安徽省淮北市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）皖06刑终6号
原公诉机关淮北市相山区人民检察院。
上诉人（原审被告人）王立艳，化名王心怡，女，1968年2月17日出生于辽宁省台安县，汉族，小学文化，住辽宁省鞍山市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年6月10日被抓获，同年6月12日被淮北市公安局刑事拘留，同年7月16日经淮北市人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
指定辩护人赵涛，安徽北方之光律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）胡金涛，化名金涛，男，1989年1月8日出生于辽宁省台安县，汉族，初中文化，住河北省三河市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年5月5日被抓获，同年5月7日被淮北市公安局刑事拘留，同年6月8日经淮北市人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
指定辩护人李祥，安徽北方之光律师事务所律师。
指定辩护人留治存，安徽北方之光律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）罗永喜，化名罗汉、罗汗，男，1985年12月8日出生内蒙古自治区通辽市，蒙古族，专科文化，住所地安徽省淮北市相山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年5月1日被抓获，同年5月2日被淮北市公安局刑事拘留，2015年6月8日经淮北市人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
指定辩护人周伟，安徽北方之光律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）赵浏阳，化名钱枫、钱峰，男，1986年2月24日出生于河南省内乡县，汉族，初中文化，住所地安徽省淮北市相山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年3月21日被阜阳市公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同年4月20日被淮北市公安局刑事拘留，同年5月26日经淮北市人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
指定辩护人谢楠，安徽北方之光律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘余九，化名刘宏、刘心，男，1981年4月1日出生于湖南省道县，汉族，小学文化，住所地湖南省永州市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年5月1日被抓获，同年5月2日被淮北市公安局刑事拘留，同年6月8日经淮北市人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
指定辩护人徐磊，安徽北方之光律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王某某，化名王丽、张娜，女，1989年1月14日出生于黑龙江省拜泉县，汉族，初中文化，暂住地安徽省淮北市相山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年5月1日被抓获，同年5月2日被淮北市公安局刑事拘留，同年6月8日经淮北市人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
指定辩护人赵先敏，安徽北方之光律师事务所律师。
指定辩护人马艳，安徽许继光律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘某某，化名高峰，男，1985年7月8日出生于江苏省丰县，汉族，初中文化，暂住地安徽省淮北市相山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年5月1日被抓获，同年5月2日被淮北市公安局刑事拘留，同年6月8日经淮北市人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
指定辩护人葛超，安徽北方之光律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）郭某某，化名白淼，男，1992年1月21日出生于吉林省九台市，汉族，大学本科，暂住地安徽省淮北市相山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年5月1日被抓获，同年5月2日被淮北市公安局刑事拘留，同年6月8日被该局取保候审，2016年3月2日被淮北市相山区人民法院决定逮捕，次日由淮北市公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
指定辩护人张亚军，安徽北方之光律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）杜某某，化名陆毅、阿杜，男，1981年1月13日出生于江苏省万载县，汉族，初中，暂住地安徽省淮北市相山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年5月1日被抓获，同年5月2日被淮北市公安局刑事拘留，同年6月8日被该局指定居所监视居住，同年6月12日被该局决定取保候审，2016年3月2日被淮北市相山区人民法院决定逮捕，次日由淮北市公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
指定辩护人张坤，安徽北方之光律师事务所律师。
原审被告人朱家宇，化名朱子豪、刘冰、刘斌，男，1989年8月9日出生于黑龙江省宁安市，汉族，初中文化，住所地安徽省淮北市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年3月21日被阜阳市公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同年4月20日被淮北市公安局刑事拘留，同年5月26日经淮北市人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
原审被告人曹某某，化名韩轩，男，1990年2月16日出生河南省周口市，汉族，初中文化，住所地安徽省淮北市相山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年5月1日被抓获，同年5月2日被淮北市公安局刑事拘留，同年6月8日经淮北市人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
原审被告人杨某某，化名杨毅、杨虎，男，1989年2月2日出生于贵州省金沙县，汉族，小学文化，暂住地安徽省淮北市相山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年5月1日被抓获，同年5月2日被淮北市公安局刑事拘留，同年6月8日经淮北市人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
原审被告人邱某，化名张成，男，1991年2月5日出生于河南省信阳市，汉族，高中文化，暂住地安徽省淮北市相山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年5月1日被抓获，同年5月2日被淮北市公安局刑事拘留，同年6月8日经淮北市人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
原审被告人韩胡某某，化名韩磊、韩镭、韩小东，男，1983年11月10日出生于内蒙古自治区通辽市，蒙古族，本科文化，暂住地安徽省淮北市相山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年5月1日被抓获，同年5月2日被淮北市公安局刑事拘留，同年6月8日被该局指定居所监视居住，同年6月12日被该局取保候审，2016年3月2日被淮北市相山区人民法院决定逮捕，次日由淮北市公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
原审被告人赵某某，化名赵剑波，男，1983年2月6日出生于云南省临沧市，汉族，初中文化，暂住地安徽省淮北市相山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年5月1日被抓获，同年5月2日被淮北市公安局刑事拘留，同年6月8日经淮北市人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
原审被告人杨某1，化名龙旭，男，1989年10月9日出生于黑龙江省大庆市，汉族，小学文化，暂住地安徽省淮北市相山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年5月1日被抓获，同年5月2日被淮北市公安局刑事拘留，同年6月8日经淮北市人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
安徽省淮北市相山区人民法院审理淮北市相山区人民检察院指控原审被告人王立艳、胡金涛、罗永喜、朱家宇、赵浏阳、刘余九、曹某某、王某某、杨某某、邱某、刘某某、韩胡某某、赵某某、杨某1、郭某某、杜某某犯组织、领导传销活动罪一案，于2016年12月1日作出（2016）皖0603刑初83号刑事判决。王立艳、胡金涛、罗永喜、赵浏阳、刘余九、王某某、刘某某、郭某某、杜某某不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，于2017年6月9日公开开庭审理了本案。淮北市人民检察院指派检察员常青华、赵伟出庭履行职务，上诉人王立艳及其辩护人赵涛、上诉人胡金涛及其辩护人李祥、上诉人罗永喜及其辩护人周伟、上诉人赵浏阳及其辩护人谢楠、上诉人刘余九及其辩护人徐磊、上诉人王某某及其辩护人赵先敏、上诉人刘某某及其辩护人葛超、上诉人郭某某及其辩护人张亚军、上诉人杜某某及其辩护人张坤到庭参加诉讼。原审被告人朱家宇、曹某某、杨某某、邱某、韩胡某某、赵某某、杨某1所犯罪行，经阅卷，讯问原审被告人，认为事实清楚，予以书面审理。本案现已审理终结。
原审法院查明：“黄氏顺兴公司”系以销售“海之惠”化妆品为名从事传销活动的组织。该组织人员结构及晋升模式采用“五级三阶制”，将传销人员按照在传销组织中的发展人员、作用大小从低到高分为五级，即会员（E级）、推广员（D级）、培训员（C级）、代理员（B级）、代理商（A级）。晋升按照三阶制，即推广员至培训员、培训员至代理员、代理员至代理商三个进阶。晋升模式主要是通过购买“海之惠”产品（2900元/份或3900元/份）累计点数或数额晋升，购买1至2套产品即可成为会员，购买3至9套产品即可成为推广员，购买10至64套产品即可晋升为培训员，购买65至392套产品即可晋升为代理员，购买超过393套产品即可晋升为代理商。并设定直销奖、差额奖、育成奖、分红奖的返利、奖励模式用于鼓励不同级别的人员发展会员。该组织管理采用不同级别人员承担不同事务，逐层汇报的制度。其中会员、推广员负责讲课、发展新人加入传销组织，培训员负责管理寝室里的人员，给新加入的人员上课、洗脑，推广产品，遇到疑难问题向上级代理员请示汇报，统一收取购买产品（无实物）的钱后交给上级，并将上级发的奖金予以分发，负责租赁房屋作为传销人员居住的宿舍、缴纳房租、水电费用，管理宿舍生活费用。宿舍长之间相互联系，通过上级将本宿舍的人员同其他寝室的人员进行调换等。代理员负责管理培训员及对培训员汇报的人员调动，费用等情况作出决定。
2008年左右，被告人王立艳在安徽省蚌埠市经他人介绍加入了该传销组织从事非法传销活动，后晋升为A级代理商。2012年左右，被告人王立艳、胡金涛等人纠集传销人员八十余人从蚌埠到淮北继续从事传销活动，被告人胡金涛、朱家宇、赵浏阳、罗永喜五人为代理员级别，其中胡金涛受王立艳委托直接管理朱家宇、罗永喜、赵浏阳及该组织在淮北的传销人员，被告人刘余九在该传销组织中系代理员级别，在淮北有下线十余人。为便于管理，被告人王立艳、胡金涛、朱家宇、赵浏阳、罗永喜将该组织在淮北的传销人员分为九个宿舍，分别由培训员级别的被告人曹某某、王某某、杨某某、杨某1、邱某、刘某某、郭某某、韩胡某某、杜某某担任寝室长，负责管理该寝室里的人员等事务，刘余九将其下线计十余人集中在一个宿舍，由培训员级别的被告人赵某某担任寝室长。
被告人胡金涛安排朱家宇、罗永喜、赵浏阳三人与刘余九合作共同管理该组织在淮北的传销人员，其中朱家宇负责管理曹某某、邱某、杨虎、郭某某、刘某某、赵某某几人的宿舍，赵浏阳负责协助；罗永喜负责管理王某某、韩胡某某、杜某某、杨某1四人的宿舍，刘余九不在淮北期间，安排赵某某向朱家宇等人汇报工作。朱家宇、赵浏阳被抓获后，胡金涛安排罗永喜管理上述宿舍。
其中:被告人朱家宇2009年加入该传销组织，后升至代理员；被告人罗永喜2009年加入该传销组织，2013年升至代理员；被告人赵浏阳2010年加入该传销组织，2014年升至代理员；被告人刘余九2011年加入该传销组织，2013年升至代理员，上述几人担任代理员期间负责管理该组织在淮北的宿舍，收取传销组织销售产品的费用后汇至上一级代理商，发放从胡金涛等人处领取的传销人员的工资以及提成、生活费，管理传销组织的仓库等。
该传销组织设置的每个宿舍内有传销人员十余人，由培训员负责管理，其中：
被告人曹某某于2012年加入该传销组织，2013年9月升为培训员，负责管理位于淮北市相山区闸河路29号康乐公寓七楼702室的宿舍；
被告人杨某某于2014年加入该传销组织，2014年12月份升为培训员，负责管理位于淮北市相山区相山北路111号18栋304室的宿舍；
被告人邱某于2012年加入该传销组织，2014年升为培训员，负责管理位于淮北市相山区铁路居委会长山路小区3号504室的宿舍；
被告人刘某某于2010加入该传销组织，2014年5月升为培训员，负责管理位于淮北市相山区古城路开关厂公寓楼1栋602室的宿舍；
被告人郭某某于2013年加入该传销组织，2015年1月升为培训员，负责管理位于淮北市相山区中心居委会孟山路93栋西单元505室的宿舍；
被告人王某某于2009年加入该传销组织，2012年升为培训员，负责管理位于淮北市相山区汽车站对面某居民楼四楼的宿舍；
被告人韩胡某某于2014年10月加入传销组织，2014年11月升为培训员，负责管理位于淮北市相山区金色阳光洗浴中心东南角居民楼的宿舍；
被告人杜某某于2012年加入该传销组织，2015年1月升为培训员，负责管理位于淮北市相山区长途汽车站南出租房3楼的宿舍；
被告人杨某12012年加入该传销组织，2015年1月份升为培训员，负责管理位于淮北市相山区锦江之星对面七天酒店楼上的宿舍；
被告人赵某某于2014年加入该传销组织，2014年11月份升为培训员，负责管理位于淮北市相山区海荣尚城南侧长山路3号502室的宿舍。
自2008年至案发，该组织先后销售产品3000余份，直接或者间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额累计达900余万元。该组织在淮北从事传销活动至2015年5月11日案发，该传销组织近140余人从事传销活动。被告人王立艳非法获利46万余元，被告人胡金涛将非法获利存入以薛某名义在中国农业银行开设的账户（6228450870007482112）、用于购买雪佛兰轿车（蒙ATF2**号）一辆及用于购买项链、手链、戒指、手机、服装等。
另查明，2015年3月21日，阜阳市公安局将被告人朱家宇、赵浏阳抓获，后于2015年4月20日被移送至淮北市公安局；2015年5月5日，被告人胡金涛被抓获后羁押于河北省三河市看守所至同年5月6日；2015年6月10日，被告人王立艳被抓获后羁押于鞍山市女子看守所至同年6月12日。
2015年3月21日至5月5日期间，公安机关分别从罗永喜处扣押笔记本电脑六台、记事本九本、营销事业申请表十九份、酷派手机三部、照相机二个、戒指二枚、手表一块、项链一条、手机卡一张；从王某某处扣押U盘七个、笔记本电脑八台、手机卡八十五张、“海之惠”化妆品五套、手表一个、手机卡八张、小笔记本三个、纸片十二张、手机二部；从郭某某处扣押手机两部；从邱某处扣押小笔记本一个、内存卡二个、手机二部；从韩胡某某处扣押手机一部；从杨某1处扣押内存卡二个、手机卡七张、小笔记本一个、纸片一张、手机二部；从曹某某处扣押内存卡三个、小笔记本三个、纸片一张、营销事业申请表三张、手机卡一个、手机一部；从杨某某处扣押小笔记本两个、纸片一张、手机一部；从赵某某处扣押手机卡一个、笔记本二个、纸片五张、手机一部；从刘某某处扣押小笔记本一个、手机一部；从朱家宇处扣押手机一部、项链一条、人民币1200元、棕色皮包一个、戒指三个；从赵浏阳处扣押人民币1327元、项链一串、手机一部、戒指一个；从被告人胡金涛处扣押项链一条、手链一条、戒指八枚、挂件一个、小猪挂件一个、白色雪佛兰迈瑞宝轿车一辆、手表两块、相机一部、U盾两枚、手机卡二张、笔记本十一本、“海之惠”化妆品八套、人民币三万元、手机二部、传销资料若干。从刘余九处扣押机动车行驶证一本、手表一只、项链一条、手机两部、并冻结被告人胡金涛存于其妻薛某名下的涉案款250254.22元及孳息。
上述事实，有下列证据证实：
（一）书证：
1、传销网络图、笔记本及传销人员名单：2015年5月5日，淮北市公安局从被告人胡金涛处扣押传销资料及笔记本若干，其中一本明确记载有2008年以来该组织吸收、发展传销人员名单，将名单打印成册，统计自2008年起，申请人一栏共计3116人。扣押被告人胡金涛笔记本记录的传销人员脉络图及公安机关依据脉络图绘制的人员脉络图显示，“黄氏顺兴公司”自2008年以来吸收会员脉络图，本案中的十六名被告人层级均在三级以上（包括三级），直接与间接发展传销人员均已达三十人以上。
2、笔记本及记录纸：（1）从王某某处扣押的纸片，分别予以编号，其中王某某画的组织在深蓝华庭的仓库位置图；1号纸片记录的是该传销组织在淮北的统计总人数共计137人；2号纸片记录的是生活费支出情况；3、4、5号纸片均记录的是在其宿舍里住过的人员的生活费情况。（2）从赵某某处扣押的笔记本及纸片，分别予以编号，1、2号纸片是其寝室人员王立春梳理出来的自己身边的亲戚朋友，还没来得及发展；3号纸片记录的是寝室人员余亚运、郑强的工资情况；4号纸片是余亚运及刘利存等人购买“海之惠”产品的情况。1号笔记本记录的是寝室人员名单、天数、工资情况以及上面的人给的生活费情况；2号笔记本记录的是每个寝室住的人数。
3、淮北市工商行政管理信息查询说明：经查询，未发现“中国黄氏顺兴有限公司”的登记注册信息。
4、户籍信息及前科核实情况：被告人王立艳、胡金涛、朱家宇、赵浏阳、罗永喜、刘余九、曹某某、王某某、杨某1、杨某某、邱某、赵某某、刘某某、杜某某、郭某某、韩胡某某犯罪时均已达完全刑事责任年龄，无犯罪前科。
5、传销人员户籍及违法处理信息：刀丽曾因参加传销组织于2014年10月21日被淮北市公安局相山分局处理；房少辉曾因参加传销组织于2014年7月4日被淮北市公安局相山分局处理；芮伟伟、张光灿、张小军、陈冬田、杨某某、杨某1、刘某某因在淮北市相山区利民巷27栋1单元702室参加传销组织，于2014年6月20日被淮北市公安局相山分局处理；程雷刚因参加传销组织于2014年10月21日被淮北市公安局相山分局处理；蒋某因参加传销组织于2014年7月10日、10月21日被淮北市公安局相山分局处理；覃巧红曾因参加天狮传销组织于2013年8月24日被宿州市公安机关处理；邱某因参加传销组织于2013年7月10日被宿州市公安机关处理；韩胡某某因参加传销组织于2013年7月10日，7月24日被宿州市公安机关处理；杨某1因参加传销组织于2013年6月20日、7月24日被宿州市公安机关处理；王某某因参加传销组织于2013年7月10日，7月24日被宿州市公安机关处理；刘乐乐、秦都胜、董宏因参加传销组织于2013年7月10日被宿州市公安机关处理；潘丹丹因参加传销组织于2013年7月10日、7月24日被宿州市公安机关处理。
6、抓获经过：2015年3月21日，阜阳市公安局将被告人朱家宇、赵浏阳抓获，于2015年4月20日被移送至淮北市公安局；2015年5月5日，河北省三河市公安局在三河市燕郊开发区上城三季33号楼1单元楼下将胡金涛抓获，后羁押于三河市看守所至同年5月6日。2015年5月1日，淮北市公安局在淮北市相山区荣华富贵酒店将罗永喜、刘余九、曹某某、王某某、邱某、杨某某、杨某1、赵某某、韩胡某某、刘某某、郭某某、杜某某抓获；2015年6月10日，辽宁省台县公安局在台安县台安镇邢台村将被告人王立艳抓获，羁押于鞍山市女子看守所至同年6月12日。
7、辨认笔录：（1）辨认被告人辨认笔录：被告人胡金涛辨认出曹某某、韩胡某某、赵某某、罗永喜、朱家宇、赵浏阳、刘某某、王某某、郭某某、邱某、杜某某、杨某某、杨某1、刘余九均是参与组织领导传销的人；
朱家宇辨认出王立艳是参与组织领导传销的犯罪嫌疑人；
罗永喜辨认出赵浏阳、朱家宇、刘余九、王立艳是参与组织领导传销的犯罪嫌疑人；
王某某辨认出赵浏阳、刘余九、胡金涛、朱家宇、罗永喜、杜某某、杨某1、王立艳是参与组织领导传销的犯罪嫌疑人；
曹某某辨认出胡金涛、刘余九、朱家宇、赵浏阳、罗永喜是参与组织领导传销的犯罪嫌疑人；
邱某辨认出胡金涛、罗永喜、刘余九、赵浏阳、朱家宇是参与组织领导传销的犯罪嫌疑人；
杜某某辨认出刘余九是参与组织领导传销的犯罪嫌疑人；
韩胡某某辨认出罗永喜、胡金涛、刘余九、赵浏阳、朱家宇是参与组织领导传销的犯罪嫌疑人；
赵某某辨认出朱家宇、刘余九、罗永喜、赵浏阳是参与组织领导传销的犯罪嫌疑人；
郭某某辨认出赵浏阳、刘余九、罗永喜、朱家宇、杨某1、杜某某是参与组织领导传销的犯罪嫌疑人；
杨某1辨认出刘余九、朱家宇、赵浏阳、罗永喜是参与组织领导传销的犯罪嫌疑人；
刘某某辨认出王立艳是参与组织、领导传销的犯罪嫌疑人；
（2）辨认传销人员辨认笔录：王某某辨认出覃巧红、董宏、刘乐乐、潘丹丹、刀丽、蒋剑、程雷刚、王广秀、石姚、唐利刚、秦都胜是参与传销活动的人员；
刘某某辨认出蒋某、董宏、程雷刚、陈冬田、覃巧红、石姚、吴敏敏、李岚、苑庆君、张洋、丁怀虎、金科、潘丹丹、芮伟伟、秦都胜、刘乐乐、刀丽、张光灿、张小军、房少辉均是参与传销活动的人员；
杜某某辨认出丁怀虎、石姚、王广秀、唐利刚、覃巧红、吴敏敏、程雷刚、张光灿、陈冬田、刀丽均是参与传销活动的人员；
韩胡某某辨认出小唐（唐利刚）、程雷刚、张光灿、刀丽、陈冬田、覃巧红、刘某2均是参与传销活动的人员；
郭某某辨认出张洋、吴敏敏、董宏、唐利刚、秦都胜、程雷刚、潘丹丹、刀丽、覃巧红、张小军、蒋某、丁怀虎、李岚、石姚、王广秀均是参与传销活动的人员。邱某辨认出袁玉林是参与组织领导传销活动的人。
（3）传销人员林某某辨认出曹某某、刘某某、郭某某、赵某某、韩胡某某、邱某、杨某某、王某某、杜某某、杨某1是参与组织、领导传销的嫌疑人；
传销人员刘某2辨认出杨某某、王某某、邱某、杜某某、赵某某、韩胡某某、郭某某、杨某1、曹某某、刘某某是参与组织领导传销的犯罪嫌疑人；
传销人员王某2辨认出赵某某是参与组织、领导传销的犯罪嫌疑人；
传销人员张某2、孙某2辨认出韩胡某某是参与组织、领导传销的犯罪嫌疑人；
传销人员汪某2辨认杨某某是参与组织、领导传销的犯罪嫌疑人；
传销人员孙某2辨认出韩胡某某是参与组织、领导传销的犯罪嫌疑人。
传销人员丁某辨认出杨某1是参与组织、领导传销的犯罪嫌疑人；
王某3辨认出杨某某、韩胡某某是参与组织、领导传销的犯罪嫌疑人；
王某4辨认出邱某是参与组织、领导传销的犯罪嫌疑人；
杨某2辨认出曹某某是参与组织、领导传销的犯罪嫌疑人；
蒋某辨认出郭某某、杨某某、韩胡某某是参与组织、领导传销的犯罪嫌疑人；
陆某某辨认出杜某某是参与组织、领导传销的犯罪嫌疑人；
李某2辨认出胡金涛、赵某某、刘某某、曹某某、韩胡某某、朱家宇、王某某、杜某某、郭某某、杨某1、邱某、赵浏阳、杨某某均是参与组织、领导传销的犯罪嫌疑人；
李某4辨认出刘军是租其房子的租客刘某某。
8、指认现场照片、情况说明：被告人杨某某于2015年5月17日指认其管理的宿舍位于淮北市相山区相山北路111号18栋304室；
被告人邱某于2015年5月16日指认其管理的宿舍位于淮北市相山区铁路居委会长山路小区3号504室；
被告人刘某某于2015年5月17日指认其管理的宿舍位于淮北市相山区古城路开关厂公寓楼1栋602室；
被告人赵某某于2015年5月18日指认其管理的宿舍位于淮北市相山区海荣尚城南侧长山路3号502室；
被告人郭某某于2015年5月18日指认其管理的宿舍位于淮北市相山区中心居委会孟山路93栋西单元505室；
被告人曹某某于2015年5月16日、5月26日指认其管理的宿舍位于淮北市相山区闸河路29号康乐公寓七楼702室；
被告人王某某于2015年5月12日指认位于淮北市相山区丁楼新村7组程淑芳家传销仓库照片以及仓库内手机、身份证、银行卡、笔记本电脑等物品照片。
9、搜查笔录及扣押物品清单：（1）2015年5月2日，淮北市公安局对被告人罗永喜位于淮北市相山区相山1号小区的住处进行了搜查，从罗永喜处扣押笔记本电脑六台、记事本九本、营销事业申请表十九份、酷派手机一部、照相机二个、戒指一枚、银行卡十张。
（2）2015年5月12日，淮北市公安局对被告人王某某位于淮北市相山区丁楼新村7组程淑芳家的租房处（王某某指认为仓库）进行搜查，现场扣押黄阜添等68人身份证、简俊超社保卡一张、李云明深圳志愿者证、社会保障卡各一张、唐坤山东省居住证一张、机动车驾驶证五本、临时居住证一张、贺红满义务兵退役证一本、王渭萍居民户口簿一本、中国农业银行、邮储银行、工商银行、交通银行等银行的银行卡共计236张；中行、工商、陕西农村金融机构存折三本；U盘七个、笔记本电脑八台、手机卡77个、“海之惠”化妆品五套，手机四十部。
（3）2015年5月2日，淮北市公安局从郭某某处扣押中国农业银行卡一张、钥匙一个、手机两部；从邱某处扣押小笔记本一个、内存卡二个、中国农业银行卡一张、手机二部；从韩胡某某处扣押OPPO手机一部；从杨某1处扣押内存卡二个、手机卡七张、银行卡一张、小笔记本一个、纸片一张、农行取款单一张、手机二部；从曹某某处扣押黄伟平身份证一张、内存卡三个、银行卡三张、小笔记本三个、纸片一张、温裕武身份证一张、营销事业申请表三张、手机卡一个、手机一部；从王某某处扣押手表一个、手机卡八张、银行卡一张、小笔记本三个、纸片十二张、欧奇手机一部、OPPO手机一部；从罗永喜处扣押招商银行客户回单一张、招商银行卡一张、中国农业银行卡一张、中国银行卡一张、手表一块、U盾一枚、项链一条、戒指一枚、手机卡一张、手机二部；从杨某某处扣押小笔记本两个、纸片一张、手机一部；从赵某某处扣押身份证一张、手机卡一个、银行卡二张、小笔记本二个、纸片五张、手机一部；从刘某某处扣押小笔记本一个、银行卡二张、手机一部。
（4）2015年3月21日，公安机关从被告人朱家宇处扣押手机一部、中国农业银行卡一张、中国邮政储蓄卡一张、身份证一张、项链一串、人民币1200元、棕色皮包一个、戒指三个；从赵浏阳处扣押人民币1327元、项链一串、中国银行卡2张、中国邮政储蓄银行卡一张、中国农业银行卡一张、赵浏阳身份证一张、王某某身份证一张、手机一部、戒指一个。
（5）2015年5月5日，公安机关从被告人胡金涛处扣押胡金涛身份证一张、驾驶证一本、薛某身份证一张、钻石戒指鉴定报告以及贵金属以及宝石检测证书三张、项链一条、手链一条、黄色戒指六枚、白色戒指二枚、挂件一个、小猪挂件一个、白色雪佛兰迈瑞宝轿车一辆、中国农行卡二张、中国银行卡一张、中国工商银行卡一张、包商银行卡一张、招商银行卡一张、民生银行卡一张、中国邮政储蓄存折一张、手表两块、相机一部、U盾两枚、手机卡二张、笔记本十一本、胡城东房屋所有权证一本、“海之惠”化妆品八套、人民币三万元、手机二部、传销资料若干。扣押的三万元人民币于2015年6月10日被淮北市公安局经济犯罪侦查支队暂扣。
从刘余九处扣押身份证一张、驾驶证一本、银行卡四张、机动车行驶证一本、手表一只、项链一条、手机两部。
被查扣的笔记本等纸质资料，载有传销活动内容。
10、银行转账凭证：（1）被告人胡金涛账户为6228483178082361172的账户分别于2013年9月21日、10月26日、11月24日、12月21日、2014年2月9日、4月25日、9月25日向被告人王立艳6228480588177289877的中国农业银行的账户内分别转入3万元、1万元、1万元、2万元、1万元、10万元、10万元，共计28万元。
（2）薛某账号为6226094710345685的账户分别于2014年6月4日、6月27日、7月30日、2015年1月13日向被告人王立艳6228480588177289877的账户内分别转入5万元、5万元、3万元、5万元，共计18万元。
2014年12月24日转入朱家宇6228483178072094973账户内4万元、2015年3月2日转入5万元；
2015年3月22日转入曹某某6217256300004194485账户内3100元、3月23日转入5000元、3月29日转入4000元、4月8日转入5000元、4月28日转入5000元。
2015年3月29日转入罗永喜6228483171237219213账户内3万元。
同年4月7日，罗永喜6214835610084723账户转入薛某6226094710345685账户67500元。
薛某6226094710345685的账户自2014年2月24日多次收到胡金涛62284831780823611172账户的汇款。
11、中国农业银行股份有限公司冻结回执：淮北市公安局于2015年6月3日将被告人胡金涛在中国农业银行股份有限公司呼和浩特东达广场分理处以薛某名义开设的账号为6228450870007482112账户内存款250254.22元予以冻结。
12、淮北市公安局淮公电检字[2015]019号、037号电子数据检验报告：经对从传销人员处扣押的数码相机、手机、笔记本电脑、U盘内的电子数据进行恢复、提取、固定，王某某手机内有部分宿舍里传销人员名单。
（二）证人证言：
1、证人林某某证言：其于2015年3月通过QQ聊天网上认识一自称李静的女子，来淮北后，李静将其带到淮北七天连锁酒店旁的一处三楼居民房。后其身份证、银行卡及随身物品被拿走。经传销人员洗脑，其以其父林云增的名义花2900元购买一份“海之惠”保湿套装，钱交给其上线李静。其在淮北的寝室长是杨某1，寝室里有其与李静、杨某1、郑成功、玉宝、刘雅兰、董红、孙雅兰等人。除杨某1外，淮北的寝室长还有曹某某、邱某、王某某、杨某某、杜某某、韩胡某某、高峰、白淼、赵某某等人。
授课的人称黄氏顺兴公司在广东深圳，创始人是黄鹤岩，卖化妆品。采取五级三阶制，由低到高五个层级即会员、推广员、培训员、代理员、代理商，三阶即推广员到培训员、培训员到代理员、代理员到代理商；晋升模式即购买1-2套产品可成为会员，购买3-9套产品可成为推广员，购买10-64套产品可成为培训员，购买65-392套产品可晋升为代理员，购买超过393套产品即可晋升代理商，晋升模式是自己购买或拉人入伙购买的产品都记在自己名下，都算自己晋升的业绩依据；返利模式分为：直销奖、差额奖、育成奖、分红奖。
其是E级会员，后其寝室的人回家一部分，剩余四五人去了枣庄。在枣庄的寝室有六个人，寝室长叫韩小英，寝室人员有其、刘某2、李新明、王硕、徐建平、韩小英。
2、证人刘某2的证言：2015年3月，其被李玲以谈朋友的名义骗来淮北，李玲把其随身带的手机、笔记本电脑、身份证、钱包、银行卡等物品都拿走。一个星期后，其加入黄氏顺兴公司，交了2900元，登记的是其父刘厚军的名字，后其以其母刘金芳的名义买了一套产品。购买产品的钱交给韩雷，其未过“海之惠”化妆品，其实加入组织不需要产品，只要拉人进来交钱就行。其不知道其上线是谁。在淮北的培训员有韩雷、白淼、杜某某、曹某某、王某某、杨某某、高峰、杨某1、赵某某、邱某。这些寝室长上面还有领导，听说有朱家宇、赵浏阳、刘余九、黄董、罗永喜、金涛、王立艳，他们都是代理员以上级别。
其是E级别会员。其在淮北的寝室里有韩雷、包建华、萧遥、韩小英、孙浩、李玲、赵凯、王金红、胡正航、孙镭与其共11人。除孙镭走了，其他人都去了枣庄，到了枣庄后就分开住了。听说传销组织在淮北有一百余人。所附陈述材料，与其证言一致。
3、证人王某2的证言：2012年2月，其被网友小巧骗到淮北加入传销组织，2013年3月以2900元价格购买一套产品成为会员，但未见过产品实物。其在淮北两年多，共住过五个地方，最后一个是在淮北市相山区八号桥颐高电脑城斜对面五楼的一个房子。其住过的寝室，寝室长有刘亚楠、高峰、曹某某、赵某某。其是会员级别，会员上面是推广员，购买三份产品就是推广员，购买十份以上的是培训员，再往上有代理员。其购买产品没有提成，推广员级别的有提成。其在传销组织里没有逃跑是因为毕业证等在组织人手里。
4、证人张某2的证言：2014年年初，其通过王强到淮北加入黄氏顺兴有限公司。其所在的宿舍在淮北市步行街，寝室长叫韩雷（韩胡某某），其共交5800元购买产品，但未见过产品，钱是交给韩雷的，其在淮北发展一个贵州威宁姓刘的会员，获取了520元提成，但钱被韩雷收上去了。
5、证人汪某2的证言：2015年4月，其到淮北加入黄氏顺兴有限公司，6月份跟公司领导到枣庄。其在淮北的寝室长叫杨某某。许梦从其处拿了3800元给杨某某，帮其买一套“海之惠”保湿套装，其未见到产品。其没有发展人进公司，也未获得提成。
6、证人孙某2的证言：2014年4月8日，其网友龙岩叫其到淮北，其加入传销组织后以每份2900元价格买六份“海之惠”保湿套装，共计18000元。其见过一次产品实物。其不知道上线是谁也未发展下线。其在淮北寝室长（C级培训员）是韩雷（韩胡某某），寝室里有齐天、罗天、李翔、刘淼、周严、董宏、韦莎等七人。淮北的C级培训员还有杜某某、王某某、高峰、杨某某、邱某、曹某某、杨某1、白淼和赵某某，寝室长的职责主要是管理本寝室的人，负责日常的生活和上课，公司里的升级标准是以自己和自己下线购买“海之惠”保湿套装的总数作为升级依据。其购买6份产品后就是E级推广员了，升级的标准是以自己和自己的下线购买“海之惠”保湿套装的总数作为升级依据，购买1-2份是E级会员，3-9份是D级推广员，10-64份是C级培训员，65-392份是B级代理员。大于等于393份的是A级代理商。2015年5月，一自称格格的女子组织她寝室的人包车到枣庄，有40余名，全是在淮北搞传销的人。在枣庄的寝室长叫叶翔。附有传销人员陈述材料，与其证言一致。
7、证人丁某的证言：其于2012年7月通过张波到淮北加入传销组织，共买了二十多份“海之惠”保湿套装产品，总共交了5万多元后成为C级培训员，但没见过产品实物，钱是交给一个叫张涵的，其在淮北的寝室长叫杨某1，地点在淮北七天连锁酒店附近。淮北寝室成员有龙云、袁铭、陆清、杨龙书等8人。在淮北Ｃ级培训员还有杜某某、王某某、高峰、韩镭、杨某某、邱某、曹某某、白淼和赵某某。寝室长的职责主要是管理本寝室的人，负责日常的生活和上课。该公司的升级标准是以自己和自己的下线购买“海之惠”保湿套装的总数作为升级依据。附有传销人员陈述材料，与其证言一致。
8、证人王某3的证言：其于2014年年底，被陈雪骗到淮北加入黄氏顺兴公司，以其父亲王正文的名义加入的顺兴公司并购买一份“海之惠”保湿套装，花了2900元，买产品的钱是交给韩胡某某的。其没发展下线，其在淮北期间住过杨某某、韩胡某某两个宿舍。黄氏顺兴公司的经营模式是五级三阶制：即五个层级：会员、推广员、培训员、代理员、代理商；三个阶：推广员至培训员、培训员到代理员、代理员到代理商三个阶段。返利主要是四种：直销奖、差额奖、育成奖、分红奖。附有传销人员陈述材料，与其证言一致。
9、证人王某4的证言：其于2015年4月被网友龙艳骗到淮北加入黄氏顺兴公司传销组织。后以每份2900元价格在淮北购买四份“海之惠”保湿套装产品，但其没见到过产品，钱交给寝室长邱某。寝室位置在淮北汽车站附近，其没有发展下线。黄氏顺兴公司经营模式是五级三阶制，即五个层级：会员、推广员、培','2018-11-14
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