广东省佛山市南海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0605刑初4714号
公诉机关佛山市南海区人民检察院。
被告人陈锦基，男，1986年8月17日出生于佛山市南海区，汉族，中专文化，个体经营者，住南海区，因本案于2016年7月22日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
辩护人区丽容，系广东骏和律师事务所律师。
被告人李伟键，男，1985年7月19日出生于佛山市南海区，汉族，高中文化，个体经营者，住南海区，因本案于2016年7月19日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
辩护人杨嘉洁，系广东道正律师事务所律师。
被告人李灿光，男，1985年11月28日出生于佛山市南海区，汉族，大专文化，个体经营者，住南海区，因本案于2016年8月11日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
辩护人王颖、高志富，均系广东骏和律师事务所律师。
被告人张敏成，男，1989年7月15日出生于佛山市南海区，汉族，初中文化，个体经营者，住南海区，因本案于2016年7月4日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月10日被取保候审。
佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2016]4265号起诉书指控被告人陈锦基、李伟键、李灿光、张敏成犯开设赌场罪，于2016年11月18日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院于同月30日中止简易程序，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派代理检察员张丹红出庭支持公诉，四被告人及各辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2016年5月底开始，被告人陈锦基、李伟键、李灿光、张敏成等人以营利为目的分别担任澳门太阳城赌博集团在中国大陆境内赌博网站“皇冠网”的下级代理，分别发展下一级代理给予网络账号及密码接受赌博人员下注欧洲杯球赛赌博（以下简称赌波）或者直接通过各自取得的网络会员账号及密码接受他人投注，并从中获得回水利润。现分述如下：
1、2016年6月开始，被告人陈锦基先后向“皇冠网”的上家登3代理林某（另案处理）索取了四个“皇冠网”的会员账号及密码，并让林某为其设置了一个子账号（yok250），用于管理这四个会员账号（分别为cbb1121、cbb1235、cbb166、cbb1225）。之后陈锦基就将其中的三个会员账号分别给予下一级代理李伟键、黄某3和罗某（两人均另案处理）用来接受投注赌波，另外一个会员账号陈锦基自己用来赌波。收受投注后，林某按有效投注额的2%回水给陈锦基，陈锦基再按有效投注额的1.5%回水给李伟键、黄某3，按有效投注额的1.5%回水给罗某。同年7月22日，陈锦基到公安机关投案，如实供述了自己至被查处之日止李伟键、黄某3、罗某、陈锦基本人四个会员账号共接受投注赌波总额超30万元以上，陈锦基个人收到林某支付的回水钱达3000－5000元。
2.2016年6月初开始，被告人李伟键从被告人陈锦基处取得一个“皇冠网”的网络会员账号及密码，成为该赌博网站的下一级代理，并利用该网络会员账号接受赌博人员黄某2、余某1（均另作处理）、刘某、梁某（均另案处理）、张敏成、李灿光的投注赌波。同年7月19日，李伟键被抓获归案。至被查处，李伟键收受黄某2共投注赌波金额40085元，余某1共投注赌波金额45300元，张敏成共投注赌波金额53165元，刘某共投注赌波金额107400元，李灿光共投注赌波金额3712元，梁某共投注赌波金额92200元，共收投注赌波总额341862元，收到陈锦基支付的回水约5000元。
3.2016年6月8日，被告人李灿光从上家李某光（另案处理）处取得一个“皇冠网”的会员账号和密码，成为该赌博网站的下一级代理，并利用该网络会员账号来接受赌博人员黄某2、李伟键、梁某、张敏成的投注赌波。同年8月11日，李灿光被抓获归案。至被查处，李灿光收受黄某2共投注赌波金额31380元，李伟键共投注赌波金额22600元，张敏成共投注赌波金额2600元，共收投注赌波金额总额57030元。
4.2016年6月27日，被告人张敏成从上家“小小小”处（另案处理）取得一个“皇冠网”的会员账号和密码，成为该赌博网站的下一级代理，并利用该网络会员账号来接受赌博人员黄某2、余某1、李伟键、刘某、梁某、黄某1（另作处理）、何某（另案处理）等人的投注赌波。同年7月4日，张敏成被抓获归案。至被查处，张敏成接受黄某2共投注赌波金额2650元，余某1共投注赌波金额2500元，李伟键共投注赌波金额2500元，刘某共投注赌波金额500元，梁某共投注赌波金额2000元，黄某1共投注赌波金额19900元，何某共投注赌波金额25700元，共接受投注赌波总额57820元。
就上述指控，公诉机关向法庭出示了证人黄某1、黄某2、余某1、何某的证言及辨认笔录，公安机关出具的抓获经过、起获作案工具经过、现场勘验检查笔录、搜查笔录及扣押清单、扣押物照片、被告人及证人对截图的指认、情况说明、健康检查笔录、行政处罚决定书，四被告人的供述及辨认笔录等证据予以证实，并认为四被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，其中被告人陈锦基、李伟键属于情节严重；四被告人如实供述自己的罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。
四被告人对指控的事实及罪名无异议。
被告人陈锦基的辩护人的辩护意见为：本案的证据不能反映陈锦基的涉案金额，也不能反映涉案接受投注金额的账户的真实使用情况，因为相关的人员没有到案接受调查；陈锦基不是庄家，只是负责会员联系和款项交收，没有参与输赢分成，其应认定为从犯；陈锦基系初犯、偶犯，有自首情节。综上，请求对陈锦基从轻处罚并适用缓刑。
被告人李伟键的辩护人的辩护意见为：李伟键没有发展下线，只是在熟人之间接受投注，应认定为从犯；其个人所获利已经退赃；李伟键有立功表现，其到案后向公安机关供述了上家的有效身份信息，协助公安机关及时抓获被告人陈锦基；李伟键所使用的账户在其之前接受的投注金额应予以剔除，本案李伟键所接受的投注金额不清楚，没有银行流水及证人证言等予以印证，故其行为未达到本罪的情节严重；李伟键接受投注时间较短，社会危害性小，系初犯、偶犯。综上，请求对李伟键从轻处罚并适用缓刑。
被告人李灿光的辩护人的辩护意见为：李灿光归案后如实供述其罪行，没有发展下线，系初犯，社会危害性较小。综上，请求对李灿光从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，公诉机关指控四被告人开设赌场的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
另据本院代管款收据查明，被告人李伟键退出违法所得5000元。
关于被告人陈锦基、李伟键的辩护人提出的本案涉案金额的意见，经查，陈锦基归案后供述了其所管理的四个账户的接受投注情况，并供述了接受林某回水的点数分成情况，其中仅给黄炳江的账户从世界杯开赛期间接受投注金额就大约40万元，故公诉机关认定陈锦基所管理的四个账户接受投注金额超30万元以上并无不妥。李伟键的投注金额是根据其本人的供述及其对相关的手机截图和微信记录的截图进行指认后统计得出，李伟键在庭审中又对指控的事实表示均无异议。故本院对陈锦基、李伟键的辩护人提出的上述辩护意见均不予采纳，对公诉机关指控的二人涉案赌资金额予以确认。
关于被告人李伟键的辩护人提出的李伟键具有立功表现的意见，经查，根据公安机关出具的归案经过及被告人陈锦基的供述，陈锦基系主动投案，故本案并无证据证实李伟键有立功表现，对其辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人陈锦基、李伟键、李灿光、张敏成开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪。其中陈锦基、李伟键接受投注金额超过30万元以上，故陈锦基、李伟键的行为依法应认定为开设赌场罪的情节严重。公诉机关所控罪名成立。陈锦基、李伟键、李灿光、张敏成在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯，依法从轻处罚。其中陈锦基所起作用最大，李伟键、李灿光、张敏成根据所接受投注金额的大小及参与开设赌场的时间长短，量刑时予以区分。陈锦基犯罪后主动投案，归案后如实供述其罪行，是自首，李伟键、李灿光、张敏成归案后如实供述其犯罪事实，且李伟键积极退出违法所得，综上，依法对四被告人从轻处罚并适用缓刑。采纳各辩护人的相关辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈锦基犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日其计算。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。
二、被告人李伟键犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八万元（缓刑考验期限，从判决确定之日其计算。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。
三、被告人李灿光犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日其计算。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。
四、被告人张敏成犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日其计算。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。
五、被告人李伟键退出的违法所得5000元（暂扣于本院），予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本—份，副本二份。
审 判 长 李静芳
人民陪审员 周少冰
人民陪审员 甘湛虹
二〇一七年一月二十四日
书 记 员 黄绮棋
书 记 员 钟婉露
附相关的法律规定：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。