广东省揭阳市榕城区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)粤5202刑初397号
公诉机关揭阳市榕城区人民检察院。
被告人张陶刚，男，1979年4月18日出生，汉族，陕西省咸阳市秦都区人，专科文化，住陕西省咸阳市秦都区。因本案于2016年9月28日被羁押，同月29日被刑事拘留，2016年10月26日被逮捕。现押于揭阳市看守所。
辩护人许杰华、黄惠堎，广东榕江律师事务所律师。
被告人唐志伟，男，1985年11月25日出生，汉族，河南省鲁山县人，初中文化，住河南省鲁山县。因本案于2016年9月28日被羁押，同月29日被刑事拘留，2016年10月26日被逮捕。现押于揭阳市看守所。
辩护人洪桔盛、江泽统，广东谨信律师事务所律师。
被告人彭国琴，女，1984年8月7日出生，汉族，贵州省瓮安县人，小学文化，住江苏省宜兴市。因本案于2016年10月25日被刑事拘留，2016年11月25日被逮捕。现押于揭阳市看守所。
辩护人谈鹏程，江苏环科园律师事务所律师。
被告人皮国正，曾用名安由，男，1987年1月7日出生，回族，新疆维吾尔自治区伊宁县人，小学文化，住新疆维吾尔自治区伊宁县。因本案于2016年10月1日被刑事拘留，2016年10月26日被逮捕。现押于揭阳市看守所。
辩护人袁潮南，广东榕江律师事务所律师。
被告人刘欢利，男，1973年3月13日出生，汉族，湖南省娄底市娄星区人，初中文化，住湖南省娄底市娄星区。因本案于2016年11月2日被刑事拘留，2016年11月25日被逮捕。现押于揭阳市看守所。
被告人梁新娟，女，1980年5月5日出生，汉族，陕西省宝鸡市陈仓区人，初中文化，住陕西省宝鸡市陈仓区。因本案于2016年10月27日被刑事拘留，2016年11月25日被逮捕。现押于揭阳市看守所。
辩护人黄馥恬，广东榕江律师事务所律师。
被告人黄成义，男，1994年9月27日出生，汉族，广西壮族自治区钦州市钦北区人，初中文化，住广西壮族自治区钦州市钦北区。因本案于2016年11月6日被刑事拘留，2016年11月25日被逮捕。现押于揭阳市看守所。
被告人陈山欢，男，1990年4月7日出生，汉族，云南省巧家县人，高中文化，住云南省巧家县。因本案于2016年9月29日被刑事拘留，2016年10月26日被逮捕。现押于揭阳市看守所。
辩护人洪联峰，广东昊良律师事务所律师。
辩护人方壮煜，广东昊良律师事务所实习律师。
被告人唐志鹏，男，1989年10月28日出生，汉族，河南省鲁山县人，初中文化，住河南省鲁山县。因本案于2016年9月29日被刑事拘留，2016年10月26日被逮捕。现押于揭阳市看守所。
辩护人罗浩佳、夏楠，广东谨信律师事务所律师。
被告人屈波，男，1991年9月4日出生，汉族，湖南省衡阳县人，高中文化，住湖南省衡阳县。因本案于2016年9月28日被羁押，同月29日被刑事拘留，2016年10月26日被逮捕。现押于揭阳市看守所。
辩护人蔡佳盛，广东冠法律师事务所律师。
被告人吴志翔，男，1990年6月29日出生，汉族，福建省永安市人，本科文化，住福建省永安市。因本案于2016年9月28日被羁押，同月29日被刑事拘留，2016年10月26日被逮捕。现押于揭阳市看守所。
辩护人陈丽英，广东谨信律师事务所律师。
被告人王振奎，男，1986年8月24日出生，汉族，湖南省双峰县人，高中文化，住湖南省双峰县。因本案于2016年12月17日被刑事拘留，2017年1月17日被逮捕。现押于揭阳市看守所。
被告人黄赛超，男，1967年5月9日出生，汉族，广东省揭西县人，初中文化，住广东省揭西县。因本案于2016年9月28日被羁押，同月29日被刑事拘留，2016年10月26日被逮捕。现押于揭阳市看守所。
揭阳市榕城区人民检察院以揭榕检公诉刑诉[2017]338号起诉书指控被告人张陶刚、唐志伟、彭国琴、皮国正、刘欢利、梁新娟、黄成义、陈山欢、唐志鹏、屈波、吴志翔、王振奎、黄赛超犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。揭阳市榕城区人民检察院指派检察员蔡克彬、黄跃吟出庭支持公诉，被告人张陶刚及其辩护人黄惠堎，被告人唐志伟及其辩护人洪桔盛、江泽统，被告人彭国琴及其辩护人谈鹏程，被告人皮国正及其辩护人袁潮南，被告人梁新娟及其辩护人黄馥恬，被告人唐志鹏及其辩护人罗浩佳，被告人陈山欢及其辩护人洪某、方壮煜，被告人屈波及其辩护人蔡佳盛，被告人吴志翔及其辩护人陈丽英，被告人刘欢利、黄成义、王振奎、黄赛超到庭参加诉讼。期间，因公诉机关补充侦查而延期审理，后恢复审理。现已审理终结。
揭阳市榕城区人民检察院指控：2016年3月份，被告人张陶刚作为网络虚拟货币恒星币的发起人，以恒星(国际)控股发展有限公司为名，雇佣被告人屈波、吴志翔在互联网上创建恒星币交易网站并租用服务器。2016年4月份，屈波与吴志翔合伙将该恒星币交易网站制作完成并在互联网上开始运作。张陶刚发展被告人唐志伟、陈山欢等人作为其下线，主要由唐志伟、陈山欢负责推广发展恒星币会员，同时张陶刚等人利用互联网、微信群发布恒星币的宣传资料、鼓吹恒星币的投资收益、发展前景，以及恒星币即将在上海交易所上市等虚假广告，骗取社会公众注册成为会员，投资购买所谓能生产恒星币的“矿机”，按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为报酬、返利依据，实施网络传销。该网络虚拟货币恒星币在全国发展的会员数为163145名，层级达36层，人员分布全国31个省市，其中我省会员人数5252名，分布全省各地级市，揭阳会员190名。被告人张陶刚、唐志伟、唐志鹏、皮国正、陈山欢、黄赛超、彭国琴、梁新娟、刘欢利、王振奎、黄成义等人，在传销活动中起到发起、组织、策划、操纵、扩大作用；被告人屈波、吴志翔在传销活动中负责该网站的维护及运营工作；张陶刚为该传销组织的发起人。至被公安机关抓获时，张陶刚出售激活“矿机”的激活币非法获利人民币（下同）共1100多万元；屈波、吴志翔非法获利43.7万元；唐志伟为第一层级会员，下线层数34层，直接发展下线18人，其下线会员购买直推“矿机”34台，团队人员70462人，非法获利约110万元；唐志鹏为第二层级会员，下线层数13层，直接发展下线5人，其下线会员购买直推“矿机”6台，团队人数1029人，非法获利约50万元；皮国正为第三层级会员，下线层数32层，直接发展下线41人，其下线会员购买直推“矿机”101台，团队人数62310人，非法获利约60万元。陈山欢为第一层级会员，下线层数21层，直接发展下线23人，其下线会员购买直推“矿机”44台，团队人数4518人，非法获利约8万元；黄赛超为第七层级会员，下线层数4层，直接发展下线24人，其下线会员购买直推“矿机”37台，团队人数64人；彭国琴为第二层级会员，下线层数33层，直接发展下互47人，其下线会员购买直推“矿机”64台，团队人数66275人，非法获利约10万元；梁新娟为第九层级会员，下线层数26层，直接发展下线45人，其下线会员购买直推“矿机”93台，团队人数24897人，非法获利约1万元；刘欢利为第十层级会员，下线层数25层，直接发展下线55人，其下线会员购买直推“矿机”88台，团队人数26936人，非法获利约3万元；王振奎为第十二级会员，下线人数23层，直接发展下线29人，团队人数约23000人，非法获利约5万元；黄成义为第十一层级会员，下线层数24层，直接发展下线35人，其下线会员购买直推“矿机”76台，团队人数23561人，非法获利约3万元。张陶刚、屈波、唐志伟、唐志鹏、皮国正、吴志翔、陈山欢、黄赛超、彭国琴，梁新娟，刘欢利、黄成义已被公安机关抓获归案，被告人王振奎于2016年12月17日主动到公安机关投案自首。事后，张陶刚在家属配合下积极退赃360万元；王振奎在家属配合下积极退赃5万元。
上述指控事实，公诉机关当庭出示了现场远程勘验工作笔录、数据，证人证言，搜查笔录，抓获经过证实材料，扣押清单，微信（财付通）、支付宝交易记录，银行账户交易明细，协助查封通知书，协助冻结通知书，被告人的供述及其身份证实材料等证据证实。
揭阳市榕城区人民检察院指控认为，被告人张陶刚、唐志伟、彭国琴、皮国正、刘欢利、梁新娟、黄成义、陈山欢、唐志鹏、屈波、吴志翔、王振奎、黄赛超的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，情节严重，均已构成组织、领导传销活动罪。提请本院依法判处。
被告人张陶刚对公诉机关的指控没有异议，请求从轻处罚。其辩护人辩护称，被告人张陶刚归案后能够如实供述、积极退赃、自愿认罪，请求予以从轻处罚。
被告人唐志伟辩解称，其有上线，不是第一层级会员，先后投资43万元，不知道是传销行为，请求从轻处罚。其辩护人辩护称，被告人唐志伟下线账号有的是虚假注册账号，以其下线账号认定为其团队人数违背客观事实；被告人唐志伟投入43万元，非法获利只有67万元；被告人唐志伟归案后积极配合公安机关调查，自愿认罪，请求判处三年以下有期徒刑。
被告人彭国琴对公诉机关的指控没有异议，请求从轻处罚。其辩护人辩护称，被告人彭国琴是从犯，犯罪情节不重，归案后如实供述自己罪行，请求予以判处有期徒刑三年以下并适用缓刑。
被告人皮国正辩解称，获利60万元中有54多万元是其本金，下线人数没有那么多，请求从轻处罚。其辩护人辩护称，公诉机关指控被告人皮国正犯罪情节严重的事实不清，证据不足；被告人皮国正是从犯，坦白交代，自愿认罪，请求予以减轻处罚。
被告人刘欢利对公诉机关的指控没有异议，请求从轻处罚。
被告人梁新娟对公诉机关的指控没有异议，请求从轻处罚。其辩护人辩护称，本案认定被告人梁新娟团队人数和非法获利的证据不足；被告人梁新娟是从犯，归案后如实供述自己的罪行，请求予以从轻、减轻、免除处罚，并适用缓刑。
被告人黄成义对公诉机关的指控没有异议，请求从轻处罚。
被告人陈山欢对公诉机关的指控没有异议，请求从轻处罚。其辩护人辩护称，被告人陈山欢起次要作用，犯罪情节较轻，归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，请求予以从轻或减轻处罚并适用缓刑。
被告人唐志鹏辩解称，其不知道是违法传销；获利50万元中有20多万元是其本钱；下线有的是一人多号。其辩护人辩护称，公诉机关指控被告人唐志鹏获利50多万元、团队人数1029人的证据不足；被告人唐志鹏归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，请求予以从轻、减轻处罚。
被告人屈波对公诉机关的指控没有异议，请求从轻处罚。其辩护人辩护称，公诉机关指控被告人屈波、吴志翔非法获利43.7万元缺乏依据；被告人屈波不属情节严重的法定情形，系从犯，自愿认罪，请求予以从轻、减轻处罚。
被告人吴志翔对公诉机关的指控没有异议，请求从轻处罚。其辩护人辩护称，被告人吴志翔制作网站时不知道是违法网站，不能认定为犯罪行为；对网站的维护在是起辅助作用，是从犯；没有直接参与传销活动，不属情节严重；归案后如实供述，请求予以从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人王振奎辩解称其积极自首、退赃，请求从轻处罚。
被告人黄赛超对公诉机关的指控没有异议，请求从轻处罚。
经审理查明：2016年4月份，被告人张陶刚筹划发起创立非法网络传销平台，后委托被告人屈波制作“恒星币（中国）交易平台”网站。屈波接受委托后，交由其合伙人被告人吴志翔制作网站。2016年4月24日，网站制作完成并在互联网上运行，张陶刚雇佣屈波、吴志翔负责网站维护，通过屈波转达、授意吴志翔对网站进行控制和数据修改，并直接注册账号123××××4521成为第一层级会员，付给屈波网站制作、维护费共43.7万元。屈波分给吴志翔10万元，并用赃款购置了1辆奔驰小轿车(号牌闽Ａ×××××，车辆识别代码WDDSJ4DBBGN367969，发动机代码27091030964922)。张陶刚通过互联网、微信宣传发展下线，宣称恒星币为世界十大数字货币，会大幅度升值。会员通过购买激活币激活用于产生恒星币的矿机，恒星币可以在会员之间交易套现，交易价格由张陶刚控制。会员可通过购买激活币激活更多的矿机提高恒星币产出。该传销网站设立直推奖、团队级差奖、感恩奖，诱骗、鼓励参与者继续发展他人参加传销组织，传销活动的组织者、领导者以倒卖激活币、恒星币的方式骗取财物。参加者必须用恒星币会员发送的推广链接注册，成为张陶刚的直接或间接下线，形成树状层级关系。2016年10月13日，经公安机关现场远程勘查，该网站注册账号163145个，层级36层。张陶刚通过出卖激活币非法获利1134.084万元，并用赃款300万元以张陶娟的名义购买了北海市广东南路138号碧海湾花园G15号房产。2016年9月28日，揭阳市公安局在广西壮族自治区北海市南珠汽车站将张陶刚抓获归案，并扣押到4GLTE手机1部、GioNEE手机1部、苹果笔记本电脑1台。案发后，揭阳市公安查封了北海市广东南路138号碧海湾花园G15号房产，扣押张陶刚退赃款360万元。
被告人唐志伟于2016年4月24日注册账号131××××6606，成为第二层级会员，发展下线注册账号70462个，层数35层，通过倒卖激活币、恒星币非法获利110万元。2016年9月28日，揭阳市公安局在平顶山市盼盼硅藻泥主题宾馆8111号房将唐志伟抓获归案，并扣押到苹果手机1部、OPPO手机1部。案发后，揭阳市公安局冻结唐志伟建设银行账号62×××75、62×××65。
被告人彭国琴于2016年4月25日注册账号187××××6530，成为第三层级会员，发展下线注册账号66275个，层数34层，通过倒卖激活币、恒星币非法获利10万元。2016年10月25日，揭阳市公安局在江苏省宜兴市高塍镇塍西村后庄54号将彭国琴抓获归案，并扣押到苹果手机1部、苹果平板电脑1部。案发后，揭阳市公安局冻结彭国琴建设银行账号62×××16。
被告人皮国正于2016年4月25日注册账号158××××9678，成为第四层级会员，发展下线注册账号62310个，层数33层，通过倒卖激活币、恒星币非法获利60万元。2016年9月29日，揭阳市公安局对新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区天际小区1号楼2单元501号房皮国正的住处进行搜查，扣押到OPPO手机1部、小米手机1部、电脑主机1台。2016年10月1日，揭阳市公安局在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市阿勒泰路661号汇芙园1期5号楼将皮国正抓获，从皮国正身上扣押到苹果手机1部。案发后，揭阳市公安局冻结皮国正建设银行62×××84、邮政储蓄银行账号62×××41。
被告人刘欢利于2016年4月27日注册账号187××××7630，成为第十一层级会员，发展下线注册账号26936个，层数26层，通过倒卖激活币、恒星币非法获利3万元。2016年11月2日，揭阳市公安局在湖南省娄底市娄星区涟源钢铁厂青山小区将刘欢利抓获归案，并扣押到笔记本电脑1部、华为手机2部。
被告人梁新娟于2016年4月27日注册138××××1535，成为第十层级会员，发展下线注册账号24897个，层数27层，通过倒卖激活币、恒星币非法获利1万元。2016年10月27日，揭阳市公安局在陕西省宝鸡市陈仓区虢镇业校路边将梁新娟抓获归案，并扣押到VIVO手机1部、OPPO手机1部。
被告人黄成义于2016年4月27日注册账号182××××1946，成为第十二层级会员，发展下线注册账号23561个，层数25层，通过倒卖激活币、恒星币非法获利3万元。2016年11月5日，揭阳市公安局在广西壮族自治区北海市海城区独树根东路西区小学对面小区2栋401号房将黄成义抓获归案，并扣押到荣耀手机1部。
被告人陈山欢2016年4月26日注册账号158××××5648成为第二层级会员，发展下线注册账号4518个，层数22层，通过倒卖激活币、恒星币非法获利8万元。2016年9月29日，揭阳市公安局在云南省昆明市公安局官渡派出所将陈山欢抓获归案，并扣押到笔记本电脑1台、华为手机2部。
被告人唐志鹏于2016年4月24日注册账号188××××6165，成为第三层级会员，发展下线注册账号2019个，层数14层，通过倒卖激活币、恒星币非法获利50万元。2016年9月29日，揭阳市公安局在江苏省常州市武进区湖塘镇香江壹品花园11栋1122室将唐志鹏抓获归案，并扣押到苹果手机2部、苹果平板电脑1部。案发后，揭阳市公安局冻结唐志鹏建设银行账号62×××23、62×××30。
被告人王振奎于2016年4月27日注册账号138××××3908，成为第十三级会员，发展下线注册账号约23000个，层数24层，通过倒卖激活币、恒星币非法获利5万元。2016年12月17日，王振奎到揭阳市公安局投案自首，揭阳市公安局扣押到王振奎小米手机1部。2017年12月21日，揭阳市公安局扣押王振奎退赃款5万元。
被告人黄赛超于2016年4月27日注册账号136××××2863，成为第八层级会员，发展下线注册账号64个，层数5层。2016年9月28日，揭阳市公安局在广东省汕头市金平区共和路福长一路5号1/110将黄赛超抓获归案，并扣押到电脑主机2台、Letv手机2部、三星手机1部。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
(1现场、远程勘验工作笔录、数据。证实2016年10月13日，揭阳市公安局对“恒星币（中国）交易平台”网站（××）及其后台服务器（IP：192.126.113.242）进行远程勘验，获取该平台涉案的电子数据表明，“恒星币（中国）交易平台”注册会员账号163145个，层级36层，会员共持有激活币46602个，恒星币77633372.66个。
(1被告人张陶刚、唐志伟、唐志鹏、皮国正、陈山欢、彭国琴、梁新娟、刘欢利、王振奎、黄赛超账号登录“恒星币（中国）交易平台”网站网页截图。证实“恒星币（中国）交易平台”的运营情况及上述各被告人团队人数和消费、交易恒星币、激活币的情况。
(1微信（财付通）、支付宝交易记录、银行账户交易明细。证实被告人张陶刚、唐志伟、唐志鹏、皮国正、屈波的资金往来情况。
(1微信群及聊天界面截图、照片。证实被告人张陶刚通过微信联系、指挥被告人屈波对“恒星币（中国）交易平台”进行控制，及传销参与人员利用微信群宣传、推广恒星币，发展下线情况。
(1证人马某的证言。马证实2016年5月份，微信名为“善弈”（账号A13×××00）的人通过陶某1让他帮忙将网站××的服务器搬到外国，并让他与QQ号为84×××46的技术员联系，后来服务器登录不了他不帮忙恢复登录，“善弈”转过微信共转了4000元给他。
(1证人湛杰茵的证言。湛证实他是广东锐讯网络服务公司销售员。2016年5月7日，屈波向其公司租用一台美国服务器(IP：192.126.113.242/162.211.182.156/23.234.5.23)，每月租金1600元。
(1证人赵某1征的证言。赵证实张陶刚是他大舅子，五六年前欠债到外面闯荡。2016年6月份，张陶刚打电话给他说其网络上赚到钱了，叫他到北海帮其打理观海酒店，他和赵某2便先后到北海帮张陶刚经营观海酒店。他到北海前，张陶刚汇了588万元给他，说其需要再找他拿。后来，他花了少部分，138万元还给张陶刚，200万元张陶刚叫他转给吴增菲用于购买北海市广东南路138号碧海湾花园G15号房子，该房是张陶刚用他妻子张陶娟的名字购买的，剩余约300万元被他用于买股票。
(1证人赵某2的证言。赵证实2016年6月份，他到北海市银海区银滩镇银滩中路观海酒店工作，张陶刚汇了17万元给他用于酒店装修和购买酒店用品。
(1证人皮国胜的证言。皮证实2016年7月16日，他用他的银行卡帮他弟弟皮国正转了8万元给张陶刚。
(1证人林某1的证言。林证实她在微信群里看到恒星币的宣传信息和网址××，于2016年5月初注册为成一级矿工会员，投资了100元，生产了5个恒星币，5月27日有个叫王某1的人通过支付宝转了26.40元给她，现在(2016年10月16日)恒星币网站无法登录，她损失了73.6元。
(1证人郭某1的证言。郭证实2016年4月份，她同事刘明丰帮她注册了恒星币会员，花了100元。她注册会员后听朋友说恒星币卖不出去，就没有投资。
(1证人黄某2的证言。黄证实杨某1经常在微信群内发布恒星币登陆网址、注册操作及投资奖励制度等信息。2016年4月份，他通过杨某1的推荐注册成为恒星币会员。此后，他共投资300元，产生了约10个恒星币，他注册时恒星币的价格是1美元，开始每天都在涨，杨某1说恒星币可以买卖，但他没有交易过，最后恒星币网站关闭了。
(1证人王某2的证言。王证实她在朋友圈看到恒星币，2016年6月10日，她点击上家发给她的链接注册，注册成功后通过微信红包发100元给上家购买激活币，然后由上家帮他激活账号，她便拥有1台可以生产恒星币的矿机及恒星币推广权，可以推广发展下线，上家可以获得她账号矿机生产的恒星币10%的直推奖。后来，她用母亲王某3君的名义注册成她下线会员，她在王某3君账号共投资了10台小矿机、7台中矿机、4台大矿机。她注册时恒星币价格是1美元，开始每天都在涨价，后来跌到0美元。
(1证人辛某的证言。辛证实他通过微信朋友圈的恒星币注册广告，注册为成为会员，他总共投资了1300元购买了3台小矿机、1台中矿机，产生恒星币650个，上家可以得到10%。他注册时每个恒星币价格是1美元，开始恒星币每天都在涨价，后来跌到0美元，他有挂卖过，但没人收购。
(1证人陆某、赖某1、方贞福、叶某1、蔡某2、何某1、梁某1、刘某1、林某2、关间妹、苏某1、钟钙民、苏某2、梁某2、邓某1、何某2、秦某、钟某1、郭某2、欧某、廖某1、钟某2明、郭某3、庞成秋、黄某3、李某1、林某3、胡某1、张某1、严某、贺某、李某2、黄某4、叶某2、饶芬芳、梁某3、古某1、李某3、刘某2、袁某1、谢某1、余某1、刘某3、李苑玉、李某4、林某4、胡某2、廖某2、丁某、邱某、黄某5、曾某1、吴某1、叶某3、钟某3、刘某4、刘某5、黄某6、李世纪、邓某2、周某1、幕容某、冼德标、陈某1、祝移生、罗某、陈某2、莫某1、徐某1、李某5、罗威、赖某2、廖某3、袁某2、卢某、林某5、叶某4、蔡卓、黄某7、黄某8、黄某9、泰晓东、詹某、陈某3、金某、罗银桥、谭某、林某6、林某7、王某4、杨某2、李全、刘某6、陈某4、贺某、赵某3、傅某、饶芬芳、周某2、吴某2、陈某5、陈某6、古某2、李某6、李某7、郑某、曾某2、曾某3、邓某3、朱某、ＸＸ行、曾某4、刘某7、谢某2、邓某4、植育尖、植秀泉、陈某7、孔某、植育健、莫某2、袁某3、刘某8、余某2、苏矿干、梁某4、湛某、黄某10、邓某5、刘某9、徐某2的证言。上述证人分别证实通过恒星币注册链接注册成为发布该链接恒星币会员的下线，然后可转发自己的恒星币注册链接发展下线，注册后系统送1台小矿机，矿机会产生恒星币，恒星币可以在恒星币网站上交易，上线获得下线矿机产生的恒星币的提成获利，会员可在恒星币购买矿机，提高恒星币产量。
(1搜查笔录、抓获经过证实材料、扣押清单。
(12016年9月28日，揭阳市公安局在广西壮族自治区北海市南珠汽车站将被告人张陶刚抓获归案，并对张陶刚及其位于广西壮族自治区北海市营海区银滩四号明记观海酒店8105房的住处进行搜查，扣押到4GLTE手机1部、GioNEE手机1部、苹果笔记本电脑1台、壮国用（2016）第1382217号国有土地使用证1本、壮房权证2016字第××号房屋所有证1本。
(12017年2月17日、2017年2月21日，揭阳市公安局分别向赵某1征扣押赃款310万元、50万元。
(12016年9月28日，揭阳市公安局对平顶山市盼盼硅藻泥主题宾馆8111号房进行搜查，现场将被告人唐志伟抓获归案，并现场扣押到苹果手机1部、OPPO手机1部。
(12016年10月25日，揭阳市公安局在江苏省宜兴市高塍镇塍西村后庄54号将被告人彭国琴抓获归案，现场扣押到苹果手机1部、苹果平板电脑1部。
(12016年9月29日，揭阳市公安局对新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区天际小区1号楼2单元501号房被告人皮国正的住处进行搜查，扣押到OPPO手机1部、小米手机1部、电脑主机1台。2016年10月1日，揭阳市公安局在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市阿勒泰路661号汇芙园1期5号楼将被告人皮国正抓获归案，从皮国正身上扣押到苹果手机1部。
(12016年11月2日，揭阳市公安局在湖南省娄底市娄星区涟源钢铁厂青山小区将被告人刘欢利抓获归案，现场扣押到笔记本电脑1部、华为手机2部。
(12016年10月27日，揭阳市公安局在陕西省宝鸡市陈仓区虢镇业校路边将被告人梁新娟抓获归案，现场扣押到VIVO手机1部、OPPO手机1部。
(12016年11月6日零时许，揭阳市公安局在广西壮族自治区北海市海城区独树根东路西区小学对面小区2栋401号房将被告人黄成义抓获，并扣押到荣耀手机1部。
(12016年9月29日，揭阳市公安局在云南省昆明市公安局官渡派出所将被告人陈山欢抓获归案，随后对云南省昆明市官渡区古镇西庄秀英村自编183号陈山欢的住处进行搜查，扣押到笔记本电脑1台、华为手机2部。
(12016年9月29日，揭阳市公安局对江苏省常州市武进区湖塘镇香江壹品花园11栋1122室进行搜查，现场将被告人唐志鹏抓获归案，并扣押到苹果手机2部、苹果平板电脑1部。
(12016年9月28日，揭阳市公安局对福建省福州市晋安区横屿东路17号东二环泰禾广场7号楼715号单元被告人屈波的办公场地进行搜查，现场将被告人屈波抓获归案，并扣押到“恒星（国际）控股发展有限公司”的注册资料及印章各1套；对福建省福州市晋安区横屿东路保利香槟国际46幢1502号房进行搜查，扣押到诺基亚手机1部、三星手机1部、苹果手机1部、笔记本电脑2台、闽Ａ×××××奔驰小轿车1辆(车辆识别代码WDDSJ4DBBGN367969、发动机代码27091030964922)。
(12016年9月28日，揭阳市公安局对福建省福州市晋安区保利香槟国际46栋1502房被告人吴志翔的住处进行搜查，现场将吴志翔抓获归案，并扣押到电脑主机1台、苹果手机1部、苹果平板电脑1部；对福建省福州市晋安区嘉禾广场7号楼715号单元进行搜查，现场扣押到电脑主机1部、小米手机1部。
(12016年12月17日，被告人王振奎到揭阳市公安局投案自首，揭阳市公安局扣押到王振奎小米手机1部；2017年12月21日，揭阳市公安局扣押王振奎退赃款5万元。
(12016年9月28日，揭阳市公安局对广东省汕头市金平区共和路福长一路5号1/110进行搜查，现场将被告人黄赛超抓获归案，并扣押到电脑主机2台、Letv手机2部、三星手机1部。
(1协助查封通知书，证实揭阳市公安局查封张陶娟名下位于广西壮族自治区北海市广东南路138号碧海湾花园G15号产权。
(1协助冻结通知书、账户明细。证实揭阳市市公安局冻结以下账号：
(1被告人唐志伟建设银行账号62×××75、62×××65。
(1被告人皮国正建设银行账户62×××84、邮政储蓄银行账号62×××41。
(1被告人唐志鹏建设银行账号62×××23、62×××30。
(1被告人彭国琴建设银行账号62×××16。
(1被告人张陶刚的供述。张供述2016年3月份，他想模仿“开元币”的模式做网络传销，用微信联系“伯虎”帮忙平台推广工作。随后，他找到屈波，他登陆“开元币”平台，向屈波介绍具体的操作，要求屈波按“开元币”模式给他制作一个恒星币交易网站，双方谈好制作该网站费用是5万元，加上网站维护费用约15万元，总共约20万元。4月底，屈波告诉他网站已制作完成，登陆的网址是××,租用美国服务器，每月租金5300元。2016年4月24日，屈波帮他注册了恒星币会员，户名张某2，注册手机号码123××××4521，并将账号和密码发给他。他登录自己的账号后，将自己的推广链接发给“伯虎”，“伯虎”点击他的推广链接注册成为他直接下线。系统为每个注册会员自动生成一个注册链接，通过该链接注册就自动成为其下线。2016年5月4日前注册会员免费激活1台小矿机。“伯虎”以同样的方式发展下线的推广恒星币，发展会员购买矿机，主要通过互联网以及微信群进行宣传，发布注册广告“恒星币国际大盘内排期间100元人民币注册赠送矿机，要注册的你注册好了告诉我缠号（手机号），我马上给你激活并赠送一台矿机！我直接对接！欢迎团队领导人合作！一台矿机日产4-6币，一个币现价值6.7元人民币，每个币可以涨到100美金”。矿机有小矿机、中矿机、大矿机和重型矿机4种，激活分别需要1个、10个、50个、100个激活币。小矿机每天产0.4-0.6个恒星币，中矿机每天产6.0-8.0个恒星币，大矿机每天产40-65枚恒星币，重型矿机每天产240-320个恒星币。对会员设立直推奖、团队级差奖金、感恩奖。直推奖，奖直推矿机产币的10%。团队级差奖有9个级别，一级矿工提成3%，二级矿工提成5%三，三级矿工提成7%，一级矿长提成9%，二级矿长提成11%，三级矿长提成13%，一级董事提成16%，二级董事提成19%，三级董事提成22%。感恩奖，直推达到推荐人同级别或级别超过推荐人时，5%反哺推荐人。所有下线都要向他购买激活币激活矿机。他与“伯虎”约定每个激活币价格100元，下线只能向其上线购买激活币，不能越级购买。他账号的激活币数量由屈波直接设定就可以，他将激活币以40元价格卖给“伯虎”，“伯虎”卖给下线价格是60元，前三级每级加20元。恒星币网站设有“恒星币商城”，开始没有货物卖，网站运行10几天后，他叫屈波找点货物来卖，回收恒星币。开始好像有卖出少量商品，但屈波有没有发货他不清楚，屈波没向他要过进货款。后来，注册会员发展到15万多个，层级三四十层，恒星币价格开始设置是0.01美元，每天都在涨价，涨幅他们控制在0.03美元左右，最高接近2美元，价格他与屈波商量后由屈波调整。除了“伯虎”之外，他还发展陈山欢为直接下线。“伯虎”、陈山欢将激活币卖出后，所得的钱通过微信、支付宝及银行转账给他，他卖激活币共收到“伯虎”及其下线1117.8万元，收到陈山欢16.284万元，合共1134.084万元。他用300万元向吴增菲购买了1套别墅，250万元放在赵某1征那里，还有200多万用于还债。
(1被告人唐志伟的供述。唐供述2016年4月份，他在微信群（他微信号×××,昵称“伯虎”）看到网友“爱的风险”（微信号×××）发布虚拟货币恒星币的投资广告、网址http//:www.henxingbi.cn、注册链接http//:www.henxingbi.cn/index.php/Index/reg/id/kwrjH0以及Stellarr的公众号。他关注了公众号，了解到恒星币会升值，可以买卖。2016年4月24日，他在“爱的风险”发布的注册链接注册成为会员，成为“张某2”下线，平台免费送他1台小型矿机。小型矿机每天自动挖恒星币0.6个，当时每个恒星币价格0.1元人民币左右。他每天通过微信小助手讲课学习恒星币赚钱规则，然后将恒星币的投资广告、链接及公众号转发给微信好友，让更多的网友参与投资获利。到5月，恒星币升到2元，他挖到约13个恒星币，他觉得小矿机挖得慢，就花了4000元购买了50个激活币换1台大型矿机，每台大型矿机每天能挖到四五十个恒星币。6月份，他跟“张某2”砍价，每个激活币40元，此后，他陆续向“张某2”购买激活币和恒星币，然后以每个激活币50元到70元卖给他下线赚取差价。后来，他又买了300个激活币换了1台重型挖矿机，1台重型挖矿机一天能挖七八十个恒星币。他发展了彭国琴、唐志鹏等18个下线，自己购买了4台矿机，直推34台矿机，团队人数70462人。他从下线返利赚了几百个恒星币，投资43多万元本钱买卖激活币、恒星币，赚了110多万元，都存在他建设银行卡里（卡号62×××75、62×××65）。恒星币从开始0.1元涨到最高2元，后又跌到几毛钱。他通过微信、支付宝转账向上线“张某2”购买激活币，知道“张某2”叫张陶刚，下线也通过微信、支付宝向他购买激活币，他和下线共向张陶刚购买了约27万个激活币，向张陶刚支付了约1100万元。
(1被告人彭国琴的供述。彭供述2016年4月25日，她通过唐志伟在微信群发的恒星币链接注册成为恒星币会员。此后，她在微信群转发恒星币推广链接发展直推下线皮国正、王某5等47人，其中31个是她自己小号。她共投资了约15万元购买矿机，倒卖激活币赚了约10万元，还有约8000个激活币、72246.9个恒星币存在系统里，后来8000个激活币不见了。
(1被告人皮国正的供述。皮供述2016年4月25日，他经彭国琴介绍注册成为恒星币会员，通过微信红包向彭国琴购买激活币激活账号并获得1台小矿机。此后，他通过微信推广发展下线，他直推下线41人，其中6个是自己使用小号，团队人数62310人。他通过微信、支付宝和银行转账向唐志伟、张陶刚分别购买了几百万元、300多万元激活币。他以每个激活币70至80元价格向唐志伟购买激活币，以75至90元销售给下线获取利润。他通过出售恒星币和激活币共赚了60多万元。
(1被告人梁新娟的供述。梁供述2016年4月27日，她通过ＸＸ晶发的链接注册成为恒星币会员。此后，她通过微信转发恒星币推广链接发展45个直推下线会员，其中刘忠社是她自己的小号。她通过微信和支付宝转账向陶某2、皮国正购买激活币，以每个85至90元价格向陶某2购买了3万多元激活币、向皮国正购买了21多万元激活币，然后以85至100元卖出，获利1多万元。
(1被告人刘欢利的供述。刘供述2016年4月27日，他通过微信群的恒星币推广链接注册成为梁新娟的下线会员。此后，他通过转发恒星币推广链接发展了55个直推下线会员，其中4个是他自己的小号，团队人数26936人。他通过微信和支付宝转账向皮国正购买激活币，以每个80元价格购买了27.4万元激活币，也有向梁新娟购买过很少量激活币，然后以85至95元卖出，获利1万多元。他出售自己矿机产生及团队返利的恒星币共赚了2万多元。
(1被告人黄成义的供述。黄供述2016年4月27日，他通过刘欢利发的链接注册成立恒星币会员，上线刘欢利。此后，他通过转发恒星币推广链接发展了直推下线35人，团队23561人。他先后投资了3万多元购买恒星币、激活币换购了4台小矿机、1台中矿机、3台大矿机、5台重型矿机产生恒星币。他通过卖出恒星币和激活币共获利3万多元。
(1被告人陈山欢的供述。陈供述2016年4月份，自称叫张陶刚的网友（昵称“爱的风险”，微信号×××）向他介绍网络虚拟货币恒星币，他于2016年4月25日注册成为张陶刚的直接下线。他将恒星币的广告、链接及公众号转发给好友吸引投资，共发展了23个直推下线，下线又发展会员，他的团队共有4518人，他可获得下线10%利润，参与的人越多，他获得的利润越多。5月份，张陶刚每个激活币卖给他40元，他以60至80元卖给下线赚取差价，共通过微信、支付转账约16万元给张陶刚购买激活币，然后转卖给下线得款约22至23万元，另外他卖出恒星币赚了1万元，共赚了8万多元。
(1被告人唐志鹏的供述。唐供述2016年5月份，他通过微信群的“恒星星”广告链接，注册成为恒星币会员，上线是他胞兄唐志伟。注册后，平台免费送他1台小矿机，每天能产生0.6个恒星币，每个恒星币值0.1元人民币。他先后投资了11100元购买激活币，由上线激活了1台小矿机、1台中矿机、2台大矿机，矿机共生产了9394.4个恒星币。他通过转发他的恒星币广告链接发展了5个直推下线，团队人数1029人，以60元、65元的价格向上线唐志伟购进激活币，以70元至75元卖出获利，共购买了约120万元激活币，通过','2018-11-13
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有下列情形之一的，人民法院裁定终结执行：[ly][ly] （一）申请人撤销申请的；[ly] （二）据以执行的法律文书被撤销的；[ly]
（三）作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的；[ly] （四）追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的；[ly]
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