黑龙江省七台河市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑09刑初1号
公诉机关黑龙江省七台河市人民检察院。
被告人王雪娇，女，1982年7月4日出生，汉族，初中文化，无职业，无固定住所。2015年3月28日因本案被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于七台河市看守所。
指定辩护人王森穆，黑龙江凯熠律师事务所律师。
被告人刘喜波，男，1975年7月13日出生，汉族，中专文化，无职业，无固定住所。2015年3月28日因本案被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于七台河市看守所。
指定辩护人马清崧，七台河市法律援助中心律师。
七台河市人民检察院以七检诉刑诉（2015）17号起诉书指控被告人王雪娇、刘喜波犯诈骗罪一案，于2016年1月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年4月6日公开开庭进行了审理。七台河市人民检察院指派检察员尚光宏、曾祥忻出庭支持公诉。被告人王雪娇及其指定辩护人王森穆、被告人刘喜波及其指定辩护人马清崧到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
七台河市人民检察院指控：1.2013年2月份，被告人王雪娇、刘喜波对被害人刘某某谎称，可以找人办理用动迁平房换北岸新城商服及便宜购买北岸新城商服、车库，如果事情办不成可以把钱退回来。刘某某将此事告诉了马某某等亲友，2013年2月至2014年10月间，王雪娇、刘喜波以交房屋差价款、购房款、入户费、取暖费、交易税等名义骗取被害人马某某、姜某某夫妻人民币140余万元、被害人范某某人民币27.94万元、被害人付某某人民币10.12万元，被害人刘某甲人民币22.755万元。期间，王雪娇、刘喜波谎称为刘某某垫款购买了北岸新城商服后，虚构买车库等事由，以借款的形式骗取刘某某人民币88万元。此外，王雪娇个人以便宜购买北岸新城车库为由骗取被害人徐某某人民币10万元，以便宜购买北岸新城商服及七星花园B区步行街商服为由陆续骗取马某某、姜某某夫妻人民币500余万元，后因马某某夫妻追要，王雪娇返还人民币100余万元。
2.2013年3、4月份，被告人王雪娇、刘喜波对刘某某谎称可以找人办社保退休，每人需5万元办事费。刘某某除自己决定办理外，还将此事告诉了范某某等亲友。2013年3月至2014年7月间，王雪娇、刘喜波以收取办事费的名义分别骗取被害人范某甲人民币5万元，黄某某人民币16万元，刘某某人民币3万元，范某某人民币9.5万元，付某某及其亲属人民币23.6万元，刘某甲人民币10万元。期间，王雪娇以部分被害人名义办银行卡，并连续两个月用诈骗所得向卡内存入1000至2000元不等现金，使被害人相信两被告人已给其办理了退休。
3.2013年6月，被告人王雪娇、刘喜波对刘某某、付某某谎称认识运管处领导，可以从运管处购买到便宜的带标出租车，每辆车人民币40万元。刘某某将此事告诉了妹妹刘某甲。王雪娇、刘喜波以收购车款名义骗取了刘某甲人民币40万元，付某某人民币20万元。后王雪娇、刘喜波又对付某某谎称有辆带标出租车便宜卖，只需人民币30万元，付某某将此事告诉了弟弟付某甲，付某甲同意购买并交给王雪娇购车款人民币30万元。此外，王雪娇个人谎称能便宜承包到运管处出租车，以交承包费、押金等名义骗取被害人孙某某人民币6.34万元。
4.2013年年末，被告人王雪娇听付某某说要办诊所营业执照，便对付某某谎称其可以帮忙办理，并以办事费名义骗取付某某人民币8万元，后因长时间办不下来，经付某某多次追要，王雪娇返还人民币6.5万元。
5.2014年12月份，被告人王雪娇对其大伯父被害人王某某谎称可以找人办理延长土地承包期限及承包机动地，2014年12月19日至25日，王雪娇以办事用钱的名义陆续骗取王某某人民币16.4万元。
6.2015年1月份，被告人王雪娇对被害人崔某谎称其亲属、同学有大额现金可以存入崔某所在的银行，但需先支付存款好处费，崔某为完成揽储任务，分多次以现金、转账的形式预付给王雪娇存款好处费人民币45.85万元。期间，王雪娇虚构买车等事由，以借款的形式骗取崔某人民币55万元。后因王雪娇未能如期到崔某处办理大额存款业务，经多次追要，王雪娇返还人民币16万元。
综上，被告人王雪娇、刘喜波二人共同骗取人民币445.915余万元，王雪娇又单独骗取人民币641.59余万元。因部分被害人追要紧迫，案发前被迫返还122.5余万元。诈骗所得用于归还债务及个人挥霍近300万元，其余款项拒不供述真实去向。
经侦查，被告人王雪娇、刘喜波于2015年3月27日在勃利县被公安机关抓获。
公诉机关向本院移送了指控被告人王雪娇、刘喜波犯罪的物证钥匙三把，书证收条、银行查询明细等，证人刘某乙、刘某丙、丛某某等人的证言，被害人刘某甲、付某某、范某某等人的陈述；被告人王雪娇、刘喜波的供述与辩解等证据，认为被告人王雪娇、刘喜波以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，王雪娇、刘喜波均系主犯。提请本院对被告人王雪娇、刘喜波依法判处。
被告人王雪娇对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控其诈骗徐某某10万元有异议，辩解指控事实不属实，该行为不构成诈骗；另对指控骗取崔某的诈骗数额存有异议，辩解其部分行为不够成诈骗。其辩护人提出被告人王雪娇具有无前科劣迹、系初次犯罪；其能够如实供述自己罪行；且归还部分诈骗款等情节，建议对被告人王雪娇从轻处罚的辩护意见。
被告人刘喜波对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，无辩解。其辩护人提出被告人刘喜波具有能够如实交待犯罪事实；刘喜波在本案中起次要和辅助作用，系从犯；王雪娇和刘喜波虽共同骗取人民币445.915万元，但刘喜波实际经手一百多万元等情节，建议对被告人刘喜波从轻或减轻处罚的辩护意见。
经审理查明（一）：2013年2月份，被告人王雪娇、刘喜波对被害人刘某某谎称，可以找人办理用新兴区动迁房换北岸新城商服及便宜购买北岸新城商服、车库，如果事情办不成可以把钱退回来。刘某某将此事告诉了马某某等亲友，2013年2月至2014年11月间，王雪娇、刘喜波以交房屋差价款、购房款、入户费、取暖费、交易税等名义骗取被害人马某某、姜某某夫妻人民币140余万元、被害人范某某人民币27.94万元、被害人付某某人民币10.12万元，被害人刘某甲人民币22.755万元。期间，王雪娇、刘喜波谎称为刘某某垫款购买了北岸新城小区商服后，虚构买车库等事由骗取刘某某人民币58万元。此外，王雪娇以便宜购买北岸新城商服及七星花园B区步行街商服为由陆续骗取马某某、姜某某夫妻钱款，因马某某夫妻追要，王雪娇返还人民币100余万元。后经结算，王雪娇、刘喜波给马某某、姜某某出具一枚人民币500万元的收据。
综上，被告人王雪娇、刘喜波共同实际骗取被害人马某某、姜某某人民币140万元，被害人范某某人民币27.94万元，被害人付某某人民币10.12万元，被害人刘某甲人民币22.755万元，被害人刘某某人民币58万元，以上共计人民币258.815万元。被告人王雪娇又单独骗取被害人马某某、姜某某人民币360万元。综合以上情况，被告人王雪娇的诈骗数额为人民币618.815万元，被告人刘喜波的诈骗数额为人民币258.815万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1.被告人王雪娇供述，2013年年初，因为做生意赔了几十万元，手里没钱了，王雪娇就想以给人办新兴区动迁平房可以便宜换北岸新城商服的名义骗点钱。王雪娇跟刘某某聊天时说能用新兴区动迁平房换北岸新城商服，平房价格不够可以补差价，也可以购买北岸新城商服，价格便宜，每平方米3000元左右，一年之内能办下来。刘某某将此事告诉了马某某夫妻，过了一段时间，刘某某领着马某某、姜某某找到王雪娇，想用新兴区的平房换北岸新城商服，问王雪娇能不能办，王雪娇说能办，还跟马某某一起到北岸新城看了商服，并让马某某自己选商服的位置。马某某夫妻相信了王雪娇。过了几天，王雪娇和刘喜波一起到了刘某某家里。在刘某某家里，马某某夫妻当着刘某某的面问王雪娇和刘喜波是否能办动迁房换商服的事，王雪娇和刘喜波都说能办理，并且说办不成把钱返回去，刘喜波还说找的人是他同学，都是公务员，不能骗咱们。这样马某某夫妻将7个平房的手续交给了王雪娇，说换5个商服，王雪娇按平房每平方米价格2200多元算，商服按每个84平方米，每平方米3700多元给算的，需要补的钱数是140多万元。马某某夫妻分几次在刘某某家给了王雪娇和刘喜波140多万元，王雪娇给打了收条。之后一直到2014年10月份，王雪娇自己以购买商服的名义陆续骗了马某某两口子500多万元，和刘喜波诈骗刘某某和付某某的亲属、朋友一共七、八十万元。后来马某某夫妻追得紧，王雪娇就先后还了马某某100余万元。2015年3月份，王雪娇和马某某夫妻对账，还差500余万元，王雪娇和刘喜波给马某某夫妻打了一张500万元的收条。
2014年9月份的一天，王雪娇和刘喜波找到刘某某，开车拉着刘某某到了北岸新城小区的一处商服，王雪娇和刘喜波跟刘某某说这个商服便宜，一共只需要65万元，问刘某某买不买，刘某某说没钱。王雪娇和刘喜波跟刘某某说这钱替他垫上，之后王雪娇自己写了一张65万元的假收条给刘某某，这样刘某某就相信自己和刘喜波给他垫了65万元的购商服钱。过了一段时间，王雪娇和刘喜波找到刘某某跟刘某某说要购买北岸新城的车库，手里的钱不够，需要向刘某某借58万元，过一个月还给他。刘某某手里没钱，帮忙找韩某某借的钱，刘某某通过银行把58万元转给了王雪娇。过了一个多月，刘某某找王雪娇要钱，王雪娇没钱给，就跟刘某某说车库的事还没办完，先给他拿三个车库顶一下，这样王雪娇在配钥匙的地方买了三把钥匙给刘某某，对他说是北岸新城的车库钥匙，后来刘某某找到王雪娇说车库钥匙是假的，王雪娇告诉刘某某车库的事没办完。过了一段时间，刘某某又找王雪娇要钱，王雪娇没办法了，就跟刘某某说让他把自己的商服抵押了，然后把钱还给韩某某，刘某某同意了。王雪娇在茄子河一个小额贷款公司联系了抵押，刘某某签的字，一共抵押了30万元，王雪娇跟刘某某说钱自己先用几天，过几天再还给韩某某，刘某某同意了，王雪娇就把30万元钱拿走了。后来王雪娇还给刘某某10万元，其余款一直没还。
2.被告人刘喜波供述，2013年2月份，刘喜波和王雪娇通过刘某某认识了马某某和姜某某夫妻。王雪娇跟马某某夫妻说能办理用新兴区动迁房换北岸新城商服，如果平房价格不够，可以补差价，还可以便宜买北岸新城商服，每平方米三千多块钱。刘喜波问王雪娇找谁办，能办吗，王雪娇说能办，她找人办，还有刘喜波同学李某某，办不了钱给人返回去，这期间这些钱他们可以用。刘喜波同意了。然后刘喜波和王雪娇去了刘某某家中，刘某某及马某某夫妻问刘喜波是否能办，刘喜波对他们说能办，找自己的同学李某某办，这事准能办成，刘某某等人就相信了。在刘某某家马某某夫妻将7个平房的手续和140多万元交给了王雪娇。之后刘喜波和王雪娇又以办理购买北岸新城商服的名义诈骗了刘某甲20多万元，付某某20多万元，刘某某二嫂27万元左右，刘某某88万元，又以各种名义向刘某某借了10多万元，之后还给刘某某15万元。到2014年11月份，刘喜波听马某某说已经陆续给王雪娇拿了600多万元了，这时刘喜波才知道王雪娇自己从马某某手里诈骗了600多万元。2015年3月3日，经过对账，王雪娇说已经还给马某某100多万元了，剩下的给马某某夫妻写了一张500万元的收条，刘喜波和王雪娇都签字了。在办的过程中，刘喜波开车拉着刘某某等人去北岸新城看过房子，并且跟刘某某说给他也购买了一套，65万元钱是王雪娇和自己给垫上的，王雪娇还让刘喜波给过刘某某三把车库钥匙，后来知道钥匙是假的。刘喜波去找过自己的同学李某某问过王雪娇是否找他办过动迁房换商服的事，李某某告诉刘喜波没找过。
3.被害人马某某陈述，2013年2月份，通过刘某某认识了王雪娇和刘喜波，听刘某某说王雪娇和刘喜波能用新兴区动迁平房在北岸新城换成商服，平房作价不够就补差价。马某某就想将岳母的平房换成商服。后来在刘某某家，马某某见到了王雪娇、刘喜波，王雪娇夫妻说能办，商服的价格每平方米3000多元。后来王雪娇夫妻还领马某某去北岸新城让马某某自己选商服，并说交完钱之后在商服拍卖之前就能办下来。马某某和妻子姜某某在刘某某家将7个平房的手续交给了王雪娇夫妻二人，王雪娇按每平方米2247.00元的价格计算了7个平房的总价为70多万元，要换的商服每个按84平方米算，每平方米价格为3770.00元，一共用7个平房换了5个商服。后来马某某看价格便宜，就又要买6个商服和2个车库。这样马某某在2013年2月17日、9月5日、10月8日、10月11日、10月14日、10月29日，11月17日，11月28日，在刘某某家分别给了王雪娇、刘喜波夫妻现金33万元、15.76万元、144.155万元、23.93万元、54.195万元、10万元、5.8万元、12万元。之后在2014年3月份的时候，马某某跟王雪娇说想租七星花园B区步行街的一个大商服，问王雪娇能不能办，王雪娇说能办，但需要好处费。后来王雪娇说这个商服可以买，价格便宜，问马某某想不想买。马某某同意后，于2014年3月28日至8月17日间，通过给王雪娇现金和汇款的方式一共给王雪娇拿了298.5万元。马某某通过现金和汇款给了王雪娇、刘喜波六百七十多万元，具体数额记不清了。2014年9月份，北岸新城的商服拍卖结束了，王雪娇和刘喜波给马某某办的北岸新城的房子和七星花园的房子都没办下来，马某某就开始找王雪娇夫妻要钱。王雪娇夫妻二人以各种理由推脱，2014年10月份之后，马某某追的紧，王雪娇夫妻陆续返给马某某100万元左右。2015年3月3日王雪娇、刘喜波二人给马某某打了一张500万元的收条。
4.被害人姜某某陈述，其证实内容与马某某一致。
5.被害人付某某陈述，2013年8月份左右，在刘某某饭店，刘喜波和王雪娇跟付某某说，刘喜波可以找他同学李某某便宜购买北岸新城的商服，商服每平方米3000多元，每个商服给办事人好处费1万元，到北岸新城商服拍卖的时候事就能办成。付某某和张某甲每人购买了一个商服，在刘某某家一共给刘喜波和王雪娇8万元定金，剩下的钱等房子办成之后再给。2013年9月份，刘喜波和王雪娇在刘某某的饭店把两套商服的合同拿来了，付某某和张某甲都在上面签字了，2013年年末付某某和张某甲又交给王雪娇和刘喜波两家商服的取暖费5200元。2014年8、9月份，王雪娇说北岸新城的商服需要交税，付某某又给丛某甲的银行卡里汇了1.6万元。
6.被害人范某某陈述，2013年9月份，范某某家的亲属通过刘某某在北岸新城买楼，范某某也想买，也知道刘某某要办这事就是找王雪娇、刘喜波。范某某找到刘某某表示也想买商服，过了几天刘某某告诉范某某去北岸新城看房。当天是刘喜波开车，范某某和丈夫、王雪娇、刘某某一起去北岸新城看的商服，定的是317号楼最边上的一户商服，王雪娇说25.6万元。三、四天后，在刘某某饭店，范某某将25.6万元现金交给了王雪娇和刘喜波。2013年10月份，刘某某说房子包括取暖费在内还得再交5000元钱，在刘某某饭店，范某某将5000元钱交给了王雪娇夫妻。2014年9月份，王雪娇给范某某打电话说办房子的事还得拿2万元，在刘某某饭店内范某某交给王雪娇1.84万元现金。2014年11月份王雪娇领着范某某、范某某大伯嫂、妹夫三人去棚改办签合同，当时王雪娇没让范某某进棚改办，王雪娇自己进去后拿了合同出来让其签字，签完合同也没拿到钥匙，刘喜波夫妻一直找各种理由推脱。
7.被害人刘某甲陈述，2013年9月份，王雪娇对刘某甲夫妻说能购买北岸商服和住房，2013年9月17日，刘某甲和丈夫马某甲在彩城附近的一家银行按照王雪娇提供的银行卡号，从马某甲的银行卡中给王雪娇转了20.475万元。交完钱之后不久，王雪娇夫妻驾车带刘某甲去北岸新城转了一圈，指着一些房子说都是王雪娇夫妻的，王雪娇还劝刘某甲买个住宅当仓库。2013年9月29日，刘喜波叫马某甲去刘某某家，刘喜波拿出两份合同让马某甲签名。2013年12月15日，王雪娇又对刘某甲说北岸商服需要交入户费、取暖费，又收走了2600元钱。到了2014年10月25日，王雪娇又说买商服需要交手续费、交易税，又收走了2.02万元。每次王雪娇夫妻都不给打收条。刘某甲怀疑被骗了，后来听说有人打听了运管处没有王雪娇这个人，刘某甲又和其他办退休的人去银行核实，说根本没这事，其知道自己被骗了。
8.被害人刘某某陈述，2013年2、3月份，刘某某向马某某借钱时将王雪娇夫妻能在北岸新城换商服的事告诉了马某某。马某某也想用平房换商服，刘某某就介绍马某某与刘喜波、王雪娇二人认识。后来在刘某某家中，马某某和王雪娇、刘喜波说了要换商服的事，马某某给王雪娇、刘喜波夫妻二人两次现金，一共给了一百四、五十万元。2014年9月份，刘喜波、王雪娇带其到北岸新城420号楼看商服，说只需要65万元，其说没钱买，王雪娇、刘喜波说他们把钱垫上。当时王雪娇夫妻给其打了一个65万元的收条，收款人是李某某。过了一段时间，王雪娇、刘喜波跟其说北岸的车库便宜，4万元一个，他们急需58万元，让其帮忙借，其考虑到商服钱65万是王雪娇夫妻给垫上的，于是其就找到韩某某帮王雪娇夫妻借了58万元，王雪娇将钱从其卡里转到了一个户名叫丛某某的银行卡里。后来韩某某找其要钱，其找到王雪娇夫妻二人，王雪娇说车库的事没办完，暂时就办下来几个，并拿了三把车库钥匙给刘某某，说顶账，其将三把钥匙交给韩某某。过了几天，韩某某找到其说钥匙是假的，车库已经有业主了.其找王雪娇夫妻询问此事，王雪娇说给其换车库。2014年11月份，韩某某追其要钱，其找王雪娇夫妻，王雪娇说车库的事没办完没钱，并让其将万宝小区的房子抵押了，先把钱还给韩某某。其同意后，王雪娇联系抵押的事，其签的字。但抵押房子的30万元钱，王雪娇说她先用几天再还给韩某某，但钱王雪娇一直没拿回来。抵押贷款的利息是每月1.5万元，刘某某已经还了4.5万元，之后王雪娇、刘喜波又以各种理由在刘某某手里拿走了10多万元，2015年年初时还给刘某某10多万元。
9.证人丛某某证实，2014年9月份的时候，王雪娇借用过丛某某建行卡，当时卡内存入过58万元，后被转走48万元，取现10万元。其目前无法联系上丛某甲。
10.证人韩某某证实，2014年9月份，刘某某向韩某某借58万元，说一个月还，到了一个月刘某某没还钱。韩某某找刘某某要钱，刘某某说没钱，先给3个北岸车库，一个顶4万元。韩某某拿到车库钥匙后去车库，发现车库有人正在装修。其问刘某某原因，刘某某说问问。过了一会儿，刘某某说再给其换三个车库，韩某某感觉不对，就没要。之后韩某某多次找刘某某要钱，刘某某说用房子贷款还钱，但一直没还。后期知道58万元被王雪娇夫妻骗走了。
11.证人李某某证实，刘喜波在2014年10月份找李某某问过王雪娇是否找李某某办过动迁房的事情，李某某告诉刘喜波没找过。
12.银行卡查询明细证实，刘某某给丛某某尾号为5452的银行卡转款58万元；丛某某尾号5452的银行卡于2014年9月21日给王雪娇尾号6111银行卡转款48万元；刘某甲于2013年9月17日给王雪娇转存20.475万元。
13.拆迁安置协议书证实，王雪娇伪造了相关合同。
14.收条、欠条复印件证实，收姜某某、刘某某、孙某某及欠徐某某钱款情况。
15.物证钥匙3把证实，王雪娇交给刘某某，刘某某交给韩某某顶账的假车库钥匙。
经审理查明（二）：2013年3、4月份左右，被告人王雪娇、刘喜波对刘某某谎称可以找人帮忙办社保退休，每人需5万元办事费。刘某某除决定自己办理外，还将此事告诉了范某某等亲友。2013年3月至2014年7月间，王雪娇、刘喜波以收取办事费的名义分别骗取被害人范某甲人民币5万元，黄某某人民币16万元，刘某某人民币3万元，范某某人民币9.5万元，付某某及其亲属（刘丁、刘戊、李丁、李戊）人民币23.6万元，刘某甲、马某甲人民币10万元。期间，王雪娇以部分被害人名义办银行卡，并连续两个月用诈骗所得向卡内存入1000至2000余元不等的现金，使被害人相信两被告人已给其办理了退休。其中王雪娇给各被害人办理的“工资卡”存入钱款的情况如下：刘某甲、马某甲共计人民币7820.00元；付某某人民币2000.00元、刘丁人民币
5214.00元、刘戊人民币2000.00元，共计人民币9214.00元；范某某人民币2000.00元、刘某庚（范某某亲属）人民币5000.00元，共计人民币7000.00元；范某甲人民币2100.00元；刘某某人民币5826.00元。
综上，被告人王雪娇、刘喜波实际骗取被害人范某甲人民币4.79万元，被害人黄某某人民币16万元，被害人刘某某人民币2.4174万元，被害人范某某人民币8.8万元，被害人付某某及其亲属（刘丁、刘戊、李丁、李戊）人民币22.6786万元，被害人刘某甲、马某甲人民币9.218万元。以上共计人民币63.904万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1.被告人王雪娇供述，因为办出租车的事王雪娇觉得刘某某等人都很信任她，就想继续诈骗他们。王雪娇对刘某某说可以找人办退休，每个人需要5万元，办完之后每个月都能开工资。刘某某说想办，但手里现在只有3万元，王雪娇让刘某某先拿3万元，剩余的钱王雪娇先给垫上。刘某某将此事告诉了亲属和朋友，王雪娇陆续以办退休的名义收了付某某及其亲属刘丁、刘戊、李丁、李戊共5个人的办退休钱20多万元。收了刘某某妹妹刘某甲、二哥、二嫂等人的办退休钱20多万元。收了刘某某家饭店厨师办退休的钱16万元。2013年10月份，为了稳住这些人，王雪娇到建行给办退休的一部分人每人办了一张银行卡，王雪娇往银行卡里存了数额不等的钱，有一千多的，有两千多的，然后告诉这些人退休的事办完了，可以开工资了。王雪娇给这些人开了两个月的工资，就以办医保的名义把银行卡收回了，之后就一直以各种理由推脱。在以办退休的名义诈骗时，王雪娇和刘喜波说家里亲属都办了，找刘喜波的同学办理此事，刘喜波的同学都是公务员，办不成钱都返回去。
2.被告人刘喜波供述，2013年6、7月份，王雪娇说能找人办退休，并且给刘喜波家亲属也办了几个，每个人需要5万元。之后刘喜波和王雪娇在刘某某家饭店，王雪娇跟刘某某说可以给他人办退休，每个人需要5万元，办完之后每个月都能开工资。刘某某问刘喜波能不能办，刘喜波说能办，自己家亲属都办了，而且是找自己的同学办，同学夫妻都是公务员，不能骗钱。这样刘某某就相信了。刘某某说手里有3万元，刘喜波说先拿3万元，剩下的给垫上。刘某某把办退休的事和亲属、朋友说了，刘喜波和王雪娇就以办退休的名义陆续收了刘某某妹妹5万元，妹夫5万元，二哥4.5万元，二嫂5万元及二嫂的大哥5万元，付某某和她的亲属等5人20多万元，刘某某饭店厨师黄某某16万元。在2013年年末，王雪娇给了刘喜波一些银行卡，让刘喜波给办退休的这些人，说是退休办成了，可以开工资了，具体怎么回事刘喜波也不清楚。后来知道是王雪娇自己办的银行卡，自己往里存的钱。
3.被害人刘某某陈述，2013年3、4月，刘喜波和王雪娇说能找人办退休，每个人根据年龄需要交4.5万到6万元不等，其给了刘喜波、王雪娇3万元，并将此事告诉了亲友，大约10多个人要办，有的是汇款，有的是在其家中给的现金，但这事没办下来。
4.被害人刘某甲陈述，2013年7月，刘喜波说能办退休，并说刘某甲和丈夫马某甲两人办的话需要10万元，当时是刘某某给垫上的钱。2013年7月6日，在刘某某饭店将10万元现金交给了刘喜波和王雪娇。2013年11月份，刘喜波夫妻给刘某甲两张建行卡，说事办成了，让去开支。刘某甲丈夫一个月开2400元，刘某甲一个月开1510元，一共开了两个月工资就不开了，问刘喜波是什么原因，刘喜波说上面查的严，需要补手续。2014年2月份，刘喜波说补办医保，医保办完了就能开工资了，并且把两张建行卡要回去了。2014年6月份，刘喜波把卡还回来了，并且告诉说上面查的严，不让去银行查卡的信息，让等消息。
5.被害人马某甲陈述，与刘某甲基本一致。
6.被害人付某某陈述，刘喜波和王雪娇跟付某某说可以找人办社保退休，付某某就给丈夫刘丁办了一个，交给了刘喜波、王雪娇5万元，之后又汇了3000元钱。过了两三个月之后，付某某又办了四个社保退休，其中刘戊5万元，付某某5万元，李丁5万元，李戊3.3万元。这些钱中有15万元是在刘某某的饭店给的现金，有3.3万元是汇款。2013年年末，王雪娇、刘喜波给办退休的人每人发了一张建行的银行卡，之后给刘丁、付某某、刘戊开了两个月工资，2014年7月份，王雪娇领付某某她们到刘某某家还按了指纹。
7.被害人黄某某陈述，2013年5、6月份，黄某某听说刘喜波、王雪娇夫妻能办退休，于2013年11月27日在刘某某饭店给刘喜波和王雪娇16万元。王雪娇夫妻说2014年5月1日能办下来，到时间了退休了还没办下来，黄某某就打电话问刘喜波，刘喜波说办这个手续复杂，得找省里人，黄某某就继续等。黄某某妻子让把钱要回来，二人因此事吵架分居。后来黄某某决定将妻子的退休换成其母亲，并和刘喜波说了，刘喜波说能办，让黄某某继续等。2014年10月27日，刘喜波和王雪娇让其和其母亲到外环刘某某家按指纹办退休，说快办完了。2015年2月下旬，黄某某打电话给刘喜波问办的怎么样了，他继续推脱。黄某某感觉事情不靠谱，就要求把钱返回来。刘喜波说钱可以退，但得等一段时间。王雪娇说3月初就能退钱，但一直没退。
8.被害人范某某陈述，2013年3、4月份，刘某某说刘喜波、王雪娇能办退休，问范某某夫妻俩办不办。范某某和丈夫商量后同意办，在刘某某饭店分两次交给王雪娇、刘喜波9.5万元（第一次给其丈夫办交了4.5万元，第二次给其办交了5万元）。2013年11月25日，在刘某某饭店内，王雪娇给其2张建行卡，说是工资卡，其在卡内取了3500元，12月25日又取出3500元钱。2014年1月份，在刘某某饭店内王雪娇、刘喜波将工资卡收回说是要办医保，一直到2014年秋天王雪娇夫妻才把工资卡返还给范某某，并告诉范某某等医保办完后卡里才能有钱，在此期间不要去银行查询。2015年范某某觉得被骗了才去查询，卡里没有钱。2014年1月份，范某某的哥哥范某甲也找王雪娇、刘喜波办的退休，给王雪娇汇了5万元。
9.被害人范某甲陈述，2014年7月份，范某甲听范某某说找人办退休并且已经开工资了，范某甲就让范某某帮忙联系。范某某联系完后告诉其需要5万元，范某甲在富锦市通过银行给王雪娇汇了5万元。过了一个多月，范某甲到七台河在刘某某家，王雪娇和刘喜波给范某甲一张建行卡，说退休的事办完了，但范某甲建行卡里没开过钱，范某某告诉范某甲等医保办完了才能开工资。
10.被害人刘丁陈述，2013年9月份的时候，刘喜波和王雪娇跟刘丁妻子付某某说可以找人办社保退休，大概需要几个月的时间就能办成。付某某给刘丁办了一个，交给王雪娇和刘喜波5万元。后来刘喜波和王雪娇给刘丁一张退休工资卡，开了两个月工资，一共是5200.00元。
11.建行卡复印件证实，王雪娇给付某某等人办理退休开工资的卡。
12.银行卡查询明细证实，王雪娇尾号为6111的银行卡给付某某等人“开工资”情况。
经审理查明（三）：2013年6月，被告人王雪娇、刘喜波对刘某某、付某某谎称认识运管处领导，可以从运管处购买到便宜的带标出租车，每辆车人民币40万元。刘某某将此事告诉了妹妹刘某甲。王雪娇、刘喜波以收购车款名义骗取了刘某甲人民币40万元，付某某人民币20万元。后王雪娇、刘喜波又对付某某谎称有辆带标出租车便宜卖，只需人民币30万元，付某某将此事告诉了弟弟付某甲，付某甲同意购买并交给王雪娇购车款人民币30万元。此外，王雪娇个人谎称能便宜承包到运管处出租车，以交承包费、押金等名义骗取被害人孙某某人民币6.34万元。以上王雪娇、刘喜波共同骗取人民币90万元，另外王雪娇个人又骗取人民币6.34万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1.被告人王雪娇供述，2013年年初，在刘某某饭店吃饭聊天过程中，刘某某问刘喜波现在在干什么，刘喜波说七台河要增加出租车辆，准备买两辆出租车。过了几天，刘某某给刘喜波打电话问还能不能买到出租车了，刘喜波说过几天再说吧。因为做生意赔了不少钱，王雪娇就想到以购买带标出租车的名义诈骗刘某某的钱，如果真有政策能买到出租车的话，就帮忙买，如果不能办的话，钱先放手里做点生意，过段时间有钱了再还回去。于是王雪娇将想法和刘喜波说了，刘喜波没有反对。就这样，王雪娇和刘喜波告诉刘某某说运管处有熟人，能买到便宜的带标出租车，每辆车40万元。刘某某等人就相信了，王雪娇和刘喜波陆续收了刘某某妹妹刘某甲购车款40万元、刘某某饭店服务员付某某购车款20万元。收完上述款项后，过了段时间，王雪娇和刘喜波又到刘某某饭店，说有一辆带标出租车便宜卖，30万元。付某某听到后说弟弟付某甲买，付某甲给王雪娇的银行卡里汇了30万元。
2015年3月的一天，因马某某、姜某某夫妻向其追债太紧，王雪娇就想骗孙某某点钱。王雪娇找到孙某某说现在政府有一个好政策，出租车向外承包，正常5万元一年，特困人员3万元一年，孙某某家可以办特困，只需交3万元包车钱、5000元抵押金、3400元汽车改装押金。孙某某同意后，给王雪娇3.84万元。过了几天，王雪娇又对孙某某说入账时得交全款5万元，等提车时再返回2万元。这样，孙某某又给王雪娇2万元，王雪娇给孙某某打了一张5.84万元的收条。又过了几天，王雪娇对孙某某说月底可以提车，但还需交5000元押金。孙某某又给王雪娇5000元钱，王雪娇又给孙某某打了一张5000元钱的收条。
2.被告人刘喜波供述，2012年年底，刘喜波听妻子王雪娇说七台河准备要增加一批新出租车标，然后王雪娇跟刘喜波商量要买两辆出租车干，刘喜波说能买到的话就干吧。2013年3月份，刘喜波和王雪娇在刘某某家饭店吃饭时，刘某某问刘喜波现在干什么呢。刘喜波说运管处要增加一些出租车，准备买几辆出租车干。过了几天，刘某某给刘喜波打电话，问能不能帮忙联系购买一辆出租车，刘喜波说看看吧。王雪娇听到了，就和刘喜波说他们先把钱收了，一辆车收40万元，如果运管处真放车咱们就给他买一辆，这期间钱在咱们手里可以用，如果运管处不放车，过一阵子再返回去。刘喜波同意了。刘喜波跟刘某某说可以办出租车，需要40万元。过了几天，刘某某打电话让刘喜波到饭店去，刘喜波和王雪娇去了刘某某的饭店。刘某某和他的妹妹都在饭店。刘某某和他妹妹问刘喜波和王雪娇能不能办，王雪娇说她认识运管处当官的，这事能办，刘喜波也说能办。刘某某和他妹妹就相信了。过了一段时间，刘某某妹妹刘某甲给王雪娇转了40万元。2013年6月份左右的一天，刘喜波和王雪娇到刘某某饭店，刘某某饭店服务员付某某问刘喜波和王雪娇还能买到出租车吗，王雪娇说每辆40万元，可以帮忙买，刘喜波也说这事能办。在饭店，付某某给了王雪娇5万元，过了几天，又给王雪娇汇了15万元，剩下的20万元等车办下来再给。过了半个多月，刘喜波和王雪娇又到刘某某饭店，王雪娇跟付某某说有一辆出租车带标30万元就卖，付某某听后联系他弟弟付某甲，付某甲同意买，给王雪娇汇了30万元。
3.被害人刘某甲陈述，2013年6月份，刘某甲通过刘某某认识了刘喜波和王雪娇。聊天过程中，王雪娇说自己在运管处当官，40万元能办出租车全套手续。刘某甲认为王雪娇和刘喜波是自己哥哥的朋友，不能骗自己。为办出租车的事，2013年6月14日，刘某甲筹齐了40万元，和王雪娇在桃南菜市场附近的一家银行，用其名下尾号为6019的银行卡给王雪娇名下尾号为4267的银行卡转去40万元。刘喜波和王雪娇一直没给准信说什么时候能办完，刘某甲就多次打电话催，王雪娇夫妻就以各种理由搪塞推脱。
4.被害人马某甲陈述，与刘某甲基本一致。
5.被害人付某某陈述，2013年6月份左右，付某某在刘某某饭店打工时听刘喜波、王雪娇夫妻说能从运管处购买到便宜的出租车标，连车带标每辆40万元，十五个工作日就能办下来。刘某某联系他妹妹购买了一辆，并且付了40万元给刘喜波夫妻。过了几天，王雪娇夫妻又来到饭店，他们在饭店说还有一个车标的指标，付某某听见后，就和王雪娇夫妻说这个车指标自己想要。当天，在刘某某饭店，付某某就交给刘喜波、王雪娇现金5万元，过了几天在邮政储蓄给王雪娇汇款15万元，剩下的20万元等办完事再给。过了十多天，刘喜波和王雪娇又找到付某某，说运管处有一辆出租车带标30万元，问付某某买不买。付某某看挺便宜的，就决定给弟弟付某甲买了，付某甲在桃山区总医院附近的某银行给刘喜波和王雪娇30万元。
6.被害人付某甲陈述，2013年6月份的一天，付某甲的姐姐付某某说通过刘某某认识了刘喜波和王雪娇夫妻，刘喜波和王雪娇可以找人在运管处办带标的出租车，连标带车一共是30万元。付某甲同意后，在桃山区总医院附近的某银行把现金交给了刘喜波和王雪娇。但事一直没办成，钱也没返。
7.被害人孙某某陈述，2013年6月份，王雪娇给孙某某打电话，说运管处内部往外放出租车指标，王雪娇说给自己弟弟王志刚包了一辆，问孙某某包不包，每辆车3万元，孙某某决定给儿子包一辆。没过几天，王雪娇给孙某某打电话，说包车的事办好了，让孙某某交钱。在新兴区中学附近的平房，孙某某把3万元交给了王雪娇，王雪娇还要了700元说办上岗证。2013年12月份，因为一直没有准信，孙某某找王雪娇要钱，王雪娇把3万元还了回来，700元办上岗证的钱，王雪娇说证办好了，没返钱，一直也没给证。2015年3月14日上午9时，王雪娇到孙某某家中，说政府有一个新政策，照顾特困人员，一共有10辆车，其中有5辆是照顾特困人员的，正常包一年是5万元，特困人员车辆是一年3万元，问孙某某包不包，孙某某说包。王雪娇让孙某某把3万元钱，还有5000元包车押金和油气改装押金3400元交给她，说不包车时，押金能返回来。孙某某将其儿子的身份证、驾驶证复印件和两张一寸照片，还有5400元钱和邮政存折里的1.3万元交给了王雪娇。2015年3月16日10时许，孙某某和妹妹在桃山区七彩城西门的邮政银行取了2万元，在一转盘附近的邮政银行将钱交给了王雪娇，王雪娇打了一张3.84万元的收条。2015年3月17日上午，王雪娇到孙某某家中说还需2万元，说入账时需入全款5万元，提车时再把2万元返回来。孙某某让妹妹将2万元汇入王雪娇指定的银行卡里，王雪娇另给写了一张5.84万元的收条。2015年3月18日上午，王雪娇到其家中说有新政策，车可以卖给个人，问孙某某买不买，孙某某说只有5000元钱。王雪娇让孙某某把5000元给她，加上包车的押金，剩下的钱她给垫上，于是孙某某将5000元交给了王雪娇，王雪娇写了一张5000元的收条。2015年3月26日，孙某某给王雪娇打电话问车的事情，王雪娇说还有点事没办完，等3月29日下午可以提车。2015年3月29日孙某某给王雪娇打电话电话关机，给王雪娇弟弟王志刚、母亲打电话，知道王雪娇被抓了。
8.证人刘某某证实，2013年2月份左右，刘喜波说能找人买带标的出租车，价格为每辆40万元，其中有一辆是30万元，十五个工作日就能办成。因为价格便宜，刘某某和亲属马某甲、刘丁、付某甲说了这事，后来马某甲通过银行给刘喜波汇了40万元，刘丁给了刘喜波20万元，但具体怎么给的钱忘记了。付某甲给刘喜波汇了30万元。钱给完之后，事一直没办成，也没返钱。
9.银行卡查询明细证实，刘某甲于2013年6月14日给王雪娇尾号4267的农行卡转存40万元；2013年6月18日王雪娇尾号4745的邮政银行卡存入11万元，6月19日存入4万元，应系付某某存的15万元购车款；2013年6月29日王雪娇尾号0108的银行卡存入21万元，应系付某甲购车款的一部分；2015年3月17日孙某某给王雪娇尾号为4745的邮政银行卡汇入2万元。
10.收条证实，刘喜波于2013年6月14日给刘某某打了一张“收购标款”（包车钱）40万元的收据；王雪娇于2015年3月14日收孙某某人民币5.84万元，王雪娇收孙某某5000元（无时间）。
经审理查明（四）：2013年年末，被告人王雪娇听付某某说要办诊所营业执照，便对付某某谎称其可以帮忙办理，并以办事费名义收取付某某人民币8万元，后因长时间办不下来，经付某某多次追要，王雪娇返还人民币6.5万元。被告人王雪娇实际骗取被害人付某某人民币1.5万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1.被告人王雪娇供述，2013年年末，王雪娇听付某某说要办诊所执照，王雪娇骗付某某说自己能办，骗了付某某8万元，后来返回6.5万元。
2.被害人付某某陈述，2013年年末，王雪娇说可以找人给付某某办诊所的营业执照，付某某在刘某某饭店一共给王雪娇8万元现金，之后王雪娇返回6.5万元。
经审理查明（五）：2014年12月份，被告人王雪娇对其大伯父被害人王某某谎称可以找人办理延长土地承包期限及承包机动地，2014年12月19日至25日，王雪娇以办事用钱的名义陆续骗取王某某人民币16.4万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1.被告人王雪娇供述，2014年12月中旬，王雪娇给王某某打电话借钱时得知王某某有块土地承包期快到了，王雪娇就想以给王某某办理土地延期的名义诈骗王某某的钱。于是王雪娇对王某某说自己可以帮忙办理土地延期承包，需要好处费4万元，王某某同意了，就给了王雪娇4万元。过了几天，王雪娇又跟王某某说办事还得需要2万元，王某某又给了王雪娇2万元。过了几天，王雪娇跟王某某说可以给他承包其他土地，这样王雪娇又诈骗了王某某10.4万元。
2.被害人王某某陈述，2014年12月19日上午，王雪娇给王某某打电话问地种的怎么样了，说可以帮忙办延长土地承包期限六年，需要好处费4万元，王某某让妻子拿了4万元钱到勃利县客运站，王雪娇让一开车男子到客运站将钱取走了。2014年12月22日中午，王雪娇打电话说办理土地承包期延长还需要2万元，并给王某某一个银行账户，王某某中午就到永顺村农村信用社将钱汇到了王雪娇给的账户名为马文龙的账户内。2014年12月23日，王雪娇又说还能给其再承包几块地，是永恒乡政府的机动地，在五节地附近，王雪娇让王某某汇7万元，王某某让妻子在永顺村农村信用社给王雪娇汇了7万元。2014年12月24日王雪娇又让王某某汇1.4万元。2014年12月25日，王雪娇又让王某某汇2万元。之后王某某一直催问王雪娇土地承包的事办没办，王雪娇说已经办完了，土地承包合同都签完了。之后，王某某再问王雪娇，她就找各种理由推脱。后来王某某向他人打听后，知道被王雪娇骗了。
3.银行查询明细证实，2014年12月23日，王某某给王雪娇621228000870052xxxx的银行卡存了7万元，2014年12月24日给此卡存了1.4万元，12月25日给此卡存了2万元。
经审理查明（六）：2015年1月份，被告人王雪娇对被害人崔某谎称其亲属、同学有大额现金可以存入崔某所在的银行，但需先支付存款好处费，崔某为完成揽储任务，多次以现金、转账的形式预付给王雪娇存款好处费人民币45.85万元。期间，王雪娇虚构买车等事由，以借款的形式骗取崔某人民币55万元。后因王雪娇未能如期到崔某处办理大额存款业务，经多次追要，王雪娇返还人民币16万元。被告人王雪娇实际骗取被害人崔某人民币84.85万元。
综上，被告人王雪娇、刘喜波共同骗取人民币412.719万元，王雪娇又单独骗取人民币469.09万元。诈骗所得用于归还债务及个人挥霍近300万元，其余款项拒不供述真实去向。
经侦查，被告人王雪娇、刘喜波于2015年3月27日在勃利县被公安机关抓获。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1.被告人王雪娇供述，2014年7、8月份，王雪娇在七台河市某银行新玛特分行见到了崔某，知道崔某现在是行长。2015年1月份，因为王雪娇被马某某、姜某某追的太紧，王雪娇就想诈骗崔某，于是就和崔某说自己阿姨有2100万元钱，要存入崔某所在的银行，问崔某能给多少好处费','2018-09-28
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一、《中华人民共和国合同法》
第一百一十一条质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。
第一百三十八条出卖人应当按照约定的期限交付标的物。约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。
第一百五十五条出卖人交付的标的物不符合质量要求的，买受人可以依照本法第一百一十一条的规定要求承担违约责任。
第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。
第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。
二、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第四十四条出卖人履行交付义务后诉请买受人支付价款，买受人以出卖人违约在先为由提出异议的，人民法院应当按照下列情况分别处理：
（一）买受人拒绝支付违约金、拒绝赔偿损失或者主张出卖人应当采取减少价款等补救措施的，属于提出抗辩；
（二）买受人主张出卖人应支付违约金、赔偿损失或者要求解除合同的，应当提起反诉。 三、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》
第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。
第一百零五条人民法院应当按照法定程序，全面、客观地审核证据，依照法律规定，运用逻辑推理和日常生活经验法则，对证据有无证明力和证明力大小进行判断，并公开判断的理由和结果\",\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"上海海得控制系统股份有限公司与江苏华夏重工有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"上海海得控制系统股份有限公司与江苏华夏重工有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书
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\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2015-11-16\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"上海海得控制系统股份有限公司,江苏华夏重工有限公司\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国合同法》\',Items:[{法条名称:\'第一百一十一条\',法条内容:\' 第一百一十一条
质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。
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第一百三十八条
出卖人应当按照约定的期限交付标的物。约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。
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第一百五十五条
出卖人交付的标的物不符合质量要求的，买受人可以依照本法第一百一十一条的规定要求承担违约责任。
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第一百五十九条
买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。
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第一百六十一条
买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。
\'}]},{法规名称:\'《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》\',Items:[{法条名称:\'第四十四条\',法条内容:\'
第四十四条 出卖人履行交付义务后诉请买受人支付价款，买受人以出卖人违约在先为由提出异议的，人民法院应当按照下列情况分别处理：
（一）买受人拒绝支付违约金、拒绝赔偿损失或者主张出卖人应当采取减少价款等补救措施的，属于提出抗辩；
（二）买受人主张出卖人应支付违约金、赔偿损失或者要求解除合同的，应当提起反诉。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"上海海得控制系统股份有限公司与江苏华夏重工有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-04-12\\\\\",\\\\\