广东省仁化县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0224刑初180号
公诉机关广东省仁化县人民检察院。
被告人谢焕平，男，1972年1月16日出生于广东省五华县，汉族，初中文化，在韶关市浈江区十里亭镇经营焕平废品收购站，户籍所在地：五华县，捕前住广东省韶关市浈江区；其因犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2010年11月5日被乳源瑶族自治县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；因涉嫌犯盗窃罪于2016年6月22日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕，现羁押于仁化县看守所。
辩护人余春灵，广东天行健律师事务所律师。
被告人蒋家鑫，男，1976年3月29日出生于湖南省衡阳市蒸湘区，汉族，初中文化，董塘镇国鑫再生资源有限公司经营者，户籍地址：湖南省衡阳市蒸湘区，捕前住广东省仁化县，因涉嫌犯盗窃罪于2016年6月24日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕，现羁押于仁化县看守所。
辩护人陈小雄、吴伟强，广东众同信律师事务所律师。
被告人朱展鸿，男，1992年3月26日出生于广东省兴宁县，汉族，初中文化，在韶关市浈江区十里亭经营一间废品收购站，湘XXX**货车车主，捕前住广东省韶关市浈江区，因涉嫌犯盗窃罪于2016年6月22日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕，现羁押于仁化县看守所。
辩护人张雪华、林松武，广东天行健律师事务所律师。
被告人黄建卫，男，1984年7月27日出生于湖南省宜章县，汉族，初中文化，司机，湘XXX**货车驾驶员，捕前住湖南省宜章县，因涉嫌犯盗窃罪于2016年6月22日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕，现羁押于仁化县看守所。
辩护人丁贞，仁化县法律援助处律师。
仁化县人民检察院以韶仁检刑诉[2016]148号起诉书指控被告人谢焕平、蒋家鑫、朱展鸿、黄建卫犯盗窃罪，于2016年11月25日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，组成合议庭进行了审理，在审理过程中，发现有不宜适用简易程序审理的情形，依法转为普通程序，公开开庭审理了本案。在审理过程中，公诉机关提出本案需补充侦查，建议延期审理，补充侦查完毕后，于2017年4月11日建议恢复庭审。仁化县人民检察院指派代理检察员刘冬梅出庭支持公诉，被告人谢焕平、蒋家鑫、朱展鸿、黄建卫及各自的辩护人余春灵、吴伟强、张雪华、丁贞均已到庭参加了诉讼。现已审理终结。
仁化县人民检察院指控，2016年5月份，被告人谢焕平与被告人蒋家鑫合伙收购丹霞冶炼厂的废铅银阳极板面，并商量以暗藏水箱偷放水的方式以减少结算重量。后谢焕平租用被告人朱展鸿的湘XXX**货车，在谢焕平的交代下，朱展鸿将货车车厢改装成带有暗水箱的车厢，并聘请被告人黄建卫作司机。从2016年6月6日起，朱展鸿用其货车先后17次以偷放水的方式盗窃丹霞冶炼厂的废铅银阳极板面共计72.18吨。经韶关市价格认证中心鉴定，被告人谢焕平、蒋家鑫、朱展鸿盗窃的72.18吨废铅银阳极板面价值人民币（下同）2239358.52元，被告人黄建卫参与其中的13次盗窃，盗窃价值1712560.13元。就指控的犯罪事实，公诉人在法庭上讯问了各被告人，并向法庭宣读、出示了相关书证、证人证言、物证、鉴定意见、勘查笔录等证据，据此指控四被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条之规定，应当以盗窃罪追究各被告人的刑事责任，且各被告人盗窃数额特别巨大；但被告人蒋家鑫、朱展鸿、黄建卫属自首，可从轻或减轻处罚。现特提起公诉，请本院依法惩处。
被告人谢焕平对起诉书指控的犯罪事实无异议，但辩称：我的行为不是盗窃，应该是合同诈骗。其辩护人提出的辩护意见：一、从犯罪构成要件分析，谢焕平的行为应定性为单位合同诈骗罪，作为直接责任人之一的谢焕平所涉及的犯罪数额为数额巨大，量刑档次在三年以上十年以下有期徒刑范围内；二、谢焕平有自首和立功表现。谢焕平是接到丹冶厂姚科长电话后与其一起到派出所接受调查的，在其接受第一次讯问时如实供述了犯罪事实，经过对比，蒋家鑫都可以认定为自首，谢焕平更应认定为自首。且被告人朱展鸿、黄建卫是应侦查人员要求，由谢焕平电话通知归案接受调查的。其协助侦查机关抓捕其他犯罪嫌疑人并使其顺利归案的行为，应当认定为立功。三、谢焕平认罪悔罪。本案的发生有一定偶然性，谢焕平在接受讯问后如实供述自己的罪行，其明确表示在丹霞冶炼厂未结的所有款项等财物均用于退赔。综上所述，建议法庭对被告人谢焕平在十年以下有期徒刑的幅度内尽量从轻科以刑罚。
被告人蒋家鑫对起诉书指控的犯罪事实无异议，但辩称：我认为我的行为是合同诈骗。其辩护人提出的辩护意见：一、蒋家鑫的行为构成单位合同诈骗，而非盗窃罪。被告人谢焕平与蒋家鑫在履行合同过程中，共同以暗藏水箱放水方式运出废铅银阳极板板面，使丹霞冶炼厂多计算了收购重量，达到多得钱的目的，二人是采取合法合同形式由所有人主动计算重量的形式骗取所有人的财物，且蒋家鑫是履行公司安排的“工作任务”，属于职务行为，故其构成单位合同诈骗罪。二、蒋家鑫属从犯。本案中，谢焕平是中标者，诈骗的组织者、出售的实施者，而蒋家鑫只是听从公司与谢焕平的指示，根据两者的安排实施犯罪行为的工作人员，仅是被动的参与者，应属于从犯。三、蒋家鑫主动投案，在公诉提审阶段能如实供述，自愿认罪，依法被公诉机关认定为自首，可从轻或减轻处罚。四、蒋家鑫认罪悔过，家中有两个孩子尚未成年，是家中唯一经济支柱。综上所述，恳请合议庭给其一个重新做人的机会。
被告人朱展鸿对起诉书指控的犯罪事实无异议，但辩称其行为是合同诈骗。其辩护人提出的辩护意见：一、朱展鸿的行为应定性为合同诈骗罪。本案实施犯罪的手段是在合同签订及履行过程中采用欺骗的方法骗取财物，欺骗行为致使被害人陷入错误的认识，并因此自愿将自己的财物处分给本案的行为人。二、本案的合同签订及履行主体均为汨罗市辉腾有色金属有限公司。因此本案的犯罪主体应定性为单位犯罪。根据广东省高院的指导意见，朱展鸿所涉嫌的犯罪数额档次为数额巨大。三、朱展鸿具有自首和立功情节。公诉机关已认定朱展鸿有自首情节。同时，被告人黄建卫到案是朱展鸿通知他一起去董塘派出所，该行为属于“协助抓捕其他犯罪嫌疑人”，应认定为立功，可从轻或减轻处罚。四、朱展鸿认罪悔罪，主观恶性小，是家中主要经济收入来源且有两名未满两周岁的小孩需抚养。综上所述，请法庭给予其在三年以下量刑。
被告人黄建卫对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出：一、黄建卫犯罪后主动投案自首，同时，被告人第一时间在董塘派出所主动交代犯罪行为，使得其余被告人能够如实供述案情，本案能够尽快侦破，具有立功表现。二、黄建卫在该案中主观和实际上并未获得任何非法利益，系本案从犯。其受朱展鸿雇请驾驶大货车，每日给200元作报酬。黄建卫仅仅是货车驾驶司机，并未获得任何非法收益，主观上也从未产生过任何非法念头，明显系从犯。三、黄建卫认罪态度积极，悔罪意识明显，且系初犯、偶犯，家中有三名子女仍年幼。综上所述，敬请法庭给予其从轻处罚，判处被告人缓刑。
经审理查明，2016年5月份，被告人谢焕平中标收购深圳市中金岭南有色股份有限公司丹霞冶炼厂的废铅银阳极板板面，后与被告人蒋家鑫商量一起合伙收购该批次废铅银阳极板板面，并商议聘请一辆改装有隐藏水箱的货车，以暗藏水箱偷放水的方式，来减少收购废铅银阳极板板面的结算重量。之后，被告人谢焕平租用被告人朱展鸿的湘XXX**货车，并交代朱展鸿改装一个带有暗水箱的车厢，还告知朱展鸿在车辆进厂过磅后，再将车开出厂区，将加装暗藏水箱的水放掉，再返回厂区进行装货。后朱展鸿在湖南省宜章县栗源镇一车厢店重新做了一个带有暗水箱的车厢。从2016年6月6日起，朱展鸿与其货车司机先后17次（共17车）以偷放水的方式，将丹霞冶炼厂废铅银阳极板板面从厂区拉至蒋家鑫货场。被告人黄建卫作为朱展鸿聘请的司机，在明知朱展鸿以偷放水的方式非法占有丹霞冶炼厂废铅银阳极板板面的情况下，参与了其中13次（共13车）的偷放水拉货。
经查，丹霞冶炼厂向谢焕平共出货废铅银阳极板板面17车次，共201.8吨，蒋家鑫先后分三次共出售266.74吨废铅银阳极板板面。公安机关于2016年7月1日在蒋家鑫货场查获废铅银阳极板板面及粉末共7.24吨。综上，被告人谢焕平、蒋家鑫、朱展鸿共非法占有废铅银阳极板板面72.18吨。经韶关市价格认证中心鉴定，废铅银阳极板板面72.18吨价值2239358.52元，被告人黄建卫参与其中13次（共13车），参与非法占有废铅银阳极板板面的价值为1712560.13元。
2016年6月21日，被告人谢焕平接到丹霞冶炼厂工作人员电话后到该厂，之后与丹霞冶炼厂工作人员一起到公安机关接受询问调查，同时，在公安人员要求下，谢焕平电话通知朱展鸿到公安机关接受调查，朱展鸿亦电话通知黄建卫到案，同日，朱展鸿、黄建卫到案。同年6月23日，公安人员到国鑫再生资源有限公司办公室，未见蒋家鑫在场，由蒋家鑫舅舅王某1电话通知蒋家鑫到办公室，蒋家鑫到后被传唤归案。
以上事实，有下列证据证实：
（一）书证
1、处警经过、受案登记表、立案决定书，证实2016年6月20日，丹霞冶炼厂向仁化县公安局董塘派出所报称，谢焕平聘请一辆车号为湘XXX**的汽车从6月6日至17日先后十七次到丹霞冶炼厂装废旧阳极板，每次到厂里装废旧阳极板时，空车过磅后以各种理由将车开出厂区，之后再到回厂里装阳极板拉出厂区。经以该车型号相同的其它车辆空车过磅比较，该车比相同其他车辆重约三吨，谢焕平以该车辆磅差进行盗窃厂里的阳极板。接报后，董塘派出所进行初查，后于同年6月21日对本案立案侦查。
2、接受证据材料清单、废旧物资购销合同、称重明细表、提货单等证据材料，由丹霞冶炼厂向公安机关提交，具体有：
（1）废旧物资购销合同，证实2016年6月6日，丹霞冶炼厂与汨罗市辉腾有色金属有限公司签订了废旧阳极板购销合同，被告人谢焕平在汨罗市辉腾有色金属有限公司的委托代理人一栏中签名。
（2）称重明细表、提货单、出厂汽车衡检斤单，证实湘XXX**货车从2016年6月6日至同年6月14日，共从丹霞冶炼厂拉走废铅银阳极板板面17车，共计毛重477.5吨，皮重275.7吨，净重201.8吨。
（3）结算清单、计价依据，证实依据废旧阳极板购销合同约定的计价依据，201.8吨的废铅银阳极板板面结算金额为7692881.47元。
（4）招标文件，证实丹霞冶炼厂就废旧阳极板进行招标，汨罗市辉腾有色金属有限公司（全权代表谢焕平）、仁化县国积再生资源有限公司（投标人代表蒋家鑫）、仁化县国鑫再生资源有限公司（投标人代表王某1）进行了投标。
（5）业务回单、交易记录，证实从2016年6月6日至6月17日，蒋家鑫向丹霞冶炼厂付废阳极板货款共700万元；2016年6月6日，汨罗市辉腾有色金属有限公司向丹霞冶炼厂付废阳极板货款共150万元；2016年6月2日，谢焕平代汨罗市辉腾有色金属有限公司向丹霞冶炼厂付保证金10万元。
3、废旧物资购销合同、出厂汽车衡检斤单、现金存款凭条、地磅单，该批书证由公安机关在被告人蒋家鑫办公室处提取，废旧物资购销合同、出厂汽车衡检斤单证明的内容与上述丹霞冶炼厂提交的证据内容一致，现金存款凭条证实谢焕平、蒋家鑫向丹霞冶炼厂付货款的部分款项，地磅单证实2016年6月13日蒋家鑫出售废旧铅银阳极板四车，共计115.94吨。
4、调取证据通知书、通话记录，证实公安机关向电信公司调取了被告人谢焕平、蒋家鑫、朱展鸿的手机号开户资料及从2016年4月份至6月份的通话记录，证实三被告人与同案人及涉案人员之间的通话情况。
5、协助查询财产通知书、被告人谢焕平的中国农业银行银行卡交易明细清单，证实被告人谢焕平在农行的尾号3176的银行卡在2016年5月至6月份期间，与朱展鸿、蒋家鑫等人有资金交易的事实。
6、户籍证明、违法犯罪情况证明、刑事判决书，证实被告人谢焕平、蒋家鑫、朱展鸿、黄建卫的基本身份信息，其中，被告人谢焕平因犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2010年11月5日被乳源瑶族自治县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；其余三被告人此前无违法犯罪记录。
7、归案经过，证实：2016年6月20日14时许，丹霞冶炼厂综合管理科姚某1来仁化县公安局董塘派出所报案称，其厂怀疑谢焕平以车加装水箱的方式控制车厢重量，以该方式盗窃该厂废旧阳极板价值约100多万元。接报后，该所侦查人员展开调查和取证，经初查，谢焕平、蒋家鑫、朱展鸿、黄建卫等人有重大作案嫌疑。2016年6月21日8时许，姚某1电话通知谢焕平到丹霞冶炼厂办公室，要求谢焕平一同前往董塘派出所接受询问调查，谢焕平未如实交代犯罪事实。该所侦查人员要求谢焕平电话通知涉案人员朱展鸿、黄建卫到董塘派出所接受调查，朱展鸿、黄建卫到案后，该所于同日21时将三人传唤至仁化县公安局办案中心进行讯问，在办案中心讯问期间，朱展鸿、黄建卫如实供述犯罪事实。2016年6月23日15时许，该所侦查人员到蒋家鑫位于董塘镇董联村塔角下组的国鑫再生资源有限公司办公室，未见蒋家鑫在场，由蒋家鑫舅舅王某1电话通知蒋家鑫到国鑫再生资源有限公司办公室，随后侦查人员将蒋家鑫传唤归案，并在其办公室文件柜内搜查出相关书证。
8、接受证据清单、营业执照，王某1向公安机关提交了仁化县国鑫再生资源有限公司的营业执照，证实该公司的身份信息，该公司法定代表人为王某1。
9、接受证据材料清单、汽车衡检斤单、发还清单，证实公安机关在蒋家鑫的货场仁化县国鑫再生资源有限公司处扣押的废铅银阳极板板面及粉末经过磅，重量为7.24吨，该批物品依法返还丹霞冶炼厂。
10、协助查询财产通知书、被告人蒋家鑫的银行账户及流水交易清单，证实蒋家鑫在工商银行所开的尾号为8391、1586的账号、在农业银行所开的尾号为9997、3714、2278、2873的账号、在建设银行所开尾号为8354的账户的开户资料及流水交易情况，其中，也证实了蒋家鑫通过银行账号转账给丹霞冶炼厂废铅银阳极板货款的事实。公安机关对其工行尾号6976账号的余额5288.22元、农行尾号3714账号的余额2911.15元、尾号2278账号的余额7256.99元予以冻结。
11、协助查询财产通知书、被告人朱展鸿在农业银行的账户及流水交易清单，证实朱展鸿在农行所开尾号为3477、0711、2139的账户开户资料及流水交易情况，其中，尾号为3477的账户转购车款给李长高，有帮谢焕平转5万元给蒋家鑫，有转押金、车厢款给张某2。
12、湘XXX**货车信息，证实该车在交警部门登记的所有人为李长高。
（二）笔录、物证
1、扣押笔录、决定书、清单、照片，证实：
（1）公安机关依法扣押了被告人谢焕平、黄建卫的OPPO牌手机各1台；扣押了被告人朱展鸿车牌号为湘XXX**的厢式货车1辆（包括汽车钥匙）、苹果手机1台；
（2）公安机关依法扣押了放置在董塘镇国鑫再生资源有限公司仓库的废旧阳极板粉末24桶，废旧阳极板38块及碎块数十块。经将上述物品装运至丹霞冶炼厂过磅，废旧阳极板块及碎块净重6.22吨，废旧阳极板粉末净重1.02吨，共计净重7.24吨。
2、辨认笔录，证实：
经混杂照片辨认，蒋家鑫辨认出谢焕平；黄建卫辨认出在装货现场与丹冶厂的人一起清点、核对数目的男子（即谢焕平）；郭某1分别辨认出蒋家鑫及2016年6月13日和蒋家鑫一起过磅称重的男子（即谢焕平）；
马某2不能辨认谢焕平，但辨认出在国鑫公司接待他们的男子（蒋家鑫）；朱展鸿辨认出蒋老板即蒋家鑫；谢焕平辨认出同伙人蒋家鑫；陈某2辨认出蒋姓老板即蒋家鑫；朱某1辨认出提供银行账号给其的男子（即蒋家鑫）；李某2辨认出叫蒋老板的男子（即蒋家鑫）；李某3辨认出在其收购废旧阳极板时国鑫公司提供银行账号给其的人（即蒋家鑫）；
江某1辨认出在出售废旧阳极板时到过磅处看磅的年轻仔（即朱展鸿）；张某2辨认出朱展鸿；朱某1辨认出在其购买废旧阳极板时跟着他看磅的年轻仔（即朱展鸿）；张某2辨认出与朱展鸿一起到其店里做车厢的男子（即朱展欢）；马某2不能辨认朱展鸿；
张某2辨认出帮朱展鸿开车的黄建卫；马某2不能辨认出黄建卫；
3、搜查证、搜查笔录、扣押清单、照片，证实公安机关在被告人蒋家鑫人身及其国鑫再生资源有限公司办公室内进行搜查，查获涉案物品苹果手机1台、银行卡2张、笔记本1本及废旧物资购销合同1份、出厂汽车衡检斤单27张、现金存款凭条2张、地磅单4张，并依法对以上物品进行扣押。
4、现场勘查笔录、图、照片，公安机关对位于仁化县董塘镇董联村朱皮坳国鑫再生资源有限公司及丹霞冶炼厂废旧物品厂房进行检查、拍摄、记录，以反映四被告人作案时的涉案现场的情况。
5、被告人朱展鸿指认现场照片，被告人朱展鸿归案后，在放水的位置及加水站、国鑫再生资源有限公司等涉案现场进行了指认。
（三）鉴定意见，证实经韶关市价格认证中心鉴定，被盗废铅银阳极板板面72.18吨价格总价为2239358.52元，其中55.2吨的价格为1712560.13元。
（四）被害人陈述
被害人丹霞冶炼厂综合管理部的员工姚某1向公安机关报案，作了陈述：我们怀疑有一台湖南湘XXX**的大货车在拉我们丹霞冶炼厂的废铅银阳极板的时候吃磅差。拉货的货主叫谢焕平。按规定，在装车之前就应该先到磅房空车过磅称空车重，过了磅后就去装货，装了货然后再称车和货物的重量，减去空车的重量就得出了货的重量，以实际的货重来结算和支付货款的。按照规定，每一辆来拉货的货车在过磅之前都必须将货车上的其它物品还有水箱内的水放掉再来过磅，但是这辆货车的司机每次来拉货过磅前都没有把水箱内的水放掉便过磅了，过完磅他又不马上去装货，而是找个什么理由将货车开出厂区外面把货车水箱的水偷偷放掉，然后再返回厂内来装货，在这样的情况下他们就吃了与货车水箱的水同等重量的磅差。我们检查了这辆湘XXX**的大货车在磅净车重时重量达到十六吨，我们对同类的大货车称过多辆的净车重，大多在十二吨到十三吨之间，所以我们怀疑每次来拉货他都能吃掉近三吨的磅差。这台车每天拉两车的货，拉了十七车的货。2016年6月17日我们经营部的员工要求这辆车复磅，但该车的司机称车辆轮胎有问题，出厂区外修车去了。后来我们在广东铝厂路边一加水档口找到这辆车，将其带回厂里复磅，没有发现可疑情况，只好放它走。后来我们综合分析，认为这货车司机有以吃磅差的方式侵占我们单位货物的重大嫌疑。如果他每吨吃两到三吨磅差的话，按经营部员工的说法，损失有五十吨，约一百五十万元左右。
（五）证人证言
1、证人廖某1（任丹霞冶炼厂经营部部长）的证言：2016年6月份的时候，厂经营部出售一批废阳极板的时候，统计了一下销售情况，用总的重量算出每块阳极板的重量，好像都比之前的轻了很多，于是其经营部员工怀疑拉货的车水没有放干净，吃重量。6月17日下午那辆车过完磅后，准备装车时，经营部员工要求他们重新过磅，没想到那些人直接将车开出冶炼厂，其经营部将事情上报厂里，后保卫科与经营部员工将那辆车在外面找回来，但过磅时和之前一样，当时没有证据证实那车有问题，于是只好放他们离开。后来厂里保卫科去调视频，看下车辆的轨迹，发现这辆车每次过完磅后都会离开厂一段时间才回来，厂里决定报案。
2、证人邱某1（任丹霞冶炼厂经营部主管）的证言，其证言证实其厂里出售的废阳极板是一辆红色的乘龙牌货车来提货，一天两次，一共装了17次货，其均进行了登记，一共拉了1974块废阳极板，还有一些零碎的块数，入库时有重量记录，是35.661吨，全被他们提完了。
证人邱某1提交了碎块阳极板出入库登记表、销售登记表，证实其所说的内容。
3、证人秦某1（任丹霞冶炼厂账务部部长）的证言，其证言证实丹霞冶炼厂出售的这批废阳极板收到的货款一共有850万元，其中以蒋家鑫名义转账的有700万元，以汨罗市辉腾有色金属有限公司名义转账的有150万。目前还没有正式结算。等结算完以后，如果有余款，会转出给购买方，但如果合同有纠纷或有违法行为，这就另算的。此外，除了以上货款，财务部在投标时还收到保证金10万元。
4、证人马某1、张某1（均系丹霞冶炼厂管理人员）的证言，两人证言亦证实了丹霞冶炼厂怀疑收购废旧阳极板的车辆（提货人谢焕平）有问题，后向公安机关报案的事实。
5、证人李某1（系蒋家鑫哥哥）的证言，证实2016年6月10多号的时候，有5、6个人到其弟弟蒋家鑫的国鑫再生资源回收有限公司取废阳极板样品。在6月份月头的时候，蒋家鑫因为做一批废铁生意向其借钱，其也和蒋家鑫去丹霞冶炼厂看过废铁，然后才找人借钱，再借给蒋家鑫。
6、证人谢某1（系朱展鸿母亲）的证言，证实朱展鸿2016年5月份买了一辆大货车，帮其弟弟谢焕平和蒋老板拉货，他们两个人是合伙做生意的。2016年6月20日晚，谢焕平、蒋老板、朱展鸿及帮其儿子开车的司机在其家客厅商量事情，其没有具体听他们商量什么事情。
7、证人陈某1（系谢焕平妻子）的证言，证实2016年5、6月份那段时间蒋家鑫来过其家与其老公商量生意的事情，后谢焕平和其说过要和蒋家鑫一起合伙做生意。
8、证人付某1的证言，其系仁化县董塘镇董联格顶路口地磅经营者，其证言证实2016年6月份牛皮坳废品收购处的一个姓王的和几个人拉了两车货物在其地磅处过磅。其不知道拉的是什么货。姓王的是蒋老板的舅舅。过磅后其没有保留底单。当时两车共四十多吨五十吨左右。另外6月中旬听其丈夫说有一台湖南牌尾号917的也来过空车磅。
9、证人董某1（系蒋家鑫妻子）的证言，证实公安机关在国鑫再生资源有限公司扣押一些阳极板及阳极板的粉末时其在场，对重量无异议。
10、证人郭某1的证言，其证言证实2016年6月13日，其从事废品贸易生意的中间人，与蒋家鑫谈好每吨3万元的价格后，联系到朱某1要一批废旧阳极板的货。在13日后，其从湖南叫了4辆货车到董塘格顶路口，空车在那的地磅处过磅，然后去蒋家鑫的收购店里，装了四车货，其中一辆拉了38.47吨，另三辆分别拉了27.55吨、22.40吨、27.52吨，共计115.94吨的废旧阳极板。结算好价钱后，朱某1就分两次将货款打到蒋家鑫的账号里，蒋家鑫收到钱后就放行。因为废阳极板上有雨水和杂质，所以其扣了200公斤左右的水分。
证人郭某1提交了其手机拍摄的四张废阳极板的过磅单，以证实以上内容。
11、证人朱某1的证言，证实郭某1帮他去谈董塘镇的一批废旧阳极板，后来谈好3万元一吨。2016年其和郭某1带四辆货车去拉货，共装了115.94吨，通过转账一共付了347万元给国鑫公司，因为当天也下雨，其与对方商量算少一点杂质和雨水的重量，在总重上减少180kg,对方也同意了，故少给了2800元。
12、证人马某2的证言，证实2016年6月12日其介绍李某2到董塘镇一间叫国鑫再生资源有限公司收购废旧阳极板，6月15日接待他们的是一个姓蒋的老板，他们以31000元一吨的价格向国鑫公司购买。6月16日李某2安排车辆去拉了两车货，拉货那天其没有去。
13、证人李某2的证言，证实2016年6月中旬，经马某2介绍，其以每吨31000元的价格向董塘国鑫公司收购了一车废旧阳极板。拉货当天接待他们的是姓蒋的老板。经过化验，次日下午，马某2安排了两辆货车过来拉货，马某2没有进来，其只要一车货，另外一车是马某2介绍卖给一个姓李的永兴人。其一车货是39.18吨，其共转账120万元给蒋老板提供的工行账号，剩下的14580元直接给现金蒋老板。
14、证人李某3的证言，证实2016年6月中旬，马某2和其去董塘一间叫国鑫公司的地方收购废旧阳极板，取样验货后，与对方谈好价格是31000元一吨。期间，马某2也联系了其老表李某2，李某2也有过到董塘取样验货。6月16日，马某2安排两辆车去国鑫公司拉货，一车是李某2的货，一车是其本人的货。其一车货过磅是38.55吨，通过转账共付了1195050元给国鑫公司一男子提供的账号。
15、证人江某1的证言，证实2016年5月份，丹霞冶炼厂招标卖废旧阳极板，一开始是蒋家鑫投标成功，后来蒋家鑫弃标了，二标中标，即谢焕平中标。其通过别人了解到谢焕平投标成功后是将废旧阳极板拉到蒋家鑫的货场。于是其与蒋家鑫谈好收购每吨的价格是30800元。之后，其介绍一个姓陈的老板去验货，并与陈老板说好每吨31600元。同年6月18日，陈老板等5个人（其中一个叫李旭刚）叫了两辆拖挂车来装货，过磅后一车是36.15吨，一车是37.10吨，两车共重73.25吨。化验结果出来后，李旭刚将中介费58600元转到其账户上，其手机上有收款的信息，另外货款2256100元转到蒋家鑫的账户上。
证人江某1提交了其手机收款短信，以证实以上内容。
16、证人陈某2的证言，证实2016年5月31日，其朋友陈亚秀介绍江某1作为其收购一批阳极板的联系人。江某1带其来仁化取样化验后，同年6月18日，其与“陈总”一起来仁化收购阳极板，装好货后过磅，两车货一共73.25吨。其在装车前又取样去韶关化验，下午结果出来后，“陈总”拿手提电脑在国鑫再生资源有限公司办公室转账给一个姓蒋的老板。当时还转了钱给江某1。“陈总”是以31600元每吨的价格买的，后来江某1发给我那条短信上显示是“李旭刚”，我才知道“陈总”是用李旭刚的银行账户转账的。
证人陈某2提交了其手机短信的照片，证实以上转账给江某1的内容。
17、证人陆某1的证言，证实2016年6月中旬，其通过朋友陈永旭得知董塘镇有一批废旧阳极板可以收购，陈永旭将陈某2的联系方式告诉其。其先让人去董塘验货，在6月18日上午，其安排两辆货车，由陈某2带到董塘镇国鑫再生资源有限公司，经过再次检验，其拉了两车货，过完磅后其在等彬州那边化验结果时，与一个叫江某1的男子协商价格，说好31600元一吨。化验结果还算满意，其便叫其公司的财务李旭刚转账给对方，两车货一共73.25吨，总共支付了2314700元，江某1提供了两个账户，叫其转58600元到其中一个账户，转2256100元到另外一个账户。当时的过磅单还保留有。
证人陆某1提交了收据、合作经营协议、货单、地磅单，证实其证言的内容。
18、证人黄某1的证言，证实其是帮陆某1公司做加工的。2016年6月中旬陆某1让其去董塘那边，陈某2带其去董塘一间再生资源公司取废旧阳极板的样本进行化验，结果还算可以。然后6月18日陆某1带人去董塘那间再生资源公司拉货了，当天其没有去。陆某1拉货回来拉到其公司进行加工，加工完后再返还给陆某1。
19、证人王某1的证言，证实蒋家鑫是其姐姐王礼芳的女婿，国鑫再生资源有限公司是蒋家鑫开的，主要是经营收购废铁、铝板等废旧金属，公司的法人代表是写其名字，因为蒋家鑫叫其帮他看下场子，收下废铁，并说法人代表写其名字，没事的。但实际公司的经营都是蒋家鑫在负责，其只是帮他打打下手。收购丹霞冶炼厂的废旧阳极板听蒋家鑫说是谢焕平以别人的公司名义在丹霞冶炼厂投标投中的。蒋家鑫只交代其在阳极板运来货场的时候，看好来。其知道废旧阳极板出售过两次，一次是6月13日叫郭某1的人拉了四车货，还有一次是在6月18日，总共拉了两车货，因为这两次出货，蒋家鑫叫其带车到格顶路口过磅处看磅单，但过磅数过了这么久不记得了。那两次出售阳极板谢焕平的外甥也有一起到过磅处看磅。
20、证人张某2的证言，证实2016年5月底6月初，朱展鸿在其位于湖南省宜章县栗源镇新坪山的修理厂做了一个新车厢，按朱展鸿的要求，新车厢比原车厢长60cm,在车厢底部加装一个暗水箱，暗水箱的高度是20cm，暗水箱的长宽就和车厢的长宽一样。在做的过程中，朱展鸿又说把暗水箱的高度调成35cm。做好后朱展鸿带一个司机把车开走，结清了改水箱的钱共30000多元。暗水箱大概能装5吨的水。朱展鸿在来拿车的时候曾装满水对车进行了过磅，过磅后告诉其能装4.9吨的水。朱展鸿改水箱的货车是红色的乘龙牌货车，车牌尾号是917，湖南牌照。大概过了十多天后，朱展鸿又找其要求把车厢的暗水箱去掉，车厢底板保留，割掉暗水箱的面板，把暗水箱的放水阀门和控制装置拆除，加5到6吨的铁板上去，把车的重量调整到16吨多。于是其按朱的要求，买了9块铁板，每块厚度是1cm的，每块重约600kg，将这些铁板全部加在车厢底板上面，并在车厢两侧车栏也加装了0.15cm厚度的铁板上去，总重就是加了5.5吨的铁板。弄好后，朱展鸿带黄建卫过来将车开走了。去掉水箱的费用约25000多元。朱展鸿还带过一个年轻人来我店里几次，具体的我不太记得了。
（六）被告人供述与辩解
1、被告人谢焕平的供述与辩解：2016年5月份，丹霞冶炼厂有一批旧的220吨的阳极板要招标处理，价格按照上海金属网的单价出售。蒋家鑫就叫我以他的一间公司与他合伙一起做这个生意，我同意了，并叫我外甥朱展鸿转了5万元钱给他作为投标的保证金。这件事我咨询了我一个湖南姓李的朋友，他也有意与我合作，他说他可以弄间公司去投标。姓李的朋友就给我找湖南省汨罗市辉腾有色金属有限公司来投标。后来第一标是蒋家鑫跟我合作的那间公司中标了，但蒋家鑫又跟我说做不过，就弃标了。之后就是汨罗金属这家公司中标了，那姓李的朋友看过货，觉得杂质太多，做不过。后蒋家鑫打电话叫我去他家谈。他说：“你能不能找一辆有大点水箱的货车。”我就明白他的意思了，他是想通过水箱放水去吃货。我就说：“我外甥有一辆货车，能不能改装一下。”他就说可以，到时改车的费用大家各自一半。之后还谈了蛮多了，就是商量好，车辆改装和拉货到他货场由我负责，5万元保证金和100万元先期货款由我支付，另外的5万元保证金和剩余的货款由他负责，还有销货也是由他负责，之后赚得的利润大家一人一半。我与他是口头约定，没有书面协议。后来我叫我外甥朱展鸿去湖南宜章县栗源镇做了一个有暗藏水箱的新车厢，做好车厢后我给我外甥转了钱，具体多少钱我记不清了，我外甥跟我说过做车厢的师傅告诉他能做到约四吨左右的水箱。我外甥没有分成，我就只给他运费500元/车。朱展鸿说他没有大车牌，必须要请一个司机，我说那你就去请一个司机来。
从2016年6月6日起，除了端午放假三天，我们每天到丹霞冶炼厂拉两车货，直至6月17日共拉了17车货。我们每次都是在外面就把正常水箱跟暗藏的水箱加满水，然后到丹冶（即丹霞冶炼厂）过磅，然后从该厂西门出去，找个地方放掉暗藏水箱的水，再开回厂里装货，装好货后就过磅，这样我们就等于多装了放掉水的重量的货。丹冶过磅单上的总重是201.8吨，实际拉了多少我不清楚，蒋家鑫总共卖了三次货，第一次是110多吨，第二次、第三次都是70多吨，蒋家鑫货场还有些货，这些重量加起来就是实际总重。
2016年6月17日下午，我接到丹冶经营部张部长的电话，问我怎么我的车出去了，我就给我外甥打电话，我外甥说刚刚冶炼厂的人叫他去复磅，他就开车出去了，刚好车胎坏了，就修一下车胎，加一下水，然后再回去复磅。复磅后就没有拉货了。同年6月20日晚上，在我姐姐谢某1家里，我、蒋家鑫、朱展鸿还有那个司机一起商量如何对付丹冶和公安机关的调查，蒋家鑫叫我外甥和司机不要承认放水的事，并让我对民警说我在丹冶运来的货是卖给他的，不要说出和他是合伙人的关系。
2、被告人蒋家鑫的供述与辩解：2016年5月份，我收到丹霞冶炼厂发来出售废旧阳极板的招标信息，后谢焕平到我家找到我，他有意与我合作，他先给我5万块钱，当天他外甥就转5万元到我农行卡上。后来投标后，我弃标了，然后谢焕平打电话给我说他中标了，要跟我一起做，我也同意了。他再打5万元给我，加上之前5万，共10万交到丹冶的账户上做为保证金。次日谢焕平就来到我公司找到我，他说他有一辆正在装暗水箱的车，每车货可以吃三至四吨的货，叫我跟他一起合作。因为这样做风险很大，我没答应他。后来他就说拉货这个事情由他去操作，我帮他隐藏这件事，他可以低价卖货给我。之后就商量好到时我是按29000元一吨的价格向他收购废旧阳极板，并说好第一批货款由他先付，后面有阳极板到我货场之后的货款再由我去垫付，等卖完后再一起结算。
改装暗水箱是在车厢底板下安装的，改装的费用由谢焕平负责。总共拉了17车，6月6日开始拉货，端午放假期间停了三天，拉了八天半的货。第一天拉货，因谢焕平没有请到司机，就是我安排的司机，叫彭崇清，之后请的司机我就不清楚是谁了。我总共出了三次货，第一次是在6月13日，我是以单价30000元卖给郭某1的，总共卖了115.94吨，四车货，郭某1要求减除杂质和雨水重量，减了180kg，按115.76吨卖得3472800元，只支付了我347万元，还差2800元没给；第二次是卖给一个姓马的，时间是在6月15日或16日，单价是31000元，总共是拉了两车货，装好第一车货时，对方转账支付120万给我，另外给了1万多的现金，当时还少给了几十块钱。装好第二车货时，对方又转了1195050元给我，卖出77吨多；第三次是卖给江某1介绍来的买家，时间是6月18日，单价是30800元，卖了73.25吨，实收2256100元，江某1另外向买家收了58600元的中介费。
在卖货时，有时我舅舅王某1会去看磅，有时我会去看磅。谢焕平有时自己去看。后来出事后，我去过朱展鸿家里与谢焕平等人商量怎么应对公安机关的调查。
3、被告人朱展鸿的供述与辩解：2016年5月初我向一名叫李长高的湖南宜章籍男子手中购买湘XXX**货车，当时因为过户很繁琐，就没有过户。同年5月底6月初的时候，我舅舅谢焕平叫我帮他到董塘拉几天的货，每天给我800元钱，我同意了。他叫我找个地方做一个新的车厢，在车厢底板做一个带水箱的车厢，费用由他来出，到时去董塘拉货时叫我放掉这个水箱的水，并且他跟我说没问题的。我之前在宜章县栗源镇待过，知道那里有做车厢的，我就在黄岗街边请了一个司机，叫他帮我把车开去栗源镇找到那间店，我把我舅舅的要求告诉那间店的师傅，接着我们回韶关。隔几天，那师傅打电话说车厢做好了，我们就把车开回来了。新做的车厢大小跟之前的车厢大小差不多，就是在车厢底板处隔一层约30－35cm高度的水箱，这个新增的水箱是跟原车的水箱联通的，但原车水箱的底部高度要高过新增的水箱，所以对原车水箱进行加水时，会把新增水箱的水也加满，但是从原车水箱放水，不会影响到新增水箱的水，在车厢尾部的位置还增加了一个阀门，我们就是通过这个阀门放掉新增水箱的水的。做这个水箱花费了28000元，我自己转账28000元给车厢店那边，之后我舅舅只给了20000元的现金给我，还没结清这个数。
做好这个车厢后，在2016年6月6日就开始到丹霞冶炼厂运废旧阳极板，每天运两次，早上一次，下午一次，总共运了8天半，端午放假期间停运了三天，最后一次运货就是6月17日的早上。第一天拉货是蒋老板那边安排的司机，第二天是黄建卫，第三天请的是原车主李长高，后来一直都是黄建卫做司机。我请黄建卫、李长高每天的费用是200元，但黄建卫的钱我还没有跟他结算。
每天早上我和司机去加货车的水，进厂后就要对车进行过磅，在过磅前，过磅的管理人员就要求我将车厢的正常水箱放掉，我也按要求将正常水箱的水放掉，然后再过磅，接着我和司机就开车从丹霞冶炼厂的西门出去，接着开车到凡口往城口那方的那条路，将车停下来，叫司机将暗藏水箱的水放完，再直接从厂里西门进去，到装货点装好废旧阳极板，然后再到过磅处过磅，拿到磅单再到保卫科去开放行条，接着再把车开到格顶蒋老板那里卸货完，我和司机就在蒋老板那里吃饭休息，到下午的时候，下午拉货的流程也跟上午一样。6月17日那天，我们把车开出去后放暗藏水箱的水，返回厂里装货时发现一个轮胎有一条裂痕，这时丹冶厂的邱主管叫我们把车开到过磅处重新过磅，我舅舅也在旁边，他叫我赶紧出去加满水，顺便把轮胎弄一下，接着我们就去河富加油站斜对面那里加满水，然后去修轮胎，期间丹冶那边的人就直接到维修档找我，叫我把车开回厂里重新过磅，我就和司机一起将车开回去厂里重新过磅，磅数和进厂时的磅数基本一致，都是约16.2吨，他们没有发现有异常，于是放行。后来我舅舅叫我把暗水箱拆了，把车的重量调回16.2吨，我去原来那间店叫他按我舅舅的要','2018-10-08
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