贵州省六盘水市钟山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黔0201刑初522号
公诉机关贵州省六盘水市钟山区人民检察院。
被告人任虹颖，因本案于2016年3月3日被逮捕，3月4日送看守所羁押，同年8月5日被取保候审。2017年6月2日被收押，现羁押于六盘水市第一看守所。
辩护人朱华毅，贵州贵达（六盘水）律师事务所律师。
被告人陈亚莉，因本案于2016年1月6日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕，同年8月5日被取保候审。2017年6月2日被收押，现羁押于六盘水市第一看守所。
辩护人黄渊，贵州中创联律师事务所六盘水分所律师。
被告人王某某，因本案于2016年1月6日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕，同年4月1日被取保候审。2017年6月5日被收押，现羁押于六盘水市第一看守所。
辩护人王剑青，贵州屯恒律师事务所律师。
被告人尹某，因本案于2016年2月6日被逮捕，因患严重疾病于同日被取保候审。2017年6月2日被收押，现羁押于六盘水市第一看守所。
辩护人黄静，贵州崇实律师事务所六盘水分所律师。
被告人徐某某，因本案于2016年3月11被逮捕，3月12日送看守所羁押，同年6月12日被取保候审。2017年6月2日被收押，现羁押于六盘水市第一看守所。
辩护人谢丹，贵州崇实律师事务所六盘水分所律师。
贵州省六盘水市钟山区人民检察院以钟检公诉刑诉[2016]438号起诉书指控被告人任虹颖、陈亚莉犯开设赌场罪，被告人王某某、尹某、徐某某犯赌博罪，于2016年8月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年8月31日、2017年4月17日两次公开开庭审理了本案。六盘水市钟山区人民检察院指派检察员敖海燕出庭支持公诉，被告人任虹颖及其辩护人朱华毅，被告人陈亚莉及其辩护人黄渊，被告人王某某及其辩护人王剑青，被告人尹某及期辩护人黄静，被告人徐某某及其辩护人谢丹到庭参加诉讼。现已审理终结。
贵州省六盘水市钟山区人民检察院起诉指控，2011年至2013年期间，被告人任虹颖、陈亚莉在六盘水市钟山区经济开发区XXX家属楼X单元XXX室内开设麻将馆，任虹颖、陈亚莉邀约徐某、王某陈某、尹某、谢某、陈某、杨某、雷某某、桂某1、何某某、桂某2等长期到麻将馆内利用麻将进行赌博，在打10元至200元的一只鸡的贵阳麻将时，陈亚莉、任虹颖在麻将桌上放四至六个不等的塑料码子，先由第一个自摸的人出钱购买码子，每当有人自摸一把就取下一个码子，当塑料码没有的时候就由再次自摸的人再花钱来购买码子，购买码子的金额根据打麻将的金额而定，如打50元一只鸡的麻将，则每50元买6个塑料筹码，以此类推。被告人徐某某组织王某、陶某、范某某长期到麻将馆内利用麻将进行赌博。
后被告人王某某到该麻将馆内参与赌博，要求提高赌博的赌注，按锅数打，打10万、20万一锅的贵阳麻将，即打1000元或2000元一张牌的麻将。赌博过程中，陈亚莉、任虹颖利用抽头渔利所得款，向参赌人员放贷。王某某、被告人尹某也同样借钱给参赌人员。在任虹颖、陈亚莉开设的赌场中，涉案赌资达700余万元。
后徐某某、王某某等人赌注金额越打越大，陈亚莉、任虹颖不让王某某等人在其麻将馆内打赌注过大的麻将，王某某便邀约田某某、徐某某、王某1、桂某2、陶某等人到至”XXX”会所棋牌室包房内打20万至50万一锅的麻将。
在”XXX”会所棋牌室包房内赌博期间，王某某、徐某等人一方面参与赌博，一方面发码放贷给赌客，发放筹码的方式为：向每位赌客发放100张筹码，发放筹码的同时先抽取2至4张筹码作为桌钱和水钱，参赌人员筹码输完后，再次向王某某、徐某领取100张筹码，王某某、徐某同样抽取2至4张筹码，以此类推，反复操作。后尹某组织参赌人员在”XXX”会所棋牌室包房内赌博。在”XXX”会所棋牌室包房内赌博期间，谁组织人员赌博，谁负责结算当天包房的所有消费。王某某、尹某均在“XXX”内借钱给赌博人员。王某某共计向参赌人员提供赌资892.44万元，尹某共计向参赌人员提供赌资95万元。
指控其犯罪证据有证人证言，抓获经过，现场指认笔录、方位图及刑事照片，被告人任虹颖、陈亚莉、王某某、尹某、徐某某的户籍证明及其供述等。故建议依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条的规定，对被告人任虹颖、陈亚莉以开设赌场罪，对被告人王某某、尹某、徐某某以赌博罪予以处罚。
被告人任虹颖、陈亚莉对其开设赌场无异议，但对徐某所记账本标明的在XX区管委会任虹颖等开设的赌场内王某某向他人结算的700余万元赌资有异议。
被告人王某某在庭审中称对徐某所记账本不知情。
被告人徐某某称只是参与赌博。
被告人尹某辩称桂某2提供的凭证不能认定为赌资，其与桂某2存在借贷关系。
被告人任虹颖和陈亚莉的辩护人称徐某所提供的账本，称在任虹颖和陈亚莉开设的赌场内形成700余万元，该内容由徐某在案发后所标明，没有其他证据印证，因为王某某等人还在XXX进行赌博，因此，该账本所记录的账目不能确定发生在任虹颖和陈亚莉开设的赌场还是发生在XXX，因此不能认定任虹颖与陈亚莉所涉赌资为700余万元。
被告人王某某的辩护人辩称只是参与赌博。
被告人徐某某的辩护人辩称徐某某犯赌博罪证据不足。
经审理查明，2011年至2013年期间，被告人任虹颖、陈亚莉在六盘水市钟山区经济开发区XXX家属楼X单元XXX室内开设麻将馆，任虹颖、陈亚莉邀约徐某、王某、陈某、尹某、谢某、陈某、杨某、雷某某、桂某1、何某某、桂某2等人长期到麻将馆内利用麻将进行赌博。涉案赌资为700万元以上，参赌人数为12人以上。被告人任虹颖丈夫即被告人徐某某邀约王某、陶某、范某某到麻将馆内进行赌博。
后被告人王某某到该麻将馆内参与赌博，要求提高赌博的赌注，按锅数打，打10万、20万一锅的贵阳麻将（即打1000元或2000元一张牌的麻将）。因徐某某、王某某等人赌注金额越打越大，陈亚莉、任虹颖不让王某某等人在其麻将馆内打赌注过大的麻将。王某某便邀约田某某、徐某某、王某桂某2、陶某等人到至”XXX”会所棋牌室包房内打20万至50万一锅的麻将。
在该过程中，王某某向参赌人员提供资金供给人民币890余万元，尹某向参赌人员提供资金95万元。
上述事实，有下列证据证实：
（一）书证
1、徐某提供的其为王某某记录提供赌资的账本，记载王某某借给小桂1**.12万（案发后标明系2012年6月至2012年10月王某某在任虹颖所开设赌场内放水的钱和利息钱）；借给王某2：376.32万（案发后标明系2012年6月至2012年10月王某某在任虹颖所开设赌场内放水的钱和利息钱）；借给陶某：2012年7月9日赢89.9万（案发后标明系2012年6月至2012年10月王某某在任虹颖所开设赌场内放水的钱和利息钱）；替输家支付给范某某：27万；替输家支付给徐某2：7.4万；替输家支付给徐某某：78.6万元；替输家支付给何某1：记不得了；替输家支付给田某2三：70.6万；替老桂支付给任虹颍：9.3万；替输家支付给陈某：38.6万；替输家支付给雷某2：32万；替输家支付给陈某2：15万；王某：12.6万；以上赌资供给人民币892.44万。
2、桂某2提供其还尹某赌资的凭条。
2012年10月22日还款15万；2013年5月6日还款30万；2013年2月2日还款10万；2014年6月15日还款20万；2014年9月14日还款10万；2014年1月29日还款10万。以上涉案资金共计人民币95万。
3、结账清单，陈亚莉与王某某结算赌资清单，载明陈亚莉与王某某结算在XX区管委会任虹颖家麻将馆里所形成的赌资流转账目流水。该流水金额最高时达到259.3万。
4、抓获经过
2016年1月5日，在社区“XX话题”美容院将陈亚莉抓获，在六盘水市公安局经侦支队将正在办理业务的王某某抓获。2月5日，六盘水市人民检察院对被告人尹某批准逮捕，次日，六盘水市公安局治安支队电话通知尹某到案，因生活不能自理被取保候审。3月3日，在贵阳市公安局清镇大队的协助下，将网上追逃的任虹颍抓获。3月7日，深圳市公安局黄贝派出所将网上追逃的徐某某抓获。
5、扣押决定书、扣押物品清单，现场扣押了用于赌博的作案工具扑克牌、麻将、麻将机(三台)、记账单、座椅、笔记本、筹码、铁皮收钱盒、计算器等。
6、就业证明，六盘水市公安局交警支队政治处证明尹某于2006年调入该支队，2016年1月4日辞去公职。
7、合作协议、收条、转账凭证，2012年9月3日，徐某某、陶某与尹某签订合作协议，由徐某某、陶某出资1000万元给尹某搞资本运作。
（二）证人证言
1、证人徐某的证言，我认识陈亚莉，是和任虹颖一起在钟山区XXX家属楼开设麻将馆的。在这个麻将馆还有管某1（管姐）和陈某也入股了的，具体入股情况我不清楚。当时王某某在外面欠有债务，再加上王某某在任虹颖等人开设的麻将馆内输了不少钱，看见任虹颖等人放水赚了不少钱，就和我商量找点钱来放水赚钱，于是王某某就以众合公司的名义向唐某某借了350万来在任虹颖等人开设的麻将馆内放水。王某某负责出钱，叫我负责记账。任虹颖、陈亚莉、管某1、陈某合伙开设麻将馆陈亚莉主要负责约人去打麻将，我也是陈亚莉约去的，还有陈亚莉大部分时间是记账收钱，该麻将馆使用的房子是任虹颖家的房子。在麻将馆里放水的人有任虹颖、陈亚莉、尹某、王某某，任虹颖、陈亚莉、尹某、陈某她们四个共同出资，合伙起来放水的，但分别出资多少我不清楚，听说任虹颖放水的有一部分钱是给一名叫范某某（老范）的男子借的，范某某是在里面打麻将的。王某某放水如果是10万以内是拿现金，多的话是通过银行转账的方式支付。是王某某拿他的贵阳的尾号为18XX工行卡给我去转账支付，有一笔150万的现金支票需要XX银行的开户行来存，王某某没有XX银行的卡，就拿我尾号为78XX的XX银行卡来存了以后转出去的。任虹颖、陈亚莉、尹某、陈某等人放水给哪些人具体放给哪些人我不清楚，我只知道她们放给了王某某，我拿王某某的工行卡还水钱给陈亚莉她们过，陈亚莉把卡号发给王某某，王某某再把卡号拿给我叫我去转账，在2012年6月的时候分别转过35万、90万、32万给陈亚莉提供的卡号上，卡的户主是陈亚莉的老公詹某。
我提供的黑色账本内容是2012年6月5日王某某在任虹颖、陈亚莉、管某1、陈某3开设的麻将馆里放水（按日利息百分之一提供资金给参赌人员参与赌博），到该麻将馆参赌人员都是以码子参赌，事后再通过银行转账或现金支付，当时王某某在该麻将馆放水，参赌人员输赢都由王某某先行支付（输家的钱都由王某某先行支付给赢家，如输家有钱就将钱事后打在王某某或我账户上，如没有钱就按百分之一的日利息支付给王某某）。我记账，并由我通过银行转账或支付现金给参赌人员。具体情况我在账本上注明并捺手印。我账本上的数字代表是钱的金额，单位是万元。在任虹颖、陈亚莉、管某1、陈某开设的赌场里参与赌博人员后来我想起还有谢医生（谢某某）、田某某、杨某。当时陈亚莉还放水给谢某某，放了多少不清楚。是王某某叫人去“XXX”赌博的。我知道尹某、王某某、陶某在里面放过水。陶某与我们在任虹颖家开设的麻将馆内及XXX里面的时候，他经常都去打麻将。
我和陶某的经济往来都是赌帐的往来，他打给我是放给我的水钱，我在其他方面没有向他借过钱。在2012年7月份，何某某在麻将馆里面赌博赢了钱，当时王某某在里面放水，后来王某某借到350万后，叫我通过我的XX银行卡（账号62XXXXX）转了85万给何某某。这85万是王某某替输家支付给何某某的。在金额二十万元左右及以下几乎以现金方式支付给参赌人员的，支付的次数多，具体几次我记不清楚了。我在账本上记的“转瘾大”指的是王某某替参赌人员还钱给“XX公司”，由于王某某欠“XX公司”钱，所以陈亚莉就将王某某欠她们“XX公司”钱的信息记录在一张纸上。
尹某放水的钱有部分是陶某、徐某某的、尹某放水给王某某、小桂、陈某。
2、证人何某某的证言，我2012年在雅园后面任某某家打麻将，陈亚莉负责管理，打的麻将从20元到1000元，里面有抽头渔利。
3、证人王某的证言，2012年我在徐某某家玩发现他家开麻将馆，是任某某某经营、陈亚莉招呼我们打麻将，我也参与打，我打的是50或100的贵阳麻将，里面有抽头渔利。我在麻将馆输了5万元左右。任某某、陈亚莉、王某某、徐某、尹某在里面放水。之后麻将馆要打5000或10000元的麻将，我嫌大就没打了。
2011年底，徐某某叫我去他家谈工作，之后在他家吃完饭，徐某某问我想不想打几把麻将，从那时起我就在他家打麻将。后来我到他家打过几次麻将，大部分是徐某某打电话叫我去的。我和徐某某、徐某某、陈某4、小桂、老桂等人打过麻将。
4、证人徐某1的证言，麻将馆打的是100到1000的麻将。尹某、徐某、王某某在内放水。尹某放水给我，2012年8月9日，我通过工行转账3万元给尹某，还他水钱。尹某曾经二次转账给我，是我打麻将赢的钱。
5、证人徐某某的证言。任虹颖、尹某、陈亚莉、王某某在麻将馆放水。尹某、任虹颖、王某某还在XXX放水。
6、证人雷某某的证言，尹某、王某某、肖某、王某的媳妇均在麻将馆放水。之后尹某喊大家到XXX打麻将并放水，任某某、陶某也在XXX放水。我在麻将馆打的是100、200、500、1000元一只鸡的麻将。
7、证人陶某的证言，我在麻将馆及XXX打过麻将，尹某和任某某在XXX放水。麻将馆是徐某某、任某某、陈亚莉开设。我和雷某2、徐某某、尹某1、徐某某、王国钱、费某等人在XXX打过麻将。是尹某喊我到XXX打麻将。2012年，尹某说要搞寄卖行，找我借1000万元，我不信任尹某，徐某某就说他来承担500万。我是后来才知道尹某和徐某某拿我借的钱去麻将馆和XXX放高利贷。尹某和徐某某在麻将馆放水给王某某、桂某2、陈某、王某2、老桂。
2012年，徐某某叫我去他家吃饭，吃完饭徐某某给我说这是他老婆开的麻将馆，叫我打几把。我之后去过两三次，都是徐某某叫我去他家吃饭，吃完饭叫我打麻将，我和徐某某、雷某2、徐某1、范某某打过麻将，打的是200至1000元一只鸡的麻将。
8、证人田某某的证言，在XXX是王某某和徐某约去打麻将，徐某某、陶某、王某3、小桂、老桂、王某某都在里面打麻将。
9、证人王某2的证言，尹某、徐某某在麻将馆及XXX均放水。任某某、王某某在麻将馆放水，陶某在XXX放水。陶某、徐某某、尹某是共同出资在XXX放水，三人自己说一起坐庄放水，结算由尹某结算。在XXX是徐某、王某某坐庄，之后是陶某、徐某某、尹某坐庄，打20万元50万元一锅的麻将。尹某曾把我在打麻将赢得的钱转账给我，我也通过银行转账还尹某借我的水钱。
10、证人桂某2的证言，我们在陈亚莉和任某某开的麻将馆在钟山开发区XXX家属楼一楼打,我们都叫它“XX公司”.我去玩时大概是2012年。一开始打是50元至100元一只鸡的贵麻,中途就200一只鸡的贵麻。后来王某某约我到“XXXX”打1000到5000不等一只鸡贵麻,在那里我陆续打了有一年多时间，打混五清十，王某某在任某某和陈亚莉的馆里放水给我们打。王某某约我们到”XX水汇”棋牌室内打,他向参赌人员放贷。尹某也放水。当时和我打麻将的有陶某、徐某某、田某2三、尹某、王某某、徐某、老桂、还有一个姓何的女子、小斌、王某王某、管某2、徐某2、徐某某、肖某、谢医生、陈某3等人。尹某给我说欠他的水钱有部分是徐某某和陶某给他的。
11、证人陈某的证言，我们在陈亚莉和任某某开的麻将馆在钟山开发区XXX家属楼一楼打,我们都叫它“XX公司”。我去玩时大概是2012年3月,任某某、陈亚莉、徐某、尹某在麻将馆里放水给我打。
12、证人杨某的证言，任某某、陈亚莉、尹某在麻将馆放水。
13、证人谢某1的证言，陈亚莉、任某某在麻将馆放水。
14、散页证人范某某的证言，2011年下半年，我去徐某某家谈生意，谈完，徐某某叫我打几把麻将，之后徐某某经常喊我去他家谈生意，谈完后也叫我打几把麻将。麻将馆内抽头渔利。徐某、陈亚莉、尹某都在徐某某家开设的麻将馆放水。
15、证人罗某某的证言，其称王某某向唐某某、李某的借款是有自己去签字的。尹某曾来众合公司找自己索要王某某所欠的赌资。
16、证人詹某某的证言，麻将馆是任虹颖及陈亚莉合伙开设，抽头渔利。其XX银行的两张卡都是陈亚莉在用。
17、证人吴某某的证言，5309881010000卡是我的,我老公尹某在用。
18、证人张某的证言，我是王某4的司机,他经常叫我送他到钟山区开发区管委会后面一麻将馆和XXX会所打麻将。徐某曾叫我帮她拿出很多的钱,看他们打麻将。
19、证人侯某某的证言，我住任虹颖家。从2012年到现在,家里的陈设一直未变。我白天跑业务,晚上回来麻将馆帮忙,每天打麻将的人很多,三妹负责做饭,任虹颖和陈亚莉负责管理、记账。到2014年下半年麻将馆就关门了。他们打上100元一只鸡。
20、证人严某某的证言，证实其在麻将馆做饭，陈亚莉发工资。
21、证人唐某的证言，其系XXX经理，XXX设置有内有麻将机的包房。
（三）被告人的供述
1、被告人陈亚莉的供述。大概是2012年，我和任虹颖、管某某在钟山区XX酒楼后面的钟山区XXX家属楼一楼任虹颖家开设的麻将馆。我和任虹颖、管某1开设的麻将馆是利用麻将机进行赌博，当时是打10元-2000元不等的贵阳麻将，都是用的人民币作为赌资。打大的贵阳麻将的时候，是用10元人民币作为筹码，十元人民币当作1000元、2000元人民币使用。任虹颖把她家在XX区管委会宿舍X楼的房屋用来作为赌博场所，当时任虹颖家有一桌麻将机，我们之后用抽来的”桌子钱”买了两台麻将机。我和任虹颖、管某某开设这个麻将馆开了两年多的时间。每天到该麻将馆打麻将的大概有十多个人。我从该麻将馆中抽桌子钱的，如果打十元钱一支鸡的贵阳麻将，就是十元钱买六个筹码，自摸一局我们从中抽掉一个筹码，直到六个筹码抽完。抽完六个筹码之后麻将桌上的人谁自摸谁再出十元钱买六个筹码。如果是打100、200元的贵阳麻将也是100元或者200元买六个筹码。以此类推，反复操作。麻将馆人多的时候一天能抽到两千多元钱，人少的时候一天抽到两三百元钱。我和任虹颖、管某某开设该麻将馆抽得的桌子钱都借给了来麻将馆赌博的参赌人员，借给了一个叫谢某某的女的医生50万元人民币，借给了一个叫陈某5女的20万元人民币，借给了一个叫胡某某的男的四万元人民币，这些钱都是在麻将桌上借的。大概借了七十多万元人民币。借出去的钱都没有还回来。我们借钱给打麻将的人没有收取利息。麻将馆每天抽得的桌子钱都存在我的银行卡上,我的银行卡是中国XX银行的卡，银行卡号是：62XXXXX，开户人是我。我和任虹颖、管某某抽得的桌子钱管某某分百分之十，我和任虹颖平分剩余的百分之九十。在麻将馆中有借贷、放债的情况，王某某在我们开设的麻将馆打1000元、2000元一只鸡的贵阳麻将时，王某某在我们开设的麻将馆里面放高利贷，还有一个叫尹某的男的在我们开设的麻将馆里面放过水钱，当时是打100元、200元一只鸡的贵阳麻将。借贷、放债人的情况我不知道。我不知道王某某在麻将馆发放高利贷的情况。和王某某在一起打1000元、2000元一只鸡的贵阳麻将的人我只记得徐某某。在麻将馆打过赌资的最大的贵阳麻将是20万元一锅的麻将，但我不是很清楚玩法。
在我和任虹颖、管某某开设的麻将馆打麻将的人都有尹某、老桂、小桂、徐某某、徐某1、徐某某、徐某、王某某、小兵还有一些我不认识的人。来打麻将的人大部分都是朋友。徐某某是丹丹的老公，丹丹就是任虹颖、谢某、陈某5、胡某某、徐某1、徐某某、小桂、老桂、小兵、徐某、尹某、王某某，其他人是任虹颖的朋友。我在麻将馆负责记账、约打麻将的人来打麻将、端茶送水、抽桌子钱，任虹颖负责约人来麻将馆打麻将、抽桌子钱。管某某也一样。王某某在麻将馆打过几次麻将我记不清楚了。我没有使用过詹某某的银行卡在你们开的麻将馆进行转账、结账。账号62XXXXX的银行卡用詹某某的名字开户的这张银行卡我没有用过。我不知道他有这张银行卡。这张银行卡分别在2012年6月6日转入350000.00元人民币和2012年6月26日转入900000.00元人民币我记不起了。
因王某某将麻将馆内打麻将的人约出去打麻将，王某某就代替被约出去的人还欠的钱，62XXXXX这张银行卡分别在2012年6月6日转入350000.00元人民币和2012年6月26日转入900000.00元人民币就是王某某的转账。徐某也在该麻将馆放高利贷。2012年徐某某带来的人打大麻将，之后徐某某等人离开麻将馆去其他地方打麻将，自己就撤股了。
2、被告人任虹颖的供述。2012年，我提供场地入股管某某、陈亚莉、陈某一起开始麻将馆。我、徐某某、谢某某、徐某1、陶某、王某某、王某2、小桂等人在麻将馆打麻将。陈亚莉告诉我将赚的钱拿去借给别人收水钱，具体操作我不清楚。麻将馆开了一两年时间。之后徐某给陈亚莉说付清，然后把王某2等人约出去打麻将。后王某某把支付了部分王某2等人欠的钱，王某某、王某徐某某就到XXX打，尹某在里面放水，徐某某还欠了尹某钱。
2012年的时候，我老公徐某某说他和陶某借过一笔钱给尹某，借给尹某干什么我不清楚。2012年8月，我陆陆续续打了200多万给尹某，是替徐某某和管某某还水钱给尹某。
3、被告人王某某的供述，我以我的公司（XX投资有限公司）的名义去向唐某某借的钱，借了三百五十万人民币，没有用东西担保，借钱是用来在赌场里面赌钱和放水（放高利贷）的。2012年3月、4月份的时候开始赌博的，陆陆续续持续了半年左右。一开始我是在徐某某家里的赌场发放高利贷和赌博，后来我们又到“XXX”放高利贷和赌博。在徐某某家赌博的赌具是徐某某家提供，徐某某的妻子开的。我与徐某在谈恋爱，也同居在一起，是情侣关系。在XXXX赌博有时候是徐某、有时候是尹某组织我们去，一般组织去的人就在里面放水，包房间的费用由在里面放水的人支付。我只知道平时是一名叫陈亚莉的女子在里面负责管理，主要就是负责记账、卖码、抽水钱。
徐某某是六盘水市本地人，50岁左右，做煤矿生意的，住在XX区管委会后面家属楼一楼。我们都是用的打贵阳麻将的方式赌博。赌博都是使用扑克牌代表“码子”，不使用现金，“码子”是由放水（放高利贷）的人提供，最后也是和放水的人结账。一开始我们是打200或400的贵阳麻将，这面的规矩我也不是特别熟悉，好像打混5清10的，也就是胡大对子的话就翻5倍，胡清一色的话就翻10倍。比如打200的话，平胡一个清一色就赢2000元，然后在算鸡钱和庄钱。到后来我们就打1000元或2000元的，都是丹丹出来抽水，到最后我们就打50万一锅或100万一锅的，尹某和我就出来抽水。我们就换到“XXX”开包房打了，尹某不打麻将他只放水，我和我女朋友徐某既放水又打麻将。
50万一锅或100万一锅的意思是，比如说50万元一锅的，我们都不打现金的，打之前放水的就发码子给我们，打的人每人发100张扑克牌，然后放水的人从中抽了几张作为利息钱，具体抽几张牌我忘记了，实际上每人拿到手上的扑克牌只有九十多张扑克牌，每张牌代表5000元钱，打的是混5清10的，还捉内外鸡，每只鸡钱一张牌，也就是5000元钱，打到最后再和放水的人结账。
我们每天打完麻将之后和放水发牌的人结账。比如说我们打一百万一锅的麻将，在打之前发牌放水的人给我们每人发90多张“码子”，本来是每人一百张码子的，发牌放水的人从每人的码子里面拿了几张当作利息。打完之后赢钱人把发牌放水的人的水钱还回去，剩下的“码子”就是赢的钱，发牌放水的人通过银行转账支付给赢钱的人赢的钱，输钱的人要把从发牌放水的人那里得的一百张“码子”还上，意思就是得了发牌放水的一百张码子，最后输了多少张就要折算成钱还给发牌放水的人，有一个星期的时间通过银行转账还给发牌放水的人。如果超过一个星期没有还的话，就按每天收取利息来算，具体收取多少利息我不清楚。我在徐某某家和“XXX”赌博，我输了三四百万人民币。输了钱之后我看见在赌场放水很赚钱，我就和徐某商量之后决定又在赌场里面打麻将又放水。我总共放了三百五十万人民币。当时赌钱输了很多钱，我看到在赌场放水很赚钱，就从唐某某那里借了三百五十万来放水。我在丹丹开设的赌场内具体放了多少钱我不清楚，钱是我出，但是记账和转账等都是由徐某负责。三百五十万我是通过银行转账的方式转给他们，具体是哪些人我不清楚，因为是徐某在记账，转账也是徐某负责转的。我在徐某某家和“XXXX”放水，都放给一个小名叫小桂的男的，大概放给他两百万元人民币的水钱。一个叫王某2的男子，放给了他两百多万元的水钱。我放给小桂和王某2的水钱到现在还没有收回来。除了我之外，陶某在丹丹的赌场和“XXXX”赌场放过一两次水。尹某也经常在这两个赌博地点放水。
我只知道当时是丹丹或陈亚莉发牌给打麻将的人，从每个人手中抽取几张，麻将打多大的，牌就代表多大的面值，比如打两百钱的麻将，丹丹或陈亚莉每人抽几张牌，就是两百元钱一张牌，从中获利。我们打的有大有小，打得小的时候每天输赢在几千至几万，打得大的时候输赢大概在几万至几十万。
我工行卡上的有部分交易是赌博产生的钱，是徐某具体拿去操作，徐某处扣押的账本是徐某赌博时记录放水的账本。
4、被告人徐某某的供述，钟山经济开发区管委会我家房子开的麻将馆是任虹颖、陈亚莉、陈某3、管某某合伙的，打的是五十至二百元的贵阳麻将，麻将馆在里面抽头渔利。我是在2012年的时候到XXXX参与赌博，是王某某、老桂、尹某喊去的，王某某、徐某、尹某、陶某都在那里当过庄，当庄的负责开房和约人打麻将并取水钱，支付在XXXX的消费。在XXXX打的是10万到50万一锅的贵阳麻将，10万元一锅的代表一张筹码一千元钱。王某某、徐某、陶某、田某1三、陈某4、王某、何某某、老桂等人，尹某只做庄放水。
其曾与尹某、陶某签署过合作协议，但并未实际借钱给尹某。
5、被告人尹某的供述，我认识任虹颖，我叫她任某某。她老公徐某某我也认识,我去他们家玩过。在钟山区XXX家属楼，我去她们家打过几次麻将，大概是2012年。有徐某某、王某某、徐某、徐某2、徐某3、陈某、桂某1、任某某、陶某、陈亚莉、管某某等人，打的是50元的贵阳麻将，我是用现金支付。我与任某某、徐某某、陈某3、王某某、陶某等人都有经济往来,任某某、徐某某、陈某3、王某某都是我借钱给他们,借钱给他们做生意。陶某和徐某某共同拿了五六百万给我,让我拿去帮助别人资金周转。借钱的人都说是借来做生意，我不知道具体用途。我主要是为了赚点利息钱,收取她们的月息3%、5%。陶某、徐某某拿给我的钱部分用于买煤炭，部分用了做民间借贷，当时拿钱是签了协议。我借钱给过王某某、王某2、桂某2、陈某3等人，他们说是借去做生意。
2012年以前，徐某某叫我去他家吃饭，吃完饭徐某某就和我、徐某某等人打麻将。后来我主动去找徐某某和王某某，找徐某某主要是向合伙做点生意，找王某某是让他还钱，然后顺便打几把麻将。
上述证据，取证程序合法，与本案存在关联性，证据证实的事实之间相互印证，庭审中公诉人进行出示，被告人及其辩护人进行充分质证，本院予以采信，作为本案的定案依据。
本院认为，被告人任虹颖、陈亚莉为他人赌博提供场所，参赌人数12人以上，涉案赌资达700万以上，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人王某某明知他人在赌博而提供资金，涉案资金800余万元，被告人尹某明知他人赌博而提供资金，涉案赌资95万元，其行为均已构成赌博罪。被告人徐某某在任虹颖等人开设的赌场内邀约三人赌博，对开设赌场起帮助作用，属于开设赌场罪的共犯，应认定其犯开设赌场罪。被告人王某某、尹某明知他人赌博而提供资金，属于赌博罪的共犯，但现有证据不能区分主从犯。被告人尹某案发时系国家工作人员，从重处罚。被告人徐某某在开设赌场中起次要作用，应从轻处罚。
被告人任虹颖、陈亚莉及其辩护人所提徐某所提供的账本记载在被告人任虹颖、陈亚莉开设的赌场内王某某与赌客结算赌资人民币700万元不属实的辩护意见。经审理查明，证人徐某的证言，徐某提供的记账本等综合证实了被告人任虹颖、陈亚莉开设的赌场内被告人王某某与赌客结算赌资人民币700万元属实，该辩护意见不予采纳。
被告人王某某所提其对徐某提供的账本不知情的辩护意见，因被告人王某某在侦查机关的供述与证人徐某的证言相互印证了徐某系帮王某某记账，该辩解意见不成立，不予采纳。被告人王某某的辩护人所提王某某只是参与赌博的辩护意见，因证人徐某等的证人证言、记账本，王某某与陈亚莉的赌资结账清单等综合证实了王某某为赌博提供资金，该辩护意见不成立，不予采纳。
被告人尹某及其辩护人辩称桂某2提供的凭证不能认定为还赌资的意见，因证人陶某、雷某某、王某2等均证实尹某在赌场放水，证人桂某2的证言及其提供的还款凭证足以认定尹某为赌博提供资金。被告人尹某及其辩护人所提的辩护意见不成立，不予采纳。
被告人徐某某及其辩护人辩称徐某某不构成犯罪的辩护意见，因徐某某的妻子任虹颖伙同他人在家里开设赌场，徐某某放任该犯罪行为发展并邀约赌客进行赌博，主观上属于放任犯罪行为发生，客观上邀约赌客参赌，对开设赌场起帮助作用，属于开设赌场罪的共犯，该辩护意见不成立，不予采纳。
综合上述犯罪事实及量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条，二十五条第一款，第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，判决如下：
一、被告人任虹颖犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月2日起至2021年12月31日止。<已扣除先行羁押日期五月零一日>）
（所处罚金，在本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人陈亚莉犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月2日起至2021年9月26日止。<已扣除先行羁押日期八月零五日>）
（所处罚金，在本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人王某某犯赌博罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月5日起至2019年9月9日止。<已扣除先行羁押日期二月零二十五日>）
（所处罚金，在本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人尹某犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月2日起至2019年6月1日止。）
（所处罚金，在本判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人徐某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月2日起至2018年9月2日止。<已扣除先行羁押日期三个月>）
（所处罚金，在本判决生效后十日内缴纳。）
六、涉案扑克牌三十七张、麻将二副、麻将机筹码六十八个、自动麻将机三台、银色长方形铁皮收钱合一个予以没收。
服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李太星
人民陪审员 刘仕虹
人民陪审员 夏诚菲
二〇一七年五月二十七日
书 记 员 赵 悦