陕西省黄陵县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）黄陵刑初字第00059号
公诉机关陕西省黄陵县人民检察院。
被告人林某某，男，2014年5月23日因涉嫌信用卡诈骗罪被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，2014年5月26日被释放，2014年5月28日因涉嫌信用卡诈骗罪被重庆市合川区公安局刑事拘留，2014年6月27日被释放，2014年7月1日因涉嫌信用卡诈骗罪被黄陵县公安局刑事拘留，2014年7月31日被黄陵县公安局变更强制措施取保候审。同年12月24日被黄陵县人民检察院取保候审，2015年7月1日经本院决定被依法逮捕，现羁押于黄陵县看守所。
被告人林某甲，女，2014年5月23日因涉嫌信用卡诈骗罪被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，2014年5月26日被释放，2014年5月28日因涉嫌信用卡诈骗罪被重庆市合川区公安局刑事拘留，2014年6月27日被释放，2014年7月1日被因涉嫌信用卡诈骗罪黄陵县公安局刑事拘留，2014年7月31日被黄陵县公安局变更强制措施取保候审。同年12月24日被黄陵县人民检察院取保候审，2015年7月1日经本院决定被依法逮捕，现羁押于洛川县看守所。
被告人林某乙，男，2014年7月28日因涉嫌信用卡诈骗罪被黄陵县公安局刑事拘留，2014年7月31日被黄陵县公安局变更强制措施取保候审。同年12月24日被黄陵县人民检察院取保候审，2015年7月1日经本院决定被依法逮捕，现羁押于黄陵县看守所。
被告人林某丙，男，2014年8月2日因涉嫌信用卡诈骗罪，被黄陵县公安局取保候审。同年12月24日被黄陵县检察院取保候审。2015年7月1日经本院决定被依法逮捕，现羁押于黄陵县看守所。
被告人林某丁，男，2014年5月23日因涉嫌信用卡诈骗罪被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，2014年5月26日被释放，2014年5月28日因涉嫌信用卡诈骗罪被重庆市合川区公安局刑事拘留，2014年6月27日被释放，2014年7月1日因涉嫌信用卡诈骗罪被黄陵县公安局刑事拘留，2014年7月31日被黄陵县公安局变更强制措施取保候审。同年12月24日被黄陵县人民检察院取保候审，2015年7月1日经本院决定被依法逮捕，现羁押于黄陵县看守所。
被告人林某，男，2014年5月23日因涉嫌信用卡诈骗罪，被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，于2014年5月26日被释放，2014年5月28日因涉嫌信用卡诈骗罪被重庆市合川区公安局刑事拘留，于2014年6月27日被释放，2014年7月1日因涉嫌信用卡诈骗罪被黄陵县公安局刑事拘留，2014年7月31日被黄陵县公安局变更强制措施取保候审。同年12月24日被黄陵县人民检察院取保候审，同年7月1日经本院决定被依法逮捕，现羁押于黄陵县看守所。
陕西省黄陵县人民检察院以黄陵县院公诉部门刑诉（2015）42号起诉书指控被告人林某某、林某甲、林某乙、林某丙、林某丁、林某犯信用卡诈骗罪，于2015年6月24日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理，陕西省黄陵县人民检察院指派代检察员郑文娟出庭支持了公诉，被告人林某某、林某甲、林某乙、林某丙、林某丁、林某到庭参加诉讼，现已审理终结。
陕西省黄陵县人民检察院指控：2014年3月24日至2014年5月20日，被告人林某某、林某甲、林某乙、林某丙、林某丁、林某在福建省南靖县等地共同实施了多起“淘宝诈骗”。为实施诈骗，被告人购置了电脑、手机、移动数据终端、无线网卡、临时手机卡等作案工具，并从网上购买了淘宝网消费客户的姓名、电话、消费情况等相关资料，租用了盗取银行账户信息的钓鱼网站，冒充淘宝售后客服给消费客户打电话，以各种交易故障为名骗称需要给对方退款。在取得被害人信任后，通过QQ引导被害人操作，获取被害人的银行卡账号、密码等信息，并用被害人的银行卡在网上消费购买游戏点卡或者充值卡，然后通过QQ联系收卡商将游戏点卡或者充值卡卖掉，获取现钱。
2014年3月24日，被告人林某某、林某甲、林某乙、林某丙诈骗陕西省黄陵县刘某某银行卡内人民币26万元。
2014年4月9日，被告人林某某、林某甲、林某乙、林某丁诈骗四川省成都市张某某银行卡内人民币1万元。
2014年4月9日，被告人林某某、林某甲、林某乙、林某丁诈骗河南省许昌市徐某某银行卡内人民币4000元。
2014年4月14日，被告人林某某、林某甲、林某乙、林某丁诈骗重庆市汪某某银行卡内人民币588元。
2014年4月15日，被告人林某某、林某甲、林某乙、林某丁诈骗江苏省无锡市黄某某银行卡内人民币2260元。四人前往及离开诈骗地点时由林某开车接送。
2014年4月15日，被告人林某某、林某甲、林某乙、林某丁诈骗河南省洛阳市马某某银行卡内人民币970元。四人前往及离开诈骗地点时由林某开车接送。
2014年4月15日，被告人林某某、林某甲、林某乙、林某丁诈骗湖北省武汉市韩某某银行卡内人民币890元。四人前往及离开诈骗地点时由林某开车接送。
2014年4月15日，被告人林某某、林某甲、林某乙、林某丁诈骗湖北省黄石市闵某某银行卡内人民币710元。四人前往及离开诈骗地点时由林某开车接送。
2014年5月5日，被告人林某某、林某甲、林某乙、林某丁诈骗甘肃省陇南市袁某某银行卡内人民币550元。
2014年5月8日，被告人林某某、林某甲、林某乙、林某丁诈骗湖南省益阳市蒋某某银行卡内人民币500元。
2014年5月12日左右，被告人林某某、林某甲、林某乙、林某丁诈骗四川省泸州市王某银行卡内人民币200元。
2014年5月20日，被告人林某某、林某甲、林某丁、林某诈骗云南省玉溪市温某某银行卡内人民币5790元。
被告人林某某、林某甲共参与实施诈骗12起，诈骗金额共计286458元；被告人林某乙共参与实施诈骗11起，诈骗金额共计280668元；被告人林某丙共参与实施诈骗1起，诈骗金额260000元；被告人林某丁共参与实施诈骗11起，诈骗金额共计26458元；被告人林某共参与实施诈骗5起，诈骗金额共计10620元。
以上犯罪事实检察机关向本院提交了相关证据证实，被告人林某某、林某甲、林某乙、林某丙、林某丁、林某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，构成信用卡诈骗罪，提请依法惩处。
被告人林某某、林某甲、林某乙、林某丙、林某丁、林某对起诉书指控犯信用卡诈骗罪事实供认不讳，亦无辩解。
经审理查明，2014年3月24日至2014年5月20日，被告人林某某、林某甲、林某乙、林某丙、林某丁、林某在位于福建省南靖县的林某甲姑姑家，福建省龙岩市新罗区适中镇仁和村村旁北山、上楼山，林某乙家等地共同实施了多起“淘宝诈骗”。被告人在实施诈骗前，购置了电脑、手机、移动数据终端、无线网卡、临时手机卡等作案工具，并从网上购买了淘宝网消费客户的姓名、电话、消费情况等相关资料，租用了用以盗取银行账户信息的钓鱼网站。在实施诈骗的过程中，被告人冒充淘宝售后客服以各种交易故障为名骗称需要给被害人退款。在取得被害人信任后，通过QQ向被害人发送租用的钓鱼网站链接，并引导被害人在链接页面填写银行卡账号、密码等信息，通过后台获知被害人的银行卡信息后，用被害人的银行卡在网上消费购买游戏点卡或者充值卡，然后通过QQ联系收卡商将游戏点卡或者充值卡卖掉，最后约见收卡商拿取卖点卡或者充值卡的钱。
（一）2014年3月24日，被告人林某某、林某甲、林某乙、林某丙诈骗陕西省黄陵县刘某某银行卡内人民币26万元。
证明以上案件事实的证据有：
1、报案材料，证明2014年3月25日被害人刘某某报案，称卡内26万元人民币于2014年3月24日21时许至3月25日1时许被多次转出。
2、被害人刘某某陈述，证明2014年3月24日21时许，我接到一个电话，问是不是刘某某，下午在淘宝网买东西了，我说买了。对方说他是售后客服，因为支付宝升级，下午买东西的钱到不了他的账户，我按照对方的要求进入我的淘宝账户，打开下午的交易，点击退货，但退货的按钮一直点不进去，对方给了我一个QQ号让我加为好友，对方用QQ给我发过来一个链接让我打开，网站界面是工商银行的网站，并且有一个需要输入姓名、银行卡号和密码的登录窗口，对方说是工行的网站，需要核对银行账户。我没有多想，就把账号和密码输入网站了。输完后我有点担心，就把尾号为7937卡上的17万元转到另外一张尾号为1985的卡上了。随后，网站上有一行小字，大体意思就是此网站的交易为虚拟交易，对方让我在网站上操作，并且问我是否收到验证码，我说没有收到，对方说可能是我操作的不正确，并且用QQ发过来一个远程控制，我接受后，对方就用远程控制把我的电脑控制了。我看见对方在上海一个什么支付平台注册了一个会员，又让我把工商银行U盾号码告诉他，我告诉对方后，对方就把我卡上的钱转走了。我有两张黄陵工商卡，账号分别是6222082609000227937,2609082101020991985，户主都是我，尾号为7937的卡上大约被转走有17万元，尾号为1985的卡上大约有9万元。期间我把尾号为7937卡上的17万元转到了尾号为1985的卡上，但是对方通过7937的卡将我的26万元全部转走，应该是因为两张卡都开通了网银，并且都与支付宝绑定。对方在联系我时使用的电话号码是1301786****，听声音感觉是个30岁左右的男人，应该是南方人，讲的普通话。对方使用的QQ号码是1827929610。
3、刘某某出具的情况说明，证明其于2015年5月26日在惠美佳数码专营店购买三台索爱迷你音响，单价176元，共计345元。
4、黄陵县公安局协助查询财产通知书及银行信息单，证明刘某某的工行账户（账号：6222082609000227937）于2014年3月24日有余额170533.27元，当日网转出17万元，后又网转入10万元，后分四次以B2C形式交易9万元，后又网转入161194元，后分六以B2C形式交易12万元。2014年3月25日分三次以B2C形式交易5万元。刘某某2609082101020991985账户于2014年3月24日网转入17万元，后又分别网转出10万元、161194元。
5、B2C特约账户交易指令明细、电子邮件，刘某某尾号为7937的账户于2014年3月24日在快钱孙某账户（商户账号：1001277319006824955，订单号为140324083572）充值3万元，于2014年3月25日在汇付天下账户充值2万元（商户账号为1001215529300836061，订单号为20140325361692）。
6、协查通知，证明黄陵县公安局请上海市公安局闸北分局经侦支队予以协助查询订单号为140324083572的交易方在快钱支付清算信息有限公司注册信息，订单号为20140325361692的交易方在上海付汇数据服务有限公司的注册信息，以及相关资金的流向信息等。
7、快钱支付清算信息有限公司出具材料，订单号为140324083572的交易方账户姓名为孙某，身份证号码131026198409114426，注册时间为2014年3月24日20:15，上次登录时间为2014年3月25日2:28，交易额为3万元，交易类型为充值，交易时间为2014年3月24日22:36，付款银行为工商银行。
2014年3月25日2:20该账户在京东有一笔472元的消费交易。
8、上海市闸北分局经侦支队回函，订单号为20140325361692的交易方在上海付汇数据服务有限公司的注册信息等相关信息因碰到规范阻碍，未能查询。
9、黄陵县公安局办案说明，证明林某某等人诈骗刘某某案中，其在快钱支付清算信息有限公司注册账户时使用的证件系孙某的身份证，通过其所在地公安机关联系，无法找到此人，无法核实孙某与本案的联系。
10、刘某某出具的收条、谅解书，证明被害人刘某某于2014年8月1日收到林某某等人退赔人民币26万元。对林某某等人的人行为予以谅解。
11、被告人供述
（1）林某某供述，2014年3月25日左右，我和林某丙、林某乙、林某甲四个人准备一起实施诈骗，林某甲说到她姑姑家，我们就开车到福建省南靖县好像是叫岭头村林某甲的姑姑家，林某甲的姑姑当时没在，我们找了一间房间把电脑等设备安装好，我在网上购买了大约30条淘宝客户资料，林某丙、林某乙、林某甲就开始给那些客户打电话。下午，林某丙说他打通了一个电话，对方比较配合。到了晚上8、9点的时候，林某丙冒充淘宝网的售后人员，骗取了对方的信任以后用QQ加对方为好友，然后林某丙将我发给他的钓鱼网站给对方发送了过去，对方在林某丙的引导下在钓鱼网站上填写了银行卡信息，我从钓鱼网站的后台就看到了这些信息，让林某乙用这些信息查询对方的银行账户情况，林某乙经过查询发现对方使用的是工商银行的账户，账户下有一张主卡一张灵通卡，主卡上有大约17万元，灵通卡上有大约9万元。我在网上注册了一个“快钱支付”的账户，用被害人的银行卡通过“快钱支付”消费，但是消费不成功，结果我们发现是被害人将主卡上的17万元转到了灵通卡上，灵通卡上就是大约26万，林某乙分两次又把灵通卡上的钱转到了主卡上，一次转了10万元，一次转了16万元，钱转过来以后我就通过“快钱支付”在京东网上一次购买了3万元的盛大点卷，又用我和林某乙注册的开天网账户通过“汇付天下”在开天网购买了11笔2万元、1笔1万元，总共23万元的移动充值卡密、联通充值卡密和盛大点卷，我们就这样把被害人银行卡上的26万元全部消费完了。事后林某丙联系好了两个卡商，之后又把卡商的QQ发给我，我就把这些卡密、点卷发给了收卡商，最后林某丙给被害人说还是处理不好，让第二天再处理，才把电话挂掉，于是我们就离开了林某甲的姑姑家，并且在路上把我们使用的电脑、无线网卡、无线终端、手机、手机卡全部敲碎扔在了南一水库里。
第二天早上6点左右林某丙和林某乙去取了好像是14.6万元，林某丙给了我3.5万元。晚上8点左右，林某丙和林某乙又去取了大约5万元，又给了我1.5万元。我不知道林某丙和林某乙从谁手里取的钱。
作案用的电话号码和QQ号、钓鱼网站链接我都不记得了，只记得电话号码归属地是在浙江省。
被害人是陕西省黄陵县人，叫刘某某，使用的是工商银行的账户，卡号我不记得了。这次我分了大概一共５万元，其他人我不知道分了多少。
（2）被告人林某甲供述，证明在4月初，我提议到我姑姑家做淘宝诈骗。林某某开车拉着我、林某乙到我姑姑家后，我对姑姑说借一间屋用一下电脑，没说用电脑干什么。当天没有骗到钱。这样在半个月之内，去了姑姑家四次，一般是下午开车去她家，晚上回适中。
2014年3月24日我和林某丙、林某乙、林某某四个人开我家的车牌号为闽F510**现代牌汽车一起到南靖县我姑姑家，我姑姑当时没在，我们就找了一间房间把电脑等设备安装好，林某某在网上购买了大约30条淘宝客户资料，买好以后他把这些资料分给我们，我、林某丙、林某乙就开始给那些客户打电话。我一直在外边打电话，晚上的时候林某丙说他做了一笔大单，我也没有具体问是怎么回事，最后好像是骗到了被害人26万元，在凌晨的时候我们就离开的我姑姑家，在路上我在车上，他们说要扔电脑，我没有下去，只知道他们把电脑、手机等我们当天作案使用的东西全部扔掉了，好像是扔到了一个水库里。第二天早上林某丙给了我4万多元，其他人怎么分的我不知道。
这次诈骗是林某丙给被害人打通的电话，被害人是陕西省黄陵县人，叫刘某某，使用的是工商银行的账户，听他们说账户下好像有两张卡，一张有17万，一张有9万，其他信息我就不知道了。
我不记得我们作案使用的电话号码、QQ号和钓鱼网站的链接，我只记得电话号码归属地是在浙江省。
（3）被告人林某乙供述，证明2014年3月下旬，林某某给我打电话问我在哪里，我说我在我家楼上，林某某就叫我下来，我下楼以后，见林某某开一辆车牌号闽F51**的现代轿车，车上还坐着林某丙、林某甲，他们叫我一起去做淘宝诈骗，我回家拿了电脑跟他们一起走了。我们开车来到福建省南靖县林某甲的姑姑家，到了以后我们找了一间房间把事先准备的电脑等设备安装好，我记不清是林某丙还是林某某在网上购买了些淘宝客户资料，我也把QQ号码申请好了，之后我、林某丙、林某甲就开始给那些客户打电话。我当时没有在房间里打，我回到房间的时候听林某丙说有一笔大单，我不相信，他们就给了我一个工商银行的账号和一个密码让我去查，当时大概是晚上8、9点左右，我在工商银行的官网上查了一下，发现对方账户下有两张卡，一张卡上有大约17万元，另一张卡上有大约9万元，后来好像是林某某叫我申请一些QQ号码，我就去申请了，申请好以后又让我用注册的这些QQ账号在开天网上注册，注册好以后我就把这些账号发给林某某了，之后我就去打其他电话了，后来我听他们说是通过QQ远程控制对方电脑，直接用我注册的这些开天网账号购买点卡。开始的时候他们好像先用被害人的银行卡通过“快钱支付”购买点卡，结果支付不成功，我查询对方银行卡信息后发现被害人把一张卡上的17万元转到了那张9万元的卡上，我就试着又转回来10万，我忘记是谁又把被害人那张卡上剩余的16万转了回来，我们通过“快钱支付”购买了30000元的点卡，又在开天网上购买了23万元的点卡，就这样我们一共骗了对方26万元。大概凌晨的时候我们离开林某甲的姑姑家，并且在路上把使用的电脑、无线网卡、无线终端、手机、手机卡全部扔在了南一水库里。第二天早上5、6点左右林某丙给了我一个电话号码，让我联系一下对方去取钱，我打电话联系好约在保丰路口，一个我不认识的人来给了我14.6万元，我把这些钱就放在车里了，林某丙给了我2万元，傍晚的时候，林某丙又给了我一个电话，我联系以后还是在保丰路口，还是一个我不认识的人给了我9000元左右，我把这些钱给了林某丙。
作案使用的电话号码和QQ号、钓鱼网站的链接我都不记得了。申请的QQ账号和开天网账号我记不清了。是林某丙给被害人打的电话，是林某某操作将被害人卡上的钱购买游戏点卡。
被害人是陕西省人，使用的是工商银行的账户，账户下有两张卡，卡号我不记得了。
（4）被告人林某丙供述，证明2014年3月24日，我和林某某、林某乙、林某甲四个人事先从我们适中镇街上的电脑店购买了一些笔记本电脑、无线上网卡、无线终端、手机、手机卡等作案工具，到林某甲的一个亲戚家，我们找了一间房间把电脑等设备安装好，林某某在网上购买了大约30条淘宝客户资料，我、林某乙、林某甲就开始给那些客户打电话。下午的时候我根据林某某买的客户资料给一个叫刘某某的客户打电话，她的电话归属地为陕西延安，是一个女的接的，当时我问她：“你好，请问你是不是刘某某女士？”她说：“是。”我说：“你好，我是淘宝网的售后工作人员，你下午在我们店购买了一件商品，成功付款后因为支付宝系统维护升级，没能生成付款回执单，我们先把资金返还给你，你现在有没有时间上网？”结果对方说她在外面，等到晚上来处理。到晚上9点左右，我又给对方打过去电话，问她是否可以上网，对方说可以，我就让对方操作退款，我说通过QQ退款比较方便，就问她QQ号码是多少，她告诉我以后，我就用我们临时申请的一个QQ加她为好友，然后把一个钓鱼网站的链接发了过去，告诉她这是退款的快捷链接，并要求对方在上面填写银行卡信息。对方在我的引导下在钓鱼网站上填写了银行卡账户密码等信息，林某某从钓鱼网站的后台就看到了这些信息，我们得到信息后查出对方使用的是工商银行的账户，账户下有一张主卡一张灵通卡，主卡上有大约17万元，灵通卡上有大约9万元，林某某就在网上注册了一个“快钱支付”的账户，用被害人的银行卡通过“快钱支付”消费，但是消费不成功，结果我们发现是被害人将朱卡上的17万元转到了灵通卡上，灵通卡上就成了大约26万，我们不知道该怎么办了，结果林某乙说他有办法，林某乙分两次又把灵通卡上的钱转到了主卡上，一次转了10万元，一次转了16万元，钱转过来以后林某某就通过“快钱支付”在京东网上一次购买了3万元的盛大点卷，又通过“汇付天下”在开天网购买了11笔2万元、1笔1万元，总共23万元的移动充值卡密、联通充值卡密和盛大点卷，我们就这样把被害人银行卡上的23万元全部消费完了，期间电话除了好像是有两次因为信号不好断了之外一直没有挂断，然后我联系了两个卡商，把卡商的QQ发给林某某，林某某就把这些卡密、点卷发给了收卡商，大概凌晨快一点的时候，我给对方说：“还是处理不好，等明天再处理。“然后我们就离开了林某甲的姑姑家，并且在路上把使用的电脑、无线网卡、无线终端、手机、手机卡全部敲碎扔在了南一水库里。
第二天早上6点左右我和林某乙去取了好像是14.6万元，晚上8点左右，我和林某乙又去保丰路口取了大约9000元。我分了大概３万多元，林某甲分了４万多元，林某某分了５万多元，林某乙分了２万多元。
我给被害人打电话使用的电话号码是临时买来的，我记不清号码了，我只记得归属地在浙江。
（5）被告人林某供述，证明在林某甲姑姑家诈骗那段时间，林某某、林某丙、林某甲和林某乙成功做了一次，因为分赃不均起过一次争执，每人分了4、5千或者4、5万，应该是骗到了20多万。自从那次后林某丙就基本没有和他们一起合作了。
（二）2014年4月9日，被告人林某某、林某甲、林某乙、林某丁诈骗四川省成都市张某某银行卡内人民币1万元。
证明以上案件事实的证据有：
1、被害人张某某陈述，证明2014年4月9日下午15时30分，我接到自称是专卖店客服的电话，电话号码是1876008****，说我在他们旗舰店购买的一件衣服由于淘宝网系统交易问题产生退款，货不能发出，需要把我支付的款项退到当时支付的信用卡上，叫我提供退款信用卡的账户及个人信息。发给我退款链接后，要求我在退款链接上填写我的信用卡信息，我就填写了卡号、姓名及密码等相关信息。大约16时23分，招商银行信用卡客户服务中心打电话告知我的信用卡在畅游网上产生五笔交易，每笔2000元，共计1万元。我要求招商银行立即冻结我的账户，并让招行提供这五笔消费的订单号及消费时间。之后我又打电话给支付宝平台客服，支付宝客服告诉我这五笔消费的收款商户网站为：畅游：WWW.CHANJYOU.COM,并提供了消费的单号。过后我查询畅游网的网址及客服电话，因为我无法提供盗刷我银行卡的畅游网的用户名，所以就不知道我信用卡上的钱转到畅游网的哪个用户账号上了。
我的信用卡卡号是6225768303719825，户主是我本人，开户行是招商银行。我的手机号码：1398180****。
2、收条、谅解书，证明张某某于2014年10月11日收到林某某等人退赔人民币1万元整。并出具谅解书，对林某某等人的人行为予以谅解。
3、手机通话记录，证明扣押手机IMEI号：35751105599443/3，扣押时SIM卡号码：1566972****；
2014年4月9日，该手机以18760080681号码（归属地福建龙岩）与13981800758号码（四川成都-
张某某）有长时间通话，其通话位置为福建省龙岩市区。
4、被告人供述
（1）林某某供述，证明2014年4月初，林某甲、林某丁、林某乙各骑了一辆摩托车，林某丁搭的我，我们带上诈骗使用的那些工具到我们村旁边的一座山上作案，我买好资料以后林某甲、林某乙、林某丁开始打电话。大概是下午的时候，林某丁打通一个电话，打电话的时候，好像林某甲和林某乙都与被害人有过交谈。通过给对方发送的钓鱼网站，我看到对方是用的招商银行的信用卡，我们用被害人的信用卡在“畅游网“上消费5笔消费，每笔2000元，共消费了被害人卡上10000元。当我们想继续消费的时候发现对方的卡被冻结了。之后我们把买到的点卡卖给了收卡商。
当天晚上，我通过收卡商发过来的电话与对方取得联系，我就在我们村口等，一个大约20多岁的人把钱送过来的，因为要扣过买资料和租用钓鱼网站的费用我们实际到手只有6200元，林某丁分了1900元，我、林某甲、林某乙每人分了1400元。
作案使用的电话号码和QQ号、钓鱼网站我不记得了，我记得那天和收卡商联系所用的QQ昵称是“顺利发财”。作案的工具被公安机关扣押了。
被害人是四川省成都市的，叫张某某，使用的是一张招商银行的信用卡。
（2）林某甲供述，证明2014年4月份，具体时间我想不起来了，林某某打电话问我要不要去附近的山上做，第二天我和林某丁、林某乙各骑了一辆摩托车，林某丁搭的林某某，我们带上诈骗使用的那些工具到我们村旁边的一座山上，林某某买好资料以后，我、林某乙、林某丁就开始打电话。大概是下午的时候，林某丁打通了一个人的电话，之后林某丁又把电话给我，对方是一个女的，我说服对方以后通过QQ给对方发送了一个钓鱼网站，对方好像使用的招商银行的信用卡，我们那次是用被害人的信用卡在“畅游网“上消费的，分为5笔消费的，每笔2000元，共消费了被害人卡上10000元，当我们想继续消费的时候发现对方的卡被冻结了。之后林某某把买到的点卡卖给了收卡商。当天晚上，林某某就把钱取回来给我们分了，林某丁分了1900元，我、林某某、林某乙每人分了1400元。
作案使用的电话号码和QQ号钓鱼网站的链接我不记得了。这次作案的工具被公安机关扣押了。
被害人是四川成都的一个叫张某某的女的，使用的是招商银行的信用卡。
（3）林某丁供述，证明我记得是4月份中旬，具体时间我想不起来了，那是我第一次参与诈骗，林某某打电话叫我上山，我就和林某甲、林某某、林某乙在我们仁和村旁边的北山上，那座山也有人叫长塔山，山上有一个搭好的小棚子。大概是下午的时候大概3、4点的时候，我给被害人打通电话，对方是个女的，购买了裙子，我问对方：“你是不是XXX，我是淘宝网的卖家，您在我店购买的商品因为支付宝系统维护升级，需要给您全额退款。”对方问了我几个问题，我有点答不上来了，就把电话交给了林某甲，林某甲又和对方说，就这样骗取对方信任以后林某甲用QQ加了对方为好友，并把一个钓鱼网站给对方发过去，通过给对方发送的钓鱼网站，我看到对方是用的招商银行的信用卡，之后林某某就用对方的信用卡信息在网上买点卡消费，最后消费了10000元的时候对方的卡好像冻结了，我们就没有再买了。当天晚上，林某某给我分了1900元。
作案使用的电话号码和QQ号、钓鱼网站的链接我不记得了，因为QQ都是临时申请的，手机卡也都是买的广东、上海、浙江等地的。我用的手机卡丢了，这次作案的电脑和两部三星手机等其余工具是被公安机关扣押的那些工具。林某乙的电脑和手机在他本人那里。
被害人是四川省成都市一个叫张某某的女的，使用的是一张招商银行的信用卡。
（4）林某乙供述，证明2014年4月份，具体时间我想不起来了，当时有我、林某甲、林某丁、林某某，我们四个在长塔山上，大概是下午的时候，我忘记是谁打的电话，还是冒充淘宝售后工作人员给对方打电话，骗取对方信任以后通过给对方发送的钓鱼网站，引导对方在钓鱼网站上填写银行卡信息，以被害人的名义利用被害人银行卡信息在网上购买点卡，我记得是林某某在电脑上操作的买卖点卡，分5次，每笔2000元，共消费了被害人卡上10000元，结果后来被害人的卡被冻结了。这次我分到了1400元。
作案使用的电话号码和QQ号、钓鱼网站的链接我不记得了。这次作案的工具被公安机关扣押了。
（三）2014年4月9日，被告人林某某、林某甲、林某乙、林某丁诈骗河南省许昌市徐某某银行卡内人民币4000元。
证明以上案件事实的证据有：
1、被害人徐某某陈述、徐某某情况说明，证明2014年4月9日中午，我在天猫买了一件衣服，54元，下午3点的时候，一个女的用1303362****的号码给我打电话说他们的支付宝出了问题，先把钱退给我，让我再重新买，并且给了我一个号码为2736639927的QQ，我加上以后我们开始聊天。对方发给我一个网址，我点击后，就按网址上面说的填写了我的个人信息，但是网上验证不通过，然后一个男的用1303362****的号码打电话说他在那边帮我操作，让我给他说支付宝的验证码，我就给他说了。当天我手机上发信息说我支付宝里的钱被刷了，我给对方打电话，对方说那是虚拟的，不会扣钱，我信以为真。后来我发现支付宝上的钱少了4000元。而且我买的衣服也收到了。
对方QQ号的登记地址是浙江杭州，发给我的网址是www.tuikuan.rcdzo.com。我在电话里听着对方人比较多，像在办公室一样。
被诈骗时我使用的电话号为1560374****,1599365****，户主均为朋友，当时购买物品的淘宝账户已经不用了。我的电话号码：1560374****，1599365****。
2、徐某某提供的银行对账单，证明徐某某尾号为1455的银行卡于2014年4月9日在支付宝有一笔54元的交易，之后在汇付天下交易3000元，在快钱开交易1000元。
3、徐某某提供的申通快递单，证明2014年4月9日“蕴熙易百园专卖店”向徐某某通过申通快递邮寄货品一件，联系电话：1560374****。
4、徐某某提供的通话记录，证明2014年4月9日15时51分，13033628175号码主叫1599365****的电话号码，通话时长2184秒。
5、手机通话记录，扣押手机IMEI号：35751105535133/7，扣押时SIM卡号码：1566970****；
2014年4月9日，该手机以13033628175号码（归属地浙江温州）与1599365****及15603745503号码（河南许昌-
徐某某）有长时间通话，其通话位置为福建省龙岩市区。
6、徐某某出具的收条及其身份证，证明徐某某于2014年10月11日收到林某某等人退赔人民币4千元整。
7、徐某某出具的谅解书，证明徐某某于2014年10月11日出具谅解书，对林某某等人的人行为予以谅解。
8、被告人供述
（1）林某某供述，证明诈骗一万元的同一天，我们还成功诈骗了一个被害人4000元，这次还是打电话冒充售后人员，用QQ发送钓鱼链接，最后用对方的卡消费，也是在网上买了游戏点卡，具体我想不起来了。作案使用的电话号码和QQ号、钓鱼网站的链接我不记得了。这次作案的工具被公安机关扣押了。
那次应该是我到仁和村村口取的钱，我忘了最后取了多少钱，反正最后我和林某丁、林某甲、林某乙平均分了，我大概分了1000多元。
（2）林某甲供述，证明这次和诈骗一万元是同一天。具体是谁给被害人打的电话我想不起来，最后成功诈骗了4000元。被害人好像是河南的，具体情况我忘记了。作案使用的电话号码和QQ号钓鱼网站的链接我不记得了，作案的工具被公安机关扣押了。
那次应该是林某某去取的钱，我们最后平分了，但是我忘记了当时我分了多少。
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"原告陈敬红与被告段昌鹏离婚纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-08-02\\\\\",\\\\\