＼n成都市锦江区人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n（2014）锦江刑初字第259号＼n公诉机关成都市锦江区人民检察院。＼n被告人王韬。＼n辩护人黄鹤、罗云，四川弘泽律师事务所律师。＼n公诉机关以成锦检刑诉（2014）185号起诉书指控被告人王韬犯诈骗罪，于2014年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员周婧、代理检察员缪沁延出庭支持公诉，被告人王韬及其辩护人黄鹤、罗云到庭参加诉讼。现已审理终结。＼n公诉机关指控，1、2012年8月左右，被告人王韬对被害人李某、王某称其是西南民航管理局运输处协助副处长，虚构代理成都至三亚机票位的事实，骗取被害人李某出资3.55万元、王某出资11万元后将此款用于个人消费。＼n2、2012年12月，被告人王韬与王某、李某成立成都随心行商务服务有限公司，被告人王韬伪造随心行公司与成都青年旅行社阳光分社签订的成都至九寨沟包机机票业务合同，向王某、李某出示后，要求二人去找下家旅行社承包上述机票。后李某与九黄旅行社签订机票承包合同并收取九黄旅行社保证金30万转至被告人王韬的账户。后被告人王韬将此款用于个人消费。＼n被告人王韬于2013年7月2日被公安机关挡获。＼n为支持上述指控事实的成立，公诉机关当庭出示、宣读了书证、证人证言、被告人供述等证据。＼n公诉机关认为，被告人王韬以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关提请本院依法追究被告人王韬的刑事责任。＼n被告人王韬在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，对公诉机关指控的第1项犯罪提出其未要求被害人李某、王某缴纳保证金，被害人李某、王某给付的是用作垫付机票票款的投资款的辩解；对公诉机关指控的第2项犯罪提出其未伪造与中国青年旅行社阳光分社（以下简称中青旅阳光分社）签订的成都至九寨沟包机机票业务合同以及仅收到李某转账的人民币20万元等辩解。被告人王韬及其辩护人提出被告人王韬系无罪的辩护意见。＼n经审理查明，1、被告人王韬先后与被害人王某、李某相识后，谎称其系西南航空管理局运输协助（副）处长，可以拿到航空公司的固定座位和特价机票，邀约被害人李某、王某合作代理机票业务。2012年9月份左右，被告人王韬对被害人李某、王某谎称能拿到成都飞三亚航线的计划位机票，以需要缴纳机票代理保证金为由，骗取被害人李某人民币3.5万元、被害人王某人民币11万元后耗用。＼n2、2012年12月，被告人王韬与李某、王某共同注册成立成都随心行商务服务有限公司（以下简称随心行公司）。被告人王韬将一份合同向李某、王某出示，谎称其代表随心行公司与中青旅阳光分社签订了成都至九寨沟的包机机票（30座）合同，并已将三人之前准备做成都飞林芝航线的机票保证金支付给了中青旅阳光分社，还需支付剩余的保证金，让李某、王某联系其他旅行社，以收取人民币1万元／座的保证金的方式来承接上述机票业务。李某、王某对此信以为真。2012年12月25日，李某代表随心行公司与被害单位四川九寨黄龙机场国际旅行社有限公司（以下简称九黄旅行社）签订合同，约定九黄旅行社向随心行公司支付人民币30万元的保证金。后李某将九黄旅行社支付的第一笔保证金人民币20万元转账至被告人王韬的银行账户，被告人王韬将此款耗用。2013年3月，李某告知被告人王韬其已收到九黄旅行社支付的剩余保证金人民币10万元，被告人王韬吩咐放在李某账户上。后被告人王韬约李某等二人到三亚旅游，安排李某将旅游费用人民币8万余元从该保证金人民币10万元中支出。＼n2013年7月2日，被告人王韬被公安机关挡获。＼n上述事实，有下列证据予以证实：＼n1、公安机关出具的“受案登记表”。其主要内容证实：2013年6月27日10时许，被害人李某到公安机关报案称，一名叫王韬的男子自称系西南民航管理局的副处长，以能拿到计划位机票为由，骗取其出资款。＼n2、公安机关出具的“到案经过”。证实2013年7月2日，被告人王韬被公安机关挡获的情况。＼n3、公安机关出具的“情况说明”、“工作情况说明”、“关于王韬诈骗案QQ聊天记录提取的情况说明”。其主要内容证实：（1）本案由成都市公安局锦江区分局大观里派出所受案，后因大观里派出所被撤销，由白鹭湾派出所承办的情况。（2）公安民警经与张某联系，张某称王韬从未与钟某、易某见过面通过话，是王韬联系张某讯问机位的事后，张某再找到钟某和易某询问是否能提供航班机位的情况，期间仅询问了一次。张某将了解的情况反馈给王韬后，王韬表示价格太贵就没有再进行商议了。（3）公安机关根据被告人王韬称曾用自己的QQ号码通过网络聊天的方式向多个机票代理人员咨询有关包机和办理飞机固定座位业务的供述，向被告人王韬的妻子吴某调取了被告人王韬聊天使用的笔记本电脑，但未能在该笔记本电脑上提取到相关的聊天记录。＼n4、被告人王韬的户籍材料、辨认说明。证实被告人王韬的身份情况。＼n5、随心行公司的企业法人营业执照复印件。证实随心行公司的基本情况。＼n6、被害人王某提供的被告人王韬出示的合同的照片打印件。证实被告人王韬将一份其代表随心行公司签订的成都至九寨沟的包机机票（30座）合同向王某、李某出示时，王某用手机将该合同拍下的事实。＼n7、被害人李某提供的与被害单位九黄旅行社签订的合同复印件。证实2012年12月25日，李某代表随心行公司（甲方）与谢某代表的九黄旅行社（乙方）签订合同，约定甲方将成都-
九寨沟-
成都的共30套往返机票（中国成都航空公司）在承包期间（2013年4月8日起-2013年12月1日止）承包给乙方经营，乙方向甲方支付人民币30万元的履约保证金。＼n8、成都航空有限公司市场营销中心、保卫部出具的情况说明。证实成都航空有限公司航班原计划于2013年3月31日恢复本年度成都至九寨沟往（航班号：EU2707）返（航班号：EU2708）航线，后因公司内部航班计划调整，实际恢复成都至九寨沟往返航线时间为2013年7月7日。＼n9、成都银行股份有限公司安全保卫部出具的证明。证实账号对应的储蓄卡号为：622，账号65106010201010109923对应的储蓄卡号为：。＼n10、被害人李某提供的成都银行电子银行交易凭证、中国建设银行个人网上银行交易记录。证实2012年9月3日，李某的成都银行账户（卡号：）向王韬的成都银行账户（卡号：）转账人民币3万元；李某在收到谢某转账的人民币20万元后，于2012年12月26日通过其中国建设银行账户向王韬的成都银行账户（卡号：）转账人民币20万元。＼n11、被害人王某的成都银行交易明细。证实2012年10月13日，王某的银行账户向王韬的银行账户转账人民币9.5万元。＼n12、被告人王韬的银行账户交易明细。证实2012年9月3日，王韬的成都银行账户收到李某转账的人民币3万元；2012年10月13日，王韬的银行账户收到王某转账的人民币9.5万元；2012年12月26日，王韬的成都银行账户收到李某转账的人民币20万元。＼n13、被害人李某、王某提供的由被告人王韬出具的收条复印件。证实被告人王韬收到被害人李某人民币13万元、收到被害人王某人民币21万元。＼n14、证人吴某的证言。其主要内容证实：王韬与吴某系夫妻，王韬原在西南民航管理局当临时工，王韬什么时候辞职的其不清楚。听人说过王韬收取了保证金，但具体情况不清楚。王韬的QQ号码为89069727，网名叫清风依然。2012年1月，王韬按揭购买了一辆奥迪A4轿车。2012年底，吴某帮助王韬、李某、王某注册了随心行公司，注册费用由三人分摊。＼n15、证人陈某某的证言。其主要内容证实：陈某某系四川省中国青年旅行社云龙分社三亚专线的部门经理。QQ号码为89069727、网名叫清风依然的网友叫王韬，曾于2012年3、4月份向陈某某订过10来张成都飞三亚的往返机票。王韬在网上通过QQ曾问过陈某某关于成都飞三亚航班的固定座位和包机座位的业务，陈某某给王韬回复不行。陈某某未与王韬就成都飞三亚航班的固定或包机座位达成协议，其与所在的公司没有收取过王韬的保证金。＼n16、证人刘某的证言及公诉机关出具的与证人刘某的电话记录。其主要内容证实：刘某原系成都市快捷通票务人中售票处的负责人，2012年10月离职。刘某曾替QQ号码为89069727、网名叫清风依然的网友出过四五次机票，有飞九寨沟和杭州的，但未见过其本人。该网友在网上问过刘某四五次能不能拿到包机位或计划机位票，刘某对王韬称公司没有办法拿这方面的票。人中票务经手的都是散客的机票，旅行团的票由其公司总部负责。人中票务没有收保证金的情况。许某某是刘某的领导，出票的票款是用许某某的银行账户交易的。＼n17、证人梅某某的证言及公诉机关出具的与证人梅某某的电话记录。其主要内容证实：梅某某系成都市快捷通票务人中售票处的负责人。该公司没有办法拿到包机位和计划位机票，与成都航空没有业务联系。人中票务出票不收保证金，公司往来款只有票款。许某某的银行账户用作公司票款往来账户。2013年4月，王韬通过QQ号码89069727（网名清风依然）找梅某某买过成都飞九寨沟的机票，梅某某通过转款人姓名知道了此人叫王韬。王韬在QQ上问过梅某某五、六次关于东方航空飞九寨沟航班计划机位的事情，后梅某某回复王韬做不了。王韬并未就成都航空飞九寨沟的包机位或计划机位问过梅某某。＼n18、公诉机关出具的与证人钟某的电话记录。其主要内容证实：钟某系鹏达航空票务负责团队业务的副经理。该公司做成都到九寨航线是国航的实名制机票，不做固定位机票业务。2013年6月左右，其没有与他人谈过给座位的事情。＼n19、证人张某的证言。其主要内容证实：张某系四川省青年旅行社少城分社经理。2012年11月，王韬通过QQ咨询张某关于旅游团业务时二人相识。2013年6月24日，王韬才在QQ上向张某咨询成都飞九寨沟的包机座位的事。张某通过其渠道将了解的价格告知了王韬，王韬觉得价格太贵就拒绝了。王韬并不认识易某。＼n20、证人刘某某的证言。其主要内容证实：王韬称其在空管局做物流，有票的资源。2012年，王韬、刘某某、罗某一起开了公司，王韬负责出票，刘某某联系客户，罗某、高某某管账。在经营过程中，有三家旅行社交的保证金（每家10-20万元不等）大部分都给了王韬，但王韬报出来的机票价格比票务点的价都高或没拿到票，旅行社不接受。后刘某某等人让王韬将收的保证金通过罗某退给了旅行社。刘某某怀疑王韬并没有内部渠道，王韬也承认了其不在空管局，是找代理点拿的票。＼n21、证人罗某的证言。其主要内容证实：王韬对罗某称其系空管局副处级别的人员，可以拿到内部机票，邀约罗某一起开了一家“天际行”公司，王韬负责出票。经营期间，收了三家旅行社的约70万元的保证金，后来王韬将收取的保证金通过罗某退给了旅行社。2012年4月，王韬承认其并没有空管局工作人员的身份。＼n22、证人的高某某证言。其主要内容证实：高某某原在天际行商务服务公司从事综合性事务工作。王韬报的机票价格都很高。该公司经营期间收了几家旅行社的保证金转给了王韬，后来退的时候让王韬退，就全部退了。＼n23、证人李某的自诉材料。其主要内容证实：2013年3月，李某通过李某与王韬相识。2013年3月18日，王韬约李某、李某到三亚旅游，王韬承诺除机票外的其他所有费用从李某收取九黄国际机场旅行社补交的10万元保证金中支出。三亚旅游期间，三人共消费了8万多元，李某曾询问王韬的工作单位，王韬告知李某，其在西南民航管理局担任运协处处长，通过其领导能拿到各条航线的机位及包机。＼n24、被害人李某的陈述及报案材料。其主要内容证实：2012年5月，李某通过罗某与王韬相识。当时罗某、王韬、王某合伙开了一家名为“天际行”的商务服务有限公司。在与李某的交往过程中，王韬称其系西南民航管理局运输协助处副处长。2012年9月，王韬称能拿到成都至三亚的计划机位机票，王韬、李某、王某经商量，决定由王韬出资10万元，李某出资3.55万（李某向王韬账户转账3万元，并将王韬之前应还的0.55万元作为此次出资），王某出资12万，作为缴纳成都至三亚计划位机票的保证金。该保证金应于2013年3月退还，但至今未退还。2012年10月，王韬称能拿到成都至林芝的计划机位机票，王韬、李某、王某经商量，决定由王韬出资14万元，李某出资10万，王某出资10万来做这个事情。王韬收取了李某的两次款项后，出具了一张合计的收条。2012年12月，王韬、李某、王某经商量决定成立公司，在吴某的帮助下注册了随心行公司。该公司由王某任法定代表人，李某为股东，王韬称自己为公务员而由李某的妻子蔡某代其持股。后王韬称已将准备做成都至林芝的机票保证金中的30万元交给了中青旅阳光分社，并与中青旅阳光分社签订了合作协议，做成都到九寨沟的包机机票。王韬将该协议拿给李某看，李某看到协议上是王韬签的名，盖的是随心行公司的章，协议约定30个包机位，保证金60万元，剩余的30万元保证金需于2012年12月31日前补齐。王韬给李某说，如果能找到接机票的旅行社签订协议，利润由二人平分。2012年12月25日，李某代表随心行公司（甲方）与谢某代表的九黄旅行社（乙方）签订合同，约定甲方将成都-
九寨沟-
成都的共30套往返机票在承包期间（2013年4月8日起-2013年12月1日止）承包给乙方经营，乙方向甲方支付人民币30万元的履约保证金。九黄旅行社转账20万元到李某的银行账户。2012年12月26日，李某按照王韬的要求将该20万元转账至王韬的银行账户。2013年3月8日，李某收到九黄旅行社转账的剩余保证金10万元，李某告诉了王韬，王韬称将这笔钱就放在李某账户上。后李某听王韬说成都航空公司的某项认证没有通过。2013年3月18日，王韬约李某、李某到三亚旅游，并表示费用从九黄旅行社转账的剩余保证金10万元里支出。三亚旅游期间，三人共消费8万多元。去三亚旅游时，李某问过王韬，王韬说他是西南民航管理局运协处的副处长。李某后来打听到王韬于2006年就离开了西南民航管理局，且与王韬没有做成一起机票生意，故自己察觉被骗。＼n25、被害人王某的陈述。其主要内容证实：王某与王韬相识后，王韬称其是西南民航管理局协调处分管货运方面的副处长。2012年9月，王韬称能拿到成都飞三亚的计划位机票，让王某出资11万元，加上李某的3万多元，三人共凑了23万元左右作为成都飞三亚计划位机票的保证金。李某出资的这11万元中，有将近10万元通过银行转账给了王韬，剩下的1万多元给付的现金。王韬称王某和李某交的都是保证金，半年后全额退还，但直到2013年4月，王韬都找各种理由推诿没有退还王某出资的11万元。2012年11月左右，王韬称要做成都飞林芝的计划位机票，王某又出资了10万元（主要是现金），李某也出资了10万元。以上款项，王韬于2012年12月份别向王某、李某出具了收条。王韬收取王某两次出资的总金额为21万。2012年12月，王韬、李某、王某经商量决定成立公司，在吴某的帮助下注册了随心行公司。王韬称自己为公务员不能开设公司，因此该公司由王某任法定代表人，李某为股东，李某的妻子蔡某代王韬持股。2012年12月，王韬把王某、李某叫到一起称成都到林芝的机票不好做，其想办法从中青旅阳光分社拿到了30张包机机票，需要60万元的保证金，已把之前做成都飞林芝的30万元机票保证金转给了中青旅阳光分社，让王某、李某找到接这30张包机机票的旅行社。王韬把一份由中青旅阳光分社向随心行公司提供30个包机机票的合同给王某、李某看，王某用手机将合同拍了下来（王韬专门说不要拍到甲方，让其他公司看到了不好）。＼n26、被害单位九黄旅行社工作人员谢某、谢某的陈述。其主要内容证实：谢某、谢某系九黄旅行社的工作人员。2012年年底，谢某通过朋友与李某相识，谢某代表的九黄旅行社（乙方）与李某代表随心行公司（甲方）签订了一份由甲方向乙方提供30张成都飞九寨沟的包机机位（成都航空公司）的合同。合同签订后，按照行业习惯，谢某从其私人账户转了20万元保证金到李某的银行账户，余下的10万元保证金于2013年3月8日转到了李某的银行账户。后谢某要求李某将拿机票的“上家”约出来一起商量合同事宜。2013年7月2日，李某将拿机票的“上家”王韬喊了出来，王韬称自己的“上家”是局领导。30万元保证金未退还。＼n27、被告人王韬在公安机关所作的有罪供述。其主要内容证实：2006年7月，王韬从西南民航管理局辞职后，零星从事帮他人购买机票赚钱的业务。2012年1月，王韬按揭购买了一台奥迪A4轿车。2012年年初，王韬与罗某、刘某某开了一家名为“天际行”的服务有限公司做机票代理和销售业务，收取了几家旅行社的机票代理保证金，王韬将收取的保证金用于偿还汽车贷款、旅游和日常消费。2012年7、8月份，“天际行”公司经营不下去了，王韬在罗某、刘某某的催促下，借钱将收取的保证金退还给了旅行社。王韬在经济上出现状况。2012年5月，王韬与李某相识。王韬与李某、王某等人交往过程中，谎称自己是西南航空管理局运输协助处长，可以拿到航空公司的固定座位和特价机票，邀约李某、王某合作代理机票业务。王韬对李某、王某谎称能拿到成都飞三亚的机票位，需要20多万元的保证金，收取了李某3.5万元、王某9.5万元保证金。2012年10月左右，王韬给李某、王某说，可以做成都到林芝的机票代理，收取了李某10万元、王某10万元作为保证金。王韬在收取李某、王某的保证金后，用于偿还银行贷款和他人的欠款及日常消费、旅游开销。2012年12月，王韬通过吴某帮忙，注册了随心行公司。该公司股东有李某、王某，王韬谎称其为国家工作人员不便参与，由蔡某代其持股。2012年12月，王韬从网上下载了一份机票代理合作合同，伪造成一份由中青旅阳光分社与随心行公司签订的成都飞九寨沟30个座位的包机机票代理协议。王韬将伪造的合同给李某、王某看，谎称是其与中青旅阳光分社签订的机票代理合同，要交60万的保证金给中青旅阳光分社，其已将三人准备做成都到林芝的保证金（其中李某、王某各交了10万元给王韬）给了中青旅阳光分社，还需要找旅行社组团来做，而且每个座位需要交1万元的保证金，让李某、王某去找旅行社来接手。后李某代表随心行公司与谢某代表的九黄旅行社签订合同，李某将收到的30万元保证金中的20万转账给了王韬，余下的10万元，王韬吩咐放在李某账上。王韬与李某、李某到三亚旅游时，将放在李某处的10万元用了8万多元。＼n以上证据经庭审举证、质证，符合证据的客观性、关联性、合法性，且主要内容能相互印证，形成证据锁链，本院予以采信。＼n本院认为，被告人王韬以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人、被害单位财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人王韬犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。庭审中，被告人王韬对公诉机关指控的第1项犯罪提出，其未要求被害人李某、王某缴纳保证金，被害人李某、王某给付的是用作垫付机票票款的投资款的辩解以及对公诉机关指控的第2项犯罪提出的辩解，本院认为，被告人王韬对其辩解不能作出合理解释、无相关证据证实，且与全案证据矛盾，而公诉机关指控被告人王韬犯诈骗罪的证据的主要内容能相互印证，形成证据锁链，综合全案证据，被告人王韬的辩解不能成立，对被告人王韬及其辩护人提出被告人王韬系无罪的辩护意见，本院不予采纳。据此，为了保护公私合法财产权利不受侵犯，维护社会治安秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条（条文全文附后）之规定，判决如下：＼n被告人王韬犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五万元（此罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。＼n（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月2日起至2022年1月1日止。）＼n如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。＼n审判长朱伟＼n人民陪审员陈德＼n人民陪审员徐立琼＼n二〇一四年七月九日＼n书记员张世祥