河南省濮阳市华龙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0902刑初613号
公诉机关濮阳市华龙区人民检察院。
被告人马小双，男，1989年6月10日出生，汉族，出生地安徽省铜陵市，初中文化，无业，捕前住安徽省铜陵市义安区。因涉嫌诈骗罪，于2016年8月19日被北京市公安局通州分局宋庄派出所抓获，并临时羁押于北京市通州区看守所，同年8月24日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留，同年9月14日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌盗窃罪批准逮捕，次日被执行逮捕。
辩护人张磊，河南泽民律师事务所律师。
被告人谢一新，男，1988年12月23日出生，汉族，出生地甘肃省礼县，初中文化，无业，捕前住甘肃省礼县。因涉嫌诈骗罪，于2016年9月2日被北京铁路公安局北京公安处北京西站派出所抓获，并临时羁押于北京铁路公安局北京公安处看守所，同年9月6日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留，同年9月14日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌盗窃罪批准逮捕，次日被执行逮捕。
辩护人孙春雷，河南依言律师事务所律师。
被告人马骏，男，1988年1月3日出生，汉族，出生地安徽省铜陵市，高中文化，无业，捕前住安徽省铜陵市义安区。因涉嫌诈骗罪，于2016年8月6日被杭州铁路公安局余姚站派出所抓获，并临时羁押于余姚市看守所，同年8月12日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留，同年9月14日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日被执行逮捕。
辩护人娄晓天，河南泽民律师事务所律师。
被告人高扬，男，1989年8月10日出生，汉族，出生地安徽省铜陵市，高中文化，无业，捕前住安徽省铜陵市郊区。曾因盗窃，于2006年11月2日被铜陵县松派出所行政处罚500元。现因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年9月26日被铜陵市公安局长江路派出所抓获，并临时羁押于铜陵市看守所，同年9月29日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留，同年10月17日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。
濮阳市华龙区人民检察院以濮华检公诉刑诉〔2016〕512号起诉书指控被告人马小双、谢一新犯盗窃罪，被告人马骏、高扬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年12月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派检察员张宝生出庭支持公诉，被告人马小双及其辩护人张磊、被告人谢一新及其辩护人孙春雷、被告人马骏及其辩护人娄晓天、被告人高扬到庭参加诉讼。现已审理终结。
濮阳市华龙区人民检察院指控：2016年初，被告人马小双、谢一新伙同武某（另案处理）在北京市城区预谋出售银行卡后盗取他人汇入所售银行卡中的现金。3月份，谢一新与武某一同到银行，以武某名义办理工商银行卡、建设银行卡、农业银行卡、邮政银行卡、交通银行卡各1张，谢一新后将上述5张银行卡出售给他人。4月20日，马小双将被害人梁某从濮阳市城区被骗转入武某办理的中国建设银行卡内的现金5万元，通过武某的深圳前海微众银行账户盗取后，转入郑亚林北京农村商业银行卡内。马小双通过被告人马骏找到被告人高扬，马骏、高扬明知犯罪所得的情况下帮助转移，分别于4月29日、5月1日，在安徽省铜陵市城区，将郑亚林银行卡内的现金5万元刷POS机套现，高扬、马骏分别分得0.45万元、0.1万元。
为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读并出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言等证据。公诉机关认为被告人马小双、谢一新的行为已构成盗窃罪，二人系共同犯罪，被告人马骏、高扬的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，二人系共同犯罪，请求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款的规定判处。
被告人马小双对公诉机关指控的事实无异议，对指控的罪名有意见，辩解其行为构成诈骗罪。
其辩护人辩护认为，1、马小双系盗窃他人犯罪所得，社会危害性较小；2、马小双系初犯，且当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。
被告人谢一新对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
其辩护人辩护认为，1、谢一新没有参与分赃，应认定为从犯；2、谢一新自愿认罪，请求对其从轻处罚。
被告人马骏对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
其辩护人辩护认为，马骏自愿认罪，系初犯，为帮助亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，主观恶性较小，且已将违法所得全部退出，请求对其从轻处罚。
被告人高扬对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
经审理查明：
一、被告人马小双、谢一新盗窃罪
2016年初，被告人马小双、谢一新伙同武某（另案处理）在北京市城区预谋出售银行卡（绑定马小双手机）后盗取他人汇入卡内的存款。同年3月份，三人至银行，由武某办理工商银行卡、建设银行卡、农业银行卡、邮政银行卡、交通银行卡各1张，并通过手机注册深圳前海微众银行，由谢一新后将上述5张银行卡卖予他人。同年4月20日，马小双将被害人梁某被骗转入上述建设银行卡内的5万元，通过深圳前海微众银行，转入其持有的户名为郑亚林的北京农村商业银行卡内。
二、被告人马骏、高扬掩饰、隐瞒犯罪所得罪
被告人马小双、马骏、高扬预谋将马小双持有的户名为郑亚林的北京农村商业银行卡（储蓄卡）内5万元取出，马骏、高扬明知该款系犯罪所得仍帮助转移。三人在安徽省铜陵市城区，通过POS机分两次将5万元取出。高扬分得赃款0.45万元，案发后已退出并发还被害人梁某；马骏分得赃款0.1万元，审理过程中已退至本院；马小双挥霍其余赃款、未追回。
上述事实，被告人马小双、谢一新、马骏、高扬在开庭审理过程中均亦无异议，且有被害人梁某陈述，证人武某、王某、邢某、周某、田某、胡某证言，濮阳市公安局卫都分局辨认笔录、中国电信查询清单、中国移动通信通话详单、手机信息及微信照片、扣押及发还物品清单，杭州铁路公安处余姚站派出所归案情况说明，铜陵市公安局长江路派出所、北京市公安局通州区分局宋庄派出所、北京铁路公安局北京公安处北京西站派出所抓获证明，余姚市看守所、北京市通州区看守所、北京铁路公安局北京公安处看守、铜陵市看守所临时羁押证明，铜陵市公安局义安分局顺安派出所、甘肃省礼县公安局刑事侦查支队户籍证明，铜陵市公安局义安分局顺安派出所、铜陵市公安局大通派出所、甘肃省礼县公安局刑事侦查支队证明等证据在卷佐证，足以认定。
本院认为：被告人马小双、谢一新以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，已犯有盗窃罪，且系共同犯罪。被告人马骏、高扬明知是犯罪所得而予以转移，其行为侵犯了社会管理秩序和司法机关的正常活动，已犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。谢一新、高扬到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。公诉机关指控马小双、谢一新犯盗窃罪，马骏、高扬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。马小双辩解其行为构成诈骗罪，对此，本院认为，马小双以非法占有为目的，采用秘密手段窃取他人财物，符合盗窃罪的构成，对此辩解意见，本院不予采纳。马小双辩护人辩护认为，马小双系盗窃他人犯罪所得，社会危害性较小。对此，本院认为，马小双的犯罪对象不影响其犯罪行为的成立，且在一定程度上阻碍了司法机关的正常活动，对此辩护意见，本院不予采纳。谢一新辩护人辩护认为，谢一新未分得赃款，应认定为从犯。对此，本院认为，谢一新先有与马小双的犯罪预谋，后有积极售卡行为，其所起非次要辅助作用，故对该辩护意见，本院不予采纳。马小双辩护人关于“马小双系初犯，且当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚”的辩护意见、马骏辩护人关于“马骏自愿认罪，系初犯，且已将违法所得全部退出，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人马小双犯盗窃罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年八月十九日起至二〇一九年十月十八日止。）
二、被告人谢一新犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年九月二日起至二〇一九年九月一日止。）
三、被告人马骏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年八月六日起至二〇一七年二月五日止。）
四、被告人高扬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年九月二十六日起至二〇一七年三月二十五日止。）
（以上罚金均于判决生效后十日内缴纳。）
五、责令被告人马小双、谢一新于判决生效后十日内共同退赔被害人梁君经济损失5万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吕 茵
人民陪审员 高 燕
人民陪审员 樊英丽
二〇一六年十二月十四日
书 记 员 王从立