江苏省无锡市惠山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）惠刑二初字第00217号
公诉机关无锡市惠山区人民检察院。
被告人王某甲，无业。曾因扰乱单位秩序于2012年7月19日被广东省茂名市电白县公安局行政拘留五日。因本案于2015年7月21日被抓获，24日被刑事拘留，8月27日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人邵某甲，无业。因本案于2015年8月15日被抓获并刑事拘留，9月21日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人邵某乙，无业。曾因扰乱单位秩序于2012年7月19日被广东省茂名市电白县公安局行政拘留五日。因本案于2015年7月21日被抓获，24日被刑事拘留，8月27日被取保候审。2015年10月22日由本院决定逮捕并由无锡市公安局惠山分局执行。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人陈某甲，无业。因本案于2015年8月15日被抓获并刑事拘留，9月14日被取保候审。2015年10月22日由本院决定逮捕并由无锡市公安局惠山分局执行。现羁押于无锡市第二看守所。
无锡市惠山区人民检察院以锡惠检诉刑诉（2015）501号起诉书指控被告人王某甲、邵某甲、邵某乙、陈某甲犯诈骗罪，于2015年10月19日向本院提起公诉。本院于22日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，于11月4日公开开庭审理了本案。无锡市惠山区人民检察院指派检察员张琦出庭支持公诉，被告人王某甲、邵某甲、邵某乙、陈某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2015年5月至6月间，被告人王某甲、邵某甲、邵某乙、陈某甲明知他人采用打电话手法实施诈骗，仍在杨某甲（另案处理）通知被告人王某甲取款后持银行卡帮忙将他人骗得的钱款取出，并按照事先约定的比例从中获利。其中，被告人王某甲参与5次，涉案金额共计人民币67800元；被告人邵某甲参与3次，涉案金额共计人民币58800元；被告人邵某乙参与1次，涉案金额人民币28000元；被告人陈某甲参与2次，涉案金额共计人民币14000元。具体分述如下：
1、2015年5月18日，被害人张某被电话诈骗后汇款人民币5000元至户名为龚某、卡号为62×××53的中国工商银行账户中，后被告人王某甲从中取款人民币5000元。
2、2015年5月18日，被害人王某乙被电话诈骗后汇款人民币4000元至户名为魏某、卡号为62×××07的中国工商银行账户中，后被告人王某甲、陈某甲从中取款人民币4000元。
3、2015年5月21日，被害人徐某被电话诈骗后汇款人民币28000元至户名为陈某乙、卡号为62×××78的中国农业银行账户中，后被告人王某甲、邵某甲、邵某乙从中取款人民币16900元。
4、2015年5月29日，被害人杨某被电话诈骗后汇款人民币20800元至户名为张某甲、卡号为62×××75的中国农业银行账户中，后被告人王某甲、邵某甲从中取款人民币20600元。
5、2015年6月12日，被害人刘某被电话诈骗后汇款人民币1万元至户名为熊某、卡号为62×××31的中国工商银行账户中，后被告人王某甲、邵某甲、陈某甲从中取款人民币9900元。
2015年6月12日，被告人邵某甲、陈某甲在取款后回程途中被浙江省台州市警方抓获，经审查后于2015年8月14日被释放。民警于2015年8月15日从浙江省台州市将被告人邵某甲、陈某甲带回无锡，并分别从被告人邵某甲、陈某甲处扣押2015年6月12日被抓获时随身携带的赃款人民币7000元、3000元。
案破后，公安机关从被告人王某甲处扣押手机2部，从被告人邵某甲处扣押银行卡3张，从被告人邵某乙处扣押手机1部，从被告人陈某甲处扣押银行卡45张、身份证10张。
上述事实，被告人王某甲、邵某甲、邵某乙、陈某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人张某乙、王某乙、徐某、杨某乙、刘某的陈述，证人耿某、夏某的证言，辨认笔录，银行卡交易记录，存款凭条，监控截图（出示），扣押物品清单，抓获经过，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人王某甲、邵某甲、邵某乙、陈某甲以非法占有为目的，明知他人虚构事实骗取钱财仍代为取款，其中被告人王某甲数额巨大，被告人邵某甲有其他严重情节，被告人邵某乙、陈某甲数额较大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王某甲、邵某甲、邵某乙、陈某甲均在犯罪中起次要作用，系从犯，故对被告人王某甲、邵某甲减轻处罚，对被告人邵某乙、陈某甲从轻处罚。根据罪责刑相适应的原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第二条之规定，判决如下：
一、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月21日起至2018年1月20日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人邵某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月15日起至2017年11月14日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人邵某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月22日起至2016年4月13日止），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
四、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处拘役三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月22日起至2015年12月21日止），并处罚金人民币一千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
五、扣押在案的赃款人民币1万元发还给被害人刘建香，赃款继续予以追缴或由被告人王某甲、邵某甲、邵某乙、陈某甲退赔，由本院发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起10日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 蒋丽娜
人民陪审员 李娟英
人民陪审员 范烨涛
二〇一五年十一月五日
书 记 员 王海琴
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。