江苏省南京市六合区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）六刑初字第225号
被告人李虎，淘宝网店茶苑大掌柜、龙腾金库掌柜。2014年10月16日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。
辩护人李浩，江苏金长城律师事务所律师。
被告人董某，淘宝网店茶苑大掌柜、龙腾金库客服。2014年10月16日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。
被告人赵某甲，淘宝网店茶苑大掌柜、龙腾金库客服。2014年10月16日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。
辩护人龚朋琴，江苏金协和律师事务所律师。
被告人王某甲，淘宝网店茶苑大掌柜、龙腾金库客服。2014年10月16日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。
被告人花某，淘宝网店茶苑大掌柜、龙腾金库客服。2014年10月16日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。
南京市六合区人民检察院以宁六检诉刑诉（2015）412号起诉书指控被告人李虎、董某、赵某甲、王某甲、花某犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市六合区人民检察院代理检察员谢为标、顾权出庭支持公诉，上列被告人及被告人李虎的辩护人李浩、被告人赵某甲的辩护人龚朋琴到庭参加诉讼。现已审理终结。
南京市六合区人民检察院指控，2013年11月份至2014年10月15日期间，被告人李虎在淘宝网上先后开设网店“茶苑大掌柜”、“龙腾金库”，在其明知“游戏茶苑”、“贝贝游戏”、“大棋牌2”、“768棋牌”、“178游戏”、“116游戏”等网站提供赌博服务的情况下，仍先后雇用董某、赵某甲、王某甲、花某等人从事为在上述网站上赌博所需虚拟游戏币的销售与回收工作，为相应赌博网站提供了资金结算服务，并通过支付宝、财付通及银行转帐等方式进行收支结算，牟取虚拟游戏币的结算差价及相关网站的奖励等违法收入。经查，2013年11月至2014年10月15日期间，上述被告人共通过银行卡账户渠道收取销售的虚拟游戏币金额合计人民币（以下币种相同）8177121.53元、通过支付宝账户渠道收取销售的虚拟游戏币金额合计4548101.28元、通过财付通账户渠道收取销售的虚拟游戏币金额合计305410.33元，上述三种渠道收取销售的虚拟游戏币金额合计13030633.10元。被告人李虎等人通过上述方法非法牟利63万元，其中，李虎非法牟利50万余元，董某牟取非法工资收入5万余元，赵某甲牟取非法工资收入4万余元，王某甲和花某各牟取非法工资收入2万余元。为证实上述指控成立，公诉人当庭出示了各被告人的供述，证人张某、潘某、王某乙、史某的证言，远程勘验笔录、搜查笔录、银行卡交易明细、专项审计报告、发破案经过等证据。公诉机关认为，被告人李虎、董某、赵某甲、王某甲、花某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，构成开设赌场罪，且系共同犯罪。被告人董某、赵某甲、王某甲、花某系从犯，要求依法分别追究五被告人相应的刑事责任。
被告人董某、赵某甲、王某甲、花某对公诉机关的指控均不持异议，未作辩解。
被告人李虎提出其检举揭发了其他网站开设赌场行为及协助公安机关抓获同案其他人员，应认定其构成立功。
被告人李虎的辩护人李浩提出的辩护意见为：1、被告人李虎有坦白情节。2、被告人李虎系初犯，认罪、悔罪，且退出了部分赃款。综上，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人赵某甲的辩护人龚朋琴提出的辩护意见为：被告人赵某甲系从犯，且有坦白情节，认罪、悔罪，积极退赃，请求法庭对其减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2013年11月份至2014年10月15日期间，被告人李虎在淘宝网上开设的网店“茶苑大掌柜”、“龙腾金库”中，为“游戏茶苑”、“贝贝游戏”、“大棋牌2”、“768棋牌”、“178游戏”、“116游戏”等赌博网站充当“银商”通过支付宝、财付通及银行转帐等支付方式，低买高卖赌博游戏内的“银子”、“欢乐豆”等虚拟游戏币，为相应赌博网站及赌客提供资金结算服务，牟取虚拟游戏币的结算差价及相关网站的奖励等违法收入。2013年11月至2014年10月15日期间，被告人李虎通过银行卡账户渠道收取销售的虚拟游戏币金额合计817余万元、通过支付宝账户渠道收取销售的虚拟游戏币金额合计454万余元、通过财付通账户渠道收取销售的虚拟游戏币金额合计30万余元，上述三种渠道收取销售的虚拟游戏币金额共计1300万余元，被告人李虎通过上述方式非法牟利约63万余元。在此期间，被告人李虎还先后雇佣被告人董某、赵某甲、王某甲、花某等人从事上述虚拟游戏币的销售与回收工作，并支付给董某工资共计5万余元、赵某甲共计4万余元、王某甲和花某各共计2万余元，李虎个人渔利约50万余元。
2014年10月15日，被告人李虎、董某、赵某甲、王某甲、花某被公安机关抓获，五被告人归案后均作如实供述。案发后，公安机关扣押了李虎用于销售和回收虚拟游戏币的银行卡内存款172333.54元、用犯罪所得购置的价值123000元起亚牌轿车1辆。在案件审理过程中，被告人李虎的近亲属代为退出犯罪所得68860.15元；被告人董某、赵某甲的近亲属分别代为退赃5万元、4万元；被告人王某甲、花某的近亲属各代为退赃2万元，上述款项均已扣押在案。
认定上述事实的证据有各被告人的供述，证人张某、潘某、王某丙、李某、赵某乙、史某的证言，远程勘验工作笔录、搜查笔录、扣押清单、银行交易记录、专项审计报告书、情况说明、发破案经过、抓获经过、户籍资料等证据证实，足以认定。
本院认为，一、被告人李虎、董某、赵某甲、王某甲、花某为赌博网站提供资金结算服务，结算金额共计1300万余元，收取服务费达63万余元，其行为均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪，应依法分别予以惩处。南京市六合区人民检察院的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。二、被告人李虎、董某、赵某甲、王某甲、花某归案后能如实供述自己的罪行，均系坦白，依法分别予以从轻处罚。三、被告人董某、赵某甲、王某甲、花某均受雇于李虎，获利亦相对较小，在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，且上述四被告人均退出了自己的非法所得，本院依法对四被告人分别予以减轻处罚。三、关于辩解和辩护意见。1、关于被告人李虎所提其检举了178游戏网站有开设赌场行为构成立功的辩护意见，经查，其所检举的该网站本身就是李虎代理的赌博网站之一，其对涉及该网站相关情况所作的供述应属坦白的范畴，故不能认定其有立功情节。对于李虎提出的其协助公安机关抓获了赵某乙构成立功的辩解意见，经查，赵某乙系李虎雇用的员工之一，公安机关在抓捕赵某乙前仅向李虎核实过赵某乙的身份、住址等相关信息，赵某乙系由公安机关抓获归案，故不能认定李虎构成立功。综上，对于被告人李虎提出的其构成立功的相关辩护意见，不予采纳。2、对于被告人李虎的辩护人提出的李虎有坦白、部分退赃情节，认罪态度较好等方面的辩护意见，经查属实，予以采纳。但考虑到被告人李虎的涉案金额、作案持续的时间、经营的规模及可能被判处的刑罚等方面的情况，不宜对其判处缓刑，故对其辩护人提出的对被告人李虎判处缓刑的辩护意见，不予采纳。3、对于被告人赵某甲的辩护人龚朋琴提出的赵某甲系从犯，有坦白情节，认罪态度较好等方面的辩护意见，经查属实，予以采纳。为维护社会管理秩序，保障公共秩序不受扰乱，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三第二款、第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人李虎犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，罚金人民币十万元。
（刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月16日起至2018年7月15日止，罚金款于本判决生效后十日内缴至本院。）
被告人董某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，罚金人民币一万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金款已预缴至本院。）
被告人赵某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，罚金人民币一万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金款已预缴至本院。）
被告人王某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，罚金人民币五千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金款已预缴至本院。）
被告人花某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，罚金人民币五千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金款已预缴至本院。）
二、扣押在案的被告人董某的犯罪所得人民币5万元、被告人赵某甲的犯罪所得人民币4万元、被告人王某甲、花某的犯罪所得各人民币2万元，予以追缴，上交国库；扣押在案的被告人李虎的犯罪所得人民币364193.69元（含扣押的银行卡172333.54元、价值123000元的起亚牌汽车1辆及本院的扣押款68860.15元）予以追缴，上交国库，剩余犯罪所得人民币135806.31元，继续向李虎追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 吴世平
代理审判员 胡元川
人民陪审员 谷修竹
二〇一五年十一月四日
书 记 员 沈静书