杭州市上城区人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n＼n（2012）杭上刑初字第72号＼n公诉机关杭州市上城区人民检察院。＼n被告人梁某。2010年12月6日因涉嫌犯挪用资金罪被杭州市公安局上城区分局取保候审，2011年9月10日被依法逮捕。现羁押于杭州市上城区看守所。＼n辩护人俞金良。＼n杭州市上城区人民检察院以杭上检刑诉（2011）29号起诉书指控被告人梁某犯挪用资金罪，于2012年1月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市上城区人民检察院指派代理检察员陈国峰、善挺栋出庭支持公诉，被告人梁某及其辩护人俞金良到庭参加诉讼。本案经浙江省高级人民法院批准，延长审理期限一个月。现已审理终结。＼n杭州市上城区人民检察院指控被告人梁某以个人名义向义乌市云山家电贸易有限公司（以下简称云山公司）购买了一批小家电，并出售给义乌新虹家用电器有限公司和北京某通讯公司。被告人梁某并没有将货款支付给云山公司，而是与该公司老板宋某约定将货款作为支付其所在的浙江卓诚数码电器有限公司（以下简称浙江卓诚公司）预付款12万元，并在宋某的账本上签名予以确认。后云山公司向梁某催要货物，梁某遂虚构了两张向丽水市百货大楼有限公司和永康市华联商厦公司发货的发货单，将该货发给了云山公司用于抵消之前的预付款。2010年7月至12月，被告人梁某向卓诚公司退还了货款。公诉机关认为上述事实有被告人供述、证人证言、发生情况报告表、报案材料、账本复印件、发货单、进货单、企业经销客户往来账项核对函、劳动合同书、情况说明、银行账户明细、归案经过、户籍证明等证据证明，对被告人梁某应以挪用资金罪追究刑事责任。＼n被告人梁某对公诉机关指控的事实供认不讳。＼n被告人梁某的辩护人提出公诉机关指控被告人梁某挪用资金12万元的犯罪数额应当扣除从北京公司收回的货款。被告人认罪态度较好，请求对其从轻处罚。＼n经审理查明，被告人梁某于2006年2月起担任卓诚公司业务员一职，主要负责该公司在浙江金华地区的业务。＼n2009年11月6日，被告人梁某以个人名义向浙江卓诚公司的客户义乌云山公司购买了两批金额共计人民币118801.51元的小家电，并转卖给义乌市新虹家用电器有限公司和北京某通讯公司。梁某没有向义乌云山公司付款，而是与义乌云山公司老板宋某约定将该两笔货款作为义乌云山公司向浙江卓诚公司进货的预付款，金额为12万元，同年11月30日，梁某在宋某的账本上签名对以上约定予以确认。2009年12月8日后，梁某陆续从义乌新虹公司与北京某通讯公司处收回了该两笔货款。＼n2010年1月起，义乌云山公司数次向梁某催货，但梁某予以推脱。后义乌云山公司向浙江卓诚公司反映了该情况，浙江卓诚公司经过核实，发现并未收到义乌云山公司所付的预付款，遂要求梁某处理此事。梁某为了平息此事，于2010年6月24日、6月29日分别以发货给丽水市百货大楼有限公司、永康市华联商厦有限公司的名义，从浙江卓诚公司金华仓库内提取了两批金额共计118301.08元的小家电后发货给义乌云山公司抵债。后浙江卓诚公司向丽水市百货大楼有限公司、永康市华联商厦有限公司催要货款，但上述两公司均称未收到该两批货物。浙江卓诚公司知道事情真相后，要求梁某退还货款。梁某于2010年7月14日归还5万元，7月28日归还5.5万元，7月29日归还1万，12月14日归还0.5万元，现已全部还清。＼n浙江卓诚公司于2010年10月28日向公安机关报案，公安机关于同年12月3日将梁某传唤到案。＼n上述事实经庭审质证有下列证据证明：（1）被告人梁某原有供述，证明2009年11月，被告人梁某从义乌市云山家电贸易公司提取了两批货物共计价值人民币118801.51元卖给了义乌市新虹家电公司与北京某通讯公司。梁某没有向云山公司付款，与云山公司的老板宋某商量将上述货款作为云山公司向卓诚公司进货的预付款，后梁某在宋某的账本上签名予以确认预付款为人民币12万元。被告人梁某在收到义乌新虹公司与北京某通讯公司所付的货款后，没有上交卓诚公司，而是全部用于赌博。2010年6月，被告人梁某分别虚构了丽水市百货大楼有限公司、永康市华联商厦有限公司从卓诚公司提取了两批货物发给云山公司用以抵消货款。同年7月、12月被告人梁某向卓诚公司共计退还12万元。（2）证人朱某证言，证明2010年5月，云山公司因为卓诚公司的梁某收取了其预付款12万元，故要求对方发货。卓诚公司核查后发现公司并未收到该笔预付款故要求梁某处理此事。2010年6月下旬，梁某虚构两家发货单位从卓诚公司狗头山仓库换取了价值约12万元的货物发给了云山公司。后被告人梁某陆续向卓诚公司归还了货款。（3）证人宋某证言，证明2009年11月，被告人梁某从义乌市云山公司购买了价值共计118801.51元的货物，但未实际付款，而是与其约定将该笔货款作为云山公司向卓诚公司进货的预付款，后梁某在宋某的账本上签名予以确认。梁某在2010年6、7月分别发了两批货物给云山公司，价值共计117761.95元。（4）发生情况报告表，证明卓诚公司向公安机关报案的情况。（5）报案材料，证明卓诚公司报案时向公安机关提供的书面材料。（6）账本复印件，证明2010年11月30日，被告人梁某在义乌市云山公司老板宋某的账本上签名，表示已收云山公司付给卓诚公司的预付货款12万元。（7）情况说明，证明被告人梁某向卓诚公司归还货款的情况，已经全部还清。（8）发货单，证明被告人梁某以丽水百货大楼有限公司、永康市华联商厦的名义，分别于2010年6月24日、6月29日从浙江卓诚公司提货价值人民币87548元、30753元的情况。（9）企业经销客户往来账项核对函，证明浙江卓诚公司向丽水市百货大楼有限公司、永康市华联商厦催收账款，但两公司均表示未收到相应的货物。（10）劳动合同书，证明被告人梁某于浙江卓诚公司签订劳动合同的情况，梁某系浙江卓诚公司的业务员。（11）云山公司发货单，证明被告人梁某于2009年11月向义乌市云山家电公司购买价值共计118801.51元的货物的情况。（12）云山公司进货单，证明云山公司于2010年6月26日、7月7日收到梁某发来的卓诚公司货物的情况，两批货物价值共计117761.95元。（13）情况说明，证明2009年11月7日，义乌市新虹公司从被告人梁某处购买价值31254元的货物，并于同年12月8日已经货款打入梁某的账户。（14）银行账户明细，证明被告人梁某的建设银行卡在2009年12月8日收到义乌市新虹公司所付货款31250元。（15）归案经过，证明被告人梁某的归案情况。（16）户籍证明，证明被告人梁某的身份情况。＼n本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。＼n关于公诉机关指控被告人梁某挪用资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还的意见。经审理认为，被告人梁某挪用货物用于个人在经营活动中的欠款，属于进行营利活动。而被告人梁某挪用货物用于抵债至其归还大部分赃款的时间期间在一个月之内，并未超过三个月，故公诉机关的相应指控不妥，应予以纠正。＼n关于被告人梁某的辩护人提出被告人梁某挪用资金的犯罪数额应当扣除从北京公司收回的货款，被告人梁某认罪态度较好，请求对其从轻处罚的辩护意见。经审理认为，被告人梁某资金的犯罪对象是卓诚公司价值约12万元的货物，其在经营活动中将该货物用于抵债。其后虽收到了北京公司的货款，但未及时归还公司，且在挪用资金犯罪已经既遂的情况下即使归还也仅能视为退赃，故辩护人的相应意见不予采纳。被告人梁某归案后认罪态度较好，且已经退赔了全部赃款，可以对其从轻处罚，辩护人的相应意见予以采纳。＼n本院认为，被告人梁某身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金用于营利活动，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，判决如下：＼n被告人梁某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年。＼n（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年9月10日起至2012年9月9日止）。＼n如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。＼n（此页无正文）＼n＼n＼n＼n＼n审判长李小丹＼n人民陪审员骆仕君＼n人民陪审员王云法＼n＼n＼n二〇一二年四月十九日＼n＼n书记员胡丛林＼n＼n附页：＼n《中华人民共和国刑法》：＼n第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。＼n国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。＼n＼n＼n