＼n北京市怀柔区人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n（2014）怀刑初字第68号＼n公诉机关北京市怀柔区人民检察院。＼n被告人李丽娟，女，42岁（1972年2月18日出生），汉族，出生地北京市，小学文化，农民；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月23日被北京市公安局怀柔分局刑事拘留，同年9月25日被逮捕；现羁押于北京市怀柔区看守所。＼n被告人李×4，男，35岁（1979年1月3日出生）；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年11月5日被北京市公安局怀柔分局刑事拘留，同年11月12日被取保候审。＼n被告人赵×，男，49岁（1964年4月21日出生）；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月28日被北京市公安局怀柔分局刑事拘留，同年9月25日被取保候审。＼n被告人孟×，男，51岁（1962年10月10日出生）；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年9月3日被北京市公安局怀柔分局刑事拘留，同年9月25日被取保候审。＼n北京市怀柔区人民检察院以京怀检刑诉（2014）0006号起诉书指控被告人李×4、李丽娟、赵×、孟×犯组织、领导传销活动罪，于2014年2月17日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市怀柔区人民检察院指派检察员王丽丽出庭支持公诉，被告人李×4、李丽娟、赵×、孟×到庭参加诉讼。现已审理终结。＼n北京市怀柔区人民检察院指控，被告人李×4、李丽娟、赵×、孟×于2009、2010年间，相继加入“资本孵化”传销组织，后在北京市怀柔区、密云县、山西省太原市、河南省郑州市等地，通过介绍他人以缴纳人民币69800元成为该组织会员，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加该组织，骗取钱财。参与该组织的会员达30人以上，层级达三级以上。被告人李×4、李丽娟、赵×、孟×在该传销组织的活动中起组织、领导作用。＼n被告人李×4于2013年11月5日到公安机关投案。被告人孟×于2013年9月3日到公安机关投案。＼n检察机关向本院提供了相关的证据材料，提请对被告人李×4、李丽娟、赵×、孟×均依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，定罪处罚。＼n在审理过程中，被告人李×4、李丽娟、赵×、孟×对指控的犯罪事实、罪名均无异议。＼n经审理查明，2009、2010年间，被告人李×4、李丽娟、赵×、孟×相继加入“资本孵化”传销组织。后在北京市怀柔区、密云县、山西省太原市、河南省郑州市等地，通过介绍他人以缴纳人民币69800元购买一定数量的“份额”成为该组织会员，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加该组织，骗取钱财。参与该组织的会员达30人以上，层级达三级以上。其中，李×4涉案金额244万余元，李丽娟涉案金额239万余元，赵×涉案金额223万余元，孟×涉案金额181万余元。四名被告人在该传销组织的活动中起组织、领导作用。＼n2013年8月23日，被告人李丽娟被公安机关抓获。2013年8月28日，被告人赵×被公安机关抓获。2013年9月3日，被告人孟×到公安机关投案。2013年11月5日，被告人李×4到公安机关投案。＼n上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证明：＼n1、证人李×1证言证实，2010年8月份，曹×1跟我说他在河南郑州做物流生意，生意挺好缺人手让我过去帮忙，我同意去郑州看看。我跟他坐火车到河南郑州市，曹×1把我带到一个叫“东方明珠”小区的房间。第二天八点多钟，曹×1对我说，有一个比物流生意更好的事，一会儿来人给我好好讲讲，让我听一下，我想反正也没什么事就同意了。过了一会儿，就陆续进来三个人给我上课，事后我才知道这些讲课的人都是事先曹×1安排好的。第一个讲课的是一个女孩，第二个讲课的是段×，第三个来的也是一个男的，都讲了一个多小时，这三个讲课的都是北京人。主要讲的就是：投资69800元成为资本运作组织的三星级会员，加入后当月就可以返还19000元。还介绍交＼n69800元就可以得到价值500元的两个打火机，打火机是“zippo”牌子的，讲课的人说这个打火机就是为了应付别人检查，目的就是避免嫌疑，当地公安机关来人检查就跟人介绍说我们是来买打火机的，还说打火机值500块钱，不让我们说资本运作这个事。成为三星级会员后，就可以直接发展人加入，每直接发展人加入就可以得到6612元的提成，直接发展三个人加入资本运作组织就可以晋升为四星级会员。成为四星级会员后，就不用直接发展了，我直接发展的人再往下发展，每发展一个人我就可以得到14516元的提成，最后就可以挣到400万。第二天和第三天，曹×1就领着我到别的小区出租房里，曹×1介绍说这些小区里也是从北京来郑州做资本运作的人。每到一个出租屋里，都会有人给我讲课，主要就是介绍这个项目如何好，怎么挣钱，还说资本运作组织不是传销，不违反国家的法律，“零风险”，投资如果做不好还可以把钱退了等内容。到了第四天晚上，一个叫李丽娟和一个叫任×的来到我住的房子里给我上课，事后我才知道，他们都是曹×1给约过来的。经过了解我知道，李丽娟是怀柔地区最初发起人，也是怀柔区最早做资本运作的，李丽娟跟我说，资本运作投资零风险让我放心。为了让过来参加的人专心做这个项目，资本运作组织进行异地操作，还特意叮嘱说，回家后千万别说投资拿多少多少钱，可以向外面去借钱投资，或者拿投保的保单去贷款，还说投资也就是几个月的时间，说话就可以把钱赚回来了，一二年的时间就可以挣到800万元等内容。到了第五天曹×1把我带回怀柔，回来后曹×1多次劝说我交钱参加，后来我凑够50800元在曹×1家里交给他，成为资本运作组织的三星级会员。后我又发展了邢×、魏×1和我的弟弟李×2三个人加入资本运作组织。这些人都是我以去郑州做生意的名义，把他们带到郑州曹×1的出租房里，这些出租房都是资本运作组织的四星级以上会员租的，按照组织规定，达到四星级会员必须出钱在郑州租房，拉人过去参加培训。这些房子供新来的会员参加讲课、住宿使用，房子都是大家轮流使用，谁带人过去谁就用。新加入会员一般在郑州都是待四至五天，每天曹×1都安排人员给新加入会员讲课，讲课的内容跟和我说的差不多，到了最后一天晚上都会是资本运作组织的大四星会员李丽娟来给新参加人员讲最后一课，讲课目的就是为了打消这些人的顾虑，以及如何瞒着家里人，如何跟别人借钱等内容。邢×、魏×1、李×2在郑州听完课就回怀柔了，回怀柔凑够钱后，他们拿着钱来到河南郑州把钱交给了曹×1，全是现金，按照组织规定交钱、返钱全是现金交易不让采取银行转账等其它交易方式。我直接发展三个人后，得到了27740元的提成款，提成款都是每个月底发钱时曹×1给我的。按照组织规定，大四星级会员负责收新加入会员的钱和发放提成款，五星级会员负责计算提成款的金额，算好后交给大四星会员，由大四星级会员负责按照各个层级发放提成款。我发展三个人加入后，就晋升到了四星级会员，按照组织规定我必须在郑州租房，并带人过去参加听课。资本运作组织一共分为五个层级，五星级会员是最高级别的会员。李×2发展了张×参加资本运作组织，魏×1和邢×没有发展人。我的上线是曹×1，曹×1的上线是任×，任×的上线是赵×，赵×的上线是高×，高×的上线是李丽娟，李丽娟的上线是她的弟弟。李丽娟是资本运作组织的大四星级会员，负责收新加入会员的钱和发放提成款，负责新加入人员跟进工作，主要就是给新加入会员上最后一堂课，打消新人的顾虑。任×、赵×、高×、于×和李丽娟的弟弟是五星级会员。这个资本运作项目没有什么资金运作内容，就是发展其他人加入后，分新人交上来的钱，并没有什么实际投资的项目。＼n2、证人魏×1证言证实，2011年七八月份，我经李×1介绍到郑州，期间李丽娟曾给我讲课，主要讲这个项目零风险，交给资本运作组织的69800元会按照组织会员层级进行分配，以及我发展下线后能拿到工资（提成款）是如何计算等内容。在郑州，我用工商银行储蓄卡取了69800元交给了李×1。交钱一个月左右，返给了我19000元，我没有发展其他人参加，我去河南郑州听课居住的房子是李×1租的。我知道李丽娟是资本运作组织的领导者，该组织的四星级会员租房后会把租房的地址跟李丽娟汇报，以便李丽娟安排人员给新人上课，她还负责给新加入会员上最后一堂课，让我们打消顾虑。＼n3、证人邢×证言证实，2010年10月份，我和李×1来到河南郑州“东方明珠”小区的一间房子。刘×、段×和一个30多岁姓程的男子给我讲课，曹×1和李×1带我去别的小区串门，李丽娟和任×来给我做过思想工作。10月11号左右，我把69800元汇到李×1的工商银行账户上。10月18号，李×1把19000元工资（提成款）交给了我。我没有发展其他人，我的上线是李×1，李×1的上线是曹×1，曹×1的上线是任×，任×的上线是赵×，赵×的上线是高×，高×的上线是李丽娟，李丽娟的上线是她弟弟。我听李×1和曹×1介绍李丽娟是资本运作组织怀柔地区的发起人，是这个组织在怀柔地区的组织者和领导者，她主要负责资本运作组织各个层级提成款计算、发放等管理工作。该组织的四星级会员租房后都会把地址跟李丽娟汇报，由她统一安排租的房子的使用和管理，还负责给新加入会员上最后一堂课，让他们打消顾虑。任×和赵×是五星级会员。＼n4、证人李×2证言证实，2010年1月份，我经姐姐李×1介绍交了69800元给任×加入传销组织。我发展了张×参加资本运作组织，我从张×身上提了6612元钱。李×1的上线是曹×1，曹×1的上线是任×。＼n5、证人郭×证言证实，2010年6月份，经韩×1介绍，我到河南郑州，有人给我讲课，孟×带我串门，高×向我介绍这个资本运作项目如何挣钱、“零风险”等。回怀柔后，韩×1、孟×、赵×、高×和李丽娟多次找我，劝我参加这个组织。2010年11月份，我把69800元现金交给了韩×1和孟×。后我发展了张×1，我名下叫刘×的人是韩×1给我介绍的。韩×1的上线是贾×，贾×的上线是孟×，孟×的上线是赵×，赵×的上线是高×，高×的上线是李丽娟，李丽娟的上线是她弟弟李×4。＼n6、证人韩×1证言证实，2010年8月份，经孟×介绍我交4万元加入资本运作组织，孟×把我放在了贾×名下。之后我又直接发展了郭×和徐×。李丽娟是资本运作组织怀柔地区的发起人，是这个组织怀柔地区的组织者和领导者，所有新加入会员交的钱最后都交给她，她还负责资本运作组织各个层级工资（提成款）计算、发放的管理工作。经过李丽娟的劝说，徐×把69800元现金交给了我，我把钱直接给了贾×，贾×把钱交给了李丽娟。我直接发展两人加入后晋升到四星级会员。我的上线是贾×，贾×的上线是孟×，孟×的上线是赵×，赵×的上线是高×，高×的上线是李丽娟，李丽娟的上线是她弟弟李×4。孟×现在是五星级会员，按照资本运作规定，五星级会员负责管理新人交的钱，计算每个层级的提成款，计算好后将提成款交给大四星级会员，由大四星级会员负责发放。后来郭×又发展了张×1和刘×，刘×发展了崔×。我知道的五星级会员还有高×、赵×和任×。高×、赵×、孟×和任×负责给新参加人员讲课、聊天，还有在郑州那边租房等工作。＼n7、证人孟×证言证实，2010年10月份左右，经孟×介绍交了69800元加入传销组织，后来我发展了田×和韩×。在资本运作组织里面发展下线人数达到29人以上，才能成为五星级会员。我看到孟×平时发展下线，给人讲课。＼n8、证人贾×证言证实，2009年11月7日，孟×把我带到赵×在山西太原组的一个小区的房子里，李丽娟、高×和一个男子给我讲课，孟×还带我串门，赵×还给我全面总结了资本运作的各项事项。11月13日，我在家把50800元给了孟×。之后我发展了我大姨子杜×1、我二姐夫李×3、我儿子贾×，还有我战友妻子韩×1。我一共收到了4万多元的提成款，这些提成款有的是孟×发给我的，还有一部分是李丽娟直接发给我的。我的上线是孟×，孟×的上线是赵×，赵×的上线是高×，高×的上线是李丽娟，李丽娟的上线是她的弟弟李×4。李丽娟是资本运作怀柔地区的发起人，是这个组织怀柔地区的组织者和领导者，她主要负责资本运作组织各个层级工资（提成款）的计算、发放等管理工作。该组织的四星级会员租房后都会把租房的地址跟李丽娟汇报，由她统一安排租的房子的使用和管理。她还负责给新加入会员上最后一堂课，给他们打消顾虑。赵×、任×、孟×他们都是五星会员，负责给新参加人员讲课、聊天，还有在郑州租房等工作。我在加入传销组织时没有见过李×4，后来我要退出时去李×4家找过他，他是五星级会员的头。＼n9、证人韩×2证言证实，2010年10月份，孟×带我到河南郑州孟×租的房子里，孟×约了三个人给我上课，孟×和孟×1还带我串门。11月5号，我在郑州把50800元交给了孟×，后孟×把我交的钱交给了李丽娟。我的上线是孟×，孟×的上线是孟×1，孟×1的上线是赵×。＼n10、证人田×证言证实，2010年11月份，孟×带我到河南郑州，有三个人给我上课，孟×和孟×1带我去串门，见到的也全是从北京来郑州参加资本运作组织的人，这些人都向我介绍这个组织如何挣钱等。第二天，我把69800元交给了孟×。孟×的上线是孟×1，孟×1直接发展了我和韩×2。＼n11、证人杜×1证言证实，2011年11月份，经贾×介绍，我和李×3来到郑州，有三个人给我们上课，贾×带我们串门。后来我和李×3分别把69800元交给了贾×。＼n12、证人李×3证言与杜×1证言基本一致。＼n13、证人张×1证言证实，2011年5月份，郭×带我到郑州市，韩×1叫了三个人给我讲课，还带我去串门。临回怀柔时，贾×、高×和赵×找到我，向我介绍资本运作如何好、“零风险”，给我做思想工作。我回怀柔凑够钱后，在郑州出租房里交给了李丽娟，交钱时我还看到了穆×。第二天，韩×1就把19000元现金退给了我。＼n14、证人徐×证言证实，2011年1月份，经韩×1介绍我交了69800元，韩×1把钱又交给了贾×，贾×拿着钱和李丽娟走了。五星级会员负责收取并管理新人上交的运作资金，计算各个层级应得的提成返利款，并逐级发放。我知道的五星级会员有孟×、赵×、高×和李丽娟。有一次我在郑州参加听课，培训时李丽娟作为五星级会员给所有的来参加的三星级会员进行培训，培训的主要内容就是介绍如何发展下线以及如何做通发展人的思想工作。我听说李丽娟的弟弟最早做资本运作并把这个项目引进怀柔的。＼n15、证人崔×证言证实，2011年4月，刘×带我到郑州听课，韩×1和郭×带我去串门。回怀柔凑钱后，在郑州出租房里，韩×1和郭×各拿出5000元钱给我凑够了50800元，我把钱交给了贾×。＼n16、证人刘×证言证实，2011年3月，在郭×家里，我把50800元交给郭×，郭×到郑州后把钱交给了贾×。2011年4月份，我发展了崔×参加资本运作。我知道的五星级会员有孟×、赵×、高×和李丽娟。五星级会员都不跟下面的人接触，有事都是和大家长贾×联系。我听郭×说，李丽娟的弟弟李×4是怀柔地区资本运作的发起人。＼n17、证人张×2证言证实，2011年2月12日，我把69800元交给了杨×。后在郑州的租房处，李丽娟将19000元返给了我。2011年3月份，我又发展了张×5。我的上线是杨×，杨×的上线是李×5，李×5的上线是于×1，于×1的上线是李丽娟，李丽娟的上线是李×4。＼n18、证人魏×2证言证实，2011年6月底，在郑州穆×的租房处，我把69800元现金交给了穆×。我的上线是张×3，张×3的上线是张×4，张×4的上线是张×1，张×1的上线是穆×，穆×的上线是刘×1，刘×1的上线是刘×2，刘×2的上线是孟×，孟×的上线是赵×，赵×的上线是李丽娟。张×3直接发展了我和纪×。＼n19、证人张×3证言证实，2010年11月份左右，我大哥张×4带着我和他闺女张×1到了郑州。后我凑够了69800元在密云县鼓楼大街中国工商银行打到了穆×提供给我的她的银行账户里。我发展了纪×和魏×2，他俩的钱都交给了穆×。我和张×4的上线都是张×1，张×1的上线是穆×。资本运作组织规定，谁升到了四星级就要出去租房子，租金由他发展的所有三星级会员凑。穆×是资本运作的“大四”级别，我们也管“大四”级别叫“大家长”，穆×就是我们这条线的“大家长”，我就知道她负责约讲课的人给新人上课，负责收取新参加人员交的运作资金。我还知道是由穆×负责按月从五星级会员那里领取发展人的提成返利款，并由她逐级进行发放。我知道的“大四”有穆×、李丽娟，“大四”级别可以接触到五星级会员。五星级会员负责收取并管理新人上交的运作资金，计算各个层级应得的提成返利款，并逐级发放。我知道的刘×2、孟×、赵×、李丽娟、李×4、高×都是五星级会员。＼n20、证人任×证言证实，2010年2月左右，我把50800元交给赵×加入组织。后我发展了我妹夫曹×1。＼n21、证人曹×1证言证实，2010年3月份左右，经任×介绍，我交50800元给参加资本孵化组织，我发展了刘×1和李×1，我的提成款是任×给我的。＼n22、证人纪×证言证实，2011年3月份左右，我把34000元给了张×3，张×3给我凑了2万多，把钱打到了穆×的私人账户。我的上线是张×3，张×3直接发展了我和魏×2。五星级会员负责收取并管理新人上交的运作资金，计算各个层级应得的提成返利款，并逐级发放。我知道的刘×2、孟×、赵×、李丽娟、李×4、高×都是五星级会员。＼n23、证人朱×证言证实，2011年8月初，陈×带我到郑州，刘×1、张×1、高×1给我讲课。陈×带我串门，介绍了贾×、赵×、李丽娟、李×4、穆×。2011年8月14日，我在郑州将69800元交给穆×。我发展了我侄子曹×2。＼n24、证人吴×证言证实，2011年7月底，我在河南郑州把69800元交给了穆×。我的上线是王×3，王×3的上线是王×1。王×3直接发展了我和王×2。＼n25、证人王×1证言证实，2010年12月13日，我把69800元交给了穆×。后来我又发展了王×3，王×3又发展了王×2和吴×。＼n26、证人王×2证言证实，2011年3月份左右，经我妹妹王×3介绍，我把50800元交给王×3，参加了资本运作。＼n27、证人王×3证言证实，2011年6月底，经王×1介绍，我将50800元交给了穆×，成为资本运作三星会员。我发展了王×2和吴×。我的上线是王×1，王×1的上线是周×，周×的上线是刘×1，刘×1的上线是穆×，穆×的上线是孟×，孟×的上线是赵×，赵×的上线是高×，高×的上线是李丽娟。＼n28、证人金×证言证实，2011年5月中旬，经王×4介绍，我把69800元交给了王×4参加资本运作。＼n29、证人杜×2证言证实，2011年4月底，经王×4介绍，在郑州一出租房内，我交了69800元给王×4，王×4又给了李丽娟，加入了资本运作组织。2011年夏天，我用我弟弟杜×3的名义交了69800元给了李丽娟。后来一个叫陈×的人在我的下线里面加了一个叫韩×3的人，韩×3又发展了她的哥哥。我的上线是王×4，王×4的上线是陈×，陈×的上线是穆×，穆×的上线是孟×，这几个人我都见过知道他们之间是什么层级关系。我听说孟×的上线是赵×，赵×的上线是高×，高×的上线是李丽娟，李丽娟的上线是李丽娟的弟弟。王×4直接发展了我、王×5和一个叫金×的人，还有一个叫张×2的人。我知道穆×、孟×、赵×、高×、李丽娟还有她弟弟是五星会员。收完新人交来的钱，都要交给五星级会员，由他们管理，然后再由他们计算出下发的提成钱，分发到下面各级人员的手里。＼n30、证人杜×3证言证实，2011年6月份，我哥杜×2带我去郑州，有人给我讲课。回北京后，杜×2跟我说他出钱用我的名字参加了资本运作组织，我同意了。＼n31、证人韩×3证言证实，2010年9月底，经陈×介绍，在郑州一出租房内，我将69800元交给李丽娟，她是资本运作组织的大四级别，负责收取新加入人员的钱。我发展了我哥韩×4、我父亲韩×1和我母亲徐×参加资本运作。我的上线是陈×，陈×直接发展了我、王×4和朱×。陈×的上线是穆×，穆×的上线是孟×，孟×的上线是赵×，赵×的上线是高×，高×的上线是李丽娟。“大四”是资本运作组织里的一种“职务”，主要负责约讲课的人给新人上课，负责收取新参加人员交的运作资金，从五星级会员那里领取发展人的提成返利款，并逐级进行发放，可以接触到五星级会员，“大四”有穆×和李丽娟。我知道刘×2、孟×、赵×、李丽娟、高×都是五星级会员。＼n32、证人王×4证言证实，2010年3月底，在郑州的出租房内我将50800元交给李丽娟，她是资本运作组织的大四级别，负责收取新加入人员的钱。我发展了金×和杜×，杜×4发展了杜×3，这样我名下就有三个人，我升级为四星级会员。2011年3月份左右，我找到“大家长”穆×说不想干了，穆×说让我跟孟×商量去。2011年5月份左右，我在怀柔一个茶馆找到孟×，当时他和李×4已经在茶馆等我了。孟×向我介绍说：“李×4是资本运作最顶层的人，由他来给你解决你想退钱这件事。”我说行，到最后这件事也没谈拢，最后李×4还让我签了转让书，转让书让李×4拿走了。我的上线是陈×，陈×的上线是穆×，穆×的上线是孟×，孟×的上线是赵×，赵×的上线是高×，高×的上线是李丽娟，李丽娟的上线是李×4，李×4应该就是资本运作最初的发起人和组织者。按资本运作的规定四星级别的人有事只能和“大家长”说，不能越级，五星级会员都不跟下面的人接触，他们有事都是和“大家长”联系。穆×、李丽娟和陈×都是“大家长”。李×4是李丽娟的弟弟。＼n33、证人张×4证言证实，2011年5月初，我交69800元给穆×，加入“资本孵化”组织。我是我女儿张×1的下级，张×1直接发展了我和张×3。＼n34、证人曹×2证言证实，2011年9月15日，经朱×介绍，我交50800元（800元是陈×帮我垫付的）给穆×加入资本运作。＼n35、证人韩×4证言证实，2011年1月15日，经我妹妹韩×3介绍，我给穆×汇款69800元加入这个组织。我的上线是韩×3，韩×3的上线是杜×2，杜×2的上线是王×4，王×4的上线是陈×，陈×的上线是穆×，穆×的上线是孟×，孟×的上线是赵×，赵×的上线是高×，高×的上线是李丽娟。＼n36、证人周×证言证实，2010年7月15日，经我侄子刘×1介绍，我拿了30800元，刘×1借给我2万元，凑够50800元存入孟×账户里，加入了资本运作组织。我发展了王×1和张×6（2012年2月份左右，张×6交钱给刘×1），王×1发展了王×3，王×3发展了王×2和吴×。＼n37、证人张×5证言证实，2011年4月中旬，经张×2介绍，我把50800元交给了李丽娟加入资本运作。我的上线是张×2，张×2的上线是杨×，杨×的上线是李×5，李×5的上线是李丽娟。杨×发展了张×2和他老公张×3。李×5发展了杨×，还有她的姑爷高×，另外她还发展了10多人参加。＼n38、证人张×6证言证实，2012年4月份，经周×介绍，我将7万元交给了刘×1加入资本运作。＼n39、证人陈×证言证实，2010年初，经我表姐穆×介绍，在密云县鼓楼大街的一个工商银行，我把30800汇入赵×的银行卡，穆×帮我向赵×借款2万元，加入了资本运作组织。“大四”是资本运作组织里的一种“职务”，“大四”主要负责约讲课的人给新人上课，负责收取新参加人员交的运作资金，从五星级会员那里领取发展人的提成返利款，并逐级进行发放，至少要四星级别才可以当上“大四”，“大四”级别可以接触到五星级会员，我知道的“大四”有穆×和李丽娟。我直接发展了朱×、韩×3和王×4；朱×发展了曹×2，韩×3发展了徐×1、韩×1、韩×4；王×4发展了金×、杜×2。之后，我把韩×3及其发展的下线放在了杜×2名下。穆×和李丽娟都给讲过课，给四星会员开过会。我的上线是穆×，穆×的上线是孟×，孟×的上线是赵×，赵×的上线是高×，高×的上线是李丽娟，李丽娟的上线是李×4，李×4应该就是资本运作最初的发起人和组织者。穆×直接发展了我、刘×1、张×4、张×1参加资本运作。之前她是五星级会员，后来她和她儿子刘×2互换，现在刘×2是五星级会员。五星级会员负责收取并管理新人上交的运作资金，计算各个层级应得的提成返利款，并逐级发放。刘×2、孟×、赵×、高×、李丽娟、李×4都是五星级会员。李×4是李丽娟的弟弟。我和刘×1都是“大家长”，资本运作规定只要你的上线成为五星级别成员后，你就自动升为“大家长”了。＼n40、证人穆×证言证实，我知道北京这些参加资本运作的人都由李丽娟管理，李丽娟负责管理我、高×、赵×和孟×，我们把钱都交给李丽娟，之后再由李丽娟把钱交给李×4，李×4收到钱后把钱交给谁我就不清楚了。我在2009年底的时候正式加入“资本孵化”这个组织，是穆×带我去的太原，是孟×找人给我讲的课，我算是孟×的下线。我给我儿子刘×1和刘×3每个人交了50800元钱。我的直接上线是孟×，陈×、刘×1、刘×3都是我的直接下线，我还知道的有王×4、杜×2、周×、张×1、张×3，其他还有好多人我叫不上名字，在河南郑州干资本运作的时候我租过房子。我听说钱最后都交给李丽娟，我提成钱都是孟×给我。李丽娟给我算了提成46000元，我把钱给李×4了，李×4说他退给一个叫单×的人了。＼n41、辨认笔录证实，李×1辨认出赵×、孟×；郭×辨认出李丽娟；杜×2辨认出李丽娟、孟×；王×4辨认出李丽娟、赵×；周×辨认出赵×、孟×、李丽娟；张×5辨认出李丽娟；陈×辨认出李丽娟、赵×、孟×。＼n42、受案登记表证实，2013年4月13日19时，李×1到北京市公安局怀柔分局经侦大队报案称，经曹×1介绍参加资本运作组织，交纳了50800元钱。＼n43、到案经过、情况说明及户籍证明等证实了各被告人被抓获及身份情况。＼n本院认为，被告人李丽娟、李×4、赵×、孟×无视国法，组织、领导以资本孵化为名，要求参加者缴纳费用购买“份额”获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为扰乱了经济社会秩序，已触犯我国刑律，均构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。北京市怀柔区人民检察院指控被告人李丽娟、李×4、赵×、孟×犯有组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于四名被告人均能够如实供述自己所犯罪行，自愿认罪，初犯，且被告人李×4、孟×二人有自首情节，故决定对四名被告人均依法予以从轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节及危害程度，对被告人李丽娟依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条，对被告人李×4、孟×均依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十一条、第六十四条，对被告人赵×依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：＼n一、被告人李丽娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年四个月；罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月23日起至2016年12月22日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）。＼n二、被告人李×4犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年；罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。＼n三、被告人赵×犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年；罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。＼n四、被告人孟×犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年；罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。＼n五、追缴各被告人的违法所得，均依法予以没收。＼n如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。＼n审判长赵守红＼n人民陪审员苏天福＼n人民陪审员金志生＼n二〇一四年三月二十五日＼n书记员卢莹