辽宁省沈阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）沈中刑三初字第16号
公诉机关辽宁省沈阳市人民检察院。
被告人仲国俊，男，1962年8月16日出生，汉族，高中文化，系沈阳冠宇房地产开发有限公司实际经营人，户籍所在地江苏省姜堰市。因涉嫌票据诈骗犯罪于2009年7月29日被抓获，7月31日被刑事拘留，同年9月30日被取保候审，2010年9月27日被监视居住，2013年9月4日被执行逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。
辩护人朱红、石家麒，北京市大成律师事务所沈阳分所律师。
辽宁省沈阳市人民检察院以沈检刑诉字（2014）第32号起诉书指控被告人仲国俊犯票据诈骗罪，于2014年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市人民检察院指派代理检察员魏东、杨德明出庭支持公诉，被告人仲国俊及其辩护人朱红、石家麒到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2008年8、9月份，被告人仲国俊在任沈阳冠宇房地产开发有限公司经理、实际控制人期间，指使其公司职员钱兵（已判决），在无任何借款能力的情况下，到河南省郑州市，依次通过杨某某、张某甲、陈某、马某等人，以人民币63.2万元的价格购得一张面额为500万元的伪造的银行承兑汇票，由钱兵带回沈阳并交给被告人仲国俊保管。同年9月27日，在沈阳市铁西区云峰街附近的一家咖啡厅内，被告人仲国俊、钱兵与沈阳龙江佳和贸易有限公司法定代表人邱某某约定，由被告人仲国俊以汇票支付其所欠邱某某的钢材款及滞纳金共计人民币145万元，由邱某某继续供应钢材，并另行付给被告人仲国俊人民币160万元现金。随后，被告人仲国俊授意钱兵到被告人仲国俊的办公室，取出该伪造的银行承兑汇票交给邱某某。后被害人邱某某按约定继续向被告人仲国俊供应钢材价值共计人民币162万元，后被告人仲国俊逃逸。2013年7月29日，被告人仲国俊被公安机关抓获。
公诉机关为指控被告人仲国俊的上述犯罪事实向法庭提供了证人证言、书证及被告人供述等证据材料，并认为被告人仲国俊的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第一百九十四条第一款第一项的规定，应以票据诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人仲国俊在庭审中辩称，自己从未指使钱兵到郑州去购买假的汇票，其仅是提供差旅费让钱兵去借款；该汇票是钱兵交给邱某某的，没有经过冠宇公司的背书及加盖冠宇公司的公章，与其无关，其没有利用票据进行诈骗活动。
被告人仲国俊的辩护人在庭审中提出以下辩护意见：被告人仲国俊主观上没有票据诈骗的主观故意，且其并未因500万元汇票获利，取得的款项均用于冠宇公司新汉城工地工程上，不存在骗取他人财物的行为，不构成票据诈骗罪；另外，在被告人仲国俊给邱某某500万元汇票之前，双方存在真实的买卖合同关系，仲国俊所欠邱某某的钢材款与汇票无因果关系，不能作为犯罪金额。
经审理查明：2008年8、9月间，被告人仲国俊在任沈阳冠宇房地产开发有限公司（以下简称冠宇公司）实际经营人期间，指使其公司职员钱兵（已判决）到河南省郑州市，通过杨某某、张某甲、陈某、马某等人，以低价购得一张面额为人民币500万元（以下币种同）虚假的银行承兑汇票，由钱兵带回沈阳并交给仲国俊保管。同年9月下旬，在沈阳市铁西区云峰街附近的一家咖啡厅内，仲国俊、钱兵与沈阳龙江佳和贸易有限公司（以下简称佳和公司）经理邱某某约定，由仲国俊以该承兑汇票支付其所欠的钢材款共计100余万元，由邱某某继续供应钢材，并另行付给被告人仲国俊160万元。随后，被告人仲国俊授意钱兵在冠宇公司将该承兑汇票交给邱某某。后邱某某按约定继续向被告人仲国俊供应钢材价值约100余万元，并以现金、转账支票的形式向仲国俊支付约160万元。邱某某发现该汇票无法承兑后向公安机关报案。
上述事实，有下列由公诉机关提供、并经庭审质证、认证的证据予以证明：
1、证人邱某某（系佳和公司经理）证言，可证明佳和公司向冠宇公司负责施工的新汉城23号楼工地提供钢材，冠宇公司未按约定给付货款，经其多次找到被告人仲国俊催要，仲国俊称已经派钱兵去山东和郑州要钱去了，等钱兵回来就把钢材款付给其。2008年9月28日在沈阳市铁西区云峰街上的一家咖啡厅内仲国俊与其约定，由仲国俊以一张500万元的银行承兑汇票支付所欠的钢材款共计100余万元，由其继续供应钢材，并另行付给仲国俊160万元。仲国俊让司机周某某开车拉着钱兵到冠宇公司办公室，取出该承兑汇票交给其。后其继续向仲国俊提供钢材价值100余万元，分两次以转账支票形式给付仲国俊共计995261元，并交给仲国俊、钱兵现金60万元。其发现该汇票不能承兑后找到仲国俊，仲国俊向其出具了一张447万元（含已承诺的利息）的欠条后逃匿等相关事实。
另有报案材料、佳和公司企业法人营业执照复印件、《钢材买卖合同》复制件一份、银行承兑汇票一张及侦查机关调取的由仲国俊出具给邱某某的欠条复制件、中国建设银行股份有限公司武汉舵落口支行出具的情况说明各一份，可证明被害单位佳和公司被骗经过、金额、企业资质及仲国俊支付给邱某某的银行承兑汇票系伪造的承兑汇票等相关事实。
2、证人杨某某证言，可证明2008年其为了帮仲国俊融资借款，找到张某甲，张某甲答应可开具能办抵押，但不能在银行承兑的汇票，并提出需要5万元好处费及另行支付票面金额12%的买票款。仲国俊同意后指派其并与钱兵、张某甲等人一同前往郑州取汇票。后张某甲、钱兵在郑州通过陈某购买了一张面额为500万元的银行承兑汇票并带回沈阳等相关事实。
3、证人张某甲证言，可证明杨某某称仲国俊因工程缺钱让其帮忙联系购买银行承兑汇票，其遂通过郑州的董某某联系了一张面额为500万元的银行承兑汇票，并与杨某某、钱兵等人一起去郑州从陈某、马某处取得汇票等相关事实。
4、同案犯钱兵的供述，可证明仲国俊因工程缺钱曾让其去山东购买虚假的银行承兑汇票，但没有买到，后又让其与杨某某、张某甲一起去郑州通过马某、陈某等人共支付60.7万元购买了一张票面金额为500万元的银行承兑汇票，仲国俊在沈阳市铁西区云峰街上的一家咖啡厅内与邱某某商议后，让其将该承兑汇票给了邱某某，并从邱某某手里拿到60万元现金等相关事实。
5、证人周某某（系被告人仲国俊司机）证言，可证明被告人仲国俊在沈阳市铁西区云峰街上的一家咖啡厅内与邱某某见面后，让其开车拉着钱兵到冠宇公司取一张银行承兑汇票，其取出后交给钱兵，钱兵将该汇票又交给了邱某某的事实；还可证明汇票支付给邱某某大约一个星期后，其开车拉着出纳郑某到铁西滑翔生日城门口取过支票，亦可证明邱某某从后备箱取出一个装有现金的黑色塑料袋，放到其车后备箱，后仲国俊将该塑料袋拿到办公室等相关事实，与证人邱某某证言可相互印证。
6、证人陈某证言，可证明张某甲通过董某某找到其想要弄一张银行承兑汇票，其遂通过牛某又找到马某，马某称有一张面额为500万元的银行承兑汇票，要在郑州先交5万元定金，使用汇票后再行支付40万元，张某甲同意给30万元，后在郑州市格林兰大酒店大堂内，由钱兵交给马某2.5万元，马某派人随同钱兵等人回沈阳取剩余款项等相关事实。
7、证人马某证言，可证明2008年9、10月份其与魏某受牛某委托将一张面额为人民币500万元的银行承兑汇票在郑州市格林兰大酒店大堂交给了陈某，并由魏某带着该汇票随同张某甲等人去沈阳取款等相关事实。
8、证人魏某（系马某同学）证言，可证明2008年8、9月份，马某让其随同三男一女去沈阳送财务票据等相关事实。
9、证人张某乙（系冠宇公司财务人员）证言，可证明冠宇公司只在开户时存入200元，还有一个账户在开户时存入2万元，2008年10月份期间曾以支票形式进过两笔钱，一笔49万多，一笔50万，共计99万多元等相关事实。
10、侦查机关调取的光大银行对账单两份及沈阳市公安局经侦支队出具的情况说明一份，可证明冠宇公司账户于2008年10月9日存入495261元，2008年10月14日存入50万元，并结合证人张某乙、邱某某证言，可证明冠宇公司收到过佳和公司两张银行转账支票，金额与冠宇公司账户存入的金额相符。
11、侦查机关出具的案件来源、抓捕经过，可证明被告人仲国俊因本案曾于2009年7月28日立为网上逃犯，同年7月29日被抓获，后被公安机关变更强制措施为监视居住，又于2011年8月29日再次被立为网上逃犯，并于2013年9月4日被抓获。
12、侦查机关调取的企业资料查询卡、变更登记情况查询卡、公司设立工商档案、证人周某（冠宇公司股东）、夏某某（冠宇公司股东）、刘某（冠宇公司原法定代表人）的证言与被告人仲国俊供述结合，可证明冠宇公司成立于2007年4月10日，最后一次年检时间为2007年，成立时法定代表人为刘某，2009年3月25日变更为张某丙及冠宇公司系被告人仲国俊实际控制，无实际注册资金，所有股东均未实际出资等相关事实。
13、侦查机关调取的沈阳市中级人民法院（2012）沈刑二初字23号刑事判决书复制件一份，可证明同案犯钱兵因犯票据诈骗罪，被判处有期徒刑十二年，并处罚金三十万元人民币等事实。
14、被告人仲国俊在侦查机关的供述，可证明因佳和公司向冠宇公司索要钢材欠款，其遂指派钱兵随同杨某某前往郑州借款，钱兵从郑州借得一张500万元承兑汇票，其在未验明真假的情况下将该汇票交给邱某某，并在铁西区云峰街的一家咖啡厅内与邱某某约定，以此汇票支付其所欠材料款，同时由邱某某继续向其供应钢材并另行给付160万元。邱某某发现该承兑汇票不能承兑找到其后，其向邱某某出具了一张447万元的欠条等相关事实。
本院认为，被告人仲国俊伙同他人违法金融管理法规，明知是伪造的汇票而予以购买并使用，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪，且系共同犯罪中的主犯，应予惩处。公诉机关指控被告人仲国俊犯票据诈骗罪罪名成立，应予支持。对于被告人仲国俊提出自己从未指使钱兵去郑州购买假汇票，汇票是钱兵交给的邱某某的，没有经过冠宇公司的背书及加盖冠宇公司的公章，其没有利用票据进行诈骗活动的辩解，经查，同案犯钱兵、证人杨某某均可证实系受仲国俊指派前往郑州购买虚假汇票，去郑州的差旅费亦由仲国俊提供及最后汇票的实际使用者为仲国俊；证人周某某可证实仲国俊收到了邱某某给付的现金及支票，上述证人证言可相互印证，且有相关书证予以佐证，足以证实被告人仲国俊指使他人购买虚假承兑汇票骗取财物的事实，是否在承兑汇票后背书及加盖公章并不影响本案犯罪性质的认定，故对被告人仲国俊的上述辩解，本院不予采纳。对于辩护人提出的辩护意见，经查，被告人仲国俊在未提供任何担保或有效还款保证的情况下，指派钱兵等人，以远低于票面价值的价格获取500万元的承兑汇票，上述行为足以证明其对该承兑汇票无法实际兑付是明知的；其使用该虚假承兑汇票，骗取相应款物及支付前期材料款的行为符合票据诈骗罪的犯罪构成要件，综上，辩护人的辩护意见无法律和事实依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第㈠项、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款之规定，判决如下：
被告人仲国俊犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月4日起至2026年7月1日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 沈 莹
代理审判员 罗冠杰代理审判员郎冰
二〇一四年八月四日
书 记 员 赵 悦