江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）澄刑初字第02348号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人孙某，江阴市某某商行工作。2015年4月8日因本案被抓获，次日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被江阴市公安局刑事拘留，2015年5月8日被该局取保候审。
被告人王某甲，无业。2015年6月24日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被江阴市公安局取保候审。
被告人龚某甲，无业。2015年5月9日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被江阴市公安局取保候审。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2015〕2278号起诉书指控被告人孙某、王某甲、龚某甲犯组织、领导传销活动罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2015年11月30日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年1月27日公开开庭审理了本案，江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员毛钥出庭支持公诉，被告人孙某、王某甲、龚某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：被告人孙某、王某甲、龚某甲分别于2014年11、12月期间加入“某某会”，2014年12月11日至12月15日期间，被告人龚某甲提供了江阴市澄江街道某某室作为活动场地、安排陆某乙收钱及登记加入人员信息，并邀请被告人王某甲到场宣传讲解，被告人王某甲又联系被告人孙某到场宣传讲解、网上注册及报单。三被告人以加入“某某会”发展下线可以获得返利为由，在江阴市澄江街道某某室采用现场讲解、口口相传的方式引诱吴某乙、严某等30余人加入，共发展网络9级37人，收取会员费人民币11万余元。
被告人王某甲于2015年6月23日主动至江阴市公安局城中派出所投案，并如实供述了上述全部犯罪事实。
检察机关就上述指控提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人孙某、王某甲、龚某甲的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究三被告人的刑事责任。
被告人孙某、王某甲、龚某甲对公诉机关指控的犯罪事实均未提出异议，当庭表示自愿认罪。
经审理查明：被告人孙某、王某甲、龚某甲分别于2014年11、12月期间先后加入“某某会”传销组织，后于2014年12月11日至15日期间，以加入“某某会”发展下线可以获得返利为由，在江阴市澄江街道某某室采用现场讲解、口口相传的方式积极发展下线。被告人龚某甲提供了上述地点作为活动场地，现场由被告人王某甲宣传，被告人孙某在被告人王某甲的邀请下到现场讲解、网上注册、收钱、支付返利。
被告人孙某、王某甲所宣传、讲解的“某某会”要求参加者“捐款”人民币3000元获得“某某特使”资格，发展2名下线可获得下线交纳金额的30%作为“推荐奖”；并可获得至所发展下线第十六层的“见点奖”，其中第一至六层的见点奖分别为下线所交纳金额的20%、10%、5%、4%、3%、2%，第七至十六层的见点奖均为下线所交纳金额的1%；加入三个月未发展下线可获得“爱心奖”人民币6000元后退出。被告人孙某、王某甲、龚某甲采用上述方式引诱周某甲、余某、严某等人加入，发展层级9级，发展人员35人，收取会员费共计人民币16万余元。
被告人王某甲于2015年6月23日主动至江阴市公安局投案，并如实供述了上述全部犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、公安机关接受的证据清单、传销网络图，证明被告人孙某、王某甲、龚某甲发展下线及层级情况。
2、公安机关接受的证据清单、宣传资料，证明“某某会”传销组织的加入方式、分红规则、联系人等情况。
3、公安机关制作的辨认笔录及照片，证明参加“某某会”传销活动的人员情况。
4、未到庭证人郭某、周某甲、余某、刘某、龚某乙、钱某、耿某、陆某甲、汤某、吴某甲、鞠某、缪某甲、吴某乙、盛某、蒋某甲、张某甲、蒋某乙、朱某甲、缪某乙、翟某、王某乙、蔡某、谭某、张某乙、陈某、周某乙、汪某、陆某乙、秦某、徐某、朱某乙、严某等人的证言笔录，证明参加“某某会”江阴传销活动及发展下线的情况。
5、未到庭证人胡某、温某、包红萍的证言笔录，证明与被告人孙某共同加入“某某会”传销组织的情况。
6、刑事案件侦破经过，证明案发经过及被告人孙某、王某甲、龚某甲的归案情况。
7、常住人口信息，证明被告人孙某、王某甲、龚某甲的身份情况。
8、被告人孙某、王某甲、龚某甲的供述。
本院认为，“某某会”传销组织以发展“某某特使”为名，要求参加者以交纳“捐款”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，被告人孙某、王某甲、龚某甲在江阴地区发展他人加入“某某会”，层级均达到3层以上，人数均达到30人以上，三被告人的行为均确己构成组织、领导传销活动罪，系共同犯罪。被告人孙某、龚某甲归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，予以从轻处罚；被告人王某甲能主动到案，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人孙某、王某甲、龚某甲犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于本案发展的人员数量及收取的会员费，经查，本案发展的人员数量应为35人，收取会员费共计人民币16万余元。根据被告人孙某、王某甲、龚某甲的犯罪情节和悔罪表现，结合审前调查评估意见，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法可以适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人孙某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人王某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人龚某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 夏 瑾
人民陪审员 倪志强
人民陪审员 姚耀芬
二〇一六年二月四日
书 记 员 冯 强
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。