浙江省宁波市鄞州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0204刑初534号
公诉机关原浙江省宁波市江东区人民检察院。
被告人朱佰强，男，1976年6月25日出生于辽宁省沈阳市，汉族，高中文化程度，原辽宁潘达实业集团有限公司宁波分公司（宁波科智实业有限公司）总经理，户籍所在地辽宁省沈阳市沈河区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年4月29日被抓获，同日被原宁波市公安局江东分局刑事拘留，同年5月24日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人陈晓燕，浙江永为律师事务所律师，原宁波市江东区法律援助中心指派。
被告人张秋瑜，曾用名张天瑜，男，1984年1月31日出生于黑龙江省汤原县，汉族，大专文化程度，原辽宁潘达实业集团有限公司宁波分公司（宁波科智实业有限公司）总经理，户籍所在地黑龙江省汤原县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年3月30日被抓获，同日被原宁波市公安局江东分局刑事拘留，同年5月6日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人司武安，浙江维知律师事务所律师。
辩护人闫振，浙江维知律师事务所律师。
原浙江省宁波市江东区人民检察院以甬东检公诉刑诉[2016]534号起诉书指控被告人朱佰强、张秋瑜犯非法吸收公众存款罪，于2016年11月4日向原宁波市江东区人民法院提起公诉。案件受理后，因区划合并，原宁波市江东区人民法院被撤销，本案由宁波市鄞州区人民法院继续审理，期间，公诉机关于2017年2月3日和2017年6月2日申请延期审理，并于2017年3月3日和2017年6月30日申请恢复审理，本院均于当日决定延期审理和恢复审理。本院��用普通程序审理，依法组成合议庭，于2017年9月15日公开开庭审理了本案，宁波市鄞州区人民检察院指派检察员刘某被告人朱佰强及其辩护人陈晓燕、被告人张秋瑜及其辩护人司武安到庭参加了诉讼。现已审理终结。
原宁波市江东区人民检察院指控:
2014年4月至9月间，被告人朱佰强、张秋瑜受雇于辽宁潘某2实业集团有限公司潘某1（已另案处理），以辽宁潘达实业集团有限公司宁波分公司的名义在原宁波市江东区惊驾路银晨国际商务中心1幢1号16楼16-5室，以高额利息为诱饵，并以投资房地产、物流、生态园等项目为名向黄某等190余名不特定人员吸收存款1600余万元（币种：人民币，下同），并造成损失1500余万元。其中被告人朱佰强参与吸收公众存款金额为1500余万元，被告人张秋瑜参与吸收公众存款金额为1100余万元。
为证明以上事实，公诉机关向法庭提交了以下证据材料：1．书证：合同、归案说明、户籍证明、前科劣迹说明、还款承诺书、宣传材料、公司基本情况等；2．证人潘某1、马某、李某、严炎陵、戴月妹、徐秀华等的证言；3．被告人朱佰强、张秋瑜的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人朱佰强、张秋瑜以高息回报为诱饵，大量吸收公众资金，扰乱金融秩序，且数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。
被告人朱佰强对指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出被告人有自首情节，系从犯，��观恶性较小。
被告人张秋瑜对指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出被告人系从犯，认罪态度较好。
经审理查明：
2014年4月至9月间，被告人朱佰强、张秋瑜受雇于辽宁潘某2实业集团有限公司潘某1（已另案处理），以辽宁潘达实业集团有限公司宁波分公司（宁波科智实业有限公司）的名义在原宁波市江东区惊驾路银晨国际商务中心1幢1号16楼16-5室，以高额利息为诱饵，并以投资房地产、物流、生态园等项目为名向200余名不特定人员吸收存款1674.05万元（币种：人民币，下同），并造成损失1543.008万元（详细名单见附件）。其中被告人朱佰强参与吸收公众存款金额为1540.05万元，被告人张秋瑜参与吸收公众存款金额为1158.75万元。
2016年3月30日，公安机关在南京南站北广场将被告人张秋瑜抓获。2016年4月29日，公安机关在沈阳市沈河区华阳大厦1870室将被告人朱佰强抓获。
证明以上事实的证据有：
1.被告人张秋瑜的供述与辩解，其供述称2014年4月其受聘于潘某1至宁波担任辽宁潘某2实业集团有限公司宁波分公司总经理，分管该公司的集资业务，待遇是基本工资加提成，提成按照宁波分公司融资总额的3%进行分成，其带朋友到宁波，通过房产中介，在原江东区惊驾路银晨国际商务中心1幢1号16楼租了办公场地。然后招募了业务团队，并通过发传单、开展培训讲座等方式招揽投资人来投资。7月10日左右，其向潘某1提出辞职，潘某2公司宁波分公司共向100余名社会不特定公众吸收存款约800余万元。潘某1带其去他的公司看过两次��经营项目有农业生态园、物流等。在宁波分公司成立后不到一个月，潘某1安排朱佰强到宁波分公司管账，之后分公司的财务都是由朱佰强负责，其只管业务团队、发展客户。
2.被告人朱佰强的供述与辩解，其供述称2014年，潘某1对其说他要在沈阳建一座生态园，缺乏资金，所以想通过融资公司去向社会融资，2014年4月，潘某1对其说他在宁波成立了一家融资公司，让其到宁波来替他管理一下，答应给其月薪1万，2014年5月，其就到宁波了，在潘某1成立的潘某2公司宁波分公司担任总经理一直到2014年9月底，作为总经理，其主要工作是管理后勤与财务，同时不定期将分公司集资到的钱汇给潘某1。其到宁波分公司时，公司已经成立了，张秋瑜在负责分公司的全面事务。其到了后，由其负责后勤与财务，张秋瑜负责集资业务。资金管理方面��其收到的钱根据公司运营需要会留下一小部分，另一大部分会通过汇款或者转账的方式给潘某1，张秋瑜留下的部分主要用于支付集资团队的工资及办公场地租金。在人员管理方面，其到公司后招聘过几个人员，只记得招聘过几个前台接待、财务出纳方面的人员，而公司所有的集资业务员都是张秋瑜招聘的。其记得潘某2公司宁波分公司共集资有1800万左右，通过其上交给潘某1的集资款有800万左右。据其所知，潘某1除了宁波外，还在南京、厦门、上海、银川等地成立了潘某2公司分公司用于融资。
3.证人潘某1的证言，其称其系辽宁潘某2集团实业有限公司法人，也是实际负责人。2014年5月其成立潘某2集团宁波分公司，分公司的主要业务就是向宁波地区的不特定公众吸收存款，用于潘某2公司在沈阳的博康农业科技示范园项目。宁波分公司的成立以及融资业务一开始主要是张秋瑜负责管理，其与张秋瑜口头约定宁波分公司吸收的资金张秋瑜拿30%，其拿70%。张秋瑜管理公司一个多月后，其安排朱佰强至宁波与张秋瑜共同管理公司。朱佰强到宁波后，宁波分公司吸收来的资金都由朱佰强通过他个人账户转账给其。8月，张秋瑜说不想干了，后就是朱佰强一个人在宁波分公司负责。9月，朱佰强也不干了，这样潘某2公司在宁波的分公司就关门歇业了。
4.证人马某的证言及辨认笔录，其称潘某2公司注册地址在沈阳，法人是潘某1，成立日期是2007年6月20日。2014年10月1日，潘某1说宁波分公司负责人跑了，其与潘某1是十多年的好朋友，潘某1派其到宁波处理善后，他将他接收宁波分公司汇款的个人收款账户对账单提供给其，让其带着对账单到宁波分公司核对账目。最终经其核对，发现当时宁波分公司出现了很大的资金缺口。其与潘某1说了后，他让其到当地公安机关报案，后其向江东区福明派出所反映这个情况。经其辨认，其所接触的当时潘某2公司宁波分公司负责人是朱佰强。
5.证人李某的证言及辨认笔录，其称潘某2公司宁波分公司注册名称叫宁波科智实业有限公司，注册法人是潘某1，成立日期是2014年5月23日，公司实际负责人先后有两人，分别是张秋瑜、朱佰强。张秋瑜在宁波分公司任职时间从分公司组建开始（即2014年4月）至2014年8月，朱佰强任职时间从2014年5月至2014年9月底。张秋瑜偏向管理集资业务团队方面，朱佰强偏向管理集资资金方面，至于二人的明确分工，其不是很清楚。2014年9月底，没有任何通知，朱佰强等人就突然不见，潘某2总公司派来一个叫马某的人来宁波处理后续事情。其���辨认了张秋瑜、朱佰强的真实身份。
6.证人王某的证言及辨认笔录，其称2014年5月23日，潘某2公司在宁波注册了名叫宁波科智实业有限公司的分公司，公司就是向社会不特定人群吸收存款的，注册法人是潘某1，公司的实际负责人先后有两人，分别是张秋瑜、朱佰强。张秋瑜在潘某2公司宁波分公司成立时就在了，很多业务员也是他带来的，张秋瑜一直工作到2014年8月左右。朱佰强大概是5月左右到的公司，他一直等到9月下旬公司关门才离开。其只知道张秋瑜与朱佰强都是老总，他们二人具体如何分工其不清楚。2014年9月底，公司一夜间突然关门。其还对朱佰强、张秋瑜的身份进行了辨认。
7.严炎陵、戴月妹、徐秀华等200余名投资人的陈述，证实了2014年4月至2014年9月期间，辽宁潘某2实业集团有限公���宁波分公司以投资房地产、物流、生态园等项目为由，通过传单宣传、朋友介绍等方式以高息为诱饵非法吸收公众存款的事实。
8.朱佰强的建行账户（62×××14、62×××16、62×××25）信息及明细、潘某1的建行账户明细（62×××01），证实了2014年5月至8月，被告人朱佰强多次向潘某1汇款的事实。
9.公司基本情况材料，证实了所谓辽宁潘某2实业集团有限公司宁波分公司即为宁波科智实业有限公司，成立日期为2014年5月23日，经营范围是“实业投资，金属材料、建筑材料的技术开发；金属材料、建筑材料、炉料、耐火材料、化工原料及产品（除危险化学品）的批发、零售。
10.辽宁潘某2实业集团有限公司的公司基本情况，证实了辽宁潘某2实业集团有限公司���立于2007年6月20日，法人为潘某1，公司类型有限责任公司（自然人独资），经营范围为：产业投资（法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外），金属材料、建筑材料技术开发，金属材料、建筑材料、炉料、化工原料（不含危险化学品）批发、零售，无许可经营项目。
11.借款协议、项目顾问聘用协议、收据，证实了在借款协议中，借款方以辽宁潘某2实业集团有限公司或者宁波科智实业有限公司名义，以扩大生产规模存在资金缺口为由，借款期限4个月至1年不等，规定年息均为24%，签约地址为宁波市江东区银晨国际商务中心1幢1号楼16-5。
12.归案情况说明，证实了被告人张秋瑜和朱佰强归案的经过情况。
13.户籍证明，证实了二被告人的身份信息情况。
本院认为，被告人朱佰强、张秋瑜非法向不特定公众吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。关于二被告人参与非法吸收公众存款的数额，本院结合被告人的供述、投资人的陈述、借款协议、收款单据等证据综合予以认定，并在本院审理查明部分予以了说明。关于被告人朱佰强的辩护人提出的朱佰强有自首情节的辩护意见，本院审查后没有发现有证据能够证实该情节，因此对辩护人提出的该辩护意见不予采纳。被告人朱佰强、张秋瑜积极参与了非法吸收公众存款的共同犯罪，起到了主要作用，不能对二被告人认定为从犯，对辩护人提出的二被告人系从犯的辩护意见不予采纳。被告人朱佰强、张秋瑜到案后能如实供述自己的主要罪行，可以从轻处罚��对被告人朱佰强、张秋瑜依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱佰强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月29日起至2021年2月28日止。以上罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人张秋瑜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月30日起至2020年11月29日止。以上���金限于判决生效后一个月内缴纳。）
三、责令二被告人在其参与的犯罪金额内退赔投资人的损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨新亮
人民陪审员 章玲芬
人民陪审员 朱 亮
二〇一七年九月二十九日
代书 记员 贝琼奕
?
附：各投资人的损失金额(单位：万元人民币)
姓名
金额
姓名
金额
姓名
金额
忻斐迪
罗一甫
黄杏菊
陈素珍
金霞
柳涵青
陈素英
陈新英
朱妃浓
张根彩
卓钦惠
殷志峰
蒋本威
陈荷英
张嘉龙
严炎陵
戴月妹
徐秀华
董蓉莲
余爱珠
董玉莲
周永海
张和平
郑剑萍
何章祥
林根裕
陈春梅
胡雪姣
周适春
许丽清
汤伟���
柳宝娣
罗伟龙
徐金珠
陈翠凤
桂永和
桂明珠
舒士伟
14.445
陈阿永
何家伟
何翠仁
忻四通
张定国
吴云华
孙丽萍
孙佩君
仇福定
桂静��
毛伯铨
李爱君
梁亚儿
冯才华
汪冈炽
李根
陈雪芬
汪忠华
唐剑兑
余锦花
李稚萍
胡亨忠
章巧珠
王国英
蔡维敏
乐惠珠
陈瑞凤
赵翠花
程静花
陈菊英
张蛟娣
郭惠良
黄世鸿
张凤娣
严清规
丁国玲
杨碧君
林爱华
徐玲雅
姜惠媛
朱瑾
阮月英
寿丽丽
董杏尧
毕惠英
俞铭钦
吴宝珍
罗玉兰
姚琴仙
方来富
童中华
许瑞琴
张祥德
许爱月
桑秀娥
钟娇英
徐以玲
查秋华
秦爱娥
孙云富
姚晓明
孙惠珍
刘瑞英
王文��
19.585
章维春
吕文君
俞伟良
薛荷娟
胡高英
郑慧芬
朱锦龙
王洪娣
方中民
杜月波
施巧园
施丽园
任爱芬
袁定芬
24.875
王国香
张春笑
顾亚萍
蔡菊萍
孔如才
周秀珠
郁贤宏
姚建韻
陈爱娟
张翠娥
仇祥林
章秀梅
徐伟龙
俞静
史根宝
范金法
颜惠琴
俞禄祥
闻秋英
商根香
邬月琴（1947年生）
应爱国
龚玲菊
翁亚芬
李小月
李瑞月
胡华芬
朱佩凤
盛君义
徐菊芬
蒋信祥
董香娟
陈碧芳
洪丹枝
蒋妙娣
俞根良
朱新娜
江素波
章晓萍
许夏富
汪金芳
王国优
傅天麟
陈锡英
王云娣
张菊芬
王君卿
陈文兰
李素云
吴正伦
吕名弘
章玲
桑秀兰
汪亚娣
董惠珠
袁瑞珍
丁言豪
陈浩芬
陈亚芬
103.21
陈青娥
桂杏定
陈翠宝
王春英
任美琴
童吟雪
沈福昌
邬月琴（1941年生）
傅福英（张红英）
孙义美
王菊妹
忻赛娥
余军
沈碧莲
王红（何亦祥）
周驰
陆启翔
楼胜利
33.168
郑伏意
王利定
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