江苏省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）苏刑终116号
原公诉机关江苏省南通市人民检察院。
上诉人（原审被告人）邱德滚，绰号“老滚”，男，1962年2月17日生，汉族，小学文化，无业，住福建省石狮市。因犯走私普通货物罪，于2004年2月16日被福建省漳州市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于南通市看守所。
辩护人华刚，江苏山水律师事务所律师。
辩护人李颖，江苏山水律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）朱信红，男，1981年3月23日生，汉族，汉族，初中肄业，上海懿祥石油化工有限公司监事，暂住于江苏省南通市（户籍所在地江苏省射阳县）。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。
上诉人（原审被告人）邱尚跃，曾用名“邱飞跃”，男，1971年2月16日生，汉族，初中二年级文化程度，无业，住福建省石狮市。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年5月29日被刑事拘留，同年7月4日转为指定监视居住，同年9月5日被逮捕。现羁押于南通市看守所。
上诉人（原审被告人）陆信栋，曾用名“陆心东”，男，1966年11月8日生，汉族，高中文化，启东市泰安燃料油有限公司法定代表人，住启东市（户籍所在地为启东市）。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年4月29日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于南通市看守所。
上诉人（原审被告人）杨洋，曾用名“杨得富”，男，1992年10月7日生，汉族，初中文化，“凯达6”号、“皖怀远油988”号轮船管事，住江苏省大丰市。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年7月7日被刑事拘留，同年8月6日转为取保候审，经南通市中级人民法院决定，由南通海关缉私分局于2015年12月31日执行逮捕。现羁押于南通市看守所。
原审被告人朱兴海，男，1978年12月7日生，汉族，小学文化，启东市吕四港镇海信水产品有限公司法定代表人，暂住于江苏省启东市（户籍所在地为江苏省滨海县）。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于南通市看守所。
原审被告人施忠，男，1976年1月7日生，汉族，初中文化，启东市忠信燃料油有限公司法定代表人，住江苏省启东市（户籍所在地为江苏省启东市）。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年4月29日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于南通市看守所。
原审被告人胡克广，男，1985年9月24日生，汉族，高中文化，宁波广拓贸易有限公司法定代表人，住浙江省（户籍所在地为浙江省温州市永嘉县）。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于南通市看守所。
原审被告人朱乃军，男，1982年11月17日生，汉族，高中文化，无业，住江苏省射阳县。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年4月29日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于南通市看守所。
原审被告人朱信军，男，1982年5月3日生，汉族，初中文化，“凯达6”轮船管事，住江苏省盐城市射阳县经济开发区。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年7月16日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于南通市看守所。
原审被告人颜晓伟，男，1983年1月8日生，汉族，大学文化，安徽中联船务有限公司监事，住安徽省合肥市（户籍所在地为安徽省合肥市瑶海区）。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年6月21日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕，同年10月11日转取保候审。
原审被告人蒋华西，男，1983年8月19日生，汉族，大学文化，无业，住江苏省泰兴市。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现取保候审。
原审被告人张如岳，男，1962年7月26日生，汉族，初中二年级文化程度，“永丰达28”号海船船长，住浙江省舟山市定海区（户籍所在地为浙江省舟山市岱山县）。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年7月10日被刑事拘留，同年8月9日转取保候审。
原审被告人于安林，男，1963年2月19日生，汉族，小学文化，“永丰达28”号海船大副，住辽宁省大连市甘井子区。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年9月4日被刑事拘留，同年9月16日转取保候审。
原审被告人闵师鹏，男，1985年11月15日生，汉族，高中文化，无业，暂住于江苏省启东市（户籍所在地为江苏省盐城市滨海县）。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年5月14日被取保候审。
原审被告人杨皞，男，1989年11月11日生，汉族，大学文化，无业，住江苏省如皋市。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年6月16日被刑事拘留，同年7月14日转取保候审。
原审被告人庄文德，男，1973年2月27日生，汉族，高中文化，“顺开86”号海船管事，住江苏省连云港市新浦区。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年7月1日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕，同年10月11日转取保候审。
原审被告人朱仁方，男，1973年9月19日生，汉族，初中文化，“宇顺268”号海船管事，住江苏省高邮市。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年6月29日被刑事拘留，同年7月29日转取保候审。
原审被告人朱满德，男，1965年11月7日出生，汉族，小学文化，“宇顺268”号海船船长，住浙江省舟山市定海区。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年7月4日被取保候审。
原审被告人蒋海忠，男，1962年11月4日生，汉族，小学文化，“闽宁德货0665”号海船管事，住福建省石狮市（户籍所在地为福建省福鼎市）。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年5月2日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，2017年3月1日转取保候审。
原审被告人邹建平，男，1965年1月3日生，汉族，初中文化，“闽宁德货0665”号海船船员，住江西省宜春市万载县。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年5月2日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，2016年11月1日转取保候审。
原审被告人蔡芳富，男，1960年2月2日生，汉族，小学三年级文化程度，“闽宁德油083”海船管事，住福建省石狮市。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年5月2日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，2017年3月1日转取保候审。
原审被告人郑风财，男，1963年3月20日生，汉族，小学一年级文化程度，“闽宁德油083”号海船船员，住福建省泉州市泉港区。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年5月2日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，2016年11月1日转取保候审。
原审被告人唐春雷，男，1983年4月4日生，汉族，初中肄业，上海鑫鼎石油化工有限公司股东，住江苏省阜宁县（户籍所在地为江苏省阜宁县）。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年5月6日被刑事拘留，同年6月5日被指定监视居住，同年9月26日转取保候审。
原审被告人郑洪寿，男，1965年2月7日生，汉族，小学文化，“皖怀远油988”号、“皖怀远油338”号、“皖怀远油506”号、“兴航658”号轮管事，暂住于江苏省南通市（户籍所在地为浙江省永嘉县）。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，同年10月12日转取保候审。
原审被告人茅建兵，男，1967年1月27日生，汉族，初中文化，“锡湖油98”号轮船管事，住启东市。因盗窃,于2006年9月14日被启东市公安局行政拘留五日并处罚款人民币五百元。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年4月30日被刑事拘留，同年5月28日转取保候审。
原审被告人张全锋，男，1971年9月10日生，汉族，小学一年级文化程度，“锡湖油98”号轮船轮机长，暂住南通市港闸区（户籍所在地为安徽省霍邱县）。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年5月5日被刑事拘留，同年5月28日转取保候审。
原审被告人贾磊，男，1975年4月3日出生，汉族，初中文化，“凯达6”号轮船船长，暂住于安徽省蚌埠市怀远县（户籍所在地为安徽省蚌埠市怀远县）。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年9月4日被取保候审。
原审被告人高必海，小名“高五”，男，1959年3月6日生，汉族，小学文化，“凯达6”号轮船管事，住江苏省射阳县（户籍所在地为江苏省射阳县）。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年5月21日被刑事拘留，同年6月19日转取保候审。
原审被告人徐建明，男，1979年7月28日生，汉族，初中文化，“永丰达28”号海船签证人员，住江西省抚州市南城县。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年7月10日被刑事拘留，同年7月31日转取保候审。
原审被告人周志刚，男，1988年11月17日生，汉族，初中文化，“海油618”号海船管事，住江西省抚州市南城县建昌镇富民小区1栋2单元201室（户籍所在地为江西省抚州市南城县）。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年4月30日被刑事拘留，同年5月30日转取保候审。
原审被告人陈贤杰，男，1989年6月25日生，汉族，初中文化，“凯达29”号轮船管事，住福建省平潭县市区（户籍所在地为福建省平潭县）。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年7月13日被刑事拘留，同年8月8日转取保候审。因涉嫌犯故意伤害罪，于2015年11月3日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于南通市看守所。
原审被告人吕志坚，男，1972年8月4日生，汉族，初中文化，“皖怀远油338”号、“兴航658”号轮船管事，住浙江省永嘉县。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年4月30日被刑事拘留，同年5月28日转取保候审。
原审被告人张永生，男，1979年10月17日生，汉族，大专文化，“海油618”号海船船长，住海安县。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2014年4月30日被刑事拘留，同年5月30日转取保候审。
江苏省南通市中级人民法院审理江苏省南通市人民检察院指控被告人邱德滚、朱信红、邱尚跃、朱兴海、施忠、陆信栋、胡克广、朱乃军、朱信军、颜晓伟、蒋华西、张如岳、于安林、闵师鹏、杨皞、庄文德、朱仁方、朱满德、蒋海忠、邹建平、蔡芳富、郑风财、唐春雷、郑洪寿、茅建兵、张全锋、贾磊、高必海、徐建明、周志刚、吕志坚、张永生、杨洋犯走私普通货物罪、被告人陈贤杰犯走私普通货物罪、寻衅滋事罪一案，于2017年3月3日作出（2015）通中刑二初00013号刑事判决。邱德滚、朱信红、邱尚跃、陆信栋、杨洋不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。经审阅卷宗，提审上诉人及原审被告人，听取了辩护人华刚、李颖及江苏省人民检察院检察员万龙的意见，决定不开庭审理。现已审理终结。
一审判决认定：
一、走私普通货物事实
2012年8月至2014年4月30日期间，被告人邱德滚、邱尚跃分别组织“闽宁德货0665”号、“闽宁德油083”号、“闽龙渔运60672”号等海船至我国领海外，将境外柴油走私运送至长江口，由被告人朱信红、施忠、陆信栋、胡克广、朱信军、陈某8（另案处理）组织“凯达6”号、“凯达29”号、“凯达22”号、“皖怀远油988”号、“江淮油9”号等10余条江船出海接驳走私运输进境；被告人朱信红、朱兴海还与姚某，朱兴龙、王某10东、戴某（另案处理），直接组织“永丰达28”号、“顺开86”号、“皖海运油18”号、“通某86”号、“中达油178”号、“久弘油5”号等海船至我国领海外接驳柴油走私入境，存储于非法私建的油库或通过办理虚假签证、伪装成国内正常油品运输的方式存储于各正规油库，且在未办理进口申报手续的情况下在境内销售。被告人颜晓伟、蒋华西、张如岳、于安林、闵师鹏、杨皞、庄文德、朱仁方、朱满德、蒋海忠、邹建平、蔡芳富、郑风财、唐春雷、郑洪寿、茅建兵、张全锋、贾磊、高必海、徐建明、周志刚、陈贤杰、吕志坚、张永生、杨洋明知案涉船舶从事走私，仍予提供资金、运输、办理签证，为走私犯罪提供方便，共同将案涉柴油走私运输进境。其中：被告人邱德滚参与走私柴油计107445.519吨，被告人朱信红组织、指挥参与走私柴油169航次计98338.189吨，被告人邱尚跃参与走私柴油17航次计8614.791吨；被告人朱兴海参与走私柴油18航次计7958.976吨；被告人施忠、陆信栋组织、指挥参与走私柴油59航次计32756.29吨；被告人胡克广组织、指挥参与走私柴油84航次计31914.388吨；被告人朱乃军参与走私柴油140航次计65451.819吨；被告人朱信军组织、指挥参与走私柴油80航次计42631.639吨；被告人颜晓伟参与走私柴油16航次计10806.527吨；被告人蒋华西参与走私柴油11航次计25667.452吨；被告人张如岳、于安林参与走私柴油16航次计14737.318吨；被告人闵师鹏参与走私柴油19航次计8914.6吨；被告人杨皞参与走私柴油15航次计8116.933吨；被告人庄文德参与走私柴油13航次计6334.476吨；被告人朱仁方参与走私柴油2航次计1782.457吨；被告人朱满德参与走私柴油2航次计1782.457吨；被告人蒋海忠参与走私柴油1航次计550.194吨；被告人邹建平参与走私柴油1航次计550.194吨；被告人蔡芳富参与走私柴油1航次计506.344吨；被告人郑风财参与走私柴油1航次计506.344吨；被告人唐春雷参与走私柴油80航次计59093.778吨；被告人郑洪寿参与走私柴油66航次计21654.388吨；被告人茅建兵参与走私柴油49航次计22035.57吨；被告人张全锋参与走私柴油53航次计23418.37吨；被告人贾磊参与走私柴油39航次计20892.542吨；被告人高必海参与走私柴油34航次计17327.05吨；被告人徐建明参与走私柴油10航次计9442.318吨；被告人周志刚参与走私柴油21航次计7633.693吨；被告人陈贤杰参与走私柴油12航次计5979.205吨；被告人吕志坚参与走私柴油6航次计2994.844吨；被告人张永生参与走私柴油4航次计2023.693吨；被告人杨洋参与走私柴油6航次计1720吨。具体如下：
（一）被告人朱信红、施忠、陆信栋等私建“头兴港”油罐向上家被告人邱德滚等购买境外柴油共同走私
2013年初，被告人朱信红、施忠、陆信栋与朱兴龙（另案处理）共谋合伙至长江口水域非法购买被告人邱德滚从我国领海外走私入境的柴油以销售牟利。被告人陆信栋、施忠负责租赁启东泰安建材有限公司场地并建立两个油罐用于存储走私柴油，施忠负责记账。被告人朱信红负责联系柴油来源，双方共同负责销售，按比例分配非法利润，其中朱兴龙、朱信红各占35%，陆信栋、施忠共占30%。被告人朱信红出资购买“凯达6”号轮作为运输工具，并纠集被告人朱信军、贾磊分别担任该船管事和船长，多次至长江口水域接驳走私柴油并予以出售。被告人朱乃军代表朱信红负责与施忠对账及管理油库。自2013年5月至2013年8月，被告人朱信红、施忠、陆信栋、朱乃军、朱信军、贾磊共同走私柴油共计6873.62吨，被告人邱德滚参与走私柴油计6377.62吨。
（二）被告人朱信红、胡克广等租赁“江某”“大冈”油库油罐向被告人邱德滚购买境外柴油共同走私
2013年5月，被告人朱信红、胡克广共谋合伙至长江口水域非法购买被告人邱德滚从我国领海外走私入境的柴油以销售牟利。被告人朱信红、胡克广分别合资购买或租赁“皖怀远油988”号、“凯达29”号轮用于走私，租赁“江某”、“大冈”油库油罐用于储油，并委派被告人杨洋、郑洪寿先后担任“皖怀远油988”号轮管事，被告人陈贤杰担任“凯达29”号轮管事，具体负责至长江口水域接驳走私柴油；纠集被告人朱乃军、委派唐春雷办理虚假海事签证，以逃避监管；纠集被告人朱信军具体管理其所控制的江船，安排调度船舶接驳走私柴油。自2013年5月至2013年10月，被告人朱信红、胡克广向被告人邱德滚购买走私柴油42航次计10540吨，被告人郑洪寿参与其中走私柴油24航次计5280吨，被告人朱乃军参与其中走私柴油14航次计3080吨，被告人唐春雷参与其中走私柴油11航次计2420吨，被告人陈贤杰参与其中走私柴油5航次计2400吨，被告人朱信军参与其中走私柴油7航次计2320吨，被告人杨洋参与其中走私柴油1航次计220吨。被告人邱德滚参与走私柴油计10540吨。
（三）被告人朱信红纠集姚某（在逃）租船、购买船只或合伙成立公司与被告人朱信军、周志刚、唐春雷向邱德滚等购买境外柴油共同走私
1.2013年5月，被告人朱信红与姚某共谋向被告人邱德滚非法购买从我国领海外走私入境的柴油以销售牟利。被告人朱信红、姚某先后租赁“凯达22”号、“苏金龙油888”号轮并委派被告人周志刚担任两船管事至长江口水域接驳走私柴油，纠集被告人朱信军具体管理“凯达22”号轮接驳走私柴油，先后17次将走私柴油卸载到“江某”油库。
2.2013年8月，被告人朱信红与姚某、朱兴龙（另案处理）共谋合伙购买“永丰达28”号海船从我国领海外走私柴油入境以销售牟利。被告人朱信红与姚某、朱兴龙先后委派刘某6（在逃）为该船管事、被告人张如岳为该船船长、被告人于安林为该船大副，先后16次出海走私柴油入境，其中6船过驳给江船，9船存储于常熟“汇海”、宁波“兴发”、扬州“中化”油库，一船被宁波海关查扣；期间被告人徐建明为该船办理虚假海事签证，以逃避监管。
3.2013年10月，被告人朱信红与姚某共谋合伙成立公司向朱兴龙、戴某（均另案处理）联系购买从我国领海外走私的柴油。2013年11月，被告人朱信红与姚某分别以被告人唐春雷、郑某7的名义注册成立了上海鑫鼎石油化工有限公司（以下简称“上海鑫鼎公司”），并纠集被告人唐春雷、郑某1（另案处理）负责油库管理及收发走私柴油。朱兴龙先后组织“皖海运油18”号、“通某86”号、“中达油178”号、“久弘油5”号海船分8次将走私油运输至常熟“汇海”油库存储。
综上，被告人朱信红参与走私柴油39航次计33493.236吨，其中被告人周志刚参与向被告人邱德滚购买走私柴油17航次计5610吨；被告人张如岳、于安林参与其中走私柴油16航次计14737.318吨，被告人徐建明参与其中走私柴油10航次计9442.318吨，被告人唐春雷参与其中走私柴油12航次计18440.918吨，被告人朱信军参与其中走私柴油2航次计660吨。被告人邱德滚参与走私柴油计5610吨。
（四）被告人施忠、陆信栋、朱乃军等在“灯杆港”私建油罐后向被告人邱德滚、朱兴海等购买境外柴油共同走私
2013年8月，被告人施忠、陆信栋、朱乃军、郭某2（在逃）共谋合伙向被告人邱德滚、朱兴海、朱兴龙非法购买从我国领海外走私入境的柴油以销售牟利。被告人施忠、陆信栋、朱乃军、郭某2租赁“锡湖油98”号轮，口头约定施忠、陆信栋、郭某2各按30%，朱乃军提供货源信息按干股10%分配利润，同时委派被告人茅建兵为该船管事、被告人张全锋为该船轮机长至长江口水域接驳走私柴油。自2013年8月至2013年12月，被告人施忠、陆信栋、朱乃军组织走私柴油47航次计20523.37吨，其中向被告人邱德滚购买走私柴油41航次计18430.57吨，向被告人朱兴海购买走私柴油4航次计1197吨，被告人张全锋参与其中走私柴油46航次计20020.87吨，被告人茅建兵参与其中走私柴油42航次计18638.07吨。被告人邱德滚参与走私柴油计18430.57吨。期间，被告人朱乃军为实施走私犯罪，向国家机关工作人员陈某9行贿。
（五）被告人胡克广、朱乃军等合伙以“大冈”油库为据点向被告人邱德滚购买境外柴油共同走私
2013年12月，被告人胡克广、朱乃军共谋合伙向被告人邱德滚非法购买从我国领海外走私入境的柴油以销售牟利。被告人邱德滚安排其所控制的“闽宁德油083”号、“闽宁德货0665”号及其他海船从我国领海外接驳柴油后运至长江口水域，过驳给被告人胡克广、朱乃军安排的“皖怀远油338”号、“皖怀远油506”号、“兴航658”号等船。被告人蔡芳富、蒋海忠分别担任“闽宁德油083”号、“闽宁德货0665”号海船管事，被告人郑风财、邹建平分别担任“闽宁德油083”号、“闽宁德货0665”号海船“担事”，具体负责至我国领海外接驳柴油后走私入境。被告人胡克广、朱乃军委派被告人郑洪寿先后担任“皖怀远油338”号、“皖怀远油506”号、“兴航658”号轮管事，被告人吕志坚先后担任“皖怀远油338”号、“兴航658”号轮管事至长江口水域接驳走私柴油。2014年4月29日，被告人邱德滚所控制的“闽宁德油083”号、“闽宁德货0665”号海船在长江口水域与“皖怀远油338”号和“兴航658”号轮接驳走私柴油时被海关缉私部门当场抓获。自2013年12月至案发，被告人胡克广、朱乃军、郑洪寿向被告人邱德滚购买走私柴油42航次共计21374.388吨，被告人吕志坚参与其中走私柴油6航次共计2994.844吨，被告人蔡芳富、郑风财参与其中走私柴油1航次共计506.344吨，被告人蒋海忠、邹建平参与其中走私柴油1航次共计550.194吨。被告人邱德滚参与走私柴油计21374.388吨。期间，被告人朱乃军为实施走私犯罪，向国家机关工作人员陈某9行贿。
（六）被告人施忠、陆信栋、颜晓伟、朱兴海合伙“顺开86”号海船共同走私
2013年12月，被告人朱兴海、施忠、陆信栋、颜晓伟共谋合伙购买“顺开86”号海船从我国领海外走私柴油入境以销售牟利，口头约定：被告人颜晓伟持有该船40%的股权，被告人朱兴海持有该船30%的股权，被告人施忠、陆信栋共持有该船30%的股权。2014年2月，被告人朱信军从被告人朱兴海处购得“顺开86”号海船10%的股权加入该合伙。2014年3月，被告人朱信红接手被告人施忠、陆信栋退出的“顺开86”号海船30%的股权加入该合伙。被告人朱兴海安排被告人闵师鹏联系购买走私柴油，被告人颜晓伟安排被告人杨皞为“顺开86”号海船配备船员并管理该船，安排被告人庄文德为“顺开86”号海船管事至我国领海外接驳柴油后走私入境13船。“顺开86”号海船走私柴油入境后，被告人朱信红、朱信军指派“凯达6”号轮及其管事被告人高必海、“凯达29”号轮及其管事被告人陈贤杰至长江口水域接驳走私柴油；被告人施忠、陆信栋指派“锡湖油98”号轮及其管事被告人茅建兵、轮机长被告人张全锋至长江口水域接驳走私柴油；姚某指派“海油618”号轮及其管事被告人周志刚、船长被告人张永生至长江口水域接驳走私柴油。自2013年12月至案发，被告人颜晓伟、杨皞、庄文德参与其中走私柴油13航次共计6334.476吨，被告人朱兴海参与其中走私12航次计5835.476吨，被告人施忠、陆信栋参与其中走私柴油9航次计4432.8吨，被告人闵师鹏参与其中走私柴油8船共计3854.6吨，被告人朱信军参与其中走私柴油8船共计3962.876吨，被告人朱信红参与其中走私柴油5航次共计2478.876吨，被告人茅建兵、张全锋参与其中走私柴油5航次共计2471吨，被告人陈贤杰参与其中走私柴油1航次计506.876吨。被告人周志刚、张永生参与其中走私柴油1船共计486吨。
（七）被告人施忠、陆信栋、朱兴海、朱乃军等合伙以“头兴港”油库为据点向被告人邱德滚等人购买境外柴油共同走私
2013年12月，被告人施忠、陆信栋、朱兴海、朱乃军共谋合伙在长江口水域非法购买从我国领海外走私入境的柴油以销售牟利。被告人施忠、陆信栋、朱兴海指派“锡湖油98”号轮及其管事被告人茅建兵、轮机长被告人张全锋至长江口水域接驳走私柴油，并分别于2013年12月9日从被告人邱德滚控制的海船处购买、接驳走私柴油427.5吨；于2013年12月14日从“顺开86”号海船处接驳走私柴油499吨。被告人朱乃军明知被告人施忠、陆信栋、朱兴海走私柴油，仍然帮助其对外销售。2013年12月间，被告人邱德滚参与共同走私柴油计427.5吨，被告人施忠、陆信栋、朱兴海、茅建兵、张全锋参与共同走私柴油2航次计926.5吨。被告人朱乃军帮助销售走私柴油716.1吨。
（八）被告人朱信红与姚某以“汇海”、“诚晖”等油库为据点，向被告人邱尚跃购买境外柴油共同走私
2014年2月，被告人邱尚跃从我国领海外走私柴油入境后分别销售给被告人朱信红及姚某。被告人朱信红指派“凯达6”号轮及其管事被告人高必海、“凯达29”号轮及其管事被告人陈贤杰至长江口水域接驳走私柴油，并指令被告人朱信军具体管理其所控制的江船，安排调度船舶接驳走私柴油，委派被告人唐春雷负责收发走私柴油并办理虚假海事签证；姚某指派“海油618”号轮及其管事被告人周志刚、船长被告人张永生至长江口水域接驳走私柴油，运至“汇海”“诚晖”油库存储。自2014年2月至2014年4月，被告人邱尚跃出售走私柴油共计8614.791吨，被告人朱信红、朱信军、唐春雷参与共同走私柴油14航次计7077.098吨，被告人高必海参与共同走私柴油11航次计5550.637吨，被告人陈贤杰参与共同走私柴油3航次计1526.461吨，被告人周志刚、张永生参与共同走私柴油3航次计2023.693吨。被告人邱尚跃参与走私柴油共计8614.791吨。
（九）被告人朱信红与朱兴龙、戴某合伙租赁“中达油178”号海船，以“汇海”油库为据点共同走私境外柴油
2014年2月，被告人朱信红与朱兴龙、戴某（另案处理）共谋，合伙租赁“中达油178”号海船从我国领海外走私柴油入境以销售牟利。自2014年3月至4月，被告人朱信红参与共同走私柴油7航次共计6622.793吨。
（十）被告人蒋华西、颜晓伟参与“皖海运油18”号海船以“汇海”油库为据点共同走私境外柴油
2013年8月，朱兴龙、王某10东（另案处理）等人经共谋，合伙购买“皖海运油18”号海船从我国领海外走私柴油入境以销售牟利。在明知该船从事走私犯罪的情况下，被告人蒋华西担任“皖海运油18”号海船的名义船东，并跟船走私或在岸联系、指挥；被告人颜晓伟联系办理“皖海运油18”号海船的挂靠手续，配备船员，并随船至我国领海外走私一次。自2013年9月至2013年12月，被告人蒋华西参与共同走私柴油9航次共计23884.955吨，被告人颜晓伟参与共同走私柴油1航次共计2689.594吨。
（十一）被告人颜晓伟、蒋华西参与“宇顺268”号海船，以“诚晖”、“东营”油库为据点共同走私境外柴油
2014年4月，朱兴龙决定租赁海船从我国领海外走私柴油入境以销售牟利。在明知朱兴龙租船是从事走私犯罪的情况下，被告人蒋华西接受朱兴龙指令，与被告人颜晓伟共同操作，以被告人颜晓伟所在的安徽中联船务有限公司名义租赁“宇顺268”号海船，并纠集被告人朱仁方担任该船管事，通过朱仁方在岸联系、指挥“宇顺268”号海船出海接驳柴油；被告人颜晓伟负责与境外货源人联系传递接驳柴油时间、地点等信息，同时安排被告人杨皞为该船配备船员；被告人杨皞委派被告人朱满德为“宇顺268”号海船船长，具体负责至我国领海外接驳柴油后走私入境。2014年4月，被告人颜晓伟、蒋华西、杨皞、朱仁方、朱满德参与共同走私柴油2航次共计1782.457吨。
（十二）被告人朱信红独资在“汇海”、“江某”、“万通”、扬州“中化”、“南京”油库与被告人朱信军、朱乃军、杨洋、贾磊等共同走私境外柴油
2013年5月以来，被告人朱信红除与他人共同从事走私活动外，还单独向被告人邱德滚、朱兴龙联系购买走私油。被告人朱信红先后指派“久弘油5”号、“通某86”号、“皖海运油18”号海船从公海走私油入境，指派“凯达6”号、“凯达22”号、“凯达29”号、“苏金龙油888”号轮在长江口水域非法接驳所购买的走私柴油。被告人朱信红先后指派被告人杨洋、朱信军、贾磊、高必海担任“凯达6”号轮管事或船长；指派被告人朱信军具体管理其所控制的江船，安排调度船舶接驳走私柴油；指派被告人闵师鹏先后担任“苏金龙油888”号、“凯达22”号轮管事，具体负责至长江口水域接驳走私柴油。自2013年5月至2014年4月，被告人朱信红参与共同走私柴油71航次计35048.884吨，其中向被告人邱德滚购买境外柴油4航次共计2049.539吨，被告人朱信军参与其中走私柴油48航次共计21738.045吨，被告人朱乃军参与其中走私柴油34航次共计12884.341吨，被告人唐春雷参与其中走私柴油43航次共计31155.762吨，被告人贾磊参与其中走私柴油35航次共计14018.922吨，被告人高必海参与其中走私柴油23航次共计11776.415吨，被告人陈贤杰参与其中走私柴油3航次共计1545.868吨，被告人杨洋参与其中走私柴油5航次共计1500吨，被告人闵师鹏参与其中走私柴油11航次共计5060吨。被告人邱德滚参与走私柴油共计2049.539吨。
（十三）被告人邱德滚向陈某8出售境外柴油
2012年8月，被告人邱德滚纠集邱某3（另案处理）等人驾驶海船从我国领海外走私柴油入境，在长江口水域非法过驳给陈某8（另案处理）指派的“江淮油89”号、“海油186”号，“沪崇油峰发1”号轮。2012年8月至2014年4月，陈某8共向被告人邱德滚购买境外走私柴油135航次共计42636.322吨。
经南通海关核定，被告人邱德滚参与偷逃应缴税额计人民币200592462.68元；被告人朱信红参与偷逃应缴税额计人民币183580846.74元；被告人邱尚跃参与偷逃应缴税额计人民币16097917.54元；被告人朱兴海参与偷逃应缴税额计人民币15006006.04元；被告人施忠参与偷逃应缴税额计人民币61208758.13元；被告人陆信栋参与偷逃应缴税额计人民币61208758.13元；被告人胡克广参与偷逃应缴税额计人民币59613989.34元；被告人朱乃军参与偷逃应缴税额计人民币122030364.82元；被告人朱信军参与偷逃应缴税额计人民币79459369.6元；被告人颜晓伟参与偷逃应缴税额计人民币20290144.25元；被告人蒋华西参与偷逃应缴税额计人民币47972408.55元；被告人张如岳参与偷逃应缴税额计人民币2643427.67元；被告人于安林参与偷逃应缴税额计人民币2643427.67元；被告人闵师鹏参与偷逃应缴税额计人民币16799872.18元；被告人杨皞参与偷逃应缴税额计人民币15294504.61元；被告人庄文德参与偷逃应缴税额计人民币11978312.77元；被告人朱仁方参与偷逃应缴税额计人民币3316191.84元；被告人朱满德参与偷逃应缴税额计人民币3316191.84元；被告人蒋海忠参与偷逃应缴税额计人民币1023614.51元；被告人邹建平参与偷逃应缴税额计人民币1023614.51元；被告人蔡芳富参与偷逃应缴税额计人民币942033.29元；被告人郑风财参与偷逃应缴税额计人民币942033.29元；被告人唐春雷参与偷逃应缴税额计人民币110851080.7元；被告人郑洪寿参与偷逃应缴税额计人民币49918869.94元；被告人茅建兵参与偷逃应缴税额计人民币41367966.19元；被告人张全锋参与偷逃应缴税额计人民币43922437.69元；被告人贾磊参与偷逃应缴税额计人民币38588264.98元；被告人高必海参与偷逃应缴税额计人民币32703377.41元；被告人徐建明参与偷逃应缴税额计人民币17660274.71元；被告人周志刚参与偷逃应缴税额计人民币14219816.84元；被告人陈贤杰参与偷逃应缴税额计人民币11122623.81元；被告人吕志坚参与偷逃应缴税额计人民币5571790.64元；被告人张永生参与偷逃应缴税额计人民币3798629.67元；被告人杨洋参与偷逃应缴税额计人民币3150161.73元。
案发后，被告人颜晓伟、高必海、陈贤杰、贾磊、杨皞、庄文德、朱仁方、闵师鹏、朱满德、张全锋自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人朱信红检举他人重大犯罪2起，被告人朱乃军检举他人重大犯罪1起，被告人胡克广检举他人重大犯罪1起，均查证属实。被告人颜晓伟、杨皞协助侦查机关押运本案或其他案件案涉船舶。南通海关缉私分局依法冻结被告人朱信红人民币87831.65元，冻结被告人陆信栋人民币571000元，冻结被告人胡克广人民币1936360.85元，冻结被告人朱乃军人民币1175900元，冻结被告人朱兴海人民币224784.34元，冻结上海懿祥公司走私资金人民币21282.8元，冻结被告人胡克广妻子郑某5名下走私资金人民币11930.44元，冻结被告人胡克广所属油库管理人员金某名下走私资金人民币1000000元，冻结走私油上家户名为“蔡某2”银行账户走私资金人民币34000元；扣押被告人朱信红交付给其朋友郑某1人民币150000元，扣押被告人朱信红交付给其朋友沈某1人民币90000元，扣押另案处理的共同作案人徐某4代被告人朱乃军所退赃款人民币280000元，扣押被告人朱某5所退赃款人民币98000元，扣押被告人胡克广所退赃款人民币120000元，扣押被告人朱信红之妻陈某1代其所退赃款人民币66900元；现场查扣走私柴油共计2263.471吨；扣押走私运输工具“闽宁德货0665”号、“闽宁德油083”号、“顺开86”号海船、“皖怀远油338”号、“皖怀远油506”号、“凯达6”号轮；扣押车牌号为“浙Ｂ×××××”奥迪轿车、车牌号为“苏Ｆ×××××”凯美瑞轿车各一辆，扣押被告人朱信红之妻陈某1退出的金片五片。
上述事实，有经庭审举证、质证的多项证据证实。主要包括：被告人邱德滚、朱信红、邱尚跃、朱兴海、施忠、陆信栋、胡克广、朱乃军、朱信军、颜晓伟、蒋华西、张如岳、于安林、闵师鹏、杨皞、庄文德、朱仁方、朱满德、蒋海忠、邹建平、蔡芳富、郑风财、唐春雷、郑洪寿、茅建兵、张全锋、贾磊、高必海、徐建明、周志刚、陈贤杰、吕志坚、张永生、杨洋的供述及辩解；另案处理的共同作案人朱兴龙、王某10东、戴某、邱某3、邱某4、邱某5、陈某8、袁某2、孙某2、冯某、罗云波、井某、陈某1沈某2、陈某11、徐某4等多人的供述和辩解；证人陆某1、陆某2、陈某1、金某、李某1、朱某1、施某1、聂某、危某1、危某2、孙某1、郑某1、藏俊、史某1、刘某1、顾某、程某、邵某、马某、王某1、邬某、余某1、戚某1、张某1、严某1、徐某1、傅某、王某2、张某2、王某3、李某2、朱某2、李某3、虞某、洪某1、华某、张某3、严某2、郑某2、陈某2、陈某3、李某4、高某1、季某、吴某1、陈某4、王某4、林某3、黄某1、李某5、葛某、李某6、郑某3、管某、袁某1、徐某2、汤某、邱某1、李某7、褚某1、邱某2、褚某2、钮某、夏某、徐某3、杨某1、黄某2、杨某2、黄某3、郑某4、张某4、黄某4、杨某3、陈某5上、王某5、寇某、陈某6、王某6、蒋某、赵某、郑某5、朱某3、应某1、张某5、张某6、魏某、郁某、郑某6、高某2、张某7、何某、周某1、蔡某1、刘某2、张某8、张某9、李某8、张某10、张某11、周某2、洪某2、戚某2、王某1、应某2平、陆某3、潘某、杨某4、唐某、刘某3、严某3、胡某、刘某4、王某7、罗某1、罗某2、王某8、雍某、王某9、朱某4、刘某5、李某9、尤某等多人的证言；多名被告人及证人辨认笔录；书证船舶所有权登记证、船舶产权及风险责任协议书、船舶委托管理合同、AIS显示船舶活动轨迹截图、工商登记资料、厂房租赁协议、油库租赁合同、船员雇佣合同等，施忠、陆信栋、胡克广、朱乃军、张如岳、茅建兵、陆某2、张某7等人的笔记本及复印件，危险货物申报表、出港签证、过闸记录、银行汇款记录、入库登记表及通知单、出库明细表等；搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、调取证据通知书、调取证据清单证明、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、手机通话及短信记录，现场勘查、勘验检查笔录及照片，南通海关出具的涉嫌走私的货物、物品偷逃税款海关核定证明书，南通出入境检验、检疫局检验、检疫综合技术中心出具的重量报告、检测报告，宁波出入境检验、检疫局检验、检疫综合技术中心出具的检测报告，南通市价格认定中心作出的价格鉴证结论书，侦查机关出具的发破案经过、情况说明等。
二、寻衅滋事事实
被告人陈贤杰于2015年6月25日晚，被取保候审期间，与郭某1、周某3等人在福建省平潭县潭城镇红歌汇KTV饮酒。当晚23时许，被告人陈贤杰找其在林某1、林某2包厢服务的妻子陈某7拿酒时，与林某1、林某2等人发生矛盾，被告人陈贤杰等人遂追打被害人林某1、林某2等人，混乱中致林某1左面颊损伤。经鉴定，林某1外伤致左面颊穿透创且皮肤创口长度逾1厘米，属轻伤二级。2015年11月3日，被告人陈贤杰因涉嫌故意伤害被福建省平谭县公安局抓获归案。
另查明，陈贤杰家属与被害人林某1达成和解协议，赔偿林某1医疗费、误工费、交通费、住宿费等赔偿款三千元。
上述事实，有经庭审举证、质证的证人陈某7、郭某1、林某2、林某1证言笔录、被告人陈贤杰供述笔录、平潭综合实验区公安局物证鉴定室鉴定书、现场照片、方位图、辨认笔录及照片、视听资料、公安机关发破案经过、刑事附带民事撤诉申请书、收条、谅解书等证据证实。
一审法院认为：被告人邱德滚、朱信红、邱尚跃、朱兴海、施忠、陆信栋、胡克广、朱乃军、朱信军为非法获取高额利润，分别结伙直接向走私人非法收购走私进口的柴油，参与偷逃应缴税额特别巨大，其行为已构成走私普通货物罪。被告人颜晓伟、蒋华西、张如岳、于安林、闵师鹏、杨皞、庄文德、朱仁方、朱满德、蒋海忠、邹建平、蔡芳富、郑风财、唐春雷、郑洪寿、茅建兵、张全锋、贾磊、高必海、徐建明、周志刚、陈贤杰、吕志坚、张永生、杨洋明知他人走私，仍然实施运输、收发、办证等帮助行为，应以走私普通货物罪的共犯论处，其行为亦构成走私普通货物罪。其中：被告人颜晓伟、蒋华西、张如岳、于安林、闵师鹏、杨皞、庄文德、朱仁方、朱满德、唐春雷、郑洪寿、茅建兵、张全锋、贾磊、高必海、徐建明、周志刚、陈贤杰、吕志坚、张永生、杨洋参与偷逃应缴税额特别巨大；被告人蔡芳富、蒋海忠、邹建平、郑风财参与偷逃应缴税额巨大。被告人陈贤杰逞强耍横，随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。在共同犯罪中，被告人邱德滚、朱信红、邱尚跃、朱兴海、施忠、陆信栋、胡克广、朱乃军、朱信军系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人颜晓伟、蒋华西、张如岳、于安林、闵师鹏、杨皞、庄文德、朱仁方、朱满德、蒋海忠、邹建平、蔡芳富、郑风财、唐春雷、郑洪寿、茅建兵、张全锋、贾磊、高必海、徐建明、周志刚、陈贤杰、吕志坚、张永生、杨洋均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人颜晓伟、高必海、贾磊、杨皞、庄文德、朱仁方、闵师鹏、朱满德、张全锋自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人朱信红、朱兴海、施忠、陆信栋、胡克广、朱乃军、朱信军、蒋华西、张如岳、蒋海忠、邹建平、蔡芳富、郑风财、唐春雷、郑洪寿、茅建兵、徐建明、周志刚、吕志坚、张永生、杨洋归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人陈贤杰犯走私普通货物罪后能自动投案、如实供述罪行，其所犯走私普通货物罪系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人朱信红、胡克广、朱乃军检举揭发他人重大犯罪，经查证属实，属于重大立功。被告人颜晓伟、杨皞协助侦查机关解押本案或其他案件涉案船舶，可酌情从轻处罚。被告人陈贤杰寻衅滋事后赔偿被害人损失，并取得被害人谅解，可从轻处罚。被告人陈贤杰一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人邱德滚走私偷逃应缴税额达二亿余元，数额特别巨大，无法定从轻或减轻量刑情节，且有走私前科，应判处无期徒刑。被告人朱信红、朱乃军走私犯罪数额特别巨大，应判处无期徒刑，虽有重大立功和坦白情节，但鉴于其走私偷逃应缴税额超亿元，且被告人朱乃军为实施走私犯罪向国家机关工作人员行贿，故对该两被告人不予减轻而予从轻处罚。被告人胡克广走私犯罪数额五千余万元，应处十年以上有期徒刑或无期徒刑，鉴于其归案后有重大立功和坦白情节、在各被告人中退出赃款数额最大，故予以减轻处罚。被告人施忠、陆信栋、邱尚跃、朱信军走私犯罪数额特别巨大，应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，但鉴于其有坦白情节，予以从轻处罚。被告人颜晓伟、郑洪寿、唐春雷、张全锋、茅建兵、贾磊、高必海、张如岳、于安林、徐建明、闵师鹏、杨皞、周志刚、庄文德、吕志坚、张永生、朱仁方、朱满德、陈贤杰系从犯；被告人颜晓伟、高必海、陈贤杰、贾磊、杨皞、庄文德、朱仁方、闵师鹏、朱满德、张全锋均有自首情节；被告人茅建兵、张如岳、于安林、徐建明、吕志坚、张永生、郑洪寿、周志刚、唐春雷均有坦白情节，根据各自涉案事实、参与犯罪数额、案发后的法定、酌定从轻、减轻处罚的量刑情节以及具备缓刑适用的条件，决定对被告人颜晓伟、郑洪寿、唐春雷、张全锋、茅建兵、贾磊、高必海、张如岳、于安林、徐建明、闵师鹏、杨皞、周志刚、庄文德、吕志坚、张永生、朱仁方、朱满德均予减轻处罚并适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第一款第（二）（三）项、第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第六十九条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第十六条之规定，判决如下：
一、被告人邱德滚犯走私普通货物罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收其个人全部财产。被告人朱信红犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三千万元。被告人施忠犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二千万元。被告人陆信栋犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二千万元。被告人邱尚跃犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一千万元。被告人朱兴海犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一千万元。被告人朱乃军犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八百万元。被告人朱信军犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八百万元。被告人胡克广犯走私普通货物罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币七百五十万元。被告人蒋华西犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元。被告人陈贤杰犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。被告人蒋海忠犯走私普通货物罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币十万元。被告人蔡芳富犯走私普通货物罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币十万元。被告人邹建平犯走私普通货物罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元。被告人郑风财犯走私普通货物罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元。被告人杨洋犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。被告人颜晓伟犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑','2018-10-01
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第三十二条 男女一方要求离婚的，可由有关部门进行调解或直接向人民法院提出离婚诉讼。
人民法院审理离婚案件，应当进行调解；如感情确已破裂，调解无效，应准予离婚。
有下列情形之一，调解无效的，应准予离婚：
（一）重婚或有配偶者与他人同居的；
（二）实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员的；
（三）有赌博、吸毒等恶习屡教不改的；
（四）因感情不和分居满二年的；
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一方被宣告失踪，另一方提出离婚诉讼的，应准予离婚。
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