山东省济南市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）济刑二终字第43号
原公诉机关山东省章丘市人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨传新，男，1969年9月25日出生于山东省章丘市，汉族，初中文化，农民，住章丘市，因犯销赃罪于1991年6月14日被济南市历城区人民法院判处有期徒刑一年六个月，1992年4月25日减刑释放，因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年7月4日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕，现羁押于山东省章丘市看守所。
山东省章丘市人民法院审理山东省章丘市人民检察院指控原审被告人杨传新犯合同诈骗罪一案，于二〇一四年三月十七日作出（2013）章刑初字第130号刑事判决。原审被告人杨传新不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2010年7月，宁波佳照贸易有限公司（以下简称宁波佳照公司）业务经理陆某某通过网络搜索，得知济南福新金属有限公司销售铝锭，价格便宜，便到济南联系该公司法定代表人刘某某购买铝锭。刘某某将陆某某带至章丘市，找到济南福新金属有限公司和章丘景宇铸造厂实际负责人被告人杨传新，双方口头约定，由杨传新经营的章丘景宇铸造厂供应铝锭，款到发货。之后，双方两次发生业务关系，但在双方第二次交易时，章丘景宇铸造厂收到宁波佳照公司货款53万元后，却只交付该公司价值32.4万元的货物。2010年8月6日、7日，宁波佳照公司通过网上银行两次打入杨传新经营的章丘景宇铸造厂账户111万元，并由陆某某与杨传新签订五份购货合同。杨传新书面承诺2010年8月20日前将货全部发出。同年8月9日，杨传新与其妻子李某某将上述款项中100万转入“孙某”账户后取出，之后，杨传新一直未按照协议和书面承诺发货，并更换联系方式，长期在外逃匿。
2011年3月15日，公安机关对杨传新涉嫌合同诈骗案立案侦查，2012年7月4日，公安机关在济南市高新区将杨传新抓获，并从杨传新处扣押林肯牌越野车（车牌号为鲁AQ88**）一辆，长虹牌手机一部，人民币52300元等财物。
上述事实，有经原审庭审举证、质证、确认的下列证据予以证实：
1、被害人陆某某的陈述证明：其在宁波佳照公司负责采购。2010年7月20日左右，公司需要铝锭，其通过网络查询得知济南福新金属有限公司销售铝锭，便电话联系该公司法定代表人刘某某询问价格，认为价格合适，就到济南找到刘某某购买铝锭。在刘某某的安排下，一个40岁左右自称叫杨传新的男子和其见了面，说他是济南福新金属有限公司的老板，另外他还有一家企业叫章丘景宇铸造厂，主要生产铝锭。双方谈好价格后，其购买了38吨铝锭。后杨传新又给其打电话，说有36.806吨铝锭，问其是否需要，其将53万元货款打入章丘景宇铸造厂的账户，但铝锭送到后，其发现送货单上是26吨，实际只有22.5吨，差20.6万元的货，与杨传新联系，杨承认货不够，以后再给其发货。2010年8月6日，因其联系业务急需现金，在当地不能及时办理100多万取现，其给杨传新打电话索要20.6万元货款。杨传新表示手中没钱，但可以帮忙在章丘取现，其便让儿子通过网上银行将111万元转入章丘景宇铸造厂的账户。8月7日、8日，杨传新、刘某某、小忻两次陪其到农业银行系统询问钱是否到账，银行说周末网上银行转不了帐。8月9日上午，其让杨传新去银行取钱，杨传新提出双方先签一下合同，以后长期合作，才能给其取出111万元现金。其让妻子传真过来五份合同，签完合同后，杨传新出去了1个多小时，回来后，说钱已经到账，但已被他支付购买新厂房用了。其当时报警，但警察说是经济纠纷，不予处理，杨传新也走了。8月10日，其又找杨传新要钱，杨传新用一个女子的银行卡，给其转账20万，用于归还第二次交易所欠货款，并承诺8月20日之前将111.6万元铝锭发货。但之后，其多次联系杨传新，既没有发货也没有退款，大约2010年10月或11月，其再给杨传新打电话，杨传新不接，到杨传新家中、厂里都找不到他。后来，公安机关立案后，杨传新的手机就停机了，刘某某的电话也打不通，杨传新的妻子李某某也不接电话。
证人刘某某的证言印证了陆某某的陈述。
2、证人陈某某的证言证明：其与杨传新是同村，杨传新知道其生产铝锭的手艺好，杨传新用其名字注册成立了章丘景宇铸造厂，杨传新是实际控制人，其是名义上的法定代表人，实际是领着工人干活，给其按月发放工资。章丘景宇铸造厂主要生产铝锭，2010年上半年，一个月能生产10吨、8吨的，2011年7月停止生产。杨传新两口子对外宣传每月能生产几十吨，2010年8月，最多生产了20吨，9月因为没有订单，生产了2、3吨，10月也只生产了几吨，主要精力都放在另一个厂子压废铝灰了。从2011年6月开始，其就见不着杨传新，只能打电话找他，到了2011年10月，他的手机也打不通了，杨传新还欠其和其他工人工资1万多元。
3、证人李某某（杨传新之妻）的证言证明：章丘景宇铸造厂的实际老板是杨传新，2010年8月，陆某某将100多万元转到章丘市景宇铸造厂账户上，因为对公账户只能提5万元现金，银行工作人员建议用个人银行卡预约，只要预约，可以用多少提多少，当时其没有带身份证，就用孙某的身份证开了一张农行卡，然后从章丘景宇铸造厂账户上转了100万元到孙某的银行卡上，后来将这100万元取出。2011年3月17日，章丘市公安局民警到其家中找过杨传新，当时杨传新在天津，其就在传唤通知书上签了字，民警走后，其电话告诉了杨传新，但是杨传新一直未敢去章丘市公安局。2010年其在章丘市明水东山小区居住，2011年3月，其租了济南市历城区上海花园房子住。到济南后，杨传新就不和其一起居住了，只是拿东西的时候，才去其租住的房子一趟，其经常和杨传新电话联系，但不知道杨传新具体在何处。其第一次看见杨传新开一辆白色越野车（即被公安机关扣押车辆）是在2012年春节，不清楚他是何时买的。
4、证人孙某的证言证明：2010年8月，杨传新说有一笔钱需要倒账，要用其身份证。8月9日，其和杨传新、李某某一起到章丘市中医院对面农行分理处，用其身份证办了一张银行卡，用该卡与章丘市景宇铸造厂倒账，当时都是李某某和杨传新办的，其只是在单子上签名，不清楚其他的事情。
5、证人杨某某（杨传新之姐）的证言证明：2011年冬天的一天晚上，杨传新、李某某到其家中，要用其身份证和户口本。2012年3、4月份，其到章丘市刁镇民政所领低保金时，工作人员告诉其名下有一辆很贵的汽车，所以把其家的低保取消了。其才知道杨传新用其名义购买车辆的事，其没有见到过这辆车，也不清楚能值多少钱。后其联系不上杨传新，所以车辆一直没过户。
6、宁波银行网上银行交易凭证证明：宁波佳照公司分别于2010年8月6日、7日向章丘景宇铸造厂账户付款5万元、106万元。
7、被告人杨传新出具的收到条证明：章丘景宇铸造厂收到宁波佳照公司货款，并承诺于2010年8月20日之前，将货物全部发出。
8、五份买卖合同证明：宁波佳照公司与章丘景宇铸造厂签订五份铝合金锭买卖合同。
9、章丘景宇铸造厂银行账户明细证明：章丘景宇铸造厂于2010年8月9日收到两笔货款，第一笔5万元，第二笔106万元，其中100万元于当日被转取。
10、孙某银行卡账户明细及相关业务凭证证明：户名为孙某的银行卡于2010年8月9日开户，并于当日转入100万元，然后分次将上述款项取出，直至同年8月11日余额为零。
11、抓获经过、在逃人员登记表证明本案案发及杨传新被抓获的经过。
12、刑事裁定书、刑释人员入户证明证明：杨传新因犯销赃罪于1991年6月14日被济南市历城区人民法院判处有期徒刑一年六个月，1992年4月25日减刑释放。
13、扣押物品清单证明：从杨传新处扣押林肯牌越野车一辆（车牌号为鲁AQ88**）、长虹牌手机一部、现金5.23万元。
原审法院认为，被告人杨传新的行为构成合同诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》相关规定，被告人杨传新犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。扣押的林肯牌越野车（车牌号为鲁AQ88**）一辆、长虹牌手机一部、人民币52300元用于赔偿被害单位宁波佳照贸易有限公司，其余部分缴纳罚金。
宣判后，原公诉机关不抗诉。原审被告人杨传新以“1、其不是章丘景宇铸造厂的法定代表人，也不是实际经营人，只是代理该厂与宁波佳照公司签订合同；2、其没有采取欺骗手段与宁波佳照公司签订合同，宁波佳照公司给付的货款用于购买生产原材料，章丘景宇铸造厂一直在正常生产经营，在合同履行过程中宁波佳照公司单方面提出退款，终止合同，双方是民事纠纷，不存在诈骗行为；3、案发后扣押的林肯牌轿车是其妻子借钱购买的，与本案无关”为由，提出上诉。
经二审审理查明的事实和证据与一审相同。
关于上诉人杨传新提出的其不是章丘景宇铸造厂的实际经营人，只是代理该厂与宁波佳照公司签订合同，在签订合同的过程中没有采取欺骗手段，宁波佳照公司给付的货款已用于购买生产原材料，该厂一直在正常生产经营，宁波佳照公司在合同履行过程中单方面提出退款，终止合同，其没有非法占有该公司购货款，双方存在民事纠纷的上诉理由，经查，证人陈某某、刘某某、杨传新之妻李某某、被害人陆某某的证言、陈述均证明杨传新是章丘景宇铸造厂的实际经营人，杨传新在侦查阶段也对此供认不讳，该事实足以认定。陈某某的证言证明章丘景宇铸造厂的生产能力根本无法在十几天内履行涉案合同，杨传新也无意履行合同，并且，结合陈某某、刘某某、李某某、陆某某等人的证言、陈述、公安机关出具的抓获经过所证实的杨传新于2011年5、6月份更换手机号，隐藏逃匿的事实，足以说明杨传新以签订合同为名，在获取他人巨额货款后，不履行合同约定的交货义务，也不退还货款，具有非法占有他人财物的目的，杨传新提出的此条上诉理由不能成立，不予采纳。
本院认为，上诉人杨传新以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，原审认定其行为构成合同诈骗罪是正确的。关于上诉人杨传新提出的案发后扣押的林肯牌轿车是其妻子借钱购买的，与本案无关的上诉理由，经查，杨传新归案后多次供述被扣押的林肯牌轿车是其出资购买，其妻子李某某也证明其对该车如何购买的并不知情，因此，杨传新上诉提出该车辆是其妻借款购买的辩解不能成立，原审判决对该车辆做出处理并无不当。原审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 李锦铭
代理审判员 李洪川
代理审判员 王国辉
二〇一四年六月十三日
书 记 员 刘 红