重庆市南川区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）渝0119刑初358号
公诉机关重庆市南川区人民检察院。
被告人ＸＸ利，男，1987年7月6日出生于江西省石城县，汉族，小学文化，农民，家住江西省石城县。2016年4月18日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，2016年4月25日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。
辩护人陈键，重庆立源律师事务所律师。
被告人陈健，男，1990年4月7日出生于江西省石城县，汉族，初中文化，农民，家住江西省石城县。2016年4月17日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，2016年4月25日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。
辩护人陈星，重庆公孝律师事务所律师。
辩护人廖丹，重庆公孝律师事务所律师。
被告人魏志敏，男，1991年11月19日出生于江西省石城县，汉族，中专文化，XX科技有限公司股东，户籍所在地江西省石城县，经常居住地江西省赣州市。2016年4月20日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，2016年4月25日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。
辩护人沈国敏，重庆华升律师事务所律师
被告人孔繁兴，男，1985年10月20日出生于江西省石城县，汉族，初中文化，农民，家住江西省石城县。2016年8月16日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，2016年8月19日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。
辩护人郝位立，重庆华升律师事务所律师
被告人陈华云，男，1981年7月29日出生于江西省石城县，汉族，初中文化，农民，户籍地江西省石城县，现住福建省厦门市。2016年9月1日因涉嫌诈骗罪被抓获，2016年9月7日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。
重庆市南川区人民检察院以渝南川检刑诉[2016]339号起诉书指控被告人陈健、ＸＸ利、魏志敏、孔繁兴、陈华元犯诈骗罪，于2016年10月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市南川区人民检察院指派代理检察员谭建霞出庭支持公诉，被告人陈健及其辩护人陈星、廖丹、被告人ＸＸ利及其辩护人陈键、被告人魏志敏及其辩护人沈国敏、被告人孔繁兴及其辩护人郝位立、被告人陈华元到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
重庆市南川区人民检察院指控，2015年至2016年，被告人陈健、ＸＸ利、魏志敏、孔繁兴、陈华云在重庆市南川区、江西省赣州市、四川省等地，用陌陌等手机软件搜索代还信用卡的人，并以信用卡到还款日期无钱还款为由，要被害人代还信用卡欠款(被害人后可通过P0S机刷回所还欠款)，并承诺支付手续费。被告人在收到还款短信提示后，随即将信用卡挂失。后利用补办信用卡或者主卡将赃款通过P0S机刷出。赃款被几人挥霍。具体犯罪事实如下：
一、被告人陈健、ＸＸ利、魏志敏诈骗的犯罪事实
1．2016年3月1日，被告人陈健、ＸＸ利、魏志敏驾驶号牌为赣XXXX**的车辆来到重庆市南川区，搜索到被害人石某，再由陈健电话联系石某，以魏某1(魏志敏哥哥)的民生银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。次日，石某往该信用卡分两次汇款人民币(以下币种同)20000元。魏志敏收到银行还款短信后随即将该信用卡挂失。后魏志敏申请补办银行卡将钱取出，陈健、ＸＸ利、魏志敏按照40％、40％、20％比例分赃。案发后几人已经将赃款退还给石某。
2．2016年3月4日，被告人陈健、ＸＸ利、魏志敏驾驶号牌为赣XXXX**车辆来到四川省遂宁市，搜索到被害人彭某后，ＸＸ利以魏某1的招商银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在彭某向该信用卡汇款17000元后，魏志敏随即将信用卡挂失。后魏志敏申请补办银行卡将钱取出，陈健、ＸＸ利、魏志敏按照40％、40％、20％比例分赃。
3．2016年3月4日，被告人陈健、ＸＸ利、魏志敏来到四川省资阳市，搜索到被害人查某后，陈健以魏志敏的建设银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在查某向该信用卡汇款20000元后，魏志敏随即将信用卡挂失。后魏志敏申请补办银行卡将钱取出，陈健、ＸＸ利、魏志敏按照40％、40％、20％比例分赃。
4．2016年3月7日，被告人陈健、ＸＸ利、魏志敏来到贵州省凯里市，搜索到被害人龙某后，陈健以自己的光大银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在龙某向该信用卡汇款7000元后，陈健随即将信用卡挂失。后陈健申请补办银行卡将钱取出，陈健、ＸＸ利、魏志敏按照40％、40％、20％比例分赃。
5．2016年3月20日，被告人陈健、ＸＸ利、魏志敏来到江西省赣州市大余县，搜索到被害人丁某后，陈健以魏某1的招商银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在丁某向该信用卡汇款14600元后，魏志敏随即将信用卡挂失。后陈健申请补办银行卡将钱取出，陈健、ＸＸ利、魏志敏按照40％、40％、20％比例分赃。
二、被告人陈健、ＸＸ利诈骗的犯罪事实
1．2015年11月6日，被告人陈健、ＸＸ利来到福建省厦门市集美区，搜索到被害人曾某1后，陈健以自己的光大银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在曾某1向该信用卡汇款3000元后，陈健随即将信用卡挂失。后陈健申请补办银行卡将钱取出，陈健、ＸＸ利平分该赃款。
2．2015年12月12日，被告人陈健、ＸＸ利来到福建省厦门市集美区，搜索到被害人魏某2后，陈健以孔某1(另案处理)的建设银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在魏某2向该信用卡汇款6600元后，陈健随即将信用卡挂失。后陈健申请补办银行卡将钱取出，陈健、ＸＸ利、孔某1按照45％、45％、10％比例分赃。
3．2015年12月18日，被告人陈健、ＸＸ利到江西省赣州市宁都县，搜索到被害人宁某后，ＸＸ利以孔某1(另案处理)的建设银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在宁某向该信用卡汇款9000元后，陈健随即将信用卡挂失。后陈健申请补办银行卡将钱取出，陈健、ＸＸ利、孔某1按照45％、45％、10％比例分赃。
4．2015年12月28日，被告人陈健、ＸＸ利来到江西省赣州市于都县，搜索到被害人管某后，ＸＸ利以孔某2的建设银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在管某向该信用卡汇款18000元后，陈健随即将信用卡挂失。后管某找到陈健、ＸＸ利，二人退还给其4000元。其余赃款被二人平分。
5．2015年12月28日，被告人陈健、ＸＸ利来到江西省赣州市赣县，搜索到被害人赖某1后，陈健以孔某1的建设银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在赖某1向该信用卡汇款20000元后，陈健随即将信用卡挂失。后陈健申请补办银行卡将钱取出，陈健、ＸＸ利、孔某1按照45％、45％、10％比例分赃。
6．2015年12月31日，被告人陈健、ＸＸ利来到江西省赣州市信丰县后，搜索到被害人邹某后，陈健以自己的光大银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在邹某向该信用卡汇款12000元后，陈健随即将信用卡挂失。后陈健申请补办银行卡将钱取出，陈健、ＸＸ利平分该赃款。
7．2016年1月4日，被告人陈健、ＸＸ利来到厦门市集美区，搜索到被害人苏某后，陈健以孔某1的建设银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在苏某向该信用卡汇款2200元后，陈健随即将信用卡挂失。后陈健申请补办银行卡将钱取出，陈健、ＸＸ利、孔某1按照45％、45％、10％比例分赃。
8．2016年1月12日，被告人陈健、ＸＸ利来到福建省三明市，搜索到被害人纪某后，陈健以自己的光大银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在纪某向该信用卡汇款12000元后，陈健随即将信用卡挂失。后陈健申请补办银行卡将钱取出，陈健、ＸＸ利平分该赃款。
9．2016年1月19日，被告人陈健、ＸＸ利来到江西省吉安市遂川县，搜索到被害人李某后，ＸＸ利以陈健的一张光大银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要李某帮还信用卡欠款。在李某汇款12000元到该信用卡后，陈健便将信用卡挂失。陈健、ＸＸ利用补办的信用卡将赃款套出二人平分。
10．2016年1月22日，被告人陈健、ＸＸ利来到福建省龙岩市长汀县，搜索到被害人饶某后，陈健以自己的光大银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在饶某汇款12000元至该信用卡时，陈健便将信用卡挂失。陈健、ＸＸ利再利用补办的信用卡将赃款套出平分。
11．2016年1月22日，被告人陈健、ＸＸ利来到江西省赣州市安远县，搜索到被害人唐某后，ＸＸ利以孔某1的建设银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在唐某向该信用卡汇款16000元后，陈健随即将信用卡挂失。后陈健申请补办银行卡将钱取出，陈健、ＸＸ利、孔某1平分该赃款。
12．2016年2月3日，被告人陈健、ＸＸ利来到福建省三明市建宁县，搜索到被害人郑某后，陈健以自己的光大银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在郑某汇款12000元至该信用卡后，陈健便将信用卡挂失。陈健、ＸＸ利再利用补办的信用卡将赃款套出平分。
13．2016年2月21日，被告人陈健、ＸＸ利来到江西省赣州市上犹县，搜索到被害人刘某后，陈健以自己的光大银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在刘某汇款12000元至该信用卡后，陈健便将信用卡挂失。陈健、ＸＸ利再利用补办的信用卡将赃款套出平分。
14．2016年3月25日，被告人陈健、ＸＸ利来到江西省赣州市信丰县，搜索到被害人曾某2后，陈健以自己的光大银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在曾某2汇款30000元至该信用卡后，陈健便将信用卡挂失。陈健、ＸＸ利再利用补办的信用卡将赃款套出平分。
三、被告人陈健、ＸＸ利、孔繁兴诈骗的犯罪事实
2016年1月11日，被告人陈健、ＸＸ利来到江西省赣州市章贡区，搜索到被害人应某后，陈健以被告人孔繁兴的平安银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在应某汇款20000元至该信用卡后，ＸＸ利便将信用卡挂失。孔繁兴利用补办的信用卡将赃款套出，陈健、ＸＸ利平分该赃款。
四、被告人ＸＸ利、孔繁兴、陈华云诈骗的犯罪事实
2015年8月24日，被告人ＸＸ利、孔繁兴、陈华云来到福建省龙岩市，搜索到被害人许某后，孔繁兴以自己的平安银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在许某汇款6000元至该信用卡后，孔繁兴便将信用卡挂失。孔繁兴利用补办的信用卡将赃款套出三人平分。
五、被告人陈健诈骗的犯罪事实
2015年12月21日，被告人陈健来到福建省福州市晋安区后，搜索到被害人吴某后，其以自己的光大银行信用卡还款日期快到期自己又没有钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在吴某汇款5200元至该信用卡后，陈健便将信用卡挂失。其利用补办的信用卡将赃款套出。
公诉机关认为，被告人陈健、ＸＸ利、魏志敏诈骗数额巨大、被告人孔繁兴、陈华元诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪，应受相应的刑罚处罚。
被告人陈健辩称，其是受被告人ＸＸ利的邀约实施的诈骗。
被告人陈健的辩护人提出的辩护意见是，被告人陈健是受被告人ＸＸ利的邀约实施诈骗，且在共同犯罪中ＸＸ利起决定作用，被告人陈健系从犯；其犯罪金额应减除被告人实施诈骗所支付的手续费5135元；被告人陈健有配合公安机关抓获孔繁兴、检举孔某1的立功表现，积极退赃40000元，如实供述犯罪事实，有悔罪表现，系初犯、偶犯，应当减轻处罚。
被告人ＸＸ利辩称，其是与陈健在相互聊天中产生的诈骗故意，而没有对陈健实施邀约行为，其不系主犯。
被告人ＸＸ利的辩护人提出的辩护意见是，被告人ＸＸ利系自首；如实供述犯罪事实并主动供述公安机关未掌握的部分犯罪事实；有悔罪表现，系初犯、偶犯；其犯罪金额应减除被告人实施诈骗所支付的手续费4110元；被害人有违法行为，应当对被告人酌定从轻处罚；其积极退赃40000元，应当减轻处罚。
被告人魏志敏没有提出辩解意见。
被告人魏志敏的辩护人提出的辩护意见是，被告人魏志敏处于被邀约、支配的地位、分赃少，系从犯；积极退赃20000元，取得被害人谅解，如实供述其犯罪事实，有悔罪表现；系初犯、偶犯,可以从轻处罚；其家庭困难，建议适用缓刑。
被告人孔繁兴没有提出辩解意见。
被告人孔繁兴的辩护人提出的辩护意见是，被告人孔繁兴系从犯；积极退清赃款，如实供述犯罪事实，有悔罪表现；系初犯、偶犯，可以从轻处罚；其家庭困难，建议适用缓刑。
经审理查明，2015年至2016年，被告人陈健、ＸＸ利，2015年8月被告人ＸＸ利、陈华云分别在相互聊天中提及用陌陌等手机软件搜索代还信用卡的人，并以信用卡到还款日期无钱还款为由，要被害人代还信用卡欠款(被害人随后可通过P0S机刷回所还欠款)，并承诺支付手续费。被告人在收到还款短信提示后，随即将信用卡挂失。再利用补办信用卡或者主卡将赃款通过P0S机刷出的方法，遂商量用此方法实施诈骗。后被告人陈健、ＸＸ利提出用上述方法实施诈骗，被告人魏志敏、孔繁兴表示同意。
上述事实，有公诉机关提供、被告人在庭审中的供述并经庭审质证、认证的下列证据在案佐证：
1、被告人陈健的供述，证实他与被告人ＸＸ利相约用陌陌等手机软件搜索代还信用卡的人，并以信用卡到还款日期无钱还款为由，要被害人代还信用卡欠款(被害人随后可通过P0S机刷回所还欠款)，并承诺支付手续费。待他们收到还款短信提示后，随即将信用卡挂失。再利用补办信用卡或者主卡将赃款通过P0S机刷出的方法，遂商量用此方法实施诈骗。被告人魏志敏是受ＸＸ利邀约参与诈骗，魏志敏提供信用卡并和他们一起去骗后，他们按20%的比例分钱给魏志敏。他们还联系孔繁兴去诈骗的事实。
2、被告人ＸＸ利的供述，证实他与被告人陈健在聊天中约定一起做通过还信用卡的方式骗钱，后他们分别和共同邀约了被告人魏志敏、孔繁兴参与实施诈骗，他们按他和陈健各40%、魏志敏20%的比例分钱的事实。
3、被告人魏志敏的供述，证实2016年过年时，他和陈健、ＸＸ利一起吃饭，ＸＸ利问他有没有信用卡，他说有，ＸＸ利说让别人来为其还信用卡，许诺给手续费，在别人还款后就把信用卡挂失，这样他们就能把钱从中取出来。当时讲好他负责开车、提供信用卡。他就准备了他哥魏某1的名字开的民生银行卡，他自己名字开的建行卡、交行卡去实施诈骗，后他按20%的比例分钱的事实。
4、被告人孔繁兴的供述，证实2015年8月被告人ＸＸ利和陈华云商量去福建省龙岩市找人代还信用卡骗人，他因为信用卡到期需要还款，就和ＸＸ利、陈华云到了龙岩市实施了诈骗6000元的行为。2015年年底，陈健打电话来找他借信用卡，还答应把骗到的钱分10％给他。当时他正好需要还信用卡，他就答应了。后来他把他平安银行卡和光大银行卡拿给陈健，陈健还把银行预留他的电话号码改成陈健的电话号码，后ＸＸ利打电话说在江西赣州骗到了两次钱。他分得赃款2000元的事实。
5、被告人陈华云的供述，证实2015年8月份，他父亲得了癌症，他经常往返于厦门和江西老家之间，非常缺钱。后在一次拼车回家途中认识了ＸＸ利。在聊天中，摆谈到可以用信用卡赚钱，后他确实缺钱就和ＸＸ利一起去实施诈骗挣钱的事实。
2015年至2016年期间，被告人陈健、ＸＸ利、魏志敏、孔繁兴、陈华云在重庆市南川区、江西省赣州市、四川省、福建省厦门市等地，用上述要求他人代还信用卡给予手续费的方法，骗取他人钱财，赃款被几人挥霍。其具体犯罪事实如下：
一、被告人陈健、ＸＸ利、魏志敏诈骗的犯罪事实
1．2016年3月1日，被告人陈健、ＸＸ利、魏志敏驾驶号牌为赣XXXX**的车辆来到重庆市南川区，搜索到被害人石某，再由陈健电话联系石某，以魏某1(被告人魏志敏哥哥)的民生银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。次日，石某向该信用卡分两次汇款人民币(以下币种同)20000元。魏志敏收到银行还款短信后随即将该信用卡挂失。后魏志敏申请补办银行卡将钱取出，陈健、ＸＸ利、魏志敏按照40％、40％、20％比例分赃。案发后几人已经将赃款退还给石某。
2．2016年3月4日，被告人陈健、ＸＸ利、魏志敏驾驶号牌为赣XXXX**车辆来到四川省遂宁市，搜索到被害人彭某后，ＸＸ利以魏某1的招商银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在彭某向该信用卡汇款17000元后，魏志敏随即将该信用卡挂失。后魏志敏申请补办银行卡将钱取出，陈健、ＸＸ利、魏志敏按照40％、40％、20％比例分赃。
3．2016年3月4日，被告人陈健、ＸＸ利、魏志敏来到四川省资阳市，搜索到被害人查某后，陈健以魏志敏的建设银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在查某向该信用卡汇款20000元后，魏志敏随即将该信用卡挂失。后魏志敏申请补办银行卡将钱取出，陈健、ＸＸ利、魏志敏按照40％、40％、20％比例分赃。
4．2016年3月7日，被告人陈健、ＸＸ利、魏志敏来到贵州省凯里市，搜索到被害人龙某后，陈健以自己的光大银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在龙某向该信用卡汇款7000元后，陈健随即将该信用卡挂失。后陈健申请补办银行卡将钱取出，陈健、ＸＸ利、魏志敏按照40％、40％、20％比例分赃。
5．2016年3月20日，被告人陈健、ＸＸ利、魏志敏来到江西省赣州市大余县，搜索到被害人丁某后，陈健以魏某1的招商银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在丁某向该信用卡汇款14600元后，魏志敏随即将该信用卡挂失。后陈健申请补办银行卡将钱取出，陈健、ＸＸ利、魏志敏按照40％、40％、20％比例分赃。
二、被告人陈健、ＸＸ利诈骗的犯罪事实
1．2015年11月6日，被告人陈健、ＸＸ利来到福建省厦门市集美区，搜索到被害人曾某1后，陈健以自己的光大银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在曾某1向该信用卡汇款3000元后，陈健随即将该信用卡挂失。后陈健申请补办银行卡将钱取出，陈健、ＸＸ利平分该赃款。
2．2015年12月12日，被告人陈健、ＸＸ利来到福建省厦门市集美区，搜索到被害人魏某2后，陈健以孔某1(另案处理)的建设银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在魏某2向该信用卡汇款6600元后，陈健随即将该信用卡挂失。后陈健申请补办银行卡将钱取出，陈健、ＸＸ利、孔某1按照45％、45％、10％比例分赃。
3．2015年12月18日，被告人陈健、ＸＸ利到江西省赣州市宁都县，搜索到被害人宁某后，ＸＸ利以孔某1的建设银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在宁某向该信用卡汇款9000元后，陈健随即将该信用卡挂失。后陈健申请补办银行卡将钱取出，陈健、ＸＸ利、孔某1按照45％、45％、10％比例分赃。
4．2015年12月28日，被告人陈健、ＸＸ利来到江西省赣州市于都县，搜索到被害人管某后，ＸＸ利以孔某2的建设银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在管某向该信用卡汇款18000元后，陈健随即将该信用卡挂失。后管某找到陈健、ＸＸ利，二人退还给其4000元。其余赃款被二人平分。
5．2015年12月28日，被告人陈健、ＸＸ利来到江西省赣州市赣县，搜索到被害人赖某1后，陈健以孔某1的建设银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在赖某1向该信用卡汇款20000元后，陈健随即将该信用卡挂失。后陈健申请补办银行卡将钱取出，陈健、ＸＸ利、孔某1按照45％、45％、10％比例分赃。
6．2015年12月31日，被告人陈健、ＸＸ利来到江西省赣州市信丰县后，搜索到被害人邹某后，陈健以自己的光大银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在邹某向该信用卡汇款12000元后，陈健随即将该信用卡挂失。后陈健申请补办银行卡将钱取出，陈健、ＸＸ利平分该赃款。
7．2016年1月4日，被告人陈健、ＸＸ利来到厦门市集美区，搜索到被害人苏某后，陈健以孔某1的建设银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在苏某向该信用卡汇款2200元后，陈健随即将该信用卡挂失。后陈健申请补办银行卡将钱取出，陈健、ＸＸ利、孔某1按照45％、45％、10％比例分赃。
8．2016年1月12日，被告人陈健、ＸＸ利来到福建省三明市，搜索到被害人纪某后，陈健以自己的光大银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在纪某向该信用卡汇款12000元后，陈健随即将该信用卡挂失。后陈健申请补办银行卡将钱取出，陈健、ＸＸ利平分该赃款。
9．2016年1月19日，被告人陈健、ＸＸ利来到江西省吉安市遂川县，搜索到被害人李某后，ＸＸ利以陈健的一张光大银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要李某帮还信用卡欠款。在李某汇款12000元到该信用卡后，陈健便将该信用卡挂失。陈健、ＸＸ利用补办的信用卡将赃款套出二人平分。
10．2016年1月22日，被告人陈健、ＸＸ利来到福建省龙岩市长汀县，搜索到被害人饶某后，陈健以自己的光大银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在饶某汇款12000元至该信用卡时，陈健便将该信用卡挂失。陈健、ＸＸ利再利用补办的信用卡将赃款套出平分。
11．2016年1月22日，被告人陈健、ＸＸ利来到江西省赣州市安远县，搜索到被害人唐某后，ＸＸ利以孔某1的建设银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在唐某向该信用卡汇款16000元后，陈健随即将该信用卡挂失。后陈健利用补办的银行卡将钱取出，陈健、ＸＸ利、孔某1平分该赃款。
12．2016年2月3日，被告人陈健、ＸＸ利来到福建省三明市建宁县，搜索到被害人郑某后，陈健以自己的光大银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在郑某汇款12000元至该信用卡后，陈健便将该信用卡挂失。陈健、ＸＸ利再利用补办的信用卡将赃款套出平分。
13．2016年2月21日，被告人陈健、ＸＸ利来到江西省赣州市上犹县，搜索到被害人刘某后，陈健以自己的光大银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在刘某汇款12000元至该信用卡后，陈健便将该信用卡挂失。陈健、ＸＸ利再利用补办的信用卡将赃款套出平分。
14．2016年3月25日，被告人陈健、ＸＸ利来到江西省赣州市信丰县，搜索到被害人曾某2后，陈健以自己的光大银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在曾某2汇款30000元至该信用卡后，陈健便将该信用卡挂失。陈健、ＸＸ利再利用补办的信用卡将赃款套出平分。
三、被告人陈健、ＸＸ利、孔繁兴诈骗的犯罪事实
2016年1月11日，被告人陈健、ＸＸ利来到江西省赣州市章贡区，搜索到被害人应某后，陈健以被告人孔繁兴的平安银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在应某汇款20000元至该信用卡后，ＸＸ利便将该信用卡挂失。孔繁兴利用补办的信用卡将赃款套出，陈健、ＸＸ利平分该赃款。
四、被告人ＸＸ利、孔繁兴、陈华云诈骗的犯罪事实
2015年8月24日，被告人ＸＸ利、孔繁兴、陈华云来到福建省龙岩市，搜索到被害人许某后，孔繁兴以自己的平安银行信用卡到还款日期无钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在许某汇款6000元至该信用卡后，孔繁兴便将该信用卡挂失。孔繁兴利用补办的信用卡将赃款套出三人平分。
五、被告人陈健诈骗的犯罪事实
2015年12月21日，被告人陈健来到福建省福州市晋安区后，搜索到被害人吴某后，其以自己的光大银行信用卡还款日期快到期自己又没有钱还款为由，要其代还信用卡欠款。在吴某汇款5200元至该信用卡后，陈健便将该信用卡挂失。再利用补办的信用卡将赃款套出。
被告人陈健、ＸＸ利、孔繁兴、魏志敏分别退出赃款40000元、40000元、26000元、20000元。
上述事实，被告人陈健、ＸＸ利、魏志敏、孔繁兴、陈华云在开庭审理过程中亦无异议，并有报警案件登记表、受案登记表、立案决定书、银行查询记录、手机银行汇账资料、微信汇账记录、短信记录、信用卡复印件，租车材料、车辆高速路通行记录，通话清单、扣押及发还物品清单、户籍信息等书证，证人赖某2、魏某3等人证言，被害人石某、彭某、查某、龙某、丁某、曾某1、邹某、应某、纪某、李某、饶某、郑某、刘某、曾某2、管某、魏某2、宁某、赖某1、苏某、唐某、许某、吴某的陈述，现场指认、辨认、检查笔录等证据，退赃依据、谅解书，被告人陈健、ＸＸ利、魏志敏、孔繁兴、陈华云的户口证明及供述等证据在案佐证，足以认定。
另查明，2016年4月17日1时许，江西省赣州市公安局开发区分局治安大队民警在检查宾馆时，在江西省赣州市开发区君嘉金岭宾馆611房将陈健抓获，但没有对陈健同行的被告人ＸＸ利采取措施。南川区公安局办案民警与江西省赣州市公安局开发区分局治安大队民警取得联系后，告诉江西民警陈健同行人员ＸＸ利也是本案的犯罪嫌疑人之一，江西民警表示已电话联系，让陈健弟弟同ＸＸ利一起来取车为由将ＸＸ利骗过来，当时并没有直接电话告知ＸＸ利涉嫌诈骗让其过来接受调查之事。南川区公安局民警立即前往车辆停靠地点等候，ＸＸ利到达江西省赣州市公安局开发区分局治安大队二楼楼梯间，被民警抓获。ＸＸ利到案后第一次供述，只如实供述了其和陈健、魏志敏实施诈骗的事实。在以后的多次供述中陆续如实供述了其全部犯罪事实。
被告人陈健到案后向公安机关提供ＸＸ利和孔繁兴一同到福建省龙岩市诈骗的线索及孔某1亦参与过他和ＸＸ利一起实施诈骗的情况。后被告人ＸＸ利到案后供述其和孔繁兴一同到福建省龙岩市诈骗6000元钱的事实，重庆市南川区公安局分别于2016年8月12日、15日对孔某1、被告人孔繁兴上网追逃，同月16日被告人孔繁兴在福建省厦门市北火车站出站口被民警抓获归案。孔繁兴到案后如实供述了其伙同ＸＸ利、陈华云三人在福建省龙岩市诈骗6000元钱的犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提供、被告人在庭审中的供述，并经庭审质证、认证的下列证据在案佐证：
1、被告人ＸＸ利的供述，证实在2016年4月17日凌晨1点钟左右，其和陈健在赣州市开发区的一个君嘉金岭酒店611房间住宿时，陈健被当地公安局民警抓了，其和陈健一起租了一辆牌照号码为赣B8G4**的白色中华车当时被警察扣了。2016年4月18日上午大约11点钟左右，他到赣州市开发区公安分局找黄警官取车子，当时黄警官不在，他就在公安分局里面等黄警官，后来南川区民警来了，给其出示警官证件后，就把他抓起来了。他到案后第一次供述中，供述了他和陈健、魏志敏实施诈骗的事实。在以后的多次供述中陆续如实供述了他全部犯罪事实。其中2016年7月28日供述其和孔繁兴一同到福建省龙岩市诈骗6000元钱的事实；
2、重庆市南川区公安局关于ＸＸ利到案的办案情况说明，证实了2016年4月17日1时许，江西省赣州市公安局开发区分局治安大队民警在检查宾馆时，在赣州市开发区君嘉金岭宾馆611房将陈健抓获，但没有对陈健同行被告人ＸＸ利采取措施。南川区公安局办案民警与江西省赣州市公安局开发区分局治安大队民警取得联系后，告诉江西民警陈健同行人员ＸＸ利也是本案的犯罪嫌疑人之一，江西民警表示已电话联系，让陈健弟弟同ＸＸ利一起来取车为由将ＸＸ利骗过来，当时并没有直接电话告知ＸＸ利涉嫌诈骗让其过来接受调查的情况。南川区公安局民警立即前往车辆停靠地点等候，ＸＸ利到达赣州市公安局开发区分局治安大队二楼楼梯间，被民警抓获的情况。
3、被告人陈健2016年6月16日的供述，证实其被抓获后向公安机关供述其与ＸＸ利一同经过福建省龙岩市时，听ＸＸ利讲过，ＸＸ利和孔繁兴一同到福建省龙岩市实施诈骗6000元一事及孔某1亦参与过他和ＸＸ利一起实施诈骗的事实。
4、被告人孔繁兴的供述，证明其因涉嫌诈骗被公安机关抓获的事实。
5、重庆市南川区公安局关于陈健到案后供述情况的办案说明，证实了被告人陈健到案后向公安机关供述，其与ＸＸ利一同经过福建省龙岩市时，听ＸＸ利讲过，ＸＸ利和孔繁兴一同到福建省龙岩市实施诈骗一事。后被告人ＸＸ利供述其和孔繁兴一同到福建省龙岩市诈骗6000元钱，重庆市南川区公安局于2016年8月15日对被告人孔繁兴上网追逃，同月16日被告人孔繁兴在福建省厦门市北火车站出站口被厦门铁路公安分处厦门北站派出所民警抓获归案。孔繁兴到案后如实供述了其伙同ＸＸ利、陈华云三人在福建省龙岩市诈骗6000元钱的犯罪事实。
6、重庆市南川区公安局在逃人员信息登记表及办案说明，证实被告人陈健供述同案人孔某1参与诈骗、2016年8月12日公安机关对孔某1上网追逃的事实。
本院认为，被告人陈健、ＸＸ利、魏志敏以非法占有为目的，用隐瞒真相的方法，骗取公民财物数额巨大，被告人孔繁兴、陈华云以非法占有为目的，用隐瞒真相的方法，骗取公民财物数额较大，其行为均构成诈骗罪。重庆市南川区人民检察院指控的事实和罪名成立。
关于被告人陈健辩称“其是受被告人ＸＸ利的邀约实施的诈骗”及其辩护人提出“被告人陈健是受被告人ＸＸ利的邀约实施诈骗，且在共同犯罪中ＸＸ利起决定作用，被告人陈健系从犯”、被告人ＸＸ利辩称“其是与陈健在相互聊天中产生的诈骗故意，而没有对陈健实施邀约行为，其不系主犯”、被告人魏志敏的辩护人提出“被告人魏志敏系从犯”的辩解意见，本院认为，经查本案的证据，被告人陈健、ＸＸ利、魏志敏、孔繁兴、陈华云的供述，结合本案的案情及分赃等情况，被告人陈健称其系受被告人ＸＸ利邀约的事实，被告人ＸＸ利予以了否认，其他被告人均不能证实，亦无其它证据印证，未能形成证据锁链。在本案犯意的提起、实施犯罪的具体行为、赃款的分工等方面，被告人ＸＸ利、陈健在共同犯罪中起主要作用，系主犯，故被告人ＸＸ利、陈健及其辩护人的上述辩护辩解意见不成立，本院不予采纳。被告人魏志敏系受被告人陈健、ＸＸ利的邀约实施诈骗，分得赃款较少，且在诈骗过程中起次要作用，系从犯。故被告人魏志敏辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。
关于被告人陈健的辩护人提出“被告人陈健有配合公安机关抓获孔繁兴、检举孔某1的立功表现”的辩护意见，本院认为，经查本案的证据，被告人陈健、ＸＸ利、孔繁兴的供述、公安机关的办案说明、在逃人员信息登记表，证实被告人陈健从ＸＸ利处得知被告人孔繁兴与ＸＸ利一同到福建省龙岩市诈骗一事，遂在其到案后向公安机关提供了该线索。被告人ＸＸ利到案后，亦供述其与孔繁兴实施该次诈骗的事实，公安机关据此将被告人孔繁兴上网追逃并将孔繁兴抓获，使该次诈骗案得以侦破，被告人陈健具有立功表现，故该辩护意见成立，本院予以采纳；但被告人陈健检举同案犯孔某1参与诈骗的事实，是其供述共同犯罪的行为，而不是揭发共同犯罪以外的其他犯罪，其该行为不构成立功，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。
关于被告人ＸＸ利的辩护人提出“被告人ＸＸ利系自首”的辩护意见，本院认为，经查本案的证据，有被告人ＸＸ利的供述、公安机关的办案说明，证实民警通知被告人ＸＸ利到公安机关的理由是让ＸＸ利到公安机关取车，而并未告知ＸＸ利其涉嫌诈骗一案。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》的规定，被告人ＸＸ利的该行为没有投案主动性，且其到案后的第一次供述未能供述其主要犯罪事实，因而不构成自首。故该辩护意见不成立，本院不予采纳。
关于被告人陈健、ＸＸ利的辩护人提出“其犯罪金额应减除被告人实施诈骗所支付的手续费”的辩护意见，本院认为，根据相关法律规定，在具体认定诈骗犯罪的数额时，对于行为人为实施诈骗活动而支付的手续费等，属于为实施诈骗而提供的诱饵，均应计入诈骗的犯罪数额。本案犯罪金额的认定不应减除被告人为实施犯罪行为支付的费用。故该辩护意见不成立，本院不予采纳。
关于被告人陈健、ＸＸ利、魏志敏、孔繁兴的辩护人提出“被告人陈健、ＸＸ利、魏志敏、孔繁兴系初犯、偶犯”的辩护意见，本院认为，四被告人有预谋的多次流串作案，而不是偶尔一次作案，不符合初犯、偶犯的条件。故该辩护意见不成立，本院不予采纳。
关于被告人ＸＸ利的辩护人提出“被害人有违法行为，应当对被告人酌定从轻处罚”的辩护意见，本院认为，本案中被害人是否有违法行为不影响对本案被告人的量刑。故该辩护意见不成立，本院不予采纳。
关于被告人魏志敏、孔繁兴的辩护人提出二被告人家庭困难，建议对被告人魏志敏、孔繁兴适用缓刑的意见，本院认为被告人魏志敏、孔繁兴家庭困难与其量刑没有直接关联性，其实施的诈骗犯罪行为社会影响较为恶劣，不宜适用缓刑，故该建议本院不予采纳。
四被告人的辩护人提出的其他辩护意见与本院查明的事实相一致，本院予以采纳。
综上所述，在被告人陈健、ＸＸ利、魏志敏共同犯罪中、在被告人陈健、ＸＸ利、孔繁兴共同犯罪中，被告人陈健、ＸＸ利起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人魏志敏、孔繁兴起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。鉴于被告人陈健检举他人犯罪行为，经查证属实，系立功，可以从轻处罚；被告人陈健、ＸＸ利、魏志敏、孔繁兴、陈华云到案后，如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。被告人陈健、ＸＸ利、魏志敏退出部分赃款、被告人孔繁兴退清了赃款，可以酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人ＸＸ利犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月18日起至2022年4月17日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人陈健犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币四万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月17日起至2022年1月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人魏志敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月20日起至2019年4月19日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人孔繁兴犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月16日起至2017年6月15日止。）
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