安徽省无为县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）无刑初字第00003号
公诉机关安徽省无为县人民检察院。
被告人沈某某，男，1963年11月5日出生于安徽省无为县，汉族，高中文化。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪于2013年7月15日被刑事拘留，同年7月29日被批准逮捕，当日被执行逮捕，现羁押于无为县看守所。
安徽省无为县人民检察院以无检刑诉（2013）398号及无检刑追诉（2013）6号起诉书指控被告人沈某某犯拒不支付劳动报酬罪、信用卡诈骗罪，于2013年12月11日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2014年1月6日公开开庭进行了审理。无为县人民检察院指派检察员胡海波出庭支持公诉，被告人沈某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安徽省无为县人民检察院指控：安徽华工汽车电子科技有限公司拖欠40余名工人工资17万余元，经政府有关部门责令支付后，被告人沈某某仍不支付；被告人沈某某使用中国工商银行牡丹信用卡，至2014年4月已透支人民币98349.98元，经催讨超过三个月仍不归还。公诉机关当庭提供了被告人沈某某的供述，私营企业基本注册信息查询单，工资表，劳动保障监察责令改正书，被害人贾飞、高少发等人的陈述，工商银行牡丹信用卡交易明细表及存贷利息表，催讨短信等证据。指控被告人沈某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第一百九十六条第一款第（四）项之规定，应以拒不支付劳动报酬罪、信用卡诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人沈某某辩解，拖欠工资没有17万元，只有几万元，应以财务工资表为准，信用卡是正常使用，只是资金紧张，不是诈骗。
经审理查明：
拒不支付劳动报酬犯罪事实。
被告人沈某某于2011年1月5日成立安徽华工汽车电子科技有限公司，注册资本2300万元，被告人沈某某为执行董事，公司法定代表人，现公司已倒闭。公司在2012年3月至2012年10月共欠40余名工人工资174923.37元，2012年8月14日无为县人力资源和社会保障局向该公司下达了责令改正决定书，2013年2月6日再次下达了责令改正决定书，要求该公司于2日内支付工人工资，但被告人仍未支付。
上述事实有以下经庭审举证、质证并经法庭认证的以下证据予以证明：
被告人沈某某的供述，证实其所拥有的公司欠工人工资属实，数额应以财务工资表为准。
安徽华工汽车电子科技有限公司工资表，证实公司2012年3月至10月共拖欠40多人工资174923.37元。
被害人贾某、高某某、秦某某、李某某、项某某、韦某、刘某某的陈述，均证实是华工汽车电子科技有限公司员工，该公司拖欠他们工资的事实以及刘某某证实拖欠工资的数额已制作了财务表的事实。
私营企业基本注册信息查询单、情况说明，证实安徽华工汽车电子科技有限公司系私营股份有限公司，被告人沈某某为该公司执行董事，现公司已倒闭。
无为县人力资源和社会保障局无人社监令字（2012）号、（2013）9号劳动保障监察责令改正决定书及送达回证。
信用卡诈骗犯罪事实。
2011年2月被告人沈某某在中国工商银行无为支行办理了一张牡丹信用卡，至2012年4月超过银行规定期限透支人民币98349.98元。2012年6月至2012年10月，工商银行多次以电话、短信等方式向被告人催讨，被告人沈某某一直未还。
被告人沈某某于2013年7月10日在安徽省铜陵市被抓获。
上述事实有经庭审举证、质证并经法庭认证的以下证据予以证明。
1、客户营销识别信息、牡丹卡申请资料，证实被告人沈某某办理工商银行牡丹信用卡的事实。
2、信用卡交易明细表及存贷利息表，证实被告人沈某某使用牡丹卡及至2012年4月已透支人民币98349.98元。
3、银行催收情况说明及催收记录，证实2012年6月至2012年10月，工商银行以电话、短信多次通知被告人沈某某还款的事实。
4、被告人沈某某供述，证实其使用牡丹卡，透支本息有十万元的事实。
5、抓获经过及身份信息，证明被告人沈某某的抓获经过及年龄等身份情况。
本院认为，被告人沈某某逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪；被告人沈某某以非法占有为目的，超过规定期限透支，经发卡行多次催收后，超过三个月仍不归还，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人沈某某的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。关于被告人沈某某提出的拖欠工人工资只有几万元的辩解意见，经查，公诉机关指控的被告人拖欠工资数额有各被害人的陈述及公司会计所作的工资表证实，应予认定，被告人的辩解理由不能成立，本院不予采纳；关于被告人沈某某提出的信用卡是正常使用，只是资金紧张未还，不构成诈骗的辩解意见，经查，被告人使用信用卡在合同约定的时间内没有付款，并经发卡行多次催收超过三个月仍未归还，属于恶意透支，同时被告人所属公司在经营期间资不抵债，已无还款能力，被告人的透支行为属于非法占有。故被告人沈某某的上述辩解意见不能成立，本院不予采纳。被告人沈某某在判决前犯数罪，予以并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一，第一百九十六条第一款第（四）项、第二款，第六十九条及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第六条之规定，判决如下：
被告人沈某某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币50000元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币60000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月10日起至2015年7月9日止。罚金于判决发生法律力之日起一个月内一次缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
附件：本判决引用的法律条文
审判长 曹树会
审判员 赵佳喜
审判员 陈宗文
二〇一四年一月二十日
书记员 郁 芳
附件《中华人民共和国刑法》
第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第六条持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。
有以下情形之一的，应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”：
（一）明知没有还款能力而大量透支，无法归还的；
（二）肆意挥霍透支的资金，无法归还的；
（三）透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的；
（四）抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的；
（五）使用透支的资金进行违法犯罪活动的；
（六）其他非法占有资金，拒不归还的行为。
恶意透支，数额在1万元以上不满10万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在10万元以上不满100万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
恶意透支的数额，是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。