＼n浙江省慈溪市人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n（2014）甬慈刑初字第55号＼n公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。＼n被告人杜某。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2012年4月18日被刑事拘留，同年5月25日被依法逮捕，因犯诈骗罪于2013年3月12日被浙江省长兴县人民法院判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元，同日被变更为取保候审。现因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月23日被刑事拘留，同年10月7日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。＼n辩护人李文斌。＼n被告人陆某。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月30日被拘传到案，同月31日被刑事拘留，同年10月7日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。＼n辩护人王小赟。＼n被告人李某甲。2013年3月因犯诈骗罪被浙江省长兴县人民法院判处有期徒刑一年二个月，于2013年6月18日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月30日被拘传到案，同月31日被刑事拘留，同年10月7日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。＼n被告人陶某。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月30日被拘传到案，同月31日被刑事拘留，同年10月7日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。＼n辩护人潘丽萍。＼n被告人张某甲。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月30日被拘传到案，同月31日被刑事拘留，同年10月7日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。＼n辩护人马超群。＼n被告人李某乙。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月30日被拘传到案，同月31日被刑事拘留，同年10月7日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。＼n被告人陈某甲。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月30日被拘传到案，同月31日被刑事拘留，同年10月7日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。＼n辩护人王海峰。＼n被告人胡某。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月30日被拘传到案，同月31日被刑事拘留，同年10月7日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。＼n被告人郑某。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月30日被拘传到案，同月31日被刑事拘留，同日被变更为取保候审。＼n浙江省慈溪市人民检察院以慈检刑诉（2013）2041号起诉书指控被告人杜某、陆某、李某甲、陶某、张某甲、李某乙、陈某甲、胡某、郑某犯诈骗罪，于2013年12月27日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省慈溪市人民检察院代理检察员徐炯烨、被告人杜某、陆某、李某甲、陶某、张某甲、李某乙、陈某甲、胡某、郑某及辩护人李文斌、王小赟、潘丽萍、马超群、王海峰到庭参加诉讼。现已审理终结。＼n浙江省慈溪市人民检察院指控：＼n2013年7至8月份期间，汪某甲（另案处理）出面联系实施诈骗的咖啡馆、茶馆等场地，并组织被告人杜某、陆某、李某甲、陶某、张某甲、李某乙、陈某甲、胡某、郑某及杜某甲（另案处理）等人，采用在网上寻找男性作案目标，让网络“键盘手”用假冒的女性身份与男网友聊天，在取得对方信任后，“键盘手”将男网友信息及所用冒名女性的信息发给充当“传号手”的被告人李某甲、李某乙及杜某甲，再由被告人李某甲、李某乙及杜某甲将以上信息分别转发，后充当“酒托女”的被告人陆某、陶某、张某甲、陈某甲、胡某、郑某根据“传号手”分发的信息，通过电话联系男网友，将男网友约至指定的消费地点，以事先准备的廉价小吃及勾兑饮料的廉价红酒冒充高档红酒，骗取男网友高额消费的方式，在慈溪市古塘街道采蝶轩咖啡馆、慈溪市浒山街道山国棋牌会所、余姚市梨洲街道千亩田茶馆等地方，在充当“保安”或者“服务员”的杜某乙、“毛毛”、“余经理”等人（均另案处理）的配合下，进行“酒托”诈骗。期间，汪某甲作为幕后老板获取消费金额的25%的提成（已包括酒水、小吃、场地、工作人员等相关成本）；被告人杜某及杜某甲充当“酒托”小组头目获取消费金额的15%的提成；网络“键盘手”获取消费金额的30%的提成；被告人李某甲作为“传号手”获取消费金额的3%的提成；“酒托女”获取各自成功骗取的消费金额的30%的提成；被告人李某乙作为“传号手”为每日人民币100元的工资。其中，被告人杜某管理的酒托小组下有“酒托女”被告人陆某、陶某、张某甲、郑某等人、“传号手”被告人李某甲，同年8月26日起，被告人杜某组由被告人陆某代其管理。同年8月24日左右，杜某甲另组成酒托小组，同时自己充当“传号手”，并招募被告人郑某等人当“酒托女”。汪某甲下面有“酒托女”被告人胡某、陈某甲，“传号手”被告人李某乙。被告人杜某涉案金额为人民币24580元、被告人陆某的涉案金额为人民币22000元、被告人李某甲的涉案金额为人民币24580元、被告人陶某的涉案金额为人民币13800元、被告人张某甲的涉案金额为人民币14200元、被告人李某乙的涉案金额为人民币23500元、被告人陈某甲的涉案金额为人民币20200元、被告人胡某的涉案金额为人民币22600元、被告人郑某的涉案金额为人民币7580元。诈骗犯罪事实具体分述如下：＼n1．2013年8月6日，被告人郑某从被告人李某甲处拿到竺某的相关信息，以“交友”为名，将竺某约至慈溪市古塘街道采蝶轩咖啡馆进行高额消费，骗得人民币480余元。＼n2．同月7日傍晚，被告人郑某从被告人李某甲处拿到万某的相关信息，以“交友”为名，将万某约至慈溪市浒山街道山国棋牌会所进行高额消费，骗得人民币1000余元。＼n3．同月8日下午，被告人郑某从被告人李某甲处拿到姚某的相关信息，以“交友”为名，将姚某约至慈溪市浒山街道山国棋牌会所进行高额消费，骗得人民币1100余元。＼n4．同月10日晚上，被告人陆某伙同陈某丙（另案处理），从被告人李某甲处拿到苗某的相关信息，以“交友”为名，将苗某及其朋友吴某约至慈溪市浒山街道山国棋牌会所进行高额消费，骗得人民币7800余元。＼n5．同月15日傍晚，被告人胡某从被告人李某乙处拿到张某乙的相关信息，以“交友”为名，将张某乙约至余姚市梨洲街道千亩田茶馆进行高额消费，骗得人民币1300余元。＼n6．同月15日傍晚，被告人胡某从被告人李某乙处拿到朱某的相关信息，以“交友”为名，将朱某约至余姚市梨洲街道千亩田茶馆进行高额消费，骗得人民币1000余元。＼n7．同月19日晚上，被告人陈某甲从被告人李某乙处拿到张某丙的相关信息，以“交友”为名，将张某丙约至余姚市梨洲街道千亩田茶馆进行高额消费，骗得人民币900余元。＼n8．同月25日下午，被告人郑某从“传号手”杜某甲处拿到路某的相关信息，以“交友”为名，将路某约至余姚市梨洲街道千亩田茶馆进行高额消费，骗得人民币1200余元。＼n9．同月25日傍晚，被告人郑某从“传号手”杜某甲处拿到罗某的相关信息，以“交友”为名，将罗某约至余姚市梨洲街道千亩田茶馆进行高额消费，骗得人民币3800余元。＼n10．同月26日下午，被告人胡某、陈某甲从被告人李某乙处拿到袁某的相关信息，以“交友”为名，将袁某约至余姚市梨洲街道千亩田茶馆进行高额消费，骗得人民币19300余元。＼n11．同月28日晚上，被告人张某甲从被告人李某甲处拿到徐某的相关信息，以“交友”为名，将徐某约至余姚市梨洲街道千亩田茶馆进行高额消费，骗得人民币400元。＼n12．同月28日傍晚，被告人胡某从被告人李某乙处拿到陈某乙的相关信息，以“交友”为名，将陈某乙约至余姚市梨洲街道千亩田茶馆进行高额消费，骗得人民币1000余元。＼n13．同月29日下午，被告人陶某、张某甲从被告人李某甲处拿到施某的相关信息，以“交友”为名，将施某约至余姚市梨洲街道千亩田茶馆进行高额消费，骗得人民币13800余元。后因被施某识破骗局而退还人民币6000元。＼n九被告人到案后，均如实供述了上述犯罪事实。在本院审理过程中，被告人杜某、陶某、张某甲、郑某各主动向本院退缴赃款人民币3000元，被告人陈某甲主动向本院退缴赃款人民币5000元。＼n上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议，并有被害人竺某、万某、姚某、苗某、吴某、张某乙、朱某、张某丙、路某、罗某、袁某、徐某、陈某乙、施某的陈述、证人毛某、赵某、沈某等人的证言、同案犯陈某丙的供述、辨认笔录及照片、房屋出租合同及补充协议、扣押物品清单及照片、QQ聊天记录、手机话单、欠条、信用卡消费明细单及银行账单、纹身照片、前科刑事判决书、释放证明书、暂存款票据、归案经过、抓获经过及九被告人的身份证明等证据证实，足以认定。＼n根据以上犯罪事实及情节，公诉机关建议对被告人杜某、李某甲的量刑幅度均为有期徒刑一年至有期徒刑二年，并处罚金；对被告人陆某、陶某、张某甲、李某乙、陈某甲、胡某、郑某的量刑幅度均为有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金。＼n本院认为，被告人杜某、陆某、李某甲、陶某、张某甲、李某乙、陈某甲、胡某、郑某伙同他人以非法占有为目的，隐瞒事实真相骗取公民财产，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杜某在缓刑考验期限内又犯新罪，依法撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人李某甲系累犯，依法应当从重处罚。九被告人到案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人杜某、陶某、张某甲、陈某甲、郑某有退赃情节，酌情从轻处罚。辩护人李文斌、王小赟、潘丽萍、马超群、王海峰分别请求对被告人杜某、陆某、陶某、张某甲、陈某甲从轻处罚的相关意见，本院予以采纳。根据被告人郑某的犯罪情节和悔罪表现，依法可以适用缓刑。随案扣押的供被告人犯罪所用的工具，依法予以没收。各被告人的违法所得，依法予以追缴。公诉机关的量刑建议适当。据此，对被告人杜某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条；对被告人李某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条；对被告人陶某、张某甲、李某乙、陈某甲、胡某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条；对被告人郑某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：＼n一、撤销浙江省长兴县人民法院（2013）湖长刑初字第60号刑事判决中对罪犯杜某宣告缓刑一年的执行部分。＼n二、被告人杜某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。原犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元（已执行）。二罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三千元。＼n（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月23日起至2014年7月27日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）＼n三、被告人陆某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。＼n（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月30日起至2014年6月29日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）＼n四、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。＼n（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月30日起至2014年8月29日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）＼n五、被告人陶某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。＼n（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月30日起至2014年2月28日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）＼n六、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。＼n（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月30日起至2014年2月28日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）＼n七、被告人李某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。＼n（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月30日起至2014年6月29日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）＼n八、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。＼n（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月30日起至2014年3月29日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）＼n九、被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。＼n（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月30日起至2014年5月29日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）＼n十、被告人郑某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一千元。＼n（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。）＼n十一、供犯罪所用工具手机十一部，予以没收。各被告人的违法所得，继续予以追缴，退赔各被害人。＼n如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。＼n代理审判员徐杰丰＼n二〇一四年一月十五日＼n书记员ＸＸ云（代）＼n附：＼n《中华人民共和国刑法》相关条文＼n第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。＼n二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。＼n第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。＼n第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。＼n前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。＼n第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。＼n数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。＼n第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。＼n被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。＼n犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。＼n第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。＼n数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。＼n第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：＼n（一）犯罪情节较轻；＼n（二）有悔罪表现；＼n（三）没有再犯罪的危险；＼n（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。＼n宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。＼n被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。＼n第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。＼n有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。＼n缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。＼n第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。＼n被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。＼n第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。＼n