河南省南阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫13刑终576号
原公诉机关河南省镇平县人民检察院。
上诉人（原审被告人）严雄，男，1989年6月8日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍地湖北省安陆市，现住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月1日被抓获，同年9月2日被镇平县公安局刑事拘留，同年9月21日经镇平县人民检察院批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。
上诉人（原审被告人）张亚洲，男，1987年2月9日出生，汉族，大专毕业，无业，户籍地湖北省孝感市孝昌县，现住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月16日被抓获，同年8月17日被镇平县公安局刑事拘留，同年9月21日经镇平县人民检察院批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。
辩护人徐猛，河南定信律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）郭义，男，1986年10月11日出生，汉族，大专毕业，无业，户籍地湖北省孝感市云梦县，现住湖北省武汉市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月16日被抓获，同年8月17日被镇平县公安局刑事拘留，同年9月21日经镇平县人民检察院批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。
上诉人（原审被告人）李友森，男，1987年5月14日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍地湖北省孝感市孝昌县，现住湖北省孝感市孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月17日被抓获，同年8月18日被镇平县公安局刑事拘留，同年9月21日经镇平县人民检察院批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。
辩护人李名，北京大成（武汉）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈佳，男，1993年8月18日出生，汉族，初中毕业，技工，户籍地青海省湟源县，现住湖北省汉川市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月10日被抓获，同年11月11日被镇平县公安局刑事拘留，同年11月24日经镇平县人民检察院批准逮捕，同日被镇平县公安局执行逮捕。
上诉人（原审被告人）陈雷，男，1989年5月22日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍地湖北省孝感市孝昌县，现住湖北省武汉市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月15日被抓获，同年8月16日被镇平县公安局刑事拘留，同年9月21日经镇平县人民检察院批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。
上诉人（原审被告人）董林丽，女，1984年11月1日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍地湖北省孝感市孝昌县，现住湖北省孝感市孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月16日被抓获，同年8月17日被镇平县公安局刑事拘留，同年9月21日经镇平县人民检察院批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。
辩护人李付增，河南定信律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）林玲，女，1974年8月20日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍地湖北省孝感市孝昌县，现住湖北省孝感市孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月16日被抓获，同年8月17日被镇平县公安局刑事拘留，同年9月21日经镇平县人民检察院批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。
辩护人王清斌，河南定信律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）田胜兰，女，1995年12月24日出生，汉族，初中肄业，营销经理，户籍地湖北省孝感市孝南区，现住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月14日被抓获，同年8月16日被镇平县公安局刑事拘留，同年9月21日经镇平县人民检察院批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。
河南省镇平县人民法院审理河南省镇平县人民检察院指控原审被告人严雄犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，原审被告人张亚洲、郭义、李友森、陈佳、陈雷、董林丽、林玲、田胜兰犯诈骗罪一案，于二〇一八年五月七日作出（2018）豫1324刑初35号刑事判决。宣判后，原审被告人严雄、张亚洲、郭义、李友森、陈佳、陈雷、董林丽、林玲、田胜兰均不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省南阳市人民检察院检察员袁华、宋珂出庭履行职务，上诉人（原审被告人）人严雄、张亚洲及其辩护人、郭义、李友森及其辩护人、陈佳、陈雷、董林丽及其辩护人、林玲及其辩护人、田胜兰到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审人民法院认定：
一、诈骗的事实
（一）2017年5、6月份，被告人李友森在咸宁、西安租房，亲手传授被告人张亚洲、郭义诈骗方法，尔后共同实施诈骗。
（二）2017年7月9日至7月17日，被告人李友森以代办信用卡的名义骗取被害人的信任，先后骗取18名被害人现金共计35200元。
1、2017年7月9日，被告人李友森以代办信用卡的名义获取被害人王某1的信任，在2017年7月9日骗取被害人王某1现金1000元，2017年7月14日骗取被害人王某1现金5000元。
2、2017年7月9日，被告人李友森以代办信用卡的名义骗取被害人潘某的信任，在2017年7月9日骗取潘某现金200元，2017年7月17日两次共骗取潘某现金9500元（支付宝转账）。
3、2017年7月9日，被告人李友森以代办信用卡的名义骗取被害人陈某1的信任，在2017年7月9日骗取陈某1现金100元，2017年7月17日骗取陈某1现金1100元（支付宝转账）。
4、2017年7月9日，被告人李友森以代办信用卡的名义骗取被害人韦某的信任，在2017年7月9日骗取韦某现金200元，2017年7月14日骗取韦某现金1000元（支付宝转账）。
5、2017年7月9日，被告人李友森以代办信用卡的名义骗取被害人陈某2信任，在2017年7月9日骗取陈某2现金200元，2017年7月14日骗取陈某2现金1000元（支付宝转账）。
6、2017年7月10日，被告人李友森以代办信用卡的名义骗取被害人宴才友信任，在2017年7月10日骗取宴才友现金200元，2017年7月14日骗取宴才友现金1200元。
7、2017年7月10日，被告人李友森以代办信用卡的名义骗取被害人邓某现金500元（支付宝转账）。
8、2017年7月10日，被告人李友森以代办信用卡的名义骗取被害人张某1的信任，2017年7月10日骗取张某1现金200元，2017年7月14日两次共骗取张某1现金8500元（支付宝转账）。
9、2017年7月10日，被告人李友森以代办信用卡的名义骗取被害人孔某现金300元（支付宝转账）。
10、2017年7月10日，被告人李友森以代办信用卡的名义骗取被害人钟某现金300元（支付宝转账）。
11、2017年7月11日，被告人李友森以代办信用卡的名义骗取被害人刘某1现金200元（支付宝转账）。
12、2017年7月11日，被告人李友森以代办信用卡的名义骗取被害人李某1信任，2017年7月11日骗取李某1现金200元，2017年7月16日骗取李某1现金1200元（支付宝转账）。
13、2017年7月11日，被告人李友森以代办信用卡的名义骗取被害人徐某信任，2017年7月11日骗取徐某现金200元，2017年7月17日骗取徐某现金1000元（支付宝转账）。
14、2017年7月11日，被告人李友森以代办信用卡的名义骗取被害人刘某2现金200元（支付宝转账）。
15、2017年7月11日，被告人李友森以代办信用卡的名义骗取被害人柯某现金200元（支付宝转账）。
16、2017年7月12日，被告人李友森以代办信用卡的名义骗取被害人丁某1的信任，2017年7月12日骗取丁某1现金200元，2017年7月17日骗取丁某1现金1000元（支付宝转账）。
17、2017年7月12日，被告人李友森以代办信用卡的名义骗取被害人戴某1现金200元（支付宝转账）。
18、2017年7月14日，被告人李友森以代办信用卡的名义骗取被害人陈某3现金300元（支付宝转账）。
原判认定上述事实的证据有镇平县公安局刑警队情况说明，银行交易明细清单，扣押物品清单，辨认笔录，被害人王某1的陈述、转款凭证，被告人李友森、张亚洲、郭义的供述等证据在卷佐证。
（三）2017年7月15日至7月29日，被告人张亚洲伙同郭义以办理贷款名义骗取被害人的信任，共骗取8名被害人现金共计65400元。
1、2017年7月15日，被告人张亚洲伙同被告人郭义以代办信用卡的名义骗取被害人毛某现金3000元（支付宝转账）。
2、2017年7月16日，被告人张亚洲伙同被告人郭义以办理贷款的名义获取被害人戴某2的信任，后从被害人戴某2处诈骗现金24000元。
3、2017年7月16日，被告人张亚洲伙同被告人郭义冒充上海富友金融网络公司工作人员，以能办理贷款获取被害人丁某2的信任，后从被害人丁某2处诈骗现金10000元。
4、2017年7月29日，被告人张亚洲伙同被告人郭义冒充贷款公司以贷款的名义获取被害人韩某1的信任，后从韩某1处诈骗现金10000元。
5、2017年7月15日，被告人张亚洲伙同被告人郭义，以代办贷款的名义骗取被害人黄某1现金7000元。
6、2017年7月16日，被告人张亚洲伙同被告人郭义，以代办贷款的名义骗取被害人王某2现金5000元。
7、2017年7月26日，被告人张亚洲伙同被告人郭义，以代办贷款的名义骗取被害人张某2现金6000元。
8、2017年7月19日，被告人张亚洲伙同被告人郭义以代办信用卡的名义骗取被害人李某2现金400元（支付宝转账）。
（四）2017年8月16日，被告人郭义以办理贷款名义骗取被害人的信任，共骗取被害人现金33600元。
1、2017年8月16日，被告人郭义以办理贷款的名义获取被害人郑某1的信任，后从被害人郑某1处诈骗现金30000元。案发后，赃款已追退被害人。
2、2017年8月16日，被告人郭义以办理贷款的名义获取被害人冯某的信任，后从被害人冯某处诈骗现金3600元。案发后，赃款已追退被害人。
（五）2017年8月1日至案发，被告人张亚洲伙同被告人董林丽、林玲组成较为固定的诈骗团伙，以代办贷款的名义骗取被害人的信任，共诈骗被害人现金40000元。所得赃款三人分肥。
1、2017年8月1日，被告人张亚洲伙同被告人董林丽、林玲，以能办理贷款获取被害人刘某3的信任，后从被害人刘某3处诈骗现金7000元。
2、2017年8月4日，被告人张亚洲伙同被告人董林丽、林玲，以代办贷款的名义骗取被害人梁某现金6000元（支付宝转账）。
3、2017年8月4日，被告人张亚洲伙同被告人董林丽、林玲，以代办贷款的名义骗取被害人朱某现金10000元（支付宝转账）。
4、2017年8月4日，被告人张亚洲伙同被告人董林丽、林玲，以代办贷款的名义骗取被害人马某现金11000元（支付宝转账）。
5、2017年8月4日，被告人张亚洲伙同被告人董林丽、林玲，以代办贷款的名义骗取被害人王某3现金6000元（支付宝转账）。
原判认定上述事实的证据有扣押物品清单，辨认笔录，银行交易明细清单，张亚洲、郭义QQ号和“烟雨”QQ号的聊天记录，镇平县公安局刑警大队情况说明，被害人韩某1的陈述、农行交易清单，被害人郑某2、戴某2、丁某2、冯某、刘某3的陈述及转款凭证、发还清单，被告人张亚洲、郭义、董林丽、林玲的供述等证据在卷佐证。
（六）2017年8月份，被告人严雄伙同被告人陈佳以代办贷款的名义骗取被害人的信任，共诈骗现金54200元。
1、2017年8月23日，被告人严雄伙同被告人陈佳冒充贷款公司以贷款的名义获取被害人黄某2的信任，后从黄某2处诈骗现金14300元。
2、2017年8月25日，被告人严雄伙同被告人陈佳冒充贷款公司以贷款的名义获取被害人丘某的信任，后从丘某处诈骗现金10000元。
3、2017年8月23日，被告人严雄伙同被告人陈佳冒充贷款公司以贷款的名义获取被害人彭某的信任，后从彭某处诈骗现金5000元。
4、2017年8月30日，被告人严雄伙同被告人陈佳冒充贷款公司以贷款的名义骗取被害人刘某4现金4900元。
5、2017年8月27日，被告人严雄伙同被告人陈佳冒充贷款公司以贷款的名义骗取被害人陈某4现金10000元。
6、2017年8月30日，被告人严雄伙同被告人陈佳冒充贷款公司以贷款的名义骗取被害人张某3现金5000元。
7、2017年8月30日，被告人严雄伙同被告人陈佳冒充贷款公司以贷款的名义骗取被害人岳某现金5000元。
原判认定上述事实的证据有扣押物品清单，辨认笔录，银行交易明细，QQ聊天截图，镇平县公安局刑警队情况说明，被害人刘某4、丘某、黄某2、陈佳的陈述，被告人严雄的供述等证据在卷佐证。
（七）2017年7月15日，一自称“赵婷”（具体名址不详）的女子以代办信用卡的名义陆续从镇平县城关镇居民夏某处诈骗现金11300元。被告人陈雷在明知他人实施电信网络诈骗，该款项系诈骗赃款的情况下，仍协助取现，并从中获利。
（八）2017年6、7月份，被告人陈雷在QQ名为“今生我作伴”（具体、名址不详）的指使下，在明知他人实施电信网络诈骗，取款系诈骗赃款的情况下，7次帮助在银行分别取款12800元、9900元、200元、20000元、18100元、2000元、15400元，共计78400元，并从中获利。
1、2017年6月23日，被告人陈雷在QQ名为“今生我作伴”的指使下，在武汉市交通银行关山旺谷自助银行帮“今生我作伴”取诈骗赃款12800元，并从中获利。
2、2017年6月24日，被告人陈雷在QQ名为“今生我作伴”的指使下，在武汉市商业银行长江日报路支行帮“今生我作伴”取诈骗赃款9900元，并从中获利。
3、2017年6月26日，被告人陈雷在QQ名为“今生我作伴”的指使下，在武汉市交通银行关山旺谷自助银行帮“今生我作伴”取诈骗赃款200元，并从中获利。
4、2017年7月14日，被告人陈雷在QQ名为“今生我作伴”的指使下，在武汉市江汉区北湖正街工商支行帮“今生我作伴”取诈骗赃款20000元，并从中获利。
5、2017年7月15日，被告人陈雷在QQ名为“今生我作伴”的指使下，在武汉市江汉区天门墩中国银行帮“今生我作伴”取诈骗赃款18100元，并从中获利。
6、2017年7月20日，被告人陈雷在QQ名为“今生我作伴”的指使下，在孝感市帮“今生我作伴”取诈骗赃款2000元，并从中获利。
7、2017年7月20日，被告人陈雷在QQ名为“今生我作伴”的指使下，在孝感市文化路中行帮“今生我作伴”取诈骗赃款15400元，并从中获利。
（九）2017年6、7月份，被告人田胜兰在被告人陈雷的指使下，在明知取款系诈骗赃款的情况下，四次在银行帮陈雷取款10000元、5000元、10000元、20000元，共计45000元，并从中获利600元。
1、2017年6月份的一天，被告人田胜兰在被告人陈雷的指使下，在明知取款系诈骗赃款的情况下，在武汉市万达广场附近一建设银行帮陈雷取诈骗赃款10000元。
2、2017年6月份的一天，被告人田胜兰在被告人陈雷的指使下，在明知取款系诈骗赃款的情况下，在孝感市中商百货附近一建设银行帮陈雷取诈骗赃款5000元。
3、2017年7月份的一天，被告人田胜兰在被告人陈雷的指使下，在明知取款系诈骗赃款的情况下，在孝感市汉光小区旁边的工商银行帮陈雷取诈骗赃款10000余元。
4、2017年7月，被告人田胜兰在被告人陈雷的指使下，在明知取款系诈骗赃款的情况下，在孝感市长征路工商支行帮陈雷取诈骗赃款20000元。
原判认定上述事实的证据有扣押物品清单、照片，辨认笔录，银行交易明细，陈雷、田胜兰取款监控截图，被害人夏某陈述、伪造的广发银行信用卡、打款凭证，被告人陈雷、田胜兰的供述等证据在卷佐证。
二、侵犯公民个人信息的事实
（一）2017年5、6月份，被告人严雄通过郑家青（另案处理）学会诈骗方法，并从郑家青处购买公民个人信息100条，后被告人严雄冒充“宜人贷”公司工作人员以能办理贷款来骗取被害人的信任，从被害人处诈骗现金8000元。
（二）2017年6月份以来，被告人严雄在明知QQ名为“风行者”、“哈哈哈”等人从事诈骗活动的情况下，从卢金婷、吴梦（另案处理）等人手中低价购买一万余条公民个人信息，后又以高价转卖给QQ名为“风行者”、“哈哈哈”等人，帮助上述人员从事诈骗活动，并从中获利20000余元。
原判认定上述事实的证据有严雄购买公民个人信息QQ截图，严雄通过QQ号发送给他人的公民个人信息截图及发送给对应每个人的公民个人信息，陈佳用于诈骗的公民个人信息，被告人严雄、陈佳供述及常住人口基本信息，到案经过等证据在卷佐证。
原审人民法院认为，被告人严雄以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，违反国家有关规定，向他人出售、提供公民个人信息用于犯罪活动，情节特别严重，其行为已分别构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪；被告人张亚洲、郭义、李友森、陈佳、陈雷、董林丽、林玲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人田胜兰明知是电信网络诈骗犯罪所得，多次使用非本人身份证明开设的银行卡采用遮蔽摄像头、伪装等手段帮助他人取现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人严雄系一人犯数罪，应数罪并罚。被告人郭义、陈雷、田胜兰协助公安机关抓获同案犯，系立功，可从轻处罚。故判决：一、被告人严雄犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币20000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元，追缴违法所得人民币20000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币70000元，追缴违法所得人民币20000元。二、被告人张亚洲犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30000元。三、被告人郭义犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币30000元。四、被告人李友森犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币30000元。五、被告人陈雷犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。六、被告人陈佳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币10000元。七、被告人董林丽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。八、被告人林玲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。九、被告人田胜兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元，追缴违法所得人民币600元。十、责令被告人李友森于判决生效后十日内退赔被害人王某1人民币6000元；退赔被害人潘某人民币9700元；退赔被害人陈某1人民币1200元；退赔被害人韦某人民币1200元；退赔被害人陈某2人民币1200元；退赔被害人宴才友人民币1200元；退赔被害人邓某人民币500元；退赔被害人张某1人民币8700元；退赔被害人孔某人民币300元；退赔被害人钟某人民币300元；退赔被害人刘某1人民币200元；退赔被害人李某1人民币1400元；退赔被害人徐某人民币1200元；退赔被害人刘某2人民币200元；退赔被害人柯某人民币200元；退赔被害人丁某1人民币1200元；退赔被害人戴某1200元；退赔被害人陈某3人民币300元。责令被告人张亚洲与郭义于判决生效后十日内共同退赔被害人戴某2人民币24000元；退赔被害人丁某2人民币10000元；退赔被害人韩某2人民币10000元；退赔被害人黄某1人民币7000元；退赔被害人王某2人民币5000元；退赔被害人张某2人民币6000元；退赔被害人毛某人民币3000元；退赔被害人李某2人民币400元。责令被告人张亚洲与被告人董林丽、林玲于判决生效后十日内共同退赔被害人刘某3人民币7000元；退赔被害人梁某人民币6000元；退赔被害人朱某人民币10000元；退赔被害人马某人民币11000元；退赔被害人王某3人民币6000元。责令被告人严雄与被告人陈佳于判决生效后十日内共同退赔被害人黄某2人民币14300元；退赔被害人丘某人民币10000元；退赔被害人彭某人民币5000元；退赔被害人刘某4人民币4900元；退赔被害人陈某4人民币10000元；退赔被害人张某3人民币5000元；退赔被害人岳某人民币5000元。责令被告人陈雷于判决生效后十日内退赔被害人夏某人民币11300元。十一、作案工具银行卡、手机予以没收，上缴国库。
上诉人（原审被告人）严雄上诉称到案后如实供述，系坦白，且认罪态度好，原判对诈骗罪量刑重；出售公民个人信息1万多条，不应认定为情节特别严重，原判量刑重。
上诉人（原审被告人）张亚洲上诉称协助公安抓捕李友森，构成立功；认罪态度好，有坦白情节，请求从轻处罚。
上诉人（原审被告人）郭义上诉称有立功情节，认罪态度好，且系初犯、偶犯，原判量刑重。
上诉人（原审被告人）李友森上诉及其辩护人辩称尾号为“7466”的工商银行卡不是李友森持有和使用，李友森没有以代办信用卡为名诈骗的作案时间；该卡是李友森通过微信转账在被抓前几天购买的；李友森的行为应认定为妨害信用卡管理罪。
上诉人（原审被告人）陈佳上诉称原判量刑重，请求从轻处罚。
上诉人（原审被告人）陈雷上诉称没有参与事前通谋，不构成诈骗罪，应定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；原判量刑重。
上诉人（原审被告人）董林丽上诉及其辩护人辩称没有伙同张亚洲、林玲诈骗被害人刘某37000元；董林丽系初犯、偶犯，在共同犯罪中作用小；已经退赔被害人损失、缴纳罚金，请求从轻处罚。
上诉人（原审被告人）林玲上诉及其辩护人辩称没有参与诈骗刘某37000元；林玲在共同犯罪中系从犯，作用小；已经退赔被害人损失、缴纳罚金，请求从轻处罚。
上诉人（原审被告人）田胜兰上诉称系初犯，认罪悔罪，犯罪数额小，有立功情节，请求从轻处罚。
南阳市人民检察院出庭检察员意见：上诉人张亚洲协助抓获同案犯，构成立功；上诉人董林丽、林玲家属缴纳罚金、退缴赃款，可酌情从轻处罚。其他六名上诉人的上诉理由不能成立，建议维持原判。
二审另查明，侦查机关通过上诉人（原审被告人）张亚洲抓捕同案犯李友森。二审期间，上诉人（原审被告人）董林丽、林玲家属共同退赔40000元、各缴纳罚金10000元，上诉人（原审被告人）陈雷家属主动缴纳罚金20000元。
认定上述事实的证据有：
1、镇平县公安局刑警大队的情况说明，证实张亚洲通过手机约出李友森，侦查员将李友森抓获的事实。
2、中国工商银行终端交易平台的相片，证实账户为18×××66对应的银行卡卡号曾经是62×××03。
3、证人董某的证言，证实银行卡的卡号可以更换，但账户是不变的。
4、镇平县公安局刑警大队的情况说明，证实在李友森手机中未发现购买银行卡信息。
经二审审理查明的事实与一审相同部分的证据已经原审当庭出示、宣读、质证；二审新查明的事实的证据已在二审当庭出示、宣读、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。
关于各上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见和南阳市人民检察院的出庭意见，结合本案事实和证据，本院综合评判如下：
1、关于上诉人严雄上诉称“如实供述其犯罪事实，认罪态度好，原判对诈骗罪量刑重”的理由，经查，上诉人如实供述、认罪态度好，原判已经予以认定；原判根据其犯罪的事实、犯罪的性质、情节、后果，并考虑其从轻情节，在法定幅度内予以量刑，并无不当，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于严雄上诉称“出售公民个人信息1万多条，不应认定为‘情节特别严重’，原判量刑重”的理由，经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》的第五条第一款第（四）项及第二款第（三）项的规定，上诉人出售公民个人信息1万多条，属于“情节特别严重”；原判根据其犯罪的事实、犯罪的性质、情节、后果，在法定幅度内予以量刑，并无不当，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
2、关于上诉人张亚洲上诉及其辩护人辩称“协助公安抓捕同案犯，构成立功”的理由，经查，镇平县公安局刑警大队的情况说明及张亚洲的供述证实其协助抓获同案犯，其行为构成立功，该上诉理由成立，本院予以采纳。关于张亚洲上诉称“认罪态度好，有坦白情节，应从轻处罚”的理由，经查，该量刑情节原判在评理部分已经予以评述，量刑时也予以考虑，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
3、关于上诉人郭义上诉称“其有立功情节，认罪态度好，且系初犯、偶犯，原判量刑重”的理由，经查，原判已经认定郭义构成立功，量刑时也已经予以考虑；郭义多次实施诈骗，数额巨大，不能认定初犯、偶犯，原判根据其犯罪的事实、犯罪的性质、情节、后果，在法定幅度内予以量刑，并无不当，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
4、关于上诉人李友森上诉及其辩护人辩称“被扣押的工商银行卡尾号是‘703’，‘7466’的工商银行卡不是李友森持有和使用，李友森没有以代办信用卡为名诈骗的作案时间”的理由，经查，扣押物品清单证实公安机关从李友森处扣押了尾号是‘703’的工商银行卡，镇平县公安局刑警大队情况说明、中国工商银行终端交易平台的相片及银行工作人员董某的证言证实尾号‘703’是卡号，尾号‘7466’是账户号，二者是统一的；结合银行卡的流水和李友森的供述能够证实李友森实施诈骗的事实，与张亚洲供述称李友森也进行过信用卡诈骗能够相互印证，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人李友森上诉及其辩护人辩称“该卡是李友森通过微信转账在被抓前几天购买”的理由，经查，经镇平县公安局刑警大队对李友森的手机的勘验，没有购买银行卡的信息，故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于李友森及其辩护人辩称“李友森的行为应认定为妨害信用卡管理罪”的理由，经查，李友森以非法占有为目的，通过虚构办理信用卡骗取被害人资料费、制卡费等，获取他人财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
5、关于上诉人陈佳上诉称“原判量刑重”的理由，经查，原判根据其犯罪的事实、犯罪的性质、情节、后果，在法定幅度内予以量刑，并无不当，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
6、关于上诉人陈雷上诉称“陈雷没有参与事前通谋，不构成诈骗罪，应定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；原判量刑重”的理由，经查，根据陈雷的认知能力、行为次数、手段特征，可认定陈雷应知其是在为电信网络诈骗犯罪分子负责取款，故应构成诈骗罪的共同犯罪，而不是掩饰、隐瞒犯罪所得罪；原判根据其犯罪事实、犯罪性质、情节、后果在法定幅度内对其予以量刑，并无不当，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
7、关于上诉人董林丽、林玲上诉及其辩护人辩称“没有伙同张亚洲诈骗被害人刘某37000元”的理由，经查，2017年7月30日董林丽、林玲在明知张亚洲实施电信网络诈骗的情况下，仍参与其中，二人就与张亚洲已构成共同犯罪，二人都应对诈骗刘某3的承担刑事责任，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳；关于董林丽、林玲上诉称“系初犯、偶犯，在共同犯罪中作用小”的理由，经查，董林丽、林玲多次、积极参与犯罪，不能认定作用小，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于董林丽、林玲上诉及其辩护人辩称“已经退赔被害人损失、缴纳罚金，请求从轻处罚”的理由，与查明的事实相符，本院予以采纳。
8、关于上诉人田胜兰上诉称“认罪悔罪，有立功情节”的理由，经查，认罪悔罪、构成立功的量刑情节，原判已经予以认定，本院予以采纳。
本院认为，上诉人（原审被告人）严雄以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，违反国家有关规定，向他人出售、提供公民个人信息用于犯罪活动，情节特别严重，其行为已分别构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，应数罪并罚；上诉人（原审被告人）张亚洲、郭义、李友森、陈佳、陈雷、董林丽、林玲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；上诉人（原审被告人）田胜兰明知是电信网络诈骗犯罪所得，多次使用非本人身份证明开设的银行卡采用遮蔽摄像头、伪装等手段帮助他人取现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人张亚洲协助抓捕同案犯构成立功，被抓获的同案犯被判处10年以下有期徒刑，是一般立功，根据张亚洲犯罪的事实、情节，可以对其从轻处罚。上诉人陈雷家属主动缴纳罚金，认罪悔罪，可对其从轻处罚。上诉人董林丽、林玲家属主动退赃、缴纳罚金，且董林丽、林玲不是犯意的提起者，参与犯罪时间较短，故可以对其从轻处罚。上诉人田胜兰如实供述其犯罪事实，认罪悔罪，获利较少，且协助抓获同案犯，构成立功，综合全案情况，可对其从轻处罚，故二审对原判量刑适当予以调整。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，审判程序合法，但鉴于二审期间出现新的事实，对部分上诉人予以改判。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下：
一、维持河南省镇平县人民法院（2018）豫1324刑初35号刑事判决第（一）、（三）、（四）、（六）、（十）、（十一）项。
二、撤销河南省镇平县人民法院（2018）豫1324刑初35号刑事判决第（二）、（五）、（七）、（八）、（九）项。
三、上诉人（原审被告人）张亚洲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月16日起至2023年2月15日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳，上缴国库。）
四、上诉人（原审被告人）陈雷犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月15日起至2022年2月14日止。罚金已缴纳。）
五、上诉人（原审被告人）董林丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月16日起至2020年8月15日止。罚金已缴纳。）
六、上诉人（原审被告人）林玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月16日起至2020年8月15日止。罚金已缴纳。）
七、上诉人（原审被告人）田胜兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币5000元，追缴违法所得人民币600元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月14日起至2019年2月13日止。罚金及违法所得限判决生效后三十日内缴纳，上缴国库。）
本判决为终审判决。
审 判 长 张庆江
审 判 员 刘子国
代理审判员 杨玉娟
二〇一八年八月二十八日
书 记 员 孙 锐