广东省惠州市惠城区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)粤1302刑初182号
公诉机关惠州市惠城区人民检察院。
被告人李业利，男，1990年5月29日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：广东省惠州市惠城区。因涉嫌开设赌场罪，于2016年10月28日被惠州市公安局仲恺高新区分局刑事拘留；于2016年12月2日被惠州市公安局仲恺高新区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。
惠州市惠城区人民检察院于2017年2月17日以惠城检公诉刑诉[2017]170号起诉书指控被告人李业利犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年3月14日公开开庭审理本案。惠州市惠城区人民检察院指派检察员王婧出庭支持公诉，被告人李业利到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
惠州市惠城区人民检察院指控，2015年5月份开始，被告人李业利在外围“六合彩”赌博网站上担任代理并接受投注。2016年9月、10月期间，李业利招募黎某、吴某1等人作为其下级代理并接受投注。直至案发，李业利及其下级共接受的投注额达119590元。
以上事实，公诉机关提供了相应的证据。
公诉机关认为，被告人李业利为赌博网站担任代理接受投注，并为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李业利归案后如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，可以从轻处罚。请依法判处。
被告人李业利对公诉机关所指控的犯罪事实有部分异议，称其认罪，但是其是从2015年5月份开始赌“六合彩”，到2016年9月、10月份才开始接受投注的，投注额只有七万左右,没有主动招募下线。
经审理查明，2015年5月份开始，被告人李业利在外围“六合彩”赌博网站上担任代理并接受投注，从中获取回水牟利。2016年9月、10月期间，李业利招募黎某、吴某1等人作为其下级代理并接受投注，并根据投注额回水给下级代理。2016年10月28日0时许，公安民警在惠州市仲恺高新区沥林镇罗村农贸市场附近出租屋抓获被告人李业利，并缴获用于参赌的手机、电脑等工具。
以上事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、刑事案件接受、立案材料，证实案件的来源以及公安机关启动侦查程序合法、有效。
2、户籍证明，证实被告人李业利系完全刑事责任年龄人，具有完全刑事责任能力。
3、到案经过，证实2016年10月28日0时许，公安民警在惠州市仲恺高新区沥林镇罗村农贸市场附近出租屋将其抓获。
4、检查笔录、提取笔录、扣押清单、指认照片，公安民警对李业利、吴某1、黎某用于参赌六合彩的手机、电脑、参赌记录等予以提取并扣押，三人对提取到的参赌信息予以确认。
5、银行卡交易明细清单，证实被告人李业利所持有的银行卡往来明细，其与名为“廖*敏”的人（账号：62×××49）从2015年5月份开始有资金往来记录。
6、电子证据检查笔录，证实李业利、吴某1、黎某使用的手机中有大量参赌六合彩的信息。
7、证人证言
（1）证人吴某1的证言，其从2016年10月2日开始接受他人的六合彩单据并下注给李业利，输赢通过微信转账。其通过一个网址（××），进去输入安全码进入另一个页面，点中间的红色第一个网址，输入账号密码，根据指示下单。登陆该网址的账号是pk1234，密码是aa123123，是李业利提供给其的。“雄峰”、“罗某”、“刘大侠”、“梅某”、“龙某”五人在其处下注购买六合彩，总共接受投注8088元，收取了50多元的佣金。
（2）证人黎某的证言，其接受他人的六合彩投注并使用账号as1668、密码opop1237投注到香港新铁算盘（××）网站上去。向其投注的有五叔、亚妙、保庆、刘大姐、李某1、梅某、李某2、亚旺。其每期抽水30元至50元不等，通过现金结算给赌客。其从2016年4月开始赌六合彩，9月开始帮别人写单，共9期，抽水300多元。10月开始向李业利投注了5期，9157元。
8、辨认笔录，证人吴某1、黎某辨认出被告人李业利就是网络赌博的上家；被告人李业利辨认出吴某1和黎某就是其提供网络赌博网站的账号、密码的下家。
9、被告人李业利的供述，其于2015年5月份开始从一名叫廖某的男子处得到六合彩网站账号并自己注册密码，接单代理参赌六合彩，廖某回10%的水钱给其。网址时时有变动，现在是g5.m738k.com/insex-01.php,其使用的账号是as1888，密码是as123123。其同时发展了四个下线，分别是何某（账号：as1222）、吴某3（现在是其儿子吴某4使用，账号：as1333）、黎某（张某：as1668）、吴某5（账号：pk1234）。黎某、吴某5两个月前成为其下线，吴某3、何某六个月前成为其下线，其给下线10%的回水。上线给其的代理账户里规定的信用额度是60000元，其规定下线的信用额度5000元至20000元不等。下线收到的钱都通过微信支付给其，其再通过微信支付给廖某，至今为止投注金额约170万，非法获利约17000元。
本院认为，被告人李业利无视国法，为赌博网站担任代理接受投注，并为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人李业利犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李业利关于自己没有招募下级代理、是从2016年9、10月份才开始接受他人投注的辩护意见，经查，被告人李业利在公安侦查阶段稳定供述其于2015年5月份开始从一名叫廖某的男子处得到六合彩网站账号并自己注册密码，接单代理参赌六合彩，廖某回10%的水钱给其，李业利的银行流水信息中有其与名为“廖*敏”的人（账号：62×××49）从2015年5月份开始有资金往来的记录，可以印证李业利在侦查阶段的供述，其在当庭翻供无合理理由，本院不予采信。李业利提供赌博网站账号给黎某、吴某1，黎某、吴某1接受他人投注后再投注到李业利提供的赌博网站账号中，李业利回水给二人，该行为符合“为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注”的行为认定，亦是开设赌场罪的加重情节，且该加重情节对投注额或获利额不做要求。被告人李业利归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。综上，根据被告人李业利的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条的规定，判决如下：
被告人李业利犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三千元（罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月28日起至2019年10月27日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈仲尧
审 判 员 李文娟
人民陪审员 骆路民
二〇一七年三月二十日
书 记 员 许微雪
附：相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条【赌博罪；开设赌场罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》
一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准
利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：
（一）建立赌博网站并接受投注的；
（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；
（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；
（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：
（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；
（二）赌资数额累计达到30万元以上的；
（三）参赌人数累计达到120人以上的；
（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；
（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；
（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；
（七）招揽未成年人参与网络赌博的；
（八）其他情节严重的情形。