鄂尔多斯市东胜区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）内0602刑初899号
公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民检察院。
被告人陈德怀，男，汉族，1974年6月9日出生于鄂尔多斯市，初中文化，系阿拉善盟庆泰实业有限责任公司法定代表人，户籍所在地鄂尔多斯市，捕前住鄂尔多斯市东胜区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年2月6日被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，同年3月15日被执行逮捕。现羁押于东胜区看守所。
辩护人娜仁，内蒙古赫扬（鄂托克）律师事务所律师。
辩护人魏瑞林，内蒙古赫扬律师事务所律师。
东胜区人民检察院以东检一诉刑诉﹝2017﹞782号起诉书指控被告人陈德怀犯合同诈骗罪，于2017年11月21日以简易程序向本院提起公诉，本院受理后因被告人及其辩护人对指控的犯罪事实和罪名有异议，于同年12月5日转为普通程序依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，东胜区人民检察院检察员卓芝柱、代理检察员张丽、李泱出庭支持公诉，被告人陈德怀及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
东胜区人民检察院指控：
2015年4月至6月，被告人陈德怀在未取得鄂尔多斯市窟野河流域治理工程项目发包权的情况下，谎称自己拿到了该工程发包权，并虚构了”鄂尔多斯市窟野河流域治理筹备处”这一机构，以该机构以及阿拉善盟庆泰实业有限公司的名义与被害人杨某签订工程承包合同，并以收取该工程保证金为由，骗取被害人杨某人民币200万元。
针对上述指控，公诉机关提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解以及视听资料等证据。公诉机关认为，被告人陈德怀以非法占有为目的，以虚构的单位名义签订合同，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人陈德怀辩称其行为不构成合同诈骗罪，其没有跟杨某说过拿到工程，鄂尔多斯市窟野河流域治理筹备处也并非虚构的，后来注册了公司，另外2016年7月份其主动联系杨某商量过退赔事项，并出具了欠条和房屋认购协议、收据等，同时其行为属于单位行为。
被告人的辩护人提出如下辩护意见:1.公诉机关指控被告人犯罪的证据不足；2.被告人陈德怀无非法占有的目的;3.被告人没有虚构事实、隐瞒真相去骗取杨某的财物，同时被告人没有逃匿行为；4.被告人名下财产的价值不足以让其去骗取他人财产；5.杨某在其陈述中承认陈德怀不给钱是在拖延时间，足以说明陈德怀没有诈骗的主观故意；6.本案属于典型的民事经济纠纷。综上被告人陈德怀不构成犯罪。
辩护人出示了如下证据：1.证人王某1、刘某1的证言及鄂尔多斯蒙汇时代广场二期项目合作协议书、内蒙古云泰实业有限公司出具的证明一份，证实该广场的部分产权归被告人陈德怀所有，陈德怀对上述房产有处分的权利，陈德怀的财产状况不需要骗取200万元；2.房地产抵押估价报告书、商品房买卖合同，证实庆泰公司所有的位于巴彦浩特的房屋估价为6000余万元，该房产虽被人保全且有抵押，但房屋的价值远大于其债务，另有一套房产登记在被告人妻子名下，说明被告人有偿还能力；3.内蒙古悖牛川河流生态治理有限公司营业执照，证实该公司于2015年7月24日注册成立，法定代表人夏立元，成立公司的目的是为了招投标获取工程承包权；4.工程居间协议书，证实居间人王某2从中收取巨额费用夸大工程的事实。
经审理查明，2015年4月至同年7月期间，被告人陈德怀在未取得鄂尔多斯市窟野河流域治理工程项目发包权的情况下，谎称拿到了该工程的发包权，并虚构了”鄂尔多斯市窟野河流域治理筹备处”（以下简称筹备处）这一机构，以该机构以及阿拉善盟庆泰实业有限责任公司（以下简称庆泰公司）的名义与被害人杨某签订工程承包合同，并以收取该工程保证金为由，收取被害人杨某200万元后将资金挪作他用，经被害人索要无法归还。2017年2月6日，被告人陈德怀被公安民警抓获归案。
认定上述事实有下列经法庭举证质证的证据:
1.户籍证明、设立登记申请书、企业法人营业执照。证明被告人陈德怀的基本身份信息，系庆泰公司的法定代表人。
2.侦破报告。证明被告人陈德怀于2017年2月6日被公安机关抓获归案。
3.窟野河流域综合治理项目资料汇编（被告人托人制作）。证明窟野河流域治理的相关文件，其中并未涉及被告人陈德怀名下的公司。
4.窟野河流域土石方承包合同。证明2015年4月30日，陈德怀以筹备处以及庆泰公司的名义与杨某挂靠的中航长城大地建工集团海滨工程有限公司（以下简称中航长城大地公司）签订土石方剥离及原煤生产砌坝、护坡工程承包合同，同年5月23日、6月2日、6月15日陈德怀又以筹备处以及庆泰公司的名义与杨某挂靠的宁夏成城建设集团有限公司（以下简称宁夏成城公司）签订土石方工程承包合同，合同中约定的工程地点为鄂尔多斯悖牛川、束会川。
5.银行回单、收据。证明被害人杨某通过银行转账的方式向被告人陈德怀支付200万元。
6.鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室出具的内蒙古黄河流域窟野河治理工程招投标情况说明。证明内蒙古黄河流域窟野河治理工程于2015年7月14日在该单位进行项目开标，本项目招标人为伊金霍洛旗水利局，经核实，参加施工以及监理标段投标单位中无”鄂尔多斯市窟野河流域治理筹备处”、”阿拉善盟庆泰实业有限责任公司”。
7.伊金霍洛旗水利局出具的窟野河治理工程基本情况说明、合同协议书。证明窟野河治理工程的建设单位为伊金霍洛旗水利局，该项目从未设立鄂尔多斯市窟野河流域治理筹备处名称的单位，也没有给阿拉善盟庆泰实业有限责任公司及陈德怀个人发包该工程。该局并未就伊旗境内的悖牛川、束会川向上级相关部门申请治理，现窟野河治理工程项目的工程地点也不涉及鄂尔多斯悖牛川、束会川。
8.证人李某（庆泰公司原副总经理）的证言。证明2015年3、4月份，陈德怀将窟野河流域综合治理工程项目相关资料交给其，并称庆泰公司拿下了该工程项目，让其找施工单位，其让朋友王某2帮忙找施工单位，王某2给庆泰公司介绍了苏万福、杨某挂靠的中航长城大地公司，其根据陈德怀提供的资料向对方介绍了工程情况，陈德怀也介绍了工程情况，然后双方协商了工程发包情况并达成协议，陈德怀与中航长城大地公司的法定代表人签订了关于窟野河流域综合治理的土石方工程承包合同，陈德怀和对方收取了50万元的保证金，公司出具了收据，合同签完后中航长城大地公司的法定代表人给苏万福、杨某出具了授权委托书，实际就是挂靠关系，之后于同年5月份，苏万福和杨某又来到公司，杨某与陈德怀签订了第二、第三份合同，每份合同都交了50万元的保证金，同年7月15日左右，由于公司经营不善开不出工资其离开公司的事实。
9.证人苏万福（中航长城大地公司的总工程师）的证言。证实2015年3月份，公司法定代表人孙某告知其鄂尔多斯市有一个窟野河流域治理项目，并给其介绍认识了王某2，王某2带其到鄂尔多斯考察，在东胜区恒利广场10楼见到陈德怀、李某，办公室挂着筹备处的牌子，李某拿着相关文件资料介绍了工程，之后王某2又带其去看了现场，由于其所在公司有承包资质但没有施工队伍，其就该工程告诉杨某，经其和孙某商量同意让杨某挂靠中航长城大地公司与他人施工并达成一个挂靠协议，同年4月30日，其公司与陈德怀签订了一份合同，杨某给陈德怀交了50万元工程保证金，后杨某又以宁夏成城公司的名义和陈德怀签了两份合同，分别交了50万元的保证金，同年6月中旬，杨某又以个人名义和陈德怀签了一份合同，也是交了50万元的保证金，到2016年2月份找到陈德怀，陈德怀称项目一时半会儿开不了工，并协商退款事宜，同年7月份，陈德怀答应退还但最终未能退还的事实与经过。
10.证人王某2的证言。证明2015年初，李某告知其有窟野河流域治理的工程项目并让其帮忙联系施工单位，其通过孙某联系到杨某、苏万福，然后由其带着孙某、杨某、苏万福等人找到庆泰公司洽谈工程，同时还看了现场，之后在庆泰公司在东胜区的办公室，双方签订了合同，约定向庆泰公司交50万元工程保证金，钱是杨某交的，后因工程迟迟不能开工，其听李某说杨某等人向陈德怀索要保证金并协商退款事项的事实与经过。
11.证人孙某（中航长城大地公司法定代表人）的证言。证明2015年3月份，王某2称陈德怀有窟野河流域治理工程，后杨某通过王某2知道该工程也想承包，但没有资质，然后挂靠其公司与陈德怀签署合同，其作为公司法定代表人签了字，杨某交了50万元，陈德怀承诺工程一个月就可以开工但迟迟未开工，后杨某又和陈德怀签了三份合同，分别交了50万元的保证金，但工程迟迟未开工的事实与经过。
12.证人刘某2（被告人陈德怀的小舅子）的证言。证明2014年冬天至2015年8月份期间在陈德怀的庆泰公司工作，期间陈德怀跟其说过窟野河流域治理工程的事情，但未说过来源，与杨某签订合同时陈德怀肯定没有拿到工程，具体和杨某怎么谈的其并不知情，二人签订合同时其也没有参与，其只是按照陈德怀的安排将杨某交的保证金打到其个人账户，然后取出再交给陈德怀，保证金应该是用在陈德怀承包的其他工程项目的事实与经过。
13.证人靳某（庆泰公司的总经理）的证言。证明2016年7月，陈德怀让其给杨某办理《蒙汇时代物流广场住宅商品房认购书》和收据的手续，其加盖了公章和陈德怀的个人印章，具体陈德怀与杨某怎么谈的其不知道，后来听陈德怀说是欠杨某钱给杨某抵押房产，并听陈德怀说过将保证金用在蒙汇时代广场和凯威世博两个工程的事实。
14.证人钱某的证言。证明2015年7月份到2015年9月份期间，陈德怀以现金方式向其支付135万元工程款的事实。
15.证人陈某的证言。证明2015年中秋节至国庆节期间，陈德怀以现金方式给其20万元让其用于支付工人工资的事实。
16.被害人杨某的陈述。证明2015年3月经其朋友苏万福介绍得知窟野河流域治理工程，后其通过苏万福和中航长城大地公司的孙某协商挂靠该公司的资质做工程，同年4月30日，其随同王某2、孙某、苏万福到了东胜庆泰公司的办公室，庆泰公司的陈德怀、李某、刘某2介绍了窟野河流域治理工程项目，李某同时拿出工程的各种批文和文件，然后由中航长城大地公司与陈德怀代表的筹备处和庆泰公司签订了窟野河流域土石方承包合同，其交了50万元的保证金，陈德怀公司向其出具了收据，加盖筹备处财务专用章，同年5月份下旬，李某称还有标段可以承包，然后其使用宁夏成城公司的名义与陈德怀签订了两份合同，并分别交了50万元的保证金，打入刘某2的账户，同年7月30日，其本人与陈德怀签订了第四份合同，同样交了50万元的保证金，但合同签订日期为同年6月15日，并继续加盖筹备处章，后其多次要求开工，陈德怀等人称资金未到位，直到2016年3月份还未动工，其找到陈德怀要求退款未果，其到相关单位核实中标单位无庆泰公司，也不存在筹备处的组织然后就到公安机关报案的事实与经过。
17.被告人陈德怀的供述及同步视听资料。证明2012年其知道窟野河流域治理工程项目，然后开始找关系准备拿到工程，直到2014年知道政府部门规定该工程由主管单位实施，不允许民间资本介入，到2015年经人介绍接触到杨某，然后和杨某签订了合同并拿到200万元的保证金，并将资金用于支付工程款和工人工资的事实与经过。
辩护人出示的第1、2组证据来源合法，但只能证明被告人陈德怀与他人合作开发房地产项目以及其公司和个人名下的资产情况，其中合作项目尚未完工，被告人是否具备处分的权利暂不能明确，另公司及个人名下的资产尚有银行贷款不足以证明其有偿还能力，且与指控犯罪事实无关联。辩护人出示的第3组证据只能证明公司的注册登记情况，无法证明系为取得窟野河流域治理工程的承包权而成立，同时在案证据已经证明被告人的公司并未参与该工程的招投标项目。辩护人出示的第4组证据来源合法，但与指控犯罪事实无关。故对辩护人出示的相关证据所要证明的事项均不予以支持。
本院认为，被告人陈德怀以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律意见正确，予以支持确认。在案证据可以证实被告人在未实际取得工程承包权的情况下，以虚构的组织与他人签订工程承包合同并收取保证金，后未将保证金用于履行合同，而是全部用于个人支出，挪作他用，后期向被害人出具的房产认购书，其中的房产并未实际交付使用，被告人是否具备处分的权利尚不明确，被害人对此亦不予认可，只能证明被告人有退赔意愿，属于犯罪既遂后的退赔行为，不影响被告人合同诈骗的构成，故对被告人及辩护人认为不构成犯罪的辩解及辩护意见不予采纳。另在案证据可以证明被告人与被害人签订合同时均加盖庆泰公司的公章及筹备处的印章，但该筹备处并不存在，被告人向被害人出具收据时亦加盖的是筹备处的财务专用章，其使用虚构的组织收取他人保证金后挪作他用，属于个人犯罪，对被告人辩称系单位行为的意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈德怀犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年五个月，并处罚金三万元。
二、责令被告人陈德怀向被害人杨某退赔损失200万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 王 晋
代理审判员 张 彦 军
人民陪审员 斯琴巴拉
二〇一八年三月一日
书 记 员 奇 宇 飞