江苏省响水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）响刑初字第00198号
公诉机关江苏省响水县人民检察院。
被告人鲁国文，徐州铁龙铁路工程有限公司法定代表人。被告人鲁国文因涉嫌诈骗罪，于2015年1月15日被响水县公安局刑事拘留，同年2月17日经响水县人民检察院批准逮捕，同日由响水县公安局执行。现羁押于响水县看守所。
辩护人沈兆峰，江苏清正苑律师事务所律师。
响水县人民检察院以响检诉刑诉（2015）243号起诉书指控被告人鲁国文犯诈骗罪，于2015年8月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。响水县人民检察院指派检察员杨娜出庭支持公诉。被告人鲁国文及其辩护人沈兆峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关起诉指控：2012年12月，徐州铁龙铁路工程有限公司（以下简称“铁龙公司”）法定代表人被告人鲁国文授权被害人张某、潘某在江苏省响水县成立“徐州铁龙铁路工程有限公司驻响水办事处”。2012年12月至2013年2月间，被告人鲁国文通过伪造虚假的《上海铁路局连盐铁路指挥部通知》、《上海铁路局徐州嘉利集团公司文件评选分配意项书》、《上海铁路局徐州嘉利集团公司文件连盐铁路施工意项书》文件等方式，向被害人张某、潘某虚构该铁龙公司已取得连盐铁路建设工程分配指标，其中响水区间至滨海区间6.5公里建设工程将交由被害人张某、潘某所在办事处完成，且已帮助该办事处向“上海铁路局连盐铁路指挥部”垫付报名费用30万元的事实。最终，骗取被害人张某、潘某人民币30万元。为证实上述事实，公诉机关当庭出示了虚假的《上海铁路局连盐铁路指挥部通知》、《上海铁路局徐州嘉利集团公司文件评选分配意项书》等书证，被告人鲁国文的供述与辩解，被害人张某、潘某的陈述以及证人郑某等人的证言等证据，并据此认为被告人鲁国文以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人鲁国文辩解：1、诈骗数额有异议，被害人实际交付人民币25万元，另外5万元为以前工程的保证金，不应计算在内。2、自己没有伪造虚假文件。
辩护人沈兆峰辩解：1、指控诈骗30万元数额不成立，连盐铁路中，被害人共计支付人民币25万元，另外5万元为德大铁路所支付的保证金，该款项目前并未由被告人控制，被害人可对该5万元提起民事诉讼。2、被告人“非法占有”的主观目的缺乏证据佐证。本案中的被害人因以前工程问题给被告人造成经济损失，因此双方本身就存在纠纷。3、认定诈骗罪的证据不具备确实充分。被告人对三份虚假文件供述前后不一，公诉方没有对虚构的事实进行查实，对本案的关键证据没有做到确实充分。
经审理查明，2012年12月至2013年2月间，被告人鲁国文使用虚假的《上海铁路局连盐铁路指挥部通知》、《上海铁路局徐州嘉利集团公司文件评选分配意项书》、《上海铁路局徐州嘉利集团公司文件连盐铁路施工意项书》，向被害人张某、潘某虚构该铁龙公司已取得连盐铁路建设工程分配指标，其中响水区间至滨海区间6.5公里建设工程将交由被害人张某、潘某所在办事处完成，且已帮助该办事处向“上海铁路局连盐铁路指挥部”垫付报名费的事实，最终，骗取被害人张某、潘某人民币25万元。
上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
一、书证
1、《上海铁路局连盐铁路指挥部通知》，载明：2012年12月28日，报名时间为2012年12月底至2013年元月30日止，印章为“上海铁路局连盐铁路工程指挥部”。
2、《上海铁路局徐州嘉利集团公司文件评选分配意项书》，载明：2012年12月28日，参加单位中有徐州铁龙铁路工程有限公司，每标段按照最低30万、最高50万收取报名费；印章为“上海铁路局徐州嘉利集团公司”。
3、《上海铁路局徐州嘉利集团公司文件连盐铁路施工意项书》，载明：徐州铁龙铁路工程有限公司，同意参加建设工程分配指标，印章为“上海铁路局徐州嘉利集团公司”。
4、被害人QQ邮箱邮件载明：2013年2月4日收到“上海铁路局连盐铁路工程指挥部”发送的邮件，内容为“收到铁龙铁路工程公司响水办事处连盐铁路报名费30万元及报表壹份，入账，请及时查看”。
5、盐城市响水工商行政管理局出具的查询结果：无上海市铁路局连盐铁路工程指挥部及上海铁路局徐州嘉利集团公司的工商登记记录。
6、上海铁路局徐州铁路枢纽工程建设指挥部出具的证明：无上海市铁路局连盐铁路指挥部及上海铁路局徐州嘉利集团公司单位；徐州铁龙铁路工程有限公司未参与连盐铁路招标工作。
7、全国企业信用信息公示系统查询结果：系统中无上海铁路局徐州嘉利集团公司、连盐铁路指挥部、连盐铁路工程指挥部等信息。
书证1-7证实被告人鲁国文使用虚假文件欺骗、隐瞒被害人的事实。
8、中国农业银行的流水记录、尾号为0312的中国农业银行卡流水单、尾号为5565、1489中国建设银行流水单、铁龙公司对公账户的资金情况：证实被害人向被告人鲁国文支付报名费的情况以及被告人鲁国文迅速支取使用上述费用的事实，且截止案发后2015年3月29日铁龙公司账户余额仅为486.55元。
9、徐州铁龙铁路工程有限公司响水办事处聘书、委托书、营业执照、组织机构代码、税务登记、公证书、工程资质证书、资料查询单及相关变更登记的材料：证实徐州铁龙铁路工程有限公司的信息、被告人鲁国文为徐州铁龙铁路工程有限公司法人代表，并授权被害人张某在响水成立办事处、徐州铁路嘉利集团有限公司变更登记情况等事实。
10、收据：证实被告人鲁国文收到被害人张某报名费的事实。
11、被告人户籍信息、无前科证明、归案情况说明及其吸毒的现场检测报告书等材料、补侦卷情况说明、发破案经过、受案登记表：证实被告人鲁国文的户籍信息以及归案情况。
12、劳务协议及附加协议：证实被害人张某承建中铁一局德大铁路路基工程时向被告人鲁国文缴纳了5万元保证金的事实。
二、证人证言
1、证人杜某的证言：2002年前后认识鲁国文，我不知道他在响水县设立办事处的事情，响水这边我一个都不认识。你们提供给我的三份文件一看就是假的，我没有参与伪造。不认识张某、潘某、郑某，邮件也不是我发的，我没有参与整个事情。
2、证人解某的证言：我和张某、潘某三人属于雇工关系。潘某对我说开车到徐州鲁国文那里拿过连盐铁路文件，我和张某、潘某就去鲁国文公司，拿来文件我看到的，是复印件。鲁国文要求交30万的报名费，后来张某、潘某交10万元，那天我和张某、潘某在鲁国文办公室，鲁国文还打开电脑给我看通知，说当天下午6点不交，就没有工程给张某和潘某，并且说其他公司已经交报名费了。
3、证人郑某的证言：2012年年底通过张某认识鲁国文的，当时鲁国文在响水成立办事处。我和张某、潘某、鲁国文一起吃过饭、拍过照，张某任该办事处主任。2013年2月1日和2月9日，张某分别叫我向鲁国文一张建行卡和一张农行卡上打了10万元和15万元，当时张某说是交投资盐连铁路的报名费用的。我就向张某指定的鲁国文的账户上分别转账的。
4、证人章某的证言：鲁国文在2012年借我五六万元，后来基本上还了。其中，2013年2月份通过转账还我5万元，别的通过现金还的，至今鲁国文还欠我2万多元。
5、证人程某的证言：2012年4月份认识鲁国文，我和他签过一份劳务协议，并交了5万元保证金，后来没有干成，我要求退钱，等好久鲁国文才退3万元，还有2万元还没退。
证人证言1-5证实被害人张某、潘某向被告人鲁国文交纳报名费25万元以及被告人鲁国文将上述报名费部分用于归还自己的欠款的事实。
三、被害人陈述
1、被害人张某的陈述：2012年12月28日，鲁国文打电话给我说文件下来了，我和潘某、驾驶员解某开车去拿的，第一次拿了通知和意项书，说要求交30万-50万的报名费，但他有关系交30万就可以了，我要了复印件带回去。2013年1月7日，鲁国文又打电话说项目定下来了，我、潘某、解某又去鲁国文公司拿了两份文件，意思是铁龙公司已经取得盐连铁路的分配指标。2013年2月1日，我和潘某又到铁龙公司，鲁国文说今天不交钱，就没有工程给我们做了，后来谈好先交10万，德大铁路的5万保证金算在30ＸＸ面。当天请郑某转了10万，鲁国文给了收据。2013年2月4日，鲁国文又通过QQ信息给潘某说30万报名费已经交到上海铁路局盐连铁路指挥部了。2013年2月9日，我和潘某又找到郑某，又转了15万给鲁国文。鲁国文说给我们做的是响水区间至滨海区间的6.5公里的路基、桥涵、护坡、电缆线铺设。但是，经过了解该路段系高铁，都是桥墩高架，根本没有路基、桥涵、护坡工程。
2、被害人潘某的陈述：2012年年底，鲁国文和张某、我谈到连盐铁路的事情，在响水成立徐州铁龙铁路工程有限公司驻响水办事处，鲁国文聘张某作主任，成立办事处之后，鲁国文就提供连盐铁路指挥部的文件以及上海铁路局徐州嘉利集团公司的文件给我们，说要交连盐铁路报名费30万元，并说徐州铁龙铁路工程有限公司已获得连盐铁路施工权，张某就请响水郑某从建行、农行分别转给鲁国文10万和15万，原先我们交给鲁国文的5万元保证金也算在内，一共30万元，鲁国文也打了收据给张某。2013年2月4日，鲁国文还转发了一个邮件给我，内容是铁龙铁路工程有限公司驻响水办事处连盐铁路报名费30万元已交到上海铁路局连盐铁路指挥部。后来，我们一直在等连盐铁路工程开工，直到2014年6月连盐铁路全线开工，也没有我们工程做，张某就找鲁国文，鲁国文就一直向后拖，以后就躲起来，电话也不接。
四、被告人鲁国文的供述
2012年的时候，张某、潘某和我一起就谈到连盐铁路的事情，张某他们想做点铁路的工程，问我能不能接到工程做，我说应该可以，因为我们中铁有点关系，但是报名费至少要30万，他们说想做。过了一段时间，潘某建议在响水成立一个办事处，我说那就成立吧。后来就做了一个牌子，成立了办事处，张某任主任。到2012年12月份，我给张某3份文件，分别是：上海铁路局连盐铁路指挥部通知、上海铁路局徐州嘉利集团公司文件评选分配意项书、上海铁路局徐州嘉利集团公司文件连盐铁路施工意项书，要求张某交30万的报名费，然后张某分两次转给了我25万元，另外他在上一个项目上有5万元没有拿，加一起一共30万。这些钱被我看病用掉八九万，还章某高利贷6万，还有支付之前德大铁路工程的工人工资。我提供给张某的3份文件是假的，是我伪造出来的，是在一家打字复印社请人家做的，是我起草号内容，拿去让人家打的。文件上的印章是我在徐州一个打字刻章的地方刻的。程某、王阿龙都是跟我做工的，我欠人家工资，卡上转钱给他们是支付工资。
上述被害人陈述及被告人供述足以证实本案被告人鲁国文以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物的事实。
关于被告人鲁国文以及辩护人关于诈骗金额的意见：经审查，本案中被害人实际交付25万元，另外5万元为其他工程中的保证金，目前证据不能证实该款项为被告人所实际控制，故对该辩解予以采纳；关于三份虚假文件问题，被告人鲁国文在其稳定的供述中已有详细说明，且有证人解某，被害人张某、潘某的证言及书证相互佐证，能够证实被告人鲁国文向被害人张某、潘某提供虚假的文件、虚构工程，骗取被害人财物的事实，故对被告人的辩解不予采纳。
关于辩护人提出被告人不具有非法占有的故意、认定诈骗罪证据不够确实充分的辩护意见：经审查，被告人鲁国文承诺给被害人做的是响水区间至滨海区间的6.5公里的路基、桥涵、护坡、电缆线铺设。但该路段系高铁，都是桥墩高架，根本没有路基、桥涵、护坡工程。上海铁路局徐州铁路枢纽工程建设指挥部也证实徐州铁龙铁路工程有限公司未参与连盐铁路招标工作；被告人鲁国文供述其收取被害人钱款系为了交纳报名费，但事实上，在被害人将25万元转到其银行卡上后，被告人鲁国文很快将钱款悉数支取，并用于支付其拖欠的工人工资以及归还个人欠款等，上述事实有银行交易流水、证人章某、程某的证言以及有关书证等证据证实；连盐铁路全线开工，被害人发现没有工程做，多次找被告人鲁国文，而被告人鲁国文到处躲藏、拒接电话。综上，被告人鲁国文以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，犯罪事实清楚，证据确实充分，故对上述辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人鲁国文以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机指控被告人鲁国文犯诈骗罪的罪名成立。关于被告人鲁国文及其辩护人提出诈骗数额的意见，本院予以采纳。为打击刑事犯罪活动，保护公私合法财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人鲁国文犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一五年一月十五日起至二○二一年一月十四日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令退赔被害人经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王爱红
审 判 员 王加冠
人民审判员 赵四海
二〇一五年十一月九日
书 记 员 陆崇明
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。