广东省新兴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤5321刑初94号
公诉机关新兴县人民检察院。
被告人翁大杰，男，1978年5月8日出生，汉族，初中文化，个体经营者，户籍所在地广西钦州市灵山县，逮捕前住广东省佛山市顺德区，因本案于2015年6月26日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于新兴县看守所。
辩护人黄贵勇，广东南粤律师事务所律师。
被告人刘朝进，男，1976年12月6日出生，汉族，初中文化，个体经营者，户籍所在地广西钦州市灵山县，逮捕前住广东省佛山市顺德区。因本案于2015年12月22日被刑事拘留，2016年1月18日被逮捕。现羁押于新兴县看守所。
辩护人邱运忠，广东容桂律师事务所律师。
辩护人邱昌亮，广东容桂律师事务所律师。
新兴县人民检察院以新检诉刑诉[2016]87号起诉书指控被告人翁大杰、刘朝进犯盗窃罪，于2016年7月4日向本院提起公诉，本院于2016年7月11日立案，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。新兴县人民检察院指派代理检察员刘瑛出庭支持公诉，被告人翁大杰及其辩护人黄贵勇、被告人刘朝进及其辩护人邱昌亮到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年3月份至2014年12月19日期间,被告人翁大杰、刘朝进通过在粤X20***和粤X00***两辆货车加装暗格水箱的方式，先后三次盗取新兴县先丰不锈钢制品有限公司(以下简称先丰公司)西郊分厂和东成分厂价值约30万元的不锈钢边角余料。2014年12月19日,当两被告人再次使用上述方法到先丰公司东成分厂盗取不锈钢余料时被发现。经鉴定,翁大杰、刘朝进当日窃取不锈钢边料8.56吨,价值102720元。
公诉机关对指控的上述事实，提供如下证据：被告人翁大杰、刘朝进的供述与辩解；被害单位代表陈某某、甘某某的陈述；证人黎某某、梁某某、范某某、李某某等人的证言；物证货车、不锈钢边料等；书证购销合同、磅码单、审计报告等；现场勘验笔录、侦查实验笔录及照片；鉴定意见；视听资料等。
公诉机关认为，被告人翁大杰、刘朝进以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应以盗窃罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人翁大杰、刘朝进对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
翁大杰的辩护人提出的辩护意见：1、被告人翁大杰于2014年12月19日实施的盗窃犯罪，当时由于被害单位已经知道两名被告人利用货车暗格水箱进行盗窃，从而严加核查，货物一直在被害人控制之下，这次盗窃是犯罪未遂，应当从轻处罚。2、对于前两次盗窃犯罪行为，没有充分的证据，两名被告人的供述有矛盾，时间地点去向等没有相关证据证实，公诉人在被告人有300次拉货中，用推定的形式去认定被告人有这样行为发生。3、公诉机关指控本案的盗窃金额约30万，不能以最后一次盗窃行为的数额或者侦查实验来推算出这样的金额，不能作为证据使用，对于最后一次盗窃财物的吨数没有异议，定价有异议，认为不需要再鉴定，双方有签订合同，应该按合同的价格认定。4、被告人翁大杰归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。
刘朝进的辩护人提出的辩护意见：1、公诉机关指控被告人刘朝进伙同翁大杰于2012年3月至2014年12月19日期间盗窃价值30万元的不锈钢边角余料证据不足，被告人刘朝进虽然供述其盗窃作案三次，但其对2014年12月19日之前盗窃两次的具体时间、具体数量均不能清楚地供述，本案也没有其他的证据证明该事实的存在，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十三条的规定，由于该二次盗窃的事实指控的证据不确实、不充分，关键事实没有证据支持，不宜对这两次盗窃行为进行定罪和处罚。公诉机关指控二被告人盗窃财物30万元仅是建立在推算的基础之上，没有确切的证据支持的，通过推算的方式认定盗窃数额也并不符合法律规定，虽然公安机关进行了侦查实验，但也不能证明二被告人在前二次盗窃作案时所使用的车辆为这二台车，就算是这二台车，也不能证明是完全放水后进行盗窃作案。故不足以认定。2、本案存在有效收购单价，应根据收购单价计算2014年12月19日被盗的不锈钢边角余料的数额。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第一项规定，被盗物品价值应依据有效价格证明评定，只有在无有效价格证明的情况下，才由评估机构来评估。本案二被告人通过招投标的方式获取从被害单位处收购不锈钢边角的机会，中标时即已达成收购单位的一致意见，根据前述司法解释的规定，应根据中标单价来确定被盗物品的价值。翁大杰供述的交易单价为含税价格，该单位没有其他证据证明，故应结合被害单位提供的购销合同、发票等证据综合认定单价，因盗窃罪评价的是被盗物品的实际价值，故在计算时应扣除相关的税款。3、被告人刘朝进于2014年12月19日在被害单位厂房内盗窃不锈钢边角余料时，被害单位已发现账目与往年存在出入，故被害单位一起派员查看与跟踪，该事实有多名证人证实，货物一直在被害单位的监控之下，刘朝进因害怕被发现，借故弃车逃离现场，致使其目的未能得逞，其行为符合犯罪未遂的特征，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，因其行为未造成严重后果，没有给被害单位造成实际损失，依法可以对其减轻处罚。4、被告人刘朝进归案后如实供述自己的犯罪事实，积极配合公安机关的各项侦查活动，自愿当庭认罪，可以从轻处罚。5被告人刘朝进是初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。被告人刘朝进是家庭的经济支柱，参与本案是受生活所迫，主观恶性相对较小。
经审理查明，2012年3月份至2014年12月19日期间，被告人翁大杰、刘朝进通过在粤X20***和粤X00***两辆货车加装暗格水箱的方式，先后三次盗取新兴县先丰不锈钢制品有限公司（以下简称先丰公司）西郊分厂和东成分厂的不锈钢边角余料。翁大杰、刘朝进二人事先在上述两辆货车车厢上加装暗格水箱，并在水箱内注满水，后在先丰公司工作人员的陪同下对空车进行过磅称重。遂后，二人伺机放掉车厢暗格的水，待货车装载不锈钢余料，再次称重过磅结算，从中盗取了相当于车厢暗格水箱内水的重量的不锈钢余料。后先丰公司工作人员察觉与翁大杰的交易存在异常，2014年12月19日，当被告人翁大杰、刘朝进等人再次使用上述方法到先丰公司东成分厂盗取不锈钢余料时，先丰公司派员严加查看与跟踪，在装货过磅后，要求卸货后重新称量货车皮的重量，被告人翁大杰、刘朝进二人发现当场被识破，弃车逃离现场，先丰公司向公安机关报警，公安机关扣押了作案所用的二辆货车，经过过磅称量，当日被盗取的不锈钢边料为8.56吨。经鉴定，翁大杰、刘朝进当日窃取不锈钢边料8.56吨，价值102720元。后公安机关已将被盗的不锈钢边角余料发还给广东凌丰集团股份有限公司。
以上事实，有下列经庭审质证的证据证实：
1、书证
（1）受案登记表、立案决定书，证明：案件的受理、立案情况。
（2）抓获经过，证明：二被告人的抓获经过情况。
（4）户籍资料及证明，证明：翁大杰、刘朝进的身份情况及已达到刑事责任年龄，二人均无犯罪前科。
（5）扣押、发还物品清单，证明：公安机关于2014年12月19日扣押到粤X20***解放牌货车一辆，车架号：L***，发动机号码：C***-17W-0***，粤X00***解放牌货车一辆，车架号：L***，发动机号：C***-16-0***，304不锈钢边料，16.56吨，车牌为粵X00***的货车上装载的边料的实际重量，15.26吨，车牌为粵X20***的货车上装载的边料的实际重量。后于2015年9月18日将上述边角料于发还凌丰集团。于2015年6月26日扣押翁大杰中国农业银行卡一张（账号为622848145969395****），vivo移动电话一个，号码：13***418338，后将银行卡和手机发还翁大杰，货车随案移送（保管于新兴县拯救中心）。
（6）情况说明，证明：因新兴县先丰不锈钢制品有限公司东成分厂边角料被诈骗案扣押车牌为粤X00***和粤X20***的嫌疑货车上的304#不锈钢边料共31.82吨（车牌为粤X00***的货车上装载16.56吨，车牌为粤X20***的货车上装载15.26吨），因数量大，不易搬运，先暂存放在东成分厂内，由该厂保管。
（7）银行账户流水、查询材料等，证明：翁大杰及其妻子蒙某某的银行流水及房产情况（顺德容桂桂洲大道中46座华夏新城A－***为登记的所有人）。
（8）新兴县先丰不锈钢制品有限公司于2016年1月20日出具的证明，证明：翁大杰、刘朝进于2012年3月至2014年12月19日向该公司西郊分厂和东成分厂购进304#不锈钢边料期间，还有8个客户向该公司购买304#不锈钢边料。分别是：新兴县先丰不锈钢制品有限公司东郊分厂、新兴县凌铭有限公司、新兴县盈丰金属有限公司、新兴县新和裕五金制品有限公司、新兴县新海金属制品有限公司、姜堰市国银不锈钢制品厂、瑞安市良工铸造有限公司、开平市龙胜镇兴润五金经营部。在上述公司购买过程中未发现诈骗、盗窃等违法犯罪行为。
2、被害人的陈述
（1）被害单位代表陈某某的陈述及辨认材料，主要内容：2014年12月19日，新兴县先丰不锈钢制品有限公司东成分厂如往常一样售卖不锈钢边废料给翁大杰，翁大杰于10时许连同他的两个司机来到我公司运不锈钢边废料，如往常一样他们先到东源公称站过磅后再开回我公司东成分厂把货物装车后，便出发开往新兴县城广兴大道东顶村听东源公称站过磅称重，称重后便开往新鹤地磅服务部称重，最后到了新洲大道的北郊地磅站称重，因为我公司发觉今年交易账单与往年有出入，便在称重时派了专员跟车查看，在北郊地磅称完第三次重量后便要求其返回我们先丰不锈钢公司东成分厂，待卸完货再到东源公称站过磅空车重量，发现卸货后空车与一开始来运货的空车重量不符，我们回到先丰公司东成分厂想找翁大杰及两个司机质问，发现翁大杰及上司机均已弃车离去，于是我就打电话报警。当时在东源公称站称重显示：16时01分卸完货后车牌为粤X20***的空车总重量为7.55吨，而他们10时40分来运货时车牌为粤X20***的空货车总重量为11.69吨，共相差了4.14吨；16时01分卸完货后车牌为粤X00***的空货车总重量为8.47吨，而他们10时40分来运货时该货车的空货车总重量为12.89吨，共相差了4.42吨。当日我们检查他们货车时发现他们的货车在车箱底安装了水箱，可能是在装货前把水箱装满了水，然后去过磅称空车总重量，可能是过完地磅拿了磅单后再把水箱内的水在中途排放，然后再到我们公司装载不锈钢边废料上车，从而盗窃我公司的不锈钢边废料。12月19日当天我们卖给翁大杰的不锈钢边废料价格为11300元一吨。翁大杰是通过三个账号将会货款给我公司二个账户名为翁大杰，一个账户名是潘玉媚。我们先丰公司东成分厂从2013年3月份开始售卖不锈钢边废料给翁大杰。每次翁大杰都是派人驾驶两辆货车来我厂进行收购不锈钢边废料，我安排下面企管科、财务科和仓库三个部门的人和翁大杰接头并跟着装货的车辆完成监督装车和核数等整个流程，如果我有空的话就会到现场看一下，直到2014年12月19日翁大杰到我厂购货后被我发现他在使用的装货车上通过改装做手脚的方式骗取我厂的不锈钢边料。平时跟我们厂财务科核数等工作翁大杰都是到场的，还有一个姓刘的先生跟他一起来。翁大杰自2013年起由西郊分厂介绍到我厂收购“304”不锈钢边角料，每次他的报收购价都比其他人高出几百元一吨，我厂的该种边角料基本上是卖给他，我厂每一、两个月出一次边角料，每次翁大杰报价过来我厂，在决定卖给他后，厂方财务就以厂方的名义跟翁大杰签订合同，翁大杰自2013年以来到事发在我厂收购的边角料总数以我们提供给警方的单据为准。
陈某某在一组辨认照片组中辨认出翁大杰
（2）被害单位代表甘某某的陈述及辨认材料，主要内容：2012年3月份开始，翁大杰以佛山市锦鹏物资回收公司、佛山市顺德裕生不锈钢有限公司、韶关市曲江沤晋金属加工有限公司、佛山市南海区大沥源钊金属贸易有限公司、佛山市与天钢业有限公司、佛山市南海区津杰废旧金属回收公司的名义与广东凌丰集团股份有限公司下属的先丰公司西郊分厂签订合同收购不锈钢边角料，翁大杰每次向我们购买边角料价钱都比市面上高出500－600元每吨，我们公司就决定将边角料卖给翁大杰，每次由我们估算边角料的大约吨数并通知翁大杰，后翁大杰先汇款到先丰公司西郊分厂总经理张国雄的账户上，再由翁大杰派车来西郊分厂装载边角料，再运到新兴县东源公称站、新兴县新城镇新鹤地磅服务部过磅确认每车运载的边角料的磅数，收取相应的款项，多除少补。期间翁大杰向西郊分厂共购买边角料2463.33吨，分别用232车运走，共诈骗约1131万元。翁大杰向东成分厂购买边角料约1154.74吨，分别运送了99车，使我们损失了约460万元。合计损失约1591万元。当时西郊分厂的办公室副主任林达志与翁大杰签订合同。2014年12月19日中午12时许，我、欧金富对来东成分厂收购不锈钢边角料的粤X00***和粤X20***号车辆进行检查，当时我们是特意等对方在东成分厂装完货后过磅时去截停对方的，我们来到新兴县新城镇新鹤地磅处截停对方的时候，对方刚好对上述两辆车过完两个地磅（包括之前的新兴县新城镇东源地磅），当时翁大杰和刘朝进带着司机等人和我公司的几名员工在地磅处对车辆进行过磅的，我们向对方表明身份并要求对车辆作例行检查，于是我们带着对方的车到新兴县新城镇北郊地磅处等过第三次磅，过了第三次磅之后我们发现这三次车辆过磅的磅数有出入属于正常范围，于是我们要求对方把车辆开回我公司东成分厂进行进一步检查，回到东成分厂后，我们要求叫钩机过来将上述两辆货车上所装的不锈钢角边料卸下来检查，翁大杰当时比较镇定，只是对我们说这样卸货很麻烦而且比较耗时间，问我们能不能不卸，但被我们拒绝了，而刘朝进则在我们不注意时开着他们自己的一辆小轿车带着跟他们过来的司机等几个人离开了。在我们等钩机过来的时候，当时差不多已经到中午14时，翁大杰带着另外一名司机借口出去吃饭也离开了。等钩机过来之后，我们打算通知翁大杰等人回来一起对车辆进行卸货检查时对方的电话已经打不通了，我们找不到对方，就自行用钩机将粤X00***和粤X20***号货车上装的不锈钢边角料卸下来，将货卸下来之后我们再开着这两辆车到东源地磅和新鹤地磅过磅，经过过磅我们才发现这两辆车在这两个地磅处过磅所得出来的磅数分别比当天对方来我公司装货前空车过磅数少了4吨多，两车共少了8吨多，而本次过磅两地磅处之间的磅数出入也是属于正常范围，这时我们意识到出了问题，于是马上报警，并将上述车辆开回东成分厂。到厂后通过公安民警对这两辆车进行检查，发现这两辆车在车厢处设置了可以装水的暗格，我们才知道被骗。当被骗的是304＃不锈钢边角料，重量是8.56吨。
甘某某在二组不同的辨认照片组中分别辨认出翁大杰、刘朝进。
3、被告人的供述
（1）被告人翁大杰的供述与辩解，主要内容：2014年12月19日上午7时30分许，刘朝进驾驶他自己的一辆尾号为***的黑色丰田锐志小轿车搭载我从顺德出发往新兴县先丰不锈钢厂购买不锈钢边料，另外两名司机驾驶两辆货车搭载着两名工人跟着我们去，刘朝进在前一天已经安排这两辆货车在车厢暗格处装满了水，10时许到达先丰不锈钢厂东成分厂，厂方安排的几个人（其中办公室一个男子，仓管一名女子和财务一名女子）就一起带货车去过地磅，因为当天厂方说没有车派出来，所以由我驾驶刘朝进那辆尾号为***的小轿车搭载厂方三人去地磅处，刘朝进则跟着司机驾驶我们带来的那两辆还没装货的货车跟着我们去，我们先到新兴县城东地磅处过磅，接着再掉头去新兴县武装部附近那个地磅过磅，当时是大家都下车看着的，刘朝进在磅单上签“翁振杰”的名字，因为我和厂方做生意一直都是以这个名字来做的。过完磅后因为厂方那名女财务说肚子痛叫我开车送她去医院，我就开车送她去医院，当时厂方办公室那名男子还在我车上。刘朝进和厂方那名女仓管就跟货车回东成分厂装货（“304＃”不锈钢边料），在他们驾车回厂的过程中司机通过藏在货车驾驶室中的按键，暗中将事前加在车厢中的水放掉（出水口设置在车厢底部，他们当天具体在哪里放水我不知道），我送那名女财务到医院后就开车搭载厂方办公室那名男子回到东成分厂门前让他下车，我又驾车去先丰西郊分厂拿发票，12时许我驾车回到东成分厂看见他们已经装完货在门口等我，我搭载厂方三人带着货车去过磅，我们先到城东地磅处过磅，接着再掉头到武装部附近那个地磅过磅，在这个地磅我们还没过完磅，厂方派人过来说怀疑我们有问题，要求我们开车到新兴县洞口那个地磅再次过磅，我们到洞口地磅过完磅后，厂方的人又要求我们将车开回东成分厂等钩机过来卸货检查，等到下午2时许钩机还没到，厂方的人就叫我们先出去吃饭，我们就来到凉果城处吃饭，经过我们几个人商量，知道自己在车上做了手脚诈骗厂方边料，我们怕厂方报警所以不敢回去，就把两辆货车连同车上的边料一起留在东成分厂，后直接由刘朝进驾驶尾号为***的车辆搭载我和那两名司机、两名工人回顺德。当天我们带过去装料的两辆车号牌分别为：粤X20***号货车和粤X00***号货车。当天我们所装的边料总数我已经忘记了，但是按照我们两辆车所装的水放掉之后再向车厢装满边料前后的差值大约是8吨左右，所以2014年12月19日当天我估计也是这个数目。
我和刘朝进共骗了先丰厂三次，此前的二次的时间记不清了，作案所用的车辆是我们购买的，加装暗格水箱是刘朝进提出来，大家一起商量来决定利用重量差的方式骗取先丰厂的不锈钢边角余料。车箱的暗格长期加满水的，因为车的皮重长期都要保持一样重。每次从顺德上来就把车辆的暗格装满水的，都是上到新兴过完车的皮重后，在去装货途中想办法放掉货车暗格事先蓄好的水，如果装货前不能放掉暗格的水就不能成功诈骗。放水是在驾驶室内操作的，放水时间大约需要二分钟就可以完成。只要放水成功，车回到顺德卸完货之后司机就会找地方重新装满暗格的水。只要成功诈骗的都是用这样手法实施诈骗的。
（2）被告人刘朝进的供述与辩解，主要内容：我和翁大杰通过用粤X20***、粤X00***号两辆货车上暗格装水箱加水增加重量的方式来骗先丰公司西郊分厂和东成分厂的不锈钢边角废料。粤X20***、粤X00***号两辆货车是属于我和翁大杰共有的，两辆车上的暗格水箱是我们买来之前就已安装。粤X20***的货车是我们2012年时凑钱买的，粤X00***号货车是翁大杰购买的，后来翁大杰就用卖不锈钢废料赚的钱来扣粤X00***号货车的钱，该车就变成了我们二人共有。开始是在2012年年头时，我们通过投标，开始向新兴县先丰不锈钢制品有限公司西郊分厂购买边废料，开始时我们是请车来运输，2012年中旬我们就用粤X20***货车来运，后来我们通过竞标又收买先丰公司东成分厂的边角料，同时购买西郊分厂和东成分厂的边角废料，所以就用粤X20***、粤X00***号两辆货车来运不锈钢边角料。翁大杰是老板，他负责联系厂家、开发票，我是帮他开车，即用车搭人来人去，在磅单上代翁大杰签名等。我在磅码单上是签“翁振杰”和“刘伟”这个名字的。“翁振杰”是翁大杰读书时用的名字，“刘伟”是我读书时用的名字。翁大杰也在磅码单是签过“翁振杰”的名字。我们是这样操作的：首先我们将货车的暗格水厢加满水，然后和西郊分厂或者东成分厂的工作人员一起去过地磅，过完空车地磅后我们就开始把货车的暗格水箱的水放掉，然后就过装满不锈钢废料的货车去地磅，从中骗取相当于暗格水箱内水的重量的不锈钢废料。粤X20***货车暗格水箱大约能装3.8吨水，粤X00***号货车暗格水箱大约能装4吨水。我们用粤X20***、粤X00***号两辆货车共骗取先丰不锈钢厂边角废料三次，两次是西郊分厂，一次是东成分厂。西郊分厂的具体时间不记得了，东成分厂就是2014年12月19日这次，当日，我们首先将粤X20***、粤X00***号两辆货车的暗格加满水，当时开两辆货车的司机是请来的，绰号叫“哥佬”和“亚大”，是翁大杰请来的。我和翁大杰用一辆粤X***号小汽车搭载东成分厂的工作人员过完空车的地磅，其中东成分厂的一名工作人员身体不舒服，我们就用粤X***号车搭他去医院看病，等我们从医院回来就发现出事了，于是我和翁大杰就开车离开回顺德。在我们回顺德的途中，那两名司机讲在过完地磅后在公路上放了两辆车暗格的水。
翁大杰负责找货源和商谈价钱，我负责开车送到翁大杰到各个货场找货源，有时是我安排司机，有时是翁大杰安排司机去装不锈钢边角料，挣到的利润我和翁大杰是四六分成的，我占四成，翁大杰占六成。
4、证人证言
（1）证人黎某某的证言及辨认笔录，主要内容：翁大杰自2013年5月份开始用尾数为00***、20***的货车与先丰公司东成分厂进行不锈钢边角废料的交易。翁大杰等人每一次过地磅时我们都是全程跟进的。翁大杰他们每次来装货都有两辆车，在检查第二辆车时，已经检查完的第一辆车就在我们能够看见的公路边等。翁大杰签名时有时使用翁振杰的名字，另一名男子使用刘伟的名字。
黎某某在二组不同的辨认照片组中分别辨认出翁大杰、刘朝进（使用刘伟名字的人）。
（2）证人梁某某的证言及辨认材料，主要内容：2014年8月开始，我负责东成分厂卖不锈钢边料的过程监督工作，流程一般就是由我开车搭载我厂仓库员工黎某某和财务科员工黄志雄一起跟着来厂买边料的车辆去过地磅，以达到监督见证的作用。由办公室通知先到地磅处监督买货方车辆空车过磅，磅单由黎某某保管，再随对方车辆到我厂装货（我开车回到厂门口由黎某某下车带对方去边角料池装货，我和黄志雄回各自办公室，等对方装完货由办公室或者仓库通知我，再次开车搭载黄志雄和黎某某跟随对方的货车去过地磅，直至过完磅后对方和我厂核数交收清楚，我、黎某某和对方在磅单上签字确认后我们才放对方车辆离开，磅单由我们回收交给厂财务科）。翁大杰他们每次来我厂装货，空车过地磅的时间大约是早上10点多，过完地磅装货后再过地磅大约是下午3点多。翁大杰过完空车后装货，到最后过地磅离开时我和财务黄志雄都没有对翁大杰他们的货车进行监管的，至于仓库的黎某某有没有跟踪看管我不清楚。翁大杰他们的车过地磅时我们是全程跟进的，在跟进过程中我们中途没有离开过。我们一般都坐自己厂的车跟他们过地磅，偶尔也会坐他们的车。
2014年12月19日上午，翁大杰带车来到我厂收购边角料，驾驶一辆锐志牌小汽车带着两台货车和八名员工来的，我和黄志雄、黎某某就如往常一样跟着对方车辆去过磅和装货，到了中午对方装完货我们又跟着他们去过地磅（这次由于办公室没有给我们派车，黄志雄又因为不舒服请了假，我和黎某某、财务科经理范某某一起乘坐翁大杰的车带着货车去过地磅的，过程中翁先生由于开车比较快，不时超过了装货的货车，所以范某某还多次要求他开慢一点，因为我们规定是要跟在货车后面监督的），当我们过完地磅正准备双方确认签名的时候，我厂纪检部门的人来要求对方将货车开回我厂检查，回厂后他们在检查车辆我就回办公室，到了下午我才知道翁大杰的货车做了手脚诈骗我厂的边角料这件事。
梁某某在二组不同的辨认照片中辨认出翁大杰、刘朝进。
（3）证人范某某的证言及辨认材料，主要内容：2013年5月份，先丰公司东成分厂与翁大杰开始正式交易不锈钢废料的，是由西郊分厂的同事林达志介绍过来的，具体的交易由办公室主任陈某某负责跟进。东成分厂产生的不锈钢废料，会通知收废料的公司来竞标的，我会把价格高的价钱报到总公司，由总公司决定把废料卖给哪一间公司。由于翁大杰竞标的价钱每次都比其他公司的价钱高。因此2013年5月份至案发一直都是与翁大杰进行交易的。首先，交易前由翁大杰先把押金打到先丰公司的帐户。然后翁大杰会派车过来装货，东成分厂会派人跟进过去地磅的，过完磅后公司同事会把翁大杰的装货车辆带到公司的。装完货后过完磅知道总重量后，仓库同事会把磅单交给企管科签名后，交给财务科，财务科核实押金是否够购买不锈钢废料的数量后放行的。如果押金不够，就要翁大杰再打钱到东成分厂的帐户后才能放行的。如果有领导的担保也可以放行的。跟去地磅边磅的有企管科梁某某、财务科黄志雄、仓库黎某某。每个月的交易金额与数量不定的，有时一个月几十万元，有时二百多万元。交易的数量，有时几十吨，有时二百多吨。交易的价格是根据市场来定的，有时高有时低，一般都是在1万到1.2万元之间。2013年5月份至2014年12月份一共交易一千一百五十五吨。总金额大概是一千二百多万。在押金不够的情况下是由先丰公司西郊分厂的林达志担保后让翁大杰装完货后离开公司，2013年5月份至今一共有两次。公司财务发现2013年和2014年公司产生的不锈钢废料总量比2011年和2012年的总量少了一部分后。财务把这个情况反映给审计监察部后，审计监察部的同事怀疑翁大杰有可能存在诈骗公司的行为。在2014年12月份与翁大杰交易时，利用年底例行检查这个机会，对翁大杰装货的车辆进行检查。在检查过程中发现翁大杰的装货车辆暗装水箱进行诈骗，于是公司的同事就报警了。翁大杰来我厂买边角料是由我厂办公室主任陈某某来买卖的。翁大杰来买边角料陈某某就通知我们财务，交易前翁大杰就把押金打入东郊分厂的账户，等我核实后，就让他们装边角料，过地磅时，我们财务科再派出人和仓管，企管科各派出一人进行地磅的过磅监管。2014年12月19日，当时我们发现边角料的数额不对，于是由我和梁某某、黎水莲、翁大杰等人一起去过地磅的，当时我发现翁大杰和一年轻人、两个司机一起去过地磅的，这个年轻人在磅码单上，是签翁振杰的姓名的，我还以为他是翁大杰的兄弟。
范某某在二组不同的辨认照片中辨认出翁大杰、刘朝进。
（4）证人李某某的证言及辨认材料，主要内容：2011年开始，我用叉车帮翁大杰在先后在先丰公司西郊分厂和东成分厂装不锈钢边角料上货车，在东成分厂一直是我帮他装货。2014年12月19日上午，我帮翁大杰装好货。到了中午的时候翁大杰突然打电话给我说厂方要求他将货车上装的边料卸下来，叫我跟厂方说说看能不能不要卸。我回答他说我没有这样的权利就挂电话了，到了当天下午我听别人说起这件事才知道翁大杰在货车上通过装水放水的方式来诈骗我公司的不锈钢边料。
李某某在二组不同的辨认照片中辨认出翁大杰、刘朝进。
（5）证人祝耀灿的证言，主要内容：我是西郊分厂的仓库主任。2014年12月19日下午，我听东成分厂的同事说东成分厂出了问题。下午下班时，办公室林达志主任告诉我，边角料交易的货车有问题。2012年底和2013年初开始，西郊分厂和翁大杰交易边角太多次了，要回厂看看资料才知道。每个月大概有120吨。在边角料交易中，货车过地磅，工厂规定必须有仓库、办公室、财务三方的员工在场。我安排仓库的仓管或者我自己跟车。还有在确定边角料的重量，报给财务。仓库的仓管有张玉琼，邝嘉丽。跟车的人是财务科的所有人以及办公室的黎金波。我们跟在货车后面，不能让货车离开我们的视线。到了地磅，检查车头驾驶室、后尾箱是否装有东西，检查完没问题就让货车过磅，过两个磅，称出车皮的重量。过完磅，我们在后面尾随货车回厂。装货的时候，我和办公室的员工负责监督装什么料。装好后，我们就尾随装好货的货车过磅，称出货车和边角料的总重，也是过两个磅。过磅后，确定押金是否够边角料的价格数，够的话，过完地磅就放走，不够的话就等他汇够钱再放人放车走。跟车过程中，我没有发现什么问题。我不认识货车司机，有四五个司机，不是固定司机开的。
祝耀灿在二组不同的辨认照片中分别辨认出翁大杰、刘朝进。
（6）证人黄志雄的证言及辨认材料，主要内容：我是先丰公司财务科人员，翁大杰多次与先丰公司进行不锈钢边角废料的交易。每次交易时，办公室主任陈某某会安排我和阿良、黎某某去监督翁大杰等人的货车过完地磅后其等跟在货车后面回厂，怎样装货不清楚。装好货后再次监督过磅。在过完空车的地磅，后到翁大杰他们装货后离开不锈钢厂这段时间，厂内没有人员看管翁大杰等人的车辆。翁大杰他们是将车辆停放在厂内包装车间门口附近，跟进过程中没有离开过。翁大杰有一个拍档，我可以辨认出来。
黄志雄在二组不同的辨认照片中分别辨认出翁大杰、刘朝进（翁大杰的拍档。
（7）证人林达志的证言及辨认材料，主要内容：2014年12月19日11时许，翁大杰打电话给我，说公司审计监察部来核查车重，已经装完货了，问我能不能不卸货过磅。我叫他要配合。下午3时许，我在西郊分厂开会，东成分厂的办公室主任陈某某打电话告诉我，砸开翁大杰货车车厢，发现有一条直径约30厘米的水管，翁大杰的电话一直打不通，联系不上。我开完会后打了几次翁大杰的电话，都提示无法接通。下午4时许，凌丰集团有限公司审计监察部经理欧金富跟我说，翁大杰车留在东成，人又联系不上，怀疑翁大杰车有问题。我不清楚翁大杰是怎么实行诈骗的，听说是在货车车厢安装了水箱，空车过磅时，水箱注满水，装着不锈钢边角料过磅的时候，水箱放水，利用注满的水的重量来作案。我是由“董永华”介绍认识翁大杰的。2011年底，我告诉他西郊分厂有边角料，他报价，我们觉得他的价格比其他的高，就决定与翁大杰交易。是由我负责联系购买方翁大杰，向他了解价格，价格合适，就电话通知翁大杰到西郊分厂和东成分厂进行交易。翁大杰每次开的价都比其他收购方高几百元。大约2013年初，要汇报到公司财务总监核价，财务总监确定和谁交易。与翁大杰交易，我听说是有签订购销合同，合同是由财务负责与购买方签订，具体与谁签订，我不清楚。他来装货前，将押金打入公司的账户，再装边角料，确定不锈钢边角料的总重量和价值，押金多出来的留在下一次，少了就补够差额。才可以运走。西郊分厂和东成分厂边角料交易大约一个月一次，差不多都是和翁大杰交易。我听财务说，2011年至今，西郊分厂与翁大杰交易了一共约2500吨的不锈钢边角料。东成分厂也有500多吨。
翁大杰开车过车东成分厂的怎么操作，我不清楚。西郊分厂的操作是翁大杰开车到了地磅，我安排办公室司机黎金波、仓库主任祝耀灿、财务室叶桂琼、梁红勤、梁兰娇等至少两个人跟翁大杰的货车。过完磅后，开车进厂装货，再开车去过磅，我安排他们跟在翁大杰货车后面，绝不能超翁大杰的货车。
经林达志在辨认照片组中辨认出翁大杰。
（8）证人黄时莲的证言，主要内容：我在西郊分厂工作时跟过约三十次翁大杰的货车过地磅，具体次数忘记了。2014年大部分是冯枝华跟进，冯枝华离职后，财务部的员工谁有空谁去，之后多数是梁红勤，梁红勤没空的情况下，财务部必定有一个人去。我们是坐厂车，尾随跟翁大杰的货车，过两次地磅。一开始是到东郊的地磅和以前西郊加油站对面的地磅，东郊地磅拆了，就到工业园对面地磅和以前西郊加油站旁的地磅。过磅确认车皮重量就回厂，我就回办公室做自己的工作。装完货，我就继续跟车，也是过两次地磅。财务部确认收到货款，就放货车走。装货时，仓库的员工负责监督。负责装货的是翁大杰自己找来的工人，李某某负责开铲车。跟车过程中，我没有发现异常。我第一次跟翁大杰的货车过磅是2012年，具体时间我忘记了。跟翁大杰的货车过磅，我多数是和办公室司机黎金波和仓库主任祝耀灿去的。翁大杰的货车上有货车的司机和装货的工人。司机和装货工人不是固定的。全部都是外地人。除了货车，还有一辆丰田牌小汽车。丰田小汽车上有一个叫“翁大杰”的男子，另一个叫“翁振杰”的男子，我看到他们在磅码单中签的名。
黄时莲在辨认照片组中辨认出刘朝进是和翁大杰。
（9）证人梁红勤的证言及辨认材料，主要内容：我在先丰公司西郊分厂财务部工作。我有跟车监督货车过磅。我第一次跟车是2014年9月，那时冯枝华休息，叶桂琼就安排我跟车。我坐厂车跟在货车后面，过两次地磅，称出货车的皮重，之后回厂装边角料。装货时我就回财务部做自己的工作，等装好了，再通知我。我们尾随货车，监督货车过磅，也是过两次地磅。过磅后，放货车走时的情况我不清楚，我跟车只是监督货车过磅。跟车时，除了我还有仓库的祝耀灿和“琼”，办公室黎金波，在跟车过程中我们都没有离开过。货车上的人，我没有跟他们交谈过，不认识。我知道翁大杰这个人，他经常到财务部跟叶桂琼对数。翁大杰在厂等，没有跟去过磅。在跟车过程中我们都没有离开过。
梁红勤在辨认照片组中辨认出翁大杰。
（10）证人梁慧妍的证言及辨认材料，主要内容：我在西郊分厂办公室工作。翁大杰来收购边角料都要到财务部。我有跟翁大杰的货车过磅五次左右。时间是在2012年，办公室没人有空跟车时，然后安排我去，我是和仓库主管祝耀灿、财务冯枝华。我在跟车过程中，没有发生什么异常。2013年、2014年都没有出去跟车过磅。2012年的上半年，那时的磅码单我签了名。我们尾随货车从西郊分厂出发，先过公司的地磅，再去公司总部对面的地磅，过两次磅确认货车的车皮重就回厂。我们见到货车进入厂后，我就回办公室工作。装货时，我不在场，不知道边角料怎么装上车。装完货后，我们继续尾随货车，先过公司的地磅，再过公司总部对面的地磅，确认总重量。重量差异不大就放行。对方货车有司机和工人。具体有什么人，忘记了。除了货车，翁大杰自己开另外一辆车来的。
梁慧妍在辨认照片组中辨认出翁大杰。
(11)证人梁兰娇的证言及辨认材料，主要内容：我是在财务部工作，负责整理仓库数据的。我跟过十几次翁大杰的货车过磅，以前主要是冯枝华跟，冯枝华离职后，由梁红勤接手。在他们没空的时候，我就去跟车过磅。我第一次跟翁大杰的货车过磅是2013年8月底，具体日期记不起。要跟车过磅的时候，财务经理叶桂琼、办公室司机黎金波、仓库主任祝耀灿通知我们财务部，我们谁有空就去。我们坐厂车，跟货车到地磅，检查车上有无装有东西，过两个地磅，确认货车的皮重，之后回厂。装货的时候，我就回自己办公室了。等装完货后，又通知我，继续跟货车过地磅，也是过两个地磅。过完地磅后，确认货款是否足够，足够就放货车走。我多数是和办公室司机黎金波、仓库张玉琼一起去。我跟车过程中，无发现异常。对方有两辆货车和一辆黑色小车。跟车过磅时，每辆货车一个司机。货车上的司机我不认识。
梁兰娇在辨认照片组中辨认出翁大杰。
(12)证人欧金富的证言及辨认材料，主要内容：我是新兴县凌丰集团监察部经理，2014年，公司通过统计发现东成分厂的不锈钢边角料交易量与产量不符，怀疑有人在边料售卖环节做了手脚，我和监察部副主任甘某某着手对此事进行调查。2014年12月19日中午，我们对一名有嫌疑的来我厂收购边角料的客户“翁生”进行检查，将“翁生”带来的车截回东成分厂准备检查其车辆，就在我们叫来钩机准备卸货的时候，“翁生”等人借口吃饭离开了，我们卸货后检查其车辆发现对方对用于装货的两辆货车都进行了改装，在货车上装了暗格水箱，用于装水来加重空车重量，再放水装货来诈骗我司的不锈钢边角料。通过检查我们发现这两辆货车在暗格装水后车身各加重了4吨多，这时我们已经找不到“翁生”等人，就报警了。“翁生”的姓名我后来得知叫翁大杰，对方是从2012年开始在我公司西郊分厂收购边角料的，2013年6月份左右开始经西郊分厂介绍其到东成分厂收购边角料至案发。对方用于装边角料的两台货车的车牌号码分别是粤X20***和粤X00***，另外他们还驾驶一辆黑色锐志小汽车。
欧金富在辨认照片组中辨认出翁大杰。
(13)证人邝嘉丽的证言及辨认材料，主要内容：我是在西郊分厂五金仓负责整理出入仓单据和系统数据。在和翁大杰的边角料交易，仓库主任祝耀灿安排我跟过两次车，一次是9月27日、还有一次是11月12日。两次都是中途才叫我去的。我是在装边角料的时候开始看，装完边角料再去过两次磅。我跟车的两次，一次是中午12点半左右装完车过磅，一次是中午1点左右装完车过磅，在跟车过程中，我无发现异常。跟车的还有办公室的黎金波、财务陈雪丽。一共两辆货车，一辆车牌是0***，另一辆车牌是2开头。一共有六、七个人过来的。
邝嘉丽在辨认照片组中辨认出翁大杰。
(14)证人叶桂琼的证言及辨认材料，主要内容:我在西郊分厂财务室工作，翁大杰是2012年3月已经跟西郊分厂交易不锈钢边角料。2013年12月，我在对2013年年末边角料盘点时发现边角料短缺，边角料率比往年低，我开始怀疑翁大杰。我在2014年3月跟车过磅时，留意翁大杰的装货过磅过程，但没有发现问题。2014年9月，我和东成分厂财务科长范某某聊工作时，对各自分厂的边角料量产生怀疑，在2014年9月及11月，我和范某某一起向集团审计监察部反映，要求检查边角料问题。2014月12月19日，范某某打电话给我，告诉我翁大杰的货车在东成的地磅和另一个地磅两次过磅，重量相差50公斤，东成分厂要求翁大杰卸货，重新过磅，差了4吨。在我做财务时，西郊分厂于2013年与翁大杰交易了82次，2014年交易了81次，共163次。2013年一共交易了约845吨，2014年约900吨。之前是冯志华和翁大杰签订合同，2014年6月，就由我跟进。翁大杰将钱交到东郊分厂，确认数额，就开发票，开完发票再补合同。合同是之后才补的，翁大杰先将钱交到东郊分厂，东郊分厂将数额告诉我们西郊分厂，我们财务科就开发票给翁大杰，开发票之后再签订合同。翁大杰签订的合同用了六个不同的公司，其中多数是佛山市南海区津杰废旧金属回收有限公司，佛山市锦鹏物资回收有限公司，佛山市与天钢业有限公司。我跟过两次货车过磅，2014年3月、6月，都是我跟办公室科员黎金波、仓库主任祝耀灿一起跟车。我们开车在翁大杰的货车后面跟车，从地磅跟到厂，之后我们财务就离开。等到装完货，祝耀灿就通知我们，我们就继续跟车，检查翁大杰货车装货后的过磅。我跟了两次，都没有发现问题。财务都没有参与装货过程，但黎金波和祝耀灿是全程跟进。财务室的冯志华、梁红勤两个跟车得较多。
叶桂琼在辨认照片组中辨认出翁大杰。
(15)证人涂红梅的证言及辨认材料，主要内容：翁大杰和新兴县先丰不锈钢制品有限公司西郊分厂边角料交易，我经手过翁大杰交押金和合同盖印。我没有跟过翁大杰的车过地磅，不过我有安排财务部的员工跟过。我安排过冯枝华，梁红勤，陈雪丽，梁兰娇，黄时莲跟车。除了翁大杰，没有其他人跟我接洽过。是办公室主任林达志直接把翁大杰带到财务部，告诉我翁大杰有意收购。第一次和翁大杰交易不锈钢边角料是2012年初，具体时间忘记了。只记得那时候刚好盘点，押金只能收现金，当时收了约二十万的现金，总监还说我这里怎么这么多现金。
涂红梅在辨认照片组中辨认出翁大杰。
(16)证人陈雪丽的证言及辨认材料，主要内容：我在西郊分厂工作，我跟过翁大杰的货车过磅，具体次数忘记了。因为是我们财务部谁有空谁去跟的。我跟车是和办公室司机黎金波、仓库主管祝耀灿、仓管“琼姐”一起去的。我们坐厂车尾随翁大杰的货车，去两个地磅过磅，看磅码单确认车货车的皮重，就回厂装料。装料时，我就回办公室工作。装完料再通知我去，也是过两个地磅。我跟翁大杰货车过磅时，无发现异常。2014年8月，具体日期忘记了。那时要我12点几去跟车，我们部门通常是11点半下班的。翁大杰货车上有货车司机，装货工人。对司机和装货工人无印象，很少和他们交谈。除了货车，还有一辆黑色的小车。小车上有翁大杰，他在磅码单签“翁大杰”。公安机关给我照片，我能够辨认出来。
陈雪丽在辨认照片组中辨认出翁大杰。
(17)证人冯枝华的证言及辨认材料，主要内容：我于2011年4月至2014年9月在西郊分厂财务部工作，期间有参与过翁大杰的边角料交易，我负责边角料过磅、合同、发票。2014年大部分时间都是由我去跟翁大杰的车，具体次数我忘记了。跟翁大杰的车我多数是和仓库的祝耀灿以及办公室的黎金波。我们开车跟在货车后面，过两次磅，我跟翁大杰的货车过磅时未发现有异常。
冯枝华在辨认照片组中辨认出翁大杰
(18)证人张玉琼的证言，主要内容：我在西郊分厂工作，在边角料交易中，参与过货车过磅，有一两个月左右，具体次数不记得，是祝耀灿主任安排我去的。在祝耀灿没空的时候，就叫我跟车，我们跟在两辆货车的后面，过两次磅称出货车的皮重，以前是先过东郊的地磅，再过工业园的地磅，后来东郊的地磅拆了，就先后过工业园的地磅、西郊分厂对面的地磅，称完车货车的皮重，就回西郊分厂装货，装货时，我和办公室的员工一起监督，我负责装边角料的种类、顺序，装完货后，我们继续跟随货车，监督其过磅，也是过两个地磅。称完后，等财务确认收到钱货车就可以走了。我和财务梁红勤、办公室黎金波一起比较多。装货前过地磅的时间多数是在上午10时左右，有时会晚一些，总之回到厂差不多到中午下班了，货车到回厂一般停放在冲配车间门前，另一辆停放在大水池旁边。装货大约需要2小时，装完货若是超过11点半，就等到下午2点上班才过磅，多数时间装完货都超过11点半。','2018-10-02
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