湖南省长沙市岳麓区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0104刑初18号
公诉机关长沙市岳麓区人民检察院。
被告人杨汉洲，男，1977年10月25日出生于湖南省武汉市，汉族，中专文化，务工人员，户籍所在地湖北省武汉市洪山区，现住湖北省武汉市洪山区。因本案于2016年4月4日被抓获，2016年4月5日被刑事拘留，2016年5月13日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人但均，湖北兆信律师事务所律师。
长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑刑诉[2017]39号起诉书指控被告人杨汉洲犯诈骗罪于2017年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。长沙市岳麓区人民检察院指派助理检察员肖某出庭支持公诉，被告人杨汉洲及其辩护人但均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：李某（另案处理）与周某1系同学关系。2013年8月，周某1因涉嫌刑事犯罪被长沙市公安局决定刑事拘留。周某1的女朋友即被害人郭某遂与李某取得联系，并请求其疏通关系使周某1免受刑事处罚。李某向被告人杨汉洲了解情况后，其称可想办法帮忙解决。不久，李某将被告人杨汉洲介绍给被害人郭某，并称谎称其是国家安全局的工作人员，有很大关系。在此之后，被告人杨汉洲多次通过李某以疏通关系需要钱款打点为由向被害人郭某索要钱款共计人民币17.45万元。直到2015年10月周某1被刑满释放后，被害人郭某意识到自己被骗遂向公安机关报案。具体诈骗事实分述如下：
1、2013年9月中旬的一天，被告人杨汉洲以周某1看守所内生病要钱医治为由，从被害人郭某处骗得人民币1万元。
2、2013年9月下旬的一天，被告人杨汉洲以已经查阅了周某1的卷宗为由将被害人郭某骗至湖北武汉获得现金人民币3万元。之后，被害人郭某又通过李某向被告人杨汉洲支付人民币5万元；
3、2013年10月下旬的一天，被告人杨汉洲以周某1在贵州还有案底，要消除案底为由，从被害人郭某处骗取人民币3万元：
4、2013年12月底，被告人杨汉洲来到长沙以周某1曾诈骗公安局领导亲戚，需要退钱为由从被害人郭某处骗取人民币1700元；
5、2014年1月的一天，被告人杨汉洲再次来到长沙以检察院已经介入案件，需要打点检察官的关系为由，从被害人郭某处骗取人民币5万元；
6、2014年春节期间，被告人杨汉洲电话联系被害人郭某以春节期间需要给办案人员送红包为由，从其骗取了人民币2800元。
2016年4月4日，公安人员将被告人杨汉洲抓获。到案后，被告人杨汉洲如实供述了自己的犯罪事实。
对于上述指控的犯罪事实，公诉机关向法庭宣读并出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人杨汉洲以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请求本院依法判处。
被告人杨汉洲辩解，其未获取起诉书指控的第二笔行为中的5万元犯罪金额。
被告人的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人杨汉洲的诈骗金额应为12.45万元，不是起诉书指控的17.45万元，其未获取起诉书指控的第二笔犯罪行为的5万元；2、被害人郭某在本案中也存在一定过错；3、被告人杨汉洲的诈骗行为是基于李某牵线搭桥而产生的，其行为造成社会危害性较小；4、被告人杨汉洲认罪态度好，如实供述了犯罪事实。
经审理查明：李某（另案处理）与周某1系同学关系。2013年8月，周某1因涉嫌刑事犯罪被长沙市公安局决定刑事拘留。周某1的女朋友即被害人郭某遂与李某取得联系，并请求其疏通关系使周某1免受刑事处罚。李某向被告人杨汉洲了解情况后，其称可想办法帮忙解决。不久，李某将被告人杨汉洲介绍给被害人郭某，并谎称其是国家安全局的工作人员，有很大关系。在此之后，被告人杨汉洲多次通过李某以疏通关系需要钱款打点为由向被害人郭某索要钱款共计人民币17.45万元。直到2015年10月周某1被刑满释放后，被害人郭某意识到自己被骗遂向公安机关报案。具体诈骗事实分述如下：
1、2013年9月中旬的一天，被告人杨汉洲以周某1看守所内生病要钱医治为由，从被害人郭某处骗得人民币1万元。
2、2013年9月下旬的一天，被告人杨汉洲以已经查阅了周某1的卷宗为由将被害人郭某骗至湖北武汉获得现金人民币3万元。之后，被害人郭某又通过李某向被告人杨汉洲支付人民币5万元；
3、2013年10月下旬的一天，被告人杨汉洲以周某1在贵州还有案底，要消除案底为由，从被害人郭某处骗取人民币3万元：
4、2013年12月底，被告人杨汉洲来到长沙以周某1曾诈骗公安局领导亲戚，需要退钱为由从被害人郭某处骗取人民币1700元；
5、2014年1月的一天，被告人杨汉洲再次来到长沙以检察院已经介入案件，需要打点检察官的关系为由，从被害人郭某处骗取人民币5万元；
6、2014年春节期间，被告人杨汉洲电话联系被害人郭某以春节期间需要给办案人员送红包为由，从其骗取了人民币2800元。
2016年4月4日，公安人员将被告人杨汉洲抓获。
上述事实，有公诉机关当庭提交并经举证、质证的下列证据证明，合议庭予以确认：
（一）书证
1、报案材料、受案登记表、立案决定书。证明本案于2015年10月21日立案侦查。
2、户籍材料。证明被告人杨汉洲已达到刑事责任年龄。
3、到案情况说明。证明杨汉洲于2016年4月4日被抓获归案。
4、潘某渊卡号为62×××88的银行流水交易。证明2013年9月29日，该卡号向卡号为62×××29转账5万元。
5、郭某卡号为62×××29的银行流水交易。证明2013年9月29日，该卡号收到转账5万元，同日该卡号转出5万元。
6、王某卡号为62×××39的银行流水交易。证明2013年9月29日，该卡号收到从卡号为62×××29转入的5万元，同日该卡号向卡号为62×××30转账3万元，另分四次各取现5000元共计2万元。
7、情况说明、调取证据通知书。证明公安侦查人员前往工行调取62×××30的账单流水，但银行方称该账户已销户无法查询。
8、郭某提供的招商银行自动柜员机客户凭条。证明2014年1月17日，卡号为62×××*3收到转账3万元；2014年1月18日，卡号为62×××*3收到转账2万元。
9、调取证据通知书、调取证据清单、杨汉洲招商银行账户记录。证明杨汉洲卡号为62×××53的账户在2014年1月17日收到3万元，次日收到2万元；2014年2月26日收到2800元。
10、调取证据通知书、调取证据清单、杨汉洲中国银行账户记录。证明杨汉洲卡号为56×××62的账户在2013年10月11日收到1万元；2013年10月31日收到1.5万元，2013年12月8日收到1.5万元；2014年1月2日收到1700元。
11、录音材料及录音光盘。证明周某1（131××××5700）与李某（159××××2970）的电话通话记录，通话中，李某陈述了郭某几次打款的情况。
12、人身安全检查笔录。证明杨汉洲在岳麓分局债法办案中心接受讯问时所作的人身检查，检查结果为其无外伤。
（二）证人证言
1、证人李某的证言。证明2013年8,9月份，周某1到武汉找其玩，后来就因涉案被抓走了，他女朋友郭某要求其帮忙，其就想到杨汉洲以前帮过其的忙，处理了其一个朋友因赌博被抓的事情，杨汉洲自己也说他有这方面的能力，其就找了杨汉洲帮忙。在杨汉洲骗郭某时，其中有两次的钱警官了其实际控制的银行卡（一张是皮远景的银行卡，一张是其女朋友王某的工商银行卡），建行卡那笔是1.2万元，工商银行卡收的是5万元，这些钱都转给杨汉洲了。5万元那笔，是郭某没钱了，其给郭某介绍了潘某渊，说有人愿意收周某1的传祺车，后来郭某收到了5万元，其从郭某处收到钱的当天就跟王某、杨汉洲等人一起去了工商银行，当场取了2万元给他，之后又按照他提供的工商银行号转了3万元。
2、证人周某1的证言。证明2013年其因涉嫌买卖国家机关证件罪被抓获，后被判刑二年，2015年10月4日其被刑满释放，其出狱后，其女朋友告诉其，其家里被李某等人骗了四五次，22万元人民币，以及一辆金色的广汽传祺轿车，车牌为湘Ａ×××××。其认为其被判二年有期徒刑是属于比较重判的了，李某等人就没有能力干预司法，他们就是在骗人骗钱。
3、证人周某2的证言。证明其是周某1的父亲，其在得知其儿子被刑事拘留后，其儿子的女朋友郭某告诉其，周某1的同学李某有公安局的人脉关系，可以把其儿子捞出来，其就去凑钱，在2013年农历10月左右，其分两次分别向郭某的建设银行卡存入了4万元和3万元。到了2013年年底快到春节的时候，其与周某1的舅舅、郭某在岳麓区枫林宾馆旁的餐馆和李某、老杨见面吃了饭，为了在春节前把周某1捞出来，其凑了5万元给了郭某，并同郭某一起到银行的柜员机向老杨的银行账户存了5万元。
4、证人王某的证言。证明其是2013年夏天到2014年夏天，和李某做了一年的恋人。2013年9月29日，其和李某在武汉市洪山区武汉理工大学附近吃饭，吃饭的时候他接了一个电话，接电话的同时他问其有没有工商银行卡，说有一笔钱要打进来再取出来给别人，需要借其的卡转一下。之后他就把其的工商银行账号告诉了对方。吃完饭后，老杨就来了，其们一起去了武汉理工大学工大路大门口的工行ATM机，在ATM机上其查到其工行账户里多了5万元，李某跟其说这钱是要给杨汉洲的。因为当时银行柜台下班了，ATM机限额是2万元，于是杨汉洲借了他朋友的工行账户，其给这个账户转了3万元，又分四次在取款机里共取了2万元给了杨汉洲。
5、证人贺某的证言。证明2013年12月，其陪郭某在长沙新民路大碗厨房旁的一个小餐馆见了李某、老杨等人，李某、老杨当时说口供都改好了，关系都到位了，再花点钱找市公安局领导，人很快就出来了。此外，其听郭某说，周某1的传祺车子被李某他们借去办事了，后来又暂时抵押了5万元，拿去送礼、捞人。
6、证人朱某的证言。证明2013年12月份，其陪郭某到长沙大道高速服务区接李某和老杨，当时李某就介绍老杨是国安局的，老杨穿着警察制服，说公安局的领导是他战友，周某1的案子口供已经改好了，其把他们送到新民路后就有事先走了。
7、证人周某3的证言。证明2013年农历12月，其与周某1的父亲、郭某在枫林宾馆附近的餐馆与李某、老杨一起吃了饭，吃饭的时候，其们主要问李某他们，人什么时候放出来，李某和老杨都说上面的关系已经疏通好了，过几天人就出来。其们凑了5万元给郭某。
（三）被害人的陈述
被害人郭某的陈述。证明2013年其男朋友周某1因为伪造国家一级建造师证被刑事拘留，其联系周某1的同学李某，李某说可以把其男朋友捞出来。2013年9月中旬的一天，其到武汉与李某和一个叫老杨的见了面，李某说老杨是国安局的，有本事捞人，饭后其就回车上了，几天后，李某打电话说周某1在看守所生病了，要1万元，其按照李某的要求，把钱存入了杨汉洲的中国银行账号内。2013年9月下旬，接近月底，李某让其到武汉与杨汉洲见面，李某说可以让人给周某1改口供，要8万元，其当天就取了3万元给了李某和杨汉洲，其回到长沙后，李某一直催促其把剩下的钱转过去，其说其没钱了，李某就说先把周某1的车子给他用，他去想办法凑5万元，其就把车钥匙给了李某，车由他们先开，后来一个叫潘某渊的人电话联系其，跟其打听了周某1车辆的新旧、里程情况。2013年10月底，李某说周某1在贵州还有案底，要花4.5万元协调关系，其最后凑了3.5万元陆续存到杨汉洲的银行账户里。2013年12月中旬，李某和杨汉洲到长沙与其见面，说周某1用假的医师资格证骗了一个领导亲戚的钱，有1.7万元，要退钱给这个领导，其就凑了1.7万元在师大二里半的中国银行给了他们。2014年1月中旬的一天，其与周某1的父亲、舅舅在岳麓区新民路附近的餐馆与李某、杨汉洲等人一起吃饭，李某、杨汉洲说案子已经由检察院介入了，再花5万元就能把人捞出来了，其们分两次将5万元存入了杨汉洲的银行账户内，此外，其还将周某1车辆的相关资料证件都给了李某。2014年2月份的春节期间，老杨（杨汉洲）打电话给其，说领导们都签字了，但春节期间没办法放人，还要给另外几个领导打点红包，其就借了6000元，分三次打给了杨汉洲，分别是2800元、2200元、1000元。
（四）被告人的供述与辩解
被告人杨汉洲的供述与辩解。证明2013年左右，其在武汉认识了李某。2013年8,9月份的一个下午，李某找到其，说他的一个同学兄弟犯事被抓进去了，这同学兄弟的家里原因出钱，让其想办法，其就答应了下来。之后，其打听这人叫周某1。2013年9月，李某让其与周某1的女朋友郭某在武汉见面吃饭，在饭间，李某说其认识的朋友多，可以想办法，郭某就让其帮忙，其就应允了郭某。郭某回到长沙后，其为了骗郭某的钱，就让李某告诉郭某，周某1在看守所生病了，要1万元，李某告诉郭某后，郭某向其中国银行账户内转账1万元。2013年9月底，其让李某告诉郭某，其找了一个长沙市公安局刑侦大队的副队长看了卷宗，可以通过改口供把这个事情弄好，但要花8万元，后来郭某在其车上给了其现金3万元，李某当时也在场，其收了钱后让郭某把后续的5万元尽快打给其，但其一直没有收到这5万元。2013年10月份，其让李某告诉郭某，周某1在贵州还有案底，要花钱才能摆平，其告诉李某是要4.5万元，但其只收到3万元。2013年12月底，其到长沙跟郭某见了面，其说周某1用假的医师资格证骗了一个公安局领导的亲戚，需要把钱退出来，李某也在打边鼓，后来其收到1700元（转账，中国银行账户）。之后，其让李某告诉郭某，周某1的案子已经由检察院介入了，还有几个领导要打点，打点好了农历十五就能放出来，李某告诉其，郭某要其去趟长沙，周某1的家人要见其。2014年春节前，1月份的样子，其与李某等人在长沙新民的一个餐馆吃了饭，见到了周某1的爸爸和舅舅，其说检察院这个环节需要5万元打点，后来其招商银行的账户内收到了5万元。2014年春节后，郭某打电话问其，为什么周某1还没有被放出来，其就说还要跟几个领导打红包，需要5000元，后来其招行和中行账户内收到了郭某打来的钱，几笔加起来只有4000多元。后来周某1被判了刑就骗不到了，其也把电话号码改了。
（五）辨认笔录
辨认笔录。证明周某2、周某3辨认出李某、杨汉洲，贺某、朱某辨认出杨汉洲。
本院认为，被告人杨汉洲以非法占用为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名成立。
关于被告人杨汉洲及其辩护人提出的被告人杨汉洲未获取起诉书指控的第二笔犯罪行为中的5万元金额的辩护意见，经查，现有被害人郭某的陈述，证人李某、王某的证言，郭某、王某银行流水交易记录等证据证实，被告人杨汉洲通过李某向被害人郭某骗取了人民币5万元，故对被告人杨汉洲及其辩护人的辩护意见，不予采纳。关于被告人杨汉洲的辩护人提出被害人郭某在本案中存在过错，被告人杨汉洲的诈骗行为均是通过李某实现的辩护意见，经查，被害人郭某轻信李某与被告人杨汉洲的谎言，多次向被告人杨汉洲的银行账户转账汇款，其在本案中并无过错，故对辩护人发表的辩护意见，不予采纳。
被告人杨汉洲到案后如实供述了其主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。对被告人杨汉洲的辩护人提出的被告人杨汉洲如实供述罪犯事实的辩护意见不予采纳。据此，结合被告人杨汉洲在本案中的犯罪情节、认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨汉洲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳。）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2016年4月4日起至2021年10月3日止。）
二、责令被告人杨汉洲退赔被害人郭某经济损失人民币十七万四千五百元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 尧 航
人民陪审员 游玉梅
人民陪审员 虞典文
二〇一七年三月三日
书 记 员 易湘茗
附件：
本案适用的《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。