云南省安宁市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）云0181刑初389号
公诉机关云南省安宁市人民检察院。
被告人刘正宝，绰号“七二”，男，汉族，1983年12月30日出生，小学文化，云南省镇雄县人，户籍所在地：云南省昭通市镇雄县，捕前住址：云南省安宁市连然街道办事处文苑雅居。曾因犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2005年8月19日被云南省安宁市人民法院判处有期徒刑二年零六个月，2007年2月27日刑满释放；曾因犯赌博罪，于2011年8月8日被云南省安宁市人民法院判处拘役六个月，缓刑一年。因涉嫌赌博罪，于2016年11月1日被云南省安宁市公安局刑事拘留，同年12月8日被执行逮捕。现羁押于云南省安宁市看守所。
辩护人李世华、汤培林，云南翠峰律师事务所律师
被告人谢媛春，女，土族，1970年2月6日出生，大专文化，云南省临沧市人，户籍所在地：云南省安宁市宁湖路保利宁湖峰镜小区。因涉嫌开设赌场罪，于2016年11月30日被云南省安宁市公安局刑事拘留，同年12月30日被执行逮捕，2017年1月24日被云南省安宁市公安局决定取保候审。
辩护人刘超，建纬（昆明）律师事务所律师。
被告人秦贵存，又名：秦思楠，男，汉族，1985年10月9日出生，大专文化，云南省弥勒市人，户籍所在地：云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒县，捕前暂住：云南省安宁市。因涉嫌开设赌场罪，于2016年10月27日被云南省安宁市公安局刑事拘留，同年12月2日被执行逮捕。现羁押于云南省安宁市看守所。
辩护人王锋力，云南华度律师事务所律师。
被告人潘金樑，绰号：“小老才”、“才老板”，男，汉族，1989年2月8日出生，初中文化，云南省禄劝彝族苗族自治县人，户籍所在地：云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县，捕前住址：云南省安宁市连然街道办事处金色半岛小区。因涉嫌开设赌场罪，于2016年10月27日被云南省安宁市公安局刑事拘留，同年12月2日被执行逮捕。现羁押于云南省安宁市看守所。
辩护人周小龙，云南典炬律师事务所律师。
被告人潘金存，女，汉族，1986年6月17日出生，高中文化，云南省禄劝彝族苗族自治县人，户籍所在地：云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县，捕前住址：云南省安宁市连然街道办事处金色半岛小区。因涉嫌开设赌场罪，于2016年11月7日被云南省安宁市公安局刑事拘留，同年12月2日被执行逮捕。现羁押于云南省昆明市看守所。
辩护人张聪，云南宁湖律师事务所律师。
辩护人杨金权，云南精群律师事务所律师。
被告人史康勇，男，汉族，1988年10月23日出生，初中文化，云南省禄劝彝族苗族自治县人，户籍所在地：云南省禄劝县，捕前暂住：云南省安宁市。因涉嫌开设赌场罪，于2016年10月27日被云南省安宁市公安局刑事拘留，同年12月2日被执行逮捕。现羁押于云南省安宁市看守所。
被告人韦善元，曾用名：覃荣平，绰号“阿元”，男，壮族，1989年9月5日出生，中专文化，广西壮族自治区柳城县人，户籍所在地：广西壮族自治区柳州市柳城县，捕前暂住：云南省安宁市。因涉嫌开设赌场罪，于2016年10月27日被云南省安宁市公安局刑事拘留，同年12月2日被执行逮捕。现羁押于云南省安宁市看守所。
辩护人黄渝，云南宁昱律师事务所律师。
被告人伏冲能，男，汉族，1992年10月28日出生，中专文化，云南省罗平县人，户籍所在地：云南省曲靖市罗平县，捕前暂住：云南省安宁市。因涉嫌开设赌场罪，于2016年11月30日被云南省安宁市公安局刑事拘留，同年12月30日被执行逮捕。现羁押于云南省安宁市看守所。
被告人周志红，绰号“二师兄”、“胖子”，男，彝族，1979年8月5日出生，小学文化，云南省宜良县人，户籍所在地：云南省昆明市宜良县，捕前暂住：云南省安宁市。因涉嫌开设赌场罪，于2016年10月27日被云南省安宁市公安局刑事拘留，同年12月2日被执行逮捕。现羁押于云南省安宁市看守所。
被告人罗立超，男，汉族，1993年1月17日出生，中专文化，云南省安宁市人，户籍所在地：云南省安宁市连然街道办事处。因涉嫌开设赌场罪，于2016年11月29日被云南省安宁市公安局刑事拘留，同年12月30日被云南省安宁市公安局决定取保候审。
被告人靳英，女，汉族，1991年4月19日出生，中专文化，四川省中江县人，户籍所在地：四川省德阳市中江县南华镇。因涉嫌开设赌场罪，于2017年1月2日被云南省安宁市公安局刑事拘留，同年1月19日被云南省安宁市公安局决定取保候审。
被告人袁薪，绰号“小胖妹”，女，汉族，1995年8月21日出生，中专文化，四川省江安县人，户籍所在地：四川省宜宾市江安县，捕前暂住：云南省安宁市。因涉嫌开设赌场罪，于2016年10月26日被云南省安宁市公安局刑事拘留，同年12月2日被云南省安宁市公安局决定取保候审。
安宁市人民检察院以安检公诉刑诉〔2017〕380号起诉书指控被告人刘正宝、谢媛春、秦贵存、潘金樑、潘金存、史康勇、韦善元、伏冲能、周志红、罗立超、靳英、袁薪犯开设赌场罪，被告人刘正宝犯诈骗罪，于2017年7月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年10月19日、2017年12月18日公开开庭进行了审理。安宁市人民检察院依法指派检察员于思斯出庭支持公诉。被告人刘正宝及其辩护人李世华、汤培林；被告人潘金存及其辩护人张聪、杨金权；被告人谢媛春及其辩护人刘超；被告人秦贵存及其辩护人王锋力；被告人潘金樑及其辩护人周小龙；被告人史康勇；被告人韦善元及其辩护人黄渝；被告人伏冲能、周志红、罗立超、靳英、袁某2到庭参加了诉讼。本案经报请云南省昆明市中级人民法院批准，延长审限三个月，现已审理终结。
一、开设赌场罪指控
安宁市人民检察院指控，2015年3月至2016年10月25日，被告人潘金存、聂某、彭某（后二人另案处理）等人共同在云南省安宁市珍泉路馨都会演艺吧（以下简称“馨都会”）内开设赌场，经营“猜信封数字”的赌博活动，被告人刘正宝、谢媛春先后入股，前述几名被告人雇佣被告人秦贵存管理赌场，雇佣被告人潘金樑、史康勇、韦善元、周志红、伏冲能为赌博提供直接帮助，雇佣被告人罗立超、靳英、袁某3赌博提供资金结算服务。经鉴定，2016年10月25日当场查获的赌博总投注数为2366注，总投注金额为236600元人民币。
安宁市人民检察院认为，被告人刘正宝、谢媛春、秦贵存、潘金樑、潘金存、史康勇、韦善元、伏冲能、周志红、罗立超、靳英、袁薪犯开设赌场罪，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案开设赌场罪系共同犯罪，被告人周志红、伏冲能、罗立超、靳英、袁某4共同犯罪中起次要作用，为从犯，公诉机关建议对被告人周志红、伏冲能、罗立超、靳英、袁薪减轻处罚；被告人潘金存案发后主动到案，如实供述犯罪事实，为自首，公诉机关建议对被告人潘金存从轻处罚；被告人谢媛春、秦贵存、潘金樑、史康勇、韦善元、周志红、伏冲能、靳英、罗立超、袁薪到案后如实供述犯罪事实，公诉机关建议从轻处罚；综上，公诉机关建议以开设赌场罪判处被告人刘正宝有期徒刑三年至四年，并处罚金；以开设赌场罪判处被告人潘金存、谢媛春、秦贵存有期徒刑四年至五年，并处罚金；建议以开设赌场罪判处被告人潘金樑、史康勇、韦善元有期徒刑三年至四年，并处罚金；建议以开设赌场罪判处被告人周志红、伏冲能、罗立超有期徒刑二年至三年，并处罚金；建议以开设赌场罪判处被告人靳英、袁薪有期徒刑一年至二年，并处罚金。
被告人刘正宝对公诉机关指控开设赌场罪罪名无异议，但辩解自己只是入股馨都会，对馨都会开展赌博活动并不知情；被告人谢媛春、秦贵存、潘金樑、潘金存、史康勇、韦善元、伏冲能、周志红、罗立超、靳英、袁薪对公诉机关指控罪名及事实均无异议。
被告人刘正宝的辩护人李世华、汤培林对公诉机关指控开设赌场罪罪名无异议，但提出：1、被告人刘正宝在馨都会的股权取得系折抵债权取得，持股时间较短，相比主动加入主观恶性小；2、被告人刘正宝案发后主动到案，并如实供述犯罪事实，成立自首；3、本案扣押清单记载的投注单据数目与鉴定意见鉴定的投注单据的数目不符，而且指控的犯罪金额可能包括了合法经营的收入，本案赌资认定应当以现场扣押的现金为准；4、被告人刘正宝未参与馨都会经营，不能认定为主犯；5、公诉机关依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博案件适用法律若干问题的意见》的规定认定本案“情节严重”与事实不符，同时认为该司法解释适用于利用网络赌博案件，在本案中不能适用。
被告人潘金存的辩护人张聪、杨金权对公诉机关指控的罪名无异议，提出：1、公诉机关认定被告人潘金存构成自首，建议法庭从轻处罚；2、被告人潘金存所占股份较小，未参与具体经营应当认定为从犯；3、本案认定的赌资公诉人依据的是投注单据，但可能存在有的投注单据只是下了注，但没有交钱的情况；4、公诉人认定本案情节严重，存在主观推定情况。综上建议法庭对被告人潘金存从轻处罚，并适用缓刑。
被告人谢媛春的辩护人刘超对公诉机关指控的罪名无异议，提出：1、被告人谢媛春是在被告人潘金存的介绍下入股，入股时并不知道馨都会存在赌博活动；2、本案不应认定被告人谢媛春为主犯；3、公诉机关对本案赌资的认定不客观；4、被告人谢媛春在侦查阶段主动退缴了200000元违法所得；综上请求法庭对被告人谢媛春从轻处罚，并适用缓刑。
被告人秦贵存的辩护人王锋力对公诉机关指控的罪名无异议，提出被告人秦贵存自愿认罪，在本案中是受他人指示下参与赌博犯罪，是从犯；到案后如实供述了犯罪事实，系初犯、偶犯，请法庭对被告人秦贵存从轻处罚。
被告人潘金樑的辩护人周小龙对公诉机关指控的罪名无异议，提出：1、本案情节不应认定为情节严重；2、以投注单据认定本案赌资不客观；3、被告人潘金樑在馨都会不是股东也不是负责人，且到案后如实向公安机关供述了犯罪事实，建议法庭对其从轻处罚。
被告人韦善元的辩护人黄渝对公诉机关指控的罪名无异议，提出本案认定情节严重与事实不符，对赌资的认定不客观，被告人韦善元应当认定为从犯，而且被告人韦善元先前无犯罪记录，系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明：被告人潘金存与同案人聂某、彭某、魏某等人共同在云南省安宁市珍泉路开设馨都会演艺吧。后于2015年3月至2016年10月25日间，由被告人秦贵存提议，被告人潘金存、同案人彭某等人的同意下在馨都会演艺吧内经营赌场，开展“猜信封数字”的赌博活动。被告人刘正宝、谢媛春先后入股参与分红。被告人秦贵存、潘金樑管理赌场；被告人史康勇、韦善元、周志红、伏冲能为赌博提供直接帮助；被告人罗立超、靳英、袁薪受雇佣为赌博提供资金结算服务；被告人谢媛春为赌博提供银行账户（账号：62×××81），负责银行刷卡资金结算，该账户于2016年10月26日、27日汇入两笔汇款，共计人民币122010元。参赌人员在馨都会演艺吧通过印有“啤酒天天乐”的投注单据，以每注人民币100元的价值投注参与赌博。经鉴定，2016年10月25日当场查获的“啤酒天天乐”的投注单据247张，赌博总投注数为2366注，总投注金额为236600元人民币。
另查明，2016年11月1日16时10分，被告人刘正宝主动至安宁市公安局连然派出所投案，曾因犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2005年8月19日被云南省安宁市人民法院判处有期徒刑二年零六个月，2007年2月27日刑满释放；又因犯赌博罪，于2011年8月8日被云南省安宁市人民法院判处拘役六个月，缓刑一年。被告人潘金存于2016年11月7日16时30分，主动至安宁市公安局连然派出所投案。被告人谢媛春于2017年1月23日，向安宁市公安局连然派出所退缴其所获得的馨都会演艺吧分红款77990元，及其账户（账号：62×××81）于2016年10月26日、27日转入的汇款人民币122010元，共计人民币200000元，该笔款项保管于安宁市公安局连然派出所。2016年10月26日，安宁市公安局对被告人潘金樑携带赌资人民币29300元，及被告人袁薪保管的案发当天馨都会演艺吧酒水收入人民币1900元，“佳丽”提成款人民币2160元，共计人民币33360元，依法进行了扣押。同日，安宁市公安局对馨都会演艺吧内的悬挂赌博信封面板一块、开奖倍率及投注统计板一块、“开信封”赌博印有“啤酒天天乐”的投注单据247张（单据对应大小、号段、字段、数字各有对应空格）、硬盘录像机一台依法进行了扣押。上述现金及物品保管于安宁市公安局连然派出所。
上述事实有公诉机关提供，并经庭审质证的下列证据证实：
1、书证
（1）受案登记表、立案决定书，证实安宁市公安局连然派出所民警据线索发现安宁市珍泉路馨都会演艺吧涉嫌赌博，民警于2016年10月25日遂对馨都会演艺吧进行检查，检查中发现赌博活动，安宁市公安局于2016年10月26日决定对该案立案侦查。
（2）户籍证明，证实被告人刘正宝、潘金存、谢媛春、秦贵存、潘金樑、史康勇、韦善元、伏冲能、周志红、罗立超、靳英、袁某5身份情况。
（3）前科材料，证实被告人刘正宝于2005年8月19日，被云南省安宁市人民法院以寻衅滋事罪、非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零六个月，2007年2月27日刑满释放；于2011年8月8日，被云南省安宁市人民法院以赌博罪，判处拘役六个月，缓刑一年。
（4）抓获、到案经过，证实：1、2016年10月25日23时，安宁市公安局连然派出所民警至安宁市珍泉路馨都会演艺吧进行检查，将涉嫌开设赌场的被告人潘金樑、秦贵存、史康勇、韦善元、周志红、袁薪抓获。2、2016年11月1日16时10分，被告人刘正宝主动至安宁市公安局连然派出所投案。3、2016年11月7日16时30分，被告人潘金存主动至安宁市公安局连然派出所投案。4、2016年11月28日17时30分，安宁市公安局连然派出所民警在安宁市大屯新村24号，将被告人罗立超抓获。5、2016年11月29日16时30分，安宁市公安局连然派出所民警在昆明长水国际机场国内到达大厅A出口，将被告人谢媛春抓获。6、2016年11月29日21时30分，安市公安局连然派出所民警在安宁市永恒酒店一楼娱乐部将被告人伏冲能抓获。7、2017年1月2日20时，重庆市丰都县城东派出所民警在丰都县亚新宾馆将被告人靳英抓获。
（5）个体工商户登记材料、营业执照，证实安宁馨都会演艺部于2013年11月20日登记成立，经营范围为餐饮服务。
（6）馨都会演艺吧POS机（S\\\N:3D637200）交易明细、谢媛春农村信用社账户（账号：62×××81）流水清单，证实公安机关在馨都会现场扣押的POS机登记在安宁银轩文化用品店名下，结算资金计入谢媛春的农村信用社账户，该账户用于馨都会开展赌博活动的资金结算账户，提供赌博备用金。该账户从2015年12月至2016年10月，每天的收款额在3万元左右；该账户在2016年10月26日、27日收到两笔汇款，取出两笔，分别是73010元、49000元，合计122010元。
（7）安宁市公安局行政处罚决定书，证实沈某、冯某、张某2、秦某、曾某、李某5、王某2、赵某3、甘某、牛某、李某6、卢某2、杨某5、曹某、席某、范某因参与赌博，被安宁市公安局给予行政拘留五日，并收缴赌资的行政处罚。对为赌博提供帮助的顾某、戴某、王某1、刘某1、凡鑫、夏某、杨某1、李某2、刘某2、李某3、张某1、刘某3、普某、郭某2、袁某1、周某2、吕某、卢某1、庞某1、杨某2、初樱、钱某、庞某2给予行政拘留四至十日不等的行政处罚。
2、证人证言
（1）证人顾某、王某1、刘某1、凡鑫、夏某、杨某1、李某2、刘某2、李某3、张某1、刘某3、戴某证言，证实上述人员系馨都会演艺会所服务人员，工作职责是向参赌人员提供投注单据或讲解赌博规则。赌博游戏叫“啤酒天天乐”，服务员在收取参赌人员投注的赌资后，开出一张印有“啤酒天天乐”字样的白色单据给客人，自己留一张红色的单据和赌资一起交给吧台的潘金樑与袁薪，每注投注最低100元，赌博结束后，根据胜负结果再通过红色单据与客人手上的白色单据核对后进行赔付。
（2）证人吕某、卢某1、郭某1、陈某1、施某1、赵某1、陈某2、庞某1、杨某2、初樱、钱某、庞某2、毕某、杨某3、陈某3、杨某4、陈某4、李某4、赵某2、普某、郭某2、袁某1证言，证实上述人员是馨都会佳丽部工作人员，负责走秀、表演、陪客人跳舞。其中，郭某2、袁某1证言证实自己曾帮助介绍客人买信封参与赌博。
（3）证人沈某、冯某、张某2、秦某、曾某、李某5、王某2、赵某3、甘某、牛某、李某6、卢某2、杨某5、曹某、席某证言，证实上述人员于2016年10月25日晚上，在馨都会演艺吧参与投注猜信封赌博，被当场查获。
（4）证人马某、张某3、李某7、施某2、王某3、杨某6、矣宏宝、周某1、朱某、杨某7、李某8、陈某5、付某、刘某4、管某、陈某6、施某3、王某4、洪某、杜某、赏跃飞、王某5、杨某8、张某4证言，证实案发时，上述人员正在馨都会饮酒娱乐，看着别人玩猜信封赌博游戏。
3、被告人的供述及辩解
（1）刘正宝的供述及辩解，证实自己认识一个叫刘朕宏的馨都会股东，占馨都会10%的股份。刘朕宏2015年急用钱，2015年3月份自己用15万买了刘朕宏在馨都会的股份。过了二个月左右，自己因在澳门赌钱输钱，向彭某借了20万，自己没有钱还就把馨都会的股份抵给了彭某。自己退股前的一个月，馨都会经营了猜信封游戏。自己没有玩过猜信封，不知道是赌博。
（2）潘金存的供述及辩解，证实馨都会是自己和彭某于2014年8、9月份开业的，被查时股东有自己、彭某、聂某、谢媛春、叶某。聂某从开业就持有10%的股份，2015年8月又增加了3.75%的股份；谢媛春从2015年开始持有7.5%的股份；叶某从2016年10月开始持有7.5%的股份；2015年8、9月自己和聂某一起从“法郎”手里以8万的价格转了7.5%的股份，自己和聂某各占3.75%；剩下的股份全是自己和彭某的，彭某是馨都会的老板。刘正宝买了“柴狗”的股份后成为馨都会的股东，占7.5%的股份，刘正宝做股东期间，分过3、4次红某，后把股份又退给彭某了。股东入股没书面协议只是口头约定，每个月的10号分红，刘正宝在入股期间还一起分过钱。
馨都会由秦贵存和潘金樑管理，工作人员有靳英、罗立超、袁薪。聂某规定每天工作人员通过发短信让每位股东知晓当天的营业额，馨都会每天都做账，我们股东只是看短信。没有记账本，每个月把钱分了就把单子撕了。2015年4月后听秦存贵说过馨都会有“信封猜字”这个赌博游戏。案发当天，聂某打电话给自己说馨都会被查了，彭某叫自己去昆明的万达酒店找他，在酒店房间聂某、彭某商量叫谢媛春把银行卡上的钱取出来。当天被查的时候，银行卡在秦贵存的手里，卡上的钱只有谢媛春本人才取得出来。
（3）谢媛春的供述及辩解，证实潘金存于2015年10月介绍自己入股馨都会，当时自己以15万元买了刘正宝在馨都会的股份。馨都会股东还有潘金存、彭某、聂某，自己持有7.5%的股份，潘金存只有自己的一半，聂某有10%，“法郎”和潘金存股份一样，剩下的股份全是彭某的。馨都会“猜信封”赌博游戏在自己入股的时候就有了。自己入股后收银员把每天的收益情况短信发给自己时，自己才知道有赌博游戏的，自己去馨都会看了一下，就知道猜信封是赌博了。每月10号，除去员工工资、其他成本，剩下的净利润我们几个股东按照比例分红。从自己入股至今一共分了10万多元现金，分红都是潘金存和聂某平时算算钱就分了。秦贵存负责整个馨都会的事情，潘金樑负责“猜信封”游戏，潘金存负责去馨都会跟财务收钱，聂某平时没有事情的时候，就在馨都会里面，伏冲能、史康勇管着佳丽。
2016年10月26日早上9点，自己接到一个男子打来的电话，说馨都会出事了，叫把银行卡重新补办，把卡里面的钱取出来。自己把卡里的7、3万元取出来，当天下午聂某让自己把取出来的钱送给潘金存家妈，自己想把本金拿回来，就告知聂某只取了5万元，聂某还告诉自己第二天还有一部分钱到账。第二天下午自己再次到银行取了4.9万元，但告诉聂某只取了1万元，实际上自己两次一共取了12.2万元，自己拿了3.5万元给潘金存家妈，还了5.5万元信用卡，剩余的3.2万元存在了自己交通银行卡了。馨都会2016年10月25日经营期间，自己的一台POS机放在馨都会刷卡，案发当天自己银行账户汇入了122000元。自己在2017年1月27日，向公安机关退缴了股东分红100000元，及自己银行账户上汇入的100000元，剩下的22000元自己以后再退缴。
（4）秦贵存的供述及辩解，证实自己从2014年8月来馨都会工作，馨都会有四名股东，一个姓柴的、一个姓法的、彭某、聂某，后来姓柴的股东退了股，刘正宝买了姓柴的股东的股份，后来刘正宝把股份退了；姓法的股东也退股了，谢媛春加入进来，案发时股东就是彭某、潘金存、聂某和谢媛春。刘正宝入股馨都会期间，馨都会已经在做着赌博游戏了，他是知道的。
自己负责整个馨都会运行，馨都会的赌博游戏由自己提议，彭某、潘金存决定运营的，时间自2015年3月至2016年10月25日被查获当天。赌博的具体方式就是馨都会工作人员事先将一张打印有随机数字的红色纸装在信封挂在舞台黑板上，按顺序排好。赌博开始的时候韦善元组织客人根据自己的判断投注，每注最低100元，然后根据投注的情况进行赔付，客人投注可以买单双、大小、单个数、号段，工作人员把投注的钱和投注单报给吧台潘金樑记账。投注的单子是两联，白某交给客人，红单交给潘金樑，下完注韦善元就打开信封里面的数字，如果客人赢了负责下单的服务员就拿着白某找潘金樑兑付现金又把现金交给客人。会所内有服务部、佳丽部、演艺部，服务部主要开投注单；佳丽部、演艺部负责唱歌跳舞表演；潘金樑负责管理信封数字，收赌博款记账；袁薪负责做全场总账；潘金樑的女朋友负责配合袁薪管账；史康勇负责管理服务部，并在赌博的时候安排人员去外面放哨，一个在工商银行处，一个在半岛酒店门口，有情况就用对讲机通知史康勇，史康勇再通知我们；伏冲能和周志红负责管理“小姐”；罗立超负责管理每天馨都会拆信封赌博的账目，靳英负责馨都会全场的账目，后潘金存介绍袁薪负责管账，每天的流水盈利账目都要通过手机短信发给我。谢媛春拿给自己一张银行卡，卡里面的钱做赌博用的备用金。
每个月10号，我们要把馨都会总账算一次，除去水电房租和员工工资之后的净利润，股东就按比例来分。自己手机中有一张2016年10月12日下午4时10分拍摄的用信笺纸记录的股东分红照片，照片上414778数字，是馨都会9月份的盈利情况，意思馨都会9月份盈利了414778元人民币，管理员工资是53831元，房租是66000元，扣除两部分，剩余294947元是净利润，股东就按这个数字来提提成，提成后自己分到44242元。
（5）潘金樑的供述及辩解，证实自己在2015年底从潘金存手里接管的馨都会，馨都会是一个演艺酒吧，开设了猜信封赌博游戏。具体的赌博方式就是工作人员事先将一张打印的0-24随机数字红色卡片装在一个信封里，将信封挂在舞台中间一个黑板上，一次性可以挂40个信封，开始赌博时主持人会组织客人进行投注，服务员会提供一张印有“啤酒天天乐”字样的投注单给客人投注，服务员填写好后将投注单的一联交给客人用来兑奖，之后服务员将投注情况报给吧台，每轮投注情况登记在小黑板上。每注上限是1000元，每轮的时间是5分钟，有客人买中了，服务员就拿着粉红投注单来吧台找自己拿钱给客人。
馨都会的工作人员有秦贵存、史康勇，秦贵存负责整个场子的运行，史康勇负责服务部，赌博游戏主持人叫韦善元，自己只负责信封游戏。2016年10月25日公安机关对我们进行查获的时候我开了48个信封，当晚一共准备了60个信封。对于公安机关现场缴获的记有L、D、S、P、Y的纸张是对每一轮投注情况的登记，L表示第几轮；D表示每轮的开奖号；S表示每轮客人的投注总和；P表示我们的赔付情况；Y表示我们总的输赢情况。
（6）史康勇的供述及辩解，证实自己从2015年10月一直到2016年10月25日都在馨都会上班。自己管理服务部，韦善元负责每天主持拆信封游戏，潘金樑负责管理馨都会赌博游戏的账目，也管每天晚上的总账，潘金樑之前是一个叫罗立超的负责管理赌博的账目。自己负责的服务部主要安排服务员接待客人、打扫卫生，要求服务员向客人介绍拆信封游戏是如何玩的。在开信封的时候，服务部帮客人投注并送投注单到收银台给潘金樑；每天晚上安排两个服务员在门外放风，一个在半岛酒店路口处，一个在工商银行附近，
（7）韦善元的供述及辩解，证实自己从2015年5月到馨都会上班。馨都会的佳丽部是周志红负责，之前是伏冲能负责；服务部是史康勇负责，赌博游戏的时候帮客人填投注单，送到收银台，如果客户赢钱了帮客户兑钱，开始赌博的时候还要轮流出去场子外边放哨。演艺部负责唱歌、跳舞、请嘉宾，负责人是自己，自己还有主持开信封赌博。案发当天自己一共在舞台上拆了40多个信封，也就是主持了40多轮。
（8）伏冲能的供述及辩解，证实自己在2014年9月至2016年10月间在馨都会上班，从上班的时候馨都会就有赌博游戏了。自己知道的股东有彭某、潘金存，刘正宝、聂某、谢媛春。他们都知道馨都会开设赌场有赌博活动，开会的时候他们要求我们在赌博游戏上面要拉“质量好”（投注大的）的客人。刘正宝大概是2015年中旬成为股东的,年底又退了股，他在做股东期间就有这个游戏了,他本人还来玩过,而且出手大每次投注没少过1000元。
自己与周志红负责管理佳丽部，主要是拉客人挂花环和赌博。服务部负责人是史康勇，服务部负责“三推”工作是指推酒水、推花环、推赌博游戏，赌博时帮客人投注兑钱，史康勇还安排两个服务员出馨都会外面放哨，具体放哨地点是工商银行和半岛酒店路口处；服务部的员工也要负责拉客人来挂花环、赌博。舞台部主持人是韦善元，他负责主持猜信封赌博，有时候史康勇也主持拆信封。馨都会出事以后，聂某打电话让自己在警察讯问的时候就说“什么都不清楚”。
（9）周志红的供述及辩解，证实2016年8月23日自己开始到馨都会上班，馨都会有四、五个股东，有个姓潘、有个姓彭。自己的工作是管理佳丽、歌手、舞蹈队在玩“啤酒天天乐”游戏的间隙唱歌、跳舞，吸引来馨都会消费的客人的目光。“啤酒天天乐”游戏的玩法是工作人员事先准备25个信封和0至25之间的阿拉伯数字，将数字打乱了放在信封内挂在舞台一个黑板上，请客人们猜信封数字。如果客人猜对了，我们会按照舞台旁边摆放的一块指示牌上的赔率将钱赔给顾客；如果顾客没有猜对数字，投注的钱就被我们收下了。如果顾客要购买，就把赌注交给服务员，服务员给对方填写一张单子，单子上记录着顾客下的赌注和他选的信封数字。客人多的时候开两回信封，每回有40个，客人少的时候只开一回。
（10）罗立超的供述及辩解，证实自己从2014年9月至2016年1月在馨都会上班，开始是服务员，后来是收银员，当收银员的时候，负责酒水单、花环单的收入，靳英管着“猜信封”的收入。自己知道“猜信封”是赌博游戏，是秦贵存升为总经理才开始实施的。彭某、潘金存、聂某都知道馨都会的“猜信封”赌博游戏。自己学会了“猜信封”的算法后，老板就让自己负责收“猜信封”的钱，自己每天都把“猜信封”的收入情况先报给秦贵存确认，后再把收入报给靳英，由靳英连同酒水单、花环单做总账交给秦贵存。聂某叫自己将每天猜信封赌博的输赢情况、盈利情况，用短信发给他和潘金存。
（11）靳英的供述及辩解，证实自己从2014年9月至2016年3月在馨都会上班，负责财务工作。罗立超负责拆信封赌博的账，他算好后报给自己登记到报表里边，然后把当天的盈利情况通过短信的方式发给股东。2014年9月馨都会的股东有彭某、潘金存、聂某开设开信封赌博的时候又增加了一个叫柴某的股东、一个姓魏的股东，后来魏总和柴某退股了，刘正宝、谢媛春成为了股东，当时聂某叫自己把每天的总账通过短信的方式发给彭某、潘金存、刘正宝、谢媛春这几个股东。经自己统计开信封收入占馨都会盈利的一半。
（12）袁某5供述及辩解，证实自己从2016年4月份通过招聘广告招聘在馨都会上班，负责前台收银工作，进来时就有猜信封的赌博项目了。馨都会总经理叫秦贵存，服务部经理叫史康勇、佳丽部经理叫周志红、舞台部负责人韦善元、收银是自己和潘金樑，潘金樑负责收取猜信封赌博游戏输赢结算。服务部有10来个服务员，负责开投注单并对输赢情况进行兑现，韦善元主持节目和猜信封赌博游戏。馨都会营业时间是晚上20时至次日2时30分，一个月有2、3天没有这个活动，其他时间都有。猜信封游戏每月盈利4、5万，都是秦贵存告诉自己，自己记在账本上；还叫将每天的盈利情况，包括开信封赌博的输赢情况，用短信发给谢媛春、聂某、秦贵存、彭某、潘金存这五个人，开信封赌博的收支基本占了馨都会盈利情况的一半。
4、鉴定意见，证实安宁市公安局对馨都会演艺部2016年10月25日现场查获的247张印有“啤酒天天乐”的投注单，据投注单记载的投注数、投注金额、投注时间、投注桌号送昆明正宇司法鉴定所进行司法会计鉴定。经鉴定，247张“啤酒天天乐”所记载的投注数为2366注，按每注投注金额100元计算，投注金额为236600元。
5、辨认笔录
（1）被告人潘金存辨认出彭某、谢媛春、刘正宝、聂某是股东；靳英、袁薪是吧台收银员；辨认出秦贵存是馨都会总经理，辨认出潘金樑管理馨都会，辨认出史康勇、周志红、伏冲能、罗立超、韦善元是馨都会的工作人员。
（2）被告人谢媛春辨认出彭某、潘金存、聂某是股东，辨认出袁薪、靳英负责收银，辨认出刘正宝，陈述自己的股份是向刘正宝购买的；辨认出潘金樑负责猜信封游戏；辨认出秦贵存是总经理，韦善元是舞台主持人；伏冲能负责佳丽部。
（3）被告人秦贵存辨认出彭某、谢媛春、刘正宝、聂某是股东；辨认出罗立超、靳英、袁薪负责账目；辨认出韦善元是“主持人”；辨认出潘金樑是负责赌博记账、排信封；辨认出周志红是佳丽部负责人；辨认出史康勇是服务部负责人，安排服务员放哨。
（4）被告人史康勇辨认出靳英、袁薪负责总账目，罗立超负责记赌博账目，韦善元主持开信封；辨认出周志红是佳丽部负责人，潘金樑负责赌博记账、排信封；辨认出秦贵存是总经理；辨认出聂某、彭某是馨都会的股东。
（5）被告人韦善元辨认出潘金存、彭某、聂某、谢媛春是股东；辨认出伏冲能、周志红负责佳丽部；辨认出史康勇是服务部负责人；辨认出潘金樑负责赌博记账和排信封，罗立超负责之前的赌博结账；辨认出秦贵存是大堂经理，靳英、袁薪是收银员。
（6）被告人伏冲能辨认出秦贵存、韦善元、周志红、史康勇、潘金樑、罗立超靳英、袁薪是馨都会工作人员。
（7）被告人周志红辨认出秦贵存是馨都会总经理。
（8）被告人罗立超辨认出彭某、聂某、潘金存是老板，秦贵存是总经理，韦善元是主持人，史康勇是服务部经理，潘金樑、靳英是工作人员
（9）被告人靳英辨认出潘金存、谢媛春、彭某、刘正宝、聂某、魏某是股东。辨认出韦善元、秦贵存、史康勇、伏冲能、潘金樑、罗立超是工作人员。
（10）被告人袁薪辨认出馨都会工作人员秦贵存、潘金存、韦善元、周志红、史康勇、伏冲能、潘金樑。
6、现场勘验检查笔录及照片，证实2016年10月26日，安宁市公安局对涉嫌赌博的馨都会演艺吧进行现场勘验的情况。馨都会演艺吧位于安宁市珍泉路，进入大门为大厅，大厅中部为舞台，舞台上有游戏牌（板）、纸箱，游戏板上挂着数字和信封，纸箱内有信封，舞台北侧、西侧、南侧有桌子和凳子。南面为吧台，吧台上有大量游戏账单和一台验钞机，吧台抽屉内有考勤表、演员工资表、佳丽花环日结单、服务部工资表、营业日结单；下面木柜内有营业日结单、POS机刷卡单。
7、扣押笔录、照片、清单、登记保管清单，证实2016年10月26日，安宁市公安局对涉嫌赌博的馨都会演艺部内的悬挂赌博信封面板一块、开奖倍率及投注统计板一块、“开信封”赌博印有“啤酒天天乐”的投注单据336张（白色单据246张，红色单据90张，单据对应大小、号段、字段、数字各有对应空格），硬盘录像机一台依法进行了扣押。对被告人潘金樑携带赌资人民币29300元，及被告人袁薪保管的案发当天馨都会演艺吧酒水收入人民币1900元，“佳丽”提成款人民币2160元，依法进行了扣押。对被告人谢媛春于2017年1月23日，向安宁市公安局连然派出所退缴的分红款77990元，及其账户（账号：62×××81）于2016年10月26日、27日转入的汇款人民币122010元，共计人民币200000元，依法进行了扣押。上述现金及物品均保管于安宁市公安局连然派出所。
8、安宁市公安局情况说明，证实案发当日民警在对馨都会赌博投注“啤酒天天乐”单据清点共有247张，其中一张单据号为：NO：0002061的单据无投注桌号及轮数，故在扣押时未将该单据列入扣押清单，扣押清单显示扣押单据为246张。后经审查，该单据仍为当日投注单据，在司法鉴定时随先扣押的246份单据一并鉴定，因此鉴定意见显示鉴定单据为247张。
经庭审质证，公诉机关出示的证据合法有效，能相互印证，形成证据锁链，证实指控事实，本院予以确认。
综合被告人和辩护人意见及庭审质证相关证据，本案开设赌场罪争议的焦点是：1、本案投注单据扣押清单记载的数目与鉴定意见数目不符的情况；2、被告人刘正宝主观是否明知馨都会演艺吧开设赌场；3、本案赌资的认定；4、本案主、从犯的区分；5、本案是否构成“情节严重”情节。
针对上述争议焦点，本院认为，1、依据安宁市公安局情况说明，对投注单据的扣押和鉴定过程做了详细说明，故对鉴定意见显示鉴定单据为247张的事实，本院予以确认。
2、本院根据被告人潘金存、谢媛春、秦贵存、伏冲能的供述可以印证证实，被告人刘正宝入股期间主观上明知馨都会演艺吧开展赌博活动，其中伏冲能供述提及被告人刘正宝本人还亲自参与过馨都会演艺吧的赌博活动。故对被告人刘正宝不知道馨都会开设赌场进行赌博的辩解意见，本院不予采纳。
3、本院认为用于赌博的款物或投注数乘以每注实际代表的金额均应认定为赌资。据被告人秦贵存、潘金樑的供述、证人顾某等人的证言、鉴定意见以及公安机关扣押笔录及清单，可印证证实馨都会演艺吧“猜信封”赌博活动中投注单为印有“啤酒天天乐”的单据，投注金额为每注人民币100元，公安机关于案发当天从馨都会演艺吧现场扣押到的“啤酒天天乐”投注单据共计247张，经司法会计鉴定投注数为2366注，按每注投注金额100元计算，投注金额共计为人民币236600元，应认定为本案赌资。公安机关于案发当天在馨都会演艺吧扣押的现金人民币33360元，被告人谢媛春个人退缴的分红款人民币77990元，退缴的馨都会演艺吧赌博活动结算账户取出的人民币122010元，均应当认定为赌博违法所得。故对被告人刘正宝、潘金存、谢媛春、潘金樑、韦善元的辩护人提出关于本案赌资认定的辩护意见，本院不予采纳。
4、根据全案证据及庭审查明的事实，可证实被告人潘金存伙同他人，以营利为目的，提供赌博场所及用具，供他人在其中进行赌博；被告人刘正宝、谢媛春明知被告人潘金存开设赌场，为谋取利益而先后参与；被告人秦贵存、潘金樑在赌场中负责组织、管理赌博活动；被告人史康勇、韦善元、伏冲能、周志红为赌场赌博活动提供直接帮助；被告人罗立超、靳英、袁某3赌场赌博活动提供资金结算服务；被告人刘正宝、潘金存、谢媛春、秦贵存、潘金樑、史康勇、韦善元、伏冲能、周志红、罗立超、靳英、袁某5行为均系共同故意犯罪。被告人潘金存、刘正宝、谢媛春在开设赌场犯罪中，持固定份额参与利润分成，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人秦贵存、潘金樑、史康勇、韦善元在开设赌场犯罪中，管理、组织、主持赌博活动，在共同犯罪中起较大作用，系主犯；被告人周志红、伏冲能、罗立超、靳英、袁某4开设赌场犯罪中，提供资金结算及其他服务，起辅助作用，系从犯。故对被告人刘正宝、潘金存、谢媛春、潘金樑、秦贵存、史康勇、韦善元及其辩护人认为上述被告人系从犯的辩解、辩护意见，本院不予采纳。
5、本院认为，公诉机关认为本案开设赌场罪“情节严重”缺乏法律依据，本院不予采纳。
二、被告人刘正宝诈骗罪指控
安宁市人民检察院指控，2015年8月9日21时许，被告人刘正宝、傅某、肖某文、彭某、刘红（后四人另案处理）等人经事先预谋，','2018-09-19
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