河南省罗山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1521刑初296号
公诉机关罗山县人民检察院。
被告人王跃卓，男，1974年2月26日出生于河南省长垣县，汉族，专科文化，河南大同金融服务有限公司实际股东，住郑州市金水区。因涉嫌犯合同诈骗罪，2015年12月8日被罗山县公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经罗山县人民检察院批准，2016年1月14日被罗山县公安局执行逮捕。
辩护人吴文豹，河南金誉律师事务所律师。
被告人刘广理，男，1983年10月15日出生于河南省西平县，汉族，大学文化，河南大同金融服务有限公司实际股东，住郑州市金水区。因涉嫌犯合同诈骗罪，2015年12月8日被罗山县公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经罗山县人民检察院批准，2016年1月14日被罗山县公安局执行逮捕。
辩护人殷文超，北京市中创（郑州）律师事务所律师。
罗山县人民检察院以罗检刑诉（2016）166号起诉书指控被告人王跃卓、刘广理犯集资诈骗罪，于2016年9月20日向本院提起公诉。本院依法公开开庭审理后于2017年4月24日作出（2016）豫1521刑初203号刑事判决，判决被告人王跃卓犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元；被告人刘广理犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。一审宣判后，公诉机关以被告人刘广理不应被认定为从犯、不应减轻处罚为由，提起抗诉；被告人王跃卓以其不构成集资诈骗罪，应按非法吸收公众存款罪定罪及一审量刑过重为由，提起上诉；被告人刘广理以其不构成集资诈骗罪，应宣告其无罪为由，提起上诉。河南省信阳市中级人民法院经审理后于2017年8月24日作出（2017）豫15刑终303号刑事裁定书，撤销本院（2016）豫1521刑初203号刑事判决，将本案发回本院重新审判。本院于2017年8月31日对本案另行组成合议庭重新审理，公开开庭审理了本案。罗山县人民检察院指派检察员刘琼出庭支持公诉,被害人李某1、被告人王跃卓及其辩护人吴文豹、被告人刘广理及其辩护人殷文超到庭参加诉讼。现已审理终结。
罗山县人民检察院指控，2014年5月，被告人王跃卓、王某1（在逃）等人合伙成立河南大同金融服务有限公司（以下简称“大同公司”），之后被告人刘广理加入该公司。该公司无吸收社会存款等融资资质，却在信阳等地设立办事处，公开以委托投资理财方式向社会吸收资金，承诺在一定期限内还本付息。2015年1月至8月，被告人王跃卓、王某1（在逃）、刘广理以河南大同金融服务有限公司的名义，采取虚构集资用途，以高回报率为诱饵，骗取集资款的手段，向被害人李某1、刘某2等人非法集资了170万元，集资后该公司员工王某1（在逃）携带其中的40万元集资款潜逃，剩余集资款未按约定用途使用，未投入生产经营活动，而是擅自滥用，致使170万元集资款无法返还。上述事实，公诉机关提交了相应证据予以证实。据此，公诉机关认为被告人王跃卓、刘广理等人隐瞒大同公司没有融资资质的事实，采取虚构集资用途，以签订委托投资理财协议获取高回报率为诱饵，向被害人李某1、刘某2等人非法集资170万元，集资后王某1携带其中的40万元集资款潜逃，剩余集资款未按照约定的用途使用，未投入生产经营活动，而是擅自滥用，致使170万元集资款无法返还。二被告人的行为符合集资诈骗罪的主客观要件，其行为均已构成集资诈骗罪；二被告人非法集资数额特别巨大；王跃卓系侦查人员在掌握其地址的情况下对其现场抓获，王跃卓不属于自动投案，不构成自首；刘广理系大同公司实际股东，其积极参与集资诈骗，起着关键主导的作用，其同样系主犯。综上，建议对二被告人均在十年以上有期徒刑量刑，并处罚金或者没收财产。
被告人王跃卓对公诉机关指控王某1拿走李某1等40万元投资款的事实有异议，认为应是136万元；其与王某1算账时将李某1投资款中的170万元中的36万元承担过来是不想跟王某1他们继续掺和，转到其名下的集资款肯定还给了姚某1或其他人，其没得到钱；王某1带走了包括姚某1的投资款149万元，其将姚某1的钱还上证明其主观上无诈骗的故意，不构成集资诈骗罪；其系公安人员找其时主动到案的；其在犯罪过程中不起主要作用。请求对其从轻处罚。
被告人王跃卓的辩护人提出，王跃卓本人不参与公司经营业务，没有隐瞒和欺骗被害人的行为，李某1等人的款无法返还的原因是王某1带走了149万元，王跃卓无非法占有和诈骗的故意，其行为不符合集资诈骗罪的构成要件，仅符合非法吸收公众存款罪的构成要件；王跃卓在接到刘广理的电话，得知侦查人员找其时，主动告知了自己的位置并等待公安人员，到案后如实供述了自己的犯罪事实，应认定具有自首情节；王跃卓系初犯、偶犯，可酌予从轻处罚。综上，建议对王跃卓从轻处罚，判处缓刑。
被告人刘广理辩称，其不是大同公司的实际股东和员工，只是帮忙为大同公司介绍客户，王某1带走了包括姚某1的149万元投资款，为了还姚某1的钱才导致李某1的投资款不能返还，其主观上无非法占有的故意，行为上也没有占有李某1的钱，其自己尚有投资款没有追回，故其不构成集资诈骗罪，不清楚是否构成其他犯罪。
被告人刘广理的辩护人辩称，刘广理主观上没有非法占有的故意，李某1等人的集资款刘广理没有实际占有，本案李某1等人的款不能按期返还的主要原因是王某1将集资款149万元转走，且刘广理本人也是非法集资的受害者；大同公司没有虚构集资用途，没有虚构高回报，给付李某1等人的利息在法定范围内。综上，刘广理的行为属于非法吸收公众存款或非法经营，不构成集资诈骗罪。刘广理在本案中系帮助犯，且系初犯、偶犯，社会危害性不大，建议对其判处缓刑。
经审理查明，2014年5月20日，被告人王跃卓、王某1（另案处理）等人合伙成立河南大同金融服务有限公司（以下简称大同公司），之后被告人刘广理加入该公司。该公司的经营范围为接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；企业财务信息咨询；企业营销策划；企业管理；软件开发；资产重组并购咨询。公司注册资本为6000万元（未实际出资）；租赁郑东新区绿地之窗云峰座A座1612室作为办公场所。2014年8月25日公司变更为一人有限责任公司，法定代表人变更为王铭三。2014年9月27日，股份变更为王某125%，王跃卓20%，于伟20%，刘广理20%，刘金成15%。2015年1月7日，大同公司（刘广理签字）与被害人李某1签订《合作协议》，由李某1担任罗山区域办事处负责人，负责融资业务；2015年7月5日，大同公司（王跃卓签字）与李某1签订《合作协议》，由李某1担任信阳区域办事处负责人，负责融资业务，公开以委托投资理财方式向社会吸收资金，承诺在一定期限内还本付息。2015年4月的一天上午，大同公司在罗山县丽水街道万盛花园酒店新华店（原大新华酒店）召开融资推介会，刘广理等到会参与。2015年1-7月份，大同公司分别与被害人李某1及其亲朋李某2、刘某2、徐某等人签订《投资理财协议书》，吸收李某1等人资金190万元（截至案发前尚未归还的金额为168万元）。2015年1-2月份，王某1从大同公司账上将149万元转入其个人银行账户，其中含大同公司信阳办事处吸收的姚某1等人的资金109万元（此时，姚某1为大同公司信阳办事处负责人）、李某1及其亲朋的资金40万元。2015年7月20日，大同公司偿还李某120万元。2015年9月9日，王某1向李某1出具借条，证明其借李某1现金136万元，并承诺2015年12月10日前还清；后王某1偿还了李某12万元。2015年9月11日，王跃卓出具情况说明一份，证明其使用了李某1在大同公司的资金36万元（实际应为34万元），并承诺两个月后结清本息。大同公司吸收姚某1等人的资金109万元，王某1证明该款其2015年三月份离开公司时带走了但没有偿还过姚某1，姚某1则证明2015年三四月份大同公司还清了109万元本息。
另查明，大同公司成立后，未开展业务范围内的经营活动。2015年11月10日，罗山县公安局对本案立案侦查。2016年8月23日，王跃卓的家属代其偿还了李某133万元，取得了李某1的谅解。2017年1月22日，王某1的亲属代其偿还李某142万元，取得了李某1的谅解。大同公司支付李某1及其亲朋利息等共计158061元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人李某12015年10月8日陈述：在2014年底，经朋友姚某1介绍认识河南大同金融服务有限公司的股东王某1、王跃卓、刘广理等人，把钱投资到这个公司可以得到很高的回报，月息1、2分左右。这件事他在罗山、信阳和我说过多次，让我在罗山找点钱投到这个公司，还说公司可靠。说过多次，我觉得利息比银行的高，就心动了。年底腊月的一天，我就按照姚某1给的地址到郑州高铁站对面绿地之窗写字楼A栋16楼1602去了，面积大约300多平方，公司前台背后的墙上挂着河南大同金融服务有限公司的牌子。当时接待我的是公司的股东王跃卓、王某1、刘广理，他们介绍公司是2014年成立的，主要是做银行过桥、短期拆借业务，他们将投资人的钱拿去投资做生意，钱投到他的公司可靠稳当，收益可观。理财时间最低1个月，也可以1年，越长利息越高，月息从1.2分到2分不等。我在公司考察了一天，也看到有7、8位工作人员在搞业务，就相信了。走时刘广理安排公司财务人员交给我十来份《大同金融投资理财协议书》和公司的汇款账号，协议书上甲方已经盖好了公司的合同专用章，董事长王铭三的印章。刘广理让我回罗山分公司找客户投钱，只要给公司投钱就给2分利息。回来没多久，刘广理多次打电话询问寻找客户融资的事。2015年2月6日，我自己给公司打了第一笔20万元的资金（该资金分为两份各是10万元的协议，一份是以我名字，一份是以我老婆徐某的），再往后到7月份陆续打款5笔共计75万元。在罗山签订的协议书，每次汇款后我及时给刘广理打电话让他确认查收。等我到郑州公司的时候，就将协议书和汇款复印件留一份公司。公司在信阳设立的办事处，地点位于老火车站对面的一栋楼，办事处办公了2、3个月左右，因没有业务，没有搞到钱就关门了。刘某2是我朋友，他知道我在搞这个理财，就说手里有闲钱，也想搞。2015年5月8日，我带着他到罗山工商银行给公司账号上汇款10万元，在车上他本人在投资理财协议书上签名了，月息1.5分，约定期限3个月。刚开始每月利息按时打到我的卡上，6月份就不正常了，7月份到期的本金就不给了，利息也没有了，7月底就停了。7月底我赶到郑州公司，除了几个股东外，只剩余一名工作人员，王跃卓、刘广理、王某1讲资金紧张，想办法解决。我在宾馆住了将近2个月，既没有兑现利息，本金也未归还。王铭三虽然是公司的法人，但公司主要是其儿子王跃卓负责。直到9月初的一天，我去公司时发现搬家公司的在搬运物品，公司没有一位股东在场。我立即给王跃卓打电话咨询，他说公司房租到期，将物品搬到别处。我觉得是在欺骗，他们想跑路。9月11日下午，仍未付一分钱，王某1、刘广理、王跃卓三位股东和我在约定地点见面时，我安排朋友报警。警察将我们带到公安机关，王某1给我写了一份承诺书，承诺到年底将钱还完。回罗山之前，王某1给了我2万。这期间我给王跃卓、王某1、刘广理都打过电话，他们有时接电话，有时不接。公司没有正常营业，绿地之窗写字楼已经人去楼空，股东也没有说现在在哪办公。我开始不知道这个公司没有融资的资质，后来网上查询、找朋友了解才发现公司没有融资的资格，公司完全是诈骗。王铭三是法人，王跃卓是董事长，王某1是总经理，刘广理是副总经理。我去年年底从郑州回罗山的时候，刘广理给我公司协议书的时候一并给我的账号是建设银行，户名河南大同金融服务有限公司，账号：41×××37。但第一次按照此账号汇款后，刘广理又给了一个工商银行的账号17×××38，往后所有的汇款都是汇给这个工商行的账号。每次汇款前，几乎都是给刘广理打电话，少许是与王跃卓联系。电话中谈好投资的期限、月息等事项。公司安排我提供一个银行账户，我的工商银行账户是62×××74，按月给我利息，月息按2分给的，每次都是将利息打到我的卡上。刘某2的利息也是打到我的卡上。另外还有我父亲李某22笔35万元、妻子徐某4笔50万元，现在本金都拿不回来了。
其2015年10月16日陈述：2015年1月7日，刘广理到信阳办事处来检查工作。姚某1让我也过去，过去之后我们在一块谈了合作的事情，刘广理让我在罗山县融资，然后我和刘广理签订了这份《合作协议》，说是让我担任罗山办事处的负责人，实际上我没有发展到什么客户，后来投资的几个人不是亲戚就是好朋友，至于这份7月5日的合作协议，当时姚某1已经退出信阳办事处，信阳办事处一直关门，王跃卓就一直让我负责这个办事处。我当时为了把我的投资款尽快收回来，就到郑州和王跃卓签订了这份合作协议。实际上，签订协议后并没有开展工作。因为我向大同公司投入钱是姚某1和刘广理拉进来的，所以第一次签订合作协议是刘广理代表公司签订的，刘广理当时说是公司的老板，负责公司的运营和融资。第二次是在郑州大同公司办公室里面，由王跃卓代表公司和我签订。河南大同金融服务有限公司工作通知书是刘文理给我的。我经手向公司投资钱的有我岳母吴某，她向大同公司投资有35万元，我妻子徐某的表妹余某50万元，她投资都是让我妻子徐某代表她操作的。我考虑到不能总是以我的名义投资，再说也不好和公司谈提高利率的事情，就让我父亲李某2出面签订投资理财协议。刘广理说是大同公司的老板之一，专门负责公司运营、融资等方面。因为在签订1月7日合作协议时公司印章刘广理随身带着，当时加盖的公司印章，所以我一直相信他就是公司老板之一。在以杨某的账户转款20万元之前的十几天，我以自己的名义向大同公司建行账户汇款20万元，四月份到期之后我重新和公司签订一份投资理财协议，到7月19日又到期后，我对刘广理说我朋友急等着用钱，让他把这笔20万元的到期投资款给我打回来，我当时还故意对刘广理说我另外一个朋友手中还有30万元可以投进公司。刘广理见我这样说，想套取更多的投资款，就于7月20日把我的这笔20万元投资款给我打过来。在今年5月底，我当时看到公司也没有开展什么正规业务，再加上听说王某1和王跃卓不和，我担心资金安全，就到公司法人王铭三家中，王铭三和王跃卓给我出具的担保书上签名。然后我又把担保书拿到公司让刘广理签名担保。2015年7月上旬，刘广理让我把担保书拿去做公证，哪知道刘广理当时肯定知道公司有问题，把担保书拿去以后把下面他自己的担保签名裁掉了，担保书只剩下王铭三和王跃卓的担保。但我留有保证书的彩印件。2015年9月9日，王跃卓对我说我的投资款王某1用了136万元，王跃卓和刘广理用了34万元。王某1当时给我出具了一份借条，承认他借了我136万元。我隐约听说他们之间经济往来关系非常乱，担心我的钱丢了，就于9月11日故意让他们给我出具还款计划，途中我报警了，警察来后王某1给我出具一份承诺书，王跃卓的情况说明被他抓起来撕了几把，我事后又把撕了的情况说明粘起来了。
其2015年11月13日陈述：空白协议主要是在信阳办事处从王某2手里领取的，听王某2说空白协议是刘广理从郑州带来放在信阳办事处的。前期投资几十万元的时候，刘广理正常给我结息，为了骗取我更多的钱，刘广理还让我抽出来一笔20万元的资金。等到7月份我前后总共投入了170万元资金后，刘广理多次催我弄钱，当刘广理、王跃卓看我再没有能力给公司弄钱时，大同公司就再也不支付利息和归还本金了。
其2016年1月26日陈述：我从2015年1月至7月先后和大同公司签订了13份投资理财协议，分12笔向大同公司账户汇款共计190元。2月6日向大同公司建行账户汇款时，因为我的钱存在农行卡内，通过农行罗山新区网点的大堂经理杨某转到她的银行卡内，再由她使用网银转到大同公司建行账户，这样避免了跨行转账收取手续费。这笔20万的资金分为两份投资协议，以我、徐某的名义各自10万元投资到大同公司。这190万元以我本人名义签订了5份，投资款75万元，刘某2签订1份，投资款10万元，徐某签订了4份，投资款50万元，李某2签订了3份，投资款55万元，协议均是由我们本人各自签订的。王跃卓、刘广理在2015年7月20日左右，给我工商行卡打回来20万元，目前本金170万大同公司未归还。
其2016年5月5日陈述：河南大同金融服务有限公司罗山办事处当时在罗山温州花园设立过没几天，是刘广理、王跃卓、王某1设的套，是我在不完全了解情况下出钱设的，不知道公司没有融资资格。我170万元的投资除了一笔30万的，其他的都是在罗山汇出的，我汇过去的170万，不管合同签的多少利息，公司都给我是月息2分，钱都是打在我工行卡上，卡号：62×××74，我将利息又以2分全部给他们了，不存在吃利息差。河南大同公司没有支付我工资，我也没有报销费用，只是公司给我有奖励，有1万多元，汇到我工行卡上。
其2016年8月29日陈述：我的投资款是通过向大同金融公司银行转账，卡号为工行（尾号）2574和5207，刘某2工行（尾号）0652，杨某农行（尾号）1778，汇到大同金融公司建行（尾号）3037和工行（尾号）2241卡上。大同金融公司通过用工行（尾号）2241和工行（尾号）8885（王铭三）、王某2工行（尾号）8794给我工行卡汇利息和本金，总计有15.8万元左右，不算归还的本金20万，主要是利息，我从银行明细上看，大同公司直接汇入我账户的有9笔，计66300元，从王某2账户转入的有23笔，计91761元。罗山区域建办事处的费用是大同公司付的，通过银行转账有1万多元，有一个人员工资，好像是领了三个月的工资，每月是2000元。2016年8月23日王跃卓退还33万。
2、被害人李某22015年10月15日陈述：去年农历年底，我儿子李某1回来对我说郑州市大同公司搞理财活动，就是钱汇给大同公司投资，由大同公司支付利息，利息最高可以给到月息2分。快过年的时候，有一天李某1拿回一份大同公司的投资理财协议书，让我签名。我在协议书上签上我的名字，我投资金额是二十万元，期限是三个月，利率是月息1.2分，协议签订后，过了三个月，我又续签了一份协议，还是三个月的期限。1月19日是原始协议，4月19日是续签的协议。这之后，今年七月份又先后替李某1他们签订了两份协议书，我记得一份是5万元，一份是30万元。签订协议都是在我家中签订的。这些投资款听李某1说没有收回，连大同公司都解散了，人都跑完了。
3、被害人刘某22015年10月9日陈述：我来报警。2015年4月中旬左右，听好朋友李某1介绍河南大同公司理财不错，钱放到公司稳当，收益月息2分，每月给利息，李某1给我说过两次，说是公司在郑州出名的很。5月8日，李某1开车带着我到罗山县城关北大街工行，按照他给我提供的大同公司账号，我从工行卡对公司转账10万元。汇款后，我在李某1给我的协议书上签名。前两个月，李某1按照2分的月息给我两个月的利息，可是到了第三个月我找李某1要利息时，他说正在找公司要利息，到现在我的本金也没有拿回来。两月的利息一共4000元。
4、被害人徐某2015年10月23日陈述：今年过罢年时，我听丈夫李某1讲他通过朋友介绍郑州大同公司投资理财效益比银行高，可靠，他还去公司看过。当时我表妹余某准备在罗山买房，放我这里有10万元现金。我就给余某说钱可以拿去做短期投资理财，3个月后就拿回。余某同意后我就将10万元交给李某1去办理，这笔10万元的现金在2月6日由李某1汇往大同公司后，在家里以我的名字签了投资理财协议书，大约是2份。3月份时余某回罗山看房，走时又给我35万元。3月17日、3月19日还是由李某1分两次汇到大同公司，还是以我的名字分别签订了协议。这期间，听李某1讲利息按月打给他。李某1给了余某大约2万元利息。6月份回罗山时，余某又给了我5万，并说房子没看好，还拿去理财。6月3日，李某1又汇往大同公司，我再次签订了理财协议。这笔投资理财后，公司就没有兑现利息了。李某1就去郑州公司要钱，待了1、2个月也没有拿到利息，本金也要不回。每次投资理财时间是三个月，三笔到期后经过余某的同意续投。利息都是打到李某1的银行卡上，是按2分利息打的。到7月份就没有了，余某回罗山时先后给了她大约2万元。目前本金都没有拿回。
5、证人吴某2015年10月19日证言：2015年4月初，我女婿对我讲他在外搞理财投资，月息2分，利息比银行高，稳当、可靠，问我是否有闲钱也放到公司，随时用、随时取。我信任他，就说只能用到7、8月份。后来我分两次给他准备了30万元现金。4月10日，李某1给我写了一份30万元的借条。到7月6日，他再次到我家拿了5万元现金去投资理财，同样也写了一份借条。到了7月底的时候，李某1对我说公司的钱抽不回来，本金和利息也没有。4月份那笔30万元的，李某1给了我两个月10000多元，到7月份都没有给。我的本金35万元没有拿回来。
6、证人余某2016年8月30日陈述：李某1是我姨表姐徐某的丈夫。因为我想在罗山买房，于2015年2月份将10万元放徐某那儿，后听李某1讲大同公司投资理财，利息2分，随时用随时取。3月份又给了他们35万买房，因没有合适房子就委托李某1和徐某投资理财，6月份又给5万，总计50万。开始给了两次利息，7月以前给了2万，后来给1万多，两次大约3.8万元，我回罗山时，姨哥当面给的，本金没有收回，后来利息也没有付。
7、证人王某12015年11月28日证言：2014年4月份，王跃卓、于伟找我商量，想成立一家公司做银行过桥业务。5月20日，大同金融服务有限公司正式注册成立，由王跃卓任公司法人代表，租用的办公地点就是郑东新区“绿地之窗”。当公司成立两个月左右，还没有开展任何业务时，李忠启退出，股东就剩下我和于伟、王跃卓三个人。我朋友刘广理原先是驻马店保险公司的，具体哪家我也不太清楚。我在微信中说了经营金融服务公司的事情。刘广理主动找到公司对我说：不中我给你跑机构开展业务吧！我就说可以。我就介绍刘广理加入进来，由他负责公司下边的融资工作。我负责投资业务，王跃卓是公司法人代表，负责公司全面工作。公司成立是委托给一家中介公司办理的，我们几个没有具体去办，付给中介公司一万元中介费，公司注册资本6000万元，我们股东没有实际出资，全部是中介公司操作的。公司成立以后，王跃卓是公司法人代表，于伟是股东，但是我们名下在银行都有贷款，提出变更股东股权。最后决定由王跃卓的父亲王铭三出名，我们原始股东把名下的股权全部转让到王铭三名下，大同公司就变成了一家独资法人。到2015年3月份，王跃卓想全部接管公司的经营业务，我们分开了，于伟也离开公司。分开之后，刘广理和王跃卓就自己干，我没有参与大同公司的任何业务。王铭三其实就顶个公司法人代表的名字。刘广理是公司的实际负责人和老板之一，李忠启退出之后，没有到工商部门办理登记变更，同样刘广理进来也没有去办理变更登记。公司主要有三枚印章，一是公司行政印章，二是合同印章，三是法人或者法人代表印章，一般都是放在公司财务那儿，我们用的时候都可以到财务那加章。客户的钱都直接进入我的个人账户，唯独信阳办事处和李某1的钱进入到公司对公账户，公司的财物人员当时有两个人，主要是会计安某，公司在中行有一个公司的基本户，在建行还有一个对公账户，平时由财务人员管理使用。建行账户开的有网银，由安某操作使用。平时为了开展融资业务，准备有一些加盖公司印章的空白投资协议，平时由安会计负责。刘广理和李某1签订合作协议我不知道。我在公司负责资金经营的时候，公司的融资款一部分给郑州银行做过桥业务，另外一部分拆借给其他朋友了，包括王跃卓、刘广理都用过。李某1的钱我在公司时几乎没有使用，大部分的钱都是王跃卓和刘广理使用了。2015年9月9日，刘广理说我在公司的时候，信阳办事处总共给公司融资149万，我应该承担下来。我见王跃卓被李某1缠得怪可怜的，就说我个人先把信阳办事处的这些款担过来，咱们之间的账以后再算。所以我拿笔给李某1出具了这张136万元的欠条。后来我回去一想不对：信阳办事处在我管理期间，一共给公司融资149万元，这有账可查，后来刘广理私人用了公款15万元没有归还公司账上，所以149万元减去15万元，应该是134万元。2015年9月9日我本人出具的借条中的“136万元已按我的要求打入指定账号”的内容不是真实情况，是按照李某1小舅子要求写的。李某1后来投入钱的时候我已经离开大同公司。李某1投入的钱我真没有使用，也不知道被王跃卓和刘广理使用到什么地方。信阳办事处那时刚成立，所有的融资款都由办事处王某2往大同公司打款，即使有一、两笔李某1的款项也是和其他款项一块使用了。
其2016年12月20日证言：我没有从李某1投资大同公司的款项中拿到钱，就李某1给我账号转了20万元。刘广理在公司是负责下面的业务，主要是信阳和罗山这边的分理处，姚某1所在的信阳分理处投资在大同公司的款项是转入我账上，具体多少记不清了，我用于做业务了，其中一部分是银行过桥，另一部分是借给朋友。
其2016年12月21日证言：我是2013年6月开始在大同公司工作，2015年3月离开公司。我在公司负责个人借款、银行过桥，李某1大概向公司汇款170万，向我银行卡汇过一笔20万。2015年夏天，公司关门后，李某1来公司要钱，我、王跃卓、刘广理三人算账后，因为我在公司做业务时使用了刘广理负责信阳业务的136万（这些钱都是信阳客户汇给公司的），我就给李某1写了136万的欠条。之后没两天，我给了李某12万元。之后因为没有挣到钱，也没有跟他联系。
其2016年12月27日证言：大同公司分工是我负责业务，主要是个人融资、银行拆借；王跃卓负责整个公司；刘广理负责融资，主要是信阳分理处的融资业务，负责将客户的钱融资到公司，我和王跃卓再将融资的钱去投资，日常公司由我、王跃卓、刘广理三人负责，王铭三不参与公司的业务。后来我发现刘广理太精明，并和王跃卓走得太近，他俩想单干，我就势退出。安某负责财务票据走账，具体怎么走账，还是我、王跃卓、刘广理说的算。公司的票据、财务印章等在安某、王跃卓手里，我走后账目等在哪就不清楚了。我离开公司时信阳这边融资大概149万元，从2015年1月份到2015年2月6日，我从大同公司账上转走了上述149万元。这149万元中我后来知道有李某1的40万元。这149万元是先打到大同公司建行卡上，然后转到我的工商行卡上，由我去做业务，主要是个人拆借，到现在资金还没收回。公司的账在哪里我不知道，反正我手上没有保管账。
8、证人王某22015年10月27日证言：大同公司2015年1月在信阳设立了办事处，地点在老火车站对面。我是2015年1月份去的，7月份就没去了。日常就是我和另一个女孩陈娟守在办公室，主要工作是来人接待，打扫卫生，给罗山客户打利息。是公司财务打到我的卡上，我再打给罗山的李某1，李某1的利息我打到6月份，7月份公司没有给我打钱。罗山的客户主要是李某1和他的朋友，我大部分直接打给李某1，他再给朋友。我知道刘广理是总经理，公司是股东制。4月份左右，办事处负责人没有了，刘广理亲自来负责，主要是找负责人、开展业务。1月份开业时上述几个股东都来了，王跃卓、王某1来得少。日常刘广理来得多，刘广理主要是来找合适的负责人。信阳办事处大约有200万左右的业绩。前期我亲戚的30万元到期后就没做了，剩下的170万是李某1和他朋友的，我听李某1说他的本金还没有拿回来。
其2016年12月29日证言：我在信阳办事处期间，李某1的钱是直接打到大同公司的。办事处除了李某1之外融资有109万，这109万在三个月到期之后就全部收回，同时利息也收回了。钱是大同公司王铭三的账户打到我的工商卡（尾号8794）。大同公司给信阳办事处两个人的人员工资，每人每月是2600元，中间还有每月2000元，其他费用不清楚。刘广理负责业务，他是公司股东，与王某1、王跃卓一样负责公司。
9、证人黄某2015年11月6日证言：我今年3月上旬到5月中旬在信阳办事处帮大同公司干了两个月，是我朋友姚某1介绍的。去年年底的时候，姚某1对我说河南大同金融服务有限公司准备在信阳发展机构，公司主要是做银行过桥，银行之间的拆借。1月份，公司的刘广理来信阳办事处，地点在信阳老火车站对面帝王大厦7楼，当时已经装修了。我和李某1、姚某1一起去办事处，刘广理和李某1签订了一份合作协议，主要是为大同公司开展业务。3月初，刘广理、姚某1给我打电话让我去帝王大厦的办事处，刘广理说姚某1要到郑州的公司搞业务，让我负责信阳这边的事务。我一开始要推荐别人，但刘广理、姚某1二人均说和我熟悉些，还是让我去帮忙负责。我答应先帮忙。刘广理就给我谈发展业务、寻找客户筹措资金、月息2分2厘等事项。一个星期后我就到办事处正式工作了，当时办事处还有两个女孩王某2和陈娟，她们每天和我在公司打扫卫生、守门。差不多每个星期刘广理、姚某1就来这边，有时单独来，有时一起来，主要是督促业务。我干到五月中旬时，因没有发展一个客户，就没去办事处了。我听刘广理说王跃卓是公司法人的儿子，王某1是总经理，刘广理是业务副总。10月份的一天，我到帝王大厦朋友那去办事，顺便到办事处看了一下，门已经关闭，墙上贴有物业的催缴通知。
10、证人逯丹2015年12月30日证言：我是2015年4月份经人介绍认识刘广理后到大同公司工作的，2015年8月15日离开公司。开始干一些文秘工作。到四月底，刘广理和王跃卓让我负责公司财务，公司的财务管理不像大公司那样正规，还是刘广理和王跃卓个人说了算，他们怎么安排我就怎么干。在我去之前，建行有一个对公账户，我去了以后，在工行又开了一个账户，平时主要使用工商银行的账户。工行的账户我管理，平时也就是给客户打打利息，有时转账就按照刘广理或者王跃卓的安排转账。四月底以前的不是我操作的，四月底以后转账都是我经手的。转款之前必须他俩都同意才能转。印章平时由我管理，刘广理、王跃卓临时使用就从我这儿拿走，我离开公司的时候连同银行卡都放在王跃卓办公室里。我手中有加盖公司和法人代表印章的空白协议书，平时都放在公司办公室的桌子上，谁使用都可以领取，不需要专门进行登记领取。公司收到的钱是客户存的钱。我不知道公司的经营范围以及是否有吸收存款的资质。
其2016年5月23日证言：大同公司没有正规的账目，前期不在我这里，我是2015年4月去后才管理的账目，我离开后将账目放在王跃卓办公桌上了，我是2015年8月份离开的。我不清楚公司的全部账目放在谁手里。
11、证人姚某12015年12月30日证言：我曾经向大同公司投资过，也在该公司信阳办事处负责过一段时间。当时刘广理对我说过，他有可能要任总经理，也算是给我一个闲差，每月领几千块钱，帮帮我。到2015年2月初，刘广理让我负责信阳办事处。我干了一个多月，到三月份信阳办事处的房租和人员工资都没有发了，我也没有再干了。公司老板有王某1、王跃卓、于伟、刘广理等人。王铭三就是顶个名字，什么事也不管。公司管理很乱，开始说王跃卓是董事长，王某1是总经理，刘广理是运营总经理，于伟分管什么我不清楚。刘广理对我说是大同公司的股东。当时说是做银行过桥业务。我不知道公司有没有融资的资质，我看过营业执照，经营范围有金融咨询等十几项。我个人前后向大同公司投资有不到45万元。从2015年三月份我离开大同公司到四月初就全部退回我的投资款，是大同公司把钱打到王某2的卡上再退回的。
其2016年12月28日证言：我在信阳分理处期间，除了李某1投资的两笔，金额记不清，我和王某2的亲戚投资的有109万；这109万的投资款全部收回，包括利息；我不知道大同公司是用啥来路的现金偿还的，我认为是大同公司的钱；我是刘广理介绍拉进去的，叫我负责信阳分理处。刘广理自我介绍是业务总监。
12、证人安某2015年12月31日证言：我是2014年8月份经招聘到大同公司工作的，2015年3月份离开的。王某1和王跃卓让我负责公司财务，其实说是财务，就是帮他们打款，按他们的要求在网银操作。公司的财务王某1和王跃卓个人说了算，他们怎么安排我操作我就怎么干。操作网银的时候他们把网银U盾和需要打款的账号给我，用完以后U盾什么的还给他们。大约在2014年10月份或者是11月份的样子，在建行开了一个公司账户，而且平时这个对公账户用得比较少。建行的银行卡和U盾什么的平时都由王某1或者王跃卓管理，到用的时候才交给我。我开始去的时候没多久刘广理就去了，他们都是我的老板。我没有管理印章，我手中没有空白协议书，我不知道公司开展什么业务，我平时就是打扫卫生，按照王某1他们的安排往外给客户打款。
13、证人王某32016年6月22日证言：去年4月份的一天上午大概10点40分左右，我到罗山新区大新华酒店办点事，碰见朋友李某1，李某1说他正在帮大同公司搞宣传，公司来了几个老总，说中午安排有饭，叫我听听，中午一起吃饭。在大新华二楼西边大厅，里面有好多人，最低有100人，里面拉着横幅，写的是“河南大同金融服务公司”，前面正在放映公司的基本情况宣传片，内容是放公司的大楼、酒店、办公室，介绍公司规模、人员等等，后有个自称刘总的人在台上讲，讲他们公司的实力，资金雄厚，说他们公司可以融资，是搞银行过桥拆借，说钱放他们公司有高息，资金安全，无风险可随时撤回，还说有很多，大概是鼓励我们投资，钱放他们那里有高息，无风险安全，我也没有多在意，中午在酒店吃的饭，至少开有10桌，吃了之后我回家了，也没有投资。我手机没有接到该公司的投资信息，我没有见到宣传单。
14、证人姚某22016年6月21日证言在卷，内容与王某3上述证言基本一致。
15、证人胡某2016年6月12日证言在卷，证明当天在主席台上坐两个人，一个是刘总，一个是王总，现场除了放幻灯片外，还有宣传单在大厅里发，其没有要。
16、证人殷某2016年6月13日证言：2015年4月份的一天上午，我应李某1邀请到罗山县城大新华酒店参加一个宣传活动，在酒店二楼西边大厅里，我去时已经有很多人，台子前拉个横幅，我只记得有“大同金融”等字，台子上有两个人，一个高个，一个矮个，高个叫刘广理（因为我青山学校原来有个老师就叫刘广理，所以我记得很清），矮个姓王。我当时感觉像非法集资，我也没有投资。
17、证人杨某2016年8月18日证言在卷，证明其在罗山县农行中心分理处工作，李某1于2015年2月6日下午2点多，通过农行的自助转账机向其银行卡（账号62×××78）转了20万现金，然后其按照李某1提供的账户汇到河南大同金融服务有限公司建行的卡号，该公司后来没有向其账号汇款。
18、证人吕某2016年8月24日证言在卷，证明其认识刘广理，与刘广理弟刘某1是好朋友，去年下半年，其替刘广理转了一次账14.5万元，不是其的钱，这笔钱后来没有转回其账上。
19、证人陈某2016年8月24日证言在卷，证明其通过大学同学刘某1认识刘广理，去年为了给刘广理兄弟帮忙，签了个合同，替他们转了一次账给大同公司，2万，不是其的钱。另外通过网银向刘广理提供的账号转出去有钱，不知道转了几笔，也不知道转了多少钱，反正这钱不是其的，到其账上又转出去了。
20、证人刘某12016年8月24日证言在卷，证明刘广理是其哥，吕某和陈某都是其朋友，都认识刘广理。大概七八月份，其曾找过吕某让他出面替其往大同公司存一笔钱14.5万，还到公司签了协议，到现在没有收到这笔款。
21、证人孙某2016年8月24日证言在卷，证明其是刘广理母亲，其的工商银行卡平时由其儿子保管与使用，听他说是搞理财款投资到大同公司的钱，其卡上资金的流转其不知道。陈某和吕某都是其儿子的朋友，其与他们没有资金往来。
22、证人张某2016年8月24日证言在卷，证明其系刘广理的妻子，其丈夫在大同公司，认识王某1、王跃卓。家里有些钱由刘广理拿到大同公司进行投资理财，因为公司用钱有时不付利息，到期也不按时还钱，其就要求刘广理不要用自己的名义往公司存钱。后来以其的名义存了一笔30万，其婆婆卡上的养老金十四五万元以吕某的名义，以陈某的名义存2万到大同公司，这些钱是否收回，其不太清楚。
23、被告人王跃卓2015年10月22日供述：大约在2014年四五月份，我和王某1、于伟、李启忠四人想成立一家公司做银行过桥业务。到5月20日，大同金融服务有限公司正式注册成立，我任公司法人代表。公司成立之后，还没有开展任何业务时，李启忠提出退出。由王某1介绍刘广理加入进来，王某1说刘广理原先是做保险业务的，人脉广业务熟。刘广理加入之后，负责融资方面的工作，公司的主要业务由王某1和刘广理负责，我只是挂个名。我和王某1、于伟、李启忠办理了股权转让手续，变成我父亲王铭三的独资公司，到2015年春节刚过，王某1提出各干各的，我们就分开了。分开之后，刘广理找到我说他还想和我一块把公司撑起来，我们就接着开展工作。公司注册资金6000万元是委托中介公司办理的，不是我们股东实际出资，现在已经不要求注册出资。在2014年8月份，因为我和于伟都是公司股东，我们名下有贷款，开展业务不方便、有困难，就和王某1、刘广理他们商量更换公司法人代表，王某1和刘广理他们也不愿意出面做公司法人代表。最后就让我父亲顶个公司法人代表的名字，什么事也不管。我是公司法人代表，说是负责公司全面工作，其实很少管公司的事情，王某1负责公司的日常运营，刘广理负责公司融资，于伟很少管公司的事情。中国银行开的有基本户，除此之外还在建行和工商银行开的有账户。建行是王某1负责的，工商银行的网银开户之后交给刘广理管理使用的，中国银行开的是公司基本户，会计去办理的。刘广理是公司的实际老板之一，但是没有正式任命文件。在王某1提出分开之前，公司的运营实际上都是他俩操作，分开之后融资的还是刘广理负责。公司成立之后，我和王某1、刘广理他们商量确定公司做银行过桥短期拆借业务。公司业务开展都是王某1、刘广理负责。具体融资多少我不清楚，后来分开时大部分的外债都由王某1承担，我知道在信阳、驻马店设有办事处，信阳办事处开始交给姚某1负责，到2015年7月份，我和李某1签订合作协议，商定由他负责信阳办事处。李某1是刘广理联系的，签订投资理财协议是刘广理办理的，钱的使用是王某1和刘广理决定的。公司印章和法人代表印章开始是由王某1保管，后来是由刘广理保管。合作协议是我代表大同公司同李某1签的，委托他开展信阳区域业务。开始我不知道从李某1手中吸收了多少投资理财款，到后来同李某1、王某1、刘广理一块对账才知道李某1投入170万元。王某1和刘广理算账之后，由我和王某1、刘广理签名给李某1出具一份字据，证明王某1承担149万元，我和刘广理承担21万元，听刘广理说我们用的李某1的21万元用于发员工工资、交租金、付借款利息。《河南大同公司工作通知书》是刘广理打印的通知，我知道这个事，下发对象是公司各办事处。郑州惠济区如意商行是我原先的商行，工商户名字是我妹妹王军英，与大同公司没有业务往来。因为公司账户没法提现，走个账又转回去了。好像还给姚某1他们了。
其2015年12月8日供述：2015年快春节时，刘广理和王某1对我说公司在信阳成立了办事处。春节前开业时我、于伟、刘广理、王某1我们四个人一起到了信阳办事处，地点在信阳市火车站对面的一栋楼上，办事处是由王某1、刘广理、姚某1三人筹办的，王某1、刘广理让姚某1当办事处的负责人。到今年的正月时，我听刘广理说信阳办事处姚某1融资了150万元左右，其中就有李某1的一部分，具体金额我记不清了。到7月份时，刘广理说李某1共计给公司打款170万。大同公司大概是银行外包、咨询等。应该没有金融融资的营业资质。刘广理是2014年6、7月份左右进入公司的，负责公司的融资，具体的就是设立办事处，为公司找钱，和客户商谈投资利息回报等事项。公司的网银、U盾是逯丹保管，具体怎么操作由刘广理给她安排；公司印章王某1在公司的时候由会计安某保管，使用时由王某1和刘广理安排。王某1走后由逯丹保管，使用时由我和刘广理安排，再后来公司解散后三枚印章都在刘广理手里。空白协议书是固定模式，为了开展业务方便，提前加盖好公司合同印章和法人印章。2015年1月7日签订的这份合作协议我没见过，但是我知道刘广理、王某1在罗山发展有李某1这个客户，2015年7月5日这份合作协议是我和李某1签订的，为了鼓励李某1多发展客户，利率大包干给他。虽然公司没有这样的资质，但王某1、刘广理已经这样做了，到我管理公司时只能这样做下去。李某1给大同公司打款总数有170万元左右，多少笔不知道，信阳办事处在前期融资期间一共为公司融资149万，大部分是姚某1的，李某1大约有20-30万元。后来在我和刘广理管理公司期间，李某1后续打给公司的钱用于归还姚某1投资款和支付他的利息，还有郑州公司和办事处的房租以及公司人员工资。开始时一直按照投资协议书约定的利息支付，到6、7月份后因公司没钱了，就没有付息和归还本金。2015年9月份，李某1来郑州公司要钱，我和刘广理找到王某1后一起算完账后，王某1就给李某1写下了136万元的欠条。王某1在管理公司时，信阳办事处为公司融资149万，这149万是王某1使用的。王某1在离开公司时没有移交公司，也就是他欠大同公司149万，但是这149万元中，刘广理个人使用了15万元，后来刘广理还给公司了，减去15万元后应该是134万，我和刘广理共同承担剩下的36万。
其2016年1月5日供述：我、王某1和刘广理在2014年10月份签订了一份业务提成协议，当时刘广理和王某1协商好之后，把我叫过去商量，说是刘广理不要股份，做业务采取大包干的形式，当时谈的是按照2分多。我去之后又压下去1厘，但是签没签协议我记不清。
其2016年12月12日供述：李某1打到公司的170万一是用于信阳分理处姚某1的投资款偿还及利息；二是信阳分理处和郑州大同公司日常开支及人员工资；三是王某1拿走一部分。公司的账目是王某1管理，王某1分开时将账一起带走了。后来的账是刘广理管理，我不知道现在账在哪里保管。公司原计划做银行过桥业务，还没来得及做公司就散了。
其2017年10月10日当庭供述：我没有管过大同公司的事，我不清楚公司如何运作，主要是王某1负责，刘广理管公司的钱，公司前期的事我不清楚，是刘广理给我说的，我知道一点。我在公司就是交交房租、物业费，公司没有分红。我没见过公司的账目。公司的公章前期由王某1管着，后期由刘广理管的，现在公章还在他手里。李某1报案时我带他去找的郑州公安，李某1每次来找我，我都没有逃避。罗山县公安局的人第一次在2015年10月22日找我时，给我打了电话，我主动去的；当时刘广理给我说罗山公安局的来了，我就去了，在这之前公安也找了我一次，但没带走我。我公司的业务一般是过桥业务，吃息差盈利。我不知道我公司是否有这个资质，我们委托中介公司操作成立的公司。我们认缴了六千万，但没有实际出资。王某1转走了149万元后，就没有参与后续的业务，我们算账是准备不搞了，就是将李某1的170万元减去王某1拿走的149万元，我不想和他们掺和了，就说将这个差价钱拦过来，以后一心做实业。我不知道李某1的钱王某1带走了多少，李某1在王某1转走149万元后又投资的130万元用于公司的正常开支和还姚某1的钱了。李某1投资钱我是公安找我才知道的。刘广理是大同公司的股东，参与公司经营。我个人欠刘广理的钱，是以个人名义借的，大同公司欠不欠我不知道。
24、被告人刘广理2015年10月12日供述：我和大同公司没有什么关系，我与大同公司的老板王跃卓、王某1是朋友。我和他们没有经济或业务往来，就是他们借我的钱有一百多万元，到现在还有五、六十万元没有归还。原先他们承诺我有一定的好处，到最后什么好处没有得到，还贴进去这么多钱。大同公司账','2018-10-09
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第一百五十九条
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