福建省龙岩市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）闽08刑终224号
原公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。
上诉人（原审被告人）张冬冬，男，1986年12月4日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，高中文化，无业，户籍住址黑龙江省哈尔滨市香坊区。因本案于2017年7月29日被刑事拘留，同年9月1日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
辩护人兰子禄、卢小鑫（实习），福建联合信实（龙岩）律师事务所律师。
福建省龙岩市新罗区人民法院审理福建省龙岩市新罗区人民检察院指控原审被告人张冬冬犯集资诈骗罪一案，于2018年6月13日作出（2018）闽0802刑初191号刑事判决。宣判后，原审被告人张冬冬不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年9月5日公开开庭审理了本案，龙岩市人民检察院检察员李加增出庭履行职务，上诉人张冬冬及其辩护人兰子禄到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，1、2016年3月24日，江某2、张某12（均另案处理）为实施诈骗犯罪在龙岩市新罗区成立龙岩市鑫浩投资管理有限公司。被告人张冬冬（使用化名“张志强”）负责龙岩市鑫浩投资管理有限公司营业执照的办理、租赁办公场所等前期筹备工作，并担任该公司的业务总监，管理该公司的业务经理和业务员。卢某2（使用假名字“卢某3”）担任该公司总经理，负责管理该公司，同时负责收取客户投资款，并将47%的客户投资款作为业务提成交付给被告人张冬冬，由被告人张冬冬负责分发其管理的业务人员提成，卢某2再将余款通过银行转账支付给张某12。自2016年3月起，被告人张冬冬伙同江某2、卢某2等人以该公司投资研发阿胶饮料需要资金为由，通过向社会群众（多为老年人群体）发放宣传单、举办讲座等宣传方式，大肆宣传生产阿胶饮料可以获得高额利润。为了诱使社会群众相信公司的前期宣传并借款给该公司，2016年4月，由被告人张冬冬带领十余名群众到山东济南平阴县旅游考察相关项目，并允诺以月利息2%的回报为诱饵，陆续骗取78名被害人资金共计人民币2599350元，至案发前仅支付“利息”人民币110880元。
2、2016年6月，被告人张冬冬伙同李某4、刘某3（均已判决）、张某14（另案处理）等人为实施诈骗犯罪在龙岩市新罗区注册成立福建水泊面粉贸易有限公司（以下简称水泊面粉有限公司）。2016年6月起，被告人张冬冬伙同李某4、刘某3等人以公司扩大经营需要资金周转为由，通过向社会群众（多为老年人群体）发放宣传单、举办讲座等宣传方式，大肆宣传并以月利息2%的回报为诱饵，骗取57名被害人资金共计人民币967200元，至案发前仅支付“利息”人民币25400元。
2017年7月21日18时40分，安徽省公安厅机场公安局民警在合肥新桥国际机场出发层03号登机口附近抓获被告人张冬冬。2017年7月28日19时许，龙岩市公安局新罗分局民警将被告人张冬冬带回至龙岩市公安局新罗分局办案中心。另查明，案发后被告人张冬冬被龙岩市公安局新罗分局经侦大队扣留人民币2万元。在本案审理期间，被告人张冬冬家属退赃4万元。
原判认定上述事实的证据有：
一、龙岩市鑫浩公司集资诈骗证据
（一）书证
1、鑫浩公司借款一览表，证实林某1等78名借款人向该公司借款的情况。
2、接受证据材料清单、贷款合同、收据、活动优惠政策宣传单，证实被害人提供的贷款合同、收据、活动优惠政策宣传单、还款计划书、房屋租赁合同等材料。
3、搜查笔录，证实始兴县公安局侦查人员对江某2租住的济南高新区进行搜查，扣押到建行卡1张、建行结算卡1张、工行卡1张、身份证、公章（济南零点食品有限公司）、私章等物品。
4、江某2的户籍证明、抓获经过，证实2016年11月24日，公安人员在济南高新区出租屋抓获江某2。
5、被告人张冬冬的户籍证明、无前科证明，证实被告人张冬冬无前科。被告人张冬冬的抓获经过，证实2017年7月21日18时40分，安徽省公安厅机场公安局民警在合肥新桥国际机场出发层03号登机口附近抓获被告人张冬冬。2017年7月28日19时许，龙岩市公安局新罗分局民警将被告人张冬冬带回至龙岩市公安局新罗分局办案中心。
6、银行交易明细等，证实陈某1工行账户、卢某2兴业银行账户、江某2邮储银行账户、卢某2邮储银行账户等银行明细单据、张某12兴业银行账户交易情况。
7、内资企业登记表、龙岩市鑫浩投资管理有限公司工商登记材料、龙岩市鑫浩投资管理有限公司章程，证实龙岩市鑫浩投资管理有限公司，法定代表人江某2，成立日期2016年3月24日，股东或发起人张某12、江某2。济南零点食品有限公司，住所济南市天桥区卡夫卡1111室，法定代表人江某2，成立日期2016年1月13日，股东或发起人张某12、江某2。
8、卢某3、韩某的名片，证实鑫浩投资卢某3是总经理，是卢某2使用假名字“卢某3”。
9、还款计划书，证实江某2于2016年9月3日所写，承诺9月20日发放8月份拖欠的利息，10月份发放9月的利息，在公司资金允许的情况下，本金到期退还本金，资金不足先发利息。公司承诺年关内解决所有资金利息。
10、房屋租赁合同，证实莲花大厦第4层租赁合同，证实江某2签订房屋租赁合同，租赁莲花大厦四层4D，其中江某2的联系人为卢某2。
11、提取笔录，证实公安人员向卢某2提取龙岩市鑫浩投资管理有限公司在推介会上的宣传单。
12、扣押清单，证实被告人张冬冬主动退赃2万元现金，是其在龙岩鑫浩投资管理有限公司担任业务总监涉嫌集资诈骗罪的非法所得。
13、龙岩鑫浩投资有限公司被害人员情况表，证实据公安人员统计，本案被害人涉案人员达78人，涉案金额为264万元，被害人已收利息10.56万元，实际被骗金额为249.125万元。
14、龙岩市公安局新罗分局经侦大队出具的情况说明及全国铁路售票网络查询被告人张冬冬离开龙岩市的时间，证实被告人张冬冬离开鑫浩公司的时间应当为2016年6月15日。即被告人张冬冬担任鑫浩公司业务总监的时间为公司开业至2016年6月15日。
15、同案人卢某2的刑事判决书、刑事裁定书，证实同案人卢某2因龙岩鑫浩投资有限公司集资诈骗被判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。
（二）被害人的陈述
1、被害人卢某1的陈述，证实2016年5月6日，其经过富山国际大厦时，鑫浩公司业务员薛萍给其发了一张邀请函，后来又打电话叫其去公司了解项目。5月10日下午，其到莲花大厦跟鑫浩公司签订一份借款合同，现金借给公司10万元，年利息24%，拿了3个月利息6000元，5月21日，借给鑫浩公司现金7万元，拿了3个月利息4200元，5月23日，借给鑫浩公司现金2万元，拿了3个月利息1200元。鑫浩公司董事长是江某2，在龙岩的经理叫卢某3。
2、被害人林某1的陈述及其辨认笔录，证实其一共七次借款给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，约定的借款利息都是月利率2%。七次借款共计12万元，现本金收回400元，利息收了一共收了5800元。每次借款都是拿现金交给公司的财务陈某15，每次鑫浩投资管理有限公司都有开收款收据，款项内容都是写着合作资金。其最有印象的是公司的总经理卢某2、业务主管张志强、业务员韩某、王某4、王某5等每次都有参加。每次的宣传会首先都是视频宣传山东零点食品有限公司在山东的所拥有的资产，其中包括上千亩的玫瑰花种植基地及承揽山东济南城市绿化工程的园林绿化公司。鑫浩投资管理有限公司是在2016年4月25日组织大家去山东旅游的。一同前往的有公司的业务员张志强，业务员韩某，业务员王某4三人，由张志强领队。张志强是公司业务总监，负责管理手下的业务员，他手下的业务就是专门向其宣传拉其投资他们公司在山东的项目，大家都是被他们骗了。
辨认笔录，辨认被告人张冬冬即张志强、王某3即韩某。
3、被害人苏某1的陈述及情况说明，证实2016年4月份，其在山水大酒店参加一种保健品的宣传会，其开完会后有个男子在酒店门口派发名片，那个男子递给其一张名片，向其介绍他叫韩某，鑫浩投资管理有限公司经理，公司在山东有投资项目，如果有兴趣的话可以到他们公司了解下。没过几天，其就根据名片上的地址去了莲花大厦四楼鑫浩投资管理有限公司。韩某向其介绍鑫浩公司的董事长叫江某2，江某2在山东济南拥有多家公司，公司有济南零点食品有限公司和济南市山水园林绿化有限公司。公司在山东济南平阴县有1000多亩的玫瑰花种植基地，种植的玫瑰花可以提供给周边的厂家生产相关的玫瑰产品，两家公司每年有丰厚的利润，现在济南零点食品有限公司又要研发阿胶饮料，需要资金大概2000万元，现在需要通过民间融资一起合作开发阿胶饮料这个项目，公司以借款的形式向其融资，每个月给其2%的利息，之前在山东的这两家公司利润丰厚，足够支付其每个月的利息及保障本金的安全。其一共分四次借给鑫浩公司36万元，借款期限都是五个月，约定的借款利息都是月利率2%。四次借款利息共收13800元，收回本金1600元。情况说明，证实其分四次借款36万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资35.84万元，取得收益13800元。
4、被害人陈某1的陈述、情况说明，证实其一共分四次借给鑫浩公司23万元，共计收回利息9800元。借款期限都是五个月，第一次借款1万元是在2016年4月2日，第二次借款1万元是在2016年4月18日，第三次借款20万元是在2016年5月17日，第四次借款1万元是在2016年6月4日。前三次借款人都是其本人，第四次借款人其写的是范某，其中三次借款1万元其给的都是现金。第三次借款二十万元，其中15万元是通过银行转账，5万元给的是现金。四次借款利息都是拿到8月份，总共收到利息9800元。
2016年4月25日，其十六个人在鑫浩管理有限公司组织下去山东济南市旅游并实地考察公司在山东济南平阴县开发的项目，这次去总共去了四天三夜。这次去是公司一个姓张的总经理带队，之前接待其的那个业务员韩某也有一起去。去山东所有的费用都是公司承担，到山东后，鑫浩管理有限公司的董事长江某2也热情的接待其，带其去参观了之前说的准备投入生产阿胶产品的厂房、玫瑰园养殖基地。其去参观的时候，公司的厂房都是空的，江某2跟其说，向其借的资金都是为了购买生产阿胶产品的机器设备，如果顺利的话，11月份就可以投入生产。通过这次旅游、考察，其就更加相信鑫浩管理有限公司所宣传的投资项目，所以其才会在5月17日一次投入了20万元。
鑫浩管理有限公司在山水大酒店、华美达酒店搞活动，公司还特别聘请讲师给其讲课，大肆宣传公司在山东的玫瑰园种植基地、阿胶产品开发等项目市场前景是多么的好，有钱不要放在银行里，放银行里拿不到多少利息。有钱可以把钱借给鑫浩公司，公司会把资金都是投入到这几个项目上，每个月保证付给大家2%的利息。公司还在活动中组织大家抽奖、砸金蛋。
5、被害人段和新的陈述及其辨认笔录，证实其共投资7万元，收利息3600元，活动减投800元。2016年5月初，其在街上接到鑫浩公司工作人员王某4派发的邀请函，公司于5月9日在龙州华美达酒店搞活动，活动中会详细介绍公司在山东的投资项目，很有市场前景，到时还有小礼品发放、抽奖等活动。其就去了，鑫浩公司董事长江某2有上台发言，宣传济南食品开发有限公司现在重点研发阿胶饮料，市场前景广阔，利润丰厚，现在国家金融改革，已经允许民间借贷，公司开发阿胶饮料需要投入大量资金，需要以借款的方式融资，每个月利息2%。江某2说公司在山东拥有数千亩的玫瑰花种植基地和园林绿化公司，足够保证本金安全和按期支付利息。除了江某2，还有一个讲师上台宣传金融机构的政策法规。之后还有一个之前已经投钱并去山东旅游考察过的男同志上台讲话，说董事长带他们参观了玫瑰花种植基地，现在生产阿胶饮料的厂房也已经建好，大家投到公司的钱就可以购买生产阿胶饮料的机器设备，机器设备一到就可以开始生产。其一共三次借钱给鑫浩公司7万元，期限都是五个月，利息都是2%，分别是2016年5月9日借款5万元，利息收了3个月共3000元，6月3日借款1万元，利息收了2个月共400元，6月20日借款1万元，利息收了1个月共200元，共收取利息3600元。王某4带其把钱交给公司财务陈某15，之后就同鑫浩公司签了借款合同。2016年8月15日左右就领不到利息了，公司负责人都跑了。
辨认笔录，证实段和新辨认出江某2。
6、被害人张某1的陈述，证实其共投资1万元，收利息600元。2016年5月初，其接到原山东军豪铝业有限公司业务员张可的电话，张可介绍西城莲花大厦四楼鑫浩公司也有投资项目，投资1万元就可以到山东看玫瑰园。之后其到鑫浩公司办公室，张可向其介绍了公司情况，其于2016年5月9日投资1万元，交现金9600元给财务小陈（女），小陈给其一份借款合同和收款收据，借期为5个月，其收到3个月利息共计600元。9月3日，公司法人江某2写了还款计划书后就跑了。
7、被害人路某的陈述，证实2016年4月19日肖某1带其到莲花大厦四楼，把现金9800元交给鑫浩公司财务，财务给其一份借款1万元合同，还开了一份收据。听说公司老板叫江某2。2016年7月20日其又投了1万元。获得利息600元。
8、被害人肖某1的陈述及其辨认笔录，证实2016年3月底，陈辉发给其一张名片和一张宣传单，介绍莲花大厦四楼鑫浩公司有投资项目，可以领取一桶油。过了几天，其自己去公司领到一桶油，之后其邀林某1、苏某2一起到鑫浩公司各领了一桶油。陈辉介绍了公司情况，其到新罗区工商局查了公司营业执照，后就于2016年4月6日投资1万元，交给财务小陈现金9800元，4月30日其以女儿张某4的名义投资2万元，现金19600元交给财务小陈，6月18日投资2万元，现金19200元交给财务小陈，7月16日投资1万元，现金8000元交给财务小陈，其有收到2016年8月前的利息共计2000元，到8月15日，公司工作人员就跑了，也失去联系。2016年4月25日至29日其有到山东平阴县看了鑫浩公司玫瑰园和正在建的厂房，其不清楚是不是盖公司的厂房。
辨认笔录，证实辨认王某3即韩某、张冬冬即张志强。
9、被害人林某2的陈述、借款合同及情况说明，证实2016年7月3日，其在鑫浩公司投资1万元，借款期限是六个月，每月200元。其有拿到200元利息。公司说投资款是用于扩大生产，研发新产品，公司法人是江某2。借款合同及情况说明证实其实际出资0.98万元，取得收益200元。
10、被害人章某1的陈述，证实自己名字投资的有1.84万，加上刘惠真共计2.69万，收利息1200元。2016年3月的一天，林峰发给其一张宣传单介绍鑫浩公司有投资项目。过了几天，其自己去公司，林峰介绍说公司有工商营业执照，是合法经营的，过后又多次打电话介绍公司在山东有很多资产，其于2016年4月28日投资1万元，现金9400元交给财务，财务给其一份1万元借款合同和收款收据；2016年5月11日，袁某叫其继续投资，其再次投资1万元，现金9000元交给公司财务，之后其有邀亲戚刘惠真一起来投资1万元，现金8500元交给财务，其和刘惠真各支付4250元，其有收到2016年8月前的利息共计1200元。到8月15日左右，公司工作人员就跑了，也失去联系。
11、被害人江某1的陈述、借款合同及情况说明，证实投资1万，收利息600元。2016年4月19日，其投资1万元鑫浩公司生产玫瑰产品，实际出资是0.98万元，利息每月2分。其一共拿了600元利息。公司法人是江某2，是业务员张可接待其。2016年8月公司就人走楼空，卷款逃跑了。
12、被害人廖某1的陈述，证实投资1万，收利息600元，2016年5月，其在莲花大厦四楼鑫浩公司投资玫瑰产业，法人是江某2，2016年5月3日签订借款合同，投资1万元，年息24%，即每月200元。其一共收到600元利息，2016年8月底公司就关门，工作人员卷款逃跑。
13、被害人周某的陈述、借款合同及情况说明，证实其投资了3.39万，收利息1000元。具体是2016年4月，其在莲花大厦签订鑫浩玫瑰园产品合同，一共投资3.5万元，其中5000元寄在谢玉珍户头，实际投资33900元，利息拿了大约1000元。法人是江某2，业务员是张可，不认识收钱的人。
借款合同及情况说明证实其在2016年4月18日起分两次借款3万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资2.9万元，取得收益1000元。
14、被害人翁某1的陈述，证实其实际投资9900元，收利息600元。2016年5月份，其在莲花大厦四楼投资鑫浩公司，其交了现金9900元，优惠100元，合同金额是1万元，每月利息2分。其收了3个月利息600元。公司法人是江某2，业务员是“张可”。2016年8月，公司就没有人了。公司宣传是生产玫瑰产品，有玫瑰种植基地。
15、被害人罗某的陈述、情况说明，证实其实际投资3.62万，收利息1400元。2016年4月的一天，业务员张可向其介绍鑫浩公司有工商营业执照，是合法经营的，有玫瑰园和阿胶生产厂，现在缺少资金，要向外融资。其于2016年4月23日投资1万元，现金9600元交给财务陈某15，5月11日投资1万元，现金9600元交给财务陈某15，6月17日再次投资1万元，现金8500元交给财务陈某15，7月16日业务员张雪儿和刘某4说：“要开店铺卖玫瑰饮料和阿胶，你要增加投资”。其又投资1万元，现金8500元交给财务陈某15；其有收到2016年8月前的利息共计1400元。到8月15日左右，公司工作人员就跑了，也失去联系。法人代表江某2在8月18日有来龙岩，其有见过。
16、被害人欧某的陈述，证实其投资2万，收回400元利息，800元本金。具体是其一共分两次投了2万元，2016年7月7日投资1万，2016年7月12日投资1万。第一次借款其只收了一个月的利息200元，其中本金400元，这400元是本金1万的20%按五个月返还。第二次借款收的利息也是200元，收回本金400元。共收到利息400元，收回本金800元。
17、被害人黄某1的陈述，证实其共投资2万元，收回利息400元，本金返800元。第一次2016年7月7日投资1万元；第二次2016年7月12日投资1万元。第一次借款其只收了一个月的利息200元，其中本金400元，这400元是本金1万的20%按五个月返还。第二次借款收的利息也是200元，收回本金400元。两次借款共收到利息400元，收回本金800元。
18、被害人林某3的陈述，证实其共投资11万元。2016年7月份，其在西城莲花大厦楼下收到鑫浩投资管理有限公司的业务员派发宣传单。一男一女两个业务员，女的姓张，男的姓林，他们跟其介绍鑫浩投资管理有限公司地址就在莲花大厦4楼。后其有投资。第一次投资时间是2016年7月8日，投资金额5万元，第二次借款时间是2016年7月20日，投资金额6万元。合同还约定其中20％的本金，分五个月返还，两次投资共计11万元，20％就是22000元，每个月返还的金额应该是4400元，利息每个月应收2200元。可是钱投了之后，下个月8月8日去公司拿钱，接待其的业务员跟其说总经理去总公司对账了，要其迟几天来，可是过了几天，公司就人去楼空了，其投进去的钱，本金和利息一分钱也没拿回来。其投的本金没有11万元，其中公司有很多的优惠政策，其中其记得第一次投5万元，公司给其一个红包说减免800元，还有每投2万元，可以减免200元。
19、被害人陈某2的陈述、借款合同及情况说明，证实其在2016年4月6日交给山东鑫浩公司1万元，2016年5月11日交了2万元，2016年6月13日交了2万元。利息收了2800元。收钱的是财务陈某15，负责人是江某2。借款合同及情况说明，证实其分三次借款5万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资5万元，取得收益2800元。
20、被害人张某2的陈述及借款合同，证实2016年5月，其在莲花大厦签订了鑫浩玫瑰园的借款合同，借款1万元，实际出资也是1万元。约定利息是每月两分。其拿了400元利息。公司的负责人是江某2。
21、被害人谢某1的陈述，证实其一共分了四次投资鑫浩公司4万元。但这四次投资款是其本人、林某13、邱某6三人一起投资的。2016年4月18日投资1万元，其和林某13各出资5000元。2016年5月11日，投资1万元，其和林某13各5000元。2016年6月19日，投资1万元，其和林某13各2500元，邱某65000元。2016年7月14日，投资9000元，合同上写1万元，其和邱某6各4500元。以上四次3.9万元，其占了1.7万元，林某131.25万元，邱某6占9500元。其和林某13各收到利息550元，邱某6收到利息100元。
22、被害人林某4的借款合同及情况说明，证实林某42016年4月12日起，分三次借款5万元给龙岩市鑫浩公司。有获得收益200元。
23、被害人梁某1的借款合同及情况说明，证实梁某1于2016年4月3日起，分三次借款3万元给龙岩鑫浩公司。其有获得收益利息2100元。
24、被害人邵某的借款合同及情况说明，证实邵某于2016年8月10日借款1万元给龙岩市鑫浩有限公司，实际出资0.9万元，未获取收益。
25、被害人陈某3的借款合同及情况说明，证实其在2016年6月20日起，分三次借款2.5万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资2.4万元，获得收益200元。
26、被害人杨某的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月19日起分两次借款2.5万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资2.5万元。未取得收益。
27、被害人章某2的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月27日起分两次借款2万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资2万元，未取得收益。
28、被害人廖某2的借款合同及情况说明，证实其在2016年5月10日开始分四次借款6万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资5.9万元，取得收益2000元。
29、被害人章某3的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月3日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资1万元，取得收益800元。
30、被害人李某1的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月5日借款0.5万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资0.5万元，取得收益400元。
31、被害人林某5及黄某5的借款合同及情况说明，证实二人在2016年8月7日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资0.92万元，未取得收益。二人投资款项各占一半，即每人出资0.46万元。
32、被害人陈某4的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月18日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资1万元，取得收益600元。
33、被害人张某3的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月18日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资1万元，取得收益600元。
34、被害人肖某2的借款合同及情况说明，证实其在2016年6月3日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资0.95万元，取得收益600元。
35、被害人陈某5的借款合同及情况说明，证实其在2016年5月13日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资0.96万元，取得收益400元。
36、被害人叶某的借款合同及情况说明，证实其在2016年6月13日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资0.96万元，取得收益280元。
37、被害人吴某1的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月28日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资1万元，取得收益600元。
38、被害人邱某1的借款合同及情况说明，证实其在2016年5月6日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资0.95万元，取得收益600元。
39、被害人张某4的情况说明，证实其在2016年4月30日借款2万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资1.96万元，取得收益1200元。
40、被害人朱某、蔡某的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月29日起分三次借款3万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资2.9万元，取得收益1000元。
41、被害人陈某6的借款合同及情况说明，证实其在2016年6月12日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资0.98万元，取得收益400元。
42、被害人邱某2的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月8日起分四次借款7万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资6.65万元，取得收益4000元。
43、被害人汤某的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月8日起分四次借款8万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资7.6万元，取得收益4400元。
44、被害人黄某2的借款合同及情况说明，证实其在2016年3月27日起分三次借款4万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资3.9万元，取得收益2400元。
45、被害人陈某7的借款合同及情况说明，证实其在2016年3月27日起分两次借款9万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资8.9万元，取得收益4000元。
46、被害人章某4的借款额合同及情况说明，证实其在2016年4月15日起分四次借款6万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资6万元，取得收益3600元。
47、被害人陈某8的借款合同，证实2016年5月10日其借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资也是1万元，共计取得收益600元。
48、被害人张某5的借款合同，证实2016年5月9日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，取得收益600元。
49、被害人邱某3的借款合同及声明，证实2016年5月10日起，其分两次借款2万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资本金为2万元，共取得收益1000元。
50、被害人邱某4的借款合同，证实2016年5月12日，其借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司。
51、被害人陈某9的借款合同及情况说明，证实2016年6月20日其借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资1万元，取得收益200元。
52、被害人蒋某1的借款合同及情况说明，证实其在2016年5月23日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资0.985万元，取得收益400元。
53、被害人张某6的借款合同及情况说明，证实其在2016年6月3日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资1万元，取得收益400元。
54、被害人黄某3的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月17日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资1万元，取得收益600元。
55、被害人吴某2的借款合同及情况说明，证实其于2016年4月17日起分三次借款2万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资2万元，取得收益1100元。
56、被害人魏某1的借款合同及情况说明，证实其在2016年5月13日起分两次借款2万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资1.93万元，取得收益1000元。
57、被害人谢某2的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月18日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资0.98万元，取得收益600元。
58、被害人黄某4的借款合同及情况说明，证实其在2016年5月9日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资1万元，取得收益600元。
59、被害人谢某3的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月28日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资1万元，取得收益600元。
60、被害人张某7的借款合同及情况说明，证实其在2016年5月9日起分两次借款2万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资2万元，取得收益800元。
61、被害人王某1的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月18日起分四次借款6万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资6万元，取得收益2200元。
62、被害人李某2、刘某1的借款合同及情况说明，证实其在2016年5月9日起分四次借款4万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资4万元，取得收益1600元。
63、被害人林某6的借款合同及情况说明，证实其在2016年7月29日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资1万元，未取得收益。
64、被害人陈某10的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月18日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资0.97万元，取得收益600元。
65、被害人付某的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月25日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资1万元，取得收益600元。
66、被害人翁某2的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月25日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资1万元，取得收益600元。
67、被害人吴某3的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月18日起分三次借款7万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资6.92万元，取得收益4200元。
68、被害人邱某5的借款合同及情况说明，证实其在2016年6月4日分二次借款3万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资3万元，取得收益600元。
69、被害人林某7的借款合同及情况说明，证实其在2016年5月9日借款2万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资2万元，取得收益600元。
70、被害人林某8的借款合同及情况说明，证实其在2016年6月20日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资0.98万元，取得收益200元。
71、被害人陈某11的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月19日借款1万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资1万元，取得收益600元。
72、被害人苏某2的借款合同及情况说明，证实其在2016年4月6日起分三次借款3万元给龙岩市鑫浩投资管理有限公司，实际出资2.94万元，取得收益1200元。
（三）证人证言
1、证人陈某15的证言及其辨认笔录，证实其是在2016年3月份通过58同城应聘到鑫浩投资管理有限公司，是一个叫张志强的经理给其面试，其刚开始在公司是做前台接待的工作，后来才转去做财务工作，负责收取那些客户投到公司的钱。公司的主要领导层是这样的，董事长是江某2，总经理是卢某2，张志强算是业务主管，公司的业务员都是由他负责管理。还有一个姓张的，比较瘦的经理，每次他都是和江某2一起来公司的。平时江某2是不在公司的，公司的运作都是由卢某2负责管理的。除了这些领导之外，其他的就是公司的员工，员工里有前台、财务、业务员，公司的前台经常更换，主要是负责接待工作，财务主要就是负责收取客户的合作资金，业务员主要就是负责出去宣传公司，拉客户投资公司在山东的几个项目。公司刚开始的时候业务员比较多，最多的时候有二十几个业务员，后来业务员越来越少。业务员大部分都是山东，其比较不熟悉，其比较熟悉的有几个龙岩的业务员，有刘某4、王某2，其没有她的联系电话。其是2016年3月28日去公司工作的，做前台工作没多少天，大概是4月4日左右，转做财务工作的。其就是听总经理卢某2的工作安排，业务员拉来的客户要投资给公司，其就会拿出已经做好借款合同范本给客户填写，客户只需要在甲方签名栏中签署自己的名字，合同上的其他信息，包括地址、借款总额、借款期限、借款利息、借款人身份证号、联系电话、借款日期都是其填写补充完整。其只负责收取客户交给其的现金，开具收款收据给客户，合同签订的借款合同，收款收据上写的都是合作资金，这样写也是卢某2叫其这样写的。其收了钱后就马上就把钱交给总经理卢某2，资金全部由卢某2负责管理。每个月的利息是客户凭借款合同领取（每个月利息是2%），客户来要拿多少利息，其就要去跟卢某2拿多少钱支付给客户，然后在借款合同中写明支付利息的时间和金额，再让客户签字确认。钱在其手上就是过个手，钱全部都是卢某2管的，其也不清楚卢某2怎么处理这些钱。说是公司财务，手上根本没有一分钱可以支配。张志强在带客户去山东考察项目回来，没多久他就离开公司了。其不在公司的时候，一般都是卢某2自己收客户的资金，其他人其不清楚。董事长江某2其就见过他三次，有几次是公司做活动，江某2来就是来为公司在山东的项目做宣传，从而拉更多的客户投钱进来，公司在山东的项目前景很好，每个月可以收取2%的利息。活动中还有抽奖、派发礼品等环节，这些在公司印发的活动优惠政策宣传单上都有详细介绍。大概是在2016年8月12日，其听卢某2跟大家说，董事长江某2让他回山东对账，他走了之后，客户来拿利息，其都找不到他，也就没有钱给客户。从卢某2离开公司那天起，就没有支付利息了。后来，董事长江某2有来龙岩，说是来给客户一个交代的，好像是写了一个什么还款计划书给客户，其他其就不清楚了。
辨认笔录，证实辨认出卢某2。
2、证人王某2的证言及其辨认笔录，证实其是在2016年6月应聘到鑫浩公司做业务员，面试其的是公司总经理卢某3。2016年6月到8月，其只拿了7天工资584元，卢某3是通过微信转账向其支付工资。其主要工作就是上街发公司的邀请函，邀请函正面是介绍公司在山东投资的济南零点食品有限公司，背面是通过邀请函可以到鑫浩公司领取礼品一份，上面还留有业务员的名字和联系电话。如果有客户通过电话联系公司，业务员就要跟客户宣传介绍鑫浩公司在山东济南平阴县有1000多亩的玫瑰花种植基地，种植的玫瑰花可以提供给周边的厂家生产相关的玫瑰产品，一年大概500万元的利润，公司还在山东承包了市园林绿化工程项目，每年利润也有300多万元，这些钱足够支付每个月所需支付的2%的月利息和偿还本金，向客户所吸收的资金，主要是用于研发阿胶饮料所需的厂房建设和购买机器设备。公司客户主要是老年人群体，是以借款形式向老年人集资，2%月利息是按月发放，客户凭借款合同拿利息，利息是付现金。其有介绍客户邵某投了1万元到公司，卢某3给其500元的抽成，其中300元是抽成，200元是奖励。客户到财务陈某15处交钱，陈某15向客户开具收款收据后，直接将钱交给卢某3。江某2是公司董事长，其在9月初见过，江某2来龙岩是因为从8月15日左右就没有利息给客户了，过来给客户解释的，还写了一份还款计划书给客户。
辨认笔录，证实王某2辨认出卢某2是其说的“卢某3”。
3、证人陈某16的证言，证实其房子位于龙岩市新罗区城地税局集资宿舍B栋102室。2016年3、4月份，房产中介带了一个姓张的男子跟其谈租房子的事情，姓张的男子说租房子要做公司的员工宿舍，后来其和姓张的男子签订了房屋租赁合同。第三笔钱是通卢某2辉的银行卡转到其工行卡。姓张的男子好像叫张志强。
4、证赖某2东的证言，证实西安南路莲花大厦第四层所有权是其与律师事务所两个合伙人共有，租给鑫浩公司用于办公，跟其联系的是一个姓张的男子。2016年3月20日，姓张的男子跟其联系说带了鑫浩公司的老板过来签合同，签合同的地点在天岩律师事务所在商务板块办公地点，签合同的是鑫浩公司的老板江某2，除了江某2和姓张的男子外，还有一个叫卢某2的男子。对方说以后有什么事就跟卢某2联系，卢某2也在租赁合同乙方联系人一栏里签了自己的名字和联系电话。租金是三个月一付的，刚开始三个月的租金和房屋租赁保证金都是通过ATM自动柜员机存入其建设银行账号，后三个月租金是通过卢某2的账户转入其建设银行账号。对方公司只租了六个月就跑了。
5、证人姜某,4的证言，证实其是在2015年7月左右以李斌的名义租用济南市天桥区卡夫卡1111室，用来洽谈生意，招呼客人，没有注册公司名称，其只知道房东叫陈久存。租赁后房屋一直是其在使用，没有转租其他人，没有发现过有其他个人或公司在门口挂过公司牌子，也没有听说过济南市零点食品有限公司，不清楚该公司的地址、法人代表和公司是做什么的。其不认识江某2和张某12。
6、证人江某2的证言及辨认笔录，证实2015年12月，张某12邀其开公司搞别人的钱，济南零点食品有限公司是其和张某12成立的，没有实际运转，一千万的注册资金和地址都是随便定的，根本没有。因工商登记不要验资，其在广东注册的济南零点食品有限公司韶关分公司骗取了30多个老年人70多万元的投资，何某收到投资款后转给其和张某12共7、8万左右，其和张某12各分得3、4万元，还有50、60万元给了业务员的提成、开盘费，公司资金垫付费等。公司注册后没有实际的生产、研发产品等，没请过其他文员和生产工人，只在济南市平阴县间厂房，上盖有铁皮瓦，面积有30亩左右，租该厂房的目的是让投资人来参观、考察时看，让投资人相信，以为其是真有这么一间公司。2016年8月底时韶关分公司就无法支付投资者的利息和本金，其在电话中只能告诉投资者公司正在想办法筹备资金，是想往后拖，其和张某12已没办法和能力支付了。其就一个工商银行账户，卡内余额800多元。其认为济南零点食品有限公司韶关分公司向社会收取投资款属于民间借贷，不用政府批准。其知道济南零点食品有限公司于2016年5月、2016年3月份，分别在永安市、龙岩市也设立了分公司，其中龙岩市的分公司收取了200多万元投资款。龙岩分公司的业务员是张某15，他的具体情况不清楚。
张某12通过联系龙岩业务团队的负责人张某1张某15拿其和张某12的身份证去成立了鑫浩投资管理有限公司，鑫浩投资管理有限公司是卢某2（其前妻的弟弟）负责管理的，公司的投资款的分配方式和济南零点食品有限公司韶关分公司是一样的，这是其和张某12之前就商量好的，在收到别人的投资款后给业务员的介绍提成是47%。10%给公司的投资垫付人，20%启盘费，之后在各地成立的分公司的分配比例再根据这个框架调整，龙岩的业务团队没收取启盘费，只收了垫资费，但垫资费是收到投资款的20-30%左右，如果收到1万元投资款，4700元给业务团队负责人张某15，2000-3000元是给业务团队的垫资款，余下23-33%是其和张某12平分。鑫浩公司的投资垫付人就是业务团队负责人张某15，垫资费只要给到张某15前期帮忙成某浩投资管理有限公司费用的两倍后，就不用再给这笔钱了。张某15前期帮忙花了12万左右，其就要从投资款里给他约24万元，这笔钱已在收到投资款后全部给了，是在公司成立约2个月左右结清的，后其只要给他47%的业务提成，其他53%的投资款就是其和张某12平分。
其让卢某2负责管理公司，每月包吃住后给4000元工资，鑫浩投资管理有限公司收取客户投资款、发利息、发员工工资等由卢某2处理，如处理不了再跟其联系。他收到投资款后扣除给业务团队负责人张某15的抽成和垫资后，将剩余的钱给张某12，张某12再分其。共收取了约270万元投资款，都是收现金，业务员通过宣传拉客户投资到公司，客户将钱交给公司财务，财务将一天收到的投资款交给公司经理卢某2，卢某2按之前的比例将抽成和垫付款给张某15后，剩余的钱给张某12。其和张某12从投资款里给拿了80-90万元，其和他各分40万元。钱大部分都被其挥霍掉了。其邮政储蓄银行卡7624交易明细中2016年5月17日收到陈某1转入150000元投资款是卢某2去拿出来，去掉给张某15的业务抽成，剩余的钱转给了张某12，张某12再和其平分。卢某2不清楚济南零点食品有限公司是假公司，是为了骗钱。其没跟他说过，其就是让他来帮其管理龙岩鑫浩投资管理有限公司，卢某2的工资是张某12从客户的投资款里支付的。
辨认笔录，证实辨认出张某12。
7、证人卢某2的证言，证实江某2说他在济南创办了零点食品有限公司，现和他的合伙人已投资在建生产阿胶饮料的厂房，现缺少资金购买机器设备生产阿胶饮料，需要通过民间融资购买机器设备。公司通过业务员上街发传单吸引客户到公司来。到公司后，业务员会详细跟客户介绍公司将研发阿胶饮料需要资金，如果投入资金到公司来，其将与客户签订借款合同，期限6个月。客户可以拿到每个月2%的利息。为了让客户更相信其公司的实力，业务员会按董事长江某2所说的向客户宣传江某2在山东济南平阴县拥有2000多亩的玫瑰花种植基地，每年有500万收益，还有一个做园林绿化工程的公司，每年有200多万的收益。这两个项目的收益足够支付融资所需的利息和保障客户投资本金的安全。
其是在2016年3月26日来龙岩的，和江某2、张某12，其三人一起住酒店，到5月4日其搬去地税局宿住。其刚来龙岩跟着江某2的合伙人张某12熟悉公司运作，他在时，公司收的投资款都交给他（约有10多万元）。2016年4月17日，张某12离开龙岩后，约一个月会来公司一次，看公司的情况。公司的投资款都由其负责收取后再按张某12交代的标准进行分配。其不管理公司业务，融资业务都是通过业务员去','2019-01-05
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