湖北省武汉市黄陂区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂0116刑初336号
公诉机关武汉市黄陂区人民检察院。
被告人刘某（曾用名刘依依），务工，籍贯黑龙江省肇州县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月10日被山东省青岛市公安局李沧分局抓获并于次日羁押，同年1月20日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
辩护人张辉宇，黑龙江朗信银龙律师事务所律师。
被告人刘丹，务工，籍贯黑龙江省肇州县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月9日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年3月14日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
辩护人高凯，黑龙江朗信银龙律师事务所律师。
被告人齐国霞，无职业，籍贯黑龙江省肇州县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月10日被山东省青岛市公安局李沧分局抓获并于次日羁押，同年1月20日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年2月2日被逮捕，同年2月13日被取保候审。2018年9月18日，本院决定逮捕（未执行）。现在逃。
辩护人赵立岩，黑龙江朗信银龙律师事务所律师。
被告人狄仁杰，无职业，籍贯黑龙江省哈尔滨市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年10月3日被哈尔滨公安处网络安全保卫支队抓获并羁押，同年10月14日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
辩护人许国庆、王魁，湖北广众律师事务所律师。
被告人林桂霞，退休职工，籍贯辽宁省抚顺市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月12日被武汉市公安局黄陂区分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
辩护人胡梦琪，湖北广众律师事务所律师。
被告人尹翼彬，无职业，籍贯山东省茌平县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年8月27日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
辩护人贺环，湖北广众（北京）律师事务所律师。
辩护人周舟，湖北国涵律师事务所律师。
被告人秦鹏，无职业，籍贯山东省日照市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年8月27日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
辩护人魏文俊，湖北广众律师事务所律师。
被告人李雅斌，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年8月27日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
辩护人刘远岗，湖北诤如铁律师事务所律师。
被告人宋永乐，无职业，籍贯黑龙江省尚志市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月12日被武汉市公安局黄陂区分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月29日被取保候审。2018年9月7日经本院决定被继续取保候审。现取保候审于住所。
辩护人肖保枝，湖北皋野律师事务所律师。
被告人孙伟，无职业，籍贯山东省诸城县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月27日被青岛铁路公安处威海站派出所抓获并羁押，同年10月15日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
辩护人胡生浩，湖北人从众律师事务所律师。
被告人刘明明，务工，籍贯辽宁省北镇市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月4日被辽宁省北镇市公安局赵屯派出所抓获并羁押，同年1月12日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
辩护人肖小勇，湖北得伟君尚律师事务所律师。
被告人郑帅，无职业，籍贯辽宁省兴城市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月24日被锦州铁路公安处兴城车站派出所抓获并羁押，同年9月27日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
辩护人李丹雪，湖北广众律师事务所律师。
被告人王栋，无职业，籍贯内蒙古自治州。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年8月27日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
辩护人刘飞、李孟丽，湖北元本律师事务所律师。
被告人高琦，务工，籍贯辽宁省宽甸满族自治县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月28日被丹东市公安局元宝分局金山派出所抓获并羁押，同年10月14日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
辩护人陈磊，湖北博观律师事务所律师。
辩护人张小龙，湖北皋野律师事务所律师。
被告人贾永乐，无职业，籍贯蒙古自治州五原县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年8月27日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
辩护人党子，湖北子良律师事务所律师。
辩护人沈雄，湖北天泓律师事务所律师。
被告人刘某、刘丹、齐国霞、狄仁杰、林桂霞、尹翼彬、秦鹏、李雅斌、宋永乐、孙伟、刘明明、郑帅、王栋、高琦、贾永乐被控犯组织、领导传销活动罪一案，武汉市黄陂区人民检察院于2018年5月14日以陂检公诉刑诉［2018］344号起诉书向本院提起公诉。本院于2018年5月15日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市黄陂区人民检察院指派检察员朱惠颖出庭支持公诉，被告人刘某、刘丹、齐国霞、狄仁杰、林桂霞、尹翼彬、秦鹏、李雅斌、宋永乐、孙伟、刘明明、郑帅、王栋、高琦、贾永乐及其辩护人张辉宇、高凯、赵立岩、王魁、许国庆、胡梦琪、周舟、贺环、魏文俊、刘远岗、肖保枝、胡生浩、肖小勇、李丹雪、刘飞、李孟丽、陈磊、张小龙、党子、沈雄到庭参加了诉讼。因检察人员发现本案需要补充侦查，建议本院延期审理。现已审理终结。
武汉市黄陂区人民检察院指控：2014年1月至2017年9月期间，刘某4、邹某1、李某3、郑某1等人（均另案处理）与被告人刘某、刘丹、齐国霞、狄仁杰、林桂霞、尹翼彬、秦鹏、李雅斌、宋永乐、孙伟、刘明明、郑帅、王栋、高琦、贾永乐在武汉市黄陂区盘龙城经济开发区以“资本运作、自愿连锁经营、1040工程”为名进行非法传销组织活动。该组织骗取下线每人缴纳人民币3,800元购买1份产品至缴纳人民币69,800元购买21分产品的不同等级获得加入资格，但不向购买者实际交付产品，而是采用五级三阶制呈金字塔形式向下发展下线，以“拉人头”发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱社会秩序。刘某4、邹某1、李某3、郑某1等人与被告人刘某、刘丹、齐国霞、狄仁杰、林桂霞、尹翼彬、秦鹏、李雅斌、宋永乐、孙伟、刘明明、郑帅、王栋、高琦、贾永乐等人组织、领导的传销组织参与人员总人数约166人，且层级达13级，涉案金额约7,832,320元。其中，被告人刘某在该传销组织中担任老总，承担管理团队、协调团队工作的职责，直接或间接发展传销人员90人，涉案金额达人民币4,579,300元；被告人刘丹在该传销组织中历任小家长、能力总管、老总，承担管理团队、团队成员培训的职责，直接或间接发展传销人员89人，涉案金额达人民币4,509,500元；被告人齐国霞在该传销组织中任老总，承担操纵、管理团队的职责，直接或间接发展传销人员82人，涉案金额达人民币4,284,900元；被告人狄仁杰在该传销组织中历任自律总管、申购总管，承担管理团队纪律、财务的职责，直接或间接发展传销人员80人，涉案金额达人民币4,211,300元；被告人林桂霞在该传销组织中任自律配合，承担协助自律总管执行任务的职责，直接或间接发展传销人员10人，涉案金额达人民币69,800元；被告人尹翼彬在该传销组织中历任能力总管、自律总管，承担团队成员培训、管理团队纪律的职责，直接或间接发展传销人员26人，涉案金额达人民币1,283,800元；被告人秦鹏在该传销组织中任申购总管，承担团队财务的职责，直接或间接发展传销人员6人，涉案金额达人民币356,100元；被告人李雅斌在该传销组织中历任自律总管、大总管，承担团队纪律、协调团队全面工作的职责，直接或间接发展传销人员22人，涉案金额达人民币1,143,400元；被告人宋永乐在该传销组织中任某1，承担团队晨练、培训的职责，直接或间接发展传销人员6人，涉案金额达人民币286,800元；被告人孙伟在该传销组织中历任能力总管、大总管，承担团队培训、协调团队全面工作的职责，直接或间接发展传销人员11人，涉案金额达人民币767,800元；被告人刘明明在该传销组织中历任申购总管、大总管，承担团队财务、协调团队全面工作的职责，直接或间接发展传销人员20人，涉案金额达人民币1,154,800元；被告人郑帅在该传销组织中任能力总管，承担团队成员培训的职责，直接或间接发展传销人员8人，涉案金额达人民币367,300元；被告人王栋在该传销组织中历任自律总管、大总管，承担团队纪律、协调团队全面工作职责，直接或间接发展传销人员24人，涉案金额达人民币916,400元；被告人高琦在该传销组织中历任能力总管、大总管，承担团队培训、协调团队全面工作的职责，直接或间接发展传销人员9人，涉案金额达人民币452,200元；被告人贾永乐在该传销组织中任自律总管，承担团队纪律的职责，直接或间接发展传销人员19人，涉案金额达人民币738,800元。
案发后，被告人齐国霞到案后为公安机关提供其女儿被告人刘丹涉嫌犯罪的线索并劝说被告人刘丹投案。被告人刘丹于2018年2月9日主动到公安机关投案，如实供述了上述犯罪事实，并协助公安机关抓获同案人刘某4、邹某1、李某3。
针对上述指控，公诉机关向本院提交了受案登记表、立案决定书、办案说明、证人梁某1等人的证言、辨认笔录、住宿信息查询单、航班信息查询单、扣押清单、通讯录、/传销人员关系图、同案人刘某4、邹某1、刘某5、郑某1的供述以及被告人刘某、刘丹、齐国霞、狄仁杰、林桂霞、尹翼彬、秦鹏、李雅斌、宋永乐、孙伟、刘明明、郑帅、王栋、高琦、贾永乐的供述等证据，认为被告人刘某、刘丹、齐国霞、狄仁杰、林桂霞、尹翼彬、秦鹏、李雅斌、宋永乐、孙伟、刘明明、郑帅、王栋、高琦、贾永乐的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，依法均应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人刘某当庭自愿认罪，其对涉案人数和金额提出异议。
被告人刘某的辩护人提出的辩护意见是:被告人刘某缴纳了人民币4,000元加入传销组织，其仅发展被告人刘丹，其担任老总大约4个月时间。2015年3月，刘某因病离开了传销组织，其没有继续获得返利，2015年3月以后传销组织发展的传销人员与其无关。故公诉机关指控被告人刘某直接或间接发展传销人员90人，涉案金额达人民币4,579,300元的证据不足。被告人刘某能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻或减轻处罚；其当庭自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚。
被告人刘丹当庭自愿认罪，其对涉案人数和金额提出异议。
被告人刘丹的辩护人提出的辩护意见是：被告人刘丹具有自首、立功、从犯、当庭自愿认罪的从轻或减轻处罚情节。对公诉机关认定被告人刘丹发展传销人员的人数和金额存疑。
被告人狄仁杰当庭自愿认罪，其对涉案人数和金额提出异议。
被告人狄仁杰的辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控被告人狄仁杰犯罪事实不清，证据不足。被告人狄仁杰能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；其当庭自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚。
被告人林桂霞对指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪。
被告人林桂霞的辩护人提出的辩护意见是：被告人林桂霞能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；其当庭自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人林桂霞部分涉案金额不准确。
被告人尹翼彬对指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪。
被告人尹翼彬的辩护人提出的辩护意见是：被告人尹翼彬能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；其是从犯，依法应当从轻处罚；其当庭自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚。
被告人秦鹏对指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪。
被告人秦鹏的辩护人提出的辩护意见是：被告人秦鹏能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；其是从犯，依法应当从轻处罚；其当庭自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚。
被告人李雅斌对指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪。
被告人李雅斌的辩护人提出的辩护意见是：被告人李雅斌能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；其是从犯，依法应当从轻处罚；其当庭自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚。
被告人宋永乐对指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪。
被告人宋永乐的辩护人提出的辩护意见是：被告人宋永乐能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；其是从犯，依法应当从轻处罚；其当庭自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚。
被告人孙伟对指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪。
被告人孙伟的辩护人提出的辩护意见是：被告人孙伟能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；其当庭自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人孙伟部分涉案金额不准确。
被告人刘明明当庭自愿认罪，其对涉案人数提出异议。
被告人刘明明的辩护人提出的辩护意见是：被告人刘明明能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；其不是传销组织的领导者，在本案中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；其当庭自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚。
被告人郑帅对指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪。
被告人郑帅的辩护人提出的辩护意见是：被告人郑帅能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；其当庭自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚。
被告人王栋对指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪。
被告人王栋的辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控被告人王栋直接或间接发展传销人员24人，涉案金额达人民币916,400元的事实不清，证据不足。被告人王栋能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；其是从犯，依法应当从轻处罚；其当庭自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚。
被告人高琦对指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪。
被告人高琦的辩护人提出的辩护意见是：被告人高琦能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；其是从犯，依法应当从轻处罚；其当庭自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人高琦部分涉案金额不准确。
被告人贾永乐对指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪。
被告人贾永乐的辩护人提出的辩护意见是：被告人贾永乐能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；其是从犯，依法应当从轻处罚；其当庭自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚。
经审理查明：2014年1月至2017年9月期间，被告人刘某、刘丹、齐国霞、狄仁杰、林桂霞、尹翼彬、秦鹏、李雅斌、宋永乐、孙伟、刘明明、郑帅、王栋、高琦、贾永乐与刘某4、邹某1、李某3、郑某1等人（均另案处理）在武汉市黄陂区盘龙城经济开发区以“资本运作、自愿连锁经营、1040工程”为名进行非法传销组织活动。该组织骗取下线每人缴纳人民币3,800元购买1份产品至缴纳人民币69,800元购买21分产品的不同等级获得加入资格，但不向购买者实际交付产品，而是采用五级三阶制呈金字塔形式向下发展下线，以“拉人头”发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱社会秩序。被告人刘某、刘丹、齐国霞、狄仁杰、林桂霞、尹翼彬、秦鹏、李雅斌、宋永乐、孙伟、刘明明、郑帅、王栋、高琦、贾永乐等人组织、领导的传销组织参与人员总人数约100余人，层级达3级以上，涉案金额5,947,800元。其中，被告人刘某在该传销组织中担任老总，承担管理团队、协调团队工作的职责，直接或间接发展传销人员100余人，涉案金额达人民币5,947,880元；被告人刘丹在该传销组织中历任小家长、能力总管、老总，承担操纵、管理团队、团队成员培训的职责，直接或间接发展传销人员100余人，涉案金额达人民币5,878,080元；被告人齐国霞在该传销组织中担任老总，承担操纵、管理团队的职责，直接或间接发展传销人员67人，涉案金额达人民币3,904,680元；被告人狄仁杰在该传销组织中历任自律总管、申购总管，承担管理团队纪律、财务的职责，直接或间接发展传销人员65人，涉案金额达人民币3,834,880元；被告人林桂霞在该传销组织中任自律配合，承担协助自律总管执行任务的职责，直接或间接发展传销人员10人，涉案金额达人民币503,400元；被告人尹翼彬在该传销组织中历任能力总管、自律总管，承担团队成员培训、管理团队纪律的职责，直接或间接发展传销人员26人，涉案金额达人民币1,095,600元；被告人秦鹏在该传销组织中任申购总管，承担团队财务的职责，直接或间接发展传销人员6人，涉案金额达人民币356,100元；被告人李雅斌在该传销组织中历任自律总管、大总管，承担团队纪律、协调团队全面工作的职责，直接或间接发展传销人员22人，涉案金额达人民币948,400元；被告人宋永乐在该传销组织中任某1，承担团队晨练、培训的职责，直接或间接发展传销人员6人，涉案金额达人民币287,000元；被告人孙伟在该传销组织中历任能力总管、大总管，承担团队培训、协调团队全面工作的职责，直接或间接发展传销人员11人，涉案金额达人民币569,800元；被告人刘明明在该传销组织中历任申购总管、大总管，承担团队财务、协调团队全面工作的职责，直接或间接发展传销人员17人，涉案金额达人民币945,400元；被告人郑帅在该传销组织中任能力总管，承担团队成员培训的职责，直接或间接发展传销人员8人，涉案金额达人民币367,200元；被告人王栋在该传销组织中历任自律总管、大总管，承担团队纪律、协调团队全面工作职责，直接或间接发展传销人员24人，涉案金额达人民币1,107,700元；被告人高琦在该传销组织中历任能力总管、大总管，承担团队培训、协调团队全面工作的职责，直接或间接发展传销人员8人，涉案金额达人民币449,500元；被告人贾永乐在该传销组织中任自律总管，承担团队纪律的职责，直接或间接发展传销人员19人，涉案金额达人民币930,200元。
案发后，被告人齐国霞到案后为公安机关提供其女儿被告人刘丹涉嫌犯罪的线索并劝说被告人刘丹投案。被告人刘丹于2018年2月9日主动到公安机关投案，如实供述了上述犯罪事实，并协助公安机关抓获同案人刘某4、邹某1、李某3。
另查明：本案在审理过程中，被告人齐国霞脱逃，本院已依法裁定对其中止审理。
上述事实，有下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书、办案说明，证实：公安机关于2017年8月26日接到梁某1的报案后，当日以王栋、李雅斌等人涉嫌犯组织、领导传销活动罪立案侦查。2018年2月8日，齐国霞在武汉市第一看守所写下悔过书，规劝其女刘丹投案自首，其律师将悔过书转给刘丹后，刘丹于同年2月9日上午至武汉市公安局黄陂区分局投案，如实供述了自己的犯罪事实，并协助公安机关抓获同案人刘某4、邹某1、李某3等人。齐国霞、刘丹均具有立功表现。
2、证人梁某1、梁某2、张某1、金某,孟某1、张某2、雷某1、李某1、高某1、徐某1、丁某,4、姜某1、祝某1、耿某1、赵某1、张某3、吴某,4、陈某1、倪某1、李某2、刘某1、刘某2、刘某3、于某1、张某4、陈某2的证言，证实：2016年5月，梁某1来到武汉市黄陂区盘龙城经济开发区，经郑帅、刘某6、郑某2等人的宣传，梁某1向刘明明的银行账户缴纳了69,800元加入传销组织。梁某1参与的传销组织有16个团队，梁某1属于郑某2团队，大总管办公室设在武汉市东西湖区将军路银杏街星辰龙A区2栋1单元401室，郑某2是直接老总，其下线有60多人。2016年5月，直接老总是郑某2，大总管是冯某1，申购总管是刘明明，自律总管是王栋，能力总管是高琦。2016年9月，大总管是马某2，自律配合是刘明明之母刘某6。2017年5月，大总管是王栋，自律总管是刘某6，能力总管是郑帅，经晨是陈某3、孙某1，自律配合是梁某1。2017年8月，大总管是高琦，自律总管是贾永乐，能力总管是杨某1，自律配合是曲某，经晨是汤某、陈某3。高琦、刘明明、贾永乐住在东西湖，其他人住在盘龙城。李某4发展郑帅。郑帅发展梁某1。梁某1发展梁某2、张某5、周某1。梁某2发展张某1、孟某1。张某1发展金某,唐某1。张某5缴纳了3,800元，金某,唐某1各缴纳了7,200元，其他人均各缴纳了69,800元。梁某2、周某1将钱打入刘明明建行账户，张某1将钱打入马某2和王栋建行账户，孟某1、金某,唐某1将钱打入王栋建行账户。李某3发展郑某2。郑某2发展吴九月、刘明明、李某4。吴九月发展王栋、高琦、周某2。王栋发展贾永乐、郭某1、王栋之母。贾永乐发展孙某1、杨某1、张某2。孙某1发展孙某2、汤某、曹东杰。孙某1的下线人员还有马某1、李某5、袁某。杨某1的下线人员有雷某1、李某6、雷某3、师某1、师某2。张某2的下线人员有张某6、邱某1、刘某7谦。郭某1的下线是其父母。高琦的下线人员有杨某2、高琦之母、曲某、蔡某、郭某2、艾某、薛某1等人。刘明明的下线人员有刘某6、冯某1、戴某、刘某8、唐某2、靳某1、刘某9、温某、于某2、耿某2、陈某3及其姐、陈某4、张某7、王某1等人。
2016年8月，梁某2被其弟梁某1以做工程的名义骗至盘龙城。经梁某1的宣传，梁丽军向刘明明建行账户缴纳了69,800元而加入传销组织。梁某2属于郑某2团队，2016年8、9月，直接老总是郑某2，大总管是冯某1，申购总管是刘明明，自律总管是王栋，能力总管是高琦。2017年5月，大总管是王栋，申购总管是刘明明，能力总管是郑帅，经晨是陈某3、孙某1。2017年8月，大总管是高琦，自律总管是贾永乐，能力总管是杨某1，自律配合是曲某，经晨是汤某。高琦、刘明明、贾永乐住在东西湖区将军路银杏街，其他人住在盘龙城。与梁某2同住一房间进行传销活动的人员还有马某2、史盼盼、蔡某。郑某2发展吴九月、李某4、马某3。吴九月发展王栋、高琦、周某3。王栋发展贾永乐、郭某1、王栋之母。贾永乐发展孙某1、杨某1、张某2。孙某1发展孙某2、汤某、曹东杰。孙某1的下线人员还有马某1、李某5、袁某。杨某1的下线人员有雷某1、李某6、雷某3、师某1、师某2。李某4发展郑帅、刘明明。郑帅发展梁某1。梁某1发展梁某2、张某5、周某1。梁某2发展张某1、孟某1。张某1发展金某,唐某1。张某5缴纳了3,800元，金某,唐某1各缴纳了7,200元，其他人均各缴纳了69,800元。刘明明的下线人员有刘某6、冯某1、戴某、刘某8、唐某2、靳某1、靳某2、刘某9、温某、于某2、耿某2、陈某3、张某7、王某1等人。2017年8月22日，金某,4找上线要钱，高琦、王栋、贾永乐、周某2、宋某1、靳某1等人打金某,4。
2017年3月，张某1在盘龙城经梁某1的宣传加入传销组织。郑某2是老总，刘明明是申购总管，吴九月、冯某1、高琦王栋均是大总管，郑帅是能力总管，贾永乐是自律总管。吴九月发展王栋、高琦、周某3。王栋发展贾永乐、郭某1、王栋之母。贾永乐发展孙某1、杨某1、张某2。孙某1发展孙某2、汤某、曹东杰。孙某1的下线人员还有马某1、李某5、袁某。杨某1的下线人员有雷某1、李某7、雷某3、师某1、师某2等人。郑帅发展梁某1。梁某1发展梁某2、张某5、周某1。梁某2发展张某1、孟某1。张某1发展金某,唐某1。刘明明的下线人员有刘某6、冯某1、戴某、刘某8、唐某2、靳某1、靳某2、刘某9、温某、于某2、耿某2、陈某3、张某7、王某1等人。2017年8月初，张某1向上线要钱，上线不给并对其进行威胁，张某1准备报警时，其他传销人员对其进行殴打。
2017年6月，金某,4在盘龙城经其妻子张某1的宣传加入传销组织。其传销团队直接老总是郑某2，大总管是王栋、高琦，申购总管是刘明明，自律总管是贾永乐。吴九月发展王栋、高琦、周某3。王栋发展贾永乐、郭某1、王栋之母。贾永乐发展孙某1、杨某1、张某2。孙某1发展孙某2、汤某。孙某1的下线人员还有马某1、李某5、袁某。杨某1的下线人员有雷某1、李某7、雷某3、师某1、师某2等人。郑帅发展梁某1。梁某1发展梁某2、张某5、周某1。梁某2发展张某1、孟某1。张某1发展金某,唐某1。刘明明的下线人员有刘某6、冯某1、戴某、刘某8、唐某2、靳某1、靳某2、刘某9、温某、于某2、耿某2、陈某3、张某7、王某1等人。
孟某1经梁某2的宣传缴纳69,800元加入传销组织。李某3、郑某2均是老总，郑帅是能力总管、大家长，王栋是大总管，刘明明是申购总管。与孟某1同住一房间进行传销活动的人员有张某1、金某,梁某1、梁某2。高琦、刘明明、贾永乐住在东西湖区将军路银杏街，其他人住在盘龙城。吴九月发展王栋、高琦、周某3。王栋发展贾永乐，王栋的下线人员还有孙某1、杨某1、张某2、孙某2、汤某、马某1、李某5、袁某、雷某1、李某7、雷某3、师某1、师某2、张某6、刘某7谦等人。郑帅发展梁某1。梁某1发展梁某2、张某5、周某1。梁某2发展张某1、孟某1。张某1发展金某,唐某1。刘明明的下线人员有刘某6、冯某1、戴某、刘某8、唐某2、靳某1、刘某9、温某、于某2、耿某2、陈某3等人。高琦的下线人员有曲某、艾某、郭某2、薛某1等人。2017年8月22日晚上，金某,张某1向上线要钱，高琦、王栋、贾永乐、周某2、宋某1、靳某1等人对其进行殴打，金某,张某1报警。
2016年10月，张某2在盘龙城经同学陆某的宣传加入传销组织。直接老总是郑某2，大总管是高琦，申购总管是刘明明，自律总管是王栋、贾永乐。张某2的下线有张某6、刘某7谦、邱某2，其上线有吴九月、王栋、贾永乐、陆某。
2016年10月，雷某1被其同学杨某1骗至盘龙城，经杨某1的宣传，雷某1向刘明明银行账户缴纳了69,800元加入传销组织。雷某1发展其父母雷某4、李某7、表哥吉某、同学师某1、师某2，其均缴纳69,800元。雷某1的上线是杨某1、贾永乐、王栋、吴九月、郑某2等人。直接老总是郑某2，大总管是王栋，申购总管是刘明明，自律总管是贾永乐，大家长是郑帅。刘明明的下线有冯某1、刘某8、唐某2、靳某1、靳某2、刘某6、刘某9、陈某3、陈某4、戴某、温某等人。吴九月的下线人员有高琦、周某3、王栋、贾永乐、郭某1、孙某1、杨某1、张某2等人。郑帅是下线有梁某1、梁某2等人。
2017年2月，李某1被同乡李雅斌骗至盘龙城，经李雅斌的宣传，李某1向鹿擎的银行账户缴纳了69,800元加入传销组织。李某1属于郑某1团队，与其同住一房间的进行传销活动的人员有林桂霞、刘某2、高某1。李某1发展徐某1、李某8，徐某1发展其弟。
2017年8月，高某1在盘龙城经其男朋友李某1宣传，缴纳了7,200元加入传销组织，其上线是李某1。
徐某1在盘龙城经朋友李某1的宣传缴纳了69,800元加入传销组织。徐某1发展其弟徐嘉男，与徐某1住同一房间进行传销活动的人员有李某2、刘某1等人。李某1还发展李某8。李某1的上线是贾某、李雅斌。贾某发展宋某2琳。
2016年1月，丁某,4在盘龙城经孙伟等人的宣传向郑某1银行账户缴纳了69,800元加入传销组织。直接老总是郑某1，大总管是孙伟，申购总管是白雪、秦鹏，自律总管是尹翼彬、自律配合是林桂霞。
2016年10月，姜某1在盘龙城经孙伟宣传缴纳69,800元加入传销组织。姜某1发展同事祝某1、同学张某8、李某9，祝某1发展郑某3。除郑某3缴纳3,800元外，其他下线均缴纳69,800元。团队直接老总是郑某1，大总管是李雅斌、孙伟，自律总管是尹翼彬、自律配合是林桂霞，经晨是宋永乐。刘某5、齐国霞、刘丹、刘某等人均是老总，狄仁杰是自律总管、申购总管。参与传销活动的人员还有魏某1、刘某10、丁某,4、张某9成、肖某1、李某10、贾某、李某1、宋某2琳、徐某1、李某8等人。
2017年3月，祝某1在盘龙城经朋友姜某1的宣传向秦鹏银行账户缴纳了69,800元加入传销组织。与祝某1同住一房间进行传销活动的人员有倪某1、耿某1、吴某,4、刘某3、孟某2。祝某1属于郑某1团队，大总管是李雅斌，申购总管是秦鹏，自律总管是尹翼彬，自律配合是林桂霞。
2017年6月，耿某1被同学王某2骗至盘龙城，经王某2的宣传耿某1缴纳了3,800元加入传销组织。耿某1的上线是王某2、李某10、张某9成、孙伟。
2016年6月，赵某1被同学曹某1骗至武汉市，经曹某1的宣传赵某1缴纳了69,800元加入传销组织。赵某1发展太丽娜、解某，太丽娜发展王某3，其均各缴纳69,800元。赵某1的上线是曹某1、白雪、郑某1，参与传销活动的人员还有姜某2。
2016年7月，张某3被同学曹某1骗至盘龙城，经曹某1的宣传张某3缴纳了69,800元加入传销组织。张某3属于郑某1团队，自律总管是尹翼彬，申购总管是秦鹏。参与传销活动的人员还有赵某1、太丽娜、王某3、岳美、姜某2、吴某,4等人。
2016年8月，吴某,4被表弟张小野骗至盘龙城，经张小野的宣传吴某,4缴纳了69,800元加入传销组织。老总是郑某1，大总管是李雅斌，申购总管是白雪，自律总管是尹翼彬。参与传销活动的人员还有贾某、李某1、姜某2、邹某2、雷某5、赵某1、太丽娜、王某3、岳美、解某、张某3。
2016年10月，陈某1被朋友鹿擎骗至盘龙城。经鹿擎的宣传，陈某1缴纳了69,800元加入传销组织。陈某1的上线是鹿擎、姚某、刘某5、狄仁杰、齐国霞、刘丹、刘某、刘某4等人。直接老总是郑某1，大总管是孙伟，申购总管是白雪、秦鹏，自律总管是尹翼彬，自律配合是林桂霞。参与传销活动是人员还有徐某1、丁某,4、李某2、刘某11、付英东、高某2。
2017年3月，倪某1被宋永乐骗至盘龙城，经宋永乐的宣传倪某1向秦鹏的银行账户缴纳了69,800元加入传销组织。倪某1发展孙某3、武某。大总管是孙伟，申购总管是秦鹏，自律总管是尹翼彬。参与传销活动的人员还有李某2、刘某12、张小野、吴某,4。
2017年7月，李某2被宋永乐骗至盘龙城，经宋永乐的宣传李某2加入了传销组织。李某2的上线是宋永乐、王某4笑、鹿擎、姚某、刘某5、狄仁杰等人。直接老总的郑某1，大总管是孙伟。
2017年4月，刘某1被其父刘某13骗至盘龙城，经刘某13的宣传刘某1向鹿擎的银行账户缴纳了69,800元加入传销组织。刘某1的上线是刘某13、林桂霞、刘某5。参与传销活动的人员还有孙伟、李某2、徐某1、丁某,4等人。
2017年6月，刘某2被同学吴洋洋骗至盘龙城，经吴洋洋的宣传刘某2向孙伟的银行账户缴纳69,800元加入传销组织。刘某2的上线是吴洋洋、林桂霞。直接老总是郑某1，大总管是孙伟，申购总管是秦鹏，自律总管是尹翼彬，自律配合是林桂霞。参与传销活动的人员还有李某1、高某1。
2017年7月，刘某3被同学吴洋洋骗至盘龙城，经吴洋洋的宣传，刘某3向秦鹏的银行账户缴纳69,800元加入传销组织。刘某3发展其妻子姜亚昆，其缴纳了7,200元。刘某3的上线是吴洋洋、刘某14、林桂霞等人。
2015年6月，于某1被同学刘丹骗至盘龙城加入传销组织。狄仁杰发展潘庆阳、刘某5、于某1，其均缴纳了69,800元。刘某5发展林桂霞等人。
2016年6月，张某4在盘龙城缴纳了69,800元加入传销组织。直接老总是郑某2，大总管是郑帅，申购总管是刘明明、贾永乐。张某4发展其妻子陈某2。
2017年7月，陈某2在盘龙城缴纳了69,800元加入传销组织。刘丹发展齐国霞、焦某1。齐国霞发展狄仁杰，狄仁杰发展刘某5，刘某5发展郑某1。焦某1发展徐某3倩、焦某2。徐某3倩的下线人员有李某11、祝某2、王某5、王某6、王某7、张某4、陈某2、张某1乔某、宋某1、刘某15、张某11、刘某16、张某13、王某8、赵某2、孟某3、刘某7、任某2等人。焦某2的下线人员有赵某3、王某9、赵联营、崔某1、崔某2、王某10、魏某2、胡某、王某1王某12、纪某、任某3、黄某等人。
该传销组织称其经营的项目是政府暗中支持的试点项目，国家有政策，当地政府提供平台，引进民间闲散资金进入地方进行再分配，是合法的，且投资小、回报大、零风险。该传销组织采用五级三阶制，分为业务员级，需要购买一至二份，业务组长级，需要购买三至九份，主任级，需要购买十至六十四份、经理级，需要购买六十五份以上，老总达到六百份以上，每份3,800元。其中，经理级的下线应有两名主任级人员，老总级直接下线应有三条经理级人员。加入条件为购买一份3,800元，取得入门资格。
3、辨认笔录，证实：孙伟、狄仁杰辨认出齐国霞、刘丹是传销组织中的老总。刘丹辨认出邹某1、李某3、刘某4、何某是传销组织中的老总。
4、住宿信息查询单、航班信息查询单，证实：2012年9月27日、28日，刘某入住武汉市武昌区一家酒店。2013年11月至2015年3月，刘某5多次入住武汉地区的酒店。2016年10月2日至2016年10月9日，刘某入住武汉地区一家酒店。2015年12月至2017年7月，刘丹多次入住武汉地区的酒店。2017年6月29日至2017年9月9日，齐国霞入住武汉地区一家酒店。2018年6月18日至19日，齐国霞入住武汉地区一家酒店。2015年4月至2017年2月期间，刘某5多次乘坐飞机至武汉市。2016年4月至2017年3月，刘丹多次乘坐飞机至武汉市。2017年3月至2018年6月期间，齐国霞多次乘坐飞机至武汉市。
5、扣押清单、通讯录，证实：公安机关从刘某3处扣押传销资料。在梁某2送交公安机关的传销人员通讯录中，载有传销人员的名单和手机号码。其中，在孙伟办公室通讯人员名单中载有孙伟、尹翼彬、秦鹏、李雅斌、林桂霞、宋永乐等人的名字和手机号码；在宋某1办公室通讯人员名单中载有乔某、祝某2、李某11、焦某2、王某5、王某1刘某15、孟某3、王某9、张某12、王某1刘某7、王某6、赵某3、任某2、任某3、纪某、王某10、王某7、崔某3、张某13、刘某16、崔某2、王某8、史某、魏某2、胡某等人的名字和手机号码；在高琦办公室通讯人员名单中载有贾永乐、刘明明、王栋等人的名字和手机号码；在杨某3笑办公室通讯人员名单中载有狄仁杰的名字和手机号码。
6、同案人刘某4的供述，主要内容为：2011年6月，刘某4经同学何某的介绍，在南宁缴纳了69,800元加入传销组织。二个月后，刘某4随老总李星烨、经理周某4及何某至黄陂区盘龙城继续进行传销活动，其历任业务员、经理、自律总管、大总管、老总、自律总监。2017年8月底，刘某4离开盘龙城，刘某4有三条下线，其一条是一名网友及前女友刘某、齐国霞、刘丹等人；其二条是邹某1、李某3、郑某2等人；其三条是其父母刘某17、刘某18等人。刘某4的下线人员发展许多下线，只有缴纳了3,800元才能加入传销组织，只有缴纳了69,800元才能发展下线。刘某4的下线升为老总的有刘某、齐国霞、刘丹、刘某5、郑某1、郑某2等人。刘某4、郑某2、刘某5、郑某1都是在王栋、李雅斌、林桂霞被抓获后离开盘龙城。王栋、李雅斌、林桂霞被抓后，刘某4、刘某、刘丹、刘某5、郑某1参与商议营救之事。刘某4提议，王栋是李某3、郑某2的下线，其应出钱营救；刘某4、刘某、刘丹为刘丹的下线人员聘请律师。
7、同案人邹某1的供述，主要内容为：邹某1于2012年4月至2014年年底在黄陂区进行传销活动，历任自律配合、自律总管、老总。传销组织的活动只是“拉人头”。邹某1发展李某3，李某3的下线人员有郑某2、高琦等人。邹某1的上线是刘某4','2018-11-14
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