江苏省连云港市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）连刑二初字第0015号
公诉机关江苏省连云港市人民检察院。
被告人鲍俊艳，曾用名鲍燕。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2012年11月15日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人郑国华，江苏唯衡律师事务所律师。
被告人霍永红（系刘支廷妻子），个体经营户。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2012年11月6日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
辩护人朱磊、臧靖，江苏恒旭律师事务所律师。
被告人刘支廷（系霍永红丈夫），个体经营户。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年11月6日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于东海县看守所。
辩护人卢慧磊，江苏恒旭律师事务所律师。
江苏省连云港市人民检察院以连检诉刑诉（2013）56号起诉书指控被告人鲍俊艳犯集资诈骗罪，被告人霍永红、刘支廷犯非法吸收公众存款罪，于2013年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年10月17日第一次公开开庭审理了本案，经公诉机关补充侦查，于2014年1月23日第二次公开开庭审理本案，经公诉机关再次补充侦查，于2014年5月19日第三次公开开庭审理了本案。江苏省连云港市人民检察院指派检察员顾海燕出庭支持公诉，被告人鲍俊艳及其辩护人郑国华，被告人霍永红及其辩护人朱磊、臧靖，被告人刘支廷及其辩护人卢慧磊，被害人顾某、桑月来等的代理人苏某、谢某等到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省连云港市人民检察院指控，2009年以来，被告人鲍俊艳自己或通过被告人霍永红，以其经济实力雄厚，经营煤炭生意为由，许以月息2.5-3%的高额利息，向丁某、戴某、李某甲、郇翠侠等人骗取大额款项共计人民币1.4亿余元，其中被告人鲍俊艳集资5050万元，被告人霍永红、刘支廷吸收他人存款1.5亿元，将其中9580万元交给被告人鲍俊艳，被告人鲍俊艳除支付部分利息外，其余款项用于其自己、家人或给他人购买房屋、别墅、豪华汽车、高档钻石首饰、旅游、赌博等，挥霍后逃匿。
公诉机关认为，被告人鲍俊艳以诈骗方法非法集资，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人霍永红、刘支廷违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人鲍俊艳、霍永红、刘支廷系共同犯罪。其中被告人刘支廷在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人霍永红、刘支廷犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。
被告人鲍俊艳提出的辩解是，其与霍永红之间是民事借贷关系，借贷时没有以购买煤炭为由向霍永红借，多数情况是霍永红主动出借的，其还与霍永红一起征地、购买房产、车辆、旅游等，还有部分被其用于赌博，其没有诈骗霍永红。
被告人鲍俊艳辩护人提出的辩护意见是：1、公诉机关指控鲍俊艳的行为构成集资诈骗罪不当，其行为不具有非法集资的公众性和公开性；2、公诉机关指控被告人鲍俊艳犯罪数额不清。
被告人霍永红对公诉机关指控其非法吸收公众存款的犯罪事实没有异议。
被告人霍永红辩护人提出的辩护意见是：1、被告人霍永红向李学彬、戴某、丁某等10名关系亲密的亲友借贷的3650万元，应从其非法吸收公众存款罪数额中扣除；2、被告人霍永红与被告人鲍俊艳无共同的犯罪故意，不应认定被告人霍永红与被告人鲍俊艳共同犯罪；3、被告人霍永红系自首，依法可以从轻或减轻处罚；4、被告人霍永红认罪态度好，系初犯，且没有挥霍或使用非法吸收的公众存款，其犯罪的主观恶性小，可酌情予以从轻处罚。
被告人刘支廷对公诉机关指控其非法吸收公众存款的犯罪事实没有异议。
被告人刘支廷辩护人提出的辩护意见是：1、被告人刘支廷参与吸收他人的存款数额为6907.96万元；2、被告人刘支廷、霍永红与鲍俊艳不构成共同犯罪；3、被告人刘支廷系从犯，且有自首情节，应当从轻或减轻处罚；4、被告人刘支廷的主观恶性小、无前科，且已偿还160余万元，酌情可以从轻处罚。
被害人顾某、桑月来等的代理人提出的代理意见为：被告人霍永红、刘支廷使用诈骗方法骗取被害人财物，且财物去向不明，被告人霍永红、刘支廷构成集资诈骗罪，且两被告人依法不构成自首。
经审理查明：
一、集资诈骗事实
1、被告人鲍俊艳以其经济实力雄厚，因经营煤炭生意需要用钱为由，许以高额利息，于2009年6月至2010年9月多次以借款为由骗取郇翠霞711.5万元，并于2012年9月至2012年10月期间出具3张借条共计2950万元归郇翠霞收执。被告人鲍俊艳以相同手段，于2011年11月至2012年9月间共计骗取丁某、刘某甲夫妇920万元。于2012年3月22日至2012年7月23日，共计骗取戴某700万元。于2011年2月17日、2012年8月7日共计骗取李某甲53万元。被告人鲍俊艳骗取上述款项共计人民币2384.5万元，案发前均未归还。
2、2009年6月至2011年8月期间，被告人鲍俊艳以其经济实力雄厚，因经营煤炭生意需要资金周转为由，向被告人霍永红集资，扣除以支付本息的方式返还的款项，被告人鲍俊艳向被告人霍永红集资9307.9万元，被其用于给自己、家人及他人购买别墅及其他房产、豪华汽车、高档钻石首饰、旅游、赌博等，被告人鲍俊艳在得知霍永红投案后逃匿，于2012年11月15日被抓获。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1、被告人鲍俊艳的供述与辩解，证明其以做煤炭生意需要资金周转为由，向被告人霍永红借款，打了有一亿余元的借条，该借条包括利息，其还向丁某集资920万元，给付利息3万元，出具的借款凭据是1220万元；向戴某集资830余万元，其中利息130万元左右；向郇翠霞借款1300万元，已连本带息还2000多万元，但还有2300多万元的欠条；向李某甲借款有五六十万元。所集资的款项大部分被其用于购买高档轿车、高档首饰、手表以及为自己或其家人购置房产、装修、个人投资赌博等，被其挥霍一空，后其知道被告人霍永红投案后逃匿，因被公安机关上网通缉，于2012年11月15日被抓获。
2、被告人霍永红的供述与辩解。证明在2009年6月至2011年6月期间，鲍俊艳向其集资约1.6亿元，约定利息为月息2.5%至3%，只归还2000万余元；其以月息1.5%至2.5%的利息，以其个人或其丈夫刘支廷名义向水晶市场相关人员吸收存款1.4亿元；被告人鲍俊艳还向戴某、郇翠霞、丁某等人集资用于购买高档轿车及购买住房、出国旅游等。
3、被告人刘支廷的供述与辩解，证明其妻霍永红从2009年至2011年六七月份，许以1.5%至2.5%月息向300余人借款，其中被鲍俊艳以做生意为由拿走2.112亿元。
4、证人李某甲证言笔录及借款凭某证明2011年2月17日及2012年8月7日，鲍俊艳向其借55万元，给了2万元利息，余款未归还。
5、证人丁某证言笔录、借款凭据及转帐记录，证明被告人鲍俊艳以经营煤炭生意需要周转资金为由，于2012年8月向其借款580万元，于2011年11月至2012年9月向其丈夫刘某甲借款640万元，共1220万元。
6、证人刘某甲的证言笔录及借款凭某证明2011年12月起，被告人鲍俊艳以经营煤炭生意为名向其集资640万元未归还。
7、证人郇翠霞证言笔录、借款凭据及银行转帐凭据，证明自2010年起被告人鲍俊艳通过转帐共向其集资711.5万元，案发时其所持的2950万元借条中包括利息。
8、证人戴某的证言笔录及借款凭某证明被告人鲍俊艳向其集资830万元均是本金，不含利息。
9、证人杨某、狄某的证言笔录，分别证明被告人霍永红、刘支廷向他人借款并出具借条，被告人鲍俊艳以购买煤炭为由，由鲍俊艳或指派鲍某甲、李某戊、李某丁多次到水晶市场从霍永红处借钱，部分借款由其二人送给鲍俊艳，帐本上记帐都是真实的，帐本上记录的鲍燕、鲍鲍等均是指鲍俊艳。
10、证人刘某乙证言笔录，证明其母亲霍永红向他人借钱并支付利息，大部分被鲍俊艳以做煤炭生意为由借走。
11、证人鲍某甲证言笔录，证明被告人鲍俊艳曾经做过煤炭生意，其为鲍俊艳开车后煤炭生意就不做了，其曾帮鲍俊艳存钱、取钱，并从霍永红处拿过钱，鲍俊艳给其在晶城大院买了一套房子，2012年花8万余元给其买了一辆大众志俊轿车，另给其30万元被其还债；2011年鲍俊艳给其出资110万在石梁河水库翻水站投资了个沙场，花70万为其在东海“老二招”买了一套房子，还给其买过五块手表及一些首饰；鲍俊艳使用过其建设银行的两张卡用于存、取款，鲍俊艳将宝马轿车过户给戚某，戚某没有付款；鲍俊艳还给鲍硕买了一辆奥迪轿车，在鲍某乙处藏匿50万元，还给其大哥、小弟买过房子，以及外逃前将一些首饰放在其母亲处的事实。
12、证人鲍某乙证言笔录，证明2012年五六月份，其和鲍俊艳在香港用5万余元买了一块劳力士手表，其付款1.2万元，余款由鲍俊艳支付；2009年10月在“名流国际”购买一套住房，鲍俊艳为其支付19万元，还为其支付18万元购车款；2012年11月初，鲍俊艳让宫某给其50万元让其保管，其让李某丙埋藏起来的事实。
13、证人李某乙证言笔录，证明其让李某丙埋藏了50万元，后来从中拿了近6万给鲍某乙为鲍俊艳请律师的事实。
14、证人李某丙证言笔录，证明其埋藏50万元钱，以及其二姐李某乙拿了59400元，剩余440600元已交给公安机关。
15、证人宫某证言笔录，证明其平时给鲍俊艳开车，被告人鲍俊艳曾用其银行卡转过款，鲍俊艳被抓获前其开车送鲍俊艳和赵某甲到山东临沂，其从临沂回来后给了鲍某甲40万元，鲍某甲用其中的10万元左右买了辆桑塔纳，登记在乔某名下。
16、证人赵某甲证言笔录，证明其在2010年认识鲍俊艳后，做鲍俊艳的生活秘书，每月工资2万元，鲍俊艳曾做过煤炭生意，及借过霍永红、丁某等人钱的事实。
17、证人郇旭红证言笔录，证明2011年鲍俊艳在北京花15万给赵某甲买了一个挂坠，去迪拜旅游时给赵某甲买了一枚戒指，已交给公安机关；鲍俊艳还帮赵某甲买电视机、冰箱电器，花了六、七万元。
18、证人鲍某丙证言笔录，证明2012年四五月份，鲍俊艳安排其和亲戚去香港玩，给其本人、鲍某乙、尹某每人买一块价值几万元的劳力士手表，2010年给其本人、鲍俊芬、其母亲各买了一套房子，以及其将手表、房子交给公安机关处理的事实。
19、证人姚某证言笔录，证明鲍俊艳于2009年在晶城大院购买两套住房，给了鲍某甲一套，其将鲍某甲的一块手表，以及鲍俊艳的首饰、手表、黄金交给公安机关的事实。
20、证人尹某证言笔录及相关书某证明其于2009年至案发向鲍俊艳购买煤炭，2012年10月份将煤炭款结清，给了鲍俊艳10万元；2012年4月和鲍俊艳及其亲属去香港玩，鲍俊艳给其买了块手表，11月份给其三部手机；2011年鲍俊艳借给李某丁100万元，其为鲍俊艳装修四套房屋及购买傢具花费200余万元。
21、证人李某丁证言笔录，证明鲍俊艳曾做煤炭生意，其帮鲍俊艳去霍永红店里拿过钱，在购买深圳房屋时向鲍俊艳借了170万元，归还了五、六十万元，其将鲍俊艳的两部手机、一个玉石戒指、房屋等交给了公安机关。
22、证人李某戊证言笔录，证明其曾看到霍永红到晶城大院送钱给鲍俊艳，鲍俊艳花费170万元购买一辆保时捷车交给其保管，后被丁某夫妇开走，还花费190万元购买一辆奔驰G500型车，花费350万元购买深圳市福田区农园路中旅国际公馆二期5栋25A房屋，其欠鲍俊艳500万元左右，其中100万元被其转借给他人。
23、证人岳某、余某证言笔录，分别证明被告人鲍俊艳归案前到山东找岳某躲避的事实。
24、证人贾某、鲁某、阚某等人的证言笔录，分别证明2012年7月到东海县凯盈公司上班3个多月，一直无事可做的事实。
25、证人戚某、韩某证言笔录及相关凭据，分别证明被告人鲍俊艳因欠款，将名下宝马轿车过户给戚某。
26、证人乔某证言笔录，证明鲍某甲购买一辆桑塔纳志俊轿车，登记在其名下。
27、证人陈某证言笔录，证明其与鲍俊艳之间没有做过煤炭生意，宁波北仑电厂也从未和临汾市乡宁煤炭集团做过煤炭生意。
28、证人孙某证言笔录，证明2012年10月，鲍某乙将一辆荣威吉普车过户给其；2012年12月20日，鲍某乙妻子李某乙将一块劳力士表交给其保管，后交给了公安机关。
二、非法吸收公众存款事实
被告人霍永红、刘支廷系夫妻关系。自2008年底起，被告人霍永红以东海县水晶市场的经营户为主要集资对象，以月息1%至2.5%的利息，非法吸收300余人的存款共计1.4亿余元，其中，被告人刘支廷参与帮助吸收存款7556.66万余元。非法吸收的1.4亿余元均被被告人霍永红以2.5%至3%左右的利息向被告人鲍俊艳及其他人发放高利贷，其中被被告人鲍俊艳骗取9307.9万元，没有归还。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1、被告人霍永红的供述与辩解。证明在2009年6月至2011年6月期间，鲍俊艳向其集资约1.6亿元，约定利息为月息2.5%至3%，只归还2000万余元；其以月息1.5%至2.5%的利息，以其个人或其丈夫刘支廷名义向水晶市场相关人员吸收存款1.4亿元；以及其投案前藏匿赃款、赃物及记帐凭证及其家庭财产、其持有债权的事实。
2、被告人刘支廷的供述与辩解，证明其妻霍永红从2009年至2011年六七月份，许以1.5%至2.5%月息向300余人借款，其中被鲍俊艳以做生意为由拿走2.112亿元，借给其他人4000余万元，案发后其投案自首。
3、被告人鲍俊艳的供述与辩解，证明其以做煤炭生意需要资金周转为由，向被告人霍永红借款，打了有一亿余元的借条，该借条包括利息，所集资的款项大部分被其用于购买高档轿车、高档首饰、手表以及为自己或其家人购置房产、装修、个人投资赌博等。
4、证人袁某、徐某、李某某、冒某、娄某、丁某、霍某、周某、肖某某、史某某、葛某某、许某某、薄某某、李某某、包某某、李某某、周某某、李某某、李某某、薄某某、王某、郑某某、刘某某、赵某某、狄某某、彭某某、李某某、姚某某、苗某某、孙某某、吴某某、丁某某、杨某某、周某某、黄某某、李某某、李某某、侯某某、冯某某、张某某、徐某某、宋某某、李某某、李某某、霍某某、窦某某、周某某、印某某、狄某某、黄某某、董某某、张某某、刘某某、荣某某、孙某某、陈某、吴某某、陈某某、李某、孙某某、张某某、张某某、李某某、牛某某、师某某、林某、黄某某、张某某、王某、单某某、时某某、杨某、杨某某、霍某某、王某某、滕某、鲁某某、李某某、陆某某、沈某、王某某、王某某、冯某某、严某某、章某、石某某、仲某某、倪某、刘某、刘某某、许某某、杨某某、吴某某、李某某、吴某某、何某某、解某某、时某某、徐某某、杨某、王某某、洪某某、冯某某、杨某、许某某、桑某某、霍某某、刘某某、刘某某、霍某某、刘某某、霍某某、霍某某、朱某某、霍某某、戴某某、纪某某、刘某某、顾某某、朱某某、刘某某、庄某某、孙某某、陆某某、尹某某、刘某某、董某某、刘某某、王某某、赵某、仲某某、刘某某、徐某某、周某某、马某某、张某某、王某某、陆某某、吴某某、邱某某、彭某某、葛某某、狄某某、唐某某、陈某某、许某某、苗某某、李某某、孙某某、吉某某、汤某某、王某某、何某某、刘某、刘某某、徐某、李某某、张某某、赵某某、刘某某、刘某、张某某、庄某某、王某某、张某、曹某某、程某某、张某某、许某某、李某某、朱某某、沙某某、吴某某、张某某、马某某、王某某、刘某、张某某、邵某、伏某某、周某某、王某某、霍某某、朱某某、李某某、朱某某、马某、李某某、王某某、李某某、周某、张某某、周某某、钱某某、王某某、袁某某、刘某、郑某某、张某某、王某、张某清、周某某、霍某某、江某某、王某某、王某某、王某某、朱某某、周某某、孙某某、丁某、王某、陈某、高某、李某、唐某某、陈某某、李某、徐某、程某某、袁某某、穆某某、李某某、丁某某、李某某、周某某、李某某、张某某、刘某某、王某某、霍某某、孙某某、刘某某、李某某、戴某、赵某某、包某某、陈某、徐某某、尹某某、李某、唐某某、葛某某、王某某、时某某、张某某、朱某某、董某某、谷某某、李某、丁某、马某某、孔某某、王某某、戴某某、李某某、唐某、杨某某、赵某某、周某某、吴某某、朱某某、单某某、姚某、吉某某、张某某、刘某某、桑某某、胡某某、李某某、王某某、曹某某、刘某某、顾某某、支如巧、孙某某、史某某、葛某某、岳某某、王某某、王某某、霍某某、朱凤娟、王某某、杨某、刘某某、刘某某、桑某某、王某某、周某龙、陈某某、李某某、戚某某、胡某某、刘某某、陶某某、郭某某、张某、朱某某、徐某某、卢某某、高某某、王某甲等三百余名证人的证言笔录和借款凭某以及丁某、刘某甲、戴某等证言笔录和借款凭据。证明被告人霍永红、刘支廷分别非法吸收公众存款1.4亿余元及7556.66万余元的事实。
5、证人杨某、狄某的证言笔录，分别证明被告人霍永红、刘支廷向他人借款并出具借条，被告人鲍俊艳以购买煤炭为由，由鲍俊艳或指派鲍某甲、李某戊、李某丁多次到水晶市场从霍永红处借钱，部分借款由其二人送给鲍俊艳，帐本上记帐都是真实的，帐本上记录的鲍燕、鲍鲍等均是指鲍俊艳；狄某的证言还证明其姐姐狄晓玲借款14.7万元给霍永红的事实。
6、证人王某乙证言笔录，证明被告人霍永红于2012年10月份送过二三次东西放在其家，共5件，已全部提供给公安机关。
7、证人陶某证言笔录，证明被告人霍永红于2012年10月下旬或11月初，放了三个包裹及一个酒箱在其家，还有两个袋子让转给其女儿，该物品已全部提供给公安机关。
8、证人霍某甲证言笔录，证明被告人霍永红家庭情况，及其欠霍永红10.5万元的事实。
9、证人窦某证言笔录，证明被告人霍永红在2012年11月6日投案前，交给其一个大包让其保管，里面有3个小包和一个化妆用的盒子，已提供给公安机关。
10、证人刘某乙证言笔录，证明其母亲霍永红向他人借钱并支付利息，大部分被鲍俊艳以做煤炭生意为由借走，以及将霍永红为其购车的手续、在江阴购置房产的产权证已提供给公安机关的事实。
11、证人鲍某甲证言笔录，证明被告人鲍俊艳曾经做过煤炭生意，其为鲍俊艳开车后煤炭生意就不做了，其曾帮鲍俊艳存钱、取钱，并从霍永红处拿过钱。
12、证人赵某甲证言笔录，证明鲍俊艳曾做过煤炭生意，并借过霍永红的钱。
13、证人郇旭红证言笔录，证明其帮助高路军担保向霍永红借过5万元。
14、证人李某丁证言笔录，证明鲍俊艳曾做煤炭生意，其帮鲍俊艳去霍永红店里拿过钱。
15、证人李某戊证言笔录，证明其曾看到霍永红到晶城大院送钱给鲍俊艳。
16、证人赵某乙、鲍某丁、郑某、单某、霍某乙、庞某、周某、杨某、卢某等11人的证言笔录，证明向霍永红借款的事实。
另查明，侦查机关在案发后，扣押了被告人鲍俊艳现金50.91万元，奔驰G500轿车一辆、车牌号粤B×××××mini轿车一辆、车牌号苏G×××××宝马吉普车一辆，车牌号苏G×××××桑塔纳志俊轿车一辆，Ellesse手表一块、TidosoftimoExtremeW-
alarm手表一块、Justcavalli手表一块、Omega情侣表二块、“劳力士”手表三块、PIAGET手表一块、Cartien手表一块，金条一块、“中国黄金”二块，戒指五枚、项链二条、手链三条，挂坠二个，挂件一个、玉挂件二个、扳指一枚、包三个，首饰盒一个，Iphone5、VERTU黑色手机各一部，电脑四台、打印复印一体机一台、传真机一台、碎纸机一台、复印机一台、移动硬盘一只、催泪喷射器一只及银行卡等物品。
侦查机关扣押了被告人霍永红人民币170.8万元，车牌号为京A×××××的白色奔驰GLK300型轿车一辆，手镯一个、手链三条、项链二条、戒指四枚，吊坠一枚，手表二块，水晶球一个，玻璃类工艺品七箱、十八袋，及纸箱二个，袋子七个，包裹三个等物品。
侦查机关还查封了被告人霍永红、鲍俊艳及其关系人房产二十二处。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1、被告人霍永红的供述与辩解。证明其投案前藏匿赃款、赃物及记帐凭证及其家庭财产的情况。
2、被告人鲍俊艳的供述与辩解，证明其集资的款项大部分被其用于购买高档轿车、高档首饰、手表以及为自己或其家人购置房产、装修、个人投资赌博等。
3、证人王某乙证言笔录，证明被告人霍永红于2012年10月份送过二三次东西放在其家，共5件，已全部提供给公安机关。
4、证人陶某证言笔录，证明被告人霍永红于2012年10月下旬或11月初，放了三个包裹及一个酒箱在其家，还有两个袋子让转给其女儿，该物品已全部提供给公安机关。
5、证人窦某证言笔录，证明被告人霍永红在2012年11月6日投案前，交给其一个大包让其保管，里面有3个小包和一个化妆用的盒子，已提供给公安机关。
6、证人刘某乙证言笔录，证明其母亲霍永红向他人借钱并支付利息，大部分被鲍俊艳以做煤炭生意为由借走，以及将霍永红为其购车的手续、在江阴购置房产的产权证已提供给公安机关的事实。
7、证人鲍某甲、鲍某乙、李某丙、鲍某丙、姚某、李某丁、孙某的证言笔录，分别证明被告人鲍俊艳部分资产被追缴的情况。
本案查明的事实，还有以下经庭审举证、质证并认证的综合证据及书证，予以证明：
1、被告人鲍俊艳、霍永红、刘支廷的户籍资料，证明三被告人自然情况。
2、公安机关出具的接受刑事案件登记表、发破案经过、抓获经过，证明本案的案发经过以及被告人霍永红、刘支廷案发后投案，被告人鲍俊艳系被抓获归案的事实。
3、搜查笔录及扣押物品清单、扣押的书证及物证照片、霍永红、鲍俊艳等人房产及查封材料，证实扣押涉案房产的相关情况。
4、被告人霍永红的记帐本及统计表，霍永红、鲍俊艳之间银行往来明细及凭证，鲍俊艳于2012年9月2日写给霍永红的承诺书，笔记本及借条复印件，郑某等人向被告人霍永红出具的借款借据、人民法院民事判决书及调解书等，证明被告人鲍俊艳向被告人霍永红集资的数额1.5亿余元，鲍俊艳归还给霍永红5000余万元，未归还数额为9580万元；被告人霍永红吸收300余人存款，共计1.4亿余元；及被告人霍永红将吸收的部分存款，出借给他人的事实。
5、涉案车辆登记表、被告人霍永红房产统计表及产权证复印件、证明、被告人鲍俊艳及关系人房产统计表。
6、连云港金源会计师事务所有限公司出具霍永红吸收公众存款情况审核说明，载明被告人霍永红单号记帐本本记录2009年7月17日-2012年11月14日间，其进帐13.19亿元，出帐13.16亿元。双号帐本记录自2009年5月1日-2012年11月14日期间，其与鲍俊艳的往来帐为：支出150869027元，归还57789050元，未归还93079977元。
关于被告人鲍俊艳及其辩护人提出“鲍俊艳的行为不构成集资诈骗罪”的辩解及辩护意见，经查，被告人鲍俊艳明知被告人霍永红向不特定人群吸收存款用于放高利贷，仍以支付高额利息为诱饵，向霍永红等多人集资，集资款项被其用于高额消费、个人置业等，其行为符合集资诈骗犯罪的犯罪构成，该辩解理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于被告人鲍俊艳的辩护人提出“指控鲍俊艳犯罪数额不清的”辩护意见，本院根据审理查明的事实，已依法作出认定，对该辩护意见合理部分，本院予以采纳。
关于被告人霍永红辩护人提出“被告人霍永红向李学彬、戴某、丁某等10名关系亲密的亲友借贷的3650万元，应从其非法吸收公众存款罪数额中扣除”的辩护意见，经查，李学彬、戴某、丁某等人均系霍永红通过向社会公开宣传，承诺给付高额利息的方式吸收的资金，符合非法吸收公众存款罪的犯罪构成，扣除该部分款项无法律依据。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于被告人刘支廷辩护人提出“公诉机关指控被告人刘支廷非法吸收公众存款1.5亿元中的部分数额不能成立”的辩护意见，本院根据审理查明的事实，依法认定被告人刘支廷参与吸收他人存款的数额为7556.66万元，对该辩护意见合理部分，本院予以采纳。
关于被害人顾某、桑月来等的代理人提出的“被告人霍永红、刘支廷使用诈骗方法骗取被害人财物，且财物去向不明，被告人霍永红、刘支廷构成集资诈骗罪”的代理意见，根据查明的事实，被告人霍永红、刘支廷吸收他人钱财，主要被其用于放贷，证明其构成集资诈骗犯罪的证据不足，故该代理意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人鲍俊艳以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人霍永红、刘支廷违反国家金融法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人鲍俊艳犯集资诈骗罪、被告人霍永红、刘支廷犯非法吸收公众存款罪的罪名成立，本院予以支持。但公诉机关指控被告人鲍俊艳犯罪的数额有误，本院依法予以纠正。在被告人霍永红、刘支廷的共同犯罪中，被告人霍永红系犯意提起和主要实施者，系主犯；被告人刘支廷在其参与吸收公众存款过程中起辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人霍永红、刘支廷自动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，依法均予以从轻处罚，被告人霍永红、刘支廷辩护人提出的被告人霍永红、刘支廷系自首的辩护意见成立，本院予以采纳。被害人代理人提出的被告人霍永红、刘支廷不构成自首的代理意见不能成立，本院不予采纳。对被告人鲍俊艳、霍永红、刘支廷其他酌定从轻处罚的犯罪情节，本院综合其犯罪情节酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一款，第五十七条第一款，第六十四条；《最高人民法院﹤关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第三条第二款、第三款，第五条第一、三款；《最高人民法院、最高人民检察院、公安部﹤关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见﹥》第二条、第五条的规定，判决如下：
一、被告人鲍俊艳犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
二、被告人霍永红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五十万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2012年11月6日起至2018年11月5日止。）
三、被告人刘支廷犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二十五万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2012年11月6日起至2016年11月5日止。）
四、对扣押在案的被告人鲍俊艳、霍永红、刘支廷的违法所得予以追缴。不足部分责令被告人鲍俊艳、霍永红、刘支廷退赔被害人经济损失。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 伟
审 判 员 倪 洁
代理审判员 齐 扬
二〇一四年七月十日
书 记 员 乔以娜
法律文书附录
《中华人民共和国刑法》
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