山东省潍坊市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2018)鲁07刑终193号
原公诉机关青州市人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘ＸＸ，男，1974年1月25日出生于山东省垦利县，汉族，初中文化，无业，住山东省东营市垦利县。2017年4月21日因涉嫌犯诈骗罪被青州市公安局抓获到案，同年4月22日被刑事拘留，同年5��26日被逮捕。现羁押于青州市看守所。
辩护人李振才，山东平等律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）窦美玲，女，1987年1月9日出生于山东省沂源县，汉族，大专文化，个体工商户，住山东省淄博市沂源县。2017年4月21日因涉嫌犯诈骗罪被青州市公安局刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。
辩护人马磊，山东恒岳律师事务所律师。
青州市人民法院审理的青州市人民检察院指控被告人刘ＸＸ、窦美玲犯诈骗罪一案，于2018年3月20日作出（2017）鲁0781刑初940号刑事判决。宣判后，原审被告人刘ＸＸ、窦美玲不服提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理本案。经过阅卷审查，讯问上诉人，听取辩护意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
一、诈骗罪
2011年，被告人刘ＸＸ所经营的住所地位于东营市的晨启昌塑料制品有限公司破产并欠有150万元债务，债权人遂向山东省东营市垦利区人民法院对被告人刘ＸＸ提起民事诉讼，后来，被告人刘ＸＸ为躲避债务离开原籍。
2015年6、7月份，经青州市农村商业银行（以下简称“青州农商行”）倪某介绍，被告人刘ＸＸ、窦美玲与李某1相识，两被告人遂提出购买李某1所有的万事达制版公司和万事达塑业公司两家公司，后双方商议收购价格为2920万元。同年7月16日，被告人刘ＸＸ、窦美玲与李某1签订了关于万事达制版公司和万事达塑业公司的“资产及股权转让协议书”，约定“乙方、丙方（窦美玲、窦某1）签订协议三日内支付2000万元，剩余920万元于2015年7月5日前支付完毕。”同时，双方又签订了“股权转让付款补充协议”，约定“由乙方、丙方（窦美玲、窦��1）接受万事达制版公司在青州农商行的贷款1150万元，窦美玲、窦某1支付甲方（李某1）保证金70万元，并约定在7月31日前将800万元支付给李某1，剩余900万元于9月20日前付清，并约定在800万元到李某1账户之前，过户手续由李某1保管，窦美玲、窦某1不能在银行开立基本户和刻制公章、挂失公章。”次日，被告人刘ＸＸ、窦美玲用所借的高利贷交付了70万元的保证金，并对两公司进行了变更登记，被告人窦美玲及其哥哥窦某1分别为两公司的股东，并分别担任执行董事兼总经理。上述两公司过户到被告人窦美玲及窦某1名下后，被告人刘ＸＸ、窦美玲拟以两公司的资产向银行抵押贷款未成。
因被告人刘ＸＸ不履行股权转让协议并支付余款，李某1及其儿子李某2分别于2015年11月11日、12月8日与被告人窦美玲及其哥哥窦某1签订了“股权转让协议书”，约定“窦美玲在万事达制版公司的股权转让给李某1，窦某1在万事达塑业公司的股权转让给李某2。”2015年11月12日、12月11日，万事达制版公司、万事达塑业公司再次进行变更登记，李某1、李某2分别成为两公司股东，并分别担任执行董事兼总经理。
2015年11月至12月，被告人刘ＸＸ在明知无法向银行贷款，且万事达制版公司、万事达塑业公司的股权已变更回李某1、李某2名下的情况下，为偿还此前所借的高利贷，伙同被告人窦美玲伪造了上述两个公司的印章，隐瞒公司股权已变更回李某1、李某2名下的事实，谎称以公司及设备做抵押，以借为名，骗取孙某50万元、宋某26万元、尹某20万元、李振11万元、张某118万元。所骗钱款用于偿还被告人所借高利贷及用于个人消费，后二被告人逃匿。
2017年4月21日，被告人刘ＸＸ、窦美玲分别在山东省寿光市、烟台市被公安机关抓���。
二、伪造身份证件罪
被告人窦美玲实施了上述诈骗犯罪行为后，为逃避法律追究，找人伪造了身份信息为“袁某”、“窦某2”，照片为被告人窦美玲的身份证两张。
原审判决认定上述事实有经开庭举证、质证的被害人孙某、宋某、尹某、李振、张某1的陈述；证人李某1、张某2、倪某的证言；书证户籍证明、破案经过、抓获证明、在逃人员登记表、借条一份、抵押协议、身份证复印件、借款合同复印件、借据、收到条、营业执照复印件等、银行卡的转账记录、资产及股权转让协议书、担保证明、补充协议、股权转让协议书、股东会决议、青州市场监督管理局企业变更情况、扣押清单、公安部人口信息网查询及证明等；鉴定意见潍坊市公安局刑事科学技术研究所印章印文鉴定书（潍）公（刑）鉴（文）字[2016]45号等证据以及被告人刘��华、窦美玲的供述和辩解，足以认定。
原审法院认为，被告人刘ＸＸ、窦美玲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人窦美玲伪造居民身份证件，其行为已构成伪造身份证件罪，应予刑罚。被告人窦美玲一人身犯两罪，应数罪并罚。为保障公民的财产权利不受侵犯，维护居民身份证件管理制度，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第六十九条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，以诈骗罪判处被告人刘ＸＸ有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；以诈骗罪判处被告人窦美玲有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元���以伪造身份证件罪，判处被告人窦美玲拘役六个月，并处罚金人民币二千元，决定合并执行有期徒刑十年，并处罚金人民币八万二千元；责令被告人刘ＸＸ、窦美玲退赔被害人孙某五十万元、宋某二十六万元、尹某二十万元、李振十一万元、张某1十八万元的经济损失；没收伪造的居民身份证二张、军官证一张予以销毁。
宣判后，原审被告人刘ＸＸ以“原审判决认定事实不清，其主观没有诈骗的故意”为由，提出上诉。其辩护人亦提出相同的辩护意见。
原审被告人窦美玲以“原审判决认定事实不清，其未参与诈骗”为由，提出上诉。其辩护人亦提出相同的辩护意见。
经二审审理查明的事实与证据与一审相同。
本院认为，上诉人刘ＸＸ、窦美玲以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。
关于上诉人刘ＸＸ所提的“原审判决认定事实不清，其主观没有诈骗的故意”的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人刘ＸＸ欠有150万元巨额债务，又无稳定可靠经济来源的情况下，仍向他人高息借款100万元进行所谓公司收购，其明知收购公司后再向银行抵押贷款的方案无法实现的情况下，仍隐瞒其无力偿债的财务状况，向多名被害人借款共计125万元，用于偿还高利贷及个人消费，可见其非法占有他人资金的故意，所谓“收购公司”只不过是其用于诈骗的手段。有多名被害人陈述，证人证言，大量书证等证据予以证实，证据之间相互印证，足以认定。综上，其上诉理由和辩护意见无事实和法律依据，本院不予支持。
关于上诉人窦美玲所提的“原审判决认定事实不清，其未参与诈骗”的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人窦美玲积极参与并在诈骗活动中起重要作用，其对未实际取得李某1两公司的经营权和控制权是明知的，在此情况下其明知其与上诉人刘ＸＸ已资不抵债，仍积极帮助上诉人刘ＸＸ向孙某、尹某等人“借款”，用自己的银行帐户进行转账，有大量书证、被害人陈述、证人证言等证据予以证实，足以认定。原审判决充分考虑其在犯罪中的作用，已对其从轻处罚。其上诉理由和辩护意见无事实和法律依据，本院不予支持。
综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，程序合法，量刑适当。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 吴进元
审判员 杨金华
审判员 朱 峰
二〇一���年五月二十八日
书记员 张雅涵