湖北省十堰市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）鄂十堰中刑终字第00130号
原公诉机关湖北省十堰市茅箭区人民检察院。
上诉人（原审被告人）何明。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年10月20日被湖北省十堰市公安局茅箭区分局刑事拘留，同年11月26日经湖北省十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，同日由湖北省十堰市公安局茅箭区分局执行逮捕。现羁押于湖北省十堰市看守所。
辩护人王富海，湖北同联律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈希文。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年11月8日被湖北省十堰市公安局茅箭区分局刑事拘留，同年11月26日经湖北省十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，同日由湖北省十堰市公安局茅箭区分局执行逮捕，同年12月12日被湖北省十堰市公安局茅箭区分局取保候审。
辩护人刘刚，湖北举烛律师事务所律师。
湖北省十堰市茅箭区人民法院审理湖北省十堰市茅箭区人民检察院指控的原审被告人何明犯合同诈骗罪、伪造公司印章罪，原审被告人陈希文犯职务侵占罪、伪造公司印章罪一案，于2015年4月20日作出（2014）鄂茅箭刑初字第00432号刑事判决。宣判后，原审被告人何明、陈希文不服，向本院提起上诉。本院于2015年6月2日受理该案后，依法由审判员贺凯担任审判长并主审，和审判员刘学平、代理审判员张友山组成合议庭，于2015年8月21日公开开庭审理了本案。湖北省十堰市人民检察院指派检察员刘冬、吴彬彬出庭履行职务，上诉人（原审被告人）何明及其辩护人王富海，上诉人（原审被告人）陈希文及其辩护人刘刚到庭参加了诉讼。现已审理终结。
原判认定：
1、2005年1月27日，被告人陈希文与被害人黄某、某方某、吴某乙为开发十堰市木材贸易总公司内一块土地，注册登记十堰市文麟房地产开发有限公司（以下简称文麟公司），注册资本200万元，陈希文任公司法定代表人，陈希文、黄某、方某、吴某乙分别持有公司45%、40%、10%、5%股份。2009年11月24日，被告人陈希文违反《公司法》、《公司登记管理条例》、《企业登记程序规定》的相关规定，利用担任文麟公司法定代表人的身份，采用伪造文麟公司章程、股东会决议、股份转让协议等方式，在原公司股东黄某、方某、吴某乙等人不知情的情况下，将公司股东变更为陈希文、尹某、何明，并分别持有公司15%、55%、30%股份，尹某任公司法定代表人；2010年1月27日，被告人陈希文采用上述方式，在原公司股东黄某、方某、吴某乙等人不知情的情况下，将公司股东由陈希文、尹某、何明变更为陈希文、黄某、方某、吴某乙，陈希文任公司法定代表人；2010年12月19日，被告人陈希文采用上述方式，在原公司股东黄某、方某、吴某乙等人不知情的情况下，将公司股东变更为周某均、尹某、何明，分别持有公司30%、30%、40%股份，周某均任公司法定代表人。被告人陈希文通过公司变更和股份转让，从中获利后用于偿还其债务，给文麟公司和黄某、方某、吴某乙造成重大经济损失。经十堰市德高房地产估价有限公司评估，文麟公司面积为856平方米土地价格为1217634元，面积为1352.2平方米土地价格为2816511元，总价格4034145元。
2、2010年11月3日，被告人何明采取伪造被害人十堰市佳泓房地产开发有限公司印章及法定代表人陈某签名的方式与杜某签订《借款合同》，将十堰市佳泓房地产开发有限公司的六套房屋以抵押借款的方式向杜某借款110万元，并到房管部门办理了六套房屋的预售登记手续。
3、2011年10月24日、27日，被告人何明采用伪造的“十堰市城市规划管理局规划条件通知书”“文麟大厦定位红线图”等规划证件，隐瞒文麟公司的土地已被人民法院查封的事实，与被害人十堰市亚欧置业有限公司签订《债转股协议》、《合资入股协议》，骗取该公司200万元后偿还其个人债务。
4、2012年7月23日，被告人何明采用伪造的《建设工程规划许可证》、《建设用地规划许可证》等规划证件，隐瞒文麟公司的土地已被人民法院查封的事实，与被害人翁某、刘某丁签订《合作协议》，骗取翁某、刘某丁现金600万元后偿还其债务。
5、某2013年5月10日，被告人何明采取虚构与张某乙共同开发“红星美凯龙国际商城一期消防通道”项目的事实，隐瞒何明和张某乙存在债权债务关系真相的方式，利用作废的文麟公司印章与被害人湖北益强工贸有限公司经理杨某签订了《钢材购销协议》，诈骗湖北益强工贸有限公司1260841.16元钢材后逃匿。
另查明，被告人何明于2013年10月17日被湖北省武汉市公安局抓获。
原审认定上述事实的证据有：
1、书证
（1）企业名称预先核准通知书，证明文麟公司核准审批情况。
（2）公司设立登记申请书及公司章程，证明文麟公司申请名称、住所、法定代表人（陈希文）、以及股东姓名、出资额（陈希文、黄某、方某、吴某乙，分别持有公司45%、40%、10%、5%股份）、出资方式、公司章程等具体情况。
（3）车城会计师事务有限公司报告书，证明车城会计师事务有限公司对文麟公司注册资金验资情况。
（4）文麟公司股东会决议，证明公司决议陈希文为公司执行董事兼经理，黄某为公司监事。
（5）房屋租赁合同，证明文麟公司租赁办公用房的事宜。
（6）企业法人营业执照，证明文麟公司成立时的法定代表人为陈希文及公司经营范围。
（7）2009年10月14日公司变更申请等文书，证明文麟公司变更公司地址，公司股东有陈希文、黄某、方某、吴某乙。
（8）2009年11月24日公司变更登记申请书等文书，证明文麟公司委托翟某变更公司法人、地址、股东等情况。公司地址由十堰市人民南路26号变更为市人民路68号1幢，公司法人由陈希文变更为尹某。公司股东、股份变更、转让情况：原陈希文90万、黄某80万、方某20万、吴某乙10万变更为尹某60万、何明110万、某陈希文30万；陈希文将90万中的60万转给尹某；黄某的80万元，方某的20万，吴某乙的10万元股份全部转给何明。
（9）2010年1月27日公司变更情况等文书，证明文麟公司委托陈希文办理公司变更情况，公司地址由市人民路68号1幢219-7变更为十堰市六堰朝阳小区建工巷3号，公司法人由尹某变更为陈希文，公司股东由尹某、何明、陈希文变更为陈希文、黄某、方某、吴某乙。股东股份分别为陈希文90万、黄某80万、方某20万、吴某乙10万。
（10）2010年12月19日公司变更情况资料，证明文麟公司委托何明办理公司变更情况，公司地址由十堰市六堰朝阳小区建工巷3号变更为市人民南路45号，公司法人由陈希文变更为周某均，公司股东由陈希文、黄某、方某、吴某乙变更为尹某、何明、周某均。股东股份分别为尹某60万、何明80万、周某均60万。
（11）2012年1月18日公司变更情况资料，证明文麟公司委托蔡某办理公司变更情况，公司法人由周某均变更为孙某，公司股东由尹某、何明、周某均变更为何明、十堰市亚欧置业有限公司。股东股份分别为何明102万、98万。
（12）银行交易凭证，证明方某、陈希文银行账户交易情况。
（13）十堰市规划管理局规划设计条件通知书，十规条字（2006）第23号1份，证明文麟公司2005年申报的“文麟住宅小区”工程用地865平方米。
（14）十堰市发展计划委员会文件十计资字（2005）第032号1份，证明“文麟住宅小区”基本建设项目立项批复情况。
（15）变更《建设用地批准书》1份，证明文麟公司在武当路75号批准用地面积893平方米。
（16）十堰市国用（2009）第待0003220号、十堰市国用（2013）第0004345号土地使用证复印件2份，证明坐落于武当路，面积分别为856平米、1352.2平米的两块住宅用地的使用权人为文麟公司。
（17）十堰市城市规划管理局规划条件通知书及定位红线图（2011年10月17日）2份，证明文麟公司于2011年8月22日申报的商业、住宅用地项目（用地面积2208平米）同意规划，并附建筑定位红线图。
（18）十堰市城市房屋拆迁产权调换协议书2份，证明顾先有、顾某甲房屋拆迁安置情况。
（19）搬迁合同及搬迁补充协议4份，证明文麟公司开发商住楼时让住户彭某甲、莫某甲搬迁的情况。
（20）十堰市人民政府办公室文件，十政办规（2011）2号1份，证明十堰市人民政府关于加强十堰市城区建设工程规划管理工作的相关通知，其中规定旧城改建区域土地出让面积不得低于10000㎡。
（21）债转股协议，证明十堰市亚欧置业有限公司法定代表人孙某甲与文麟公司、何明签定协议，将债权转为股权的情况。
（22）合资入股协议，证明甲方十堰市亚欧置业有限公司与乙方文麟公司签定协议共同开发文麟大厦项目各自占有股份情况，总股份400万元，乙方占51%，甲方占49%，甲方以200万元付给乙方取得上述股份。
（23）股东会决议，证明被告人何明与十堰市亚欧置业有限公司对开发文麟大厦项目确认事项。
（24）借条3张，证明2011年11月4日、2011年10月25日2013年1月15日，文麟公司何明分别向十堰市亚欧置业有限公司借到现金170万元、30万元、500万元。
（25）委托书及蔡某的身份证复印件，证明文麟公司委托亚欧置业有限公司将款项打入何明指定的蔡某账户。
（26）湖北益强工贸有限公司机构代码证、税务登记证、营业执照、复印件3份，证明湖北益强工贸有限公司的基本情况。
（27）委托书，证明湖北益强工贸有限公司委托杨某到公安机关办理该公司钢材被何明、张某丙诈骗一案。
（28）钢材购销协议1份，证明湖北益强工贸有限公司与文麟公司钢材购销情况。
（29）协议书1份，证明文麟公司、湖北益强工贸有限公司、（和昌）红星美凯龙消防通道项目三方达成协议内容，（和昌）红星美凯龙消防通道项目所需钢筋由湖北益强公司提供，货款由文麟公司何明全权负责偿还。
（30）建设工程施工合同1份，证明和昌（湖北）置业有限公司与湖北云峰建设工程有限公司之间签订的建设和昌国际城一期消防通道的相关事宜。
（31）欠条3张，证明文麟公司欠湖北益强工贸有限公司货款1260841.16元。
（32）保证书1份，证明何明保证文麟公司在一定期限内还清湖北益强工贸有限公司供红星美凯龙消防通道项目所需钢筋货款。
（33）货物出库通知单3份，证明湖北益强工贸有限公司供给（和昌）红星美凯龙消防通道项目钢筋明细。
（34）执行协议1份，证明吴传林、十堰市惠雅置业有限公司、张某丙（十堰市佳泓房地产开发有限公司）之间债务具体执行情况。
（35）共同投资经营房地产开发项目协议1份，证明十堰市佳泓房地产开发有限公司与十堰市惠雅置业有限公司之间共同投资经营房地产开发项目情况。
（36）会议纪要1份，证明十堰市佳泓公司南岳路惠雅居综合楼项目投资合伙人2010年5月29日会议纪要。
（37）共同投资经营结算协议1份，证明十堰市佳泓房地产开发有限公司与十堰市惠雅置业有限公司之间共同投资经营结算情况。
（38）佳泓公司南岳路综合楼项目资金收支明细1份，证明十堰市佳泓房地产开发有限公司南岳路综合楼项目资金收支情况。
（39）十堰市长泰置业有限公司（原十堰市佳泓房地产开发有限公司）陈述意见，证明何明向杜某借款未给佳泓公司造成经济损失。
（40）公司变更通知书1份，证明2004年3月19日十堰市港兴贸易有限公司变更为十堰市佳泓房地产开发有限公司。
（41）文麟公司企业信息1份，证明在十堰市工商局查询到的文麟公司的基本信息为2013年6月28日文麟公司法人代表孙某、股权冻结原因是冻结被执行人何明在文麟公司享有的股权102万股，冻结期间不得为何明办理在该公司的股权转让手续，冻结期限为二年，冻结内容为：法院协助执行通知书（2011）茅执字第550-1号。
（42）湖北省十堰市茅箭区人民法院协助执行通知书1份，证明2010年7月3日本院请十堰市佳泓房地产开发有限公司协助冻结十堰市惠雅置业有限公司的全部收益。
（43）十堰市佳泓房地产开发有限公司与十堰市惠雅置业有限公司、何明于2011年2月19日签订的用地补偿协议1份，证明建设项目用地补偿的情况。
（44）工程承包合同1份，证明2009年5月16日十堰市佳泓房地产开发有限公司与十堰市惠雅置业有限公司何明之间工程承包合同情况。
（45）房地产代理合同1份，证明2010年4月8日十堰市佳泓房地产开发有限公司与十堰市房地产交易中心之间签订的房地产代理合同。
（46）十堰市商品房买卖合同7份，证明十堰市佳泓房地产开发有限公司的房屋买卖情况。
（47）银行卡查询单、某交易明细，证明被告人何明、张某甲、尹某、吴某甲、刘某甲、刘某丁等人银行卡交易等情况。
（48）借款合同、补充协议、担保合同及收款收据，证明被告人何明向杜某借款100万元，并以十堰市佳泓房地产开发公司的六套房屋作抵押的情况。
（49）银行业务回执单4份，证明被告人何明、杜某账户办理业务情况。
（50）商品房预售合同2份，证明被告人何明以十堰市佳泓房地产开发公司名义出售房屋给杜某的情况。
（51）何明自书材料1份，证明被告人何明向佳泓公司说明私刻佳泓公司印章的过程。
（52）十堰市规划局证明1份，证明文麟公司的建设用地许可证证号（2012）076号和建设工程规划许可证证号（2012）132号没有办理档案。
（53）十堰市仲裁委员会仲裁调解书（2005）十仲调字第006号1份，证明文麟公司与十堰市木材贸易总公司之间债务纠纷的仲裁情况。
（54）建筑工程施工承包合同1份，证明十堰市惠雅置业有限公司发包工程“雅居综合楼”给中饶实业集团有限公司（张某丙）的具体情况。
（55）欠条2份，证明十堰市惠雅置业有限公司（文麟公司）何明于2012年12月23日欠张某丙（中饶公司）款项的事实。
（56）借条2份，证明被告人何明于2013年2月8日、2013年7月2日借到张某丙现金200000元、30000元的事实。
（57）欠条1份，证明2013年10月31日周某均借到李铁现金400000元的事实。
（58）银行卡复印件1份，证明2013年12月9日扣押王某甲中国工商银行卡，卡号95×××23一张。
（59）关于公司前期融资具体方案、协议、工程效果图3份，证明刘某丁、何明、吴某甲三方协商就文麟公司经营运作达成协议情况的协议样本。
（60）湖北地金建设有限公司法定代表人授权委托书1份，证明该公司委托喻先升为该公司项目经理负责文麟公司商住楼工程现场施工工作。
（61）佳泓公司保存的“惠雅居”商住楼购房明细12份，证明“惠雅居”商住楼销售情况。
（62）翁某、刘某丁与被告人何明合作协议3份，证明翁某、刘某丁投资给何明，何明愿意接受投资的具体协议。
（63）承诺1份，证明被告人何明承诺文麟公司债权债务清偿和惠雅公司资产处置一事的内容。
（64）湖北省十堰市茅箭区人民法院（2010）茅民二初字第236号民事判决书，证明原告王某甲与被告文麟公司之间民间借贷纠纷案判决情况。
（65）湖北省十堰市茅箭区人民法院（2011）茅执字第550号公告及（2010）茅民保字第35、35-1号民事裁定书，证明本院执行文麟公司、何明、陈希文与王某甲间民间借贷纠纷案诉前财产保全的情况以及财产保全送达的日期。
（66）湖北省十堰市茅箭区人民法院（2011）茅民二保字第313号民事裁定书、（2011）茅民二协字第313-1号协助执行通知书、湖北省十堰市茅箭区人民法院（2011）茅民二初字第313号民事判决书，证明本院裁定查封或扣押被告文麟公司、被告陈希文价值130万元的财产。
（67）送达回执1份，证明湖北省十堰市茅箭区人民法院将（2011）鄂茅箭执字第550号公告及拍卖裁定书送达何明的事实。
（68）十堰市规划局证明，证明未发现办理十堰市文麟房地产开发有限公司规划条件通知书（十规条字（2011）年第84号和）商住楼建筑定位红线图（编号为2011-JG-072号）这两个项目办理的档案。
（69）十堰市工商行政管理局关于文麟公司有关登记情况的说明，证明该局对文麟公司历次变更登记时，根据相关规定只是对申请材料是否齐全，是否符合法定形式进行审查。
（70）抓获经过，证明何明、陈希文到案的经过。
（71）户籍证明，证明何明、陈希文的具体身份。
2、证人证言
（1）证人郭某（十堰规划局工作人员）的证言，证明文麟公司没有在十堰市规划局办过《建设用地规划许可证》，《建设工程规划许可证》。编号为地字第（2012）076号《建设用地规划许可证》和编号为建字第（2012）132号《建设工程规划许可证》都是假的。
（2）证人张某乙的证言，证明红星美凯龙国际商城一期消防通道项目是和昌（湖北）置业有限公司作为发包方，湖北云峰建设工程有限公司作为承包方，张某乙与湖北云峰建设工程有限公司之间是合作关系。张某乙帮何明承建“惠雅住宅楼四单元”项目工程完工后，何明欠张某乙194万元工程款，张某乙多次找何明索要工程款，何明说没有资金，答应给张某乙供点钢材抵付工程款。何明让湖北益强公司给张某乙工地拉了300多吨钢材的事实。
（3）证人张某丙的证言，证明何明欠张某丙和张某乙194万元工程款，何明承诺给他们拉一点建筑材料抵欠款。张某丙将工地钢筋工所需的钢材型号和数量报给了何明，湖北益强公司将300多吨钢材价值126万多元拉到工地后，是钢筋工和张某丙签收的钢材。红星美凯龙国际商城一期消防通道项目与何明没有任何关系，这个项目是和昌公司与云峰公司签订的合同，张某丙、某张某乙与云峰公司合伙建这个项目。
（4）证人赵某甲的证言，证明红星美凯龙国际商城一期消防通道项目是湖北云峰建设工程有限公司与和昌（湖北）置业有限公司之间签订《建设工程施工合同》，云峰公司从和昌公司手上拿的项目，具体负责人是张某乙，由张某乙负责施工，完工后给云峰公司交6%的管理费。张某乙曾经告诉过赵某甲别人欠他钱，给他拉了钢筋的事实。
（5）证人余某的证言，证明何明告诉余某自己和张某乙在和昌工地接了一个盖房子的活，资金跟不上，没有钱买钢材，让余某帮忙先拉点钢材，余某就找吕某帮忙，吕某给老板杨某汇报后，杨某和何明、某张某丙见面，谈好答应赊给何明和张某丙钢材的事实。
（6）证人廉某的证言，证明红星美凯龙国际商城一期消防通道项目是十堰（和昌）房地产开发有限公司和湖北云峰建设工程有限公司签订的，实际在现场施工的负责人叫张某乙。
（7）证人刘某乙的证言，证明刘某乙在“红星美凯龙国际商城一期消防通道”工程做钢筋工，益强公司将钢材拉到工地时，张某乙让刘某乙在欠条和出库单上单签字以及听说何明欠张某乙钱，何明拉钢材给张某乙用于抵账的事实。
（8）证人庞某的证言，证明陈希文告诉庞某原来公司（文麟公司）股东全部同意公司新增股东何明、某周某均，其中股东陈希文占公司股份25%，这25%的公司股份包含原来三位股东的股份，陈希文自愿将其享有的文麟公司法定代表人及其他3位股东名下的200万元股份中的150万元股份转让给何明，占公司股份的75%，何明、周某均应该付给陈希文150万元钱，协议签订后，何明只付给陈希文了20万元，剩余的130万元一直未付，公司股份也转让给周某均、何明了，公司法人也变更成了周某均。陈希文给庞某提供《文麟公司股东会决议》、《股权转让协议》、《退股协议》等材料，让其帮忙代理民事案件的事实。
（9）证人张某甲的证言，证明张某甲帮何明介绍过借钱，现欠何明10万元钱，与何明之间没有其他的事情了。
（10）证人王某乙的证言，证明王某乙帮何明办理的南岳路热电厂惠雅居项目办理的规划手续，当时这个项目是以十堰市佳泓房地产开发公司的名义开发的，何明没有付够佳泓房地产公司钱，佳泓公司要求收入进佳泓公司的账户。王某乙没有帮何明办理过其它手续，在2012年5月份的时候，王某乙听见何明在给三个人谈开发四七厂项目的事，当时王某乙发现何明拿的规划手续、某红线图等资料有问题。抵给王某乙的一辆雪佛来车是何明为了支付王某乙的工资。
（11）证人刘某甲的证言，证明刘某甲是2009年4月8日在十堰惠雅置业有限公司法人何明的手上承包到惠雅居建设工程，惠雅公司给刘某甲结了150万元工程款，后来该工程不知道怎么变更为佳泓公司，刘某甲与佳泓公司没有重新签订合同，该公司又给刘某甲结了50万元工程款，刘某甲给佳泓公司打了个200万元的收条。
（12）证人李某甲的证言，证明李某甲听周某均、某尹某说他们跟何明一起开了一家房地产公司。
（13）证人冯某的证言，证明何明给圣都置业有限公司提供的四七厂内的一块土地的规划手续在市规划局无法查到，该手续系假的。
（14）证人孙某的证言，证明孙某在做文麟公司的法人期间，从没有参与过公司的经营，只是在办理公司变更的时候见过何明，之后就没有联系过。
（15）证人尹某的证言，证明何明问尹某借钱，何明告诉他文麟公司是他和陈希文两个人的，尹某让何明将文麟公司的法人变更到他名下，并以公司股权做质押。尹某成为文麟公司法人后雕刻了一套公司印章，文麟公司几次变更尹某只是在一个姓翟的女的提供的资料上签字，其他的事情尹某不清楚。
（16）证人王某丙的证言，证明王某丙只是惠雅公司的挂名法人，实际经营、某控制公司的还是何明。2010年春天，张某乙开始承建“惠雅居”四单元工程，工程总建筑面积为1200平方米，工程结算情况王某丙不清楚。何明将“惠雅居”三单元601或者602房抵给殷庆梅，殷庆梅再抵给王文贵。四七厂项目最早有一套规划局手续，是陈希文在2006年办理的，但由于没有动工，早过期了，何明接手文麟公司在四七厂项目以后，就没有办成规划局手续。2013年10月份何明让王某丙帮他接了一份两三百万元的承兑汇票给徐涛。
（17）证人佟胜利的证言，证明被告人何明向佟胜利借了200万元，连本带息应还224万元，已经还了204万元，还欠佟胜利20万元，何明为了还钱给佟胜利的一张农村信用社银行卡转过钱。
（18）证人王某丁的证言，证明张某戊做法人时公司名称叫十堰市港兴贸易有限公司，后来公司叫变更为十堰市佳泓房地产开发有限公司，佳泓公司在崔正学和陈某两届法人期间都只有一个行政公章，公章由公司会计负责保管。何明从佳泓公司买了惠雅居项目的土地后，因没有过户，土地还挂在佳泓公司名下，因何明无钱开发，也没有开发资质，2009年6月份佳泓公司、张某甲、胡某甲、余某甲、惠雅置业有限公司达成了一份《共同投资经营房地产开发项目协议》，约定几方合作开发惠雅居的项目。佳泓公司因合作应该支付给何明的分红被吴传林申请法院冻结了。惠雅居的项目一至三单元是佳泓公司的，四单元是惠雅公司的。惠雅居一至三单元的房子由十堰市房地产交易中心派员销售，而且合同要加盖佳泓公司印章和法人陈某的签字。
（19）证人张某丁的证言，证明佳泓公司的公章由张某丁保管，保管期间没有借给何明使用过，并且也不认识杜某。
（20）证人陈某的证言，证明陈某是佳泓公司的法人代表，佳泓公司的公章由张某丁保管。陈某没有向杜某借过钱，陈某也没有将惠雅局的6套房子卖给杜某并到房管局登记。
（21）证人张某戊的证言，证明张某戊做法人时公司名称是“十堰市港兴房地产开发有限公司”，公司公章也是这个名称，而且也从来没有借给别人用过，张某戊从没有持有过十堰市佳泓房地产公司行政公章。
（22）证人王某甲的证言，证明被告人何明向王某甲的银行卡里转过30万元现金还王某甲的借款。
（23）证人刘某丙的证言，证明被告人何明将已经卖出去的门面房作抵押，借刘某丙本金158.4万元。
（24）证人李某乙的证言，证明通过殷庆梅在何明处买了两套房子，何明又将这两套房子卖给杜某的事实。
（25）证人赵某乙（十堰市亚欧置业有限公司副经理）的证言，证明2011年10月27日，十堰市亚欧置业有限公司与何明、文麟公司签订《合资入股协议》，亚欧支付给文鳞公司200万元用以该公司的项目开发，以获得文鳞公司49%的股份，共同开发文鳞公司名下位于四七厂附近的2208平方米土地，进行文鳞大厦项目，何明为了骗取亚欧公司的200万元款项，隐瞒土地使用权已经被查封的真相，谎称土地使用权无瑕疵、某无纠纷、某没有被查封，隐瞒文鳞公司债务累累的事实，给亚欧公司造成256.8万元的损失。
（26）证人康某的证言，证明通过吴某甲介绍，亚欧公司和何明合作投资四七厂有一块两千多平方米的土地开发，何明明知2010年这土地已经被茅箭区人民法院查封情况下与亚欧公司法定代表人孙某甲签订《合资入股协议》。
（27）证人杨某的证言，证明余某介绍杨某、吕某认识了何明、张某丙，余某介绍何明是一家房地产公司的老板，很有实力，说张某丙是和昌工地红星美凯龙项目的建筑商，他们之间是合伙关系，张某丙又说他和何明合伙在做红星美凯龙项目，他占70%股份，何明占30%股份。杨某同意给何明、张某丙供应钢材双方就签订了《钢材购销协议》并加盖各自公司印章，后来因货款不能按合同约定支付双方之间发生分歧。后查实文麟公司已经连续两年未年检，何明在公司的51%股份被法院冻结，公章、账户也被冻结，何明和我们签合同用的公司印章是伪造的，我到和昌公司了解，红星美凯龙项目是十堰市云峰建筑公司与和昌公司签订的，云峰公司又转包给张某乙，与何明没有任何关系。
（28）证人吕某的证言，证明余某介绍吕某认识何明、张某丙谈钢材购销一事，并介绍说何明是房地产开发有限公司的老板，何明自己又介绍了和他一起的人叫张某丙，是他手下在和昌工地的负责人，张某丙点了一下头说是，何明指着张某丙说：“他是工地负责人，以后工地上的事你们找他就行了，双方约定签了合同，何明在合同上签了文麟公司、某杨某签了益强公司名称并都加盖各自印章，后因货款不能按合同约定支付发生分歧。后发现何明签的文麟公司已经连续两年未年检，何明在公司的51%股份被法院冻结，公章、账户也被冻结，何明和我们签合同用的公司印章是伪造的，红星美凯龙项目是十堰市云峰建筑公司与和昌公司签订的，张某乙挂靠在云峰建筑公司，与何明没有任何关系。
（29）证人翟某的证言，证明2009年11月份何明找其帮忙办理文麟公司股东、某法人代表人工商注册变更登记，过了两天，何明和陈希文一起四、某五个人找我，说他已把公司新、某老股东的身份证复印件弄齐了，我就帮他们制作公司变更文书，这次文麟公司法人由陈希文变更为尹某了，我记得公司地址也变更了，文麟公司有陈希文等四人股东，变更后股东为尹某、某何明、某陈希文三人，因为尹某没有签字，何明把尹某电话给我让我拿着这些文件到人民路旁维也纳旁边灯饰城楼上找尹某签字，后在尹某的办公室签的。
（30）证人吴某甲的证言，证明吴某甲介绍刘某丁、某翁某与何明合作开发“文麟公司四七厂项目”的相关事情，在刘某丁、某翁某前期考察何明的文麟公司时，何明出具的假《建设工程规划许可证》、某《建设用地规划许可证》手续材料，骗取刘某丁、某翁某获得投资600万元。
（31）证人周某均的证言，证明尹某介绍周某均说文麟公司在四七厂有一块三亩多土地，没有钱开发，想让我和他一起开发，于是尹某带我去见了文麟公司的经理何明，何明把土地证、某规划手续给我们看了。我们看公司营业执照上文麟公司的法定代表人是陈希文，何明说陈希文欠他的钱，已经把土地买过来了，何明说他外面有债务，给陈希文50万，另外再把外欠帐300万还了，就可以把公司及土地全部办到我们名下来，后何明去办理的公司变更登记手续，我和尹某把身份证提供给他，公司变更好了，我是文麟公司法定代表人，占30%股份、某尹某占30%公司，何明占40%股份，办完这些之后，我们就开始到规划局办理红线图手续，后知道何明外面还借了钱，别人都到法院起诉了，我和尹某这时就决定退出，何明给我们打了700万元的欠条，我们把公司的营业执照、公章、土地证、规划手续都拿走押在我们手上，他把钱还了后我们就退给他了。
（32）证人蔡某的证言，证明文麟公司和十堰市惠雅置业有限公司都是何明经营管理，文麟公司是2010年由何明接手经营的，他是这个公司法定代表人，文麟公司在47厂附近有一块地2228平方米。何明、孙某、和蔡某一起到工商局领取过文麟公司企业登记证照，十堰市工商局调取的归档时间为2012年1月19日的企业登记证照，颁发及归档表上领取人的签名不是蔡某本人所签。
3、被害人陈述
（1）被害人黄某的陈述，证明文麟公司是黄某、陈希文、某方某、吴某乙共同出资200万元在2005年1月27日经十堰市工商行政管理局注册登记成立的。文麟公司在2009年11月24日、2010年1月27日、2010年12月19日公司档案中公司章程、股东会决议、股份转让协议上黄某、某陈希文、方某、吴某乙的签名均不是他们本人签的，他们几个人不知道股权被转让以及公司变更登记的事实。
（2）被害人方某的陈述，证明文麟公司是2005年1月27日经十堰市工商行政管理局注册登记成立的，公司法定代表人是陈希文，股东有黄某、吴某乙和我，注册资金200万元，陈希文投资90万元、占45%的公司股份，黄某投资80万，占40%的股份，我投资20万元，占10%的股份，吴某乙投资10万元，占5%的股份。后来我们为公司其他业务到市规划局去问还缺那些手续时，得知我们三个不是公司股东，才知道公司被变更了。之后我们一起到工商局把原始公司注册情况给工商局的人说了要求将公司变更回原始状态，工商局说由于法律手续问题，他们不便变更，建议我们到法院打官司，让法院直接判决恢复我们股东身份。法院在审理过程中发现，在办理变更登记过程中，公司工商局档案中的《股权转让协议》未经过公司股东表决，而且通过市公安局文检鉴定，股权转让的股东笔迹是模仿的，《股权转让协议》上加盖的印章也是伪造的，因为原始印章一直由黄某亲自保管的，他从来没有在《股权转让协议》上盖过印章。法院认为我们的案件涉嫌刑事犯罪，把案件移送到了公安局。买四七厂内1352多平方米土地是陈希文跑的，钱是他从外面借的，我不清楚他是个人借的还是以公司名义借的。
（3）被害人吴某乙的陈述，证明文麟公司是2005年1月27日经十堰市工商行政管理局注册登记成立的，公司地址在人民路68号1幢219-7号，公司法定代表人是陈希文，股东有黄某、某方某和吴某乙。公司成立后，购买了四七厂856平方米及燕良大酒店旁的220多平方米土地，吴某乙出了75000元钱，交在公司设立的银行账户上。这两块地交给木材公司50万元，土地出让金27万多元，还交的有契税，最低有80多万元，都是公司几个股东凑的钱。后来陈希文为征顾某甲、顾某乙的房子，前后花了100多万元，是陈希文一个人出的钱。2011年左右，我听陈方胜说陈希文把我们的股份转给别人了，我们一起到工商局去查，工商局档案中的《股权转让协议》未经过公司股东表决，后通过市公安局文检鉴定，股权转让的股东笔迹是模仿的，《股权转让协议》上加盖的印章也是伪造的，因为原始印章一直由黄某亲自保管的，他从来没有在《股权转让协议》上盖过印章。我们起诉到法院要求撤销工商登记，把股东变更过来，法院认为我们的案件涉嫌刑事犯罪，就把案件移送到公安部门。
（4）被害人杜某的陈述，证明被告人何明以佳泓房地产的名义向杜某借款110万元，以惠雅居六套房子做抵押，何明拿着盖有佳泓公章和陈某签字的合同给杜某签字，并到房管局办理了预售商品房登记。
（5）十堰市亚欧置业有限公司（法人孙某甲）的报案材料，证明十堰市亚欧置业有限公司被何明诈骗200万元的事实。
（6）被害人翁某的报案材料，证明被告人何明明知47厂项目2012年5月份被法院查封，用假的建设用地许可证与翁某、刘某丁签订合作开发项目，并骗取翁某、刘某丁600万元的事实。
（7）被害人刘某丁的陈述，证明被告人何明在文麟大厦项目没有获得规划局审批，伪造《建设用地规划许可证》地字第（2012）076号、《建设工程规划许可证》建字第（2012）132号这两个许可证号码，提供假的红线图，并在法院查封四七厂这块地的情况下与刘某丁、翁某签订合作开发四七厂项目协议，骗取翁某、刘某丁600万元的事实。
（8）湖北益强工贸有限公司员工吕某的报案材料，证明被告人何明自称是和昌工地建筑商，张某丙是施工负责人，何明在文麟公司享有的51%的股份被法院冻结的情况下，私自雕刻印章以文麟公司的名义与报案人吕某所在单位湖北益强工贸有限公司签订《钢材购销协议》并加盖文麟公司印章，益强公司将价值126万多元的钢材送到和昌工地后，由张某丙签收，后何明、某张某丙均以各种理由推脱拒不偿还欠款的事实。
4、被告人何明、陈希文的供述
（1）被告人何明的供述：文麟公司最早的公司法人是陈希文，股东有一个叫黄某，陈希文因为没有钱开发项目，何明介绍尹某介入文麟公司，陈希文要价290万元，陈希文负责把公司办到尹某名下，法人变更成尹某，何明和陈希文是股东，后来公司变更后尹某没有把约定的钱给够，陈希文把公司法人又变到他自己名下，尹某知道后把陈希文打了一顿。后尹某把周某均拉进来，公司法人变更为周某均，工商局的变更手续是陈希文找翟某办理的。后来尹某、周某均要退出，让何明一个人搞，何明分别给周某均、尹某写了300万元、某400万元的欠条。后经吴某甲介绍认识十堰市亚欧置业有限公司的孙某甲，亚欧公司先后投入200万元，文麟公司法人变更为孙某甲的姐姐孙某，何明和亚欧公司是股东，工商局的手续是何明请翟某办理的，尹某和周某均在工商变更时也签字了；何明和佳泓公','2018-09-29
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