江苏省徐州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）苏03刑终410号
原公诉机关江苏省新沂市人民检察院。
上诉人（原审被告人）王保军，又名王二团，男，1980年2月1日生，汉族，江苏省邳州市人，初中文化，个体经营户，住安徽省合肥市长丰县（户籍地址邳州市）。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪2016年1月9日被指定居所监视居住，当月21日被刑事拘留，当月25日被取保候审，同年3月4日被刑事拘留，同年4月2日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于新沂市看守所。
辩护人曹文刚，国浩律师（南京）事务所律师。
上诉人（原审被告人）王双双，男，1986年3月9日生，汉族，江苏省徐州市铜山区人，高中文化，个体经营户，住徐州市铜山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪2016年1月9日被刑事拘留，当月28日被指定居所监视居住，同年2月6日被取保候审，同年4月2日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于新沂市看守所。
辩护人曹英博，江苏冠文（徐州）律师事务所律师。
原审被告人李彬，男，1984年10月5日生，汉族，山东省郯城县人，初中文化，个体司机，住郯城县（户籍地址山东省郯城县）。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪2016年2月26日被刑事拘留，同年4月2日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于新沂市看守所。
原审被告人李丹，男，1981年10月11日生，汉族，浙江省海宁市人，职高文化，农民，住浙江省海宁市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪2016年3月1日被刑事拘留，同年4月2日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于新沂市看守所。
原审被告人金照，男，1981年11月20日生，汉族，浙江省海宁市人，初中文化，农民，住浙江省海宁市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪2016年3月1日被刑事拘留，同年4月2日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现已被取保候审。
原审被告人王永平，又名王二胜，男，1978年8月25日生，汉族，黑龙江省汤原县人，工人，小学文化，住吉林省珲春市(户籍地址黑龙江省汤原县)。因涉嫌犯诈骗罪2016年4月14日被刑事拘留，并被羁押于珲春市看守所，当月19日被新沂市公安局押回，同年5月6日被取保候审。
原审被告人周文东，又名周小力，男，1982年5月26日生，汉族，山东省郯城县人，初中文化，农民，住郯城县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪2016年1月12日被刑事拘留，当月26日被取保候审。
江苏省新沂市人民法院审理江苏省新沂市人民检察院指控原审被告人王保军、王双双、李彬、李丹、金照、王永平、周文东犯诈骗罪一案，2017年9月15日作出（2016）苏0381刑初759号刑事判决。宣判后，原审被告人王保军、王双双不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判决认定，2015年9月，被告人王保军、王双双预谋后在互联网及腾讯微信公共平台上开设“微信互助联盟”（网址：××)，以发展会员参加获取领导奖及投入资金帮助其他会员获取利润的方式，骗取他人注册会员投入资金。王双双负责建设网站、后台维护，王保军招募被告人李彬、李丹、金照、王永平、周文东以各自的名义注册微信账户并提供给王保军，王保军、王双双通过修改后台数据将需要投资的被害人强某给李彬、李丹、金照、王永平、周文东的账号，后李彬、李丹、金照、王永平、周文东分别与被害人联系骗取信任，被害人将投资款汇至李彬、李丹、金照、王永平、周文东、王保军的银行账号及微信账号，李彬、李丹、金照、王永平、周文东将钱款提现后转给王保军，王保军将其中10%作为好处费给李彬、李丹、金照、王永平、周文东，将30%至35%分给王双双。王保军、王双双通过上述方式骗取他人人民币622000元，其中李彬参与诈骗人民币280000余元，李丹参与诈骗人民币170000余元，金照参与诈骗人民币70000元，王永平参与诈骗人民币50000余元，周文东参与诈骗人民币14000元。王双双、王保军、周文东、李彬、李丹、金照被传唤到案，王永平被抓获归案。李彬、李丹、金照、王永平、周文东到案后如实供述犯罪事实。
原判决认定上述事实的证据有：被害人黄某、张某1、胡某1、朱某、刘某1、张某2、刘某2、魏某、张某3、邵某、何某1等人的陈述；证人曹某、徐某1、邱某、王某5等人的证言；被告人王保军、王双双、李丹、李彬、金照、周文东、王永平等人的供述；新沂市看守所入所健康检查表、入所人员五项体检结论表；银行交易明细、微信转账记录、支付宝收支明细；扣押决定书、扣押清单；徐州迅达会计师事务所审计报告；户籍证明，情况说明，珲春市看守所羁押证明，发破案经过及到案经过等。
原审人民法院认为，被告人王保军、王双双以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，利用电信网络诈骗他人钱财；被告人李彬、李丹、金照、王永平、周文东明知王保军、王双双实施诈骗犯罪，而为其提供帮助，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。王保军、王双双在共同犯罪中起主要作用，系主犯；李彬、李丹、金照、王永平、周文东在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。王保军、王双双诈骗数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑，并处罚金；李彬、李丹、金照、王永平诈骗数额巨大，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；周文东诈骗数额较大，依法应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。李彬、李丹、金照、王永平、周文东归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；王保军、王双双、李彬、李丹、金照、王永平、周文东积极退缴赃款，可以酌情从轻处罚。根据各被告人的犯罪性质、情节、社会危害性及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决：一、被告人王保军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币200000元。二、被告人王双双犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币150000元。三、被告人李彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币80000元。四、被告人李丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。五、被告人金照犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币40000元。六、被告人王永平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币30000元。七、被告人周文东犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。八、对被告人王保军、王双双、李彬、李丹、金照、王永平、周文东违法所得予以追缴，对本案的涉案赃款、赃物及其孳息由扣押机关新沂市公安局依法处理。
上诉人王保军提出的主要上诉理由是：1、“微信互助联盟”的会员都是自愿加入的，其没有诈骗的故意，客观上也没有通过修改后台数据的方式将被害人强某到其控制的账户，原判决认定其构成诈骗罪的证据不足；2、原判决认定的诈骗数额与被害人黄某、朱某、刘某3、邓某、韩某1、张某4、周某陈述的实际损失不符，应当以上述被害人陈述的实际损失作为被诈骗的数额；3、原判决量刑过重。
上诉人王保军的辩护人提出的主要辩护意见是：1、一审判决认定王保军诈骗62.2万元的证据不足，应扣除案发前已支付的高息、利润以及其他获利；2、原判决量刑不当。
上诉人王双双提出的主要上诉理由是：1、其在侦查阶段所作的有罪供述均是在逼供、诱供的情况下作出的，应当作为非法证据予以排除；2、其没有与王保军合谋诈骗，也没有操纵后台，只是单纯维护程序，不构成诈骗罪。
上诉人王双双的辩护人提出的主要辩护意见是：一审判决认定王双双诈骗数额有误、证据不足，应当扣除受害人刘某3所涉的17万元，并根据其他受害人的实际损失来计算王双双的诈骗数额。
经审理查明，2015年9月，上诉人王保军、王双双预谋后在互联网及腾讯微信公共平台上开设“微信互助联盟”（网址：××)，以发展会员参加获取领导奖及投入资金帮助其他会员获取利润的方式，骗取他人注册会员投入资金。王双双负责建设网站、后台维护，王保军招募原审被告人李彬、李丹、金照、王永平、周文东以各自的名义注册微信账户并提供给王保军，王保军、王双双通过修改后台数据将需要投资的被害人强某给李彬、李丹、金照、王永平、周文东的账号，后李彬、李丹、金照、王永平、周文东分别与被害人联系骗取信任，被害人将投资款汇至李彬、李丹、金照、王永平、周文东、王保军的银行账号及微信账号，李彬、李丹、金照、王永平、周文东将钱款提现后转给王保军，王保军将其中10%作为好处费给李彬、李丹、金照、王永平、周文东，将30%至35%分给王双双。王保军、王双双通过上述方式骗取他人人民币485500元，其中李彬参与诈骗人民币178500余元，李丹参与诈骗人民币150000余元，金照参与诈骗人民币65000元，王永平参与诈骗人民币50000余元，周文东参与诈骗人民币4000元。具体事实分述如下：
1、2015年11月3日，李彬骗取黄某通过银行转账人民币5000元至其使用的李某9贵的中国农业银行卡；2015年11月4日，李丹骗取黄某通过银行转账人民币5000元至其使用的徐某1的中国农业银行卡；还本付息后，共骗取黄某人民币3000余元。
2、2015年10月21日，李丹骗取张某1通过银行转账人民币5000元至其使用的徐某1的中国农业银行卡；2015年11月11日、15日，李彬骗取张某1通过微信转账两次汇款人民币10000元至其使用的昵称为“五月天”的微信帐号。
3、2015年10月17日，李彬骗取胡某1通过银行转账人民币5000元至其中国农业银行卡；2015年10月20日，李丹骗取胡某1通过银行转账人民币15000元至其中国农业银行卡。
4、2015年10月16日，金照骗取朱某通过银行转账人民币5000元至其中国农业银行卡；2015年10月17日，李彬骗取朱某通过银行转账人民币5000元至其中国农业银行卡；2015年10月19日，王保军骗取朱某通过银行转账人民币5000元至其使用的伊某2的中国农业银行卡；2015年11月4日，王永平骗取朱某通过微信转账人民币10000元至其使用的昵称为“追求梦想者”的微信帐号。
5、2015年10月13日，金照骗取刘某1通过银行转账人民币5000元至金照的中国农业银行卡、李丹骗取刘某1通过银行转账人民币4000元至其中国农业银行卡。
6、2015年11月2日，李丹骗取张某2通过银行转账人民币10000元至其使用的徐某1的中国农业银行卡。
7、2015年11月8日，李丹骗取刘某2通过银行转账人民币10000元至其使用的顾某1英的中国农业银行卡。
8、2015年11月7日，金照骗取魏某通过银行转账人民币5000元至其中国农业银行卡。
9、2015年11月11日，李丹骗取张某3通过银行转账人民币5000元至其使用的徐某1的中国农业银行卡。
10、2015年10月22日，李彬骗取邵某通过银行转账人民币5000元至其使用的李某9贵的中国农业银行卡、李丹骗取邵某通过银行转账人民币5000元至其使用的顾某1英的中国农业银行卡。
11、2015年11月3日，李彬骗取何某1通过银行转账人民币5000元至其使用的李某9贵的中国农业银行卡。
12、2015年11月3日，金照骗取陈某1通过银行转账人民币5000元至其中国农业银行卡。
13、2015年11月4日，李彬骗取彭某通过银行转账人民币5000元至其使用的李某9贵的中国农业银行卡、李丹骗取彭某通过银行转账人民币5000元至其使用的徐某1的中国农业银行卡。
14、2015年10月9日，李丹骗取汪某1用网名“水晶心”以微信转账人民币5000元至其使用的网名“唯一”的微信账号；2015年10月18日，王永平骗取汪某1用网名“水晶之恋”以微信转账人民币10000元至其使用的网名“追求梦想者”的微信账号。
15、2015年11月3日，王永平骗取王某1用网名“室雅兰香”以微信转账人民币5000元至其使用的网名“追求梦想者”的微信账号。
16、2015年10月17日，李彬骗取李某1用网名“沉淀”以微信转账人民币5000元至其使用的网名“格林”的微信账号；2015年10月18日，李彬骗取李某1用网名“沉淀”以微信转账人民币2000元至其使用的网名“五月天”的微信账号。
17、2015年10月23日，李彬骗取许某用网名“幸福驿站”以微信转账人民币5000元至其使用的网名“格林”的微信账号。
18、2015年10月17日，王永平骗取卢某用网名“添添”以微信转账人民币1000元至其使用的网名“追求梦想者”的微信账号；2015年10月18日，王永平骗取卢某用网名“添添”以微信转账人民币5000元至其使用的网名“追求梦想者”的微信账号；2015年10月21日，李丹骗取卢某用网名“添添”以微信转账人民币5000元至其使用的网名“唯一”的微信账号。
19、2015年10月18日，王永平骗取王某2用网名“清风明月”以微信转账人民币1000元至其使用的网名“追求梦想者”的微信账号。
20、2015年11月3日，李彬骗取詹某用网名“江南圣杰”以微信转账人民币2000元至其使用的网名“格林”的微信账号。
21、2015年10月18日，李彬骗取何某2用网名“好人一生平安！何氏民间康复中心”以微信转账人民币5000元至其使用的网名“格林”的微信账号。
22、2015年10月18日，李彬骗取虞某1用网名“旺季”以微信转账人民币5000元至其使用的网名“五月天”的微信账号；2015年10月20日，李丹骗取虞某1用网名“旺季”以微信转账人民币5000元至其使用的网名“唯一”的微信账号。
23、2015年10月30日，李彬骗取傅某1用网名“AriS”以微信转账人民币5000元至其使用的网名“格林”的微信账号。
24、2015年10月21日，李丹骗取伊某1用网名“意小宝”以微信转账两次汇款人民币5000元至其使用的网名“唯一”的微信账号。
25、2015年11月11日，李丹骗取檀某通过银行转账人民币5000元至其使用的顾某1英的中国农业银行卡。
26、2015年10月29日，李丹骗取刘某4通过银行转账人民币5000元至其使用的徐某1的中国农业银行卡。
27、2015年11月3日，李彬骗取方某通过银行转账人民币5000元至其使用的李某9贵的中国农业银行卡。
28、2015年10月20日，李丹骗取叶某用网名“伟梅”以微信转账人民币5000元至其使用的网名“唯一”的微信账号。
29、2015年10月28日，李彬骗取貌学文用网名“学文”以微信转账人民币2000元至其使用的网名“格林”的微信账号。
30、2015年10月6日，金照骗取赵某用网名“贵财”以微信转账人民币2000元至其使用的网名“格林”的微信账号；2015年10月28日，金照骗取赵某用网名“年华i”以微信转账人民币3000元至其使用的网名“格林”的微信账号。
31、2015年10月9日，李丹骗取韩某2用网名“芬芳-
韩某2”以微信转账人民币800元至其使用的网名“唯一”的微信账号；2015年10月18日，李彬骗取韩某2用网名“芬芳-
韩某2”以微信转账人民币5000元至其使用的网名“五月天”的微信账号；2015年10月20日，李丹骗取韩某2用网名“芬芳-
韩某2”以微信转账人民币5000元至其使用的网名“格林”的微信账号。
32、2015年10月8日，李丹骗取罗某用网名“幸福人生”以微信转账人民币5000元至其使用的网名“唯一”的微信账号。
33、2015年10月7日，金照骗取程某用网名“创盟+程某”以微信转账人民币5000元至其使用的网名“格林”的微信账户；2015年10月25日，李彬骗取程某用网名“创盟+程某”以微信转账人民币5000元至其使用的网名“格林”的微信账号。
34、2015年10月19日，金照骗取王某3用网名“爱在深秋”以微信转账三次汇款人民币15000元至其使用的网名“格林”的微信账号。
35、2015年10月21日，李彬骗取王某4用网名“霞姐”以微信转账人民币5000元至其使用的网名“格林”的微信账号。
36、2015年10月22日，李彬骗取李某2通过银行转账人民币5000元至其使用的李某9贵的中国农业银行卡。
37、2015年11月11日，李丹骗取吴某1通过银行转账人民币5000至其使用的顾某1英的中国农业银行卡。
38、2015年10月20日，李丹骗取张某5以微信转账人民币15000元至其使用的网名“唯一”的微信账号；2015年10月21日，李彬骗取张某5用网名“楚莲”以微信转账人民币5000元至其使用的网名“格林”的微信账号。
39、2015年11月2日，李彬骗取欧某1用网名“泉君”以微信转账两次汇款人民币5000元至其使用的网名“格林”的微信账号。
40、2015年10月26日，金照骗取李某3通过银行转账人民币5000元至其中国农业银行卡。
41、2015年10月20日，李彬骗取韩某1用网名“释然”以微信转账人民币5000元至其使用的网名“格林”的微信账号；2015年10月26日，王永平骗取韩某1用网名“释然”以微信转账人民币5000元至其使用的网名“追求梦想者”的微信账号；2015年10月29日，李彬骗取韩某1用网名“释然”以微信转账人民币15000元至其使用的网名“格林”的微信账号；还本付息后，共骗取韩某1人民币6000余元。
42、2015年10月26日，王永平骗取迟某用网名“向阳花”以微信转账人民币5000元至其使用的网名“追求梦想者”的微信账号；2015年10月30日，李彬骗取迟某用网名“向阳花”以微信转账人民币4000元至其使用的网名“格林”的微信账号。
43、2015年11月3日，李彬骗取米某用网名“小渔儿”以微信转账人民币10000元至其使用的网名“格林”的微信账号。
44、2015年10月19日，李彬骗取孟某1以微信转账两次汇款人民币10000元至其使用的网名“格林”的微信账号。
45、2015年11月3日，李彬骗取刘某5用网名“A小P家”以微信转账人民币5000元至其使用的网名“格林”的微信账号。
46、2015年10月21日，王永平骗取刘某6用网名“旗航租赁”以微信转账人民币5000元至其使用的网名“追求梦想者”的微信账号。
47、2015年10月10日，周文东骗取李某4用网名“爽歪歪”以微信转账人民币4000元至其使用的网名“宝贝天空”的微信账号、李彬骗取李某4用网名“爽歪歪”以微信转账人民币3600元至其使用的网名“五月天”的微信账号；2015年10月29日，李丹骗取李某4通过银行转账人民币5000元至其使用的徐某1的中国农业银行卡、王保军骗取李某4通过银行转账人民币15000元至其使用的伊某2的中国农业银行卡。
48、2015年10月7日，李丹骗取吴某2用网名“超凡”以微信转账人民币1000元至其使用的网名“唯一”的微信账号；2015年10月8日，李彬骗取吴某2用网名“超凡”以微信转账人民币1000元至其使用的网名“五月天”的微信账号；2015年10月18日，王永平骗取吴某2用网名“超凡”以微信转账人民币5000元至其使用的网名“追求梦想者”的微信账号；2015年10月20日，李丹骗取吴某2用网名“超凡”以微信转账人民币5000元至其使用的网名“唯一”的微信账号；2015年11月3日，李彬骗取吴某2用网名“超凡”以微信转账两次汇款人民币5000元至其使用的网名“格林”的微信账号。
49、2015年10月24日，李彬骗取季某通过银行转账人民币3100元至其使用的李某9贵的中国农业银行卡；2015年11月17日，李丹骗取季某通过银行转账人民币2000元至其使用的顾某1英的中国农业银行卡。
50、2015年11月3日，李彬骗取陈某2用网名“临沂（陈）”以微信转账人民币5000元至其使用的网名“格林”的微信账号。
51、2015年10月26日，李彬骗取张某4通过银行转账人民币10000元至其使用的户名为李某9贵的中国农业银行卡；2015年10月30日，李彬骗取张某4通过银行转账人民币24800元至其使用的户名为李某9贵的中国农业银行卡；还本付息后，共骗取张某4人民币5000余元。
52、2015年10月21日，李彬骗取丁某通过银行转账两次汇款人民币10000元至其使用的李某9贵的中国农业银行卡。
53、2015年10月25日，李丹骗取周某通过银行转账人民币10000元至其中国农业银行卡、金照骗取周某通过银行转账人民币5000元至其中国工商银行卡；2015年11月3日，李丹骗取周某通过银行转账人民币5000元至其使用的徐某1的中国农业银行卡、李彬骗取周某通过银行转账两次汇款人民币10000元至其使用的李某9贵的中国农业银行卡。
54、2015年10月20日，李丹骗取李某5用网名“小乙哥”以微信转账人民币5000元至其使用的网名“唯一”的微信账号。
55、2015年10月9日，金照骗取韩某2用吉某的网名“鸿畅”以微信转账人民币5000元至其使用的网名“格林”的微信账号。
56、2015年10月19日，金照骗取刘某7用网名“刘小坏”以微信转账人民币5000元至其使用的网名“格林”的微信账号。
57、2015年10月21日，王永平骗取色玉霞用网名“璨颖”以微信转账人民币2000元至其使用的网名“追求梦想者”的微信账号、李丹骗取色玉霞用网名“璨颖”以微信转账人民币3000元至其使用的网名“唯一”的微信账号。
58、2015年11月3日，李彬骗取李某6通过银行转账人民币5000元至其使用的李某9贵的中国农业银行卡。
上述事实，有经过一审庭审举证、质证、认证的下列证据证实：
1、书证
（1）新沂市公安局立案决定书，证实2015年12月8日新沂市公安局对本案立案侦查。
（2）新沂市公安局出具的发破案经过及到案经过，证实本案的侦破及七原审被告人到案情况。
（3）被告人户籍证明，证实七原审被告人案发时已达刑事责任年龄。
（4）珲春市看守所羁押证明，证明王永平2016年4月14日被抓获，并羁押于珲春市看守所，当月19日被新沂市公安局新安派出所民警解回。
（5）新沂市公安局新安派出所出具的情况说明，证实七原审被告人无违法犯罪记录。本案中部分被害人无法查找落实。
（6）新沂市看守所入所健康检查表、入所人员五项体检结论表，证实王双双被羁押入所时身体正常，无外伤。
（7）银行交易明细、微信转账记录、支付宝收支明细，证实本案原审被告人及被害人的银行、微信、支付宝交易情况。
（8）新沂市公安局扣押决定书、扣押清单、江苏省非税收入一般缴款书，证实新沂市公安局扣押七原审被告人款物情况。
（9）徐州迅达会计师事务所审计报告，证实根据王保军、王双双、李彬、李丹、金照、王永平、周文东的银行卡和支付宝交易记录审计七原审被告人在“微信互助联盟”收取资金的事实。
（10）新沂市公安局新安派出所出具情况说明一份，证实“微信互助联盟”平台后台数据已被删除。
（11）新沂市公安局查询刘某1、韩某1、欧某1、李某1、汪某1、李某6、李某3、方某、彭某、陈某1、何某1、邵某、张某3、魏某、朱某、胡某1、刘某2、叶某、罗某、李某2、周某、李某5、刘某7、许某等人的银行账户交易明细，证实投资“微信互助联盟”收支情况。
2、证人证言
（1）证人曹某的证言，证实其2015年10月注册“微信互助联盟”，四次投入12000元，拿到7000元利息，“微信互助联盟”既没有产品也没有实业，客服对投入的每笔钱都要提成，称收取的是服务费和网络数据费，投入的钱除了支付利息就是客服的提成，客服挣够了，后面投入的钱就会被吃掉，平台就会垮掉。其觉得受骗上当了，就报警的。
（2）证人徐某1的证言，证实2016年春节前其丈夫李丹用其身份证办理了农村商业银行储蓄卡，平常都是李丹使用的，李丹说微信互助赚的钱有40万元，还让其给王保军汇款16万元。
（3）证人邱某的证言，证实李丹借其30万元，还现金20万元，剩余10万元用一辆宝马轿车抵账。
（4）证人王某5的证言，证实其与金照系表兄弟，2016年春节前，金照将一辆奔驰轿车过户在其名下，其和这辆车没有任何关系。
3、被害人陈述及银行卡、微信交易记录
（1）被害人黄某陈述及李某9贵、徐某1银行卡交易明细，证实黄某2015年加入“微信互助联盟”，投资四五次5000元，用微信和银行卡转过款，赔了三四千元。2015年11月3日黄某向李某9贵账户转款5000元、2015年11月4日黄某向徐某1账户转款5000元。
（2）被害人张某1陈述、微信转账截图及张某1、徐某1银行卡交易记录，证实张某12015年10月加入“微信互助联盟”，用微信、招行卡、建行卡转过账，赔了2万多元。2015年10月11日、15日分别微信转账5000元给“五月天”，共10000元，10月21日银行卡转账5000元给徐某1。
（3）被害人胡某1陈述及李彬、李丹农业银行卡交易记录，证实胡某12015年10月加入“微信互助联盟”，多次投资，收回部分欠款，赔了3万多元。胡某110月17日用银行卡给李彬银行卡转账5000元，10月20日，用招行卡给李丹农业银行卡转15000元。
（4）被害人朱某陈述及金照、李彬、伊某2银行卡交易记录，“微信互助联盟”微信转账查证记录，证实朱某2015年10月加入“微信互助联盟”，通过微信、银行卡多次转账，收回一部分，赔了一二万元。2015年10月16日朱某通过银行卡转款5000元至金照账户，10月17日通过银行卡转款5000元至李彬账户，10月19日通过银行卡转款5000元至伊某2账户，11月4日通过微信转账10000元给“追求梦想者”（王永平）。
（5）被害人刘某1陈述及金照、李丹银行卡交易记录，证实刘某12015年10月加入“微信互助联盟”，投资好多次，都是微信、银行卡转账，收回一部分，赔了17000多元。2015年10月13日转5000元至金照银行卡、转4000元至李丹账户。
（6）被害人张某2陈述及徐某1银行卡交易记录，证实张某22015年11月加入“微信互助联盟”，11月2日，通过农行卡转账给徐某1账号10000元。
（7）被害人刘某2陈述及顾某1英银行卡交易记录，证实刘某22015年11月加入“微信互助联盟”，多次转过账，收回一部分，赔了三万多元。2015年11月8日刘某2通过工商银行卡转账10000元至顾某1英账户。
(8)被害人魏某陈述及金照银行卡交易记录，证实魏某2015年11月加入“微信互助联盟”，投资多次，收回一部分，赔了一二万元，通过微信、银行卡转账。2015年11月7日魏某通过农行卡转5000元至金照的农行卡。
（9）被害人张某3陈述及徐某1银行卡交易记录，证实张某32015年11月加入“微信互助联盟”，投资多次，通过微信、银行卡转账，收回部分，赔了一二万元。2015年11月11日张某3通过农行卡转账5000元至徐某1账户。
（10）被害人邵某陈述及李某9贵、顾某2银行卡交易记录，证实邵某2015年10月加入“微信互助联盟”，投资多次，通过微信、银行卡转账，收回一部分，赔了2万多元。2015年10月20日通过银行卡转5000元至李某9贵账户、转5000元至顾某1英账户。
（11）被害人何某1陈述及李某9贵银行卡交易记录，证实何某12015年10月加入“微信互助联盟”，投资多次，通过微信、农行卡转账，收回部分，赔了一二万元。2015年11月3日何某1转5000元至李某9贵账户。
（12）被害人陈某1陈述及金照银行卡交易记录，证实陈某12015年10月加入“微信互助联盟”，多次投资，赔了2万多元。2015年11月2日陈某1转5000元至金照的农行卡账户。
（13）被害人彭某陈述及李某9贵、徐某1银行卡交易记录，证实彭某2015年10月加入“微信互助联盟”，投资多次，通过微信、农行卡汇款，赔了2万多元。彭某2015年11月4日转5000元至李某9贵账户、转5000元至徐某1账户。
（14）被害人汪某1陈述及“微信互助联盟”微信转账查证记录，证实汪某12015年10月加入“微信互助联盟”，微信名“水晶心”。投资多次，通过微信或手机银行转账，收回部分，赔了六七万元。2015年10月9日汪某1以网名“水晶心”微信转账5000元给“唯一”（李丹），10月18日汪某1以“水晶之恋”微信转10000元给“追求梦想者”（王永平）。
（15）被害人王某1陈述及微信转账截图，证实其2015年10月加入“微信互助联盟”，投资多次，通过微信或银行卡转账。申请账户后系统匹配成功，会显示对方的微信号和手机号，其联系对方后转账。收回部分投资，赔二三万元。2015年11月3日微信转5000元给“追求梦想者”。
（16）被害人李某1陈述及微信转款截图、“微信互助联盟”微信转账查证记录，证实李某12015年10月加入“微信互助联盟”，投资多次，通过微信或银行卡转账，收回部分投资，赔二三万元。2015年10月17日微信转5000元给“格林”、18日微信转2000元给“五月天”。
（17）被害人许某陈述及微信转账截图、“微信互助联盟”微信转账查证记录，证实许某2015年10月加入“微信互助联盟”，投资多次，通过微信或银行卡转账，赔二三万元，2015年10月23日微信转款5000元给“格林”。
（18）被害人卢某陈述及微信转账截图、“微信互助联盟”微信转账查证记录，证实卢某2015年10月加入“微信互助联盟”，投资多次，通过微信或银行卡转账，赔2万多元。卢某10月17日微信转账1000元给“追求梦想者”（王永平），18日转5000元给“追求梦想者”（王永平），10月21日微信转5000元给“唯一”（李丹）。
（19）被害人王某2陈述及微信转账截图、“微信互助联盟”微信转账查证记录，证实王某22015年10月加入“微信互助联盟”，投资四五次，通过微信或银行卡转账，赔了1000多元。2015年10月18日微信转1000元给“追求梦想者”。
（20）被害人詹某陈述及微信转账截图、“微信互助联盟”微信转账查证记录，证实詹某2015年11月加入“微信互助联盟”，网名“江南怪杰”，投资多次，通过微信或银行卡转账，赔8000多元。2015年11月3日微信转2000元给“格林”。
（21）被害人何某2陈述及微信转账截图、“微信互助联盟”微信转账查证记录，证实何某22015年10月加入“微信互助联盟”，投资多次，通过微信或者银行卡转账，2015年10月18日微信转5000元给“格林”。
（22）被害人虞某1陈述及微信转账截图、“微信互助联盟”微信转账查证记录，证实虞某12015年10月加入“微信互助联盟”，投资多次，通过微信或者银行卡转账，大部分钱没有收回，赔了7万多元。2015年10月18日通过微信转账5000元给“五月天”，10月20日转5000元给“唯一”。
（23）被害人傅某1陈述及微信转账截图、“微信互助联盟”微信转账查证记录，证实傅某12015年10月加入“微信互助联盟”，投资多次，通过微信或者银行卡转账，大部分钱没有收回，赔了3万多元。2015年10月30日通过微信转账5000元给“格林”。
（24）被害人伊某1陈述及微信转账截图、“微信互助联盟”微信转账查证记录，证实伊某12015年9月加入“微信互助联盟”，注册三个号，投资多次，通过微信或者银行卡转账。2015年10月21日通过微信二次转账转5000元（1500元、3500元）给“唯一”。
（25）被害人檀某陈述及顾某1英银行卡交易记录，证实檀某2015年10月加入“微信互助联盟”，投资多次，通过微信或者银行卡转账，大部分钱没有收回，赔了6.5万多元。2015年11月11日转5000元至顾某1英农业银行账户。
（26）被害人刘某4陈述及徐某1银行卡交易记录，证实刘某42015年10月加入“微信互助联盟”，投资多次，通过微信或者银行卡转账，收回部分钱，赔了5000元。2015年10月29日刘某4转5000元至徐某1账户。
（27）被害人方某陈述、李某9贵银行卡交易记录，证实方某2015年10月加入“微信互助联盟”，投资多次，通过微信或者银行卡转账，钱收回一部分，赔了2万多元。2015年11月3日通过银行转5000元至李某9贵账户。
（28）被害人叶某陈述及微信转账截图、“微信互助联盟”微信转账查证记录，证实叶某2015年10月加入“微信互助联盟”，投资多次，赔了3万多元。2015年10月20日通过微信转5000元给“唯一”。
（29）被害人貌学文陈述及微信转账截图、“微信互助联盟”微信转账查证记录，证实貌学文2015年10月加入“微信互助联盟”，投资多次，通过微信或者银行卡转账，赔了6000多元。2015年10月28日通过微信转账2000元给格林。
（30）被害人赵某陈述及微信转账截图、“微信互助联盟”微信转账查证记录，证实赵某2015年9月加入“微信互助联盟”，投资多次，通过微信或者银行卡转账，大部分钱没有收回，赔了几千元。2015年10月6日通过网名贵财转2000元给“格林”，10月28日微信转账3000元给“格林”。
（31）被害人韩某2陈述及微信转账截图、“微信互助联盟”微信转账查证记录，证实韩某22015年10月加入“微信互助联盟”，投资多次，通过微信或者银行卡转账，收回一部分，赔了3万多元。2015年10月9日通过微信转账800元给“唯一”，10月18日转5000元给“五月天”，10月20日转5000元给“格林”。
（32）被害人罗某陈述及微信转账截图、“微信互助联盟”微信转账查证记录，证实罗某2015年10月加入“微信互助联盟”，网名幸福人生，投资多次，通过微信或者银行卡转账，大部分没有收回，赔了9万多元。2015年10月8日通过微信转账5000元给“唯一”。
（33）被害人程某陈述及“微信互助联盟”微信转账查证记录，证实程某2015年10月加入“微信互助联盟”，投资多次，通过微信或者银行卡转账，共赔了30多万元。2015年10月7日微信转5000元给“格林”（金照）、10月25日转5000元给“格林”（李彬）。
（34）被害人王某3陈述及微信转账截图、“微信互助联盟”微信转账查证记录，证实王某32015年10月加入“微信互助联盟”，投资多次，通过微信或者银行卡转账，赔了9万多元。2015年10月19日三次通过微信转账15000元给“格林”。
（35）被害人王某4陈述及微信转账截图、“微信互助联盟”微信转账查证记录，证实王某42015年10月加入“微信互助联盟”，投资多次，通过微信或者银行卡转账，赔了2万多元。2015年10月21日通过微信转账5000元给“格林”。
（36）被害人李某2陈述及李某9贵银行卡交易记录，证实李某22015年10月加入“微信互助联盟”，投资多次，通过微信或者银行卡转账，赔了1万多元。2015年10月22日通过手机银行转5000元给李某9贵农业银行卡。
（37）被害人吴某1陈述及顾某1英银行卡交易记录，证实吴某12015年10月加入“微信互助联盟”，投资多次，通过微信或者银行卡转账，赔了5000多元。2015年11月11日通过银行卡转5000元至顾某1英农业银行账户。
（38）被害人张某5陈述及微信转账截图、“微信互助联盟”微信转账查证记录，证实张某52015年10月加入“微信互助联盟”，投资多次，通过微信或者银行卡转账，收回一部分，赔了60万多元。2015年10月20日上午，通过微信三次转账15000元给“唯一”，2015年10月21日微信转账5000元给“格林”。
（39）被害人欧某1陈述及“微信互助联盟”微信转账查证记录，证实欧某12015年10月加入“微信互助联盟”，投资多次，通过微信或者银行卡转账，赔了1万多元。2015年11月2日通过微信二次转账5000元给“格林”。
（40）被害人李某3陈述及李某3、金照银行卡交易记录，证实李某32015年10月加入“微信互助联盟”，投资多次，通过微信或者银行卡转账，赔了1万多元。2015年10月26日用农行卡给金照汇款5000元。
（41）被害人韩某1陈述及微信转账截图、“微信互助联盟”微信转账查证记录，证实韩某12015年10月加入“微信互助联盟”，投资多次，通过微信转账，大部分钱收回，赔了6000多元。2015年10月20日通过微信转账5000元给“格林”，10月26日转5000元给“追求梦想者”，10月29日转15000元给“格林”。
（42）被害人迟某陈','2018-10-01
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