安徽省宣城市宣州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）宣刑初字第00317号
公诉机关安徽省宣城市宣州区人民检察院。
被告人刘贵平，男，住郎溪县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年4月23日被原宣城市公安局直属分局刑事拘留，同年5月25日经宣城市宣州区人民检察院批准逮捕，同日由原宣城市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。
辩护人袁庭松，安徽擎义律师事务所律师。
被告人刘维宣，男，住郎溪县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年4月22日被原宣城市公安局直属分局刑事拘留，同年5月25日经宣城市宣州区人民检察院批准逮捕，同日由原宣城市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。
辩护人袁长军，安徽敬亭山律师事务所律师。
宣城市宣州区人民检察院以宣州检刑诉（2015）287号起诉书指控被告人刘贵平、刘维宣犯诈骗罪，于2015年11月9日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，因被告人刘贵平当庭对公诉机关指控的部分犯罪事实提出异议，遂于同年11月24日转为普通程序，于2015年11月24日、12月25日公开开庭审理了本案，宣城市宣州区人民检察院指派检察员陈立夏出庭支持公诉，被告人刘贵平及其辩护人袁庭松、被告人刘维宣及宣城市宣州区法律援助中心指派的辩护人袁长军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
宣城市宣州区人民检察院指控：2012年5月至2015年1月期间，被告人刘贵平、刘维宣共同或者单独虚构事实，诈骗他人钱财，数额特别巨大，其中被告人刘贵平参与诈骗八起，诈骗金额151.42万元，被告人刘维宣参与诈骗五起，诈骗金额97.7万元。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究两被告人的刑事责任。为证明指控的事实，检察机关提交了相应的证据，提请本院依法予以惩处，并建议对两被告人均在有期徒刑十年以上量刑，并处罚金。
被告人刘贵平对公诉机关指控的部分犯罪事实提出异议，辩解他没有诈骗陶某某现金，他向陶某某借款11万元，加上利息共计17.5万元，他给陶某某的17.5万是归还陶某某的借款，并不是退还诈骗款。其他事实无异议。其辩护人袁庭松发表如下辩护意见：1、对公诉机关指控的罪名无异议；2、被告人刘贵平对诈骗金额有异议，请求法庭准确认定被告人刘贵平的诈骗金额，依法作出公正的判决；3、被告人刘贵平系初犯、偶犯，案发前将部分赃款退还给被害人；4、被告人刘贵平身患疾病，部分诈骗款项用于治病，请法庭在量刑时予以考虑；5、被告人刘贵平自愿认罪。综上，请法庭依法判决。
被告人刘维宣对公诉机关指控的部分犯罪事实提出异议，辩解：在诈骗梁某某的事实中，他参与诈骗10万元；在诈骗顾某某的事实中，他们收取顾某某20万元，其中8万元是借款，他让刘贵平出具了收条；在诈骗王某甲的事实中，他参与诈骗15万元。其辩护人袁长军发表如下辩护意见：1、对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议；2、被告人刘维宣在共同犯罪过程中所起的作用较小，起辅助作用，请法庭在量刑时考虑；3、被告人归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；4、被告人刘维宣在案发后部分退赃，认罪悔罪态度较好；综上，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明：被告人刘贵平、刘维宣原系安徽省某茶场（以下简称某茶场）职工，某茶场改制后，两被告人均自谋职业。2012年5月至2015年1月期间，两被告人共同或单独虚构某茶场廉租房及其附属工程、电线电缆安装工程、太阳能安装工程等工程项目，并以向他人介绍工程收取工程保证金、图纸费、向领导送礼等方式诈骗他人钱财，其中被告人刘贵平参与诈骗八起，诈骗金额151.42万元，被告人刘维宣参与诈骗五起，诈骗金额97.7万元。具体犯罪事实如下：
1、2012年5月，被告人刘贵平虚构“某茶场电缆改造工程”介绍给被害人梁某某承接，以向领导送礼为由骗取梁某某现金6万元，被告人刘贵平向梁某某出具收条。后梁某某多次向被告人刘贵平催办工程事宜，被告人刘贵平为取得梁某某的信任，于2012年7月，谎称被告人刘维宣系某茶场办公室主任，并介绍与梁某某认识，被告人刘维宣冒充某茶场办公室主任，配合被告人刘贵平对梁某某进行诈骗。后两被告人谎称介绍“某茶场第四期廉租房工程”、“某茶场绿魁广场”等工程项目给梁某某承接，为取得梁某某的信任，使用伪造的“安徽合肥建工集团项目部”印章伪造相关工程合同、《收款收据》、《通知》等，并假冒某茶场负责人何某甲签名，多次以工程保证金为由骗取梁某某现金28万元。梁某某发现工程虚假后要求退款，两被告人向梁某某退款15万元。
2、2012年5月，被告人刘贵平向被害人王某乙谎称某茶场“徐”副场系其干爹，并虚构“安徽省某茶场电线电缆工程”介绍给王某乙承接，以工程保证金、借款为由两次骗取王某乙现金5万元。2013年春节，被告人刘贵平将被告人刘维宣带至王某乙经营的某电线电缆店，谎称被告人刘维宣系某茶场办公室主任，被告人刘维宣冒充某茶场办公室主任在王某乙提供的报价单上签字确认。后两被告人为取得王某乙的信任，使用伪造的“皖垦建筑公司十字茶场分公司”、“安徽合肥建工集团办公室”印章及“何某甲印”与王某乙签订《电线电缆合同》、并伪造相关《采购单》、《通知》等、假冒某茶场负责人何某甲签名，多次以工程保证金、向领导送礼为由骗取王某乙6.7万元。王某乙发现工程虚假后要求退款，两被告人向王某乙出具欠条及保证书，后被告人刘贵平向王某乙退款4万元。
3、2012年6月，被告人刘贵平向被害人陶某某谎称某茶场领导与其关系好，并虚构“某茶场拆迁工程”介绍给陶某某承接，以缴纳工程保证金、支付“钉字户”拆迁费用为由两次骗取陶某某财物17.5万元。后陶某某发现工程虚假要求退款，被告人刘贵平先后向陶某某出具欠条和保证书各一份，载明收到陶某某拆迁保证金，如不能拆房，钱款如数退还。后经陶某某多次催要，被告人刘贵平向陶某某退款17.5万元。
4、2013年8月，被告人刘维宣冒充某茶场办公室主任，虚构“某茶场基建工程”介绍给被害人王某甲承接，谎称刘贵平系该工程的具体经办人。后两被告人多次以工程保证金、工人保险、图纸费为由骗取王某甲现金48万元。王某甲发现工程虚假后要求退款，两被告人向王某甲退款48万元。
5、2014年上半年，被告人刘维宣冒充某茶场办公室主任，与被告人刘贵平虚构“某廉租房及附属工程”、“商贸城廉租房工程”介绍给被害人顾某某承接。后两被告人使用伪造的“皖垦建筑公司十字茶场分公司”、“安徽合肥建工集团办公室”印章及“汪某乙印”伪造《介绍信》、《通知》及《收款收据》，多次以工程保证金、交税、图纸费为由骗取顾某某现金60万元。顾某某发现工程虚假后要求退款，被告人刘贵平、刘维宣分别向顾某某退款2万元、1万元。
6、2014年7月至10月，被告人刘贵平虚构“太阳能热水器安装工程”介绍给被害人张某甲承接，使用伪造的“皖垦建筑公司十字茶场分公司”、“安徽合肥建工集团办公室”印章及“何某甲印”伪造《太阳能热水器购买安装工程合同》、《介绍信》、《通知》等，多次以工程保证金、挂靠费、借款为由骗取张某甲现金26万元。张某甲发现工程虚假后要求退款，被告人刘贵平向张某甲退款7.28万元。
7、2014年12月，被告人刘贵平向被害人何某乙谎称某茶场“徐”副场系其干爹，并虚构“廉租住房建设工程”介绍给何某乙承接，多次以工程保证金为由骗取何某乙现金20万元。同月底，被告人刘维宣冒充皖垦建筑公司某茶场分公司经理“刘某丙”配合刘贵平对何某乙进行诈骗，后两被告人为取得何某乙的信任，使用伪造的“皖垦建筑公司十字茶场分公司”、“安徽合肥建工集团办公室”印章伪造《廉租住房项目委托建设合同》、《开工通知》及《收款收据》等，并指使他人冒充某茶场负责人“何某甲”对何某乙进行诈骗，多次以工程保证金为由骗取何某乙现金25万元。
8、2015年1月，被告人刘贵平向被害人张某乙谎称某茶场“徐”副场系其干爹，并虚构“某茶场廉租房坐便器安装工程”介绍给张某乙承接，使用伪造的“皖垦建筑公司十字茶场分公司”印章伪造《通知》，两次以工程保证金、交税为由骗取张某乙现金5.35万元。后张某乙发现工程虚假要求退款，被告人刘贵平向张某乙退款1.35万元。
2015年4月22日，被告人刘维宣被抓获，次日，被告人刘贵平被抓获。归案后，被告人刘贵平未能供述主要犯罪事实，被告人刘维宣供述了主要犯罪事实。
上述事实，有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据证实，本院予以确认：
1、受案登记表、立案决定书证实：该案由被害人何某乙于2015年4月14日报案，公安机关于同月20日立案侦查。
2、户籍证明证实：两被告人的出生年月日、家庭住址等基本身份信息。
3、抓获经过证实：2015年4月22日，被告人刘维宣被抓获，次日，被告人刘贵平被抓获。
4、接受证据材料清单、安徽省某茶场出具的证明、职工定级、晋级审批表等证实：某茶场没有“十字茶场廉租住房五期项目工程”，没有下发过垦建字（15003）号《十字茶场廉租住房的开工通知》，亦没有“皖垦建筑公司十字茶场分公司”这个单位及此单位的印章。刘贵平、刘维宣原分别系某茶场一分场、三分场的职工。1991年、1992年，刘贵平和刘维宣分别停薪留职。2002年某茶场改制，该二人均自谋职业。
5、接受证据材料清单、安徽省某茶场提供的招标代理合同、中华人民共和国建筑工程施工许可证、《太阳能热水器工程合同书》、《扬子太阳能热水器单机工程项目合同书》、《桑夏太阳能安装工程合同》证实：安徽省某局宣郎广茶业总公司廉租住房项目、某茶场绿魁花园廉租住房项目、某茶场2010年廉租房配套管理房建设项目、某茶场绿魁花园以自筹为主的职工集中住房项目、某茶场2011年危房改造项目、某茶场2010年廉租住房附属工程、某茶场2012年廉租住房及配建房项目、某茶场2013年廉租住房及管理房项目、某茶场2011年危房改造项目基础设施配套工程、某茶场三、四期廉租房项目基础设施配套工程等10个工程，在2009年至2014年7月期间，均通过安徽省现代农业工程设计研究院工程招标代理中心招标。宣郎广茶业总公司廉租房项目由安徽省某建筑工程公司施工建设；绿魁花园以自筹为主的职工集中住房项目一标段、二标段项目分别由安徽省某建筑工程公司、江西某建设工程集团施工建设；绿魁花园廉租住房项目一标段、二标段、三标段项目分别由安徽省某建筑公司、湖南省某工程公司、合肥某集团施工建设；某茶场2011年危房改造工程由安徽省某建筑工程公司施工建设；某茶场2013年廉租住房及管理房工程由江西省某建设集团公司施工建设。2010年6月22日，某建材店承接安徽省某茶场廉租房项目太阳能安装工程，安装300台“桑夏”牌太阳能热水器，工程造价47.4万元；2012年7月3日、2014年12月4日，某太阳能郎溪总代理店分别承接某茶场二、三期廉租房项目太阳能安装工程，二期廉租房安装950台太阳能，工程价款153.292万元，三期廉租房安装304台太阳能，工程价款49.444万元；2014年12月16日，宣城市某商贸公司承接某茶场太阳能热水器安装工程，安装太阳能394台，工程价款65.462万元。
6.接受证据材料清单、安徽省某建筑工程有限公司郎溪分公司出具的证明、印章印模证实：安徽省某建筑工程有限公司郎溪分公司没有与他人签订《廉租住房项目委托建设合同》，也没有委托他人签订该合同。该公司没有承包某茶场廉租住房第五期项目工程。并提供了“安徽省某建筑工程有限公司郎溪分公司”印章印模。
7.接受证据材料清单、合肥某集团有限公司办公室出具的情况说明、印章印模证实：合肥某集团有限公司在宣城市承建的项目仅有宣城通和紫金城、宣城国购广场、宣城柏庄一期及安置房室外雨污水和沥青道路。该公司没有设立“安徽合肥建工集团办公室”这一机构。并提供“合肥建工集团有限公司办公室”印章印模。
8.郎溪县市场监督管理局出具的证明、安徽省工商企业信息咨询服务中心出具的证明证实：“皖垦建筑公司十字茶场分公司”未在郎溪县市场监督管理局登记注册；安徽省工商行政管理局数据系统中查无“安徽合肥建工集团”、“皖垦建筑公司”两单位。
9.梅某某、刘维宣、刘贵平、陶某某、梁某某、顾某某、王某甲的银行卡交易流水证实：两被告人与被害人之间的银行转账交易情况，其中有部分银行交易流水与被害人陈述及被告人供述能够相互印证。
10、搜查证、搜查笔录、照片、扣押清单证实：2015年4月30日，侦查人员对被告人刘贵平居住的某室进行搜查，查获并扣押：某茶场电管股报量单二份、某电线电缆报价单一份、《收款收据》二份（盖有“安徽合肥建工集团项目部”印章，日期2013年9月15日的《收款收据》一份，交款单位为“安徽合肥建工集团”，交款事由：廉租房招标费30万元；盖有“皖垦建筑公司十字茶场分公司”印章，日期为2014年9月30日《收款收据》一份，交款单位为“十字茶场建筑分公司”交款事由为：工程保证金20万元）；收款收据两本，包括“安徽合肥建工集团交纳绿魁广场招标费34万元的《收款收据》一份、顾某某交纳工程保证金20万元的《收款收据》一份；盖有“安徽合肥建工集团办公室”印章，日期2014年6月29日出具的《介绍信》一份，内容为“合肥建工集团分公司兹介绍梁某某同志前来你处联系事宜。请接洽”。
11、搜查证、搜查笔录、照片、扣押清单证实：2015年4月30日，侦查人员对被告人刘维宣的住处进行搜查，查获并扣押：盖有“安徽合肥建工集团办公室”印章，日期为2014年6月20日出具的《十字茶场商贸城廉租房批示》、《通知》各一份，载明“关于商贸城建设项目，经垦厅、垦建总公司会议决定，同时实行工程招标，及后期建设将由某茶场、垦建分公司上报”、“接省厅通知定于6月23日，将承接廉租房、商贸城住房单位保证金，交财务室”；空白的《廉租住房项目委托建设合同》四份；梁某某的身份证复印件及622848＊＊＊＊＊＊＊＊＊9677中国农业银行卡复印件各一份；被告人刘维宣于2014年11月3日制作的《报告》及附清单各一份，内容为：“皖南分公司、十字茶场领导：现有我场廉租及附属工程承建人梁某某同志，因工程止今未能开工……为此，梁某某同志决定退出，并退回交场里的工程保证金合计2352000元。请批示，附清单一份。报告人：刘维宣”，所附清单载明：“2012年7月28日附属交34万，2012年9月20日廉租房30万……”；盖有“安徽合肥建工集团办公室”印章，分别于2014年6月22日、8月8日出具的《收款收据》各一份，分别载明刘主任交廉租房保证金38万元、徐洋交工程保证金15万元；被告人刘贵平于2013年1月10日出具的借条一张，内容为“今借到刘维宣人民币四万元整”；收款收据二本（包括何某乙交纳工程保证金85万元、何某乙交纳工程保证金35万元、梁某某交纳廉租房保证金10万元、张某甲交纳15万元的《收款收据》各一份）、软面抄一本及U盘二个。
12、辨认笔录及照片证实：被害人王某乙、梁某某、顾某某、张某甲、张某乙分别辨认出对他们实施诈骗的被告人刘贵平。梁某某辨认出被告人刘贵平、刘维宣向其介绍的“何某甲”，该人真实身份是陈某某。证人韩某某辨认出刘贵平。
13、证人何某甲的证言证实：他任某茶场党委副书记、副场长，主持工作。某茶场改制前，刘贵平是一分场的职工，刘维宣是三分场的职工。改制后，刘贵平与刘维宣均自谋职业，某茶场不再发工资，只交养老保险。某茶场未委托刘贵平对外介绍过任何工程，也未从刘贵平和刘维宣处收取过“工程保证金”或“投标保证金”。刘维宣没有因工程的事情找过他，也没有送礼给他。某茶场没有接待过梁某某、顾某某、张某甲、王某乙、张某乙等人，也未收取上述等人的“工程保证金”。2009年至2013年期间，某茶场建设了第1-4期廉租住房工程。建设廉租住房先由某茶场向安徽省某集团（以下简称省某集团）上报指标，待省某集团下发“同意建设”的批复后，再委托省某集团招标代理中心对外招标，然后由中标单位施工建设。四期廉租房工程建设都已经结束。某茶场没有廉租住房五期工程。侦查机关向他出示的《廉租房项目委托建设合同》、《收款收据》、垦建字（15003）号《开工通知书》等均是虚假的，是他人冒用公司名义对外签订合同并收取费用。合同上签署的委托方“皖垦建筑公司十字茶场分公司”及“皖垦国营某茶场”两个单位均不存在。合同上“何某甲”的签名及个人印鉴均是虚假的，他未签订上述合同，也没有个人印鉴。某茶场绿魁广场及其附属工程是由某置业公司开发的。某茶场廉租房电线电缆工程是对外招标的，大部分是由垦建公司中标承建的。电线电缆改造工程没有对外发包，由茶场内部的电讯中心负责承建施工。绿魁花园廉租房工程，也就是第2期廉租房工程，由省某集团下属的招标代理中心对外招标，该工程由江西某建筑有限公司中标承建，附属的自来水、电线电缆、下水道工程由某茶场的下属建筑公司承建。某茶场没有商贸城廉租房项目工程，也没有这个项目的立项。某茶场太阳能热水器安装工程由某茶场自己负责对外招标，1、4期廉租房太阳能是桑夏太阳能公司安装，2、3期廉租房太阳能是扬子太阳能公司安装。某茶场廉租房没有坐便器安装工程，坐便器安装属附属工程，由廉租房承建方负责完成。侦查机关向他出示的《安徽省某茶场电线电缆合同》、《太阳能热水器购买安装工程合同》、《介绍信》、《通知》等材料均是虚假的。2015年1月份以来，有很多人到茶场核实工程发包的问题，包括绿化工程、电缆线工程等。实际上某茶场目前没有任何项目工程对外发包。
14、证人刘某丙的证言证实：他系安徽省某建筑工程有限公司（以下简称省某建筑公司）郎溪分公司经理，主持工作。省某建筑公司郎溪分公司系某茶场的下属建筑单位。他没有听说过某茶场有第五期廉租房工程，省某建筑公司郎溪分公司也没有承建过这个工程。某茶场绿魁广场工程是某置业公司开发、承建，绿魁花园小区就是某茶场第二期廉租住房，该工程的道路、绿化包含在主体工程之内，由中标单位江西某建筑有限公司负责建设。省某建筑公司郎溪分公司承建了该工程的水电、下水管道附属工程，并由分公司自己施工，没有对外发包。某茶场第四期廉租房工程由江西城建建设公司中标建设，省某建筑公司没有中标。某茶场四期廉租住房的电线电缆改造系每期廉租房工程的配套工程，由某茶场自己承建，并由某茶场电讯中心具体负责施工，没有对外发包。某茶场没有商贸城廉租房工程项目，省某建筑公司郎溪分公司没有承建过这样的工程。太阳能热水器购买安装工程由某茶场统一对外招标，省某建筑公司郎溪分公司没有参与投标，坐便器安装包含在主体工程中，由中标单位自己购买安装。侦查机关向他出示的盖有“皖垦建筑公司某茶场分公司”印章的《廉租住房项目委托建设合同》、《收款收据》、《开工通知》、《安徽省某茶场电线电缆合同》、《太阳能热水器购买安装工程合同》、《介绍信》、《通知》等材料均系虚假的，合同的上的“刘某丙”签名，不是他本人所签，而且没有“皖垦建筑公司某茶场分公司”这个单位。省某建筑公司郎溪分公司没有接待过梁某某、顾某某、张某甲、王某乙、张某乙等人，未向他们收过“工程保证金”，也未收取刘贵平和刘维宣的“工程保证金”。
15、证人吴某某的证言证实：他从事个体建筑业。2014年11月，吴某某通过汪某甲介绍认识刘贵平，他与刘贵平在郎溪县广源步行街见面商谈，刘贵平称某茶场有廉租房建设工程发包，若想承建需要交纳15万保证金。他因为资金不足，便联系朋友殷某某，殷某某说其姐夫何某乙想承建上述工程。他和汪某甲、殷某某、何某乙等人至郎溪县与刘贵平见面，此后何某乙直接与刘贵平联系承建工程事宜，他没有参与。证人汪某甲的证言印证了上述事实。另证实，刘贵平称其干爹系某茶场的场长，通过刘贵平可以承建某茶场的第五期廉租房工程。
16、证人殷某某的证言证实：他和何某乙经吴某某介绍认识刘贵平，刘贵平称其干爹是某茶场的“徐”姓副场长，能承包到某茶场的廉租房建设工程，需交纳工程保证金。刘贵平带他们看了施工现场。
17、证人刘某丁的证言证实：她系刘维宣的女儿。2011年她在合肥购买43平方米住宅一套，首付15万中，其母亲给了3万元，其余的钱是其男朋友付的。她父亲刘维宣没有给她钱。
18、证人彭某某的证言证实：他从事个体建筑业，与何某乙、孙某某合伙承建工程。2014年11月，通过殷某某介绍他与何某乙、孙某某至郎溪县认识刘贵平。刘贵平称某茶场的二把手“徐”副场长系其干爹，某茶场有第五期廉租房工程，可以介绍给他们承建，需要交纳15万元工程保证金，以及工程造价2%的好处费。当天，何某乙交给刘贵平1万元，次日，他与何某乙、孙某某一起送给刘贵平14万元。一个星期后，他们至郎溪县向刘贵平打听事情的进展，在某镇的一个饭店，刘贵平向他们介绍了某茶场建筑公司的负责人“刘某丙”，并让“刘某丙”对他们关照。“刘某丙”称工程保证金不够，刘贵平称现在需要交纳工程保证金35万元。第二天，他在银行取款5万元交给何某乙，由何某乙交给刘贵平。此后，他们将承建工程的事宜全部交给何某乙，由何某乙负责与刘贵平和“刘某丙”协商。之后他们发现被骗时才知道“刘某丙”的真实身份是刘维宣。期间，刘贵平向他们提供了虚假的《廉租住户项目委托建设合同》和《开工通知书》欺骗他们，合同上加盖的是“皖垦建筑公司十字茶场分公司”。他们三人共被骗45万元，其中他拿了10万元。2015年1月份，刘贵平向他称某茶场四期廉租住户安装抽水马桶工程需发包，他介绍张某乙与刘贵平认识，刘贵平收了张某乙5万元工程保证金，他陪同张某乙找刘贵平拿了交纳保证金的收款收据，并陪同张某乙送礼给刘贵平。
19、证人陈某某的证言证实：他系某茶乡变电站的工人。2013年上半年，刘维宣喊他到某茶场食堂包厢吃饭，刘贵平也在。席间，刘维宣向一个叫“小梁”（梁某某）的人介绍称他是茶场的“何书记”，他当时就想离开，但刘维宣不让他走。刘维宣、刘贵平与“小梁”谈了绿化工程的事情。2014年上半年，刘维宣和刘贵平在某“何师傅土菜馆”再次让他在“小梁”面前冒充“何书记”，席间，“小梁”与刘贵平、刘维宣仍然谈的是工程的问题。2014年10月，刘维宣请他钓鱼，后刘贵平和“小梁”也至鱼塘边的农家乐饭店，“小梁”称他为“何书记”。2014年下半年，他和刘维宣在某茶场附近遇见“小梁”，“小梁”对他讲：“何书记，事情搞得这么长时间了都搞不好，应该把钱退还给我”。当时，他对“小梁”讲，谁收钱找谁退钱。2015年2月，刘维宣喊他到宣城钓鱼，之后在宣城市区“某”饭店吃饭，席间，有一个姓何的人在场，姓何的人直接喊他为“何书记”，当时他想走，但刘维宣不让走，刘维宣与姓何的人谈工程的事情。某茶场的一把手是何某甲，别人都称“何书记”。
20、证人韩某某的证言证实：他系梁某某的朋友。2012年7月，他陪梁某某至刘贵平家中，梁某某交给刘贵平6万元，是为了承接电缆改造工程给领导送礼的钱。
21、证人周某某的证言证实：他与刘贵平系邻居。刘贵平向他介绍称刘维宣负责某茶场棚户改造工程。2012年，他介绍做工程的朋友梁某某与刘贵平、刘维宣认识，让刘维宣关照梁某某。并介绍王某乙与刘贵平认识，王某乙与刘贵平商谈电线电缆工程的事情。2013年底，他还介绍顾某某与刘维宣认识并商谈棚户区改造工程的事情。刘维宣曾给他看过某茶场授权委托他负责茶场有关建筑工程的证明，上面有某茶场的公章和何某甲的私章。
22、证人王某丙的证言证实：她系梁某某的妻子。刘贵平以介绍工程的名义收取梁某某几十万元。2014年上半年，她感觉梁某某可能被刘贵平诈骗后，多次要求刘贵平退钱，刘贵平一直称能介绍梁某某承包到工程，并承诺如果承包不到工程愿意赔偿损失。2014年下半年至2015年上半年，她们夫妻二人与刘维宣一起到合肥某厅找过“洪厅长”反映情况。“洪厅长”在电话中表示将出面解决此事。
23、证人梅某某的证言证实：她系刘贵平的妻子。刘贵平没有固定工作，家庭生活来源是家中经营的棋牌室和烟酒店。2014年4月，她家以12万元购买一辆轿车，刘贵平给了她3万元。婚后，她在邮政储蓄银行办理了一张622188373＊＊＊＊＊＊5690的银行卡，刘贵平在外面挣钱回来交给她，她就存到这张卡上，这张卡上平时存几千元钱基本上都是她卖烟酒挣的钱，存入一万以上的钱都是刘贵平拿回来给她的。
24、证人方某某的证言证实：2013年4月她经周某某介绍认识刘维宣。刘维宣称其是某茶场的办公室主任，之后她与刘维宣以男女朋友相处。2013年8月，刘维宣称手上有一个廉租房工程，不想把工程给顾某某承包，想换个人承包，于是她介绍潘总与刘维宣认识，后刘维宣以介绍某茶场廉租房工程的名义收取潘总15万保证金，后因潘总没有做这个工程，2014年6月，经她担保，刘维宣向夏某某借款15万归还给潘总。十几天后，夏某某让刘维宣归还借款时打不通刘维宣的电话，经向某茶场的人员核实，发现刘维宣仅是茶场的员工，不是茶场的办公室主任。2014年7月份，刘维宣向夏某某归还15万元。
25、证人夏某某的证言证实：方某某与刘维宣是朋友关系，方某某向他介绍说刘维宣系某茶场的办公室主任。2014年6月5日，经方某某担保，刘维宣以交纳某茶场廉租房工程保证金为由，向他借款15万元，同年7月8日归还。期间，他打听到刘维宣不是茶场的办公室主任。
26、被害人何某乙的陈述证实：他从事个体建筑。2014年12月，殷某某告诉他郎溪县某茶场有一个廉租房工程发包。同月16日，他和彭某某、孙某某、殷某某等人至郎溪县某广源步行街一个饭店与廉租房工程的联系人刘贵平见面，他和彭某某等人表示想承建上述工程。刘贵平称其干爹“老徐”系某茶场的分管建筑项目的副场长，是廉租住房项目的总负责人，经其介绍可以承包该工程，需交纳15万元的工程保证金，并按工程造价2%向其支付介绍费。当天下午他交给刘贵平1万元，第二天他和彭某某、孙某某一起再交给刘贵平14万元，刘贵平出具了15万的收条，并让他们回去等通知。同月23日，刘贵平至宣城市区“某”饭店，拿了一份盖有“皖垦集团总公司”印章的《通知》给他和彭某某等人看了一下就收起来，大概内容是：通知何某乙作为某分公司五期廉租房的建筑商。刘贵平当时称该工程的保证金需要交35万，要求他们再交20万，他当场交给刘贵平5万元，刘贵平出具收条。并同意剩下的15万等凑起了再交。他表示想看廉租住户的图纸，刘贵平同意了。几天后，刘贵平向他们介绍皖垦建筑公司十字茶场分公司的经理和廉租房项目的负责人“刘某丙”（之后他们得知该人真实姓名系刘维宣），“刘某丙”拿了两个储存有第五期廉租房工程图纸的U盘给他。他看了后发现是第四期廉租房的工程图纸。同30日，他找到刘贵平说图纸不对，刘贵平称“刘某丙”正在某茶场开会商讨他们承包工程的事宜，当日中午11时，“刘某丙”与他见面称廉租房工程进展不顺利的原因是他们交纳的工程保证金不够，此时刘贵平称工程保证金系75万元，不是35万元，必须将保证金交齐后才能承包工程。下午4时许，他和彭某某、孙某某交给刘贵平5万元，刘贵平收回之前出具的15万元的收条，重新出具了一张20万的收条。2015年1月24日，“刘某丙”至宣城准备与他们签订《廉租住房项目委托建设合同》，并称工程保证金为85万元，并不是刘贵平讲的75万元。现刘贵平已向皖垦建筑公司交纳了35万元，还差50万元。只有交齐保证金后才能签订《廉租住房项目委托建设合同》。他说只有20万，请求“刘某丙”帮忙担保30万。“刘某丙”当场向某茶场的书记何某甲打电话汇报此事，后表示某茶场愿意担保30万，要求剩下的20万必须在一个星期内交纳。同日下午，他至郎溪县某交给“刘某丙”10万元，刘贵平给他们一张“85万（实付35万）”的收款收据（编号0833383）。次日，他们在宣城市区某饭店将剩下的10万元保证金交给“刘某丙”，“刘某丙”当时未出具收条，要求第二天去签合同。第二天，“刘某丙”称何某甲不在某茶场，不方便当面签订合同。同月28日，“刘某丙”将经“何某甲”签字、加盖十字茶场分公司印章的合同让他们签订，并称带到合肥总公司盖章。同年2月6日，“刘某丙”将《开工通知》、盖有总公司印章的《廉租住房项目委托建设合同》及总公司出具的85万元的《收款收据》（编号8295884）给他，然后让他们等通知就行了。但此后一直未进场施工。同年2月16日，他们至某茶场核实，得知某茶场没有第五期廉租房工程项目，他们签订的《廉租住房项目委托建设合同》上“何某甲”的签名是假的，某茶场没有“皖垦建筑公司十字茶场分公司”的印章。同日，刘贵平、刘维宣谎称工程真实存在，并出具保证书，内容为：如果廉租房五期工程在2015年3月7日不能开工，将如数退还保证金，并支付月息2分的利息。同年3月9日，他找到刘贵平、刘维宣，刘维宣称工程如果不能开工，将在半个月内退还保证金。此后，他们多次找刘贵平和刘维宣退还保证金，均遭推诿拒绝，同年4月14日他们报警。他和彭某某、孙某某共被刘贵平、刘维宣骗取45万元，其中他17万元、彭某某10万元、孙某某18万元，另外还送礼等花费了5000元左右。期间，2014年年底的一天，刘维宣至宣城让他安排某茶场“何某甲”（实为陈某某）钓鱼，并向他介绍此人系某茶场的“老大”何书记。
被害人何某乙提供的盖有“皖垦建筑公司十字茶场分公司”印章及“何某甲印”的《廉租住房项目委托建设合同》一份、盖有上述公司印章及“汪某乙印”的《通知》一份、刘维宣出具的20万元收条一份、刘贵平出具的20万借条、5万收条各一份、盖有“皖垦建筑公司十字茶场分公司”印章的《收款收据》两份、刘贵平、刘维宣共同出具的保证书、银行存款凭证等书证印证了上述事实。
27、被害人王某乙的陈述证实：他在郎溪县个体经营某电线电缆店。2012年4月左右，他通过周某某介绍认识了刘贵平。刘贵平称其干爹是某茶场的“徐”副场长，分管茶场的财务和基建，其与茶场一把手邱场长关系很好，某茶场正在建造廉租房工程，能帮他承包廉租房工程的电线电缆铺装工程，并要求分50%的利润。2012年端午节前，他应刘贵平要求向其交纳4万元的工程保证金，刘贵平出具收条。快到端午节时，刘贵平以要给茶场领导送礼为由，让他购买了6条硬盒中华香烟和4瓶古井酒。2012年底，刘贵平以资金周转为由向他借款1万元，未出具借条。2013年春节期间，刘贵平将刘维宣带到他店里，称刘维宣系某茶场的的办公室主任，负责某茶场采购工作。刘维宣当时向他询问了电缆的供应价，他向刘维宣提供了一份江苏某电缆公司的报价单，刘维宣在该报价单上写上“办：刘维宣13年21号”。意思是同意向他采购电缆。之后他应刘贵平的要求带刘贵平到宜兴的电缆厂考察。2013年3月，刘贵平、刘维宣到他店里，刘贵平给他《皖垦国营某茶场二期、三期廉租房进户光缆改造总线路》清单，该清单载明了所需电缆的数量、规格。刘维宣让他按清单的规格提供供货价，总价款有1000多万。2013年5月，刘贵平讲某茶场二、三期廉租房电缆改造工程要开工了，需要交10万元保证金，并说之前他交的5万元已经交到合肥总公司去了，只需再交5万元。几天后，他交给刘贵平4万元，刘未出具条据。2013年6月，他向刘贵平索要9万元的合肥总公司收据时，刘贵平向他出具一张9万元的欠条。之后，刘贵平以需要向茶场领导送礼为由，多次向他索取8000元、5000元、3000元、2000元，共计18000元。2013年9月，刘贵平和刘维宣为取得他的信任，要求他提供税务登记、营业执照、个人身份证复印件、宜兴电缆总公司的法人代表身份证复印件、授权委托书原件等材料并要求他带至宜兴电缆总公司考察。2013年年底，刘维宣提供空白的《安徽省某茶场电线电缆合同》、采购合同等给他，并称等价格确定后就签订合同，随后他向刘维宣提供了报价表，刘维宣在报价表上写上“阅：刘维宣2013.2.24日”。同时刘维宣还提供了一份《某茶场电管股的采购单》，并称将在2013年腊月28日支付预付款。2014年4月，刘贵平以需要给茶场的何书记送礼为由向他索要5万元，他给了1万元给刘贵平。2014年7月，刘贵平给了一份合肥总公司的《通知》给他，《通知》内容为：通知王某乙在2014年8月1日到皖垦建工集团公司一楼签署电线电缆合同。但到了8月1日合同也没有签订。快过中秋节时，刘贵平以给电管股的领导“沈某某”送礼为由向他索要1500元。2014年11月，他怀疑刘贵平和刘维宣诈骗，准备向公安机关报警，刘贵平、刘维宣不让他报警，刘贵平称保证2014年11月28日还钱，然后刘贵平出具一张11.7万的欠条给他，刘维宣为证明人。同月30日，刘维宣拿了一份安徽省某集团总公司《通知》给他，《通知》要求他于2014年12月2日至皖垦宣城分公司签订合同。2014年12月2日，刘贵平拿三份空白的《安徽省某茶场电线电缆合同》说能签订合同了，合同一签订公司就会付款给他。同月8日，刘维宣拿了安徽省某集团总公司《通知》、经邱总同意的《某电线电缆报价表》给他，并与他签订了《安徽省某茶场电线电缆合同》，但之后公司一直没有向他付款。同月25日他就要求退款，刘贵平出具保证书一份，载明欠他13万元，保证在第二天退款。2015年2月，他至医院找刘贵平退款时遇到同样被刘贵平诈骗的徐某某，当天刘贵平承认系诈骗。刘贵平和刘维宣以交保证金的名义骗取他现金9万元，以向领导送礼的名义骗取他现金29500元和价值几千元的烟酒。事后刘贵平分三次向他退款4万元。
被害人王某乙提供的刘贵平出具的9万元、11.7万元、13万的欠条各一份、盖有“皖垦建筑公司十字茶场分公司”及“安徽合肥建工集团办公室”印章、“何某甲印”的《安徽省某茶场电线电缆合同》一份、盖有“安徽合肥建工集团办公室”印章的《通知》二份、报价单一份、刘贵平、刘维宣共同出具的保证书等书证印证两被告人单独或伙同骗取王某乙11.7万元的事实。
28、被害人梁某某的陈述证实：他从事个体建筑业。2012年5月，他经周某某介绍认识刘贵平，刘贵平称某茶场有电缆改造工程、绿化工程发包，茶场的二把手“徐”副场长是其干爹，可以将工程介绍给他做。几天后，刘贵平以需要给某茶场领导送礼为由向他索要6万元，并保证在2012年下半年工程开工。他让姓“韩”的朋友（韩某某）陪同将6万元送到刘贵平家中，刘贵平出具收条。之后，因他一直向刘贵平催办工程的事情，2012年7月份的一天，刘贵平介绍刘维宣与他认识，刘贵平称刘维宣是某茶场的办公室主任，在承建工程方面可以关照他。过了几天，刘维宣说某茶场有四期廉租房项目，可以介绍给他承建，工程保证金需要30万元，让他交10万元，刘维宣帮他担保20万元，后他和刘贵平、刘维宣一起，在郎溪县邮储银行，他交给刘维宣10万元。2012年10月15日，刘贵平以工程需要交纳保证金为由让他支付3万元。他在农行郎溪县支行交给刘贵平23000元，并按刘贵平的要求从银行转账7000元至陶某某尾号4810的账户。同年11月的一天，他应刘贵平要求再次交纳工程保证金5万。几天后，刘贵平拿了空白的某茶场电缆改造、绿化工程的合同给他签字，约定开工时间为2012年底。合同甲方是“某某茶场分公司”，盖有公章，但没有人签字。刘贵平说让他签完字后拿给茶场领导签字。2012年12月9日，刘贵平称还要交10万保证金，当天在刘贵平家中，交给刘贵平3万元，另7万元按刘贵平的要求存入陶某某的农行尾号4810账户。刘贵平出具一张18万的借条给他，并让他回家等开工通知。2013年5月，因工程一直没有开工，他要求刘贵平退还保证金，刘贵平称工程能开工。之后，刘贵平称介绍某茶场绿魁广场项目给他做，但需要交16万保证金，他说没有钱交，刘贵平称帮他交，之后就未再提过这个事了。2013年7月初，刘贵平、刘维宣拿了某茶场四期廉租房工程的合同给他签字，表示某茶场四期廉租房工程将于同月底开工，合同甲方是“皖垦建筑公司十字茶场分公司”，并加盖了公章。他签完字后刘维宣将合同拿走给领导签字。2013年8月，工程一直没有开工，刘维宣以各种理由推托。2013年腊月，他到刘贵平家要求刘贵平退款，同月28日，刘贵平和刘维宣到他家，刘贵平给了他二张收据、一张纸条。其中一张收据内容：“交款单位：‘安徽合肥建工集团’日期2013年11月7日人民币叁十万元整收款事由：绿魁广场招标费”，另一张收据内容：“交款单位：‘安徽合肥建工集团’日期2013年9月15日人民币叁十万元整收款事由：廉租房招标费”，纸条内容：“2014年2月7日，按合同付款开工，若没有开工按实际工程量给付何某甲2014年1月28日”。刘贵平称纸条是某茶场何某甲书记签的，让他放心。2014年9月，刘维宣称垦建总公司将一部分工程款打到垦建分公司账户里了，茶场的何书记让刘维宣与他到合肥领工程款。他和刘维宣至合肥市黄山路与东至路交叉口安徽某大楼。刘维宣让他在楼下等，其一人上楼后拿了一张《通知》给他，《通知》的意思是总公司打了147万到分公司账户上，让他回去等钱到账。但之后一直没有钱打到他的账户上。2014年9月，刘维宣陪同他到合肥某总公司反映工程的事，在合肥某大楼，刘维宣用电话给某集团总公司的副厅长“洪某某”打个电话，“洪某某”称下个星期一，全部的事情都会落实到位。之后此事并没有结果。他从刘维宣处要了“洪某某”的电话号码，并多次打电话，对方均以各种理由推托。事后他才知道这电话号码不是“洪某某”的电话。2015年3月18日，他怀疑被刘贵平和刘维宣诈骗，便让刘维宣出具10万元的收据给他。刘贵平、刘维宣为取得他的信任，曾三次带他见某茶场的“何书记”，第一次是2013年9月底，在某茶场食堂，第二次是2013年底，在郎溪县某镇一个饭店内，第三次是2014年的夏天，在一个农庄内钓鱼。2012年，刘贵平以“何书记”的父亲生病为由，向他索要800元送礼。2014年8月，刘贵平让他买2条南京“九五至尊”香烟说是送给“何书记”。2015年3月，刘贵平让他买2条南京“九五至尊”香烟说是送给“洪厅长”。2013年至2014年期间，因他多次要求刘贵平和刘维宣退款，2013年腊月，刘贵平以茶场的名义向他汇款10万元。2014年12月，刘维宣以茶场“工程预付款”的名义向他汇款5万元。
被害人梁某某提供的刘贵平出具的6万元收条、18万元借条各一份、刘维宣出具的10万收据一份、银行存款凭证二份、盖有“安徽合肥建工集团项目部”印章的《收款收据》二份、《通知》一份、署名“洪某某”书写的信件一份等书证印证了上述事实。
29、被害人顾某某的陈述证实：他从事个体建筑业。2014年上半年的一天，他听朋友王某戊讲：某茶场的办公室主任刘维宣称通过刘贵平可以承接到某茶场的绿魁花园廉租房及附属工程。他和王某戊及姓“黄”的朋友三人到刘贵平家，刘维宣也在场。刘维宣讲如果想承接绿魁花园廉租房工程，可以找刘贵平帮忙，需要交3万元定金给刘贵平，刘贵平称其干爹是某茶场的副场长，当场他拿了1万元、“黄”姓朋友拿了2万元，共3万元交给了刘贵平，刘维宣出具了3万的收条。几天后，刘贵平以向茶场领导送礼为由向他索要二瓶天之蓝白酒、二条硬中华香烟。2014年劳动节过后，他到刘贵平家，刘维宣也在场。刘贵平称要签订合同了，但需要交12万保证金，当时“黄”姓朋友表示不想参与了。同年5月17日，他从银行取出15万元，交给刘贵平12万元，交给“黄”姓朋友2万，“黄”姓朋友将刘维宣先前出具的3万元收条给了他。同年9月左右，刘贵平称绿魁花园廉租房、附属工程要交税21000元，他在刘贵平家交给刘贵平21000元。之后刘贵平一直以各种理由推托工程不能开工。后在他的催促下，刘贵平拿了一份《介绍信》、一份《通知》给他看。《介绍信》、《通知》上都有“皖垦建筑公司十字茶场分公司”、“安徽合肥建工集团办公室”印章及“汪某乙印”。通知的内容就是让他于2014年10月25日签订合同，后合同一直未签订。
2014年11月，刘贵平称某茶场准备建廉租房工程，想与他合伙承建，让他交5万元保证金，他交给刘贵平5万元。几天后，刘贵平称廉租房工程量增加了，需要交75万保证金。他说只能拿出10万，刘贵平让他先交10万，其余的钱由其想办法，他交了10万给刘贵平。2014年12月，他怀疑刘贵平在骗他，要求其退款，刘贵平承诺2015年1月8日工程能定下来，并出具32万元的借条给他。后刘贵平向他退款2万元，尚有30万没有退。
2014年7月18日，刘维宣称某茶场有一个商贸城廉租房工程，该工程的原承接人不想做了，刘维宣想与他合伙承接该工程，但原承接人交纳了38万元保证金，现需要交纳38万元保证金退还给原承接人，他交了15万给刘维宣，剩下的钱由刘维宣想办法。之后刘维宣给了一张收据给他，内容“收到顾总交壹拾伍万元整、余款由刘维宣上交”。过了几天，刘维宣拿了一份空白合同给他签字，合同大概内容为商贸城廉租房于2014年10月开工，合同甲方是某茶场。同年8月26日，刘维宣向他借款5万元用于其女儿在合肥购房，出具了借条。几天后，刘维宣称要拿工程图纸了，需要交40万，让他交20万，并称上次借款5万元算作拿图纸的费用，他因资金紧张，说只能交8万，刘维宣同意后让刘贵平到他家，他交给刘贵平8万元。同年9月，他怀疑被骗，要求刘维宣退款，刘维宣给了他一张盖有“安徽合肥建工集团办公室”印章，日期为2014年9月10日的30万元的收款收据，收款事由是商贸城住房保证金，他便相信刘维宣自己也交了15万元。2014年11月，他因未能签合同要求刘维宣退款，刘维宣出具一张28万元的欠条，并注明工程一个月内不能开工，就退还28万元。同年年底，刘维宣向他退款1万元。
期间，张某甲因想承建某茶场廉租房太阳能热水器工程，曾问他借款10万元，用于向刘贵平交纳工程保证金，第二天，张某甲就将该钱归还他了。2015年4月20日，他和张某甲将刘贵平、刘维宣扭送到郎溪公安局大门口，刘贵平、刘维宣保证2015年5月1日退款，并出具保证书，当时就没有报警。
被害人顾某某提供的盖有“皖垦建筑公司某茶场分公司”印章的《介绍信》、《通知》各一份、盖有“安徽合肥建工集团办公室”印章的《收款收据》二份、银行转账凭证一份、刘贵平出具32万元、25万元、8万元借条各一份、刘维宣出具的5万元借条一份、刘贵平出具的保证书一份、刘贵平、刘维宣共同出具的保证书一份等书证印证了上述事实。
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