河北省鸡泽县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0431刑初85号
公诉机关河北省鸡泽县人民检察院。
被告人何华军，男，1968年4月26日出生，汉族，农民，群众，中专文化，广西扶绥县人，现住广西扶绥县。2015年11月3日因涉嫌诈骗罪被鸡泽县公安局批拘在逃，同年11月6日主动到鸡泽县公安局投案，当日被鸡泽县公安局刑事拘留，因其患有高血压鸡泽县看守所不予收押，同年11月7日被鸡泽县公安局取保候审。2016年3月21日被鸡泽县人民检察院取保候审，同年8月29日被本院取保候审。2016年9月29日由本院决定逮捕，因其患有高血压鸡泽县看守所不予收押，当日被取保候审。2017年7月17日被本院决定监视居住。
辩护人何培坚，男，汉族，1978年7月27日出生，广西扶绥县人，系何华军弟弟。
河北省鸡泽县人民检察院以鸡泽县院公诉刑诉［2016］34号起诉书指控被告人闭高堂、冯某、何华军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2016年9月28日作出（2016）冀0431刑初48号刑事判决书，宣判后，被告人何华军不服提出上诉，邯郸市中级人民法院于2017年3月28日作出（2017）冀04刑终7号刑事裁定书：一、维持河北省鸡泽县人民法院（2016）冀0431刑初48号刑事判决对原审被告人闭高堂、冯某的判决部分，即被告人闭高堂犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元；被告人冯某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元；二、撤销河北省鸡泽县人民法院（2016）冀0431刑初48号刑事判决对原审被告人何华军的判决部分，即被告人何华军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币壹拾万元；发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。鸡泽县人民检察院指派检察员张芳出庭支持公诉，被告人何华军及其辩护人何培坚到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：王某1系鸡泽县天下红辣椒有限公司老板，王某3系该公司会计。2015年7月13日下午15时许，一个网名为“天下红辣椒-
王某1”QQ号码27×××47在QQ聊天工具上向鸡泽县天下红辣椒有限公司内部QQ群（群名：天下辣椒有限公司，号码：111420779）管理员郝某1私聊提出加入该群，郝某1以为是该公司老板王某1将该号码加入该群，并向群成员发布了“大家注意，老板进群了”的消息。该网民随后找到该群成员王某3（群内名称王会计，QQ号码98×××89）私聊，下指令要求王海英分三次向深圳市东河紫光科技有限公司的中国农业银行账户（账号41×××53）内打款280万元，王某3在天下红辣椒公司通过网银转账的方式向该公司进行了汇款，鸡泽县天下红辣椒有限公司被骗280万元人民币。
案发前，吴某（在逃）介绍被告人何华军认识何某（已判），且三人商量由何华军找POS机及银行卡，帮助何某取现。
深圳市东河紫光科技有限公司为一人公司，法定代表人为蔡某（现未查实其真实身份）。案发后当天，持卡人将深圳市东河紫光科技有限公司中国农业银行（账号41×××53）账户上骗取的280万元分别转账给户名为王某5（现未查明其真实身份）80万元、户名为陈某1（已判，账号62×××78）100万元、户名为陈某2（现未查明其真实身份）40万元、户名为韩某（现未查明其真实身份）60万元。随后持陈某1银行卡（62×××78）的人将汇入的100万元中的99.49万涉案赃款通过网银转账的方式汇入同案犯闭高堂的农业银行卡（62×××78）内，随后被告人何华军伙同闭高堂、冯某、黄某1（另案处理）到贲某（另案处理）经营的广西南宁龙普天下茶业门市通过贲某刷卡套现。贲某将99.49万元涉案赃款通过POS机刷卡、网银转账的方式分别转入何华军、黄某1、贲某提供的多张银行卡内，后由何华军、黄某1、冯某、闭高堂、贲某五人到ATM机及银行柜台上取现，黄某1将取得现金送给何某。上述事实，公诉机关向法庭提供了兴业银行POS机照片、银行卡照片等物证；中国农业银行电子银行交易回单、中国农业银行、兴业银行、招商银行涉案银行卡交易明细、抓获经过等书证；证人证言、被害人陈述、被告人及同案人供述等证据，认为被告人何华军的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，要求本院依法追究其刑事责任。
被告人何华军对公诉机关指控不持异议。
辩护人何培坚辩称，对被告人何华军构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议。但何华军有以下从轻、减轻处罚情节：何华军有立功表现，并积极赔偿被害人损失，获得受害人谅解，鸡泽县公安局出具的到案情况说明证实何华军是主动投案，系自首，请求本院对何华军从轻、减轻或者免除处罚。
经审理查明：王某1系鸡泽县天下红辣椒有限公司老板，王某3系该公司会计。2015年7月13日下午15时许，一个网名为“天下红辣椒-
王某1”（QQ号码27×××47）在QQ聊天工具上向鸡泽县天下红辣椒有限公司内部QQ群（群名：天下辣椒有限公司，号码：111420779）管理员郝某1私聊提出加入该群，郝某1以为是该公司老板王某1将该号码加入该群，并向群成员发布了“大家注意，老板进群了”的消息。该网民随后找到该群成员王某3（群内名称王会计，QQ号码98×××89）私聊，下指令要求王海英分三次向深圳市东河紫光科技有限公司的中国农业银行账户（账号41×××53）内打款280万元，王某3在天下红辣椒公司通过网银转账的方式向该公司进行了汇款，鸡泽县天下红辣椒有限公司被骗280万元人民币。
案发前，吴某（在逃）介绍被告人何华军认识何某（已判），且三人商量由何华军找POS机及银行卡，帮助何某取现。
深圳市东河紫光科技有限公司为一人公司，法定代表人为蔡某（现未查实其真实身份）。案发后当天，持卡人将深圳东河紫光科技有限公司中国农业银行（账号41×××53）账户上骗取的280万元分别转账给户名为王某5（现未查明其真实身份）80万元、户名为陈某1（已判，账号62×××78）100万元、户名为陈某2（现未查明其真实身份）40万元、户名为韩某（现未查明其真实身份）60万元。随后持陈某1银行卡（62×××78）的人将汇入的100万元中的99.49万涉案赃款通过网银转账的方式汇入同案犯闭高堂的农业银行卡（62×××78）内，随后被告人何华军伙同被告人闭高堂、冯某、黄某1（另案处理）到贲某（另案处理）经营的广西南宁龙普天下茶业门市通过贲某刷卡套现。贲某将99.49万元涉案赃款通过POS机刷卡、网银转账的方式分别转入何华军、黄某1、贲某提供的多张银行卡内，后由何华军、黄某1、冯某、闭高堂、贲某五人到ATM机及银行柜台上取现，黄某1将取得现金送给何某。
另查明，新疆北垦区公安局在侦查“10.12”电信诈骗一案中，抓获犯罪嫌疑人全宁波和黄某1时，何华军提供了重要线索积极配合公安人员实施抓捕，有立功表现。何华军已退赔被害人鸡泽县天下红辣椒有限公司人民币十万元，取得被害人谅解。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人何华军供述，2015年3、4月份的时候我通过一个叫吴某的人认识了何某，何某说是开地下赌场的还放高利贷，并且还搞建筑生意。何某说有一笔钱需要我帮他取现，这笔钱最好是用刷POS机分到各个银行卡上，每个银行卡两万，这样方便把现金提出来。我帮何某取钱，他给我6%的好处费，吴某从里面提1%。何某让我找银行卡，我一两个月内没有找到太多的卡，我就找黄某1让他帮我找银行卡取钱，并且告诉黄某1有好处费的事。我把何某、吴某的联系电话给了黄某1，黄某1就直接跟何某联系，后来何某就给我说这件事必须是黄某1参与，何某才跟我合作，并且何某转给我们取出的钱都必须经过黄某1给何某。何某让我帮他找有POS机的公司对资金进行分流。后来我找到了一个在南宁开龙普天下茶庄的朋友叫贲某，她门市上有POS机，我跟贲某说有个老板要用POS机刷赌场的赌资和一笔工程款给她1%的好处费，贲某就同意了，我把贲某的地址和电话号码跟黄某1说了。大概2015年7月份的一天下午五、六点钟的时候，何某给我打电话说有一笔资金大概100万左右，让我帮他刷POS和提现。何某跟我说他已经跟黄某1说了这件事，何某让我们准备一张带有U盾的农行卡，让我们用这张农行卡接收这笔钱。那天下午大概7点的时候我到了贲某的门市上，我见黄某1还有两个年轻人已在贲某门市上，后来知道那两个年轻人一个叫闭高堂一个叫冯某。贲某把钱通过她的POS机分到我们事先准备好的银行卡上，我们准备的银行卡不够贲某自己又拿出四五张银行卡。黄某1开车带着我还有闭高堂和冯某拿了分流好的银行卡到明利广场附近的取款机上取现，贲某在她的门市上继续用POS机分流到其他银行卡上。当天晚上12点之前我们大概取了大概30多万，过了12点以后我们四个人又取了30多万。我们把取出来的钱全部都给了黄某1，黄某1负责把钱给何某。当天晚上钱我们没有取完，第二天由黄某1、贲某、冯某和闭高堂把剩下的20多万取出来。带U盾的那张农行卡是黄某1让闭高堂准备的，银行卡的户主是闭高堂。刷完POS机后，贲某让闭高堂在小票上签字。我不知道这笔钱是从哪里来的，何某只是说钱是赌场的。
何某说钱打到我们银行卡以后，我们必须在半个小时内刷POS，而且必须在两个小时之内把现金给他，如果半个小时之内处理不了，必须把钱全部退还给何某。好处费总共是给我们总金额的8%，吴某和何某分别要了1%，贲某拿了1%，剩下的五个点我和黄某1、闭高堂、冯某四个人分。黄某1说因为用闭高堂的银行卡接收的钱，所以分好处费的时候必须给闭高堂多分一点。取钱的那天晚上，何某又额外给了黄某11万元现金。我总共得到了9600元好处费。后来何某跟我说我们给他取的这笔资金不够，还差30000元，我和黄某1、冯某就去贲某的门市上对账，对了好几次也没有对出来，不知道这笔钱少到哪了。但是何某咬定这笔钱少了，一直追着我们要，所以我就给了黄某15000元，叫他退给何某，黄某1退没退给何某我就不知道了。我们都能感觉到这笔钱不是正当生意上的钱。
2、同案犯闭高堂供述，2015年7月13日，黄某1叫我办一张农业银行卡，办卡时我还办了网银U盾和短信提醒，号码是我的手机号152××××9677，办好卡后我把银行卡交给了黄某1。下午黄某1开车带着我和冯某一起去南宁玩，路上我的手机接到了一条银行提醒短信我刚办的农业银行卡里转进来994900元。我问黄某1咋回事，他说是他老板打来的钱。到了南宁后黄某1带我和冯某去见了一个叫“老何”的男子，老何戴着眼镜不知道叫啥名字。之后黄某1又开车带我和冯某到了南宁市亭洪路的一个茶庄。茶庄的名字我没看，茶庄老板是个女的，后来老何也到了茶庄。开始我和冯某在车上等着，停了一会黄某1让我和冯某到茶庄里喝茶。期间我的农业银行卡上的994900元钱被转走了，茶庄女老板拿了一些单子让我签名字，一共几张条子我没数。后来茶庄的女老板给了黄某1、老何有二三十张银行卡说可以取钱了，黄某1开车带着我和冯某、老何一起出去找取款机上取钱。黄某1、冯某、老何下车去取钱，他们取的钱都拿到车上让我看着。取的钱都放到了一个纸袋子里，具体有多少不知道，后黄善龙开车带我和冯勤翔、老何到南宁市淡村市场说是给别人送钱。一个男的开着一辆黑色的丰田车过来，黄某1让我和冯某、老何都下了车他自己把钱给了那个男的。我们在淡村市场那里吃饭后又回到茶庄拿上银行卡等过了晚上12点以后我们四个人又去找取款机取钱，到了凌晨3、4点钟将取的钱都放到了一个鞋盒子里，黄某1又开车带我和冯某到了一家叫广州粥王的饭店去给一个男的送钱，送完钱后我和黄某1、冯某就回宾馆睡觉了。7月14日下午，黄某1又开车带我和冯某一起到了那个茶庄接上女老板去银行柜台上取钱。半路上黄某1叫冯某去别的银行取钱，后来我也下了车去找冯某了。黄某1和茶庄女老板一共取了多少钱怎么处理的我就不知道了，我后来就回广西扶绥县东门镇了。
3、同案犯冯某供述，2015年7月份的一天具体时间记不清了，大概中午的时候黄某1让我办一张农业银行的卡同时要办理一个U盾，因为我以前办过农行卡和U盾所以这次没办成，黄某1又叫闭高堂去农业银行办卡和U盾。闭高堂办好后把银行卡和U盾都给了黄某1，黄某1开着车带着我们一块去南宁市。途中黄某1和“老何”通过电话说什么内容我不知道，后闭高堂收到了一条短信提醒他办的农行卡上转进来99万多元，知道卡上有钱后黄某1给“老何”又通了电话。之后黄某1开车带我们到了南宁市亭洪路10+1附近的一个茶庄，黄某1和茶庄女老板说钱进来之类的话，具体说什么我不清楚。后来“老何”也到茶庄了，那个女老板和黄某1还有“老何”在电脑前面操作往黄某1还有“老何”带来的银行卡转钱，当时卡不够用黄某1还借了我一张建设银行的卡，然后黄某1、“老何”、闭高堂和我一起开车去外面的ATM机上取钱。黄某1给了我三、四张银行卡，我从农行的ATM机上取了三四次，一共取了不是6万就是8万元，“老何”也从农行的ATM机上取钱，他取了多少我就不知道，我和“老何”在农行ATM机上取钱的时候，黄某1和闭高堂开着车去别的银行取钱。后来黄某1和闭高堂开车过来，我和“老何”就把我们取的钱给黄某1，黄某1和闭高堂开车把取出来钱给别人送，具体给谁了我不知道。黄某1和闭高堂送钱回来带我们一起回到了那个茶庄，当天夜里过了12点后，我和黄某1、闭高堂、“老何”又一起开车出去取钱。黄某1和“老何”给了我两张卡让我从工商银行的ATM取钱，我每张卡取了二万元钱都放到车上的一个袋子里了，他们取了多少钱我不知道。取完后把钱放到车上的袋子里，“老何”就回家了，我、黄某1和闭高堂一块开车到了南宁市荣荣大酒店附近的广州粥王饭店那里，把钱给了一个叫“阿某1”的人，当时“阿某1”给了黄某1二万元钱。吃完饭后，我和黄某1、闭高堂一起去睡觉了。第二天中午的时候，黄某1开车带着我和闭高堂又去了那个茶庄，接上那个女老板去银行柜台取钱走到南宁市桃园路上的时候，黄某1让我下车让我看看我的建设银行卡上还有钱没有，我到建设银行的ATM机上查询后卡里没有钱就在路边等他们。他们取钱回来黄某1先把那个女老板送到茶庄，后黄某1又开车带我和闭高堂到了南宁市五一路附近把钱送给一个叫“阿某1”的人了。黄某1一共送了三次钱，每次大概二三十万元，当时我感觉这些钱来路不正常。
4、同案人贲某供述，我在南宁市开一个南宁市龙普天下茶业门市，门市原来在南宁市亭洪路10+1商业大道28栋9号，2015年8月31日搬到了40栋91号，我门市上有三台P**机分别是兴业银行、桂林银行、汇付天下。2015年7月13日何华军给我打电话说来我店里刷卡，到了之后何华军跟我说是闭高堂刷卡，我收了1%的好处费后答应让闭高堂在我店里的兴业银行POS机上刷了99.4万多元。开始我不知道是啥钱，刷完这99.4万多元后我问何华军是什么钱，何华军跟我说是闭高堂、何华军自己的钱没问题让我放心，当时我有侥幸心理见又有钱赚就帮他刷了卡。我和何华军认识好几年了，我通过何华军认识了黄某1，闭高堂是2015年7月13日来我店里刷卡时第一次见的，我见他刷完卡在小票上签的名字是闭高堂，但我没看到他的身份证。闭高堂的农行卡在我的兴业银行POS机上刷了99.4万多元，POS机的结算卡是我以南宁龙普天下茶业开办的兴业银行对公账户。当天我的对公账户收到钱后，我把钱通过网银转账的方式转到我自己的招商银行卡中50万元，我又把这50万元通过网银转账的方式分别转到了20多张不同人名的银行卡上，每张卡上转了2万元，这20多张银行卡是何华军、黄某1带来的。我把钱转完后，当天夜里黄某1、何华军、闭高堂等人就拿着卡出去取钱了。7月14日凌晨我将我对公账户里剩余的尾款又转到了我的招商银行卡内后，当天上午何华军、黄某1带了两个男的来到我店里要尾款，我通过网银转账的方式转到了其他人的银行卡里，另外我把5万元转到了我自己的桂林银行卡里，当天我从桂林银行的柜台上取出来4万多元给了黄某1，其他银行卡里的钱都是何华军、黄某1、闭高堂等人去取的。兴业银行卡对外网银转账是要收手续费的，但我的招商银行卡对外网银转账是免费的。我的兴业银行对公账户每天限额是五十万元，单笔是五万元，所以我是分两天给何华军、黄某1转的99.4万多元，为了省点手续费就将钱都转到我的招商银行卡中再给他们分别转的账。何华军、黄某1答应给我1万元好处费，闭高堂刷卡的99.4万多元，我给他们转了98.4万多元剩下的1万元留在我的招商银行卡里了。
5、同案人黄某1供述，2015年7月份的一天，具体时间忘记了，何华军给我打电话说让我买几个U盾，我问他是什么东西，他说让我到银行问就知道了并且让我将办好的银行卡密码、开户行、U盾密码发短信告诉他。当天我和闭高堂、冯某一起到广西扶绥县东门镇农业银行办理了我和闭高堂的银行卡及U盾，办好后我把银行卡及U盾的信息发给了何华军，他让我马上赶到南宁将银行卡和U盾交给他。当天下午2点多，我和闭高堂、冯某开车赶到南宁市找到何华军将银行卡和U盾交给他，何华军让我们在南宁等他一会有事做。我开车拉着闭高堂、冯某在南宁转的时候，闭高堂手机上接到了一个信息说当天刚办好的闭高堂的农行卡里转进来99万多元，具体数字我记不得了，是谁转到闭高堂卡里的钱我们当时不知道。我就打电话给何华军说了这个事，他说知道了让我过去接上他。在接何华军的过程中，闭高堂又收到了短信提醒说那99万多元又被转走了。之后何华军带我们到了南宁市江南区亭洪路上的龙普天下茶庄，我和闭高堂、冯某在茶庄里等着，何华军和茶庄老板在那里商量事情，茶庄老板是一个叫什么红珍的女人。待了会何华军问我和我朋友带来了有多少张银行卡，我将我带的五张银行卡、冯某的一张银行卡还有我车上带着的我同学周某两张卡、黄某2、张某一张卡都给了何华军，之后茶庄老板珍姐说她往每张卡里转了二万元让我们去柜员机上取钱。我和何华军、闭高堂、冯某就开我的车去外面柜员机上取钱，取钱过程中一个叫阿某1的男的一直给何华军打电话催钱。当天晚上10点多钟，我把取的二十四万元钱按阿波的要求送到了南宁是五一路淡村市场附近，阿某1开一辆黑色凯美瑞轿车过来后我把钱给了阿某1。过了晚上12时后，我们继续去取钱，送钱之前何华军从取出的钱里拿出来三万说是有急用，他从这三万元中给了我2000多元是我买U盾的钱。之后我又按照阿某1要求将钱送到了江南区荣荣大酒店附近的广州粥王饭店附近，我把钱给了阿某1，临走时阿某1拿出一万元钱让我消费，之后我就和闭高堂、冯某休息去了。在茶庄里何华军要求珍姐每张卡上转二万元，晚上12点之后再转二万元，用了有多少张银行卡我不记得了，但有我给何华军的那些银行卡，还有何华军带来的银行卡，还有珍姐自己的银行卡。给阿某1送钱时第一次是我和何华军、闭高堂、冯某一起去的，等阿某1过去拿钱时他们三个下车了；第二次是我和闭高堂、冯某一起去的。第二天我和闭高堂、冯某睡醒后，我让闭高堂走了，何华军给我打电话说珍姐给我卡上转了2个五万元钱，让我去取钱，我也带着珍姐将她自己桂林银行卡的五万元钱从柜台上取了，一共是多少钱我记不得了，之后我把钱按照阿某1要求送到了荣荣大酒店停车场，后面的具体情况我记不得了。我总共给了阿某189万元。
6、同案人何某供述，我是在广西宾阳做工程时认识龚某的，他是宾阳人。龚某让我帮他找人取钱，他给我出2%的好处费，给取钱的人12%的好处，我贪便宜就答应了。2015年6月份，我通过“老吴”（吴某）认识的何华军，何华军又介绍我认识“阿某2”（黄某1）。何华军让我给他找点取钱的活，何华军一直说他们有地方刷卡套现能取钱。后来我给龚某说了何华军他们的情况，龚某答应让他们做一次。2015年7月份的一天中午，龚某打电话说让我通过短信给他发张农行卡的卡号，说有钱了会通知我取钱。我就打电话给何华军和“阿某2”让他们给我发一张农业银行卡号，我收到短信没有看就转发给了龚某。当天下午五六点钟，龚某打电话说有100万左右的钱到了我给他发的农行卡里，让一个小时内取钱给他。我就打电话给何华军和“阿某2”让他们取钱，后来“阿某2”打电话告诉我说收到了99多万元的钱。等了好几个小时，期间龚某一直催我拿钱，我就催何华军和“阿某2”取钱。到了半夜一两点钟左右，“阿某2”给我打电话让我到广西南宁市江南区“广州粥王”大排档，我到那里后“阿某2”给了我49万元的现金，后“阿某2”说急用钱就拿走了3万元，我收到了46万的现金。“阿某2”走后我就打电话让龚某过来拿钱，在“广州粥王”饭店附近的路边把46万给了龚某。到了第二天下午一两点，“阿龙”打电话让我到南宁市五一路淡村菜市场拿钱，他给了我现金32万元，其他的钱需要对账后再给我。我打电话让龚某过来拿钱，半个小时后龚某过来把钱拿走了。当时答应给何华军、“阿某2”的好处费是12万元，他们应该取88万元给我，但是他们一共给了我78万元，还差10万元。因为差龚某10万元，所以龚某没有给我2%的好处费。我告诉何华军、“阿某2”取的钱是广西宾阳来的“黑钱”，“黑钱”就是来路不正。
7、同案人陈某1供述，2015年7月6日，我在深圳龙华的农行办理了一张农业银行卡用来当工资卡的，卡号我不记得了。结果我在那家工厂干了半天就不干了，所以银行卡就没有用。之后一两天我在深圳龙华新区街道海新信人才市场找工作时有人问我是否有不用的银行卡要卖，我就把7月6号办的那张农行银行卡以50元的价格卖给收卡的人，开这张农行卡时我还办理了网银，我就把网银、银行卡的密码及开卡时的手机卡都给了买卡的人。收银行卡的那个人我不认识，是个男的，大概三十岁的样子，是什么地方口音我也不确定。我办卡时当天就绑定在我本人的支付宝上，过了几天我在深圳宿舍里登录了支付宝，因为我的支付宝上绑定了很多的银行卡，我试着把银行卡里的钱往支付宝里转账。我的银行卡和支付宝之间每天转账的限额为5000元，在整理我7月6日办理的那张农行卡时，我先试着往支付宝里转了100元结果成功了，又试着转了4900元也成功了。我以为是别人转账转错了，一时贪心就把5000元钱收下了。过了一两天，我到深圳龙华的农行把那张银行卡办理了挂失，挂失时卡里面大概还有60元。
8、被害人王某1陈述，2015年9月2日19时许，我公司会计王某3找到我说公司汇往深圳汇款280万元票据为什么还没拿回来，我说哪有这笔款。王某3说是2015年7月13日在QQ上我让她把280万元把钱打到深圳一个公司的账户上的，我说我就没和你们聊过QQ，随即我把公司所有人都召集起来进行询问。通过了解我从王某2和郝某1哪儿得知，2015年7月13日下午15时许，在QQ上一个名称是“天下红辣椒-
王某1”的人找到王某2要加入公司内部的QQ群，王某2没有同意。“天下红辣椒-王某1”又找到公司内部QQ群管理员郝某1要求加群，郝某1将“天下红辣椒-
王某1”拉进我公司内部QQ群，并告知群内成员“老板进群了”。后该人在群内找到我公司会计王某3的QQ号进行私聊并对其下达了向深圳市东河紫光科技有限公司公司账户上转账累计280万元的指令，我公司会计王某3按照该人指令随即通过网银分三次向深圳市东河紫光科技有限公司账户转入了人民币280万元。王某2是我儿子在我公司工作，他也是我公司内部QQ群的群主，QQ群号码是111420779，王某2可以把任何人添加进QQ群内。郝某1是我公司员工，是公司内部QQ群的管理员，他也可以把其他人拉进QQ群内。王某3是我妹妹，在公司担任财务负责人，一般我公司的钱的往来都是通过她来操作的。我原来有个QQ号码，号码我记不清了，自从有了微信后，我有一年多没有使用过QQ号码了，原来使用QQ时我只是和外地客户进行聊天。我不知道王某2、郝某1、王某3是否知道我的QQ号码是多少，我没使用QQ和他们三人聊过天。原来我起的QQ名称就是“天下红”，我没有修改过名称。2015年7月13日那个叫“天下红辣椒-
王某1”QQ号码是27×××47我不知道是谁，“天下红辣椒-
王某1”被郝某1拉进我公司内部QQ群后说“老板进群了”，当时郝某1以为是我本人，他说“老板进群了”对公司内部QQ群的其他人也有了一定的影响。“天下红辣椒-
王某1”给会计王某3提供的深圳市东河紫光科技有限公司账户是41×××53，开户行：中国农业银行深圳横岗支行，户名是深圳市东河紫光科技有限公司。鸡泽县天下红辣椒有限公司和深圳市东河紫光科技有限公司没有经济往来，2015年7月13日，王某3给深圳市东河紫光科技有限公司转账打款时，没有找我本人核对，直到问我要票据时才发现钱是被骗了。鸡泽县天下红辣椒有限公司平时对于各种款项的往来都是我说句话就行了，没什么硬性要求。这次被骗的事也是骗子在QQ上和王某3说了简单的几句话就把钱骗走了，我平时和公司员工下指令说的也都很简单，不和他们解释什么。
9、证人王某2证言证实，我在鸡泽县天下红辣椒有限公司负责销售工作，在2010年3月份建了一个QQ群，该群的名称叫天下红辣椒有限公司，我是这个群的群主。2015年7月13日，有一个网名叫天下红辣椒-
王某1的人要加我本人QQ（号码：954006860）为好友，因为王某1是该公司老板也是我的父亲，所以他要加我QQ，好像是被父亲监视一样，所以我不情愿加他为好友。当时我没有意识到他不是我父亲王某1本人，所以我就没有理会他的请求也没有接受，也没有拒绝。后来在当天下午3点钟左右的时候我看见网名为天下红辣椒-
王某1加入到我们公司的群里了，是由我群的管理员郝某1邀请加入的。在2015年9月2日，我才知道网名为天下红辣椒-
王某1让我公司的会计王某3通过网银分三次给对方汇款280万元人民币这件事。
10、证人郝某1证言证实，2015年7月13日下午3点20分的时候，手机QQ聊天软件提示有信息，QQ号名叫“天下红辣椒-
王某1”发信息的内容是“邀请我进公司群一下”，我就邀请了。当时我邀请了“天下红辣椒-
王某1”进群以后，我在群里说了一句“大家注意，老板进群了”，但是“天下红辣椒-
王某1”这个QQ号进群后并没有说话。我只是看了看名字是我的老板，并没有过多的考虑就把他拉到公司的群里了，我记不太清“天下红辣椒-
王某1”这个QQ号是我之前添加过的好友还是当日刚添加的好友了。我们公司QQ群的名字叫“天下红辣椒有限公司”群主是王某2，我是QQ群管理员，这个QQ群添加新成员的权限只有我和王某2。公司王某1很早以前有过QQ号（QQ号是：69×××93），但是很长时间不用了，我和老板王某1现在都是用微信联系。
11、证人王某3证言证实，我是鸡泽县天下红辣椒有限公司的会计，公司在2010年3月份在网上建立了一个QQ聊天群，里面的成员都是我公司的成员。我们成立这个QQ群主要是聊天，但是平时公司有什么事情或者有什么消息也在群里头说说。2015年7月13日下午3点20分左右，我公司的销售经理郝某1（QQ号码：17×××74）在群里发布消息：“大家注意，老板进群了”，我们公司老板叫王某1。我看到郝某1发布的消息后，我在群里面也没有和老板聊天，群里其他成员也都随便说了几句，但是都不是和老板王某1聊天。直到当天下午5点10分左右，有一个人通过QQ跟我在手机上聊天，问我公司账户上还有多少钱。我当时不知道是谁就回了一个问号，意思是问他是谁。后来他给我回了三个字“王某1”，紧接着又给我发过来一个信息是深圳市东河紫光科技有限公司，开户行：中国农业银行深圳横岗支行，账号：41×××53，让我往该账户上打款40万元人民币，我说行。因为那个人给我回信息是王某1，在这之前我公司的销售经理郝某1已经在群里说老板进群了，所以我认为这个陌生的QQ号就是我老板王某1。后来我就打开我公司我的办公室的电脑按照刚才给我发过来的账户打过去40万元人民币，然后我就在手机QQ上跟那个人说我已经打过去40万元了。后来我在公司的电脑上登录我的QQ，然后我看到一个网名叫天下红辣椒-
王某1的人给我发过来信息问我在吗，我就把天下红辣椒-
王某1修改了QQ备注名称改成了“哥”。他又给我发了个信息问我在吗，我回复他：“恩”。然后他就回信息：“你再安排60万元到刚刚的账户”，接着又发了条信息说：“马上安排吧，这个款有点急”。我回他：“好，马上”。他说：“安排好了，水单给我”。我把60万元人民币汇到那个人指定的账户后，通过网银把汇款的回单打印出来用我手机拍成照片，又通过QQ给他发过去。然后他又问我：“现在账上还有多少？”。我说：“还有七百六七十万”。然后他就说：“再往刚才那个账户上汇款180万元人民币”，我说：“行”。我又往那个账户上汇款180万元，然后我给他回信息：“已经把180万汇过去了”。到同年7月底的时候，公司要碰账但是老板王某1没有把汇过去的280万元的票据给我，我当时想可能时间有点短对方还没有开票等等再说吧。到了8月底的时候又需要碰账，但是这280万元的汇款票据老板还是没有给我。我就去问老板王某1关于他让我汇过去的280万元的事，王某1说他从来就没有加过公司的QQ群，也从来没有跟我在QQ上聊过天，也没有让我汇过款。我才知道是有人冒充老板王某1加入我们公司的QQ群，诈骗了我们公司280万元人民币。
12、辨认笔录及照片证实，经何华军辨认，指认出闭高堂就是在贲某POS机刷卡小票上签字的年轻男子，并指认出冯某、何某；经何华军辨认，指认出广西南宁市江南区星光大道与燕敦路交叉路口东南角中国农业银行南宁市荣宝华商城分理处的自动取款ATM机、广西南宁市江南区星光大道与燕敦路交叉路口东北角中国工商银行南宁市经开区支行的自动取款ATM机，是其和黄某1等人取款的地方。
13、辨认笔录及照片证实，经贲某辨认，指认出何华军；经黄某1辨认，指认出闭高堂。
14、接受王某1证据材料清单证实，深圳市东河紫光科技有限公司简介、公司法定代表/负责人蔡某；天下红辣椒有限公司QQ群现有人员及曾加入过该群后离开人员名单；天下红辣椒-
王某127×××47与王某3卿天记录；电子银行交易回单记载付款方鸡泽县天下红辣椒有限公司账号50×××24，收款方深圳市东河紫光科技有限公司账号41×××53，于2015年7月13日17时14分、2015年7月13日17时23分、2015年7月13日17时31分，分别打款40万元、60万元、180万元。
15、深圳市场监督管理局提供深圳市东河紫光科技有限公司有关资料证实，深圳市东河紫光科技有限公司，法定代表人蔡某，公司股东注册资本为100万元，股东蔡某认缴出资额外100万元，出资比例为100%，该公司为一人有限公司。
16、中国农业银行北京市分行会计后督中心提供信息证实，鸡泽县天下红辣椒有限公司账号50×××24于2015年7月13日17时14分50秒、23分56秒、31分26秒三次转款于深圳市东河紫光科技公限公司40万元、60万元、180万元；深圳市东河紫光科技公限公司账号41×××53于2015年7月13日17时33分56秒、37分21秒、43分54秒、46分33秒四次分别转款于40万元于陈吉6228481938446957×××76账号，80万王某56228480128309369×××71账号，100万元陈某162×××78账号，60万元韩某6228483618250777×××74账号。
17、中国农业银行北京市分行会计后督中心提供信息证实，王某5账号尾号69×××71于2015年7月5日开户余额0元；陈某1账号尾号57×××78于2015年7月6日开户余额0元,7月20日销户；陈某2账号尾号57×××76于2015年6月27日开户余额42元；韩某账号尾号77×××74于2014年11月21日开户余额99.5元；王某5于2015年7月13日17时55分21秒、58分20秒二次与叶某账号62×××76、62×××72网银转账为40万元、40万元；陈某240万元通过POS机套现，韩某转支于刘佳。
18、中国农业银行北京市分行会计后督中心提供信息证实，闭高堂账号62×××78于2015年7月13日在广西崇左市扶绥县支行东门营业所开卡,消息通知手机号码152××××9677,余额为0元；叶某62×××76、62×××72于2015年6月13日在湖南省邵阳市隆回县支行营业部\\\新邵县支行营业所开卡余额均为0元；闭高堂账号62×××78于2015年7月13日18时5分33秒、18时6分19秒接卡号(陈某1)62×××78网银转账分别为994000元、900元，7月13日当天通过兴业银行POS机消费分别为10万元、50万元、30万元、9万元、4900元。
19、中国银联股份有限公司北京分公司提供信息证实，韩某6228483618250777×××74在唐山消费18.6万元；闭高堂账号62×××78于2015年7月13日在南宁市龙普天下茶业通过南宁兴业消费10万元、50万元、30万元、9万元、4900元交易成功。
20、兴业银行股份有限公司南宁分公司提供信息证实，贲红珍南宁市龙普天下茶业商户编号309005559980145与闭高堂账号62×××78交易金额分别为10万元、50万元、30万元、9万元、4900元。
21、兴业银行股份有限公司南宁分公司提供贲某南宁市龙普天下茶业材料，账号55×××17交易明细信息证实，企业网上银行2015年7月13日贲某在招商银行交易额10万元、50万元、30万元、9万元、4900元及贲某南宁市龙普天下茶业营业执照、税务登记证、身份证复印件。
22、招商银行股份有限公司南宁分行营业部提供交易明细证实，贲某账号62×××18于2015年7月13日18时50分开始与南宁市龙普天下交易及支出的银行卡所有人、数额情况。
23、兴业银行股份有限公司南宁分行提供南宁市龙普天下茶业2015年7月13日交易明细证实，62×××78（闭高堂卡）消费10万元、50万元、30万元、9万元、4900元；闭高堂对交易金额9000元（18时26分）、4900元（18时28分）、30万元（18时25分）、50万元（18时22分）、10万元（18时20分）小票的签名。
24、鸡泽县公安局刑警大队城关中队情况说明证实，我队在办理的天下红辣椒有限公司被诈骗案中，关于280万元涉案赃款的资金流向，目前根据调查已发现280万元赃款于2015年7月13日案发当天经开户名为蔡某、王某5、陈某1、陈某2、韩某、叶某等多个银行账户进行网银转账，我队民警正在对上述6人的真实身份信息进行核对。
25、鸡泽县公安局刑警大队城关中队办案说明、银行卡照片及查询余额情况证实，2015年10月28日我队民警在广西南宁市对犯罪嫌疑人何华军传唤过程中，何华军主动交出银行卡三张，分别是：6228480838476593879户主为农海华；6222022102011194661户主为甘良斌；6222032102001836568户主为何华军，上述三张银行卡的余额都为0；据何华军交代，以上三张银行卡都是2015年7月13日其伙同黄某1、冯某、闭高堂、贲某将涉案赃款进行套现时使用的作案银行卡。
26、鸡泽县公安局刑警城关中队情况说明证实，我队在办理的鸡泽县天下红辣椒诈骗案中，本案涉案犯罪嫌疑人何华军已经依法移送起诉。本案在前期侦查过程中，犯罪嫌疑人何华军曾被新疆北屯垦区公安局抓获，后经我队民警侦查，未发现何华军在新疆北屯2015.10.12日电信诈骗案中有犯罪行为。
27、到案经过证实，2015年10月28日，鸡泽县公安局刑警大队城关中队民警在广西南宁市公安局刑警支队依法传唤犯罪嫌疑人何华军并进行了讯问，后应新疆北屯垦区公安局请求，因案件需要暂时未对何华军采取强制措施。2015年11月3日，犯罪嫌疑人何华军因涉嫌诈骗罪被鸡泽县公安局批准刑事拘留，同年11月6日主动到鸡泽县公安局，同日被刑事拘留，后因何华军患有高血压鸡泽县看守所不予收押，同年11月7日依法被取保候审。
28、鸡泽县公安局刑警城关中队出具的犯罪嫌疑人何华军到案说明证实，该队在侦办鸡泽县天下红辣椒有限公司被诈骗案时，2015年10月23日该局民警接新疆北屯公安局民警电话，称该局上网追逃的犯罪嫌疑人贲某被抓获，他们在对贲某进行讯问时，贲交代曾伙同何华军参与鸡泽县天下红辣椒有限公司被诈骗案，接到通知后该局民警立即赶往广西南宁市。10月25日，何华军在新疆北屯公安局民警陪同下，与该局民警见面并当场表示愿主动投案交代问题。同时，新疆北屯公安局称，因其正在办理的诈骗案件需要，经报请当地公安机关批准，何华军被发展为新疆北屯公安局专案特情，请求该局暂不对何华军采取强制措施。经请示县局领导后，在保证案件顺利进行的情况下同意暂不对何华军采取强制措施。2015年10月28日该局民警在广西南宁市公安局刑侦支队执法办案中心对何华军进行了讯问，何华军如实交代了犯罪事实。
2015年11月6日，犯罪嫌疑人何华军在配合完新疆北屯公安局工作后，主动到该局投案自首。后期新疆北屯公安局对何华军出具立功表现。
29、新疆北屯垦区公安局情况说明证实，北屯垦区公安局刑警大队在办理“10.12”电信诈骗案时，抓获犯罪嫌疑人何华军（男，汉族，身份证号：，户籍地址：广西扶绥县新宁镇新华街180号1栋3单元402号）。在抓获犯罪嫌疑人全宁波和黄某1时，犯罪嫌疑人何华军提供重要线索，积极配合我局刑侦人员实施抓捕，有显著立功表现。因犯罪嫌疑人何华军涉及到河北鸡泽县一起电信诈骗案，现已将犯罪嫌疑人何华军移交至河北鸡泽县公安局。
30、扶绥县公安局城厢派出所证明证实，何华军在其辖区未发现有违法犯罪记录。
31、询问笔录及退赔谅解协议书证实，何华军与鸡泽县天下红辣椒有限公司自愿达成如下退赔协议：一、何华军对一审法院判决认定其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实没有异议。2017年3月28日，何华军退赔鸡泽县天下红辣椒有限公司人民币十万元。二、被害人鸡泽县天下红辣椒有限公司法定代表人王某1表示自愿接受何华军的赔偿，对何华军的行为予以谅解，请求邯郸市中级人民法院对何华军判处缓刑。三、协议赔偿款项履行完毕后，被害人鸡泽县天下红辣椒有限公司不得再因相同事由提起附带民事诉讼。
32、被告人何华军在逃人员登记/撤销表、报案书面材料、户籍证明等证据均在卷佐证。
本院认为，被告人何华军明知是犯罪所得资金而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人何华军在新疆北屯垦区公安局办理“10.12”电信诈骗案时，提供重要线索协助公安机关抓获该案犯罪嫌疑人全宁波和黄某1，有立功表现；且何华军主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首；并积极赔偿被害人的部分经济损失，得到被害人的谅解，依法可以从轻处罚。故对辩护人建议对被告人何华军从轻处罚的意见本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人何华军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币壹拾万元（罚金待本判决生效后十日内缴纳）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 郝树楷
人民陪审员 王 雄
人民陪审员 陈 咪
二〇一七年七月三十一日
书 记 员 李晓英
相关法律条文
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"张君与徐波排除妨害纠纷一审民事裁定书（2）\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-04-10\\\\\",\\\\\