浙江省兰溪市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0781刑初19号
公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。
被告人张齐明，农民。因涉嫌诈骗犯罪于2015年5月7日被浙江省兰溪市公安局依法刑事拘留，因涉嫌票据诈骗犯罪于2015年6月9日被依法逮捕。现羁押于浙江省兰溪市看守所。
辩护人薛宝同，山东华林律师事务所律师。
辩护人崔维峰，山东华林律师事务所律师。
被告人时元亮，工人。因涉嫌诈骗犯罪于2015年5月7日被浙江省兰溪市公安局依法刑事拘留，因涉嫌票据诈骗犯罪于2015年6月9日被依法逮捕。现羁押于浙江省兰溪市看守所。
辩护人龚锦娟，浙江齐正律师事务所律师。
浙江省兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉（2016）29号起诉书指控被告人张齐明、时元亮犯票据诈骗罪，于2016年1月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省兰溪市人民检察院指派代理检察员邵旭霞出庭支持公诉，被告人张齐明及其辩护人薛宝同、崔维峰，被告人时元亮及其辩护人龚锦娟到庭参加讼诉。现已审理终结。
兰溪市人民检察院指控，被告人张齐明、时元亮伙同周兵（另案处理）在明知持有的票面金额为300万元，票号为3130005130440729的承兑汇票为假票的情况下，三人通过预谋到兰溪利用该承兑汇票做抵押出票生意，欲将该汇票卖给被害人徐某。三人约定由被告人张齐明作为出票人、周兵为具体操作人员，被告人时元亮配合两人做票生意。之后通过周兵联系，由胡某介绍，在被害人徐某支付7000元路费的情况下，三人于2014年12月14日到达兰溪。2014年12月15日被告人张齐明将该承兑汇票交给周兵，被告人张齐明和时元亮在今日名都大酒店等待。由周兵出面，利用被害人徐某急需资金，需要购买汇票的情况，以出票验票需要交15万元保证金，若验票成功徐某需要支付42万元人民币，若不成功退还15万元保证金为名，从被害人徐某处骗取人民币15万元。后周兵与徐某持该承兑汇票到金华稠州银行验票，被发现该汇票存在问题而未通过验票。被告人张齐明、时元亮逃离兰溪，于2015年5月7日被公安抓获。2015年10月8日经浙江稠州商业银行兰溪支行鉴定，该承兑汇票为变造票。针对指控的事实，公诉机关提供了书证；被害人陈述；证人证言；被告人供述和辩解；勘验、检查、辨认笔录等证据。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人张齐明、时元亮以非法占有为目的，明知是变造的汇票而使用，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十四条之规定，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张齐明对公诉机关指控的罪名及基本犯罪事实均有异议。辩解，我没有票据诈骗，起诉书指控的事实我都不承认；我和周兵讲过票是假的；周兵将我的票拿走以后，周兵所做的事我都是不知道的，周兵骗取别人的15万元，我也不知道的。
辩护人薛宝同、崔维峰提出的辩护意见是，指控被告人张齐明犯罪事实不清、证据不足，应当宣告无罪。1、被告人张齐明与周兵、时元亮没有共同诈骗的主观故意；他们三人是计划到兰溪抵押承兑汇票，能以假乱真就抵押出去，不能通过银行的检验，周兵就返还承兑汇票；被告人张齐明始终没有诈骗被害人徐某钱财的计划，更没有伙同周兵骗取保证金的故意。2、本案中虽然有被害人徐某被骗15万元的陈述，但不能证明被告人张齐明收到过10万元的结论，15万元赃款的去向不明。3、被告人张齐明遭受蒙蔽，对整个案件过程不知情。4、被害人徐某知假买假，有一定的过错。5、侦查机关未对周兵采取强制措施，致使周兵脱逃不能归案，侦查程序存在瑕疵。6、周兵才是本案的策划者和直接实施者。7、如周兵、张齐明、时元亮的行为构成犯罪，也应当属于犯罪预备，不是未遂。
被告人时元亮对公诉机关指控的罪名及基本犯罪事实均有异议。辩解，我没有诈骗、也没有拿假票去骗人，提审的笔录也不真实。
辩护人龚锦娟提出的辩护意见是，1、对公诉机关指控被告人时元亮犯票据诈骗罪的罪名无异议。2、被告人时元亮在案件中起次要、辅助作用，是从犯；只是起到介绍张齐明与周兵认识而已。3、被告人时元亮主观恶意不大。4、票据票额为300万元，要的保证金为15万元，诈骗情节不是特别恶劣、部分赃款已被追回。5、被害人也有过错。6、被告人时元亮认罪态度好。7、张齐明通过时元亮抓获，被告人时元亮有立功表现。
经审理查明，被告人张齐明持有的《银行承兑汇票》出票金额为人民币300万元，票号为3130005130440729系经变造的《银行承兑汇票》。被告人张齐明明知该《银行承兑汇票》经变造；周兵（另案处理）、被告人时元亮明知被告人张齐明持有的《银行承兑汇票》系假票。2014年11月下旬，周兵通过胡某介绍与徐某取得联系并约定买卖该《银行承兑汇票》。徐某支付路费人民币7000元给周兵后，被告人张齐明、时元亮伙同周兵经预谋，于2014年12月14日窜至浙江省兰溪市并入住今日名都大酒店，准备将被告人张齐明持有的《银行承兑汇票》卖给被害人徐某。次日，被告人张齐明将该《银行承兑汇票》交给周兵。在周兵入住的今日名都大酒店519房间内，被害人徐某根据周兵提出购买《银行承兑汇票》，验票需交保证金的要求，支付给周兵人民币15万元。周兵骗取被害人徐某人民币15万元后，分赃款人民币2万元给被告人时元亮。当周兵与徐某持该《银行承兑汇票》到浙江稠州商业银行股份有限公司兰溪支行验票时，徐某得知该《银行承兑汇票》存在问题。
2014年12月16日，公安机关扣押周兵人民币3.45万元。
2015年5月7日，公安机关抓获被告人时元亮；同日，公安机关根据被告人时元亮的供述，抓获被告人张齐明。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人张齐明的供述证实，2014年12月，我花6万元购买陈庆永一张面额为300万元的承兑汇票。我将这张承兑汇票押到河北省盐山县的一家企业，因承兑汇票有问题，没有押成。300万元的承兑汇票，我给时元亮、周兵看过、讲过是6万元购买的、是有毛病的。周兵、时元亮一定要我出票到兰溪来做这个买卖。如果我提供的这张票银行验票通过了，还需给承兑汇票背书，所以我带有一套承兑汇票背书的手续跟周兵、时元亮到兰溪市准备将300万元的承兑汇票押票后兑换成现款。12月15日，周兵拿我的承兑汇票跟兰溪的老板到银行验票，我跟时元亮在宾馆里等候。后来大概是到下午2点钟左右，周兵打时元亮电话讲，出问题了，要我跟时元亮马上逃走。这样我跟时元亮退了房间就回到山东老家。我也没有分到过钱。
2、被告人时元亮的供述证实，我知道张齐明有一张300万元的银行承兑汇票，联系了周兵。我、周兵、张齐明在泰安商量做票事宜。张齐明讲银行验票肯定是没有问题的，三个人认为这张票的生意可以做的。我、周兵、张齐明三人到兰溪入住今日名都酒店。第二天，兰溪买票的老板要我们出票，我没有去，张齐明将票给了周兵。过后，周兵给了我2万元。到了下午银行快下班的时候，周兵给张齐明打电话讲：你给的票银行验票没有通过，叫我跟张齐明快走。在山东做这种假票的生意人很多，但假票银行验票通过，才能押钱，通不过的话就算了。周兵跟张齐明讲过，要把承兑汇票抵押背书的手续要带齐的，张齐明带去有营业执照、公章、私章等整套汇票背书手续。
3、同案的周兵的供述、检查笔录证实，今年的11月，我和兰溪的胡经理讲好承兑汇票的事情，胡经理的朋友给我汇7000元车马费，后面又给我汇了5000元到兰溪的送票费用。我跟姓张老板、姓时的老板三人在11月14日送票到兰溪，住在兰溪今日名都大酒店，我住在519房间。15日上午10时30分许，我跟胡经理的朋友徐老板在我的房间讲，要验票的话，先交15万元的保证金。徐老板给我15万元的保证金。我将2万元现金给了时老板，10万元给张老板，另外的3万元存入自已的农行卡。我将300万元的银行承兑汇票给徐老板。然后，我跟胡经理、徐老板等人就拿承兑汇票到金华稠州银行验票。时老板、张老板继续在宾馆。金华稠州银行工作人员查看票据后，认为有问题。徐老板就向我要回15万元的保证金。我就打电话给时、张二个老板的电话。这次汇票生意做成，我得一个点3万元。我们与徐老板相互约定14个点，300万元票子，徐老板要给我们42万元。我得3万元、时老板3万元。
4、被害人徐某的陈述证实，因欠付他人的材料款尚有400余万元没有付掉，我在11月25日左右委托姜某、胡某、朱睿斌到江苏徐州购买承兑汇票。联系好购买承兑汇票有关事宜后，我汇给周兵7000元买票的车马费。12月14日晚，送票人一行三人到达兰溪，我们安排入住今日名都大酒店，房号是519、403、401。今天上午9时许，我、胡某、姜某与送票方见面，送票方提出验票的话需交15万元定金。到了上午10时左右，我将15万元交由送票人周兵。周兵将一张面额300万元的承兑汇票给了我。我与周兵一起送到金华稠州银行验票。金华稠州银行工作人员认为这张承兑汇票有瑕疵。我将票还给周兵，并要求周兵还15万元定金。周兵讲钱已经汇出。
5、证人胡某的证言及辨认笔录证实，我的朋友徐某由于投资大，资金有缺口。今年11月25日左右，我跟姜某、朱睿斌三个人到江苏徐州联系承兑汇票事宜。联系到周兵能够拿到大额承兑汇票，徐某就将7000元的费用汇给了周兵。周兵跟他的二个朋友于12月14日晚到兰溪并入住今日名都酒店，周兵住在519房间。次日早上，徐某和姜某到今日名都与周兵及他的二个朋友见面。周兵讲，徐某拿出15万元人民币交由周兵，周兵将承兑汇票拿出来到银行验票。当我跟徐某、周兵、姜某三个人到金华稠州银行验票没有通过。徐某就向周兵要回15万元保证金。周兵讲，钱已打给跟他一起来的朋友。
6、证人姜某的证言及辨认笔录证实，徐某因急需资金，听胡某讲山东那边的承兑汇票可以押票借钱。去年12月份的时候，徐某叫我陪胡某接三个山东人并安排三个山东人到今日名都大酒店住宿。第二天早上10时左右，胡某和周兵与徐某见面，谈徐某买承兑汇票有关事情。徐某要求周兵出票到金华银行验票，周兵提出验票的话要交15万元人民币保证金。徐某将15万元人民币交给周兵与胡某。我跟胡某、周兵、徐某到金华稠州银行验票。发现周兵提供的300万元的承兑汇票有问题，徐某当场提出要求胡某和周兵将验票的15万元钞票还给他。但是，周兵已将15万元人民币打出去。
7、扣押决定书、扣押清单证实，公安机关扣押周兵人民币3.45万元。
8、接受证据材料清单、银行承兑汇票、银行承兑汇票存根联复印件、证明证实，被告人张齐明、时元亮及周兵使用的《银行承兑汇票》系票号3130005130440729、出票金额人民币300万元为变造票。
9、银行交易记录证实，2014年11月21日，周兵的农行账户内收入7000元。
10、酒店住宿记录证实，2014年12月15日，被告人张齐明、时元亮及周兵入住兰溪市今日名都大酒店。
11、抓获经过证实，2015年5月7日，公安机关抓获被告人时元亮；同日，公安机关根据被告人时元亮的供述，抓获被告人张齐明。
12、农业银行交易明细、中国银行交易明细、中国建设银行交易明细、中国工商银行开户情况证实，被告人张齐明、时元亮银行开户情况及被告人张齐明、时元亮及周兵银行卡交易情况。
13、户籍信息证实，被告人张齐明、时元亮户籍情况。
本院认为，被告人张齐明、时元亮伙同周兵明知出票金额为人民币300万元的《银行承兑汇票》是变造票，仍以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，利用金融票据进行诈骗活动，骗取他人财物且数额巨大，其行为均已构成票据诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人张齐明、时元亮虽没有与被害人徐某直接接触，但不影响与周兵构成共同犯罪。被告人张齐明、时元亮共同故意实施犯罪，是共同犯罪。被告人时元亮协助公安机关抓捕被告人张齐明，属到案后有检举、揭发他人犯罪行为，是立功表现。对被告人时元亮可以从轻处罚。被告人张齐明提出我没有票据诈骗，起诉书指控的事实我都不承认的辩解，不符合法律规定和本案的法律事实。辩护人薛宝同、崔维峰提出指控被告人张齐明犯罪事实不清、证据不足，应当宣告无罪的辩护意见及理由不符合法律规定和本案的法律事实，本院不予以采信。被告人时元亮提出的辩解不符合法律规定和本案的法律事实，本院不予以采信。辩护人龚锦娟提出对公诉机关指控被告人时元亮犯票据诈骗罪的罪名无异议、诈骗情节不是特别恶劣、部分赃款已被追回、有立功表现的辩护意见，符合法律规定和本案的法律事实，本院予以采信；其他辩护意见，本院不予以采信。为严肃国法，维护国家的金融管理制度和保护公民的财产所有权。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下：
一、被告人张齐明犯票据诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月7日起至2021年5月6日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人时元亮犯票据诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月7日起至2020年5月6日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 金雅林
人民陪审员 冯美琴
人民陪审员 唐与尧
二〇一六年四月八日
代书 记员 范澎青