黑龙江省海伦市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑1283刑初150号
公诉机关海伦市人民检察院。
被告人李术忠，男，1973年5月30日出生，汉族，初中文化，职业农民，户籍所在地黑龙江省海伦市。2016年4月1日因本案被海伦市公安局刑事拘留，同年4月14日经海伦市人民检察院批准逮捕，次日由海伦市公安局执行，现羁押于海伦市看守所。
辩护人吴占国，黑龙江维正律师事务所律师。
被告人刘兴娟，女，1988年12月9日出生，汉族，初中二年文化，职业农民，户籍所在地黑龙江省海伦市。2016年4月1日因本案被海伦市公安局刑事拘留，同年4月14日经海伦市人民检察院批准逮捕，次日由海伦市公安局执行，现羁押于绥棱县看守所。
辩护人刘继海，黑龙江司洋律师事务所律师。
海伦市人民检察院以黑海伦检诉刑诉［2016］129号起诉书指控被告人李术忠、刘兴娟犯组织、领导传销活动罪，于2016年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年11月16日公开开庭进行了审理。海伦市人民检察院指派代理检察员杨云涛出庭支持公诉，被告人李术忠及其辩护人吴占国、被告人刘兴娟及其辩护人刘继海到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年9月至案发，浙江小馋猫电子商务有限公司法人代表安某某（另案处理），实际控制人谢某某（另案处理）以公开开发互联网网贷众筹原始股及公司欲开发可代替方便面的土豆泥和可代替雪碧、可乐的鸡尾酒为由，实施传销作案。投资6000元为一单，每人最多可办3单，分为静态和动态两种奖金制度。静态奖金制度为每单每日返还75元，80天回本。而后每单每日返还64元，结合返利达到投资额的2倍时静态停止。或每单每日返还200元至30天返本，后100天返投资额的1%结合返利达投资额2倍静态停止。动态奖金制度分为直推奖、对碰奖和报单奖。直推奖为每发展一个人投资，即可从该人的总投资额中提取10%的奖金。对碰奖为发展的下线每两个人为一对，分为左右区，每个区各投资一单，就可以提取10%。报单奖为小区业绩达到50000元可以成为报单中心，即可从投资额中提取2%作为奖金。
被告人李术忠和被告人刘兴娟为夫妻关系，二人于2015年12月25日到浙江省绍兴市谢某某处与谢某某会面并听取了其推介此项目，并于当日同该公司以6000元每单的价格购得9单，获得成立报单中心的资格，同时获得用于支付钱款的POS机2台用于开展传销业务。李术忠在租住的海伦市新亚商苑的二楼的门市房内，用讲座的方式介绍该公司的经济状况、发展方向、奖金制度，以发展下线人员达到其骗取财物的目的。后李术忠又窜至加格达奇、绥棱、绥化开展相关活动。参与人员来报单时刘兴娟帮助操作电脑，教人使用电脑报单，对现金报单者负责用POS机刷卡向小馋猫公司报单。其发展的下线左区是赵某某，刘兴娟为右区。赵某某又发展了王某某、刘某某、张某某等人。刘兴娟又发展了郭某某、赵某甲、齐某某、柴某。在此级层面下，又发展了史某某、彦某某、刘某甲等四级121人。至2016年2月23日小馋猫公司停止返款，二人共涉案资金2574000元。
经侦查，被告人李术忠、刘兴娟于2016年3月31日被海伦市公安局在海伦市新亚商苑一门市房内抓获。
公诉机关就指控的上述事实向本院移送了户籍证明，到案经过，海伦市公安局扣押物品、文件清单，海伦市经侦大队出具李术忠下线人员分布图，调取证据通知书，交易详情单，小馋猫投资人员损失表，POS机两部，证人王某甲、赵某甲、孙某某等人的证言材料，电子数据U盘一个，被告人李术忠、刘兴娟的供述和辩解等证据，认为被告人李术忠组织、领导以推销商品、提供服务经营活动为名，要求参加者以购买商品、服务方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加、继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，被告人刘兴娟在组织领导传销活动中帮助李术忠实施上述行为，二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人李术忠在犯罪中起主要作用，系主犯，被告人刘兴娟在犯罪中起次要作用，系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定对其处罚。提请本院依法判处。
被告人李术忠认罪、悔罪，请求对其从轻处罚。
辩护人发表了：一、指控被告人李术忠犯有组织、领导传销活动罪的事实不清：1.本案对被告人李术忠等人的投资数额不清；2.关于参与传销活动人数不清；二、被告人李术忠不能是独立的犯罪主体。所有投资者都是通过上线向“小馋猫”电子商务有限公司汇款，组织这次传销活动的是有营业执照的“小馋猫”电子商务有限公司，该公司在各地已经开展了这种投资活动，应当将该公司列为侦查对象。三、被告人李术忠没有犯罪的故意。李术忠只是想通过自己的投资得以回报，没有骗取他人的主观故意，因此缺少主观要件。四、被告人李术忠的行为不构成犯罪，他也是受害者。五、被告人李术忠不是本案传销活动的组织者和领导者。综上，李术忠不构成犯罪的辩护意见。
被告人刘兴娟认罪、悔罪，请求对其从轻处罚。
辩护人发表了一、指控刘兴娟犯有组织、领导传销活动罪事实不清、证据不足。公诉机关没有出示相应的证据证明刘兴娟与其他人之间存在层级计酬或者返利，那么就不构成传销，自然也就不构成组织、领导传销活动罪。二、刘兴娟在传销活动中是一般服务人员，不是组织者、领导者。刘兴娟帮助来投资的人录入电脑信息，或者教投资人使用电脑，或者帮助投资人向公司打款，而且也没有发展下线，刘兴娟的所谓下线是他人安排的，其不认识。三、关于本案的涉案人员及金额不清。四、二被告人没有获取非法利益，而且还亏损了七、八万元，不符合组织、领导传销活动罪的构成要件。五、刘兴娟有坦白情节。综上，本案事实不清，证据不足，刘兴娟不构成犯罪的辩护意见。
经审理查明，2014年9月至案发，浙江小馋猫电子商务有限公司法人代表安某某（另案处理），实际控制人谢某某（另案处理）以公开开发互联网网贷众筹原始股及公司欲开发可代替方便面的土豆泥和可代替雪碧、可乐的鸡尾酒为由，实施传销作案。投资6000元为一单，每人最多可办3单，分为静态和动态两种奖金制度。静态奖金制度为每单每日返还75元，80天回本。而后每单每日返还64元，结合返利达到投资额的2倍时静态停止。或每单每日返还200元至30天返本，后100天返投资额的1%结合返利达投资额2倍静态停止。动态奖金制度分为直推奖、对碰奖和报单奖。直推奖为每发展一个人投资，即可从该人的总投资额中提取10%的奖金。对碰奖为发展的下线每两个人为一对，分为左右区，每个区各投资一单，就可以提取10%。报单奖为小区业绩达到50000元可以成为报单中心，即可从投资额中提取2%作为奖金。
被告人李术忠和被告人刘兴娟为夫妻关系，二被告人于2015年12月25日到浙江省绍兴市谢某某处与谢某某会面并听取了其推介此项目，并于当日同该公司以6000元每单的价格购得9单，获得成立报单中心的资格，同时获得用于支付钱款的POS机2台用于开展传销业务。李术忠在租住的海伦市新亚商苑的二楼的门市房内，用讲座的方式介绍该公司的经济状况、发展方向、奖金制度，以发展下线人员达到其骗取财物的目的。后李术忠又窜至加格达奇、绥棱、绥化开展相关活动。参与人员来报单时刘兴娟帮助操作电脑，教人使用电脑报单，对现金报单者负责用POS机刷卡向小馋猫公司报单。其发展的下线左区是赵某某，刘兴娟为右区。赵某某又发展了王某某、刘某某、张某某等人。刘兴娟又发展了郭某某、赵某甲、齐某某、柴某。在此级层面下，又发展了史某某、彦某某、刘某甲等四级121人。二被告人将非法获利十万元左右继续投资。至2016年2月23日小馋猫公司停止返款，二人共涉案资金2574000元。
经侦查，被告人李术忠、刘兴娟于2016年3月31日被海伦市公安局在海伦市新亚商苑一门市房内抓获。
以上事实有公诉机关及本院提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.户籍证明，证实被告人李术忠于1973年5月30日出生、被告人刘兴娟于1988年12月9日出生，均系完全负刑事责任年龄。
2.破案报告、抓获经过，证实2016年3月15日上午海伦市居民张某甲、绥棱县居民史某某等30余人到海伦市公安局经济犯罪侦查大队报案称：李术忠、刘兴娟夫妇在海伦、绥棱、绥化等多地以购买投资理财项目的名义组织传销活动，骗取现金110余万元。该大队受理案件后，经过走访、调查相关人员，于2016年3月31日下午14时许，在海伦市新亚商苑一门市房内将李术忠、刘兴娟抓获。经讯问，二人交代了在海伦、绥棱、绥化等地以投资浙江小馋猫电子商务有限公司理财项目的名义组织、领导传销活动的犯罪事实。
3.被告人李术忠的供述材料，证实我与刘兴娟系夫妻关系。我在加入小馋猫电子商务有限公司会员前，是安徽怡康电子商务有限公司的会员。2015年12月24日怡康公司在安徽省宣城市开招商会，我与刘兴娟参加了。在会场我遇见浙江省绍兴市的裘某某，他跟我说小馋猫电子商务有限公司的投资理财项目挺好，让我和他一起去考察。第二天我和刘兴娟、裘某某、邢某某、尹某某一起到浙江考察。见到了公司的董事长谢某某，她在绍兴柯桥轻纺城酒店讲课，有全国来考察的投资者100多人。她介绍该公司欲开发可代替方便面的土豆泥和可代替雪碧、可乐的鸡尾酒为由，实施传销作案。投资6000元为一单，每人最多可办3单，分为静态和动态两种奖金制度。静态奖金制度为每单每日返还75元，80天回本。而后每单每日返还64元，结合返利达到投资额的2倍时静态停止。或每单每日返还200元至30天返本，后100天返投资额的1%结合返利达投资额2倍静态停止。动态奖金制度分为直推奖、对碰奖和报单奖。直推奖为每发展一个人投资，即可从该人的总投资额中提取10%的奖金。对碰奖为发展的下线每两个人为一对，分为左右区，每个区各投资一单，就可以提取10%。报单奖为小区业绩达到50000元可以成为报单中心，即可从投资额中提取2%作为奖金。结束后，她领我们到柯桥的山水庄园进行参观，告诉我们这个山庄是她的，还有浙江的紫荆控股集团、浙江友利雅股份有限公司等几家企业都是她个人的，我感觉这个公司挺有实力，当场决定加入这个公司的会员。当天购买9单，每单6000元，总计54000元。分别以刘兴娟、女儿李某及我个人的名义每人投资3单。裘某甲是我的上线，他的这个点属于我和裘某甲、邢某某、尹某某我们四个人的，收益我们平分。裘某甲的上线是施总和潘总。我回到海伦市后，在海伦市新亚商苑的厢房二楼租用一个门市房，又联系了郭某某、赵某甲、齐某某、柴某、赵某某五人投资，我向他们介绍了小馋猫这个众筹奖金计划，他们又介绍其他人投资。他们五个和我妻子在公司的会员报单图中在我的下面，属于我发展的下线。后期郭某某、赵某甲等人发展的会员人数增加需要讲课时，我在这里给他们讲课。我还在加格达奇讲过课。我在海伦市、绥棱县、绥化市、加格达奇市宣传小馋猫理财项目，在这四个城市我一共发展了大约100余人。我下线左区是赵某某，右区是刘兴娟，左区赵某某的下线是王某某，王某某主要负责加格达奇地区小馋猫投资项目的发展，那里的会员我不认识。右区刘兴娟的下线是柴某、赵某甲、郭某某、齐某某，柴某和齐某某没有发展下线，赵某甲的下线是钱某某和崔某某，钱某某的下线是果某某，崔某某的下线我不认识，郭某某的下线是史某甲、彦某某、刘某甲，史某甲的下线是王某乙等几人，王某乙的下线是绥棱县的人，我不认识，彦某某没有发展下线，刘某甲的下线是尹某甲。我在公司领取了四个银行POS机用于刷单，刘兴娟和郭某某各使用一个，果某某使用一个、王某某使用一个。我自己投资408000元，获利10万元左右，我把获利的钱又都投进去了，现在我赔了7、8万元。公司给我报销了往返路费及开会期间的费用12万元。2016几年2月26日小馋猫停止返款，并在微信里发了调整方案，后来一直没有返款。刘兴娟和郭某某负责给那些投资不懂电脑的人进行报单，有些人拿现金来报单，我们就把投资款存到刘兴娟在农业银行的银行卡中，然后用刘兴娟的银行卡刷给小馋猫公司的POS机上。她们俩投资早，金额大，都是赚取直推奖、对碰奖和报单奖，她俩在公司的报单图中位置比较靠前，获得的对碰奖多，郭某某现在已经回本又赚了四、五万元，刘兴娟把赚来的钱又投进去，我俩大概赔了六、七万元。赵某甲赚了3、4万元、史某甲赚了6、7万元、刘某乙赚了1、2万元、果某某赚了1、2万元、王某丙赚了1、2万元、刘某甲赚了1、2万元、钱某某赚了1、2万元、柴某赚了7、8万元、赵某某赚了3、4万元、崔某某赚了1、2万元。
4.被告人刘兴娟的供述，证实我与李术忠系夫妻关系。我与李术忠在加入小馋猫电子商务有限公司会员前，是安徽怡康单子商务有限公司的会员。2015年12月24人怡康公司召开招商会，我与李术忠在参加会员期间，认识了裘某某，他介绍浙江绍兴有个投资理财的项目，叫小馋猫电子商务有限公司，次日领我们到浙江考察。我与李术忠、裘某某、邢某某、尹某某一起去考察。见到了小馋猫公司的董事长谢某某，他在浙江绍兴柯桥轻纺城酒店讲课。结束后领我们参观她的山庄。我们感觉这个公司挺有实力的，我当场决定加入这个公司的会员，并以每单6000元的价格投资9单，我和李术忠及我女儿李某每人3单。投资3单后可成立报单中心，我们在公司领取了两个POS机。回到海伦市后，李术忠开始宣传这个理财项目。我和郭某某在公司里负责教不懂电脑的人如何使用电脑进行报单，有些人拿现金来报单，我们就把投资款存到我在农业银行开办的银行卡中，然后用POS机刷给小馋猫公司，郭某某还是绥棱县区域的负责人，绥棱县的投资者都是她发展的。我的上线是李术忠，李术忠下线左区是赵某某，右区是我。赵某某的下线是王某某，王某某主要负责加格达奇地区小馋猫项目的发展。我的下线是柴某、赵某甲、郭某某、齐某某，柴某和齐某某没有发展下线，赵某甲的下线是钱某某和崔某某，钱某某的下线是果某某，崔某某的下线我不认识，郭某某的下线是史某甲、彦某某、刘某甲，史某甲的下线是王某乙等几个我不认识的人，王某乙的下线都是绥棱县人，我不认识，彦某某没有发展下线，刘某甲的下线是尹某甲，剩下的100多人我都不认识，都是郭某某、史某甲、赵某某、王某某等人发展的，我的下线是李术忠给我安排的，我不认识这些人。我和李术忠共计投资408000元，获利10万元左右，赚的钱我们又投了进去，现在赔了7万元左右。小馋猫公司于2016年2月26日开始停止返利。
5.证人陈某某的证言，证实我系刘兴娟的母亲。李术忠于2015年在哈尔滨市贷款购买一辆奥迪牌Q5越野车。
6.提取笔录、扣押物品、文件清单、POS机签购单290份及照片，证实公安机关依法从果某某、刘某乙手中提取POS机两部（其中果某某使用一部、李术忠在新亚商苑二楼使用一部）、U盘一个（内有李术忠讲课视频）、290张POS机签购单。
7.海伦市公安局整理的小馋猫投资人员损失表及李术忠下线人员分布图，证实李术忠及刘兴娟下线人员情况及56名投资小馋猫人员共计投资1644000元，损失672129元。
8.被害人王某甲的陈述、身份证、中国农业银行卡复印件、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线王某乙加入小馋猫投资，我投资6000元，收益830元，损失5170元，我没有发展下线。
9.被害人赵某甲的陈述、投资盈余单、中国农业银行银行卡交易明细清单、身份证及中国农业银行卡复印件，证实2015年12月份，李术忠给我介绍了小馋猫投资理财项目，告诉我最少一单是6000元，最多一个身份证可以投三单18000元，第一个月返本，第二个月返利，我觉得挺好，就借了10个身份证，连同我自己的身份证，一共投了198000元。我借的身份证是周某、马某某、蔡某某、贺某某、赵某、赵甲、涂某某、刘某丙、马某甲、赵某乙的。我用每个身份证投资三单，共计损失8020元。我有发展了钱某某购买一单6000元，杨某某三单18000元
10.被害人孙某某的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线谷某某投资小馋猫理财项目，我以我和李甲的名义投资2.4万元，收益1.5万元，损失9000元。我发展的下线有李甲（我投资）、吴某某、黄某，吴某某和黄某是自己投资。
11.被害人李某某的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单、身份证及中国农业银行卡复印件，证实我通过上线于某某投资小馋猫理财项目，我投资3单18000元，收益5565元，损失12435元。我发展了下线杜某某。
12.被害人周某某的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单、身份证及中国农业银行卡复印件，证实我通过上线王某乙投资小馋猫理财项目，我投资18000元，收益5579元，损失12421元。
13.被害人王某乙的陈述、扣押物品文件清单、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线史某某投资小馋猫理财项目。我用张某乙（投三单）、徐某（投一单）及我（投三单）的名义投资42000元，收益30000元，损失12000元。绥棱县史某某是最早的投资人，他的下线分A区和B区，A区负责人是李某甲，B区负责人是我。我每推荐一个投资人，总公司给我510元的奖金，如果推荐的人分别出现在A区和B区，就算配对成功，总公司还奖励我510元。我推荐了张某丙、李某乙、张某乙三人，总公司奖励我2040元
14.被害人齐某某的陈述，证实李术忠介绍我投资小馋猫理财项目，我投资3单18000元，我的投资已经收回了。我推荐了我母亲孟某某购买3单、丈夫冷某某购买3单、女儿冷某购买3单、朋友王某丙购买1单，他们的投资没有收回来。
15.被害人刘某丁的陈述，证实我妻子王某丁通过她的上线吴某某投资小馋猫理财项目6000元，收益3000元，损失3000元。
16.被害人谷某某的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线郭某某投资小馋猫理财项目，我以我和我女儿张某的名义投资6单共计3.6万元，收益2.5万元，损失1.1万元。我发展下线孙某某。
17.被害人彦某甲的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线彦某某投资小馋猫理财项目，我投资6000元，收益1310元，损失4690元。我没有发展下线。
18.被害人韩某某的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线彦某某投资小馋猫理财项目，我投资2单12000元，收益5807元，损失6193元。
19.被害人姜某某的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单及身份证复印件，证实我通过上线侯某某投资小馋猫理财项目，投资2单12000元，收益894元，损失11106元。
20.被害人侯某某的陈述及身份证复印件，证实我通过上线郭某某投资小馋猫理财项目，投资3单18000元，收益5963元，损失12037元。我又发展下线李某丙、李某丁、姜某某，他们三人的钱是通过我汇给郭某某的。
21.被害人吴某某的陈述，证实我通过上线孙某甲投资小馋猫理财项目，我以我的名义（投3单）和王某戊的名义（投2单）投资5单3万元，收益2万元，损失1万元。我发展下线张某甲、王某丁、王某。
22.被害人李某甲的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单及身份证复印件，证实我通过上线史某甲投资小馋猫理财项目，投资3单18000元，收益9000元，损失9000元。我姐姐李桂琴也通过史某甲投资3单18000元。
23.被害人庄某某的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线张某丁投资小馋猫理财项目，投资1单6000元，收益754元，损失5246元。
24.被害人史某某的陈述、扣押物品、文件清单、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线侯某某投资小馋猫理财项目，以王甲、李某戊、史某乙、郭某某和我的名义投资15单9万元，钱都是我拿的，有我自己的一部分钱，还有我先期投入返回的钱，收益7.3万元，损失1.7万元。我发展了下线陈某甲、王某乙、李某甲、郭某甲、王某己、张某戊。
25.被害人张某甲的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线吴某某投资小馋猫理财项目，投资3单1.8万元，收益1.2万元，损失6000元。
26.被害人于某某的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单及身份证复印件，证实我通过上线杜某某投资小馋猫理财项目，投资3单1.8万元，收益13697.30元，损失4302.7元。
27.被害人赵某丙的陈述、中国工商银行股份有限公司绥棱支行借记卡账户历史明细清单及身份证复印件，证实我通过上线王某乙投资小馋猫理财项目，投资1单6000元，收益638元，损失5362元。
28.被害人赵某某的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线李术忠投资小馋猫理财项目，投资10.8万元元，这些钱有我自己一部分，还有我先期投入返回的钱，收益8万元，损失2万元。我发展的下线有赵某、韩某甲、刘某、张某己、张某庚、刘某某、赵某丁。
29.被害人赵某戊的陈述、交易记账单及身份证复印件，证实我通过上线史某甲投资小馋猫理财项目，投资1单6000元，收益3822元，损失2178元。
30.被害人张某丙的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单及身份证复印件，证实我通过上线王某乙投资小馋猫理财项目，投资2单12000元，收益3440元，损失8560元。我亲属经我手还给王某乙2单12000元。
31.被害人赵某己的陈述、中国工商银行股份有限公司绥棱支行借记卡账户历史明细清单及身份证复印件，证实我通过上线史某甲投资小馋猫理财项目，投资3单18000元，收益3347元，损失14653元。
32.被害人张某某的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单及身份证复印件，证实我通过上线赵某某投资小馋猫理财项目，投资3单18000元，收益13603元，损失4397元。
33.被害人果某某的陈述、POS签购单，证实我通过上线钱某某投资小馋猫理财项目，投资9万元，收益1.9万元，损失7.149万元。我发展了左右两条下线，每条下线两个人，左线左区是姜某甲，左线右区是李某戊，右线左区是王某庚，右线右区是国某某，这四个下线都是我用他们的名字顶名投资的。
34.被害人刘某某的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单及身份证复印件，证实我通过上线赵某某投资小馋猫理财项目，投资3单18000元，收益6500元，损失11500元。
35.被害人王某己的陈述、扣押物品文件清单、中国农业银行黑龙江省分行交易明细清单及身份证复印件，证实我通过上线史某某投资小馋猫理财项目，我分别用我、我妻子丁某某和我外甥张甲的名义投资9单5.4万元，钱都是我出的，收益23150元，损失30850元。
36.被害人赵某庚的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单及身份证复印件，证实我通过上线王某乙投资小馋猫理财项目，投资1单6000元，收益1271元，损失4729元。
37.被害人李某己的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单及身份证复印件，证实我通过上线王某乙投资小馋猫理财项目，投资1单6000元，收益767元，损失5233元。
38.被害人刘某戊的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单及身份证复印件，证实我通过上线王某乙投资小馋猫理财项目，投资1单6000元，收益3906元，损失2098元。
39.被害人张某丁的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单及身份证复印件，证实我通过上线王某乙投资小馋猫理财项目，投资1单6000元，收益3784元，损失2216元。
40.被害人李某乙的陈述、中国农业银行黑龙江省分行交易明细清单、中国农业银行银行卡交易明细清单及身份证复印件，证实我通过上线王某乙投资小馋猫理财项目，投资1单6000元，收益4500元，损失1500元。
41.被害人曲某某的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单及身份证复印件，证实我通过上线王某乙投资小馋猫理财项目，投资1单6000元，收益1646元，损失4354元。
42.被害人张某辛的陈述、身份证复印件，证实我通过上线王某乙投资小馋猫理财项目，投资1单6000元，收益695元，损失5305元。
43.被害人尹某乙的陈述，证实我通过上线刘某甲投资小馋猫理财项目，我以我丈夫徐甲、女儿徐丽娜、弟弟张某壬为下线，投资12单7.2万元，钱是我出的，收益2万元，损失5万元。
44.被害人钱某某的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单及身份证复印件，证实我通过上线赵某甲投资小馋猫理财项目，我以我妻子常某某、父亲钱某甲、儿子钱某为下线，投资12单7.2万元，钱是我出的，收益44410元，损失27590元。我发展下线果某某，他投了3单18000元。
45.被害人彦某某的陈述、扣押物品、文件清单、中国农业银行银行卡交易明细清单及身份证复印件，证实我通过上线郭某某投资小馋猫理财项目，投资6单36000元，收益30200元，损失5800元。我发展彦某乙（2单）、那某某（1单）、彦某丙（2单）。
46.被害人李某丙的陈述、中国建设银行银行卡交易查询及身份证复印件，证实我通过上线侯某某投资小馋猫理财项目，我以我妹妹李某丁为下线和我投资2单12000元，钱是我出的，收益1146元，损失10854元。
47.被害人刘某乙的陈述、汇款收据、黑龙江省农村信用社存/取款凭条复印件，证实我通过上线李术忠投资小馋猫理财项目，投资18单10.8万元，收益6.8万元，损失4万元。我发展沈某某、赵某辛、赵甲、张某癸、金某为下线。
48.被害人于某甲的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单及身份证复印件，证实我通过上线李宏河投资小馋猫理财项目，我以郭立伟为下线和投资6单3.6万元，钱是我出的，收益1.8万元，损失1.8万元。
49.被害人彦某乙的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单及身份证复印件，证实我通过上线彦某某投资小馋猫理财项目，投资2单12000元，收益3780元，损失8220元。
50.被害人崔某某的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单及身份证复印件，证实我通过上线赵某甲投资小馋猫理财项目，我以杨某某（3单）、孟某甲（2单）、崔某甲（3单）、张某某一（2单）、崔某乙（3单）为下线，及我投资14单8.4万元，钱都是我出的，收益4.2万元，损失4.2万元。
51.被害人李某庚的陈述、中国农业银行卡及身份证复印件，证实我通过上线史某某投资小馋猫理财项目，投资3单18000元，收益9000元，损失9000元。
52.被害人苏某某的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单及身份证复印件，证实我通过上线史某某投资小馋猫理财项目，投资1单6000元，收益1793元，损失4207元。
53.被害人刘某己的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单及身份证复印件，证实我通过上线郭某某投资小馋猫理财项目，我以姜某乙（3单）为下线及我投资6单36000元，钱是我出的，收益29709元，损失6291元。
54.被害人姜某丙的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单及身份证复印件，证实我通过上线李术忠投资小馋猫理财项目，投资3单18000元，收益4097元，损失13903元。
55.被害人姜某乙的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单及身份证复印件，证实我通过上线刘某己投资小馋猫理财项目，我借了李某辛、姜某丁2个身份证加上我的共投资9单54000元，收益18000元，损失36000元。
56.被害人关某的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线柴某某投资小馋猫理财项目，投资1单6000元，收益1921元，损失4079元。
57.被害人柴某某的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线柴某甲投资小馋猫理财项目，投资3单18000元，收益9979元，损失8021元。
58.被害人孙某乙的陈述、中国建设银行银行卡客户交易查询单，证实我通过上线刘某乙投资小馋猫理财项目，投资1单6000元，收益3376元，损失2624元。
59.被害人丛某某的报案材料、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线崔某丙投资小馋猫理财项目，投资3单18000元，全部损失。
60.被害人赵某壬的陈述、中国建设银行银行卡客户交易查询单，证实我通过上线毛某某投资小馋猫理财项目，投资3单18000元，收益1539元，损失16461元。
61.被害人毛某某的陈述、中国建设银行银行卡客户交易查询单，证实我通过上线李术忠投资小馋猫理财项目，投资3单18000元，收益19300元，没有损失。
62.被害人赵某癸的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线刘某甲投资小馋猫理财项目，投资2单12000元，收益3750元，损失8250元。我发展毛某甲、安某某、赵某壬、孙某丙为下线，毛某甲发展邵某和孙某丙为下线，孙某丙发展高某为下线，安某某、赵某壬没有发展下线。
63.被害人高某的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线孙某丙投资小馋猫理财项目，投资3单18000元，收益12284元，损失5716元。
64.被害人孙某丙的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线毛某某投资小馋猫理财项目，投资3单18000元，收益14435元，损失3565元。
65.刘兴娟、王某某等人小馋猫人员统计表（赔钱），证实以刘兴娟、王某某等人为上线的投资人53人，投资84万元，赔款426842元。
66.刘兴娟、王某某等人小馋猫人员统计表（挣钱），证实侯某甲等5人以李术忠、刘兴娟、王某某为上线投资7.4万元，赚取91653元。
67.被害人侯某甲的陈述、POS签购单、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过加格达奇的王某某知道小馋猫电子商务平台后，我与王某某、王某庚、高某某共同出资租用加格达奇市华洋4楼成立报单中心，李术忠来我们中心讲过课，并告诉我们使用POS机刷款报单。我投资3单1.8万元，给我丈夫矫某某投资3单1.8万元，给我母亲杨某甲投资3单1.8万元，共计5.4万元，钱是我出的，我的名下返利4.2万元、矫某某返利0.7万元、我母亲返利0.6万元。
68.被害人赵某某一的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线许某某投资小馋猫理财项目，投资3单18000元，收益5900元，损失12100元。
69.被害人白某某的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线王某某投资小馋猫理财项目，我投资3单1.8万元、给我儿子王乙投资3单1.8万元，钱是我出的，收益2.06万元，损失15400元。我还介绍王某辛投资了。
70.被害人张某某二的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线王某壬投资小馋猫理财项目，投资3单18000元，收益5000元，损失13000元。
71.被害人侯某乙的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线刘某庚投资小馋猫理财项目，投资1单6000元，收益3300元，损失2700元。
72.被害人刘某庚的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线宋某某投资小馋猫理财项目，投资3单18000元，收益15000元，损失3000元。
73.被害人代某某的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线郑某某投资小馋猫理财项目，投资3单18000元，收益11770元，损失6230元。
74.被害人朱某某的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线郑某某投资小馋猫理财项目，投资3单18000元，收益23054元。我还发展了朱某甲、高甲、陈某、林某某投资，他们还找了别的人投资，具体有谁我不清楚。
75.被害人王某癸的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线白某某和王某辛投资小馋猫理财项目，投资1单6000元，收益3563元，损失2435元。
76.被害人许某某的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线王某某投资小馋猫理财项目，投资3单18000元，收益25000元。我发展了9个人投资，邵莹投资0.6万元、赵某某一投资1.8万元、栾某某投资1.8万元、肖某某投资0.6万元、路某某投资0.6万元、王某某一投资0.6万元、董某某投资1.8万元、郜某某投资0.6万元、廉某投资1.8万元。
77.被害人苏某甲的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线张某某三投资小馋猫理财项目，投资3单18000元，收益3600元，损失14440元。我还用我弟弟苏某乙的身份证投资18000万元，返回6000元左右，还发展马某乙投资1.8万元，返回几百元。
78.被害人王某壬的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线宋某某投资小馋猫理财项目，投资3单18000元，收益13000元，损失5000元。我发展了刘某辛、张某某二为下线。
79.被害人王某辛的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线王某某投资小馋猫理财项目，投资3单18000元，收益11000元，损失7000元。
80.被害人郑某某的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线王某某投资小馋猫理财项目，投资3单18000元，收益3200元，损失14700元。我发展我妹妹郑某甲为下线，她投资1.8万元，收益1.2万元，损失0.6万元。
81.被害人陆某某的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线王某某投资小馋猫理财项目，投资1单6000元，收益800元，损失5200元。
82.被害人薄某某的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线王某某投资小馋猫理财项目，投资2单12000元，收益5000元，损失7000元。
83.被害人马某丙的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线张某某三投资小馋猫理财项目，投资3单18000元，收益7700元，损失10300元。我发展杨某乙投资6000元，她还发展了一个人。
84.被害人栾某甲的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线许某某投资小馋猫理财项目，我和我丈夫的名义投资6单36000元，收益1万元，损失2.6万元。
85.被害人王某某一的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线许某某投资小馋猫理财项目，投资1单6000元，收益500元，损失5500元。
86.被害人彭某某的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线王某某投资小馋猫理财项目，投资3单18000元，收益14000元，损失4000元。
87.被害人蔡某甲的报案材料、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线马某丙投资小馋猫理财项目，投资1单6000元，收益13291元，损失5243元。
88.被害人万某某的报案材料、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线彭某某投资小馋猫理财项目，投资3单18000元，收益757元，损失4709元。我又发展了陈某甲和陈甲两个下线，他们分别投资1.8万元。
89.被害人林某某的报案材料、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线朱某某投资小馋猫理财项目，投资3单18000元，收益14000元，损失4000元。我还发展刘某壬为下线，她损失了几千元钱。
90.被害人杨某丙的报案材料、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线马某丙投资小馋猫理财项目，投资1单6000元，收益2478元，损失3522元。
91.被害人陈某的报案材料、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线朱某某投资小馋猫理财项目，投资3单18000元，收益12239元，损失5761元。
92.被害人马某丁的报案材料、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线马某丙投资小馋猫理财项目，投资3单18000元，收益1600元，损失16400元。
93.被害人高甲的报案材料、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线朱某某投资小馋猫理财项目，投资3单18000元，收益11766元，损失6234元。
94.被害人陈乙的报案材料、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线万某某投资小馋猫理财项目，投资3单18000元，收益10198元，损失7802元。
95.被害人陈某乙的报案材料、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线万某某投资小馋猫理财项目，投资3单18000元，收益9688元，损失8312元。
96.被害人刘某癸的报案材料、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实我通过上线王某某投资小馋猫理财项目，投资3单18000元，收益14800元，损失3100元。
97.被害人史某的报','2018-09-29
09:06:14',0,'web',NULL),(30648099,'20778253-045d-4ec1-a2ba-
abd3f79462d8','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：86次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"2090\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。 ……
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 ……
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。……\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2016）湘0527刑初96号\",\"不公开理由\":null,\"法院地市\":\"邵阳市\",\"法院省份\":\"湖南\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"20778253-045d-4ec1-a2ba-
abd3f79462d8\",\"案件名称\":\"龙某某盗窃案一审刑事判决书\",\"法院名称\":\"绥宁县人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"绥宁县\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":\"湖南省绥宁县人民检察院以绥检公诉刑诉（2016）77号起诉书指控被告人龙某某犯盗窃罪，于2016年11月2日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于2016年12月1日公开开庭审理了本案。绥宁县人民检察院指派代理检察员李勇出庭支持公诉，被告人龙某某到庭参加诉讼。现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1487779200000)\\\/\",\"案件类型\":\"1\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"龙某某盗窃案一审刑事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"龙某某盗窃案一审刑事判决书
（2016）湘0527刑初96号\");$(\"#hidDocID\").val(\"20778253-045d-4ec1-a2ba-
abd3f79462d8\");$(\"#hidCaseName\").val(\"龙某某盗窃案一审刑事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2016）湘0527刑初96号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"绥宁县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"1\");$(\"#HidCourtID\").val(\"2090\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"绥宁县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"刑事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"盗窃\"
},{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name: \"裁判日期\",
key: \"trialDate\", value: \"2016-12-01\" },{ name: \"公诉机关\", key:
\"oriLigigation\", value: \"湖南省绥宁县人民检察院\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"龙某某\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第二百六十四条\',法条内容:\' 第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
\'},{法条名称:\'第二百六十四条\',法条内容:\'
第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；有下列情形之一的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产：
（一）盗窃金融机构，数额特别巨大的；
（二）盗窃珍贵文物，情节严重的。
\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\'
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\'
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
\'},{法条名称:\'第五十二条\',法条内容:\'
第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
\'},{法条名称:\'第五十三条\',法条内容:\' 第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"龙某某盗窃案一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-02-23\\\\\",\\\\\