吉林省吉林市船营区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）吉0204刑初87号
公诉机关吉林市船营区人民检察院。
被告人赵某1，男，1973年2月17日出生，汉族，大学文化，无职业，住吉林市船营区。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年5月6日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。
辩护人张雪源，吉林吉信律师事务所律师。
被告人赵某2，男，1968年9月26日出生，汉族，高中文化，无职业，住吉林市龙潭区。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年5月12日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。
辩护人韩冰，吉林东坤律师事务所律师。
吉林市船营区人民检察院以吉船检刑检刑诉（2018）7号起诉书指控被告人赵某1、赵某2犯非法经营罪向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序，公开开庭进行了审理。吉林市船营区人民检察院指派检察员任英出庭支持公诉，被告人赵某1及其辩护人张雪源、被告人赵某2及其辩护人韩冰均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
吉林市船营区人民检察院指控：
2016年4月以来，被告人赵某1在无烟草专卖批发、零售许可证的情况下，领导、组织、指使被告人赵某2及余某、姜某（二人已不起诉）采取私下交易、长途运输等方式，先后在黑龙江省宾县、哈尔滨市等地，通过李某、张某（二人已不起诉）大量购进国产品牌卷烟，运回吉林市后分别向吉林市、长春市、辽宁省多家个体超市批发销售，非法经营数额达300余万元。
2017年5月5日赵某1指使余某、姜某在黑龙江省宾县宾西开发区再次与李某、张某交易时被公安机关查获，当场收缴国产品牌卷烟100余件、人民币50余万元。
为证明上述指控事实，公诉机关当庭提供了被告人赵某1、赵某2供述与辩解、证人余某、姜某、李某、张某、单某、刘某、马某、徐某、张某、赵某、朱某、田某、初某、肖某、王某、杨某、祝某、郭某、滕某、杜某、赵某、张某、温某、董某、才某、石某、郭某、霍某、具某、魏某、郭某、高某、李某、褚某、徐某、张某等人证言、破案、抓获经过、情况说明、证明、常住人口基本信息详细信息、解除（终止）劳动合同证明书、职工解除或终止劳动合同证明、搜查笔录、扣押清单、发还清单、现金存款单、烟草专卖零售许可证、烟草专卖批发企业许可证、合伙协议书、微信聊天记录、吉林省烟草专卖局办公室《关于吉林市烟草专卖局涉案卷烟价格证明的批复》、吉林省烟草产品质量监督检验站鉴别检验报告、案件移送函、赵某1、赵某2违法销售卷烟情况记录、“宾西于姐”违法销售卷烟情况记录、赵某1非法经营案香烟销售额统计表、银行查询单、辨认笔录、房屋出租协议、房屋租赁合同、笔录供述情况及关于赵某2涉嫌犯罪的情况说明、委托经营协议书、张某提供的房屋租赁合同、中国银行卡、税务登记证、营业执照、个体户注销情况、个体户信息、赵某3客户信息资料、关于“某超市”的情况说明、不起诉决定书、车辆信息、光盘9张等相关证据。
公诉机关认为，被告人赵某1、赵某2未经许可，非法经营烟草，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。
被告人赵某1对公诉机关指控的事实及罪名均提出异议，辩解其有烟草经营许可证，系有证经营，不构成犯罪。
被告人赵某1的辩护人认为：一、赵某1妻子郭某有烟草许可证，其烟草许可证的期限自2014年5月19日至2018年12月31日，但2017年3月在不知情的情况下被注销。郭某与赵某1是夫妻关系，应视为夫妻共同经营。二、临江某超市赵某1是实际所有人，同张某有联合经营协议，虽然烟草零售许可证用的是张某的名字，但赵某1也是经营者。以上应视为赵某1具有烟草专卖零售许可证。三、赵某1销售的客体合法，赵某1销售的卷烟是真烟，其行为没有损害国家的财政收入和垄断利益。另外，赵某1在烟草专卖零售许可证存续期间（至2017年3月17日）的经营数额应当扣除；时间无法确定的部分不应认定；杜某、肖某、初某三人证实香烟数额部分因只有证言，无其他证据证实不应认定；具某证实香烟数额部分因具某不能证实是赵某1销售给他的香烟，和他交易的人又不认识，车号不记得，所以此起数额不应认定；魏某证实香烟数额部分系赵某1从烟草代买，其数额不应认定；郭某证实的香烟数额因数目不详不应认定。综上，被告人赵某1不构成非法经营罪。
被告人赵某1的辩护人当庭提供如下证据：1、许可信息详细信息复印件一份，用以证实赵某1妻子郭某有烟草专卖许可证，有效期限自2014年5月19日至2018月12月31日。2、证人谢某证言一份，用以证实赵某1夫妻和张某夫妻共同承兑某超市。
被告人赵某2对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
被告人赵某2的辩护人认为：被告人赵某2具有自首情节，应从轻或者减轻处罚。赵某2在本案中系帮助犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。本案中能够认定赵某2的销售数额仅系在郭某处两次，应为15.6万元。赵某2犯罪情节轻，其仅是出于兄弟情义答应赵某1的请求帮忙跟车，并未获得过任何报酬。赵某2平时表现较好，无前科劣迹，主观恶性较小，此次犯罪属于初犯，其家属表示愿意代替缴纳罚金。鉴于赵某2认罪悔罪，并结合本案实际情况，希望法院对赵某2从轻处罚并判处缓刑。
本院经审理查明：
2016年初至2017年5月4日，被告人赵某1在无烟草专卖批发、零售许可证的情况下，指使被告人赵某2及余某、姜某（二人已不起诉）采取私下交易、长途运输等方式，在黑龙江省宾县等地通过李某、张某（二人已不起诉）等人大量购进国产品牌卷烟，运回吉林省吉林市后分别向吉林省吉林市、长春市、辽宁省西丰县等地多家个体超市或个人批发销售，非法经营卷烟价值人民币3450610元，其中被告人赵某2帮助被告人赵某1向超市运送卷烟价值人民币156000元。
2017年5月5日，被告人赵某1指使余某、姜某在黑龙江省宾县宾西开发区再次与李某、张某交易时被公安机关查获，当场收缴国产品牌卷烟101件、人民币521255元。
案发后，被告人赵某1、赵某2均被公安机关抓获归案，被告人赵某2到案后如实供述了案件事实。
上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实：
1、证人余某证实，赵某4我不认识，但是赵某1让赵某4给我的银行卡打过买烟钱。赵某1雇我和姜某拉送香烟，给我们每个月4000元工资，我试用期时拉一趟烟是200元。赵某1给我们提供了一台奥铃厢货车。我是2016年6月开始倒卖香烟的。我平均隔三五天去买一次，每次交易额在20万元到50万元不等。我和姜某负责开车、搬货、和于姐打电话联系。
2016年4月23日，赵某1给我带了10多万元现金，让我和姜某去哈尔滨宾西找于姐买15件炫赫门和15件爱你烟。当时带的钱不够，赵某1给我打了10万元，我交给于姐20多万元，还欠了于姐一部分钱。烟拉回后到中东消防队交给赵某1了。
6月5日，赵某1让我和姜某到哈尔滨某煤场找叫大哥的（五十多岁、男的）买20件炫赫门和20件爱你香烟。赵某1给我带了22万元现金，往我卡里打了45000元，我在舒兰法特镇取的钱，我交给这个叫大哥的265000元，大哥开的是白色时代厢货。
11月26日，赵某1让我带17万多元现金和姜某去哈尔滨某煤场找那个大哥买了20件炫赫门、10件爱你。路上赵某1给我打了4万元买烟钱，我一共给了大哥20多万元，好像还欠点儿钱。烟拉回后在吉林市七中附近交给了赵某1。
11月29日，我和姜某去找于姐买烟，带了13万元现金，路上赵某1给我打了5万元，给姜某也打了一部分，打给我的钱取出来后交给姜某了，交易的时候是姜某给的钱。这次买了20件炫赫门、15件爱你。烟拉回后在吉林市七中附近给赵某1了。
2017年1月1日，赵某1让我和姜某去哈尔滨某煤场找那个大哥取30件炫赫门，我带了10多万元现金，赵某1给我打了85000元，给姜某也打了一部分。我给了这个大哥23万多元，其中包括赵某12万多元的欠款。
1月2日，赵某1给我16万元现金，给我打了9万元，我在哈尔滨取了9万元，姜某也取了点儿，在某煤场交给那个大哥33万元左右，取了40件炫赫门、10件爱你。回来后在中东消防队把烟给赵某1了。
1月3日，赵某1让我和姜某去哈尔滨某煤场找那个大哥买烟，他给我带了十二三万元现金，往我卡里打了6万元，这次买了40件炫赫门，是姜某给的钱。回来后在中东消防队把烟交给赵某1了。
3月，赵某1让我和姜某到吉林省敦化市一个叫小崔的男的那买了110件白梅香烟，每件50条。我和姜某没给小崔钱，应该是赵某1直接和小崔联系的。
3月，有一次姜某有事去不了，是我和赵某1哥哥赵某2去宾西买的香烟，买了100件红盒南京，是赵某2带的现金，烟拉回来后在中东消防队附近交给赵某1了，当时赵某1开了一辆面包车。
3月19日，赵某1让我和姜某到哈尔滨某煤场找那个大哥买了20件南京炫赫门，每件50条。这次是姜某拿的现金，因为钱不够，路上赵某1给我打了5万元，到舒兰白旗镇农行我取完交给了姜某。我把钱给了对方大概20多万元。烟取回来后交给赵某1了。
4月15日，赵某1让我和姜某到哈尔滨宾西找于姐买了10件爱你、15件炫赫门。我们带了14万多元现金，走到拉林镇时赵某1说带的钱不够，往我的农行卡里打了82400元。我交给于姐20多万元。烟拉回来后在中东消防队附近交给赵某1了，赵某1是用瑞风商务车拉走的。
4月16日，赵某1让我和姜某到宾西于姐那买了20件炫赫门。赵某1给我们拿了10多万元现金，走到拉林镇的时候赵某1说带的钱不够，往我农行卡里打了65000元，往姜某的卡里打了7万元，一共30万元左右。我把钱交给于姐带来的老头了。烟拉回来后在中东消防队附近交给赵某1了，赵某1开瑞风车拉走的。
4月20日，赵某1分三笔给我转了钱，是100600元、14万元、4万元，给姜某转了两笔，14万元、10万元，让我俩到于姐那买烟。在通潭西区的农行姜某取了5万元，我取了5万元。到法特镇时我和姜某每人取了5万元。到拉林镇农行我和姜某每人取了14万元。在宾西镇农行我和姜某每人取了2万元，一共是52万元，在宾西北头道边交给的于姐。于姐给我和姜某40件炫赫门、25件爱你、10件红南京，每件是50条，最后钱没带够，还欠了于姐1万元左右。在中东消防队赵某1开瑞风商务面包车分两次把烟拉走的。
4月29日，我和赵某2开着奥铃厢货到黑龙江宾西找于姐接了80件红南京，赵某2带了46万元现金，路上赵某1往我的农行卡上打了24300元，钱是我交给于姐的。然后开到江苏常州把烟卖了。我去江苏常州卖的两次烟都是和赵某2去的，对方都是和赵某2联系的。
今天（2017年5月5日）早上八点多，姜某开车接的我，我俩驾驶奥铃厢货车到果窖装了250个空水果箱子，是为了往回拉烟时伪装一下不被发现。赵某1交给我43万元现金，给我卡里打了60200元，我到拉林镇一家农行取出来后用一个红色钱袋装着放在黑色塑料兜里了。姜某给于姐打电话说大概两点十分左右到，于姐告诉我们在宾西下高速后把车开到北头，我和姜某就把车开到北面的一个树林里了。一个老头开了台黑色奥迪Q7车拉着于姐过来后，我把黑塑料袋装的531171元钱交给了这个老头，老头把奥迪车倒出去后又把一辆白色依维柯面包车倒进来往下倒香烟。我们今天一共装了100件香烟，每件50条，装完后就被当场抓获了，打开包装后看见里面是红盒南京香烟。
我们每次交易都是用黑色塑料袋和黄色塑料袋装钱，黑色袋子里钱比黄色袋子里多，都是赵某1事先准备好的。每次去外地买烟赵某1都交代我用水果箱子在车上伪装，不让人发现车里拉的是香烟。姜某、赵某2和我都装过水果箱，他俩都知道是为了伪装。每次拉的香烟都用编织袋套着是为了掩盖香烟的包装箱。赵某1每次往我们卡里打钱的时候都提前打电话告诉我们。我的银行卡为赵某1转帐的钱都是赵某1购买香烟的钱。赵某1让我从外地拉回的烟还拉到过岔路河、临江某超市门口、长春双阳。临江超市是赵某1和他哥赵某2经营的。
2、证人姜某证实，赵某1和我是朋友，他原来是吉林市烟草公司的，我是赵某1的货车司机，给赵某1拉烟、开车、装货、卸货。我到黑龙江省哈尔滨市宾西县一下高速右转那条大路给赵某1运过烟。我是从2017年1月末赵某1家买新货车后从于姐那给赵某1运烟的，用的是赵某1哥哥赵某2的某奥铃牌厢货车。开赵某1的瑞风商务（车尾号168）车去过几回，开我的瑞风商务车去过三次。运烟有时候天天去，有时候隔几天去一次，去了有30多次将近40次，我都是和余某一起去的，余某也是赵某1的朋友。我都是去宾西于姐那给赵某1运烟，赵某1告诉我于姐是烟草的。每次都是早上7点多赵某1说去运烟，然后把烟钱给我，快到地方时给于姐打电话，每次都有一个男的在宾西一下高速右转那条街上接我，他旁边有一辆黑色黑龙江牌照的奥迪Q7，有时车里有个岁数挺大的女的，我觉得她就是于姐。我把烟钱直接给这个男，这个男的再开一辆黑龙江省牌照厢货车带着烟过来倒到我车上。回吉林后多数时都是赵某1开他的瑞风商务车把烟倒走，有时候赵某2开自己的面包车倒走。我从宾西给赵某1运的烟就是红南京、炫赫门、爱你。在宾西接我的这个男的和这个女的都被带到公安机关来了。
今天（2017年5月5日）早上7点多，赵某1让我去于姐那，我就知道去运烟，我和余某去赵某1母亲家取的车，赵某1他哥赵某2让我先去四川路拉点水果箱。赵某1在四川路把一个黑口袋装的47万元烟钱给我了。去宾西的路上赵某1打电话说烟钱差62000元，把差的钱打到余某农行卡上了，我和余某在拉林镇取出来了。快到宾西时我给于姐打电话，她说还去宾西下高速右转那条大路上，让我把车停到道边上的小树林里。我停车后那个黑色Q7就过来了，我把钱给之前我说的那个男的了。过了一会儿，每次送货那个黑龙江省牌照的货车就过来了，我和余某还有这个男的就开始倒烟。今天是101箱，包括100箱红南京、1箱南京炫赫门，一箱烟是50条。刚把烟都倒到我车上警察就把我抓住了。
第一次到这次我给赵某1运的烟平均一次三四十箱，一共1200箱左右，烟款有600多万元。赵某1买的烟都卖了。赵某1让我送过几回烟，有岔路河开食杂店叫李英的；给搜登站某超市送过四五次，老板是五十岁左右女的，我是开905厢货去的，送的都是用编织袋装的炫赫门和爱你，每次三四件左右。我给送过货的还有大绥河一个超市、市区某超市，这些人把钱打到赵某1卡上了。
赵某1还让我从哈尔滨平房区姜哥那取过烟。从2016年3月到现在，原来一个月一两次，这几个月开始多了，一周一次，大概有50多次。在姜哥那交易大多数用现金，我和余某都在哈尔滨办了张工商银行卡，卡放姜哥那，如果现金不够，赵某1就把钱打到卡里，低于5万元时姜哥自己取，高于5万元时我和余某去取，然后把钱和卡都给姜哥。每次都是姜哥和他媳妇开面包车或是厢货给我们送货，运的都是红南京、炫赫门、爱你，约1500箱，750多万元。烟拉回吉林后多数被赵某1、赵某2拉走了。
珲春我去过四次，2016年夏天去过两次，冬天去过两次。买的是一个姓崔的烟，有长白山和白梅，有两次是姓崔的厢货车送到波泥河那的，再倒我车上拉走。有两次100箱的，两次150箱的，都是姓崔的和赵某1联系，他俩交易烟款。回吉林后赵某1、赵某2把烟拉走了。
工商银行尾号2612卡上收到48笔汇款总计2248090元，都是赵某1给姜哥的烟款。每一笔是我去的每一次。农行尾号9778的银行卡从2017年2月12日至4月20日赵某1给汇过8笔，共计710200元，也是烟款，其中两三笔是给姜哥的，多数都是给于姐的。
赵某4是赵某1弟弟，赵某4从2016年4月23日到2017年1月16日多次给我工商银行卡上转钱，总计1223110元。赵某4从2017年2月25日到4月14日给我农业银行卡上转了一共172960元。每次都是赵某1打电话告诉我是买烟的钱，让我沿途找银行取现金，把钱提出来后交给卖我们烟的人。每次买的都是爱你、炫赫门、红南京。每次去外地拉烟车上都装水果箱子，是赵某1让这么做的，为了伪装香烟不被人发现。装水果箱子的有我、余某和赵某1哥哥赵某2。每次拉的香烟都是用编织袋套好的，也是为了不被人发现。赵某1给我银行卡转的钱都是买香烟的钱。买香烟的时候我和余某都交付过烟款。赵某1让我从外地拉回的烟每次拉到的地点都不一样，有越山路中东、冯家屯东北亚蔬菜批发市场、吉林市消防支队和吉林市七中附近。赵某1给我和余某开工资，每个月4000元。临江市场有一个超市，平时赵某1哥哥和姐姐在那，我没给这个超市送过烟。
3、证人李某证实，前两天烟草朋友说要完成任务，我就给吉林市的赵某1打了电话。昨天（2017年5月5日）下午快到两点时赵某1司机余师傅说快到了，我和张某驾驶我家的奥迪Q7车就到了指定交易地点黑龙江省宾西镇老地方就是开发区北头，还带着通河烟草专卖局的送货车，两个货车对上后余师傅把52万元给张某了，张某把钱放到我们车里后烟草送货的两个人就上我车开始点钱，数了530795元，送烟的人是这两趟送货认识的。张某和余师傅他们负责倒货，倒完烟警察就来了，抓了个现行。这次倒卖了100箱红南京、1箱南京炫赫门，还有5箱如意灵芝。红南京每条102.82元，共计514100元；炫赫门每条143.1元，共计7155元，总计521255元。这些烟都卖给赵某1了。烟草放我车上的5箱如意灵芝（哈尔滨产）是每条38.16元。这次我不挣钱。倒卖的是真烟。我和赵某1是单线联系的，我的170号段手机是他给我买的，还给存的话费。
我之前卖过赵某1几次烟。最近一次是五一前，好像是80箱红南京、2箱中华，在宾西交易的。以前还卖过几次，都是三四十条，没这两次量大，卖的都是南京炫赫门和爱你，炫赫门每条143.1元，爱你每条76.32元。赵某1有时一周拉两次，有时一次。张某跟我倒卖过几次香烟，也是在宾西镇，赵某1叫车来拉的。我跟张某是夫妻，现在是离婚状态，但是在一起生活。我最近这两次没挣钱，以前挣了一万元左右。我告诉赵某1我是于姐就是为了隐瞒身份。我没有烟草专卖许可证。我倒卖的卷烟都没有地方代码。
4、证人张某证实，2017年5月5日下午二点左右，我开着黑色奥迪Q7车拉着李某到哈尔滨市宾县宾西开发区北头，途中李某给买烟的打电话说到小树林见面。我们到地方后李某给买卖香烟的双方打电话，买烟的人先开车进了小树林，我也开车跟进去了。买烟的是两个男的，他俩下车给了我两个塑料袋，说里边是烟款50多万元，随后我把车开到主路上。烟草公司卖烟的两个人来后把车停下并上了Q7车。我把送烟车开进小树林，我卸烟，买烟那两个人往自己车上装烟，这期间警察把我们抓住了，并把我们六个人带到公安机关了。交易的这个地方僻静，在这里交易多次。买烟的两个男的叫什么名字我不知道，向吉林这边卖烟都是他俩来取货，他们开的是蓝色车头白色箱的小解放。卖烟的这两个人是通河烟草公司的，只要是李某买烟都是这两人来送烟，开的是依维柯厢货车。今天是101件香烟，有1件南京炫赫门、100件红色南京，是用黄绿色编织袋装的。李某买卖香烟大概五六个月了。她认识哈尔滨市通河县烟草公司的经理，她要什么烟就联系经理，经理让烟草公司的人开车把烟送过来，每次都是现金交易。李某卖烟主要是卖给吉林这伙人，大概三四天一次，每次四五十件或者八十件一百件不等，主要是红南京、南京炫赫门、爱你、中华。五个月大概卖出4000件，销售额大概在1500万元左右，大概每月获利2万元。我和李某是夫妻，现在是离婚状态，但是在一起生活，她没有销售香烟许可证，她倒腾香烟时我给她开车、装烟、卸烟。
5、证人单某证实，我是黑龙江省烟草公司哈尔滨市公司通河分公司车队长。我公司一把局长徐某让我送烟，从今年3月份到现在一共送过五次。每次都是在我公司大库提出后在哈尔滨市宾县下属宾西开发区送给一个女的（就是今天和我一起被公安机关带回的那个女的），五十多岁，是局长徐某给我这个女的联系方式的。第一次大概是在今年3月中旬，局长让我第二天用公司车去送一趟烟，到公司大库去提烟，按提货单提烟，按价格向对方收费，收上来的烟款交马某，存入哈尔滨市烟草专卖局账户。第二天早晨，我给对方打电话，对方要求我把烟的外包装纸壳箱上再套上一个编织袋，下午一点半左右送到宾西开发区下高速后的一辆黑色奥迪Q7那。我当时向徐某局长汇报了情况，她让我按照对方要求办。我就让单位司机刘某开着我单位的依维柯货车到大库提烟，我到时烟已被马某单独放在一堆，都是没开箱的卷烟，外包装纸壳箱上已经套完编织袋。我下午一点半左右到了送货地点，对方那女的要求我和我司机上她的Q7车按照提货单给我现金结款，我单位的车被这女的手下（司机、男的、50多岁）开走卸货去了。我回到单位后把烟款交给了马某，马某把钱存到了市局账户上。以后的几次送烟过程和人员及车辆都是这样，只不过是品种和数量不一样。我每次送烟的价格是我们公司正常批烟的价格。我在大库装的烟都没有喷码。第一次送烟时有南京炫赫门大概二三十件，每件50条，每条143.1元，还有爱你十多件，每条76.38元，总烟款二十二三万元。第二次大概是今年4月中旬，有炫赫门10多件，每条143.1元，爱你十多件，每条76.38元，总烟款十四五万元左右。第三次是今年4月29日，有南京炫赫门20多件，每条143.1元，红南京20件左右，每条102.82元，总烟款24万余元。第四次是4月30日，红南京70多件，每条102.82元，总烟款35万元左右。第五次就是今天，红南京1**件，每条102.82元，如意灵芝5件，每条38.16元，南京炫赫门1件，每条143.1元，总烟款53万余元。今天还没收到钱烟就被公安机关扣押了。送烟徐局长不给我和司机报酬。
6、证人刘某证实，其是黑龙江省通河县烟草公司车队司机。其他证实内容与证人单某证实内容基本一致。
7、证人马某证实，我是通河县烟草公司库管员和卖烟的收款员，单某是我们办公室主任，刘某是司机。今年年初到现在单某和刘某到我们仓库拉过大概两三次烟，单某到我仓库说要什么烟，我就给他什么烟，我把钱数告诉他。单某拉的烟有红南京、南京炫赫门、爱你。单某取的烟外面有编织袋，我和单某谁有时间谁就把编织袋套在烟的外包装上。单某用我们单位白色拉烟车拉烟，每次都是单某卖完烟和我现金结算，正常批发价是红南京1**.82一条，南京炫赫门143.1元一条，爱你76.32元一条，我每次都把钱存入哈尔滨市烟草专卖局指定账户。最近一次是前几天拉了101件，100件红南京，1件南京炫赫门，烟款一共是521225元。
8、证人徐某证实，我是某烟草专卖局局长兼烟草公司经理、法人代表，我们有烟草批发企业许可证，许可证名是哈尔滨市烟草公司通河分公司。于姐（李某）我认识，大概是十多年前她找我批过烟，她全名我不知道，在宾县开食杂店。于姐（李某）有烟草专卖零售许可证，说是她女儿名，叫2，在宾县西城街国税局东。我销售给于姐的烟她说是在宾县零售。今年从年初到现在于姐找我批过几次烟，基本上都是红南京、爱你、南京炫赫门，因为单位有销售任务我就卖给她了，每次批烟有时是二三十件，有时是四五十件，5月5日那天最多，有100多件。我是派我们通河县烟草专卖局办公室主任单某和司机刘某开我们局车牌号尾号8325白色依维柯面包车送的。烟都是找收款员马某在我们通河县烟草公司大库里取的，每次于姐要多少我就把具体数量和品牌告诉单某，他就找马某取烟把烟交到于姐那，单某收取的烟款（现金）回来交给马某存到我公司账户。是我把于姐电话号给单某的，由单某和于姐联系交易地点。于姐告诉我把烟都套上编织袋，我安排单某套的。我一共卖给于姐200多件，烟款大概有100万元，卖的烟没有喷码，都是批发价。
9、证人张某证实，我在宾县经营某食杂店，店里有烟草专卖许可证，经营者是我的名字，是我和我母亲李某共同经营的。家里除了母亲还有我父亲张某、妹妹和弟弟。食杂店买的烟是宾县烟草公司给我配送的，有时候我母亲往店里倒腾一部分烟。我家有一台黑色奥迪Q7车，是我弟弟名下的。我家还有一台银色的五菱面包车，平时都是我舅舅和我父亲张某开。
10、证人赵某4证实，赵某1是我大爷家二哥，他是吉林市烟草公司的。赵某1让我给姜某和余某转过钱，是从2016年开始的。姜某是赵某1同学，余某我不认识。我给他俩转过大概十多次钱，转钱是用我名下的吉林银行卡，是通过手机银行转帐的，手机绑定了四张吉林银行卡，有两张银行卡在我手里，多少级其中一个的银行卡丢了，但是能手机转帐，其中一个的在赵某1那。
我用尾号7849银行卡给姜某尾号为2612的工行卡转过账，2016年9月23日三笔5万元，一笔15000元；2016年10月16日10055元；2016年11月16日5万元；2016年11月26日一笔11000元和一笔2万元；2016年11月29日5万元；2016年12月4日35000元；2017年1月4日一笔5万元，一笔7550元；2017年1月16日一笔4万元。我尾号6061的银行卡给姜某2612的工行卡转过账，2016年5月11日36000元；2016年7月6日45000元。我尾号7849的银行卡给姜某9778的农行卡转过账，2017年3月5日18500元；2017年3月12日2万元；2017年3月19日一笔20400元、一笔5000元；2017年3月28日15000元；2017年3月29日1860元；2017年3月31日2万元；2017年4月2日3万元；2017年4月9日1万元；2017年4月14日25200元；2017年2月25日7000元。我尾号7849的银行卡给余某2620工行卡转过帐，2016年4月23日两笔5万元；2016年6月5日45000元；2016年11月26日4万元；2016年11月29日5万元。赵某1不会手机转帐，这些钱是赵某1让我转的，我不知道是什么钱，转帐的钱是赵某1给我存的。我共计给姜某和余某转了163万余元。2016年11月20日我在微信上和赵某1说“大红给你打一件爱你的钱还没打”，就是赵某1告诉让大红给我打“爱你”的烟钱，我通过手机银行再把钱转到赵某1的指定账户上。大红叫张某，是崔某媳妇，原来和我大姐赵某3开临江某超市，是赵某1姨家亲戚。赵某1从什么地方进货我不知道，我知道他能弄到。我在微信上和赵某1说“拿烟四十条、五十条”，是我向赵某1购买的香烟。从2016年到2017年我在赵某1那买过几次香烟，每次10条、20条、40条、50条数量不等，主要是爱你和炫赫门，爱你81元一条，炫赫门150元一条。我从赵某1处购买的香烟在我经营的某超市零售，超市有烟草专卖零售许可证，是我四哥赵某的名字，在吉林市船营区附近，白天才某在店里收银，晚上我在店里。
11、证人才某证实，我是2016年四五月份去某超市上班的，当收银员。超市是我妹夫赵某4经营的，白天我在店里，晚上赵某4和他妈在店里，店里烟草专卖许可证是赵某的名，赵某4给我开工资每个月2200元。
12、证人朱某证实，我大概是在两年前认识赵某1的。我在赵某1处买的烟就是爱你、南京炫赫门、红南京。每次都是我媳妇田某打电话或者微信联系赵某1要烟，爱你83元一条、南京炫赫门153元一条、红南京1**元一条。从2016年11月到今年4月中旬，我一共买了20件左右，爱你大概12件、南京炫赫门大概五六件、红南京二三件，每件50条。烟钱都是我媳妇田某和赵某1结算，有的是通过银行转帐。我经手的大概有10多万元。一次是今年三四月份，在独立路我和赵某1交易的，拉了4件爱你，每条83元。一次是2016年11月份左右在中东新生活附近赵某1卖我6件爱你，每条83元。还有两次在七中附近，赵某1卖给我2件南京炫赫门、2件红南京，炫赫门每条153元、红南京每条108元。还有几次就记不住了，都是这几个地方来回换。每次都是我媳妇田某提前给赵某1打钱，然后过两三天赵某1才联系我们取烟。赵某1开的是台黑色大面包车，我开的是棕色别克。在赵某1那买的香烟没有烟草的喷码。我买的烟都卖给工地工人或者没有烟草许可证的超市了。我和我媳妇没有烟草专卖许可证，也没有工商许可证。我卖是南京炫赫门每条155元、爱你每条83元、红南京每条108元。
13、证人田某证实，我和我丈夫朱某是通过别人介绍认识的赵某1，说他在烟草局上班。我家有烟草专卖许可证，但是没年检。2016年10月份以来卖的烟都是从赵某1那买来的，我让朱某往高新北区工地卖或者在双吉夜市摆摊卖。我从赵某1那进的烟有爱你、炫赫门，还有红南京。爱你81元每条、炫赫门150元每条、红南京1**元每条，每箱50条，爱你是83元或85元每条往外卖，炫赫门是153元每条，散的16元一盒，红南京1**元每条。从赵某1那购进的烟钱通过我和赵某1的微信聊天统计大约20.94万元，只少不多。我从赵某1那购进大约73箱烟，其中爱你约17箱、红南京约6箱、炫赫门约14箱，我和赵某1交易时有银行汇款、有现金、有支付宝转帐。具体交易就是我和赵某1微信联系，一般是晚上交易，我们家是别克车，赵某1开的是黑色商务面包车，我们在七中附近和岔路河大道上，还有别的大道上对过车。我还和赵某1的哥哥交易过，是今年4月19日，在吉林市的一个胡同里，我给的现金，都包括在这20ＸＸ面了。从微信聊天记录上看，我们的交易时间是2016年10月23日1箱爱你、1箱炫赫门；2017年1月11日1箱红南京、1箱爱你；4月19日3箱红南京、3箱炫赫门；4月20日3箱红南京、5箱爱你；4月25日10箱爱你、10箱炫赫门。取烟时朱某开车拉我去过，我自己也开车去过。烟钱我汇款到了赵某1工商银行卡号尾号8266和农行卡上了。我还叫我老婆婆孟某给赵某1汇过烟款。朱某没有给赵某1汇过烟款。
14、证人初某证实，赵某1是在烟草公司做客户经理的时候我们认识的。2016年11月到12月间，赵某1向我出售过两次香烟。第一次1件爱你；第二次2件爱你，还有大概20条南京炫赫门，爱你每条82元、南京炫赫门每条152元，烟款一共是15340元，都是现金结账。赵某1开一台深色的大面包车在德胜小区11号楼楼下的新宇食杂店给我送的烟，赵某1卖给我的烟没有喷码，都在我家店里拆零盒卖了，我有烟草专卖许可证。
15、证人肖某证实，我不认识赵某1，2017年初这个人（指辨认笔录中赵某1）来我店里说他是烟草公司的，问我需不需要进烟，然后给我留了电话。我向这个人一共买过三次烟，从今年2月份到3月份，都是晚上七八点钟。第一次是1件南京炫赫门；第二次是1件爱你；第三次是1件南京炫赫门，都是在我家长吉超市门口给的，南京炫赫门每条150元、爱你每条81元，一共是19050元，我给的现金。这个人卖我的香烟没有喷码，我都零售了。我店里有烟草专卖许可证。
16、证人王某证实，我在吉林市船营区开了一家某超市，有烟草专卖许可证。我经营的卷烟一部分是从吉林市烟草专卖公司进的，偶尔进过几次个人的，个人的都是从赵某1那进的，赵某1说保证都是真烟。从2016年年初到现在我在赵某1那买过十一二次香烟，是他或者他的司机就开一辆深色瑞风商务车给我送来，赵某1的联系方式是，我在赵某1那大概买过20多箱烟，每箱50条，有炫赫门、爱你、红盒南京、白梅，红盒南京1**元每条、炫赫门150元每条、爱你80元每条、白梅33元每条。我从赵某1手里买烟总共花了20多万元，是从我的农业银行个人账户（卡号尾号7618）转到赵某1农业银行个人账户的，尾号好像是1173。我银行账户转给赵某1的钱都是买赵某1烟的钱。赵某1亲自给我送烟的时候我就给他现金，他司机来的时候我就给他转帐。赵某1给我送的烟基本没有条形码，比从烟草公司进烟有时候每条还贵几块钱。我从他那进是因为他卖的烟都是市场上紧俏的，烟草供的烟不够卖。我现金存到赵某1账户是2016年3月16日一笔1万元、一笔3550元；2017年4月18日三笔，每笔1万元；2017年4月21日一笔1万元、一笔1万元、一笔5700元。从2017年3月末到现在我有两次是用现金给的赵某1烟钱，每次1万多元，共计2万多元。
17、证人杨某证实，我跟赵某1是在烟草公司上班时认识的。我在永吉县开了一家庆丰超市，有烟草专卖许可证。我经营的卷烟一部分是从吉林市烟草公司进的，偶尔也进过个人的，个人的都是从赵某1那里进的。我从2016年初到现在在赵某1那里买过20次左右，是他或者他司机就开深色瑞风商务车给我送来，赵某1的手机号是。我在赵某1那一共买过90多箱烟，每箱50条，有炫赫门、爱你、红盒南京，红南京1**元每条、炫赫门150元每条、爱你80元每条，总共花了60多万元，给他的钱有转帐有现金。转帐时我用的是我媳妇张某名下的银行卡转到赵某1农业银行账户，尾号好像是1173。赵某1亲自给我拿烟时我给他现金，他司机来我就给他转帐。张某的卡往赵某1农业银行账户转钱尾号是3034的，在2017年1月1日34650元；2017年1月22日一笔5万元、一笔30450元；2017年2月4日22500元；2017年3月21日10000元；2017年4月16日30500元；2017年4月21日34650元；尾号是7999的2017年1月8日转帐34650元；3月4日一笔13000元、一笔4700元、一笔6500元，共计271600元。还有十多次我给的赵某1现金，每次3万元左右，共计30多万元。赵某1给我送的烟从来没有喷条形码。赵某1卖我的烟都比烟草公司进的贵一些，因为赵某1卖的烟都是市场紧俏的，烟草供的烟不够卖。
18、证人祝某证实，赵某1以前是烟草公司的。我家副食商店在永吉县旁边，赵某1从2016年2月份到现在多次给我送烟，有南京炫赫门和爱你，这些烟没有烟草公司喷码。我用我爱人李英的银行卡给赵某1转的烟款，炫赫门150元一条、爱你81元一条。赵某1送烟是用一辆黑色的大面包车，赵某1自己给我送过，他哥哥也给我送过两次。多数都是我爱人李英通过手机网银给赵某1提供的尾号1173的农行卡上转钱，有一次李英不在家我到农行往赵某1银行卡上存的现金。李英转帐2016年2月22日25000元、2月26日37800元。我转帐2016年6月11日52250元、6月18日25000元、8月15日54000元、8月25日25850元、11月29日22250元、2017年1月24日33000元、1月27日一笔1万元、一笔5000元、2月6日33750元、2月11日35000元、3月25日27500元、3月26日19000元、4月1日36250元、4月1日29000元、4月16日4000元、4月19日50250元、4月21日61800元。两三个月前，我在农行给赵某1存过35000元，是赵某1给送的货。我在赵某1那购进的香烟一共是601700元。
19、证人滕某证实，我是在昌邑区时候认识的赵某1。2016年12月份左右赵某1说他整烟呢，让我缺烟就找他，我找赵某1买过三四次南京炫赫门、爱你香烟。一次是2016年12月份，要了20条炫赫门，是赵某1给我送到超市的，每条150元，一共是3000元。一次是今年（2017年）2月份前后，赵某1给我送了3件爱你、1件南京炫赫门，爱你每条81元、南京炫赫门每条150元，一共是19650元，我给的赵某1现金。过了没多长时间，我找赵某1要了1件南京炫赫门，每条150元，也是赵某1给我送到店里的，我给的现金7500元。隔了几天赵某1又给我送来1件爱你，也是每条81元，给了现金4050元。总共在赵某1那进了三万多不到四万元的烟。赵某1给我送货用的是一个黑色的大面包车，都是赵某1自己来的。赵某1的烟肯定不是烟草配送的，因为赵某1每次给我送烟都是晚上七八点。我买的烟都零售了，我家有烟草专卖许可证。
20、证人杜某证实，我在吉林市昌邑区开了一家超市，我有烟草专卖许可证，是我妹妹杜某2的名。我的卷烟有从烟草公司进的，偶尔进过几次个人的，个人的都是从赵某1那进的，赵某1是烟草公司的。我从2016年初开始从他那买了大概八次烟，每次都是他开深色商务车来我家，我要是缺什么就要点儿，直接给他现金。赵某1卖过我爱你每条81元、炫赫门每条152元、红南京每条103元。第一次是2016年年初，我买了1箱炫赫门，给了他现金3750元；第二次要了25条红南京给他2100元；第三次间隔能有2个月我又要了25条炫赫门，给了他3750元；第四次我要了25条爱你，给了他2050元；第五次50条爱你，给了他4050元；第六次1箱炫赫门给了他7500元；第七次1箱爱你，给了他4050元；第八次2017年4月份1箱爱你，给了他4050元，我在他那一共花了31275元。赵某1卖我的烟大部分没有喷条形码。我从他那进的烟比烟草的贵几块钱，因为他卖的烟都是市场上紧俏的，烟草供的不够卖。
21、证人温某证实，我在吉林市船营区开了一家超市，我经营的超市有烟草专卖许可证，叫温某2，是我姐姐的名。我经营的卷烟一部分是从烟草专卖公司进的，偶尔进过几次个人的，个人的都是从赵某1那进的。从2017年2月到现在我在赵某1那买过四次烟，每次都是他开深色商务车来我家，问我要不，我缺什么了就要点，然后直接给他现金，他手机号是。赵某1卖我的爱你每条81元、炫赫门每条150元。第一次是2017年2月末，我买了1箱爱你，50条，我给了他现金4050元；第二次2017年3月中旬，我要了30条爱你，给了他现金2430元；第三次和第二次没隔几天，我要了30条炫赫门、1箱爱你，一共给了他8550元；最后一次是四月，我要了3箱爱你，给了他现金12150元。我在赵某1那一共买了310条烟，总共花了27180元。赵某1卖我的烟有喷码的少。我从赵某1那进烟和从烟草公司进烟有差价，赵某1的烟都比烟草的烟贵一些，因为他卖的都是市场紧俏的，烟草供的烟不够卖。
赵某2我认识，是赵某1的哥哥，赵某2给我超市送过两次烟，都是晚上八九点钟送。2017年3月份给我送的1件炫赫门、5件爱你，1件是50条，赵某2用的是一辆银灰色长安面包车。第二天赵某1到我店里取的烟钱，炫赫门150元一条、爱你81元一条卖我的，这次总共是27500元。第二次是9件爱你、3件炫赫门，还是开的长安面包车送的，价格和之前一样，也是第二天赵某1到我家取的现金，一共是58500元。
22、证人董某证实，我是通过烟草的一个客户经理认识的赵某1。赵某1从今年（2017年）初开始给我送烟，有南京炫赫门、爱你、红南京，都是打电话或者是微信联系。2017年1月1日我给赵某1转帐2万元，1月2日转4万元，是赵某1卖我15件爱你香烟钱。1月3日我给赵某1转帐22400元是向赵某1购买3件南京炫赫门的钱，烟是赵某1在超市门口给我的。1月4日我给赵某1转的10900元是2箱红南京钱，赵某1是在上海路附近给我的烟。2月18日我给赵某1共计转帐3万元，是买200条南京炫赫门的钱，是我找赵某1取的烟。2月21日我给赵某1司机姜某转帐39240元，给赵某1转了4000元，是买爱你、炫赫门、红南京的钱，爱你都是每条81元、炫赫门是每条150元，红南京开始卖我是每条110元，后来是每条107元，在解放东路交易的。2017年一二月份我在天津街附近找赵某1取了1件爱你，我给的赵某1现金4000多元。3月4日给姜某转帐50350元是我找赵某1购买红南京的钱，赵某1按107元每条卖我的9件红南京，在七中附近赵某1把烟给我的。3月6日我给赵某1转帐25450元，是购买爱你、南京炫赫门的钱，爱你每条80元、炫赫门每条150元，是在七中附近赵某1给我的烟。3月9日14时我转帐给赵某130250元，17时又给他转帐19000元，是我向赵某1买烟的钱，4件南京炫赫门、2件爱你、2件红南京，在七中附近赵某1给我的烟。3月11日我给赵某1转帐24800元，是我向赵某1买6件爱你的钱，在超市门口赵某1给我送的。3月21日我向赵某1转帐1000元，是我之前欠赵某1的烟款。3月31日向赵某1转帐26200元，是我给赵某1转的6件红南京烟的钱，在中东赵某1给我的烟。4月7日我向赵某1转帐56700元是10件红南京的钱，在七中附近交易的。4月11日2时我给赵某1转帐3万元、9时23分转帐1万元、9时47分转帐4000元，是我给赵某1转的烟款，在七中或者中','2018-11-14
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共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 3.第六十七条第三款： ……
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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