河南省郑州市中原区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)豫0102刑初809号
公诉机关河南省郑州市中原区人民检察院。
被告人朱金义，男，1968年4月6日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，无业，住河南省上蔡县。因涉嫌犯抢劫罪被列为网上逃犯后于2017年7月13日被河南省新乡市公安局花园分局民警抓获，并寄押于新乡市看守所，因涉嫌犯抢劫罪于2017年7月20日被郑州市公安局建设路分局刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪于2017年8月14日经郑州市中原区人民检察院决定批准逮捕，于2017年8月15日由郑州市公安局建设路分局执行逮捕。
辩护人许热弟，金博大律师事务所律师。
辩护人陶金金，河南晟大律师事务所律师。
郑州市中原区人民检察院以郑中检公诉刑诉（2017）345号起诉书指控被告人朱金义涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年10月12日向本院提起公诉。诉讼中，郑州市中原区人民检察院以郑中检公诉刑追诉（2018）1号追加起诉决定书指控朱金义涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月19日向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，于2018年2月6日公开开庭进行了合并审理。郑州市中原区人民检察院指派检察员常卫东出庭支持公诉，被告人朱金义及其辩护人许热弟、陶金金到庭参加诉讼。现已审理终结。
郑州市中原区人民检察院指控:
（一）非法拘禁罪
2010年8月10日，被告人朱金义与朱国华、付战洪、张进才（均已判刑）等人在河南省上蔡县商议预谋抢劫被害人孙某1，预谋后朱金义借故离开，没有和朱国华、付战洪、张进才、党振等人来郑州市抢劫孙某1，后朱国华、付战洪、张进才、党振等人将孙某1抢劫并杀害。朱国华、付战洪、张进才、党振等人已被依法判决，朱金义一直在逃。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人朱金义的供述，同案犯朱国华、付战洪、张进才、党振的供述，证人朱某的证言，被害人孙某2的陈述，郑州市中级人民法院刑事附带民事判决书、到案经过、在逃人员信息登记/撤销表、新乡市看守所临时羁押证明、前科情况查询表、年龄证明等证据。
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2017年3月31日，被告人朱金义到安阳市某店等处，在明知是非法所得的情况下，仍然采用刷卡购买黄金首饰的方式帮助他人套取诈骗所得的资金，共计刷卡购买黄金七万八千余元，并从中获取利益。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人朱金义的供述，同案人朱陈华、朱毛的供述，被害人宣某的陈述，证人朱某的证言，辨认笔录及照片、公安机关调取证据清单及附件、赔偿谅解协议书、被害人收条、情况说明、户籍证明等书证。
公诉机关认为，被告人朱金义非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人朱金义明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人朱金义一人犯数罪，应当数罪并罚。关于掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人与被害人达成谅解。建议合议庭在法定刑内量刑。
被告人朱金义对起诉书指控的事实与罪名无异议。其辩护人提出：1、关于非法拘禁。被告人只是参与了非法拘禁的预谋，且在整个预谋的过程中没有积极的参与、策划，主观恶性较小；被告人系从犯，是被动参与策划的；被告人到案后主动交代犯罪事实，认罪态度较好。2、关于掩饰、隐瞒犯罪所得。被告人到案后主动交代犯罪事实，认罪态度较好；与被害人达成谅解协议，不仅退还一枚吊坠而且还积极赔偿5000元的经济损失，且得到了谅解。请求合议庭对上述意见予以考虑。
经审理查明：
（一）非法拘禁事实
2010年8月初，同案犯朱国华（已判决）以到河南省郑州市向被害人孙某1索要欠款为由，纠集被告人朱金义以及同案犯付战洪、张进才（均已判刑）等人在河南省上蔡县商议预谋，一致同意若被害人不偿还欠款就把他带回上蔡县控制起来，并准备了胶带和绳索，随后朱金义以妻子生病为由离开，未跟随朱国华等人前往郑州市实施后续的犯罪行为。后朱金义得知朱国华、付战洪、张进才等人将孙某1杀害后便一直在逃。2017年7月13日，朱金义被抓获。
上述事实，有当庭出示的下列证据予以证实：
1、被告人朱金义的供述，证明2010年夏天，亲威朱国华说在郑州有一个人欠他钱，让其找几个人跟他去郑州帮助他要账。随后其联系到老乡张进才，张进才表示同意去郑州帮助朱国华要账。又过了一个月左右，其与朱国华、付战洪、张进才一块在河南省上蔡县城见了面，朱国华说在郑州有人欠他钱，问愿不愿意去帮他要账，三人均表示同意。又过了二十多天，其与朱国华、张进才、付战洪又在上蔡县城见了面，四人就商量去郑州要账的事，并准备有透明宽带胶和一匝绳子，朱国华说如果欠钱的人不还钱，就强行将他绑过来，张进才和付战洪都表示愿意跟着朱国华去郑州，其当时心里害怕，但没有吭声，算是默认同意去。当时之所以没有明确提出不同意去，是因为朱国华比较厉害，其害怕明确说出不同意会对其不利。随后其给妻子打电话，让她给其打电话说她的哮喘病犯了，需要其赶紧回去。过了十分钟左右，妻子将电话打过来说她的哮喘病犯了，当时其和张进才等人住在一块，他们应该知道打电话的事。第二天早上5点多其就起床了，其给朱国华说妻子哮喘病犯了，得赶紧回去，朱国华就让其回去了，后来的事情就不清楚了。2010年年底，听说朱国华在郑州市出事了，其感觉应该是要账的事情，因此事与其有关系，其就不敢回家了，就一直在新乡打工。
2、同案犯张进才供述的朱金义联系张进才，同案犯张进才、付战洪供述的张进才、付战洪、朱金义三人同意帮助朱国华去郑州找人要账的预谋经过与被告人朱金义的供述相印证。张进才还证明，在整个过程中，朱金义都不怎么说话，只是由朱国华说完去郑州要账的事情之后问他去不去，朱金义说去，但后来朱金义没有去郑州，朱金义当时说他老婆犯病了，需要他回去。付战洪还证明，商量完成后在准备去郑州时其发现朱金义不在场，其就问朱国华，朱国华说朱金义带着他老婆去周口项城医院做手术了，不来了。
3、同案犯朱国华的供述，证明2010年8月份的一天，其伙同付战洪、张进才乘坐党振驾驶的车辆到郑州，与孙某1见面，并以购买二手车为由，于次日将孙某1骗上车，途中孙某1发现被骗提出下车，其与付战洪、张进才强行将孙某1拉上车，按倒在后排座位的地板上，其与付战洪强行按着孙某1的腿部和胸部，张进才在前排副驾驶座上回身拽住孙某1的双手，用事先准备好的胶带将孙某1的双手、嘴缠住，因孙某1强烈挣扎，三人对孙拳打脚踢，后其发现孙某1的口鼻出血，就将孙某1的胶带解下，付战洪用手试探孙某1的鼻息，发现孙已死亡。
同案犯付战洪、张进才所供述的作案时间、地点、作案过程与朱国华的供述相印印证，且与孙某1之女孙某2证明的孙某1失踪的时间、失踪前的基本情况相互印证。
同案犯党振的供述，证明2010年快秋收前二十天左右，其跟张进才等三人在郑州拉了一个欠张进才等三人中一个人钱的人到上蔡县某庄。
4、被害人孙某2的报案及陈述，证明其父孙某1于2010年8月10日上午在外地人要求去新密看车的路上被带走，失去自由，至2010年8月15日未与家人联系，他的手机也关机。
4、郑州市中级人民法院刑事附带民事判决书，证明同案犯朱国华、付战洪、张进才、党振等人因本案被判处刑罚的情况。
5、在逃人员登记表、情况说明、新乡市临时羁押证明、到案经过，证明被告人朱金义因本案被列为网上逃犯，后于2017年7月13日在河南省新乡市被抓获及移送过程。
户籍证明，证明被告人朱金义的出生日期等身份信息。
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得事实
2017年3月31日晚，被告人朱金义伙同他人来到河南省安阳市某公司，在明知他人提供的户名为“张国营”的银行卡中款项系诈骗所得的情况下，仍然采用刷卡购买黄金首饰的方式帮助他人套取卡内资金，共计刷卡购买黄金78837.50元，并从中获取利益。
上述事实，有当庭出示的下列证据予以证实：
1、被告人朱金义的供述，证明其知道朱陈华、朱华伟等人一起在新乡搞电话诈骗。2017年3、4月份的一天下午，朱陈华给其打电话让其帮忙去刷卡买黄金首饰，其表示同意。当天下午4点多钟，一名男子（韩振亚）开着一辆白色轿车来到新乡北环与其联系，与此同时朱陈华也开着一辆白色轿车赶了过来，朱陈华让那名男子把其带远一点，去安阳刷卡买黄金，朱陈华将一张银行卡交给那名男子，并告知银行卡的户名和密码，那名男子问银行卡里有多少钱，朱陈华用左右手手指比划成一个“十”字，说卡上有十万元。随后，朱陈华开车离开，这名男子开车拉着其于当天晚上六点左右来到河南安阳，这名男子将车停在路边，其坐出租车来到安阳市区，其先到一个商场（这个商场名字中间有个“尼”字），在商场一楼的一个金店购买了一个黄金项链（含一个吊坠）、一个女式黄金手镯，一共花了三万多元。刷过卡后需要签字，其签的是一个姓张的名字；在这家买完黄金首饰以后，紧接着其去了隔壁的另外一家金店，买了黄金项链和坠子，一共花了三万多元，刷卡签字时还是签的姓张的那个名字。在第二家金店买黄金时被人怀疑了，店员对其进行了拍照，并让其留下身份证和联系电话，因害怕被人查到，其就谎称身份证忘记带了，只留下了那个姓张的名字和随便编造的一个电话号码。民警向其出示的“张国营157××××8236”的纸条就是其当时书写的纸条，张国营是所刷银行卡的户名，电话号码是随便编造的。买完黄金首饰后其又坐出租车来到之前下车的地方，与之前接其的那个男子于当天夜里一起回到新乡找到朱陈华，其把买来的黄金首饰当面全部交给了朱陈华。帮朱陈华他们刷卡买黄金，其是想获得好处，事后朱陈华给了其一个黄金坠子和一个黄金佛像，黄金佛像卖了3100元，黄金吊坠送给妻子了。
2、同案人朱陈华的供述与被告人朱金义的供述相印证。朱陈华还证明，2017年4月左右的一天，同村的朱兵伟（朱毛）跟其微信联系，说有一张银行卡上有五六万元，让其从这张银行卡上把钱刷出来，说给30%的好处费，随后其给堂哥朱华伟打电话，告诉朱华伟银行卡上有人打钱进来了，让他去取两万，然后再刷三万多元的黄金，朱华伟表示同意。然后其开车拉着朱华伟从河南新乡来到河南鹤壁，从这张银行卡上取了钱，刷了黄金。在回新乡的路上，朱兵伟发微信说被害人又往这张银行卡上打了十万元，让把钱刷出来。其便给其叔朱金义打电话，说有人打过来十万元，想让他帮忙通过购买黄金方式把钱刷出来，朱金义表示同意。后其给大豪（韩振亚）打电话，说朱金义要出去办点事，由他负责开车去送朱金义，朱金义说去哪就由大豪负责开车送到哪，大豪表示同意。第二天其给了朱金义一根黄金项链和一个黄金坠子，其得了一根黄金手链，朱华伟拿了两万元现金，剩下的黄金首饰都给朱兵伟了。
同案人朱毛的供述，证明其与朱陈华是同一个村子的，从小在一块儿长大，后来朱陈华去了新乡，双方没有联系。2017年春节期间在河南省上蔡县老家两人一起打牌时聊到了电信诈骗，双方都知道对方在搞电信诈骗，其对朱陈华说其没有取款人，每次骗到钱后没有专门的人来取钱，朱陈华说他可以帮忙取钱，之后其加了朱陈华的微信。这次其与他人合伙骗取南京人是从中午开始骗的，这个南京人上当，愿意打钱过来，其就和朱陈华联系，让朱陈华把账号发过来。其就让受害人把钱打到朱陈华提供的那张银行卡账号上。
3、被害人宣某的陈述，证明2017年3月31日，一个自称是其朋友的朋友的人，让其帮忙垫付货款，其信以为真，分别于当天12时54分、15时34分通过手机银行分别向对方指定的账户转款55800元、10万，对方（工商银行）收款账户是62×××29，户名：张国营。
宣某的尾号7513账户交易明细，证明宣某于2017年3月31日往对方账户上共转款155800元，与被害人的陈述相印证。
4、证人朱某的证言，证明2017年3月份朱陈华在其位于河南省新乡市某租房内搞电话诈骗，因家人反对，后来将他赶走了。其父金义给其母一个黄金吊坠，吊坠上面有观音像，吊坠背面写有“永保平安”四个字。
5、辨认笔录及照片,证明：（1）朱金义曾供述2017年3、4月份的一天，朱陈华让其帮忙刷一笔来路不明的钱款，朱陈华安排一名司机带其到河南省安阳市去刷黄金，朱陈华供述朱陈华与朱华伟两人在朱金义刷黄金之前取过卡里面的钱。朱金义分别辨认出朱陈华、朱华伟和司机（韩振亚）。（2）朱陈华对其参与案件的人员进行了供述，为了明确相关人员的身份，侦查人员组织朱陈华进行了辨认，朱陈华分别辨认出朱兵伟、朱金义、“大豪”（韩振亚）、朱华伟。
6、调取证据清单，证明：（1）2017年4月10日，民警在丹尼斯百货文峰分店内提取到刷卡消费小票一份、店内视频监控录像一份（持有人史雪明（行政处长））；（2）2017年4月10日，民警提取到终端号62224174账户信息八份（联系人王树利）；民警在“上海老庙黄金”商店提取到购物后账单和银联刷卡消费存根复印件一份、店内监控录像一份、手机拍摄录像及照片各一份、店内2017年3月31日视频监控一份（提交人王树平）。
银行账户交易明细，证明户名“张国营”尾号2629的账户取现或消费记录情况。其中：2017年3月31日，在安阳市郑州丹尼斯有限公司安阳文峰分公司通过有线销售点终端（POS）消费两笔，分别为25736.50元和13151.00元，在安阳某黄金珠宝有限公司有线销售点终端（POS）消费39950.00元。
接受证据材料清单，证明民警于2017年4月10日从安阳市某百货周大福店提取到销货凭单二份（一单净额13151.00元、一单25736.50元）、周大福保证单二份（一单现金13151.00元，一单现金25736.50元）、周大福店内视频监控一份。
7、赔偿谅解协议书、收条、接受证据材料清单，证明朱金义亲属与被害人宣某于2017年11月29日达成赔偿谅解协议书，朱金义亲属转交给宣某一个黄金观音吊坠（背面写有“永保平安”）及赔偿5000元，宣某对朱金义表示谅解。
8、移送案件通知书，证明本案于2017年12月4日由南京市公安局六合分局移送郑州市公安局中原第一分局处理。
上述证据经庭审质证，具备证据的真实性、关联性、合法性特征，可以作为认定案件事实的证据使用。
本院认为，被告人朱金义共同预谋非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，依法应予惩处，系共同犯罪；朱金义明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人朱金义犯非法拘禁罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案的事实清楚，证据充分，罪名成立，要求依法处罚的意见，予以支持。
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款规定，非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。第三百一十二条第一款规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。对被告人朱金义所犯非法拘禁罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪应分别在上述幅度内量刑。
在对被告人朱金义量刑时，本院考虑到以下情节：1、在非法拘禁犯罪中，被告人朱金义参与预谋非法拘禁他人，在共同犯罪中所起辅助作用，系从犯，对其从轻处罚。2、在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，朱金义与被害人宣某达成和解协议，赔偿宣某经济损失，并取得谅解，对其酌情从轻处罚；3、朱金义到案后能够如实供述自己的罪行，对其从轻处罚；4、朱金义一人犯数罪，对其依法数罪并罚。对控辩双方提出的相应量刑意见予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十一条之规定，判决如下：
被告人朱金义犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币5000元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月13日起至2019年7月12日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吕华红
人民陪审员 尹维汉
人民陪审员 张次粉
二〇一八年二月二十八日
书 记 员 付云燕