甘肃省天水市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）甘05刑初5号
公诉机关甘肃省天水市人民检察院。
被告人李承刚，男，1980年7月28日出生，甘肃省景泰县人，汉族，初中文化，无业。2015年3月16日因涉嫌犯诈骗罪被天水市公安局麦积分局刑事拘留，同年4月22日被逮捕，现羁押于麦积区看守所。
辩护人杨继华，甘肃鑫盾律师事务所律师。
甘肃省天水市人民检察院以天检公诉刑诉（2016）1号起诉书指控被告人李承刚犯诈骗罪，于2015年12月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。天水市人民检察院指派代理检察员张林芳出庭支持公诉，被告人李承刚及辩护人杨继华到庭参加诉讼。本案现己审理终结。
天水市人民检察院指控：1、2013年6月至2015年3月期间，被告人李承刚假以“谢某乙”的名字，以为天水嘉得力商贸有限公司推销钢材为名，在取得该公司经理李某甲的信任后，采用将该公司钢材以低价出卖并及时部分回款的运作方式，共计从天水嘉得力商贸有限公司李某甲处拉出钢材3220.249吨，合同价合计为12198131.68元，李承刚将其中的3070.838吨钢材以低于该公司销售价和市场价出售给谭某1877.899吨、甘肃九建集团骆某乙1192.939吨，谭某和甘肃九建骆某乙共计向李承刚回款8301889元（其中谭某5430650元；骆某乙2871239元），李承刚向天水嘉得力商贸有限公司仅付了8301889元中的6833000元，其余1468889元被李承刚占为己有并全部挥霍。李承刚共计骗取天水嘉得力商贸有限公司5365131.68元钢材款。
2、2011年10月至2012年3月，被告人李承刚在北京盛华驾校（北京市盛华机动车训练场有限公司）计时大厅处负责报名期间，利用在报名处的便利工作条件以收取报名费、保过费、办理京牌照费为名骗取36人共计263700元，所得款项全部挥霍。
3、被告人李承刚在秦安县分别骗取被害人高某甲、庞某甲、王某己、杨某丙四人共计558237.05元，其中：（1）2013年5月份左右，被告人李承刚在秦安县西川镇建材市场假以“谢某乙”的名字，以合作钢材生意为名骗取被害人高某甲94880元钢材款。（2）2013年9月份左右，被告人李承刚假以“谢某乙”名字在秦安县以给被害人庞某甲购买秦安县西部小商品城商铺为名骗取其20万元。（3）2013年8月份左右，被告人李承刚假以“谢某乙”的名字在秦安县以给被害人王某己购买秦安县西部小商品城商铺为名骗取其9.8万元。（4）2013年至2014年，被告人李承刚在秦安县假以“谢某乙”的名字在推销钢材的过程中骗取被害人杨某丙165757.05元钢材预付款。认定上述事实的证据有：书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述，辨认笔录等。
公诉机关认为，被告人李承刚虚构事实，隐瞒真相骗取公私财物数额特别巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李承刚及辩护人提出，1.本案程序方面存在违法问题：⑴起诉书指控李承刚诈骗犯罪数额特别巨大，依照刑诉法的相关规定，侦查机关对李承刚的讯问应全程录音录像，但侦查机关却以“单位办案区视频终端损坏，无法同步录音录像”为由说明；⑵李承刚被刑事拘留羁押看守所后，侦查人员在此后的两次讯问中将被告带至办案中心，违反了刑事办案规则。⑶本案定案数据缺乏司法会计专业鉴定。本案涉案数据是多人多次多笔交易累积起来的，在案证人证言与被告人供述相互矛盾，并各执一词，故应委托专门机构鉴定。2.本案实体方面存在的问题：起诉书指控李承刚骗取天水嘉得力商贸有限公司5365131.68万元钢材款的事实严重不实。理由为：⑴被告人李承刚销售嘉得力公司钢材总量不清。嘉得力公司报案称李承刚从其公司销售钢材7135.96吨，李承刚供述仅给谭某供钢材4000多吨，而起诉书认定3220.249吨。如此巨大的数额差距，在没有司法会计核算鉴定的情况下，任何一方的数据都是不可信的；⑵起诉书认定李承刚给付嘉得力公司6833000元的事实不准确，缺乏充分的证据支持。李承刚亲属提供的与本案相关的部分票据证实，自2013年至2014年李承刚共付给嘉得力公司钢材款合计10337200元。其中2013年付款3806800元，票据44张；2014年付款6530400元，票据52张。这些票据是李承刚被逮捕后其亲属收集其散留在家中的，还有部分票据及现金交易未计入此内；⑶起诉书关于李承刚占有并挥霍嘉得力公司1468889元钢材款的指控不符合事实。这一数字是侦查机关在2015年6月18日前认定的数字。审查起诉阶段，公诉机关退回补充侦查两次，出现了新情况、新问题。一是查实嘉得力商贸有限公司诉甘肃永强建设工程有限公司一案麦积区人民法院已审理终结，李承刚以张某戊的名义向永强公司借款100万元抵消了永强公司拖欠嘉得力公司的100万元钢材款，故这100万元是李承刚的借款应予扣减；二是嘉得力公司应给付李承刚钢材销售提成款40多万，应予冲减；三是骆某乙、王某甲等人证实还欠李承刚20多万元的钢材款，还应冲减；⑷起诉书指控李承刚低价销售给谭某钢材1877.899吨，但谭某证实李承刚供给他钢材1905.24吨总价1219881.68元。⑸起诉书指控李承刚从嘉得力公司拉出钢材3220.249吨，总价12198131.68元。计算后均价为3787.95元，但从嘉得力公司提供的货物清单和增值税发票上反映的数字看，从2013年5月至2014年7月，他们销售的钢材单价在2794元―3059元之间；证人谭某也证实当时市场价是每吨3000元。据中国钢协发布的信息，到2015年钢材价格下降每吨1300元。显然，起诉书将李承刚销售的钢材按均价3787.95元计算，要求追究李承刚的诈骗责任，在事实和法律上都是站不住脚的。⑸起诉书认定李承刚共计骗取天水嘉得力公司5365131.68元钢材款，是一种违背法律逻辑、违背案件事实的行外说法。起诉书指控，李承刚将钢材低价销售，其实际销售价格和合同价格的差额是3896242.68元，可这个差额数字李承刚根本没见过，他也没从嘉得力公司拿到过3896242.68元，怎么能认定李承刚骗取嘉得力公司5365131.68元。再者，如何认定谭某、骆某乙等低价接受钢材的行为？是正常的民事交易行为还是销售赃物和收受赃物的违法犯罪行为？应引起法庭注意。以上客观事实充分证明，起诉书认定被告李承刚骗取嘉得力公司5365131.6元钢材款的指控，没有经过司法审计鉴定，偏听偏信，存在严重的事实不清、证据不足的问题，不能作为认定案件事实的依据。3.被告人李承刚属天水嘉得力公司的业务员，李承刚销售钢材的行为应认定为嘉得力公司的法人行为，不是他个人行为。理由为：⑴李承刚的报酬是按其为公司销售钢材量的多少按比例提成支付的。⑵李承刚在推销钢材的过程中，以嘉得力公司的名义推销。在确定钢材价款等重大问题方面，李承刚都是通过电话与嘉得力公司经理李某甲沟通、协商后签订的。⑶李承刚从未私自低价出售嘉得力公司的钢材。2014年6月8日，天水达力晟商贸有限公司与谭某签定的每吨钢材2000元的供货合同，进一步证明李承刚推销钢材的行为就是公司的行为。李承刚与公司之间的账务清理是民事调整的范围，不属刑事惩罚范围。如果账务结算清楚后，发现李承刚拖欠公司巨额财产，应按职务侵占罪来追究。4.关于起诉书把被告人李承刚与高某甲、庞某甲、王某己、杨某丙四人之间发生的经济纠纷，认定为李承刚诈骗事实的指控是错误的。卷内材料证实，他们之间的账务是明确的债权债务关系，根本不存在诈骗问题。5.关于起诉书指控被告人李承刚在北京盛华驾校骗取学员报名费、保过费、办理京牌照费的问题。我同意起诉书对李承刚犯罪行为性质的认定，即诈骗罪。但对起诉书认定李承刚诈骗所得的数额有不同意见，据北京市公安局朝阳分局2012年5月21《呈请立案报告书》认定：李承刚在北京共诈骗学员报名费等共计213900元；李承刚供述其骗取谢某乙、黄某甲、李某乙、王某乙、李某丙、张某甲等20余人共计八、九万元；公安机关的起诉意见书认定其骗取37名学员264100元；而起诉书又认定其骗取36人共计263700元。故起诉书认定的诈骗数额缺乏依据，这些数字都是一方当事人单一的报案数字，并无佐证材料。请求法庭对上述辩护意见予以慎重考虑并能采纳，
经审理查明：2011年10月至2012年4月，被告人李承刚在北京市朝阳区盛华驾校负责报名期间，采取私自收取报名费、保过费、办理京牌照费等手段，骗取36人共计263700.00元。2013年6月至2014年7月，被告人李承刚假以“谢某乙”的名字为天水嘉得力商贸有限公司推销钢材期间，采取结旧账欠新账的方式滚动销售，骗取钢材回款1468889.00元供其挥霍。并将该公司3217.24吨钢材低价出售，给公司造成3896242.60元的损失。2013年8、9月份，被告人李承刚假以“谢某乙”名字，以合作钢材生意为名骗取被害人高某甲94881.00元；以给他人购买秦安县西部小商品城商铺为名，骗取他人财物共计298000.00元；以低价销售钢材为名骗取杨某丙预付款165757.05元，共计558638.05元。
具体事实如下：
一、2011年10月至2012年4月，被告人李承刚在北京市朝阳区盛华驾校（北京市盛华机动车训练场有限公司）计时大厅报名处负责报名期间，利用在报名处的便利工作条件，私自收取报名费、保过费、办理京牌照费，骗取36人共计263700元，所得款项全部挥霍。
上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）书证
1.北京市公安局朝阳分局接受刑事案件登记表、立案决定书证实：2012年5月5日，北京现代音乐研修学院教师黄炜炜来北京市公安局朝阳分局王四营派出所报案称：2011年9月18日，在朝阳区盛华驾校报名处被以交报名费的名义骗4300元，请求查处。后该所陆续接到报警人黄某乙等29人举报北京盛华驾校工作人员李承刚，利用在盛华驾校工作的条件以收取考试保过费、报名费、快速拿本费、办理京牌照费等名义先后诈骗他人共计213900元。北京市盛华机动车训练场有限公司2012年4月30日报案称：李承刚是驾校招聘的工作人员。2010年12月8日至2011年10月19日，李承刚在盛华驾校办公楼前台负责接咨询电话；2011年10月20日至2012年3月5日，在计时大厅报名处负责报名工作即收费工作；2012年3月5日至2012年4月4日，在办公楼前台发驾照；4月4日请假回老家结婚至今未归。后约14人找到驾校，说李承刚承诺他们缴费后可以不用考试就能拿到驾照等，涉案金额21.3万余元。经核实，这些人在驾校计算机里没有注册信息。李承刚的行为严重影响了驾校正常工作秩序，并给驾校造成巨大损失，特此报警，请求公安机关尽快查处。2012年5月21日，北京市公安局朝阳分局决定对李承刚诈骗案立案侦查。
（二）证人证言
1.袁某（出租司机）证言：2012年4月21日，李承刚给我打电话说有学员报名，让我去拿钱。我就去西直河石材城去拿钱，有个女的给了我4600元、暂住证、身份证。李承刚让我把钱存在一个农行卡上，其他东西待他回北京后再给他。我当天就存了4300元，300元是我的车费，有银行回单为证。2012年4月23日，李承刚又让我去老君堂中街，说有个女的要报名学车，让我去拿钱，李承刚手机短信给了我联系方式。我联系到那个女的后，那个女的给了我9200元、暂住证、体检证明。我将钱及上述物品拿到驾校东侧哈尼歌厅门口交给了李承刚，他给我200元车费。
2.徐某证言：我是盛华驾校的工作人员，李承刚和我是老乡，我叫他叔叔。2012年4月20日左右，李承刚给我打电话让代收几个学员的学费，其他的事不用管。当天中午，我在盛华驾校门口收了一个学员的学费4600元，下午收了两个学员的学费共9200元。当天晚上，李承刚让一个黑车司机来找我，拿走了三个学员的学费13800元。第二天，李承刚又让我收了一个学员的学费4600元，李承刚让我把钱给了驾校的一个保安。后听保安说把钱也给了那个黑车司机。
3.赵某（盛华驾校副校长）证言：李承刚是盛华驾校从社会招聘的工作人员，其2010年12月8日至2011年10月19日，在华盛驾校办公楼前台负责接咨询电话；2011年10月20日至2012年3月5日，在计时大厅报名处负责报名工作即收费工作；2012年3月5日至2012年4月4日，在办公楼前台发驾照；4月4日请假回老家结婚至今未归。自李承刚请假后，就陆续有人找到驾校，说李承刚承诺他们交费后不用考试就能拿到驾照。按照我们驾校的规定，正常收费后就要及时输入计算机并建档，车管所凭输入的档案安排考试和发照。经核实，来驾校找李承刚的人，均未有交费记录和计算机档案记载。截止今天（2012年4月30日）已有14人来驾校找李承刚，涉及金额21.3万元。
4.毛某甲（盛华驾校副校长）证言：李承刚是我校招聘的工作人员，自2011年到驾校工作，先后在驾校前台咨询、报名处负责报名、发驾照办公室工作。2012年4月初，李承刚请假回家结婚。后有一些学员到驾校反映，交费好长时间了驾校不安排上课、学车。经查，是李承刚把学员的报名费骗走了。当时驾校对学车《培训服务协议》和《收据》管理不严格，负责报名的员工手里都有协议和收据，用完后到驾校财务处领取新的收据，财务不核对员工到底开出了多少收据，李承刚就是利用此管理漏洞实施的诈骗。我没有收受过李承刚的钱物。
（三）被害人陈述
1.黄某甲：北京现代音乐研修学院教师。2011年9月18日，在朝阳区盛华驾校报名处我将4300元及一寸照片交给李承刚，未出具收据。李承刚自称是盛华驾校的教练，负责该驾校计时大厅。后李承刚找了一个姓张的教练，开着私家车带我去亦庄开发区练了七、八次。我提出考试，李承刚总以约不上和找人替考为由推托。我打电话向盛华驾校报名处咨询，报名处查后说没有我的报名信息，让我报警。
2.黄某乙：2011年10月，我通过我老公给李承刚3900元学车，李承刚说肯定能过，并找了一个教练在驾校外带我练了四次，后一直不安排考试，我催促他总是找理由推托，后打电话也不接。
3.廖某：2011年10月，我通过朋友孙某找李承刚学车，李承刚说保证能过，就给了李承刚4000元。李承刚找了一个教练带我练了三次，后就拖着不安排考试。2012年5月，我和孙某去盛华驾校咨询李承刚的情况，得知李承刚不干了，驾校也查不到我学车的信息，我就报警了。
4.王某甲：2011年10月1日，我在朝阳区王四营乡盛华驾校李承刚宿舍里给了李承刚4000元学驾照，过了几天录了指纹，再没有安排学车和考试。我电话联系李承刚，其以各种理由推托。后到盛华驾校核查，没有我的报名信息。
5.毛某乙：2011年11月7日，我在朝阳区盛华驾校电教室给了李承刚4000元学驾照，李承刚让我在考试卷子上签了个字，说考试就不用来了，会有人替考。后联系不上李承刚，我就联系盛华驾校，驾校工作人员说我被骗了，让我去报警。
6.王某乙：2011年11月9日，我在朝阳区盛华驾校内给了李承刚8200元，让他给我和我妻子林某甲报名学车。李承刚说考试就不用来了，有人会替我考。2012年4月23日左右，联系不上李承刚，我就联系盛华驾校，驾校工作人员说我被骗了，让我去报警。
7.王某丙：2011年10月30日，我给了李承刚4000元学驾照。2012年2月2日，李承刚安排一教练带我到外面练车，我被交警因无照驾驶拘留7日。李承刚说他找人替我考试，我只等着拿驾照。再后来联系不上李承刚，盛华驾校让去报案。
8.陈某（北京市通州区人）：2011年11月10号，我托我妹妹在朝阳区盛华驾校院内给李承刚4300元报名费考驾驶证。李承刚说只需参加理论考试，其他的不用考一月后就能拿到驾照，并找了他一个姓张的朋友，开着一辆白色的桑塔纳教我练了几次。后李承刚打电话说驾照办好了，让我去取，可再没有找到其人。
9.张某乙（北京新正阳实业公司工作）：2011年11月15日，在朝阳区盛华驾校计时大厅为父亲张金奖办驾证，交给李承刚报名费4800元及身份证和照片，未出具任何收据。李承刚说我父亲要学手动挡，另外多收500元，就收了我4800元。约2012年2月底，李承刚到我公司来，拿着写有我和我父亲名字的驾照让我们看，后又说驾校系统升级没有上传我们的信息，就又把驾照拿走了。后又说给我退钱，再后来就联系不上了。
10.李某丁（北京市通州区人）：2011年7月，经人介绍认识李承刚，并在盛华驾校学了驾照。12月份，我找李承刚让帮忙办北京牌照，在朝阳区盛华驾校计时大厅给李承刚12000元。李承刚说10000元是给车管所京朝分所领导的，2000元是“打点”其他办事人的，并承诺1月底就能办下来。后我催促时其以各种理由推托，我打电话到盛华驾校，说李承刚已好久没有来上班了。
11.王某丁（北京异形石业有限公司采购）：2011年12月，我通过一个商户知道了李承刚的电话号码，就和李承刚联系考驾照的事。后李承刚到我公司来，当着我和我妻子范某甲、侄子范某乙领、孟某的面，每人要走现金4300元及身份证，共计12900元。过了几天，我到盛华驾校找到李承刚，把范某甲、范某乙领、孟某三人的身份证要来，李承刚说他尽快安排三人考试。可后面打电话就无人接听了。2012年5月10日，我去盛华驾校咨询学车的事，驾校查询后没有我们的信息，并告诉被骗了。
12.林某：我通过朋友介绍认识李承刚，李承刚说他有办法可以不学车直接拿到驾驶证，我就想让他帮忙给我母亲办个驾证，李承刚说能行，疏通关系得1000元。2011年12月，在朝阳区盛华驾校停车场我给了李承刚5600元。后听说李承刚是骗子，就报案了。
13.王某戊：听我姐说盛华驾校的李承刚能快速办到驾照。2012年1月，我直接去朝阳区盛华驾校计时大厅找到李承刚，说了我和朋友徐某想学车的事，李承刚承诺能快速办到驾照，我就给了他9600元。后李承刚说驾照办好了，让我们去取又说他有事要回家。我给驾校打电话核实，驾校没有查到我们俩的学习档案，给李承刚打电话也不接，我们就报警了。
14.何某：2012年1月13日，我在朝阳区垂杨柳医院盛华驾校报名点给外甥女林某乙报名学车，通过郭某将报名费4300转交给李承刚，李承刚安排林某乙学了几次车，但没有考试。后听说李承刚是骗子，就咨询盛华驾校报名处，没有报名信息，就报警了。
15.韩某（北京华泰驾校工作）：我是华泰驾校的工作人员，我的亲戚和朋友们经常找我报名学车，他们都要报快班，我就把这些亲戚和朋友的钱都给了李承刚。自2012年1月28日至4月2日期间，我给了李承刚12个人的报名费共计53200元。后我在单位的网上查李承刚帮我报名的人，结果一个人的信息都没有，我确认我被骗了。16.刘某甲（北京新鑫龙大板市场工作）：2012年3月10日，我在朝阳区盛华驾校报名处的105室找到李承刚，说我要学车，能否不体检报上名，李承刚说能行。我就给了李承刚4350元，他说等一周后安排考试，可是等了几周也没有安排上。后我到盛华驾校查询报名情况，该校查询后说没有我的报名登记。
17.刘某甲（北京新嘉利石材厂工作）：2012年2月，我在盛华驾校教室内给李承刚10400元，让其为谢某乙、申某办驾驶证。后李承刚给我打电话说，学驾照要涨价了，让我再问问看有人报名吗？谢某甲要学驾照，我就去盛华驾校李承刚的办公室又给了其5200元。共计15600元。后李承刚几次打电话说驾驶证办好了，让我去取，可总是借故又推托，最终也没有拿上驾照本。
18.蔡某甲：2012年2月，我在盛华驾校收费处给了李承刚报名费4300元。后我科目一没有考过，又给李承刚保过费1000元。李承刚又安排一司机在驾校外带我练车，那个司机说李承刚给他100元带我练一小时，我就感觉不对。后有人说李承刚是骗子，我就报警了。19.魏某：李承刚自称是盛华驾校工作人员。2012年2月20日，在朝阳区王四营乡一个餐馆内，我给了李承刚4300元学车本。后李承刚一直不让我考试，我觉得被骗了，就报了警。
20.闫某（北京市鸿昊瑞德文化传媒公司各工作）：因我报名学驾照交规总是考不过，后经朋友联系了李承刚，李承刚说通过他在盛华驾校报名，各种考试会顺利通过。2012年3月，我在盛华驾校给了李承刚4500元、一张500元购物卡。后我到盛华驾校查询报名情况，该校查询后说没有我的报名登记。
21．张某丙：2012年3月20日，在朝阳区王四营乡孛罗营村一个餐馆内，我给了李承刚4300元学车本。后李承刚一直不让我考试，以各种理由拖延，我觉得被骗，就报了警。
22.郝某（北京市朝阳区个体经营者）：2012年3月下旬，我经朋友介绍认识李承刚。我去盛华驾校报名学车时，因排队的人较多，我就将4300元及身份证、暂住证交给李承刚让他去办理，后李承刚说他有办法能快速拿到驾证，让我再给他700元，我就给他了。共计5000元，至今驾证没有办上，身份证、暂住证也没有还给我。
23．鲁某甲（北京市朝阳区个体经营者）：2012年3月24日，我在朝阳区盛华驾校综合办公楼内为侄子鲁某乙学驾照交给李承刚报名费4350元。李承刚让我回去等电话通知考试学车，可我打电话联系时其以各种理由拖延时间。后我去驾校询问时，才得知学校没有登记被骗了。
24.王某庚（北京市朝阳区务工）：2012年3月24日，我去朝阳区盛华驾校找李承刚，想让李承刚帮忙把驾照的考试过了，李承刚承诺说一定能行，向我要去了包过费2000元。此后李承刚便以各种借口拖延时间。后我就报警了。
25.张某丁（北京市通州区人）：2012年3月22日，我去盛华驾校计时大厅门口找到李承刚，让其帮忙把我父亲驾照的考试过了，李承刚承诺说肯定能行，向我要去了包过费2000元。此后李承刚便以各种借口拖延时间。后我去驾校找李承刚，驾校的工作人员说李承刚请假了。
26．王某辛：2012年3月27日，在朝阳区王四营乡孛罗营村一个餐馆内，我给了李承刚4600元学车本。后李承刚一直不让我考试，以各种理由拖延，我觉得被骗，就报了警。
27.李某乙（北京市宏达电力责任有限公司工作）：2012年3月31日，我在朝阳区盛华驾校计时大厅给李承刚学车报名费4600元及身份证、暂住证，李承刚让我回家等通知考试。过了一月，我给李承刚打电话要我的身份证、暂住证，李承刚说他回老家了，过几天给我。此后就不接电话了。
28.甄某：2012年4月16日，我给李承刚打电话联系学车的事，李承刚说他不在驾校，让我把报名费4600元、身份证、相片先给他侄女。我在盛华驾校院大门口把4600元及其他东西给了李承刚的侄女。18日，李承刚让一个男子把我的身份证、相片及报名费收据给了我。可学车的事李承刚一直找理由拖。我给盛华驾校打电话查询我的报名信息，工作人员说没有。29.韩某：2012年4月19日，我和李承刚电话联系学驾照的事，他让我到盛华驾校。我在盛华驾校大门口将4600元交给李承刚的侄女许某。李承刚没有安排我学车与考试，我到盛华驾校报名处咨询，经核查没有我的报名信息，我就报警了。
30.蔡某乙：2012年4月19日，我在盛华驾校大门口将4600元交给李承刚的侄女许某。过了几天，李承刚让人给了我一张收据。李承刚没有安排我学车与考试，我到盛华驾校报名处咨询，经核查没有我的报名信息。
31.周某（北京市新鑫龙大理石厂工作）：2012年4月23日，我联系李承刚学车，李承刚就叫一个姓王的司机来我单位，拿走报名费4600元和身份证、暂住证、照片等。后我到盛华驾校报名处咨询，经核查没有我的报名信息。
32.王晓燕：我和我弟王某壬准备学车，通过朋友联系了李承刚。2012年4月23日，李承刚叫一个姓王的司机来我单位，拿走报名费9200元和暂住证、体检证明等。后我到盛华驾校报名处咨询，经核查没有我的报名信息。
33.李某丙（北京市东城区酒吧上班）：李承刚经常来酒吧，我们就认识了。李承刚问我是否学车，他保证两个月就拿上驾驶证。2012年3月29日，我和王斌一起去了朝阳区盛华驾校李承刚的办公室，给了李承刚5500元。5月份，联系不到李承刚，就去盛华驾校咨询，驾校说我们被李承刚骗了。
34.张某甲：2012年3月25日，我在朝阳区盛华驾校门口给了李承刚5000元学驾照，李承刚说保过。后来我打电话联系学车和考试的事，李承刚以多种理由推托。我就到盛华驾校报名处咨询，经核查没有我的报名信息。
35.刘某丙：我通过老乡认识了李承刚，李承刚说学驾照他包过。2012年3月20日，我在朝阳区盛华驾校门口给了李承刚4800元。后来一直没有安排我学车和考试，我就到盛华驾校报名处咨询，经核查没有我的报名信息。
36.郑某：我通过朋友认识李承刚，李承刚给我承诺说只需交钱不用学车就可拿到驾照。2012年3月18日，我在朝阳区王四营乡盛华驾校找到李承刚，在李承刚宿舍给了其16000元。4月20日左右，我到盛华驾校核查没有我的报名信息，就报警了。
（四）被告人供述和辩解
2009年11月份左右，我到北京市盛华驾校上班，2012年4月份离开。我在驾校工作期间，负责在驾校内收报名费。有的学员找我报名，顺利通过拿到车本，之前也利用驾校内的关系帮助有些学员顺利通过考试，其他学员就感觉我有路子，他人学车本就找我。我也答应过找我报名的学员考试保过，所以就有好多人找我学车，我就私下把学员学车的钱收了，不交到驾校，自己花费了。我当时在驾校收费窗口负责学员报名，《培训服务协议》和《收据》就放在窗口，我自己拿了些，有学员报名我就带到驾校院内或我住的地方私自收取，有些开具收据并签协议。后我就以考试停止、考试改革等说法拖着不给学员报名或考试。我记得收了二十几个学员的报名费，学员有谢某乙、黄某甲、李某乙、王某乙、李某丙、张某甲等，办理C1驾照收4300元，C2驾照收4600元，办理京牌照收取1万多元，包过费收500到2000元。我还让驾校门口开红色吉利车的一个司机替我收了三个人的报名费，约12000元，我让他把钱汇给我，他没有汇给我。后来钱花了实在还不上，我就向驾校领导请假说回家结婚，离开了驾校，我从驾校离开时带走7万多元。
（五）辨认笔录
北京市公安局朝阳分局民警将事先准备的16张不同男性免冠照片无规则排列打印在一张A4纸上，其中包括本案犯罪嫌疑人照片一张，在见证人的见证下，经黄某甲、刘某甲、鲁某甲、袁某仔细辨认，均准确辨认出李承刚的照片。
二、2013年6月至2014年7月，被告人李承刚假以“谢某乙”的名字为天水嘉得力商贸有限公司推销钢材，双方口头约定按销售吨位提成。在取得该公司经理李某甲的信任之后，被告人李承刚提取公司钢材低价销售，并要求买受方将钢材款汇入其妻张某戊账户，再相继将部分钢材款转给公司，采取结旧账欠新账滚动销售的方式，骗取钢材款供其挥霍。李承刚将该公司所有钢材低价出售给谭某1877.899吨、甘肃九建集团骆某乙1192.939吨，共计3070.838吨。谭某和甘肃九建骆某乙共计向李承刚给付钢材款8301889.00元（其中谭某5430650.00元、骆某乙2871239.00元），后李承刚向天水嘉得力商贸有限公司转付钢材款6833000.00元，其余1468889.00元被其占为己有并全部挥霍。被告人李承刚共低价销售天水嘉得力商贸有限公司钢材3217.24吨，其合同价款为12198131.60元，实际销售回款为8301889.00元，差额3896242.60元。
上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）书证
1.天水市公安局麦积分局受案登记表、立案决定书、抓获经过等证实：2015年1月29日，天水嘉得力商贸有限公司经理李某甲报案称：2014年4月3日，一名自称谢某乙的男子，以为其公司推销钢材为由，采取高价取货低价销售的方式骗得天水嘉得力商贸有限公司43吨钢材，价值15万余元，请求查处。2015年2月2日，天水市公安局麦积分局决定对李某甲被诈骗案立案侦查。2015年3月16日，犯罪嫌疑人李承刚被该局民警在秦安县城抓获。
2.天水市工商行政管理局内资企业基本信息证实，天水嘉得力商贸有限公司，住所地天水市麦积区社棠路31号（万达公司院内），法定代表人李某甲，经营范围为钢材、水泥、建筑材料等销售；天水达力晟商贸有限公司，住所地天水市麦积区社棠路31号，法定代表人贾某，经营范围为建筑材料、金属材料等批发。
3.甘肃省万达实业总公司出具证明证实，2014年3月14日，酒钢28型钢材市场价每吨3440元；2014年4月10日，酒钢12型钢材市场价每吨3580元、酒钢20型钢材市场价每吨3400元、酒钢22型钢材市场价每吨3400元、酒钢25型钢材市场价每吨3400元、酒钢28型钢材市场价每吨3560元。2014年5月28日，酒钢12型钢材市场价每吨3460元、酒钢22型钢材市场价每吨3250元、酒钢25型钢材市场价每吨3240元、酒钢28型钢材市场价每吨3400元。
4.中国农业银行天水麦积支行、天水麦积农村合作银行、天水秦州农村合作银行、兰州银行、中国建设银行出具明细查询证实：谭某于2013年6月20日至2014年9月2日，共计通过张某戊账户向李承刚给付钢材款5430650元；2013年7月29日至2014年11月13日，李承刚通过张某戊账户或以现金支付等方式向天水嘉得力公司给付谭某钢材款3973000元，剩余1457650元至案发前未给付；骆某乙于2014年4月3日至2014年9月29日，共计通过张某戊账户或以刷卡方式向李承刚给付钢材款2871239元；2014年4月2日至2014年7月10日，李承刚通过张某戊账户或以现金支付、刷卡等方式向天水嘉得力公司给付骆某乙钢材款2860000元，剩余11239元元至案发前未给付。共计未给付钢材款1468889元。
5.天水嘉得力商贸有限公司提供《钢材供销合同》证实，经李承刚实际提货，供给谭某负责工地钢材2024.301吨，合同总价款7676075.85元。其中：2013年6月18日至2014年5月6日，供给恒洋公司工地钢材14车，472.153吨，合同总价款1727143.7元；2014年3月3日至7月11日，供给甘谷县建筑公司工地钢材9车，301.444吨，合同总价款1115100.85元；2013年8月31日至2014年4月13日，供给二十一冶有限公司恒盛某工程第四项目部工地钢材13车，500.159吨，合同总价款1883465.76元；2014年5月25日至2014年7月30日，供给甘谷恒盛某工程地下车库工地钢材12车，535.135吨，合同总价款2131807.54元；2014年7月1日至2014年7月30日，供给甘肃省第二工程公司兰州新区工地钢材7车，215.41吨，合同总价款818558元；天水嘉得力商贸有限公司提供《钢材供销合同》证实，经李承刚实际提货，2014年4月3日至2014年7月21日，供给骆某乙负责甘肃九建武山世纪商贸城工地钢材1192.939吨，合同总价款4522055.75元；
6.天水嘉得力商贸有限公司提供《库存商品明细分类表》证实：自2013年9月至2014年7月，嘉得力公司应付谢某乙销售提成款420600元。其中：2013年9-11月应提成71000元；2014年3-7月应提成349600元。
7.谭某提供证据证实，李承刚（谢某乙）供给其实际负责施工工地钢材共计1877.899吨，其中：天水恒洋建筑工程有限公司富源小区497.588吨、甘谷建筑公司四处三队218.741吨、二十一冶恒盛雅居第三项目部751吨、天水恒洋建筑工程有限公司齐寿乡九源村项目部67.419吨、兰州新区综合市场343.161吨。
8.骆某乙提供证据证实，2014年4月3日至2014年7月11日，经李承刚（谢某乙）提取，天水嘉得力商贸有限公司供给其负责甘肃九建武山世纪商贸城工地钢材1192.939吨。
9.银行查询回单证实：客户名为张某戊，建行天水麦积支行卡号×××1910，余额164.46元；麦积农村合作银行150510121003983665，余额53.01元；农行天水麦积支行卡号×××9596，余额105.23元；建行天水麦积支行卡号×××0550，余额0.00元；甘肃银行麦积支行卡号×××3527，余额78.95元。前面三张银行卡实际持有人为李承刚。
（二）证人证言
1.李某甲证言：我在天水市社棠路3号万达公司院内经营天水嘉得力商贸有限公司，主要经营钢材，法定代表人是我侄儿李某甲，实际生意由我经营。2013年6月份的一天，一个叫谢某乙的人到公司来联系销售钢材，当时我们口头商定，他负责帮我们销售钢材，每吨按50元至100元提成。此后，谢某乙就开始从我们公司拉出钢材往外销售，刚开始的几次，谢某乙把拉出去的钢材销售之后，都能按时现金结账。后面谢某乙从我公司拉出钢材，都是后面结算前面的账，这样依此类推。2013年，谢某乙总共从我们公司拉出690多万元的钢材，给我们付了500多万元，欠货款190多万元。2014年，谢某乙继续从我们公司外售钢材，所来回款继续冲减他的总货款。但是从4月份到7月份，拉出去的钢材都没有回款，有的甚至把销售合同和出库单都没有拿来。因谢某乙欠公司的货款太多了，公司资金短缺，我就再没有给谢某乙出货。一直向谢某乙催要货款，谢某乙说工地上给他没有结账，等结完账之后再付款。合作方式是谢某乙联系好供货单位后，公司和谢某乙商量好钢材出售的价格，然后公司出具一份销售合同一式两份、一张出货清单。正常情况下，谢某乙拿上这些合同跟随送钢材的车到工地，工地查看吨位、价格合适后，就在销售合同上加盖接货单位的公章，一份销售合同留工地，然后由他或司机将合同带回公司。后出现好多销售合同盖不上接货单位公章的问题，谢某乙给我说“有时候去工地负责接货的人不在，有时老板不在，他会看着把销售合同章子都盖上，并把账给我结了”。后面还出现谢某乙找上一个人，冒充工地的老板，编造一个理由要求我继续给他们供货，供货之后才发现是欺骗我的。2014年12月份，我到兰州核实钱款的时候，发现谢某乙把公司拉出去的钢材以每吨2000多元的价格销售了，而且还给别人说“他是和他姐夫一起开的钢材销售公司，钢材价格低是因钢材是从钢厂直接拉出来的”，我就感觉自己被谢某乙骗了。从兰州回来后，我就到处核实，才知道谢某乙把从我公司拉出去的钢材，以每吨1500元、1700元、2875元、3100元不等且明显低于市场价的价钱给卖了。而且一部分的货款别人都给他结清了，钱都打至他媳妇的账户。谢某乙从我们公司拉出的钢材低价卖给甘肃第九建设集团公司武山县世纪商贸城项目部，当时谢某乙从我们公司拉货的时候，都是以每吨3800元拉出去的，从2014年4月2日至2014年7月11日，总共提货1274吨，总价4831406元。后来我到兰州找到这个公司的骆某乙董事长，查看账目发现骆某乙给谢某乙结账280多万元，而谢某乙给我付了270多万元。拉出去的吨位基本上能对上，但谢某乙却以每吨2780元的价格把这些钢材卖给了这家公司。当时我问骆某乙董事长“怎么可能有这么低的钢材价格”，骆某乙董事长说“他也向谢某乙问这个问题，而谢某乙回答说嘉德力公司是他和他姐夫一起开的”。后面，我还打听到二十一冶建筑有限公司恒盛某工程第四项目部底下车库的林会计，林会计说“谢某乙给他们工地上供的钢材不到100吨，谢某乙给他们没有说价格”，我看他们的单子有每吨3100元的。我就给这个公司老板谭某打电话，谭某说“谢某乙给他地下车库供的钢材是每吨1500元、1700元”，并说他当时提出要见嘉德利公司的老板，谢某乙说老板出了车祸，让和公司老板娘张某戊联系。他和张某戊联系之后，给谢某乙付了200万元的预付款。天水嘉得力商贸有限公司与甘肃永强建设工程公司有钢材生意往来，李承刚是中间人，因永强公司拖欠我公司170多万元钢材款，李承刚要不来钢材款，他就和他妻子在永强公司的贷款公司借了100万元，我公司做担保。后这100万元冲抵了永强公司欠我公司的钢材款。这一事实有天水市麦积区人民法院（2015）麦民二初字第426号民事调解书为证。
2.李某戊证言：我在嘉得力公司负责见收、付款凭证作收支账、开具销售清单等。经谢某乙联系供应钢材的工地有甘谷工地、秦安工地、武山工地和兰州工地。谢某乙联系钢材销售后公司按吨位返提成。李某甲老板给我安顿，甘谷工地和秦安工地每吨给谢某乙返50元，武山工地和兰州工地每吨给谢某乙返100元。我们公司和这四个工地没有账务关系，公司只和谢某乙买卖钢材，结算账务。
3.谭某证言：2013年后半年的一天，谢某乙（当时我还不认识他）找到我的办公室，说“他是嘉得力公司的销售员，他们嘉得力公司的老板从厂家直接供货，钢材价格比较便宜”，并提供了嘉得力公司营业执照复印件，公司法人是李某甲，我就同意让他给我的工地供钢材。刚开始谢某乙给我供应钢材是每吨2000元，当时签订了协议。后来谢某乙又把价格降低了，以每吨1720元的价格向我供应的，这个也签订了协议。最后又降到了每吨1500元，这是和谢某乙口头协商的。期间，谢某乙说他们公司重新注册了一个达力晟商贸有限公司，法定代表人是贾某，然后我们之间签的合同公司名称就变为达力晟公司。当时市场价是每吨3000元，我问谢某乙你供的钢材怎么这么便宜？谢某乙说“他们公司老板和厂家领导关系好，他们老板有几十万吨钢材，所以比市场价低很多”。谢某乙刚开始供货比较及时，我通过张某戊的账户给谢某乙预付了5444400元的货款，谢某乙只供应1905.242吨钢材，按每吨1720元结账钢材款为3277016.24元，谢某乙还欠我2167383.76元预付款。原先协商每吨2000元和1500元的钢材价格没有执行。谢某乙给我提供的打款账户户名是张某戊，一开始我问张某戊是谁？谢某乙说张某戊是他公司的老板娘。之前我多次向谢某乙提出要见他们公司的老板，谢某乙多次骗我说老板有事，后他给我一个电话号码，说是公司老板娘的，我到移动公司查询得知是张某戊。后来知道是谢某乙的老婆。我供应钢材的单位有甘谷的二十一冶，负责人是付某；武山工地，负责人牛某甲；王某癸工地，还有兰州的一个朋友牛某乙，但我不知道他把钢材都供应到那里。
4.骆某乙证言：2014年5月份左右，谢某乙给我朋友的一个工地上供应钢材。我当时负责甘肃第九建设集团公司武山县世纪商城项目，谢某乙找我推销钢材，告诉我他是天水某钢材公司的负责人，其他的不了解。当时他给的价格也比市场价便宜，就同意谢某乙供应钢材了。一开始供钢材每吨均价3100元左右，每次供货我只付他多一半货款。大约到2014年6、7月份，谢某乙说他急需用钱，让我给他周转些资金，并承诺之前所供钢材按每吨2780元结算。2014年6月17日我给谢某乙支付30万元钢材款，谢某乙在货款收据上注明：之前约1000吨钢材按每吨2780元结算。当时协商每吨以2780元结算时，因这个价格比当时的市场价格便宜，出厂价都比他给我的这个价格高。我就问他“钢价为什么这么低”，他说“他给我供的这批钢材是酒钢处理的一批钢材”。2014年9月份左右，谢某乙就不给我供钢材了，我每次打电话催他，他总说“过几天就送来了”，但之后再没有给我供过钢材。我总共付给谢某乙280多万元的钢材款，其中大部分汇到谢某乙提供的张某戊账户，还有一部分是刷卡和现金。目前还欠谢某乙二三十万元的钢材货款。谢某乙给我供钢材时的市场价是每吨3000元左右。
5.王某癸证言：我原负责甘谷县建筑公司四处三队项目，现负责甘谷金水桥综合楼项目。2014年3月至8月，谢某乙给我甘谷县建的工地供应钢材。我们工地需要什么型号的钢材就给谢某乙打电话，谢某乙就会按我们的要求供货。一般情况下，谢某乙会跟着拉钢材的车一块来，我核对钢材吨位及型号后，在购销合同清单上签字，谢某乙就拿走清单。有时候谢某乙不来工地，销货清单上就没有签字。谢某乙共给我们供了200吨钢材，每吨价格3200元左右，钢材全部用于甘谷金水桥综合楼项目了。我给谢某乙付了70多万元钢材款，谢某乙还欠我7万多元的钢材。
6.李某己证言：我在恒盛某地下车库项目当库管员时，谢某乙给我们工地送钢材。自2014年4月至9月左右，谢某乙给我们工地供了751吨钢材，每吨平均价是3100元。每次谢某乙跟着送钢材的车来，都是我负责收货清点数量，清点完之后，谢某乙和老板付某具体商量钢材价格，后我根据他们商定的价格在销货清单上注明。当时，谢某乙带了销售合同，但合同的价格比实际销售的价格要高，我在清单上注明价格并签字后谢某乙拿一份，我拿一份。
7.王某甲证言：我认识谢某乙，2014年4月份至2014年9月份左右，他一直在我们武山世纪商贸城项目供应钢材。2014年4月份左右，谢某乙开始给我们工地供应钢材，每次拉来的钢材都是由我负责收货，完了将钢材吨位情况汇报给骆某乙，由骆某乙那边负责给谢某乙结账。刚开始，谢某乙供应钢材比较及时，但到后面我们需要钢材的时候，他会以各种理由说钢材过几天会给我们拉过来，但是2014年7月20号以后，谢某乙再也没有拉来过钢材。我不知道谢某乙给我们供应钢材的价格。从2014年4月份到7月份左右，总共供了1200多吨钢材，我这有进货单可以提供。因为我们工地欠着谢某乙的钢材货款，当时我们工地急需钢材，谢某乙说给他付一部分钢材货款的话，他就给我们工地继续供钢材，当时骆某甲就让我给谢某乙付7万元，我就让我们的会计打7万元给谢某乙，谢某乙给的账号是他老婆张某戊的账户。但是谢某乙收款之后再也没有给我们工地供应过钢材。我只知道他给我们供应的钢材是从天水什么地方拉来的，其他的我不清楚。
8.张某戊证言：我和谢某乙是2012年在西安认识的，他家里的情况我都不知道，2013年底我们在秦安结婚。他被公安局抓走之前一直用的是谢某乙这个名字，后我才知道他的真名字叫李承刚。谢某乙诈骗的事情我不知道，被公安局抓走之后我才知道的。谢某乙平时有用过我的身份证，他要的话我就给他了，我不知道他拿去干什么了。我用我的身份证办了六张银行卡，其中三张我自己用（一张建行的卡，尾号为：0550；一张工商银行的卡，尾号：4766；一张甘肃银行的卡，尾号为：3527），其他三张银行卡我老公（谢某乙）使用，分别是中国农业银行卡、农村信用合作社银行卡、建设银行卡。这六张卡都是我自己去银行办理的，我不知道谢某乙用我的银行卡给别人转账。平时谢某乙不说他生意上的事，我问也不告诉，他说“男人家的事情，女人就不要问了”，我就再也没问。之前有人到我们家里来向谢某乙追过账，今年春节前李某甲和他老婆来要过账，再没有见过其他人来过。家里两辆雪佛兰·克鲁兹牌小轿车，红的一辆是2014年5月份左右我老公在天水天合华岳汽车销售服务有限公司购买的，这个没有挂牌子。白色的那辆是2013年后半年是我老公在天水天合华岳汽车销售服务有限公司买的，车牌号尾号为：9685，具体车牌号我忘了，两辆车都在我的名下。2014年后半年，我老公把白色的那辆克鲁兹卖了，他说当时资金短缺，做生意需要钱就卖了，具体卖给谁了我不知道。这两辆克鲁兹，小轿车是我老公出的钱买的。我不知道还有一辆“自由光”吉普车。
9.刘某丁证言：我以前是跑黑出租的，从2013年7月份开始，谢某乙就租用我的车联系钢材生意。2013年10月份，谢某乙自己买了辆白色雪佛兰轿车，就雇佣我给他开车，每月工资5000元，总共开了16个月。我开车和谢某乙去过的工地有甘谷、秦安杨家坪、秦安小商品市场、秦安年年红项目部等，他去主要联系钢材销售。谢某乙的钢材款每次都转账到他妻子张某戊的账户上，现金往来我没有见过。在天水市本地区联系钢材，一般我们就当天赶回来了。有时到外地住宾馆，所有费用都是由谢某乙开支，但住宿都是用我的或他拿着张某戊的身份证登记，谢某乙说自己在部队当兵时发生了个车祸没有处理，自己的身份证不敢用。谢某乙在外面的消费很高，在兰州时去过国王或皇后夜总会消费过6、7次，每次消费5、6千元，还有几次我没有去。去过几次三雅康的洗浴中心，每次消费也要几千元。2014年5月份，谢某乙又买了一辆红色的雪佛兰轿车，车价12万多，未办理入户手续。
（三）被害人陈述
嘉得力公司报案称：2013年6月，谢某乙联系公司经理李某甲提出联系销售钢材，后口头商定按销售每吨50-100元提成。从2013年6月起，谢某乙共联系销售钢材单位7个，总吨位7135.96吨，价款2676.38万元，付款1828.3万元。在催款对账中发现，提货时谢亚以每吨3800元的价格骗取钢材，而实际销售价格是每吨1500元、1700元、3100元或2875元。此价格不仅远远低于市场价，更低于进货的价格。送货时，谢某乙均不提供送货的具体住址、联系人的电话，也拒绝让嘉得力公司的人员与以上公司联系接触。同时，谢某乙要求对方将钢材款打到其妻张某戊的账户，以便从中占有、使用、挥霍。其中：1.2014年3月底，谢某乙告诉嘉得力李某甲经理，他与甘肃第','2018-12-28
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一、《中华人民共和国合同法》 第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 二、《中华人民共和国担保法》
第十八条当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。
连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。
第二十一条保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。
第三十一条保证人承担保证责任后，有权向债务人追偿。 三、《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决\",\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"4066许洪线与季学荣追偿权纠纷一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"4066许洪线与季学荣追偿权纠纷一审民事判决书
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