浙江省金华市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2012）浙金刑二初字第40号
公诉机关浙江省金华市人民检察院。
被告人黄好贵，男，1974年2月12日出生于江西省鄱阳县，汉族，初中文化，农民。因本案于2011年11月29日被义乌市公安局刑事拘留，2012年1月6日被依法逮捕，现押于义乌市看守所。
辩护人吴汝伟、厉方平，浙江商城天马律师事务所律师。
被告人何松海，男，1974年9月29日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，农民。因本案于2011年11月29日被义乌市公安局刑事拘留，2012年1月6日被依法逮捕，现押于义乌市看守所。
辩护人杨国青，浙江红太阳律师事务所律师。
被告人方南钦，男，1982年7月23日出生于福建省云宵县，汉族，初中文化，农民。因本案于2011年11月29日被义乌市公安局刑事拘留，2012年1月6日被依法逮捕，现押于义乌市看守所。
辩护人张镇，浙江金奥（义乌）律师事务所律师。
辩护人马京芳，浙江震东律师事务所律师。
被告人詹华芳，女，1978年6月11日出生于浙江省衢州市衢江区，汉族，初中文化，经商。因本案于2011年11月29日被义乌市公安局刑事拘留，2012年1月6日被依法逮捕，现押于义乌市看守所。
辩护人左文辉，浙江一剑律师事务所律师。
被告人杨朝阳，男，1991年1月10日出生于浙江省衢州市衢江区，汉族，初中文化，农民。因本案于2011年11月29日被义乌市公安局刑事拘留，2012年1月6日被依法逮捕，现押于义乌市看守所。
辩护人黄旭亮，浙江一剑律师事务所律师。
被告人虞樟香，女，1959年10月1日出生于浙江省义乌市，汉族，高中文化，经商。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、行贿罪于2010年9月25日被广东省汕头市公安局澄海分局取保候审，2011年9月25日被广东省汕头市澄海区人民法院取保候审。因本案于2011年11月29日被义乌市公安局刑事拘留，2012年1月6日被依法逮捕，现押于义乌市看守所。
辩护人吴晓坚，浙江国权明达律师事务所律师。
辩护人胡爽，浙江容海律师事务所律师。
被告人虞廷林，男，1952年1月21日出生于浙江省义乌市，汉族，小学文化，农民。因本案于2011年11月29日被义乌市公安局刑事拘留，2012年1月6日被依法逮捕，现押于义乌市看守所。
辩护人向李明、王延军，浙江容海律师事务所律师。
被告人陈某甲，男，1981年7月25日出生于浙江省义乌市，汉族，高中文化，农民。因本案于2011年11月29日被义乌市公安局刑事拘留，2012年1月6日被依法逮捕，现押于义乌市看守所。
辩护人王红标，浙江商苑律师事务所律师。
被告人佘某，男，1982年8月3日出生于广东省汕头市金平区，汉族，初中文化，农民。因本案于2011年12月13日被义乌市公安局取保候审，2012年12月5日被本院决定取保候审。
辩护人方立迪，浙江振进律师事务所律师。
被告人胡某，女，1980年9月22日出生于四川省屏山县，汉族，小学文化，农民。因本案于2011年11月29日被义乌市公安局刑事拘留，2012年1月6日被依法逮捕，现押于义乌市看守所。
辩护人诸葛莹，浙江容海律师事务所律师。
金华市人民检察院以金市检刑诉［2012］122号起诉书指控被告人黄好贵、何松海、方南钦、詹华芳、杨朝阳犯销售伪劣产品罪，被告人虞樟香犯非法经营罪、参加黑社会性质组织罪，被告人虞廷林、陈某甲、佘某、胡某犯非法经营罪一案，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省金华市人民检察院指派检察员胡子丹出庭支持公诉。被告人黄好贵及其辩护人厉方平，被告人何松海及其辩护人杨国青，被告人方南钦及其辩护人张镇、马京芳，被告人詹华芳及其辩护人左文辉，被告人杨朝阳及其辩护人黄旭亮，被告人虞樟香及其辩护人吴晓坚、胡爽，被告人虞廷林及其辩护人王延军，被告人陈某甲及其辩护人王红标，被告人佘某及其辩护人方立迪，被告人胡某及其辩护人诸葛莹到庭参加诉讼。
浙江省金华市人民检察院指控：
一、销售伪劣产品罪、非法经营罪部分
1、2010年7月至2011年9月期间，被告人何松海向连云标销售假冒伪劣卷烟，其中2010年9月14日至2010年12月31日期间，通过“张春秋”账户收取连云标支付的假冒伪劣卷烟款人民币755000元；2010年7月15日至2011年9月14日期间，通过“陈某丙”账户收取连云标支付的假冒伪劣卷烟款人民币705700元。2011年9月14日，被告人何松海收取连云标汇入“陈某丙”账户的假冒伪劣卷烟款人民币37500元（其中人民币3万元为定金，人民币7500元为以前欠付的假冒伪劣卷烟款）后，将3700条共计案值人民币29万元的假冒伪劣卷烟，通过被告人虞樟香、虞廷林的广益樟香托运站运至义乌，由被告人黄好贵指令被告人陈某甲运给连云标、黄美环夫妇。2011年9月27日，义乌市烟草专卖局在连云标夫妇的仓库查获假冒伪劣卷烟总计4331条，案值人民币332180元。
2、2010年7月至2011年11月期间，被告人何松海向被告人詹华芳销售假冒伪劣卷烟，其中2011年10月10日、10月19日和11月17日，通过“张春秋”账户收取由被告人杨朝阳帮被告人詹华芳汇入的假冒伪劣卷烟款人民币18万元；2010年7月27日至2011年9月24日期间，通过“陈某丙”账户收取被告人詹华芳汇入的假冒伪劣卷烟款人民币605500元，其中158500元由被告人杨朝阳帮被告人詹华芳汇入。2011年11月19日，被告人詹华芳向被告人何松海订购了总价为人民币28400元的假冒伪劣卷烟，假冒伪劣卷烟通过被告人虞樟香、虞廷林的广益樟香托运站运至义乌后，由被告人黄好贵指令被告人陈某甲运送给詹华芳，詹华芳垫付了运费人民币400元。2011年11月26日，被告人詹华芳将本批次的假冒伪劣卷烟款人民币28000元和以前欠付的假冒伪劣卷烟款人民币1000元，汇入被告人何松海指定的“张春秋”账户内。2011年11月29日，义乌市烟草专卖局在被告人詹华芳经营的店内的查获假冒伪劣卷烟337.9条，案值人民币48259元；在被告人杨朝阳经营的店内查获假冒伪劣卷烟49.1条，案值人民币6417.4元。
3、2011年9月23日至11月30日期间，义乌市烟草专卖局在义乌市的四个托运站分别查获假冒伪劣卷烟，长兴烟草专卖局在杭宁高速湖州父子岭卡点两次查获假冒伪劣卷烟，共查获假冒伪劣卷烟30700条，计案值人民币3627860元。其中被告人黄好贵销售的假冒伪劣卷烟案值人民币3627860元，被告人方南钦销售的假冒伪劣卷烟案值人民币1101890元，被告人虞樟香、虞廷林、胡某承运的卷烟案值人民币3627860元，被告人陈某甲承运的卷烟案值人民币2287690元，被告人佘某承运的卷烟案值人民币1101890元。
二、参加黑社会性质组织罪部分
2003年底，在范和荣、赵智法等人组织策划下，为追求高额利润，控制广东省汕头市澄海区至义乌的汽车货运业务，成立了“澄海至义乌汽车货运联营实体（下称联营体）”。2005年12月21日，范和荣等人因犯故意伤害罪被追究刑事责任。2007年6月，范和荣等人被释放后，该联营体恢复运营。被告人虞樟香在明知该联营体进行垄断经营，破坏市场经济秩序的情况下，仍以其开办的广益樟香托运站入股，加入该联营体。该联营体以范和荣等人为组织、领导者，陈广伟等人为积极参加者，被告人虞樟香等人为一般参加者，用暴力、威胁等手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，以打击竞争对手和购买竞争者货运经营权，非法控制广东澄海至义乌的汽车货物运输线路，实行垄断经营，形成了严重危害社会经济和生活秩序的黑社会性质组织。
针对上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人黄好贵、何松海、方南钦、詹华芳、杨朝阳的行为已构成销售伪劣产品罪，被告人虞樟香的行为已分别构成非法经营罪、参加黑社会性质组织罪，被告人虞廷林、陈某甲、佘某、胡某的行为已经构成非法经营罪。被告人詹华芳与杨朝阳，虞樟香与虞廷林、胡某之间，系共同犯罪，被告人杨朝阳、胡某起次要作用，系从犯。被告人虞樟香犯数罪，应数罪并罚。提请本院依法惩处。
被告人黄好贵辩称没有卖过假冒伪劣卷烟，其行为应构成非法经营罪。
被告人黄好贵的辩护人提出，黄好贵对运输的是假冒伪劣卷烟不知情，其行为构成非法经营罪，且系未遂，请求从轻处罚。
被告人何松海辩称是帮他人转账，其没有销售假冒伪劣卷烟。
被告人何松海的辩护人提出，起诉指控涉及“陈某丙”账户的款项与何松海无关，何松海是打工的，应认定为从犯。
被告人方南钦辩称其不是销售者，只是转运者。
被告人方南钦的辩护人提出，方南钦的行为只是帮助支付给被告人黄好贵、佘某好处费及支付给广益樟香托运站托运费，应认定为从犯，假冒伪劣卷烟在中转时即被查处，系犯罪未遂。请求对被告人方南钦减轻处罚。
被告人詹华芳对起诉指控没有异议。
被告人詹华芳的辩护人提出，詹华芳的行为应构成销售假冒注册商标的商品罪，其归案后如实供述，请求从轻处罚。
被告人杨朝阳对起诉指控没有异议。
被告人杨朝阳的辩护人提出，杨朝阳的行为应构成销售假冒注册商标的商品罪，系从犯，且认罪态度好，请求从轻处罚并考虑适用缓刑。
被告人虞樟香对起诉指控没有异议。
被告人虞樟香的辩护人提出，虞樟香有自首、立功情节，归案后认罪态度好，请求对虞樟香犯非法经营罪减轻处罚并适用缓刑，对犯参加黑社会性质组织罪免除处罚。
被告人虞廷林对起诉指控没有异议，同时辩称其只是给被告人虞樟香打工的。
被告人虞廷林的辩护人提出，虞廷林系从犯，请求减轻处罚并适用缓刑或免除处罚。
被告人陈某甲辩称起诉指控的在杭宁高速湖州段父子岭卡点被查获的这两起记不清楚有无参与运过。
被告人陈某甲的辩护人提出，陈某甲是从犯，主观恶性不深，认罪态度好，获利只有人民币600多元，请求减轻处罚并适用缓刑。
被告人佘某对起诉指控没有异议。
被告人佘某的辩护人提出，佘某系自首，参与犯罪过程中所起作用较小、情节轻微，请求减轻处罚并适用缓刑。
被告人胡某对起诉指控没有异议。
被告人胡某的辩护人提出，胡某只是开票员，系从犯，认罪态度好，请求减轻处罚并适用缓刑或免除处罚。
经审理查明：
一、销售伪劣产品、非法经营犯罪部分
（一）2010年7月至2011年11月期间，被告人何松海先后分别向连云标、黄美环（已判刑）夫妇和被告人詹华芳销售假冒伪劣卷烟，并通过在福建省农村信用社开户的“张春秋”信用卡账户（账号：×××1052）和向陈某乙借用的在中国农业银行开户的“陈某丙”信用卡账户（账号：×××0417）收取烟款，共计案值人民币2565600元。具体如下：
1、被告人何松海向在义乌市佛堂镇大成路201号经营卷烟零售店的连云标销售假冒伪劣卷烟过程中，于2010年7月15日至2011年9月12日期间，通过“陈某丙”账户收取连云标支付的假冒伪劣卷烟款人民币698200元；于2010年9月14日至2010年12月31日期间，通过“张春秋”账户收取连云标支付的假冒伪劣卷烟款人民币755000元。2011年9月14日，被告人何松海再次通过“陈某丙”账户收取连云标支付的购买假冒伪劣卷烟的定金人民币3万元和以前欠付的假冒伪劣卷烟款人民币7500元后，向连云标夫妇出售了3700条假冒伪劣卷烟，计案值人民币29万元。2011年9月27日义乌市烟草专卖局在连云标夫妇的仓库查获包括上述3700条在内的卷烟共计4331条，经鉴定为假冒伪劣卷烟，案值人民币332180元。综上，2010年7月至2011年9月期间，被告人何松海共计向连云标夫妇销售假冒伪劣卷烟案值人民币1750700元。
2、2010年7月至2011年11月期间，被告人何松海向在义乌市佛堂镇朝阳路90号经营“义乌市本辉烟酒行”（领有烟草专卖零售许可证）的被告人詹华芳销售假冒伪劣卷烟，詹华芳雇佣被告人杨朝阳（其表弟）帮助购买和销售假冒伪劣卷烟。2010年7月27日至2011年9月24日期间，被告人何松海通过“陈某丙”账户收取被告人詹华芳支付的购买假冒伪劣卷烟款人民币605500元，其中158500元系被告人杨朝阳帮助詹华芳汇入。2011年10月10日、10月19日、11月17日，被告人何松海通过“张春秋”账户收取由被告人杨朝阳帮助被告人詹华芳汇入的购买假冒伪劣卷烟款共计人民币18万元。2011年11月19日，被告人詹华芳再次向被告人何松海购买了总价为人民币28400元的假冒伪劣卷烟，由被告人陈某甲送至，詹华芳在为何松海垫付运费人民币400元给陈某甲后，同月26日将购烟款人民币28000元和以前欠付的假冒伪劣卷烟款人民币1000元汇入被告人何松海指定的“张春秋”账户内。综上，被告人何松海共计向被告人詹华芳销售假冒伪劣卷烟案值人民币814900元。2011年11月29日，义乌市烟草专卖局在被告人詹华芳店内查获尚未销售的卷烟337.9条，经鉴定为假冒伪劣卷烟，案值人民币48259元。被告人杨朝阳在帮助被告人詹华芳购销假冒伪劣卷烟的同时，从被告人詹华芳处采购假冒伪劣卷烟在义乌市佛堂镇建设西路6号自己经营的“义乌市安友烟酒商行”（领有烟草专卖零售许可证）内销售。2011年11月29日，义乌市烟草专卖局在被告人杨朝阳店内查获尚未销售的卷烟49.1条，经鉴定为假冒伪劣卷烟，案值人民币6417.4元。
2011年11月29日，被告人何松海、詹华芳、杨朝阳被公安机关抓获归案。
证明上述事实的证据有：
1、连云标、黄美环的供述及辨认笔录，证明连云标、黄美环在义乌市佛堂镇经营烟酒店，2010年7月开始向被告人何松海购买假冒伪劣卷烟并销售，购买假冒伪劣卷烟的款汇入何松海提供的“陈某丙”和“张春秋”两个账户，2011年9月14日再次汇入“陈某丙”账户人民币37500元，从何松海处购得假冒伪劣卷烟3700条等事实。
2、“张春秋”账户情况（福建省农村信用社信用卡，账号：×××1052）、存取款凭证、扣押被告人何松海物品清单、公安机关制作并由连云标签字确认的汇入“张春秋”账户的购烟款统计表及银行凭条，证明公安机关查扣了被告人何松海持有的户名为“张春秋”的信用卡一张，连云标自2010年9月14日至2010年12月31日先后共汇入“张春秋”账户购假冒伪劣卷烟款计人民币755000元等事实。
3、证人陈某乙、陈某丙证言及“陈某丙”账户情况（中国农业银行信用卡、账号：×××0417）、公安机关制作并由连云标签订确认的汇入“陈某丙”账户的购烟款统计表及银行凭证，证明2008年被告人何松海向陈某乙借用了其妻陈某丙的农行信用卡，连云标自2010年7月15日至2011年9月14日先后共汇入“陈某丙”账户购假冒伪劣卷烟款计人民币735700元等事实。
4、义乌市烟草专卖局检查（勘验）笔录及照片、扣留通知书、卷烟鉴别检验报告、涉案烟草专卖品价格证明，证人程某证言，证明2011年9月27日，义乌市烟草专卖局在义乌市佛堂镇后力山村连云标、黄美环的仓库查获卷烟4331条，经鉴定为假冒伪劣卷烟，案值人民币332180元等事实。
5、证人付某的证言及辨认笔录，证明2010年上半年，被告人詹华芳在义乌市佛堂镇朝阳路90号开了烟酒行销售假冒伪劣卷烟，被告人杨朝阳是詹华芳的表弟，负责看店并销售假冒伪劣卷烟，到詹华芳店里推销假冒伪劣卷烟的是被告人何松海等事实。
6、证人杨某甲的证言，证明其是被告人杨朝阳的姐姐，2010年3月份其与杨朝阳合伙在义乌佛堂建设西路6号一楼开了“义乌市安友烟酒商行”，店里真假烟掺杂着销售，假冒伪劣卷烟是杨朝阳从被告人詹华芳处购进的，杨朝阳帮詹华芳看店等事实。
7、公安机关制作并由被告人詹华芳、杨朝阳签字确认的汇入“陈某丙”账户的购烟款统计表及银行凭证，证明被告人詹华芳、杨朝阳先后共汇入“陈某丙”账户购假冒伪劣卷烟款计人民币605500元的事实。
8、公安机关制作被告人詹华芳、杨朝阳签字确认的汇入“张春秋”账户的购烟款统计表及银行凭证、被告人何松海的手机短信，证明被告人詹华芳、杨朝阳先后共汇入“张春秋”账户购假冒伪劣卷烟款计人民币209000元的事实。
9、被告人陈某甲的供述和辨认笔录，证明2011年11月19日其运送假冒伪劣卷烟给被告人詹华芳，詹华芳支付了运费人民币400元等事实。
10、义乌市烟草专卖局检查（勘验）笔录、扣留通知书、卷烟鉴别检验报告、涉案烟草专卖品价格证明，证明2011年11月29日，义乌市烟草专卖局在义乌市佛堂镇朝阳路90号被告人詹华芳经营的“义乌市本辉烟酒行”内查获卷烟337.9条，经鉴定为假冒伪劣卷烟，案值人民币48259元；在义乌市佛堂镇建设西路6号被告人杨朝阳经营的“义乌市安友烟酒商行”内查获卷烟49.1条，经鉴定为假冒伪劣卷烟，案值人民币6417.4元等事实。
11、被告人何松海的供述，证明其从2010年7月份开始用“张春秋”和“陈某丙”账户收取卷烟款等事实。
12、被告人詹华芳的供述和辨认笔录，证明其从2010年六、七月份开始向被告人何松海采购假冒伪劣卷烟，款项汇入何松海指定的“陈某丙”和“张春秋”账户，被告人杨朝阳帮助销售和汇款，杨朝阳自己店里销售的假冒伪劣卷烟是从其处购买的；2011年11月19日，其向被告人何松海购买了人民币28400元的假冒伪劣卷烟，在垫付了运费人民币400元后，于同月26日支付了价款人民币28000元及以前欠付的假冒伪劣卷烟款人民币1000元等事实。
13、被告人杨朝阳的供述，证明其是被告人詹华芳的表弟，受雇于詹华芳，帮詹华芳销售假冒伪劣卷烟和向“陈某丙”、“张春秋”两个账户汇过烟款等事实。
14、义乌市烟草专卖局出具的情况说明，证明被告人詹华芳、杨朝阳在义乌市领有烟草专卖零售许可证，被告人何松海、方南钦、黄好贵、虞樟香、虞廷林、陈某甲、胡某、佘某在义乌市未办理烟草专卖品零售许可证。
15、到案经过和户籍证明，证明被告人何松海、詹华芳、杨朝阳的归案情况和户籍情况。
（二）2011年3、4月开始，为牟取非法利益，被告人方南钦从事假冒伪劣卷烟的销售活动，其分别与被告人佘某、黄好贵商定，由佘某负责在广东联系选定托运站，将标记货主为“小利”的卷烟以托运的方式运至浙江省义乌市，黄好贵在义乌市负责中转，每运输一大件卷烟，方南钦支付佘某、黄好贵各10元的好处费。被告人佘某明知被告人方南钦托运的是无烟草专卖品准运证的卷烟，仍以60元一件的价格（明显高于正常运价）联系了广东省汕头市澄海区的“澄海-
义乌”广益樟香托运站予以托运。广益樟香托运站老板被告人虞樟香明知被告人佘某联系托运的货物为无烟草专卖品准运证的卷烟，仍予以承运，并用儿媳妇刘某甲的邮政银行信用卡账户（账号：×××5729）收取被告人方南钦支付的运费。被告人虞樟香还在被告人黄好贵的介绍下，将明知标记货主为“小三”的无烟草专卖品准运证的卷烟从广东承运至义乌。被告人虞廷林受被告人虞樟香雇佣，负责广益樟香托运站澄海收货点的托运事务，被告人胡某受被告人虞樟香雇佣，在澄海收货点从事开票工作，两人明知标记货主为“小利”、“小三”的货物系无烟草专卖品准运证的卷烟，仍予以收取并办理托运，期间胡某曾撕毁部分托运票据。被告人黄好贵以高于正常运价雇佣在义乌从事个体运输的被告人陈某甲从广益樟香托运站义乌卸货点提取假冒伪劣卷烟予以中转，并用捡的韦某的身份证在邮政银行开立了户主为“韦某”的信用卡账户（账号：×××2000）收取中转费，期间频繁指使陈某甲更换手机号码。被告人陈某甲在明知帮被告人黄好贵中转的货物系无烟草专卖品准运证的卷烟后，仍依照被告人黄好贵的旨意在义乌市中转卷烟和代收中转费。至2011年11月，被告人方南钦销售假冒伪劣卷烟案值人民币1101890元，被告人佘某联系托运卷烟案值人民币1101890元，被告人虞樟香、虞廷林、胡某承运卷烟案值人民币3946260元，被告人黄好贵销售假冒伪劣卷烟案值人民币3946260元，被告人陈某甲运输卷烟案值人民币2606090元。其中：
1、2011年9月23日，义乌市烟草专卖局在义乌市江东街道南下朱A区24幢3单元“义乌－上海”双盈货运托运站内查获卷烟2600条，上述卷烟系被告人方南钦、佘某、虞樟香、虞廷林、胡某、黄好贵、陈某甲从广东运至该托运站转运的，经鉴定为假冒伪劣卷烟，案值人民币13万元。
2、2011年9月24日，义乌市烟草专卖局在义乌市江东货运市场三区16－17号“义乌－北京”何氏物流托运站内查获卷烟3100条，上述卷烟系被告人虞樟香、虞廷林、胡某、黄好贵、陈某甲从广东运至该托运站转运的，经鉴定为假冒伪劣卷烟，案值人民币20.15万元。
3、2011年9月27日，义乌市烟草专卖局在连云标、黄美环的仓库内查获卷烟3700条，上述卷烟系被告人何松海在2011年9月14日销售给连云标、黄美环，并由被告人虞樟香、虞廷林、胡某、黄好贵、陈某甲从广东运至义乌交付给何松海的，经鉴定为假冒伪劣卷烟，案值人民币29万元。
4、2011年10月5日，义乌市烟草专卖局在义乌市城北路“义乌－北京”万泽霖物流托运站内查获卷烟6100条，上述卷烟系被告人虞樟香、虞廷林、胡某、黄好贵、陈某甲从广东运至该托运站转运的，经鉴定为假冒伪劣卷烟，案值人民币724680元。
5、2011年10月6日，长兴县烟草专卖局会同交警在杭宁高速湖州段父子岭卡点，从车牌号为冀J×××××货车内查获卷烟6200条，上述卷烟系被告人虞樟香、虞廷林、胡某、黄好贵、陈某甲从广东运至义乌市江东货运市场三区16-17号“义乌-
北京”何氏物流托运站转运的，经鉴定为假冒伪劣卷烟，案值人民币53万元。
6、2011年11月7日，长兴县烟草专卖局会同交警在杭宁高速湖州段父子岭卡点，从车牌号为冀J×××××货车内查获卷烟4800条，上述卷烟系被告人虞樟香、虞廷林、胡某、黄好贵、陈某甲从广东运至义乌市新众联货运场1幢金牛托运处转运的，经鉴定为假冒伪劣卷烟，案值人民币701510元。
7、2011年11月19日，被告人詹华芳向被告人何松海订购了总价为人民币28400元的假冒伪劣卷烟，该批假冒伪劣卷烟由被告人虞樟香、虞廷林、胡某、黄好贵、陈某甲从广东运至义乌市佛堂镇交付给詹华芳。
8、2011年11月30日，义乌市烟草专卖局在广益樟香托运站义乌卸货点内查获卷烟4800条，上述卷烟系被告人方南钦、佘某、虞樟香、虞廷林、胡某、黄好贵从广东运至的，经鉴定为假冒伪劣卷烟，案值人民币971890元，被告人陈某甲在被抓获前已经收到被告人黄好贵要求前去提取的指令，但因被抓未能提成。同时，义乌市烟草专卖局在该卸货点内还查获卷烟3100条，上述卷烟系被告人虞樟香、虞廷林、胡某、黄好贵从广东运至的，经鉴定为假冒伪劣卷烟，案值人民币368280元。
2011年11月29日，被告人黄好贵、方南钦、虞廷林、胡某被公安机关抓获归案。2011年12月13日，被告人佘某到广东省汕头市金平区金环派出所主动投案。
证明上述事实的证据有：
1、证人方某甲证言，证明其是被告人虞樟香的丈夫，广益樟香托运站所有事情由虞樟香负责，被告人陈某甲曾多次到广益樟香托运站义乌卸货点提货等事实。
2、证人朱某甲、刘某甲的证言、刘某甲邮政银行信用卡的存取明细及凭证，证明朱某甲、刘某甲是被告人虞樟香的儿子、媳妇，虞樟香是广益樟香托运站的老板，澄海收货点由舅舅被告人虞廷林负责，标记货主为“小利”、“小三”的货都是被告人陈某甲来提走的，刘某甲的邮政信用卡被虞樟香用于收取托运费等事实。
3、证人代某的证言及承包合同，证明其是被告人胡某的丈夫，托运货物正常每件收人民币20元的运费，2011年9、10月，装车工人发现送来托运的货物是卷烟后，被告人虞廷林就自己装卸，被告人胡某负责开票，胡某曾把票据存根联撕掉等事实。
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