福建省晋江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）闽0582刑初1540号
公诉机关晋江市人民检察院。
被告人王曼娜，女，1967年8月1日出生，汉族，初中文化，经商，住福建省晋江市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年9月18日被刑事拘留，同年10月20日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。
辩护人蔡垂从、王淯栌，福建世隆律师事务所律师。
晋江市人民检察院以晋检诉刑诉〔2018〕1460号起诉书指控被告人王曼娜犯合同诈骗罪，于2018年6月20日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，因有不宜适用简易程序之情形，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员王志文、郭鸿森出庭支持公诉，被告人王曼娜及辩护人蔡垂从到庭参加诉讼。现已审理终结。
晋江市人民检察院指控：
1.2016年11月以来，被告人王曼娜在晋江市，以合伙做服装库存货生意的名义诱骗被害人吴某出资，共计骗取被害人吴某人民币（币种下同）225307元。
2.2017年6月份以来，被告人王曼娜在晋江市，以合伙做童套装库存货生意的名义诱骗被害人纪某出资，共计骗取被害人纪某370000元。
3.2017年6月以来，被告人王曼娜在晋江市，以合伙做童套装、拖鞋等生意的名义诱骗被害人王某1出资，共计骗取被害人王某1414550元。
2017年9月18日，被告人王曼娜主动到晋江市公安局金井派出所投案。
晋江市人民检察院提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据材料，并认为被告人王曼娜以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定予以判处。
被告人王曼娜对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明：
1.2016年11月以来，被告人王曼娜在晋江市，以合伙做服装库存货生意的名义诱骗被害人吴某出资，共计骗取被害人吴某225307元。
2.2017年6月份以来，被告人王曼娜在晋江市，以合伙做童套装库存货生意的名义诱骗被害人纪某出资，共计骗取被害人纪某370000元。
3.2017年6月以来，被告人王曼娜在晋江市，以合伙做童套装、拖鞋等生意的名义诱骗被害人王某1出资，共计骗取被害人王某1414550元。
2017年9月18日，被告人王曼娜主动到晋江市公安局金井派出所投案。案发后，被告人王曼娜亲属代为退赔被害人王某1部分经济损失60000元并取得谅解。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1.被害人纪某、吴某、王某1的陈述及合约、投资清单、合同、转账凭证、银行转账流水、微信转账截图，证实各被害人被骗事实以及被告人王曼娜亲属于案发后代为赔偿被告人王某1部分经济损失60000元并取得其谅解。
2.证人谢某,4的证言，证实其于2016年11月8日受吴某委托汇款170000元到被告人王曼娜的银行账户。
3.证人洪某,4的证言，证实其于2017年6月7日受纪某委托汇款200000元到被告人王曼娜的银行账户。
4.询问视频、辨认视频及视频情况说明，证实“威森”、“阿某”从未与被告人王曼娜做过库存货的生意，涉案的收货单所体现的服装系由其下单给晋江市友成制衣厂（以下简称“友成制衣厂”）生产。
5.证人李某,4的证言，证实其与被告人王曼娜系友成制衣厂的股东，被告人王曼娜于2017年9月8日将所持有该厂股份转给其，被告人王曼娜在该厂主要负责产品的生产工作，不负责销售和贸易类的业务，该厂主要代加工棉服类服装，并没有做服装库存货的业务，其不清楚被告人王曼娜个人是否有做服装库存货的业务，“威森”、“阿某”有下单给该制衣厂生产服装，在与他们接触的过程中，其得知他们没有做库存货的生意，公安机关提供的收货单上的“望族”虽是其公司名字，但“威森”、“阿某”需要挂靠其公司才能出口，他们收别人的货也会写其公司的名义，故其记不清楚是不是该公司的货单；其并证实纪顺钞曾于2017年9月10日到友成制衣厂找被告人王曼娜讨债，因找不到被告人王曼娜本人，故阻止公司出货，后双方发生纠纷并报警处理。
6.证人钟某,4的证言，证实其系友成制衣厂的厂长，被告人王曼娜于2017年9月份之前是该厂的股东，被告人王曼娜在该厂主要负责产品的生产工作，不负责销售和贸易类的业务，该厂主要代加工棉服类服装，并没有做服装库存货的业务，至于被告人王曼娜个人是否有做服装库存货的业务，其并不清楚。
7.证人施某1的证言，其称其系友成制衣厂的驾驶员，被告人王曼娜于2017年9月份之前是该厂的股东，被告人王曼娜在该厂主要负责产品的生产工作，该厂主要代加工棉服类服装，其在该厂上班期间，有听被告人王曼娜自己说其有做库存货的服装业务，其于2016年2月份至2017年3月份间有帮被告人王曼娜运送裤子、夹克等库存服装，其只负责送货，没有从客户处拿单据，其记得对方客户是伊拉克的，但没见过该客户，也没有见过公安机关提供的涉案收货单。
8.证人林某1的证言及收货单、借条，证实被告人王曼娜投案前把一些收货单寄放在肖某,4处，后其去找肖某,4取回，收货单上的“望族”系被告人王曼娜和李某,4一起经营的公司；被告人王曼娜曾跟其说其有跟王某1做生意，但是因为利润无法实现，王某1有来找被告人王曼娜过，当时其和被告人王曼娜名下还有两套房产，所以其和被告人王曼娜就写了借条给王某1，并让其去起诉。
9.证人肖某,4的证言，证实被告人王曼娜于2017年7、8月份的时候有找其说她有和人一起做服装生意，问其要不要投资，当时被告人王曼娜有拿几张单据给其，说把单据放在其处，让其考虑一下，后其并未投资，之后听说被告人王曼娜涉嫌诈骗被公安机关查获，后来被告人王曼娜丈夫林某1找其取回上述单据。
10.证人陈某,4的证言，证实其与丈夫纪顺钞于2017年9月10日到友成制衣厂找被告人王曼娜催讨欠款，因找不到被告人王曼娜本人，就把该厂的货车拦住，后李某,4报警处理。
11.辨认笔录、说明及照片，被害人、证人辨认被告人王曼娜，证人李某,4辨认“威森”。
12.民事起诉状等民事卷宗材料，证实蔡某、王某2、施某2、林某2等以被告人王曼娜及其丈夫林某1为共同被告向法院起诉要求偿还借款。
13.接受证据材料清单、转账信息截图、银行转账客户回单、收条、谅解书，证实案发后被告人王曼娜亲属代其退赔被害人王某1部分经济损失60000元并取得被害人王某1谅解。
14.投案证明、破案经过及工作说明，证明被告人王曼娜的归案经过及本案的侦破情况。
15.户籍证明材料、违法犯罪经历查询情况说明，证明被告人、被害人及证人的基本身份情况。
16.被告人王曼娜的供述与辩解，其对上述犯罪事实均供认不讳。
本院认为，被告人王曼娜以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王曼娜犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚；其实施多次合同诈骗，予以酌情从重处罚；其亲属代为退赔部分被害人部分经济损失并取得谅解，予以酌情从轻处罚。综合考虑被告人王曼娜的犯罪事实、犯罪性质、对社会的危害程度及认罪态度、悔罪表现，对被告人王曼娜依法予以减轻处罚。辩护人所提被告人王曼娜具有自首、认罪悔罪、无前科劣迹等从轻、减轻处罚量刑情节，建议对其减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王曼娜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月18日起至2024年9月17日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
二、责令被告人王曼娜退赔被害人吴某经济损失人民币225307元，退赔被害人纪某经济损失人民币370000元，退赔被害人王某1经济损失人民币354550元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈永固
人民陪审员 黄春松
人民陪审员 吴猛钢
二〇一八年八月十四日
法官 助理 廖文斌
书 记 员 张建荣
附件：本案所适用法律法规、司法解释
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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