重庆市沙坪坝区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)渝0106刑初352号
公诉机关重庆市沙坪坝区人民检察院。
被告人陈龙强，男，1983年6月16日出生，汉族，初中文化，无固定职业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月28日被羁押，同年8月30日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。
辩护人张超，重庆索通律师事务所律师。
被告人陈智裕，男，1985年5月10日出生，汉族，初中文化，无固定职业。2008年11月24日因犯盗窃罪被福建省漳浦县人民法院判处有期徒刑一年八个月。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月27日被羁押，同年8月30日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。
被告人沈鸣群，男，1997年8月31日出生，汉族，初中文化，无固定职业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月27日被羁押，同年8月30日被刑事拘留，同年9月30日被释放，次日被取保候审，经本院决定于2017年7月27日被逮捕，现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。
辩护人沈克云，福建云章律师事务所律师。
被告人王阳波，男，1997年11月21日出生，汉族，初中文化，无固定职业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月27日被羁押，同年8月30日被刑事拘留，同年9月30日被释放，次日被取保候审，经本院决定于2017年7月27日被逮捕，现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。
重庆市沙坪坝区人民检察院以渝沙检刑诉（2016）1487号起诉书指控被告人陈龙强、陈智裕、沈鸣群、王阳波犯诈骗罪，于2017年3月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市沙坪坝区人民检察院指派检察官魏军出庭支持公诉，被告人陈龙强及其辩护人张超，被告人陈智裕，被告人沈鸣群及其辩护人沈克云，被告人王阳波到庭参加诉讼。审理中，因公诉机关需要补充侦查，申请延期审理一次，本院同意延期审理一个月，现已审理终结。
重庆市沙坪坝区人民检察院指控，2016年4月以来，被告人陈龙强纠集被告人陈智裕、沈鸣群、王阳波，在福建省厦门市海沧区彼岸花园小区某房间内，以网络聊天交友的方式，虚构香港海通国际证券公司客户经理“李明豪”的身份，骗取被害人的感情，获得被害人的信任。随后以拥有证券、期货内幕信息为由骗取被害人投资，被害人汇钱后，再以需要缴纳税费为名，继续骗取被害人钱财。陈龙强负责对陈智裕、沈鸣群、王阳波分工管理，分配赃款，冒充香港海通国际证券公司“林处长”催促被害人缴纳税费；陈智裕、沈鸣群、王阳波负责联系被害人，骗取被害人信任，得手后分得赃款的20%；陈智裕还负责到银行转移赃款，并从中分得几百元不等的“跑路费”。陈龙强、陈智裕参与诈骗被害人胡某某、李某某、周某某、赵某某、刘某某、施某某、顾某某，诈骗金额为57.09万元；沈鸣群参与诈骗被害人施某某、刘某某、顾某某，诈骗金额为7.01万元；王阳波参与诈骗周某某、胡某某、赵某某，诈骗金额为6.58万元。
指控的证据有到案经过、银行交易明细、指认照片、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、勘验检查笔录以及被告人陈龙强、陈智裕、沈鸣群、王阳波的供述等，公诉机关据此认定被告人陈龙强、陈智裕、沈鸣群、王阳波的行为均已构成诈骗罪，陈龙强、陈智裕诈骗金额特别巨大，沈鸣群、王阳波诈骗金额巨大，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定定罪处罚。建议对陈龙强、陈智裕均判处有期徒刑十二年至十四年，并处罚金；对沈鸣群、王阳波判处有期徒刑三年至五年，并处罚金。
被告人陈龙强对指控的罪名没有异议，辩解诈骗方式及分赃方式均是陈智裕提出来的，诈骗所得的钱除去20%分给具体实施诈骗的人，剩余的80%归陈智裕所有，其只在诈骗被害人刘某某的犯罪中，按照陈智裕的安排扮演“林处长”骗取被害人信任，并填了相关单据，且没有分得赃款。
被告人陈龙强的辩护人认为：1、陈龙强系在陈智裕的安排下实施诈骗，且只参与诈骗被害人刘某某的犯罪事实；2、陈龙强系初犯，建议对陈龙强从轻处罚。
被告人陈智裕对指控的罪名没有异议，辩解：1、其参与诈骗的金额应当为55.09万元；2、诈骗方式是其提出来，被告人陈龙强按照其要求邀约了被告人沈鸣群、王阳波参与犯罪，诈骗所得的钱除去20%给沈鸣群或王阳波，剩余的80%归其所有；3、陈龙强只在诈骗被害人刘某某这笔犯罪中扮演“林处长”骗取被害人信任。
被告人沈鸣群对指控的罪名没有异议，辩解诈骗被害人施某某的金额为1.9万，诈骗被害人刘某某的金额为4.9万。
被告人沈鸣群的辩护人认为：1、沈鸣群的犯罪金额应当认定为诈骗被害人刘某某的4.9万元；2、沈鸣群在共同犯罪中起协助作用，系从犯；3、沈鸣群向公安机关提供了被告人陈龙强所在地点，公安机关据此将陈龙强抓获，应当认定为立功；4、沈鸣群没有犯罪前科。综上所述，建议对沈鸣群从轻处罚并适用缓刑。
被告人王阳波对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明，2016年4月以来，被告人陈龙强租赁福建省厦门市海沧区彼岸花园小区某房间，并邀约被告人陈智裕、沈鸣群、王阳波，在上述地点以网络聊天交友的方式，虚构香港海通国际证券公司客户经理“李明豪”的身份，骗取被害人的感情，从而获得被害人的信任。随后四被告人以拥有证券及期货内幕信息，骗取被害人投资，被害人汇款后，再以需要缴纳税费为名，继续骗取被害人钱财。其中，陈龙强负责对陈智裕、沈鸣群、王阳波分工管理，分配赃款，并冒充香港海通国际证券公司“林处长”催促被害人缴纳税费；陈智裕、沈鸣群、王阳波负责联系被害人，骗取被害人钱财；陈智裕还负责到银行转移赃款。诈骗所得的赃款由分别与被害人联系并取得被害人信任的被告人分得20%，陈智裕分得几百元不等的“跑路费”，剩余的归陈龙强所有。具体犯罪事实如下：
1、2016年5月，被告人沈鸣群通过Blued同性恋交友网站联系上被害人施某某，虚构香港海通国际证券公司客户经理“李明豪”身份，骗取被害人施某某信任，以投资及缴纳税费为名，骗取施某某2.1万元人民币。被告人陈智裕将赃款从银行取出、转移后，与陈龙强、沈鸣群分配赃款。
2、2016年5月，被告人陈智裕通过世纪佳缘网站联系上被害人李某某，虚构香港海通国际证券公司客户经理“李明豪”身份，骗取被害人李某某的信任，以投资及缴纳税费为名，骗取李某某43.5万元人民币。被告人陈智裕将赃款从银行取出、转移后，与陈龙强分配赃款。
3、2016年6月初，被告人王阳波通过世纪佳缘网站联系上被春人周某某，虚构香港海通国际证券公司客户经理“李明豪”身份，骗取被害人周某某的信任，以投资及缴纳税费为名，骗取周某某1.98万元人民币。被告人陈智裕将赃款从银行取出、转移后，与王阳波、陈龙强分配赃款。（微信转账无记录）
4、2016年6月上旬，被告人王阳波通过亚洲交友网站联系上被害人胡某某，虚构香港海通国际证券公司客户经理“李明豪”身份，骗取被害人胡某某的信任，以投资为名，骗取胡某某2万元人民币。被告人陈智裕将赃款从银行取出、转移后，与王阳波、陈龙强分配赃款。
5、2016年6月，被告人王阳波通过世纪佳缘网站联系上被害人赵某某，虚构香港海通国际证券公司客户经理“李明豪”身份，骗取被害人赵某某的信任，以投资及缴纳税费为名，骗取赵某某2.58万元人民币。被告人陈智裕将赃款从银行取出、转移后，与王阳波、陈龙强分配赃款。
6、2016年6、7月，被告人沈鸣群通过世纪佳缘网站联系上被害人刘某某，虚构香港海通国际证券公司客户经理“李明豪”身份，骗取被害人刘某某的信任，以投资及缴纳税费为名，骗取刘某某4.91万元人民币。被告人陈智裕将赃款从银行取出、转移后，与王阳波、陈龙强分配赃款。
7、2016年7月，被告人沈鸣群通过世纪佳缘网站联系上被害人顾某某，虚构香港海通国际证券公司客户经理“李明豪”身份，骗取被害人顾某某的信任，以投资为名，企图骗取顾某某投资款，后被顾某某识破。
2016年8月27日23时许，民警在福建省厦门市海沧区将被告人陈智裕、沈鸣群、王阳波抓获归案，沈鸣群归案后向公安机关供述了被告人陈龙强交代被告人陈龙强在海沧区滨湖北路附近的KTV娱乐，但未交代具体地点，后民警对该处的KTV进行逐一排查，并于次日凌晨将被告人陈龙强抓获归案。审理中，被告人沈鸣群自愿退出赃款1.4万元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人李某某的陈述，证实2016年4月她在世纪佳缘网站上认识一网名为“爱的等待”男性网友，该网友自称是香港海通国际证券公司的客户经理，名叫“李明豪”。双方在网上确定了恋爱关系后，“李明豪”以拥有证券及期货内幕信息，能获取高额回报为由骗她投资，还给她看了海通国际张全公司签订的合同。于是她向“李明豪”提供的账户转账22.5万元人民币，后来“李明豪”称这次投资能够获利六、七百万，但必须要收30多万的个人所得税，于是她又向上述账号转账21万元人民币。6月15日，她无法与“李明豪”取得联系，得知被骗。
2、被害人赵某某的陈述，证实2016年4月，她在世纪佳缘网站认识一网友，该网友自称是香港海通国际证券公司的客户经理，名叫“李明豪”。后“李明豪”以拥有证券及期货内幕信息，能获取高额回报为由骗她投资。2016年6月16日，她向“李明豪”提供的账户转账1.98万元人民币，“李明豪”在微信中向其出具了投资申请表、收据等票据并称这次投资已经获利，但必须要缴纳税金，后有一个自称“处长”的人给她打过电话催促其交完税款。于是她又于2016年6月29日向上述账号转账0.6万元人民币。之后她无法与“李明豪”取得联系，得知被骗。
3、被害人胡某某的陈述，证实2016年4月7日，她在亚洲交友网上认识了网友“李明豪”，并在网上确定了恋爱关系。6月12日“李明豪”称有期货可以炒，她便汇款2万元人民币给“李明豪”。6月21日“李明豪”说有收益了，并让她汇5万元人民币交税金，她发觉被骗就没有继续汇款。
4、被害人施某某的陈述，证实2016年4月的一天，他在Blued软件上认识一网友，该网友自称是香港海通国际证券公司的VIP经理，名叫“李明豪”。“李明豪”与他在聊天中产生感情并取得他的信任后，以拥有证券及期货内幕信息，能获取高额回报为由骗他投资。后他向“李明豪”提供的账户转账1.9万元人民币。5月下旬，一个自称是“李明豪”领导的人给他打电话称投资已经获利，但必须要缴纳0.2万元的税金，于是他又向上述账号转账0.2万元人民币。之后他无法与“李明豪”取得联系，得知被骗。
5、被害人刘某某的陈述，证实2016年6月，她在世纪佳缘网站认识一网友，该网友自称是香港海通国际证券公司的VIP客户经理，名叫“李明豪”。双方在网上确定了恋爱关系后，“李明豪”以拥有证券及期货内幕信息，能获取高额回报为由骗她投资。2016年6月25日左右，她向“李明豪”提供的账户转账2万元人民币，“李明豪”向其出具了收据。大约过了一周，“李明豪”称这次投资已经获利，但必须要缴纳税金，后有一个自称“林处长”的人给她打过电话催促其缴纳5万元税款。于是她又于2016年7月两次向上述账号各转账1万元人民币，过了几天又转账0.91万元税款。之后她无法与“李明豪”取得联系，得知被骗。
6、被害人周某某的陈述，证实2016年5月，她在世纪佳缘网站认识一网友，该网友自称是香港海通国际证券公司的客户经理，名叫“李明豪”，并想和她发展恋爱关系。双方互加微信聊了十几天，她已经很信任“李明豪”了，后“李明豪”以拥有证券及期货内幕信息，能获取高额回报为由骗她投资。2016年6月8日，她向“李明豪”提供的账户转账1.98万元人民币，还通过微信红包转了0.02万元。6月底的时候，“李明豪”称这次投资已经获利，但必须要缴纳税金，后有一个自称“李明豪”公司处长的人给她打电话催促其缴纳税款，她没有理会。2016年7月6日，“李明豪”又打电话给她的时候她就问“李明豪”是不是在骗她，之后就再也联系不到“李明豪”了。其间，“李明豪”在微信中向她出具了投资申请表、收据、税款单等票据。
7、被害人顾某某的陈述，证实2016年7月份左右，她在世纪佳缘网站认识一网友，该网友自称是香港海通国际证券公司的VIP客户经理，名叫“李明豪”。双方互加微信聊了一段时间，关系也比较亲密了。后“李明豪”以拥有证券及期货内幕信息，能获取高额回报为由骗她投资，她觉得“李明豪”在骗她就没有理会。
8、搜查笔录、检查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关对案发地点进行搜查，查获四名被告人作案使用的电脑、手机、手机卡若干、笔记本若干等物品并扣押；公安机关从被告人陈龙强的身上查获首饰、手机、银行卡及现金1.27万元等物并扣押；公安机关扣押了陈龙强驾驶的尼桑逍客SUV型汽车。
9、指认现场笔录及照片、取款地点照片，证实各被告人对犯罪现场及犯罪工具指认等情况。
10、微信聊天记录、诈骗所使用的“李明豪”的照片、单据及凭证、银行取款监控截图等，证实被告人陈龙强、陈智裕、沈鸣群、王阳波实施诈骗的过程。
11、转款凭证、账户交易明细，证实被害人向被告人提供的银行账号转账的金额。
12、电子证据检查工作记录，证实公安机关从查获的被告人手机、电脑、U盘中提取相关聊天记录、诈骗所用的图片、单据等情况。
13、福建省漳浦县人民法院（2008）浦刑初字第288号刑事判决书，证实被告人陈智裕的前科情况。
14、鉴定文书，证实公安机关从犯罪现场查获的若干笔记本上的部分笔迹分别为陈智裕、沈鸣群、王阳波书写。
15、情况说明，证实沈鸣群归案后向公安机关供述了被告人陈龙强交代被告人陈龙强在海沧区滨湖北路附近的KTV娱乐，但未交代具体地点，后民警对该处的KTV进行逐一排查，并于次日凌晨将被告人陈龙强抓获归案。
16、被告人陈龙强、陈智裕、沈鸣群、王阳波在侦查阶段及审查起诉阶段的供述，证实陈龙强邀约被告人陈智裕、沈鸣群、王阳波以网络聊天交友的方式，虚构香港海通国际证券公司客户经理“李明豪”的身份，骗取被害人的感情，从而获得被害人的信任，并以拥有证券及期货内幕信息，骗取被害人投资。在共同实施电信诈骗的犯罪中，陈龙强负责对陈智裕、沈鸣群、王阳波分工管理，分配赃款，并冒充香港海通国际证券公司“林处长”催促被害人缴纳税费；陈智裕、沈鸣群、王阳波负责联系被害人，骗取被害人钱财；陈智裕还负责到银行转移赃款。诈骗所得的赃款由分别具体与被害人联系并取得被害人信任的被告人分得20%，陈智裕分得几百元不等的“跑路费”，剩余的归陈龙强所有。
本院认为，被告人陈龙强、陈智裕、沈鸣群、王阳波以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，其行为侵犯了他人的财产权，已构成诈骗罪。其中，被告人陈龙强、陈智裕的诈骗金额为57.07万元，数额特别巨大；被告人沈鸣群的诈骗金额为7.01万元，数额巨大；被告人王阳波的诈骗金额为6.56万元，数额巨大。公诉机关指控的事实和罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。
关于公诉机关指控被告人陈龙强、陈智裕、王阳波诈骗被害人周某某的金额为2万元的公诉意见，经查，被害人周某某关于其以微信红包的形式支付0.02万元的陈述无其他证据印证，故本院按照银行转账凭证与被害人周某某陈述中可以相互印证的部分认定该笔犯罪金额为1.98万元。
关于被告人陈龙强及其辩护人与被告人陈智裕提出的陈龙强系在陈智裕的安排下实施诈骗，陈龙强只在诈骗被害人刘某某这笔犯罪中，按照陈智裕的安排扮演“林处长”骗取被害人信任的辩解辩护意见，经查，被告人陈龙强、陈智裕、沈鸣群、王阳波在侦查阶段及审查起诉阶段均供述陈龙强邀约陈智裕、沈鸣群、王阳波并负责对陈智裕、沈鸣群、王阳波分工管理，分配赃款，并冒充香港海通国际证券公司“林处长”催促被害人缴纳税费；诈骗所得的赃款除去分给具体实施诈骗的被告人20%以及负责取钱的陈智裕几百元不等的“跑路费”，剩余的归陈龙强所有。上述证据能够相互印证，形成锁链，故对该辩解辩护意见不予采纳。
关于被告人陈智裕、被告人沈鸣群及其辩护人提出的对犯罪金额的辩解辩护意见，本院根据银行账户交易明细与被害人陈述相互印证的部分认定各被告人的犯罪金额，对该辩解辩护意见不予采纳。
关于被告人沈鸣群的辩护人提出的沈鸣群系从犯的辩护意见，本院认为，被告人陈龙强、陈智裕、沈鸣群、王阳波系为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，陈龙强起组织领导作用，陈智裕、沈鸣群、王阳波积极参与并具体实施犯罪，本案不宜区分主从犯，可根据陈龙强、陈智裕、沈鸣群、王阳波在共同犯罪中的作用和地位的大小分别予以处罚。
关于被告人沈鸣群的辩护人提出的沈鸣群有立功情节的辩护意见，本院认为，沈鸣群归案后向公安机关提供了同案人所在地点，但该地点并不具体，该行为不能认定为立功，对该辩护意见不予采纳。
被告人陈智裕有犯罪前科，可酌情从重处罚；被告人沈鸣群赔偿了被害人的部分经济损失，可以酌情从轻处罚。被告人沈鸣群、王阳波能够如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。
综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈龙强犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月28日起至2028年8月27日止。罚金限于本判决发生法律效力后五日内向本院缴纳。）
二、被告人陈智裕犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月27日起至2027年8月26日止。罚金限于本判决发生法律效力后五日内向本院缴纳。）
三、被告人沈鸣群犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵先行羁押的35日，即自2017年7月27日起至2021年6月21日止。罚金限于本判决发生法律效力后五日内向本院缴纳。）
四、被告人王阳波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵先行羁押的35日，即自2017年7月27日起至2021年12月21日止。罚金限于本判决发生法律效力后五日内向本院缴纳。）
五、责令被告人陈龙强、陈智裕共同退赔43.5万元，被告人陈龙强、陈智裕、沈鸣群共同退赔5.61万元，被告人陈龙强、陈智裕、王阳波共同退赔6.56万元，连同被告人沈鸣群已经退出的1.4万元，予以返还被害人施某某2.1万元，返还被害人李某某43.5万元，返还被害人周某某1.98万元，返还被害人胡某某2万元，返还被害人赵某某2.58万元，返还被害人刘某某4.91万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 汤 娜
人民陪审员 段 娟
人民陪审员 李旭伟
二〇一七年七月二十七日
书 记 员 祁 岑