四川省自贡市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川03刑初25号
公诉机关四川省自贡市人民检察院。
被告人李潮君，男，1953年1月7日出生，汉族，中专，户籍所在地四川省富顺县，住四川省富顺县代寺镇，因涉嫌诈骗罪于2016年1月28日刑事拘留，同年3月3日被逮捕。现押于富顺县看守所。
辩护人唐文涛，四川顺安律师事务所律师。
被告人李潮君犯诈骗罪一案，四川省自贡市人民检察院以自检公诉刑诉（2016）24号起诉书向本院提起公诉，本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理。本院依法组成合议庭，于2017年2月21日、6月19日公开开庭进行了审理。四川省自贡市人民检察院检察员李莹出庭支持公诉，被告人李潮君及其辩护人唐文涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
四川省自贡市人民检察院起诉指控，2011年以来，被告人李潮君虚构可以帮人购买养老保险、超龄保险等社保事实为由，采取直接收取以及通过中间人廖某1、潘某1、左某等人介绍的方式，骗取张某1、陶某1等113名被害人5万元至9万元不等的保险金。其中，李潮君为张某2、刘某1、黄某1、张某2、潘某2、曾某1等6人代为办理社保支付保费10.7961万元，其余资金用于个人投资股票、期货。同时，为隐瞒自己不能办理社保事由的事实，李潮君通过个人银行账户向部分被害人每月发放所谓的社保“工资”共计66.621807万元。2016年1月，部分被害人发现受骗后向公安机关报案。同月27日，公安机关在富顺县富世镇海棠路一餐馆将李潮君抓获。截至案发，李潮君共计骗取资金804.671393万元。中间人潘某1、廖某1分别退还被害人介绍费1.5万元、30.49万元。公安机关对李潮君的持有的资金、银行账户进行清理，追回现金42.4614万元，尚有742.37842万元未追回。
公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了受理案件、立案登记表、李潮君被刑事拘留和逮捕等相关诉讼文书、资金交易明细、社保相关文件等书证材料、司法鉴定意见、被害人证人证言和被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人李潮君以非法占有为目的，虚构自己能够办理社保的事由，骗取他人数额特别巨大钱财的事实清楚，证据确实、充分，应当以刑法第二百六十六条规定的诈骗罪追究其刑事责任。李潮君归案后，基本能够如实供述犯罪事实，属坦白，适用刑法第六十七条第三款的规定。根据刑事诉讼法第一百七十二条的规定，诉请依法判处。
被告人李潮君对指控基本事实和罪名无异议，庭审中提出，具有社保信息人员及其所缴纳社保费应从诈骗金额中予以扣除，并当庭认罪悔罪，请给予从轻处罚。
辩护人唐文涛对公诉机关指控被告人李潮君犯诈骗罪罪名不持异议。对指控李潮君骗取被害人人数和犯罪数额有异议：第一，被害人数不应当是113人，李潮君为张某2等6名办理了社保，属民事法律关系；李潮君收了陶某2等13名购买社保的钱，但未向其发放“工资”，这13人认定为被害人证据不足。这两种情况均应当从被害人中予以扣除。第二，关于犯罪金额，李潮君代为张某2等6人缴纳社保费大于10.7961万元，即使存在多收少交，只能构成民法上的债权债务关系；李潮君以退休名义向被害人发放现金66.6218万元，以及陶某2等13名向李潮君交了社保费，但李潮君未以“工资”名义向其汇款，不构成犯罪，加之已经清退的3.6076万元，均应从李潮君犯罪金额中予以扣除。第三，关于量刑处罚，李潮君主观恶性相对较小，并具有如实供述犯罪事实的坦白情节，且系初犯，追回清退资金和中间人退还介绍费，应视为退赃。根据李潮君具有的法定和酌定情节，建议从轻处罚判处其有期徒刑十二年。
经审理查明：2011年以来，被告人李潮君虚构可以帮助购买养老保险、超龄保险等社保虚假事实，采取直接收取以及通过中间人廖某1、潘某1等人介绍的方式，骗取陶某1、张某1等110名被害人5500元至9.1万元不等的现金，涉案金额890.8537万元。李潮君所骗资金主要用于个人投资股票、期货等支出。同时，李潮君为隐瞒自己不能办理社保事由的虚假事实，通过个人银行账户向部分被害人每月发放所谓的社保“工资”，共计66.621807万元。2016年1月，部分被害人发现受骗后向公安机关报案。案发后，中间人廖某1、潘某1分别退还被害人介绍费30.49万元、1.5万元；清退被害人李某1交予李潮君用于办理社保银行卡中尚未取出的3.6076万元，追回现金42.4614万元。截至案发，尚有746.1728万元资金未予追回，李潮君实际骗取被害人资金共计792.2419万元。
2016年1月27日，公安机关在富顺县富世镇海棠路一餐馆将李潮君抓获归案。
上述事实有以下证据证实：
1.受案登记表和立案决定书各两份、拘留证及逮捕决定书等诉讼文书，证实被告人李潮君涉嫌犯诈骗罪，分别于2016年1月27日立案侦查，同年1月28日和同年3月3日被刑事拘留和逮捕等强制措施。
2.人口信息登记表，证实被告人李潮君的基本身份情况，系具有完全刑事责任能力的自然人。
3.抓获说明，证实2016年1月25日下午，潘某1到富顺县公安局报警称原代寺镇铸造厂支书李潮君以可以帮人办养老保险、超龄保险，通过潘某1等人介绍向20余人收取6万元至9万元不等的现金。后被发现报警，公安机关于2016年1月27日在富顺县富世镇海棠路98号的餐馆内将李潮君抓获。
4.潘某1辨认笔录及收取被害人费用转款李潮君票据复印件，证实潘某1辨认出李潮君等人以及潘某一转款给李潮君的部分依据。
5.李潮君辨认笔录，证实李潮君辨认出中间人潘某1、廖某1。
6.被害人金额信息表及附表，证实经被告人李潮君核实的涉案被害人及金额。
7.关于113人参保信息证明及人员信息表，证实富顺县社保局对侦查机关依法提供的吴某1等113人的身份信息进行核实后，该名单中有张某2、刘某1、黄某1（3人属超龄民代教师）、张某3、潘某2、曾某1（3人属个体参保人员）等6人参保信息，其余均无参保信息。
8.富顺县社保局证明、自贡市人社局、财政局关于办理养老保险相关文件，证实自贡市社保局、财政局等有关部门关于国家对城镇职工超龄保险业务办理的相关文件。2013年以后富顺县社保局未办理城镇职工超龄保险业务；国家、地方在2014年、2015年均未出台办理超龄人员养老保险的相关文件。
9.关于李潮君、李某2、胡某1、李某3、李某4、牟某等人房产证明，证实通过对涉案相关人员的不动产登记查询，其结果为李潮君、李某5在富顺县代寺镇解放街各有一处房产。李某三、牟某某在成都有房屋两套，即青羊区战旗东路7号C栋3单元6楼26号、青羊区蜀源路8号1栋3单元9楼902号。
10.搜查笔录及照片、扣押清单，证实2016年1月27日,对李潮君位于代寺镇家中依法进行搜查，并查获并扣押：台式电脑主机壹台、黑色联想笔记本叁台、宏基笔记本电脑壹台、华为平板电脑壹台、智能手机叁部、现金2.63007万元（大写：贰万陆仟叁佰元零柒角）、收款收据玖本、各大银行存折壹拾叁本、银行卡十三张、32开纸质笔记本一本、华西证券信封（A4纸大小）壹个、银行转账单、银行开户单陆拾柒张、自写账号A4纸陆张、身份证、户口本复印件、照片等壹拾陆种、A6笔记本壹本；厨房北侧一隔墙后的小屋内地板草鞋下一塑料文件袋中查获并扣押现金数百元，身份证复印件多张，银行卡十四张。
11.扣押清单，证实扣押李潮君的现金39.0432万元、3.6076万元；扣押的A6笔记本内写有徐某1等42人、封某等8人、银行卡账户信息、密码、身份证号码等复印件。以及当中夹有的中国邮政银行、农村信用社、农业银行等银行转账凭条32张复印件；9本“收款收据”内写有“李某6”等125人现金的收条、收据复印件。
12.银行卡交易清单、银行卡交易记录，证实尹某1、张某4、王某1、潘某3、涂某1、曾某2、刘某2、聂某1、潘某1的银行卡自2015年2月1日至今的交易明细；李潮君农业银行开户的活期存折4张、借记卡7张的相关交易明细。
13.X、X交易记录，证实建设银行户名为李某四、李潮君自开户以来的全部交易明细。
14.李某5资金账户X、李潮君资金账户X交易记录、李潮君X资金账户变动情况表，证实中国银河证券股份有限公司成都建设路证券营业部关于李潮君、李某2、李某4在该公司无开户记录，李某5有开户，所附清单明细。
15.资金对账单、资金变动情况表，证实户名李某3，在平安证券四川分公司X资金账户，2016年1月20日开户至同年4月7日银证转入转出以及清算等记载；李某3在国金证券有限公司开户至今的所有交易记录。
16.银行卡交易清单，证实李潮君分别在四川农村信用社开设的3个账户、中国银行的3个账户、中国邮政储蓄银行、董某1在中国邮政储蓄银行、胡某1在华西证券等账户自开户至今的交易记录。
17.银行交易记录，证实李潮君在中国工商银行、农业银行相应银行卡XX、XX、XX、XX的交易记录摘要；李某四的工商银行账户交易记录。
18.取款凭条，证实李潮君在中国银行、邮政储蓄银行、工商银行、建设银行、农业银行、四川省农村信用社等部分取款情况。
19.关于潘某4购买社保资金说明，证实在案发以前，李潮君已退还帮潘某4购买社保资金3万元。
20.黄某1、刘某1、张某2、曾某1、张某3、潘某2等人养老保险参保缴费信息、社保专用票据，证实该6人在社保部门有参保信息和缴纳社保费的情况。
21.收据，证实潘某1退还部分被害人1.5万元“保险押金”。
22.司法会计鉴定意见书、统计表、汇总情况表，证实自贡兴达司法鉴定所对李潮君诈骗案相关金额作出鉴定意见：（1）涉案被害人113人中李潮君为6人办理了社保，107人未办理社保。李潮君收取107人参保资金855.0693万元，以退休名义向被害人发放现金66.621807万元，经核算清退3.6076万元，追回李潮君现金42.46147万元。（2）潘某1收取24名被害人保险费171.74万元，除交李潮君外案发后退还被害人介绍费1.5万元，12.07手续费去向不明；介绍人廖某1收取39名被害人保险费346万元，除交李潮君外案发后退还被害人介绍费30.49万元。（3）李潮君收取6名参保人员社保费27.02万元。（4）涉案总人数107人，总金额887.18万元。其中，742.378423万元去向不明。（5）李潮君及其家属用于股票投资116.4542万元，投资收益3.3423万元。
23.辨认笔录，证实经混合辨认，廖某1辨认出李潮君等情况。
24.情况说明，证实在李潮君家中扣押的多台电脑，根据李潮君供述其诈骗资金大部分投入期货和股市，现亏损。现公安机关根据李潮君电脑内存留的期货、股票系统进行查证，除“天津兆丰”“华西证券”“华西期货”能查询到开户至今的交易记录外，其余操作的期货、股市均不能查询和操作。
25.天津兆丰、华西期货、华西证券等交易明细等，证实李潮君2014年至2016年天津兆丰期货的交易情况；2011年至2016年李潮君在华西期货、华西证券的交易情况。
26.光盘等视听资料，证实对李潮君的询问和李潮君电脑操作打开股市和期货等过程。
27.中国建设银行、工商银行、邮政银行卡、四川农村信用社等银行卡、汇款票据、记录本、账本等，系李潮君用于作案的物证。
28.被害人张某1报案材料、张某1和陶某1银行交易记录，证实到公安机关反应自己和妻子陶某1被骗了约12万余元的事。富顺县代寺镇原铸造厂厂长李潮君是他的亲戚。2013年上半年（具体时间想不起了），李潮君打电话说是可以为他办社保，想到自己本来是不能买社保的，也知道李潮君以前为很多人买过社保。2013年上半年，在李潮君家里交了6.4万元现金给李潮君，李潮君收到钱后没有打领条，只拿了一张账号XX的农行卡给他，说是以后的社保工资就在这农行账户上领取。从2013年9月至2016年1月，这张李潮君给的农行卡上就有李潮君每月向他的转款，总计约2.9万元。李潮君到最后都没有给社保单。妻子陶某1的情况是：2011年李潮君打电话，叫陶某1买社保，于是2011年11月，在李潮君家里拿了5.5万元给李潮君买社保，李潮君收到钱后没有打收条，只拿了一张XX的农行卡给陶某一，于是陶某1的这农行账户从2012年1月至2016年1月共4年时间，每月就有李潮君所谓的社保工资的转存款，总计约4万余元。后来听说李潮君因诈骗被公安机关抓了，就去富顺县社保局查询，结果没有他们的社保信息，才想到李潮君为他们夫妻买社保的事是骗局，所以前来报案。证据是李潮君给他和陶某1的那两农行账户的流水明细资料，现向公安机关提供二人的银行交易明细。
29.被害人潘某2、张某5报案资料、收款收据、银行交易记录，证实潘某2是富顺县代寺镇五一村六组人，其丈夫张某五，因中风瘫痪在家。李潮君是丈夫张某5的一个远房亲戚，听说李潮君可以通过关系代买社保，自己想给丈夫张某5买社保，但没有买社保的条件，于是2010年还是2011年找到李潮君，让李给张某五买社保。当年5月，在李潮君代寺的家里，交了5.5万元现金给李潮君，李潮君收钱后打了一张《收款收据》，收据2011年因家中失火被烧毁了，后来李潮君拿了一张代寺农行卡XX给他们，说是张某5的社保办下来了，可以在这张卡上领社保工资，于是张某5就从当年7月份开始至2015年1月，每月有500多元到1000多元不等的工资，但李潮君没有给张某5保单，也不清楚这钱究竟是李潮君自己打的还是社保局打的。2012年12月，她也想找李潮君为买社保。于是又找到李潮君于当月29日交了3.41万元给李潮君，当时李潮君说可以给提前办社保，但后来一直没有办下来，催问时李潮君说正在办，到她50岁后就可以领社保工资了。2013年12月23日和2014年2月29日分别交了5200元和5900元，共计交给李潮君4.52万元，李潮君收到这些钱分别打了两张没有盖章的《收款收据》和一张《领条》给她，但她的社保一直没有给办下来，也没有领到一分钱社保工资。直到2016年元月的一天，听说李潮君被公安机关抓了，才想到他们的社保可能是骗局。李潮君诈骗她和丈夫张某5现金共计10.02万元。所以今天就来报案。现提交《收款收据》复印件和银行交易明细。
补侦期间潘某1证实，潮君是丈夫张某5的表叔，从2009年下半年到2015年12月，找李潮君帮忙买社保共计4.52万元，李潮君帮交了一部分，被骗了5900元。附收款收据。潘某二还证实，当时，她和丈夫四处借钱来交给李潮君，共计交给现金10.02万元，其中，她的保险费4.52万元，丈夫张某5的保费5.5万元，李潮君写了一张收据，具体时间收据上面有的。公安机关在社保局查询2004年到2016年共计缴纳资金4.351644万元，其中，最后两次是她自己去交的即5900元，因2014年度在社保局没有她缴纳资金的记录，她应该交15年。现提交现金凭据，
30.被害人吴某1报案材料、收款收据、银行交易记录，证实李潮君是远房亲戚关系，其原是代寺镇铸造厂厂长嘛还是书记，以前为很多人代买过社保。2011年11月，他买社保超龄了，李潮君说可以办理。于是当月14日，在李潮君家里拿了5.54万元现金给李潮君，李潮君开了一张5.2万元没有盖章的《收款收据》给他，后来李潮君给了一张X的农行储蓄卡，并告诉了密码，说是以后的社保工资就在这个卡上领取。李潮君把农行卡给他后就把那张《收款收据》原件收回去了，所以现在提供给你们公安机关的是复印的《收款收据》。从2011年12月至2015年12月，从每月600多元到逐年上涨至每月2800元的“社保工资”。总共在这农行卡上领取了4万多元，但不清楚这钱是李潮君自己打的还是社保局打的。李潮君没有拿社保单给他，据说社保单就放在李潮君那里，以便于每年去给跑社保年审。2016年1月，听说李潮君因涉嫌诈骗被公安机关抓了，才想到李潮君买社保的事是骗局。所以前来反应情况。当时李潮君无非是从中收取点差价，因为5.54万元李潮君只打5.2万元的收据。
吴某1还证实了李潮君给的农行卡的打款情况：360元1次、480元1次、520元2次、610.39元4次、770.39元13次、900.39元11次、1020.35元14次、1140.35元8次，共计4.7518万元，尚差7881.38元
31.张某6提供交李潮君费用收条、聂某2账户银行交易记录，证实妻子聂某2，现年52岁，现在在外务工。他与代寺镇原铸造厂的李潮君是远房亲戚，李潮君以前为很多人办过社保，而且有很多人都领了“社保工资”的。于是2013年7月找到李潮君想为妻子聂某二代买社保。当月9日，在富顺县社保局楼下交了5.85万元给李潮君妻子聂某二的身份证，李潮君收到钱后打了一张5.55万元的白条给他。过后李潮君就叫回家等候消息，并给一张X的农业银行卡，说是以后社保工资就在这张卡上领取。第二个月后，李潮君通知可以领工资了，先是领“失业金”，以后再领“工资”。从2013年9月起至2015年元月止，从这张农行卡上领取了每月400多元的失业金和600元、800元、900多元不等的“工资”，至今在这张卡上总共领取了约2.2万多元，但这笔钱不清楚是李潮君给打的还是社保局打的，因为至今没有拿到社保单。直到2016年元月的一天，听说李潮君被抓了，才想到妻子聂某2的社保可能是骗局。所以今天来反映情况。因自己不够买社保的条件所以就只有托陈某1找李潮君去高价给办保险，在托李潮君为代买社保时，李潮君还收了3000元现金作为手续费，现在总的差欠3.573万元。提交收款收据和银行流水明细。
32.被害人朱某报案材料、收据、账户交易记录，证实他是隆昌县响石镇巴山村3组人，听说富顺县代寺镇远房亲戚的李潮君可以通过关系为他人代买社保，想到她是外县的，买了社保多一份保障。2013年7月，去代寺李潮君家里找到李潮君，问她这种跨县的户口可不可以在富顺买社保。李潮君说可买购社保。当月23日交了6.2万元现金给李潮君代买社保。李潮君收到钱后打了一张没有盖章的《收款收据》，《收款收据》上写的5.8万元，李潮君把身份证登了记并让等候通知。同年9月，李潮君在代寺家里给了一张XX的农行卡，说是社保办下来了可以在这张农行卡上领钱了，但至今没有给保单。于是从2013年9月份至2015年12月止，在这张卡上每个月能领取856元至1096元的李潮君所说的“工资”。2016年2月1日，听说李潮君因诈骗被公安机关抓了才发现李潮君为她办社保是个骗局。所以今天来反映情况。李潮君收的6.2万元现金，写的却是5.8万元《收款收据》给他，其中4000元作为手续费。现附收款收据及银行流水明细。现差欠6.2万-2.79448万=3.40552万元
33.被害人李某7报案材料，证实他和被害人刘某1是夫妻关系，通过李某2认识了其堂弟李潮君，因为他们是农村户口买不到社保，李潮君说可以帮他们夫妻买社保，价格是每人6.46万元，其中包含了“跑路费”。2013年12月4日在代寺农行用自己的账户X、XX（刘）向李潮君的农行账户X转了14.92万元，其中2万元是亲戚张某2借的他们的钱，也是用于向李潮君购买社保的。当时李潮君分别打了两张6.46万元的收据。后来李潮君拿银行卡给他们的时候就将收据拿回去了。从2014年开始，妻子刘某1的卡上每月有830元的转存，2015年每月950，但是他的卡上一直没有钱汇入。李潮君一直没有给他们保单和社保证，听说李潮君被抓了，就来公安局反映情况了。刘某一总共收到了2.0629元的“工资”。
34.刘某1证言，证实她与李潮君算是亲戚关系。社保参保信息的一次性缴纳社保金6.8263万元，是李潮君帮缴纳的。当时李潮君的哥哥李某2说李潮君能够办理民代教师提前退休的社保。之后，李潮君叫她及其丈夫每人拿出6.46万元就可以办理了。然后，2014年1月在代寺农行，他们共计交了12.92万元给李潮君。李潮君被公安抓了后，经到社保局查询才知道李潮君只是帮她办理了社保，没有帮丈夫李某六办理社保。自2014年1月至2016年1月，李潮君通过银行账户打款25次共计2.1469万元已经收到了的。李潮君办好社保后没有将社保银行账户拿给她，而是用其自己的银行账户给她打钱，是为了掩盖其办不好社保。李潮君被抓后，2016年3月到社保局补办的银行卡，现每月领取900多元工资。经计算，被李潮君骗了6.0337万元。
35.被害人舒某1报案材料、银行交易记录，证实李某7、刘某1的儿子是自己的女婿，2013年12月份和亲家一起向李潮君交钱6.46万元购买社保，自己是先将钱存在丈夫刘某3的银行卡上，再将卡交给李潮君，李潮君没有将卡退还。之后就领了工资，共计领了2.1392万元，现还差欠4.3208万元。
36.被害人张某7丈夫罗某1的报案材料、收据、银行账户交易记录（报案），证实他妻子张某7，现在外务工。他与原代寺铸造厂厂长和书记李潮君的堂弟李某2是亲戚关系。2013年12月2日，李某二打电话说，妻子张某7可以通过其堂哥李潮君的关系买社保，要买就尽快买，买了以后就可以领社保工资了。当月3日在李潮君家里，李潮君介绍说买社保的好处，因此他们商定了买社保的价钱6.48万元现金，但只开6.28万元发票。谈好后，到农行向李潮君给提供的农行账户上存了6.28万元现金，然后又向李潮君提供了张某7的身份证复印件，李潮君开了一张6.28万元没有盖章的《收款收据》，然后又拿了一张X的农行储蓄卡给他们，说是以后张某7的社保就在这卡上结算领取，并让听候通知。2014年1月接到李潮君通知，张某7的社保办下来了。从2014年1月开始至2015年12月，每月763元到800多元总共2万多元。但不清楚这笔钱是李潮君转存在上面的还是社保局打的，至今没有领到李潮君给的社保单。他们每年都催问李潮君，张某7的《社保证》办下来没，李潮君一直回答说正在办，还说已经都领到社保工资了，叫他们不要着急。2016年元月，听说给董某2办社保的李潮君被公安机关抓了，所以今天来报案。现提交附收款收据和银行流水明细，差欠4.3402万元。
37.被害人陈某1报案材料、收款收据、账户交易记录，证实与代寺镇的李潮君从小就认识，早就听说他在帮人买社保。2013年找到李潮君想为自己购买社保，李说他年龄不够。2014年李潮君告诉可以购买了，于是凑了6.6万元存在一个邮政储蓄卡上，把密码告诉李潮君并将卡交给了李潮君，李打了一张6.6万元的收款收据，实际给了7.2万元，李潮君说6000元是手续费。后来李给了一张邮政储蓄银行卡，卡号X。2014年9月开始领“工资”，总共领1.7505万元，但一直没有拿到社保证和社保单。
陈某1还证实，自己介绍了李某8、张某8、彭某1去找李潮君办理社保。现提交收款收据和银行交易明细。
38.被害人李某9丈夫刘某4报案材料、银行存单、收款收据、银行账户交易记录，证实自己原代寺玻纤厂职工，与代寺镇李潮君同属二轻系统，所以认识。妻子李某9，现在在云南省昆明市务工。知道李潮君一直在负责玻纤厂职工的社保的事，其有关系可以为不能买社保的人买社保。2014年8月，他找到李潮君问妻子李某9可不可以买社保，李潮君可以买社保，然后开价7.5万元。当月28日，自己在昆明向李潮君的账号为X的账户上现金存款了4.5万元（其中有5000元是李潮君以前为他垫付的买社保钱，自己是有社保信息的；又于2015年12月23日在富顺县社保局对面的邮政银行，通过X向李潮君X汇款3.5万元，李潮君当时同他去的邮政储蓄银行，李潮君打了一张总金额为7.5万元的收款收据，随后叫等候李某9的社保通知。2016年元月，听到李潮君因涉嫌诈骗被公安机关抓了，才想到为李某9办社保的事是骗局，所以前来报案。现提交向李潮君打款的依据和收款收据。
39.被害人潘某5报案材料、银行账户交易记录，证实潘某1是他堂兄弟，其说买社保机会难得，再不买就买不成了。2014年11月自己分两次共交了7.6万元给潘某1，由其转给李潮君。李潮君打了5.3万元的收条。后来潘某1叫他自己办张农行卡，每月的工资就打到这张卡上。现提交银行流水明细。
40.被害人陈某2报案材料、银行账户交易记录，证实潘某1是自己的外侄，2014年11月分两次交了7.6万元给潘某1帮买社保，第一次交钱后有一个叫李潮君的人打的收条5.3万元。共领9196元。领工资的方式就是自己办了一张农业银行的卡，并将卡号告诉潘某一，每月就有钱打到卡上来。
41.被害人胡某2的姐姐陈某3报案材料、收款收据、银行账户交易记录，证实自己和李潮君是同事。2014年胡焕3在外地务工，所以就委托她帮找李潮君代买社保。2014年12月15日和当月25日，在姑爷王某二代寺镇家里，分两次从农行卡（账号为X）上打了6.5万元和8300元（总共7.83万元），并把农行卡和密码给了李潮君。后来李潮君拿着她的农行卡和密码，分别取走了6.5万元和8300元，并分别打了两张6.5万元和8300元没有盖公章的《收款收据》。然后又将胡焕3的身份证给了李潮君。当月28日，又根据李潮君的要求去代寺邮政储蓄所开了X的邮政储蓄账户和存折，李潮君说以后颜某某的社保工资就在这个账户上领取。2015年1月，李潮君通知说可以领社保工资了。于是每个月有863元的进账（直到2016年元月止），但是不是李潮君所说的“社保工资”不清楚，他们一直没有领到《社保证》，所以一直很怀疑李潮君代买社保的真实性，追问过李潮君多次，向其索要保单，要求退那7.83万元，李潮君一直推说尽快的就把社保办下来了，不要着急。直到2016年元月的一天，姑爷王某二说李潮君被抓了，而且李潮君把姑爷王某二买社保的钱都退了，才知道他的社保可能是骗局。
42.被害人聂某三报案材料、银行账户交易记录，证实2015年1月份左右，通过姨侄儿潘某1介绍，认识李潮君，李说能够帮办理超龄保险，然后他一次性交7.6万元给李潮君，之后把邮政银行卡号拿给了李潮君。同年3月份开始，他的邮政银行卡里面就每个月有830多元钱，今天去社保局查一下保信息，结果社保局没有他的任何信息才知道被骗了。这钱是通过邮政银行卡转账给李潮君的，李潮君没有拿收据。当时有潘某一在场。现提交银行交易明细。
43.被害人韩某1的儿子胡某4报案材料、银行存单、银行账户交易记录，证实2015年母亲韩某1听姑父潘某一说李潮君可以帮忙够买社保，然后母亲就跟他说了这个事情，想到母亲帮他带孩子很不容易，于是就告诉姑父潘某一，让其帮忙找李潮君购买母亲的社保，姑父与李潮君交谈后告诉说母亲的社保需要7.6万元，当年1月28日将7.6万元以银行卡转账的形式转到姑父潘某一的卡上，转款户名胡某4，账号X，收款方账户潘某1，账号X。在转款的当天姑父告诉说，己经把母亲办理社保的资料和现金都交给了李潮君。3月底，母亲告诉说她的手机短信提示办理社保用的那张银行卡上收到了800多元现金，他们当时以为母亲的社保已经办好了。4月份回到富顺在社保局去核查，看母亲的社保是否办理好，社保局查询后没有母亲的社保信息，于是打电话告诉姑父潘某1，姑父说可能是后台操作的，于是没有管这事了。2016年1月24日晚上，听说李潮君帮忙办理社保是骗人的，所以就来报案。现提交打款依据和银行卡交易明细。
44.被害人陶某2报案材料、收款收据，证实他原来是代寺玻纤厂职工。2015年2月，富顺县代寺镇的李潮君找到他，说原来岗位是特殊工种，可以找关系办55岁退休，然后买社保。因知道李潮君一直在为别人代办社保，而且很多人还领取了工资的。想到自己办社保的年龄不够，于是就找到李潮君帮办理社保。2015年2月8日，按照李潮君的要求，在李潮君代寺镇的家里，交了7.6万元现金给李潮君，李潮君收到钱后，打了一张没有盖章的《收款收据》，同时把身份证登了记，然后就让听候通知。但之后李潮君一直没有给办下来（社保）,直到前不久听说李潮君被公安机关抓了，才发现自己被骗了，所以前来报案。现附收款收据。
45.被害人曾某3报案材料、收款收据、银行账户交易记录，证实2015年2月，丈夫陶某2在代寺镇原铸造厂书记李潮君那里办理社保，在办理他社保的时候，李潮君对丈夫陶某二说，如果她办了社保就更划算，于是就按李潮君的要求，在代寺邮政储蓄所开了户和办了一张储蓄卡，李潮君说以后社保工资就在这个卡上结算领取。然后，在李潮君代寺家里交7.8万元现金给李潮君，让其去代买社保。李潮君收到钱后，开了一张没有盖章的7.6万元的《收款收据》,其中2000元说是去跑关系的手续费。2015年3月，李潮君通知说社保办下来了，可以在邮政储蓄卡上领社保工资。从2015年3月起到2016年元月止，每个月分别领取了李潮君所说的社保工资，每个月763元，但李潮君一直没有给《社保证》，不清楚这个钱究竟是社保局打的还是李潮君打的。丈夫也交了7.6万元给李潮君，也没有领到《社保证》，而且社保工资一分钱没领到。直到前不久听说李潮君被公安机关抓了，才发现自己被骗了，所以前来报案。附收款收据和银行交易记录。
46.被害人刘某5报案材料、收款收据、银行账户交易记录，证实2015年2月，李潮君找到说参保年龄超龄了，如果现在要买社保其可以帮忙，把农村户口挂靠在服装厂然后转成社保，自己同意了。2月9日，去富顺县政府旁边的邮政储蓄所内将7.8万元现金交给了李潮君，李打了7.3万元的收款收据，并说其中3000元是手续费，2000元是跑户口的费用。同时开了一张账户和银行卡，李潮君说等社保办好以后工资就打在这张卡上，之后就去外地了。2015年3月至2016年元月，每月都能领到800多元“工资”，今年年底回家找李潮君要社保证，才晓得他被抓了。附收款收据和银行交易明细。
47.被害人林某1的女儿何某报案材料、转款依据、银行账户交易记录，证实潘某1是舅妈的哥哥，舅妈说其可以帮她妈办理社保，妈妈就同意了。2015年5月15日用自己的银行卡转了7.8万元给潘某1，由其转给李潮君。转款后的第二月就收到工资，截止案发共领取了2125元。附取款依据和银行流水明细
48.被害人曾某4报案材料、收款收据、银行账户交易记录，证实潘某一是自己的亲戚，建议他去买社会保险，说是好处很多，交7.87万元，每个月能领到400多块钱的失业金，如果要买，就通过他的一个熟人、代寺镇的李潮君去代办，而且李潮君一直都在代办社保，很可靠。他想了一下也很划算，2015年3月筹集了7.87万元现金，在童寺镇潘某一家里拿给了潘某1，让去找李潮君买保险。当时潘某1打了一张没有公章的收据，并让他去芝溪邮政储蓄所开了个账户，以便以后领取社保失业金。7月份潘某一通知他，说李潮君把社保办下来了，现在可以在办的邮政储蓄上领取失业金。从2015年7月开始至2016年元月，分别每月领取400多元的“社保失业金”。元月的一天，潘某一跑到家里告诉说李潮君被抓了，那社保是个骗局。所以就来报案。附收款收条和银行流水明细。
49.被害人黄某2报案材料、银行账户交易记录，证实表姐刘某6以前在代寺铸造厂上班。2015年3月，刘某五对他们说，代寺铸造厂的原书记李潮君为其及其母亲都办了社保，而且已经领了钱了的，并可以找李潮君为他们代买社保。于是想到自己没有买社保的条件，所以就通过表姐刘某6找李潮君代买社保。当月，给了表姐8.44万元和身份证和户口本。李潮君收到钱后，打了一张《收款收据》给表姐，然后按照李潮君的要求，3月9日在代寺农行开了一个账户和农行卡X，据李潮君说以后社保办下来后就在这账户上结算“工资”。4月接到李潮君通知，说社保办下来了，可以领取工资了。2015年4月28日至12月26日止，这农行账户每月有816元进账，但这钱不清楚是李潮君转存给的还是社保局打的，反正李潮君至今都没有给社保单。期间催问过李潮君多次社保单的事，李潮君都说在2015年年底统一拿下来。2016年元月的一天，听说李潮君被抓了，才知道办社保可能是骗局。所以今天来反映情况。附银行流水明细。
50.被害人周某1报案材料、收款收据、银行账户交易记录，证实2015年2月，侄女打电话说现在能够买得到社保了，现在还有二个名额可以买养老保险，还说不下农村户口的要交8.6万元就能办理。她没有讲名额从哪里来，也没说找什么人办理。但说办理的时候要把手续放到正规的厂里才能办理。2015年3月10日将钱取来，侄女带他在富顺县小转盘的农业银行将钱交给叫李潮君的人，当时不认识李潮君，但收钱后开具了收据署名李潮君，年龄在60岁左右，满头白发。当时交钱给李潮君时说只认侄女。不认对方。按照李潮君要求，在农业银行办一张银行卡X交给了李潮君。但李潮君收到该款只出具8.3万元的收据，说另外的3000元是办理的费用，就没有出具收据。后来侄女在2015年4月拿银行卡XX时，说工资已经上了，叫他去查工资。2015年3月10日交钱后4月开始上工资每月846元，一直到2016年1月，听说买保险的人被骗了，所以就来报案。附收据和银行流水明细。
51.被害人李某8报案材料、收款收据、银行账户交易记录，证实2015年3月10日，在账户上存了7.83万元，并把身份证和这张邮政储蓄卡以及密码，在李潮君代寺家里交给了李潮君，让帮代买社保。李潮君收到邮政储蓄卡后，打了一张没有印章的《收款收据》。2015年9月，李潮君将邮政储蓄卡还了，说是社保办下来了，可以在上面领到钱了，但没有给《社保证》。从2015年9月份开始至2016年元月份止分别每月在那张邮政储蓄卡上领取400多元，直到2016年元月的一天，听说给办社保的李潮君被抓了，社保可能是骗局。所以就来报案。在托李潮君代买社保时，李潮君还收了3000元现金，作为手续费，所以总共被骗了8.13万元。附收款收据和银行交易明细。
52.被害人张某8报案材料、收款收据、银行账户交易记录，证实2015年3月17日通过陈某1的熟人介绍，去买社会保险，说是好处很多，交8万多块钱，每月就可以领取社保工资，如果要买，就通过代寺镇的李潮君去找关系代办，还不用转户口，而且李潮君一直都在代办社保，很可靠的。自己想了一下也很划算，2015年12月17日筹集了8.13万元，根据李潮君的要求，去代寺福堂邮政储蓄所办了一张邮政储蓄卡，李潮君说是社保办下来以后就在这张卡上领取工资和结算。2015年3月10日，在这账户上存了7.83万元，并把身份证和这张邮政储蓄卡以及密码，在李潮君代寺家里交给了李潮君，让帮代买社保。李潮君收到邮政储蓄卡后，打了一张没有印章的《收款收据》。9月，李潮君将政储蓄卡还了，说是社保办下来了，可以在上面领到钱了，但没有给《社保证》。从2015年9月份开始至2016年元月份止分别每月在那张邮政储蓄卡上领取400多元，直到2016年元月的一天，听说办社保的李潮君被抓了，社保可能是骗局。所以报案。李潮君还收了3000元的手续费，所以总共被骗8.13万元。附收款收据和银行流水明细。
53.被害人郑某1的女儿铁某报案材料、收款收据和银行交易记录，证实母亲郑某一现在成都务工。2015年3月，听到姨妈张某8说在代寺李潮君那里花8.1万元买了社保，现在准备去深圳。她认识李潮君，以前婆婆在李潮君那里买了社保，而且是真实的。于是就去找到李潮君，问母亲郑某一可不可以买社保，李潮君说可以买社保。她电话叫母亲从成都回家。2015年3月13日，和母亲一起找到李潮君，把母亲的身份证让李潮君登记，然后一起去代寺农行以郑某1的名字办了一张农行卡，李潮君让她们在那张卡上存了8.1万元，然后告诉了李潮君那张卡和密码。李潮君收到卡后，打了一张7.83万元没有盖章的《收款收据》，同时拿了一张XX的农行卡给她们，说以后就在这张卡上领工资。办了过后，就问李潮君什么时候她妈的社保能办下来，李潮君说她妈满了50岁后就可以领社保工资了。于是从2015年6月至12月止，李潮君给那张农行卡上，每月汇入763元。不清楚这是不是她妈的社保金，因为至今李潮君都没有给社保单和社保证。直到2016年元月，才听说李潮君因涉嫌诈骗被公安机关抓了，社保的事是骗局，所以前来反应情况。附收款收据和银行流水明细。
54.被害人郑某2亲属符某1的报案材料、收款收据、银行账户交易记录，证实嫂嫂郑某2因为年龄大了，一直都想购买一个养老保险，有一个保障。2013年国家在卖教师养老保险的时候，其没有买到，又常年在外打工，所以就叫帮问斗以后好买一个保险。去问表侄女左某，因为左某平时在帮人买保险。当时左某说现在买不到了，以后有机会才能买到。2015年2月，左某见时说六娘现在买得到保险了，并告诉现在有二个买保险的名额，都是因为别人嫌费用高了，交不起这个钱，才没有买的，叫嫂嫂去顶别人的名额。还说办这个要给嫂嫂重新建档案，如果不迁出农村户口价格就要贵点，这样左某讲要办好保险就要交8.8万元。3月14日，郑某2的女儿符某2按照左某提供的银行卡号X给左某打了8.8万元。左某提供的卡号是其父亲周某2的卡号。当时左某没有开具收据，左某还说4月份就可以领到工资。2015年4月就给嫂嫂郑某2上了工资。嫂嫂郑某2的工资卡是邮政银行卡XX，第一笔工资846元。2016年2月就没有上工资了，共计领到10个月工资共计8460元。想到都是亲戚，所以很相信左某，所以没有怀疑过保险是假的，只是办好后问过左某某嫂嫂的保险手续什么时候办好，其都给讲正在办理。先后问过几次，左某都是这样讲的。该社保究竟交给哪个办的左某也不给讲。后来在春节后听说代寺有人骗保险被抓了，左某才说是将保险钱交给姓李潮君办理的，李骗保险已经被公安局抓了。交8.8万元是用符某2的银行卡XX打款给左某的。后来知道被骗后左某才给李潮君打的收据7.83万元的收据。左某讲拿了8万元给李潮君，还有8000元左某退还给他们。附银行打款依据和银行流水明细。
55.被害人彭某1报案材料、收款收据、银行账户交易记录，证实2015年3月通过陈某1的亲戚介绍，去买社会保险，说是交8万多块钱，每月能领到800多块钱的社保工资。如果要买，代寺镇的李潮君去找关系代办，还不用转户口，而且李潮君一直都在代办社保，很可靠的。自己清楚是不够购买社保的条件的，于是就通过陈某1找到了李潮君，李潮君同意帮办社保，说是把户口挂靠在倒闭企业上买社保。根据李潮君的要求，去了富顺新一中斜对面邮政政储蓄所办了一张邮政储蓄卡，李潮君说社保办下来以后就在这张卡上领社保工资，然后他们在这张卡上存了7.83万元，把身份证、储蓄卡以及密码一起交给了李潮君。2015年3月22日，李潮君把卡又还给了，并开具了一张没有盖公章的《收款收据》。4月，李潮君通知说社保办下来了，可以在那个邮政储蓄卡上领社保工资了。从2015年4月至2016年元月，分别每月在那张邮政储蓄卡上领取700多元，直到2016年元月的一天，陈某一告诉说办社保李潮君被抓了，社保可能是骗局。所以今天来报案。买社保给了李潮君5000元的手续费，就是所说的代办费，实际上被李潮君骗了8.33万元。附收款收据和银行流水明细。
56.被害人李某10报案材料、收款收据、银行账户交易记录、现金领条，证实廖某1在代寺镇开了一个门市，是中国人寿保险公司销售员，平时也在卖保险之类。前几年廖某1帮人购买过超龄养老保险，还帮他爱人买过养老保险，所以和廖某一都很熟悉，相互都有电话。廖于2015年4月初打电话，当时他在成都务工，廖某1说李大哥买得到社保了，问他买不买。他回答购买后，廖某1讲买保险要先交1.2万元的代办费，另外还要交社保局应收的保险费7.86万元。李某10证实了2015年4月6日从成都回到代寺找到廖某1并交1.2万元的代办费以及另外借钱交了保险费7.86万元的过程。廖某1都开出了收据，并说第二个月就能领到工资846元。2015年5月28日给上了工资。但看见爱人原来办的正式保险工资信息上有社保字样而他的工资信息上没有这种信息，就打电话问廖某1为什么，廖说还没有办好，2015年11月才能办好。后来廖说下月会改变的。直到腊月二十五催问情况，廖某1讲李大哥现在办不成了，自己被骗了，并说将保险钱交给李潮君的，现在李潮君被公安局抓了。他的工资卡是农业银行X，2015年5月28日领到每月工资846元直到2016年1月，2月就没有上工资了。共计领到9个月工资共计7614元。总共交给廖某一9.06万元。最后才知道钱是交给李潮君去了。附收款收据、银行流水明细及廖某1退还手续费4000元的依据。
57.被害人钟某1报案材料、收款收据、账户交易记录，证实廖某1在代寺镇开了一个门市，是中国人寿保险公司销售员平时也在卖保险之内的。妹妹钟某2和廖某1是很多年的朋友。2015年钟某2了解到代寺廖某1在卖养老保险，又看到家中爱人前些年去世了，就说叫买一个养老保险也有一个保障，因为平时子女都在外。2015年4月从成都回到代寺后就和钟某2一起找到廖某一告之想买保险，廖某1说可以买，但是很不好办。现在交钱买到后下个月就可以领到工资，买这个保险要交1.2万元办理费和7.86万元保险费。2天后将钱交给钟某2去交给了廖某1，也开了收据的。5月28日就给上了工资。工资卡是邮政银行卡X，领到第一笔工资846元，一直到2016年1月，2月就没有上工资了。领到9个月工资共计7614元。办理后廖某1一直没给社保手续，妹妹多次询问正式手续办没办下来，但一直都没有办下来。腊月初十和钟某2以及后来也买了保险的亲家雷某的儿子，都去找到廖某1。廖就给往后推，但当时妹妹钟某2就给廖某1讲腊月底办不到正式手续就还钱。到后来找廖某1退钱时讲是将保险钱交给李潮君办理的，李潮君骗保险已经被抓了。总共交给廖9.06万元。附收款收据、银行交易明细及廖退款4000元收据。
58.被害人廖某2丈夫黄某3的报案材料、收款收据、银行账户交易记录、票据，证实廖某1是爱人廖某2的姐姐，其在代寺镇开了一个门市，是中国人寿保险公司销售员平时也在卖保险。现在爱人廖某2年龄大了而且一直也在外打工。所以想买一个养老保险有一个保障，2015年4月听姐姐廖某1讲现在可以帮廖某2买社保。而且买到后就可以先领到失业金。50岁以后可以正式领到退休金。其是找熟人才帮忙办到的。想到的是姐妹家的，所以都很相信。廖某1讲办保险要交9000元的办理手续费用和7.86万元的保险费。4月14日在成都将8.76万元通过银行转给廖某1。廖某1收到钱后给打了收据。当年9月29日就领到第一个月的失业金425元。廖某2的工资卡是农业银行XX，在2016年2月就没有上工资了，共计领到2125元。后来廖某1说将保险钱交给李潮君办理的，李潮君骗保险已经被抓了。附收款收据、银行交易明细、廖某一退还的手续费1000元。
59.被害人徐某1报案材料、收款收据、银行账户交易记录，证实李潮君租住在隔壁已经十多年了，相互很熟悉。2015年4月，李潮君找到她，说年龄满50岁了，可以找关系帮买社保。自己知道十多年以来李潮君一直都在为别人买社保，且都成功了的。最初不想办的，李潮君夫妇多次做工作劝说买社保，于是就同意买社保了。然后，李潮君就叫去代寺农行开了账户X的农行储蓄卡，她存了8.3万元，并把卡和密码以及身份证交给了李潮君。李潮君拿着这农行卡把钱全部取了，然后给打了一张没有盖公章的《收款收据》，也把那张农行卡和身份证还给了她。后来一直催问李潮君社保的事，李潮君就承诺在2015年前办下来。当年9月，李潮君说社保办下来了，可以在她的那张农行储蓄卡领取“社保工资”。从9月25日起至2016年1月止，每月都有846元的进账，但不清楚这钱是李潮君自己转存在上面的还是社保局打的。2016年元月的一天，听说办社保的李潮君被公安机关抓了，才想到李潮君买社保是骗局所以今天来报案。当时李潮君把8.3万元取了后，打给的《收款收据》是7.86万元，据李潮君说，差额4400元作为手续费。附收款收据、银行交易明细。
60.被害人张某9报案材料、收款收据、银行账户交易记录，证实和廖某1都是代寺镇的人，相互认识。2011年自己去买社保局办理的超龄养老保险，由于小了10多天就没有办成了，后来社保局也没有办理超龄养老社保业务。由于廖在平时在跑保险，原来也帮人办理过养老保险。2013年11月份问廖现在还买得到养老保险不，廖说能办好，并保证百分之百给办好，办不好退钱。于是叫她先交给1.1万元。交了之后廖某1开具了收条的。2013年社保局在办理教师超龄保险的时候廖某1也没有给办好。实际上她以前在学校代过课。之后的1、2年催问','2018-09-18
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