江西省上饶市广丰区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)赣1103刑初374号
公诉机关江西省上饶市广丰区人民检察院。
被告人杨某，男，1987年1月28日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，高中文化，无业，家住江西省上饶市广丰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月16日被刑事拘留，同年9月21日被执行逮捕。现羁押于上饶市广丰区看守所。
辩护人郑平，江西贤和律师事务所律师。
江西省上饶市广丰区人民检察院以饶广检公诉刑诉（2017）387号起诉书指控被告人杨某犯诈骗，于2017年12月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2018年2月27日，上饶市广丰区人民检察院建议延期审理，退回补充侦查。2018年3月1日补充侦查完毕建议恢复审理。上饶市广丰区人民检察院指派检察员郑淑慧出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人郑平到庭参加了诉讼。现已审理终结。
上饶市广丰区人民检察院指控:
1、2016年5月份，被害人纪某通过亲戚找到在广丰区房地产管理公司的被告人杨某，纪某告诉杨某想买一套下溪街道西溪社区的农民公寓，被告人杨某因为赌博欠了别人钱，于是想从纪某那里骗得钱财拿去还债。被告人杨某伪造了一份“西溪农民公寓房屋买卖合同”，从纪某那骗走240503元钱，并将骗取来的钱财拿去还债和赌博使用。
2、2016年5月底，被害人吕某听纪某说通过杨某买得一套下溪街道西溪社区的农民公寓，于是也找到被告人杨某，想在下溪街道西溪社区的农民公寓买一套房子。被告人杨某利用同样的手段骗取了吕某379600元，并将骗取来的钱财拿去还债和赌博使用。
3、2016年11月底，被告人杨某告诉自己的被害人杨某说在永丰街道中大街准备开发店铺，说自己准备买下一个店铺，因为资金不够，想和杨某合买，杨某同意了。被告人杨某骗杨某说店铺购买价是663708元，交税后总价是737708元，两人平摊是每人出368854元，杨某分了三次将368854元交给了杨某，杨某将骗取来的钱财拿去还款和赌博使用。
针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了查获经过，调取证据材料清单及明细，接受证据材料清单及证据材料、房屋买卖合同，收条、收据、杨某银行的流水凭证，情况说明，人口信息，发还清单，证人诸某的证言，被害人纪某、吕某、杨某的陈述，被告人杨某的供述与辩解，辨认笔录，视听资料。公诉机关认为，被告人杨某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以对其从轻处罚。
被告人杨某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，但其辩称其曾通过微信转账还了杨某3000元钱。
其辩护人郑平提出的辩护意见是，对罪名和定性不持异议。被告人有以下几点量刑情节：1、被告人系初犯，且能如实供述所犯罪行，被告人犯罪前一贯表现良好。有些数额在没有书证的情况下，被告人杨某是自动供述犯罪数额，才构成数额特别巨大的犯罪情节。2、被告人悔罪态度良好，有弥补被害人的意愿。3、被告人杨某犯罪还有其他社会原因，被害人是被告人的亲戚，被害人自身也有一定因素。综上，希望法庭能对被告人从轻处罚。
经审理查明：
1、2016年5月份，被害人纪某通过亲戚找到在广丰区房地产管理公司的被告人杨某，纪某告诉杨某想买一套下溪街道西溪社区的农民公寓，被告人杨某因为赌博欠了别人钱，于是想从纪某那里骗得钱财拿去还债。被告人杨某伪造了一份“西溪农民公寓房屋买卖合同”，从纪某那骗走240503元钱，并将骗取来的钱财拿去还债和赌博使用。
2、2016年5月底，被害人吕某听纪某说通过杨某买得一套下溪街道西溪社区的农民公寓，于是也找到被告人杨某，想在下溪街道西溪社区的农民公寓买一套房子。被告人杨某利用同样的手段骗取了吕某379600元，并将骗取来的钱财拿去还债和赌博使用。
3、2016年11月底，被告人杨某告诉自己的被害人杨某说在永丰街道中大街准备开发店铺，说自己准备买下一个店铺，因为资金不够，想和杨某合买，杨某同意了。被告人杨某骗杨某说店铺购买价是663708元，交税后总价是737708元，两人平摊是每人出368854元，杨某分了三次将368854元交给了杨某，杨某将骗取来的钱财拿去还款和赌博使用。
认定上述犯罪事实的证据有：
1、查获经过，证明2017年8月16日，被告人杨某在玉山南车站被玉山南车站派出所民警查获的事实。
2、调查取证材料清单及明细，证明侦查机关依法调取涉案人员相关银行卡的交易明细的事实。
3、接受证据材料清单，证明侦查机关依法接受吕某、纪某、杨某提交的证据材料的事实。
4、房屋买卖合同、商品房买卖合同，证明2016年5月15日，纪某所签订房屋买卖合同的房地产交易价格为240503元；2016年12月7日，杨某签订的《商品房买卖合同》商品房总金额为663708元的事实。
5、收条、收据、银行凭证，证明2016年6月3日，被告人杨某收取吕某100000元；2016年7月21日，杨某通过银行转账给韩庆发账户120000元；2016年5月11日，纪某汇给陶强账户70000元；2016年5月16日，纪某汇给诸某账户132940元；2016年12月4日，杨某预付了房屋定金40万元及杨某购置商品房费用总计737708元的事实。
6、杨某银行的流水凭证，证明被告人杨某工商银行卡交易流水情况的事实。
7、发还清单，证明侦查机关依法将一部OPPOR9S手机发还被告人杨某家属章某的事实。
8、情况说明两份，证明被告人杨某是上饶市广丰区房地产管理公司临时聘请员工，2013年5月1日做房管员，2017年4月6日被解聘；上饶市广丰区房地产管理公司并无“西溪农民公寓”项目、也无“中大街公租房13号”店面对外出售情况的事实。
9、人口信息，证明被告人杨某出生于1987年1月28日，案发时系完全刑事责任能力人的事实。
10、证人诸某的证言，证明2016年5月十几号的时候，被告人杨某到其办公室说他自己的卡没有带，亲戚要转一笔钱给他，叫其把银行卡借其用下，其将工商银行卡借给他并告知了密码，杨某当日借走，当日就还给其了。2016年6月3日，杨某又叫其把银行卡借他用一下，其就把工商银行卡又借给他了，过了两三天其出差回来，杨某才把卡还给其。其从来没有见过杨某的收条。被害人手上有张收条和收据，上面都写其名字，其都不知道这件事，其当时看了收条、收据不是其写的自己，签名也绝对不是其签的。
11、被害人纪某的陈述，证明2016年5月初，其想在广丰购买一套农民公寓……后来听其妹夫杨某说一个侄子杨某在广丰地产公司上班，有关系可以买到西溪农民公寓的房子。之后杨某就介绍其认识了杨某。过了几天杨某带其和杨某一起到西溪农民公寓看了房子，其看后觉得很满意……2016年5月11日，杨某跟其说房子已经定下来了，叫其交10万订金，其就到了杨某在大井头的办公室，拿了三万元现金给杨某，另外七万是通过银行转账的方式，转到一个叫陶强的工商银行卡里，这个卡号是杨某给其的。2016年5月13日，其说房子已经确定，要其把余款付了，其通过银行转账的方式，向杨某提供给其的工商银行账号（诸某）的银行卡打了132940元。2016年5月15日，杨某叫其到他办公室，签了一份西溪农民公寓的购买合同，上面的章是上饶市广丰区房地产管理公司的。过了几天杨某就说要给领导送礼，又从其这里拿了6000元过去。又过了几天，杨某说房子办下来了，要办房产证又从其这里拿了8000元过去。2017年4月1日，杨某说他要临时走一下流水，又从其这里骗走7600……一直到现在其房子没有得到，钱联系杨某，杨某说被他赌博输掉了的事实。
被害人吕某的陈述，证明2016年5月底，其听小姨丈杨某说他通过杨某的关系帮其老婆的妹妹纪小英在西溪农民公寓买了一套房子，叫其也去买一套。之后杨某就介绍其认识了杨某。过了几天杨某拿了张《广丰区公共租赁住房申请表》让其填，并把其和其老婆的身份证、房产证都拿给他，说是让领导研究一下，还到其家里拍了照片。2016年5月26日，杨某带杨某和其一起到西溪农民公寓看了房子，只是在外面看了一下，其觉得还可以。一直到2016年6月3日，杨某跟其说房子已经定下来了，叫其交20万元订金。其就到了杨某在大井头的办公室，拿了10万现金给他，其他10万通过银行转账的方式转给了一个叫诸某的人银行卡账户里。2016年7月21日，杨某说房子已经确定，要其把余款付了，其通过银行转账的方式，向杨某提供给其的工商银行账号（用户名韩庆发）里打了12万元。过了几天杨某称要给领导送礼，从其这里拿了9000元。又过几天，杨某说房子办下来了，要办房产证又从其这里拿了10300元。2017年4月1日，杨某说办房产证的10300元没有通过内部系统，要其取出来走一下流水，到下午4点，杨某说他自己的一个账户要临时走一下流水，又从其这里骗走3万元。之后我们联系杨某，杨某称没钱了，他的电话就打不通了的事实。
被害人杨某的陈述，证明2016年4月初，其听其老婆的姐姐纪某说想在广丰买一套西溪农民公寓……刚好其表哥的儿子杨某在广丰地产公司上班，其就打电话给他，让他帮下忙。过了两三天杨某打电话给其现在内部还有房子，问其要不要。其就跟纪某说了这个事情。几天后，杨某带其和纪某到西溪农民公寓看了一套房子，看房后就觉得特别满意。杨某就先后叫纪某给他钱一共拿了254500元。其觉得这个事情比较可靠，后来又介绍了吕某给杨某认识，吕某被杨某骗了379600元。一直到2016年11月底，其打电话给杨某，问纪某和吕某他们什么时候交房。杨某说他一直忙着找钱准备购买永丰街道中大街13号店铺，可以办房产证的，是内部操作的。其就说其可以参股么，杨某说他自己资金少，不然就一个人买下来。他就问其总共有多少钱，总房价是663708元，办税要74000元，总共是737708元，其和杨某平摊，每人出368854元。下班前就要交40万订金，其与杨某平摊，每人出20万。因之前杨某跟其借了10万元，其就另外拿了10万元现金。后来他拍了一张40万元收据用微信发给其。2016年12月7日，杨某叫其到他公司签了一份商品房买卖合同，合同上法人代表是蔡某，章是上饶市广丰区物业管理公司和上饶市广丰区房地产管理公司的章。一直到2016年12月中旬，杨某又尾款付了，其就又给了他121854元，又用信用卡套现37000元现金给杨某。到2016年12月19日，其找杨某出一张收条给其，其写了一张收条，杨某拿去给一个叫诸某的人签了一个字，收条上盖的是上饶市广丰区物业管理公司和上饶市广丰区房地产管理局的章。2017年4月2日晚上10时，其接到杨某父亲杨启先打给其的电话，说杨某有什么能力购买中大街的店铺，其才知道上当受骗了。其找杨某还钱，杨某就跑了。但他一直没有还钱，他说钱被他赌博输掉了的事实。
12、被告人杨某的供述与辩解，证明其堂叔杨某带他的亲戚纪某找到其说想买便宜点的房子，纪某说想买下溪街道西溪社区农民公寓的一套房子，那几天正好高利贷催其还钱催得紧迫，其就想从纪某骗些钱来把高利贷的事情处理好先。接着其就让纪某拿了5万元钱，名义是买农民公寓打保证金，她当天晚上就准备好了5万元现金，晚上单位没有人，其让她到单位给其。其拿了这5万元钱后马上还了高利贷。过了一段时间，因为高利贷一直找其，其就催纪某把剩下“买房”的房款拿给其，纪某之后分两次将钱给其，一次是拿了5万，还有一次拿给其大概12万，其具体金额记不清了，也不记清是转账还是现金给其的。这些钱其都是接着就还给了高利贷。过了一段时间，纪某的亲戚吕某听说了纪某通过其购买农民公寓的事，也找到其说想让其帮他买西溪农民公寓，其一直被高利贷逼迫还钱，没想那么多就答应了吕某，想从他那里骗些钱来解燃眉之急。吕某看中了其中一套108平方的房子，其告诉他这个房子每平方是3180元，其也是用相同的方式让他把钱给了其，吕某分了三次给其，具体情况其记不清了，总共是给了其34万余元，这些钱都是被其赌博输了和还给高利贷。之后，其堂叔杨某又看中了永丰街道“大井头”十字街头的店面，想让其帮他买店面，其没有去咨询过店面的事，其自己大概估算了一个比较靠谱的价格73万多，跟其堂叔说这个店面买下来要这么多钱，其与他一起购买，每人出一半的钱，就是36万多，以后的租金平分，其堂叔同意了。因为之前其以保证金的事情骗了杨某10万元，而且其是还不出来这么多钱，就骗其堂叔说之前的10万元保证金也算进买店面的钱，然后就让他将剩下的26万多元钱给其。他是分了两次将钱给其的，具体两次分别拿了多少钱其记不清了，一共拿了26万余元给其，都是拿现金给其。其出具给杨某的收条、收据上面“诸某”的签名都是其仿造诸某的签名自己签的事实。
13、辨认笔录，证明被害人杨某、纪某、吕某分别辨认出被告人杨某就是实施诈骗的人的事实。
14、视频资料，证明侦查机关取证程序合法，被告人杨某自愿如实供述本案经过的事实。
上述证据，经庭审出示和质证，证据来源合法，且能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人杨某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨某辩称其通过微信还了杨某3000元钱，因无相关证据佐证，本院不予采纳。被告人杨某归案后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人杨某系初犯，可酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见符合法律规定及本案事实的，本院予以采信。现根据被告人杨某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月16日起至2028年2月15日止。罚金限判决生效后立即缴纳。）
二、责令被告人杨某退赔各被害人的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 纪树生
人民陪审员 刘祖福
人民陪审员 阮廷发
二〇一八年四月三日
书 记 员 余 杰