山东省沂南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1321刑初595号
公诉机关山东省沂南县人民检察院。
被告人闫某某，男，1975年4月25日出生于山东省沂南县，汉族，中共党员，中专文化，住沂南县，1999年10月至今被沂南县双堠镇政府聘用为农村职业会计，2013年10月至今任沂南县双堠镇佛住村扶贫互助协会秘书长，2017年4月18日因涉嫌犯挪用公款罪被沂南县人民检察院取保候审，2017年11月3日被本院取保候审。
辩护人巴全兴，山东同力兴国律师事务所律师。
被告人续某某，男，1970年5月2日出生于山东省沂南县，汉族，中共党员，小学文化，住沂南县，2011年至2014年任沂南县支部委员、村委委员，2013年10月至今任沂南县扶贫互助协会副理事长，2017年4月18日因涉嫌犯挪用公款罪被沂南县人民检察院取保候审，2017年11月3日被本院取保候审。
辩护人王海军，山东阳都律师事务所律师。
被告人于某某，曾用名于后良，男，1975年4月25日出生于山东省沂南县，汉族，群众，中专文化，住沂南县，1996年至今被沂南县烟草公司聘用为烟站技术员，现任岸堤镇烟站技术员，2017年5月26日因涉嫌犯挪用公款罪被沂南县人民检察院取保候审，2017年11月6日被本院取保候审。
辩护人孙存才，山东界湖律师事务所律师。
辩护人张永政，山东界湖律师事务所律师。
山东省沂南县人民检察院于2017年11月2日以沂南检公诉刑诉〔2017〕571号起诉书，指控被告人闫某某、续某某、于某某犯挪用公款罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年11月23日公开开庭进行了审理。沂南县人民检察院指派检察员高兴军、刘昌出庭支持公诉，被告人闫某某及其辩护人巴全兴、被告人续某某及其辩护人王海军、被告人于某某及其辩护人孙存才到庭参加诉讼。现已审理终结。
沂南县人民检察院指控，2013年7月，沂南县开发扶贫办公室、沂南县财政局同意沂南县双堠镇佛住村成立扶贫互助协会。2013年10月至2017年4月，被告人闫某某、续某某利用管理扶贫互助资金的职务便利，通过编造虚假会员名单、编造虚假社团法人成立申请手续、违规出资等方式成立沂南县双堠镇佛住村扶贫互助协会，先后骗取国家扶贫资金35万元。此后，被告人闫某某单独或分别与被告人续某某、被告人于某某共谋，采取编造虚假会员借款申请、编造虚假借款合同等方式多次将国家扶贫资金挪用给他人用于营利性活动，归个人使用。其中被告人闫某某挪用公款共计82万元，被告人续某某挪用公款共计15万元，被告人于某某挪用公款共计17万元。具体犯罪事实如下：
1、2014年1月至2017年4月，被告人闫某某与被告人续某某共谋，利用职务上的便利，多次重复挪用扶贫互助资金10万元给刘某1用于个人营利活动；
2、2014年2月至2014年12月，被告人闫某某与被告人续某某共谋，利用职务上的便利，先后两次重复挪用扶贫互助资金5万元给巩某用于个人购房；
3、2016年3月至2016年11月，被告人闫某某与被告人于某某共谋，利用职务上的便利，先后两次挪用扶贫互助资金共计17万元给被告人于某某用于营利活动；
4、2015年4月至2016年11月，被告人闫某某利用职务上的便利，先后两次挪用扶贫互助资金共计35万元给周某用于个人营利活动；
5、2016年5月至2016年12月，被告人闫某某利用职务上的便利，先后两次挪用扶贫互助资金共计10万元给韩某2用于营利活动；
6、2015年8月至2017年4月，被告人闫某某利用职务上的便利，多次重复挪用扶贫互助资金5万元给孙某用于营利活动。
对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证,证人证言,被告人闫某某、续某某、于某某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人闫某某、续某某在协助乡镇政府从事扶贫工作中，利用职务便利，单独、伙同或与被告人于某某共谋，挪用公款归个人使用，数额较大，进行营利活动、超过三个月未归还，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一、二款之规定，诉请以挪用公款罪追究三被告人的刑事责任。
被告人闫某某对第一起和第二起指控有异议，辩解称不是自己挪用，自己仅办理的账务处理；对全案指控数额82万元有异议；其辩护人巴全兴对指控罪名无异议，但提出被告人闫某某有以下法定和酌定从轻处罚情节，请求从轻或免予处罚：（1）挪用公款没有自己获利的动机，主观恶性不大；（2）挪用的资金全部收回，没有造成任何损失；（3）被采取强制措施后如实供述犯罪行为，当庭认罪悔罪；（4）没有犯罪前科，系初犯偶犯；（5）检举并配合公安机关抓获网上在逃犯，构成立功。
被告人续某某对指控的犯罪事实和罪名无异议，其辩护人王海军对指控罪名无异议，但提出以下请求法庭免予刑事处罚的辩护意见：（1）被告人续某某立案之前，接到侦查机关询问通知书后如实供述犯罪事实，成立自首；（2）案发前主动归还挪用的公款，没有给国家造成损失，属犯罪情节轻微；（3）挪用公款的目的不是供自己受益，社会危害小；（4）被告人续某某认罪悔罪，系初犯、偶犯。
被告人于某某对指控事实和罪名有异议，辩解称其没有共谋，指控数额17万中的10万元为张某使用。其辩护人孙存才提出以下辩护意见：（1）被告人于某某不存在与被告人闫某某共谋或参与挪用的行为，不构成挪用公款罪；（2）假如挪用公款罪指控成立，指控数额应为7万元，另外10万元公款是张某使用；（3）案发前已将挪用公款本息归还；（4）被告人于某某在被讯问前以证人身份如实陈述案件事实，成立自首。
经审理查明，2013年7月3日，沂南县开发扶贫办公室、沂南县财政局批准同意成立沂南县双堠镇佛住村扶贫互助协会。被告人闫某某、续某某通过编造虚假会员名单、编造虚假社团法人成立申请手续、违规出资等方式于同年11月批准成立沂南县双堠镇佛住村扶贫互助协会，沂南县财政局将国家扶贫资金35万元拨付至互助协会账户。之后，被告人闫某某单独或与被告人续某某共谋，采取编造虚假会员借款申请、编造虚假借款合同等方式多次将国家扶贫资金挪用给他人用于营利性活动，归个人使用超过三个月未还。被告人于某某明知是扶贫资金不能挪用的情况下仍与被告人闫某某共谋挪用扶贫资金用于个人营利活动。其中被告人闫某某挪用公款共计35万元，被告人续某某挪用公款共计15万元，于某某挪用公款17万元。
被告人闫某某在取保候审期间向公安机关提供网上追逃人员线索，成功帮助公安机关抓捕犯罪嫌疑人。
具体犯罪事实如下：
（一）2014年1月至2017年4月，被告人闫某某与被告人续某某共谋，利用职务上的便利，每半年一次共七次挪用扶贫互助资金给刘某1用于购买幼牛和牛饲料。每次挪用数额8万元至10万元不等，半年归还，利息9厘。2017年4月13日刘某1将最后一次借款本息共计102760元归还到佛住村扶贫互助协会账户。
证实该事实的证据有：
1、被告人的供述和辩解
（1）被告人闫某某的供述和辩解，证实自2014年10月份，刘某1通过续某某找其借佛住村扶贫互助协会的资金10万元用于养牛，此后以半年还本付息的方式一直借用，续某某做担保，协会资金不够时借8万元。
（2）被告人续某某的供述和辩解，证实2014年初，刘某1通过其找闫某某从扶贫协会办理了10万元贷款手续，规定六个月本息一起付，利息是9厘。为应付检查，其和闫某某从编造的会员里找了部分会员编造了会员贷款合同。此后，刘某1一直按9厘的利息每半年一次付本息，直到2017年4月10日左右归还闫某某。中间有协会资金不够用时，借给刘某18万元。
2、证人证言
（1）证人刘某1的证言，证实2014年初其通过续某某帮忙找闫某某借佛住村扶贫互助协会10万元来买牛和饲料，半年后连本带息归还。之后一直借协会的钱用，每半年一还，一般每次10万元，有时是8万元。到2017年4月份全部还上。
（2）证人韩某1（刘某1的朋友）证言，证实2016年7月13日刘某1去双堠镇农村信用社取钱，因没带身份证，用其身份证取出8万元，其在单位取款记账凭证0000053号支票签字。
3、从山东省沂南县农村商业银行查询调取的沂南县双堠镇佛住村扶贫互助协会存取款凭证复印件，证实双堠镇佛住村扶贫互助协会账户9160116112942050000506支取现金给刘某1的明细：
日期
数额
收（存）款人
日期
数额
收（存）款人
2014.1.27
-100000
闫某某
2014.7.26
-80000
刘长友
2014.12.30
-88600
续某某
2015.7.2
-80000
刘长友
2016.1.9
-100000
刘长友
2016.7.13
-80000
韩宝艳
2017.1.2
-100000
闫某某
2017.4.13
+102760
刘长友
（二）被告人闫某某与被告人续某某共谋，利用职务上的便利，于2014年2月12日和8月12日两次挪用扶贫互助资金各5万元给巩某用于购房，借期均为半年，本息已归还。
证实该事实的证据有：
1、被告人的供述和辩解
（1）被告人闫某某的供述和辩解，证实2014年，续某某领一个叫什么珍的村民找其借过佛住村扶贫互助资金，每次5万元，第一次还本付息后又借出，借了两次。
（2）被告人续某某的供述和辩解，证实2014年2月份，巩某找其想从协会借5万元钱给孩子结婚买房。其让巩某找了刘某5、刘某6、刘某7等几户会员，以他们使用协会资金的名义签订贷款合同。半年到期后本息归还，利息是9厘。后来又使用了几个月后还清。
2、证人巩某的证言，证实2014年初，其找续某某从扶贫互助协会借了5万元钱给儿子结婚买房，每次借钱期限半年，利息是9厘。按续某某要求，其找了五个担保人在单子上签了字，快六个月时把本息还上。后来其又找了五个担保人，继续借用了5万元钱，大约在2014年底归还的。担保人有刘某8、续连江、续连富、刘某5、刘某9、刘某10、刘某7、刘某11、刘某6、刘某12。其在2014年8月12日佛住村扶贫互助协会现金支票取款5万元上签的字。
3、从山东省沂南县农村商业银行查询调取的沂南县双堠镇佛住村扶贫互助协会存取款凭证复印件，证实双堠镇佛住村扶贫互助协会账户9160116112942050000506支取现金给被告人巩某的明细：
日期
数额
收（存）款人
日期
数额
收（存）款人
2014.2.12
-50000
续某某
2014.8.12
-50000
巩全珍
（三）2016年3月3日，被告人闫某某利用职务上的便利，通过于某某挪用佛住村扶贫互助协会资金10万元给张某用于承包土地种烟，利息1分，同年9月30日归还本息共计107000元；2016年4月7日，于某某以支付种烟费用为由借取佛住村扶贫互助协会资金7万元，被告人闫某某利用职务上的便利为其挪用，该借款于同年11月5日归还，实际被用于购买股票。
证实该事实的证据有：
1、被告人供述和辩解
（1）被告人闫某某的供述，证实于某某知道其管理扶贫互助协会的资金并于2015年借7万元包地种烟，六个月后归还本息。2016年，于某某和一个其不认识的人借协会10万元种烟。于某某给写了借条，不到半年把本息归还到其信用社账户，其又转到佛住村扶贫互助协会账户。
（2）被告人于某某的供述，证实2016年3月初，其和张某承包地种烟，找闫某某借了10万元交承包费。闫某某让张某写了个10万元的借条，其当担保人，借款期限半年。闫某某给开了一张10万元的现金支票，支票上写着佛住村扶贫互助协会，其和张某拿着支票去双堠镇农村信用社取的钱。2016年9月底，按1分利息（因为超过6个月），其把本息共107000元从岸堤镇的农村信用社打到闫某某提供的农村信用社银行卡中。2016年4月份，其以支付种烟人工费和化肥钱为由，找闫某某借了扶贫协会7万元买了股票。其当时没带身份证，让吴某用他的身份证把7万元钱取出。2016年11月份，其先从张某信用卡转给闫某某49000元，又通过自助取款机转给闫某某20000元。
2、证人证言
（1）证人张某的证言，证实2015年4月份，其和于某某包地种烟，由于种黄烟前期需要支付承包费、人工费和化肥钱，其联系于某某帮忙借8万元钱。后来于某某从闫某某处借万元现金，利息9厘。2015年10月份卖了黄烟就把本金和利息一块给了于某某。2016年3月份，于某某带着其找到闫某某借10万元钱，于某某签字当担保人并和其去双堠镇农村信用社把钱取出，其在支票上签字。2016年9月份卖了黄烟后，其分两次把107000元打到于某某银行卡上，后来于某某把钱还给闫某某。借的这些钱都支付了种烟的土地承包费、人工费和买化肥的费用。2016年11月份，于某某说找闫某某借了点钱，向其借钱还闫某某。先转给闫某某49000元，另通过自动取款机向闫某某银行卡中转20000元。
（2）证人吴某（于某某的同事）的证言，证实2016年4月7日，于某某用其身份证在双堠镇农村信用社支票中取出7万元钱，其在取款人处签名。
3、书证
（1）从山东省沂南县农村商业银行查询调取的沂南县双堠镇佛住村扶贫互助协会存取款凭证复印件，证实双堠镇佛住村扶贫互助协会账号9160116112942050000506存取资金明细：
日期
数额
收（存）款人
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