杭州市下城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2007）下刑初字第46号
公诉机关杭州市下城区人民检察院。
被告人李向东。因涉嫌犯挪用资金罪于2006年3月10日被刑事拘留，同年4月14日被依法逮捕，现押杭州市看守所。
杭州市下城区人民检察院以杭下检刑诉（2006）288号起诉书指控被告人李向东犯挪用资金罪，于2007年1月4日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察员汪群英出庭支持公诉，被告人李向东到庭参加诉讼。现已审理终结。
杭州市下城区人民检察院指控，2004年8月至2005年3月，被告人李向东在担任浙ＸＸ诚建设工程招标代理有限公司苍南分公司（以下简称苍南分公司）总经理期间，利用工程招投标过程中收取、保管投标保证金的职务便利，通过现金及转账形式分别收取苍南县建筑工程有限公司的投标保证金人民币5万元，收取温州中城建设集团有限公司、温州市华昌建筑工程公司、浙江省长城建设集团股份有限公司的投标保证金人民币共计人民币30万元，收取温州华杰建设工程有限公司的投标保证金人民币5万元，收取瑞安市盛名智能工程有限公司、温州市新世纪消防工程有限公司、浙江奥乐智能系统工程有限公司、温州市恒盛智能网络科技有限公司、温州市安盾电子器材有限公司、温州市安技防范配套工程有限公司的投标保证金人民币共计人民币6万元，收取温州市海城工程有限公司的投标保证金人民币20万元。以上款项共计人民币66万元，在招投标结束后不归还投标单位，将其中626798.04元用于购买和装修个人住宅等个人支出，将其中23201.96元用于公司经营，将其中1万元归还给浙ＸＸ诚建设工程招标代理有限公司温州分公司。后上述保证金已由浙ＸＸ诚建设工程招标代理有限公司归还各投标单位。
检察机关提供相应证据，认为被告人李向东的行为已触犯了刑法第二百七十二条之规定构成挪用资金罪，应予惩处。
被告人李向东对起诉书指控其挪用的数额有异议，辩解温州市海城工程有限公司的投标保证金应扣除服务费2.4万元，实际为人民币17.6万元；森林防火工程中的6万元应扣除5000元的招标服务费，温州华杰建设工程有限公司的5万元不存在。还有部分费用支付房租、好处费、上交管理费等用于公司经营，这些做在内帐里。其实际挪用数额为50余万元。
经审理查明，2004年8月至2005年3月，被告人李向东在担任浙ＸＸ诚建设工程招标代理有限公司苍南分公司（以下简称苍南分公司）总经理期间，利用工程招投标过程中收取、保管投标保证金的职务便利，通过现金及转账形式收取各投标单位所交的投标保证金，在招投标结束后不归还投标单位。具体事实经过如下：
在代理苍南县霞关台胞接待大楼工程招投标过程中，被告人李向东于2004年9月30日通过转帐形式收取苍南县建筑工程有限公司的投标保证金人民币5万元。
在代理苍南县新渡村江南宾馆工程招投标过程中，被告人李向东于2004年12月30日以现金形式分别收取温州中城建设集团有限公司、温州市华昌建筑工程公司、浙江省长城建设集团股份有限公司的投标保证金人民币各10万元，共计人民币30万元，并于当日将该30万元存入其个人的建行龙卡中。
在代理苍南县金田集团技改生产厂房车间工程招投标过程中，被告人李向东于2005年1月27日通过转帐形式收取温州华杰建设工程有限公司的投标保证金人民币10万元。同年3月21日，被告人李向东向温州华杰建设工程有限公司退还招标保证金人民币5万元。
在代理苍南县森林防火工程招投标过程中，被告人李向东于2005年3月上旬通过转帐和现金形式分别收取瑞安市盛名智能工程有限公司、温州市新世纪消防工程有限公司、浙江奥乐智能系统工程有限公司、温州市恒盛智能网络科技有限公司、温州市安盾电子器材有限公司、温州市安技防范配套工程有限公司的投标保证金人民币各1万元，共计人民币6万元。
在代理苍南县宫后陈村农贸市场工程招投标过程中，被告人李向东于2005年3月15日通过现金形式收取温州市海城工程有限公司的投标保证金人民币20万元。
2004年10月至2005年3月间，被告人李向东先后通过苍南分公司在农业银行的帐户（帐号为2212000005）和其个人中国建设银行龙卡（卡号为×××0847）将上述66万元保证金提现或消费，将其中626798.04元用于购买和装修个人住宅等个人支出，将其中23201.96元用于公司经营，将其中1万元归还给浙ＸＸ诚建设工程招标代理有限公司温州分公司。
后经各投标单位多次催款，上述保证金已全部由浙ＸＸ诚建设工程招标代理有限公司于2005年6月至2006年4月间归还。案发后，被告人李向东归还浙ＸＸ诚建设工程招标代理有限公司人民币15000元。后浙ＸＸ诚建设工程招标代理有限公司向本院提起民事诉讼，经调解，被告人李向东以衢州市人防路宝鼎小区4-1幢2单元602室的住房连同装潢作价人民币53.6万元抵偿给浙ＸＸ诚建设工程招标代理有限公司。
上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、证人曾某甲听证言、建设银行进帐单、转帐支票存根、收款凭证、浙ＸＸ诚建设工程招标代理有限公司的退款凭证单据等证据证实2004年9月30日浙ＸＸ诚公司苍南分公司代理招标建设“苍南县霞关台胞接待大楼”工程招标，苍南县建筑工程有限公司支付保证金人民币5万元，后未按规定归还的事实。后由浙ＸＸ诚建设工程招标代理有限公司归还。2、证人施某、石某、王某甲证言，收款收据、浙ＸＸ诚建设工程招标代理有限公司的退款凭证单据等证据分别证实被告人李向东进行苍南县新渡村江南宾馆工程招投标过程中收取温州中城建设集团有限公司、温州市华昌建筑工程公司、浙江省长城建设集团股份有限公司招标保证金各人民币10万元，后未按规定及时退还招标保证金。最后由浙ＸＸ诚建设工程招标代理有限公司归还了上述款项。3、证人吴某证言、收款收据、转帐支票存根、浙ＸＸ诚建设工程招标代理有限公司的退款凭证单据等证据证实被告人李向东收取事主温州华杰建设工程公司保证金10万元后仅退还5万元的事实。后由浙ＸＸ诚建设工程招标代理有限公司退还5万元。4、证人苏某、周某甲、饶某、金某、詹某、周某乙的证言，银行进帐单、转帐支票存根、收据联等证据证实被告人李向东进行苍南森林防火工程招投标过程中收取瑞安市盛名智能工程有限公司、温州市新世纪消防工程有限公司、浙江奥乐智能系统工程有限公司、温州市恒盛智能网络科技有限公司、温州市安盾电子器材有限公司、温州市安技防范配套工程有限公司的保证金各人民币1万元，后未按规定及时退还。最后由浙ＸＸ诚建设工程招标代理有限公司退还。5、证人曾某乙证言、收款收据、浙ＸＸ诚建设工程招标代理有限公司的退款凭证单据等证据证实被告人李向东在进行宫后陈菜市场工程招标过程中收取温州市海城建筑有限公司招标保证金人民币20万元，后未按规定及时退还该笔招标保证金。最后由浙ＸＸ诚建设工程招标代理有限公司归还17.6万元。6、证人姜某、徐某证言证实被告人李向东通过衢洲日报新闻实业总公司房屋中介公司购买了宝鼎小区4-1-2-602室房屋共支付人民币39.5万元的事实。7、证人祝惠民强证言证实被告人李向东让其装修宝鼎小区4-1-2-602室，实际支付装修款为8万元左右的事实。8、证人柯翔郎证言证实被告人李向东2004年8月20日任命为苍南分公司的总经理，其收取投标单位保证金后未退还，后由总公司退还的事实，其中退还温州市海城建筑有限公司人民币17.6万元是扣除中标服务费2.4万元；并证实被告人李向东和董志珍同意以宝鼎小区4-1-2-602室抵押偿还欠款的事实。9、房屋买卖协议、收款收据、收条、房屋所有权证复印件等证据证实宝鼎小区4-1-2-602室房屋买卖情况。10、本院民事诉讼材料、浙ＸＸ诚建设工程招标代理有限公司收据分别证实浙ＸＸ诚建设工程招标代理有限公司与被告人李向东、董志珍达成协议，后董志珍以衢州市宝鼎小区4-1-2-602室住房一套连同装潢作价53.6万元抵偿给华诚总公司，清偿被告人李向东欠华诚总公司的款项。董志珍代被告人李向东还归还了人民币1.5万元。11、证人杨某、黄某、洪某的证言证实苍南分公司日常收入、开支都入财务做帐，也证实有关工程招投标保证金收取和管某被告人李向东自己控制。12、证人王某乙证言、苍南分公司的帐本三册证实苍南分公司帐本记录的情况，并证实苍南分公司帐面额外支出为人民币23201.96元。13、苍南分公司帐户（帐号为2212000005）、被告人李向东的中国建设银行龙卡（卡号为×××0847）及配套活期存折（1420329980100135363）银行查询明细账及中国农业银行金穗通宝卡银行查询明细账（卡号为×××9811）证实投标保证金交纳的时间、金额及被告人李向东支取的情况。14、浙ＸＸ诚建设工程招标公司及苍南分公司的营业执照及关于李向东任职的通知证实被告人李向东的任职情况。另有公安机关的抓获经过、被告人李向东的户籍证明等证据材料相佐证。以上证据来源合法，内容真实，与本案事实相关，应予确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
被告人李向东辩解森林防火工程中的6万元应扣除5000元的招标服务费，温州华杰建设工程有限公司的5万元不存在的意见，缺乏依据，本院不予采纳。被告人李向东辩解尚有房租费、好处费及上交管理费等费用应予扣除，并称公司有内帐的意见，经查，苍南分公司帐册已就房租支出、上交利润作了记录，其辩解支出好处费、另有内帐缺乏依据，本院亦不予采纳。同时其辩解温州市海城工程有限公司的投标保证金应扣除服务费2.4万元，实际为人民币17.6万元的意见，经查，虽然浙ＸＸ诚建设工程招标代理有限公司在扣除中标服务费后归还温州市海城工程有限公司的费用为17.6万元，但温州市海城工程有限公司交付给被告人李向东的保证金为人民币20万元并且被被告人李向东实际挪用，因此起诉书指控数额应予认定。
本院认为：被告人李向东身为浙ＸＸ诚建设工程招标代理有限公司苍南分公司经理，利用职务便利，挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，并且超过3个月未还，其行为构成挪用资金罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。鉴于案发后被告人李向东与浙ＸＸ诚建设工程招标代理有限公司达成协议，并以房产抵偿给浙ＸＸ诚建设工程招标代理有限公司，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，判决如下：
被告人李向东犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2006年3月10日起至2009年9月9日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 虹
人民陪审员 张 弋
人民陪审员 岑宪权
二〇〇七年二月十二日
书 记 员 胡 梁