吉林省松原市宁江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0702刑初627号
公诉机关松原市宁江区人民检察院。
被告人徐壮（曾用名徐璐），男，1972年3月25日生，汉族，大专文化，原系松原市华源能源有限责任公司法人代表，住黑龙江省哈尔滨市。因犯非法吸收公众存款，于2008年2月1日被山东省德州市中级人民法院判处有期徒刑三年缓刑五年。因发现遗漏犯罪，于2010年9月3日被本院以犯非法吸收公众存款罪判处执行有期徒刑六年，并处罚金人民币50万元。又因发现遗漏犯罪，于2013年7月1日被本院以犯非法吸收公众存款罪判处执行有期徒刑七年，于2015年12月19日刑满释放。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年1月21日被松原市公安局刑事拘留；经松原市宁江区人民检察院批准，于2016年2月25日被松原市公安局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。
辩护人任卫，黑龙江省卓峰律师事务所律师。
松原市宁江区人民检察院以宁检公诉刑诉（2016）605号起诉书，指控被告人徐壮犯非法吸收公众存款罪，于2016年11月3日向本院提起公诉。本院审理期间，松原市宁江区人民检察院又以宁检公诉刑变诉（2017）1号变更起诉决定书，于2017年1月6日向本院提出变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁江区人民检察院指派检察员邢薇出庭支持公诉，被告人徐壮及其辩护人任卫到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，2002年8月至2007年6月，被告人徐壮在先后担任哈尔滨市壮大有限责任公司及松原市华源能源有限责任公司法定代表人期间，以高息回报为诱饵在社会上公开募集资金，并给出资人出具借款协议、承诺书、借据。在此期间，被告人徐壮在哈尔滨市、长春市、公主岭市、白城市、吉林市、锦州市、辽源市等地共非法向陈甲、丁某某、邓某某、方某甲、冯某甲、付甲、郭某甲、高甲、高乙、高丙、韩某甲、黄某甲、焦某甲、姜某甲、李某甲、秦某甲、刘某丙、李某乙、牛某甲、秦某甲、秦某乙、邱某甲、任某甲、孙某甲、单某甲、孙甲、宋某甲、史某甲、唐甲、佟甲、王某甲、王某乙、王某丙、王某丁、王某戊、谢某甲、于某甲、于某乙、杨某甲、阎某某、于某丙、闫某某、杨某乙、杨某戊、张某甲、张某乙、张甲、赵某某、张乙、赵某、张某丙、崔某某、郭甲、李某癸、刘某甲、齐某甲、孙某甲、魏某甲、张某丁、赵某甲、刘某乙、马某甲、宋某甲、王某二、颜某甲、于某丁、郭某乙、郭某丙、候某甲、李某寅、李某三、温某甲、吴某甲、袁某甲、岳某甲、袁某乙、于某戊、张某戊、崔某甲、陈某某、党某甲、杜某甲、费某甲、郭某戊、关某、郭某丁、张某一、何甲、金某甲、金某乙、李某丙、李某丁、李某戊、刘某丁、刘某戊、梁某甲、刘某己、李某己、栾某甲、刘某庚、彭某甲、曲某甲、秦某乙、孙某乙、王某庚、温某甲、王某己、邢某甲、徐某甲、杨某丙、杨某丁、岳某乙、赵乙、朱某某、张某寅、张某丁、赵某己、郑某某、张某癸、邹某某、昝某甲、昝某乙、王某辛、王某寅、万某某、吴某丙、吴某乙、李某庚、王某三、隋某某、周某某、葛某某、王某癸、孙某丙、贾某某等130余人募集资金，合计人民币1783.707万元。案发后，公安机关依法扣押被告单位松原市华源能源有限责任公司款项人民币2332424.94元。
公诉机关认为，被告单位松原市华源能源有限责任公司非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，非法吸收存款数额合计人民币1783.707元，属数额巨大；被告人徐壮作为松原市华源能源有限责任公司的法定代表人，应对被告单位松原市华源能源有限责任公司非法吸收公众存款犯罪负刑事责任，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人徐壮对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均未提出异议，请求从轻处罚。
辩护人任卫辩护认为：一、被告人徐壮认罪态度较好，量刑时应当从轻处罚；二、涉案的经手的136万元、郑某丁经手的120万元、邱某甲经手的70万已经被转为华源公司的债权，被告人徐壮在案发后已经对这部分犯罪采取了补救措施，也应当对被告人从轻处罚。
经审理查明，2002年8月至2007年6月，被告人徐壮在先后担任哈尔滨市壮大有限责任公司及松原市华源能源有限责任公司法定代表人期间，以高息回报为诱饵在社会上公开募集资金，并给出资人出具借款协议、承诺书、借据。
在此期间，被告人徐壮在哈尔滨市非法向多人吸收资金，其中向被害人郭某甲借款6.6万元、向于某甲借款4.5万元、向王某甲借款4万元、向张某甲借款1万元、向王某乙本人及其负责的其他人借款26.2万元、向于某乙借款2万元、向杨某甲本人及其负责的其他人借款13.5万元、向李某甲本人及其负责的其他人借款27.4万元、向孙某一本人及其负责的其他人借款28.4万元、向阎某某本人及其负责的其他人借款55万元、向李某二借款9.6万元、向张某乙及其负责的其他人借款5.42万元、向任某甲借款2万元、向张甲本人及其负责的其他人借款9万元、向刘某丙借款3.3万元、向于某丙借款4万元、向李某乙借款3万元、向张某一及其负责的其他人借款135.8万元、向王某丙本人及其负责的其他人借款36.8万元、向秦某甲本人及其负责的其他人借款34.2万元、向秦某乙本人及其负责的其他人借款25.3万元、向唐甲本人及其负责的其他人借款13.8万元、向单某甲本人及其负责的其他人借款13.7万元、向孙甲本人及其负责的其他人借款19.8万元、向韩某甲借款15.8万元、向于某一借款3.5万元、向方某甲借款13.42万元、向王某丁本人及其负责的其他人借款16.65万元、向邱某甲本人及其负责的其他人借款73.7万元、向杨某乙借款27.3万元、向宋某甲借款2.2万元、向黄某甲借款1.02万元、向冯某甲借款20.82万元、向史某甲借款3万元、向杨某戊借款1万元、向焦某丁本人及其负责的其他人借款21.5万元、向佟甲借款32万元、向赵某某借款4.5万元、向谢某甲借款1.5万元、向牛某甲借款2.6万元、向张乙借款4万元、向付甲、高丙、丁某某、高甲、高乙等人借款合计20万元、向姜某甲借款3万元、向赵某借款3.3万元、向张某丙借款1.68万元、向王某戊借款1万元、向邓某某本人及其负责的其他人借款7.5万元、向陈甲借款9.27万元。
在长春市非法向多人吸收资金，其中向被害人张某丁借款1.64万元、向孙某甲借款3.2万元、向郭甲借款23.4万元、向崔某某借款3.102万元、向李某癸借款5.4万元、向刘某甲借款6万元、赵某甲借款6万元、向齐某甲及其负责的其他人借款10.5万元、向向魏某甲借款2.69万元。
在公主岭市非法向多人吸收资金，其中向被害人刘某乙本人及其负责的其他人借款19.5万元、向王某二本人及其负责的其他人借款32.65万元、向颜某甲本人及其负责的其他人借款5万元、向宋某甲本人及其负责的其他人借款35.4万元、向马某甲本人及其负责的其他人借款12万元、向于某丁本人及其负责的其他人借款47.36万元。
在白城市非法向多人吸收资金，其中向被害人郭某乙本人及其负责的其他人借款50万元、向袁某甲本人及其负责的其他人借款8万元、向袁某乙借款5万元、向杨某己借款3万元、向温某甲借款4万元、向张某戊借款8万元、向候某甲借款9万元、向岳某甲借款8万元、向李某四借款4万元、向吴某甲借款0.6万元、向崔某辛借款5万元、向于某戊借款3万元、向郭某丙借款8万元。
在吉林市非法向多人吸收资金，其中向被害人曲某甲本人及其负责的其他人借款23.45万元、向赵乙借款3万元、向孙某乙借款10.6万元、向朱某某借款2.05万元、向崔某甲本人及其负责的其他人借款5.8万元、向金某甲借款27万元、向张某寅本人及其负责的其他人借款23.805万元、向郭某戊借款1.1万元、向陈某某借款1万元、向张某丁本人及其负责的其他人借款4.45万元、向党某甲借款1万元、向王某庚借款2.6万元、向费某甲借款6万元、向刘某三本人及其负责经手的其他人借款26万元、向刘某戊借款1万元、向秦某甲借款7万元、向梁某甲借款0.9万元、向刘某己(刘某五)借款2.65万元、向赵某己借款0.9万元、向关某借款0.9万元、向李某己借款1.8万元、向栾某甲借款0.9万元、向金某乙借款0.9万元、向徐某甲借款0.9万元、向温某甲借款2万元、向彭某甲借款8万元、向郑某某借款15.4万元、向张某癸借款20万元、向邹某某本人及其负责的其他人借款8万元、向刘某己本人借款2万元及其经手的其他人38万元、向何甲借款3万元、向郭某丁本人及其经手的其他人借款12.1万元、向张某一借款16.1万元、向岳某乙借款2.5万元、向王某己借款4.15万元、向李某某借款4万元、向杜某甲借款4万元、向杨某丙借款5万、向李某丙借款1万、向李某丁借款0.5万、向杨某丁借款0.5万。
在锦州市非法向多人吸收资金，其中向被害人昝某甲借款6.9万元、向昝某乙借款17.8万元、向王某辛借款5.5万元、向王某寅借款1万元、向万某某借款5万元、向吴某丙本人及其负责的其他人借款20万元、向吴某乙本人及其负责的其他人借款4万元、向李某庚本人及其负责的其他人借款180万元、向王某三本人及其负责的其他人（包括隋某某）借款50.55万元。
在辽源市非法向多人吸收资金，其中向被害人葛某某本人及其负责的其他人款9.5万元、向苗某某借款3万元、向贾某某本人及其负责的其他人借款22万元、向孙某丙本人及其负责的其他人借款款7.2万元、王某癸本人及其负责的其他人借款42.5万元。
案发后，公安机关依法扣押被告单位松原市华源能源有限责任公司款项人民币2332424.94元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：
一、书证
1、归案情况说明证实：哈尔滨站派出所出具说明，根据刑侦处信息平台指令于2016年1月21日二人在哈尔滨火车站检票口处抓获网上逃犯徐壮。
2、证明材料证实：犯罪嫌疑人徐壮于2016年1月21日羁押在哈尔滨公安处看守所，现被吉林省松原市公安局经侦支队解走。
3、刑事判决书证实：
①徐壮因犯非法吸收公众存款罪，于2008年2月1日被山东省德州市中级人民法院判处有期徒刑三年缓刑五年。
②袁某己、袁某庚均犯非法吸收公众存款罪，于2008年10月21日被松原市宁江区人民法院分别判处有期徒刑三年，并处罚金40万元；有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金10万元。
③徐壮因犯非法吸收公众存款罪，于2010年9月3日被松原市宁江区人民法院判处有期徒刑四年，与前罪有期三年数罪并罚执行有期徒刑六年，并处罚金50万元；袁某己、李某六犯非法吸收公众存款罪，于同日被松原市宁江区人民法院分别判处有期徒刑三年，与前罪有期三年数罪并罚执行有期徒刑五年六个月，并处罚金50万元；有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金10万元。
④徐壮因犯非法吸收公众存款罪，于2013年7月1日被松原市宁江区人民法院判处有期徒刑三年，与前罪数罪并罚执行有期徒刑七年，并处罚金50万元；刘某辛犯非法吸收公众存款罪，于同日被松原市宁江区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20万元。
4、壮大公司档案证实：公司注册情况，法人徐壮。哈尔滨壮大公司成立时间、经营范围（2002年8月27日成立，经营工程机械、电子产品、建筑材料、通讯设备、农副产品、服装鞋帽、日用品；性质：有限责任公司）。该公司于2004年11月11日因未参加2002年度企业年检，被吊销营业执照。
5、华源公司档案证实：公司注册情况，法人徐壮。该公司成立时间、经营范围（2004年1月8日成立、经营石油、天然气开采销售、性质：有限责任公司）。该公司依法定程序成立，徐壮为最大股东，自2004年运营至2008年。
6、释放证明证实：被告人徐壮因非法吸收公众存款罪，于2013年7月1日被宁江区法院判处有期徒刑7年，于2015年12月19日刑满释放。
7、报纸公告证实：公安机关于2016年8月5日在锦州日报发表公告，于2016年5月27日在黑龙江生活报发表公告，于2016年6月28日在长春新文化报发表公告，于同日在辽沈晚报发表公告，内容均为寻找本案被害人。
8、办案说明证实：（1）2016年1月21日，犯罪嫌疑人徐壮在哈尔滨被哈尔滨市南岗区大成派出所抓获，当日松原市局经侦支队人员将其押解至松原市看守所。（2）本案中刘某己报案材料中，涉及部分当事人，经查，未找到。（3）涉案人员王某七、阚某某、王某八、郑某丁，经工作未找到。
9、调取证据通知书证实：公安机关依法在宁江区工商局调取了松原市华源能源有限公司档案一份。
10、工商银行的松原市罚没财物管理中心扣押款专户现金存款凭条及现金存款凭证，证实公安机关于2015年10月19日将扣押款2332424.94元存入松原市罚没财物管理中心扣押款专户。
二、按被害人所在地区列明的相关于被害人涉及本案的数额以及相关证据。
（一）哈尔滨市
1、被害人郭某甲报案登记表及借据：证实被借款金额6.6万元。
2、被害人于某甲报案登记表及借据：证实被借款金额4.5万元。
3、被害人王某甲报案登记表及借据：证实被借款金额4万元。
4、被害人张某甲报案登记表及借据：证实被借款金额1万元。
5、被害人王某乙2012年报案登记表及借据：证实被借款金额26.2万元。
6、被害人于某乙报案登记表及借据：证实被借款金额2万元。
7、被害人杨某甲报案登记表及借据：证实被借款金额13.5万元。
8、被害人李某甲报案登记表及借据：证实被借款金额27.4万元。
9、被害人孙某一报案登记表及借据：证实被借款总金额28.4万元。
10、被害人阎某某报案登记表及借据：证实被借款金额55万元。
11、被害人李某二陈述证实：其通过张某一、李某九向哈尔滨壮大公司投资，名义是在松原买油田，共投资9.8万元，徐壮给出了7张借据，借据上都是我自己李某二的名字，没有签订借款合同。后壮大公司给了一次利息2000元。
提取笔录、借据7张证实：2003年至2004年间，哈尔滨壮大公司向李某二借款98000元。
12、被害人张某乙陈述证实：哈尔滨壮大公司以扩大木材生意、开发小油田项目为由向社会融资，并承诺给高额利息。其以自己名义现金投资7200元；妻子侍建荣（已去世）以侍建荣名义现金投资5万元。没有签订借款合同，壮大公司出具了借据，部分票据后期更名为松原华源能源公司。期间壮大公司返利3000元（利息票据未保留），去掉利息共损失54200元。
我的朋友任某甲，因糖尿病并发症两眼失明不能到公安机关说明情况，委托我将其向壮大公司投资的借据提交公安机关，任某甲共投资2万元。
提取笔录、借据、身份证复印件证实：2005年松原华源能源公司向侍建荣借款5万元；壮大向张某乙借款7200元；华源向任某甲借款2万元。
13、被害人张甲陈述证实：其经张某一、李某九夫妻二人介绍向哈尔滨壮大公司投资，共计投资5次合计9万元，其中一次投资是以女儿张寅的名字。没有签订借款合同，壮大公司给出具了5张借据。借据后期更名为松原华源能源公司。期间没有返利，但是壮大公司给其出具一张利息欠据9850元。
提取笔录、借据、身份证复印件证实：2005年间，松原华源能源公司向张甲借款7万元，向张寅借款2万元；2004.3.30，哈尔滨壮大公司欠张甲9850元。
14、被害人李丁陈述证实：我代表我丈夫刘某丙，我姐夫于某丙，我姐李某乙来跟公安机关说明情况。这三个人都在外地回不来，我把徐壮骗他们钱的票据都带来了。
他们三个人都是经过张某一和李某九介绍向哈尔滨壮大经贸有限公司投资的，具体是刘某丙2004年1月11日投资33000元，借款方是哈尔滨壮大经贸有限公司，后来应张某一和李某九二人的要求换成了借款方是松原市华源能源有限公司的票据。后来2004年1月18日哈尔滨市壮大经贸有限公司给我丈夫刘某丙出了一个3300元的利息欠据，至今利息和本金都没给我们。
于某丙2003年11月12日投资了4万元，借款方是哈尔滨壮大经贸有限公司，后来应张某一和李某九二人的要求换成了借款方是松原市华源能源有限公司的票据，至今利息和本金都没给于某丙。
李某乙2003年11月13日投资了两笔了金额分别是1万元和2万元，借款方是哈尔滨壮大经贸有限公司，后来应张某一和李某九二人的要求换成了借款方是松原市华源能源有限公司的票据，至今利息和本金都没给李某乙。
他们三个人一共损失了103000元。
提取笔录、借据、身份证复印件证实：公安机关从李丁处依法提取借据4张、欠据1张，证实情况与其陈述一致。
15、被害人张某一陈述证实：我是哈尔滨壮大经贸公司的部长谷某戊介绍认识徐壮的，我陆续在壮大经贸公司财会室那里投资了137万元，时间是2003年末和2004年年初这段时间。
我一共投资了137万元，徐壮一共给我出了36张借据，先期的借据上的章是哈尔滨壮大经贸有限公司，后来又应徐壮的公司要求把票据换成了松原市华源能源有限公司名头的借据，借据上的交款人有我本人张某一的名字，还有应公司要求编造的一些假名。（说是都写一个人的名字到时候不好兑现）
我当时得到过两次利息，一共是12000元。
提取笔录、借据、身份证复印件证实：公安机关从张某一处依法提取借据36张，证实其借款单据情况与其陈述借款金额一致。
16、被害人王某丙陈述证实：我向哈尔滨壮大经贸有限公司投资共37万元，徐壮的公司一共给我出了18张借据，先期的借据上的章是哈尔滨壮大经贸有限公司，后来又应徐壮的公司要求把票据换成了松原市华源能源有限公司名头的借据，借据上的交款人有我本人王某丙的名字，还有应公司要求编造一些的假名。（说是都写一个人的名字到时候不好兑现）
我先期得到过一次利息，一共是2000元。
提取笔录、借据、身份证复印件证实：公安机关从王某丙处依法提取借据18张，证实其借款单据情况与其陈述借款金额一致。
17、被害人秦某甲陈述证实：我向哈尔滨壮大经贸有限公司共投资了34.5万元，徐壮的公司一共给我出了29张借据，先期的借据上的章是哈尔滨壮大经贸有限公司，后来又应徐壮的公司要求把票据换成了松原市华源能源有限公司名头的借据，借据上的交款人有我本人秦某甲的名字，还有应公司要求编造的一些假名。（说是都写一个人的名字到时候不好兑现）
我先期得到过一次利息，一共是3000元。
提取笔录、借据、身份证复印件证实：公安机关从秦某甲处依法提取借据29张，证实借款单据情况与其陈述的借款金额情况一致。
我代表我姐秦某乙来公安机关说明情况，她因病卧床在外地治疗，我把徐壮骗她钱的票据都带来了，她是跟我一起去的壮大经贸有限公司参与投资的。
她一共投资了25.5万元，徐壮的公司一共给她出了20张借据，先期的借据上的章是哈尔滨壮大经贸有限公司，后来又应徐壮的公司要求把票据换成了松原市华源能源有限公司名头的借据，借据上的交款人有我姐本人秦某乙的名字，还有应公司要求编造的一些假名。（都写一个人的名字不好兑现）。
我姐当时得到过一次利息是2000元。
提取笔录、借据、身份证复印件证实：公安机关从秦某甲处依法提取借据20张，证实秦某乙的借款单据情况与其借款金额一致。
18、被害人唐甲陈述证实：我向哈尔滨壮大经贸有限公司共投资了14万元，徐壮的公司一共给我出了7张借据，先期的借据上的章是哈尔滨壮大经贸有限公司，后来又应徐壮的公司要求把票据换成了松原市华源能源有限公司名头的借据，借据上的交款人有我本人唐丁（我身份证上的名字是唐甲，不过公司的会计都给我写成唐丁了）的名字，还有应公司要求编造的孙某癸的假名。
我先期得到过一次利息，一共是2000元。
提取笔录、借据、身份证复印件证实：公安机关从唐甲处依法提取借据7张，证实其借款单据情况与其陈述借款金额一致。
19、被害人单某甲陈述证实：我向哈尔滨壮大经贸有限公司共投资了13.8万元，徐壮的公司一共给我出了14张借据，先期的借据上的章是哈尔滨壮大经贸有限公司，后来又应徐壮的公司要求把票据换成了松原市华源能源有限公司名头的借据，借据上的交款人有我本人单某甲的名字，还有应公司要求编造的一些假名。
我先期得到过一次利息，一共是1000元。
提取笔录、借据、身份证复印件证实：公安机关从单某甲处依法提取借据14张，证实其借款单据情况与其陈述借款金额一致。
20、被害人孙甲陈述证实：我在2004年1月和2月通过张某一和李某辰向哈尔滨壮大公司投资2次，共计22万元，但当时我直接扣回2.2万元的利息，我实际交给张某一和李某辰的投资款是19.8万元。张某一给了我8张收据，只有2张是以我的名字开具的，另外6张是别人的名字。
提取笔录、借据证实：公安机关从孙甲处依法提取借据8张，证实其借款单据情况与其陈述借款金额一致。
21、被害人韩某甲陈述证实：我通过张某一和李某辰向哈尔滨壮大经贸有限公司共计投资17万元，我只领了一次利息，1.2万元。我实际损失15.8万元。
提取笔录、借据证实：公安机关从韩某甲处依法提取借据5张，证实其借款单据情况与其陈述借款金额一致。
22、被害人于某一陈述证实：其妻子阎某乙通过李某九介绍向哈尔滨壮大经贸有限公司投资共计4万元，阎某乙在北京回不来。阎某乙分两次投资，都是拿现金给壮大公司办事处，壮大公司给出借据，后期壮大公司还给出具三张利息欠据。这期间，我妻子收到过两次返利，共计5000元。所以我们实际损失35000元。
提取笔录、借据、欠据、身份证复印件证实：公安机关从于某一处依法提取阎某乙的借据2张、欠据3张，证实情况与其陈述借款金额、返利情况一致。
23、被害人方某甲陈述证实：我通过张某一介绍曾经向徐壮的公司投资共计12多万元，没给我利息，没还我本金。
我手里有票据，我第一次投资是2004年2月1日，投资3万元；第二次，第三次2004年4月20日，分两次投资一次投2万元，一次投3万元；第四次，2004年4月25日投资3万元；第五次，2004年4月25日，徐壮公司没给我结算利息，出具了一张2.42元的欠据，其中还有我1万多的本金，是这样的，到2004年4月25日，我投资的钱利息没有这么多，张某一劝我，我又投了1万多，肯定是1万元多，多多少钱我就不记得了，然后张某一就给了我这张欠据。
（2004年4月25日，有一张交款单位为张某辰，这是怎么回？）张某辰是我女儿，这钱也是她的，后来我自己还给了她。整个投资过程她没有参与，都是经我办理的。
该被害人涉案款13.42万元。
提取笔录、借据、欠据证实：公安机关从方某甲处依法提取借据4张、欠据1张，证实情况与其陈述借款金额、返利情况一致。
24、被害人王某丁陈述证实：我用我爱人张某巳的名义向哈尔滨壮大经贸有限公司投资共计16.65万元，一分都没拿回来。
提取笔录、借据、欠据证实：公安机关从王某丁处依法提取借据9张、欠据2张，证实情况与其陈述借款金额一致。
25、被害人邱某甲陈述证实：我通过张某一、李某辰向哈尔滨壮大经贸有限公司投资共计71.6万元，利息得1.4万元，实际损失70.2万元。再包括王某辰转给我的3.5万元，我最终损失73.7万元。
我通过张某一、李某辰手投资如下：
2003年11月29日，1万元；2003年12月5日，3万元；2003年12月9日，3.5万元；2003年12月11日，3.5万元；2003年12月11日，0.5万元；2003年12月11日，2万元；2003年12月20日，1万元；2003年12月20日，0.5万元；2003年12月26日，2万元；2003年12月29日，2万元；2003年12月31日，3万元；2003年12月31日，2万元；2004年1月3日，3万元；2004年1月20日，1万元；2004年1月25日，2万元；2004年1月28日，5万元；2004年2月4日，3万元；2004年2月4日，2万元；2004年2月4日，2万元；2004年2月4日，3万元；2004年2月4日，1.5万元；2004年2月4日，3万元；2004年2月18日，1万元。
以上合计50.5万元。
通过王某辰投资情况如下：
2004年1月17日，分6张借据给我开具的，分别是2万元、3.1万元、3万元、2万元、3万元、2万元。以上总计15.1万元。
王某辰我们合作做生意，她给了我4张壮大公司给其开具的借据，顶还我的钱。具体为：2003年11月19日，1万元；2003年11月24日，0.5万元；2003年12月2日，1万元；2003年12月6日，1万元。以上合计3.5万元。
最后一部分：赵某寅个人找我，说公司急用钱，两个月时间就还，月利率2毛，我就信了，帮着赵某寅从车佳奇手里借了6万元钱。赵某寅同样给我拿回壮大公司借据两张，都是开给车佳奇的。日期都是2004年8月30日，分别是2.4万元和4.8万元。这钱我个人已经还给车佳奇了，后来壮大公司都没了，赵某寅我也找不到了。以上合计7.2万元。
张某一、李某辰，王某辰，赵某寅都是壮大公司的人，负责壮大公司的吸收资金，职务都是部长。我先认识的张某一，随后就是张某一的丈夫李某辰，接着去壮大公司又认识的王某辰和赵某。壮大公司的法人徐壮我认识。
我投资时的钱款对应的给部长现金，由他们去财会那里交纳，然后直接把借据给我们。
我的借据被面有重点符号（*）意思是每张票据给200元钱费用。这200元钱我没算在内，总计我得了7000元钱。
我手里还有几张张某一给我的欠据，这些欠据都是我应得的利息，不是我的本金。分别为2004年1月18日，1.04万元；2004年3月18日，2万元；2004年3月22日，1.4万元；2004年3月28日，2万元；2004年4月6日，0.18万元。合计：6.62万元。
我2004年2月18日，投资1万元，借据书写交款单位邱某甲，这1万元是张某一找我说给马凤英开支，从我手里借的钱，算我在壮大公司的投资款。
我投资后，徐壮公司给我开的借据上面交款单位的名字不全部都是我自己的名字，还有其他人的名字。当时张某一让我写假名，说将来出具（指返本）容易，我就临时编了些人员的名字。
提取笔录、借据、欠据证实：公安机关从邱某甲处依法提取借据35张、欠据5张，证实借款总金额为76.3万元。
26、被害人杨某乙陈述证实：我通过高丙、冯某某向哈尔滨壮大经贸有限公司投资共计27.3万元，一分利息没得到，最后找不到人了。
提取笔录、借据证实：公安机关从杨某乙处依法提取借据8张，证实情况与其陈述借款金额一致。
27、被害人宋某甲陈述证实：我通过高丙介绍向哈尔滨壮大经贸有限公司投资一笔2.2万元，投资时间2004年1月15日。高丙领着我去公司办公地点，把钱交给了财务。财务是谁我不记得了。
大家都叫我宋某戊，我户口的名字叫宋某甲，所以我提供的票据上名字是宋某戊，后来该公司给我们换了票据，所以票据上加盖的是松原市华源能源有限责任公司的公章。我没得过利息。
提取笔录、借据证实：公安机关从宋某甲处依法提取借据1张，证实情况与其陈述借款金额一致。
28、被害人黄某甲陈述证实：我通过高丙介绍向哈尔滨壮大经贸有限公司投资一笔1.3万元，得了两个1300元的利息，总计2600元。再就没得过，现在本金也没拿回来。我手上有一张松原市华源能源有限责任公司的借据，上写金额14300元，我实际真实损失10200元，后来又得过一个200元。
提取笔录、借据证实：公安机关从黄某甲处依法提取借据1张，证实情况与其陈述借款金额一致。
29、被害人冯某甲陈述证实：其通过高丙介绍向哈尔滨壮大经贸有限公司投资共4笔，总计投资20.9万元。期间我没得到利息，每张借据得过200元，总计得800元。
高丙领着我去壮大公司交投资款，直接交给财务人员，有两个女的在那收钱，然后个我开具的借据。
提取笔录、借据、身份证复印件证实：从冯某甲处依法提取借据4张，证实情况与其陈述借款金额一致。
30、被害人史某甲陈述证实：我先期向哈尔滨壮大经贸有限公司投资了，而且我连本带利都收回来了，我看真的能挣钱，后来是我邻居夏某丁因为着急用钱，我就把她投资的三万元借据给兑过来了，我当时是花费了3万元钱从夏某丁手里兑换过来的，我兑过来的时候夏某丁就已经通过壮大经贸有限公司把票据名头换成华源能源有限责任公司的了。我总计损失3万元。
提取笔录、借据证实：公安机关从史某甲处依法提取借据1张，证实情况与其陈述一致。
31、被害人杨某戊陈述证实：其向哈尔滨壮大经贸有限公司投资一万元，有借据，当时徐壮的公司给其出具借据的名头是哈尔滨壮大经贸有限公司，后来因借据有效期2年，其要求换票子，因此换成了名头是松原市华源能源有限责任公司的票子。没有得到返利。
提取笔录、借据证实：公安机关从杨某戊处依法提取借据1张，证实情况与其陈述一致。
32、被害人焦某丁陈述证实：我通过蔡某戊介绍向哈尔滨壮大经贸有限公司投资21.5万元，徐壮一共给我出了10张借据和2张利息欠据（利息据的金额分别为53000元和6800元，利息据的名头都是壮大经贸有限公司），先期的借据上的章是哈尔滨壮大经贸有限公司，因为借据的有效期是2年，所以我们这群人就坚决要求更换新票据，所以后来我们这些票据就被徐壮的公司换成了松原市华源能源有限公司名头的借新票据，在我的这些借据上的交款人有我本人焦某甲的名字，还有应公司要求编造的假名。我没得到一分利息。
我介绍了我的表妹佟甲、我小姑子赵某某、我同学谢某甲三人参与投资。这三个人现在都在外地没法过来，所以这三人委托我来替她们跟公安机关说明情况。我也把她们的票据复印件带来了。我表妹佟甲投资了32万元，徐壮给他出了8张借据和1张利息欠据（利息据的金额为81800元，利息据的名头是壮大经贸有限公司）。我小姑子赵某某投资了45000元，徐壮给她出了3张借据。我同学谢某甲投资了1.5万元，徐壮给她出了2张借据。都没得到过利息。
提取笔录、借据、欠据、身份证复印件证实：公安机关从焦某甲处依法提取焦某甲、佟甲、赵某某、谢某甲四人借据、欠据共计26张，证实情况与其陈述一致。
33、被害人牛某甲陈述证实：我通过蔡某戊介绍向哈尔滨壮大经贸有限公司投资了2.6万元。
提取笔录、借据证实：公安机关从牛某甲处依法提取借据共计4张，证实情况与其陈述一致。
34、被害人张乙陈述证实：我通过我妈高丙了解哈尔滨壮大公司，然后我向其投资了4万元。
我妈高丙在上海，本人不能回来，委托我把当年通过她到壮大公司投资的一些人的投资情况说清楚，我妈还保管了丁某某、付甲、高乙、高甲、刘某荣的投资款借据原件。刘某荣、高乙、高甲都是我家亲戚，他们都定居上海，无法回来说明情况。丁某某、付甲在外地，也不能回来。这些人都是我妈妈的直系亲属和挚友。
其中，付甲投资2万元；丁某某投资3万元；高甲投资2万元；高乙投资7万元。我妈本人投资6万元，其中用我妈高丙自己的名字的借据是2万元，还有4万投资款是用我姥姥刘某荣的名字开的借据。这些人都没有得到利息。
提取笔录、借据证实：公安机关从张乙处依法提取张乙、高甲、高乙、高丙、丁某某、付甲、刘某荣7人的借据共计11张，证实情况与其陈述一致。
35、被害人姜某甲陈述证实：我经高丙介绍向哈尔滨壮大公司投资3万元。
提取笔录、借据、身份证复印件证实：公安机关从姜某甲处依法提取借据共计1张，证实情况与其陈述一致。
36、被害人赵某陈述证实：我经高丙介绍向哈尔滨壮大公司投资33000元。
提取笔录、借据、身份证复印件证实：公安机关从赵某处依法提取赵某、于光耀借据共计2张，证实情况与其陈述一致。
37、被害人张某丙陈述证实：我是通过高丙介绍知道这个公司融资，后向哈尔滨壮大公司投资。具体投资次数、时间、数额我记不得了。我记得我最多时投资6万多元，后来拿回来4万，曾经得到手5000元的利息和200元钱，现在手里还有一张借据，上面金额是2.2万元。我实际损失1.68万元。
提取笔录、借据、身份证复印件证实：公安机关从张某丙处依法提取借据1张，证实金额2.2万元，交款人张某丙。时间2005年（票据标注原票据时间2004年）
38、被害人王某戊陈述证实：我向尔滨壮大经贸有限责任公司投资1万元。
提取笔录、借据证实：公安机关从王某戊处依法提取借据1张，证实2003年哈尔滨壮大向王某戊借款1万元，与其陈述情况一致。
39、被害人邓某某陈述证实：2003年是张某一和李某九向我推销的壮大经贸有限公司，我一共投资了6次，都是在位于空军招待所二楼的哈尔滨壮大经贸有限公司办公室把现金交给张某一和李某九的，每次我交钱都会给我开借据。第一次是2003年12月10日我投资了5000元(这次投资的时候我用的是假名高玉华，当时是部长要求我必须用假名投资的)，第二次是2003年12月26日我投资了1万元，第三次是2004年1月28日我投资了5000元，第四次是2004年2月2日我投资1万元，第五次是2004年2月11日我投资了3万5千元，这5次的借据都是盖的哈尔滨壮大有限经贸公司的章。第六次等到2004年4月6日我投资了1万元，这次的借据盖的是松原市华源能源有限公司的章。我一共投资6次，总计75000元，我一分钱利息都没拿到。没有签订借款合同，有借据，我可以提供。
提取笔录、借据证实：公安机关从邓某某处依法提取借据6张，证实情况与其陈述一致。
40、被害人陈甲陈述证实：我经王某辰介绍向哈尔滨壮大公司投资，共投资9.7万元，有四张票据，分别是2003年12月1日投资3千元；2003年12月6','2018-09-29
09:08:20',0,'web',NULL),(30651332,'acd5d06b-782f-4a76-9e23-a8d300c7d2eb','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：0次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"3416\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"审判程序\":\"其他\",\"案号\":\"（2018）新2723财保11号\",\"法院地市\":\"博尔塔拉蒙古自治州\",\"法院省份\":\"新疆维吾尔\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"案件名称\":\"赵新云与王大泽非诉财产保全纠纷其他民事裁定书\",\"文书ID\":\"acd5d06b-782f-4a76-9e23-a8d300c7d2eb\",\"法院名称\":\"温泉县人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"DocContent\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"诉讼记录段原文\":\"申请人赵新云于2018年3月17日向本院申请非诉财产保全，请求查封被申请人王大泽所有的位于温泉县哈日布呼镇中学对面书香苑4单元601室的楼房，产权证号为0ＸＸＸＸ号，并已提供10000元现金作为担保\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1529078400000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"法院区县\":\"温泉县\",\"文书全文类型\":\"1\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"赵新云与王大泽非诉财产保全纠纷其他民事裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"赵新云与王大泽非诉财产保全纠纷其他民事裁定书
（2018）新2723财保11号\");$(\"#hidDocID\").val(\"acd5d06b-782f-4a76-9e23-a8d300c7d2eb\");$(\"#hidCaseName\").val(\"赵新云与王大泽非诉财产保全纠纷其他民事裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2018）新2723财保11号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"温泉县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"3416\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"温泉县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"其他\" },{ name: \"裁判日期\",
key: \"trialDate\", value: \"2018-03-18\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"赵新云,王大泽\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第一百零一条\',法条内容:\'第一百零一条
系统尚未收录或引用有误
\'},{法条名称:\'第一百零二条\',法条内容:\'第一百零二条
系统尚未收录或引用有误
\'},{法条名称:\'第一百零三条\',法条内容:\'第一百零三条 系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"赵新云与王大泽非诉财产保全纠纷其他民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-06-16\\\\\",\\\\\