广东省罗定市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤5381刑初152号
公诉机关罗定市人民检察院。
被告人张某甲，绰号：“高佬张”，男，1974年8月19日出生，广东省罗定市人，汉族，初中文化，无业，住罗定市。因本案于2015年11月3日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现押于罗定市看守所。
被告人梁某某，绰号：“秀才”，男，1975年10月23日出生，广东省罗定市人，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省肇庆市，住罗定市。因本案于2015年11月3日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现押于罗定市看守所。
辩护人吴家奕，广东端庆律师事务所律师。
被告人梁某，绰号：“阿猫”，男，1980年12月28日出生，广东省罗定市人，汉族，初中文化，无业，住罗定市。因本案于2015年11月3日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现押于罗定市看守所。
罗定市人民检察院以罗检公诉刑诉[2016]149号起诉书指控被告人张某甲犯非法拘禁罪、赌博罪，被告人梁某某、梁某犯非法拘禁罪，于2016年5月18日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗定市人民检察院指派检察员熊涛出庭支持公诉。被告人张某甲、被告人梁某某及其辩护人吴家奕、被告人梁某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
罗定市人民检察院指控：
一、2015年10月17日至10月31日间，被告人张某甲以营利为目的，利用微信方式接受梁某某、陈某甲、陈某乙、张某乙等人的六合彩投注，接受投注金额达50975元。
二、2015年11月2日20时许，为追索六合彩赌债，被告人张某甲、梁某某在罗定市罗城镇医院门前路段，将被害人彭某挟持上汽车，往罗定市素龙街道潭井村委永安梁氏祠堂行驶并在行驶途中，被告人梁某某对彭某实施了殴打。到达素龙街道潭井永安梁氏祠堂晒谷场后，将彭某带下车，被告人张某甲致电通知被告人梁某来案发现场，被告人梁某到来后并伙同被告人张某甲威胁、殴打被害人彭某。当日22时30分许，经群众举报，罗定市公安局民警在发现场将被害人彭某解救，并将上述三名被告人抓获。
公诉机关认为，被告人张某甲、梁某某、梁某为索取债务，非法拘禁他人，并有殴打情节，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人张某甲以营利为目的，组织3人以上进行赌博活动，赌资数额达50975元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人张某甲一人犯数罪，应当数罪并罚。
被告人张某甲辩解称：其没有利用微信方式接受他人六合彩投注，也没有实施非法拘禁的行为，案发当晚其接到梁某某电话准备出去吃宵夜，其行为不构成犯罪。
被告人梁某某对指控的事实及罪名均无异议。其辩护人提出以下辩护意见：被告人梁某某是初犯，其归案后能坦白交待犯罪事实，认罪态度好，其犯罪情节较轻且本案的被害人彭某亦存在过错，故建议法庭对被告人梁某某从轻处罚，并适用缓刑。
被告人梁某对指控的事实及罪名均无异议。
经审理查明：一、2015年10月17日至10月31日间，被告人张某甲以营利为目的，利用手机微信接受梁某某、陈某甲、陈某乙、张某乙等人的六合彩投注，接受投注金额50975元。
以上事实，有公诉机关提交，并经庭审出示、质证的以下证据予以证实：
（一）书证、物证
1、抓获经过、检查笔录、证据保全清单，证明公安机关于2015年11月3日凌晨0时30分许将被告人张某甲抓获，并在被告人张某甲身上扣押到OPPO手机一台、现金人民币3400元及银行卡一张。
2、搜查证、搜查笔录、扣押清单，证明公安机关在被告人张某甲住处搜获一体式电脑一台、黑色触屏手机一台（无法正常开机、无手机卡内存卡）、字簿二本、稿纸三张；在被告人梁某某住处扣押到台式电脑主机一台、稿纸一张。
3、电子证物检查工作记录、手机微信截图照片及投注赌博情况统计表，证明公安机关对扣押的电脑及手机进行检查，其中在张某甲住处扣押到的一体式电脑中发现涉及网络赌博的相关信息；在张某甲的OPPO手机中提取到其与梁某某、陈某甲、陈某乙、张某乙等人关于“六合彩”赌博的微信聊天信息及接受上述人员投注的信息。经陈某甲核对确认，其向张某甲投注数额共1695元；经陈某乙核对确认，其于2015年10月31日向张某甲投注200元；经张某乙核对确认，其向张某甲投注数额共9880元；经梁某某核对确认，其向张某甲投注数额共39200元。
4、调查取证通知书、账户交易明细清单，证明被告人张某甲银行账户交易情况。
（二）证人证言
1、证人梁某某的证言，证明其与彭某是战友关系，2015年10月19日开始其帮彭某投注六合彩，是向张某甲投注的，共投注了六期，投注金额37000多元，前三期彭某赢了6700元，后三期就共输了19300元。其通过微信将六合彩投注发给张某甲，不清楚张某甲是否有上线，彭某赢的6700元张某甲通过现金交给其，其于2015年10月25日到邮政银行将钱存入彭某的账户，由于有三张钞票ATM机无法识别所以只存了6400元，存完之后便告知彭某。其帮彭某投注并没有提成。
2、证人彭某的证言，证明其从2015年10月19日至10月29日期间向梁某某下注六合彩，共投注了六期，前三期共赢了6700元，梁某某将其中6400元存入其邮政银行卡的账户，后三期共输了19600元。其在案发后才知道梁某某的上线是张某甲。
3、证人陈某甲的证言，证明其从2015年10月27日开始通过微信的方式向张某甲投注六合彩进行赌博，共投注了3期，投注数额共1755元，共赢了2335元。2015年11月2日中午张某甲将2335元现金交给其。
4、证人陈某乙的证言，证明2014年10月下旬开始其通过微信在朋友张某甲处投注六合彩赌博，至2015年10月31日止其共投注了27050元，具体各期输赢情况记不清楚，共输了约4000元，平时是通过现金交收赌资的。
5、证人张某乙的证言，证明其从2015年10月6日开始向张某甲下注买六合彩，是通过微信发信息向张某甲投注的。具体每期投注的情况不记得了，以微信聊天记录为准，至10月31日止其共赢了16295元。其与张某甲以现金方式交收，张某甲于2015年11月1日下午支付了5000元现金给其，其余11295元还没有兑现。
（三）辨认笔录，证明梁某某、彭某、陈某甲、陈某乙、张某乙均能辨认出被告人张某甲。
二、2015年11月2日20时许，被告人张某甲、梁某某为向彭某追索六合彩赌债，在罗定市罗城镇医院门前路段将被害人彭某挟持上汽车并驶往罗定市素龙街道潭井村委永安梁氏祠堂前的空地，途中被告人梁某某对彭某实施了殴打。在到达梁氏祠堂前的空地后，被告人张某甲打电话纠集被告人梁某来到现场，随后三被告人通过威胁、殴打的方式要求被害人彭某偿还六合彩赌债。后经群众报警，罗定市公安局民警于2015年11月3日凌晨0时30分许在案发现场将被害人彭某解救，并将被告人张某甲、梁某某、梁某抓获。经鉴定，被害人彭某的损伤构成轻微伤。
以上事实，有公诉机关提交，并经庭审出示、质证的以下证据予以证实：
（一）书证、物证
1、抓获经过、检查笔录、证据保全清单，证明公安机关于2015年11月3日凌晨0时30分许将被告人张某甲、梁某某、梁某抓获归案，并在被告人张某甲身上扣押到OPPO手机一台、现金人民币3400元及银行卡一张；在被告人梁某某身上扣押到苹果手机一台、现金人民币3300元；在被告人梁某身上扣押到红米手机一台。
2、通话记录清单，证明被告人的手机通话记录情况，其中被告人张某甲在案发当晚21时48分与被告人梁某有手机通话记录。
3、户籍资料，证明三被告人的身份情况。
（二）现场勘验检查工作记录、现场图、照片、指认现场笔录，证明案发现场位于罗定市素龙街道潭井村委永安梁氏祠堂前的空地及现场的概况；三被告人均对现场进行了指认。
（三）鉴定文书，证明经鉴定，被害人彭某舌尖有一0.5×0.5cm的瘀斑，左大腿中段外侧有一2×2cm的瘀斑，其损伤构成轻微伤。
（四）证人陈某均的证言，证明2015年11月2日晚22时许，其在素龙街道潭井村委皮鞋街牌坊附近见到一辆银色小汽车经过，后见到车上下来三四个男子，其中一个男子被其他男子用手抓住，其见到有人被挟持便先后打了两次电话报警。
（五）被害人彭某的陈述及辨认笔录，证明2015年11月2日其和梁某某约好在罗定市罗城镇医院门口等，由于其之前赌六合彩欠了他钱便约好在那里见面还钱的。约20时许，其见到梁某某，当时他开一辆小轿车过来，同车还有一个身材高大的陌生男子。其共欠了19300元，梁某某下车叫其还钱，其便拿出2300元给他，但梁某某觉得太少，便拉着其右手强行将其拖上小车后排，那个陌生男子就在后排挨着其坐不让其下车。梁某某用拳头打了其嘴部，后就驾车离开镇医院，途中也用拳头打过其。梁某某将车开往素龙街道潭井村委一处梁姓祠堂，之后另一个陌生男子来到祠堂这里。梁某某继续叫其还钱，并用拳头打其头部，又威胁其在12点前还钱否则斩其手脚；那个高大的陌生男子就找来一条木棍威胁要打断其脚；后到的那个陌生男子就一直尾随看管其，其只能在祠堂前的晒谷场走动，走远一点就被该男子拳打脚踢。约22时许，其找机会打电话叫人帮忙报警。其一直被梁某某三个人控制在晒谷场那里，直到24时许才有派出所民警到来将其解救。其和梁某某是战友关系，另外两个陌生男子其不认识。
经辨认，彭某能辨认出被告人梁某某、张某甲（高大的陌生男子）、梁某（后来的陌生男子）。
（六）被告人的供述与辩解及辨认笔录
1、被告人梁某某的供述与辩解及辨认笔录，证明其与彭某是战友关系，其帮彭某向张某甲投注过六期六合彩，彭某共欠了19300元赌债没有还。2015年11月2日，为了向彭某追讨六合彩赌债，其和张某甲在罗城镇医院门口附近将彭某强行带上车，之后带到素龙街道潭井永安梁姓祠堂门前，后来张某甲又叫来了梁某。其三人要求彭某还钱，其和梁某都有动手打过彭某，张某甲有拿棍出来吓彭某，直到凌晨0时30分许有公安民警到场将其三人抓获。其在彭某刚上车时推过他，开车途中因为口角其又停车推过彭某，当晚彭某在车上还了2300元，该钱已交给了张某甲。
经辨认，被告人梁某某能辨认出张某甲、梁某。
2、被告人梁某的供述与辩解及辨认笔录，证明2015年11月2日晚，其在家接到张某甲的电话，张某甲叫其去到潭井村委的梁姓祠堂说有些事要帮忙。其去到祠堂，见到梁某某、张某甲和彭某，张某甲说彭某欠债。张某甲拿了一条木棍过来吓彭某，但没有打到彭某。后彭某就开始打电话借钱，其就跟着彭某走，不让他离开视线，其见到彭某在晒谷场到处走就踢了一脚他的大腿，打了一拳他胸部，他没有还手。后来彭某和梁某某又争吵起来，其又踢了一脚彭某大腿。其当晚是出于想帮朋友的忙，所以不让彭某离开，要他还了钱才能走。
经辨认，被告人梁某能辨认出张某甲、梁某某。
本院认为，被告人张某甲、梁某某、梁某为索取非法债务，非法拘禁被害人彭某，并对被害人进行殴打，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人张某甲以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控被告人张某甲犯罪的事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人张某甲一人犯数罪，应当数罪并罚。对于被告人张某甲提出的辩解意见，本院评判如下：1、其收受他人六合彩投注赌博的事实有证人陈某甲、陈某乙、张某乙、彭某及被告人梁某某的证言予以证实，并有从其手机微信中提取到的信息及辨认笔录等证据予以印证，上述证据能形成完整的证据链，足以认定；2、其伙同梁某某、梁某为追讨六合彩赌债，对彭某实施非法拘禁，且被告人梁某某、梁某均对彭某实施了殴打，该事实有被告人梁某某、梁某的供述及被害人彭某的陈述予以证实，被告人梁某某、梁某的供述与被害人彭某的陈述能相互吻合，与本案的其他证据亦能相互印证，足以证明被告人张某甲参与了对被害人彭某实施非法拘禁的事实。综上，被告人张某甲提出的辩解意见与查明的事实不符，与本案的证据亦相互矛盾，故对其辩解意见本院不予采纳。被告人梁某某、梁某归案后能如实供述其犯罪事实，并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。对被告人梁某某的辩护人提出从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，但鉴于本案是由于追讨非法债务而引起，且梁某某对被害人有殴打的情形，其主观恶性较大，故对辩护人提出适用缓刑的建议本院不予采纳。根据各被告人的犯罪事实和情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三百零三条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人张某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元；总和刑期有期徒刑一年五个月，并处罚金3000元；决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金3000元。所处罚金在本判决发生法律效力之日起，三十日内向本院缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年11月3日起至2017年4月2日止。）
二、被告人梁某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年11月3日起至2016年9月2日止。）
三、被告人梁某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年11月3日起至2016年9月2日止。）
四、扣押到被告人张某甲的OPPO手机一台现金3400元，予以没收（其中2300元属赌资，另1100元折抵罚金）；扣押的其余物品，由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈肖容
代理审判员 梁 亮
人民陪审员 胡嗣兴
二〇一六年八月十七日
书 记 员 覃烨烽