浙江省宁波市江东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）甬东刑初字第481号
公诉机关浙江省宁波市江东区人民检察院。
被告人金卫海，中共预备党员，原任宁波市江东区房地产管理处（以下简称“江东房管处”）房产开发公司经理兼房管处安全管理科科长。因涉嫌犯贪污罪于2013年7月9日被宁波市江东区人民检察院传唤，次日被宁波市公安局江东分局刑事拘留，同月24日被依法逮捕，同月29日被变更强制措施为取保候审，同年8月7日被宁波市公安局江东分局刑事拘留，同月21日被依法逮捕。现羁押于奉化市看守所。
辩护人应建芬、张寅，浙江同舟律师事务所律师。
被告人周桂兴，原任江东房管处副处长（享受副处级待遇）。因涉嫌犯贪污罪于2013年7月10日被宁波市江东区人民检察院传唤，次日被宁波市公安局江东分局刑事拘留，同月24日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人葛湖海、赵春琳，浙江甬泰律师事务所律师。
被告人陈益友，个体建筑商。因涉嫌犯贪污罪于2013年7月17日向宁波市江东区人民检察院投案，次日被宁波市公安局江东分局刑事拘留，同月31日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人胡立新，北京市才天律师事务所律师。
辩护人周奇嵩，浙江素豪律师事务所律师。
被告人冯惠英，原任江东房管处百丈房管所租金会计、白鹤房管所租金会计。因涉嫌犯贪污罪于2013年7月11日被宁波市江东区人民检察院传唤，同日被宁波市公安局江东分局刑事拘留，同月24日被依法逮捕。现羁押于象山县看守所。
辩护人李建树、张琦，浙江之星律师事务所律师。
被告人励亚仙，原任江东房管处白鹤房管所内勤。因涉嫌犯贪污罪于2013年7月11日被宁波市江东区人民检察院传唤，同日被取保候审，2014年2月17日被本院依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人张志旺、江夏薇，浙江导司律师事务所律师。
被告人刘彩虹，中共党员，原任江东房管处白鹤房管所副所长。因涉嫌犯贪污罪于2013年7月17日向宁波市江东区人民检察院投案，同日被取保候审，2014年2月17日被本院依法逮捕，同日被变更强制措施为取保候审，2014年3月6日被本院依法逮捕，同日被变更强制措施为取保候审。
辩护人张爱军、陈晓燕，浙江永为律师事务所律师。
被告人曹烈萍，原任江东房管处白鹤房管所资料员。因涉嫌犯贪污罪于2013年7月11日被宁波市江东区人民检察院传唤，同日被取保候审，2014年2月17日被本院依法逮捕，同日被变更强制措施为取保候审。
辩护人陈春，浙江甬港律师事务所律师。
被告人沈惠芬（曾用名沈伟芬），原任江东房管处白鹤房管所房管员。因涉嫌犯贪污罪于2013年7月12日被宁波市江东区人民检察院传唤，同日被取保候审，2014年2月17日被本院依法逮捕，同日被变更强制措施为取保候审。
辩护人钟杰，浙江灵桥律师事务所律师。
宁波市江东区人民检察院以甬东检刑诉（2013）861号起诉书指控被告人金卫海、周桂兴、陈益友、冯惠英、励亚仙、刘彩虹、曹烈萍、沈惠芬犯贪污罪，于2013年10月11日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，先后三次公开开庭对本案进行了审理。后公诉机关以本案需要补充侦查为由，于2014年1月10日向本院申请延期审理，本院于同日决定对本案延期审理一个月。公诉机关于2014年2月10日向本院提请恢复审理，本院于同日决定对本案恢复审理。本院第四次公开开庭对本案进行了审理。后公诉机关又以本案需要补充侦查为由，于2014年5月9日再次向本院申请延期审理，本院于同日决定对本案延期审理一个月。公诉机关于2014年6月9日向本院提请恢复审理，本院于同日决定对本案恢复审理。本院第五次公开开庭对本案进行了审理。宁波市江东区人民检察院指派检察员田园、代理检察员易娟、于立君出庭支持公诉。被告人金卫海及其辩护人应建芬、张寅、被告人周桂兴及其辩护人葛胡海、被告人陈益友及其辩护人胡立新、周奇嵩、被告人冯惠英及其辩护人李建树、被告人励亚仙及其辩护人张志旺、被告人刘彩虹及其辩护人张爱军、被告人曹烈萍及其辩护人陈春、被告人沈惠芬及其辩护人钟杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：1998年年底，在得知江东房管处白鹤房管所辖区内镬厂巷地块即将拆迁的消息后，被告人陈益友与被告人金卫海商量，利用白鹤房管所管理拆迁地块房卡及公房出租的职权，伪造房卡并骗取国家拆迁补偿款。随后，被告人金卫海与被告人励亚仙、曹烈萍、冯惠英、刘彩虹、周桂兴达成共谋，商定利用各自手中的职务之便伪造房卡，在拆迁时共同骗取拆迁补偿款。被告人沈惠芬在得知该情况后，为骗取拆迁补偿款，主动要求加入，得到其他被告人的同意。八名被告人先后搭建、占用了六间违章简易房、三间白鹤房管所的储藏室，其中被告人金卫海分得二间，其他被告人各分得一间。之后，八名被告人利用职务之便，以各自亲友的名义为上述九套房产办理测量绘图、登记入册、收取租金、发放房卡、户口迁入等手续。
2000年4月，宁波市江东区镬厂巷地块拆迁，被告人金卫海、周桂兴、陈益友、冯惠英、励亚仙、刘彩虹、曹烈萍、沈惠芬以非法占有的上述九套房产，骗取国家拆迁补偿款共计人民币562746.6元。其中，被告人金卫海分得赃款122013.16元，被告人周桂兴分得赃款69147.44元，被告人陈益友分得赃款68610.68元，被告人冯惠英分得赃款59843.60元，被告人刘彩虹分得赃款63600.92元，被告人励亚仙分得赃款59843.60元，被告人曹烈萍分得赃款59843.60元，被告人沈惠芬分得赃款59843.60元。
为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了以下证据：1.宁波市江东区房地产管理处组织机构代码证、事业单位法人证书、户籍证明、干部履历表、任职文件、工资审批单、工作职责证明材料、拆迁档案、证明、情况说明、案发经过说明等书证；2.证人邱某甲、金某甲、仇某、王某甲、叶某、钟某、姜某甲等人的证言；3.被告人金卫海、周桂兴、陈益友、冯惠英、励亚仙、刘彩虹、曹烈萍、沈惠芬的供述与辩解。公诉机关认为，被告人金卫海、周桂兴、冯惠英、励亚仙、刘彩虹、曹烈萍、沈惠芬作为国家工作人员，被告人陈益友与国家工作人员勾结，利用国家工作人员职务上的便利，合伙骗取公共财物，数额达人民币562746.6元，其行为均已构成贪污罪，且系共同犯罪。被告人刘彩虹系自首，被告人冯惠英、励亚仙、刘彩虹、曹烈萍、沈惠芬系从犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第九十三条、第二十五条、第六十七条、第二十七条之规定，予以判处。
被告人金卫海表示对起诉书指控的基本犯罪事实无异议，但辩称其仅分得一套房子，另一套房子骗取的补偿款其未取得。
被告人金卫海的辩护人提出如下辩护意见：1.对起诉书指控被告人金卫海犯贪污罪有异议，应认定犯诈骗罪。第一、本案被告人骗取的拆迁赔偿款并非公共财产，而是开发商的企业资金。拆迁时政府垫付的款项系代管资金，最终通过土地转让由开发商承担。第二、该些赔偿款项并非被告人直接管理或经营的资金，而是拆迁办、房管处的职务范围内的权力。本案中各被告人利用职务之便的行为还不足以拿到房票。第三，被告人仅具有诈骗故意；2.本案事实不清，被告人金卫海不可能拿到二套房子，第二套房子的赔偿款去向不明；3.被告人系从犯，积极退赃，且认罪态度较好，依法应当对其从轻或减轻处罚。
被告人周桂兴表示对起诉书指控的基本犯罪事实无异议，但辩称其系从犯，其既不是发起人，其系在刘彩虹等人多次向其汇报后才表示同意，也未安排刘彩虹等人相互分工配合，其在案发前不知道金卫海分得二套房子，可见其并未起到决定性作用。且其因此事而主动放弃了本应享有的住房补贴，为国家减少了损失。本案应按照个人的金额量刑，应对其从轻、减轻处罚。
被告人周桂兴的辩护人对起诉书指控被告人周桂兴犯贪污罪无异议，但提出如下辩护意见：1.本案发生的时代背景是这种情况普遍存在，而且案件得以形成除了各被告人的犯罪行为外，有关部门把关不严也是重要因素。各被告人也是因为本应分得的福利分房面积没有到位，才以这种形式作为弥补；2.本案的形成是自下而上，是其他各被告人产生犯意并共谋后，多次要求周桂兴同意，周桂兴也未指使各被告人分工协作。周桂兴虽然是领导，但在本案中仅起辅助作用，系从犯。综上，请求对周桂兴减轻处罚。
被告人陈益友表示对起诉书指控的基本犯罪事实无异议，但辩称其建了二间简易房后被隔成四间，购买其他简易房其记不清了。
被告人陈益友的辩护人胡立新提出如下辩护意见：1.被告人系从犯。第一、根据现有证据不能证明被告人系提议人。第二、被告人系普通民众，并非公务人员，其与房管所的关系是管理与被管理的关系。第三、其在整个流程中仅负责建房，且只有4间与其有关，其他房屋的取得、房卡的办理均与其无关。2.被告人当庭认可其在侦查阶段的供述，应认定其有自首情节。
被告人陈益友的辩护人周奇嵩提出如下辩护意见：1.被告人有自首情节；2.被告人起辅助作用，系从犯。第一、被告人系非国家工作人员，贪污犯罪依赖于国家工作人员利用职务便利，故被告人所起作用小。第二、被告人并非最先得到拆迁消息的人，是否建造违章房屋的决定权也不在其手中，也未参与其他被告人形成合意的过程，对房卡的获取也不起作用，故其系从属地位；3.依据刑法适用的从旧兼从轻原则，对犯罪数额的认定应采取“分赃数额说”，即仅认定被告人个人分赃数额为6.8万余元，实际到手5万元，且被告人用于搭建、购置及分隔房屋的3万元费用系对房管所财产的添置，应予以扣除，故其实际量刑金额为2万元。综上，请求对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人冯惠英表示对起诉书指控的犯罪事实无异议。
被告人冯惠英的辩护人对起诉书指控被告人冯惠英犯贪污罪无异议，但提出如下辩护意见：1.被告人在本案中属于被动加入，加入时间较晚，系从犯；2.被告人认罪态度较好，请求对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人励亚仙表示对起诉书指控的基本犯罪事实无异议，但辩称其和曹烈萍分到的房子是特困户被另行安置后空出来的，其每个人拿出一千余元给了特困户。
被告人励亚仙的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人系从犯；2.被告人励亚仙的房卡是98年11月做出来，此时励亚仙并无贪污故意，其仅对其帮助虚假其余房卡的行为成立共犯；3.被告人认罪态度较好，应对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人刘彩虹表示对起诉书指控的犯罪事实无异议。
被告人刘彩虹的辩护人对起诉书指控被告人刘彩虹犯贪污罪无异议，但提出如下辩护意见：1.被告人系从犯，既无积极提议，也无组织安排；2.被告人有自首情节；3.被告人有立功表现；4.被告人积极退赃，请求对其适用缓刑。
被告人曹烈萍表示对起诉书指控的基本犯罪事实无异议，但辩称其和励亚仙分到的房子是特困户被另行安置后空出来的公房，其每人拿出一千余元给了特困户，且其因分得该房子后其本应享有的住房补贴就没有了。
被告人曹烈萍的辩护人对起诉书指控被告人曹烈萍犯贪污罪无异议，但提出如下辩护意见：1.被告人曹烈萍犯罪情节较轻。曹烈萍和励亚仙获得的房卡是付了钱的。且获得房卡后，被告人主动放弃了相关住房补贴的待遇，减轻了国家的负担；2.被告人系从犯；3.犯罪金额应按照各自分得金额认定。综上，请求对其适用缓刑。
被告人沈惠芬表示对起诉书指控的犯罪事实无异议。
被告人沈惠芬的辩护人对起诉书指控被告人沈惠芬犯贪污罪无异议，但提出如下辩护意见：1.被告人系从犯。本案其他被告人在策划该起犯罪时并未将沈惠芬列为考虑范围，且沈惠芬系基层房管员，对本案的实施难以发挥作用；2.被告人系初犯，自愿认罪，并积极退赃，请求对其减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：1998年年底，在得知宁波市江东区房地产管理处白鹤房管所辖区内镬厂巷地块即将拆迁的消息后，被告人陈益友与被告人金卫海商量，利用白鹤房管所管理拆迁地块房卡及公房出租的职权，虚开房卡并骗取国家拆迁补偿款。随后，被告人金卫海先后与被告人励亚仙、曹烈萍、冯惠英、刘彩虹、周桂兴达成共谋，商定利用各自手中的职务之便虚开房卡，在拆迁时共同骗取拆迁补偿款。被告人沈惠芬在得知该情况后，为骗取拆迁补偿款，主动要求加入，得到其他被告人的同意。八名被告人先后搭建了四间违章简易房、占用了一间公房及其违章搭建部分并将其翻新后分割成两间、三间白鹤房管所的储藏室，其中被告人金卫海分得二间，其他被告人各分得一间。之后，八名被告人利用职务之便，以各自亲友的名义为上述九套房产办理测量绘图、登记入册、收取租金、发放房卡等手续。
2000年4月，宁波市江东区镬厂巷地块拆迁，被告人金卫海、周桂兴、陈益友、冯惠英、励亚仙、刘彩虹、曹烈萍、沈惠芬以上述非法占有的九套房产，骗取国家拆迁补偿款共计人民币562746.6元。其中，被告人金卫海分得赃款122013.16元，被告人周桂兴分得赃款69147.44元，被告人陈益友分得赃款68610.68元，被告人冯惠英分得赃款59843.60元，被告人刘彩虹分得赃款63600.92元，被告人励亚仙分得赃款59843.60元，被告人曹烈萍分得赃款59843.60元，被告人沈惠芬分得赃款59843.60元。
2013年7月17日，被告人刘彩虹、陈益友主动向司法机关投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人金卫海退缴赃款8万元，被告人周桂兴退缴赃款69147.44元，被告人陈益友退缴赃款7万元，被告人冯惠英退缴赃款6万元，被告人励亚仙退缴赃款6万元，被告人刘彩虹退缴赃款6.37万元，被告人曹烈萍退缴赃款6万元，被告人沈惠芬退缴赃款6万元。
另查明，2014年1月22日，被告人刘彩虹向公安机关举报网上逃犯夏某。后宁波市公安局镇海分局根据刘彩虹提供的线索，在浙江衢州龙游县抓获犯罪嫌疑人夏某。现该员已被镇海分局执行逮捕。
上述事实，有经庭审质证、认证的以下证据予以证明：1.被告人金卫海在侦查阶段的供述，证实了其于1989年进入江东房管处工作，1992年调到白鹤房管所任施工员，负责公房维修工程的管理。1999年左右，包工头陈益友跟其商量趁镬厂巷地块拆迁的机会，造些违章建筑并利用房管所的职权违规开办房卡，可以在拆迁时骗取国家拆迁补偿款。其表示同意，并商量把所领导、内勤、租金会计、资料员等人都拉进来，否则房卡很难办。此后，其陆续找了时任白鹤房管所副所长刘彩虹、内勤励亚仙、资料员曹烈萍、租金会计冯惠英说了此事，他们也都表示同意。后其与刘、励、曹、冯等人又陆续多次去找所长周桂兴做工作，要周也参与进来。后周也表示同意。遂由陈益友出钱在老镇安仓库那里搭建了四间违章简易房，又在附近买了两间违章简易房，并占用单位的储藏间办理房卡。这些房卡开办手续均不符合国家政策，基层房管所不能私自开办房卡。其办了两张房卡，一张是用陈益友搭建的违章简易房办的，一张是用单位的储藏间办的。后镬厂巷地块的房管员沈惠芬也知道了这事情，沈以不给分房卡就把这事情曝光出去相要挟，多次主动向领导要求参与进来分点好处。后考虑到沈是江东南路镬厂巷地块的房管员，负责着这个区块的房屋管理、房租收取工作，房子搭建好之后，要弄好房租相关的手续，也要靠她去做工作，就让沈也参与进来。此次共违规办了九张房卡，其办了两张，其他人都办了一张。其中，周桂兴、刘彩虹、陈益友和其以前妻王某甲乙名义办的房卡是用陈益友搭建的违章简易房办的。曹丽萍、励亚仙是用陈益友购买的违章简易房办的。冯惠英、沈惠芬及其以其弟弟金卫名义办的房卡是用白鹤所的储藏间办的。后在拆迁中，每个人都通过这些违规开办的房卡获得了国家赔偿的房票，每张房票价值都在6万元左右。其两张房票都通过中介公司倒卖套现了，共套取了12万多元。九张房卡共骗取了56万余元的国家拆迁补偿款的事实；
2.被告人周桂兴在侦查阶段的供述，证实了其自1995年1月至2002年10月担任白鹤房管所所长，全面主持房管所工作。副所长刘彩虹协助其管理工作，主要分管房管这块工作；施工员主要负责所里公房维修工程的管理工作；内勤主要负责房卡登记管理工作、还有房改工程、资料整理工程等；资料员主要负责对直管公房进行测绘及绘图，以及统计公房数量；租金会计主要负责公房租金登记账目管理；房管员主要负责收取直管公房房租，并开具发票，以及房屋保修工作。1999年左右，镬厂巷地块马上要拆迁，所里金卫海、刘彩虹、励亚仙、曹烈萍、冯惠英等人陆陆续续来找其，说镬厂巷地块要拆了，金卫海跟包工头陈益友说好了，陈益友会出钱在那里搭建简易房的，只要我们所能给这些简易房办出房卡，这样拆迁的时候就能得到国家赔偿了。他们要其一起干，其看他们都同意，刘彩虹也同意了，遂表示同意。后他们开始着手搭建简易房，因地方有限，最多能造四间房子，后又决定让陈益友向当地居民再买几间居民搭的简易房。但因周围居民大多不愿意卖，陈益友只买到一处简易房，隔成了两间。后我们又决定将所里还有几处泥木工放工具的储藏间来办房卡。最后，陈益友在老镇安仓库那里搭建的四间简易房，分给了其、刘彩虹、金卫海和陈益友四人，将陈益友在附近买来后翻新并隔成了两间的违章简易房，分给了励亚仙和曹烈萍，将所里一间储藏间分给了冯惠英，用来办房卡。后金卫海提出镬厂巷那里附近还有一个泥木工储藏间空着，并要求其把这件储藏间也给他办房卡。其表示同意并跟刘彩虹、励亚仙、曹丽萍、冯惠英几个人都说过，因为没有这些人给他办手续是不行的。过了一段时间，当时有些人的房卡已经办好了，镬厂巷地块的房管员沈惠芬知道了此事，沈主动向其和刘彩虹提出她也要参与这件事情，否则房租的发票她不开并将此事曝光出去，其和刘遂又拿了一间储藏间给沈惠芬办房卡。这样总共办了九张房卡。金卫海办了两张房卡，其他的人都办了一张房卡。后在拆迁中，每张房卡都获得了6万多元的拆迁补偿款，其中金卫海拿了两张房票，获得了12万多元的拆迁补偿款，其他人每人拿了6万多元的补偿款，9张房票共获得了56万余元的国家拆迁补偿款。这九张既不是福利分房，也不是他们用其他房产置换的，所里私自开房卡是违反规定的事实；
3.被告人陈益友的供述，证实了其自1984年始至今，在江东房管处、镇安房管所、白鹤房管所等单位包小工程做，主要是做小区里的房屋维修工程。1999年左右，其听说镬厂巷地块快要拆迁了，遂找金卫海商量通过搭违章简易房办房卡，骗拆迁款的事情。金卫海同意了，并商量此事只靠他们二人无法办成，一定要将白鹤房管所领导、内勤、资料员、租金会计等几个关键岗位的人拉进来。后金卫海陆续找这些人商量。副所长刘彩虹、内勤励亚仙、资料员曹烈萍、租金会计冯惠英等人都表示同意。后他们又把所长周桂兴的工作也做通了，周桂兴也同意一起干。后我们还一起商量造房、分房的事情。后由其出钱在镬厂巷老镇安仓库附近的空地上造房，因地方有限，仅能造四间房子，后又决定由其出钱向当地居民再买几间居民搭的简易房。但因周围居民大多不愿意卖，其仅买到一处简易房，翻新后隔成了两间，隔出来的小房间也是违章建筑。后我们又决定将白鹤房管所的三间储藏间用来办房卡。后沈惠芬在我们办房卡的时候，知道了此事，遂向周桂兴、刘彩虹他们要求加入，后也给沈分了一张房卡。八个人总共办了九张房卡，其中金卫海办了两张房卡，其他的人都办了一张房卡。其和周桂兴、刘彩虹、金卫海都是用搭建的四间违章简易房办的房卡。励亚仙、曹烈萍是用其购买的违章简易房隔成两间办的房卡。冯惠英、沈惠芬和金卫海的另一张房卡是占用白鹤房管所的储藏间办的。其搭建和购买的这些简易房均无任何审批手续，这些房卡都是白鹤房管所的周桂兴、刘彩虹、励亚仙等人利用手中的职权私自办出来的。这些房子搭建、分隔完后，就没有去住过，也没有通过水电，搭建这些违章建筑就是为了骗取国家的拆迁赔偿。2000年，镬厂巷地块拆迁后，这些房子都被拆了，他们都获得了国家的拆迁补偿。每张房卡应该都获赔了一张房票，价值都是6万元左右，共计骗取了55、56万元的国家拆迁补偿款。其中金卫海办了两张房卡，所以他拿了12万多元的拆迁补偿款，其他人包括其在内，每人都拿了6万元左右的拆迁补偿款的事实；
4.被告人冯惠英的供述，证实了其自1996年至2002年担任白鹤房管所的租金会计，负责对房管员收取的公租房租金，进行收取、入账、上缴江东房管处的专用帐户，并做好账目。2000年左右，白鹤房管所周桂兴、刘彩虹、励亚仙、金卫海、曹烈萍得知江东南路镬厂巷地块即将拆迁，就由在江东房管处做工程的老板陈益友，出资在空地上搭建房子并分给他人，以便拆迁时获得补偿。励亚仙告诉其和沈惠芬，说也给我们分点房子，叫我们不要讲出去并要求我们帮助把租金手续办好。后八人均分到房子，其分到了镬厂巷的房子，并以其亲属名义办理房卡。大约半年后，镬厂巷地块拆迁，其出面与江东拆迁办签订了拆迁协议，其获得一张房票，后通过中介转手，其拿到5.6万元左右的事实；
5.被告人励亚仙在侦查阶段的供述，证实了其自1993年至2002年退休前，担任白鹤房管所内勤，主要负责对辖区内的公房房卡进行填发、保管，制作公房租赁合同及管理，对房改房的出售工作，公房调房，以及所里的一些勤杂工作。1999年左右，金卫海跟其讲镬厂巷地块要拆迁了，并说他已跟陈益友等人讲好了，想趁着拆迁给他们自己弄间房子，并叫其一起做。其表示同意。后其和曹烈萍、冯惠英、刘彩虹等人一起，多次向周桂兴要求，周桂兴最后也同意了。后陈益友出资在老镇安仓库旁边空地上搭了四间违章房，分给了周桂兴、金卫海、刘彩虹、陈益友。因为搭的房子不够，陈益友又出资在旁边买了一间违章房，并翻修、隔成了两间，分给了其和曹烈萍。冯惠英分的房子是白鹤所原来的一间储藏间，因为镬厂巷附近还有一个泥木工储藏间空着，考虑到这些房子都是金卫海弄来的，所以领导又把这间房子也分给了金卫海。其作为内勤，分别做好了这几间房子的房卡，又办好了房子的其他手续。后沈惠芬知道了此事，其向周桂兴、刘彩虹也提出分房子的要求，后沈也分到了一间房子，其给沈也做了一张房卡。这些房子的房卡是以各自亲属的名义分了好几次做出来的。其和曹烈萍分到的房子是购买的违章房，所以我们两个人的房卡最早办出来。冯惠英的房子是占用的储藏间，也是现成的房子，其又把她的房卡办出来。周桂兴、刘彩虹、陈益友以及金卫海的房子的房卡是陈益友搭的，此后又给他们办了房卡。沈惠芬加进来比较迟，她的房卡是最后办出来的。九张房卡前后相差了半年到一年的时间。这些房卡的开办都是违反规定，白鹤房管所里只有登记、管理房卡的权力，新开房卡需要经房管处或其他上级部门同意，并发文才能新开，而且房卡都是统一到处里领取。大概2000年上半年，八个人的房屋都被拆迁，均拿到了拆迁补偿。其拿到5万多元的拆迁补偿款的事实；
6.被告人刘彩虹的供述，证实了其自1997年至2002年，在白鹤房管所担任副所长，主要负责协助所长周桂兴对白鹤房管所进行管理，具体包括房屋租金审核、日常接待等行政工作。1999年下半年，白鹤房管所辖区内的镬厂巷地块要拆迁了，金卫海跟其讲，他跟励亚仙、冯惠英、曹烈萍、陈益友等人已经讲好了，准备在镬厂巷地块内搭点违章房，拆迁时可以拿点拆迁赔偿款。后励亚仙、曹烈萍、冯惠英等人也来找其说此事，其表示同意。于是我们又多次去找周桂兴，周桂兴最后也答应了。后金卫海叫陈益友出资在老镇安仓库附近找了些空地搭违章房，并隔成了好几间，分给了其、周桂兴、金卫海、陈益友。因为搭的房子比较少，我们又在旁边买了间违章房，并翻新了下再隔成了两间房，分给了励亚仙、曹烈萍。之后我们又把镬厂巷旁边白鹤所的一间储藏室分给了冯惠英，在办房卡的时候，金卫海发现附近还有一个泥木工储藏间空着，并提出搭建、翻修房子的事情，都是他出面找人弄的，工钱、材料等地方也要花钱，所以他要分两间，其和周桂兴也同意了。我们几个人的房卡都办好后，镬厂巷地块的房管员沈惠芬知道了此事。沈找到其和周桂兴，以将此事曝光相威胁，要我们给她也办一张房卡，我们害怕她把这事情捅出去，又拿了一间储藏间分给了沈惠芬。房子弄好后，我们又叫励亚仙办好了这些房子的房卡及公房租赁合同，叫曹烈萍画好了这些房子的图纸，并叫冯惠英办好了租金交纳及新增房屋手续。后来，沈惠芬也知道了此事，我们害怕沈把事情讲出去，又给沈分了一间房子，并办好了相关手续。2000年上半年，镬厂巷地块正式拆迁了，九间房子被拆掉后都拿到了拆迁赔偿。其拿到了6万元左右的拆迁赔偿款。
7.被告人曹烈萍的供述，证实了其自1987年至2001年退休前，在白鹤房管所担任资料员，主要做房屋买卖工作，绘制产权人是白鹤房管所的公房的平面图，丈量、计算房屋面积，拆迁时的面积以其丈量记录的面积为依据。1999年左右，施工员金卫海跟其讲镬厂巷地块马上要拆迁了，他和包工头陈益友已经说好了，准备在那里搭点房子，这样拆迁的时候就能拿到赔偿。金卫海当时说搭房子的事情他会叫陈益友弄好，只要我们白鹤所几个人把房卡等手续办好就可以，金卫海还讲所里的刘彩虹、励亚仙等人都同意了。后励亚仙也跟其讲过此事，其也表示同意。后其和励亚仙、冯惠英、刘彩虹等人又多次找所长周桂兴说此事，周桂兴也同意了。之后，陈益友出资在老镇安仓库旁边空地上搭了四间违章房，分给了周桂兴、金卫海、刘彩虹、陈益友。因为搭的房子不够分，陈益友又出资在旁边买了一间违章房，翻修了一下，并隔成了两间，分给了其跟励亚仙。领导又把白鹤所原来的一间储藏间分给了冯惠英，因为镬厂巷附近还有一个泥木工储藏间空着，领导考虑到我们几个人的房子都是金卫海弄来的，又决定把这间房子也分给了金卫海。然后，我们一起办好了这些房子的房卡及公房租赁合同、新增房屋等手续，其负责给九间房子绘图纸。我们在办房卡的时候，房管员沈惠芬也知道了此事，她也向领导提出要分一间房子，我们又给她办了一张房卡。2000年上半年，九间房子都被拆掉了，每个人都拿到了拆迁赔偿。其通过周桂兴的老婆邱某甲把房票卖掉了，扣掉中介费，共拿到了5万6千多元的事实；
8.被告人沈惠芬的供述，证实了其自1995年至2002年退休前，在白鹤房管所担任房管员，主要负责房租收取工作。1999年左右，其发现励亚仙、曹烈萍、冯惠英三人在替别人交房租，其怀疑她们私下违规分房，就问了该三人，她们说是周桂兴私下分给她们的，因为那个地块就要拆迁了，她们先分到房卡，就是为了以后拆迁的时候能得到拆迁赔偿。其先后得知周桂兴、刘彩虹、金卫海、励亚仙、曹烈萍、冯惠英、陈益友七人私下分房后，就去找周桂兴、刘彩虹以要将私下分房的事情告发相要挟要求加入。后周桂兴表示同意，并把白鹤所镇安仓库附近的一间储藏间分给了其，又让励亚仙新做了一张房卡给其。其还签了张《公房租赁合同》，并按照合同每个月都给这套房子交租金，一个月几块钱。2000年，该地块被拆迁了，其凭着房卡、户口本得到了房票。后其将房票卖给了房产中介，得到了56000元左右。其知道这是违法行为，正常的分房程序不是这样的事实；
9.证人邱某甲的证言，证实了2000年左右，其丈夫周桂兴在担任白鹤房管所所长期间，在镬厂巷地块拆迁之前，周桂兴以其父亲邱某乙的名义办理了一张房卡，在拆迁时获赔一张房票，价值6万多元。后其用这张房票给邱某乙购买了一套房子。当时白鹤房管所的刘彩虹、金卫海、励亚仙、曹烈萍、冯惠英、沈惠芬都在拆迁时获得了国家赔偿的房票。其中金卫海以其弟弟金某甲名义获赔的房票和曹烈萍以其女儿周某甲名义获赔的房票是通过其在宁波家和房产中介公司倒卖套现的事实；
10.证人冯某的证言，证实了2000年左右，其和家人一起开办了宁波市家和房地产中介公司，邱某甲在其公司工作，周某甲和金某甲的两张房票是其公司经手倒卖套现的事实；
11.证人周某甲的证言，证实了2000年左右，其曾通过宁波市家和房产中介公司倒卖拆迁房票套现。但位于海曙区柳汀新村xx号xx幢xx室的房产并非其个人房产。其与金某甲、金卫海均不认识，该房产销售给金某甲的交易合同及金某作为被拆迁户获得的国家补偿款现金支票，均是他人冒用其名义签名或领取的事实；
12.证人戴某的证言，证实了2000年左右，其在宁波立得房产中介公司工作。镬厂巷地块陈某甲和王某乙这两张拆迁房票均是在其公司倒卖套现。虽然相关手续中有其签名，但具体业务是由万某在办理的事实；
13.证人万某的证言，证实了其自1999年始，在宁波立得房产中介公司工作。2000年左右，其倒卖了两张镬厂巷地块的拆迁房票，一张被拆迁人为陈某甲，另一张被拆迁人为王某乙。该两张房票套取的现金都是被一个叫金卫海的人领走的事实；
14.证人范某的证言，证实了2000年左右，其通过宁波立得房产中介出售其位于海曙区高塘二村x幢xx号xx室的个人房产。因售房手续均是中介办理，具体买方是谁其不清楚。但将该房产销售给王某乙的这份合同及王某乙作为被拆迁户获得的国家补偿款现金支票，均是他人冒用其名义签订或领取。且其与王某乙、金卫海均不认识的事实；
15.证人陈某甲的证言，证实了其系王某乙的母亲。1999年，王某乙与金卫海结婚，2001年因感情不和，王某乙与金卫海离婚。2000年左右，在镬厂巷地块拆迁之前，金卫海在该地块开办了一张房卡，并将其女儿王某乙的户口移至该处。开房卡、办户口及拆迁的相关手续都是金卫海自己办理的，拆迁获得的国家补偿也是金卫海自己拿下的事实；
16.证人莫某的证言，证实了上世纪90年代末，其因拆迁获得房票一张，后通过宁波立得房产中介公司倒卖套现。但位于海曙区高塘四村xx幢xx室的房子并非其个人房产，销售给陈某乙的房产交易合同及被拆迁人陈某乙所获国家补偿款的现金支票，均是有人冒用其名义签订或领取的事实；
17.证人仇某的证言，证实了其自1990年始，跟着陈益友在宁波做建筑工人。1999年，镬厂巷地块要拆迁了，陈益友跟其说，他和金卫海等人商量好了，准备趁拆迁之前在这里造几间房子，钱由陈益友出。后陈益友和金卫海带着其一起在老镇安仓库附近找了几块空地，让其在江东区镬厂巷地块搭建了四间违章简易房。陈益友还在附近买了一间老百姓自己造的简易房，让其进行翻新并分隔成两间。这些工程的材料费、人工费都是陈益友给其的，大约有二三万元。没过多久，这些房子就在镬厂巷拆迁时被拆掉的事实；
18.证人周某甲的证言，证实了其于1996年，从开发商处购得位于海曙区尹江三村xx幢xx号xx室的房产。过了几年，其通过房产中介将上述房产出售。因售房手续均是中介办理，具体买方是谁其不清楚。但将该房产销售给余某的这份合同及余某作为被拆迁户获得的国家补偿款现金支票，均是他人冒用其名义签订或领取。且其与余某并不认识的事实；
19.证人钟某的证言，证实了其系冯惠英的侄子，余某系其奶奶。其和余某从未在镬厂巷xx号拥有过房产，户口也未亲自迁移至该处过。2000年左右，以其和余某名义在镬厂巷xx号签订的拆迁安置协议、房产交易合同等手续均是别人冒名签订的，获取的拆迁补偿也未拿到过的事实；
20.证人姜某乙的证言，证实了其系励亚仙的丈夫。1999年左右，励亚仙跟其说单位又给她分了一间小房子，房子在哪里其不知道，也没有住过。过一段时间，房子被拆迁了，最后他们拿了房票卖了6万元左右的事实；
21.证人邱某丙的证言，证实了其自2000年3月始，在宁波市江东区房地产中介服务中心工作。当时，沈惠芬拿了一张被拆迁人是沈某，地址是演武巷xx号的房票要其帮忙倒卖套现。其帮忙办理好房屋过户手续后，陪沈惠芬去江东区拆迁办领取现金支票的事实；
22.证人王某甲的证言，证实了其自1996年5月始，在江东房管处下属的江东区拆迁办动迁科工作，2009年12月始，担任江东房管处副处长。2000年4、5月份，江东区镬厂巷地块拆迁主要由其与贺德海两人负责。该次拆迁是由宁波市土地开发前期办公室作为业主单位在推进，拆迁补偿资金也是宁波市土地开发前期办公室拨付。该次拆迁，直管公房的被拆迁户的数据由白鹤房管所提供，只要出具白鹤房管所办理的房卡，就能获得国家的补偿款。江东房管处自1996年之后，就没有进行过福利分房。1998年，宁波市政府下文全市范围内一律不得再搞福利分房，统一改为货币分房。白鹤房管所既没有新开房卡的权力，也没有福利分房权利的事实；
23.证人叶某的证言，证实了其自1992年11月至1995年上半年，担任白鹤房管所所长。白鹤房管所拥有辖区内直管公房房卡管理及房租收取的职权，但不得私自开办房卡，新增房屋的房卡开办要经过房管处同意，且只有用于居住的房屋才可以制作房卡。违规搭建的房屋、工厂、仓库等建筑均不能开办房卡。江东房管处对于福利分房是统一管理，下属房管所一律不得私自给职工分房的事实；
24.证人李某的证言，证实了其自1996年至1999年退休前，在白鹤房管所担任房管员。其在工作中发现，管理的镬厂巷地块在拆迁之前，励亚仙、曹烈萍、沈惠芬三人均在该地块开办过房卡。其中，励亚仙、曹烈萍的房卡是以前特困户林某调换后空出来的房子。当时该房的房卡面积只有7、8平方米，特困户搭建的违章建筑大概有20几平方米。励、曹办房卡时将房子隔成了两间，将违章建筑也算了进去，每个人办出来10多平方米的房卡。房子的翻新和分隔是所里外包工“陈阿友”去做的。该二人办出房卡后一段时间，沈惠芬知道了此事，并向所领导周桂兴、刘彩虹提出也要开办房卡。后领导同意，并将所里一间放工具的仓库给沈开办了一张房卡。三人开办房卡均不属于福利分房的事实；
25.证人陈某丙的证言，证实了其系冯惠英的丈夫。1999年左右，白鹤房管所管辖的镬厂巷地块要拆迁了，冯惠英单位里几个人商量趁拆迁之前，造几间房子或侵占单位几间房子开房卡，以便拆迁时获得赔偿。冯惠英分到的是白鹤房管所的一间存放工具的仓库，其他人有违规搭建或购买的房子，也有所里的仓库。冯惠英最后在拆迁时获赔几万元。此事参与的人员包括周桂兴、刘彩虹、励亚仙、金卫海、曹烈萍、沈惠芬等人，当时在白鹤房管所做包工头的陈益友也参与了的事实；
26.证人林某的证言，证实了其原系江东南路xx号-x房子的户主。1998年左右，政府照顾其系特困户，给其调换安置在安泰街。江东南路xx号-
x房子的房卡面积只有6平方米，其在房前屋后又搭建了违章建筑，总计20平方米左右。其搬走后，发现该处房子在重新装修，并听说是房管所的人在装修，准备分给别人。该处房子被收回时，其搭建的违章部分未获得任何补偿。其搬走后没过多久，该地块就被拆迁了，其听说以前的老邻居都获得了赔偿款的事实；
27.证人金某甲的证言，证实了其系金卫海的弟弟。其户口一直由其父亲金某乙保管，也一直都在海曙区孝闻街。其从未在江东区购买过房产，也未曾将自己户口迁到江东区过。但十几年前，其哥哥金卫海曾向其父亲金某乙借用其户口过，其不知道具体用途的事实；
28.证人陈某甲的证言，证实了其系陈益友的儿子，其户口一直由其父亲陈益友保管。其从未在江东区江东南路xx号-
xx拥有过房产，也未亲自将户口移至该处过。2000年左右，以其名义在江东南路xx号-xx签订的拆迁协议、房产交易合同等手续均不是其本人办理的事实；
29.证人潘某的证言，证实了其系刘彩虹的儿子。其户口一直由其母亲保管，且其从未在江东区江东南路xx号-x拥有过房产，其自己也未将户口迁移至该处过的事实；
30.证人周某甲的证言，证实了其系曹烈萍的女儿，其户口一直放在其母亲处，由其母亲保管。其从未在江东南路一带拥有过房产。2000年左右，以其名义在江东南路xx号-
xx签订的拆迁协议、房产交易合同均不是其本人签字的，其也未获得拆迁款的事实；
31.证人沈某的证言，证实了其系沈惠芬的儿子，其户口一直是其母亲保管。其从未在江东区演武巷xx号拥有过房产，也未亲自将户口移至该处过的事实；
32.宁波市江东区房地产管理处组织机构代码证、事业单位法人证书，证实了宁波市江东区房地产管理处系事业法人的事实；
33.被告人周桂兴、刘彩虹、金卫海、励亚仙、曹烈萍、冯惠英、沈惠芬的干部履历表、任职文件、工资审批单、工作职责证明材料等，证实了被告人周桂兴、刘彩虹、金卫海、励亚仙、曹烈萍、冯惠英、沈惠芬系宁波市江东区房地产管理处事业编制职工以及各自的工作职责内容等事实；
34.王某甲乙、金某甲、邱某乙、陈某甲、余某、潘某、姜某甲、周某甲、沈某的拆迁档案、常住人口登记表，证实了上述被拆迁人的实际拆迁地址、面积、获赔金额及户口迁移情况等事实；
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