广东省广州市黄埔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）穗黄法刑初字第763号
公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。
被告人谭某。因本案于2013年3月19日被羁押并被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于广州市黄埔区看守所。
辩护人郑晓旭、葛文秀，系广东律成定帮律师事务所律师。
广东省广州市黄埔区人民检察院以穗埔检刑诉（2013）732号起诉书指控被告人谭某犯合同诈骗罪，于2013年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。广州市黄埔区人民检察院指派代理检察员陈秋婷出庭支持公诉，被告人谭某及其辩护人郑晓旭、葛文秀到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年9月至10月，被告人谭某租用本市天河区东圃镇黄村龙怡苑德兴楼1005房作为广州成博贸易有限公司（住所为广州市黄埔区海员路港口巷18号308房，以下简称：成博公司）的办公地，以出售“第112届中国进出口商品交易会展位”、“第26届广州（锦汉）家居用品及礼品展览会展位”的名义，先后骗取被害单位东阳市海之蓝服饰有限公司、温州市华伦电器有限公司、广州花山医用塑料厂、深圳市高域商贸有限公司、泉州市丰泽东丰艺品有限公司、上海芙雅国际贸易有限公司、宁波江东优时纺织品贸易有限公司、东莞市瑞晶玻璃工艺制品公司签订合同并交付定金共计人民币174000元。被告人谭某随即将上述定金取出并用于个人挥霍，后将成博公司从上述办公地撤离并关闭手机逃匿。
2013年3月，被告人谭某采取上述方式，租用本区港湾路410号102房作为成博公司的办公地，以出售“第113届中国进出口商品交易会展位”的名义，先后骗取被害单位广州筠悦贸易有限公司、佛山市三水骏华塑胶实业有限公司、浙江杰牌厨具有限公司签订合同并交付定金共计人民币97000元。被告人谭某随即将上述定金取出并用于个人挥霍。同年3月19日，被告人谭某被公安机关抓获。
综上，被告人谭某合同诈骗共计人民币271000元。
对于上述指控，公诉机关出示了银行交易明细清单、协议书、企业法人营业执照等资料、归案经过等书证，证人证言和辨认笔录，被害单位材料，被告人谭某的供述等证据证实，据此认为，被告人谭某的上述行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任，并建议对其判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人谭某及其辩护人提出以下辩解及辩护意见：2013年其与三家公司签订协议并收取定金97000元的行为并不构成犯罪；被告人的诈骗行为属于公司行为，应认定为公司犯罪；被告人没有前科，有良好的认罪态度，请求法院对其从轻处罚并宣告缓刑。
经审理查明：2012年8月，被告人谭某通过股权转让，成为广州成博贸易有限公司的唯一股东并担任法定代表人，该公司的住所为广州市黄埔区海员路港口巷18号308房。2012年9月至10月，被告人谭某租用本市天河区东圃镇黄村龙怡苑德兴楼1005房作为成博公司的办公地，聘请林XX等多名业务员，以出售“第112届中国进出口商品交易会展位”、“第26届广州（锦汉）家居用品及礼品展览会展位”的名义，根据其提供的客户资料，通过电话、传真、QQ等方式先后与被害单位东阳市海之蓝服饰有限公司、温州市华伦电器有限公司、广州花山医用塑料厂、深圳市高域商贸有限公司、泉州市丰泽东丰艺品有限公司、上海芙雅国际贸易有限公司、宁波江东优时纺织品贸易有限公司、东莞市瑞晶玻璃工艺制品公司签订合同，并收取了上述8家单位交付的定金共计174000元。被告人谭某在收到上述定金后随即将定金取出并用于个人挥霍，在未能实际提供展位给上述单位的情况下，于2012年10月初将业务员全部解聘后将成博公司从上述办公地撤离并关闭手机逃匿。
2013年3月，被告人谭某租用本区港湾路410号102房作为成博公司的办公地，重新招聘董X等业务员按照上述方式以出售“第113届中国进出口商品交易会展位”的名义，先后与广州筠悦贸易有限公司、佛山市三水骏华塑胶实业有限公司、浙江杰牌厨具有限公司签订合同并收取三间公司定金共计人民币97000元。被告人收取上述定金后将32800元作为业务提成发给董X，其余钱款取现后归其个人使用。
2013年3月19日，被告人谭某在本区港湾路410号102房被公安机关抓获。案发后，林XX退缴了涉案赃款3万元，董X退缴涉案赃款32800元。
上述事实，有经当庭质证、认证的公诉机关提供的下列证据予以证实：
1、书证
（1）机动车查询记录，证实扣押的粤A×××××小型汽车所有人是黄X。
（2）《关于112届中国进出口商品交易会展位调剂协议书》，证实广州成博贸易公司分别与以下公司签订上述协议，约定“广州成博贸易公司为以下公司调剂112届秋交会广交会琶洲展馆展位”：2012年9月18日与东阳市海之蓝服饰有限公司签订协议，定金为40000元，展位时间为2012年10月31日至11月4日；2012年9月18日与温州市华伦电器有限公司签订协议，定金为10000元，展位时间为2012年10月15日至19日；2012年9月18日与广州花山医用塑料厂签订协议，定金为3000元，展位时间为2012年10月31日至11月4日；2012年9月21与深圳市高域商贸有限公司签订协议，定金为36000元，展位时间为2012年10月23日至27日；2012年9月27日与泉州市丰泽东丰艺品有限公司签订协议，定金为20000元，展位时间为2012年10月23日至27日；2012年9月29日与上海芙雅国际贸易有限公司签订协议，定金为15000元，展位时间为2012年10月31日至11月4日；2012年10月10日与宁波江东优时纺织品贸易有限公司签订协议，定金为35000元（实际支付20000元），展位时间为2012年10月31日至11月4日。
（3）《关于第26届广州（锦汉）家居用品及礼品展览会》展位协议，证实广州成博贸易公司于2012年10月8日与东莞市瑞晶工艺制品公司签订提供6号馆3楼J通道12摊位的协议，定金为30000元，展位时间为2012年10月21日至27日。
（4）《关于113届中国进出口商品交易会展位调剂协议书》，证实广州成博贸易公司分别与以下公司签订上述协议，约定“广州成博贸易公司为以下公司调剂113届秋交会广交会琶洲展馆展位”：2013年3月4日与广州筠悦贸易有限公司签订协议，定金为57000元，展位时间为2013年4月23日至27日；2013年3月6日与佛山市三水骏华塑胶实业有限公司签订协议，定金为30000元，展位时间为2013年4月15日至19日；2013年3月12日与浙江杰牌出具有限公司签订协议，定金为45000元（实际支付10000元），展位时间为2013年4月23日至27日。
（5）企业法人营业执照、税务登记证、有限责任公司变更登记申请书、股东会决议等，证实2011年12月21日，广州德强房地产代理有限公司变更为广州企聚展览服务有限公司，法定代表人由周某变更为江某。2012年7月9日，广州企聚展览服务有限公司变更公司名称为广州成博贸易有限公司，法定代表人为江某。2012年8月1日，江某将广州成博贸易有限公司股权转让给谭某，2012年8月3日，广州成博贸易有限公司的法定代表人由江某变更为谭某，该公司的住所为广州市黄埔区海员路港口巷18号308房。
（6）房地产租赁（居间）合同，证实“广州市黄埔区港湾路410号102房”的承租人是“陈龙”，承租人所使用的身份证号码为“谭某的身份证号码”，承租日期是“2012年11月30日至2013年5月31日”。
（7）汇款凭证，证实以下公司向广州成博贸易有限公司的公司帐户及谭某的个人帐户转账汇款的情况：东阳市海之蓝服饰有限公司转账4万元；温州市华伦电器有限公司转账1万元；广州花山医用塑料厂转账3千元；深圳市高域商贸有限公司转账3.6万元；泉州市丰泽东丰艺品有限公司转账2万元；上海芙雅国际贸易有限公司转账1.5万元；宁波江东优时纺织品贸易有限公司转账2万元。东莞市瑞晶工艺制品公司转账3万元；广州筠悦贸易有限公司转账5.7万元；佛山市三水骏华塑胶实业有限公司转账3万元；浙江杰牌厨具有限公司转账1万元。
（8）银行明细查询，证实各被害单位向被告人谭某个人账号及成博公司账号上转入定金的情况，且上述转账金额随即被全部提现取出。
（9）广交会工作部出具的《证明》，证实广州成博贸易有限公司无第112、113届广交会参展记录。广交会也从未委托任何企业或单位对外开展展位相关租赁、销售等经营活动。
（10）广州市保利锦汉展览有限公司出具的《关于协查函的复函》，证实2012年10月21至27日其主办的第26届广州（锦汉）家居用品及礼品展览会中，6号馆3楼J通道12摊位（展位号6J12）参展企业为闽侯县凡雅达工艺厂。该企业系已连续多年参展，未出现过展位转卖行为，也未接触过来函中提及的相关单位或个人。
（11）电话查询清单，证实合同上备注的32XXXXX3号固定电话登记人为江某，其余电话均未有登记人。
（12）勘验、检查笔录，案发后，公安机关对“本区港湾路410号102房”进行了勘验检查，证实上述地址内被布置成一个办公室结构，内有办公桌、电脑、电话等物品。
（13）扣押物品清单，证实公安机关扣押被告人谭某的手机3台、银行卡4张、小汽车1辆、行驶证1张、记事本8本、电脑主机4台、公章1个、财务章1个、私章1个、工商营业执照1张、税务登记证1张、合同复印本1册、手提电脑1台；
扣押证人林XX的赃款30000元、证人董X的赃款32800元，上述物品均暂存于黄埔区公安分局。
（14）刑案受、立案表、破案报告，证实公安机关于2013年3月29日接到被害单位东阳市海之蓝服饰有限公司的报案，并于当日作出立案决定。
（15）归案经过，证实2013年3月19日公安人员在成博公司办公地点（本区港湾路410号102房）将被告人谭某抓获的经过。
（16）户籍资料，证实被告人身份情况。
2、证人证言和辨认笔录：
（1）证人黄X的证言及辨认笔录，证实谭某是其丈夫。其从来没有拿过自己的身份证去租赁房子，其身份证一直都是放在家里的，其没有做过任何公司的监事，也不知道为什么其身份证会被别人拿去使用。租房协议上面的签名不是其签的。近两年谭某很少回家，大概一周有三四天不回家，基本上他做什么事情其都不清楚。2011年的时候，谭某告诉其开贸易公司，具体是什么公司他从来没有说过。其名下有一台丰田牌小轿车，一直都是谭某在使用，其没有驾驶证。证人黄X辨认出被告人谭某就是其丈夫。
（2）证人黎XX的证言，证实龙怡苑德兴楼1005房是2012年租出去的，其管理处找到了租赁资料，有一张“黄X”的身份证复印件。该租户同时还租了1009房。这两间房的租户租赁时间大概是2012年下半年开始的，租赁时间很短，大概只有2个月左右，而且是偷偷走的，连钥匙都没有退还就走了。其在1005房注意到有7个女的，2个男的在办公，有几台电脑、几台固定电话，看不出来是什么公司。他们不住在这里，只是在这里办公。他们的电脑和电话都是他们自己报装的。其不知道他们公司的名称。
（3）证人华XX的证言，证实黄埔区海员路港口巷18号308房为广州市黄埔区联熙投资咨询服务有限公司曾出租的地址，其一直都对成博公司不大知情。该地址是从2011年10月份开始出租给江某（注册公司为广州德强房地产代理有限公司），江某租到2012年2月份左右就退租了。江某曾经跟其签订过租赁合同，但是谭某没有向其租过房子。江某退租后，从2012年5月至2012年9月，一个叫许某的女子来租房，注册公司叫广州市杨特船舶工程有限公司。2012年10月底至今，一个叫岑某的男子来承租，没有注册公司。从来没有成博公司或谭某来跟其签订过租赁合同，其也没有见过谭某以及他的员工。
（4）证人杨XX的证言及辨认笔录，证实其是黄埔区海员路港口一巷18号看门口的管理员。其没有印象有“广州成博贸易有限公司”在此处租赁办公室。其能认得谭某，这人去年曾在黄埔区海员路港口一巷18号308号房办公，其看到谭某在这里办公的时候经常进进出出。谭某在去年大概租这里租了半年左右，具体时间不记得了，他已经很久没有回来了。308房除了谭某外，有几个男男女女的。当时谭某及308房的人进出大门时，其没有登记。证人杨XX辨认出被告人谭某就是在黄埔区海员路港口一巷18号308房办公的人。
（5）证人王XX的证言及辨认笔录，证实黄埔区港湾路410号102房出租给了一个自称叫陈龙的男子，其通过房屋中介公司发布信息，中介公司的人带陈龙到黄埔区港湾路410号102房看房子，2012年11月底其和陈龙一同前往中介公司当面签订租赁合同，中介公司是广州市中联房地产中介服务有限公司，当天对方到了两个男子，一个是陈龙，另一个是自称姓李的年轻男子。其也不确定这两位男子的真实身份，陈龙当天没有给其看他的身份证原件，说是忘记带了，根据合同上写的陈龙的身份证号码是441824197011050353，其没有验证过，而另一个姓李的年轻男子其没有跟他怎么交谈，不知道他是谁，但其能认出两名男子。陈龙告诉其是用来公司办公使用的，但是公司叫什么名字其忘记了。其去过黄埔区港湾路410号102房，过年后曾经去过一次找陈龙收租，看到现场有很多年轻女子在办公，大概有十几个，当天那个姓李的年轻男子也在。其不清楚这些年轻女子在办公室在干什么，其听隔壁邻居说，这个公司好像是搞什么投资的，每天都在很繁忙地打电话。陈龙按时交租金，没有拖欠租金。证人王XX辨认出被告人谭某就是“陈龙”，辨认出陈X就是“李姓”男子。
（6）证人陈X的证言及辨认笔录，证实2012年10月份左右，其表哥谭某到（乡下）找到其，说他在黄埔开了一家推销广交会展位的公司，叫其过去帮忙，其答应了。2012年11月中下旬，其从家来到黄埔找到谭某的公司（办公地址在黄埔区港湾路410号102房，是一间两房一厅的住宅，公司名称是广州成博贸易有限公司，谭某是法人，经营范围是批发或零售贸易、展览设计及服务、会议服务、室内装饰等，注册地址在黄埔区海员路港口巷l8号308房）。当时公司还没有员工，2012年12月份开始，谭某就通过网上招聘业务员，其也帮谭某打电话联系想应聘的人过来面试，先后招来了10多个，有时有人离开有人进来，至2013年3月19日，公司共有l0人，已全被抓了。其在公司没有具体职位，谭某也没叫其具体负责什么工作，就叫其帮忙管理一下，比如打电话联系想应聘的人过来面试，帮忙面试，平时员工的管理、招呼来公司租赁展位的客户，老板不在的时候，员工有不懂的找其咨询等。广州成博贸易有限公司是推销广州市第113届广交会的展位，公司没有合伙人，是谭某自己的，其也没股份。谭某没说给多少工资，只说等展会结束后会给钱其，但没说给多少，按什么比例给也没有说，其因与他是老表也不好意思问，平时其没钱用时会问谭某拿几百元，至被抓约拿了两至三千元。公司其他员工的业绩与其无关。其他员工无签劳动合同，都是口头对他们说的，底薪1800元加利润8%提成，包吃中午饭和包住，另外一种是没有底薪的，就按照利润的30%提成。其不清楚公司完成了多少宗交易，但是谭某给过银行卡其，叫其去把钱都全部取出来，第一笔57000元那个，其是3月6日、7日、8日分三天在港湾路的那间农业银行ATM机上分多次取出来。第二笔30000元那个，是在3月8日其去工商银行金港支行的ATM机上分多次取出来。第三笔也是同样在工行取的，取出来的现金全都交给老板处理。据其所知董X做成几笔业务，其记得有一次（三月初）有一名客户上门过来签合同，是董X和谭某接待的。老板在一张广州广交会展位平面图上圈出一些展位，说是有的，叫业务员推销，到底有没有其不清楚。客户的资料是老板给业务员的，具体来源其不清楚。签订业务的流程就是业务员按照老板给的资料打电话给客户，如果客户满意，就签订协议，给定金这样的。业务员签订协议后，展位是老板谭某跟进，有无展位跟业务员也没有关系，其不需要跟进。其有一个业务名叫廖某，是老板叫其叫这个名的。公司除了董X外其他人都没有业务名，公司老板提醒过她们可以使用业务名，也可以使用自己的真名。其不清楚为什么要使用业务名。证人陈X辨认出被告人谭某就是成博公司老板；辨认出林XX曾到港湾路410号102房找过谭某。
（7）证人林XX的证言及辨认笔录，证实2012年8月至9月28日在成博公司工作，老板谭某提供给业务员一堆名片，其就按照名片的电话逐个进行电话销售，提供广交会展位的中介服务，全程通过电话、QQ、邮箱谈业务，并通过传真签订合同。成博公司老板是谭某，另外还有其他几个业务员，具体不记得了。在成博公司工作期间，其与深圳的孙小姐成功签订了合同，其是以业务名“林某”与孙小姐签合同的，合同留了当时业务电话152××××3078，传真020-628××××8，当时成博公司有很多固定电话，其都不记得了，谭某也派给业务员很多手机电话卡，话费用完就不用了。当时成博公司的办公地址在天河区黄村龙怡苑德兴楼1005房，其不知道成博公司什么时候退租，其在2012年9月28日辞职了，其感觉这个公司有点不对劲，不敢在这里上班，因为其跟孙小姐签订合同后，孙小姐老是追问广交会展位的事情，但是很多事情其都回答不上，其问老板谭某怎么去应付，谭某却叫其不懂就暂时不要搭理她，其怀疑老板根本就没有展位提供给对方。该笔业务中，其获得一共3万提成，其中1万是其叫谭某转到其本人工商银行卡，另外2万直接转入其姐姐林XX1的工商银行卡上。其在公司没有基本工资，就只拿提成。成博公司没有展位提供给孙小姐，其离职后孙小姐也一直打电话催其，老板谭某也没有告诉其解决方法，后来合同上的那个联系电话也没有使用了，加上其又离职了，孙小姐也就找不到其了。寻找展位的事情不是其负责的，应该是谭某去找的，其只负责电话销售。其没有带客户到琶洲展馆参观展位，也没有为客户办理相关参展的手续，其不知道成博公司是否有作为广交会展位中介的资质，谭某也没有告诉过其。程某、钟某、郑某乙都是当时的业务员，都是女性，使用的都是业务名，其不知道她们的真名。陈X据说是谭某的老表，据谭某说是公司的经理，其去年在成博公司工作期间也见过他上来几次找谭某，但是不知道他具体是来干嘛，其没有跟他交谈过。证人林XX辨认出被告人谭某就是成博公司老板；辨认出陈X就是成博公司经理。
（8）证人林XX1的证言，证实2012年的时候，林XX说她没有银行卡用，让其办一张工商银行卡给她使用，其也没有想太多就以自己的名义办了一张给她。直到现在这张银行卡都没有在其手上。其不知道该帐户被转入2万元的这回事。据林XX说她去年在成博公司工作了一两个月，具体不清楚她做了多久。其记得去年林XX曾经拿过2万多元回家给妈妈治病。其当时也以为成博公司是个正规公司，林XX跟其说这3万元属于刚开始工作老板给她的诚意金。林XX没有跟成博公司签订合同。
（9）证人董X的证言及辨认笔录，证实2013年春节过后其上招聘网站找到成博公司，其就投了简历。后来就接到成博公司电话去面试，是老板谭某亲自面试的。面试时谭某告诉其业务员的职责是通过电话或网上联系需要广州市第113届广交会展位的客户，并告诉其工资待遇有2种：一种有底薪2000元加提成，具体提成多少其不清楚；第二种是没有底薪，提成40%。其当时选了第二种没有底薪的。然后谭某就给了其一些资料，上面有联系客户的流程，流程放在桌面上，告诉业务员联系客户时按照上面流程打电话联系客户就行了，不懂的就问他，当时公司里面还有一位自称叫“虎哥”的男子和10来个女子，老板谭某叫其联系客户时用“郑某丙”的姓名。2013年春交会这届，广州筠悦贸易有限公司（以下简称筠悦公司）于2013年3月6日汇入谭某农行私人账户57000元，佛山市三水骏华塑胶实业有限公司（以下简称骏华公司）于2013年3月6日汇入谭某工行私人账户30000元，这两宗业务是其经手的，使用“郑某丙”这个名字去与客户签合同是老板谭某叫其用这个业务名的，其也不知道“郑某丙”是谁，其真名叫董X。第一宗，首先是电话与筠悦公司沟通，然后对方要求过来公司签合同，其到港湾路附近带筠悦公司的郑老板进来公司，由老板谭某去谈，陈X就做一下倒茶之类的接待，郑老板只是提出合同修改一下银行账号而已，然后就当面签名盖章了。第二宗，其是通过电话和骏华公司沟通好，按照与对方谈好的展位和价钱，填写好合同和盖章，然后发快递寄给骏华公司，骏华公司签名盖章后回寄回来，老板谭某还开了收据让其再快递过去，给骏华公司的合同是谭某和陈X去弄的。这两次业务谭某分两次给现金其，第一次给了22800元现金，第二次给了10000元整，一共32800元。其当时都把这现金存进银行了，然后用于家里日常消费。除了以上这两宗业务，还有一宗是和浙江武义工贸有限公司（具体全称不大记得）的吴伟建老板签的，这笔生意也是通过电话和传真虚拟签订的，谈好的定金是l万元。该业务谭某没有给提成其。谈成的这三笔业务，谭某没有带其去过琶洲展馆去查证是否有展位转让，其不知道成博公司是否有展位提供，其以为都是谭某去找的。证人董X辨认出被告人谭某就是成博公司的老板；辨认出陈X就是成博公司的员工。
（10）证人谢XX的证言，证实成博公司是出售广交会摊位的，其负责电话销售，就是通过打电话给相关客户，问对方客户是否有需求要广交会的摊位，如果对方需要的话，其就传真协议给对方，对方觉得没有问题，就让对方存入定金到公司账户。其是2013年2月21日到该公司上班的，每个月工资是2000元加提成，提成是开一张单有500元，按照利润的百分之八，没有底薪就按照利润的百分之三十。其还没有成功做过一单生意，一个叫郑某丙的女生做成功两单业务，其他人都没有成功。公司一共有12个人，两个男的是公司老板，其余9个女生是电话销售的。那个年纪大的姓谭的男子是公司老板，另外一个年轻的那个是公司主管，他自称姓廖的。姓廖的男子负责其开单的流程，员工电话销售技巧培训，还有摊位的有无和价格优惠程度都是姓廖的负责。老板说公司是中介性质，公司买回摊位再将摊位卖出，从中赚差价，实际公司究竟有没有广交会授权其是不知道的，反正听老板的，虽然其有点怀疑，但又不清楚。公司应聘时很随便，也没有看应聘人员的证件，公司营业执照也已经过期，办公地址也不一样，而且公司电话无论对方怎么打，都无法打入，其联系对方客户会解释说是电话故障。
（11）证人刘XX的证言，证实其是2012年12月30日到广州市成博贸易有限公司上班，工作主要就是通过电话联系客户并且向客户推广租赁广交会的展位。公司是一个叫虎哥的人专门培训业务员，他说他是清远人，叫廖某，他是成博贸易有限公司的员工，后来其被拘留后才知道叫陈X。陈X讲的主要针对客户租赁广交会展位的业务进行培训，例如记展位的分布图、什么叫普通展位、什么叫特装位、什么叫双开位、什么叫馆号、什么叫展览馆的大通道以及叫客户怎么识别ABCD等通道方位，反正涉及到业务方面不懂的就问陈X，因为上面这些东西都是要给客户介绍的。在业务上的培训除了陈X教以外，老板谭某也教其。上班期间是这样电话联系客户的：老板给业务员客户的名片，教其根据上面的电话联系客户，询问客户参展样品类别，需要的展位数（有主位、特位和普位之分），确认对方负责人，订购展位的具体时间，并且约定下次联系。做电话销售的时候，展位图、销售内容、销售计划等资料有时是陈X提供的，有时是老板谭某提供。在成博贸易公司期间其没有成功销售过展位。其在成博贸易有限公司领过工资，当时来公司上班时老板谭某说是有底薪的工资是2000元加提成，条件是开一张单即客户打定金过来就有500元提成费，按照利润的百分之八（每张价格不同，一般情况下都上了一万元人民币），没有底薪的按照利润的百分之三十提成，所以其后来选择了2000元加提成的工资模式。成博贸易有限公司是老板谭某和陈X负责公司全面运作。其没有做成一单生意。
（12）证人袁XX的证言，证实其从2013年1月7日开始，一直在广州市成博贸易有限公司任电销工作，具体就是打电话销售业务。广州市成博贸易有限公司是在黄埔区大沙地401房，具体哪里其不知道，因为老板不让其知道，该公司主要负责卖摊位，公司共有十个人，老板谭某还有一个老板叫虎哥或者阿斌，其他剩下八个全部是打电话做电销。公司八个人做电销的全部是按照老板事先打印好的客户的联系方式打电话给客户，首先跟客户介绍公司是做广交会展位的调剂和销售的，然后问客户是否需要广交会的展位，接着就是谈价钱等。其来公司这么久没有成功销售过展位，但听说其他电销人员有成功销售过展位。其听说过一个客户有展位不能正常交付使用的情况。
（13）证人雷XX的证言，证实其是2012年12月31日到成博公司打工的，当时其在网上留下了应聘的资料和联系电话，当时有一名叫虎哥的男子联系其，并且讲他们公司要求招聘一批电话销售员，之后其询问了对方公司的地址、工作的一些情况后，其于2012年12月31日来到成博公司，该公司有两名负责人，一名叫虎哥，一名叫海哥，他们2人先对其进行培训，告诉其公司对广交会的档位代理出租，并给其一些广交会的档位平面图，之后要其熟悉档位，并告诉其一些广交会参展商的参展产品，之后就开始正式上班了。每天他们拿给其一些客户的名单要其电话联系对方，询问对方是否需要承租档位，如果对方有意愿，就会先传真一份标有广交会的具体档位的平面图，对方不满意会再传真另外一份其他档位的平面图，并且传真一份具体价格，直到对方满意。如果对方在价格上要求进行商谈的话，就会和对方商谈价格，如果有什么不清楚的话就由海哥和虎哥与对方商谈。其每天联系客户约100个左右，但是到现在为止其还没有一个客户是谈成功的。海哥好像叫谭某，虎哥其不清楚他的姓名是什么。
（14）证人钟XX的证言，证实其于2013年2月22日到成博公司上班，第一天上班是老板谭某（“海哥”）给其图纸，让其记图和画图。之后就是陈X（“虎哥”）给其介绍展馆类别和位置，之后其学习了几天，第六天下午就开始正式打电话。其不知道陈X在公司做什么，他好像什么都管一点，有时业务员打电话的时候遇到什么不懂的问题也会去问他。谭某给了其一大堆名片让其逐个打电话，但其在公司期间未谈成一单业务。
（15）证人黄XX的证言，证实其是在58同城网上找工作的。2013年2月22日，其和“海哥”联系，说愿意到成博公司应聘。当天下午其就去到港湾路410号，那名自称“海哥”的男子接见了其，并介绍了“虎哥”给其认识，并安排“虎哥”对其进行电话销售员的培训。当时他们自称是成博公司的负责人，公司对广交会的档位进行代理承租，电话销售员主要通过电话和客户联系销售公司的档位。之后，“虎哥”对其和钟XX、谢XX进行培训，培训就是给其广交会的场馆平面图，要求其熟悉，之后还发了几张和客户交谈的会话提纲，要求其按照上面的内容和对方客户进行交流。2013年3月3日左右，其开始正式上班。公司给每一名销售员一张客户的名单和联系电话，销售员按照上面的联系电话通过公司电话联系客户是否需要承租广交会的档位。如果客户有意向的，会先传真一份标有广交会具体档位的平面图，如果对方不满意会再传真另外一份其他档位的平面图，并且传真一份具体价格，直到对方满意。如果对方在价格上要求进行商谈的话，其会让“虎哥”和对方进行商谈价格，之后就由“虎哥”进行跟进。
（16）证人李XX的证言，证实其是2013年3月13日应聘到广州市成博贸易有限公司工作的，主要是负责电话销售，就是打电话给相关客户，推销广交会展位。其不清楚公司有没有购买过摊位，其问虎哥，他说有。公司的大老板叫谭某，另一个“虎哥”叫陈X。陈X好像公司的大小事务他都管一点，有时候业务员做电话销售时有不懂的东西，也会叫陈X过来帮忙接听和向客户解释。谭某和陈X在开始的头三天叫其学习记图和画图，就是学习广交会的那些展位图。
3、被害单位材料
（1）东阳市海之蓝服饰有限公司委托许XX所做的陈述，证实其代表东阳市海之蓝服饰有限公司到公安机关报案，其公司在2012年9月20日与广州城博贸易有限公司签订了《关于112届中国进出口商品交易会展位调剂协议书》，并与2012年9月20日汇给对方40000元的定金，后来2013年3月25日公司接到公安机关的电话，称该诈骗公司全体人员已经被捕，其就到公安机关反映情况。该业务是海之蓝公司的一位外贸业务员陈某去接洽的，她的电话是152××××5961。在2012年9月初，自称成博公司的业务员“郑某”跟其公司联系，问其公司是否需要112届广交会的展位，经过一轮电话、传真、QQ洽谈后，公司觉得展位和价格都合适，以12万元价格选择了男女装展区4号馆1楼J通道第13-14号展位两间，定金6万元，然后就开始进行合同的签订。其公司人员都没有见过“郑某乙”，不知道她是谁。当时没有接触对方公司任何人，没有来广州签合同。“郑某乙”与其公司联系在合同上使用电话有138××××3360，传真02062351668，QQ号码不记得了，QQ内容也删除了。双方没有当面签订合同，展位图和成博公司的相关证件是“郑某乙”通过QQ发送过来的，谈好位置和价钱后，“郑某乙”传真一份合同过来，其公司这边签好合同和盖章后，就于当天通过传真过去成博公司。2012年9月20日，公司老板娘许晓阳使用公司在中国工商银行的公帐（账号×××2071）通过网上银行将40000元的定金支付到成博公司在中国工商银行的公司账户（账号×××7747）。其公司是异地通过网上银行交易，没有发票和收据。在九月底的时候陈某在QQ上问“郑某乙”有关参展证的事，“郑某乙”却说展位拿不到，然后其公司要求她按照合同协议按定金双倍退还，共计8万元，但是“郑某乙”在QQ上说只能退还定金4万元，没有8万元。由于海之蓝公司不同意只退还4万定金，成博公司一直没有跟其公司商量赔偿的事情了。后来，成博公司就再也联系不上，QQ、电话都没有人回应。
（2）温州市华伦电器有限公司委托王XX所做陈述，证实其是温州市华伦电器有限公司的法人代表，其代表公司到公安机关报案。其公司在2012年9月18日与广州城博贸易有限公司签订了《关于112届中国进出口商品交易会展位调剂协议书》，并于2012年9月18日汇给对方10000元的定金。当时公司是其本人去接洽的，在2012年9月初，自称成博公司的业务员“郑某乙”打其电话，问其公司是否需要第112届广交会的展位，经过一轮电话、传真洽谈后，其觉得展位和价格都合适，以3万元价格选择了电子电气展区5号馆1楼H通道第33号展位半间，定金1万元，然后就开始进行合同的签订。其没有见过“郑某乙”，不知道她是谁。当时也没有接触过成博公司的其他人，没有来广州签合同，也没有跟成博公司的营业执照所写的法人代表谭某打过电话。“郑某乙”与其公司联系在合同上的电话有138××××3360，传真02062351668，就这两个联系方式而已。双方没有当面签订合同，展位图和成博公司的相关证件是“郑某乙”通过传真发过来的，谈好位置和价钱后，“郑某乙”传真一份合同过来，公司这边签好合同和盖章后，于2012年9月18日通过传真过去成博公司。2012年10月8日，其通过网上电子银行从我公司在中国工商银行的公账（账号×××4153）将10000元的定金支付到成博公司在中国工商银行的公司账户（账户×××7747）摘要写展馆费。支付定金后成博公司没有收据或发票，“郑某乙”说等正式参展才开完整收据给其。其转账的当天还有打电话给“郑某乙”，告诉她已经转账了，到了2012年10月13日下午，其最后一次打电话给“郑某乙”，询问她有关展位的事情，她就答复说要先问老板情况如何，之后她就一直没有回电话给其了，其打她电话也没人接。自从2012年10月14日之后，其就再也联系不上对方了，其才意识到被成博公司诈骗了广交会展位的定金了。
（3）广州花山医用塑料厂委托胡XX所做陈述及辨认笔录，证实其受广州市花都区花山医用塑料厂法人代表刘某乙的委托，到公安机关报案，其公司怀疑被广州成博贸易有限公司以调剂第112届广交会展位为由，诈骗定金3000元人民币。在2012年9月10日左右，其接到“成博公司”的钟某的电话称，“成博公司”有第ll2届广州秋交会的摊位，问其公司是否有需要，当时，其公司正好想参加广州交易会，于是，双方经过协商，双方确认以15000元人民币购买ll2届广州秋交会琶洲展馆医疗器械展区11号馆2楼D通道第07号展位半间，要先交定金3000元。其在2012年9月18日，到“成博公司”的办公地址，与“成博公司”的法人代表谭某签订协议书，并于2012年9月21日，通过银行汇款的方式，汇3000元到“成博公司”的对公账上。到了2012年10月8日之后，其再联系“成博公司”，发现该公司所有的电话都已经过期，无法找到相关人员。所以，其到公安机关报案。根据对方提供的营业执照显示，“成博公司”的注册地址在广州市黄埔区海员路港口巷l8号308房，法人代表：谭某，注册资本50万元，经营范围：批发和零售贸易，展览设计及展览服务、室内装饰等。“成博公司”的实际经营地址是在：广州市天河区东圃黄村龙怡苑德兴楼1005房，其签合同的地址就在广州市天河区东圃黄村龙怡苑德兴楼1005房。其损失了3000元的定金，是2012年9月21日转入“成博公司”在中国工商银行股份有限公司广州东城支行帐户内（帐号：×××7747），目前对方没有给其提供展位，也没退款给其，也无法联系到对方。“十一”长假回来之后，就再也联系不到对方了。其去工商局查询过，广州成博贸易有限公司确实有注册登记。其去过两次“成博公司”的办公地址，第一次去是签合同，第二次去，是因为电话联系不到对方之后，其去公司办公地址，看到“成博公司”已经人去楼空。其还问过物业管理处，管理处称“成博公司”还欠管理费没交。刚开始的时候是钟某主动联系其，后来，签合同的时候是跟“成博公司”法人代表谭某签的。其见过的人有谭某、钟某。但公司还有其他人，其没有跟他们接触。其没有谭某电话，钟某的电话137××××1408。胡明恩辨认出被告人谭某就是以调剂广交会展位为由向其公司诈骗定金的成博公司法人。
（4）深圳市高域商贸有限公司委托孙XX所做陈述，证实其是深圳市高域商贸有限公司的业务经理，2012年9月21日通过电话了解及网络沟通与广州成博贸易有限公司就购买第112届广交会摊位事项达成协议，以12万元人民币购买第112届广交会2期22F33-34两个摊位。并按照协议于2012年9月21日支付定金36000元人民币汇进对方的公司帐户。但是2012年10月11日，通过朋友了解广交会摊位中介骗子很多，所以开始向广州成博贸易有限公司询问此摊位装修办理证件等情况，对方开始迟迟不回复。后来通过查询此摊位的实际摊位主并核实是否有转让摊位，摊主很明确的告知此摊位没有做任何转让和转卖，并确切告知其不认识广州成博贸易有限公司。确认情况后其与广州成博贸易有限公司核实，对方只是简单解释，语气很不好，只说他会确认便挂了电话，之后不再接其电话。之后其让广州的朋友打电话，对方接电话了，但是开始骂人并威胁其朋友，不要其再联系他们，否则小心点。因此其于2012年10月12日中午抵达此公司注册地址查看，但是发现根本没有这个公司，并询问了管理处，管理处告知这个地址的人早就没来了。经过多次与陈经理和林某打电话后仍不接电话并关机，其意识到自己被骗了，所以向警方求助。其公司在深圳通过网上转账转款给广州成博贸易有限公司。账户为：×××5076。转给广州成博贸易有限公司的帐号是×××7747，户名是广州成博贸易有限公司，转入金额为：36000元人民币。该公司全称是广州成博贸易有限公司，联系人：陈经理，联系电话是135××××2669，地址：广州市黄埔区海员路港口巷l8号308房，法人代表：谭某。业务员林某，电话：l5217633078。办公室电话：020-320××××3。其没有见过陈经理和林小姐，陈经理的名字不知道，林小姐的名字是林某。所签合同到期时间为2012年10月23曰，展期为5天，展会结束其合同终止。如果广州成博贸易有限公司违约，需要退还其公司全额的定金并支付定金的双倍作为赔偿金。根据广交会规定，其公司如果想要参加出展，必须于开展前15天准备好所有的证件，此证件在协议中提及都是由广州成博贸易有限公司代理办理的，如果不能及时办理证件，其公司根本无法参加本次的广交会。
（5）泉州市丰泽东丰艺品有限公司委托王X所做陈述，证实其受泉州市丰泽东丰艺品有限公司法人杨某乙的委托，到公安机关报案，怀疑被广州成博贸易有限公司以调剂第112届广交会展位为由诈骗定金20000元人民币。在2012年9月25日，其公司“丰泽公司”接到“成博公司”的电话称，“成博公司”有第112届广州秋交会的摊位，问其公司是否有需要，当时，其公司正好想参加广州交易会，于是，双方经过QQ协商，双方确认68000元人民币购买第112届广州秋交会琶洲展馆礼品展区9号馆2楼G通道第24号展位一间，要先交定金20000元。到了2012年10月8日以后，其公司再联系“成博公司”，发现该公司所有的电话都已经联系不上了。根据对方提供的营业执照显示，“成博公司”的注册地址在广州市黄埔区海员路港口巷18号308房，法人代表谭某，注册资本50万元，经营范围批发和零售贸易，展览设计及展览服务、室内装饰等。“成博”公司的实际经营地址是广州市天河区东圃黄村龙怡苑德兴楼1005房。其损失了20000元的定金，是转入“成博公司”在中国工商银行股份有限公司广州东城支行账户内（账号：×××7747），目前对方没有给其提供展位，也没退款，也无法联系到对方。支付定金是用银行转账的方式，从“丰泽公司”转入“成博公司”的账上，转账日期是2012年9月29日。自从交纳定金之后，再也联系不上对方了。其去工商局查询过，该公司确实有注册登记。其没有去过“成博公司”的办公地址，但其听另一位受害者胡明恩说，“成博公司”的办公地址是在广州市天河区东圃黄村龙怡苑德兴楼1005房。当时是“成博公司”的钟某主动联系其公司，其只跟钟某联系。刚开始用手机，后来就是手机和QQ都有联系。钟某的手机l3710391408、135××××5645，传真电话：020-628××××8，QQ：13×××09。其没有见过钟某。
（6）上海芙雅国际贸易有限公司委托漆XX所做陈述，证实其代表上海芙雅国际贸易有限公司到公安机关报案，其公司在2012年9月29日与广州成博贸易有限公司签订了《关于112届中国进出口商品交易会展位调剂协议书》，并于2012年10月9日汇给对方1.5万元的定金。后来于2012年3月底，其接到公安机关的电话通知，称该诈骗公司全体人员已经被刑拘，其当时已经把相关报案材料快递至公安机关。在2012年9月，自称成博公司的业务员郑某乙与其电话联系，称在广交会上有一个摊位可以转租给其公司，经过一轮电话、传真、洽谈后，其公司觉得位置和价格都合适，最终以4.5万元价格选择了该展位，定金是1.5万元。然后就开始进行合同的签订。其没有见过郑某乙，不知道她是谁。合同上的电话有138××××3360，传真是02062351668，还有一个电话是1887425****。双方没有当面签订合同。展位图和成博公司的相关证件都是郑某乙通过传真发过来的，谈好位置和价钱后，郑某乙传真一份合同过来，其公司签好合同和盖章后，于2012年9月29日通过传真过去给成博公司。2012年10月9日，其通过网上电子银行转账，从其公司在中国银行的公司帐户，通过网上银行将1.5万元的定金支付到成博公司在中国工商银行广州东城支行的公司帐户，摘要写广交会展馆费。付了定金后其公司就是等待成博公司的消息，可是到了2012年10月16日，其收到成博公司的短信，称展位出了问题，无法履行合同。其再联系对方时，对方已经关机，并在QQ上删除其信息。自从2012年10月16日之后，其就再也联系不上对方了。
（7）东莞市瑞晶玻璃工艺制品有限公司委托林X所做陈述，证实其公司（东莞市瑞晶玻璃工艺制品有限公司）每年都在广州市参加广交会，2012年10月5日，一名自称广州成博贸易有限公司的业务员程某的人联系其，说他公司有今年广交会第26届展位，可以转让给其。其与程某在QQ上谈展位转让的事，并利用QQ上签合同，其公司按照双方的要求汇了30000元的定金，收款人谭某，账号×××2598，到了2012年10月19日，程某通知其展位没有找到，同意退30000元给其公司，并要其公司签一份协议解除展位转让合同，其公司在2012年10月25日签了协议解除，但至今还没有收到广州成博贸易有限公司的退款，按照广州成博贸易有限公司注册地点找不到该公司，程某联系电话也关机了。程某电话：137××××6644、8227****、6286****，QQ：45×××11。
（8）宁波江东优时纺织品贸易有限公司委托俞XX所做陈述，证实其公司从事外贸服装加工生产及贸易，为开拓生意每年都要到广州参加广交会，在这期间，会收到很多公司推广下届广交会的展位预定服务。其公司和成博公司具体联系的大概情况是其与成博公司自称姓陈的男业务员联系，预定第112届广交会第三期的展位，由于其公司已经有一个摊位了，为了扩大业务就再预定一个摊位，与陈姓男子商量对展位进行对调，后约定其公司支付给成博公司2万元的定金，展位交付时，其公司支付剩余的5.3万元。合同是成博公司传真签订的，协议上约定的内容与实际支付的预定款不一致，具体其把合同提供给公安机关。其没有接触过成博公司的人，只是相互之间电话沟通，联系电话是137××××6644，传真是02062824078，姓陈的业务员提到过其老板姓谭。其公司于2012年10月10日通过招商银行包艳的个人账号转账给成博公司2万元。
（9）广州市筠悦贸易有限公司委托郑XX所做陈述，证实广州筠悦贸易有限公司在2013年3月4日与广州成博贸易有限公司签订了《关于113届中国进出口商品交易会展位调剂协议书》，并于2013年3月6日汇给对方57000元的定金，后来打电话给对方发现已经无法联系，才发现被骗并报警。2013年3月初，自称成博公司的业务员“郑某丙”跟其公司联系，问是否需要第113届广交会的展位，经过一轮电话、传真洽谈后，其公司觉得展位和价格都合适，就开始进行合同的签订。双方是当面签订合同的，展位图和合同都是前期通过传真发过来的，看过没问题后，其要求约成博公司当面签订合同，刚开始“郑某丙”是拒绝当面签合同的，说通过传真回传来签订更方便，但是其不放心坚持会面签订。2013年3月4日，“郑某丙”让其到大沙地地铁口等，然后其就跟随“郑某丙”到位于黄埔区港湾路410号首层的成博公司的办公地址，其和成博公司的老板谭某洽谈好展位和定金后，就在合同上签名盖章，谭某还跟其说，要快点支付定金，否则展位就留给别人了。当时成博公司内有很多女业务员，还有两个男的，一个男的是老板谭某，','2018-09-24
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