湖北省天门市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂9006刑初308号
公诉机关湖北省天门市人民检察院。
被告人鲁林辉，男，1985年9月20日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，无固定职业，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月8日被天门市公安局刑事拘留，同年4月14日被逮捕。现羁押于天门市看守所。
辩护人周立帆，湖北晨睿律师事务所律师。
被告人陈翠霞，女，1985年10月24日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，无固定职业，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月8日被天门市公安局刑事拘留，同年4月14日被逮捕。现羁押于天门市看守所。
辩护人徐丰华、严琳莉，湖北晨睿律师事务所律师。
被告人陈永茂，男，1981年11月1日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，无固定职业，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月8日被天门市公安局刑事拘留，同年4月14日被天门市公安局决定取保候审，同年7月27日经本院决定对其取保候审。
被告人鲁伶利，女，1981年8月11日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，无固定职业，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月8日被天门市公安局刑事拘留，同年4月14日被天门市公安局决定取保候审，同年7月27日经本院决定对其取保候审。
天门市人民检察院以天检公诉刑诉[2017]310号起诉书指控被告人鲁林辉、陈翠霞、陈永茂、鲁伶利犯诈骗罪。于2017年7月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天门市人民检察院指派检察员杨维立出庭支持公诉，被告人鲁林辉及其辩护人周立帆、被告人陈翠霞及其辩护人严琳莉、被告人陈永茂、被告人鲁伶利某1到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年8月以来，被告人鲁林辉伙同其妻子陈翠霞在于天门市干驿镇龙华某的家中进行招嫖诈骗。2017年2月初，被告人陈翠霞、鲁林辉劝说陈永茂、鲁伶利二人共同进行招嫖诈骗。其中鲁林辉负责通过网络聘请他人发布虚假招嫖信息或利用“海马”模拟器在网络上发布虚假招嫖信息，并假扮运送小姐上门提供性服务的司机，鲁伶利假扮会所工作人员，共同实施诈骗。具体如下：
2017年2月13日17时许，被害人郭某通过网络发现了被告人鲁林辉所留的虚假招嫖信息，并通过该信息中所留的微信号：×××了解到上门提供性服务的种类、价格、联系方式。2017年2月14日10时许，被害人郭某按照假扮会所前台“客服”的要求用微信红包和微信转账的方式交纳了车费80元；当日21时30分许，按照假扮“司机”的要求交纳服务费300元，随后又按照假扮提供性服务的“小姐”和假扮会所前台“客服”的要求交纳了人身安全保证金人民币1800元。被害人郭某使用微信红包和微信转账的方式前后共计付款人民币2180元。
2017年3月4日14时许，被害人胡某通过网络发现了被告人鲁林辉所留下的虚假招嫖信息，并通过该信息中所留的微信号：×××了解到上门提供性服务的种类、价格、联系方式。2017年3月14日10时许，被害人胡某按照假扮会所前台“客服”的要求用微信红包和微信转账的方式交纳了车费80元；十几分钟后，按照假扮“司机”的要求交纳服务费300元，随后又几分钟后，按照假扮提供性服务的“小姐”和假扮会所前台“客服”的要求交纳了人身安全保证金人民币1500元。被害人胡某使用微信红包和微信转账的方式共计付款人民币1880元。
经天门市公安局民警对被告人鲁林辉、陈翠霞、陈永茂、鲁伶利利用于收取诈骗所得的银行账号进行汇总，查明从2015年11月至今，被告人鲁林辉、陈翠霞等人利用通讯工具、互联网等技术手段诈骗，所获资金数额为人民币150000余元。
公诉机关为支持上述指控，向本院提交了相关的证据材料。公诉机关认为，被告人鲁林辉、陈翠霞、陈永茂、鲁伶利利用互联网发布虚假信息骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，要求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究被告人鲁林辉、陈翠霞、陈永茂、鲁伶利的刑事责任。
被告人鲁林辉、陈翠霞辩称网络诈骗事实存在但诈骗的数额不是150000余元。
被告人陈永茂、鲁伶利对起诉书指控的诈骗事实无异议。
被告人鲁林辉的辩护人提出了起诉书指控的诈骗数额为150000余元的证据不足及被告人鲁林辉认罪、积极退赃，依法可以从轻和酌情从轻处罚的辩护意见。
被告人陈翠霞的辩护人提出:1、起诉书指控的诈骗数额为150000余元的证据不足；2、被告人陈翠霞在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；3、被告人陈翠霞认罪、积极退赃，依法可以从轻或者减轻处罚。
经审理查明：2016年7月以来，被告人鲁林辉、陈翠霞夫妻二人在位于本市干驿镇龙华某的家中通过网络发布虚假招嫖信息的方式，骗取他人财物。2017年2月初，被告人陈永茂（陈翠霞的哥哥）、鲁伶利（陈翠霞的嫂子）在被告人陈翠霞、鲁林辉劝说下共同参与上述行为。其中鲁林辉负责通过网络聘请他人或利用“海马”模拟器在网络上发布虚假招嫖信息，并与陈永茂假扮前台和司机，陈翠霞、鲁伶利假扮会所工作人员，共同实施诈骗。
2017年2月13日17时许，被害人郭某通过网络发现了被告人鲁林辉所留的虚假招嫖信息，并通过该信息中所留的微信号了解到上门提供性服务的种类、价格、联系方式。次日10时许，郭某先后按照会所“前台”“司机”“工作人员”的要求通过微信转账的方式交纳车费、服务费、人身安全保证金等共计人民币2180元。
2017年3月4日14时许，被害人胡某通过网络发现了被告人鲁林辉所留下的虚假招嫖信息，并通过该信息中所留的微信号了解到上门提供性服务的种类、价格、联系方式，胡某先后按照会所“前台”“司机”“工作人员”的要求通过微信转账的方式交纳车费、服务费、人身安全保证金等共计人民币1880元。
2016年7月至今，被告人鲁林辉、陈翠霞、陈永茂、鲁伶利等人利用互联网、通讯工具等技术手段骗取他人财物共计人民币111347.4元。
2017年3月15日、3月28日，被告人鲁林辉、陈翠霞、陈永茂、鲁伶利退出赃款人民币4060元，分别返还被害人胡某、郭某。
2017年10月20日，被告人鲁林辉、陈翠霞、陈永茂、鲁伶利退出赃款人民币107287.4元。
上述事实，被告人鲁林辉、陈翠霞、陈永茂、鲁伶利在开庭审理过程中亦无异议，且有手机12部、银行卡14张、电脑主机2台、拉卡拉收款宝1部等物证；天门市公安局出具的发破案经过、抓获经过、被告人鲁林辉、陈翠霞、陈永茂、鲁伶利户籍证明、扣押清单、移送物品清单，中国移动通信客户详单，微信号为×××微信界面截图，微信号为×××微信界面截图，被告人鲁林辉、陈翠霞等人支付宝交易流水界面截图，被害人郭某、胡某的微信转账记录，中国建设银行股份有限公司上海宝钢山支行出具的郭某的银行交易记录，中国工商银行股份有限公司通城银城支行出具的胡某借记卡账户历史明细清单，被告人鲁林辉电脑中“海马”模拟器等软件的相关文档图片截图，中国农业银行股份有限公司天门市支行出具的许德胜的银行交易记录，中国邮政储蓄银行天门支行出具的曹某、孙某等人银行交易记录，中国银行股份有限公司出具的汪某、孙某等人银行交易记录，领条2张等书证；被害人郭某、胡某的陈述；被告人鲁林辉、陈翠霞、陈永茂、鲁伶利的供述与辩解；鲁林辉取款的监控视频及财务通调取微信交易流水记录的光盘等证据在卷证实，足以认定。
本院认为，被告人鲁林辉、陈翠霞、陈永茂、鲁伶利利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应当依法追究被告人鲁林辉、陈翠霞、陈永茂、鲁伶利的刑事责任。关于公诉机关指控从2015年11月至今，被告人鲁林辉、陈翠霞等人利用通讯工具、互联网等技术手段诈骗，所获资金数额为人民币150000余元的事实，经查，根据中国邮政储蓄银行天门支行出具的曹某银行交易记录及财务通调取微信交易流水记录的光盘等证据证实，被告人鲁林辉用购买的曹某的中国工商银行、邮政储蓄等银行卡与微信绑定的时间为2016年6月30日，同时，被告人鲁林辉电脑中“海马”模拟器等软件的相关文档图片截图亦都是2016年6月后，因此被告人鲁林辉、陈翠霞、陈永茂、鲁伶利实施诈骗的起始时间应为2016年7月后，由于作案起始时间变化，2016年6月30日前其账户中的存、汇款金额不应认定为被告人鲁林辉、陈翠霞、陈永茂、鲁伶利的诈骗数额，因此公诉机关该项指控不当，本院认定为111347.4元。关于被告人鲁林辉、陈翠霞及其各自的辩护人关于此节的辩护意见，本院予以采纳。在共同犯罪过程中，被告人鲁林辉起主要作用，是主犯，依法应当按照所参与的全部犯罪处罚；被告人陈翠霞、陈永茂、鲁伶利某2次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人鲁林辉、陈翠霞、陈永茂、鲁伶利犯罪后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人鲁林辉、陈翠霞、陈永茂、鲁伶利积极退缴赃款，退赃较好，可以酌情从宽处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人鲁林辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人鲁林辉的刑期自2017年3月8日起至2020年3月7日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。
二、被告人陈翠霞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。
三、被告人陈永茂犯诈骗罪，判处有期徒刑判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。
四、被告人鲁伶利犯诈骗罪，判处有期徒刑判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。
五、被告人鲁林辉、陈翠霞、陈永茂、鲁伶利诈骗所得人民币107287.4元，分别返还被害人。
六、扣押在案的手机12部、银行卡14张、电脑主机2台、拉卡拉收款宝1部，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 刘曾庆
人民陪审员 肖以智
人民陪审员 高江涛
二〇一七年十月二十三日
书 记 员 翟 玲