江苏省东海县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）连东刑初字第211号
公诉机关江苏省东海县人民检察院。
被告人潘某某，农民。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年7月5日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于东海县看守所。
辩护人张广茂，江苏震云律师事务所律师。
江苏省东海县人民检察院以东检诉刑诉（2014）69号起诉书指控被告人潘某某犯合同诈骗罪，于2014年3月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东海县人民检察院指派检察员吴恒兵出庭支持公诉，被告人潘某某及其辩护人张广茂到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省东海县人民检察院指控，1、被告人潘某某于2012年6月2日，以河北建工集团有限责任公司副总经理身份与扬州市鑫翔建设工程有限公司签订东海县裕泰电光源有限公司车间配套工程协议，并收取强某工程保证金人民币5万元。2、被告人潘某某于2012年6月10日，以河北建工集团有限责任公司副总经理身份与宿迁市联发钢结构有限公司签订东海县裕泰电光源有限公司钢结构工程承包合同，并收取史某工程保证金人民币5万元。3、被告人潘某某于2012年3月18日，以中尧实业集团有限公司灌南公司的名义与昆山畅誉建筑钢品有限公司签订石油装备制造钢结构项目工程，并收取陈某工程保证金人民币5万元。4、被告人潘某某于2012年4月14日，以中尧实业集团有限公司灌南公司的名义与泰州市宏图建筑安装工程有限公司签订正丰生物能源科技有限公司配套设施工程合同，并收取帅某工程保证金人民币2万元。5、被告人潘某某于2012年4月18日，以中尧实业集团有限公司灌南公司的名义与泰州市宏图建筑安装工程有限公司签订石油装备制造项目土建工程，并收取帅某工程保证金人民币1.5万元。潘某某收款后，将该款项挥霍。
为证明指控的事实，公诉机关向本院移送保证金收条、承包合同等书证；证人证言；被害人陈述；被告人潘某某供述和辩解等证据材料。
公诉机关认为，被告人潘某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法第二百二十四条第（一）项的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人潘某某以合同诈骗罪在有期徒刑三年至五年间量刑，并处罚金。
被告人潘某某对公诉机关指控收取保证金数额予以供认，但辩解称退给陈某1.6万元，其他款都用于工程了，不是合同诈骗。
辩护人的辩护意见1、本案基本事实没有查清，遗漏了案件当事人。2、强某的5万元，时永久的2万元，帅某的2万元，符合合同诈骗罪的法律特征，其他人的款项不完全符合合同诈骗的构成要件，如陈某5万元没有相对应的合同，帅某的1.5万元没有收条加以证实。
经审理查明，一、2011年12月，被告人潘某某与曹一伟（另案处理），伪造中尧实业集团有限公司（以下简称中尧集团）相关手续，在江苏省灌南县工商行政管理局骗取中尧实业集团有限公司灌南分公司（以下简称灌南分公司）营业执照，中尧集团发现后，于2012年5月17日在灌南县工商行政管理局对灌南分公司进行注销登记。2012年2月28日，被告人潘某某以该公司名义与江苏省金海石油装备制造有限公司（以下简称金海公司）签订厂区建设工程，但金海公司到案发时也没有办理建筑工程施工许可证、规划和用地手续。被告人潘某某和金海公司签订合同后，又以灌南分公司名义与陈某、帅某签订工程分包合同，骗取工程保证金8.5万元，具体分述如下：
1、2012年3月18日，被告人潘某某以灌南分公司的名义与昆山畅誉建筑钢品有限公司签订金海公司石油装备制造钢结构项目工程，骗取陈某工程保证金人民币5万元，后联系不上被告人潘某某，保证金未退还。
2、2012年4月14日，被告人潘某某以灌南分公司的名义与泰州市宏图建筑安装工程有限公司签订正丰生物能源科技有限公司配套设施工程合同，骗取帅某工程保证金人民币2万元后隐匿。
3、2012年4月18日，被告人潘某某以灌南分公司的名义与泰州市宏图建筑安装工程有限公司签订金海公司石油装备制造项目土建工程，骗取帅某工程保证金人民币1.5万元，后联系不上被告人潘某某，保证金未退还。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1、武汉市公安司法鉴定中心武公物鉴（文）字（2013）100号物证鉴定书，搜查笔录，扣押物品清单、情况说明、收取保证金收条、涉案的相关合同等书证，证明被告人潘某某伪造中尧实业集团有限公司相关手续，骗取灌南公司营业执照，并以该公司名义与他人签订工程施工合同收取保证金的事实。
2、被害人陈某、帅某陈述，证明被告人潘某某以灌南公司名义与其签订工程施工合同，收取工程保证金后没有工程施工，又找不到潘某某，保证金也不退还的事实。
3、被告人潘某某供述和辩解，供认签订工程施工合同，收取陈某、帅某工程保证金的事实。
对被告人潘某某的辩解退还陈某1.6万元的意见，经查，2012年4月12日，陈某收到潘某某1.6万元用于项目部支出，同年5月23日潘某某收到陈某还款1.6万元，故该笔款不是退还收取陈某工程保证金，也未得到陈某印证，且无其他证据证明，故对其该点辩解意见不予采纳。
二、2012年7月4日，被告人潘某某伪造河北建工集团有限责任公司（以下简称建工公司）相关手续，并以该公司副总经理身份与东海县裕泰电光源有限公司（以下简称裕泰公司）签订6栋钢结构车间及配套项目工程合同，合同签订后，裕泰公司核实建工公司，因该公司称无被告人潘某某此人，故裕泰公司于同年7月12日左右，向潘某某收回上述合同。故裕泰公司收回合同之前。被告人潘某某以建工公司名义与强某、史某签订工程承包合同，骗取工程保证金7万元。具体分述如下：
1、被告人潘某某于2012年6月2日，以建工公司名义，并以该公司副总经理身份与扬州市鑫翔建设工程有限公司签订东海县裕泰电光源有限公司11栋车间配套工程协议（包括土建、钢结构、水电安装），并收取强某工程保证金人民币5万元。合同签订后，被告人潘某某以工地关系没协调好为由，拖延强某进场施工，直至强某发现无施工工地时，也联系不到被告人潘某某，保证金也未退还。
2、2012年6月10日，被告人潘某某采取上述手段与宿迁市联发钢结构有限公司签订东海县裕泰电光源有限公司11栋钢结构工程承包合同，并收取史某工程保证金人民币5万元。合同签订后，被告人潘某某以平整土地为由，拖延史某进场施工，直至史某发现无施工工地时，也联系不到被告人潘某某，潘也未退还保证金。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1、连云港市公安局物证鉴定所（连）公（文）鉴（印笔）字（2013）039号文件检验鉴定书，建工集团出具的“关于对江苏省连云港市东海县裕泰电光源有限公司工程承包合同相关事宜的回函，收取保证金收条，搜查笔录，扣押物品清单，情况说明，涉案的相关合同等书证，证明被告人潘某某采取虚假的手段与他人签订施工合同进行诈骗及诈骗数额。
2、证人朱某、顾某、唐某甲、唐某乙、张某证言，证明被告人潘某某伪造“进场通知书”和2.6万元“收条”意图掩盖其诈骗事实及与裕泰公司签订虚假合同等其他相关的情况。
3、被害人强某、史某陈述，证明被告人潘某某以建工集团名义与其签订工程施工合同，收取工程保证金后发现没有工程施工，又联系不到潘某某，保证金也未退还的事实。
4、被告人潘某某供述和辩解，供认签订工程施工合同，收取工程保证金的事实。
5、发、破案经过及户籍信息等证据。
本院认为，被告人潘某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。江苏省东海县人民检察院指控被告人潘某某犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人潘某某辩解所收工程保证金用于工程，因没有证据证明，本院不予采纳。对被告人潘某某不是合同诈骗的辩解，本院认为，被告人潘某某虚构受建工集团、中尧集团委托，隐瞒其没有承包建筑工程的能力和资质，以签订工程承包合同为诱饵，骗取公民财物，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成。其此点辩解不予采纳。关于辩护人的二点辩护意见因理由不充分，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一、五项，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人潘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月5日起至2018年1月4日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳）
二、责令被告人潘某某在本判决生效后十日内退赔被害人强永贵经济损失人民币50000元、时永久经济损失人民币20000元、陈殿荣经济损失人民币50000元、帅宗华经济损失人民币35000元。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 朱学利
代理审判员 秦 臻
人民陪审员 马长宜
二〇一四年七月八日
书 记 员 姜 童