四川省达州市达川区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)川1703刑初233号
公诉机关达州市达川区人民检察院。
被告人朱政权，男，生于1961年10月7日，汉族，初中文化，四川省达州市人，无业，住达州市通川区。因涉嫌犯合同诈骗罪，2016年1月14日被达州市公安局通川区分局朝阳派出所抓获，次日被达州市公安局达川区分局刑事拘留，同年2月4日达州市公安局达川区分局决定取保候审。2016年11月15日经本院批准决定对其取保候审。2017年3月15日本院决定对其逮捕，同年4月7日由达州市公安局达川区分局执行。现羁押于达州市看守所。
辩护人李玉兰，四川虹信律师事务所律师。
达州市达川区人民检察院以达川检公刑诉（2016）220号起诉书指控被告人朱政权犯合同诈骗罪，于2016年10月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员柏燕担任审判长并主审，与人民陪审员鲁仕莉、王黎英组成合议庭，适用普通程序，于2016年11月15日、2017年1月11日、2017年4月27日公开开庭进行了审理。达州市达川区人民检察院指派检察员温贤冬出庭支持公诉。被告人朱政权及其辩护人李玉兰到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：1、2013年8月，被告人朱政权谎称自己已承包“普光中石油LNC化工基地土石方工程”，并向被害人杜某1出示了“中国中石油化工基地土石方内部发包合同”，及缴纳200000元工程保证金的收据，将该工程转包给被害人杜某1，收取被害人杜某1工程保证金300000元。另查明，被告人朱政权与其所声称的普光工程项目无任何关系，其向被害人严某、张某1所出示的“中国中石油化工基地土石方内部发包合同”中的甲方，即“中石油中原油田”实际为中石化中原油田，且合同中甲方法人代表刘某1系中石化石油工程地球物理有限公司中原分公司职工，并非中原油田法定代表人，该合同系虚假合同。被告人朱政权所出示的甲方收取200000元保证金收据，甲方签章为“中原油田建设工程部财务专用章”，经中原油田公安局核实，没有“中原油田建设工程部”此单位，亦不存在“中原油田建设工程部财务专用章”印章，此保证金收据系虚假收据。同时，中石油并无“中石油建设工程第六处”部门，且中石油在达州市宣某县普光无任何工程项目。此后，被告人朱政权又多次以该“工程”开支需要资金为由，以借款形式先后骗取被害人杜某1人民币共计60000元。
2、2013年12月，被告人朱政权向张某1、及被害人严某出示了上述“中国中石油化工基地土石方内部发包合同”，及缴纳200000元工程保证金的收据，谎称自己是该项目的施工负责人，邀约二人合伙参与“普光中石油LNC化工基地土石方工程”。被害人严某信以为真，于2013年12月31日，在达州市达川区“花样时光”茶楼，与被告人朱政权签订了合作协议，并向被告人朱政权缴纳100000元合伙费。随后，被告人朱政权又以该“工程”开支需要资金为由，以借款的形式先后骗取被害人严某人民币共计136600元。
针对上述指控事实，公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被害人陈述及被告人供述等证据。公诉机关认为被告人朱政权的行为构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人朱政权辩称：（1）向杜某1、严某所打的收条及借条属实，其与杜某1、严某属于借贷关系，不是合同诈骗；（2）其没有向杜某1、严某出示过“中国中石油化工基地土石方内部发包合同”及缴纳200000元工程保证金的收据；（3）从杜某1、严某所借款项均用于跑普光项目开支，后与杜某1、严某签订了还款保证书，一直在还款，已经向杜某1还款18500元，向严某还款10000元。
被告人朱政权的辩护人辩称:被告人朱政权的行为不构成犯罪。（1）客观方面：本案中没有任何有力的证据证实被告人朱政权实施合同诈骗罪中所规定的诈骗行为。没有直接证据证明被告人向严某、杜某1提供了虚假合同和保证金；没有证据证实被告人朱政权收取了杜某1保证金30万元，借款是事实，但不是保证金。骗取6万元也不是事实，该6万元是借款不是骗取。朱政权与严某系合作关系，合作主要内容就是跑普光的工程业务，不能因工程没有拿到手就是合同诈骗罪。严某的钱是交给张某1的，三人共同开支，由张某1记账，另外借严某的5万元由严某自己保管，共同开支，不属于诈骗。（2）主观方面，朱政权向严某、杜某1出具的是借条。严某的10万元是支付给张某1作为合伙费共同开支的。不存在非法占有的主观目的。（3）被告人朱政权给杜某1出具的借条，多次算账、对账，除了归还了一部分，还不断计算利息。借款后，朱政权没有逃逸，没有躲藏回避，一直与杜某1联系。朱政权给严某出具的借据，是计算利息，且借据中有明确约定，合伙费用于跑工程开支，不是用于朱政权的个人使用或挥霍。（4）本案不能排除严某、杜某1、廖某1、梁某1私下串供、统一口径恶意报案的情形。（5）本案实际是典型的民事纠纷。本案没有证据证实受害人出示的LNC合同系朱政权伪造，因此不能认定朱政权构成合同诈骗罪，且朱政权的家属已经与被害人达成了还款协议，朱政权与杜某1之间是借贷关系，朱政权与严某之间是合伙关系和民间借贷关系。
经审理查明：一、2013年8月，被告人朱政权向被害人杜某1出示了“甲方中石油中原油田”与“乙方赵某2”、“乙方项目负责人朱政权”签订的“中国中石油化工基地土石方内部发包合同”，及甲方收取200000元工程保证金的收据，谎称其已承包该项目土石方工程，承诺将该工程劳务承包给被害人杜某1，约定收取工程履约金300000元。被告人朱政权以“中国中石油化工基地土石方内部发包合同”规定乙方不得擅自转让、转包或者分包为由欺骗杜某1，双方未签订书面合同，仅达成口头约定。2013年8月26日，被告人朱政权收取杜某1工程履约金200000元，2013年10月27日收取杜某1工程履约金70000元，剩余30000元杜某1抵扣了朱政权在其处收取的其他费用。2013年10月26日杜某1收到梁某1以廖某1的名义给付的工程保证金300000元。按约定，杜某1、梁某1一直未能进场施工，二人多次找被告人朱政权，朱政权谎称工程是真实的。2014年9月20日被告人朱政权承诺在10月16日前进场施工。2014年10月11日，杜某1、朱政权在通川区二马路“喜宝茶楼”就双方口头约定内容补签了“普光土石方劳务安全施工合同”。当天，杜某1、梁某1、柏某签订合作协议，杜某1投资6万元、梁某1、柏某投资30万元。2015年1月19日被害人杜某1与被告人朱政权又签订“普光施工协议”，约定2015年7月30日进场施工。2015年1月30日，被告人朱政权向被害人杜某1出具了一张360000元的借条。直至2015年8月，杜某1一直未能进场施工，朱政权以各种理由推诿、搪塞。被告人朱政权向被害人杜某1、梁某1所出示的“中国中石油化工基地土石方内部发包合同”中的甲方，即“中石油中原油田”根本不存在，中原油田隶属中石化集团，不属于中石油集团，且合同中甲方法人代表刘某1系中石化石油工程地球物理有限公司中原分公司在职职工，从未在中石油集团工作过，也并非中原油田法人代表。同时，经中石油西南油气田分公司川东北气矿协助核实，中石油并无“中石油建设工程第六处”部门，且中石油在达州市宣某县普光无任何工程项目。该合同系虚假合同。被告人朱政权所出示的甲方收取200000元保证金收据，甲方签章为“中原油田建设工程部财务专用章”，经中原油田公安局核实，中原油田没有“中原油田建设工程部”，亦不存在“中原油田建设工程部财务专用章”印章，此保证金收据系虚假收据。2015年8月3日杜某1委托达州市达川区南外法律服务所法律工作者汤某、彭某代理其与被告人朱政权之间的合同纠纷。经代理人调查了解，发现被害人与被告人朱政权签订的合同纯属虚构。达州市达川区南外法律服务所遂向达州市公安局经侦支队报案。
同时查明：（1）2015年8月5日被告人朱政权与被害人杜某1达成赔偿协议，由朱政权赔偿杜某1经济损失500000元，约定年底付清。
（2）2015年8月18日被告人朱政权退还被害人杜某1现金8000元；2016年3月22日被告人朱政权的妻子曹某退还被害人杜某1现金10000元；2016年10月8日，被告人朱政权通过转账退还被害人现金500元;2017年4月12日赵某1代被告人朱政权退梁某1赃款80000元；2017年4月25日被告人朱政权退杜某1、梁某1赃款190000元。被害人杜某1、梁某1对被告人朱政权的行为予以谅解。
上述事实，有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证实：
(一)书证
1、受案登记表、立案决定书证实：达州市公安局达川区分局于2015年9月24日对朱政权涉嫌合同诈骗罪一案立案侦查。
2、强制措施文书证实：被告人朱政权因涉嫌犯合同诈骗罪，2016年1月15日被达州市公安局达川区分局刑事拘留，2016年2月4日由达州市公安局达川区分局对其取保候审。
3、抓获经过证实：2016年1月14日21时许，达州市公安局通川区分局朝阳派出所在通川区西外天恒花园小区入户调查中，发现朱政权系网上在逃人员，后将其抓获归案。
4、被告人朱政权的身份信息证实：被告人朱政权系完全刑事责任能力人。
5、杜某1提供的合同、保证金收据、委托书、普光施工协议证实：2014年10月11日，甲方朱政权与乙方杜某1签订普光土石方劳务安全施工合同，约定合同签订后乙方应向甲方缴纳安全履约金30万元。2013年8月16日，中原油田财务收到赵某2交的中石化LNC化工基地土建工程劳务保证金20万元，加盖财务专用章，关某印。2012年9月10日，甲方中石油建设工程第六处，乙方赵某2，经业主方同意决定委托朱政权全权代理中石化四川达州普光气田零段土石方工程施工任务，并主持施工队伍进场施工和其他事务。2015年1月19日，甲方朱政权与乙方杜某1签订普光施工协议，因普光2013年土石方没能按时施工，经甲方和乙方商议，订于2015年7月30日进场施工，若再次不能进场施工，乙方认为甲方违约，甲方应按合同赔付乙方所有的经济损失。
2014年10月11日，杜某1、梁某1、柏某签订合作协议，合作项目：普光土石方工程，工程地点：普光105，工程总方量约360万立方，单价19元/立方，共同投资，共同经营，共同管理工程一切事务，工程总投资36万元，杜某1投资6万元，梁某1、柏某投资30万元（此款已于2013年11月1日柏某转款至杜某1指定账户上）。结算方式为：杜某1为三分之一股份，梁某1、柏某伟三分之二股份，此协议一式三份，每人各执一份，共同遵守。
2013年11月1日，中国工商银行户名柏某，转账给廖某1人民币30万元。2013年11月11日，此款杜某1已收到。
7、杜某1提供的借条、收条证实：①2015年1月30日朱政权出具借条：今借到杜某1现金36万元整。②2015年8月31日，收款人杜某1，担保人朱政权，出具收条：今收到廖某1交来中石化普光土石方二期工程劳务保证金30万元整，在11月15日前进场施工，否则付损失双倍。③2013年8月26日，借款人朱政权出具借条：今收到杜某1现金贰拾万元整。（注：用普光二期工程款，进场一次还清）④2014年5月28日借款人朱政权出具借条：今借到杜某1现金贰万元整。⑤2013年7月15日，借款人朱政权出具借条：今借到杜某1现金1万元整，用于工程开支。另加原来有26900元整，共计36900元。⑥2013年10月27日，收款人朱政权出具收条：今收到杜某1现金7万元整。（用于普光）⑦2013年11月6日，借款人朱政权出具借条：今借到杜某1现金15000元。⑧2013年7月27日中国银行客户回单，支取户名杜某1，取款5000元，标注：交朱某3，在二马路站台，9月底还。
8、河南省中原油田公安局经侦支队关于协查公函的情况回复说明证实：①2015年10月16日，河南省中原油田公安局经侦支队根据达川区公安分局协查要求说明，中原油田隶属于中石化集团，全称为：“中国石油化工集团公司中原石油勘探局”，简称“中国石化集团中原石油勘探局”。经查，油田现有机构不存在“中原油田建设工程部”这个单位。“中石油建设工程第六处”应隶属于中国石油天然气集团即中石油集团，与中石化集团是两家大型国有企业。我局无法查证。②没有“中原油田建设工程部”这个单位，也就不存在“中原油田建设工程部财务专用章”和“中原油田建设工程部合同专用章”。“中石油建设工程第六处合同专用章”隶属于中石油集团，我局无法查证。③依据达川区公安分局局提供的刘某1身份证号码，经查实，刘某1系中石化石油工程地球物理有限公司中原分公司的在职职工。李某和关某二人因没有提供身份证号码，重名人太多，无法确认。
9、中石化地球物理公式中原分公司人力资源部证明、培训督导中心证实：刘某1系中石化石油工程地球物理有限公司中原分公司培训督导中心全民职工，其劳动合同号：058886.刘某1，河南辉县市人。1962年4月14日出生，1983年7月1日参加工作，居住地址：世纪景苑，原在2169地震队工作，于2014年9月份劳资关系转到培训督导中心（人力资源），自到我单位以来未参加过野外施工。
10、中国石化集团中原油田勘探局局长办公室证明证实：经查实，油田现有机构中不存在“中原油田建设工程部”。
11、中国石油西南石油气田分公司川东北气矿说明证实：经川东北气矿查询，①本单位在达州市宣某县普光无“普光中石化LNC化工基地”工程项目及其他任何工程项目；②无“中石油建设工程第六处”部门及“中石油建设工程第六处合同专用章”公章；③“无中国石油西南油气田公司工程项目部”公章。
12、搜查笔录、扣押清单、合同证实：2016年3月18日达川区公安分局经侦大队对被告人朱政权租住房屋通川区天恒花园13栋（E4栋）4单元6楼1号进行了搜查，搜出“中石化四川达州普光气田土石方劳务合同（甲方朱政权，乙方杨某1、赖某）”一份，“中国工商银行股份有限公司达州南北干道支行核算用章”一枚，“中石油建设工程第六处合同专用章”一枚。
13、达州市公安局达川区分局经侦大队情况说明证实：2016年3月18日，其大队侦查员对犯罪嫌疑人朱政权位于达州市通川区天恒花园的住所进行搜查时。在场人员有段某、朱某2，二人均系朱政权亲属。朱政权本人不在场，因此朱政权未能在搜查笔录及扣押清单上签字。
14、达州市公安局达川区分局经侦大队情况说明证实：赵某2，男，汉族，身份证号码，达州市通川区磐石镇人，民警曾于2015年8月到其位于通川区健民路181号租住核实，赵某2不在该处居住，随后通过“公安警务综合应用平台-
实有人口”查询，以及向磐石镇社区等多方了解，均未查到赵某2的现住信息。赵某2曾使用的两个手机号码156××××1100、139××××8759一直无法联系。
15、达州市公安局达川区分局经侦大队情况说明证实：朱政权涉嫌合同诈骗案证据进场通知书、委托书复印件系本案受害人杜某1从朱政权处得来，其队曾对朱政权住所进行搜查，未搜到原件。
16、达州市公安局达川区分局经侦大队情况说明证实：其局在侦办朱政权涉嫌合同诈骗案中，嫌疑人朱政权称收取赵某35万元系借款而非工程定金，且已还赵某328000元。经我局讯问朱政权，嫌疑人朱政权不能提供与赵某3发生借款和还款的依据及赵某3真实身份信息，无法找到该人核实。
17、调查情况说明证实：2015年8月3日杜某1委托达州市达川区南外法律服务所法律工作者汤某、彭某代理其与被告人朱政权之间的合同纠纷。经代理人调查了解，发现被害人与被告人朱政权签订的合同，纯属虚构。达州市达川区南外法律服务所向达州市公安局经侦支队报案。
18、协议、收条、银行转账单据原件（被告人当庭提交）证实：2016年3月22日，被告人朱政权的亲属曹某与杜某1签订协议，朱政权在杜某1处借款共计40万元（普光气田38万元，南充2万元），在2015年8月份已还8000元，今年3月22日归还1万元，下差部分在2016年5月归还2万元，年底还20万元，余下的在2017年8月30日还清。杜某1出具收条，收到朱政权现金8000元、10000元。2016年10月8日；朱政权转账归还杜某1500元；2017年4月12日梁某1收到朱政权退赃款80000元;2017年4月25日杜某1、梁某1收到朱政权退赃款190000元。
19、谅解书证实：2017年4月10日被害人杜某1、梁某1对被告人朱政权的行为表示谅解。
（二）被害人的陈述
1、被害人杜某1的陈述：其主要在达州市范围做建筑工程。2012年，其通过朋友叶科学认识了朱政权，5月份朱政权对其称在宣某普光有土石方工程，合同手续已经办好了，2013年3月份就可以进场，朱政权出示了项目合同“中国中石油化工基地土石方内部发包合同”，上面的项目负责人是朱政权。到2013年3月份约定进场的时候，其找到朱政权，朱政权说现在工程别人在做，其工程要延后，又约定2014年6月份进场。但到2014年6月份，还是没有按照约定进场施工，在2014年10月11日，其又找到朱政权商谈，因为之前一直没有签订合同，朱政权与其在通川区二马路的喜宝茶楼补签了一份“普光土石方劳务安全施工合同”，除合同双方外，还有叶科学在场，合同甲方朱政权，乙方杜某1，双方约定土石方工程地点位于普光105段，并缴纳工程安全履约金30万元。该30万元履约金之前已经给了朱政权。在2015年1月19日，其和朱政权又签订了一份“普光施工协议”，约定2015年7月30日进场。工程一直没有进场开工，其便找律师跟其到普光去核实朱政权所说的项目真实性，结果发现朱政权所说的项目是假的，其就向公安报案。这个发包项目的名称是“普光中石油LNC化工基地土石方工程”，项目地址在宣汉县，项目的甲方业主是中石油中原油田第六工程处，甲方法人代表是叫刘某1。乙方是叫赵某2，项目的负责人是朱政权，这个项目是2012年3月份发包出来的。从2012年8月开始，朱政权以工程名义先后从其处拿了36万元。第一次拿的20万元是以其名字开户的工行卡，卡内有20万元，其将卡和密码给朱政权的，密码告诉了朱政权的，作为工程保证金。这20万是其从亲家陈明浩处借的。后面其又给朱政权拿了两、三次钱，都是付的现金，总共约6万元。然后在2013年10月份，其从廖某1处收到梁某1给的30万元，将其中的20万还给了陈明浩。朱政权当时又找其拿钱，其从剩下的10万元中拿了7万给朱政权。之所以再拿7万元，是因为在搞普光这个工程之前朱政权就欠其钱，相当于其给朱政权10万元，又还给其3万元欠债。朱政权向其保证2015年7月30日肯定能进场开工，一进场开工就还钱。但朱政权说这个工程与中石化的合同上规定了不准他们转包，也不允许承包方在施工方收取工程保证金，所以朱政权认这36万元的账，但只能打成借条，不能打成收条，而且如果中石化的人问起来，其只能说是朱政权请的工人。给朱政权的钱是其和合伙人梁某1、柏某共同出资。朱政权在2014年9月20日给其出具了一个承诺，后来在2015年1月30日给其出了一个36万元的借条，以借条形式把这36万元处理了的，朱政权将之前的收条就收回去了。补签“普光土石方劳务安全施工合同”，是最开始与朱政权谈工程的时候，其提出签合同，但朱政权说与中石化的总合同上规定了不准擅自转让、分包这个工程。“中国中石油化工基地土石方内部发包合同”中有关于这个的规定。朱政权说不签合同，其直接进场去做就行了。但是工程一直没能进场，多次找朱政权，不再相信朱政权，所以在2014年10月11日，双方补签“普光土石方劳务安全施工合同”，合同里面写的30万元安全履约金，在之前已经全部交给朱政权。“中国中石油化工基地土石方内部发包合同”是朱政权拿的合同原件看的。与朱政权签订的“普光施工协议”中“本人借杜某136万元进场还清。总合同规定乙方不准在施工方收取工程定金”是朱政权写的，总合同指的是“中国中石油化工基地土石方内部发包合同”。
2、被害人梁某1的陈述：其之前与杜某1合伙，与朱政权签订关于普光的土石方劳务合同，缴纳30万保证金，现在一直无法按合同约定实施。杜某1参与普光土石方工程交给朱政权的36万元，是其与杜某1、柏某三人共同出资的。三人的合作协议，杜某1出6万元，其与柏某出30万元，结算方式杜某1占三分之一股份，其与柏某占三分之二股份。实际上柏某没有出资，其与柏某的这30万实际上是其一人出的。其与柏某在巴中市通江县合作在搞一个房产项目，那个项目是通过其签到手在做，但项目其没有出钱，是柏某出的钱，其占15%的股份。所以在合作朱政权项目时，其与柏某约定，钱全部由其出，其与柏某共同占三分之二股份。这30万元是其从大树镇信用社贷款，然后存入柏某的账户，再转入廖某1的账户，再从廖某1的账户取现，在通川区天恒花园旁边的“蓉惠”茶楼，当面交给杜某1。杜某1拿到钱后，先还了20万元给陈明浩，剩下的10万元当面交给朱政权的。整个过程都是在2013年10月28日当天完成的。其给杜某1的30万元，杜某1出具了一张收条，收条上写明收到“中石化普光土石方工程劳务保证金30万元”，而且收条上朱政权作为担保人签了字。因为之前不认识杜某1，是通过廖某1介绍认识杜某1，继而与杜某1合作搞该项目，所以钱要经廖某1之手给杜某1。杜某1还陈明浩20万元，是因为杜某1之前单独向朱政权交了20万元用于工程质保金，但这20万元是从陈明浩处借来的，杜某1从其出的30万元拿20万元还给陈明浩。所以，杜某1与朱政权补签的“普光土石方劳务安全施工合同”中所写的“乙方向甲方缴纳履约金30万元”，实际上这30万元是其一个人出的。杜某1的6万元是给了朱政权的，但是什么时候给的，不清楚。
朱政权所说的这个中石化在宣某的土石方工程，最先是杜某1与朱政权接触，然后杜某1与廖某1联系上的。因为其不认识杜某1，廖某1的想法是，先将工程揽过来，再由其出资做，廖某1从中每一个立方抽点好处费。当时由于朱政权说的很急，马上要交保证金，而其当时拿不出那么多钱，所以廖某1从担保公司借了30万元作为质保金交给杜某1，并与杜某1签订了合同。杜某1收30万，给廖某1打了收条，并且朱政权在收条上签了担保人，且收条上注明了该30万元是用于中石化普光土石方工程，之后其才贷款30万元，支付给廖某1，让后者去还担保公司的钱。这个工程的30万元质保金，实际是其出资。廖某1与杜某1的合同已经销毁，杜某1收取30万元的收条在其处。在“蓉惠”茶楼廖某1给杜某1该30万元是其在担保公司借的，其通过柏某的账户转给廖的30万元是在之后。可以看杜某1打的30万元收条上的时间，和其转账给廖某130万元的记录。杜某1从廖某1交的该30万元质保金中拿出20万元还陈明浩，其与廖某1在场。柏某与廖某1签的合同也销毁了。
该工程是廖某1和杜某1衔接，其、柏某与廖某1衔接，但事情一直没有进展。廖某1相当于没出资后面就不管这个事情了，其之前还去达州市公安局告过廖某1，得到的答复是这个事应该找朱政权。其与廖某1找到朱政权、杜某1，朱、杜某2写给其承诺马上进场开工，其相信，就没有继续告廖某1、朱政权。有人建议其干脆和廖某1了断，直接和杜某1合伙，所以其、柏某、杜某1三人签了合作协议，而和廖某1有关的两份合同，由廖某1委托杨某2带给其、柏某、杜某1，由其当场销毁。
朱政权拿的与甲方中石化签订的承包合同原件、还有甲方收取保证金的收据原件给其看。合同上甲方是中石化，甲方代表是李某，乙方是赵某2，朱政权是乙方项目负责人，这份合同上的签字都是手签的。收据上写的收到赵某220万元保证金。其就相信这个工程真的是朱政权在负责。2015年8月初，其、杜某1和朱政权、赵某2在柴市街工行见面，当时其已经不相信工程真实性，叫赵某2把合同拿出来看，其想抢过去做证据去告，但是只抢到了前面几页，后面签字的那页没有抢到。当时这个事通川区水上派出所出了警，当时其认为公安局已经晓得这个事了，就把抢来的合同前几页还给了朱政权。其与杜某1抢的该份合同，是赵某2带在身上拿出来的，朱政权也一直说合同在赵某2处。
（三）证人证言
1、证人廖某1的证言证实：其和梁某1在外地合作土石方工程认识的，其与杜某1是因为搞劳务公司认识的，朱政权是2013年因梁某1、杜某1与朱政权签合同在宣某搞工程的事认识的。
2013年10月，杜某1联系其来做该工程的土石方劳务，当时其与梁某1在一起，遂一起在其办公室见的杜某1，后者介绍工程时，说的是从朱政权手中承包的，朱政权是与甲方中石化签了合同的。其不相信杜某1，叫杜某1把朱政权叫去其办公室谈。杜某1把朱政权带来与其和梁某1见了面，朱政权讲的工程是真实的，并出示了与甲方中石化签订的合同原件，还给其看了给甲方交保证金20万元的收据原件。其与梁某1就相信了这个工程的真实性。当时由于朱政权说的要做这个工程必须交质保金30万元，而且朱政权说很快就要动工了，想做就要快点交质保金签合同。其不想做这个工程，但梁某1想做该工程而钱不够，就叫其先把30万元质保金交了，以其名义签合同，随后再还其30万元，工程由梁某1做，每个立方给其提点好处。其同意并通过其他渠道借了30万元。2013年10月20几号，其在西外一个茶楼见的杜某1，其与杜某1签了一份工程合同，然后其取了30万元，但要求朱政权在收条上签字，于是联系了朱政权，在二马路街上，由朱政权在杜某1给其出的30万元收条上签的担保人字，并且在收条上是注明了这30万元是交给中石化普光土石方的保证金。其将30万元现金给杜某1，杜某1又马上当面把钱全部给了朱政权。一周后，梁某1通过柏某的账户给其转款30万元。后梁某1联系其将与杜某1签订的合同毁了，并将收条还给杜某1。其将合同、收条给一个朋友杨某2，委托杨去见的杜某1、梁某1，他们以柏某的名义给其写了一个条子，大致就是此工程与其无关。其再也没有参与该工程。其不认识刘某1、李某。
2、证人刘某1的证言证实：其没有在中石油工作过，曾在中石化工作过，但在2005年已经被中石化买断。以前在中石化中原石油勘探局（简称中原油田）地球物理勘探公司。其认识赵某2，是达州人，其他不清楚，2015年9月7日联系不上赵某2，就删了赵的电话。几年前通过中原油田普光分公司周培力介绍认识的赵某2，周培力很早就认识，因为都在中原油田工作。与赵某2只是单纯朋友关系，没有合作关系。其从未与赵某2签订过“中国中石油化工基地土石方内部发包合同”，该合同是虚假的，①合同甲方“中石油中原油田”这个名称就不存在，中原油田是属于中石化的；②合同中的“普光中石油LNC化工基地”，据其在中石化工作的专业知识和了解，根本就没有“LNC”这种项目的说法，类似的项目只有“LNG”（液体天然气），“CNG”（压缩天然气），普光气田根本不可能有“LNC”的项目；③其于2005年已经被中石化买断，也没有在中石油工作过，不可能作为合同中的甲方法人代表签字。其通过赵某2认识一名姓朱的男子，但不知道是否叫朱政权，就把他叫朱某3。只知道朱某3是赵某2的朋友，总共见过3、4次，都是在一起吃饭唱歌，其余一概不知，也没有联系方式。赵某2、朱某3没有向其提起过关于“中国中石油化工基地土石方内部发包合同”，对合同及合同中提及的项目一无所知。赵某2、朱某3知道其是中石化的人，而且在普光气田做工程，并不知道其已经在2005年就被中石化买断。与赵某2、朱某3没有经济往来和债务关系。通过赵某2、朱某3认识了几个人，其中有个姓张的男子，但不知道名字，严某这个名字没有印象，不清楚中原油田是否有关云政，也不没有听说过中原油田建设工程部。
3、证人朱某1的证言证实：朱政权是其父亲，其家人居住的房屋系租的。房屋里居住的人有其父亲朱政权和母亲曹某，有其弟朱某4一家三口人，还有其幺爸朱政国一家四口人，还有其和丈夫一家三口人。其弟朱某4和丈夫段某、幺爸朱政国都在西安务工，其父亲朱政权无业在家，母亲在做保洁。公安机关在其家里找到一枚“中石油建设工程第六处”印章，其不知道印章的来源是谁的。
（四）被告人朱政权的供述：其与杜某1签订了“普光土石方劳务安全施工合同”。这是中石化在宣某普兴的项目，其通过熟人找关系想把这个项目的土石方劳务承包下来，最后没有承包下来，因为中石化人事变动，其最先找的那个领导调走了，所以没有承包下来。这个项目好像是个脱硫基地，当时在跑这个项目，所以与杜某1签了这份合同，只是没有想到最后没有跑下来。没有向杜某1收取保证金，就是向杜借了36万元，并承诺项目包下来就交给他做。这36万元是分几次借的，有一次是杜某1直接给的一张银行卡，把密码说了的，卡上有20万元，其他几次都是杜某1给的现金，时间都是在2013年。收钱的时候给杜某1出具了依据的，每次借款都是打借条，最后在2015年换了一张总的借条，把之前的借条收了回来。是杜某1要求换的总借条。项目一直没有跑下来，中石化从来也没有和其签任何合同，没有见过“中国中石油化工基地土石方内部发包合同”，不认识该合同中的刘某1，认识赵某2。杜某1给的36万元，被其用于跑项目，车船费、住宿费、还有请客吃饭，另外其中有20万元投在了东岳的一个项目上了。
运作项目时找的中石化的姓郭的领导，其还没有和中石化的人接触上，其只是通过熟人在找关系，这个熟人姓龙，龙某说有朋友姓郭是中石化的一个领导，可以用这层关系运作一下，把项目承包下来。其不知道龙某的具体情况，是以前打工认识的，也没有龙某的联系方式。其与严某、张某1签订的合作协议中的工程，及与杜某1签订普光土石方劳务安全施工合同中的工程，是同一个工程，都是中石化在宣某普光的土石方工程。不知道工程名称，甲方业主是中石化。严某是张某1拉来入伙的，杜某1是去年其找他借钱用于跑这个工程。其与张某1没有交20万元的保证金。因为口头承诺杜某1如果工程拿到就给杜做，所以杜借给其36万元。2013年12月31日，三人签合作协议时，该协议中的工程与其没有任何关系。2014年10月11日，其与杜签合同时，合同中的工程与其没有关系，这个工程其至今没有承包到。严某给的20万元和杜某1的36万元都被其开支完了的，用来跑中石化在宣某普光的土石方工程，从2013年到2015年张某1提供的开支详细账目，有其签名予以认可。对初步估算开支20万元左右，予以认可。账目上主要是，结息、平时吃饭开销、借支。结息是其在严某处借款所支付给他的利息，每月支付。除了账目记录的20万元外，其从严某和杜某1处收取的工程合伙资金还有约25万元，这部分资金用在了东岳项目上。其没有向张某1、严某、杜某1等人出示其与甲方业主签订的合同，以及甲方业主收取20万元保证金的收据，没有见过合同，保证金，进场通知书和委托书。其与杜某1签订的普光协议是真实的，协议内容是其写的，总合同与中国中石油化工基地土石方内部发包合同没有关系。这个工程已经是别人在做了，其了解到甲方业主与乙方签的合同中规定了不准收施工方任何钱，所以其写了“本人以借杜某136万元，进场还清，总合同规定乙方不准在施工方收取工程定金、保证金和其他费用”。这个36万元的借条，是杜某1主动打电话要求其去换的条子。2015年8月，其与赵某2到过通川区柴市街工商银行与杜某1、梁某1见过面，杜某1、梁某1抢其和赵某2的东西，其报警。杜某1想抢回其用36万元总借条从杜那里换走的那些条子。严某、杜某1这56万元，是其收了的，但其给他们说的工程是真的，只是没有跑下来，钱其会还他们。赵某2没有用过这56万元。廖某1是杜某1找来包工程的。与杜某1签订的协议也是杜某1写好了合同后拿给其签字的。侦查员在其通川区天恒花园小区搜出来的“中石油建设工程第六处合同专用章”印章、“中国工商银行股份有限公司达州南北道支行核算用章”，其不知道，也未伪造“中国中石油化工基地土石方内部发包合同”。其个人没有资产，现在所住房子是租的。
二、2013年12月下旬，被告人朱政权向张某1声称自己已承包位于宣某县普光的“普光中石油LNC化工基地土石方工程”，并与该工程甲方签订了合同，邀约张某1合伙一起做此工程。随后张某1又邀约了被害人严某合伙加入。被告人朱政权向被害人严某出示了“甲方中石油中原油田”与“乙方赵某2”、“乙方项目负责人朱政权”签订的“中国中石油化工基地土石方内部发包合同”，及甲方收取200000元工程保证金的收据，以此向严某证实自己是该项目的施工负责人，严某信以为真。2013年12月31日，在达州市达川区“花样时光”茶楼，被告人朱政权、张某1、严某签订了合作协议，协议第一条载明合作项目及地址：中国中石油化工基地土石方内部发包合同，地点为宣某普光石油LNC化工基地；第二条投资方式：所交保证金由朱政权、张某1所交200000元，因二人在资金周转有困难，由严某出资100000元作为项目周转并加入合伙合作；第五条原合同的真实性：合伙人朱政权应保证中国中石油宣某普光LNC化工基地所签订的土石方合同的真实性，由此产生的一切经济及法律责任由朱政权全部承担；第七条合同管理：中国中石油化工基地土石方内部发包合同由朱政权任项目负责人，所签订原合同由朱政权全权负责，严某、张某1同时享有原合同的一切利益及责任，原合同复印给合伙人各一份，作为合伙凭证。当天，被告人朱政权和张某1收取了严某交来宣某普光石油LNC化工基地土石方工程合伙费100000元。后被告人朱政权陆续在严某处借款136600元。至案发，工程一直没有开工，被害人严某发现被骗，2015年8月18日向达州市公安局达川区分局报案。
同时查明：2016年3月21日被告人朱政权的妻子曹某向被害人严某承诺，愿意偿还被害人合伙费和借款。当天，曹某退还严某现金10000元；2017年4月25日被害人严某收到被告人朱政权退赃款100000元。被害人严某对被告人朱政权的行为表示谅解。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
(一)书证
1、张某1提供的2014年严某出资10万元合伙费开支详细账目证实：开支项目主要为，结息、喝茶吃饭、加油费、过路费。
2、严某提供的合作协议、合同复印件、保证金收据复印件证实:①2013年12月31日，朱政权、严某、张某1签订合作协议，项目名称是普光中石油LNC化工基地土石方工程，项目地址在宣汉县。投资方式，所交保证金由朱政权、张某1所交20万元，因二人在资金周转有困难，由严某出资10万元作为项目资金周转加入合伙合作。
②2012年3月14日甲方中石油中原油田与乙方赵某2签订中国中石油化工基地土石方内部发包合同，工程地点普光中石油LNC化工基地土石方工程。合同附则：经业主方同意乙方由朱政权同志负责全面施工。甲方法人代表刘某1，乙方项目负责人朱政权。
3、严某提供的收据、借条证实：①2013年12月31日朱政权、张某1出具收条：今收到严某交来宣某普光石油LNC化工基地土石方工程合伙费拾100000元。②2014年6月24日，朱政权、张某1出具借条：今借到严某现金50000元整。（此款是严某他人手上借，每月息钱3500元整，用于普光工程开支。）③2014年9月23日，朱政权出具借条：今借到严某现金11100元。④2014年12月13日，朱政权出具借条：今借到严某现金9000元。⑤2014年5月17日，朱政权出具收条：今收到严某现金50000元整（此款是赵某3交来工程定金）。⑥2014年5月17日，朱政权出具借条：今借到严某现金19500元。⑦2015年8月7日，朱政权出具借条：今借到严某现金20000元整。⑧2015年5月7日，朱政权出具了借条：今借到严某现金12000元整。⑨2015年2月15日，朱政权出具借条：今借到严某现金15000元整。
3、承诺原件（被告人当庭提交）、收条证实：2016年3月21日被告人朱政权的亲属曹某承诺，愿意承担在严某处收的工程合伙费和借款，2016年6月30日前偿还一部分，在2016年春节前偿还一部分，下余款项在2017年12月30日前还清，承诺当日归还严某10000元；2017年4月25日被害人严某收到被告人朱政权退赃款100000元。
4、谅解书证实：2017年4月12日被害人严某出具谅解书，对被告人朱政权的行为表示谅解。
（二）被害人严某的陈述:2013年12月份，其朋友张某1给其打电话称他们有一个项目普光中石油LNC化工基地土石方工程签了合同，也交了保证金，手续都办完了，2014年3月份的时候开工，还差点启动资金，叫其入伙，张某1和朱政权在合伙搞该项目。2013年12月27日上午其与张某1、朱政权在达川区南外“花样时光”茶楼见面，张某1、朱政权向其出示了项目合同原件及交保证金的票据原件。其相信并决定入伙搞项目，当天向张某1拿了2万定金，2013年12月31日其与朱政权、张某1在达川区南外“花样时光”茶楼签订的中国中石油化工基地土石方内部发包合同的合作协议，地点在宣某县普光石油LNC基地。协议约定，严某出资10万元作为这个项目的周转资金加入合伙合作。签协议当天，加上之前给的定金，其共计支付10万元。后面，朱政权和张某1又说工地要开工，请业主吃饭，请中石油中原油田的刘某1及中石化的周处长吃饭，多次找其拿钱，其陆续多次给他们拿了18.66万元。全部是现金给付形式，给钱地点全部是在达川区南外的茶楼，只是2014年6月24日给朱政权交的5万元现金是在通川区步行街“飞翔鸟”茶楼交的。每次交钱给朱政权，后者都是出了票据的。交钱时，一般只有两人在场，有时候张某1也在。
张某1、朱政权向其出示了项目合同原件内容是中国中石油化工基地土石方内部发包合同，合同里约定朱政权作为项目负责人负责全面施工，朱政权这边是赵某2作为法人代表在合同上盖的章，合同的另一方是中石油中原油田第六处，中石油那边的法人代表是刘某1。通过朱政权认识了赵某2，又通过赵某2认识了刘某1。直到现在，都未能进场施工。其通过朱政权见过刘某1三次，见面就是陪刘某1耍，拉近关系便于做工程。其想问刘某1关于工地和合同的事情，但朱政权、赵某2一直都叫其别问，说与甲方衔接的事情由赵某2去做，叫其不管。刘某1、周处长、“邬科长”也没有和其说过任何关于该工程和合同的事。刘某1也没谈过该项目及那份关于该项目的“中国中石油化工基地土石方内部发包合同”的真实性。
朱政权、张某1二人带其到宣某普光项目现场看，现场很多老百姓在搬迁，其问了一些老百姓，都说该块地已经被普光气田征用了。朱政权、张某1向其保证该项目的真实性，10万元合伙费中，2万元是看了宣某现场支付的现金，另外8万元是签了协议后，按朱政权和张某1的要求转账给他们指定的银行卡上面。合伙费都是朱政权、张某1负责使用开销的。2014年6月24日那张借条5万元有利息，月息7%，是其从外面借的。其自己借给他们的钱，都没有算利息，其提供的借据中那18.66万元，最多只有2万多元是利息，其余的都是其借给他们的本金。
2016年2月份，朱政权的妻子曹某和女儿与其口头承诺，2016年4月退10万元，年底退10万元，剩下的每年退一部分。其中有5万元是朱政权叫其借的，现在还在给别人付利息。2016年3月21日，张某1和朱政权的女儿约其到绿缘茶楼，给其拿了10000元现金，并出示了一份承诺书。这个承诺书内容只是朱政权一方的意思，不是双方的协议。其没有在承诺书上签字，只是写了收到10000元。朱政权没有按照口头约定和承诺还款，只给付了10000元叫其先去还利息。
赵某3的5万元工程定金，是算在给朱政权的186600中的5万元，是赵某3和朱政权曾经谈过一个土石方劳务工程，朱政权要收5万工程定金，赵某3不信任，所以当时赵某3把钱给其，然后通过其给朱政权的，这笔账实际是赵某3和朱政权的关系，只是赵某3的钱还是算在其和朱政权的债务上，赵某3只认其，其与赵某3现在无法联系。
（三）证人证言
1、证人张某1的证言证实：朱政权邀约其合伙做“普光中石油LNC化工基地土石方工程”。朱政权邀约其合伙的时候，说这个项目已经拿下来了，并且已经签了合同，还带其去宣某的现场看了下。在邀约严某的时候，朱政权把合同“中国中石油化工基地土石方内部发包合同”拿出来给其和严某看，合同甲方是中石油中原油田，甲方法人代表是刘某1，乙方是赵某2，合同中写到朱政权全权负责该项目的施工。而且朱政权说已经缴纳了20万元保证金给甲方，并给其和严某看了甲方收取保证金的收据。这20万元保证金不是其交的，其没有出钱，只是朱政权说已经交了20万保证金给甲方。因其和朱政权之前合伙在东岳一起做一个新农村建设工程，那个工程的开支全部是其垫付的，所以其和朱政权之间有口头约定，这20万元保证金其中一部分要算是其交的，但具体数目应该只有几万元。其见过“中国中石油化工基地土石方内部发包合同”及20万元保证金收据原件，朱政权说合同和收据保存在赵某2处。但朱政权拿来原件给其看过。在其与严某、朱政权三人签合作协议的时候，朱政权拿的合同原件和收据原件，拿去复印，三人一人一份。严某的10万元合伙费，有2万元直接给朱政权，打其卡上8万元，其取了3万元现金给朱政权。给朱政权的5万元，不知道朱政权的开支。剩下的5万元，一直在其卡上用于平时开支，比如喝茶吃饭请客加油等，还有些是朱政权直接支取的，这些开支其记在本子上的，每次开支是由朱政权来决定，所有钱都是其付钱，朱政权签字确认。协议签订后，朱政权说跑这个项目急需用钱，其与朱政权都给严某说过想办法找点钱，严某在他人处借了5万元，每月7%的利息。这笔借款是其和朱政权给严某打的条子。另外朱政权单独还借了严某的钱。这5万元是严某自己在保管，但都是朱政权用来跑这个土石方项目的开支，主要是用于请甲方的人吃饭、唱歌、喝酒、玩耍，争取通过这种关系把这个土石方项目拿下来，因为朱政权原先说的由他们做的那一块区域，后来发现是别人在做了。朱政权说要想办法找甲方另外拿一段给他们做，但需要请客打点关系。朱政权请过甲方的人刘某1及一个姓周的男子。其与严某都只跟朱政权接触谈这个项目的事，赵某2是朱政权在联系。其、严某和赵某2、刘某1以及姓周的男子之间从来没谈过这个项目的事。赵某2、刘某1没有说过他们签订了那份“中国中石油化工基地土石方内部发包合同”，其不清楚该项目的真正甲方业主，也没有向赵某2、刘某1确认该合同，一切都是听朱政权口头说的。
（四）被告人朱政权的供述：严某与其是合作关系。其与严某合作的内容是中石化在宣某普光的项目，同样是土石方劳务，其与严某、张某1三人签订了合作协议。签订时间是2013年12月31日，地点在南外的一个茶楼。其没有向中石化交过保证金，也没有以已交20万元保证金、已与中石化签订合同来骗取严某信任。严某交的10万元是作为合作的入伙出资。后面还找严某借过一次钱，严某说的其得到28.66万元，数目应该差不多，但是实际上只收了严某15万元，包括10万元的入伙','2018-11-14
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