江苏省启东市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0681刑初388号
公诉机关江苏省启东市人民检察院。
被告人吕卫东，男，1990年10月5日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省夏邑县，住夏邑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月27日被刑事拘留，2017年5月2日被逮捕。现羁押于启东市看守所。
辩护人朱卫萍，上海尚域律师事务所律师。
江苏省启东市人民检察院以启检诉刑诉〔2017〕384号起诉书指控被告人吕卫东犯诈骗罪，于2017年7月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。启东市人民检察院指派检察员顾菊出庭支持公诉。被告人吕卫东及其辩护人朱卫萍到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年年初，被告人吕卫东与马某、王某共谋冒充上海先河康某生物科技有限公司（下称先河公司）员工，通过打电话给该公司原客户，以回访疗效、赠送保健品等为幌子，虚构可领取医疗补助和随货寄送补助通知单、补助卡、会员卡等事实，编造领取医疗补助需要交纳手续费、公证费、激活费、会员费等各种理由，以货到付款的方式骗取钱款，并先后招募鲍某、孟某、代程明、娄某、张某2、刘某2及乔某等人员专职拨打行骗电话。至2016年6月8日，该犯罪团伙采取上述手段先后骗取全国500余名被害人共计人民币4205455元。
为证明上述事实，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、相关银行账户交易明细、发货清单等证据。公诉机关认为，被告人吕卫东以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为应以诈骗罪追究刑事责任。诉请本院依法判处。
被告人吕卫东对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪，但认为其具有自首情节。
辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，认为被告人客观上虽系被抓获归案，但被抓捕前曾有自首的主观意愿，归案后能如实供述自己的罪行，建议对被告人从轻处罚。
经审理查明，被告人吕卫东与马某、王某（均已判刑）曾在先河公司销售保健品，后均辞职。2015年年初，吕卫东与马某、王某共谋向先河公司员工购买客户信息，冒充先河公司员工，骗取该公司原客户钱款。吕卫东与马某、王某自行制作《上海先河康某医疗补助通知单》、诈骗方案和术语清单，请人制作印有“上海先和康某”字样的商联卡和银联卡，在网上购买固定电话、上海的移动手机号码、保健品、理疗仪等，招募人员专职拨打行骗电话，先后在河南省夏邑县蓝波湾、海天花园、龙湖明珠小区租赁套房，给招募的人员配置电脑桌、椅子、固定电话和手机卡。吕卫东与马某、王某与上海市闵行区虹梅南路984号A-05号的上海虞某2实业有限公司、上海泽池实业有限公司（实为一家公司）签订EMS中国邮政办理国内特快专递代收货款协议，将网上购买的保健品、理疗仪直接邮寄至上海虞某2实业有限公司、上海泽池实业有限公司，由上述公司根据被告人的指令向被害人配送保健品、医疗补助通知单和卡，并代收货款。
鲍某、孟某、代程明、娄某、张某2、刘某2、乔某（均已判刑）经被告人吕卫东和马某招募先后加入该犯罪团伙。吕卫东与马某、王某将先河公司的客户信息分发给鲍某等人，鲍某等人根据吕卫东等人制作的诈骗方案和术语清单，相互配合，冒充先河公司员工，打电话给该公司原客户以关心身体、回访疗效、推销、赠送保健品、理疗仪为幌子，虚构可领取医疗补助和随货寄送补助通知单、补助卡、会员卡等事实，骗取被害人信任，编造领取医疗补助需要交纳手续费、公证费、激活费、会员费等各种理由，以货到付款的方式骗取钱款。吕卫东主要负责与上海虞某2实业有限公司、上海泽池实业有限公司结算骗得的钱款。马某主要负责登记统计乔某等人提供的受骗人信息，将发货名细和代收金额通知上海虞某2实业有限公司、上海泽池实业有限公司。王某除拨打行骗电话外，另负责业务指导、跟单查询等。所骗钱款的10%支付快递等费用，25%支付给负责拨打行骗电话的鲍某等人，吕卫东与马某、王某平分余款。2015年10月初，王某离开该犯罪团伙。2015年10月开始，所骗钱款的10%支付快递等费用，30%支付给负责拨打行骗电话的鲍某等人，吕卫东与马某平分余款。
至2016年6月8日，该犯罪团伙采取上述手段先后骗取江苏省启东市的被害人顾某、北京市东城区的被害人米某、黑某的被害人张某1等全国500余名被害人人民币共计4205455元。
被告人吕卫东于2017年3月27日在河南省夏邑县家中被民警抓获，归案后如实供述犯罪事实。
另查明，启东市公安局从虞某2公司扣押了赃款人民币69886.6元。本院已判决的乔某近亲属向被害人顾某退赔赃款人民币30000元。因被害人欧某、刘某1、何某（溪）英、吕某等人投诉，虞某2公司已被顺丰快递公司扣款合计人民币146649元（上述被害人实际被骗金额为人民币140030元），发还上述被害人。马某、鲍某、孟某、代程明、娄某、张某2、刘某2分别主动退缴赃款人民币50000元、10000元、65000元、20000元、15000元、5000元、20000元，合计人民币185000元。
上述事实，被告人吕卫东在开庭审理中无异议，且有其在侦查阶段的供述笔录，同案犯马某、王某等人的供述笔录，被害人张某1、米某等人的陈述笔录，未到庭证人虞某1的证言笔录，启东市公安局出具的发破案及抓获经过、搜查笔录（附照片）、在逃人员登记表，启东市公安局扣押的笔记本电脑、电话机、快递单、手机、保健品、上海先和康某卡等（暂存公安机关）物证，启东市公安局调取的淘宝购买记录、特快专递代收货款协议、吕卫东邮寄物品清单、话术单、上海先河康某生物科技有限公司注册登记资料、发货清单、退款信息、退回件信息、客户投诉退货退款信息、后续收到货款信息、银行卡明细，南通市公安局电子数据检验鉴定中心出具的电子物证检验报告，刑事判决书，被告人吕卫东的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人吕卫东以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人吕卫东犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人吕卫东伙同他人共同故意实施犯罪，是共同犯罪。被告人吕卫东在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人吕卫东归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。关于被告人吕卫东提出的其具有自首情节的辩解意见，经查，被告人吕卫东虽在被抓捕前书写了自首悔过书，但并无向公安机关自动投案的实际行为，不符自首的构成要件，故该辩解意见本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人吕卫东如实供述自己的罪行，建议从轻处罚的辩护意见，与查证事实及法律规定相符，本院予以采纳。为保护公民财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吕卫东犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年三个月，并处罚金人民币二十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月27日起至2029年6月26日止。）
二、被告人吕卫东退缴赃款人民币3780538.4元，发还各被害人（应发还金额见附表）。被告人吕卫东与本院（2017）苏0681刑初48号刑事判决书中被告人马磊、鲍晓辉、孟利威、代程明、娄未涛、张晨晨、刘渊渊，（2017）苏0681刑初115号刑事判决书中被告人王程、乔坤杰承担共同退赔责任。
（上述赃款、罚金限于本判决生效之日起十日内履行。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姚雪松
审 判 员 史 峥
人民陪审员 张小能
二〇一七年十月十九日
书 记 员 陆媛媛
序号
姓 名
|
金 额
1
|
安红德
|
11720.00
2
|
安唐思
|
780.00
3
|
白恩申
|
2017.00
4
|
白富志
|
19262.00
5
|
白永武
|
580.00
6
|
班正初
|
48000.00
7
|
蔡保振
|
17382.00
8
|
蔡荣昌
|
7851.00
9
|
蔡小健
|
437.00
10
|
蔡正品
|
37566.00
11
|
曹少斌
|
3082.00
12
|
柴守福
|
8470.00
13
|
常天宝
|
680.00
14
|
常天保
|
15554.00
15
|
陈炳坤
|
600.00
16
|
陈传兰
|
900.00
17
|
陈春生
|
1300.00
18
|
陈代财
|
580.00
19
|
陈道法
|
12304.00
20
|
陈芬喜
|
6903.00
21
|
陈贵萱
|
656.00
22
|
陈建国
|
685.00
23
|
陈明会
|
656.00
24
|
陈明仁
|
1524.00
25
|
陈琼英
|
46527.00
26
|
陈权
|
40020.00
27
|
陈汝安
|
2115.00
28
|
陈淑
|
23099.00
29
|
陈天明
|
656.00
30
|
陈玉华
|
1631.00
31
|
陈尊学
|
6302.00
32
|
程福南
|
1388.00
33
|
程贵萱
|
86304.00
34
|
程天恩
|
530.00
35
|
崔昌洙
|
6055.00
36
|
崔德生
|
500.00
37
|
崔玉霜
|
1496.00
38
|
代成岗
|
2279.00
39
|
代礼木
|
3281.00
40
|
戴家发
|
8655.00
41
|
戴祥红
|
1127.00
42
|
但汉文
|
1370.00
43
|
邓明贤
|
800.00
44
|
丁峰祥
|
936.00
45
|
丁玉河
|
436.00
46
|
董才英
|
7503.00
47
|
董淑云
|
400.00
48
|
董秀
|
1391.00
49
|
窦昌华
|
14402.00
50
|
杜成翔
|
1991.00
51
|
杜呈祥
|
2479.00
52
|
段家桂
|
11457.00
53
|
段仑修
|
600.00
54
|
段伦修
|
789.00
55
|
方鸿清
|
680.00
56
|
方乐伦
|
1350.00
57
|
方民国
|
656.00
58
|
冯凤珠
|
2478.00
59
|
冯桂娣
|
650.00
60
|
冯桂兰
|
2320.00
61
|
冯家骥
|
3239.00
62
|
付贵成
|
24592.00
63
|
付以明
|
31423.00
64
|
盖同起
|
1340.00
65
|
甘小燕
|
4366.00
66
|
高波
|
5565.00
67
|
高环珍
|
585.00
68
|
高金水
|
47047.00
69
|
高秀芝
|
1388.00
70
|
高玉珍
|
53850.00
71
|
高志明
|
450.00
72
|
葛金根
|
14705.00
73
|
龚小龙
|
2610.00
74
|
顾惠娟
|
560.00
75
|
顾维智
|
1080.00
76
|
顾文康
|
15902.00
77
|
关德珍
|
600.00
78
|
关永洪
|
2119.00
79
|
管青兰
|
756.00
80
|
桂天成
|
12935.00
81
|
桂天生
|
780.00
82
|
郭宝瑞
|
1336.00
83
|
郭德海
|
780.00
84
|
郭光珍
|
28249.00
85
|
郭光正
|
656.00
86
|
郭礼平
|
3470.00
87
|
郭诗召
|
4223.00
88
|
郭铁琴
|
3186.00
89
|
郭武滋
|
656.00
90
|
郭晓石
|
12728.00
91
|
郭新城
|
1000.00
92
|
郭秀莲
|
2940.00
93
|
郭宜奉
|
860.00
94
|
郭振海
|
1280.00
95
|
韩长饶
|
1490.00
96
|
韩德旺
|
11272.00
97
|
何帮四
|
1965.00
98
|
何凤楼
|
1860.00
99
|
何莲妹
|
2078.00
100
|
何文吉
|
1100.00
101
|
何溪英
|
0.00
102
|
何锡英
|
0.00
103
|
何永定
|
8826.00
104
|
洪克祥
|
480.00
105
|
侯文楼
|
1277.00
106
|
候文楼
|
5858.00
107
|
候永志
|
656.00
108
|
胡昌凤
|
1388.00
109
|
胡钢
|
2072.00
110
|
胡荣
|
25462.00
111
|
华国忠
|
2491.00
112
|
画道拳
|
5917.00
113
|
黄汉磊
|
113953.00
114
|
黄厚尧
|
3300.00
115
|
黄金花
|
3575.00
116
|
黄磊
|
656.00
117
|
黄启文
|
630.00
118
|
黄廷春
|
28100.00
119
|
黄锡东
|
900.00
120
|
黄新富
|
660.00
121
|
黄新银
|
38357.00
122
|
黄新银
|
1000.00
123
|
黄学忠
|
1335.00
124
|
黄振川
|
1315.00
125
|
纪保琴
|
1388.00
126
|
季健清
|
1100.00
127
|
贾三改
|
1391.00
128
|
简翠松
|
11450.00
129
|
江安群
|
1998.00
130
|
江彬
|
3300.00
131
|
江培炎
|
2420.00
132
|
江智秀
|
1760.00
133
|
姜根本
|
49453.00
134
|
将安群
|
465.00
135
|
将兆顺
|
7700.00
136
|
蒋三春
|
12244.00
137
|
蒋兆顺
|
20761.00
138
|
金彩菊
|
650.00
139
|
金长新
|
2614.00
140
|
金士球
|
12021.00
141
|
金士球
|
680.00
142
|
敬洪宣
|
19041.00
143
|
琚引华
|
496.00
144
|
康乐善
|
565.00
145
|
康振宝
|
760.00
146
|
邝彩霞
|
9494.00
147
|
赖燕清
|
1165.00
148
|
蓝瑞安
|
11190.00
149
|
雷军龙
|
21907.00
150
|
李彩玉
|
3896.00
151
|
李长菊
|
15675.00
152
|
李成志
|
87741.00
153
|
李春秀
|
39210.00
154
|
李凤兰
|
1207.00
155
|
李凤屏
|
565.00
156
|
李福友
|
1291.00
157
|
李慧
|
656.00
158
|
李济生
|
1360.00
159
|
李健峰
|
720.00
160
|
李军龙
|
654.00
161
|
李凯全
|
3516.00
162
|
李民主
|
101009.00
163
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