安徽省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）皖刑终275号
原公诉机关安徽省宿州市人民检察院。
上诉人（原审被告人）薛学芳，女，汉族，1957年8月2日出生于浙江省长兴县，高中文化，系安徽永昌能源科技有限公司董事长，户籍地浙江省长兴县，暂住地宿州市埇桥区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2013年11月6日被抓获，同年11月13日被刑事拘留，12月20日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人张怀州，安徽拂晓律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）ＸＸ昌，男，汉族，1954年10月17日出生于浙江省长兴县，高中文化，系安徽永昌能源科技有限公司总经理，户籍地浙江省湖州市吴兴区，暂住地同上。因涉嫌犯集资诈骗罪于2013年11月6日被抓获，同年11月13日被刑事拘留，12月20日被逮捕。现羁押于泗县看守所。
辩护人张雪玲，安徽三联律师事务所律师。
安徽省宿州市中级人民法院审理宿州市人民检察院指控原审被告人薛学芳、ＸＸ昌犯集资诈骗罪、贷款诈骗罪一案，于2016年6月24日作出（2015）宿中刑初字第00007号刑事判决。原审被告人薛学芳、ＸＸ昌均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
一审法院认定：被告人薛学芳、ＸＸ昌系夫妻关系。2001年3月28日，薛学芳、ＸＸ昌在浙江省长兴县注册成立长兴县永达工具有限公司（以下简称永达公司），薛学芳任法定代表人，公司注册资本210万元，其中薛学芳出资189万元，ＸＸ昌出资21万元。2012年，永达公司法定代表人变更为吴媛媛。2013年前后，永达公司停产。
2006年8月18日，薛学芳经招商引资与安徽省泗县经济开发区管委会签订协议，到泗县经济开发区工业园区投资建厂。2007年3月12日，永达公司与惠丰电源有限公司共同出资成立泗县达丰电源有限公司（以下简称达丰公司），注册资本200万元。同年10月16日，惠丰电源有限公司将其原占达丰公司股份（40%）转让给永达公司。12月13日，达丰公司更名为永昌能源科技有限公司（以下简称永昌公司），注册资本为200万元，由薛学芳出资，并担任法定代表人。2008年6月30日，永昌公司注册资本增资变更为600万元，薛学芳持股51%，陈光跃持股29%，邵云峰持股20%。2009年1月1日，陈光跃退股，其所持有的29%股份分别转让给薛学芳19%、邵云峰10%，薛学芳为法定代表人，ＸＸ昌负责公司日常经营及财务管理，后被任命为总经理。
2007年初，惠丰公司（即后来的永昌公司）开始建设年产96万只密封铅酸蓄电池生产线项目。同年9月21日，该项目环境影响报告经宿州市环保局审批通过。2008年8月26日，该项目经宿州市环保局同意开始试生产；同年12月5日，通过宿州市环保局环保验收。
2009年4月23日，永昌公司与泗县长虹建筑有限责任公司（以下简称长虹公司）签订建设工程施工合同，建设公司厂房，约定由建筑单位垫付建设资金，实际施工人为朱世生、刘长青。在施工过程中，永昌公司先后支付工程款及工人工资等共计4241590元。2010年3月9日，永昌公司因工程质量问题，向法院起诉长虹公司及朱世生、刘长青，案经宿州市中级人民法院及安徽省高级人民法院审理，判决解除双方于2009年4月23日签订的建设工程施工合同，长虹公司付给永昌公司违约金1272477元，朱世生、刘长青承担连带责任。永昌公司因为朱世生代建厂房借款、租赁钢模、购买材料等提供担保，被起诉至法院或被要求代偿债务等，先后支付给孙家林100余万元、顾言言20万元、许述春13.5万元、陈玉报23460元、蚌埠市黄山建筑钢模租赁有限公司租赁费用、材料赔偿款等费用9万元及部分朱世生应付而未付的工人工资。
2011年7月4日，永昌公司因存在环境保护问题，安徽省环保厅、监察厅要求该公司停产整治。同年12月21日，省环保厅、监察厅组织专家组进行验收，认为永昌公司基本完成挂牌督办整改要求，建议通过整改验收。2012年1月16日，宿州市环保局转发省环保厅、监察厅同意永昌公司通过验收并予以摘牌的通知。
自2008年起，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司需要周转资金为由，以高额利息为诱饵，向社会上不特定多数单位或个人非法吸收资金，用于公司生产、归还前期负债及支付高额利息等。具体事实如下：
（一）2011年12月8日至2012年11月7日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后五十六次向泗县虹发理财咨询有限公司非法集资1976.95万元。案发前，已支付利息536万元。
（二）2010年6月至8月，薛学芳、ＸＸ昌以能源公司的名义，先后三次向邱芳非法集资400万元。案发前，已归还本金246万元。
（三）2009年12月3日、2011年3月1日，ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后两次向仝太礼非法集资22万元。案发前，已支付利息16.56万元。
（四）2013年8月29日，薛学芳、ＸＸ昌以林顺华为担保人，向金卫明非法集资4万元，期限15日。期满后，林顺华代为偿还金卫明本金。
（五）2013年9月16日，薛学芳、ＸＸ昌向袁园非法集资20万元。
（六）2012年5月15日前，薛学芳、ＸＸ昌向张毓琴非法集资共32万元。案发前，已支付利息15万元。
（七）2011年5月20日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，向洪文华、洪邦谨非法集资552万元。案发前，已支付利息196万元。
（八）2012年5月至11月，薛学芳、ＸＸ昌先后四次向许顾传非法集资55.26万元。案发前，已归还本金10万元，支付利息16.14万元。
（九）2012年6月28日，薛学芳以永昌公司的名义，向王新伶非法集资12万元。
（十）2011年9月26日、2012年3月27日，ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后两次向夏艳非法集资17.5万元。案发前，已支付利息5.5万元。
（十一）2011年3月11日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，向尤波非法集资10万元。案发前，已支付利息2万元。
（十二）2010年4月20日、2011年4月20日，ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后两次向马方良非法集资10万元。案发前，已支付利息5.25万元。
（十三）2011年4月1日，ＸＸ昌以永昌公司的名义，向吴安江非法集资4万元。案发前，已支付利息1.5万元。
（十四）2011年2月18日，薛学芳以永昌公司的名义，向赵继华非法集资6万元。案发前，已支付利息3.24万元。
（十五）2012年7月31日、8月10日，薛学芳以永昌公司的名义，先后两次向方向梅非法集资24万元。案发前，已支付利息3.16万元。
（十六）2010年11月18日，ＸＸ昌以永昌公司的名义，向朱小梅非法集资2万元。案发前，已支付利息1.08万元。
（十七）2011年4月15日、6月15日，薛学芳以永昌公司的名义，先后两次向马方荣非法集资8万元。案发前，已支付利息4.83万元。
（十八）2011年1月至2012年4月，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后三次向许萍非法集资20.44万元。案发前，已支付利息5.31万元。
（十九）2011年9月17日，ＸＸ昌以永昌公司的名义，向柏荣非法集资7万元。案发前，已支付利息1.89万元。
（二十）2011年12月16日、2012年7月5日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后两次向赵翠兰非法集资12万元。案发前，已支付利息0.9万元。
（二十一）2010年11月9日、2011年5月12日，ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后两次向马明兰非法集资10万元。案发前，已归还本金5万元，支付利息4.94万元。
（二十二）2011年4月25日，薛学芳以永昌公司的名义，向胡正刚非法集资10万元。案发前，已归还本金8.4万元，支付利息4.5万元。
（二十三）2011年3月至2012年2月，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后三次向马成久、李鲜荣非法集资15万元。案发前，已归还本金6万元，支付利息3.75万元。
（二十四）2012年2月10日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，向张洁非法集资20万元。2012年5月，本金已归还，支付利息3万元。
（二十五）2011年3月至2012年5月，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后三次向董珍非法集资35万元。案发前，已归还本金25万元，支付利息6.75万元。
（二十六）2010年12月24日、2011年4月21日，ＸＸ昌以永昌公司的名义，向钱龙非法集资10万元。案发前，本金已归还，支付利息21280元。
（二十七）2008年9月至2009年1月，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后五次向马成松非法集资19.2万元。案发前，本金已归还，支付利息9万余元。
（二十八）2010年3月至2012年3月，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后四次向周艳平非法集资30万元。案发前，已归还本金9万元，支付利息9.23万元。
（二十九）2012年2月2日、11月21日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后两次向程秀凤非法集资38.05万元。案发前，已支付利息18.1万元。
（三十）2010年2月，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，向朱士芹非法集资40万元。案发前，已归还本金20万元，支付利息34.23万元。
（三十一）2013年3月10日，薛学芳以永昌公司的名义，向冯爱芳非法集资30万元。案发前，已支付利息2.7万元。
（三十二）2012年2月8日、17日，薛学芳以永昌公司的名义，先后两次向沈美娥非法集资20万元。案发前，已支付利息9.4万元。
（三十三）2011年3月6日、3月26日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后两次向薛松非法集资31万元，支付给薛松利息10.17万元。2012年3月26日，该借款被转到卓剑的名下，由卓剑归还薛松本金。案发前，薛学芳、ＸＸ昌已支付给卓剑利息6万元。
（三十四）2012年4月18日，薛学芳向陈阿平非法集资10万元。案发前，已支付利息1.1万元。
（三十五）2012年3月，薛学芳向朱会琦非法集资22万元。案发前，归还本金12万元，已支付利息2.56万元。
（三十六）2011年7月7日，薛学芳向朱爱学非法集资20万元。案发前，归还本金1万元，已支付利息6.8万元。
（三十七）2011年8月1日，薛学芳向周为华非法集资20万元。案发前，归还本金13万元，已支付利息59183元。
（三十八）2012年3月18日、5月8日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后两次向崔明凤非法集资40万元。案发前，归还本金17万元，已支付利息6.84万元。
（三十九）2011年12月至2012年1月，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后六次向李宏非法集资18万元。案发前，已支付利息6.56万元。
（四十）2011年12月至2012年8月，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后四次向李英非法集资30万元。案发前，已支付利息7.2万元。
（四十一）2012年6月2日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，向马成华非法集资5万元。案发前，已支付利息2万元。
（四十二）2012年3月14日，薛学芳以永昌公司的名义，以永昌公司土地使用权及地上附属物作为抵押，向屈家清非法集资500万元。案发前，已支付利息150万元。
（四十三）2012年7月16日，经李红介绍，薛学芳以永昌公司的名义，向张荣秀非法集资3万元。后李红代为偿还本金。案发前，已支付给李红利息0.24万元，支付给张荣秀利息0.12万元。
（四十四）2012年2月27日、4月10日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后两次向彭增兆非法集资4万元。案发前，已支付利息1.5万元。
（四十五）2012年1月31日、2月10日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后两次向高航非法集资30万元。案发前，已支付利息14万元。
（四十六）2013年1月21日，薛学芳以永昌公司的名义，并以虚假的土地他项权证作抵押，向张华非法集资270万元。
（四十七）2011年11月17日、12月24日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后两次向王家连非法集资15万元。案发前，已归还本金6.5万元，已支付利息5.4万元。
（四十八）2010年3月4日，ＸＸ昌以永昌公司的名义，向满时义非法集资15万元。案发前，已支付利息10.35万元。
（四十九）2012年5月23日、6月16日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后两次向姜秀英非法集资9万元。案发前，已支付利息6.1万元。
（五十）2012年4月至2013年4月，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后四次向徐文非法集资12万元。案发前，已归还本金1万元，支付利息2.2万元。
（五十一）2011年10月24日，经李红介绍，薛学芳以永昌公司的名义，向石美华非法集资3万元，后李红代为偿还本金。案发前，已支付给石美华利息0.96万元。
（五十二）2011年11月27日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，以虚假的土地他项权证作抵押，向邓华民非法集资460万元。案发前，已支付利息296万元。案发后，公安机关追回10万元，返还给邓华民。
（五十三）2012年9月20日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，向ＸＸ非法集资100万元，用于向他人支付集资款利息。
（五十四）2011年1月8日、2月17日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后两次向陈兴邦非法集资8万元。案发前，已支付利息68450元。
（五十五）2011年11月21日至2013年4月27日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后六次向叶祥贵非法集资750万元，其中，2011年11月21日，薛学芳、ＸＸ昌与李胜金（已判刑）以永昌公司的名义，向叶祥贵非法集资200万元。案发前，已支付利息130万元。
（五十六）2012年7月31日、10月12日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后两次向高成侠非法集资16万元。案发前，已归还本金15万元，支付利息2.4万元。
（五十七）2012年10月14日，经李红介绍，薛学芳向梁贤忠非法集资10万元，后由李红代为偿还本金。案发前，已支付给梁贤忠利息0.8万元。
（五十八）2010年10月19日，薛学芳以永昌公司的名义，向何坤非法集资30万元。2011年11月28日，已归还本金，支付利息16万元。
（五十九）2012年8月22日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，向苗翠平非法集资10万元。案发前，已支付利息3.2万元。
（六十）2012年10月23日，ＸＸ昌以永昌公司的名义，向许刚非法集资35万元。案发前，已支付利息3.15万元。
（六十一）2012年3月8日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，向程树林非法集资10万元。案发前，已支付利息4.8万元。
（六十二）2011年4月27日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，向陶德勤非法集资10万元。2012年2月27日，本金已归还，支付利息4万元。
（六十三）2012年9月10日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，由李红经手，向王晓军非法集资15万元。后李红代王晓军收取利息3.5万元。
（六十四）2012年9月10日，经李红介绍，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，向曹光辉非法集资15万元。
（六十五）2013年3月28日，薛学芳以永昌公司的名义，向高苏非法集资9.3万元。案发前，已支付利息8.7万元。
（六十六）2012年11月9日、2013年5月12日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后两次向闵凡春非法集资27万元。案发前，已支付利息5万元。
（六十七）2012年12月，薛学芳以永昌公司的名义，向张玉梅非法集资60万元。
（六十八）2013年10月18日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，向赵德凤非法集资26.4万元。
（六十九）2009年6月10日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，向张建奎非法集资40万元。案发前，已支付利息41万元。
（七十）2010年6月17日，薛学芳以永昌公司的名义，由张建奎经手，向程益侠非法集资12万元。后张建奎代为偿还本金。案发前，已支付利息9.18万元。
（七十一）2009年6月15日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，由张建奎经手，向周红非法集资15万元。后张建奎代为偿还周红的本金。案发前，已支付利息168750元。
（七十二）2011年3月22日，ＸＸ昌以永昌公司的名义，向钱波非法集资10万元。案发前，已支付利息4.5万元。
（七十三）2009年11月11日，ＸＸ昌以永昌公司的名义，向魏尚富非法集资10万元。案发前，已支付利息9万元。
（七十四）2009年5月8日、2010年5月8日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后两次向张云虎非法集资10万元。案发前，已支付利息10.8万元。
（七十五）2011年10月23日至2012年8月10日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后三次向马琳非法集资26万元。案发前，已支付利息7.47万元。
（七十六）2011年10月23日至2012年7月17日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后三次向李明非法集资21万元。案发前，已支付利息1.35万元。
（七十七）2010年6月7日，薛学芳以永昌公司的名义，向李桂芳非法集资30万元。案发前，已归还本金25万元，支付利息21.47万元。
（七十八）2010年11月9日、2011年12月28日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后两次向陈廷杰非法集资16万元。案发前，已支付利息10.1万元。
（七十九）2010年1月8日至2012年10月23日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后七次向苌洁非法集资70万元。案发前，已归还本金30万元，支付利息18.632万元。
（八十）2012年7月14日、9月10日，薛学芳以永昌公司的名义，先后两次向王文连非法集资14万元。案发前，已支付利息1.12万元。
（八十一）2010年11月10日至2011年9月27日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后三次向王建勇非法集资30万元。案发前，已支付利息7.14万元。
（八十二）2012年9月21日，薛学芳以永昌公司的名义，向高明刚非法集资14.1万元。案发前，已支付利息3.6万元。
（八十三）2009年6月24日至2010年6月30日，ＸＸ昌以永昌公司的名义，以高息为诱饵，先后三次向孙春红非法集资45万元。案发前，已归还本金20万元，支付利息31.95万元。
（八十四）2010年11月19日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，向赵敏非法集资20万元。案发前，已归还本金5万元，支付利息12万元。
（八十五）2009年3月1日至2010年3月1日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后三次向岳德银非法集资21万元。案发前，已支付利息19.71万元。
（八十六）2011年9月16日至2012年1月15日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后三次向曹玉芬非法集资65万元。案发前，已归还本金10万元，支付利息24.1万元。
（八十七）2011年1月27日，薛学芳以永昌公司的名义，向胡瑞萍非法集资25万元。案发前，已支付利息15.75万元。
（八十八）2009年5月19日至2012年5月3日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后三次向谢致敬非法集资100万元。案发前，已归还本金60万元，支付利息39.8万元。
（八十九）2010年11月20日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，由洪太乐经手，向陈洁非法集资3万元。后洪太乐代为偿还本金。案发前，已支付利息1.62万元。
（九十）2011年4月6日至2012年6月26日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后三次向洪太乐非法集资12万元。案发前，已支付利息1.98万元。
（九十一）2012年11月5日、12月11日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后两次向刘艳秋非法集资20万元。案发前，已支付利息0.9万元。
（九十二）2012年6月22日，薛学芳以永昌公司的名义，向时西美非法集资20万元。案发前，已归还本金3万元，支付利息9万元。
（九十三）2011年6月15日，ＸＸ昌以永昌公司的名义，向刘瑞平非法集资9万元。至2012年6月16日，已支付利息4.32万元。2013年2月23日，ＸＸ昌将该款转至陈沫的借款协议中。
（九十四）2013年2月前，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，多次向时昌新非法集资。至案发前，尚有60万元本金未归还，已支付利息57.946万元。
（九十五）2012年7月5日，薛学芳以永昌公司的名义，向ＸＸ非法集资14万元。
（九十六）2011年8月22日至12月20日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后四次向卢济富非法集资110万元。案发前，已归还本金40万元，支付利息40.94万元。
（九十七）2011年4月6日、9月30日，ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后两次向朱杰非法集资10万元。案发前，已归还本金3万元，支付利息3.7805万元。
（九十八）2009年2月7日、2月13日，薛学芳、ＸＸ昌通过邵云峰，先后两次向晋亿投资公司非法集资180万元。2010年2月11日，归还本金10万。案发前，已支付利息132.9万元。
（九十九）2011年10月23日至2012年7月17日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后三次向刘报非法集资17万元。案发前，已支付利息2.25万元。
（一百）2010年4月28日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，向陈凯非法集资190.4万元。2010年10月28日，归还本金200万元。案发前，已支付利息26.4万元。
（一百零一）2011年10月11日，薛学芳以永昌公司的名义，向于诺会非法集资10万元。案发前，已支付利息6万元。
（一百零二）2009年10月8日，薛学芳以永昌公司的名义，向梁虎非法集资10万元。案发前，已支付利息10.8万元。
（一百零三）2009年6月8日至2012年9月12日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后五次向陶宇非法集资133万元。案发前，已归还本金118万元，支付利息60.325万元。
（一百零四）2009年9月11日至2010年11月23日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后四次向李红旗非法集资44万元。案发前，已归还本金10.38万元，支付利息42.87万元。
（一百零五）2010年7月2日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，向潘鹏非法集资11万元。案发前，已支付利息51150元。
（一百零六）2010年至2011年12月21日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后四次向付伟非法集资295万元。案发前，已归还本金255万元，支付利息77.88万元。
（一百零七）2009年8月15日，薛学芳以永昌公司的名义，向曹辉非法集资3万元。2010年2月26日，归还本金3万元。案发前，已支付利息0.57万元。
（一百零八）2009年6月至2011年3月，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后三次向刘宝非法集资55万元。案发前，已归还本金15万元，支付利息262466元。
（一百零九）2009年6月28日、8月16日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后两次向刘长义非法集资30万元。案发前，本金已归还，支付利息10.74万元。
（一百一十）2009年11月24日、2010年6月29日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后两次向卢新梅非法集资60万元。案发前，本金已归还，支付利息15.6万元。
（一百一十一）2009年8月6日至2011年5月11日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后四次向陆雯东非法集资38万元。案发前，已归还本金32万元，支付利息122250元。
（一百一十二）2009年11月8日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，向王广丰、张云英非法集资20万元。2012年2月25日，归还本金10万元。案发前，已支付利息15.75万元。
（一百一十三）2010年8月22日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，向许婕非法集资20万元。2011年3月17日，归还本金20万。案发前，已支付利息4.06万元。
（一百一十四）2009年8月27日、2011年4月20日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后两次向张俊霞非法集资35万元。案发前，已归还本金25万元，支付利息18.5万元。
（一百一十五）2013年6月1日，薛学芳向张路路非法集资2万元。
（一百一十六）2009年4月21日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，向倪大山非法集资20万元。2010年4月20日，该借款转至谢致敬名下。案发前，已支付利息7.2万元。
（一百一十七）2012年12月25日至2013年10月15日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后四次向圣淑华非法集资63.6万元。案发前，已支付利息6.8万元。
（一百一十八）2010年6月13日、2011年3月2日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司名义，先后两次向顾婷非法集资15万元。案发前，已支付利息11.25万元。
（一百一十九）2010年3月8日至2011年3月8日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后三次向付成侠非法集资10万元。案发前，已支付利息7.23万元。
（一百二十）2009年10月4日至2012年5月19日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后三次向王华勤非法集资22万元。案发前，已支付利息13.32万元。
（一百二十一）2012年9月9日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，向张桂珍非法集资3万元。案发前，已支付利息0.84万元。
（一百二十二）2010年5月7日至2013年7月15日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后四次向赵兵非法集资28.6万元。案发前，已归还本金14万元，支付利息15.126万元。
（一百二十三）2010年11月19日、2011年9月10日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后两次向赵红梅非法集资17万元。2011年11月29日，归还本金4万元。案发前，已支付利息5.19万元。
（一百二十四）2009年9月15日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，向庄翠兰非法集资10万元。2010年6月23日，已归还本金。案发前，已支付利息2.7万元。
（一百二十五）2010年6月18日，薛学芳、ＸＸ昌向李育生非法集资2.9万元。案发前，已支付利息10875元。
（一百二十六）2010年1月19日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，向朱鹏非法集资23万元。案发前，已归还本金13万元，支付利息13.06万元。
（一百二十七）2012年3月2日至7月14日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后四次向许明胜非法集资86.3万元。案发前，已归还本金30万元，支付利息6.9万元。
（一百二十八）2012年5月3日、2012年7月14日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后两次向田勇非法集资12.9万元。案发前，已支付利息1.8万元。
（一百二十九）2008年3月10日、2012年5月26日，薛学芳先后两次向邓桂林非法集资21万元。案发前，已支付利息2.4万元。
（一百三十）2009年6月10日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，向位礼红非法集资28万元。案发前，已支付利息23.52万元。
（一百三十一）2011年12月5日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，向王淑艳非法集资20万元。案发前，已支付利息3.6万元。
（一百三十二）2012年4月14日至9月6日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后三次向刘德平非法集资50万元。案发前，已支付利息4.8万元。
（一百三十三）2009年6月12日至2011年5月15日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，先后两次向魏华兰非法集资260万元。案发前，已支付利息37.65万元。
（一百三十四）2012年2月18日，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，向马争取非法集资8万元。案发前，已支付利息1.8万元。
（一百三十五）2013年1月29日，薛学芳伙同永昌公司副总经理陈飞（另案处理），以伪造的房产证作抵押，向张立强、杨广智非法集资40万元。案发前，已支付利息2.4万元。
（一百三十六）2013年2月18日，经胡洪兰介绍，薛学芳、ＸＸ昌向顾维华非法集资5万元。后胡洪兰代为归还本金。
（一百三十七）2013年5月30日，经胡洪兰介绍，薛学芳、ＸＸ昌向时培刚非法集资6万元。后胡洪兰代为归还本金。
（一百三十八）2011年至2012年9月15日，薛学芳、ＸＸ昌向贺莉非法集资。案发前，尚有5万元本金未归还，已支付利息5.35万元。
综上，从2008年3月至2013年10月，薛学芳、ＸＸ昌以永昌公司的名义，向虹发理财公司、邱芳等单位和个人非法集资共计8883.9万元。案发前，薛学芳、ＸＸ昌已归还本金1549.48万元，对未归还本金部分支付利息2453.481万元，尚欠本金4890.889万元。
上述事实，有下列证据证实：
1、永达公司工商登记材料证明薛学芳于2001年3月28日注册成立永达公司及该公司股东出资、经营范围、法定代表人变更等情况。
2、泗县鼎亚蓄电池项目建设协议书、泗县发展计划委员会关于达丰公司项目备案的通知、达丰公司设立登记申请书、股权转让协议、公司变更登记申请书、公司变更登记审核表等证明薛学芳经招商引资到泗县经济开发区投资建设永昌公司及该公司出资变更、经营范围等情况。
3、永昌公司办理土地证相关材料证明：2007年12月25日，泗县人民政府为永昌公司颁发编号为2007998号的土地证，使用权面积为66603.12平方米；2011年2月21日，分割为两块土地，其中，编号为2011684号的土地证，使用权面积为30839.10平方米，编号为2011685号的土地证，使用权面积为35764.02平方米。
4、房地产权证、永昌公司房屋所有权申请登记表证明：2008年12月15日，泗县房地产管理委员会为永昌公司颁发权证字号为皖泗字第00004769号三处工业用房、权证字号为皖泗字第00004768号四层办公楼一栋的房产证；2010年1月12日，永昌公司申请办理房产证变更手续，原00004768号、00004769号产权证变更为00007545号、00007546号。
5、泗县房屋所有权登记申请书证明：2013年5月17日，薛学芳委托李红向泗县房地产管理局申请办理永昌公司在土地证号为泗国用（2011）第685号土地上房屋登记号为00019432、00019433、00019434、00019435号的工业用房的房产证。
6、协助查询财产通知书、协助查封通知书、查封决定书、查封清单证明：2013年11月4日，泗县公安局通过泗县房地产管理局查封永昌公司位于泗县开发区南大道南侧的十二处房产，包括房屋登记号为00019432、00019433、00019434、00019435号的四栋房产，权证字号为皖泗字第00007546号三处工业用房，权证字号为皖泗字第00007545号一栋四层办公楼。次日，通过泗县国土资源局，查封永昌公司位于泗县开发区南大道南侧土地证号为2011684、2011685的两块土地。同月15日，查封永达工具公司位于长兴县经济开发区杨庄村（经济开发区南高路188号）土地证号为长土国用（2012）第00102604号的土地及房产证号为00154859号的房产；查封薛学芳的产权证号为010107141的湖州市吉山新村8幢602室房产及湖地国用（2003）字第1-15613号的土地。
7、宿州市环保局环建（2007）058号关于达丰公司年产96万只密封铅酸蓄电池、99万套极板生产线项目环境影响报告表的批复、宿州市环保局环建函（2008）036号关于永昌公司试生产的批复、宿州市环保局环函（2011）170号关于永昌公司试生产批复、宿州市环保局环验（2011）29号关于永昌公司年产96万只密封铅酸蓄电池生产项目评价竣工环境保护验收意见、永昌公司环境问题挂牌督办整改验收专家组意见等证明永昌公司生产项目立项、审批及被环保整治、环保验收等情况。另有全国工业产品生产许可证证明：2009年3月17日，国家质量监督检验检疫总局向永昌公司颁发铅酸蓄电池生产许可证。
8、安徽省宿州市中级人民法院（2010）宿中民二初字第00018号民事判决书、安徽省高级人民法院（2011）皖民四终字第00136号民事判决书、安徽省泗县人民法院（2010）泗民一初字第00890号民事调解书、安徽省泗县人民法院（2010）泗民一初字第00903号民事判决书、安徽省蚌埠市禹会区人民法院（2010）禹民一初字第0517-2号民事裁定书、还款协议、领条、和解协议等证明：永昌公司投资兴建公司厂房，保障公司正常生产经营，代朱世生等人偿还欠款、支付工人工资的相关情况。
9、安徽省宿州市人民检察院司法鉴定中心司法会计鉴定书证明：（1）永昌公司2008年至2011年11月末企业经营资金占用总额和企业借款总额分别为：2008年末经营资金占用总额8533130.34元，其中借款总额8092250元；2009年末经营资金占用总额12828419.61元，借款总额12324850元；2010年末，经营资金占用总额12373804.29元，借款总额15654850元；2011年末经营资金占用总额17632749.67元，其中固定资产支出699870元，包括生产设备、办公设备、办公家具等，再建工程支出1461207元，借款额度31484095元。（2）永昌公司各年度盈亏及财务费用支出情况：2008年度经营亏损268959.04元，其中财务费用（绝大部分是利息）支出115571.35元；2009年度经营亏损1447177.49元，其中财务费用（绝大部分是利息）支出1616732.05元；2010年度经营亏损6105472.27元，其中财务费用（绝大部分是利息）支出4826006.94元；2011年度经营亏损10814821.91元，其中财务费用（绝大部分是利息）支出11125123.69元；2008年至2011年11月合计亏损18636430.71元，其中财务费用（绝大部分是利息）支出17683434.03元。（3）永昌公司现有会计账上，没有投资人投入资本金记录。
10、泗县价格认证中心泗价证鉴（2014）120号关于永昌公司厂房、综合办公室、车辆等资产的价格鉴定结论书证明：鉴定标的土地价格为1180.15万元，厂房价格1769.65万元，三辆轿车的价格共计20万元，鉴定标的在价格鉴定基准日鉴定价格总值2969.8万元。
11、泗县价格认证中心泗价证鉴（2014）121号关于浙江省长兴县开发区杨庄一处二栋厂房、一栋综合办公楼及土地等资产的价格鉴定结论书证明：浙江省长兴县开发区杨庄土地面积3831平方米，土地价格166.27万元，钢结构厂房、砖混结构办公楼等价格鉴定总值1500.79万元，江淮卡车价格1万元，位于浙江省湖州吉山新区8栋602室住房价格45万元。鉴定标的在价格鉴定基准日鉴定价格总值1713.06万元。
12、相关借款协议、借条、收条、银行凭证、记账本等证明薛学芳、ＸＸ昌在上述非法集资过程中的借、还款情况。
13、搜查证、搜查笔录、扣押决定书证明：2013年11月8日，泗县公安局在吴媛媛的配合下，依法对薛学芳、ＸＸ昌租房处湖州市吴兴区月河街骆驼桥小区3-202室进行搜查，发现以下物品：借款协议、借条（据）等二百九十二张，收据（条）等一千二百零一张，银行回单三百八十八张，其他各类单据材料三百七十七张。
14、扣押清单证明：2013年11月8日，泗县公安局从邵云侠处扣押永昌公司现金账本一本、银行账本一本、总账本一本、分类明细账六本、2008年会计凭证九本、2009年会计凭证二十八本、2010年会计凭证四十一本、2011年会计凭证二十九本、长兴方面开支账本两本。
15、有公安机关出具的抓获经过及薛学芳、ＸＸ昌的户籍证据材料等在卷佐证
16、被害人王某某的陈述：2011年8月，泗县虹发理财咨询有限公司在泗县工商局注册，2012年注销。其和薛学芳都是泗县政协委员，在开会时，薛学芳公开宣传高息集资，县政协组织人到永昌公司考察，鼓励借款给永昌公司，其感觉公司生产经营不错，就借款给该公司。
17、被害人张某甲的陈述：2008年，薛学芳在泗县投资建厂，想向其借款。在开业时，其和十几个人一起去看，公司规模很大，很多人都借款给薛学芳。
18、被害人张某乙的陈述：2009年，泗县政协组织政协委员到永昌公司视察，薛学芳、ＸＸ昌要求政协给予资金援助，支付的利息相对较高，戴朝华主席要求大家每人出资几十万元。
19、被害人崔某某的陈述：其和李红都是政协委员。李某说永昌公司资金紧张，募集资金利息高，公司效益好，如果有闲钱就借给永昌公司。
20、被害人朱某某、柏某、马某某、周某某、赵某（均系永昌公司职工）的陈述：薛学芳、ＸＸ昌对其等人说永昌公司经营资金有困难，亲戚朋友如果有钱，就借给公司，为公司做贡献。后不少职工都借钱给公司。
21、被害人邱某、叶某某、屈某某、张某、邓某某、魏某某等人的陈述分别证明薛学芳、ＸＸ昌向其借、还款的具体情况。
22、证人许某','2018-09-19
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