湖南省桂阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）桂阳法刑初字第400号
公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。
被告人陈永斌，曾用名陈勇斌，男，1969年9月9日出生于郴州市北湖区，汉族。2015年6月30日因涉嫌非法吸收公众存款罪被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，2015年8月7日被执行逮捕。现羁押于湖南省桂阳县看守所。
辩护人胡久军，男，湖南乾越律师事务所律师。
湖南省桂阳县人民检察院以湘桂检公诉刑诉（2015）279号起诉书指控被告人陈永斌犯非法吸收公众存款罪及拒不支付劳动报酬罪一案，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院于2015年12月25日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，于2016年1月27日、2016年6月3日在本法院第一审判庭公开开庭审理了本案。湖南省桂阳县人民检察院指派检察员陈益清出庭支持公诉，被告人陈永斌及其辩护人胡久军到庭参加诉讼。审理期间，本院根据湖南省桂阳县人民检察院建议延期审理的申请，于2016年3月16日决定对本案延期审理。本案现已审理终结。
湖南省桂阳县人民检察院指控：
一、非法吸引公众存款犯罪事实
2012年9月，被告人陈永斌设立饶家井农贸商城管理办公室，负责饶家井农贸商城的开发建设、经营管理等事宜，并请人对饶家井市场进行改造。同时，陈永斌在对外销售饶家井农贸商城商铺使用权时使用“政府监督、100%保障”、“5年委托经营，年回报10%”、“5年后无条件增值10%”等夸大事实的手段进行宣传，并安排人员在桂阳县城通过大规模散发传单和群发信息等方式宣传饶家井农贸商城销售摊位、商铺的信息。通过宣传后，从2012年10月到2013年10月，陈永斌共向157人出售175个摊位/商铺20年的使用权，共非法吸收资金14481167元。被告人陈永斌非法吸收的资金除了小部分用于饶家井农贸商城的改造外，其余的都用于郴州永成百货有限公司的商业运行及偿还了所有被害人2013年度返租款共计1434636.7元，2015年1月至6月返还了2014年度的部分返租款共计334487.5元，其余部分陈永斌无理由未给被害人兑现。
二、拒不支付劳动报酬犯罪事实
2014年9月份，郴州市摩克商业有限公司负责人陈永斌开始拖欠公司职工罗某某等21人的工资，至2015年2月累计共拖欠罗某某等21人的工资共计127477元。2015年1月13、5月5日，郴州市苏仙区人力资源和社会保障局两次下达劳动保障监察限期改正指令书，陈永斌在期限内仍未支付。
公诉机关为证明其指控的事实,当庭出示和宣读了到案说明，证人证言，借款合同，银行交易记录，司法会计鉴定意见书，户籍证明等证据。公诉机关认为应当以非法吸收公众存款罪及拒不支付劳动报酬罪追究被告人陈永斌的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人陈永斌辩称，在饶家井农贸商城的项目中，他主观上是想把市场搞好，并没有犯罪的故意，农贸市场的群体是特定对象，他不认为吸收了公众的存款。他已全部支付了员工的劳动报酬，不构成拒不支付劳动报酬罪。
辩护人胡久军辩称，被告人陈永斌主观上只有合法投资的意图，没有通过销售饶家井农贸商城商铺吸收公众存款的故意；客观上其行为不符合未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金的情形，也未承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给付回报的情形。被告人陈永斌的行为系合法的投资经商行为，其纠纷应通过民事法规解决。对指控的拒不支付劳动报酬罪无异议，但被告人陈永斌具有坦白情节，主观恶性小，已支付了部分受害人的工资，主因是经济困难无能力支付，而并无不想支付的恶意。
经审理查明：2012年9月份，经桂阳县商业网点建设管理办公室、桂阳县市场服务中心批复，被告人陈永斌将其位于桂阳县城关镇欧阳海大道与芙蓉西路交汇处的物业一层规划为农贸市场，二层规划为商贸市场，并成立饶家井农贸商城管理办公室，负责饶家井农贸商城的开发建设、经营管理等事宜。随后，被告人陈永斌聘请人员对该物业一、二层进行提质改造，委托郴州市众联房地产策划有限公司负责策划和招商，对外销售桂阳县饶家井农贸商城商铺和摊位的20年使用权，并通过散发传单、群发手机短信等途径向社会公开宣传。其中在被告人陈永斌与被害人签订的《桂阳县饶家井农贸商城商铺/摊位使用权出让合同》的格式合同中有如下约定款项：“乙方（购买人即受害人）将商铺/摊位使用权的前5年委托甲方（桂阳县饶家井农贸商城管理办公室，陈永斌）统一经营管理，甲方承诺每年按该商铺使用权出让总价款的10%的固定回报给乙方”；“5年委托期满时，如乙方提出需甲方回购的，甲方必须无条件回购。即甲方按乙方所交该商铺/摊位20年出让总价款的110%进行回购”。经郴州市正一司法会计鉴定所司法会计鉴定，被告人陈永斌共计收取157户桂阳县饶家井农贸商城商铺/摊位20年使用权出让金14461167元，另收取1户订金20000元，2户欠款抵出让金945880元，1户口补偿一层189号、二层75号商铺20年使用权，补偿金额双方确认为200000元。被告人陈永斌共支付157户被害人回报返还款1775919.7元，其中从银行转账支付1713853.7元，以租金抵回报返还款62066元。
上述事实有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：
1、受案登记表、立案决定书、抓获经过证明，2015年5月19日被害人谭某某报案至桂阳县公安局，2015年5月2O日桂阳县公安局受理本案并于次日立案侦查。2015年6月29日被告人陈永斌被抓获归案。
2、户籍资料及健康检查登记表证明，被告人陈永斌系完全刑事责任能力人，收押时符合法律规定。
3、《饶家井农贸商城建设项目的申请报告》、《申请成立饶家井农贸商城管理办公室的报告》、《桂阳县商业网点建设管理办公室关于建设饶家井农贸商城项目的批复》证明，2012年9月26日陈永斌向桂阳县市场服务中心申请改建其名下的6000平方米物业为饶家井农贸商城，次日又申请成立饶家井农贸商城办公室。2012年9月28日，桂阳县市场服务中心同意批复该申请。
4、桂阳县饶家井农贸商城标准化改造项目验收资料汇编、结算书证明，经郴州市商务局委托湖南鹏程有限责任公司会计事务所郴州分所进行审计，截止2013年11月29日，桂阳县饶家井农贸商城改造项目实际投资1640487.66元。
5、关于饶家井农贸商城十一期间营销推广方案的营销资料证明，2012年9月29日，陈永斌签字同意执行饶家井农贸商城十一期间营销推广方案，该方案列明通过媒体推广（包括户外广告、传单、短信群发）、外展等方式向社会公开宣传销售饶家井商贸城铺面，并在宣传资料中含有“政府监管，100％保障”、“5年委托经营，年回报10％”、“5年后运营商无条件增值10％回购”等内容。
6、桂阳县饶家井农贸商城商铺/摊位使用权出让合同及收据，被害人身份证复印件证明，桂阳县饶家井农贸商城管理办公室向被害人出让商铺或摊位的20年使用权，商铺或摊位的前5年使用权由被害人委托桂阳县饶家井农贸商城管理办公室统一经营管理，桂阳县饶家井农贸商城管理办公室承诺每年按该商铺使用权出让总价款的1O％，固定回报给被害人。委托期满后，如被害人提出需要桂阳县饶家井农贸商城管理办公室回购的，桂阳县饶家井农贸商城管理办公室必须无条件回购，且按照被害人所交的商铺或摊位2O年出让总价款的11O％进行回购。桂阳县饶家井农贸商城管理办公室共计收取157名被害人商铺摊位20年使用权的转让款共计14862302元。
7、饶家井农贸商城管理办公室账户交易明细证明，饶家井农贸商城管理办公室在桂阳沪农商村镇银行股份有限公司开设的账户内的资金交易，第一次返款138.43662万元；第二次返款32.94875万元。
8、饶家井农贸商城承包经营合同书证明，2013年9月3日，饶家井农贸商城与尹某某签订协议，恢复尹某某在一楼经营摊位。2012年12月13日，尹某某交了保证金、租金、物业费等共计9000元给饶家井农贸商城管理办公室。2014年5月22日，陈永斌将饶家井农贸商城2层整层租赁给饶某某、胡某某、曾某甲、黄某某等人。2014年9月1日，陈永斌将饶家井农贸商城2层承包给朱某某经营，期限五年。
9、工商登记资料证明，桂阳县饶家井农贸商城未办理工商登记。
10、建设工程审批单、国土使用证、房产登记证明、调取证据通知书证明，饶家井农贸商城办理了建设用地，土地使用证等相关手续，饶家井农贸商城登记在被告人陈永斌名下的营业房、住宅等房产均已作抵押登记。被告人陈永斌名下位于郴州市市区的三处房产均已作抵押登记，现已被郴州市北湖区人民法院和苏仙区人民法院查封。
11、李某某、陈永斌、李某甲、李某乙、陈某甲银行账户交易明细证明，与本案相关的银行往来账情况。
12、饶家井申请民生工程补贴的资料补证明，2013年陈永斌饶家井农贸商城申请民生工程补贴25万元，支付4万元项目资料费、争资工作协调等4万元。2014年9月29日国库拨付21万元给陈永斌。
13、借款协议，转让协议证明：陈永斌与谢某某、李某乙之间的借款情况。
14、黄某某承包经营合同、收据证明，2015年2月15日，黄某某与郴州市摩客商业管理有限公司签订了物业管理承包经营合同，承包了福城金满地商城的物业管理项目。2015年3月12日，黄某某与郴州市摩客商业管理有限公司签订商铺租赁合同，承租福城金满地物业服务有限公司一楼6100平方米的商铺。
15、饶家井场上访名册证明，上访人员李某丁、罗某丁、李某丁等人的门面摊号、金额及联系电话的情况。
16、借款合同证明，2012年2月14日陈永斌到金源小额贷款公司借款100万元。
17、离婚材料补证明，2015年5月11日，李某某与陈永斌离婚，婚前财产归陈永斌所有，其个人和企业所有的债权债务归陈永斌所有。
18、海景酒店相关资料证明，2009年陈永斌和刘某某成立郴州市海景商务酒店有限公司，陈永斌出资1.65万元，占55%，刘某某出资1.35万元，占45%。
19、饶某甲的协议证明，2013年4月15日饶某甲与陈永斌签订协议，拆除饶某甲住房外楼梯间，陈永斌补偿饶某甲饶家井农贸商城一楼189号、二层75号商铺20年使用权。
20、现场勘验笔录证明，饶家井农贸商城位于桂阳县城关镇欧阳海大道与芙蓉西路之间。
21、司法鉴定意见书证实，2016年5月18日，郴州正一司法鉴定所作出（2016）会鉴字第02号会计鉴定意见书认定：1、陈永斌共收取157户桂阳县饶家井农贸商城商铺/摊位20年使用权出让金14461167元，另收取1户（朱康运）订金20000元，2户（何某某、骆某某）欠款抵出让金945880元，1户口（饶某甲）补偿一层189号、二层75号商铺20年使用权，补偿金额双方确认为200000元。2、陈永斌共计支付157户使用费的回报返还款1775919.7元，其中从银行转账支付1713853.7元，以租金抵回报返还款62066元。
22、证人雷某甲的证言证明，张某某2012年至2013年6月份任公司的总经理，她任公司的项目总监。2012年9月份至2013年2月份，他们公司与陈永斌就桂阳饶家井农贸商城的营销策划签过合同，是张某某代表公司与陈永斌签约的。合同原件已遗失，现只有一份电子合同，该电子合同是否有改动她不能确定。公司与陈永斌就桂阳饶家井农贸商城的营销策划合作完成后，双方的账目还未结算清楚。陈永斌只付了公司佣金344388元，但没有按合同把溢价分成给公司。饶家井农贸商城十一期间营销推广方案是公司根据陈永斌的要求做的，由公司操作执行，陈永斌支付相关费用。她不能确定广告设计是否是她们做的，但喷绘都是开发商做的。方案里的DM单即广告宣传单，有些是开发商自己做，有些是开发商要公司设计制作的。短信群发是公司把短信内容编写好，交开发商同意确认后，请短信公司发短信。陈永斌搞郴州永城百货就是这种对外销售摊位、商铺20年使用权的模式，所以搞桂阳饶家井农贸商城就有非常成熟的经验。他请公司只是做推广销售，合同是双方一起制作。陈永斌在与公司合作前，提供了5个合法证件，并且还有桂阳县一些部门的批复。
23、证人李某丙的证言证明，2012年9月份他被公司派到桂阳做饶家井农贸商城策划营销的项目经理，该项目做到2013年3月底，策划营销合同是总经理张某某与陈永斌在永成百货公司签的。公司安排人在桂阳做市场调查，给陈永斌提供摊位和商铺的销售参考价格，交陈永斌确定最后的销售价格。公司安排4个人作为销售团队在陈永斌的营销中心为客户提供销售咨询，协助陈永斌做销售宣传。营销方案先做了一个总体方案，具体工作中又做了一些补充方案，都是公司的人和陈永斌及其工作人员开会协商好的。饶家井农贸商城十一期间营销推广方案是方案之一，不是总方案。宣传方式有短信群发、在城区发宣传单、在桂阳县城摆展点等方式。短信内容是公司编好后，由陈永斌安排人员找短信公司进行群发，每次至少5万人次，一般每周一次。广告宣传单是公司根据陈永斌提出的理念和思路做的，由陈永斌确认后请人印刷，因为印刷费用是陈永斌出钱的。宣传展板上的人物相片是湖南省郴州市的领导，这些相片上的人与饶家井农贸商城没有关系，照片和文字宣传内容是陈永斌提供的，公司设计，陈永斌要芙蓉路的一个广告公司做的。散发广告宣传单是陈永斌请人去桂阳县城发的，发了好几次，总共发了4万多份。
24、证人朱某丁的证言证明，她是桂阳县市场服务中心的主任。在2003年的时候桂阳县政协招商引资，陈某丙与陈永斌一起开发桂阳县城关镇东塔社区饶家井市场。工程于2004年完工，由于当时人气不旺，市场没有开起来。关于市场的负一、二层，陈某丙与陈永斌内部商定划作陈永斌的私人财产。2004年至2012年6月期间，陈永斌将桂阳饶家井市场负一、二层租给了桂阳蓉峰完小办幼儿园。2012年7月陈永斌向桂阳县市场服务中心提出申请将饶家井市场负一、二层改造成符合国家标准的星级农贸商城。根据《桂阳县城乡商业网占规划（2010-2030）》和《桂阳县农贸商市场标准化改装三年行动计划（2012-2014）》，桂阳县市场服务中心于2012年9月批准同意了陈永斌在饶家井市场负一、二层建设饶家井农贸商城，并批准陈永斌设立饶家井农贸商场管理办公室，负责饶家井农贸商城的开发建设、经营管理等事宜，要求陈永斌严格按照《湖南省农贸市场建设标准》、《湖南省农贸市场管理技术规范》组织建设。饶家井农贸商城改造后分为一、二层，总建筑面积为6597平方米，其中一层为农贸市场，建筑面积3119平方米，摊位99个，门面(商铺)50个，一层总投资164万元；二层按规划应建为商品市场，面积3478平方米，门面196个，但二层到现在仍没有按规划建成商铺门面。这一、二层摊位／商铺数是她根据陈永斌提供给市场服务中心的规划图数出来的。2012年底至2013年，陈永斌采取将商铺／摊位20年使用权卖给个人的方式融资，承诺前5年每年给业主使用权出让总价的1O％的固定回报。5年后业主要求陈永斌回购的，陈永斌将按商铺／摊位2O年出让总价的11O％进行回购。从2012年到2014年陈永斌以将饶家井农贸商城一、二层共99个摊位、200多个商铺(包含二层未建成的196个商铺)的2O年使用权出让的方式对外销售。陈永斌将166个摊位或商铺的使用权卖给了161个业主，共融资约1529万元。但一、二层的摊位或商铺各具体卖了多少不清楚。这些数据是市场服务中心工作人员于2015年4月24日要求陈永斌在郴州市的舜峰房地产公司提供的。2013年5月1日饶家井农贸商城在一层进行了部分招商和二层未建成也未招商的情况下开业了，市场开始运营，但由于各种原因经营效益不理想，现在该商城仍在营业之中，但人员稀少。2014年陈永斌按照合同要求如数返还了161名业主2013年的返租款，2014年的返租款应于2015年1月10日前返还给业主，但陈永斌到现在都未给业主兑现。陈永斌及其妻子李某某都不接业主的电话，导致部分业主到县、市各部门集体上访。陈永斌不能兑现2014年的返租款，据了解是陈永斌投资郴州永成百货后资金链断了。陈永斌将摊位或商铺返租回来后，又对外进行招租营业，但一层招租情况不理想，二层是在招商不成的情况下，陈永斌于2014年引进了一个卖家具的老板在卖家具。2014年8月份桂阳县领导认为饶家井农贸商城卖家具不妥，与市场定位不符，之后市场服务中心要求陈永斌将二层卖家具的场地缩小在1000平方米内。之后他们给陈永斌引进了桂阳阳光蔬菜合作社进入饶家井农贸商城，之后该合作社投资了15万元用于饶家井农贸商城改建。现在一层是桂阳阳光蔬菜合作社在卖菜及几个商户在经商，二层的三分之一面积在卖家具，桂阳阳光蔬菜合作社还没有完全进场。
25、证人贺某某的证言证明，他是桂阳县市场服务中心干部，市场务中心阳泰物业服务有限公司的法人代表。饶家井农贸商城是2002年建成的，后来是桂阳蓉峰完小在办幼儿园，到2012年开始搞农贸商城。饶家井农贸商城的老板是陈永斌，2012年上半年陈永斌请一个策划公司运作饶家井农贸商城的开发运营。陈永斌向市场服务中心提交了申请建设饶家井农贸商城的报告和申请成立饶家井农贸商城办公室的报告，由于当初这个地方本来就是规划为一个农贸市场，于是市场服务中心批准了陈永斌的两个报告。陈永斌在2012年得到批复后，就开始宣传销售饶家井农贸商城摊位和商铺20年使用权，其宣传方式有印发传单和在芙蓉路播放高音喇叭。当时市场服务中心也希望这个市场开发成功，他们还对该市场的布局及划行规市提供了一些指导性意见。饶家井农贸商城于2013年5月1日开业，在开业前陈永斌的老婆李某某以饶家井农贸商城管理办公室的名义与阳泰物业服务有限公司签订了《饶家井农贸商城共同管理合同》，约定期限为三年(2013年4月16日-2016年4月16日)，主要内容是阳泰公司派出三人协助陈永斌市场管理服务工作，陈永斌每年要支付阳泰公司管理费4万元。饶家井农贸商城开业后，由于马路市场等方面的原因市场旺不起来，一直比较冷清，现在基本处于停业状态。市场服务中心没有具体派工作人员参与饶家井农贸商城管理，阳泰物业有限公司与李某某签了合同，派了一个专职人员参与管理。但这只是一个商业服务行为，不是行政管理行为，因为阳泰物业服务有限公司是桂阳县市场服务中心的下属单位，是一个商业机构，有独立的法人资质，他自2006年以来一直是桂阳阳泰物业服务有限公司的法人代表。饶家井农贸商城管理办公室虽是市场服务中心批准设立的，但其工作职能与市场服务中心扯不上关系，该办公室的主体是陈永斌个人，工作人员的配置是由陈永斌安排的。阳泰公司派人去也是协助陈永斌管理市场，不是去主导市场的管理。2013年5月1日饶家井农贸商城开业后，市场服务中心没有给予在该商城经商的业主经济补助。他知道开业后陈永斌向桂阳县商务局申请了2013年民心工程项目，得到批准后财政给予了项目补助，陈永斌申请这个民心工程项目是由市场服务中心联系的。桂阳县市场服务中心没有对饶家井农贸商城进行直接管理和收费。
26、证人谢某某的证言证明，2012年的时候，陈永斌对饶家井农贸商城进行商业运作，对外销售商城的摊位及商铺的使用权，运作模式是销售摊位和商铺20年的使用权。其中前五年由陈永斌返租回去统一管理，每年付业主1O％的租息。五年后业主可以自主经营摊位，也可由陈永斌无条件按110％回购摊位及商铺的使用权。为支付租息方便，陈永斌就找到他们银行，要求在他们银行开设账户，同时为购买摊位、商铺的业主开设账户，便于为业主支付租金利息。他们银行为了扩大业务，拉些活期存量，同意了陈永斌的要求。最后双方制定了一个格式化的合作协议书。该协议书的甲方为：桂阳饶家井农贸商城管理办公室，即转让方。乙方为受让方。丙方为银行，即战略合作方。陈永斌以甲方桂阳饶家井农贸商城管理办公室的名义在他们银行行开设了一个资金专户（账号为7351214OO0OOOOO8xx）用于支付业主租息。
27、证人李某己的证言证明，饶家井农贸商城在2O12年11月份是他搞的装修。现在还欠他几十万元工程款没给。2O09年他参与郴州市八一路永城百货公司装饰的招投标时认识了陈永斌，后来他参与了永城百货公司的一部分工程，但最后陈永斌没有把钱结清给他。到了2012年，他向陈永斌要钱，陈永斌讲在桂阳搞了一个农贸商城，把商城装修完，把摊位、门面卖出去就有钱付给他，并要他到桂阳去搞装修，到时候把钱一次性结清。2012年11月25日他与陈永斌的饶家井农贸商城管理办公室签订了《建设装修工程施工合同》，包工不包料给陈永斌装修饶家井农贸商城。合同签订后他安排工人去施工，从2012年12月份开始一直做到2013年4月份，完工后与陈永斌结算工程款为554783.7元。但最后陈永斌只给了15万元。另外永城百货陈永斌还欠他30多万元没付。全面负责管理工作的是陈永斌的老婆李某某，工程施工的管理人员是杨钟。郴州众联房地产公司的人做营销工作。在桂阳县城散发传单，在马路边上搞了一个门面作为营销部，里面粘贴了很多宣传画册。陈永斌对外宣传销售饶家井农贸商城的摊位、门面的2O年使用权，前五年由陈永斌返租回来自行经营，付给业主1O％的利润。
28、证人罗某己的证言证明，2012年8月陈永斌要改造饶家井市场，其老婆李某某是他的亲外甥女，陈永斌要他帮忙去做事。2013年8月份到10月中旬，他负责的工程全部做完，陈永斌把所有款项结清共32万元，没有签合同。后面做楼面上厕所补漏工程价1.7万元，陈永斌没有付钱。
29、证人刘某乙(刘某乙)的证言证明，陈永斌是他老婆的外甥女婿，2013年3月份叫他去饶家井做三期工程，一期是罗某己做的，二期是李某己做的。他请人做土建、水电装修、吊顶等，总工程价款72万多元，前面付了40多万元，还欠23万多元没付。
30、证人胡某某的证言证明，桂阳新宜佳家居广场是2014年9月份在桂阳县注册登记的，法人代表是颜某乙，股东有颜某乙、他、曾某乙、饶某某4人。他们4个股东合伙人于2014年5月22日与饶家井农贸商城老板陈永斌签订了《桂阳饶家井农贸商城物业租赁合同》，约定陈永斌将该商城二层整层租赁给他们，期限是2014年7月1日至2019年12月31日，租金是每年366000元，租金每年一付。签完合同后他们开始动工装修，把整个二层装修花了50多万元，到2014年11月底新宜佳家居广场要开业时桂阳县市场服务中心讲这里是商贸市场不能让他们开家具城，最后他们与陈永斌及市场服务中心谈判，把二层大约三分之一的面积给他们卖家具。到现在二层就是新宜佳家居广场在卖家具，其余地方都是空的。但租赁合同发生了变化，双方产生纠纷，因装修的大部分地方都没有给他们使用，按算陈永斌返过来30多万元，陈永斌不给钱到时他们只能是扣租金了。按面积算他们现在一年要给陈永斌的租金大约是10万元左右。2014年6月份他们对饶家井农贸商城二层装修前，该商城二层是空荡荡的，是前面有人办幼儿园留下的场地。他们在装修的时候，有人在管理，商城的管理办公室还有人在上班，有管理人员、会计、保安、卫生人员等，还有因摊位租不出去，陈永斌请了4个人批些菜在卖。但到2014年11月份的时候，桂阳县市场服务中心接手该商城的管理后，陈永斌请的人就走了。2014年11月份，桂阳阳光蔬菜合作社接手了一层及二层的其他铺位，现在是该合作社请了几个人在一层卖菜。
31、证人朱某某的证言证明，他是桂阳阳光蔬菜农民专业合作社理事长。桂阳阳光蔬菜农民专业合作社是专门种植销售蔬菜企业，成立于2010年7月份，股东为他和谢某乙。2014年的8月份桂阳县市场服务中心的工作人员找到他，问他对桂阳饶家井农贸商城有什么想法，并讲县里面想把桂阳饶家井农贸商城做活，想给他们提供一个蔬菜的销售平台。2014年9月2日在桂阳县市场服务中心工作人员朱某丁等人的见证下，他与陈永斌签定了《桂阳饶家井农贸商城承包经营合同书》，约定陈永斌将桂阳饶家井农贸商城所有场地共两层约6800平方米承包给他和谢某乙，期限为2015年1月1日至2019年12月31日，承包费为每年50万元，后两年费用根据具体情况再定。但在他们签合同前陈永斌与几个卖家具的胡某某等人签定了一份该商城二层场地租赁合同用于卖家具，并且承租人对二层进行了装修。但是对方在办证时，桂阳县政府的领导不同意这个地方用于卖家具，要求按规划搞农贸市场。于是陈永斌与胡某某产生了纠纷，后来又经协商，以他和陈永斌签的合同为准，但要把二层的一部分让胡某某卖家具，变成胡某某是从他这里租赁。2015年1月20日，合作社正式进驻饶家井市场，但由于陈永斌没有兑现100多名购买商城摊位和商铺权的返租款，造成他们不能正式开业运行。但是按照合同约定他们已付给陈永斌13万元的保证金，以及他为了打通市场通道购买了桂阳自来水公司的一处门面花了5O万元。目前是胡某某等人仍在二层占用大约三分之一的场地卖家具，他则使用了一部分大约10来个摊位作为蔬菜配送场地，除了一个占用400平方米的烟酒行、三个卖家禽的摊位、一个卖猪肉的外，一层大部分摊位或商铺是空置的。
32、证人陈某乙的证言证明，陈永斌是她弟弟。她现在受陈永斌的委托全权代表处理桂阳饶家井农贸商城之事。今年5月9日陈永斌到跟她讲，桂阳饶家井农贸市场购买商铺摊位使用权的业主，在郴州舜峰公司住了半个多月向他要钱，他没有钱要她帮忙。陈永斌说其在桂阳把饶家井农贸商城的商铺、摊位20年的使用权卖了出去，又向业主返租了5年回来，承诺每年给业主10％的利润，但现在没有钱支付业主1O％的利润，所以那些业主找他要钱。2012年至2013年，共160多个人买了商铺和摊位的使用权。陈永斌通过这种方式共收到了1500多万元用于开发饶家井市场。2013年度的10％，陈永斌已于2014年全部兑现给那些业主。2014年的钱在2015年支付了一部分，有些人是给了四分之一，有些人是全部支付了，有些人一点都没有支付。不过现在他们仍在想办法支付。陈永斌没有钱支付给业主是因为投资郴州永城百货公司出了问题，几千万元全部投入到永城百货了。陈永斌租了永城百货15年的使用权，交了1800万元给郴州军分区165部队，永城百货2层楼共2万个平方米，装修共花了有6000多万元。但永城百货因管理不善没有收益，所以他的资金链断了。在2015年2月份，陈永斌因与他人经济纠纷，对方起诉他。现在永城百货商城已被郴州市北湖区人民法院查封。另外陈永斌还被法院冻结现金440万元。还有临武县城以及郴州市区陈永斌的38套住房。反正陈永斌的资产全部被法院查封冻结了。她想把饶家井业主2014年的返利款在近期全部兑现，再与业主中止返租合同，由业主自主经营商铺，这是方案一。方案二是她们全面盘活饶家井商城，按时履行前合同。方案三是她们全部收回业主的使用权，如数返还业主的所有款项。
33、证人尹某某的证言证明，2012年12月13日他与饶家井农贸商城管理办公室签订物业租赁合同，从该商城租了商城一层60号商铺用于做家禽生意，租金是每年640O元，交了2000元押金和600元的卫生费，签了一年半的合同，期限是20l3年1月1日至2014年6月30日。2013年5月1日该商城开业，他在商城做生意。2013年9月3日该商城为了稳住承租人继续在这经营，又与他们签了一份协议，给予他们一些补贴，按协议要给他6400元补贴，其中l066元是20l3年9月6日给了他，余下的5334元约定在2014年10月30日给他，但后来该商城没有人流，旺不起来，这钱就没给他了。现在饶家井农贸商城基本上是等于没有营业，只有几个卖小菜的和他们做家禽的几个人。他们做家禽的也只是把这里当做仓库用。他后来没有与饶家井农贸商城管理办公室签合同了，按合同到期了他不能再在这里了，但是由于商城没有人管事，以及他的押金也没有退，所以他仍在这里用这个商铺。
34、证人肖某某的证言证明，她是永成百货的会计。2013年的时候，听永成百货的同事说陈永斌在桂阳县搞了一个项目，具体情况不清楚。2015年4月份的时候，李某某给了她一份桂阳县饶家井商贸城返款的电子档，要她按25％的比例给那些人返款。当时李某某打了大约10多万元到她在中国银行的账户，还给了她用于返款的长沙银行账户的u盾。她按要求前后返了几十个人，一共18万元。2015年6月李某某又打了一笔钱到她账户，给了几个人的名字，她返了17300元。
35、证人任某某的证言证明，饶家井农贸商城的会计和出纳是谁，她不清楚。有时饶家井要交什么费，陈永斌就会安排她把钱打到一个叫何慧玲的账户。陈永斌打的12.3万元和13万元应该是她给陈永斌办事的钱，具体办什么事不记得了。陈永斌中国银行尾数9689的账户都是她在使用，用于公司办事。永成百货开始是三个人合资的，2012年5月份左右就是陈永斌个人独资的了。
36、证人李某甲的证言证明，他从2011年到2012年给陈永斌做事，在永成百货做行政管理工作。2012年11月23日陈永斌打了157万元给他，应该是叫他帮忙去还钱。2012年11月20日陈永斌转给他203万元，记不得了。他不认识黎某某和陈某甲。很有可能是陈永斌借了别人的钱，用他的账户还别人的钱。陈永斌装修永成百货的钱一部分是借的，具体资金不清楚。
37、证人谢某某的证言证明，20l2年的时候永成百货招商。10月份他和永成百货签了合作协议，永成百货借200万元给他，他在永成百货开设了三个门面，3年后他把20O万元还给了永成百货。2012年11月23日陈永斌打了1OO万元给他，打到李某乙的账户。由于另10O万元陈永斌没有打给他，所以他搞了两个店面卖服装。在2013年7、8月份的时候，他要求陈水斌回购他装修的两个店面，最后陈永斌回购了一个店面作价60万元，因他从陈永斌处拿了1OO万元，最后他给了陈永斌40万元。现在陈永斌的永成百货倒闭了，他也就亏了几十万元。
38、证人乐某某的证言证明，从2012年开始，他借了有几百万元给陈永斌，中间有些钱还给他了，后又借了钱。到现在陈永斌还欠了600多万元没给他。他们之间，扣除陈永斌付他2年的法律顾问费用及交了几年养老保险外，其余的账都是借贷关系。2013年1月l日50.3万元和2013年6月14日2万元都是陈永斌还给他的借款。陈永斌在郴州市民间借款有5000多万元，在长沙银行贷款1千多万元。陈永斌借钱都是说永成百货公司要装修，开业招商要用钱，还有它几个企业都要用钱。他介绍陈永斌从郴州金源小额贷款公司借了110万元已还清。
39、证人黄某某的证言证明，以前陈永斌向他借了300多万元。2014年9月他租了永成百货的停车场，每年12万元，2015年3月他租了一楼6100平方米，租金全部以借款抵，现在还欠他115万元。
40、证人刘某某的证言证明，海景大酒店的房产是2009年12月租的，租期六年，租金每年3O万元，股东是她和陈永斌，她占45％，陈永斌占55％，开始投资了1OO万元，后来在经营中也有投入。酒店二楼餐饮部出租了，每年租金20万元，酒店每年利润在80万元至100万元左右。陈永斌现在没有分红或资金在酒店，其实陈永斌在酒店已经透支了资金。
41、被害人谭某某的陈述证明，2013年5月前，他看到桂阳城区的公路上经常有人在发宣传单，称城区饶家井市场有商业门面出卖使用权。2013年5月1日，他与饶家井市场签了合同，购买了饶家井农贸商城二层207号商铺，支付了购买款8l000元。2014年5月1日，他在沪农商银行账号的存折收到了饶家井市场存入了8100元，之后就没有收到钱了。到目前已欠他一年的租金没有付了。为此他们多次到有关部门反映，但一直没有得到解决。
42、被害人何某某的陈述证明，2012年底的时候，他在桂阳听到有人在讲桂阳饶家井市场有门面、摊位卖，并且所买门面、摊位5年内由老板返租，租金是本金的10％。5年后如果购买人不要了，老板无条件收回，收回的价格是本金的ll0％。他觉得这个事比较好，经过多次了解后，于2013年3月28日与桂阳饶家井农贸商城管理办公室签订了《商铺、摊位使用权出让合同》及一份《合作协议书》，购买了桂阳饶家井农贸商城一楼55号商铺2O年的使用权。该商铺17.12平方米，2O年使用权的总价是13.5万元。按合同及协议的要求，他提供了身份信息给对方，对方给他在桂阳沪农商银行开了一个账户作为给他返租的账号。2014年3月11日对方按合同要求给他返还了2013年的租金
13500元。但到了2015年3月，对方就没有给他返还2014年的租金了，现在对方人也找不到了，他们部分业主就到政府上访。
43、被害人蒋某某的陈述证明，2012年底的时候，饶家井农贸商城宣传该商城是个民生工程，是政府主导，主要是为了促销摊位或商铺，讲业主购买摊位或商铺2O年的使用权，前5年由商家返租回去，返租金额是使用权出售金额的10％。5年后业主可以自主经营，也可以是由商家按110％比例回购。2012年11月2O日他到饶家井农贸商城管理办公室与陈永斌签订了协议，购买该商城一层131号摊位20年的使用权，购买价格为45000元，现金支付。
44、被害人张某某的陈述证明，2012年9月份的时候，她看到有人在宣传城区饶家井市场有商铺摊位使用权购买。她了解后觉得很合算，于是2012年11月19日到饶家井市场的管理办公室购买了一层的一个摊位20年的使用权．该摊位在一层162号，面积为11.82平方。她通过划款和付现金的方式付给了饶家井市场管理办公室的财务人员63000元。双方签订了协议。2014年1月11日市场管理方按双方合同约定付给她返租款6300元。之后市场管理方没再履行合同约定。
45、被害人李某癸的陈述证明，2012年9月份的时候，他看到有人在一市场内发传单，宣传城区饶家井市场有商铺摊位使用权购买，宣传的条件相当诱人。他了解后觉得很合算，于是2012年11月20日到饶家井市场的管理办公室购买一层的一个摊位和一个商铺2O年的使用权。他通过付现金一次性付清了饶家井市场管理办公室的财务人员194000元，双方签订了协议。2014年1月市场管理方按合同约定付了2013年返租款13600元。这是因为他又从陈永斌处租回了59号商铺，双方签了《桂阳饶家井农贸商城物业租赁合同》，租金为每月483.3元，一年总计5800元。另交押金2000元，一年卫生费600元。后来2015年月陈永斌又付了他部分返租款3400元。之后就再没有给过返租款了。
46、被害人李某己的陈述证明，2013年5月份，饶家井农贸商城有人天天在桂阳街上大量散发广告传单，宣传销售饶家井农贸商城摊位和商铺20年的使用权。传单注明饶家井农贸商城是政府重点支持项目，零风险高回报，以及前5年由老板返租回去，回报是总金额的1O％，5年后可以退本金的110％，也可由业主来经营。她看到这传单后认为这是个好事','2018-09-19
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