湖南省涟源市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1382刑初343号
公诉机关湖南省涟源市人民检察院。
被告人龚某1，农民。因妨害公务，2006年5月25日被湖南省涟源市公安局决定行政拘留七日。因涉嫌非法经营犯罪，2015年5月28日被湖南省涟源市公安局刑事拘留，同年7月3日经湖南省涟源市人民检察院批准逮捕，同年7月17日被湖南省涟源市公安局转取保候审，2016年5月16日经湖南省涟源市人民检察院决定取保候审，同年8月25日经本院决定取保候审。
湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉（2016）346号起诉书指控被告人龚某1犯非法经营罪，于2016年8月22日向本院提起公诉。本院受理后，在审理过程中发现有依法不宜适用简易程序的情况，于2016年9月9日决定中止适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省涟源市人民检察院指派检察员柳娟出庭支持公诉，被告人龚某1到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省涟源市人民检察院指控，2009年至2015年期间，被告人龚某1从龙某、梁某1、梁某2（均另案处理）等人处购进烟叶，加工成烟丝，并在涟源市桥头河镇街上摆摊零售，牟取利益。具体事实如下：
1、2009年10月份的一天19时许，被告人龚某1以4600元的价格从龙某等人处购进了3000余斤烟叶。
2、2009年10月份的一天晚上，被告人龚某1再次从龙某等人处购进了约13000斤烟叶，当场付给龙某现金4000元，欠49000余元。过了不久，龙某从已销售给龚某1的烟叶中拖走当时售价为6.5元每斤的烟叶1900斤，价值12350元在原欠的烟款中扣除。品除后，剩余的欠款由龚某1之子龚某出具了一张欠龙某烟款37400元的欠条，后由龚某1陆续支付了33000余元给龙某。2010年4月30日，涟源市公安局民警在龚某1家查获了价值为45153元的剩余烟叶3.85吨。
3、2012年至2013年间，被告人龚某1在涟源市城区三角坪“老市场”内梁某1处分四次以8至12元不等的价格购进烟叶约4000元。
4、2013年9月份的一天，被告人龚某1在涟源市城区三角坪“老市场”内梁某2处以6元每斤的价格购进烟叶480元。
5、2014年至2015年间，被告人龚某1在涟源市城区三角坪“老市场”内梁某3处以10至19元的价格分两次购进烟叶共780元。
6、2015年3月的一天，被告人龚某1在涟源市城区三角坪“老市场”内杨某处以6元每斤的价格购进烟叶450元。
综上，被告人龚某1自2010年至2015年间非法经营烟叶的数额约为63310元。
2015年5月28日，被告人龚某1在涟源市桥头河镇街上的零售烟摊处被涟源市公安局民警传唤到案。
针对以上指控，公诉机关当庭出示和宣读了证人龙某、梁某1、梁某2、梁某3、杨某等人的证言；户籍资料、抓获经过、刑事判决书、行政处罚决定书、现场指认照片、非税收入一般缴款书等书证；价格鉴定意见；辨认笔录、扣押笔录；视听资料；被告人龚某1的供述和辩解等证据材料。据此认为，被告人龚某1违法国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。诉请依法判处。
被告人龚某1对公诉机关指控的犯罪事实及适用的法律均没有提出异议。
经审理查明，2009年至2015年，被告人龚某1从龙某（已判刑）与梁某1、梁某2（均另案处理）等人处购进烟叶，加工成烟丝，在未经烟草专卖主管部门许可的情况下，在涟源市桥头河镇街上摆摊零售，牟取利益。具体事实如下：
1、2009年10月份的一天，被告人龚某1以4600元的价格从龙某等人处购进了3000余斤烟叶。
2、2009年10月份的一天，被告人龚某1再次从龙某等人处购进了约13000斤烟叶，当场付给龙某现金4000元，欠49000余元。过了不久，龙某从已销售给龚某1的烟叶中拖走当时售价为6.5元每斤的烟叶1900斤，价值12350元在原欠的烟款中扣除。品除后，剩余的欠款由龚某1之子龚某出具了一张欠龙某烟款37400元的欠条，后由龚某1陆续支付了33000余元给龙某。2010年4月30日，涟源市公安局民警在龚某1家查获了价值为45153元的剩余烟叶3.85吨。
3、2012年至2013年间，被告人龚某1在涟源市城区三角坪“老市场”内梁某1处分四次以8至12元不等的价格购进烟叶约4000元。
4、2013年9月份的一天，被告人龚某1在涟源市城区三角坪“老市场”内梁某2处以6元每斤的价格购进烟叶480元。
5、2014年至2015年间，被告人龚某1在涟源市城区三角坪“老市场”内梁某3处以10至19元的价格分两次购进烟叶共780元。
6、2015年3月的一天，被告人龚某1在涟源市城区三角坪“老市场”内杨某处以6元每斤的价格购进烟叶450元。
综上，被告人龚某1自2010年至2015年间非法经营烟叶的数额约为63310元。
2015年5月28日，被告人龚某1在涟源市桥头河镇街上的零售烟摊处被涟源市公安局民警传唤到案。被告人龚某1到案后如实供述了其罪行。2015年7月13日，被告人龚某1主动向涟源市公安局退缴赃款15000元。
上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：
1、证人龙某的证言证明，2009年10月份，龙某与一些贵州人出售了3000斤烟叶给龚某1，得款4600元。后贵州人又运来了一些烟叶，由龙某联系卖了13000斤给龚某1，龚某1支付了4000元现金，其余49000元钱打了欠条。过了不久，龙某在龚某1处拖走了1900斤烟叶，价值12000多元钱，折抵了部分龚某1的欠款，又由龚某1的儿子龚建华打了张37400元的欠条给龙某，后龚某1陆续支付了33000元烟款给龙某。
2、证人梁某1的证言证明，2012年至2013年间，龚某1在梁某1位于涟源市三角坪老市场的店内购买了4次烟叶，价格8-12元之间，梁某1共得烟款约4000元。
3、证人梁某2的证言证明，2013年9月份，龚某1在梁某2位于涟源市三角坪的店内以每斤6元的价格购买了80斤烟叶，支付烟款480元。
4、证人梁某3的证言证明，龚某1在梁某3处购买过两次烟叶。第一次是2014年上半年，龚某1来到梁某3位于涟源市三角坪的店内，以10元每斤的价格购买了30多斤烤烟叶，支付了300多元烟款。第二次是2015年5月份，龚某1又在梁某3店内购买了15元和19元一斤的烤烟叶，支付烟款约480元。
5、证人杨某的证言证明，杨某在涟源市三角坪老市场内经营一家食杂用品店，也销售烤烟。2015年3月份的一天，龚某1到杨某店里以6元每斤的价格购买了70余斤烤烟叶，总价450元。
6、证人龚某的证言证明，2009年10月份，龙某带了几个外地人开货车到龚某的父亲龚某1处，以4600元的价格卖了3000多斤烟叶给龚某1。过了十多天，龙某又带几个人运烟过来，出售了13000斤烟叶给龚某1，烟款共计5万多元，当时支付了部分现金，后龙某从龚某1处又拖走了1000多斤烟。龚某1欠龙某的烟款由龚某代为出具了一张37400元的欠条。
7、辨认笔录证明，被告人龚某1从照片组中辨认出杨某就是2015年3月份卖给其烟叶的人；杨某、梁某3分别从照片组中辨认出龚某1就是到其处购买烟叶的人。
8、涟源市烟草专卖局出具的证明材料证明，被告人龚某1未在涟源市烟草专卖局取得烟草专卖零售许可证及其他许可证件。
9、扣押笔录证明，2010年4月30日，涟源市公安局治安大队民警在桥头河镇被告人龚某1家里扣押了涉案烤烟叶3.85吨。
10、价格鉴定意见证明，2010年7月23日，涟源市价格认证中心对从被告人龚某1处扣押的3.85吨烟叶的价值进行鉴定，价值为45153元。
11、现场指认照片证明，被告人龚某1现场指认其销售烟丝的摊位所在位置。
12、行政处罚决定书证明，被告人龚某1曾因妨害公务，2006年5月25日被涟源市公安局行政拘留7日。
13、非税收入一般缴款书证明，2015年7月13日，被告人龚某1主动向涟源市公安局退缴赃款15000元。
14、户籍资料证明，被告人龚某1出生于1953年4月28日等基本情况。
15、抓获经过证明，2015年5月28日，涟源市公安局治安管理大队民警在涟源市桥头河镇街上将龚某1抓获归案。
16、被告人龚某1的供述证明，龚某1在涟源市桥头河镇街上摆了一个摊位，在未取得烟草部门许可的情况下，购进烟叶加工成烟丝，然后再零售出去，赚取利润。2010年10月份的一天，龙某带了几个贵州口音的男子拖了一车烟叶到龚某1处，以4600元的价格贩卖了3000余斤烟叶给龚某1。过了十多天，龚某1又从龙某等人处购买了约13000斤烟叶，价值53000元，龚某1当场支付了现金4000元，欠帐49000元。过了几天，龙某从龚某1处拖走1900斤售价为6.5元/斤的烟叶，价值12350元在原欠的烟款中扣除，剩余的欠款由龚某1的儿子龚某打了一张37400元的欠条给龙某，后龚某1陆续还了33000余元。这批烟叶中有3.85吨于2010年4月30日被民警扣押。2012年至2013年间，龚某1在涟源市三角坪老市场内梁某1处购买过4次烟叶，价格8-12元每斤不等，总共购进金额4000元。2013年，龚某1在涟源市三角坪老市场内梁某2处以6元每斤的价格购进烟叶约80斤，付给梁某2480元。2014年上半年，龚某1在涟源市三角坪老市场内梁某3处以10元每斤的价格购买了30多斤烟叶，支付了300多元烟款。2015年，龚某1又在梁某3处以15、19元每斤不等的价格购进烟叶约480元。2015年3月份，龚某1在涟源市三角坪老市场内杨某处以6元每斤的价格购买了70余斤烟叶，支付了现金450元。
全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
在审理过程中，本院委托湖南省涟源市司法局对被告人龚某1是否适宜社区矫正进行了社会调查。湖南省涟源市司法局调查后认为，被告人龚某1符合社区矫正条件，同意接收其为社区矫正对象。
本院认为，被告人龚某1违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人龚某1如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人龚某1积极退赃，可酌情从轻处罚。根据被告人龚某1的犯罪情节、悔罪表现以及被告人龚某1住所地的社区矫正机关所作的调查评估报告，对被告人龚某1判处有期徒刑并适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一、三款，第五十二条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人龚某1犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴清。）
二、追缴被告人龚某1赃款人民币一万五千元上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 刘 丹
人民陪审员 黄文选
人民陪审员 万 虹
二〇一六年十二月二十日
代理书记员 吴牡丹
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。