福建省南靖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0627刑初6号
公诉机关福建省南靖县人民检察院。
被告人王玉梅，女，1982年10月27日出生，汉族，中专文化，务工，家住福建省漳州台商投资区。因涉嫌诈骗，于2015年8月28日被刑事拘留，同年9月15日被取保候审，2016年9月14日被监视居住。
辩护人蔡振华，福建法正联盟律师事务所律师。
被告人陈美兰，女，1981年6月20日出生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地福建省华安县，现居住厦门市湖里区。因涉嫌诈骗，于2015年6月19日被刑事拘留，同年6月21日被取保候审，2016年6月21日被监视居住，同年12月21日被取保候审。
被告人王玉梅、陈美兰被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2016年12月25日以靖检诉刑诉[2016]318号起诉书向本院提起公诉。本院于2017年1月1日立案，依法组成合议庭，于2017年2月21日公开开庭审理了本案，福建省南靖县人民检察院指派检察员陈颖颖、代理检察员黄国华出庭支持公诉，被告人王玉梅及其辩护人蔡振华、被告人陈美兰到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省南靖县人民检察院指控，2008年底至2013年初，曾树荣（另案处理）在厦门市湖里区江头祥店幸福生活第二城设置诈骗窝点，安装台湾地区运营的网络电话，实现在大陆地区虚拟中国台湾地区电话号码，而后设置“行政组”、“秘书组”、“控台组”等组别，组织被告人王玉梅、陈美兰、郭舜琛（已判决）等人担任“秘书组”成员，通过网络电话针对台湾地区不特定多数人实施诈骗。被告人王玉梅于2010年7月至2012年8月、被告人陈美兰于2012年8月至2013年1月受雇在该诈骗窝点参与诈骗，均假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，以台湾男性为聊天对象，以台湾地区酒店小姐的虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓男女朋友关系，待时机成熟后再以需要业绩或者家人生病需要用钱等理由向被害人骗取钱款，要求被害人将钱款汇到指定账户，如被害人要求与秘书见面，秘书则“下单”给“行政组”人员，由“行政组”人员联系“控台组”，由“控台组”安排台湾地区的公关小姐根据“秘书”之前与被害人聊天时的身份及获取的信息与被害人见面，当面骗取被害人钱款。王玉梅参与诈骗金额共计台币360万元，折合人民币74.088万元，非法获利人民币13.2573万元；陈美兰参与诈骗金额共计台币18万元，折合人民币3.7044万元，非法获利人民币7385元（以上台币与人民币中间价均按每100台币兑换20.58元人民币计算）。
针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人王玉梅、陈美兰以非法占有为目的，通过网络虚拟台湾电话，虚构事实骗取他人财物，其中王玉梅诈骗数额折合人民币74.088万元，数额特别巨大、陈美兰诈骗数额折合人民币3.7044万元，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。王玉梅、陈美兰在共同犯罪中均起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。建议对王玉梅在有期徒刑五年至六年的幅度内处刑，并处罚金；对陈美兰在有期徒刑一年至一年六个月的幅度内量刑，并处罚金。
被告人王玉梅对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名无异议，提出其是根据“公司”提供的“客资”电话号码或者号码段拨打电话，而不是随机拨打；其未要求过被害人将钱款打到指定账户，而是台湾方面让客人消费买单；在量刑上其认罪悔罪、在家庭经济条件极其困难的情况下积极退缴非法所得及预缴罚金，要求从轻处罚；被告人陈美兰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪。王玉梅的辩护人蔡振华对本案的定性及法律适用无异议；在量刑上提出，王玉梅在共同犯罪中是从犯，应当从轻或者减轻处罚；王玉梅系初犯、偶犯，无犯罪前科，犯罪情节轻微、主观恶性较小，到案后如实供述犯罪事实，悔罪表现突出，在家庭经济严重困难的情况下积极退还非法获利款项及预缴案件相关款项，可以从轻或者减轻处罚；王玉梅目前已怀孕两个月；综上，建议对王玉梅判处有期徒刑三年，缓刑四年。
经审理查明，2008年底至2013年初，曾树荣（另案处理），在福建省厦门市设置多处诈骗窝点，安装台湾地区运营的网络电话，设置“行政组”、“秘书组”、“控台组”等组别，由“秘书组”秘书虚构姓名，假冒中国台湾地区年轻酒店小姐等虚假身份，按照诈骗窝点提供的电话号码或随机拨打台湾地区电话，以台湾男子为聊天对象，与对方聊天谈感情，建立所谓男女朋友关系，待时机成熟后再以需要销售业绩或者家人生病需要用钱等理由向被害人骗取钱款，要求被害人将钱款汇到指定账户，如被害人要求与秘书见面，秘书则“下单”给“行政组”人员，由“行政组”人员联系“控台组”，由“控台组”安排台湾地区的公关小姐，由公关小姐假冒“秘书”身份，根据“秘书”之前与被害人聊天获取的信息与被害人见面骗取被害人钱款。被告人王玉梅于2010年7月至2012年8月、被告人陈美兰于2012年8月至2013年1月受雇请，在曾树荣设置于厦门市湖里区江头祥店幸福生活第二城的诈骗窝点,充当“秘书组”秘书，通过上述诈骗方法参与诈骗，王玉梅参与诈骗共计台币360万元，折合人民币740880元，非法获利人民币132573元；陈美兰参与诈骗共计台币18万元，折合人民币37044元，非法获利人民币7385元（以上台币与人民币中间价均按每100台币兑换20.58元人民币计算）。
另查明，被告人王玉梅、陈美兰到案后，分别向南靖县公安局退缴个人违法所得人民币130000元、7000元，分别向本院退缴个人违法所得人民币2573元、385元，分别预缴案件相关款项人民币70000元、3700元。
以上事实，被告人王玉梅、陈美兰在开庭审理过程中亦无异议，并有犯罪现场照片、南靖县公安局扣押物品清单及情况说明、台币折算人民币的牌价码、辨认笔录、户籍证明、（2016）闽0627刑初60号刑事判决书、银行账户交易明细表、本院标的款票据、同案犯曾树荣、郭舜琛以及被告人王玉梅、陈美兰在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。
本院认为，公诉机关指控被告人王玉梅、陈美兰的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人王玉梅、陈美兰以非法占有为目的，虚构事实，通过拨打电话骗取不特定多数人钱款，其中王玉梅诈骗数额特别巨大，陈美兰诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。王玉梅、陈美兰在共同犯罪中，均系受雇佣实施电信诈骗，起辅助作用，均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；二被告人到案后，均能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚，均能积极退缴个人违法所得及预缴案件相关款项，具有悔罪表现，依法均可以酌情从轻处罚；综合考虑王玉梅、陈美兰犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，决定对王玉梅、陈美兰减轻处罚，并对陈美兰宣告缓刑，依法实行社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人王玉梅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年；并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳）。
二、被告人陈美兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年六个月；并处罚金人民币三千七百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
三、南靖县公安局暂扣的被告人王玉梅、陈美兰个人违法所得人民币十三万元、七千元，王玉梅、陈美兰分别向本院退缴的个人违法所得人民币二千五百七十三元、三百八十五元，均予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 游 艳
人民陪审员 黄少丽
人民陪审员 张仁杰
二〇一七年三月一日
书 记 员 黄 鑫
附相关法律、司法解释条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
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