杭州市下城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2007）下刑初字第32号
公诉机关杭州市下城区人民检察院。
被告人方志江。因本案于2006年6月21日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现押杭州市看守所。
辩护人潘帅。
杭州市下城区人民检察院以杭下检刑诉（2006）450号起诉书指控被告人方志江犯诈骗罪，于2006年12月11日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察员陈丽萍出庭支持公诉，被告人方志江及其辩护人潘帅到庭参加诉讼。现己审理终结。
杭州市下城区人民检察院指控：
一、诈骗事实
2004年5月至2006年4月间，被告人方志江化名杨力、杨意、方磊，冒充公安机关工作人员，多次以要送礼、买地皮等名义向他人“借款”后占为己有，具体分述如下：
1、2004年5月，被告人方志江化名杨力，冒充杭州市公安局西湖区分局北山派出所、杭州市公安局西湖区分局、杭州市公安局、浙江省公安厅公安人员，通过上网聊天的方式结识被害人陈某丙并与其以恋爱名义进行交往，后多次以要送红包、买地皮等名义“借款”，共骗得被害人陈某丙人民币50100元：
（1）2004年5月中旬，被告人方志江骗得被害人陈某丙人民币4000元。
（2）2004年5月下旬，被告人方志江骗得被害人陈某丙人民币21000元。
（3）2004年8月上旬，被告人方志江骗得被害人陈某丙人民币10000元。
（4）2004年8月，被告人方志江骗得被害人陈某丙人民币5000元。
（5）2005年12月9日，被告人方志江经提供其建行帐户，向被害人陈某丙骗得人民币400元汇入该帐户。
（6）2005年12月21日，被告人方志江经提供其建行帐户，向被害人陈某丙骗得人民币800元汇入该帐户。
（7）2005年年底，被告人方志江骗得被害人陈某丙人民币2000元。
（8）2005年年底，被告人方志江骗得被害人陈某丙人民币600元。
（9）2006年1月，被告人方志江骗得被害人陈某丙人民币5800元。
（10）2006年2月，被告人方志江骗得被害人陈某丙人民币500元。
期间，在陈某丙多次催促还款的情况下，被告人方志江曾于2005年9月向被害人陈某丙还款5000元。
2、被告人方志江化名杨力，冒充杭州市公安局西湖区分局北山派出所民警，通过陈某丙认识被害人蔡某。2004年12月8日，以要购地皮需借款的名义，骗得被害人蔡某人民币10000元汇入向某的农业银行帐户。
3、被告人方志江化名杨力，冒充杭州市公安局西湖区分局北山派出所民警，通过陈某丙认识被害人周某乙，后以买地皮需借款的名义，共骗得被害人周某乙人民币40000元：
（1）2004年9月29日，被告人方志江骗得被害人周某乙人民币30000元。
（2）2004年10月，被告人方志江骗得被害人周某乙人民币10000元。
4、被告人方志江化名方磊，冒充杭州市公安局刑侦支队公安人员，通过上网聊天的方式结识被害人向某并与其交往，后多次以合伙开店、归还朋友借款等名义，共骗得被害人向某人民币15800元：
（1）2004年11月22日，被告人方志江经提供姓名为杨某乙的农村信用社帐户，骗得被害人向某人民币2000元汇入该帐户。
（2）2004年12月5日，被告人方志江骗得被害人向某人民币9000元。
（3）2004年12月5日，被告人方志江骗得被害人向某人民币800元。
（4）2004年12月8日，被告人方志江以合伙开店为名，从蔡某骗得10000元汇入被害人向某的农业银行帐户，后被告人方志江持该信用卡取款人民币12000元，将其中10000元交给被害人向某，另2000元占为己有。
（5）2004年12月9日，被告人方志江骗得被害人向某人民币2000元。
5、被告人方志江化名杨意，冒充杭州市公安局西湖区分局北山派出所、浙江省公安厅禁毒处工作人员，通过上网的方式结识被害人杨某丙，以购房及房屋过户需借款等名义，共骗得被害人杨某丙人民币15500元：
（1）2005年5月20日，被告人方志江骗得被害人杨某丙人民币10000元。
（2）2005年6月，被告人方志江通过孙某甲骗得被害人杨某丙人民币2500元。
（3）2005年8月，被害人杨某丙因交通事故将赔偿事项交由被告人方志江处理，被告人方志江将交通事故赔偿金3000元占为己有。
6、被告人方志江化名杨意，冒充浙江省公安厅禁毒处、浙江省安全厅工作人员，通过杨某丙认识被害人孙某甲，并以恋爱名义与孙某甲进行交往，以买房需借款等名义，共骗得被害人孙某甲人民币56149元：
（1）2005年4月13日，被告人方志江骗得被害人孙某甲人民币13000元。
（2）2005年4月14日，被告人方志江骗得被害人孙某甲人民币6000元。
（3）2005年4月15日，被告人方志江骗得被害人孙某甲人民币8000元。
（4）2005年4月23日，被告人方志江骗得被害人孙某甲人民币20000元。
（5）2005年5月19日，被告人方志江以帮被害人孙晨某驾驶证为名，从被害人孙某甲处骗得人民币3000元。
（6）2005年5月28日，被告人方志江骗得被害人孙某甲人民币3000元。
（7）被告人方志江以帮助被害人孙某甲归还信用卡透支费用为名，取得被害人孙某甲的广东发展银行信用卡，并得知该信用卡密码。2005年6月5日，被告人方志江使用孙某甲的广东发展银行信用卡，在本市杭州百货大楼刷卡消费人民币419元。
（8）2005年7月21日，被告人方志江使用孙某甲的广东发展银行信用卡，在本市杭州银泰百货商场刷卡消费人民币1230元。
（9）2005年7月21日，被告人方志江使用孙某甲的广东发展银行信用卡，在自动柜员机上取款人民币500元。
（10）2005年9月8日，被告人方志江使用孙某甲的广东发展银行信用卡，在自动柜员机上取款人民币800元。
（11）2005年9月21日，被告人方志江使用孙某甲的广东发展银行信用卡，在自动柜员机上取款人民币200元。
2005年8月至2006年4月间，在被害人孙某甲多次催促并威胁报案的情况下，被告人方志江向被害人孙某甲还款6000元。
7、2005年8月，被告人方志江化名方磊，冒充浙江省公安厅禁毒大队工作人员，伙同他人以帮助被害人张某丁、朱某家人迁移户口需交纳保证金、押金等名义，多次向被害人张某丁、朱某骗取财物。
（1）2005年8月23日，被告人方志江以迁移户口需交纳保证金为名，经提供其建设银行帐户，骗得被害人张某丁、朱常某该帐户内汇入人民币17300元。
（2）2005年8月，被告人方志江伙同他人，以作为国家机关工作人员，私自为张某丁女儿办理迁移户口怕被人举报为由，向被害人张某丁提出需交纳押金100000元。2005年9月1日，被害人张某丁将人民币50000元交给被告人方志江；2005年9月8日，被害人张某丁将人民币20000交给被告人方志江；2005年9月12日被害人张某丁将人民币20000交给被告人方志江；2005年9月16日被害人张某丁、朱常某被告人方志江提供的建设银行帐户汇款人民币10000元。
（3）2005年9月，被告人方志江以帮助办理迁移户口为由，从被害人张某丁、朱某处骗得多普达手机1只。
（4）2005年10月11日，被告人方志江以办理迁移户口手续需支付费用为由，经提供其建设银行帐户，骗得被害人张某丁、朱常某该帐户内汇入人民币3150元。
（5）2005年11月25日，被告人方志江以帮助办理迁移户口手续需请客娱乐为由，经提供其建设银行帐户，骗得被害人张某丁、朱常某该帐户内汇入人民币2000元。
8、被告人方志江冒充浙江省公安厅工作人员，以购买地皮要用钱等名义，共骗得被害人黄某人民币24200元。
（1）2005年10月，被告人方志江骗得被害人黄某人民币4200元。
（2）2005年10月26日，被告人方志江骗得被害人黄某人民币8000元。
（3）2005年11月22日，被告人方志江骗得被害人黄某人民币12000元。
9、2006年3月，被告人方志江化名方磊，冒充杭州市公安局特警支队工作人员，通过上网结识了被害人李某，并与被害人李某以恋爱的名义进行交往，后以购车要用钱等名义，共骗得被害人李某人民币36600元：
（1）2006年4月3日，被告人方志江骗得被害人李某人民币1000元。
（2）2006年4月8日，被告人方志江骗得被害人李某人民币20000元。
（3）2006年4月11日至16日，被告人方志江从李某处得到工行信用卡及信用卡密码，后从该帐户内取款人民币5100元。
（4）2006年4月16日，被告人方志江骗得被害人李某人民币500元。
（5）2006年4月30日，被告人方志江骗得被害人李某人民币10000元。
10、2006年3月，被告人方志江化名方磊，冒充杭州市公安局工作人员，通过上网的方式结识了被害人范某，后以购车需用钱等名义，共骗得被害人范某人民币12000元：
（1）2006年4月18日，被告人方志江向被害人范某借款人民币10000元。
（2）2006年4月28日，被告人方志江经提供其建行帐户，向被害人范某借款人民币2000元汇入该帐户。
2006年6月20日，被告人方志江在本市三里亭15路公交车站附近被公安机关抓获归案。从被告人方志江随身物品中查获警用皮夹1只、警用皮带1条。在其暂住处扣押大量警用物品（警用摩托车、警用制服、警号、领带、肩章、臂章、胸徽、枪套、指铐、手铐等）。
二、买卖国家机关公文、印章事实
2004年，被告人方志江向他人购买“杭州市公安局”印章1枚、《房屋所有权证》1本等物，后将上述物品藏匿在其租住的本市杭氧宿舍15幢2单元102室内。经鉴定，“杭州市公安局”印章为假印章。经杭州市房产交易产权登记管理中心认定，《房屋所有权证》为假公文。
针对上述指控，公诉机关提交了相应的证据，认为被告人方志江的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条之规定，应当以诈骗罪及买卖国家机关公文、印章罪追究其刑事责任，并应数罪并罚。
被告人方志江对起诉书指控的基本事实无异议，但对认定的犯罪数额有异议。辩解已归还陈某丙5000元、归还孙某甲6000元及从蔡某处骗取的10000元归还给向某，不应作为犯罪数额计算；从杨某丙处未骗取交通事故赔偿金3000元；从张某丁、朱某处骗取的17300元包含在10万元的借条内，且未收到其中的20000元；从黄某处未骗取单笔12000元的钱财。其辩护人则辩称，被告人在案发前主动还款，案发后如实交代，请求从轻处罚。
经审理查明：自2004年5月至2006年4月间，被告人方志江采用多个化名，冒充公安人员，通过网络聊天，同时结识多名女子谈恋爱，期间，用送礼、买地皮等理由，以借为名，骗取钱财。具体事实如下：
1、2004年5月，被告人方志江化名杨力，冒充公安人员，在派出所、分局、省厅等公安机关工作，通过网络聊天结识被害人陈某丙后，以恋爱名义与其交往。尔后以送红包、买地皮等名义，自2004年5月起至2006年2月，先后10次骗取被害人陈某丙人民币50100元。期间，仅在2004年9月间归还陈某丙5000元。实际从被害人陈某丙处骗得人民币45100元。
2、被告人方志江冒充公安人员与陈某丙交往期间，又结识被害人周某乙（陈某丙同事）、蔡某（陈某丙姐夫），于2004年9月、10月、12月，以借为名，先后2次从被害人周某乙处骗得人民币，共计40000元；从被害人蔡某处骗得人民币10000元（该款直接汇入向某的银行帐户，用于归还向某处的借款）。
3、2004年11月，被告人方志江化名方磊，冒充刑侦支队的公安人员，通过网络聊天结识被害人向某后，以合伙开店、归还欠款等名义，自2004年11月起至12月间，先后5次骗取被害人向某人民币，共计15800元。期间，从被害人蔡某处骗得人民币10000元后，归还前述部分款项，实际从被害人向某处骗得人民币5800元。
4、2005年，被告人方志江化名杨意，冒充派出所及禁毒处的公安人员，通过网络聊天结识被害人杨某丙后，以购房及房屋过户等名义，以借为名，在2005年5月、6月，先后2次骗得被害人杨某丙人民币12500元。
5、被告人方志江化名杨意，冒充公安人员，通过杨某丙又结识被害人孙某甲，双方以恋爱名义进行交往，期间被告人方志江以买房等名义，自2005年4月起至9月间，先后11次骗取被害人孙某甲人民币56149元。期间，仅陆续归还孙某甲6000元。实际从被害人孙某甲处骗得人民币50149元。
6、被告人方志江化名方磊，冒充禁毒处的公安人员，伙同他人以帮助被害人张某丁、朱某家人迁移户口为由，自2005年8月起至11月间，先后骗得张某丁、朱某人民币现金122450元及多普达牌手机1部。
7、被告人方志江冒充省厅的公安人员，以买地皮名义，自2005年11月、12月间，先后3次骗取被害人黄某人民币24200元。
8、2006年3月，被告人方志江化名方磊，冒充特警支队的公安人员，通过网络聊天结识被害人李某后，以恋爱名义与其交往，以购车名义，先后5次骗取被害人李某人民币36600元。
9、2006年3月，被告人方志江化名方磊，冒充市局的公安人员，通过网络聊天结识被害人范某后，以恋爱名义与其交往，以购车名义，先后2次骗取被害人范某人民币12000元。
综上，被告人方志江对多名被害人实施诈骗犯罪，可以计算的犯罪数额为人民币358799元。上述犯罪所得均被其挥霍一空，尚未追回。
另查明，2004年，被告人方志江购买“杭州市公安局”印章1枚、《房屋所有权证》1本，经鉴定，“杭州市公安局”印章为假印章；《房屋所有权证》为假公文。
认定上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人陈某丙的报案陈述及辩认笔录，证实与化名杨力的被告人方志江交往经过及钱财多次被骗的事实；证人马某、陈某甲、徐某甲（文某）的证言及辩认笔录，证实陈某丙与叫杨力的警察进行交往期间，陈某丙多次向家中亲友借钱供杨力使用的事实并经辩认，“杨力”即为被告人方志江；证人张某甲、周某甲的证言，均证实被害人陈方某因急需用钱先后向他人借款的事实；另有存款单、银行卡对帐单等书证印证。
2、被害人周某乙、蔡某的报案陈述及辩认笔录，证实被冒充公安人员的被告人方志江骗去钱财的金额及时间的事实；并有被告人方志江化名杨力出具的欠条及取款单、存款单等书证印证。
3、被害人向某的报案陈述及辩认笔录，证实与化名方磊的被告人方志江交往期间，钱财多次被骗及被告人方志江通过他人转账归还其1万元的事实；并有书面记帐单及银行卡对帐单等书证印证。
4、被害人杨某丙的报案陈述及辩认笔录，证实被化名杨意冒充公安人员的被告人方志江骗去钱财的金额及时间的事实；同时证实，其介绍被害人孙某甲与被告人方志江结识交往的事实；并有被告人方志江化名杨意出具的欠条印证。
5、被害人孙某甲的报案陈述及辩认笔录，证实与化名杨意的被告人方志江交往经过及钱财多次被骗的事实；证人陈某乙、张某乙、宋某、徐某乙等人的证言，均证实被害人孙某乙因急需用钱先后开口借款的事实；并有银行卡对帐单、录音光盘及声纹鉴定书等证据印证。
6、被害人张某丁、朱某报案陈述及辩认笔录，证实被告人方志江化名方磊，冒充公安人员帮助户口迁移，以押金好处费等名义先后骗取10余万元钱财及手机的事实；证人徐某丙的证言，证实被害人张春某在2005年12月报案时，向警方出示过署名为“路功凌”的10万元收条的事实；另有应付明细帐本及银行卡对帐单等书证印证。
7、被害人黄某的报案陈述，证实被冒充公安人员的被告人方志江骗去钱财的金额及时间的事实；并有相应的银行帐户对帐单印证；证人王某的证言，证实被告人方志江以在派出所上班并穿警服与其交往并结识被害人黄某及向黄某借钱的事实。
8、被害人李某的报案陈述及辩认笔录，证实与被化名方磊的被告人方志江交往经过及钱财多次被骗的事实；并有银行卡对帐单印证。
9、被害人范某的报案陈述及辩认笔录，证实与被化名方磊的被告人方志江交往经过及钱财2次被骗的事实；并有被告人方志江化名方磊出具的欠条及提供的银行帐号印证；证人邵某的证言，证实被害人范某向其借钱，并根据提供的银行帐号汇入“方志江”户头的事实。
10、证人杨某甲的证言及辩认笔录，证实被告人方志江化名杨力，以公安人员身份与其进行交往及被告人方志江曾购买1辆二手警用摩托车的事实。证人章某的证言及辩认笔录，证实被告人方志江从其处购买1辆仿警用的摩托车的事实。证人余某的证言及辩认笔录，证实被告人方志江化名方磊，以公安人员身份与其进行交往的事实。证人吴某甲的证言，证实被告人方志江与其在2004年8月登记结婚，2006年5月举办婚宴的事实。证人吴某乙的证言，证实被告人方志江还使用“杨某乙”的名字的事实。证人杨某乙的证言，证实其曾遗失身份证的事实。证人张某丙的证言，证实被告人方志江穿警察制服雇佣其车并与多名女子交往的事实。证人方某的证言，证实被告人方志江曾向其讨要警察制服的事实。
11、另有搜查证及笔录、扣押单及伪造的杭州市公安局印章、《房屋所有权证》及印文鉴定书、证明等证据在案佐证；《抓获经过》，证实被告人方志江被动归案的事实。
上述证据来源合法，内容真实，与本案相关，且能形成完整的证明体系，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人方志江以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方法，冒充警察骗取他人信任继而骗取他人财物，数额特别巨大的行为已构成诈骗罪；被告人方志江无视社会管理秩序，明知是无权制作者制作、伪造的国家机关公文、印章，而故意买卖的行为已构成买卖国家机关公文、印章罪；均应依法惩处，且应数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立。控方无充分证据证明，被告人方志江已代杨淑慧收到交通事故赔偿金。故相应犯罪数额的指控，不予认定。关于被告人方志江的辩解，经查，证明被告人方志江犯罪数额的证据，不仅有被害人的报案陈述，且有银行帐户的明细清单等证据予以印证，更有相关证人证言补强被害人陈述的客观真实性；控方在认定其犯罪数额时，已扣除了其返还的部分而予以就低认定。其辩解，与查明的事实不符，本院不予采纳。综合本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款之规定，判决如下：
一、被告人方志江犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币50000元；犯买卖国家机关公文、印章罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2006年6月21日起至2020年12月20日止），并处罚金人民币50000元（限本判决生效后三十日内缴纳）。
二、追缴被告人方志江上述犯罪所得，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 沈 宁
人民陪审员 岑宪权
人民陪审员 汤圣祥
二〇〇七年一月十二日
书 记 员 胡 梁