四川省眉山市彭山区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)川1403刑初15号
公诉机关四川省眉山市彭山区人民检察院。
被告人王某某，男，因本案于2014年7月6日被眉山市公安局园区分局刑事拘留，同年8月11日被执行逮捕。现押于眉山市看守所。
辩护人王思鲁，广东广强律师事务所律师。
辩护人邓江贵，四川乐嘉律师事务所眉山分所律师。
被告人葛某，男，因犯敲诈勒索罪于2007年被成都市青羊区人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月。因本案于2014年7月6日被眉山市公安局园区分局刑事拘留，同年8月11日被执行逮捕。现押于眉山市看守所。
被告人瞿某某，男，因本案于2014年9月3日被眉山市公安局园区分局取保候审。经本院决定，于2016年3月14日被取保候审。
辩护人李涛，四川乐嘉律师事务所眉山分所律师。
被告人黄某，男，因本案于2014年8月15日被眉山市公安局园区分局刑事拘留，同年8月29日被逮捕。经本院决定，分别于2015年7月20日、2016年7月20日被取保候审。
被告人王甲，女，因本案于2014年7月24日被眉山市公安局园区分局刑事拘留，同年8月29日被执行逮捕。现押于眉山市看守所。
被告人钟某某，女，因本案于2014年8月29日被眉山市公安局园区分局取保候审。经本院决定，于2016年3月14日被取保候审。
被告人王某，男，因犯敲诈勒索罪，于2007年7月26日被成都市青羊区法院判处拘役五个月，同年8月被刑满释放。因本案于2014年7月6日被眉山市公安局园区分局刑事拘留，同年8月11日被执行逮捕。经本院决定，于2016年7月4日被取保候审。
被告人刘某，女，因本案于2014年8月21日被眉山市公安局园区分局取保候审。经本院决定，于2016年3月14日被取保候审。
被告人付某某，男，因本案于2014年8月25日被眉山市公安局园区分局取保候审。经本院决定，于2016年3月14日被取保候审。
被告人李某，男，因本案于2014年7月6日被眉山市公安局园区分局刑事拘留，同年8月11日被逮捕。经本院决定，分别于2015年7月20日、2016年7月20日被取保候审。
被告人王某甲，因本案于2014年7月19日被眉山市公安局园区分局刑事拘留，同年8月11日被执行逮捕。经本院决定，分别于2015年7月20日、2016年7月20日被取保候审。
被告人林某，女，因本案于2014年7月28日被眉山市公安局园区分局刑事拘留，同年8月11日被逮捕。经本院决定，分别于2015年7月20日、2016年7月20日被取保候审。
被告人王某乙，男，因本案于2014年7月8日被眉山市公安局园区分局刑事拘留，同年8月11日被取保候审。经本院决定，于2016年3月14日被取保候审。
眉山市彭山区人民检察院以眉彭检诉刑诉[2015]56号起诉书指控被告人王某某、葛某犯开设赌场罪、赌博罪，被告人王甲、瞿某某、付某某、黄某、刘某、钟某某犯开设赌场罪，被告人王某、李某、王某甲、林某、王某乙犯赌博罪，于2015年4月9日向本院提起公诉。2015年7月20日本院一审判决13名被告人承担刑事责任后，被告人王某某、葛某、王甲、王某不服一审判决提起上诉，2015年12月18日眉山市中级人民法院以（2015）眉刑终字第96号刑事裁定书裁定：一、撤销眉山市彭山区人民法院（2015）彭山刑初字第64号刑事判决；二、发回彭山区人民法院重新审判。本院于2016年1月7日受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。眉山市彭山区人民检察院指派检察员李鸿、王利出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人王思鲁、邓江贵，被告人瞿某某及其辩护人李涛，被告人葛某、王甲、付某某、黄某、刘某、钟某某、王某、李某、王某甲、林某、王某乙到庭参加诉讼。经审判委员会讨论决定，现已审理终结。
公诉机关指控：
（一）利用某某城（申博）赌博网站账号发展下线进行网络某某赌博。
2011年前后，被告人王某某取得了澳门某某城娱乐网站某某的总代理，由被告人葛某为王某某管理该账号，使用该账号管理、发展下级代理，由代理发展会员。后经王某某安排，葛某教授被告人王甲申博网站的操作方法，并由王甲接手管理总代理账号。至2014年7月，先后为被告人瞿某某、付某某等人开设了代理账号，为被告人黄某、刘某、钟某某及王某甲、陈某某等上百名参赌人员开设了会员账号。
从2011年起，被告人瞿某某为获取1%的洗码费，从王某某处取得某某赌博代理账号，在达州市范围内发展了何某某、王乙、冉某、杨某等上百名参赌人员进行赌博。至2014年7月，使用本人及妻子唐某某、司机林甲的银行卡与杨某某、闵某、王某丙等人的银行卡转账赌资达6800万余元，非法获利200余万元。
从2014年6月起，被告人付某某为了获得非法利益，从王某某处获取了网络赌博代理账号，为他人开设下级会员账号进行赌博。期间使用本人和妻子杜某的银行卡与“闵某”赌博账户结算赌资709500元，获取非法经济利益3万余元。
2012年下半年起，被告人黄某从王某某处获取某某赌博账号进行赌博。至2013年上半年，黄某输掉了百余万元财产，且欠王某某30余万元赌债。其后，黄某为获取非法利益，介绍刘某、钟某某进行某某赌博。经王某某的许可，由王甲为刘某、钟某某开设某某会员账号。黄某从刘某账号中占成，获取非法利益15万余元。黄某还帮助王某甲从王某某处获取赌博账号，并使用自己的银行账户为王某甲结算赌资115000元。
2013年起，被告人刘某不仅自己使用赌博账号参与某某赌博，还利用赌博账号组织周某、刘某、严某某等人进行赌博，获取赌资6%的返点。其账号转账赌资达50余万元，刘某获取非法利益3万余元。
2013年起，被告人钟某某不仅自己使用赌博账号参与某某赌博，还以赌博账号占成、获取返点等形式，组织李甲甲、卿君等人参与某某赌博，获取非法利益。
期间，葛某、王甲等人按照王某某的安排，使用杨某某、闵某、王某丙等人的银行卡结算赌资达14500余万元。
（二）坐庄组织世界杯赌球
2014年6月9日晚，被告人王某某组织王某、葛某、李某、王某甲、王甲、林某等人在成都市金牛区西安北路某某大酒店四楼某某茶楼开会，安排世界杯赌球和人员分工事宜。王某某安排王某甲、林某负责在某某茶楼向客人散发赌球宣传单，接受客人投注后向王某报告；王某、葛某、李某为一组，负责联系、接受参赌人员投注。葛某负责登陆www.hg****.com、www.***8168.com赌博网站查看赌球赔率，然后将各球队比赛赔率告诉王某、李某、王某甲、林某等人，王某、李某、王某甲、林某等人又将赔率数据告知名下参赌人员。每天的投注情况，由王某统计后由李某统一编辑发送王某某。
世界杯开赛后的一天，被告人王某某再次组织王某、葛某、李某、王甲开会，王某某提出因外省警方已到四川查赌球案，为了安全起见转移到眉山市彭山区继续接受赌球投注。第二天，王某某、王某、葛某、李某、王甲等人转移至彭山区，由李某在东日酒店为王甲定了两间房，李某、王某、葛某三人聚集在彭山区某某大酒店1202房继续接受世界杯赌注。
被告人王某乙为了从王某处获得赌资总额1%的返点，自行发展参赌人员进行投注，投注情况由王某乙统计后电话报送给王某进行记录。
至案发止，被告人王某某等人发展了参赌人员潘某、唐某甲、黄甲、刘某某、邓某某、王某戊、游某某、张某某、陈某某等百余人：
1.2014年6月13日—7月12日，被告人王某组织参赌人员潘某多次参与世界杯赌球，王某用自己的工商银行卡“622208*****7987203”接受参赌人员潘某赌资65614元，支付潘某赌球赢利14641元。
2.被告人王某组织参赌人员唐某甲投注世界杯赌球，接受投注赌资2000元，赌资由唐某甲通过银行转账方式转给王某提供的以他人身份证开户的银行卡。
3.被告人王某接受被告人王某乙口头投注8万余元。被告人王某乙以营利为目的，为了从王某处获取投注赌资1%的回扣，组织李某某等人进行世界杯球赛赌博，尔后王某乙将参赌人员投注情况报送给王某进行记录。世界杯期间，参赌人员李某某以电话、利用账号登陆赌博网站两种方式在王某乙处投注球赛40余场次，当面现金支付给王某乙赌资8万余元。
4.被告人李某组织黄甲、刘某某、邓某某、王某戊、游某某等人参赌60余场，涉案赌资9万余元。其中，被告人李某通过银行转账方式支付参赌人员刘某某赌博赢利18600元。
5.被告人王某甲组织张某某投注世界杯赌球5场，涉案赌资2万余元。
6.被告人林某经王某甲介绍，接受参赌人员陈某某赌资3万余元。
至案发，该赌球团伙使用以费某某等人身份信息开户的银行卡及本人账户接收、流转赌资500余万元。
公诉机关认为被告人王某某、葛某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，构成开设赌场罪和赌博罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，实行数罪并罚。被告人王甲、瞿某某、付某某、黄某、刘某、钟某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。被告人王某、李某、王某甲、林某、王某乙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，构成了赌博罪。同时认为，被告人葛某、王某具有犯罪前科；所指控的二罪涉案金额均数数额特别巨大属“情节严重”；被告人王某某具有一般立功情节，可以从轻，但不能减轻处罚；被告人王某某、葛某同时构成开设赌场罪和赌博罪，应当数罪并罚；被告人王某某、葛某、王甲在共同犯罪中起主要作用，属于主犯，其余被告人均属于从犯。请法庭结合本案犯罪事实、犯罪情节、社会危害、社会影响以及各被告人不同的认罪悔罪态度等具体情况，本着依法惩处与教育挽救相结合的原则，综合予以量刑。
被告人王某某对起诉书指控其犯开设赌场罪、赌博罪的罪名和事实均无异议。同时辩称：1.本人被扣押的卡内有900多万元是合法收入。2.检举多人犯罪行为，应认为是具有重大立功表现。3.愿意交纳罚金，服从判决。4.综合以上意见，请求减轻处罚。
其辩护人王思鲁对公诉机关指控被告人王某某利用某某城赌博网站账号发展下线进行网络某某赌博，构成开设赌场罪的罪名和事实均有异议，认为该指控理由不充分。同时发表辩护意见认为：一、（一）证据材料缺少合法性、真实性，应予排除。理由如下：1.公安机关扣押的三星W2013手机、W999手机、三星手机、法拉利手机F388不能确定与送检手机一致，因此该电子数据不能认定与王某某有关，不能作为定案的根据；2.司法鉴定中所用到的检材“WD3200AA***20G”西数硬盘一个、苹果手机一部、5910酷派手机一部等物品不能确定为王甲所有，从中提取到的电子数据不能作为定案的根据。公安机关搜查王甲居住的出租房的程序严重违法且不符合常理，存在伪证的情况；（二）被告人供述相互矛盾且得不到其他证据印证，应依法排除其他被告人对王某某不利的庭前供述。理由是：对葛某、王甲等人的庭前笔录是在被告人意志不自由的情况下作出的，对葛某以2014年7月6日的一天制作了4次笔录。对王甲2014年7月23日笔录是在深夜制作；（三）指控付某某从王某某处取得网络赌博代理账号事实证据不足，理由是：1.付某某不认识王某某。2.付某某与闵某账户之间的转账记录并不能作为认定从王某某处获得赌博账号的标准，该账号是葛某找闵某代借用，庭审时葛某供认是自己在做网络某某赌博，王某某没有从事网络某某赌博的行为；（四）指控瞿某某从王某某处取得网络赌博代理账号事实证据不足，理由是：1.瞿某某所使用的赌博网站虽然同样被称呼为“某某城”，但事实上与控方所依据的“某某城网站”并不相同。2.与瞿某某交接的人不是王某某，甚至不是葛某、王甲；（五）指控黄某、刘某、钟某某、陈某某等人从王某某处取得网络赌博代理账号事实证据不足，理由是：黄某、刘某、钟某某登录的网站与控方指控的网站不相同。在王某某已经否认给予陈某某赌博账号的情况下，单独依靠陈某某的证言不能作定案根据。二、世界杯赌球坐庄的是李某，王某某召开世界杯赌博活动会议的行为依法应认定为赌博罪，且起次要作用，加之王某某在本案审理过程中揭发他人多起犯罪的立功行为，考虑到王某某系从犯、立功、积极缴纳罚金等量刑情节后，建议判处王某某二年以下有期徒刑，判处罚金数额应在100万元以下，并适用缓刑。
其辩护人邓江贵对公诉机关指控被告人王某某犯开设赌场罪、赌博罪的罪名和事实均无异议，但量刑过重。同时认为王某某具有如下从轻、减轻处罚的量刑情节：1.系初犯，无犯罪前科；2.在开庭时虽有反复，但最终还是当庭认罪；3.有检举他人犯罪的立功情节；4.本案所涉13名被告人不是涉案赌博网站的开设人和管理人，而是为赌博网站提供帮助，找客户或者接受安排从事资金支付结算，不法利益为从网站开设人处抽取固定额度的佣金，故均可认定为从犯；5.王某某当庭表示愿主动交纳罚金；6.综合全案证据认定王某某开设网络某某证据存在瑕疵；7.本案冻结的王某某银行存款，在公诉机关指控其开设赌场的2011年以前，王某某已有大额的银行存款，其中有700万元能说明来源，亦与证人林某某、澳门某某城博彩公司证言及银行交易流水相一致，故所涉该700万元可不作为赌资予以收缴；8.综上观点，1.建议判处被告人王某某有期徒刑二年一个月，并处罚金，民生银行2014年7月1日收到的700万元不作为赌资，或者判处被告人王某某有期徒刑三年，并处罚金，适用缓刑，民生银行2014年7月1日收到的700万元不作为赌资。
并当庭提交了如下证据：1.青神县公安局白果派出所2016年5月13日出具情况说明、案件核查、青神县公安局逮捕证（复印件）等共计50页，证实被告人王某某具有检举立功行为；2.某某城博彩中介一人有限公司2016年5月10日出具材料97页，证实王某（本案被告人）从2013年1月至12月期间在某某城贵宾会出佣金之明细和某某城集团下线收益明细；3.某某城博彩中介一人有限公司2016年6月16日出具材料15页，证实王某某开设赌场、赌博案与澳门某某城赌场无关，还证实王某（本案被告人）从2013年1月至7月、2014年1月至4月期间在某某城贵宾会出佣金之明细和某某城集团下线收益明细；4.某某城博彩中介一人有限公司2016年7月出具证明，证实王某在某某城贵宾会取得的佣金，其中700万元人民币于2014年7月1日，根据王某的指令，支付到付某某在中国农工银行卡号6228480460400****617账户；5.中国农业银行股份有限公司成都天府大道支行2016.07.15出具中国农业银行卡交易明细清单，证实账号户名62284804604****8617付某某2014年7月1日网银转账7次，共计人民币700万元（打印时间2016年7月15日）；6.中国民生银行成都分行出具中国民生银行个人账户对账单，证实王某某账号47206820***6615理财终端转账，2014年7月2日交易金额700万元。
被告人葛某对公诉机关指控其犯开设赌场罪、赌博罪的罪名和事实均无异议。
被告人王甲对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名和事实均无异议。同时认为其是从犯，希望对其从轻处罚。
被告人瞿某某对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名和事实无异议。表示认罪悔罪。
辩护人对公诉机关指控被告人瞿某某犯开设赌场罪的罪名和事实无异议。建议从轻处罚。
被告人付某某对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名和事实均无异议。请求从轻处罚。
被告人黄某对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名无异议。
被告人刘某对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名和事实均不持异议。同时辩称账号是黄某开通的。表示认罪悔罪。
被告人钟某某对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名和事实均不持异议，同时辩称账号是王甲开通的。表示认罪悔罪，请求从轻处罚。
被告人王某对公诉机关指控其所犯的罪名和事实均不持异议。同时认为被扣押的农业银行卡号为：6228460460011****的人民币64万元是还款，系合法收入。请求从轻处罚。并当庭提交了如下证据：情况说明一份，证实农业银行卡号为：6228460460011*****的人民币64万元是刘东2014年5月28日归还的借款。
被告人李某对公诉机关指控其所犯的罪名和事实均无异议，并认为不是世界杯赌博的庄家，只做了起诉书指控的事实。请求从轻处罚。
被告人王某甲对公诉机关指控其所犯的罪名和事实均无异议。世界杯庄家是李某和王某。王某某是我亲弟弟，1354808****6手机号是他的，其他不知道。
被告人林某对公诉机关指控其所犯的罪名和事实均无异议。表示认罪悔罪。
被告人王某乙对公诉机关指控其所犯的罪名和事实均无异议。并认为杨某某是其老婆，用她名字开的卡是谁叫开的不知道。表示认罪悔罪。
经审理查明：
、网络某某赌博
2011年前后，被告人王某某取得澳门某某城娱乐网站
某某的总代理资格，账号显示级别为股东。总代理账号可以发展下级总代理、代理、会员，下级总代理可以继续发展代理，代理可以发展会员。发展的总代理、代理可以采用占成的方式，也可以采用代理佣金输赢提成的方式，或者采用赚取洗码量的方式获利。某某城赌博网站上的玩法与澳门某某城赌场赌博玩法相同，网站上的筹码用真人点数代替，一点真人点数即为一元人民币，代理和会员在每种赌博玩法中押注即为押真人点数。2011年，葛某跟随王某某学习操作某某城赌博网站，在王某某的授意下为参赌人员开设下级代理、会员账号、为代理和会员存入真人点数，并于每个星期一统计输赢后与下级代理对账，进行赌资结算后汇报王某某。2012年5月葛某在王某某授意下教授王甲操作某某城赌博网站，之后由王甲接替葛某的这部分工作，但在王某某安排下葛某仍旧每周一与王甲进行对账。截止案发，葛某、王甲为黄某、刘某、钟某某、瞿某某、陈某某等上百人开设下级代理或会员账号。经查询，葛某、王甲使用的专用于某某赌资结算的杨某某中国农业银行股份有限公司（以下简称农行）农行卡62284804627129*****从2012年12月31日至2014年4月5日，转账赌资44241699元；杨某某中国建设银行股份有限公司（以下简称建行）建行卡6217003810002*****从2012年8月19日至2014年6月21日，转账赌资194011969元；闵某建行卡62170036400******从2014年5月5日至2014年7月7日，转账赌资14329865元；闵某中国工商银行股份有限公司（以下简称工行）工行卡2307003201102****从2014年4月6日至2014年7月5日，转账赌资10881022元。以上四张银行卡共借125060336元；贷138404219元。
从2011年起，被告人瞿某某从王某某处取得某某赌博代理账号，在达州市范围内有何某某、王乙、冉某、杨某等上百名参赌人员使用该账号发展的会员号进行赌博。至2014年7月，瞿某某使用本人及妻子唐某某、司机林甲的银行卡与杨某某、闵某、王某丙等人的银行卡转账赌资，共转账赌资6800万余元，以获取1%洗码费的方式非法获利68万元。
2014年5月起，被告人付某某明知赌博违法，为获取非法利益，帮助管理从王某某处获取的网络赌博代理账号，根据指示为他人开设下级会员账号。期间付某某使用本人及妻子杜某的银行卡与“闵某”银行卡账户结算赌资709500元，获取非法经济利益3万余元。
2013年下半年，被告人黄某为获取非法利益，介绍刘某、钟某某进行某某赌博。经王某某的许可，由王甲为刘某、钟某某开设某某代理账号。黄某从刘某账号中占成。黄某用占成的所得归还欠王某某的赌资，另王甲向黄某银行转账占成违法所得65900元。黄某还帮助王某甲从王某某处获取赌博账号，并使用自己的银行账户为王某甲结算赌资115000元。
2013年起，被告人刘某不仅自己使用赌博账号参与某某赌博，还利用赌博账号组织周某、刘某、严某某等人进行赌博，获取赌资6%的返点。其账号转账赌资达50余万元，刘某获取非法利益3万余元。
2013年起，被告人钟某某不仅自己使用赌博账号参与某某赌博，还以赌博账号占成、获取返点等形式，组织李甲甲、卿君等人参与某某赌博，获取非法利益。其账号转账赌资达300余万元。
坐庄组织世界杯赌球
2014年6月9日晚，被告人王某某组织王某、葛某、
李某、王某甲、王甲、林某等人在成都市金牛区西安北路某某大酒店四楼某某茶楼开会，安排世界杯赌球和人员分工事宜。王某某安排王某甲、林某负责在某某茶楼向客人散发赌球宣传单，接受客人投注后向王某报告；王某、葛某、李某为一组，负责联系、接受参赌人员投注。葛某负责登陆赌博网站查看赌球赔率，然后将各球队比赛赔率告诉王某、李某、王某甲、林某等人，王某、李某、王某甲、林某等人又将赔率数据告知名下参赌人员。每天的投注情况，王某统计后由李某统一编辑发送王某某。
世界杯比赛开始后的一天，被告人王某某再次组织王某、葛某、李某、王甲开会，王某某提出因外省警方已到四川查赌球案，为了安全起见转移到眉山市彭山区继续接受赌球投注。第二天，王某某、王某、葛某、李某、王甲等人转移至彭山区，由李某在东日酒店为王甲定了两间房（一间用于保存王甲管理某某账号的电脑等资料，一间由王甲居住，确保电脑与王甲人机分离），李某、王某、葛某三人聚集在彭山区某某大酒店1202房继续接受世界杯赌注。
被告人王某某等人发展了参赌人员潘某、唐某甲、黄甲、刘某某、邓某某、王某戊、游某某、张某某、陈某某等百余人参与赌球。至案发，该赌球团伙使用以费某某等人身份信息开户的银行卡及本人账户接收、流转赌资500余万元。
被告人王某乙为了从王某处获取投注赌资1%的回扣，组织李某某等人进行世界杯球赛赌博，将参赌人员投注情况报送给王某进行记录。世界杯期间，李某某等人在王某乙处投注球赛40余场次，现金支付王某乙赌资8万余元。
另查明，应眉山市公安局园区分局通知，农行成都分行2014年7月8日对费某某在该行账户6228480468533****余额1016251.99元进行冻结，对王某账户6228460460011353711余额633982元进行冻结，对王某账户6228490466000*****余额1064570.56元进行冻结，对赵某如账户62284604600212****余额66998.48元进行冻结，对赵某如账户62284804681904****余额264.11元进行冻结，对王甲账户6228480461767****余额69404.69元进行冻结；建行成都金河支行2014年7月9日对葛某在该行账户62170038100086*****0余额10000元进行冻结，对王某账户621700381001*****余额396419.46元进行冻结，对王某账户6227003813050205208余额7131.46元予以冻结；建行成都西月域支行对闵某甲账号621700381000*****1余额262514.11元进行冻结；2014年7月9日建行成都总府支行对王某某账户6210803813****0余额6668465.05元进行冻结，对王某账户621080381****余额27075.51元进行冻结；2014年7月11日建行内江火车站支行对闵某账户621700364000210****余额623040.26元进行冻结；2014年7月11日工行内江分行对闵某账号622208230700*****余额1863417.77元进行冻结；2014年7月9日华夏银行成都青羊支行对葛某账户62302102******金额323137.32元进行冻结；2014年7月8日招商银行成都西安北路支行对王某622609028*****5账户进行冻结；2014年7月8日中国民生银行（以下简称民生银行）成都锦江支行对王某某银行卡4720682043*****、62261820088****上余额共计人民币22653067.42元、新加坡元6000元进行冻结；2014年7月8日工行成都金牛支行对王某账户6222084402009*****金额14215.33元进行冻结；2014年7月9日工行成都抚琴支行对王某银行卡6222084402007957203进行冻结；2014年9月1日建行成都第一支行对钟某某账户4367423811171751470余额234239元进行冻结；2014年9月4日建行眉山财富中心支行对瞿某某账户621700365000****余额970000元进行冻结。
又查明，眉山市公安局园区分局侦查人员在对彭山区某某大酒店1202房进行勘查时提取到100元面值人民币17张、50元面值人民币1张，10元面值人民币2张、1元面值人民币3张、吊坠1串、钥匙六把、指甲刀1把、汇丰银行1000元面值港币4张、汇丰银行100元面值港币3张、汇丰银行50元面值港币1张、汇丰银行20元面值港币2张、渣打银行20元面值港币2张、渣打银行50元面值港币1张、中国银行20元面值港币1张、法定银行10元面值港币1张、20元面值葡币1张、建行卡六张（卡号分别为：621700381001754****、62270038130502***8、62170038100185****、62108038100****3、62596662******、625965422*****）、工行卡二张（卡号分别为：6222084402007****、622208440200945*****）、招商银行卡一张（62260928118****）、农行卡二张（卡号分别为：622284604600113****、62284904660008****）、成都农商银行卡一张（62308800200103****）、友利银行卡一张（卡号62106055533301****）、王某身份证一张、王某成都临时居住证一张、三星牌黑色直板手机一部、黑色苹果牌手机一部、三星牌红色外壳手机一部、白色苹果牌手机一部、联想牌电脑一部（型号G400）、联通（中兴品牌）无线上网终端一个。
眉山市公安局园区分局于2014年7月5日对成都市金牛区西青路王甲租住房进行搜查，扣押苹果手机一台（串号3580260592****）、塑封彩色六寸照片三张、同凯瑞电玩城收支明细及工资表十三页、成都某某胜投资管理有限公司费用记录及工资表八页、收条一张、扣款、圧款明细一本、明细六十七页、单据三十八张、工资条二十九张、账本一本、明细一本、COOLPAD手机一部、建行E路通一个、工行卡一张、王甲名片、上课证二张、现金104900元、某某大酒店便签明细一张、台式组装电脑主机一台、LOOSELEAF文件夹一本。
眉山市公安局园区分局于2014年9月2日对瞿某某位于成都市武候区顺和街**名园住房进行搜查时扣押了黑色DELL电脑主机一台、苹果牌平板电脑一台、黑色HUNFKEY电脑主机一台、白色索尼笔记本电脑一台、U盾五个、记账笔记本五本、建行卡一张（卡号：62270038134501****）。
眉山市公安局园区分局于2014年7月18日对王某甲位于成都市青羊区百丝街缤纷某某酒店629室住所进行搜查时扣押了白色苹果手机二部、橙红色索尼手提电脑一部、借条3张、黑色无线网卡一个、王某甲身份证、民生银行卡一张、U盾一个、联想黑色台式联想一体机一台、冲电宝二个。
眉山市公安局园区分局于2014年8月25日对付某某位于成都市华阳镇成南领域小区2757号住处进行搜查时扣押了工行卡四张（卡号：62122644020058****3、62122623170009****、622202440204041****7、62220844020073****）、中国银行（以下简称中国银行卡）银行卡一张（卡号：6217853100000****）、农行卡一张（卡号:622848046231030****）、建行卡四张（卡号:62270775301****、621700381002457****、62270038198100****、6217003810021****）、黑色苹果5手机一部、黑色EEHAMPION电脑主机一台、现金1900元、现金30000元。
2014年7月6日侦查人员对被告人王某某进行人身检查时发现的一部黑色三星手机（识别码35230304384367/3，从张某某卡宴越野车后排座上提取的王某某黑色PANDA牌挎包内的建行卡三张（卡号：62108038133****、43406238104****、489592031922****）、民生银行卡二张（卡号：47206820436****、6226182008****）、龙腾卡一张（卡号：6021201100****）、法拉利轿车样式手机一部（识别码I3529980508****）、金色项链一根、人民币15975元、港币73770元、美金3000元、新加坡币14215元、泰铢1870元、澳门币200元、阿联酋币50元、新西兰币10元、缅币10000元、英镑270元、欧元100元、加元100元予以了扣押。
眉山市公安局园区侦查人员2014年9月2日在对瞿某某随身携带的挎包进行检查时，扣押挎包内的三星白色手机一部、三星蓝色手机一部、诺基亚N8手机一部、白色苹果IPAD平板电脑一台、农村信用社银行卡二张（卡号：6210331510016*****、62103315100084*****）、工行卡（卡号：62220823170005*****）、五张建行卡（卡号：6227077536*****8、4367450055*****9、62270036915801*****、43406236900*****、62270636978100*****）、中国银行卡二张（卡号：6013823100103*****、6013823100075*****）、农行卡三张（6228460950011*****、62284509500357*****、9559980952493*****、邮政储蓄卡一张（卡号：62218867510156*****）、人民币6300元、港币1700元、澳门币130元。2014年9月3日对上述扣押的瞿某某所有银行卡予以了发还。
眉山市公安局园区分局于2014年8月14日对刘某持有的三星GALAXYS4手机、苹果5S手机、苹果4S手机、三星平板电脑、建行卡（卡号：6217003810001*****）予以扣押。
眉山市公安局园区分局于2014年8月28日对钟某某持有的一部苹果5S手机、四张建行卡（卡号：4367423811171*****、4340613810*****2、622168003*****4、62170038100*****6）、一张中国银行卡（卡号：601382310006*****）、卡号62176810002*****中信银行卡、卡号5201088001*****中信信用卡予以扣押。
2014年7月5日眉山市公安局园区分局侦查人员对李某随身携带的物品进行当场检查时扣押奥迪汽车钥匙一把、燕语林森房间钥匙一把、门禁钥匙一把、白色IPHONE苹果手机一部、黑色面板白色后盖COOLPAD手机一部、NOTEBOOK两本、工作笔记本一本、驾照一本、人民币1836元。
2014年7月6日眉山市公安局园区分局侦查人员在彭山区某某酒店挡获葛某时对其随身携带的物品进行当场检查，扣押农行卡三张（其中户名为赵某如的二张，卡号分别为：622848046819*****、622846046002*****1；户名杨某某的卡号一张，卡号为62284804627*****9）、建行卡六张（卡号：621700381001*****4、621700381002******9、622700381305*****1、户名闵某的卡号：6217003640002*****、户名闵某甲的卡号：6217003810000*****、户名葛某的卡号：6217003810008*****）、建行理财白金卡（卡号：434062381*****）、工行卡三张（卡号：6222370088*****、622208440200*****、户名闵某的卡号：622208230700*****）、华夏银行卡（卡号：6230210200*****）、中国银行卡（卡号：6216603100001083208）、驾驶证、居民身份证、手表、建行E路通、中国电信手机卡、U盘、n7100三星手机一部（串号：3568290561*****/01，手机号134585*****）、小米手机一部（串号：990005370*****，手机号：181634*****）、SCH-B3091三星手机一部（手机号：153635*****）、马自达小汽车钥匙一把。
2014年7月8日眉山市公安局园区分局侦查人员对王某乙本人及携带的黑色条纹状“布拉达”皮包进行检查时扣押现金人民币27706元、港币1100元、澳币10元、美金100元、星级娱乐标志筹码一枚、浪琴手表一支、疑似黄金观音项链一根、三星SCH-W999手机一部、汽车钥匙一把、招商银行卡一张（卡号：62258812856*****）、农行卡一张（卡号：622846046001*****）、建行卡四张（卡号：62170038100163*****、5240943651*****、43674236522703*****、621700381000*****）、四川省农村信用社银行卡一张（卡号：6214571281000*****）、友利银行卡一张（卡号：621060555333*****）。
2014年7月28日眉山市公安局园区分局侦查人员对林某进行检查时，扣押其随身携带的IPHONE白色手机一部，手机号为159288*****。
2014年7月23日侦查人员对王甲进行检查时扣押其随身携带的身份证一张、黑色小米手机一部（串号：99000536*****，手机号：1816343*****）、白色酷派手机一部（串号：861111023*****，手机号：1539021****）、中国电信手机卡一张、移动手机卡一张、中国移动动感地带手机卡一张、农行卡一张（卡号：6228480462808*****）、工行卡一张（卡号：6212264402019*****）、招商银行卡一张（卡号：6225881281*****）、农行动态口令卡二张、天府公交卡一张、农行农银K令、建行电子银行E路通、U盘、记账本、工行凭证一张、工行个人业务凭证一张、钥匙九把、人民币3528.6元。
2014年8月14日侦查人员对黄某物品当场检查时扣押黑色IPHONE手机一部（串号：0134710032*****，手机号：1360800*****）、建行卡五张（卡号：621700381001*****、6227003819750*****、4367423813660*****、62270038136601*****、5324582095*****）、农行卡二张（卡号：622848046210*****、622845046001*****）、中国银行卡（卡号：60138231000*****）、工行卡一张、人民币7500元、居民身份证一张、成都市临时居住证一张。
2014年7月6日眉山市公安局园区分局对张某某驾驶的卡宴越野车进行检查时扣押一台黑色联想电脑（条码编号：11S121500043Z31A*****）、二部三星翻盖手机(一部为三星W2013,条码编号：353618058*****3；一部为三星W999，条码编号：3582010410*****。该二部手机内无电池、无SIM卡。)、A4纸8页（纸上有黑色笔书写的若干人名和数字）。
眉山市公安局园区分局2014年8月21日对被告人刘某丈夫邱某主动作为赃款退缴的从刘某用于转账某某资金的账号622700381110*****、410062128*****上取出的余额15500元予以扣押。
还查明，被告人王某某于2014年7月6日4时被挡获；被告人王甲于2014年7月23日22时许被抓获；被告人李某、王某、葛某于2014年7月5日23时许在彭山区某某酒店内被抓获；被告人王某乙于2014年7月7日20时40分左右在眉山市彭山区公园东路某某茶园内被抓获；被告人林某于2014年7月28日18时许在成都市成华区猛追湾街被抓获；被告人王某甲于2014年7月18日16时许在成都市青羊区白丝街缤纷某某酒店629房内被抓获；被告人黄某于2014年8月14日20时20分许在成都市贝森路大楼被抓获；被告人瞿某某于2014年9月2日17时许左右在成都市双流县中和派出所被抓获；被告人付某某于2014年8月24日晚在成都市华阳镇成南领域小区被抓获；被告人钟某某于2014年8月28日20时许在成都市锦江区大业路附近被抓获；2014年8月14日侦查人员在浙江省桐乡市乌镇挡获被告人刘某，刘某及其丈夫邱某主动配合侦查人员进行调查。2014年8月20日中午，被告人刘某在邱某配合下到公安机关接受调查。
再查明，被告人王某某在眉山市看守所羁押期间检举向X、程X的犯罪行为，该二人分别被判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币7000元；拘役三个月，并处罚金人民币1000元。
上述事实，有公诉机关及被告人当庭出示、并经质证、认证的如下证据予以证实：
（一）书证
1．重庆市科信电子证据司法鉴定所司法鉴定协议书。眉山市公安局园区分局于2014年7月6日委托重庆市科信电子证据司法鉴定所分别对从张某某车内检查并扣押的三星W2013、三星W999手机中涉及赌博的相关数据；被告人王某某随身携带的三星W319、保时捷F388手机中涉及赌博的相关数据；被告人王某租住在彭山区（原彭山县）某某大酒店1202房间内扣押的三星P709、苹果iphone5S1533黑、三星B309I、苹果iphone5S1533金手机、联想G400笔记本电脑中涉及赌博的相关数据；被告人葛某的三星N7100、红米手机、三星B309I手机、U盘中涉及赌博的相关数据；被告人王某甲苹果iphone5SA1530金、苹果iphone5A1429白手机中涉及赌博的相关数据；被告人李某苹果iphone4A1332白、酷派5218D手机、联想G400电脑中涉及赌博的相关数据；被告人王甲苹果iphone5SA1528白、lingwinU910、酷派5910、Coolpad手机白、小米手机黑、西数WD3200、AAJS320G硬盘、ApacerU盘中涉及赌博的相关数据进行提取。
重庆市科信电子数据司法鉴定所【201407】鉴字第004号司法鉴定检验报告书及附件、光盘。葛某N7100三星手机与联络人“老大2”（手机号码1816560****）短信往来129次，电话往来127次，其中多次涉及到“某某”开账号、对账事宜；与“大大”（手机号1806390****）电话往来4次，短信往来55次，短信多次涉及“某某”账号事宜。（例：2014年6月28日1816560***向该手机号码发送短信“余老师那里怎么回事你为什么不给他改密码？我会在你人人本月提成里扣除5%资金”；2014年6月26日，“老大2”向该手机发送消息“紧急会议通知，于本晚22：00分在茶楼开会。”）2014年7月5日23时30分34秒，“老大2”曾拨打该手机号码，未接通。手机中储存了算账的单据图片，图片中算账对算包括陈某某与“勋”。所鉴定的小米HM1S手机中提取的短信中多次涉及“某某”账号、世界杯赌球事宜。
重庆市科信电子数据司法鉴定所【201407】鉴字第006','2018-10-02
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