云南省大理白族自治州中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）云29刑终296号
原公诉机关云南省巍山彝族回族自治县人民检察院。
上诉人（原审被告人）蔡松春，小名杨春，男，1976年10月7日出生，汉族，云南省巍山县人，小学文化，农民，家住巍山县大仓镇同兴村委会范家庄**号。2007年4月8日，因赌博被巍山县公安局罚款人民币500元。2012年3月6日，因赌博被巍山县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币1000元。2014年1月15日，因犯赌博罪被巍山县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑两年，并处罚金人民币10000元。2015年8月9日，因本案被刑事拘留，同月28日被巍山县公安局取保候审，2016年11月8日巍山县人民法院决定对其取保候审，现在家。
辩护人虞怀兴，云南云岭律师事务所律师。
原审被告人毛尚陆，小名毛陆，男，1977年1月16日出生，汉族，云南省大理市人，中专文化，巍山县景巍乡镇投资开发有限公司法人，家住普洱市景谷县威远镇大营路92号，现住巍山县景巍乡镇投资开发有限公司大仓镇农贸市场宿舍。2015年8月9日，因涉嫌赌博罪被巍山县公安局取保候审，同年10月19日被逮捕，同月30日被巍山县公安局变更为取保候审，2016年11月8日巍山县人民法院决定对其取保候审，现在家。
原审被告人高丽春，小名毛春，男，1971年12月12日出生，汉族，云南省巍山县人，小学文化，个体户，家住巍山县大仓镇平西路**号附*号。2014年4月11日，因吸毒被巍山县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币1900元。2014年11月6日，因赌博被巍山县公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币3000元。2015年8月13日，因涉嫌赌博罪被巍山县公安局取保候审，同年10月19日被逮捕，同年11月5日被巍山县公安局变更为取保候审，2016年11月8日巍山县人民法院决定对其取保候审，现在家。
原审被告人姚德谊，小名开封，男，1974年6月8日出生，汉族，云南省巍山县人，初中文化，农民，家住巍山县大仓镇小河村委会中项厂**号。2014年11月6日，因赌博被巍山县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币2000元，2015年8月9日，因涉嫌赌博罪被刑事拘留，同年9月16日被逮捕，同年10月30日被巍山县公安局取保候审，2016年11月8日巍山县人民法院决定对其取保候审，现在家。
原审被告人张加富，小名阿国，男，1974年7月12日出生，汉族，云南省巍山县人，初中文化，农民，家住巍山县永建镇永利村委会后庄**号。2014年12月12日，因赌博被巍山县公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币3000元。2015年8月13日，因涉嫌赌博罪被巍山县公安局取保候审，2016年9月14日被巍山县人民检察院取保候审，现在家。
原审被告人毛永亮，小名委员，男，1987年6月13日出生，汉族，云南省巍山县人，初中文化，驾驶员，家住普洱市景谷县威远镇大营路92号，现住巍山县景巍乡镇投资开发有限公司大仓镇农贸市场宿舍。2013年5月17日，因威胁他人人身安全被巍山县公安局行政拘留五日。2015年8月14日，因涉嫌赌博罪被巍山县公安局取保候审，同年10月19日被逮捕，同月30日被巍山县公安局取保候审，2016年11月8日巍山县人民法院决定对其取保候审，现在家。
原审被告人段福泽，男，1991年11月14日出生，彝族，云南省普洱市景谷县人，中专文化，农民，家住普洱市景谷县威远镇白龙路20号1幢1单元602室，现住巍山县景巍乡镇投资开发有限公司大仓镇农贸市场宿舍。2015年8月15日，因涉嫌赌博罪被巍山县公安局取保候审，同年10月19日被逮捕，同月30日被巍山县公安局取保候审，2016年11月8日巍山县人民法院决定对其取保候审，现在家。
原审被告人王银波，小名银波，男，1990年11月14日出生，汉族，云南省巍山县人，初中文化，农民，家住巍山县大仓镇幸福村委会下天耳山**号附*号。2013年5月17日，因威胁他人人身安全被巍山县公安局行政拘留五日，2015年8月17日，因涉嫌赌博罪被巍山县公安局取保候审，同年10月19日被逮捕，同月30日被巍山县公安局取保候审，2016年11月8日巍山县人民法院决定对其取保候审，现在家。
原审被告人杨辉，小名亚辉，男，1984年8月3日出生，汉族，云南省巍山县人，中专文化，农民，家住巍山县永建镇永利村委会后庄***号，现住巍山县大仓镇中心花园旁。2011年7月21日，因非法持有毒品被巍山县公安局罚款人民币500元。2015年8月19日，因涉嫌赌博罪被刑事拘留，同年8月27日被巍山县公安局取保候审，2016年11月8日巍山县人民法院决定对其取保候审，现在家。
原审被告人钟建强，小名阿东，男，1981年2月5日出生，汉族，云南省巍山县人，初中文化，农民，家住巍山县大仓镇幸福村委会坝外*号附*号。2010年9月9日，因赌博被巍山县公安局罚款人民币500元。2011年2月22日，因赌博被巍山县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币1000元。2015年8月19日，因涉嫌赌博罪被刑事拘留，同年9月5日被巍山县公安局取保候审，2016年11月8日巍山县人民法院决定对其取保候审，现在家。
原审被告人华振钟，男，1983年6月18日出生，汉族，云南省巍山县人，初中文化，家住巍山县大仓镇幸福村委会后堡***号。2011年2月17日，因赌博被巍山县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币3000元。2013年1月15日，因赌博被巍山县公安局行政拘留十一日，并处罚款人民币2000元。2015年8月30日，因犯赌博罪被巍山县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币30000元。2015年8月25日，因本案被巍山县公安局取保候审，2016年11月8日巍山县人民法院决定对其取保候审，现在家。
原审被告人张雄伟，男，1986年8月22日出生，汉族，云南省巍山县人，初中文化，农民，家住巍山县大仓镇同兴村委会范家庄**号附*号。2014年12月12日，因赌博被巍山县公安局行政拘留十二日，并处罚款人民币3000元。2015年8月14日，因本案被巍山县公安局取保候审，2016年11月8日巍山县人民法院决定对其取保候审，现在家。
原审被告人陈顺琼，小名阿琼，女，1981年4月20日出生，回族，云南省巍山县人，小学文化，农民，家住巍山县永建镇永胜村委会回辉登***号。2015年9月3日，因涉嫌赌博罪被巍山县公安局取保候审，2016年11月8日巍山县人民法院决定对其取保候审，现在家。
原审被告人张建兵，曾用名张建斌，小名老兵，男，1969年6月16日出生，汉族，云南省巍山县人，小学文化，农民，家住巍山县大仓镇镇抚厂**号。2015年9月5日，因本案被巍山县公安局取保候审，2016年11月8日巍山县人民法院决定对其取保候审，现在家。
原审被告人吕家发，男，1955年1月8日出生，汉族，云南省巍山县人，小学文化，农民，家住巍山县大仓镇黄家巷*号。2015年9月5日，因本案被巍山县公安局取保候审，2016年11月8日巍山县人民法院决定对其取保候审，现在家。
原审被告人刘红，女，1977年1月27日出生，汉族，云南省巍山县人，初中文化，农民，家住巍山县大仓镇幸福村委会上堡**号。2015年8月31日，因本案被巍山县公安局取保候审，2016年11月8日巍山县人民法院决定对其取保候审，现在家。
原审被告人吕家义，男，1980年12月15日出生，汉族，云南省巍山县人，小学文化，农民，家住巍山县大仓镇太平街**号。2014年11月6日，因赌博被巍山县公安局行政拘留十三日，并处罚款人民币3000元。2015年9月11日，因本案被巍山县公安局取保候审，2016年11月8日巍山县人民法院决定对其取保候审，现在家。
云南省巍山彝族回族自治县人民法院审理巍山彝族回族自治县人民检察院起诉指控原审被告人毛尚陆、高丽春、蔡松春、姚德谊、张加富、毛永亮、段福泽、王银波、杨辉、钟建强、华振钟、张雄伟、陈顺琼、张建兵、吕家发、刘红、吕家义犯赌博罪一案，于2016年11月10日作出（2016）云2927刑初65号刑事判决。原审被告人蔡松春不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人，听取了辩护人的辩护意见，决定不开庭审理，现已审理终结。
原判认定，（一）2014年9月至2015年4月期间，被告人毛尚陆先后多次组织施XX(另案处理)、俆XX、字XX等二十余人分别在巍山县大仓镇塘子口毛尚陆老家、景巍公司毛尚陆宿舍、景巍宾馆套房内，用麻将“血战到底”、纸牌“推筒子”、“刁三匹”等方式进行赌博。期间，被告人毛永亮、段福泽、王银波在毛尚陆的安排下抽头渔利达上百万元。
2015年2月至2015年6月期间，被告人高丽春先后多次组织张XX、吴XX、张XX等十余人分别在巍山县大仓镇平西路高丽春老家、新家，用麻将“血战到底”的方式进行赌博。期间，被告人高丽春抽头渔利达数十万元。
2014年9月至2015年6月期间，被告人姚德谊、华振钟、张加富、张雄伟、杨辉、蔡松春、钟建强、陈顺琼、张建兵、吕家发、刘红、吕家义在被告人毛尚陆、高丽春分别组织的赌博犯罪活动中，以营利为目的，先后多次以提供现金、抬账记账的方式向参赌人员提供资金用于赌博。
(二)2014年3、4月份，被告人张加富、张雄伟以营利为目的，分别多次在左XX(另案处理)组织的赌博犯罪活动中向参赌人员提供资金用于赌博。
案发后，高丽春、毛永亮、段福泽、王银波、杨辉、钟建强、华振钟、张雄伟、陈顺琼、张建兵、吕家发、刘红、吕家义向公安机关投案自首，如实供述了犯罪事实；毛尚陆、高丽春、姚德谊、张加富、毛永亮、段福泽、王银波、杨辉、钟建强、华振钟、张雄伟、陈顺琼、张建兵、吕家发、刘红、吕家义分别退缴违法所得10万元、10万元、5万元、26.5万元、5万元、5万元、5万元、20万元、20万元、20万元、10万元、20万元、15万元、15万元、20万元、10万元，合计人民币216.5万元。
原判根据上述事实和相关证据，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，认定被告人毛尚陆犯赌博罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币100000元，罚金限本判决生效后三十天内缴纳；被告人高丽春犯赌博罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑四年，并处罚金人民币100000元，罚金限本判决生效后三十天内缴纳；被告人蔡松春犯赌博罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币80000元，原判有期徒刑一年，总和刑期有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币80000元，决定执行有期徒刑二年，缓刑三年零六个月，并处罚金人民币80000元，罚金限本判决生效后三十天内缴纳；被告人姚德谊犯赌博罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币80000元，罚金限本判决生效后三十天内缴纳；被告人张加富犯赌博罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币50000元，罚金限本判决生效后三十天内缴纳；被告人毛永亮犯赌博罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币50000元，罚金限本判决生效后三十天内缴纳；被告人段福泽犯赌博罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币50000元，罚金限本判决生效后三十天内缴纳；被告人王银波犯赌博罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币50000元，罚金限本判决生效后三十天内缴纳；被告人杨辉犯赌博罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币50000元，罚金限本判决生效后三十天内缴纳；被告人钟建强犯赌博罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币50000元，罚金限本判决生效后三十天内缴纳；被告人华振钟犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币30000元，原判有期徒刑一年，总和刑期有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币30000元，决定执行有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币30000元，罚金限本判决生效后三十天内缴纳；被告人张雄伟犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币30000元，罚金限本判决生效后三十天内缴纳；被告人陈顺琼犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币30000元，罚金限本判决生效后三十天内缴纳；被告人张建兵犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币30000元，罚金限本判决生效后三十天内缴纳；被告人吕家发犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币30000元，罚金限本判决生效后三十天内缴纳；被告人刘红犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币30000元，罚金限本判决生效后三十天内缴纳；被告人吕家义犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币30000元，罚金限本判决生效后三十天内缴纳；退缴在案的违法所得人民币216.5万元，予以没收。宣判后，原审被告人蔡松春以“事实不符，没有向参赌人员提供资金，无罪”等为主要理由，提出上诉。其辩护人亦提出相同的辩护意见。
经审理查明，原判认定原审被告人毛尚陆、高丽春、毛永亮、段福泽、王银波组织他人赌博和抽头渔利获取的数额；上诉人（原审被告人）蔡松春、原审被告人姚德谊、张加富、杨辉、钟建强、华振钟、张雄伟、陈顺琼、张建兵、吕家发、刘红、吕家义向参赌人员提供资金用于赌博；高丽春、毛永亮等人归案情况；毛尚陆、高丽春等人退缴赃款数额；华振钟揭发他人犯罪经查证属实等事实成立。
上述事实，有经一审庭审质证、认证及二审确认有效的受案登记表、立案决定书、户口证明、前科材料、抓获经过、到案经过、辨认笔录、接受证据材料清单及相关材料，接处警登记表复印件、接处警经过、扣押清单、情况说明、行政处罚决定书、追缴物品清单、立功材料、证人杨XX、卢XX、杨XX、何XX、杨XX、王X、施XX、林XX、张XX、俆XX、赵XX、熊XX、叶X、樊XX、沈X、王X、吴XX、字XX、马XX、张XX、张XX、彭X、杨XX、朱XX、马XX、姚XX、杨XX、李XX、吕XX、刘XX、施XX、童XX、蔡XX、郑X、郑XX、施XX、邓XX、徐XX、左XX、徐XX、危XX、韩XX的证言、被告人毛尚陆、高丽春、蔡松春、姚德谊、张加富、毛永亮、段福泽、王银波、杨辉、钟建强、华振钟、张雄伟、陈顺琼、张建兵、吕家发、刘红、吕家义的供述与辩解等证据证实。本案事实清楚，证据确实充分，应予以确认。
本院认为，原审被告人毛尚陆、高丽春、毛永亮、段福泽、王银波无视国家法律，以营利为目的，多次组织他人聚众赌博，从中抽头渔利，上诉人（原审被告人）蔡松春以及原审被告人姚德谊、华振钟、张加富、张雄伟、杨辉、钟建强、陈顺琼、张建兵、吕家发、刘红、吕家义无视国家法律，以营利为目的，明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金，其行为均已触犯刑律，构成了赌博罪，且系共同犯罪，应依法分别予以处罚。毛尚陆、高丽春在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对各自组织、指挥的全部犯罪承担罪责。毛永亮、段福泽、王银波、姚德谊、蔡松春、华振钟、张加富、张雄伟、杨辉、钟建强、陈顺琼、张建兵、吕家发、刘红、吕家义在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。案发后，高丽春、毛永亮、段福泽、王银波、杨辉、钟建强、华振钟、张雄伟、陈顺琼、张建兵、吕家发、刘红、吕家义向公安机关投案，如实供述了犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。华振钟揭发他人犯罪、经查证属实，有立功表现，可以从轻处罚。毛尚陆、高丽春、姚德谊、张加富、毛永亮、段福泽、王银波、杨辉、钟建强、华振钟、张雄伟、陈顺琼、张建兵、吕家发、刘红、吕家义积极退缴违法所得，可以从轻处罚。蔡松春在缓刑考验期限内又犯新罪，华振钟在原判第一次判处刑罚前还存在漏罪，应撤销原判刑罚，予以数罪并罚。综上，原判定罪准确，量刑及并处罚金符合案件实际。审判程序合法。上诉人蔡松春及辩护人的上诉理由和辩护意见，均无事实及法律依据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 高 翔
审判员 赵永进
审判员 杨 涛
二〇一七年三月六日
书记员 普红富