浙江省永嘉县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）温永刑初字第813号
公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。
被告人朱某甲，务工。现因本案，于2015年2月3日被抓获，同日被刑事拘留，于同年3月12日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。
指定辩护人麻宗钦，浙江双塔律师事务所。
被告人李某，务工。现因本案，于2015年2月3日被抓获，同日被刑事拘留，于同年3月12日被取保候审，同年7月21日被继续取保候审。
永嘉县人民检察院以温永检公诉刑诉（2015）770号起诉书指控被告人朱某甲、李某犯开设赌场罪，于2015年7月17日向本院提起公诉。本院于同月21日以简易程序立案，后发现不宜适用简易程序，于同月27日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，于同年8月5日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派代理检察员胡育仁出庭支持公诉，被告人朱某甲、李某及辩护人麻宗钦到庭参加诉讼。本案应永嘉县人民检察院建议于同年10月21日延期审理，后于同年11月19日恢复审理。现已审理终结。
永嘉县人民检察院指控，2014年3月份起，被告人朱某甲在永嘉县南城街道华泰小区15幢401室从事007游戏、267游戏、998游戏、贝贝游戏等网站的虚拟银子买卖，以月薪人民币3500元雇佣被告人李某进行日常交易管理。两被告人使用网名为“旗开得胜”、“大世界”的QQ与洪某、沈某、胡某上等人进行联系，通过网络虚拟银子低买高卖的方式赚取差价，借用廖慧晓等人银行账户及账号为42×××21@qq.com的支付宝完成买卖资金结算。2015年2月3日，两被告人被民警抓获。至此，被告人朱某甲买卖网络虚拟银子总金额约人民币300万元，从中非法获利人民币5万以上。
对于以上指控事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人朱某甲、李某以营利为目的，合伙开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人李某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人朱某甲、李某归案后能如实供述自己罪行，系坦白，可以从轻处罚。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十七条第二款、第六十七条第三款之规定，依法判处。
被告人朱某甲、李某对指控的事实及罪名没有异议，并表示自愿认罪。
辩护人麻宗钦提出，1、对公诉机关指控的事实及罪名没有异议；2、被告人朱某甲的银行卡不是专门用于网络银子买卖的，且不能排除银行交易明细中有重复的交易记录；3、证明二被告人获利金额的证据仅是二被告人的口供，证据不足，未形成完整的证据链；4、被告人朱某甲的犯罪行为不属于“情节严重”；5、被告人朱某甲归案后如实供述自己的罪刑，认罪态度良好，且被告人朱某甲家庭情况困难，有三岁的孩子需要抚养，请法庭对被告人朱某甲予以从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2014年3月份起，被告人朱某甲在永嘉县南城街道华泰小区15幢401室从事007游戏、267游戏、998游戏、贝贝游戏等网站的虚拟银子买卖，以月薪人民币3500元雇佣被告人李某进行日常交易管理。两被告人使用网名为“旗开得胜”、“大世界”的QQ与洪某、沈某、胡某上等人进行联系，通过低买高卖网络虚拟银子的方式赚取差价，并借用廖慧晓等人银行账户及账号为42×××21@qq.com的支付宝完成买卖资金结算。2015年2月3日，两被告人被民警抓获。至被抓获时止，被告人朱某甲买卖网络虚拟银子总金额约人民币300万元，出售网络虚拟银子数额为人民币150万元以上，从中非法获利人民币5万元以上。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：
1、被告人朱某甲的供述，证明自己大概在2014年3月份开始买卖007游戏、267游戏、998游戏、贝贝游戏四个网站的“分”，主要买卖007游戏网站的“分”。自己是通过高卖低买的方式赚取差价，在网站上以“赠送”的方式交易“分”，通过支付宝（42×××21@qq.com）和银行卡（自己老婆的工行卡、李某的农行卡、廖慧晓的建行卡）进行钱款转账。至被抓时止，自己一共盈利五、六万余元，2014年前几个月没有怎么盈利，到6月份生意才好起来，从7月份开始一个月赚七、八千元。自己估算了一下，一个月大概有三十万的金额，一共有三百万的经营额。用支付宝打款比较少，工行卡是2014年3月份开始用于网络银子的，建行卡和农行卡是2014年7月开始用于网络银子的，三张银行卡拿来用的主要目的就是为了买卖虚拟银子，但是中间自己也有替别人还款，这部分金额大约是6000元以上，反正6000元以上的打款基本上就是自己打给朋友的，其他的金额是买卖银子的打款金额，还有很小一部分是自己替别人玩游戏的佣金，每个月大概是收入一两千元。2014年3月份，自己叫了李某来帮忙，6月份的时候谈好工资是每月3500元，7月份开始给李某算工资。李某负责早上八、九点到下午三、四点的买卖。下午三、四点后由自己接手负责。李某只负责卖银子，不负责买银子。自己已经支付给李某工资两万余元，且自己和李某说过这个事情是违法的。自己也有在网站上赌博，自己的客户有十几个。
2、被告人李某的供述，证明2014年3月份开始，自己帮朱某甲从早上九点到晚上九点开着朱某甲昵称为“旗开得胜”、“大世界”的QQ，经营虚拟银子的买卖。客户通过QQ联系，钱打到银行卡，钱打来后，自己把虚拟银子打给客户。我们从上家那里以100元的价格买的银子，以101元的价格卖给客户，从中赚取1元的差额。晚上九点后由朱某甲自己工作。网站有007游戏、267游戏、998游戏、贝贝游戏这几个网站。获利一个月六、七千，除掉自己的工资，朱某甲差不多有三、四千赚，一共大概有四、五万的钱赚。自己一个月工资是3500元，大概已经付给自己三万左右。我们所用的银行卡是郑小白的工行卡、自己的农行卡、廖慧晓的建行卡。自己的农行卡是2014年六七月份给朱雪用于网络银子的，建行卡大概是2014年六七月开始用的，工行卡大概是2014年3月份自己来的时候就开始用的。支付宝自己手里一次都没有用过，基本上三张银行卡是用于买卖银子打款的，除去金额比较大的可能是打款给朋友，像一万元左右的就是打款给朋友的，来买银子的都是几百元，一千元，我见过买我们虚拟银子的一次买最多的是5000元。
3、证人朱某乙的证言，证明自己的哥哥朱某甲和他请的一个叫李某的在做银子商。朱某甲一个月固定给李某二、三千的工资，李某是白天帮忙，晚上是朱某甲自己做。朱某甲借了自己老婆廖慧晓的建行卡，还有一个自己老婆的支付宝账号。
4、证人洪某的证言，证明自己通过对方网名为“大世界”的QQ，和对方户名为廖慧晓的建行卡进行了虚拟银子买卖。通过赚取差价来盈利。
5、证人沈某的证言，证明自己通过对方网名为“大世界”的QQ，和对方户名为廖慧晓的建行卡、户名李某的农行卡进行了虚拟银子买卖。通过赚取差价来盈利。
6、证人胡某上的证言，自己通过对方网名为“大世界”的QQ，和对方户名为李某的农行卡进行了虚拟银子买卖。对方是通过低买高卖，通过赚取差价来盈利。
7、扣押决定书，证明民警对涉案的笔记本电脑一台、电脑主机一台、笔记本一本、银行卡一张予以扣押的情况。
8、前科查询情况，证明被告人的前科情况。
9、电子证物检查工作记录、提取电子证据清单、QQ聊天记录及银行账号明细，证明网络银子的交易数额情况。
10、搜查笔录及照片，2015年2月3日民警对永嘉县南城街道华泰小区15幢401室进行检查的情况。
11、抓获经过及情况说明、函件，证明被告人的归案情况及涉赌人员的情况。
12、人口信息，证明被告人的身份情况。
以上证据能够相互印证，足以认定本案审理查明的事实。
对于辩护人提出的被告人朱某甲的银行卡不是专门用于网络银子买卖的，且不能排除银行交易明细中有重复的交易记录的意见及证明二被告人获利金额的证据仅是二被告人的口供，证据不足，未形成完整的证据链的意见。经查认为，本案买卖网络虚拟银子总金额约人民币300万元的认定是已经剔除二被告人能够相互印证的非买卖网络虚拟银子的部分，即剔除5000元以上的交易记录还有替别人玩游戏的佣金每个月一、二千元以及银行明细里显示“消费”的金额。另被告人朱某甲供述“2014年前几个月没有怎么盈利，到6月份生意才好起来，从7月份开始一个月赚七、八千元”，被告人李某供述“获利一个月六、七千元，除掉自己的工资，朱某甲差不多有三、四千元赚，一共大概有四、五万元的钱赚”，因此二被告人的供述能够相互印证，结合银行交易明细，能够形成证据链证明本案事实。因此辩护人的相应辩护意见本院不予采纳。
本院认为，被告人朱某甲、李某以营利为目的，合伙开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人朱某甲、李某归案后能如实供述自己罪行，被告人李某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，决定对二被告人予以不同程度的从轻处罚，并对被告人李某适用缓刑。对于辩护人提出的本案不属于“情节严重”的意见，经查认为，本案数额尚未达到司法实践掌握的“情节严重”标准，辩护人的相应辩护意见本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，对被告人李某还依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款之规定，判决如下：
一、被告人朱某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币30000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月3日起至2016年4月2日止）。
二、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。罚金限判决生效之日起五日内缴纳。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、追缴被告人朱某甲的违法所得人民币50000元，予以没收，上缴国库；随案移送的作案工具笔记本电脑一台，电脑主机一台，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李佳儒
人民陪审员 谷作鹏
人民陪审员 徐玉龙
二〇一五年十一月二十五日
书 记 员 王 茜