我分社的负责人黄某1说，我们分社的库存现金已经超额，我和同事薛某一起说是我们分社的三部提款机超额，到了下午，负责人黄某1说胡某钢下午会过来分社清理柜员机，后来等了一下午，胡某钢都没有到且打电话也关机了，后来，黄某1汇报给陆丰市农村信用合作联社的领导，领导就到了分社。当天23时许，黄某1打电话给我，叫我到陆丰市农村信用合作联社3楼，单位领导就询问我分社提款机的一些情况，并且说分社的提款机涉嫌被挪用资金408万元。我是2016年7月26日到陆丰市农村信用合作联社人民路分社上班的，我跟林某1、薛某任前台柜员，胡某钢兼任分社的会计。提款机是由胡某钢主管的。一般都是我和林某1、薛某在窗口办业务，三个提款机加钞具体操作都是胡某钢负责的，然后要加钞到提款机的时候，是胡某钢提出提款机加钞柜到我们办公的前台，从我们的尾数箱拿出现金要放入提款机的加钞柜，加钞柜就由胡某钢拿进去装到提款机。在我刚到陆丰市农村信用合作联社人民路分社上班时，在学习业务时我就问胡某钢提款机加钞的情况是一个星期加几次，胡某钢说提款机几乎是每天加一次，实际电脑领库是50万元，实际加钞是25万元，另外25万元是虚拟的，然后我就问他为什么是虚拟的，他就说另外一个加钞柜坏了，自从我上班到去年年底发现都是这样加钞的。过了春节，我年初五回来上班的时候，就发现第二部提款机加钞是30万元，虚拟了125万元，另外两部提款机我不清楚，后来领库的现金变来变去，因为我在西南镇农村信用社上班的时候，没有学习提款机这一方面的业务，我对这一块业务不是很熟，我们也有问过胡某钢提款机里面的虚拟现金怎么会提高100多万元，胡某钢说钱是放在提款机的仓库里面，只是没有放在提款机的加钞柜里面。胡某钢在操作提款机方面没有给我们任何好处。仓库门的钥匙是放在经理的办公桌的第一个抽屉，提款机的钥匙是放在仓库提款机的上面，我去上班的时候，提款机的密码只有胡某钢知道，有时候变更密码也是胡某钢在操作，为了方便工作，经理有交代我们提款机方面要去学习一下，有时我们三个综合柜员都有进去加过钞，从来都是加第二部提款机，第一部和第三部机提款机我们从来没有加过。我联社要求提款机仓库的钥匙和密码要分开管理。但是我们分社没有落实规定。我分社工作人员进入柜员机不用登记。我们的尾箱里的现金每天都要查的，错的话要我们自己倒贴，所以没有人从我们的尾箱拿走现金的。我个人认为提款机虚拟的现金有可能是从提款机被变相提走了。这样看来，我们人民路分社应该是通过提款机的操作被胡某钢挪用了408万元。
6.证人黄某3证言：我在陆丰市农村信用合作联社人民路分社任主管职务，主要负责前台业务工作，我没有负责分社柜员机的业务工作，但是平时柜员机清点出来的现金交给前台时，金额由我确定核对，现金的清理由我授权，柜员机的管理我无权参与。柜员机都是分社会计胡某钢在管理，分社的三名柜员薛某、林某1、黄某2负责配合胡某钢进行清理。我没有参与胡某钢挪用资金一事。
7.证人薛某证言：我在陆丰市农村信用合作联社人民路分社负责柜员工作，具体是负责前台客户存款、汇款等方面的业务工作。我分社的柜员机由我及黄某2、林某1、胡某钢私人在负责。管理柜员机的工作一般是由我们共同负责，我们四人是谁有时间就由谁负责柜员机的工作，由于胡某钢是分社会计，他的时间相对较多，再加上他是分社老同志，所以柜员机的大部分工作都是由他在负责。按规定我们是双人清机加钞，分管钥匙和密码，但我们分社有时有按照规定管理柜员机，有时没有。因为我们上班的时候经常碰到前台工作繁多，有时候就会出现单人清机加钞的情况。我在清机加钞的时候都没有进行登记，但是胡某钢说他为我们进行登记，所以我就认为胡某钢已经为我进行登记了。我分社一共有三部柜员机，三部柜员机分别有三串钥匙，柜员机的开机密码由胡某钢保管，三部柜员机存放在一间房里，房间的钥匙一般放在办公桌的抽屉里面，三串柜员机的钥匙平时也是放在办公桌的抽屉里面，但是近一个月这三串钥匙被胡某钢分别放置在柜员机的顶部。2016年7月上旬，即是我到人民路分社上班后的两三天，我对其中一部柜员机进行清查，发现其中金额不符，按照规定，清查柜员机的现金要与账面金额相符，然后我就问胡某钢这是怎么回事，胡某钢回答我说其中25万元现金存放在柜员机的另外一个钱箱，方便下次加钞，我认为这种做法无法理解，但是胡某钢跟我说是这样的，久了我就明白，我也问过其他同事，他们也表示是这样的，一直都是这样工作的。后来我经常问胡某钢柜员机的异常情况，加上我负责前台的工作繁多，胡某钢就很少叫我去负责柜员机的电脑记账。2017年2月份，我分社中间的一部柜员机在进行加钞，因为当天是星期六，在第三天星期一上班的时候我听到客户反映中间的柜员机取不出钱，我就问黄某2是否有在星期六对中间的柜员机进行加钞，她说是在星期六的时候加了25万元现金进了中间的柜员机后，我就去查询电脑的账面，发现其中客户取款5万多元人民币，我就认为是柜员机卡钞，就去拿钥匙打开中间的柜员机查看，发现里面只有200元人民币，我就把情况告诉当时的负责人刘某1，刘某1听到这个情况后，随即打电话给胡某钢，并把电话给我，让我把柜员机的情况告诉了胡某钢，胡某钢说因为第二部柜员机卡钞，他就把另外的现金放到了第一部柜员机，由于第一部柜员机设置了密码，我无法打开查看，所以我就叫胡某钢来清查，然后我就去做我的其他工作了。2017年2月28日，在清查第三部柜员机的时候，清点现金30多万，但是柜员机的余额显示100多万，而且清出的现金有未拆封的新币，我就问胡某钢为什么会出现未拆封的新币，他回答我说，未拆封的新币是过年放置进柜员机的，第二天上班的时候我就把情况告诉刘某1，刘某1笑着没有回答我。胡某钢近期经常没有来上班。我没有参与胡某钢挪用资金一事。
8.证人高某证言：我在2014年7月至2016年11月30日在陆丰市农村信用合作联社人民路分社做柜员，2016年12月至今年2月做业务主管。刘某1经理是2016年3月到人民路分社做负责人的，到2017年3月才调离的。在人民路分社，要存取钱出入ATM机时，我们有“AB角”，即是两个人管钥匙，两人管密码，之前是刘某2、张某两人管钥匙，她们两人调走后，是薛某及黄某2两人来代替刘某2、张某两人上班，我与胡某钢两人管密码，胡某钢在人民路分社上班后就管密码至今，我是2015年4月至8月初管密码，后在2015年8月初我因为脚受伤向刘某1经理请假了10个多月，到2016年9月我又怀孕，怕辐射，我就再也没进入ATM机房。平时都有胡某钢参与进入机房的，但有时在中午时，分社有一个柜员及胡某钢时，就只有胡某钢一个人进入ATM机房存取钱。ATM机钥匙是放在刘某1经理的办公桌的抽屉里，抽屉的钥匙挂在抽屉上，我们经常发现第一部及第三部ATM机发生故障，胡某钢有叫人来修理，但是老是修不好，2017年春节后初五上班时，我发现第二部ATM机账目做到150多万元，但是由于我们柜员机规定最多只能存50万元，已经超出100万，到初十，刘某1经理上班，我就把这件事告知刘某1，刘某1就说叫胡某钢叫人来修理ATM机并清理数目，后来也无法理数，我有提醒刘某1经理几次。我没有发现有人从ATM机取走钱的情况。后来我有听说我分社被胡某钢挪用了408万元。
9.证人刘某2证言：我在24岁开始至2016年7月在陆丰市农村信用合作联社人民路分社上班时，负责综合业务柜员工作，负责前台业务和柜员机的钥匙保管。按照规定，柜员机的钥匙和密码分别由2人保管，在对柜员机进行清理加钞的时候必须2人同时在场。柜员机的钥匙由我和张某轮流保管，柜员机的密码由胡某钢和高某保管。进入柜员机的房间钥匙一般放在办公室的抽屉里面。由于进入柜员机房间的钥匙放在办公室的抽屉里，没有上锁，进入柜员机的房间比较容易，但是要对柜员机进行操作必须由我和张某保管的钥匙打开后才能进行，我分社的人手不够，偶尔由于前台业务繁忙，有出现单人进入柜员机房间操作柜员机的情况，但是在我保管钥匙期间，都有和至少一名同事以上进入柜员机房间进行操作。在对柜员机进行清理加钞的时候回在登记簿上进行登记。我在保管柜员机钥匙的时候没有发现柜员机出现异常情况。人民路分社没有定时对柜员机进行清理，通常都是在柜员机没有现金的情况下才会进行清理。柜员机的清理都是由我和高某、张某、胡某钢分成两组进行清理。我们对柜员机的清理如果没有出现大问题一般我们领导不会过问。
（四）被告人供述
1.被告人胡某钢的供述，我于2015年6月从陆丰市东海农村信用社调至陆丰市农村信用合作联社人民路分社任业务主管。兼柜员机的管理工作，2016年3月，新的负责人刘某1又要我兼分社的会计工作。2016年4月开始，我开始主管分社柜员机的工作，我就利用职务之便，陆陆续续挪用柜员机内的现金进行“赌球”（通过外围盘口以足球比赛作为赌博方式），早些时候，我拿钱出来都有还进去，直到2016年年底，因“赌球”输了190万元左右，我就再次挪用了柜员机内的现金190万元来还数，我没有把钱还进去，2017年春节期间，我又因“赌球”输了210万元左右，再次挪用柜员机内的现金210万元来还数，总共挪用了我人民路分社柜员机内的现金400万元左右，后来因我分社经理进行新旧交换，于2017年3月9日，新经理通知我下午进行分社柜员机内的现金清理，我因为挪用柜员机400多万元，不敢前往清理柜员机，想暂时回避筹集资金，后来，联社的领导清查了柜员机发现我挪用资金，就向公安机关报了案，所以我就向公安机关投案自首。我是通过每次对柜员机进行加钞后，用钥匙打开柜员机将柜员机内的现金挪用，后又自己制作虚假账单掩人耳目的方式挪用柜员机的现金的。春节前我在前台加钞时，每次加钞25万元，就虚拟了25万元，陆陆续续挪用出现金并多次虚拟，共190万元，春节期间又在每部柜员机虚拟了125万元，陆陆续续挪用出现金并多次虚拟，累计以来，共挪用了400万元。按照联社的规定，分社工作人员在进行柜员机清机加钞的时候，必须双人加钞、双人分开报关钥匙跟密码，全场操作必须在监控下进行，但事实上我分社没有按照规定管理柜员机，大部分都是我一个人在清机加钞，柜员机房间的房间钥匙放在外面办公桌的抽屉里面，三部柜员机的钥匙军放置在柜员机的顶部，柜员机的密码只有我一个人知道。之前挪用的几次我都有把钱还回去，能够持平，后来挪用的现金越来越多，也有陆陆续续还回去，最大的一笔现金有赢了球归还45万元到柜员机，后来共有410万元左右的现金没有还到柜员机中去。我分社的经理和同事都不知道我挪用了柜员机的现金，分社的柜员有怀疑过我挪用柜员机内的现金，但是都被我以柜员机出现故障的理由掩饰过去了。我没设的领导及同事都没有参与我挪用柜员机的现金。
我挪用的资金都被我拿去“赌球”输掉了。我通过向朋友拿取外围电脑盘口，以足球比赛为赌博方式进行“赌球”，我共向私人拿取外围赌博盘口，分别是黄某4、黄某南、林某3、黄某双。我是以每场下注不定金额，最高一次下注25000元，在多个外围电脑盘口多次不同下注不定金额。我在林某3的盘口的下注金额额度是20万元，黄某双的盘口是40万元，黄某南的盘口是60万元，黄某4的盘口是128万元。我“赌球”陆陆续续有输赢，共输了约160万元给黄某4，共输了约160万元给黄某南，共输了约40万元给林某3，共输了约40万元给黄某双。我是以回馈转账及拿现金的方式给钱他们四人的，大部分是拿现金给他们的，每次拿现金给他们基本上都是10万元，20万元，30万元，10万元的次数比较多，有一次拿了20万元现金到中国银行陆某支行汇款给黄某4的中国银行账户，有部分通过本人的银行账户汇款给他们的。我之前在农村信用社开了两个信用社账户，大部分汇款转账给他们都是这两个账户，还有在中国银行的账户汇款给他们，但是汇款金额不多，主要是在两个信用社的银行账户汇款给他们。我记不起来对方的银行账户，但是在我的银行流水中可以找到，四个人的账户我都转过钱。我在出事后有跟我家人说过全部清空，我的家人有去找过他们四个人，后来只有黄某南拿了50万元给我的家人，并约定这笔钱是他欠我的并出具了一张借条他才肯把钱拿给我的，实际上是我“赌球”输给他约160万元，其他三人我现在还不清楚。我挪用资金被发现后，想着去找人借钱来填补这条数，想要尽量的挽回损失，所以没有及时出现向上级领导汇报。我通过这件事认识到自己的这种行为是错误的，今天主动向公安机关投案自首，积极配合公安机关的调查工作，争取把损失降到最低，希望政府从宽处理。我于黄某双的球盘下注20万元之前，今年2月底开始下注150万元，黄某4球盘下注128万元，林某3球盘下注40万元，黄某南是去年4月份欧洲杯球盘下注60万元左右，各人盘口账号及密码：因一个月前盘口的账号和密码经常改变，自今年1月开始，我向黄某南下注盘口的账号为asas020，密码aaa111；黄某4下注盘口的账号为asas021，密码aaa111，黄某双下注盘口的账号为asas022，密码aaa111，林某3下注盘口的账号和密码记不清楚。之前的账号密码也记不清楚了。我是用自己的智能手机以“皇冠”网址登陆账号密码下注的。我的手机号码是134××××7111。
经对公安机关提供的12张不同男性照片（编号为1-12号）进行辨认后，被告人胡某钢指认该组照片中的9号就是涉案人员林某3，已赌球输给该人有40万元现金。
经对公安机关提供的12张不同男性照片（编号为1-12号）进行辨认后，被告人胡某钢指认该组照片中的1号就是涉案人员黄某4，已赌球输给该人有160万元现金。
经对公安机关提供的12张不同男性照片（编号为1-12号）进行辨认后，被告人胡某钢指认该组照片中的10号就是涉案人员黄某南，已赌球输给该人有160万元现金。
经对公安机关提供的12张不同男性照片（编号为1-12号）进行辨认后，被告人胡某钢指认该组照片中的7号就是涉案人员黄某双，已赌球输给该人有40万元现金。
2.被告人黄某南的供述，我是从2016年6月欧洲杯开始与胡某钢参与网络赌球，欧洲杯开始之前胡某钢来找我，问我朋友是否愿意参与赌球的，我经过询问，黄禹象的朋友有赌球的意向，我将这个情况和胡某钢说过之后，胡某钢说他那边也有客户，初步定下合作意向，一起做庄，账号由胡某钢操作，我不知道该盘口的账号及密码，利润分成为我得约2.5成，胡某钢约2成，其他的交给“后庄”，整个欧洲杯一个月左右，我们结算后发现利润不高，只有1000多元利润，胡某钢也是同样赚了1000多元，我们与“后庄”是每个星期结算一次，我就跟胡某钢商量因为利润不高，加上当时公安机关严打网络赌球，我准备不做，胡某钢就对我说，他那边有两个朋友想继续赌球，不想停止网络赌球盘口，我当时就没有提出反对意见，之后我和胡某钢继续合作做庄赌球，还是按照之前的分成进行利润分配，在欧洲杯结束后的一个月，胡某钢那边的两个客户，赌球经常性的输球，第一个星期就输了10万元足有，因为客户是胡某钢认识的，“后庄”也是胡某钢认识的，“球盘”也是胡某钢开的，但之后属于我的利润分成我没有从胡某钢手中得到，我应该得到2.5万元左右，但我没有实际拿到，然后我就问胡某钢是什么情况，胡某钢说客户暂时无法提供资金，只是将该给“后庄”的钱凑齐，还给“后庄”，接下来几个星期，胡某钢所认识的两个客户持续性输钱，输了1个月左右的时间，总金额50万元左右，按照分成，我能得到14万元左右，但至今我没有得到自己的分成，我询问胡某钢，但胡某钢还是以同样的理由对我说，钱只够给“后庄”。一个月后，我发现赢球无法分得利润，我又再次提出不再继续做庄赌球盘口，后来我就没有和胡某钢一起合伙做庄。2016年9月份左右，胡某钢再次通过电话联系我，他说他有两个朋友，想要让我帮他们开盘参与赌球，我刚开始是拒绝的，因为之前的钱并没有给我，然后胡某钢经常性给我打电话，一个星期后，我就答应了胡某钢开户，在开设账号给胡某钢之前，我曾经询问过胡某钢，客户是谁，胡某钢对我说，两个客户都是他同学的朋友，没有说具体姓名，多次要求我帮他开设账号，我就帮胡某钢开了两个账号给他，胡某钢说他不抽成，当时我开设的球盘是皇冠，我的皇冠账号是sss8092，密码是nnn333，之后胡某钢帮他朋友开设的账号就开始在我的盘口买球，刚开始输赢的金额不大，赌球的总金额是1万元左右，大概是每周2000元到3000元左右输赢，持续有3周的时间，在第四个星期开始，胡某钢开设的其中一个账号，每次赌球的金额逐渐加大，赌球的总金额在6万元左右，输赢在2万元左右，之后我在第五个星期结算前问胡某钢，这个赌得打的客户是什么人，我觉得一般领工资上班的人是无法这样赌球的，胡某钢说是他同学的朋友，具体没有说明是谁，当天就转账给我，过了一个星期左右，对方又输钱的时候，金额大概是3万元左右，我就去找胡某钢，在他楼下见到他，我就对胡某钢说，你先去问问这个赌得大的客户是做什么的，在了解之前我说要暂时停对方赌球的账号，胡某钢同意了，第二天胡某钢打电话给我，说这个客户是两个人合伙赌球的，我说你不准备抽成吗，胡某钢说，他说要介绍这个客户的同学商量下，要我先开盘口给这个客户继续赌球，我就同意了，开了盘口后，这个客户还是继续输钱，再转账还我后，胡某钢就对我说，3-4个同学想合伙再设一个私盘，接客户在网站投注的输赢情况，按2倍的比例和客户计算输赢金额，他占一半的利润，之后我就同意了，他还是继续在网站赌球，最高赌球输钱金额单周达到35万元，按照私盘，他要跟客户多收取35万元，最高赌球赢钱的金额单周达到15万元，但输多赢少，但一直以来到春节前，该客户都能直接支付，我就不清楚该客户做什么生意的，我就非常担心，想要停止这个赌球的盘口，我就对胡某钢说，这35万元，我只收你20万元，叫他去别人赌球，之后胡某钢介绍的客户就没有在我这里赌球了，我也关闭了自己的赌球盘口。2016年欧洲杯结束后，胡某钢的客户持续一个月赌球期间一共输了金额应该达到50万元人民币以上，按分成我应该得到14万元，但实际我并没有得到。因为盘口是胡某钢开的，所以胡某钢的客户输的50万元人民币是由胡某钢付给“后庄”的，我不清楚“后庄”是谁，只有胡某钢知道。2016年9月份开始到我的盘口赌球，胡某钢的客户应该在我的赌球盘口输了100万元人民币左右。我大约能赚25万元人民币左右。刚开始赌球的金额比较小的时候，我和“后庄”的分成是六四开，后来因为越赌越大，我考虑自己的经济能力无法承担，我就和“后庄”说，我只赚介绍费，即每10万元人民币赚七八千人民币。胡某钢对我说两个客户是他的朋友，到现在因为胡某钢挪用陆丰市农村信用合作联社人民路分社的资金400万元，我才怀疑赌球的客户是胡某钢虚构的，我怀疑是胡某钢本人在赌球。我和胡某钢合伙赌球的盘口我不知道是通过什么方式操作的，胡某钢才知道的，但2016年9月份开始的赌球盘口是我开的，是通过我的苹果手机进行赌球的。我只听说胡某钢有和别人赌球，但不知道他是否有欠债。2017年3月9日晚，胡某钢家属找到我，称只要我还给胡某钢100万元，就能够保证我的单位，而且保证我不用坐牢，所以我在2017年3月10日晚上，在岁宝百货超市地下停车场我已经把我至今因赌球所赚的25万元左右，及我所有的积蓄和亲朋好友凑够50万元，归还给胡某钢的父亲。
经对公安机关提供的12张不同男性照片（编号为1-12号）进行辨认后，被告人黄某南指认该组照片中的8号就是本案的其他犯罪嫌疑人胡某钢。
3.被告人黄某双的供述，在我与胡某钢一起赌球之前，胡某钢曾经多次电话联系我，要求我帮他找可以网络赌球的盘口，我没有答应，但在2017年2月13日晚，胡某钢再次联系我，要求我帮他找赌球的盘口，说是他朋友需要赌球盘口的，他会另外私设球盘翻倍和朋友赌球，如果朋友在赌球盘口赢钱，他就按赌博全额输钱，如果朋友在赌球盘口输钱，他就按赌球金额全额赢钱，我才将自己的赌球盘口借给胡某钢，胡某钢说第一个星期他先试试赌球，如果赢钱的话，接下来他会给我分成抽水，他至今没有给我好处，他在我借给他的盘口中，第一次赢得资金18万元人民币，第二次赢得资金199900元人民币，我都是通过我的中国银行账号尾号4277转账还款给胡某钢，因为这两次赌球都是盘口“后庄”输钱，按照胡某钢跟我说的，他这两次赌钱，他就要输掉这两次赌球的总金额给他的朋友。我不清楚胡某钢赢的199900元及18万元拿给谁。按照胡某钢说的，这两笔钱不是胡某钢赢的，是他的朋友赢的，他设私盘翻倍，他还要再拿18万元和199900元输给他的朋友。胡某钢赌球的账号是gangg123或者是gang123，密码我不知道，网站网址是××。wolf0001这个账号是我之前赌球的账号，已经很久没用了。胡某钢在我的盘口赌了两个星期，这两次都是他赢钱，然后账号已经取消了，无法登陆。我曾于2016年*月左右，在浦发银行惠州分行贷款10万元人民币，加上自己的积蓄1万元，总金额11万元借给胡某钢，他还欠我8万元左右，每次都是银行还款分期到期前，我会打电话给胡某钢，他再转账给我，我再还银行贷款。我之所以一开始说转账的18万元和199900元是我与胡某钢借贷的是因为我企图回避责任。
上述证据均经庭审举证、质证，来源合法，内容真实，本院予以认定。
本院认为：被告人胡某钢作为陆丰市农村信用合作联社工作人员，利用职务上的便利，挪用单位资金用于非法活动，其行为已构成挪用资金罪。被告人黄某南、黄某双为赌博网站担任代理，接受他人投注，从中获利，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控三被告人所犯罪名成立，应予支持。
被告人黄某南的辩解及其辩护人温桂芳的辩护意见和被告人黄某双的辩解及其辩护人龙庆林的辩护意见均与本案查明事实不符，不予采纳。
鉴于被告人胡某钢犯罪以后能自动投案并如实供述其罪行，是自首，依法予以从轻处罚。被告人胡某钢通过其家属积极退还被挪用的全部赃款人民币409.46万元，挽回了经济损失，酌情予以从轻处罚。被告人黄某南犯罪以后能自动投案并如实供述其罪行，是自首，依法予以从轻处罚，并适用缓刑。被告人黄某双能当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚，并适用缓刑。
根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度以及社会危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条第一款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款、第十一条第二款之规定，判决如下：
一','2018-10-11
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