江苏省张家港市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）张刑二初字第0116号
公诉机关张家港市人民检察院。
被告人伍卫阶，无业人员。2010年3月26日因涉嫌犯诈骗罪被河北省承德市公安局羁押，3月30日被逮捕，同年5月18日被取保候审；2011年11月10日被广东省肇庆市公安局刑事拘留，同年11月29日被河北省承德市公安局取保候审。2013年5月21日因涉嫌犯诈骗罪被张家港市公安局刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。
辩护人缪登友，江苏衡鼎（苏州）律师事务所律师。
辩护人陈壮，广东格林律师事务所律师。
被告人易刚，公司员工。2013年5月21日因涉嫌犯诈骗罪被张家港市公安局刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。
辩护人张培荣，江苏国瑞律师事务所律师。
辩护人张勤聪，江苏国瑞律师事务所律师。
张家港市人民检察院以张检诉刑诉（2014）117号起诉书指控被告人易刚、伍卫阶犯诈骗罪，于2014年2月26日向本院提起公诉；后又以张检诉刑追诉（2014）21号追加起诉决定书对被告人伍卫阶遗漏的诈骗犯罪事实追加起诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。张家港市人民检察院指派代理检察员郭俊成出庭支持公诉，被告人伍卫阶及其辩护人缪登友、陈壮，被告人易刚及其辩护人张培荣、张勤聪到庭参加诉讼。现已审理终结。
张家港市人民检察院起诉指控：
1.2012年10月16日至19日，被告人易刚、伍卫阶伙同他人经预谋，以虚假身份、假借谈生意为名，将丁某骗至香港特别行政区某酒店内，采用赌博出老千等手段骗得被害人丁某人民币共计178万元。2012年10月16日、19日，被害人丁某让他人在张家港市从其个人账户汇出人民币共计178万元到指定帐户。案发后，追缴人民币162.13万元，并已发还被害人。
2.2008年11月至12月，被告人伍卫阶伙同梁某甲、刘某乙等人经预谋，冒充盈富国际集团（香港）股份有限公司董事长张友成，假借谈生意为名，将刘某丙骗至广东省肇庆市奥威斯大酒店2188房间，采用赌博出老千等手段，骗得刘某丙人民币200万元。案发后，被害人的经济损失全部得到挽回。
3.2009年8月，被告人伍卫阶伙同张某、郭某等人经预谋，冒充香港丽新集团董事局主席林建岳，假借谈生意为名，将于某骗至广东省广州市香格里拉酒店某房间，采用赌博出老千等手段，骗得于某人民币870万元。案发后，追缴赃款共计人民币280万元。
为证实上述指控，公诉机关提交了相应的证据予以证实。并据此认为，被告人易刚、伍卫阶共同或单独伙同他人以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额特别巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人易刚、伍卫阶均起主要作用，均系主犯。提请本院依法分别予以判处。
被告人伍卫阶辩称：起诉指控的第一起犯罪事实，其没有参与预谋和策划，其虽然知道在打牌时有人会出老千骗被害人的钱，但其自己没有出老千，其也不知道是谁出老千。起诉指控的第二、第三起事实，其没有参与诈骗，其仅仅是帮朋友去谈生意，参与了赌博。其辩护人的辩护意见：起诉指控的第一起犯罪事实，伍卫阶与易刚事前无通谋，也无证据证明赌博中有人出老千，认定伍卫阶构成诈骗罪证据不足。关于公诉机关追加起诉的第二、三起犯罪事实，公诉机关在第一起犯罪事实开庭审理结束之后才决定追加，不符合法律规定，并且张家港市既不是主要犯罪所在地，也不是被告人居住地，也不是最初受理的法院，没有管辖权；追加起诉的两起犯罪事实证据不足，侦查机关存在非法取证的情形。即使认定伍卫阶犯有诈骗罪，也应认定伍卫阶为从犯。
被告人易刚辩称：其没有合谋，不知道什么叫出老千，也不知道打牌就是为了骗被害人的钱。其辩护人的辩护意见：易刚主观上没有诈骗被害人钱财的故意，客观上没有参与直接诈骗被害人钱财的行为，现有证据无法证明易刚与伍卫阶事先有通谋，也没有证据证明易刚、伍卫阶在赌博中出老千，不能认定易刚的犯罪性质及地位作用。即使认定有罪，应该认定为从犯。
经审理查明：
1.2012年10月16日至19日，被告人易刚、伍卫阶伙同他人经预谋，以虚假身份、假借谈生意为名，将丁某骗至香港特别行政区某酒店内，采用赌博等手段骗得被害人丁某人民币共计178万元。2012年10月16日、17日、19日，被害人丁某让他人在张家港市从其个人账户汇出人民币共计178万元到指定帐户。案发后，追缴人民币162.13万元，并已发还被害人。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）被害人丁某的陈述：2012年9月，其经朋友介绍得知，马来西亚成功集团香港公司要在珠海横琴岛做消防工程，后其通过电话与对方联系。9月10日下午，其到南京禄口机场接了马来西亚成功集团香港公司总裁助理廖仲伟。9月11日，其带廖仲伟到南京公司考察后，廖仲伟当天返回。9月17日，其接到自称成功集团陈姓主管的电话，就工程进行了交流，到9月底其报给陈主管消防工程要1500万人民币，同时其也告诉了廖仲伟，廖仲伟讲总裁同意了。10月12日廖仲伟打电话讲总裁陈志祥要在10月16日跟其在香港见面。10月15日下午，其坐飞机到香港，廖仲伟接待住宿。10月16日上午，廖仲伟带其到陈志祥住的酒店，当时还有一个自称叫王德安的人也在房间，自称是陈志祥的朋友，在谈工程的时候，陈志祥的朋友谭伟福也来了。其与陈志祥谈好工程，约好签合同日期，当时离吃饭时间还早，王德安提出来用扑克牌玩大家乐，一共玩了四把，前三把输赢不大，最后一把其输了217万，加上前面赢的最后其输了178万人民币，谭伟福赢了。当天下午其打电话叫公司会计黄某通过农业银行网银在张家港公司汇了50万到谭伟福个人银行卡上。后来廖仲伟他们帮其买好机票送其回到张家港。10月17日下午，其又叫黄某通过网银汇给谭伟福50万，10月19日下午又汇78万。等钱汇过去其再打电话给廖仲伟他们时，都打不通了，其发现自己被骗了。并辨认出易刚参与了诈骗、伍卫阶即是陈志祥。
（2）证人张某甲的证言、辨认笔录及照片：大概在2012年10月份，一个号称马来西亚成功集团的副总来南京谈消防工程业务，其和丁某去南京机场接的，对方姓廖，第二天一起到总公司谈，具体是和丁某谈的，其和公司老总刘某甲也在场，下午丁某开车送姓廖的去机场。后来听丁某讲对方是个骗子。并辨认出易刚即是姓廖的男子。
（3）证人刘某甲的证言、辨认笔录及照片：2012年10月份，一个叫廖仲伟的马来西亚成功集团总裁助理的男子到南京总公司，与张家港分公司的丁某谈业务。并辨认出易刚即是廖仲伟。
（4）证人陈某甲的证言：其在宁波销售消防器材，其接到电话推销（廖先生），对方说是跨国公司业务很大，其没有实力做，就把业务介绍给老乡丁某。
（5）证人黄某的证言：2012年10月16日，公司负责人丁某在香港打电话给其，叫其在公司（新鸿基大厦）往一个叫谭伟福的银行账户里汇50万，10月17日、19日又分别汇了50万和78万。
（6）扣押笔录、扣押清单、发还清单、收条：从易刚处扣押人民币590400元，从伍卫阶处扣押人民币1030900元，均已发还丁某。
（7）名片3张、网上银行电子回单：丁某提供的谭伟福、廖仲伟、王德安的名片以及汇款记录。
（8）银行转帐记录：谭伟福账户的转账记录。
（9）往来港澳信息：易刚、伍卫阶往来港澳的信息记录。
（10）珠海市横琴新区工商行政管理局、统筹发展委员会、规划国土局、公共建设局的协作办案复函、情况说明：马来西亚成功集团控股香港有限公司康复中心在珠海市横琴新区无工商注册信息，无工程立项备案，无产业、用地手续等。
（11）广州市公安局越秀区分局情况说明：经辖区民警查询无谭伟福此人。
（12）案件查破经过、抓获经过：案件的发案、破案经过及两被告人的到案经过。
（13）被告人易刚以往的供述、辨认笔录及照片：2012年9月份一天，深圳一个姓陈的老板把张家港一个消防公司（老板姓丁，挂靠在南京消防总公司）的信息告诉了伍卫阶，伍卫阶叫其过去，三人商量骗丁总的钱。姓陈的老板让其冒充马来西亚成功集团一个部门经理，去跟张家港消防公司的丁总谈判。后来其跟张家港的丁总通过一次电话，谈好去南京总公司考察。陈姓老板还帮其印好名叫廖仲伟的总裁助理假名片。其坐飞机去上海，再坐动车去南京，又跑到飞机场，丁总等人在机场接其后到宾馆，第二天又带其去总公司谈生意，谈好后丁总一个人开车把其送到南京机场，等丁总离开后其怕坐飞机身份被发现，从机场坐汽车回了深圳。回深圳后其向陈总汇报，其没有跟伍卫阶联系，其和伍卫阶不需要商量，都是陈总安排，伍卫阶只负责客户被骗到香港以后的事情。陈总让其跟丁总一直联系，骗丁总在珠海有消防工程，把丁总骗到香港，假装谈项目，谈好项目后再打牌。丁总确定来香港时间，其也到了香港，其的工作就是把丁总从机场接到宾馆晚上陪他。第二天早上，伍卫阶打电话给其，其带丁总去伍卫阶住的酒店见伍卫阶，把丁总介绍给伍卫阶，伍卫阶假装是马来西亚成功集团一个大老板，用了假名字。伍卫阶身边还有一个人冒充新加坡大老板。伍卫阶假装和丁总谈判，不一会儿谈好了，离吃中饭还有一段时间，那个冒充新加坡大老板的人假装问大陆在吃饭前是不是有打牌的习惯，骗丁总打牌，丁总同意打牌后伍卫阶又叫来一个人。其从宾馆房间里拿了一副扑克牌，用这副牌先玩斗地主，后来又用这副牌玩“大家乐”，按事先准备好的圈套让丁总玩。其谈生意、做工程都是假的，目的就是在打牌过程中出老千骗丁总的钱。出老千是伍卫阶玩的，其不懂的。当时打牌有其、伍卫阶、丁总、冒充新加坡的大老板，伍卫阶又叫来的一个人。通过出老千，骗了丁总170多万元，丁总的钱是输给伍卫阶叫来的后来那个人的。通过这次诈骗其分到15万2千元。并辨认出被害人丁某即是丁总。
（14）被告人伍卫阶以往的供述、辨认笔录及照片：2012年9月底，小王打电话给其，要其帮他假装老板去骗人，事后给其好处。后来小王叫其到香港新乐酒店见面，见面的时候，小王已经和易刚在一起了，小王让其假装马来西亚大老板去骗一个客户，以谈消防工程的方式与客户见面，再和客户玩大家乐（就是梭哈），小王会安排人在玩牌的时候出老千诈赌，骗客户的钱。易刚负责把客人领过来与其见面。第二天上午，小王带其去了一个酒店房间，房间里有两个香港人发哥、阿青，小王告诉其假装叫什么名字，反正不是自己的名字，还给了其一张名片。一会儿小王接到电话说客人马上到了，小王就跟阿青先离开房间，过了十分钟左右，易刚带着客户到房间里来了，其冒充马来西亚大老板与对方谈消防工程的事情，在谈的时候，阿青又一个人回到房间里。谈的差不多了，发哥说吃饭还早，玩一会儿牌，玩的梭哈，先是现金后来记账。先打了几副，张家港的老板还赢了几万元钱，发哥在给那个老板点烟的时候，趁他不注意，重新换了做过手脚的扑克牌，到结束那个客户输了178万，都是阿青赢的，客户问阿青要了银行账户，先打了50万人民币过来，说剩下的等他回去再付清，后来就各自离开。其事先就知道要换牌，都是小王安排好的。过了几天，小王打电话约其见面，共给了其27、28万，说是报酬。
2.2008年11月至12月，被告人伍卫阶伙同梁某甲、刘某乙等人（另案处理）经预谋，冒充盈富国际集团（香港）股份有限公司董事长张友成，假借谈生意为名，将刘某丙骗至广东省肇庆市奥威斯大酒店2188房间，采用赌博等手段，骗得刘某丙人民币200万元。案发后，被害人的经济损失全部得到挽回。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）被害人刘某丙的陈述、辨认笔录及照片：其经营辽宁某某有限公司。2008年11月10日左右，一个自称是香港盈富集团业务经理刘兵（斌）的男子打电话给其，称其集团有牛肉加工项目，问其公司是否愿意合作，其让该男子来辽宁面谈。11月11日、25日，刘兵（斌）二次来其公司考察。11月29日，刘兵（斌）打电话说，他们集团董事长张友成同意合作，并让其到广州与张友成见面详谈具体合作事宜。12月1日下午，其一个人飞抵广州，刘兵（斌）和一个司机开车接其到肇庆市皇朝酒店住下，并说董事长明天上午与其见面。12月2日10点钟左右，刘兵（斌）接其送到肇庆市奥威斯酒店2188房间。进了房间，刘兵（斌）向其介绍了张友成董事长，双方互换名片，然后张友成向其介绍了新加坡大华银行董事长黄一龄。张友成跟其说集团准备投资一个亿与其公司合作，但要控股。这时张友成进屋接了个电话，说有个澳门朋友过来，一会儿有一个男子进来，张友成说是澳门的朋友梁军。梁军问其有没有去澳门赌钱，并提议玩同花顺，张友成和黄一龄也说一起玩一下，张友成还说不玩牌以后怎么合作，其为了应酬，就同意玩牌。接着，张友成就拿出牌发牌，前二三把其有赢有输，都是几千块钱的现金付的。第三四把的时候，张友成和黄一龄提议玩大一点，其说没有现金了，张友成说筹码就在纸上写，其看到张友成写的都是一二百万，这时又从房间外面进来两个打手模样的人，其为了自身安全和投资合作继续玩牌，这一把其输了梁军八百万人民币，然后就不玩了。张友成说梁军是澳门很有势力的人，钱一定要给，梁军也逼其马上打钱。其就让朋友刘某给梁军指定的卢某的账户汇了两百万，梁军收到钱后又让其打了六百万的欠条，然后让刘兵（斌）等人送其到白云机场。其到家后，梁军还打电话催其还钱，张友成则没有一点消息，其确定这里面有问题，上网查找香港盈富集团、张友成等网页，发现自己被骗。刘某丙辨认出张友成即是伍卫阶、刘兵（斌）即是刘某乙、梁军即是梁某甲。
（2）证人梁某甲的证言、辨认笔录及照片：2008年12月1日，肥仔阶打电话给其，说明天约了一个辽宁的刘总来肇庆，让其过去商量一下如何开工（即如何帮他干活、一起赌博赢刘总的钱），其说没问题。后肥仔阶叫其到番禺市桥镇的上岛咖啡厅，其到了以后，肥仔阶和阿宝已经到了，于是几个人就商量如何通过赌博赢刘总的钱。按照肥仔阶的分工，他本人扮演香港盈富董事长，即张友成，阿宝扮演新加坡大华银行董事长黄一龄，其扮演澳门的梁军，并负责赢刘总的钱并向他要钱。肥仔阶还给了其一张印有澳门某娱乐公司的叫梁军的名片给其。分完工后，肥仔阶让其几个明天早上到肇庆的奥威斯酒店集中。第二天早上十点多，其估计肥仔阶他们差不多谈好生意了，就电话肥仔阶要了房号去房间。其到房间后，肥仔阶（张友成）、阿宝（黄一龄）、阿峰（刘兵）还有辽宁的刘总已经在了。肥仔阶向刘总介绍其是澳门来的梁军，在聊天过程中，肥仔阶和阿宝提议用扑克赌钱，提议大家一起玩，开始刘总不懂“玩五张”，后来其几个把规矩告诉他，他就一起玩了。其没有出千，是肥仔阶派牌，玩五张，由谁输赢是他的事。第一盘刘总赢了几千块，第二盘阿宝赢了几千块，到了第三盘，按照事先商量好的，肥仔阶提议玩大一点，现金不够可以用纸写下注的金额，因为一直是肥仔阶洗牌，其估计其会赢。结果其赢了第三盘，赢了刘总四百万，就不玩了。其就让刘总给钱，刘总说有两百万，其就把户名为卢某的账户给了刘总，刘总叫人汇了200万。其把刘总原先写的一张四百万的欠条给了刘总。写完之后刘兵就送他离开奥威斯酒店。钱是肥仔阶安排分配的，其叫卢某和易某帮忙提了120万给肥仔阶，还有80万转到肥仔阶给其的一个账户上。其分到了大概20万左右。刘总是阿峰（刘兵）负责骗过来的。梁某甲辨认出肥阶即是伍卫阶、刘兵即是刘某乙。
（3）证人刘某乙的证言、辨认笔录及照片：2008年11月一天，肥阶打电话约其见面，见面后肥阶拿出从中央电视台网站里找到的刘某丙以及某某肉业公司的资料，让其去辽宁刘某丙的公司考察下，看看公司的实力，并叫其以做生意的名义，将刘某丙骗到广东，想办法以打牌赌博的方法骗他的钱。肥阶还将写有香港盈富集团董事长张友成的名片给其，到时候他就以这个名义同刘某丙见面。肥阶还帮其安排了一个化名刘兵（斌），给了写有“刘斌”的名片，是香港盈富集团的经理。商量完后，其一个人独自两次到辽宁刘某丙的绿源肉业公司考察，并称其老板香港盈富集团董事长张友成有意合作，约刘某丙去广东谈合作的事情。其从辽宁回来后，跟肥阶讲刘某丙的公司规模挺大，肥阶听了以后叫其安排时间约刘某丙过来，肥阶安排人想办法骗刘某丙的钱。其和肥阶商量好12月1日约刘某丙来广东。后根据肥阶的安排，其约刘某丙在12月1日来到广东，其去机场接了刘某丙，把他送到肇庆的皇朝大酒店住下，并告诉刘某丙第二天董事长张友成与他见面谈合作的事情。到了12月2日早上10点左右，肥阶让其接了刘某丙到奥威斯酒店，其和刘某丙到了奥威斯酒店肥阶指定的房间，见到肥阶同他一个朋友在房间内，其就向刘某丙介绍肥阶是香港盈富集团的董事长张友成，肥阶向刘某丙介绍他朋友，说是新加坡大华银行的董事长黄一龄，之后肥阶就以香港盈富集团董事长名义和刘某丙谈生意。谈了半小时后，肥阶接了个电话，说有一个人要过来，一会儿有个男子进入房间，肥阶介绍那个男子给刘某丙，说是澳门的梁军。他们在聊天中，肥阶和黄一龄说到玩牌赌钱，不知道谁提议现场玩一下，刚开始刘某丙说不会，肥阶他们就将玩法告诉刘某丙，刘某丙就陪他们玩“玩五张”，其没有参与。第一盘刘某丙赢了几千块，第二盘黄一龄赢了，玩到第三盘，肥阶和黄一龄提议玩大一点，并说可以用纸写投注金额，后来第三盘是梁军赢了，刘某丙输了800万，肥阶和黄一龄也输了，输的不多。第三盘之后他们就说不玩了，梁军就开始叫刘某丙还钱，肥阶和黄一龄也同意还钱给梁军，并叫刘某丙尽快还。赌完钱后梁军还叫了两个男子到房间里来。后来听说刘某丙汇了200万到梁军指定的账户，并叫刘某丙写了600万的借条。梁军、黄一龄都是肥阶找来的，其事先知道肥阶等人是通过赌博来骗刘某丙的钱，但他们如何分工合作其不清楚，其主要负责找客户回来，具体如何操作骗钱他们才知道。在这次诈骗中其分得50万现金，是肥阶装在袋子里给其的。刘某乙辨认出肥阶即是伍卫阶、梁军即是梁某甲。
（4）证人易某的证言：2008年12月2日下午二三点左右，梁某甲打电话给其，让其帮他转一下账，还说卢某会和其一起去的，因为钱在卢某账上。其就打电话约了卢某，到邮政储蓄银行，查了卢某账上有200万到帐，然后卢某转了80万给魏某某，又转了30万到其账户，又取了19万现金出来。其账上卢某转的钱到帐后，其也取了19万现金出来交给卢某，接着二人到另一个邮政储蓄银行，卢某又取了2万现金出来，之后其二人就分开了。第二天，其和卢某再次到银行，取了60万现金出来，卢某又从账上转了4万元到其账上，其将账上的15万都转给了梁某乙。
（5）证人卢某的证言：其舅舅梁某甲叫其与易某一起帮他转账取款。
（6）证人梁某乙的证言：其用自己的身份证帮梁某甲开过很多银行卡，并且帮梁某甲取款。
（7）证人张某乙的证言、辨认笔录及照片：其与梁哥一起被抓，其看到民警从梁哥的车上搜查出银行卡、手机、名片等。梁哥还让其办过很多银行卡。张某乙辨认出梁哥即是梁某甲。
（8）证人金某的证言：伍卫阶委托其退款。
（9）搜查笔录、扣押物品清单及照片：从梁某甲驾驶的汽车中搜查出手机、银行卡、盈富国际集团（香港）股份有限公司资料纸、“梁军”、“黄一龄”、“张友成”名片若干等情况。从刘某乙驾驶的汽车中搜查出盈富国际集团刘斌经理名片、辽宁绿源肉业有限公司刘某丙等名片、可行性研究报告、项目建议书等资料。并从易某处扣押手机、银行卡等物品。
（10）刘某丙提供的张友成、黄一龄、梁军名片。
（11）刘某丙提供的银行取款、转账单据、户名为卢某的银行账户的交易情况：汇款及取款情况。
（12）手机通话清单：伍卫阶的手机通话情况。
（13）扣押涉案赃款清单、发还物品清单：梁某甲退出人民币51万元、港币30万元，刘某乙退出人民币20万元，伍卫阶通过金某退出人民币103万元，均已发还被害人刘某丙。
（14）刑事判决书：2009年9月8日，被告人梁某甲、刘某乙因本起事实被广东省肇庆市端州区人民法院以诈骗罪判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币50万元。
（15）被告人伍卫阶以往的供述：其伙同他人用设“天仙局”的方式骗钱。“天仙局”由“索”、“老板”、“推庄”、“担水”、“财叔”、“狗仔”组成，以洽谈合作生意为名，使与其谈生意的人跟其一起赌钱，再使用偷换赌具的方法赢钱。负责骗来谈生意人的人叫“索”，被骗来谈生意的人叫“财叔”，与“财叔”假装谈生意和骗赌的人叫“老板”，在骗赌中烘托气氛加大赌注的人叫“推庄”，最终赢家叫“担水”，其他服务人员叫“狗仔”。“天仙局”最主要角色是“索”和“老板”。在2008年12月中旬，在广东省肇庆市奥威斯酒店，诈骗了辽宁一个做牛肉生意老板的200万元人民币。参与骗钱的有8个人，梁某甲、阿峰、大宝、梁某戊、刘国斌、梁某甲的大侄子、梁某甲的女朋友和其。辽宁老板是“财叔”，阿峰是“索”，是骗辽宁老板来的人，梁某甲是“担水”，是最后赢钱的人，大宝是“推庄”，刘国斌、梁某戊是“狗仔”，负责跑腿、开房间结账等，梁某甲的大侄子和女朋友是在外面等骗来的钱到帐后取钱的“狗仔”。其是“老板”，负责假装跟“财叔”谈生意，在玩牌过程中偷换扑克牌。2008年12月初，梁某甲打电话说有个客人要做，其知道有“财叔”被骗来了，就答应了。梁某甲带来了阿峰，阿峰讲骗个辽宁老板过来假装谈生意，叫其准备跟辽宁老板谈合作开牧场的生意，其各自回去准备，期间也通电话相互了解情况。其按照“天仙局”的人员准备，其找来“推庄”大宝、“狗仔”梁某戊，梁某甲找来他的“马仔”刘国斌和两个亲戚“狗仔”，其做香港一个公司的“老板”，梁某甲做“担水”。当天早上，其和大宝到了奥威斯酒店房间，9点多阿峰带着辽宁老板进了房间，一一介绍后，其开始假装跟辽宁老板谈合作牧场生意，谈了一会儿，梁某甲进房间，其把梁某甲介绍给辽宁老板。后来大宝提议玩扑克牌赢钱，辽宁老板也同意的，大家开始玩牌，玩了一会儿其趁辽宁老板不注意，把事先准备好的扑克牌从兜里给辽宁老板换了，又把梁某甲的牌换了，辽宁老板换的3个9，梁某甲换的3个J，最后辽宁老板这把牌输给了梁某甲八百万。辽宁老板给了200万，梁某甲打电话给外面女友和侄子看钱到位了，就让辽宁老板走了。当天晚上，其和梁某甲组织分钱，其分到40万。
3.2009年8月，被告人伍卫阶伙同张某某、郭某等人（另案处理）经预谋，冒充香港丽新集团董事局主席林建岳，假借谈生意为名，将于某骗至广东省广州市香格里拉酒店某房间，采用赌博等手段，骗得于某人民币870万元。案发后，追缴赃款共计人民币280万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）被害人于某的陈述：2009年6月18日，一个女的自称是香港丽新集团的，打电话称在网上知道其的企业，有项目可以合作，要派人过来考察，其表示可以。7月18日，一个自称是香港丽新集团商务总代理李佑良的人，打电话给其说要来考察。李佑良来了以后其带他参观了企业，李佑良临走时约其到广州与香港丽新集团林主席见面，具体商谈合作事宜。7月31日，李佑良打电话说林主席已经到广州了，要其过去见他。8月3日其坐飞机到广州，李佑良接了其和司机两个人并安排在白天鹅宾馆，晚上约定第二天上午跟林主席见面。8月4日早上，李佑良陪其吃早饭，要求其一个人和他一起去见林主席。9点30分左右，其和李佑良到了香格里拉酒店十层一个总统套间，进屋后，一个自称是林主席和一个自称是新加坡万邦集团副总裁万永琪的人在屋内。相互介绍认识后，其和林主席具体商谈合作项目。大概一个多小时，又来了一个自称是澳门金宝殿贵宾厅的陈俊峰。一会儿，万永琪提出要林主席教他玩牌，并让其一起学。其说身上没有带钱，李佑良拿出1000元人民币给其，林主席也拿出1000元港币给其，其和林主席、李佑良、万永琪、陈俊峰一共五个人玩牌。玩了第一把刚几分钟，李佑良倒了一杯水给其，其喝了以后脑袋开始迷糊，不知道过了多久，那个陈俊峰拿出一张欠条，说是其输给他的，欠款是870万。当时屋里没有林主席，多了一个小伙子，逼其跟家里联系汇钱。其意识到被骗了，就联系公司的财务贾某汇了870万到陈俊峰指定的帐号。他们确认钱到帐后就派人送其回白天鹅宾馆。
（2）证人张某某的证言：其参与“天仙局”骗了河北承德一个老板于某800多万。“天仙局”角色有“索”、“老板”、“推庄”、“担水”、“狗仔”。先由“索”物色“财叔”（受害人）并把受害人骗过来，“老板”出面假装谈生意，然后设局进行赌博，“推庄”张罗赌钱上赌注，“担水”赢钱，“狗仔”跟班跑腿。其是“索”，伍卫阶是“老板”，阿明是“推庄”，阿锡是“担水”，其他“狗仔”是伍卫阶找的。2009年6月份，伍卫阶给其一个网站是香港丽新集团公司，以这个公司为平台开发被骗客户，李佑良的名字也是伍卫阶提前给其编造的。其朋友王某给了其某某矿业公司的资料，其以香港丽新集团首席商务代表李佑良身份给总经理于某通电话，告诉对方其准备去公司考察。后其到该公司考察，于某接待其参观了公司，其说回去向公司董事局林建岳主席汇报。回去后其跟伍卫阶通电话，估计老板有钱。商量后其给于某打电话，说林建岳主席最近要来广州，让于某趁此机会跟主席见面，于某同意了。其联系伍卫阶，伍卫阶说他自己扮演林主席的角色，其他人由他安排，其只负责把人带到酒店。8月3日下午，于某到广州白云机场，其安排于某在白天鹅宾馆住下。第二天早上，其和于某到香格里拉酒店的十楼，进了房间，看见伍卫阶和阿明在里面，阿锡随后也进了房间，其向于某介绍伍卫阶说是林主席，伍卫阶介绍阿明和阿锡，说他们是新加坡和澳门的老板，相互介绍完了，伍卫阶就假装和于某开始谈生意。谈到上午十一点左右，阿明提出打会牌，于某说没有钱，伍卫阶说没有钱先记账，于某同意的，其在旁边看。最后一把于某拿到3个9，阿锡的牌比于某的大，于某最后输了870万，阿明和伍卫阶也输了，他们假装打电话叫人给阿锡汇钱，然后伍卫阶和阿明就先走了。于某也在往家里打电话，后来阿锡接到电话说钱到了，就让其送于某回白天鹅宾馆。钱是伍卫阶的手下刀仔取的，是伍卫阶分的钱，其分到223.3万元。
（3）证人郭某的证言：2009年8月初一天早上，伍卫阶打电话叫其去广州香格里拉酒店去帮他做点事，就是去做“天仙局”。“天仙局”领头的是“老板”，其他人都要听“老板”的，“老板”负责摆“天仙局”，通常“老板”出老千。其到了酒店，一个不认识的年轻男子带其到楼上房间，房间里有伍卫阶、大张、阿明，还有一个不认识的人。当时其就认识伍卫阶一个人，他是“老板”，其他人在这次诈骗后才认识的，大张是“索”，阿明是“推庄”，那个不认识的人是“财叔”。进房间后，伍卫阶给了其十多万人民币和港币，叫其陪着一起打牌，同时介绍屋里其他几个人。伍卫阶介绍完，其几个人就坐下来打牌，打五张牌定输赢。玩了一个多小时，其被发到五张牌里有三个勾，“财叔”发了三个九，牌应该是伍卫阶发的，这一把其赢了“财叔”八百七十万，这时大家就不玩了。伍卫阶跟“财叔”说这个钱一定要给的，并打电话叫阿斌进来，阿斌打电话要了个帐号，“财叔”就往这个帐号上打钱。过了不到一个小时，确认钱到了以后，“财叔”被伍卫阶安排好的人送走了。骗来的870万，其分了90多万，大张得了200多万，伍卫阶分得200万左右，是伍卫阶分的。
（4）证人欧某的证言：别人叫其“刀仔”。其通过标哥认识伍卫阶，别人叫他“老板”或者“肥阶”。标哥让其和阿兴（陈某乙）、阿雄（伍某）、阿刚（梁瑞刚）在内地银行开点账户，澳门的锡哥（郭某）到时候有钱打到这些账户里，其几个负责把钱取出来，锡哥给5%手续费。事发前一天晚上，其和阿兴、阿雄、阿刚在吃饭，伍卫阶打电话让阿兴明天到广州香格里拉酒店开一个房间，有客人要来。阿兴吃完饭后一个人打车去广州香格里拉酒店开的房。事发当天下午，其和阿刚等着打钱，后阿兴打电话来要一个农行帐号，其把阿刚的农行帐号给了阿兴，过了一个小时，870万就打到卡上了。当天下午，其开车带着阿刚，到银行向阿兴的一张银行卡转入525万，打入地下钱庄账户340万，取了5万现金。后来阿兴取出来15万，其联系地下钱庄的阿恩，将账户里336.6万元提出来给了其。拿到钱后，伍卫阶让其把钱送到番禺的一个旅馆，其和阿兴、阿刚拿到钱后到旅馆，伍卫阶、阿斌（刘国斌）、华仔、阿忠、邓伟明都在一起，其把356.6万元现金给了伍卫阶，伍卫阶给了其三人26.3万元。第二天，其、阿兴、阿刚到银行取了100万现金，把剩下的410万打入地下钱庄三个帐号。下午，阿恩送过来405.9万元现金。拿到钱后，其三个人开车到了昨天的旅馆，把505.9万元钱给了伍卫阶，当时伍卫阶、锡哥、阿忠、阿张、邓某某、刘某某、华仔都在场，伍卫阶给了其三人45.7万元，这样两次共给其72万，阿兴、阿刚每人拿18万，其拿了36万。第二天其给了标哥18万。这个870万是通过设“天仙局”骗来的，“天仙局”一般是“索头”去外地公司考察，将外地公司经理骗到广东，然后交给“老板”，而后“老板”组织“担水”进行赌博，玩牌出老千，骗外地经理的钱，把钱打入账户后，其负责把钱提出来。伍卫阶是“老板”，是组织者，郭某是“担水”，阿张是“索头”，邓某某是陪衬，陪着外地老板一起输。阿斌、华仔是郭某的马仔。
（5）证人梁某丙的证言：2009年8月4日，其参与了诈骗870万元人民币的事，是在广州香格里拉酒店一个客房，是阶叔安排人开的房。阶叔是其诈骗的这些人里的头，叫伍卫阶，其所有人都直接或间接听伍卫阶的指挥。这种诈骗方法叫“天仙局”，角色有“索”、“老板”、“推庄”、“担水”。先由“索”物色“财叔”（受害人）并把受害人骗过来，“老板”出面假装谈生意，然后设局进行赌博，“推庄”负责把赌注提高，“老板”出老千，让“担水”或者老板赢钱，让“财叔”输钱。其知道的参与诈骗870万的人有伍卫阶（阶叔、肥阶）、阿石、阿明、华仔、阿斌、刀仔（欧某）、阿兴（陈某乙）和其。伍卫阶是“老板”，“推庄”是阿明，“担水”是阿石，“索”是阿张。4月初，刀仔给其和阿兴每人办了一个新的手机卡，说以后有事用新手机卡联系。5、6月份，刀仔给其一个名叫曾毅文的港澳通行证叫其去农行办银行卡，其办好后刀仔把农行卡和身份证都拿走了。8月3日晚上，刀仔打电话让其晚上和他一起住，明天一起去做事，其去了以后看到阿兴也在。到了晚上10点多，阿兴走了，说是去香格里拉酒店开房。第二天，刀仔开车带其去广州等着，说有人往其新办的农行卡里打钱。刀仔跟其说过伍卫阶要作个客人，就是找来个有钱的客人骗钱。8月4日当天，870万元打到其农行卡后，其按照刀仔的指使，部分取现，部分转账。刀仔跟其说伍卫阶扮演大老板，带着阿石、阿明和骗来的客人假装谈生意，然后骗客人在一起打牌，作掉客人，就是打牌出老千，叫客人输钱。刀仔还联系阿恩，阿恩给了刀仔一个深色旅行包，里面是成捆的港币和人民币。后来刀仔和其把钱给伍卫阶和阿石送去了，其一共分得15万元。
（6）证人陈某乙的证言：2009年7月底8月初一天晚上，其和刀仔（欧某）吃饭，刀仔接了个电话，把电话给其，是伍卫阶打来的，伍卫阶说有个客户要来，让其去香格里拉酒店开个房间。后来其打车到香格里拉酒店开好房间，把钥匙送给伍卫阶。晚上伍卫阶打电话叫其去房间住，并让其买两副扑克、两包烟。第二天早上七点钟左右，伍卫阶打电话让其去电梯那里接他，8点钟左右，伍卫阶和阿明去房间，其给他们订的早餐，他们在房间吃的早餐。他们吃完早餐，伍卫阶让其到一层找阿石一起吃早餐，其在一层找到阿石打了一个招呼，发现阿斌和华仔也在那。其跟阿斌和华仔一起吃早餐，在吃的过程中，阿斌接到阿石的电话，一会儿阿石过来，阿石说老板（伍卫阶）让他去房间，其就把阿石送到电梯那就下来了。吃完饭其就去大堂，一会儿阿斌、华仔也来到大堂。大约中午1点左右，阿石打电话给阿斌，让阿斌帮其要一张银行卡号，其就给刀仔打电话，刀仔就把阿钢的农行卡号发给了其，其又把卡号给了阿斌，阿斌又用手机发信息给阿石。其在大堂等到下午2点左右，伍卫阶打电话让其退房，并让其把房间里的扑克和烟拿走。其到房间，把烟和扑克牌拿上，就把房间退了。其知道伍卫阶是如何骗870万元的，这种方法叫“天仙局”，先由“索头”物色“财叔”（受害人）并把受害人骗到事先选好的地方，然后“老板”出面接待“财叔”一步步设局，然后“推庄”提出打牌（赌博），然后“担水”出面组成局。最后一把牌，“老板”出老千，发出三张大牌给“担水”、“财叔”、“推庄”，中途“老板”、“索头”退出，“推庄”把赌注提高，最后“担水”赢“财叔”、“推庄”。这次骗870万，伍卫阶是“老板”，“推庄”是阿明，“担水”是阿石，“索头”是一个说普通话的人，其、刀仔、阿钢都是狗仔。
（7）证人梁某丁的证言：2009年8月4日和8月5某其帮“刀仔”一共换了740万现金。“刀仔”是专门骗钱的，这个钱是他们骗来的钱。
（8）证人梁某戊的证言：其和伍卫阶设“天仙局”，诈骗过很多人。玩牌时一般都是五张牌的“梭哈”，老板洗牌时趁机换牌，推庄将赌注加大，被骗者也加大赌注，发到第四张牌时老板退出，最后担水赢钱，推庄，老板、被骗者输钱。其见过伍卫阶演示过如何出老千。伍卫阶有很多人跟着他做，其认识一个“索”叫老张，说普通话的，一个“担水”叫阿石。
（9）证人伍某的证言：其曾经跟肥阶设“天仙局”进行过诈骗。
（10）证人赖某的证言：其是某某矿业公司副总，7月18日，其陪公司总经理于某接待过一个香港丽新集团的客户，叫李佑良。
（11）证人贾某的证言：其是某某矿业公司现金出纳，8月4日中午13时左右，公司财务处长让其从公司转出870万元至曾毅文的账户，后来是于某总经理跟其电话联系，在办理过程中于某总经理几次打电话催促，特别着急。
（12）名片及账户：于某被骗时对方提供的名片及汇款账户。
（13）银行交易明细：870万的银行交易记录。
（14）手机通话清单：伍卫阶的手机通话情况。
（15）抓获经过、释放通知书：案件的发破案经过及被告人的到案经过情况。
（16）肇庆市公安局情况说明、承德市公安局办案说明、扣押物品清单、释放通知书：伍卫阶于2010年3月26日在广州被承德警方抓获后，带回承德市看守所拘押，正式拘押时间为2010年3月30日。伍卫阶被抓获后主动交代了犯罪事实，并积极退还全部分得赃款280万元。后伍卫阶于2010年5月18日被取保候审。后肇庆警方于2011年11月10日将伍卫阶抓获后，于2011年11月29日移交承德警方，移交后强制措施为取保候审，没有羁押。
（17）户籍证明：被告人伍卫阶的户籍情况。
（18）被告人伍卫阶以往的供述：其伙同他人用设“天仙局”的方式骗赌骗于某的钱。“天仙局”由“索”、“老板”、“推庄”、“担水”、“财叔”、“狗仔”组成，以洽谈合作生意为名，使与其谈生意的人跟其一起赌钱，再使用偷换赌具的方法赢钱。负责骗来谈生意人的人叫“索”，被骗来谈生意的人叫“财叔”，与“财叔”假装谈生意和骗赌的人叫“老板”，在骗赌中烘托气氛加大赌注的人叫“推庄”，最终赢家叫“担水”，其他服务人员叫“狗仔”。“天仙局”最主要角色是“索”和“老板”。在诈骗于某过程中，大张是“索”，负责把于某骗来酒店谈生意，其是“老板”负责谈生意、出老千，阿明是“推庄”，负责下赌注加赌注，阿锡是赢家“担水”，阿斌、华仔、刀仔是“狗仔”，阿兴、阿刚、阿恩是刀仔找来的助手。
骗于某的前三天，阿忠打电话给其说，过几天有个客人要来，做不做，其说没问题。骗于某前两天，阿忠打电话约其见面，大张也在，阿忠说大张骗来一个做钼矿的客人，叫其再找几个人作（骗赌）他，阿忠还给了其“香港丽新集团主席林建岳”的名片，叫其扮演林建岳和于某谈生意，大张还给了其一份钼矿资料，告诉其他是以香港丽新集团业务顾问李佑良的身份骗的于某。骗于某的前一天其通知阿锡、阿明、阿斌、华仔、刀仔第二天去广州香格里拉酒店作个客人并让刀仔安排好房间，又给每个人分好工。第二天一早，其和阿明到了香格里拉酒店，阿兴接其和阿明到事先订好的房间，阿锡在楼下等大张。9点多大张带于某进房间了，接着阿锡也上来了，大张给于某介绍其假装的林建岳的身份，阿锡以陈先生、阿明以万先生相互介绍，这是事先商量好的。其假装跟于某谈生意，谈了一个多小时，其提议大家一起打会儿牌，玩“大家乐”（每人发5张扑克牌赌大小），于某说不会玩也没带钱，其说可以教他，输了可以记账。在其劝说下玩了将近一个小时，阿明是“推庄”，阿锡是“担水”，大张在一边看着。最后一把牌其出的老千，其带了两副牌，趁于某不注意，把他的牌偷换成带3张10的，把阿锡的牌偷换成3张J的，再加大注码，于某最后一把输了870万元。其说不要赌了，输了钱要给的，给一二百万算了，说完其就走了，剩下的就是阿锡和于某之间的事了。一切都是按其计划分工做的。后来于某给了870万，当天下午刀仔带来340万，第二天下午刀仔又带来530万，在广州番禺玉龙酒店，其主持分的。其拿走192万，大张分的222.3万，阿忠分得近67万，阿明、阿锡各得109万，阿斌分得54万左右，华仔分得28万左右，刀仔分得89.5万。
综上，被告人伍卫阶诈骗作案共计3起，诈骗数额合计人民币1248万元，被告人易刚诈骗作案共计1起，诈骗数额人民币178万元。
本院认为，被告人伍卫阶、易刚共同或者单独伙同他人以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。在第一起共同犯罪中，被告人伍卫阶、易刚均起次要作用，均系从犯，在第二、三起共同犯罪中，被告人伍卫阶均起主要作用，系主犯，对被告人易刚应减轻处罚，对被告人伍卫阶的第一起犯罪事实应从轻处罚。两被告人归案后均积极退赃，均可酌情从轻处罚。张家港市人民检察院指控罪名成立。关于被告人易刚、伍卫阶均否认其参与合谋、否认具有诈骗故意的辩解，以及辩护人提出的认定诈骗证据不足的辩护意见，经查，根据被害人的陈述以及相关证人的证言，被告人易刚、伍卫阶等人均虚构了投资合作的事实，隐瞒了真实身份，并以此将被害人骗至事先安排好的地点，并通过一系列的行为诱骗被害人参与赌博，共同以打假牌的欺诈手段控制赌局输赢，造成被害人输钱的结果，事后被告人易刚、伍卫阶均分得赃款，可以认定本案被告人均存在诈骗被害人钱财的故意并且共同实施了诈骗的行为，并且被告人之前也就诈骗的具体经过作了详细的有罪供述，与被害人陈述、相关证人证言、银行交易明细、扣押到的名片等证据均能相互印证，故被告人的辩解及辩护人的上述辩护意见均不能成立，本院不予采纳。关于被告人伍卫阶的辩护人提出的公诉机关在第一起犯罪事实开庭审理结束之后才决定追加起诉不符合法律规定的辩护意见，经查，本院开庭审理公诉机关第一次起诉指控的犯罪事实后尚未作出判决前，公诉机关发现被告人伍卫阶有遗漏罪行，经补充侦查后向本院追加起诉，符合法律规定，辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳；关于被告人伍卫阶的辩护人提出的张家港市对追加起诉的犯罪事实没有管辖权的辩护意见，经查，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部、全国人大常委会法制工作委员会《关于实施刑事诉讼法若干问题的规定》的规定，对于公诉机关追加起诉的被告人伍卫阶的其他犯罪事实，本院可以并案处理，故辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人伍卫阶的辩护人提出的追加起诉的案件中侦查机关存在非法取证的辩护意见，经查，辩护人未提供涉嫌非法取证的相关线索或者材料，被告人伍卫阶也没有提出其受到侦查人员的刑讯逼供等暴力行为或者威胁行为，故辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出的第一起犯罪事实中两被告人应认定为从犯、被告人有积极退赃行为应当从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院为严肃法制，保护公民财产权利不受侵犯，对被告人伍卫阶依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条第一、二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人易刚依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人伍卫阶犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月21日起至2027年3月7日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人易刚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金','2018-09-26
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