湖北省大悟县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）鄂大悟刑初字第00157号
公诉机关大悟县人民检察院。
被告人陈欧任。2013年4月12日因涉嫌诈骗罪被大悟县公安局刑事拘留，同年5月15日经大悟县人民检察院批准逮捕，大悟县公安局于当日执行。现羁押于大悟县看守所。
辩护人彭想灵，湖北君兆律师事务所律师。
被告人ＸＸ轩。2012年12月28日因涉嫌诈骗罪被大悟县公安局刑事拘留，2013年2月7日经大悟县人民检察院批准逮捕，大悟县公安局于当日执行，经孝感市人民检察院批准延长羁押期限一个月，2013年8月26日被大悟县公安局取保候审。2014年4月9日经本院决定逮捕，大悟县公安局于当日执行。现羁押于大悟县看守所。
被告人杨祖峰。2013年1月22日因涉嫌诈骗罪被大悟县公安局刑事拘留，同年2月7日经大悟县人民检察院批准逮捕，大悟县公安局于当日执行，经孝感市人民检察院批准延长羁押期限一个月，2013年4月23日被大悟县公安局取保候审。2014年4月9日经本院决定逮捕，大悟县公安局于当日执行。现羁押于大悟县看守所。
被告人徐会方。2013年3月18日因涉嫌诈骗罪被大悟县公安局刑事拘留，同日被大悟县公安局取保候审。2014年4月9日经本院决定逮捕，大悟县看守所以被告人徐会方患有高血压、心脏病为由拒收。
被告人徐晓辉。2013年1月22日因涉嫌诈骗罪被大悟县公安局刑事拘留，同年2月7日经大悟县人民检察院批准逮捕，大悟县公安局于当日执行，经孝感市人民检察院批准延长羁押期限一个月，2013年6月21日被大悟县公安局取保候审。2014年4月9日经本院决定逮捕，大悟县公安局于当日执行。现羁押于大悟县看守所。
被告人王永明。2013年5月20日因涉嫌诈骗罪被大悟县公安局刑事拘留，同年6月24日经大悟县人民检察院批准逮捕，大悟县公安局于次日执行，2013年8月20日被大悟县公安局取保候审。2014年4月9日经本院决定逮捕，大悟县公安局于当日执行。现羁押于大悟县看守所。
被告人徐某丁。2013年3月6日因涉嫌诈骗罪被大悟县公安局刑事拘留，当日被大悟县公安局取保候审。
大悟县人民检察院以悟检刑诉（2013）137号起诉书指控被告人陈欧任、ＸＸ轩、杨祖峰、徐会方、徐晓辉、王永明、徐某丁犯诈骗罪，于2013年10月28日向本院提起公诉。本院于当日决定受理并依法组成合议庭，于2014年2月27日公开开庭审理了本案。大悟县人民检察院指派检察员钱伶俐、刘汉波出庭支持公诉，被告人陈欧任及其辩护人彭想灵，被告人ＸＸ轩、杨祖峰、徐会方、徐晓辉、王永明、徐某丁到庭参加诉讼。本案经湖北省孝感市中级人民法院批准延长审限三个月，现已审理终结。
大悟县人民检察院指控，2011年10月，被告人ＸＸ轩、徐会方因无力偿还被告人徐某丁、徐晓辉、王永明借款200余万元，便提议以银行承兑汇票贴现骗取贴现款来偿还欠款，被告人徐某丁、徐晓辉、王永明当即表示同意。2012年6月，被告人ＸＸ轩、徐会方通过朋友认识了从事承兑汇票贴现业务的被告人陈欧任后告诉了其诈骗计划，并商议由其负责找票源，如果贴现成功被告人陈欧任提取票面金额的百分之七。随后，被告人徐晓辉与湖州晶亮光电有限公司法定代表人杨祖峰谈好利用被告人杨祖峰的公司接票和接收贴现款；与浙江米皇羊绒股份有限公司的法定代表人吴某（另案处理），达成用贴现款购卖羊绒衫的初步意向。
2012年11月19日，被告人陈欧任通过中介张某丙（另案处理）、张某甲（在逃）得知被害人张某戊（湖北鑫盛德隆商贸有限公司法定代表人）有七张总金额1.18亿元的银行承兑汇票需要贴现，便承诺可以贴现利率4.43‰贴现。次日，被告人陈欧任将银行承兑汇票样本、打款分流表样本、接票函样本等发到被告人ＸＸ轩的QQ邮箱，让其将被告人杨祖峰的办公室伪装成经常做贴现业务的公司，然后被告人陈欧任、ＸＸ轩、徐会方、徐晓辉、王永明、杨祖峰先将中介人张某丙、张某甲接到被告人杨祖峰的办公室，然后一起将被害人张某戊接到被告人杨祖峰的办公室洽谈，最终被告人陈欧任等人取得了张某戊的信任，拿到了七张银行承兑汇票及盖有汇票收款人湖北合拓工贸有限公司印章的《证明》和《委托打款》各一张、盖有汇票收款人唐山陆港钢铁有限公司印章的《证明》和《委托打款》各二张以及盖有汇票收款人大连瑞隆能源有限公司印章的空白A4纸八张，为其办理七张银行承兑汇票的贴现事宜，并将盖有湖州晶亮光电有限公司公章的《承兑汇票签收单》、《承兑打款分流表》交给张某戊，承诺出款时间是2012年11月21日16时。
2012年11月20日晚，被告人陈欧任、ＸＸ轩、徐会方、王永明等人拿到汇票和相关资料后，连夜赶到江苏省无锡市江阴市，后又于次日上午赶到上海市联系贴现，均因贴现款不能打往第三方公司即湖州晶亮光电有限公司而未办理。2012年11月21日中午，被告人陈欧任、ＸＸ轩、王永明在赶往杭州的途中，被告人陈欧任在QQ上又联系到上海中介冯某、杨某甲、藏某甲（均另案处理），后藏某甲又联系到中介赵某丁、黄某甲、江某，最终以贴现利率6.5‰将七张银行承兑汇票在没有真实交易背景的前提下，以汇票收款人的名义将七张汇票背书转让给深圳市浚锦鑫商贸有限公司，并要求其将贴现款打到湖州晶亮光电有限公司。
2012年11月22日，深圳市浚锦鑫商贸有限公司通过上海浦兰公司将汇票在辽宁省松原市宁江农村信用合作社以贴现利率4.71‰贴现成功五张总金额8800万元的汇票。在进行贴现的同时被告人徐晓辉带着湖州晶亮光电有限公司的相关资料先行回到湖州市织里镇吴某家中与其签订了羊绒衫的购销合同。当日17时，深圳市浚锦鑫商贸有限公司将贴现款8460余万元转到湖州晶亮光电有限公司账户，被告人杨祖峰收款后并未按约定将贴现款全部打到张某戊指定的账户，而是按被告人陈欧任的指使，安排其公司的财务人员于11月23日按每笔100万元到500万元不等，分16笔向湖北福星鸿泰商贸有限公司大悟分公司转账3100万元，分7笔向湖北鑫盛德隆商贸有限公司转账1300万元，至银行下班时止，以此方式拖延时间稳住张某戊。剩下4060余万元则按之前商量好的打到了浙江米皇羊绒股份有限公司的账上，用于购买实际价值为1866余万元的羊绒制品（其中税金140万元），而中间的差价2193.5万元被浙江米皇羊绒股份有限公司分三次转到被告人徐某丁的账户，后由被告人徐某丁统一分配给被告人陈欧任、ＸＸ轩、徐会方、徐晓辉、杨祖峰、王永明。
案发后，被告人ＸＸ轩、杨祖峰、徐会方、徐晓辉、王永明、徐某丁均将所得赃款及孳息退给大悟县公安局；大悟县公安局退回湖北鑫盛德隆商贸有限公司和湖北福星鸿泰商贸有限公司3691余万元。
被告人徐某丁、徐会方、王永明分别于2013年3月6日、3月18日、5月20日到大悟县公安局投案自首。
公诉机关就起诉书指控的上述事实，向法庭提交书证，证人证言，被告人陈欧任、ＸＸ轩、杨祖峰、徐会方、徐晓辉、王永明、徐某丁等的供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告人陈欧任、ＸＸ轩、杨祖峰、徐会方、徐晓辉、王永明、徐某丁目无国法，伙同诈骗他人财物数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人陈欧任对起诉书指控的事实和证据都没有异议，但其认为在分配赃款时没有拿到约定的数额，并表示愿意退赃，希望能从轻处罚。
辩护人对公诉机关指控被告人陈欧任犯诈骗罪的事实及罪名无异议，但对其量刑提出如下辩护意见：1、被告人陈欧任认罪态度好，自愿当庭认罪；2、被告人陈欧任系初犯，且配合办案机关的工作，愿意退赃；3、被告人陈欧任不属于主犯，认为不排除本案其他六名被告人之间有串供嫌疑。综上辩护人认为虽然陈欧任等人的犯罪事实清楚明确，但其具备多种法律规定的应当、可以及酌定从轻、减轻处罚的情节，因此建议人民法院对被告人陈欧任的量刑同被告人ＸＸ轩、杨祖峰的量刑相当。
被告人ＸＸ轩对起诉书指控的事实和证据都没有异议，认为其积极配合公安机关侦查案件，也积极退还了赃款，希望能对其从轻处罚。
被告人杨祖峰对起诉书指控的事实和证据无异议，要求从轻处罚。
被告人徐会方对起诉书指控的事实和证据均无异议，但表示其系投案自首，并积极退还了赃款，希望能给其一个改过自新的机会。
被告人徐晓辉对起诉书指控的事实和证据都没有异议，认为其当庭认罪，并积极退赃，要求对其从轻处罚。
被告人王永明对起诉书指控的事实和证据无异议，表示其系投案自首并积极退赃，配合公安机关侦破案件，希望能对其从轻处罚，让其重新做人。
被告人徐某丁对起诉书指控的事实和证据均无异议。但认为其系初犯，并且有投案自首、立功等从轻或减轻情节，希望给予缓刑，给其一个改过自新的机会。
经审理查明，2011年10月，被告人ＸＸ轩、徐会方因无力偿还被告人徐某丁、徐晓辉、王永明借款200余万元，遂产生通过银行承兑汇票贴现骗钱的念头，于是被告人ＸＸ轩提议去接一单大的，最好是一个亿左右的银行承兑汇票，贴现后，只付给出票人50%-60%的贴现款，然后伪造授权购货委托书，将剩余的贴现款去联系一家公司签订一份虚假的高价购货合同，再以低价购买货物的方法骗取购货合同差价的贴现款，如出票方催要剩余的贴现款，就将低价购买的货物去抵，经协商被告人徐会方、徐晓辉、王永明、徐某丁当即表示同意。经谋划，由ＸＸ轩、徐会方负责联系票源，徐晓辉负责联系购货厂家并与厂家签订虚假的购货合同。
2012年6月左右，被告人ＸＸ轩、徐会方通过朋友认识了从事承兑汇票贴现业务的被告人陈欧任，告知其诈骗计划，并商定由陈欧任负责找票源，承诺成功后分给其贴票总额4.5%的提成（实际按7%），被告人陈欧任同意后随即在票据网上和承兑汇票贴现QQ群里发布了接票的信息。随后，被告人徐晓辉与湖州晶亮光电有限公司法定代表人杨祖峰谈好利用其公司接票和接收贴现款。并与浙江米皇羊绒股份有限公司的法定代表人吴某达成用贴现款购买羊绒制品的初步意向。
2012年11月19日，被告人陈欧任通过中介张某丙（另案处理）、张某甲（在逃）得知被害人张某戊（湖北鑫盛德隆商贸有限公司法定代表人）有七张总金额1.18亿元的银行承兑汇票需要贴现，便承诺可以贴现利率4.43‰贴现。次日，被告人陈欧任将银行承兑汇票样本、打款分流表样本、接票函样本等发到被告人ＸＸ轩的QQ邮箱，让其将被告人杨祖峰的办公室伪装成经常做贴现业务的公司，然后被告人陈欧任、ＸＸ轩、徐会方、徐晓辉、王永明、杨祖峰先将中介张某丙、张某甲接到被告人杨祖峰的办公室，然后一起将被害人张某戊接到被告人杨祖峰的办公室洽谈，最终被告人陈欧任等人取得了张某戊的信任，拿到了七张银行承兑汇票及盖有汇票收款人湖北合拓工贸有限公司印章的《证明》和《委托打款》各一张、盖有汇票收款人唐山陆港钢铁有限公司印章的《证明》和《委托打款》各二张以及盖有汇票收款人大连瑞隆能源有限公司印章的空白A4纸八张（该印章系被害人伪造），为其办理七张银行承兑汇票的贴现事宜，并将盖有湖州晶亮光电有限公司公章的《承兑汇票签收单》、《承兑打款分流表》交给张某戊，承诺出款时间是2012年11月21日16时。
2012年11月20日晚，被告人陈欧任、ＸＸ轩、徐会方、王永明等人拿到汇票和相关资料后，连夜赶到江苏省无锡市江阴市，后又于次日上午赶到上海市联系贴现，均因贴现款不能打往第三方公司即湖州晶亮光电有限公司而未办理。2012年11月21日中午，被告人陈欧任、ＸＸ轩、王永明在赶往杭州的途中，被告人陈欧任在QQ上又联系到上海中介冯某、杨某甲、藏某甲（均另案处理），后藏某甲又联系到中介赵某丁、黄某甲、江某，最终以贴现利率6.5‰将七张银行承兑汇票在没有真实交易背景的前提下，以汇票收款人的名义将七张汇票背书转让给深圳市浚锦鑫商贸有限公司，并要求其将贴现款打到湖州晶亮光电有限公司。
2012年11月22日，深圳市浚锦鑫商贸有限公司通过上海浦兰公司将承兑汇票在辽宁省松原市宁江农村信用合作社以贴现利率4.71‰贴现成功五张总金额8800万元的汇票。当日17时，该公司将贴现款8460余万元转到被告人杨祖峰的湖州晶亮光电有限公司账户，被告人杨祖峰收款后并未按承诺将贴现款全部打到被害人指定的账户，而是按被告人陈欧任的指使，安排其公司的财务人员于11月23日按每笔100万元到500万元不等，分16笔向湖北福星鸿泰商贸有限公司转账3100万元，分7笔向湖北鑫盛德隆商贸有限公司转账1300万元，至银行下班时止，以此方式拖延时间稳住被害人张某戊。在承兑汇票贴现成功的同时，被告人徐晓辉带着湖州晶亮光电有限公司的相关资料及印章与浙江米皇羊绒股份有限公司签订羊绒衫的购销合同，并将剩余的4060余万元打入该公司，用于购买实际价值为1866余万元的羊绒制品，合同差价的2193.5万元被浙江米皇羊绒股份有限公司分三次转到被告人徐某丁的账户，被告人徐某丁按照之前的约定予以分赃。陈欧任分得616万元（含ＸＸ轩50万元和徐会方50万元），ＸＸ轩和徐会方共分得333.3万元，杨祖峰分得333.3万元，徐晓辉、王永明及徐某丁共分得333.3万元，吴某借款500万元，后被告人杨祖峰、徐晓辉等人将手机关闭，被害人张某戊多次打杨祖峰电话不通后，无奈跑到湖州晶亮光电有限公司楼上要跳楼自杀，被织里镇政府、派出所的人员劝退。后被告人将事先被害人盖有印章的空白A4纸张制作的授权委托书、购销合同、提货函等拿出制作成经济纠纷的假象。
案发后，被告人ＸＸ轩、徐会方、杨祖峰、徐晓辉、王永明、徐某丁均将所得赃款及利息退回给大悟县公安局；浙江米皇羊绒股份有限公司的法定代表人吴某退回货款及借款，大悟县公安局退回受害人3691余万元。
被告人徐某丁、徐会方、王永明分别于2013年3月6日、3月18日、5月20日到大悟县公安局投案自首。
被告人徐某丁、徐会方到案后协助公安机关抓捕被告人陈欧任。
本案在审理过程中公诉机关建议对被告人陈欧任判处有期徒刑十五年、被告人ＸＸ轩判处有期徒刑六至八年、被告人杨祖峰判处有期徒刑五至七年、被告人徐晓辉判处有期徒刑四至六年、被告人徐会方、王永明、徐某丁判处有期徒刑二至四年。
本案在审理中，本院委托湖州市吴兴区司法局社区矫正工作领导科对被告人徐某丁进行了审前调查，认为被告人徐某丁表现良好，无犯罪前科，建议对被告人徐某丁适用非监禁刑。公诉机关对此无异议。
上述事实由当庭举证、质证及本院确认的下列证据予以证实：
一、书证。
1、承兑汇票七张、承兑汇票签收单、承兑打款分流确认表二张。证实2012年11月20日，被害人张某戊将持有的（出票人湖北福星鸿泰商贸有限公司、收款人大连瑞隆能源有限公司承兑汇票4张，出票金额共计8200万元；出票人湖北鑫盛德隆商贸有限公司、收款人唐山港陆钢铁有限公司承兑汇票2张，出票金额3000万元，收款人湖北合拓工贸有限公司承兑汇票1张，出票金额600万元）转让给被告人杨祖峰的湖州晶亮光电有限公司，该公司承诺在2012年11月21日16时前，向被害人提供的两个账户分别转账79832548.76元、3504836.05元。
2、票据转让协议、委托打款书五张。证实湖州晶亮光电有限公司将承兑汇票转让给深圳市浚锦鑫贸易有限公司贴现利率为6.5‰，被告人将被害人出具的盖有承兑汇票收款人为大连瑞隆能源有限公司、湖北合拓工贸有限公司、唐山港陆钢铁有限公司的委托打款书，委托深圳市浚锦鑫贸易有限公司将贴现款转入湖州晶亮光电有限公司的账户。
3、购销合同、商业汇票贴现申请表、贴现协议、贴现凭证、增值税发票。证实深圳市浚锦鑫贸易有限公司与承兑汇票收款人的三家公司签订虚假购货合同，向银行申请贴现，并与吉林省松原市宁江区农村合作联社营业部达成贴现协议，于2012年11月22日成功贴现票面金额8800万元，实贴金额8554余万元，按购货合同缴纳了税款。
4、交通银行湖州织里支行交易记录。证明2012年11月22日深圳市浚锦鑫贸易有限公司向湖州晶亮光电有限公司账户转贴现款8460余万元，2012年11月23日湖州晶亮光电有限公司分别向浙江米皇羊绒股份有限公司转款2笔共计4060余万元，向被害人指定的湖北福星鸿泰商贸有限公司大悟分公司账户转账16笔共计3100万元，向湖北鑫盛德隆商贸有限公司的账户转账7笔共计1300万元。
5、授权委托书、购销（订制）合同、装箱单统计表、发货明细清单、收货证明、增值税发票、告知书、提货函。证实2012年11月22日湖州晶亮光电有限公司依据大连瑞隆能源有限公司的委托与浙江米皇羊绒股份有限公司签订大约4000万元的羊绒制品合同，两公司于2012年11月27日至11月30日完成货物交易，并缴纳了税款。湖州晶亮光电有限公司于2012年12月19日及2012年12月29日函告大连瑞隆能源有限公司提货。
6、大连瑞隆能源有限公司情况说明。证实授权委托书盖有的财务专用章、法人章、公司章均是伪造的，且该公司从未做过此项业务。
7、浙江省农村合作金融机构分户明细对账单。证实浙江米皇羊绒股份有限公司分三次转账2193.5万元到被告人徐某丁的账户上。
8、涉案资金往来各银行的查询情况。证实七被告人分赃及中介费用。
9、借条、浙江农信电话pos交易凭条。证实2012年12月3日浙江米皇羊绒股份有限公司向王某借款500万元的事实。
10、大悟县公安局经侦大队收条一张、湖州银行网上银行业务专用凭证一份。证实浙江米皇羊绒股份有限公司退购货款1860余万元、借款500万元及利息20万元，扣除已缴纳的税款140万元，实际退款2240余万元。2013年8月15日该公司向大悟县财政局代管资金账户还贷款146.5万元。
11、湖北省农村信用社电汇凭证三份、中国建设银行查询明细三份。证实2013年3月18日被告人徐会方的亲属帮其退赃款106万元，2013年3月6日徐某丁退赃款273.3万元，2013年6月21日被告人徐晓辉退赃款219余万元，2013年4月22日被告人杨祖峰退赃款2笔共计377余万元。
12、湖北省农村信用社电汇凭证二张、受害人公司收条二张。证实大悟县公安局向受害人电汇所追回的赃款二笔共计3099余万元。
13、湖北省农村信用社国内个人结算业务申请书二张、湖北鑫盛德隆商贸公司、湖北福星鸿泰商贸有限公司收条五张。证实两公司从大悟县公安局收到追回诈骗款6524.77元、5154190.2元，藏某甲退款52200元，杨某甲退款626560元，冯某退款80000元。
14、被告人陈欧任、ＸＸ轩、徐会方、杨祖峰、徐晓辉、王永明、徐某丁的户籍及人口信息。证实七被告人的身份情况。
15、企业法人营业执照二份、组织机构代码证二份、税务登记证二份。证实湖北鑫盛德隆商贸有限公司地址为武汉市洪山区友谊大道、法定代表人为受害人张某戊；湖北福星鸿泰商贸有限公司地址为武汉市武昌区、法定代表人为张某乙。
16、营业执照二份、组织机构代码证二份、税务登记证二份。证实湖北鑫盛德在大悟县成立大悟分公司，地址为大悟县城关镇长征路、负责人为陈某甲；湖北福星鸿泰商贸有限公司大悟分公司地址为大悟县城关镇汉大市场、负责人为张某乙。
17、企业法人营业执照三份、组织机构代码证三份、税务登记证三份。证实湖北晶亮光电有限公司地址为湖州市织里镇大港路、法定代表人为杨祖峰；浙江米皇羊绒股份有限公司地址为湖州市织里镇康泰西路288号、法定代表人为吴某；深圳市俊锦鑫商贸有限公司地址为深圳市罗湖区罗芳路95号、法定代表人为陈某乙。
18、被告人徐会方于2013年3月18日提供的借款合同。证实徐会方2011年10月18日借款200万元，担保人为ＸＸ轩。
19、大悟县公安局关于被告人徐某丁、徐会方立功的情况说明。证实被告人徐某丁、徐会方投案自首后向公安机关提供了被告人陈欧任的真实身份及真实住址，根据两人提供的线索，大悟县公安局侦查人员于2013年4月12日在浙江台州市将被告人陈欧任成功抓获。
20、大悟县公安局关于被告人徐某丁、徐会方、王永明投案自首的情况说明。证实被告人徐某丁于2013年3月6日到大悟县公安局投案自首。被告人徐会方于2013年3月18日到大悟县公安局投案自首。被告人王永明于2013年5月20日到大悟县公安局投案自首。
21、刑事谅解书。证实湖北福星鸿泰商贸有限公司和湖北鑫盛德隆商贸有限公司因被告人徐某丁、徐会方、徐晓辉、杨祖峰、ＸＸ轩、王永明已全部退还赃款并赔偿所造成的利息损失，对该被告人的行为表示谅解。
二、证人证言。
1、贴现中介：证人张某丙、江某、黄某乙、陈某乙（系深圳市浚锦鑫贸易有限公司董事长）、杨某甲、藏某甲、冯某、翟某的证言。证实张某丙将被害人张某戊介绍给被告人陈欧任、杨祖峰、ＸＸ轩等人，被告人承诺以4.43‰的贴现率进行贴现。被告人陈欧任等人拿到汇票后通过中介杨某甲、藏某甲、冯某、江某、深圳市浚锦鑫贸易有限公司（陈某乙、黄某乙）、上海普兰公司（翟某）吉林省松原市宁江农村信用合作社贴现成功五张总金额8800万元的汇票，得贴现款8554余万元（银行贴现利率4.71‰），打到深圳市浚锦鑫贸易有限公司的账上。深圳市浚锦鑫贸易有限公司打款8460余万元（银行贴现利率6.5‰）到湖洲晶亮光电有限公司的账上，剩余款项为各中介的手续费。
2、证人罗某（系湖州晶亮光电有限公司财务主管）的证言。证实其按杨祖峰的安排在2012年11月23日往湖北的两家公司转了二十多笔现金。
3、证人郑某、张某丁（系米皇羊绒公司财务部工作人员）、吴某（系浙江米皇集团有限公司法人代表董事长）的证言。证实2012年10月份，徐晓辉通过郑某找到吴某称有公司委托其购买一大笔羊绒衫。到了11月22日，徐晓辉到吴某的米皇羊绒公司谈好购买价值1800余万元的羊绒制品，但在购销合同中的总金额是4000余万元，于是徐晓辉代表湖州晶亮光电有限公司经办人的身份与吴某签订了一份购销合同。签了合同的第二天，晶亮光电就将4000余万元的现金打到了米皇公司的账户上。这四千零六十万元的现金吴某安排财务扣除1800余万元的现金外，其余的2000余万元按照徐晓辉提供的账号打过去了。
2012年12月3日，吴某向徐晓辉借了500万元的现金，打了一张借条，写的是徐晓辉的老婆王某，借款的时间是三个月，口头约定利息是月息二分。
4、证人单某（系大连瑞隆能源有限公司经理）的证言。证实在2012年的12月份，大约是中旬的一天，大连瑞隆能源有限公司收到了一封来自湖州晶亮光电有限公司的一封快递，拆开邮件后发现里面有授权委托书、购销合同并盖有我公司财务专用章、法人印章和公司印章，大连瑞隆能源有限公司财务部的张部长与单某沟通后，发现这几枚印章都是伪造的。因为授权委托书中的承兑汇票贴现款要打到湖北福星鸿泰商贸有限公司的账户上，又向湖北的这家公司通报了有关情况。
大连瑞隆能源有限公司与湖北福星鸿泰商贸有限公司有业务往来但没有委托业务。湖州晶亮光电有限公司在授权委托书中提到的七张承兑汇票从未有人向大连瑞隆能源有限公司提供过。
5、证人龚某（系上海锦伊食品有限公司的法定代表人）、王某（系徐晓辉的妻子）、杨某乙（系杨祖峰的叔叔）、沈某（系徐晓辉父亲的干儿子）的证言。证实本案中赃款去向及自己与被告人的关系。
三、被害人张某戊的陈述。证实了起诉书所指控的事实和张某戊请人刻制过汇票收款人为大连瑞隆能源有限公司的财务专用章、公司公章、法人章三枚印章。
四、七被告人的供述与辩解。
1、被告人陈欧任的供述与辩解。证实2012年7月左右，其通过朋友认识被告人ＸＸ轩、徐会方。ＸＸ轩在电话中叫其负责找票源，他们负责找接票企业和贴现的地方，贴现以后只给出票方打50%的贴现款，30%的贴现款以低价货款折抵、另外20%的贴现款再打给出票方，这样操作后分给其4.5个点的好处费，经多次寻找票源无果，被告人ＸＸ轩告知其要找就找大一点的承兑汇票，其告诉被告人ＸＸ轩要接大一点的票子，不能用ＸＸ轩的空壳公司接票，必须找一家大点、有规模的企业接票，一星期后，被告人徐会方打电话说接票的企业已经找到，企业的名称叫湖州传奇光电有限公司，其在网上查得该公司可以接票，其随后在票据网、银行承兑汇票贴现群发布贴票信息。
2012年11月18日，福建一个姓张的人跟其打电话说有一个亿的银行承兑汇票需要贴现，问其贴现的利率是多少，其就打电话问被告人徐会方，得知贴现利率为4.45‰后，就又打电话告知福建姓张的中介，姓张的同意后，就按其的要求将承兑汇票的票面传到其QQ邮箱里一票面总额是1.18亿元的七张银行承兑汇票中。
2012年11月29日晚，姓张的打电话给其说汇票明天会到杭州，而且双方约好在11月20日上午在杭州先碰头，然后带他们到杭州晶亮光电公司去看一下，2012年11月20日其在姓张的中介未到湖州晶亮光电之前，到被告人杨祖峰的办公室，从其QQ邮箱下载银行承兑汇票票样，打款分流表，银行承兑汇票接票函，将被告人杨祖峰的办公室伪装成是经常做贴现业务的样子。当日下午由其和被告人ＸＸ轩一起将被害人张某戊从机场接到湖州晶亮光电有限公司，张某戊查看该公司的情况后，将七张承兑汇票、贴现委托书、贴现转账证明通过中介交于其，因有一家公司的手续不全，要求补充手续，张某戊拿出三个印章在杨祖峰提供的空白A4纸张上加盖财务章、法人章、企业的公章，张某戊随后将盖好印章的大约14张空白A4纸连同承兑汇票一起交于其，其填写接票单和打款分流表交张某戊签字，并交被告人杨祖峰签字盖章后交给张某戊。
2012年11月21日，其与ＸＸ轩、徐会方等一行带着承兑汇票及相关资料到江阴ＸＸ轩联系的朋友贴现，因未谈成，在QQ联系到一中介说深圳可以贴现，贴现利率高，但可以将贴现款打到第三方的账户，就与ＸＸ轩协商，ＸＸ轩告知不管贴现利率多高，只要能贴现就行。决定由ＸＸ轩、徐晓辉到深圳去贴现。并留下一张加盖有出票公司印章的空白纸，制作虚假委托购货合同。
2012年11月22日，ＸＸ轩、徐晓辉成功贴现五张票面金额8800万元，受托贴现公司将贴现款8400余万元打到湖州晶亮光电有限公司账户后，其指使徐晓辉、杨祖峰分批一点一点的往出票公司的两个账户上打款，到银行关闭大额转账系统前打完贴现款55%就可以了，以此拖延时间。
2012年11月23日，其与被告人徐晓辉共同利用受害人张某戊加盖印章的空白纸制作了一份内容为购买羊绒制品的授权委托书。同日徐会方告知应分给其的钱已经从银行取出，就一同到银行将装钱的三个箱子放到车上，后到银行存款时经清点是420万元。
2、被告人ＸＸ轩的供述与辩解。证实2011年10月份左右，其与徐晓辉、徐某丁、王永明在一起喝茶时，因其无力偿还所担保的借款200万元，谈到用银行承兑的汇票骗钱的事，方法是首先接到银行承兑汇票，必须找一家企业接票，然后再找贴现公司将承兑汇票的钱贴出来，钱打到接票企业的账户，将贴现款部分打到出票公司，剩余的钱可以通过购货的方式把骗来的钱洗出来（低价购货、签字高价合同），即使出问题也只是一场经济官司。随后其与被告人陈欧任联系，要帮其找承兑汇票，并告知其诈骗计划。
3、被告人杨祖峰的供述与辩解。证实2012年下半年，徐晓辉跟其聊起银行承兑汇票贴现的事，问做不做，其问他会不会出事，他说现在大家都在做，其做法是先把票接下来去贴现，然后只给出票公司50%的贴现款，另外的50%贴现款用低价购买库存货物，但购货合同按50%贴现款的金额签订，实际购货款没有那么多钱，出票方催要剩余的贴现款就用货款抵贴现款，所以不会出什么事，最多是一个经济纠纷，其就同意了。
2012年11月20日，徐晓辉打电话说湖北有个票大约一个亿，问做不做，其说有钱赚就做，当天下午，徐晓辉带着徐会方、陈欧任到其办公室，徐晓辉告知接票的事都由陈欧任负责去谈，其只在接票单上签个字就行了，陈欧任叫我把营业执照、组织机构代码证以及公章准备好，然后从他的包里拿出几张彩色的银行承兑汇票，叫其复印几份放在办公桌上，把公司伪装成是经常做银行承兑汇票业务的假象。当天晚上徐晓辉、王永明把湖北的客户及中介接到其公司，从杭州来的中介、湖北的客户和陈欧任在其的办公室谈接票的事情，谈妥后，ＸＸ轩和徐晓辉就把七张承兑汇票和《接收承兑汇票签收单》、《资金分流表》拿到办公室让其签字。交接手续办完后，陈欧任说接下来的事不用我管，只负责贴现款的转账，到了11月22日下午徐晓辉打电话说票已经贴好了，只贴了8800万元，还有3000万因为票面问题贴不了，叫我到银行查账，银行告知有8460.3万元到账。当晚徐晓辉打电话叫我到宾馆，我到后，看见徐晓辉、陈欧任、徐会方、王永明四个人已经在房间，陈欧任在电脑上找授权委托书的样本，修改制作了一份授权委托书，叫徐晓辉将该委托书打印在湖北客户之前盖好印章的空白纸上。然后我问陈欧任转到我公司的贴现款怎么打，陈欧任说4400万元给湖北客户指定的两个账户，但不能一笔打完，要一笔一笔打，到银行下班打完就行。11月23日我安排我公司财务人员按照陈欧任的方法向湖北客户的账户打款4400万元，并按徐晓辉的安排打款4000万元到浙江米皇集团的账户上，剩余的60.3万元也打入浙江米皇公司的账户上，当天下午我准备去广西南宁，徐晓辉打电话说湖北客户在我公司要跳楼，随后织里镇领导打电话问我贴现款到哪里去了，我说剩余的钱都打到米皇公司的账上买货了，并说是湖北的客户委托购买。事成后分得赃款333.3万元。案发后，全部退还赃款及利息。
4、被告人徐会方的供述与辩解。证实其与被告人ＸＸ轩、徐晓辉、王永明、徐某丁参与策划诈骗计划，由其及ＸＸ轩联系承兑汇票的票源，并将该计划告知从事承兑汇票业务的被告人陈欧任，商定由陈欧任负责寻找票源，承诺事成后给其贴票总额4.5%的提成（与其他被告人说是按7%提成），因利用ＸＸ轩的空壳公司未成功，其与被告人ＸＸ轩、徐晓辉找到被告人杨祖峰，并告知其计划，利用被告人杨祖峰的湖北晶亮光电有限公司的名义接票，并约定事成后分赃按其与ＸＸ轩一份，徐某丁、徐晓辉、王永明一份，杨祖峰一份。案发后，其退回所得赃款及利息。
5、被告人徐晓辉的供述与辩解。证实2011年11月份，其和徐某丁、王永明三人找ＸＸ轩讨债，ＸＸ轩提意利用承兑汇票诈骗，经协商同意后，其负责与湖北晶亮公司的法人杨祖峰联系，征得杨祖峰同意后，利用其公司接票，接票后，由其和ＸＸ轩到上海办理贴现，并负责与米皇公司签订购买羊绒制品的合同，事成后，分得赃款111万元。案发后，退还全部赃款及利息。
6、被告人王永明的供述与辩解。证实其参与策划诈骗计划，在诈骗过程中充当司机，分得赃款111万元。
7、被告人徐某丁的供述与辩解。证实其参与策划诈骗计划，在诈骗过程中负责分赃，自己分得赃款111万元。案发后全部退赃及利息。
五、湖州市吴兴区司法局社区矫正工作领导科出具的审前社会调查表、调查评估意见书。
本院认为，被告人陈欧任、ＸＸ轩、杨祖峰、徐会方、徐晓辉、王永明、徐某丁伙同采取隐瞒不具备贴现业务的真相，哄骗被害人交出持有的银行承兑汇票，为达到非法占有的目的，利用被害人提供的盖有印章的空白纸张，虚构授权委托书，采取低价购买、高价签订合同的方法，骗取差价，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人陈欧任积极参与，联系票源、伪装接票公司、指使被告人杨祖峰以分多次汇款的方法拖延时间，伪造授权委托书，系主犯；被告人ＸＸ轩首起犯意，提议利用银行承兑汇票骗钱，且积极组织诈骗活动系主犯；被告人徐会方伙同制定诈骗计划，并积极参与诈骗活动，系主犯；被告人徐晓辉为此次诈骗活动联系接票公司，购物厂家，并与厂家签订虚假购货合同，起辅助作用，系从犯；被告人杨祖峰利用公司为诈骗活动提供平台，起次要作用，系从犯；被告人王永明充当司机接送人员，在此次活动中起辅助作用，系从犯；被告人徐某丁负责管理、分配赃款，在此次诈骗活动中起次要作用，系从犯。对于从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人陈欧任归案后，如实供述犯罪事实，当庭认罪可酌定从轻处罚；被告人ＸＸ轩具有归案后如实供述犯罪事实，当庭认罪，积极退赃并取得受害人的谅解等从轻处罚情节；被告人杨祖峰具有归案后如实供述犯罪事实，当庭认罪，积极退赃，并取得被害人的谅解等从轻处罚情节；被告人徐会方自动投案，并如实供述犯罪事实，属自首，并协助公安机关抓捕同案犯属一般立功，且具有积极退赃并取得被害人的谅解等减轻或从轻处罚情节；被告人徐晓辉具有归案后如实供述犯罪事实，当庭认罪，积极退还赃款并取得被害人的谅解等从轻处罚情节；被告人王永明自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，并具有积极退赃并取得被害人的谅解等从轻或减轻处罚情节；被告人徐某丁自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，并协助公安机关抓捕同案犯属一般立功，且具有积极退还赃款并取得被害人的谅解等从轻、减轻处罚情节，且湖州市吴兴区司法局愿意接受其进行社会矫正监管，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，故对被告人徐某丁要求对其适用缓刑的请求，本院予以支持。关于被告人陈欧任的辩护人提出被告人陈欧任不属本案主犯的辩护意见，经查，被告人陈欧任积极参与联系票源、贴现公司、伪装接票公司，指使被告人杨祖峰以多次汇款的方法拖延时间，伪造授权委托书，在本案的犯罪活动中起主要作用，应属主犯，故其辩护意见本院不予采纳。被害人张某戊伪造公章，为该诈骗活动的成功提供了便利，具有重大过错。综上，根据七被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人陈欧任犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币40万元，罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年4月12日起至2026年4月11日止）。
被告人ＸＸ轩犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币10万元，罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年12月28日起至2021年8月12日止）。
被告人徐会方犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币14万元，罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"中国邮政储蓄银行股份有限公司铁力市支行与刘立国、梁海英等六人金融借款合同纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-11-16\\\\\",\\\\\