江苏省无锡市滨湖区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)苏0211刑初483号
公诉机关无锡市滨湖区人民检察院。
被告人王世宏，男，1970年8月31日出生于浙江省宁海县，汉族，高中文化，私营企业主，户籍所在地浙江省宁海县。2014年8月28日因本案被抓获审查，2014年8月30日被指定监视居住，2014年9月18日被保候审，2015年4月20日被刑事拘留，2015年5月19日被取保候审，2017年3月13日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
辩护人石敬会，北京慎衡律师事务所律师。
无锡市滨湖区人民检察院以锡滨检诉刑诉（2017）385号起诉书指控被告人王世宏犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，于2017年10月18日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，于2018年1月15日公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院指派检察员张子扬出庭支持公诉，被告人王世宏及其辩护人石敬会到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人王世宏因背负巨额债务无力偿还，以非法占有为目的，于2014年8月25日，骗取无锡市伟强城建市政工程有限公司贴现银行承兑汇票，将该公司的贴现资金2430余万元非法转至自己名下宁波耀锋光电科技有限公司账户，只将其中的750万元打至无锡市伟强城建市政工程有限公司账户上，将其余资金1680余万元占为己有。公诉机关认为，被告人王世宏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人王世宏庭审中自愿认罪。
辩护人石敬会提出辩护意见如下：1、涉案诈骗金额按有利于被告人原则认定的话，被告人王世宏被公安机关抓获之前已经被冻结的王世宏控制的公司及个人账户上的钱款500余万元，应当从诈骗总金额中予以扣除。2、本案被告人王世宏在侦查阶段被取保候审，期间经电话通知没有到案，之后主动投案，按照司法解释应当认定为自动投案；关于如实供述，被告人王世宏当时主观意愿就是想挪用，反映到笔录上就是其现实的想法，是为了还债而拆东墙补西墙，私自使用该笔贴现款项，符合如实供述的情节。所以应认定王世宏具有自首情节。3、被告人王世宏系初犯，无前科劣迹，案发后多方筹措资金归还被害单位，虽然还款时间达2年之久，但已经全部退赃，建议从宽量刑。综上，建议对王世宏判处有期徒刑五至七年。
经审理查明：被告人王世宏因个人及其所控制的公司均背负巨额债务无力偿还，即起意采取以较低贴现利息诱骗银行承兑汇票持有人前来贴现的方式骗取承兑汇票持票人的贴现款。
2014年8月22日，被告人王世宏获悉陈某1（男，33岁，另案处理，无锡市滨湖区河埒街道办事处工作人员）有人民币2500万元的银行承兑汇票需要贴现。即与陈某1取得联系，双方商定于同月25日由王世宏在招商银行苏州分行代为贴现陈持有的上述2500万元银行承兑汇票，贴现利率（月息）为4.21‰。
8月24日，被告人王世宏与从事银行承兑汇票贴现中介业务的徐某（男，44岁）取得联系，由徐代为贴现上述银行承兑汇票，贴现的利率（月息）为4.45‰。王世宏王要求徐某将贴现款转至其控制的宁波耀锋光电科技有限公司账户（以下简称耀锋公司）。
8月25日上午，被告人王世宏在招商银行苏州分行与陈某1等人碰面。陈某1将出票人为无锡市伟强城建市政工程有限公司（以下简称伟强公司）、收款人为无锡辉腾新型建材有限公司、出票金额共计人民币2500万元的3张银行承兑汇票交给被告人王世宏。被告人王世宏安排徐某办理贴现手续。同日中午，被告人王世宏与陈某1等人一同用餐，席间陈某1将伟强公司账户告知王世宏并要求王将贴现款转至该账户，被告人王世宏假意答应。餐后，被告人王世宏借口“有事”离开苏州返回宁波。
同日，招商银行苏州分行按照4.35‰的贴现利率（月息）将贴现款人民币2432.2125万元转给徐某。下午14时许，徐某将第一笔贴现款人民币874.902万元转入耀锋公司账户。被告人王世宏将其中人民币300万元转入其本人账号为62×××07的宁海县农村信用合作联社账户后，即开始以转账方式将该款用于归还个人债务，并将部分贴现款转移至其本人账号为62×××64的中国工商银行账户。在此过程中，陈某1等人多次向被告人王世宏催讨贴现款，并于当晚赶至宁波当面督促王世宏立即打款，被告人王世宏以“伟强公司账户名称有误”、“银行对公账户已经关闭”等各种理由进行搪塞、拖延。
2014年8月26日上午，被告人王世宏对陈某1谎称只收到贴现款人民币550万元，并将550万元转入伟强公司账户。
同日中午，徐某将剩余贴现款人民币1555.3812万元转入耀锋公司账户。下午14时许，被告人王世宏将其中贴现款人民币200万元转入伟强公司账户，又将其中贴现款人民币1300万元转入其本人账号为62×××07的宁海县农村信用合作联社账户。后被告人王世宏以各种理由搪塞陈某1等人，并继续以取现、归还个人债务等方式使用该贴现款。
同日下午，陈某1向其单位领导坦白后向公安机关报案。
综上，2500万元银行承兑汇票由招商银行苏州分行贴现后，将款项2432.2125万元转给中间人徐某，徐某将其中2430.2832万元转给王世宏。被告人王世宏返还被害人750万元，实际骗取占有人民币1680.2832万元。
2014年8月28日，公安机关将被告人王世宏抓获，在其藏匿于浙江省宁海县金海开元名都大酒店地下停车场的一辆现代牌轿车内扣押得赃款现金人民币400万元；在耀锋公司账号为20×××53的宁海县农村信用合作联社账户内扣押得赃款人民币80.3104万元；在其本人账号为62×××07的宁海县农村信用合作联社账户内扣押得赃款人民币119.4855万元；在其本人账号为62×××64的中国工商银行账户内扣押得赃款人民币312.8238万元；在其驾驶的马自达牌轿车内查获赃款人民币35万元；从涉案人员陈某2处追回人民币3.09万元；从涉案人员上述马自达牌轿车车主吴某处追回人民币2万元。上述合计，公安追缴到人民币952.7097万元。
被告人王世宏被抓后至2017年1月间，其和家人陆续退赃人民币727万余元。
综上，被告人王世宏所骗取的贴现款，已全部追缴、退赔，已由公安机关发还被害人。
另查明，2014年8月28日，被告人王世宏被抓获审查，于2014年8月30日被指定监视居住于无锡市梁清路24号，于2014年9月18日解除指定监视居住，变更为取保候审。因多次传讯不到案，于2015年4月20日被刑事拘留，于2015年5月19日变更为取保候审。又因传讯不到案，公诉机关于2016年2月5日批准逮捕。直至2017年3月13日，被告人王世宏主动至公安机关投案并如实供述了上述犯罪事实。同日被逮捕，羁押于无锡市第一看守所。
上述事实，被告人王世宏多次供述在卷，在开庭审理中并无异议，并有被害人陈某1的陈述，证人尤某、陈某2、徐某、李某、陈某3、邓某、吴某等人的证言，无锡市公安局滨湖分局出具的到案经过、浙江省宁波市公安局江东分局出具的抓获经过，无锡市公安局滨湖分局调取的招商银行商业汇票贴现申请书、招行银行转账记录，无锡市公安局滨湖分局调取的被告人王世宏打款以及转账银行交易记录单，无锡市公安局滨湖分局出具的扣押清单、发还清单、辨认笔录，以及无锡市公安局滨湖分局调取的个人信用报告、浙江省宁海县人民法院、宁波市江东区人民法院、宁波市鄞州区人民法院出具的强制执行情况表等证明被告人王世宏经济状况的书证等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人王世宏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取钱财，其行为已构成诈骗罪，且诈骗金额属数额特别巨大。无锡市滨湖区人民检察院指控被告人王世宏犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。
被告人王世宏被抓获后被取保候审期间，经侦查机关合法传唤而拒不到案，此时已经脱离了司法机关的实际控制，构成脱逃，脱逃后主动投案并如实供述自己罪行，是自首，可依法对其减轻处罚，但减轻幅度应适当；同时被告人王世宏退赔了全部赃款，可酌情从轻处罚。辩护人据此提出的从宽处罚的辩护意见，予以采纳。
关于辩护人提出涉案诈骗金额应当扣除被公安机关冻结的银行账户款项500余万元的辩护意见，经查，该500余万元除80万元是在耀锋公司账户上，其余430余万元已经被王世宏转到其个人账户，明显不具有归还被害人的目的，结合其从工商银行个人账户提现400余万元现金藏匿的行为，可以证明其具有非法占有该500余万元的主观故意，故该500余万元虽然被公安机关及时冻结，但还是应当计入诈骗金额。故该辩护意见不予采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十四条之规定，判决如下：
被告人王世宏犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，扣除其被先行羁押的一个月又12天，刑期自2017年3月13日起至2024年1月31日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。)
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 丁 炯
人民陪审员 赵月珠
人民陪审员 梁 琦
二〇一八年五月十六日
书 记 员 金 晶
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
《中华人民共和国刑事诉讼法》：
第七十四条指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。