江西省上栗县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)赣0322刑初235号
公诉机关江西省上栗县人民检察院。
被告人黄俊坚，男，1970年10月24日出生，汉族、小学文化，务农，广东省揭阳市普宁市人，住广东省东莞市东城区。因涉嫌犯非法经营罪，2017年3月23日被上栗县公安局刑事拘留，因涉嫌犯赌博罪，同年4月26日被上栗县人民检察院批准逮捕，同日由上栗县公安局执行逮捕，现羁押于上栗县看守所。
被告人柳霞林，女，1970年11月9日出生，汉族，初中文化，务农，上栗县人，住广东省东莞市东城区。因涉嫌犯非法经营罪，2017年3月8日被上栗县公安局刑事拘留，因涉嫌犯赌博罪，同年4月13日被上栗县人民检察院批准逮捕，次日由上栗县公安局执行逮捕，2018年1月5日被本院决定取保候审，现在家候审。
被告人邓元升，男，1974年8月9日出生，汉族，初中文化，务农，上栗县人，住上栗县。因涉嫌犯非法经营罪，2017年3月8日被上栗县公安局刑事拘留，因涉嫌犯赌博罪，同年4月13日被上栗县人民检察院批准逮捕，次日由上栗县公安局执行逮捕，2018年1月5日被本院决定取保候审，现在家候审。
被告人邓元波，男，1968年3月20日出生，汉族，初中文化，务农，上栗县人，住上栗县。因涉嫌犯非法经营罪，2017年3月8日被上栗县公安局刑事拘留，因涉嫌犯赌博罪，同年4月13日被上栗县人民检察院批准逮捕，次日由上栗县公安局执行逮捕，2018年1月5日被本院决定取保候审，现在家候审。
被告人叶九九，女，1973年7月19日出生，汉族，初中文化，务农，湖南省平江县人，户籍所在地上栗县，住上栗县。因涉嫌犯非法经营罪，2017年3月8日被上栗县公安局刑事拘留，因涉嫌犯赌博罪，同年4月13日被上栗县人民检察院批准逮捕，次日由上栗县公安局执行逮捕，2018年1月5日被本院决定取保候审，现在家候审。
上栗县人民检察院以栗检公诉刑诉[2017]229号起诉书指控被告人黄俊坚、柳霞林、邓元升、邓元波、叶九九犯赌博罪，于2017年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上栗县人民检察院指派检察员杨呐出庭支持公诉，被告人黄俊坚、柳霞林、邓元升、邓元波、叶九九到庭参加诉讼，现已审理终结。
上栗县人民检察院指控，2015年初，被告人黄俊坚开始在广东省东莞市从事地下六合彩赌博活动，从其上线郑某2（公安机关称在逃）处拿到六合彩赌博网址（俗称“盘”，以下简称“网盘”）后提供给其下线被告人柳霞林。被告人柳霞林获得“网盘”后将“网盘”分给被告人邓元波、邓元升并接受柳某3的投注。被告人邓元波获得“网盘”后又将“网盘”分给被告人叶九九。被告人邓元升、叶九九获得“网盘”后分别接受柳某3、杨某1、刘某、柳某1、邓某2、柳某2等人的投注，之后在网盘内填写下注号码及金额，出码后由网盘自动进行赌资结算，再通过银行卡转账的方式与上线进行赌资结算。期间，被告人黄俊坚使用其本人及郑某1的银行卡，被告人柳霞林使用其本人及谢某，被告人邓元升使用其本人及邓某1、杨某2的银行卡，被告人邓元波使用其本人及黎某的银行卡，被告人叶九九使用其本人的银行卡及微信进行赌资结算。截止案发，被告人黄俊坚的涉赌金额为2589万余元，被告人柳霞林的涉赌金额为2583万余元，被告人邓元升涉赌金额为470万余元，被告人邓元波的涉赌金额为166万余元，被告人叶九九的涉赌金额为10万余元。
针对指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人黄俊坚、柳霞林、邓元升、邓元波、叶九九以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。
被告人黄俊坚、柳霞林、邓元升、邓元波、叶九九在庭审中均表示自愿认罪。
经审理查明，2015年初，被告人黄俊坚开始在广东省东莞市从事地下六合彩赌博活动，从其上线郑某2处拿到六合彩赌博网址后提供给其下线被告人柳霞林。被告人柳霞林获得“网盘”后将“网盘”分给被告人邓元波、邓元升并接受柳某3的投注。被告人邓元波获得“网盘”后又将“网盘”分给被告人叶九九。被告人邓元升、叶九九获得“网盘”后分别接受柳某3、杨某1、刘某、柳某1、邓某2、柳某2等人的投注，之后在网盘内填写下注号码及金额，出码后由网盘自动进行赌资结算，再通过银行卡转账的方式与上线进行赌资结算。期间，被告人黄俊坚使用其本人及郑某1的银行卡，被告人柳霞林使用其本人及谢某，被告人邓元升使用其本人及邓某1、杨某2的银行卡，被告人邓元波使用其本人及黎某的银行卡，被告人叶九九使用其本人的银行卡及微信进行赌资结算。截止案发，被告人黄俊坚的涉赌金额为2589万余元，被告人柳霞林的涉赌金额为2583万余元，被告人邓元升涉赌金额为470万余元，被告人邓元波的涉赌金额为166万余元，被告人叶九九的涉赌金额为10万余元。案发后，侦查机关搜查并扣押黄俊坚涉案赌资人民币4000元、邓元升涉案赌资人民币30393元、邓元波涉案赌资人民币100599元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并予以确认的证据证实：
1、搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单、结算票据，证明侦查人员于2017年3月8日对邓元波的人身、车辆及其位于桥塘村神台桥35的住所进行搜查，在其随身黑色挎包内发现邮政银行卡2张、农业银行卡3张、江西农信银行卡1张及人民币100599元；在其口袋内发现三星牌手机1台；在其住宅房间内发现戴尔牌黑色电脑主机1台，依法对上述物品予以扣押，扣押的人民币100599元已汇入上栗县公安局暂扣涉案资金专用账户内。
2、搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单，证明侦查人员于2017年3月8日对邓元升的人身及其工作的昌盛二手车行进行搜查，从其身上及车行发现白色苹果手机1台、人民币30393元及邮政银行卡3张、农业银行卡3张、工商银行卡8张、富民村镇银行卡、江西农信银行卡、中国银行卡、中信银行卡、建设银行卡各1张；在车行办公桌上发现台式电脑和笔记本电脑各1台，依法对上述物品予以扣押，扣押的人民币30393元已汇入上栗县公安局暂扣涉案资金专用账户内。
3、搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单，证明侦查人员于2017年3月8日对叶九九的人身及住所进行搜查，在其外套口袋内发现农业银行卡1张、江西农信社银行卡2张，在其住宅一楼发现联想笔记本电脑1台，在二楼房间内发现联想台式电脑主机1台及黄色外壳账本1本，依法对上述物品予以扣押。
4、搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单，证明侦查人员于2017年3月23日对黄俊坚的人身及车辆进行搜查，在其裤子口袋内搜出苹果手机1台、农业银行卡、东莞农村商业银行卡、建设银行卡各1张、人民币4000元，在其黑色福田小轿车中搜出农行、广东农信银行、东莞农商银行转账凭证共计7张，依法对上述物品予以扣押，扣押的人民币4000元已汇入上栗县公安局暂扣涉案资金专用账户内。
5、涉案银行卡交易明细及分析报告，证明邓元波转给柳霞林赌资15万、柳霞林转给邓元波135万，邓元升转给邓元波赌资109070元，邓元波转给邓元升赌资6万元；邓元升转给邓元波赌资109070元，邓元波转给邓元升赌资6万元，邓元升转给柳某3赌资262900元，柳某3转给邓元升赌资299500元，邓元升转给柳霞林赌资2082490元，柳霞林转给邓元升赌资1891540元；邓元波转给柳霞林赌资15万，柳霞林转给邓元波赌资135万，邓元升转给柳霞林赌资2082490元，柳霞林转给邓元升赌资1891540元，柳霞林转给叶九九赌资10万元，柳某3转给柳霞林赌资1538140元，柳霞林转给柳某3赌资710430元，柳霞林转给邱钢林赌资182万元，柳霞林转给黄俊坚赌资7255990元，黄俊坚转给柳霞林赌资14178200元；黄俊坚转给柳霞林赌资14178200元，柳霞林转给黄俊坚赌资7255990元，黄俊坚转给郑某2赌资2379350元，郑某2转给黄俊坚赌资2076590元。
6、受案登记表、行政处罚告知笔录、行政处罚决定书及票据，证明柳某4因参与地下六合彩赌博已于2017年7月6日被上栗县公安局处以行政罚款500元处罚并收缴赌资6000元。
7、抓获经过、归案说明，证明黄俊坚、柳霞林系被抓获归案，邓元波、邓元升、叶九九系传唤到案。
8、户籍证明、常住人口查询，证明黄俊坚、柳霞林、邓元波、邓元升、叶九九的基本身份情况，作案时均已达刑事责任年龄。
9、证人柳某1的证言，证明她从2016年10月左右开始在叶九九处买码，大概买了50期左右，多的时候有2000多元，少的时候有700多元，平均每期1500元左右，共计买码约75000余元。
10、证人邓某2的证言，证明他从2016年9月份开始在叶九九处写码，共写了10期左右，每期金额大概是50元，共计写码500元左右。叶九九的上线是邓元波。
11、证人柳某2的证言，她从2016年9月份开始在叶九九处买码，平均一期大概30元左右，买了50期左右，共计1500余元。
12、证人柳某3的证言，证明大概是从2016年中旬左右的时候，他和邓元升两人在一起闲聊买什么码的事情，邓元升告诉他说有一个地下“六合彩”的赌博“网盘”，并且跟他说可以在其这里写码。自那时候起他就在邓元升处写过大概20余期的码，每期大概有2、3万块钱，不是每期都买零零散散买过大概20余期左右，总投注金额大概是在50万元左右。大概是2016年9月底左右的时候，他向柳霞林缴纳了5万元的押金后，柳霞林给了他一个5万元赌资额度的赌博网“盘”。自那时起他就自己在赌博网站上进行投注。他平均每期在柳霞林处写码大概2、3万块钱左右。他不是每期都买，自2016年10月份至2017年3月份，大概买了50期左右，总投注金额大概是150万元左右。他没有发展了赌博下线进行赌博投注。
13、证人杨某1的证言，证明他和邓元升一起合伙经营昌盛二手车行，自2015年左右的时候，邓元升经常在店里用电脑操作地下“六合彩”投注。2016年下半年左右的时候，他觉得好玩就在邓元升处买过一段时间的码，后来输了钱就没买了。他大概投注了60期左右，少的时候有2、3千块钱，多的时候也写过7、8千的。平均每期6千块钱左右，总参赌金额大概是35万元左右。
14、证人柳某4的证言，证明他与邓元升之间的关系不错。邓元升手头缺钱周转的时候都会找他借钱。邓元升都是打电话给他说需要一笔钱周转，但没具体说过钱的用途，他也从不过问。然后他就让邓元升把卡号和名字发给他，他就将钱转入这些银行卡内，有的时候他也会直接借现金给邓元升。邓元升有时会以银行转账的方式还钱给他，有时是用现金还。他在2016年9月份左右的时候在邓元升处买过几期六合彩，一直到2016年10月份左右，因为输了钱就没继续买了。总共大概买了20期，每期大概是买5000元左右，总参赌资金10万元左右。
15、证人邓某1的证言，证明他借给邓元升一张农业银行卡，卡的密码和电话都是邓元升设置的，办好后他就拿给了邓元升使用。
16、证人杨某2的证言，证明他借过两张银行卡给邓元升进行转账交易，两张卡都是他本人在使用，只有邓元升向他借卡的时候他才交给邓元升进行操作的。这张卡里交易对方为谢某、柳霞林、方楚熊、夏某的交易都是邓元升借他的银行卡转账交易的，他不认识这些人，与其没有经济往来。
17、证人柳某5的证言，证明叶九九是邓元波赌博的下线，大概是2015年下半年左右，叶九九开始在她老公邓元波处开始买码参与地下“六合彩”赌博。大概是2016年1月份左右，叶九九交给邓元波1万元赌盘押金后，邓元波就与柳霞林联系，从柳霞林这里弄了一个3万元赌博额度的赌博网站账号给叶九九。虽然叶九九是从自己的网盘上进行下注，但她的赌资结算并不直接与柳霞林结算而是与邓元波结算。
18、证人黎某的证言，证明他借给邓元波一张农业银行卡，但密码是邓元波设置的，办好之后就给邓元波使用了。
19、被告人叶九九的供述及辨认笔录，她从2015年下半年左右开始在邓元波处买码参赌。大概是2016年年初的时候，他起了想自己弄个赌“盘”，从而赚取下线投注“水钱”的想法。就找到邓元波的老婆柳某5，跟她说他老公在外面打赌输了很多钱，想通过邓元波弄个地下“六合彩”网络赌盘赚取“水钱”补贴家用。柳某5回家和她老公商量了后，邓元波让她给其1万元的押金后就给了她一个3万元赌博额度的网络赌盘，有时候写单金额比较大的时候，邓元波也会给她临时增加权限额度。之后，她开始让住在家门口的居民到她经营的店里报单给她，从而赚取每期的“抽水”。经辨认，她指认出她的上线邓元波。
20、被告人邓元波的供述及辨认笔录，他自2016年6月开始组织他人进行地下“六合彩”赌博活动。他的姨妹柳霞林在东莞搞地下“六合彩”赌博，他主动联系柳霞林开个“盘”参与。柳霞林给了他一个5万元权限的赌博账号，并且将最新赌博网站的网址及账号通过微信或短信的方式发送给他。他就用该账号登录柳霞林发送给他的地下“六合彩”的网站，将收集的下线码单输入赌博网站的“盘”内。他从这些赌资中抽取12％的“水钱”，每期的中奖结果及赌资、“水钱”的结算都会在赌博网站上自动统计。柳霞林使用她自己及谢某名字的卡号，还有一些其他名字的卡号与他进行赌资结算交易。自2016年6月份起到现在，他大概参与112期地下“六合彩”，每期参与的赌资人概在4000到6000元不等，总的赌资大概是560000元左右。上线会从赌资中抽取12％给他作为“水钱”，他抽了大概67200元的“水钱”。叶九九大概自2016年7月左右的时候开始在他这里下注，每期下注约2000余元到3000余元，总共在他这里写了100期左右，总下注约为10余万元左右。经辨认，他指认出上线柳霞林、下线叶九九。
21、被告人邓元升的供述及辨认笔录，2015年年初左右，他和邓元波在一起闲聊时，邓元波跟他说柳霞林在搞地下“六合彩”，他可以通过她弄到赌博网“盘”。大概是2015年中旬的时候，他主动打电话给柳霞林，转账给她2万元押金后，柳霞林发给他一个2万元权限的网络赌“盘”，后来他越做越大，“盘”的权限也发展到了5万元。平常投注的金额是波动的，多的时候有十几万元一期，少的时候也有两三万左右，只是大额的次数不太多。总的投注金额平均下来每期大概是4万元左右。大概投了150期，总投注金额600万元。在他这里写码的都是些日常朋友，柳某4在他这里赌博12万元左右，柳某3在他这里赌博50万元左右。经辨认，他指认出邓元升、柳霞林。
22、被告人柳霞林的供述及辨认笔录，2015年年初，她向黄俊坚提出她想拿个总代理账号自己发展下线。之后黄俊坚就发了一个10万元额度的总代理账号给她，期间她的下线越来越多，她提出增额，截止案发，额度有30万余元。黄俊坚是通过电话或微信的方式将总代理账号和密码发给她的。她在上栗还有一个叫柳某3的下线，每期赌资金额大概2万元到3万元，投注了50期左右，总的投注金额是150万元左右。黄俊坚只在2014年她不赚取“水钱”的时候给她开过两三个月的工资，每月5000元。后来她觉得从下线抽水能赚更多，就没给她发工资了。邓元波有一个5万元和一个3万元的盘，每期大概有四五万元。邓元升平均每期投注4万余元，邱刚林每期投注2万元左右。经辨认，她指认出上线黄俊坚、下线邓元波、邓元升。
23、被告人黄俊坚的供述及辨认笔录，他的直接上线就是“阿辉”即郑某2，下线是柳霞林。最新的赌博网站和总代理账号是由郑某2发给他，他再转发给柳霞林。郑某2和他之间以及他和柳霞林之间都是单线联系。每期出码，柳霞林都会将她的输赢情况报给他，他再报给郑某2对账，记下输赢情况。柳霞林赚了钱，他就让柳霞林发银行卡号给他，他再转发给郑某2。柳霞林输钱了，郑某2就会发银行卡号给他，他再转发给柳霞林，由二人自行转账。有时候，柳霞林和郑某2之间的赌资结算，也会先转到他的银行卡上，他再转账给二人。截至2017年3月8日柳霞林被抓获，他的下线柳霞林使用她及谢某名下的银行卡转给他使用的银行卡赌资737000元；他转给柳霞林赌资693800元。他使用黄俊坚、郑某1名下的银行卡转给上线郑某2使用的郑某2、龚某名下的银行卡赌资1083000元；郑某2转给他赌资488400元。郑某2会根据柳霞林每期的投注情况按照一定的比例计算他要抽取的佣金，要抽取的佣金他会从郑某2或柳霞林经由他使用的银行卡转账的赌资中扣除。有时候郑某2也会和他以现金的方式交易给他。自2014年初他发展柳霞林为赌博下线起到2017年3月8日柳霞林被抓获，他大概赚取了佣金90000余元。经辨认，他指认出郑某2、柳霞林。
本院认为，被告人黄俊坚、柳霞林、邓元升、邓元波、叶九九以营利为目的聚众赌博，构成赌博罪，依法应予惩处，公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人黄俊坚、柳霞林起主要作用，属主犯，应按所犯全部罪行进行处罚；被告人邓元升、邓元波、叶九九起次要作用，属从犯，应从轻处罚。五被告人到案后均能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。侦查机关对被告人黄俊坚、邓元升、邓元波搜查并扣押的涉案赌资，应全部没收并上缴国库。根据五被告人的犯罪情节、悔罪表现，可对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人黄俊坚犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人柳霞林犯赌博罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人邓元升犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人邓元波犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人叶九九犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
六、没收被告人黄俊坚赌资人民币4000元，没收被告人邓元升赌资人民币30393元，没收被告人邓元波赌资人民币100599元，以上合计人民币134992元，全部上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢永林
审 判 员 李海龙
人民陪审员 荣华萍
二〇一八年一月二十二日
代书 记员 曾玉梅