重庆市第五中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)渝05刑初53号
公诉机关重庆市人民检察院第五分院。
被告人夏杰权，男，汉族，初中文化程度，重庆夏鑫投资管理有限公司董事长。2016年12月29日因涉嫌诈骗罪被抓获，同月31日被刑事拘留，2017年2月7日被取保候审，次日再次被刑事拘留，同年3月15日被逮捕。
辩护人彭轶平，重庆智豪律师事务所律师。
被告人夏杰权被控犯诈骗罪一案，由重庆市人民检察院第五分院以渝检五分院刑诉（2018）60号起诉书，向本院提起公诉。本院于2018年5月7日立案受理，并依法组成合议庭，于2018年6月28日、10月24日公开开庭进行了审理。重庆市人民检察院第五分院检察官郑杰、检察官助理张磊出庭支持公诉。被告人夏杰权及其辩护人到庭参加诉讼。证人邓某、王某出庭作证。本案依法经延期审理，现已审理终结。
重庆市人民检察院第五分院起诉指控：2014年9月，被告人夏杰权以其姨姐王某2名义成立重庆夏鑫投资管理有限公司，并招募陈某1、王某1、徐某1等人，经营招投标代理业务。至2016年7、8月，夏杰权因经营问题导致资金链断裂，严重资不抵债。同年9月，夏杰权在为罗某组织投标万盛综合客运枢纽站前大道（含A线、B线）工程的过程中，隐瞒仅需向参与投标公司垫付部分保证金的事实，以需全额垫付20家参与投标公司的保证金为名，向罗某提出需要人民币1600万元（以下币种均为人民币）保证金以及20万元定金，罗某表示同意。9月28日，夏杰权收到罗某的20万元定金后，安排王某1、徐某1、王某2等人联系了河南乾坤路桥工程有限公司、杭州恒鼎园林建设集团有限公司等20家符合资质条件的公司参与投标。10月8日至10日，夏杰权收到罗某的1600万元保证金后，除将其中328.3万余元用于上述20家公司支付保证金及相关费用外，其余款项均用于个人消费、还款等。11月7日至10日，上述20家公司将未中标退还的保证金共计167.9万余元转入夏杰权控制的账户后，夏杰权将该167.9万余元用于个人消费、还款等，然后携家人逃往成都藏匿，并更换手机及号码。2016年12月29日，公安人员在四川省成都市一出租房内将被告人夏杰权抓获。
公诉人就起诉指控的上述事实向法庭出示了中标通知书、借条、银行账户流水等书证、证人陈某2、翁某、王某1等人的证言、被害人罗某的陈述、被告人夏杰权的供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人夏杰权诈骗他人钱财共计人民币1620万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人夏杰权当庭表示认罪，请求法庭从轻处罚。
夏杰权的辩护人提出被告人自愿认罪，恶性较小，且有检举立功情节，申请对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人夏杰权及其辩护人还提出，被扣押、冻结的赃款中有280万元系案外人为购买奔驰牌G65车付给夏杰权的款项，现该车被公安机关扣押，交易未完成，应将该款退还案外人。为此，辩护人提交了中国民生银行个人账户对账单作为证据。
经审理查明：2014年9月，被告人夏杰权成立重庆夏鑫投资管理有限公司（以下简称重庆夏鑫公司）经营招投标代理业务，并安排姨姐王某2担任法定代表人，但实际控制人为夏杰权。至2016年7、8月，夏杰权已欠各种债务3000余万元。同年9月，罗某通过朋友陈某2找夏杰权帮忙组织投标万盛综合客运枢纽站前大道工程，并商定由重庆夏鑫公司找20家具备资质的公司参与投标，由罗某垫付此20家公司参与投标所需保证金共计1600万元，如果投标成功，重庆夏鑫公司按比例提取酬金，如果投标不成功，则由重庆夏鑫公司承担资料费等全部前期运作费用。9月28日，罗某将20万元诚信金通过陈某2汇入夏杰权指定的银行账户。夏杰权收到此20万元后，即安排公司员工王某1、王某2、徐某1等人联系了20家公司参与投标，并谈妥由这20家公司垫付部分保证金，重庆夏鑫公司只需支付剩余部分保证金、垫付保证金的利息、资料费等共计300余万元，但夏杰权并未将该情况如实告诉罗某。10月8日至10日，夏杰权陆续收到罗某通过陈某2汇入夏杰权指定银行账户的1600万元后，除将其中300余万元用于支付上述20家公司保证金及相关费用外，将大部分资金消耗、挥霍于偿还个人借款及利息，购买豪车等。10月12日，项目开标，重庆夏鑫公司组织的20家公司均未中标，罗某便联系夏杰权返还全部1620万元资金，夏杰权答应待保证金退回公司后即返还，但至11月初，20家公司陆续将保证金退回重庆夏鑫公司后，夏杰权仍隐瞒该事实，继续以保证金未退还为由拒不返还罗某，将钱挥霍用于购买豪车和日常高消费。至11月中旬，夏杰权为逃避罗某等人追债，采取搬离居住地，更换手机及号码等方式，逃往成都藏匿。
2016年12月29日，公安民警在四川省成都市高新区誉峰小区夏杰权租住房内将其抓获，同时，从夏杰权处扣押现金60.5万余元、奔驰牌黑色G65越野车1辆、手机4部、银行卡20余张以及手表、皮包、皮带等物品。案发后，公安机关从夏杰权岳父王某3处扣押玛莎拉蒂牌白色SUV车1辆；从夏某1处扣押宝马牌红白色二轮摩托车1辆；冻结了张某1名下招商银行尾号7888账户，余额404万余元；冻结了邓某名下招商银行尾号5919账户，余额50万余元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.公安机关出具的户籍材料证实被告人夏杰权的自然身份情况。
2.受案登记表、受案回执、立案决定书、抓获经过证实，罗某于2016年11月21日向公安机关报案称，被夏杰权诈骗1620万元，公安机关于同月25日决定立案。同年12月29日，夏杰权在成都市高新区誉峰小区8栋17-2被抓获归案。
3.拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、取保候审决定书、释放决定书、批准逮捕决定书、逮捕证等书证证实夏杰权被采取强制措施的情况。
4.重庆夏鑫公司工商登记资料、房屋租赁合同证实，重庆夏鑫公司于2014年9月成立，法定代表人王某2，注册资本3000万元。同年11月，重庆夏鑫公司租赁了位于重庆企业天地5幢11-4号房屋作为办公场地，租赁期3年，每月租金3.6万余元。
5.万盛综合客运枢纽站前大道（含A线和B线）工程招标评标报告、详细评审汇总表、中国邮储银行客户回单等书证证实，2016年10月，重庆建工第一市政工程有限责任公司、重庆金渝建设工程有限公司、江西中耀建设有限公司、江西福安建设有限公司等35家企业参与了万盛综合客运枢纽站前大道（含A线和B线）工程投标，参与投标单位各缴纳了80万元保证金。经评审，重庆新洲建设工程有限公司中标。同年11月3日，招标单位将保证金退还给了未中标企业。
6.重庆农村商业银行个人汇款凭证、罗某在该银行账户对账单、陈某2工商银行账户明细、翁某银行账户明细证实，2016年9月28日，罗某转款20万元至陈某2银行账户，随后陈某2转款20万元至翁某账户；同年10月8日至10日，罗某及罗某1先后7次向陈某2转款共计1600万元，陈某2收到后于当日或次日将款全部转至翁某账户。
7.翁某、陈某1、王某1等人银行账户明细证实，（1）2016年10月8日前，翁某名下招商银行账户（尾号1111）余额为2万余元，10月8日收到陈某2汇入款项270万元后，当日即转给李某2230万元，转给蒋某4万元，转给董某116万元；至10日，共计收到陈某2汇入款项1500万元（含8日的270万元）；随后几日，从该账户转至陈某1名下工商银行账户（尾号5949）800万元，转至王某1银行账户250万元，还转账给了周末1、王某3等人，部分取现，至10月12日，该账户余额为17万余元。（2）2016年9月28日前，翁某名下工商银行账户（尾号9557）余额4520元，9月28日收到陈某2汇入款项20万元，10月8日，收到陈某2汇入款项100万元，随后于10月10日转至陈某1名下工商银行账户（尾号5949）118万元。（3）2016年10月9日前，陈某1名下工商银行账户（尾号5949）余额227万余元，9日至10日收到翁某转来的900余万元后，于10月10日转给王某178.3万余元，10月14日转给李某2280万元，10月9日至14日转给杨某3共计100万元，还转账给了陈某3、舒某等人，部分用于消费，10月26日取现427万元后余额279元。（4）2016年11月初，王某1退回翁某167.9万余元。上述银行流水资料与被告人夏杰权关于1620万元使用情况的供述，及证人翁某、陈某1、王某1等人的证言可以相互印证。
8.从李某2处提取的机动车信息登记表证实，2016年10月21日，陈某1名下买入登记一辆路虎览胜小型越野客车，同年11月9日，被李某2买入。
9.重庆市第五中级人民法院民事判决书、重庆市綦江区人民法院民事判决书证实，2015年11月5日，重庆市第五中级人民法院二审维持重庆市綦江区人民法院判令夏杰权偿还冷某借款本金及利息共计64.5万元的判决；重庆市綦江区人民法院于2016年3月3日判决夏杰权向刘某3、任某支付所欠人工费12.5865万元及资金占用利息，9.8792万元及资金占用利息。
10.借条、协议证实，2015年12月13日，夏杰权及其妻子王某向余某借款1000万元，后余某按约定将该笔借款分两次转入夏杰权指定的翁某工商银行账户。
11.借条2份、赔偿协议1份、招商银行转账汇款电子回单、收条、情况说明证实，截至2017年12月，李某2欠夏杰权20万元，阮某1欠夏杰权30万元，王某4欠夏杰权10万元。
12.陈某3、陈某2、等人银行账户明细、个人业务凭证等书证证实，截至案发时，董某1、余某、陈某3等人累计向夏杰权控制银行账户汇入14386万余元，回款9856万余元，差额为4530万余元。
13.扣押决定书、扣押物品清单证实，公安机关从夏杰权处扣押了现金60.5万余元、奔驰牌G65越野车1辆、手机4部、银行卡20余张以及手表、皮包、皮带等物品，从王某3处扣押了玛莎拉蒂牌汽车1辆、从夏某1处扣押宝马牌摩托车1辆。
14.协助冻结财产通知书及回执、个人账户交易明细、余额清单证实，案发后，公安机关冻结了张某1名下招商银行尾号7888账户，余额404万余元；冻结了邓某名下招商银行尾号5919账户，余额50万余元。
15.证人陈某2的证言证实，他与罗某的亲家是朋友，2016年上半年与罗某相识并成为朋友，他与夏杰权是经济上的合作关系，2015年10月份通过他人介绍认识。2015年11月开始，夏杰权常以高额回报向他借款用以公司运作，利息每个月都按时给了他，部分本金也按时返还给了他，至2016年初，他便与夏杰权合作工程项目买卖，他先后投资了7个工程项目，共计2040万元。2016年9月中旬的一天，罗某联系他去办公室谈事情，在场的还有罗某的孩子罗某1和一个工作人员，罗某说想通过他联系夏杰权，因为听说夏杰权有招投标能力，想通过夏杰权中标万盛开发区客运站前大道扩宽工程，他于当日在罗某办公室电话联系了夏杰权，说罗某想做这个工程，工程金额在五千万左右，夏杰权当即答应，说没有问题。他让罗某1把招标文件发到了他手机上，然后转发给了夏杰权。两三天后，夏杰权打电话对他说做这个工程没有问题，但需要找20家具备招标条件的有资质的公司去同时竞标，中标几率就大些，这些公司由夏杰权公司负责找。所需一切招标资料和招标整个过程由夏杰权公司完成，但罗某需要出投标保证金，每家公司80万元，一共1600万元，如果其中一家公司中了，罗某公司再拿出中标金额的四个点子给夏杰权作为运作劳务和报酬，如果都没中，夏杰权一分不收，运作费用由夏杰权公司承担。他将夏杰权的想法告诉了罗某，罗某同意了。夏杰权听他说罗某同意后便要求罗先打20万作为保证金，经他传话，罗某立即打了20万元到他的账户，他随后将这20万元转到了夏杰权指定账户。10月8日至10日，罗某分三天通过其本人银行账户和罗某1银行账户将1600万招投标的保证金全部转到了他工行的账户里，每转一笔他都及时转进了夏杰权指定的翁某银行账户，翁某是夏杰权的小弟，平时帮夏跑腿做事。夏杰权收完钱后打电话告诉他，已经将每家公司的保证金打出去了，并把保证金汇款的回执单传给罗某1看了，还说罗某的两个孩子会参与接下来的封标和开标程序。12日晚上开标结束后，罗某给他打电话说没中标，当天晚上夏杰权也给他打电话说没中标，但都没提保证金的事。招标公示后的一天，罗某问他保证金什么时候能退还，他说可以直接问夏杰权，他也会帮忙关心此事。随后他便与夏杰权联系退还保证金的事，夏杰权说要等到11月初保证金才能退回来。11月8日，罗某说到万盛查询了保证金的事情，发现11月3日已经退到各家公司，还说与夏杰权联系不上，夏杰权一直没有接电话和回信息。他便立刻联系夏杰权，也没能打通夏的电话，于是他发送了一条微信信息给夏杰权，还转发了罗某发的退保证金照片。夏杰权回复了一条语音，说与罗某说了很多次了，保证金本周就能全部回来。随后几天他和夏杰权保持着联系，但没提过保证金的事，夏只是说要去哪里，陪哪个人耍什么的，直到11月17日下午，他再次联系夏杰权，发现夏的电话关机，微信留言也没回。18日下午，他和另外几个与夏杰权有经济往来的朋友因为担心夏出状况，就一起到渝北区棕榈泉81幢夏杰权住处找，发现这处夏自称是自己的别墅已经搬空，他们在别墅内找到一张租房协议，是夏杰权妻子姐姐王某2与别人签订的，到期时间是2016年11月30日，当时他们便感觉被夏杰权骗了，后他告诉了罗某，罗某便和罗某2来到重庆，和他们一起在主城区人和一带寻找夏杰权的行踪，找了两天没有找到，回綦江后他就和罗某报警了。
16.证人王某的证言证实，她是夏杰权的妻子，2014年的一天，夏杰权说用她姐姐王某2的身份办公司，因为夏杰权有官司，身份证办不了公司，但公司实际控制人和董事长是夏杰权，王某2名义上担任法定代表人，实际做财务工作，夏杰权的父亲夏某2任总经理。重庆夏鑫公司经营招投标项目。朋友陈某1是她叫到公司来帮忙的，她经常用陈某1的银行卡处理私人借贷和公司生意，具体汇款给谁，汇多少都是夏杰权告诉她，夏杰权曾经有辆劳斯莱斯轿车也挂在陈某1名下，有时也用她母亲杨某3的招商银行卡流转资金，2016年10月由陈某1的账户转入杨某3的招商银行账户100万元后，夏杰权安排她把这100万元全部转出去了，转给了许多人，有的买东西，有的还贷款。她名下有一辆夏杰权按揭购买的路虎揽胜车，平时由夏杰权父亲夏某2使用，她名下还有一套渝北区江与城小区的房产，夏杰权付的首付20万元，她付月供。夏杰权买过10辆左右二手豪车，有的转手变卖赚一些差价，没卖出去时就自己使用。2016年10月的一天，夏杰权说遇到点事，问她愿不愿意一起走，然后他们便做了一些准备工作，把棕榈泉这边的一些东西搬到父母那边去，把银行卡和网上存款全部提现，夏杰权也拿了一部分现金，总共100万元左右。先在戴斯天籁酒店住了两天，然后她和夏杰权、张某1、翁某、王某4、王某3一起去了成都，夏杰权、翁某要求他们把手机都换成新的，连手机卡也全部换了，夏杰权说不能用自己的手机卡，也不能打电话，她经营的微商店也暂停一段时间。张某1是她的同学，由她介绍给夏杰权认识，这次她让张某1帮忙租房，张某1就和他们一起到了成都。他们去成都时带有一个背包里装有现金，被民警抓获时还剩57万余元。在棕榈泉别墅的租金每个月6万元，租了一年，再加上保姆工资、日常消费等，每月开支12万元左右。夏杰权给她买了一个香奈儿包、一个华伦天奴包、一个仿冒的爱马仕包、一块卡地亚手表、一枚卡地亚婚戒等。
17.证人王某4的证言证实，夏杰权是他的表弟，是夏鑫公司实际控制人，王某2是夏杰权妻子王某的姐姐，因为夏杰权是被法院限制消费的被执行人，名下有财产就会被转走，所以将王某2作为公司法人，实际王某2是会计，他和王某3负责做夏杰权安排的事情。重庆夏鑫公司主要是做招投标工作，一是夏杰权看好项目后组织公司去围标，成功后将项目卖掉；二是在外收项目来卖以赚取差价；三是帮助有需要的公司投标各种项目，投标成功便收取3%至10%的好处费。2016年国庆前，陈某2给夏杰权说罗某要做一个万盛车站的工程，过了几天，罗某确定要做，让夏帮忙操作，夏杰权便让公司的王某2、徐某1、王某1抓紧落实投标公司资质。投标前一晚，罗某的儿子罗某1及其朋友来公司拉标书，次日，罗某1等人与夏鑫公司的翁某等工作人员一起去万盛投标，当天开标，找的20家公司都没有中标。10月中旬，夏杰权对他和王某3说要出去躲一阵，11月中旬从棕榈泉的别墅搬出来，逃到成都躲债，走之前大家都把手机和电话卡扔掉了，开的一辆奔驰G65车和一辆宾利车去的成都，到成都后翁某将宾利车开出去后就没有开回来。夏杰权离开重庆是因为其在外面差了很多钱，还不起了。
18.证人王某3的证言证实，他和王某4是堂兄弟，都在帮夏杰权做事，他的名下有过一辆兰博基尼，但实际是夏杰权的，重庆夏鑫公司做工程投标，投到标后大部分转卖了，小部分自己做。夏杰权平时的消费很高，夏杰权会使用他、王某4、翁某的银行卡收付款和提现，有人转款到他卡上，他就按夏杰权要求转账或取现给夏杰权，曾经有次255万元的转账就是夏杰权卖劳斯莱斯的钱。他陪夏杰权和二手车卖家一起去办理的黑色奔驰G65越野车过户手续，车是用张某1身份证办理的手续。夏杰权也曾经将一辆兰博基尼挂在他的名下。2016年11月，夏杰权说要搬家，并把他和王某4、翁某的手机收了，说要丢掉，不让别人通过手机找到他们，先是从棕榈泉别墅搬到汽博中心旁，过了几天，夏杰权说有人找到他的丈母娘，汽博中心也不能住了，又搬到成都，到成都后还让他们少出门，怕被人看到。
19.证人翁某的证言证实，重庆夏鑫公司的负责人是夏杰权、王某，平时一般负责的是夏杰权的父亲夏某2，他在公司打杂。他有一张尾号1111的招商银行储蓄卡，开卡后一直由夏杰权使用，手机银行也是绑定的夏杰权的手机号；他还有一张尾号为9557的工商银行储蓄卡夏杰权也用了一段时间，只要是通过这些卡转的钱，夏杰权都让他转到指定账户或取现给夏。公司经营是由夏杰权找工程，安排王某1、徐某1等人找多家有资质的公司围标及卖工程来赚钱，夏杰权卖工程的钱和退还的投标保证金基本都是打入他的银行卡，他再按照夏杰权的指示转款。夏杰权做生意总体亏损，买卖豪车也是为了自己玩车，大部分是在亏钱。渝北大竹林通海二支路、L66道路及配套工程、九龙园区C区标准厂房二期、龙兴园区区域环境整治工程（五）都是夏杰权中的标，其中九龙园区C区标准厂房二期转让后赚了上百万，其他三个工程没赚钱。万盛工程是罗某1那方找夏杰权帮忙投标，夏杰权找了20家公司围标，后未中标，陆续退回了200多万投标保证金到他的银行账户，他取现后给了夏杰权。夏杰权为躲避债务，带着他、王某4等人开着奔驰G65车和宾利车躲到成都，听说宾利车在成都卖掉了。临走前，夏杰权还让他们将使用的手机和卡都扔掉了。阮某1现在还欠夏杰权30万元，李某2欠20万元，王某4欠10万元。
20.证人张某1的证言证实，他与王某是高中同学，2016年9月底，王某介绍他认识了王的丈夫夏杰权，并说因为公司出事，担心债主找上门，请他帮忙租房子搬家。张某1在重庆给王某找了两套房子住，期间，王某借用了一周他的身份证，说用于酒店开房，2016年11月王某又让他帮忙在成都租房，他便在成都誉峰小区租了两套房子。奔驰G65黑色越野车不是他的，可能是将身份证借给王某使用时，王某等人购买的。夏杰权给了他130多万元租房子，他专门办理了一张尾号7888的招商银行卡用于存放该笔费用，后剩余约60万元，他把该卡交给了王某。在重庆租房后不久，夏杰权要求把手机和手机卡扔掉，说有收债公司的人，还要求他随时与夏等人在一起。
21.证人陈某1的证言证实，她于2016年6、7月经王某介绍进入重庆夏鑫公司，做点杂事，检查招投标的资料等，王某让她办了两张银行卡供王使用，短信提醒也是用的王某的手机号，两张卡她都没有用过，2016年10月的一天，因为大额取款需要本人到银行，王某让她到工商银行取出了账上400万元，然后将钱全部交给了翁某。次日，王某又让她把农商行的40余万元全部取出来，她取出后通过杨家兴交给了王某。夏杰权买了多部豪车，都登记在别人名下，其中有一辆劳斯莱斯幻影和一辆兰博基尼登记在她的名下。
22.证人王某1的证言证实，她于2014年9月进入重庆夏鑫公司工作，公司在企业天地的办公用房是租赁的，每月租金3、4万元，重庆夏鑫公司没有招投标的资质，是联系其他有资质的公司去围标，中标后，有些工程自己做，有些卖出去，从她进入公司至2016年10月，公司做了三、四十个招投标项目，约有一半中标。公司单位银行账户没有用于流转资金，公司需要转保证金、封标费、资料费等时会用她、陈某1、翁某、王某2、徐某1等人的银行卡，她的是尾号3157的建设银行卡，转到找来的有资质公司的员工的私人账户，如果中标的工程卖出去了，对方会将钱打给王某和翁某。万盛客运站工程是夏杰权安排她和王某2、翁某等人做的，她和王某2、徐某1联系了20家有资质的公司，每家有资质的公司要交80万元的保证金到万盛交易中心，但重庆夏鑫公司不用全部支付，只转了10万元或20万元给这些公司，这些公司自己垫付剩下的钱，重庆夏鑫公司付3分的利息，另外，重庆夏鑫公司还要给这些公司七、八千元的资料费，钱都是私对私银行转账。做标书的封标员也是公司在外面找的，做一家收费300元，他们用微信、支付宝转账付款。夏杰权为做这个标给她转了300多万元，她转给秦某4.2万元用于支付2家公司的垫资利息；转了75.3万元给吴某1，是支付吴某1帮忙找的6家公司的保证金、利息、资料费等，还有些钱是通过微信转的；转给王某2的婆婆的50万元是给王某2做这次工程的费用；转给徐某1的40.8万元也是做这个工程的费用；转给梁雄的13万是1家公司的保证金和利息；她直接付了7家公司的费用，这7家公司是秦某帮忙找的，秦给了她联系方式后，她直接将保证金和利息付过去，分别是杨武生、陈爽、赵志明、江德虎、罗程程各21.8万元，文瑜、袁丽华各12.1万元。后这些公司均未中标，2016年11月初，她和吴某1找的13家公司将保证金退回，她将这些保证金全部退回到翁某工行卡上。翁某的银行卡是夏杰权安排用来走公司账的。
23.证人王某2的证言证实，夏杰权是她的妹夫，平时经常用她的身份证，2014年中时，夏杰权告诉她用她的身份证注册了重庆夏鑫公司，实际她在公司做财务工作。2016年10月初，公司做万盛客运枢纽站前大道项目，夏杰权让她找几家公司配合围标，王某1给她转了50万元的费用，她联系的公司中有的不愿垫付70万元的保证金，所以只找到3家企业并共支付了32.65万元保证金，剩下的钱转还给了王某1。后因工程未中标，这3家公司于同年11月7日将保证金共计25万元退回，她将钱转回翁某招商银行账户。
24.证人徐某1的证言证实，她是重庆夏鑫公司员工，公司组织围标万盛客运枢纽站站前大道工程时，她找了3家公司，并支付了保证金各10万元、利息各2.1万元以及资料费共40.8万元，11月初，这3家公司就把保证金30万元退回，她全部转给了翁某。
25.证人符某等人的证言证实，经王某1等人联系，上述证人所在的公司参与了万盛客运站工程的投标，每家投标公司需缴纳80万元保证金，王某1所在公司出10万至20万元保证金及资料费等费用，参与投标公司垫付剩余保证金，并按约定收取垫付资金的利息，后未中标工程，扣除利息后向王某1等人退还了保证金。
26.证人罗某1、罗某2的证言证实，他们是罗某的儿子，罗某通过陈某2找夏杰权做万盛站前大道的招投标，他们都参与了前期准备工作，罗某给了夏杰权竞标保证金1600万元和定金20万元，后工程未中标，夏杰权却拒不还钱并失联。
27.证人舒某的证言证实，他于2015年初至2016年11月担任夏杰权的司机，期间夏杰权买过很多次豪车，但都是登记在他人名下，夏杰权平时日常开销很大，重庆夏鑫公司业务不多，他知道的中标项目有十几个。
28.证人马某的证言证实，他于2014年11月至2015年11月担任夏杰权的司机，期间夏杰权购买过5辆二手豪车，有法拉利、劳斯莱斯等，听夏杰权说卖法拉利亏了几万元，卖劳斯莱斯亏了20余万元，他的身份证曾被夏杰权用来登记过房产、车辆，他名下的银行账户也被夏杰权用来转过账。
29.证人夏某2的证言证实，他是夏杰权的父亲，他知道重庆夏鑫公司做了弹子石11中学校的房子工程，主体工程做完后因为夏杰权没有钱就没有继续做了，前期的100多万元投资就亏损了；还投标中了北碚水土工程，因为各种缺陷没有验收，没拿到工钱，也亏了几十万元。
30.证人杨某3的证言证实,她是夏杰权的岳母，从2015年底开始，夏杰权夫妇每月给她3万元生活费，她以自己的身份证办的招商银行和民生银行两张银行卡一直是夏杰权夫妇在使用。
31.证人李某2的证言证实，他经营着一家汽车经纪有限公司，夏杰权从2015年开始在他处购买过十二、三辆豪车，交易方式一般为转账，从翁某、陈某1、王某3等账户直接转账给他。他卖给夏杰权的车夏杰权又卖回给他一些，开始卖回给他时，他每辆车要赚十几万，后来熟悉了就只赚1、2万元，夏杰权在他这里买卖二手车没有赚到钱，具体包括：夏杰权于2016年10月以280万元从他处购买兰博基尼汽车，11月9日以240万元卖回；夏杰权于10月14日从他处以280万元购买法拉利轿车，10月28日以280万元卖回。10月19日，夏杰权以110万元购买路虎轿车，10月28日以约100万元卖回，他还以225万元从夏杰权处购买过阿斯顿马丁轿车。夏杰权没有因买卖二手车在他这里赚到钱。
33.证人夏某1的证言证实，他开了一家店做汽车内饰，从2015年底开始，他给夏杰权的劳斯莱斯、兰博基尼、路虎、奔驰等车做过内饰，2016年11月，夏杰权让他帮忙给一辆宝马摩托车配钥匙，配好后一直未能联系到夏杰权，现该车被公安机关扣押。
33.证人周某1的证言证实，他做二手车中介生意，2016年11月初，他将一辆奔驰G65越野车以196万元的价格介绍卖给王某3的老板。周某1对王某3的照片进行了辨认，确认是卖车当天开宾利车带老板来买车的司机。
34.证人廖某1、廖某2、董某1、余某、等人的证言证实，夏杰权尚欠廖某1、廖某2等人三四千万元。
35.证人阮某1的证言证实，他尚欠夏杰权30万元。
36.被害人罗某的陈述证实，2016年7月，他通过陈某2认识了夏杰权，夏杰权自称是开公司做招投标的，陈某2平时和夏杰权一起做招投标中介业务，就是组织一些公司竞标工程。同年9月，他从网上看到万盛综合客运枢纽前大道扩宽工程在招投标，每家竞标公司的保证金为80万元，他想参与竞标，便联系陈某2，陈某2与夏杰权商量后说可以帮他竞标，还说至少需要组织20家公司投标以保证中标，需要的保证金总计1600万元，如果保证金由他出，中标后他就支付工程总造价4%的佣金，没有中标就将保证金全额退还，他同意了。9月28日，陈某2打电话让他先交20万元的诚信金，他当日便通过手机银行转给陈某220万元，10月初的时候，陈某2让他把1600万元投标保证金全部付过去，同月8日至10日，他安排公司财务罗某1用他的银行账户及罗某1的银行账户几次转款共计1600万元给陈某2。转完款后，他打电话给陈某2，陈某2说收到1600万元，并已全部转到夏杰权指定的翁某账户，他又给夏杰权打电话，夏杰权说1600万元已经收齐，就等着交易中心开标。10月12日工程开标，次日陈某2给他打电话说竞标失败，保证金等交易中心将钱退回后就转给他。公示期5日后保证金没有退回，他打电话追问陈某2，陈让他直接问夏杰权，他便打电话给夏杰权，夏说交易中心还没有把钱退回来，接下来他便每天打电话追问夏杰权，夏都说让他等。至11月16日他到万盛交易中心去问，交易中心答复已于11月3日将保证金全部退还了，他将退款的银行凭证拍照保存，然后又与夏杰权联系，夏说还没有收到退回的钱，他便通过短信将退款凭证发给夏杰权，接着再给夏打电话，夏便不接了。11月18日，陈某2等许多被骗的人到夏杰权的公司去找人，结果公司员工说有两周没看见夏了，再打夏杰权电话就打不通，失去联系了，他遂向公安机关报案。
37.被告人夏杰权的供述证实，（1）重庆夏鑫公司于2014年注册成立，由他经营管理，主要业务为找其他有资质的公司进行招投标，中标后再承包工程。公司的公共账户没有用过，资金运转是通过他掌握并使用的翁某、陈某1、王某1、徐某1、舒某、王某3、王某4等员工的银行卡，及他妻子、母亲的银行卡。卖标有两种方式，第一种是重庆夏鑫公司帮忙投项目，投中了提点子；第二种是中标后卖给其他人。找有资质的公司去投标需要投标保证金、资料费、报名费、预算费、公司代表出场费，一般这些费用是项目总标价的1％-2%。重庆夏鑫公司中的标有三、四十个，其中自己做的项目工程只有四个，都亏损了。中标后卖出去的有渝北李家L66道路工程、南坪职业学校等。（2）陈某2打给他指定的翁某卡上的1620万元不是陈某2借给他的，而是罗某打给他用于投标万盛工程的钱，他曾经供述说是借款不是实话，因为他把部分钱挪做他用，怕被处罚。在收到罗某的1620万元以前，他欠陈某2、陈某3、廖某1等人共计3000多万元本金，每月还承担100多万元利息，别人欠他3000万元左右，但其中有2400余万元找不到人或债务人完全无力偿还，基本是死账，做招投标生意也亏损了1000余万元，每月公司运转花费十几万元，房租、房贷、车贷、保姆工资等家庭、个人日常消费三、四十万元。（3）2016年9月，罗某通过陈某2与他联系说想做万盛车站工程，他与罗达成的协议是重庆夏鑫公司找20家具备投标资质的公司去参加，由罗先垫付保证金1600万元，如果成功，他提中标金额8%作为酬劳，如果没有成功，他承担损失的资料费、20家公司的出场费和好处费等。9月25号他在海南时，罗某把万盛工程的20万元定金转给陈某2，他让陈某2把钱转到翁某卡上，陈某2于同月28日将20万元保证金转至翁某银行账户。大概30号，他与陈某2、翁某在海南住的瑞吉酒店讨论做万盛工程的事，主要是商量落实投标公司，他安排翁某、王某1、徐某1、王某2负责此事。10月7、8日把20家公司落实后，王某1给他汇报说20家公司所需的保证金和这些公司垫付保证金的利息共需300多万元，他便让翁某把钱打给王某1，由翁、王负责给公司转款、做文件、标书等资料。陈某2于10月8日至10日陆续向翁某的银行账户转款共计1600万元。10月11日晚，罗某的两个孩子罗某2和罗某1也到公司检查整理20家公司的投标资料，12日凌晨，罗某2、罗某1与公司的陈某1、翁某、王某1、唐某1到万盛准备开标，12日上午10点，项目开标，找的20家公司都没有中标。万盛交易中心于11月初将保证金退回，罗某一直找他退钱，他就以保证金没有退下来的理由拖延时间，后来实在找不到钱了，其他很多债主也在追，他便开始不接电话，并把手机和手机卡都扔掉了，外出躲藏。（4）他将罗某的1620万元中的约330万元用于万盛工程招投标，其余大部分用来还账和做二手车生意了，之前他有4000余万元的债务，他想先还点利息，把之前的欠款稳到，转给蒋某（陈某3妻子）、董某1、周末1（廖某1妻子）、陈某2等共计约600万元作为还款或利息。陈某1、王某3的银行卡在他处，所以分别转了800余万元及58万元到这些卡上方便他使用。10月8日用280万元到李某2处买了一辆兰博基尼，还用280万元买了法拉利，用50余万元买了特斯拉，这些车全部卖回给李某2，李某2于10月底将买车费580万元全部付给了他，11月他又用210万元买了奔驰G65。用于招投标的保证金在11月初退回200余万元，再加上卖车的钱有约700万元，他又用其中约500万元买了宾利慕尚和玛莎拉蒂越野车各一部，取现了200余万元，其中120万元存在张某1名下的银行卡上，100万元随身携带用于日常开销和到成都藏匿所需费用，被抓时还剩60余万元。他名下没有登记车辆，都是登记在别人名下，奔驰G65是他买的，登记在张某1名下。他被抓获时被扣押了G65奔驰越野车、60余万元的现金、手表、银行卡等物，还有280万元是别人买车的车款，存在张某1卡上，张某1卡上还有他存入的120余万元，也是来源于罗某的1620万元。他还有一辆宝马摩托车在修理店里。
另查明，被告人夏杰权羁押在看守所期间，检举、揭发了同监舍的张鹏在綦江区安稳镇盗窃犯罪的事实，并已经查证属实。证明该项事实的证据有经庭审质证确认的询问笔录、受案登记表、立案决定书等材料。
还查明，邓某名下招商银行尾号5919账户上的50余万元系邓某与王某之间的借款关系，不属于涉案赃款或夏杰权个人财产。张某1名下招商银行尾号7888账户上有180万元系案外人为购买奔驰牌G65车于2016年12月23日汇入的款项，现该车被公安机关扣押，交易未完成，也不属于涉案赃款或夏杰权个人财产。证明上述事实的证据有经庭审质证确认的证实杨阳为购车转入张某1账户180万元的中国民生银行个人账户对账单、招商银行交易明细，证实邓某于2016年10月将存有50万元的招商银行卡借给王某，王某还没有使用过该卡的证人邓某、王某的证言等。
本院认为，被告人夏杰权以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财1620万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控夏杰权犯诈骗罪的事实和罪名成立。被告人夏杰权到案后，检举、揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功，且夏杰权在庭审中认罪态度较好，依法对夏杰权予以从轻处罚。但夏杰权的犯罪数额特别巨大，大量赃款被夏杰权肆意挥霍后不能退还，故被告人夏杰权及其辩护人认为夏杰权有立功且认罪、悔罪，请求从轻处罚的意见成立，本院予以采纳，但辩护人所提请求减轻处罚，并适用缓刑的意见不能成立，不予采纳。被告人夏杰权违法所得的财物，应当退赔给被害人罗某，不足部分继续予以追缴。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下：
一、被告人夏杰权犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二百万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2028年12月28日止）
二、责令被告人夏杰权将犯罪所得赃款1620万元退赔给被害人罗某，其中，已被扣押、冻结款项中属于本案赃款及夏杰权个人财产部分依法发还被害人罗某，属于案外人邓某、杨阳的款项依法发还邓某、杨阳；被扣押的奔驰牌G65越野车一辆、玛莎拉蒂牌SUV车一辆、宝马牌二轮摩托车一辆以及手机、手表、皮包、皮带等物品依法处置后发还被害人罗某，不足部分继续予以追缴。
以上所判处罚金、追缴违法所得限于判决生效后三十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 尹 华
审 判 员 余 勇
人民陪审员 李澄贤
二〇一八年十月二十四日
法官 助理 张晓威
书 记 员 陈婧洋