金华市婺城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）金婺刑初字第1318号
公诉机关金华市婺城区人民检察院。
被告人黎某甲，务工。因本案于2015年4月4日被金华市公安局江南分局刑事拘留，于同年4月20日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。
辩护人傅坚政，浙江一剑律师事务所律师。
被告人尹某，务工。因本案于2015年4月25日被金华市公安局江南分局刑事拘留，于同年5月14日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。
辩护人袁欢欢，浙江兴运律师事务所律师。
金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉（2015）1291号起诉书指控被告人黎某甲、尹某犯诈骗罪，于2015年11月9日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派代理检察员张玲出庭支持公诉，被告人黎某甲、尹某，辩护人傅坚政、袁欢欢到庭参加诉讼。现已审理终结。
金华市婺城区人民检察院指控，欧军以谭帮玲的身份证注册成立云南绥江永同电子商务有限公司（以下简称：永同公司）。2013年10月至2014年1月13日期间，肖某以广州铭全商贸有限公司（以下简称：铭全公司）的名义与永同公司达成代理虚拟农产品“特级天麻”的协议，与左成勇、尹林香、王某甲、被告人黎某甲、尹某等人分工配合，通过人为操控虚拟农产品“特级天麻”的实时交易价格，骗取客户资金，由王某甲、被告人黎某甲、尹某等人负责操盘，所骗取的资金双方以返客户亏损和返手续费的名义按一定比例分成。经审计，以肖某为首的诈骗团伙通过永同公司电子交易市场人为操控现货交易骗取彭某、罗健生、张兴智等人的资金共计人民币6585526.21元。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人黎某甲、尹某骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，并认定2被告人为从犯。提请法院依法惩处。
被告人黎某甲对起诉书指控的事实和罪名无异议。
辩护人傅坚政的辩护意见为，一、起诉书指控本案被骗数额是不正确的，该数额虽经审计得出，但包括被其他交易者赚取的，还包括税收等。二、本案应以欧军、肖某诈骗案认定的事实与罪名为依据。三、被告人黎某甲具有以下减轻、从轻处罚情节：1.其没有非法占有他人钱财的主观故意，其仅是铭全公司员工，从事具体业务，欲取得公司发给的劳动报酬；2.其的行为受控于铭全公司老板肖某，其充当肖某操盘的工具，其行为完全被动，起次要或辅助作用，是从犯；3.其行为期间较短，所得报酬也只有40000元左右；主操盘手是王某甲，其处于向王某甲学习阶段，并未实际操控，是从犯中的从犯，让其承担600多万元数额的责任不合理；4.其是初犯，能如实供述，认罪态度较好，当庭自愿认罪，有悔罪表现，主观恶意不深，犯罪情节较轻，社会危害性较小，平时无不良行为。请求对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人尹某对起诉书指控的事实和罪名无异议。
辩护人袁欢欢的辩护意见为，一、起诉书指控被告人尹某的行为构成诈骗罪的定性没有意见。二、对公诉机关以肖某涉案金额658万余元作为认定尹某的诈骗金额有异议，其理由如下：1.其是铭全公司员工，其仅是该公司的键盘手，其工作是为了得到铭全公司的工资，其共拿到工资10000余元；2.“特级天麻”交易过程产生的手续费，并非是尹某的诈骗所得，应予扣除；3.部分交易产生在客户之间，该交易与其无关；4.其进入铭全公司操盘部之前，“特级天麻”的交易已经开始，故其进入操盘前的交易金额应予扣除。三、被告人尹某具有以下从轻、减轻处罚情节：1.其不参与操盘部领导开会，其听取王某甲、黎某甲的意见操盘，是从犯；2.其获利较少，相对于王某甲、黎某甲等人每月5000元的工资，其月工资是2000元，反映出其所起作用较小；3.其归案后如实供述自己的罪行；4.系初犯、偶犯，无前科；5.其认罪态度好，有悔罪表现；6.其犯罪情节相对较轻。请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
2013年10月底，欧军（已起诉）向郑州大学租用服务器平台交易软件，到云南省绥江县用谭帮玲（已起诉）的身份证注册成立永同公司，赵燕（已起诉）租用重庆市九龙坡区未来大厦16-5、九龙坡石新路华宇老街印象6幢26-6、6幢7-4等地作为永同公司办公场地。欧军以永同公司名义非法设置虚拟大宗农产品现货交易平台，伙同代理商诱骗客户投资参与现货交易，通过人为操控交易平台内的“魔芋”、“天麻”、“竹笋”、“核桃”、“苦荞”等虚拟农产品的实时价格，骗取客户资金。
2013年10月至2014年1月13日期间，肖某（已起诉）明知永同公司的欧军等人以人为操控虚拟农产品价格走势的方式骗取客户资金，仍以铭全公司的名义与永同公司的欧军达成协议，代理虚拟农产品“特级天麻”的交易，并出资20万元作为操盘资金，通过人为操控大盘走势，骗取客户资金。具体由左成勇（已起诉）负责员工培训，并引导客户投资交易；由尹林香（已起诉）和吕晓云管理市场部的员工即吴益富、黄柳芳、陈晓霞、温云凤、唐晓华、谭伟（均已起诉）拓展客户的工作；由唐莹（已起诉）负责为客户办理开户等程序；肖某在广州王园路龙怡苑D区1908房间设操盘部，由王某甲（已起诉）、被告人黎某甲、尹某及王润清、杨嘉振（均另案处理）负责操盘。所骗取资金双方以返客户亏损和返手续费的名义按一定比例进行分成。肖某作为“特级天麻”的一级代理商，积极发展邓胜、黄映泉、程世贵（均已起诉）等多个二级代理商，这些二级代理商分别成立自己的公司，骗取客户进行投资。经审计，以肖某为首的诈骗团伙通过永同公司电子交易市场人为操控“特级天麻”现货交易骗取彭某、罗健生、张兴智等人的资金共计人民币6585526.21元，其中彭某、罗健生、张兴智被骗人民币分别为96500元、2660元、30220元。
2015年4月4日，被告人黎某甲在广州火车站附近被民警抓获。2015年4月25日，被告人尹某在广州市海珠区北山村星晴网吧被民警抓获。后被告人尹某退还被害人彭某人民币二万四千元，被告人黎某甲已退出人民币四万元。
上述事实，被告人黎某甲、尹某在开庭审理过程中也无异议，且有受案登记表、呈请寄押报告书、呈请解除寄押报告书、呈请临时寄押报告书、呈请提解临时寄押人员报告书、呈请延长临时寄押期限报告书、广州市海珠区看守所回执、人口信息、鉴定意见通知书、归案经过、金华市人民检察院起诉书、查询证明、情况说明，审计鉴定检验报告书，辨认笔录及照片，证人肖某、王某甲的证言，被害人华某、彭某、余某、赵某甲、黄某甲、赵某乙、郭某、江某、袁某、林某、薄淮聚、王某乙、管某、周某、梁某、吴某甲、吴某乙、简某、湛某、王某丙、申某、刘某、陈某、卢某、张某、任某、刘自起、田某、韩某、黄某乙、杨某甲、李某、杨某乙、饶某、朱某、孙某、杨某丙、何某甲、方某、王某丁、何某乙、杨某丁、黎某乙、胡某、钱某、谢某、邱某、柴明的陈述，被告人黎某甲、尹某的供述与辩解等证据证实，足以证实。
针对辩护人就起诉书指控的被骗数额提出的异议。经查，审计鉴定检验报告书，证人肖某、王某甲的证言，能与2被告人曾在公安、检察机关的供述与辩解相印证，证实肖某以铭全公司名义与永同公司的欧军达成协议，代理永同公司电子交易市场下“特级天麻”的虚拟农产品，通过人为操控大盘走势，骗取客户资金，客户因参与交易“特级天麻”亏损数是被骗数额，2被告人在肖某于2013年10月至2014年1月13日期间骗取“特级天麻”客户时就在操盘部操盘，故不采纳辩护人就此事实提出的异议。
本院认为，被告人黎某甲、尹某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人黎某甲、尹某等人明知肖某等人通过人为操控大盘走势骗取客户资金，仍按肖某发出的指令操作大盘走势，系共同犯罪，肖某等人系主犯。被告人黎某甲、尹某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。2被告人认罪态度较好，且有主动退赔的行为，可酌情从轻处罚。采纳辩护人提出的要求对2被告人从轻、减轻处罚并适应缓刑的辩护意见。但不采纳辩护人傅坚政提出的被告人黎某甲没有非法占有他人财物的主观故意的辩护意见。辩护人就案件事实提出的异议，与已查明的事实、证据不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黎某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六万元。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。
（刑缓期考验期限从判决确定之日起计算。）
二、被告人尹某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。
（刑缓期考验期限从判决确定之日起计算。）
三、继续追缴被告人黎某甲、尹某的违法所得共计人民币6521526.21元，返还给各被害人，不足部分责令被告人黎某甲、尹某于本判决生效十日内退赔给各被害人（附清单）。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李跃进
人民陪审员 姜锦明
人民陪审员 龙 霞
二〇一六年四月六日
代书 记员 吴 谦
向被害人退赔清单：
被害人
实际损失金额（人民币：元）
罗健生
孙红赟
张兴智
张穗诚
窦瑞云
董占华
李志强
455970
杜小波
江良福
145820
黄庆祥
丁美平
任红文
张泽明
林水华
149643
张锦强
王涛
张辉
罗春广
林建森
苗振东
韩飞
王国青
杨克岐
杨晴
冯勤
简树芳
105120
黄艳刚
李志新
吴美宽
111600
金朝轩
杨秀方
吕祥荣
卢家龙
吴帼婵
李秀芳
王信荣
薄淮聚
张乃鹏
周肖英
黄洁珍
罗春梅
罗维颂
李宏
余绍伟
韩世美
李耀环
刘金元
孟宪鸿
于斌
李举凡
何木远
侯玉婕
马兆芳
刘桂峰
杨祖新
华丽秀
林焕治
周羽
张丽丽
胡安民
540500
刘思晶
王银涛
余恒
杨国荣
袁冬宏
326825
秦新和
曹文友
刘自起
张杰
刘寿沧
陈超雄
张健
朱植付
詹中兴
黄耀礼
周华建
张铁金
张彪
雷俐
饶雄标
于桂生
195210
周军军
金胜利
李培军
王朝阳
管志刚
梁勇华
申江波
228705
覃金蝉
宋稳全
王欢
李少强
李新峰
卢呈琨
林涛
王润平
李少文
杨朴
王小华
266610
粘伟
张建伟
彭永成
沈记
赵维芬
244755
朱勉
王化东
陈芳
王成军
马成刚
任欣
王孜敏
范快快
高建国
崔家林
胡社平
谢贵川
杜元亮
梁宗亮
杨振宇
闫建宁
卢金华
李辉
崔晋敏
张林英
荣立业
李明杰
马彩丽
宫强
罗桃英
徐国友
钟明珠
刘立忠
174330
章财荣
徐斌
于少萍
184620
欧先华
邵柏坤
胡燕
陈开兴
金素萍
113950
何大明
熊友培
刘莉霞
李川
李伯文
吴艳
赵士彬
刘磊
赵珂
赵有明
郭凌武
杨刚
陆隆顺
黄斌
陈郁
顾平熙
彭洪斌
张忠清
陈阳
范连进
徐秀云
高勇
杨振辉
苏元菊
174770
夏淑珍
栗菊茹
王红云
闫转洋
张和新
阳超波
祝永康
曾晓刚
吴庆民
王小强
100290
李丽华
谢凤武
王树志
顾云广
姚燕青
康兴锋
田民祥
李勇强
ＸＸ才
闫军善
李子庚
马坚维
李洪初
陈永久
周峰
刘昕雨
赵晓东
周灿烂