浙江省义乌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0782刑初636号
公诉机关义乌市人民检察院。
被告人曹启云，男，1977年6月6日出生于江西省鄱阳县，汉族，初中文化，农民，家住江西省鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月28日被义乌市公安局刑事拘留，2017年9月2日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人朱燕华，义乌市法律援助中心指派的浙江商苑律师事务所律师。
义乌市人民检察院以义检刑诉[2017]577号起诉书指控被告人曹启云犯诈骗罪，于2017年3月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派代理检察员陈某1出庭支持公诉，被告人曹启云及其辩护人朱燕华到庭参加诉讼。现已审理终结。
义乌市人民检察院指控，2014年5月份以来，被告人曹启云虚构“冯某”的身份，或以假借合伙投资为由，或以谈恋爱为由，接近他人并编造各种理由向姚某、陈某2、石某1等人骗取钱财共计人民币572000元。
指控认为，被告人曹启云的行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。
被告人曹启云辩称，其仅为了帮陈某2跑关系于2014年5月16日从陈某2处拿了现金50000元，如果这50000元属于诈骗其认罪；但起诉书指控的其他事实均不属实，这些钱其没有拿过，也不构成诈骗罪。
辩护人朱燕华提出公诉机关指控被告人曹启云犯诈骗罪的证据不足。
经审理查明，2014年5月份以来，被告人曹启云虚构“冯某”的身份，或以假借合伙投资为由，或以谈恋爱为由，接近他人并编造各种理由向姚某、陈某2、石某1等人骗取钱财共计人民币572000元。具体事实如下：
1、2015年7月至2016年2月期间，被告人曹启云虚构“冯某”的身份接近被害人姚某，并假借帮被害人姚某开袜子加工厂为由，让被害人姚某投资买机器租厂房。2015年12月中旬，以租厂房为由，从被害人姚某处骗得现金人民币40000元；2015年12月23日，以购买机器为由，从被害人姚某处骗得现金人民币50000元；2016年2月1日，以借钱为由，从被害人姚某处骗得现金人民币10000元。
2、2014年5月以来，被告人曹启云虚构“冯某”的身份，谎称自己有关系与大型房地产公司合作参与江西省上饶市广丰路口棚户区改造工程，并以跑关系为由，让被害人陈某2支付前期启动资金，自己去谈项目进行诈骗。2014年5月16日，以跑关系为由，从被害人陈某2处骗得现金人民币50000元；2014年5月25日，以跑关系为由，从被害人陈某2处骗得现金人民币160000元，被害人陈某2将钱汇入被告人曹启云指定的管某的账户；2014年6月6日，以跑关系为由，从被害人陈某2处骗得现金人民币40000元，被害人陈某2将钱汇入被告人曹启云指定的管某的账户；2014年6月12日，以跑关系为由，从被害人陈某2处骗得现金人民币60000元，被害人陈某2将钱汇入被告人曹启云指定的管某的账户；2014年7月20日、31日，被告人曹启云谎称项目已谈妥，需要用钱为由，从被害人陈某2处共骗得现金人民币33000元。
3、2016年3月份以来，被告人曹启云使用虚假的“冯某”身份，以追求者名义接近被害人石某1，骗取被害人石某1信任后，以治病需要钱为由，从被害人石某1处骗得现金人民币29000元；2016年4月底，以做生意需要资金周转为由，从被害人石某1处骗得现金人民币100000元。
证明以上事实的证据有：
1、被告人曹启云的供述，证明2015年下半年，其虚构“冯某”的身份，以合伙开袜子加工厂为由，分三次从姚某处共骗得10万元，其中第一笔是现金4万元，第二、三笔分别是汇款5万元、1万元，都是汇入其在邮储银行的卡内，钱都被其赌博输掉和买彩票用掉了；钱骗来后其将手机号码换掉，到宁波打工去了。被害人姚某的陈述和辨认笔录，证明2015年下半年，曹启云虚构“冯某”的身份，以合伙开打底裤加工厂为由，分四次从其处共骗去10万元，其中第一笔4万元是现金，第二、三笔5万元、1万元是汇入曹启云的银行卡内；后来曹启云的手机停机无法联系，去义乌的出租房也找不到人，才感觉被骗。接受证据清单、汇款收据、汇款凭证和被告人曹启云邮储银行账户的交易明细，证明2015年12月23日、2016年2月1日，被告人曹启云分别从被害人姚某处骗得5万元、1万元的事实。微信聊天记录，证明被告人曹启云与被害人姚某之间的微信聊天情况。
2、被告人曹启云的供述，证明2014年正月，其在女朋友丁某亲戚家里拜年时认识了席某，后通过席某又认识了陈某2，并虚构“冯某”的身份，以自己有关系与房产公司合作参与工程，但跑关系需要钱为由，陆续从陈某2处共骗得10万元左右的钱，其中第一笔是现金5万元，另外几笔是汇入丁某在邮储银行的卡内，钱都被其赌博输掉了；后来其把手机关机，更换联系方式，陈某2也去丁某家找过，但都没有找到。被害人陈某2的陈述和辨认笔录，证明2014年4月份时，其通过席某认识了自称“冯某”并担任银行经理的曹启云，曹启云以自己有关系与房产公司合作参与工程，但跑关系需要钱为由，分六次从其处共骗去34.3万元；其中第一笔是现金5万元，第二、三、四笔分别是汇款16万元、4万元、6万元，都是汇入曹启云指定的管某在银行的卡内，第五、六笔分别是汇款1.3万元、2万元，都是汇入曹启云女朋友丁某在银行的卡内；后来曹启云的电话打不通，其和席某去丁某家找也找不到。证人席某的证言和辨认笔录，证明2014年正月，其在亲戚家拜年时认识了自称“冯某”并担任银行主任的曹启云，后介绍给陈某2认识；之后曹启云以自己有关系与房产公司合作参与工程，但跑关系需要钱为由，陆续从陈某2处骗钱，第一笔是现金5万元，其在现场，第二笔是汇款16万元，陈某2汇款时其也在，但不知汇入的账号，现有一笔也是汇款2万元，陈某2汇款时其也在，其它的数额其不在场就不清楚了；后来曹启云的电话打不通，其和陈某2去丁某家找也找不到。证人管某的证言，证明其没有办理过银行卡，5、6年前在江西贵溪打工时曾把身份证弄丢了，后来补办了身份证。证人陈某3的证言，证明管某给其打工4、5年了，因其欠款诚信不好，就用管某的身份证在浦发银行、广发银行和上海银行各办了张卡，其他的银行没有办。证人丁某的证言，证明其曾是曹启云的女朋友，曹启云还有一个名字叫冯某；其有将自己的邮储银行卡给曹启云使用过，曹启云还有管某的银行卡。接受证据清单、汇款收据、取款回单、业务回单和管某农业银行卡的交易明细清单，证明2014年5月16日、5月25日、6月6日、6月12日、7月20日、7月31日，被告人曹启云分别从被害人陈某2处骗得5万元、16万元、4万元、6万元、1.3万元、2万元的事实。
3、被告人曹启云的供述，证明2016年初以来，虚构“冯某”的身份，以谈恋爱的名义接近石某1，关系密切后以治病需要钱和做生意需要资金周转为由，陆续从石某1处骗得12.9万元，这些钱都被其用掉了；其并没有病，也没有住院做手术。被害人石某1的陈述和辨认笔录，证明2016年3月以来，曹启云虚构“冯某”的身份来追求其，两人在一起后，以治病需要钱和做生意需要资金周转为由，陆续从其处骗去13万元钱；7月28日早上双方通了一次电话后，就联系不上曹启云了。接受证据清单、被害人石某1农业银行卡的交易明细清单和交易明细，证明被告人曹启云陆续从被害人石某1处骗钱的事实。
4、抓获经过，证明被告人曹启云的到案情况。
5、身份信息，证明被告人曹启云的身份情况。
以上证据均经当庭质证，各证据能相互印证，足以证实被告人曹启云虚构身份，编造各种理由向姚某、陈某2、石某1骗取钱财共计人民币572000元的事实。故被告人曹启云及辩护人朱燕华的辩解，与查明的事实和法律不符，不予采纳。
本院认为，被告人曹启云以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人曹启云犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月28日起至2027年1月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、追缴被告人曹启云的违法所得人民币572000元返还给被害人姚某人民币100000元、陈某2人民币343000元、石某1人民币129000元；追缴不足部分，由被告人曹启云予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王益民
人民陪审员 金程程
人民陪审员 朱堂辉
二〇一七年三月三十日
代书 记员 傅 裕