安徽省铜陵市铜官区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017）皖0705刑初324号
公诉机关安徽省铜陵市铜官区人民检察院。
被告人李栋，曾用名ＸＸ程，男，1994年3月16日出生于新疆维吾尔自治区玛纳斯县，回族，中专文化，无业，户籍地新疆维吾尔自治区玛纳斯县，住新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州。被告人李栋因涉嫌犯诈骗罪被铜陵市公安局铜官分局网上追逃，2017年8月16日，被告人李栋被玛纳斯县公安局羁押于该县看守所，同年8月21日被铜陵市公安局铜官分局执行刑事拘留，同年9月1日被铜官区人民检察院批准逮捕。现羁押于铜陵市看守所。
辩护人汪扬扬，安徽创元律师事务所律师。系铜陵市法律援助中心指派律师。
铜陵市铜官区人民检察院以铜官检刑诉[2017]282号起诉书指控被告人李栋犯诈骗罪，于2017年11月22日，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。铜陵市铜官区人民检察院指派检察员张强出庭支持公诉，被告人李栋及其辩护人汪扬扬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
铜官区人民检察院指控：2016年7月，被告人李栋与被害人汤某1通过游戏QQ炫舞相识，聊天中被告人李栋自称“萧寒”，是新疆昌吉公安局民警，后两人发展为网恋关系。2017年1月27日，被告人李栋谎称将家中两套住房出售，来到铜陵与被害人相处，同年4月8日回家。期间，被告人李栋让被害人汤某1办理一张浦发银行信用卡供其使用，使用被害人支付宝在微粒贷等网络平台申请贷款等手段，骗取被害人款项10余万元。其中铜陵金健会计事务所审计通过被害人支付宝转帐8.77万元。上述发生的款项除部分用于新贷还旧贷外，其余均被李栋挥霍。截止目前，被害人已累计还款114297.5元，尚欠借款及利息91641.58元（不含部分未知利息），合计损失205939.08元。为证明上述指控，公诉机关当庭出示了支付宝进出账记录等书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、鉴证报告、被告人供述和辩解等证据。据此，公诉机关认为，被告人李栋以非法占有为目的，冒充司法工作人员，骗取被害人信任，采用办卡、贷款等方法骗取被害人的钱款10余万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请依法判处。
被告人李栋对起诉书指控其诈骗10余万元无异议。但辩称不是其一个人用掉的,汤某1也一起花费了;损失数额没有20余万元；其是主动到公安机关投案的，应认定自首。
其辩护人认为，被告人李栋有自首情节；其主观恶性较小，社会危害较小，且愿意退赔被害人损失，有一定的悔罪表现。建议对其从轻、减轻或免于处罚。
经审理查明：2016年7月，被告人李栋与被害人汤某1通过游戏QQ炫舞相识，在随后的聊天中，被告人李栋谎称自己叫萧寒，是新疆昌吉公安局刑警大队民警，并配发了多张身着警服的照片，被害人汤某1逐渐对其产生好感，两人发展为网恋关系。2017年春节前，被告人李栋虚构可以将工作调到铜陵，并将家中两套住房出售，准备到铜陵买房的事实，被害人汤某1信以为真。2017年1月27日被告人李栋来到铜陵，在汤某1家过年并住了几天，后住到宾馆，同年4月8日回新疆。期间，为骗取被害人汤某1的进一步信任，被告人李栋交给汤某1一张中国银行卡，并说里面有其卖的两套房子的钱，实际上里面一分钱没有。被告人李栋谎称在铜陵买房、开店尚缺资金，让被害人汤某1办理一张浦发银行信用卡供其使用，被告人李栋利用此卡办理了万用金业务，分次取现2.8万元，被其挥霍，后由被害人汤某1陆续还款3万余元；被告人李栋还以被害人汤某1的名义使用其支付宝帐户在微粒贷、花呗、来分期等多家网络平台申请贷款，然后再转至其本人的支付宝帐户供其挥霍，被告人李栋通过支付宝还至被害人支付宝部分款项用于还贷。被告人李栋每次贷款都称用后会用其自己信用卡上的钱还账的，直至其回新疆后仍以被害人汤某1的名义在贷款，后被害人陆续收到多家平台催款，联系被告人李栋商量还款事宜，被告人李栋不予理睬，被害人感觉被骗，遂报警。经铜陵金健会计事务所审计鉴证，2016年12月1日至2017年8月30日，汤某1从支付宝支付李栋借款12.39万元，汤某1支付宝收到李栋支付宝还款3.62万元，差额8.77万元。
上述事实，有下列经公诉机关当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、报案材料、受案登记表、立案决定书，证明案件的来源及案发时间、地点、经过。
2、户籍资料、羁押证明、到案经过，证明被告人李栋年龄等身份信息。还证明新疆玛纳斯县公安局于2017年8月16日发现铜陵市公安局网上在逃人员李栋，在昌吉市榆树沟镇榆树沟村有活动轨迹，遂电话通知犯罪嫌疑人李栋到玛纳斯县公安局刑侦大队，李栋于8月16日上午10时到刑侦大队，并供述了骗取汤某1财物的事实。当日被该县公安局羁押于看守所，8月20日移交给铜陵市公安局。
3、被害人汤某1的陈述以及其报案材料，证明被告人李栋谎称自己是公安局民警，与其谈恋爱，还骗其能将工作调往铜陵，把家里两套房子卖了，到铜陵买房，还给过其一张中国银行卡，并说里面有其卖的两套房子的钱。后以开店需要资金周转、帮其信用卡刷信用度为由，以其名义办理浦发信用卡万用金取现以及在微粒贷、花呗、来分期等多家网络平台申请贷款，共骗取17万余元。现还有不少平台的钱没有还。
4、证人马某1的证言，证明其是被告人李栋的父亲，其95年离婚，李栋跟他母亲一起生活。其夫妻均没有房产留给李栋，也没有给过李栋卖房子的钱。证人马某2（李栋的哥哥）的证言能予以印证。
5、证人汤某2的证言，证明其女儿汤某1去年10月在网上交了个男朋友，后来小伙子给其发信息说他叫萧寒，是新疆昌吉公安局正式民警。今年过年三十晚上，这个叫萧寒的来其家过年的，并和其谈了正在把工作调到铜陵，把新疆的房子卖了，到铜陵买房，还准备在铜陵开个店。后来一直没有下文，到今年7月份，汤某1说她们好几个月没有见面了，还有一大堆要还款的催款单。其当时就明白遇到骗子了，就带着汤某1报警了。其一共转给女儿十四、五万，用于还借款的。
6、辨认笔录及被辨认人身份信息，证明经被害人汤某1辨认，自称叫萧寒，和其谈恋爱、骗其钱的人就是被告人李栋。
7、被害人与被告人李栋QQ截图，证明被告人李栋在与汤某1交往中，冒充公安民警、虚构相关事实，骗取被害人的信任。
8、被告人李栋供述和辩解，证明其在游戏QQ炫舞中与汤某1相识，在随后的聊天中，称自己叫萧寒，是新疆昌吉公安局刑警大队民警，汤某1对其产生好感，两人发展为网恋关系。后又骗她，可以将工作调到铜陵，并将家中两套住房出售，准备到铜陵买房。还给汤一张中国银行卡，并说里面有其卖的两套房子的钱，实际上里面一分钱没有。期间，没钱用，就找理由用汤某1的浦发信用卡办理万用金取现2.8万元，被其用掉了;平台贷款多少记不清，大多被其消费了，还账了一部分，但所有以汤某1名义贷的钱都是通过她的支付宝转入其本人的支付宝,还账时,其也是从支付宝向她的支付宝里打钱，认可这两者的差额。
9、铜陵金健会计事务所审计鉴证报告，证明2016年12月1日至2017年8月30日，汤某1从支付宝支付李栋借款12.39万元，汤某1支付宝收到李栋支付宝还款3.62万元，差额8.77万元。
公诉机关认定，截止目前，被害人已累计还款114297.5元，尚欠借款及利息91641.58元（不含部分未知利息），合计损失205939.08元。经查，被告人李栋认为损失数额没有20余万元。公诉机关是依据被害人汤某1向公安机关提供的损失汇总表来认定的，数额主要依据被害人汤某1提交给公安机关的在其自己手机上打印出来的宜信、花呗等网络平台交易明细。经核查，被害人提交的损失汇总表上数额与其打印出来的交易明细无法对应，故该部分事实不清、证据不足，不予认定。
本院认为:被告人李栋以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物11.57万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李栋辩称钱不是其一个人用掉的,汤某1也一起花费了。该辩称是被告人李栋对赃款的处理，不影响对其诈骗罪及数额的认定。被告人李栋及其辩护人认为其系自动投案,应认定为自首。经查，被告人李栋在接到公安机关的电话通知时，尽管其是网上逃犯，但尚未受到讯问、未被采取强制措施时，其人身尚处于自由状态，其自愿、主动将自己置于公安机关的控制之下，并进一步接受法律的审查与制裁，应当认定为自动投案。其投案后能如实供述所犯罪行，构成自首，依法对其从轻处罚。对被告人及其辩护人这一意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人李栋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月16日起至2020年8月15日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人李栋与本判决生效后十日内退赔被害人汤某1人民币十一万五千七百元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 查跃进
审 判 员 谢飞梦
人民陪审员 王文来
二〇一七年十二月二十七日
书 记 员 潘 颉
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院、人民法院投案。
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（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
……