重庆市江津区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）渝0116刑初492号
公诉机关重庆市江津区人民检察院。
被告人査雪梅，女，1976年10月14日出生，住重庆市江津区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月8日被公安机关抓获，同月15日被重庆市江津区公安局刑事拘留，同年11月11日被逮捕。现押于重庆市江津区看守所。
重庆市江津区人民检察院以渝津检刑诉[2017]488号起诉书指控被告人査雪梅犯诈骗罪、偷越国境罪，向本院提起公诉，本院于2017年6月2日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关重庆市江津区人民检察院指派检察官国东方出庭支持公诉，被告人査雪梅到庭参加诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。
重庆市江津区人民检察院指控：被告人査雪梅有以下犯罪事实：
一、被告人査雪梅涉嫌诈骗罪的犯罪事实。
被告人査雪梅自2010年左右到缅甸迈扎央赌场做赌场代理人，从事报线和洗码工作，2012年开始参与赌博并欠下赌债，后多次采用虚构有大额资金在缅甸赌场占股需资金周转、投资入股、洗码周转和汇款需手续费的方式，先后向董某、黄某、陈某、吴某、程某1、程某2、漆某、周某、刘某、曲某、牟某（均系本案被害人）等人借款共计人民币574.3535万元。所借款项已全部用于赌博挥霍。具体犯罪事实如下：
1、2012年被告人査雪梅因参与赌博并欠下赌债后，其采用上述借款理由，多次向董某夫妇借款用于赌博，涉案金额人民币10万元。
2、2012年4月开始，被告人査雪梅因参与赌博并欠下赌债后采用上述借款理由，多次向黄某、陈某、吴某借款用于赌博，涉案金额分别是黄某人民币60万元、陈某203万元、吴某28万元。
3、2013年5月开始，被告人査雪梅采用上述借款理由，多次向程某1、程某2、漆某借款用于赌博，涉案金额分别是程某1人民币96.6835万元、程某283.44万元、漆某39.2万元。
4、2013年开始，被告人査雪梅采用上述借款理由，多次向周某借款用于赌博，涉案金额为人民币13万元。
5、2016年5月开始，被告人査雪梅采用上述借款理由，多次向刘某借款用于赌博，涉案金额为人民币21.53万元。
6、2016年9月开始，被告人査雪梅采用上述借款理由，多次向曲某借款用于赌博。涉案金额为人民币7.1万元。
7、2016年5月开始，被告人査雪梅采用上述借款理由，多次向牟某借款用于赌博。涉案金额为人民币12.4万元。
2016年10月8日，被告人査雪梅被云南省临沧市公安局抓获，归案后如实供述其犯罪事实。
二、被告人査雪梅涉嫌偷越国境罪的犯罪事实。
被告人査雪梅在未持有中国公民出（国）境证件且未经出入境管理部门批准的情况下，分别于2012年7月、2013年10月两次从中国云南省偷越国境去缅甸，于2012年12月从缅甸偷越国境回中国云南。
被告人査雪梅以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人财物共计人民币574.3535万元用于赌博，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人査雪梅该违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，其行为已构成偷越国境罪。被告人査雪梅一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人査雪梅归案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。请依法判处。
被告人査雪梅对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩称黄某用房屋抵押给其他被害人并帮其还钱。
经审理查明，被告人査雪梅从2012年至2016年期间有以下犯罪事实：
一、诈骗罪的犯罪事实。
被告人査雪梅在2010年左右到缅甸迈扎央赌场做赌场代理人，从事报线和洗码工作，2012年开始在该赌场参与赌博并欠下赌债。为偿还赌债和筹集赌资，被告人査雪梅多次采用虚构有大额资金在缅甸赌场占股需资金、投资入股、洗码周转和汇款需手续费的方式，先后向董元芬、黄某、陈某、吴某、程某1、程某2、漆某、周某、刘某、曲某、牟某（均系本案被害人）等人借款，骗取财物共计人民币574.3535万元。具体犯罪事实如下：
1、2012年期间，被告人査雪梅因在赌场参与赌博并欠下赌债后，采用虚构上述借款理由的方式，多次向董元芬借款用于赌博，共计骗取董元芬人民币10万元。
2、2012年期间，被告人査雪梅因在赌场参与赌博并欠下赌债后，采用虚构上述借款理由的方式，多次向黄某借款用于赌博，共计骗取黄某人民币60万元。
3、2012年期间，被告人査雪梅因在赌场参与赌博并欠下赌债后，采用虚构上述借款理由的方式，多次向陈某借款用于赌博，共计骗取陈某人民币203万元。
4、2012年期间，被告人査雪梅因在赌场参与赌博并欠下赌债后，采用虚构上述借款理由的方式，多次向吴某借款用于赌博，共计骗取吴某人民币28万元。
5、2013年期间，被告人査雪梅因在赌场参与赌博并欠下赌债后，采用虚构上述借款理由的方式，多次向程某1借款用于赌博，共计骗取程某1人民币96.6835万元。
6、2013年期间，被告人査雪梅因在赌场参与赌博并欠下赌债后，采用虚构上述借款理由的方式，多次向程某2借款用于赌博，共计骗取程某2人民币83.44万元。
7、2013年期间，被告人査雪梅因在赌场参与赌博并欠下赌债后，采用虚构上述借款理由的方式，多次向漆某借款用于赌博，共计骗取漆某人民币39.2万元。
8、2013年期间，被告人査雪梅因在赌场参与赌博并欠下赌债后，采用虚构上述借款理由的方式，多次向周某借款用于赌博，共计骗取周某人民币13万元。
9、2016年5月至10月期间，被告人査雪梅因在赌场参与赌博并欠下赌债后，采用虚构上述借款理由的方式，多次向刘某借款用于赌博，共计骗取刘某人民币21.53万元。
10、2016年9月至10月期间，被告人査雪梅因在赌场参与赌博并欠下赌债后，采用虚构上述借款理由的方式，多次向曲某借款用于赌博，共计骗取曲某人民币7.1万元。
11、2016年5月至10月期间，被告人査雪梅因在赌场参与赌博并欠下赌债后，采用虚构上述借款理由的方式，多次向牟某借款用于赌博，共计骗取牟某人民12.4万元。
2016年10月8日，被告人査雪梅被云南省临沧市公安局抓获，归案后如实供述其犯罪事实。
二、偷越国境罪的犯罪事实。
被告人査雪梅在未持有中国公民出（国）境证件且未经出入境管理部门批准的情况下，分别于2012年7月、2013年10月两次从中国云南省偷越国境去缅甸，于2012年12月从缅甸偷越国境回中国云南省。
被告人査雪梅归案后如实供述上述犯罪事实。
上述事实，有受案登记表、立案决定书、被告人査雪梅的供述，被害人董元芬、黄某、陈某、吴某、程某1、程某2、漆某、周某、刘某、曲某、牟某的陈述，证人梁某、叶某、曾某、程某3、杨某、熊某等人的证言，借条、银行交易明细、打款凭证、通话录音及文字记录、民事判决书、搜查笔录、电子证物检查工作记录、检查笔录、辨认笔录及照片、司法鉴定意见书、出入境情况说明、抓获经过、户籍信息等证据，经庭审质证，足以认定。
本院认为，被告人査雪梅以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人财物共计人民币574.3535万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人査雪梅还违反国家出入境管理法规，多次非法偷越国境，情节严重，其行为已构成偷越国境罪。公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人辩称被害人黄某已为其代为归还部分款项的辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳。被告人査雪梅一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人査雪梅归案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。被告人査雪梅给本案被害人造成的经济损失，应当予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人査雪梅犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币肆拾万元；犯偷越国境罪，判处拘役四个月，并处罚金肆仟元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金肆拾万肆仟元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月8日至2030年10月7日止。）
二、责令被告人査雪梅退赔被害人陈某经济损失人民币203万元、程某196.6835万元、程某283.44万元、黄某60万元、漆某39.2万元、吴某28万元、刘某21.53万元、周某13万元、牟某12.4万元、董元芬10万元、曲某7.1万元。
（上列罚金、退赔款限被告人在判决生效后五日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周 鹏
人民陪审员 崔成容
人民陪审员 周长彬
二〇一七年九月二十六日
书 记 员 梁 晶