吉林省白山市浑江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）浑刑初字第9号
公诉机关白山市浑江区人民检察院。
被告人庄露润，男，居住地：白山市浑江区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年3月9日被临时羁押于沈阳市皇姑区看守所，2013年3月12日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于白山市看守所。
辩护人刘毅，吉林修然律师事务所律师。
白山市浑江区人民检察院以白山浑检刑诉字（2013）173号起诉书指控被告人庄露润犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。白山市浑江区人民检察院指派检察员井媛出庭支持公诉，被告人庄露润及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
白山市浑江区人民检察院指控：被告人庄露润于2012年6月期间，欲与辽宁朋巽医疗科技发展有限公司签订购销铁精粉合同，为使辽宁朋巽医疗科技发展有限公司法定代表人李某某相信其有矿山，有销售铁精粉的能力，庄露润向李某某介绍自称为白山市八道江区志成石英砂岩矿的法定代表人，并向李某某提供事先伪造的法定代表人为庄露润的白山市八道江区志成石英砂岩矿工商营业执照、组织机构代码证等证明文件，私刻内容为“白山市浑江区志成石英砂岩矿”印章一枚，并向白山市八道江区志成石英砂岩矿法定代表人宋某某借用该企业银行账户。同年6月10日，庄露润与李某某签订了铁精粉购销合同，约定购销铁精粉2万吨，每吨铁精粉售价人民币900.00元，铁精粉含铁量需为66%以上。辽宁朋巽医疗科技发展有限公司按照合同约定向白山市八道江区志成石英砂岩矿账户内汇入人民币895000.00元，并向庄露润支付了5000.00元现金，共计预付货款人民币900000.00元。庄露润将该笔货款全部提出，分别从白山市浑江区、江源区花费约170000.00元购买了188.96吨铁精粉发给辽宁朋巽医疗科技发展有限公司，随即停止发货，将其余预付款挪作他用。后庄露润返还李某某人民币100000.00元，潜逃。2013年3月14日，庄露润在辽宁省沈阳市皇姑区被警方抓获。被告人庄露润骗取被害人李某某人民币629936.00元。
白山市浑江区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人庄露润供述与辩解，被害人李某某陈述，证人安某某、宋某某、王某某证言，案件来源，犯罪嫌疑人归案情况，抓捕经过，提审抵押登记表，铁精粉采购合同，收据，中国建设银行网上银行电子回单二份，中国建设银行转账支票存根六份，承诺书，个人独资企业营业执照三份，税务登记证二份，组织机构代码证三份，排放污染物许可证，安全生产证可证二份，采矿证可证，个人独资企业设立登记申请表，个人独资企业年检报告书，企业法人营业执照，李某某身份证复印件，个人活期储蓄明细查询，中国建设银行自助终端客户凭条，在逃人员登记／撤销表，常住人口查询等。
白山市浑江区人民检察院认为，被告人庄露润无视国法，以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，应以合同诈骗罪追究被告人庄露润的刑事责任。
被告人庄露润及其辩护人对公诉机关指控的事实无异议。
本院经审理查明：2012年6月份，辽宁朋巽医疗科技发展有限公司法定代表人李某某欲经营铁精粉业务，通过朋友安某某介绍认识了庄露润，被告人庄露润谎称有铁矿，便带着李某某、安某某到白山市大通矿业公司查看铁精粉，后借用白山市八道江区志成石英砂岩矿营业执照等资质材料，在复印营业执照等材料时将投资人私自改成庄露润，在经营范围上私自添加上了铁矿石、铁精粉二项，并在复印后的企业资质材料上加盖私刻“白山市浑江区志成石英砂岩矿”印章，将伪造后的营业执照等相关资质材料交由安某某带到沈阳转交给李某某，后安某某来到白山，交给庄露润一份盖有辽宁朋巽医疗科技发展有限公司公章及李某某签字的铁精粉采购合同，2012年6月10日，庄露润在该合同上签字，约定购销铁精粉2万吨，每吨铁精粉售价人民币900.00元，出卖人在收到预付款后三日内发货。2012年6月11日，辽宁朋巽医疗科技发展有限公司按照合同约定向庄露润借用的白山市八道江区志成石英砂岩矿账户内汇入895000.00元，并向庄露润支付了5000.00元现金，共计预付货款900000.00元。庄露润将该笔货款全部提出，购买了189.96吨铁精粉发给辽宁朋巽医疗科技发展有限公司，后停止发货。李某某索要货款，庄露润于2012年7月1日返还李某某人民币100000.00元。2013年3月9日，公安机关在辽宁省沈阳市皇姑区黑龙江街迦南地旅店将庄露润抓获。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：一、变造的个人独资企业营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证、排放污染物许可证、安全生产许可证证实，白山市八道江区志成石英砂岩矿投资人姓名为庄露润，经营范围及方式为销售石英砂岩、铁矿石、铁精粉。二、个人独资企业设立登记申请书、个人独资企业营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、个人独资企业年检报告书证实，白山市八道江区志成石英砂岩矿于2009年9月15日登记成立，投资人姓名宋某某，经营范围及方式为销售石英砂岩。三、个人独资企业营业执照、中华人民共和国组织机构代码证、税务登记证证实，辽宁朋巽医疗科技发展有限公司于2008年2月15日登记成立，法定代表人李某某。四、铁精粉采购合同证实，2012年6月10日，买受人辽宁朋巽医疗科技发展有限公司与庄露润签订合同，购销铁精粉2万吨，每吨铁精粉售价人民币900.00元，单次发货数量不低于2000吨，出卖人在收到预付款后三天内将铁路货物运输凭证交给辽宁朋巽医疗科技发展有限公司等相关情况。五、中国建设银行网上银行电子回单、转账支票存根、收据证实，2012年6月11日，庄露润收到辽宁朋巽医疗科技发展有限公司90万元发铁精粉款。六、庄露润于2012年6月17日书写的承诺书证实，因天气原因铁粉未能按计划发出，本人承诺给我一个星期时间，铁粉发完，如7天内对方收不到货，下周一把余款全部返还，如以上条款不按计划完成，本人原以自己白山市八道江区志成石灰岩矿作为担保，愿意承担法律责任。七、中国建设银行自助终端客户凭条、个人活期明细查询证实，2012年7月1日，庄露润向李某某卡号为6227000731600742863转账10万元。八、在逃人员登记／撤销表证实，公安机关于2012年2月18日将庄露润登记在逃，2013年3月9日，辽宁沈阳市皇姑区公安分局辽河派出所在辽宁省沈阳市皇姑区黑龙江街迦南地旅店将庄露润抓获。九、常住人口登记表证实，被告人庄露润于1971年2月8日出生等相关情况。十、被害人辽宁朋巽医疗科技发展有限公司报案情况说明证实，2012年6月7日，辽宁朋巽医疗科技发展有限公司法定代表人李某某与朋友安某某来到白山市，认识了自称开铁矿的老板庄露润，李某某提出购买品位在66%以上的铁精粉，庄露润称有品位在66%以上铁精粉，每吨900元，第二天，庄露润带着李某某到一个大院看的铁粉。李某某回到沈阳拟好合同后，由安某某带到白山市交给庄露润，庄露润在合同上签字，并提供了该企业的相关资质材料。2012年6月11日，按合同约定公司向白山市八道江区志成石英砂岩矿汇款89.5万元，另付现金5千元，共计预付货款90万元，庄露润出具90万元收条。按合同约定货款到后三天内发货2000吨，庄露润却以种种理由推脱，2012年6月15日，才接到庄露润发的三车货一百余吨，至2012年11月30日，共接到五车货。李某某让庄露润退款，2012年7月，庄露润退还10万元，余款至今未还，经了解，庄露润没有铁矿企业，也没有矿粉，企业资质是虚构的。十一、证人李某某（辽宁朋巽医疗科技发展有限公司法定代表人）证言证实，李某某通过安某某认识了庄露润，庄露润称有铁精粉，并提供白山市八道江区志成石英砂岩矿营业执照等相关资质文件复印件，该企业执照法人代表是庄露润，李某某便与庄露润签订了铁精粉采购合同，于2012年6月11日转账支付给庄露润提供的白山市八道江区志成石英砂岩矿账户89.5万元，支付庄露润现金5千元，庄露润只给发了五车货，共计189.96吨，李某某找庄露润要款，庄露润还款10万元，余款至今未还。十二、证人安某某证言证实，李某某通过安某某认识了庄露润，庄露润称有铁矿，并去大通矿业去看样品。2012年6月10日，安某某代表辽宁朋巽医疗科技发展有限公司与庄露润签订铁精粉采购合同。李某某汇给庄露润89.5万元，支付庄露润现金5千元，共计90万元货款。庄露润只给发了五车共计189.96吨铁精粉，安某某找庄露润要款，庄露润未还款。十三、证人王某某证言证实，王某某是白山市八道江区志成石英砂岩矿股东，该企业法定代表人是宋某某。十四、证人宋某某（白山市八道江区志成石英砂岩矿投资人）证言证实，白山市八道江区志成石英砂岩矿经营范围是硅石生产及销售，该企业的法定代表人是宋某某，不是庄露润，宋某某不知道假的白山市八道江区志成石英砂岩矿复印件是哪来的，该企业印章名称为白山市八道江区志成石英砂岩矿，到现今也未变更。庄露润曾找宋某某称正做铁精粉生意，借企业账户使用，宋某某将白山市八道江区志成石英砂岩矿一个临时账户借给庄露润使用过。白山市八道江区志成石英砂岩矿与辽宁朋巽医疗科技发展有限公司及庄露润没有经济往来。十五、被告人庄露润供述证实，2012年6月初，庄露润通过朋友安某某介绍认识了辽宁朋巽医疗科技发展有限公司法定代表人李某某，因李某某欲经营铁精粉业务，庄露润谎称有铁矿，并带着李某某、安某某到白山市大通矿业公司看铁矿石，后借用白山市八道江区志成石英砂岩矿营业执照，在复印时营业执照将投资人姓名改成庄露润，在经营范围上添加上了铁矿石、铁精粉二项，并在复印后的企业资质材料上加盖私刻“白山市浑江区志成石英砂岩矿”印章，将变造的营业执照等相关资质材料交由安某某带到沈阳转交李某某，后安某某来到白山，交给庄露润一份盖有辽宁朋巽医疗科技发展有限公司公章及李某某签字的铁精粉采购合同，2012年6月10日，庄露润在该合同上签字，合同约定购销铁精粉2万吨，每吨铁精粉售价人民币900.00元，出卖人在收到预付款后三日内发货。2012年6月11日，辽宁朋巽医疗科技发展有限公司向庄露润借用的白山市八道江区志成石英砂岩矿账户内汇入895000.00元，并向庄露润支付现金5000.00元，共计预付货款900000.00元。庄露润将该笔货款全部提出，用17万多元购买了190多吨铁精粉发给辽宁朋巽医疗科技发展有限公司，后停止发货。李某某索要货款，庄露润于2012年7月1日返还李某某人民币100000.00元。
本院认为，被告人庄露润以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构自己是白山市八道江区志成石英砂岩矿投资人，并在该企业营业执照上私自添加企业经营范围，骗取辽宁朋巽医疗科技发展有限公司预付款629036元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人庄露润的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人庄露润归案后，如实供述自己的罪行，在开庭审理过程中，认罪态度较好。故对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人庄露润犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月9日起至2018年3月8日止。罚金于本判决生效后缴纳）
二、赃款赃物继续追缴，返还被害人辽宁朋巽医疗科技发展有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王培新
人民陪审员 李 岩
人民陪审员 刘艳波
二〇一四年一月十六日
书 记 员 刘 洋