新疆生产建设兵团第六师中级人民法院
刑事裁定书
（2018）兵06刑终8号
原公诉机关新疆生产建设兵团五家渠垦区人民检察院。
上诉人（原审被告人）梁锦棠，男，1983年10月22日出生于广东省开平市，户籍所在地：广东省开平市，汉族，初中文化，无固定职业，捕前住开平市。2015年7月4日因涉嫌犯诈骗罪被新疆生产建设兵团五家渠垦区公安局上网追逃，2016年9月3日被抓获后羁押于开平市看守所，同年9月30日被逮捕。
辩护人赖雨峰，广东维盛律师事务所律师。
新疆生产建设兵团五家渠垦区人民检察院以五垦检刑诉〔2017〕36号起诉书指控被告人梁锦棠犯诈骗罪一案，新疆生产建设兵团五家渠垦区人民法院于2017年6月14日作出（2017）兵0601刑初34号刑事判决。被告人梁锦棠不服，提出上诉，本院于同年9月14日作出（2017）兵06刑终18号刑事裁定，撤销原判，发回重新审判。该院另行组成合议庭，于2018年1月19日作出（2017）兵0601刑初107号刑事判决。被告人梁锦棠不服，再次提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人梁锦棠，听取辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2015年3月初，被告人梁锦棠与另案被告人梁健东、梁林清伙同梁伟安、梁胜球等人为实施诈骗，在广东省江门市嘉悦名都小区租住房屋，并购买手机、电话卡、电脑、银行卡和客户信息等。在被告人梁锦棠的安排下，另案被告人梁健东、梁林清及梁伟安、梁胜球等人以广东粤福信息顾问有限公司的名义，采用短信或电话的方式向客户告知股票信息，如遇有意参与的客户电话咨询，则以该公司业务员、股票指导老师、经理、财务人员的身份向客户推荐股票，并指导客户炒股，客户炒股赢利后又骗取客户交纳各种费用后即中断与客户的联系。
一、被告人梁锦棠伙同另案被告人梁健东、梁林清诈骗被害人王某的事实
2015年3月中旬，梁伟安冒充“张哲民”与新疆五家渠市的被害人王某联系，并称可以帮其炒股并免费推荐股票，王某根据推荐的信息购买股票收益后，梁健东、梁林清及梁伟安、梁胜球则以业务员、指导老师、经理、财务人员等身份多次骗取王某交纳各种费用。其中，2015年3月24日骗取王某向户名“李六平”尾号6674银行卡汇入服务费、保密费11万元；2015年3月31日向户名“李六平”尾号6674银行卡汇入信息介绍费2.4万元；2015年4月2日向户名“李六平”尾号6674银行卡汇入护盘金9万元；2015年4月14日向户名“李六平”尾号1447银行卡汇入护盘金43万元；2015年4月17日向户名“刘华”尾号0771银行卡汇入护盘金10万元。以上共骗取王某交纳各种费用共计75.4万元，后中断了与王某的联系。
案发后，梁健东向王某退赔20万元，梁林清向王某退赔10.88万元，并用其“马自达”轿车一辆折抵财物损失10万元。以上，梁健东、梁林清共向王某退赔40.88万元，王某对二人表示谅解。同案人梁某1被抓获后，在侦查期间退赔违法所得人民币4万元。
二、被告人梁锦棠伙同梁健东诈骗被害人李某的事实
2015年3月底，梁健东以广东粤福信息顾问有限公司“叶经理”的身份与广东省南雄市的被害人李某联系，并向其推荐股票，李某购买推荐的股票后，梁健东以“叶经理”的身份指导其炒股，在李某的股票收益后，先后骗取其交纳护盘金、股票分红等共计6.8万元。
原判认定上述事实的证据如下：
书证
1.报案材料、受理案件登记表、立案决定书证实，2015年5月7日，王某向五家渠垦区公安局报案称被人诈骗75.4万元，同年5月8日公安机关予以立案侦查。
2.拘留证、变更羁押期限通知书、逮捕证证实，被告人梁锦棠被采取强制措施的情况。
3.在逃人员登记信息表、抓获经过证实，2015年7月4日，五家渠垦区公安局上网追逃梁锦棠。2016年9月3日，开平市公安局侨园路派出所在该市长沙街道办事处宝源路将梁锦棠抓获。
4.户籍证明、无违法犯罪证明证实，梁锦棠的身份信息，已达刑事责任年龄及在居住地无违法犯罪记录。
5.粤福信息顾问有限公司服务合同、年度项目申请表、保密协议证实，王某与该公司签订服务合同、年度项目申请表和保密协议，公司负责人为李六平。服务合同约定王某向该公司提供信息服务费3万元；年度项目申请表约定王某向该公司支付项目护盘准备金15万元；保密协议约定王某向该公司支付保密金额为8万元。
6.调取证据通知书、户名“李六平”尾号为6674农业银行卡交易明细、户名“李六平”尾号为1447建设银行卡交易明细、户名“刘华”尾号为0771农业银行卡交易明细、户名“王某”尾号为2170农业银行卡网银交易查询结果单证实：
（1）2015年3月24日，王某通过尾号2170农行卡向户名“李六平”尾号6674农行卡汇款3万元、8万元，3月31日汇款2.4万元，4月2日汇款7万元、2万元；4月14日向户名“李六平”尾号1447建行卡汇款20万元、23万元；4月17日向户名“刘华”尾号0771农行卡汇款10万元。合计汇款75.4万元。
（2）户名“李某”尾号6813农行卡向“李六平”尾号6674农行卡分别于2015年4月3日汇款2万元，4月26日汇款1万元，4月27日汇款5千元，4月29日汇款3.3万元，合计6.8万元。
7.扣押决定书、扣押清单及照片证实，2015年6月15日，公安机关在梁林清处扣押用于诈骗的广东粤福公司印章两枚，用于诈骗尚未实际使用的诺基亚手机8部，在梁健东、梁林清犯诈骗罪一案中已没收。
二、证人证言
1.证人梁某1证言证明：自己于2015年4月1日至4月28日左右开始与梁林清、梁健东等人实施诈骗，有一次自己在“上班”过程中用办公室的电脑玩游戏，梁健东说“你再玩游戏，我就拍照告诉老板”，自己才知道梁林清、梁健东背后还有老板，但是老板是谁当时自己没问。后来自己在新疆公安机关接受调查时，一个新疆的警察问“谁是你的老板”，自己说梁林清、梁健东是老板，当时自己和梁健东在外面等着审讯，梁健东在旁边反驳说“谁不知道梁锦棠是老板啊”。自己在实施诈骗的地方没有见到过梁锦棠，但有几次晚上出来吃饭的时候，见过梁锦棠过来和他们一起吃饭。梁健东分给自己2.3万元。
2.证人梁某2(系梁健东之父)证言证明：梁锦棠跟自己是一个村子的人。梁健东被抓后，自己通过一个给梁锦棠打过工的人了解到，梁健东、梁林清、梁伟安、梁胜球是给梁锦棠打工的，梁锦棠是公司的老板，公司怎么运作都是他来安排。梁锦棠在给他们几个安排工作的同时也许诺，如果出事让这几个人不要把他供出来，他有很大的关系，出事了他能搞定，就算在里面关几天他也能把人弄出来。诈骗回来的钱也是先放在梁锦棠那里，由他决定如何给下面的人分钱，其中大部分被梁锦棠拿走了，剩下的一小部分他才会给这些年轻人分。自己以前还听梁锦棠说过他靠帮别人购买内幕股票来赚钱，提供信息给别人，当时自己听完以为是正当的赚钱手段，不知道是诈骗。
3.证人梁某3证言证明：梁健东、梁林清出事后，自己去了解过梁锦棠。2015年春节的时候，梁锦棠回到村里找到梁健东、梁林清、梁某1、梁胜球、梁伟安等人，让这几个年轻人跟着他到江门去开公司。过完年，这几个年轻人就跟着梁锦棠去了江门。梁林清等人出事后，自己才知道他们干的是骗人的事，梁锦棠是安排者，骗来的钱由梁锦棠安排人去取，取来的钱由梁锦棠分配。
4.证人梁某4证言证明：自己村里很多年轻人，有梁林清、梁健东、梁伟安、梁胜球、梁某1等人和梁锦棠一起外出打工。自己好像知道梁胜球、梁伟安、梁某1、梁锦棠和梁林清、梁健东一起实施诈骗的。梁锦棠家庭条件一般，但是听村里人说在20l5年年初的时候他突然又买车又买房的。
5.证人梁某5证言证明：自己听梁锦棠的父亲说梁锦棠开了一家跟股票有关的公司，是做股票生意的老板。很多年前的一个春节，因为自己想让老公跟着梁锦棠赚钱，就向梁锦棠打听他是如何赚了这么多钱的，梁锦棠对自己说“你老公是有孩子的人不能去，我干的这是诈骗别人钱的活儿。”自己还劝他不要再干了。后来村里的梁林清、梁健东等年轻人就跟着梁锦棠去江门了。梁林清和梁健东被抓后，大概是2015年梁锦棠父亲去世的时候梁锦棠回村，自己还问他“梁林清和梁健东被抓了，你有没有办法把事情处理好?”梁锦棠说“他们两个不听话，如果听我的话就不会被抓。”梁林清和梁健东被抓后村民们还议论，梁锦棠是老板为什么没有被抓。
三、被害人陈述
1.被害人王某陈述证实：2014年12月份，其投资100万元用于炒股。2015年3月1日，其接到自称是粤福基金销售人员“张哲民”的电话，称可以免费带着做一次股票。3月16日，其购买100万元他们介绍的徐工股份，卖出获利5万元。之后“张哲民”说只能免费介绍一次，要是继续合作需要先交信息介绍费2.4万元，其于3月24日汇钱过去，又让交服务费3万元，其当日交了，又让交8万元的保密费。4月2日，对方以护盘金名义让其缴纳9万元，4月7日又以护盘金不够要求再交3万元。4月10日，他们给推荐了赤天化股票，其买进50万元卖出后获利8万元，其认为他们炒股水平确实很好，愿意跟他们做。4月14日，“曹文学”给其打电话说要增加护盘金凑够80万元，其当天汇款43万元，4月17日又汇款10万元，对方说预期盈利可以达到50%，到时候会归还本金120万，需要耐心等待10天，10天过后就与对方无法联系上了。其发觉被骗便向公安机关报案，其一共被骗了75.4万元。
2.被害人李某陈述证实：2015年初，粤福信息顾问有限公司姓叶的经理向其推荐股票，其购买后受益了，叶经理让其交纳保密费、护盘金、股票分红等，其按照粤福公司提供的户名“刘华”尾号0771银行卡、尾号3976银行卡、户名“李六平”尾号6674银行卡、尾号5970银行卡陆续汇款13万余元。同时还证实其做股票基本持平，不知道被骗。
四、辨认笔录
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