中华人民共和国
广东省广州市越秀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）穗越法刑初字第608号
公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。
被告人CHANPUASIONG(中文译名：陈伯祥)，化名：CHARLIECHAN、JAMESCHAN，男，1950年2月15日出生，持菲律宾共和国护照，现用护照号码EB8700139，曾用护照号码EB2626153，文化程度硕士研究生。因本案于2013年9月13日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现押于广州市第一看守所。
辩护人廖振威，广东金鹏律师事务所律师。
被告人WUTING(中文译名：吴挺），男，化名：TIMWU，男，1963年6月3日出生，持澳大利亚联邦护照，护照号码：M6561924,文化程度大学本科。因本案于2013年9月27日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现押于广州市第一看守所。
辩护人林瑜才，广东金轮律师事务所律师。
辩护人李伟东，广东金鹏律师事务所律师。
广东省广州市越秀区人民检察院以越检公刑诉[2014]548号起诉书指控被告人吴挺、陈伯祥犯组织他人偷越国（边）境、提供伪造的出入境证件罪，于2014年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员招妙、代理检察员骆婷婷出庭支持公诉，被告人吴挺及其辩护人林瑜才、李伟东，被告人陈伯祥及其辩护人廖振威均到庭参加诉讼。现已审理终结。
广州市越秀区人民检察院指控，2013年1月始，被告人陈某甲祥先后组织菲律宾籍人员LIPORAURELIAGALLEGA、BETUDIOPUOEBEPOCDO从菲律宾经越南非法入境广西到广州，并由被告人吴某安排接应并安排偷渡人员非法从事家某工作。后被告人陈某甲祥和吴某相互配合，为LIPORAURELIAGALLEGA等8名外籍人员提供伪造的中华人民共和国签证，并从中收取每张签证约人民币8500元的费用。公诉机关随案提供证人证言、缴获的护照、假签证复印件、文件鉴定书等相关证据，认定被告人吴某、陈某甲祥的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十八条、第三百二十条的规定，构成组织他人偷越国（边）境、提供伪造的出入境证件罪，提请本院依法判处。
被告人陈某甲祥否认起诉书指控的事实和罪名，其辩称不认识LIPORAURELIAGALLEGA、BETUDIOPUOEBEPOCDO，更没有组织这两人偷越国（边）境并介绍给吴某，其介绍给吴某的菲律宾人都是本来就已在中国境内的。起诉书指控其化名为JAMESCHAN错误，JAMESCHAN是其儿子的名字，其有8部手机，其和儿子共用多部手机，故证人BETUDIOPUOEBEPOCDO应是与他儿子通电话但误以为是与他本人通电话。其也未参与签证的办理。其辩护人认为，被告人陈某甲祥对LIPORAURELIAGALLEGA、BETUDIOPUOEBEPOCDO从越南偷渡到中国境内之事一无所知，陈某甲祥介绍给吴某的菲律宾人都是持旅游签证入境中国的；虽然上述证人指认与被告人陈某甲祥名下的手机通过电话，但陈某甲祥有多部手机且部分手机与儿子同用，与证人手机通话的实际对象可能是被告人陈某甲祥的儿子JAMESCHAN。被告人陈某甲祥没有参与伪造签证，扣押的签证也不是从陈某甲祥处缴获的。
被告人吴某否认起诉书指控的事实和罪名，其辩称和陈某甲祥是松散的合作关系，其不知道LIPORAURELIAGALLEGA、BETUDIOPUOEBEPOCDO是非法入境的，更没有组织他人偷越国（边）境，其只是派人去车站接陈某甲祥介绍过来的人并介绍工作，其经手提供的签证都是合法的。其辩护人认为，被告人吴某与同案被告人陈某甲祥之间并没有组织他人偷越国（边）境的共同故意，去车站接人是陈某甲祥组织他人偷越国（边）境犯罪既遂后的行为，且吴某认为陈某甲祥只是介绍菲佣资源给他；涉案扣押的八张伪造签证均由陈某甲祥通过他人制作，并由陈某甲祥收取办证费用，吴某并不参与签证的办理，只是按照行业规则转递部分护照且不知道签证的真假情况。证人BISMAN与吴某有经济纠纷且证言存疑，该证人有关吴某明知签证为假的证言是不真实的，应当予以排除。综上，被告人吴某的行为不构成组织他人偷越国（边）境罪和提供伪造的出入境证件罪。
经审理查明，2013年1月始，被告人陈某甲祥先后组织菲律宾籍人员LIPORAURELIAGALLEGA、BETUDIOPUOEBEPOCDO从菲律宾经越南非法入境广西到广州，并在上述两名偷渡人员坐车前往广州市期间电话通知被告人吴某安排接应。吴某派其实际经营的广州市添盈商务顾问有限公司（以下简称“添盈公司”，英文名称“ILAOWAI”公司）的员工在广州市越秀南等汽车站接应上述两名偷渡人员，并为其介绍工作，让其在中国境内非法从事家某工作。
被告人陈某甲祥和吴某相互配合，在收取一定费用后向ANTONINOJUACHONMATERESA、ABELONMIRRIAMCRUZ等2名外国籍人员提供了号码分别为05938264、05974329的假签证；被告人陈某甲祥还为CAPUAJOHARAFAELESPARTINEZ、CAPUAMIKEDANIELESPARTINEZ、SOBRETODOSUDIETULINGAN、MONTEMAYORNORMALITAUDAN等4名外国籍人员提供了号码为04643827、04643826、05974988、05974131的假签证；被告人吴某还为LIPORAURELIAGALLEGA、GUINGANIARICHELLEABUBO等2名外国籍人员提供了号码为05886541、05946847的假签证。
2013年9月13日，被告人陈某甲祥在深圳罗湖出入境边防检查站被公安人员抓获归案。
2013年9月27日，被告人吴某被公安人员抓获归案。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1.证人BETUDIOPHOEBEPOCDO（菲律宾人）的证言：我没有中国签证，我是2013年9月2日从越南坐船偷渡进入中国的。2013年5月21日，我通过中介在香港星期天的聚会上认识了菲律宾人JACKIEPISANDO，她给了我中国HAN（译音）先生的联系电话给我，号码为1366284（经查系被告人陈某甲祥名下的手机号），8月31日我从香港打电话给HAN，问他能否办到中国签证，他说可以帮我办到六个月有效多次往返的签证，他叫我可以途经越南进入中国，我接着订了第二天往越南河内的机票，9月1日到了河内，我在河内买了一张新的电话卡，打电话给HAN，HAN叫我打的士去长途汽车站，然后直接坐车到蒙某（译音），我坐了8个小时的车来到蒙某，我在蒙某再打电话给HAN，HAN叫我在售票处旁边等，问了我穿什么衣服，并叫我到中国东兴后把所有的钱都给来接我的那个人，很快就有一个男子来找她，那个男子带我直接去坐船，一直带我到了中国东兴汽车站，并把我送上长途汽车，我在车上把所有的钱都给了那个男子，大概有五百元港币。当时有一件令我很惊奇的事情，就是长途汽车上的售票员叫我听电话，对方竟然是HAN。我是当天晚上8点左右坐上车的，第二天早上六七点钟到达目的地汽车站，有一个叫YOKS的男子打电话给我，说他是TIM吩咐来接我的，叫我下车后在车站等他，还问了我穿什么衣服，YOKS接到我后带我坐地铁到了TIM的中介公司，TIM在公司见了我，并叫一个职员和我签了合约，后来是一个老雇员安排我的吃住，后来是一高一胖两个女雇员送我去广州市黄埔大道中阳光酒店对面的出租屋，那出租屋就住了我和那两个雇员。经辨认，辨认出被告人吴某就是中国中介公司的Tim。
2.证人LIPORAURELIAGALLEGA（菲律宾人）的证言及辨认照片笔录：我是2013年6月5日从菲律宾经越南入境中国的，入境时没有使用护照。2013年3月份，我在菲律宾通过上网找到一个香港的老板CHAN，他叫我到中国来，他会帮我在中国办美国签证并带我去美国。5月份的第二个星期我打电话联系陈先生问他能否帮我办到中国签证，他说可以，但是要在越南办才行，费用是8500元人民币，定金是18000比索，折合人民币大概3000元左右，他给了我一个银行账号和他老婆的电话号码，他老婆是菲律宾人，电话号码是0063-9396109551，他叫我联系他老婆，先直接将费用打过去，然后就可以订去越南的机票了，大概过了一星期，我将钱打到陈先生指定的账号，同时定了6月4日从菲律宾飞越南河内的机票，大概6月1日左右，我收到陈先生发给我的电子邮件，里面有一个邀请函和公司的营业执照复印件，公司名称为深圳市康乐电磁有限公司。我于6月4日晚上10点50分从菲律宾马尼拉机场乘飞机前往越南河内，我到了以后他说叫我第二天自己坐车去越南芒街，到那里会有人接我，还给了我接头人的电话号码，我留在机场一直到早上7点半才离开，我自己坐十几个小时的大巴从河内前往芒街，到芒街时已经晚上8点多了，在芒街我用在越南买的电话卡按照陈先生给的号码联系接头人，有一个又矮又瘦的年轻男子来接我，他给了一个中国的电话卡给我，告诉我到了中国就用这张卡联系，他带着我坐了5分钟左右的摩托车来到河边，然后我们又坐了十分钟左右的船来到河对岸，晚上天黑我什么都看不清楚，他又带我走了一段路来到一部黑色的轿车旁边，他自己开车送我到长途汽车站，到车站时深圳班车已经走了，陈先生叫我直接去广州，他说他有一个好朋友在广州做中介的，会派人来接我，我按照陈先生的意思给了接头人100美元，接头人帮我买了去广州的车票并送我上了车。我一上车就睡着了，大概过了3个小时陈先生打电话问我有没有人检查我的护照，我说没有，他说没有就好，并告诉我再过几个小时就到广州了。我6月6日早上7点多钟到达广州，我打电话给陈先生说我到广州了，他说他马上叫人来接我，我问他是不是帮我换钱，因为我身上只有美金和越南盾，没有人民币，他说可以。我等了约两个多小时，有一个英文名叫爱丽丝的中国女子来接我，她自称是中介公司的职员，我问她是不是可以帮我换钱，她说不行，并直接跟陈先生谈，陈先生叫我跟她走，说她会给我找个好工作。爱丽丝直接带我来到中介公司，公司负责人TimWu在公司等着我，公司职员说要帮我办签证，马上收走了我的护照，他说要帮我找一个工作，我说不需要，我已经有老板了，他向我要了CHAN的电话，TimWu联系后跟我说CHAN太小气，不肯出中介费，他会帮我找一个更好的工作，因为我没有签证，护照又在TimWu手里拿不回来，我和TimWu吵了也没用，CHAN只好放弃。一个星期后TimWu说帮我在哈尔滨找到了雇主，每个月工资5000元人民币，中介费要5000元人民币，后来我听老板说TimWu收了我老板30000元人民币的中介费。TimWu派了个女职员送我到机场，她帮我办理登记手续并一直等到登机时才将护照交给我，并一直守在登机口看我登机，我到达哈尔滨后雇主又马上收了我的护照，说TimWu说要寄回给他办理签证，一直到2013年11月老板娘才将护照还给我，叫我去办签证。
我是在2013年的11月份，我的老板联系好深圳的一家中介公司叫我去深圳办理签证延期，当我将护照交给中介公司时，他们说我的签证是假的，办不了延期。经辨认，辨认出吴某就是为其办签证的TimWu。
3.深圳市康乐电磁有限公司出具的邀请函及公司的注册资料复印件、LIPORAURELIAGALLEGA的护照复印件和编号为05886541的签证，经LIPORAURELIAGALLEGA签认，证实该邀请函为CHAN发给其的邀请函。被告人陈某甲祥在公安机关讯问时对该邀请函签认，证实系其出具给对方作为出境使用。
4.证人LIPORAURELIAGALLEGA的照片一张，经被告人吴某当庭确认，该女子是同案被告人陈某甲祥介绍给他的。
5.证人MONTEMAYORNORMALITAUDAN（菲律宾人）的证言：我于2012年4月24日持XX5619302号菲律宾护照从罗湖入境，签证种类为F，签证号码为05431559；在2012年10月我还办理了05328070号F签证，又在2013年4月办理05974131号F签证。
在2013年4月11日，在我的旧签证到期之前，我的雇主IMEOWUXING将我的护照寄给CHARLIECHAN，在2013年4月16日，CHARLIECHAN已经办理好签证并将签证寄给我的雇主，我的雇主IMEOWUXING付了8500元人民币给CHARLIECHAN。我认为我的最后一次签证05974131号有问题，我有一个一起从菲律宾来的朋友也找了CHARLIECHAN办理签证，事后，她将护照拿到东莞市公安局出入境处办理验证，东莞市公安局告诉她签证是假的，我也意识到我的签证有可能是假的，认真一看，真的跟以前的有很大区别。
雇主发现我的签证是假的以后叫我离开，我跟CHARLIECHAN交涉，CHARLIECHAN叫我找ILAOWAI公司，没有将8500元人民币办证费退给我。
TimWu知道我们护照上的签证是假的，CHARLIECHAN已经将我们持有假签证的情况告诉TimWu，TimWu知道后继续帮我介绍工作，但是只能做兼职工作帮别人家里打扫卫生。
我和我的雇主没有见过CHARLIECHAN，只有一张关于他的情况的纸条，CHARLIECHAN的工作地址是深圳市罗湖区人民南路春风路新银座B座20116房，他的中文名叫谭明辉，也叫JAMESCHAN，手机号码两个，分别是1366284和1589803。
6.证人MONTEMAYORNORMALITAUDAN的护照复印件和编号为05974131的签证（假签证）和护照查询，经该证人签认，该签证系CHARLIECHAN又名JAMESCHAN的男子提供给其的，证实并未查询到该人编号为05974131的签证。
7.证人SOBRETODOSUDIETULINGAN的证言：我护照上第05974988号中华人民共和国签证是通过JAMESCHAN办的。我在朋友家做家某，直到2013年3月。我意识到自己的签证到期，便通过朋友那里获得JAMESCHAN的联系电话136****，和他沟通，JAMESCHAN介绍我到广州ILAOWAI公司，说公司老板叫TimWu，能够帮我找工作，但是我只想做家某，所以没有考虑过到广州，也没有找TimWu。但是我要求JAMESCHAN帮我办理签证延期，JAMESCHAN说办理签证只需要提供护照和照片就可以，我说要办理6个月有限的签证，他说要8500元人民币，我同意了。
我没有直接见到JAMESCHAN，当时我在东莞的朋友MIRIAM（菲律宾人）也刚好要找JAMESCHAN办理签证延期，我就委托她帮我带护照给JAMESCHAN。她是到广州交给JAMESCHAN的，他要求我通过银行汇给他，它提供一个银行账户给我，我有保存的，我于2013年3月13日将首期的费用4000元汇给他，他办好签证后打电话给我要我将余款汇给他，他就把护照寄给我，我于3月20日将余款4500元汇给JAMESCHAN。JAMESCHAN的银行账户是6048，我还保留了当时的汇款单据。过没多久，JAMESCHAN就将护照寄回给我，护照上已经贴有第05974988号中国签证，有效期至2013年7月17日。
我在东莞有很多菲律宾朋友都是通过JAMESCHAN办理中国签证的，当时就听说有朋友通过JAMESCHAN办理的签证是虚假的，我怀疑自己通过JAMESCHAN办理的签证也是假的，便持护照到东莞市出入境管理部门求证，得到的答复是第05974988号签证是伪造的。
JAMESCHAN是男人，在菲律宾的圈子里很出名的，还有TimWu也是很出名的，他俩是合作伙伴，其中JAMESCHAN是专门办理中国签证的，而且可以办理半年以上有效的签证，TimWu是广州市添盈公司（ILAOWAI）的老板，他不仅可以办理签证，还可以安排工作，但TimWu办理的签证通常是一个月有效的，也可以办理一年有效的签证，是在北京办理的，曾为4名菲律宾朋友办理了签证。我没有见过这两个人，我有JAMESCHAN的联系电话136****，银行账户6048（中国银行）。
8.中国银行转账凭证两张，经证人SOBRETODOSUDIETULINGAN签认，证实其分两次通过银行转账汇款8500元办理签证的费用给JAMESCHAN。
9.证人GUINGANIARICHELLEABUBO（菲律宾人）的证言：我在2013年6月22日持XX4658824号菲律宾护照，从香港坐火车从罗湖入境，签证号码为G4853402，签证种类为F，有效期至2013年7月22日。我的最后一次签证号码为05946847，签证种类为L，有效期至2014年1月4日。我的签证出了问题，我怀疑我的05946847号中国签证是假的。
我是ILAOWAI公司组织我来中国工作的。我姐姐与ILAOWAI公司的BISMANGERALDINE联系，然后ILAOWAI公司给我寄来邀请函（说一家做陶瓷的湖北公司邀请我去工作，具体内容不记得）给我申请签证，要我先到中国驻菲律宾大使馆申请签证，到时会有一个叫HENRYTANG的人联系我，帮我买机票并带我到中国。签证是我自己办的，是ILAOWAI公司的职员在马尼拉的一个朋友帮我填的签证申请表，签证费大约是400元人民币，后来是我主动联系ILAOWAI公司说签证办好了，ILAOWAI公司的人叫我等通知。2013年6月20日下午HENRYTANG约我在马尼拉的唐人街的一个商场见面，见面后我给了他我的护照和相片，还签了行程表，行程表的作用是证明我会直接到中国大陆，而不会在香港滞留，三天后HENRYTANG帮我买的机票，并拿着我的护照，带我途经香港经罗湖入境，在我入境后才将护照还给我，我们在深圳铁路酒店住了一晚，是HENRYTANG登记住宿的。第二天才坐火车把我带到广州ILAOWAI公司旁边的一个餐馆，时间大概是2013年6月23日早上12点，当时是TimWu夫妇，BISMANGERALDINE和另一个菲律宾女子已在餐馆等我。除了签证费400元人民币，我没有支付过任何费用，是ILAOWAI公司支付我从菲律宾到中国费用的，我刚到广州时在ILAOWAI公司附近的餐馆见到TimWu将钱装进一个信封交给HENRYTANG，BISMANGERALDINE也在场看到了。
在我眼里TimWu就是老板，他帮我安排住在公司宿舍，ILAOWAI公司的员工BISMANGERALDINE告诉我TimWu就是老板。TimWu告诉我杭州有雇主想雇我，每个月工资是5000元人民币，我和雇主先在互联网上见过面。在6月28日TimWu将护照给回我让我去杭州时，还没有05946847号签证。在7月3日我的杭州雇主朱先生叫我把护照给他，告诉我要将我的护照寄给TimWu。大约7月15日我的雇主收到我的护照，我的雇主朱先生将护照上的签证出示给我看，告诉我签证的费用是4000元人民币，是由他先支付的，然后我按分四个月分期在我的工资里扣除。
一个以前在ILAOWAI公司的员工在8月17日告诉我签证是假的，同一天BISMANGERALDINE也告诉我签证是假的。我的雇主还没有亲自和TimWu交涉，他给我假期来这里办理解决签证的问题，实际上我们也是在9月9日才确定签证出现了问题。
10.证人GUINGANIARICHELLEABUBO的护照复印件和编号为05946847的签证（假签证），经该证人签认，该签证系WUTING提供给其的假签证。
11.证人CAPUAJEANNETTEESPARTINEZ（菲律宾人）的证言：我从2009年10月开始在中国东莞打工，从事家某服务，2010年经人介绍认识陈某乙（经辨认即被告人陈某甲祥），陈某乙可以帮人办理中国签证很多菲律宾人都知道，连在北京的菲律宾人都找他办，今年的一月份，我打电话找陈某乙帮我两个儿子办理签证，陈某乙在电话里告诉我在深圳的联络地址，他在电话里说是办理是一年有效的学习签证，每个签证8500元人民币，一共是17000元人民币，是我雇主的秘书听的电话用中文记下陈某乙的深圳地址，是我雇主的秘书帮我将两本护照寄到深圳给陈某乙的，办证费是我自己通过中国银行转账给陈某乙的，账号因为时间太久，回执单看不清楚了，护照后来是陈某乙通过快递寄给我的，今年5月份，我的一个菲律宾朋友到银行汇钱到菲律宾，银行的职员告诉她护照里的签证是假的，她的假签证是找陈某乙办的。这样的话我儿子办的签证也可能是假的，但我还是相信陈某乙。我打电话给陈某乙问他为什么要给我儿子办两个假签证，陈某乙说签证不是假的，只是在电脑里还没有显示出来，几个月后就会在电脑里显示出来了，我相信了陈，我还对他说我还需要两个月签证，他说没问题，可以免费帮我办，叫我找TIM，他给了我TimWu的联系电话138****，133****，TimWu后来帮我在广州和海口各办理了一个签证延期，没有收费。之后我打电话问TimWu还能不能再帮延期一个月，TimWu说可以帮我延半年，费用是16000元人民币。6月9日TimWu叫了两个员工上门帮我收的护照，6月10日，TimWu打电话告诉我建设银行的账号，叫我打钱给他，我在6月11日的早上用中国银行的卡打了8000元给TimWu，后来就听说我的护照在公安局了。TimWu的银行账号4379，户名TimWu，广州市天河员村支行。陈某乙的银行账号是6048，中国银行的。陈某乙两个手机号码分别是1366284和1893271。经辨认，辨认出被告人吴某就是TimWu；辨认出被告人陈某甲祥就是陈某乙。
12.证人CAPUAJEANNETTEESPARTINEZ的护照复印件、其儿子CAPUAJOHNRAFAELESPARTINE的护照复印件和编号为04643827的签证、其儿子CAPUAMIKEDANIELESPARTINEZ的护照复印件和编号为04643826的签证，经该证人签认，证实该签证系陈某乙(即陈某甲祥)提供给其的假签证。
13.证人ANTONINOMA.TERESAJUACHON(菲律宾人)的证言及辨认照片笔录：我的护照在公安局，里面有个签证怀疑是假的。我的护照上说有8个签证，签证号码分别为E4282074、04383079、00473963、03724620、03886181、05629823、05129059、05938264。我的护照上原本没有号码为05938264的中国签证，我今年8月11日将我的护照从南宁寄给TimWu办理签证，TimWu还没有将护照寄回给我。是陈某乙介绍我认识TimWu的，我在北京的菲律宾朋友介绍我认识陈某乙，陈某乙是专门帮人办理中国签证的。朋友介绍说他可以帮我们找到更好的工作，今年六月下旬，具体时间不记得了，我打电话联系陈某乙，是陈某乙的老婆从北京接我到广州的TimWu的ILAOWAI公司的，后来TimWu介绍南宁的雇主给我认识。
我打电话给陈某乙，找他办理签证，陈某乙给了我顺风快递的电话给我，叫我将护照寄给TimWu，我讲护照寄出后一个星期我打电话给陈某乙询问办证情况，陈叫我问TimWu，TimWu又叫我问陈，我也不知道怎么回事。
经辨认，辨认出被告人陈某甲祥就是陈某乙；辨认出被告人吴某就是TimWu。
14.证人ANTONINOMA.TERESAJUACHON的护照复印件和编号为05938264的签证（假签证）、顺丰速运单和出入境系统查询信息，经该证人签认，证实该签证在其将护照寄往WUTING前从未见过，出入境系统无法查询到该编号的签证；经被告人陈某甲祥在公安机关签认，证实该女子系其介绍给吴某，该签证系其在深圳找林先生办理的假证，并未收取费用。
15.证人ABELONMIRRIAMCRUZ（菲律宾人）的证言：因为我的护照签证就快到期，我的雇主帮我将护照寄到广州给TimWu帮助办理签证延期的。我经CHARLIECHAN介绍到广州ILAOWAI公司，经TimWu介绍到天津的雇主家工作至今。我在东莞的雇主家打工，我的签证只有一个月期限，在2013年2月27日左右，我的签证快到期了，通过菲律宾的朋友介绍，我拿到CHARLIECHAN的联系电话，和他联系办理签证延期的事情。我和他电话里说好，办理半年有限的签证他收费8500元人民币，但我说自己在东莞做了一个月，只有4000元，他就说可以给我介绍到广州市ILAOWAI公司，可以安排更好的工作，还帮我办理签证延期，我就同意了。然后我按照他提供的地址，将护照寄到深圳给他，让我的东莞雇主将办理签证的首期费用4000元通过银行转账给他。大概过了一周，CHARLIECHAN约我于3月7日到东莞火车站见面，CHARLIECHAN拿着我寄给他的护照，他还出示给我看，护照上面已经贴好有效期为6个月的中国签证（L），有效期2013年9月6日。他拿我的护照去买车票，我们两人一起坐火车到广州市，然后他带我到ILAOWAI公司，见到公司老板TimWu。
到广州市ILAOWAI公司后，是TimWu接待我的，然后让公司职员BISMAN安排我的食宿和等候安排工作。经过CHARLIECHAN这样介绍和安排，我要交5000元给CHARLIECHAN作为签证的余款，我也要付5000元介绍费给TimWu，这样我就欠CHARLIECHAN和TimWu共10000元人民币，这些钱在我工作的过程中扣除，每个月扣2000元，我不知道是由天津雇主一次性支付给TimWu还是每个月寄给TimWu。3月17日，TimWu安排他公司的男孩LUCKY（姓黄）和我一起乘坐飞机到天津，雇主在天津机场接了我，我还听说，我的雇主要支付40000元的介绍费给TimWu。
我的护照不是由我保管的，我将护照借给CHARLIECHAN办理签证后，CHARLIECHAN拿着我的护照，从东莞到广州后就将我的护照给TimWu，到了天津后，我的护照就由雇主保管，直到8月底，雇主看我的签证快到期，就将护照寄给TimWu帮忙办理签证延期。雇主告诉我签证费是5000元人民币。我不清楚CHARLIECHAN提供给我的签证是伪造的。
经辨认，辨认出陈某甲祥就是提供第05974329号中国签证给她的CHARLIECHAN；辨认出吴某就是为其安排菲佣工作的TimWu。
16.证人ABELONMIRRIAMCRUZ的护照复印件和编号为05974329的签证，经ABELONMIRRIAMCRUZ签认，证实该签证系CHARLIECHAN又名JAMESCHAN的男子提供给其的签证。被告人陈某甲祥在公安机关签认，证实该女子系其介绍给吴某，该签证系其在深圳找林先生办理的假证，并未收取费用。
17.《文件鉴定书》穗公（司）鉴（文检）字【2013】276号，结果：送检4本护照上号码分别为“05886541(即证人LIPORAURELIAGALLEGA的签证)、05974329（即证人ABELONMIRRIAMCRUZ的签证）、05938264（即证人ANTONINOMA.TERESAJUACHON的签证）、05946847(即证人GUINGANIARICHELLEABUBO的签证)”的《中华人民共和国签证(L)》与送来样本护照号码为“B0902565”的护照第7页上号码为“04999304”的《中华人民共和国签证(L)》荧光、防伪标志、图文形成方式及文字细节特征等方面存在明显的差异。
18.证人CLEMORFLORAGENOBILI（菲律宾人）的证言：我的护照号码是XX1110302，我把护照交给广州市添盈公司（ILAOWAI）的老板TimWu帮忙办理签证延期。我在深圳工作期间，听菲律宾的朋友介绍认识可以帮忙办理签证的CHARLIECHAN，我先通过电话联系他，CHARLIECHAN说可以帮我找工作，办理签证的菲佣由雇主帮我支付。我还到了CHARLIECHAN的房间，就在火车站附近的银行大厦4楼，在他家里还有他的老婆。我到广州增城市的工作是通过CHARLIECHAN介绍到ILAOWAI公司，由公司老板TimWu帮我安排的。大概在2013年4月，是CHARLIECHAN的老婆将我的护照交给了TimWu，由TimWu帮我办理签证，TimWu让我的同胞BISMAN带我住下等消息，过4天，公司就安排LUCKY送我到增城市碧桂园的雇主家里做工。
我的护照一直放在TimWu那里，他说可以帮我办理签证延期。我到雇主家工作之后，打电话给TimWu问签证的问题，他说很忙让我打公司电话，我打到ILAOWAI公司问，他们说签证的费用要我自己给，办理3个月有效的签证要人民币8000元，我说没问题，就一直等，直到公安机关找我询问。是CHARLIECHAN骗了我。
经辨认，辨认出被告人吴某就是为其安排菲佣工作的TimWu；辨认出被告人陈某甲祥就是CHARLIECHAN。
19.证人MARACARLINADOMINGO(菲律宾人)的证言：我于2008年12月来中国做家某，一直到2013年，期间我的签证是由雇主帮我办理的。2013年6月，雇主要回美国和我解除了合约，我通过菲律宾的朋友介绍，拿到一个名叫CHARLIECHAN的联系电话136****，经打电话联系CHARLIECHAN，他介绍我到广州市ILAOWAI公司找TimWu，通过TimWu介绍，我到浙江省义乌市的家庭做家某至今。
我在ILAOWAI公司看到了CHARLIECHAN，他是来和TimWu商谈业务的，TimWu告诉我他们是合作伙伴，他们一起可以帮我解决签证和工作的事情。当时CHARLIECHAN说可以帮办理签证，但是要收取8500元人民币的办证费用，我没有钱支付，TimWu说可以帮我找到雇主，到时候让雇主负责签证办理的费用。约一周后（2013年7月初），TimWu就帮我找到了一个在义乌市的雇主，他安排公司员工送我去机场，到达白云机场后我见到有新签证在护照上，签发日期是7月2日，有效期是半年，是L签证。
经辨认，辨认出被告人吴某就是TimWu，辨认出被告人陈某甲祥就是CHARLIECHAN。
20.证人黄某甲（被告人吴某的妻子，添盈公司法人代表）的证言，证实：添盈公司（ILAOWAI）是其与吴某的母亲林某甲共同投资成立的，其只知道公司是做中国人的家某业务和外国人的签证业务，其没有参与公司管理，吴某是公司的实际经营管理人。
21.证人黄某丙（原添盈公司职员）的证言及辨认照片笔录：黄某甲是添盈公司的法人，但真正的老板是她的丈夫吴某，公司办理签证的决策权在吴某那里，一般情况下，可以通过公安机关办理业务就由TINA或SKY到出入境部门办理，有些业务就由吴某自己处理，他会通过在深圳的陈某丙办理。陈某丙，男，大约50多60岁，香港口音，他来过公司几次，吴某将他介绍给我，称他陈某丙，听讲他在深圳专门办理签证业务。我们公司的员工只能接受业务咨询，为客人办理签证延期或居留许可涉及到相关费用的问题必须由吴某做主。公司负责办理签证业务表面上是TINA和SKY，事实上他俩只是接业务的，真正操作的人还是吴某，吴某会根据不同客人的不同情况，或是安排TINA和SKY办理，或是自己通过陈某丙办理，至于吴某还有什么渠道办理签证，我就不清楚了。我听以前一个老员工说通过深圳陈某丙为菲律宾人办理的签证部分是假的。2013年9月4日来公司的菲律宾女子是前天（即9月2日）来的，要做签证和找工作，是YORKS（彭某甲忠）接她回公司的。吴某让我收下她的护照，当日我就交给了吴某，吴某安排她到公司宿舍去住。
22.证人彭某乙（原添盈公司职员）的证言：我是2013年4月底到添盈公司上班，公司的法人是黄某甲，公司的实际管理者是吴某。公司业务是做外国人签证和家某。吴某安排我主要负责计算机维护，有时帮忙接送菲佣，还有在58同城网站上发菲佣家某方面的广告。黄某丙和老板曾经跟我讲过说CHAN安排人过来了，叫我去接。我记得从越秀南车站接过两次菲佣，每次一个人，第一次时间大概是2013年8月初，第二次大概时间是在8月底9月初。接人的时候菲佣一般都不敢乱走，都是站在出口处等，我从他们的衣着和肤色分辨他们是否是菲佣，然后用英语问她是否认识CHAN，确认以后就把她带到公司。我不知道她们是从哪里过来的，菲佣也没有告诉我。我估计是从越南广西那边过来的。
23.证人BISMANGERALDINEWEE（菲律宾人，原添盈公司职员）的证言及辨认照片笔录：添盈公司业务包括外商投资、帮助菲律宾人在华就业和帮外国人办理签证业务。我是通过我菲律宾的朋友介绍我过来的，TimWu打电话给我说由CHARLESCHAN(又称JAMESCHAN)去香港带我过来，然后CHARLESCHAN去香港带我过来ILAOWAI公司（即添盈公司）。添盈公司的实际负责人是TimWu。因为添盈公司已经存在好长时间了，所以很多来找我公司办理签证或寻找工作做的菲佣都是通过朋友之间互相介绍的。我主要负责菲律宾人在华就业、有时也帮菲律宾人和外国人办理签证业务。
民警出示给我看的外国籍人员资料，我认识11个人，号码为EB8358786(WW0417482)、EB0611899、EB6606819(XX1294691)、R0396686、A02650166的护照持有人是来ILAOWAI公司办理六个月的商务签证的；XX0294653S的护照持有人是来办理一年工作签证的；XX1110302、EB0228089、EB0346282、XX4836351的护照持有人是TimWu组织来中国。我们公司为他们办理六个月的商务签证每人收16000元人民币，他们大多数已经收取一半的办理签证费用，一部分已经交全部费用；一年的工作签证就收25000-30000元人民币，其中XX294653的护照持有人已经交10000元人民币，她现在在东莞，手机号码为1360830。
只有XX4836351菲律宾护照的中国签证办理好了，护照持有人的名字叫ANTONINOMATERESAJUACHON，她的护照上的新签证是假的，签证号码是05938264。TimWu教我认识什么是假的签证，当时他指着该05938264号签证明确告诉我，该号签证用手摸的感觉是平的，所以是假的，真的会有凹凸感。05938264号签证是CHARLESCHAN办理好签证后，帮TimWu从深圳邮寄过来给的。该号中国签证是ANTONINOMATERESAJUACHON的雇主委托TimWu办理的，给了多少钱我不能确定。
TimWu支付了3000元人民币给CHARLESCHAN，叫CHARLESCHAN把我从香港带到ILAOWAI公司。我来中国大陆大概给300元左右的人民币给人办理入境手续，是CHARLESCHAN支付的，CHARLESCHAN的儿子和我一起入境。我入境时的签证是团队旅游签证，我们两人组织一个团一起入境的。我知道TimWu还帮一些菲律宾人办理假中国签证。
经辨认，辨认出被告人吴某就是TimWu；辨认出被告人陈某甲祥就是CHARUE(JAMES)CHAN。
24.证人黄某乙（原添盈公司职员）的证言，证实：吴某是添盈公司的实际负责人及公司开展菲佣和外国人签证的业务。
25.证人王某乙（原添盈公司职员）的证言，证实：添盈公司的法人代表为黄某甲，实际负责人是吴某（TIM），公司主要业务包括外国人签证、介绍菲佣等。
26.证人华某（原添盈公司职员）的证言，证实：添盈公司的负责人是被告人吴某（TIM），公司主要业务包括外国人签证、介绍菲佣等。菲律宾人的三个月签证延期收9000元人民币，半年签证15000元人民币。
27.证人陈某己（原添盈公司职员）的证言，证实：公司老板是吴某，公司有办理签证的业务。
28.证人刘某（原添盈公司职员）的证言，证实：吴某为公司负责人，该公司办理外国人签证。
29.证人何某（原添盈公司职员）的证言，证实：公司经营者是吴某，其给两个菲律宾女子Kathleen和Rarri办过签证，签证费用一般是分三步收费，第一步是拿到就业许可证，第二步是拿到被授权单位的邀请函，第三步是最后拿到工作签证。
30.公安机关出具的检查笔录和检查证、证据保全决定书、证据保全清单、随案移交物品文件清单及护照复印件，内容为：公安人员于2013年9月4日对广州市黄埔大道中路锦明街3号前座二楼213室（即添盈公司所在地）进行搜查，共扣押10名外国籍人的12本护照，其中包括证人ABELONMIRRIAMCRUZ号码为EB0346282的护照，护照内有编号为05974329的签证；证人ANTONINOMA.TERESAJUACHON号码为XX4836351的护照（该本护照在邮包内查扣），护照内有编号为05938264的签证；书柜内有相关办理的资料相片一批。办公桌上有相关办理签证延期、雇佣人员、代办公司注册的资料一批。
31.菲律宾籍女子照片及简介多张，经证人黄某乙、黄某丙签认，证实该批菲律宾女子为从菲律宾过来找工作的。
32.公安机关出具的抓获经过，证实二被告人归案的情况。
33.公安机关出具的穗公网勘【2013】568号电子证物检查工作记录、扣押物品、文件清单，内容为：公安人员对被告人吴某的2部手机、2台笔记本电脑和4台电脑主机进行检查。
公安机关出具的穗公网勘【2013】569号电子证物检查工作记录、扣押物品、文件清单，内容为：公安人员对被告人陈某甲祥的3部手机进行检查。
34.公安机关从被告人陈某甲祥处扣押四个手机号码的用户资料及通话记录：
（1）手机号码为1366284的用户资料及2013年6月24日至2013年9月1日的通话清单，证实：该手机号的客户名为曾某（CHANPUASIONG）。
（2）手机号码为1348547于2013年6月24日至2013年9月1日的通话清单，因该手机号属于预付费品牌，无开户资料提供。
（3）手机号码为1333707的用户资料及2013年6月4日至2013年8月23日的通话清单，证实：该手机号的客户名CHANPUASIONG。
（4）手机号码为1893271的用户资料及2013年6月4日至2013年8月29日的通话清单，证实：该手机号的客户名CHANPUASIONG。
35.银行流水清单：
（1）账号为3368（户名：WUTING）的中国建设银行账户于2007年9月21日至2013年10月12日的流水清单
（2）账号为3349（户名：黄某甲）的中国建设银行账户于2013年7月23日至2013年8月20日的流水清单
36.公安机关出具的《WUTING、CHANPUASIONG涉嫌组织他人偷越国边境情况一览表》，内容为：名叫LIPORAURELIAGALLEGA的菲律宾女子（护照号码：EB7546165）和名为BETUDIOPHOEBEPOCDO的菲律宾女子（护照号码：EB7381832）不存在出入境记录。
公安机关出具的《WUTING、CHANPUASIONG涉嫌提供伪造、变造的出入境证件情况一览表》、伪造的出入境签证复印件多份和情况说明，内容为：提供给ABELONMIRRIAMCRUZ的05974329号中国签证，提供给SOBRETODOSUSIETULINGAN的第05974998号签证，提供给CAPUAJEANNETTEESPARTINEZ两个儿子的学习签证以及提供给MARACARLINADOMINGO的签证共五个没有签发记录。提供给ANTONINOMA.TERESAJUACHON的第05938264号签证，系统记录是签发给另一个叫陈某丁的小孩；提供UINGANIARICHELLEABUBO的第05946847号中国签证是签发给另一个叫LICHUNYU的韩国女子；提供给MONTEMAYORNORMALITAUDAN的第05974131号签证是签发给另一个叫WOOLAINE的美国女子。名叫LIPORAURELIAGALLEG的菲律宾女子（护照号码：EB7546165）和名为BETUDIOPHOEBEPOCDO的菲律宾女子（护照号码：EB7381832）不存在出入境记录。且名叫LIPORAURELIAGALLEG的菲律宾女子护照上的05886541号签证没有记录。
37.被告人吴某在公安机关的供述及辨认照片笔录：我是添盈公司的投资人之一，公司的法人是我妻子，我在公司没有担任职务，我有自己业务。公司有经营相关外国人的业务，如办理签证延期、居留证件、投资注册公司以及家某业务（有菲佣及中佣）。
我的菲佣来源大部分都是通过朋友介绍，在菲律宾有专门的中介市场，物色一些想到境外工作的菲佣，介绍菲佣到其他国家工作。我在菲律宾有几个朋友做这些工作，有JAMESCHAN（陈某甲祥）、RES、HARRY等，他们都有介绍菲佣给我，在境外的菲佣我会事先通过网上的联系和面试，认为合适的才会接受，当然我会告诉他们可以为她们在中国找到好的工作，双方同意就由上述陈某甲祥、RES、HARRY等人帮他们办理来华的签证，带到我公司交给我。为菲佣办理来华签证，之前他们曾经要求我提供邀请函给他们，但好像行不通，中国驻菲律宾大使馆不受理，我就让他们自己想办法搞掂，他们应该在中国驻菲律宾大使馆有熟人，可以为菲佣办理来华的旅游签证。我不知道从国外过来中国找我们公司的介绍工作的菲律宾籍女子是如何入境的，他们都是自己申请旅游签证入境中国，然后找我们介绍工作的。
通常菲佣来到公司后，公司会收了她的护照，直到为她找到雇主，就会将她的护照交给雇主保管，由雇主协助她办理签证延期。有些雇主自己开公司或者有关系的，能够帮菲佣办理正常的签证延期。如果无法办理正常签证延期的，就只能逾期居留，算做黑工。有些雇主或者菲佣也有打电话给我要求帮忙办理，我明确表示不能办理，让他们找陈某甲祥。在我公司搜到的假签证不是我做的，是陈某甲祥做好寄给我的，那些菲佣也是直接找陈某甲祥联系的，我只是转手将做好签证的菲律宾护照寄回给那些菲佣，我并没有从中赚钱，我也不知道那是假签证。因为陈某甲祥没有菲佣的地址，按规矩应该是雇主将她们的护照寄给我，我再将护照转寄给陈某甲祥，陈某甲祥办好后寄回给我，然后我再转给雇主。
我们公司之前有帮菲律宾籍女子办过延期签证、商务签证或是旅游签证','2018-10-08
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