江西省贵溪市人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)赣0681刑初46号
公诉机关贵溪市人民检察院。
被告人刘某，女，1985年1月1日出生，汉族，大专文化，现住江西贵溪市。因涉嫌妨害信用卡管理罪、使用虚假身份证件罪于2017年9月26日被贵溪市公安局刑事拘留，同年10月31日由贵溪市公安局决定取保候审。2018年2月23日经贵溪市人民法院决定逮捕，2018年2月26日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。
辩护人包有银，江西信江律师事务所律师。
贵溪市人民检察院以贵溪检察公诉刑诉[2018]43号起诉书被告人刘某犯妨害信用卡管理罪、使用虚假身份证件罪，于2018年2月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵溪市人民检察院指派检察员徐桂萍出庭支持公诉。被告人刘某及其辩护人包有银到庭参加诉讼。现已审理终结。
贵溪市人民检察院指控，2006年，被告人刘某使用自己的照片，冒用刘某1的出生日期、身份证号码伪造了一张居民身份证，之后使用该虚假居民身份证自2006年12月至2017年11月8日在南昌铁路局工作；2008年11月12日，被告人刘某使用上述虚假居民身份证在中国建设银行领取了尾号为3718的贷记卡；2011年4月12日、2015年1月30日，被告人刘某使用上述虚假居民身份证在招商银行领取了贷记卡；2012年11月16日，被告人刘某使用上述虚假居民身份证在余干县民政局与郑某办理结婚登记；2013年2月8日，被告人刘某使用上述虚假居民身份证办理了个人住房公积金贷款；2013年4月10日，被告人刘某使用上述虚假居民身份证与郑某办理离婚手续；2017年8月14日，被告人刘某使用上述虚假居民身份证将贵溪市某小区2栋2楼201号房屋出售给他人。
2017年9月26日，被告人刘某主动投案。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了受案登记表、归案情况说明、户籍证明等书证；证人刘某1、刘某2等人的证言；被告人刘某5供述等证据证实。公诉机关认为，被告人刘某在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造的居民身份证，情节严重；使用虚假的身份证明骗领信用卡。被告人刘某5行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一、第一百七十七条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以使用虚假身份证件罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任；被告人刘某且具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第六十九条规定之情节。提请本院依法惩处。
被告人刘某对公诉机关指控的事实无异议。
辩护人辩称，一、刘某使用刘某1身份证的行为不构成使用虚假身份证件罪。使用虚假身份证件入刑的法律依据是2015年11月1日起实施的刑法修正案九，根据起诉书指控，刘某除办理贵溪市某小区2栋2楼201号房屋过户使用刘某1的身份证是在2017年8月14日，其余使用行为均发生在2015年11月1日之前，未达到情节严重。二、刘某妨害信用卡管理行为情节轻微。三、刘某认罪态度好，具有法定从轻、减轻处罚的情节。刘某具有投案自首情节。四、本案的发生，源于刘某1父亲刘某3出于对亲弟弟的女儿即亲侄女刘某5帮助，也是为了不浪费一个工作指标，不惜亲自带刘某去烧箕山派出所弄虚作假。而当时刚从景德镇陶瓷大学师范专业毕业的刘某，已经参加了教师编制考试，由于顶替刘某1入职的事，而错失了成为一名光荣的人民教师的理想。刘某对刘某1造成的损害，通过本案的审判，事实可以还原真相，一切贷款逾期通过法律程序可以消除，结婚、离婚也已可以证明不是刘某1本人所为；但刘某，不光会因本案而受刑，更是青春不再，想从头再来时，也已是无法如初了。综上所述，刘某应只构成妨害信用卡管理罪，考虑到其自首、赔偿等情节，以及明显的悔罪态度，建议法庭对其适用缓刑处罚或免予刑事处罚。
经审理查明，2006年，因受害人刘某1（被告人刘某5堂妹）退伍后有一个工作安置指标，但刘某1不愿回家参加工作，刘某1的父亲（被告人刘某5伯父）觉得放弃这个指标可惜，就问被告人刘某愿不愿意顶替刘某1去铁路上班，被告人刘某表示同意。之后被告人刘某使用自己的照片，冒用刘某1的出生日期、身份证号码伪造了一张居民身份证，之后使用该虚假居民身份证自2006年12月至2017年11月8日在南昌铁路局工作；2008年11月12日，被告人刘某使用上述虚假居民身份证在中国建设银行领取了尾号为3718的贷记卡；2011年4月12日、2015年1月30日，被告人刘某使用上述虚假居民身份证在招商银行领取了贷记卡；2017年8月14日，被告人刘某使用上述虚假居民身份证将其从南昌铁路天集房地产开发有限公司购得的贵溪市某小区2栋2楼201号房屋出售给他人。
2017年9月26日，被告人刘某主动投案。本案案发后，被告人父母先后共给予被害人刘某170000元经济赔偿款，被害人刘某1于2018年4月13日出具了谅解书。
在法庭质证、认证过程中，公诉机关提交下列证据予以证实：
1.受案登记表、立案决定书，证实本案由刘某1于2017年9月20日报案而案发，公安机关于同年9月25日立案侦查的事实。
2.归案情况说明，证实2017年9月26日，刘某主动到公安机关投案的事实。
3.接受物品、文件清单，证实侦查机关从刘某4（刘某5父亲）处扣押1张尾号为2285的招商银行卡、一张尾号为7821的招商银行信用卡、一张尾号为3718的建设银行卡。
4.结婚、离婚（含刘某冒用刘某1身份信息办理结婚、离婚）材料，证实2008年7月18日，刘某用自己身份证与郑某在余干县民政局婚姻登记处登记结婚。2011年4月2日，刘某用自己的身份证与郑某办理离婚。2012年11月16日，刘某用刘某1假身份证（身份证号码）与郑某在余干县民政局婚姻登记处登记结婚。2013年4月10日，刘某用刘某1的身份信息与郑某办理离婚。
5.银行信用报告资料、调取证据清单、建设银行办理信用卡客户信息，证实2008年11月12日，刘某以刘某1的名字（身份证号码：）在建设银行办理了尾号3718年贷记卡，此卡在2014年1月、2015年1月各有一次逾一个月的记录；2013年2月5日，刘某以刘某1的名字在建设银行办理了16万元的住房公积金贷款，贷款期间有逾期，至2017年7月28日，贷款结清。2011年4月12日，刘某在招商银行办理了贷记卡，至2017年8月10日，该贷记卡账户状态为正常；2015年1月30日，刘某在招商银行办理了贷记卡（美元账户）、贷记卡（人民币账户）各一张，截至2016年2月15日、2016年2月16日，上述贷记卡帐户均为销户。
6.刘某1招商银行尾号7821信用卡对账单，证实刘某1招商银行尾号7821信用卡2016年12月－2017年9月使用情况。
7.建行银行贷款明细，证实2013年2月8日，刘某用刘某1的身份信息办理南昌铁路住房公积金贷款。
8.房屋交易材料，证实2017年8月14日，刘某以刘某1身份信息将贵溪市某小区2#2楼2单元201号房屋出售的事实。
9.刘某1的户籍信息，证实刘某1的身份证号码是。
10.常住人口登记表，证实刘某5出生日期是1985年1月1日，已达刑事责任年龄，未发现违法犯罪记录，其身份证号码是。
11.南昌铁路局劳动合同书、职工履历表、解除劳动合同表等，证实刘某使用刘某1身份证（身份证号码）自2006年12月11日至2017年11月8日在南昌铁路局上班的事实。
12.证人刘某1的证言，证实其身份信息被刘某冒用办理了结婚、离婚手续，并且刘某还用她的身份信息办理了银行信用卡、卖房和贷款业务。
13.证人刘某2的证言，证实刘某和刘某1均是其侄女，刘某是其二哥刘某4的女儿，刘某1是其大哥刘某3的女儿。2008年或2009年她到余干参加了刘某和郑某的定亲宴，刘某1据她了解还未婚。
14.证人刘某3（系刘某5伯父）的证言：“……2000年前为了刘某在贵溪市街上读书，我就让她及其弟弟的户口迁到我家户口上。2010年我和妻子及儿子的户口迁至南昌市，这户口的户主就是刘某1了，但我女儿在2005年退伍后不肯回家参加工作，因为有一个安置指标，我觉得放弃指标可惜，就问刘某愿不愿意顶替刘某1去铁路上班，后来刘某就同意，但当时分配需要身份证，刘某就说她自己可以办理，于是在2006年我就陪刘某到派出所办理了第一代身份证。办完身份证后她就顶替我女儿刘某1到南昌铁路局客运段工作。2008年刘某在余干县和郑某订婚，当时我们一大家都参加了订婚宴。2009年我就叫在韩国的女儿刘某1回国办理第二代身份证，我女儿办理完身份证时，我就叫刘某把她原来办理的刘某1第一代身份证还给我，但刘某说她刘某1的身份证已经丢失后就没给还我。后来刘某办理相关身份信息我就不清楚了。一直到2017年3月份我女儿刘某1办理跨国婚姻，发现我女儿刘某1的身份信息已经办理过结婚和离婚手续，后来我们到民政部门查询发现，在2012年刘某1(实际是刘某)和郑某已经结婚，2013年又办理了离婚手续。2017年6月份我女儿刘某1回国办理相关事宜，我就通知刘某母亲叫刘某配合办理相关事宜，但刘某不配合。并且在2017年8月份用刘某1的身份信息办理过户房产和贷款30000元人民币的相关事宜。……”证实2006年，刘某冒用其女儿刘某1的名字到南昌铁路局客运段工作；2012年、2013年刘某用刘某1的名字与郑某结婚、离婚；2017年8月，刘某冒用刘某1的身份信息办理了过户房产和贷款。
15.证人甘某（系刘某1的母亲）的证言：“……2005年我女儿刘某1退伍，她本来有一个退伍分配指标，但她不肯回来上班，我丈夫刘某3觉得浪费指标可惜，就叫我侄女刘某顶替刘某1到南昌铁路局报到。这件事我老公从头至尾都在帮助刘某到铁路局参加工作。期间刘某办理了刘某1的第一代身份证。2012年刘某用刘某1的身份信息进行贷款，但是9次逾期未还款导致刘某1本人在银行有不良记录，2012年刘某还用刘某1是身份信息结婚，2013年刘某还用刘某1是身份信息离婚。我女儿刘某1在2017年3月她从韩国打电话叫我办理未婚证明，结果发现刘某1的身份已经结婚、离婚。2017年6月份我女儿刘某1司到国内办理相关事宜，联系了刘某及其家人，但刘某不配合。在2017年8月24日刘某向建设银行贷款30000元。……”证实刘某冒用刘某1身份信息到铁路局工作、办理贷款、结婚、离婚的事实。
16.证人郑某的证言，证实他和刘某在2008年7月结婚，2010年离婚；2012年12月份，刘某用刘某1的身份信息和他复婚的事实。
17.被告人刘某5供述：“……2006年年底我伯父刘某3带我到贵溪市烧箕山派出所，用刘某1的名字办理了一张身份证。后来我伯父刘某3就带我去参加南昌铁路局的面试和体检，之后我就用刘某1的身份信息一直上班至今。2012年期间我用刘某1的身份信息向铁路公积金管理中心贷款16万元，我于2017年7月份将这笔款项全部结清。在2012年11月16日我用刘某1的身份信息和郑某在余干县民政局登记结婚，并于2013年4月10日中请离婚。2017年4月份我和刘某1父亲因为这件事发生过争执，2017年6月刘某1回来办理护照相关事宜，后来刘某1说她办理不了出国手续还称自己无法结婚，我问她，什么原因，她不告诉我。2017年8月24日我在建设银行用刘某1的身份信息手机快贷贷款了30000元。我使用刘某1的身份信息办理了两张信用卡，一张是建设银行，一张是招商银行的，两张信用卡卡都是因为办理工资卡后办理的，这两张信用卡现在在家里。曾经使用过几次。我使用刘某1的身份信息办卡都是工资挂钩才会办理。……”证实其用刘某1的名字、身份信息办理了一张身份证，之后用刘某1的身份信息到南昌铁路局工作，并用刘某1的身份信息办理了公积金贷款，结婚、离婚、在银行办理了快贷业务等。
以上证据均能相互印证，并经庭审质证，予以认定。
本院认为，被告人刘某在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造的居民身份证，情节严重；使用虚假的身份证明骗领信用卡。被告人刘某5行为已分别构成使用虚假身份证件罪、妨害信用卡管理罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。使用虚假身份证件罪入刑的法律依据是2015年11月1日起实施的《中华人民共和国刑法修正案（九）》，被告人刘某在2017年8月14日使用上述虚假居民身份证将贵溪市某小区2栋2楼201号房屋出售给他人，故此辩护人辩称被告人不构成使用虚假身份证件罪的辩解理由不成立，本院对辩护人的该辩解意见不予采纳。但该起犯罪事实社会危害性较小，可从轻处罚。被告人刘某在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。被告人刘某犯罪以后自动投案，系自首，依法可以从轻处罚。被告人刘某父母给予被害人经济损失赔偿款并取得被害人的谅解，亦可酌情从轻处罚。结合贵溪市司法局社区矫正办公室出具的被告人放置社区不会造成不良影响，不具有危害性，建议对被告人适用非监禁刑罚予以社区矫正的调查评估意见，故此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一、第一百七十七条之一、第六十七条第一款、第五十二条、第六十九条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人刘某犯使用虚假身份证件罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳)。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蒋孟俊
人民陪审员 葛玲花
人民陪审员 ＸＸ成
二〇一八年四月十三日
书 记 员 张 松