浙江省兰溪市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）金兰刑初字第677号
公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。
被告人杨晓翔，男，1968年4月1日出生于广东省饶平县，汉族，高中文化，经商，住广东省饶平县。因涉嫌非法经营罪于2014年12月15日被金华市公安局刑事拘留，于2015年1月21日被依法逮捕。
辩护人陈蔚倩，浙江申科律师事务所律师。
被告人庄光城，男，1967年3月1日出生于广东省汕头市，汉族，初中文化，经商，住广东省汕头市潮南区。因涉嫌非法经营罪于2014年12月15日被金华市公安局刑事拘留，于2015年1月21日被依法逮捕。
辩护人陈旭华，浙江越越律师事务所律师。
被告人庄光镇，男，1964年7月20日出生于广东省汕头市，汉族，小学文化，农民，住广东省汕头市潮南区。因本案于2014年12月15日被金华市公安局刑事拘留，于2015年1月21日被依法逮捕，于2015年2月14日被取保候审。因严重疾病被保外就医，现在家候审。
辩护人赵向辉，广东商达律师事务所律师。
辩护人骆兴洪，浙江星耀律师事务所律师。
被告人庄晓武，男，1984年10月03日出生于广东省汕头市，汉族，初中文化，农民，住广东省汕头市潮南区。因涉嫌非法经营罪于2014年12月15日被金华市公安局刑事拘留，于2015年1月21日被依法局逮捕。
辩护人姚建，浙江迎鸽律师事务所律师。
被告人张军军，男，1991年01月19日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，农民，住湖北省天门市。因涉嫌非法经营罪于2014年12月15日被金华市公安局刑事拘留，于2015年1月21日被依法逮捕，于2015年2月9日被依法取保候审。现在家候审。
辩护人丁立，浙江金元律师事务所律师。
被告人詹文必，男，1968年01月01日出生于广东省梅州市，汉族，高中文化，住广东省梅州市梅江区。因涉嫌非法经营罪于2014年12月15日被金华市公安局刑事拘留，于2015年1月21日被依法逮捕，2015年5月20日被依法取保候审。现在家候审。
辩护人朱红梅，浙江九联律师事务律师。
被告人刘德旋，男，1968年09月02日出生于广东省深圳市，汉族，高中文化，住广东省深圳市南山区。因涉嫌非法经营罪于2014年12月15日被金华市公安局刑事拘留，于2015年1月21日被依法逮捕，2015年5月15日被依法取保候审。现在家候审。
辩护人陈跃伟，浙江梦圆律师事务所律师。
被告人卢建州，男，1993年02月10日出生于广东省饶平县，汉族，初中文化，无业，住广东省饶平县。因涉嫌非法经营罪于2014年12月15日被金华市公安局刑事拘留，于2015年1月21日被依法逮捕，2015年5月14日被依法取保候审。现在家候审。
辩护人杨振东，浙江浙中律师事务所律师。
被告人庄泽林，男，1991年01月28日出生于广东省汕头市，汉族，初中文化，农民，住广东省汕头市潮南区。因涉嫌非法经营罪于2014年12月15日被金华市公安局刑事拘留，于2015年1月21日被依法逮捕。
辩护人王朱文，浙江义元律师事务所律师。
被告人庄伟强，男，1986年07月01日出生于广东省汕头市，汉族，初中文化，务工，住广东省汕头市潮南区。因涉嫌非法经营罪于2014年12月15日被金华市公安局刑事拘留，于2015年1月21日被依法逮捕，2015年5月21日被依法取保候审。现在家候审。
辩护人童华仙，浙江九联律师事务所律师。
被告人邹兵生，男，1974年09月28日出生于江西省樟树市，汉族，小学文化，农民，住江西省樟树市。因涉嫌非法经营罪于2014年12月15日被金华市公安局刑事拘留，于2015年1月21日被依法逮捕。
辩护人敖跃飞，北京方成律师事务所律师。
被告人韩璐，女，1982年7月29日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，大学本科，务工，户籍所在地黑龙江哈尔滨市道外区，现住广东省潮州市饶平县。因涉嫌非法经营罪于2015年1月8日被依法取保候审。现在家候审。
辩护人钱忠诚，浙江浩诚律师事务所律师。
兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉[2015]663号起诉书指控被告人杨晓翔、庄光城、庄光镇、庄晓武、张军军、詹文必、刘德旋、卢建州、庄泽林、庄伟强、邹兵生、韩璐犯非法经营罪，于2015年12月8日向本院提起公诉。金华市中级人民法院指定本院管辖本案，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。兰溪市人民检察院指派代理检察员何洁出庭支持公诉。被告人杨晓翔及其辩护人陈蔚倩、被告人庄光城及其辩护人陈旭华、被告人庄光镇及其辩护人赵向辉、骆兴洪、被告人庄晓武及其辩护人姚建、被告人张军军及其辩护人丁立、被告人詹文必及其辩护人朱红梅、被告人刘德旋及其辩护人陈跃伟、被告人卢建州及其辩护人杨振东、被告人庄泽林及其辩护人王朱文、被告人庄伟强及其辩护人童华仙、被告人邹兵生及其辩护人敖跃飞、被告人韩璐及其辩护人钱忠诚到庭参加诉讼。本案经延期审理二次，现已审理终结。
兰溪市人民检察院指控，2014年4月底，被告人杨晓翔、庄光城、庄光镇合伙共谋做非法经营外汇生意，由被告人庄光城出资220万元、庄光镇出资780万元，庄光镇出资部分按月收取利息月息两分四。被告人杨晓翔、庄光城、庄光镇约定非法经营外汇生意盈利部分优先扣除支付给庄光镇的利息后，杨晓翔占4成、庄光城占6成，庄光镇占庄光城6成中的30%。后被告人杨晓翔在浙江省义乌市以鹏鑫（香港）贸易有限公司名义非法经营外汇，被告人庄光城、庄光镇在广东省深圳市联系客户并介绍给被告人杨晓翔非法收购或出售外汇。被告人杨晓翔雇佣了被告人庄晓武、张军军、詹文必、刘德旋、卢建州、庄泽林、庄伟强、邹兵生非法经营外汇生意，将非法收购的外汇美元、港币、欧元、澳大利亚元转账至香港伟华强贸易有限公司、鹏鑫（香港）贸易有限公司、金通鑫（香港）国际有限公司、天行（亚洲）发展有限公司等的离岸账户中，从中非法获利。被告人韩璐明知被告人杨晓翔伙同他人在浙江省义乌市以鹏鑫（香港）贸易有限公司为名从事非法交易外汇，居中代为收发信息，帮助杨晓翔联系外汇客户，并提供账号为62×××67的农业银行账户给杨晓翔用于非法经营外汇时收付人民币。
2013年4月22日至2014年12月15日期间，被告人杨晓翔、庄光城、庄光镇团伙累计购买美元24.4026亿元、港币155.8340亿元、澳大利亚元0.0887亿元、欧元0.0060亿元，经折合，被告人杨晓翔、庄光城、庄光镇团伙累计购买外汇44.5857亿美元；被告人杨晓翔、庄光城、庄光镇团伙累计出售美元24.3806亿元、港币155.8355亿元、澳大利亚元0.0887亿元、欧元0.0060亿元，经折合，被告人杨晓翔、庄光城、庄光镇团伙累计出售外汇44.5639亿美元；被告人杨晓翔、庄光城、庄光镇外汇买卖累计获利人民币2833.1180万元，其中美元外汇买卖获利人民币1808.5322万元、港币外汇买卖获利人民币1016.1307万元、澳大利亚外汇买卖获利人民币6.8569万元、欧元外汇买卖获利人民币1.5981万元；2013年4月至2014年12月间，被告人杨晓翔、庄光城、庄光镇累计分红人民币1230万元，其中杨晓翔492万元，庄光镇、庄光城738万元。
为证明上述的事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人杨晓翔、庄光城、庄光镇、庄晓武、张军军、詹文必、刘德旋、卢建州、庄泽林、庄伟强、邹兵生、韩璐的供述与辩解，证人赵某、张某、戚某1、戚某2、楼某、傅某、詹某1、詹某2、詹某3、刘某1、刘某2、蓝某、姚某、陈某1等38名证人的证言，抓获经过、到案经过、外籍人员身份信息、银行卡信息、银行交易明细等、鉴定意见通知书、手机短信等，审计鉴定检验报告书，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、发还清单、辨认笔录、电子证物检查笔录等，以及被告人的身份证明等证据。公诉机关认为，被告人杨晓翔、庄光城、庄光镇、庄晓武、张军军、詹文必、刘德旋、卢建州、庄泽林、庄伟强、邹兵生、韩璐违反国家外汇管理规定，在国家规定交易场所外，非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。被告人杨晓翔、庄光城、庄光镇、庄晓武、张军军、詹文必、刘德旋、卢建州、庄泽林、庄伟强、邹兵生、韩璐系共同犯罪，被告人杨晓翔、庄光城、庄光镇系主犯，被告人庄晓武、张军军、詹文必、刘德旋、卢建州、庄泽林、庄伟强、邹兵生、韩璐系从犯。
被告人杨晓翔对于起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，但提出审计报告所得的数据包含了在香港经营外汇所得。
被告人庄光城对于起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，但提出在香港经营外汇是合法的。
被告人庄光镇对于起诉书指控的犯罪事实有异议，认为其没有参与和杨晓翔、庄光城合伙做外汇生意，780万元是其借给弟弟庄光城的，其当时并不知道他们是拿去做外汇生意的，后来才知道，其没有拿到过利息，也没有分红到过，仅拿回了本金70万。
被告人庄晓武对于起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，但提出其是拿固定工资的，一开始3000元每月，后来是4000元每月，没有提成。
被告人张军军对于起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，但提出其是根据老板的指示，负责银行转账的，一开始每月3000元，后来是4000元，还给了一点业务奖励，谈妥1万元奖励5元。
被告人詹文必对于起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，但提出其主要是在银行门口联系客户收购美金，没有固定工资，收购1万美金给10元人民币。
被告人刘德旋对于起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，但提出其主要是在银行门口联系客户收购美金，按照1美金1厘拿提成。
被告人卢建州对于起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，但提出其主要是负责转账，拿固定工资，刚开始3000元每月，后来是4000元每月；同时提出来，其使用的银行卡有一张内有93万元系其本人的，是其父亲转给其用来买房子的。
被告人庄泽林对于起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，但提出其是在公司主要负责美金转账，拿固定工资，每月3000元。
被告人庄伟强对于起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，但提出其主要负责转账，拿固定工资，每月4000元。
被告人邹兵生对于起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，但提出其是在庄光城公司打杂的，工资是庄光城公司发的，庄光城让其接收非法经营的数据，他将这些数据拿去给庄光城看。
被告人韩璐对于起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，但提出其是主动投案的，其主要是帮助丈夫杨晓翔与客户进行转发信息。
被告人杨晓翔的辩护人陈蔚倩提出的辩护意见是：第一、对于指控的罪名无异议，对认定的数额有异议，起诉书上的数额是按照会计事务所的审计报告认定的，该事务所是否具有资格还有待核实；即使其具有鉴定资格，在没有提供全面的审计需要的材料情况下做出的审计报告，是不能全面的客观真实反应的，事实上材料也是严重缺失的。对于非法买卖外汇，应该是提供银行明细及根据购汇人、买入人的具体情况予以核实的。其中是否有合法的买卖情况存在，也需要进一步证明，因此，辩护人认为，起诉书中的非法买卖外汇金额认定证据不充分。第二、被告人杨晓翔的地位是次于庄光城的，从分成来看，庄光城的分成高于杨晓翔；从发挥的作用中看，庄光城是负责资金和联系客户的，公司中的财务也是庄光城的侄子庄晓武，庄光城是真正掌控公司的人，杨晓翔只是负责买卖外汇的人；没有庄光城提供的资金，杨晓翔是没有能力开展外汇生意的。第三、被告人杨晓翔具有以下法定酌定从轻情节：1、被告人杨晓翔主观恶意不深，社会危害性小，其主观上没有犯罪的故意，其文化程度低并未意识到是犯罪，在买卖外汇中银行也没有提出异议，其认为是合法的。从现有的证据看，买卖的用途多是为了贸易，这是义乌市场的客观性造成的，买卖外汇归宿点是利于经济建设的。2、从证据角度考虑看稍显不足，本案中除了庄晓武U盘中的账户和部分的转账清单外，没有其他的转账清单，对于外汇怎么卖获利多少没有充分证据支撑。关于卖出外汇部分的证据是缺失的。3、被告人认罪态度好，悔罪态度好，被抓获后如实供述自己的罪行，有坦白的情节。4、被告人是初犯偶犯，一贯表现良好。被告人是义乌潮汕商会的理事，该商会及被告人的村委会也出具了请愿书希望对被告人从轻处罚，可见被告人是善良热心的人。5、被告人的家庭情况特殊，家中有体弱多病的母亲，小儿子才三岁。被告人是家庭的经济支柱，希望对其从轻处罚。综上，希望对被告人杨晓翔从轻处罚，在法定刑以下量刑。
被告人庄光城的辩护人陈旭华提出的辩护意见是：起诉书指控的罪名准确，在量刑及证据上提出以下意见：1、证据方面在法庭调查中已经提出意见，在香港发生的交易金额应该在认定金额中予以扣除。2、从本罪的特征看，目前非法买卖外汇具有公开性，很多都是银行介绍的，银行作为外汇管理机关，具有监督职能。3、从行为的生活危害性看，本案客观说还没有产生严重的后果，银行兑换程序复杂不能满足外汇兑换的需求。4、本案的其他酌情从轻情节：被告人是初犯偶犯，之前是合法经营的商人：其认罪态度好，在庭审中如实供述自己的罪行。5、辩护人之前查看了一些类似案件的判决书，宣判结果如果大相径庭会影响判决公正。6、庭审中，辩护人申请法庭调取被告人的身体检查报告，被告人带有严重疾病并不适合关押，希望在量刑时予以考虑。本案中重要证据缺失，且被告人有从轻情节，希望量刑时予以考虑。
被告人庄光镇的辩护人赵向辉提出的辩护意见是：对指控的罪名定性无异议，对指控的部分事实及被告人在本案中的地位定性有异议。第一、没有任何证据证明被告人庄光镇在非法经营外汇前和杨晓翔等人进行密谋；第二、将庄光镇间接借出的780万元认定为出资是错误的，结合现有证据，其是在不知情的情况下借出款项赚取利息。第三、对指控的累积分红与事实不符，庄光镇并没有收取任何利息及分红，审计报告中深圳也并未指明是庄光城还是庄光镇。第四、主犯的定性存在异议。被告人庄光镇并没有参与实际的犯罪中，对于外汇的经营情况并不知情，其本人在深圳也有正当职业，应当认定其在事后知道倒卖外汇活动时，没有及时报案存在包庇及辅助行为，应当是辅助及次要作用是从犯。第五、被告人具有法定从轻情节。被告人庄光镇如实供述自己所知的一切，当得知自己的行为是犯罪时，积极悔罪，是坦白。对于从犯，也需要从轻处罚；第六、被告人是初犯，从小表现较好，其没有意识到倒卖外汇是违法犯罪的，在知道行为是倒卖外汇时，没有及时按照法律规定处理，其并不知道非法经营的严重性及危害性，现在被告人已经认识到自己的行为后果。被告人自愿认罪、主观恶性较小，已经主动动员亲友退出款项80万元。被告人自身患有严重的心脏疾病，已经多次进行手术。综上，希望对被告人从轻处罚并适用缓刑。
被告人庄光镇的辩护人骆兴洪提出的辩护意见是：同意庄光镇第一辩护人的意见，被告人庄光镇是从犯，犯意并不是其产生的，而且主要的经营活动庄光镇也没有参与；关于资金的启动问题，庄光镇出借的目的是为了赚取利息，出借时其并不知道是用于经营外汇的。
被告人庄晓武的辩护人姚建提出的辩护意见是：对定性没有异议，对犯罪事实基本没有异议，对鉴定的数额有异议。被告人具有以下法定及酌定从轻处罚的情节：1、被告人庄晓武是从犯，依法应当从轻减轻处罚；2、被告人归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好；3、被告人犯罪情节显著轻微，主观恶性不大。由于自身法律意识淡薄，在不知情的情况下参与非法经营活动；4、被告人当庭自愿认罪，依法可以减少基准刑的百分之十；5、被告人是初犯偶犯；6、被告人自愿交纳罚金；7、被告人是全家的经济来源。综上，希望对其从轻处罚并给予缓刑。
被告人张军军的辩护人丁立提出的辩护意见是：对本案的定性没有异议，对犯罪金额有异议，同意第一被告人的辩护人有关审计鉴定检验报告的意见。本案中根据事实情节，被告人具有以下情节；1、被告人在本案中是下级员工领取固定工资，是从犯；2、被告人归案后如实供述全部犯罪事实，认罪态度好；3、被告人案发前是遵纪守法的公民是初犯偶犯；4、被告人的妻子刚刚生育，父母年迈。综上，希望法庭考虑以上情节及案发后的退赃情况，予以从轻处罚并适用缓刑。
被告人詹文必的辩护人朱红梅提出的辩护意见是：对涉及的罪名没有异议，对基本的事实没有异议。量刑上发表如下辩护意见是：1、被告人在本案中是从犯，可以从轻处罚。2、被告人犯罪情节较轻，社会危害不大。其参与的时间较短、其受雇于杨晓翔、分赃获利不大、案发后能积极退赃。3、被告人归案后如实供述自己的罪行，是坦白；4、被告人没有再犯的危险，其没有犯罪前科，由于法律认识不够触犯法律。综上，希望在三年以下量刑并适用缓刑。
被告人刘德旋的辩护人陈跃伟提出的辩护意见是：对罪名无异议，量刑上发表以下意见：1、被告人是从犯，其主要工作是在银行寻找需要购买美元的客户，起到的是次要的作用；2、被告人是初犯偶犯没有不良前科，平时表现好，其参与本案的时间较短，只有案发前的两个月。其拉客户的目的也是为了归还杨晓翔的借款；3、被告人具有坦白的情节；4、被告人归案后认罪态度好，有积极的悔罪表现；4、本案被告人社会危害性不大，其参与时间短。综上希望对被告人判处较轻刑罚并适用缓刑。
被告人卢建州的辩护人杨振东提出的辩护意见是：对定性没有异议，对起诉书指控的犯罪事实基本准确，被告人具体有法定从轻处罚情节；1、被告人是从犯，是受人雇佣，平时的工作是负责汇款，是领取工资而不是享受分红的，公司账户是他人管理使用的。2、被告人如实供述自己的罪行，认罪态度较好，具有坦白情节。被告人具有酌定从轻处罚的情节：1、是初犯，之前是遵纪守法表现良好的，没有前科的。2、被告人社会经验不足，受他人雇佣，本意是为了取得一份工作而没有犯罪的意图。被告人犯罪行为持续时间短系从犯，建议对其适用三年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人庄泽林的辩护人王朱文提出的辩护意见是：对指控的罪名无异议，量刑时具有如下情节：1、被告人是从犯，受杨晓翔雇佣参与公司的非法经营活动，处于被指挥被支配的作用；2、被告人归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好；3、被告人是初犯，之前表现良好，主观恶性不大；4、被告人在本案中受雇于他人，负责转账工作，每月领取工资，没有其他的利润分配；5、被告人当庭自愿认罪；6、被告人有父母及小孩需要照顾，其本可以取保因把名额让给同案的哥哥，其已被羁押多月。综上，希望对被告人予以减轻处罚并适用缓刑。
被告人庄伟强的辩护人童华仙提出的辩护意见是：对指控的罪名及事实没有异议，量刑上提出以下意见：1、被告人是从犯，受雇于杨晓翔，每月领取工资是打工者，其工作任务是按照杨晓翔及庄晓武的指定进行汇款操作，在整个外汇买卖作用中，所起作用是最小的。2、对指控的金额及获利，被告人没有参与全部的买卖，其是2014年5月才参与其中，对其未参与的部分不应该纳入；3、被告人主观恶性较小，没有造成严重的社会后果，其因为法律意识淡薄走上犯罪道路；4、被告人认罪态度较好，有悔罪表现，在庭审中如实供述自己的罪行；5、被告人是初犯偶犯没有前科。综上，希望对被告人从轻减轻处罚并适用缓刑。
被告人邹兵生的辩护人敖跃飞提出的辩护意见是：第一、被告人邹兵生不构成犯罪。原因：1、其主观上没有共同倒卖外汇的共谋，接收数据上其也不知道这些是买卖外汇的数据；客观上，其没有参与买卖外汇的行为，其只是在公司领导的安排下接收庄晓武的数据，是其他同案犯犯罪既遂后的行为，其帮助接收数据和买卖外汇之间没有连接和配合的行为。2、被告人邹兵生在5月开始帮助接收数据，是受雇于庄光城，并不是倒卖外汇，个人也没有从中牟利。第二、被告人邹兵生的行为即使构成犯罪，由于其参与的时间短、涉及金额少，应该是本案最轻的从犯。1、其没有参与全案的数据接收，只是断断续续的接收。参与接收数据后也并不知道是倒卖外汇的数据。2014年的11月份之后才知道。综上，被告人是在其他同案犯接近尾声时才知道倒卖外汇的活动，犯罪情节轻微。第三、被告人是初犯偶犯，无犯罪前科，主观恶性不深，社会危害性不大；被告人到案后如实供述自己的罪行；被告人参与时间短涉及金额少；从被告人家庭条件看，其有年迈父母需要抚养及小孩子需要照顾，是家庭的经济支柱，也希望能早日让其回归家庭。综上，希望对其从轻处罚，最好能免予刑事处罚。
被告人韩璐的辩护人钱忠诚提出的辩护意见是：被告人韩璐具有以下法定酌情从轻处罚情节：1、被告人韩璐是自首；2、被告人系从犯，其转发的信息是买卖外汇中非常小的一部分，是杨晓翔认为自己以前先行在做，合伙后不能让他人知道的部分。起诉书指控的提供银行账户，从查明的情况看，所谓的银行卡是被告人杨晓翔拿着韩璐的身份证自己找相关朋友办理的，并非是韩璐所提供的。3、对于鉴定意见补充以下意见，该份意见只是汇总并不是完整意义上的鉴定意见。目前没有证据显示鉴定人员是否具有司法鉴定的资格，因此该份鉴定应该不属于司法鉴定意见；鉴定数据多是庄晓武优盘中的数据，而庄晓武是否见过优盘中的材料，如果基础的材料都没有认可的情况下，那么鉴定结果就是无母之源，供述机关指控有所欠缺；4、量刑上，同意第二被告人辩护人的意见。所谓的危害结果需要按照总的社会环境及经济形势予以考虑。
经审理查明，2013年4月底，被告人杨晓翔、庄光城在广东省深圳市三九大酒店408房间商量合伙非法经营外汇生意，生意启动资金为1000万元，两人协商由杨晓翔进行联系客户以及具体操作外汇，庄光城则出资220万元，剩余780万元由庄光城出面向庄光城的哥哥即被告人庄光镇借款。被告人庄光镇明知庄光城、杨晓翔借款780万元系用于非法买卖外汇，仍出借780万元资金给杨晓翔、庄光城；被告人庄光镇并与被告人杨晓翔、庄光城约定，赚取的非法经营外汇生意利润优先扣除支付其月息2.4分的利息，剩余利润杨晓翔占4成、庄光城占6成，同时庄光镇又占庄光城6成中的30%。
1000万元出资到位后，被告人杨晓翔在浙江省义乌市以鹏鑫（香港）贸易有限公司名义非法经营外汇，被告人庄光城、庄光镇在广东省深圳市联系客户并介绍给被告人杨晓翔非法收购或卖出外汇。2013年5月份，被告人庄晓武受雇于被告人杨晓翔团伙经营的鹏鑫（香港）贸易有限公司，并负责财务工作，厘清外汇及人民币进出、营利情况，每月领取固定工资；被告人张军军于2011年5月份受雇于被告人杨晓翔团伙经营的鹏鑫（香港）贸易有限公司，并负责非法收购外汇，将非法收购的外汇汇入被告人杨晓翔在香港控制下的外汇账户，每月按提成领取工资；被告人詹文必于2014年8月份受雇于被告人杨晓翔团伙经营的鹏鑫（香港）贸易有限公司，并负责非法收购外汇，每月按提成领取工资；被告人刘德旋于2014年7月份受雇于被告人杨晓翔团伙经营的鹏鑫（香港）贸易有限公司，并负责非法收购外汇，每月按提成领取工资；被告人卢建州于2013年11月份受雇于被告人杨晓翔团伙经营的鹏鑫（香港）贸易有限公司，并负责操作外汇及人民币转账汇款，每月领取固定工资；被告人庄泽林于2014年1月份受雇于被告人杨晓翔团伙经营的鹏鑫（香港）贸易有限公司，并负责操作外汇及人民币转账汇款，每月领取固定工资；被告人庄伟强于2014年5月份受雇于被告人杨晓翔团伙经营的鹏鑫（香港）贸易有限公司，并负责操作外汇及人民币转账汇款，每月领取固定工资。被告人邹兵生于2014年4月份受雇于被告人庄光城，并接受庄晓武发送的相关非法经营外汇账目数据，且与庄晓武对相关数据进行核对。2013年5月份，被告人韩璐明知被告人杨晓翔伙同他人在浙江省义乌市以鹏鑫（香港）贸易有限公司为名从事非法交易外汇，仍居中代为收发信息，帮助杨晓翔联系外汇客户，并提供账号为62×××67的农业银行账户给杨晓翔用于非法经营外汇时收付人民币。同时，被告人杨晓翔以自己的名义或者以他人名义注册成立了义乌鹏鑫进出口有限公司、香港鹏鑫国际（香港）投资有限公司、香港伟华强贸易有限公司、天行（亚洲）发展有限公司、金通鑫（香港）国际有限公司，并开设相关的NRA账户；被告人杨晓翔使用自己或者公司员工庄晓武、张军军、詹文必、刘德旋、卢建州、庄泽林、庄伟强的银行账户用于外汇交易。
被告人杨晓翔、庄光城、庄光镇团伙将非法收购的外汇美元、港币、欧元、澳大利亚元转账至香港伟华强贸易有限公司、鹏鑫（香港）贸易有限公司、金通鑫（香港）国际有限公司、天行（亚洲）发展有限公司等的离岸账户中，再联系买家将外汇非法出售，从中非法获利。
2013年4月22日至2014年12月15日期间，被告人杨晓翔、庄光城、庄光镇团伙累计购买美元24.4026亿元、港币155.8340亿元、澳大利亚元0.0887亿元、欧元0.0060亿元，经折合，被告人杨晓翔、庄光城、庄光镇团伙累计购买外汇44.5857亿美元；被告人杨晓翔、庄光城、庄光镇团伙累计出售美元24.3806亿元、港币155.8355亿元、澳大利亚元0.0887亿元、欧元0.0060亿元，经折合，被告人杨晓翔、庄光城、庄光镇团伙累计出售外汇44.5639亿美元；被告人杨晓翔、庄光城、庄光镇外汇买卖累计获利人民币2833.1180万元，其中美元外汇买卖获利人民币1808.5322万元、港币外汇买卖获利人民币1016.1307万元、澳大利亚外汇买卖获利人民币6.8569万元、欧元外汇买卖获利人民币1.5981万元。2013年4月至2014年12月间期间，被告人杨晓翔、庄光城、庄光镇累计分红人民币1230万元，其中杨晓翔分得492万元，庄光城、庄光镇分得738万元。
案发后，公安机关冻结被告人杨晓翔、庄光城、庄光镇、庄晓武、张军军、詹文必、刘德旋、卢建州、庄泽林、庄伟强、邹兵生、韩璐以及深圳市伟华强贸易有限公司银行账户内人民币7799600.44元；冻结杨晓翔团伙开设的金通鑫（香港）国际有限公司银行账户内10001.16美元。扣押了被告人韩璐名下所有的车牌为粤Ｂ×××××小型越野客车一辆。
2015年1月8日，被告人韩璐主动向公安机关投案。
证明上述事实的证据有：1、被告人杨晓翔的供述与辩解，证实2013年4月份，其和庄光城合伙开始做外汇买卖生意，并商量好庄光城占股份6成，杨晓翔占股份4成，并向庄光镇借钱780万作为启动资金，其在义乌这边负责，庄光城在深圳负责，在义乌公司上班的有庄晓武、庄伟强、卢建州、庄泽林、张军军、詹文必、刘德旋、谢旭南，在深圳上班的有庄光城、邹兵生，庄光镇也在深圳。杨晓翔和庄光城将美金、港币从市场上买来，然后高于收购价卖出去，从中赚钱，美金和港币是是通过NRA或OSA账户转汇的，所有的账目是庄晓武做的。杨晓翔的义乌鹏鑫公司主要是做义乌工行的离岸账号，业务员是詹文必和张军军负责在银行蹲点，收购客户的美金和港币，其中张军军负责义乌工行总行，詹文必负责义乌工行福田支行。邹兵生将深圳泽林鑫公司和个人在平安银行的账户和U盾给杨晓翔使用，邹兵生知道杨晓翔和庄光城合伙做美金买卖生意的；其以自己的名义或者公司员工的名义开设了境内外公司及NRA账户，并使用员工的银行账户。
另证实杨晓翔自己有几个客户的生意不想混在跟庄光城合伙的义乌鹏鑫公司里面，想自己赚点小钱，就让妻子韩璐出面做，并用到鹏鑫公司的一些资源。杨晓翔将汇率等信息发送到韩璐的手机上，由韩璐将信息转发给需要的客户，在中间转发信息，然后杨晓翔吩咐庄泽林或卢建州进行外汇转账操作。韩璐不拿工资和提成，尾号为6767的农行卡在其手里，其需要用钱时就可以自己取。
2、被告人庄光城的供述与辩解，证实2013年4月杨晓翔与其在深圳市三九大酒店408室商量好合伙做外汇买卖生意，其从其哥哥庄光镇处借来780万元人民币，从北京的“陈军”处借来220万元作为启动资金。两人商量好外汇买卖的具体操作由杨晓翔在义乌那边操作，其有需要美金、港币或有美金、港币出售的客户就向杨晓翔提供信息。其向庄光镇借钱时将自己和杨晓翔合伙做外汇买卖生意的事情告诉庄光镇，780万人民币的借款按月息2.4分付给庄光镇，庄光镇还占其在生意中六成股份中的三成，杨晓翔占生意中四成股份。庄光镇有时候会介绍需要美金、港币的客户给其，其中包括陈创文。庄晓武、庄伟强、庄泽林在义乌杨晓翔的公司里上班，庄晓武在义乌公司负责做财务账目；邹兵生是在深圳帮其做事的，从2013年年底开始，邹兵生负责核对公司账单，即庄晓武把义乌那边公司的账单通过QQ发到邹兵生处，邹兵生和庄晓武一起对庄晓武每天记录的账单进行核对，邹兵生会将盈利情况告诉给其。另证实庄光镇有一个广发银行卡的U盾放在其处，该U盾都是其在操作，银行卡在庄光镇处。庄光镇780万人民币借款的利息及70万分红被其花掉了。
3、被告人庄光镇的供述与辩解，证实其在七八年前在杨晓翔表妹开的深圳市古玩城的茶叶店里认识了杨晓翔，2013年年初庄光城通过其认识杨晓翔，2013年4月底杨晓翔和庄光城商量好合伙做外汇买卖生意，5月份的时候，庄光城出面找其借钱，其出借780万元人民币给庄光城作为启动资金，没有字据、协议写下来，每月收取两分四的利息共187200元，杨晓翔占获利中的四成，庄光城占获利中的六成，其占庄光城六成中的三成，利息优先从获利中支取。其将780万人民币打入之前就给庄光城使用的广发银行卡中，该卡U盾也在庄光城手上。之后杨晓翔和庄光城具体操作买卖美金、港币等，其没有参与过具体操作。但其介绍了一些客户给杨晓翔和庄光城，其中包括“利仔”、“阿仇”或是“阿超”、王文鸿。王文鸿在2014年11月20日从杨晓翔和庄光城处买过80万港币。2013年9月开始，其因为身体不好，就很少介绍客户了。杨晓翔、庄光城做外汇买卖生意是通过杨晓翔在义乌的公司，其的侄子庄晓武、外甥庄泽林、庄伟强都在公司里上班，庄晓武在公司里管财务，庄光镇曾打过电话问庄晓武公司利润情况。邹兵生以前跟着其做处置不良资产的生意，其生病后，邹兵生就跟着庄光城做事了。其借出去的780万人民币，至今没有收到过利息及分红。其问庄光城要过，但庄光城以家庭开销大及钱出借给义乌方总为由未支付过。同时供述其本人有两张建行卡，一张广发银行卡，建行卡一张是自己开办的公司深圳市银成汇通投资有限公司的账户，一张是个人使用的账户，广发银行卡很早前就给庄光城使用了。
4、被告人庄晓武的供述与辩解，证实其是在2013年5月份由庄光城介绍到义乌跟着杨晓翔在杨晓翔的鹏鑫国际贸易有限公司上班，公司一共八个人，老板是杨晓翔，负责公司的全面工作，具体为每天收购美金的定价、出价，公司运作的指挥调度，其负责财务统计，杨晓翔事先通知其有客户打一笔钱到公司，让其核对下客户的钱是否如数打到账户上；另外就是公司下班后，其负责将员工手头的账户进行核查，有钱的账户其就把和账户绑定的U盾收上来，然后统计每个账户的钱向杨晓翔汇报，此外其还会将公司的经营状况告诉庄光城，庄伟强、卢建州、庄泽林在公司负责转账，庄伟强负责转人民币，庄泽林负责转美金，卢建州美金人民币都转账，业务员张军军、刘德旋、詹文必负责在外面收购美金和联系需要买美金的客人。公司员工由杨晓翔发工资。
5、被告人张军军的供述与辩解，证实其从2011年5月份左右开始跟着老板杨晓翔，2013年3月左右其到杨晓翔成立的鹏鑫国际（香港）投资有限公司上班，杨晓翔下面有庄泽林、詹文必、刘笃兴、庄晓武、卢建州、庄伟强、谢旭南帮忙做事情，谢旭南跟着其学习。其与詹文必、刘德旋是业务员，从老外那里买美金，其负责在工商银行办理美元境外汇款业务。鹏鑫国际投资有限公司和金通鑫国际有限公司开有NRA账户，这两个公司都是杨晓翔控制的，另外，杨晓翔使用其的身份注册了天鑫香港投资有限公司。其的任务是在工商银行里，每天杨晓翔告诉其一个美元兑换人民币的中间价格，其按照这个价格收购美元；杨晓翔需要汇款时，其负责填写境外汇款申请书汇往境外。庄晓武、庄泽林、卢建州、庄伟强四个人在办公室负责转账，其负责在外面跑业务。詹文必和刘德旋是2014年八九月份来的。杨晓翔每月付给其工资和相应提成。卢建州是天行（亚洲）发展有限公司、鹏鑫义乌进出口有限公司法人代表，公司也拿过刘德旋、詹文必的身份去注册公司。公司平时主要通过金通鑫（香港）国际有限公司、鹏鑫（香港）国际有限公司走外汇，这两个公司的法人代表都是杨晓翔。公司也使用过其的身份开立银行账户。
6、被告人詹文必的供述与辩解，证实2014年8月底其到浙江义乌做外汇生意，在义乌鹏鑫进出口有限公司上班，老板是杨晓翔，公司里还有庄泽林、刘德旋、张军军、庄晓武、卢建州、庄伟强、谢旭南，其中庄晓武负责公司财务，卢建州、庄伟强、庄泽林在公司办公室负责操作电脑转账，其与刘德旋、张军军三人负责在外联系客户。杨晓翔付给其工资和提成。公司使用其的身份证注册了香港卡创贸易有限公司，并在义乌工商银行开设美金账户，但公司和美金账户都未使用过，其有一张农行卡给公司用来转人民币的。
7、被告人刘德旋的供述与辩解，证实2014年7月份其在杨晓翔的义乌鹏鑫公司帮助杨晓翔收购美金，并按一厘收取提成。鹏鑫公司老板是杨晓翔，公司内有八人，其中庄伟强、庄晓武、卢建州、庄泽林在公司里，其与张军军、詹文必在外跑业务。庄晓武负责财务统计，卢建州负责转美金和人民币业务，庄泽林负责转美金，庄伟强转人民币，其与张军军、詹文必负责在银行收购美金业务。杨晓翔付给其工资和提成。
8、被告人卢建州的供述与辩解，证实2013年11月份其经老乡庄泽林介绍到杨晓翔的公司上班，杨晓翔使用其的身份注册的公司有义乌市鹏鑫进出口有限公司、天行（亚洲）发展有限公司，刚进入公司时是打杂，跟在庄泽林身边，2014年6月份开始在美元买卖中转账美金，二三个月后负责转账人民币，一起转账人民币的还有庄伟强。杨晓翔的公司有杨晓翔、詹文必、刘德旋、庄晓武、庄伟强、张军军、庄泽林、谢旭南、卢建州，刚开始只有杨晓翔、庄晓武、庄泽林、张军军四人，后增至九人。张军军负责在外面跑业务买美金，庄泽林负责操作美金买卖交易，庄晓武负责转账和记账，谢旭南是配合张军军，詹文必和刘德旋是后来才来公司，平时就在公司打杂、烧饭什么的。其为杨晓翔打工，工资最早开始每月3000元，之后涨至4000元，从2013年至今其共领取4万多元人民币，工资是庄晓武负责打钱的。杨晓翔公司使用其与庄晓武、庄伟强、庄泽林的个人农业银行账户，经常在用的有庄晓武、庄伟强两个账户。杨晓翔公司用来转美金的账户只有鹏鑫（香港）国际有限公司名下的账户，是杨晓翔去申请办理出来的。另证实天行（亚洲）发展有限公司在香港汇丰银行申请办理过银行账户，刚开始用来转账美金，用了半个月后不再使用，于2014年6月份注销该公司。
9、被告人庄泽林的供述与辩解，证实2014年1月份其到鸿运投资公司上班，负责转美元。其和卢建州负责转美元，庄晓武和庄伟强负责转人民币。2014年4、5月份杨晓翔用其的身份证注册深圳金悦丰有限公司，后来转给田国光。杨晓翔每月付给其4000元固定工资，工资一共3万多元。其转账美元使用的账号为香港伟华强贸易有限公司的汇丰账号。杨晓翔让其与卢建州、庄晓武、庄伟强在农业银行、工商银行办理银行卡交给杨晓翔使用。
10、被告人庄伟强的供述与辩解，证实2014年5月初，其通过同村的表哥庄晓武介绍来鹏鑫公司上班，负责转账人民币。詹文必、刘德旋、张军军三人在外面拉客户收外汇，庄泽林和卢建州负责转美金，其负责转人民币，庄晓武负责接单记账和通知转汇。以其的身份登记和担任法人代表的公司有深圳市伟华强贸易有限公司。公司主要是拉客户买卖外汇交易。公司付给其每月工资。
11、被告人邹兵生的供述与辩解，证实其在庄光城的深圳伟商特科技开发有限公司打工，庄光城每月付给其1万元工资。2014年4月份左右，庄光城和义乌的杨晓翔有生意往来，当时知道两人有合作生意，8月份或最晚11月份其确信两人是合伙做外汇买卖生意，庄光城让其用QQ接收义乌庄晓武发来的数据，记录利润情况并报告杨晓翔。2014年8月份的时候，“老陈”需要90万港币兑换成人民币，因杨晓翔之前对其说香港这边朋友有港币的话可以卖给杨晓翔，所以，其介绍给杨晓翔做成这笔生意。其名下有两家公司，一家深圳泽林鑫贸易有限公司，法人代表是其，其占了10%股份，庄泽林占90%股份，是庄光城借用其身份证注册的，并叫其在深圳平安银行办理公司账户和私人账户（含U盾），之后交给杨晓翔使用，现在其知道是做外汇买卖生意用的；另一家公司是深圳市豪金庄黄金公司，法人代表也是其，是庄光镇的儿子庄程浩叫其办理出来的，据庄程浩称准备做黄金珠宝生意。
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