安徽省安庆市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）皖08刑终15号
原公诉机关安徽省安庆市大观区人民检察院。
上诉人（原审被告人）王扣华，男，汉族，1967年1月14日出生于江苏省盐城市，小学肄业，个体，住江苏省盐城市亭湖区，户籍地江苏省盐城市亭湖区。王扣华因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪于2016年8月8日被江苏省阜宁县公安局指定居所监视居住，同年8月20日被刑事拘留；因涉嫌犯制造毒品罪于2016年8月23日被安庆市公安局大观公安分局刑事拘留，同年9月14日因涉嫌犯非法生产、买卖制毒物品罪被逮捕。现羁押于安庆市看守所。
辩护人程竹兰，安徽益上律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）ＸＸ龙（绰号“大龙”、“陈大龙”），男，汉族，1989年1月10日出生于江苏省盐城市，初中文化，无业，住江苏省盐城市亭湖区，户籍地江苏省盐城市经济开发区。ＸＸ龙因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪于2016年8月8日被江苏省阜宁县公安局指定居所监视居住，同年8月17日被刑事拘留；因涉嫌犯制造毒品罪于2016年8月22日被安庆市公安局大观公安分局刑事拘留，同年9月14日因涉嫌犯非法生产、买卖制毒物品罪被逮捕。现羁押于安庆市看守所。
上诉人（原审被告人）刘振强，男，汉族，1965年6月16日出生于浙江省杭州市，大专文化，个体，住浙江省杭州市西湖区，户籍地浙江省杭州市西湖区。刘振强因犯非法买卖制毒物品罪于2011年1月被山东省鄄城县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元，2014年5月31日假释；因涉嫌犯制造毒品罪于2016年8月8日被安庆市公安局大观公安分局刑事拘留，同年9月14日因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪被逮捕。现羁押于安庆市看守所。
辩护人黄益，安徽益上律师事务所律师。
原审被告人来春山，男，汉族，1967年4月30日出生于浙江省杭州市，初中文化，无业，住浙江省杭州市西湖区。来春山因犯非法买卖制毒物品罪于2010年4月被山东省鄄城县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，2012年8月3日假释；因涉嫌犯制造毒品罪于2016年8月8日被安庆市公安局大观公安分局刑事拘留，同年9月14日因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪被逮捕。现羁押于安庆市看守所。
安徽省安庆市大观区人民法院审理安徽省安庆市大观区人民检察院指控原审被告人王扣华犯非法生产、买卖制毒物品罪，原审被告人ＸＸ龙、刘振强、来春山犯非法买卖制毒物品罪一案，于2017年12月6日作出（2017）皖0803刑初49号刑事判决。原审被告人王扣华、ＸＸ龙、刘振强不服，均提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人和听取辩护人的辩护意见后，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
一、被告人王扣华非法生产制毒物品的事实如下：
2016年元月，被告人王扣华通过他人认识张某4佳（另案处理）。由于张增佳租赁的位于安徽省安庆市大观区工业园内的“万华油品”和“五彩天地”工厂处于停产状态，张某4佳委托王扣华介绍他人投资。后王扣华在盐城找到王某1（另案处理），并通过王某1介绍认识孔为冈（另案处理）来参与投资。王扣华、王某1二人多次从盐城市到安庆市与张某4佳商谈租赁车间一事，后双方达成一致，租赁“五彩天地”车间，由张某4佳负责车间装修、屋顶维修以及外围关系协调，由王某1和一个姓陆的技师（另案处理）直接参与生产，孔为冈先行支付了20万用于车间改造。
同年4月至5月，张某4佳配合王某1、王扣华进行车间机械改造，王某1、王扣华等人购买了不锈钢反应釜、冰机、电线、电缆等设备。5月上旬车间改造完成后，王扣华、王某1二人先后招收范某、张某2及另四个打杂工进厂。孔为冈支付15万元现金给王某1，王某1从中拿了1万元自己开支，将余款交给王扣华用于购买生产“油”（学名：邻氯苯基环戊酮，简称：邻酮，系生产盐酸羟亚胺的主要材料）的辅料，“油”的主料则由孔为冈提供并通过物流直接发到“五彩天地”厂内。5月至7月间，由于生产“油”的主料有问题，导致生产出的60多公斤盐酸羟亚胺质量很低。期间，孔为冈又购买一部分“油”的主料送到厂内用于生产，同时支付给王扣华30万元现金用于厂内日常开销，并安排了新的技师蔡某、赵某等三人进厂指导生产。经指导后，成功地生产出8件盐酸羟亚胺（又称“料头”、“大胺”、“半成品”，每件约25公斤），王某1等人学习了三位新技师的经验后又成功地生产出11件盐酸羟亚胺。
2016年8月8日，安庆市公安局大观公安分局在安庆市大观区工业园“五彩天地”车间内发现可疑塑料桶，并提取桶内液体检材8个；在印有C21#R703B和C22#R703A字样的生产设备内提取液体检材2份；在五彩天地东面车间仓库内A、B、C号塑料桶内提取液体检材3份；同年8月11日在王扣华承租的安庆市大观区望安公路山口镇村小圩口段何某家门面仓库里发现22袋可疑粉末状物质。
经鉴定，可疑塑料桶检出甲苯、氯苯腈、双环戊烷、邻氯苯基环戊酮成分，在印有C22#R703A字样的生产设备内检出甲苯、邻氯苯基环戊基酮、氯苯腈、环丁醚成分，在A号塑料桶内检出环丁醚成分。在22袋可疑粉末状物质内未检出邻氯苯基环戊基酮、溴酮、羟亚胺、氯胺酮成分，该22袋粉末状物质中，其中19件系王扣华、刘振强等买卖制毒物品退回后存放，另3件系王扣华在安庆“五彩天地”车间生产出来的盐酸羟亚胺。
原判据以认定上述事实的证据有：
1、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实，2016年8月11日，侦查机关搜查位于安庆市大观区望安公路山口镇村小圩口段何某家门面，扣押了液化氯化氢钢瓶19个；白色蛇皮袋（装有粉末物）22袋，何某签字确认。
2、扣押决定书、扣押清单证实，2016年9月9日，公安机关扣押了22袋用白色蛇皮袋装的盐酸羟亚胺，王扣华签字确认。
3、称重笔录证实，2016年9月9日10时30分许，民警在王扣华存放盐酸羟亚胺的仓库里用电子秤对编织袋1-22号进行称量，22袋共计重量535.7千克，平均每袋重24.35千克。
4、协议书、情况说明证实，2017年4月27日，王扣华亲属邮寄了一份甲方为安庆万华油品有限公司，其余皆为空白的协议书到公安机关。
5、安庆市公安局刑事科学技术研究所理化检验报告证实，“五彩天地”车间内提取的1-8号塑料桶内液体（检材编号340800G20160080JC-001-008），五彩天地车间内印有C21#R703B,C22#R703A字样的生产设备内提取液体(检材编号340800G20160080JC-009-010)，“五彩天地”工厂东面仓库内A、B、C号塑料桶内液体（检材编号340800G20160080JC-011-013），除检材编号340800G20160080JC-009、012、013未检出甲苯、邻氯苯基环戊基酮、氯苯腈、双环戊烷成分，其余均检出甲苯、邻氯苯基环戊基酮、氯苯腈、双环戊烷成分。22袋可疑粉末状物质中均未检出邻氯苯基环戊基酮、溴酮、羟亚胺、氯胺酮成分。
6、鉴定意见通知书证实，该鉴定意见已于2016年9月14日通知被告人王扣华。
7、辨认现场笔录、照片证实，2016年9月9日，被告人王扣华辨认了存放盐酸羟亚胺的仓库地点。
8、辨认笔录证实，张某2辨认出在位于安庆市大观区工业园的工厂内上班的黄总（王扣华）；辨认出安庆市大观区化工厂内指导学习工艺的李师傅（王某1）；辨认出2016年6月份在安庆市大观区化工厂内上班的范某。
何某辨认出租其房子做仓库的男子（王扣华）。
王某1辨认出2016年5月份在安庆市大观区化工厂内生产操作盐酸羟亚胺的熟练工张师傅（张某2）；辨认出出钱让其和王扣华生产盐酸羟亚胺的老板“小胖”（孔为冈）；辨认出王扣华从盐城市带到安庆市“五彩天地”化工厂内的“大龙”（ＸＸ龙）；辨认出2016年6月份在安庆市大观区化工厂内生产盐酸羟亚胺的熟练工范师傅（范某）；辨认出邀请其来安庆生产盐酸羟亚胺的被告人王扣华；辨认出安庆“五彩天地”出租人“张书记”（张某4佳）；辨认出安庆“五彩天地”的出租人张书记的弟弟张某1。
张某4佳辨认出承租“五彩天地”车间生产制毒品的“王冠华”（王扣华）。
ＸＸ龙辨认出在湖北有工厂生产盐酸羟亚胺的范姓男子范文武；辨认出在安庆工厂内看过几次的一个被称为张书记的男子张某4佳；辨认出安庆工厂内的一李姓技术员王某1。
被告人王扣华辨认出提供厂房供其生产“油”和“大胺”的张某4佳；辨认出帮助其购买部分生产“油”和“大胺”的原料张某1；辨认出出资及联系购买部分原料生产“油”和“大胺”的小胖子（孔为冈）；辨认出负责生产“油”和“大胺”的技术员“王某2”（王某1）；辨认出王某2叫到厂里生产“油”和“大胺”的工人范某；辨认出“小胖子”（孔为冈）安排的新的到厂里生产“大胺”的技术员赵某、蔡某；辨认出其安排到厂里负责生产“油”和“大胺”的“陈大龙”（ＸＸ龙）；辨认出介绍其认识吴某1的鲁福平；辨认出其曾经举报的在工厂生产“大胺”的范文武。
9、证人何某证言证实，其系安庆市大观区望安公路山口镇村小圩口段皖河大桥东头三间门面房的房东，最西侧一间房在2016年6月中旬租给了一名男子做仓库，这个男子说是大观区化工工业园做生意的，租门面当仓库用，租金每年一万元，已支付半年5000元房租。民警来的时候在仓库里看见了19个钢瓶、22个蛇皮袋装物品。
10、证人张某1证言证实，其与其哥哥张某4佳一起经营五彩天地厂房，于2016年4月份将厂房出租给王扣华，王扣华说是生产氯代醚酮（杀虫剂的中间品）。2016年6月底的时候，听张某4佳说王扣华鬼鬼祟祟，其到车间查看，发现了甲苯，后其意识到王扣华可能生产毒品，于是叫张某4佳提防王扣华。2016年8月7日张某4佳打电话叫其将王扣华留在车间的原材料处理掉，其安排了柯某等几个工人将原材料拉走。其知道甲苯属于易制毒品，属于国家违禁品。
11、证人柯某证言证实，其是2014年3月份到万华油品上班的，负责人是张某1。2016年8月8日上午，其与万华油品的其他人是按照张某1的要求将五彩天地的原料搬走，张某1说是因为马上要环评，在搬的过程中，公安人员过来，这些原材料是用桶装着的。
12、证人张某2证言证实，其于2016年6月中旬应范某之邀，一起从河北衡水到安庆大观区工业园五彩天地化工厂上班，同年7月15日离开，4000元/月，其在厂里待了十七八天，获得工资2000元，是姓黄的老板（经辨认指王扣华）发的工资。其负责水洗环节，范某全程参与，负责教他们的师傅姓李（经辨认指王某1），前半部分工艺生产出来的是油（深黄色的液体），后面的产品是粉。其在离开之前，厂里生产出来200多公斤粉。
13、证人姜某证言证实，其于2015年4月份来安庆“五彩天地”打工，2016年5月份与其老乡白某来到安庆“万华油品”打工，是一个叫柯某的人打电话找其来的。“五彩天地”是生产化工原料的，其在里面是打杂的，“万华油品”的老板叫张某1。
14、证人白某的证言证实，其于2016年5月份来到大观区“万华油品”上班的。其在厂里是从事管道维修，是打零工的，3500元/月。
15、证人潘某的证言证实，其是江苏泰兴生铭精细化工有限公司的员工，2016年5月4日到安庆市大观区工业园万华油品化工厂做技术指导，于同年6月28日开始生产，产品是2-四氯苯甲酸，原料是氯化苯、片碱、盐酸和苯胺，万华油品的负责人是张某4佳、张某1两兄弟。
16、证人张某3证言证实，其是万华油品的采购员，万华油品的产品是一种药品中间体，叫2-四氯苯甲酐，其采购三氯化铝和苯酐，其余的原材料是张某1采购。
17、证人汪某的证言证实，其是万华油品的门卫，里面有两个车间，具体生产什么不知道。
18、王某1的供述证实，其因涉嫌非法生产、买卖、运输制毒物品罪于2016年7月25日被河南省平顶山市鲁山县公安局刑事拘留。2016年过年之后的一天，其接到王扣华的电话称安庆有人出租化工厂，想租下来生产大胺，其与王扣华一起到安庆租赁了张书记的五彩天地车间，其开了需要购买的东西和购置的设备清单，由张书记负责车间改造。因为王扣华没钱，于是其介绍了“小胖子”（孔为冈）负责投资生产，2016年4月份小胖子在盐城给了王扣华20万元，5月份给了15万元（王扣华给了其1万元）。其负责生产，开始生产不成功，后来厂里来了新的技术员，生产了几件，其请教了他们后，将设备重新调试并生产了大概11件大胺后离开安庆。
19、叶某1的供述证实，其在湖南购买的料头质量不行，后王某4让林某将余下的质量不行的料头拉到安徽去了。
20、林某的供述证实，其于2016年7月中旬的时候与王某3的朋友一起来过安庆，是王某3让其将在湖南与盐城交易的质量不行的货运回安庆的，其将货运到安庆交给了王某3。
21、张某4佳的供述证实，其将五彩天地车间出租给王扣华、李师傅。租金口头约定是20万元每月，王扣华等人租赁厂房用于生产医药中间体。车间投产前进行了设备的升级和改造，是李师傅书写的单子，其找鲁师傅帮忙改造的。后来听张某1说王扣华可能在生产易制毒品，其就找借口让王扣华走了。王扣华一共给过其30万元左右的租金，十几万用于归还公司所欠电费、水某等费用，十几万其用于偿还欠款了。
22、吴某1的供述证实，其与王扣华通过鲁福平的介绍相识,之后经常一起喝茶，喝茶的时候，其听王扣华和鲁福平说过准备一起弄盐酸羟亚胺的事。
23、被告人王扣华的供述与辩解证实，其曾安排小兄弟“陈大龙”带民警去湖北罗田揭发一个生产冰毒的厂。后其与王某2（辨认指王某1）一起多次往返安庆与盐城之间，最终租好了张某4佳的位于大观区工业园内的“五彩天地”车间，王某1介绍了小胖子（孔为冈）负责投资。2016年5月上旬车间改造好，改造设备时孔为冈给了其20万元现金，生产“油”的主料是小胖子负责购买，辅料由其负责购买（其中张某4佳、张某1各帮其购买了一次甲苯，张某1还帮其购买过一次盐酸），2016年5月份投入生产，技术员是王某1和一个姓陆的，生产了五六天，出来的油都没有用处；后来经过查找、整改，生产出来的油有杂质，王某1直接用于生产大胺，生产了六十公斤，通过刘振强送了一半给下家试用，结果质量太差无法使用。后小胖子重新安排了三个技术员，一个是赵某、一个是蔡某，一个不知道姓名，7月初，三人负责生产，成功生产出8件盐酸羟亚胺；后来三名技术员走了，王某1在向新技术员请教了后也生产出了11件产品。公安机关在安九公路附近的仓库里扣押的22袋盐酸羟亚胺中有19袋是刘振强退回来的，还有3件是王某1生产出来的。
24、被告人ＸＸ龙的供述与辩解证实，2015年下半年，其曾经提供线索给公安机关捣毁过一个制造盐酸羟亚胺的工厂。2016年5月份王扣华某1其到安庆来买菜做饭给几个工人吃，有一天晚饭时喊人吃饭到车间里看到一个很高的像葫芦一样的设备，因为曾经带公安去湖北捣毁过一个生产盐酸羟亚胺的工厂，所以知道这样的设备就是生产盐酸羟亚胺的。后来其离开安庆，6月中旬又回到安庆，这时已经在生产，但是刚开始生产失败了，其又回到了盐城，7月上旬再次回到安庆，听说生产又失败，放出来的都是黑水，很臭，后来就离开了安庆。
25、被告人刘振强的供述与辩解证实，其通过沈永明认识王扣华，其曾经将在湖南永州交易的43件中的19袋盐酸羟亚胺退给王扣华，存放在王扣华的仓库里，这19袋盐酸羟亚胺是王某3在2016年7月份左右的时候派人送到开发区格林豪泰宾馆附近给其的。
二、被告人王扣华、ＸＸ龙、刘振强、来春山非法买卖制毒物品的事实如下：
（一）2016年6月下旬一天，被告人ＸＸ龙的朋友“海子”让其帮其销售32件盐酸羟亚胺，ＸＸ龙将该信息转告被告人王扣华，王扣华某1ＸＸ龙卖给被告人刘振强，王扣华与刘振强谈好每件7.5万元。随后，刘振强与王某3等人来到盐城市，在ＸＸ龙的介绍下，在盐城西环路上刘振强先行支付225万元现金给“海子”，ＸＸ龙分得11万元，几天后，“海子”老板安排邱国军（绰号“军子”）在湖北省荆州市交易盐酸羟亚胺，因交货时间延迟，海子老板共交付34件盐酸羟亚胺给王某3等人。后刘振强在安徽省马鞍山市将余款15万元给了ＸＸ龙，ＸＸ龙给了10万元给“海子”。
（二）2016年7月初的一天，黄某1生（绰号“黄某2”）联系被告人刘振强称其朋友黄某3要购买15件盐酸羟亚胺，并支付了订金50万元给刘振强，刘振强将钱交给了被告人王扣华。后王扣华与刘振强电话商议7月14日下午在安庆市大观区大众汽车4S店门口交易盐酸羟亚胺。7月13日黄某3与黄某4平、黄某5等人到达安庆。7月14日下午黄某4平安排黄某5带上70万元现金在安庆市开发区温州国际大酒店门口坐上刘振强的车，由被告人来春山开车前往交易地点，中途刘振强让来春山与黄某5先下车等候，独自一人带上69万元现金（刘振强从中抽取1万元）在安庆市大众汽车4S店门口，与王扣华、ＸＸ龙成功交易了10件盐酸羟亚胺放于车子（浙Ａ×××××）后备箱，事后ＸＸ龙分得1万元。交易完后，刘振强开车接上来春山、黄某5又由来春山驾车前往开发区格林豪泰宾馆背后将10件盐酸羟亚胺交给了黄某4平、谢某1、曾某等人。当日，黄某4平与黄某5等人将该10件盐酸羟亚胺运往江西，于次日凌晨到达江西省瑞金市壬田镇桥岭村杨某家中，成功地制造出6袋共计114.12千克氯胺酮（俗称“K粉”），后在返回广州惠州的途中被广东省河源市龙川县公安机关查获。经鉴定，六袋K粉均检出氯胺酮成分，其含量分别为18.6g/100g至79.4g/100g不等。
原审另查明，2016年5月20日，盐城市公安局亭湖分局接到盐城市公安局交办的线索，称有一伙盐城籍犯罪嫌疑人于2016年5月19日晚在安徽省安庆市境内向广东籍人叶某2等人出售国家管制的一类易制毒物品盐酸羟亚胺600公斤，涉案金额达300余万元。该局当日决定对“5.20”非法买卖制毒物品案立案侦查。2016年8月7日7时许，王扣华在盐城市亭湖区黑色宝马车内被盐城市公安局亭湖分局民警抓获归案；同年8月7日5时许，ＸＸ龙在盐城市亭湖区尚城雅居4号楼602室被盐城市公安局亭湖分局民警抓获归案。同年8月8日，盐城市公安局将“5.20”非法买卖制毒物品案指定由阜宁县公安局管辖亭湖派出所将案件移送阜宁县公安局处理。同年8月22日阜宁县公安局将王扣华、ＸＸ龙等非法买卖制毒物品案移送安庆市公安局大观公安分局侦办。
2016年8月7日5时许，公安部禁毒局指挥广东、江苏、安徽、江西、浙江等11省（区）公安机关对公安局目标2016-455号特大制造毒品案件进行全线收网，安庆市公安局大观公安分局在市局禁毒支队的配合下，捣毁了位于安庆市大观区工业园内的“五彩天地”制造毒品原料盐酸羟亚胺工厂，于同日7时许在浙江省杭州市抓获刘振强、来春山等人。经审查，发现刘振强等人2016年5月份开始多次替安庆制造毒品原料盐酸羟亚胺的王扣华非法销售盐酸羟亚胺给广东下家阿某1、小马、刘某1等人，从中牟利。同日，安庆市公安局大观公安分局决定对刘振强等人制造毒品案立案侦查。次日，决定对张某4佳、张某1涉嫌非法生产、买卖、运输制毒物品案立案侦查。
侦查机关已扣押王扣华、ＸＸ龙、刘振强、来春山的银行卡、身份证、手机、汽车、驾驶证若干物品，均未随案移送。
原判据以认定非法买卖制毒物品第（一）起事实的证据有：
1、辨认笔录证实，被告人ＸＸ龙辨认出多次在盐城与刘振强交易盐酸羟亚胺的广东人“阿某1”王某3，辨认出其朋友“海子”安排与其交易的“军子”（邱国军）。
2、被告人王扣华的供述与辩解证实，2016年6月份的一天，其得知陈大龙要帮他朋友卖大胺，遂联系刘振强。后陈大龙将大胺卖给了刘振强。大胺是陈大龙朋友“海子”和军子的，交易地点在湖北。后陈大龙给其七八万元，其未收受，因陈大龙先前为厂里垫付了钱款。
3、被告人ＸＸ龙的供述与辩解证实，2016年6月下旬的一天，其应朋友“海子”的请托，将“海子”的32件货通过王扣华联系卖给刘振强，后因交货时间延迟，买家要求多发2件货，共交易34件。其为了感谢王扣华一共给了王扣华8万元现金。
4、被告人刘振强的供述与辩解证实，2016年6月下旬的时候，王扣华与其联系称ＸＸ龙有30多件货，7.5万元一件货，其遂联系王某3，王某3同意。后由其聘用的司机来春山开车，其与王某3以及王某3手下的一个小伙子共四个人一起到盐城见到了ＸＸ龙。其与王某3带了225万元，还差15万元，双方说好差的15万元过几天再给。这次交易钱是在盐城交付的，货是在湖北交付的。后其与来春山回安庆，王某3和他的手下住在盐城。过了几天王某3给了其15万元让交给ＸＸ龙，后其与来春山到安徽省马鞍山市将钱给了ＸＸ龙，ＸＸ龙给了其2000元用作路费。
原判据以认定非法买卖制毒物品第（二）起事实的证据有：
1、受案登记表证实，2016年4月11日，广东省惠州市公安机关接到举报称惠东人何某纠集张某5等人在惠东县贩卖毒品氯胺酮。2015年12月1日，广东省博罗县公安机关接到举报称一名叫吴某2的男子在博罗县密谋制造毒品，现正购买制毒原料“料头”。江西省瑞金市公安局于2016年7月5日在工作中发现广东惠州惠阳籍多人准备在江西赣州、瑞金制造毒品氯胺酮，后根据工作情报得知有一犯罪团伙从江西省瑞金市往广东省惠州市运送毒品，于是在设卡拦截，于2016年7月16日12时抓获曾某、黄某5，缴获疑似K粉毒品约230斤。
2、立案决定书证实，①2015年12月1日，广东省博罗县公安局对1201制造毒品案立案侦查；②2016年4月12日，广东省惠州市公安局对160412制造毒品案立案侦查；③2016年7月8日，江西省（赣州市）瑞金市公安局对20160708制造毒品案立案侦查；④2016年7月16日，广东省龙川县公安局对曾某、黄某5涉嫌运输毒品案立案侦查。
3、移送案件通知书证实，2016年8月8日，广东省龙川县公安局将曾瑞明、黄达文涉嫌制造毒品一案移交江西省瑞金市公安局。2016年8月31日，广东省惠州市公安局将黄汉平、谢振辉涉嫌制造毒品一案移交江西省瑞金市公安局。
4、强制措施文书证实，曾某、黄某5、谢某1、黄某4平、杨某、谢某2、陈某、黄某1生、刘某1因涉嫌相关毒品犯罪被采取强制措施的情况。
5、称重笔录、情况说明证实，侦查机关在龙川县高速公路龙川服务区查获的赣Ｂ×××××银灰色丰田RAV4车所运输的用蛇皮袋装的6袋可疑毒品进行了称重，去除外包装蛇皮袋的重量共计114.12千克。
6、广东省河源市公安司法鉴定中心河公（司）鉴（化）字〔2016〕07026号理化检验报告证实，六袋疑似毒品经检测，氯胺酮含量分别为76.1g/100g，18.6g/100g，25.4g/100g，70.0g/100g，30.4g/100g，79.4g/100g。
7、现场辨认笔录、照片证实，被告人王扣华辨认了2016年7月上旬与刘振强交易10件盐酸羟亚胺的地点，即大观区大众汽车4S店附近腈北路，拍摄了照片；2016年9月13日，被告人来春山辨认了与刘振强、黄某5一起将从王扣华处交易的10件盐酸羟亚胺送给刘某1、黄某4平的地点，即安庆市开发区格林豪泰宾馆背后，并拍摄了照片；2016年9月9日，被告人刘振强辨认了2016年7月上旬与王扣华交易10件盐酸羟亚胺的地点，大观区大众汽车4S店附近腈北路，拍摄了照片。辨认了于2016年7月上旬一天与黄某5等人交易10件盐酸羟亚胺的地点，安庆市开发区格林豪泰宾馆后面，并拍摄了照片。
8、辨认笔录及照片证实，黄某4平辨认出在江西制毒为其提供料头的人刘某2（刘振强），辨认出卖料头给其的刘某2的司机来春山；
黄某5辨认出卖料头的男子刘振强，卖料头的男子的司机来春山；曾某辨认出在安庆卖“料头”盐酸羟亚胺的男子刘振强；
谢某1辨认出刘振强；
黄某1生辨认出刘某2贩卖30个料头给淡水人“四眼”时，“四眼”带去检验料头质量的师傅黄某4平，辨认出和其一起贩卖制毒原料羟亚胺的合伙人黄某3，辨认出三次贩卖羟亚胺给其的浙江人刘某2刘振强，辨认出通过黄某3介绍认识并向其购买了30个料头的男子“四眼”翁某，辨认出和其一起贩卖制毒原料羟亚胺的合伙人刘某1；
刘某1辨认出参与贩卖制毒原材料盐酸羟亚胺的被告人老刘系刘振强；
刘振强辨认出向其购买料头盐酸羟亚胺的大刘（刘某1），辨认出向其售卖料头盐酸羟亚胺的华某2（王扣华）、阿某2（ＸＸ龙），辨认出向其购买料头盐酸羟亚胺的黄某2（黄某1生），辨认出向其购买料头盐酸羟亚胺的阿某1（王某3），辨认出2016年7月上旬在开发区格林豪泰宾馆后面停车场巷道内购买料头盐酸羟亚胺的广东人黄某5、黄某4平、翁某、黄某3。
9、刘振强的供述与辩解证实，2016年7月初的时候，黄某1生找其购买15个料头，支付了50万元定金，后其打电话找王扣华说要购买15个料头。第二天晚上翁某、谢某1等人在安庆南翔邦臣酒店找到其，其联系了王扣华，并在开发区格林豪泰酒店门口见到王扣华，交付了50万元定金，王扣华说一周后有货，王扣华是开着一辆江苏牌照的黑色宝马740来的。7月14日下午，王扣华与其约好在店附近交易。其打了黄某3电话，黄某3让其去温州国际大酒店，黄某4平安排黄某5拿70万元现金，与其一起，由来春山开车前往交易地点，中途其让来春山和黄某5下车，独自带着钱将车开到大众4S店门口，见到了ＸＸ龙和王扣华，二人上了车，王扣华坐驾驶位，ＸＸ龙坐后排，其也坐在后排，钱放在后排座位上，王扣华某1ＸＸ龙将钱数下，ＸＸ龙数了有69万元（其事先拿了1万元），然后王扣华某1其下车，与ＸＸ龙二人将车开走了，过了十几分钟，王扣华打手机让其去原地取车，料头在后备箱，其接完电话就去了，拿到车后其接了来春山和黄某5，并将车开到了格林豪泰宾馆后面的停车场巷道里，在那见到了黄某4平、谢某1以及另外一个小伙子，其与黄某5以及不认识的小伙子三个人从车上将10个料头搬下放到别克商务车上。黄某4平还问料头是不是真的。当时翁某、刘某1、黄某3三人在现场。后来黄某4平与黄某3坐其的车到了开发区汉庭酒店下车，后其与来春山就回去了。
10、来春山的供述与辩解证实，2016年7月上旬的一天，刘振强让其开车到温州国际大酒店。在大酒店门口，有一个男的上了车坐在后排，这个男的手上拿了个袋子。车子开到集贤北路边上，刘振强让其和那个男的先下车在路边等。那个男的将装有钱的袋子拿给刘振强，然后刘振强一个人开车走了，过了十几分钟，刘振强开车接上其与那个男的，刘让其开车，将他们带到开发区格林豪泰宾馆后面。之后，其就将车开过去了，在开发区格林豪泰宾馆后面见到了一伙人，当时他们有七八个人，刘振强打开后备箱将料头给他们了，具体几个料头其不清楚，交易完其与刘振强二人就开车走了。
11、ＸＸ龙的供述与辩解证实，2016年7月上旬的一天，王扣华在厂里开着宝马车带上其到了安庆大众汽车4S店附近，见到了刘振强一人开着车来了。其与王扣华上了刘振强的车，刘振强与其坐在后排位置上，王扣华坐在驾驶位上，后排位有一大袋钱，王扣华某1其数一下，其数了告诉王扣华有69万，然后王扣华某1刘振强下车，王扣华开着刘振强的车带着其到了他的宝马车旁，王扣华某1其把钱放到宝马车上，之后王扣华开着刘振强的车带其来到了厂里，其开了厂里的大门，王扣华一人将车开到车间装了10件货放在车子后备箱里，接着从厂里出来带上其开车回到了大众汽车4S店门口，王扣华打电话叫刘振强过来。等刘振强来了，王扣华把车钥匙给其转交给刘振强，并要其对刘振强讲货在后备箱。其对刘振强讲后就和王扣华一起上了宝马车回到了厂里。
12、王扣华的供述与辩解证实，2016年7月上旬的一天，刘振强打电话讲要买15件货，其讲一周后有货并让其交50万订金。当天晚上，其与刘振强约好在开发区格林豪泰宾馆门口见面，刘振强上了其的宝马车并给了一个装有50万现金的袋子，其拿了钱就走了。7月上旬的一天，其与刘振强电话联系好在大众汽车4S店附近交易，其开车带ＸＸ龙去的，ＸＸ龙坐副驾驶，刘振强一个人开着车来了，其与ＸＸ龙坐到刘振强的车子上，刘振强换坐到车子后排，ＸＸ龙也坐在后排，其坐在驾驶位，后排座位上有一大袋钱，其让ＸＸ龙数下，有69万。然后其让刘振强下车，开车带着ＸＸ龙来到宝马车边，将钱放到宝马车上。接着回到了厂里，拿了10件盐酸羟亚胺放在车子后备箱里就马上来到了大众汽车4S店门口，到了之后打了刘振强电话，后来刘振强来了之后其将车还给了刘振强并告诉他货在后备箱里，然后与ＸＸ龙回到了厂里。
13、黄某4平的供述证实，黄某3是制毒师傅，翁某是其小舅子。2016年7月13日，其与其女朋友许某1以及曾某、谢某1、黄某5一起到安徽安庆，7月14日其安排黄某5带着70万元现金跟刘振强一起去拿料头，其与曾某、谢某1在安庆市开发区格林豪泰酒店后面的停车场巷道内等料头，后买到了10个料头，并经黄某3、翁某鉴定是真的，后其与曾某等人将料头拉到江西瑞金一个乡下地方，由黄某3、黄某5、曾某拉去制毒，制成了115公斤K粉。制毒成功后其安排曾某、黄某5将毒品运往惠州的途中，在博罗县被公安机关查获。
14、翁某的供述证实，其绰号“四眼”，黄某4平是其姐夫，黄某1生是其朋友，2016年6月中旬介绍黄某4平与黄某1生认识。2016年7月14日，其与黄某4平、“马某”等人住在安庆市汉庭快捷酒店，刘某1打电话给其称刘振强有料头了，黄某4平安排“马某”带着70万元现金跟着刘振强的车走了；其回温州大酒店与刘某1、黄某3一起在房间等，后来黄某4平还打电话给其称只有10个料头，货又少了，双方约定刘振强下次补货。后黄某4平、马某、黄某3等人坐上装运料头的别克商务车离开了，其回到温州大酒店第二天与其女友离开安庆。
15、黄某1生的供述证实，其与刘某1、黄某3都是邻居。2016年3月份，其与刘某1、黄某3三个人一起来安庆的，见到了刘振强和他的司机；第二次是2016年7月份，也是与刘某1、黄某3一起来的，通过黄某3见到了翁某、黄某4平。来的目的是找浙江人刘振强购买料头，但是都没有买到。其曾听黄某3讲过他与刘振强在安庆市开发区格林豪泰宾馆后面的停车场巷道内交易了10个料头。
16、刘某1的供述证实，“料头”是用于制造K粉的。其来过安庆三次。一次是2016年3月份，就住了一晚，刘振强请吃饭的，当时刘振强的司机也在；第二次是与黄某3一道的，7月14日，这次在安庆见到了“四眼”翁某，还有“四眼”身边的几个人；第三次是7月中下旬，与黄某3、黄某1生三个人一起的，这次也见到了“四眼”。三次都是陪黄某3、黄某1生他们购买料头的，但是只有第二次买到了10个料头。第二次也就是7月14日那次，其与黄某3二人7月13日从惠东出发，14日凌晨到达安庆，翁某联系黄某3，住在开发区温州国际大酒店，其与黄某3一起陪翁某到了格林豪泰酒店后面的停车场巷道，看到了刘振强与他的司机，刘振强的车是黑色别克，其还见到了翁某下面的四个人，黄某3问刘振强上次讲好的15个料头，现在只有10个，刘振强说上次已经给了三个，欠的下次再给。
17、黄某5的供述证实，其与黄某4平是一个镇的人，后通过黄某4平认识了曾某和谢某1，其曾经到过安庆两次，第一次是2016年7月8日前后，与黄某4平、曾某、黄某4平的朋友一起的，这一次还见到了谢某1和翁某，这一次没有交易料头。第二次是2017年7月13日，其与曾某、黄某4平等人来到安庆购买盐酸羟亚胺，当时黄某4平让其带70万元现金坐刘振强的车，由刘振强的司机开车，后刘振强让其与司机下车等，其将70万元现金给了刘振强，约一个小时，刘振强开车过来接了其和司机，刘振强让其打电话给黄某4平，后在安庆开发区格林豪泰宾馆后面的停车场从刘振强黑色别克轿车后备箱内搬了10个料头放到了赣Ｂ×××××别克商务车上。之后谢某1开赣Ｂ×××××丰田车带黄某4平、黄某3等回瑞金，其与曾某二人开赣Ｂ×××××别克商务车跟在后面，7月15日凌晨1时许到达瑞金。然后其与黄某3、曾某三人到瑞金叶坪蔬菜基地制毒，7月16日凌晨，在将制成功的6袋K粉运往广东的路上，在河源市龙川服务区加油站加油时被民警查获。
18、谢某1的供述与辩解证实，其曾来过安庆两次，第一次是2016年7月初；第二次是7月13日，与曾某、黄某4平、黄某4平的女朋友许某1、黄某5五人一起，黄某5与曾某开灰色别克商务，其开赣Ｂ×××××丰田RAV4带黄某4平及其女友，入住安庆市开发区汉庭大酒店。7月14日下午，黄某5从酒店出来拎了一个黑色袋子上了刘振强的黑色别克走了，其与黄某4平、曾某等在酒店等候，过了一会儿黄某4平让其去开发区格林豪泰酒店后面的停车场巷道，是开了别克商务车去的，见到了刘振强与黄某5，黄某5与曾某从刘振强的别克车后备箱里搬了10个料头下来，放到了别克商务车上（赣Ｂ×××××)；过了一个小时左右，翁某带着黄某3还有一个不认识的人一共三个人过来。后黄某4平、黄某3坐刘振强的黑色别克去了汉庭酒店，其与黄某5、曾某开别克商务车回了汉庭酒店。之后其开赣Ｂ×××××丰田车带黄某4平、许某1、黄某3回到了瑞金，黄某5与曾某开赣Ｂ×××××别克商务车也到了瑞金，时间是2016年7月15日凌晨1时许。到瑞金后，黄某3将装有10个料头的别克商务车开走。7月16日，其与黄某4平驾驶一辆奥德赛商务车从瑞金到广东，黄某5与曾某开着赣Ｂ×××××丰田跟在后面。
19、曾某的供述证实，其来过安庆两次，第一次是2016年7月初的时候，第二次是7月13日。曾某详细供述了2017年7月13日与黄某4平、黄某5来安庆购买10个料头（盐酸羟亚胺），7月15日凌晨到达瑞金叶坪蔬菜基地制毒，7月16日凌晨将制成功地6袋K粉运往广东的路上，即在河源市龙川服务区加油站加油时被公安民警查获的事实。
20、杨某的供述证实，其将房子租给谢某2等人，租用时间为一个星期之内，租金10万元，2016年7月14日下午五六点钟设备安装完成，2016年7月15日凌晨2点左右，其起来看见当时在现场的有曾某、朱某、陈某、黄某5、谢某2等人。
21、谢某2的供述证实，2016年7月14日晚上至7月16日早上，在杨某家做事的人有曾某、朱某、许某2、许某2的小叔叔、张某6、陈某七个人，还有两个外地人，一共是九个人，是曾某打电话叫其去的，看到曾某开着一辆皮卡车等在路边，车上有六七个人，后来车开到了杨某家，其按照曾某的要求与许某2一起到路口放哨去了。
22、陈某的供述证实，2016年7月14日下午，其接到谢某2的电话让其到杨某家里装水电。夜里两点有人开皮卡车过来了。其在2016年7月14日到16日期间在制毒现场做了装水蓄水、放哨工作。让其放哨的人说放哨的时候看到有陌生人或者车辆就及时打电话。在现场其还看见有谢某2、许某2、杨某、一个较瘦的瑞金男子、一个较胖的瑞金男子、一个较胖的外地男子和一个较瘦的外地男子。2016年7月16日六七点钟左右其与谢某2、杨某等清理了一点东西后就回家了。
原判据以认定非法生产、买卖制毒物品事实的其他综合性证据有：
1、受案登记表证实，2016年8月7日5时许，公安部禁毒局指挥广东、江苏、安徽、江西、浙江等11省（区）公安机关对公安局目标2016-455号特大制造毒品案件进行全线收网，安庆市公安局大观公安分局在市局禁毒支队的配合下，捣毁位于安庆市大观区工业园内的“五彩天地”制造毒品原料盐酸羟亚胺工厂，在浙江省杭州市抓获被告人刘振强、来春山等人。
2、立案决定书证实，安庆市公安局大观公安分局于2016年8月7日对刘振强等人制造毒品案立案侦查。2016年5月20日，盐城市公安局亭湖分局对“5.20”非法买卖制毒物品案立案侦查。
3、抓获经过证实，被告人王扣华、ＸＸ龙、刘振强、来春山等人被抓获的时间地点。
4、指定管辖决定书、移送案件通知书证实，2016年8月8日，盐城市公安局指定阜宁县公安局管辖“5.20”非法买卖制毒物品案，盐城市公安局亭湖分局将所有案件材料移交阜宁县公安局。2016年8月2日阜宁县公安局将王扣华、ＸＸ龙等非法买卖制毒物品案移送安庆市公安局大观公安分局处理。
5、搜查证、搜查决定书、扣押决定书、扣押清单、发还清单证实，侦查机关扣押被告人ＸＸ龙、王扣华、刘振强、来春山的有关手机、银行卡等物品情况。
6、前科材料证实，（1）来春山因犯非法买卖制毒物品罪于2011年1月20日被山东省鄄城县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元，刑期自2010年4月30日至2013年4月30日，2012年8月3日被假释。（2）刘振强因犯非法买卖制毒物品罪于2011年1月20日被山东省鄄城县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元，刑期自2010年4月30日至2016年4月29日，2014年5月31日被假释。（3）王扣华于2011年12月因赌博被江苏省盐城市公安局亭湖区分局文峰派出所行政罚款。
7、户籍信息、照片、个人资料证实，被告人王扣华、ＸＸ龙、刘振强、来春山的相关身份信息。
原判认为，被告人王扣华违反国家规定，非法生产、买卖用于制造毒品的原料，情节特别严重，其行为已构成非法生产、买卖制毒物品罪。被告人ＸＸ龙、刘振强、来春山违反国家规定，非法买卖用于制造毒品的原料，情节特别严重，三人的行为均构成非法买卖制毒物品罪，且系共同犯罪。对于被告人王扣华、刘振强、ＸＸ龙及三被告人的辩护人均提出，起诉书指控的非法买卖制毒物品事实中的第1起交易共计73件盐酸羟亚胺证据不足的辩解、辩护意见，针对该起事实，被告人王扣华、刘振强、ＸＸ龙归案后一直供述，先交易的43件“盐酸羟亚胺”质量不行，经协商后补30件货质量仍然不行，后买方退回19件货存放于王扣华仓库，案发后公安机关扣押了该19袋可疑粉末，经鉴定，该19件可疑粉末未检出邻氯苯基环戊基酮、溴酮、羟亚胺、氯胺酮成分。在该起事实中，公诉机关指控“林某将其中的11件盐酸羟亚胺运往广东省惠阳区平潭镇许某3家中制毒，由于盐酸羟亚胺质量不行，许某3用其中1件盐酸羟亚胺成功制成2公斤氯胺酮（K粉），后由叶某1联系一绰号'波仔'的人卖给一个外省人，获利7万元。”，此节事实，四被告人均无供述，仅有叶某1、许某3、王某4三人的供述无其他证据佐证，对该起事实不予认定，对上述辩护意见，予以采纳。关于起诉书指控的非法买卖制毒物品事实中的第3、4起，系王扣华将其在安庆“五彩天地”工厂生产的盐酸羟亚胺二次交易给刘振强的事实，针对该事实，虽然四被告人及辩护人均未提出异议，但王扣华在安庆“五彩天地”工厂共生产19件盐酸羟亚胺，其中有三件未交易出去，案发后公安机关扣押了该三件盐酸羟亚胺并进行了检测，未检出邻氯苯基环戊基酮、溴酮、羟亚胺、氯胺酮成分，现有证据不足以证实该二起交易中的盐酸羟亚胺有上述成分，按照有利于被告人原则，对该二起事实不予认定。对被告人王扣华辩护人提出的王扣华交易其生产的制毒物品的数量不应与非法生产盐酸羟亚胺的数量重复计算的辩护意见予以采纳。对于被告人王扣华、刘振强、ＸＸ龙的辩护人提出三被告人系从犯的辩护意见，原判认为，被告人王扣华在生产制毒物品犯罪中，主导制毒物品的生产，并对生产出的制毒物品进行销售，不认定为从犯；在非法买卖制毒物品犯罪中，三被告人在共同犯罪中行为均积极主动，均不认定为从犯，对此辩护意见不予采纳。对于被告人来春山辩护人提出来春山系刘振强司机，其在刘振强开始非法买卖制毒物品时并不知情，且来春山在犯罪中所起的作用较小，系从犯的辩护意见，经查，被告人来春山系刘振强聘请的司机，为刘振强开车，来春山虽未直接参与盐酸羟亚胺的交易，但其曾有非法买卖盐酸羟亚胺的犯罪前科，对盐酸羟亚胺有一定的了解，其在知晓刘振强非法买卖盐酸羟亚胺后仍为其开车，为犯罪提供条件，构成非法买卖制毒物品的共犯，但在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，依法予以减轻处罚，对辩护人的该辩护意见予以采纳。被告人王扣华自愿认罪，酌','2018-10-01
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