广东省翁源县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0229刑初12号
公诉机关翁源县人民检察院。
被告人廖某甲，男，1969年10月13日出生于广东省翁源县，初中文化，汉族，户籍地翁源县，住所地翁源县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年3月28日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现押于翁源县看守所。
辩护人王兆江，男，广东可园律师事务所律师。
被告人管某乙，女，1965年1月12日出生于广东省梅县，初中文化，汉族，户籍地及住所地翁源县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年3月28日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现押于翁源县看守所。
辩护人李柏智，男，广东韶信律师事务所律师。
翁源县人民检察院以翁检公诉刑诉[2017]258号起诉书指控被告人廖某甲、管某乙犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年1月30日第一次公开开庭审理了本案。2018年3月21日，经翁源县人民检察院建议，本院决定对本案延期审理。2018年7月3日第二次公开开庭审理了本案。翁源县人民检察院指派检察员程伟华出庭支持公诉，被告人廖某甲及其辩护人王兆江、管某乙及其辩护人李柏智到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控,2016年5月份，犯罪嫌疑人姚某（刑拘在逃）以湖北宜昌誉发珠宝首饰有限公司珠宝销售活动为由，免费赠送积分拉拢、鼓动犯罪嫌疑人廖某甲参与该活动，廖某甲获知此信息并取得积分后，积极发展犯罪嫌疑人管某乙、杨某3（另案处理）等人，同样免费赠送积分，以宜昌誉发珠宝首饰有限公司的互联网http://www.yoofa.cn为平台，以管某乙家庭成立经营的“荣阁”店为办公点，对本县内群众进行宣传、讲解，夸大收益引诱人民群众参加。犯罪嫌疑人廖某甲、管某乙、许某4（另案处理）等人帮助参与人员注册会员、接受资金、帮忙管理账户等，同时要求参与人员积极发展下线会员以获取经销奖励。
具体经销模式为：以600元购买一个网路虚拟产品“珠宝包”(每人最多可买30个，后发展为50个)，成为会员（初级经销商），系统同时配送等值积分，此外系统还自动把誉发珠宝全球每天新增营业额的15%以积分的形式平均分配给所有“珠宝包”。这样使得会员账户有三种积分存在：商城积分、赠送积分和原始积分，30%为原始积分（复活积分)，70%为赠送积分（提现积分),种子积分满600时，可以复投一个珠宝包，享受每天新增营业额的加权分红，如此循环往复。当赠送积分达到750个积分，就会自动退出。商城积分可以兑换珠宝，赠送积分可以复投、提现和发展新会员兑冲现金。介绍新会员加入可以得到公司三级分销奖励10%:第一级得到百分之五，第二级得到百分之三，第三级得到百分之二，是为三级分销奖励。
2017年1月左右在誉发珠宝公司无法兑现会员提现的要求时，公司更改运营模式：以1000元购买一个“珠宝包”，老会员600元加400个积分购买一个“珠宝包”，每天赠送1%积分（10个），前三个月每个月可以提现10%,第四个月开始就可以一次性提现或复投，实行一级奖励，到目前为止一直未能实现。
自2016年5月份以来，犯罪嫌疑人廖某甲、管某乙等人，在翁源县内大肆发展誉发珠宝“珠宝包”业务，不断扩展下线，致使本县内参与该业务活动人员达十二级2000多人，通过廖某甲、许某4累计向宜昌誉发珠宝公司账户及其相应账户打款200多万元。
就指控的上述犯罪事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读了证人证言、被告人供述、出示了书证、检查、辨认笔录、现场勘查笔录、现场图及现场照片等证据证实，公诉机关认为，被告人廖某甲、管某乙组织、领导以推销“珠宝包”业务进行投资为名，要求参加者以购买“珠宝包”获取参与资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接的以发展人员的数量及其参与投资数作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销罪追究其刑事责任。被告人管某乙在提起公诉前能够自愿认罪、如实供述，应根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，诉请本院依法判处。
被告人廖某甲对指控的犯罪事实和罪名均无异议，但辩称其有自首情节。其未向法庭提交任何证据。
辩护人王兆江辩称：1、被告人廖某甲是初犯，归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪；2、廖某甲得知管某乙已被公安机关传唤后，从江西赶回翁源，吃完中午饭正要到公安机关投案时，公安人员刚好前来抓捕，抓捕时无任何反抗，应认定为自首；3、本案属团队型、网络型的新型传销，与传统传销是不相同的，超过120人不能就简单地认定为情节严重；4、廖某甲当初是为了带动翁源人民发家致富，亦不知道誉发珠宝包项目是违法的，廖某甲只享受其三级分销的提成，第三级以外的会员不能都算到其头上。其未向法庭提交任何证据。
被告人管某乙对指控的犯罪事实部分有异议，辩称廖某甲到其荣阁店宣传、办理注册珠宝包手续，是廖某甲强行去的，而非其本人自愿的；2017年3月28日上午，其到誉发珠宝店接受传唤，是公安人员先打电话给其，并向其表明身份后约定其去的，其有自首情节。对指控罪名无异议。其未向法庭提交任何证据。
辩护人李柏智对起诉书指控被告人管某乙犯组织、领导传销活动罪的定性不持异议。但辩称：1、起诉书指控“以管某乙家庭成立经营的荣阁店为办公点，对本县群众进行宣传、讲解，夸大收益引诱人民群众参加”不成立；2、公诉机关指控管某乙下线会员172人中，有部分人是管某乙的亲戚朋友，管某乙用他们的身份证进行电话注册，他们没有出资，也没有参与传销活动，该部分人数应予剔除；3、管某乙在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯，应当从轻、减轻处罚；4、管某乙是经公安机关电话传唤，主动到公安机关指定地点接受调查的。庭审时公安人员说事前没有打电话给管某乙，后经查，确有二名办案的公安人员与管某乙通过电话，且公安人员表示记不清通话内容，但并没有否认管某乙自述到案前公安机关办案人员曾打电话给她，已表明身份，并约她到珠宝店见面的事实，从疑罪从无、利益归于被告人的刑事处理原则出发，管某乙应认定为主动投案。到案后如实供述全部犯罪事实，符合认定自首的法定条件，应认定为自首；5、管某乙系初犯、偶犯，没有任何违法犯罪活动记录，主观恶性较小；6、案发后，管某乙家属代其退还部分受害人的款项，具有退赃情节。其未向法庭提交任何证据。
经审理查明，2016年5月份，姚某（另案处理）以湖北宜昌誉发珠宝首饰有限公司开展珠宝销售活动为名，免费赠送积分拉拢、鼓动被告人廖某甲参与该活动。廖某甲获知此信息并取得积分后，免费赠送积分，积极发展被告人管某乙及许某4、杨某3（二人均另案处理）等人为下线，以宜昌誉发珠宝首饰有限公司的互联网http://www.yoofa.cn为平台，开始以被告人管某乙家经营的“荣阁”店为办公点，2016年11月起在被告人廖某甲等人成立的翁源县誉发珠宝首饰店为新的办公地点，对本县内群众进行宣传、讲解，夸大收益引诱群众参加。许某4协助被告人廖某甲、管某乙等人办理下线会员的注册等手续，并鼓动下线会员积极发展下线会员以获取经销奖励。
具体经销模式为：以600元购买一个网络虚拟产品“珠宝包”，成为会员，系统配送等值积分。还自动把誉发珠宝全球每天新增营业额的15%，以积分的形式平均分配给所有“珠宝包”。会员账户有三种积分，即商城积分、赠送积分和原始积分。原始积分占每天新分配积分的30%，赠送积分占每天新分配积分的70%。原始积分满600时，可以复投一个“珠宝包”，享受每天新增营业额的加权分红，如此循环往复。当赠送积分达到750个积分，就会自动退出。商城积分可以兑换珠宝，赠送积分可以复投、提现和发展新会员兑冲现金。介绍新会员加入可以得到公司三级分销奖励10%的积分，第一级占百分之五，第二级占百分之三，第三级占百分之二。
2017年1月，誉发珠宝公司无法兑现会员提现要求，改变运营模式：以1000元购买一个“珠宝包”，老会员600元加400个积分购买一个“珠宝包”，每天赠送1%积分，承诺前三个月每个月可以提现10%,第四个月可以一次性提现或复投，实行一级分销奖励，至案发一直未能兑现。
2016年5月以来，廖某甲、管某乙等人在翁源县内大肆发展誉发珠宝“珠宝包”业务，不断扩展下线，由许某4等人协助办理登记注册会员，管理账户、收取汇出款项等事务。经核实，廖某甲名下发展下线会员290人，管某乙名下发展下线会员146人，许某4名下发展下线会员95人；杨某3名下发展下线会员38人；廖某甲、许某4累计向宜昌誉发珠宝公司账户及其相应账户转出人民币200多万元。
二被告人的上述犯罪事实，有下列证据证实：
一、书证
1、受案登记表、立案决定书证实，本院的立案侦查情况。
2、户籍证明证实，被告人廖某甲、管某乙的身份、年龄等情况。
3、违法犯罪记录查询情况说明证实，未查询到被告人廖某甲、管某乙的违法犯罪记录。
4、许某5出具的情况说明，李某10、丘某1、陈某12出具的抓捕经过，翁源县公安局经济犯罪侦查大队出具的说明材料，李某10、许某5出具的情况说明及管某乙手机通话情况截图证实，被告人廖某甲是被传唤归案，无自首情节；管某乙系公安人员电话传唤到与公安人员约定的翁源县珠宝店接受调查，管某乙具有自首情节。
5、扣押决定书、扣押清单、微信截屏截图资料、会员账户截图证实，办案民警扣押廖某甲的手机一部，廖某甲的会员级别属于区域总经销，截止到2017年4月24日，消费积分22204.328；赠送积分79052.9881；原始积分19491.7135；商城积分135200；有效珠宝数45。其所掌握的其妻子赵某（初级经销商，有效珠宝数48，赠送积分26863.7492；原始积分6388.312；商城积分190200）名下积分提现情况：自2016年9月1日至2016年11月3日，提现金额为47070元。
6、调取证据通知书、调取证据清单、个体户机读档案登记资料证实，廖某甲个体工商户登记信息，个体户名称：翁源县廖氏原生品百草堂，经营场所：翁源县龙仙镇文化路372号。个体户名称：翁源县誉发珠宝首饰店（2016年10月17日核准成立），经营场所：龙仙镇滨河东路龙湖广场4栋南区S135-136号。
7、情况说明证实，姚某于2017年4月26日依法批准刑事拘留，现在逃。
8、扣押决定书、扣押清单、管某乙微信截屏截图资料、会员账户截图证实，办案民警扣押管某乙的手机一部，管某乙在誉发珠宝系统的交易及相关信息，管某乙的账户属于经销商，其账户消费积分16；赠送积分31866.7143；原始积分10772.9498；商城积分241700；有效珠宝数114。其所掌握的其丈夫沈某1的账户属于经销商，其账户消费积分686；赠送积分81247.2455；原始积分20808.7158；商城积分456200；有效珠宝数254。
9、人员关系图、投资人投资情况证实，参与“誉发珠宝”投资的人员关系图，以及各投资人投资资金情况。
10、调取证据通知书、调取证据清单、会员账户资料证实，办案民警调取陈某2的会员账户手机截图，显示账户已锁定。
11、调取证据通知书、调取证据清单、会员账户资料证实，沈某3、何某1、朱某4、郑某3、张某7、严某1、朱某2、谢某1、付某、曾某2、朱某2、张某1、叶某1、刘某3、朱某5、刘某10、朱某6、许某6、许某1、钟某1、江某1、朱某3、曾某3、廖某1、朱某7、胡某2、沈某2、谢某5、谢某6、谢某3、刘某11、梁某1、刘某12、刘某5、郑某1、陈某5、沈某5、刘某13、华某1、华某3、陈某13、张某2、李某1、刘某6、朱某8、黄某4、陈某1、蔡某1、赖某3、赖某2、黄某3、包某1、谭某1、肖某2、朱某1、朱某9、罗某1、罗某2、罗某3、朱某10、朱某11、朱某12、赖某4、赖某5、林某2、朱某13、罗某4、唐某1、刘某14、曾某4、严某2、张某8、唐某2、唐某3、唐某4、梁某花、何某2、许某7、许某8、李某6、陈某4、刘某1、杨某生、刘某2、李某7、李某11、林某3、李某21、肖某3、杜某、梁某2、梁某丙、李某20、刘某胜、曾某1、李某3、吴某1、余某1、肖某1、温某1、黄某1、陈某14、陈某3、李某4、邝某华、陈某11、许某2、刘某7、杨某1、陈某7、陈某8、刘某8、刘某9、吴某2、谢某4、许某9在“誉发珠宝”系统的账户信息及交易情况。
12、宜昌誉发珠宝首饰有限公司网络查询资料证实，誉发珠宝首饰有限公司的相关信息。
13、扣押决定书、扣押清单、检查笔录、手机截图证实，宜昌誉发珠宝首饰有限公司统计团队领导人的团队人员情况、杨某3在“誉发珠宝”系统的账户及交易信息。
14、接受证据材料清单、置换合同书、微信截图、常住人口基本信息证实，由重庆人张某9代替宜昌誉发珠宝首饰有限公司姚某与江苏聚贝信息技术有限公司签订了置换合同书，合同书规定置换工作完成后，宜昌誉发珠宝首饰有限公司经营性资产所有权隶属于甲方所有并更名，由聚贝公司经营和监管。
15、翁源县公安局经济犯罪侦查大队出具的说明材料八份证实，宜昌誉发珠宝首饰有限公司已经关门停业，公司人员已经不知去向，无法查找汤某、秦某，无法核实二人在本案中的作用；无法查找罗某5、刘某丁、王某1、刘某15、张某10等人的身份进行核实，并通过公安机关内部网的人口信息查询系统对其等人的身份进行查询，均未能确定身份信息；宜昌誉发珠宝首饰有限公司账户资料转至涉及地公安机关，请其协查；宜昌誉发珠宝首饰有限公司与广州、深圳、梅州等地存在业务往来，广州、深圳、梅州等地现已经对当地涉及组织、领导传销活动的人员进行查处；江苏省聚贝信息有限公司与张某9签订置换合同的真实性、签订合同人员的具体情况转至涉及地公安机关经侦部门，请其协助调查；誉发珠宝首饰有限公司已经关门停业，公司员工已经不知去向，无法证实其招揽廖某甲等人进行“珠宝包”的业务是否属于公司运营手段；今元网站是否珠宝公司的营销方式；无法查清涉案公司的所有账目、涉案款的去向、是否具有相应的经济实力、是否有偿还能力；无法证实誉发公司或者姚某与香港必发集团有无业务往来情况等；无法证实黄金类产品不参与“珠宝包”业务的真正原因及公司是否盈利、30%的利润是黄金饰品的利润还是“珠宝包”的利润。
16、调取证据通知书、调取证据清单、企业基本信息、股东（发起人）名录、法定代表人证实，宜昌誉发珠宝首饰有限公司成立于2016年6月12日，法定代表人汤某，担任执行董事兼总经理的职务，股东是汤某、秦某。
17、调取证据通知书、调取证据清单、宜昌市高新技术开发区公安局白洋工业园派出所出具的关于誉发珠宝企业关停的情况说明证实，该公司于2016年6月12日注册成立。10月18日开业，董事长姚某、公司法人汤某、总经理韩某，目前公司因经营问题，于2017年8月4日已将三楼车间全部工人解除劳动合同，随后企业正式关门停业。
18、照片资料证实，2017年9月5日，办案民警前往湖北省宜昌市高新技术产业开发区五峰县民族工业园“三峡国际珠宝博艺园”对宜昌誉发珠宝首饰有限公司调查的照片资料。
19、大通回族土族自治县公安局受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单、发还清单、检验报告、大通回族土族自治县大价认证字[2017]015号关于S925白银镶嵌珠宝首饰的价格认定结论书证实，该公安系统对马洪魁涉嫌组织领导传销罪进行立案侦查，内容是营销本案珠宝包，并扣押到当事人项链等物品，经委托材质鉴定，证实材质为925、托帕石、蓝宝石、合成立方氧化锆等，经委托价格鉴定，200-480元之间，5件产品总价1400元。
20、大通回族土族自治县人民检察院通检公诉刑诉[2017]169号起诉书、青海省大通回族土族自治县人民法院（2017）青0121刑初164号刑事判决书证实，支某、马某、罗某6均因湖北誉发珠宝销售活动被提起公诉，并于2017年12月1日因组织、领导传销活动罪被判刑的情况。
21、微信人员关系图、誉发珠宝分享（1）群（220）人员名单、誉发珠宝分享（1）群人员资料、微信群发布信息、微信小助手群发布信息、微信群转发的公司文件证实，涉嫌组织、传销的人员关系网、群成员微信群昵称、微信号（部分没有微信号）共193位群成员的资料；涉嫌组织、传销活动的组织在微信群里进行宣传活动。
22、廖某甲银行账户查询信息证实，廖某甲涉嫌组织传销收取会员资金及将资金转给姚某等人的记录。
23、许某4农业银行、建设银行、工商银行交易明细表证实，证实许某4涉嫌组织传销资金往来的记录。
24、廖某甲下线人员构架图、下线人员发展会员情况、材料人员名单、会员注册资料证实，廖某甲的层级在三级以上，其下线会员317人。
25、管某乙下线人员级别名单、下线人员架构图、材料人员名单、会员注册资料等证实，管某乙的层级在三级以上，其下线会员172人。
26、许某4下线人员发展情况、下线人员架构图、证人材料名单、会员注册资料等证实，许某4的层级在三级以上，其下线会员95人。
27、杨某3下线人员级别、下线人员构造图、材料人员名单、会员注册资料证实，杨某3的层级在三级以上，其下线会员38人。
28、收条三张证实，管某乙的老公沈某1（许某4的家某）退回购买誉发珠宝款给沈某6、沈某7、陈某15。
二、证人证言
1、证人刘某1的证言证实，我经许某4介绍投资9000元购买了15个珠宝包。我以我儿子杨某生名义投资了3000元。
2、证人刘某2的证言证实，我经管某乙介绍投资4600元购买“珠宝包”。管某乙的儿媳是许某4，平时在工作室帮会员注册收取投资款。
我介绍了李某6投资了3000元，李某6又介绍了陈某4投资了4000元。
3、证人李某1的证言证实，我经胡某1介绍投资了3个“珠宝包”共1800元。
4、证人陈某1的证言证实，我经徐某1介绍投资6600元购买了11个“珠宝包”。
5、证人严某1的证言证实，我经管某乙介绍投资600元购买了一个“珠宝包”。我有三个会员账号，账号分别是13×××78（在许某4名下）和我弟弟严某5的手机号码，还一个账号18×××99，是在2017年4月5日，我以12000元（20个“珠宝包”）收购了我的下线朱某2的。我的团队一共有四十人左右，我介绍的有：严某端、张某11、朱某14、罗某7、曾某5、杨某玉、王某2、余某3、许某1、陈某16、梁某3、严某3、朱某15、张某12、黄某5、严某4、黄某6、严某5、李某12、唐某5共20人。具体他们介绍了谁我记不清了。
寻找下线人投资的目的是赚取公司的奖励。收取下线会员的投资款，广州的罗某7是通过转账将投资款到我银行账户上，再由我交给“誉发珠宝店”的许某4；杨某玉是她自己将投资款交到“誉发珠宝店”的许某4；其他的都是收到现金，然后我交到“誉发珠宝店”的许某4。收到下线投资款我有部分是兑换了自己的3000积分，其它全部上交了。
6、证人谢某1的证言证实，我经谢某3介绍投资12000元购买了20个“珠宝包”。我介绍的人有：张桂某、谢某7、谢某8、刘某16、曾某6、“阿李麻”。
7、证人付某的证言证实，我经陈某美介绍投资12000元购买了20个包，钱是在廖某甲的“誉发珠宝”店里的办公室交给那二十多岁的女子手里的。收回本金后我又重新投了18000元购买了30个包。我的账户一个是我自己的名字，另一个是以我老婆曾某2名义开的。
8、证人张某1的证言证实，我经林某芳介绍投资9000元购买了15个“珠宝包”。我介绍了在我们步行街的商店隔壁开店的“毛毛”投资。
9、证人李某2的证言证实，我经徐某1介绍投资3000元购买了5个“珠宝包”。
10、证人谢某2的证言证实，我经刘某5介绍投资12000元购买了“珠宝包”。
11、证人刘某3的证言证实，我经刘某5介绍投资6000元购买了10个“珠宝包”。
12、证人徐某1的证言证实，我经谢某3介绍投资21000元购买了35个“珠宝包”。我介绍的人有朱某5、朱某6、朱某16、刘某10。我用刘某10的账户介绍了刘某17、李某2、陈某1、吕某1、蔡某1、李某13、叶某2、官某养、朱某芬、江某1投资。
廖某甲是谢某3介绍人，也是该项目在翁源的负责人，他的上线是姚某，姚某是誉发珠宝公司的老板。
13、证人江某1的证言证实，我经徐某1介绍投资3000元购买了5个“珠宝包”。
14、证人沈某2的证言证实，我经管某乙介绍投资7800元购买了13个“珠宝包”。管某乙将我注册在她儿子沈某13名下，当她儿子介绍的。管某乙及廖某甲是该公司在翁源的负责人，也是股东，是廖某甲引进来翁源的项目。我介绍了我老婆池某妃投资1800元购买了3份“珠宝包”。
15、证人陈某2的证言证实，我经周某娇介绍将30000元现金交给那姓许的女子（廖某甲公司的出纳）后，廖某甲对我说这些钱是当我投资“珠宝包”项目。账号由周某娇管理，现在登录不了，提示“您的编号已被锁定，请与管理员联系”无法打开了。
16、证人曾某1的证言证实，我经李某丙介绍，在“荣阁”店交了15600元现金给前台负责收钱的女子（具体姓名不清楚）购买了26个“珠宝包”。
17、证人李某3的证言证实，我经唐某7介绍投资4800元购买了8个“珠宝包”。我介绍了朋友“阿福”投资1800元购买“珠宝包”。投资购买“珠宝包”没给实物珠宝之类的给我。
18、证人余某1的证言证实，我经杨某3介绍投资13600元购买了22个“珠宝包”。
19、证人陈某3的证言证实，我经许某4介绍投资6400元购买“珠宝包”，我是直接拿现金给许某4的。我介绍的人有：陈某媚、陈某17、陈某14、蓝某1、黄某1、黄某7、黄某8、李某14、陈某18、唐某6。
20、证人黄某1的证言证实，我经陈某3介绍投资3000元购买了5个“珠宝包”。我介绍的人有：黄某9、莫某、罗某8。
21、证人李某4的证言证实，我经黄某2介绍购买6个“珠宝包”。我介绍了李某7投资“珠宝包”。
22、证人李某5的证言证实，我经许某4介绍投资6000元购买了10个“珠宝包”。
23、证人肖某1的证言证实，我经赖某2介绍投资1800元购买了“珠宝包”。
24、证人吴某1的证言证实，我经杨某3介绍投资3000元购买5个“珠宝包”。
25、证人刘某4的证言证实，我经杨某3介绍投资1800元购买了“珠宝包”。
26、证人温某1的证言证实，我没有加入“誉发珠宝公司”投资“珠宝包”项目，只是拿了身份证给赖某2。
27、证人黄某2的证言证实，我经管某乙介绍投资600元购买了1个“珠宝包”。我介绍的人有：李某4、李某7、李某15、李某16、李某17。
28、证人赖某1的证言证实，我经许某4介绍投资600元购买了1个“珠宝包”。到了2017年春节前，许某4叫我去到“荣阁”店，她将我的本钱600元给了我。
29、证人黄某3的证言证实，我经华某1介绍投资6000元购买了10个“珠宝包”。
30、证人包某1的证言证实，我经管某乙介绍投资1200元购买了2个“珠宝包”。在我确定无法提现后就去找到管某乙让她拿回我本钱，她就将那1200元还给我了。
31、证人谭某1的证言证实，我经许某4介绍投资42000元购买了70个“珠宝包”，注册了两个账户，一个是我家婆肖某嫦，一个是我自己。
32、证人朱某1的证言证实，我经管某乙介绍投资19800元购买了33个“珠宝包”。我介绍的人有：朱某9、林某2、朱某10、朱某13、朱某17、朱某11、赖某4、罗某9、罗某3、罗某1、罗某2、赖某5。到了2016年9月初，我再次去到“荣阁”店给了管某乙18000元现金购买了30“珠宝包”。
33、证人唐某1的证言证实，我经严某1介绍投资25800元购买了13个“珠宝包”。我介绍的人有：唐某3、何某、2唐某4、梁某花、许某7、唐某2、曾某4、严某2、张某8、刘某14、严某6。
34、证人李某6的证言证实，我经刘某2介绍投资3000元购买了5个“珠宝包”。第二天，我和陈某4去找到许某4叫她退回钱给我，她说不准退的。2017年春节前，我和陈某4去叫许某4支取钱，她讲不准支取了。我就在微信群里闹，管某乙就加了我的私聊，对我讲：叫我不要在群里闹了，群里太多人了，公司应付不了大家，过了几天，她就开通了我的提现。2017年1月至4月7日我提现了8次，得2400元。
35、证人陈某4的证言证实，我经李某6介绍，交了4000元钱给许某4，购买了6个珠宝包（余400元，后来用我的200积分又购买了一个包）。2017年春节前，我和李某6去叫许某4支取钱，她讲不准支取了。春节后我和李某香去叫许某4开通我们的提现。2017年3月、4月我提现了4次，得900元。我在2016年11月左右，我看李某6的会员账户，珠宝包比我的少，积分却比我的多，我就去问许某4，她对我讲：李某6有奖励（介绍会员加入），如果你要赚钱，你就去做市场（介绍新人加入会员）。
36、证人李某7的证言证实，我和李某18、廖某甲、管某乙聊天，他们对我说有个投资项目“珠宝包”很赚钱，每个“珠宝包”每天都有返利。于是我将1800元现金交给管某乙购买了3个“珠宝包”。我介绍的人有：林某3、李某11、李某1李某20、杜某、肖某3、李某21、梁某2。梁某2又介绍二个他那边的人购买“珠宝包”。
37、证人刘某5的证言证实，我经管某乙介绍投资4200元购买了5个“珠宝包”和给我小儿子及女儿各购买了一个。2016年8月份，我用自己的积分以我大儿子刘某18、我老公刘某11分别购买一个“珠宝包”。我以我儿媳妇梁某1的名义用自己的积分购买了3个“珠宝包”。我拿我弟的身份证用自己的积分帮他购买了5个“珠宝包”。
我介绍的人有：刘某3、叶某1（将2400元现金交给管某乙的儿媳妇许某4）、李某22。
38、证人郑某1的证言证实，我经管某乙介绍投资13800元购买了23个“珠宝包”。
39、证人陈某5的证言证实，我经管某乙介绍购买了“珠宝包”，我介绍了罗某10芳、刘某19、刘某13、刘某20、刘某21、肖某4、沈某8、吴某4、刘某22、袁某、陈某19、张某13、张某14、谢某9、刘某23。
40、证人华某1的证言证实，我经管某乙介绍投资6000元购买了10个“珠宝包”，当时管某乙说将我放在许某4名下算她发展的会员。
我介绍的人有：华某3、陈某13、刘某6、赖某3、赖某6、华某4、赖某7、赖某2、华某5、赖某8、赖某15、张某15、华某3、何某1、赖某9、赖某10、阮某、陈某13、傅某1、王某3、张某16、李某23。
誉发珠宝经营的珠宝首饰（黄金类、玉、银制品等），都是宜昌誉发珠宝首饰有限公司的。销售产品与销售珠宝包的钱是分开的，是由许某4记录的，钱也是许某4保管的。我不清楚销售黄金与销售珠宝包的账目在哪里，我估计是在财务许某4（出纳）或者阿黄妹（会计）那里。
41、证人张某2的证言证实，我经管某乙介绍投资3000元购买了5个“珠宝包”。
42、证人刘某6的证言证实，我经华某1介绍投资3000元购买了5个“珠宝包”。我用自己的积分以我老婆朱某8的名义购买了4个“珠宝包”。
43、证人黄某4的证言证实，我朋友许某4说珠宝店要招人，问我去不去？她说去就要先购买“珠宝包”并注册会员，我说好，当时许小芳就用她的积分帮我购买了5个“珠宝包”并注册了会员账户，之后一个月左右，此账户的“珠宝包”复投之类的操作都是她弄的。我从2016年12月28日开业至2017年1月23日春节放假期间在誉发珠宝店工作，职责是珠宝入库（电脑上编码）和前台收银（只收销售珠宝的款）。
誉发珠宝店的员工有廖某甲、杨某3、徐某1、刘某2叶某3、刘某25、许某4、黄某10、陈某9、蓝某2，其他就不记得了，前台有陈某9、叶某3、蓝某2，收银是我和刘某24两人，办公室有廖某甲、杨某3、徐某1、刘某25，财务许某4、黄某10两人。
前台销售珠宝的钱交给许某4、黄某10，前台不收购买珠宝包的款，要办公室的人才收，销售黄金首饰与珠宝包的钱是分开收取的。
44、证人蔡某1的证言证实，2016年5月左右，我经徐某1介绍投资1800元购买了3个“珠宝包”，过了一段时间，徐某1就给我1800元钱，2017年2月左右，徐某1对我说：交600元就可以赚回1000元，要三个月以后才可以拿回来。我又交1200元给徐某1，一直到现在。
45、证人赖某2的证言证实，我经许某4介绍投资2400元以我和我老公华某5的名义各买了2个“珠宝包”，账户由我儿子华某1帮我操作和管理。几天后，我又到荣阁店拿了1200元给廖某甲以我弟赖某3的名义购买了2个“珠宝包”。
我介绍的人有：赖某7、赖某6、赖某9、阮某、肖某1、黄某11、温某1，这些人都挂在华某1名下。
46、证人朱某2的证言证实，我经严某1介绍投资12000元购买了20个“珠宝包”，一直没有提现，后我找到严某1，她就将钱退回给我，我就将会员账号拿给严某1。
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