湖南省衡阳市珠晖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0405刑初141号
公诉机关湖南省衡阳市珠晖区人民检察院。
被告人张伟（曾用名：张飞），男，1971年12月26日出生于河南省遂平县，汉族，初中文化，前某投资基金管理（深圳）有限公司市场总监，户籍所在地为河南省遂平县，住广东省深圳市。2016年7月11日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被衡阳市公安局珠晖分局取保候审于河南省遂平县。2017年9月11日，经本院决定取保候审于河南省遂平县。
辩护人李平，湖南德巍律师事务所律师。
被告人吕岫荣（曾用名：吕卫星），男，1955年7月7日出生于上海市，汉族，初中文化，前某投资基金管理（深圳）有限公司教育部负责人，住广东省深圳市。2016年8月1日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被衡阳市公安局珠晖分局取保候审于广东省深圳市。2017年9月11日，经本院决定取保候审于广东省深圳市。
被告人吴晓军，男，1974年7月18日出生于湖南省宜章县，汉族，大专文化，前某投资基金管理（深圳）有限公司市场中南地区负责人，户籍所在地为湖南省郴州市，住广东省深圳市。2016年6月23日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被衡阳市公安局珠晖分局取保候审于郴州市。2017年9月11日，经本院决定取保候审于郴州市。
被告人王佳佳，女，1984年4月10日出生于黑龙江省佳木斯市，汉族，初中文化，前某投资基金管理（深圳）有限公司法人代表，住黑龙江省佳木斯市。2016年6月20日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被衡阳市公安局珠晖分局取保候审于黑龙江省佳木斯市。2017年9月11日，经本院决定取保候审于黑龙江省佳木斯市。
被告人张轩普（曾用名：张雨），男，1981年8月19日出生于黑龙江省大庆市，汉族，初中文化，前某投资基金管理（深圳）有限公司外事部负责人，住黑龙江省大庆市。2016年6月27日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被衡阳市公安局珠晖分局取保候审于黑龙江省大庆市。2017年9月11日，经本院决定取保候审于黑龙江省大庆市。
湖南省衡阳市珠晖区人民检察院以珠检公诉刑〔2017〕118号起诉书指控被告人张伟、吕岫荣、吴晓军、王佳佳、张轩普犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月11日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法由审判员欧阳建平担任审判长，与审判员刘庆、人民陪审员肖才闰组成合议庭，于2017年11月9日适用普通程序公开开庭进行了审理。代理书记员段佳丽担任记录。衡阳市珠晖区人民检察院指派检察员廖建平出庭支持公诉，被告人张伟及其辩护人李平、吕岫荣、吴晓军、王佳佳、张轩普到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
衡阳市珠晖区人民检察院指控，2015年9月18日，前某投资基金管理（深圳）有限公司（以下简称某公司）成立，该公司是一家打着有限责任（自然人独资）公司名义的网络非法传销组织，总部设在深圳市，法定代表人为被告人王佳佳。某公司以股权众筹的名义，在会员网站上销售黑枸杞、干果等价格虚高的商品，会员缴纳不同的金额成为不同等级的会员，并以各种奖励的方式，鼓励会员发展下线人员，形成了30人以上且层级在3级以上的分布各地的传销网络。
2016年5月初，某公司在衡阳市珠晖区设立某办事处，被告人吴晓军为该办事处负责人。该公司推出以认购虚拟至尊币作为发展下线人员的新模式。先后在衡阳市蒸湘区和南岳区某酒店，两次以招商大会的名义进行传销宣传活动发展下线会员。
2015年10月，被告人张伟（化名：张飞）加入某公司，同时注册成为四星会员。张伟在某公司任市场总监，负责公司的市场开拓，团队管理，会员发展。张伟利用所担任的职务，直接或间接发展了郑某某、邹某、赵某某、郭某某等30人以上为其下线会员，会员层级构成3级以上，非法获利8万余元。此外，张伟以某公司领导人的身份出席了某公司在衡阳召开的两次招商大会。
2015年10月，被告人吕岫荣进入某公司。吕岫荣在某公司任教育部总监，主要负责公司活动的教育培训，宣传公司的各项奖励规则，非法获利5万余元。此外，吕岫荣以某公司的高层人员身份出席了某公司在衡阳召开的两次招商大会，并负责授课和培训。
2015年11月，被告人吴晓军进入某公司，同时注册成为四星会员。吴晓军在某公司任湖南市场中南办事处的负责人，负责湖南地区的成员发展和团队建设。吴晓军为推动湖南地区成员的发展，在衡阳市蒸湘区和南岳区某大酒店组织招商大会。吴晓军直接或间接发展了黄某甲、毛某某、廖某某等30人以上为其下线会员，会员层级构成3级，非法获利3万元。
2015年8月，被告人王佳佳以提供身份证件和亲自前往工商行政部门办理相关手续，成为某公司的对外法人代表，为某公司的建立和发展发挥关键作用，同时以某公司领导人的身份，非法获利2万余元。
2015年12月，被告人张轩普（化名：张雨）加入某公司。张轩普在某公司任外事总监，代表组织参加各项对外事务，并负责内部的协调管理。
为证实上述指控的事实，公诉机关提交了相关的证据材料。公诉机关认为，被告人张伟、吕岫荣、吴晓军、王佳佳、张轩普分别组织、领导传销活动，发展下线人员，或承担传销活动的宣传、培训和管理、协调，以及为传销组织的建立起关键作用，其行为应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任，提请法院依法判处。公诉机关建议本院对被告人张伟、吕岫荣、吴晓军、王佳佳、张轩普在有期徒刑六个月至一年幅度内量刑。另建议对被告人张伟、吕岫荣、吴晓军、王佳佳、张轩普宣告缓刑。
被告人张伟对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪并请求从轻处罚。
辩护人李平对公诉机关指控的事实及罪名无异议。但提出（1）被告人张伟当庭表示认罪，辩护人对公诉机关指控被告人张伟犯组织、领导传销活动罪不持异议；（2）被告人张伟在案发后能够主动投案并如实供述自己的罪行，应当认定为自首，依法可以从轻或减轻处罚；（3）被告人张伟在案发后积极退赃，依法可以从轻处罚；（4）被告人张伟表现一贯良好，系初犯，可以酌情对其从轻处罚；（5）被告人张伟适用缓刑不再具有社会危害性，建议法庭对其适用缓刑。
被告人吕岫荣对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪并请求从轻处罚。提出自己在案发后能够主动投案并如实供述自己的罪行，且在案发后积极退赃，希望法庭对其从轻处罚。
被告人吴晓军对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪并请求从轻处罚。
被告人王佳佳对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪并请求从轻处罚。
被告人张轩普对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪并请求从轻处罚。
经审理查明，2015年9月18日，某公司成立，总部设在深圳市，某公司是一家以网络直销为名义公司。张某（在逃）任董事长，被告人王佳佳任法定代表人，被告人张伟任市场总监，被告人吕岫荣任教育部负责人，吴晓军任中南地区负责人，张轩普任外事部负责人。某公司在没有直销牌照的情况下，以股权众筹的名义，在会员网站上销售黑枸杞、干果等价格虚高的商品，采取缴纳金额的不同划分等级的方式发展会员。某公司采取各种奖励的方式鼓励会员不断在全国各地发展下线人员，形成了分布各地的传销网络。
2016年5月初，某公司在衡阳市珠晖区设立某办事处，被告人吴晓军为该办事处负责人。推出以认购虚拟至尊币作为发展下线人员的新模式。会员以人民币2.1元可在公司网站上兑换一枚至尊币，按照兑换至尊币的数量不同可兑换小中大三种挖矿机，挖矿机可以从公司网络上、下线会员投资额、挖矿业绩、管理奖中获取利益。某公司为推动湖南地区会员发展，先后在衡阳市蒸湘区和南岳区某酒店以招商大会的名义进行传销宣传活动。其中蒸湘区参会人员超过200人，南岳区某酒店参会人员超过100人。另外，吴晓军将原郴州部分网络下线人员平移至衡阳，加上衡阳本地会员，形成了上下线会员30人以上且层级在3级以上的地区网络组织。
2015年10月，被告人张伟（化名：张飞）加入某公司，同时注册成为四星会员。张伟在某公司任市场总监，无具体职务，负责公司的市场开拓，团队管理，会员发展。张伟利用所担任的职务，直接发展的会员有2个，郑某某和吕岫荣，间接发展的有100个左右为其下线会员，会员层级构成3级以上，团队名称叫做“张飞团队”，非法获利8万余元，已全部退赃。此外，张伟为促进中南地区会员的发展，以某公司领导人的身份出席了某公司在衡阳召开的两次招商大会。
2015年10月，被告人吕岫荣进入某公司。吕岫荣在某公司任教育部总监，主要负责与其他公司的关系协调及公司活动的教育培训，宣传公司的各项奖励规则，非法获利5万余元，已全部退赃。此外，吕岫荣为促进会员的发展，以某公司的高层人员身份，出席了某公司在衡阳召开的两次招商大会，并负责授课和培训。
2015年11月，被告人吴晓军进入某公司，同时注册成为四星会员。吴晓军在某公司任湖南市场中南办事处的负责人，负责湖南地区的成员发展和团队建设。吴晓军为推动湖南地区成员发展，在衡阳市蒸湘区和南岳区某大酒店组织招商大会。吴晓军直接发展了黄某甲、毛某某，间接发展了140人左右为其下线会员，会员层级构成3级，非法获利3万元，已全部退赃。
2015年8月，被告人王佳佳以提供身份证件和亲自前往工商行政部门办理营业执照等相关手续，成为某公司的对外法人代表，但未实际参与公司管理。王佳佳为某公司的建立和发展发挥关键作用，同时以某公司领导人的身份，非法获利2万余元，已全部退赃。
2015年12月，被告人张轩普（化名：张雨）加入某公司。张轩普在某公司任外事总监，代表公司参加各项对外事务，并负责公司内部的协调管理，直接归公司董事长张某管理。被告人张轩普在案发前向衡阳市工商行政管理局珠晖分局经济检查大队举报某公司涉嫌传销。
2016年5月27日，衡阳市工商行政管理局珠晖分局对中国某控股集团及某公司涉嫌传销行为进行调查。在调查中发现该公司“黑枸杞与至尊币”经营模式涉嫌传销，2016年6月1日，衡阳市工商行政管理局珠晖分局将该案移送至衡阳市公安局珠晖分局。2016年6月14日，被告人张轩普自首。2016年6月20日，被告人王佳佳自首。2016年6月23日，被告人吴晓军自首。2016年7月11日，被告人张伟自首。2016年8月1日，被告人吕岫荣自首。
上述事实，有以下经庭审查证属实的证据予以证明：
1、证人郑某某、夏某某、李某甲、廖某某、陈某甲、毛某某的证言及衡阳市工商行政管理局珠晖分局对毛某某的调查笔录，证明某公司的经营模式有股权众筹和至尊币；会员依据缴纳金额划分不同等级；奖励方式包括按等级赠送股权、赠送产品、直推奖、小区业绩奖、管理奖、对碰奖、领导奖；盈利模式是发展会员获取奖金，产品只是噱头；产品有黑枸杞口服液和干果，但价格严重高于市场价值。郑某某、夏某某、毛某某、李某甲、廖某某、陈某甲参加了衡阳、南岳某大酒店招商大会。
2、另证人郑某某的证言，证明自己经被告人张伟介绍，缴纳了6500元会员费成为某公司二星会员，自己属于张伟的团队，主要负责团队发展、市场开拓、发展新会员；自己直接发展的会员有邹某、赵某某、郭某某、刘某某等20人左右，间接发展的有几十个会员，自己的团队总共100人左右；自己总共获利2万元。
3、证人夏某某的证言及辨认笔录，证明自己在某公司负责行政管理，负责接待、公关；王佳佳是某公司的法人代表；张伟是某公司的执行总裁；吕岫荣是某公司的团队领导人；自己在公司没有会员号，没有点位，没有发展会员；自己在公司每月拿4000元左右工资。
4、证人毛某某的证言及衡阳市工商行政管理局珠晖分局对毛某某的调查笔录，证明2016年5月27日，自己经吴晓军介绍，并向他缴纳了2100元成为某公司的会员；自己直接或间接发展了会员廖某某、李某甲等21人，郴州平移过来的30多名会员也挂在我的名下，自己的上线是吴晓军；自己未获利。
5、证人李某甲的证言，证明2016年5月，自己经毛某某介绍，并向她缴纳了2100元成为某公司的会员；自己没有发展会员，上线是毛某某；衡阳毛某某团队有25人，从郴州平移过来的团队由吴某甲负责，有26人；自己未获利。
6、证人廖某某的证言、辨认笔录及衡阳市工商行政管理局珠晖分局对廖某某的调查笔录，证明2016年5月27日，自己经毛某某介绍，并向她缴纳了2100元成为某公司的会员；张轩普是某公司的外事公关；自己只发展了陈某甲一人为会员，自己的上线是毛某某；衡阳毛某某团队有24人，从郴州平移过来的团队由吴某甲负责，有26人。自己未获利。
7、证人陈某甲的证言，证明2016年5月，自己经毛某某介绍，并向她缴纳了2100元成为某公司的会员；自己没有发展会员，自己的上线是毛某某；衡阳毛某某团队有24人，从郴州平移过来的团队由吴某甲负责，有26人；自己未获利。
8、被告人张伟、吕岫荣、吴晓军、王佳佳、张轩普到案经过，证明被告人张伟、吕岫荣、吴晓军、王佳佳、张轩普均系自首。
9、某公司营业执照，证明某公司的法定代表人是被告人王佳佳。
10、某公司，某办事处照片，证明某公司在衡阳了设立办事处。
11、某公司会员数据截图，证明会员信息、账户余额、佣金统计等情况。
12、吴晓军下线会员结构图，证明吴晓军下线会员情况。
13、扣押物品、文件清单，证明被告人王佳佳退交非法所得2万元，被告人张伟退交非法所得8万元，被告人吕岫荣退交非法所得5万元，被告人吴晓军退交非法所得3万元。
14、衡阳市工商行政管理局珠晖分局的调查笔录，证明某公司的经营模式有股权众筹和至尊币；会员依据缴纳金额划分不同等级；奖励方式包括按等级赠送股权、赠送产品、直推奖、管理奖、对碰奖；盈利模式是发展会员获取奖金，产品只是噱头；产品有黑枸杞口服液和干果，但价格严重高于市场价值。周某某、李某乙、朱某某、华某、许某某、邓某某、于某某、黄某、李某丙、曾某某、吴某乙、陈某乙、黄某乙、邹某某、李某甲、谢某、樊某某、袁某某、林某参加了衡阳招商大会，未获利。
15、另周某某的调查笔录，证明自己经李某乙介绍缴纳了2100元会费后成为某公司的会员；自己没有发展会员。
16、李某乙的调查笔录，证明自己向毛某某缴纳了2100元会费之后成为某公司的会员；自己的上线是廖某某，自己只发展了周某某一个会员。
17、朱某某的调查笔录，证明自己向毛某某缴纳了2100元会费之后成为某公司的会员；自己的上线是毛某某，自己没有发展会员。
18、华某的调查笔录，证明自己向毛某某缴纳了2100元会费之后成为某公司的会员；自己的上线是毛某某，自己没有发展会员。
19、许某某的调查笔录，证明自己在2015年底成为某公司的会员；自己的上线是吴晓军，自己没有直接发展会员；吴晓军把他郴州的团队平移一部分到衡阳了，约20多个人。吴晓军在衡阳发展了毛某某，毛某某又发展了20多个会员。
20、邓某某的调查笔录，证明2016年4月，自己经毛某某介绍，并向她交了会费后成为某公司的会员；自己的上线是毛某某，自己没有直接发展会员；衡阳的团队有毛某某等21人左右，吴晓军从郴州平移到衡阳近40个会员。
21、于某某的调查笔录，证明自己于2016年4月成为某公司的会员；自己的上线是吴晓军，自己没有直接发展会员；吴晓军从郴州平移了一部分会员到衡阳，大约20人。
22、黄某的调查笔录，证明自己于2016年4月由邓某某推荐成为某公司的会员；自己的上线是邓某某，自己没有直接发展会员；衡阳的团队有毛某某等21人左右，吴晓军从郴州平移到衡阳近40个会员。
23、李某丙的调查笔录，证明自己于2015年下半年成为某公司的会员；自己的上线是吴晓军，自己没有直接发展会员；吴晓军把他郴州的团队平移一部分到衡阳了，约20多人，吴晓军在衡阳发展了毛某某，毛某某又发展了20多个会员。
24、曾某某的调查笔录，证明自己于2016年上半年经朋友介绍成为某公司的会员；自己没有发展会员；吴晓军把他郴州的团队平移一部分到衡阳了，约20多个人。吴晓军在衡阳发展了毛某某，毛某某又发展了20多个会员。
25、吴某乙调查笔录，证明自己于2016年上半年成为某公司的会员；自己没有发展会员；吴晓军把他郴州的团队平移一部分到衡阳了，约20多个人。吴晓军在衡阳发展了毛某某，毛某某又发展了20多个会员。
26、陈某乙的调查笔录，证明自己于2016上半年成为某公司的会员；自己没有直接发展会员；吴晓军把他郴州的团队平移一部分到衡阳了，约20多人。吴晓军在衡阳发展了毛某某，毛某某又发展了20多个会员。
27、黄某乙的调查笔录，证明自己于2016年成为某公司的会员；自己没有直接发展会员；吴晓军把他郴州的团队平移一部分到衡阳了，约20多人。吴晓军在衡阳发展了毛某某，毛某某又发展了20多个会员。
28、邹某某的调查笔录，证明自己是2016年成为某公司的会员；自己的上线是吴晓军，自己没有直接发展会员；吴晓军把他郴州的团队平移一部分到衡阳了，约20多人。吴晓军在衡阳发展了毛某某，毛某某又发展了20多个会员。
29、谢某的调查笔录，证明自己于2016年上半年成为某公司的会员；自己的上线是吴晓军，自己没有直接发展会员；吴晓军把他郴州的团队平移一部分到衡阳了，约20多人。吴晓军在衡阳发展了毛某某，毛某某又发展了20多个会员。
30、樊某某的调查笔录，证明自己于2016年上半年成为某公司的会员；自己没有直接发展会员；吴晓军把他郴州的团队平移一部分到衡阳了，约10多人。吴晓军在衡阳发展了毛某某，毛某某又发展了20多个会员。
31、袁某某的调查笔录，证明自己于2016年上半年成为某公司的会员；自己的上线是吴晓军，自己没有直接发展会员；吴晓军把他郴州的团队平移一部分到衡阳了，约20多人。吴晓军在衡阳发展了毛某某，毛某某又发展了20多个会员。
32、林某的调查笔录，证明自己于2016年上半年成为某公司的会员；自己的上线是吴晓军，自己没有直接发展会员；吴晓军把他郴州的团队平移一部分到衡阳了，约20多人。吴晓军在衡阳发展了毛某某，毛某某又发展了20多个会员。
33、举报记录及证明，证明张轩普是某公司涉嫌传销一案的举报人。
34、宣传资料及办案说明，证明至尊币是虚拟货币，无实物，也没有宣传照片；至尊币的数据被某公司的后台管理人员破坏，无法恢复。
35、被告人张伟、吕岫荣、吴晓军、王佳佳、张轩普的户籍资料，证明五被告人的身份情况，且五被告人均系完全刑事责任能力人。
36、被告人张伟的供述和辩解，证明自己在某公司任市场总监，无具体职务，只负责自己的团队发展，自己的团队叫做“张飞团队”；该公司无直销牌照，经营模式分为股权众筹和至尊币。会员等级是依据缴纳金额划分不同等级；奖励方式多样包括赠送股权、赠送产品、直推奖、对碰奖、管理奖；盈利模式是发展会员获取奖金，产品只是噱头；公司的产品有黑枸杞口服液和干果，但价格远远高于市场价值；自己直接发展的会员有2个，郑某某和吕岫荣，间接发展的有100个左右，不超过200个；该公司在衡阳设立了中南办事处，举办了两次推广活动，自己参加了“某至尊币须改变全国启动大会”，参会人数200人左右，另吴晓军组织了另外一次招商会，参会人数100人左右；自己盈利8万元左右，已全部退赃。
37、被告人吕岫荣的供述和辩解，证明自己在某公司任教育培训部负责人，主要负责与其他公司的关系协调及培训工作；该公司无直销牌照，经营模式分为股权众筹和至尊币；会员等级是依据缴纳金额划分不同等级；奖励方式包括赠送股权、赠送产品、直推奖、对碰奖；盈利模式是发展会员获取奖金，产品只是噱头；公司的产品有黑枸杞原液和黑枸杞颗粒，但价格远远高于市场价值；自己不是会员，也未发展会员；该公司在衡阳设立了中南办事处，举办了两次推广活动，自己都以公司领导的身份参加了，两次会议参会人数均有100人以上；自己盈利5万元左右，已全部退赃。
38、被告人吴晓军的供述和辩解及辨认笔录，证明自己在某公司任中南地区负责人，负责开拓湖南市场及会员管理；张伟是某公司的执行总裁；吕岫荣是某公司的团队领导人；该公司的经营模式分为股权众筹和至尊币；会员等级是依据缴纳金额划分不同等级；奖励方式包括赠送股权、赠送产品、直推奖、对碰奖、管理奖；盈利模式是发展会员获取奖金，产品只是噱头；该公司无直销牌照，公司的产品有黑枸杞口服液和干果，但价格远远高于市场价值；自己直接发展了黄某甲、毛某某，间接发展了140人左右（郴州100人左右，衡阳40人左右）；该公司在衡阳设立了中南办事处，举办了两次推广活动，自己负责组织和主持。其中，某博物馆召开的会议，衡阳地区有400人左右（包括40多个已经交钱的和300多个有意向加入公司的人）参加，某酒店召开的会议有180人左右参加；自己盈利3万元左右，已全部退赃。
39、被告人王佳佳的供述和辩解，证明自己是某公司法人代表，但不知道公司地址，没有去过公司，实际未参与公司管理，只与公司的夏某（化名）去办理营业执照，当时自己主动提供了身份证复印件及签字；该公司无直销牌照；自己不是公司会员，没有占点位，没有发展会员；自己拿了两万多元的工资，已全部退赃。
40、被告人张轩普的供述和辩解及辨认笔录，证明自己在某公司任外事公关，并不是执行总裁，主要负责公司与其他行业或者其他部门的关系，自己直接归公司董事长张某管理；该公司无直销牌照，公司的主要业务是黑枸杞系列产品和虚拟货币至尊币。公司发展会员的模式是发展会员拿提成；公司的产品有黑枸杞系列产品、干果和饮料，但价格远远高于市场价值；自己不是公司的会员，不在公司占点位，没发展会员；王佳佳是某公司的法人代表；张伟是某公司的执行总裁；吴晓军是某公司的运营部兼中南地区办事处负责人；吕岫荣是某公司的团队领导人；该公司在衡阳设立了中南办事处，在某博物馆举办了推广活动；自己总共拿过三个月的工资，总计1万元左右。
本院认为，被告人张伟、吕岫荣、吴晓军、王佳佳、张轩普分别组织、领导传销活动，发展下线人员，或承担传销活动的宣传、培训和管理、协调，以及为传销组织的建立起关键作用，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人张伟、吕岫荣、吴晓军、王佳佳、张轩普犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪过程中，被告人张伟、吕岫荣、吴晓军、张轩普对该传销组织进行安排、管理和宣传，均起主要作用，系主犯；被告人王佳佳在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人张伟、吕岫荣、吴晓军、王佳佳、张轩普主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人张伟、吕岫荣、吴晓军、王佳佳积极退赃，依法可以从轻处罚；被告人张轩普向公安机关提供重要线索，得以侦破某公司非法传销案件，具有立功表现，依法可从轻或者减轻处罚。公诉机关对被告人张伟、吕岫荣、吴晓军、王佳佳、张轩普的量刑建议妥当，本院予以采纳。被告人张伟居住地遂平县司法局认为，被告人张伟没有犯罪前科，确有悔改表现，其回归社会不致对社会再有危害性，具备社区矫正的条件。被告人吕岫荣居住地深圳市司法局认为，被告人吕岫荣监管条件较好，符合社区矫正条件。被告人吴晓军居住地宜章县司法局认为，被告人吴晓军悔罪态度较好，加强监管，再犯罪风险不大，但由于其一直在外经商，流动性较大，监管难度较大，建议慎用社区矫正。被告人王佳佳居住地佳木斯市司法局认为，被告人王佳佳监管条件较好，同意适用社区矫正。被告人张轩普居住地大庆市司法局认为，被告人张轩普监管条件较好，符合社区矫正条件。关于辩护人李平提出被告人张伟系初犯，具有自首、积极退赃情节，且当庭认罪，认罪态度较好，建议适用缓刑的意见，与查明的事实相符。对辩护人李平的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人吕岫荣辩解自己具有自首、积极退赃的情节。与查明的事实相符，本院予以采纳。据此，对被告人张伟、吕岫荣、吴晓军、王佳佳、张轩普适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、第二条第一款第（二）项、第（三）项之规定；对被告人张轩普还适用《中华人民共和国刑法》第六十八条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，分别判决如下:
一、被告人吴晓军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后一个月内缴清。）
二、被告人张伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后一个月内缴清。）
三、被告人吕岫荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后一个月内缴清。）
四、被告人王佳佳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后一个月内缴清。）
五、被告人张轩普犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后一个月内缴清。）
六、追缴被告人张伟的犯罪所得人民币八万元，予以没收上缴国库；追缴被告人吕岫荣的犯罪所得人民币五万元，予以没收上缴国库；追缴被告人吴晓军的犯罪所得人民币三万元，予以没收上缴国库；追缴被告人王佳佳的犯罪所得人民币二万元，予以没收上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 欧阳建平
审 判 员 刘 庆
人民陪审员 肖 才 闰
二〇一七年十月十日
代理书记员 段 佳 丽
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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