河北省馆陶县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)冀0433刑初36号
公诉机关馆陶县人民检察院。
被告人王某某，男，1980年6月20日出生，汉族，初中文化，群众，农民，河北省邯郸市馆陶县人。2014年5月29日，因涉嫌犯寻衅滋事罪，被馆陶县公安局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。2014年6月23日，被馆陶县公安局变更强制措施为取保候审。2016年12月10日，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，被馆陶县公安局刑事拘留。2017年1月14日被逮捕。同年3月17日，因病被馆陶县公安局取保候审。现住本村。
辩护人李爱民，河北陶山律师事务所律师。
被告人韩某某，男，1965年5月28日出生，汉族，小学文化，农民，群众，河北省馆陶县人。2017年3月24日，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，被馆陶县公安局取保候审。2018年3月15日，经本院批准决定对其逮捕。现羁押于馆陶县看守所。
馆陶县人民检察院以馆检公诉刑诉[2018]33号起诉书指控被告人王某某犯非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪、被告人韩某某犯非法吸收公众存款罪于2018年3月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。馆陶县人民检察院指派检察员徐剑瑛、陈晓中出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人李爱民、被告人韩某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
馆陶县人民检察院指控，
（一）自2013年8月至2014年6月期间，被告人王某某在未经有关部门批准的情况下，利用馆陶县宏驰汽车贸易有限公司、馆陶县宏鑫汽车贸易有限公司（法人代表史某）的名义，在馆陶县文化市场设立门市，以在石家庄中铁十八局搞投资项目为借口，许以三分利息为诱饵，通过犯罪嫌疑人崔某1积极宣传、招募业务员，面向社会不特定对象，非法吸收存款15095351元，期间退还4592102元，截止日前造成10503249元无法归还。
（二）2013年12月19日15时许，王某某、吕某1、“老鬼”等人在馆陶县华都酒店吃饭，期间，犯罪嫌疑人王某某、“老鬼”等人酒后无故将酒店四楼大厅的灭火器、茶几、烟灰缸等物品砸坏，并将酒店服务员张某1打伤。后经馆陶县价格认证中心认证，被损毁物品共计价值2150元人民币。
（三）2013年8、9月份以来，被告人韩某某在馆陶县马头中村以口口相传的方式，向群众承诺高息，吸收公众存款459000元，其中还款1500元，然后转存到馆陶县宏鑫汽车贸易有限公司，从中赚取利息差额，截止案发，还有457500元未归还。
对上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据，据此，认定被告人王某某的行为已构成非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪、被告人韩某某的行为已构成非法吸收公众存款罪提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百九十三条第一款第（三）项之规定，依法判处。
被告人王某某、韩某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人王某某的辩护人认为，被告人王某某对公诉机关指控的罪名能够坦白，非法吸收公众存款罪不是组织者，应认定为从犯。且王某某是公司职员，未收取过利息。另寻衅滋事案已赔偿了受害方损失，并取得了对方谅解，结合王某某身患重疾的情况，应从轻判处。
经审理查明，
（一）2013年8月至2014年6月期间，被告人王某某在未经有关部门批准的情况下，利用馆陶县宏驰汽车贸易有限公司、馆陶县宏鑫汽车贸易有限公司（法人代表史某）的名义，在馆陶县文化市场设立门市，以在石家庄中铁十八局搞投资项目为借口，许以三分利息为诱饵，通过同案犯崔某1（已判刑）积极宣传、招募业务员，面向社会不特定对象，非法吸收存款15095351元，期间退还4592102元，截止日前造成10503249元无法归还。
（二）2013年8、9月份以来，被告人韩某某在馆陶县马头中村以口口相传的方式，向群众承诺高息，吸收公众存款459000元，其中还款1500元，然后转存到馆陶县宏鑫汽车贸易有限公司，从中赚取利息差额，截止案发，还有457500元未归还。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据证实。
1.书证
（1）受案登记表在卷。
（2）馆陶县宏驰汽车贸易有限公司相关材料载明，法定代表人、执行董事经理是史某，监事是王某某，经营范围是汽车（不含小轿车）销售，住所馆陶县文化市场7排1号
（3）邯郸市公安局肥乡区分局辛安镇派出所民警刘某7、刘某8旗出具的到案证明，载明2016年12月10日14时许在邯郸市青年路1号内将王某某抓获。
（4）馆陶县看守所出具的提请变更强制措施建议书及相关诊断证明在卷。
（5）王某某、韩某某户籍证明在卷。
2、被告人王某某非法吸收存款罪证人证言
（1）证人秦某1证言，证实2013年，其在网上的朋友“蓉蓉”通过QQ说，他妈一个朋友王某某开着个卖汽车的公司要招工，其去“蓉蓉”店里，王某某开车来后我问他干什么，王某某说有人买车介绍下汽车，没事擦下车，王某某说最好找两个人来，其就叫上李某某一块来上班。刚开始公司摆着几辆车，也没有人问买车的事，其和李某某经常擦擦车。过了一段时间，后来王某某说二楼新装了空调，一楼没买车的，你们两个就去二楼办公吧，还购买了办公桌。搬到二楼后，王某某也没给怎么安排活，但是经常见他提着很多现金，有时候王某某说这些钱是朋友投资的钱，公司想扩大公司规模进一批汽车。王某某安排其记账，王某某崔某1彩交给其帐本，账本是一式三份的三联单据，然后王某某就交代给其这个帐本怎么记帐（写清人名、钱数、存款日期再盖史某杰的章）。平史某杰很少去公司，到了公司也没见他说过话，在公司转转就走了，主要是王某某崔某1彩在公司管着事。其一共工作了一个月二十天，王某某给了两个月工资。刚开始王某某给一个月1200元，第二个月给1500元，工资都是王某某给结算。公司帐目记好后都是直接锁抽屉里，其不干的时候，都将帐目交给李某某手中了。具体公司的开支情况其不是挺清楚的，因为王某某崔某1彩都是先花费自己的钱，然后将花费的单据提供给其，让其记一下帐，然后王某某崔某1彩就将花费的单据拿走了，具体给谁报帐不清楚。公司每天吸收上来的现金白天在保险柜里面放着，晚上下班后王某某就将现金全部拿走。其在公司工作的时候史某杰没在公司支取过一分钱。宏驰汽贸公司2013年夏天成立，公司地点在馆陶县文化市场南邻路西。公司的法人代表史某杰，还有个崔某1彩的具体在公司负责什么不清楚，大多时候都是王某某开车崔某1彩去下面拿吸收上来的钱，其跟李某某负责记账。
（2）证张某2锋证言，证实馆陶县宏鑫汽车贸易公司位于馆陶县文化市场里面，公司负责人史某杰、王某某崔某1彩，其是公司的一名代办员。其是通崔某1彩介绍认识史某杰、王某某，其崔某1彩比较熟，认识好多年了崔某1彩负责公司的会计业务和业务员的，目前帮这个公司收钱的业务员基本上都崔某1彩找的。当时他们找其说让给他们从村里吸收一些钱用，许诺给一定的高利息，其一共向馆陶县宏鑫汽车贸易公司里面存了20.7万元。公司的营业室门口也有几辆车在卖，但其听他们说公司主要业务还是把吸收的钱都投到了石家庄中铁十八局的工程里面，他们说工程局里面有熟人，一直在投资工程建设。公司业务员大概有三四十个吧。其存在公司的20.7万元都是自己和亲戚的钱，公司给的是月息三分，其给亲戚朋友开的也是月息3分，利息一次也没有给，本金也要不出来了。其打电话给他们，他们说钱在外面投资了，要不回来史某杰说钱都在王某某那里使着呢，具体他们内部之间是什么状况也不清楚。
（3）证贾某1芬证言，证崔某1彩给其打电话说这是以卖汽车的名义开的合作社，她是经理，月息三分，其在宏鑫汽贸公司共存了四十万元，给开具宏鑫汽车贸易公司借款凭证和回执单，盖有宏鑫汽贸公司的公章史某杰及会计的个人印章，回执单上还有宏鑫汽贸公司的财务专用章，以此作为凭证。
（4）证蔡某召证言，证史某杰是名义法人，王某某是实际负责人崔某1彩是主管业务。通过王某某知道宏鑫汽贸在石家庄中铁十八局需要资金投资，月息三分，在宏鑫汽贸公司共存了两万元，写了其妻子殷翠云的名字，给开具宏鑫汽车贸易公司借款凭证和回执单，盖有宏鑫汽贸公司的公章史某杰及会计的个人印章，回执单上还有宏鑫汽贸公司的财务专用章，以此作为凭证。没给过利息，给了两千四百元本金。
（5）证陈某1义证言，证实其崔某1彩通过保险认识，她说在宏鑫汽贸卖车，公司投资铁路十八局需要资金，月息三分钱还保险，其共分10次以自己的名义存到宏鑫汽贸二十万元，给开具宏鑫汽车贸易公司借款凭证，盖有宏鑫汽贸公司的公章史某杰及会计的个人印章，以此作为凭证，大概领过四次利息。
（6）证宋某1芝证言，证实其是通过做保险认识崔某1彩崔某1彩打电话说她在宏鑫汽贸公司上班，公司是卖汽车的，需要资金，月息三分。其在宏鑫汽贸公司共存了60.5万元，这些钱是其自己和亲戚的，领过七个月利息，这些利崔某1彩让其又存到里边了，给开具宏鑫汽车贸易公司借款凭证和回执单，盖有宏鑫汽贸公司的公章史某杰及会计的个人印章，回执单上还有宏鑫汽贸公司的财务专用章，以此作为凭证。
（7）证李某1利证言，证崔某1彩给其打电话说她在宏鑫汽贸上班，有钱存到她那，利息高保险，其共向宏鑫汽贸存款十万元，以自己及家人名义，月息二分九厘，领了七个月利息，给开具宏鑫汽车贸易公司借款凭证和回执单，盖有宏鑫汽贸公司的公章史某杰及会计的个人印章，回执单上还有宏鑫汽贸公司的财务专用章，以此作为凭证。
（8）证梁某魁证言，证实其通过熟崔某1彩知道宏鑫（宏驰）汽贸能存钱，在宏鑫（宏驰）汽贸公司共存了十四万元，要过来三万，还剩十一万，月息三分，领过七、八次利息后来也不给了，给开具宏鑫汽车贸易公司借款凭证和回执单，是以其学名梁清风的名字开的，盖有宏鑫汽贸公司的公章史某杰及会计的个人印章，回执单上还有宏鑫汽贸公司的财务专用章，以此作为凭证。
（9）证杜某青证言，证实宏鑫汽贸开业崔某1彩把其叫过去史某杰、王某某崔某1彩都给介绍了公司情况，说投资到石家庄铁路上，没什么宣传材料，月息三分，其以丈夫吕军民的名义于2013年9月3日存了两万元，领了几个月利息，2014年开始没领过，给开具宏鑫汽车贸易公司借款凭证。
（10）证卢某俊证言，证实通崔某1彩知道宏鑫汽贸公司，说需要资金运转，随用随拿，月息三分，其共存入宏鑫汽贸二十五万元，给开具宏鑫汽车贸易公司借款凭证和回执单，盖有宏鑫汽贸公司的公章史某杰及会计的个人印章，回执单上还有宏鑫汽贸公司的财务专用章，以此作为凭证。领过几次利息，具体多少记不清了。
（11）证秦某2俊证言，证实其通董某1召（公司业务员）知道宏鑫汽贸公司能存钱，共存宏鑫汽贸公司十九万八千元，其中其自己的五万八千元，别人的十四万，月息三分，给开具宏鑫汽车贸易公司借款凭证，盖有宏鑫汽贸公司的公章史某杰及会计的个人印章，领过几次利息。
（12）证闫某1荣证言，证崔某1彩通过朋友找到其说宏鑫汽贸公司在中铁十八局有投资，需要资金，月息三分，其共存进去十万元，这些钱都是其自己和邻居的钱，其开具宏鑫汽车贸易公司交款回执单，上面注明了入股人存款的详细回执。利息给了三四次，大概一万元。
（13）证艾某1生证言，证崔某1彩给其打电话说成立了个河北宏鑫汽贸公司，一方面卖汽车，另一方面能放钱往石家庄铁路投资，月息三分，让其帮忙给她放点钱史某杰是法人代表，王某某崔某1彩也在里边上班，借款凭证一共四联，上印着河北宏鑫汽贸有限公司名称、户名、出借款、出借款日期、出借金额、到期红利，盖有河北宏鑫汽贸公司章史某杰手章，还有出纳和记账员的手章，会计留两联，我留两联。给存款客户提供借款凭证复印件的利息都是我写的崔某1彩说填写利息不能超过三分就随便写了，主要是业务员向群众吸收存款，也有群众自己来存的，其手里的单子总共三十五万元，其中其妻子宋向红，儿艾某3鑫、女艾某4香的钱总共二十七万元，其侄女贺蒙蒙，弟艾某2献聚的钱总共八万元。这些崔某1彩说是投到石家庄铁路上了，
（14）证董某1召证言，证实其是这个公司的代办员史某杰是其村的女婿以前就认识。王某某以前也知道，不熟悉，史某杰和王某某介绍其去的崔某1彩是宏鑫汽车贸易公司经理，负责公司的业务员的发展史某杰是宏鑫汽车贸易公司的法人代表；王某某也是这个公司的经理，负责管理公司资金还有放贷。公司的营业室门口也有几辆车，不知道卖不卖，其崔某1彩、王某某说公司主要的业务是把吸收的钱都投到了铁路，还崔某1彩、王某某说投资给了肥三吕某1志）的姨那六百万，其不认识肥三他姨，也不知道他是干什么的。其一共向馆陶县宏鑫汽车贸易公司里面存了四十三万八千元，都是其自己和亲戚朋友的钱。给约定的是月息三分，有一笔款史某杰借其自己的四万元钱史某杰给开的是月息四分。其给亲戚有的也是月息三分，其他朋友有的给他们二分，有的给他们一分八。其给亲戚朋友们开的是馆陶县宏鑫汽车贸易公司的借款凭证，上面史某杰的手章和公司的公章，这些借款凭证都是馆陶县宏鑫汽车贸易公司给提供的。其去给公司交钱的时候宏鑫汽车贸易公司给开具一份交款的回执单，上面都注明了入股人存款的详细回执信息。
（15）证崔某2俊证言，证实其通崔某1彩成为宏鑫汽贸公司代办员，除了其还有二三十个代办员，公司存款主要通过代办员吸收，公司法人代表史某杰，王某某是主管崔某1彩是经理，给其代办员的利息是三分，史某杰和王某某定的，共计存了16万元，自家亲戚的8.3万元，开具的是河北宏鑫汽贸有限公司借款凭证，史某杰的手章和公司的公章。
（16）证赵某1利证言，证实通崔某1彩成为宏鑫汽贸公司代办员，除了其大概还有六七十个代办员，公司法人代表史某杰，王某某是主管崔某1彩是业务经理，会秦某1冉，还有个叫王培培。给代办员的利息是三分，其给客户的是二分五和二分，其存的钱都给了会计，会计给谁不知道，共计存了10.05万元，其中客户8.05万元存款，涉及六人，给客户开的河北宏鑫汽贸公司借款凭证。
（17）证闫某2英证言，证崔某1彩给其打的电话，说她在河北宏鑫汽贸有限公司里边上班，这个公司准备往石家庄中铁十八局投资，需要点儿资金，还说老史某杰人特别老实，有实力，没有什么宣传材料。其就往河北宏鑫汽贸有限公司里存了10000元，是其侄女的钱，其自己去的河北宏鑫汽贸有限公司的门市上存的，钱是给了会计，她给我开了个手续，是个借款凭证。之后其分别在2013年9月份，2013年10月份，2014年1月和5月份存了几笔，总共是300000元。这些钱大部分是其去河北宏鑫汽贸有限公司的门市上存的，给了会计，还有两回是在他们门市外边直接给崔某1彩。公司约定的利息是3分。其中就范文玲50000元的手续，其给她的利息是月息二分五厘，中间吃了个利息差，给开的是河北宏鑫汽贸有限公司的借款凭证，有出纳和记账的名字，盖着河北宏鑫汽贸有限公司的章史某杰的个人手章。一直给着利息，到了2014年5月份就利息和本金都不给了。
（18）证王某1海证言，证实其是通张某7军崔某1彩知道宏鑫汽贸有限公司可以存钱崔某1彩说宏鑫（宏驰）汽贸公司要往石家庄铁路投资个项目，需要资金，约定月息三分，其共计存款64.5万元，其中30万自己的，亲戚的30多万，其把钱给崔某1彩和王某某，空白借款凭证崔某1彩提前给的，其自己填写姓名和钱数，把钱给他俩，他俩给其回执单，借款单盖有宏鑫（宏驰）汽贸公司公章史某杰手章，回执单写有入股时间、金额、期限、到期日期，也盖有宏鑫（宏驰）汽贸公司公章史某杰手章，还有现金收讫章。领过几次利息，到2014年4月份左右利息不给了，本金更不用说。
（19）证李某2华证言，证实2013年8月份，河北宏鑫汽贸有限公司开业陈某1义给其打电话，其俩一起去见到崔某1彩，他们给介绍了下，后来就成了他们的业务员。地点在馆陶县县标南文化市场路边，门口放着几辆车，不知道卖不卖。他们说门市专门负责吸收存款投资到石家庄铁路上，给其说月息三分的崔某1彩，不知道谁定的，其见过墙上的营业执照但没仔细看，法人代表史某杰，王某某崔某1彩是经理，还有个女会计，王某某崔某1彩经常在门市上，他们三个分工不清楚。其共存进去10万元，其中自己的用儿子李景含的名字存了3万，用家属王喜娥的名字存的姐姐李章荣的3万和姐姐李章芹的4万，其存的钱给了王某某崔某1彩，自己留了一联手续，总共四份借款凭证。
（20）证张某3善证言，证实2013年9月份董某1召把其叫过去，说一个熟人开的河北宏鑫汽贸有限公司放钱月息三分，都投资到石家庄铁路十八局了，让帮忙找钱，其见过他们门市墙上有营业执照，应该是真的，法人代表史某杰，王某某崔某1彩是主管，还有两个会秦某1冉和王某1。其存钱的时候把钱给了会计，会计应该给王某某史某杰了。其共存钱24万元，有一笔范峰亮的名字7万，其他都是其家里人的名字，涉及4人，其手里留有手续，河北宏鑫汽贸有限公司借款凭证和回执单。
（21）证张某4东证言，证史某杰是法人代表，但平时很少在公司待着，王某某一直负责管理公司崔某1彩应该是帮助王某某管理，但具体怎么分工不清楚。其是通闫某2英知道河北宏鑫汽贸有限公司能存钱，说这个地方把钱投资到石家庄中铁十八局了，还有人跟着去看了，她自己的钱也在这里边，月息三分还保险。其共存入10万元，开始领过几个月利息，到2014年5月份不给利息了，本金也不给。崔某1彩、王某某史某杰都说钱紧，就没信了。其存钱的时候给开了借款凭证。
（22）证张某5玲证言，证实2013年8月通过一个熟人认识崔某1彩崔某1彩说她史某杰公司上班，他们公司有一个项目投资到石家庄中铁十八局资金紧张，这个项目有人去看过，月息三分，其给下边群众二分崔某1彩劝其有钱就放到他们公司，其把自己的25万元，另外从群众手里找来的15.3万元，其中有5.66万元其自己垫付给群众了，给其结算过利息大概五万块钱左右，其也都又存史某杰的公司了，共计40.36万元，都有手续。
（23）证贾某2谦斗证言，证实2012年其在中国人寿跑保险认崔某1彩，2013崔某1彩给其说宏鑫（宏驰）汽贸公司主要经营卖车业务，还说因向石家庄中铁十八局投资需要钱，二分九厘的利息让其存钱。公司主要通过发展业务员向社会吸收存款，发展业务员崔某1彩负责，王某某负责管钱，大概总结吸收了一千多万元。其自己的三、四万，还有七、八万别人钱某放在我这的，总共11.2万元，其给别人二分的利息，每月月初结息，给到2014年5月份利息和本金都不给了，这些利息其又都存进去了。给其开的是宏鑫汽贸公司的借款凭证，盖有宏鑫（宏驰）汽贸公司的公章史某杰的手章。
（24）证张某6华证言，证实2013年8月张某7军带崔某1彩到其家崔某1彩说她史某杰、王某某一块开了个公司，法人代表史某杰，王某某是总管，她管业务，位置在馆陶县县标南文化市场路边，原来叫宏鑫汽贸有限公司，现在改成宏驰汽贸有限公司，往石家庄铁路十八局投资需要资金，让其帮忙收点钱，月息三分，但是其不放心，后崔某1彩又找了四五次，其就帮忙共收了44.1万元，最早是2013年8月份存的崔某1彩给其三分，其给客户二分，吃利息差，这些钱崔某1彩来其家拿的，有时崔某1彩和王某某一块来拿，这些钱给出具宏鑫汽贸有限公司的借款凭证和回执单，盖有宏鑫汽贸公司公章史某杰手章，从2013年8月份开始存钱给利息，到2014年5月份就不给了，本金也不给。
（25）证张某7军证言，证实2013年8月份的时候，其跟亲家还崔某1彩在一起吃饭，吃饭的时候提起了这个事，当崔某1彩说宏鑫汽贸公司要在石家庄投资个项目，需要资金，有钱的话就往里边存点儿，月息三分，其把钱给崔某1彩，给开了宏鑫汽车贸易公司的借款凭证，盖着宏鑫汽车贸易公司的公章史某杰的个人手章。后来其又陆续的把钱存进去，总共存了41.1万元，领了多少利息记不清了。其间其跟朋友亲戚都说过这事，很多亲戚都是通过其存到了宏鑫汽贸公司里。
（26）证宋某2洁证言，证实2013年7月底，宏鑫汽贸公司开业崔某1彩给其打电话说在县标南边文化市场，挨着路边，牌子上写的宏鑫汽贸公司挂着宏鑫汽贸公司的牌子，当时看到他们门口摆着四辆面包车崔某1彩跟其说这边宏鑫汽贸公司收钱呢，投资到铁路十八局了，利息三分，说让其存钱，再帮着收点钱，当时有一张宣传材料，就是一张A4纸，上边写着宏鑫汽贸公司的名字，还有利息之类的，法人代表史某杰，实际管理的是王某某崔某1彩。其总共往宏鑫汽贸公司存了25.9万元，有其自己的钱，亲戚的钱，还有客户的钱，他们给开的是宏鑫汽贸公司的借款凭证上面盖着宏鑫汽贸公司的公章史某杰的个人印章。去石家庄见了一个叫张军浩的。2013年9月份到到2014年4月份一直给着利息，利息当本金又存进去了，到了5月份的时候就不给利息了。当时说收十万元钱，给业务员8千元。
（27）证刘某1萍证言，证实2013年8月份崔某1彩找其说她在一个叫宏鑫汽贸公司的地方上班，这个地方是卖车的，能存钱，现在要准备投资石家庄铁路十八局的项目，帮她找点钱，月息3分，当时说的是收10万元钱，给业务员8千。其共计存入22.6万元，都是其和村里熟人的钱，这里边的钱虽然都是别人的名字，但是大部分其自己掏钱把钱给了人家了，除了刘爱梅的一万元，谭双风的二万八千元，吴全奎的一万元暂时还没给。利息给到2014年4月份。他们给开的是宏鑫汽贸公司的借款凭证上面盖着宏鑫汽贸公司的公章史某杰的个人印章。
（28）证曹某兴证言，证实2013年9月初崔某1彩找到其说她在宏鑫汽贸公司上班，卖汽车的因投资石家庄铁路十八局项目需要资金，让其帮忙找点钱，开始说没利息，后来说月息二分。其共计放入16.1万元，都崔某1彩和王某某开车来其家拿的，这些钱是其和熟人的钱，领过五个月利息，他们给开的是宏鑫汽贸公司的借款凭证上面盖着宏鑫汽贸公司的公章史某杰的个人印章。
（29）证刘某2秀真证言，证实2013年9月份崔某1彩给其打电话说她在宏鑫汽贸公司上班，卖汽车，因投资石家庄中铁十八局资金周转不开，让其帮忙找点钱，月息三分不让白找，其找到一些亲戚朋友总共存入13万元，给开的是宏鑫汽贸公司的借款凭证上面盖着宏鑫汽贸公司的公章史某杰的个人印章，给了五个月利息后不给了，找他们要一直推脱，后来不接电话了。
（30）证武某梅证言，证实2014年3崔某1彩给其打电话，有个宏鑫汽贸公司，实际上是以这个成立的合作社，在吸收存款用于汽车公司的经营，她是经理，保险，月息三分。其存入宏鑫汽贸四笔钱共80507元，都给崔某1彩，给开的是宏鑫汽贸公司的借款凭证上面盖着宏鑫汽贸公司的公章史某杰的个人印章。给过一个月的利息。后来听说这些钱都投资到石家庄中铁十八局了。
（31）证薛某峰证言，证实其原来不知道宏鑫汽贸能存钱，是通崔某1彩知道的这个地方能存钱，说是在石家庄有个投资铁路的项目，需要资金运转。其共存入宏鑫汽贸公司六笔钱，10万元整。公司给其利息是三分，开的是宏鑫汽车贸易公司的借款凭证，盖着宏鑫汽车贸易公司的公章史某杰的个人手章，利息一月一结，月初结息，大概领了一万元多利息。
（32）证沈某1文证言，证实其崔某1彩的娘家是邻村原来就认识崔某1彩给其说宏鑫汽贸向中铁十八局投资需要资金，利息三分，让存钱。从2013年11月8日开始到2014年2月5日其以亲戚朋友的名字存入宏鑫汽贸共计41.2万元，其中其自己的3万元，2014年2月份帮亲戚追回1万，现在剩下13笔，余款40.2万元。给开的是宏鑫汽车贸易公司的借款凭证，盖着宏鑫汽车贸易公司的公章史某杰的个人手章。
（33）证夏某芳证言，证实2013年8月份的时候，其碰崔某1彩崔某1彩说她在河北宏鑫汽贸有限公司里边上班，这个公司准备往石家庄中铁十八局投资，需要点儿资金，还说老史某杰人特别老实，有实力，利息是月息三分，其共计存入宏鑫汽贸12.1万元，其中6万元钱是其积蓄，还有6.1万元是亲戚朋友的钱。这些钱有三次给宋某2洁，有一回给张某5玲，还有一回给崔某1彩和王某某，有一回其直接给了是河北宏鑫汽贸有限公司的会计，给开的是河北宏鑫汽贸有限公司的借款凭证，盖着河北宏鑫汽贸有限公司的章（后期改为馆陶县爱你宏弛汽车贸易有限公司的章）史某杰的个人手章。一直给着利息，到了2014年5月份就利息和本金都不给了。
（34）证刘某3芳证言，证实2013年9月，其听说陈改香把钱存到宏鑫汽贸，才知道宏鑫汽贸可以存钱，法人代表史某杰。于是其从2013年9月13日存了1万元，后陆续又存了2次，一共存了4万元，开始说月息二分五，后来涨到三分，其把这些钱交给了宏鑫汽贸的会计了，他们给开的是宏鑫汽车贸易公司的借款凭证，盖着宏鑫汽车贸易公司的公章史某杰的个人手章，利息给过六七次，多少记不清了。
（35）证孙某1太证言，证实2013年8月的时候张某7军找到其说，他在馆陶有几个朋友，在卖汽车，资金周转不开了，想让他帮着给找点儿钱张某7军还说如果那边还不上他就还钱，让放心。总共两笔钱，2013年11月9日，存款2万元，第二笔是2014年1月23日，存款1万元，共3万元。给其说的月息是一分五厘，开的是宏鑫汽贸有限司的借款凭证，盖着馆陶县宏弛汽车贸易有限公司的章，都史某杰的个人手章，没有领过利息。
（36）证国某荣崔某1彩丈夫）证言，证崔某1彩在宏鑫汽车贸易有限公司工作期间，其自己家攒的钱也存到了这个公司里面，到现在还有173942元没有取。
3、被告人韩某某非法吸收存款罪证人证言
（1）证闫某3环的证言，证实韩某某说有闲钱就放到他那里，给一分五厘的利息，还说绝对保险和方便，分两次共计放了6万元，开具了两张收据条，本息都没有给。附收据2张。
（2）证韩某1祥的证言，证实2014年2月12日存到韩某某那里1万元，利息1.5分，给了50元奖金，本息都没有给。附收据1张。
（3）证张某8霞的证言，证实2014年3月7日至4月27日分3次共计存到韩某某处4万元，约定年息1.5分，给了800元奖励，本息没有给。附收据3张。
（4）证郜某1江的证言，证实2014年4月份，分两次共计存了5万元，其中有其姐夫张俊华2万元，约定年息1.5分，给了200元奖励，本息都没有给。附收据2张。
（5）证石某霞的证言，证实2013年12月15日和2014年3月26日两次共计存了3.6万元，约定利息1.5分，给了120元的奖励，本息都没有给。附收据2张。
（6）证苗某书的证言，证实2013年9月20日、2014年3月1日、5月3日，分三次共计存了4.3万元，约定年息1.5分，给了140元奖励，本息都没有给。附凭证1张收据2张。
（7）证韩某2义的证言，证实2013年11月28日存了5000元，约定利息1.5分，本息都没有给。附收据1张。
（8）证郜某2民的证言，证实2013年10月13日、11月23日共计存了1.5万元，约定年息1.5分，本息都没有给。附收据2张。
（9）证郎某1春的证言，证实2014年2月26日存了1.6万元，约定年息1.5分，本息都没有给。附收据1张。
（10）证张某9芳的证言，证实2013年7月13日至2014年5月20日，分4次共计存了3.8万元，约定利息1.5分，本息都没有给。附收据4张。
（11）证赵某2莲的证言，证实2013年3月1日至2014年8月4日，分3次共计存了2.7万元，约定利息1.5分，本息都没有给。附收据3张。
（12）证宋某3臣的证言，证实2014年1月30日至5月15日，分4次共计存了1.9万元，支了1000元，还有1.8万元没有还，约定年息1.5分，给了280元奖励。本息没有给。附1张凭证收据3张。
（13）证刘某4芹的证言，证实2014年4月10日存了5000元，支了500元，还有4500元没有给，利息也没有给过，约定的年息是1.5分，给了100元奖励。附收据1张。
（14）证韩某3贵的证言，证实2013年10月3日、2014年4月5日分2次共计存了2万元，约定年息1.5分，本息都没有给。附凭证1张收据1张。
（15）证郎某2会的证言，证实2013年12月23日存了1.5万元，约定利息1.5分，给了300元奖励。附收据1张。
（16）证郜某3海的证言，证实2014年2月14日、4月20日分2次共计存了6万元，约定利息1.5分，给过一次利息，数额记不清了，本金未给。附收据2张。
4、吸收存款去向：
（1）证吕某1志证言，证实其与王某某是武校同学，认识好多年了，关系不错，经常在一块。前几年他在馆陶县文化市场里面开了家宏鑫汽车贸易有限公司，后改名宏驰汽车贸易有限公司，其实就是高息收钱。2013年的时候，其在金凤市场东门附近开了一家商贸公司，王某某经常到门市上玩。当时馆陶县有很多开公司收钱的，往外放钱挣利息。后来王某某跟其说他也想弄个公司收点钱。他一开始从其这里借了点钱当本钱，他就史某杰两个人开了贸易公司，名字叫馆陶县宏鑫汽车贸易有限公司，这公司是王某某史某杰两个人合伙开的公司史某杰以前找其借过钱，他欠其钱，给不了，王某某开公司的时候，其介史某杰跟王某某他们认识，他们就一块开公司了。公司租的谁的房子不知道。其不参与公司的事，不知道钱都干什么用了。其做生意期间手头资金紧张，找王某某从他的公司借过点钱，到现在还欠他们二十来万，具体数额记不清了。王某某在开业期间买过一辆索八汽车，买车的时候跟他一块去提的车，买车的钱是借郭更军，怕王某某给不了钱，这车就用人家郭更军名字上的牌照，后来不知道这车弄哪去了。
知道王某某将钱借李某3河郭某霞的事。当李某3河郭某霞从其手里借过钱，王某某听说了，他就把钱也借给李某3河郭某霞，具体数额不知道。石家庄中铁十八局是王某某收钱的时候，他说往他公司存钱的业务员嫌他没实力，他让其吕某3建给他帮帮忙，在石家庄找人摆出个干工程的样子，让业务员看看。后吕某3建、王某某在石家庄租了个公司的办公地点，其找了亲戚连某某说是那的负责人，公司叫石家庄铁路十八局。后来王某某就带人去那边考察，看了看。当天一块在石家庄吃了顿饭，他们就回来了。王某某给连某某买了套衣服。其没有收王某某的钱，只是给他帮了帮忙。过了一段时间，王某某还带人去过，是马某1固王某5强刘某9太给他帮忙，在石家庄那个地点，帮王某某骗的业务员。王某某去过几次其弄不准，最少有两次。
（2）证人连某某证言，证实2013年下半年，具体时间记不清了吕某1志找其说让跟他作伴到石家庄去一趟，后来到石家庄后他才说让帮个忙，把其带到一个写字楼，说其是那里的工作人员，还给说啥也不用说，不用管，在那呆着就行。第二天就来了一些人到那里说是看看，具体他们说啥也没有听懂。当时有个叫什么江的人给这些人解释。他们也不让其说话，好像觉得其不懂他们的事，说多了不好。到后来说一块去吃饭，刚到饭店吕某1志就给其打电话说有事，让其先离开饭店走了，往后其也没有见过那些人，也不知道怎么回事吕某1志就说让其扮作那个地方的工作人员，说那个地方是石家庄铁路十八局，别的也没有给说，他们嫌其穿的不好，给买了一件衣服，别的啥也没有给。当时其就认吕某1志吕某3建，其他的人不认识。其不了解石家庄铁路十八局，跟人家也没有打过交道，吕某1志给说让去那里的，在那里呆了一天，其他的啥也不知道。
（3）证刘某5军证言，证实2014年时候，具体时间想不起来了，王某某说他弄合作社收着钱，问其有没有好的投资项目，要是有了就带上他一块投资做点生意。后来，其想承包地投资苗圃种植，王某某也愿意参与投资，其两人就跟后市庄村马某2鹏三个人协商，马某2鹏负责管理协调承包土地，其和王某某出钱投资，三个人合伙经营，利润三人平分。后来在后市村承包了二百来亩地，种植了一些品种的苗木。开始王某某和其分别出资五十五万元，第二年其又投入了一些钱，王某某他没有钱了，没有再投资。到2014年9月份的时候，投资苗圃生意还没见到利润收益，这时候因为王某某刘某6燕的钱，经协商王某某自愿将他投资的五十五万元股权转移刘某6燕，现在苗圃跟王某某没有关系了。2014年王某某跟其合伙承揽了馆陶县南环路辅路的一部分修路的活。当时预算需要投资三、四十万元，其二人合伙投资，他一开始出了二十万元，后来没有用这么多，就给了王某某3万元，最后投资修路有王某某十七万元的投资，其也投资了十七万元左右，利润平分。2014年9月份还没有收回投资，也是因为王某某刘某6燕的钱，经协调王某某自愿将修路投资的这十七万元转移刘某6燕了。
（4）证刘某6燕证言，证实2013年，分三次借给王某某一共40万元，手续是公司的借款凭证，王某某说这个公司是他开的，他说公司是史某杰的手续，实际公司是王某某的，他说经营汽车贸易使用，利息是月息三分。结算过利息，数额记不清了。2014年6、7月份的时候，其想把钱支出来，就找不到王某某了，最后到2014年9月份，王某某跟其签的一份协议书，意思是王某某与刘振军在后市村投资股权五十五万元以及王某某在南环路改造投资款十七万元，转移给其，顶他欠的这四十万元钱。
5、同案犯供述与辩解
同案崔某1彩（已判）的供述与辩解，2013年8、9月份的时候，其熟人王某某介绍其到公司上班，王某某一开始说这公司是卖车的，让其到这公司去招呼一下客户，后来到这公司以后才知道他们公司许利息收钱，说是往外搞投资，说的是石家庄铁路十八局有关系。平时其一般都是在门市上待着，有人去存钱就招呼一下，有时候也跟王某某去村里到存钱人家里拿过钱，都是王某某安排去的。也给人家存钱的人解释一下，说收的钱投资到石家庄铁路十八局了，这事都是听王某某这么说的。这公司法人代表史某杰。当时是王某某介绍其到这公司以后才认识史某杰这个人。这公司平是就是收钱，往外放钱。门口也放过几辆汽车，说是卖车，也不知道这车是从哪里弄来的。当时，这公司在馆陶县标东南角的文化市场北头有一个门市，开始的时候叫“河北宏鑫汽贸有限公司”，后来改成“馆陶县宏驰汽车贸易有限公司”。平时就是通过熟人介绍熟人，朋友介绍朋友这样让人家知道这公司许利息收钱，说是用来搞项目搞投资用，利润大，回报高等等。门市上的工作人员有王某某，其，还有会秦某1冉，后来又来了个叫王某1会计，会计经常换都干不长，有个叫丛丛的人也来干过会计史某杰很少到门市上去。人家来存钱会计给人家开手续收一下，放到门市保险柜里了。收钱的时候给人家开具是“河北宏鑫汽贸有限公司”或者“馆陶县宏驰汽车贸易有限公司”的借款凭证。上面史某杰的章和公司的章。往这公司放钱人绝大多数都是业务员，他们以前就是从群众中找钱往各公司放钱挣点利息，赚点好处。这里面张某7军贾某2谦斗、韩某某宋某1芝等人。利息是月息三分。如果够一年了，每十万元返八千元好处。这些规定都史某杰、王某某他们定的。在2013年8、9月份的时候史某杰、王某某还带领其以及往公司存钱的业务员等人，去石家庄铁路十八局实地看看。进行考察。在石家庄一家公司见到了一个叫张什么浩的人，说是铁路十八局的，负责修路的事。说公司收的钱都投资到他那里了。后来到2014年6、7月份的时候，公司存的钱取不出来了，存钱的人都逼史某杰、王某某要钱的时候，他们两个又说有五百多万钱某放给一个李某3河的人了。其没有李某3河史某杰、王某某一直没有说清剩下的钱弄那里去了。再后来他们就跑了，见不到他们了。当时给其工资是一个月三千元，加奖金。工资总共得到三万来块钱，有一个八万元的好处说是给其买汽车，其没有要汽车，他们就给的现金，其他的奖金数额是多少就说不准了，其领的钱反正公司有账，按账上说吧。有熟人见其在公司上班，他们就来这存钱了。其没有主动去找他们。其以前吕某1志的宏升商贸公司上班吕某3建就是宏升商贸公司的法人吕某3建吕某1志是叔侄关系。其自己家积攒的钱也在这公司存着呢，现在还有十九万多元没有支取出来呢。
6、鉴定意见
邯郸中冀会计师事务所出具的邯中冀专审字[2017]第17008号专项审计报告，载明2013年8月至2014年6月期间，宏驰贸易、宏鑫贸易吸收公众存款共773笔，涉及410人，金额15095351元，期间退还金额4592102元，期未剩余未退还金额10503249元。截止2014年8月，奖金、招待费、工资、利息等费用支出金额3004032元。外借给他人共计6861000元。
7、被告人供述与辩解
（1）被告人王某某的供述与辩解，2013年8月份时史某杰说他在馆陶县标东南角的文化市场北头开了家汽贸公司，开始的时候叫“河北宏鑫汽贸有限公司”，后来因为和别的公司重名没法在工商局登记注册，后来改成“馆陶县宏驰汽车贸易有限公司”。他在馆陶县医院上班，不能一直在那儿盯着，让其到他经营的宏驰汽贸公司帮忙，上班后其负责史某杰汽贸公司的日常管理。在经营汽贸公司时史某杰对其说，一方面，汽贸公司的资金不够，另一方面，他说他一个表哥，在中铁十八局石家庄项目部，项目需要资金，因为公司资金不够，他想利用汽贸公司的名义收点钱，一方面汽贸公司用，一方面钱某放到中铁十八局石家庄项目部，赚点钱。史某杰是老板，其只是给他帮忙，他说后其就没说别的。后就利用汽贸公司的名义开始收钱。收钱的地点就设在文化市场北头汽贸公司，用的“河北宏鑫汽贸有限公司”和“馆陶县宏驰汽车贸易有限公司”的名义，开具这两家公司的借款凭证史某杰平时不怎么去公司，一般都是其在那儿招呼，其认识馆陶县人寿保险公司崔某1彩崔某1彩一直跑保险认识的人多。其找崔某1彩，史某杰收钱的事情崔某1彩说了，后崔某1彩找了一些业务员，绝大多数都崔某1彩找来的，以崔某1彩找的业务员放到那儿的史某杰没有找过，其记得找过一个人，在馆陶县妇幼保健院上班刘某6燕通过其放了四十万元崔某1彩在那儿负责联系业务员，外出拿钱，另外还有两个会计，负责收钱、记账、开“河北宏鑫汽贸有限公司”和“馆陶县宏驰汽车贸易有限公司”的借款凭证。刚开始是秦某1和王某1，秦某1家是寿山寺乡东朱庄的，干了一个月就不干了，后来换成了一个叫“琳琳”的和王某1。“琳琳”家是馆陶镇西苏村的，王某1家是馆陶县城北边刘庄的。利息一直是月息三分，如果够一年了，每十万元返八千元。不够十万元不返还。其把吸收来的钱都交给史某了，后来史某经营汽贸公司用了一部分，投资中铁十八局石家庄项目部用了一部分。其用了七十五万元，馆陶县柴','2018-09-29
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