＼n浙江省温州市龙湾区人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n（2013）温龙刑初字第275号＼n公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。＼n被告人官某。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2012年7月27日被刑事拘留，次日被取保候审。＼n委托辩护人吴仕喜。＼n被告人彭某艳。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2012年7月28日被刑事拘留，同日被取保候审。＼n委托辩护人胡忠高。＼n温州市龙湾区人民检察院以温龙检刑诉（2013）134号起诉书指控被告人官某、彭某艳犯组织、领导传销活动罪，于2013年2月17日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员叶显伟出庭支持公诉，被告人官某、彭某艳及辩护人吴仕喜、胡忠高到庭参加诉讼。期间，公诉机关退回补充侦查二次。现已审理终结。＼n温州市龙湾区人民检察院指控：2012年12月15日，石福春、石小红、黄薇薇、伍国洪合股，由石小红作为法人代表在温州市人才大厦2501室（2012年5月初搬至温州大道520号飞驼鞋业四楼）注册成立温州建成网络科技有限公司，并招聘谢留生、石丽红、王中钗、郑丹丹、廖建新、李志明、周晶晶、李晶晶、洪伟等人为公司骨干，通过建立“中国消费者联盟”网站，以发展电子商务为名，采用“满500返500，满1000返1000”、“1.1元返利”计划（即消费满500元的会员每天获得1.1元返利，满1000元每天返2.2元，以此类推，实现全额返还）等高额返利手段，引诱不特定公众通过网站注册成为会员，下单消费，并默许会员虚假消费（即会员只需通过商家上交15%的佣金，就可获取全额返利）。又以高额佣金、奖金引诱会员继续发展会员，以骗取财物，逐步形成了区域（省、市、县）代理、金牌商家、商家、一级会员、二级会员等多层次的传销组织。至20l2年6月11日案发，该组织发展会员十多层，人数达15292人，公司累计经营额1544350477．63元，收取会员佣金多达231425602．82元，造成后续注册会员巨大财产损失。＼n被告人官某于2012年3月加入该传销组织，属江西省景德镇市和鹰潭市区域代理，享受区域内会员消费额0.5%的提成，账号150××××8558，加入后为温州建成网络科技有限公司发展不包括本级的下级会员共三层，发展彭某艳、汪卫星等下级会员共102人，获利4万余元。＼n被告人彭某艳于2012年4月加入该传销组织，为被告人官某的下家会员，属金牌商家，账号139××××0396，加入后为温州建成网络科技发展有限公司发展不包括本机的下级会员共二层，发展下级会员36人。＼n案发后，被告人官某、彭某艳相继主动到公安机关投案。＼n对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人官某、彭某艳的行为均已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重，但案发后有自首情节，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条之规定，予以判处。＼n被告人官某辩解其获利4万元尚未拿到。＼n被告人彭某艳对指控的事实没有异议。＼n官某辩护人提出：1、官某尚未取得4万元获利；2、被告人官某有自首情节；3、被告人官某系初犯；综上，请求对官某减轻处罚并能适用缓刑。＼n彭某艳的辩护人提出：1、被告人彭某艳有自首情节；2、被告人彭某艳在共同犯罪中的作用较小，应属从犯；3、被告人彭某艳系初犯；综上，请求对彭某艳从轻处罚并能适用缓刑。＼n经审理查明：2011年12月15日，石福春、石小红、黄薇薇、伍国洪（均另案处理）共出资15万元合股，在温州市人才大厦2501室（2012年5月初搬至温州大道520号飞驼鞋业四楼）注册成立温州建成网络科技有限公司（简称建成公司），并建立“中国消费者联盟”网站（域名：www.zgxfzlm.com），通过该网站平台，以发展电子商务为名，推出会员“消费满500元返500元，满1000元返1000元”、“1.1元返利”计划（即至中国消费者联盟旗下商家消费满500元的会员每日可获得1.1元返利，满1000元每日返利2.2元，以此类推，实现全额返还）等高额返利的经营模式，引诱不特定公众通过网站注册成为会员，下单消费。公司同时规定，会员在“中国消费者联盟”网站的商家下单消费后，商家需将消费额的15%上交公司，作为销售佣金，并默许会员可虚假消费，即会员只需通过商家上交15%的佣金，就可获取消费额全额返利。为扩大加盟商家和会员规模，公司又以高额佣金、奖金招纳区域代理，引诱会员、商家继续发展会员，并逐步形成了区域（省、市、县）代理、商家（金牌商家、商家）、会员等多层次的传销组织。其中大量会员为虚假消费。＼n公司按会员累计消费满500元为一个分红权，将上一天营业额的10%作为分红。为打开市场，不断扩大新会员，公司还规定：1、会员有介绍其他新会员消费，公司给予该会员其介绍会员消费额0.5%的报酬；2、商家会员月销售额达50万元的，可升为金牌商家，（即如收到75元的，则认定商家500元的营业额），公司给予该商家会员销售额的0.5%的奖励；3、区域代理商负责某一区域的市场发展，公司给予其该区域销售额1.5%的代理佣金；4、代理商可下设金牌代理商，金牌代理商发展的商家有会员加入，公司给予该金牌代理商销售额0.5%的报酬。即会员充值75元至公司，如该会员系金牌代理商介绍的商家并且还是由会员介绍其进入的情况下，则公司需返还给代理商7.50元（1.5%），金牌代理商2.5元，介绍人会员2.5元，还需每日给该加入会员1.10元的返还。＼n至20l2年6月11日案发，该组织发展会员十多层，人数达15290余人，经统计，公司共收取返利提成收入231425602．82元，累计经营额1544350477．63元。＼n被告人官某、彭某艳在明知公司这种返利模式，即通过虚假交易发展会员圈钱的情况下，仍出任公司区域代理商或成为中国消费者联盟网的商家会员等。具体如下：＼n被告人官某于2012年4月加入建成公司，系江西省景德镇市和鹰潭市区域代理商，享受区域内会员消费额0.5%的提成，同时其还系中国消费者联盟网的商家会员，发展包括本级的有返利的会员四层，共102人。＼n被告人彭某艳于2012年4月加入中国消费者联盟网，为被告人官某的下家会员，属金牌商家，加入后发展包括本级有返利的会员三层，共36人。＼n2012年7月27日，7月28日，被告人官某、彭某艳分别向公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实。＼n上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：＼n1、营业执照、工商登记材料，证明建成公司的设立、变更情况。＼n2、同案犯石福春、石小红、黄微微、伍国洪的供述，辨认笔录及中国消费者联盟会员网页截图，证明公司的基本情况、运营模式、经营数额及资金来源等。＼n3、被告人官某的供述，辨认笔录及中国消费者联盟会员网页截图，证明其明知公司运营模式，仍担任公司区域代理商及其作为中国消费者联盟商家会员发展会员的情况。＼n4、被告人彭某艳的供述，辨认笔录及中国消费者联盟会员网页截图，证明其明知公司运营模式，仍成为中国消费者联盟网商家会员的事实及发展会员的情况。同时该供述还证明官某系江西省景德镇市和鹰潭市区域代理商，其系官某的下家会员。＼n5、证人洪某甲、洪某乙、杨某等人的证言，辨认笔录及中国消费者联盟会员网页截图，证明二被告人发展会员及其所发展会员又发展会员的情况。＼n6、银行明细查询，证明建成公司收取会员资金、发放提成、会员返利等情况。＼n7、电子证物检查笔录、电脑数据网络截图，证明该公司发展人数、涉案金额及返利情况。＼n8、到案经过，证明被告人官某、彭某艳均系主动到案的情况。＼n9、常住人口信息，证明被告人官某、彭某艳的身份情况。＼n本院认为，被告人官某、彭某艳伙同他人组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。其中被告人官某属情节严重。公诉机关指控罪名成立。被告人官某、彭某艳在共同犯罪中的作用，可认定为从犯。鉴于被告人官某系从犯、案发后有自首情节，依法予以减轻处罚；被告人彭某艳系从犯、案发后有自首情节，同时结合其具体实施的犯罪情节轻微，依法可免予刑事处罚。现有证据尚不能证明被告人官某已实际获利4万元，故被告人官某及其辩护人相应的辩护意见，予以采纳。另，官某辩护人关于官某系初犯、有自首情节的意见，彭某艳辩护人关于彭某艳系初犯、有自首情节、属从犯的意见，均与查明的事实和法律规定相符，予以采纳。据此，根据二被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第三十七条，第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：＼n一、被告人官某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。＼n（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）＼n二、被告人彭某艳犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚。＼n如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。＼n审判长黄晓艳＼n人民陪审员张惠俏＼n人民陪审员邵建和＼n二〇一四年一月十六日＼n书记员陈叶丽