四川省开江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川1723刑初136号
公诉机关四川省开江县人民检察院。
被告人李国渝，女，1969年9月10日出生，汉族，四川省开江县人，本科文化，开江县某局职工，户籍地：开江县新宁镇。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年7月13日被开江县公安局刑事拘留，次日由开江县公安局决定取保候审。2018年1月15日经本院决定逮捕，次日由开江县公安局执行逮捕。现羁押于达州市看守所。
辩护人张前明，四川共法律师事务所律师。
辩护人田银行，四川卓安律师事务所律师。
开江县人民检察院以开检刑诉（2017）103号起诉书指控被告人李国渝犯组织、领导传销活动罪，于2017年10月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。开江县人民检察院指派检察员蒲远芳出庭支持公诉，被告人李国渝及其辩护人张前明、田银行到庭参加了诉讼。现已审理终结。
开江县人民检察院指控，2013年9月18日，被告人李国渝经王某（已判刑）介绍加入境外阿尔卑斯资产管理信托公司（以下称“API”公司）。该公司宣称其为瑞士合法金融机构，专门从事外汇买卖业务，为客户提供炒外汇服务。具体投资规则为：投资者最低投资人民币7万元（折合1万美元）即可加入资格，可以选择1万、3万、5万、10万、20万美金五个档次，投资越大，收益越高。其还称开发了智能交易系统，能够成功操作外汇交易，投资者可以通过下载MT4软件来查阅自己的账户情况。其返利模式包括：账户盈利、层级盈利和特许经营盈利三种。公司每操作一手外汇交易，投资者的直接上线即可获得不低于2美元奖励，5层以内的其它上线可获得1美元的奖励。
被告人李国渝投资后，见该项目收入可观，陆续介绍发展黄某玥、熊某兰、肖某梅、张某翠、唐某玲、熊某香等人投资API，黄某玥又发展梁某、刘某琼等人参与投资，梁某再发展朱某光、胡某娟、唐某翠等人投资。迄今查明，李国渝直接或者间接发展下线4层33人，涉案金额达1200余万元。2015年1月7日，所有投资人的账面资金突然变为负数，公司高层不知去向，投资人的巨额损失无法挽回。
公诉机关认为，被告人李国渝组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，依法应当追究其刑事责任。提供了书证、物证、证人证言、被告人供述和辩解、司法会计报告、现场勘查笔录等证据支持公诉。
被告人李国渝自行辩称，她没有去发展其他人参与传销；不清楚5层以内的其他上线可获得1美元奖励；对指控的金额、人数有异议；她已认识到自己的错误，请求法庭从轻处罚。
辩护人辩护意见，1、公诉机关指控罪名不能成立；2、没有证据证明API公司属于传销组织；3、指控被告人李国渝发展4层33人，涉案金额达1200余万元，缺乏证据支持。
经审理查明，2013年9月18日，被告人李国渝经王某（已判刑）介绍加入境外阿尔卑斯资产管理信托公司（以下称“API”公司）。该公司宣称其为瑞士合法金融机构，专门从事外汇买卖业务，为客户提供炒外汇服务。具体投资规则为：投资者最低投资人民币7万元（折合1万美元）即可加入资格，可以选择1万、3万、5万、10万、20万美金五个档次，投资越大，收益越高。其还称开发了智能交易系统，能够成功操作外汇交易，投资者可以通过下载MT4软件来查阅自己的账户情况。其返利模式包括：账户盈利、层级盈利和特许经营盈利三种。公司每操作一手外汇交易，投资者的直接上线即可获得不低于2美元奖励，5层以内的其它上线可获得1美元的奖励。
被告人李国渝投资后，见该项目收入可观，陆续介绍发展黄某玥、熊某兰、肖某梅、张某翠、唐某玲、熊某香等人投资API，黄某玥又发展梁某、刘某琼等人参与投资，梁某再发展朱某光、胡某娟、唐某翠等人投资。迄今查明，李国渝直接或者间接发展下线4层33人，涉案金额达1200余万元。2015年1月7日，所有投资人的账面资金突然变为负数，公司高层不知去向，投资人的巨额损失无法挽回。
同时查明，被告人李国渝投资API公司人民币438万元，获取非法利益358.9万元，又返投到API公司账户里。其他人通过被告人李国渝转账到API公司账户，共计100余万元。
另查明，被告人李国渝于2015年7月13日自动到开江县公安局经侦大队投案，如实供述其主要犯罪事实。当日被刑事拘留，次日由开江县公安局决定取保候审。已羁押2日。
庭审结束后，被告人李国渝于2017年12月15日向法庭提交了书面悔过书，请求从轻处罚。
上述事实，有下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源及立案时间。
2、户籍资料，证实被告人身份信息。
3、到案经过，证实被告人李国渝于2015年7月13日主动到公安机关投案自首的事实。
4、(2016)川1723刑初87号刑事判决书，证实被告人李国渝及其同案犯王某犯罪事实和王某被判刑的情况。
5、汇款转账凭证，证实李国渝、王某、肖某梅、张某翠、何某玲、熊某香等人通过中国农业银行、中国工商银行等转账至API公司账户。
6、公安部公经涉众[2015]78号文件，证实API公司经营模式：API公司将“投资金额”分为1万、3万、5万、10万、20万（美元）五个档次，根据投资档次，分别规定每天、每月交易的上限，并宣称投资金额越大，获得收益越高。具体操作：投资人将资金打入介绍人（上线）账户或者指定账户后即可开户，此时账户上显示投入的美元资金数，而后投资资金由公司所谓专业人员统一进行外汇交易模式，投资人可登录网站查询本人账户投资及获利情况。返利模式：（1）账户盈利。外汇交易平台一周交易五天，一天可操作3至5手,交易一次手续费至少为20美元。交易在300手以内的，后台给每手返4美元；301手至600手的，返5美元；601手以上的依次类推。交易每满100手，上述返佣方能打到账户上，其中，80%进入账户余额，20%进入“得存基金”账户。（2）层级返利。以交易300手以内的投资人为例，其每交易一手，获得返佣4美元，其介绍人（上线）即可获奖励2美元，5层以内的其他上线可获奖励1美元。（3）特许经营代理盈利。API公司推行省、市、县三级区域代理，代理费分别为100万元、25万元、5万元人民币，每手交易返佣2、1.5、1美元，代理基本收入为该域交易手续费返佣乘以客户交易量。
7、开江县公安局关于被告李国渝组织领导传销结构图、情况说明，证实被告人李国渝发展下线4层33人。
8、中国工商银行卡交易记录以及李国渝向API公司的汇款凭证，证实李国渝总共向API公司投资578.66万元，其中140万元是帮别人代转，本人打了438万元到API公司，取了358.9万元。
9、李国渝的中国工商银行卡交易记录以及李国渝提供的向API公司投资的部份凭证，证实李国渝及其代别人转账的情况。
10、证人证言：
（1）唐某玲证言，证实李国渝在开江县境内介绍他人投资API公司炒外汇，李国渝手里有一记录本，记录了很多投资炒外汇人员的名单。
同时证实，她是李国渝介绍炒外汇的。她和李国渝经常在一起摆龙门阵说炒外汇的事情，李手机上有个炒外汇的软件，经常把手机上炒外汇的情况给其他人看，并说自己挣了多少钱的利润，返了多少佣金。李还把笔记本给她看，本子里面有炒外汇人员名单，很多人她认识，李说这些人都是挣了钱的。她说要买房子，小孩读书需要钱，没有钱炒外汇，李劝她先投资炒外汇，买房子和小孩读书缺钱时可以借钱给她，并说炒外汇随时可以取钱出来，李还给他看了自己炒外汇取钱的记录。2014年10月27日，李就用自己的工商银行账号给API公司转款14万元帮她开的ID号，钱当时是李帮她垫付，后来她才还给李的。因为她不懂如何炒外汇，李就在办公室用电脑统一管理她和其他人的ID号，她有空闲时间也去李的办公室看看自己的ID号挣了多少钱，但是很多时候都是打电话问李。2016年1月6日出事前，李给她打电话说她ID账号里面已经有3万多美元，挣了1万多美元了，李劝她投资3个月后再取钱出来，不满3个月取钱出来手续费比较高。2016年1月7日早上，李给她说炒外汇的ID账号里面的钱全都变成了负数，公司受黑客攻击，他们正在想办法补偿投资人的损失。
同时证实，李国渝给她说每介绍一个人投资，API公司就要给李返佣金。
(2)肖某梅证言，证实她在开江县某局工作。她与李国渝经常在一起聊天，李说自己最近在炒外汇，挣了很多钱，李还把手机给她看最近挣钱的数目，她就动心了。李叫她准备好炒外汇的钱，给她介绍了炒外汇的相关事宜，还在微信上发布关于炒外汇的视频让她看，她不懂的地方就找李讲解。2014年4月1日，她准备了21万元钱去找李，李给了她一个账号，叫她把钱打入该账号里面，她分两次将钱打入该账号，账号的名字是一个叫“HOCHIHO”外国人的名字，李说这个公司总部在外国，账号是外国人的名字很正常。转账之后，李叫她把身份证的正反两面通过微信发给他，李给了她一个账号（2293**），密码是api123***。2014年4月9日，她又追加了7万元，2015年5月23日她从这个账号里取了3万元人民币出来。妹妹肖某看她挣钱这么容易，在同年6月23日，也找李国渝投资了7万元人民币，注册了一个账号（1601**）密码api123***。同年7月8日她再次追加投资7万元，也像以前一样注册了一个账户。2016年1月6日账户上面的金额全变成了负数，她就问李是怎么回事，李说公司受到了黑客攻击，叫她不要担心。
（3）易某杰证言，证实她是李国渝的母亲。李国渝与王某是同学，是王某把炒外汇这件事情引到开江县来的，李国渝也是经王某介绍到API公司炒外汇的。李国渝炒外汇后，就回家给她说的炒外汇的事情，她也跟着李国渝投资了7万元人民币开了个炒外汇的ID号，当时自己只有1万元钱，就在外面借的6万元炒外汇，后来炒外汇挣了钱就取出来还了的。她看到炒外汇利润确实大，就把任市镇的门市卖了，以儿子李某宏的名义开了3个账户。
2017年10月24日当庭陈述，证实她给儿子李某宏在API公司开了账户的。她在10多年前经营天狮专卖店时认识的王某，是王某介绍她参与API公司炒外汇的，王某带她去银行给API公司打的款，帮她开的账户。她没有发展其他人参与API公司炒外汇。
（4）黄某玥证言，证实2013年11月，她到李国渝的母亲易某杰门市上买产品时遇到王某，王某说自己在炒外汇，就跟她介绍炒外汇的情况。11月6日，王某当天没有在开江，叫她把钱汇到黄某玲发给李国渝的指定银行账号里面，当天李国渝带的她和另外几个人到工行汇款到API公司。12月7日，她汇了7万元人民币到账号里面增金1万美金。2014年2月11日，她又投了7万元人民币到账号里，2月18日，她提现1万美金，当天API公司就打了60085元人民币到她的API公司账户里面，第一次取钱后，还蛮高兴，觉得这个公司正规。3月12日，她又开了一个35万元的API公司账户，账号是1186***。之后多次增加资金和提款。在炒外汇期间，她总共投资了634万元人民币，其中帮表嫂转了70万元人民币开户炒外汇。她总共取了447.3437万元，亏损了117万元人民币，只保留了一张汇款凭证。
（5）李某琼证言，证实她和艾某芬在一起耍时，艾说自己在炒外汇，最近挣了很多钱，每天赚的和亏损的钱，都在电脑上显示。当时，艾还在平板电脑上点给她看了，的确每天赚的钱能看到，还比较稳当。艾还说随时可以取款，并当场从账户里取了5000美金出来，当时她就相信了。要求艾带她到开江县找李国渝了解情况。2014年9月15日，艾就带她们到开江县新法院家属院李国渝家中去的，李国渝在家里打开平板电脑，给她们讲课说炒外汇是API投资理财公司搞的，API公司是瑞士信托公司的简称，该公司是一家资产管理公司，并给她们讲解API公司的操作模式，给艾发的宣传资料，叫她们快点投资，发展一个下家，操作一手，就提层2美元，一天操作五手，就可以得10美元。2014年9月22日她和艾一起在开江县任市镇农业银行转账7万元给李国渝，李国渝给她们注册了一个ID号。
同时证实，2014年9月，李国渝带艾某芬去投资API公司炒外汇，艾就带她和周某1、屈某琼、高某建等10多人去投资炒外汇。
（6）王某琼证言，证实2014年5月，是周某英和熊某兰带她去炒外汇的，她一共向API公司投资了61.6万元。同年6月9日，她跟着黄某玥去中国农业银行转账，黄某玥帮她办的相关手续，并给了她一个银行卡号，转了21万元，户名”KOHYEOWS*****”,公司账户2458**。同年8月、9月，她又增资24.6万元。2014年11月，她们一起报了一个团，共需要140万元，她投资了21万元，是通过周某英的账户转账的。
（7）石某金证言，证实他在开江县新宁镇原悼念堂处经营一足浴门市。王某和周某英来到他门市上宣传说，现在有一个投资项目，保证3个月1万美金挣1至2万美金，他不相信。2014年3月份，王某和周某英、梁某以及另外三个女的来到他门市上，周某英说他们都是挣了钱的，这些人都劝他投资炒外汇，他还是不相信。6月初又来了几个人轮流给他说炒外汇的事情，说API公司利滚利，自动把炒外汇的利润变成本金，他还是不相信，后来这些人把他家属王某梅说同意了。6月10日他投资了35万元钱到API公司炒外汇。王某、周某英说炒外汇轻松，又不费力，只需把钱汇到API公司里面，由API公司用这些资金帮助炒外汇，月利润高达7%。周某英给其提供的API公司账户是通过手机信息发给他的，汇款凭证找不到了，只有第三次汇款的API公司账户是农行的，户名“KOEETSAWTD****”。
（8）王某梅证言，证实2014年3、4月份，熊某兰给她说开江县很多人都在炒外汇，蛮挣钱的，她和丈夫石某金不相信。李国渝也给她丈夫石某金说炒外汇相当于是一款理财产品，投资了保证挣钱，还说要是挣不到钱就把本金退给他们，所以她第一次就投资了7万元，是熊某兰给别人打电话要的API公司账户，并带她到公安局对面的农业银行开的户。2014年7、8月份她确实挣了钱，后又投资了21万元，另外又开了一个3万元美金炒外汇的账户，这两个账号平时都是我老公在管理，所以很多事情我老公比我说得还清楚。
（9）梁某证言，证实她是梁某美容美发店老板。她与黄某玥是发小，又是同学，二人关系一直都比较好。2013年10月份，黄某玥给她说王某、李国渝在炒外汇，蛮挣钱的，同年11月6日她拿了7万元钱给黄某玥帮她开户炒外汇，她不清楚黄某玥怎么操作的，当天就把事情办好了。同月20日，她绑定的工商银行卡收到一笔282万元货款，想多赚点钱，就增加投资63万元。2014年3月11日她以女儿朱某潇名义开了3个炒外汇的账号，共投资了595万元，同年5月19日，她在API公司申请提现390万元，然后又以女儿朱某潇名义开了一个140万元的黄金账户。
（10）王某证言，证实API公司总部设在瑞士，公司前期叫阿尔卑斯资产管理信托公司。2014年10月，苏黎世资产管理信托公司合并后全称叫API瑞士卓越信托管理股份有限公司，这两家公司的经营性质和模式都是一样的，合并后一直在经营外汇。2014年6月29日她和李国渝等人到API公司香港培训中心去看了的，公司大中华片区的杜总接待她们。回来后就把这件事情传了出去，后来就有很多人投资到API公司炒外汇。有时候她就在街边或者茶楼、咖啡厅、冷饮摊给别人讲解。2014年9、10月份公司还通知她们去香港分公司参观，2014年12月份还去了一次新加坡开年会。
她是2013年9月开始加入API公司炒外汇的，以前她做“天狮”产品时认识的黄某玲。黄某玲给她说她在API公司炒外汇，认识一个叫吕某菊的大竹人，吕某菊是API公司炒外汇的四川总代理，是吕某菊叫她加入API公司炒外汇的。黄某玲和吕某菊二人来过开江两次，黄某玲说每月至少有5%的利润，高的时候达到10%的利润。她又问黄某玲风险大不，因为是把钱汇到国外去炒外汇挣利润，钱放出去后，就不晓得钱到哪里去了，但高风险有高回报，她就叫她介绍自己进去。黄某玲说要加入到API公司炒外汇，必须要公司提供的ID号，按照公司的规则来，人民币按照7：1的比例兑换成美元。
2013年9月，她准备了7万元人民币，黄某玲给了一个工商银行账号，叫她直接把钱汇到里面。9月20日，她通过工行转账7万元到API公司，后将身份证和汇款凭条全部照相发给黄某玲，当天收到API公司发给她的短信称投资的金额公司已收到，并将ID号发给她。她又在手机上下载了API公司的MT4软件，每天通过该软件看自己投入资金动向，投入的钱每天要炒3、4手，多的时候5、6手，每天都要挣60到80美元，有时候也要亏几十至100美元。一个月总体下来要挣近500美元。
2013年11月，她遇到在某局上班的李国渝，她们是高中同学，就告诉李国渝炒外汇的情况。她就说炒外汇利润高、但风险也大，因为投入的钱不晓得在哪个地方，这个公司要是突然倒闭或是关闭的话，投入的钱不知道该去找谁收回来。李国渝听了后决定也拿7万元出来试一试，她从黄某玲那里拿到账号后转给李国渝，API公司只认工行和农行。李国渝去银行转的7万元到对方账号，把身份证和汇款凭条照相给她的，她又发给黄某玲，从公司拿的ID号。之后她打开自己的手机MT4软件看投资情况，发现盈利多了3美元。她就问黄某玲，黄说每加入一个投资人后，API公司用对方的资金每操作一手外汇，就要给介绍的这个人1美元的佣金。黄介绍她投资API公司炒外汇，黄也得了佣金的。她自叫李国渝加入炒外汇后，API公司大盘总共操作了3手，每一手她得1美元佣金。
2013年9月至2014年4月一直是她和李国渝在炒外汇。别人问她们的时候，她和李国渝才将炒外汇这件事散布出去，后来通过口口相传，开江很多人就晓得这件事情了。她见加入的人多了，自己心里也明白这个事情风险系数蛮大，这些人来找她的时候，投资开户都是她和李国渝两个人给黄某玲打电话要API公司的账号，投资人将钱打到黄某玲提供的账号里面，有时候她和李国渝也直接给吕某菊打电话要账号。后来公司设立了客户服务部，就可以直接要账号了。她听说开江有100多人在炒外汇，有单位上班的，也有个体自由职业者。她晓得有李国渝、黄某玥、梁某、宋某霞、唐某晴这几个人，这些人还带了人来找她和李国渝了解炒外汇的情况。
API公司提供出来的银行账号全部都是英文名字开的私人账户，而且银行账号很多，她们在香港的时候还专门问过杜总，杜总说API公司在全世界20多个国家都聘请了工作人员。
她总共在API公司开了7个账号。老公胡江陵开了三个账号，另外她妈妈也开了一个号，是她在帮忙打理。老公的姐姐李某莉投了7万元叫她帮开了一个号。她通过工行卡向API公司汇了735万元，自己有160万元本金，还有她从API公司取出来的370万元，这530万元是她自己的本金和挣的钱，另外205万元是别人自愿炒外汇，叫她帮忙开账号，这些人把钱汇到她银行卡里面，然后再通过她的银行卡把钱汇到API公司。在炒外汇期间，她陆陆续续在API公司取了370多万元出来，都是按照中国人民银行的兑换率把美金兑换成人民币转到她银行卡里面的。
API公司把炒外汇分为1万、3万、5万、10万、20万美金５个等级，炒外汇等级越高，得到的利润越多。投资人只需要把人民币按照美元７：1的模式将钱汇到API公司指定的银行账户里面后，资金由API公司代为托管，由API公司用投资人的资金炒外汇，每操作一手API公司抽取20美金作为手续费，每满100手后，1万美金等级的ID号里面每笔返4美金补贴金，3到5万美金ID号里返5美金补贴金，10至20万美金返6美金补贴金，另外满20万美金的ID号，API公司每周炒一手黄金交易，为投资人获取利润。
证人陈丽、张某翠、何某玲、张某燕等人的证言佐证了唐某玲、肖某梅、黄某玥、梁某等人的证言。
11、被告人李国渝供述，证实她和王某是高中同学。2013年10月份，她与王某摆龙门时，得知王某在投资瑞士的API公司炒外汇，王某向她介绍炒外汇的具体情况。她的上线是王某，她投资炒外汇的每笔交易API公司要返2美元到王某炒外汇的ID号里，她是开江县炒外汇的二号人物。她的下层是黄某玥、熊某香、唐某洪、唐某玲、肖某梅等人，这些人又向下发展，这样一级一级的向下发展，具体是哪些人就不清楚了。她介绍的黄某玥等人每炒一手外汇，API公司将她们这几个人每炒一手2美元的奖金返到她炒外汇的账户里面。
她投资炒外汇后，回家就给母亲易某杰说了炒外汇的事，然后母亲就直接去找王某开了个ID号炒外汇，投资的1万美金。
王某与黄某玥私较好，王某可能给黄某玥说过她们二人炒外汇的事情，黄某玥碰到她们就问炒外汇的事情怎么样了，她们就把手机上炒外汇的ID号点开给黄某玥看，黄某玥看后就说自己也要炒外汇。她当时还劝黄某玥等一段时间，看能不能取出钱，要是能取钱出来再投资。那时开江只有她和王某在炒外汇。吕某菊是四川和重庆的总代理，黄某玲是吕某菊的下线，王某是黄某玲的下线，王某把投资API炒外汇引进到开江来的。想炒外汇的人来问到她和王某等人如何加入炒外汇，她们才给这些人说的，都是口口相传，一个传一个才把她们炒外汇挣钱的事传开的。
她投资API公司炒外汇有两个账号，总共往API公司汇了500多万元，其中有430多万元是她自己投的，另外接近100万元是她帮别人开账号的时候汇的钱。她总共从API公司里面取了350多万元人民币出来，她除了把取出来的钱返投到账号里面，还陆续借了一部份资金，加上自己的资金，总共投了430多万元在里面。投资20万美金以上每周加炒一次黄金交易，她就陆续往20万美金的标准去投资的。
王某是第一个在开江炒外汇的，包括黄某玲和吕某菊到开江来了后都是王某通知她们，API公司在香港搞活动和新加坡办年会都是王某组织的人去参加的。
她炒外汇绑定的工商银行卡，卡号是622208231****58792，投资、提现都是这张卡。通过这张卡总共汇出578.66万元人民币到API公司炒外汇，根据API公司的要求，人民币兑换美元按照7：1的比例，这张卡总共投资了82.6万美元炒外汇，减去她代为转账的140万元人民币（20万美元），自己投资炒外汇的2个账号里面有62.6万美金没有取出来。她汇款的578.66万元人民币炒外汇的依据是通过这张工商银行卡汇款交易记录算出来的。在2015年1月7日，发现交易系统被黑客攻击，她两个账号里面的资金全部变为负数。她汇款都是通过网上银行转账，所以没有银行的汇款凭证，手里现在只有6张网银转账的电子回单，总共有103万元。
12、海林司法鉴定所司法会计鉴定报告，证实被告人李国渝涉案金额及资金往来情况。
13、被告人李国渝悔过书,证实庭审结束后，被告人李国渝向法庭提交了书面悔过书，认识到自己的错误，请求法庭从轻处罚。
上述证据（除证人易某杰当庭证言），经当庭举证、质证，其证据来源合法、客观真实，能相互印证，本院予以采信。
本院认为，被告人李国渝组织、领导以投资API公司炒外汇为名，要求参加者投资1万美元获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为构成组织、领导传销活动罪，依法应予以刑事处罚。公诉机关指控罪名成立。
对证人易某杰当庭证言，因其在公安机关证言有本人签字认可，且有其他证人证言予以印证，当庭证言与原在公安机关证言相互矛盾，不符合客观事实，本院不予采信。
根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（二）款之规定，被告人李国渝涉案金额1200余万元，属情节严重，依法应在五年以上有期徒刑内量刑处罚。
案发后，被告人李国渝主动到开江县公安局经侦大队投案，如实供述其主要犯罪事实，庭后写出书面悔过书，其行为符合投案自首的构成要件，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。
被告人李国渝提出，她没有发展其他人参与传销，也不清楚4层以内的其他上线可获得1美元奖励。经查，API公司外汇交易平台一周交易五天，一天可操作3至5手,交易一次手续费至少为20美元。交易在300手以内的，后台给每手返4美元，301手至600手的，返5美元，601手以上的依次类推。交易每满100手，上述返佣方能打到账户上，其中，80%进入账户余额，20%进入“得存基金”账户；以在PAI公司交易300手以内的投资人为例，其每交易一手，获得返佣4美元，其上线即可获奖励2美元，5层以内的其他上线可获奖励1美元。API公司推行省、市、县三级区域代理，代理费分别为100万元、25万元、5万元，每手交易返佣2美元、1.5美元、1美元，代理基本收入为该域交易手续费返佣乘以客户交易量，返佣以级差制度做计算。被告人李国渝经王某介绍加入API公司，之后李国渝通过口口相传，将其同事肖某梅、唐某玲、熊某香以及易某杰、黄某玥等30余人发展为下线，有多名证人证实。故其辩护理由本院不予采纳。
辩护人提出，公诉机关指控罪名不能成立，没有证据证明API公司属传销组织。与本院审理查明的事实不符，其辩护理由不予采纳。
对被告人李国渝及其辩护人提出的涉案总金额、人数有异议。经查，有各受害人提供的汇款凭证以及证人证言，王某、李国渝、黄某玥三人的银行明细账目，予以证实，故其辩护理由本院不予采纳。但对辩护人提出被告人李国渝具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。与审理查明的事实一致，本院予以采纳。
根据被告人李国渝犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度以及被告人的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第一款，第五十二条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人李国渝犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金3万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月16日起至2020年7月13日止）。
二、被告人李国渝所得赃款，继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周永国
审 判 员 张光勇
人民陪审员 肖前珍
二〇一八年一月十八日
书 记 员 胡梦曲
附本判决所适用法律条文:
一、《中华人民共和国刑法》
1、第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的处五年以上有期徒刑，并处罚金。
2、第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。
3、第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
4、第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
5、第六十四条规定：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》
第四条：对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”：
（二）规定：直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的。