安徽省明光市人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)皖1182刑初266号
公诉机关安徽省明光市人民检察院。
被告人陈浩，男，1985年9月1日出生，汉族，大专文化，无业，住安徽省明光市。2017年7月19日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被明光市公安局刑事拘留，同年8月24日被明光市人民检察院批准逮捕，次日由明光市公安局执行逮捕。现羁押于明光市看守所。
辩护人桂欣，安徽昊华律师事务所律师。
安徽省明光市人民检察院以明检刑诉[2017]282号起诉书指控被告人陈浩犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。明光市人民检察院指派检察员宋飞虎出庭支持公诉，被告人陈浩及其辩护人桂欣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安徽省明光市人民检察院指控：2016年6月，被告人陈浩经黑龙江省方正县居民宋某1（另案处理）发展，加入“善心汇”传销组织，该传销组织以“扶贫济困、均富共生”为名义，依托“善心汇”网站会员管理平台进行传销活动。会员分普通会员和高级会员，普通会员是指参与者向该传销组织缴纳300元即可获得加入资格，具体操作是参与者从上线手中购买一个“善种子”（300元/个）即可网上激活账号成为会员；高级会员是指普通会员发展一定下线人数后并再向该传销组织缴纳一定费用后可以依次向上晋级为“B轮功德主”、“A轮功德主”、“C轮服务中心”、“B轮服务中心”、“A轮服务中心”，晋级为“服务中心”后可以从事确认大病救助服务的信息，负责“扶贫”等管理工作，同时可从上线手中以不同的低折扣购买“善种子”、“善心币”再卖给五代以内下线赚取差价。
“善心汇”传销组织以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员，骗取会员资金。静态收益是指普通会员在该传销组织虚构的如“特困社区”、“贫困社区”、“小康社区”中自主选择需要资助的“社区”进行“布施”，同时购买1至5个“善心币”（价格为100元/个）排队（即排单）打款，待网站匹配成功受助人后，会将受助人的银行账户告知该会员，等会员往指定账户打款成功后即完成“布施”阶段，并成为受资助人，后可以等待其他会员向其“布施”。如“贫困社区”规则为每轮“布施”金额1000-3000元，需消耗”善心币”1个，收益率30%，排队“布施”时间1-10天，打款成功后，进入受助队列，1-10天匹配收款，第七轮起收益率降为20%。该模式中由于会员的受助金额远比“布施”金额高，而实际上系统本身没有资本增值的渠道，只是会员与会员之间相互转账，系统自动分配转账对象，只有后续会员进入，才能支撑前期会员的盈利，但随着会员数量增加，交易次数增多，资金缺口也会越来越大。动态收益是指会员每发展第一代下线一名，可以拿到该下线投资金额6%作为奖励收益（实际可提现3%，另一半收益转为“善金币”，收益资金由平台系统安排其他会员在静态模式排单时打款到本人账户的管理钱包）；会员不收取第二代下线的奖励收益，收取第三代下线投资金额的4%作为奖励收益，以此类推，会员还可收取第五代下线投资金额的2%的奖励收益。2017年1月“善心汇”传销组织取消第五代下线奖励收益，同年5月取消了第三代下线奖励收益。
被告人陈浩加入“善心汇”传销组织后，通过互联网和微信朋友圈积极宣传“善心汇”，并上传加入链接，又从上线宋某1处购买大量“善种子”和“善心币”用来发展下线并获利，直接或间接发展了大批下线人员，对该传销组织的发展、扩大起到了关键作用。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：陈浩在该传销组织中属于“B轮服务中心”，其账户在整个会员网络中处于第4层，其下级网络有22层，51888个会员账号。陈浩的账户共完成26次赠与（即布施），累计1691500元，18次“受助”，累计2083600元。截止2017年7月24日，其已支出“善种子”14761个，剩余“善种子”46个，已支出“善心币”158339个，剩余“善心币”1355个，已支出“善金币”5500个，剩余“善金币”1400307个，管理钱包已支出710700元，管理钱包剩余692807元。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定意见；电子物证检查笔录；会员层级表（附光盘）、陈浩银行账户交易资料、扣押物品清单、受案登记表、案发经过、到案经过、户籍证明等书证；证人张某2、宋某1、贺某、陈某1、毛某1、余某1、原某、袁某1、王某1、李某1、高某、祁某、郭某1、赵某1、李某2、余某2、王某2、杨某1、张某1等人的证言；被告人陈浩的供述等证据予以佐证。据此，公诉机关认为，被告人陈浩的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人陈浩对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人陈浩的辩护人认为：一、对公诉机关指控被告人陈浩犯组织、领导传销活动罪的罪名及犯罪事实不持异议。二、量刑方面：1.被告人陈浩在“善心汇”传销犯罪组织中应当认定为从犯；2.其在案发前一贯表现良好，没有任何违法记录，主观恶性不深；3.其到案后如实供述自己的罪行，并认罪悔罪，且系初犯、偶犯。综上，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明：2016年6月，被告人陈浩经黑龙江省方正县居民宋某1（另案处理）发展，加入“善心汇”传销组织，该传销组织以“扶贫济困、均富共生”为名义，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台进行传销活动。该传销组织会员分为普通会员和高级会员，参与者经上线会员推荐，并购买一颗“善种子”（300元/颗）激活在“善心汇”网站上注册的账号，即可成为普通会员；普通会员在发展一定下线人数，并向该传销组织缴纳一定费用后，方可成为高级会员。高级会员分为“功德主”和“服务中心”，其中“功德主”又分为“A轮功德主”和“B轮功德主”；“服务中心”又分为“A轮服务中心”、“B轮服务中心”和“C轮服务中心”，会员依次向上晋级的顺序为“B轮功德主”、“A轮功德主”、“C轮服务中心”、“B轮服务中心”、“A轮服务中心”。成为“功德主”、“服务中心”后，在向该传销组织购买“善种子”、“善心币”（100元/枚）时可以享受一定折扣，并可以向他的五代以内下线销售“善种子”、“善心币”，以赚取差价。
“善心汇”传销组织主要以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员，骗取会员资金。静态收益是指已激活账户的会员可以在“善心汇”网站上虚构的“社区”（主要有“特困社区”、“贫困社区”、“小康社区”、“富人社区”、“德善社区”、“大德社区”，其中“特困社区”只启用一段时间）里自主选择需要资助的“社区”进行“布施”（即会员在网上的投资，后更名为“赠与”），同时需消耗1至5枚“善心币”排队（即“排单”）打款，待网站匹配成功受助人后，会将受助人的银行账户告知该会员，等会员往指定账户打款成功后即完成“布施”阶段，并成为受资助人，后可以等待其他人向其“布施”。在该模式中，由于会员的受助金额远比“布施”金额高，而实际上系统本身没有资本增值的渠道，只是会员与会员之间相互转账，系统自动分配转账对象，只有后续会员进入，才能支撑前期会员的盈利，但随着会员数量增加，交易次数增多，资金缺口也会越来越大。动态收益是指会员每发展第一代下线一名，可以拿到该下线投资金额6%作为奖励收益【实际可提现3%，另一半收益转为“善金币”（存储在会员账户内，可用于在网上“慧尚品爱购商城”进行消费时折抵部分商品货款），收益资金由平台系统安排其他会员在静态模式排单时打款到本人账户的管理钱包】；会员不收取第二代下线的奖励收益，收取第三代下线投资金额的4%作为奖励收益，以此类推，会员还可收取第五代下线投资金额的2%的奖励收益。2017年后，“善心汇”传销组织先后取消了第五代和第三代下线奖励收益。
被告人陈浩加入“善心汇”传销组织后，除参与“布施”和“受助”外，还通过手机微信等平台积极宣传“善心汇”，并上传加入链接，又从上线宋某1处购买大量“善种子”和“善心币”用来发展下线并获利，其与宋某1之间的交易金额达6420100元，非法获利共计60余万元。陈浩直接或间接发展了大批下线人员，对该传销组织的发展、扩大起到了关键作用。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：陈浩登录用户名为nange888，ID为4974，属于“B轮服务中心”，账户创建时间为2016年6月8日。该账户在整个会员网络中处于第4层，其下级网络有22层，51888个会员账号。该账户共完成26次“赠与”，累计1691500元，18次“受助”，累计2083600元。截止2017年7月24日，已支出“善种子”14761个，剩余“善种子”46个，已支出“善心币”158339个，剩余“善心币”1355个，已支出“善金币”5500个，剩余“善金币”1400307个，管理钱包已支出710700元，管理钱包剩余692807元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1.电子物证检查记录，证实在“CZEE/KC-2017-58/JC-01”检材（“苹果”手机）中提取固定到通话记录、短信息、通讯录、微信、腾讯QQ等涉案电子数据；在“CZEE/KC-2017-58/JC-02”检材（“小米”手机）中提取固定到通话记录、短信息、通讯录、微信、腾讯QQ等涉案电子数据；在“CZEE/KC-2017-58/JC-03”检材（“VIVO”手机）中提取固定到腾讯QQ等涉案电子数据；在“CZEE/KC-2017-58/JC-04”检材（台式计算机）中提取固定到txt文档、xlsx文件、docx文件等涉案电子数据。（附光盘：编号为CZEE/KC-2017-58/KL-01）
2.湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定意见，证实陈浩登录用户名为：nange888，ID为4974，属于“B轮服务中心”，账户创建时间为2016年6月8日。该账户在整个会员网络中处于第4层，其下级网络有22层，51888个会员账号。该账户共完成26次“赠与”，累计1691500元，18次“受助”，累计2083600元。截止2017年7月24日，已支出“善种子”14761个，剩余“善种子”46个，已支出“善心币”158339个，剩余“善心币”1355个，已支出“善金币”5500个，剩余“善金币”1400307个，管理钱包已支出710700元，管理钱包剩余692807元。
会员系统显示“善心汇”普通会员5964353人，“A轮服务中心”56人，“B轮服务中心”506人，“C轮服务中心”951人，“A轮功德主”9971人，“B轮功德主”5197人。
3.账户冻结统计表、扣押物品清单，证实2017年7月19日，明光市公安局从陈浩处扣押银行卡3张（尾号为148工商银行卡、尾号为149建设银行卡、尾号为011邮储银行卡）、一部银色“苹果6SP”手机；同日从毛某1处扣押了一部银色“红米Note3”手机、一部金色“善心汇”手机、笔记本2本、尾号为133邮储银行卡、电脑主机2台（白色、黑色各一台）。冻结陈浩、朱某4、毛某2、宋某1、毛某1银行账户资金共计934193.11元(其中陈浩尾号为149建设银行卡内资金为346281.79元；陈浩尾号为148工商银行卡内资金91.19元；由陈浩使用的其朋友朱某4尾号为011的邮储银行卡内资金36093.29元；毛某2尾号为133邮储银行卡内资金10元；毛某1尾号为129建设银行卡内的资金为251483.07元)。
4.户籍证明，证实被告人陈浩的自然人身份情况。
5.会员层级表及光盘，证实被告人陈浩处于传销组织的第4层，下级层级有22级，直接下级有69人，总下级会员有51888人。（所附件光盘显示陈浩下线的金字塔网络结构及其人员构成、姓名等情况。）
6.公安部通报材料，证实2017年5月4日，永州市工商局将深圳市善心汇文化传播有限公司涉嫌传销犯罪案件线索移送永州市公安局。
7.受案登记表、案发经过、到案经过，证实陈浩涉嫌组织、领导传销活动罪一案，由公安部下发案件线索至明光市公安局，经审查，该局于2017年7月18日受理此案，并于当日立案侦查。2017年7月19日，陈浩在其家中(女山湖镇白帆路13号)被明光市公安局抓获，并于当日执行刑事拘留，现羁押于明光市看守所。
8.陈浩在明光建设银行（银行卡尾号为149）的交易明细表，证实陈浩与宋某1等传销人员之间的交易情况，其中陈浩与宋某1之间交易金额为6420100元。
9.手机微信截图，证实被告人陈浩在手机微信里对“善心汇”进行宣传的情况。
10.证人张某2的证言，证实2015年年底，其开始招聘公司所需技术人员，准备开发网络互助模式来发展获利。2016年5月28日，“善心汇”的“共享互助系统”正式上线运营，起初只有五大“社区”（“贫困社区”、“小康社区”、“富人社区”、“德善社区”、“大德社区”），后从“贫困社区”分化出“特困社区”（“特困社区”从2016年9、10月份分化出来，后由于被人歪曲宣传、审核材料费时等原因于2017年3月份关闭。），从“大德社区”分化出“永生社区”（目前未开放）。具体运营模式是：1.“特困社区”：赠与阀值（金额）1000-3000元，消耗“善心币”1枚，受助比例50%，赠与匹配时间为3-5天（等待系统匹配打款的时间），感恩受助时间3-5天（等待系统匹配收款时间）。参与“特困社区”需要具有残疾人、低保户、大病求助患者的身份。2.“贫困社区”：赠与阀值1000-3000元，消耗“善心币”1枚，受助比例30%，赠与匹配时间为15天，感恩受助时间10-15天，参与七次之后受助比例降为20%。3.“小康社区”：赠与阀值1万-3万元，消耗“善心币”2枚，受助比例20%，赠与匹配时间为15-20天，感恩受助时间15-20天，参与五次之后受助比例降为15%。4.“富人社区”：赠与阀值5万-30万元，消耗“善心币”3枚，受助比例10%，赠与匹配时间为25-40天，感恩受助时间25-40天。5.“德善社区”：赠与阀值50万-300万元，消耗“善心币”3枚，受助比例0-5%，赠与匹配时间为40-60天，感恩受助时间40-60天。6.“大德社区”：调节阀值为-10%至-100%，纯粹公益捐赠、捐助。目前该社区有“善心汇”自己的2-4家子公司及“善心汇”基金账户参与。7.“永生社区”：针对过世的“善心汇”会员，目前尚在筹划阶段，未开放。2016年10月，“善心汇”官网发布公告：不再规定具体固定的匹配、受助时间，而是按照实际需求来匹配。2017年5月，“布施”更名为“赠与”，因为“赠与”这个名词更加大众化。“赠与”是指会员在互助系统里面的投资，“受助”是指会员在互助系统里面投资后得到的回报，“受助”比“赠与”高出来的金额就是“受助比例”。
加入“善心汇”必须同时满足三个条件：1.18-70岁，具有中国公民身份证、护照、港澳身份证、台胞证，且已办理中国境内电话卡与银行账户；2.需要有推荐人推荐加入；3.新注册账户必须有“善种子”进行激活使用。新入会员只能从贫困、小康“社区”做起，想要参与“富人社区”需一定的社会贡献值，就是会员通过推荐发展会员获得的可以提现的社会管理奖金（在管理奖钱包内）累计金额达到“富人社区”设定阀值起点5万元的一半（2.5万元），方可参与“富人社区”，在“富人社区”赠与行为的金额与管理奖钱包内可以提现奖金需达到2:1比例。基于此，到2016年8、9月份，“富人社区”才有会员有资格参与。以此类推，“德善社区”参与资格也一样，2016年11、12月份，“德善社区”才有会员具有参与资格。“大德社区”是2016年8、9月份，“善心汇”子公司和基金参与进来才正式开始的。截止至2017年7月16日，“善心汇”注册会员580多万个，已激活账户520多万个，除1000多个企业会员（含社团会员）外，其他均为个人会员。其中“富人区”、“德善区”人员占比不到8%，“贫困区”、“小康区”人员占比各约46%。
“服务中心”是“善心汇”里的高级会员、经销商，他的功能作用是：确认大病救助服务的信息，负责扶贫相关工作，同时有权销售“善种子”和“善心币”。会员可以通过购买一定量的“善种子”就可以成为“服务中心”。“服务中心”分为A、B、C轮“服务中心”，其中：1.成为“A轮服务中心”要一次性向公司购买3万元“善种子”，公司按5折批发，即公司批给他200个“善种子”。2016年8月末停止发展新的“A轮服务中心”；2.成为“B轮服务中心”要一次性向公司购买12万元“善种子”，公司按照6折批发，即公司批给他640个“善种子”。3.成为“C轮服务中心”要一次性向公司购买8.5万元“善种子”，公司按照6.5折批发，即公司批给他420个“善种子”。目前，“A轮服务中心”约有50个，“B轮服务中心”有500个，“C轮服务中心”已超500个。
“功德主”也是“善心汇”里的高级会员、经销商，他的功能作用是：可以为大病求助者做现场见证，带领团队进行社会上的公益活动，同时有权销售“善种子”和“善心币”。会员只要向公司购买一定量的“善种子”就可以成为“功德主”。“功德主”分A、B轮“功德主”，其中成为“A轮功德主”要一次性向公司购买5万元“善种子”，公司按照7折批发，即公司批给他260个“善种子”；2.成为“B轮功德主”要一次性向公司购买3万元“善种子”，公司按照8折批发，即公司批给他120个“善种子”。
成为“服务中心”、“功德主”后，就可以向他的五代以内下线销售“善种子”，赚取差价。另外，再向公司购买“善种子”、“善心币”时可以享受最初折扣，然后销售获利。目前，A轮、B轮“功德主”总共有几千个。
“善心汇”的“共享互助系统”有三个版块：个人版块、企业版块、社团版块。以上所谈内容都是个人版块的内容。个人会员、企业会员和社团会员拿到的受助款都是通过“共享互助系统”里面的系统匹配，由其他参与系统的各种会员资金共享互助所得。公司对于不按照匹配规定按时打款的会员，要冻结其账号，在账号被冻结后，每个账号有两次解冻的机会，第一次解冻费是500元，第二次解冻费是1000元，第三次永久封停账号。
“善心汇”主要以深圳市善心汇文化传播有限公司、深圳市慧尚品爱购电子商务有限公司、海南善心汇文化传播有限公司、昆明善心汇文化传播有限公司、中农善心农业科技发展（北京）有限公司作为该组织进行传销活动的运营框架，深圳市善心汇文化传播有限公司作为“善心汇”的运作基础和技术核心，负责“善心汇”互助板块、商城板块、大病救助板块及善行者等软件的运行。深圳市善心汇文化传播有限公司于2013年5月24日成立，2016年5月28日开始运营，法人代表是其本人。
宋某1系其老乡，2011年左右，在哈尔滨认识宋某1。2016年2、3月份，其在海南期间找到了宋某1，邀请他成为“A轮服务中心”。之后，宋某1就一直在经营他的“善心汇”会员团队，通过宣传不断扩大自己的下线。其是宋某1的入会推荐人，宋某1又推荐了一些“A轮服务中心”，如王某3萍等人，此外，他还发展推荐了大量其他级别的会员。
公司平台上线时打着“扶贫济困，均富共生”的口号，其规定不收取注册费，但以300元的价格卖“善种子”给客户激活账户，变相收取了会员费。同时，公司以100元的价格出售“善心币”给客户用于“赠与”和“受助”，这些都归于公司的获利。其成立那么多公司就是想把“善心汇”的盘子做大，进行包装，让大家相信其是有实力、有实业的，进而吸引更多人注册会员，卖出更多的“善种子”和“善心币”。会员加入平台后，其可以通过卖“善种子”、“善心币”，收取解冻费及商家在“慧尚品爱购商城”上出售商品的利润分红来获利，其总共获利近20亿元。
“善心汇”会员获利方式：一是通过“善心汇”系统静态模式收取受助比例提成（相当于固定利息）；二是以五折价格批发种子给“客服中心”，让其卖给下线会员赚取差价；三是通过发展下线会员，在下线会员进行匹配时，上线会员能够获得一定比例的管理奖。由于会员的受助金额远比赠与金额高，而会员之间的资金流动系统内没有资本增值的渠道，只有后续会员进入支撑前期会员的盈利，随着会员数量增加，交易次数越来越多，资金缺口也就越来越大。
静态模式就是在“共享互助系统”里面的整个资金匹配玩法，里面包含不同金额档次的互助社区，系统匹配“布施”、“受助”的时间、每轮收益等。已激活账户的会员可参与该模式玩法进行获利。动态模式就是鼓励会员不断发展下线会员的一种奖励玩法，也是纯粹的拉人头玩法。在该模式中，会员每推荐一人加入“善心汇”，成功激活账户后，被推荐会员成为推荐会员的第一代下线，推荐会员可以拿到一代下线每轮静态模式中“布施”金额的6%作为管理奖，这6%的收益中，一半可提现，一半转化为“善金币”，该部分收益在下线会员每轮“布施”后，由系统平台自动计算进推荐人管理奖账户内。按照其设计的“跳级分润制”，推荐会员的一代下线会员继续发展会员成为推荐会员二代下线时，推荐会员没有管理奖，而是到了二代下线继续发展三代下线时，推荐会员可拿到三代会员每轮“布施”金额的4%作为管理奖。以此类推，推荐会员共计可以拿到一代、三代、五代下线会员每轮“布施”金额6%、4%、2%作为管理奖，其中一半可提现（累计到500元以上方可申请提现），一半转化为“善金币”，存储在会员账户内，用于在公司“慧尚品爱购商城”进行消费（折抵部分商品货款）。2017年1月1日，“善心汇”取消了会员五代管理奖，5月20日取消了会员三代管理奖，之后只保留会员一代管理奖。“排单”：就是会员在静态模式中通过系统匹配，参与一轮“布施”（打款）、“受助”（回款）的全过程，意思就是会员排队等待系统安排打款、回款。“阀值”：就是用于调节“共享互助系统”里面资金平衡的一个值，也就是系统里各个社区的投资金额多少、匹配“布施”、“受助”时间长短、受助比例等，可以受调节控制的一个可变量词汇。
其让会员用管理奖抵扣“慧尚品爱购商城”上的商品能够一定程度上带动商品销售，这样就增加了“善心汇”的获利，也增加了其的获利，另外还能让会员帮其宣传，吸引更多人加入“善心汇”。但会员实际没有获利，因为这些管理奖都是会员自己的钱，他们之前通过“赠与”、“互助”的时候相互之间打款，其就扣留了一部分资金作为“管理奖”，其只是用来包装“善心汇”，吸引更多会员，最后盈利都归其。其成立深圳市慧尚品爱购有限公司是为了延长“善心汇”的生命力和提高“善心汇”的获利渠道。
“善心汇”成立后举办了四次大型培训活动，是由其总策划，目的就是扩大“善心汇”在全国的影响，用培训的形式来发展会员，以赚取更大利益。海南黄花梨基地主要是为了包装“善心汇”，以增大会员注册量，其实根本没有2000亩黄花梨种植土地。
其成立“善心汇”之初，目的就是想赚钱，后看到会员数量猛增，就想把“善心汇”合法化，于是就打着“慈善”、“扶贫”的幌子，扩大“善心汇”的影响，发展会员，以掩盖其假慈善、真传销的面目，来逃避政法机关的打击。
11.证人宋某1的证言，证实其系黑龙江省方正县人，2016年5月6日，张某2找陈振容帮其注册加入“善心汇”。会员加入“善心汇”以后可以通过静态模式和动态模式来获利。所谓的静态模式就是不用拉人头，自己可以选择“贫困社区”、“小康社区”等适合自己资金状况的“社区”打款，赚取收益，在善心汇公司内部，给其他会员打款称为“布施”，“布施”以后别的会员再打款给自己则称为感恩受助；动态模式则要拉人头发展下线会员，然后从拉到的下线会员的打款金额中提取管理奖。
2016年5月28日，“善心汇”公司正式运营，开始投资静态模式的“贫困社区”的收益率是40%，到了2016年8、9月份，公司将“贫困社区”的收益率改成30%了，好像是十轮过后会调整到20%的收益率。“小康社区”的投资收益率在五轮过后，第六轮起将投资收益率降为15%，另外“德善区”投资收益率，公司制度上写的是0-5%，而实际上是按照1%的投资收益来获利的。听张某2说是因为收益率过高了，这里边的泡沫和风险过大，资金缺口大了资金周转不过来，怕崩盘，所以才修改了投资收益率。
最开始公司只有“贫困社区”和“小康社区”，每次排单都只需要1个“善心币”；2016年9月份，公司又增开了“特困社区”，每次排单也是收取1个“善心币”；2016年11月、12月左右，公司又增开了“富人社区”，“富人社区”每次排单需要3个“善心币”；又过了一个多月，公司过年前又增设了“德善社区”，每次排单也需要3个“善心币”。2016年9月份，公司又修改了制度，将“小康社区”排单消耗的“善心币”改成了两个，其他“社区”的“善心币”消耗情况没有变化，还有就是“特困社区”在2016年12月就取消了（原因：投资收益率高，达到了50%且投资周期短，资金流转周期短，易崩盘，所以取消）
动态模式下的三代、五代的会员管理奖取消时间其记不清了，但取消三代、五代会员管理奖抽取的事情是存在的。据张某2讲，公司会员按照一、三、五代提取下线会员的管理奖这个事情在国家法律上是不是合法不太清楚，而取消五代会员的管理奖，其等人只剩下两级会员管理奖收益了，公司就合法了，就可以逃避法律的打击。后因系统里泡沫太大，资金缺口大，怕系统崩盘，所以三代下线会员管理奖也给取消了。
其在“善心汇”公司里算最早的7、8个那一批人，是直接在公司注册的，没有上线，其发展了30个左右下线，有陈浩等人。
张某2说“善心汇”公司是做一个众扶互生大系统，能够帮助别人成就自己，还有实体循环。然后还给其介绍了静态模式下的各个社区玩法，说自己做能赚钱，发展下线更能赚钱，推荐一个人可以拿管理奖。公司有黄花梨庄园做实体经济，以后还会有商城，这个系统起码能运行50到100年不垮。
张某2是公司创始人，“善心汇”所有事情他说了算，下面就是公司董事、股东，这些人是公司最高层。下面就是A、B、C轮“服务中心”，接着是A、B轮“功德主”，再下面就是普通会员，他们都没有管理公司的权利，公司的事务都由股东说了算。各级“服务中心”和“功德主”之间没有直接的管理和被管理关系，都只与自己的下线产生关系，包括“善种子”和“善金币”的购买，管理奖的提取，与各自所处的等级没有关系，相互之间没有上下级关系。各级“服务中心”和各级“功德主”只是在购买公司的“善种子”和“善金币”时享受与自己级别相对应的折扣而已。张某2要求这些“服务中心”和“功德主”主要服务好下线会员，避免冲突。
2016年7、8月份之前，只要交钱给张某2就能成为“A轮服务中心”。8月份以后，“A轮服务中心”的名额就满了。成为“A轮服务中心”的好处就是向公司购买“善种子”和“善金币”有低折扣，开始是5折，后在2017年3月改成了4.5折。其将3万元交给张某2拿的是“A轮服务中心”，然后2万打款到“小康社区”。其共获利1500万左右。
12.证人贺某的证言，证实2016年9月，其经微信好友陈浩介绍参加“善心汇”。“善心汇”公司叫深圳市善心汇文化传播有限公司，该公司成立于2013年5月24日，法定代表人是张某2，公司倡导“扶贫济困，均富共生”。当时其注册时，是先在“善心汇”网站注册，设置自己的账号，然后联系推荐人购买“善种子”，由推荐人激活其的账号。成为会员后有两种收益方式，一种是动态收益（也称管理奖），另一种是静态收益。其陈述“善心汇”经营模式的内容与陈浩的供述一致。后来其直接推荐了朋友冯军军加入“善心汇”，其他会员都是其用亲戚朋友的身份证私自注册的。其进行了8轮“布施”，共6万元；动态收益5000多元。
13.证人陈某1的证言，证实2016年6月，其通过“善心汇”网站了解了“善心汇”公司，网站推荐了一个微信号“nange888”，其加了微信后，他向其宣传“善心汇”，说这个可以有收益，其花了300元从“nange888”那里买了一颗“善种子”，成为“善心汇”会员，接着其投资了2000元在“贫困社区”，不到一个月返还了2600元，其感觉能赚钱，就推荐别人一起加入“善心汇”，一直做到2017年6月份。
“善心汇”公司全称是深圳市善心汇文化传播有限公司，法人代表是张某2，公司理念是“扶贫济困，均富共生”。公司会员可以选择的资助社区有特困社区、贫困社区、小康社区、富人社区、德善社区、大德社区，后来特困社区取消了，五个社区是“善心汇”平台中虚构的。资金往来是会员与会员之间相互转账，系统自动分配转账对象，这种是静态收益；还有一种就是发展人员（拉人头）是动态收益，最开始可以发展五代，一、三、五代收益，二、四代不收益。2017年年前公司更改奖励制度，只有发展第一代管理奖，可以得到6%奖励，提现3%，3%变成“善金币”，可在“善心汇”商城上购买商品。
关于公司A、B、C轮“服务中心”及A、B轮“功德主”晋升模式的证言内容与陈浩的供述一致。各“服务中心”和“功德主”的晋升均需缴纳一定资金，推荐一定人数，直接上级可获得奖励。
其在“善心汇”组织中是“B轮服务中心”，其的上线是陈浩，在其本人账号、其妻子和女儿三个账号下面直接推荐的有50人左右，间接推荐的有11000人左右。其是第七级，层级超过五代。
14.证人余某2的证言，证实2016年9月底，其以300元的价格从彭某处购买了一颗“善种子”，然后注册成为“善心汇”会员。“善心汇”的口号是“扶贫济困，均富共生”。“善心汇”有两种收益模式，一种是静态收益，一种是动态收益，具体内容与陈浩的供述一致。其的直推下线是其妹妹余某1和朋友宋敏。其直接、间接发展下线会员约为58人。其在“善心汇”中好像是第8级。其知道彭某的上线是陈浩。其一直在“贫困社区”投资，从加入到2017年7月份，共收益5400元。
15.证人冯某1的证言，证实2016年9、10月份，其经网友徐长永推荐加入“善心汇”，先后投入10余万元。刚开始，其在“贫困社区”进行“布施”，在2017年5、6月份在“小康社区”进行“布施”。其对“善心汇”组织的收益模式、会员级别及晋级模式的证实内容与陈浩的供述基本一致。“善心汇”通过电视、网络、报纸等进行宣传，其也为此建立了一个“善心汇”群进行宣传。2017年4月份，其成为“A轮功德主”，共发展下线20人。
16.证人毛某1的证言，证实其系陈浩妻子，对其加入“善心汇”的情况不知情，是陈浩操作的，直到2017年1月以后，其才知道陈浩参加了“善心汇”。2017年6、7月份，陈浩从事“善心汇”赚的钱转到其的建行卡（尾号为129）上。该卡已被公安机关冻结。
17.证人陈某2、袁某2的证言，证实陈某2系陈浩父亲；袁某2系陈浩母亲，对自己加入“善心汇”均不知情，是陈浩替其加入的。
18.证人原某的证言，证实其在网上看到“善心汇”宣传广告，遂想加入，后通过微信认识了陈某1，便从他那里花300元买了一颗“善种子”加入“善心汇”。其在“贫困社区”投资3000元，消耗一枚“善心币”，过了半个月，有人给其银行卡打了3900元。其继续投资到2017年6月平台关闭，共收益3000多元。另证实会员可以选择的资助社区有“特困社区”、“贫困社区”、“小康社区”、“富人社区”、“德善社区”和“大德社区”，“特困社区”在2016年被取消。其是普通会员，直接推荐3人。
19.证人袁某1的证言，证实2017年2月份，其在网上了解到“善心汇”，他的主题是“扶贫济困，均富共生”。其通过朋友圈联系上陈某1，从他那花了300元买了一颗“善种子”加入“善心汇”，后推荐了5个人。其在“贫困社区”投资，都是会员与会员之间的运作，系统帮其分配一个人，其把2000块钱打到他账号，过半个月，有人就会往其账号打2600块钱。后其用妻子和父母的身份也进行了注册。其是普通会员，收益2000元。
20.证人王某1的证言，证实其在陈某1推荐下加入“善心汇”。其在“贫困社区”进行了投资，收益不错。其用自己账号推荐了妻子朱换菊，又操作其妻子账号在网上认识了一个人，他也从其这加入“善心汇”。
21.证人李某1的证言，证实2017年2月份，其在网上看到“善心汇”宣传，便从其店里理发的顾客那里买了一颗“善种子”加入“善心汇”。其上线是陈某1，其直接推荐了两个人。
22.证人高某的证言，证实2016年10月份，其在网上看到“善心汇”的相关信息，就想玩玩。其一个朋友认识陈某1，其在手机上看到一个链接，点进去注册了“善心汇”，在网站上花了300元，买了一颗“善种子”，成为普通会员。其注册的链接是陈某1妻子的链接，其的上线是他妻子。其推荐的人都是在朋友圈发链接，别人自己注册的，其不清楚有谁。
23.证人祁某的证言，证实其通过陈某1加入“善心汇”，其把身份证和300块钱给他，他帮其注册成普通会员。其把自己的链接发到朋友圈，别人通过该链接注册成会员，就是其的下线。
24.证人郭某1的证言，证实2016年7月份，其看到陈某1发的“善心汇”链接，感觉不错，就注册成为会员。其上线是陈某1，不知道自己推荐了多少人，其在微信朋友圈发链接，微信好友觉得可以就自己注册。其在“贫困社区”投资获利。
25.证人孔某的证言，证实其在微信群里通过一个微信名叫“知足常乐”的人发的链接注册的“善心汇”，成为普通会员，与上线通过微信联系。其不清楚“善心汇”的组织架构和经营模式，也没有发展下线。大体是通过排单十多天，打款3000元出去，再等十多天收到3900元。共获利5000多元。
26.证人张某3的证言，证实2016年8月底，陈某1帮其注册成为“善心汇”的会员。陈某1是其上线，其发展了十几个下线，其中有的人放在其儿子名下，算第二代下线，其共获利26000元。
27.证人余某1的证言，证实2016年底，其经陈浩介绍，通过微信转账给他300块钱，成为“善心汇”的会员。后其发展了两个人，都是其堂弟。
28.证人李某3的证言，证实2016年底，其通过“丽姐”加入“善心汇”，具体操作都是她代其操作，其共收入800元。
29.证人王某3的证言，证实2017年1月份，其通过一个买鞋的顾客加入“善心汇”。其以为“善心汇”是一个理财产品，可以盈利，不知道上线是谁。
30.证人郭某2慧的证言，证实2017年2月份，其通过网上微信群加入“善心汇”，其参与一个月，挣了500元，后来就没参加了。
31.证人赵某1的证言，证实其上线是同事张某4。其缴纳了300元购买一颗“善种子”，然后激活注册账号就成为“善心汇”组织的会员。其一直在“贫困社区”投资，每次投资3000元，一次可收益900元。其还用其父亲、母亲和丈夫的身份证加入了“善心汇”。
32.证人纪某的证言，证实其上线是同事张某4。2016年10月份，其缴纳300元购买一颗“善种子”，然后激活注册账号就成为了“善心汇”组织的会员。其只选择在“贫困社区”里面“布施”，每次投资3000元，一个星期可以收益900元。其总共投了8单，获利6000元左右。
33.证人许某1的证言，证实其上线是同事张某4。2016年10月份，其缴纳300元购买了一颗“善种子”，然后激活注册账号就成为了“善心汇”组织的会员。其在“贫困社区”投资，投了7单，收益有5000元左右。其推荐朋友张丽丽加入“善心汇”，但她只是注册，没有实际投资。
34.证人刘某1的证言，证实其上线是同事张某4。2016年10月份，其缴纳300元购买一颗“善种子”，然后激活注册账号成为“善心汇”组织的会员。每次“布施”，在排单时需花100元购买一枚“善心币”。其在“贫困社区”里面“布施”了6单，收益有3000元左右。
35.证人余某3的证言，证实其姐姐余某1介绍其加入“善心汇”，其给她300元让她帮其注册，并投资了2000块钱，共收益了1000多块钱。
36.证人宋某2的证言，证实其上线是同事张某4。2016年10月份，其缴纳300元购买一颗“善种子”，然后激活注册账号就成为了“善心汇”组织的会员。其在“贫困社区”投资了4单，收益3000元左右。其没有推荐过别人。
37.证人肖某的证言，证实2016年10月底，其是被亲戚张某4拉进“善心汇”组织的，张某4帮其注册成为“善心汇”会员。其一直在“特困社区”投资，共投了10次，收益8000元左右。
38.证人时某的证言，证实其上线是同学张某4。2016年10月底，张某4将其拉入“善心汇”，其在“贫困社区”投资，一直到2017年5月份，共投了11次。其下线只有其父亲一人。
39.证人张某4的证言，证实其不知道上线具体是谁，其是在微博里通过扫描二维码被人推荐的。其在“善心汇”中处于第9层。其发展下线时某、宋某2、刘某1、纪某、赵某1、肖某、曹某、许某1和张某99个人。其一直在“贫困社区”投资并获利，收益有六七千元。
40.证人李某2的证言，证实2016年12月29日，其注册加入“善心汇”，注册“善心汇”会员是其侄女余某2帮其做的，其上线好像是余某2的妹妹余某1。其直推只有侄女婿吴某4一个人，其家属周正琴也是余某2帮助注册加入“善心汇”的。
41.证人杨某2的证言，证实2016年9月份，其经张某3介绍加入“善心汇”，“善心汇”以“扶贫济困，均富共生”为理念。在“善心汇”网站上排单“布施”时需向公司交纳“善心币”，每笔100元，也就是向公司交纳的税费。后其发展了丈夫张玉东和女儿张莹。其一直在“贫困社区”投资，没有获利。
42.证人刘某2的证言，证实2016年10月左右，其在微信朋友圈看到“善心汇”的宣传视频等介绍“善心汇”扶贫济困，救助穷人。其从微信朋友圈里看到一条注册成为“善心汇”会员的链接，就注册了。其和陈某1是微信好友，被他拉到了一个“善心汇”微信群里。其发展的都是家人，有丈夫王某13、姐刘春霞、小姑子王麦香，妹妹刘某6、外甥刘某7、外甥女张静雯。
43.证人杨某3的证言，证实2016年11月，陈某1和杨某2介绍其加入“善心汇”，其扫描杨某2提供的二维码，是用其丈夫李怀远的身份注册的，过了一个月，其自己也注册加入。其将链接发到朋友圈后，一些好友也加了。另外，其给6、7个家人和一些朋友又注册加入。其直接上家是李怀远，李怀远上家是杨某2。其发展下线有13人。
44.证人耿某的证言，证实2016年8月初，祁某在朋友圈发一个关于“善心汇”的链接，其注册加入。其在“贫困区”投资二三千元的玩了几轮，“小康区”3万元，玩了两轮。祁某是其上线，其又发展了十几人。其把链接发到微信朋友圈，他们点击链接注册就成了直推的第一代。
45.证人张某1的证言，证实2016年9月，其在互联网上看到“善心汇”的链接，遂点击加入注册，后其在微信朋友圈发了链接，发展了二三十人。其是“A轮功德主”。
46.证人赵某2的证言，证实2016年10月，其在网上注册后参加“善心汇”。其两个帐户共投了6000元，共挣了5000元。其发展了2个人，都是同事。
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