＼n广东省惠州市惠城区人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n（2013）惠城法刑二初字第446号＼n公诉机关惠州市惠城区人民检察院。＼n被告人郑某某，男，因涉嫌合同诈骗罪于2013年3月29日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，同年4月29日被惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。＼n辩护人张继先，系广东广法律师事务所律师。＼n惠州市惠城区人民检察院于2013年10月17日以惠城检刑诉（2013）934号起诉书指控被告人郑某某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派检察员周美珍出庭支持公诉，被告人郑某某、辩护人张继先到庭参加诉讼。本案现已审理终结。＼n惠州市惠城区人民检察院指控：2010年上半年，汕头市龙华建筑总公司惠州分公司（以下简称龙华公司）从开发商惠州市鹏达实业发展集团有限公司（以下简称鹏达公司）承包建设江南丽水湾住宅小区一期工程，龙华公司再将工程以包工不包料的方式转包给郑某某、严清海，2010年8月份，郑某某、严清海组织班组进驻工地施工，双方于2011年7月3日签订《项目施工管理承包协议书》，在承包施工过程中，郑某某、严清海从龙华公司领取工程款后拖欠工人巨额工资无法偿还，2012年1月16日开始，工人多次采取聚众围堵沿江市政道路，封堵售楼处、工地等方法讨要工资，后由龙华公司借款或作担保向鹏达公司预支工程款并对资金去向进行监管逐步解决拖欠工资问题，2012年11月2日经龙华公司与郑某某、严清海双方确认：前期欠款及未完工的工资约为990万元。2012年11月，郑某某见工程无法承包下去又欠了巨额债务，便变卖汽车准备逃离惠州，2012年11月23日，郑某某以工地需要生活费为由向龙华公司支取人民币30000元，拿到现金后，郑某某携款和女友王蓉一起逃至深圳并变更联系方式躲藏起来，此款全部用于郑某某逃匿期间日常开支。2013年3月29日公安人员在深圳龙岗区龙城街道爱联花园坪8巷7号906房内将郑某某抓获归案。以上犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。被告人郑某某以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，人民币30000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。＼n被告人郑某某对公诉机关指控犯合同诈骗罪不持异议。＼n辩护人辩称：对公诉机关指控被告人郑某某犯合同诈骗罪无异议。但被告人郑某某有坦白情节，自归案后，积极配合有关部门工作，如实供述自己的罪行，依法可以对其从轻处罚。所涉案金额不大，而且已当成工资发放予部分亲友，其主观恶性较小，有证人郑某某和郑某强作证。其系初犯、偶犯，且认罪态度好，请酌情考虑对其从轻处罚。＼n经审理查明，2010年上半年，汕头市龙华建筑总公司惠州分公司（以下简称龙华公司）从开发商惠州市鹏达实业发展集团有限公司（以下简称鹏达公司）承包建设江南丽水湾住宅小区一期工程，龙华公司再将工程以包工不包料的方式转包给郑某某、严清海，2010年8月份，郑某某、严清海组织班组进驻工地施工，双方于2011年7月3日签订《项目施工管理承包协议书》，在承包施工过程中，郑某某、严清海从龙华公司领取工程款后拖欠工人巨额工资无法偿还，2012年1月16日开始，工人多次采取聚众围堵沿江市政道路，封堵售楼处、工地等方法讨要工资，后由龙华公司借款或作担保向鹏达公司预支工程款并对资金去向进行监管逐步解决拖欠工资问题，2012年11月2日经龙华公司与郑某某、严清海双方确认：前期欠款及未完工的工资约为990万元。2012年11月，郑某某见工程无法承包下去又欠了巨额债务，便变卖汽车准备逃离惠州，2012年11月23日，郑某某以工地需要生活费为由向龙华公司支取人民币30000元，拿到现金后，郑某某携款和女友王蓉一起逃至深圳并变更联系方式躲藏起来，此款全部用于郑某某逃匿期间日常开支。2013年3月29日公安人员在深圳龙岗区龙城街道爱联花园坪8巷7号906房内将郑某某抓获归案。＼n以上犯罪事实，有检察机关及辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：＼n1、刑事案件受理、立案登记材料，证明案件的来源及由此启动的侦查程序合法、有效。＼n2、被害单位工作人员陈某伟的报案材料及陈述，证明其公司于2010年上半年开始从惠州市鹏达实业发展集团有限公司（下简称“鹏达公司”）承包建设江南水湾住宅小区一期工程，因被告人郑某某与其是老乡关系，郑某某得知其公司有江南丽水湾项目后，多次找到其称想承包该工程，经多次商谈后，其就带郑某某一起到鹏达公司商量具体的承建方式、单价、付款方式等问题，其与郑某某、鹏达公司三方达成一致的意见，于是郑某某和严清海于2010年8月开始带人进场进行基础施工建设。进场时，其公司是没有和郑某某、严清海两人签订合同的，后于2011年7月签订合同。在承包施工过程中，郑某某和严清海因拖欠工人工资，引起工人闹事，其公司为了化解矛盾，解决工人工资问题，由其公司向鹏达公司协调预付部分工程款，又从公司借款出来解决工人工资问题。其公司与鹏达公司为了能让项目能够如期完成，在郑某某和严清海二人承诺的情况下，于2012年11月2日又补签了补充协议，紧接着郑某某于2012年12月上旬，以发工人生活费为由，向其公司借了3万元现金后无故失踪，无法联系上了。其即向公安机关报案。＼n3、证人杨某证言，证明其是惠州市鹏达实业发展集团有限公司副总经理，其公司开发的江南丽水湾项目发包给汕头市龙华建筑总公司惠州分公司（下简称“龙华公司”）并支付了相关款项，龙华公司再将工程承包给郑某某，因此都是先将相关款项通过银行转账给龙公款公司后，再由龙华公司给郑某某。＼n4、证人郑某鑫、阎某德、丁某兴证言，均证明其三人在被害公司工作，江南丽水湾项目是郑某某、严清海两人向被害公司以包工不包料的形式承包的，并于2011年7月份签订的合同。工程刚开始时，郑某某、严清海按照工程的要求，组织工人进场施工，但他们没有按照合同的约定按时完工，对工人工资没有足额支付，导致工人多次闹事，讨要工资，并聚众封堵市政道路，发生这事情后，郑某某和严清海以没钱为由，无法处理，其公司为了平息事态，以公司名义向开发商惠州市鹏达实业发展集团有限公司（下简称“鹏达公司”）担保借款和提前预支工程款用于支付工人工资。后郑某某向公司借了3万元后无故失踪，也联系不上他。＼n5、证人郑某某证言，证明其与被告人郑某某是兄弟关系，惠州市鹏达实业发展集团有限公司（下简称“鹏达公司”）开发的江南丽水湾项目工程发包给汕头市龙华建筑总公司惠州分公司（下简称“龙华公司”），龙华公司又将工程转包给郑某某和严清海，郑某某和严清海就找来工组包工头施工，其就负责工地施工管理的。在2012年11月下旬的一天下午，龙华公司的管理人员丁某兴拿着3万元找到其，让其将这3万元拿给郑某某，还说已经打过电话给郑某某了，其接下这3万元后于当晚就拿给了郑某某，之后第二天，其见郑某某等人都没过来工地，就打了电话告知丁某兴说3万元已经给了郑某某。＼n6、证人王某证言，证明其是被告人郑某某的女友，郑某某承包了江南丽水湾项目工程，并成立了项目部。该项目工程是惠州市鹏达实业发展集团有限公司（下简称“鹏达公司”）开发并发包给汕头市龙华建筑总公司惠州分公司（下简称“龙华公司”），龙华公司又将工程转包给郑某某的其就在该项目部负责会计，因管理不善导致拖欠工人工资，郑某某见无法解决向龙华公司借了3万元于2012年11月下旬带着其离开了惠州。＼n7、搜查笔录、提取笔录、扣押清单，证明公安人员在位于深圳市龙岗区花园坪8巷4号906房抓获被告人郑某某后，对该房进行搜查，对搜到的工程款收据、江南丽水湾工程资料一批、两部手机、身份证一张、建设银行存折一本予以提取和扣押。＼n8、上网追逃人员登记表，证明惠州市惠城区公安分局刑事警察大队于2012年12月20日对郑某某进行上网追逃。＼n9、接受证据材料清单，惠州市鹏达实业发展集团有限公司向公安机关提交关于汕头市龙华建筑总公司惠州分公司因郑某某、严清海未结工资给工人而引起矛盾，为解决矛盾向惠州市鹏达实业发展集团有限公司借款或作担保预支工程款所作的批示材料和支付工程款的收据。＼n10、接受证据材料清单，证明汕头市龙华建筑总公司惠州分公司向公安机关提交关于承包惠州市鹏达实业发展集团有限公司（下简称“鹏达公司”）开发并发包给其公司，其公司又将工程转包给郑某某所签订的相关合同和协议及支付、收取工程款、工人到工地闹事的相关材料作为证据使用。＼n11、借条，证明被告人郑某某向汕头市龙华建筑总公司惠州分公司以工地需要生活费为由借款三万元所写的凭证。＼n12、抓获经过，证明公安人员抓获被告人郑某某的情况及不具有自首、立功表现的情节。＼n13、户籍材料，证明被告人郑某某的年龄、家庭住址等基本情况。＼n14、被告人郑某某供述对基本事实没有异议。＼n辩护人申请出庭的证人证言：＼n证人郑某某、郑某强证明：离开工地后回了家乡汕头，在此期间老板郑某某通过老家的亲属将拖欠的工地的工资结清，其中郑某某工资22000元、郑某强工资8000元。＼n本院认为，被告人郑某某以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人款项，人民币30000元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人郑某某当庭认罪，有悔罪表现，量刑时酌情从轻。辩护人提出“有坦白情节，涉案数额不大，是初犯、偶犯”的辩解，本院予以采信。至于被告人及辩护人提出的涉案30000元是用于发放工资的辩解，经查，被告人在2012年11月23日以工地生活费为由支取了30000元，然后离开惠州藏匿起来。证人郑某某、郑某强则是离开工地回到家乡后，相隔一段时间才通过被告人的亲属拿到的工资，而在该工地工作的工人工资一直以来是向财会人员领取的，因此，该辩解不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：＼n被告人郑某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年3月29日起至2013年12月28日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。＼n如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。＼n审判长黄奕美＼n审判员蓝诗祥＼n审判员钟秀芳＼n二〇一三年十一月二十六日＼n书记员严晓威＼n附相关法律条文：＼n第二百二十四条人民法院向人民检察院调取需要调查核实的证据材料，或者根据被告人、辩护人的申请，向人民检察院调取在侦查、审查起诉期间收集的有关被告人无罪或者罪轻的证据材料，应当通知人民检察院在收到调取证据材料决定书后三日内移交。＼n第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。＼n第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。＼n第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。