黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）黑0202刑初126号
公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民检察院。
被告人黄建威，男，1991年11月26日出生于广东省电白县，汉族，小学文化，无职业，住广东省电白县。2017年11月24日被临时羁押于广东省茂名市电白区第一看守所，同年12月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
指定辩护人王月民，黑龙江四方律师事务所律师。
被告人蔡辉彪，男，1994年9月16日出生于广东省电白县，汉族，小学文化，无职业，住广东省电白县。2017年11月29日被临时羁押于广东省茂名市电白区看守所，同年12月7日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
指定辩护人南石，黑龙江铭昊律师事务所律师。
齐齐哈尔市龙沙区人民检察院以齐龙检公诉刑诉〔2018〕98号起诉书指控被告人黄建威、蔡辉彪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月11日向本院提起公诉。本院于同日立案，立案受理后，组成合议庭，于2018年8月1日公开开庭审理了本案，齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指派检察员程懿楠出庭支持公诉，被告人黄建威及指定辩护人王月民、被告人蔡辉彪及指定辩护人南石到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：1.2017年9月23日8时许，被害人余某在广东省清远市清城区人民路府前检测站，接到冒充其公司领导的电话，以送礼需要用钱为由欺骗余某向对方指定的户名为陆国某的中国农业银行卡中（卡号62×××75)汇款人民币20000元，后逐级转账至被告人黄建威持有的陈某1（另案处理)提供的户名为梁某的广西农村信用社银行卡(卡号62×××43)中。案发当日，黄建威明知系诈骗赃款仍到广东省茂名市电白区林头镇广西农村信用社银行自动取款机内取出人民币20000元，并将赃款交给陈某1。
2.2017年9月26日9时许，被害人李某在甘肃省合水县接到冒充其公司副总经理郭某的电话，以需要用钱为由欺骗李某向对方指定的户名为于某的中国农业银行卡（卡号62×××74)中汇款人民币41200元，后其中人民币
20000元逐级转账至黄建威持有的陈许江提供的户名为梁卓宁的广西农村信用社银行卡（卡号：62×××43)中，案发当日，黄建威明知系诈骗赃款仍到广东省茂名市电白区林头镇广西农村信用社银行取款机内取出人民币20000元，并将赃款交给陈某1。
3.2017年10月31日9时许，被害人纪某在黑龙江省穆棱市穆棱镇穆棱公安局楼下，接到冒充其同学的电话，以需要用钱为由欺骗纪某向对方指定的户名为王某的中国农业银行卡(卡号62×××77)汇款人民币15000元，后逐级转账至黄建威持有的陈许江提供的户名为龙勇的广西农村信用社的银行卡（卡号62×××33)中。案发当日黄建威接到陈某1指令取款，因黄建威腿伤，被告人蔡辉彪在明知系诈骗赃款仍到广东省茂名市电白区林头镇广西农村信用社银行自动取款机内取出人民币15000元并将赃款交给陈某1。
4.2017年11月9日10时许，被害人颜某在齐齐哈尔市龙沙区中国银行龙沙支行内，接到冒充是齐齐哈尔市检察院齐检察长的电话，以需要用钱办事为由欺骗颜某向对方指定的户名为邓某1的中国工商银行卡（卡号44×××36)汇款人民币120000元，其中人民币60000元分别逐级转账至被告人黄建威持有的陈某1提供的三张银行卡中，分别为：户名为邓某2的中国农业银行卡（卡号62×××98)转入人民币20000元，户名为陈某2的中国银行卡(卡号62×××80)转入人民币20000元，户名为杨某的中国银行卡（卡号62×××17）转入人民币20000元。案发当日，黄建威接到陈某1指令后，明知系诈骗赃款仍分别到广东省茂名市电白区林头镇农业银行、广东农村信用社自动取款机三次共取出人民币59800元，并将赃款交给陈某1。
综上，被告人黄建威共实施掩饰、隐瞒犯罪所得四起，共价值人民币114800元；被告人蔡辉彪实施掩饰、隐瞒犯罪所得一起，价值人民币15000元
经侦查，被告人黄建威于2017年11月23日在广东省茂名市被公安机关抓获；被告人蔡辉彪于2017年11月29日在广东省茂名市被公安机关抓获。
上述事实，被告人在开庭审理过程中，亦无异议，且有物证银行卡七张，书证户籍证明、破案、抓获经过、情况说明、扣押物品清单、调取证据通知书、协助查询财产通知书（回执）及银行账户明细、被害人提交的汇款、转账凭证及公安机关调取的明细、调取证据通知书及ATM监控视频截图、微信聊天记录截图，被害人颜某、纪某、余某、李某陈述，被告人黄建威、蔡辉彪供述，视听资料黄建威、蔡辉彪取款光盘等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人黄建威、蔡辉彪明知是电信诈骗所得赃款，仍予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人黄建威掩饰、隐瞒犯罪所得，情节严重，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金，蔡辉彪掩饰、隐瞒犯罪所得依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人黄建威、蔡辉彪在共同实施的犯罪中均起主要作用，系主犯，二被告人到案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。辩护人的相关辩护观点予以采信，公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人黄建威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2021年11月23日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
二、被告人蔡辉彪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月29日起至2018年11月28日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
三、责令被告人黄建威返还被害人余剑萍人民币20000元、被害人李达伦20000元、被害人颜通演59800元，被告人黄建威、蔡辉彪返还被害人纪丙仁15000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 武新柱
人民陪审员 涂冬云
人民陪审员 康占宏
二〇一八年八月十四日
书 记 员 田晓雪
本判决中引用的法律条文的内容
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条
组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。