杭州市西湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0106刑初1036号
公诉机关杭州市西湖区人民检察院。
被告人徐一，男，1987年9月27日出生，汉族，出生地浙江省开化县，高中文化程度，杭州深言商贸有限公司市场三部总监兼7、8组主管，户籍所在地浙江省开化县。因本案于2017年3月18日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
辩护人俞福庆，浙江德名律师事务所律师。
被告人李芬，女，1989年8月24日出生，汉族，出生地浙江省建德市，中专文化程度，杭州深言商贸有限公司市场三部9组主管，户籍所在地浙江省建德市。因本案于2017年3月18日被刑事拘留，同年4月24日被取保候审，2018年7月17日被逮捕，现押于杭州市看守所。
辩护人马玥，浙江之江律师事务所律师。
被告人王欢欢，男，1992年3月5日出生，汉族，出生地江苏省淮安市，高中文化程度，杭州深言商贸有限公司市场三部8组副主管，户籍所在地江苏省淮安市淮阴区。因本案于2017年3月18日被刑事拘留，同年4月24日被取保候审，2018年4月24日再次被取保候审。
辩护人杨黎，浙江新湖律师事务所律师。
被告人孙亮，男、1996年7月20日出生，汉族，出生地浙江省遂昌县，高中文化程度，杭州深言商贸有限公司市场三部9组副主管，户籍所在地浙江省遂昌县。因本案于2017年3月18日被刑事拘留，同年4月24日被取保候审，2018年4月24日再次被取保候审。
辩护人陈黎明，浙江凯旺律师事务所律师。
被告人占情情，男，1995年8月26日出生，汉族，出生地江西省玉山县，初中文化程度，杭州深言商贸有限公司市场三部8组业务员，户籍所在地江西省玉山县。因本案于2017年3月18日被刑事拘留，同年4月24日被取保候审，2018年4月24日再次被取保候审。
辩护人胡伟，浙江中宙律师事务所律师。
被告人赵文阁，男，1991年5月26日出生，汉族，出生地安徽省灵璧县，高中文化程度，杭州深言商贸有限公司市场三部7组副主管，户籍所在地安徽省灵璧县。因本案于2017年3月18日被刑事拘留，同年4月24日被取保候审，2018年4月24日再次被取保候审。
辩护人张鹤鸣，浙江乾衡律师事务所律师。
被告人眭秋云，女，1994年8月21日出生，汉族，出生地重庆市忠县，初中文化程度，杭州深言商贸有限公司市场三部9组业务员，户籍所在地重庆市忠县。因本案于2017年3月18日被刑事拘留，同年4月24日被取保候审，2018年4月24日再次被取保候审。
辩护人王海英，浙江中宙律师事务所律师。
被告人林甲井，男，1987年3月9日出生，汉族，出生地浙江省苍南县，大专文化程度，杭州深言商贸有限公司市场三部10组主管，户籍所在地浙江省苍南县。因本案于2017年3月18日被刑事拘留，同年4月24日被取保候审，2018年4月24日再次被取保候审。
辩护人章欢欢，浙江楷泽律师事务所律师。
被告人黄方彪，男，1991年1月11日出生，汉族，出生地江西省抚州市，初中文化程度，杭州深言商贸有限公司市场三部10组副主管，户籍所在地江西省抚州市临川区。因本案于2017年3月18日被刑事拘留，同年4月24日被取保候审，2018年4月24日再次被取保候审。
辩护人邢峰，浙江之江律师事务所律师。
被告人林翠翠，女，1994年5月8日出生，汉族，出生地江苏省灌南县，高中文化程度，杭州深言商贸有限公司市场三部8组副主管，户籍所在地江苏省灌南县。因本案于2017年3月18日被刑事拘留，同年4月24日被取保候审，2018年4月24日再次被取保候审。
辩护人吴素折，浙江五星国泰律师事务所律师。
被告人钟晓燕，女，1991年10月22日出生，汉族，出生地江西省瑞金市，初中文化程度，杭州深言商贸有限公司市场三部9组业务员，户籍所在地江西省瑞金市。因本案于2017年3月18日被刑事拘留，同年4月24日被取保候审，2018年4月24日再次被取保候审。
辩护人郑虹，浙江中格律师事务所律师。
杭州市西湖区人民检察院以西检公诉刑诉（2017）1071号起诉书指控被告人徐一、李芬、王欢欢、孙亮、占情情、赵文阁、眭秋云、林甲井、黄方彪、林翠翠、钟晓燕犯诈骗罪，于2017年12月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派检察员韩飞、检察官助理姜琪出庭支持公诉，被告人徐一、李芬、王欢欢、孙亮、占情情、赵文阁、眭秋云、林甲井、黄方彪、林翠翠、钟晓燕及辩护人俞福庆、马玥、杨黎、陈黎明、胡伟、张鹤鸣、王海英、章欢欢、邢峰、吴素折、郑虹均到庭参加诉讼。经杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。经公诉机关建议，延期审理一次。现已审理终结。
杭州市西湖区人民检察院指控,2016年12月份，徐阳、卢银烽（另案处理）等人通过邵伟（另案处理）向徐海平、郭龙飞要求开发制作不具备合法交易主体资格的“盈利多”（后改名为“华西风云”）微交易平台，平台设置“华西基合铜币”、“华西基合银币”、“华西燃料芳烃”三种产品的交易指数，并通过杭州深言商贸有限公司（以下简称深言公司）及发展会员单位上线运营。客户向平台账户充值后，钱款便被转至由卢银烽保管的谢早忠个人农行账户内，客户申请提现必须经过平台管理员同意方可成功。徐阳负责深言公司的全面工作，培训、指导业务员开展业务、提供预测行情、亲自或指使总监喊单带领客户操作交易。华西风云平台软件还曾设置调整倍率的功能，可以操控平台上“铜”产品的指数涨跌，致使客户亏损。
深言公司下分四个市场部，其中市场三部、四部地点在本市西湖区紫荆花路联合大厦内。被告人徐一任市卢某1总监，并享有公司股份。市场三部分为7组、8组、9组、10组共四个组。每个组有主管、副主管、业务员组成，业务员以虚构的女性身份，利用多个微信号通过“摇一摇”、“附近的人”等方式添加陌生人为好友，在聊天过程中，虚构自己投资微交易获利，有资深分析师指导等事实，诱骗被害人到华西风云平台注册入金，并将客户拉进由总监、主管、副主管、业务员在内的微信群，微信群内的总监、主管虚构分析师或分析师助理的身份，故意发布与自己预测的相反行情或随意预测的行情，副主管、业务员在微信群内冒充资深客户发布虚假跟单或赚钱截屏的信息，诱骗客户频繁交易以获取高额手续费或致使客户亏损。部分被害人申请大额出金时，由卢银烽在后台点击拒绝出金予以拖延，总监、主管或业务员以系统升级等理由回复客户，并在拖延期间继续诱骗被害人进行交易操作。业务员对其发展客户亏损金额进行提成，主管、副主管对组内发展的客户亏损金额进行提成，总监对分管的各组发展的客户金额均有提成。被告人徐一所在的市场三部共计骗取被害人人民币845777元。具体如下：
1、被告人徐一为深言公司市场三部7组主管，被告人赵文阁为副主管，陈祥林等人为该组业务员。被告人赵文阁参与骗取金额为人民币121833元。
2、被告人徐一为深言公司市场三部8组主管，被告人王欢欢、林翠翠为副主管，被告人占情情等人为该组业务员。被告人王欢欢参与骗取金额为人民币266487元；被告人林翠翠参与骗取金额为人民币31608元；被告人占情情参与骗取金额为人民币175516元。
3、被告人李芬为深言公司市场三部9组主管并享有公司股份，被告人孙亮为副主管，被告人钟晓燕、眭秋云等人为该组业务员。被告人李芬参与骗取金额为人民币342706元；被告人孙亮参与骗取金额为人民币197832元；被告人钟晓燕参与骗取金额为人民币49467元；被告人眭秋云参与骗取金额为人民币104938元。
4、被告人林甲井为深言公司市场三部10组主管，被告人黄方彪为副主管。被告人林甲井参与骗取金额为人民币79032元，被告人黄方彪参与骗取金额为人民币63053元。
被告人徐一、李芬、王欢欢、孙亮、占情情、赵文阁、眭秋云、林甲井、黄方彪、林翠翠、钟晓燕的行为均已构成诈骗罪。公诉机关还认为，被告人王欢欢、孙亮、占情情、赵文阁、眭秋云、林甲井、黄方彪、林翠翠、钟晓燕均系从犯。对此指控，公诉机关当庭出示了被害人陈述、书证、证人证言、鉴定意见、电子数据以及被告人的供述和辩解等证据。提请本院依法判处。
十一被告人对指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人徐一辩护人提出指控被告人徐一的犯罪数额错误，应剔除被告人徐一任职前即2016年11月之前的犯罪数额。
被告人李芬的辩护人提出被告人李芬没有深言公司股份，系从犯，有坦白情节，要求适用缓刑。
被告人王欢欢、孙亮、占情情、赵文阁、眭秋云、林甲井、黄方彪、林翠翠、钟晓燕的辩护人提出：九被告人系从犯，积极退赃，有坦白情节，要求适用缓刑。
经审理查明，2016年12月份，徐阳、卢银烽（另案处理）等人通过邵伟（另案处理）向徐海平、郭龙飞要求开发制作不具备合法交易主体资格的“盈利多”（后改名为“华西风云”）微交易平台，平台设置“华西基合铜币”、“华西基合银币”、“华西燃料芳烃”三种产品的交易指数，并通过深言公司及发展会员单位上线运营。客户向平台账户充值后，钱款便被转至由卢银烽保管的谢早忠个人农行账户内，客户申请提现必须经过平台管理员同意方可成功。徐阳负责“深言公司”的全面工作，培训、指导业务员开展业务、提供预测行情、亲自或指使总监喊单带领客户操作交易。华西风云平台软件还曾设置调整倍率的功能，可以操控平台上“铜”产品的指数涨跌，致使客户亏损。
“深言公司”下分四个市场部，其中市场三部、四部地点在本市西湖区紫荆花路联合大厦内。被告人徐一任市卢某1总监，并享有公司股份。市场三部分为7组、8组、9组、10组共四个组。每个组有主管、副主管、业务员组成，业务员以虚构的女性身份，利用多个微信号通过“摇一摇”、“附近的人”等方式添加陌生人为好友，在聊天过程中，虚构自己投资微交易获利，有资深分析师指导等事实，诱骗被害人到华西风云平台注册入金，并将客户拉进由总监、主管、副主管、业务员在内的微信群，微信群内的总监、主管虚构分析师或分析师助理的身份，故意发布与自己预测的相反行情或随意预测的行情，副主管、业务员在微信群内冒充资深客户发布虚假跟单或赚钱截屏的信息，诱骗客户频繁交易以获取高额手续费或致使客户亏损。部分被害人申请大额出金时，由卢银烽在后台点击拒绝出金予以拖延，总监、主管或业务员以系统升级等理由回复客户，并在拖延期间继续诱骗被害人进行交易操作。业务员对其发展客户亏损金额进行提成，主管、副主管对组内发展的客户亏损金额进行提成，总监对分管的各组发展的客户金额均有提成。被告人徐一所在的市场三部共计骗取被害人人民币848785元。具体如下：
1、被告人徐一为“深言公司”市场三部7组主管，被告人赵文阁为副主管，陈祥林等人为该组业务员。被告人赵文阁参与骗取金额为人民币121833元。
2、被告人徐一为“深言公司”市场三部8组主管，被告人王欢欢、林翠翠为副主管，被告人占情情等人为该组业务员。被告人王欢欢参与骗取金额为人民币266487元；被告人林翠翠参与骗取金额为人民币31608元；被告人占情情参与骗取金额为人民币175516元。
3、被告人李芬为“深言公司”市场三部9组主管并享有公司股份，被告人孙亮为副主管，被告人钟晓燕、眭秋云等人为该组业务员。被告人李芬参与骗取金额为人民币342706元；被告人孙亮参与骗取金额为人民币197832元；被告人钟晓燕参与骗取金额为人民币49467元；被告人眭秋云参与骗取金额为人民币104938元。
4、被告人林甲井为“深言公司”市场三部10组主管，被告人黄方彪为副主管。被告人林甲井参与骗取金额为人民币79032元，被告人黄方彪参与骗取金额为人民币63053元。
案发后，被告人赵文阁退出赃款人民币28850元，被告人王欢欢退出赃款人民币56200元，被告人林翠翠退出赃款人民币31608元，被告人占情情退出赃款人民币34500元，被告人孙亮退出赃款人民币26900元，被告人钟晓燕退出赃款人民币36300元，被告人眭秋云退出赃款人民币29500元，被告人林甲井退出赃款人民币31000元，被告人黄方彪退出赃款人民币41900元。同案人陈祥林退出违法所得人民币1500元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：
1、被害人唐某某、翟某某、汤某某、张某、周某某、缪某某、张某某、姜某某、罗某某、任某某、葛某某、张某某、厉某某、李某某、沈某、李某某、张某、金某某、王某某、王某某、郝某某的陈述，证实上述人员在盈利多、华西风云等微交易平台被骗的事实。
2、证人黎某的证言（业务员），证实深言公司做华西风云，让客户投资。平时其用女性微信和别人聊天，让客户在华西风云平台注册投资。市场三部十组主管是被告人林甲井、副主管黄方彪。公司员工在微信群中冒充做得好的客户，吸引客户投资交易。
3、证人李某某的证言（业务员），证实业务员拉客户进华西风云平台，客户亏钱，公司才能赚钱。其所在组主管是被告人林甲井、副主管黄方彪。其提成按照客户亏损额5%计算。
4、证人徐某某的证言（业务员），证实业务员负责通过微信拉客户，在华西风云平台注册投资，客户亏钱公司才能赚，客户输的越多，员工拿的越多。主管会扮演托，在微信群中喊单，指数涨就喊跌，带客户操作。其知道公司在进行网络诈骗。所在组主管是被告人林甲井、副主管黄方彪
5、证人陈某某的证言（业务员），证实其2017年2月进入深言公司，公司通过华西风云平台做理财，其冒充女孩子微信跟客人聊天，让客人来投资。其属于市场三部7组，主管是被告人赵文阁。业务员负责开发客户，客户要投资就把客户拉入微信群。群里有主管、总监冒充的老师、投资者。客户亏损时，公司才能盈利。被告人徐一、赵文阁曾给其培训，目的是让客户亏钱。赵文阁在群里扮演资深客户。客户提现受到限制。
6、证人冯某某的证言（业务员），证实其是深言公司市场三部七组业务员，通过微信聊天吸引投资，同时还在微信群里扮演托。主管赵文阁。客户亏损的钱就是公司获利。
7、证人汪某的证言（业务员），证实深言公司通过华西风云平台拉客户投资，其是公司市场三部七组业务员，通过女性名义添加客户聊天，让客户加入华西风云公众号，随后注册账户买涨跌。其提成是客户亏损的5%。客户押钱多了，公司会给客户安排老师或大客户，均由公司的人假扮。公司还会将客户拉入主管自己的群里，群里有托。
8、同案犯徐阳的供述，证实2016年10月左右，其和王任胜、卢云峰成立深言公司，通过王欣找到邵伟开发软件盈利多，后其改名华西风云，2016年12月上线运营。被告人徐一是市场三部总监，占公司3%股份。市场部下面有十个组。徐一负责两个组，其中二组是徐一自己带。业务员使用一些美女头像微信号，加上好友后，业务邵某冒充头像上美女跟对方聊天，找机会给对方发送华西风云平台公众号，让客户注册入金。一开始我们能操控平台的，确保客户始终是亏损的，同时我们对客户进行诱导，诱惑客户按照我们引导操作，业务员通过微信和客户聊，公司组建客户微信群，市场部总监在各自微信群里指导客户买涨或者买跌，不管客户输赢，公司始终保持有20%的盈利。公司限制客户出金，盈利超过本金10倍或者出金超过入金3倍，我们会想各种理由拖延对方出金，并引诱客户继续在平台购买。公司运营3.0平台时，被告人李芬出资6万元，所以有公司3%的股份。客户在平台买涨跌实际没有产品交易。
9、同案犯卢银烽的供述，证实2016年12月初，深言公司通过邵伟购买盈利多软件，后改为华西风云。徐阳、总监培训后让业务员找客户推送华西风云平台，平台上有“华西基合铜币”、“华西基合银币”、“华西燃料芳烃”三个邵某可选择，客户只要选择项目进行涨跌预测购买。资金入口绑定谢早忠的农行卡。在“华西风云”刚运行的时候，我们对“华西基合铜币”进行了管控，公司赚的就是客户亏损的钱。被告人徐一是深言公司股东，分成占公司纯收入5%。业务员通过在微信上扮演虚假男性、女性加陌生人好友后，再向对方推荐徐某3风云平台，吸引对方到平台上来。客户入金后被拉入微信群，公司主管、业务员按照徐阳指令喊单，让客户亏损。华西风云品台上的三样产品是不存在的。其负责拒绝公司客户出金。
10、同案犯吴伟民的供述，证实华西风云平台产品不存在，没有实物交割，买的是产品指数涨跌。
11、同案犯徐海平的供述，证实2016年11月左右其接受邵伟委托让郭龙飞开发华西风云平台，并在初期按照邵伟要求对铜开了风控功能的事实。
12、同案犯陈贲贲的供述，证实华西风云平台系通过邵伟购得，2016年12月开始运行。公司一线业务员通过微信加陌生人为好友并发展为客户，客户可以购买平台产品行情的涨跌，客户亏损的钱就是公司的盈利。徐阳他们会操作产品点数，包装行情、操作、杀一波的目的是为了邵某户亏钱，让公司赚钱。四个总监每人都持有公司5%的股份，被告人徐一是总监。被告人李芬拿3%股份。
13、同案犯邵伟的供述，证实2016年11月徐阳向其购买华西风云软件，华西风云平台表面上看是一个微交易平台，上面有三种产品，分别是“华西芳烃”、“华西基合银币“、“华西基合铜币”三种，平台上的产品指数和指数K线图也是实际不存在的，三种产品都是深言公司自己编出来的，没有实物产品进行交割。深言公司通过滑点功能操控平台上产品指数涨跌和K线的走势，然后通过老师和业务员指导在平台上投资的客户让他们买错，买错客户的钱亏掉就是深言公司赚到。
14、同案犯郭龙飞的供述，证实2016年12月份一天，邵伟联系其和徐海平购买软件华西风云，后来客户通过邵伟向徐海平提出要求增加滑点功能，其就照做了，滑点功能增加后，进入后台的人就可以随意增加、减少之前固定不变的倍率，也就是说可以随意操纵产品的指数，其开启了铜产品调整指数功能。
15、同案犯王任胜的供述，证实其是深言公司挂名法人，被告人徐一是公司股东。
16、接受证据清单，证实被害人唐某某、翟某某、汤某某、张某、周某某、张某某、姜某某、罗某某、任某某、葛某某、张某某、厉某某、李某某、沈某、李某某、张某、金某某、王某某、王某某、郝某某提交银行明细、微信充值记录、微信聊天记录，证实上述人员在盈利多、华西风云平台被骗的事实。
17、微信聊天记录，证实深言公司市场三部员工指导被害人交易。还证实客户出金受限、深言公司主管共谋让客户亏损。
18、客户账单，证实被害人张某某等人的损失情况。
19、工资表，证实各被告人获利情况。
20、票据，证实被告人王欢欢退赃人民币56200元；被告人赵文阁退赃人民币28850元；被告人占情情退赃人民币34500元；被告人林翠翠退赃人民币31608元；被告人孙亮退赃人民币26900元；被告人钟晓燕退赃人民币36300元；被告人眭秋云退赃人民币29500元。被告人林甲井退赃人民币31000元；被告人黄方彪退赃人民币41900元。同案犯陈祥林退出违法所得人民币1500元。
21、扣押笔录、扣押物品清单，公安机关从被告人徐一处扣押手机三部、主机一台、笔记本六本。从被告人赵文阁处扣押手机四部、主机一台、笔记本一本。从被告人黄方彪处扣押培训资料、笔记本、手机四部、电脑一台。从被告人林甲井处扣押手机三部、电脑一台、笔记本。从被告人王欢欢处扣押手机七部，电脑一台、笔记本。从被告人林翠翠处扣押电脑一台、手机二部、IPAD一台、笔记本。从被告人占情情处扣押手机二部、电脑一台、笔记本。从被告人李芬处扣押手机三部、电脑一台、笔记本。从被告人孙亮处扣押手机一部、电脑一台、笔记本。从被告人眭秋云处扣押手机一部、电脑一台、笔记本。从被告人钟晓燕处扣押手机三部、电脑一台、IPAD一台、笔记本。
22、抓获经过，证实十一被告人均系被动归案。
23、户籍证明，证实十一被告人身份情况。
24、电子证物检查工作记录，证实公安机关提取华西风云微交易服务器上的客户信息。
25、远程勘验工作记录及数据光盘，证实公安机关对华西风云微交易平台管理网站进行远程勘验，提取平台产品、盈亏点数、持仓单、会员列表、运营中心、居间代理、财务管理、佣金管理等涉案电子证据。
26、电子数据提取笔录及数据光盘，内容为深言公司主管群成员聊天记录，证实交易盘面存在人为控制，深言公司总监、业务员在客户群扮演“托”，公司员工在徐阳领导下“杀”客户，被告人徐一、李芬均参与，客户出金受限。
27、审计报告，证实深言公司涉案数额、业务员业绩情况。
28、被告人徐一的供述，其供认其在杭州深言商贸有限公司任卢某1部总监，下面有四个业务小组，七组、八组主管是其兼任，七组副主管赵文阁、八组副主管王欢欢、林翠翠，组员占情情，九组主管李芬、副主管孙亮，组员钟晓燕、眭秋云，十组主管林甲井、副主管黄方彪。公司做华西风云平台，客户在平台上买指数涨跌。客户是业务员用微信冒充美女招揽来的，客户充值加入平台后，我们会拉客户进微信群。主管和总监在群里扮演老师、助理和托，让客户跟着下单亏钱。其在群里以王老师身份指导客户操作，同时用其他微信号扮演客户。客户亏掉的钱就是公司赚的钱，总监、主管、业务员都是按照客户亏损额提成。客户在平台投钱亏损要求出金，主管觉得卢某1现后不玩了，就会找理由跟客户说提现不成功，并和卢银烽说不让客户提现。其和被告人李芬都有公司3%股份。
29、被告人李芬的供述，其徐某3其是深言公司市场三部九组主管，被告人孙亮是副主管，钟晓燕、眭秋云是业务员，业务员开拓客户后把客户介绍给其或孙亮，由其二人引导客户买涨跌，最终亏掉。其2016年3月进入深言公司，有公司3%股份（2017年1月徐阳宣布），去年底分红拿了十几万。市场部总监负责培训如何找客户、申请微信号、推荐华西风云等。无论业务员男女都要用女性身份与客户联系。引导客户买涨跌是左柯和被告人徐一和其说。被告人徐一负责市场三部7、8组业绩。公司产品没有对应实物。客户提现需要卢银烽审批。客户亏损的钱是业绩，客户亏钱，公司才能赚钱。客户加入微信群后，群里有老师和专家，这些人都是公司员工假扮，还有托在烘托气氛。徐阳通过公司后台操作，可以左右盘面。
30、被告人王欢欢的供述，其供认其是深言公司三部八组副主管。客户通过公众号加入华西风云平台，注册后买涨买跌。其管理业务员、培训新人，管理客户开发量，自己也开发客户。公司培训时让其以美女身份添加陌生人，拓展客户投资华西风云。客户最后肯定会亏掉。员工提成按业绩（客户亏损的钱）。被告人徐一是总监。总监以上才有权限干预涨跌。被告人林翠翠是副主管。公司会议上讲过可以把系统操作的正确率控制在90%以上。微交易群老师是被告人徐一假扮。客户提现需要经过审批，五千块以上很难提出来。公司收入与客户亏损成正比。客户的输赢其实是可控的。其在微信群扮演老师、投资明星。
31、被告人孙亮的供述，其供认其是深言公司市场三部九组副主管，负责监督组员每天添加微信人数。被告人徐一是三部总监，被告人李芬是九组主管。业务员以女性身份通过添加陌生男性投资白银、芳烃，并把成功投资上报总监，由总监引导客户投资，最后基本都是亏掉。2016年11月底担任七组副主管，2017年2月初调到九组任副主管。被告人徐一给部门新进人员培训，主管给副主管、业务员培训。培训内容如何做客户、让客户跟着老师喊单做，这样客户亏损，公司才能赚钱。员工提成根据客户亏损额计算。客户注册后被拉入微信群，群里有公司员工扮演老师、托，让客户跟着喊单做，最后亏损。主管以上人员可以控制涨跌。小额提现是为取得客户信任，以便有更多投入，大额提现需要经过审批由公司上层领导说了算。2016年12月公司开始做华西风云平台。
32、被告人占情情的供述，其供认其是深言公司市场三部八组业务员，被告人徐一是总监，主管被告人王欢欢，副主管被告人林翠翠。其工作是冒用女性身份添加陌生人聊天，拉客户投资华西风云平台，通过买涨跌让客户亏钱。其入职时被告人徐一、王欢欢给其培训。员工提成按客户亏损的金额计算。业务员会在客户群里当托，总监在群里演老师，带着投资者买，最后让客户亏光。公司主管以上级别应该可以操纵盘面。客户提现需要审批，大额提现会被卡住。客户亏损越多，公司赚越多。
33、被告人赵文阁的供述，其供认其于2016年10月份左右进入杭州深言商贸有限公司工作，担任市场三部七组的副主管。被告人徐一是市场三部总监，参与培训新员工。公司员工在客户群有好几个账号，员工扮演投资客，其使用的赵姐的微信号被塑造成投资成功人士，在群里发虚假盈利单。客户有大资金进来，公司会安排人员对客户指导，进行反向引导，导致客户输钱。客户亏损越多，公司收入越多。业务员以女性身份加客户，让客户在华西风云平台投资。公司产品没有实物。2017年3月8日，徐阳在微信群中要求对客户引导亏钱，其通知组员。其听被告人李芬和孙亮等人讲过公司平台可以操控。客户出金，其报给总监，如果客户出金后不再入金就不同意。
34、被告人眭秋云的供述，其供认其是深言公司市场三部九组业务员，公司做华西风云微交易，总监是被告人徐一，主管是被告人李芬，副主管被告人孙亮。客户亏钱就亏到公司。公司培训时要求业务员用女性身份。业务员负责拉客户，每周要求发展5个客户，每个客户投200元。业务员会将客户介绍给老师，老师其实是公司总监、主管假扮的，客户被他们拉入微信群，群里的老师和托引导客户买涨跌。总监以上应该可以操纵指数。其在客户群晒赚钱的假单子。
35、被告人林甲井的供述，其供认2017年2月开始其在深言公司担任市场三部十组主管，主要工作职责是联系客户，冒充老师、投资者与客户交流，让客户投资，对组员进行培训。被告人徐一是总监，被告人黄方彪是副主管。业务员通过微信冒充女性接触客户，慢慢向客户推荐华西风云平台，注册完后可以往账户充钱，随后拉入微信群。群里有很多深言公司的人冒充老师、投资者。华西风云平台的交易公司是可以操控的。公司买卖的指数没有对应实物，客户亏损越多，公司赚到越多。其提成按照客户亏损额15%。客户亏损了可以小笔提现，如果客户赚钱了，不能提现。
36、被告人黄方彪的供述，其供认其是深言公司市场三部十组副主管，负责客户开发。主管是被告人林甲井。公司2016年12月起做华西风云平台。被告人徐一在微信群里扮演王老师，其他员工吹捧王老师是专业分析师。其在群里扮演投资客（托），王老师发布一些虚假盈利交易，指导客户投资。其提成按照客户亏损的8%计算。对于赢钱的客户，徐阳通知卢银烽不让客户提现。客户亏损的钱就是公司盈利。
37、被告人林翠翠的供述，其供认其是深言公司市场三部八组副主管，公司通过华西风云平台赚钱。使用微信号、美女头像，通过附近的人加好友、聊天，最终目的是为了让其在平台上注册充值，购买产品的涨跌。三部总监是被告人徐一，主管被告人王欢欢。提成为客户亏损额的5-8%。客户会被拉到微信群，群里有公司人员扮演的老师引导客户投资（一般是亏损），主管以上应该可以控制涨跌。客户跟着老师喊单赚小钱，尝点甜头，以让客户投入更多的钱，业务员还在微信发客户盈利照片（PS或假客户）、公司还有托在微信群里假装盈利。对于不听话的客户或反向操作客户会被踢掉。大额提现需要公司审批。公司培训说客户亏损越多，我们就赚的多。
38、被告人钟晓燕的供述，其供认是深言公司市场三部九组业务员，职责是通过使用女性身份微信添加陌生人，然后推荐华西风云让客户注册投资。其把有意向的客户跟被告人李芬、孙亮汇报，李芬、孙亮会跟进指导客户操作。被告人徐一是总监。其进公司时被告人徐一、李芬、孙亮给其培训。客户亏损越多，公司赚得越多。业务员会将客户介绍给老师，老师其实是公司总监、主管假扮的，客户被他们拉入微信群，群里的老师和托引导客户买涨跌。所有出金都要公司同意。其还在客户群里晒赚钱的假单子以烘托气氛。提成按照客户亏损额计算。公司可以控制平台涨跌。
上述证据，本院予以确认。
对被告人徐一的辩护人提出被告人徐一犯罪数额扣除问题，经查，审计报告的审计内容为深言公司2016年12月起的资金情况，公诉机关并未指控被告人徐一2016年11月任职前的犯罪数额。上述意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人徐一、李芬、王欢欢、孙亮、占情情、赵文阁、眭秋云、林甲井、黄方彪、林翠翠、钟晓燕以非法占有为目的，虚构事实，利用网络骗取徐某3财物，其中被告人徐一犯罪数额特别巨大，被告人李芬、王欢欢、孙亮、占情情、赵文阁、眭秋云、林甲井、黄方彪、林翠翠、钟晓燕犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控的犯罪数额有误，本院依法予以纠正。在共同犯罪中，被告人徐一、李芬起主要作用，系主犯，被告人王欢欢、孙亮、占情情、赵文阁、眭秋云、林甲井、黄方彪、林翠翠、钟晓燕起次要作用，系从犯，均予以减轻处罚。十一被告人归案后如实供述自己罪行，系坦白，均予以从轻处罚，辩护人的相应意见，本院予以采纳。对被告人李芬的辩护人提出被告人李芬系从犯的意见，经查，被告人李芬系深言公司市场三部九组主管，在案被告人徐一、同案犯徐阳、陈贲贲均指证其享有公司3%股份，其本人亦供认不讳。其在共同犯罪中的地位、作用明显超出本案其他被告人，故应以主犯论处。上述意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。根据被告人李芬的犯罪情节和悔罪表现，不符合缓刑的适用条件，辩护人的相应意见，本院不予采纳。根据被告人王欢欢、孙亮、占情情、赵文阁、眭秋云、林甲井、黄方彪、林翠翠、钟晓燕的犯罪情节和悔罪表现，以及没有再犯罪的危险，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故对九被告人依法宣告缓刑。辩护人的相应辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人徐一犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月18日起至2027年3月17日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人李芬犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元（刑期自2018年7月17日起至2025年6月8日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人王欢欢犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
四、被告人孙亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
五、被告人占情情犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
六、被告人赵文阁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币二万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
七、被告人眭秋云犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
八、被告人林甲井犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万九千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
九、被告人黄方彪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币一万八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
十、被告人林翠翠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
十一、被告人钟晓燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
十二、公安机关从各被告人处扣押的作案工具电脑（含主机）十一台、手机三十三部、笔记本等物品均予以没收，上缴国库；暂存于本院的赃款及违法所得人民币318258元按比例发还被害人，尚未追回的赃款人民币530527元责令被告人继续退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 宗 盼
人民陪审员 林学英
人民陪审员 傅炳林
二〇一八年七月十七日
书 记 员 张少艾