山西省汾阳市人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)晋1182刑初71号
公诉机关山西省汾阳市人民检察院。
被告人周某。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月15日被山西省汾阳市公安局决定刑事拘留；于2017年7月14日被广州铁路公安局佛山公安处佛山西站派出所抓获；2017年7月21日被山西省汾阳市公安局执行刑事拘留。2017年8月24日被山西省汾阳市人民检察院批准逮捕；同日被山西省汾阳市公安局执行逮捕。现羁押于山西省汾阳市看守所。
辩护人李岩，北京大成（太原）律师事务所律师。
山西省汾阳市人民检察院以汾检刑刑诉（2018）61号起诉书指控被告人周某犯诈骗罪，于2018年4月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山西省汾阳市人民检察院指派检察员梁树伟出庭支持公诉，被告人周某及其辩护人李岩到庭参加了诉讼。现已审理终结。
山西省汾阳市人民检察院指控，2011年5月的一天，被告人周某联系时任山西省杏花香酒业有限公司董事长付某，称其可以通过司法途径办理中国驰名商标，费用25万元。付某同意后，被告人周某联系杨某（另案处理），杨某又联系王某（另案处理），王某联系到云南籍人员倪堂春（另案处理），倪堂春称可以在云南省昆明市中级人民法院，通过司法途径办理此事。2011年7月的一天，被告人周某联系付某到昆明市办理中国驰名商标事宜。并在昆明市与付某签订一份《委托代理协议》，被告人周某以北京商维三龙知识产权代理有限公司身份在协议上签字。经查，周某并非北京商维三龙公司员工，且与该公司没有任何联系。经鉴定，该协议上“北京商维三龙知识产权代理有限公司”印文与样本上的“北京商维三龙知识产权代理有限公司”印文不是同一枚印章盖印。2011年7月9日，被告人周某等人将《云南省昆明市中级人民法院民事判决书》、《法律文书生效证明》、《商标侵权案的回复函》交给付某，付某电话通知公司郝某将25万元打入被告人周某指定账户。同日，被告人周某将其中21万元打入杨某账户，杨某将其中6万元打入王某账户，将其中10万元打入李元琼账户。2014年，杏花香酒业有限公司所生产的标注有中国驰名商标“牧童村”的梅兰竹菊被湖北省荆州市公安县工商局查获，认定为虚假驰名商标，并罚款18万元。昆明市中级人民法院也证实，该院未出具过周某等人为付某提供的上述三份法律文书。经鉴定，上述文书中“云南省昆明市中级人民法院”印文与样本上的“云南省昆明市中级人民法院”印文不是同一枚印章盖印形成。破案后，被告人周某退赃4万元，已由被害人领取。公诉机关认为，被告人周某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人钱款25万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关就指控的犯罪事实及罪名向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据，提请本院依法惩处。
被告人周某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人的辩护人的辩护意见：1、对起诉书指控犯罪事实及罪名没有异议。2、被告人周某在整个行为中起次要、辅助作用，分赃最少，属从犯，应从轻、减轻处罚。3、被告人能如实供述，属坦白，应从轻处罚。4、被告人主观恶性相对较小，又积极退赃退赔取得谅解，又属初犯、偶犯，依法应从轻减轻处罚。
经审理查明，2011年5月的一天，被告人周某联系时任山西杏花香酒业有限公司（现更名为山西杏花香酒厂股份有限公司）董事长付某，称其可以通过司法途径办理中国驰名商标，费用25万元。付某同意后，被告人周某联系杨某（另案处理），杨某又联系王某（另案处理），王某联系到云南籍人员倪堂春（另案处理），倪堂春称可以在云南省昆明市中级人民法院通过司法途径办理此事。2011年7月的一天，被告人周某联系付某到昆明市办理中国驰名商标事宜。并在昆明市与付某签订一份《委托代理协议》，被告人周某以北京商维三龙知识产权代理有限公司身份在协议上签字。经查，周某并非北京商维三龙知识产权代理有限公司员工，且与该公司没有任何联系。经吕梁市公安司法鉴定中心鉴定，该协议上“北京商维三龙知识产权代理有限公司”印文与样本上的“北京商维三龙知识产权代理有限公司”印文不是同一枚印章盖印。2011年7月9日，被告人周某等人将《云南省昆明市中级人民法院民事判决书》、《法律文书生效证明》、《商标侵权案的回复函》交给付某，付某电话通知公司郝某将25万元打入被告人周某指定账户。同日，被告人周某将其中21万元打入杨某账户，杨某将其中6万元打入王某账户，将其中10万元打入李元琼账户。2014年，山西杏花香酒业有限公司所生产的标注有中国驰名商标“牧童村”的梅兰竹菊产品被湖北省荆州市公安县工商局查获，认定为虚假驰名商标，并罚款18万元。昆明市中级人民法院也证实，该院未出具过周某等人为付某提供的上述三份法律文书。经吕梁市公安司法鉴定中心鉴定，上述文书中“云南省昆明市中级人民法院”印文与样本上的“云南省昆明市中级人民法院”印文不是同一枚印章盖印形成。
又查明，案发后被告人周某及其家属退赃退赔被害人共计22万元，取得被害人的谅解。
上述事实有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：
一、书证
1、户籍证明证实：被告人周某刑事责任年龄及身份等自然情况。
2、归案情况说明、临时寄押审批表、拘留证、逮捕证等证实：被告人周某于2017年7月14日被广州铁路公安局佛山公安处佛山西站派出所抓获；2017年7月21日被山西省汾阳市公安局刑事拘留；2017年8月24日被逮捕。
3、营业执照、法定代表人身份证明书、身份证、银行存款凭条等证实：被害人山西杏花香酒业有限公司经营手续情况。
4、行政处罚决定书、行政复议决定书、分期缴纳罚款通知书、代罚没收票据等证实：被害人山西杏花香酒业有限公司因产品“牧童村”使用中国驰名商标被查被罚款情况。
5、民事判决书、法律文书生效证明、商标侵权案回复函、委托代理协议书、承诺书等证实：被告人周某等人诈骗向被害人提供虚假伪造的手续。
6、工商登记基本信息、法定代表人登记表、指定书等证实：北京商维三龙知识产权代理有限公司经营登记手续等情况。
7、中国农业银行股份有限公司杭州艮山支行借记卡产品资料查询单及昆明滇池路第一支行银行卡取款凭条等证实：2011年7月9日周某卡内汇入25万元，同日转给杨某21万元，杨某汇给王某6万元，汇给李元琼10万元。
8、云南省昆明市中级人民法院（2011）昆民四终字第82号调解书、送达回证、情况说明等证实：昆明市中级法院（2011）昆民四终字第82号案是一件保险公司上诉案，该院也未出具过山西杏花香酒业有限公司诉被告王凯商标侵权纠纷案的民事判决书、法律文书生效证明、商标侵权案的回复函。
9、嫌疑人员前科劣迹调查表证实：未发现被告人周某有违法犯罪记录。
10、汾阳市公安局扣押发还清单证实：被告人周某于2017年10月20日退赃4万元，已由被害人领取。
11、谅解协议、谅解书、收条等证实：被告人周某及其家属于2018年6月5日退赔被害人18万元，并取得被害人谅解。
二、证人证言
1、证人杨某证言证实：2011年，周某问我山西那边客户要办理中国驰名商标的业务，问我有没有办理渠道，我当时就对周某说可以接下这个业务。我本人办不了驰名商标这个业务，王某说她能办，我找的王某，王某说走司法途径，办理费用需要16万元，因为我中间要赚5万元介绍费，我就告周某需要21万元，客户手续之类的东西都是周某负责。王某让去昆明市中级人民法院办理，我们都去了昆明市，王某拿来判决书，我们都拿判决书看了一下，然后给了客户。客户给周某打了款，周某给我打了21万元，我就打给王某16万元，具体操作是王某负责，怎么操作我不清楚。
2、证人王某证言证实：2011年，一个叫小周的人通过杨某找的我，让我帮忙办理一个中国驰名商标，然后我联系云南省昆明一个叫倪堂春的人，倪堂春说他在昆明市中级人民法院里有人，可以办理中国驰名商标。我本人不能办理驰名商标，只能申请商标注册。办这事我挣了两三万元钱，具体我给了倪堂春多少钱，我记不清了。
3、证人郝某证言证实：系山西杏花香酒业有限公司总经理，公司法定代表人是其妻子郝巧梅。2011年因为办理中国驰名商标“牧童村”我公司被骗了25万元。当时付某说可以注册中国驰名商标，需25万元。2011年7月8日付某去云南昆明办理的，办好后，付某通知我把钱给汇过去，汇款收款人是周某。
4、证人付某证言证实：2011年时任杏花香酒业有限公司董事长。2011年4、5月接一个电话，对方称他是北京市商维三龙知识产权代理有限公司的经理周某，他可以通过司法途径办理中国驰名商标，费用大概25万元。后周某打电话让去昆明市拿司法判决书，说已办好，并签了委托代理合同，说把款打过去就可以拿到法院判决，由于款是打到他个人账户，不放心，让他复印了身份证，背面写了一份承诺书，承诺判决盖章真实。让郝某汇的款，周某收到汇款后，就把法院的判决书给了我。
5、证人喻某证言证实：系北京市商维三龙知识产权代理有限公司法定代表人。公司主要做驰名商标代理，2010年初就不再开展业务了，但每年仍按时年检。我公司从来不通过司法途径获得驰名商标，只通过行政途径获取申报。
三、被害人陈述
被害人山西杏花香酒业有限公司报案材料证实：2011年5月，周某声称可以为被害人公司的“牧童村”商标办理中国驰名商标认定事宜，与被害人公司签订《委托代理协议》，周某代表北京市商维三龙知识产权代理有限公司签字并出具承诺书，利用伪造的《民事判决书》、《法律文书生效证明》等骗取被害人25万元，并导致2015年被害人公司产品被查获并罚款，造成100余万元损失，市场声誉也严重受损。
被告人供述和辩解
被告人周某供述证实：2011年5月份，我在酒业网站找到汾阳市杏花香酒业有限公司电话，联系上付某，他问我是否能办理驰名商标的事情，我告说可以，介绍通过司法途径办理，费用25万元。后来杨某说办好了，让去昆明市拿判决书，杨某把判决书给了我，我拍了照片发给付某，又和杨某去邮局给付某邮寄了判决书等，判决书的真假我不清楚，我为了让付某信任我，我就把我的身份证复印件给了他，后面还写了承诺书，内容为我为他办理的判决书是真实有效的。我与北京商维三龙知识产权代理有限公司什么关系都没有，委托协议书是我的同行给我的，公章是已经盖好的。“委托协议书”签代表企业周某，当时我就是为了把这个事情办成，所以就敷衍了付某。杨某有公司，但他没有公司名称，我也不是杨某这个公司的职员。我本人办不了中国驰名商标，我找杨某办理的。
五、鉴定意见
1、吕梁市公安司法鉴定中心（吕）公（司）鉴（文检）字（2017）18号鉴定书证实：检材1、2、3上的“云南省昆明市中级人民法院”印文与样本上的“云南省昆明市中级人民法院”印文不是同一枚印章盖印形成。
2、吕梁市公安司法鉴定中心（吕）公（司）鉴（文检）字（2017）22号鉴定书证实：检材上的“北京商维三龙知识产权代理有限公司”印文与样本上的“北京商维三龙知识产权代理有限公司”印文不是同一枚印章盖印形成。
六、辨认笔录
1、2017年7月2日周某辨认笔录证实：6号就是杨某，经查6号身份为杨某。
2、2017年8月25日周某辨认笔录证实：7号就是办理“牧童村”驰名商标判决书的人，经查7号身份为王某。
3、2017年8月25日杨某辨认笔录证实：6号就是王某，经查6号身份为王某。
4、2017年10月18日王某辨认笔录证实：5号就是办理中国驰名商标“牧童村”的人，经查5号身份为倪堂春。
5、2017年4月6日付某辨认笔录证实：2号就是周某，经查2号身份为周某。
本院认为，被告人周某伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，价值达25万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人周某能如实供述其主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人周某在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，依法应当减轻处罚；积极退赃退赔，取得被害人谅解，又属初犯、偶犯，依法可以酌情从轻处罚。辩护人关于被告人有坦白情节，属从犯，积极退赃退赔取得被害人谅解，又属初犯、偶犯，依法应从轻减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人周某依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十一条之规定，判决如下：
被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月14日起至2019年1月13日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本肆份。
审 判 长 梁志全
人民陪审员 ＸＸＸ
人民陪审员 路敦鹏
二〇一八年六月二十日
书 记 员 冯玲秀