广东省珠海市香洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0402刑初239号
公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
被告人高寿平，女，1965年3月11日出生，汉族，初中文化，户籍地河北省张家口市桥西区，因本案于2016年4月19日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。
辩护人张利，广东铭建律师事务所律师。
辩护人林春芳，广东铭建律师事务所律师。
珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉〔2017〕225号起诉书指控被告人高寿平犯非法吸收公众存款罪，于2017年2月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员吴虹、姚少锋、代理检察员张洋瑜出庭支持公诉，被告人高寿平及其辩护人林春芳到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年底开始，徐某、薛某1、葛某等人密谋利用互联网模式实施非法吸收公众存款活动，经筹备后在珠海市横琴注册成立了珠海品界国际文化产业发展有限公司(以下简称品界公司)，并租用珠海书香洲区富华里中海大厦B座15层、云山诗意2栋1单元1楼“中华文化促进会”作为办公场所。后徐某、薛某1、葛某等人操控品界公司，在品界公司未取得有关部门批准吸收资金的情况下，向社会公众广泛宣传该公司保本高收益的投资模式和招商代理制度[投资模式：投资1000美金(折合人民币6500元)2年、每周返利25美金，2年总返利为2600美金；投资1万美金(折合人民币65000元)2年，每周返利175美金，2年总返利为28200美金；投资2万美金(折合人民币130000元)2年，每周返利385美金，2年总返利为60040美金。招商代理制度：设招商专���、招商主管、招商经理、招商总监、一星代理、二星代理、三星代理7个阶梯等级，对应给予招商人员以所发展下线投资额的5%、10%、15%、20%、26%、32%、40%的直接提成作为补贴]，吸引大量群众投资成为该公司的会员。
自2015年2月起，被告人高寿平投资成为品界公司的会员后，便以品界公司市场团队领导人、报单中心负责人、三星代理商的身份，通过推介会的形式向社会公众宣传游说品界公司的上述投资模式和招商代理制度，以吸引更多的投资者投资该公司成为会员，并积极发展了刘某4、刘某5、袁某(均另案处理)等下线投资品界公司，单独或伙同下线继续非法吸收公众存款，从中提成获利。2015年12月4日，公安机关对品界公司办公地点珠海市香洲区富华里中海大厦B座15层进行搜查，共查获大量合作经营协议、电脑等物品，并在随后��获的品界公司后台服务器中提取到“会员投资系统”内的数据显示，被告人高寿平共吸收投资金额人民币约186868500元，获利1156230元。其中，刘某1被非法吸收存款人民币13万元，杨某被非法吸收存款人民币19.5万元，尚某1被非法吸收存款人民币32.5万元，刘某2被非法吸收存款人民币6.5万元，张某1被非法吸收存款人民币13万元，张某2被非法吸收存款人民币6.5万元，王某1被非法吸收存款人民币13万元，张某3被非法吸收存款人民币6.5万元，刘某6被非法吸收存款人民币71500元。
2016年4月19日，被告人高寿平被抓获。
针对上述指控，公诉人当庭出示了被告人供述、证人证言、书证、鉴定意见等证据，认为被告人高寿平伙同他人，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；被告人高寿平是从犯，应当减轻处罚。提请本院依法惩处。
被告人高寿平辩称：1.起诉书认定我吸收投资金额和获利数额与事实不符；2.会员号gmqy2367不是我的，我不是市场团队领导人、报单中心负责人和三星代理商，通过推介会的形式向社会公众宣传游说品界公司的投资模式和招商代理制度都是品界公司的行为；3.我的会员号是pjzx333888和pjzx383838，投资额各人民币6.5万元，合计人民币13万元，我没有获利；4.我只向徐某介绍了刘某5、刘某4和鲁某，这三个人的投资数额才是我吸收的数额；5.会员号gmqy2367的下线中，张某4、海某等人是从其他会员账户划转过来的；6.我对专项审计报告中支付资金汇出利率及公司补贴新增业绩的比例等不知情，会员号gmqy2367没有信息资料，直推业绩、推荐业绩、市场业绩等数据我不懂。
辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关就本案定性为非法吸收公众存款罪没有异议；2.被告人高寿平客观上对品界公司起到了帮助作用，没有收取产品的公众资金，没有领取高额提成，是从犯；3.被告人高寿平向侦查机关检举、揭发了葛某的犯罪线索，侦查机关由此抓获了葛某，被告人高寿平有立功表现；4.公诉机关指控被告人高寿平吸收投资金额及收取提成金额与指控其吸收的参与投资人员数额存在矛盾；5.被告人高寿平是初犯，认罪、悔罪态度好。建议对被告人高寿平适用缓刑。
经审理查明，2014年底，徐某、薛某1、葛某等人密谋利用互联网模式实施吸收公众存款活动，经筹备后，在珠海市横琴新区注册成立了品界公司，并租用珠海市香洲区富华里中海大厦B座15层、云山诗意2栋1单元1楼“中华文化促进会”作为办公场所。后徐某、薛某1、葛某等人操控品界公司，在品界公司未取得有关部门批准吸收资金的情况下，向社会公众广泛宣传该公司保本高收益的投资模式和招商代理制度，吸引大量群众投资成为该公司的会员。其中投资模式为：投资1000美元（折合人民币6500元）2年，每周返利25美元，2年总返利为2600美元；投资1万美元（折合人民币65000元）2年，每周返利175美元，2年总返利为28200美元；投资2万美元（折合人民币130000元）2年，每周返利385美元，2年总返利为60040美元。招商代理制度为：设招商专员、招商主管、招商经理、招商总监、一星代理、二星代理、三星代理七个阶梯等级，对应给予招商人员以所发展下线投资额的5%、10%、15%、20%、26%、32%、40%的直接提成作为补贴。
自2015年2月起，被告人高寿平投资成为品界公司的会员后，以品界公司市场团队领导人、报单中心负责人、三星代理商的身份，通过推介会的形式向社会公众宣传品界公司的上述投���模式和招商代理制度，以吸引更多的投资者投资该公司成为会员，并积极发展了刘某4、刘某5、袁某等下线投资品界公司，并通过下线继续发展下下线投资者，单独或伙同下线继续非法吸收公众存款约人民币188467500元，获利829614元。2016年4月19日，被告人高寿平被抓获。
上述事实，有经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实的下列证据予以证实：
1.被告人高寿平的供述及辨认笔录，主要内容为：2014年底，徐某告诉我他准备在珠海开品界公司，模式就像盖网和掌上品一样，希望我帮他做市场拉人头，并说给我开一个最高级别的账户，后来他告诉我注册的账户是gmqy2367，注册的手机号是我以前用的186××××7883。到2015年3月，徐某通知我3月8日去杭州参加品界公司的启动仪式，当时参加人员有两百多人，在启动仪式上，总裁张某4致辞，徐某对公司前景进行了介绍，晚上培训时，薛某2对市场领导人进行了招商制度和返利制度培训，招商制度分七个层级，分为招商专员、招商主管、招商总监、一星代理、二星代理、三星代理，提成额度分别为5%、10%、15%、20%、32%、40%，我的提成额度是40%，如果我的下线账号级别是三星代理，我则只享受0.5%的培育奖金。投资的返利制度划分为1000美金、1万美金和2万美金三个层级，三个投资计划分别设置有每周收益、每季度收益，两年期各自的总收益倍数分别为2.6倍、2.82倍和3.02倍。到2015年5月20日品界公司在珠海横琴召开“520”大会，我于5月18日来到珠海参加大会，之后开始做市场拉人头对品界公司进行投资。我从品界公司领取过一台P**机做市场用，便于投资人进行投资；我总共从品界公司领取过两百多台平板电脑，发放给我下线的投资会员。一��来说，公司三星级会员账户都是一个报单中心，这个报单中心发展的会员在进行投资时，先把投资款汇到公司接收投资款的公开账户，然后报单中心的人会在公司会员网站给汇了款的会员进行注册，并提交汇款的相应资料，然后把这些内容提交到网站上去，公司的李会计进行核对确认，确认无误后就按1美金1个电子币的公式进行电子币拨付，一般13万人民币就拨付2万个电子币，相当于2万美金，之后报单中心再将电子币拨付给投资的会员账户，完成了投资和注册。
我在品界公司没有明确的职务，我有一间办公室，是市场部用的办公室，我每个月从品界公司领取1万元的市场经费。我的下线有青岛的刘某4、北京的鲁某、石家庄的刘某5等人，徐某又把海某、王某4、张某4、史某等人放在我的下线。我的下线刘某5吸收投资约100万美金，鲁某约200万美金，刘某4约50���美金，其他下线是徐某后期移过来的，额度我不清楚。徐某让我帮他做市场时答应我给我下面放5个团队经理，之后就移了其他人给我。我通过提成和返利获利80～90万元，主要是下线的培育奖。海某开始是刘某7推荐的，后来被徐某移成我的下线。
第一次补充侦查供述主要内容：我加入品界公司后，徐某把他的gmqy2367账号给我用，但条件是我们合点共展，就是对外保密，不能说gmqy2367徐某有份，结算方式是半年结算一次，利润按直推人结算，我推的人利润我拿走，徐某推的人的利润徐某拿走。我的直推人只有刘某5、刘某4、鲁某，徐某放在gmqy2367账号的五个人是王某4、“深圳张”、史某，海某，刘某。2015年9月1日在北京丰台区筹备的一场40人酒会是刘某开的，刘某是袁某团队的（袁某是鲁某的下线），这40人是刘某想发展的下线，我作为地方代表作了欢迎词��我没有在北京大兴区的斯博瑞饭店开过介绍品界公司的酒会。2015年7、8、9三个月，品界公司每月给我的农业银行卡打1万元的经费，还有品界公司的会计给我三个月的房补现金共4500元。
第二次补充侦查供述主要内容：我在品界公司有三个投资账户，其中编号pjzx838383和pjzx333888是我的，这两个账户我各投了1万美金，另外一个gmqy2367是徐某提供给我的合作账户，徐某在里面投了1万美金。经我对品界公司后台数据中gmqy2367账户的数据进行查看，其中的“累计资金”是gmqy2367账户开户至今在品界公司应得的分红和推荐人所得的提成累计，累计资金是192705美金，乘以6.5折合人民币是1252583元；“投资金额”是gmqy2367账户对品界公司投资的金额，投资了1万美金，折合人民币是65000元；“直推业绩”是gmqy2367账户直接推荐的下线所收的投资款，共56000美金，折合人民币是364000元。
经辨认，被告人高寿平辨认出刘某4、海某、刘某等人。
2.证人刘某1的证言及其提交的相关证据，其证言主要内容为：我投资的是品界公司的汉白玉项目，品界公司主要通过工作人员口口相传和在酒店举行推介会宣传该项目。其工作人员介绍品界公司收购了汉白玉矿，给公司带来巨大回报，还介绍了投资品界公司的利润分红制度，投资期2年，投资13万元人民币，每周分红1755元，每月分红7020元。2015年10月18日，我和朋友尚某1、张某1三人参加了品界公司在北京市大兴斯博瑞饭店举办的推介会，其工作人员在台上演讲，说品界公司的成功收购带来巨大利润，公司不断发展，不久就要上市，现在投资以后可以翻倍，并发放了宣传资料。当天下午我用银行卡在品界公司的POS机上刷了13万元投资，后收到返利约13331.52元，损失约116669元。
证人���某1提交了POS机刷卡小票、收据、存折等材料，证实其工商银行卡于2015年10月18日向商户“珠海品界文化”刷卡人民币13万元。
3.证人杨某的证言、辨认笔录及其提交的相关证据，其证言主要内容为：我通过朋友王某1知道了品界公司的汉白玉项目，2015年10月我和王某1参加了品界公司在北京市大兴区斯博瑞饭店举办的酒会，会上一名姓高的女子（别人称呼她高教授）介绍品界公司收购了四川汉白玉矿等项目，给公司带来可观的利润，公司明年就要上市，投资品界公司13万元，每周分红1755元，每月7020元，一年回本，第二年纯赚。会后，我看到品界公司的工作人员组织现场群众用POS机刷卡投资。2015年10月23日左右，因为相信高教授的话，我在品界公司POS机刷卡投资13万元，到了11月29日，我又追加投资65000元，品界公司给我提供了两个账号，我记不得账号，我共投���了195000元，收到返利5000元，损失约19万元。
经辨认，证人杨某辨认出被告人高寿平就是“高教授”。
证人杨某提交了品界公司的宣传资料、其银行卡的POS机刷卡小票及银行卡交易记录等材料，证实其工商银行卡于2015年10月23日向商户“珠海品界国际文化”刷卡人民币13万元；于2015年11月29日向商户“珠海品界国际文化”刷卡人民币65000元。
4.证人尚某1的证言、辨认笔录及其提交的相关证据，其证言主要内容为：我是通过品界公司工作人员在路边派宣传单才知道这家公司的投资项目的，品界公司的工作人员介绍该公司收购了汉白玉矿，公司将来要上市，现在投资可以转换成原始股，上市后可以获得高额回报。我参加了两次品界公司在北京大兴区斯博瑞饭店举办的推介会，第一次会后我投资了65000元，交现金给品界公司的工作人员，他们给���开了一张收据；第二次我和刘某1、张某1等朋友一起参加的，会上有个自称品界公司“教授”的女人讲品界公司的实力和发展前景，还介绍了投资分红制度，保本不亏，投资65000元，每周分红900元，每季度分红8000元，10个月可以返本，一次性投资人民币13万元，可以奖励一台平板电脑。会后我看之前的返利都按时给我，并且有电脑送，我又投资了13万元，收据时间是2015年11月1日；之后我又用银行卡在品界公司的POS机上刷卡投资了13万元。我总共投资了325000元，收到返利约25789元，损失约299211元。
经辨认，证人尚某1辨认出被告人高寿平就是“教授”。
证人尚某1提交了《品界国际文化产品及中喜汉白玉系列产品合作经营合同书》、其银行卡的POS机刷卡小票、收据及银行卡交易记录等材料，证实上述其与品界签订合同及交付投资款的情况。
5.证人刘某2的证言、辨认笔录及其提交的相关证据，其证言主要内容为：我通过朋友介绍知道了品界公司的投资项目，并于2015年8月参加品界公司在北京大兴区斯博瑞饭店举办的推介会，会上品界公司的一女负责人演讲，介绍品界公司收购了四川汉白玉矿等项目，并介绍了品界公司的实力和发展前景，还介绍了该公司的投资分红制度，保本投资，投资65000元，每周分红700元左右，到期后可拿回投资，她介绍完后还动员在场群众投资。过了一段时间，我到品界公司在大兴区的一个办公地点用我的农业银行卡在品界公司的POS机上刷卡人民币65000元进行投资，后来他们把合同和收据寄给了我。后来我收到返利约4000元，损失约61000元。
经辨认，证人刘某2辨认出被告人高寿平就是品界公司北京地区的负责人。
证人刘某2提交了《品界国际文化产品及中喜汉白玉系列产品合作经营合同书》、收据及银行卡交易记录等材料，证实上述其与品界公司签订合同及交付投资款的情况。
6.证人张某1的证言、辨认笔录及其提交的相关证据，其证言主要内容为：我的邻居尚某1向我推荐了品界公司，2015年10月17日，我和尚某1、刘某1一起到北京大兴区的斯博瑞饭店参加品界公司的推介会，一名中年妇女自称是“教授”，她向我们介绍品界公司的实力和发展前景，说品界公司在四川投资一个汉白玉的玉矿，现在筹资金开发，谁有兴趣可以投资，并介绍了该公司的投资分红制度，投资人民币65000元，每周分红几百元，投资13万元，每周有分红，并奖励一台平板电脑，会后我看到许多在场的群众都投资了。之后我用现金投资了人民币13万元，后收到分红13593.15元，损失了116407元左右。
经辨认，证人张某1辨认出被告人高寿平就是���界公司的“教授”。
证人张某1提交了收据及银行卡交易记录等材料，证实上述其向品界公司交付投资款的情况。
7.证人张某2的证言及其提交的相关证据，其证言主要内容为：2015年10月，我的邻居尚某1及品界公司的营业员不断地向我介绍品界公司汉白玉等项目，要我投资，因为是邻居我不好意思拒绝，我于2015年11月29日通过品界公司营业员的POS机刷我丈夫工商银行卡人民币65000元，后来我只收到500的收益。
证人张某2提交了其银行卡的POS机刷卡小票及银行交易记录等材料，证实其银行卡于2015年11月29日向商户“珠海品界国际文化”刷卡人民币65000元。
8.证人王某1的证言及其提交的相关证据，其证言主要内容为：2015年9月，我通过品界公司的工作人员介绍到北京大兴区斯博瑞饭店参加了一个投资推介会，我回来后看了觉得可以投��，于是在2015年9月25日，我通过品界公司工作人员的POS机刷卡投资人民币65000元，之后收到了合同；2015年11月27日，我又刷卡投资人民币65000元。第一笔钱收益了两个月，第二笔钱收益了两周。
证人王某1提交了《品界国际文化产品及中喜汉白玉系列产品合作经营合同书》、POS机刷卡小票、收据及银行卡交易记录等材料，证实上述其与品界公司签订合同及交付投资款的情况；其银行卡交易记录显示其收到返利共计人民币8343.39元。
9.证人张某3的证言、辨认笔录及其提交的相关证据，其证言主要内容为：我投资的是品界公司汉白玉矿项目，我住的小区附近路上有品界公司工作人员派发品界公司的宣传资料，并邀请我参加该公司举办的会议，我参加了两次该公司在北京大兴区斯博瑞饭店举办的酒会。第二次会上有一名自称是品界公司北京分公司负责人的��士作演讲，主要介绍公司的发展和前景，投资品界公司人民币65000元，投资期限2年，每周分红835.25元，每季度分红8125元；投资13万元，每周分红1755元，每季度分红16250元。会后在场许多群众都用银行卡在该公司的POS机上刷卡投资，我在现场刷卡投资了65000元。品界公司还在位于大兴区旧宫洞口富力盛悦居10号院10号楼1206房也举办讲座对外宣传公司的投资项目，会上那名自称北京分公司负责人的女士也作了宣传介绍，鼓动群众投资。投资后，我收到公司寄给我的合同和收据，收到返利2328元，损失了62672元。
经辨认，证人张某3辨认出被告人高寿平就是品界公司北京分公司的女负责人。
证人张某3提交了《品界国际文化产品及中喜汉白玉系列产品合作经营合同书》、POS机刷卡小票、收据、银行卡交易记录及品界公司宣传资料等材料，证实上述其与品界��司签订合同及交付投资款的情况。
10.证人刘某3的证言及其提交的相关证据，其证言主要内容为：我朋友廖某向我介绍品界公司的汉白玉矿等投资项目，刚开始是6500元一份，每周返利200元左右，八个月左右回本，投资期限两年，我就通过廖某投资了6500元。后来改为65000元一份，每周返利500元左右，我又通过廖某投资了65000元。廖某帮我在网上注册后，告诉了我账号和密码。我共投资71500元，收到返利约3000元，损失约64500元。
证人刘某3提交了其登录品界国际网页的截图和手机收到品界国际短信的截图等材料，证实其上述投资的情况。
11.证人黄某的证言及其提交的相关证据，其证言主要内容为：我于2015年10月26日向品界公司投资了26万元人民币，2015年11月30日我又投资了26万元人民币，收到返利共28232.3元。我参加酒店召开的品界公司的介绍��，其中有一位姓高的女教授在讲课，还有一个男的讲课，说公司在四川投资了一个汉白玉项目。公司的工作人员还向我提供了品界公司的资料。
证人黄某提交了品界公司（精简版资料概括）和银行卡交易记录等材料，证实其上述投资的情况。
12.证人齐某的证言及其提交的相关证据，其证言主要内容为：经过品界公司的工作人员向我宣传，我于2015年8月向品界公司投资了13万元人民币，大约收了两万元返利。我在酒店参加过品界公司的介绍会，他们给了我一些宣传资料，也介绍了公司的运营模式。
证人齐某提交了《品界国际文化产品及中喜汉白玉系列产品合作经营合同书》。
13.证人徐某的证言，主要内容为：品界公司的发起人是我、葛某、薛某1，我们经商量后决定模仿盖网和掌上品的模式运营公司，就是利用较高的返利制度��市场提成制度发展市场，激励市场投资募集资金，在会员系统形成电子积分，然后让投资人在公司设立的电子商城平台进行消费，以从中获得的利润作为资金继续返还市场，再募集资金。品界公司是从2015年3月8日杭州举行启动大会开始募集资金。
我是2014年底认识高寿平的，平时我叫她“高教授”，我是经高寿平介绍认识我老婆李金某的，高寿平在品界公司负责外部关系的协调工作，2015年7、8、9三个月，品界公司每月支付一万元工资给她；后来高寿平主要做市场，就没再给她工资，高寿平的市场区域有北京、重庆、杭州、珠海、深圳等地，她是三星级代理会员账号，提成额度是40%，她还可以提取她团队下的0.5%的成长培育金。张某4是高寿平介绍给我认识的，张某4到品界公司后向我要了会员账号，我给了他三星代理级别，之后张某4开始做市场发展客户，高寿平知道后就找到我，说张某4应该算她的下线，所以我就把张某4的账号设置为高寿平的下线，高寿平享受张某4业绩的0.5%的奖金。我没有和高寿平共用一个账号，因为从来没有参与市场的任何运作，我没有将其他人的下线安排到高寿平的账号之下，我作为董事长不管市场的事，也没可能把一个团队的人调到另外一个团队。
14.证人薛某1的证言，主要内容为：品界公司于2015年6月在珠海横琴注册成立，股东有我、徐某、刁某、马某和葛某，徐某任董事长，我任公司副总裁。公司的操作模式主要通过介绍、推广品界公司发展理念和发展势头，通过一些招商助理、代理发展人头，对公司高利回报的制度进行口口相传，然后吸引投资人对公司进行档次不等的投资，进而成为公司会员和股东。公司设定了三种投资数项，即1000美金、1万美金和2万美金；其中��益期限分为三种，1000美金的每周收益为25美金，没有设定季度收益，两年期收益为2600美金。1万美金投资项目每周收益为175美金，每季度收益为1250美金，两年期总收益为28200美金。2万美金每周收益为385美金，每季度收益为2500美金，两年期总收益为60040美金。品界公司招商制度分为7个层级，包括招商专员、招商主管、招商经理、招商总监、一星代理、二星代理、三星代理。三星代理级别最高，公司给予提成也最高，达到所发展投资额的40%，需要直接招商达到8个会员、积累总业绩达到3000万，且除最大市场外其他市场之和达到总业绩的三分之一、有六个市场业绩分别达到150万。公司最初的招商员是刘某7和高寿平，这两人是徐某的朋友，他们在公司成立时就加入进来，之后由他们根据公司的招商奖励制度继续发展下线客户，再由他们发展的客户继续发展客户，最后形成公司的招商员体系。刘某7和高寿平是公司级别最高的招商员。招商员按照公司的提成奖励制度拿钱，不从公司拿固定工资。
高寿平是最早一批加入公司的，她是徐某的朋友，也是徐某和他老婆李金某的媒人，直接受徐某领导，她发展的下线应该在1000人以上。高寿平有一个七八人组成的团队，她的市场有北京片区、重庆片区、深圳片区、珠海片区、杭州片区，她的代理级别是最高级别的三星代理，她下面的各级市场会员级别由她自己定，公司总裁张某4的账号也隶属于高寿平。
15.证人张某4的证言，主要内容为：我通过高寿平认识徐某，徐某说他想在珠海搞一家公司，请我负责公司的日常行政管理，我之后加入了品界公司，高寿平在品界公司法务部的工作是徐某安排的，具体负责什么工作和有无领工资都是徐某安排的，我不清楚。
16.证人毛某的证言及辨认笔录，主要内容为：品界公司成立时我就负责公司的财务工作，2015年5月品界公司在珠海市南油酒店召开筹备会议，我负责做会议记录，徐某在会上介绍投资方案，分为投资1000美元、1万美元、2万美元三个档次，投资后成为公司会员，期限为2年，利润按每周175美元、每季度1200美元返还客户，2年后返本付息给客户。投资人投资是打款到公司的账户，还有就是品界公司办理了30部POS机，投资人也可以用POS机刷卡支付投资款，这30部POS机有两部留在公司财务部，其他的都发放到市场领导人那里。我不清楚高寿平在品界公司有无担任职务，我只知道高寿平是客户团队的负责人；品界公司有活动，对一次充值2万美元的客户，就发一部平板电脑，当时高寿平的客户有平板电脑领取，我负责发了一些平板电脑给高寿平，发给她的团队。
经辨认，证人���某辨认出被告人高寿平。
17.证人王某2的证言，主要内容为：我在2015年7～9月在品界公司上班时经常见到高寿平，我知道她在公司是做市场的；高寿平在做市场的人里应该是最高级别的，因为她和徐某的关系很好，高寿平还告诉我说徐某的老婆是她介绍给徐某的，张某4也是她介绍到品界公司当总裁的，高寿平还参加了在珠海度假村召开的市场经营委员会首次工作会议，公司市场经营业绩前30名的代表参加这次会议。2015年7、8月份我到北京参加在一家酒店召开的酒会，这场酒会是高寿平以她的名义报到薛某1那里要求开的。
18.证人余某的证言，主要内容为：我丈夫王某3在品界公司负责公司运营活动网址后台服务器的管理和操作，受王某3的委托，我向公安机关提供品界公司运营活动后台服务器二台。
19.证人王某3的证言，主要内容为：品界公司的会员系统分管理员权限和会员权限，会员有修改自己的个人信息和密码的权限，无权修改上线和下线的人数和资料信息。系统里有一个最高权限管理员和两个普通权限管理员，最高权限管理员是葛某使用的账户，对系统里的所有东西都能修改；两个普通权限管理员是两个财务用的，主要权限有奖金发放、汇款审核、留言回复和会员资料查看和修改。最高权限管理员和两个普通权限管理员无权修改会员系统里的人员数量和人员投资的数额，因为会员注册时在前台已经有投资金额的选择，一旦选择了数额并通过审核就固定了，修改不了，如果投资人想追加投资只能再开一个账号。系统里没有将一个人的下线平移到另一个人名下的功能，但是有改推荐人的功能，实际上就是相当于平移的功能，改推荐人的功能是葛某的最高权限管理员才有。后台数据中“累积资金”���会员在会员系统里的总收益，包括会员已被提现和转给别人的数额，不包括会员投资的本金；“市场业绩”是会员的所有业绩，但并不代表会员能收到“市场业绩”的钱，因为有时会员的上线领导把他的下线放在这个会员之下，这个“市场业绩”就由这个会员拿去，但资金就由上线领导拿去，会员只得到提升岗位的业绩而得不到钱；“推荐业绩”是会员和他的下线推荐了人投资品界公司所产生的业绩，这个业绩和资金挂钩；“直推业绩”是会员自己推荐投资品界公司会员的业绩，是会员发展自己的直接下线，“直推业绩”是有奖金的。葛某曾经要求我制作新程序操作将一些会员平移成另外一些人的下线，但是都没有成功，当时葛某给我的名单我记不清楚是哪些会员了。
20.证人葛某的证言，主要内容为：我在品界公司的会员系统里有管理员的最高权限，但服务器权限不在我这里。系统内会员人数、会员投资额在注册后就无法修改，包括最高管理员也没有权限，如果投资人想追加投资，也只能再注册一个新的账户，而系统是没有平移功能和修改推荐人功能的，要平移功能和修改推荐人只能通过程序员在服务器数据库里才能修改，管理员没有权限修改。我记得叫程序员王某3把张某4从公司的原始线平移到高寿平的名下，因为会员系统没有平移这个功能，只能要求程序员从数据库里修改数据，程序员是不愿意修改数据的，因为会造成系统的数据出错，而这次是因为高寿平老是找徐某闹，要把张某4移到她名下，后来徐某叫我把张某4从公司账号平移到高寿平账号下面，最后我叫王某3把张某4的账户平移到高寿平名下。我记得只有将张某4平移给高寿平，没有平移其他人给高寿平。我不清楚高寿平有没有和徐某一起合点做市场，但按照逻辑来说，徐某作为董事长，品界公司成立没一年，要忙的事很多，哪有时间做市场。会员系统中“市场业绩”是按照接点关系下级所有投资者的投资金额的一个汇总，计算的逻辑关系是下一级被接点人的投资金额加下一级被接点人的市场业绩，被接点人就是接点人的下级。“推荐业绩”是该会员推荐关系的下级所有投资者的投资金额的一个汇总，计算的逻辑关系是下一级的投资金额加下一级的推荐业绩。会员系统的金额是以美元来计算的，但投资人可以用人民币投资，人民币兑换美元的汇率为6.5比1，在公司的《机制说明》上的“备注”是有说明的。经查询《已激活会员》的电子表格，gmqy3838、lfz2368、wzzf521、zxl333777、gmqy1367、pj5288、lir55、cj5791、ztx3777等账号的服务中心都是gmqy2367，就是说这几个账号都是gmqy2367开通的，所以这些账号都不是平移给高寿平的。
21.到案经过，主要内容为：被告人高寿平于2016年4月19日被抓获。
22.户籍资料，主要内容为：被告人高寿平的身份情况。
23.品界公司的宣传资料，主要内容为：品界公司对外宣传使用的PPT资料，主要内容有品界公司的概况、项目规划、经营种类、产业链、商业模式、运营模式等。被告人高寿平在该宣传资料上签名确认。
24.机制说明证实品界公司的分红制度和提成制度，主要内容为：投资额度为，投资1000，每周收益25，总收益2600；投资1万，每周收益175，每季度收益1250，总收益28200；投资2万，每周收益385，每季度收益2500，总收益60040。招商奖励为，直接招商奖励10%，按招商专员、招商主管、招商经理、招商总监、一星代表、二星代理、三星代理七个等级可获得5%～40%的津贴。备注为金额均以美元计算，美元人民币投入���率为1：6.5，提现汇率1：6等。被告人高寿平在该机制说明上签名确认。
25.市场结构图，主要内容为：会员号gmqy2367的岗位、业绩情况及其下线会员的岗位、业绩情况。被告人高寿平签名确认gmqy2367是其会员编号，总业绩为28749000美金。
26.报单记录，主要内容为：被告人高寿平发展的下线的报单记录。
27.服务中心会员统计表，主要内容为：会员号gmqy2367开通的下线会员的姓名、激活币余额、申请日期、服务中心编号、会员级别、上级服务中心编号、状态等情况。
28.调取证据通知书、调取证据清单、银行账户开户资料及交易流水，主要内容为：被告人高寿平的银行账户的交易情况。
29.协查回函，主要内容为：中国银行业监督管理委员会珠海监管分局办公室向侦查机关出具协查回函，经查询中国银行业监督管理委员会许��证信息管理系统，珠海品界国际文化产业发展有限公司未取得银监部门颁发的金融许可证。
30.品界公司市场经营委员会首次工作会议的会议记录，主要内容为：证人王某2参加此次会议的会议记录，被告人高寿平为参会人员之一。
31.被告人高寿平的下线会员的推荐人脉情况，主要内容为：侦查机关从证人王某3提供的《2016061415145831全部已激活会员列表》数据中提取了被告人高寿平的下线会员的推荐人脉情况，即相关证人的投资情况。
32.被告人高寿平上线和下线情况，主要内容为：侦查机关统计的被告人高寿平的上线和下线的会员编号、会员姓名、推荐人编号、接点人编号、基本账户、岗位、市场业绩、推荐业绩、直推业绩等情况。
33.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，主要内容为：王某3的妻子余某向公安机关提交品界公司的二台DD**网络服务器，公安机关进行了扣押。
34.电子证物检验报告、电子证物补充检验报告、勘验检查照片记录表、检材照片，主要内容为：公安机关对送检的后台服务器内的电子数据进行了提取，并提取服务器架设的网站内容，压缩刻录在光盘中。
35.涉案相关人员账号资金汇出流向的鉴定意见书，主要内容为：广东永安达司法会计鉴定所对涉案相关人员银行账号资金汇出流向情况进行检查，并逐人逐条进行核对，制作了明细表。
36.品界公司账户资金流向的专项审计报告，主要内容为：广东永安达司法会计鉴定所对品界公司银行账户的资金流向进行司法专项审计，并制作汇出汇总表和每一账户的汇出流向明细表。
37.品界公司运营财务状况的专项审计报告，主要内容为：广东永安达司法会计鉴定所对品界公司的运营财务状况进���司法专项审计，经审计，会员号gmqy2367的市场业绩为28995000美元。提取奖金汇总表中，会员号gmqy2367的奖金合计192705美元；提现记录汇总表中未发现会员号gmqy2367有提现记录。
38.品界公司18786名会员盈亏明细表的补充意见，主要内容为：广东永安达司法会计鉴定所对品界公司18786名会员盈亏明细表进行补充，其中会员号gmqy2367的累计奖金为192705美元，实得奖金为138269美元，市场中对冲掉的奖金为138269美元。
39.办案说明，主要内容为：公安机关经技术侦查掌握在逃犯罪嫌疑人葛某的网络虚拟身份，进一步排查发现葛某可能藏匿的地点，从而将其抓获。抓获葛某与高寿平提供的线索无关。
针对控辩双方的意见，本院根据查明的事实以及相关法律综合评判如下：
关于被告人高寿平辩称会员号gmqy2367不是其的，其不是市场团队领导人、��单中心负责人和三星代理商，其会员号是pjzx333888和pjzx383838，投资额各人民币6.5万元，合计人民币13万元，其没有获利，只向徐某介绍了刘某5、刘某4和鲁某，张某4、海某等人是从其他会员账户划转过来的辩解意见，经查，证人徐某的证言证实，其把张某4的账号设置为高寿平的下线，高寿平享受张某4业绩0.5%的奖金，其没有和被告人高寿平共用一个账号，没有将其他人的下线安排到高寿平的账号之下；证人薛某1的证言证实，被告人高寿平的代理级别是最高级别的三星代理，高寿平下面的各级市场会员级别由其自己定，公司总裁张某4的账号也隶属于高寿平；证人王某3的证言证实，品界公司的会员系统里没有将一个人的下线平移到另一个人名下的功能，但是有改推荐人的功能，该功能是葛某才有；证人葛某的证言证实，徐某叫我把张某4的账户移到高寿平名下，我��得只有将张某4移给高寿平，没有移其他人给高寿平，gmqy3838、lfz2368、wzzf521、zxl333777、gmqy1367、pj5288、lir55、cj5791、ztx3777等账号的服务中心都是gmqy2367，就是说这几个账号都是gmqy2367开通的，所以这些账号都不是平移给高寿平的。通过上述证据证实，会员号gmqy2367为被告人高寿平使用，其下属账号中仅张某4的账号是通过改推荐人方式更改到高寿平账号之下，但被告人高寿平均通过下线的业绩提取相应的奖金，其应对账号gmqy2367吸收投资的数额承担刑事责任。被告人高寿平的上述辩解意见不能成立，本院不予采纳。
关于被告人高寿平辩','2018-10-08
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