湖北省随州市曾都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂1303刑初191号
公诉机关湖北省随州市曾都区人民检察院。
被告人王焕生（又名王杰），男，1971年2月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省孝感市孝南区，住湖北省武汉市黄陂区。因本案于2016年5月17日被随州市公安局高新技术产业园区分局抓获羁押，次日被该局刑事拘留，同年6月25日由该局宣布逮捕。现羁押于随州市看守所。
辩护人徐桂如，湖北协立律师事务所律师。
辩护人朱习成，湖北浩颂律师事务所律师。
被告人何昌贵，男，1974年11月4日出生，汉族，小学文化，无业，住湖北省洪湖市。因本案于2016年7月13日被随州市公安局高新技术产业园区分局抓获羁押，同月15日被该局刑事拘留，同年8月19日由该局宣布逮捕。现羁押于随州市看守所。
辩护人姚敏，湖北协立律师事务所律师。
被告人张安清，男，1964年1月27日出生，汉族，初中文化，务工，住湖北省孝昌县。因本案于2016年8月16日被随州市公安局高新技术产业园区分局抓获羁押，次日被该局刑事拘留，同年9月13日由该局宣布逮捕。现羁押于随州市看守所。
辩护人朱浩壬，湖北郝诚律师事务所律师。
辩护人王晓亮，湖北郝诚律师事务所实习律师。
随州市曾都区人民检察院以曾检公诉刑诉（2017）158号起诉书指控被告人王焕生、张安清、何昌贵犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。随州市曾都区人民检察院指派检察员韦炜出庭支持公诉。被告人王焕生、张安清、何昌贵及上列辩护人均到庭参加诉讼，现已审理终结。
经审理查明：
2015年9月，被告人王焕生租用随州市亚鑫机械有限公司的空闲房屋作为“办公地点”，并冒用孙某3、文某的身份证，在工商行政管理部门注册成立随州市亚力鑫商贸有限公司（以下简称亚力鑫公司），专门用于实施以无偿提供“纳米微晶丝”生产设备和技术，高价回购产品，诱骗他人加盟与其签订合同，骗取他人保证金。被告人王焕生聘用被告人张安清及“杨经理”（身份不明）等作为业务经理，负责与客户（被骗人员，下同）洽谈并签订《合同书》；聘用被告人何昌贵作为会计，负责收取客户的保证金；聘用“张某5”（身份不明）作为工程师，负责“纳米微晶丝”技术培训；聘用“李老师”（身份不明）负责向客户邮寄虚假的加工机器；聘用同案人曾某2及“李胖子”（身份不明）为司机，负责接送客户；聘用同案人王某2及“罗某”、“张某4”、“陈某3”、“王某3”（均身份不明）为电话员与客户电话联系，诱使其上钩。
2015年11月，被告人王焕生通过中视天下（北京）广告传媒有限公司、上海唐风广告有限公司代理在西藏电视台卫视频道投放亚力鑫公司上述项目加盟虚假广告。广告主要内容为“用废旧玻璃加工“纳米微晶丝”，由亚力鑫公司提供技术和加工机器，以每吨7000元的价格回收，联系方式及电话号码”等。
高某、严某、张某3等25名被害人（涉及全国十余省、自治区）收看了上述电视广告后，均认为“纳米微晶丝”项目前景可观，有利可图，分别拨打广告上的电话，经与王焕生聘用的电话员通话，并受其进一步引诱后，上述被害人于2015年11月12日至2016年1月16日先后来到上述被告人的“办公地点”实地考察，其中部分被害人系曾某2、“李胖子”专车接站到此。期间，由“张某5”向被害人演示加工机器操作，传授技术，强化被害人加盟信心，再由被告人张安清或“杨经理”等与其洽谈加盟事宜，并签订《合同书》，主要约定亚力鑫公司向被害人提供加工机器台数和被害人需交纳保证金的数额。被告人何昌贵负责收取了部分被害人所交纳的保证金。随后，亚力鑫公司人员让被害人回家等待接收“纳米微晶丝”加工机器。后因被害人未收到加工机器或仅收到由李老师通过物流公司邮寄的虚假加工机器（只有外壳，内无机器元件），分别多次与亚力鑫公司有关人员联系无果，先后发现上当受骗。2016年1月至7月，严某等多名被害人分别向随州市公安局高新技术产业园区分局或其本地公安机关报案，至此案发。
上述25名被害人被骗金额共计24.24万元，其中：高某1.18万元、严某2万元、吴某1.18万元、蒋某1.18万元、唐某0.5万元、张某10.5万元、曾某10.6万元、丁艳民1.18万元、丁某1.18万元、王某10.4万元、付某1.18万元、崔某1.18万元、张某20.6万元、马某1万元、孙某10.8万元、段某0.6万元、于某0.4万元、张某30.6万元、汪某0.58万元、陈某11.18万元、么某0.9万元、陈某21.18万元、牟某2.18万元、郭保明0.78万元、叶新明1.18万元。
本案审理期间，被告人王焕生的亲属主动与10名被害人联系并积极退还被骗款共计10万元，其中：严某2万元、蒋某1.18万元、陈某1疏学0.58万元、叶新明1.18万元、付某1.18万元、张某10.5万元、吴某1.18万元、张某30.6万元、马某1万元、张某20.6万元。
本案审理期间，被告人王焕生的亲属代为向本院退交犯罪所得款14.24万元，用于退还其余被害人被骗款；被告人张安清的亲属代为向本院退交犯罪所得款0.5万元。
上述事实，被告人王焕生、张安清、何昌贵在开庭审理过程中均不持异议，并有以下经庭审质证的证据予以证实：
1、被告人王焕生、张安清、何昌贵及同案人曾某2、王某2的身份信息，被害人提供的身份证复印件、合同书、纳米微晶丝技术资料、加盟款收据、亚力鑫公司人员名片、加工机器照片、张经理及“张某5”照片、被害人自书控告材料、亚力鑫公司注册相关材料、亚力鑫公司租用办公室合同、亚力鑫公司租用宿舍合同、涉案账户明细、上海唐风广告有限公司出具的说明及广告播出代理合同、北京中视天下广告传媒有限公司声明、公安机关出具的抓获经过等书证；2、证人甘某、龚某、孙某2、何某的证言；3、被害人严某、吴某、蒋某、唐某、张某1、曾某1、刘某、高某、丁某、王某1、付某、崔某、张某2、马某、孙某1、段某、于某、张某3、汪某、陈某1、么某、陈某2、牟某的陈述；4、被告人王焕生、张安清、何昌贵及同案人曾某2、王某2原在公安机关的供述。
本院认为，被告人王焕生、何昌贵、张安清及其同案人以非法占有为目的，诱骗他人与其签订虚假项目加盟合同，骗取他人财产数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王焕生在本案中起组织、指挥作用，系主犯，应当按其组织、指挥的全部犯罪对其定罪处罚。被告人何昌贵、张安清明知或应知王焕生系实施合同诈骗犯罪，受其雇佣和指使帮助其实施合同诈骗的部分犯罪行为，起次要作用，可认定为从犯，均具有可减轻处罚的量刑情节。被告人张安清、何昌贵的辩护人提出“张安清、何昌贵系从犯，可从轻处罚”的辩护意见，本院予以采纳。鉴于三被告人均能当庭自愿认罪，且被告人王焕生、张安清能退赔犯罪所得款，三被告人具有不同程度可酌定从轻处罚的量刑情节，故三被告人的辩护人提出“三被告人认罪态度好，具有可酌定从轻处罚情节”的辩护意见，本院予以采纳。经社会调查评估，被告人张安清犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故可对适用非监禁刑。根据各被告人的犯罪事实，综合考虑上述量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王焕生犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，刑期自2016年5月17日起至2019年5月16日止。）
被告人何昌贵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，刑期自2016年7月13日起至2018年7月12日止；）
被告人张安清犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金四万元（已交纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、将被告人王焕生的亲属代为向本院退交的犯罪所得款14.24万元和被告人张安清的亲属代为向本院退交的犯罪所得款0.5万元均予以追缴，并返还相关被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省随州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 周国昌
人民陪审员 吴祖国
人民陪审员 石中山
二〇一七年八月三十日
书 记 员 杨 殷