江西省九江市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）赣04刑终274号
原公诉机关九江市浔阳区人民检察院。
上诉人（原审被告人）周润龙，男，1963年4月13日出生于江西省临川市，汉族，初中文化，经商，户籍：九江市开发区九瑞大道71号昌平大厦2单元402室。因涉嫌犯伪造公司印章罪于2017年4月24日被刑事拘留，同年5月5日被执行逮捕。现羁押于九江市看守所。
辩护人廖志华、丁国锋，江西衡业律师事务所律师。
九江市浔阳区人民法院审理九江市浔阳区人民检察院指控原审被告人周润龙犯伪造公司印章罪、合同诈骗罪、挪用资金罪一案，于2018年6月14日作出（2018）赣0403刑初39号刑事���决。原审被告人周润龙不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取其辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原审判决查明，一、伪造公司印章的犯罪事实
1、2016年9月26日，被告人周润龙与九江正盛房地产开发有限公司（下称正盛公司）法人代表魏某2签订《股权转让合同》，合同约定魏某2将其所持有的正盛公司40%的股权转让给周润龙，周润龙自合同签订之日起7日内支付200万元定金给魏某2，于2016年11月30日之前付清剩余2147.4044万元转让款，转让款全额支付完毕后5个工作日内双方到工商登记管理部门办理正式的股权变更登记，合同同时约定股权转让完成并生效后，魏某2仍旧担任正盛公司法定代表人和董事长，周润龙担任正盛公司副董事长兼总经理，由周润龙负责正盛公司“瀚江府”项目的报批、建设、销售、处理日常事务等。合同签订后，被告人周润龙仅支付了首期200万元股权转让款，随后再未支付任何转让款。
2016年12月上旬，被告人周润龙未经正盛公司同意，在正盛公司及相关人员不知情的情况下私自篆刻内容为“九江正盛房地产开发有限公司瀚江府项目合同专用章”的印章，周润龙使用该项目印章私自签署“瀚江府”项目相关施工合同，收取保证金并将保证金用于其个人偿债和填补亏空。
2017年4月7日，被告人周润龙与魏某2签订《股权转让合同》解除协议书，约定双方不再进行任何的股权转让事宜，各自承担自己的相关责任。2017年10月中旬，魏某2将被告人周润龙首期支付的200万元股权转让款用于归还周润龙收取的“瀚江府”施工保证金和周润龙个人债务。
2、2011年4月10日，被告人周润龙与九江北方房地产开发有限公司（称北方公司）签订合作开发合同书，合同约定周润龙以北方公司的名义开发位于本市开发区的“龙湾旗府”房地产项目，北方公司委托周润龙为项目经理并负责项目的建设和销售工作。项目运营期间，北方公司依规分别将三枚内容为“九江北方房地产开发有限公司合同专用章”、“九江北方房地产开发有限公司财务专用章”、“九江北方房地产开发有限公司龙湾旗府项目部”交由被告人周润龙使用，但周润龙未经北方公司同意，又私自篆刻了内容为“九江北方房地产开发有限公司龙湾旗府项目经营部”、“九江北方房地产开发有限公司龙湾旗府项目经营部财务专用章”的印章，周润龙并将该伪造的印章私自对外使用和借款。
认定上述事实的证据有：
（一）书证
1.九江正盛房地产开发有限公司未刻制公章的声明，证��九江正盛房地产开发有限公司瀚江府项目目前处于前期试桩阶段，该公司至今没有刻制过“九江正盛房地产开发有限公司瀚江府项目合同专用章”，对冒用该公司名义又私自刊刻使用“九江正盛房地产开发有限公司瀚江府项目合同专用章”的行为不是该公司行为，该公司不予认可的事实。
2.刑事控告书，证实九江正盛房地产开发有限公司魏某2控告被告人周润龙私刻公章及私自收取保证金的事实。
3.股权转让合同，证实魏某2与周润龙签订股权转让协议的事实。
4.股权转让合同解除协议书，证实魏某2与被告人周润龙于2017年4月7日签署解除股权转让协议的事实。
5.胡某1劳务承包施工合同、收据、九江银行回单，证实瀚江府项目，胡某1与周润龙于2016年12月4日签订劳务承包施工合同，盖有“九江市正盛房地产开发有限公司瀚江府项��合同专用章”，周润龙收取胡某1保证金50万元的事实。
6.雨安（刘某）消防工程施工合同、收据，证实瀚江府项目，刘某与周润龙于2016年12月12日签订消防工程施工合同，约定保证金20万，盖有“九江正盛房地产开发有限公司瀚江府项目合同专用章”的事实。
7.九江市北方房地产开发有限公司于2017年7月13日出具的声明，证实该公司与被告人周润龙合作开发龙湾旗府项目，此项目该公司占股约1.5%，周润龙占股约98.5%，为了龙湾旗府项目的建设销售，该公司将内容为“九江北方房地产开发有限公司合同专用章”、“九江北方房地产开发有限公司财务专用章”共二枚交于周润龙，并同意周润龙刻一枚“九江北方房地产开发有限公司龙湾旗府项目部”印章供龙湾旗府项目工程内部使用。2017年5月，该公司在对龙湾旗府项目进行清产核资过程中发现��润龙私自伪造内容为“九江北方房地产开发有限公司龙湾旗府项目经营部”印章和“九江北方房地产开发有限公司龙湾旗府项目经营部财务专用章”各一枚。对周润龙私自伪造的上述两枚印章该公司未授权，周润龙也未告知该公司，周润龙使用其上述私自伪造的两枚印章的行为与该公司无关。
8.申请报告、承诺书、移交书、联系函，证实九江北方房地产开发有限公司仅交予周润龙三枚合法印章，并允许使用的事实。
9.印章情况说明，证实九江北方房地产开发有限公司龙湾旗府项目经营部的印章在九江银行开发区支行和项目部，并附有样章的事实。
10.函告及关于魏某2代周润龙支付200万元的情况说明，证实公安机关在办理周润龙伪造印章一案中，发现周润龙涉嫌其他经济类犯罪，通知九江正盛房地产开发有限公司将账户中周润龙的200万元���证金予以暂存，待公安机关查明案件事实情况后再另行告知的事实。
（二）证人证言
1.证人罗某1的证言证实：我在九江市开发区利江菜市场附近开了一家九江开发区利江刊刻社，我曾经刻过一个内容为“九江正盛房地产开发有限公司瀚江府项目合同专用章”的印章，但是我不记得时间了。
2.证人魏某1的证言证实：我的职务是瀚江府项目的总经理，一直负责瀚江府项目。2017年4月12日，有六个人来到我公司的项目部，询问瀚江府项目为何不开工，并说他们己经和我们瀚江府项目部签订了合同，我当时感觉很奇怪，来的这六个人我都不认识，接着六个人中的一个叫胡某1的人拿出了一份劳务承包施工合同给我看，合同的落款是周润龙签字并加盖了内容为“九江正盛房地产开发有限公司瀚江府项目合同专用章”的印章，胡某1拿出该合同后还��示了一张收据，收据的内容是九江正盛公司·瀚江府工程保证金，金额是50万元，收据上的签名是周某2，盖了内容为“九江正盛房地产开发有限公司瀚江府项目合同专用章”的印章。胡某1出具完这些后，其余几人也都出示了相关的合同和收据，这些人反复要求和我们公司签订相关进场合同，但我没有同意，让他们把和周润龙签订的合同及收据留下复印件，就让他们先回去了。之后，我打电话给九江正盛房地产开发有限公司的法人代表魏某2询问情况，魏某2告诉我他并不知道周润龙和别人签订承包施工合同一事，这是周润龙个人行为，和公司没有任何关系，且公司也从来没有内容为“九江正盛房地产开发有限公司瀚江府项目合同专用章”的印章。周润龙是九江市正盛房地产开发有限公司瀚江府项目的意向合伙人，他有意向和我公司的瀚江府项目合作，但是我公司没有���周润龙签订任何合同，只有周润龙和魏某2于2016年的11月8日签订的一个关于瀚江府项目股权的转让协议，是在周润龙付了200万元定金后签订的，这个协议内注明自合同签订之日起，由周润龙担任九江正盛房地产开发有限公司的副董事长和总经理，具体负责瀚江府项目的报批、建设、销售、处理日常工作的全部事宜，但周润龙没有按照协议上的约定支付股权转让款1700余万元，所以股权一直没有转让给周润龙；2017年4月7日，魏某2和周润龙签订了股权转让协议的解除协议，周润龙和九江市正盛房地产开发有限公司瀚江府项目就没有任何关系了。周润龙以九江正盛房地产开发有限公司的名义，于2016年12月12日与九江市雨安消防有限公司签订《消防工程施工合同》，并在合同上加盖其伪造的“九江正盛房地产开发有限公司瀚江府项目合同专用章”,收取九江市雨安消防有限公司20万元保证金；周润龙以九江正盛房地产开发有限公司滨江路项目部的名义，于2016年9月30日与程某1签订《泥工单项工程承包施工合同》，并收取程某120万元保证金，这个合同上面没盖章；周润龙以九江正盛房地产开发有限公司滨江路项目的名义，于2016年10月29日与钟某签订《钢管内外脚手架单项工程承包施工合同》，并收取钟某20万元保证金，合同上没有盖章；周润龙以九江正盛房地产开发有限公司滨江路项目的名义，与鲁某1签订《木工单项工程承包施工合同》，并收取鲁某120万元保证金，合同上没有盖章。事情发生后，我一直联系不上周润龙，后来我通过侧面了解，周润龙根本没有实力来支付1700余万元的股权费用，我觉得他是以我公司的名义在外面到处骗钱，所以我立即到公安机关报案，并出具了相关声明，想制止此事。周润龙不是我们九江正盛房地产开发有限公司董事长和法人，他没有权利刻章。
3.证人魏某2的证言证实：我是九江正盛房地产开发有限公司的法人代表兼董事长，周润龙是我公司瀚江府项目的意向合伙人，但是我公司没有和周润龙签订任何合同，只是周润龙和我之间有个关于瀚江府项目股权的转让协议，是在周润龙支付了200万元定金后签订的，后来周润龙没有按照协议上的约定支付股权转让款1700余万元，所以股权一直没有转让给周润龙，2017年4月7日，我和周润龙签订了股权转让协议的解除协议，至此，周润龙和我公司瀚江府项目就没有任何关系了。在我和周润龙之前签订的股权协议里约定由周润龙负责瀚江府项目的报批建设、销售、日常工作的全部事宜，但实际上我和周润龙之间是上下级的关系，我要求周润龙在和他人签订关于瀚江府项目合同等事宜中必须向我报告，在征得我同意后才能签���。我和周润龙合作是从2016年9月26日开始，到2017年4月7日结束。2017年4月14日左右，我公司员工魏某1打电话跟我说周润龙就瀚江府项目和别人签订了施工承包合同，并且在合同上盖了公司的印章，我当时就告诉魏某1我并不知道此事，这是周润龙的个人行为，和公司没有任何关系，而且公司也从来没有给过周润龙任何的印章，周润龙曾经给我看过关于瀚江府项目施工承包合同的范本，我看完这些范本后明确告诉周润龙不可以签订，而且我公司在和他人签订合同或者协议时一定要合同审批表，周润龙签订的这些合同我根本不知情。周润龙从来没有向我申请雕刻关于瀚江府项目的印章，我也不可能授权周润龙雕刻任何关于瀚江府项目的印章。因为周润龙根本没有资金、没有实力和我公司合作，在我和周润龙终止合作后，我才发现周润龙在我和公司毫不知情的情况下私自收���了施工班组的保证金。
4.证人汪某的证言证实：2016年10月左右，周润龙跟我说在滨江西大道有一个项目（瀚江府）是九江正盛房地产开发有限公司的，现在正盛公司在和他合作，他占有百分之四十的股份，周润龙说他因为资金有缺口想给百分之十五的股份给我，我当时觉得这个项目还不错，就同意了，并在2016年的10月11日让罗某2通过银行转账转了80万元给周润龙，2017年4月左右，周润龙因为资金原因和正盛公司终止了合作，因为周润龙在2016年10月付给正盛公司200万元的项目合作保证金，在和正盛公司终止合作后，这200万元的保证金按道理是要退还给周润龙的，因周润龙欠我700多万元，我就要求这200万元保证金全部退还给我，并转到罗某2的账户中，周润龙当时也答应了，当着正盛公司魏某2的面和罗某2签了一个付款委托书。
5.证人刘某的证言证实��2016年11月中下旬，我通过朋友鲁总（真名不清楚）认识了周润龙，周润龙告诉我他在九江市开发区滨江西大道有一个叫瀚江府的房地产项目，是他个人独资开发的，开发公司的名称是九江正盛房地产开发有限公司，我表示想承接该项目的消防工程，周润龙在和我商谈好价格后就答应了我。2016年12月3日上午，我到九江市开发区望江天悦周润龙的办公室把拟好并盖了我公司印章的消防工程施工合同交给了周润龙的儿子周某2，过了几天，我又去周润龙的办公室从周某2处领取了合同，合同上甲方的签字是周润龙，盖有“九江正盛房地产开发区有限公司瀚江府项目合同专用章”，周润龙让我把合同中规定的20万元保证金给他，我于2016年12月12日将一张价值20万元的承兑汇票在瀚江府的工地上交给了周润龙本人，周润龙出具了收据，收据上加盖了“九江正盛房地产开发区有限公司瀚江府项目合同专用章”，周润龙的儿子周某2还在上面签了字，之后这个瀚江府的项目就没有任何消息了。我之前一直没有和九江正盛房地产开发区公司的其他人员接触，直到2017年4月17日，我到瀚江府项目部见到一个姓魏的人，他告诉我，我和周润龙签订的合同是无效的，是周润龙瞒着公司私下和我签的。
6.证人胡某1的证言证实：2016年12月，我通过朋友张某1认识了周润龙，周润龙说他在九江市开发区滨江西大道有个瀚江府的项目，这个项目有2100万左右劳务费用，我就想和他合作，我和周润龙就瀚江府项目拟定了一份劳务承包施工合同，并于2016年12月5日付给周润龙50万元的合同保证金。2017年1月8日，我在瀚江府工地的板房内把我已签好字的劳务承包施工合同交给了周润龙，周润龙当时说要把合同拿到南昌去盖章，一周后周润龙就把盖好瀚江府项目部章���合同及50万元的收据给了我，合同上的落款是周润龙的签字，并盖有“九江正盛房地产开发有限公司瀚江府项目合同专用章”的印章，收据上也盖了该印章，并由周润龙的儿子周某2在收据上签字。之后我在瀚江府项目上做了一些临时设施的工程。周润龙被公安机关抓走后，我找到九江正盛房地产开发有限公司的相关人员，结果正盛公司的人告诉我他们公司从来没有收取过我50万元的保证金，而且不承认我和周润龙签的瀚江府项目的劳务承包施工合同，九江正盛房地产开发有限公司的人还说周润龙和我签的合同上的印章是周润龙自己伪造的和他们公司没有任何关系。
7.证人罗某2的证言证实：2016年9月，周润龙跟我说他和九江正盛房地产开发有限公司合作瀚江府的项目，叫我和他一起投资，我出资80万元，周润龙出资120万元，一共是200万元作为瀚江府项目股权转让的定金，股权转让的总价是2200万元左右，得到瀚江府项目的40%的股权。我于2016年10月11日以转账方式转了80万元到了周润龙的个人账户。2017年4月7日，我和周润龙一起到九江市正盛有限公司在南昌的总公司中盛公司，当时魏某2也在场，他是正盛房地产开发有限公司的总经理，因为周润龙在外欠了好多债，已经没有能力来支付剩下的股权转让金，周润龙就和魏某2签订了股权转让合同的解除协议书，魏某2同意将我们事先投入的200万还给我们，同时周润龙和我签订了一个付款委托书，委托书的内容就是将这200万元全部打到我的账户里。
8.证人熊某的证言证实：我是九江北方房地产开发有限公司的负责人，2011年下半年，我公司和周润龙签订了合作开发龙湾旗府项目的协议，协议中约定周润龙占有龙湾旗府项目约98.5％的股份，我公司占有该项目约1.5％的股份，并约定我公司按实际已投资额计算每年有25%的回报，其余所有事项都由周润龙负责，我公司不参与经营与管理，也就是说龙湾旗府的项目是以我公司的名义开发，实际由周润龙负责建设销售。2017年4月22日11时许，我收到周润龙发的短信，内容大概是周润龙把我公司交给他的内容为“九江北方房地产开发有限公司合同专用章”的印章弄丢了，为了防止有人使用该印章损害我公司的利益，我公司及时登报申明此印章作废。2017年5月，我公司委托会计事务所清算龙湾旗府项目，发现周润龙私自刻了内容为“九江北方房地产开发有限公司龙湾旗府项目经营部”和“九江北方房地产开发有限公司龙湾旗府项目经营部财务专章”的印章，周润龙刻这两枚印章都没有经过我公司的同意，我们公司交给周润龙的印章一共是三枚，内容分别是：“九江北方房地产开发有限公司合同专用章”、“九江北方房地产开发有限公司财务专用章”和“九江北方房地产开发有限公司龙湾旗府项目部”，这三枚印章我公司和周润龙都有移交书和周润龙使用印章的使用范围承诺书。截止2016年6月30日周润龙都是以内容为“九江北方房地产开发有限公司龙湾旗府项目部”的印章向我们公司汇报九江市龙湾旗府建设销售的情况，从未出现过内容为“九江北方房地产开发有限公司龙湾旗府项目经营部”和“九江北方房地产开发有限公司龙湾旗府项目经营部财务专用章”的印章，因我公司对印章的管理有严格的规章制度，所以这两枚印章只能是周润龙私自伪造的。到目前为止，周润龙使用过内容为“九江北方房地产开发有限公司龙湾旗府项目经营部财务专用章”的印章对外进行借款，且所借的款项全部进入周润龙和邹某1的个人账户里，我公司和龙湾旗府项目部的��户上从未收到过相关的借款，我公司是在对龙湾旗府项目部进行清算的时候看到了这两枚周润龙伪造的印章，现在这两枚印章由我公司进行了封存，周润龙从未告知我或我公司的任何人他有这两枚印章的事情。
（三）被告人的供述与辩解
被告人周润龙供述与辩解：2016年7月，我个人和九江正盛房地产开发有限公司的法人代表魏某2签订了一个正盛房地产开发有限公司瀚江府项目的股权转让合同，总价2100万元左右，当时我付了200万元的定金到魏某2的个人账户，剩下的款项没有支付。合同的内容是我支付完所有的款项后得到正盛房地产开发有限公司瀚江府项目40%的股权，并且由我担任正盛房地产开发有限公司瀚江府项目的总经理，魏某2担任正盛房地产开发有限公司瀚江府项目的董事长，之后，我就在正盛房地产开发有限公司瀚江府项目的工地上开工，并联系了各个工程的班组签订工程合同。因为我没有正盛房地产开发有限公司瀚江府项目的印章，我在没有得到魏某2和九江正盛房地产开发有限公司的许可下自己私刻了一个内容为“九江正盛房地产开发有限公司瀚江府项目合同专用章”的印章，并用这个印章和胡某1签订了劳务承包施工合同、和九江市雨安消防有限公司签订了消防工程施工合同。我和魏某2在签订了瀚江府项目的股权转让合同时，没有去工商机关办理股权变更的事宜，后来我实在没有能力去支付股权的股金，所以和魏某2在2017年4月7日签订了股权转让合同的解除协议书。2016年12月3日，我和九江市雨安消防有限公司的刘某签订了一份消防工程施工合同，刘某把消防工程施工合同送到了我望江某的办公室，我当时不在，刘某就把合同给了我儿子周某2，我从周某2那里拿到合同后就去了南昌找魏某2��经过多次商谈魏某2都没有同意签该份合同，于是我就瞒着魏某2到九江市开发区利江市场的一家刻章店用九江正盛房地产开发有限公司的营业执照复印件去刻了一枚内容为“九江正盛房地产开发有限公司瀚江府项目合同专用章”的印章，花了60元，我将该枚印章盖在了和消防工程施工合同上，并将盖完章后的合同交给了刘某，让其交纳工程保证金，2016年12月12日，刘某来瀚江府的工地将一张价值20万元的承兑汇票交给我，我让我儿子周某2出具了收据，并在收据上加盖了内容为“九江正盛房地产开发有限公司瀚江府项目合作专用章”的印章，之后我和刘某就没有联系了。刘某交的价值20万的承兑汇票，被我私人用于支付望江某六号楼的工程款。2016年12月2日，胡某1与我在望江某项目部办公室签订了一份劳务承包施工合同，我就在合同上签了我的名字，并加盖了“九江正��房地产开发有效公司瀚江府项目合同专用章”的印章，之后我叫我儿子周某2开了一张50万元的瀚江府工程保证金的收据给胡某1，过了两天，胡某1就转了50万元到我个人的银行卡上，这份劳务承包施工合同未经过魏某2和九江正盛房地产开发有限公司的相关人员的许可，他们也不知情。我觉得我是总经理，我可以确定由谁来做工程，轮不到魏某2同不同意，上次我去南昌找魏某2签订消防工程施工合同时他没同意，我手上又有我自己私刻的内容为“九江正盛房地产开发有限公司瀚江府项目合同专用章”的印章，所以这次我就没有告诉他，而是直接签了我自己的名字并加盖了我私刻的印章。胡某1支付的50万元工程保证金，我全部用于支付我在九江市开发区望江某项目的工程所借贷的利息。因为我是公司的总经理，所以公司将营业执照的复印件提供给我，但公司不知道我拿��这个营业执照去刻章。九江市北方房地产有限公司给了我一份委托书，我有北方公司的四个章子，其中九江市北方房地产有限公司给了我两个章子，还有两个章子是我在九江市利江市场里的小店刻的，我刻的两枚章子未到有关部门备案。
二、合同诈骗的犯罪事实
2015年下半年，被告人周润龙联系九江万和置业有限公司（下称万和置业公司）总经理曹某，双方开始洽谈万和置业公司关于本市九瑞大道“聆湖春天”项目的承建事宜并互有邮件往来，但因周润龙经济实力有限，万和置业公司未答应将该项目交由周润龙承建，双方也未签订任何协议与合同，2016年下半年，万和置业公司总经理曹某明确拒绝了周润龙的合作请求。被告人周润龙与万和置业公司洽谈期间，周润龙隐瞒了“聆湖春天”项目真实的合作情况，对外谎称已承接“聆湖春天”项目，陆续以分包项目的名义与被害人钟某、张某1、鲁某1、程某1达成承包施工协议，并分别收取钟某、张某1、鲁某1、程某1工程保证金50万元、30万元、40万元和30万元，共计150万元。上述保证金均被被告人周润龙用于个人偿债和填补亏空。
认定上述事实的证据有：
（一）书证
1.万和置业有限公司法人曹某出具的情况说明，证实根据九江万和置业有限公司的发展要求，该公司经营的‘聆湖春天’项目需要寻找一家经济实力雄厚、经营管理一流、工程质量一流的施工企业进行施工，曹某与多家建筑施工老板接触进行项目洽谈，周润龙是其中之一。2015年，曹某与周润龙进行了多次洽谈，并没有确定下来。2016年，曹某继续与周润龙进行了几轮洽谈，同样没有取得进展，并且经过多方打听，周润龙没有经济实力根本没有能力承担该项目施工，因此明确告诉周润龙，万和置业公司不与他合作。万和置业公司从来都没有答应这个项目给周润龙做，更不清楚周润龙利用该项目向施工班组收取保证金的事情，周润龙的上述行为纯属个人行为。
2.从未与“周润龙同志”进行合作的声明，证实万和置业有限公司与周润龙从未进行过合作，没有签订任何施工协议，对于周润龙收取各分包班组（如木工班组、水电班组、钢筋班组等）保证金概不知情，纯属周润龙同志个人行为，与万和置业有限公司无关。
3.张某1钢筋单项工程承包施工合同、汇款凭证，证实聆湖春天项目，张某1于2015年12月2日与周润龙签订了钢筋施工合同，支付了27万元现金和3万原债务的保证金。
4.程某1泥工单项工程承包施工合同、九江银行凭证，证实聆湖春天项目，程某1于2015年12月8日与周润龙签订了泥工施工合同，约定50万元保��金，支付了30万元。
5.钟某钢管内外脚手架单项工程承包施工合同、收据，证实聆湖春天项目，钟某于2016年1月21日签订了脚手架施工合同，支付了保证金50万元。
6.曹某与周润龙方面关于聆湖春天项目洽谈的往来邮件，证实曹某与周润龙洽谈聆湖春天项目的过程。
（二）证人证言
1、证人曹某的证言证实：我是九江万和置业公司的总经理，公司的所有事项都是由我来负责，九江市开发区“聆湖春天”项目是由我们九江万和置业有限公司经营的。2015年下半年，周润龙来到我公司和我商谈想做我公司“聆湖春天”的项目，随后我们进行了多次深层次的洽谈，并有电子邮件的往来，邮件的内容就是关于聆湖春天项目合作协议的范本，但是一直没有确定是否和他合作；与此同时，我也在和其他人商谈聆湖春天的项目，并亦有邮件往来��比如说同时在谈项目的有浙江中天建设集团的的陈某等人。后来经过多方打听得知周润龙没有经济实力来做“聆湖春天”的项目，2016年下半年，我公司股东开会时就否决了与周润龙的合作协议，大家一致认为周润龙的资金实力不够，不能和他合作，我明确告知周润龙“聆湖春天”项目不给他做，我公司也未和周润龙签订任何关于“聆湖春天”项目的协议，周润龙与施工班组签订施工合同以及收取保证金的事情我并不知道，周润龙收取的保证金与我公司没有任何关系。
（三）被害人的陈述
1、被害人程某1陈述：2015年12月5日左右，周润龙告诉我他接下了九江市开发区聆湖春天商住楼（面积136800m2）工程，他说他把这个工地的泥工班组交给我来做，2015年12月8日，我和周润龙签订了关于聆湖春天商住楼工地的泥工单项工程承包施工合同，合同中约定，���进场前需要给周润龙50万元的保证金。2015年12月9日，我通过九江银行转了30万元人民币给周润龙，并向周润龙承诺余下20万元保证金等进场时再给，周润龙也答应了。此后，聆湖春天商住楼工地一直没有动工，2016年8月，我在聆湖春天商住楼工地开工无望的情况下，要求周润龙退还我的保证金，结果周润龙说他有个新工地在九江市开发区滨江西大道，项目的名称叫瀚江府，周润龙说瀚江府项目是他全权开发的，叫我直接进场，2016年9月30日，我又和周润龙签订了关于瀚江府的泥工单项工程承包施工合同，合同上规定了需要20万元的保证金，我要求把聆湖春天商住楼工地的保证金中的20万元直接转过来，周润龙没有同意，他要求我再转10万元给他用于瀚江府项目，2016年11月30日，我通过九江银行转了10万元给周润龙，周润龙给我写了证明，于是我就带着工人到瀚江府工地上施工，大概做了2万元左右的事情，周润龙就被公安机关抓了。
2、被害人鲁某1陈述：2015年12月1日左右，周润龙告诉我他接下了九江市开发区聆湖春天商住楼工地，他说他把这个工地的木工班组交给我来做，2015年12月2日，我和周润龙签订了关于聆湖春天商住楼工地的木工单项工程承包施工合同，合同中约定，我进场前需要给周润龙50万元的保证金。我在2015年12月3日付了24万元，在2015年12月30日转了16万元，共计40万元保证金，余下10万元是周润龙欠我的九江市开发区龙湾旗府项目的工人工资，所以这样我就凑够了50万元保证金，2016年1月1日，周润龙出具了收到我40万元保证金的收据。此后，聆湖春天商住楼工地一直没有动工，2016年7月，我在聆湖春天商住楼工地开工无望的情况下要求周润龙退还我的保证金，结果周润龙说他有个新工地在九江市开发区滨江西大��，项目的名称叫瀚江府，周润龙说这个项目是他全权开发的，他叫我直接进场，2016年9月30日，我又和周润龙签订了关于瀚江府的木工单项工程承包施工合同，合同上规定需要20万元的保证金用于该项目，但是我没有给，我要求把聆湖春天商住楼工地的保证金中的20万元直接转过来，周润龙也同意了并和我写了证明，于是我就带着工人进入瀚江府工地做事，大概做了5000元左右的事情，例如塔吊基础、洗车水槽等，周润龙就被公安机关抓走了。
3、被害人张某1陈述：2015年12月1日左右，周润龙告诉我他接下了九江市开发区聆湖春天商住楼工地，他说他要把这个工地的泥钢筋工的班组交给我来做，2015年12月2日,我和周润龙签订了关于聆湖春天商住楼工地的钢筋单项工程承包施工合同，合同中约定，我进场前需要给周润龙30万元的保证金,2015年12月3日,我通过九江银行转了27万元人民币给周润龙，加上周润龙之前欠我的3万元，就凑够了30万元。之后，聆湖春天商住楼工地一直没有动工，2016年8月，我看聆湖春天商住楼工地开工无望，要求周润龙退还我的保证金，周润龙称其有个新工地在九江市开发区滨江西大道，项目的名称叫瀚江府，并称这个项目是他全权开发，叫我直接进场做，不过我们只是口头说说，并没有签任何合同，我也没有做瀚江府的工程。
4.被害人钟某陈述：2015年12月左右，周润龙告诉我他承接了九江市开发区聆湖春天商住楼工程，并说他要把这个工地的钢管内外脚手架班组交给我来做，2016年1月21日，我和周润龙签订了关于聆湖春天商住楼工地的钢管内外脚手架单项工程承包施工合同，合同中约定，我进场前需要给周润龙50万元的保证金。2016年1月21日，周润龙出具了50万元保证金的收据，这50万元我是分两次付给周润龙的，一次是2016年1月21日分两笔打了40万，一笔13万是从我自己的账户转到了周润龙的账户，一笔是由我朋友黄福林通过建设银行POS机刷了27万到周润龙龙湾旗府的账户上；还有10万元我一下记不清楚是在什么时候给周润龙的。保证金给了周润龙以后，聆湖春天商住楼工地一直没有动工，2016年7月，我看聆湖春天商住楼工地开工无望，要求周润龙退还我的保证金，周润龙便说他有个新工地在九江市开发区滨江西大道，项目的名称叫瀚江府，并称这个项目是他全权开发的，他叫我直接进场做，2016年10月29日，我又和周润龙签订了关于钢管内外脚手架单项工程承包施工合同，合同上规定了需要20万元的保证金用于该项目，周润龙找我要过这个保证金，但是我没有给，我要求把聆湖春天商住楼工地的保证金中的20万元直接转过来，周润龙也同意了，于是我就带着工人到这个瀚江府工地做事，大概做了3万元左右的事情，周润龙就被公安机关抓走了。
（四）被告人的供述与辩解
被告人周润龙供述与辩解：我和聆湖春天的房地产项目的负责人曹某于2015年10月左右开始商谈该项目，谈的是工程总承包，我负责整个项目的建设和销售，我的总投资额是5000万元，我们商谈了很久，但是最后没有签订任何协议或者合同，也就是说这个项目搁浅了。虽然我没有和聆湖春天项目上的相关人员签订任何协议或者合同，但我认为和曹某已将大致的事情谈妥，我觉得就差签合同了，所以为了保证工程的顺利开工，就提前找了施工班组进场，并和施工班组签订了关于聆湖春天房地产项目的施工合同，还收取了这些施工班组的保证金。我就这个聆湖春天房地产项目和木工、泥工、脚手架三个施工班组签订了施工合同，分别收取了木���班组鲁某1的40万元保证金、泥工班组程某130万元保证金、脚手架班组钟某50万元保证金，之后因为这个项目一直搁浅，这120万元保证金就被我用在了望江某的项目上了。
三、挪用资金的犯罪事实
2011年4月10日，被告人周润龙与九江北方房地产开发有限公司（下称北方公司）签订合作开发合同书，合同约定周润龙以北方公司的名义开发位于本市开发区的“龙湾旗府”房地产项目，北方公司委托周润龙为项目经理并负责项目的建设和销售工作。项目运营期间，被告人周润龙利用负责“龙湾旗府”项目的机会，未经合法程序，私自安排将项目资金挪用他用，用于其个人偿债和填补亏空。经审计，被告人周润龙未经合法程序，汇付至与北方公司“龙湾旗府”房地产项目无关的个人和公司的钱款共计人民币39089085.00元，迄今未能归还。
认定上述事实的证据有：
（一）书证
1.归案情况说明，证实2017年4月24日，公安机关在接到线索称被告人周润龙出现在九江市开发区瀚江府工地，公安机关迅速组织警力在九江市开发区滨江西大道瀚江府项目工地上将被告人周润龙抓获归案。
2.户籍信息，证实被告人周润龙的身份情况。
3.九江龙城会计师事务所有限公司出具的情况说明，证实九江龙城会计师事务所有限公司接受委托对九江北方房地产开发有限公司“龙湾旗府项目经营部”2012年1月1日至2017年5月31日的财务状况以及经营情况进行审计，财务帐目中未显示自然人张玉屏与“龙湾旗府项目经营部”有资金往来，期末无债权、债务关系。
4.借条复印件，证实周润龙以九江北方房地产开发有限公司龙湾旗府项目经营部及九江北方房地产开发有限公司龙湾旗府项目经营部财务��用章向张玉屏借款。
5.邹某1的银行交易信息、调取的周润龙以及相关人员银行账户开户信息和交易明细，证实资金往来情况，亦证实上述材料已送审计部门审计。
6.周润龙与九江北方房地产开发有限公司签订的合作协议及委托书，证实周润龙与九江北方房地产开发有限公司于2011年4月10日签订合作协议，九江北方房地产开发有限公司于2011年7月13日委托周润龙为项目经理，负责龙湾旗府项目的建设、销售。
（二）证人证言
1.证人汪某的证言证实：邹某1是周润龙的出纳，邹某1转钱给我应该是周润龙的意思，因为我和邹某1之间是没有任何经济往来的，在2013年周润龙一共欠我300万元左右，所以邹某1于2013年10月30日通过九江银行向我转了100万元，是周润龙还给我的钱。
2.证人邹某1的证言证实：从九江市龙湾旗府项目动工开���我就一直在该项目上做出纳，该项目由九江市北方房地产开发有限公司开发，但项目的实际控制人和负责人是周润龙，龙湾旗府项目有三个部门，分别是经理部（周润龙、周某2、周某1）、财务部（邹某1、李某1）、售楼部（李某2、王某），该项目上的资金情况我不是很了解，我毕竟只是一个员工，都是周润龙叫我怎么做就怎么做，资金的往来都是由周润龙掌控，我负责实施，所有转账的具体事情都是按照周润龙的指示办，我自己并不知道这些钱转出转进是干什么。龙湾旗府项目的账户公账有九江银行开发区支行开户的、中国银行九江市大中路支行开户的、招商银行九江支行、中国农业银行九江八里湖支行，开户名都是九江北方房地产开发有限公司，九江市龙湾旗府项目除了公账还经常使用的有周润龙的银行卡、周某2的银行卡、周某1的银行卡，这些都是周润龙叫���设立的。九江北方房地产开发有限公司账户由龙湾旗府项目财务部管理，资金由周润龙掌控，周润龙让我通过北方房地产开发有限公司账户分了五笔转了575500.00元到我自己账户上（时间是从2012年9月30日至2014年6月27日），这些钱到账后我都取现给了周润龙。因为九江北方房地产开发有限公司的账户不是现金账户，不能直接取现，所以就打到了我的银行卡上，再取现给周润龙。周润龙的儿子周某2和周某1的银行卡在需要转账的时候，他们就会把卡给我，但是转完账后我都会把卡还给他们个人，如果我没有给，他们就会找我要。2013年10月25日，周润龙让我和周某2一起去江西抚州临川建筑工程公司找胡某2，胡某2就用江西抚州临川建筑工程公司的账户向我的九江银行卡上转了265万元，向周某2的银行卡转了135万元，后来江西抚州临川建筑工程公司转给周某2的200万元我没有参与，我不知道北方房地产开发有限公司向江西抚州临川建筑工程公司转600万元的事情，胡某2转的钱我也不清楚，是周润龙叫胡某2转的。胡某2转给我的265万元一到我账上，周润龙就叫我转了100万元到周某2中国农业银行九江八里湖支行的账户，转了100万元到汪某九江银行营业部的账户，转了40万元给周润龙自己的九江银行开发区支行的账户，转了10万元到周润龙中国农业银行八里湖支行的账户，5万元转到九江北方房地产开发有限公司的账户，还有10万元转到了我中国银行开发区支行的卡上，再由我取现给了周润龙本人。
3.证人周某1的证言证实：九江北方房地产开发有限公司龙湾旗府项目的负责人是我父亲周润龙，该项目是周润龙和九江北方房地产开发有限公司合作开发的，九江北方房地产开发有限公司的法人代表是熊某。我在龙湾旗府项目负责施工进度，就是施工员，我每个月都由九江北方房地产开发有限公司龙湾旗府项目部给我支付5000的工资。九江北方房地产开发有限公司向我转账7688584元的具体情况我不清楚，当时是周润龙叫我去银行办理银行卡用于龙湾旗府项目上，我就用我的身份证去办理了一张中国农业银行的银行卡（卡号是62×××12，开卡时间是2013年1月1日），办理完之后我就将银行卡交给了我父亲周润龙，他把这张银行卡放在了龙湾旗府财务部的出纳邹某1，银行卡的短息提醒用的是周润龙的手机号码，把卡给了我父亲之后，我就没有使用过这张银行卡，卡上的资金往来情况我不清楚，我自己是不可能和九江北方房地产开发有限公司有资金往来的。九江紫塘装修公司的法人是我，但装修公司的一切事务都是我父亲周润龙负责，我只是九江紫塘装修公司挂名的法人，该装修公司是我父亲周润龙以我的身份开的，公司地址在龙湾旗府小区里面。九江北方房地产开发有限公司向九江紫塘装修公司转了4083400元的事情我不清楚，我父亲周润龙从来没有和我说这件事。
4.证人周某2的证言证实：九江北方房地产开发有限公司龙湾旗府项目的负责人是我父亲周润龙，我在龙湾旗府项目只负责销售工作。我不清楚九江北方房地产开发有限公司向我转账19630851元，当时周润龙叫我去银行办理银行卡用于九江市开发区龙湾旗府项目上，我就用我的身份证去办理了一张中国银行的银行卡（开卡时间2013年12月18日，卡号62×××87）和一张九江银行的银行卡（开卡时间2011年11月13日，卡号72×××67），这两张银行卡办理完之后我就给了我父亲周润龙，他把这两张银行卡放在了九江市开发区龙湾旗府财务部的出纳邹某1，把卡给了我父亲周润龙之后，我就没有使用过这张银行卡，这两张银行卡���的资金往来情况我不清楚。我父亲周润龙说用我身份证开卡是为了龙湾旗府项目能在银行贷款以及方便我个人的贷款，因为银行需要相关的银行卡的流水才肯放贷，我按他的吩咐就去办了，办完了这两张银行卡之后九江北方房地产开发有限公司就陆续向我这两张银行卡转了一千九百多万元，但用于何处我不清楚。周润龙通过北方房地产开发有限公司向江西抚州临川建筑工程公司转了600万元的事我不清楚，我父亲周润龙只是和我说银行的贷款下来了一共是600万元在江西抚州临川建筑工程公司那里，我是分两次去江西抚州临川建筑工程公司，江西抚州临川建筑工程公司分两次转给了我一共335万余元。第一次我是和龙湾旗府项目的出纳邹某1一起去江西抚州临川建筑工程公司的，江西抚州临川建筑工程公司就向我的九江银行卡上转了135万元，第二次也是我和邹某1一起去的江西抚州临川建筑工程公司，江西抚州临川建筑工程公司向我的九江银行卡上转了200万元。江西抚州临川建筑工程公司有没有向邹某1转钱我就不清楚。这335万元由周润龙支配，他怎么处理这笔钱我不清楚。
5.证人胡某2的证言证实：2013年，九江北方房地产开发有限公司转给我公司600万元是分两笔转入的，第一笔是在2013年10月25日，九江北方房地产开发有限公司转了400万元到我公司账上，是周润龙打电话告诉我的，周润龙没有和我说这个400万元是干什么的，到账以后周润龙让他的儿子周某2和他的出纳邹某1来我这里办理退还400万元的事宜，当时通过九江银行转了135万元给邹某1，通过九江银行转了265万元给周某2。我不知道周润龙为什么要通过九江北方房地产开发有限公司转400万元到我公司，周润龙在转账之前也没有和我说，而且我当时不知道是从九江北方房地产开发有限公司转给我公司的，钱当天到账后就由周某2和邹某1办','2018-11-13
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