浙江省杭州市拱墅区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)浙0105刑初170号
公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。
被告人周凯，男，1991年8月31日出生，汉族，浙江省诸暨市人，高中文化程度，无业，户籍所在地浙江省杭州市拱墅区。2017年1月3日因赌博被杭州市公安局拱墅区分局行政罚款500元。因本案于2017年11月30日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，2018年1月3日被逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。
辩护人唐胜敏，浙江研墨律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。
被告人张先国，男，1988年2月27日出生，汉族，安徽省无为县人，初中文化程度，农民，户籍所在地安徽省无为县。因本案于2017年11月30日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，2018年1月3日被逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。
辩护人梅锴，浙江三道律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。
被告人褚锦东，男，1985年6月18日出生，汉族，浙江省临海市人，大学文化程度，无业，户籍所在地浙江省临海市。2017年1月3日因赌博被杭州市公安局拱墅区分局行政罚款500元。因本案于2017年12月1日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，2018年1月3日被逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。
辩护人张会佳，浙江泰杭律师事务所律师。
被告人付义忠，男，1992年9月14日出生，汉族，安徽省宿松县人，初中文化程度，农民，户籍所在地安徽省宿松县。因本案于2017年11月30日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，2018年1月3日被逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。
辩护人刘烽、赵勤犇，浙江京衡律师事务所律师。
被告人周红兵，男，1978年10月1日出生，汉族，湖南省岳阳县人，高中文化程度，农民，户籍所在地湖南省岳阳县。2012年2月23日因赌博被杭州市公安局拱墅区分局行政罚款200元。2013年3月1日因敲诈勒索被杭州市公安局西湖区分局行政拘留十五日。因本案于2017年11月30日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，2018年1月3日被逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。
辩护人周再香，浙江震远律师事务所律师。
杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2018）173号起诉书，指控被告人周凯、张先国、褚锦东、付义忠、周红兵犯诈骗罪，于2018年4月18日向本院提起公诉。本院适用简易程序，组成合议庭，进行审理。2018年5月31日，因案情复杂，本院决定中止审理，并按照普通公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员陈某、郑某1出庭支持公诉。被告人周凯及其辩护人唐胜敏、被告人张先国及其辩护人梅锴、被告人褚锦东及其辩护人张会佳、被告人付义忠及其辩护人刘烽、赵勤犇、被告人周红兵及其辩护人周再香到庭参加诉讼。现已审理终结。
杭州市拱墅区人民检察院指控：2017年11月15日晚上，被告人周凯、张先国至本市西湖区龙亨国际KTV包厢内消费，期间被告人张先国在被害人刘某的酒水中加入含有甲基苯丙胺成分的药物使被害人刘某兴奋，后由周凯、张先国、褚锦东、付义忠配合在赌博活动中“出老千”，骗取被害人刘某人民币9000元。11月16日凌晨，被告人周凯、张先国、褚锦东、付义忠、周红兵又将被害人刘某带至本市拱墅区纽斯洗浴中心，五被告人继续互相配合在赌博活动中“出老千”，骗得被害人刘某人民币92000元，并由被告人褚锦东提供POS机供被害人刷卡套现。
2017年11月30日，民警在本市西湖区同人广场附近抓获被告人周凯，在西湖区雅士苑11幢1单元101室抓获被告人张先国，在拱墅区拱苑小区5幢2单元502室抓获被告人褚锦东，在西湖区抓获被告人付义忠，在西湖区荷花苑小区抓获被告人周红兵。现对被告人褚锦东卡号为62×××22的银行账户内的人民币24481.81元进行冻结。2018年3月30日，被害人刘某出具谅解书表示收到被告人褚锦东、付义忠、周红兵家属退赔的人民币92000元，并对五被告人表示谅解。
公诉机关为证实上述指控，当庭出示、宣读了被害人刘某的陈述及辨认笔录、调取证据清单及监控录像、银行卡交易明细、刷卡信息、接受证据清单及微信、支付宝转账、手机短信截图、司法鉴定意见书、行政处罚决定书、户籍证明、抓获经过、各被告人的供述及辩解，认为各被告人的行为均已构成诈骗罪，并建议对被告人周凯、张先国判处有期徒刑三年，并处罚金；对被告人褚锦东判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；对被告人付义忠、周红兵判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金。
各被告人对公诉机关的指控均没有异议，并当庭表示认罪。
被告人周凯的辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出被告人周凯系初犯、偶犯，归案后认罪态度较好，取得了被害人的谅解，请求从轻处罚，并适用缓刑。
被告人张先国的辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出被告人张先国系初犯，共同犯罪中作用较轻，认罪态度较好，有检举揭发行为，请求从轻处罚。
被告人褚锦东的辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出被告人褚锦东系从犯，当庭表示认罪，赔偿被害人损失，取得了被害人的谅解，请求在公诉机关建议量刑的基础上适用缓刑。
被告人付义忠的辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出被告人付义忠系初犯、偶犯，共同犯罪中系从犯，赔偿被害人，并取得谅解，请求从轻处罚，并适用缓刑。
被告人周红兵的辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出被告人周红兵系从犯，归案后认罪态度较好，赔偿被害人损失，并取得了被害人的谅解，请求从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：2017年11月15日晚上，被告人周凯、张先国至本市西湖区龙亨国际KTV包厢内消费，期间被告人张先国在被害人刘某的酒水中加入含有甲基苯丙胺成分的药物使被害人刘某兴奋，后由周凯、张先国、褚锦东、付义忠配合在赌博活动中“出老千”，骗取被害人刘某人民币9000元。11月16日凌晨，被告人周红兵与被告人周凯、张先国、褚锦东、付义忠汇合后，五被告人又将被害人刘某带至本市拱墅区纽斯洗浴中心，五被告人继续互相配合在赌博活动中“出老千”，骗得被害人刘某人民币92000元，并由被告人褚锦东提供POS机供被害人刷卡套现。
2017年11月30日，公安机关在本市西湖区先后抓获被告人周凯、张先国、付义忠、周红兵，在拱墅区抓获被告人褚锦东。2018年3月30日，被告人褚锦东、付义忠、周红兵的家属分别赔偿了被害人刘某40000元、39000元及39000元，被害人对五被告人表示谅解。
证实上述事实，并经当庭质证的证据有：
1、被害人刘某的陈述及辨认笔录，证明：2017年11月15日晚上，被告人周凯（经辨认）带了三名男子（经辨认即被告人张先国、褚锦东、付义忠）到其工作的KTV喝酒，其进入包厢敬酒时，喝了桌子上放着的一杯红酒，并在包厢内喝酒唱歌玩到了次日凌晨3时许。之后，周凯等人约其到纽斯洗浴中心洗澡，其就答应了。洗完澡后，其等人就来到了纽斯的棋牌室的包厢。其当时感觉有点头晕，然后其就与周凯等人打牌赌博，其一共输了11万左右。当日11时许，其回到家中，因为头晕一直在睡觉。等到晚上，其被别人叫醒之后，发现自己输了11万多，觉得自己是被下药诈赌了，就报案了。其陈述得到了银行卡交易明细及微信、短信截屏的印证。
2、调取证据清单及监控录像，证明：五被告人进出纽斯洗浴中心的情况。
3、司法鉴定意见书，证明：被害人刘某的尿液中检出甲基苯丙胺成分。
4、刷卡信息，证明：被害人刘某大部分被骗的钱是通过POS机刷卡转入被告人控制的账户的。
5、行政处罚决定书，证明相关被告人的劣迹情况。
6、户籍证明，证实五被告人的身份情况。
7、抓获经过，证实五被告人的归案情况。
8、各被告人的供述及辩解，证明除被告人褚锦东之外，其余被告人在公安机关均对案件事实进行了如实供述，并得到了上述证据的印证。
以上证据经庭审质证无疑，本院予以确认。
对于被告人张先国的辩护人提出的张先国存在检举行为的辩护意见，经查，被告人张先国检举的事实未被公安机关查证，故其行为不构成自首。辩护人的该点意见与查明的事实不符，本院不予采纳。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人周凯、张先国、褚锦东、付义忠、周红兵共同以非法占有为目的，骗取他人财物，其中被告人周凯、张先国、褚锦东、付义忠属数额巨大，被告人周红兵属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人周凯、张先国起主要作用，系主犯，被告人褚锦东、付义忠、周红兵起次要作用，系从犯，对被告人褚锦东、付义忠予以减轻处罚，对被告人周红兵予以从轻处罚。鉴于被告人周凯、张先国、付义忠、周红兵归案后认罪态度较好，被告人褚锦东当庭表示认罪，予以从轻处罚。鉴于被告人褚锦东、付义忠、周红兵赔偿被害人损失，并取得了被害人的谅解，予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。公诉机关建议量刑恰当本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人周凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月30日起至2020年11月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人张先国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月30日起至2020年11月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人褚锦东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月1日起至2019年5月30日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人付义忠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金5000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
五、被告人周红兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金5000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐建勇
人民陪审员 胡亦安
人民陪审员 龚大建
二〇一八年七月十九日
代书 记员 陈 林