四川省南充市顺庆区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）顺庆刑初字第332号
公诉机关南充市顺庆区人民检察院。
被告人徐永涛。2014年1月14日因涉嫌集资诈骗罪被批准逮捕（在逃），2014年12月24日被河南省漯河市临颍县公安局抓获归案，2014年12月30日被逮捕，现羁押于南充市看守所。
辩护人张雪琦，重庆富乐达律师事务所律师。
南充市顺庆区人民检察院以南顺检公诉刑诉（2015）286号起诉书指控被告人徐永涛犯集资诈骗罪，于2015年7月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2015年11月4日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员雷蕾出庭支持公诉。被告人徐永涛及其辩护人张雪琦到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结。
公诉机关指控：2013年5月10日，被告人徐永涛与万齐炎（另案处理）共谋成立重庆紫陶农业开发有限公司，并于2013年10月28日在我市设立重庆紫陶农业开发有限公司南充分公司（以下简称“南充分公司”）从事非法活动，南充分公司由万齐炎担任公司法人代表，被告人徐永涛担任总经理。
被告人徐永涛伙同万齐炎等人以非法占有为目的，以高额利息做诱饵，通过冒充成功企业家、伪造企业法人营业执照、虚假宣传租用山庄等手段，虚构扩大公司经营规模需用资金的事实，骗取被害人信任，于2013年11月至2014年1月期间，在我市向社会公众非法集资人民币440余万元。集资所得款项如数汇入徐永涛指定的账户，被其用于公司的日常运作费用以及个人挥霍，至今款项未被追回。经四川国洲会计师事务所于2014年5月8日鉴定，该公司骗取120余名被害人共计4，020，800元。
公诉机关以上述事实有：1、书证：被害人投资协议书、相关部门情况说明、南充市中级人民法院刑事裁定书等；2、证人张某某、蒋某某、刘某某、魏某某、黄某某等人证言；3、被害人伍某某、张某某、魏某某、胡某某等人的陈述；4、同案犯万齐炎、刘道的供述；5、被告人徐永涛的供述与辩解等证据予以证明，认为被告人徐永涛以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任为由，提请依法判处。
被告人徐永涛辩解：公司是何某某他们成立的，他都是听他们的安排，所有资金都进入公司的账户；他没有参与南充分公司的成立；公司给付的也不是高息，以月息2%支付的利息。
其辩护人的辩护意见是：1、被告人徐永涛仅起到帮助和辅助作用，是本案的从犯；2、徐永涛实际并未掌握本案主要赃款；3、徐永涛到案后，供出了侦查机关尚未掌握的同案犯陈某某等人的信息，是立功。综上，请法庭对被告人徐永涛从轻或减轻处罚。
经审理查明，2013年5月10日，被告人徐永涛与万齐炎（已判刑）共谋成立重庆紫陶农业开发有限公司，并于2013年10月28日在我市设立重庆紫陶农业开发有限公司南充分公司（以下简称“南充分公司”）从事非法活动，南充分公司由万齐炎担任公司法人代表，被告人徐永涛担任总经理。
被告人徐永涛伙同万齐炎等人以非法占有为目的，以高额利息做诱饵，通过冒充成功企业家、伪造企业法人营业执照、虚假宣传租用山庄等手段，虚构扩大公司经营规模需用资金的事实，骗取被害人信任，于2013年11月至2014年1月期间，在我市向社会公众非法集资人民币440余万元。集资所得款项如数汇入徐永涛指定的账户，被其用于公司的日常运作费用以及个人挥霍，至今款项未被追回。其中，2014年3月19日前报案人数为124名，经四川国洲会计事务所鉴定，南充分公司骗取金额4，020，800元。2014年3月19日后报案人数为22名，南充分公司骗取金额398，400元。共计4，410，200元。
上述事实，有下列证据证明：
（一）、书证
1、接受刑事案件登记表。证实本案的受、立案情况。（系开发区工商局于2014年1月8日移送）
2、查封决定书及扣押清单。证实侦查机关对重庆紫陶农业开发有限公司南充分公司依法进行查封并扣押了万齐炎5，000元、疑似黄金项链一根、储蓄卡三张，刘道处扣押了6，900元、紫陶公司南充分公司相关座椅、电脑、打印机、电话传真机、山茶油19瓶、粉丝、豆浆机、取暖器等物。
3、中国银行业监督管理委员会南充监管分局于2014年3月3日出具的《关于对重庆紫陶农业开发有限公司南充分公司有关情况的说明》。证实重庆紫陶农业开发有限公司南充分公司不是银行业金融机构，南充银监分局未收到该公司的报告和请示，未对其作出行政许可及其他批准事项。
4、安义县工商行政管理局于2014年1月22日出具的情况说明。证实紫陶农业开发有限公司在该局没有相关企业注册信息。
5、安义县紫园种养专业合作社、安义县紫园山庄企业信息登记、花果山农民合作社设立登记相关资料。证实紫园种养专业合作社于2010年12月13日成立，法人代表黄某某；紫园山庄于2006年11月15日设立，法人代表黄某某；花果山农民合作社于2013年7月9日申请设立，法人代表范某某，出资人名单中无万齐炎。
6、重庆紫陶农业开发有限公司及南充分公司设立登记资料。证实重庆紫陶公司于2013年5月10日设立，并租赁重庆市渝中区中山三路139号希尔顿商务中心10层10-C作为办公场地使用，法定代表人为万齐炎，监事为徐永涛，注册资本为300万；南充分公司于2013年10月28日设立，法定代表人及负责人均为万齐炎，并租赁周某甲位于顺庆区和平西路223号浪高凯悦1号楼1单元5层4号房屋作为办公场地使用。
7、南充市工商局开发区分局依法提取的相关证据及清单。证实重庆紫陶公司南充分公司的相关客户名单、利息领取情况；重庆至南昌的机票25张（时间为2013年12月8日，旅客有严某某、赵某某、曾某某、杨某某、杨某甲、鲜某某、孙某某、李某某、韩某某、郭某某、周某某、谯某某、黄某甲、金某某、李某甲、魏某某、肖某某、谢某某、伍某某、卫某某、魏某甲、周某甲、张某某、邹某某、胡某某）；重庆紫陶公司融资说明会相关资料（2013年8月28日）（载明：半年期的月息为2.5%，一年期的年息为3.6%，两年期的月息为7%；紫园山庄的相关优势）。
8、南充市工商局开发区分局对该案的调查报告、案件移送函。证实2014年1月8日南充市工商局开发区分局会同公安局经济开发区分局执法人员对重庆紫陶公司南充分公司进行了现场检查，提取了相关资料（客户投资信息表220余人资金330余万元、利息领取表、投资宣传资料等），同时对该分公司工作人员刘道、赵某某、蒋某某、张某甲、蒋某某进行了询问。经查，蒋某某、蒋某甲、赵某某三人系南充分公司的前台人员，张某某系南充公司财务人员，刘道系南充分公司的实际负责人，万齐炎系分南充公司的法人代表，徐永涛系重庆紫陶公司的老总，不定时来南充收取发展客户的钱。2013年10月、11月该分公司分别吸收公众资金159万元、175万元，涉及人员174人；以及刘道陈述12月发展的客户资金大概有100万元还没记录到电脑上。根据《行政执法移送涉嫌犯罪案件的规定》第三条及《最高人民检察院、公安部关于管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的相关规定，南充市工商局经济开发区分局将该案移送南充市公安局经济开发区分局，并附提取的相关材料。
9、临颍县公安局抓获经过。证实2014年12月24日19时18分，徐永涛驾驶豫KY1**大众轿车被交警大队逍襄中队执勤民警抓获归案。后被临时羁押于临颍县看守所。
10、户籍资料。证实被告人徐永涛出生于1986年11月17日，系完全刑事责任能力人。
11、安义县工商行政管理局于2014年4月17日出具的证明。证实该局未办理过编号为360123NA000135X，法定代表人万齐炎的企业法人营业执照；查获的该营业执照系伪造。
12、在逃人员信息登记表、拘留证。证实涉案人员唐某某、何某某、杨某某、陈某某、万某某在逃。
13、中国农业银行、工商银行账户历史明细查询。证实万齐炎农行卡号为6228450470024007617、6228480108174684671银行卡2013年6月至2014年1月的存取款明细，7617银行卡每月有大笔资金出入，与刘道供述相符。万齐炎工商银行卡号为6222023100077669559的银行卡2013年10月-2014年1月存取款明细，每月有大笔资金出入。万齐炎建设银行卡号为6217003760007849847银行卡2013年4月至2014年1月的存取款明细。
14、从南充紫陶公司提取的收据单原件。证实相关被害人投资到紫陶公司的具体情况。
15、紫陶农业开发有限公司招商手册、可行性研究报告原件。证实宣传资料虚假宣传的情况“董事长为万齐炎，是成功农民企业家，安义县紫园种养专业合作社和紫园山庄系其开办，1999年开办劲达服装厂……项目总投资为20，000万元（2亿元）。
16、录像光盘。证实南充投资人到紫园山庄参观的相关视频资料；徐永涛在工商银行取款录像。
17、辨认笔录。赵某某辨认出徐永涛是南充分公司的法人徐总。张某某、赵某某、蒋某某、蒋某甲辨认出刘道是紫陶公司南充分公司负责管理的刘助理。刘某某、魏某某辨认出万齐炎、徐永涛，徐永涛是万齐炎带到山庄自称是香港老板的女婿徐总。伍某某等人辨认出在紫陶公司电脑提取的“基地参观客户摄像”录像资料，是他们考察当日的录像资料；万齐炎就是在江西紫园山庄考察时主要接待并自称南充紫陶公司的董事长和紫园山庄的老板。万齐炎辨认出基地客户参观摄像视频资料是他接待参观紫园山庄客户的录像资料，当日他还和客户合影留念，并辨认出6号徐永涛是他女婿。刘道辨认出7号徐永涛是南充分公司的总经理，5号万齐炎是南充分公司的法人。徐永涛辨认出11号是陈某某，7号是何某某，9号是杨某某，4号是万某某，4号是唐某某。
18、鉴定意见
（1）（南）公（物）鉴（文）字（2014）15号。从紫园山庄万齐炎的办公室提取到的安义县紫园种养专业合作社企业法人营业执照上的“安义县工商行政管理局”印章与从安义县工商行政管理局提取的“安义县工行行政管理局”章印不同一。
（2）四川国洲会计师事务所出具的川国会师鉴（2014）第003号鉴定报告。根据送检的重庆紫陶农业开发有限公司南充分公司涉案人员银行卡账户信息、查获的公司相关账目和124名被害人报案金额和上述鉴定分析意见，实际收入合计4，020，800元，银行账户余额合计23，308.94元。万齐炎共6个银行账户，余额22，999.75元；徐永涛共3个银行账户，余额309.19元。需要说明的是，开发区公安分局于2014年3月19日委托鉴定，但该鉴定意见将周某某重复计算两次，周某某协议投资20，000元，实际投资9，000元，故应扣除1人次9，000元，应为123名被害人4，011，800元。
19、四川省南充市中级人民法院刑事裁定书。南充市中级人民法院于2015年3月9日作出刑事裁定书，维持对被告人万齐炎、刘道的一审判决。
（二）、被害人陈述
1、被害人胡某某、魏某某、王某某、陈某某、郭某某、肖某某、黄某某、杨某某、谢某某、吴某某等人的陈述，证实南充紫陶公司主要以电话联系等方式向145名被害人及其亲属进行宣传，并证实了各自投资金额、期限、获取的利息。3月19日前123名被害人报案，金额4，011，800元；3月19日后22名被害人报案，金额398，400元。故被害人总数为145人，金额4，410，200元。
2、被害人伍某某、张某某、魏某甲、胡某某、郭某某、杨某甲、李某某、金某某、周某某、谯某某等人的陈述。证实2013年12月8日，南充紫陶公司的经理唐某某组织他们一行二十余人到了江西南昌紫园山庄，来去的机票都是紫陶公司给他们定的。去考察的这一部分人都先在南充紫陶公司公司投了资，考察的目的是为了保证他们资金安全。2013年12月8日，他们在重庆乘坐飞机到南充，之后一个导游把他们带到了滕王阁耍了一下，第二天直接把他们和唐某某接到了紫园山庄，徐永涛接待的他们，并且把董事长万齐炎介绍给他们认识后，万齐炎和徐永涛一起带他们在山上参观考察。万齐炎以董事长的身份接见他们，说欢迎他们南充的客户到紫园山庄考察，之后万齐炎就一直向他们宣传紫园山庄，反正就是说紫园山庄是如何如何好是政府重点扶持的企业，叫他们放心投资，并说自己还接待过上海和重庆的客户。万齐炎自称是民营企业家，在深圳开了服装厂，总之介绍其产业很多，并且紫园山庄是自己的企业，在当地是相当的有名。万齐炎带领他们参观和介绍了紫园山庄的规模和以后发展的方向，告诉他们投资的钱将会用于紫园山庄以后的开发和建设。在紫园山庄吃饭的时候，万齐炎还给他们介绍了一个当地的政府官员，说这个官员主要负责扶持紫园山庄的项目。他们当时就提出来叫万齐炎把紫园山庄的相关手续拿出来，万齐炎说这些手续放在家中的，叫他们放心，在南充给他们展示的手续都是真实的。之后带他们参观了一个走廊，还参观了一个奇石展馆，说有一块石头价值27万，现在还不断升值，然后带他们参观了果树。
（三）、证人证言
1、证人张某某证言。证实她是重庆紫陶公司南充分公司的财务，主要是记录公司客户信息，帮忙填写协议书（格式合同，公司法人代表已经签好字、盖好公章的），还有就是记录账目，月工资1800元。徐永涛是南充分公司的总经理，但徐基本不在，公司平时都是刘道在负责。南充分公司的业务范围主要是农业开发、农业旅游和卖初级农产品，还有吸收客户的投资款。一般是她们公司和客户签订一份协议书、约定利息，有三种方案，一种是半年期的，月息2分，每投资1万元月息200元，按月结算，交钱的时候1万交9400元；一种是一年期的，月息3分，每投资1万元每个月利息300元；还有一个二年期限的，月息是7分，每投资一万元每月利息700元。她从客户手里收了大概100多万，然后按照公司的规定，把这些钱都全部交给刘道了。公司是她在做账，但是她下班后，就是刘道自己做账了；她对公司的财务状况也不是特别清楚。公司客户是通过市场部的赵某某和蒋某某负责招揽业务，市场部没有在公开场合发过传单，一般通过打电话的方式联系客户。
2、证人蒋某某、赵某某、蒋某甲的证言。证实三人均系重庆紫陶公司南充分公司前台行政人员，月工资1800元，主要负责接待公司客户，做好来人的登记，给客人打电话讲解该公司销售的产品。公司共有五人，张人丹、刘道负责财务。公司的客户主要是中老年人。
3、证人刘某某证言。证实紫园山庄是他们的一个家族企业，成立于2006年，他在山庄负责全面工作，法人代表是其弟媳黄某某。魏某某是山庄的总经理，负责接待客人。紫园种养专业合作社是他提出成立的，法人代表是黄某某。大概是在2013年3、4月份的样子，万齐炎找到他，提出将紫园山庄包装，万齐炎对他说在给一个香港老板打工，负责搞旅游这一块，所以有客户，万还说如果他不信可以到重庆南山考察，那里有万齐炎公司的投资。还说要在他们山庄大门处挂一块紫陶农业开发有限公司的招牌，同时在山庄做该公司的广告。之后就由他以紫园山庄的名义和万齐炎签订了一个协议，上面加盖了紫园山庄的印章，大概内容为万齐炎负责带人来山庄消费，山庄负责接待工作。万齐炎提出其带来的都是香港的富人老头、老太婆，叫他们山庄所有的人不要乱说，有事情问徐总和导游，还提出每次带客人来的时候山庄要提供一间办公室，他答应了。所以每次万齐炎带客人来的时候山庄就把游客中心那里的一间标有“总经理办公室”字样的办公室提供给万齐炎。万齐炎大概带了5次200人左右的人到他们山庄，每次万齐炎都亲自过来。万齐炎第一次带客人来的时候带了一个年轻的男子，称其是香港老板的女婿叫徐总，后来他知道那人实际是万齐炎的女婿。每次带客人来的时候，他都要见到徐总，平时徐总是不来的。所有的业务都是万齐炎直接和他谈的，他没有和徐总谈过。万齐炎带来的基本上是年纪较大的老太婆和老头，他没有和万齐炎带来的人直接接触过。徐总向客人介绍山庄，万齐炎等人一般是晚上来了第二天吃过早饭就走，避免客户和他们接触。安义县紫园种养合作社成立于2010年12月13日，万齐炎和这个合作社没有任何关系，更不是股东，没有投过一分钱，也不是紫园山庄的董事长，万齐炎只是带人来消费。他们紫园山庄与重庆紫陶农业开发有限公司以及重庆紫陶农业开发有限公司南充分公司没有任何的业务往来，这两家公司他也没有听说过。他们紫园山庄也没有对外融资，也没有委托其他机构对外融资。经查看紫陶农业开发有限公司招商手册上的图片是在山庄照的，上面的很多宣传资料都不属实。重庆紫陶农业开发有限公司江西省安义县紫园山庄、赤家垅花果山观光生态旅游风景区基地扩建项目的可行性性研究报告，紫园山庄没有做过。经辨认，注册号为360123NA000135X的营业执照是假的。
4、证人魏某某的证言。证实她负责紫园山庄的餐饮、住宿工作，她弟媳黄某某是紫园山庄的法人代表，刘某某负责山庄的全面管理工作。万齐炎不是山庄的股东，也没有向山庄投资入股。安义县紫园种养合作社与万齐炎也没有任何关系。万齐炎在山庄大门口挂了一块紫陶农业开发有限公司的牌子，并带了很多从四川、重庆来的客人到她们山庄消费，一共来了2次，每次大概15人。在2013年6、7月份带的第一批的客人在她们山庄用餐吃饭，然后去的庐山；第二次带重庆、四川的客人来时，紫陶公司的那块牌子就挂上去了。
5、证人黄家萍证言。证实她是紫园山庄和紫园种养专业合作社的法人代表，具体经营管理由刘某某负责，魏某某负责紫园山庄的餐饮住宿服务。万齐炎不是紫园山庄和紫园种养专业合作社的股东，也没有委托万齐炎融资。紫园山庄、紫园种养专业合作社和重庆紫陶公司没有任何关系。
6、证人余某某证言。证实她是万齐炎的妻子。她和万齐炎在1990年的时候在中山开了一个制衣厂，开了几个月倒闭，后在广东的制衣厂打工，直到2013年3、4月份回了安义。回来后万齐炎帮着她女儿万某某的未婚夫徐永涛开公司，具体情况她不知道。因为那次开厂倒闭后他们欠了几十万的外债，到现在都没有还清。之后万齐炎没有经营任何企业了。
7、证人韩某某的证言。证实她与徐永涛是男女朋友关系，是在2014年9月份认识的徐永涛，她和徐永涛在一起吃饭、开房的费用都是徐永涛负责的。豫KY1**的大众CC轿车是登记在她名下的，买车用了20万元左右，每月按揭付款5700元。买车的时候她在她爸爸处拿了10万元。徐永涛没有给过10万元钱给她。
（四）、同案犯供述
1、同案犯万齐炎于2014年1月11日、1月16日、1月17日、1月27日、2月15日、5月6日、6月30日、2015年1月20日共8次供述。主要证实：
重庆紫陶公司是2013年6月8日成立的，南充紫陶公司是2013年10月18日成立的，两家公司的法人代表都是他，徐永涛是这两家公司的总经理，也是徐永涛在实际负责。在工商部门的注册经营范围是旅游、休闲、农副产品的销售等业务。成立这两家公司都是女婿徐永涛提出来的。重庆紫陶公司是他自己去办理的工商营业执照，南充紫陶公司的不是他办理的。这两家公司都没有做具体的业务，成立这两家公司的目的主要是向广大老百姓融资。
2013年2月份他在广东打工，徐永涛打电话给他说江西省安义县被评为江西省旅游重点县，叫他回安义发展旅游业，同年4月2号他回到安义县，通过朋友就找到了紫园山庄和花果山。找好基地之后，他就告诉徐永涛，4月12号（好像是，具体时间记不清楚）徐永涛就带了何某某（是重庆人，徐永涛介绍我认识）、杨某某、一个姓陈的（好像是河南人）以及一个姓苟的、一个叫王某某（被万州区公安分局抓获了）包括徐永涛一共6人到紫园山庄和花果山考察。后他们决定投资紫园山庄项目。紫园山庄是重庆和南充紫陶公司向外宣称融资的一个噱头。他们最终宣传紫园山庄的原因是紫园山庄的面积很大有2，000多亩地，并且里面的建设情况也不错，客户去了更加容易相信他们，这样他们也能轻松的从客户手中把钱骗到手。徐永涛每个月给他10，000元的工资，让他做两个公司的法人代表。徐永涛每个月都会组织重庆或者南充的投资人到安义紫园山庄来参观考察，徐永涛还以重庆紫陶公司的名义与紫园山庄签订了一份协议，协议规定徐永涛每个月支付25，000元人民币给紫园山庄，带的客户来之后紫园山庄就负责接待，其他的股东都回避，所有都应说紫园山庄和重庆紫陶公司是合作单位，并且是他万齐炎一个人经营的企业，让投资客户信以为真。
徐永涛给他说过包装紫园山庄然后让老百姓相信紫园山庄的投资前景巨大，并且以高额利息来吸引老百姓投资到紫园山庄，对外宣称和包装紫园山庄的事情都是徐永涛和另外两个人在负责。徐永涛叫他当这两个公司的法人代表并且对外宣称他是紫园山庄的董事长，以他的名义制作了大量的宣传手册，徐还在重庆公司和南充公司雇佣了很多业务员和通过网络宣传他们紫园山庄，并且邀请老百姓到紫园山庄参观考察，让老百姓认为他们紫园山庄投资前景广大，叫广大老百姓都到他们公司来投资还给老百姓支付高额利息，这样宣传之后老百姓就会投资了。紫陶农业开发有限公司的招商手册上面的关于董事长万齐炎先生的简介，内容都是假的，因为他根本没有创办过什么劲达服装厂，他是在那个厂里打了几年工，更加没有注册成立安义县紫园种养合作社，安义县紫园种养专业合作社的营业执照是他仿照真正的营业执照仿照一个假的。宣传手册上的安义县紫园种养专业合作社法人代表不是他，是徐永涛做的假的。宣传册上的照片都是真实的，宣传册上的主要经营指标汇总表都是假的。
他2013年12月在紫园山庄接待过南充紫陶公司的几十个投资客户，客户来了之后他向客户介绍紫园山庄的相关情况，包括紫园山庄他将要发展养殖业、养鱼、建杨梅酒厂、紫园山庄内的果树政府也会给他补贴钱，他给客户说他修建那个长廊花费了500万元，政府补贴了300万元，他给客户说政府现在对农业开发政策上有倾斜有扶持。经查看“基地客户参观摄像”视频资料，证实这就是他接待参观紫园山庄客户的录像资料，当日他还和客户合影留念。
他用他的身份证在重庆办了4张银行卡，融资的钱全部都打入了这4张卡中，到现在为止徐永涛一共给他拿了376，000元人民币，其余的钱都由徐永涛在保管。他用376，000元人民币在紫园山庄安装了一个可以通过网络监控的设备花了68，000元，租用紫园山庄用了186，000元，做紫园山庄的广告牌用了大概30，000元左右，他卡上还有20，000多元，他花掉了10，000元，身上还有5，000元人民币。每次徐永涛安排客户来紫园山庄考察另外支付那些客户的消费。
刘道在南充分公司负责监督财务这一块。刘道每天的工作就是把钱存入他的4个银行账户，然后再通过短信把收入发给他。刘道知道他们公司对外融资的事。
2、同案犯刘道于2014年1月8日、1月9日、1月28日、2月14日、2月15日、2月18日、2月28日、5月8日、2014年6月26日、7月2日、2015年1月20日共11次供述。
主要证实：
他是通过万齐炎的儿子万某甲认识徐永涛，徐总叫他做重庆紫陶农业开发有限公司南充分公司的总经理助理，主要负责南充分公司的全面工作，南充分公司的注册地是在南充市顺庆区和平西路223号浪高凯悦1号楼1单元5层4号。他们在工商部门注册的营业执照上的经营范围是“生态农业观光旅游项目的开发，销售：初级农产品。”南充分公司营业执照上的法人是万齐炎（董事长），他只有在2013年9月底在江西安义县见过万齐炎一次。南充公司的宣传策划是公司市场部的唐总在负责。安义紫园山庄是他们公司租用，以此作为平台对外融资。
南充紫陶公司的员工有：唐总（唐某某）、杨某某、蒋某甲、赵某某、张某某、蒋某某、唐某甲、张某甲、李某某、唐某乙。他们主要的宣传方式就是通过在公司内打电话给客户，向那些客户宣传他们公司是一家拥有紫园山庄等在内的农业开发有限公司，现在为了扩大公司的经营规模向广大老百姓集资，并且告诉客户他们每月以2分的利息返给客户（比如说客户存10，000元，每个月就会得到200元的月利息），除此以外没有做任何与农业有关的项目。还有一种方式就是通过在广场等地向老百姓发传单的方式叫老百姓来他们公司投资。还有一种就是叫一些投资多的客户到江西安义紫园山庄去考察以及召开了两次会议，徐永涛给那些客户讲他们公司的一些情况叫对方来投资，开了会之后就来万福来酒店吃饭。客户对象不一定，但主要是以老年人为主。张某某的工作主要是和客户签订合作协议，蒋某某、赵某某、蒋某甲她们的工作主要是前台接待，比如有客户到他们公司来咨询了解他们就向客户介绍公司的发展前景很好，但是由于资金短缺不能长远发展所以需要向社会融资。客户愿意投资的话，张某某就会以南充分公司的名义以及万齐炎的名义和客户签订一个合作协议，在合作协议上约定投资的金额以及利率。
他们与客户签订的协议书是他从徐永涛手中拿的，拿过来的时候每份协议书上已经有万齐炎的签名了，但是这个签名是否万齐炎本人签的字他不清楚。万齐炎的身份证复印件是徐永涛给他的，徐永涛叫他把身份证复印件给每个投资的客户。他不清楚万齐炎是否知道南充紫陶公司的事情。他们和客户签订的合作协议和收据都是一式两份，一份交给客户另外一份由他们公司保存。每次总经理徐永涛拿走钱的时候就要把协议收走，公司保存的协议在什么地方他也不清楚。他每个月的工资是3，500元人民币，业务员每个月工资是2，000元，蒋薇薇的工资是1，800元。他到现在为止一共领取了7，600元人民币。他们在客户手中收的钱昨天被徐永涛派的人来收了10多万走了，现在还有6，900元在他身上。
到他们公司投资的人都是社会大众，他也不认识那些人，他们有的老客户感觉他们公司的投资模式不错，又带新的客户到他们公司来投资。截至目前他们公司接受的存款有100多人，总共300多万人民币。关于与客户签订的合作协议中有三种借款金额和利息是指：第一种是按照每万每月2分的利息，按月还利息到期还本（比如投资10，000元，每月支付200利息，半年后归还本金）；第二种方式是先给利息每月不给利息到期把本金和利息一起归还（比如投资10，000元，只需要给我们拿8，000元现金，他们仍然打10，000元的收据，到一年后连本带利他们支付客户11，600元人民币）；第三种方式他们是连本带息还给客户（比如说客户投资10，000元，他分24月每月连本带息给客户700元人民币），但是南充的客户都选择的是第一种投资方式，没有人选择第二种和第三种方式的人。除了合伙协议外他们还会给客户出示一张加盖有重庆紫陶农业开发有限公司财务专用章（5001035050897）的收据。利息是他们每个月给客户支付，虽然协议上写的利息都是2分，但是实际上投资多的客户他们在收取现金的时候给客户很多优惠实际利息基本上都超过3分以上，主要是看业务员如何与客户谈。他经手的钱大约有400多万元。
每天客户所给的钱都放在他这里，并且到了给客户打利息的时候也是由他把利息打到客户所提供的账户上，有的时候是客户直接到他们公司来领现金，也是找他领取，另外员工的工资也是由他发。南充公司发放利息钱不够的时候徐永涛会安排万某甲从其他地方给他转账，打到徐永涛在南充商业银行开的账户上，但是这种情况很少，一般要发利息的时候他都会预留够。他们给客户打利息的时候如果是网上转账的话，他通过公司财务张某某把需要打款的金额告诉徐永涛，徐永涛好像也是安排重庆的财务人员转账。
按照徐永涛的安排，公司的业务人员将客户手中的钱吸收来之后，他要预留38%给唐某某（这个钱当中包括了给客户的返点），剩余的钱徐永涛就会派人过来拿钱，有时候是徐自己亲自来拿，有时候是其他的人来拿钱，在拿走钱的时候徐会给他留一部分钱作为客户的利息和公司的日常开支以及员工的工资，拿走的钱用到什么地方他不知道。他一般是通过和平西路皇后大道农业银行打钱给徐永涛，卡是在重庆办理的，户名是万齐炎，卡号是6228450570024117617。有时候他也会通过建设银行、工商银行转打钱给徐。给徐永涛打的钱他没有认真算过，至少有几百万元。当时如果到发利息的时候他就会把需要的钱告诉徐永涛，徐永涛就会叫他预留一些钱用于发放利息。他自己的工资，蒋某某、张某某的工资以及公司的日常开销也是从客户手中吸收来的钱中支出。他每天都要通过电话、短信、微信等方式把当日的财务情况报告给徐永涛。公司的帐都是他做的，他不是专业做账的他做的是流水账。他们公司反正在南充就只到工商部门办理了一个营业执照，其他的什么手续也没有。
（五）、被告人供述
被告人徐永涛于2014年12月24日、12月26日、12月30日、12月31日、2015年1月7日、1月9日、1月15日共7次供述
主要证实：
2013年2、3月份的样子，他当时在广东，何某某和陈某某找到他说，找一个项目来成立一个公司进行集资（找项目的意思就是找到一个能够让广大老百姓相信的东西，他们称之为基地或者叫着实体）。于是就把这个想法告诉了他当时的岳父万齐炎。万齐炎通过江西老家的关系找到了紫园山庄。何某某、陈某某等人和他一起去考察了紫园山庄。考察之后他们觉得这个地方还不错。后来他们认为他年纪小，叫他出任公司的总经理，叫万齐炎出任公司的董事长及法人代表，万齐炎就答应了，他们负责市场策划和运作。谈妥之后他们就回到广州，万齐炎留在江西老家。万齐炎在紫园山庄找他们的负责人谈妥，每年和紫园山庄合作费用40万元。他回到广州，何某某给他说有一个团队叫他和对方见面，他给对方介绍了紫园山庄的情况，至于和那个运作团队如何分成由何某某、陈某某和对方去谈的。大概是4月份的样子，何某某告诉他，他们已经在重庆找好了公司的办公室，叫他带10万元过去看看。到了重庆，他们一起敲定位于两路口的一个办公地点，后来他就打电话给万齐炎叫他到重庆和房东签订租房合同，并以万齐炎的名义成立了重庆紫陶公司。
2013年9月份，何达邻在四川老家认识了一个叫唐某某的人，何某某给他打电话说他们在南充再开一个公司，他到南充来考察了一下，是唐某某接待的他。唐某某给他说南充有资源可以开分公司搞钱，当天他没有给唐某某答复，他回到广州后的2、3天何某某一直催着他叫他开分公司。何某某说如果不在南充成立分公司的话，重庆紫陶公司的资金压力会很大，就没有办法继续用这种方式吸钱。他当时考虑到公司的团队不是他的人，不成立南充分公司如果重庆公司的资金链断了，他们的罪行就会很快被发现，他想能够多做一天算一天，并且他也不想失去这样一个赚钱的机会。最终在2013年10月份他们就在南充开设了南充紫陶公司，由万齐炎出任法人代表，他当总经理，刘道担任总经理助理，管理资金和合同。刘道每隔一段时间就将账目以微信的形式发到他的手机上，主要给他汇报公司签订合同的份数以及资金的总额度。并且公司以万齐炎名义开户的一个工商银行卡也在他身上，刘道一般当天就会把收到的钱打给他。如果到月底快发利息的时候，刘道就会把收的钱用于支付利息，期间还以他的名义开设了一个南充市商业银行的银行卡专门给客户支付利息。如果月底所收的钱不够，万某甲就从重庆公司拿钱给南充紫陶公司，他们每月需要支付的利息也会给他报一个账目。
紫陶公司南充分公司由公司的市场部员工通过已掌握的客户资源电话邀约他们到公司来参观，并向他们吹嘘公司的发展情况，让他们把钱投资到公司来，并以公司的名义签订一个合同。南充紫陶公司一共组织了2次活动，一次是11月份，一次是12月份，他们把客户通知到宾馆，由他以总经理的身份向他们介绍公司的情况，让他们放心投资。另外何某某还介绍一个讲师负责给客户讲投资理财方面的情况。
南充紫陶公司成立后没有具体经营业务，他们成立公司就是一个幌子。他们实际经营的业务就是以南充紫陶公司作为平台，以江西安义县紫园山庄作为依托对外向广大老百姓集资，骗取他们的钱。他们做了很多工作包括制作关于紫陶山庄的一些宣传图片、宣传标牌以及制作关于紫陶山庄的网站，还有包装董事长万齐炎，称万齐炎是有名的企业家等等。他们对老百姓集资的时候给老百姓说的是他们的钱将用于紫园山庄的投资建设，盈利之后他们也会得到高额的利息回报。每次开会或者客户到基地考察时，负责市场策划的何某某、陈某某、杨某某会给他写一个稿子，叫他记在心中，给客户上课的时候他就按照稿子上的内容给他们讲就是了。大概的意思就是向客户吹嘘他们公司开发紫园山庄前景广阔，有巨大的投资前景能够得到丰厚的回报，但是他们都知道他们就是利用紫园山庄以及巨大的利息诱惑来向广大客户集资。紫园山庄的注册资料中的法人代表不是万齐炎，被客户发现了这个情况后，万齐炎还把紫园山庄的企业法人信息弄了一张假证，假证上的法人代表是万齐炎。选择紫园山庄宣传说白了就是利用紫园山庄作为对外集资的一个幌子，他们负责包装紫园山庄，让投资的客户相信紫园山庄是他们公司的企业。事实上，他们不参与紫园山庄的任何经营活动，他们也没有在紫园山庄投资过一分钱，并且他们每次带客户去考察还给紫园山庄支付客户所消费的费用。他们从客户手中吸收的钱没有用于紫园山庄的投资经营。
给客户返多少的利息，这个是市场部负责，一般都是按照8个到15个百分点返利，再按照客户透支额度的2分利息按月支付利息。他们收钱后由刘道将钱打到公司的账户（是万齐炎在重庆工商银行、重庆农业银行、重庆建设银行的账户），一般是打到工商银行、发利息的时候就打到农业银行卡中。工商银行的卡在他身上，农业银行的卡在重庆公司的手中。由万某甲在重庆负责指挥重庆的财务发放利息。他们所收到的钱市场部门的业务员要提成35个点子（包含了他们给客户所返还的点子），另外他再支付20%给杨某某、何某某、陈某某，剩下的钱就是公司的日常开支运作以及他本人的利润。他现在算不清楚得了多少钱了，从客户手中吸收来的45%除了公司的日常运作支付利息，剩余的钱被他挥霍完了。
上列证据经庭审质证属实，本院予以确认。
本院认为：被告人徐永涛提议成立“公司”集资，并设立了重庆紫陶农业开发有限公司南充分公司，担任总经理职务，与同案犯万齐炎通过冒充成功企业家、伪造企业法人营业执照、虚假宣传租用山庄等手段，虚构扩大公司经营规模需用资金的事实，骗取被害人信任。同时同案犯刘道将犯罪所得如数汇入徐永涛指定的账户，被告人徐永涛将这些钱支付公司相应开支后，剩余的钱被其挥霍。
被告人徐永涛以非法占有的目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人徐永涛犯集资诈骗罪的基本事实及罪名成立。被告人徐永涛集资诈骗金额共计4，410，200元属于“数额特别巨大”，应当在十年以上判处刑罚。
关于被告人徐永涛及其辩护人提出的徐永涛应当认定为从犯的辩解、辩护意见，本院认为，被告人徐永涛提议成立“公司”集资，并设立了重庆紫陶农业开发有限公司南充分公司，担任总经理职务，在向社会公众吸收集资的过程中起了积极作用，同时刘道也将吸收的资金如数汇入徐永涛指定的账户，一部分被其挥霍，徐永涛在共同犯罪中起主要作用，应系主犯。故对被告人及其辩护人提出的该辩解、辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人徐永涛的辩护人提出徐永涛供述了同案犯陈某某等人的信息，系立功，本院认为，被告人徐永涛归案后供述了同案犯陈某某等人的信息，属于“共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯”，因此，徐永涛的供述是其应当供述所知同案犯的内容范畴，不属于立功。故对被告人徐永涛的辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。但被告人徐永涛到案后供述了陈某某等人的犯罪事实，可以酌情从轻处罚。
关于被告人徐永涛提出没有参与南充分公司的成立，公司给付的也不是高息，及其辩护人提出徐永涛实际并未掌握本案主要赃款，与审查查明的案件事实不符，故对该辩解、辩护意见，本院不予采纳。
被告人徐永涛向社会公众非法吸收的资金属于违法所得，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条“向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金”以及《中华人民共和国刑法》第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”之规定，应当责令被告人徐永涛对被害人进行退赔，退赔时应当扣除已支付的利息。
据此，根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条之规定，判决如下：
一、被告人徐永涛犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金25万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月24日起至2027年12月23日止。）
（罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、由被告人徐永涛与同案犯万齐炎、刘道共同对145名被害人进行退赔。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王晓艳
人民陪审员 吴大胜
人民陪审员 钟定钢
二〇一五年十二月三日
书 记 员 李春梅
附相关法律法规
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额','2018-09-18
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