杭州市萧山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0109刑初557号
公诉机关杭州市萧山区人民检察院。
被告人胡锋锋，因本案于2015年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人张林子，浙江志和律师事务所律师。
被告人孔某甲，因本案于2015年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人詹前进，浙江商祺律师事务所律师。
被告人蒋剑波，因无证驾驶于2009年12月17日被行政拘留五日；因犯介绍卖淫罪于2010年6月17日被判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年，并处罚金2000元；因犯非法拘禁罪于2012年9月13日被判处有期徒刑八个月，撤销前罪缓刑执行部分，两罪并罚，决定执行有期徒刑两年，并处罚金2000元，2014年4月7日刑满释放；因本案于2015年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人孙国民、虞佳丽，浙江亿光律师事务所律师。
被告人沈某甲，因本案于2015年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人陈益平，浙江法君律师事务所律师。
被告人孔某乙，因本案于2015年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人尤立国，浙江宝国律师事务所律师。
被告人高某甲，因本案于2015年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人周超超、周建，浙江丰原律师事务所律师。
被告人赵某，因本案于2015年5月28日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人姚利明，浙江威亚律师事务所律师。
被告人方某，因本案于2015年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人陈相瑜、陈颖，浙江钱江潮律师事务所律师。
被告人刘某，因本案于2015年7月30日被刑事拘留，同年9月2日被取保候审。
被告人施某甲，因本案于2015年8月3日被取保候审。
被告人洪某，因本案于2015年5月30日被刑事拘留，同年6月19日被取保候审，2016年6月19日继续被取保候审。
杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉［2016］351号起诉书指控被告人胡锋锋、孔某甲、蒋剑波、沈某甲、孔某乙、高某甲、赵某、方某犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人刘某、施某甲、洪某犯敲诈勒索罪，于2016年3月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派代理检察员付凌霄出庭支持公诉，上列被告人及辩护人张林子、詹前进、虞佳丽、陈益平、尤立国、周超超、周建、姚利明、陈相瑜到庭参加了诉讼。现已审理终结。
杭州市萧山区人民检察院指控：
一、敲诈勒索事实
1.2015年4月24日晚，被告人胡锋锋、蒋剑波、孔某乙、孔某甲、沈某甲、方某、高某甲、赵某男、刘某、施某甲经预谋，在杭州市萧山区北干街道朗廷KTV内，以被告人孔某乙请客钱不够为由，要求被害人沈某乙作担保人向被告人胡锋锋借款。在被害人沈某乙拒绝的情况下，被告人沈某甲、刘某等人采用暴力威胁的方式，迫使沈某乙以借款人名义单独签写6万元借条1张。
2.2015年5月6日下午，被告人胡锋锋、孔某甲、洪某等人，经预谋，趁陆某甲（未成年人）向被告人胡锋锋借款3200元赎手机之机，要求被害人陆某甲签写2万元的借条1张。后被告人胡锋锋、洪某等人以陆某甲被控制相威胁，迫使陆某甲的父亲陆某乙根据借条支付了人民币2万元。
二、诈骗事实
1.2015年4月底的一天晚上，被告人胡锋锋、蒋剑波、高某甲、孔某乙、孔某甲、沈某甲、方某经预谋，在杭州市萧山区北干街道豪汇KTV内，以被告人孔某乙请客钱不够为由，要求施某乙作担保人向被告人胡锋锋借款。期间，被告人孔某乙多次保证还款骗取被害人信任，被害人施某乙遂同意签写6万元的借条1张。次日，被告人沈某甲、孔某乙等人又以需要后债还前债为借口，将被害人施某乙骗至冯某甲处借款3万元并签写6万元的借条1张，该借款被被告人胡锋锋等人非法占有。
2.2015年4月30日晚上，被告人胡锋锋、蒋剑波、高某甲、孔某乙、孔某甲、沈某甲、方某、赵某等人经预谋，在杭州市萧山区北干街道豪汇KTV内，以被告人孔某甲请客钱不够为由，要求被害人高某丙作担保人向被告人胡锋锋借款。期间，被告人孔某甲多次保证还款骗取被害人信任，被害人高某丙遂同意向被告人胡锋锋借款6000元，被告人胡锋锋等人暂扣了高某丙的身份证。次日，被告人孔某甲等人以需要后债还前债为借口，将被害人高某丙骗至被告人蒋剑波处借款3万元并签写8万元的借条1张，该借款后被被告人胡锋锋、孔某甲等人非法占有。
3.2015年3月初，被告人胡锋锋、赵某男经事先预谋，在杭州市萧山区北干街道豪爵KTV内，以支付包厢费为由，要求赵某、冯某乙共同向被告人胡锋锋借款5000元。次日，被告人胡锋锋等人以需要后债还前债为由，将被害人冯某乙骗至冯某甲处借款3万元并签写6万元的借条1张，该借款后被被告人胡锋锋、赵某男等人非法占有。
对上述指控，公诉机关当庭提供了被告人供述和辩解，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，人身检查笔录，相关书证，监控光盘，案发经过，情况说明及被告人户籍证明等证据予以佐证，认为被告人胡锋锋、孔某甲、蒋剑波、沈某甲、孔某乙、高某甲、赵某、方某的行为均已构成敲诈勒索罪、诈骗罪，应两罪并罚；被告人刘某、施某甲、洪某的行为均已构成敲诈勒索罪，均系共同犯罪，并认定敲诈勒索部分犯罪系未遂；被告人胡锋锋、孔某甲、蒋剑波、沈某甲、孔某乙、高某甲、赵某、方某系主犯，被告人刘某、施某甲、洪某系从犯；被告人蒋剑波系累犯；被告人赵某、施某甲有自首情节，被告人胡锋锋、孔某甲、蒋剑波、高某甲、沈某甲、孔某乙、方某、洪某有坦白情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条、第二十三条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款之规定予以惩处。
被告人胡锋锋、孔某甲、蒋剑波、沈某甲、孔某乙、高某甲、赵某、方某、刘某、施某甲、洪某对起诉书指控的基本事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。
被告人胡锋锋的辩护人对起诉书指控的敲诈勒索事实及罪名均无异议，对指控的第1、2起诈骗事实及罪名亦无异议。但认为公诉机关指控胡锋锋参与第3起诈骗事实的证据不足；本案犯罪数额应以被告人胡锋锋代为支付的包厢费用予以认定。量刑方面，其提出被告人胡锋锋有自首情节，部分犯罪系未遂，建议对被告人胡锋锋从轻或者减轻处罚。
被告人孔某甲的辩护人提出第2起敲诈勒索数额应认定为1万元；第1起诈骗数额应当以实际取得的借款扣除施某乙自己拿走的部分予以认定；第2起诈骗数额应以实际取得的14000元予以认定。量刑方面，其提出被告人孔某甲在两起敲诈勒索犯罪及第1起诈骗共同犯罪中系从犯；敲诈勒索犯罪部分系未遂；认罪态度好；系初犯，建议对被告人孔某甲从轻或者减轻处罚。
被告人蒋剑波的辩护人提出被告人蒋剑波没有参与暴力逼迫被害人沈某乙签写借条，其行为不构成敲诈勒索罪；本案犯罪数额应以被告人实际讨要数额认定。量刑方面，其提出因被害人沈某乙、高某丙、施某乙都已报案，该三起犯罪应认定为未遂；被告人蒋剑波有坦白情节，建议对被告人蒋剑波从轻处罚。
被告人沈某甲的辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，并提出被告人沈某甲的部分犯罪系未遂，有坦白情节，建议对被告人沈某甲从轻处罚。
被告人孔某乙的辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，但提出被告人孔某乙有坦白情节，系初犯，建议对被告人孔某乙从轻处罚。
被告人高某甲的辩护人对公诉机关指控的敲诈勒索及诈骗罪名无异议，但提出本案犯罪数额均应以包厢实际消费予以认定。量刑方面，其提出被告人高某甲系从犯；敲诈勒索犯罪系未遂；被告人高某甲有坦白情节，建议对被告人高某甲从轻或者减轻处罚。
被告人赵某的辩护人对起诉书指控的敲诈勒索及诈骗罪名无异议，但提出起诉书指控被告人赵某参与诈骗高某丙的证据不足。量刑方面，其提出被告人赵某男系从犯；敲诈勒索犯罪系未遂；被告人赵某男有自首情节，建议对被告人赵某男从轻处罚。
被告人方某的辩护人提出起诉书指控被告人方某参与诈骗高某丙的证据不足，本案犯罪数额应以包厢实际消费金额认定。量刑方面，其提出被告人方某系从犯，有坦白情节，建议对被告人方某从轻处罚。
经审理查明：
2015年3、4月期间，被告人胡锋锋、孔某甲、蒋剑波、沈某甲、孔某乙、高某甲、赵某、方某、刘某、施某甲等人相互结伙、分工配合，多次在KTV等娱乐场所给多名被害人下套，采用暴力威胁或者骗取被害人信任的方式，让被害人同意作为担保人向其等人借款，后凭借条向被害人索要债务或介绍被害人到他人处再次借款偿还前债。另，被告人胡锋锋、洪某、孔某甲还结伙于2015年5月敲诈他人钱款。经查，被告人胡锋锋实施敲诈勒索2次，诈骗3次；被告人孔某甲实施敲诈勒索2次，诈骗2次；被告人蒋剑波、高某甲、孔某乙、赵某、方某、沈某甲实施敲诈勒索1次，诈骗2次；被告人刘某、施某甲、洪某实施敲诈勒索1次。具体事实分述如下：
一、敲诈勒索事实
1.2015年4月24日晚，被告人胡锋锋、蒋剑波、孔某乙、孔某甲、沈某甲、方某、高某甲、赵某、刘某、施某甲结伙，由被告人孔某乙将被害人沈某乙约至杭州市萧山区北干街道朗廷KTV内唱歌消费。期间上述多名被告人按计划先对被害人沈某乙进行劝酒，后又将被害人沈某乙带至其他包厢内，以被告人孔某乙请客钱不够为由，要求被害人沈某乙作为孔某乙的担保人向被告人胡锋锋借款。在被害人沈某乙拒绝的情况下，被告人沈某甲、刘某等人采用暴力威胁的方式，迫使被害人沈某乙以借款人名义签写了金额为6万元的借条1张。
认定上述第1起事实的证据经庭审质证的有：
（1）被告人胡锋锋的供述及辨认笔录。其对该起事实供认不讳，证实其等人结伙在北干街道朗廷KTV给被害人沈某乙下套骗钱，因被害人沈某乙装醉拒绝其等人的要求，沈某甲等人使用暴力威胁的方式逼迫被害人沈某乙签写了金额为6万元的借条1张。期间，其负责扮演出借人。辨认笔录，辨认出被告人刘某即与其一起逼迫被害人写借条的“大个子”。
（2）被告人沈某甲的供述。其对该起事实供认不讳，证实其等人结伙在北干街道朗廷KTV给被害人沈某乙下套骗钱，因被害人沈某乙装醉拒绝其等人的要求，其使用言语威胁的方式逼迫被害人沈某乙签写了金额为6万元的借条1张。
（3）被告人刘某的供述及辨认笔录。其对该起事实供认不讳，证实其与被告人蒋剑波等人到北干街道朗廷KTV消费，其应被告人蒋剑波的要求，跟随被告人胡锋锋到隔壁包厢，后因被害人沈某乙拒绝被告人胡锋锋等人担保借款的要求，其就打了被害人沈某乙一巴掌。辨认笔录，辨认出被害人沈某乙，还辨认出被告人胡锋锋即“小矮子”。
（4）被告人孔某乙的供述及辨认笔录。其对该起事实供认不讳，证实其等人结伙在北干街道朗廷KTV给被害人沈某乙下套骗钱，因被害人沈某乙装醉拒绝其等人的要求，沈某甲及一个外地人使用暴力威胁的方式逼迫被害人沈某乙签写了金额为6万元的借条1张。期间，其负责寻找下套对象，被告人蒋剑波也在劝说被害人沈某乙写借条。辨认笔录，辨认出被害人沈某乙及其朋友陈某，还辨认出被告人刘某即“大个子”。
（5）被告人孔某甲的供述。其对该起事实供认不讳，证实其等人结伙在北干街道朗廷KTV给被害人沈某乙下套骗钱，因被害人沈某乙拒绝其等人的要求，沈某甲等人使用暴力威胁的方式逼迫被害人沈某乙签写了金额为6万元的借条1张。期间，其负责给被害人沈某乙灌酒。
（6）被告人方某的供述。其对该起事实供认不讳，证实其等人结伙在北干街道朗廷KTV给被害人沈某乙下套骗钱，因被害人沈某乙拒绝其等人的要求，被告人胡锋锋等人使用暴力威胁的方式逼迫被害人沈某乙签写了金额为6万元的借条1张。期间，其负责在隔壁包厢配合被告人胡锋锋劝说被害人写借条。并证实被告人胡锋锋曾经回到唱歌的包厢和被告人蒋剑波耳语了几句，后胡与蒋一起走出包厢；其到隔壁包厢时看到高某甲也在。
（7）被告人赵某的供述及辨认笔录。其对该起事实供认不讳，证实其等人结伙在北干街道朗廷KTV给被害人沈某乙下套骗钱，因被害人沈某乙拒绝其等人的要求，沈某甲等人使用言语威胁的方式逼迫被害人沈某乙签写了金额为6万元的借条1张。期间，其负责给被害人沈某乙灌酒。并证实其和施某甲均到隔壁包厢看过情况，其看到沈某甲和施某甲在骂人。辨认笔录，辨认出被告人刘某即“大个子”。
（8）被告人施某甲的供述。其对该起事实供认不讳，证实其等人结伙在北干街道朗廷KTV给被害人沈某乙下套骗钱，因被害人沈某乙拒绝其等人的要求，沈某甲等人使用言语威胁的方式逼迫被害人沈某乙签写了金额为6万元的借条1张。期间，其负责给被害人沈某乙灌酒。并证实其和赵某均到隔壁包厢看过情况，其看到沈某甲等人在骂人。
（9）被告人蒋剑波的供述及辨认笔录。其对结伙被告人胡锋锋等人给被害人沈某乙下套的基本事实供认不讳，但称其只是在KTV唱歌的包厢喝酒，没有到其他包厢去过。期间，其交给被告人胡锋锋1万元钱。辨认笔录，辨认出被告人刘某即“大个子”。
（10）被告人高某甲的供述。其对结伙被告人胡锋锋等人给被害人沈某乙下套的基本事实供认不讳，并称案发当晚在KTV唱歌时，包厢内的人进出频繁，其曾在走廊接了方某打来的电话。期间，其负责给被害人沈某乙灌酒。并证实被告人胡锋锋曾经回到唱歌的包厢和被告人蒋剑波说过几句话。
（11）被害人沈某乙的陈述及辨认笔录。证实其应被告人孔某乙之邀到北干街道朗廷KTV唱歌，后被一帮男子以暴力威胁的方式逼迫为孔某乙作担保，并签写了金额为6万元的借条1张。期间被告人胡锋锋、沈某甲、刘某均对其使用过暴力威胁。辨认笔录，辨认出被告人胡锋锋、沈某甲、刘某、方某。
（12）证人陈某的证言及辨认笔录。证实案发当晚，沈某乙带其去朗廷KTV找被告人孔某乙等人唱歌，期间，七、八个男子一起灌沈某乙喝酒，之后又趁沈某乙醉酒后将其和沈某乙带至旁边包厢，用暴力胁迫的方式逼迫其和沈某乙签写了1张借条。辨认笔录，辨认出被告人孔某乙、孔某甲即沈某乙的朋友，辨认出拿出借条让其签字的男子系胡锋锋，辨认出和胡锋锋一起到包厢但没怎么说话的男子系高某甲，辨认出和胡锋锋一起到包厢来要求其签写借条的男子系沈某甲，辨认出和胡锋锋一起到包厢来要求其签字的男子系蒋剑波。
（13）人身检查笔录。证实2015年4月25日，侦查人员对被害人沈某乙进行人身检查，没有发现有损伤。
（14）调取证据清单、朗廷KTV的4月24日晚包厢消费清单。证实当晚8821包厢消费3260元。
（15）监控光盘。证实案发当晚被告人胡锋锋、高某甲、沈某甲等人出现在KTV内的相关情况。
上列证据，本院予以确认。
2.2015年5月6日下午，被告人胡锋锋、洪某等人在借款3200元给陆某甲（系未成年人）后，要求陆某甲签写了金额为2万元的借条1张。2015年5月7日，被告人胡锋锋、洪某、孔某甲分工配合，被告人孔某甲负责看管陆某甲，被告人胡锋锋、洪某持借条和陆某甲的手机到陆某甲家里讨要钱款，迫使陆某甲的父亲陆某乙同意还款。被告人胡锋锋等人遂将陆某甲释放，陆某乙于同年5月12日将2万元交给被告人胡锋锋等人。
在本院审理期间，被告人洪某退出赃款16800元。
认定上述第2起事实的证据经庭审质证的有：
（1）被告人胡锋锋、洪某、孔某甲的供述。其三人对该起事实均供认不讳，证实其三人分工配合，强行向陆某甲、陆某乙索要钱款的事实。
（2）被害人陆某甲、陆某乙的陈述及辨认笔录。证实陆某甲因没钱赎回手机，遂向被告人胡锋锋等人借款，被告人洪某等人在支付了3200元赎手机款后，扣下了陆某甲的手机，之后要求陆某甲签写金额为2万元的借条，还表示只需陆某甲还1万元。后胡锋锋等人两次开车将陆某甲带至家楼下，由被告人孔某甲在车上看管陆某甲，被告人胡锋锋、洪某持借条到陆某甲家里去要钱。陆某乙因担心儿子受欺负，遂同意还款。之后胡锋锋将陆某甲释放，5月12日，陆某乙将2万元交给被告人胡锋锋、洪某、孔某甲。辨认笔录，被害人陆某甲、陆某乙辨认出被告人胡锋锋。
（3）证人高某乙、周某的证言及辨认笔录。证实陆某甲被被告人胡锋锋等人设套，签写了2万元的借条，后胡锋锋等人持借条向陆某甲爸爸索要款项的经过。辨认笔录，证人高某乙、周某辨认出被告人胡锋锋。
（4）接受证据清单、借条。证实陆某甲向胡少锋出具了金额为2万元的借条1张，陆某乙出具了7天还款2万元的借据。
上列证据，本院予以确认。
二、诈骗事实
1.2015年4月底的一天晚上，被告人胡锋锋、孔某甲、蒋剑波、高某甲、沈某甲、孔某乙、方某结伙，由被告人孔某乙将被害人施某乙约至杭州市萧山区北干街道豪汇KTV唱歌消费，期间上述多名被告人按计划先对被害人施某乙劝酒，后以被告人孔某乙请客钱不够为由，要求被害人施某乙作担保人向被告人胡锋锋借款。期间，被告人孔某乙多次保证还款骗取被害人施某乙的信任，被害人施某乙遂在豪汇KTV楼下的1辆黑色轿车内签写了金额为6万元的借条1张。次日，被告人沈某甲、孔某乙等人又以需要后债还前债为借口，将被害人施某乙骗至冯某甲处借款3万元并签写了金额为6万元的借条1张。该款除施某乙拿走500元外，其余款项均被被告人沈某甲等人非法占有。
认定上述事实的证据经庭审质证的有：
（1）被告人胡锋锋、孔某甲、蒋剑波、高某甲、沈某甲、孔某乙、方某的供述。上述七名被告人在庭审中对该起事实均供认不讳，证实其七人结伙在北干街道豪汇KTV给被害人施某乙下套，使施某乙同意作担保人借款，并签写借条。后又以后债还前债为由，介绍被害人到他人处再次借款偿还前债，所得款项除去施某乙拿走的500元外，其余款项由沈某甲占有并共同使用。
（2）被害人施某乙的陈述及辨认笔录。证实其应被告人孔某乙之邀到北干街道豪汇KTV唱歌消费，期间一帮男子轮番劝其喝酒，后被告人孔某乙以请客钱不够要向他人借钱为由，要求其作借款担保人，并再三保证还款，其同意并签写金额为6万元的借条。后被告人孔某乙、沈某甲等人又以偿还前述债务为由，带其到冯某甲处借款3万元并签写金额为6万元的借条，后沈某甲给了其500元，余款被被告人沈某甲拿走了。辨认笔录，辨认出被告人孔某甲、沈某甲、孔某乙、胡锋锋、高某甲、方某、蒋剑波及冯某甲。
（3）证人冯某甲的证言。证实被告人孔某乙、沈某甲曾带一个学生到其处借款，被告人孔某乙是借款人，学生是担保人，借款3万元写了金额为6万元的借条，但至今分文未还。
上列证据，本院予以确认。
2.2015年4月30日晚上，被告人胡锋锋、蒋剑波、高某甲、孔某乙、孔某甲、沈某甲、方某、赵某等人结伙，由被告人孔某甲将被害人高某丙约至杭州市萧山区北干街道豪汇KTV内，期间上述多名被告人按计划先对高某丙劝酒，后以被告人孔某甲请客钱不够为由，要求高某丙作为担保人向被告人胡锋锋借款。期间，被告人孔某甲多次保证还款骗取被害人信任，被害人高某丙遂同意，后被告人胡锋锋借款6000元并暂扣了高某丙的身份证。次日，被告人孔某甲等人以需要后债还前债为借口，将被害人高某丙骗至被告人蒋剑波处借款2万元并签写了金额为8万元的借条1张，该款被被告人孔某甲等人非法占有。
认定上述事实的证据经庭审质证的有：
（1）被告人胡锋锋、孔某甲、蒋剑波、高某甲、沈某甲、孔某乙、方某、赵某的供述。上述八被告人在庭审中对该起事实均供认不讳，证实其八人结伙在北干街道豪汇KTV给被害人高某丙下套，使高某丙同意作担保人借款。后又以后债还前债为由，介绍被害人到被告人蒋剑波处再次借款2万元偿还前债，所得款项由被告人孔某甲等人占有并共同使用。
（2）被害人高某丙的陈述及辨认笔录。证实其应被告人孔某甲之邀到北干街道豪汇KTV唱歌消费，期间一帮男子轮番劝其喝酒，后被告人孔某甲以请客钱不够要向他人借钱为由，要求其作借款担保人，并再三保证还款，后其同意，被告人胡锋锋还扣留了其的身份证。次日，被告人孔某甲等人以偿还前述债务为由，带其到被告人蒋剑波处借款2万元并签写金额为6万元的借条，后该款被被告人孔某甲等人占有并使用。辨认笔录，辨认出被告人方某、蒋剑波、高某甲、沈某甲、赵某、孔某甲等人。
上列证据，本院予以确认。
3.2015年3月初，被告人胡锋锋、赵某男经事先预谋，由被告人赵某将被害人冯某乙约至杭州市萧山区北干街道豪爵KTV内。后被告人胡锋锋以无人支付包厢费为由，要求赵某、冯某乙共同向其借款5000元支付该费用。次日，被告人胡锋锋等人以需要后债还前债为借口，将被害人冯某乙骗至冯某甲处借款3万元并签写了金额为6万元的借条1张，该款除被害人冯某乙拿走8500元外，其余款项被被告人胡锋锋、赵某等人非法占有。
认定上述事实的证据经庭审质证的有：
（1）被告人胡锋锋、赵某的供述。被告人胡锋锋在侦查阶段及庭审初期对该起事实予以否认，庭审后期其表示对该起事实无异议；被告人赵某对该起事实供认不讳，证实其与被告人胡锋锋等人结伙在北干街道豪爵KTV给被害人冯某乙下套，要求冯某乙承担KTV消费，后以后债还前债为由，将被害人冯某乙骗至冯某甲处借款3万元签写了金额为6万元的借条，被害人冯某乙将部分款项给了其和被告人胡锋锋，其余款项均由被害人冯某乙持有。
（2）被害人冯某乙的陈述及辨认笔录。证实其应被告人赵某之邀到北干街道豪爵KTV唱歌，后被告人胡锋锋因无人支付包厢费为由，要求其与被告人赵某各半承担。次日，被告人胡锋锋等人以后债还前债为借口，将其骗至冯某甲处借款23000元，在偿还前债及支付好处费后，其与被告人赵某各得到8500元。后因冯某甲催讨，其先还了冯某甲1万元，另外2万元是被告人沈某甲出面拿的钱，所以沈某甲在借条的出借人上签了字后把借条还给了其。辨认笔录，辨认出被告人胡锋锋、赵某男等人。
（3）证人沈某甲的证言。证实冯某乙是被告人赵某找来的，被告人胡锋锋在操作的，但具体细节其不清楚。冯某甲是借款人，因冯某甲与冯某乙有亲戚关系，不好意思出面收钱，由其代为出面收回了其中的2万元借款。
（4）证人高某甲的证言。证实2015年4月，其听被告人蒋剑波、方某讲，其同学冯某乙在豪汇KTV包厢内被胡锋锋、赵某等人吃套路了，但具体如何实施的其不清楚。
（5）证人冯某甲的证言。证实2015年2、3月份，蒋剑波介绍冯某乙来其处借钱，当时借3万元，借条金额写的是6万。后来冯某乙的亲属将钱还给了其，其也将借条还给了冯某乙。
（6）接受证据材料清单、借据复印件。证实被害人冯某乙出具了金额为6万元的借条，出借人处署名沈某甲。与被害人冯某乙所述还款情况一致。
上列证据，本院予以确认。
案发后，被告人施某甲主动投案，并如实供述了上述事实；被告人孔某甲、高某甲、沈某甲、孔某乙、方某、洪某到案后如实供述了上述事实；被告人蒋剑波到案后如实供述了上述主要事实；被告人胡锋锋、赵某虽主动投案，但在初期未如实供述；被告人刘某在庭审中对上述事实供认不讳。
认定本案事实的综合证据有：
（1）被告人胡锋锋、孔某甲、蒋剑波、沈某甲、孔某乙、高某甲、赵某、方某、刘某、施某甲的供述。证实其等人结伙在KTV给人下套的具体方法是让其中一个人邀请他认识的人到会所KTV唱歌，唱歌过程中其等人会给那个人灌酒。后叫人的那个人就假装没有钱结账，向其借钱，其就会提出要有担保人，之后其等人就会想办法让被叫过来的人作为担保人在借条上签名，或者直接让被叫过来的人签一张借条。其等人一般都会在借条上翻倍填写借款金额，实际上讨要的是借条金额的一半左右。之后其等人就会凭借条去讨要钱款，如果对方还不出，就会带叫来的人去别的地方借钱来还前债。在实施套路时大家都是知道的，而且基本分工是胡锋锋假装是出借人；蒋剑波是真正的出资方；有人负责找被骗对象；沈某甲、高某甲、方某等人会想办法让被骗对象签下借条；其他参与人会去多劝被骗对象喝酒，让他喝多一点，这样好骗一些，而且也可以让消费高一点，这样就可以说钱不够。签借条时，其等人会保证以后不会向被骗对象要钱，但实际上就是凭借借条去要钱的。拿到钱后一般是找被骗对象的人来分配，大家一起玩的费用也在其中。
（2）扣押笔录、扣押清单、照片。证实公安机关于2015年5月29日从被告人洪某处扣押白色华为手机1只，于2015年5月15日从被告人孔某乙处扣押金色苹果5S手机1只、从被告人孔某甲处扣押金色苹果6手机1只、从被告人沈某甲处扣押白色三星手机1只、从被告人方某处扣押黑色苹果6手机1只、从被告人蒋剑波处扣押苹果6手机1只和黑色笔记本账本1本，根据账本照片显示，高某丙于5月1日借款3万元，本金2万元，利息4500元，保证金5500元、从被告人高某甲处扣押苹果5S手机1只等物。
（3）搜查笔录。证实公安机关对被告人洪某位于北干街道星云地带1号楼1305的租房、对被告人方某驾驶的浙A×××××的奔驰轿车、被告人蒋剑波的浙A×××××马自达轿车进行搜查的情况。
（4）案发经过、情况说明。证实本案的案发及各被告人的归案情况。
（5）刑事判决书。证实被告人蒋剑波的前科情况。
（6）户籍证明。证实各被告人的身份情况。
上列证据，本院予以确认。
关于被告人胡锋锋的辩护人提出起诉书指控被告人胡锋锋参与第3起诈骗事实证据不足的辩护意见。经查，同案人赵某的供述与被害人冯某乙的陈述均指认被告人胡锋锋、赵某经预谋，先以支付包厢费为由迫使被害人冯某乙向被告人胡锋锋借款，后又以后债还前债为借口，骗得被害人冯某乙钱财的事实；同案人沈某甲、高某甲的供述证实其二人知道被告人胡锋锋、赵某曾给被害人冯某乙下套骗钱；证人冯某甲的证言证实被害人冯某乙曾经人介绍到其处借款。上述证据已形成完整的证据锁链，足以证实被告人胡锋锋参与该起事实。故对辩护人的辩护意见本院不予采纳。
关于被告人赵某、方某的辩护人提出起诉书指控被告人赵某男、方某参与第2起诈骗证据不足的辩护意见。经查，被告人赵某、方某对参与该起事实供认不讳，且有同案被告人胡锋锋、蒋剑波、高某甲、孔某乙、孔某甲、沈某甲的供述、被害人高某丙的陈述等证据予以佐证，足以证实被告人赵某、方某参与该起诈骗。故对上述辩护意见本院不予采纳。
关于部分辩护人提出本案应以包厢消费认定犯罪数额的辩护意见。经审理认为，被告人以非法占有为目的，以暴力胁迫方法或以虚构事实的手段，迫使或诱骗被害人签写借条或借款，后又以后债还前债为借口，骗取被害人钱财，故不能以KTV包厢消费认定被告人的犯罪数额，故对该辩护意见本院不予采纳。
关于被告人蒋剑波的辩护人提出被告人蒋剑波没有参与暴力逼迫被害人沈某乙签写借条，其行为不构成敲诈勒索罪的辩护意见。经查，同案被告人孔某乙的供述及证人陈某的证言均证实被告人蒋剑波曾参与劝说被害人沈某乙写借条；同案被告人高某甲、方某的供述均证实被告人胡锋锋曾走到唱歌的包厢和被告人蒋剑波说过话。上述证据可以认定被告人蒋剑波明知他人使用暴力胁迫方法向他人索要钱款，仍积极参与，其行为构成敲诈勒索罪。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为：被告人胡锋锋、孔某甲、蒋剑波、沈某甲、孔某乙、高某甲、赵某、方某、刘某、施某甲、洪某相互结伙，以非法占有为目的，以暴力威胁等方式，向他人索要财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人胡锋锋、孔某甲、蒋剑波、沈某甲、孔某乙、高某甲、赵某、方某相互结伙，又以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，敲诈勒索罪、诈骗罪均系共同犯罪。公诉机关指控罪名均成立。对被告人胡锋锋、孔某甲、蒋剑波、沈某甲、孔某乙、高某甲、赵某、方某应以敲诈勒索罪、诈骗罪两罪并罚。本案部分敲诈勒索犯罪因被告人意志以外的原因而未得逞，系未遂，对该部分可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人胡锋锋、孔某甲、蒋剑波、沈某甲、孔某乙、高某甲、赵某、方某共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘某、施某甲、洪某在共同犯罪起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人蒋剑波在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人施某甲自动投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人孔某甲、沈某甲、孔某乙、高某甲、赵某、方某、洪某到案后如实供述了本案事实；被告人胡锋锋、蒋剑波到案后如实供述了主要犯罪事实，庭审中能够自愿认罪，均可以从轻处罚。被告人刘某在庭审中能自愿认罪，可以对其酌情从轻处罚。采纳各辩护人提出的相关辩护意见。关于被告人胡锋锋、赵某的辩护人提出两被告人有自首情节的辩护意见，经查，被告人胡锋锋、赵某虽主动投案，但在侦查初期未如实供述，不能认定为自首，故对上述辩护意见本院不予采纳。关于被告人孔某甲、高某甲、赵某、方某的辩护人提出上述四被告人系从犯的辩护意见，经查，上述四名被告人与其他同案人结伙，基于共同的犯罪故意，相互分工、互相配合，实施了多起犯罪，所起的地位、作用相当，不宜认定为从犯，故对上述辩护意见本院不予采纳，但本院在量刑时将对各被告人所起的具体作用予以考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条、第二十三条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人胡锋锋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金3000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金3000元。两罪并罚，决定执行有期徒刑三年七个月，并处罚金6000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月16日起至2018年12月15日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人孔某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金3000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金2000元。两罪并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月16日起至2018年3月15日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人蒋剑波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金2000元。两罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金4000元。
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