浙江省东阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）东刑初字第1436号
公诉机关东阳市人民检察院。
被告人刘刚，居民。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月12日被东阳市公安局刑事拘留，同年12月19日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
辩护人李侃，浙江良济律师事务所律师。
被告人金海，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月14日被东阳市公安局刑事拘留，同年12月19日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
辩护人许沙沙，浙江婺商律师事务所律师。
被告人黄立金，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月20日被东阳市公安局刑事拘留，同年12月19日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
辩护人熊砚芳，浙江长虹律师事务所律师。
东阳市人民检察院以东检公诉刑诉（2014）2197号起诉书指控被告人刘刚、金海、黄立金犯诈骗罪，于2014年9月26日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法适用普通程序审理。因案件需要补充侦查，东阳市人民检察院先后于2014年12月25日、2015年4月24日建议本院延期审理，并分别于2015年1月25日、2015年5月22日提请本院恢复审理。经报请浙江省金华市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派检察员厉剑婷出庭支持公诉。被告人刘刚、金海、黄立金及辩护人李侃、许莎莎、熊砚芳到庭参加诉讼。现已审理终结。
东阳市人民检察院指控，2013年4、5月份，被告人刘刚预谋成立比特币交易平台，遂招募被告人金海、黄立金共同组建网址为http：／／btc-
gbl.com／的比特币交易平台（以下简称“网站”），由被告人刘刚作为网站负责人，被告人金海负责技术、网站的维护，被告人黄立金负责财务管理及网站的运营、推广。为了骗取客户信任，吸引更多客户到平台充值、交易，被告人刘刚指使被告人黄立金使用“王东材”、“戴辉林”等与该网站无关的人员的身份信息，委托代理公司到香港注册了名为GBL（HK）LIMITED的公司，并虚构了以“王东材”、“戴辉林”等人为执行董事的公司股东架构、公司简介、公司注册地址等。被告人刘刚、黄立金使用“戴辉林”的身份信息，与双乾网络支付有限公司、易宝支付有限公司、广州市易票联支付技术有限公司等第三方支付公司合作开设支付账户，供客户充值、取现。该网站于2013年5月27日正式上线，客户可以在该网站充值人民币和比特币，网站收取交易手续费。上线后贺挺（另案处理）也加入网站的运营、推广，由被告人刘刚、金海、黄立金和贺挺充当网站客服。2013年5月底至9月，网站推出网站与客户对赌模式，运营至8、9月份，在发现客户存在违规操作后，网站于9月份又推出客户与客户对赌模式，并以资金紧张为由，开始限制客户提现、提币，同时推出股权认购、充值送股权、送现金等活动，继续吸引客户充值交易。在整个网站运营期间，三被告人频繁通过变卖客户的比特币来转移、分发资金；以第三方支付公司手续费太高为由，将客户充值在第三方账户上的资金转入“刘大勋”、“戴辉林”的个人账户，再转到支付宝、财付通等第三方支付公司或被告人刘刚、黄立金用他人的身份信息注册的个人账户。在网站关闭前夕，被告人刘刚仍以“GBL管理部”、“GBL财务部”、集团办公室等名义发表声明、公告等，骗取客户信任。2013年10月26日凌晨，被告人刘刚指使被告人金海关闭了该交易平台，并将该网站跳转至一个被黑的页面，伪装该交易平台是被黑客攻击才关闭，以让客户误以为网站也是受害者来蒙骗在网站注册的客户。该网站自开通以来，被告人刘刚、金海、黄立金和贺挺骗取了被害人乔某、昌某、曾某、周某乙、陈某、黄某乙、谷晓博、俞某、麦某、娄某、庞某等人共某甲
针对指控的上述事实，公诉机关当庭列举了被害人陈述、证人证言、书证、检查、辨认等笔录、电子数据及被告人供述等证据。根据上述事实与证据，公诉机关认为，被告人刘刚、金海、黄立金以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪，三被告人系共同犯罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定判处。
被告人刘刚在庭审中辩称，1、其没有利用“比特币”交易网站诈骗他人钱财；2、GBL公司成立之初确有虚假宣传，但之后已澄清。公司推出的“充值送股权、送现金”活动是真实的营销活动，不是为了骗取客户的资金；3、公司经营期间，没有通过变卖客户的比特币侵吞客户资金；4、对起诉书认定的诈骗数额有异议。
辩护人李侃的辩护意见是，1、对起诉书指控被告人刘刚构成诈骗罪有异议，对被告人刘刚的行为应以侵占罪论处；2、对起诉书认定的犯罪数额有异议，相关数额的认定证据不足；3、被告人刘刚归案后认罪态度好，能如实供述基本的犯罪事实，其当庭对有关法律适用方面进行辩解，无关其认罪态度；4、被告人刘刚系初犯，平时表现较好，无犯罪前科，且本案相关被害人的经济损失已得到挽回，请求法庭酌情从轻处罚。
被告人金海在庭审中辩称，1、其仅为GBL交易网站的技术维护，没有从事客服工作；2、其没有参与买卖客户的比特币；3、对起诉书认定的诈骗数额有异议。
辩护人许莎莎的辩护意见是，1、对起诉书指控被告人金海构成诈骗罪有异议，对被告人金海的行为应以侵占罪论处；2、对起诉书认定的犯罪数额有异议；3、在本案共同犯罪中，被告人金海系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；4、被告人金海归案后认罪、悔罪态度好，且系初犯，无犯罪前科，同时本案相关被害人的经济损失已得到弥补，请求法庭从轻处罚。
被告人黄立金在庭审中辩称，1、对起诉书指控的罪名有异议，其没有诈骗他人钱财；2、对起诉书认定的犯罪数额有异议。
辩护人熊砚芳的辩护意见是，1、对起诉书指控被告人黄立金构成诈骗罪有异议，对被告人黄立金的行为应以侵占罪论处；2、对起诉书认定的犯罪数额有异议；3、在本案中，被告人黄立金系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；4、被告人黄立金归案后认罪态度好，积极配合公安机关调查，且系初犯，无犯罪前科，且在案被害人的经济损失均已挽回，请求法庭从轻处罚。
经审理查明，2013年4、5月份，被告人刘刚预谋成立比特币交易平台，遂招募被告人金海、黄立金共同组建网址为﹤Ahref=”http：／／btc-
gbl.com／”﹥http：／／btc-
gbl.com／﹤／A﹥的“比特币”交易平台（以下简称“网站”），由被告人刘刚作为网站负责人，被告人金海负责技术、网站的维护，被告人黄立金负责财务管理及网站的运营、推广。为骗取客户信任，吸引更多客户到网站充值、交易，被告人刘刚指使被告人黄立金使用“王东材”、“戴辉林”等与该网站无关人员的身份信息，委托代理公司到香港注册了名为GBL（HK）LIMITED的公司，并虚构了以“王东材”、“戴辉林”等人为执行董事的公司股东架构、公司简介、公司注册地址等信息。被告人刘刚、黄立金使用“戴辉林”的身份信息，又与双乾网络支付有限公司、易宝支付有限公司、广州市易票联支付技术有限公司等第三方支付公司合作开设支付账户，供客户充值、取现。该网站于2013年5月27日正式上线，客户可以在该网站充值人民币和比特币，网站收取交易手续费。上线后贺挺（另案处理）也加入网站的运营、推广，由被告人刘刚、金海、黄立金和贺挺充当网站客服。上线不久之后，网站便推出网站与客户对赌模式，因有客户发现网站运营模式存有漏洞并进行操作，致使网站于2013年8月中旬之后出现严重亏损，被告人刘刚等人遂以资金紧张为由，开始限制客户提现、提币，并于9月份推出客户与客户对赌模式，同时又推出股权认购、充值送股权、送现金等活动，继续诱骗客户充值交易。与此同时，被告人刘刚、黄立金、金海等人频繁通过变卖客户的比特币来转移、分发资金；或者以第三方支付公司手续费太高为由，将客户充值在第三方账户上的资金转入“刘大勋”、“戴辉林”的个人账户，再转到支付宝、财付通等第三方支付公司或被告人刘刚、黄立金用他人的身份信息注册的个人账户。至2013年10月26日凌晨，被告人刘刚指使被告人金海关闭了该交易平台，并将该网站跳转至一个被黑的页面，伪装该交易平台是被黑客攻击才关闭，以让客户误以为网站也是受害者来蒙骗在网站注册的客户。在网站关闭前夕，被告人刘刚等人仍以“GBL管理部”、“GBL财务部”、集团办公室等名义发表声明、公告等，骗取客户信任，企图稳住客户。自网站运营以来，被告人刘刚、金海、黄立金及贺挺利用该“比特币”交易网站骗取被害人乔某人民币（以下均指人民币）90000元、昌某7734.2元、曾某64958.7元、黄某丙、周某乙8468.2元、陈某145100元、黄某乙130547元、谷某35225.3元、俞某17662元、麦某71751.6元、胡某22689元、娄某401133.3元、郑某乙1630.9元、潘某85415元、刘某31634元、彭某29052元，共计人民币1202339.5元。
案发后，公安机关从被告人刘刚处扣押人民币15900元、“雷荷”、“罗晴”身份证各1张、三星手机1只、联想手机2只、银行卡8张、银行卡U盾2个、U盘1只；从黄立金处扣押人民币60余万元、华硕笔记本电脑、ACER笔记本电脑各1台，号牌为粤B×××××的丰田牌轿车1辆、银行卡12张、工行电子银行支付口令卡1张、电子密码器1个、银行卡U盾1个、三星手机2只、苹果5代手机1只、PhilipsE1500手机1只、U盘1个、存储卡2张；从金海处扣押人民币40余万元、联想笔记本电脑2台、中兴手机1只、诺基亚手机1只、存储卡1张、银行卡9张、工行电子银行支付口令卡1张、电子密码器1个。
上述事实，有公诉机关当庭列举并经庭审质证的被害人乔某、昌某、曾某、周某乙、陈某、黄某乙、谷某、俞某、麦某、胡某、娄某、潘某、郑某乙、刘某等人的陈述、证人庞某、郑某甲、周某甲、宫某等人的证言、公安机关制作的辨认笔录、辨认照片、搜查笔录、查询记录、GBL网站截图、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、接受证据材料清单及报案材料、GBL公司资料、网站页面截图、交易记录、客服聊天记录、银行账户交易明细清单及交易凭证、网站充值、取现记录及相关材料的存储光盘、U盘、协助查询财产通知书及银行账户交易明细清单、调取证据通知书、调取证据清单及交易记录数据光盘、第三方支付服务协议、银行账户余额查询表、电子证物检查笔录、固定电子证据清单及电子数据光盘、从被告人金海电脑上恢复的部分数据库及电子数据光盘、公安民警出具的户籍证明、情况说明、抓获经过及被告人刘刚、金海、黄立金对上述事实所作的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘刚、金海、黄立金伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予支持。被告人刘刚、金海、黄立金等人利用虚假身份信息注册所谓的“比特币”交易网站，并随意夸大、虚假宣传，诱骗投资者在该网站大额投资、炒“比特币”，在网站运营过程中，被告人刘刚等人以变卖客户“比特币”的形式获取巨额非法利益，最后又伪造网站被黑客攻击的假象，关闭网站，以此侵吞客户钱财，上述事实有经庭审质证并确认的在案相关证据证实，足以认定。三被告人实施的上述行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪追究刑事责任。故被告人刘刚、金海、黄立金当庭否认实施诈骗及辩护人李侃、许莎莎、熊砚芳提出被告人刘刚、金海、黄立金的行为不构成诈骗罪，应以侵占罪论处的辩解及辩护意见，本院均不予采纳。关于被告人刘刚、金海、黄某甲的诈骗数额，有被害人乔某、昌某、曾某等人的陈述及相关被害人提供的银行交易记录、GBL客服聊天记录及公安机关提取相关交易记录电子数据等证据证实，足以认定。且公诉机关仅就已查实在案的相关被害人的损失数额作累加，已从有利于被告人原则出发，作就低认定，该金额客观可信。故被告人刘刚、金海、黄立金及辩护人李侃、许莎莎、熊砚芳在庭审中对公诉机关认定的犯罪数额所提的辩解及辩护意见，本院均不予采纳。三被告人所参与之诈骗犯罪，系共同犯罪。其中被告人刘刚在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人金海、黄立金在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。本案中相关被害人的损失已经挽回，同时根据三被告人的实际赃情况，分别可在相应幅度内酌情从轻处罚。辩护人李侃、许莎莎、熊砚芳据上所提辩护意见，本院予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财产利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月12日起至2023年11月11日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人金海犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月14日起至2019年5月13日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人黄立金犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月20日起至2017年5月19日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
四、扣押在案的人民币一百二十万二千三百三十九元五角，发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡伟东
人民陪审员 徐建平
人民陪审员 舒士宁
二〇一五年十一月十九日
代书 记员 陈莉丹
代书 记员 吴炜婷