河北省承德市双滦区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)冀0803刑初1号
公诉机关河北省承德市双滦区人民检察院。
被告人李小虎，男，1990年5月6日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地承德市兴隆县，捕前住。因犯合同诈骗罪，于2014年5月26日被承德县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币壹万元。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月6日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕，现羁押于承德市看守所。
辩护人蔡文杰，河北君兴律师事务所律师。
河北省承德市双滦区人民检察院以双滦区院公诉刑诉[2017]1号起诉书指控被告人李小虎犯诈骗罪，于2016年12月28日向本院提起公诉。本院于2017年1月4日立案，并依法组成合议庭，于2017年2月9日公开开庭审理了本案。承德市双滦区人民检察院指派检察员付秀荣出庭支持公诉，被告人李小虎及其辩护人蔡文杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省承德市双滦区人民检察院指控，2014年6月，承德市双滦区双塔山镇大元宝山村李某1因涉嫌职务侵占罪被刑事拘留并羁押在承德县看守所。被告人李小虎以能够帮助李某1从承德县看守所办理释放出来为由，骗取李某1妻子赵某人民币3万元。
以上犯罪事实有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据收集在卷予以证实，足以认定。
承德市双滦区人民检察院认为，被告人李小虎以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗人民币30000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李小虎在缓刑考验期内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被告人李小虎对指控其犯诈骗罪有异议，其辩称我收到的30000元用于帮助李某1找律师及办理取保候审用。我找了律师，并联系办理取保候审事宜。因李某1未退赃，所以没有办成取保候审。我不知自己的行为是否构成犯罪，由法院依法裁判。辩护人蔡文杰主要辩护：1.被告人李小虎不存在虚构事实或隐瞒真相的行为，不具有骗取他人财产的目的，依法无罪。2.李小虎受王某1之托为李某1帮忙办理取保候审或缓刑释放，收取办事费用，并用于支付律师会见李某1父子费用、请律师吃饭及王某1给李某1父子存生活费上。李小虎找公安朋友咨询能否办理取保候审，因李某1父子不同意退赃，取保候审未办成。虽然李某1未被公安机关决定取保候审，但毕竟办理了缓刑，都属于有罪释放，只是方式不同，尽管不尽李某1满意，但李小虎愿意退还已收取的办事费用。因王某1及李某1均向李小虎索要此款，造成李小虎不知道此款退给谁，属于民事纠纷。
经审理查明：2014年6月份，承德市双滦区双塔山镇大元宝山村李某1因涉嫌职务侵占罪被刑事拘留，羁押于承德县看守所。被告人李小虎以能够帮助李某1从承德县看守所释放出来为由，先后骗取李某1妻子赵某人民币合计30000元，其中2000余元用于支付律师会见费及李某1生活费。
另查明，被告人李小虎于2014年5月26日被承德县人民法院以合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年,并处罚金壹万元。
上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）被告人李小虎多份供述证实
1.具体哪年记不清了，王某1找到我说他一个朋友叫李某1，还有李某1的父亲被双滦警方抓了。我、王某1、李某1的大哥、媳妇、侄子，我们一起在双塔山吃饭。吃饭的时候李某1的家人让我找个律师，我说行。李某1的家属给了王某11万元，王某1把钱给了我。后我在承德县温胜律师事务所找的王某2律师，他又找了一个人，去的承德县看守所。一万元用于支付律师费、请律师吃饭、给李某1父子存生活费。
2.在承德高速路口王某1给过我二万元。
3.王某1让我写过给李某1办事钱二万的条。
4.在李某1进看守所他家属找我这个期间，我记不清楚是否给李某1的家属打过电话。在我家孙杖子李某1和王某1找过我，说条上的两万块钱是李某1给王某1的，然后李某1没有向我要钱，说钱给王某1了向王某1要。王某1说这个钱是李某1给我的，让我直接给李某1打条，最后李某1说这个钱和我说不上，要是我给打条让王某1当担保人。最后王某1不同意，李某1就没拿这个条。
（二）被害人赵某陈述证实
2014年7月份，我丈夫李某1因拆迁的事被拘留，拘留在承德县看守所。在这期间，具体哪天我忘了。王某1和虎子（李小虎）到我家说能把李某1捞出来。第一次，我将一万元钱在双塔山敬客楼（饭店）给虎子，第二次将二万元钱在市里狮子园度假村给了王某1。
（三）证人证言
1.王某1证言证实：（1）2014年6月，我朋友李某1被刑事拘留了。我找到李小虎，李小虎找了律师会见李某1。（2）在双滦一个饭店，我、李小虎、李某2军、李某1的妻子、弟弟一起吃饭，当时李某1的妻子给了李小虎一万元钱。（3）李某2军把二万元钱给我送市里来了，我在承德市政府那给了李小虎。（4）我让李小虎给我打了两个收条，一个是二万的，其中九千的是第一次李某1妻子给的一万元，有一千元送到看守所给李某1父子花了。（5）我和李某1找了李小虎，李小虎承认这些钱，也给李某1打了三万的条，当时让我当担保人，我没同意。
2.闫某证言证实：三万元是现金当面给的，第一次将一万元钱在双塔山敬客楼给虎子，第二次将二万元钱在市里狮子园度假村给了王某1。两次给钱，我、李某2军都在场。
3.王某2证言证实：2014、2015年李小虎找我会见过嫌疑人。2014年会见的嫌疑人姓名、案件性质记不清了，好像就见过一次，不是宋某我俩就是我自己去的。李小虎不是给了一千就是二千块钱。李小虎没有向我提过将嫌疑人保释出来的要求，都是会见完就完事了。
4.宋某证言证实：（1）我和王某2律师没有代理李某1的案件。我俩只是会见了一下，见面就问问案情，别的没什么。开始李小虎说这个案子给我和王某2律师，说钱不是问题，但是就让我和王某2律师会见一次。后期李小虎没找过我俩。李小虎好像给了一千元左右的代理费。（2）我见过李某1的家属，是李小虎引荐的，当时就我自己。王某2律师没来，李小虎就说我是他们这个案子的律师，说我多么厉害之类的话，我就在那听着。开始李小虎说这个案子交给我代理，后来会见的时候是我和王某2律师一起去的。（3）李小虎除了给律师代理费，没有给其他物品，吃了一顿饭。
5.李某1证言证实：（1）我认识王某1不认识李小虎，但我现在知道谁是李小虎。因为我出来的时候听我媳妇说，王某1拉着李小虎到我家说能办理我出所的事，就这样我知道了李小虎。（2）有一次在李小虎家里，我和王某1都在那。当时李小虎承认拿我的钱了，但事没办了。我就想把钱要回来。我当时让李小虎打欠条，让王某1给当担保。钱是通过王某1给的，我不认识李小虎，我也找不到他。我就想让王某1担保，王某1说这个钱他一分都没花，他不给担保，就这么着这个条打完后，王某1拿着了，我没要。
（四）书证
1.常住人口基本信息证实：李小虎系成年人。
2.抓获经过证实：承德市公安局双滦分局刑警大队民警范建凯、代忠于2016年5月5日将犯罪嫌疑人李小虎从兴隆县蘑菇峪派出所传唤至双滦公安分局。
3.收条复印件证实：被告人李小虎出具两张收条，内容分别为“今收到李某1现金玖仟圆”、“今收到王某1为李某1办事交来贰万圆整￥20000”。
4.兴隆县森林公安局对李小虎滥伐林木案的行政处罚立案登记表、行政处罚决定书、缴款书及询问笔录证实：2012年11月份，兴隆县森林公安局对李小虎滥伐林木行为处以5000元罚款。
5.承德县人民法院（2014）承刑初字第103号刑事判决书证实：李小虎犯合同诈骗罪，于2014年5月26日被承德县人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年,并处罚金壹万元。
6.承德市双滦区人民法院（2014）双滦刑初字第85号刑事判决书证实：李某1犯职务侵占罪，于2015年1月27日被承德市双滦区人民法院判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年。
本案尚有如下证据：
1.辨认笔录证实：2015年9月21日王某1对犯罪嫌疑人李小虎照片进行辨认。
2.律师会见在押犯罪嫌疑人、被告人专用介绍信证实：王某2、宋某律师会见犯罪嫌疑人李某1。
上述证据经当庭质证，被告人及其辩护人对被害人赵某陈述、证人王某1、闫某证言中涉及款项用途、一万元支出及二万元取得经过部分陈述的真实性有异议，对其他证据的真实性无异议。对上述有异议的证据，在本院认为中综合全案证据予以阐述。
本院认为，公诉机关出示的被害人赵某陈述、证人王某1、闫某证言，来源合法，内容上虽对三万元取得的经过表述有异，但结合证人李某1证言及李小虎书写的收条内容，能够证明被告人李小虎明知三万元现金的提供者为被害人赵某，款项系为在押犯罪嫌疑人李某1办理释放的事实，本院对上述证据所证该事实予以采信。基于该事实，被告人李小虎关于款项用途上的供述存在虚构事实行为。首先，被告人李小虎在侦查阶段及庭审中，供述第一笔一万元用于支付律师代理费每人二千元、给律师买礼品约五、六千元及王某1买烟消费，与证人王某2、宋某、王某1证言均不相符。从其出具的收条内容及李某1陈述找其索要款项的事实中，亦不能反映出存在给律师买礼品及王某1买烟的事实。第二，被告人李小虎在侦查阶段供述第二笔二万元系王某1支付的其与王某1在2013至2014年合伙放树所得收益，并将该款用于罚款及伐树本钱支出。其供述与王某1关于二人合伙方面的证言及收条所记载的内容不符，且其被兴隆县森林公安局处罚时间为2012年11月份。对此，李小虎当庭又供述，2013年至2014年也因伐树被处罚，钱交给林场或林业局，但没有记录。其供述无证据佐证，且不符合常理。第三，被告人李小虎庭审中再次翻供，称二万元系被害人赵某给付王某1作为取保候审保证金等费用，然后由王某1转交给李小虎帮忙办理。李小虎并称找公安朋友咨询能办理取保候审，因李某1所涉案件未退赃，无法办理。后因本人生意需要，将该款挪用。被告人李小虎对二万元的性质、用途前后供述不一致，不能合理说明翻供原因。且对犯罪嫌疑人所采取的强制措施、对被告人判处的刑罚，均是司法机关依照法定程序，根据法律规定作出，被告人李小虎无权干预。综上，被告人李小虎的供述和辩解前后矛盾，无事实依据。被告人李小虎虚构所收取款项的性质及用途，目的意在于非法占有，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。对被告人李小虎的辩解及其辩护人无罪辩护意见，本院不予采信。被告人李小虎曾因合同诈骗罪判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年。在缓刑考验期内再犯罪，依法应撤销缓刑，数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十七条第一款之规定，判决如下：
一、撤销河北省承德县人民法院（2014）承刑初字第103号刑事判决书，判处“有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币壹万元整”中的“缓刑四年”部分。
二、被告人李小虎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元，前罪已判有期徒刑三年，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月6日起至2019年10月26日止。）
（罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李国辉
代理审判员 孙爱龙
人民陪审员 白小诩
二〇一七年三月一日
书 记 员 孙大龙
附页：
承德市双滦区人民法院(2017)冀0803刑初1号刑事判决书,所涉及的相关法律条款具体内容如下:
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。