四川省富顺县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)川0322刑初18号
公诉机关富顺县人民检察院。
被告人李伦波，男，1986年9月2日出生于四川省泸县，汉族，大专文化，户籍所在地四川省泸县，住四川省富顺县。因涉嫌犯合同诈骗罪、职务侵占罪，于2017年4月13日被富顺县公安局刑事拘留，同年5月19日被逮捕，现羁押于富顺县看守所。
辩护人吴超，四川鸿章律师事务所律师。
辩护人吴婷，四川鸿章律师事务所律师。
富顺县人民检察院以富检公诉刑诉（2018）16号起诉书指控被告人李伦波犯合同诈骗罪，于2018年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。富顺县人民检察院检察员陈梅出庭支持公诉，被告人李伦波及其辩护人吴超、吴婷，证人吴某、李某乙、杨某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年至2017年，被告人李伦波多次以富顺某酒类经营部或个人的名义宣传虚假的优惠政策，采取不供货或部分供货的方法，骗取他人预付款；以高价赊购的方法骗取他人酒水；以借款的方法骗取他人资金。共计骗取财物价值416.3076万元。其中骗取被害人熊某某27.48万元，骗取被害人李某甲货款30万元，骗取被害人胡某某货款及酒水价值共计66.8368万元，骗取被害人李某乙资金33.73万元，骗取被害人雷某甲货款10.08万元，骗取被害人牟某货款2.64万元，骗取雷某乙货款4.38万元，骗取被害人卢某某货款1.33万元，骗取被害人王某某货款78.552万元，骗取被害人杨某某货款23.1316万元，骗取被害人陈某甲货款21.8316万元，骗取被害人张某某货款35万元，骗取被害人易某某财物价值23.5586万元，骗取被害人富顺县某酒类经营部财物价值14.877万元，骗取被害人陈某乙货款6.4万元，骗取被害人付某某货款19.56万元骗取被害人龙某某16.92万元。针对其指控，公诉机关提供了书证、电子证据、鉴定意见、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。
公诉机关认为，被告人李伦波以非法占有为目的，在签订和履行合同过程中，明知自己没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，骗取对方当事人财物数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李伦波虽然投案自首，但在法庭上不认罪，不应认定自首情节。建议对被告人李伦波在十三年至十五年有期徒刑、并处罚金的幅度内判处刑罚。
被告人李伦波辩称，自己与被害人之间发生的买卖系经济纠纷，自己的行为不属于犯罪，并提出起诉书指控的第1笔、第2笔、第5笔中吴某收的钱应该扣除，第17笔是吴某的行为，对其他事实无异议。请求从轻处罚。
辩护人辩称，1.被告人李伦波与被害人达成合意时，没有非法占有的故意，只是想“借鸡生蛋”，属于民事法律关系，依法不构成合同诈骗罪；2.本案中有借条的部分事实，属于民间借贷，是民事法律关系，不应计入犯罪金额；3.被告人李伦波有投案自首情节，其对行为性质的辩解不影响自首的成立，建议法院对被告人适用减轻处罚；4.公诉机关的量刑建议过重，建议法院对被告人判处八年有期徒刑。
经审理查明，2014年4月1日，被告人李伦波进入泸州老窖某销售有限公司工作，负责协助富顺某酒类经营部（以下简称某经营部）销售泸州老窖头曲和二曲。2015年至2017年，李伦波多次以公司或个人的名义宣传虚假的优惠政策，采取不供货或少量供货的方法，骗取被害人预付款；以高价赊购的方法骗取被害人酒水；以进货需筹集货款为由骗取被害人资金。共计骗取财物价值412.4176万元。具体事实分述如下：
一、2017年2月25日，被告人李伦波电话告知被害人熊某某泸州老窖公司在搞活动，有低价酒销售，熊某某便以每件660元的价格向李伦波订购泸州老窖特曲，并于当天通过微信转账向李伦波预支货款5.22万元，通过建设银行向李伦波指定的账户转款7.98万元；2017年3月1日熊某某通过微信转账向李伦波预付货款3.3万元；2017年3月4日熊某某通过微信转账向李伦波预付货款6万元；2017年3月5日，熊某某通过微信转账向李伦波预付货款3.1万元，同日李伦波还安排吴某为其预收熊某某货款3.5万元；2017年4月1日熊某某通过微信转账向李伦波预付货款3万元。在此期间，李伦波向胡某某购买了70件泸州老窖特曲提供给熊某某，价值4.62万元。李伦波先后收取熊某某预付款共计32.1万元，供货价值4.62万元，累计骗取熊某某27.48万元。
上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证的下列证据证实：
1.微信转账记录,证明2017年2月25日，熊某某通过微信向李伦波转款四次，共计5.22万元；2017年3月1日，熊某某通过微信向李伦波转款二次，共计3.3万元；2017年3月4日，熊某某通过微信向李伦波转款四次，共计6万元；2017年3月5日，熊某某通过微信向李伦波转款三次，共计3.1万元；2017年4月1日，熊某某通过微信向李伦波转款二次，共计3万元。
2.银行转账记录,证明2017年2月25日，熊某某向李伦波的建设银行账号转款八次，共计7.98万元；
3.欠条,证明2017年3月5日，李伦波委托吴某收取熊某某现金3.5万元；
4.证人吴某的证言，证明李伦波是他领导，平时他的工作是由李伦波安排。李伦波安排过他收熊某某的货款3.5万元，他打了欠条的，收的钱交给李伦波了的。
5.被害人熊某某的陈述，证明李伦波是泸州老窖酒厂的片区经理，负责富顺片区的销售。2017年2、3月的一天李伦波打电话告诉他，公司搞活动每瓶150元的低特现在每件660元，每件110元的磨砂二曲只要每件70元，问他要不要。为了买酒，他于2月25日通过自己的微信向李伦波的微信转了5.22万元，并通过建行ATM机向李伦波指定的账号转账8万元左右；3月1日，他通过微信向李伦波转了3.3万元，购买低特；3月4日，他通过微信转账给李伦波6万元，购买磨砂二曲；3月5日，他微信转账给李伦波3.1万元，购买低特；当天下午，李伦波说委托吴某来收取货款，他就拿了3.5万元现金给吴某，吴某写了张欠条。然后吴某收取了100件低特的钱，共7.2万元。4月1日，微信转账给李伦波3万元，属于买酒订金。他们都没写具体发货时间，李伦波收钱的时候，承诺一周内发货。李伦波先后两次一共发了70件泸州老窖特曲酒给他，价值4.62万元。
6.被告人李伦波的供述，证明2017年2月份，他以个人名义给熊某某说有便宜的低特酒每件660元，磨砂二曲每瓶70元，问熊某某要不要，熊某某说要200件低特，共需13.2万元，他微信转账5.22万元，建行汇款7.98万元；之后熊某某又分别通过微信转账给他3.3万元、3.1万元、3万元用于购买低特；熊某某借款6万元给他，后用于购买磨砂二曲；吴某收取了3.5万元货款后交给他，用于购买低特。期间，他向熊某某供货70件酒，价值4.62万元，这些酒是他向胡某某以每瓶155元购买的。还欠熊某某27.48万元。
上列证据，来源合法，与本案事实相关联，证据之间能相互印证并能形成锁链，本院予以确认并采信为本案定案的证据。
二、2017年3月初，被告人李伦波电话告知被害人李某甲泸州老窖公司有活动，价格优惠幅度较大，李某甲便向其订购泸州老窖低特酒100件，2017年3月5日，李伦波安排吴某预收李某甲货款7.2万元，未供货；2017年3月14日，李伦波又称泸州磨砂二曲等酒有更加优惠价格，诱使李某甲订购了2000件，李某甲通过四川省农村信用社账户向李伦波的四川省农村信用社账户转账预支货款22.8万元，李伦波未供货。被告人李伦波先后共骗取李某甲货款30万元。
上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证的下列证据证实：
1.收条，证明2017年3月5日，吴某收取李某甲货款7.2万元。
2.四川农村信用社转账明细及支付凭证，证明2017年3月14日，李某甲的四川省农村信用社账号向李伦波中国银行账号转账22.8万元。
3.中国银行交易明细，证明2017年3月14日，李伦波的中国银行账号收到22.8万元。
4.证人吴某的证言，证明2017年3月5日，李伦波说他又从外地串到泸州老窖低特酒，让他去问李某甲要不要，李某甲就以每件720元的价格付了7.2万元现金给他，他将现金7.2万元转交给了李伦波，李伦波给了他9000元，但李伦波没有供货给李某甲。
5.被害人李某甲的陈述，证明2017年3月初李伦波电话告诉他泸州老窖公司有活动,优惠力度大，问他要好多货,他说要100件。3月5日，吴某给他说每件720元，于是他将7.2万元现金交给吴某，吴某打了收条。3月14日，他和表哥熊某某共凑了28.8万元，其中22.8万元是他通过农村信用社转账到李伦波的账户的，用于订购2000件磨砂二曲。另外有3万元是他表哥熊某某通过微信转给李伦波的，李伦波的微信号是**********，有3万是杨某某通过微信转账给李伦波的。直到案发都没有收到货。
6.被告人供述，证明吴某从他这里拿了100件低特，以每件720元的价格卖给了李某甲，李某甲支付给吴某7.2万元，吴某自得了9000元，给了他6.3万。之后，他给李某甲又说磨砂二曲有优惠，每买2000件送235件，还要送辆小货车，李某甲订了2000件，通过农信银行转给他22.8万。李某甲一共支付他30万元，但他都没供货。
上列证据，来源合法，与本案事实相关联，证据之间能相互印证并能形成锁链，本院予以确认并采信为定案的根据。
三、被告人李伦波于2015年起以富顺商源酒业公司的名义向被害人胡某某批发销售泸州老窖头曲、二曲酒,双方便有业务往来。2016年4月26日，胡某某向李伦波订购500件泸州老窖头曲，并预支货款的51%共计6.3648万元给李伦波，李伦波未供货；2016年至2017年期间，被告人李伦波谎称自己需要向超市供应泸州老窖特曲酒，多次以高于市场价的价格向胡某某购买，每次李伦波提货后都只付部分货款，经胡某某催收，双方于2017年1月22日算账，李伦波共欠胡某某泸州老窖特曲酒款40.4万元；2017年1月22日，李伦波还以低于市场价的价格向胡某某推销泸州老窖磨砂二曲、老头曲等酒水，胡某某订购900件泸州老窖磨砂二曲，价值6.78万元，订购老头曲20件，价值4920元，订购柔雅系列酒700件，价值16.8万元，胡某某共付给李伦波订购款24.072万元，李伦波一直未供货；为了骗取被害人的信任，李伦波谎称公司奖励了胡某某一辆面包车和三部苹果手机，价值约4万元。被告人李伦波累计骗取胡某某财物66.8368万元。
上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证的下列证据证实：
1.接受证据材料清单及收条，证明2016年4月26日，李伦波出具加盖有某公司印章的收条，收到胡某某预付款6.3648万元。
2.欠条二张，证明2017年1月22日李伦波出具欠条二，其中一张是欠陈某丙900件磨砂二曲、20件老头曲、柔雅700件，另一张是李伦波欠陈某丙（胡某某之妻）40.4万元。
3.银行交易记录，证明胡某某与李伦波、许某某有多次转账的记录。
4.被害人胡某某的陈述，证明富顺某经营部作为泸州老窖头曲、二曲系列酒在富顺的区域代理商，李伦波在为该公司从事销售业务，经常来访他们商家。前几年他都是向李伦波订货由李伦波安排供货，每次货款都是付给李伦波，由李伦波交某经营部。2016年4月26日，他向李伦波订购500件泸州老窖老头曲，他预付了51%的货款即6.3648万元。2017年1月22日他向李伦波订购900件泸州老窖磨砂二曲酒，价值6.78万元，20件老头曲价值4920元，柔雅系列酒700件价值16.8万元，三笔货款共计24.072万元，他都是付了货款的，当时李伦波以个人名义出具了一张欠条，上面写的是欠他的货品名称和数量，但是折算成现金就是24.072万元，未供货。2016年至2017年1月，李伦波以公司名义陆续向他购买泸州老窖特曲酒，每次供货后李伦波都没付清货款，2017年1月，李伦波写了一张欠条，是之前未支付的货款，共计40.4万元。李伦波一共骗他70万余元。李伦波提供的收款账户一个是李伦波、一个是许某某。2016年10月左右，李伦波说他完成了磨砂二曲任务，公司奖励一台长安面包车和三部苹果手机。另证明陈某丙是他的妻子，李伦波写的这些欠条都是写的陈某丙的名字。
5.被告人李伦波的供述，证明2016年3月他以买酒供应超市为由，向胡某某买了60多万的泸州老窖低特酒，只付了部分货款，还欠40.4万元，他将这些酒卖给了张某某、雷某乙、付某某，他买成每件930元，卖出去是每件720元，因欠款没办法，只有做赔本生意。他以公司的名义卖了900件磨砂二曲给胡某某，每件88元，价值7.92万元；卖了700件柔雅给胡某某，每件270元，价值18.9万元，他收款后，以个人名义向胡某某借了20件老头曲，价值0.492万元；总共欠胡某某65.952万元。
上列证据来源合法，于本案事实相关联，证据之间能相互印证并能形成锁链，本院予以确认并采信为本案定案的根据。虽然被告人李伦波供述的数额与被害人胡某某陈述的数额不一致，但是李伦波在法庭上对该笔指控事实无意见，且有书证欠条佐证，故该笔诈骗数额应认定为66.8368万元。
四、2016年4月1日，被告人李伦波谎称泸州老窖公司有低价老窖头曲、二曲等酒水销售，诱使被害人李某乙订购了泸州老窖磨砂二曲2300件、老头曲550件、大二曲500件，李伦波以“富顺县某酒类经营部”的名义收取李某乙预付货款26.53万元，未供货；2016年6月20日，李伦波又以“富顺某酒类经营部”的名义向李某乙预售了泸州老窖52圆瓶二曲，收取李某乙预付款4.2万元，未供货；2016年8月9日，李伦波谎称公司进货需要资金，以“富顺某酒类经营部”的名义向李某乙骗取借款3万元，未归还，也未供货。被告人李伦波共骗取李某乙财物33.73万元。
上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证的下列证据证实：
1.接受证据材料清单及书证，证明2016年4月1日，李伦波收到李某乙预付款26.53万元；2016年6月20日李伦波收到爱华酒业预付款4.2万元。2016年8月9日李伦波借款3万元。（均加盖某公司印章）
2.被害人李某乙陈述的陈述，证明2016年4月1日，李伦波到她店子宣传，订购磨砂二曲、头曲、大曲泸州老窖酒公司有优惠政策，她想到李伦波代表的公司就相信了。她购订了磨砂二曲2300件，500ml老头曲550件，大二曲500件，都是某经营部推销的主打产品。当天她就预付了李伦波26.53万元货款，李伦波出具了一张收款确认单，签名并加盖“富顺县某酒类经营部”公章，之后一直未供货。2016年6月20日，李伦波又到她店子说，销售量达到公司要求，就要送价值3万多元的长安车，于是她又向李伦波订购了泸州老窖二曲600件，她付了李伦波4.2万元货款。李伦波出具了收款确认单，并加盖了“富顺县某酒类经营部”印章。之后，李伦波一直未供货。期间买过少数酒，她每次都是另外付了款的。2016年8月9日，李伦波给她打电话，说公司要进货，彭老板需要向商户借点款，于是李伦波到她店子向她借了3万元，并加盖了“富顺某酒类经营部”公章，后来一直没还款。另在庭审中证明一直都是先付款给李伦波，否则李伦波就不供货。
3.被告人李伦波的供述，证明2016年6月20日，他以公司名义向李某乙签了4.2万元的大二曲单子，供了大部分货，还欠0.72万元货；2017年1月，以个人名义与李某乙签了21万的单子，李某乙支付了他14万多元货款，未供货；2017年5月3日，他以公司名义向李某乙借款3万元，用于串货。另证明他以公司名义与李某乙签的单子，都是他偷“富顺县某酒类经营部”的印章盖的，这些单在某经营部根本不存在。他共欠李某乙17万多元。
上列证据，来源合法，与本案事实相关联，证据之间能相互印证并能形成锁链，本院予以确认并采信为本案定案的根据。虽然被告人李伦波供述的数额与被害人李某乙陈述的数额不一致，但是李伦波在庭审中对该笔指控事实无异议，且有双方认可的收款确认单和借条佐证，故该笔诈骗数额应认定为33.73万元。
五、2017年2月，被告人李伦波谎称有低价的泸州老窖低特酒销售，安排吴某联系被害人雷某甲购买，并委托吴某收取货款。雷某甲先后两次共向李伦波订购了100件泸州老窖低特酒，分别付给吴某4.08万元和3.6万元，共计7.68万元，之后，李伦波仅供给雷某甲60件泸州老窖低特酒，价值4.8万元；2017年3月14日李伦波又以更优惠的价格向雷某甲推销泸州老窖特曲酒，诱使雷某甲订购了100件，李伦波收取雷某甲预付款7.2万元，未供货。李伦波共收取雷某甲货款14.88万元，仅供货4.8万元，共计骗取雷某甲财物10.08万元。
上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证的下列证据证实：
1.收条及微信转账记录，证明2017年3月14日，李伦波出具收条收到雷某甲7.2万元，其中1.2万元为雷某甲通过微信转账给李伦波的，另6万元是付的现金。2017年3月4日，吴某出具收条，受李伦波委托收取雷某甲特曲货款2.88万元。
2.证人吴某的证言，证明他与李伦波都是泸州老窖公司富顺片区的工作人员，富顺片区主要销售头曲和二曲，李伦波是负责人。2017年2月，李伦波说他从外地通过胡某某、胡某甲串了一批泸州老窖低特酒回来，并托他去联系雷某甲买酒，雷某甲一共订购了100件低特酒，一次付了4.08万元、一次付了3.6万元货款给他，他把货款7.68万元交给李伦波，李伦波给了他1.38万元，李伦波只供了60件低特酒给雷某甲。
3.被害人雷某甲陈述，证明李伦波是某公司和某公司的经理，她很信任李伦波。李伦波曾说泸州老窖总公司控货，查得比较严，因为李伦波没有拿到泸州老窖特曲酒的销售权，都是私下卖特曲给她，李伦波还说货到了都不敢给她。2017年她分两次共交了100件低特酒的货款7.68万元给李伦波，供了60件货，还差她40件，价值2.88万元。之后李伦波又叫她预交100件低特酒的货款，2017年3月14日她付了7.2万元给李伦波，其中1.2万元是微信转账，6万元是现金，李伦波一直没供货。
4.被告人李伦波的供述，证明2017年2月，他以低特每件630元的价格卖给吴某，吴某以每件720元卖给雷某甲，共100件。吴某收取货款后，给了他6.3万元，他向雷某甲供货60件，剩40件没供货。2017年3月14日，他以每件720元的价格卖100件低特酒给雷某甲，雷某甲付给他7.2万元，他未供货。他总共欠雷某甲9.72万元，吴某欠雷某甲0.36万元。另证明这些酒是他从其他商户那里高价买来的。
上列证据，来源合法，与本案事实相关联，证据之间能相互印证并能形成锁链，本院予以确认并采信为本案定案的根据。
六、2017年3月13日，被告人李伦波到富顺县富世镇某副食品超市，向被害人牟某谎称有低价泸州老窖特曲酒要销售，诱使牟某订购了40件泸州老窖特曲，并预付给李伦波货款2.64万元，李伦波未供货。
上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证的下列证据证实：
1.被害人牟某的陈述，证明2017年3月13日，李伦波告诉他有一个老板不干了，在那里调了点泸州老窖酒，比平时便宜，只算每瓶110元。他就要了40件，并付了2.64万元货款给李伦波，李伦波说几天内送货，但一直没供货。当时李伦波收钱时说没带发票来，几天内给他送来，他想到他们三年多时间里一直合作很好，他也就相信了，没想到这次被骗了。
2.被告人李伦波的供述，证明2017年3月，他以个人名义，问牟某要不要低特，牟某要买40件，并支付给他2.64万元货款，他未供货。
上列证据，来源合法，与本案事实相关联，证据之间能相互印证并能形成锁链，本院予以确认并采信为本案定案的根据。
七、2017年3月6日，被告人李伦波向被害人雷某乙谎称有低价优惠的泸州老窖特曲酒要销售，诱使雷某乙以每件720元的价格订购了50件特曲，次日雷某乙向李伦波支付货款3.6万元，后李伦波仅向雷某乙提供了35件特曲，价值2.52万元；之后李伦波又以更加优惠的价格向雷某乙推销泸州老窖低度特曲酒，再次诱使雷某乙订购了50件低度特曲，雷某乙从银行转3.3万元货款给李伦波，李伦波却一直未供货。李伦波先后共收取雷某乙预付款6.9万元，供货价值2.52万元，共骗取雷某乙4.38万元。
上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证的下列证据证实：
1.收条，证明2017年2月7日、3月15日，李伦波两次分别收取雷某乙泸州老窖特曲预付款3.6万和3.3万元。
2.被害人雷某乙的陈述，证明2017年2月初，李伦波说公司对优质客户要销售一些优惠的泸州老窖特曲酒，于是她向李伦波订购了50件泸州老窖特曲，并付了3.6万元货款给李伦波，李伦波只供了35件酒，还差15件；几天后，李伦波告诉她，公司促销，泸州老窖凑齐800件，每瓶就是110元，她又订了50件，当天给了李伦波3.3万元货款，这一次李伦波没有供货。李伦波共欠她65件泸州老窖特曲，价值4万3千多元。
2.被告人李伦波的供述，证明2017年2、3月份，他以个人名义问雷某乙要不要低价泸州老窖低特酒，雷某乙先后两次分别付给他3.6万和3.3万元现金购买100件低特，他供货35件，这35件是从胡某某处高价拿的，他共欠雷某乙4.38万元。
上列证据，来源合法，与本案事实相关联，证据之间能相互印证并能形成锁链，本院予以确认并采信为本案定案的根据。
八、2017年3月，被告人李伦波以“某经营部”的名义，向被害人卢某某推销低价泸州老窖磨砂二曲酒，诱使卢某某订购了100件泸州老窖磨砂二曲，2017年3月6日，卢某某通过微信转账支付给李伦波订购款1.44万元，之后李伦波向卢某某提供了37件泸州老窖磨砂二曲，价值0.31万元；2017年4月3日，卢某某又向李伦波订购了50件泸州老窖二曲酒，并支付了0.4万元订购款，之后李伦波向卢某某提供了25件泸州老窖二曲酒，价值0.2万元。李伦波共收取卢某某货款1.84万元，供货价值0.51万元，李伦波先后骗取卢某某财物共计1.33万元。
上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证的下列证据证实：
1.富顺商源公司送货单，证明2017年3月8日，李伦波向卢某某出具“某经营部”购买100件磨砂二曲的送货单，加上送67件，共计167件，货款1.44万元。
2.微信转账记录及聊天记录，证明卢某某已于2017年3月6日通过微信转账将该1.44万元货款支付给李伦波；卢某某将4000元订购二曲的货款微信转给李伦波。
3.被害人卢某某的陈述，证明2017年3月8日李伦波以公司名义和他签订了购买泸州老窖磨砂二曲100件的订单，另外送67件，当时李伦波还口头承诺再赠送5件泸州老窖磨砂二曲作为陈列，意思是他订购100件，就可以实得172件，他通过微信转账支付了李伦波1.44万元，实际只收到了36件货。4月3日，李伦波又以公司名义与他签订了泸州老窖二曲50件的单子，他通过微信转账支付李伦波0.4万元，只收到25件货。李伦波骗取财物共计1.33万元。
4.被告人李伦波的供述，证明2017年3月，他以公司名义与卢某某签订了100件泸州老窖磨砂二曲，并送72件磨砂二曲的单子，公司实际并没有这个单子，他收取了卢某某1.44万元，供货了一部分，之后他又以个人名义卖50件磨砂二曲给卢某某，收了卢某某0.4万元，他一共供货37件，价值3100元，总共欠卢某某1.33万元。
上列证据，来源合法，与本案事实相关联，之间能相互印证并能形成锁链，本院予以确认并采信为本案定案的根据。
九、2016年11月22日，被告人李伦波向被害人王某某推销低价的泸州老窖低特酒，诱使王某某订购了500件，当日，王某某通过银行转账向李伦波支付订购款33万元，李伦波在易某某处赊购200件用于向王某某供货，价值13.2万元，其余300件未供货；之后李伦波又以更加优惠的价格向王某某推销泸州老窖特曲酒，王某某又向李伦波订购了500件，2016年11月27日，王某某通过银行转账向李伦波支付订购款30万元，李伦波未供货；2017年1月10日，李伦波又称泸州老窖公司有订购磨砂二曲、头曲、大曲的优惠政策，诱使王某某订购了1400件磨砂二曲，当日，王某某通过银行转账向李伦波支付订购款8.98万元，李伦波未供货；2017年2月25日，王某某向李伦波订购泸州老窖头曲4200瓶，并通过银行转账向李伦波支付订购款24万元，李伦波未供货；李伦波共收取王某某货款95.98万元，已供货价值13.2万元。2017年3月21日，王某某与李伦波算账，王某某同意让利后，李伦波出具了借到王某某78.552万元的借条。
上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证的下列证据证实：
1.借条，证明2017年3月21日，李伦波向王某某借到现金78.552万元。
2.李伦波银行明细，证明李伦波中国银行账户交易明细显示，2016年11月22日，李伦波账户转入3.3万元、29.7万元，合计33万元；李伦波中国银行账户交易明细，2016年11月27日，李伦波账户转入28万元、2万元，合计30万元；李伦波中国银行账户交易明细显示，2017年2月25日，李伦波账户有两笔转入16.5万元、7.5万元，合计24万元；许某甲中国农业银行账户交易明细显示，2017年3月21日，该账户有一笔转支3万元给账户名王某某。
3.王某某银行交易明细，证明王某某工行卡号交易明细清单。证明王某某于2016年11月22日向李伦波转账3.3万元、29.7万元，合计30万元；2016年11月27日转账28万元、2万元，合计30万元；2016.12.9转账2万元；2017年1月10日转账8.98万元；2017年2月25日转账16.5万元、7.5万元，合计24万元；2017年3月5人转账2万元。另证明2017年2月27日李伦波账号向王某某账号转账0.01万元，2017年3月5日李伦波向王某某转账1.87万元，2017年3月14日李伦波向王某某转账5万元、5万元，李伦波共计向王某某转账11.88万元。
4.被害人王某某的陈述，证明李伦波是泸州老窖某公司某酒业片区经理，所以他很相信李伦波。2016年李伦波到他店内宣传泸州老窖特曲、二曲、大曲等系列酒，且以低于市场价的优惠价格吸引他们，所以李伦波就以此为由提前收取预付货款。2016年11月21日，李伦波打电话给他说公司对泸州老窖特曲38度有优惠，660元钱一件，先付款再发货，因平时泸州老窖特曲38度要810元一件，他就在2017年11月22日向李伦波转账33万元订购了500件38度的泸州老窖特曲，在半个月后李伦波给他发了200件，价值13.2万元；2016年11月26日，李伦波又给他说公司的泸州老窖特曲38度现在更便宜了，只要600元钱一件，2016年11月27日他向李伦波转账30万元订购了500件38度的泸州老窖特曲；2016年12月10日，李伦波找他说泸州老窖磨砂二曲有优惠政策，他就向李伦波转了8.98万元钱，并付了6.02万元现金给李伦波，订购1400多件泸州老窖磨砂二曲；2017年2月22日，李伦波跟他说公司要对泸州老窖头曲提价，现在有优惠政策，叫他先订货来存着，2017年2月25日他以65元一瓶的价格订购了4200瓶泸州老窖头曲，并向李伦波转账24万元，付现金2.5万元做预付款。2017年3月底他拿了5.5万元现金给李伦波，其中包括差的8000元货款和给李伦波的4.7万元回扣。2017年3月21日，他催李伦波发货，李伦波就推脱，他感觉事情不对，就催李伦波发货或者还钱，李伦波就转给他3万元，另外转了2万元到他嫂嫂的账户（具体账号他不知道）。后来他们双方对了一下账，李伦波一共欠他91.8万元钱，协商时考虑到李伦波发给他的货和没发的货能够赚钱，他就给李伦波一定的回扣，最后算下来李伦波给他写了一张78.552万元的借条，这78万多元中没有利息。后来李伦波说被人骗了，叫他和某超市的李某丙、某副食的老板超某、杨某某几个凑钱给他进货，他出了1.1万元，是杨某某和超某把钱拿给李伦波的，但他一直没拿到货。另证明李伦波的银行卡是中国银行的卡，账号是***。
4.被告人李伦波的供述，证明他是2016年上半年推广泸州老窖酒业的产品时认识王某某的。因在外串货缺资金，他就找王某某出钱串货，王某某出大头，他出小头，串到货后，他们就能得到便宜酒，他们一起串货四、五次，由于被人骗了，资金就没回来。王某某说损失的资金由他赔，他也认可。这个期间他从易某某处以每件930元拿低特酒，再以每件630元卖给王某某200件。后来他和王某某算账，他还欠王某某78.552万元，他出具了借条，其中有63万余元是他以前收取的王某某的预付货款，其余部分是他无法还款和无法供货后计算的利息。另证明因为当时他已经外欠了很多债务，债权人逼得很凶，他就想从王某某那里收点货款来偿还给其他人，保持资金的周转才有机会继续做下去。收取王某某的货款用于了支付其他商户，具体哪些记不清了，他只记得大概还了50余万元，自己留了20余万元用于周转。
上列证据，来源合法，与本案事实相关联，证据之间能相互印证并能形成锁链，本院予以确认并采信为本案定案的根据。但是被告人李伦波供述他与王某某一起串货的事实缺乏证据佐证，本院不予采信。
十、2017年3月8日，被告人李伦波向被害人杨某某推销低价的泸州老窖二曲、磨砂二曲、大曲等酒，诱使杨某某订购284件泸州老窖磨砂二曲和274件泸州老窖二曲，李伦波收取杨某某预付款3.92万元，之后李伦波仅向杨某某提供了50件泸州老窖二曲和50件磨砂二曲，价值0.71万元；2017年3月10日，李伦波又向杨某某推销低价的泸州老窖特曲，诱使杨某某订购了100件特曲，杨某某通过农业银行向李伦波转账支付了7.44万元，李伦波未供货；次日，杨某某再次向李伦波订购了114件泸州老窖低特酒，并于当日两次通过农业银行向李伦波转账5万元和3.4816万元，合计8.4816万元，李伦波未供货；2017年3月中旬，李伦波谎称如果年终完成1000多件的泸州老窖头曲，公司将奖励一辆面包车和一部苹果7手机，诱使杨某某订购泸州老窖头曲，并收取杨某某预付款1万元，李伦波未供货；2017年4月1日，李伦波向杨某某谎称为其进货需要资金，杨某某又通过农业银行向李伦波转账支付3万元。李伦波先后收取杨某某预付款共计23.8416万元，供货价值0.71万元，共骗取杨某某财物23.1316万元。
上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证的下列证据证实：
1.收条2张，证明2017年3月8日，李伦波收到杨某某货款3.92万元，3月10日收到杨某某特曲预付款15.9216万元，均注明未供货。
2.中国农业银行银行卡交易明细清单，证明杨某某账号在2017年3月10日向李伦波银行账号转支7.44万元、2017年3月11日转支5万元、3.4816万元，共计15.9216万元；2017年4月1日，杨某某通过农业银行向李伦波转账3万元。
3.被害人杨某某的陈述，证明2017年3月，泸州老窖某公司经理李伦波给他说可以以第二经销商的价格购买酒，他于2017年3月8日向李伦波订购了泸州老窖磨砂二曲284件和泸州老窖二曲274件，李伦波收取他订金3.92万元，之后李伦波向他提供了50件泸州老窖二曲和50件磨砂二曲，价值0.71万元；2017年3月10日，李伦波又向他推销比市场价更低的泸州老窖特曲酒，他订购了100件，通过中国农业银行账号向李伦波中国银行账号转账支付了预付款7.44万元；后他又订购了114件泸州低特酒，并于2017年3月11日通过中国农业银行账号向李伦波中国银行账号分两次（一次转账5万元，一次转账3.4816万元）转账支付了预付款8.4816万元，后来李伦波将这两天预付款15.9216万元写了一张收条；2017年3月中旬，李伦波打电话给他说公司有优惠政策，称如果年终完成1000多件的泸州老窖头曲，公司将奖励一辆面包车和一部苹果7手机，他与李伦波签订合同后，他交了购买泸州老窖头曲的预付款1万元；2017年4月1日，李伦波称要组织货源，他通过中国农业银行账号向李伦波中国银行账号转账支付了预付款3万元。
4.被告人李伦波的供述，证明2017年3月，他以公司名义与杨某某签订了3.92万元的单子，大二曲50件，磨砂二曲50件。后他又以个人名义以每件低特744元卖给他。杨某某先后两次分别支付了他7.44万元和8.4816万元，他未供货。后他以个人名义向杨某某出售头曲，承诺要送面包车和苹果手机，杨某某交了1万元预付款。2017年4月1日，杨某某付给他3万元作为买酒的订金，其实公司不存在上述活动，是他为了套取资金串货而虚构的。
上列证据，来源合法，与本案事实相关联，证据之间能相互印证并能形成锁链，本院予以确认并采信为本案定案的根据。
十一、2016年8月1日，被告人李伦波以某经营部的名义向被害人陈某甲推销泸州老窖15版老头曲，价格是每件249.6元，陈某甲订购700件，并于2016年8月5日通过其妻的银行账号向李伦波指定的许某某账户支付3.736万元，通过陈某甲的银行账号向李伦波指定的许某某账户支付5万元，2016年10月28日又通过刘远益的账号向李伦波指定的许某某账户支付了8.736万元，共计17.472万元，之后李伦波向陈某甲提供了365件泸州老窖15版老头曲，价值9.1104万元；2016年9月1日陈某甲向李伦波订购磨砂二曲800件，每件78元，大二曲500件，每件70元，2016年9月3日陈某甲通过其银行账户向李伦波指定的许某某账户支付9.74万元，之后李伦波供货磨砂二曲400件，价值3.12万元，供货大二曲200件，价值1.4万元；2016年12月9日，李伦波又向陈某甲推销低价泸州老窖低特曲，诱使陈某甲订购了200件，陈某甲当日通过刘远益的银行账号向建设银行李伦波的账户支付了15万元，之后李伦波向陈某甲提供了50件泸州老窖低特酒，价值3.75万元，退还货款3万元。李伦波共收陈某甲预付款42.212万元，向陈某甲供酒价值17.3804万元，退还货款3万元，李伦波先后骗取陈某甲财物共计21.8316万元。
上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证的下列证据证实：
1.收款回执单，证明2016年10月28日李伦波收陈某甲预付款8.736万元（盖某公经营部章）。
2.收条及银行转账回执，证明2016年9月1日李伦波收陈某甲预付款22.22万元（盖某经营部印章）。
3.银行交易明细，证明2016年12月9日陈某甲的妻子的账号转了15万元到建设银行李伦波的账户内；2016年8月5日陈某甲的妻子的银行账户支付3.736万元给农业银行许某某账户，陈某甲的账号支付5万元给农业银行许某某账户；2016年9月3日农业银行许某某账号转入陈某甲账号支付的9.74万元；2016年10月28日农业银行许某某账号转入刘远益账号支付的8.736万元。
4.收款确认清单，证明李伦波与陈某甲对账，确认收到钱和未付款。
5.被害人陈某甲的陈述，证明他一直都给富顺某经营部买酒类产品，都很正常。2016年8月1日他与李伦波签订了700件15版老头曲的合同，价格是每件249.6元，他先支付了50%的预付款8.736万元，2016年10月28日他又向李伦波支付了8.736万元，共计支付李伦波17.472元，李伦波只供了365件的15版老头曲，差他335件，价值8.3616万元；2016年9月1日他向李伦波订了磨砂二曲800件，每件78元，大二曲500件，每件70元，已付款9.74万元，李伦波供了磨砂二曲400件，差他400件3.12万元，送了大二曲200件，差他300件2.1万元；2016年12月他向李伦波打款15万元购买泸州老窖特曲200件，李伦波只供了50件泸州老窖特曲，价值3.75万元，后退了3万元钱，李伦波差他8.25万元。李伦波一共欠他21.8816万元。
6.被告人李伦波的供述，证明2016年9月1日，他以公司名义同陈某甲签订了22.22万元的单子，公司实际没有这个单子，收的货款是他个人使用了的，他供了大部分货，还差200件磨砂二曲，价值1.64万元，大二曲100件，价值0.82万元，老头曲50件，价值1.248万元，共有价值3.708万元没供货。2016年底，他假借某酒业胡某的名义，与陈某甲谈卖低特酒的事，陈某甲支付他15万元货款，他从易某某处拿了50件来供给陈某甲，另外退还了3万元现金，还差他8.25万元，之后一直没供酒给陈某甲。他一共欠陈某甲14.748万元。
上列证据，来源合法，与本案事实相关联，证据之间能相互印证并能形成锁链，本院予以确认并采信为本案定案的根据。被告人李伦波辩称骗取陈某甲的金额只有14.748万元的意见与事实不符，本院不予采信。
十二、2017年2月25日，被告人李伦波到被害人廖某某经营的副食品商店谎称可以订购泸州老窖头曲、二曲、磨砂二曲，如果先交订金就有优惠，诱使廖某某订购，并按泸州老窖头曲、二曲、大二曲三个品种各交5万元订金，廖某某共计交给李伦波现金15万元，李伦波未供货；2017年3月9日，李伦波又到廖某某的副食品商店推销低价泸州老窖头曲、二曲、大二曲，诱使廖某某以每件80元的价格订购了1000件磨砂二曲和510件52度大二曲，以每件132元的价格订购了600件头曲，并付给李伦波订购款20万元，李伦波未供货。李伦波先后骗取廖某某财物共计35万元。
上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证的下列证据证实：
1.欠条，证明2017年3月21日李伦波收到张某某（廖某某之夫）现金35万元。
2.银行交易记录，证明廖某某与李伦波有多次银行转账记录。
3.被害人廖某某的陈述，证明她被李伦波骗取货款共两次，被骗金额共计35万元。第一次是2017年2月25日李伦波到她店里来问她是否需要订酒，因为她听说李伦波手里订酒价格要便宜很多，所以她就告诉李伦波要订泸州老窖头曲、泸州老窖磨砂二曲、泸州老窖大二曲三种酒，李伦波要求每种酒都要交5万元订金，因为这个行业都是这样操作的，交了订金之后酒的价格随着市场价格波动，所以没有签订书面协议，当时李伦波口头告诉她价格肯定是要便宜些，于是她就从营业款里面拿出15万元现金交给李伦波，当时李伦波出具了一张收条。2017年春节过后，她给李伦波打电话说需要进货了，2017年3月9日李伦波就到她店里，当时她告诉李伦波要订购1000件磨砂二曲、510件52度大二曲，600件38度或52度的头曲，李伦波报价是磨砂二曲和泸州老窖大二曲的价格是每件80元，泸州老窖头曲的价格是每件132元，这一次她交的订金总额是20万元，其中磨砂二曲的订金是8万元，老窖大二曲订金是4.08万元、泸州老窖头曲订金是7.92万元，这一次李伦波没有单独出具收条，这20万元不是一次性支付的，是和以前的货款和结算预付货款这些混在一起，总金额20万元肯定是准确的。后来她催李伦波供货，李伦波总是说没有货，她就经常找李伦波，直到2017年3月21日李伦波到她店里向她出具了一张收据，把第一次那笔15万货款加上第二次收取的20元货款一并写成一张欠条，共计欠她35万元。欠条上是写的她丈夫张某某的名字，实际上是她在经办这些事。第一次那张15万元的收条李伦波就收回去了。另证明李伦波欠款不含有利息。
4.被告人李伦波的供述，证明2016年下半年，在东街车站张某某（廖某某之夫）那儿收取了98万元的货款，供了40多万元的货，剩下的50余万元货款，经过他和张某某商量就支付他利息，后来还了一部分还欠张某某35万元。另证明他一方面为了还高利贷，就只有去骗取客户的货款，一方面还抱有幻想，等到一个好的机遇，挣到钱之后来弥补。后来有些客户也发现了问题，就让他把欠的货款改签成了欠款计算利息，张某某、廖某某一家就是这种情况。
上列证据，来源合法，与本案事实相关联，证据之间能相互印证并能形成锁链，本院予以确认并采信为本案定案的根据。被告人李伦波提出欠款中包含利息的意见缺乏证据证明，本院不予采信。
十三、2016年2月23日，被告人李伦波对被害人易某某谎称，预订泸州老窖磨砂二曲酒有优惠，但需要先交销售保证金，于是易某某通过中国银行账号向李伦波转账支付4.314万元。2016年2月25日，李伦波以某经营部的名义向易某某推销优惠的泸州老窖二曲、头曲酒，易某某订购了500件磨砂二曲，并通过中国银行的账号向李伦波支付订金4.293万元，之后李伦波向易某某供货400件，价值3.4384万元。为了取得易某某的信任，2016年10月，李伦波以公司名义赠送易某某长安面包车一辆、苹果7手机2部，价值共计3.5万元。2017年3月8日，李伦波以每件930元的价格向易某某赊购泸州老窖低特酒300件，价值27.9万元，李伦波通过微信仅支付购货款9.9万元。李伦波先后骗取易某某财物共计19.6686万元。
上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证的下列证据证：
1.收货确认单,证明李伦波于2016年3月1日以某经营部名义收取易某某500件磨砂二曲预付款，已供400件；另证实头曲500件，到2016年11月11日共收200件，欠300件；
2.欠条，证明2017年3月8日，李伦波欠易某某现金32.9万元;
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