吉林省吉林市船营区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）吉0204刑初303号
公诉机关吉林市船营区人民检察院。
被告人付自家，男，1993年6月14日出生，汉族，初中文化，无职业，住吉林省磐石市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月7日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。
被告人ＸＸ，女，1983年8月8日出生，汉族，中专文化，无职业，住昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月14日至12月26日羁押于天津市南区看守所，于同年12月27日被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕，同年1月24日被取保候审。
辩护人许瑞焱，吉林耘鼎律师事务所律师。
被告人关娜，女，1990年10月26日出生，满族，大专文化，无职业，住吉林市九站经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月23日被刑事拘留，同年11月24日被取保候审。
被告人赵金凤，女，1990年2月12日出生，汉族，小学文化，无职业，住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月18日被刑事拘留，同年4月10日被取保候审。
吉林市船营区人民检察院以吉船检刑检刑诉[2018]239号起诉书指控被告人付自家、ＸＸ、关娜、赵金凤犯诈骗罪，于2018年5月29日向本院提起公诉。本院于同日受理，2018年7月10日吉林市船营区人民检察院以吉船检刑检刑变诉[2018]2号变更起诉决定书，决定对被告人ＸＸ变更起诉。本院适用简易程序依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林市船营区人民检察院指派检察员李博、蔡广元出庭支持公诉，被告人付自家、ＸＸ、关娜、赵金凤及被告人ＸＸ的辩护人许瑞焱均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2015年8月26日关某2、关某1（均另案处理）注册成立禹兴商贸有限公司，先后在吉林市昌邑区凯旋大厦、财富广场、船营区北齐广场、朝阳大厦等地成立分公司，先后招收并培训被告人付自家、赵金凤、关娜、ＸＸ为话务员，虚构“北京南楼健康委员会”或“北京三零一医院”工作人员的身份，使用虚假话术诱骗全国各地被害人购买白金牡蛎和参茸倍力胶囊。其中，付自家诈骗金额共计人民币229165元，ＸＸ诈骗金额为人民币267716元，关娜诈骗金额为人民币68260元，赵金凤诈骗金额为人民币5872元。被告人关娜案发后自动投案；被告人付自家、赵金凤、ＸＸ被抓获归案。
公诉机关认为，被告人付自家、ＸＸ、关娜以非法占有为目的，虚构事实，诈骗私人财物，数额巨大；被告人赵金凤以非法占有为目的，虚构事实，诈骗私人财物，数额较大；被告人付自家、ＸＸ、关娜、赵金凤的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人付自家、ＸＸ、关娜、赵金凤均系从犯，被告人关娜具有自首情节，请依法判处。
被告人付自家对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。
被告人ＸＸ对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。
其辩护人认为，被告人ＸＸ系从犯，在共同犯罪中是次要、辅助作用；被告人ＸＸ认罪态度好，能如实供述，有悔罪表现；被告人无前科劣迹，系初犯、偶犯，能够积极退赃且缴纳罚金。综上，建议判处缓刑。
被告人关娜对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。
被告人赵金凤对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。
本院经审理查明：2015年8月26日关某2（已判刑）注册成立吉林市禹兴联创商贸有限公司(以下简称禹兴联创公司)，由关某2、关某1（已判刑）共同经营，公司住所地吉林市昌邑区凯旋大厦A508室。为扩大公司规模，又在朝阳大厦1712室、财富广场C座1809室、北齐广场1423室成立分公司，关某2、关某1找到王某1、吕某、赵某（均已判刑）分别为上述工作地点负责人。由各工作地点负责人自主招聘员工、购置设备，负责为禹兴联创公司向全国各地被害人拨打电话，按已经编撰好的话术，虚构北京南楼健康委员会及“北京3**医院”工作人员的身份，赠送《301南楼健康保卫》一书及以白金牡蛎厂家名义，虚夸产品功效，赠送白金牡蛎试用装(进价8元、以快递费名义卖29元)，并获取被害人姓名、联系方式和家庭地址等信息，继而向已收到书的被害人高价推销301参茸倍力胶囊(进价1000元/盒，售价2980-3980元/盒)或白金牡蛎片(进价80元/瓶，售价300-680元/瓶)。关某2、关某1按业绩完成情况给吕某、王某1、赵某提成，吕某、王某1、赵某再按业绩完成情况给员工发放工资。
关某2、关某1招聘被告人付自家、ＸＸ、关娜为话务员，由关某2、关某1收集被害人联系方式，由刘某(总公司文员，已判刑)发给被告人付自家、ＸＸ、关娜，上述被告人在凯旋大厦向全国各地被害人拨打电话，按已经编撰好的话术，虚构北京南楼健康委员会及“北京3**医院”工作人员的身份，虚夸301参茸倍力胶囊功效，向已收到书的被害人高价推销301参茸倍力胶囊(进价1000元/盒，售价2980-3980元/盒)，并获取被害人姓名、联系方式和家庭地址等信息并转发给刘某，刘某将上述被害人信息发给关某2、关某1组织发货。
关某2、关某1招聘被告人赵金凤为话务员，由关某2、关某1收集被害人联系方式，由刘某发给赵金凤，赵金凤在凯旋大厦向全国各地被害人拨打电话，按已经编撰好的话术，虚构“北京3**医院”工作人员的身份，免费发放《301南楼健康保卫》一书，后期以白金牡蛎厂家名义，虚夸产品功效，向全国各地被害人拨打电话，赠送白金牡蛎试用装(进价8元、以快递费名义卖29元)，并获取被害人姓名、联系方式和家庭地址等信息。
其中，付自家销售301参茸倍力胶囊人民币229165元，ＸＸ销售301参茸倍力胶囊人民币267716元，关娜销售301参茸倍力胶囊人民币68260元，赵金凤销售白金牡蛎试用装人民币5872元。案发后，被告人关娜自动投案，被告人付自家、赵金凤、ＸＸ被抓获归案，各被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实。
另查，被害人提供的由北京北卫药业有限责任公司生产参茸倍力胶囊，经该公司法定代表人周某辩认，并非其公司生产。弗卡牌白金牡蛎虫草片由厦门盛世ＸＸ物工程有限公司生产，温州聚创商贸有限公司经营，并经青岛海润农大检测有限公司检测。“弗卡牌”已在国家工商管理总局商标注册。
在本院审理期间，付自家退赃人民币20000元，ＸＸ退赃人民币18000元，关娜退赃人民币1500元，赵金凤退赃人民币15000元。
上述事实，有被告人付自家、ＸＸ、关娜、赵金凤供述承认及公诉机关提举的在庭审中质证的证人王某2、关某2、关某1、赵某、吕某、陈某、刘某1、刘某2、麻某、程某、王某1、周某证言、破案经过、抓捕经过、电话查询记录、常住人口基本信息详细信息、在逃人员撤销表、刑事判决、营业执照、产品合作意向书、产品说明书、情况说明及图片、涉案金额统计表等证据予以证实，足资认定。
本院认为，被告人付自家、ＸＸ、关娜、赵金凤在关某2、关某1组织下，以非法占有为目的，虚构销售身份，隐瞒货品“贴牌”以及低价真相，向不特定的多数人拨打电话，欺骗他人以明显高于市场价格购买产品，骗取他人钱财，其中，被告人付自家、ＸＸ、关娜犯罪数额巨大，被告人赵金凤犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人付自家、ＸＸ、关娜、赵金凤在关某2、关某1组织实施犯罪活动中起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻、减轻处罚或免除处罚。被告人关娜自动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人付自家、ＸＸ、赵金凤到案后均能如实供述，可从轻处罚。综合考虑各被告人具有的量刑情节及在本案中的所起作用，本院决定对被告人付自家、ＸＸ、赵金凤从轻处罚，对被告人关娜减轻处罚。被告人付自家、ＸＸ、关娜、赵金凤能主动退赃，并积极提供财产担保罚金刑的执行，有悔罪表现，并综合考虑其居住地基层组织同意其进入社区进行矫正的意见，可对被告人付自家、ＸＸ、关娜、赵金凤宣告缓刑。辩护人相关的意见本院予以采纳。视本案的具体情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人付自家犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币3万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
二、被告人ＸＸ犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币4万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
三、被告人关娜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币1.3万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
四、被告人赵金凤犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
五、责令被告人付自家与（2017）吉02刑终322号刑事判决书中关某2、关某1共同退赔被害人人民币209165元；责令被告人ＸＸ与（2017）吉02刑终322号刑事判决书中关某2、关某1共同退赔被害人人民币249716元；责令被告人关娜与（2017）吉02刑终322号刑事判决书中关某2、关某1共同退赔被害人人民币66760元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六十六份。
审 判 长 尹 航
人民陪审员 张 红
人民陪审员 曲凤杰
二〇一八年七月二十三日
代理书记员 闫俊辰