吉林省白城市洮北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0802刑初360号
公诉机关：吉林省白城市洮北区人民检察院。
被告人何宏伟，技校文化，捕前住内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗。因涉嫌诈骗、妨害公务，2017年3月30日被白城市公安局经济开发区分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗、妨害公务罪，经本院批准，2017年4月1日由白城市公安局经济开发区分局执行逮捕。
被告人张冬雪，高中文化，捕前住吉林省延边朝鲜族自治州延吉市。因涉嫌诈骗，2017年3月30日被白城市公安局经济开发区分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经本院批准，2017年4月1日由白城市公安局经济开发区分局执行逮捕。
辩护人奚爱军，吉林军浩律师事务所律师。
被告人宁廷友，初中文化，捕前住吉林省延边朝鲜族自治州和龙市光明街松下坪社区***组。因涉嫌诈骗，2017年3月23日被白城市公安局经济开发区分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经本院批准，2017年3月30日由白城市公安局经济开发区分局执行逮捕。
辩护人任长春，吉林任长春律师事务所律师。
被告人于颖，初中文化，捕前住吉林省延边朝鲜族自治州和龙市光明街松下坪社区***组。因涉嫌诈骗，2017年3月23日被白城市公安局经济开发区分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经本院批准，2017年3月30日由白城市公安局经济开发区分局执行逮捕。
辩护人房宇，吉林金辉律师事务所律师。
被告人刘绍君，初中文化，户籍所在地吉林省延边朝鲜族自治州，捕前住吉林省和龙县水岸新城小区*号楼*单元。因涉嫌诈骗，2017年3月23日被白城市公安局经济开发区分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经本院批准，2017年3月30日由白城市公安局经济开发区分局执行逮捕。
被告人刘伟，初中文化，捕前住和龙市文化街文慧社区***组。因涉嫌诈骗，2017年3月22日被白城市公安局经济开发区分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经本院批准，2017年3月30日由白城市公安局经济开发区分局执行逮捕。
被告人徐同强，小学文化，捕前住吉林省延边州和龙市泉水村*组。因涉嫌诈骗，2017年3月22日被白城市公安局经济开发区分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经本院批准，2017年3月29日由白城市公安局经济开发区分局执行逮捕。
辩护人杨丽敏，吉林金辉律师事务所律师，
被告何宏伟诈骗罪、妨害公务罪，被告人张冬雪、宁廷有、于颖、刘伟、徐同强、刘绍君诈骗罪一案，由白城市洮北区人民检察院于2017年9月8日以白洮检刑检刑诉（2017）376号起诉书向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。白城市洮北区人民检察院指派检察员李春玉出庭支持公诉，被告人何宏伟、张冬雪及辩护人奚爱军，宁廷有及辩护人任长春、于颖及辩护人房宇、刘伟、徐同强及辩护人杨丽敏、刘绍君到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
白城市洮北区人民检察院指控：2017年3月，被告人何宏伟在网上通过一个QQ群认识了一名电信诈骗人员，二人在谈好利用伪基站机器发送诈骗短信后，何宏伟雇佣柳某1（另案处理）购买伪基站设备发送诈骗短信。柳某1被抓获后，何宏伟又雇佣宁廷友（也称杨宇）。何宏伟带领宁廷友购买了伪基站设备，并雇佣宁廷友为其发送诈骗短信，之后被告人宁廷友又雇佣被告人刘伟、徐同强、刘绍君发送诈骗短信。被告人张冬雪系何宏伟女朋友，被告人于颖系宁廷友女朋友，二人明知何宏伟、宁廷友从事短信诈骗还帮助其通过微信支付工资。2017年3月20日被害人刘某1、赵某手机接收到被告人通过伪基站发送的诈骗短信，并登陆，造成被害人刘某1被骗10700元，被害人赵某被骗19956元。
2017年3月22日，被告人何宏伟在延吉市建工街南三岔路口抗拒抓捕，开车将白城市公安局经济开发区分局副局长张某撞伤，造成张某头部、手部、肘部等多处软组织损伤。
1、物证；2、书证；3、证人柳某2的证言4、被害人刘某2、赵某的陈某；5、七被告人的供诉与辩解；6、辨认笔录。
白城市洮北区人民检察院认为：被告人何宏伟、张冬雪、宁廷有、于颖、刘伟、徐同强、刘绍君以非法占有为目的，利用伪基站发送诈骗短信，其中何宏伟等六名被告人骗取两名被害人现金30656元，数额较大；被告人何宏伟暴力抗拒公安民警抓捕，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，当以诈骗罪追究刑事责任。七名被告人系共同犯罪，被告人宁廷有、刘伟属立功；被告人刘绍君系诈骗未遂，应依照《中华人民共和国刑法》第二十三条、第二十五条、第六十八条、第二百六十六条、第二百七十七条之规定进行判处。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
建议判处何宏伟二至三年有期徒刑，并处罚金；建议判处张冬雪、于颖、徐同强二年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处宁廷有、刘伟一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处刘绍君一年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人何宏伟庭审中辩称：我对妨害公务有异议。警察让我停车没有亮明身份，他是跳到我车上的，我也不清楚为什么他踹我车，后面的车上下来几个人，敲我车门，我没有开门，我不知道他们是干什么的。我在公安供述是办案单位让我说的，
诈骗罪的事实是上家雇佣我发信息，我没有干，我把宁廷友介绍给他的，是上线给我的钱，我把我的500元钱扣下的。给宁廷有3500元。当时问他有个发送诈骗信息，问他干不干，我说可能犯法，没想到这么严重。发送仿银行网站的信息，骗钱。具体的我不清楚。我就介绍宁廷友，其他我不认识。我没有参与，就在延吉市了。上家给宁廷友固定的工资，我一共得不到7000元钱。上网的设备是上家给的，我陪着宁廷友上沈阳买了一台设备，8000元钱。张冬雪她没有参与诈骗。
被告人张冬雪庭审中便辩解；何宏伟让我给转款，我也不知是什么钱，我也没问，我不知是诈骗信息，后来到了公安机关才知道的，我认罪。
被告人张冬雪的辩护人奚爱军的辩护意见是：被告人系从犯，是交友不慎走上犯罪道路，被告人愿意退赔被害人损失，被告人庭审态度较好，悔罪认罪，无前科劣迹，请求从轻判处。
被告人宁廷友对公诉机关的指控辩称：是何宏伟让我干的，他陪我买的设备，按小时给我钱，我扣下100元，剩下200元给刘伟，总共干了四五天，挣了一万多块钱。
被告人宁廷有的辩护人任长春的的辩护意见是：对认定宁廷友诈骗30656元证据不充分。现有证据不足以证明两名受害人的损失系宁廷友等人的诈骗行为造成。除此之外，宁廷友认罪态度好，没有前科劣迹是偶犯，如实供述自己的犯罪事实，所起作用较小，有立功表现，望法院判处宁廷友有期徒刑一年。以上辩护意见望采纳。
被告人于颖庭审中辩称，刚开始我不知道宁廷有让我转的什么钱，后来他告诉我是给刘伟发工资，我就劝他不让他干，没劝住。
被告人于颖的辩护人房宇的辩护意见是：
一、被告人于颖在共同犯罪中处于从属地位，起次要作用，其行为不能单独、直接地引起犯罪结果的发生，应依法对其予以从犯认定。
首先，从犯罪介入上来看，根据于颖本人的供述及宁廷友等几名被告人的讯问笔录可知，被告人于颖是2017年3月12日开始给刘伟等人发放工资，在此前，于颖与其他几名被告人并不相识。其参与犯罪是在得知男友实施违法行为劝说无果，又担心男友将赚来的钱挥霍的情形下卷入的这次犯罪，可以说是被动的实施犯罪，在介入上起次要作用。
其次，从犯罪行为的作用来看，在犯罪行为上，根据各被告人的讯问笔录可知，被告人于颖仅仅是向刘伟、刘伟均以微信转帐的形式发放工资。并没有直接与所谓的“上线”或“下线”联系，也没有直接实施犯罪行为，亦没有参与分赃。因此于颖的犯罪行为对于共同犯罪而言所起的作用是次要的、辅助性的。
根据《刑法》第二十七条之规定：“在共同犯罪中，起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚”。
再根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》常见量刑情节的适用第3款：对于从犯，应当综合考虑其在共同犯罪中的地位、作用等情况，予以从宽处罚，减少基准刑的20%-50%；犯罪较轻的，减少基准刑的50%以上或者依法免除处罚。
二、被告人于颖到案后如实供述了自己的罪行，且在侦查、审查起诉及今天的审判阶段均供述一致，对该情节应依法认定为坦白，根据《刑法》第六十七条之规定：“被告人虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚”；再根据《最高人民法院常见犯罪的量刑指导意见》对于坦白情节，如实供述自己罪行的，可以减少基准刑的20%以下。
三、本次犯罪系被告人于颖第一次犯罪，在此前未受过任何刑事或行政处罚，羁押之前其一直经营炸串店，通过多次会见，也了解到于颖也是一个非常朴实，本份的孩子，包括其家人也非常淳朴。仅因受男友的影响而介入了本案，因而也属于偶犯。希望合议庭在量刑时对该情节予以考虑。
四、被告人当庭自愿认罪、悔罪并且态度较好。根据《最高人民法院常见犯罪的量刑指导意见》对于当庭自愿认罪的，根据犯罪的性质、罪行的轻重、认罪程度以及悔罪表现等情节，可以减少基准刑的10%以下。
综上，被告人于颖的行为符合《刑法》以及《最高人民法院常见犯罪的量刑指导意见》中列明的多种从轻减轻处罚的考量因素。请法庭全面考虑被告人于颖的行为情节以及后果，对其从轻判处，以体现我国宽严相济的刑事政策。
被告人刘伟庭审中的辩护意见是：是宁廷友找我让我开车发送短信，我让徐同强加入的，在2017年3月16日至20日在延吉、松原、乌兰浩特、白城等地发送的，3月20日这天我开车，徐同强发送。
被告人徐同强庭审中辩称：2017年3月16日刘伟打电话给我，让我跟着发信息，在延吉长春松原白城乌兰浩特发送，共获利1450元。
被告人徐同强的辩护人杨丽敏的辩护意见是：
一、被告人徐同强系从犯
被告人徐同强为受雇于刘伟，每天工资300元。其在整个犯罪环节中所起的作用较小，其仅参与了一个犯罪环节，即发送信息，相对于整个犯罪过程中的策划、购买设备、准备车辆、设置伪基站，指导安排受雇人员的操作、具体分配工作、收取诈骗钱财等众多环节中的一个环节，在整个案件的组织、策划、预谋等主要活动，徐并未参与，其也不是获利者，所骗取款项均由上家收取，徐同强仅拿受雇工资，其他人是一个小时挣200元，徐是一天300元，从利益分配角度及犯罪作用角度，徐起到的是次要的，辅助性的作用，因此，应定为从犯。
二、被告人徐同强应定为诈骗未遂
其理由如下：1、刘伟和徐同强一起作案，有时候是刘伟开车，徐同强发信息，有时候是徐同强开车，刘伟发信息，二被告人手机接收的信息到底是来自徐同强的手机还是来自刘伟的手机，无法确定，公安机关也最终没有明确的直接的证据就确定是徐同强发的信息导致两位被害人被骗。刑法规定疑罪从无原则，现起诉的证据存在疑点和瑕疵，直接影响到犯罪的定罪和量刑，就应要求证据具有客观性、准确性，而不能模糊，不确定。所以在没有直接的证据指控此信息就是徐同强发送的情况下，就应定性来诈骗未遂。2、此案公安机关已出具证据材料，证实未查获上线，所有七个被告均未直接从银行或通过其他方式提取赃款，也就是说不能确定被害人银行被骗走的钱款就是与本案几个被告人有关，钱款下落不明也就是说谁拿走钱不清楚，此种情况下，显然是证据不足以支持徐同强诈骗既遂。
三、被告人具有坦白的酌定从轻情节
被告人徐同强是最先到案的，其在公安尚不明确案情时能主动交待犯罪事实、并供述同案犯罪的事实，使公安依此线索侦破全案，应依法确定为具有坦白情节。
四、被告人当庭认罪，有明显的悔罪表现，认罪态度较好，请求法院酌定从轻量刑。
五、被告人系偶犯、初犯，没有前科劣迹。其主观恶性较小。
六、被告人愿意退赔赃款，并愿意接受罚金，请求法院综合考虑被告人各种悔罪情节予以从轻处罚，希望法院判决缓刑。
被告人刘绍君辩称：我共发送了30万条短信，一个小时能发送1-2万条。是宁廷友雇佣我的。
经审理查明：2017年3月，被告人何宏伟在网上通过一个QQ群认识了一名电信诈骗人员，二人在谈好利用伪基站机器以建设银行的名义发送诈骗短信至客户，诱使客户上钩，骗取客户钱款至组织者账户。何宏伟雇佣柳某1（另案处理）购买伪基站设备发送诈骗短信。柳某1被抓获后，何宏伟又雇佣宁廷友（也称杨宇）。何宏伟带领宁廷友购买了伪基站设备，并雇佣宁廷友为其发送诈骗短信，之后廷友又雇佣被告人刘伟、刘绍君发送诈骗短信。李伟找的徐同强。同时何宏伟的女朋友张冬雪，宁廷友的女朋友于颖均在明知何宏伟、宁廷友从事短信诈骗的情况下，帮助其男友通过微信支付工资给刘伟、徐同强、刘绍君。2017年3月20日被害人刘某1、赵某手机接收到被告人通过伪基站发送的诈骗短信，并登陆，按短信提示操作，造成被害人刘某1被骗10700元，被害人赵某被骗19956元。
庭审后，被告人何宏伟没有退赔，也没有缴纳罚金；被告人宁廷友退赃缴纳罚金15000元，被告人张冬雪退赔缴纳罚金13000元；于颖退赔缴罚金13000元；刘伟退赔缴罚金15000元，徐同强退赔缴罚金15000元，刘绍君退赔缴罚金15000元，
上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：
1.物证：被扣押的涉案物品，包括发送诈骗短信的设备、手机、银行卡、车辆等。
2.书证：
（1）扣押决定书、扣押物品清单及扣押物品照片：证实涉案的物品被扣押的事实。
（2）发还清单：证实宁廷友所借的本田锋范轿车返还车主的事实。
（3）吉林省罚没扣押财物清单：证实扣押何宏伟3765元的事实。
（4）白城市公安局经济开发分局西郊派出所于2017年5月19日出具的关于宁廷友、刘伟立功表现的说明：证实被告人刘伟协助公安机关抓获其上线宁廷友、宁廷友协助公安机关抓获其上线何宏伟，二人系立功的事实。
（5）白城市公安局经济开发区分局西郊派出所于2017年5月25日出具的情况说明：
①证实在被告人何宏伟家中搜查出的假银行卡，何宏伟是否利用该假银行卡诈骗的事实无法查清，其交代的利用该就黑银行卡诈骗1000元的事实无法核实的事实
②被告人何宏伟团伙人员使用的伪基站，其连接是通过手机WIFI进行连接到诈骗服务器上，只要关闭伪基站，就无法统计具体发送的电信诈骗数量。伪基站和手机都不存储数据，发送诈骗短信的具体信息无法统计数量的事实。
③证实七名被告人被抓获的经过。
（6）手机截图复印件一张，显示发信人为“建设银行”，3月20日下午3:48收到“实名补录”的诈骗短信，下午6:09收到卡尾号为6472消费两笔的短信两条。证实被害人刘某1收到的诈骗短息及银行卡被盗刷10699.99元的事实。
（7）中国建设银行股份有限公司白城开发区支行出具的中国建设银行个人活期账户交易明细：卡号×××，户名刘某1。显示消费两笔，交易日期为20170320，交易金额分别为9999.99和700，商户/网店号及名称“义乌市宏威酒店”，证实被害人刘某1银行卡被盗刷10699.99元的事实。
（8）诚信轿车租赁合同：证实宁廷友所开的本田锋范系其租赁的事实。
（9）常住人口基本信息详细信息：证实七名被告人的自然情况。
（10）被告人何宏伟名下尾号7468银行卡的交易流水。
（11）吉林省信息化建设促进中心于2017年8月15日出具的无线电发射设备现场测试报告：证实被告人所使用的无线电发射设备在935MHz至960MHz频段内发射部分频点，各发射信道中心频点同GSM移动通信系统所用频点相同；该设备在其发射频段内的最高、最低及中间频点均存在发射功率，由于采取辐射测试，具体测试数值仅供参考；该设备发送短信功能验证通过的事实。
（12）中国移动通信集团吉林有限公司白城分公司于2017年8月3日出具的对白城市公安局提供的被告人持有的相关设备的报告：证实被告人于2017年3月20日下午伪基站设备使用期间，总共对其公司2个小区指标产生较大影响，累计影响6小时，期间共造成TCH掉话57次，TCH分配失败次数明显增多的事实。
（13）白城联通网络优化中心出具的工商大厦附近伪基站影响评估报告：证实2017年3月20日白城工商大厦附近2、3、4G站点指标统计及干扰排查，本次伪基站对白城联通指标无影响的事实。
（14）中国联合网络通信有限公司四平市分公司于2017年8月2日出具的证明：经过我公司技术部门提供数据，在2017年3月12日，吉林省四平市公主岭城区存在移动网通信基站204个，预计移动网基站使用人数2万户左右的事实。
（15）吉林省无线电监测站白城站于2017年7月26日出具的无线电发射设备现场测试报告：证实被告人所使用的无线电发射设备在935MHz至960MHz频段内发射部分频点，各发射信道中心频点同GSM移动通信系统所用频点相同；该设备在其发射频段内的最高、最低及中间频点均存在发射功率，由于采取辐射测试，具体测试数值仅供参考；该设备带内带外辐射杂散超标；该设备发送短信功能验证通过的事实。
3、辨认笔录
（1）辨认人宁廷友成功辨认出5号张冬雪并指认其为诈骗团伙成员。
（2）辨认人于颖成功辨认出6号张冬雪并指认其为诈骗团伙成员。
（3）辨认人刘绍君成功辨认出4号何宏伟并指认其为诈骗团伙成员。
（4）辨认人宁廷友成功辨认出5号何宏伟并指认其为诈骗团伙成员。
（5）辨认人于颖成功辨认出6号何宏伟，并指认其为诈骗团伙成员。
（6）辨认人刘伟成功辨认出5号刘绍君、3号宁廷友为其诈骗团伙成员。
（7）辨认人徐同强成功辨认出6号宁廷友为其诈骗团伙成员宁廷友。
4、视频资料、审讯录像
5、证人证言
（1）证人柳某1证言：
我因为利用伪基站设备发送信息被扭送到公安机关的，发送的信息是：尊敬的建行用户：您的手机银行将于今日失效，请登录wap.jsyxhr.cc进行实名补录，逾期将冻结资金，如有不便敬请谅解。【建设银行】。但是不是建行让我发的，是有人花钱雇我发送冒充建设银行的信息，我发就是为了挣点钱。我今天利用伪基站发了五万多条。2017年3月初原来打工时认识的叫小何的打电话找我，告诉我有个发信息的活挣钱快，按小时发钱，一个小时能达到5万条就能得到300元至350元人民币，当时我挺感兴趣的，就同意了。小何在我家楼下拿着设备安装到我的车里，并教我如何使用设备，当场为我测试了一下。3月10小何给我打电话，叫我去长春发送一天信息，再去松原市发一天，再去大庆市发一天，再到哈尔滨发送，按每小时最低发送三万条，就可以得到300元至350元人民币。今天给我转账了四次，共1400元钱。我和小何是一个小时一结账。我的微信转账记录信息是26300元，这是我发送信息的报酬。按每小时350元计算，26300元我要发送75个小时，每小时发送2万条，75个小时应该发送一百五十万条，其中有一大半是我自己修改的，实际发送了六十万条左右。我不知道小何的真实姓名，手机号是188XXXX****,188XXXX****，微信号是×××。
（2）证人董某证言：
我有一台白色的本田锋范轿车被白城市公安局给扣押了，我向要回去。我自己开了一个租车公司，我将我这个轿车租给了宁廷友，然后宁廷友用这个车不知道做什么了，就被你们公安机关给扣押了。我和宁廷友有租车协议。这个车是我父亲董淑堂名下的。
6、被害人陈某
（1）被害人刘某1陈某：
我被电信诈骗了，我来报案。2017年3月20日下午15时48分我接到一条短信，短信来源为95533的建设银行，短信内提示说我的建设银行卡将要失效，需要我登录短信内的链接来进行实名补录，如果过期将会冻结我的资金。2017年3月20日晚上18时左右，我点击了短信内的链接，在链接内输入了自己的身份信息、银行卡号、动态密码后，大约过了5分钟左右，建设银行提示说我卡内被扣除9999.99元人民币，随后又扣除了700元人民币，现在卡中还剩下9.26元。我意识到自己被骗了就来报案，事情的经过就是这样。
对方一共转了2次我卡内的钱，第一次转了9999.99元，第二次转了700元。一共被损失10700元人民币。我的建设银行卡号：×××,。银行卡开户名是刘某1。对方冒充建设银行给我发送短信，没有冒充其他人。
（2）被害人赵某陈某：
我来报案，我被人电信诈骗了。2017年3月20日下午13时45分我接到一个来自95533的短信，说我的手机银行将失效，让我登入wap.ccbmvd.cc进行实名补录，逾期账户资金会被冻结。我用手机登陆这个网站之后进行了操作。之后我的手机收到信息显示我于2017年3月20日14时16分和14时18分分别消费9968元和9988元人民币。我看到这条短信后，还没以为被骗呢。后来我打建行的客服，才知道我被骗了。
7、被告人的供述与辩解
（1）被告人何宏伟的供述与辩解：
我是2017年2月份左右开始电信诈骗的，同伙有我对象张冬雪、柳某1（被黑龙江抓了）、杨宇（被白城公安抓了）的名是假名（真名叫宁廷友）、刘伟、还有两个男子（大名不详）。我和张冬雪负责联系上线，我找了柳某1和杨宇两个人，杨宇自己找了三个人，我知道其中一个男子叫刘伟另两名男子我不知道姓名。杨宇和柳某1、刘伟和另两名男子负责发送诈骗短信。我每天通过手机和QQ联系上线，上线将每天的行走路线和发送的短信内容发送给我，我再将路线和短信内容转发给柳某1和杨宇。上线将钱转给我，我再将钱转给柳某1和杨宇，杨宇将钱转给刘伟多少我不知道。张冬雪每天负责帮我给杨宇柳某1转发诈骗短信和发工钱。我的一个黑色直板手机打电话联系，用三星S7手机发送微信使用，聊天记录都保存着。我上线一共有三个。使用一个手机号131XXXX****，QQ号×××；1553888889；2511706710.张冬雪知道我是通过发送诈骗短信挣钱的，帮我给下线转的短信内容就是诈骗短信，她也知道转的钱是给下线发送诈骗短信的工资。上线一台机器一天给4000元钱，柳某1和杨宇一人一台机器，我每天分别给他俩一人3500元钱，我自己挣500元钱，杨宇分给刘伟和另两个人每天多少钱我不清楚。我挣了大约7000元钱左右，杨宇和柳某1每人大约挣20000元左右。我非法获利的钱都还贷款了。成功诈骗具体次数我不知道，因为上线不跟我说，诈骗成功上线也不给我提成。上线通过微信和银行卡给我转钱，我和张冬雪是通过微信给下线柳某1和杨宇转钱。他们的微信号都被我删除了，我记得杨宇的钱是转给她对象的微信里的，我是通过发展下线利用伪基站机器发送诈骗短信实施诈骗的。我们主要针对移动电话卡，发送中国银行95511、工商银行（95588）、建设银行（95533）冒充这三家银行客服发送诈骗短信。诈骗短信的内容为：尊敬的客户，您有1000积分可兑换现金500元钱，请登录（网址我记不住了）（建设银行），每次短信的内容变换的时候少，登录的网址经常变换。还有别的版本的诈骗短信，但内容我不记得了。使用工具有伪基站发射器、手机、天线、车辆。上线给我提供卖伪基站机器的卖家，我联系好卖家后，柳某1和杨宇分别自己出钱购买的伪基站机器，车辆都是他们自己出车（车牌号不记得了）。一共有三台，一台是柳某1自己花钱购买的，一台是杨宇花钱购买的，还有一台是安图谭辉花钱购买的，但是这台机器是坏的，谭辉还没有正式发诈骗短信。卖给我伪基站机器的卖家联系方式没有，对方QQ把我删除了。我们先将伪基站机器安装到车里并连接电瓶，将伪基站wife打开，通过智能手机连接wife，在智能手机上登录192.168.1.100.。登录界面显示中国移动、中国联通字样，我们在编辑栏里将上线发送的短信内容编辑好，再将频点机上显示的频点添加到界面后就可以发送了。
2017年2月份开始具体时间不记得了，柳某1去过长春、珲春、敦化、哈尔滨、大庆，2017年3月份具体时间不记得了，杨宇、刘伟等人去过敦化、辽宁省铁岭市、长春、吉林、公主岭、松原、白城、乌兰浩特市。伪基站一个小时大约发送1-2万条诈骗短息，每天的条数多少不定，柳某1、杨宇等人他们每天实际工作7个小时左右，柳某1大约干了9天左右50万条左右，杨宇他们大约干了10天左右50-60万条。伪基站开机的时候他俩给我传一张截图，我将截图转给上线，关机的时候一般不看伪基站的条数。
2017年3月份左右，我通过一个QQ群（群号不记得了）认识了一个人，我与这个人谈好利用伪基站机器发送诈骗短信的事后。我联系到了柳某1，上线给我一个卖伪基站机器的卖家，柳某1出钱我俩去沈阳买的机器，回来后柳某1就开自己的车拉着机器出去发送诈骗短信，我负责联系上线，柳某1负责去各地发送诈骗短信。后来我又通过微信联系了杨宇（宁廷友），我帮杨宇买的机器（8000元每台），杨宇发展了三个下线，杨宇和另三名男子每天出去发诈骗短信，我和我对象每天负责将上线的指令转给柳某1和杨宇。我通过QQ群了解到利用这种诈骗短信洗钱的方法，我通过一个QQ好友购买了一个黑科技钓鱼网站，我跟柳某1利用这个黑科技钓鱼网站成功将一个人银行卡里的1000元钱洗出来。之后我跟杨宇也说过以后合伙一起干能多挣点钱，我在杨宇面前演示过如何操作，当时让刘伟发送我自己洗钱的诈骗短信，我和刘伟在家里后台等着上当受骗的人，我对象张冬雪负责打电话查询受害人银行卡里的余额，当时有三个人上当受骗，但银行卡里没有钱，所以没有成功将钱洗出来。我在QQ群里（群号不记得了）认识一个好友昵称“落叶APP”人，从他手里花800元钱购买了“源码”（一个黑科技钓鱼网站），打开之后我在这个网站上编辑好诈骗短信内容，我将这个短信内容发送给柳某1和杨宇，他俩负责发送短信，我在电脑看着。如果有人点击短信里的网址后按照页面的提示输入银行卡信息，这些银行卡信息包括银行卡号、密码、姓名、电话号、身份证号。这些都显示在我电脑黑科技钓鱼网站的页面上，我或者张冬雪会通过手机拨打银行客服查询卡里余额。如果卡里有钱，我会通过“落叶APP”将银行卡里的钱转出来，“落叶APP”收取30%的费用后将剩余的钱转到我的银行卡里。“落叶APP”就是通过在网上买点卡或者赌博网站，用受害人的银行卡支付，受害人手机收到一条验证码，这个验证码会在黑科技钓鱼网站上显示，“落叶APP”输入验证码后就会将卡里的钱转出。他跟我说这个洗钱的通道是需要花钱的，如果我想要就必须支付两万元钱购买这个洗钱的通道。“落叶APP”QQ号：×××。我和柳某1利用黑科技钓鱼网站成功洗过1000元钱，当时我分给他500元，我得了300元，有200元被扣费用了。我和杨宇试过几次但是输入的银行卡里都没有钱。你和柳某1洗出的1000元钱是2017年2月初的时候，具体时间不记得了，具体银行卡信息我不记得了。我跟杨宇说：“我有洗钱的通道，以后咱俩合伙干，大家都能多挣点钱”，之后杨宇就让他下线发送我的诈骗短信，我和杨宇在后来等着，大约发了三个小时左右，点击短信网址的人的银行卡里没有钱，所以我俩也没洗出钱。张冬雪知道，她有时候帮我拨打银行客服电话查询受害人银行卡里的余额。“源码”黑科技钓鱼网站没有网址，“源码”是一个文件夹点开就显示黑科技钓鱼网站的字样。我事先在一个QQ群里买了一张邮政银行卡（黑卡），卡号不记得了，卖卡的人告诉我卡的户名叫苏德恩，“落叶APP”给我转款后通过QQ给我发了一张网银转账的截图，我看见户名最后一个字是丹字。“落叶APP”将钱转到我购买的这张银行卡里，我和柳某1去提现的。2017年2月23或24日一天的晚上7点左右，我和柳某1到延吉市青年湖对面的一家建设银行取款的，当时是柳某1去取的钱，具体哪台A**机取款我不知道。
“落叶APP”让我自己准备一张黑卡（一张不是自己名字的银行卡），“落叶APP”帮我联系卖银行卡的人，一张卡我花了500元，卖卡的人我现在联系不上了。我家里搜到的大约有240左右张工商银行卡，我在网上认识一个人，他跟我说：“只要我成功邮寄出去一张就给我提成100元”，银行卡到我这之后，我发现240张工商银行卡制作的有点假，我要求对方给我加点钱，对方没加，我就没往出发，对方让我把银行卡邮寄回去，我没有邮寄，对方把我删除了。就是上线冒充办理信用卡的，如果有人上当受骗后，我就给这个受害人邮寄一张假的工商银行卡。没有往出邮寄过。我知道他QQ网名叫“储蓄猪”，他告诉我邮寄银行卡的时候填写货到付款，他让我写一个姓名周华彬和一个银行卡号（不记得了），受害人拿到卡后将买卡的钱汇到这个卡里。我没有自己出去发送过诈骗短信，我都是发展下线，挣中间提成的，我只负责联系上线，将上线的短信和工钱转给下线。知道是违法犯罪。因为想挣点钱。
（2）被告人宁廷友供述与辩解：
①我因为发送诈骗短信被传唤到公安机关。发送短信的内容是尊敬的用户：您的信用卡积分10000分可以提现，请登录网址：www.bankcc.cn逾期失效。【建设银行】（内容都是类似的，具体我也记不清楚）。我的同伙有何宏伟、刘绍君、于颖（我女朋友）、刘伟、徐同强、柳某1（被黑龙江公安机关抓了）、张冬雪（何宏伟女朋友）。
何宏伟是我的上线，每天给我布置任务，开工资；张冬雪负责使用何宏伟手机联系何宏伟上家，上家把钱转给张冬雪，有时也转给何宏伟，张冬雪负责向我转钱；柳某1上线是何宏伟，我只是帮他开过一天车，具体情况不清楚；刘绍君、刘伟是我的下线，他们也见过何宏伟，我和刘绍君一起发送过两天诈骗短信，刘伟、徐同强每天通过我布置任务，选择地点，并由我开工资给他们，我将工资转账给刘伟，刘伟再转账给徐同强；于颖，负责接收何宏伟给我开的工资，再使用自己的微信将钱转给刘伟每天开资。
作案工具是一台白色本田锋范轿车。是我在和龙诚信租车公司问一个叫“董哥”的朋友借的，车牌号码为×××，行车证名为董淑堂，是“董哥”的亲戚。租车没有签署合同，我们口头约定每个月我给他3500元。董哥手机号码：0433-8887770。
2017年3月10日，何宏伟发了一个朋友圈，每小时300块钱，自带车。我就联系他了，他说我要和他干，保证我一年之内买房子，我听着心动，就答应了。何宏伟问我有没有车，我说有。当天，我驾驶的比亚迪F0轿车找何宏伟。因为F0电瓶太小带不动设备干不了，我就问朋友借了一台车（白色本田锋范），因为刚开始不会，我在何宏伟的介绍下给柳某1开车，边开边学。
2017年3月9日，我给柳某1在敦化开了一天车，柳某1负责发短信；2017年3月11日至13日，我和刘绍君，在吉林市、公主岭市、铁岭市，我负责开车，刘绍君负责发短信；2017年3月14日至15日上午，我和刘伟，在铁岭市、长春市，我们俩换着开车，另一个发短信。2017年3月15日之后我就回到和龙市了，刘伟和徐同强在外面开车这接着干了。
何宏伟制定的行走路线，不固定。任务是每天何宏伟给我布置。我们开着本田锋范轿车，开启轿车内伪基站设备，将事先准备好的手机打开wifi功能，与伪基站无线网络连接，进入手机内伪基站应用程序，将编辑好的短信进行发送。只要在伪基站范围内的手机端都能接收到短信。我们每次发送的诈骗短信文字内容不变，每次只是变更短信中的网址。我们网站经常换，每隔几个小时就更换一次。www.banckcc.cn\\\www.panck.wk，详细的我也记不住，因为每次何宏伟发给我，我都是复制粘贴是用我的微信转发给我的下线。
我们有两台车，一台是我租来的锋范，×××，还有一台柳某1的比亚迪轿车，车牌号记不住了。这个设备是何宏伟自己安装的。是何宏伟和柳某1教我使用的。何宏伟一共用了两套设备。第一套设备是我和他一起干时就有的，第二套设备是我准备和他一起干时，我拿8700块钱他替我买的。他在QQ群里购买的，具体方式我不知道，我和何宏伟在辽宁沈阳苏家屯取的货。整个过程都是何宏伟联系的，我也不知道他是怎么办到的。
我自己准备了两部，用无线网络和手机相连，再把天线放倒车后面，在手机内把浏览器打开，编辑好短信后，输入频点，点击开启键后再点击开始发送就可以了。我是用购买的”伪基站”设备中的频点手机自带的。频点随时变化，我按照伪基站设备带的手机（诺基亚）上面看就行。我们每天开工之前会发编辑好的短信内容截图给何宏伟，另外就是往人多的地方去。正常工作的话，每小时可发送1万至2万条诈骗短信。我参与时每天工作8小时左右，每天发送7万条左右。一共发送了至少20万条诈骗短信左右。这套设备2017年3月11日至15日我和刘绍君使用，3月16日至3月21日一直是刘伟和徐同强在使用了。我知道这事是传播诈骗短信的违法行为。我抱着侥幸心理，想多赚点儿钱。被害人点击链接之后，银行卡里面的钱会被盗取。
我们使用微信和手机联系。我的微信：×××-0108，手机号码：155XXXX****、0433-8955585；何宏伟的微信：×××，手机号码：171XXXXXXXX、188XXXX****、001（518）678-6011;；于颖微信：×××，手机号码：138XXXX****；刘绍君微信：×××，手机号码：186XXXX****；我之前感觉刘伟可能出事了，我就把他的微信删除了，手机号码：183XXXX****；徐同强微信号我这里记不住了，我有他微信好友。我没有柳某1的联系方式。
我与同伙成员的聊天记录大多数都没有了，只有徐同强（刘伟使用徐同强手机和我说的）、和于颖。何宏伟和张冬雪使用何宏伟手机给我对象于颖发，钱发到我对象的微信里。我的工资每小时300元，每天大约2000-3000元人民币左右。我给刘伟的工资每小时200元，每天大约500-1500元人民币左右。这钱里面包括吃住、还有加油。我一共从何宏伟处得到微信转账工资29500元人民币，这些钱都转到我女朋友于颖的微信中。我女朋友于颖给刘伟和刘绍君发工资。一共给刘伟转了9000（8700元是于颖使用自己手机转的，300元是我使用自己手机转的）；给刘绍君转了1200元（1100元是于颖是用自己手机转账的，100元是我给他的现金）。2017年3月10日我准备开始干时他不知道，3月12日她知道了。她开始劝我说违法危险，后来她也说不过我，也不放心我，就帮我在微信收取上线（何宏伟）的钱，再把钱扣除自己的留的微信转账给下线（刘伟）。
2017年3月9日刘绍君来我店里找我聊天，我们在聊天过程中我','2018-10-01
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