湖南省宁乡县人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)宁刑初字第00477号
公诉机关湖南省宁乡县人民检察院。
被告人廖某某，男。2013年4月25日因涉嫌诈骗犯罪被宁乡县公安局刑事拘留，2013年5月25日被宁乡县公安局取保候审，2014年1月7日经宁乡县人民检察院决定重新取保候审，并由宁乡县公安局执行，后因取保候审期间脱逃被网上追逃，2014年12月2日经宁乡县人民检察院批准逮捕，2015年5月27日被抓获，2015年6月1日由宁乡县公安局执行逮捕。现押宁乡县看守所。
辩护人贺宁陵，湖南严明律师事务所律师。
湖南省宁乡县人民检察院以宁乡县院公诉刑诉[2015]490号起诉书指控被告人廖某某犯诈骗罪，于2015年9月6日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁乡县人民检察院指派检察员曹翀，书记员贺东杰出庭支持公诉，被告人廖某某及其辩护人贺宁陵均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
宁乡县人民检察院指控：被告人廖某某组织他人合伙实施QQ诈骗，由被告人廖某某负责组织，并提供实施诈骗的场地，银行卡，盗窃QQ密码的木马病毒。其属下有张某某（已判刑）、小张、老杨、刘九（均另案处理）等人，专门负责盗窃QQ，实施诈骗、得手后将钱转手等工作，具体分述如下：
1、2012年8月17日，老杨盗取了湖南省宁乡县长宁碳素厂董事长王某某的QQ号，冒用其名义，和其公司的财务经理、办公室文员等人聊天，在取得信任后，骗得财务经理将100万打入指定账户。后小张、老杨、刘九将这一百万分别存入30多个账户，由被告人廖某某指使廖某甲（已判刑）等人将这100万元分批取出。
2、2012年7月，小张、刘九盗得一个日本留学生石天一的QQ号，用其QQ号和其母亲被害人程某某，谎称国内一上司家属病重急需用钱，骗得被害人程某某将10万元转入指定的账户内。后被告人廖某某指使廖某甲以同样的方式将10万元分批取出。案发后，被骗的赃款被追回并退还给被害人程某某。
3、2011年7月，被告人廖某某盗得山西人陈某丙的QQ号，用该QQ号与其好友被害人王某甲聊天，谎称急需钱，骗得被人王某甲将5000元转入指定的账户。后被告人廖某某指使张某某将5000元取出。案发后，张某某的家属退还了全部赃款。
2013年5月4日，被告人廖某某家属主动向宁乡县公安局退还赃款48万元，加上之前山东省青岛市胶南市公安局扣押廖某甲的33.54万元，宁乡县长宁碳素厂共挽回损失81.54万元，并出具了对被告人廖某某的谅解书。
为证明上述事实，公诉机关提交了户籍证明，到案经过，羁押证明，宁乡县公安局查询汇款通知书及工商银行的电子回单，牡丹灵通卡账户历史明细以及其他转存账号卡的历史明细，取款明细，大同市公安局刑事立案登记表（被害人陈某丙报案），立案决定书，宁乡县公安局扣押物品、文件清单和发还物品、文件清单，领条，刑事判决书，提取笔录，搜查笔录及胶南市公安局扣押物品、文件清单，发还物品文件清单，证人张某甲、廖某甲、磨某某、廖某丙、李某甲、杨某甲、李某乙、张某某、王某甲等人证言，被害人王某某、程某某、陈某丙的陈述，被告人廖某某的供述与辩解等证据予以证明。
该院认为，被告人廖某某伙同他人以虚构事实的方式，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人廖某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉。提请本院依法判处。
被告人廖某某辩称其未参与公诉机关指控的第一笔犯罪事实。
被告人廖某某的辩护人提出：被告人廖某某未参与公诉机关指控的第一笔犯罪事实；被告人廖某某如实供述自己的罪行，且系初犯、偶犯，本案已经退赃。请求对被告人廖某某从轻处罚。
经审理查明：被告人廖某某组织他人合伙实施QQ诈骗，由被告人廖某某负责组织，并提供实施诈骗的场地、银行卡、盗窃QQ密码的木马病毒。其属下有张某某（已判刑）、小张、老杨、刘九（均另案处理）等人，专门负责盗窃QQ，实施诈骗，得手后将钱转手等工作，具体分述如下：
1、2012年8月17日，老杨盗取了湖南省宁乡县长宁碳素制品有限公司董事长王某某的QQ号，冒用其名义，和其公司的财务经理、办公室文员等人聊天，在取得信任后，骗得财务经理将100万元打入指定账户。后小张、老杨、刘九将这100万元分别存入多个账户，由被告人廖某某指使廖某甲（已判刑）等人将这100万元分批取出。
2、2012年7月，小张、刘九盗得一个日本留学生石天一的QQ号，用其QQ号和其母亲被害人程某某，谎称国内一上司家属病重急需用钱，骗得被害人程某某将10万元转入指定的账户内。后被告人廖某某指使廖某甲以同样的方式将10万元分批取出。案发后，被骗的赃款被追回并退还给被害人程某某。
3、2011年6月，被告人廖某某盗得山西人王某甲的QQ号，用该QQ号与其好友被害人陈某丙聊天，谎称急需钱，骗得被人陈某丙将5000元转入指定的账户。后被告人廖某某指使张某某将5000元取出。案发后，张某某的家属退还了全部赃款。
2013年5月4日，被告人廖某某家属主动向宁乡县公安局退还赃款48万元，加上之前山东省青岛市胶南市公安局扣押廖某甲的33.54万元，湖南省宁乡县长宁碳素制品有限公司共挽回损失81.54万元，并出具了对被告人廖某某的谅解书。
上述事实，有下列经庭审质证并审查属实的证据予以证明，本院予以确认：
1、书证
（1）户籍证明，证明被告人廖某某的基本身份信息，现已达刑事责任年龄。
（2）到案经过，证明被告人廖某某系被公安机关抓获到案。
（3）羁押证明在卷。
（4）宁乡县公安局查询存款/汇款通知书及中国工商银行网上银行电子回单，证明2012年8月17日，湖南省宁乡县长宁碳素制品有限公司汇款100万元至户名为徐略松的6222021203029669073工商银行账号。
（5）牡丹灵通卡账户历史明细、其他相关转存账号卡的历史明细、取款明细，证明户名为徐略松的6222021203029669073工商银行账号于2012年8月17日有100万元存入，此款于当日被转移至6228480332960745518、6228480332949737412等多个账户，后被陆续取出。
（6）太原市公安局接受刑事案件登记表、立案决定书在卷。
（7）宁乡县公安局扣押物品、文件清单、发还物品文件清单、领条、谅解书，证明2013年5月24日，被告人廖某某的家属退还赃款48万元，宁乡县长宁碳素制品有限公司已领回被骗款项81.54万元，并对被告人廖某某表示谅解。
（8）山西省太原市中级人民法院（2012）并刑初字第43号刑事判决书、山东省青岛市黄岛区人民法院（2013）黄刑初字第517号刑事判决书在卷。
2、笔录类证据
（1）提取笔录在卷。
（2）辨认笔录，证明2014年1月6日，被告人廖某某通过辨认，无法辨认出同案人“老杨”的女友“美美”；同日，被告人廖某某通过照片辨认，无法辨认出同案人“老杨”。
（3）搜查笔录及胶南市公安局扣押物品、文件清单、胶南市公安局发还物品、文件清单，证明2012年8月17日，胶南市公安局侦查人员依法对廖某甲在广东省东莞市横沥镇横沥糖厂宿舍的租房处进行搜查，侦查人员从廖某甲的卧室内搜查出现金、包括账号为6228480332960745518、6228480332949737412等在内的银行卡多张、手机等物品，并依法进行了扣押。从廖某甲处扣押现金中的33.54万元由宁乡县公安局民警代为发还给长宁碳素厂。
3、证人证言
（1）证人张某甲的证言，证明其与“洪哥”、“安女”、“阿敏”、“明哥”等人在老板四伯（姓廖，男，40多岁，广西宾阳县下寨村人）手下利用QQ进行诈骗活动。与四伯平级的有十一叔、五伯、九伯，他们都是各自带一帮人搞。
（2）证人廖某甲的证言，证明2012年7月，其回老家拜丧时同村的廖某某（根据辈分排行他排十一，别人称他一般是十一加辈分）叫其帮他做事，主要是给其银行卡然后打电话给其让其去取钱。开始的时候他给了其两个烟盒的银行卡，之后逐步给了一些，现在有二百多张银行卡都被公安机关扣押了。他给其的银行卡背面都有自己写的编号，说是给其的银行卡里有钱了的话就给其打电话让其拿那张银行卡去取钱。他虽没说卡里的钱是怎么回事，但其知道是他们实施网络诈骗后得来的。后来其还叫上姐夫磨某某一起取款。一般来说是廖某某负责诈骗，他在广西南宁宾阳县芦圩镇下寨村有个专门诈骗的地方，他手下有4（廖某某的亲二哥，胖，40来岁）、9（廖某某四哥，廖强全）、47（廖某某亲大哥的儿子）、14（廖某某的亲弟）、5（廖某某的亲三哥，廖生全）等几个人，都是同村人。他们都是雇用别人用笔记本电脑在网上进行诈骗，成功后，被害人按照他们的要求将钱打到银行卡上，然后廖某某将这些钱在网上转账到多张卡，告诉其哪个编号有钱，让其取出。一般积累到五十万的样子，其就回老家将钱给他，他给其一些费用，剩余的由他去分配。其被抓的当天也就是2012年8月17日，其（戴红色鸭舌帽）和磨某某（戴黑色鸭舌帽）如往常一般按照廖某某的要求外出闲逛，等他电话过来再去找ATM机取钱。约9时许，廖某某打电话给其讲其手上17张卡的编号说有钱了让其去取，其分了几张卡给磨某某。我们分开在东莞黄江镇ATM机上取款，在取款的时候，其接到廖某某的电话说其中一张卡的钱被人取了，要其不取了。我们两人一共取了三十二万元的现金，之后回到暂住地，晚上就被公安民警抓了。
（3）证人磨某某的证言，2012年7月底廖某甲叫其一起提款，他答应取1万元给其300元，当时也知道取的钱是诈骗别人来的。其和廖某甲一起到银行提款，其中负责诈骗的都是廖某甲同村的人，他们给廖某甲很多银行卡，每张卡的背面都有标注着卡的密码、名字、特别的数码，廖某甲把他们给的卡放在随身携带的帆布提包里。取款的时候他们打电话给廖某甲哪张卡里有钱，然后两人拿着卡到银行取款机取钱。2012年8月17日上午9时许，其和廖某甲和往常一般坐公交车在外逛，廖某甲接到他们村里的电话，之后拿了四、五张卡要其去取钱。其拿卡就找银行ATM机去取，其取成功的只有两张卡，每张卡都是两万，另外几张没取出便交给了廖某甲，不清楚他共取了多少。
（4）证人廖某丙的证言，证明2012年4月份其开始跟“11叔”（廖某某）一起参加诈骗团伙。2012年8月16、17号一天的中午，其在宾阳县顾明村下寨村诈骗的房子里，操作11叔给其准备好的笔记本电脑上网利用QQ盗取了一个QQ号。11叔利用这个QQ号骗了4万元，这4万元是打入张某丙的账号，11叔把钱转入廖某甲的账号，通知廖某甲把钱取出来，因为第二天廖某甲被抓，也没有分到钱。
（5）证人李某甲、杨某甲、李某乙的证言，上述证人分别系宁乡县长宁碳素制品有限公司出纳、财务经理、办公室副主任，分别证明2012年8月17日上午8点多上班的时候，李某乙的QQ里接到王总的QQ信息（董事长王某某，网名“天高云淡”，QQ号码1179195045），要杨某甲的QQ号码，后李某甲、杨某甲分别添加了王总为QQ好友。“天高云淡”在QQ里要求杨某甲打100万到一个账号（6222021203029669073，开户行为工行浙江省温州业务处理中心，户名徐略松），杨某甲在在一条领据背面写下“62220122103029669073，徐略松，温州瑞安新区支行，付款100万”的纸条交给李某甲。李某甲接到纸条后通过网上银行进行转账操作，在更正了账号错误后，成功转账100万元至徐略松的账号。杨某甲通过QQ告诉王总打款成功，他发信息问还有多少余额，杨某甲讲还有一、二十万，王总又发了一账号（6228480332938048219，开户行为温州瑞安安阳支行，开户名徐略松）给杨某甲讲再打二十万过去。杨某甲又写了一个便条给李某甲。后杨某甲打电话给王总才发现被骗了，后面的这二十万因为网银问题交易失败。打电话报警同时，联系煤炭坝工行准备将款项截住，但发现钱已经分多次转走了，账户上只余7.5元。
（6）证人张某某的证言，证明2011年6月中旬（哪一天记不清楚了）中午13时许，廖某某骗了一个山西大同人五千元人民币，让其查账后取出。其看到五千元到账后，就拿卡在黄岐镇人民医院附近的中国银行自动机上分两次取出，第一次取了2500元，第二次取了2400元。等廖某甲回家就把钱都给了他，廖某甲分给其500元人民币。
（7）证人王某甲的证言，证明2011年6月18日前发现自己的QQ被盗，后发现盗号者用其QQ诈骗了陈某丙5000元。
4、被害人的陈述
（1）被害人王某某的陈述，证明其系湖南省宁乡县长宁碳素制品有限公司的董事长、总经理，其QQ号是1179195045，网名为“天高云淡”。2012年8月17日上午9时许，接到公司财务经理杨某甲的电话，讲付款少了钱，要找其妻子（公司财务审计）拆借，其就要杨某甲打其妻子电话。后其妻子打电话问温州有什么款项要付钱，现已转了100万过去了，还要转多少，这时其才意识到公司有可能被骗了。后听说有人用其QQ跟财务经理杨某甲聊天并要转账付款，结果公司员工转了100万到对方提供的账号里，具体情况不太清楚。在发案以后，发现自己的QQ提示密码错误登录不上了。
（2）被害人程某某的陈述，证明2012年7月5日上午10点多，其儿子石天一（在日本留学）通过QQ讲他上司的家属得了脑瘤急需用钱，让其打款到户名为张某丙的6228483498045950576账户上，后其与丈夫石某某就将10万元打到了张某丙的账号上。到下午石天一打电话询问，发现被骗了就到派出所报案了。
（3）被害人陈某丙的陈述，证明2011年6月19日其在网上通过QQ与人聊天时被骗了5000元的事情经过。
5、被告人廖某某的供述与辩解，被告人廖某某在公安机关供述：实施诈骗有具体的分工，其是负责组织的，提供实施诈骗的场地、银行卡及盗取QQ的木马病毒，其手下有三个人，一个姓张，一个叫刘九，一个叫老杨，取钱的叫廖某甲和他姐夫（两人已经被青岛警方抓了）、老表。2012年天气较热的时候，老杨通知其诈骗得了100万，其就赶过去，老杨他们将诈骗的来的钱通过网上银行转到其提供的银行卡账号中。当时其提供了37张农业银行的银行卡，这些银行卡其都做了标记，卡的背面写了其排行“11”，还排了号，密码基本上是一样的，这些卡都交给了廖某甲。其得知后就通知廖某甲哪些卡里有钱，叫他去取，当天晚上就得知廖某甲在东莞被抓了。现在已经到手了62.5万元。之前一个月，在青岛胶南诈骗一个人10万元，这次是小张和刘九一起诈骗的，理由是一个留学生领导家里家属生病了，骗了10万。2011年5、6月份，其与张某某在广东佛山盗得一个山西大同人的QQ，骗得5000元；被告人廖某某在开庭审理时矢口否认其参与诈骗湖南省宁乡县长宁碳素制品有限公司100万元的犯罪事实。
上述证据确实、充分，且能形成证据锁链，足以证明本案全部事实。
本院认为，被告人廖某某伙同他人以虚构事实的方式，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。宁乡县人民检察院对被告人廖某某的指控成立，本院予以支持。被告人廖某某在共同犯罪中系主犯。被告人廖某某退赔了被害人及被害单位的部分经济损失，取得了被害单位的谅解，可酌情从轻处罚。被告人廖某某及其辩护人提出被告人廖某某未参与公诉机关指控的第一笔犯罪事实的辩解及辩护意见，经查：有证人廖某甲、磨某某、李某甲、杨某甲、李某乙等人的证言、被害人王某某的陈述、相关银行账户的历史明细、取款明细、搜查笔录、胶南市公安局扣押物品、文件清单、被告人廖某某的供述等相互印证的证据，能够证实被告人廖某某参与了诈骗湖南省宁乡县碳素制品有限公司100万元的犯罪事实，且被告人廖某某在该笔犯罪事实中起主要作用，故上述辩解与辩护意见不能成立，本院不予支持。被告人廖某某的辩护人提出被告人廖某某如实供述自己的罪行的辩护意见，经查：被告人廖某某当庭未能如实供述自己的全部犯罪事实，该辩护意见不能成立，本院不予支持；提出被告人廖某某系初犯、偶犯，本案已经大部分退赃，请求对被告人廖某某从轻处罚的辩护意见，本院在量刑时已酌情予以考虑。宁乡县人民检察院提出对被告人廖某某判处十年以上有期徒刑，并处罚金的量刑建议，符合法律规定与本案具体情节，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人廖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵原已羁押1个月1天，即自2015年5月27日起至2025年4月25日止。）
二、责令被告人廖某某退赔被害单位湖南省宁乡县长宁碳素制品有限公司的经济损失人民币十八万四千六百元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马 超
人民陪审员 胡 毅
人民陪审员 喻名华
二〇一五年十一月十八日
书 记 员 杨卫芳
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。