新疆生产建设兵团北屯垦区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）兵1001刑初1号
公诉机关新疆生产建设兵团北屯垦区人民检察院。
被告人叶某，男，汉族。因涉嫌诈骗罪，于2016年1月19日被新疆北屯垦区公安局刑事拘留，同年2月24日被依法逮捕。现羁押于新疆生产建设兵团第十师看守所。
新疆生产建设兵团北屯垦区人民检察院以新兵北垦检刑诉（2017）1号起诉书指控被告人叶某犯诈骗罪，于2017年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新疆生产建设兵团北屯垦区人民检察院指派代理检察员董青松出庭支持公诉，被告人叶某到庭参加诉讼。现已审理终结。
北屯垦区人民检察院指控，1、2014年春，被告人叶某谎称其在阿勒泰市车管所上班，可以帮助被害人李某办理驾照，骗取李某1350元。
2、2014年6月，被告人叶某谎称可以买到车况较好的二手车，骗取被害人曲某3000元。
3、2015年1月至2015年10月，被告人叶某冒充兵团领导及海关工作人员亲属，以竞标工程及帮助索要工程款、购买海关罚没车辆为由，骗取被害人王某某299000元。
4、2015年5月，被告人叶某谎称可以低价购买海关罚没车辆，骗取被害人高某某35000元。
5、2016年1月，被告人叶某谎称其认识中国农业银行北屯支行行长，可以帮助被害人孙某办理银行信用卡，骗取孙某2400元。
综上，被告人叶某诈骗他人财物共计340750元。
为证明上述事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、扣押清单、发还清单等证据。
公诉机关认为被告人叶某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人叶某到案后如实供述犯罪事实，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人在五年至八年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。
被告人叶某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，但提出其无诈骗被害人王某某、高某某的故意，且向王某某出具500000元欠条，请求法庭从轻处罚。
经审理查明，2014年至2016年1月期间，被告人诈骗被害人李某、曲某、王某某、高某某、孙某等人财物，诈骗金额共计340750元，具体犯罪事实如下：
1、2014年春，被告人叶某谎称其在阿勒泰市车管所上班，可以帮助被害人李某办理驾照，骗取李某1350元。
2、2014年6月，被告人叶某谎称可以买到车况较好的二手车，骗取被害人曲某3000元。
3、2015年1月至2015年10月，被告人叶某冒充兵团领导及海关工作人员亲属，以购买海关罚没车辆为由骗取被害人王某某85000元、以竞标工程及帮助索要工程款为由骗取王某某234000元，案发前退还王某某20000元，实际骗取王某某299000元。
4、2015年5月，被告人叶某谎称可以低价购买海关罚没车辆，骗取被害人高某某35000元。
5、2016年1月，被告人叶某谎称其认识中国农业银行北屯支行行长，可以帮助被害人孙某办理银行信用卡，骗取孙某2400元。
上述事实有下列经庭审举证、质证,并经过查证属实的证据予以证实：
一、书证
1、被告人叶某的户籍证明，证实被告人的身份信息，其身份符合诈骗罪主体要件规定。
2、阿勒泰市公安局公（北）决字[2013]第18号行政处罚决定书，证实2013年4月9日，被告人叶某因嫖娼被阿勒泰市公安局行政拘留十二日，并处罚款1000元。
3、乌鲁木齐市劳动教养管理委员会字[2007]第17号劳动教养通知书，证实被告人叶某因招摇撞骗被劳动教养一年，执行期限自2006年12月28日起至2007年12月27日止。
4、阿勒泰市农村信用合作联社北屯西北路信用社多笔交易查询，证实2014年6月19日，6210082013777629帐号（被告人叶某向被害人曲某提供户名为刘兰霞的银行卡号）转账收入3000元。
5、购车协议，证实2015年8月18日，被告人叶某在袁某处购买车牌号为沪C240**的车辆，约定预付定金65000元，提车时付清余款10000元。
6、中国农业银行交易明细清单，证实户名为王某某、卡号为XXXXXXXXXXXXXXX0074的中国农业银行银行卡，2015年1月1日至2015年10月29日的支取情况。
7、中国工商银行牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实户名王某某、卡号为XXXXXXXXXXXXXXX6538的工商银行牡丹灵通卡，2015年6月21日至2015年6月28日的支取情况。
8、被害人王某某记载支出情况，证实王某某记载向被告人叶某支付费用项目及金额，合计4409000元，其中319000元与叶某供述一致。
9、中国银行业监督管理委员会公函、机动车交通事故责任强制保险单，证实被告人叶某为骗取被害人王某某信任向其提供虚假公函及以王某某名义投保机动车交通事故责任强制保险的虚假保单。
10、中国农业银行银行卡交易明细，证实：①户名为刘某芳1、卡号为XXXXXXXXXXXXXXX4666的农业银行卡，2015年5月21日转存收入35000元，后被陆续支取完毕。②户名为刘某芳1、卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3979的农业银行卡2015年9月30日现存收入25000元，后被陆续支取完毕。
三、证人证言
1、证人崔某某（被害人曲某之夫）证言，证实2014年被告人叶某称其单位车辆对外出售，崔某某夫妇表示购买，叶某让曲某交定金3000元，曲某向叶某提供的其公司会计银行卡中存入了3000元。
2、证人刘某芳1证言，证实：①2015年初，被告人叶某称其舅舅是姚某某，被害人王某某得知后让叶某帮忙索要迅豪工程款。叶某多次向王某某要办事费用，王某某每次都应允。2015年10月，听王某某说交给叶某四十多万元，但叶某没有为其办事。②2015年5月或6月，叶某先后在王某某、高某某处称其父在海关工作，能购买海关罚没卡宴越野车，每辆车预交35000元，后王某某交给叶某35000元，高某某分两次向叶某支付购车款60000元，第一次35000元、第二次25000元，两笔款项都汇入刘某芳1的中国农业银行银行卡里。③叶某没有给王某某出具一张500000元的欠条。
3、证人刘某霞（又名周某）证言。证实：①2014年初，刘某霞在北屯一个洗头城打工，在洗头城认识被告人叶某，后两人谈恋爱。叶某称其舅舅是姚某某，能让刘某霞儿子上军校，之后刘某霞将儿子接到北屯，但叶某对其子在北屯上学都解决不了。②叶某不仅给刘某霞说其舅舅是姚某某，给别人也说。③刘某霞不认识被害人王某某，叶某从未将王某某办事费用交给刘某霞。④刘某霞不认识何某某、刘某，也没有收到叶某购买海关罚没车辆款项。⑤刘某霞和叶某谈恋爱时，叶某用的是一部小米牌手机，刘某霞没有给叶某送过手机。
4、证人袁某（北屯快捷玥龙汽车租赁有限公司业主）证言，证实2013年至2015年期间，叶某在袁某经营的北屯快捷玥龙汽车租赁有限公司租过车牌号为新H761**中华牌轿车、车牌号为新HA55**奥迪牌（A6）轿车、车牌号为新HB09**本田牌奥赛德越野车、车牌号为沪C240**现代牌途胜越野车，2015年8月，袁某将车牌号为沪C240**现代牌途胜越野车以65000元价格出售叶某，双方签订了购车协议，叶某当时支付了55000元，出具了10000元的欠条。
5、证人刘某（乌鲁木齐海关办公室秘书二科科长）证言，证实：①刘某不认识被告人叶某及刘某霞、周某。②2000年之后乌鲁木齐海关没有罚没车辆的业务。
三、被害人陈述
1、被害人李某陈述，证实2014年春，被告人叶某称其在车管所上班，可以帮李某办理驾驶证，让李某准备2000元考试费用，之后李某在北屯步行街将2000元交给叶某，叶某收款后未安排李某考试，也未帮助李某办理驾驶证。被告人叶某供述骗取李某1350元，对李某陈述与叶某供述相互印证的诈骗数额1350元，本院予以确认。
2、被害人孙某陈述，证实2016年1月，孙某告知被告人叶某准备申请贷款，叶某称其认识北屯农业银行的“徐某某行长”，可以帮助孙某办理信用卡，并要求孙某准备2400元开卡费用，后孙某将2400元及其身份证交给叶某，但至今未收到农业银行信用卡。
3、被害人曲某陈述，证实2014年5月10日左右，被告人叶某自称是新疆广汇集团采购员代表集团采购，与曲某经营的润工铲车销售店联系采购932型号铲车事宜，由此结识。2015年6月，叶某称阿勒泰市政府有一辆尼桑车正在处理，内部价30000元，曲某表示购买，叶某让曲某预交3000元订金，并向曲某提供户名为刘兰霞的账户，称刘兰霞系公司会计，后曲某向该账户转款3000元；曲某关于叶某以购车订金方式骗取3000元陈述，有被告叶某供述、阿勒泰市农村信用合作联大社北屯西北路信用社多笔交易查询相互印证，本院予以确认。对曲某关于叶某分两次骗取380元过户费、260多元选牌照费用，无其他证据印证，本院不予确认。
4、被害人王某某陈述，证实：①2015年1月，因被告人叶某称其舅舅是姚某某，王某某遂让叶某帮忙办理代扣迅豪补偿款事宜。叶某以竞标工程及索要工程款为由，先后十七次骗取王某某共计315900元，王某某将被骗支出情况记录在一张信纸上，具体情况如下：第一次是2015年春节前，叶某在北屯市政府办公楼外以支付上访费为由骗取王某某1200元。第二次是2015年2月，叶某开车载王某某来到十师领导住宅区，以到财政厅走关系为由骗取王某某20000元。第三次是2015年2月，叶某在迅豪酒店房间以支付财政局拨款费为由骗取王某某27000元，之后又以此为由骗取13000元，合计计40000元。第四次是2015年3月，叶某以“竹溪一号”门面抵王某某工程款需交纳土地注册费为由骗取王某某10000元。第五次是2015年4月，叶某以买标书为由骗取王某某30000元。第六次是2015年4月，叶某以“竹溪一号”门面转让费为由骗取王某某35000元。第七次是2015年5月15日，叶某以交纳工程审计费为由骗取王某某3500元。第八次是2015年5月24日，叶某在其滨河小区住处以支付银行开户费为由骗取王某某1000元。第九次是2015年5月24日，叶某以购买北屯新区养老公寓的标书为由骗取王某某5000元。第十次是2015年6月10日，叶某以交纳机关活动室的项目税费为由骗取王某某5600元。第十一次是2015年6月10日，叶某以机关活动室接电费为由骗取王某某15000元。第十二次是2015年7月18日、21日，叶某以交纳土地补偿款注销费为由先后骗取王某某20000元、17000元。第十三次是2015年8月初，叶某以交纳案件终结服务费为由先后骗取王某某14500元、16000元，并以交纳公路补偿款手续费骗取王某某3600元。第十四次是2015年8月11日，叶某以交纳公证费为由骗取王某某8000元。第十五次是2015年8月13日，叶某以交纳兵团审核组服务费为由骗取王某某12000元。第十六次是2015年8月30日，叶某以交纳信访案件复核担保金为由骗取王某某55000元。第十七次是2015年9月，叶某以给公路局红包为由骗取王某某3500元。王某某陈述中关于以上第二、三、八、十一、十二、十四、十五、十六、十七次诈骗数额合计191500与被告人叶某供述一致，本院予以确认；王某某关于第六、十、十三次诈骗数额合计74700元与叶某供述诈骗数额合计37500元不一致，本院根据有利于被告人原则，就低确认诈骗数额合计37500元；王某某关于第九次陈述诈骗数额5000元，叶某供述为30000元，本院根据有利于被告人原则，就低确认诈骗数额为5000元；王某某关于第一、四、五、七次诈骗事实的陈述，现有证据不足以证实，本院不予确认。②叶某称其父亲是新疆海关副关长兼缉私局政委，可以购买海关罚没车辆，并告诉王某某有两辆保时捷卡宴、一辆凌志570越野车可以购买，购买保时捷卡宴交纳订金75000元、购买凌志570越野车交纳订金50000元。2015年6月期间，王某某分两次交给叶某保时捷卡宴的订金25000元、50000元。2015年7月24日，王某某将50000元凌志570越野车订金交给叶某，以上125000元是购车款，未曾给过叶某15000元修车费用。叶某供述收到王某某85000元，其提出其中15000元是王某某给其修车费用的辩解与事实不符，本院不予采信。王某某陈述与叶某供述相印证该起事实诈骗数额85000元，本院予以确认。③2015年7月，因王某某开始不信任叶某，叶某给王某某送了一部贴有姚副司令字迹的银色华为牌MT7型手机。④2015年11月，因王某某需要用钱，叶某给王某某还了20000元。
5、被害人高某某陈述，证实2015年5月，高某某姐夫的侄女刘某芳1带着男朋友叶某来到甘肃省正宁县榆林镇乐兴村，为刘某芳1的奶奶过三年祭奠，高某某与叶某闲聊时，叶某称其父是新疆海关领导，可以帮高某某以90000多元的价格买到海关罚没的卡宴车，高某某表示购买，之后叶某打电话向高某某索要车款，高某某将35000元存入叶某提供的刘某芳1的账户。2015年8月，叶某再次向高某某要车款，高某某又向叶某提供的刘某芳1账户存入25000元，共计60000元。高某某关于叶某以购车订金为由骗取35000元的陈述与叶某供述一致，且有刘某芳1证言及其农业银行卡交易明细印证，本院予以确认；高某某陈述第二次交给叶某车款25000元，叶某辩解是向高某某丈夫借款，现有证据不能排除借款的可能性。
四、被告人叶某供述，证实：①2014年春，叶某谎称其在车管所上班，可以帮李某办理驾照，并以帮李某办驾照为由，骗取李某1350元。叶某关于将从李某处骗取的1000元交给阿勒泰车管所工作人员木拉提办理驾照的辩解，经公安机关核实，阿勒泰市车管所、阿勒泰地区车管所均无此人，以该辩解不予采信。②被告人叶某向女友刘某芳1谎称其舅舅是姚某某，并告知姚某某是兵团副司令员，刘某芳1与被害人孙某系朋友关系，刘某芳1给孙某说过叶某的舅舅是姚某某。2016年1月，孙某让叶某帮忙贷款，叶某谎称认识北屯农业银行行长，并当场给在阿勒泰市畜牧局工作徐某某打电话，称徐某某为“徐行长”，以骗取孙某信任。之后告知可以帮孙某办理3张200000元额度的信用卡，并以办卡手续费为由骗取孙某要2400元。③2014年6月，被害人曲某让叶某帮忙买一辆二手车，叶某答应帮忙并以此为由骗取曲某3000元，曲某将该款打到叶某提供的刘兰霞的卡上。④2014年12月，叶某通过其女友刘某芳1认识被害人王某某，叶某向被害人王某某谎称其舅舅是姚某某，让王某某相信其有办事能力。2015年春节前，被害人王某某找叶某帮忙办理代扣迅豪土地补偿款事宜，几天后王某某交给叶某20000元办事费用；2015年3月，叶某告知王某某迅豪有5000000元的土地补偿款已到财政局账户，可以通过关系将该款直接拨付王某某，但财政局拨款需支付土地注册费、房屋注册费共40000元，后王某某分两次将40000元交给叶某；之后又告知王某某迅豪土地补偿款不能拨付，可以将迅豪下面的“诺亚方舟”或“竹溪一号”门面房转让王某某，王某某表示受让“竹溪一号”门面房，并应叶某要求，交给叶某门面转让费、公证费20000多元，叶某在与刘某芳1去甘肃前，将其中2000元退还王某某；2015年3月，叶某问王某某是否承接北屯市新区养老公寓工程，王某某表示承接后，叶某让王某某交30000元买标书，后王某某将30000元交给叶某；2015年6月中旬，叶某问王某某是否承接北屯市新区机关活动室工程，王某某表示承接后，叶某先后以接电费、消防员培训费及办事费等骗取王某某15000元、3000元、2000元；2015年7月，叶某称迅豪酒店前面要修公路，迅豪酒店因此可得修路占地补偿款一千多万元，该款抵偿王某某工程款，让王某某交纳注销费用，撤回之前土地补偿款申请及门面房转让，王某某分三次交给叶某20000元、10000元、7000元；2015年8月，叶某告知王某某上访案件已经终结，让王某某交纳案件终结费14500元、公证费8000元，王某某先后将14500元、8000元交给叶某；2015年8月，叶某称兵团司令部对王某某申请工程款事宜进行审核，王某某与迅豪公司史建光一起承担审核费，由王某某先行垫付，后王某某将审核费12000元交给叶某；2015年9月，叶某称拨付王某某工程款需要交纳担保金60000元，王某某将60000元交给叶某后，叶某将其中5000元退还王某某，同时将手机盒子上贴有“姚副司令”的一部华为牌触屏手机送给王某某，另55000元支付在袁某处的购车款；2015年，叶某以给王某某办理银行卡为由，骗取1000元用于自己开支；2015年11月，叶某给王某某说补偿款已到账送红包为由，向王某某索要3500元。⑤叶某为了让王某某相信其能低价购买海关罚没车辆，谎称其父在海关工作。2015年5月，叶某称可以购买海关罚没车辆，保时捷卡宴订金一辆35000元、凌志570越野车订金一辆50000元，王某某交给叶某85000元。⑥2015年5月，叶某和刘某芳1到甘肃的第二天，刘某芳1给高某某说叶某的义父在海关工作，可以低价购买海关罚没车辆。回北屯后，叶某打电话告知高某某可以低价购买一辆保时捷卡宴，让高某某将35000元订车款打到刘某芳1的农业银行卡。过了一段时间，叶某打电话向高某某丈夫借22000元，当时高某某的丈夫没答复，但第二天刘某芳1的银行卡就多了25000元。⑦2015年11月，刘某芳2（刘某芳1妹妹）住院时，叶某退还王某某20000元。
五、扣押清单、发还清单，证实2016年1月18日公安机关依法从被告人叶某处扣押被害人孙某居民身份证一张，并于当日发还孙某。
六、情况说明
1、新疆北屯垦区公安局刑警大队出具情况说明2份，证实：①阿勒泰市公安局交警大队车管所及阿勒泰地区公安局交警队车管所均无名为木拉提的工作人员。②阿勒泰市公安局交警大队车管所及阿勒泰地区公安局交警队车管所均无名为木拉提别克的工作人员。
2、乌鲁木齐海关人事教育处出具的情况说明，证实通过乌鲁木齐海关人事系统查询，乌鲁木齐海关无姓名为程刚、何某某的工作人员。
七、抓获经过情况说明，证实2016年1月18日，新疆北屯垦区公安局办案侦查员在新疆北屯市滨河小区抓获被告人叶某。
本院认为，被告人叶某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财共计340750元，数额巨大，叶某的行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控叶某犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。叶某关于无诈骗被害人王某某、高某某的故意的辩解，经查，叶某冒充兵团领导及海关领导亲属，骗取王某某、高某某信任，之后虚构竞标工程、帮助索要工程款及低价购买海关罚没车辆等事实骗取王某某、高某某资金，王某某、高某某陷入错误认识作出处分财产，叶某通过诈骗方法非法获取王某某、高某某资金，符合诈骗罪的客观要件；叶某明知没有归还能力而大量骗取王某某、高某某资金，应当认定叶某主观上具有非法占有的目的，叶某主观上具有非法占有的目的，客观上使用诈骗方法骗取数额巨大的被害人资金，符合诈骗罪的犯罪构成，对叶某的上述辩解本院不予采信。叶某关于将在王某某、高某某处骗得款项中127000元交给周某（刘某霞）的辩解，经查，叶某在实施诈骗过程中，未向王某某、高某某提及周某，周某证言证实其未参与也不知道叶某骗取王某某、高某某资金，且如何处置所得赃款不影响对叶某的定罪量刑，对该辩解本院不予采信。叶某关于向被害人王某某出具500000元欠条的辩解，经查，叶某在公安机关第一次供述“王某某不相信我之后，让我打欠条，王某某来我们家，我就给他打了一张500000元欠条”与第八次供述“王某某不相信我能办理他的事情，我给王某某打了500000元的欠条放在刘某芳1那里，打完后我给王号号兵打电话说我打了500000元欠条放在刘某芳1那里”，两次供述存在出具欠条地点、出具欠条相对人不一致，且王某某、刘某芳1均证实叶某未出具500000元欠条，对该辩解本院不予采信。叶某多次诈骗，可酌情从重处罚；叶某归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。公诉机关关于对叶某在五年至八年有期徒刑幅度内的量刑建议，本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人叶某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月19日起至2023年1月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、尚未追缴的赃款340750元继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆生产建设兵团第十师中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 顾新楠
审 判 员 吴成梅
人民陪审员 邓志平
二〇一七年三月二十一日
书 记 员 邱 瑞
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