吉林省磐石市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）磐刑初字第126号
公诉机关吉林省磐石市人民检察院。
被告人宋德龙，男，汉族，初中文化，无职业。因犯涉嫌诈骗罪，于2014年2月10日被刑事拘留，同年2月24日被逮捕。现羁押于磐石市看守所。
辩护人王泽宇，吉林三圣律师事务所律师。
吉林省磐石市人民检察院以磐检公诉刑诉（2014）119号起诉书指控被告人宋德龙犯诈骗罪，于2014年7月2日向本院提起公诉。本院于同日审查立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。磐石市人民检察院指派代理检察员孔玲龙出庭支持公诉，被告人宋德龙及其辩护人王泽宇到庭参加诉讼。因公诉机关补充证据，延期审理一个月。现已审理终结。
吉林省磐石市人民检察院指控：被告人宋德龙于2013年7月至12月间，采用虚构自己开设小额贷款公司，可将钱款借给他人，从而获取高利的方式，分别向其朋友刘某某借款180余万元、李某某借款10万元，并承诺数月后偿还本息。借款到手后，宋德龙全部用于偿还个人债务和购买彩票。案发前，宋德龙已偿还刘某某本金70万元，另支付利息10余万元。公诉机关认为，被告人宋德龙采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人宋德龙对公诉机关指控的案件事实供认，未提出辩解意见。其辩护人为其辩护称：1.被告人宋德龙向李某某借款10万元，不具有占有目的，不能认定诈骗。2.其实际占有刘某某98万元，赃款未全部用于还债及购买彩票。3.其能主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，应认定自首，且其无前科劣迹，系初犯，主观恶性较轻，建议对其减轻处罚，判处有期徒刑六年六个月。
经审理查明，2013年8月至11月间，被告人宋德龙为偿还个人债务、购买彩票及日常生活花销，采取虚构他人抵押借款或合伙放贷支付利息事实，及“拆东墙补西墙”等手段，骗取战友刘某某放贷款四次104.4万元，骗取战友李某某放贷款10万元。该款被其用于偿还个人债务、购买彩票及日常生活花掉。2014年2月9日，其主动到公安机关投案。具体如下：
一、2013年8月日，宋德龙虚构他人急需用钱并用门市房作抵押的事实，让刘某某提供放贷款30万元，刘某某通过其弟弟刘某甲银行账户给宋德龙汇款28万元。后宋德龙返还2.4万元，余25.6万元未归还。
以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明：
1.银行交易凭单及银行明细单，证明2013年8月1日客户刘某甲账户转账支取28万元、客户宋德龙账户转账存入28万元。
2.证人刘某甲证言，证明被害人其是刘某某的弟弟，宋德龙是刘某某战友。自2013年7月起，刘某某让其通过网银转账的方式转入宋德龙的银行卡五六次钱款100余万元。
3.被害人刘某某陈述，证明其与宋德龙是战友。2013年7月至12月间，宋德龙以种种理由骗其借款本金百万元，具体汇款时间、数额以银行交易凭单及银行明细单为准；期间，宋德龙除给付了2013年7月8日和10月31日的二次借款本金40万元及利息7.6万元外，其他借款及本金未付。其中，2013年8月宋德龙给其打电话称他人着急用钱30万，以门市房作抵押，给6分钱利息，后二人约定4分钱利息。当日，通过其弟弟刘某甲银行账户存入宋德龙银行账户28万元。后宋德龙返还2.4万元，余25.6万元未还。
4.被告人宋德龙供述，供认其于2013年7月至11月间，为偿还个人债务及购买彩票所需资金，虚构他人抵押借款并给付高利息或合伙放贷事实，让其战友刘某某提供放贷款百万元。期间，除给付了2013年7月8日和10月31日的二次借款本金40万元及利息7.6万元外，其他放贷款未返还。其中，2013年8月，其给刘某某打电话称有人着急用钱，以门市房作抵押借款30万。二人约定借款4分利息后，刘某某让其弟弟刘某甲汇款28万元。后宋德龙返还2.4万元，余25.6万元未还。
二、2013年9月5日，宋德龙虚构其与李某甲合伙放贷需20万元事实，让刘某某提供放贷款20万元，刘某某通过其弟弟刘某甲银行账户给宋德龙汇款18万元。后宋德龙返还2万元，余16万元未还。
以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明：
1.银行交易凭单及银行明细单，证明2013年9月5日客户刘某甲账户转账支取18万元、客户宋德龙账户转账存入18万元。
2.被害人刘某某陈述，证明2013年9月5日，宋德龙给其打电话称与李某甲合伙放贷需20万元，给5分钱利息，先扣一个月利息，用款二个月。刘某甲给宋德龙汇款18万元。后宋德龙返还2万元，余16万元未还。
3.被告人宋德龙供述，供认内容与被害人刘某某陈述相一致。
三、2013年10月8日，宋德龙虚构其与李某甲合伙放贷需20万元用于烘干塔验资事实，让刘某某提供放贷款60万元，刘某某通过其弟弟刘某甲银行账户给宋德龙汇款58.4万元，后宋德龙返还30万元，余28.4万元未还。
以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明：
1.银行交易凭单及银行明细单，证明2013年10月8日客户刘某甲账户转账支取58.4万元、客户宋德龙账户转账存入58.4万元。
2.证人于某证言，证明其是吉银村镇银行的工作人员。通过朋友认识宋德龙，其与宋德龙、李某甲未共同经营过烘干塔项目。
3.证人李某甲证言，证明其是磐石市房产管理处的工作人员，与宋德龙是朋友关系。2013年12月宋德龙向其借款5万元，七天后归还；刘某某称借款给宋德龙100余万元，用于个人放贷，该房屋抵押、冻结手续，是其帮助办理一事不属实，宋德龙未向其提起抵押事宜；经其介绍宋德龙与于某相识，但未共同经营过烘干塔的项目。
4.被害人刘某某陈述，证明2013年10月8日，宋德龙给其打电话称粮食烘干塔需钱验资，与于涛（于某）、李某甲合伙放贷需60万元，期限一个月，其让刘某甲给宋德龙汇款58.4万元，后宋德龙返还30万元，余28.4万元未还，。
5.被告人宋德龙供述，供认内容与被害人刘某某陈述相一致。
四、2013年11月22日，宋德龙虚构他人抵押借款40万元事实，让刘某某提供放贷款40万元，刘某某通过其弟弟刘某甲银行账户给宋德龙汇款37.2万元。后宋德龙返还2.8万元，余34.4万元未还。
以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明：
1.银行交易凭单及银行明细单，证明2013年11月22日客户刘某甲账户转账支取37.2万元、客户宋德龙账户转账存入37.2万元。
2.被害人刘某某陈述，证明2013年11月22日，宋德龙给其打电话称以门市房作抵押借款40万元，期限三个月，给7分钱利息，先予扣除一个月利息。其让刘某甲给宋德龙汇款37.2万元。后宋德龙返还2.8万元，本金34.4万元未还。
3.被告人宋德龙供述，供认内容与被害人刘某某陈述相一致。
五、2013年12月23日，宋德龙虚构他人抵押借款给付利息事实，让李某某提供放贷款10万元。该款被其用于偿还个人债务购买彩票及日常生活花掉。
以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明：
1.存款及转账凭单、个人储蓄凭证，证明2013年12月23日，李某某给宋德龙汇款10万元。
2.被害人李某某陈述，证明2013年12月23日宋德龙给其打电话有个老板为支付工人工资，以门市房照抵押借款10万元，给6分钱利息，其给宋德龙汇款10万元，至今未还。
3.被告人宋德龙供述：我用李某某钱还给刘某某点本金和利息，还给别人点钱，也用他的钱打了点彩票。借款用于日常花销有七八万元。
六、宋德龙采取“拆东墙补西墙”方式，将刘某某提供的放贷款用于偿还个人债务、购买彩票及日常生活花掉。
以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明：
1.证人沈某某证言，证明其与宋德龙是朋友关系。2013年3月宋德龙向其借款15万元，后于8月归还。
2.证人李某乙证言，证明其朋友宋德龙于2012年6月至2012年8月间，先后五次向其借款计56万元，给付本金27万元、利息2万元，现欠本金29万元；其口头担保，宋德龙现欠其朋友薛井借款35万。
3.证人崔某某证言，证明其朋友宋德龙于2013年12月，向其借款2万元，后归还。
4.证人方某某证言，证明其是磐石市大志彩票投注站业主。2013年5月至11月间，宋德龙在其经营的彩票站购买彩票花30万元，中奖六七万元。
5.证人邹某某证言，证明其同学宋德龙于2013年1月至12月间，先后三次为其个人高额放贷32万元，给其放贷本金3万元、利息3万元，现有29万元放贷本金未收回。
6.证人张某某证言，证明其亲属宋德龙于2013年7月向其借款56万元，现欠50万元未还。
7.证人于某某言，证明其亲属宋德龙于2013年向其借款8万元，后归还。
8.证人田某某证言，证明其亲属宋德龙于2013年向其借款30万元，后归还。
9.被告人宋德龙供述：我让刘某某给我拿钱的目的就是想用他的钱还给我欠别人的钱，还有用他的钱打彩票。我跟刘某某说把他的钱借给别人放高额利息了，其实没有。我用他的钱打彩票花了能有30万元左右。还刘某某的钱是从别人那借的。
此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认：
1.案件提起、到案说明，载明2014年2月9日18时许，宋德龙与刘某某、李某丙共同到公安机关后，主动交代骗取刘某某、李某丙借款经过。
2.户籍信息证明，载明被告人宋德龙自然身份情况。
3.辨认笔录及照片，证明经证人大志彩票站业主方先志辨认，7号照片男子系到彩票站买彩票的宋德龙。
针对辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：
1.关于辩护人提出的被告人宋德龙向李某某借款10万元，不具有占有目的，不能认定诈骗的辩护意见
经查，在案证据能够证明，被告人宋德龙虚构他人抵押借款给付利息事实，将李某某借予的10万元，用于偿还个人债务及购买彩票的事实，足以认定其主观上具有非法占有李某某财物的故意，客观上实施了骗取李某某财物的行为，构成诈骗犯罪。辩护人提出的此项辩护意见不能成立，不予采纳。
2.关于辩护人提出的被告人宋德龙实际占有刘某某98万元，赃款未全部用于还债及购买彩票的辩护意见
经查，被告人宋德龙非法占有刘某某104.4万元，赃款用于偿还个人债务、购买彩票及日常生活的事实，有书证银行交易凭单及银行明细单，证人刘某甲、方某某、李某甲等十二人证言，被害人刘某某陈述，被告人宋德龙供述等证据证明，足以认定。辩护人提出的被告人宋德龙实际占有刘某某98万元的辩护意见不能成立，不予采纳，其提出的赃款未全部用于还债及购买彩票的辩护意见正确，予以采纳。
3.关于辩护人提出的被告人宋德龙能主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，应认定自首，且其无前科劣迹，系初犯，主观恶性较轻，建议对其减轻处罚，判处有期徒刑六年六个月的辩护意见
经查，被告人宋德龙作案后能主动到公安机关投案，并如实供述公安机关尚未掌握的犯罪事实，构成自首，但考虑其无其他法定从轻或者减轻处罚情节，及其所犯罪次数、数额、退赃、人身危害性等情况，尚不足以对其在法定刑以下予以减轻处罚，可对其从轻处罚。被告人宋德龙的辩护人提出的此项辩护意见，不予采纳。
本院认为，被告人宋德龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相、“拆东墙补西墙”方式，多次骗取公民私人所有财产，数额特别巨大，其行为侵犯了公民私人财产所有权，已构成诈骗罪。公诉机关对其指控罪名成立。被告人宋德龙作案后能主动到公安机关投案，并如实供述公安机关尚未掌握的犯罪事实，是自首，可对其从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人宋德龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月10日起至2025年2月9日止。罚金于本判决生效之日一次性缴纳。）
二、追缴被告人宋德龙违法所得人民币一百一十八万八千元，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内向本院或直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 孙国君
人民陪审员 张 龙
人民陪审员 褚世威
二〇一四年十一月十二日
代理书记员 尹鹤绮