浙江省缙云县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）丽缙刑初字第399号
公诉机关浙江省缙云县人民检察院。
被告人吴某某（曾用名吴某戊）。因本案，于2014年3月5日被江西省高安市公安局抓获，同年3月7日被缙云县公安局刑事拘留，后于同年4月4日被逮捕。现羁押缙云县看守所。
辩护人赵公明，浙江海浩律师事务所律师。
辩护人刘群，江西日泰律师事务所律师。
被告人卢某某。曾因犯抢劫罪于1995年10月16日被永康市人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，2002年1月23日刑满释放；又因犯诈骗罪于2014年7月18日被武义县人民法院判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金8万元。现因本案，于2014年9月25日从金华监狱被解回。现羁押缙云县看守所。
指派辩护人陈月勤，浙江民晖律师事务所律师。
被告人王某甲，因本案，于2014年3月27日被郑州铁路公安处抓获，同年4月3日被缙云县公安局刑事拘留，后于同年4月30日转取保候审。现在家。
辩护人陈炳军，浙江丽阳律师事务所律师。
缙云县人民检察院以缙检刑诉[2014]402号起诉书指控被告人吴某某、卢某某、王某甲犯诈骗罪一案，于2014年11月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，于2015年2月9日公开开庭审理了本案。缙云县人民检察院指派检察员丁益相出庭支持公诉，被告人吴某某及其辩护人刘群、赵公明，被告人卢某某及其辩护人陈月勤，被告人王某甲及其辩护人陈炳军均到庭参加诉讼。因本案案情复杂，报请丽水市中级人民法院批准，延长审限三个月，现已审理终结。
缙云县人民检察院指控，1、2012年上半年，被告人吴某某明知不能获得真实的驰名商标认定判决书及生效证明的情况下，声称可以帮助缙云县壶镇镇浙江晨雕机械有限公司通过司法途径办理“中国驰名商标”的认定，并将收集到该企业的相关资料交给被告人卢某某，后由被告人卢某某等人伪造哈尔滨市中级人民法院（2012）哈民二初字第169号的民事判决书和法律文书生效证明，企业为购买虚假法律文书，共支付人民币16万元。被告人卢某某分得人民币12万元。
2、2012年下半年，被告人吴某某明知不能获得真实的驰名商标认定判决书及生效证明的情况下，声称可以帮助缙云县壶镇镇浙江罗森博格机床有限公司通过司法途径办理“中国驰名商标”的认定，并将收集到该企业的相关资料交给被告人王某甲，后由被告人王某甲等人伪造南昌市中级人民法院的（2012）洪民三初字第265号民事判决书及法律文书生效证明，企业为购买虚假法律文书，共支付人民币24万元，被告人王某甲分得14万元。
3、2012年下半年，被告人吴某某明知不能获得真实的驰名商标认定判决书及生效证明的情况下，声称可以帮助缙云县壶镇浙江顶峰机械有限公司通过司法途径办理“中国驰名商标”的认定，并将收集到该企业的相关资料交给胡某甲（另案处理），后由胡某甲等人伪造昆明市中级人民法院的（2012）昆民二初字第381号民事判决书及法律文书生效证明，企业为购买虚假法律文书，共支付人民币25万元。
4、2012年下半年，被告人吴某某明知不能获得真实的驰名商标认定判决书及生效证明的情况下，声称可以帮助缙云县壶镇浙江威力士机械有限公司通过司法途径办理“中国驰名商标”的认定，并将收集到该企业的相关资料交给胡某甲，后由胡某甲等人伪造昆明市中级人民法院的（2012）昆民二初字第396号民事判决书及法律文书生效证明，该企业为购买法律文书已支付定金人民币2万元，因发现法律文书系伪造，企业未支付余款21万元。
5、2012年下半年，被告人吴某某明知不能获得真实的驰名商标认定判决书及生效证明的情况下，声称可以帮助缙云县壶镇浙江东亿磁业有限公司通过司法途径办理“中国驰名商标”的认定，并将收集到该企业的相关资料交给胡某甲，后由胡某甲等人伪造昆明市中级人民法院的（2012）昆民二初字第387号民事判决书及法律文书生效证明，企业为购买虚假法律文书，共支付人民币25万元。
6、2013年上半年，被告人吴某某明知不能获得真实的驰名商标认定判决书及生效证明的情况下，声称可以帮助缙云县壶镇浙江冠宝实业有限公司通过司法途径办理“中国驰名商标”的认定，并将收集到该企业的相关资料交给被告人卢某某，后由被告人卢某某等人伪造郑州市中级人民法院的（2013）郑民初字第112号民事判决书及法律文书生效证明，该企业为购买虚假法律文书，共支付人民币22.6万元。被告人卢某某分得9.85万元。
7、2013年上半年，被告人吴某某明知不能获得真实的驰名商标认定判决书及生效证明的情况下，声称可以帮助缙云县壶镇浙江浙江协力机械工具有限公司通过司法途径办理“中国驰名商标”的认定，并将收集到该企业的相关资料交给被告人卢某某，后由被告人卢某某等人伪造郑州市中级人民法院的（2013）郑民初字第98号民事判决书及法律文书生效证明，该企业为购买虚假法律文书，共支付人民币20万元。被告人卢某某分得10万元。
8、2013年上半年，被告人吴某某明知不能获得真实的驰名商标认定判决书及生效证明的情况下，声称可以帮助缙云县壶镇浙江飞荣门业有限公司通过司法途径办理“中国驰名商标”的认定，并将收集到该企业相的关资料交给被告人卢某某，后由被告人卢某某等人伪造郑州市中级人民法院的（2013）郑民初字第126号民事判决书及法律文书生效证明，该企业为购买虚假法律文书，共支付人民币20万元。被告人卢某某分得10万元。
9、2013年6、7月，被告人吴某某明知不能获得真实的驰名商标认定判决书及生效证明的情况下，声称可以帮助缙云县壶镇浙江奥林发机床有限公司通过司法途径办理“中国驰名商标”的认定，并将收集到该企业的相关资料交给被告人卢某某，后由被告人卢某某等人伪造贵阳市中级人民法院的（2013）筑民初字第249号民事判决书及法律文书生效证明，该企业为购买虚假法律文书，共支付人民币20万元。被告人卢某某分得9.8万元。
10、2013年6、7月，被告人吴某某明知不能获得真实的驰名商标认定判决书及生效证明的情况下，声称可以帮助缙云县壶镇浙江斯耐达机械工具有限公司通过司法途径办理“中国驰名商标”的认定，并将收集到该企业的相关资料交给被告人卢某某，后由被告人卢某某等人伪造贵阳市中级人民法院的（2013）筑民初字第252号民事判决书及法律文书生效证明，该企业为购买虚假法律文书，已支付人民币10万元，被告人卢某某分得8万元。后因被发现法律文书虚假，企业未支付余款10万元。
公诉机关针对上述指控事实，向法庭宣读和出示了被告人吴某某、卢某某、王某甲的供述笔录，被害人卢某甲、胡某甲、吴某、周某甲、卢某丙、王某丁、吕某、汪某、应某甲、胡某乙、王某戊、周某乙的陈述笔录，证人王某乙、施某、陈某、王某丙、杜某的证言笔录，辨认笔录，扣押清单，咨询合同，银行帐目明细，住宿登记及发票，领款凭证及收条，回函，证明，通知书，民事判决书，法律文书生效证明，手机信息内容，刑事判决书，抓获经过，情况说明，户籍信息等证据材料。公诉机关认为其指控事实清楚，证据确实、充分。被告人吴某某、卢某某、王某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其法律责任。被告人卢某某在判决宣告以后发现遗漏罪行，应适用《中华人民共和国刑法》第七十条之规定处罚。特提请本院依法判处。
被告人吴某某在庭审中辩称，其没有隐瞒事实真相，案发前其并不知道判决书及生效证明是假的，如果其知道是假的话企业也应该知道是假的；其没有以非法占有为目的来骗取钱财，故不构成诈骗罪。
辩护人赵公明律师的辩护意见是，被告人吴某某的行为并不构成诈骗罪。一、从本案事实来看，吴某某与卢某某等人未形成过诈骗的合意，对于判决书的来源，吴某某是坚信卢某某等人在法院内部有关系，是可以办出判决书。由于吴某某缺乏法律知识，在进行此业务时，认为通过关系是可以获得判决书的，从未意识到判决书是假的，自始至终不存在诈骗的主观故意。二、从行为来看，吴某某并没有虚构事实、隐瞒真相，吴某某所认知的事实即是卢某某等人凭法院内部关系办出了判决书，且吴某某也是如此告诉企业的，并不存在虚构事实，隐瞒真相。况且吴某某在整个过程中，仅仅是中间人的角色，即给对方寻找有驰名商标司法认定需求的企业。另外本案中工商管理部门多次通过认证，进一步使吴某某认为判决书是真的。三、吴某某的行为在主观恶性与客观危害性上均较普通诈骗行为显著轻微。同时，被害人的不良心态，政府部门的玩忽职守对吴某某的行为也有极大的推动作用，因此其与普通诈骗非法占有的目的显然不同。综上，请求法院综合全案对被告人吴某某给予最合乎事实与法律的判决。
辩护人刘群律师的辩护意见是，一、被告人吴某某主观上无诈骗故意，被告人吴某某确实不知道卢某某等人给企业的判决书是假的，理由如下：浙江飞荣门业的法定代表人胡某乙、浙江东亿磁业有限责任公司的法定代表人吕某与吴某某已经认识多年，吴某某不会去骗熟悉的人；另浙江晨雕机械有限公司，浙江罗森博格机床有限公司，浙江顶峰机械有限公司，浙江东亿磁业有限责任公司4家企业的判决书已取得了工商部门的审核认定，并认定为驰名商标；况且卢某某给了吴某某书面的承诺书，更能证明吴某某不知道卢某某办的判决书是假的。二、如果被告人卢某某明知判决书是伪造的或参与了伪造法院判决书，则构成伪造、变造、买卖国家机关公文罪；如果卢某某是通过他的同伙、同伴伪造出来的判决书，那就是诈骗的行为。从本案现有证据材料来看，这方面证据并不充分。三、本案涉案企业自身也是有过错的，企业明知是虚假诉讼，但为了自己的利益，放任自流，所以被告人的这种行为不符合诈骗的构成。本案公诉机关指控被告人吴某某构成诈骗罪证据不足，辩护人认为被告人吴某某不构成诈骗罪。综上所述，公诉机关指控吴某某犯诈骗罪证据不足，本着疑罪从无的原则应依法宣告其无罪。
被告人卢某某在庭审中辩称，在本案中其没有隐瞒事实真相，其曾告诉他们法律文书是通过关系搞出来的，法院里没有存档，判决书及侵权事实也是虚假的，其没有非法占有的目的，故不构成诈骗罪，应以买卖国家机关公文罪定罪。关于起诉指控的事实中，其只做了协力、飞荣二家企业，其余的没做过，本案的涉案企业本身也存在过错。并请求法院对其从轻处罚。
辩护人陈月勤的辩护意见是，一、关于本案的定性，我完全赞同被告人吴某某的辩护人的意见，本案被告人并不构成诈骗罪。二、被告人卢某某对起诉书中指控的1、6、9、10四起犯罪事实提出了异议，且从现有的案卷材料来看，证据并不充分，希望法庭对被告人卢某某提出异议的几起犯罪事实结合其他证据，并根据“疑点利益归于被告人”的原则予以查明以后再作确认。三、被告人卢某某在庭审中自愿认罪，可对其酌情从轻处罚。综上，请求法院对其从轻处罚。
被告人王某甲在庭审中辩称，虚假的判决书不是其制作的，是别人制作好再转交的；其从被告人吴某某处只收取了人民币5万元，并没有收取14万元；其请求法院对其从轻处罚。
辩护人陈炳军的辩护意见是，一、对起诉指控被告人王某甲犯诈骗罪辩护人不持异议，本案中前面几个辩护人提出对罪名有异议，认为是买卖国家机关公文罪或是其他罪名，对于本案的定性请法院结合本案证据材料予以正确认定。二、关于本案被告人分得赃款的认定问题。从本案证据材料看只有被告人吴某某的供述是分给被告人王某甲14万元，但是没有其他证据证实，被告人王某甲说自己只分得5万元，故应认定本案被告人王某甲收取赃款是50000元。三、被告人王某甲具备的从轻处罚情节：被告人王某甲在今天庭审中自愿认罪，说明被告人已经认识到自己的错误，可以酌情从轻处罚；被告人王某甲虽然参与犯罪，但是被告人王某甲只是参与联系，起到中间人的作用，对于法院判决书是另外人制作的，因此被告人王某甲在本案中所起的作用跟被告人吴某某的作用相比要小，因而在量刑时应该有所体现；被告人王某甲系初犯、偶犯，且被告人王某甲已经退清赃款，相对减少了社会危害性，并且已经得到被害人的谅解，希望法庭能从轻处罚。综上，辩护人认为被告人王某甲系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，且已经退清赃款，具有悔罪表现，希望法院能对被告人王某甲从轻处罚并宣告缓刑。
经审理查明，1、2012年上半年，被告人吴某某明知不能获得真实的驰名商标认定判决书及生效证明的情况下，仍与浙江晨雕机械有限公司达成了中国驰名商标认定代理协议，后其将虚假的哈尔滨市中级人民法院（2012）哈民二初字第169号民事判决书及法律文书生效证明交给企业，该判决书中将该企业持有的“神雕”注册商标认定为中国驰名商标，企业为购买虚假法律文书，共支付人民币16万元。
2、2012年11月10日，被告人吴某某明知不能获得真实的驰名商标认定判决书及生效证明的情况下，以永康市科思加企业管理咨询有限公司的名义与浙江罗森博格机床有限公司签订了中国驰名商标认定咨询合同，后吴某某将企业的相关资料交给被告人王某甲，后通过被告人王某甲将虚假的南昌市中级人民法院的（2012）洪民三初字第265号民事判决书及法律文书生效证明交给企业，该判决书中将该企业持有的“Lix+力克士”注册商标认定为中国驰名商标，企业为购买虚假法律文书向被告人吴某某支付人民币24万元，吴某某支付给被告人王某甲人民币5万元。
3、2012年11月下旬，被告人吴某某明知不能获得真实的驰名商标认定判决书及生效证明的情况下，仍与浙江顶峰机械有限公司签订了中国驰名商标认定代理协议，后其将虚假的昆明市中级人民法院的（2012）昆民二初字第381号民事判决书及法律文书生效证明交给企业，该判决书中将该企业持有的“亨司迈”注册商标认定为中国驰名商标，企业为购买虚假法律文书共向被告人吴某某支付人民币25万元。
4、2012年12月7日，被告人吴某某明知不能获得真实的驰名商标认定判决书及生效证明的情况下，以永康市科思加企业管理咨询有限公司的名义与浙江威力士机械有限公司签订中国驰名商标认定咨询合同，该企业为购买法律文书向被告人吴某某支付定金人民币2万元，后吴某某将虚假的昆明市中级人民法院的（2012）昆民二初字第396号民事判决书及法律文书生效证明交给企业，该判决书中将该企业持有的“威豹+拼音+图案”注册商标认定为中国驰名商标，因发现法律文书系伪造，企业未支付余款21万元。
5、2012年下半年，被告人吴某某明知不能获得真实的驰名商标认定判决书及生效证明的情况下，仍与浙江东亿磁业有限公司达成了中国驰名商标认定代理协议，后其将虚假的昆明市中级人民法院的（2012）昆民二初字第387号民事判决书及法律文书生效证明交给企业，该判决书中将该企业持有的“东亿+拼音+图案”注册商标认定为中国驰名商标，企业为购买虚假法律文书，共向被告人吴某某支付人民币25万元。
6、2013年5月份，被告人吴某某明知不能获得真实的驰名商标认定判决书及生效证明的情况下，仍与浙江冠宝实业有限公司签订中国驰名商标认定代理协议，后吴某某将企业的相关资料交给被告人卢某某，由被告人吴某某、卢某某等人将虚假的郑州市中级人民法院的（2013）郑民初字第112号民事判决书及法律文书生效证明交给企业，该判决书中将该企业持有的“中德利+拼音”注册商标认定为中国驰名商标，企业为购买虚假法律文书共向被告人吴某某支付人民币22.6万元，被告人吴某某支付给被告人卢某某人民币9.85万元。
7、2013年5月份，被告人吴某某明知不能获得真实的驰名商标认定判决书及生效证明的情况下，仍与浙江协力机械工具有限公司达成中国驰名商标认定代理协议，后吴某某将企业的相关资料交给被告人卢某某，由被告人卢某某等人将虚假的郑州市中级人民法院的（2013）郑民初字第98号民事判决书及法律文书生效证明交给企业，该判决书中将该企业持有的“协力煌+拼音”注册商标认定为中国驰名商标，该企业为购买虚假法律文书，共向被告人吴某某支付人民币20万元，被告人吴某某支付给被告人卢某某人民币10万元。
8、2013年6月份，被告人吴某某明知不能获得真实的驰名商标认定判决书及生效证明的情况下，以永康市科思加企业管理咨询有限公司的名义与浙江飞荣门业有限公司签订中国驰名商标认定咨询合同，被告人吴某某将企业的相关资料交给被告人卢某某后，由被告人卢某某等人将虚假的郑州市中级人民法院的（2013）郑民初字第126号民事判决书及法律文书生效证明交给企业，该判决书中将企业持有的“飞荣+拼音”注册商标认定为中国驰名商标，企业为购买虚假法律文书共向被告人吴某某支付人民币19.8万元，被告人吴某某支付给被告人卢某某人民币10万元。
9、2013年6、7月，被告人吴某某明知不能获得真实的驰名商标认定判决书及生效证明的情况下，以永康市科思加企业管理咨询有限公司的名义与浙江奥林发机床有限公司签订中国驰名商标认定咨询合同，被告人吴某某将企业的相关资料交给被告人卢某某后，由被告人卢某某等人将虚假的贵阳市中级人民法院的（2013）筑民初字第249号民事判决书及法律文书生效证明交给企业，该判决书中将企业持有的“宝石花”注册商标认定为中国驰名商标，该企业为购买虚假法律文书共向被告人吴某某支付人民币20万元，被告人吴某某支付给被告人卢某某人民币9.8万元。
10、2013年7-9月份，被告人吴某某明知不能获得真实的驰名商标认定判决书及生效证明的情况下，仍与浙江斯耐达机械工具有限公司签订中国驰名商标认定代理协议，被告人吴某某将企业的相关资料交给被告人卢某某，后其将从被告人卢某某处取得的虚假的贵阳市中级人民法院的（2013）筑民初字第252号民事判决书及法律文书生效证明交给企业，该判决书中将企业持有的“斯耐达音+图形”注册商标认定为中国驰名商标，该企业为购买虚假法律文书已向被告人吴某某支付人民币10万元，后因企业发现法律文书虚假，故未向被告人吴某某支付余款10万元。
综上，被告人吴某某参与犯罪10起，诈骗金额为人民币215.4万元，其中未遂31万元；被告人卢某某参与犯罪5起，诈骗金额为人民币92.4万元，其中未遂10万元；被告人王某甲参与犯罪1起，诈骗金额为人民币24万元。
另查明，被告人卢某某因犯抢劫罪于1995年10月16日被浙江省永康市人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，于2002年1月23日刑满释放；又因犯诈骗罪于2014年7月18日被浙江省武义县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币8万元，刑期自2013年10月10日起至2018年4月9日止。
又查明，被告人王某甲已于2015年2月5日向浙江罗森博格机床有限公司退出违法所得计人民币5万元，浙江罗森博格机床有限公司对被告人王某甲的行为表示谅解，请求法院对其从轻处罚。
上述事实，有公诉机关及被告人的辩护人当庭举证，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：
（一）公诉机关当庭出示的证据
1、被告人吴某某的供述和辩解证实：①其于2012年5月份左右认识被告人卢某某后，就和卢某某达成了帮企业代理中国驰名商标的协议，由其去介绍需要做中国驰名商标的企业客户，然后让企业提供营业执照、组织机构代码证、商标证、荣誉证书等材料，后将材料交给卢某某去办理判决书，判决书办好后再由其通知企业去法院拿判决书，企业拿到判决书后将办理费用付清。卢某某从每个客户收取的费用在9-11万间。②其和企业达成协议既有口头协议也有正式签订合同，但二者内容大体相同，都是同企业协商好办理中国驰名商标的费用，费用是分二次支付，企业先付定金2万元，剩下的钱在拿到判决书时再支付。③但所谓这些判决书都是假的，企业自己也是知道的，我们就是骗他们说法院那边有关系能把判决书弄出来。因为判决书里的被告是虚构的，内容也是虚构，根本不存在企业商标被侵犯，也不存在开庭的事实。④其一共帮九家企业办理了中国驰名商标，具体收费如下：东亿磁业25万元、斯耐达企业10万元、晨雕企业16万元、顶峰企业25万元、冠宝企业22.6万元、罗森博格24万元、飞荣企业20万元、协力企业20万元、奥林发企业20万元、威力士2万元。每家企业都是先付2万元定金，尾款在企业收到判决书后再付清。其中顶峰、东亿磁业、威力士三家企业的判决书是胡某甲办理的，罗森博格的是王某甲办理的，其余的都是卢某某办的。胡某甲、王某甲办理的程序和卢某某办理的基本差不多。⑤其支付给卢某某费用分别为：晨雕12万元、斯耐达2万元、冠宝9.85万元、协力10万元、飞荣10万元、奥林发9.8万元，支付给王某甲是14万元。
2、被告人卢某某的供述和辩解证实：其承认与被告人吴某某合作给协力、飞荣二家企业拿到了郑州市中级人民法院的判决书，并从吴某某处拿到每家企业各10万元的费用，但对起诉指控另外四起事实拒不承认。
3、被告人王某甲的供述和辩解证实：其承认与被告人吴某某合作，从南昌市中级人民法院拿到判决书交给罗森博格公司，但其从吴某某处只收取了5万元费用。
4、证人卢某甲的陈述笔录证实：其系浙江晨雕机械有限公司的董事长兼法人代表。2012年时，被告人吴某某跟其说可以通过司法途径帮助企业办理“中国驰名商标”，当时其为了提高企业的知名度及考虑到政府给予的奖励就和吴某某达成了口头协议，委托吴某某为晨雕公司办理驰名商标，当时其就向吴某某支付定金2万元，后来吴某某就拿了一份哈尔滨市中级人民法院的判决书给其，其又向吴某某支付费用14万元（承兑汇票），共计支付费用16万元。其公司没有参与哈尔滨市中级人民法院的诉讼，也没有委托吴某某到法院参与诉讼。后其将判决书拿到工商局备案后，还从政府拿到了30万元的奖励。
5、证人胡某甲的陈述笔录证实：其系浙江罗森博格机床有限公司董事长兼法人代表。2012年时，具体时间记不清楚了，被告人吴某某跟其说可以通过司法途径帮助企业办理“中国驰名商标”，后其就同意委托吴某某办理驰名商标，双方约定费用为人民币24万元，当时其就向吴某某支付定金2万元。过了一段时间，吴某某叫其到南昌市中级人民法院拿判决书。到南昌中院后，是王某甲带其到南昌中院民庭的走廊上将判决书交给其，因判决书中内容有错误将机床写成皮鞋，还叫吴某某或王某甲拿回去修改过。之后其看过判决书确认无误后，电话通知公司财务将22万元人民币转帐给吴某某。后来于2013年5、6月份，其还从县政府得到了30万元人民币的奖励。
6、证人吴某的陈述笔录证实：其是浙江顶峰机械有限公司的法人代表。2012年底吴某某向其推销企业可通过司法途径办理中国驰名商标，不但可提高知名度，还能从县政府拿到30万元奖励。吴某某和其说他在法院有关系可以把判决书搞到，后来其就和吴某某签订了委托办理中国驰名商标的协议，并向他支付了定金2万元，具体事情由公司总经理周某甲负责。过了一段时间，吴某某打电话给其说到云南昆明去拿判决书，其叫周某甲去拿，在将款项全部付给吴某某后拿到了判决书。具体付给吴某某多少数额记不清楚了，以财务凭证为准。其公司拿到判决书后，还从政府申请到了30万元的奖励。
7、证人周某甲的陈述笔录证实：其系浙江顶峰机械有限公司的总经理。2012年底，吴某某到公司推销通过司法途径帮企业办理中国驰名商标，后来其公司就同意委托吴某某办理。当时双方约定办理费用为人民币25万元，先付定金2万元。过了一段时间，吴某某说判决书可以拿了，然后其到云南昆明去拿。到昆明后，判决书是吴某某拿给其，他将判决书给其看后，然后要求其先把剩下的23万元付清后，才能给其判决书。后其叫公司将款项付清后，其拿到了判决书。在昆明时，和吴某某一起的还有一个人，他介绍说这人是他的合伙人，云南这边法院的事情都是由他在处理。
8、证人卢某乙、王某丁的陈述笔录证实：其二人系夫妻关系，且是浙江威力士机械有限公司的负责人。吴某某到公司推销通过司法途径办理中国驰名商标，后其与吴某某于2012年7月3日即签订了一份咨询合同，当时谈好价格是20万元。过了一段时间，吴某某说判决书已办好，叫其去江西南昌拿，因当时没有时间去拿就没有拿来。后来其和吴某某于2012年12月又签订了一份合同，这次费用要23万元，且吴某某还要其支付订金2万元，其就向吴某某支付了2万元订金。又过了一段时间，吴某某叫其去拿判决书，但其经多方了解，觉得这个判决书不真实，所以就没有要判决书，也没支付尾款。后来其想找吴某某退回定金，结果他的手机就打不通了。
9、证人吕某的陈述笔录证实：其是浙江东亿磁业有限公司的负责人。2012年6月份，吴某某说可以通过司法途径帮忙办理中国驰名商标，后其全权委托吴某某办理此项业务，他帮企业拿到判决书后，支付给他25万元费用。后吴某某电话打给其，其就到昆明市中级人民法院去领判决书，跟吴某某去拿判决书的当天，一起的还有一个永康口音的人。当时其看见跟吴某某一起那个永康口音的人打了一个电话后，就从法院里出来一个人，把一份判决书交到吴某某他们，吴某某把判决书给其看，并要求其先把款项付清后才能交付判决书，后其将全部费用转账给吴某某，吴某某才把判决书给其。当时企业并没有参与法院诉讼的整个过程。2013年5月份，其公司还从政府拿到了30万元的奖励。
10、证人汪某的陈述笔录证实：其是浙江冠宝实业有限公司的副总经理。2013年上半年，其公司和吴某某签订了一份委托通过司法途径办理中国驰名商标的合同，办理费用为人民币22.6万元，签合同时支付定金2万元。后来吴某某就拿了一份判决书给其，其就将余款全部付给吴某某。其拿判决书到工商去备案，结果工商部门告知这个判决书是假的。后来其打吴某某电话就打不通了。当时企业并没有委托吴某某或其他律师参与法院诉讼。
11、证人应某甲的陈述笔录证实：其是浙江协力机械工具有限公司的法定代表人。2013年4月份，其经吴某某推销后就委托他帮企业通过司法途径办理中国驰名商标，其也提供了公司的相关信息。2013年5月，吴某某叫其去郑州拿判决书。其到郑州后，跟吴某某还有他的一个同伴在郑州中院碰面，三人一起到法院办事大厅，吴某某的同伴到楼上拿来判决书和法律文书生效证明，其在付清全部款项后才拿到判决书及证明。后其拿判决书及证明到工商部门备案，工商部门说这判决书和法律文书生效证明可能有问题，其把判决书及证明复印寄给郑州中院确认，被告知判决书是假的。这时其再去联系吴某某，手机就联系不上了。其共计付给吴某某20万元，开始时支付给吴某某定金2万元，后来汇款18万元。
12、证人胡某乙的陈述笔录证实：其是浙江飞荣门业有限公司的法定代表人。2013年4月，其经吴某某推销后就委托他帮企业通过司法途径办理中国驰名商标，双方还签订了一份咨询合同，约定办理费用为人民币20万元，订立合同时向吴某某支付定金2万元。过了一段时间，吴某某找其说要到郑州去拿判决书。到郑州后，吴某某带其到郑州市中级人民法院，已经有另外一个中年男子在法院那里等了，后那中年人就到法院楼上一份法律文书生效证明及民事判决书给吴某某，后其在将18万元钱付给吴某某后才拿到判决书。其把向壶镇工商所申请备案，但工商所通知说其报送的那份民事判决书和法律文书生效证明均系伪造。后其赶紧联系吴某某，但他手机已是空号。
13、证人王某戊的陈述笔录证实：其是浙江奥林发机床有限公司经理。2013年5月，其经吴某某推销后和他签订了委托他帮其公司通过司法途径办理中国驰名商标的咨询合同，办理费用为人民币20万元，签订合同当天支付定金2万元。十多天后，吴某某叫其到贵阳市中级人民法院拿判决书，后其派公司的销售员赵进去贵阳和吴某某碰头。吴某某让赵进在法院门口等，吴某某进到法院里面去拿来判决书。在其把18万元打到吴某某账户上，赵进才拿回判决书。后其拿判决书到缙云县工商局登记备案，但被告知判决书是假的。其再联系吴某某就联系不上了。
14、证人周某乙的陈述笔录证实：其是浙江斯耐达机械工具有限公司的董事长兼法人代表。2013年7、8月时，经吴某某推销，其同意委托吴某某通过司法途径帮其企业办理中国驰名商标，双方约定费用为人民币20万元，当时先付了定金2万元。2013年9月2日他把判决书拿给其，其汇了8万元给吴某某，吴某某和其签订了一份协议，判决书复印件先拿工商备案，如果通过备案，就把原件给我，则我支付余款10万元，如果不能通过备案，即我不再支付剩余款，同时已付款10万元不再追究。后来其把判决书的复印件拿去缙云工商备案，工商局告知这份判决书是假的，余款10万元就没给吴某某了。
15、证人王某丙的证言笔录证实：其是河南省郑州市中级人民法院的印章保管员。郑州市中院的印章有专人保管，从未遗失、外借或补刻。（2013）郑民初字第98号、第126号二份判决书的印章明显是假的，这二份判决书的印章是原子章，而郑州中院是铜制印章，且郑州中院的印章尺寸也比这二份判决书的大。
16、辨认笔录、情况说明（微信辨认）、DVD光盘一个证实：浙江协力机械工具有限公司负责人应某甲辨认出自称是郑州市中级人民法院工作人员与其接头的人就是被告人卢某某；浙江飞荣门业有限公司负责人胡某乙辨认出从郑州市中级人民法院将判决书拿下来的男子就是被告人卢某某；浙江奥林发机床有限公司职工赵进辨认出和吴某某一起将判决书交给他的人就是被告人卢某某；浙江罗森博格机床有限公司负责人胡某甲辨认出被告人王某甲就是将法院判决书交给他的人；被告人吴某某能辨认出卢某某、王某甲就是和其一起实施犯罪的人。
17、扣押、返还清单证实：公安机关从被告人吴某某处扣押了灰色三星i759手机、白色三星GT-I9268手机、棕色步步高手机各一只，昆明中院、贵阳中院、哈尔滨中院民事判决书各一份及咨询合同书一份；公安机关从被告人王某甲处扣押了三星GT-I9300手机、NOKIA直板手机各一只，黑色联想笔记本电脑一台等，并对其余扣押物品予以返还。
18、咨询合同书证实：被告人吴某某与浙江罗森博格机床有限公司、浙江威力士机械有限公司、浙江飞荣门业有限公司、浙江奥林发机床有限公司等企业为办理“中国驰名商标”曾签订过中国驰名商标认定咨询合同，分别约定办理费用为人民币24万元、23万元、20万元、20万元。
19、银行帐户明细清单、转帐交易凭证、领付款凭证、收条证实：①浙江罗森博格机床有限公司分别于2012年11月13日、21日向被告人吴某某转帐2万元、22万元。②浙江顶峰机械有限公司分别于2013年1月17日向被告人吴某某转帐23万元。③浙江威力士机械有限公司于2012年12月8日向被告人吴某某转帐2万元。④浙江冠宝实业有限公司分别于2013年5月11日、28日向被告人吴某某转帐2万元、20.6万元，被告人吴某某于2013年5月28日通过农行帐户向被告人卢某某转帐9.85万元。⑤浙江协力机械有限公司分别于2013年5月21日、29日向被告人吴某某转帐2万元、18万元，被告人吴某某于2013年5月29日通过农行帐户向被告人卢某某转帐10万元。⑥浙江飞荣门业有限公司于2013年6月13日向被告人吴某某支付18万元，被告人吴某某于同日通过农行转帐支付给被告人卢某某10万元。⑦被告人吴某某于2013年7月18日通过农行帐户向被告人卢某某转帐9.8万元。
20、住宿登记证实：被告人吴某某于2013年3月25日至6月8日间曾多次在郑州市人海居宾馆等地住宿，浙江飞荣门业有限公司负责人胡某乙于2013年6月9日曾在郑州市汇庭酒店住宿。
21、民事判决书及法律文书生效证明证实：涉案企业所持有的注册商标均被虚假的民事判决书及法律文书生效证明认定为中国驰名商标。
22、回函、证明、通知书证实：哈尔滨市中级人民法院确认（2012）哈民二初字第169号判决书及生效证明系伪造；南昌市中级人民法院确认（2012）洪民三初字第265号判决书及生效证明系伪造；昆明市中级人民法院确认（2012）昆民二初字第381号、（2012）昆民二初字第387号判决书均系伪造；郑州市中级人民法院确认（2013）郑民初字第112号、（2013）郑民初字第98号、（2013）郑民初字第126号判决书均系伪造；贵阳市中级人民法院确认（2013）筑民初字第249号、（2013）筑民初字第252号判决书均系伪造。
23、勘查笔录、手机信息内容证实：①被告人吴某某的白色三星GT-I9268手机中存有被告人卢某某的手机号码（187××××3605），被告人卢某某数次告知被告人吴某某，其农业银行卡的卡号为62×××11；二被告人于2013年7月17日的短信联系过程中，提到“你不要和别人说我是浙江人”、“斯耐达音加图形打错了，应是斯耐达拼音”、“企业没有看出来”。②被告人吴某某的棕色步步高手机中存有“驰名卢”（手机号码为187××××2769），被告人吴某某与“驰名卢”于2012年6月24日、7月13日的短信联系中，提到“壶镇晨雕的要改的资料带来了吗？”、“你抓紧吧，提前把资料给我，可以让他们把材料做好上点、另外，晨雕的怎样？”。
24、刑事判决书、罪犯档案资料证实：被告人卢某某因犯抢劫罪于1995年10月16日被永康市人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，于2002年1月23日刑满释放；被告人卢某某因犯诈骗罪于2014年7月18日被武义县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币8万元，刑期自2013年10月10日起至2018年4月9日止。
25、抓获经过证实：被告人吴某某于2014年3月5日被公安机关抓获，被告人王某甲于2014年3月27日被公安机关抓获。
26、户籍信息证实：被告人吴某某、卢某某、王某甲及其他涉案人员的身份信息基本情况。
（二）被告人王某甲的辩护人出示的证据
1、浙江罗森博格机床有限公司出具的谅解书证实：被告人王某甲已向浙江罗森博格机床有限公司退出赃款5万元，该公司对被告人王某甲的行为表示谅解，请求法院对被告人王某甲从轻处罚。
上述证据均经当庭举证、质证，其来源合法，内容客观真实，且与本案事实具有关联性，故本院将其作为本案的定案依据予以采信。对于公诉机关出示的关于证人施某、王某乙、陈某的证言笔录，因上述证人均系缙云春红工贸有限公司的员工，其主要待证事实与本案不具有直接的关联性，故对上述证据不作为本案的有效证据予以确认。对于被告人卢某某的辩护人出示的被告人卢某某的承诺书，其主要待证卢某某承诺浙江飞荣门业有限公司取得的法律文书系法院人员所制作，但因被告人卢某某始终未明确供述该法律文书具体系何人制作，且飞荣公司负责人胡某乙明确指证被告人卢某某就是在郑州市中院楼上将判决书交给他的男子，现有证据尚无法确认该承诺书内容的真实性，故本院对该证据不予采信。
关于被告人卢某某是否参与起诉指控第一、十起事实的认定问题。关于第一起事实，本院认为，经查，虽然被告人吴某某一直指认系被告人卢某某等人将伪造的法律文书交给他，另有被告人吴某某的步步高手机与“驰名卢”（手机号码为187××××2769）的短信联系内容予以佐证，但因被告人卢某某对此始终予以否认，且现在也无法确认该手机号码确系卢某某所用，故现有证据材料尚无法证实被告人卢某某确实参与了起诉指控第一起犯罪事实。关于第十起事实，本院认为，经查，虽然被告人卢某某否认参与此次犯罪，但被告人吴某某始终指认被告人卢某某参与该起犯罪，且被告人吴某某的所使用的白色三星GT-I9268手机通讯录中存在联系人“卢某某”（号码为187××××3605），二者之间的短信记录内容确实涉及到了浙江斯耐达机械工具有限公司；另外，在双方的短信联系过程中，“卢某某”数次告知被告人吴某某，其农业银行卡的卡号为62×××11，而该银行卡帐号确实就是被告人吴某某与被告人卢某某进行款项交易的帐号，从而可以认定187××××3605的手机号码确为被告人卢某某所用，故综合全案证据材料足以认定被告人卢某某参与了起诉指控的第十起犯罪。但对于被告人吴某某供述在本起犯罪过程中曾向被告人卢某某支付2万元人民币的事实，因无其他证据予以佐证，本院不予确认。故公诉机关关于此二起事实的指控有误，本院予以纠正。
关于起诉指控第二起事实中被告人王某甲得到的赃款数额认定问题。本院认为，经查，虽然被告人吴某某供述向被告人王某甲支付了人民币14万元，但被告人王某甲始终予以否认，其认为只得到了5万元人民币，因该部分事实无其他证据予以印证，故从有利于被告人的角度考虑，宜认定被告人王某甲在本起犯罪中获利5万元人民币。故公诉机关关于此起事实的指控有误，本院予以纠正。
关于被告人卢某某是否参与起诉指控第六、九起事实的认定问题。本院认为，经查，虽然被告人卢某某否认其参与此二起犯罪，但被告人吴某某一直供述其是通过被告人卢某某取得了相关的法律文书，且事后其还向被告人卢某某的农行帐户分别转帐9.85万元、9.8万元，该事实有吴某某与卢某某的银行交易明细予以佐证；虽然被告人卢某某辩解双方交易的款项系其向被告人吴某某的借款，但被告人吴某某供述其和卢某某之间并无债务往来，双方往来的款项均系因办理驰名商标而向被告人卢某某支付的费用。综上，综合全案证据材料，足以证实被告人卢某某确实参与了此二起犯罪，故对于被告人卢某某认为其未参与此二起犯罪事实的辩解意见与查明的事实不符，本院不予采纳。
关于起诉指控第八起事实中被告人吴某某获利数额的认定问题。本院认为，经查，虽然浙江飞荣门业有限公司负责人胡某乙陈述通过转帐向被告人吴某某支付款项为人民币20万元（先支付定金2万元、拿到法律文书后又转帐18万元），但被告人吴某某辩解当时飞荣公司实际付款少了几千元，且从银行交易明细账单可看出，该公司拿到法律文书后于2013年6月13日向被告人吴某某实际转帐数额为17.8万元，故本案被告人吴某某的获利数额应认定为19.8万元。故公诉机关关于此起事实的指控有误，本院予以纠正。
关于被告人吴某某是否明知判决书及生效法律文书是虚假的认定问题。本院认为，经查，首先，被告人吴某某从各企业拿到相关的企业资料后，不久即拿到了相应的法律文书，但被告人吴某某主观上是明确知道，根本没有其他侵权人对相关企业的注册商标进行侵权，该企业不仅自己没有参加法院的诉讼活动，也没有委托被告人吴某某参加法院的诉讼活动，那么被告人吴某某所拿到的判决书必定是虚假的；其次，被告人吴某某在公安侦查阶段也多次承认根本没有人侵犯企业的权益，判决书是假的，其只是骗企业说法院那边有关系，能把判决书弄出来。综上，根据本案的证据材料，足以认定被告人吴某某在主观上知道或者应当知道所谓的判决书及法律文书生效证明是虚假的，故对于被告人吴某某与此相关的辩解意见，本院不予采纳。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"中国农业银行股份有限公司莘县支行与陈爱兴、岳彩春等金融借款合同纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-08-03\\\\\",\\\\\