安徽省天长市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）天刑初字第00022号
公诉机关天长市人民检察院。
被告人华峻伟，男，1987年9月16日出生于安徽省天长市，汉族，初中文化，无业。因本案于2012年12月27日被天长市公安局刑事拘留，2013年1月27日被天长市公安局监视居住。同年5月18日被天长市公安局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于天长市看守所。
天长市人民检察院以天检刑诉（2013）292号起诉书指控被告人华峻伟犯诈骗罪，于2013年12月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年2月25日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员郑兰先出庭支持公诉，被告人华峻伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：一、2012年6月底，被告人华峻伟以到南京华能电厂做电缆业务、需要公关费用为名，骗取被害人殷某现金4000元。
二、2012年8月的一天，被告人华峻伟以到南京华能电厂做电缆业务、需要公关费用为名，骗取被害人朱某乙现金8000元。
三、2013年3月下旬，被告人华峻伟向被害人郭某吹嘘说他的父亲在合肥做房地产生意，并谎称其父母答应给其30万元做生意，并以此为幌子让郭某出资与其合伙，从吕某处接手“人民公社”饭店共同经营，取得了郭某的信任。2013年3月至4月间，被告人华峻伟以开饭店需要交定金等为名，多次从被害人郭某处累计骗得现金8万元。
四、2012年6月16日，被告人华峻伟化名“徐成健”，谎称自己是天康集团的业务员，以需要借钱进货为由，从被害人陶某处骗得现金2.5万元。
五、2012年年底的一天，被告人华峻伟谎称自己是天康集团的业务员，以跑业务急需用钱为由，从被害人蔡某乙处骗得现金1万元。
六、2012年12月26日，被告人华峻伟化名“徐成建”，谎称自己是天康集团的业务员，以急需借钱到武汉跑业务为由，从被害人刘某处骗得现金2万元。
七、2013年年初，被告人华峻伟谎称自己是天康集团的业务经理，隐瞒自己的真实身份，以急需要钱支付运费为由，从被害人辛某处骗得现金2000元。
八、2013年年初，被告人华峻伟谎称自己是天康集团的业务经理，隐瞒自己的真实身份，虚构其急需用钱帮助蔡某甲偿还债务的事实，从被害人辛某处骗得现金2000元。
综上，被告人华峻伟共诈骗他人现金15.1万元。除被公安机关追回现金7000元外，其余赃款均被其用于赌博、旅游等挥霍。
指控的证据有：一、书证；二、证人吕某、蔡某甲、朱某甲、庄某、高某的证言；三、被害人郭某、殷某、杨某乙、辛某、蔡某乙等人的陈述；四、被告人华峻伟的供述和辩解；五、辨认笔录等。
指控认为：被告人华峻伟以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人华峻伟辩称：一、起诉书指控其骗殷某、朱某乙的钱，因其是和殷某一起跑南京华能电厂业务，且其已打了借条给殷某。向朱某乙借钱也是为跑南京华能电厂业务。其欠殷某、朱某乙的钱是正常经济纠纷。故不能认定其诈骗殷某、朱某乙钱。
二、其向陶某、蔡某乙、刘某借款均系蔡某甲指使其骗他妻子杨某乙，后由杨某乙介绍其向陶某、蔡某乙、刘某借钱，并在蔡某甲及妻子杨某乙的担保下，才借得上述人员5.5万元。此款已全部交蔡某甲。其两次借辛某4000元也为蔡某甲偿还债务。因此，其行为不构成诈骗罪。
经审理查明：一、2012年6月底，被告人华峻伟以到南京华能电厂做电缆业务、需要公关费用为名，骗取殷某现金4000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）被害人殷某的陈述，证实2012年4月其认识了华峻伟。6月底，华峻伟说他联系到南京华能电厂的仪表电缆业务，要去公关准备招标，找其借4000元，并说业务做起来带其分红。就这样华峻伟陆续从其处借1万余元。
（二）被告人华峻伟的供述，证实2012年3、4月份其认识殷某。2012年6月份，其讲南京华能电厂的业务好做，他就同意跟其一起搞了。2012年6月底，其以在南京华能电厂做业务公关为名，从殷某处拿了4000元，钱被其平时用掉。
二、2012年8月的一天，被告人华峻伟以到南京华能电厂做电缆业务、需要公关费用为名，骗取朱某乙现金8000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）被害人朱某乙的陈述，证实2012年8月初的一天，华峻伟说他联系了南京华能电厂的电缆业务，并带一个叫殷某的男子来找其，说殷某是他的合作伙伴，要去公关准备招标，跟其借8000元跑业务用，并说下午就还其。其就把钱借给他了。华峻伟让其把8000元汇到徐敏的卡上。
（二）被告人华峻伟的供述，证实2012年8月初，其当时没钱用，就以做南京华能电厂业务没钱公关为理由找朱某乙借了8000元。朱某乙的钱被其个人开支用了。其到南京华能电厂去过两次，连大门都进不去，就花了几包香烟。
三、2012年6月16日，被告人华峻伟化名“徐成健”，谎称自己是天康集团的业务员，以需要借钱进货为由，从陶某处骗得现金2.5万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）被害人陶某的陈述，证实2012年6月16日，庄某打电话给其，讲有人要借2.5万元，一个月就还。其就在家里拿了2.5万元，庄某开车把其带到蔡某甲家。蔡某甲和他老婆告诉我们，这人是天康跑外勤的，叫我们放心。其当时就把2.5万元给了庄某，庄某把钱交给蔡某甲，蔡某甲又把这2.5万元给了那个年轻人。年轻人给其打了一张借条，蔡某甲作为担保人。
（二）证人庄某的证言，证实2012年6月16日上午，蔡某甲打电话给其，说他一个朋友做生意缺钱，借2万块钱给他朋友周转一下。其就帮他们去陶某那里借钱。后其和陶某带2.5万元到蔡某甲家，当时蔡某甲和他的老婆以及姓徐的都在。姓徐讲他是天康跑外勤的，还做油漆生意。后陶某就把2.5万元给小徐，小徐打了一张条子给陶某，担保人是蔡某甲。
（三）证人杨某乙的证言，证实2012年上半年，其通过丈夫蔡某甲认识了徐老板。徐老板找到其丈夫，说有一笔业务要找2.5万元用一下，后其就带徐老板找铜城一个姓庄的借了2.5万元。徐老板就给我们出了一个条子，蔡某甲是担保人。
（四）证人蔡某甲的证言，证实2012年5月，其在铜城华宏军家认识华峻伟。知道他叫小伟，小伟自称是天康的业务经理。2012年6月份，华峻伟跟其借钱，其就让他跟其老婆借。后华峻伟到其家，其老婆没钱，就带他去跟人家借，是2.5万元。
（五）借条，证实被告人华峻伟于2012年6月16日以“徐成健”名义向陶某借款2.5万元，担保人蔡某甲。
（六）安徽瑞莱尔仪表有限公司情况证明，证实被告人华峻伟于2012年8月18日进入公司做产品销售，同年10月离开公司。
（七）被告人华峻伟的供述，证实2012年上半年，其以徐成健的名字，帮蔡某甲在小庄处借2.5万元，这钱是蔡某甲叫其以做业务的理由找小庄借的，后小庄带一个人过来在蔡某甲家给其2.5万元。出门后，其就把这2.5万元给了蔡某甲，他给其500元的好处费。
四、2012年12月26日，被告人华峻伟化名“徐成建”，谎称自己是天康集团的业务员，以急需借钱到武汉跑业务为由，从刘某处骗得现金2万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）被害人刘某的陈述，证实2012年11月14日（农历），朱某甲打电话给其，讲她姑子杨某乙丈夫的一个朋友在天康跑业务，急需2万元跑外勤用。第二天下午，一个年轻人开车子带杨某乙、朱某甲到其家。杨某乙讲这个钱春天就还，并说她担保。其就拿2万元钱给她，她就给了那个年轻人，那年轻人给其打了一张借条。
（二）证人朱某甲的证言，证实2012年底的一天下午，杨某乙打电话给其，说她一个姓徐的朋友，马上要到武汉去谈业务，急需2万元，其就带他们到其姐夫刘某家借了2万元给姓徐的。
（三）证人杨某乙的证言，证实2012年冬天，徐老板开车找到其，说是从武汉刚回来，在武汉谈了一笔大业务，能赚50万，让其借4万元给他去谈业务，后来其带他到杨村一个姓刘的朋友家借2万元给他，是其担保的。
（四）证人蔡某甲的证言，证实2012年底，其碰到小伟，他告诉其又跟其老婆借了2万元。
（五）借条，证实被告人华峻伟于2012年12月26日，以“徐成建”名义向刘某借款2万元，担保人杨某乙。
（六）被告人华峻伟的供述，证实蔡某甲经常在外赌钱，他妻子钱管得紧，蔡某甲就叫其到他妻子处借钱，就讲借钱是其跑业务。后其就找蔡某甲妻子杨某乙借钱，杨某乙以为其借钱是做业务，就带其到杨村镇一家拿了2万元，其写了借条，上面写的名字是徐成建。其把钱拿到后就交给蔡某甲，蔡某甲给其500元的好处费。
五、2012年年底的一天，被告人华峻伟谎称自己是天康集团的业务员，以跑业务急需用钱为由，从被害人蔡某乙处骗得现金1万元。
（一）被害人蔡某乙的陈述，证实2012年12月份，杨某乙讲一个叫小徐的外勤，急需1万元。其就把1万元送到杨家交给杨某乙，杨某乙就把钱递给小徐，其也没让他们打条子。这个钱到现在没有还给其。
（二）证人杨某乙的证言，证实2012年底，徐老板又找到其，说要出去坐飞机谈业务，跟其借2万元，其就跟邻居蔡某乙借了1万元给他。
（三）证人蔡某甲的证言，证实2012年年底，小徐又跟其妻子借钱，其老婆从邻居那里借了1万元给他。
（四）被告人华峻伟的供述，证实2012年底，蔡某甲叫其以跑业务的理由到他妻子杨某乙处借1万元，这钱是她邻居送来的，后来其也把这1万元给蔡某甲，他请其吃饭、洗澡。
六、2013年年初，被告人华峻伟谎称自己是天康集团的业务经理，隐瞒自己的真实身份，以急需要钱支付运费为由及虚构其急需用钱帮助蔡某甲偿还债务的事实，两次从辛某处骗得现金计4000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）被害人辛某的陈述，证实2012年底，其在干爸蔡某甲家认识了小徐。蔡某甲介绍小徐是天康的业务经理。2013年初，小徐打电话给其，讲有一批货到了，要付运费，让其借钱给他临时用一下，过两天还。后其就从卡里拿了2000元给小徐。
不久，小徐又打电话给其，让其到天康公司的门口找他。其去后，他让其跟他的车子去铜城。在车上，小徐说蔡某甲以他的名义在单位财务借了2万元，他想尽快搞钱还上，不想因此坏了自己的名声。其就从其朋友处借了2000元给他。
（二）被告人华峻伟的供述，证实2013年年初，其分两次跟蔡某甲的干儿子辛某借了4000元，每次2000元。第一次是以跟天康跑业务需要付运费为理由借的，第二次是以帮助蔡某甲还钱的理由借的。
七、2013年3月下旬，被告人华峻伟谎称其父亲在滁州做房地产生意，其可以拿出30万元与郭某合伙，从吕某处接手“人民公社”饭店共同经营。2013年3月至4月间，被告人华峻伟以开饭店需要交定金等为名，多次从郭某处累计骗得8万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）被害人郭某的陈述，证实2013年3月下旬，其认识华俊伟。华峻伟讲他父亲在滁州搞房地产，母亲在合肥有两间门面。华峻伟要和其合伙开饭店，并讲：“人民公社饭店不开了，我们把店盘下来，你只要出2万元就行，我出30万元。”后华峻伟在3月到4月间陆续从其处拿去8万余元，冲抵一部分账后，华峻伟实际骗其8万元。其中6万元华峻伟打了收条。华峻伟根本就没拿钱交定金。
（二）证人吕某的证言，证实其是原人民公社饭店老板，因为饭店开不下去要转让。2013年3月下旬，其接到一个叫华峻伟的电话，要和其谈关于饭店租赁的事情，从那天到现在他就和其联系了一次，到门面看了一下，谈话过程从没涉及到具体租赁事项，也没有给其一分钱。
（三）证人邱某的证言，证实2013年正月的一天，其在老公园一家游戏机室打游戏时认识了华峻伟。2013年3月份的一天，华峻伟讲要和别人合伙搞饭店。其就叫他去找吕某，吕某的人民公社饭店要转让。3月下旬的一天下午，吕某、华峻伟和其一起去永福东路看了饭店。吕某叫华峻伟把合伙人喊来看看，华峻伟说合伙人有事来不了。后来就没动静了。
（四）证人华某的证言，证实华峻伟是其儿子。最近，华峻伟讲和别人合伙开饭店，入股要三十万，其没同意，也没给他钱。其对他比较失望，他在外欠了不少钱，其帮他还了有十万元。
（五）证人高某的证言，证实其是天长市中南旅游有限公司售票员。2013年4月份，华峻伟来旅游公司办过几次购机票业务，三次从南京飞北京往返，而且都是买的头等舱机票。
（六）证人王某的证言，证实其在天长公园附近经营一家游戏机室。华峻伟经常到其游戏厅里来玩。
（七）收条，证实被告人华峻伟于2013年4月3日收到郭某6万元。
（八）天长市中南旅游有限公司出具的被告人华峻伟购买机票记录，证实被告人华峻伟于2013年4月3日至4月14日购南京到北京的往返机票计款15440元。
（九）被告人华峻伟的供述，证实2013年3月份左右，其知道人民公社（饭店）对外转让，就抱着随便问问的心态找吕某。后来其通过朋友认识了在龙集开移动代办点郭某，其让郭某和其合伙把人民公社饭店转下来，郭某同意了。2013年3月到4月间，其以接手饭店要交定金、刷银行卡升级为由，先后从郭某处拿了8万余元，抵账一部分。其实际骗郭某8万元，8万元大部分赌博输掉了，其中在公园对面游戏机室输3万元左右，跟朋友打牌输掉1万余元，自己买衣服花了近万元，去北京旅游花了大几千，剩下的钱就平时吃吃喝喝用掉了。其没给吕某一分钱。
案发后，被告人华峻伟退出赃款7000元，已发还被害人殷某2500元、朱某乙4500元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）受案登记表，证实2012年11月14日、11月15日、2013年5月5日，朱某乙、殷某、郭某分别向公安机关报案。
（二）天长市公安局扣押、返还物品清单，证实华峻伟退出赃款7000元，发还给殷某2500元、朱某乙4500元。
本院认为：被告人华峻伟以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人钱财15.1万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。案发后，被告人华峻伟退出赃款7000元，对被告人华峻伟可以酌情从轻处罚
对被告人华峻伟提出向殷某、朱某乙借款1.2万元不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人华峻伟供述证实其与南京华能电厂根本无业务关系，且所借钱均被其用于其他开支。因此，应认定被告人华峻伟主观上具有非法占有目的。被告人华峻伟采用虚构事实方法，骗取殷某、朱某乙钱财，其行为符合诈骗罪的构成要件。故对被告人华峻伟的该项辩护意见，本院不予采信。
对被告人华峻伟提出向陶某、刘某、蔡某乙、辛某借款5.9万元不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被害人陶某、刘某、蔡某乙陈述证实被告人华峻伟谎称自己是天康集团的业务员，假冒“徐成建”名字，以跑业务为名，骗取5.5万元。被害人辛某陈述证实被告人华峻伟以急需要钱支付运费、帮助蔡某甲偿还债务为名，骗取4000元，与证人蔡某甲、杨某乙、庄某、朱某甲的证言及安徽瑞莱尔仪表有限公司出具的说明等证据相印证，足以认定被告人华峻伟的行为构成诈骗罪。被告人华峻伟辩解所借5.9万元全部交给蔡某甲以及替蔡某甲偿还债务，无证据证实。故对被告人华峻伟的该项辩护意见，本院不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人华峻伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元；
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年12月27日起至2018年4月16日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）。
二、被告人华峻伟诈骗所得剩余赃款14.4万元，依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 万唐仓
审 判 员 张 梅
人民陪审员 郭学生
二〇一四年三月十一日
书 记 员 陈 茜
附：本案所适用的法律规定
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。