江苏省沭阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）沭刑初字第1153号
公诉机关沭阳县人民检察院。
被告人苗某某，男。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月27日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。
被告人王昌作，男，1963年6月23日出生于江苏省沭阳县，居民身份证号码3208231963********，汉族，文盲，农民，住沭阳县龙庙镇沙堰村程湾组。曾因犯拐卖妇女罪于2004年10月18日被山东省莒县人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三千元，2009年7月20日被山东省济宁市中级人民法院裁定假释（假释考验期限从2009年7月24日起至2010年6月25日止）。又因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月27日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕，同年11月23日被取保候审。
被告人程某某，男。曾因犯诈骗罪于2009年11月2日被江苏省泗阳县人民法院判处罚金人民币三千元。现因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月27日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。
辩护人杨某某，江苏天立言信律师事务所律师。
被告人程某运，男。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月27日被刑事拘留，同年8月9日被取保候审。
沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉[2013]1107号起诉书指控被告人苗某某、王昌作、程某某、程某运犯诈骗罪，于2013年11月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。沭阳县人民检察院指派检察员于某某出庭支持公诉，被告人苗某某、王昌作、程某运、被告人程某某及其辩护人杨某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
沭阳县人民检察院指控：2013年4月至7月间，被告人苗某某、王昌作、程某某、程某运经预谋后，到沭阳县十字社区、周集乡、马厂镇等地以猜宝赌博的方式，骗取庄某某、陶某某、管某某共计人民币33000元。被告人程某运明知上述情况，仍接受被告人苗某某等人雇佣，驾驶车辆接送上述被告人。
针对上述指控的事实，公诉人出示了被告人苗某某、王昌作等人供述、被害人庄某某、陶某某、管某某的陈述、证人管某某证言及相关书证等证据予以证实。公诉机关认为，被告人苗某某、王昌作、程某某、程某运诈骗他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人苗某某、王昌作、程某某、程某运共同实施故意犯罪，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪；在共同犯罪中，被告人程某运起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人王昌作曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内又故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人苗某某、王昌作、程某某、程某运归案后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。
被告人苗某某、程某某、程某运对起诉书指控的事实及罪名均不表示异议。
被告人王昌作辩解，其与苗某某、程某某诈骗庄某某人民币为16000元。
被告人程某某的辩护人提出，被告人程某某是在公安机关认为其有作案嫌疑的情况下，被带到公安机关，而后主动交代了诈骗陶某某、管某某钱款的事实，应属自首。
经审理查明：2013年4月至7月间，被告人苗某某、王昌作、程某某、程某运经预谋后，到沭阳县十字社区、周集乡、马厂镇等地以猜宝赌博的方式，骗取庄某某、陶某某、管某某共计人民币33000元。被告人程某运明知上述情况，仍接受被告人苗某某等人雇佣，驾驶车辆接送上述被告人。现分述如下：
1、2013年4月3日，被告人苗某某、王昌作、程某某雇佣被告人程某运驾驶轿车，到位于沭阳县十字社区内十字商贸城里以猜宝赌博的方式，骗取庄某某人民币26000元。
2、2013年7月18日，被告人苗某某、王昌作、程某某雇佣被告人程某运驾驶轿车，到沭阳县周集乡周集街，以猜宝赌博的方式骗取陶某某人民币5000元。
3、2013年7月24日，被告人苗某某、王昌作、程某某雇佣被告人程某运驾驶轿车，到沭阳县马厂镇马厂街，以猜宝赌博的方式骗取管某某人民币2000元。
被告人苗某某、王昌作、程某某、程某运归案后均如实供述自己的主要犯罪事实。案发后，被告人苗某某退出违法所得人民币10000元，被告人王昌作退出违法所得人民币6000元，被告人程某某退出违法所得人民币10000元，被告人程某运退出违法所得人民币2000元。
上述事实，有公诉机关提交的，经过庭审质证的，且均具有证据证明效力的下列证据予以证明：
1、被告人苗某某供述:其与被告人王昌作、程某某雇佣被告人程某运轿车，以猜宝赌博的方式分别骗取庄某某人民币26000元、陶某某人民币5000元、管某某人民币2000的事实，并与被告人程某某的供述相互印证。
2、被告人王昌作供述：其与被告人苗某某、程某某雇佣被告人程某运轿车，以猜宝赌博的方式分别骗取庄某某人民币16000元、陶某某人民币5000元、管某某人民币2000元的事实。
3、被害人庄某某陈述:其被被告人苗某某、王昌作、程某某以猜宝赌博的方式骗取人民币26000元。
4、被害人陶某某、管某某陈述：其被被告人苗某某、王昌作、程某某以猜宝赌博的方式骗取人民币5000元、2000元。
5、证人管某某证言证明了其爷爷管某某被骗后，调取自家厂门口的监控录像发现，有一辆牌照为“苏NAV4**”轿车带管某某回家拿钱。
6、辨认笔录证明被害人庄某某、陶某某、管某某辨认诈骗其钱财的嫌疑人系本案被告人苗某某、王昌作、程某某。
7、涉案车辆照片证明了被告人苗某某、王昌作、程某某雇佣被告人程某运驾驶牌照为“苏NAV4**”轿车进行诈骗的事实。
8、公安机关出具的“章集查报站拍摄的照片”证明了被告人苗某某、王昌作、程某某进行诈骗活动所使用车辆特征。
9、有/无前科劣迹证明、刑事判决书、刑事裁定书、假释证明书证明了被告人王昌作、程某某的前科情况。
10、公安机关出具的受案登记表、“发破案经过”、“抓获经过”证明了本案系被害人管某某报案后，公安机关经调查走访发现三名嫌疑人曾用牌照为“苏NAV4**”轿车送受害人管某某回家取钱，后确定车主系被告人程某运，从而确定被告人苗某某、王昌作、程某某有重大作案嫌疑，及被告人苗某某、王昌作、程某某、程某运被抓获归案。
被告人王昌作辩解，其与苗某某、程某某诈骗庄某某人民币为16000元。经查：被告人苗某某供述其与被告人王昌作、程某某在十字社区以猜宝赌博的方式骗庄某某与其赌博，后在被告人程某运驾驶的车辆上三人数钱，共骗取庄某某人民币26000元；被告人程某某供述其与被告人苗某某、王昌作到十字社区以猜宝赌博方式骗取庄某某人民币26000元；被害人庄某某陈述其被被告人苗某某、王昌作、程某某骗取人民币26000元。上述证据相互印证，形成证据锁链，足以认定被告人苗某某、王昌作、程某某以猜宝赌博的方式骗取庄某某人民币26000的事实。因此，对被告人王昌作的辩解不予采纳。
被告人程某某的辩护人提出，被告人程某某是在公安机关认为其有作案嫌疑的情况下，被带到公安机关，而后主动交代了诈骗陶某某、管某某钱款的事实。经查：证人管某某证言证明了其爷爷管某某被骗后，调取自家厂门口的监控录像发现，有一辆牌照为“苏NAV4**”轿车带管某某回家拿钱；同时，公安机关出具的受案登记表、“发破案经过”、“抓获经过”证明了本案系被害人管某某报案后，公安机关经调查走访发现三名嫌疑人曾用牌照为“苏NAV4**”轿车送受害人管某某回家取钱，后确定车主系被告人程某运，又调查得知，被告人程某运近期与被告人苗某某、王昌作、程某某联系较为频繁，且被告人苗某某、王昌作、程某某的身份特征与受害人描述的情况基本相似，从而确定被告人苗某某、王昌作、程某某有重大作案嫌疑，即出警带被告人苗某某、王昌作、程某某、程某运至公安机关。上述证据相互印证，形成证据锁链，足以认定被告人苗某某、王昌作、程某某、程某运被公安机关确定为犯罪嫌疑人后被传唤归案，并非仅因形迹可疑而被公安机关盘问后交代犯罪事实。因此，对被告人程某某的辩护人的辩解不予采纳。
本院认为，被告人苗某某、王昌作、程某某、程某运以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人苗某某、王昌作、程某某、程某运犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，予以支持。被告人苗某某、王昌作、程某某、程某运共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人苗某某、王昌作、程某某起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人程某运起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人王昌作曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人苗某某、王昌作、程某某、程某运归案后均能如实供述自己的罪行，均依法予以从轻处罚。案发后，被告人苗某某、王昌作、程某某、程某运主动退出大部分违法所得，均酌情予以从轻处罚。经考察，对被告人程某运宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响。被告人程某某的辩护人提出“被告人程某某具有自首情节”，与自首的法律规定不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人苗某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一三年七月二十七日起至二○一四年十月二十六日止；所处罚金应在判决生效后一个月内缴纳。）
被告人王昌作犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万三千元。
（所处罚金应在判决生效后一个月内缴纳。）
被告人程某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一三年七月二十七日起至二○一四年十月二十六日止；所处罚金应在判决生效后一个月内缴纳。）
被告人程某运犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所处罚金应在判决生效后一个月内缴纳。）
二、责令被告人苗某某、王昌作、程某某、程某运退赔上述被害人的剩余经济损失人民币五千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 白 金
人民陪审员 王 进
人民陪审员 汪金楼
二〇一四年一月二十九日
书 记 员 顾方云