海南省海口市中级人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
（2017）琼01刑终638号
原公诉机关海口市美兰区人民检察院。
上诉人（原审被告人）丁万明，男，1972年7月15日出生于河南省台前县，汉族，高中文化，原系海南鹿龟酒市场部部长，住海南省保亭黎族苗族自治县。因本案于2016年3月14日被抓获，同年3月15日被刑事拘留，4月21日被逮捕，现羁押于定安县看守所。
辩护人林家旺、林天吉，海南昌宇律师事务所律师。
原审被告人李吉连，男，1967年9月3日出生于山东省梁山县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地山东省梁山县。因本案于2016年2月1日被抓获，同年2月3日被刑事拘留，3月4日被逮捕,现羁押于海南省看守所。
原审被告人李吉聪，男，1974年1月14日出生于山东省梁山县，汉族，高中文化，梁山县众合木业有限公司法人代表，户籍所在地山东省梁山县。因本案于2016年2月1日被抓获，同年2月3日被刑事拘留，3月4日被逮捕,现羁押于海南省看守所。
原审被告人魏利臣，男，1966年5月9日出生于吉林省吉林市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地广东省珠海市，现住海口市。因本案于2016年1月28日被抓获，同年1月29日被刑事拘留，3月4日被逮捕，2017年3月23日被取保候审。
原审被告人梁吉新，男，1974年11月22日出生于山东省梁山县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省梁山县，现住海口市。因本案于2016年3月15日被抓获，同年3月16日被刑事拘留，4月21日被逮捕，2017年11月14日被取保候审。
原审被告人许华庆，男，1975年6月25日出生于广东省徐闻县，汉族，小学文化，驾校教练，户籍所在地广东省湛江市徐闻县，住海口市。因本案于2015年11月22日被抓获，同年11月25日被刑事拘留，12月31日被取保候审，2016年3月4日被逮捕，现羁押于屯昌县看守所。
原审被告人程传海，曾用名程传武，男，1967年8月9日出生于山东省梁山县，汉族，小学文化，挂车销售商，户籍所在地山东省梁山县。因本案于2016年4月20日向公安机关投案，同年5月12日被取保候审。
原审被告人秦海山，男，1989年10月20日出生于山东省梁山县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地山东省梁山县。因本案于2016年4月12日向公安机关投案，同年4月14日被取保候审。
海口市美兰区人民法院审理海口市美兰区人民检察院指控被告人丁万明犯受贿罪一案，于2017年10月12日作出（2017）琼0108刑初9号刑事判决。宣判后，被告人丁万明不服，提出上诉。本院于2017年11月2日立案并依法组成合议庭审理本案。经过阅卷，讯问上诉人丁万明，听取其他当事人及丁万明辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2007年国家发改委发布2007年第89号公告，在该公告有关车辆生产企业及产品的撤销产品名录中列明：安徽江淮扬天汽车股份有限公司生产的重型低平板挂车（车辆型号：CXQ9402TDP）因不符合现行管理规定，予以撤销，自2007年12月31日起不再作为车辆产品注册登记的依据。被告人李吉连为了获得非法利益，在明知国家政策不允许的情况下，通过被告人李吉聪、丁万明、许华庆、魏利臣、梁吉新先后以非正当途径办理了179套CXQ9402TDP挂车的登记入户手续并贩卖给事先联系好的挂车销售商程传海分别非法牟利。被告人秦海山应被告人李吉连要求出售伪造的机动车销售统一发票及车辆合格证给李吉连办理挂车入户手续。具体事实如下：
（一）2013年1月至4月期间，被告人李吉连见贩卖CXQ9402TDP挂车登记入户手续有利可图，遂伙同李有贵（另案处理）从事违规办理、倒卖该型号挂车登记入户手续生意。李有贵负责寻求并找到了需要挂车入户手续的买家程传海；李吉连负责联系能够办理该挂车入户手续的人脉关系，并通过在海南工作的丁万明了解到有人在琼南车管所可以办理该型号挂车登记入户手续后，遂请求丁万明找人帮其办理该型号挂车登记入户手续，并将购买到的60份假机动车销售统一发票和车辆合格证提供给丁万明。随后丁万明利用其人脉关系通过王琼州找到在琼南车管所工作的曾荣灿（另案处理），并以人民币10000元/套的好处费请曾荣灿帮助办理60套CXQ9402TDP挂车的入户上牌手续，曾荣灿则利用其工作之便在琼南车管所内疏通各环节关系违规办理了该型号挂车入户手续60套。李吉连、李有贵拿到该60套入户上牌手续后，以人民币26000元/套的价格转卖给被告人程传海，程传海再将该60套挂车手续销售给他人。
（二）2013年4月下旬，被告人李吉连再次联系被告人丁万明，要求丁万明继续帮其办理挂车入户。丁万明通过其人脉关系找到被告人许华庆，并经李吉连同意支付相关费用后交由许华庆帮助办理。期间，李吉连再次向贩卖假发票的人购买了伪造的机动车销售统一发票和车辆合格证79份并提供给了丁万明，丁万明再将这些手续提供给许华庆。许华庆通过曾荣灿、陈景峰（另案处理）在琼南车管所办理CXQ9402TDP挂车入户手续79套。期间被告人李吉聪按李吉连指示通过其银行账户向丁万明支付办理该79套挂车的费用，丁万明再通过陈家光、许华庆向曾荣灿和陈景峰支付了该79套挂车入户登记的好处费。李吉连拿到该79套挂车入户手续后，遂联系被告人程传海并按双方议定价格销售给程传海，程传海再将该79套挂车手续销售给他人。
（三）2013年6月，被告人李吉聪按照被告人李吉连的指示，在海口联系到被告人梁吉新并让其找关系在琼南车管所办理挂车入户。梁吉新通过魏利臣再次找到许华庆帮忙办理。随后被告人李吉连将购买到的40份伪造的机动车销售统一发票和车辆合格证提供给李吉聪，李吉聪再转交给梁吉新。梁吉新、王某在省国税局车辆置税处购买车辆购置税取得完税证明后，连同李吉聪给的40套挂车手续一并转交给许华庆。许华庆通过曾荣灿、陈景峰成功在琼南车管所办理CXQ9402TDP挂车入户手续40套。期间李吉聪按照李吉连指示向魏利臣支付了相关的办证费用，魏利臣再通过许华庆向曾荣灿和陈景峰支付了该40套挂车入户登记的好处费。李吉连拿到该40套挂车手续后，再次按双方议定价格销售给程传海，程传海再将该40套挂车手续销售给他人。
（四）2013年1月至7月期间，被告人秦海山以每份300元的价格向被告人李吉连出售了22张非法制造的机动车销售统一发票及CXQ9402TDP挂车合格证，每张发票票面金额均为人民币5万元，共计人民币110万元，并从中获取非法利益。
另查明，以上179套CXQ9402TDP挂车的登记入户手续包括有行驶证、机动车登记证书、车号牌等，其中行驶证、机动车登记证书属于国家机关证件。根据被告人的供认，上述八被告人犯罪非法获利分别为：被告人李吉连非法获利人民币50余万元，被告人丁万明非法获利人民币8万元（已退出2万元），被告人魏利臣非法获利人民币4万元，被告人许华庆非法获利人民币3万元，被告人程传海非法获利人民币18万元（已全额退出），被告人秦海山非法获利人民币6600元（22套×300元）。
被告人秦海山于2016年4月12日到海南省公安厅经侦总队投案，并供认其出售非法制造的发票的罪行。被告人程传海于2016年4月20日到山东省梁山县公安局投案，交代其买卖国家机关证件的犯罪事实，其在开庭审理后向法庭递交了《认罪悔罪书》表示认罪伏法，真诚悔过并退出其非法获利18万元。
另，2014年下半年，涉案人曾荣灿得知省公安厅纪检在查处涉案挂车违规入户登记问题后，遂向许华庆退回其收取的好处费人民币33万元。
公安机关从被告人许华庆处扣押黑色本田CRV小轿车一辆（×××）。
原审法院认为：被告人李吉连为牟取非法利益，通过被告人李吉聪、丁万明、梁吉新、许华庆、魏利臣的帮助以疏通关系违规办理的方式，取得179套挂车行驶证、机动车登记证书及号牌，其中被告人丁万明参与139套，许华庆参与119套，李吉聪参与119套，魏利臣参与40套，梁吉新参与30套。被告人李吉连将上述179套证件销售给被告人程传海。被告人程传海为牟取非法利益，再将该179套挂车行驶证、机动车登记证书及号牌销售给他人。以上七被告人涉案情节严重，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。被告人秦海山向被告人李吉连出售伪造的机动车销售统一发票，经其确认的有22张，票面金额累计人民币110万元，其行为已构成出售非法制造的发票罪。公诉机关指控被告人李吉连、李吉聪、丁万明、梁吉新、许华庆、魏利臣、程传海犯买卖国家机关证件罪，被告人秦海山犯出售非法制造的发票罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李吉连为了达到销售挂车入户证件牟利的目的，积极寻找关系违规办理挂车入户登记相关证件，再将挂车入户证件出售给他人，其在本案共同犯罪中起着决定性的主导作用，也是实际销售涉案挂车入户证件的最终实施者，是主犯，应对全案承担责任。但其为公安机关提供重要线索，协助抓捕出售非法制造的发票的被告人秦海山，具有立功表现，可依法予以从轻处罚。被告人李吉聪、丁万明、许华庆、魏利臣、梁吉新是在明知或者应当知道李吉连所托办理的挂车入户证件是为了卖给他人牟利的情况下，根据被告人李吉连的要求，负责寻找人脉关系、疏通办证环节、代为支付办证费用，共同帮助被告人李吉连取得涉案的179套挂车入户证件，为被告人李吉连实施买卖国家机关证件提供了帮助，该五被告人分别与李吉连构成共同犯罪，但在共同犯罪中均起辅助作用，是从犯，应根据其帮助作用大小及办理挂车入户证件数量，依法对被告人李吉聪、丁万明、许华庆予以从轻处罚，对被告人魏利臣、梁吉新予以减轻处罚。被告人程传海买卖涉案挂车入户证件179套，应据此给予相应的处罚。但鉴于其自动投案并供认其买卖国家机关证件的犯罪事实，具有自首情节，且积极退出赃款，依法予以从轻处罚。被告人秦海山自动投案后供认了自己出售伪造发票的罪行，应予认定自首，依法予以从轻处罚。鉴于被告人李吉连、李吉聪、丁万明、许华庆、魏利臣自愿认罪以及丁万明退出赃款2万元的情节，依法予以相应的从轻处罚。本案中，涉案的179套挂车入户证件包括挂车行驶证、机动车登记证书、车辆号牌等，其中挂车行驶证是准予机动车上道路行驶的法定证件，机动车登记证书、行驶证的式样由国务院公安部门规定并监制，是国家机关证件。被告人李吉连、李吉聪、丁万明、许华庆、魏利臣、梁吉新、程传海在主观上均已认识到或应当认识到其办理、买卖机动车行驶证、机动车登记证书、车号牌的违法性，具有故意犯罪的主观意识。被告人李吉连的辩护人提出被告人李吉连有立功情节以及自愿认罪，请求从轻处罚的辩护意见，与事实和法律相符，予以采纳。被告人李吉聪、丁万明、许华庆的辩护人提出的被告人李吉聪、丁万明、许华庆自愿认罪，请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。对八被告人应根据其罪行和作用的大小以及悔罪退赃表现，给予相应的处罚。根据被告人魏利臣、程传海、秦海山的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，且宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故依法对被告人魏利臣、程传海、秦海山宣告缓刑。对被告人的违法所得，应依法予以追缴。扣押在案的车辆与犯罪无关，应予发还车辆所有人。本案买卖国家机关证件罪的犯罪行为发生在《刑法修正案（九）》实施之前，根据从旧兼从轻的原则，应当适用《刑法修正案（九）》之前的《中华人民共和国刑法》即犯罪行为发生时的法律对被告人李吉连、李吉聪、丁万明、许华庆、魏利臣、梁吉新、程传海进行处罚。依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款及《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第二百零九条第二款、第五十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人李吉连犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑四年十个月；二、被告人李吉聪犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年；三、被告人丁万明犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年；四、被告人许华庆犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年；五、被告人梁吉新犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年八个月；六、被告人魏利臣犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年；七、被告人程传海犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；八、被告人秦海山犯出售非法制造的发票罪，判处有期徒刑一年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元；九、对被告人在本案中的非法获利（以人民币计算），即李吉连50万元、丁万明8万元（已退出2万元）、魏利臣4万元、许华庆3万元及其收取曾荣灿退出的受贿赃款33万元、程传海18万元（已退出18万元）、秦海山6600元，依法予以追缴上缴国库；十、扣押在案的黑色本田CRV小轿车一辆（×××），发还车辆所有人。
上诉人丁万明上诉称：其归案后如实交代犯罪事实，从未翻供或否认犯罪，认罪态度非常好，具有强烈的悔罪态度，且是本案的从犯；其妻子是海南陵水的黎族农村妇女，在生活困难的情况下多方借款帮其退赃。请求二审法院考虑上述情节对其判处二年以下有期徒刑或缓刑。其辩护人提出的辩护意见为：1.丁万明在本案中是从犯，且不是犯意提出者和组织者，也不是买家，可以减轻处罚，判处三年以下有期徒刑；2.丁万明认罪、悔罪，之前已退赃2万元，现表示愿意退出剩余的赃款6万元；3.丁万明参与犯罪的原因是战友找他帮忙，他不懂法律，且在椰岛集团工作表现良好，对社会没有危害性。建议二审法院对丁万明适用缓刑。
原审被告人李吉聪辩称：其对原判认定其参与买卖119套国家机关证件的事实提出异议，都是丁万明、梁吉新等人办理有关手续的，其对具体数额不是很清楚，请求二审法院对其从轻处罚，判处缓刑。
其余原审被告人对原审判决不持异议。
经本院审理查明的事实及证据与一审判决查明的事实及认定的证据一致。原判认定被告人李吉连为牟取非法利益，通过被告人李吉聪、丁万明、梁吉新、许华庆、魏利臣的帮助以疏通关系违规办理的方式，取得179套挂车行驶证及号牌等手续（其中丁万明参与139套，许华庆参与119套，李吉聪参与119套，魏利臣参与40套，梁吉新参与30套），销售给被告人程传海，程传海再将该179套手续销售给他人牟取非法利益，七被告人的行为构成买卖国家机关证件罪，以及被告人秦海山向李吉连出售伪造的机动车销售统一发票22张（票面金额累计110万元），其行为构成出售非法制造的发票罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。二审期间，上诉人丁万明的亲属代其向原审法院退出违法所得6万元。
关于原审被告人李吉聪对原判认定其参与买卖119套国家机关证件的事实提出异议的辩解意见。经查：1.李吉聪本人的供述证实，其介绍战友丁万明为其胞兄李吉连办理挂车手续提供方便，并提供了同乡梁吉新的号码给李吉连，后李吉连找梁吉新办理挂车手续；从2013年6月28日自7月24日期间，程传海先后多次转款到其尾号1060、9918的农行卡，共计282.4万元，其中转给丁万明四笔加上取现的199900元，合计151.19万元，都是按照李吉连的指示给丁万明办理挂车户用，给魏利臣转的12万元和给王某转的11万元也是按照李吉连的指示给他们办理挂车户的钱；此外，其按照李吉连的指示刷了一笔170920元的购置税，用于支付40辆挂车的购置税费用（每辆4200元）。以上情况说明李吉聪在本案中介绍他人为李吉连非法办理国家机关证件，且积极为李吉连买卖国家机关证件进行资金转账，后又收取了李吉连5万余元的费用，亲自到海南四五次为李吉连办理挂车户的手续，并从他人汇给李吉连办理有关手续的费用中挪借50万余元用于自己做生意。2.同案人丁万明的供述证实，其与李吉聪是战友关系，李吉聪的哥哥李吉连于2013年期间给其寄了很多发票和合格证让其帮助办理挂车上牌，李吉连没有来海口，他让李吉聪到海口，帮他转账和跑腿，支付车辆购置税，其还陪李吉聪在海口专门办理了一张银行卡，用于转账办理挂车户的事情。3.证人王某的证言证实，梁吉新让李吉聪转过11万元到其的银行卡上用于办理挂车手续，其和梁吉新一起到国税部门刷卡支付了车辆购置税金额。4.同案人魏利臣的供述证实，李吉聪给其转过一笔12万元的款用于办理挂车手续，其没有见过李吉连，之前与其联系的是李吉聪，其和李吉聪见面是王某和梁吉新引荐的。5.同案人梁吉新的供述证实，是在美兰区的一个农行介绍李吉聪给魏利臣认识的。6.同案人程传海的供述证实，其因非法销售挂车手续向公安机关投案自首，大部分挂车手续都是李吉连交给其的，参与此事的还有李吉连的弟弟李吉聪。综合上述言词证据，结合银行转账明细清单、挂车手续等书证，原判认定李吉聪通过其农业银行账户向丁万明转账用于支付办理79套挂车手续的费用，并刷卡支付40套挂车车辆购置税，积极协助李吉连非法办理119套挂车手续的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。故对李吉聪所提上述意见不予采纳。
本院认为，原判认定上诉人丁万明及原审被告人李吉连、李吉聪、梁吉新、许华庆、魏利臣、程传海犯买卖国家机关证件罪，以及原审被告人秦海山犯出售非法制造的发票罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确。审判程序合法。原判对原审被告人李吉连、李吉聪、梁吉新、许华庆、魏利臣、程传海、秦海山的量刑在法定刑幅度内，量刑适当，均予以维持。二审期间，上诉人丁万明积极退出全部违法所得，具有一定的悔罪表现，根据其犯罪的事实、性质，综合考虑其犯罪情节、悔罪表现、人身危险性及认罪态度，对其适用缓刑不致再危害社会，且宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。上诉人丁万明及其辩护人所提丁万明系从犯，且认罪、悔罪，具有全部退赃情节等相关意见属实，本院予以采纳。原审被告人李吉聪所提辩解意见理由不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项，1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款及《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第二百零九条第二款、第五十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、维持海口市美兰区人民法院（2017）琼0108刑初9号刑事判决中的第一、二、四、五、六、七、八、十项，即被告人李吉连犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑四年十个月；被告人李吉聪犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年；被告人许华庆犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年；被告人梁吉新犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年八个月；被告人魏利臣犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年；被告人程传海犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；被告人秦海山犯出售非法制造的发票罪，判处有期徒刑一年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元；扣押在案的黑色本田CRV小轿车一辆（×××），发还车辆所有人。
二、撤销海口市美兰区人民法院（2017）琼0108刑初9号刑事判决的第三、九项，即被告人丁万明犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年；对被告人在本案中的非法获利（以人民币计算），即李吉连50万元、丁万明8万元（已退出2万元）、魏利臣4万元、许华庆3万元及其收取曾荣灿退出的受贿赃款33万元、程传海18万元（已退出18万元）、秦海山6600元，依法予以追缴上缴国库。
三、上诉人（原审被告人）丁万明犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、对各被告人在本案中的非法获利（以人民币计算），即李吉连50万元、丁万明8万元（已退出8万元）、魏利臣4万元、许华庆3万元及其收取曾荣灿退出的受贿赃款33万元、程传海18万元（已退出18万元）、秦海山6600元，依法予以追缴，上缴国库。
本判决为终审判决。
审判长曹永明
审判员温智勇
审判员杨珊
二〇一七年十二月二十八日
法官助理詹少明
速录员卢丹云
速录员卢丹云
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