安徽省宣城市宣州区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)皖1802刑初129号
公诉机关安徽省宣城市宣州区人民检察院。
被告人张凤群，男，汉族，1997年5月6日出生于山东省利津县，初中文化，无业，户籍地利津县，住山东省东营市东营区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月13日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年7月20日经宣城市宣州区人民检察院批准逮捕，同日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。
辩护人刘美富，安徽宣辉律师事务所律师。
宣城市宣州区人民检察院以宣州检刑诉（2018）148号起诉书指控被告人张凤群犯诈骗罪，于2018年3月22日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于同年4月9日公开开庭审理了本案。宣城市宣州区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人张凤群及其辩护人刘美富到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
宣城市宣州区人民检察院指控：被告人张凤群明知他人实施电信网络诈骗，而向他人有偿提供支付宝收款二维码等资金支付结算账户，帮助他人转移犯罪所得，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人张凤群在共同犯罪中起次要作用，系从犯。为证明指控的事实，检察机关提交了相应的证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定予以惩处，建议在有期徒刑三年以上五年以下予以量刑，并处罚金。
被告人张凤群对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均不持异议，并自愿认罪。其辩护人刘美富发表如下辩护意见：1、对本案的事实和定性不持异议。2、被告人张凤群在共同犯罪中起次要作用，系从犯。3、被告人张凤群具有退赃情节。4、被告人张凤群归案后认罪悔罪态度较好。请求对被告人张凤群从轻、减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：被告人张凤群于2017年5月18日至6月7日间，明知他人实施电信网络诈骗，而向他人有偿提供支付宝付款二维码、QQ钱包等资金支付结算账户，帮助他人实施诈骗作案六起，合计帮助他人骗取资金116456.51元。具体犯罪事实分述如下：
1、2017年5月18日，他人使用2492866513的QQ号码，以刷单返现为由诱使被害人王某向其付款。之后，被告人张凤群先后六次向他人有偿提供其150××××6576的支付宝账户，后王某分六次将18000元转账至该账户。随后，被告人张凤群使用中国建设银行账户将上述资金提现转移。
2、同年5月26日，“佳佳”等人使用QQ号码25×××90发布虚假兼职信息，以刷单返现为由诱使被害人方某向其付款。之后，被告人张凤群先后七次向他人有偿提供其133××××7916的支付宝账户，后方某分七次将10080元转账至该账户。随后，被告人张凤群使用其6212261615004125963的中国工商银行、6228481346363277761的中国农业银行等账户将上述资金提现转移。
3、同年5月29日，他人使用2885609318的QQ号码，以刷单返现为由诱使被害人汪某向其付款。之后，被告人张凤群先后三次向他人有偿提供其60×××93﹫qq.com的支付宝账户，后汪某分三次将18980.48元转账至该账户。
此后，被告人张凤群使用QQ号码18×××38，谎称客户经理，以退款等为由继续欺骗被害人汪某。
4、同年6月1日，“业务-
陈某”等人使用2294734229的QQ号码，以刷单返现为由诱使被害人温某向其付款。当日深夜至次日凌晨，被告人张凤群先后四次向他人有偿提供其26×××84﹫qq.com的支付宝账户，后温某分四次将38720元转账至该账户。随后，被告人张凤群使用其62×××79的中国农业银行账户将上述资金提现转移。
5、同年6月7日，“徐某”等人使用QQ号码10×××47发布虚假兼职信息，以刷单返现为由诱使被害人顾某向其付款。之后，被告人张凤群先后多次向他人有偿提供其账号为26×××84的QQ钱包账户、60×××93﹫qq.com的支付宝账户，后顾某分多次将25276.03元转账至上述两账户。
此后，被告人张凤群使用QQ号码18×××38，谎称客户经理，以帮助查询等为由继续欺骗被害人顾某。
6、同年6月7日，他人使用1048489921的QQ号码，以刷单返现为由诱使被害人费某向其付款。之后，被告人张凤群先后五次向他人有偿提供其60×××93﹫qq.com的支付宝账户，后费某分五次将5400元转账至该账户。
2017年6月10日，被告人张凤群被公安机关抓获，公安人员从被告人张凤群处扣押了中国工商银行、中国农业银行等银行卡计7张、手机3部、电脑主机2台及现金2万元。被告人张凤群归案后如实供述了犯罪事实。
2017年6月13日，被告人张凤群的亲属代为退出赃款5万元。2017年7月14日，公安机关发还被害人方某10080元。
上述事实，被告人张凤群在开庭审理过程中无异议，并自愿认罪，且有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据：书证接处警登记表、报案材料、受案登记表、移送案件通知书、立案决定书、常住人口基本信息、抓获经过及羁押证明，协助查询财产通知书及附件（牡丹灵通卡账户历史明细清单、个人客户关联合约信息、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国建设银行股份有限公司东营黄河路支行查询、银行卡客户交易查询、中国农业银行司法查询控制系统等材料），接受证据材料清单及附件（手机截图照片、账单详情等材料），调取证据清单及附件[支付宝账户数据（光盘）等]，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、安徽省政府非税收入一般缴款书等，电子证据检查笔录，被害人王某、方某、汪某、温某、顾某、费某的陈述，证人马某、高某1、高某2的证言，被告人张凤群的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人张凤群明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而向他人有偿提供支付宝收款二维码等资金支付结算账户，帮助他人转移犯罪所得，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人张凤群在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人张凤群归案后及庭审中均能如实供述犯罪事实，且自愿认罪，依法可以从轻处罚。案发后，被告人张凤群的亲属代为退出部分赃款，已发还部分被害人，对被告人张凤群可酌情从轻处罚。被告人张凤群对公诉机关的量刑建议没有意见，因该量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。综合被告人张凤群具有的法定和酌定的量刑情节及悔罪表现，决定对被告人张凤群从轻处罚，但不适用缓刑。对辩护人关于对被告人张凤群减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张凤群犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2020年12月9日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）。
二、责令被告人张凤群退赔被害人王某经济损失一万八千元、汪某一万八千九百八十点四八元、温某三万八千七百二十元、顾某二万五千二百七十六点零三元、费某五千四百元；扣押的中国工商银行等银行卡七张、手机三部、电脑主机二台，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙文庆
人民陪审员 罗宣林
人民陪审员 周江生
二〇一八年四月十一日
书 记 员 刘祥祥
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。