河北省邢台市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）冀05刑终496号
原公诉机关河北省宁晋县人民检察院。
上诉人（原审被告人）胡术龙，男，1962年2月20日出生于安徽省蚌埠市，汉族，高中文化，个体工商户，捕前住蚌埠市禹会区。因本案于2015年10月19日被山西省长治县公安局抓获，因涉嫌犯合同诈骗罪于同年10月21日被宁晋县公安局刑事拘留，11月28日被执行逮捕。现羁押于宁晋县看守所。
河北省宁晋县人民法院审理河北省宁晋县人民检察院指控原审被告人胡术龙犯合同诈骗罪一案，2016年11月17日作出（2016）冀0528刑初69号刑事判决。宣判后，原审被告人胡术龙不服，提出上诉。本院于2017年2月22日作出（2016）冀05刑终570号刑事裁定，裁定撤销原判，发回重审。河北省宁晋县人民法院于2017年10月27日作出（2017）冀0528刑初40号刑事判决。原审被告人胡术龙不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省邢台市人民检察院指派检察员武玉英出庭履行职务，原审被告人胡术龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，优通公司法定代表人崔某1经人介绍认识了被告人胡术龙，经过商谈，双方于2013年3月27日签订了合作购销煤炭协议，约定：从三元公司购买1万吨煤炭，由优通公司出资200万元转账至三元公司账户，其余资金由胡术龙筹措。同年3月31日之前由胡术龙通过寿阳站台将货物以铁路运输方式销往华电潍坊公司和华能济南公司，两周之内完成该笔业务。业务以优通公司名义开展，胡术龙保证该笔业务真实。被告人胡术龙在该协议上签名为“胡某1”。
协议签订当日，崔某1回到位于宁晋县的优通公司，在办公室内通过网银将200万元购煤款转账至胡术龙指定的三元公司账户。胡术龙安排张某1在转款当日和次日将该200万元又从三元公司支出，张某1从中留下10万元订煤好处费后把165万元交给中间人在2013年3月30日从鑫岩煤矿订购1万吨中煤。同年8月份开始，胡术龙陆续从鑫岩煤矿运走4962吨中煤到韩某煤场存放，后将其中的2600吨中煤抵顶了自己的债务，剩余的中煤用于自己销售。另5038吨中煤折款705370.4元留在了鑫岩煤矿。
2013年4月1日，张某1将购煤款中剩余的25万元转账给了胡术龙。4月2日，胡术龙用该款和其他款项凑够140万元通过安徽意想燃料有限公司（以下简称：意想公司）账户转到聚晟公司账户，用于缴纳意想公司租赁聚晟公司寿阳站台的租赁费。
2013年5月20日，胡术龙以需要50万元税款，否则煤款无法结算为由，再次向崔某1索要50万元。同年5月24日，优通公司将50万元转至胡术龙指定的陈某1账户，胡术龙用其中的427744元和其他款项凑够1567800元以聚晟公司名义从永丰洗煤厂购买1.05万吨煤，在同年9月1日至30日，分别销售给华电潍坊公司0.35万吨，华电章丘发电有限公司0.35万吨。在11月1日至30日销售给国电聊城发电有限公司0.35万吨。
被害人优通公司多次找胡术龙履行合同约定或归还货款，被告人胡术龙归还80万元后逃匿。
上述事实，有经原审法院庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被告人胡术龙供述，证明2015年10月19日，其被人扭送到了长治县公安局。其和张某1是合作关系。2013年3月，张某1说三元洗煤厂有1万吨鑫岩煤矿的好煤，其到鑫岩煤矿取样化验是6200大卡。煤运公司给其介绍了崔某1，崔某1的侄子和老陈又化验了一次也是6000多大卡，就决定拉这一批煤。双方在2013年3月27日签订合同，由崔某1出资200万购买该批煤，由其从寿阳站台发到山东的两个电厂。签订合同时陈某1和孟某1在场，其因着急写成了“胡某1”。
张某1提出要用三元洗煤厂的煤检票、准销票和地销票，其就让崔某1把钱打到三元洗煤厂，钱就由张某1控制了。其没有直接和三元洗煤厂商谈过，都是通过张某1商谈的。其没有到三元洗煤厂考察过，三元洗煤厂有没有煤不用管，只用该厂的煤检票，每吨付给该厂31元的费用。
崔某1按约定将200万元打到三元公司账户后被张某1取走，其是在他取款后三天才知道的。后有一年时间，张某1才给其拉了5000吨4000大卡的煤。因煤质量不行，其放在了韩某煤场，用1600吨煤抵了煤场的场地费，800多吨还了河南吕某的账，到2015年4月底，把剩下的3000吨卖给了安徽省华电宿州闸河发电厂，得款70多万元支付了运费。至今张某1还欠其5000吨煤和17.4万元（该17.4万是拼帐扣的其的款）。
事后，其到鑫岩煤矿问了一下，张某1买煤只用了140万，当初约定的是177万。2013年4月1日，张某1把剩下的23万，加上以前欠其的2万，转给了其25万。其用该25万又添上100多万，凑了140万用意想公司的帐转到了聚晟公司，然后又转到三元洗煤厂，被张某1扣了17.4万元后又转回阳泉聚晟公司，就是拼帐转了一圈。
2013年2月份，其以聚晟公司的名义报了同年3月底的铁路运输计划，以优通公司的名义报不了计划，只能结算。2012年,其以蚌埠市宏德贸易有限责任公司（以下简称：宏德公司）名义和华电潍坊公司、华能济南公司订过合同，到2013年宏德公司有时订不上合同就用聚晟公司的名义订合同。
2013年5月20日,因为需要开票，其又让崔某1打过来50万元。最终因为煤不合格没有做成该笔业务。因找其要钱的人特别多就回了安徽蚌阜老家，并把手机换掉。其已经退给了崔某180万，还欠他170万。
2、证人崔某1证言，证明其通过朋友孟某1认识了在寿阳县铁路站台往外卖煤的胡术龙。其跟胡术龙谈好先做1万吨煤（三列火车的运输量）的生意，由其出资200万元，其余资金由胡术龙筹措，胡术龙负责找煤源和买家，购买煤炭和出售煤炭都用优通公司名义签订合同，胡术龙保证每吨给其15元的好处费。胡术龙说购煤地是离石区三元洗煤厂，每吨200元，在3月31日前从三元公司拉到寿阳站台，从寿阳站台发到山东华电潍坊公司和华能济南公司，再把货款打回优通公司，优通公司返还给胡术龙运费，都要在两周之内完成。
2013年3月27日，其和胡术龙签订了协议，并在当日下午5点左右返回宁晋县优通公司，用办公室网银将200万元购煤款打到了胡术龙指定的三元公司账户。第三天，其派两名工作人员去寿阳监督胡术龙履行协议时，发现胡术龙没有从三元公司购煤。到4月底5月初，胡术龙说煤已经运出，其就催要货款，他一直推脱。胡术龙没有说过从鑫岩煤矿购煤，胡术龙说200万元一直在三元洗煤厂没动。
2013年5月20日，其和孟某1去找胡术龙退钱，胡术龙说有三列车的煤款在电厂没有结算，还差50万元税钱，让其给他打50万元后就可以往优通公司结算三列车的煤款，其就给他打了50万元。后来跟他要钱时他就不接电话了。之后，其说不还钱就报案，他才还了70万，还欠180万。
胡术龙签协议时用的是“胡某1”，而不是他的真实名字“胡术龙”。经了解铁路运输煤炭需要每月8日前报下一个月的运输计划，胡术龙当时没有报3月份的运输计划，是无法在3月底把煤炭运出去的。另外，三元煤化有限公司是个小洗煤厂，没有履行合同的能力。其认为被胡术龙骗了。
其不清楚胡术龙是否和三元公司签订合同，不清楚三元公司的经营状况。胡术龙说和华电潍坊公司、华能济南公司有铁路发运计划，还说等煤运完以后可以用优通公司名义与华电潍坊、华能济南两个公司以及三元公司补签合同。铁路运输需要提前一个月申报运输计划，胡术龙说在聚晟公司已经报过运输计划了。和胡术龙的本次合作，其只负责出煤款，胡术龙负责出三元公司到寿阳的运费和铁路运费，结算的时候用优通公司的名义开票，不清楚胡术龙是否负担起运费。
3、证人孟某1证言，证明2013年2月，胡术龙想把煤炭生意做大，需要找合作伙伴融资600-800万元，其就介绍了崔某1。同年3月26日，崔某1和胡术龙商谈合作时，胡术龙说已经从三元公司订购了1万吨煤，准备通过寿阳站台销往山东，在3月31日之前将货发走，现缺少200万元资金，可以按每吨15元的利润给崔某1提成。崔某1提出购煤和销煤都以优通公司的名义签合同。3月27日，双方签订了协议，崔某1将200万元购煤款打到了三元公司账户。胡术龙没有往寿阳站台拉煤。其和崔某1找到胡术龙，胡术龙说该三列火车的煤已经通过别的站台发走了。因未通过优通公司的名义发煤，崔某1要求退还200万元。其和崔某1到三元公司调查，才知道200万元已被胡术龙转走。其二人又找到胡术龙，胡术龙说200万元已经买了煤并通过别的站台发走了，还说之前有三列火车的煤要结账，需要50万元的税款，让崔某1再打50万元去电厂修改合同，把煤款回到优通公司，崔某1相信了就又给胡术龙打了50万元，后一直未修改合同，再后来就找不到胡术龙了。
4、证人陈某1证言，证明因为胡术龙借了钱没有还，其从2009年开始一直在山西追着他要账。2013年3月份，胡术龙说孟某1帮他联系了一家河北的公司投资，其和胡术龙来到盂县见到了崔某1，胡术龙让崔某1投资600-800万合作煤炭生意未谈成。第二天，胡术龙提出让崔某1投资200万元从三元公司采购1万吨煤（三列火车的运输量），购煤和销煤都以优通公司名义签订合同，给崔某1每吨提15元的利润，让崔某1在3月27日把200万元打到三元公司账户，从3月28日开始往寿阳站台拉煤，三列火车的煤在3月31日前拉完运走。当场签了协议。一万吨煤在三天内拉完是口头说的，没有往合同上写。签合同时在场人有其、胡术龙、崔某1、孟某1和崔某1的秘书。
签订合同后，胡术龙让其去吕梁市联系张某1，胡术龙是通过张某1从三元公司购煤的。张某1说三元公司没有煤，他已经把200万元煤款从三元公司支出来从别的公司买煤，其给胡术龙打了电话，胡术龙来到吕梁市和张某1具体商谈的。胡术龙让其跟着张某1，监督200万元的使用情况。
2013年5月份，胡术龙让崔某1打到其尾号7317的银行卡上50万元，把其中的427744元又转到洪洞县一个姓秦的卡上，从永丰洗煤厂买了煤。因为胡术龙欠其钱，其把剩余的钱留下自己用了。
张某1说过崔某1打给三元公司的200万元取出来后花了170万，剩下的20多万元退给了胡术龙。
5、证人刘某1证言，证明其是三元公司的法定代表人。张某1是帮别人买煤的中间商。2013年3月，张某1找其说想买中煤，后来知道他是帮胡术龙订煤。当时，口头协商的价格是每吨175元。张某1知道三元洗煤厂有一千多吨中煤，洗煤厂日产200吨中煤，生产1万吨需要一到两个月的时间。1万吨中煤从三元洗煤厂运到寿阳需要一个多月的时间。优通公司没有人到三元洗煤厂考察过，胡术龙和张某1来过好几次。
3月27日，不知道从何处转来200万元购煤款到账后煤价涨了，其就把价格提高到180元，张某1让把200万元款退给他，因为是张某1买中煤的钱，没有走公司的帐，也没有向税务部门报账，就在当天晚上以货款的方式分两次通过网银转给张某120万，3月28日又给了他180万的转账支票。每吨煤只涨了5元胡术龙就不买了，也不协商价格，说明他根本就不想从三元公司买煤。买煤给发票，不买煤是不会给票的。其和张某1、胡术龙以及优通公司之间都没有签订过购煤协议，
6、证人张某1证言，证明其是给胡术龙订煤挣钱的，是胡术龙与三元公司业务的中间人。胡术龙让其给他购买中煤，其就在离石区寻找煤源，鑫岩煤矿的中煤质量比三元公司的质量好，但鑫岩煤矿没有合法手续，不能开具正式税票，三元公司有对公账户，可以开具发票，胡术龙就让其从三元公司订煤，其和三元公司商定的价格是175元每吨。当时，三元公司库存1000多吨中煤，其告诉胡术龙三元洗煤厂每天生产中煤200吨，生产1万吨需要一到两个月，在两周之内不可能生产1万吨中煤。
2013年3月27日，三元公司收到200万元后要涨价到180元每吨，胡术龙连考虑都没有就让其把200万元取出来。每吨180元胡术龙也能挣20万。让三元公司退钱就是胡术龙根本不想从三元公司买煤，只是利用三元公司的对公账户，让买煤的人放心。当晚，三元公司通过网银转到其卡上20万，3月28日又开了一张180万的转账支票。胡术龙怕其把钱拿走安排陈某1等人跟着其，让其到鑫岩煤矿订煤。3月28日，其给了郭飞飞165万（146万的承兑汇票和19万元现金），郭飞飞又给了许某140万，在3月30日从鑫岩煤矿订了1万吨中煤。胡术龙让其把该批煤拉到阳泉，后又让拉到太原，最后又让拉到忻州，不清楚他到底要拉到什么地方。2013年8月份才开始拉煤，只拉了5400吨放到了韩某煤场，剩下的4000多吨胡术龙没有运费就没有拉成。胡术龙说过把放在韩某煤场的煤通过铁路发到安徽省华电宿州闸河发电厂，后胡术龙用其中的2600吨煤顶了吕某的欠账。
其把订煤剩下的25万元退给了胡术龙，另外10万是帮胡术龙订煤的好处费自己留下了，从10万元中支取了2万元现金用于订煤时给人家的好处费，用5万元偿还了赵某的欠款。其还钱的事胡术龙不知道。其和胡术龙之间没有协议。本次业务没有做成的原因就是胡术龙没钱出运费。
7、证人王某1证言，证明2013年3月28日，其将总面值146万的承兑汇票兑换给了张某1，张某1往其尾号为3512的农行卡上打了146万现金，承兑的汇票没有贴息。
8、证人赵某证言，证明2013年3月27日，张某1把借其的5万元打到了弟媳任某尾号为8917的农行卡上。
9、证人任某证言，证明2013年3月27日，其把尾号为8917的农行卡借给了姐姐赵某。
10、证人许某证言，证明鑫岩煤矿每天能生产800吨左右的中煤。其和张某1是朋友关系。张某1和郭飞飞点名要鑫岩煤矿的中煤，说好张某1给其160万在鑫岩煤矿订1万吨中煤。2013年3月30日，张某1给钱后从鑫岩煤矿花140万元订了1万吨没有票具的中煤。合同是其和鑫岩煤矿签订的。听张某1说货主是一个叫老胡的人。两个月以后，张某1才开始拉煤，拉走了4962吨，放到了韩家坡村指定的煤厂。还剩下5038吨中煤没有拉走，折算成煤款是705370.4元。1万吨中煤从该煤矿拉到韩家坡煤场需要70万元的运费。其帮张某1拉了4600多吨煤，张某1还欠其20万元的运费。鑫岩煤矿在2013年12月份停产了。
11、证人王某2证言，证明其任鑫岩煤矿销售公司副经理，该煤矿主要生产原煤和精煤。鑫岩煤矿因为手续不全于2013年12月停业至今。2013年，具体几月记不清了，许某花140万元从鑫岩煤矿购买了1万吨中煤，煤热量是四千多大卡，后只拉走了4962吨，还剩下5038吨折算成煤款是705370.4元。到同年10月份煤矿就没有中煤了。
12、证人韩某证言，证明2013年10月，胡术龙放到其煤场4500吨煤。2015年1月27日，胡术龙把其中的2600吨煤抵给了河南的吕某，吕某只拉了800吨左右，又把剩余的煤转让给了张某1，张某1拉了700吨左右就不拉了。2015年3月份左右，胡术龙将剩余的煤通过离石站发走了，不知道发到了什么地方。
13、证人吕某证言、借条复印件、派车单复印件，证明2014年12月10日，胡术龙借了自己17.5万元，2015年2月，胡术龙将放在韩某煤厂的2600吨煤抵账给了其，双方签订了货权转让协议。这些煤是张某1给其找的车队拉的，共拉了800吨，后因运费和张某1发生纠纷，经协商运费由张某1出，把剩下的1800吨煤转到了张某1名下。
14、证人陈某2证言，证明吕某借给胡术龙钱时其有两次在场，都是给的现金，不知道借了多少。
15、证人徐某证言，证明胡术龙是宏德公司的法定代表人，其在该公司负责财务和税务工作。2013年4月2日，胡术龙转到其卡上140万，其把该款以胡某2的名义存到了意想公司账户上，后该款又转到了聚晟公司。
16、证人崔某2证言，证明2015年4月1日，崔某1让其去找胡术龙时购煤业务还没有开始做，崔某1让其留在寿阳跟着胡术龙和陈某1，胡术龙告诉其该批煤正在生产，马上就可以做成，直到5月1日也未做成。五一之后，其又去找胡术龙未找到，6月底就回来了。
17、接受证据清单、协议、还款计划保证书，证明2013年3月27日，胡术龙与优通公司签订协议，双方约定：(1)胡某1负责铁路运输业务的联系、执行事宜，保证优通公司利润每吨15元。(2)购煤地，二列为华电潍坊公司、一列为华能济南公司。发货地：离石区三元公司,开户行：农行吕梁离石支行广场分理处。(3)优通公司注入资金200万元，其余资金由胡某1筹措，两周之内把三列做完，胡某1保证业务真实，负责优通公司款项的安全。(4)优通公司出具销售发票、打款、收款事宜，胡某1提供一切便利、必要业务的支持，保证在两周之内做完。(5)优通公司具有业务的结算权等。同时证明，该协议上胡术龙的签名为“胡某1”。
胡术龙指定购煤汇款地为三元公司账户，优通公司按胡术龙指定账户在2013年3月27日下午汇款200万元，胡术龙保证在两周内把三列煤做完，并保证在2013年3月28日至4月15日结算。胡术龙监管200万的使用安全，不能单独使用。如果在规定的期限以后没有结算清，该200万元转为胡术龙的借款，加收利息。
胡术龙在2013年12月11日出具还款计划保证书，在同年12月11日至20日归还崔某1100万元，在20日至31日归还100万元。如不能按时归还，胡术龙自愿承担50万元的违约金。
胡术龙在2013年12月23日出具借条：今借到崔某1200万元，该款为2013年3月27日协议中的200万元。同日，胡术龙又出具还款计划，在2013年12月24日支付20万元；在2014年1月5日归还100万元；1月20日归还80万元。
18、货权转让协议，证明2015年1月27日，胡术龙自愿将2600吨煤转让给吕某。
19、优通公司应付账款、记账凭证、中国光大银行借记通知，证明2013年3月27日，优通公司向三元公司账户打款200万元。
20、宁晋县公安局协助查询财产通知书回执、中国农业银行分户账、中国农业银行股份有限公司吕梁广场支行问题信息，证明2013年3月27日，三元公司的04644101040001305账户转账收入200万元，同日分两笔转账支20万，3月28日转支180万。该200万均转到张某1的62284830330698618414账户上。张某1该账户在转入上述200万元前余额为188.43元。后在3月27日转支5万，分10笔支现2万。在3月28日转支146万，支现15万，转支3500元。在3月30日支现4.5万、1.2万，在4月1日转支25万，支现3000元，在4月2日支现5000元，在4月8日支现1000元，在4月13日支现600元,余额变为63.93元。
21、宁晋县公安局调取证据通知书、中国农业银行转账支票存根、转账支票，证明2013年3月28日，张某1以货款的名义收到转账支票180万元，支票号:1030142000192948。
22、宁晋县公安局协助查询财产通知书回执、中国农业银行综合应用系统、记账凭证、取款凭条，证明张某1尾号为8414的账户在2013年3月27日转到任某尾号为8917账户上5万元，在3月28日转到王某1尾号为3512账户上146万，转到刘翠珍尾号为3113账户上3500元。在4月1日转到胡术龙的6228481650595792913账户上25万元。
23、宁晋县公安局协助查询财产通知书回执、中国农业银行个人结算业务申请书，证明胡术龙尾号为2913的账户在2013年4月1日收到25万前余额为1222940.57元，收到25万后余额为1472940.57元。在4月2日，该账户转到徐某的6228790912000196379卡上（账号12×××86）140万。同日，徐某又将该140万转到意想燃料有限公司的12080401021000427596账户上。同日，该140万元又转到了聚晟公司账户。胡术龙尾号为2913账户余额仅剩72890元。
24、宁晋县公安局调取证据通知书、聚晟公司付款说明、合作经营协议、情况说明、银行收款凭证、电子汇划收款回单，证明2013年4月意想公司与聚晟公司签订站台租赁协议，租赁时间2013年5月16日至2014年5月15日，租赁费240万元。同年4月2日聚晟公司收到意想公司140万站台租赁费。
2014年5月，意想公司预付聚晟公司350万元，聚晟公司扣减100万元租赁费后在2014年5月31日出具240万元的站台租赁费发票，剩余250万元用于预付煤款。从2013年5月16日至2014年5月15日，意想公司与聚晟公司没有发生煤炭购销业务，只是站台租赁业务。
25、证人魏某证言，证明2012年至2014年，其在优通公司任会计。2013年3月27日，优通公司与胡术龙签订了一份协议：优通公司向胡术龙融资200万元购煤，购煤业务以优通公司名义进行。是崔某1和胡术龙谈的，其代表崔某1在协议上签了字。2013年5月24日，其从优通公司账户上支取50万元现金存在了陈某1的账户上。
26、证人秦某证言，证明陈某1通过其从永丰洗煤厂花150多万购买了一万多吨中煤，发到了聚晟公司，陈某1开始给了其100多万的承兑汇票，剩下42万多陈某1说他老板没有钱一直拖着不给，其和陈某1翻了脸，才在2013年5月27日转到其尾号为5018的卡上427744元。不知道陈某1的老板是谁。
27、证人张某2证言，证明其在聚晟公司合同部上班，2013年聚晟公司和永丰洗煤厂只发生过一次业务，合同是冯某经办的。
28、证人冯某证言，证明其在寿阳站台上班时认识了胡术龙，胡术龙是从2013年5月至2014年5月租赁寿阳站台的。永丰洗煤厂与聚晟公司签订的《煤源购销合同》是其经手的，该笔业务是胡术龙和他手下陈某1跑的。该合同上王某3的签名不清楚是谁签的。
29、证人王某3证言，证明其在阳泉寿阳发煤站当站长时认识了胡术龙。2013年5月，胡术龙开始租赁寿阳站台发煤，租期一年。永丰洗煤厂与聚晟公司签订的《煤源购销合同》上代理人王某3的名字不是其本人签的，记不清有此笔业务了。
30、《煤源购销合同》、2013年聚晟公司合同公章登记表，证明2013年5月15日，永丰洗煤厂与聚晟公司签订该《煤源购销合同》，每吨煤150元，在五月份交货1.05万吨，卸车地为寿阳。同时证明，该合同的经办人是冯某。
31、聚晟公司情况说明，证明2013年5月15日，聚晟公司购买永丰洗煤厂1.05万吨电煤，销往宏德公司。
32、《煤炭买卖合同》、《煤炭销售合同（铁路）》，证明出卖人聚晟公司与买受人宏德公司签订一份《煤炭买卖合同》、二份《煤炭销售合同（铁路）》，分别约定：2013年1月1日至12月31日，聚晟公司卖给宏德公司2.1万吨末煤，收货人为华电潍坊公司。
2013年9月1日至9月30日，聚晟公司卖给宏德公司0.7万吨贫瘦煤，收货人分别为华电潍坊公司0.35万吨、华电章丘发电有限公司0.35万吨。
2013年11月1日至11月30日，聚晟公司卖给宏德公司0.35万吨贫瘦煤，收货人为国电聊城发电有限公司0.35万吨。
33、宁晋县公安局协助查询财产通知书、中国工商银行个人业务凭证、现金支票、优通公司证明，证明2013年5月24日，优通公司的魏某从该公司0406001309300068436账户支取现金50万元存入陈某1的95×××17账户中。
34、宁晋县公安局协助查询财产通知书、中国农业银行账户明细清单、银行卡取款凭条，证明陈某1尾号为7317账户在2013年5月24日收到50万元，在5月27日转到秦某的62×××18的账户上427744元。
35、宁晋县公安局调取证据通知书、记账凭证、收据、银行承兑汇票、增值税专用发票，证明2013年5月30日，永丰洗煤厂收到聚晟公司购煤款1567800元，其中现金1117800元、承兑汇票450000元，永丰洗煤厂向聚晟公司销售中煤10452吨，
36、宁晋县公安局调取证据通知书、聚晟公司证明，证明①按照铁路局文件规定，铁路当月正式计划需要提前一个月提报，在每个月18日前提报录入计划，18日系统截止提报下个月正式计划；②补充计划是根据客户实际需求在需要发运的时候提报，提报审批程序为聚晟公司提报煤销集团总公司，再向太原煤炭交易中心提报，煤炭交易中心录取计划后，铁路局再进行批复，正常的流程批复下来一般需要3至5天时间，甚至有时计划批复不下来；③胡术龙所属公司2013年2、3、4月份仅在2月份提报1列补充计划，实际并未发运，3、4月份未提报补充计划；④铁路在请车发运的时候，根据批复的计划号码来请车，如果没有计划不予请车、装车；⑤寿阳站台铁路线是聚晟公司租赁的寿阳物资公司专运线，聚晟公司隶属于山西煤炭运销集团。⑥聚晟公司与有合同的电厂在每年12月份签订下一年的煤炭买卖合同，执行时间为一年。结算周期为开具发票后40天至60天；
37、宁晋县公安局调取证据通知书、聚晟公司证明、聚晟公司出具的《2013年2-12月宏德公司计划发运明细表》，证明胡术龙除利用寿阳站外，没有以其他站台名义向聚晟公司申报过运输计划。铁路规定发运计划不可跨月使用，当月计划当月提报、批复、发运，如当月计划没有按期发运，所剩余计划全部作废，下月不能顺延继续使用。
2013年2月，聚晟公司寿阳发煤站为宏德公司批复2列计划114车，当月宏德公司实际发运1列56车，剩余1列58车全部作废，不能发运。
38、宁晋县公安局调取证据通知书、聚晟公司发货情况表、华电潍坊公司证明、华能济南公司证明，证明聚晟公司在2013年2月、4月、5月、6月与华电潍坊公司签订了供货合同，并在2013年2月23日至6月28日从寿阳站向华电潍坊公司发运四列车电煤，共计221车。华电潍坊公司不清楚胡术龙是否以聚晟公司名义或其他公司名义与华电潍坊公司发生业务往来，华电潍坊公司不与个人签订煤炭业务合同。
聚晟公司在2013年7月、8月、9月与华能济南公司签订供货合同，并在2013年7月21日至9月30日发运四列车电煤，共计212车。华能济南公司不清楚胡术龙是否以聚晟公司名义或其他公司名义与华能济南公司发生业务往来，华能济南公司不与个人签订煤炭业务合同。
39、宁晋县公安局调取证据通知书、华电潍坊公司证明、华能济南公司证明，证明华电潍坊公司、华能济南公司自2013年以来，均没有与宏德公司发生过煤炭业务往来，该二公司不与个人签订煤炭业务合同。
40、宁晋县公安局调取证据通知书、华电潍坊公司证明，证明华电潍坊公司与意想公司在2013年没有签订合同及开展业务，与聚晟公司在2013年签订过煤炭采购合同。华电潍坊公司签订的煤炭采购合同有效期为一个月。聚晟公司在2013年4月向华电潍坊公司发运煤炭一列，3月没有发煤。
41、宁晋县公安局调取证据通知书、华能济南公司证明，证明华能济南公司与意想公司在2013年没有开展业务。华能济南公司与发煤方在每年年底签订次年的意向合同，合同时效为一年，每月与发煤方签订供货合同，合同时效为一个月。聚晟公司在2013年与华能济南公司签订的意向合同时效为2013年8月1日至2014年7月31日，聚晟公司在2013年3、4月没有征得华能济南公司发煤同意。从发煤结束到结算付款最快需要45天。
42、营业执照，证明邢台优通物资有限公司类型为有限责任公司，住所地宁晋县北丁曹村，法定代表人崔某1，经营范围煤炭批发经营等。
43、宁晋县公安局调取证据通知书、《私营企业基本注册信息查询单》，证明蚌埠市宏德贸易有限责任公司为有限责任公司，经营场所安徽省蚌埠市纬四路95号，原法定代表人是徐某，2010年2月25日变更为胡术龙（身份证号）。
安徽意想燃料有限公司为有限责任公司，经营场所安徽省蚌埠市纬四路95号1栋，原法定代表人是胡某2（身份证号），2016年6月29日变更为王敏（身份证号）。
44、企业信息查询单，证明了聚晟公司的法定代表人系王某4，经营范围是通过铁路、公路在省批准的站点经销煤炭等情况。
45、企业档案信息、企业法人营业执照，证明三元煤化有限公司成立于2008年6月5日，法定代表人为刘某1，公司类型为有限责任公司，经营范围煤炭洗选。
46、抓获记录、羁押证明、在逃人员登记撤销表，证明被告人胡术龙于2015年6月29日被宁晋县公安局网上追逃，同年10月19日21时许，被两名男子扭送到长治县公安局巡警大队，当日被临时羁押于长治县看守所，10月21日被宁晋县公安局解回刑事拘留。
47、蚌埠市龙子湖区李楼乡红塔村村民委员会证明、身份证复印件，证明胡某1兄弟三人，老大胡树苗，老二胡树红，老三胡某1，在胡氏家族中排行“树”字辈，胡某1在户口变迁时，“树”字用了“术”字，按辈分应是“树”字。
48、户籍证明，证明被告人胡术龙出生于1962年2月20日，身份证号码为。胡某2身份证号码为，与胡某1系父子关系。
上述证据，原审法院予以确认。
关于被告人胡术龙的辩护人提出本案事实不清，证据不足的辩护意见，经查，有被告人胡术龙供述的崔某1按约定将200万元购煤款转入三元公司后，张某1把该款支走并从鑫岩煤矿买了煤，其把所买煤放到了韩某煤场，一部分偿还了欠账，剩下的卖到了安徽省华电宿州闸河发电厂，张某1给其25万元后凑够140万元以意想公司名义转到了聚晟公司，因为需要开票，其又让崔某1打过来50万元，因找其要钱的人特别多，就回了安徽蚌阜老家，并把手机换掉，其已经退给了崔某180万元。有证人崔某1证明的按约定将200万元打到三元公司账户后，发现胡术龙没有按约定购煤就找他催要货款，他一直推脱，后胡术龙又说给他50万元税钱就可以往优通公司结算煤款，其又给他打了50万元，经追要，他退还70万后就不接电话了，胡术龙签协议时用的是“胡某1”。有证人孟某1证明的崔某1发现200万元购煤款被胡术龙转走后找胡术龙追要，胡术龙说已经买了煤并通过别的站台发走了，还需要50万元的税款就能把煤款回到优通公司，崔某1就又给胡术龙打了50万元，再后来就找不到他了。有证人陈某1证明的张某1从三元公司把200万元支出来从别的公司买煤，是胡术龙和张某1商谈的，胡术龙让崔某1往其银行卡上打款50万元，把其中的427744元又转到洪洞县一个姓秦的卡上，从永丰洗煤厂买了煤。有证人刘某1证明的胡术龙和张某1来三元洗煤厂考察过好几次,优通公司没有人来过，收到200万元后又退给了张某1，从三元洗煤厂运到寿阳一万吨中煤需要一个多月的时间。有证人张某1证明的其告诉胡术龙三元洗煤厂在两周之内不可能生产一万吨中煤，胡术龙让其把200万元购买款从三元公司退成现金打到卡上去鑫岩煤矿订煤，其将200万中的25万元退给了胡术龙，用165万元从鑫岩煤矿订的1万吨煤因胡术龙没钱出运费只拉了5000吨，胡术龙把其中的2600吨给吕某顶了账。有证人许某证明的其帮张某1从鑫岩煤矿订了1万吨没有票具的中煤，张某1说货主是一个叫老胡的人，张某1拉走了4962吨放到了指定的煤厂，还剩5038吨折款705370.4元没有拉完。有证人王某2证明的许某从鑫岩煤矿购买了1万吨中煤，只拉了4962吨，还剩5038吨折款705370.4元没有拉。有证人韩某证明的胡术龙把放到其煤场的2600吨中煤抵给了吕某，把剩余的3000吨通过离石站发走了。有证人吕某及货权转让协议证明的胡术龙把放在韩某煤厂的2600吨煤偿还了其欠款。有证人徐某证明的胡术龙转到其卡上140万，后该款以胡某2的名义经意想公司账户又转到了聚晟公司。有胡术龙和优通公司订的书面协议证明胡术龙承诺从三元公司购煤，两周之内把该笔业务做完，并让优通公司将200万元转账到三元公司账户。还有优通公司应付账款、记账凭证、中国农业银行分户账、吕梁广场支行问题信息、转账支票、银行个人结算业务申请书等书证证明的优通公司将200万元购煤款转账到三元公司，三元公司将该款退给张某1，张某1转账到胡术龙账户25万，胡术龙转到徐某卡上140万，徐某又将该140万转到意想公司账户，后又转到了聚晟公司账户。有聚晟公司付款说明、情况说明、银行收款凭证、电子汇划收款回单等书证证明的聚晟公司收到意想公司站台租赁费140万元。
关于胡术龙骗取优通公司50万元的事实，有被告人胡术龙供述的因为需要开票，其又让崔某1打过来50万元。有证人崔某1证明的胡术龙说给他50万元税钱就可以往优通公司结算煤款，其又给他打了50万元。有证人魏某证明的从优通公司账户支取50万元现金存在了陈某1账户。有证人孟某1证明的胡术龙说让崔某1再打50万元税款，就能把煤款回到优通公司，崔某1又给胡术龙打了50万元。有证人陈某1证明的胡术龙让崔某1往其银行卡上打款50万元，把其中的427744元又转到一个姓秦的卡上从永丰洗煤厂买了煤；有证人秦某证明的陈某1说他老板没有钱拖着不给，后转到其卡上427744元，共花150多万从永丰洗煤厂购买了一万多吨煤，发到了聚晟公司。有证人张某2、冯某证明的聚晟公司和永丰洗煤厂的业务是胡术龙和他手下陈某1跑的。有中国工商银行个人业务凭证、现金支票、优通公司证明、中国农业银行账户明细清单、银行卡取款凭条、记账凭证、收据、银行承兑汇票、增值税专用发票等书证证明的优通公司转入陈某1账户50万元，陈某1转到秦某账户427744元，永丰洗煤厂收到1567800元后销售给聚晟公司10452吨煤。还有聚晟公司情况说明、《煤源购销合同》、《煤炭买卖合同》、《煤炭销售合同（铁路）》等书证证明的聚晟公司购买永丰洗煤厂1.05万吨煤后销往了宏德公司，收货人分别为：华电潍坊公司0.35万吨、华电章丘发电有限公司0.35万吨、国电聊城发电有限公司0.35万吨。
以上各证据能够相互印证，形成了完整的证据链，足以证实被告人胡术龙明知三元公司在两周内不可能生产1万吨中煤，诱骗优通公司从三元公司购煤，并在两周内把该笔业务做完，让优通公司将200万元购煤款转至三元公司，后胡术龙将从鑫岩煤矿拉出的部分煤挪作他用拒不履行合同。胡术龙还将购煤款中的25万元用做意想公司租赁聚晟公司的站台租赁费。胡术龙还在收到优通公司50万元税款后，将其中的427744元用于从永丰洗煤厂购煤并自己销售，在优通公司催要货款过程中逃匿。足以证实被告人胡术龙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取优通公司货款的事实存在。被告人胡术龙的辩护人所提本案事实不清、证据不足的辩护意见及胡术龙所提相关辩解意见与事实不符，不予支持。
关于被告人胡术龙辩称合同约定是从鑫岩煤矿购煤，没有履行合同的原因是煤质量不合格的意见，经查，胡术龙和优通公司在购煤协议中明确约定发货地是三元公司,开户行是农行吕梁离石支行广场分理处，并未约定所购煤的质量标准。所以，该辩解意见与事实不符，不予支持。关于被告人胡术龙提出张某1打到其银行卡上25万元中的19万元是张某1偿还其借款的辩解，无相关证据证实，不予采信。
原审法院认为，被告人胡术龙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取被害人财物170万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控事实和罪名成立。关于被告人胡术龙及其辩护人刘建辉提出胡术龙不构成合同诈骗罪的辩解意见和辩护意见与事实不符，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决：一、被告人胡术龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金三万元。二、责令被告人胡术龙退赔邢台优通物资有限公司经济损失一百七十万元，判决生效之日起三日内付清。
上诉人（原审被告人）胡术龙的上诉理由主要是：原审法院以公安机关出示的证人证言与事实不符，山西火车发运煤炭市场有它的独特特殊性，原审法院认定证据及法律适用均有错误；证人证言都是虚假的，与事实不符，补充关于煤的去向等证据都是虚假的，聚晟公司公司提交的证明都是虚假的。综上，恳请二审法院作出公正裁判。
河北省邢台市人民检察院检察员的出庭意见为：本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，一审法院认定罪名正确，量刑基本适当，案件诉讼程序合法，上诉人的上诉理由不成立，建议维持原判。
经审理查明，优通公司法定代表人崔某1经人介绍认识了上诉人（原审被告人）胡术龙，经过商谈，双方于2013年3月27日签订了合作购销煤炭协议，约定：从三元公司购买1万吨煤炭，由优通公司出资200万元转账至三元公司账户，其余资金由胡术龙筹措。同年3月31日之前由胡术龙通过寿阳站台将货物以铁路运输方式销往华电潍坊公司和华能济南公司，两周之内完成该笔业务。业务以优通公司名义开展，胡术龙保证该笔业务真实。上诉人（原审被告人）胡术龙在该协议上签名为“胡某1”。
协议签订当日，崔某1回到位于宁晋县的优通公司，在办公室内通过网银将200万元购煤款转账至胡术龙指定的三元公司账户。胡术龙安排张某1在转款当日和次日将该200万元又从三元公司支出，张某1从中留下10万元订煤好处费后把165万元交给中间人在2013年3月30日从鑫岩煤矿订购1万吨中煤。同年8月份开始，胡术龙陆续从鑫岩煤矿运走4962吨中煤到韩某煤场存放，后将其中的2600吨中煤抵顶了自己的债务，剩余的中煤用于自己销售。另5038吨中煤折款705370.4元留在了鑫岩煤矿。
2013年4月1日，张某1将购煤款中剩余的25万元转账给了胡术龙。4月2日，胡术龙用该款和其他款项凑够140万元通过安徽意想燃料有限公司（以下简称：意想公司）账户转到聚晟公司账户，用于缴纳意想公司租赁聚晟公司寿阳站台的租赁费。
2013年5月20日，胡术龙以需要50万元税款，否则煤款无法结算为由，再次向崔某1索要50万元。同年5月24日，优通公司将50万元转至胡术龙指定的陈某1账户，胡术龙用其中的427744元和其他款项凑够1567800元以聚晟公司名义从永丰洗煤厂购买1.05万吨煤，在同年9月1日至30日，分别销售给华电潍坊公司0.35万吨，华电章丘发电有限公司0.35万吨。在11月1日至30日销售给国电聊城发电有限公司0.35万吨。
被害人优通公司多次找胡术龙履行合同约定或归还货款，上诉人（原审被告人）胡术龙归还80万元后逃匿。
上述事实，有经二审庭审质证、认证的被告人胡术龙供述、证人崔某1、孟某1、陈某1、刘某1、张某1、王某1、赵某、任某、许某、王某2、韩某、吕某、徐某、崔某2、魏某、秦某、张某2、冯某、王某3证言、接受证据清单、协议、还款计划保证书、货权转让协议、优通公司应付账款、记账凭证、中国光大银行借记通知、宁晋县公安局协助查询财产通知书回执、中国农业银行分户账、中国农业银行股份有限公司吕梁广场支行问题信息、宁晋县公安局调取证据通知书、中国农业银行转账支票存根、转账支票、宁晋县公安局协助查询财产通知书回执、中国农业银行综合应用系统、记账凭证、取款凭条、宁晋县公安局协助查询财产通知书回执、中国农业银行个人结算业务申请书、合作经营协议、情况说明、银行收款凭证、电子汇划收款回单、《煤源购销合同》、2013年聚晟公司合同公章登记表、聚晟公司情况说明、《煤炭买卖合同》、《煤炭销售合同（铁路）》、宁晋县公安局协助查询财产通知书、中国工商银行个人业务凭证、现金支票、优通公司证明、宁晋县公安局协助查询财产通知书、中国农业银行账户明细清单、银行卡取款凭条、宁晋县公安局调取证据通知书、记账凭证、收据、银行承兑汇票、增值税专用发票、宁晋县公安局调取证据通知书、聚晟公司证明、聚晟公司出具的《2013年2-12月宏德公司计划发运明细表》、宁晋县公安局调取证据通知书、聚晟公司发货情况表、宁晋县公安局调取证据通知书、华电潍坊公司证明、华能济南公司证明、营业执照、宁晋县公安局调取证据通知书、《私营企业基本注册信息查询单》、企业信息查询单、企业档案信息、企业法人营业执照、抓获记录、羁押证明、在逃人员登记撤销表、蚌埠市龙子湖区李楼乡红塔村村民委员会证明、身份证复印件、户籍证明等证据予以证实。上述证据，本院予以确定。
本院认为，上诉人（原审被告人）胡术龙以非法占有为目的，在与优通公司签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，且数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。
对于上诉人（原审被告人）胡术龙所提“原审法院以公安机关出示的证人证言与事实不符，山西火车发运煤炭市场有它的独特特殊性”、“证人证言都是虚假的，与事实不符，补充关于煤的去向等证据都是虚假的，聚晟公司公司提交的证明都是虚假的”的上诉理由。经查，在案证人证言、聚晟公司公司提交的证明以及补充关于煤的去向等证据均系侦查机关依法取得，且与在案其他证据能够相互印证，故对上诉人（原审被告人）胡术龙所提上述上诉理由不予采纳。
综上，原判认定犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。对邢台市人民检察院出庭检察员所提建议维持原判的出庭意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：
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