江西省贵溪市人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)赣0681刑初263号
公诉机关贵溪市人民检察院。
被告人刘某泉，男，1973年9月5日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪于2016年5月23日被贵溪市公安局刑事拘留，同年6月29日经贵溪市人民检察院批准逮捕，次日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于贵溪市看守所。
被告人金某飞，男，1984年12月12日出生，汉族，大专文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年5月23日被贵溪市公安局刑事拘留，同年6月29日经贵溪市人民检察院批准逮捕，次日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于贵溪市看守所。
被告人王某成，男，1988年10月13日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年5月23日被贵溪市公安局刑事拘留，同年6月29日经贵溪市人民检察院批准逮捕，次日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于贵溪市看守所。
辩护人王建宁，江西信江律师事务所律师。
被告人李某，女，1989年9月24日出生，汉族，中专文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年5月23日被贵溪市公安局刑事拘留，同年6月29日经贵溪市人民检察院批准逮捕，次日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。
被告人周某，男，1994年9月2日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年5月23日被贵溪市公安局刑事拘留，同年6月29日经贵溪市人民检察院批准逮捕，次日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于贵溪市看守所。
被告人王某云，男，1982年3月10日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年5月23日被贵溪市公安局刑事拘留，同年6月29日经贵溪市人民检察院批准逮捕，次日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于贵溪市看守所。
被告人张某，男，1985年5月12日出生，汉族，大专文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年5月23日被贵溪市公安局刑事拘留，同年6月29日经贵溪市人民检察院批准逮捕，次日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于贵溪市看守所。
被告人兰某，男，1982年1月8日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年5月23日被贵溪市公安局刑事拘留，同年6月29日经贵溪市人民检察院批准逮捕，次日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于贵溪市看守所。
被告人王某平，男，1985年4月14日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年5月23日被贵溪市公安局刑事拘留，同年6月29日经贵溪市人民检察院批准逮捕，次日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于贵溪市看守所。
贵溪市人民检察院以贵溪检察公诉刑诉[2016]249号起诉书指控被告人刘某泉、金某飞、王某成、李某、张某、兰某、周杰、王某云、王某平犯非法拘禁罪，于2016年12月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵溪市人民检察院指派代理检察员肖文娟出庭支持公诉。被告人刘某泉、金某飞、王某成、李某、张某、兰某、周杰、王某云、王某平均到庭参加诉讼。现已审理终结。
贵溪市人民检察院指控，被告人刘某泉、金某飞、王某成、李某、张某、兰某、周杰、王某云、王某平先后加入以销售“天津天狮”产品为名的传销组织，并于2016年1月至4月先后来到位于贵溪商城11栋401室的窝点内从事传销活动。被告人刘某泉为该组织的“大领导”，在王某（另案处理）的委托下管理、负责窝点一切事务。被告人金某飞为该窝点的“领导”（家长），全面负责窝点事务。被告人王某成为该窝点的“管家”，负责窝点日常事务。被告人李某、周杰、王某云、张某、兰某、王某平为该窝点的“老板”，在刘某泉、金某飞、王某成的指挥、安排下，主要负责看守新人、给新人上课、轮流值夜班，强迫新人购买“产品”加入传销组织。具体事实如下：
1、2016年4月18日，被害人夏某被被告人周杰骗入该传销窝点，被告人金某飞安排刘某2（另案处理）采取跟随、限制通信等方式对其进行专门看守，被告人王某成、李某、周杰、王某云、王某平协助进行看守。
2、2016年5月2日，被害人汪某被骗入该传销窝点，被告人金某飞安排张某采取跟随、限制通信等方式对其进行专门看守，被告人王某成、李某、王某平、王某云、周杰、兰某协助进行看守。
3、2016年5月11日，被害人陈某1被骗入该传销窝点，被告人金某飞安排兰某采取跟随、限制通信等方式对其进行专门看守，被告人王某成、王某平、王某云、周杰、张某协助进行看守。
被害人夏某、汪某、陈某1在该传销窝点期间被限制外出，夏某于2016年5月21日以看望母亲生病为由离开该传销窝点。同日，被告人金某飞将此窝点人员全部转移至贵溪市木丝岭小区三单元501室的窝点。2016年5月22日，汪某、陈某1被公安人员解救。被害人夏某、汪某、陈某1在传销窝点被限制人身自由时间分别约达33天、20天、11天。
被告人刘某泉、金某飞、王某成、李某、周杰、王某云、张某、兰某、王某平于2016年5月22日被公安机关抓获归案。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了被告人刘某泉、金某飞、王某成、李某、周杰、王某云、张某、兰某、王某平的供述；被害人夏某、汪某、陈某1的陈述；证人饶某1、刘某1、何某等人的证言；同案犯闫二山、李某1等人的供述；辨认笔录、现场照片等；指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书、归案情况说明、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人刘某泉、金某飞、王某成、李某、周杰、王某云、张某、兰某、王某平以要求被害人参加传销组织为目的，非法剥夺他人人身自由，持续时间超过24小时，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，应以非法拘禁罪追究九被告人的刑事责任，九被告人且具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节，提请本院依法惩处。
被告人刘某泉、金某飞、王某成、李某、周杰、王某云、张某、兰某、王某平均对公诉机关指控的事实无异议。
辩护人辩称本案是一起共同犯罪，王某成虽然是管家，但所起的作用非常小；王某成也是一名受害人，其主观恶性比较小，希望法庭能对被告人从轻处理。
经审理查明，被告人刘某泉、金某飞、王某成、李某、张某、兰某、周杰、王某云、王某平先后加入以销售“天津天狮”产品为名的传销组织，并于2016年1月至4月先后来到位于贵溪商城11栋401室的窝点内从事传销活动。被告人刘某泉为该传销组织的“大领导”，在王某（另案处理）的委托下管理、负责几个传销窝点一切事务。被告人金某飞为位于贵溪商城11栋401室窝点的“领导”（家长），全面负责窝点事务。被告人王某成为该窝点的“管家”，负责窝点日常事务。被告人李某、周杰、王某云、张某、兰某、王某平为该窝点的“老板”，在被告人刘某泉、金某飞、王某成的指挥、安排下，主要负责看守新人、给新人上课、轮流值夜班，强迫新人购买“产品”加入传销组织。具体事实如下：
1、2016年4月18日，被害人夏某被被告人周杰骗入该传销窝点，被告人金某飞安排刘某2（另案处理）采取跟随、限制通信等方式对其进行专门看守，被告人王某成、李某、周杰、王某云、王某平协助进行看守。
2、2016年5月2日，被害人汪某被骗入该传销窝点，被告人金某飞安排张某采取跟随、限制通信等方式对其进行专门看守，被告人王某成、李某、王某平、王某云、周杰、兰某协助进行看守。
3、2016年5月11日，被害人陈某1被骗入该传销窝点，被告人金某飞安排兰某采取跟随、限制通信等方式对其进行专门看守，被告人王某成、王某平、王某云、周杰、张某协助进行看守。
被害人夏某、汪某、陈某1在该传销窝点期间被限制外出，2016年5月21日，被害人夏某以看望母亲生病为由离开该传销窝点。同日，被告人金某飞将此窝点人员全部转移至贵溪市木丝岭小区三单元501室的窝点。2016年5月22日，被害人汪某、陈某1被公安人员解救。被害人夏某、汪某、陈某1在传销窝点被限制人身自由时间分别约达33天、20天、11天。
被告人刘某泉、金某飞、王某成、李某、周杰、王某云、张某、兰某、王某平于2016年5月22日被公安机关抓获归案。
在法庭质证、认证过程中，公诉机关提交下列证据予以证实：
1、证人饶某1的证言，证实其所在窝点的大领导自称“刘涛”（经辨认是刘某泉）。2016年3月，其被刘某泉提升为C级别“家长”，并在刘某泉的安排下和何某、赵某一起去金某飞“家”收钱，并将收取的买产品的钱全部交给刘某泉的事实。
2、证人刘某1的证言，证实其所在的窝点大领导自称“刘涛”，其所在的窝点人十二个人的事实。
3、证人何某的证言，证实其是2016年3月被“刘大”（经辨认是刘某泉）提升为C级别“家长”，刘某泉曾安排其于2016年4月中旬到金某飞家收过新人购买产品的5600元的事实。
4、证人王某的证言，证实其在贵溪市冒充传销“老总”，到贵溪市的三个传销窝点上课获利11200元的情况。
5、被害人夏某的陈述，证实2016年4月18日其被同村的周杰骗到贵溪市的传销窝点，到了传销窝点其被搜走了手机、银行卡等。在传销点的34天里看守其的人主要是刘某2，王某平和王某云协助刘某2对其进行看守，传销点里的一个女还对其进行体罚，传销的人还逼着其将女朋友汪某也骗进传销点的事实。
6、被害人汪某的陈述，证实其男朋友夏某打电话叫其到贵溪来，2016年5月2日其到贵溪后，一个叫周杰的男的到火车站来将其带到了一个房子里，其进房间后看到了夏某，但同时还看到另外有五、六个男的在房间里，其听夏某的话留了下来，之后一个男的将其手机、银行卡都收走了。后来一个女的上厕所都跟着其，其想离开也不让其出去。在其跟着夏某一样买了产品后，其就相对自由些可以出门了。大约5月11日左右，其所在的这个“家”又来了个叫陈某1新人的事实。
7、被害人陈某1的陈述，证实其于2016年5月11日被网友骗至贵溪市的一传销窝点，刚到传销窝点后，因其用桌子纸盒做的烟灰缸砸中了那个威胁其的领导，其被房间里的其他六、七个男子按倒在地上打。在传销窝点期间，其主要是被兰某和王某平看守，其他看守的人有王某成、王某云、周杰、张某也对其进行了看守的事实。
8、被告人刘某泉的供述，证实其在贵溪直接管理的“家”的“家长”是饶某1，还接受了王某的委托代管两个“家”的事实。
9、被告人金某飞的供述，证实其是2014年7月被骗到上饶的一个传销组织。传销组织在贵溪有三个“家”，家长分别是其、刘某3和饶某2。其归“刘大”刘某泉管，每个家的人员管理调度都是“刘大”说了算的。王某平、张某、王某云、兰瑞、张某等人负责看守的，汪某是“刘大”派来的女的看守的。夏某买了3套新产品8400元，汪某买了4套产品11200元的事实。
10、被告人王某成的供述，证实其所在传销窝点“家长”是金某飞，其是管家，其他人员有周杰、张某、王某云、兰税、王某平、刘某4，之后还来了李某2、夏某、汪某、陈某1，但刘某4、夏某、李某2已经走了。因为汪某是女的，上面派了个女的过来看着汪某，跟着她洗澡、上卫生间，这个女的在房间里还罚过夏某做深蹲和俯卧撑，夏某不肯，那个女的就扇夏某耳光的事实。
11、被告人李某的供述，证实其男朋友王某叫其帮他与男网友聊天，也就是负责“邀约”（传销组织将人骗来的术语），其帮王某骗到一个叫李某2的男子，其男朋友王某叫其到传销窝点“坐勤”，让其冒充“领导”的角色，让其对被考察的新人凶一点。在一个传销窝点，有个男孩子说的话不中听，其就用热水往他脸上泼，并惩罚他做俯卧撑和深蹲，王某还安排其看守一个新来的女子，其他的时候其主要是通过电脑、手机来骗人到传销组织的事实。
12、被告人周杰的供述，证实其于2016年3月11日被骗入贵溪市传销组织。2016年4月19日其将朋友夏某骗进传销组织，后来夏某的女友汪某也被骗入传销组织，是其到车站将汪某接来的，张某做了汪某的“师傅”，汪某洗澡就会有一个三十岁左右的女子过来陪她一起洗澡。5月10日左右，来了一个叫陈某1的，其听到隔壁有打架的声音，在第二天其发现陈某1的脸上有伤。5月21日“家长”金某飞将大家搬到木丝岭小区的一栋楼的501室的事实。
13、被告人王某云的供述，证实其所在的“家”家长是金某飞，管家是王某成。“家”里有周杰、张某、兰税、王某平、汪某、陈某1。夏某、汪某、陈某1都是在其后面来的，夏某刚来的时候是由刘某2看管的，后来刘某2被调到别的窝点去了，汪某是由张某看管的，陈某1是兰某看管的，其他的人在主要看管的人有事的时候就帮忙看管的事实。
14、被告人张某的供述，证实其在传销组织对新人李某2、汪某进行看管的事实。
15、被告人兰某的供述，证实其所在传销窝点“家长”是金某飞，管家是王某成，看守人和讲课都是金某飞指派的，其看守过陈某1的事实。
16、被告人王某平的供述，证实其看守过夏某和陈某1，和其一起看守的还有王某云、王某成、兰税、张某、周杰。汪某平时是由张某、王某云看守的，汪某洗澡时就会打电话让一个女的来陪着汪某洗澡，那个女的除看守过汪某还体罚过夏某。在贵溪的传销组织都是由大领导“刘大”负责的事实。
17、辨认笔录，证实被害人、被告人对涉案人员进行辨认的情况。
18、现场照片及现场图，证实案发现场和方位的情况。
19、贵溪市公安局出具的归案情况说明，证实刘某泉、金某飞、王某成、李某、周杰、王某云、张某、兰某、王某平于2016年5月22日被公安机关抓获归案的情况。
20、在逃人员登记信息表，证实王某因涉嫌非法拘禁被福建安溪县公安局刑侦大队网上追逃的情况。
21、其他书证，指定管辖决定书，证实贵溪市公安局于2016年5月23日将本案给贵溪市公安局塘湾派出所办理；受案登记表、立案决定书，证实本案的案发来源；被告人户籍证明及前科证明，证实各被告人案发时均已达刑事责任年龄、具备刑事责任能力且无犯罪前科的事实。
以上证据均能相互印证，并经庭审质证，予以认定。
本院认为，被告人刘某泉、金某飞、王某成、李某、周杰、王某云、张某、兰某、王某平以要求被害人夏某、汪某、陈某1参加传销组织为目的，非法剥夺他人人身自由，持续时间均超过24小时，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立。辩护人辩称被告人王某成在共同犯罪中所起作用较小的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人刘某泉、金某飞、王某成，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王某成、周杰、王某云、张某、兰某、王某平在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条之规定，判决如下：
一、被告人刘某泉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零八个月。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月23日起至2018年1月22日止。)
二、被告人金某飞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月23日起至2017年11月22日止。)
三、被告人王某成犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月23日起至2017年11月22日止。)
四、被告人李某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零三个月。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月23日起至2017年8月22日止。)
五、被告人周杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零二个月。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月23日起至2017年7月22日止。)
六、被告人王某云犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零二个月。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月23日起至2017年7月22日止。)
七、被告人张某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零二个月。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月23日起至2017年7月22日止。)
八、被告人兰某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零二个月。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月23日起至2017年7月22日止。)
九、被告人王某平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零二个月。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月23日起至2017年7月22日止。)
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 项 艳
人民陪审员 葛玲花
人民陪审员 ＸＸ成
二〇一七年三月六日
书 记 员 张 松