安徽省蚌埠市禹会区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）禹刑初字第00053号
公诉机关蚌埠市禹会区人民检察院。
被告人彭某，女，1959年4月10日出生于安徽省蚌埠市，汉族，退休职工，户籍地安徽省蚌埠市禹会区，现住安徽省蚌埠市。2014年7月23日，被告人彭某因涉嫌组织、领导传销活动罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年8月19日被该分局取保候审。
辩护人孙艳春，安徽治邦律师事务所律师。
辩护人平凡，安徽治邦律师事务所律师（实习）。
被告人乔某，男，1977年12月10日出生于安徽省五河县，汉族，无业，现住安徽省蚌埠市。被告人乔某曾因犯收购、销售赃物罪和买卖国家机关证件罪于2005年3月2日被江苏省仪征市人民法院判处有期徒刑七个月。2014年10月15日，被告人乔某因涉嫌组织、领导传销活动罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年11月21日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，当日被蚌埠市公安局禹会分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。
蚌埠市禹会区人民检察院以蚌禹检刑诉（2015）23号起诉书指控被告人彭某、乔某犯组织、领导传销活动罪，于2015年2月11日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。经审查，本院于当日立案，并适用简易程序审理。因案件复杂，本院于2015年2月27日依法转为普通程序审理，并依法组成合议庭。2015年4月10日，本院公开开庭审理了本案，蚌埠市禹会区人民检察院指派检察员张翔出庭支持公诉，被告人彭某及其辩护人孙艳春、平凡、被告人乔某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
蚌埠市禹会区人民检察院指控：“中文直达123”推广联盟网站，以发展会员为名进行传销活动。加入者经推荐人介绍交纳1千元钱（企业版交钱1万元）在“中文直达123”推广联盟网站购买一个词（昵称），就成为网站的会员。成为会员后，网站要求会员用同样的方式发展5个人加入，这5人作为自己的直接下线（即第一代），这5个人每个人再发展5个人，作为第二代，以此类推直到15代结束。网站以会员发展下线的人员数按照第一代每人15%、第二代至第六每人5%、第七代至第十五代每人3%的比例对会员入会交纳的费用进行提成。该网站并无产品，仅靠拉人头提成进行非法传销。2013年9月份，被告人彭某、乔某先后在明光人刘某（蚌埠、淮南市场负责人，已判决）的介绍下在蚌埠市火车站附近菠萝宾馆交1千元分别加入了“中文直达123网站”搜索推广联盟，并在刘某安排下，以彭某为蚌埠负责人、乔某协助开拓发展蚌埠市场。2013年9月底，该网站将办公场所搬到邮电宾馆八楼，彭某负责协调、接待、宣讲等，乔某具体负责报单、录入会员信息、讲解网站，收取会费并给会员返还提成等。截止2013年10月底，“中文直达123网站”搜索推广联盟非法传销组织在蚌埠市发展传销人员超过30人，层级超过三层。
为支持上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人彭某、乔某，并提交了抓获经过，户籍证明，辨认笔录，网站层级截图，远程勘验笔录，证人刘某、张某甲等人证言以及被告人彭某、乔某的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为，被告人彭某、乔某组织、领导以发展“中文直达123”网站推广联盟为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人彭某当庭对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪；其辩护人对起诉书指控的事实和罪名也不持异议，同时辩称被告人彭某系初犯、偶犯，其到案后如实坦白自己的罪行，并自愿认罪；同时彭某在传销组织中作用较小，系从犯，其社会危害性小，没有造成严重后果。综上，请求法院对彭某应当予以从轻或者减轻处罚，并建议适用缓刑。
被告人乔某当庭对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪。
经审理查明：“中文直达123”推广联盟网站（以下简称“联盟网站”）要求加入者经推荐人介绍交纳1千元钱和提供相关个人信息，在“联盟网站”购买一个“词”（昵称），就成为“联盟网站”的会员。成为会员后，“联盟网站”要求会员用同样的方式发展5个人加入，作为自己的直接下线（即第一代），这5个人每人再发展5个人，作为第二代，以此类推。“联盟网站”以会员发展下线的人员数按照第一代每人15%、第二代至第六每人5%、第七代至第十五代每人3%的比例对会员入会缴纳的费用进行提成；15代以后即不再拿提成。“联盟网站”既无实际经营活动，也无产品，仅靠拉人头提成进行非法传销。
2013年9月份，在刘某（蚌埠、淮南市场负责人，已判决）的介绍下，被告人彭某、乔某先后在蚌埠市火车站附近的菠萝宾馆交纳1千元钱和提供相关个人信息分别加入了“联盟网站”，并在刘某安排下，以彭某为蚌埠地区负责人、乔某协助彭某开拓发展蚌埠市场。后“联盟网站”将办公场所搬到蚌埠市邮电宾馆八楼，彭某负责向别人宣传介绍“联盟网站”、协调相关问题等，乔某负责报单、讲解“联盟网站”、收取会费并给会员返还提成等。截止2013年10月底，“联盟网站”非法传销组织在蚌埠市发展传销人员超过30人，层级超过三层。
2014年7月21日，蚌埠市公安局禹会分局电话通知被告人彭某到公安机关了解案件情况，彭某称人现不在蚌埠市，后于23日返回蚌埠市，并到达公安机关，且如实供述了自己的犯罪事实；2014年10月15日17时许，蚌埠市公安局蚌山分局青年派出所接指令，后在南山路浦发银行大厅里将被告人乔某抓获归案。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的以下证据证实，且证据之间能相互印证，本院予以确认：
（一）书证
1、抓获经过，证实2014年7月21日，蚌埠市公安局禹会分局电话通知被告人彭某到公安机关了解案件情况，彭某称人现不在蚌埠市，后于23日返回蚌埠市，并到达公安机关，且如实供述了自己的犯罪事实；2014年10月15日17时许，蚌埠市公安局蚌山分局青年派出所接指令称在南山路浦发银行有逃犯在办理业务，后公安民警在该银行大厅里将被告人乔某抓获。
2、户籍证明，证实案发时，被告人彭某、乔某均系具有刑事责任能力之人。
3、刘某下线和推荐关系列表以及“婕斯”推荐关系列表，证实刘某和“婕斯”下线人员相关情况。
4、北京鼎正维远网络科技有限公司企业法人营业执照和北京嘉仁和会计师事务所有限公司法人营业执照，证实该公司成立于2010年9月14日，法人代表莫某，注册资本100万元，注册地址在北京市平谷区大华山镇大华山大街269号，经营范围系计算机网络技术开发及转让、技术咨询与服务等。
5、北京鼎正维远网络科技有限公司内资企业设立（变更）登记（备案）审核表等材料，证实该公司法人代表由莫某变更为郑素霞。
6、（2014）琅刑初字第00196号刑事判决书，证实2014年12月11日，滁州市琅琊区人民法院以组织、领导传销活动罪分别判处卞寿江有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；判处陈玉兰有期徒刑四年，并处罚金人民币四万五千元；刘某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。
7、（2005）仪刑初字第55号刑事判决书，证实2005年3月2日，江苏省仪征市人民法院以收购、销售赃物罪和买卖国家机关证件罪判处被告人乔某有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。
（二）辨认笔录和勘验工作记录
1、辨认笔录、被辨认人照片列表和被辨认人身份情况说明，证实2014年8月13日11时29分至45分，齐某经辨认，照片中7号就是姓乔的人即乔某；2014年8月12日17时45分至55分，吴某甲经辨认，照片中9号就是在蚌埠市邮电宾馆讲解传销形式及获利方式的“乔老师”即乔某；2014年10月9日14时45分至58分，彭某经辨认，照片中6号就是在2013年10月份参加“联盟网站”传销组织并负责报单、宣讲网站的乔某；2014年7月2日10时50分至11时00分，华应霞经辨认，照片中1号就是“联盟网站”的负责人彭某。
2、铜公（网）勘（2014）015号远程勘验笔录，证实2014年5月31日10时00分至同年6月6日16时40分，徐州市铜山区公安局远程勘验，（1）通过勘验共发现“http：／／www.zdvip.net／”为个人版网站，共有注册会员23907个，会员层级结构共计110层；（2）“http：／／www.zdvip2.net／”为企业版网站，共有注册会员955个，会员层级结构共计48层；（3）将以上勘验过程的相关文件存入证据光盘“XZTSDZZJ20140531\\\中文直达勘验”中，所有文件大小581MB。（4）以上所有电子证据的原始时间信息及完整性效验值详见证据光盘中的hash.txt文件，文件光盘编号XZTSDZZJ20140531中的hash.txt哈希值为1901D757DE9E12B62B2B4522DDE77B66。
（三）视听资料
视听资料，证实被告人彭某、乔某涉嫌组织、领导传销活动的“联盟网站”勘验等相关情况。
（四）证人证言
1、证人刘某证言，证实（1）刘某系明光市人，曾用名刘红，其参加了“联盟网站”传销组织，并和丁某丙一起负责开拓宣传市场，丁某丙帮其开拓蚌埠和淮南两个市场。该网站没有实际经营活动，也无产品，全靠拉人头进来获得提成和返利。（2）刘某以前在蚌埠开店卖松花粉时认识彭某，其准备在蚌埠开拓市场时就想到彭某。2013年9月份，刘某到蚌埠对彭某称“联盟网站”在火车站附近的菠萝宾馆，让她拿1千元在网站购买一个词，即成为会员，有会员编号、昵称和激活时间。成为会员后要推荐发展其他人加入，每人最低交1千元钱，推荐发展直接下线即第一代是5个人，第二代是25个人，第三代是125个人，第四代是625个人，以此类推直到十五代就结束，十五代后就不拿提成。根本没有产品，靠拉多少人头拿提成。经营模式有直接销售提成、间接销售提成、静态分红，其中直接销售提成是指发展直接下线（第一代）5人，每人交1千元钱，可以拿每个会员（1千元×15%＝150元／词）150元提成，计750元；销售提成最高达67%。间接销售提成是指从第二代到第六代每发展一个间接下线人员（1千元×5%＝50元／词），拿50元钱提成。从第七代到第十五代每发展一个间接下线人员（1千元×3%＝30元／词），拿30元钱提成。静态分红称以每周新增营业额（新推荐人的人数）的25%以平均分配的方式给会员分红，直到会员拿回投资额的两倍为止。彭某很感兴趣表示愿意做。（3）2013年10月份，刘某邀请丁某丙到蚌埠帮其开拓市场，当时丁某丙先到了蚌埠，后就到菠萝宾馆和他见面。刘某喊彭某过去，丁某丙给彭某报的单，她是蚌埠市场第一个加入的。刘某就把蚌埠市场交给彭某来负责开拓发展市场，实际是让人掏钱加入网站。如果彭某讲解不了，她就邀请丁某丙过来讲解。过了两天，刘某又喊原来卖松花粉认识的乔某加入蚌埠市场，乔某以前是做推销的，销售能力很强；彭某当时也提出来把乔某放在她下面，刘某就把乔某放在彭某的下线，让他来协助彭某一起发展蚌埠市场。刘某是彭某的直接上线，但不太清楚她在蚌埠市场有哪些下线和提成、返利有多少，也不太了解彭某在蚌埠市场具体做了那些工作，其把丁某丙介绍给彭某后，蚌埠市场基本上是彭某直接和丁某丙联系的。另证实蚌埠市场比淮南市场人要多，应该在100人以上。
2、证人于某证言，证实（1）2013年12月份，彭某打电话对于某称其朋友开了一个像百度性质的网站，想让于某陪她一起去了解。当晚，俩人到菠萝快捷宾馆，彭某将“丁总”介绍给于某认识。接着“丁总”向于某等人介绍了“联盟网站”，像百度性质的网站，成为成员后可以介绍别人加入，会员按照加入时间和介绍与被介绍的关系组成层级，其下面的第一层为5人，每人下面还可以放5人，即25人，以此类推，无限发展，成为会员后能得到网站返利。（2）于某所知道的返利模式有两种，一种是销售提成，另一种是静态分红。销售提成就是直接推荐成为网站会员，即可得到其直接推荐的新加入会员每人150元钱的奖励，人数最多5人；如果不足5人，上线领导会帮助凑足5人，但150元奖励要交给上线领导。第二层以下均为间接推广人员，只要是放在第二层下线（包含第二层）以下的会员，每一个会员推荐人都可以得到50元的提成。静态分红就是找不到人员加入时也可以得到奖励，每周星期六一下午六时发放，遇节假日顺延，该静态分红一直到每一位会员拿回投资额的两倍为止。于某和彭某都交了1千元钱，并提供身份证号码、手机号、银行卡号给了“丁总”，他给报的名。（3）彭某是于某的上线，但于某不知道她还有哪些下线。于某向田某和张某乙介推荐和介绍该网站，她们不愿加入，于某就用她们的身份证自己掏钱报了单，自己又报了一份，上线领导又给于某放了2个人，完成了第一代。于某分别在菠萝宾馆和邮电宾馆见过“丁总”好几次，每次都是彭某通知的。于某不知道彭某在网站里负责什么，但每次有什么事都是她通知于某。于某在宾馆里见到乔某，他都在报单，很多人有问题都是问他，才知道是乔某负责的。另证实于某共获利现金1千多元，均是从“丁总”手里拿的，网站上还有500多元钱没有拿出来，这些钱都是会员的钱，提成和返利是靠拉人头来实现的，网站没有任何产品。
3、证人金某证言，证实2013年10月份，经彭某介绍，金某在邮电宾馆8楼一个客房加入了“联盟网站”。当时彭某在推广该网站，交1千元钱就成为会员，彭某还让乔某给金某讲奖金制度。后金某为了将自己的保险业务做成（对彭某的），就将1千元钱和手机号等信息交给了彭某，她让乔某在电脑上给金某报了单。彭某讲让金某报两个单最好，但金某称确实没有钱了，彭某讲她要有人放在金某下面。金某的上线是彭某。金某向朋友李敬荣讲过该网站，她不感兴趣，就没有干；金某不知道自己的下线有哪些人。另证实在宾馆里，金某见人对彭某都很尊重，喊她彭姐，每次都是彭某安排乔某做这个做那个。彭某口才不错，每次都讲让金某向别人多宣传这个网站，称该网站前景很好，多找人来参加。乔某在网站里给别人讲课、解答别人的问题、网站怎么好、怎么向别人介绍加入。该网站没有产品。金某在网站上有100多元钱，但没有拿出来，其不知道在蚌埠有多少人参加该网站。
4、证人谭某证言，证实2013年的夏天，谭某和朋友朱萍一起在蚌埠玩，后朱萍的朋友乔某向谭某和朱萍推销“联盟网站”，并称交1千元钱就可以加入和取得分红。谭某未同意，后其发现被注册了一个账号，应该是乔某替自己交了1千元钱注册的，但谭某从未使用过，也没有下线和获利。另证实朱萍也被乔某强行注册了一个账号。
5、证人束某证言，证实彭某是束某的母亲。束某和妻子吕雪亭基本上在北京，和母亲在一起时间很少，直到母亲被刑事拘留，才知道“联盟网站”，但没有参加该网站，应该是母亲拿束某和吕雪亭的身份证号码给报的名。
6、证人张某乙证言，证实2013年，朋友于某让张某乙参加“联盟网站”，张某乙未同意。于某讲她下面需要有人加入，要用其名字和身份证号码报一个，张某乙就把身份证号码报给她用了。后于某对张某乙称用其身份证号码报名参加了该网站，当时她讲她掏钱获利是她的。另证实张某乙听于某讲是彭某介绍她参加的。
7、证人王某甲证言，证实2013年9月份，经王某丙介绍，王某甲在邮电宾馆8楼的房间加入了“联盟网站”。当时“丁总”对王某甲讲该网站好，每个星期能拿到钱，1千元能变2千元，后王某甲交了2千元钱给彭某，她给了王某甲编号和昵称，但未给收据。该网站没有实际的经营活动和任何产品。王某甲仅知道自己是王某丙的下线，但不知道她的上线和下线。该网站在蚌埠的组织、领导者是彭某；“丁总”是该网站的老总，也是彭某的上线、领导；还有一姓乔的男子，但不清楚他在网站干什么的。王某甲介绍吕传文和王立新夫妻俩参加了该网站，钱交给了彭某，后他们又退出了；另外，王某甲自己给自己买了两份。另证实该网站在蚌埠应该有几十个人，王某甲每次去时都是不同的人。交钱报名参加网站是成为会员的唯一条件。
8、证人吴某甲证言，证实2013年10月份，经张某甲介绍，吴某甲在邮电宾馆加入了“联盟网站”，张某甲和姓乔的男子对吴某甲称只要交纳1千元钱在该网站购买一个词就成为网站会员，后吴某甲将1千元钱和手机号等信息交给姓乔的男子，他给吴某甲报的单，但没有给收据。另证实交钱报名参加网站是成为会员的唯一条件，吴某甲没有发展下线，知道返利有100多元钱，一直放在网站里没有拿。
9、证人朱某证言，证实2012年年底，朱某在合肥通过一个朋友知道“联盟网站”，当时蚌埠还没有人做该网站。2013年，朱某才知道蚌埠有彭某、乔某、李某、梅某他们在做这个网站。朱某认识这四个人，但自己没有参加该网站。该网站有朱某个人信息，这可能是李某报的单，因为俩人都是一起做南阳海达的，互相知道个人信息。
10、证人王某乙证言，证实（1）2013年国庆节前后，经高某介绍，王某乙在菠萝宾馆加入了“联盟网站”。当时宾馆里有“丁总”、彭某和其他不认识的人，“丁总”和彭某给王某乙讲该网站怎么有前景等。后王某乙交了1千元钱给了高某，并提供了手机号码等信息，但她没有给王某乙开收据。王某乙走时，他们三人还让王某乙多找人来参加该网站。该网站没有实际的经营活动和任何产品，靠拉多少人头拿提成。王某乙感觉网站在蚌埠的组织、领导者是彭某，高某都是听彭某的；网站里还有“丁总”，他是组织人。王某乙获得提成返利有100多元钱，但还没拿出来。
11、证人齐某证言，证实齐某和黄某曾在一起做保险，相互有个人资料。2013年9、10月份，经黄某介绍，齐某加入了“联盟网站”。当时齐某交了2千元钱给黄某，是黄某帮其报的单。齐某知道乔某在蚌埠负责，他给齐某讲得很多，但其仅记得发展人加入该网站拿提成，介绍一人可以提成150元钱，介绍的人越多所拿的提成也就越多。
12、证人梅某证言，证实（1）梅某和几个朋友路过菠萝宾馆时听说刘某和彭某在菠萝宾馆搞了一个网站，后就上去看了。宾馆里有刘某、彭某、乔某、高某，还有很多人。梅某见刘某在报单，彭某在给别人介绍网站，乔某也在讲。后她们对梅某讲该网站如何好，具体就是通过推荐人介绍交纳1千元钱在网站购买一个词（即昵称）就成为会员，后通过拉人进入，层级拿钱。梅某听她们讲得不错，就交钱参加了。（2）该网站在蚌埠的组织、领导者是刘某和彭某、乔某。刘某领导彭某，是彭某的上线；乔某是彭某下面的，蚌埠这块都是彭某管的。彭某让梅某去宣传找人来参加，人越多提成钱越多，找不到人自己掏钱也行。后梅某发展了一个下线包桂献，还知道该网站里有一个叫李某，她借钱参加这个网站的。
13、证人田某证言，证实2013年9月份的一天下午，朋友于某对田某称她烟厂朋友彭某在做一个网站，该网站是明光人刘红到蚌埠开发的，交给彭某做，她现在和彭某一起在做该网站，彭某也有很能力，刘红一天能挣很多钱，现在是最佳时候，让田某交1千元钱报单参加，该网站只要发展人来参加就能挣到钱。田某拒绝参加该网站，于某讲用其身份证号码来报单，何时想通了就给她1千元钱，她先给田某做着。田某碍于面子且想又不要自己出钱，就把身份证号码抄给了于某。
14、证人黄某证言，证实2013年，黄某通过微信认识张某甲；同年9月份，经张某甲介绍，黄某在菠萝宾馆加入了“联盟网站”。当时宾馆里有乔某、“丁总”和一个滁州女人，张某甲介绍彭某现在做这个网站，且做得很好。“丁总”打开电脑对黄某讲该网站如何好，介绍人越多提成就越多；张某甲和乔某在一旁也讲该网站好。后黄某到农行取了2千元钱和身份等信息一起给了张某甲。乔某是张某甲的领导，张某甲是黄某的上线，黄某没有下线。黄某一共获得五、六千元返利，该网站里应该有几十人，黄某见张某甲、乔某都听彭某的。
15、证人贾某证言，证实（1）2013年9月份，经刘某介绍，贾某在邮电宾馆8楼加入了“联盟网站”。当时刘某打电话对贾某讲有一个项目让其到邮电宾馆来看看，贾某就去了，刘某介绍丁某丙称是他们的老总，还有张君（音）。“丁总”打开电脑给贾某介绍按推荐关系成为上下线，根本没有产品，靠拉多少人头拿提成。后贾某将钱和手机号等交给了张君，张君在网上给贾某报的单；“丁总”和刘某还让贾某多找人来参加网站。（2）贾某应该是发展了3个人，时某、焦某是自己的下线，时某后来自己又买了5份，焦某好像发展了一个姓陈的人。贾某己获得提成返利600多元钱，但没有拿出来，都在网站里。贾某知道参加该网站的人有彭某、乔某、焦某、李某、沈某、王某丙、梅某、崔某、时某、高某、包桂献等，还有其他人，该网站在蚌埠应该有好几十人。
16、证人时某证言，证实（1）2013年10月份之前，经贾翠琳介绍，时某在火车站附近的“菠萝蜜”宾馆加入了“联盟网站”。当时“丁总”在电脑上边演示边讲解称交1千元钱注册成为会员，后可以发展会员拿提成，每周都能有返利。时某将1千元钱和身份证号等给了“丁总”，即成为会员。后“丁总”让时某多发展人，时某先后又拿出5千元以自己的名义购买了五份，最终因没有什么钱进账即感到害怕，找“丁总”将6千元钱退回。（2）时某记不清有多长时间相聚一起，但每周五或周日晚上都到一起，每次有十几人。“丁总”讲该网站是如何的好，能挣钱等；彭某也讲该网站好，并讲她所投的钱都挣回来了，让时某等人多发展人等。时某不知彭某在网站里具体是干什么的，但每次去时都能看到彭某，她很会讲。
17、证人崔某证言，证实2013年9、10月份的一天，经李某和王某丙介绍，在菠萝宾馆，崔某加入了“联盟网站”网站。当时崔某不愿意参加，她俩就对崔某称她们先把其名字报上去，并给崔某垫付了2千元报名费，如果崔某以后想参加就可以随时参加，不想参加也没有事。当时在场约有10个人，崔某只认识乔某、王某甲（音）、李某、王某丙。过了几天，崔某将李某和王某丙垫付的2千元钱还给了她俩。崔某没有发展下线。
18、证人李某证言，证实（1）2013年9月份的一天，刘红（女）和乔某到李某家向李某介绍“联盟网站”的经营模式和返利模式。当时李某交给刘红1千元钱，并报了名。过了几天，刘红和乔某打电话让李某到邮电宾馆参加网站聚会，房间里约有10个人，丁某丙通过电脑给李某等人讲网站怎么好，介绍人越多提成就越多，不介绍人还可以参加每周一次的静态分红。彭某和刘红在一旁也向李某等人宣讲。李某为了达到利益最大化，又交了5千元钱报了名，并提供了朋友朱某、张某丁的信息，后张某丁将钱给了李某，她自己参加了。该网站实际没有经营活动和产品。（2）该网站在蚌埠的组织、领导者有刘红、乔某、彭某，该网站是刘红带到蚌埠交给彭某做的，彭某讲过她是蚌埠第一人；乔某在彭某下面，负责报单和讲解网站，属于彭某领导；刘红负责在外面拉人、向人宣讲网站的返利和经营模式、收取加入费。李某除了自己报的五个单外，还介绍王某丙参加网站，其下面约有40多人。乔某、彭某曾打电话让李某到邮电宾馆听上面来人宣传，都是丁某丙来讲。另证实李某知道自己在网站上有2千多元返利，该网站在蚌埠有百十来人，交钱报名是成为会员的唯一条件。
19、证人王某丙证言，证实（1）2013年底时，经李某介绍，在邮电宾馆里，王某丙加入了“联盟网站”。当时“丁总”在电脑上演示给王某丙看，并讲解。王某丙后就交了1千元钱给“丁总”，彭某给王某丙起了一个名字，注册为会员。过了几天，王某丙到邮电宾馆，有人对其称账户里有200多元钱，王某丙先后介绍沈某、王尼尼、崔某、丁定珍加入该网站。王某丙听讲其账户里有1千多元钱了，又为自己购买了二份。（2）王某丙每周到邮电宾馆一、二次，主要是看账户里是否有钱，均能看到彭某，也能看到乔某但次数不多。王某丙看到“联盟网站”有十几人，其只知道有彭某、乔某、贾翠琳、李某和自己所带的几人，其他的人均不认识。蚌埠地区负责人是彭某，彭某讲她是蚌埠地区第一人和领头羊；王某丙不知道乔某具体是干什么的。在一起时，“丁总”及乔某都打开电脑给王某丙等人看并讲该网站能挣钱，让王某丙等人多发展人等。
20、证人沈某证言，证实2013年9、10月份，王某丙带沈某到菠萝宾馆准备洗澡，并让沈某听什么网站。后来王某丙又带沈某到邮电宾馆，那里没有人，就回来了。在此期间，王某丙拿沈某身份证用，并讲登记什么，算沈某一份，但沈某不知道具体情况。
21、证人焦某证言，证实（1）2013年9月份，经贾某介绍，焦某在邮电宾馆加入了“联盟网站”，当时交给了乔某1千元现金和手机号码等，但没有收据。焦某是贾某的下线，贾某是王某丙的下线。（2）贾某介绍彭某、高某给焦某，并称该网站是老总（姓丁）交给彭某和乔某来做的，都挣了多少钱。彭某和乔某对焦某称找人来放在焦某下面，层层往下放，放的越多拿钱就多，直接介绍一个人参加奖励150元钱，如果介绍不到人参加，还可以参加静态分红，每周一次。（3）该网站在蚌埠的组织、领导者是彭某和乔某，乔某听彭某的，他专门报单，收了钱再交给彭某，彭某讲她是蚌埠第一人。焦某参加过几次网站的聚集宣讲活动。另证实焦某介绍亲戚陈某参加了，获得220元钱的提成。该网站在蚌埠的人数有好几十人。
22、证人丁某甲证言，证实2014年1月，经乔某介绍，丁某甲在蚌埠参加了“联盟网站”，并交了8千元钱给乔某，都是乔某办的手续。丁某甲不清楚该网站有没有实际的经营活动、产品和在当地的组织、领导者是谁等。丁某甲拿了800元返利，是乔某通过银行转账给的。
23、证人张某甲证言，证实（1）2013年9月份，经乔某介绍，张某甲加入了“联盟网站”。乔某在网站专门负责报单，他级别比张某甲高，是彭某的下线，乔某的下线比张某甲多很多，有好几十人，张某甲较熟悉的有高某。（2）该网站在蚌埠的组织、领导者是彭某和乔某，彭某是蚌埠团队的第一人、领头羊；乔某是彭某直接推荐的专门负责报单、发展人员、宣讲网站，他受彭某领导。参加网站的聚集宣讲活动原来在菠萝宾馆，后搬到了邮电宾馆。（3）张某甲发展了吴某乙、黄某、吴某甲、盖玉虎，还有一个周某是乔某放在张某甲下面的，构成张某甲的第一代。张某甲在该网站里给人报过单，也讲解过网站，获得了900元钱的提成，还有1300多元钱在网站里未拿出来。
24、证人包桂献证言，证实2013年夏天，经李某介绍，包桂献加入了“联盟网站”。当时李某说可以先帮包桂献垫上钱，什么时候有钱了再还给她，包桂献就同意了。后李宝华让包桂献到邮电宾馆的一间房间，里面有几个人，其中一人是乔某，包桂献让乔某给自己报了一个单，拿出李宝华借的1千元钱，并告诉了身份证号等信息。乔某用电脑录入，但没录好，这时有一个外地女人帮包桂献报了单。包桂献没有参加过授课活动，但介绍了马某乙加入。
25、证人盖玉虎证言，证实2013年9月份，经张某甲介绍，盖玉虎加入了“联盟网站”。当时盖玉虎在龙湖春天爱美阁理发店里，张某甲说是通过拉人发展下线挣钱，靠拉多少人头拿提成，根本没有产品。后张某甲带盖玉虎到火车站菠萝宾馆称有一个乔老师（乔某）给详细讲解该网站，乔某讲得比张某甲要好，他把该网站的前景讲得很好、很诱人，每个星期都能分红。过了两天，张某甲到盖玉虎店里，盖玉虎就把钱、手机号等信息给了他，成为会员，但盖玉虎没有拉人。
26、证人腾某证言，证实2014年初，腾某到邮电宾馆参加过一次“联盟网站”的讲座，当时约有10个人。腾某听完后有一个50岁左右的女人让其交1千元钱参加该网站。腾某称没钱，不参加，该女人讲先给腾某加进去，费用也先帮其垫上。腾某走后没有参加，也没有发展下线。腾某印象比较深的有一个外地姓丁的负责主讲；姓彭的、姓高的和姓乔的男人也负责宣讲。交钱报名参加网站是成为会员的唯一条件，拉人进网站组织才能获得返利。
27、证人丁某乙证言，证实2013年下半年，王某丙、李某邀丁某乙加入“联盟网站”，丁某乙称其没钱，王某丙说先给丁某乙垫付，后带丁某乙到一个宾馆去报单的，具体情况记不清了。丁某乙将王某丙垫付的1千元钱还给她了。
28、证人张某丙证言，证实（1）2013年9月份左右，经高某介绍，张某丙在菠萝宾馆加入了“联盟网站”，当时交给了高某3千元钱和身份证号码、手机号码。张某丙在网站里是张某丙的组长，她的上线是彭某。第二天，张某丙介绍朋友宋某参加了该网站，并帮她垫了1千元钱；高某帮张某丙垫了600元钱，张某丙又报了3个单。（2）后高某告知张某丙网站办公地点搬到邮电宾馆8楼，张某丙去过几次，彭某在那里讲“你们这些都是老大姐，我一定要带好这个团队，让你们都赚钱”。彭某基本上天天都在，该宾馆是彭某租的，每次都有五、六个人在那里。在蚌埠，有不少有五、六十人参加该网站，张某丙基本叫不上名字。另证实网站在蚌埠的组织、领导者是彭某，蚌埠所有的人都是她的下线；还有一个姓乔的，专门负责报单。
29、证人张某丁证言，证实2013年10月份，邻居李某介绍张某丁加入“联盟网站”，张某丁没有参加，但她向张某丁要了的身份证号、银行卡，她说她用其名字报单。
30、证人周某证言，证实2013年10月6日，周某和乔某在一起吃饭时认识的，第二天，在邮电宾馆8楼，乔某介绍周某加入了“联盟网站”。乔某称介绍的人越多，提成返利钱就越多，周某交给了乔某1千元钱。后乔某又介绍张某甲认识，当时房间里还有一个女的，乔某喊她彭姐。乔某还想让周某再报一个单，旁边的彭姐和张某甲也帮腔讲话。周某交给乔某1千元钱又报了一单。该网站在当地的组织、领导者是乔某。
31、证人陈某证言，证实2013年9月份，经焦某介绍，在邮政宾馆8楼，陈某加入了“联盟网站”。当时乔某讲该网站如何好，交1千元钱，2个月就能拿回本钱，介绍人参加越多拿钱越多，还有静态分红，每周一次等。陈某加入并交给了乔某1千元钱。该网站在蚌埠的组织、领导者是姓丁的老总，还有姓彭的女的，她是蚌埠第一人，乔某专门报单收钱。交钱报名参加网站成为会员的唯一条件，陈某获利100元钱，至于网站里还有多少钱即不知道。
32、证人宋某证言，证实2013年9月份，经朋友贾某介绍，在邮电宾馆，宋某加入了“联盟网站”。当时宋某见到彭某和一个男子，还有几个报名的人。后贾某和彭某各帮宋某垫付1千元，宋某将个人信息给了彭某，她是蚌埠负责人。宋某将贾某的钱还给她了。交钱是成为会员的唯一条件，在蚌埠参加网站的不少于六、七十人。
33、证人马某甲证言，证实2013年9月份，经高某介绍，在火车站对面菠萝宾馆，马某甲加入了“联盟网站”。马某甲是听过宣讲后加入的，交给了高某800元钱，高某帮其垫付了200元。马某甲没有发展下线，在蚌埠参加的人不少，从他们的讲话中知道至少有30人以上。
34、证人吴某乙证言，证实2014年4、5月份，一个姓张的人介绍吴某乙加入了“联盟网站”，吴某乙将钱和个人信息交给了他，交钱是成为会员的唯一条件，吴某乙不知道具体情况，也没有做其他的事。
35、证人马某乙证言，证实2013年，经包桂献介绍，在邮电宾馆，马某乙加入了“联盟网站”，称介绍的人越多，返的钱越多。当时马某乙只有500元，包桂献帮其垫付了500元，她说网站返的钱归她，够500元为止。
36、证人孟某证言，证实2013年10月份，经高某介绍，在菠萝宾馆，孟某加入了“联盟网站”，当时高某帮其垫付1千元钱，孟某将个人信息给了高某，她让孟某拉人，孟某没有拉人，但去听过课。孟某没有还钱给高某，高某说网站挣的钱归她。
37、证人高某证言，证实（1）高某原来认识“张君”（音）。她打电话对高某称其在蚌埠做一个项目叫“联盟网站”，蚌埠很多人参加，让高某过去看看。后高某去了菠萝宾馆，当时房间里有丁某丙、张君、彭某、乔某、李某、梅某、贾某等很多人，丁某丙在讲课。高某交给丁某丙3千元钱，“张君”给报了3个单，高某被放在梅某下面。（2）丁某丙是整个网站领导人；张君也是网站领导。该网站在蚌埠的组织、领导者是彭某和乔某，报单均要通过彭某才行，彭某再安排乔某报单，乔某专门负责报单，他们也收钱。高某先后到菠萝宾馆、邮电宾馆开过会，丁某丙讲课，内容是网站的好处，鼓动大家交钱参加。（3）高某发展了王某乙、马某甲、孟某、滕万举等人，其目的是想挣钱。网站给的返利提成钱都是会员自己交的钱。高某知道还有其他人参加这个网站，有几十人。该网站没有实际经营活动和产品，交钱报名参加网站是成为会员的唯一条件。
38、证人杨某证言，证实杨某的女朋友刘某参与了“联盟网站”。2013年8月9日，刘某在明光市打电话对杨某称她做一个项目，叫“中文直达123”，该公司的“丁总”来了，并让杨某参与该项目。后杨某和“丁总”见面，杨某感觉该网站像传销，即未同意参加。刘某提议以杨某的前妻侯立红名义参与一份，杨某未表态。9月24日，刘某和“丁总”到蚌埠发展会员，杨某也去蚌埠找刘某，刘某在蚌埠发展了彭某，彭某又发展了几十名会员，还发展了一个姓乔的男会员。杨某见到姓乔的会员将钱交给了“丁总”，“丁总”给了彭某150元提成。另证实杨某听刘某说蚌埠成员有170余人。
39、证人华应霞证言，证实2013年9月份，经明光人刘红介绍，华应霞加入到“联盟网站”，该网站的负责人有一个蚌埠人，叫彭某。
40、证人莫某证言，证实2010年9月，莫某成立北京鼎正维远网络科技有限公司，法人是朋友高敬然按照其要求随便找的人，叫郑素霞，注册资本100万元，注册地址在北京市平谷区大华山镇大华山大街269号，公司服务器加挂类似百度的直达123搜索引擎。“联盟网站”运行模式采取发展会员多层计酬，有会员版和企业版。zdvip.net网站有详细计酬方式和具体运作方式。“联盟网站”有一、二百代会员，共2万多关键词，虚拟的有5千左右关键词。会员赚钱方式就是推荐新会员可以拿提成，新会员再推荐会员，新会员的上一级会员仍可以拿奖金，另外网站有分红等。
41、证人丁某丙证言，证实2013年3月，丁某丙开始在北京鼎正维远网络科技有限公司做关键词推广，莫某是公司老总和法人代表；“联盟网站”属于北京鼎正维远网络科技有限公司，也是莫某的。丁某丙下线至少有三十层，其积分是4万多，下面会员至少在200人以上，15层以上的会员就不能给丁某丙带来积分。丁某丙到安徽宿州、滁州、蚌埠等地发展过会员。
（五）被告人供述
1、被告人彭某供述，证实（1）2013年10月份，经明光人刘某介绍，彭某加入到“联盟网站”。当时刘某打电话让彭某到火车站附近的菠萝宾馆，后彭某和朋友于某一起去了。刘某和“丁总”一起利用电脑向彭某和于某介绍交1千元钱即加入，如果想提成或者返利，就必须介绍人员加入，具体是会员要发展5个人加入，这5人作为自己的直接下线，每人再发展5个人就是25人，这25人是自己的间接下线（即第二代），以此类推直到十五代结束，十五代后就不拿提成了。提成是靠拉多少人头拿，根本没有产品，方式有直接销售提成、间接销售提成、静态分红和关键词升值。直接销售提成拿15%（每会员价1千元X15%=150元／词），即发展直接下线人员（第一代）5人，每人提成150元钱，5人共计750元。间接销售提成按推荐关系，享受第二代至第六代会员销售总业绩提成5%，每发展一人，拿50元；销售5个以上关键词的会员继续享受第七代至第十五代会员销售总业绩提成3%，每发展一人，拿30元。静态分红，就是自己拉不到下线加入，处于静止状态时，公司承诺每周拿出新收入的25%，平均分给每名会员，满一年1千元变成2千元返还，直到每名会员拿回投资额的两倍为止。关键词升值，即联盟会员自行转让（拍卖）关键词，全部利益归个人所有；委托公司关键词交易平台转让或拍卖，该会员获得1千元成本及升值部分的50%（中介拿一半的钱），此未实现过。彭某不太了解企业版，后于第二天和于某一起加入的，刘某是彭某的上线，因于某是彭某带去的，即放在彭某下线。（2）后彭某直接发展了儿子束某、儿媳妇吕雪亭和阿姨卞淑珍，但他们三人均不知道情况，是彭某想巧和多发展人多挣钱，即拿着他们的身份证号码直接办理的；同时彭某又买了一份放在自己名下，因于某放在彭某名下，彭某即完成了第一代。彭某不知道于某发展了多少人；束某、吕雪亭和卞淑珍都没有再发展人；彭某还发展了金某，但不知道她被放在谁的名下，彭某获得了150元钱的提成。（3）刘某将彭某发展成为蚌埠第一人，蚌埠市场由彭某负责，向别人宣传介绍网站，协调相关问题，后刘某又安排乔某来协助彭某开拓发展蚌埠市场，专职负责报单，还宣传介绍网站情况。在蚌埠地区领导人是彭某和乔某。网站分别在菠萝宾馆和邮电宾馆聚会、学习过，参加的人有高某、梅某、彭某、“丁总”、“张军”（音）、乔某、刘某。另证实网站没有产品，交钱报名参加网站是成为会员的唯一条件。彭某获得3千多元钱的返利，都在网站上，没有拿出来，均是会员自己交的钱。
2、被告人乔某供述，证实（1）乔某以前从事保险业务时认识刘某（也叫刘红）。2013年9月份，在蚌埠火车站对面的菠萝宾馆，刘某介绍乔某加入了“联盟网站”。当时刘某打电话讲她在菠萝宾馆，并让乔某过去讲一个事情。后乔某去了菠萝宾馆，除刘某外，还有三个人。刘某介绍丁某丙是网站的领导','2018-10-06
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