江西省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）赣刑二终字第13号
原公诉机关江西省上饶市人民检察院。
上诉人（原审被告人）张海波，男，汉族，1977年6月2日出生于浙江省温岭市，户籍所在地浙江省温岭市，高中文化，系江西省安昌房地产开发有限公司法定代表人。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年12月31日被刑事拘留，2014年1月29日被逮捕。现羁押于江西省万年县看守所。
辩护人喻学辉、任梦琪，江西瀚友律师事务所律师。
江西省上饶市中级人民法院审理上饶市人民检察院指控原审被告人张海波犯合同诈骗罪一案，于2015年1月15日作出（2014）饶中刑二初字第11号刑事判决。宣判后，原审被告人张海波不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2015年6月19日公开开庭审理了本案。江西省人民检察院指派代理检察员蔡迎春、谢晓伟出庭履行职务，上诉人张海波到庭参加诉讼并自行辩护。庭审结束后，张海波另行委托辩护人为其辩护。审理期间，江西省人民检察院建议延期审理一次。另经本院决定，延长审理期限二个月。现已审理终结。
原审判决认定：（1）2010年4月29日，张海波借用许文某、王某、项某的身份证，经江西省工商行政管理局批准，注册登记成立了江西省安昌房地产开发有限公司。公司的法定代表人张海波，公司注册资金1000万元。其中张海波出资600万元，占60﹪股权；股东许文某出资100万元，占10﹪股权；王某出资290万元，占29﹪股权；项某出资10万元，占1﹪股权。（2）2010年10月28日，四眼井项目由香港福燊公司中标。2010年11月4日，新余市渝水区市场建设投资管理有限公司、新余市渝水区城南街道办事处与香港福燊公司签订了《渝水区四眼井棚户区改造协议书》及《补充协议》。协议约定：香港福燊公司在项目签约后7个工作日内须缴纳一亿元人民币到指定的账户。2010年11月9日至18日，香港福燊公司的股东许文某分7次向新余市渝水区市场建设投资管理有限公司汇入人民币一亿元，其中4500万元为项目拆迁、过渡经费，5500万元为项目履约保证金。2010年11月24日，经新余市工商行政管理局批准，许文某在新余注册成立了新余福燊公司，许文某为法定代表人、执行董事、出资人，注册资本500万元。2012年11月29日，公司变更注册资本为5000万元。2010年11月25日，许文某和张海波签订了以新余福燊公司的名义，共同投资（每人5000万元，各占50﹪股份）经营四眼井项目的《协议书》。由于张海波在约定时间内5000万元资金没有到位，2011年11月，张海波向许文某出具了一份书面《声明》（落款时间为2010年11月22日）。《声明》的内容为：关于四眼井项目，许文某跟张海波所签的新余福燊公司股东协议，实际上张海波不存在任何股份。包括2010年11月23日之后，张海波跟任何人以四眼井项目和新余福燊公司签订的所有合同纠纷与新余福燊公司及法人许文某无关。2013年2月6日，新余福燊公司通过网上拍卖竞得新余市渝水区四眼井002-023-400、002-023-401两宗国有建设用地使用权。（3）张海波明知自己在新余福燊公司没有股份，与新余福燊公司和四眼井项目都没有关系，自己个人以及江西安昌公司无权代表新余福燊公司签订合同，发包四眼井项目的有关工程，因为欠了大量的外债，为了还债和支付利息，就想到借用四眼井项目的名义，利用之前复印的香港福燊公司、新余福燊公司有关四眼井项目的证明材料和伪造的证明材料，以交纳工程保证金的方式骗取他人钱财。2011年，张海波经朋友介绍认识住在鹰潭的浮梁县人宁长某，就告诉宁长某，他在新余有项目，有朋友想做可以介绍给他。于是宁长某介绍鹰潭市丰华建设工程有限公司消防工程部负责人杨时某与张海波认识。为了骗取杨时某的信任，张海波谎称他投资的江西安昌公司正在开发四眼井项目，并向杨时某提交了12份有关四眼井项目的证明材料，其中伪造了香港福燊公司出具的，内容为香港福燊公司委托江西安昌公司开发该项目，及张海波在该项目中出资5000万元的委托书等。张海波取得杨时某的信任后，2011年12月6日，张海波代表江西安昌公司，杨时某代表丰华建设工程有限公司，双方签订了四眼井项目的消防工程施工合同，约定工程保证金为100万元。2012年1月20日，张海波又与杨时某签订了四眼井项目的中央空调工程施工合同，约定工程保证金为70万元。2011年12月3日至2012年1月20日，杨时某先后五次通过建设银行向张海波交付了工程保证金170万元。张海波收取杨时某170万元保证金后，将其中大部分用于偿还个人债务，少部分用于个人挥霍。杨时某发现被骗后多次向张海波催讨，张海波在2012年5月17日归还杨时某20万元，在2013年2月10日归还杨时某10万元。（4）张海波因为资金紧张，在没有取得南昌市东湖区二七北路368号新余大厦工程开发权的情况下，就想以发包方名义，把新余大厦的工程发包给别人，骗取他人保证金。2011年4月，张海波告诉南昌的朋友付顺某，说他取得了新余大厦的开发权，有施工队的朋友想做可以介绍给他。付顺某于是将此消息告诉了抚州市的朋友周全某。周全某、付顺某为收取工程中介费，就介绍抚州市临川房屋建筑工程公司的黄国某承包新余大厦的工程。2012年4月29日，周全某带黄国某到南昌，介绍黄国某与付顺某和张海波认识后，又去二七北路368号考察了新余大厦项目。黄国某对该项目比较满意，就和张海波进行了商谈。张海波要求黄国某先打300万元工程保证金。黄国某觉得张海波提出的要求太高，而且当时新余大厦项目的有关证照都未获批准，就没有同意。几天后，周全某告诉黄国某，张海波同意将保证金降为200万元，叫黄国某再去和张海波谈谈。这样，黄国某又和张海波谈了多次。期间，张海波出示了他与新余福燊公司许文某合作开发四眼井项目的相关资料（其中伪造了他在新余福燊公司出资5000万元的证明），并承诺用他在四眼井项目的股份作为担保，之后双方基本上谈妥了新余大厦项目的具体事宜。2012年5月11日，黄国某代表抚州市临川房屋建筑工程公司，张海波代表江西安昌公司，双方签订了新余大厦的《建设工程施工合同》，约定开工时间为2012年7月30日。2012年5月14日，黄国某按照约定转账200万元保证金到江西安昌公司的账户。黄国某当天还向周全某支付了6万元中介费。周全某分给付顺某3万元。2012年5月19日，周全某又向黄国某索取4万元中介费。张海波骗取黄国某的200万元保证金后，将其中部分用于偿还债务，其余的用于日常开销。（5）张海波明知自己没有权利发包新余四眼井棚户区改造项目的有关工程，因为欠了大量的外债，为了还债和支付利息等，就想到借用四眼井项目的名义，利用之前复印的香港福燊公司、新余福燊公司有关新余四眼井棚户区改造项目的证明材料和伪造的证明材料，以交纳工程保证金的方式骗取他人钱财。2012年6月，张海波经人介绍认识了许贻某后，告诉许贻某，他在新余市渝水区四眼井有一个棚户区改造项目，并提供了一批有关四眼井项目的文件。许贻某看了张海波提供的文件，并到安昌公司考察后，相信了这个项目的真实性，同意找人合作。2012年9月份，许贻某介绍万年县的朋友朱识某与张海波认识后，张海波告诉朱识某，香港福燊公司与新余市渝水区市场建设投资管理公司、新余市渝水区城南街道办事处签订了渝水区四眼井棚户区改造协议书；香港福燊公司已于2010年11月24日全权委托他负责开发，并提出可以让朱识某去承建该四眼井项目的建设工程，但是应当缴纳700万元工程保证金。而后通过许贻某，将新余福燊公司关于四眼井项目的一些协议等文件的复印件（其中伪造了他在新余福燊公司出资5000万元的证明），转交给朱识某。2013年2月6日，朱识某在网上看到新余福燊公司通过网上拍卖，竞得了新余市渝水区四眼井002-023-400、002-023-401两宗国有建设用地的使用权后，就相信张海波的公司拿下了该项目，也就同意承建这个项目。2013年2月8日，朱识某代表江西锦宇建设集团有限公司，与张海波签订了四眼井项目的《建设工程施工合同》，合同总价款六亿五千万元。之后，张海波通过路边的小广告，伪造了新余福燊公司的公章，在合同上盖章之后，让许贻某将合同带到万年县给朱识某盖章。从2013年2月9日至3月22日，朱识某在张海波多次催促后，通过银行先后将600万元保证金汇到张海波的账户。张海波收到朱识某的600万元保证金后，大部分用来归还了他个人的债务；拿了30万元交给了他的驾驶员郑敏某保管；在2013年春节期间和逃跑时挥霍开支了几十万元。（6）2011年至2012年，张海波给许文某汇款546.03万元，许文某转账给张海波780万元。张海波给蔡英某汇款50万元，蔡英某转账给张海波150万元。
原判认定上述事实的证据有被告人张海波的供述，被害人杨时某、黄国某、朱识某的陈述，证人许文某、郑敏某、项某、王某、温某、宁长某、周全某、付顺某、周光某、陈二某、许贻某、王利某、杨某、陈英某、辛某、周明某、张水某、陶如某等人的证言，建设工程施工合同、中标通知书、渝水区四眼井棚户区改造协议书及补充协议、新余福燊公司股东决议、协议书、声明、委托书、工商登记材料、土地登记卡、证明、情况说明、收据、借条、银行流水、银行回单、进账单、转账凭证、电汇凭证等书证，及辨认笔录、辨认照片、扣押清单、随案移送清单、文检鉴定意见书等。
原审法院认为，被告人张海波明知自己没有履行合同的能力，也没有有效的担保，采取欺骗手段与他人签订合同，合同签订后将对方当事人交付的保证金归还其个人的欠款，携带对方当事人交付的保证金逃跑，挥霍对方当事人交付的保证金，其行为已构成合同诈骗罪，且属数额特别巨大。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张海波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元；二、被告人张海波骗取的赃款940万元继续追缴。
张海波上诉提出：（1）其系新余福燊公司实际股东和出资人之一，其所有行为均是为新余福燊公司四眼井棚户区改造工程融资，原判认定事实不清。（2）其无非法占有目的，不构成合同诈骗罪。其在运作新余四眼井棚户区改造的过程中，资金严重短缺，迫不得已才采取了拆东墙补西墙的融资手段，充其量只能称之为合同欺诈行为。综上，原判认定事实不清，适用法律错误，量刑畸重，请求二审法院发回重审或依法改判。
张海波的辩护人提出：（1）张海波是新余福燊公司的实际股东和出资人之一。原判认定事实不清，特别是不将庭审中已确认、采信的新余中院、江西高院民事判决书等相关证据材料作为判决依据，导致判决错误；股东决议、协议书等材料及张海波的一审庭审供述完全可以证明张海波与新余福燊公司有着密不可分的关系，是新余福燊公司的实际股东和出资人之一；张海波依照约定为四眼井棚户区改造项目实际出资或融资四五千万，与新余福燊公司或许文某之间有巨额资金往来。（2）张海波不具有非法占有目的，不构成合同诈骗罪。综上，请求二审法院改判张海波无罪。
江西省人民检察院出庭意见认为：一审法院认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，上诉人张海波的上诉理由不能成立，建议二审法院驳回上诉，维持原判。
经审理查明：
一、成立公司、开发项目及资金往来的事实
2010年4月，张海波借用许文某、王某、项某的身份证，在南昌注册成立了江西省安昌房地产开发有限公司（以下简称江西安昌公司），并任法定代表人。
2010年10月28日，新余市渝水区四眼井棚户区改造项目由香港福燊集团矿业有限公司（以下简称香港福燊公司）中标。2010年11月4日，新余市渝水区市场建设投资管理有限公司、新余市渝水区城南街道办事处与香港福燊公司签订了《渝水区四眼井棚户区改造协议书》及《四眼井棚户区改造补充协议》。协议约定：香港福燊公司在项目签约后七个工作日内须缴纳一亿元人民币到指定的账户，其中4500万元为项目拆迁过渡经费，5500万元为项目履约保证金。2010年11月9日至18日，香港福燊公司的股东许文某分七次向新余市渝水区市场建设投资管理有限公司汇入人民币一亿元。
2010年11月24日，许文某出资500万元，在新余注册成立了新余福燊实业有限公司（以下简称新余福燊公司），并任法定代表人、执行董事。同日，香港福燊公司出具《委托书》，全权委托新余福燊公司开发新余市渝水区四眼井棚户区改造项目。
2010年11月25日，许文某和张海波签订了《协议书》，约定以新余福燊公司的名义，共同投资（各占50﹪）经营四眼井项目。因5000万元资金未在约定时间内到位，张海波于2011年11月向许文某出具一份书面《声明》，声明其在四眼井项目上不存在任何股份。
2010年12月14日至2012年3月8日，张海波的民生银行账户15次转账668.03万元至许文某的民生银行及工商银行账户；2011年7月14日至2012年10月29日，许文某的民生银行账户9次转账530万元至张海波的民生银行账户。2011年7月12日，张海波的民生银行账户转账50万元至许文某妻子蔡英某的民生银行账户；2011年7月12日、2011年7月20日，蔡英某的民生银行账户三次转账105万元至张海波的民生银行账户。
2012年11月，许文某个人增资4500万元，将新余福燊公司注册资本变更为5000万元。2013年2月6日，新余福燊公司通过网上拍卖竞得新余市渝水区四眼井002-023-400、002-023-401两宗国有建设用地使用权。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、江西安昌公司工商登记材料，证实江西安昌公司于2010年4月登记成立，注册资本1000万元。法定代表人张海波出资600万元，占60﹪股权；王某出资290万元，占29﹪股权；许文某出资100万元，占10﹪股权；项某出资10万元，占1﹪股权。
2、中标通知书，证实香港福燊公司于2010年10月28日中标新余市渝水区四眼井棚户区改造项目。
3、渝水区四眼井棚户区改造协议书及补充协议，证实2010年11月4日，新余市渝水区市场建设投资管理有限公司、新余市渝水区城南街道办事处与香港福燊公司签订了《渝水区四眼井棚户区改造协议书》及《四眼井棚户区改造补充协议》。协议约定：香港福燊公司在项目签约后七个工作日内须缴纳一亿元人民币到指定的账户，其中4500万元为项目拆迁过渡经费，5500万元为项目履约保证金。
4、新余市渝水区市场建设投资管理有限公司及新余市渝水区城南街道办事处分别于2013年3月28日出具的证明，证实两单位于2011年11月4日仅与香港福燊公司就四眼井棚户区改造项目达成协议，未跟其他任何单位及个人达成其他协议。
5、新余市渝水区市场建设投资管理有限公司收据及农村信用合作社进账单、电汇凭证，证实2010年11月9日至2010年11月18日，新余市渝水区市场建设投资管理有限公司收到许文某七笔汇款，合计人民币一亿元整。
6、新余福燊公司工商登记材料，证实新余福燊公司于2010年11月24日登记成立，许文某个人出资500万元，任执行董事、法定代表人；2012年11月29日，许文某个人出资4500万元增加注册资本。
7、香港福燊公司于2010年11月24日出具的委托书，证实香港福燊公司全权委托新余福燊公司开发新余市渝水区四眼井棚户区改造项目。其内容为：我公司香港福燊集团矿业股份投资有限公司，全权委托新余福燊实业有限公司为新余市渝水区四眼井棚户区改造工程标的开发者。新余福燊实业有限公司全权代表本公司，对于新余福燊实业有限公司在该专案的一切事务及一切法律事务本公司全部予以承认，并承担一切责任。
8、许文某和张海波签订的协议书，证实2010年11月25日，许文某与张海波签订一份协议。其内容为：许文某与张海波共同投资以新余福燊公司的名义经营四眼井棚户区改造项目，按实际投资比例共同经营，共享利润，共担风险。双方各占投资比例的50%，按投资比例进行出资。若项目经营过程中需要增加投资时，双方应按投资比例追加投资额。
9、张海波的声明，证实张海波向许文某出具了一份落款时间为2010年11月22日的声明。其内容为：关于新余四眼井棚户区改造项目，许文某跟张海波所签的新余福燊公司股东协议书实际上张海波不存在任何股份。包括2010年11月23日之后张海波所发生跟任何人以新余四眼井棚户区改造项目和新余福燊公司所有签定的合同纠纷与新余福燊公司及法人许文某无关。
10、新余福燊公司于2013年3月28日出具的证明，证实张海波在新余福燊公司开发建设的四眼井棚户区改造项目上未进行过任何投资，该公司也未收到过张海波任何款项。
11、新余福燊公司出具的员工信息明细表，证实张海波未在该公司任职。
12、中国民生银行个人账户对账单、转账记账凭证、支付业务回单、网上银行电子回单等，证实张海波、许文某之间的部分资金往来情况。
13、新余市国土资源局宗地网上拍卖出让公告、结果公示及新余市国土资源交易中心的证明，证实新余福燊公司于2013年2月6日通过网上拍卖竞得四眼井002-023-400、002-023-401两宗国有建设用地使用权。
14、证人许文某的证言，证实：（1）2010年4月，张海波说在南昌市二七北路开发项目，要借其身份证去成立一家房地产公司，并承诺给公司10%的股份。其当时没有在意，就把身份证给了张海波。其在该公司没有出资，没有参与任何事。该公司与其没有任何关系，公司章程上面的股东签名不是其签的。（2）其是香港福燊公司的股东兼总经理，2010年知道四眼井项目后就一直跟踪该项目。其经朋友介绍认识张海波，张海波想一起合作。2010年11月4号中了四眼井项目后，因先期要交一个亿的资金，其和张海波说好在11月19号前各出资五千万元一起开发该项目。张海波一直没有出资，所以其一人把钱出了。2010年11月9号到18号，其以个人名义分七次向新余市渝水区建设投资管理有限公司汇入一亿元人民币（含4500万元拆迁费和5500万元保证金）。张海波说能从上海融资五千万入股，所以其还是和张海波签了一份协议，同意给张海波一个半月时间融资，若五千万到位，还是共同开发，否则协议作废，时间是2010年11月20号左右。因为一直没有搞到资金，张海波就自动放弃了这个项目，并写了一份声明给其。因未达成合作，其撕掉了这份协议，是张海波拿这份协议的复印件去骗人。该项目系其个人独资，没有他人参与合资。《新余福燊实业有限公司股东决议》是假的，其和张海波根本没有签过。2010年11月24日，其个人出资500万元，在新余注册新余福燊公司，自己任法人代表。2012年12月，公司变更注册资本为5000万元。目前，其是新余福燊公司唯一股东。因拆迁和一些手续的问题没有解决好，拖到2013年2月6日，新余福燊公司才花二个多亿将四眼井项目的土地摘牌。2013年6月底正式开工，承建单位是中国四冶。（3）其和张海波认识后，双方会互相拆借资金。2010年至2012年，其与张海波确实有经济往来，这些是两人之间的债务关系，与新余福燊公司没有任何关系，与四眼井项目没有任何关系。其已通过本人、妻子蔡英某、妻妹蔡鹰某的账户向张海波及张海波指定的账户还款1244.58万元。此外，张海波于2011年9月27日向熊善水的南昌和祥实业有限公司借款204万元，其提供连带责任保证担保。因张海波逾期，熊善水要求其承担连带保证责任，须偿还本息共计300万元。张海波实际向其总计出借过约900万元。因此，张海波实际欠其600多万元。
15、证人温某的证言，证实其系新余福燊公司办公室主任，公司印章由其个人保管。大概在2011年，具体时间不记得，张海波与公司谈过，有意向参股公司开发渝水区旧城改造项目，但在其手上没有签订过任何书面协议。
16、证人项某的证言，证实其和张海波都是浙江省温岭市人，2007年至2009年都在台州市金融投资有限公司上班。2009年上半年，张海波辞职去南昌发展，并认识许文某。张、许两人许诺可以在南昌开发二七路的一块地，叫其一起做。2009年10月，其辞职去南昌帮张海波组建江西安昌公司，法定代表人是张海波，股东有王某、许文某和其自己。一千万注册资金是借来的，注册公司后就还了。注册这家公司是为了南昌市二七路的那块地。后因各种原因，地未拿下来。为此，许文某告诉张海波在新余市渝水区有个四眼井棚户区改造项目可以去做。2010年11月份，许文某的香港福燊公司与新余市渝水区市场建设投资管理有限公司、新余市渝水区城南街道办事处就四眼井项目签了合作协议。2010年11月底，其看见张海波和许文某签的一份就四眼井项目进行合作的协议书原件，以及新余福燊公司的相关文件。其在江西安昌公司办公室的保险柜里看见过《新余福燊实业有限公司股东决议》原件，当时是张海波保管，后被张海波拿走，其也不知道原件在哪里。其付了二百万给张海波，算是投资款。为筹集资金，张海波曾拿上述一些文件找许多人进行融资，因为四眼井项目要很多钱。2010年下半年至2011年底，张海波叫其通过工商银行和民生银行的网上银行账户汇过六七百万元人民币到许文某的相关账户，所以其就更相信张、许两人是合作弄四眼井项目。一直到2012年初，这些项目一直没有进展，其在公司也无事可做，就回家没有做了。张海波具体出资多少，其不清楚。
17、证人郑敏某的证言，证实其和张海波是浙江温岭的老乡，张海波是江西安昌公司的法人代表。2012年9月份到2013年3月底，其一直帮张海波开车，有时给张海波汇款或取钱。其看过张海波与许文某签订的关于四眼井项目的合作协议原件。张海波叫其将这份原件复印过几次，还拿过一大堆关于四眼井项目的原件叫其复印。其在张海波那里看见过一份《新余福燊实业有限公司股东决议》原件，当时记得盖的是红章子和双方的签名，但这决议原件是不是真的，其就不清楚了。听张海波说，他为四眼井棚户区改造项目投资过一千多万元给许文某，具体情况只有张海波自己清楚。
18、证人王某的证言，证实其在江西安昌公司上班，张海波是其姨妈前夫。其把身份证借给张海波用过。张海波后来没有还，说身份证掉了。其不知自己是公司股东，在公司主要是打杂和开车。接到法院的一张传票后，才知张海波拿其身份证注册了江西安昌公司。在工商部门注册的资料不是其签订的。
19、被告人张海波的供述，证实：（1）2009年底，其经朋友介绍认识许文某，希望通过许文某拿下新余驻南昌办事处的土地进行开发，并于2010年4月注册了江西安昌公司，也开销了几十万，但项目没有谈成。其是公司法人代表，股东还有许文某、王某、项某。这些人都是挂名股东，公司实际上和三人无任何关系，其只是借用他们身份证。公司是其花钱请人代办的，说到底就是其一个人的空壳公司。其没有实际出资，因这事还被工商局罚了五万元钱。（2）2010年5、6月，一位领导告诉许文某说新余有个四眼井棚户区改造项目，问是否有兴趣。其当时在场，希望和许文某共同开发。2011年11月4日，其找了两个投资人和许文某一同到四眼井项目签约现场。但两个投资人没有投资，他们认为项目涉及拆迁，肯定会拖延时间。香港福燊公司签了四眼井项目后，许文某在新余注册了新余福燊公司，主要做四眼井项目。2010年11月24日，其和许文某签订了股东决议，同意其为新余福燊公司的执行董事。2010年11月25日，其和许文某签订以新余福燊公司名义共同经营四眼井项目的协议，约定对四眼井项目共同投资，各占50﹪股份，利益共同分配。这个项目前期的一亿元启动资金，都是许文某一个人弄来的，其没有投资一分钱。新余福燊公司摘牌四眼井项目的土地用了两个多亿，这些钱也是许文某融资来的，其没有投资。2011年11月左右，其资金一直未到位，就向许文某出具了一份《声明》，落款时间是许文某要求的。出具声明是许文某提议的，其没有按协议足额投资，为不影响许文某才写的。其认为自己投进去的钱许文某还是会算的。其陆续给了许文某约1000万元，是汇给许文某和蔡英某，还转过钱给蔡英某的妹妹。在其没有钱的时候，许文某也给其汇过几百万。其无权代表新余福燊公司签订四眼井项目工程施工合同，因为其不是这个公司的法人，也不是股东，而且公司的公章其也弄不到。
二、合同诈骗事实
（一）诈骗杨时某140万元的事实
张海波明知自己以及江西安昌公司无权代表新余福燊公司签订合同发包四眼井项目的有关工程，因欠了大量外债，为还债付息，就想到借用四眼井项目的名义，利用之前复印的香港福燊公司、新余福燊公司有关四眼井项目的材料和自己伪造的材料，欺骗他人与其签订合同，并交纳工程保证金。
2011年，张海波经朋友介绍认识宁长某，就告诉宁长某，他在新余有项目，有朋友想做可以介绍。宁长某介绍鹰潭市丰华建设工程有限公司消防工程部负责人杨时某与张海波认识。为骗取杨时某的信任，张海波谎称自己投资的江西安昌公司正在开发新余四眼井项目，并向杨时某提交了12份有关四眼井项目的材料。其中，香港福燊公司出具的，委托江西安昌公司开发新余四眼井项目的《委托书》复印件，及证明张海波与许文某在该项目中各出资5000万元的《证明》复印件系张海波伪造。2011年12月6日，张海波代表江西安昌公司，杨时某代表丰华建设工程有限公司，双方签订了四眼井项目的消防工程施工合同，约定工程保证金为100万元。2012年1月20日，张海波又与杨时某签订了四眼井项目的中央空调工程施工合同，约定工程保证金为70万元。2011年12月3日至2012年1月20日，杨时某先后五次通过建设银行向张海波交付了工程保证金170万元。
张海波收取杨时某170万元保证金后，将其中大部分用于偿还个人债务，少部分用于个人挥霍。杨时某发现被骗后，多次向张海波催讨，张海波于2012年5月17日归还20万元，2013年2月10日归还10万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人杨时某的陈述，证实2011年，其经宁云辉介绍认识张海波。张海波称在新余有一个项目，愿将消防工程和中央空调工程发包给其承建，但需缴纳保证金170万。张海波向其提供了相关材料的复印件12份。当时其看到香港福燊公司委托江西安昌公司开发四眼井项目的《委托书》复印件及香港福燊公司出具的张海波与许文某各出资5000万投资四眼井项目的《证明》复印件，就相信了张海波。2011年12月6日，其与张海波在南昌签订了消防工程施工合同，2012年1月20日签订了中央空调工程施工合同。项目保证金170万分五笔通过银行转账给张海波，其中三笔120万元转入张海波个人账户，两笔50万元转入张海波公司账户。其和张海波签订的两份合同中有一份注明违约金140万。张海波没有还钱给其，但2012年5月17日、2013年2月10日分两次合计给了其30万元的违约金。2012年12月，其电话联系许文某。许文某声明香港福燊公司没有委托江西安昌公司承建任何工程，且江西安昌公司及张海波个人没有在四眼井项目中出资，其才知道上当了。其还当面向许文某了解过，并把《委托书》和《证明》复印件等资料给许文某看，许文某当场就说是假的。张海波至今未将工程发包给其负责，其多次向张海波催要保证金，张海波都以各种理由敷衍，拒绝归还保证金，实在没办法才向公安机关报案。
2、证人宁长某的证言，证实其小名是宁云辉，2011年通过朋友认识张海波。其听说张海波是搞房地产的且正要在新余开发四眼井项目，而其认识的杨时某正好是做消防安装工程的，就想撮合他们签订协议，如果撮合成功，可以拿点介绍费。其带杨时某到了江西安昌公司，随后到新余看了现场，还到浙江温岭张海波家考察过。杨时某和张海波正式签订合同时，其未在现场。现在听说杨时某被骗，所以来把事情说清楚。
3、证人许文某的证言，证实张海波不是新余福燊公司的股东，也不是管理者和员工。张海波和其公司没有任何关系，其公司也没有和任何单位或个人签订四眼井项目的发包合同。其不认识杨时某，不了解丰华建设工程有限公司，该公司没有在四眼井项目承建过任何工程。其没有委托张海波代表新余福燊公司对外签订合同和行使公司事务。2010年11月份，张海波与其合作四眼井项目，趁去相关单位办手续时，偷偷复印过四眼井改造项目的相关文件。香港福燊公司未向江西安昌公司出具过委托书，也未出具过支付一亿元人民币款项的资金证明。
4、证人项某的证言，证实杨时某报案时提供给公安机关的香港福燊公司《委托书》复印件不是原件复印的。其在江西安昌公司工作时看过一份香港福燊公司的委托书原件，原件的内容不是委托江西安昌公司而是委托新余福燊公司。杨时某报案时提交给公安机关的香港福燊公司《证明》复印件是伪造的。这份《证明》有一份原件，内容好像没有写江西安昌公司，而是新余福燊公司。
5、被害人杨时某提交给公安机关的材料，证实张海波曾向杨时某提供以下材料：
（1）新余市渝水区市场建设投资管理有限公司、新余市渝水区城南街道办事处与香港福燊公司于2010年11月4日签订的《渝水区四眼井棚户区改造协议书》和《四眼井棚户区改造补充协议》复印件。
（2）新余市渝水区城南街道办事处落款时间为2010年11月4日的《证明》复印件。其内容为：兹证明张海波先生创办的江西省安昌房地产开发有限公司（建设新余市四眼井棚户区旧城改造项目）属新余市渝水区城南街道办事处招商引资的企业。
（3）新余市渝水区市场建设投资管理有限公司于2010年11月18日出具的收到香港福燊公司一亿元保证金的《收据》复印件。
（4）香港福燊公司落款时间为2010年11月24日的《委托书》复印件。其内容为：我公司香港福燊集团矿业股份投资有限公司，全权委托江西省安昌房地产开发有限公司为新余市渝水区四眼井棚户区改造工程标的开发者。江西省安昌房地产开发有限公司全权代表本公司，对于江西省安昌房地产开发有限公司在该专案的一切事务及一切法律事务本公司全部予以承认，并承担一切责任。
（5）许文某与张海波于2010年11月25日签订的共同投资经营四眼井项目的《协议书》复印件。
（6）香港福燊公司落款时间为2011年3月13日的《证明》复印件。其内容为：兹证明2010年11月9日到2010年11月18日期间汇入新余市渝水区市场建设投资管理有限公司的壹亿元人民币款项（用于支付新余市四眼井棚户区旧城改造项目，其中拆迁费4500万元，保证金5500万元。）实际上是由江西省安昌房地产开发有限公司出资（其中许文某5000万元，张海波5000万元）用于投入新余市四眼井棚户区旧城改造项目。待该专案正式挂牌时，直接由江西省安昌房地产开发有限公司摘牌，摘牌后该款项直接纳入江西省安昌房地产开发有限公司用于该专案的投资。对于江西省安昌房地产开发有限公司在该专案的一切事务及一切法律事务本公司全部予以承认并承担一切责任。
（7）江西安昌公司《企业法人营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》、《开户许可证》、《章程》复印件等。
6、新余市渝水区城南街道办事处于2014年8月21日出具的证明，证实因为单位人事变动等原因，又未留有存根，暂无法确定该办于2010年11月4日出具的证明张海波创办的江西安昌公司属该办招商引资企业的《证明》复印件的真实性。
7、建设工程施工合同两份，证实：（1）2011年12月6日，张海波代表江西安昌公司，杨时某代表丰华建设工程有限公司，双方签订合同，约定江西安昌公司将新余四眼井棚户区改造项目的消防工程发包给丰华建设工程有限公司，开工日期以主体地建进场日期确认，合同金额暂定两千万，履约保证金为100万元；（2）2012年1月20日，张海波代表江西安昌公司，杨时某代表丰华建设工程有限公司，双方签订合同，约定江西安昌公司将新余四眼井棚户区改造项目的中央空调工程发包给丰华建设工程有限公司，开工日期2012年4月1日，合同金额暂定一千万，履约保证金为70万元。
8、中国建设银行账户明细、转账凭条、客户回单，证实：（1）2011年12月3日，杨时某转账存入张海波建行账户20万元，张海波当日将其中5万元转账至其民生银行账户，另取现15万元；2011年12月5日，杨时某转账存入张海波建行账户80万元，张海波当日将其中9.9998万元转账至其民生银行账户，另转账70万元至艾某银行账户；2011年12月29日，杨时某转账存入江西安昌公司建行账户35万元，张海波当日将该35万元转账至其建行账户，再转账至其民生银行账户；2012年1月10日，杨时某转账存入江西安昌公司建行账户15万元，张海波于同日将该15万元转账至其建行账户，再转账至其民生银行账户；2012年1月20日，杨时某转账存入张海波建行账户20万元，张海波当日将其中19.99万元转账至其民生银行账户。（2）2012年5月17日，张海波通过其建行账户转账存入杨时某银行账户20万元。
9、江西安昌公司收据两张，证实江西安昌公司收到丰华建设工程有限公司（杨时某）交纳的新余四眼井棚户区改造项目消防工程履约保证金100万元、中央空调工程履约保证金70万元。
10、新余福燊公司于2014年3月20日出具的证明三份，证实新余市渝水区四眼井棚户区改造项目已开工，丰华建设工程有限公司未在该项目中承建任何工程；张海波在该项目中无任何股份，其对外签订的任何合同与公司无关；张海波不是公司股东，也不是公司职员。
11、被告人张海波的供述，证实其和江西安昌公司不可以代表四眼井项目对外进行工程的发包。其在外面有大额借款，经常要支付利息和到期本金，自己开销也很大，钱不够用。因为资金压力很大，没有其他的途径融资，其就想借用四眼井项目的名义，伪造证明材料让人相信，然后以工程保证金的理由骗钱。其告诉宁云辉在新余有项目，有朋友想做可以介绍。宁云辉介绍杨时某与其认识后，其给杨时某12份四眼井项目的相关材料。其中，香港福燊公司委托江西安昌公司开发四眼井项目的《委托书》复印件及香港福燊公司出具的其与许文某各出资5000万元投资四眼井棚户区改造的《证明》复印件是其伪造的。《委托书》原件是委托新余福燊公司开发，其就改几个字。伪造的方式是让项某先将材料打印好，再将原来有香港福燊公司盖章的文件复印上去。新余市渝水区城南街道办事处出具的《证明》复印件是其伪造后提供给杨时某的。其当时资金压力大，没有其他途径融资，想用这个方法取得杨时某的资金。许文某不知道其伪造材料去融资。2011年12月6日，其代表江西安昌公司与杨时某的丰华建设工程有限公司签订了四眼井项目的消防工程施工合同，约定保证金为100万元。2012年1月20日，其代表江西安昌公司与杨时某的丰华建设工程有限公司签订了四眼井项目的中央空调施工合同，约定保证金为70万元。2011年12月3日至2012年1月20日，杨时某先后五次通过建设银行打给其170万元保证金。2011年12月3日，杨时某汇了20万元到其建行账户，其当天转账5万元，另取现15万元；2011年12月5日，杨时某汇了80万到其建行账户，其当天两次各转账4.9999万元，另转账70万元到艾某的账户（艾某是南昌一个小额贷款公司的员工，其欠了该公司钱）；2012年1月20日，杨时某汇了20万到其建行账户，其当天转账19.99万元；2011年12月29日，杨时某汇了35万元到其公司账户，其当天分七笔各5万元转账到其建行账户；2012年1月10日，杨时某汇了15万元到其公司账户，其当天分三笔各5万元转账到其建行账户。其没有履行合同，也没有办法履行合同，这两份合同就是虚假的。后来杨时某催其还钱催得紧，其于2012年5月17日从其建行账户转账20万元至杨时某账户，2013年2月左右又汇了10万元到杨时某账户。骗杨时某的140万，其还了贷款公司70万元，剩下的70万元用于归还之前的借款及个人消费，具体去向记不清了。
（二）诈骗黄国某200万元的事实
张海波因为资金紧张，在没有取得南昌市东湖区二七北路368号新余大厦项目开发权的情况下，就想以发包方名义，把新余大厦的工程发包给别人，骗取他人保证金。
2011年4月，张海波告诉南昌的朋友付顺某，说取得了新余大厦的开发权，有施工队的朋友想做可以介绍。付顺某将此消息告诉了抚州市的朋友周全某。周全某、付顺某为收取中介费，就介绍抚州市临川房屋建筑工程公司的黄国某承包新余大厦的工程。2012年4月29日，周全某带黄国某到南昌，介绍黄国某与付顺某、张海波认识后，又去二七北路368号考察了新余大厦项目。黄国某对项目比较满意，就和张海波进行商谈。张海波要求黄国某先打300万元工程保证金。黄国某觉得要求太高，而且当时该项目的有关证照都未获批准，就没有同意。几天后，周全某告诉黄国某，张海波同意将保证金降为200万元，叫黄国某再去和张海波谈谈。黄国某又和张海波谈了多次。期间，张海波承诺用他在新余市渝水区四眼井项目的股份作担保，并出示了四眼井项目的相关材料。其中，香港福燊公司出具的，证明张海波与许文某在该项目中各出资5000万元的《证明》复印件系张海波伪造。之后，双方基本谈妥了新余大厦项目的具体事宜。2012年5月11日，黄国某代表抚州市临川房屋建筑工程公司，张海波代表江西安昌公司，双方签订了新余大厦的《建设工程施工合同》，约定开工时间为2012年7月30日。2012年5月14日，黄国某按照约定转账200万元保证金到江西安昌公司的账户。当天，黄国某还向周全某支付了6万元中介费，周全某分给付顺某3万元。2012年5月19日，周全某又向黄国某索取4万元中介费。
张海波收到黄国某的200万元保证金后，将其中部分用于偿还债务，部分用于日常开销。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人黄国某的陈述，证实其工作单位是抚州市临川房屋建筑工程公司。2012年4月，朋友周全某说新余驻南昌办事处有工程，想让其去承包。其问是什么项目。周全某说是位于南昌市东湖区二七北路368号的新余大厦项目，给10万元中介费就可将新余大厦的土建工程等介绍给其承包。2012年4月29日，周全某带其到南昌认识了付顺某和张海波。周、付、张三人还陪其去二七北路考察了新余大厦项目。其对项目比较满意，就和张海波商谈。张海波要其先打300万保证金。其觉得要求太高，且项目的有关证照都未批下来，就拒绝了。后来，周全某说张海波同意将保证金降为200万，叫其再去和张海波谈。其又和张海波谈了多次。张海波出示了他与新余福燊公司许文某合作开发四眼井项目的协议书等相关资料，承诺用他在四眼井项目的股份作担保，周全某、付顺某也一直担保项目的真实性。于是2012年5月11日，其公司与张海波名下的江西安昌公司签订了新余大厦的《建设工程施工合同》，约定开工时间为2012年7月30日。因开工时间将近，2012年5月14日，其从公司建行账户转了200万保证金到江西安昌公司建行账户。同日，周全某向其索取了6万元中介费，后分了3万给付顺某。其与周全某、付顺某签订承诺书，周、付承诺该工程确实存在，若为虚假或不能准时开工，则退回中介费并承担损失赔偿责任。2012年5月19日，周全某又向其索取4万元中介费。到了2012年7月30日，该工程迟迟未开工。其公司多次催促，周全某、付顺某、张海波都以即将开工或开发手续正在办理等理由回复，后便渐渐无法联系，张海波手机也长期处于关机状态。后经了解，张海波及其名下江西安昌公司从未取得新余大厦开发权，政府也未出让合同中所述土地。
2、证人周全某的证言，证实2012年4月左右，其和付顺某、张海波聊天时，张海波说他的新余大厦项目马上要启动。付顺某让其去做。因其当时资金不足，付顺某问其有没有施工队去做，如果有，两人就赚点中介费。正好当时黄国某找其介绍工程，其就问黄国某愿不愿做新余大厦工程。黄国某表示愿意，其就带黄国某到南昌见付顺某和张海波。张海波称已取得新余大厦项目的开发权，工程马上要启动，如果黄国某愿意承包该项目的土建工程，就打300万保证金到他的江西安昌公司。张海波用新余市渝水区四眼井项目股份作担保，还出示了四眼井项目的协议书及补充协议、香港福燊公司出资证明和委托书、新余福燊公司股东决议、张海波与许文某签订的协议书等材料。看过材料后，黄国某讲保证金能不能少点，其也觉得张海波的条件太高，按照市场行情计算不需要300万的保证金，因此没有谈成。之后，其出面帮黄国某协调此事，将保证金降到200万。2012年5月11日，黄国某和张海波签订了新余大厦项目的建设工程施工合同。2012年5月14日，其和付顺某与黄国某签订承诺书，黄国某同意按工程总造价的5%支付中介费。黄国某分两次支付10万元中介费，第一次付了6万，其分了3万给付顺某，第二次付了4万。
3、证人付顺某的证言，证实其于2010年经朋友介绍认识张海波。2012年4月，张海波跟其讲，新余驻南昌办事处的新余大厦项目已进入程序，新余城投答应把项目给他做，还把该项目的审批手续和政府抄告单出示给其看。正好那时朋友周全某找到其说手上没接到工程，想在南昌接点工程做，于是其介绍周全某认识了张海波。周全某带了抚州人黄国某来做新余大厦的土建工程。由于其父身体不好，其一直在家照顾父亲。周全某、黄国某和张海波具体怎么谈的，其不清楚，签合同时也不在场，只知道黄国某打了200万保证金给张海波。2012年5月14日，其和周全某与黄国某签订承诺书，双方同意按5%计算中介费。其得了3万元的中介费。
4、证人周光某的证言，证实其系抚州市临川房屋建筑工程公司业务员。2012年4月29日，其陪公司项目负责人黄总（黄国某）和他朋友周全某一起到南昌考察新余大厦项目。周全某引荐了付顺某和张海波两人。张海波自称是新余大厦发包方江西安昌公司的法人代表。饭后，几人去二七北路368号考察项目。黄总比较满意，就和张海波、付顺某商谈，后因保证金和规划用地许可证等方面的原因没有谈妥。其就和黄总回抚州了。过了几天，其问黄总是否谈好了。黄总说他朋友周全某正在协调，要等几天才知道。2012年5月11日，其陪黄总到江西安昌公司签订了新余大厦项目的《建设工程施工合同》，约定的开工时间为2012年7月30日。2012年5月14日，其陪黄总到建行转了200万保证金到江西安昌公司账户。当天，周全某从黄总那拿了6万元中介费，还分了3万元给付顺某。2012年7月30日，到了合同约定的开工时间，该工程迟迟没有开工。其公司多次催促，付顺某、周全某、张海波一直以种种理由推脱，再后来就无法联系。经了解，张海波及江西安昌公司从未取得新余大厦项目的开发权。
5、证人陈二某的证言，证实其和张海波都是浙江老乡，2010年通过朋友介绍认识。2011年1月22日，张海波讲新余的工地急需用钱，想借100万，其就借了100万给张海波。还有10万是张海波没钱还信用卡，从其这借的。2012年5月14日，张海波从江西安昌公司的账户转了100万元到江睿公司的账户，用于偿还借款。当天，张海波又打电话说急需用钱，于是其当天又从江睿公司的账户转了90万元到张海波公司财务经理项某的账户。
6、被害人黄国某向公安提交的材料，证实张海波曾向黄国某提供以下材料：
（1）新余市渝水区市场建设投资管理有限公司、新余市渝水区城南街道办事处与香港福燊公司于2010年11月4日签订的《渝水区四眼井棚户区改造协议书》和《四眼井棚户区改造补充协议》复印件。
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"原告铁岭市清河区三合商砼有限公司与被告开原艾特房地产开发有限公司、被告张士艳买卖合同纠纷一案一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-10-16\\\\\",\\\\\