安徽省寿县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）寿刑初字第00039号
公诉机关寿县人民检察院。
被告人赵同森，男，1963年12月27日出生，汉族，案发前系安徽森源生物制药科技有限公司（以下简称安徽森源制药公司）法定代表人，户籍地山东省胶南市。因涉嫌犯虚报注册资本罪于2013年2月5日被寿县公安局刑事拘留，因涉嫌犯虚报注册资本罪经寿县人民检察院批准，2013年3月9日被寿县公安局执行逮捕，现羁押于寿县看守所。
辩护人孔维钊，安徽徽商（淮南）律师事务所律师。
寿县人民检察院以寿检刑诉（2014）17号起诉书指控被告人赵同森、朱润辉犯虚报注册资本罪、被告人赵同森犯挪用资金罪、诈骗罪、票据诈骗罪，于2014年1月17日向本院提起公诉。本院在审理期间，发现该案不宜适用简易程序审理，决定转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿县人民检察院指派检察员王覃冰出庭支持公诉，被告人赵同森及其辩护人孔维钊，被告人朱润辉及其辩护人赵宴宾到庭参加诉讼。期间，因寿县人民检察院需要补充侦查，建议本案延期审理一次。因法律发生变化，寿县人民检察院于2014年8月27日依法决定撤回对被告人朱润辉犯虚报注册资本罪的起诉，本院于同日依法作出同意撤诉裁定。本案现已审理终结。
寿县人民检察院指控：
一、虚报注册资本事实
2010年，被告人赵同森经人介绍来寿县帮助朱益军（已判决）融资，期间，赵同森认识并介绍钱丽娟（另案处理）帮助朱益军虚报注册资本5000万元注册安徽寿县西娥再生能源利用科技有限公司。
2011年3月，被告人赵同森在自己没有资金、设备和技术的情况下，自己想在寿县成立公司，便找到钱丽娟，要求钱丽娟帮其注册安徽森源制药公司，并与钱丽娟谈妥借资3000万元，公司注册成立后，资金全部转走，付资金使用费19.5万元。
2011年3月30日，被告人朱润辉经其老板安排和钱丽娟一起来寿县，并在寿县建设银行开设一个存折，办一张卡（帐号17×××20、卡号62×××47）。同日，南昌市邦昌贸易有限公司、衡阳县西渡镇摩菲贸易商行、衡阳县西渡镇再新贸易商行，分别向朱润辉在寿县建行开的卡里转入2850万元、100万元、50万元，总计3000万元。随后，朱润辉、钱丽娟要求先支付注册手续费，被告人赵同森便叫孟某按照朱润辉、钱丽娟提供的户名为李国的账户汇入16.5万元，然后朱润辉从卡里分别转给赵同森、夏某、孟某每人3万元作为股金，同日，朱润辉将自己卡内剩下的2991万元及赵同森、夏某、孟某名下的3万元转入安徽森源制药公司验资账户，经验资后取得验资报告，被告人朱润辉便以公司委托代理人身份到寿县工商局办理了工商登记，3月31日取得工商营业执照，赵同森任法人代表，朱润辉、夏某、孟某系股东，后篆刻公司印章、财务专用章及赵同森私人印章，然后将证照及各种印章交由钱丽娟保管，4月1日经赵同森同意，朱润辉将3000万元注册资金全部转进其在寿县建设银行办的存折内，同时朱润辉将3000万元分五笔转入李军账户内2140万元，将100万元转入徐永忠账户，将760万元转入邓月荣账户。然后，赵同森、朱润辉等人又通过文字上股权变更，将朱润辉名下2991万元股权全部转给赵同森、夏某、孟某，完成全部注册、变更后，赵同森让孟某付现金1.3万元给钱丽娟，朱润辉从中得400元作为回家路费。
二、挪用资金事实
2011年5月18日，被告人赵同森利用自己是公司法人的身份将公司20万元现金借贷给陈某乙，用以偿还其个人欠款。2011年5月29日，赵同森又将公司2000元借给陈某乙，2011年5月22日，赵同森将公司5万元借给夏某，致使公司25.2万元损失无法追回。
三、诈骗事实
2010年7月份，被告人赵同森与彭建农、张某乙、顾洪太、吴夏姬相互介绍认识徐某，7月29日，赵同森、彭建农、张某乙、顾某、吴夏姬合伙以帮助徐某融资为名，赵同森假冒青岛同源投资控股集团有限公司（以下简称青岛同源公司）委托代理人身份与徐某签订了标的为2100万元的虚构工业品合金焦买卖合同，骗取徐某50万元，其中彭建农、张某乙、顾某、吴夏姬每人获取好处费5万元，后来事情败露，赵同森拒绝并逃避徐某追要50万元，到了12月份，被告人赵同森为了敷衍徐某追债，又以山西宝毅贸易有限公司代表人身份与徐某签订虚假的工矿产品购销合同来帮助徐某及夏某融资2500万元，骗取夏某2万元。
四、票据诈骗事实
2012年7、8月份，施某为了融资，经他人介绍认识方某，方某又通过他人介绍认识了曹江凯，后曹江凯、方某将需要融资的施某介绍给被告人赵同森，2012年10月，曹江凯、方某与施某约定到安徽蚌埠与赵同森见面，并极力的向施某介绍赵同森在安徽六安、蚌埠设有公司，且资金雄厚，并能开出商业承兑汇票等虚假情况，并参与商谈具体融资细节，提出一旦赵同森开出商业承兑汇票，方某即按3%提取中介费。被告人赵同森在明知自己没有资金实力，并且所使用的商业承兑汇票系过期废票，既不能贴现、也不能承兑的情况下，于2012年10月16日与施某签订了虚假合同书，并承诺帮助施某融资6000万元，随后赵同森即安排曹江凯到打字社打印了三张计1000万元的过期作废商业承兑汇票及6000万元的商业保兑保函和确认函，然后赵同森便通过不正当手段找到中国银行股份有限公司蚌埠市胜利路支行（以下简称中行蚌埠胜利路支行）行长姚某，姚某违规给赵同森在商业保兑保函和确认函上加盖了中国银行蚌埠市胜利路支行业务专用章，签上自己的名字后又让赵同森签上不是本行业务员的“王某乙”名子，当方某看到银行的保兑保函中要求“有真实、合法的商品交易背景”隐形条款后，便提醒曹江凯和施某，曹江凯、施某未予理睬。事情办妥后，施某按要求付给赵同森50万元履约金，付给曹江凯20万元好处费，付给方某30万元中介费。事情败露后，被告人赵同森到湖北找施某欲要回其给施某的银行保兑保函、确认函和三张商业承兑汇票未果，后赵同森的女友张某甲为了毁灭证据，将住在自己宾馆里的施某所带的上述金融票据及相关合同原件从房间里盗取并销毁。
针对指控的事实，公诉机关提供了相关书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人赵同森在无注册资金的情况下，通过他人借款用于验资，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百五十八条的规定，构成虚报注册资本罪。被告人赵同森利用职务之便，将公司财物借贷给他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条的规定，构成挪用资金罪。被告人赵同森虚构事实骗取被害人徐某现金50万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人赵同森明知所用的商业承兑汇票是作废的汇票而使用，骗取被害人施某100万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十四条的规定，构成票据诈骗罪，被告人赵同森一人犯数罪，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，对其数罪并罚。
被告人赵同森对公诉机关指控其伙同他人虚报注册资本事实无异议。对公诉机关指控其挪用资金提出的辩解意见是，借给陈某乙的钱都是我和孟某共同商量的，陈某乙借的20万元是由孟某经手取出交给陈某乙的，陈某乙另外借的2000元是车费，但是否入账我记不清了。股东夏某借钱时，因当时我母亲生病我不在公司，夏某与孟某打电话给我说了借款的事，是我同意借的，但钱是孟某经手给夏某的，而且夏某借钱时履行了手续并入了公司账，因此我不构成挪用资金罪。对公诉机关指控的诈骗事实提出的辩解意见是，我认识徐某后，由我负责前期工作，并通过中间人撮和出具了保函，徐某给我的50万元，其中20万元给了中间人，30万元是我前期垫资的花费，我没得到这50万元。夏某的2万元由我在场，夏某交给了张某丙。公诉机关指控我犯票据诈骗罪的事实不存在。
被告人赵同森的辩护人提出的辩护意见是：起诉书指控赵同森伙同他人虚报注册资本，因现有政策和法律发生变化，故赵同森的行为不构成犯罪，公诉机关没撤诉，建议法庭对赵同森免刑处理。关于挪用资金罪的指控，赵同森借给陈某乙20万元是以公司名义借出的，夏某是公司股东，赵同森作为公司法定代表人，签名同意向公司股东借款，股东未还，是民事行为，不应作为挪用资金犯罪处理。对于诈骗罪事实的指控，证据不足，事实不清。对于票据诈骗罪事实的指控，从涉案合同看，虽没有真实的商品交易，而开具商业承兑汇票，但根据现有证据，即便指控的票据诈骗罪成立，也应认定为单位犯罪，而且方某收取的30万元是劳务费，曹江凯收取的20万元是中介费用，与单位犯罪的50万元，不属共同故意犯罪。
经审理查明：
一、票据诈骗事实
2012年7、8月份，施某为了融资，经他人介绍认识方某，方某又经他人介绍认识了曹江凯，后曹江凯将施某需要融资的事告诉了被告人赵同森。2012年10月，曹江凯、方某与施某约定到安徽蚌埠与赵同森见面，施某到蚌埠后，方某与施某签订了一份由施某支付方某、曹江凯3%业务费的介绍业务协议，并由施某先预支付曹江凯前期业务费5万元。2012年10月16日，曹江凯、方某、施某等人在安徽省蚌埠市的安徽森源制药公司办公室与赵同森见面，赵同森在明知自己公司没有实际资金，且所持商业承兑汇票系不能在金融市场贴现、承兑过期作废票据的情况下，却以安徽森源制药公司法定代表人身份与施某鉴定了一份标的额为6025万元的虚假钢材购销合同书（约定付款方式是以现金或商业承兑汇票支付），并承诺为施某融资6000万元，合同签订后，赵同森便让曹江凯到打字社打印了三张票号尾数为01575945、01575946、01575947，合计1000万元的商业承兑汇票及6000万元的商业承兑汇票保兑保函和确认函，其中商业承兑汇票保兑保函中注明“我行自愿为上述商业承兑汇票提供保证担保，保证该三亚承兑汇票的开出证实、合法、有效，具有证实合法的商品交易背景，并保证出票人（承兑人）在汇票到期日无条件支付足额票款”。次日，赵同森便持上述票据到中行蚌埠胜利路支行找到行长姚某，姚某违规在赵同森提供的票据上盖上中行蚌埠胜利路支行业务专用章，在行长栏内签上姚某的名字后，让赵同森在业务员一栏中签上不是本行工作人员“王某乙”的名子，赵同森将上述票据交给施某后，施某按要求付给赵同森50万元履约金，付给曹江凯20万元好处费，付给方某30万元中介费。
施某回到湖北后经验证发现，赵同森所开的三张商业承兑汇票系过期废票，便联系赵同森要求解除合同，退回50万元，赵同森见事情败露，便赶到湖北找施某欲要回票据原件，因其无钱退给施某未果。后赵同森为继续欺骗施某，于2012年12月15日，又以其公司名义与施某签订了一份标的额为1.5亿元钢材购销协议，并再次承诺为施某提供5000万元的新版商业承兑汇票，并约定在2013年元旦假期后，双方带汇票到银行办理商业承兑汇票保兑保函，届时，施某见赵同森既无能力帮其融资，也不退其钱款，便携带赵同森给其出具金融票据及相关合同原件到蚌埠找赵同森，并住进赵同森女友张某甲经营的中山街百合快捷酒店419房间，2013年2月3日中午，张某甲来到施某所住房间，将施某所带金融票据及相关合同原件盗取，后施某向当地公安机关报警。案发后，被告人赵同森向施某退回赃款9万元。
同时查明：2012年11月5日方某将其所得中介费30万元退给施某。被告人赵同森于2013年2月5日被告人赵同森在蚌埠市被当地警方抓获。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：
1、公安机关调取的湖北万富世纪投资有限公司（以下简称万富公司）企业信息、湖北金路福管理有限公司（以下简称金路福公司）企业法人营业执照复印件证实：⑴施某系万富公司法定代表人，该公司经营钢材等贸易。⑵方某系金路福公司法定代表人。
2、销售钢材介绍业务协议扫描件证实：2012年10月17日，施某、方某代表各自公司签订协议，约定方某为施某介绍销售钢材，购买公司以企业汇票形式开具购买货物预付款，并自愿为施某提供银行保兑保函，施某认可购买公司付款形式验收票据无异时应支付方某、曹江凯3%的业务费，并与签订本协议后先预付给曹江凯前期业务费5万元，如方某、曹江凯不能按协议履约，业务费无条件退给施某。
经方某辨认后确认，上述协议与原件无异。
3、合同书、商业承兑汇票三张、商业承兑汇票保兑保函（照片）、商业承兑汇票保兑保函、确认书扫描件证实：⑴2012年10月16日赵同其赵同森公司与施某签订了6025万元的钢材购销合同，并约定，赵同森以现金和商业承兑汇票的方式支付施某货款；⑵2012年10月17日安徽森源制药公司以付款后向收款方万富公司开出票号尾数为01575945、01575946、01575947号三张合计金额为1000万元的商业承兑汇票，并加盖有公司及出票人赵同森印章；⑶2012年10月18日，姚某为赵同森签名出具了中行蚌埠胜利路支行商业承兑汇票保兑保函、确认书，其中保兑保函中注明，“我行自愿为上述商业承兑汇票提供保证担保，保证该三张承兑汇票开出的真实、合法、有效，具有真实合法的商品交易背景，并保证出票人（承兑人）在汇票到期日无条件支付足额票款”。
经施某、方某辨认后确认上述书证的扫描件与原件相同。
经证人王某甲辨认后确认，上述书证中三张商业承兑汇票及商业承兑汇票保兑保函和确认书的扫描件与曹江凯在打印社打印的原件相同。
经姚某辨认后确认，上述书证中的商业承兑汇票保兑保函照片及扫描件上姚某的名字是我签的，业务办理“王某乙”的名字也是我签的。但照片和扫描件商业承兑汇票保兑保函和确认函上的内容是一样的。
4、公安机关调取的施某、赵同森、方某、曹江凯在中国农业银行查询客户全部账户信息及银行卡取款凭证证实：2012年10月16日施某从其账户上取款10万元，2012年10月19日施某分别向赵同森、方某、曹江凯银行账户汇入40万元、25万元、20万元。
5、苏某向公安机关提供的盖有安徽森源制药公司财务专用章收据一张、方某、曹江凯签名的收条各一张证实：2012年10月19日，赵同森以安徽森源制药公司的名义收施某合同履约金50万元；方某收施某信息劳务费30万元；曹江凯收施某钢材购销介绍业务费20万元。
6、协议书证实：2012年12月15日，施某代表其公司与赵同森代表的安徽森源制药公司签订了一份标的额为1.5亿元钢材购销协议，并约定由赵同森为施某提供三份5000万元的新版商业承兑汇票，2013年元旦假期后双方带汇票到银行办理商业承兑汇票保兑保函。
经施某辨认后确认，该份协议书与其被盗前持有的原件相同。
7、蚌埠市公安局青年派出所出具的接处警登记表证实：2013年2月3日14时12分，施某向公安机关报案称，在中山街百合快捷酒店，其放在住宿的419房间内的合同、中国银行商业承兑汇票、保兑保函、确认函等金融票据原件丢失。民警接警后到现场进行处理。
8、方某向公安机关提供的农业银行回单证实：2012年11月5日方某向施某退款30万元。
9、张某甲向公安机关提供的收条复印件证实：2013年2月8日施某出据收取赵同森退还保证金9万元。
10、抓获经过证实：被告人赵同森于2013年2月5日被告人赵同森在蚌埠市被当地警方抓获。
11、被害人施某的陈述：我通过他人介绍认识方某、曹江凯不久的2012年10月中旬，曹江凯、方某介绍我认识了赵同森，并说赵同森在安徽省寿县开了一家制药厂，可以和我做钢材业务，他俩约我到蚌埠和赵同森见面后，2012年10月16日，在赵同森公司的办公室，赵同森向我介绍他公司现在需要钢材，然后赵同森就同曹江凯我们谈业务，随后我与赵同森代表双方公司签订了一份总货款为6025万元的钢材购销合同，由我向赵同森提供钢材，赵同森开具商业承兑汇票和银行商业承兑汇票保兑保函、确认函给我。2012年10月18日，赵同森在他办公室将安徽森源制药公司出具的三张合计1000万元的商业承兑汇票及中行蚌埠胜利路支行商业承兑汇票保兑保函和确认书给我后，曹江凯对我说赵同森要50万元保证金，另外给方某30万元，给他本人20万元，并给了我他们的银行账户，我当时给了赵同森10万元现金，随后到当地农行转账给赵同森40万元，给曹江凯转20万元，给方某转25万元，另外按介绍业务协议给还给了方某5万现金，常江凯、方某的钱就是他俩介绍我认识赵同森做成这笔生意的好处费。
我们回到湖北后，经咨询，发现赵同森给我的商业承兑汇票在2011年就过期作废了，但赵同森给我出票时既没有告诉我是过期的汇票，也没告诉我汇票不能贴现，于是我就找赵同森要求解除合同，退回50万元，赵同森没钱给我，就敷衍我说由他再负责给我开新版的商业承兑汇票，2012年12月15日赵同森又与我签订了一份合计1.5亿元的钢材、建材购销协议书，并约定元旦假期后带汇票同往银行办理商业承兑汇票银行保兑保函和确认书，但此后我多次和赵同森电话联系均无结果，213年2月2日我和苏莉同阵到蚌埠找赵同森，赵当时不在蚌埠，我们就电话约好在蚌埠百合快捷酒店见面，于是我在当晚入住该酒店419房间等候赵同森，2月3日中午，我们出去吃饭回酒店后发现，我放在房间的合同、商业承兑汇票、商业承兑汇票保函及确认书的原件都被盗走了，于是我就报警了。后赵同森女朋友张某甲承认东西是她偷的，并给了我9万元钱，剩余的41万元赵同森至今没有退给我。我便找方某，方某将我给他的30万元退给我了，但曹江凯却一直联系不上。
12、证人苏某的书面证言证实：2012年10月份，我陪施某及原某银行退休的李行长到安徽蚌埠市，与方某、曹江凯见面后，有他俩带着我们去与赵同森见面，后赵同森与施某签订了一份合同，赵同森给了曹江凯三张商业承兑汇票，然后曹出去打印了三张共计1000万元的商业承兑汇票，赵同森在这三张汇票上章盖后与他从姚某办公室办理的保兑保函和确认函一起交给了施某，然后我们就返回襄樊了。
13、证人方某的证言证实：2012年约8、9月份，我受朋友之托帮施某搞项目融资，后经朋友我介绍了曹江凯，曹江凯说他有一个多年的朋友赵同森可以开商业承兑汇票进行融资，我便将曹江凯说情况与施某进行了电话沟通，过了一个星期，我与施某电话约定后，我和曹江凯来到蚌埠，到蚌埠后我便将住的宾馆及房号发给施某，次日早上，施某便到我房间找我，因我的公司就有信息中介业务，曹江凯就让我和施某签订一份中介合同，约定按融资金额3%提成中介费，但曹江凯没有在合同上签字，然后曹江凯就带着施某我们来到赵同森办公室，赵同森向施某介绍他公司的情况后，赵同森、曹江凯就和施某谈融资业务，并由赵同森和施某签订了一份6000余万元的钢材购销合同，合同签订后，赵同森让曹江凯拿着合同、商业承兑汇票、银行保兑保函和确认函到打印社去打印，曹江凯回来后将打印的票据资料交给赵同森，赵同森说要先给他10万元钱去银行打点一下，施某便让他小姨子到银行取了10万元钱现金给了赵同森，赵同森从银行回来后将盖了章的商业承兑汇票、银行商业承兑汇保函和确认函原件交给施某，我看银行商业承兑汇保函上面注明“要具有真实、合法的商品交易背景”的规定，便明白他们签订的合同并无真实交易，赵同森开商业承兑汇票是为了搞钱，施某只想拿到商业承兑汇票去套现。事情办完后，施某还托我回湖北后帮他联系银行办理贴现，接着我向施某要了30万元，曹江凯提出赵同森是他介绍的，要给他20万元好处费，施某就让他小姨子向曹江凯临时在蚌埠开的账户转了20万元，赵同森具体得多少钱我不清楚。
我回武汉后便联系于某，让他帮忙给施某联系银行贴现，后于某带我和施某去找黄石市银行的曹行长，曹行长和他的一名工作人员说三张商业承兑汇票都是不在使用的老票。过了两天，赵同森给我打电话让我去黄石市协商找施某要商业承兑汇票和银行的保兑保函、确认函原件的的事，我没有答应他，后施某打电话对我说赵同森没钱退给他，他没有将票据给赵同森。随后，我就到农行将30万元钱退给了施某，但我联系曹江凯退钱时，开始打电话曹江凯还接，后来曹江凯就联系不上了。
14、证人姚某的证言证实：我曾在中国银行蚌埠泗水桥支行工作，2010年11月任胜利路支行行长。大约是2012年7月份左右，安徽森源制药公司的法人赵同森在我们中行蚌埠胜利路支行开了一个临时账户（即一般账户），该账户在蚌埠市只能转账不能取现，而且开设后一直也没有业务资金往来。2012年10月18日，赵同森到我办公室将他事先打好的中国银行商业承兑汇票保兑保函、确认函递给我，但没有提供真实贸易证明材料，我拿到银行柜台在商业承兑汇票保兑保函、确认函上加盖了中行蚌埠胜利路支行业务专用章后，在我办公室我又在保函行长签名处签上我的名字，为了不被我单位员工知道或者发现这个违规行为，我让赵同森在业务办理签名处签了我以前所在单位同事“王某乙”的名字，交给了赵同森后赵同森还给我看了他开好的三张商业承兑汇票，合计是1000万元，我给赵同森出具保函是我个人的违规行为。2013年1月底，施某来到蚌埠市在张某甲承包的百合快捷酒店住下了，2月3日，张某甲打电话告诉我她安排人到施某住的房间将保函和确认函的原件拿出来了，我就让张某甲立即将保函和确认函的原件销毁，张某甲当时也答应我了，后施某就报警了。春节前，我将欠赵同森的钱还给张某甲9万元钱。
15、证人王某乙的证言证实：姚某是我在中国银行蚌埠泗水桥支行工作时的同事，后姚某调到胜利路支行工作。侦查人员向我出示的2012年10月18日中行蚌埠胜利路支行出具商业承兑汇票保兑保函上“王某乙”的签名不是我签的。
16、证人张某甲的证言证实：我和赵同森是男女朋友关系，现任蚌埠中山街百合快捷酒店经理，2013年2月3日中午，我到百合快捷酒店419房间，见施某不在，床上放的文件夹里有盖着红色印章的中国银行商业承兑汇票保兑保函、确认函及合同等资料，便想帮帮赵同森，于是我就拿走了这些资料，随后，我就将此事电话告诉了赵同森，赵同森当天就开车从青岛回到蚌埠，我将这些资料交给赵同森，他午饭没吃就开车回了青岛。施某因丢了资料便向警方报警，我害怕被查处就谎称是其他人拿走的，后我和姚某说是我安排人拿的。姚某与赵同森是否有经济关系我不清楚，但春节前，姚某给我9万元钱，我替赵同森还给施某了。
17、证人刘某的证言证实：经刘某对侦查人员出示的2012年10月18日由姚某签字的商业承兑汇票保兑保函、中国工行蚌埠市胜利路支行出具的确认函及01575945、01575946、01575947三张商业承兑汇票扫描件进行辨认后证实，2013年2月4日晚23时许，我应孙涛电话邀约来到青岛创意时尚连锁酒店旁的咖啡厅，赵同森便将上述金融票函原件拿给我看，问我能否在银行抵押贷款或者兑现，我看后对赵同森说这些票函在青岛银行办不了贷款，随后赵同森就说他当晚要回安徽办事，随后我就离开了咖啡厅，2013年3月17日，赵同军打电话给我说赵同森出事了。
18、证人赵同军的证言证实：2013年2月4日，我收到张某甲发给我的一个快递包裹，我便赶到青岛创意时尚连锁酒店将包裹交给我哥赵同森，后我又去咖啡厅与刘某、孙涛及我哥他们坐了一会，但他们具体说的什么我不清楚，随后刘某就离开了。
19、证人王某甲的证言证实：约2012年9月底，我到以前的同事赵同森在安徽蚌埠市的公司工作，到公司没几天，蚌埠一个姓金的人介绍了湖北人曹江凯来帮赵同森融资，但他们具体怎么谈的我不清楚，几天后，曹江凯带了几个人来到公司，经曹江凯介绍，来人叫施某、方某、李家庆（系银行退休人员），还有施某的小姨子及驾驶员，随后，他们就在赵同森的办公室谈事，我就和那个驾驶员到隔壁房间去了，过了一会，赵同森给了曹江凯一张商业承兑汇票，让我陪曹江凯到中粮大厦附近去打印，曹江凯将商业承兑汇票和中行商业承兑汇票保兑保函打好后我俩回到公司，施某回去后发现赵同森给他开的是假汇票，就和他小姨子同阵到蚌埠找赵同森要钱，当时赵同森不在蚌埠，施某和他小姨就住进了赵同森女朋友张某甲的百合快捷酒店，2013年2月3日，施某到酒店外吃午饭后回到房间时，发现他和赵同森签的合同及赵同森给他的商业承兑汇票、银行保函原件被偷走，施某就找张某甲，张某甲说东西不可能被偷，然后施某就报警了，次日，因接近春节我就回北京了。此后，施某电话告诉我姚行长给了他几万元钱。
20、证人于某的证言证实：2012年10月份的一天，方某曾带他朋友施某到黄石市找我，让我帮施某联系商业承兑汇票贴现一事，但施某拿出的三张商业承兑汇票、一份合同及蚌埠银行的保兑保函、确认函等金融资料的原件，我朋友曹曹某长等人看后说，此类商业承兑汇票要有真实的交易、税务发票、货物入库单等相关手续和经出票银行核对，第四天上午，施某对我说给他开票的赵总被抓了，后施某他们就离开了黄石。
21、证人曹某的证言证实：2012年10月份的一天，于某曾带他拿朋友施某、方某到黄石市找我咨询商业承兑汇票贴现的事，我看了施某的商业承兑汇票上加盖的是支行的业务章，其中的合同也不符合要求，并且没有真实交易的税票，所以我就肯定这票有问题，但碍于面子我没和他们直说，只是对施某说保兑保函和确认书要到分行盖章才行，后施某怎么操作的我就没过问了。
22、被告人赵同森的供述：2012年9、10月间，蚌埠市的一个朋友介绍我认识了做投资生意的曹江凯，2012年12月18日，曹江凯将需要融资的施某及一个姓方的等人带到我在蚌埠的公司办公室，当时王某甲也在场，我和曹江凯谈好后就与施某签订了一份标的为6000余万元的钢材购销合同，曹江凯将银行保兑保函和确认函打印好后交给我，我到中行蚌埠胜利路支行姚某行长的办公室交给姚某，姚某在银行保兑保函和确认函上签字和盖章后交给我，然后我回到公司在三张出票金额合计1000万元的商业承兑汇票上加盖公司及我个人印章后与银行保兑保函和确认函一起交给了施某，施某以现金和转账的形式给了我50万元保证金，我打算给曹江凯、方某每人2至3万元，方某说他们都有了，但他没说具体数额。我给施某的三张商业承兑汇票是过期不能使用的2005年版本的，此类汇票在2010年之后更换新版本，但我没有告诉施某。因我们公司没有相关资质，不具备申请汇票业务，我只是在姚某他们支行开了一个空账户，银行保兑保函和确认函是我私下找姚某行长违规出具的，我答应给他在青岛买一套房子，另外在给他200万元钱。施某在张某甲的百合快捷酒店东西是张某甲自己偷的，2013年2月3日，我在青岛时，张某甲打电话告诉我要寄一个包裹给我，我说我的住处不固定，让她寄给赵同军，2月4日我就收到了这个包裹，内有姚某出具的保兑保函、确认书和我开的三份合计1000万元的商业承兑汇票，还有我和施某签订的合同等原件。
关于被告人赵同森就该项指控提出的辩解意见，经查，经庭审举证，并予以认证的证据能够证实，被告人赵同森在明知是作废的商业承兑汇票，而向被害人出具，并骗取被害人财物，在被害人得知受骗后，被告人赵同森不仅不予退款，反而对被害人隐瞒事实，再次签订虚假合同继续欺骗被害人，其主观上非法占有被害人财产的主观故意明显，且客观上实施了一系列欺骗行为的事实，故其所提辩解意见不能成立，不予采纳。
二、诈骗事实
2010年7月份，被告人赵同森经彭建农、张某乙、顾洪太、吴夏姬相互介绍认识了需要融资的山西基莫斯硅材料有限公司（以下简称山西基莫斯硅公司）企业法人徐某，后被告人赵同森、吴夏姬、彭建农、张某乙、顾某先后来到山西省侯马市，7月29日，被告人赵同森以帮助徐某融资为名，假冒青岛同源公司委托代理人与徐某公司签订了一份合同标的为2100万元的虚假冶金焦工业品买卖合同，并向徐某提出要50万元先期费用，为骗取徐某信任，赵同森于8月5日向徐某书面承诺，由其负责办理开具银行保兑保函进行融资，如融资不能到位，除退还所收费用外，还承担因此次业务发生的一切费用，在骗取徐某信任后，同日，徐某以现金和汇款方式给了赵同森50万元，后赵同森分别给了彭建农、张某乙、顾某、吴夏姬每人相应的好处费，随后，徐某、赵同森等人到江苏银行扬州梅林支行未能得到贴现，徐某从青岛同源公司法人代表李某处得知被骗后，多次找赵同森追要其被骗的50万元未果，2010年12月份，被告人赵同森为了敷衍徐某追债，又假冒山西宝毅贸易有限公司代表人的身份与徐某签订了一份虚假的工矿产品购销合同，谎称帮助徐某及夏某融资2500万元，当徐某发现其再次受骗后便向公安机关报案。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证明：
1、徐某的报案材料、寿县公安局移送案件通知书、侯马市公安局出具的情况说明证实：徐某发现赵同森以融资名义，骗取其50万元后于2013年3月10日向公安机关报案，寿县公安局在对赵同森虚报注册资本案进行侦查过程中发现，赵同森与徐某签订合同，收取徐某保证金50万元，涉嫌合同诈骗犯罪后，于2013年5月8日向侯马市公安局发出移送案件通知书，侯马市公安局收悉后认为赵同森涉嫌一人犯数罪，且寿县公安局以对赵同森立案侦查，据此向寿县公安局出具说明，由寿县公安局依法并案侦查。
2、山西基莫斯硅公司企业法人营业执照、税务登记证、徐某的身份证复印件证实：徐某系该公司法定代表人。
3、徐某提供的青岛同源公司企业法人营业执照（副本）复印件证实：李某系该公司法定代表人。
4、徐某提供的工业品买卖合同证实：2010年7月29日赵同森以青岛同源公司委托代理人名义与山西基莫斯硅公司代表彭建农签订了一份冶金焦买卖合同，由徐某公司提供货物，合同标的为2100万元，合同约定2010年8月份开始供货，9月底完成，合同签订地为山西长治市。李某的陈述应证了该份合同载明的相关事实。
5、徐某提供的由赵同森书写的承诺书、工商银行个人业务凭证复印件证实：2010年8月5日，赵同森书面承诺由青岛同源公司委托农业发展银行山西临汾市分行乡宁支行出具商业承兑汇票及不可撤销的保函，山西基莫斯硅公司自愿出资50万元作为业务前期费用，如不能在乡宁支行核行或出具保函，视为青岛同源公司违约，除如数退回所收费用外，还赔偿因此次业务产生的一切费用。2010年8月7日，赵同森在该承诺书左下方加写了收到徐某现金16万元，转账34万元的收条。经赵同森辨认属实。
6、公安机关调取的赵同森在蚌埠工商分行账户证实：2010年8月5日徐某向赵同森转账户转入34万元。
7、徐某提供的李某2010年8月9日给徐某出具声明复印件证实：赵同森与山西基莫斯硅公司签订虚假购货合同未经李某批准，其私刻公司印章和财务专用章及法人代表印章，并骗取徐某50万元的行为属赵同森个人行为。该份申明经李某辨认后确认属实。
8、徐某提供的2010年12杨州市博融置业有限公司给山西基莫斯硅公司书函及该收据复印件证实：⑴此次2500万元商业承兑汇票贴现及银行保函由杨州市博融置业有限公司委托江苏银行扬州梅林支行核保查询后，由该公司直接放款，如不能放款由该公司承担一切责任；⑵2010年12月15日杨州市博融置业有限公司出具收取山西基莫斯硅公司商品贴现保证金8万元。
9、徐某提供的邀请函证实：2011年1月12日赵同森以安徽森源制药公司名义向江苏银行扬州梅林支行、杨州市博融置业有限公司发出邀请函，邀请江苏省扬州梅林支行核保人员到山西省侯马市进行核行，并自称如不能核行，违约责任由赵同森方承担。
10、徐某提供的安徽瑞佳房地产开发有限公司营业执照复印件证实：该公司法定代表人系夏某。
11、徐某提供的融资分款协议复印件证实：2010年12月15日，徐某与夏某签订了融资分款协议，并由赵同森签字证实，协议约定，如商业承兑跟单保函2500万元融资成功，双方公司各使用50%。
12、徐某提供的工矿产品购销合同复印件：2010年12月11日赵同森以山西宝毅贸易有限公司名义与徐某签订了一份标的为2499.84万元冶金焦虚假买卖合同。
经宋某辨认后确认，宋某从未委托赵同森签订过此份合同，山西宝毅贸易有限公司于2009年开始就没有依法进行过年检，
13、公安机关调取的江苏省扬州市公安局旅馆业综合应用信息系统张某乙、徐某、赵同森、吴夏姬、李某的住宿记录证实：张某乙、徐某、赵同森、吴夏姬、李某于2010年8月5日晚和8月6日下午相继入住该市恒春宾馆；徐某于2010年12月22日再次登记入住恒春宾馆。
14、被害人徐某的陈述：因我公司缺乏资金需要融资，我通过彭建农、张某乙、顾洪太、吴夏姬相互介绍认识了赵同森，吴夏姬就介绍赵同森来帮我融资。2010年7月27日，赵同森、张某乙、顾洪太、吴夏姬来到山西侯马，7月28日下午，我和彭建农从长治市来到侯马市，7月29日上午，在侯马市某宾馆，彭建农说赵同森可以帮我融资2100万元，赵同森也自我介绍他是所在公司的投资部长，融资的事由他负责，并说如要融资必须签订一份买卖合同，随后彭建农就代表公司和赵同森就代表的青岛同源公司签订了一份虚假的工业品买卖合同，后赵同森要我先给他50万元，他去办理商业承兑汇票和银行保函，我当时不相信赵同森，就没有给他，8月5日上午，赵同森说事情办妥了，可以到江苏银行扬州梅林支行将2100万元贴现了，还给我看了空白汇票，并再次提出要我给他50万元，并给我写了一份由他本人签名后加盖了青岛同源公司的财务专用章的“承诺书”，我就给了赵同森16万元现金和34万元汇款后，张某乙就先去了扬州，赵同森还通知他们公司的李某到扬州去，8月6日，我及赵同森、顾某、吴夏姬、李某先后来到扬州，我到扬州后找到张某乙，她就带我到杨州市博融置业有限公司办理贴现担保，该公司收取了我8万元担保费，随后赵同森就向我介绍了李某，当我将赵同森与我公司签订的合同拿给李某看后，李某非常生气，便当着我面打电话骂赵同森，赵同森就离开了扬州，2010年8月9日李某于给我写了一份申明，后李某就离开了扬州，此次贴现没有办成，我回到山西后就天天打电话给赵同森，但他一直不给我面见，2010年12月份，赵同森便电话告诉我要重新帮我融资，并找了一家经理叫夏某的与我签订了一份标的为2500万元的融资分款协议，后赵同森又以山西宝毅贸易有限公司法定代表人身份与我签订了一份虚假工矿产品购销协议，随后我又来到扬州市，但这次赵同森连扬州都没有去，其结果还是没能贴现。
15、证人张某乙的证言证实：2010年，彭建农介绍我认识了做融资业务的顾某，后彭建农来上海电话约我与他见面，并与彭建农老板徐某认识，随后，彭建农又约来顾洪，顾某来后便将吴夏姬约到上海，彭建农、徐某、顾某和吴夏姬便协谈融资的事，并说要到山西省侯马市办理具体事宜，徐某和彭建农当天就回山西了，次日，我和顾某同阵到的山西侯马，吴夏姬是单独去的，吴夏姬我们见面后，她给我们介绍认识了赵同森，说赵同森有家公司可以开承兑汇票，并且和侯马市银行的人有关系，随后就有徐某、彭建农和赵同森谈具体的事情，侯马的事情办妥后我提前一天赶到江苏扬州在宾馆等徐某，次日，徐某、赵同森、吴夏姬和赵同森公司姓李的老板也来到扬州，我们住在一个宾馆，但后来我听他们说是侯马那边银行的汇票开不出来，所以这笔业务就没有办成。
16、证人顾某的证言证实：我是2010年7月与认识张某乙的，张某乙说有人要商业承兑汇票，因此前我曾听吴夏姬说过她有一个朋友叫赵同森可以开到商业承兑汇票，我便此事告诉了吴夏姬，此后的一天，张某乙打电话让我到上海去，并在上海引荐我认识了彭建农、徐某，张某乙说徐某需要汇票，我就打电话将吴夏姬约到上海，吴夏姬到后，彭建农、徐某我们便商谈开商业承兑汇票的事，并口头约定汇票开到后，要给我和张某乙、吴夏姬每人一点好处，谈好后吴夏姬就让我们到山西侯马找赵同森，到侯马见到赵同森后，赵同森就和徐某、彭建农谈商业发票的事，他们签订合同后我就找徐某要好处费，徐某说都给赵同森了，但徐某没说给了赵同森多少钱，我们就找赵同森，赵同森便给了彭建农2万元现金，赵同森到扬州后又转账给我18万元，我自己留下5万元，给吴夏姬5万元现金，后就将剩下的钱汇给彭建农3万元，张某乙5万元。
17、证人李某的证言证实：2009年下半年，我经朋友介绍认识了中海集团的赵同森，并曾委托过赵同森帮助我公司融资，但我从未将公司印章交给赵同森使用过，也从未同意过赵同森私刻公司印章与他人签订合同。2010年7月底8月初，赵同森叫我到常州去，说他帮我办理的融资到位了，我到常州后见到徐某，徐某将他和赵同森签订的工业品买卖合同拿给我看，我第一反应就是赵同森骗了我，便质问赵同森，赵同森说是我的驾驶员给他盖的公章，我打电话向驾驶员核实后，驾驶员说他从未帮赵同森该过公司任何印章，此时我就怀疑是赵同森私刻了我公司印章，便给徐某写了一份书面申明，然后我就回青岛了。
19、证人宋某的证言证实：我于2002年在山西太原市成立了山西宝毅贸易有限公司。我从未将该公司的任何资料交给赵同森使用，也没有委托他以公司名义与其他公司签订过合同和办理任何事宜。
20、证人张某丙的证言证实：2006年，我到中海集团办理相关业务时认识的该集团投资部长赵同森，2007年，我从侯马市农行调任乡宁县农发行副经理。大约2010年左右，赵同森曾找我帮他以开银行承兑汇票或商业承兑汇票及银行保函的方法融资，并向我承诺如融资成功后给我一定的股份，随后我也帮他联系了几家企业，但人家都不愿意，此外，我还到侯马市和临汾市农行咨询过，这两家农行的人都说要有2亿元以上资产的明星企业，银行才能出具保函，于是我就将我咨询的情况告诉了赵同森。此后，赵同森给我汇了1万元钱，其中5000元钱是赵同森还我的借款，另外5000元赵同森说他欠我们当地饭店一个姓张的女子5000元钱，让我帮他还上。
21、被告人赵同森的供述：2010年7月份，我任青岛同源公司投资部部长时，我有一套青岛同源公司的行政章、财务章、法人印章，是我想起以青岛同源公司委托代理人的名义与山西基莫斯硅公司签订的标的为2100万元的工业品买卖合同，但是谁介绍我帮徐某融资的事我记不清了，我只知道吴夏姬是中间人，当时我是和吴夏姬一起去山西的，吴夏姬、彭建农、顾某、张某乙四人中我只认识吴夏姬，当时合同时约定由徐某公司提供货物，2010年8月徐某份开始供货，9月底完成，但这份合同无真实交易，2010年8月5日，我给徐某看的商业承兑汇票是我买的空白汇票，在我给徐某写了一份承诺书后，徐某打卡给我34万元，另外16万元怎么给的我记不清了，这50万元分给吴夏姬、彭建农、顾某共计20万元，侦查人员提出的张某乙我没有印象了，是否分到钱和他们具体每人得多少我不清楚，在此之前我还给了张某丙钱，后来去江苏银行扬州银行梅林支行是谁联系我不清楚，但此次融资没成功。2010年12月份，我以山西宝毅贸易有限公司公司法人代表名义和徐某重新签订了一份工矿产品购销合同，这次签合同是准备给徐某、夏某两家公司共同融资2500万元的，夏某和徐某还签订了融资分款协议。后因江苏扬州那家担保公司没有钱，也不愿给银行提供对账单，所以我没有给徐某开商业承兑汇票和银行保兑保函，我也没有到扬州去办。
关于公诉机关指控被告人赵同森骗取夏某2万元一节，经查，公诉机关就该节指控提供的证据中，没有夏某的指认，被告人赵同森在其供述中提及到其以山西宝毅贸易有限公司公司法人代表名义和徐某重新签订了一份工矿产品购销合同时，夏某给了2万元钱，但无法证实该2万元的实际去向，仅是徐某陈述在与山西宝毅贸易有限公司公司时赵同森还骗了夏某2万元钱。故该节指控证据无法证实赵同森以欺骗手段非法占有了该2万元，故不予认定。
关于公诉机关就该项指控提供的孟某名下的农业银行寿县支行银行卡存款业务回单、赵同森笔记本记录复印件，经查，该两份复印件与赵同森骗取徐某50万元的事实无关，不予采纳。
关于公诉机关就该项指控提供的李某、彭建农的个人户籍信息，经查，与证明本案事实无关联性，故不予采纳
关于被告人赵同森及其辩护人就该项指控提出的辩解、辩护意见，经查，被告人赵同森明知自己没有实际融资能力，而假冒他人公司名义连续与被害人签订大额的产品购销合同，并以承诺书为幌子取得被害人信任，骗取被害人数额特别巨大钱财，以上事实有产品购销合同、承诺书、被害人陈述及证人证言等证据予以证实，足以证实其主观上具有诈骗的故意，客观上实施了诈骗行为。故被告人及其辩护人所提辩解、辩护意见与查明事实及法律规定不符，不予采纳。
三、挪用资金事实
被告人赵同森在担任安徽森源制药公司期间，利用职务上的便利，于2011年5月18日，擅自将公司20万元现金借给陈某乙，用以偿还个人银行贷款。2011年5月29日，被告人赵同森又擅自将公司2000元借给陈某乙。
另查明：案发后，陈某乙于2013年9月18日退回其全部涉案资金。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：
1、孟某提供的陈某乙的借条复印件两张证实：经赵同森审批，陈某乙向先后2011年5月18日、2011年5月29日先后向安徽森源制药公司借款20万元、2000元。以上两张借条经陈某乙辨认后确认属实。
2、证人孟某的证言证实：安徽森源制药公司于2011年3月30日注册','2018-10-01
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被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：
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