广东省揭阳市揭东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤5203刑初27号
公诉机关揭阳市揭东区人民检察院。
被害单位揭阳市榕城区镛汇小额贷款股份有限公司。住所揭阳市东山马牙路以东临江北路以南金润帝豪湾****号铺。
法定代表人黄奕鹏。
委托代理人邱声群、卢舒梦思，分别是广东冠法律师事务所律师、实习律师。
被告单位广东星辉环保股份有限公司，组织机构代码：66981064-6，单位地址广东省揭阳市揭东区。
法定代表人谢辉。
诉讼代表人黄某，女，1976年5月19日出生，汉族，住揭阳市榕城区。系被告单位的股东。
辩护人黄馥恬，广东榕江律师事务所律师。
被告人谢辉，男，1969年7月13日出生于，汉族，高中文化，系广东星辉环保股份有限公司法定代表人，住揭阳市揭东区。因本案于2017年6月3日被羁押，2017年6月7日被刑事拘留，2017年7月10日被不批准逮捕，2017年7月11日被监视居住(已羁押1个月8日)。2017年9月22日被刑事拘留，2017年10月26日被逮捕。现押于揭阳市揭东区看守所。
辩护人陈晓涛，广东榕江律师事务所律师。
揭阳市揭东区人民检察院以揭东检公诉刑诉[2018]2号起诉书指控被告单位广东星辉环保股份有限公司、被告人谢辉犯拒不支付劳动报酬罪，被告人谢辉犯骗取贷款罪，于2018年1月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。揭阳市揭东区人民检察院指派检察员谢建春出庭支持公诉，被害单位揭阳市榕城区镛汇小额贷款股份有限公司的委托代理人邱声群、卢舒梦思，被告单位广东星辉环保股份有限公司的辩护人黄馥恬，被告人谢辉及其辩护人陈晓涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：（一）拒不支付劳动报酬
2007年11月30日，被告人谢辉在揭阳市揭东区成立广东星辉环保股份有限公司（下称星辉公司），任法定代表人并实际控制该公司。自2015年3月份开始至2016年6月30日，该公司拖欠吴某1、周某、谢某4等35名员工工资共计人民币（下同）578702元。2016年5月17日，该公司的厂房拆迁补偿款2116990元被谢辉的父亲谢某2代领，后仍不支付上述拖欠的工资。揭阳市揭东区劳动人事争议仲裁委员会于2016年10月12日作出责令星辉公司支付上述被拖欠工资的裁决生效后，该公司仍不执行，在此期间，谢辉一直逃匿在外。
2017年6月27日，谢辉付清上述拖欠的工资，取得员工的谅解，35名员工请求不要追究谢辉的刑事责任。
（二）骗取贷款
1．2015年3月26日，被告人谢辉使用伪造的《企业用地租赁协议书》、《见证书》，虚构其租赁土地17亩作为抵押，以自己及星辉公司员工黄某的名义各向揭阳空港经济区合隆小额贷款股份有限公司（下称合隆贷款公司）贷款500万元，供自己使用，至今无法归还。
2．被告人谢辉为能继续向揭阳市榕城区镛汇小额贷款股份有限公司（下称镛汇贷款公司）贷款，于2015年4月3日，使用伪造的《企业用地租赁协议书》，虚构其租赁土地20亩作为抵押，以其堂弟谢某3、妻子郑某2的名义各向某公司贷款500万元，供自己使用，至今无法归还。
公诉机关向法庭提供了被害人的陈述，证人的证言，物证、书证，鉴定意见，被告人谢辉的供述等证据。
公诉机关认为，被告单位星辉公司、被告人谢辉无视国家法律，有能力支付而采用逃匿的方式逃避支付劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，均应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。被告人谢辉以欺骗手段取得银行以外的其他金融机构的贷款，情节特别严重，应当以骗取贷款罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告单位星辉公司辩称其不构成拒不支付劳动报酬罪。
被告人谢辉辩称自己的行为不构成拒不支付劳动报酬罪，对公诉机关指控的骗取贷款的犯罪事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人谢辉的行为不构成拒不支付劳动报酬罪；被告人谢辉能如实供述骗取贷款罪，当庭认罪，是初犯、偶犯，请求对被告人谢辉所犯的骗取贷款罪从轻处罚。
经审理查明：（一）拒不支付劳动报酬
2007年11月30日，被告人谢辉在揭阳市揭东区成立星辉公司，任法定代表人并实际控制该公司。自2015年3月份开始至2016年6月30日，该公司拖欠吴某1、周某、谢某4等35名员工工资共计578702元。2016年5月17日，该公司的厂房拆迁补偿款2116990元被谢辉的父亲谢某2代领，后仍不支付上述拖欠的工资。揭阳市揭东区劳动人事争议仲裁委员会于2016年10月12日作出责令星辉公司支付上述被拖欠工资的裁决生效后，该公司仍不执行，在此期间，谢辉一直逃匿在外。
2017年6月27日，谢辉付清上述拖欠的工资，取得员工的谅解，35名员工请求不要追究谢辉的刑事责任。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1．证人吴某1的证言。证实自己于2013年10月份至2015年8月15日在揭东区工业区的星辉公司工作，任公司的人事主管，公司的老板有谢辉、谢某、黄某，法定代表人是谢辉，公司共欠我和张某、谭某、余某2、庄某等35人的工资共计578702元，其中公司拖欠我2015年5月1日至2015年8月15日的工资共13335元。我们有到揭东区人力资源和社会保障局反映此事，人社局有通知谢辉到场调解，但谢辉没有到场，不知道谢辉等老板现在何处。
2．证人黄某1的证言。证实自己于2014年1月份至2016年6月份在揭东区工业区的星辉公司工作，从事钳工工作，我知道公司的老板有谢辉、黄某，法定代表人是谢辉，公司共欠我和吴某1、郑某1等35人的工资共计578702元，其中公司拖欠我2016年1月份至2016年6月份的工资共30000元。我听说欠薪的工人有到揭东区人力资源和社会保障局反映此事。
3．证人黄某2的证言。证实自己于2014年11月份至2016年1月份在揭东区工业区的星辉公司工作，从事电工工作，我知道公司的老板有谢辉、谢某，法定代表人是谢辉，公司共欠我和吴某1、余某3、郑某4、黄某1、庄某、黄某5、张某等35人的工资共计578702元，其中公司拖欠我2015年10月份至2016年1月份的工资共9500元。我们有到揭东区人力资源和社会保障局反映此事，人社局有通知谢辉到场调解，但谢辉没有到场。
4．证人王某的证言。证实自己于2009年至2016年1月份在揭东区工业区的星辉公司工作，从事装配工作，我知道公司的法定代表人是谢辉，老板也是谢辉，公司共欠我和吴某1、吴某7等35人的工资共计578702元，其中拖欠我2015年7月份至2016年1月份的工资共7200元。我们有到揭东区人力资源和社会保障局反映此事，人社局有通知谢辉到场调解，但谢辉没有到场，不知道谢辉现在何处。
5．证人郑某1的证言。证实自己于2014年12月份至2016年2月份在揭东区工业区的星辉公司工作，从事机修工作，我知道公司的老板有谢辉、黄某，法定代表人是谢辉，公司共欠我和吴某1、黄某1等35人的工资共计578702元，其中拖欠我2015年10月份至2016年2月份的工资共20000元。我们有到揭东区人力资源和社会保障局反映此事，人社局有通知谢辉到场调解，但谢辉没有到场，不知道谢辉现在何处。
6．证人赖某1的证言。证实自己于2013年7月份至2016年1月份在揭东区工业区的星辉公司工作，从事装配工作，我知道公司的老板是谢辉，法定代表人也是谢辉，公司共欠我和吴某1、庄某、吴某8、谭某等35人的工资共计578702元，其中拖欠我2015年7月份至2016年1月份的工资共12000元。我们有到揭东区人力资源和社会保障局反映此事，人社局有通知谢辉到场调解，但谢辉没有到场，不知道谢辉现在何处。
7．证人谢某1的证言。证实自己于2014年8月份开始在揭东区工业区的星辉公司工作，从事机械设计，月工资8000元，星辉公司的老板是谢辉，公司拖欠我2015年11月份至2016年2月份三个半月的工资共28000元，我有向谢辉讨工资，谢辉说没有钱。
8．证人周某的证言。证实自己于2014年10月份至2016年6月份在揭东区工业区的星辉公司工作，从事电气技师工作，月工资6000元，公司共欠我和庄某、谢某1等35人的工资共计57万多元，其中拖欠我2016年1月份至2016年6月份的工资共24000元。我们工人有联名到揭东区人力资源和社会保障局反映此事，人社局一直找不到谢辉，不知道谢辉的去向，手机也打不通。谢辉卖设备和收到赔偿款几百万元都没有还我们的工资，被拖欠工钱的工人非常生气。
9．证人庄某的证言。证实自己于2013年7月份至2016年2月份在揭东区工业区的星辉公司工作，任总经理助理，月工资7000元，公司的老板是谢辉，公司共欠我和吴某1、余某2、张某、周某等35人的工资共计57万多元，其中拖欠我2015年6月份至2016年1月份的工资共49500元。我们有到揭东区人力资源和社会保障局反映此事，人社局有通知谢辉到场调解，但谢辉没有到场。我多次向谢辉追讨工资，谢辉说没有钱，后来谢辉的手机打不通，人也联系不到，谢辉卖设备和收到赔偿款几百万元都没有还我们的工资。
10．证人林某1的证言。证实自己系星辉公司的技术员，星辉公司的法人代表是老板谢辉，工人的工资由老板谢辉和他的妻子郑某2发放。2016年8月底，劳动局无法通知到谢辉，就通知谢辉的弟弟谢某5，谢某5再通过手机联系我，叫我到揭东区劳动局领取这些星辉公司拖欠工人工资的相关材料，因联系不到谢辉，我将拖欠工人工资的材料拿到谢辉的父亲那里，不清楚星辉公司领到劳动局发出拖欠工人工资相关材料后有无发还工人的工资。
11．证人吴某2的证言。证实自己于1997年开始在揭东区缶灶村任出纳。2016年5月6日，星辉公司与村签订拆迁补偿款协议，2016年6月份，我分两次到揭东区农商银行缶灶分理处从村的银行账户提现金2273657.5元还给谢某2。谢某2是老板谢辉的父亲，我听说当时是村书记通知谢辉到村签订补偿协议书和领取赔偿款，谢辉委托他的父亲谢某2来签订协议书和领取赔偿款。
12．证人吴某3的证言。证实自己系揭东区村委，分管基建。2016年5月份，市北环大道和环山基建需经过星辉公司的部分厂房，政府与星辉公司达成拆迁补偿协议，一次性补偿星辉公司2273657.5元，当时政府将补偿款汇入我村的银行账户，再由村还给被拆迁的人，星辉公司的拆迁补偿款是谢辉的妻子、父亲、弟弟3人来我村签订补偿协议，谢辉没有到场，拆迁补偿协议书由谢某2代签，补偿款由村的出纳员发还谢某2。星辉公司的17亩土地是由谢辉的父亲谢某2向我村租用的。村书记吴某4通知谢辉，谢辉再叫谢某2到我村签订补偿协议书和领取赔偿款。
13．证人吴某4的证言。证实自己于2010年7月份开始任揭东区村书记。2016年5月份，我打电话通知谢辉到村领取补偿款，谢辉跟我说委托他的父亲谢某2来领取，来村领款的有谢辉的妻子、父亲、弟弟3人，领款情况村出纳等人比较清楚，我只负责通知。
14．营业执照、组织机构代码、企业机读档案登记资料。证实2007年11月30日，被告人谢辉在揭阳市揭东区工业园1号成立星辉公司，任法定代表人，公司类型股份有限公司（非上市、自然人或控股）。
15．户籍证明。证实谢辉的身份和未发现有犯罪前科情况。
16．辨认笔录及照片。经被告人谢辉辨认，其确认了星辉公司的地址及星辉公司的其他股东谢某、黄某；经吴某1辨认，其确认了星辉公司的老板谢辉、谢某、黄某；经黄某1、郑某1辨认，均确认了星辉公司的老板谢辉、黄某；经黄某2辨认，其确认了星辉公司的老板谢辉、谢某；经王某、赖某1辨认，均确认了星辉公司的老板谢辉。
17．劳动人事争议仲裁裁决材料、执行材料。2016年10月12日，揭阳市揭东区劳动人事争议仲裁委员会裁决，被告单位星辉公司应支付吴某1、谢某1、谭某等35人2015年3月至2016年6月工资合计578702元，吴某1、谢某1、谭某等35人于2017年2月8日向本院申请强制执行。
18．拆迁补偿协议书、明细表。证实2016年5月17日，星辉公司的厂房拆迁补偿款2116990元被谢辉的父亲谢某2代领。
19．谅解书、收条、执行笔录。证实2017年6月27日，被告单位星辉公司付清全部拖欠的工资578702元，取得员工的谅解，35名员工请求不再追究谢辉的刑事责任。
20．涉嫌犯罪案件移送材料。证实2017年4月10日，揭阳市揭东区人力资源和社会保障局将星辉公司拖欠员工工资案件移送揭阳市公安局揭东分局立案侦查。
21．受案登记表、抓获经过及案件综合材料。反映揭阳市公安局揭东分局接揭阳市揭东区人力资源和社会保障局移送的星辉公司、谢辉拒不支付劳动报酬一案，于2017年5月23日立案侦查。2017年6月3日，公安机关抓获网上在逃的被告人谢辉的本案来源及侦破经过。
22．现场勘查材料。反映公安机关于2017年5月23日对案发现场进行勘查，现场位于揭阳市揭东区工业园1号星辉公司等情况。
23．情况说明、送达回证。证实揭阳市揭东区劳动人事争议仲裁委员会将劳动争议案件答辩、开庭、裁决等有关文书送达林某1转交谢辉。
24．被告人谢辉的供述。供述2007年11月30日，我在揭阳市揭东区曲某街道缶灶工业区成立星辉公司，并实际控制该公司。自2015年3月份开始至2016年6月30日，星辉公司拖欠吴某1、周某、谢某4等35名工人工资共计578702元。2016年5月17日，星辉公司的厂房拆迁补偿款2116990元被我父亲谢某2领取，钱都是被我父亲谢某2使用去，我没有领到一分钱，之后仍没有支付拖欠35名工人的工资，但是具体数额是多少我不清楚。后来我不清楚揭阳市揭东区劳动人事争议仲裁委员会有作出责令星辉公司支付吴某1、谢某1等35名工人被拖欠工资的裁决，在此期间，我一直在外。
以上证据能相互印证，足资认定。
（二）骗取贷款
1．2015年3月26日，被告人谢辉提供伪造的《企业用地租赁协议书》、《见证书》，虚构租赁土地17亩作为抵押物，以自己及星辉公司员工黄某的名义各向合隆贷款公司贷款500万元，合共1000万元供自己使用，至今无法归还。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证和认证的下列证据予以证明：
（1）报案材料。被害单位合隆贷款公司于2017年7月10日向公安机关报案，称谢辉提供伪造的抵押物《企业用地租赁协议书》，于2015年3月26日以谢辉、黄某的名义各向我公司贷款500万元，公司被谢辉骗取贷款共1000万元。
（2）证人黄某3的证言。证实自己是合隆贷款公司的业务员。2015年3月26日，谢辉因资金需要，以其向租赁的土地17亩作抵押，以谢辉和黄某的名义各向我公司贷款500万元，双方签订了《个人贷款合同》。我公司将谢辉的贷款转帐到谢辉的中国工商银行62×××30帐户，黄某的贷款我公司将款项转帐到黄某的中国建设银行62×××26帐户，谢辉、黄某借款后归还了4个月的利息，从2015年7月26日开始就没有支付利息，并拒不归还本金。
（3）证人黄某4的证言。证实自己是合隆贷款公司的董事长。2015年3月26日，谢辉、黄某各向我公司贷款500万元，共1000万元，这2笔贷款的实际借款人都是谢辉，谢辉和他的妻子郑某2作为担保人，谢辉提供了租赁的土地17亩作为贷款抵押物，据了解，谢辉提供的抵押物是假冒的。
（4）证人俞某的证言。证实自己任合隆贷款公司风控部门经理。2015年3月26日，实际贷款人谢辉向我公司贷款2笔，每笔500万元，共1000万元，其中1笔是以谢辉的名义贷款，另1笔以黄某的名义贷款，谢辉、郑某2（谢辉的妻子）、星辉公司作为这2笔贷款的保证人，双方签订《个人贷款/担保合同》，谢辉提供1份《见证书》，该《见证书》包含1份《企业用地租赁协议书》作抵押，谢辉提供了租赁的土地17亩作为贷款抵押物，据了解，谢辉提供的抵押物是虚构的。
（5）证人谢某3的证言。证实自己到合隆贷款公司贷款有2次，是堂哥谢辉要我帮忙贷款的，至今未归还的贷款本金500万元。贷款的资金是汇入我名下的银行账户，但该银行卡一直由谢辉保管和使用，我不清楚资金的使用情况。2016年上半年，合隆贷款公司有派员向我追讨贷款。
（6）提取笔录、扣押清单。证实公安机关向揭阳市揭东区司法局提取原揭东县曲某镇法律服务所印模和接受合隆公司提供的《企业用地租赁协议书》、《见证书》等材料。
（7）辨认笔录及照片。经被告人谢辉辨认，其确认了作案的现场；经黄某3、黄某4、俞某辨认，均确认了被告人谢辉。
（8）现场勘查材料。公安机关于2017年7月10日对案发现场进行勘查，现场位于揭阳空港经济区炮台镇工业园内合隆小额贷款股份有限公司等情况。
（9）营业执照。证实2015年2月6日，广东省人民政府金融工作办公室核准揭阳空港经济区合隆小额贷款股份有限公司设立资格，公司注册资本为人民币1亿元，主要为揭阳空港经济区石材市场及其他“三农”和小微企业发展提供小额贷款服务。2017年8月24日，揭阳市人民政府金融工作局批准合隆贷款公司注册资本由1亿元减少至5000万元。
（10）鉴定书。经鉴定，谢辉向合隆贷款公司贷款提供的《企业用地租赁协议书》、《见证书》上的见证单位印章“揭东县曲某镇法律服务所”与揭阳市揭东区司法局提供的“揭东县曲某镇法律服务所”印章不是同一枚印章盖印。
（11）银行交易记录。证实2015年3月26日，合隆贷款公司将500万元汇入谢辉的中国工商银行揭东支行62×××30账户，将500万元汇入黄某的中国建设银行榕城支行62×××26账户等情况。
（12）个人贷款/担保合同、见证书、承诺书、贷款借据、客户收付款入账回单。证实2015年3月26日，谢辉以自己的名义向合隆贷款公司贷款500万元和以黄某的名义向合隆贷款公司贷款500万元，借款期限2个月，借款用途个人消费，均由谢辉、郑某2、星辉公司作保证人，并提供虚构的其向某1灶村租赁的企业用地17亩作为抵押物。
（13）利息明细单。证实借款后，谢辉已付还合隆贷款公司4个月贷款利息共100万元。
（14）受案登记表、公安机关的抓获经过及案件综合材料。反映公安机关于2017年7月10日接黄某3报案，2017年7月11日立案侦查，被告人谢辉于2017年6月7日因涉嫌拒不支付劳动报酬罪被刑事拘留，2017年7月3日，揭阳市揭东区人民检察院以没有羁押必要性为由不批准逮捕对其变更强制措施为监视居住，因在监视居住期间发现谢辉涉嫌骗取贷款罪，于2017年9月22日变更强制措施为刑事拘留的案件来源及侦破经过。
（15）被告人谢辉的供述。供述2015年3月26日，我到合隆贷款公司洽谈贷款业务，我提供伪造的揭东县曲某镇法律服务所出具的《见证书》1份作抵押，该《见证书》包含《企业用地租赁协议书》，由我和妻子郑某2、星辉公司作为借款保证人，以我的名义向合隆贷款公司贷款500万元，以黄某的名义向合隆贷款公司贷款500万元，共1000万元，这1000万元的贷款都是我在使用。
上述证据能相互印证，足资认定。
2．2015年4月3日，被告人谢辉提供伪造的《企业用地租赁协议书》，虚构租赁土地20亩作为抵押物，以其堂弟谢某3、妻子郑某2的名义各向某2汇贷款公司贷款500万元，合共1000万元供自己使用，至今无法归还。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证和认证的下列证据予以证明：
（1）报案材料。被害单位镛汇贷款公司于2017年6月29日向公安机关报案，称谢辉提供伪造的《企业用地租赁协议书》上所列土地作抵押物，于2015年4月3日以谢某3、郑某2的名义各向我公司贷款500万元，公司被谢辉骗取贷款共1000万元。
（2）证人曾某的证言。证实自己任镛汇贷款公司总经理助理，受公司委托到公安机关报案。谢辉是我公司的客户，2015年4月份，谢辉联系我，要向我公司贷款1000万元，我告诉谢辉个人名义贷款每人只能贷到500万元，谢辉就说叫他的堂弟谢某3来贷款500万元，叫他的老婆来贷款500万元。2015年4月3日，谢某3以个人身份向我公司贷款500万元，当时签订了《借款合同》，合同编号：镛汇贷20150403-1，担保人是谢辉和黄某，借款用途是购买铜线、不锈钢；同日，郑某2以个人身份向我公司贷款500万元，当时签订了《借款合同》，合同编号：镛汇贷20150403-2，担保人是谢辉和黄某，贷款用途是购买聚乙烯、不锈钢板。上述2笔借款期限都是1个月，使用同一抵押物，双方签订了2份《集体建设用地使用权抵押合同》，谢辉提供揭阳市揭东区工业园内“企业用地租赁使用权及土地以上建筑物”共20亩作抵押物。借款后，谢某3的贷款利息还至2015年6月1日，郑某2的贷款利息还至2015年5月25日。
（3）证人黄某的证言。证实自己是星辉公司的股东。星辉公司发展需要资金周转，老板谢辉说以我的名义帮忙贷款给公司使用，我同意。自2014年开始，公司就有向某2汇贷款公司贷款，每次贷款金额不等，都是500万元以下，贷款事宜由谢辉到镛汇洽谈，我只负责办理签订合同等手续，我不清楚资金如何使用。2015年4月，谢辉向某2汇公司贷款1000万元，分2笔，每笔500万元，都是我和谢辉担保的，贷款人是郑某2和谢某3，资金都是谢辉在使用。
（4）证人谢某3的证言。证实2013年左右，我在镛汇小额贷款公司贷款500万元，在我印象中，堂哥谢辉在镛汇公司的贷款是有还的，具体出入时间我不清楚，我到镛汇公司贷款有五六次，至今我名义下还有500万元的贷款本金未还。2015年4月3日的这一笔贷款资金是汇入我名下的建设银行账户，该银行卡是我自己到建设银行铁路支行开户的，谢辉叫我将银行卡交给黄某，我将该银行卡及密码告诉黄某，现该卡还没有还给我。2016年下半年，镛汇贷款公司开始向我追讨贷款。
（5）证人吴某5的证言。证实自己原任缶灶经联社的主任，现退休在家。2002年，谢某2向我村要求租用企业用地，经村民代表大会同意，我村将工业园内的17亩土地租赁给谢某2，双方签订了《企业用地租赁协议书》，租期20年。谢某2的儿子谢辉向某2汇贷款公司提供的《企业用地租赁协议书》是假冒的。
（6）证人林某2的证言。证实自己于2010年3月份开始任曲某街道法律报务所主任。我单位没有见证谢辉与揭东县曲某镇缶灶经济联合社签订的《企业用地租赁协议书》，该《企业用地租赁协议书》可能是假的。经查档案，我单位有见证过1份谢某2与揭东县曲某镇缶灶经济联合社签订的《企业用地租赁协议书》。
（7）证人林某3的证言。证实自己任农商行揭东支行副总经理。揭阳市顺豪五金制品有限公司的法人代表是谢辉的妻子郑某2。谢辉是我行的客户，其以妻子郑某2名义向我行贷款有几次，只有2015年12月31日谢辉以郑某2的名义向我行贷款4000万元没有偿还。
（8）证人杨某的证言。证实自己于2006年开始任广东华大不锈钢有限公司销售经理。揭阳市顺豪五金制品有限公司于2015年3月2日、3月12日与我公司签订2份《购销合同》，顺豪公司向我公司购买不锈钢板2184.7991吨，总价款12002269.93元，双方有完成交易，顺豪公司通过建设银行账户付清全部货款。
（9）证人余某1的证言。证实自己现经营揭阳市金铧贸易有限公司。揭阳市顺豪五金制品有限公司于2015年2月5日与我公司签订《购销合同》，顺豪公司向我公司购买聚乙烯601.7吨，总价款400万元，双方有完成交易，顺豪公司通过中国银行账户付清全部货款。
（10）证人吴某4的证言。证实2012年左右，谢辉说资金周转比较紧，向我借款150万元，之后付还我100万元，尚欠50万元。2014年6月3日，谢辉说他的公司将上市，并要征用青岛啤酒揭东公司旁的土地100多亩，需要资金运作，再向我借款700万元，谢辉后来写下欠条给我，至今谢辉尚欠我750万元本金。
（11）证人吴某6的证言。证实自己现任缶灶村委会计兼民政，自1998年开始缶灶经联社的公章都由我保管。缶灶经联社没有与谢辉签订《企业用地租赁协议书》，协议书上的“揭东县曲某镇缶灶经济联合社”的公章不是我经手盖的，我无法分辨出真假。
（12）证人谢某2的证言。证实自己于2002年7月1日与揭东县曲某镇缶灶经济联合社签订《企业用地租赁协议书》，向某1灶经联社租地17亩，租期20年。租地后我把工厂建立起来，2003年我将工厂交给两个儿子谢辉、谢某5打理。
（13）证人郭某的证言。证实谢辉是揭阳市顺豪五金有限公司的老板，自2014年开始，谢辉因经营生意，资金周转困难，分多次向我借款接近600万元，谢辉已通过我使用的袁俊明的农业银行账号62×××78还清全部借款。
（14）提取笔录、扣押清单。证实公安机关向某1灶经济联合社提取2003年1月1日与吴汉秋签订的《工、企业用地协议书》等材料。
（15）辨认笔录及照片。经被告人谢辉辨认，其确认了作案的现场；经曾某、郭某辨认，均确认了被告人谢辉。
（16）现场勘查材料。公安机关于2017年6月28日对案发现场进行勘查，现场位于揭阳市榕城区金润帝豪湾南门揭阳市榕城区镛汇小额贷款股份有限公司等情况。
（17）营业执照。证实2012年6月21日，广东省人民政府金融工作办公室核准揭阳市东山区镛汇小额贷款股份有限公司设立资格，公司注册资本为3亿元，主要为东山区“亚洲玉都”专业市场以及其他“三农”和小型企业发展提供小额信贷业务。2016年12月11日，镛汇贷款公司注册资本登记为1亿元。
（18）鉴定书。经鉴定，谢辉向某2汇贷款公司贷款提供的《企业用地租赁协议书》上的印章“揭东县曲某镇缶灶经济联合社”与揭东县曲某镇缶灶经济联合社与吴汉秋签订《工、企业用地协议书》上的印章不是同一枚印章盖形成。
（19）借款合同、保证合同、集体建设用地使用权抵押合同、借款收据。证实2015年4月3日，谢辉以其堂弟谢某3的名义向某2汇贷款公司贷款500万元和以其妻子郑某2的名义向某2汇贷款公司贷款500万元，借款期限1个月，借款用途购买铜线、不锈钢，均由谢辉、黄某作保证人，并提供虚假的其向某1村租赁的企业用地20亩作为抵押物。
（20）银行交易记录。证实2015年4月7日，镛汇贷款公司将500万元汇入谢某3的中国建设银行62×××91账户，2015年4月3日，镛汇贷款公司将500万元汇入郑某2的中国建设银行43×××61账户等情况。
（21）受案登记表、公安机关的抓获经过及案件综合材料。反映公安机关于2017年6月29日接曾某报案，2017年7月20日立案侦查，被告人谢辉于2017年6月7日因涉嫌拒不支付劳动报酬罪被刑事拘留，2017年7月3日，揭阳市揭东区人民检察院以没有羁押必要性为由不批准逮捕对其变更强制措施为监视居住，因在监视居住期间发现谢辉涉嫌骗取贷款罪，于2017年9月22日变更强制措施为刑事拘留的案件来源及侦破经过。
（22）利息收据。证实借款后，谢辉已付还镛汇贷款公司利息共724000元。
（23）购销合同及相应发票。证实谢辉向某2汇贷款公司贷款提供相应的购销合同等材料。
（24）被告人谢辉的供述。供述2013年，我因生意资金周转需要金额，以我堂弟谢某3及我妻子郑某2、伙计黄某的身份，每人向某2汇贷款公司贷款1笔，每人贷款500万元，共1500万元，我和镛汇公司签订借款期限都是1个月（镛汇公司口头表示如果我需要可以长期借给我），我们约定每个月转一次手续，就是借款期限1个月，如果要继续借款，就必须再转一次手续，至2015年4月，我还了500万元，余1000万元就继续借款，我以谢某3、郑某2的名义继续向某2汇公司借款，每人借款500万元，共1000万元，这1000万元借款没有还。办理这2笔借款我提供《借款合同》、《保证合同》和《集体建设用地使用权抵押合同》等手续，提供给镛汇贷款公司的《企业用地租赁协议书》是我授意公司的副经理李静光去伪造的。
上述证据能相互印证，足资认定。
本院认为，被告单位星辉公司以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪；被告人谢辉系被告单位星辉公司的法定代表人，并实际控制该公司，系直接责任人员，其行为亦已构成拒不支付劳动报酬罪。被告人谢辉以欺骗手段取得银行以外的其他金融机构的贷款，情节特别严重，其行为已构成骗取贷款罪。公诉机关指控被告单位星辉公司、被告人谢辉所犯的罪名成立，本院予以支持。对被告人谢辉依法应实行数罪并罚。被告人谢辉案发后能如实供述自己所犯骗取贷款罪的罪行，是坦白，依法可对其所犯骗取贷款罪从轻处罚。被告单位星辉公司、被告人谢辉在提起公诉前已支付全部劳动者的劳动报酬，取得劳动者的谅解，依法可以对被告单位星辉公司、被告人谢辉所犯拒不支付劳动报酬罪酌情从轻处罚。被告单位星辉公司、被告人谢辉均辩称不构成拒不支付劳动报酬罪。经查，揭阳市揭东区劳动人事争议仲裁委员会受理吴某1等35名员工诉被告单位星辉公司劳动争议案件后，将劳动争议案件答辩、开庭、裁决等有关文书送达被告单位星辉公司的员工林某1，林某1证实了将有关文书转交谢辉的父亲谢某2。根据2014年12月23日《最高人民法院、最高人民检察院、人力资源和社会保障部、公安部〈关于加强涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件查处衔接工作的通知〉》，行为人拖欠劳动者劳动报酬后，人力资源社会保障部门通过书面、电话、短信等能够确认其收悉的方式，通知其在指定的时间内到指定的地点配合解决问题，但其在指定的时间内未到指定的地点配合解决问题或明确表示拒不支付劳动报酬的，视为以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，被告单位星辉公司经揭阳市揭东区人力资源和社会保障局通知后，拒不到场配合解决问题，应视为以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬。故被告单位星辉公司、被告人谢辉均辩称不构成拒不支付劳动报酬罪的这一意见，据理不足，本院不予采纳。被告人谢辉的辩护人提出被告人谢辉是初犯、偶犯，能如实供述骗取贷款罪，当庭认罪，请求对被告人谢辉所犯的骗取贷款罪从轻处罚的意见，据理充分，本院予以采纳。公诉机关建议以拒不支付劳动报酬罪对被告单位星辉公司判处罚金，以拒不支付劳动报酬罪对被告人谢辉判处拘役四个月至六个月；以骗取贷款罪对被告人谢辉判处有期徒刑三年至五年，被告单位星辉公司、被告人谢辉认为不构成拒不支付劳动报酬罪，被告人谢辉对公诉机关建议的骗取贷款罪的量刑没有意见，被害单位镛汇贷款公司请求对被告人谢辉所犯骗取贷款罪从重处罚。本院根据被告单位星辉公司、被告人谢辉的犯罪事实，犯罪的性质、情节等，依法对被告单位星辉公司、被告人谢辉罚当其罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款，第一百七十五条之一第一款，第六十九条，第六十七条第三款，《最高人民法院〈关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第二、三、四、六条之规定，判决如下：
一、被告单位广东星辉环保股份有限公司犯拒不支付劳动报酬罪，判处罚金人民币二万元。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。
二、被告人谢辉犯拒不支付劳动报酬罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。总和有期徒刑四年，拘役六个月，并处罚金人民币二十一万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二十一万元。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月22日起至2021年8月13日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 史卓辉
代理审判员 吴妙华
人民陪审员 江建鑫
二〇一八年四月十二日
代书 记员 陈佳珊
附相关法律条文
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