河南省开封市金明区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0211刑初14号
公诉机关开封市金明区人民检察院。
被告人蔡凤祥，女，1965年5月15日生于河南省杞县，汉族，初中毕业，无业，户籍地河南省杞县。因涉嫌诈骗，于2016年7月30日被开封市公安局金耀分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经开封市金明区人民检察院批准，于同年9月5日被开封市公安局金耀分局逮捕。
辩护人韩胜利，河南众志诚城律师事务所律师。
被告人崔冬梅，女，1983年9月10日生于河南省杞县，汉族，高中毕业，农民，户籍地河南省杞县，捕前住开封市金明区。因涉嫌诈骗，于2016年7月30日被开封市公安局金耀分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，经开封市金明区人民检察院批准，于同年9月5日被开封市公安局金耀分局逮捕。
开封市金明区人民检察院以汴金检诉刑诉（2016）152号起诉书指控被告人蔡凤祥、崔冬梅犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年2月28日公开开庭进行了审理。开封市金明区人民检察院指派检察员靳扬、孙珂出庭支持公诉。被告人蔡凤祥及辩护人韩胜利、被告人崔冬梅均到庭参加诉讼。现已审理终结。
开封市金明区人民检察院指控，2013年至2016年，被告人蔡凤祥以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方法，使用假名“张红丽”伙同被告人崔冬梅以给被害人办理退休金等名义诈骗被害人李某4心钱款189400元；使用假名“张红霞”伙同被告人崔冬梅以给被害人办理退休金的名义诈骗被害人程某诈骗38600元；使用假名“张红梅”以办理退休、合伙做生意以及购买房产等名义诈骗崔某3241400元；使用假名“张红霞”以合伙做生意、低价购买房产车辆、办理退休等名义诈骗王某2483600元；使用假名“张红霞”伙同被告人崔冬梅以给被害人刘某介绍女朋友、算卦消灾的名义诈骗被害人合计33300元；使用假名“张红梅”以做大米食用油生意、购买低价车辆以及办理退休金等名义诈骗被害人林某200700元；伙同被告人崔冬梅以介绍被害人王某1和崔冬梅谈恋爱以及崔冬梅哥哥在海南买房的名义诈骗被害人王某137000元；以办理退休金的名义诈骗被害人李某534100元；以办理退休金和为蔡某2儿子找工作为名诈骗蔡某2、蔡某144000元和5600元。被告人蔡凤祥共诈骗上述10名被害人1307700元。
被告人崔冬梅伙同被告人蔡凤祥，编造虚假身份，以办理退休金的名义诈骗被害人李某4心189400元、被害人程某38600元；以给领导送礼的名义诈骗被害人王某253400元；以家中出意外的名义诈骗被害人崔某35000元；以算命消灾的名义诈骗被害人刘某33300元，以合伙做生意、购买低价车辆、办理退休金等名义诈骗被害人林某200700元，以结婚彩礼以及其哥哥在海南买房的名义诈骗被害人王某137000元，共计557400元。
对此，公诉机关提供了被告人身份证明及供述、被害人陈述、证人证言、破案报告及相关书证等证据证实，认为被告人蔡凤祥、崔冬梅以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取被害人财物，数额特别巨大，行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人崔冬梅在共同犯罪中起次要、辅助作用，所得赃款均由蔡凤祥掌控，是从犯，可以从轻或减轻处罚。提请本院，依法判处。
被告人蔡凤祥对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议。其辩护人辩称：被告人蔡凤祥归案后如实供述全部犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚，且系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，社会危害性小，请求对其从轻、减轻处罚。
被告人崔冬梅辩称其并没有编造虚假身份，只是夸大了个人能力，都是蔡凤祥说的，给程某、林某打电话是蔡凤祥已经诈骗结束，蔡凤祥让其打电话是帮助延迟还钱，所有钱款都是蔡凤祥使用的，王某1的17000元是当面给的，其余2万是借的，不构成诈骗。
经审理查明，2013年至2016年间，被告人蔡凤祥伙同被告人崔冬梅以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款。蔡凤祥使用“张红霞”的身份认识被害人程某，后伙同崔冬梅谎称崔冬梅在兰考县财政局工作，虚构能帮助办理兰考县财政局职工社保的事实，骗取程某钱款38600元；蔡凤祥（自称“张红丽”）通过QQ认识被害人李某4心，后伙同崔冬梅虚构崔冬梅在开封市教育办工作的事实，谎称能够帮助顶替教育系统退休职工办理社保，多次骗取李某4心的钱款，致使李某4心损失189400元；蔡凤祥（自称“张红梅”）通过网络认识被害人崔某3，蔡凤祥编造其外甥女“王萍”、外甥女婿“李建伟”的虚假身份，取得崔某3的信任，后以办理退休、合伙做生意以及购买房产等名义骗取崔某3241400元（含伙同崔冬梅以家中出意外的名义骗取5000元）；被害人王某2通过微信认识蔡凤祥（自称“张红霞”）,蔡凤祥虚构表弟在杞县财政局上班以及外甥女“小蕊”的丈夫在部队给领导开车的事实，先后以办理退休、合伙做生意、低价购买房产等名义，骗取王某2483600元（含伙同崔冬梅以给领导送礼名义骗取53400元）；蔡凤祥使用“张红霞”的身份通过微信认识被害人刘某，后伙同崔冬梅以给刘某介绍与“张红霞”谈恋爱、算卦消灾的名义，崔冬梅以“张红霞”嫂子、表姐等身份配合蔡凤祥取得刘某的信任，共骗取钱款33300元；被害人林某通过微信认识蔡凤祥（自称“张红梅”），蔡凤祥伙同崔冬梅虚构崔冬梅在郑州市财政局上班、崔冬梅丈夫在郑州军区上班的事实，以办理财政局内部退休、合伙做大米食用油生意、低价购买部队处理公车等名义，骗取林某200700元；蔡凤祥伙同崔冬梅以给崔冬梅介绍对象的名义，通过何某2认识被害人王某1，以结婚礼金的名义骗取王某117000元，后以崔冬梅哥哥在海南买房的名义，骗取王某120000元；蔡凤祥以“霞姐”的身份在其租住的金耀绿城小区认识被害人李某5，蔡凤祥谎称其外甥女在兰考电业局工作，可以帮助办理内部退休手续，骗取李某534100元；蔡凤祥以“小霞”的身份通过被害人蔡某1认识被害人蔡某2，蔡凤祥谎称其外甥女负责开封市退休指标工作，可以帮助办理退休指标，并能帮助蔡某2儿子、侄子调动工作，先后骗取蔡某15600元、蔡某244000元。
2016年7月30日，二被告人被公安机关抓获归案。
认定上述事实的证据如下：
1.书证
（1）户籍证明、表现证明，证明被告人蔡凤祥、崔冬梅犯罪时已达完全刑事责任年龄，无前科。
（2）受案登记表、立案决定书，证明被害人报警及立案的情况。
（3）结案报告、抓获证明，证明二被告人被公安机关抓获的经过。
（4）调取证据清单、接受证据清单及银行凭证、查询银行明细等，证明经过核查，崔冬梅及其家属均非国家机关工作人员，蔡凤祥在金耀绿城小区没有房产,被害人李某4心给崔冬梅存款以及被告人退还部分钱款的情况。
（5）接受证据清单、银行转账凭单及明细等，证明被害人程某曾给被告人存款以及提交通话录音的情况。
（6）接受证据清单、银行转账凭证、崔某2情况说明、银行明细等，证明被害人崔某3向崔某2借款15000元，崔某2通过王秀梅银行卡转账以及崔某3给蔡凤祥钱款的情况。
（7）接受证据清单、银行明细、存款凭条、关长义存折明细等，证明被害人王某2向岳父关长义借款48000元以及王某2通过银行转款、取款的情况。
（8）接受证据清单以及银行明细等，证明被害人林某向被告人转账以及被告人归还部分钱款的情况。
（9）转账记录照片，证明被害人王某1通过手机转账给崔冬梅的情况。
（10）接受证据清单、银行明细等，证明被害人蔡某2、蔡某1取款以及被告人退还部分款项的情况。
（11）银行明细以及短信记录，证明被害人刘某取款、后某被告人退还部分钱款，以及二被告人虚构多种身份与其保持短信联系，以各种理由索要钱款的情况。
（12）接受证据清单及银行明细，证明被害人李某5从银行取款的情况。
2.证人证言
（1）证人胡某证言，证明其帮助李某4心去找蔡凤祥要钱以及蔡凤祥归还部分钱款的情况。
（2）证人崔某1证言，证明听崔某3说有朋友关系可以买到便宜的部队车辆，就交给崔某36万元的情况。
（3）证人张某1证言，证明崔某3让其把1万元借给一个叫张红梅的情况。
（4）证人崔某2证言，证明其父崔某3低价购买房产、做生意以及朋友急用钱为由，向其要95000元的情况。
（5）证人吕某证言，证明2016年7月崔某3因买向其借5万元的情况。
（6）证人李某1证言，证明蔡凤祥和崔冬梅以给刘某介绍女朋友的名义到其家中去过的情况。
（7）证人袁某证言，证明刘某曾向其借款的情况。
（8）证人强某证言，证明刘某曾向其借款的情况。
（9）证人蔡致华证言，证明蔡凤祥和崔冬梅以结婚为由诈骗王某1的情况。
（10）证人何某1证言，证明其参加了崔冬梅和王某1的订婚饭局，期间王某1的母亲交给崔冬梅和“霞姨”17000元的情况。
（11）证人何某2证言，证明蔡凤祥让其给崔冬梅介绍对象，定亲时王某1给了崔冬梅17000元，后崔冬梅又向王某1借20000元，但一直推脱不结婚的情况。
（12）证人李某2证言，证明蔡凤祥以给其找工作和给其母办理退休为由诈骗蔡某2的情况。
（13）证人李某3的证言，证明蔡凤祥以办理退休名义诈骗李某5的情况。
（14）证人关长义证言，证明2015年5、6月份，王某2以与朋友合伙做生意及找朋友买房的名义，向其借款的情况。
（15）证人关某证言，证明王某2以和杞县朋友合伙做生意、办退休金以及购买低价房产的名义，从家中和朋友处借款几十万的情况。
（16）证人郑某证言，证明2015年7、8月份王某2因买便宜房产向他借款的情况。
（17）证人张某2证言，证明蔡凤祥和崔冬梅只是在金耀绿城小区租住房屋的情况。
3.被害人陈述
（1）被害人李某4心陈述，证明其通过QQ认识蔡凤祥，其自称“张红丽”，后蔡凤祥谎称其外甥女在开封市教育办工作，能够帮助办理退休，伙同崔冬梅诈骗其189400元的情况。
（2）被害人程某陈述，证明认识蔡凤祥时，其自称叫“张红霞”，其伙同崔冬梅谎称崔冬梅在兰考县财政局工作，能帮助办理退休，自己被骗38600元的情况。
（3）被害人崔某3陈述，证明通过网络认识蔡凤祥，其自称叫“张红梅”，谎称其外甥女“王萍”、外甥女婿“李建伟”的虚假身份，后以办理退休、合伙做生意以及购买房产等名义诈骗241400元（含伙同崔冬梅以家中出意外的名义骗取5000元）的情况。
（4）被害人王某2陈述，证明其通过微信认识蔡凤祥，蔡凤祥自称叫“张红霞”，谎称表弟在杞县财政局上班以及外甥女“小蕊”的丈夫在部队给领导开车，后以办理退休、合伙做生意、低价购买房产等名义，骗其483600元（含伙同崔冬梅以给领导送礼名义骗取53400元）的情况。
（5）被害人林某陈述，证明其通过微信认识蔡凤祥，蔡凤祥自称叫“张红梅”，后伙同崔冬梅谎称崔冬梅在郑州市财政局上班、崔冬梅丈夫在郑州军区上班，以办理财政局内部退休、合伙做大米食用油生意、低价购买部队处理公车等名义，骗其200700元的情况。
（6）被害人王某1陈述，证明蔡凤祥伙同崔冬梅以给崔冬梅介绍对象的名义，通过何某2介绍崔冬梅与其谈恋爱，以结婚礼金和崔冬梅哥哥在海南买房的名义，骗其37000元的情况。
（7）被害人蔡某2、蔡某1陈述，证明蔡某1通过姐姐蔡某2认识蔡凤祥，其自称叫“小霞”，外甥女负责开封市退休指标工作，可以帮助办理退休指标，并能帮助蔡某2儿子、侄子调动工作，先后骗取蔡某15600元、蔡某244000元的情况。
（8）被害人刘某陈述，证明其与蔡凤祥通过微信认识，蔡凤祥自称叫“张红霞”，后与崔冬梅一起以给其介绍与“张红霞”谈恋爱、算卦消灾的名义，骗其33300元的情况。
（9）被害人李某5陈述，证明蔡凤祥在其当保安的金耀绿城居住，蔡凤祥自称叫“霞姐”，谎称其外甥女在兰考电业局工作，可以帮助办理内部退休手续，骗其34100元的情况。
4.辨认笔录，证明被害人李某4心、程某、崔某3、王某2、林某、王某1、蔡某2、蔡某1、刘某、李某5，证人何某2、李某2、李某1、李某3对被告人进行辨认的情况。
5.被告人供述
（1）被告人蔡凤祥供述，证明其伙同崔冬梅虚构多种身份和事实，对李某4心、程某、崔某3、林某等人进行诈骗的情况。
（2）被告人崔冬梅供述，证明其伙同蔡凤祥参与对李某4心、程某、崔某3、王某2、林某、王某1、刘某等人进行诈骗的情况。
6.视听资料
通话录音，证明被告人欺骗被害人的过程以及后某编造谎言的情况；
讯问同步录音录像，证明侦查机关讯问程序合法。
以上证据经庭审举证、质证，可以相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人蔡凤祥、崔冬梅以非法占有为目的，用多种虚假身份和虚构事实取得他人信任，骗取多名被害人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人蔡凤祥诈骗数额1307700元，被告人崔冬梅参与诈骗数额557400元。被告人崔冬梅在参与共同犯罪部分，起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。根据二被告人的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人蔡凤祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十三万元；
二、被告人崔冬梅犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币六万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人蔡凤祥刑期自2016年7月30日起至2028年7月29日止。被告人崔冬梅刑期自2016年7月30起至2024年7月29日止。罚金限判决生效后第二日起十日内缴清。）
三、对被告人蔡凤祥非法所得人民币1307700元依法予以追缴（对被告人崔冬梅参与共同犯罪部分非法所得人民币557400元依法予以追缴）。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张芳芳
人民陪审员 刘凤春
人民陪审员 郑应春
二〇一七年三月三十一日
书 记 员 张运恒