湖南省长沙市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）长中刑二终字第00661号
原公诉机关长沙市岳麓区人民检察院。
上诉人（原审被告人）徐某甲，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月10日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
上诉人（原审被告人）韩某甲，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月10日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月14日被监视居住，2015年1月5日被取保候审。
上诉人（原审被告人）陈某甲，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
辩护人郭超、孙昱，湖南大鲲律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）蔡某甲，曾用名蔡从敏，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
上诉人（原审被告人）王某甲，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月14日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
上诉人（原审被告人）何某甲，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人练某甲，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人孙某甲，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
原审被告人王某乙，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月10日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月14日被监视居住，2015年1月5日被取保候审。
原审被告人周某，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。2015年8月7日被取保候审。
原审被告人程某，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月14日被监视居住，2015年1月5日被取保候审。
原审被告人练某，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月8日被抓获，次日被刑事拘留，2013年9月14日被监视居住，2015年1月5日被取保候审。
原审被告人蔡某乙，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月14日被监视居住，2015年1月5日被取保候审。
原审被告人朱某甲，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月14日被监视居住，2015年1月5日被取保候审。
原审被告人何某乙，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月8日被抓获，次日被刑事拘留，2013年9月14日被监视居住，2015年1月5日被取保候审。
原审被告人毛某甲，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月8日被抓获，次日被刑事拘留，2013年9月14日被监视居住，2015年1月5日被取保候审。
原审被告人陈某乙，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月8日被抓获，次日被刑事拘留，2013年9月14日被监视居住，2015年1月5日被取保候审。
原审被告人曾某，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月8日被抓获，次日被刑事拘留，2013年9月14日被监视居住，2015年1月5日被取保候审。
原审被告人雷某，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月8日被抓获，次日被刑事拘留，2013年9月14日被监视居住，2015年1月5日被取保候审。
原审被告人罗某，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月8日被抓获，次日被刑事拘留，2013年9月14日被监视居住，2015年1月5日被取保候审。
原审被告人叶某甲，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月8日被抓获，次日被刑事拘留，2013年9月14日被监视居住，2015年1月5日被取保候审。
原审被告人王某丙，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月8日被抓获，次日被刑事拘留，2013年9月14日被监视居住，2015年1月5日被取保候审。
原审被告人王某丁，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月8日被抓获，次日被刑事拘留，2013年9月14日被监视居住，2015年1月5日被取保候审。
原审被告人郑某，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月8日被抓获，次日被刑事拘留，2013年9月14日被监视居住，2015年1月5日被取保候审。
原审被告人张某甲，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月9日被刑事拘留，2013年9月14日被监视居住，2015年1月5日被取保候审。
原审被告人李某甲，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月8日被抓获，次日被刑事拘留，2013年9月14日被监视居住，2015年1月5日被取保候审。
原审被告人毛某乙，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月8日被抓获，次日被刑事拘留，2013年9月14日被监视居住，2015年1月5日被取保候审。
长沙市岳麓区人民法院审理长沙市岳麓区人民检察院指控原审被告人王某乙、孙某乙、练某甲、孙某甲、蔡某甲、王某甲、韩某甲、徐某甲、陈某甲、何某甲、练某、蔡某乙、程某、周某、何某乙、毛某甲、陈某乙、曾某、雷某、王某丙、罗某、叶某甲、王某丁、朱某甲、郑某、张某甲、李某甲、毛某乙犯组织、领导传销活动罪一案，2015年6月1日，因被告人孙某乙在取保候审期间脱逃，不能传唤到案，依法裁定中止对被告人孙某乙的审理，于2015年6月4日作出（2014）岳刑初字第257号刑事判决。原审被告人韩某甲、徐某甲、陈某甲、蔡某甲、王某甲、何某甲不服，提出上诉。本院于2015年7月2日受理后，依法组成合议庭，于2015年8月24日通知长沙市人民检察院阅卷，并于2015年10月28日公开开庭审理了本案，长沙市人民检察院指派检察员许金林出庭履行职务，上诉人韩某甲、徐某甲、蔡某甲、王某甲、何某甲、陈某甲及其辩护人郭超、孙昱到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审判决认定：2010年5月至2013年8月期间，被告人王某乙、孙某乙、练某甲、孙某甲、蔡某甲、王某甲、韩某甲、徐某甲、陈某甲、何某甲、练某、蔡某乙、程某、周某、何某乙、毛某甲、陈某乙、曾某、雷某、王某丙、罗某、叶某甲、王某丁、朱某甲、郑某、张某甲、李某甲、毛某乙先后经人介绍在长沙市加入长沙“自愿连锁经营”的传销组织。该传销组织以“连锁经营业”为名，实行所谓的“纯资本运作”，宣传“投资3800元可以赚取381万，投资69800元可以赚取1040万元”的理念，以高额回报为诱饵，采取“上线”发展“下线”，拉人头的方式不断从吸收新人加入，要求参加者缴纳金钱申购份额以获取加入资格，按照相应的份额获取相应的层级，即“五级三阶晋升制”，主要在长沙市岳麓区范围内进行传销活动。“五级”是按照申购的份额划分：1-2份为“实习业务员”；3-9份为“业务组长”；10-64份为“业务主任”；65-599份为“业务经理”；600份以上为“高级经理”（称“老总”）。“三阶”是指三个晋升阶段：第一晋升阶段为实习业务员晋升为主任，这个只要达到上述规定的份额；第二阶段为业务主任晋升为业务经理，需要符合两个条件：一是份额达到65份以上，二是必须直接培养2名业务主任；第三阶段为业务经理晋升为高级经理，需要符合2个条件：一是份额达到600份以上，二是必须直接培养出3名业务经理。为方便管理，组织内按行政级别划分为：总裁-
总监（教育、教育配合、自律、自律配合、能力、能力配合）-老总-
大总管（业务经理级别）-总管（经理级别，分为能力、能力配合、自律、自律配合、经晨、申购）-业务员（主任、组长、实习业务员）。组织要求成员不断发展下线（最多只能发展3条下线）提高自身的份额以获得晋升，从而获取更高比例的提成和返利。成员在自己的亲戚、朋友、熟人中间物色对象进行“邀约”。加入组织的成员需缴纳相应的进项进行申购获取份额：第一份为3800元从第二份开始为3300元，最多可以申购21份，即69800元。另外，成员自己直接发展的下线及下线发展下线，所申购份额可以累计计算。组织规定缴纳69800元可以获得19000元的返利，对于每增加1个份额，主任级别可提成6001元，经理级别可提成7000多元，老总级别可以提成每份500元，但只能在自己以下的3级以内的下线获取提成。组织要求所有新人将申购份额的钱款一律交至申购主管的银行账户，该账户资金由顾某甲（另案处理）等人掌握。同时，新人缴纳的申购份额钱款的银行回单、身份证复印件、照片以及上线提供的小票（注明直接老总姓名、直接经理姓名、推荐人姓名、当事人姓名、申购份额）找申购总管填写《申购单》。《申购单》办理完成后，由申购总管叫总裁计算提成。所有传销组织成员都被要求办理一张银行卡，成员的返利和提成均通过电子银行转账的方式逐层发放。上述被告人组织、领导传销活动人员均在30人以上且层级在3级以上，具体犯罪事实如下：
1、2010年5月份，被告人王某乙经王某戊（另案处理）的介绍并交纳69800元购买21份加入该传销组织，然后发展孙某乙、金某甲、梅某甲为直接下线，发展下线共40人左右，层级为高级经理，非法获利16万余元。2011年3月被告人王某乙退出该组织。2013年8月10日12时许，公安机关在浙江省象山县梧桐御府243号将被告人王某乙抓获，并扣押其银行卡18张、银行一本通3本、银行口令卡1张、银行U盾2个、手机2台、奔驰车辆1台、IPAD1台、GATEWAY电脑1台，并冻结被告人王某乙妻子梅某乙在宁波东海银行62×××13账户内资金人民币59960.68元；2013年9月14日公安机关将扣押的手机2台、奔驰车辆1台、IPAD1台、GATEWAY电脑1台发还给被告人王某乙。在本案审理阶段，被告人王某乙主动退缴违法所得16万元。
2、2010年9月份，被告人练某甲经被告人倪某（另案处理）的介绍并交纳69800元申购21份加入该传销组织，然后发展何某甲、周某甲（其妻子）、周某乙为直接下线，发展下线共351人，层级为高级经理，并担任教育总监。其和妻子周某甲从传销组织中非法获利共130余万元。2013年8月8日凌晨，公安机关在长沙市天心区蔡锷路印象天心小区2706房将被告人练某甲抓获，并扣押银行卡14张、笔记本电脑1台、产品订购单50本。案发后，公安机关冻结被告人练某甲建设银行43×××04账户内资金1357178.21元、中国银行58×××71账户内资金125388.46元、农业银行62×××14账户内资金20021.44元。
3、2010年下半年，被告人孙某甲经周某甲介绍并交纳69800元申购21份加入该传销组织，然后发展蔡某甲、项某甲（其妻子）、项某（其岳父）为直接下线，发展下线共200人，层级为高级经理，并担任教育自律总监。其和妻子项某甲从传销组织中非法获利共约40万元。2013年8月8日，公安机关在江西省南昌市西湖区八江连锁酒店8320房将被告人孙某甲抓获，并扣押银行卡5张、手机2台。
4、2010年年底，被告人蔡某甲经被告人孙某甲介绍并交纳3800元申购1份加入该传销组织，然后发展陈某丙（其妻子）、史某丙（另案处理）、王某己为直接下线，发展下线共98人，层级为高级经理，并担任教育配合总监。其和妻子陈某丙从传销组织中非法获利共40余万元。2013年8月8日凌晨1时许，公安机关在长沙市开福区伍家岭生活广场5栋1905房将被告人蔡某甲抓获，并扣押银行卡2张、组织名单11张。
5、2011年4月份，被告人王某甲经被告人孙某甲介绍并交纳69800元申购21份加入该传销组织，但被挂作项某甲的下线，然后其发展史某丁、叶某甲（其妻子）、黄某甲为直接下线，发展下线共70人，层级为高级经理，并担任自律配合总监。其和妻子叶某甲从传销组织中非法获利共30多万元。2013年8月8日，公安机关在江西省南昌市西湖区八江连锁酒店8320房将被告人王某甲抓获，并扣押手机3台、银行卡4张。
6、2010年10月份，被告人韩某甲经丈夫倪某（另案处理）介绍并交纳69800元申购21份加入该传销组织，然后其发展韩某丙（另案处理）、徐某丁、周某乙为直接下线，发展下线共238人，层级为高级经理，并担任申购总管。其从传销组织中非法获利49万余元。2013年8月10日12时许，公安机关在浙江省象山县丹西街道紫竹路9-5号房中将被告人韩某甲抓获，并扣押银行卡5张、手机1台。案发后，公安机关冻结被告人韩某甲上海银行62×××04账户内资金人民币117996.43元；2013年9月14日公安机关将扣押的手机发还给韩某甲。
7、2010年12月份，被告人徐某甲经其丈夫何某丁介绍并交纳69800元申购21份加入该传销组织，然后其发展陈某甲（其妹夫）、董某、纽某为直接下线，发展下线共201人，层级为高级经理，非法获利60多万元。2013年8月10日12时许公安机关在浙江省象山县第一人民医院将被告人徐某甲抓获，并扣押其手机1台、银行卡4张、浙B×××××奥迪FV车辆1台等物品。扣押的该台奥迪汽车系被告人徐某甲及其丈夫何某丁在从事传销活动期间按揭购入，登记所有人为何某丁。案发后，公安机关冻结被告人徐某甲建设银行62×××75账户内资金人民币281904.9元、徐某甲母亲周某戊建行62×××33账户内资金人民币552062.35元（其中55万元系从何某丁传销账户建行62×××45账户转入的违法资金）。
8、2010年12月份，被告人陈某甲经被告人徐某甲介绍并交纳69800元申购21份加入该传销组织，然后其发展徐某戊（其妻子）、蒋某、缪某为直接下线，发展下线共148人，层级为高级经理，非法获利共15万余元。2013年8月8日凌晨，公安机关在长沙市开福区第一湾小区7栋2330室将被告人陈某甲抓获，并扣押其银行卡5张、笔记本电脑2台、笔记本1个。
9、2010年11月份，被告人何某甲经被告人练某甲介绍并交纳69800元申购21份加入该传销组织，然后其发展赖某、张某戊、肖某收为直接下线，发展下线共93人，层级为高级经理，非法获利近20万元。2013年8月8日，公安机关在江西省南昌市西湖区八江连锁酒店8320房将被告人何某甲抓获，并扣押其银行卡4张、手机2台。
10、2012年1月份，被告人练某经周某甲介绍并交纳69800元申购21份加入该传销组织，然后发展叶某甲、郑某甲为直接下线，发展下线共17人，层级为业务经理，并担任六个团队（共计200多人）的申购总管，非法获利约3万元。2013年8月8日凌晨1时许，公安机关在长沙市岳麓区龙王港2栋3单元710室将被告人练某抓获，并扣押组织结构图1张。
11、2011年3月份，被告人蔡某乙经王某庚、被告人何某乙（系其丈夫）介绍并交纳69800元申购21份加入该传销组织，然后发展蔡某丁、何某丙为直接下线，发展下线共7人，层级为业务经理，并担任三个团队（共计100多人）的申购总管，非法获利约3万元。2013年8月8日凌晨1时许，公安机关在长沙市岳麓区西域龙庭小区4栋904房将被告人蔡某乙抓获，并扣押其银行卡7张、转让协议书2份。
12、2011年12月份，被告人程某经罪犯金某乙（已判决）介绍并交纳69800元申购21份加入该传销组织，然后发展项某乙、程某甲、吴某为直接下线，发展下线共66人，层级为高级经理，非法获利6万余元。2013年8月8日凌晨1时30分许，公安机关在长沙市开福区东风路公园西郡2006房将被告人程某抓获，并扣押其银行卡4张、笔记本电脑1台、银行U盾1个、笔记本1个、传销资料271页。
13、2011年4月份，被告人周某经赖某介绍并交纳69800元申购21份加入该传销组织，然后其发展周某己、陈某己、聂某为直接下线，发展下线共72人，层级为高级经理，非法获利约15万余元。2013年8月8日凌晨1时许，公安机关在长沙市开福区君悦香邸6栋1单元2003房将被告人周某抓获。
14、2010年12月份，被告人何某乙经王某庚介绍并交纳69800元申购21份加入该传销组织，然后发展朱某丁、蔡某乙为直接下线，发展下线共30人，层级为业务经理，并担任70多人团队的大总管，非法获利3万余元。2013年8月8日凌晨1时许，公安机关在长沙市岳麓区西域龙庭小区4栋904房将被告人何某乙抓获，并扣押银行卡5张、传销资料98页。
15、2011年3月份，被告人毛某甲经倪某介绍并交纳69800元申购21份加入该传销组织，然后发展王某辛、余某、赵某为直接下线，发展下线共24人，层级为业务经理，并担任40多人团队的大总管，非法获利近5万元。2013年8月8日凌晨0时许，公安机关在长沙市岳麓区莱茵城A1栋1203房将被告人毛某甲抓获，并扣押其手机1台、银行卡1张、笔记本1个、组织结构图1张、传销活动资料3页。
16、2011年8月份，被告人陈某乙经陈某庚介绍并交纳69800元申购21份加入该传销组织，然后发展白某（其妻子）、向某、鲍某甲为直接下线，发展下线共32人，层级为业务经理，并先后担任30多人团队的能力总管、大总管。其和妻子白某从中非法获利共5万余元。2013年8月8日凌晨2时许，公安机关在长沙市岳麓区莱茵城B2栋2604房将被告人陈某乙抓获，并扣押手机1台、笔记本2个、传销活动资料9页。
17、2011年12月份，被告人曾某经妻子程某甲介绍并交纳69800元申购21份加入该传销组织，然后发展江某、曾某甲为直接下线，发展下线共28人，层级为业务经理，并担任50人团队的大总管，非法获利3万余元。2013年8月8日凌晨0时许，公安机关在长沙市岳麓区望城坡望新嘉年华北栋2003房将被告人曾某抓获，并扣押银行卡1张、笔记本1个、传销活动资料5页。
18、2012年6月份，被告人雷某经“老王”介绍并交纳69800元申购21份加入该传销组织，被挂作沈某的下线，然后其发展胡某、雷某甲为直接下线，发展下线共20多人，层级为业务经理，并先后担任70多人的能力总管、大总管，非法获利3万余元。2013年8月8日凌晨0时许，公安机关在长沙市岳麓区望城坡长房时代小区12栋404房将被告人雷某抓获，并扣押传销活动资料3页。
19、2012年6月份，被告人王某丙经罪犯董某（已判决）介绍并交纳69800元申购21份加入该传销组织，然后其发展洪某甲、洪某乙、朱某戊为直接下线，发展下线共10多人，层级为业务经理，并担任70多人团队的自律总管，非法获利3万余元。2013年8月8日凌晨0时许，公安机关在长沙市岳麓区望城坡长房时代小区12栋404房将被告人王某丙抓获。
20、2012年6月份，被告人罗某经“老王”介绍作为戴某下线，并交纳69800元申购21份加入该传销组织，然后其发展叶某甲（其妻子）、王某任为直接下线，发展下线共14人，层级为业务经理，并先后担任70多人的能力配合总管、能力总管，非法获利3万余元。2013年8月8日凌晨0时许，公安机关在长沙市岳麓区望城坡长房时代小区12栋404房将被告人罗某抓获，并扣押银行卡1张。
21、2012年8月份，被告人叶某甲经被告人罗某介绍并交纳69800元申购21份加入该传销组织，然后发展叶某乙、刘某为直接下线，其发展下线12人，层级为业务经理，并担任50人团队的经晨总管，非法获利2万余元。2013年8月8日凌晨2时许，公安机关在长沙市岳麓区龙王港小区4栋1603房将被告人叶某甲抓获，并扣押银行卡2张、银行存折2本、笔记本5个、传销活动资料30页。
22、2012年7月份，被告人王某丁经妻子郑某甲介绍并交纳7100元申购2份加入该传销组织，然后发展陈某辛、郭某甲为直接下线，发展下线共8人，层级为业务经理，并担任40多人团队的自律总管，非法获利2万余元。2013年8月8日凌晨0时许，公安机关在长沙市岳麓区望城坡长房时代小区12栋404房将被告人王某丁抓获。
23、2011年9月份，被告人朱某甲经被告人周某介绍作为陈某任的下线，交纳69800元申购21份加入该传销组织，然后发展赖某甲、郑某（其丈夫）为直接下线，发展下线共32人，层级业务经理，并先后担任50多人团队的能力配合总管，非法获利人民币6万余元。2013年8月8日凌晨1时许，公安机关在长沙市开福区君悦香邸6栋1单元2003房将被告人朱某甲抓获。
24、2012年1月份，被告人郑某经被告人朱某甲介绍并交纳69800元申购21份加入该传销组织。然后其发展郑某乙、郑某丙为直接下线，发展下线共9人，层级为业务经理，并先后担任30多人团队的自律配合总管、自律总管，非法获利约3万元。2013年8月8日凌晨0时许，公安机关在长沙市岳麓区莱茵城A1栋1203房将被告人郑某抓获，并扣押银行卡1张、手机1台、笔记本2个、传销活动资料8页。
25、2012年9月份，被告人张某甲经廖某介绍作为朱某已的下线，交纳69800元申购21份加入该传销组织，然后发展张某丙、余某甲、丁某为直接下线，发展下线共6人，层级为业务经理，并担任40多人团队的能力配合总管，非法获利约3万元。2013年8月8日凌晨0时许，公安机关在长沙市岳麓区玛依拉山庄3栋1单元603房将被告人张某甲抓获，并扣押银行卡1张、手机卡1张、传销活动资料24页。
26、2012年9月份，被告人李某甲经蒋某甲介绍并交纳69800元申购21份加入该传销组织，然后发展卢某、李某乙为直接下线，发展下线共6人，层级为业务经理，并担任40多人团队的自律配合总管，非法获利3万余元。2013年8月8日凌晨0时许，公安机关在长沙市岳麓区玛依拉山庄7栋2单元805房将被告人李某甲抓获，并扣押手机卡一张。
27、2012年7月份，被告人毛某乙经项某丙介绍并交纳69800元申购21份加入该传销组织，然后发展毛某丁、毛某丙为直接下线，其发展下线共4人，层级为业务经理，并担任40多人团队的经晨总管，非法获利人民币2万余元。2013年8月8日凌晨0时许，公安机关在长沙市岳麓区望城坡馨香雅苑1栋3单元1208房将被告人毛某乙抓获，并扣押传销活动资料3页。案发后，公安机关冻结被告人毛某乙建设银行62×××22账户内资金人民币10959.48元。
以上公安机关冻结的银行账户内资金已全部随案移送，在案扣押的被告人的车辆及其他物品均未随案移送。
原审法院认定上述事实的证据有：被告人供述、证人证言、鉴定结论、物证、书证等。
原审法院认为，被告人王某乙、练某甲、孙某甲、蔡某甲、王某甲、韩某甲、徐某甲、陈某甲、何某甲、练某、蔡某乙、程某、周某、何某乙、毛某甲、陈某乙、曾某、雷某、王某丙、罗某、叶某甲、王某丁、朱某甲、郑某、张某甲、李某甲、毛某乙组织、领导以“自愿连锁经营”为名号称“纯资本运作”的非法传销组织，要求参与者以缴纳份额费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数额作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。该院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决：一、被告人练某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三十万元；二、被告人孙某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元；三、被告人韩某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元；四、被告人徐某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元；五、被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金六万元；六、被告人王某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金二十万元；七、被告人蔡某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元；八、被告人王某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金八万元；九、被告人何某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金四万元；十、被告人周某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元；十一、被告人程某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金二万元；十二、被告人练某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金一万元；十三、被告人蔡某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金一万元；十四、被告人朱某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金一万元；十五、被告人何某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金一万元；十六、被告人毛某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金一万元；十七、被告人陈某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金一万元；十八、被告人曾某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金一万元；十九、被告人雷某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金一万元；二十、被告人罗某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金五千元；二十一、被告人叶某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金五千元；二十二、被告人王某丙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金五千元；二十三、被告人王某丁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金五千元；二十四、被告人郑某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金五千元；二十五、被告人张某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金五千元；二十六、被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金五千元；二十七、被告人毛某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金五千元；二十八、在案冻结的违法资金及其孳息，予以没收；在案扣押的车辆价款中属于非法所得的部分，予以没收，由扣押机关长沙市公安局岳麓分局负责处理；在案扣押的各被告人犯罪的工具，予以没收，由扣押机关长沙市公安局岳麓分局负责处理。
原审被告人徐某甲上诉称：其系丈夫何某丁带入传销组织，不是发起和策划者，也没有起管理职责，起次要作用，系从犯。
原审被告人韩某甲上诉称：其系丈夫倪某带入传销组织，不是发起和策划者，也没有起管理职责，系从犯。其已劝告说并带领丈夫倪某投案自首，有立功表现，其家中有二个孩子，一个八岁，一个一岁四个月，请求对其改判缓刑。
原审被告人陈某甲上诉及其辩护人辩称：其在共同犯罪中没有起组织、领导作用，也不负责管理工作，系从犯，故请求依法改判。
原审被告人王某甲上诉称：其在共同犯罪中没有起组织、领导作用，只是挂名为自律配合总监，起次要作用，系从犯。
原审被告人蔡某甲上诉称：其在共同犯罪中没有起组织、领导作用，只是挂名为教育配合总监，起次要作用，系从犯。
原审被告人何某甲上诉称：其没有起组织、领导作用，系从犯。
湖南省长沙市人民检察院出庭检察人员当庭提出，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分；组织领导传销活动犯罪不应区分主从犯；上诉人韩某甲的丈夫投案自首取决于他丈夫的意志，不构成立功。建议全案维持原判。
经审理查明：2010年5月至2013年8月期间，上诉人蔡某甲、王某甲、韩某甲、徐某甲、陈某甲、何某甲及原审被告人王某乙、孙某乙、练某甲、孙某甲、练某、蔡某乙、程某、周某、何某乙、毛某甲、陈某乙、曾某、雷某、王某丙、罗某、叶某甲、王某丁、朱某甲、郑某、张某甲、李某甲、毛某乙先后经人介绍在长沙市加入长沙“自愿连锁经营”的传销组织。该传销组织以“连锁经营业”为名，实行所谓的“纯资本运作”，宣传“投资3800元可以赚取381万，投资69800元可以赚取1040万元”的理念，以高额回报为诱饵，采取“上线”发展“下线”，拉人头的方式不断吸收新人加入，要求参加者缴纳金钱申购份额以获取加入资格，按照相应的份额获取相应的层级，即“五级三阶晋升制”，主要在长沙市岳麓区范围内进行传销活动。“五级”是按照申购的份额划分：1-2份为“实习业务员”；3-9份为“业务组长”；10-64份为“业务主任”；65-599份为“业务经理”；600份以上为“高级经理”（称“老总”）。“三阶”是指三个晋升阶段：第一晋升阶段为实习业务员晋升为主任，这个只要达到上述规定的份额；第二阶段为业务主任晋升为业务经理，需要符合两个条件：一是份额达到65份以上，二是必须直接培养2名业务主任；第三阶段为业务经理晋升为高级经理，需要符合2个条件：一是份额达到600份以上，二是必须直接培养出3名业务经理。组织内按行政级别划分管理，为：总裁-
总监（教育、教育配合、自律、自律配合、能力、能力配合）-老总-
大总管（业务经理级别）-总管（经理级别，分为能力、能力配合、自律、自律配合、经晨、申购）-业务员（主任、组长、实习业务员）。组织要求成员不断发展下线（最多只能发展3条下线）提高自身的份额以获得晋升，从而获取提成和返利。成员在自己的亲戚、朋友、熟人中间物色对象进行“邀约”。加入组织的成员需缴纳相应的进项进行申购获取份额：第一份为3800元从第二份开始为3300元，最多可以申购21份，即69800元。另外，成员自己直接发展的下线及下线发展下线，所申购份额可以累计计算。组织规定缴纳69800元可以获得19000元的返利，对于每增加1个份额，主任级别可提成6001元，经理级别可提成7000多元，老总级别可以提成每份500元。组织要求所有新人将申购份额的钱款一律交至申购主管的银行账户，该账户资金由顾某甲（另案处理）等人掌握。同时，新人缴纳的申购份额钱款的银行回单、身份证复印件、照片以及上线提供的小票（注明直接老总姓名、直接经理姓名、推荐人姓名、当事人姓名、申购份额）找申购总管填写《申购单》。《申购单》办理完成后，由申购总管叫总裁计算提成。所有传销组织成员都被要求办理一张银行卡，成员的返利和提成均通过电子银行转账的方式逐层发放。在本案所涉传销组织及分支组织团队中，各上诉人及原审被告人的任职情况如下：练某甲系教育总监，孙某甲系自律总监，蔡某甲系教育配合总监，王某甲系自律配合总监，韩某甲担任过申购总管，练某担任了六个团队200人的申购主管，蔡某乙担任了三个团队100余人的申购主管，何某乙担任了一个70余人团队的大总管，毛某甲担任了一个40余人团队的大总管，陈某乙担任了一个30余人团队的大总管，曾某担任了一个50人团队的大总管，雷某担任了一个70人团队的大总管，王某丙担任了70人团队的自律总管，罗某担任了70人团队的能力总管，叶某甲担任了一个50人团队的经晨总管，王某丁担任了40人团队的自律总管，朱某甲担任了一个50人团队的能力配合总管，郑某担任了一个30人团队的自律总管，张某甲担任了40人团队的能力配合总管，李某甲担任了40人团队的自律配合总管，毛某乙担任了40人团队的经晨总管。王某乙加入传销组织后，其下线人数达到40余人，后退出了传销组织。徐某甲系由其丈夫何某丁介绍加入传销组织，组织管理软件上显示其下线人数201人；陈某甲由徐某甲介绍加入传销组织，组织管理软件上显示其下线人数148人；何某甲经练某甲介绍加入传销组织，组织管理软件上显示其下线人数93人；程某经金某乙介绍加入传销组织，组织管理软件上显示其下线人数66人；周某经赖某介绍加入传销组织，组织管理软件上显示其下线人数72人。
证明上述事实的证据有：
1、上诉人蔡某甲、王某甲、韩某甲、徐某甲、陈某甲、何某甲及原审被告人王某乙、孙某乙、练某甲、孙某甲、练某、蔡某乙、程某、周某、何某乙、毛某甲、陈某乙、曾某、雷某、王某丙、罗某、叶某甲、王某丁、朱某甲、郑某、张某甲、李某甲、毛某乙的户籍资料及现实表现材料。
2、到案经过、情况说明材料证明，公安办案人员抓获各上诉人及原审被告人的经过情况。
3、U盘物证照片证明：公安机关从本案传销组织高层管理人员顾某乙处扣押的载有用来记录传销人员业绩、级别、每月返利内容的“大富翁软件”的移动U盘的特征。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"张某某与李某某蒋某某民间借贷纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-07-14\\\\\",\\\\\