广东省江门市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）江中法刑二终字第85号
原公诉机关江门市蓬江区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈某甲，绰号：“福记”，2013年8月16日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于江门市看守所。
原审被告人区某某，2013年7月15日被刑事拘留，同年8月2日被取保候审。
原审被告人莫某某，2013年8月12日被刑事拘留，同日被取保候审。
江门市蓬江区人民法院审理江门市蓬江区人民检察院指控的原审被告人区某某犯合同诈骗罪、诈骗罪，陈某甲、莫某某犯合同诈骗罪一案，于2014年5月23日作出（2014）江蓬法刑初字第16号刑事判决。原审被告人陈某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2014年8月20日公开开庭审理了本案。广东省江门市人民检察院指派代理检察员刘栋良出庭履行职务。上诉人陈某甲、原审被告人区某某、莫某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定，
1、合同诈骗罪。
2013年3月初，被告人陈某甲、姚某甲、关某某（均已判刑）密谋用假证件从租车公司诈骗小汽车再进行抵押套取款项，后由被告人陈某甲用关某某的照片，伪造了一本假名为陈荣军的驾驶证，并出资给姚某甲、关某某租车。2013年3月12日19时许，姚某甲、关某某持伪造的驾驶证，与江门市某某租车公司签订协议，从江门市某某租车公司以租赁为名，骗取了一辆价值人民币118300元的白色小轿车。次日下午，被告人陈某甲按照上述车辆行驶证上登记的所有人黄某甲的资料，用关某某的照片伪造了黄某甲的身份证和小型轿车的机动车登记证书。后姚某甲等人因无法找到放贷人抵押车辆套取款项，遂找到被告人区某某介绍放贷人，被告人区某某又纠合被告人莫某某帮忙联系放贷人。同月14日16时许，经被告人区某某、莫某某电话联系，姚某甲、关某某驾驶小型轿车到本区棠下镇佛宁村被害人罗某某的家里，利用伪造的黄某甲的身份证和小型轿车的机动车登记证书，以抵押小型轿车借钱为名，骗得被害人罗某某车辆抵押借款人民币63000元。案发后，已追缴回上述小型轿车，并退还给江门市某某租车公司。被告人莫某某退还赃款人民币10000元、被告人区某某退还赃款人民币53000元给被害人罗某某。
2、诈骗罪。
2012年12月，被告人区某某的表哥姚某乙（另案处理）向被告人区某某提出由姚某乙提供姚某乙本人的一张境外的渣打银行双币信用卡，以刷卡消费的形式套取现金，并要求被告人区某某联系他人帮助刷卡套现。之后被告人区某某联系余某某（已判刑），余某某再纠合姚某甲、陈某乙（均已判刑），并由被告人区某某、姚某乙、余某某、姚某甲在江门市蓬江区东华路的某甲茶餐厅内商定由余某某等人伪造姚某乙的身份证，套现后由姚某乙在香港挂失信用卡进行作案。之后，陈某乙按余某某的指示用其自己的照片伪造了姚某乙的身份证，姚某甲电话联系被害人林某某，得知林某某有足够现金可支付套现款。同月15日16时许，被告人区某某、姚某乙、余某某驾车在外等候，姚某甲、陈某乙持上述伪造的姚某乙的身份证，到本区良化大道的北街某某茶叶行，向被害人林某某通过POS机以虚假刷卡消费的形式，套现人民币150000元，扣除手续费后，被害人林某某当场向陈某乙、姚某甲交付了人民币147000元，陈某乙将取得上述款项交给在某某茶叶行门外等候的姚某乙、余某某。之后，姚某乙通过向发卡银行报失的手段，向中国银行江门新会支行提出交易异议，中国银行江门新会支行以查实该交易非本人消费为由，要求被害人林某某自行承担上述刷卡套现款项。案发后，被告人区某某退赃款人民币共15.6万元给被害人林某某，被害人林某某请求对被告人等人从轻处罚。
另查，公安机关在捉获同案人关某某、姚某甲等人后，发现被告人区某某有重大作案嫌疑，于2013年7月15日10时前往被告人区某某家中向被告人区某某宣布拘传措施，被告人区某某亦签名确认其拘传到案的时间是2013年7月15日14时，到案后，被告人区某某在其于2013年7月15日14时35分至2013年7月15日16时被刑拘前的供述材料中没有交代本案二次事实。
2013年8月12日，被告人莫某某自行到公安机关投案，并交代其参与作案的事实。
上述案件事实，有公诉机关当庭出示的下列证据证明：
（一）合同诈骗罪的证据
1、书证
（1）调取证据清单：江门市公安局蓬江分局刑事侦查大队从中国联合网络通信有限公司江门市分公司处调取电话号码自2013年3月1日至3月31日的通话记录共两份；从中国移动通信集团广东有限公司江门分公司处调取电话号码、2013年3月1日至3月31日的通话记录共两份，证实上述四部手机自2013年3月1日至3月31日的通话记录。其中号码手机是区某某的。
（2）《扣押决定书》及《扣押清单》，证实公安机关在罗某某处扣押了涉案的小汽车一辆、行驶证一本、机动车登记证书一本，机动车所有人：黄某甲和钥匙一串共两条。
（3）《发还清单》，证实公安机关发还给黄某乙小汽车一辆、行驶证一本和钥匙一串共两条。
（4）黄某乙提供：本人身份证复印件一份；某某租车出车单复印件一份；车辆登记本复印件一份；于2013年3月14日存取款记录清单一份。证实署名“陈荣军”的人借走白色小轿车。
（5）罗某某提供：借条复印件一份；行驶证复印件一份；车辆登记本复印件一份。证实署名“黄某甲”的男子于2013年3月14日以小汽车作为抵押，向罗某某借款人民币70000元的情况。
（6）江门市公安局交通警察支队车辆管理所出具机动车协查复函。经核查全国机动车登记信息系统，，记录内容与系统一致，登记信息：，小型汽车；，记录内容与系统不符。
（7）罗某某出具的《谅解书》一份，证实罗某某收到莫某某、区某某家属退赔款项人民币63000元，请求不再追究莫某某、区某某的责任。
（8）姚某甲的户籍证明、陈某甲、区某某、莫某某、关某某的常住人口个人信息表，证实被告人陈某甲、区某某、莫某某及同案人姚某甲、关某某的个人信息。
2、被害人陈述及辨认笔录
（1）被害人黄某乙的陈述，其证实2013年3月12日中午，一名自称叫陈荣军的男子来到其经营的某某租车公司处说要租车，并留下手机号码。到了当天晚上18时许，白色的车主将车开回到公司，其就打电话给陈荣军。陈荣军与一名年约25岁的男子就来到其公司，要租车一天时间，其便将租车合同登记好，要陈荣军在租车合同上签名，然后其收取租车押金和一天的租车租金。当时收取他1200元现金，便将小车交给陈荣军，然后陈荣军和那名年约25岁的男子驾驶小车离开了。
2013年3月13日中午其接到陈荣军的电话，，说再租车二天时间，当时其便将银行账号通过手机发给陈荣军。晚上19时许，陈荣军就将租车租金500元汇到其提供的银行账号上。2013年3月16日早上，其见陈荣军没将车还回来，就打陈荣军的手机，但其留下的二个联系电话已关机状态。当时其马上查装在小车上的GPS定位，发现小车还在江门市区行走。到下午还没见陈荣军将车还回来，再查小车上GPS定位便查到小车于16时许一直停在江门市蓬江区棠下镇佛宁村。于是其和同事于22时30分许一起去到江门市蓬江区棠下镇佛宁村，后在佛宁村门前找到小车。第二天其和同事再去佛宁村那里，看到车还在那里。其同事刚好见到门口有一名男子，当时问那男子，这车是谁开回来的，那男子就说有人将该车以70000元人民币抵押给他了。其看到男子提供资料上的资料和陈荣军的资料不符，其便对男子说，这车是其公司出租给别人开的，现在租车人的电话打不通，男子不同意将车返还。
辨认笔录：黄某乙辨认关某某就是“陈荣军”、姚某甲就是与“陈荣军”一起来租车的男子。
（2）被害人罗某某的陈述，其证实2013年3月14日下午15时许，其接到侄子李某某的电话，说他有二名朋友急需用钱，想要用一辆小车抵押一个月，抵押90000元。当天15时40分许，李某某驾驶小车和一名年约21岁、一名年约30岁的二名男子驾驶一辆白色小车来到江门市蓬江区棠下镇。当时那名年约21岁的男子拿出该车的车辆登记本及行驶证、身份证给其看，其看过那男子身份证上的相片是其本人，车辆登记本和行驶证和小车的特征一样，登记车主和身份证的名字也是一样的。那二名男子同意用70000元人民币抵押给其。于是其与李某某及二名男子各驾驶自己的小车来到其位于江门市蓬江区棠下镇佛宁村的家里。其从家里的电脑上打印了一张借条，年轻男子在借条上签了名字和写了身份证号码和车辆号码，其就将现金63000元人民币（扣除了利息7000元）交给年轻男子，后那二名男子就搭载李某某小车离开。
2013年3月17日下午，其在家门前看到有三名男子在打开小车车门，那三名男子说小车是他们出租给二名男子，现在联系不到那二名男子，他们通过装在小车上的GPS定位查到这里的，他们还拿出小车的车辆登记本给其看，其也拿出那二名男子提供给其的车辆登记本和行驶证。他们看过后对其说其手上的证件除了行驶证是真的其他都是假的，还有借条上的签名不是车主签的，是有人冒用车主名字签的，还说他们已经在北街派出所报案了。其就打那男子留下的手机号码，已经是关机状态。发生事情后其问过侄子李某某，李某某说也是通过一个叫区某某的朋友介绍认识的。
辨认笔录：罗某某辨认出关某某、姚某甲就是用小车抵押向其借钱的两名男子，其中关某某是自称该小车为其所有并办理借款手续的男子，辨认出其侄子李某某。
3、证人证言及辨认笔录
证人李某某的证言，其证实2013年3月14日早上莫某某打电话给其，说有朋友想抵押小车借钱。其联系其舅舅罗某某，说有人想用一辆小车抵押借钱，罗某某说要先看车。到了当日12时许，区某某打来电话说，他有兄弟急需用钱周转，用一辆小车抵押借钱。当天下午13时许，其就接到一个电话，号码记不清楚，对方是一名说粤语的男子，他说是区某某介绍抵押车的，他急需用钱周转，问其抵押的价钱、利息。当日15时左右，其在前面带路，去棠下，罗某某已在等候。当时其看到对方小车里下来二人，开车的是一名年约18岁男子其不认识，另一名男子其见过几次面，叫“阿荣”的男子，之后那开车的男子就拿出小车资料。罗某某核对小车的车架号和证件登记是一样的，是一辆白色小汽车，车牌号码是。就同意借钱给他们。后以7万元人民币的价钱抵押车辆。之后一起开车回到罗某某家里，从电脑打印了一张借条给那开车的男子签名，那男子就在借条上签了他给我们看的身份证名字，名字是黄某甲，然后罗某某拿了70000元人民币现金给“阿荣”那男子将他开的小车钥匙和证件交给罗某某，“阿荣”叫其搭载他们二人回江门港口路某某咖啡附近，“阿荣”从抵押来的钱处取了1000元人民币给其，说是用来喝茶和加油的费用，然后离开。过了三天，罗某某打电话给其，说抵押的那辆小车有租车行来取车，其马上打电话给区某某和莫某某，他们一直推脱说不知道。
辨认笔录：李某某辨认出姚某甲就是“阿荣“、关某某就是自称小车是其所有并用作抵押借钱的男子，辨认出区某某、莫某某，辨认出其舅舅罗某某。
4、鉴定意见
（1）蓬江价认（2013）208鉴定结论书，证实小型轿车于价格鉴定基准日2013年3月12日的鉴定价格为人民币118300元。
（2）（蓬）公（司）鉴（文）字（2013）05003号文件检验鉴定书：《中华人民共和国机动车登记本证书》上“广东省江门市公安局交通警察支队（1）”印文，样本为由广东省江门市公安局交通警察支队车辆管理所提供的“广东省江门市公安局交通警察支队（1）”印文。经检验，检材与样本是不同印章盖印形成，证实《中华人民共和国机动车登记本证书》是伪造的。
（3）（蓬）公（司）鉴（文）字（2013）05004号文件检验鉴定书：检材为《某某租车出车单》上承租方（乙方）“陈荣军”名笔迹，样本为白纸上署名“关某某”的书写笔迹。经检验，检材与样本是同一人书写，证实关某某以“陈荣军”的名字在《某某租车出车单》上签名。
（4）（蓬）公（司）鉴（文）字（2013）05005号文件检验鉴定书：检材为落款时间是2013年3月14日，借款人为“黄某甲”的《借条》上的书写笔迹，样本为白纸上署名”关某某“的书写笔迹。经检验，检材与样本是同一人书写，证实关某某以“黄某甲”的名字在《借条》上签名。
5、现场勘验检查笔录及照片
（1）江公蓬刑勘字（2013）H031708号现场勘查记录，证实案发现场位于本区祈安街6号首层江门市某某租车公司。
（2）江公蓬刑勘字（2013）H032104号现场勘查记录，证实案发现场位于本区棠下镇佛宁村，经勘查未见异常。
6、被告人及同案人的供述和辩解及辨认笔录
（1）同案人姚某甲的供述及辩解，证实2013年的3月初的一天，“福记”（陈某甲）对其和关某某提议用假证件到出租车公司去租一辆小车，后再制造该车的假证，然后将该租过来的轿车抵押给他人借钱方式去骗人赚钱。其和关某某都同意一起做。因其三人不认识可以抵押车借钱的人，所以其就想到区某某。过几日的一天晚上20时许，其和关某某约区某某出来到江门市蓬江区东港街某某咖啡厅商谈，对区某某说打算用假证件到出租车公司去租一辆小车，后再制造该车的假证，然后将该租来的轿车抵押给他人借钱方式诈骗别人，并想叫他参与帮忙找可以抵押车借钱的人。区某某说要找莫某某出来一起做。当时其和关某某、区某某、莫某某商量这件事时，区某某、莫某某也同意参与，并说什么时候办好假证件，就什么时候告诉他，找抵押的人由他们负责，并商量好如果骗到钱就平分。商量好这些后其就将这件事和“福记”说了，其也同意。
2013年3月中旬的一天中午，“福记”找到其和关某某，给了其人民币1000元，其与关某某去江门市蓬江区祈安街某某租车行用“福记”伪造好的驾驶证，驾驶证的照片是关某某租了一台牌丰田花冠白色小汽车，当时给了车行1000元押金及200元的租金，租一天，租车协议、借款借据上都是关某某签名的。租到该辆小轿车后，就联系“福记”将小汽车的行驶证交给他，让他去伪造车辆的入户登记件。过了一天的早上，“福记”打电话给其说牌小车的证件已经搞好了，并将那辆车的车辆登记证及一张以关某某照片伪造好的身份证交给关某某。当日中午，其与区某某、莫某某到江门市蓬江区东港街某某咖啡厅中间卡座商量。莫某某和区某某就打电话联系诈骗对象，是区某某联系到“阿华”，对方就说车最多可以抵押7万元。之后“福记”来到后，对区某某和莫某某说，骗到多少钱大家平分，区某某和莫某某同意平分赃款。
当日15时左右，区某某叫其和关某某开车去到了高尔夫1号处等，“阿华”驾驶一辆黄色的小汽车带我们到江门市棠下镇的一间酒楼门口，并见到一个愿意抵押车后借钱的男子。后一起去江门市蓬江区棠下镇佛宁村，愿意借钱的男子给了63000元后，关某某就放下了那辆租来轿车和车钥匙及该车的证件。然后“阿华”就开车送其和关某某回江门市蓬江区东港街某某咖啡馆处。在车上其就给了1000元带路的“阿华”。过了不久“福记”及区某某和莫某某先后来到咖啡馆找到其和关某某。关某某把那些钱放在桌面上，“福记”就拿起那些钱给每人10000元，当时“福记”说，他办假证件及租车用了几千元钱，他就拿了4000元走，由于区某某说有急事要办，所以区某某把8000元钱全部拿去了。分了钱后，“福记”又给其500元钱，叫其和关某某再去那间租车继租两日时间。其分得的10000元已经花光。
辨认笔录：姚某甲辨认出关某某、区某某、莫某某、陈某甲就是“福记”，辨认证人李某某就是介绍人“阿华”，罗某某就是被其诈骗的被害人；辨认通过诈骗得来的牌小汽车，指认作案地点江门市蓬江区祈安街某某租车行是其租牌小汽车的地点、江门市蓬江区水南路门前对出路边是其将牌小汽车的行驶证交给“福记”的地点、江门市蓬江区钓台路侧路边是“福记”将伪造的车辆登记证及身份证交给其的地点、江门市蓬江区棠下镇佛宁村是其抵押车辆借钱的地点、江门市蓬江区东港接某某咖啡馆内中间卡座是商量实施诈骗的地点、江门市蓬江区东港接某某咖啡馆内左边最里面卡座是诈骗得手后分赃的地点。
（2）同案人关某某的供述及辩解，证实2013年2月底三月初的一天，“福记”（陈某甲）和其与姚某甲商量制假证租车实施诈骗后，其先去照相并将照片交给了“福记”。没过多久，“福记”给了其1600元左右和一个假的驾驶证（姓名叫陈荣军），其就拿着假的驾驶证和姚某甲一起去东华路旧的购书中心旁边的一家叫“某某租车”的租车行，用这个假驾驶证租了一辆白色的丰田轿车，租期为2天，当时给了租车行1500元人民币，其用“陈荣军”的假名签了一份租车合同。之后又打电话给租车行续约二天，汇了500元到租车老板提供的银行卡上。其从“某某租车”那里拿到车和车辆行驶证，后将丰田车的行驶证交给“福记”，“福记”用其的照片拿去做了个假的身份证，并将做好的假的二代居民身份证、假的车辆登记证书（居民身份证、车辆登记证书上的名字都是“黄某甲”，与丰田车车辆行驶证上的名字一致，身份证上的照片是其本人的照片）交给其。之后区某某说要加进来一起去诈骗，第三日下午15时左右，在港口一路的某某咖啡附近，其和姚某甲见到了“福记”、“阿浩”以及“阿浩”的朋友“阿俊”，“福记”同其和姚某甲讲“阿浩”、“阿俊”是介绍借钱人的，他们也知道是准备诈骗钱的，所以骗到多少钱就平分多少钱。
后“福记”让其和姚某甲去高尔夫一号那里，一名25岁左右的男子开着一辆黄色的福特两厢车过来，带二人到棠下一个村屋前停下。其将准备好的假身份证、假的车辆登记证书和车辆行驶证给一个三十多岁的男子看，男子让其写张借条，其签好名按好手印后将借条、假的车辆登记证书和车辆行驶证、车辆钥匙押给他。那名男子将63000元现金给其。其便和姚某甲一起坐那个的25岁左右的男子的福特车离开，并给了这个25岁左右的男子1000元的带路费，到江门港口一路某某咖啡附近25岁左右的男子便开车离开了。“福记”、“阿浩”、“阿俊”已经在那里等了。大家来到“某某西餐厅”的卡座上分钱。每人拿了1万元，剩下12000元，“福记”说他用来租车和办假证用了两三千元，便拿去了3000多元钱，“阿浩”说他急着用钱，将余下的8000多元拿去了。
辨认笔录：关某某辨认出姚某甲、区某某就是“阿浩”、莫某某就是“阿俊”、陈某甲就是“福记”，辨认证人李某某就是介绍人，罗某某就是被其诈骗的被害人；指认作案地点，辨认出通过诈骗得来的牌小汽车。
（3）被告人陈某甲的供述和辩解，证实2013年3月份的一天下午，阿荣在和其、超仔聊天时，提议使用伪造的驾驶证去租了一辆小汽车回来，后再伪造那辆小汽车的车辆登记证和超仔的身份证（身份证与车辆登记证一致），之后由超仔冒充该小汽车的车主，以急需用钱为由，将该车抵押给他人从而骗钱。其和超仔都同意了，由于无法找到“放数”的人，阿荣就联系了阿浩，对阿浩说了这件事，让他帮忙联系“放数”的人，阿浩同意了。于是阿荣就先让超仔去照相，照好了照片后就将照片交给其，让其去联系人伪造一张驾驶证。其就去到江海区麻园一街边找了一个办假证的联系电话，联系到办假证的人，办了一个假的驾驶证，并交给了阿荣。阿荣和超仔就租了一辆白色的小汽车，阿荣就将那辆小汽车的车辆登记证的复印件给其，让其再去联系办假证的人伪造一本车辆登记证和一张身份证。其搞好后，就将伪造好的证件交给了阿荣。次日的中午，阿荣打电话叫其到某某商量实施诈骗的事情。阿荣就说阿浩已经联系好人了。当日16时许，“阿荣”打电话让其去某某咖啡馆。“阿荣”就对其、超仔、阿浩、阿骏说，车抵押了70000元，扣除了7000元利息，现在每人先分10000元，然后“阿荣”就说他办证、租车需要用钱，所以他又拿了几千元。剩下的阿浩就说他急需用钱先拿去了。是“阿荣”提议作案的。
辨认笔录：陈某甲辨认出姚某甲就是“阿荣”、关某某就是“超仔”、区某某就是“阿浩”、莫某某就是“阿骏”；辨认三角塘公园路边就是拿到假证及交给阿荣的地点，东港街某某咖啡馆就是其与同伙商量实施诈骗及分赃的地点，某某网吧对面河边就是商量诈骗的地点及收受假证件的地点。
（4）被告人区某某的供述和辩解，称2013年3月份的一天，“阿荣”打电话给其，说他有朋友有物品要抵押，让其介绍“放数”的人给他认识。后“阿荣”及其朋友就对其说，之前他们也试过骗车回来后去骗那些“放数”的人，后来那些“放数”的人知道那辆车是假的，但由于不知道他的真实名字，故那些“放数”的人只是追那些担保人。他们叫其去帮他们联系那些“放数”的人，其他就由他们自己处理，不要其参与，并说事成之后就还钱给其。其知道莫某某认识“放数”的人，于是打电话给莫某某，叫他帮忙联系“放数”的人。第二天在江门市蓬江区的某某咖啡馆，其和莫某某与“阿荣”及其朋友见面。其与莫某某联系到了“阿华”寻找“放数”的人，其将“阿华”的电话给了“阿荣”，让“阿荣”联系“阿华”之后“阿荣”及其朋友就离开联系“阿华”了。当天16时许，“阿荣”打电话给其，叫其和莫某某一起去某某。“阿荣”给了其人民币10000元，随后又给了一叠钱给莫某某。
因为“阿荣”之前借了其人民币13000元，他说，整件事不用其参与，等他们骗到钱后就可以将钱还给其，所以其就介绍给“阿华”给“阿荣”认识了。“福记”应该有参与的，因为“阿荣”说他们之前采用这样的方法实施诈骗时，“福记”也有份参与的，且我们在某某见面时，他也在场。
辨认笔录：区某某辨认出莫某某、陈某甲、姚某甲。辨认本区东港街某某咖啡馆就是其与同伙商量实施诈骗及分赃的地点。
（5）被告人莫某某的供述和辩解，证实2013年3月份的一天，区某某说“阿荣”租台车回来，想让其二人帮他联系那些可以抵押借钱的人。过了几天的中午，其和区某某去到蓬江区某某吃饭，区某某接到“阿荣”的电话，后“阿荣”、“福记”和一名其不认识的男子来到某某内。“阿荣”说他们租了台车回来，证件也搞掂了，“福记”说保证不会有事，公安那边他会搞掂。想让其与区某某介绍那些接受抵押车然后借钱的人给他们认识，说事成之后会分钱给其二人。其和区某某答应帮忙。后由其先打电话给李某某，说区某某有朋友急需用钱，想抵押一辆小汽车换钱，并说具体会由区某某打电话给他说这件事。其打完电话后区某某就马上打电话给李某某了。之后，区某某将李某某的联系电话给了“阿荣”。当天16时许，区某某就接到“阿荣”的电话后，其和区某某去到某某后，看到“阿荣”、“福记”及那名我不认识的男子在某某内的一个座位内坐着等。“阿荣”分钱，每人各分了一叠10000元人民币，之后就说他租车、办证及预留下次的钱，另外还有续租那辆抵押的小汽车的钱，故他又拿了人民币4000元，剩下的钱8000元，就被区某某以急需用钱为由拿去了，就当是借我们的。那辆用来抵押了的小汽车的证件是“福记”伪造的。
辨认笔录：莫某某辨认出陈某甲就是“福记”、关某某就是那名不认识的男子、姚某甲就是“阿荣”，辨认出区某某；辨认罗某某、李某某；辨认某某咖啡馆是商量实施诈骗及分赃的地点。
（二）诈骗罪的证据
1、书证
（1）扣押清单：公安机关从陈某乙处扣押银行卡一张（灰黑色双币卡）、银行消费存根单据三张（一张为15万元人民币，其余两张为5000元人民币，持卡人签名均为姚某乙），证实诈骗时使用的银行卡及刷卡情况。
（2）中国银行刷卡交易存根复印件三张及收据三张，商户名均为：江门某某茶叶行，证实其被诈骗时的刷卡交易情况。
（3）蓬江区北街某某茶叶行2012年12月15日的交易明细表一张，证实其被诈骗时的刷卡交易情况。
（4）中国银行客户回单：内容为支取林某某账户159946元，时间为2013年3月12日。
（5）某某茶叶行和某某茶行个体工商户营业执照复印件两张。
（6）中国银行股份有限公司广东省分行江门分行新会支行出具的《情况说明》：证实持卡人提出交易异议，经调查证实该交易非持卡人本人消费，中国银行新会支行要求林某某退单。
（7）中国银行股份有限公司广东省分行江门分行新会支行出具证明：我行于2013年3月12日收到江门分行邮件通知：要求将商户江门市蓬江区北街某某茶叶行于2012年12月15日的3笔消费，分别为：人民币5000元、人民币150000元、和人民币5000元，扣除书续费后人民币159946元退回省行。原因是客户于2013年2月5日向该收单行提出交易异议，经过外卡组织对该交易的调查以及笔记迹鉴定后，证实该交易非本人消费，并要求江门市蓬江区北街某某茶叶行退款。
（8）林某某出具的《收据》一份、《谅解书》一份，证实林某某收到区某某家属退赔款项人民币157000元，请求对区某某从宽处理。
2、被害人陈述及辨认笔录
被害人林某某的陈述，其证实2012年12月13日16时许，阿荣打电话说要带一个朋友到其店铺刷信用卡套现十几万元。12月15日1，“阿荣”带着陈某乙到其店铺，陈某乙拿出一张黑色的渣打银行信用卡说套现15万元，陈某乙和“阿荣”出示了身份证。其给陈某乙刷了15万元，并要求陈某乙在消费单上写下名字、身份证号码及手机号码，后将147000（收取2%的手续费）元现金交给陈某乙。当日13时30分许，陈某乙再次来到其店铺，称卡内还有1万元，其分两次将卡内1万元刷出，并交给陈某乙9800元。2013年3月11日9时许，中国银行新会支行联系其，称2012年12月15日刷卡消费16万元的那张信用卡卡主不承认消费，中国银行新会支行要从其卡上扣取16万元，其听后就立即拨打陈某乙留下的电话号码，但已联系不上，只好向银行偿还了16万元。其认识一名叫余某某的男子经常到其店铺内刷卡套现。其经营的店铺有两间，分别为某某茶叶行及某某茶行，陈某乙套现时使用的是某某茶叶行的POS机。
辨认笔录：林某某辨认出陈某乙就是使用假身份证、用信用卡诈骗了其16万元的人，辨认姚某甲就是“阿荣”。
3、被告人的陈述和辩解及辨认笔录
（1）同案人姚某甲的供述和辩解，其称2012年12月中旬的一天下午，其与余某某、陈某乙一起接到姚某乙与区某某，之后去了某甲茶餐厅，余某某叫陈某乙在餐厅下面等，四人上了餐厅，区某某就向其与余某某介绍了姚某乙，他们交谈的是关于信用卡的事情，应该是区某某之前与余某某直接说过这件事情，他们说找一个胆子大的人，刷卡之后马上给姚某乙电话，然后由姚某乙在香港报失，说钱包丢了。第二天的下午，余某某打电话给其，叫其打个电话给对某某茶叶行的老板说有人想去他那里刷卡取现，要套取十几万元，问他店里有没有那么多现金。其与某某茶叶行的老板联系后，到了第二天早上10时许，余某某载着其和陈某乙两人去到良化大道与江北路交接的路口然后靠路边停车叫其和陈某乙两人下车，然后其就带着陈某乙走路到某某茶行，两人进了茶行之后，陈某乙就拿了一张香港渣打银行的信用卡出来交给某某茶行的老板，又走出一会将一张身份证交给某某茶行老板。陈某乙说刷15万元，茶行老板刷卡后，叫陈某乙在刷卡回单上签名。签完名后，茶行老板就清点了147000元人民币后交给了陈某乙，然后其就和陈某乙一起走回余某某的小车处并上了他的小车，到美景里后余某某就开车载着陈某乙离开了。陈某乙还了1000元给其，某某茶行老板付了750元人民币给我。后其没有和余某某联系。
其没有参与诈骗，只是余某某叫其带陈某乙去某某茶行刷卡套现。其不知道陈某乙用何人信用卡套现。也不知道陈某乙用何人的身份证进行登记刷卡套现。
辨认笔录：姚某甲辨认出陈某乙、区某某、余某某。指认出本区良化大道某某茶叶行就是其带陈某乙进行刷卡套现的地点。
（2）同案人陈某乙的供述和辩解，其称其伙同姚某甲、余某某、区某某、姚某乙共五人一起实施诈骗，以其照片伪造一张名叫姚某乙身份证，然后持有这张假的身份证拿着姚某乙的两张信用卡，去某某茶庄进行套现，套现成功后，那名在香港叫姚某乙的男子马上在香港那边挂失信用卡。
实施诈骗的前十天左右，区某某先后两次约余某某、姚某甲两人在江门市蓬江区天源大厦某某茶餐厅商量过这件事，但其两次都没有上去坐在小车上等。后其从余某某及姚某甲的口中知道，他们就是商量这次去实施诈骗的事情。
在去实施诈骗的前几天，余某某让其去办一张假的身份证，照片是其本人的，名字叫姚某乙。拿到假证后，余某某开车载其和姚某甲接区某某及香港人姚某乙。后余某某将两张银行卡交给其，让其和姚某甲去到江门市蓬江区良化大道的某某茶庄刷卡套现。其将信用卡交给那名茶庄的老板，茶庄老板看信用卡和假身份证，其用渣打银行的信用卡套15万元现金。茶庄老板扣除了2%的手续费后，就将147000元用袋子包装交给其。后其将钱交给余某某。后来余某某叫其去用那张渣打银行的信用卡再次去套现，于是其就再次去到某某茶庄，先后两次各套了5000元现金人民币。将钱交给余某某。余某某给了其5000元人民币。其当即还了1000元给姚某甲。
辨认笔录：陈某乙辨认出姚某甲、余某某，指认出作案地点为本区良化大道某某茶叶行，藏匿银行卡的地点为江门市江海区江海二路。
（3）同案人余某某的供述和辩解，其称去实施诈骗的前一天的16时许，其开车载着姚某甲、陈某乙前往某甲茶餐厅找到区某某后，区某某介绍了姚某乙给其认识。后区某某就提出拿着姚某乙香港的银行信用卡去刷卡套现15万元，套到现金后，就让卡主姚某乙打电话到银行报失信用卡，这样银行就无法追究卡主姚某乙的责任，可以成功骗到钱。次日的11时许，其载着姚某甲、区某某直接去到良化大道的炮台邮局门口处，等了十几分钟，陈某乙来到。其和陈某乙及姚某甲分总数的13%，其只分得5000多元，其看到陈某乙分了1000多元给姚某甲，另外总数的85%区某某及姚某乙拿的，至于他们是怎么分我不清楚，另外有1.5%是透支支付的手续费，剩下的0.5%是某某茶叶行给姚某甲的介绍费。后来刷卡多套取的那1万元其不知道是怎么回事。
辨认笔录：余某某辨认出其区某某、陈某乙，指认出预谋的地点为本区东华一路天源大厦某乙茶餐厅，作案地点为本区良化大道某某茶叶行，分赃地点为本区良化大道某某快餐店。
（4）被告人区某某的供述和辩解，其否认参与刷卡套现诈骗。其称2012年10、11月份的一天，姚某乙来江门找其玩，问其是否认识刷卡套现的人，于是其介绍了余某某给他认识并去到蓬江区某甲茶餐厅交谈。期间姚某乙拿了二张信用卡给余某某。第二天，其和姚某乙会合后，到江门市蓬江区ＸＸ二路某某商场附近找到余某某，当时余某某开着小车载着“阿荣”，其和姚某乙上了车，余某某开车去到江门市蓬江区良化大道的某某茶叶行门口。有一名男子来到车旁，“阿荣”拿了银行卡后那名男子进去了某某茶叶行内。过了十多分钟，其就看到“阿荣”及那名男子走出来了，其中一个人还拿着一个袋子，他们就将那个袋子交给了余某某，后来其知道袋子里面装着的是现金人民币。在返回路上，余某某就将钱交给了姚某乙，姚某乙拿到钱后，就拿着一件衣服包着一些钱给了余某某。过了约一个星期，姚某乙发了两张关于刷卡消费回执单给其。质问其有没有和余某某合伙骗他的钱。
当时是使用姚某乙的银行卡去刷卡套现的。姚某乙给了2到3万元给余某某。姚某乙没有分钱给其。姚某乙当时没有带身份证，余某某说自己搞定，余某某怎么搞定其不清楚。
辨认笔录：区某某辨认出余某某、“阿荣”是姚某甲；辨认江门市蓬江区良化大道蓬江区某某茶行就是其陪同姚某乙等人进行刷卡套现的地点。
原审判决认为，被告人陈某甲、区某某、莫某某无视国家法律，伙同他人通过签订租车协议的形式，用虚假的身份及车辆资料，隐瞒租车的真实动机，再以抵押的形式，获得赃款，骗取出租人价值人民币118300元的车辆，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。此外，被告人区某某伙同他人使用伪造的身份，以刷卡消费的形式套取现金后，又通过向银行报失的手段，骗取被害人人民币147000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控三被告人合同诈骗、被告人区某某诈骗的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，但其认定被告人区某某在合同诈骗共同犯罪中起主要作用不当，其建议以合同诈骗罪判处被告人区某某四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金，以诈骗罪判处被告人区某某四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金，以合同诈骗罪判处被告人陈某甲四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金，以合同诈骗罪判处被告人莫某某三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金的量刑幅度亦偏重，不予采纳。被告人陈某甲辩称其没有提议诈骗作案，分得的钱亦不是最多，其在作案中起次要作用，经查，被告人陈某甲在参与实施合同诈骗犯罪中负责提出作案，出资办假证件，在作案中起主要作用，应是主犯，被告人陈某甲上述辩解意见，依据不足，不予采纳。被告人区某某的辩护人称被告人区某某在合同诈骗犯罪中属从犯，经查，被告人区某某在作案中纠合被告人莫某某参与作案，之后与莫某某二人负责联系介绍放贷人，二人没有具体实施伪造证件及到现场实施租车、抵押车辆的行为，在作案中起次要、辅助作用，应是从犯，辩护人上述意见，理由充分，予以采纳。被告人区某某虽然纠集被告人余某某参与刷卡套现诈骗作案，但没有具体指示或协调同案人实施具体的作案行为，亦没有到现场实施具体诈骗行为，其在共同诈骗犯罪中起次要、辅助作用，应是从犯。被告人陈某甲在实施合同诈骗犯罪中起主要作用，是主犯；被告人区某某、莫某某在实施合同诈骗犯罪中，被告人区某某在诈骗犯罪中均起次要作用，是从犯，对于从犯，依法应当减轻处罚。被告人莫某某犯罪后能自动投案，如实交代犯罪事实，有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人陈某甲犯罪后能如实交代自己的犯罪事实，被告人区某某犯罪后能如实交代指控的合同诈骗罪的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人区某某、莫某某已分别向二被害人退还全部赃款，被告人等人的行为亦得到二被害人的谅解，被告人区某某、莫某某并能预交罚金，被告人区某某在庭审中亦交代其参与诈骗犯罪的主要事实，依法可以酌情从轻处罚，并可对被告人区某某、莫某某适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十二条、第七十三条之规定，作出如下判决：一、被告人陈某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；二、被告人区某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元，总和刑期三年，并处罚金人民币60000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币60000元；三、被告人莫某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。
上诉人陈某甲上提出：本案主、从犯定性不准，其不是主犯，对其量刑过重。请求从轻处罚。
广东省江门市人民检察院认为：上诉人陈某甲在参与实施合同诈骗犯罪过程中，伙同姚某甲、关某某密谋策划用假证件从租车公司诈骗小汽车再进行抵押套取款项，并出资办理假证件，出资给同案人姚某甲、关某某租车，在案件中起主要作用，应认定其为主犯。陈某甲的供述与同案人关某某、姚某甲等人的供述，被害人罗某某、黄某乙的陈述、证人李某某的证言以及相关书证能相互印证，形成完整的证据链，足以认定其犯罪事实。经鉴定，上诉人陈某甲骗取的小汽车价值人民币118300元，数额达到巨大的标准，因此判决其有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元的量刑恰当。陈某甲的上诉理由不能成立。原审认定的事实清楚，证据确实、充分，建议二审法院驳回上诉，依法裁决。
经审理查明，原审判决认定原审被告人区某某犯合同诈骗罪、诈骗罪，上诉人陈某甲、原审被告人莫某某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，证据均经庭审示证和质证，足以认定，本院予以确认。
对上诉人陈某甲的上诉意见与辩护意见，经查，被告人陈某甲在参与合同诈骗的过程中，密谋策划用假证件从租车公司诈骗小汽车再进行抵押套取款项，并出资办理假证件，出资给
同案人姚某甲、关某某租车，在案件中起主要作用，应认定其为主犯。上诉人陈某甲骗取的小汽车价值人民币118300元，数额达到“巨大”的标准，原审判决其有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元的量刑适当。陈某甲的上诉认为其不是主犯，对其量刑过重的理由不能成立，应予以驳回。
本院认为，上诉人陈某甲及原审被告人区某某、莫某某无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人用虚假的身份资料，与他人签订租车协议，再以租借车辆抵押借款的形式，骗取出租人价值人民币118300元的车辆，数额巨大，其三人行为均已构成合同诈骗罪。原审被告人区某某伙同他人使用伪造的身份，以刷卡消费的形式套取现金后，又通过向银行报失的手段，骗取被害人人民币147000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控三被告人的犯罪罪名成立，证据确实、充分。上诉人陈某甲在合同诈骗案中起主要作用，应认定其为主犯。其上诉意见理据不足，本院不予采纳。上诉人陈某甲犯罪后能如实交代自己的犯罪事实，原审被告人区某某犯罪后能如实交代指控的合同诈骗罪的犯罪事实，依法可以从轻处罚。原审被告人莫某某犯罪后能自动投案，如实交代犯罪事实，有自首情节，依法可以从轻处罚。原审被告人区某某、莫某某已分别向被害人退还全部赃款，得到被害人的谅解，原审被告人区某某、莫某某能预交罚金，依法可以酌情从轻处罚。原审判决认定事实清楚，定罪准确，适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 冒庭媛
审判员 周 密
审判员 李小华
二〇一四年九月十八日
书记员 陈健欢
关志文
附相关的法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当依照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或','2018-09-18
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第二审人民法院对上诉案件，应当组成合议庭，开庭审理。经过阅卷和调查，询问当事人，在事实核对清楚后，合议庭认为不需要开庭审理的，也可以径行判决、裁定。[ly]
第二审人民法院审理上诉案件，可以在本院进行，也可以到案件发生地或者原审人民法院所在地进行。[ly]\'},{法条名称:\'第一百五十三条第一款\',法条内容:\'
第一百五十三条 第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： [ly]
（一）原判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决；[ly] （二）原判决适用法律错误的，依法改判；[ly]
（三）原判决认定事实错误，或者原判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；[ly]
（四）原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。[ly]
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