重庆市武隆区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）渝0156刑初106号
公诉机关重庆市武隆区人民检察院。
被告人戚永常，男，1993年5月29日出生，住广东省廉江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月17日被重庆市武隆区公安局刑事拘留，同年2月8日被该局执行逮捕。现羁押于重庆市武隆区看守所。
辩护人刘成江，重庆正耀律师事务所律师。
被告人李恩强，男，1992年7月20日出生，住广东省雷州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月3日被重庆市武隆区公安局刑事拘留，同年12月3日被该局取保候审，2016年12月3日被该局解除取保候审，2018年4月18日被该局执行逮捕。现羁押于重庆市武隆区看守所。
被告人陈东升，男，1991年12月17日出生，住广东省遂溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月3日被重庆市武隆区公安局刑事拘留，同年12月3日被该局取保候审，2016年12月3日被该局解除取保候审，2018年4月18日被该局执行逮捕。现羁押于重庆市武隆区看守所。
被告人陈凤杰，男，1992年6月20日出生，住广东省雷州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月3日被重庆市武隆区公安局刑事拘留，同年12月3日被该局取保候审，2016年12月3日被该局解除取保候审，2018年4月18日被该局执行逮捕。现羁押于重庆市武隆区看守所。
重庆市武隆区人民检察院以渝武检刑诉〔2018〕114号起诉书指控被告人戚永常、李恩强、陈东升、陈凤杰犯诈骗罪，于2018年7月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市武隆区人民检察院指派检察官代卓男出庭支持公诉，被告人戚永常及其辩护人刘成江，被告人李恩强、陈东升、陈凤杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年8月至11月，被告人戚永常邀约陈凤杰、陈东升、李恩强实施诈骗，四人在戚永常租赁的出租屋内，在58同城或者赶集网上发布低价出售苹果手机的虚假信息，与被害人QQ聊天取得信任后，再利用虚假快递网站做担保，提供虚假的查询单给被害人，让被害人以为手机已发货从而打款，打款后以快递公司查询金额不能为整数、退款需要1万元等理由继续骗取被害人财物，共计63400.9元。具体事实如下：1、2015年8月27日，四被告人利用上述方式骗取被害人李某某3000元。2、2015年8月30日，四被告人利用上述方式骗取被害人谢某某13700.1元。3、2015年10月20日、21日，四被告人利用上述方式骗取被害人古某某10800.3元。4、2015年10月22日、23日，四被告人利用上述方式骗取被害人黄某某23000.3元。5、2015年10月24日，四被告人利用上述方式骗取被害人黎某某12900.2元。2015年11月2日，被告人陈凤杰、陈东升、李恩强被民警捉获归案。2018年1月17日，被告人戚永常自动投案。2015年11月21日，李某1代被告人李恩强退赃6700元。2015年11月2日，公安机关在广东省湛江市麻章区××村一出租屋内，扣押了2台笔记本电脑、4台台式电脑、11部手机、四张银行卡。
公诉机关为证明上述事实，举示了相关证据，认为被告人戚永常、李恩强、陈东升、陈凤杰以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人财物，且系利用电信网络技术实施诈骗，其数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人戚永常有期徒刑三年十个月，并处罚金八千元；判处被告人李恩强有期徒刑三年二个月，并处罚金七千元；判处被告人陈东升有期徒刑三年三个月，并处罚金七千元；判处被告人陈凤杰有期徒刑三年三个月，并处罚金七千元。提请本院依法判处。
四被告人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，愿意认罪认罚。
被告人戚永常的辩护人辩称，被告人戚永常对犯罪事实及罪名都认可，在庭前签署了认罪认罚具结书，其认罪态度良好。根据公诉人提供的证据，证明被告人戚永常系自首，可以从轻处罚。本案的案发时间是在2015年8月至10月，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》是在案发后颁布的，建议在量刑时从轻处罚。
经审理查明，2015年8月至11月，被告人戚永常邀约被告人陈凤杰、陈东升、李恩强在其租赁的房屋内实施电信网络诈骗。四被告人在58同城、赶集网等网络平台发布低价出售二手苹果手机的虚假信息，留下联系的QQ号及电话号码，让被害人主动与其联系，通过QQ聊天引诱被害人购买手机，再利用虚假快递网站做担保而进行交易，提供虚假的查询单给被害人，骗取被害人的信任，让被害人误认为手机已发货从而打款，再以被害人给快递公司的打款金额是整数而无法查询，需在原打款金额基础上增加1角或1元重新打款，其公司银行账户转账额度要达到8000元或1万元才能解冻办理退款等虚假理由，让被害人继续打款，以此方法骗取多名被害人共计63400.9元。四被告人共同行骗中，被告人戚永常主要负责操作虚假快递网站，提供虚假快递单，编造虚假理由让被害人打款；被告人陈凤杰、陈东升、李恩强主要负责在互联网上发布低价出售二手苹果手机的虚假信息，与被害人QQ聊天，引诱其购买手机。被告人戚永常把每次骗取的赃款，按百分之四十或百分之五十的比例，分发给具体与被害人QQ聊天行骗得手的被告人，其余赃款由其自己占有。
2015年8月27日，家住广东省高要市××镇××村××队的被害人李某某，在58同城网上看见四被告人发布的出售二手苹果手机虚假信息，便与被告人进行QQ聊天。李某某被引诱以3000元的价格购买一部苹果手机，并进入四被告人提供的虚假快递公司网站进行交易，李某某向被告知的账号打款3000元后，四被告人谎称此款是整数被冻结，让李某某再打款3000.1元，李某某意识到被骗了，而未再次打款。四被告人由此骗取被害人李某某3000元。
2015年8月28日，家住重庆市武隆区××乡××村××组的被害人谢某某，在58同城网上看见四被告人发布的出售二手苹果手机虚假信息。通过QQ聊天后，同年8月30日，谢某某被引诱以3700元的价格购买一部苹果手机，并进入四被告人提供的虚假快递公司网站进行交易。谢某某看见四被告人提供的虚假快递单后，便向被告知的账号打款3700元。四被告人又谎称谢某某转入的金额是整数而无法查询，需要再转入3700.1元才能解冻，谢某某便打款3700.1元。四被告人又以公司银行账户转账额度要达到1万元才能办理退款为由，让谢某某再次打款，谢某某便再次打款6300元；之后，四被告人又谎称要交保证金才能办理退款，让谢某某继续打款，谢某某意识到自己被骗，便于同年8月31日向公安机关报案。四被告人由此骗取被害人谢某某13700.1元。
2015年10月20日，家住广东省五华县××镇××村的古某某，在58同城网上看见四被告人发布的出售二手苹果手机虚假信息。通过QQ聊天，古某某被引诱而购买一部苹果手机。被害人古某某进入四被告人提供的虚假快递公司网站进行交易，看见虚假的快递单后，便向被告知的账号打款2800元。四被告人谎称转账金额要增加1角，重新打款才能查询，古某某便又打款2800.1元。四被告人继续谎称公司银行账户的转款额度要达到8000元才能解冻办理退款，古某某便于同年10月21日再打款5200.2元。四被告人由此骗取被害人古某某10800.3元。
2015年10月22日，家住广东省中山市××镇××街的黄某某，在58同城网上看见四被告人发布的出售二手苹果手机虚假信息。通过QQ聊天，黄某某被引诱而以3000元的价格购买一部苹果手机。黄某某在进入四被告人提供的虚假快递公司网站进行交易时，看见四被告人提供的虚假快递单后，便向被告知的账号打款3000元。四被告人谎称黄某某的转账金额是整数而无法查询，已被冻结，转账金额要需要增加1角重新打款，黄某某便又打款3000.1元。四被告人又谎称公司银行账户转账额度要达到1万元才能解冻办理退款，黄某某便再打款7000.1元。次日，四被告人继续对黄某某谎称1万元转款也被冻结，需要黄某某再转款1万元才能解冻办理退款，黄某某便再次打款10000.1元。四被告人由此骗取被害人黄某某23000.3元。
2015年10月24日，家住广东省佛山市南海区××镇××小区的黎某某，在58同城网上看见四被告人发布的出售二手苹果手机虚假信息，通过QQ聊天，黎某某被引诱以2900元的价格购买一部苹果手机，并进入四被告人提供的虚假快递公司网站进行交易，黎某某看见其提供的虚假快递单后，便向被告知的账号打款2900元。四被告人谎称黎某某的转账金额是整数而被冻结，要增加1角转账金额，重新向其打款，黎某某便向其打款2900.1元后，四被告人又谎称公司银行账户转款额度要达到1万元才能解冻办理退款，黎某某便再向其打款7100.1元。四被告人由此骗取被害人黎某某12900.2元。
2015年11月2日，被告人陈凤杰、陈东升、李恩强被民警抓获归案。2018年1月17日，被告人戚永常自动投案，并如实交代自己的主要犯罪事实。2015年11月21日，李某1代被告人李恩强退赃6700元。2015年11月2日，公安机关在广东省湛江市麻章区××村一出租屋内，扣押了四被告人用于作案的2台笔记本电脑、4台台式电脑、11部手机、四张银行卡。
上述事实，被告人戚永常、李恩强、陈东升、陈凤杰在开庭审理过程中均无异议，且有被告人戚永常、李恩强、陈东升、陈凤杰的供述和辩解，被害人谢某某、李某某、黎某某、古某某、黄某某的陈述，证人陈某某的证言，受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、户籍信息、抓获经过、羁押证明、租房协议、李某某提供的打款记录、谢某某及黎某某提供的相关书证、古某某提供的转账记录、黄某某的银行明细、李某2及李某3的银行卡交易记录、扣押清单、情况说明等书证，搜查笔录、辨认笔录，电子数据等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人戚永常、李恩强、陈东升、陈凤杰以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取他人财物，且系利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。四被告人系共同犯罪，被告人戚永常在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人李恩强、陈东升、陈凤杰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。四被告人在互联网上发布虚假信息，并利用“钓鱼网站”链接隐蔽技术手段实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人戚永常犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人李恩强、陈东升、陈凤杰均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人李恩强主动退了部分赃款，可以酌情从轻处罚。四被告人均认罪认罚，可以从宽处罚。被告人戚永常的辩护人提出被告人戚永常系自首，认罪态度好，认罪认罚，可以从轻处罚等辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人戚永常犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年1月17日起至2021年7月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人陈东升犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年4月18日起至2021年4月15日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人陈凤杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年4月18日起至2021年4月15日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人李恩强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年4月18日起至2021年3月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
五、责令被告人戚永常、陈东升、陈凤杰、李恩强共同退赔被害人李某某3000元、谢某某13700.1元、古某某10800.3元、黄某某23000.3元、黎某某12900.2元（公安机关已扣押被告人李恩强退出的赃款6700元）。
六、对作案工具2台笔记本电脑、4台台式电脑、11部手机（公安机关扣押在案），予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邱 陵
人民陪审员 张小蓉
人民陪审员 刘华于
二〇一八年八月二十日
书 记 员 徐 柠