浙江省温州市鹿城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）温鹿刑初字第271号
公诉机关浙江省温州市鹿城区人民检察院。
被告人李春桃。因本案于2012年8月31日被刑事拘留，同年9月14日被监视居住，2013年6月25日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。
辩护人孙成耀。
温州市鹿城区人民检察院以温鹿检刑诉（2013）1288号起诉书指控被告人李春桃犯诈骗罪，于2014年1月24日向本院提起公诉。本院于同月27日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。温州市鹿城区人民检察院指派检察员章毅出庭支持公诉，被告人李春桃及辩护人孙成耀到庭参加诉讼。现已审理终结。
温州市鹿城区人民检察院指控，2010年9月，被告人李春桃虚构为自己独资的永嘉张溪知意农副产品有限公司增资验资的事实，与被害人汤某约定，由汤某借款人民币100万元用于公司的增资验资，待增资验资完成后即将钱归还。同年10月16日，汤某将人民币100万元汇至李春桃的账户。李春桃在收到该笔款项后，当天即将其中的77.25万元用于偿还个人债务，并提取现金人民币20万元。后汤某多次催讨，李春桃均以各种理由推脱。直至2011年1月，在汤某的要求下，李春桃书写了一张100万元的借条给汤某。2011年7月，被害人汤某从李春桃处搬走100多箱红酒，抵充债务10万余元。对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人李春桃的行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以处罚。
被告人李春桃辩解自己确实有将钱款用于增资验资，且之后曾提出还款，但因汤某提出合作红酒生意才没有将借款归还，自己的行为不是诈骗。
辩护人孙成耀的辩护意见是：第一，被告人李春桃将用于增资验资的部分资金用来暂时周转，后由于客观原因造成暂时不能归拢，并没有虚构增资验资事实，也没有骗取他人财物的目的，公诉机关的指控不符合客观事实；第二，汤某已于2011年1月与被告人李春桃明确将合伙关系改为借贷关系，李春桃的行为不构成诈骗，应属于民间借贷。综上，认为公诉机关指控被告人李春桃构成诈骗罪事实不清，证据不足，应宣告无罪。
经审理查明，2010年9月被告人李春桃虚构为自己独资的永嘉县张溪知意农副产品有限公司增资验资的事实，与被害人汤某约定，由汤某投资人民币100万元用于公司的增资验资，并承诺半个月即可完成增资验资手续并归还100万元。同年10月16日，汤某将人民币100万元汇至李春桃卡号为6227＊＊＊＊＊＊4195的中国建设银行账户。李春桃在收到该笔钱款后，当天即转账支取人民币77.25万用于偿还个人债务，并提取现金人民币20万元，没有将上述钱款用于增资验资。后汤某多次催讨，李春桃均以各种理由推脱。直至2011年1月，在汤某的要求下，李春桃出具一张100万元的借条给汤某。
2011年7月，被害人汤某从李春桃处搬走价值人民币10万余元的红酒，用于充抵债务。
上述事实，有公诉机关提供的经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人汤某的陈述证明，2010年9月，李春桃以合伙做生意为由，提议让自己到外面借100万元给他拥有的永嘉县张溪知意农副产品有限公司增资验资，只用半个月就可以完成增资验资手续并归还借款，并于同月带自己等人到丽水景宁考察货源，于是自己于2010年10月16日向朋友借款人民币100万元打入李春桃的银行卡，但李春桃没有将钱用于增资验资。之后，自己多次催讨100万元，但李春桃一直以各种理由推脱。直至2011年1月，在自己的要求下，李春桃写了一张借款100万元的借条，并在同年7月用价值约10万元的红酒充抵了部分债务。辨认笔录，证明经汤某辨认，确认被告人李春桃就是对其实施诈骗的人。
2.证人郑某甲的证言证明，李春桃曾提议投资100万元左右做农副产品生意，但自己没有资金没有参与，后来听汤某说将100万元打给李春桃用于农家乐的增资，李春桃说半个月后就可以把钱拿回来，当时自己已经知道李春桃欠了很多钱，劝汤某将100万元拿回来，但之后李春桃一直没有将钱还给汤某。
3.证人郑某乙、郑某丙的证言证明，2010年10月的一天，汤某称公司增资验资需要用钱，向郑某乙借100万元，并会在半个月内还钱，后郑某乙找郑某丙帮忙转了100万元给账户名为李春桃的建行账户。
4.证人叶某的证言证明，2010年10月份，李春桃通过银行转帐，归还欠款人民币12万元给自己。
5.证人徐某甲的证言证明，2010年10月份，其儿子徐宁鹏的建行账户上收到从李春桃账户上汇过来的人民币20万元，该笔钱是徐某乙还给其的借款，当时其借用了徐宁鹏的建行卡。
6.证人徐某乙的证言的证言证明，2010年10月左右，李春桃通过他妻弟媳“丽珍”还给其欠款10万元现金，同时还给徐宁鹏20万元，过了2、3个月，李春桃又以做红酒生意和资金周转为由，分别向其借款50万元和40万元。
7.证人吴某的证言证明，其在本区飞霞南路477号经营一家制冷设备公司，2010年10月下旬的一天，一个叫郑某甲的人找其到永嘉做冷酷储藏农副产品，在支付5000元定金后，自己与当地叫“春桃”的村长联系支付货款问题，但对方一直没有支付剩余货款。
8.证人王某的证言证明，2011年1月，其与汤某及汤某的朋友来到永嘉瓯北人人大酒店一楼的茶座里，汤某的朋友承认向汤某借过一笔钱去投资但没有能力偿还，于是对方在汤某的要求下写了一张借条，之前听汤某说2010年10月16日通过银行转账借给这个朋友一笔钱，具体有100万元。辨认笔录，证明经王某辨认，确认被告人李春桃就是向汤某借款的人。
9.证人陈某的证言证明，2010年10月，李春桃告诉其有一笔100万元的钱到帐，并交给其几个账户和几个金额，让其按照他所提供的材料转账。
10.被告人李春桃在公安侦查阶段的供述供认，2010年自己因投资失败，欠债达1650万元左右，需要资金周转，故虚构了自己的一家张溪知意农副产品有限公司需要增资验资的事实，让被害人汤某投资100万元用于该项目，并约定增资验资完成后马上归还，当2010年10月16日汤某约定的100万元到账后，自己即于当天分多次将其中的80余万元用于还债，至同月20日，上述100万元全部用完。为隐瞒100万元的实际用途，自己于2010年11月通过郑某甲、汤某联系上一家冷库制作公司制作冷库套件，当时仅支付了1万元，之后，汤某知道钱拿不回来就要求自己补了一张100万元的欠条，落款日期为2010年10月16日，2011年7、8月份，因汤某催的紧，自己用价值10万元的红酒充抵了部分债务。
11.房屋租赁合同，证明李春桃的永嘉县张溪知意农副产品有限公司租用永嘉县瓯北镇龙桥南路商住B幢101号店面，租赁期限为2009年8月3日至2010年8月2日。
12.验资报告、工商年检相关材料、情况说明，证明永嘉县张溪知意农副产品有限公司于2008年2月25日由李春桃足额缴纳出资额人民币50万元后，直至2010年11月5日以该公司2010年11月5日后才准备正式营业，之前尚处于筹备未营业状态为由办理2009年度的年检，后于2012年1月31日，因未按规定参加2010年度年检被吊销营业执照，同时该公司于2009年4月30日核准登记情况后并未变更登记信息。
13.转账凭证、银行明细帐，证明2010年10月16日郑某丙转账100万元到李春桃卡号为6227＊＊＊＊＊＊4195的中国建设银行账户，同日，李春桃的该账户被转账支取人民币772500元，现金支取人民币200000元。
14.借条，证明李春桃出具了一张落款日期为2010年10月16日，借款金额为人民币100万元的借条给被害人汤某。
15.谈话录音，证明2011年1月，被告人李春桃与被害人汤某谈话时，称汤某提供的100万元已经用于增资验资，但因之后借给他人用于资金周转未能归还，故无法将100万元归还汤某。
16.归案情况说明、抓获经过，证明被告人李春桃的归案经过情况。
17.户籍证明，证明被告人李春桃的基本身份情况。
本院认为，被告人李春桃以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。关于被告人李春桃及其辩护人孙成耀辩称李春桃的行为不是诈骗，而是民间借贷的意见，经查，被告人李春桃在公安侦查阶段的供述、被害人汤某的陈述、证人叶某、徐某甲、徐某乙、陈某等人的证言及转账凭证、银行明细账等证据能相互印证，证实李春桃因需要资金周转，虚构公司增资验资的事由骗取汤某人民币100万元，后将钱款用于偿还个人债务，而没有用于增资验资，也未归还汤某，为隐瞒事实，李春桃还通过郑某甲、汤某联系冷库制作公司制作冷库，之后在汤某的催讨下，写下欠条，并于2011年7月以红酒充抵部分债务的事实；房屋租赁合同、验资报告、工商年检相关材料、情况说明等证据证实李春桃的永嘉县张溪知意农副产品有限公司在2010年10月16日以后没有办理增资验资手续和实际经营；谈话录音证明2011年1月被告人李春桃谎称100万元已用于增资验资，后又将款借给他人周转，无法归还，表明其无还款能力，也无还款意愿，而被告人李春桃当庭辩解自己曾向汤某提出还款的意见没有其他证据予以印证。由此可见，被告人李春桃明知将钱款用于偿还债务后不可能有资金用于办理增资验资手续和归还被害人汤某，而仍以该理由要求汤某借款100万元用于投资，因此其主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上实施了采用虚构事实的手段骗取他人财物的行为，符合诈骗罪的构成要件，其行为已构成诈骗罪，故被告人李春桃及其辩护人的上述辩解意见与查明的事实不符，不予采纳。鉴于被告人李春桃认罪态度差，应酌情从重处罚。公诉人建议判处被告人李春桃有期徒刑十一年至十三年的量刑意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李春桃犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币22000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期14日。即自2013年6月25日起至2024年6月10日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人李春桃继续退赔违法所得，返还被害人汤华东。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 柳文思
人民陪审员 黄和平
人民陪审员 曹 政
二〇一四年三月三日
代书 记员 吴蓓蓓
附：本判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。