山西省阳泉市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）晋03刑终80号
原公诉机关阳泉市矿区人民检察院。
上诉人（原审被告人）芦武宾，男，1974年3月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省洛阳市伊川县，住河南省伊川县，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2015年11月20日被洛阳铁路公安处刑警七大队民警抓获后羁押于洛阳铁路公安处看守所，2015年11月30日被矿区公安分局刑事拘留，2016年1月7日执行逮捕。现押于阳泉市看守所。
阳泉市矿区人民法院审理阳泉市矿区人民检察院指控被告人芦武宾犯集资诈骗罪一案，于2016年12月26日作出（2017）晋03刑终15号刑事判决。宣判后，芦武宾不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。经阅卷，讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定：
一、被告人芦武宾、何某某作为股东于2014年11月3日注册成立山西金宝轩投资有限公司，芦武宾担任法人代表，公司位于矿区馨康家园，但公司成立后并未按照公司注册的以自有资金对工业、高科技、农业、房地产、旅游、公路、隧道、能源、矿山项目投资的经营范围进行经营运作。2014年12月至2015年6月期间，被告人芦武宾等人以给第三方洛阳×机械设备有限公司投资为由，利用山西金宝轩投资有限公司雇用多名业务员向社会不特定人群宣传投资理财，按照投资期限的长短，以月利率1.4%-1.6%支付不同的高息为诱饵，与不特定的客户签订《投资合同》，投资金额1万元起，投资期限三、六、十二个月。目前已吸收客户19户，吸收金额120.1万元，除去返利，造成秦某某等19名被害人实际损失111.4142万元。《投资合同》中并无明确的投资项目，且洛阳×机械设备有限公司为”空壳公司”，无实体企业存在，芦武宾等人吸收资金后并未用于公司生产经营活动。
二、被告人芦武宾于2014年11月10日注册成立盛达瑞丰投资管理有限公司并担任法人代表，公司位于××县号。但公司成立后并未按照公司注册的以自有资金对企业项目（健康产业）进行投资管理的经营范围进行经营运作。2014年12月6日至2015年1月7日期间，被告人芦武宾、郑某某利用盛达瑞丰投资管理有限公司，以给洛阳×机械设备有限公司投资为由，以三个月到二十个月为投资期限，支付月利率1.2%-1.8%的高息为诱饵，向社会公开宣传，与不特定的客户签订《推介投资管理合同》。目前已吸收客户8人，吸收金额31万元，除去返利，造成卢某某等8人实际损失29.581万元。《投资合同》中并无明确的投资项目，且洛阳×机械设备有限公司为”空壳公司”，无实体企业存在，芦武宾等人吸收资金后并未用于公司生产经营活动。
综上，芦武宾利用山西金宝轩投资有限公司和盛达瑞丰投资管理有限公司集资诈骗共计140.9952万元。
原判认定上述事实的证据有：
1.物证：
电脑二台、验钞机一台、账本四本、会计凭证五本；营业执照、税务登记证、开户许可证、组织机构代码证、机构信用代码证、u盘各一个；U盾二个、工行银行和建设银行卡各一张,证实：山西金宝轩投资有限公司、盛达瑞丰投资管理有限公司的基本情况。
2.书证：
(1)常住人口基本信息，户籍证明，证实：芦武宾，男，1974年3月6日出生，已达刑事责任年龄。
(2)被告人归案情况说明，证实：2015年11月20日，洛阳铁路公安处刑警七大队民警在洛阳伊川县×1酒店附近将涉嫌非法吸收公众存款案的被告人芦武宾抓获。
(3)羁押证明，证实：2015年11月20日，芦武宾被洛阳铁路公安处刑警支队抓获，并于当日羁押于洛阳铁路公安处看守所。2015年11月30日移交办案单位。
(4)山西金宝轩投资公司宣传广告,证实：被害人周某某提供的山西金宝轩投资公司宣传广告页，其称”公司是具有省级资质的投资公司，符合国家投资政策，以法律为准则投资用于中小型企业生产的资金周转”，年收益16.8%-19.2%,每月支付一次固定利息，第一个月利息当月支付，其余月份每月20号支付，到期还本。项目透明，资金安全。
(5)山西金宝轩投资有限公司投资合同、还款承诺书、承诺函、收据、收款单、领款单,证实：被害人秦某某等共19人作为投资人甲方与山西金宝轩投资有限公司作为投资管理人丙方、洛阳×机械设备有限公司作为被投资人乙方共同签订的三方投资合同情况，洛阳×机械设备有限公司法人代表梁某某签章、山西金宝轩投资有限公司法人代表芦武宾签章，合同中写明”乙方按合同约定按时足额返还投资款项及红利”，”丙方对合同项下投资项目履行尽职管理，对投资及投资回报承担连带保证代偿责任”；洛阳×机械设备有限公司出具的还款承诺书，记载被害人领取红利情况，并承诺按时还本付利；山西金宝轩投资有限公司出具承诺函，承诺合同到期后资产运营方不能足额返还所托资金，则无条件偿还所有的投资款项及不足部分红利；山西金宝轩投资有限公司向被害人出具收据或者收款单、领款单，载明所收钱数、合同期限、被害人收益等情况，与被害人报案材料及询问笔录所述一致。
(6)扣押清单、证据接受清单、随案移送清单,证实：2015年7月1日依法从金宝轩投资公司王某某处扣押电脑二台、验钞机一台、账本四本、会计凭证五本；营业执照、税务登记证、开户许可证、组织机构代码证、机构信用代码证、U盘各一个。2015年7月31日从郭某某处接受证据，建设银行卡一张、工商银行卡一张、U盾两个、客户名单一张、账本二个。2016年3月4日扣押的电脑二台、验钞机一台、账本六本、会计凭证五本；营业执照、税务登记证、开户许可证、组织机构代码证、机构信用代码证、U盘各一个；U盾二个、工行银行和建设银行卡各一张均随案移送。
(7)工商银行、光大银行、建设银行协查通知回执及银行卡账户交易明细，金宝轩投资公司账户情况,证实：户名为何某某的工商银行卡自2014年11月3日开卡至2015年11月20日的交易明细，卡内有30000元、40000元、110000元、200000元、510000元等数额不等的频繁存款或汇入记录及陆续支取的记录，贷方算术合计1777761.18元，现余额4.18元；
户名为何某某的建设银行卡自2014年11月1日开卡至2015年6月20日的交易明细，与对方账户何某某、芦武宾有交易记录；
户名为王某某的光大银行卡自2014年12月16日开卡至2015年7月2日的交易明细，卡内有5000元、3000元、50000元等数额不等的交易记录，现余额0.56元；
山西金宝轩投资有限公司在工商银行账户自2014年11月1日开户至2015年7月9日的往来户明细，曾有3万元存入、2.5万元税收和5千元还款的记录，现余额为183.39元。
(8)洛阳×机械设备公司登记申请书、章程、房屋租赁协议、营业执照等资料、山西金宝轩投资有限公司企业查询单、股东会决议、章程、营业执照等资料,证实：洛阳×机械设备有限公司法人代表是梁某某，住所为洛阳市××县，成立日期是2014年6月30日，股东是杨某某某、梁某某，经营范围是机械设备、建材购销、水电安装；
山西金宝轩投资有限公司是在2014年11月3日在山西省工商局注册登记，住所为阳泉矿区馨康家园，类型为有限责任公司，注册资本5000万元，成立日期2014年10月15日，营业期限2014年10月15日至2034年10月14日，注册时审批的经营范围为以自有资金对工业、高科技、农业、房地产、旅游、公路、隧道、能源、矿山项目的投资；2014年10月28日，王某某1将95%的金宝轩投资公司股权转让给芦武宾，法人代表由王某某1变更为芦武宾，王某某2将自持5%金宝轩公司股权全部转让给何某某，何某某为金宝轩公司监事、股东。
(9)租房合同、申请、房屋租赁合同,证实：2014年10月15日，史某某和姜某某签订租房合同，由史某某将馨安小区×2房租给姜某某，2017年10月15日到期，租期三年；2015年10月15日前应缴下一年房租，姜某某合租人员在馨康家园门口开有一家金宝轩投资有限公司，到公司也未找到租房人员，至今联系不上姜某某；
2014年10月9日，芦武宾和石某某签订了房屋租赁合同，石某某将馨康家园底商承租给芦武宾，芦武宾用于开设投资贸易公司，租期五年。
(10)金宝轩公司投资人员名单、受害人员明细,证实：受害人员的详细情况，与其报案材料一致。
(11)情况说明,证实：经公安机关走访调查，伊川县公安局酒后派出所辖区没有洛阳×机械设备有限公司的办公地点及厂房；
(12)盛达瑞丰投资管理有限公司的推介投资管理合同、还款承诺书、承诺函、收据、承诺书,证实：被害人卢某某、崔某某等人作为投资人甲方与盛达瑞丰投资管理有限公司作为管理人丙方、洛阳×机械设备有限公司作为被投资人乙方共同签订的三方推介投资管理合同情况，洛阳×机械设备有限公司法人代表梁某某签章、盛达瑞丰投资管理有限公司法人代表芦武宾签章，合同中写明”乙方按合同约定按时足额返还投资款项及红利”,”丙方受甲乙双方委托为本合同项下投资项目管理人，承担项目管理风险连带责任”；洛阳×机械设备有限公司出具的还款承诺书，记载被害人领取红利情况，并承诺按时还本付利；盛达瑞丰投资管理有限公司出具承诺函，承诺合同到期后资产运营方不能足额返还所托资金，则无条件偿还所有的投资款项及不足部分红利；盛达瑞丰投资管理有限公司向被害人出具收据或者收款单、领款单，载明所收钱数、合同期限、被害人收益等情况，与被害人报案材料所述一致。盛达瑞丰投资管理有限公司向弓某出具承诺书，到2015年4月15日支付本金50%，2015年5月15日支付剩余本金利息。
(13)杨某某提供盛达瑞丰投资管理公司和洛阳×机械有限公司相关资料,证实：杨某某向郑某某2014年12月7日转账4万元、2014年12月14日转账1万元;盛达瑞丰投资管理有限公司营业执照，载明公司法人代表是芦武宾，经营范围是以自有资金对企业项目(健康产业）进行投资及管理，股东是芦武宾、范某某，成立日期2014年11月10日；盛达瑞丰投资管理有限公司组织机构代码证、信用代码证、税务登记证、开户许可证、公司登记申请书及附件资料、章程、房屋租赁合同的情况。
洛阳×机械设备有限公司开户许可证、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、公司章程、验资报告的情况；公司法人代表是梁某某，股东梁某某、杨某某某，经营范围是机械设备、建材购销、水电安装，成立日期2014年6月30日。
(14)盛达瑞丰投资公司8名受害人员明细,证实：与8名被害人报案材料情况一致。
(15)工商银行、建设银行、中国银行、农业银行协查通知回执及银行卡账户交易明细，盛达瑞丰投资管理有限公司账户情况,证实：盛达瑞丰投资管理有限公司在中国银行账户自2014年11月20日至2015年7月15日没有发生过交易，余额为0元;
户名芦武宾的工商银行账户于2014年11月1日至2015年11月27日的交易记录，有39970元、29970元、10000元、9850元、50000元等数额不等的汇入并陆续支取记录，贷方算术合计200153.12元，现余额10029.6元。
户名芦武宾的建设银行账户于2014年9月24日至2015年11月23日的中国建设银行的交易明细，有79000元、13500元的存入并陆续支取记录，现余额0元；
户名芦武宾的农业银行账户于2014年5月9日至2015年11月20日的中国农业银行的交易明细，有9500元的存入并陆续支取记录，现余额0元。
(16)工商银行协助查询财产通知回执及交易明细,证实：太原市小店区倍华橱柜个体工商户营业执照情况，载明芦武宾为其经营者。商户倍华橱柜于2014年12月6日至2015年1月22日的交易明细，有1.5万元、3万元等数额不等的交易记录。
户名芦武宾的工商银行账户于2014年11月2日至2015年9月21日的交易明细,有5万元、10万元等数额不等的交易记录；
户名郑某某的工商银行账户于2014年11月1日至2015年2月28日的交易明细，有39770元、29970元、10000元等数额不等的汇入记录。
3.证人证言：
关于山西金宝轩投资有限公司的证人
(1)韩某的证言,证实：我是2014年11月29日到金宝轩投资公司工作，公司于2014年11月底开始试营业，2014年12月中旬开始正式营业，一共有4名员工，法人代表是芦武宾，2015年4月前有一个业务经理高某，一个财务经理郭某某，其他是业务员。老板芦武宾说公司是投资担保公司，客户往公司投钱，给予客户高额利息作为回报，这部分钱用于投资洛阳×机械设备有限公司。金宝轩公司是1万元起存，存3个月，每月1.4%的利息，存6个月1.5%的利息，存一年是1.6%的利息，公司每月以现金的方式返利给客户。我一共吸收了两个客户，共投资53.5万元，客户付某某投资了52.5万元，另一个张姓客户投了1万元。我不清楚公司共吸收了多少客户，只知道公司吸收存款大概有100多万元。我没有客户名单，公司会计郭某某应该有，因为她每次都要通知客户到公司领取利润。我不直接收客户的钱，只是将客户领到财务室交钱。
(2)苗某的证言,证实：（所述与韩某基本一致）自己于2014年11月至2015年4月底在金宝轩投资公司工作，一共吸收了3个客户名字记不清了，共投资7.9万元，分别投资了1万元和5万元的客户最后退出了，公司也给退了钱，剩下的1.9万元客户还在。公司一个姓姜的是公司总经理干了两个月不干了，后聘请了高某担任业务经理。芦武宾是公司法人。姓姜的说公司是投资公司，吸收客户投钱，给予客户高额利息作回报，钱投资于洛阳×机械设备有限公司。
(3)王某某（山西金宝轩投资有限公司业务员）的证言,证实：（所述与韩某基本一致）自己于2014年12月1日到金宝轩投资公司上班，一共吸收了2个客户，一个姓刘，一个姓申，共投资了4万元。芦武宾说公司是投资公司，吸收客户投钱，给予客户高额利息作回报，钱投资于洛阳×机械设备有限公司。
(4)李某（山西金宝轩投资有限公司业务员）的证言,证实：（所述与王某某基本一致）自己于2014年11月到金宝轩投资公司上班，一共吸收了2个客户，共投资8万元。我不清楚资金去向，只是听芦武宾说他将钱投到洛阳×机械设备有限公司了。
(5)周某某某（山西金宝轩投资有限公司业务员）的证言,证实：我是2014年12月5日到金宝轩投资公司工作，一共有4名员工，法人代表是芦武宾，会计叫郭某某，其他是业务员。金宝轩公司是1万元起存，存3个月，每月1.4%的利息，存6个月1.5%的利息，存一年是1.6%的利息，公司每月以现金的方式返利给客户。我一共吸收了5个客户，共投资20多万元，客户名字记不清了。我不清楚公司共吸收了多少客户，吸收了多少存款。我没有客户名单，我不直接收客户的钱，只是将客户领到财务室将钱交给郭某某，我不清楚资金去向，只是听芦武宾说他将钱投到洛阳×机械设备有限公司了。我投资了1万元，返利800元，现在实际损失9200元。
芦武宾的合伙人是何某某，但何某某不管理该公司的日常事务，称其为何总，公司还有一个姓姜的也负责公司日常管理，但他2014年底就不干了。听芦武宾说他在长治矿区也开着一家投资公司，还领着王某某去过。还听说公司开业前有个姓宁的给公司员工培训过。
何某某每天在办公室坐着，不负责什么业务。芦武宾每天都在公司。公司的钥匙王某某、芦武宾都有。
(6)郭某某（山西金宝轩投资有限公司会计）的证言,证实：我是在2014年11月22日到金宝轩投资有限公司参加工作的，公司于2014年11月26日开始营业，我在公司担任会计，2015年3月开始担任出纳，2015年4月底离开的公司。公司开始有20多名员工，后来都辞职了。公司法人代表是芦武宾，公司副总是何某某，业务经理是高某，但是高某在公司工作了两个月就不干了，还有一个姓姜的在公司开业时我见过。芦武宾说公司是投资担保公司，客户往公司投钱，给予客户高额利息作为回报，这部分钱用于投资洛阳×机械设备有限公司。金宝轩公司是1万元起存，存3个月，每月1.4%的利息，存6个月1.5%的利息，存一年是1.6%的利息，公司每月以现金的方式返利给客户。在我工作期间该公司一共吸收了24个客户，共签订了28份投资合同，投资金额共计117.8万元。我在公司担任会计期间，芦武宾给了我一张中国工商银行卡和一张中国建设银行卡，芦武宾让我将客户的投资款存入他给我的两张卡里，之后芦武宾将钱从卡里就提走了，芦武宾给我们开工资和公司的日常消耗都是给我现金，有时经芦武宾同意也从卡里支取，有时公司员工王某某也从这两张卡里支取了后就将钱给了我，但有时也给芦武宾。除了该公司的工资和日常开销所用的钱，其余的钱芦武宾全部都拿走了，我不清楚他拿钱具体做什么。王某某有时干一些出纳的活，公司记账凭证上盖的是王某某的章。两张银行卡户名都是何某某。公司还使用了以王某某名字开设的一张光大银行卡，为了平时工作方便，金额较少的情况下会将吸收客户的钱存进去，但是之后都用于公司的日常开资了。
公司每次收取客户的投资款后，一部分钱用于支付利息和日常开销，剩余的钱都存到芦武宾指定的银行卡里，有时也给芦武宾现金，我不知道钱去哪儿了。日常开销等花费需要芦武宾签字才可以支出。每次都是需要我存客户投资款时，芦武宾才将卡交给我，我将钱存入卡后就将卡给了芦武宾。我们认为芦武宾就是公司老总，公司所有日常事务都必须向芦武宾汇报，何某某是公司股东，他什么都不负责。姜某某偶尔去公司，每次都是找芦武宾，我们不知道他是干什么的，他也不向我们询问公司情况。
公司法人代表芦武宾，合伙人是何某某，我们都称他为何总，但何某某不管理公司日常事务。公司还有一个姓姜的，他也负责公司日常管理事务，但是在2014年年底就不干了。我听芦武宾说他在长治矿区也开的一家投资公司，芦武宾还领着公司员工王某某去过，我还听说公司开业前有个姓宁的给公司员工培训过。
(7)王某某3的证言,证实：金宝轩投资有限公司位于馨康家园的底商房东是石某某，我负责给石某某管理她所持有的底商，和金宝轩公司的租赁合同时2014年10月9日在金宝轩公司签订的，当时是芦武宾和我签订的，我将合同带回去让石某某签字，芦武宾告诉我说金宝轩公司是以自有资金进行投资可盈利项目。我们签订了五年的合同，2019年10月24日到期，租金年付，芦武宾交了14万的年租金。
(8)梁某某的证言,证实：2009年8月我丢了身份证，我于当年12月在葛寨派出所补办了身份证。2015年1月，山东省济南经侦队民警找到我说我在伊川县注册一个名叫洛阳×机械设备有限公司的公司，我就去伊川县工商局查证，我告诉工商局我名下的公司不是我的，工商局不让我注销，我随即就到伊川县公安局刑警三中队报案，理由是我的身份证被冒用注册公司。当时工商局注册时留的联系电话和本人签字都不是我的。我不知道洛阳×机械设备有限公司的情况，我不认识金宝轩投资有限公司。
(9)杨某某某的证言,证实：2014年5月，我去上海走亲戚，回来火车上将身份证丢失，至今未补办，我不是洛阳×机械设备有限公司的监事。我不知道金宝轩投资有限公司，不认识芦武宾和何某某。我认识时某某，我们是一个村的，我没有和时某某一起办理过工商注册洛阳×机械设备有限公司。
(10)时某某的证言,证实：村里人都叫我时某某。2014年3月，我朋友杨某某1找到我说想办一家公司，需要用三方对接手续，他让我找村里的高某某，说他有手续，让我帮忙问。高某某告诉我需要等10多天，要5万元。之后杨某某1和高某某商议好先支付3万元。手续办好后高某某将手续给了我，让我找杨某某1拿钱，我和杨某某1联系好在鸣皋路口见面，杨某某1带个高个子男的找到我，我把手续给了杨某某1，高个子男的将3万元给了我。大概过了3、4个月，工商局工作人员给我打电话问公司的情况，我说我没有开过公司，我才知道工商局注册时留的是我的联系电话。帮杨某某1介绍高某某办注册手续，我没有收取任何钱。我不知道金宝轩投资有限公司，不清楚洛阳×机械设备有限公司的情况。我只知道公司注册时梁某某是法人代表，因为之前对方给我打过电话，问我谁用他的身份证注册的公司，我让他去报案。
关于盛达瑞丰投资管理公司的证人
(11)杨某某（盛达瑞丰投资管理公司经理）的证言,证实：盛达瑞丰投资管理公司的法定代表人是芦武宾，公司有两个总经理，郑某某和宁某某，经理是我。公司主要是以客户支付不等的利息吸收民间资金投资洛阳×机械设备有限公司，客户到公司咨询，我们将公司印发的宣传资料给客户，并通过讲解让客户到公司投资，客户投资利息分四个等级，投资3个月按月利息1.2%、投资6个月按月利息1.3%、投资9个月按月利息1.4%、投资12个月按月利息1.5%,有时利息提高1.8%。合同甲方是客户姓名等信息，乙方是洛阳×机械设备有限公司，丙方是我们单位，法定代表人是芦武宾，还有还款承诺书、承诺函、收据，合同上填写了客户的投资本金，公司给支付的月收益及投资的期限。客户的所有投资都转到郑某某的账户了。我的工资由郑某某发放，芦武宾、郑某某、宁某某经常不在公司。客户第一次到公司投资的第一个月利息就在本金中扣除，有的转账，有的领现金。我计算好利息后从微信或短信给郑某某发过去，他把钱打到我的卡内，我给客户利息，有时也多给我打钱用于日常开支，每月三、四千元。芦武宾今年6月25日给我打过一个电话说欠我们的工资让我和郑某某要，后就打电话不接了。郑某某今年4月份联系不上了。宁某某是5月份后联系不上的。
(12)乔某某（盛达瑞丰投资管理公司员工）的证言,证实：（与证人杨某某所述基本一致）每个客户与公司签订有两份投资理财合同，客户留一份，公司留一份作档案。
(13)郑某某的讯问笔录,证实：盛达瑞丰投资有限公司，法定代表人是芦武宾，经理是杨某某，成立日期是2014年11月份，经营范围我不清楚。盛达瑞丰公司在前期筹备阶段我投资了50万元。我和芦武宾是在长治市朋友开的投资管理公司开业时认识的，刚开始我想经营盛达瑞丰投资有限公司，后来芦武宾说他想开，我就没有开，只是在前期筹建时投资了50万元。杨某某是我介绍到盛达瑞丰公司帮忙的。盛达瑞丰的员工、会计是杨某某招聘的，是芦武宾让杨某某招聘的，我在盛达瑞丰公司不担任任何职务。我和芦武宾口头协议：前期我投资50万元，公司经营后前三个月收的客户的投资款用于偿还我的50万元的投资，如果后期获得收益就按比例分红。我没有收回50万元的本金，只收回18万元本金。这18万元是芦武宾通过他的工行卡转到我在太原市千峰南路开的工行卡中。这18万是芦武宾收取的客户的钱。公司日常管理我不清楚，我没有直接收取过客户资金，转账也没有。杨某某给过我几千元，其他钱没有。盛达瑞丰公司的注册手续是芦武宾办理的，我不在场。公司的POS机是芦武宾的。公司与客户签订的合同是芦武宾委托我印刷后给杨某某的，合同内容是芦武宾提供给我的，我没有听说过洛阳×机械设备有限公司。宁某某是我叫过来帮忙的。芦武宾没有投资过钱，公司前期筹备全部都是用的我的50万元。盛达瑞丰公司的员工工资第一个月是芦武宾打电话让我发的，后来我就不清楚了。
4.被害人陈述：
关于山西金宝轩投资有限公司的被害人
(1)秦某某的询问笔录，证实：我在2014年12月9日与金宝轩投资有限公司签订了第一份合同，投资了5万元，期限6个月。2014年12月11日，我与金宝轩签订了第二份合同，投资了3万元,期限6个月。2015年1月30日，我以我丈夫王某某4的名义与金宝轩签订了第三份合同，投资了3万元，期限6个月。我是路过金宝轩投资公司看到他们业务员发的宣传单，经了解后我就投资了。业务员说他们公司是国家承认的合法公司，安全可靠，公司是给第三方公司洛阳×机械设备有限公司投资获利，以月利率1.4%-1.6%的利息为回报，投资金额1万元起，期限三、六、十二个月，我的合同是按照每月1.7%利息给我返利，我三份合同一共拿到返利9690元。我是和公司一个姓姜的老头谈的，当时他决定可以给我按1.7%返利。2014年12月9日的合同投资款我是以转账方式支付，剩余两份合同是以现金方式支付的，我实际损失了100310元。金宝轩公司的法人代表是芦武宾，我不清楚芦武宾是否负责公司业务。我没有去过洛阳×机械设备有限公司实地考察。2015年6月，我就拿不到返利了。姓姜的老头大概50岁左右，我只知道他是公司负责人，不清楚他叫什么。
(2)申某某的询问笔录，证实：我在2015年2月3日与金宝轩投资有限公司签订了第一份合同，投资了3万元，期限3个月。2015年3月3日，我以我丈夫燕某某的名义与金宝轩签订了第二份合同，投资了3万元，期限3个月。我是路过金宝轩投资公司看到他们宣传，我进店里询问，看到他们证件齐全，我就投资了。业务员说他们公司是国家承认的合法公司，安全可靠，公司是给第三方公司洛阳×机械设备有限公司投资获利，以月利率1.4%-1.6%的利息为回报，投资金额1万元起，期限三、六、十二个月，我的合同是按照每月1.4%利息给我返利，我两份合同一共拿到返利1680元。我是以现金方式将钱投到金宝轩投资有限公司的，我实际损失了58320元。金宝轩公司的法人代表是芦武宾，我不清楚芦武宾是否负责公司业务，芦武宾向我介绍过公司业务，我投资时就是芦武宾接待我的，向我介绍过公司情况。我没有去过洛阳×机械设备有限公司实地考察。2015年5月，我去金宝轩公司拿钱就拿不到返利了，之后本金也拿不来。
(3)付某某的询问笔录，证实.我在2015年1月9日与金宝轩投资有限公司签订了第一份合同，投资了51万元，期限1年。2015年3月8日，我与金宝轩签订了第二份合同，投资了1.5万元，期限1年。2015年6月16日，我与金宝轩签订了第三份合同，投资了2.3万元，期限1年。我实际投资51万元，后两次的投资是用我得到的返利转投资的。我以前在别家公司投资过，后来知道了金宝轩投资公司，我进去询问后就投资了。金宝轩公司是给第三方公司洛阳×机械设备有限公司投资获利，以月利率1.4%-1.6%的利息为回报，投资金额1万元起，期限三、六、十二个月，我的合同是按照每月1.6%利息给我返利，我三份合同一共拿到返利9960元。我的投资顾问是韩某，我是以转账方式将钱投到金宝轩投资有限公司的，我实际损失了500040元。金宝轩公司的法人代表是芦武宾，我不清楚芦武宾是否负责公司业务，我没有去过洛阳×机械设备有限公司实地考察。
(4)周某某的询问笔录，证实：我在2014年12月30日与金宝轩投资有限公司签订了第一份合同，投资了5万元,期限1年。2015年3月30日，我以我儿子孙某的名义与金宝轩签订了第二份合同，投资了3万元，期限1年。我是路过金宝轩投资公司看到他们宣传，我进店里后，看到他们证件齐全，业务员说他们公司是国家承认的合法公司，安全可靠，公司是给第三方公司洛阳×机械设备有限公司投资获利，以月利率1.4%-1.6%的利息为回报，投资金额1万元起，期限三、六、十二个月，我的合同是按照每月1.6%利息给我返利，我两份合同一共拿到返利4160元。我的投资顾问是李某，我是以现金方式将钱投到金宝轩投资有限公司的，我实际损失了75840元。金宝轩公司的法人代表是芦武宾，我没有去过洛阳×机械设备有限公司实地考察。
(5)宋某某的询问笔录，证实：我家就在金宝轩投资公司对面，有一次我进店询问，有工作人员给我讲解以后，我决定投资挣点利息。我在2015年1月20日在金宝轩投资有限公司签订了第一份合同，投资金额1万元，投资期限6个月，月利率1.5%;2015年3月4日我又在金宝轩公司投资了1万元，投资期限6个月，月利率1.5%。我投资2万元，一共给了我1050元利息。我实际损失18950元。我的投资顾问是周某某某。我是以现金的方式投资的，公司是以现金的方式给我返利的。从2015年5月份开始就拿不到利息了。金宝轩投资公司以各种理由推脱。
(6)张某某，于2015年6月30日报案至矿区公安分局，称2014年12月26日自己经韩某介绍办理山西金宝轩投资有限公司投资合同，现金方式交金宝轩投资有限公司1万元，除去返利，实际损失9250元；
(7)李某某，于2015年6月30日报案至矿区公安分局，称2014年12月24日自己办理山西金宝轩投资有限公司投资合同，现金方式交金宝轩投资有限公司2.4万元，除去返利，实际损失2.184万元；
(8)白某某，于2015年6月30日报案至矿区公安分局，称2015年1月7日自己经周某某某介绍办理山西金宝轩投资有限公司投资合同，转账方式交金宝轩投资有限公司5万元，除去返利，实际损失4.68万元；
(9)李某某1，于2015年6月30日报案至矿区公安分局，称自己2014年12月18日、12月19日两次分别以自己和儿子李某某2名义分三次经赵某介绍办理山西金宝轩投资有限公司投资合同，现金方式交金宝轩投资有限公司6万元，除去返利，实际损失5.505万元；
(10)王某某5，于2015年6月30日报案至矿区公安分局，称2015年3月8日自己经周某某某介绍办理山西金宝轩投资有限公司投资合同，现金方式交金宝轩投资有限公司4万元，除去返利，实际损失3.88万元；
(11)刘某某于2015年6月30日报案至矿区公安分局，称自己2015年1月30日、2月18日分两次经周某某某介绍办理山西金宝轩投资有限公司投资合同，现金方式交金宝轩投资有限公司2万元，除去返利，实际损失1.9032万元；
(12)裴某某，于2015年7月1日报案至矿区公安分局，称2014年12月14日自己经苗某介绍办理山西金宝轩投资有限公司投资合同，现金方式交金宝轩投资有限公司1.9万元，除去返利，实际损失1.748万元；
(13)付某某1，于2015年7月1日报案至矿区公安分局，称2015年1月4日自己经高志强介绍办理山西金宝轩投资有限公司投资合同，现金方式交金宝轩投资有限公司5万元，除去返利，实际损失4.68万元；
(14)杨某某某1，于2015年7月2日报案至矿区公安分局，称2014年12月16日自己经周某某某介绍办理山西金宝轩投资有限公司投资合同，现金方式交金宝轩投资有限公司1万元，除去返利，实际损失9040元；
(15)周某某某，于2015年7月2日报案至矿区公安分局，称2014年12月1日自己经王某某介绍办理山西金宝轩投资有限公司投资合同，现金方式交金宝轩投资有限公司1万元，除去返利，实际损失9200元；
(16)刘某某1，于2015年7月6日报案至矿区公安分局，称2015年4月29日自己经王某某介绍办理山西金宝轩投资有限公司投资合同，现金方式交金宝轩投资有限公司1万元，实际损失1万元；
(17闫某某，于2015年7月6日报案至矿区公安分局，称2015年3月13日自己经郭某某介绍办理山西金宝轩投资有限公司投资合同，现金方式交金宝轩投资有限公司1万元，除去返利，实际损失9860元；
(18)张某某1，于2015年7月20日报案至矿区公安分局，称2015年2月3日自己经李某介绍办理山西金宝轩投资有限公司投资合同，现金方式交金宝轩投资有限公司3万元，除去返利，实际损失2.865万元；
(19)崔某某1，于2015年7月21日报案至矿区公安分局，称2015年3月8日自己经周某某某介绍办理山西金宝轩投资有限公司投资合同，现金方式交金宝轩投资有限公司4万元，除去返利，实际损失3.888万元；
关于盛达瑞丰投资管理有限公司的被害人
(1)卢某某的询问笔录，证实：2014年12月份我分四次在盛达瑞丰投资管理有限公司投资7万元。2014年12月7日投资了4万元；2014年12月10日投资了1万元；2014年12月12日投资了1万元；2014年12月19日投资了1万元；期限均为3个月，每月收益1.8%。盛达瑞丰公司给我支付过3780元的利息，实际损失66220元。我跟盛达瑞丰投资管理公司签订过推介投资管理合同，投资人是我，被投资人是洛阳×机械设备有限公司，管理人是盛达瑞丰投资管理有限公司，合同附有还款承诺书、承诺函、收据。我不清楚盛达瑞丰公司的基本情况，只是在借款担保合同上看到盛达瑞丰有限公司的法人是芦武宾，我也不清楚洛阳×机械设备有限公司的情况。杨某某是经理。
(2)崔某某，于2015年7月10日报案至矿区公安分局，称2014年12月6日自己经杨某某介绍办理盛达瑞丰投资管理有限公司投资合同，交盛达瑞丰投资有限公司3万元，收到1个月的利息510元，到期未归还本金（实际损失29490元）。
(3)杜某某，于2015年7月10日报案至矿区公安分局，称2015年1月2日自己经杨某某介绍办理盛达瑞丰投资管理有限公司投资合同，交盛达瑞丰投资有限公司1万元，收到3个月的利息360元，到期未归还本金（实际损失9640元）。
(4)赵某某，于2015年7月10日报案至矿区公安分局，称2014年12月26日、2015年1月8日自己分两次经杨某某介绍办理盛达瑞丰投资管理有限公司投资合同，交盛达瑞丰投资有限公司3万元，收到3个月的利息1530元，到期未归还本金（实际损失28470元）。
(5)弓某，于2015年7月10日报案至矿区公安分局，称2014年12月14日自己经杨某某介绍办理盛达瑞丰投资管理有限公司投资合同，交盛达瑞丰投资有限公司1万元，收到3个月的利息450元，到期未归还本金（实际损失9550元)。
(6)席某，于2015年7月10日报案至矿区公安分局，称2015年1月7日、1月21日自己分两次经杨某某介绍办理盛达瑞丰投资管理有限公司投资合同，交盛达瑞丰投资有限公司8万元，收到3个月的利息3600元，到期未归还本金（实际损失76400元）。
(7)杨某某某2，于2015年7月10日报案至矿区公安分局，称2014年12月17日自己经杨某某介绍办理盛达瑞丰投资管理有限公司投资合同，交盛达瑞丰投资有限公司4万元，收到3个月的利息1800元，到期未归还本金（实际损失38200元）。
(8)乔某某1，于2015年7月10日报案至矿区公安分局，称2014年12月23日自己分三次经杨某某介绍办理盛达瑞丰投资管理有限公司投资合同，交盛达瑞丰投资有限公司4万元，收到3个月的利息2160元，到期未归还本金(实际损失37840元）。
5.被告人供述和辩解：
被告人芦武宾的询问笔录、讯问笔录，证实：洛阳铁路刑警抓获芦武宾后，其承认在逃人员登记表上的人是自己。
我是金宝轩投资公司的法人代表，公司开业是在2014年11月28日，公司的股东是何某某，公司幕后老板是姜某某，实际操作人还有一个姓姜的男的，总经理是高某，会计是郭某某,公司开业时有30多个员工，后来只剩下8个左右。公司主要是向社会招揽客户，以客户的资金投资到洛阳×机械设备有限公司，并按期支付客户一定的利息作为回报。金宝轩公司招揽客户投资要签订投资合同，需要一个第三方公司，我就在2014年9月找到我朋友杨某某1，对他说需要办理一个合法公司的手续，承诺办成后给他3万元好处费，过了几天，杨某某1和我一个不认识的人一起在××县旁把洛阳×机械设备有限公司的手续给了我，我给了杨某某13万元，将×机械设备公司手续给了姜某某。公司在2014年11月28日开始招揽客户投资，客户在公司1万元起存，存3个月，每月1.4%的利息，存6个月1.5%的利息，存一年是1.6%的利息，公司每月返利给客户利息,客户投资后和公司签订投资合同。我不清楚一共招揽了多少客户，有多少投资款。客户投资的钱都存在以何某某名字开户的银行卡里，银行卡一直由姜某某拿的，钱都被姜某某拿走了。2015年4月，姜某某将银行卡给了我，我又给了郭某某。我没有从客户投资款里拿过钱。公司的日常运营消费及员工工资等费用由姜某某把钱打过来支付。我在金宝轩投资15万，姜某某承诺等他收回成本后把公司留给我和股东何某某，我就担任了金宝轩法人代表。
我是在2014年10月第一次来金宝轩投资公司的，那次是来公司留身份证。2014年11月28日，公司开门营业我第二次来，前期公司日常运营都是姜某某负责，直到2015年1月左右，我才每天在公司的，姜某某说我是公司法人代表，让我每天到公司转转，他把钥匙给了我，我每天开门。客户投资款存在一张工行卡和建行卡里，卡里没有钱，会计将钱存到卡上后，何某某拿卡取钱。公司日常开销是姜某某将钱打到公司账户上，我给会计郭某某的现金都是我自己的钱，是姜某某让我垫上的。我没有从银行卡里取过钱。公司租住的门面是姜某某联系的，我和房东签的合同，是姜某某让我签的，租金是姜某某缴纳的。我不知道洛阳×机械设备有限公司是否存在。我不清楚在我担任金宝轩投资公司法人代表之前，金宝轩公司有过一次法人变更。何某某不经常去公司，2015年1月后才经常去公司，他主要是负责取钱。何某某说他每次都是拿上姜某某给的工行卡和建行卡从里面取钱，这些钱都是在河南取的。
我去过长治市襄垣县两次。2014年11月和2015年2月，我去盛达瑞丰投资公司取衣服，我是盛达瑞丰投资公司的法人，是郑某某拿我的身份证在襄垣县注册的这个公司，开始我不知道，2014年10月份才知道的，公司平时就是郑某某在经营，还有个叫杨某某的经理，另外一个经理不知叫什么。我不参与公司的经营。我只是让他用了一下我的身份证，公司的经营模式我不清楚，郑某某答应我每月给我五六千元的工资，但实际我没有得到过一分钱。公司的客户信息我不清楚，公司收了多少钱我不清楚。郑某某让我在太原市千峰南路的工商银行办过一张储蓄卡，当时是拿我的身份证办的，办好之后就给了郑某某，我就再没见过这张卡，当时郑某某说是盛达瑞丰公司用了，让我办张卡，郑某某就让我办过这一张。盛达瑞丰公司将钱投资到哪我不清楚。郑某某曾向我要过洛阳×机械设备公司的手续，是我朋友杨某某1给我的，此公司我没去过，郑某某说要给此公司投钱。
6.辨认、搜查笔录：
(1)辨认笔录，证实：公司会计郭某某于2015年7月31日分别从十二张不同的男性正面免冠照片中辨认出金宝轩投资有限公司的法人代表芦武宾；被害人卢某某于2015年7月10日分别从两组十二张不同的男性正面免冠照片中辨认出盛达瑞丰投资有限公司的法人芦武宾。
(2)搜查笔录，证实：矿区公安分局侦查人员于2015年7月1日9时50分至2015年7月1日10时30分依法对山西金宝轩投资有限公司进行搜查，发现并依法扣押和案件有关联的电脑二台、验钞机一台、账本四本、会计凭证五本；营业执照、税务登记证、开户许可证、组织机构代码证、机构信用代码证、u盘各一个。
原判认为，被告人芦武宾以非法占有为目的，虚构事实非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。阳泉市矿区人民检察院的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。本案物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解相互印证，均证实了被告人芦武宾以非法占有为目的，虚构事实非法集资诈骗他人钱财的犯罪事实，其辩解不予采纳。据此，判决如下：一、被告人芦武宾犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。二、责令被告人芦武宾退赔违法所得140.9952万元，发还各被害人。
上诉人芦武宾的主要上诉理由：原判认定的事实不清，定性不当，量刑过重。
经二审审理查明的事实与原判一致，认定事实的证据与原判所列相同，且经原审当庭出示并质证。
对于上诉人芦武宾所提原判认定的事实不清，定性不当，量刑过重的上诉理由，经查，在案的物证、书证、证人证言、被害人陈述等证据证实，芦武宾以非法占有为目的，伙同他人虚构投资洛阳×机械设备有限公司的事实，以高额回报为诱饵，向社会不特定公众非法集资，骗取秦某某等人共计人民币140.9952万元，芦武宾在侦查阶段的供述亦可佐证，足以认定。芦武宾的行为严重损害了被害人的合法权益，扰乱社会经济秩序，其行为已构成集资诈骗罪。原判根据上诉人犯集资诈骗罪的事实、性质和社会危害程度，对其所作定罪量刑并无不当。该上诉理由不予采纳。
本院认为，上诉人（原审被告人）芦武宾以非法占有为目的，虚构事实非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。原判认定芦武宾犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
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