广东省广州市黄埔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0112刑初73号
公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。
被告人胡多芬，女，1984年11月17日出生，汉族，出生地湖南省浏阳市，文化程度大专，住湖南省浏阳市。因本案于2017年5月26日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于广东省广州市第一看守所。
辩护人胡仕波、何音，广东大篆律师事务所律师。
被告人虢波，男，1987年1月6日出生，汉族，出生地湖南省安乡县，文化程度大专，住湖南省安乡县。因本案于2017年4月24被羁押，同日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于广东省广州市第一看守所。
辩护人黄文博，广东旭瑞律师事务所律师。
被告人刘东光，男，1976年5月8日出生，汉族，出生地湖南省浏阳市，文化程度初中，住湖南省浏阳市。因本案于2017年4月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕。经本院决定，2018年4月27日被取保候审。
辩护人范平，广东广美律师事务所律师。
辩护人曲学智，广东广美律师事务所实习律师。
公诉机关以穗埔检刑诉[2018]14号起诉书指控被告人胡多芬、虢波、刘东光犯非法经营罪，于2018年1月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年3月5日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员廖慧芳出庭支持公诉，被告人胡多芬、虢波、刘东光及辩护人何仕波、何音、黄文博、范平到庭参加诉讼。公诉机关因需要补充侦查，于2018年4月11日建议对本案延期审理，本院予以同意，后于同年5月11日恢复法庭审理。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年4月至2017年3月期间，被告人胡多芬伙同被告人虢波、刘东光在未取得《烟花爆竹经营（批发）许可证》和《烟花爆竹道路运输许可证》的情况下，在湖南省浏阳市等地的烟花爆竹生产厂家大量定购烟花爆竹成品，并将其运至广州市黄埔中外运码头，通过瞒报为玩具、拼图等方式，出口至黎巴嫩贝鲁特港，销售牟利。
2017年3月，被告人胡多芬在未取得《烟花爆竹经营（批发）许可证》的情况下，在湖南省浏阳市等地向各大烟花爆竹生产厂家以共计360162.98元的价格大量定购烟花爆竹成品，并委托被告人虢波办理出口报关手续，用以销售出境牟利。2017年3月22日、23日，被告人虢波根据被告人胡多芬的推荐，委托被告人刘东光在未取得《烟花爆竹道路运输许可证》的情况下，将上述定购的烟花爆竹成品，由被告人刘东光派人驾驶号牌为湘Ａ×××××、湘Ａ×××××的大货车，从湖南省浏阳市运至广东省广州市，再由被告人虢波通过瞒报品名为玩具、智力拼图等方式，委托广州煌泰国际货运代理有限公司为其报关出口至黎巴嫩贝鲁特港（柜号为ECMU9433586、TCLU5029324），欲达到出口销售的目的。2017年3月31日，广州海关在抽检中发现上述两个货柜装有大量烟花爆竹。经鉴定，上述两个货柜所检样品药物均为火药，具有易燃易爆性。
被告人虢波、刘东光、胡多芬分别于2017年4月24日、4月28日、5月26日被公安机关抓获。
公诉机关认为：被告人胡多芬、虢波、刘东光违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人胡多芬在非法经营的共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是主犯；被告人虢波、刘东光在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻处罚。被告人胡多芬、虢波、刘东光虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人胡多芬在有期徒刑一年至二年的幅度内处刑，并处罚金；对被告人虢波、刘东光在有期徒刑一年以下处刑，并处罚金。提请本院依法判处。
被告人胡多芬对公诉机关指控的犯罪事实无异议，是否构成犯罪由法院认定，恳请量刑时考虑其家庭情况，对其判处有期徒刑一年，或者适用缓刑。
被告人胡多芬的辩护人提出以下辩护意见：1.胡多芬在采购行为中的行为不属于经营行为，无需取得《烟花爆竹经营（批发）许可证》。《烟花爆竹安全管理条例》明确了烟花爆竹的经营行为只有批发和零售两种，从事该两种行为才需经安全生产监督管理部门审批。批发这一商业销售行为模式属于“一对多”的形式，而胡多芬采购后只对接黎巴嫩籍商人瓦利德一人，瓦利德先支付款项给胡多芬后，胡多芬再转给工厂，胡多芬带瓦利德去工厂验货等事实，均不符合“批发”这一商业行为的基本特征。胡多芬并非独立的经营者，其无权自行决定向哪个厂家采购以及涉案烟花爆竹的价格利润，均需向实际购买人瓦利德汇报，由他决定，瓦利德委托胡多芬购买指定的烟花爆竹，其二人属委托合同关系，胡多芬在瓦利德的委托下代理他向涉案生产厂家订购烟花爆竹的行为，现行法律并未禁止。2.涉案烟花爆竹的运输主体是虢波和刘东光，应由其二人办理《烟花爆竹道路运输许可证》，胡多芬不应承担未取得该证件的责任。胡多芬已将涉及到运输的环节全权委托虢波来处理，刘东光系接受了虢波的委托进行运输，故胡多芬不应对运输阶段负责。3.公诉机关认定三被告人属共同犯罪且胡多芬是主犯是错误的。虢波、刘东光没有参与采购环节，胡多芬没有参与运输环节，三人没有合意去侵犯共同的犯罪对象，故不存在共同犯罪，胡多芬只是一个委托人，不存在组织、教唆虢波、刘东光犯罪的事实，不属于主犯。4.胡多芬的行为没有严重扰乱市场秩序，不具有刑法非法经营罪前三项行为相当的社会危害性，不应认定构成刑事犯罪，没有刑罚的必要。综上，应依法判处被告人胡多芬无罪。
被告人虢波对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，恳请法庭考虑其家庭情况对其从轻处罚。
被告人虢波的辩护人提出以下辩护意见：认可公诉机关关于被告人胡多芬为主犯，虢波为从犯的认定，涉案烟花爆竹运输的委托人是胡多芬，运输起点、终点均由她指定，清关情况也是由胡多芬与外籍商人联系，胡多芬亦是在清楚虢波没有运输许可证的情况下让虢波去运输的。虢波确有悔罪表现，造成的社会危害较小，建议法庭对其判处缓刑。
被告人刘东光否认控罪，辩称其在承运涉案货物时并不知道运是烟花爆竹。
被告人刘东光的辩护人提出以下辩护意见：尊重被告人刘东光的意见，其确实抱着有货就拉的心态，不必然知道运输的是什么货物，且其并没有亲自参与运输，是否构成犯罪由法院依法认定。建议对被告人刘东光从轻处罚，判处其十个月有期徒刑。
经审理查明：2016年4月至2017年3月期间，被告人胡多芬伙同被告人虢波、刘东光在未取得《烟花爆竹经营（批发）许可证》和《烟花爆竹道路运输许可证》的情况下，在湖南省浏阳市等地的烟花爆竹生产厂家大量定购烟花爆竹成品，并将其运至广州市黄埔中外运码头，通过瞒报为玩具、智力拼图等方式，出口至黎巴嫩贝鲁特港，销售牟利。
2017年3月，被告人胡多芬在未取得《烟花爆竹经营（批发）许可证》的情况下，在湖南省浏阳市等地向各大烟花爆竹生产厂家以共计人民币360162.98元（全案币种均为人民币）的价格大量定购烟花爆竹成品，并委托被告人虢波办理出口报关手续，用以销售出境牟利。2017年3月22日、23日，被告人虢波根据被告人胡多芬的推荐，委托被告人刘东光在未取得《烟花爆竹道路运输许可证》的情况下，将上述定购的烟花爆竹成品，由被告人刘东光派人驾驶号牌为湘Ａ×××××、湘Ａ×××××的大货车，从湖南省浏阳市运至广东省广州市，再由被告人虢波通过瞒报品名为玩具、智力拼图等方式，委托广州煌泰国际货运代理有限公司为其报关出口至黎巴嫩贝鲁特港（柜号为ECMU9433586、TCLU5029324），欲达到出口销售的目的。2017年3月31日，广州海关在抽检中发现上述两个货柜装有大量烟花爆竹。经鉴定，上述两个货柜所检样品药物均为烟火药，具有易燃易爆性，其中黑火药含量为894.75千克，烟火药含量为4012.06千克。
被告人虢波于2017年4月24日主动向公安机关投案，被告人刘东光、胡多芬分别于2017年4月28日、5月26日被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.证人陈某1的证言证实：其在浏阳市巨星焰火器材有限公司任公司生产厂家兼业务总监，负责为公司寻找客户、与客户洽谈生产订单等烟花的销售工作。2017年3月23日，其经手向胡多芬销售了一批银色喷泉烟花，当时胡多芬以港华烟花有限公司的名义向其采购了一批174箱货号330银色喷泉，货款是41064元。产品包装的纸箱由胡多芬提供，其公司雇请危爆司机邱武驾驶危爆专用车提货送货到胡多芬指定的荷文公路的军旗广场附近装柜。2017年4月9日，胡多芬向其农业银行账号支付货款4万元，尚欠尾款1064元。
附：浏阳市巨星焰火器材有限公司《营业执照》、《安全生产许可证》、《发货凭证》、转账交易明细、涉案烟花照片，经证人陈某1签认以证实上述烟花交易情况。
2.证人邱某的证言证实：其按照陈某1（陈某1称呼其为邱武）的要求，于2017年3月23日14时许驾驶轻型厢式货车到巨星公司工厂装载了一批烟花，发货凭证写的货品是330号银色喷泉烟花共174件，客户名称是胡总，其驾车开往军旗广场，在军旗广场附近与胡总联系后，将上述174件烟花全部卸货给了胡总，然后就开车离开了。
3.证人彭某的证言证实：其系浏阳市文家市镇河田鞭炮烟花厂的法人代表、股东，负责厂里烟花的生产、销售工作。2017年2月20日，胡多芬以个人的名义向其下订单生产一批飞天鼠烟花，烟花共有五个品种，数量是260件，总货款是70560元。根据其厂的出库记录，2017年3月23日，胡多芬安排车辆到其厂附近的军旗广场路边提货，将上述飞天鼠烟花260件全部提走，货款已付款65000元，尾款5560元至今未付。上述涉案的260件烟花，胡多芬在下订单时告知其是要出口，但是报检方面胡多芬说是由她自己去报检，是否报检合格，事后胡多芬并未将报检的情况反馈给其。
附：浏阳市文家市镇河田鞭炮烟花厂《营业执照》、《安全生产许可证》、《生产订单》、《出库单》、银行交易明细清单、涉案烟花照片等，经证人彭某签认以证实上述烟花交易情况。
4.证人叶某的证言证实：其主要从事烟花爆竹批发销售，其主要从浏阳市同乐鞭炮烟花厂采购，该厂挂靠浏阳市金兔烟花制造有限公司。2017年3月22日至23日，其从浏阳市同乐鞭炮烟花厂采购共384件砂炮，货款是26880元，销售给了胡多芬，她预付订金10000元，尾款16880元至今未付。货物的外箱是胡多芬自己找厂家定做好送到同乐鞭炮烟花厂的。2017年3月22日、23日两天，胡多芬先后雇请了两辆货柜车到同乐鞭炮烟花厂提货。因为货柜车进不了厂家，工厂就安排小货车将砂炮转运到该柜车上的，胡多芬在装车的两天都到了现场，对砂炮的数量进行清点核对。
附：浏阳市同乐鞭炮烟花厂《安全生产许可证》、《送货单》、涉案烟花照片等，经证人叶某签认以证实上述烟花交易情况。
5.证人周某1的证言证实：其系浏阳市新富烟花制造有限公司法人代表。2017年2月初，胡多芬在微信主动联系其，说要在其公司订购50件神鞭烟花，双方谈好了单价和货款支付等，达成了初步的合作意向。2月底，胡多芬到厂里找到其，到仓库看了库存情况，拟定了一份《生产订单（代合同）》给其看，经双方同意后，她通过微信转账方式向其支付订金2000元，订购50件神鞭烟花。2017年3月23日左右，其按照胡多芬要求，在工厂附近雇请了一名男司机驾车将上述50件神鞭烟花送到她指定的荷文公路的军旗广场附近。交货后，胡多芬在2017年4月21日将尾款20000元支付给其。
附：浏阳市新富烟花制造有限公司《营业执照》、《安全生产许可证》、《生产订单（代合同）》、微信转账明细、微信聊天记录、涉案烟花照片等，经证人周某1签认以证实上述烟花交易情况。
6.证人刘某1的证言证实：其系万载县诚信烟花制造有限公司老板娘，负责招揽组合烟花生产业务和财务工作。2017年2月份，经朋友介绍认识了做烟花生意的浏阳籍女子胡多芬，胡多芬介绍自己是香港三鑫实业有限公司的业务员。2月20日，胡多芬自行来到其公司并提供了一份已经打印好的《生产订单（代合同）》，要求其公司按照该订单的要求生产11种不同规格的组合烟花，俗称盆花，当时是其和胡多芬洽谈的。经双方洽谈后，胡多芬通过手写的形式将商定好的11种规格盆花的单价、总额、订单总数量、订单总额等内容在订单上列明，双方在订单上分别签了名予以确认。约定的11种规格的盆花总数量是700箱，总货款是135504元。2017年2月22日，胡多芬通过一个私人账号向其中国工商银行的私人账号支付了15000元定金，胡多芬还提供了皮招和外包装纸箱。烟花生产出来后，胡多芬到厂里对上述涉案的组合烟花进行了检验，印象中还带了一个外国人一起来的。在2017年3月22日，胡多芬自行安排了车辆到其公司将上述的盆花都运走了，烟花装柜时胡多芬就在现场，清点盆花数量确认收货。其公司最终向胡多芬所供产品的数量有部分少了，最终总数量是691箱（件），总货款是133353.6元，尾款118353.6元至今没有收到。
附：万载县诚信烟花制造有限公司《营业执照》、银行账户交易明细清单、《生产订单（代合同）》、《出库单》、涉案烟花照片等，经证人刘某1签认以证实上述烟花交易情况。
7.证人巫某1的证言证实：其系万载县金泰花炮制造有限公司兴源分公司合伙人之一，负责烟花生产、销售业务。2017年3月1日，其经手向胡多芬销售了一批烟花，当时胡多芬以个人的名义向其公司采购了3种规格的组合烟花，俗称雷子，总数量是279箱（件），总货款是71024元。皮招都是胡多芬自行找厂家制作好后提供给其公司的。该批货物是其雇请一辆小型货车送到胡多芬指定的湖南省浏阳市文家市镇军旗广场附近装车，她已经付款25000元，尾款46024元至今未付。胡多芬曾介绍自己是香港三鑫实业有限公司浏阳办事处的负责人，因此《销货清单》购货单位上写了该公司名称，实际购货人就是胡多芬本人。
附：万载县金泰花炮制造有限公司《营业执照》、《安全生产许可证》、《销货清单》、银行账户交易明细清单、涉案烟花照片等，经证人巫某1签认以证实上述烟花交易情况。
8.证人吴某的证言证实：其系宜春市袁州区慈化花木烟花鞭爆厂业务员，负责烟花业务洽谈、生产销售工作。2017年3月23日，其工厂向胡多芬销售了一批霹雳炮，当时胡多芬是以个人的名义向其工厂采购的，根据《发货单》，她采购的数量是70箱（件），货款合计20324.5元。皮招是胡多芬自行找厂家制作好后提供给其厂的，工厂按照她的要求将皮招粘贴在产品上，包装外箱也是胡多芬自己找厂家定做好之后送到其工厂的。该批货物是其厂雇请一辆小型货车将70箱霹雳炮送到胡多芬指定的湖南省浏阳市文家市镇军旗广场附近装车交货，货款她至今一分未付。
附：宜春市袁州区慈化花木烟花鞭爆厂《营业执照》、《安全生产许可证》、《发货单》、涉案烟花照片等，经证人吴某签认以证实上述烟花交易情况。
9.证人邓某的证言证实：其系醴陵市海丰出口花炮厂合伙人之一。2017年3月1日，其经手向胡多芬销售了一批烟花，当时胡多芬以她个人的名义向其采购旋转升空类烟花，俗称彩蝶游春，总数量是50箱（件），总货款是10050元，皮招、外箱等都是其公司按照胡多芬的要求生产的。该批货物是其雇请一辆小型货车将该50箱烟花送到胡多芬指定的浏阳市澄潭ＸＸ文厂，由胡多芬本人亲自收货的，但该货款至今一分未付。胡多芬向其介绍自己是香港的三星公司（音）浏阳办事处的负责人，《送货单》的实际收货人就是胡多芬本人。
附：醴陵市海丰出口花炮厂《营业执照》、《安全生产许可证》、《送货单》、涉案烟花照片等，经证人邓某签认以证实上述烟花交易情况。
10.证人张某的证言证实：其和刘东光合伙买了一台重型半挂牵引车，车牌是湘Ａ×××××，车辆挂靠在湖南省长沙市浏阳市鼎顺物流集团有限公司，以该公司的资质运输普通货物和危险货物，自负盈亏。其负责开车、车辆保养维修，刘东光负责运输业务。在2017年3月22日左右，刘东光打电话给其说要运一车货，从浏阳市文家市镇到广州，发货人是姓胡的女性，接货地址广州安发物流园，接货人叫王某1。到3月23日8时许左右，其打电话与胡小姐联系装货事宜，胡小姐叫其把车开到浏阳市金沙南路尽头等她。大概8时20分左右，其驾驶湘Ａ×××××号牌车辆到达金沙南路尽头，过30分钟左右，胡小姐开一辆黑色雪佛兰小车到达，其就开车跟着她的车，经过荷文公路，来到文家市军旗广场旁边的一条路边等装货，当时胡小姐车上还有一个男人跟他一起。不久就有载货量8平方左右的货车送货过来，胡小姐另外请了搬运工人就把送来的货搬到其车的货柜里，胡小姐和那个男人一起指挥监督装货，后来大概陆续送来8车左右的货装进其车的货柜里。装完货后其一人驾车往广州方向走。次日上午到达安发物流园后，其打电话给王某1，开车到他指定的档口停好车，来接货的车已停在一边了，然后其就打开货柜门，档口的人就安排工人装卸，卸完货其就驾车到白云区沙太路新都物流场接货回湖南。刘东光及胡小姐都没有告诉其运的是什么货。湘Ａ×××××号牌车辆有运输危险货物的资质，如果运输的是烟花爆竹，一般流程是由工厂办理危险物道路运输证，然后再到浏阳市公安局办理一个更改运输车辆的证明。
经证人张某辨认照片后，确认被告人胡多芬就是其装卸货物时见过的货主胡小姐。
11.证人陈某2的证言证实：其是一名大货车司机，刘东光是车老板。2017年3月21日下午，刘东光打电话给其说22日要运一车货，从浏阳市到广州白云区安发货运市场，并用微信把货运市场收货人王某1及电话发给其，又告诉其在浏阳找发货人胡小姐装货以及胡小姐的电话。第二天11时其就驾驶湘Ａ×××××号牌车辆到达胡小姐指定的荷文公路往文家市镇方向未过红绿灯的路边，看到胡小姐已将她的车停在路边。等了大概1小时，才有第一辆小货车送来货，胡小姐打电话叫搬运工人过货到其车上。胡小姐在指挥装货，货是用牛皮纸箱包装的。装完货后其就一个人驾车往广州方向走，在路上还打电话与王某1联系，问他安发货运市场哪个档口，第二天上午10时左右到达指定档口。刘东光和胡小姐都没有告诉其运的是什么货，其不知道是烟花爆竹。其有考取危险货物运输从业资格证和危险货物运输押运员证。
经证人陈某2辨认照片后，确认被告人胡多芬就是其装卸货物时见过的货主胡小姐。
附：从业资格证证实陈某2有危货驾驶员资质。
12.证人左某（湖南省长沙市浏阳市鼎顺物流集团有限公司安全保卫部部长）的证言证实：湘Ａ×××××号牌、湘Ａ×××××号牌车辆的实际出资人是刘东光，湘Ａ×××××号牌车辆的实际出资人是张某，三台车均挂在其公司名下。经查询，上述三台车在三月份均没有办理危险货物道路运输许可。
13.证人王某1的证言证实：2017年3月底，虢老板与其联系说有两个从湖南来的长集装箱的货物要其提供场地过车，其问是什么货，他只是说是出口的，没说具体货物名称，于是其提供了老乡刘某2的档口给虢老板过柜。3月23、24日每天过了一车，档口地址由其提供给湖南来的司机和黄埔拖空集装箱来的司机。事后收取了虢老板给的费用2800元。
14.证人刘某2的证言证实：其档口位于广州市白云区鸦岗大道安发货运市场A16栋89-91档，王某1曾于2017年3月下旬连续两天借用其档口过柜，卸货方及接货方其均不认识，卸货车上有两名男子，由其聘请搬运工装卸货，其不清楚是什么货物。
经证人刘某2辨认照片后，确认陈某2就是上述到其档口过货的司机之一。
15.证人谢某的证言证实：其是临时搬运工，曾于2017年3月23日、24日两天去安发市场A16栋89-91档，现场有两辆集装箱车并排停着，当时去了四个人，工作任务就是将重车的货物全部搬到另一辆空车里面，其不清楚是什么货物。
经证人谢某辨认照片后，确认陈某2就是上述过货的司机之一，确认被告人刘东光就是过货时的随车人员，他一直提醒搬运工不要吸烟。
16.证人吕某（广州市粤洋物流服务有限公司法人代表）的证言证实：其公司与虢波于2017年2月起有业务往来，根据虢波提供的营业执照显示，公司名称是长沙航想货运代理有限公司。2017年3月22日17时许，虢波联系其公司员工覃某，称有一批货物需要其公司派两辆拖挂车到广州白云区鸦岗大道的安发货运市场A10栋，运两个集装箱去黄埔外运仓。当时给他的运费报价是每个箱950元另加杂费。其公司遂安排了广州森茂物流有限公司、广州市挚诚运输服务有限公司凭单号派车到黄埔外运仓提空箱出来。森茂公司派车提了一个箱号为ECMU9433586的长空箱，挚诚公司派车提了一个箱号为TCLU5029324的长空箱。两辆车就凭虢波安排的装货时间以及叫王某1的装货联系人先后到达安发货运市场装了两个集装箱的货物回黄埔外运仓待出口。其公司没有检查过这批货物的真实性。经过磅显示，ECMU9433586集装箱于3月23日装了22790公斤的货物，TCLU5029324集装箱于3月24日装了23490公斤的货物。虢波系用郑珍的账户转账给其公司的。
附粤洋拖车单、全电子汽车衡称量单、运抵证明等材料证实上述货物运输情况。
17.证人覃某的证言内容与证人吕某所述一致。
附：覃某与虢波的QQ聊天记录证实业务往来情况。
18.证人洪某1（广州森茂物流有限公司员工）的证言证实：被海关查的柜号ECMU9433586的柜子是广州粤洋物流服务有限公司交由其公司运输的，其公司的司机凭提柜纸提柜、装柜后送至黄埔中外运仓码有限公司。其公司不承接易爆物品运输业务。
19.证人洪某2（广州森茂物流有限公司股东）的证言内容与证人洪某1所述一致。
20.证人黄某1（广州森茂物流有限公司司机）的证言证实：其于2017年3月22日接到业务员洪某1通知的运输业务，遂于23日开公司的拖挂车去弘运C堆场提了ECMU9433586号集装箱。到达王某1提供的地址后，其看见一辆集装箱车停在档口，该车有一名司机、一名押运员，后有三名工人将车上的货物搬到其车里，装卸完毕后，其将车开至乌冲港完成还柜。其不清楚该批货物是烟花爆竹。
21.证人夏某（广州市挚诚运输服务有限公司操作员）的证言证实：2017年3月23日，广州市粤洋物流服务有限公司许小姐通过QQ传输了一个拖车派车单给其，上面有单号、装柜地址、装柜联系人。其遂整理好给车队调度，安排了司机单某，当晚20时许，司机单某告诉其提到柜了。25日4时许，单某给其发了一个过磅单，其就知道他已经回到了乌冲码头，准备还柜了。
附粤洋拖车单、QQ聊天记录、运输记录单等证实上述业务情况。
22.证人郝某（广州市挚诚运输服务有限公司法定代表人）的证言内容与证人夏某所述一致。
23.证人单某的证言证实：2017年3月23日，其从广州市挚诚运输服务有限公司拿到派车单和提柜单，遂于当晚在弘运C堆场提了TCLU5029324号集装箱。次日8时许，其与司机去至安发货运市场A16栋89-91档，等了一会儿卸货的货柜车也到了，该车来了两个男子，现场5个工人就把货过到其车上，其不清楚是什么货物。
24.证人黄某2（广州煌泰国际货运代理有限公司员工）的证言证实：自2017年2月份开始，上饶市振泽贸易有限公司先后让其公司申报了四票货柜，申报时对方提供的资料显示第一票柜物品为铝管，第二票柜物品为智力拼图，第三票柜柜号为ECMU9433586，物品为智力拼图，第四票柜柜号为TCLU5029324，物品为智力拼图。2017年2月份的时候，第一票和第二票柜己经顺利出关，无发现异常情况。3月29日，公司对第三票和第四票货柜进行申报出口，目的地黎巴嫩贝鲁特港，海关系统通知对第三票货柜放行，会对柜号为TCLU5029324开箱验柜。当天晚上，其通过QQ通知上饶市振泽贸易有限公司的工作人员“Tina”，说海关将会对柜号为TCLU5029324的货柜进行开箱验柜，问她该货柜有没有问题的，对方说没有问题。3月31日10时许，”Tina”通过QQ告诉我，说柜内的货物有问题，让其公司联系对方的负责人郭先生。之后其同事王某2联系了郭先生，郭先生就说这个货柜里面有20个方烟花爆竹瞒报了。其公司当时就打算向海关汇报此事。隔了一会，同事王某2再次接到对方郭先生电话，郭先生说整个货柜都是烟花爆竹。因为事态严重，当天下午海关上班后，其公司马上向海关报告了情况。海关工作人员对柜号为TCLU5029324的货柜进行开箱检查，发现这个货柜里面全是烟花爆竹，黄埔海关就当场扣押了货柜。3月31日，第三票柜柜号为ECMU9433586在南沙港被海关拦截查获，经南沙海关开柜检查，发现柜里也有大量烟花爆竹。后来海关通过电话通知公司，说ECMU9433586号货柜己在南沙港被海关扣押封存了。上饶市振泽贸易有限公司告诉我们，两个货柜的重量加起来大约46吨。由于结算方式是月结，收费是每票柜400元，现在其公司只收到了第一票柜的费用，对方交易账户的户名是郑珍。
25.证人王某2（广州煌泰国际货运代理有限公司员工）的证言内容与证人黄某2所述一致。
附其与郭先生的QQ聊天记录证实事发后郭先生向其坦白谎报了品名。
26.证人陈某3（广东中外运黄埔仓码有限公司安全保卫经理）的证言证实：2017年3月31日下午，公司业务部门报称海关在监管场所发现有一票柜货物与申报的信息不符，怀疑该拒货物是烟花爆竹，之后公司操作部门将该货柜移到特殊货物堆场，并派人员看管。
27.《中华人民共和国海关出口货物报关单》证实集装箱号为TCLU5029324、ECMU9433586两个票柜均以玩具的名义进行出口报关，运抵地分别为黎巴嫩贝鲁特、香港。
28.《移交集装箱（箱号：ECMU9433586）内物品清单》、《移交集装箱（箱号：TCLU5029324）内物品清单》、《扣押清单》证实：ECMU9433586集装箱中的833箱烟花、TCLU5029324集装箱中的1017箱烟花均已被依法扣押。
29.被告人胡多芬的中国银行账户交易明细清单、被告人虢波的中国农业银行账户交易明细清单、被告人虢波的妻子郑珍的中国银行账户交易明细清单、被告人刘东光的中国农业银行账户交易明细清单证实三名被告人、证人王某1的资金往来情况。
30．（1）浏阳市烟花爆竹安全监察大队出具的《证明》证实：经查，在该队烟花爆竹生产经营企业台账中未发现长沙航想货运代理有限公司、浏阳市鼎顺物流集团有限公司等5家企业从事烟花爆竹生产经营相关资质。
（2）长沙市雨花区安全生产监督管理局出具的《证明》证实：长沙航想货运代理有限公司未在该局办理过烟花爆竹经营性质许可相关事宜。
（3）广州市公安局白云区分局出具的《情况说明》证实：经查询，自2017年1月1日至4月1日湘Ａ×××××、湘Ａ×××××两台车，人员虢波、刘东光、胡多芬，长沙航想货运代理有限公司、浏阳市鼎顺物流集团有限公司、湖南微蜜科技有限公司等三家公司未在广州市公安局白云区分局治安管理大队三中队办理《烟花爆竹道路运输许可证》。
31.被告人胡多芬与被告人虢波的QQ聊天记录证实其二人洽谈烟花爆竹运输、出口事宜的经过。
32.国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站出具的No:QZ2017-0062、No:QZ2017-0063《检验报告》证实：箱号TCLU5029324送检样品药物为烟火药，具有易燃易爆性质，其黑火药的含量为367799.6克；烟火药的含量为2148106.6克。箱号ECMU9433586送检样品药物为烟火药，具有易燃易爆性质，其黑火药的含量为526953.6克；烟火药的含量为1863952克。
33.中华人民共和国黄埔老港海关出具的《情况说明》证实涉案易燃易爆危险品的查获经过。
34.（1）广州港公安局刑警大队出具的《抓获经过》证实，经公安人员电话教育，被告人虢波主动前往长沙美郡国际酒店与公安人员见面，后被抓获归案。
（2）浏阳市公安局刑事侦查大队出具的《归案经过》2份、广州港公安局刑警大队出具的《抓获经过》证实被告人胡多芬、刘东光被公安机关抓获归案的情况。
35.户籍材料证实被告人胡多芬、虢波、刘东光的身份情况。
36.被告人胡多芬供述：在2016年4月至2017年3月期间，其以个人名义与一名叫Walid（译音为瓦利德）的黎巴嫩商人通过电话口头达成烟花爆竹购销协议，合作模式是瓦利德向其了解烟花爆竹的品种、价格、数量等，其承诺提供货源，达成初步的合作意向，之后其到浏阳市文家市镇的烟花爆竹生产厂家询价，再在厂家所给批发价的基础上加价2%-5%后报价给瓦利德，征求他的意见，瓦利德同意后即达成购销协议，瓦利德先支付定金，其负责在浏阳市烟花爆竹生产厂家采购大量烟花爆竹，通过报关海运出口至黎巴嫩贝鲁特港，瓦利德收到提单复印件后付清烟花爆竹的尾款和运费。其与瓦利德共做过4次烟花爆竹贸易，已完成3次，最后1次两个票柜（目前涉案的两票柜）被广州海关查出是烟花爆竹后扣押。
涉案的这一次烟花爆竹购销业务，是瓦利德以上次业务后剩余在其处12.7万元为定金，要求其再次采购两票柜的烟花爆竹出口销售给他，其个人分别于2017年3月22日、23日在浏阳市文家市镇烟花爆竹生产厂家采购了两票柜的烟花爆竹，根据其电脑中购销合同记录显示，其主要是向诚信出口花炮厂的刘某1、周某2、金兔烟花厂的叶某、彭某、花木厂、巨星厂、巫某2、海丰花炮的邓某等厂商购入，合同原件因怕被公安机关查到，已经销毁。此次出口也是交给虢波全权代理（其中刘东光安排运输），将两票柜的烟花爆竹运输到广州，在瞒报为智力拼图等玩具报关出口时，被广州海关部门查获。按照其报给瓦利德并以此收取货款的相关数据，其中第一票柜烟花爆竹总重量是22333.3千克，货款197342元；第二票柜烟花爆竹总重量是23118.3千克，货款288620.98元。两票柜烟花爆竹合计45451.6千克，货款合计485962.98元（含应付虢波费用）。如果此次业务完成，扣除约12.7万元的订金后，瓦利德还需向其支付尾款358962.98元（含应付虢波费用），如果成功出口，其大概盈利约8000元。其在与瓦利德进行烟花爆竹购销业务、委托虢波代理运输业务时，均没有取得《烟花爆竹经营（批发）许可证》和《烟花爆竹道路运输许可证》。涉案的两票业务都是刘东光安排司机驾驶重型半挂车到其指定的地点装车，然后运输到广州的，其推断刘东光本人清楚运输的货物是烟花爆竹，因为其认识刘东光，他曾经介绍自己是从事运输烟花爆竹生意的，而且浏阳地区运输业务主要是烟花爆竹，是其向虢波推荐刘东光承运这两票运输业务的，虢波可能已经跟他说过，刘东光才安排专门运输烟花爆竹的车辆来运输的。
37.被告人虢波供述：其于2016年6月至2017年3月，接受QQ名为“胡多芬材料包舱”的胡小姐的委托，三次为她经营代理运输、出口品种为电光花、喷花、砂炮等烟花爆竹成品，在湖南省浏阳市装货，运抵广州后，通过报关公司伪报品名为“智力玩具”等玩具报关，出口至黎巴嫩贝鲁特港，每次代理费为49000元，其中包括了陆、海运费、过柜费、码头费、报关费等费用。第一、二次已经顺利将烟花爆竹从广州黄埔港口报关出口至黎巴嫩贝鲁特港，获利2万元，但在第三次代理过程中，两个票柜货物被海关查验为烟花爆竹，遂被查扣，两个票柜系其分别于2017年3月22日、23日受胡小姐委托，将分别重22363.3千克、24202.1千克（此重量是胡小姐通过QQ报给其的）的烟花爆竹成品出口至黎巴嫩贝鲁特港，货值分别约15万元、10万元，如能在目的港清关，其可赚取2万多元利润。
烟花爆竹从湖南省浏阳市运输到广州市的是刘东光，其是按照胡小姐的意思委托刘东光负责运输的，胡小姐说刘有运输烟花爆竹的经验，其非常确定刘东光清楚所承运的货物是烟花爆竹，因为刘东光也是经营、运输烟花爆竹这个圈子里的人，还带车带司机去现场装货，其不清楚刘在浏阳市是在具体在哪里装的货，应该是胡小姐告诉他的，且每次其和刘谈运费时都明确告知他所运货物是烟花爆竹，因此才会支付高额运费，刘也说运货时在集装箱上锁上海关锁，一般交警就不会查，安全很多。刘东光共承运三次四票柜烟花爆竹，收取其支付的运费40500元，其中第三次运输的运费为2万元，系3月23日、24日分两笔转账的。其以上饶振泽的名义向报关行提交资料，以智力拼图玩具的品名申报是胡小姐要求的，由于要向船公司订舱位，要提交资料给报关行走报关手续，所以我就问胡小姐要以什么品名申报，胡小姐说要以智力拼图玩具的品名申报，说是在抵达港那边，只有以智力拼图玩具的品名申报，才能办理清关手续。
其从事上述出口业务未曾取得国家相关部门的许可，未取得《烟花爆竹经营（批发）许可证》及《烟花爆竹道路运输许可证》，胡小姐没有向其提供过上述资质证明也没有要求其提供过资质证明，其也没有要求司机刘东光提供上述资质证明。以智力拼图玩具的品名申报是胡小姐要求的，她说在抵达港那边只有以该品名申报，才能办理清关手续。
附长沙航想货运代理有限公司营业执照，法定代理人为虢波。
38.被告人刘东光在侦查阶段供述：2017年3月份，一个郭姓男子打电话给其说是胡小姐介绍的，问其运一车烟花爆竹到广州要多少钱，其说最少要一万元。大概3月20日，郭姓男子打电话说有烟花爆竹要运到广州，叫其与胡小姐联系。三天后的早上，其开车到约定地点等胡小姐，胡小姐到后，其跟着胡小姐的车往文家市方向走了十几公里的路边停下，等了约半个小时，就有三台农用车拉货过来并把货过到其车上，后来又往前十几公里停下，又有约三台农用车拉货过来，两次装货就装满车了。两次装货其和胡小姐一直在现场，胡小姐有时还指挥怎么装货。隔了一天，其又运了一车，与前一天情况相同。第一车是其自己的车，车牌是湘Ａ×××××，聘请了司机陈某2，烟花爆竹重量有24吨左右，第二车是请了张某的车，车牌是湘Ａ×××××，司机是张某本人，其跟车到广州，重量也有24吨左右，货物都是运往广州市白云区安发货运市场，郭姓男子将两车的运费2万元转至其银行账户上，除去汽车的高速路桥费、汽油费的开支，剩余1万多元，即两车的运费共赚了1万多元。上述车辆及其挂靠的公司均有运输烟花爆竹的资质，运输这辆车烟花爆竹到广州，没有办理烟花爆竹道路运输许可证，郭姓男子及胡小姐有没有办其不清楚，其没有问过，其清楚如果要运输烟花爆竹，每一次行程都要办理《烟花爆竹道路运输许可证》。
被告人刘东光经辨认照片后，确认被告人胡多芬就是其所述的胡小姐。
本院认为：被告人胡多芬、虢波、刘东光未取得烟花爆竹经营、运输许可，非法买卖、储某、出口烟花爆竹，','2018-11-13
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