江苏省阜宁县人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)苏0923刑初73号
公诉机关江苏省阜宁县人民检察院。
被告人季某某，男，1975年2月12日出生于江苏省阜宁县，汉族，初中文化，个体经营户，住阜宁县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年11月17日被阜宁县公安局刑事拘留，同年12月24日被取保候审，2016年3月10日经本院决定逮捕（在逃），2018年3月13日被抓获，当日被阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。
阜宁县人民检察院以阜检诉刑诉〔2016〕49号起诉书指控被告人季某某犯非法吸收公众存款罪，于2016年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜宁县人民检察院指派检察员邱利军出庭支持公诉，被告人季某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
阜宁县人民检察院指控，2010年5月份至2013年7月份期间，被告人季某某以经营烟酒门市、放高利贷等为由，通过他人介绍、口口相传等宣传方式，以支付月息1.5%至4%不等的利息为诱饵，非法吸收公众资金人民币5192000元。具体分述如下：
1.2010年1月3日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币10000元；
2.2010年3月6日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币11000元；
3.2010年4月16日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币30000元；
4.2010年4月27日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币20000元;
5.2010年5月9日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币20000元；
6.2010年5月18日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币30000元；
7.2010年5月20日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币20000元；
8.2010年6月1日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币30000元；
9.2010年7月3日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币10000元；
10.2010年7月10日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币30000元；
11.2010年7月25日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币20000元；
12.2010年9月4日,被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币30000元；
13.2010年10月27日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币20000元;
14.2010年5月20日，被告人季某某非法吸收张某资金人民币50000元；
15.2010年6月15日，被告人季某某非法吸收张某资金人民币40000元;
16.2010年6月20日，被告人季某某非法吸收张某资金人民币60000元;
17.2010年9月6日，被告人季某某非法吸收张某资金人民币40000元;
18.2010年9月11日，被告人季某某非法吸收张某资金人民币40000元；
19.2010年9月21日，被告人季某某非法吸收张某资金人民币90000元；
21.2010年11月10日，被告人季某某非法吸收张某资金人民币30000元；
21.2010年11月29日，被告人季某某非法吸收张某资金人民币100000元；
22.2010年12月24日，被告人季某某非法吸收张某资金人民币20000元；
23.2011年1月8日，被告人季某某非法吸收张某资金人民币50000元；
24.2011年2月29日，被告人季某某非法吸收张某资金人民币50000元；
25.2011年3月3日，被告人季某某非法吸收张某资金人民币70000元；
26.2011年3月17日，被告人季某某非法吸收张某资金人民币70000元;
27.2011年3月15日，被告人季某某非法吸收张某资金人民币60000元；
28.2011年4月5日，被告人季某某非法吸收张某资金人民币40000元；
29.2011年5月27日，被告人季某某非法吸收张某资金人民币50000元；
30.2011年8月2日，被告人季某某非法吸收张某资金人民币30000元；
31.2011年12月7日，被告人季某某非法吸收张某资杳人民币70000元；
32.2012年7月18日，被告人季某某非法吸收张某资金人民币70000元；
被告人季某某非法吸收张某资金中，本金为资金人民币970000元。
33.2010年11月2日，被告人季某某非法吸收卞某资金人民币50000元；
34.2010年11月8日，被告人季某某非法吸收卞某资金人民币40000元；
35.2010年12月5日,被告人季某某非法吸收卞某资金人民币50000元；
36.2011年1月12日，被告人季某某非法吸收卞某资金人民币70000元；
37.2012年5月4日，被告人季某某非法吸收卞某资金人民币50000元；
38.2011年1月1日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币50000元；
39.2011年1月18日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币20000元；
40.2011年1月30日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币50000元；
41.2011年3月8日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币50000元；
42.2011年3月29日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币25000元；
43.2011年4月1日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币70000元；
44.2011年4月7日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币50000元；
45.2011年4月9日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币60000元；
46.2011年5月8日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币60000元；
47.2011年6月3日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币32000元；
48.2011年6月13日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币68000元;
49.2011年6月26日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币50000元;
50.2011年7月27日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币100000元；
51.2011年8月8日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币30000元；
52.2011年8月13日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币20000元；
53.2011年8月15日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币60000元；
54.2011年10月14日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币300000元；
55.2011年10月27日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币100000元；
56.2011年11月2日，被备人季某某非法吸收王某资金人民币120000元；
57.2011年11月27日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币150000元；
58.2011年12月9日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币190000元；
59.2011年1月28日，被告人季某某非法吸收李某某资金人民币50000元；
60.2011年3月6日，被告人季某某非法吸收李某某资金人民币50000元；
61.2011年2月8日，被告人季某某非法吸收张志奎资金人民币20000元；
62.2011年2月21日，被告人季某某非法吸收张志奎资金人民币20000元；
63.2012年4月18日，被告人季某某非法吸收张志奎资金人民币50000元；
64.2011年2月8日,被告人季某某非法吸收孔小平资金人民币20000元；
65.2011年11月13日，被告人季某某非法吸收孔小平资金人民币50000元；
66.2012年4月8日，被告人季某某非法吸收孔小平资金人民币50000元；
67.2011年2月19日，被告人季某某非法吸收王展资金人民币20000元；
68.2011年4月2日，被告人季某某非法吸收何根成资金人民币100000元；
69.2011年6月10日,被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币370000元；
70.2011年7月20日，被告人季某某非法吸收陈某某某人民币200000元;
71.2011年8月22日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币60000元；
72.2011年9月16日，被告人季某某非法吸收陈可资金人民币50000元；
73.2011年6月24日，被告人季某某非法吸收施国卿资金人民币100000元；
74.2011年8月4日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币30000元；
75.2011年8月10日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币60000元；
76.2011年8月20日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币70000元；
77.2011年9月6日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币80000元；
78.2011年9月20日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币40000元；
79.2011年10月1日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币60000元；
80.2011年10月8日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币70000元；
81.2011年10月18日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币50000元；
82.2011年11月24日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币40000元；
83.2012年1月3日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币70000元；
84.2012年1月21日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币50000元；
85.2011年12月30日，被告人季某某非法吸收ＸＸ太资金人民币100000元;
86.2013年7月14日，被告人季某某非法吸收李爱众资金人民币30000元；
87.2013年11月7日，被告人季某某非法吸收季一兵资金人民币26000元；
88.2013年11月17日，被告人季某某非法吸收季一兵资金人民币40000元。
为证实上述指控的事实，公诉人当庭出示了证人证言、相关书证、被告人供述等证据，指控被告人季某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，构成非法吸收公众存款罪。被告人季某某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定。提请本院依法判处。
被告人季某某对公诉机关的指控未提出异议。
经审理查明，2010年5月份至2013年7月份期间，被告人季某某以经营烟酒门市、放高利贷等为由，通过他人介绍、口口相传等宣传方式，以支付月息1.5%至4%不等的利息为诱饵，非法吸收公众资金人民5022000元。具体分述如下：
1.2010年1月3日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币10000元；
2.2010年3月6日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币11000元；
3.2010年4月16日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币30000元；
4.2010年4月27日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币20000元;
5.2010年5月9日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币20000元；
6.2010年5月18日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币30000元；
7.2010年5月20日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币20000元；
8.2010年6月1日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币30000元；
9.2010年7月3日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币10000元；
10.2010年7月10日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币30000元；
11.2010年7月25日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币20000元；
12.2010年9月4日,被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币30000元；
13.2010年10月27日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币20000元;
14.2010年5月20日，被告人季某某非法吸收张某资金人民币50000元；
15.2010年6月15日，被告人季某某非法吸收张某资金人民币40000元;
16.2010年6月20日，被告人季某某非法吸收张某资金人民币60000元;
17.2010年9月6日，被告人季某某非法吸收张某资金人民币40000元;
18.2010年9月11日，被告人季某某非法吸收张某资金人民币40000元；
19.2010年9月21日，被告人季某某非法吸收张某资金人民币90000元；
21.2010年11月10日，被告人季某某非法吸收张某资金人民币30000元；
21.2010年11月29日，被告人季某某非法吸收张某资金人民币100000元；
22.2010年12月24日，被告人季某某非法吸收张某资金人民币20000元；
23.2011年1月8日，被告人季某某非法吸收张某资金人民币50000元；
24.2011年2月29日，被告人季某某非法吸收张某资金人民币50000元；
25.2011年3月3日，被告人季某某非法吸收张某资金人民币70000元；
26.2011年3月17日，被告人季某某非法吸收张某资金人民币70000元;
27.2011年3月15日，被告人季某某非法吸收张某资金人民币60000元；
28.2011年4月5日，被告人季某某非法吸收张某资金人民币40000元；
29.2011年5月27日，被告人季某某非法吸收张某资金人民币50000元；
30.2011年8月2日，被告人季某某非法吸收张某资金人民币30000元；
31.2011年12月7日，被告人季某某非法吸收张某资杳人民币70000元；
32.2012年7月18日，被告人季某某非法吸收张某资金人民币70000元；
被告人季某某非法吸收张某资金中，本金为资金人民币910000元。
33.2010年11月8日，被告人季某某非法吸收卞某资金人民币40000元；
34.2010年12月5日,被告人季某某非法吸收卞某资金人民币50000元；
35.2011年1月12日，被告人季某某非法吸收卞某资金人民币70000元；
36.2012年5月4日，被告人季某某非法吸收卞某资金人民币50000元；
37.2011年1月1日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币50000元；
38.2011年1月18日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币20000元；
39.2011年1月30日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币50000元；
40.2011年3月8日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币50000元；
41.2011年3月29日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币25000元；
42.2011年4月1日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币70000元；
43.2011年4月7日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币50000元；
44.2011年4月9日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币60000元；
45.2011年5月8日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币60000元；
46.2011年6月3日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币32000元；
47.2011年6月13日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币68000元;
48.2011年6月26日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币50000元;
49.2011年7月27日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币100000元；
50.2011年8月8日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币30000元；
51.2011年8月13日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币20000元；
52.2011年8月15日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币60000元；
53.2011年10月14日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币300000元；
54.2011年10月27日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币100000元；
55.2011年11月2日，被备人季某某非法吸收王某资金人民币120000元；
56.2011年11月27日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币150000元；
57.2011年12月9日，被告人季某某非法吸收王某资金人民币190000元；
58.2011年1月28日，被告人季某某非法吸收李某某资金人民币50000元；
59.2011年3月6日，被告人季某某非法吸收李某某资金人民币50000元；
60.2011年2月8日，被告人季某某非法吸收张志奎资金人民币20000元；
61.2011年2月21日，被告人季某某非法吸收张某某资金人民币20000元；
62.2012年4月18日，被告人季某某非法吸收张某某资金人民币50000元；
63.2011年2月8日,被告人季某某非法吸收孔某某资金人民币20000元；
64.2011年11月13日，被告人季某某非法吸收孔某某资金人民币50000元；
65.2012年4月8日，被告人季某某非法吸收孔某某资金人民币50000元；
66.2011年2月19日，被告人季某某非法吸收王展资金人民币20000元；
67.2011年4月2日，被告人季某某非法吸收何根成资金人民币100000元；
68.2011年6月10日,被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币370000元；
69.2011年7月20日，被告人季某某非法吸收陈某某资合人民币200000元;
70.2011年8月22日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币60000元；
71.2011年9月16日，被告人季某某非法吸收陈可资金人民币50000元；
72.2011年6月24日被告人季某某非法吸收施某某资金人民币100000元；。
73.2011年8月4日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币30000元；
74.2011年8月10日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币60000元；
75.2011年8月20日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币70000元；
76.2011年9月6日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币80000元；
77.2011年9月20日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币40000元；
78.2011年10月1日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币60000元；
79.2011年10月8日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币70000元；
80.2011年10月18日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币50000元；
81.2011年11月24日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币40000元；
82.2012年1月3日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币70000元；
83.2012年1月21日，被告人季某某非法吸收陈某某资金人民币50000元；
被告人季某某非法吸收陈某某资金中，本金为人民币560000元。
84.2011年12月30日，被告人季某某非法吸收韩某某资金人民币100000元;
85.2013年7月14日，被告人季某某非法吸收李某某1资金人民币30000元；
86.2013年11月7日，被告人季某某非法吸收季某某1资金人民币26000元；
87.2013年11月17日，被告人季某某非法吸收季某某1资金人民币40000元。
另查明，被告人季某某已归还季一兵本金人民币4000元。
上述事实，被告人季某某在开庭审理过程中不持异议，且有证人刘某的证言、集资参与人陈某某、张某、卞某、王某等人的陈述、阜宁县公安局出具的户籍证明、案发经过说明、被告人到案经过说明、提取的借条、欠条等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人季某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。公诉机关指控被告人季某某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人季某某在经本院决定逮捕后脱逃，依法不能认定为自首，但其被抓获后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。
对于被告人季某某吸收张某的资金中，本金应为人民币910000元，公诉机关指控其吸收资金为人民币970000元，系计算错误，应予纠正。对于被告人季某某吸收卞某的资金中，其中2010年11月2日卞某借款人民币50000元给叶为龙和周某，被告人季某某作为担保人的这一笔款项，非直接吸收的资金，应在被告人季某某的非法吸收的资金数额中予以扣减。对于被告人季某某吸收陈某某人民币620000元资金中，包含60000元的利息，该利息不应作为非法吸收公众存款的数额，应当予以扣减。
依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人季某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。
[刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年3月13日起至2022年2月2日止(先行羁押的38日已折抵刑期)。罚金人民币十万元，限本判决生效后30日内向缴纳。]
二、继续追缴被告人季某某非法吸收公众存款犯罪所得人民币五百零一万八千元，退还相关集资参与人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 范红兵
审 判 员 徐寿海
人民陪审员 曹春明
二〇一八年四月二十三日
法官 助理 王佳佳
书 记 员 张 晗
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。