广西壮族自治区富川瑶族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)桂1123刑初132号
公诉机关广西壮族自治区富川瑶族自治县人民检察院。
被告人陈昱，男，1980年5月30日出生于广西壮族自治区富川瑶族自治县，瑶族，中专文化，个体户，住富川瑶族自治县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月27日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。
辩护人卢敬慈，广西众望律师事务所富川分所律师。
被告人莫现斌，男，1973年12月4日出生于广西壮族自治区富川瑶族自治县，瑶族，大专文化，户籍所在地富川瑶族自治县，现住富川瑶族自治县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月26日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。
辩护人何天红，广西众望律师事务所富川分所律师。
辩护人李平，广西众望律师事务所富川分所律师。
被告人林家亮，男，1966年2月26日出生于广西壮族自治区富川瑶族自治县，瑶族，小学文化，农民，户籍所在地富川瑶族自治县，现住富川瑶族自治县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月21日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。
指定辩护人林杰，富川瑶族自治县法律援助中心律师。
被告人欧阳艳明，女，1966年9月15日出生于广西壮族自治区富川瑶族自治县，瑶族，初中文化，个体户，户籍所在地富川瑶族自治县，现住富川瑶族自治县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月21日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。
辩护人杨俊珍，广西汇豪律师事务所律师。
被告人钟引琼，女，1974年10月4日出生于广西壮族自治区富川瑶族自治县，瑶族，专科文化，农民，户籍所在地富川瑶族自治县，现住富川瑶族自治县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月26日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年12月19日被逮捕，2016年2月1日由富川瑶族自治县公安局决定取保候审并于次日执行。2016年8月18日由富川瑶族自治县人民法院决定取保候审。
被告人汪某1（曾用名汪某2），男，1964年5月12日出生于广西壮族自治区富川瑶族自治县，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地富川瑶族自治县，现住富川瑶族自治县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月21日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年12月19日被逮捕，2016年2月6日由富川瑶族自治县公安局决定取保候审并执行。2016年8月18日由富川瑶族自治县人民法院决定取保候审。
辩护人罗志刚，广西汇豪律师事务所律师。
富川瑶族自治县人民检察院以富检公刑诉[2016]118号起诉书指控被告人陈昱、莫现斌、林家亮、欧阳艳明、钟引琼、汪某1犯组织、领导传销活动罪，于2016年8月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年9月22日、23日公开开庭审理了本案。富川瑶族自治县人民检察院指派检察员黄忠胜、代理检察员罗琼出庭支持公诉，被告人陈昱及辩护人卢敬慈、被告人莫现斌及辩护人何天红和李平、被告人钟引琼、被告人林家亮及指定辩护人林杰、被告人欧阳艳明及辩护人杨俊珍、被告人汪某1及辩护人罗志刚均到庭参加诉讼。期间，富川瑶族自治县人民检察院二次建议延期审理，本院二次决定延期审理。现已审理终结。
富川瑶族自治县人民检察院指控，2010年10月至2015年4月，被告人陈昱、莫现斌、钟引琼、林家亮、欧阳艳明、汪某1与何某1、林某1、汪某9（均不起诉）等人，在湖南省长沙市开福区湘江世纪城小区加入以“连锁业”、“资本运作”、“1040国家项目”、“湘江世纪城项目”为名的传销组织，该组织既无经营执照，又无营业场所及商品，采取“拉人头”的方式不断发展下线，参加者以购买虚拟份额的形式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，建立上下级网络关系。参加者购买第一份额需要交3800元，其中500元是精品费，随后购买的份额每份以3300元计，一人最多可出资69800元申购21份，之后加入者再发展人员加入，每人最多可发展3名直接下线，从而逐层递增形式形成伞下体系，并以其伞下体系人员缴纳费用和购买份额为计酬和返利依据，谋取非法利益。同时该组织按照“五级三晋制”进行管理运作，并以参与传销人员本人及其伞下人员累计缴纳费用和购买份额来确定各自的传销级别：购买1份为实习业务员，累计9份为业务组长，累计申购21份为业务主任；累计申购业务599份以下为业务经理；业绩累计申购600份以上为“老总”，升至“老总”后就可以在组织中领取或派发工资，引导申购。其中，参加传销组织交69800元就可以立即返还19800元给参加人，交钱和返还的钱都是组织中开的农行卡里面收支转账，同时交200元是参加该传销组织办理联通电话卡的钱，以利于组织中人员的联系。传销组织中各层级单线联系，进行管理、组织学习活动，各人以蒙骗其他人员交钱申购加入传销组织，进行非法传销活动，从中获取非法利益。
该传销组织设置有老总、大总管、申购总管、自律总管、能力总管、晨会总管等职务级别对传销人员进行传销活动实施有组织的管理。其中被告人陈昱、莫现斌、钟引琼、林家亮、欧阳艳明、汪某1及何某1、汪某9均为老总；林某1为申购总管，负责对参与传销活动人员的传销资金收取。被告人陈昱、莫现斌、钟引琼、林家亮、欧阳艳明、汪某1及何某1、林某1、汪某9等人负责组织、领导湖南省长沙市开福区湘江世纪城小区传销组织团队开展活动。该传销组织团队人员达30人以上。案发后，被告人汪某1退出赃款20万元，被告人钟引琼退出赃款10万元。
公诉机关为证实上述事实，当庭出示并宣读了相关书证、证人证言、搜查及辨认笔录、被告人陈昱、莫现斌、钟引琼、林家亮、欧阳艳明、汪某1的供述和辩解等证据。据此认为被告人陈昱、莫现斌、林家亮、欧阳艳明、钟引琼、汪某1的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究六被告人的刑事责任，提请本院依法判处。
被告人陈昱对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，并自愿认罪。提出其2013年退出传销组织，后面发展人员产生的份额不应算在其身上。其鉴定数额比其上线鉴定数额还大的辩解意见。
被告人陈昱的辩护人对公诉机关指控被告人陈昱犯组织、领导传销活动罪的定性无异议。提出公诉机关提供的鉴定意见事实不清，证据不足，应当依法不予采信的辩护意见。1、该案申购款有些汇到江西上线，有些汇到贺州上线，鉴定从申购款汇入账号交易流水、资金流向情况、账号余额是无法查明本案涉及的经营额；2、鉴定机构以涉案人员账户中返利情况总汇表来认定传销经营额也是不科学、不客观、不严谨。因为汇入账户的资金可能是工资、可能是提成、也可能是返点、还有可能是传销人员用于购买生活用品、交房租的款项。3、被告人陈昱的上线是邓某3，而邓某8在八步区人民法院判决书中的鉴定意见为发展下线32名，购买份额资金1907400元。而该鉴定意见却认定邓某3下线之一的陈昱的金额8150600元，远远高于其汇总上线邓某3的数额。
被告人莫现斌对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，并自愿认罪。提出邓某3是其上线，但鉴定数额比其还小的辩解意见。
被告人莫现斌的辩护人对公诉机关指控被告人莫现斌犯组织、领导传销活动罪的罪名和犯罪事实无异议。提出鉴定意见与该系列传销案中已经存在的鉴定意见相互矛盾；鉴定结论不科学、不客观、不准确，建议不予采信的辩护意见。
被告人钟引琼对公诉机关指控的罪名和基本犯罪事实无异议，并自愿认罪。提出在传销期间其因怀孕，长期不在传销组织，其起的作用不大。鉴定不科学不客观，鉴定中老总的份额是累加的辩解意见。
被告人林家亮对公诉机关指控的罪名和基本犯罪事实无异议。提出因其不懂法律，如果其行为构成犯罪，则自愿认罪的辩解意见。
被告人林家亮的辩护人对公诉机关指控被告人林家亮犯组织、领导传销活动罪的罪名和犯罪事实无异议。提出鉴定的结论是推论性的鉴定，该鉴定不客观、不真实，不能作为本案定罪的依据。
被告人欧阳艳明对公诉机关指控的罪名和基本犯罪事实无异议，并自愿认罪。
被告人欧阳艳明的辩护人对公诉机关指控被告人欧阳艳明犯组织、领导传销活动罪的定性无异议。提出被告人欧阳艳明的主观恶性较小；当庭自愿认罪；在组织、领导传销活动中的作用较小；没有限制传销人员的人身自由等措施，社会危害后果较轻的辩护意见。并提出鉴定意见检材的来源、取得与相关提取的笔录不相符，检材来源不充足、不可靠；鉴定机构计算的申购份数、金额方式错误，缺乏客观性、科学性；鉴定方法不科学，是理论计算；已生效的对本案被告人上线的判决也没有认定为情节严重，若本案认定被告人情节严重，会造成司法不公的辩护意见。
被告人汪某1对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，并自愿认罪。提出鉴定中老总的份额是累加的辩解意见。
被告人汪某1的辩护人对公诉机关指控被告人汪某1犯组织、领导传销活动罪的罪名和犯罪事实无异议。提出鉴定意见违反会计相应规则，是理论计算出来，不能作为定罪依据的辩护意见。
被告人陈昱的辩护人向法庭提交了湖南省长沙市开福区人民法院（2015）开刑初字第00054号刑事判决书、江西省崇义县人民法院（2015）崇刑初字第15号刑事判决书两份证据。证实被告人陈昱的上线刘某等人因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑一年及以下刑罚；被告人陈昱的上线肖红英等人因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑一年及以下刑罚。
经审理查明，2010年10月至2015年4月，被告人陈昱、莫现斌、钟引琼、林家亮、欧阳艳明、汪某1先后在湖南省长沙市开福区加入以“连锁经营”、“1040工程”、“湘江世纪城”为名的传销组织。该组织鼓吹“纯资本运作”是国家扶持的行业，加入该行业可以获得巨额回报。通过邀请亲戚、朋友到长沙市考察投资项目名义，诱使上述人员购买虚拟份额加入“纯资本运作”，形成金字塔型上下线传销网络结构。该组织既无经营执照，又无营业场所及商品，采取“拉人头”的方式不断发展下线。参加者以购买虚拟份额的形式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，建立上下级网络关系。参加者购买第一份额需要交3800元，其中500元是精品费。随后购买的份额每份以3300元计，一人最多可出资69800元申购21份。之后加入者再发展人员加入，每人最多可发展3名直接下线。从而逐层递增形式形成伞下体系，并以其伞下体系人员缴纳费用和购买份额为计酬和返利依据，谋取非法利益。同时该组织按照“五级三晋制”进行管理运作，并以参与传销人员本人及其伞下人员累计缴纳费用和购买份额来确定各自的传销级别。购买1-2份为业务员，3-9份为业务组长，10-21份为业务主任。业绩累计申购599份以下为业务经理；业绩累计申购600份以上为“老总”。升至“老总”后就可以在组织中领取或派发工资，引导申购。参加传销者交69800元后返还19800元，款项通过组织开的银行帐户办理。参加者还需交200元办理电话卡，利于联系。传销组织中各层级单线联系，进行管理、学习活动。该传销组织设置有老总、大总管、申购总管、自律总管、能力总管、晨会总管等职务级别对传销人员进行传销活动实施有组织的管理。被告人陈昱、莫现斌、钟引琼、林家亮、欧阳艳明、汪某1均已晋升到“老总”级别，负责组织、领导湖南省长沙市开福区传销组织部分传销人员开展活动。被告人陈昱、莫现斌、钟引琼、林家亮、欧阳艳明、汪某1在该传销组织的下线均达到三层以上，网络体系的业务员达到三十人以上，对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起到关键作用。被告人陈昱、莫现斌、钟引琼、林家亮、欧阳艳明、汪某1分别直接或者间接发展参与传销活动人员、直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达116人、627.28万元；81人、455.8万元；76人、427.5万元；72人、399.58万元；57人、342.42万元；42人、237.72万元。被告人钟引琼于2011年5月加入该传销组织，当年年底因怀孕离开长沙市。之后，其在该传销组织的事务由其丈夫莫现斌操作。
另查明，被告人陈昱被网上追逃后，于2015年11月27日主动到公安机关投案并被刑事拘留；被告人莫现斌因本案于2014年8月8日被传唤到案并刑事拘留，同年9月5日被取保候审，期间被羁押29天。2015年11月26日因本案在其家中被传唤到案并被刑事拘留；被告人钟引琼于2015年11月26日在其家中被传唤到案并被刑事拘留；被告人林家亮于2015年11月21日被抓获归案并被刑事拘留；被告人欧阳艳明于2015年11月21日被抓获归案并被刑事拘留；被告人汪某1于2015年11月21日被抓获归案并被刑事拘留。2016年2月1日，被告人钟引琼通过家属退出非法所得人民币10万元；2016年2月6日，被告人汪某1退出非法所得人民币20万元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，足以认定。
1.何某1提供的农业银行取款业务回单，证实2011年12月4日，何某1从尾号5311卡号转入吴建芳尾号9916账户金额129600元；谭某尾号4515账户于2012年4月5日分别存入29700、19800、46200、66000元。
2.何某1提供的受害者名单及被骗金额一览表，证实何某1及其下线被陈昱等人骗取的款项情况。
3.中国农业银行卡、汪某7指认照片，证实汪某7提供在湖南省长沙市开设的农业银行卡，卡号尾号为4816。
4.传销资料（前保、洽谈、合传），证实该传销名称叫连锁经营业，简称连锁业。运行模式是“人际网络”、“几何倍增”、“五级三进制”。引诱他人投资3800元赚381万，投资69800赚1040万。连锁业没有产品，有出局制度，谎称银监会将颁发出局证。讲述传销与连锁业的区别，谎称该连锁业具有合法性、是国家行为。
5.户籍证明，证实被告人陈昱、莫现斌、钟引琼、欧阳艳明、汪某1、林家亮的户籍情况。
6.扣押汪某1物品清单，证实2015年11月20日，侦查员从汪某1处扣押农行卡6张。其中户名为汪某4的2张，尾号0417、9376；户名为汪某1的4张，尾号3967、2911、9810、9019。户名为汪某10的兴业银行卡一张，尾号0311；户名汪某1的邮政银行卡一张，尾号2436；身份证一张，尾号0512；黑色honor手机一台。农行卡3张，尾号8774、8616、4572；邮政银行卡一张，尾号4508；建设银行卡二张，尾号1253、2372；身份证一张，尾号0014。黑色奥迪轿车一辆，车牌桂Ｊ×××××。
7.接受何某15证据材料清单，证实2015年10月28日，何某15向公安机关提交银行卡一张，尾号7612。
8.接受甘某1证据材料清单及照片，证实2015年10月29日，甘某1向公安机关提交银行卡一张，尾号8615；电话卡一张，串号尾号9985；银行收费凭证发票；笔记本四本，记录传销组织生活、上课等内容；手抄稿，记录传销组织生活、上课等内容。
9.接受李某1宝证据材料清单及照片，证实2015年11月6日，李某1宝向公安机关提交农行卡一张，尾号6411；白色运动服两套，包装袋上有陈昱、李某1宝等字样。
10.接受何某3证据材料清单及照片，证实2015年10月27日，何某3向公安机关提交银行卡二张，尾号6315（何某3使用）、6818（唐某1使用）；联通电话卡一张，串号尾号1048。
11.接受陈某1证据材料清单及照片，证实2015年10月27日，陈某1向公安机关提交银行卡二张，尾号4913（陈某1使用）、4814（何某4使用）。
12.接受何某5证据材料清单，证实2015年10月28日，何某5向公安机关提交农行卡一张，尾号6511。
13.接受何某2证据材料清单及照片，证实2015年10月27日，何某2向公安机关提交农行卡二张，尾号3312（何某2使用）、3178（杨某1使用）。
14.接受毛某和证据材料清单及照片，证实2015年10月27日，毛某和向公安机关提交农行卡一张，尾数8110。
15.黎某1提供证据材料照片，证实2015年10月28日，黎某1向公安机关提交麦某的农行卡一张、联通卡一张。
16.调取通话清单，证实汪某7所使用的尾号2316移动号码于2015年8月至10月期间在贺州、玉林、湛江、海口、长沙市多次通话。
17.用户信息，证实莫某4尾号手机7099；汪某1手机尾号8973；莫现斌宽带尾号9020。
18.钟引琼中国农业银行湖南分行账户明细表，证实钟引琼尾号3719账户分别打入邓某6账号67040元，打入廖少军6290元，打入莫现斌账户14106、82000、33149元。打出莫现斌账户15085、60000元，打出钟小平账户43400元，打出杜艳珍账户98元，打出廖家盛账户8000元、66000元、152元、6400元、1178元，打出陈昱账户2000元，打出吴建芳135800元。共计338113元。
19.莫现斌中国农业银行湖南分行账户明细表，证实莫现斌尾号5210账户分别打入邓某6金额309690元，打入梁某1金额16735元，打入梁某2金额53923元，打入莫现斌6320元、12000元、20000元、135161元、1300元，打入梁某3金额132617元、135819元、50000元、5000元，打入曾某2金额20000元，打入梁某2金额38000元，打入陈昱10000元，打入何某14金额8000元，打入杨某9金额4260元、7000元，打入黄某5金额10000元，打入莫某4金额15040元，打入周某2金额7500、16300元，打入钟引琼600**元，打入合计763746元。打出合计791983元。
20.陈昱等人组织、领导传销活动案陈昱、莫现斌等人到案情况说明、情况说明及被告人莫现斌的拘留证、释放证明书，证实被告人陈昱因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被公安机关网上追逃后，于2015年11月27日主动到公安机关投案；被告人莫现斌因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月8日被公安机关传唤到案并刑事拘留，同年9月5日被公安机关取保候审。2015年11月26日因本案又被传唤到案并被刑事拘留；被告人钟引琼因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月26日被公安机关传唤到案并被刑事拘留；被告人林家亮因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月21日被公安机关抓获归案并被刑事拘留；被告人欧阳艳明因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月21日被公安机关抓获归案并被刑事拘留；被告人汪某1因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月21日被公安机关抓获归案并被刑事拘留。
21.何某1、曾某1控告书及照片，证实2015年10月26日，何某1、曾某1控告称，邓某4、陈昱、陈某3、陈某7四人合谋诈骗其二人共49.8万元。老总有陈昱，陈某7、莫现斌、钟引琼、林家亮、欧阳艳明、汪某1、汪某9、林家亮。控告书附照片4张，何某1指出照片中有邓某4、陈某7、陈某3、吴某2、钟引琼、钟某2、邓某5、邓某6、邓某6妻子、莫现斌。
22.被告人钟引琼、汪某1退赃材料，证实2016年2月1日，被告人钟引琼通过家属向公安机关退出非法所得人民币10万元；2016年2月6日，被告人汪某1向公安机关退出非法所得人民币20万元。
23.搜查笔录，证实2015年11月20日，在见证人见证下，侦查员对汪某1位于南宁市高新区×××花园×××栋×××单元×××室的住处进行搜查。在其住处发现农行卡3张，尾数为8774、8616、4572；邮政银行卡一张，尾数为4508；建设银行卡二张，尾数为1253、2372；身份证一张。
24.辨认笔录，证实（1）2015年11月3日，侦查员让曾某1从13组、每组12张正面免冠照片进行辨认。其辨认出第一组3号欧阳艳明；第二组12号汪某9；第三组11号陈某3；第四组8号汪某1；第五组4号钟引琼；第六组8号邓某4；第七组4号陈昱；第八组2号莫现斌；第九组6号何某1；第十组11号杨某7；第十一组3号周某2；第十二组8号周某1；第十三组5号莫某4。（2）2015年11月4日，侦查员让李某1宝从12张不同男子正面免冠照片进行辨认。其辨认出第一组5号汪某1；第二组8号何某1。
25.证人汪某9的证言，证实2012年6、7月，汪某9加入湖南省长沙市“湘江世纪城”的“连锁业”传销组织。该组织是纯资本运作，靠拉人头发展下线挣钱。申购第一份3800元，第二份3300元，每个人只能申请21份，共69800元。其申购了21份。连锁业共五个级别，其是老总级别，下线约30人以上。老总有汪某9、汪某1、欧阳艳明、林家亮、莫现斌、钟引琼。富川最大老总是陈昱。汪某9下线是汪某10、唐某6、麦某，三人都申购了21份，69800元。汪某1下线是汪某9、欧某、唐某7。莫现斌当过纪律老总，欧阳艳明宣传和讲解。其到长沙市后，是欧阳艳明和莫现斌带其到“湘江世纪城”里面的家庭拜访，带其连续拜访了三天。其父汪某1把其要申购21份份额的钱打入其三姨欧阳艳明的账户。汪某9提供了人员结构图。
26.证人林某1的证言，证实2011年林某1加入传销组织，是其父亲林家亮和母亲欧阳艳明介绍去的。传销活动名称是“连锁业”、“阳光工程”、“1040国家工程”、“纯资本运作”。位于长沙市湘江世纪城。该组织没有产品，主要靠拉人头、发展下线得回扣。要求参加者缴纳第一份额是3800元。第二份额是3300元，每个人只能申购21份额，共69800元。其申购了21份额。组织按照五级三晋制模式组成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。林家亮下线有欧阳艳明、林某1、汪某5。欧阳艳明下线有汪某1，汪某1下线是汪某9，林某1下线是何某12、何某1何某13三人。林某1提供了传销人员结构图。
27.证人何某1的证言，证实2011年10月，何某1加入长沙湘江世纪城“连锁业”传销组织。是邓某4、陈某3拉其进去的。何某1下线有三条线，八层，共41人。何某1申购款转账到吴建芳农行卡里，其下线申购款交给申购总管，申购总管的银行卡都是陈昱拿着。陈昱负责申购款和发放工资。富川最大的老总是陈昱。陈昱的下线估计有300多人。何某1提供的一张人员结构图中看出，陈昱下线是陈某7、莫现斌。陈某7下线是何某1。何某1下线45人。其参加“纯资本运作”传销组织总共用去了28.4万元，有用其、其儿何某2、妻杨某1、其朋友曾某1的名义参加的。其上线是陈某7（陈某3），下线是何某2、何某3、曾某1。其以本人、妻子杨某1、儿子何某2、朋友曾某1的名义，每人投资了7万元。
28.证人曾某1的证言，证实2011年11、12月，曾某1经何某1介绍加入传销组织。该传销组织是纯资本运作，没有产品，主要靠拉人头来运作，拉来的人出了钱后就得回扣，级别越高回扣越多。其上线是何某1，下线是汤某1。在长沙市二年期间，其丈夫汤某1用汤某2、陈某8的名义分别申购21份（7000元），用李春林的名义购买了1份3800元。曾某1和其丈夫总共投入到该传销组织283000元。
29.证人何某15的证言，证实2011年年底，其经何某1介绍加入传销组织。该传销组织的级别分为业务员、主任、经理、老总。何某15花了69800元申购份额。何某15的下线有陈某1、何某5、何某4、毛某和，上线是何某2。
30.证人杨某1的证言，证实其丈夫何某1说在长沙市做工程，让其儿子何某2过去帮做工，同时也叫其过去帮做饭，每个月工资四千元。杨某1去了2、3个月后就回家了。其不知道何某1和何某2在长沙做了什么。
31.证人莫某1的证言，证实2013年1、2月，其经陈某2、何某1介绍加入传销组织。其花了7万元申购了该组织的21份份额。后其介绍甘某1加入该组织，同时用其妻子杨英娥的名义申购份额为其下线。莫某1的上线是陈某2。
32.证人杨某2的证言，证实2012年农历1月，杨某2经何某1介绍加入传销组织。参与的每个人交69800元，交了钱后会返还19800元。一个人找三个人就可以升级。其共交了6万多元申购份额。其没有见有公司名称，也没有见过公司的产品。杨某2的下线是其女杨某3和妻子莫某2，女和妻子的钱都是其出的，上线是杨某1。
33.证人杨某3的证言，证实其经父亲杨某2介绍加入传销组织，其投入了7万元。
34.证人李某1灯的证言，证实李某1灯经唐某2介绍加入传销组织，其花了4000元申购份额。该组织没有名称，也没有产品。其上线是唐某2。
35.证人唐某1的证言，证实2012年1、2月，唐某1的丈夫何某3用其名加入传销组织，其不知道传销组织的情况。
36.证人甘某1的证言，证实2013年3、4月，其经莫某1介绍加入传销组织。其花了7100元申购份额。其上线是莫某1。
37.证人李某1宝的证言，证实2012年7月，李某1宝经其妻聂某介绍加入传销组织。其花了69800元申购份额。其上线是唐某1，下线有其妻子聂某，其妻子发展了一个钟山人。
38.证人杨某4的证言，证实2012年2、3月，杨某4的妻子唐某2经陈某2介绍加入传销组织。唐某2花了69800元申购份额。该组织申购情况为申购一份3800元，第二份开始3300元，每人只能申购21份，满额69800元。其知道上了老总级别的有何某1、莫现斌。
39.证人何某3的证言，证实2011年或是2012年，何某3经何某1介绍加入传销组织。其花了7万元申购份额，后用其妻子唐某1的身份证在其下线交7万元。其下线有唐某1、何某1董某、林某2、聂某，上线是何某1。
40.证人陈某1的证言，证实2011年冬（或2012年），陈某1经其儿子何某15介绍加入传销组织。其花了69800元申购份额。其下线有何某4，何某5。其还用丈夫何某4的名义发展了毛某和。其上线是何某15。
41.证人杨某5的证言，证实2013年8月，其经唐某2介绍加入传销组织。其花了69800元申购21份份额。后其介绍妻子唐金莲加入该组织，唐金莲申购了5份份额。该传销组织是主要靠拉人头来运作。杨某5的上线是唐某2，下线是唐金莲。
42.证人何某4的证言，证实2013年农历1月3日，何某4和妻子陈某1、儿子何某15去湖南长沙时，其妻子陈某1用其名义加入传销组织。
43.证人粟庆荣的证言，证实其经粟庆彩介绍加入传销组织。其花了3000至4000元申购份额。其对该组织的情况不是很清楚。
44.证人何某2的证言，证实2011年秋，何某2和何某1一起去长沙时，经陈某3介绍加入传销组织。其和父亲都花了69800元申购21份份额。何某2的下线有3条共5层，总数15人。直接下线有杨某1、何某15、陈某2。上线是其父亲何某1。
45.证人毛某和的证言，证实2012年2、3月，毛某和经陈某1介绍加入传销组织。其花了5万元申购份额。该传销组织是发展下线来运作。其没有发展下线，上线是陈某1。
46.证人何某5的证言，证实陈金花从其处拿走其身份证并叫其到长沙玩。其不知道陈金花做的事。陈金花给了一张农行卡给其。传销组织的事其不知道。
47.证人吴某1的证言，证实邓某3的下线是吴某1、陈昱、邓某7，是邓某3的母亲梁某2介绍其加入传销组织。其于2011年7月加入，其妻子吴衍11月加入，交了14万元。陈昱下线是莫现斌、陈昱妹妹。
48.证人粟庆彩的证言，证实何某1介绍其参加传销。其申购了21份额，其妻子陈某2也申购了21份额，其直接上线是陈某2。具体都是其妻子操作。
49.证人陈某2的证言，证实2011年农历12月，何某1介绍其参加传销组织。其打了69800元到何某2账户。其叫了粟庆荣及粟庆彩参与。
50.证人何某6的证言，证实其2012年2月参加传销活动。是何某1叫其参加的。其没有发展下线。其投资了3000元，剩下的事情都是何某1帮其办理。
51.证人陈某3的证言，证实其于2013年7、8月加入“连锁经营业”。其申购了36800元，其中200元是电话卡。其用女儿陈某7身份证申购。其上线是陈昱，陈昱下线是莫现斌。陈昱用别人名字申购了一份。其下线是何某1、兰达智。
52.证人程某1的证言，证实其参与了传销，是唐某2介绍参加。其投资了2.8万元申购份额，是何某1给的账户。其上线是唐某2。
53.证人唐某2的证言，证实2011年3月至2015年5月，其在长沙搞传销，是陈程花介绍参加，是其上线。其申购了21份额共69800元。下线是杨某5、程某1、李某1灯。其把申购款打进林某1给的账号。
54.证人莫某2的证言，证实2012年其与其丈夫杨某2参与了传销，是何某1介绍其丈夫参加。其女儿杨某3也在长沙待了四、五个月。
55.证人罗某的证言，证实2013年或者2014年，其参与了长沙的国家1040工程项目。其丈夫钟某1以其名义申购了1万多元，其上线是钟某1。
56.证人聂某的证言，证实2012年7月，其参与了长沙湘江世纪城传销，是唐新兰介绍其参与。其申购了21份额69800元，唐新兰给其账号。其上线是唐新兰，唐新兰上线是何某3，其下线是其丈夫李某1宝及钟某1。
57.证人钟某1的证言，证实其参加了长沙市“湘江世纪城”连锁业，是聂某介绍的。其交了69800元。其发展其妻子罗某为下线，其妻子只买了五、六份，一万多元。
58.证人黄某1的证言，证实2012年，汪某10将黄某1拉入传销组织。该组织名称是连锁业，没有产品，进入连锁业的条件是交钱。汪某10帮其交了69800元。
59.证人欧某的证言，证实2011年，林家亮、欧阳艳明将汪某1拉进传销，地点在长沙市湘江世纪城。其与汪某1、汪某9、汪某10也加入传销组织，每个人均交了7万元。汪某1下线是汪某9、欧某、唐某7。欧某下线是李某9、汪某8。欧某提供了人员结构图一张。
60.证人汪某10的证言，证实2012年3、4月，欧阳艳明将其拉进长沙传销连锁业。其上线是汪某9，下线是黄某1。其与黄某1分别投资了69800元。汪某10提供了结构图一张。
61.证人唐某3的证言，证实其于2011年经汪某1介绍参加传销组织，其交了69800元。之后其发展了其妻子李某6为下线，又发展了其弟弟唐永明为其妻子的下线。他们二人都交了69800元。
62.证人李某2的证言，证实2012年李某2的丈夫李某1参与了长沙的传销，其没有参与。其丈夫用其名字申购了21份共7万元。
63.证人麦某的证言，证实2012年11月，其经汪某1介绍加入传销组织。其花了7万元申购21份份额。麦某的下线黎某1、黎某3，上线汪某9。
64.证人汪某3的证言，证实2010年或是2011年，其经汪某1介绍加入传销组织。汪某1帮其花了70000元申购21份份额。其只知道下线是李老板。
65.证人李某3的证言，证实2012年11月，李某3经其妹李某2介绍加入传销组织。其不知道该组织的具体情况，都是其丈夫邓某1一手操办。
66.证人李某2的证言，证实其丈夫李某1以其名义在长沙市参与传销组织并为其申购了21份份额，7万元。
67.证人李某4的证言，证实2012年7月，其经李某1介绍加入传销组织。其花了69800元申购21份份额。其上线是李某1，没有下线。
68.证人陈某4的证言，证实2013年10月，其经李某1介绍加入传销组织。其花了7万元申购21份份额。其上线是李某1，下线是其妻子李正双，申购了一份。其妻子无下线。
69.证人唐某4的证言，证实2012年7月，其经唐某5介绍加入传销组织。其花了69800元申购21份份额。其上线是唐某8后，下线覃某、覃汉杰、李某10。
70.证人唐某5的证言，证实2012年4月，其经汪某1介绍加入传销组织。其花了69800元申购21份份额。其上线黄某1，下线唐某8后、唐某9。
71.证人唐某6的证言，证实2012年清明后，其经汪某1介绍加入传销组织。其和杨某8各花了70000元申购21份份额。其上线汪某9。其发展了杨某8、陈某5。其妻子发展了苏明军。
72.证人唐某7的证言，证实2012年1月30日，其经汪某1介绍加入传销组织。其花了69800元申购21份份额。其上线汪某1，下线何某9。
73.证人杨某6的证言，证实2012年年底，其经李某1介绍加入传销组织。其花了7万元申购21份份额。其上线李某2，下线李某7。
74.证人李某1的证言，证实2012年，其经汪某1介绍加入传销组织。其花了7万元加入该项目。其下线李某2、李某4、陈某4。其上线有汪某3、汪某9、汪某1。
75.证人岑某的证言，证实其经李某1介绍参加传销组织。其和妻子各申购了21份份额，69800元。其上线是李某1，下线是其妻子李某5和姊妹邓品吉。邓品吉申购了2份份额。
76.证人李某5的证言，证实其经丈夫岑某介绍参加长沙市传销组织。其申购了21份份额，其上线是岑某。
77.证人邓某1的证言，证实其经李某1介绍参加传销组织。其申购了21份份额，其上线是李某1，其发展了其妻子李冬月为下线，申购了9份份额。
78.证人陈某5的证言，证实2012年7、8月，其与唐某10参与了传销。是唐某6接待的，其与唐某10分别申购了21份额，共14万。其上线唐某6，下线唐某10。
79.证人唐某8后的证言，证实2016年6月，唐某8后与其妻子唐某5、大儿子唐某9、大儿媳何某16、二儿子唐某4、二儿媳覃某、小儿子唐某14一同加入了传销活动。是汪某1介绍去的。其申购了21份额。
80.证人覃某的证言，证实2012年6月其与唐某4及其家人一起参加传销活动。其申购了21份额，是用其父亲覃汉杰名字申购的。其上线是唐某4。
81.证人唐某9的证言，证实2012年5、6月，其与唐某8后、唐某5及何某16、唐某4、唐某14、覃某参加了传销活动，是汪某1介绍其母亲参加的。其申购了21份额。其上线唐某5，下线何某7。
82.证人何某7的证言，证实2012年其经汪某1介绍参加了传销组织。其上线是汪某1，其和其妹妹何某8都申购了满份份额，其下线是何某8。
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一、本判决相关法律条文 《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第二百零五条借款人应当按照约定的期限支付利息。对支付利息的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定，借款期间不满一年的，应当在返还借款时一并支付；借款期间一年以上的，应当在每届满一年时支付，剩余期间不满一年的，应当在返还借款时一并支付。
第二百零六条借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。
《中华人民共和国担保法》
第十二条同一债务有两个以上保证人的，保证人应当按照保证合同约定的保证份额，承担保证责任。没有约定保证份额的，保证人承担连带责任，债权人可以要求任何一个保证人承担全部保证责任，保证人都负有担保全部债权实现的义务。已经承担保证责任的保证人，有权向债务人追偿，或者要求承担连带责任的其他保证人清偿其应当承担的份额。
第十八条当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。
第二十一条保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。 《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
第二三百二十四条发生法律效力的民事判决、裁定，以及刑事判决、裁定中的财产部分，由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。
法律规定由人民法院执行的其他法律文书，由被执行人住所地或者被执行的财产所在地人民法院执行。
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
二、上诉须知 根据有关法律、法规和司法解释的规定，现将有关上诉事项告知如下：
根据国务院《诉讼费交纳办法》的规定，同时应向连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费。连云港市中级人民法院开户行：连云港市农行苍梧支行营业部，帐号：44×××94。
当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。
上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院。逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。
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