江苏省沛县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0322刑初字210号
公诉机关江苏省沛县人民检察院。
被告人张进，男，1969年9月4日生，汉族，大专文化，原任沛县人民医院信息科科长、院长助理、设备设施科科长、经管办主任，住沛县。因涉嫌犯受贿罪，于2016年5月19日经徐州市人民检察院决定监视居住（限制人身自由），同日由沛县公安局执行监视居住，同年6月1日经沛县人民检察院决定刑事拘留，同日由沛县公安局执行刑事拘留，同年6月16日经徐州市人民检察院决定逮捕，同日由沛县公安局执行逮捕。现羁押于沛县看守所。
辩护人申志刚，江苏时务律师事务所律师。
江苏省沛县人民检察院以沛检诉刑诉[2017]148号起诉书指控被告人张进犯受贿罪、非国家工作人员受贿罪，于2017年3月22日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2017年5月10日公开开庭进行了审理，江苏省沛县人民检察院指派检察员魏立群出庭支持公诉，被告人张进及其辩护人申志刚到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、受贿
2012年至2016年期间，被告人张进利用其担任沛县人民医院信息科科长、院长助理、设备设施科科长的职务便利，非法收受他人的财物合计价值人民币8.2万元，并为他人谋取利益。
二、非国家工作人员受贿
2005年至2014年，被告人张进在担任沛县人民医院信息科科长期间，与沛县人民医院的相关医生预谋，利用医生开处方的职务便利，分别为江苏新天地医药有限公司、海南新龙南医药科技开发有限公司、江苏润东医药有限公司、南京文德医药有限公司在沛县人民医院进行药品推销活动，收受海南新龙南医药科技开发有限公司法定代表人孙某1、南京文某医药有限公司法定代表人伍某2、江苏润东医药有限公司的医药代表
胡某送予的回扣合计人民币438万余元，后利用其担任沛县人民医院信息科科长，掌握该医院医生药品使用量数据信息的职务便利，把部分回扣款分别分给相关开处方的医生、送予药房相关人员。
公诉机关提供了据以认定上述事实的证据。
公诉机关认为，被告人张进身为国家工作人员，利用职务之便，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项；被告人张进身为国家工作人员，与医务人员预谋，利用医务人员开处方的职务便利，共同收受他人财物，为他人谋取利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条，犯罪事实清楚，证据确定充分，应当以受贿罪、非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人张进与他人共同故意实施犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，系共同犯罪。被告人张进一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。
被告人张进提出如下辩解意见，1、对指控的收受人民币8.2万元的事实无异议，指控其犯受贿罪有异议，其在工作中并没有损害人民医院的利益给相关人员谋取不正当利益，都是正常的工作，没有特殊的照顾；2、对受贿8.2万元财物的事实，是在侦查人员未掌握的情况下，系其主动交代的；3、公诉机关指控犯非国家工作人员受贿罪罪名无异议，对数额有异议，医疗行业药品的回扣是公开的秘密，其虽然帮助他们公司做药品推销，但是其个人实际得到的款很少，其最高得款只有人民币43.8万元。
被告人张进的辩护人提出如下辩护意见：1、公诉机关指控被告人张进犯非国家工作人员受贿罪罪名无异议，指控犯罪数额438余万元有异议，其中2006年1月4日的16000元、2006年4月13日的10000元、2006年5月1日的10000元、2006年5月30日的9300元，是在刑罚修正案六2006年6月29日实施增加该罪名之前的行为，不应当计入犯罪数额，对指控伍某2向非国家工作人员行贿1663720元部分事实不清，证据不足，伍某2没有承认向张进打过回扣款及安排他人向张进打过回扣款，对伍某2的行贿款不应计入犯罪数额，被告人张进涉嫌非国家工作人员受贿的数额应为136021.68元；2、对公诉机关指控被告人张进犯受贿罪的事实及罪名有异议，被告人张进并没有为行贿人谋取利益，事实不清，证据不足；3、侦查机关只掌握张进非国家工作人员受贿的线索，张进积极主动供述其涉嫌受贿罪的情况，被告人如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属不同种罪行的，以自首论，可以从轻或者减轻处罚。
经审理查明：
一、受贿
2012年至2016年期间，被告人张进利用其担任沛县人民医院信息科科长、院长助理、设备设施科科长的职务便利，非法收受他人的财物合计价值人民币82000元，并为他人谋取利益。具体分述如下：
（一）2015年至2016年期间，被告人张进非法收受徐州佰川医疗器械有限公司经理胡某及工作人员为该公司及时得到沛县人民医院货款提供帮助而送予的财物，合计价值人民币51000元。具体分述如下：
1、2015年春节前的一天，被告人张进在其办公室，非法收受徐某佰川医疗器械有限公司经理胡某送予的人民币20000元。
2、2015年3月份的一天，被告人张进在其办公室，非法收受徐某佰川医疗器械有限公司经理胡某，以给其女儿结婚礼金的名义送予的人民币5000元。
3、2016年春节后的一天，被告人张进非法收受徐某佰川医疗器械有限公司经理胡某送予的人民币20000元。
4、2015年春节，中秋节、2016年春节，被告人张进在其办公室，非法收受徐州佰川医疗器械有限公司驻沛县人民医院办事处的朱某1送予的合计价值人民币6000元的购物卡。
（二）2010年春节、2011年春节、2012年春节、2013年春节，被告人张进在其办公室，非法收受沛县润达电脑销售部经理马某1为该公司在采购耗材及付款时给予照顾、帮助而送予的合计价值人民币4000元的购物卡。
（三）2012年中秋节、2013年春节、2014年春节、2015年春节、2016年春节，被告人张进在其办公室，非法收受徐某嘉辰计算机有限公司经理刘某2为该公司在采购耗材及付款时给予照顾、帮助而送予的合计价值人民币5000元的购物卡。
（四）2014年中秋节、2015年春节、中秋节、2016年春节，被告人张进在其办公室，非法收受徐某惠联计算机科技有限公司经理蔡某，为该公司在采购耗材及付款时给予照顾、帮助而送予的合计价值人民币4000元的购物卡。
（五）2015年中秋节，被告人张进在其办公室，非法收受徐某恒佳科技有限公司业务经理魏某1为该公司在采购耗材及付款时给予照顾、帮助而给予的价值人民币1000元的购物卡。
（六）2015年3月、2015年春节、中秋节、2016年春节，被告人张进非法收受徐某惠尔商贸有限公司经理刘某1为该公司在采购耗材及付款时给予照顾、帮助而以给其女儿送结婚礼金的名义送予的人民币1000元，以过节的名义送予的价值人民币3000元购物卡，合计价值人民币4000元。
（七）2016年春节，被告人张进在其办公室，非法收受徐某惠诺医疗器械有限公司经理董某为该公司在采购耗材及付款时给予照顾、帮助而送予的价值人民币1000元的购物卡。
（八）2015年中秋节、2016年春节，被告人张进在其办公室，非法收受陕西西安创康有限公司驻沛县人民医院皮肤美容项目售后经理吴某为该公司在采购耗材及付款时给予照顾、帮助，每次送予的价值人民币1000元的购物卡，合计价值人民币2000元。
另查明，被告人张进在被采取强制措施期间，向司法机关主动交代尚未掌握的本人受贿的罪行。
上述事实有公诉人当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人张进的户籍证明及照片，证明被告人张进的自然情况及具有完全刑事责任能力。
2、沛县人民医院出具的沛人医【2012】132号、【2014】10号、【2015】9号文件、沛县人事局出具的沛政人干发【2017】06号文件、沛县人民医院事业单位法人证书、事业单位工作人员工资、考核审批表、工作人员年度考核表、沛县人民医院全院人员岗位职责，证明被告人张进作为国家机关工作人员的身份，曾担任沛县人民医院信息科科长、设备设施科科长、院长助理、医院经管办主任等职务及履行的职责范围。
3、案发经过、抓获经过，证明侦查机关在办理孙某1案件过程中发现沛县人民医院张进利用职务之便，先后多次为相关医药公司在沛县人民医院推销药品，并收受相关医药公司给予的提成费的经济问题。
4、被告人张进的供述与辩解，证明2014年年底，其任医院设备设施科科长，负责卫生耗材的采购、付款等相关业务，徐某佰川公司和医院签订的托管合同，2015年年初，胡某在其办公室聊工作的事，主要是耗材的采购和使用情况，他临走时从口袋里掏出一个信封放其抽屉里，其看信封里是20000元现金，其没有退给他；2015年3月份，其女儿结婚，胡某到其办公室给其5000元的礼金；2016年年初，胡某喊其到郝寨饭店吃饭，吃过饭后，从口袋掏出一个信封放其口袋里面有20000元现金；2015年春节、中秋节，2016年春节前的一天，佰川公司的业务经理朱某1到其办公室分别给其2000元购物卡。其是设备设施科科长，符合耗材的采购以及返款计划的制定和报批，和他公司有直接的业务往来，他为以后业务开展和业务量的增加才给其送钱的，朱某1给其送购物卡是为便于协调工作。2010年春节、2011年春节、2012年春节、2013年春节，沛县润达电脑销售部经理马某1每个节都到其办公室给其送1000元苏果超市购物卡。2012年中秋节、2013年春节、2014年春节、2015年春节、2016年春节，徐某嘉辰计算机有限公司经理刘某2每个节到其办公室给其送1000元购物卡，共计5000元的购物卡。2014年中秋节、2015年春节、中秋节、2016年春节，徐某惠联计算机科技有限公司经理蔡某每个节到其办公室给其送1000元的购物卡，合计4000元，2015年中秋节，徐某恒佳科技有限公司经理魏某1到其办公室给其送1000元的购物卡，2016年春节，徐某惠诺医疗器械有限公司经理董某到其办公室给其送1000元购物卡，2015年中秋节、2016年春节，陕西西安创康有限公司驻沛县人民医院皮肤美容项目售后经理吴某每个节到其办公室给其送1000元购物卡，2015年春节、中秋节、2016年春节，徐某惠尔商贸有限公司经理刘某1每个节到其办公室给其送1000元购物卡，2015年3月份，其女儿结婚，他给其送1000元现金，让其用于家庭开支。其在信息科任科长期间，负责医院计算机的软、硬件采购和招标，信息化建设的维护，耗材和设备的采购，想让其照顾他们的业务，通知参与招标，拓展业务量。
5、证人胡某的证言，证明其成立佰川公司，做耗材托管业务，张进调任设备设施科任科长，2014年其约张进一起吃饭，谈论托管业务，让张进以后多帮忙，张进说：原来帮你跑临床，肯定会照顾你们的业务。2015年春节前，其拿20000元到张进办公室，其说：过节了，一点意思。张进客气一下就收下了，这20000元是放在信封里面的。2015年3月份，张进小孩结婚，其到办公室给他送5000元的礼金，其顺便问一下考察结果，没过多久，佰川公司和人民医院的托管协议顺利签下来，其和他主要是业务上的联系，给他礼金是想和他处好关系，2016年年初，沛县人民医院需要与佰川公司结算给医院返点，2016年春节后，其约张进在郝寨吃饭，其又给张进20000元现金，钱是装在信封里面的，其和张进谈结算的事，张进说是领导的意思，不是他的本意，最后结算时候，还是按照张进提供的方案结算的。2015年春节、中秋节，2016年春节，其办事处的朱某1每个节都给张进送2000元购物卡，因为张进是沛县人民医院设备设施科长，他负责制作耗材的采购计划和回款计划，和公司有直接的业务往来，为和张进处好关系，开展业务过程中，不刁难不为难，才给他送的钱和卡。
6、证人朱某1的证言，证明其是徐州市佰川医疗器械有限公司驻沛县办事处的工作人员，其认识沛县人民医院设备设施科科长张进，沛县人民医院相关科室申请新品种药品，其拿样品去给他看，其公司经理胡某让其给张进送过购物卡，分别是2015年春节、中秋节、2016年春节。
7、证人魏某1的证言，证明徐州恒佳科技有限公司与沛县人民医院有医疗器械销售的业务，2015年5、6月份，沛县人民医院招标时，其公司参加招标，最后以最低价格中标，其是公司的业务经理，为能够和张进处好关系，让他不刁难公司，中秋节前，其到他办公室送给他1000元的购物卡，张进是沛县人民医院的设备设施科科长，负责医院的设备采购及报付款计划。
8、证人董某的证言，证明其认识沛县人民院院长助理设备科长张进，2016年春节前，其在他办公室给他送1000元的购物卡，其公司是代理医疗器械的和人民医院有业务往来，张进是设备科科长，其想凑着过节给他表示和他处好关系，对以后公司的业务有好处。
9、证人刘某1的证言，证明其公司与沛县人民医院有业务往来，给沛县人民医院左心电监护仪售后服务金额维修配件业务，2014年年底，张进调任沛县人民医院设备设施科科长，其为给张进搞好关系，让他给公司及时做计划，及时给公司付款，2015年春节前的一天，其购买1000元的苏果超市购物卡，在张进办公室给他，让他多支持公司的公司及时报公司计划，2015年3月份，其得知张进女儿结婚，为加深感情，让他多照顾业务，其到办公室给他送1000元的现金，2015年中秋节、2016年春节，每次到他办公室给他送1000元购物卡。
10、证人刘某2的证言，证明其公司和沛县人民医院有业务，张进是沛县人民医院信息科科长，负责医用耗材的招标等相关工作，有公司这方面耗材招标的信息他通知其，其为给他搞好关系，感谢他，2012年中秋节前，2013年春节、2014年春节、2015年春节、2016年春节，其每个节给他送1000元苏果超市购物卡，如果张进不是沛县人民医院信息科科长，其不会给他送5000元购物卡。
11、证人马某1的证言，证明其公司与沛县人民医院有业务往来，2010年春节、2011年春节、2012年春节、2013年春节，每个节日给他送1000元购物卡，共计4000元购物卡，张进是沛县人民医院的信息科科长，一方面是在医院招标时候，他通知其参加招标，其对他表示感谢，另一方面是公司与沛县人民医院有业务往来，为不让张进刁难公司和他处好关系。
12、证人吴某证言，证明其公司与沛县人民医院合作皮肤美容项目，当时张进是院长助理、设备设施科科长，分管信息科，其为和张进处好关系，让他多支持一下项目工作，2015年中秋节前的一天、2016年春节前的一天，其买1000元苏果超市购物卡，到他办公室给他的。
13、证人蔡某的证言，证明2014年上半年，其公司和沛县人民医院有业务，沛县人民医院电脑耗材、维修招标，张进安排人通知其参加招标，其公司以最低价格中标，为感谢张进。2014年中秋节，2015年春节，中秋节、2016年春节，其每个节日到他办公室给他送1000元的购物卡。
以上证据均系侦查机关合法收集，与指控的犯罪事实具有关联性，且能相互印证，形成完整的证据锁链，足以证实被告人张进的犯罪事实，可以作为定案依据，本院予以确认。
二、非国家工作人员受贿
2005年至2014年被告人张进在担任沛县人民医院信息科科长期间，与沛县人民医院的相关医生共同预谋，利用医生开具处方的职务便利，分别为江苏新天地医药有限公司、海南新龙南医药科技开发有限公司、江苏润东医药有限公司、南京文德医药有限公司在沛县人民医院进行药品推销活动，收受海南新龙南医药科技开发有限公司法定代表人孙某1、南京文某医药有限公司法定代表人伍某2、江苏润东医药有限公司医药代表胡某送予的医药回扣款合计人民币4338853.6元，后利用其担任沛县人民医院信息科科长，掌握沛县人民医院医生药品使用量相关数据信息的职务便利，将药品回扣款按照药品使用量及相关比例，分给相关开具处方的医生及医院药房相关人员，被告人张进从中非法获利人民币34.6万余元。具体分述如下：
1、2010年至2012年期间，被告人张进与沛县人民医院的相关医生共同预谋，利用医生开具处方的职务便利，收受江苏新天地医药有限公司、海南新龙南医药科技开发有限公司法定代表人孙某1为在沛县人民医院推销药品，通过银行转账的方式给予的药品回扣款共计人民币1688647元，被告人张进从中获利人民币13.5万余元，余款由被告人张进分别送予沛县人民医院相关具有处方权的医生及药房工作人员。
2、2005年至2012年期间，被告人张进与沛县人民医院的相关医生共同预谋，利用医生开具处方的职务便利，非法收受南京文德医药有限公司法定代表人伍某2为在沛县人民医院推销药品，通过银行转账的方式给予的药品回扣款合计人民币1618420元，被告人张进从中获利人民币12.9万余元，余款由被告人张进分别送予沛县人民医院相关具有处方权的医生及药房工作人员。
3、2010年至2013年期间，被告人张进与沛县人民医院的相关医生共同预谋，利用医生开具处方的职务便利，非法收受江苏润东医药有限公司医药代表胡某为在沛县人民医院推销药品，通过银行转账的方式送予的药品回扣款合计人民币1031786.6元。被告人张进从中获利人民币8.2万余元，余款由被告人张进分别送予沛县人民医院相关具有处方权的医生及药房工作人员。
另查明，侦查机关在办理孙某1案件过程中发现被告人张进利用职务便利，先后多次为相关医药公司在沛县人民医院推销药品，并收受相关医药公司给予的提成费，并于2016年5月18日立案侦查。案发后，侦查机关扣押冻结被告人张进名下位于沛县九龙城小区22号楼一单元1002室房产，名下银行卡内人民币67000元，被告人张进的亲属伍某1退缴赃款人民币10万元。
上述事实有公诉人当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人胡某的证言，证明其认识沛县人民医院原设备设施科科长张进，其让张进帮忙在沛县人民医院促销药品，张进在任沛县人民医院信息科科长期间，帮公司在沛县人民医院促销药品的时候，其给他送过一百六七十万元的促销费，其对张进说：公司有几个药品在人民医院销量不大好，需要帮忙做临床工作，听说你在这方面做的很好。张进说他下面有几个小孩在跑，上量应该没问题，只要费用合适。其给张进说只要能上量，费用不是问题。张进说统方的事不用其问，具体促销费用是许某给张进谈的，许某和张进谈的促销费用，具体费用是多少许某也没给其说过，她说比原来的促销费用标准高点。找张进帮忙在沛县人民医院促销药品，因为张进是沛县人民医院信息科科长，他能够准确统计出每月公司药品在沛县人民医院的销售数据，对于临床医生说，他能够准确统计出每月临床医生发放促销费用。给张进促销费用以王某2给张进打款的记录为准。按照行业潜规则，他能得到一二十万元的好处费，当时这几种药是挂靠在江苏润东药业公司，是以这个公司的名义和沛县人民医院签订合同开展业务，张进帮在沛县人民医院促销药品，他都是给哪些科室和人员好处费，其不知道，其是把好处费交给他，由他分配，一般情况下，他应该给科室的临床医生发好处费，费用他能得到总促销费的10%。
2、证人孙某1的证言，证明2010年至2011年底期间，因为张进帮助海南新龙南医药科技开发有限公司在沛县人民医院促销药品，公司给他168万余元的回扣款。其和张进谈促销药品的事情是张进找的其，他说要帮公司在沛县人民医院做药品促销，公司促销药品的费用包括三块，一块要给临床医生，还有一块给药房，剩下的还有给他个人的好处费。他说八成回扣费要给临床医生，还要给药房一部分，他能得到一成多。2009年至2010年期间，海南新龙南医药科技开发有限公司是通过江苏新天地医药有限公司配送药品给沛县人民医院，公司给予江苏新天地医药有限公司配送费用。以江苏新天地医药有限公司的名义与沛县人民医院签订的药品销售合同，沛县人民医院将药品销售款打给江苏新天地医药有限公司，江苏新天地医药有限公司除去配送费用，再把剩余的销售款打给海南新龙南医药科技开发有限公司。2011年公司开始以海南新龙南医药科技开发有限公司名义与沛县人民医院签订药品销售合同，做药品销售业务，按照行业潜规则，他个人能得整个回扣款的一成至两成，即10%至20%，他个人至少能得到16万多元，余下的是给临床医生和药品的回扣款，具体怎么分配由他来负责。其给张进168万余元的回扣费，是用中国农业银行卡通过网银转给张进提供叫伍某1的中国农业银行卡上。
3、证人史某的证言，证明药剂科任科长的工作职责主要负责协助分管院长，负责全院药事管理工作及沛县人民医院药品采购流程。对医院已购入的药品，由沛县人民医院信息科的管理职责，医院的所有的信息管理系统都是由院信息科负责的。
4、证人张某1的证言，证明其在沛县人民医院信息科工作期间，信息科的工作职责是对沛县人民医院的所有信息系统进行管理、维护。信息科具体负责、管理沛县人民医院的信息系统，后台系统是全院的信息数据都存储在这个数据库里面，这个数据库有管理员账户，只有通过这个管理员账户才能登陆进去，每个医生每天或者每个月的药品使用量，沛县人民医院信息科的人员可以通过后台数据库能查询、统计出来。张进任沛县人民医院信息科科长期间，只有张进会编写数据库语言，只有他能统计出来每天或者每月临床医生药品使用量数据。
5、证人魏某2、陈某、封某、张某2、朱某2、曹某、梁某、张某3、李某、郭某、朱某3、于某的证言，均证明是人民医院的医生，认识沛县人民医院的张进，他是沛县人民医院的信息科长，后来是沛县人民医院院长助理、设备设施科科长，张进找有处方权的医生推销药品，说有几种药是他朋友销售的，让帮忙使用他朋友的药品，并安排科室里有处方权的其他医生也用，说到时候会给临床推广费，临床推广费就是药品回扣款，其实是好处费，他给医生临床推广费的标准不低于同类品种其他公司给的临床推广费，每个月月初，张进给一个信封，说是给的临床推广费，里面有一个清单，具体医生的药品使用量和应得的临床推广费数额，张进帮助公司在沛县人民医院推销药品，他能得总提成量的一成多点好处，大部分是给医生的临床费用，张进帮忙推销的医药品种有头孢他啶针、水溶性维生素针、盐酸格拉司琼粉针、头孢呋辛钠针等。张进帮助公司推销药品，不清楚张进帮那家公司推销药品，需要用张进推荐的同类产品，优先用张进推荐的药品，提高药品使用量。
6、证人伍某1的证言，证明张进在沛县人民医院工作期间，他为相关医药公司进行药品促销，收受他人的回扣款，其不知道，其没有使用过以其名义办理的中国农业银行卡（卡号95×××16），这张银行卡也不是其办理的，孙某1、申某、王某2、孙某2、田某、马某2及南京相关人员往中国农业银行卡上打款，其不知道。
7、证人王某1的证言，证明其认识沛县人民医院设备设施科原科长张进，他是其丈夫张民的弟弟。伍某1是张进的家属，张进在沛县人民医院工作期间，他找过其帮忙在沛县人民医院帮他促销药品。从2006年或者2007年开始到2012年左右，张进让其帮他去沛县人民医院药房找一个姓张的拿过药房的“单某”，并每次让其给这个姓张的人送钱。帮张进从沛县人民医院药房姓张的人拿的“单某”上面写着药品的名称、医生姓名、单价、数量等内容。每个月张进都往其的农业银行卡里打钱，每次他打完钱，打电话让其把钱取出来交给沛县人民医院药房的张某4，并拿来“单某”。从张进、伍某1的中国农业银行上给其打款40次共计356250元。
8、证人伍某2的证言，证明其是南京文某医药有限公司法定代表人，公司与沛县人民医院有业务往来。其与张进之间没有不正当的经济往来，南京文某医药有限公司与张进之间没有不正当的经济往来，没有让张进帮忙在沛县人民医院促销过药品。南京文某医药有限公司的有关人员在2006年至2012年期间，往张进、伍某1的农业银行卡里打过150万余元，其不知道。
9、证人许某、王某2、申某、孙某2、田某的证言及田某、孙某2银行查询交易明细，证明江苏润东医药有限公司，国药控股徐某有限公司，许某是公司会计，认识沛县人民医院信息科原科长张进，胡某让张进帮忙在沛县人民医院促销药品，给张进打过药品提成款。张进个人以国药控股徐州有限公司的名义在沛县人民医院做的药品的回款是通过公司给他打的款。张进和胡某协商，通过许某和张进的沟通，确定哪几种药品让他促销，每种药品的价格的提成比例及给他付提成款的方式。张进给提供一个银行卡号，每个月初，张进统计出在沛县人民医院促销的药品的具体使用量，他把具体使用量数量，有时候他把提成款的钱算好，打电话告诉给许某。许某拿到张进给药品使用量数据，销售部提供给许某一份上月公司在沛县人民医院销售药品销售数量，经过比对，数量基本属实。许某找胡某签字，安排公司现金会计王某2通过网银给张进提供银行卡上打药品提成款。张进帮公司做药品促销要每月打提成款，另外，他自己做药品也通过公司给他打款。所以，他在公司有两部分款，一部分是帮助公司促销药品的提成款，一部分是张进个人以国药控股徐州有限公司的名义在沛县人民医院做的药品。决定用王某2、田某的银行卡上给张进打他帮公司促销药品的提成款，用申彩兰的银行卡给张进打他做的药品的回款。由王某2农行卡（卡号为：62×××12）往伍某1的农行卡共打款14笔共计595011.68元。由申某的农行卡（卡号为：62×××11）往伍某1的农行卡共打款8笔共计669094.46元，卡号为62×××18（田某）一共向张进、伍某1的农行卡打款11笔，合计金额394950元。从王某2的农行卡（62×××12）转款到孙某2的农行卡上41825元，再由孙某2的农行卡通过网银转账伍某1农行卡（账号：95×××16）转款41825元。
10、证人袁某的证言，证明其认识伍某2，他是南京文某医药有限公司的法定代表人、其是南京文某医药有限公司出纳，负责公司的现金银行往来、现金银行收付，南京文德医药有限公司与沛县人民医院有业务往来，伍某2、杜某兰多次安排其往叫张进的银行卡里打过钱。南京文某医药有限公司经理伍某2给其报销单，上面写着张进的名字，写农业银行卡号及具体的金额，伍某2让其往这个人的银行卡上打钱，按照他给卡号及金额到南京一家农业银行给张进打了钱。其是以现存的方式给张进打的钱。每次给张进打完钱把打款回单交给伍某2或者杜某兰。（出示：中国农业银行南京城北支行、燕子矶支行、迈皋桥支行、龙蟠路支行、东门街支行提供的存款凭条28份），这28次都是伍某2、杜某兰安排给张进打的钱其经办的，每张凭条上的“袁某”签名也都是其签的，凭条背面填写的相关内容及签名是其填写的，伍某2、杜某兰一共安排其给张进打款28次共计502870元。其给张进打的钱没有入南京文某医药有限公司的账。是伍某2、杜某兰给其的钱，没有挂公司的账。
11、被告人张进羁押期间的供述与辩解，证明其在沛县人民医院工作期间，帮助过孙某1的江苏新天地医药有限公、海南新龙南医药科技开发有限公司推销过药品，帮伍某2的南京文某医药有限公司推销过药品；帮胡某的江苏润东医药有限公司徐某康泓药品分公司推销过药品。2009年或者2010年的时候，其在信息科工作，孙某1公司药品已经进入沛县人民医院销售，其给他提出来帮他公司的药品做促销，包括临床医生、药房及其的好处费算到一起，在保证他利润的前提下，经过双方协商确定一个最终的回扣费用。其找到医院相关临床科室的主任、副主任或者是业务骨干，其告诉他们朋友公司有几个品种，已经进到医院让帮忙给适合的病人用。其把药品的临床回扣费也都给他们说了，其说药品的提成不会低于同类药品其他公司的提成。每月初，其通过信息科的医院信息管理系统，查询每种药品上月的使用总量，把每月药品使用总量电话告知孙某1，有的时候，其把药品使用总量报给他计算出当月具体的回扣费。孙某1核实把钱打到其给他提供的卡上。药品使用量的统计数据前期是通过医院数据库的后台查询，后期根据药房发药明细表、药品基本信息表、医生明细表，通过这三个表关联，其制作药品使用量明细统计表，专门用于统计临床医生药品使用明细，好给医生兑现临床费。查询医生药品使用量信息，按照使用量给医生提成，每次是在办公室按照科室，以科室为单位列出该科室药品使用统计表，算出医生的临床费，把科室回扣款发放表及相应的回扣款装到一个信封里面，按照上面的各个科室人员，通知科室的科室主任、副主任或者业务骨干来其办公室领提成款。帮伍某2、孙某1的公司做促销的时候，其把药房的好处费都是交给魏玉玲主任的，后来，药房的好处费都是统一给的张爱红，给药房的好处费其是通过二嫂王某1给的张爱红。每月月初，其让王某1给中心药房的张爱红打电话，让她问张爱红孙某1公司药品每月需要付给药房多少好处费，王某1得知再告诉其。其把给药房的好处费打给王某1让她去给药房送。孙某1给其药品提成除去给临床医生、药房的好处费，剩下都是其的。2006年年初的时候，伍某2给其说，想让其推销他们公司的药品，其和伍某2谈促销药品的提成的模式和孙某1谈的一样，给临床医生、药房的提成的模式和孙某1的一样。每月月初，通过信息科的医院信息管理系统，查询每种药品上月的使用中总量，把每月药品使用总量电话告知伍某2，有时候，其给他计算出了当月回扣费。伍某2核实后把钱打到其给他提供的卡上。给伍某2的公司做药品促销的时候，其给药房的药品提成是其直接把钱给中心药房的主任魏玉玲的。其给胡某的江苏润东医药有限公司徐某康泓药品分公司做促销的问题。2009年或者2010年的时候，胡某给其说，公司有药品在医院销售，想找其帮忙促销，具体细节问题是胡经理安排他的会计给其谈的，其和徐会计谈促销药品的提成模式也是和孙某1谈的一样，给临床医生、药房的提成模式也是同孙某1的一样。每个月月初，其通过信息科统计的胡经理的药品的使用量信息，其把使用量信息电话告知徐会计，徐会计把钱打到其给他提供的银行卡上。其再按照临床医生、药房提成比例分，剩余的是其好处费。其在沛县人民医院信息科工作，能为孙某1、伍某2、胡某等人的公司促销药品提供帮助，通过信息科的药品使用量信息数据，给上述公司统计出来相关药品的使用量信息，能准确知道他们的药品每月使用量情况。所谓的“药品使用量信息数据、药品使用量信息查询报表”是根据做临床促销发放表的需要的相关数据做出来的查询统计表，报表的目的是为做临床促销、统方。制作“药品使用量查询报表”的目的是为方便的查询本院临床医生药品使用量信息，方便为公司做临床促销，收取回扣费。其是沛县人民医院信息科科长，掌握全院的临床药品的使用量信息，能准确统计出临床医生开具处方中每种药品的使用量信息，准确的给开具处方的临床医生提供使用数据。医药公司想在医院销售药品，都必须给临床医生药品回扣。回扣费的分配比例基本上是：85%左右的总回扣款给临床医生，3%-4%的总回扣款给药房，其好处费是和他们协商的，基本上都是保证在总回扣款的10%左右。孙某1通过其农行卡打到其家属伍某1的农行卡，共计44次，168万余元。伍某2的公司打到其的农行卡，共计97次，166万余元。胡某的公司打到其及其家属农行卡，共计34次，170万余元。其个人实际得到回扣款50余万元。
12、沛县人民医院药品购销合同书、药品采购供应流程、药品明细账单、沛县人民医院应付药品款明细单及药品入库清单，证明2006年至2016年期间，沛县人民医院与江苏润东医药有限公司、江苏润东医药有限公司徐某康泓药品分公司、国药控股徐某有限公司、海南新龙南医药科技有限公司、南京文某医药有限公司、江苏新天地医药有限公司签订药品购销合同并支付药品款的事实。
13、被告人张进与伍某3、孙某1、王某1、田某、孙某2银行卡交易明细单及存取款凭证，证明伍某2、孙某1、胡某向被告人张进汇款的事实。
14、冻结通知书、扣押决定书，证明被告人张进名下的房屋及中国工商银行沛县支行的存款67000元被查封冻结、被告人张进亲属伍某1退缴赃款人民币100000元。
以上证据均系侦查机关合法收集，与指控的犯罪事实具有关联性，且能相互印证，形成完整的证据锁链，足以证实被告人张进的犯罪事实，可以作为定案依据，本院予以确认。
对公诉机关当庭出示的证人潘某自书的证言，因该证据来源形式不符合法律规定，不能作为定案证据使用，本院不予采纳。
对被告人张进提出“对指控的收受人民币8.2万元的事实无异议，指控其犯受贿罪有异议，其在工作中并没有损害人民医院的利益给相关人员谋取不正当利益，都是正常的工作，没有特殊的照顾”的辩解，被告人张进的辩护人提出“对公诉机关指控被告人张进犯受贿罪的事实及罪名有异议，被告人张进并没有为行贿人谋取利益，事实不清，证据不足”的辩护意见，经查认为，谋取利益包括承诺、实施和实现三个阶段的行为，被告人张进作为国家工作人员收受他人财物时，根据他人提出的具体请托事项，承诺为他人谋取利益的，具备为他人谋取利益的要件，被告人张进明知他人有具体请托事项而收受其财物，应当视为承诺为他人谋取利益。证人胡某、朱某1、马某1、刘某2、蔡某、魏某1、刘某1、董某、吴某的证言均证实，其公司在与沛县人民医院业务过程中，为能及时得到货款、参与竞标、或者相关采购的便利，向担任沛县人民医院信息科科长被告人张进行贿，被告人张进作为院长助理、信息科科长、设备设施科科长，负责医院耗材的采购及制订和报批支付货款计划职责，明知上述人员的具体请托事项，非法收受他人财物、合计人民币82000元，并为请托人提供帮助实际谋取利益。其行为符合受贿罪的构成要件，应当以受贿罪对其定罪处罚。被告人及其辩护人的辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。
对被告人张进提出“受贿人民币8.2万元财物的事实，是在侦查人员未掌握的情况下，系其主动交代”的辩解、辩护人提出“侦查机关只掌握张进非国家工作人员受贿的线索，张进积极主动供述其涉嫌受贿罪的情况，被告人如供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属不同种罪行的，以自首论，可以从轻或者减轻处罚”的辩护意见，经查认为，根据案发经过、到案经过证实侦查机关是在办理孙某1案件过程中发现被告人张进利用职务便利，先后多次为相关医药公司在沛县人民医院推销药品，并收受相关医药公司给予的提成费，并于2016年5月18日立案侦查，被告人张进到案后主动交代侦查机关尚未掌握的不同种罪名其受贿的犯罪事实，符合自首的构成要件，被告人及其辩护人的该辩解、辩护意见成立，本院予以采纳。
对被告人张进提出“公诉机关指控犯非国家工作人员受贿罪罪名无异议，对数额有异议，医疗行业药品的回扣是公开的秘密，其虽然帮助他们公司做药品推销，但是其个人实际得到的款很少，其最高得款只有人民币43.8万元”的辩解及辩护人提出“公诉机关指控被告人张进犯非国家工作人员受贿罪罪名无异议，指控犯罪数额438余万元有异议，其中2006年1月4日的16000元、2006年4月13日的10000元、2006年5月1日的10000元、2006年5月30日的9300元，是在刑罚修正案六2006年6月29日实施增加该罪名之前的行为，不应当计入犯罪数额，对指控伍某2向非国家工作人员行贿1663720元部分事实不清，证据不足，伍某2没有承认向张进打过回扣款及安排他人向张进打过回扣款，对伍某2的行贿款不应计入犯罪数额，被告人张进涉嫌非国家工作人员受贿的数额应为136021.68元”的辩护意见综合评判如下：经查，证人伍某2证实南京文德医药有限公司2005年至2012年与沛县人民医院存在业务往来，证人袁某证实其在任南京文某医药有限公司出纳期间，按照伍某2的指示，通过银行卡给付被告人张进回扣款，并有银行转款明细佐证转款数额，被告人张进的多次稳定供述亦证实收受南京文某医药有限公司药品回扣款的事实，被告人张进作为医疗机构的国家工作人员，利用其担任医院信息科科长和掌握药品用量统方的职务便利，在经济往来中为谋取非法利益与沛县人民医院具有处方权的医生预谋，确定开处方医生、药房相关人员及其本人所得回扣款比例，主要是利用医生的处方权，收受医药产品销售方财物，为医药产品销售方谋取利益，应当以非国家工作人员受贿罪定罪处罚，该罪名于2006年6月29日《中华人民共和国修正案（六）》修订，将该罪名主体，从公司、企业的工作人员，扩大为其他单位的工作人员，被告人张进作为国家工作人员与非国家工作人员医生共同预谋，是利用医生的处方权的便利，非法收受他人财物，根据刑法溯及力及从旧兼从轻原则，应当对2006年6月29日前收受的财物予以扣除，故被告人张进犯罪数额应当为人民币4338853.6元，实际获得人民币34.6万余元，公诉机关指控数额有误本院予以纠正。
本院认为，被告人张进身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成受贿罪；被告人作为国家工作人员利用自身的职务便利，与医务人员共同预谋，主要利用医务人员的开处方的职务便利，收受医药产品销售方的财物，数额巨大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪；公诉机关指控被告人张进犯受贿罪、非国家工作人员受贿罪犯罪','2018-09-24
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