贵州省铜仁市碧江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）碧刑初字第230号
公诉机关铜仁市碧江区人民检察院。
被告单位铜仁汇生行融资理财信息咨询有限公司（以下简称铜仁汇生行），住所地：铜仁市碧江区解放路，法定代表人黄某某，该公司执行董事长。
诉讼代表人潘某某，男，1979年10月6日出生，苗族，系铜仁汇生行公司副总经理。
被告人杨贵川，女，1988年5月28日出生于四川省岳池县，汉族，专科文化，原铜仁汇生行副总经理。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年3月19日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留，同年4月16日经该局决定取保候审，2015年6月29日经本院决定继续取保候审，现在家。
辩护人邓愈，贵州子尹律师事务所律师。
铜仁市碧江区人民检察院以铜碧检公诉刑诉（2015）205号起诉书指控被告单位铜仁汇生行、被告人杨贵川犯非法吸收公众存款罪于2015年6月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年9月2日公开开庭审理了本案。铜仁市碧江区人民检察院指派检察员杨敏出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人潘某某，被告人杨贵川及其辩护人邓愈到庭参加诉讼。本案经铜仁市中级人民法院批准延长审理期限三个月，现已审理终结。
公诉机关指控：
2013年8月21日，四川汇丰投资集团有限公司（以下简称四川汇丰公司）成立，法定代表人梅某某，总裁是其子梅某，股东有梅某某、黄镇伟。梅某还出资以他人名义在贵州遵义市、铜仁市、四川省、海南省等地成立了十余家公司，并为这些公司的实际控制人，公司的所有事宜统一由四川汇丰公司决定管理。
2014年5月20日，被告单位铜仁汇生行在铜仁市碧江区工商行政管理局注册成立，法定代表人黄某某与股东袁伟不参与公司实际经营管理，该公司分管领导为四川汇丰公司人事部经理陈复初（在逃），该公司的融资项目由四川公司风控事业部决定和管理，负责人为何雷（在逃）。四川汇丰公司指派被告人杨贵川担任铜仁汇生行副总经理，负责公司全面事务，公司的实际控制人是梅某。被告人杨贵川20**年1月辞职后，四川汇丰公司又任命潘某某为副总经理。2014年8月至12月，该公司根据四川汇丰公司下达的融资任务，以1.5%的月息，由被告人杨贵川安排员工在碧江区街上发放传单、在碧江区小十字电信大楼的电子屏幕上投放广告等方式公开宣传，吸引客户投资，以帮助投资客户与四川省天皓商贸有限公司（以下简称天皓公司）、贵州中振房地产开发有限责任公司（以下简称中振公司）、遵义市云腾房地产开发有限责任公司（以下简称云腾公司）进行投融资服务的名义，先后非法吸收不特定群众268人的存款合计人民币2000万元，所有款项由该公司员工帮助投资客户分别转账到由四川汇丰公司控制的伍德强、周某和张某庆的个人账户中。天皓公司的融资项目按期支付利息，到期后归还了投资客户的本金，云腾公司、中振公司的融资项目支付了投资客户的部分利息。2015年1月，因该公司不能按期支付利息，投资客户到公安机关报案。
公诉机关认为被告单位铜仁汇生行、单位直接负责的主管人员被告人杨贵川的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第二款的规定，已构成非法吸收公众存款罪，被告人杨贵川具有坦白情节，并当庭宣读、出示了相应的证据，提请本院依法判处。
被告单位诉讼代表人潘某某对指控的事实和罪名无异议；
被告人杨贵川提出不是自己安排公司员工发放宣传单的，是公司各部门的负责人决定的，对起诉指控的其余事实无异议。
被告人杨贵川的辩护人提出如下意见：1、被告人杨贵川作为铜仁汇生行的副经理但不是直接责任人，融资的所有事项均由公司决定，项目是由风控部负责，杨贵川只是负责公司的后勤管理、人员的考勤管理。2、本案的主体应是四川汇丰公司，铜仁汇生行不具有独立的经营权。3、被告人杨贵川接到公安机关的电话后主动到案，应属自首，建议对被告人杨贵川宣告缓刑。
经审理查明：
2011年9月15日，梅某某投资9900万元、黄镇伟投资100万元在四川广安成立广安恒业贸易有限公司，法定代表人为梅某某。2012年7月16日该公司变更为广安市恒丰投资有限公司，法定代表人为李大英，2013年8月21日，该公司又变更为四川汇丰投资集团有限公司，法定代表人为梅某某，总裁是其子梅某（现羁押于遵义看守所）。2014年5月20日，梅某以黄某某的名义在铜仁成立了铜仁汇生行，法定代表人为黄某某，股东为黄某某、袁伟。黄某某为执行董事兼经理、袁伟为监事。该公司的实际控制人为梅某，负责借款方项目对接及合同签订，集团公司风控部负责人是何雷和周晓玲，项目借款由风控部考察，梅某同意后才能签订借款合同。公司的所有事宜包括融资项目均由四川汇丰公司决定。2014年7月1日，四川汇丰公司任命被告人杨贵川为铜仁汇生行融资理财信息咨询有限公司副总经理主持工作。分管领导为四川汇丰公司人事部经理陈复初。铜仁汇生行的融资项目由四川汇丰公司风控事业部决定、管理，具体负责人为何雷。2014年12月，被告人杨贵川辞职后，四川汇丰公司又任命潘某某为铜仁汇生行副总经理。
2014年8月至12月，铜仁汇生行根据四川汇丰公司下达的融资任务，由该行员工在碧江区街上向路人发放宣传单、在碧江区小十字电信大楼的电子屏幕上投放广告，以月息1.7%（含四川汇丰公司收取的服务费0.2%）吸引市民投资共2000万元，四川汇生行每月收取投资人0.2%的服务费，案发时尚有1500万元投资款未收回，具体事实如下：
一、为四川天皓公司吸收资金500万元
2014年8月1日，四川天皓投资集团有限公司向四川汇丰公司提出借款人民币500万元，四川汇丰公司将该融资任务下达给铜仁汇生行，经铜仁汇生行祁某和龚某某对该公司情况进行调查并作出调查报告后，8月3日由该项目服务成员祁某、帅宗友及副总经理杨贵川在项目服务会签单上签名，8月7日天皓公司以其所有的价值人民币2000万元的商服用地作抵押与出借人代表祁某、铜仁汇生行黄某某签订了借款合同，借款人受托人为伍德强，借款人民币500万元，借款期限3个月，月息1.7%，服务费0.2%。之后，铜仁汇生行员工通过对外宣传，先后向122人次吸收资金共500万元转至伍德强个人账户，四川天皓公司按期将利息转至出借人代表祁某的账户上，再转给各投资人，借款到期后归还了投资客户全部本金。
二、为云腾公司吸收借期四个月资金500万元、借期六个月资金500万元
2014年，云腾公司申请借款1000万元，其中4个月期限借款500万元，6个月期限借款500万元，经铜仁汇生行龚某某对该公司情况进行调查并作出调查报告后，9月25日由该项目服务成员祁某、赵某及副总经理杨贵川在项目服务会签单上签名，遵义新泽野房地产开发有限公司承担云腾公司借款的连带保证责任，10月10日云腾公司与出借人代表龚某某、铜仁汇生行签订了借款合同，借款人受托人为周某，借款人民币1000万元，其中4个月期限借款、6个月期限借款各500万元，月息1.7%，服务费0.2%。10月25日，四川汇丰公司将该融资任务下达给铜仁汇生行，并明确四川汇丰公司陈复初督促铜仁汇生行完成目标任务，被告人杨贵川作为目标责任单位代表在目标责任书上签名。之后，铜仁汇生行员工通过对外宣传，先后向124人次吸收4个月借款资金共500万元、向126人次吸收6个月借款资金500万元转至周某个人账户，云腾公司按期支付部分利息后无力再支付利息，借款到期后也未归还投资客户本金。
三、为中振公司吸收借期六个月资金500万元
中振公司于2014年11月5日向铜仁汇生行提出借人民币500万元，以该公司位于雷山县丹江镇雷山县旅游度假中心的17套山体别墅提供抵押担保，借款转入张某庆名下，11月5日中振公司与龚某某、铜仁汇生行签订了借款合同，借期6个月，月息1.7%，服务费0.2%。之后，铜仁汇生行员工通过对外宣传，先后向136人次吸收6个月借款资金共500万元转至张某庆个人账户，中振公司按期支付部分利息后无力再支付利息，借款到期后也未归还投资客户本金。
上述事实，有公诉机关提交的经当庭质证的以下证据证实：
一、书证：
1、被告人杨贵川的户籍证明，证实被告人杨贵川出生于1988年5月28日，案发时已达刑事责任年龄。
2、四川汇丰公司汇丰董发（2014）15号文件，证明被告人杨贵川于2014年7月1日经该公司任命为铜仁汇生行融资理财信息咨询有限公司副总经理（主持工作）。
3、公司登记（备案）申请书，营业执照、铜仁汇生行章程、铜仁汇生行股东会议决议、组织机构代码证，证明铜仁汇生行2014年5月20日在铜仁市碧江区工商行政管理局登记设立，法定代表人为黄某某，注册资本2000万元，经营范围：融资咨询服务、信用评级、项目投资及管理等，公司股东为黄某某、袁伟，其中黄某某出资1020万元，持股51%、袁伟出资980万元持股49%。
4、四川汇丰公司注册资料，证明该公司2011年9月15日经四川省广安市广安区工商行政管理局登记设立，法定代表人梅某某，注册资本10000万元。梅某某出资9900万元，持股99%、黄镇伟出资100万元，持股1%。2012年2月23日变更注册资本为1000万元，投资人为黄某某出资10万元，持股1%、梅某出资990万元，持股99%。4月24日黄启吝出资额变更为黄镇伟，7月16日变更为广安恒业贸易有限公司。
5、铜仁市公安局碧江分局扣押及处理文件、物品情况、查封决定书，证明从吴某某处扣押铜仁汇生行的记账凭证、现金明细账、开户许可证、现金支票、工行对账簿、工行卡、U盾、天浩公司500万元项目3个月客户基础数据资料、云腾公司4个月和6个月各500万项目客户基础数据、中振公司6个月500万项目客户基础数据资料。从潘某某处扣押信息咨询服务合同、委托书、收款凭证资料、铜仁汇生行融资公司组织机构代码证正副本、税务登记证副本、公司营业执照副本、公司公章、合同专用章、财务专用章和法人章各1枚、铜仁汇生行基金公司营业执照正副本、组织机构代码证正副本、公章、财物专用章、合同专用章和法人章各1枚、公司财务总监王强使用的电脑主机1台、会计吴某某使用的电脑主机1台、汇生行融资理财宣传单10张、汇生行融资公司名片5张。从潘某某处扣押四川汇丰公司文件7页、目标责任书5页及有关合同及公司资料等、查封了姓名为李静、马某某，单位名称为贵州中振房地产开发有限责任公司位于雷山县丹江镇雷公山大道1号的雷山旅游度假中心二期工程17套房屋。
6、财物、文件处理清单，证明上述扣押物品处理情况，书证随案移送，账簿及物证中电脑、银行卡、印章等暂存公安机关。
7、铜仁汇生行2014年8月11日—9月6日为天皓公司吸收3个月500万元资金项目的客户资料，证明铜仁汇生行为实施天皓公司3个月500万项目向祁某等103人共计吸收资金人民币500万元。
8、铜仁汇生行2014年10月11日—12月18日为云滕公司吸收4个月500万元资金项目的客户资料，证明铜仁汇生行为实施云滕公司4个月500万项目向龚某某等121人共计吸收资金人民币500万元。
9、铜仁汇生行2014年10月11日—12月16日为云滕公司吸收6个月500万元资金项目的客户资料，证明铜仁汇生行为实施云滕公司6个月500万项目向邹丽等125人共计吸收资金人民币500万元。
10、铜仁汇生行2014年11月12日—12月29日为中振公司吸收6个月500万元资金项目的客户资料，证明铜仁汇生行为实施中振公司6个月500万项目向刘远华等126人共计吸收资金人民币500万元。
11、被害人投资情况统计表，证明铜仁汇生行向各投资人吸收资金共计2000万元以及投资人收到利息及收回本金的情况。
12、天皓公司2014年8月1日出具的借款申请书、8月7日出具的承诺书、天皓公司2014年8月1日作出的股东会议决议、天皓公司2014年8月7日签订的借款合同，对天皓公司的调查报告、抵押合同、祁某与天皓公司江炳志2014年8月7日签订的保证合同、资金监管协议、天皓公司的相关证照，证明天皓公司于2014年8月1日向铜仁汇生行提出借款人民币500万元，经祁某和龚某某对该公司情况进行调查并作出调查报告后，8月3日由该项目服务成员祁某、帅宗友及副总经理杨贵川在项目服务会签单上签名，8月7日天皓公司以其所有的价值人民币2000万元的商服用地作抵押与出借人代表祁某、铜仁汇生行黄某某签订了借款合同，借款人受托人为伍德强，借款人民币500万元借款期限3个月，月息1.7%，服务费0.2%。
13、一期客户资料（汇生行保管的天皓公司出具的收款凭证、出借人转（存）资金委托书、对出借人代表授权委托书、信息咨询服务合同收回的转账凭证等），证明103名客户将自己的资金委托汇生行寻找借款方，祁某作为出借人代表将客户的资金共500万元出借给天皓公司，借期3个月，月息1.5%，客户每月从借款利息中向汇生行支付0.2的信息咨询服务费的事实。
14、四川汇丰公司2014年10月25日下达的年末冲刺目标责任书，四川汇丰公司汇丰发（2014）11号会议纪要，目标责任书，证明融资的目标任务由四川汇丰公司下达，铜仁汇生行融资任务为1000万元，明确四川汇丰公司陈复初督促铜仁汇生行完成目标任务，被告人杨贵川作为目标责任单位代表在目标责任书上签名。
15、对云腾公司的调查报告、项目服务会签、云腾公司2014年10月10日出具的借款申请书、云腾公司2014年10月10日出具的承诺书，云腾公司2014年10月10日出具的借款人资金转（存）委托书，账户资金监管协议，2014年10月10日云腾公司与乙方龚某某丙方铜仁汇生行签订的借款合同、龚某某与遵义新泽野房地产开发有限公司签订的保证合同、商品房买卖合同、云腾公司与龚某某、遵义新泽野房地产开发有限公司、铜仁汇生行签订的四方协议、云腾公司和遵义新泽野房地产公司的证照，证明云腾公司于2014年10月10日向铜仁汇生行提出借款人民币1000万元，其中4个月期限借款500万元，6个月期限借款500万元，经龚某某对该公司情况进行调查并作出调查报告后，9月25日由该项目服务成员祁某、赵某及副总经理杨贵川在项目服务会签单上签名，遵义新泽野房地产开发有限公司承担云腾公司借款的连带保证责任，10月10日云腾公司与出借人代表龚某某、铜仁汇生行签订了借款合同，借款人受托人为周某，借款人民币500万元，借款期限4个月，月息1.7%，服务费0.2%。
16、铜仁汇生行内容相同的海报3张，对该公司基本情况的性质、业务范围及流程、国家相关政策及法律规定的宣传，同时宣传汇生行是铜仁首家大型融资理财综合服务机构，是为民营经济主体、中小企业及个体提供融资服务规范化、合法化的金融中介服务平台，为有理财需求的客户提供投资项目的咨询服务。
17、项目会签单、中振公司股东会决议，借款申请书、借款人转（存）资金委托书，账户资金监管协议，2014年11月5日中振公司与出借人代表龚某某、铜仁汇生行签订的借款合同、中振公司与龚某某签定的抵押合同、贵州雷公山民族旅游开发有限公司签订的保证合同、中振公司与龚某某、马某某签订的三方协议、商品房买卖合同及预售备案登记及中振公司证照等，证明中振公司于2014年11月5日向铜仁汇生行提出借款人民币500万元，以该公司位于雷山县丹江镇雷山县旅游度假中心的17套山体别墅提供抵押担保，借款转入张某庆名下，11月5日中振公司与龚某某、铜仁汇生行签订了借款合同，借期6个月，月息1.7%，服务费0.2%。
18、户名为伍德强的2014年8月11日至9月10日银行卡交易清单，证明以现存、汇款、转账等方式收到铜仁转款500万元的事实。
19、户名为周某、张某庆的工行遵义分行账户（交易地区号2403）流水清单（尾号8438或5531，112—140），（尾号1883或4109，92—102），证明周某的账户2014.10.11—11.12以现存、汇款、转账等方式收到铜仁转款1000万元的事实；张某庆的账户于2014.11.12-12.27以现存、汇款、转账等方式收到铜仁转款500万元的事实。
20、冯某某工行成都春熙路支行账户流水清单（尾号0437或者7197，2013.12.17—2014.12.26），证明2014年10月至11月收到周某、张某庆账户汇款的情况。
21、周某某工行成都春熙路支行账户流水清单（尾号4929，2014年3月17—2015年1月8日），证明2014.8月至12月，收到周某、张某庆账户汇款的情况。
22、张某林招商银行成都分行账户流水清单，（尾号0768）证明2014年11月收到冯某某、房某某（尾号7398）、周某某、张某庆、周某、赵红浪账户汇款的情况，以及汇款到冯某某、周某某、房某某、张某庆、赵红浪账户的情况。
23、贵州中振房地产公司中行凯里东门支行账户流水清单、农行雷山县支行账户流水清单，证明有大笔款项汇入。
24、龚某某工行铜仁分行账户流水清单，证明2014年9月7日开户后，收到款项及分别支付利息的情况。
25、铜仁汇生行工行基本账户流水情况，证明2014年10月（16日）至12月，铜仁汇生行收到四川汇丰集团公司转款后发放工资的情况及日常支出情况。
27、贵州中振房地产开发有限责任公司出据的收款凭证、转账凭证、信息咨询服务合同、投资收益计划书、出借款项交付通知书、风险告知书、公司及出借人代表的承诺书以及出借人代表与项目方签订的借款合同、保证合同、抵押合同、借款人转存资金委托书和账户资金监管协议复印件，证明该公司收取各投资人投资的情况。
28、遵义云腾公司的收款凭证、转账凭证、信息咨询服务合同、借款合同，证明该公司收取各投资人投资的情况。
二、证人证言
1、证人梅某的证言，证明四川汇丰投资集团有限公司法定代表人是其父亲梅某某，负责公司的经营决策，他作为总经理负责日常管理工作，集团公司旗下有很多子公司，铜仁汇生行是其中一家子公司，法人是黄某某。铜仁汇生行具有独立的法人，独立的风控部，财务部，营销部等部门，业务上是独立的，可独自寻找项目，并进行考察、借款，项目信息都是共享的，但铜仁汇生行的高层人事、开业、关门由汇丰集团管理，收取管理费，业务上不需要请示、汇报。听说铜仁汇生行有一两个融资项目，具体情况不清楚，汇丰集团风控部经理何雷知道。同时证明不认识龚石川、周某。
2、证人梅某某的证言，证明四川汇丰投资集团公司在岳池、遵义、铜仁、成都、都江堰、泸州、自贡、广安等地有分公司，集团公司下设风控部、财务部、行政事业部、营销部、法律顾问、董事长、总裁、副总裁，分公司设总经理办、副经理办、营销部、综合部、财务室、风控部，其儿子梅某是集团公司总裁，负责借款方项目对接及合同签订，集团公司风控部负责人是何雷和周晓玲，项目借款由风控部考察，梅某同意后才能签订借款合同，超过500万元的借款项目要梅某决定，没有超过的由分公司经理决定，但要给梅某汇报，他负责内部管理和发工资。具体情况是需要借款的项目方找到四川汇丰公司，公司就派风控部对项目进行考察，考察借款方借款的真实用途及还款能力，考察结果给梅某汇报，梅某认为可行就实地考察核实，梅某决定后就由旗下的分公司与借款方签订借款合同，然后制作成格式合同，发放给分公司进行项目借款推广，一些中老年人来到分公司，营业员就介绍项目的抵押物、还款时间及月息情况，出借人觉得可以就由工作人员带着到银行向借款方指定账户汇款，之后借款方每月向出借人代表账户按金额汇入利息，再分发至每一个出借人，出借人代表是他们公司员工，他们向借款方收取1.9%的利息，支付给出借人1.5%，0.4%作为公司的营利。
3、证人张某某的证言，证明他2013年11月份到汇丰公司上班，主要负责宣传和客户服务。公司法人先是李大英（梅某的母亲），后变更为梅某某，执行总裁是梅某，执行董事是周云，公司分行政部，负责人陈复初、营业事业部，负责人龚顺清、法务部，负责人杨代元、风控部，负责人先是何雷，后是李某、财务部，名义负责人赵红浪，实际是李双果，项目部，负责人李某，旗下有铜仁汇生行公司等很多家分公司，他认识的分公司负责人有冯某某、杨贵川，公司涉及的项目有贵州中振房产、遵义新泽野房产、遵义云腾房产等，都是到汇丰及旗下分公司借款，知道的有贵州中振房产公司4700万元等，其中贵州中振房开公司还款1000万元等，其他公司都没有还款；项目都是梅某、何雷等人谈好后，将对方签字的借款合同等资料提供给他们市场部，再由他们去宣传和融资，并按资料上的账户汇款，之后由出借人代表去和对方签字和办理抵押。2014年11月14日总公司就开始出现不能准时还客户本金和利息的情况，之后就瘫痪了。
4、证人李某的证言，证明他按梅某的安排作为四川广安汇生出借人代表到贵州雷山县与贵州中振房开公司签订了一份抵押合同，办理了抵押手续的事实。
5、证人马某某（遵义汇生行风控部副经理）的证言，证明他2013年5月应聘到遵义汇生行上班，后因对公司经营模式认为有风险，与公司产生分歧就辞职了。遵义汇生行是梅某掌控的一个子公司，重大事项和决定由周云、何雷、刘姣姣及总公司风控部经理李某决定后给梅某汇报。
6、黄某某的证言，证明他在广安市恒丰财务咨询公司上班，负责开车，还是这家公司的法定代表人，实际控制人是其表弟梅某，梅某还出资成立了自贡市汇生行、泸州市汇生行、铜仁市汇生行，并将他的身份证拿去注册，成为这三家公司的法定代表人，铜仁汇生行的负责人杨贵川，梅某的表哥尹某某及同学王强也在铜仁汇生行上班，作为法定代表人没有参与公司经营管理，也没有进行监管，办理注册手续时也没有参与，公司实际情况不清楚。2014年6、7月份，铜仁金融办叫其到铜仁，问了有关公司情况，有杨贵川和尹某某陪同。
7、证人冉某某的证言，证明向梅某的遵义汇生行借款2000万，除此外再无借贷关系，另外有两次有关开发土地的合作，他侄儿周某是新泽野公司的普通职工，因为与遵义汇生行有合作，何雷叫周某办了一张银行卡到遵义汇生行，后来他叫周某去注销了。
8、证人张某庆的证言，证明向汇丰集团及其子公司借款共计4700万元的情况；转账及马某某签订抵押合同的情况；2014年底在雷山旅游度假中心项目开发中因资金周转困难，六次向四川汇丰集团及其子公司借款共计4700万元，其中以度假中心17套山体别墅作抵押向铜仁汇生行借款500万元，以及其尾号为4109银行卡交给遵义汇生行掌控，融资满1000万元后再分多次转到他提供的公司账户的事实。
9、证人周某的证言，证明经云腾公司领导同意将其办理的工行卡交给何雷使用，但不清楚何雷用卡的真实目的，后发现该卡进出金额较大，2014年11月30日就将卡注销了，另外补办了一张尾号6059的卡，他们公司和铜仁汇生行没有业务往来。另外，他们公司的公司章、财务章和法人章交给了遵义汇生行。
10、证人房某某的证言，证明她2013年4月份应聘到四川广安市恒丰投资有限公司上班，当时主要负责人是经理黄镇伟，两个月后黄镇伟和冯某某就叫她到遵义汇生行上班。2013年6月30日，她就与遵义汇生行风控部何雷到遵义汇生行，担任出纳，负责发放工资和向投资客户发放利息，钱都是冯某某汇到她个人卡上，她再发放，她有两张工行卡和一张建行卡，同时证明她2013年在遵义汇生行时保管张某庆的银行卡，一直保管到2014年12月中旬，用这张卡大概转了8000万元左右，开始是按梅某的指示转款到指定账户，后是按冯某某的指示转款。
11、证人周某某的证言，证明了其作为公司出借人代表，办理了三张银行卡交给财务部使用的情况。
12、证人冯某某的证言，证明根据梅某安排成立5家公司任法定代表人，并控制了集团公司的两张银行卡，有上亿的资金过户。集团公司法定代表人是梅某某，股东有梅某、周云、赵红浪，梅某是总裁，他尾号7197的工行卡和张某林的招商银行卡有大额资金转入，后根据梅某安排，他将钱转到各个公司出借人代表账户中，用于支付投资人的利息和归还本金，资金是从什么地方来的不清楚，都是梅某安排的。
13、证人张某林的证言，证明根据梅某安排，到遵义办手续成为云腾公司股东，到贵阳办手续成为贵州立方洲房开公司法定代表人及办理了两张银行卡分别交给冯某某和房某某的事实。
以上五证人共同证实本案涉案账户均由四川汇丰公司掌控，铜仁汇生行吸收的资金由四川汇丰集团掌控，借款方没有掌控。
14、证人尹某某的证言，证明其2014年5月份来铜仁的，是梅某叫来的，到铜仁汇生行投资公司开车，公司负责人都是集团公司任命的。其主要是送杨贵川或者龚某某去签合同。杨贵川指定铜仁公司各个部门负责人，但要先给总公司人事部经理陈复初汇报，每次出差签合同都是杨贵川安排的，第一期项目是他开车送杨贵川、祁某、龚某某到自贡签合同，具体谁签的不清楚，第二期、第三期都是杨贵川安排和龚某某去的，他负责开车，龚某某负责签合同。
15、证人潘某某的证言，证明他2014年8月25日通过招聘进入公司工作，12月22日集团公司任命其为公司副总。铜仁公司核心管理层有杨贵川，任副总经理主持工作。杨贵川、王强、祁某、帅宗友在2014年12月20日之前就离开了公司，尹某某是2015年1月10日之前离开的。铜仁汇生行是担任中介服务机构，由公司对外进行宣传，发放投资理财宣传单，四川汇丰投资集团公司负责寻找项目，项目确定后，由铜仁汇生行公司推荐出借人代表与项目方签订借款协议，协议签好后，铜仁公司用签订好的项目对外进行宣传，寻找投资人，由公司介绍后投资人与公司签订委托合同后，投资人直接将款打到需要借款的项目方。公司共开展了三个项目。一是四川天皓商贸公司500万，项目已经完成，本金利息已支付给投资人；二是遵义云腾房地产公司1000万，支付了两个月的利息；三是贵州中振房地产开发公司500万，支付了两个月的利息。其个人在遵义云腾第二期项目上投资2万元。
16、证人吴某某的证言，证明铜仁汇生行公司是2014年5月20日注册的，法人是黄某某，副总经理杨贵川在负责，业务范围是融资、理财。业务流程是公司与项目方签订协议。杨贵川、王强、祁某、帅宗友在2014年12月20日前离开了公司，2014年12月22日汇丰集团公司人力资源部总经理陈复初来公司任命潘某某为公司总经理，黄猛为营销部副总监。公司成立前期费用，由王强在工行开设账户，总公司汇款到该账户后由王强开支，公司成立后总公司就把款汇到公司账户，至今总公司共计汇款到铜仁汇生行300多万元，包括王强的个人账户，现在公司账上只有300多元了，王强的卡上还有6万元左右，不知道其是否将钱转走了。遵义云腾房地产1000万元项目利息，其中一次是遵义汇生行以云腾房地产的名义打款到龚某某的账户，用于支付客户利息。
17、证人祁某的证言，证明他2014年8月1日正式上班，任营销一部经理，公司法定代表人是黄某某兼总经理，副总经理是杨贵川，黄某某都是在总公司，没在铜仁，铜仁汇生行由杨贵川负责，营销一部经理是他，营销二部经理帅宗友，负责在外发宣传单，作宣传引导投资，下面还有营销员约20人，客户专员5人，负责接待客户，签订合同及办理投资手续。在工作期间，铜仁汇生行做了三期项目，第一期是四川天浩商贸公司借款500万元，借款已全部还给投资人；第二期项目是遵义云腾房开公司借款1000万元，还未还款；第三期项目是贵州中振房开公司借款1000万元，还未还款。第一期项目出借人代表是他，第二、三期项目出借人代表是龚某某，是总公司安排的，项目由总公司联系，考察落实后由分公司向投资人宣传、介绍项目、引导投资，据公司说投资款都是打到借款方账户上，具体不清楚，支付利息和退还本金是根据总公司安排，由出借人代表在银行办卡，交给总公司保管，由总公司支付利息和退还本金给投资人。
18、证人龚某某的证言，证明其2014年8月7日到公司上班，公司员工28人，公司由副总经理杨贵川负责，第一期项目四川天浩商贸有限公司500万元融资的出借人代表是祁某，第二期遵义云腾房开公司1000万元融资和第三期项目贵州中振房开公司500万融资是他代表投资人与项目方签订的借款协议，是杨贵川安排他和尹某某去的，他负责签订协议，尹某某负责开车，他任出借人代表是杨贵川安排的，他在工商银行办的尾号7851卡是用来给客户反利息的，一直是吴某某保管。总公司分配项目下来后，他要代表公司及客户与项目方签订合同。铜仁汇生行实际上是四川汇丰公司的分公司，形式上是独立的法人，其一切业务和管理层的人事任免是由总公司下发文件，铜仁汇生行只是负责营销，完成集团公司下达的融资任务，除铜仁外，集团公司在全国有二十多家分公司。四川汇丰公司拿到项目后，进行项目考察、评审和洽谈等工作后给铜仁汇生行下达融资任务，同时把融资协议模板通过电子邮箱发至铜仁汇生行风控部，杨贵川接到任务后就安排融资工作，先制定一名出借人代表，并安排出借人代表与项目方签订合同，有借款合同、保证合同、抵押合同（是否办理抵押登记不清楚，由总公司负责）、账户资金监管协议，签完合同后组织营销部工作人员开会，安排融资宣传工作，宣传的内容是根据总公司发来的模板修改后制定的，主要方式是在街上发传单、在公司LED屏幕和小十字电信大楼屏幕上发广告，客户来公司了解情况时由客户专员接待，客户确定投资时公司给其开具出借款项通知书，由营销部员工带到银行转款给项目方，后客户再到客户部签订一些投资协议，有信息咨询服务合同、风险告知书、对出借人代表授权委托书、出借项目交付通知书，公司代表项目方向客户出具收款凭证（该凭证是项目方事先盖好公章和财物专用章的空白凭证）、公司及出借人代表出具承诺书、借款合同、保证合同、抵押合同及账户资金监管协议书（复印件）。
19、证人赵某、张某、李某某、贺某某的证言，均证实铜仁汇生行在接到集团公司下达的融资任务以后由被告人杨贵川安排融资工作，具体的宣传方式发放传单及在小十字播放广告，融资了三个项目，共2000万元。四人投资情况：赵某在一期项目投入1万已收回本金，第二、三期项目分别投资1万元，共计2万，收到两个月利息，未收回本金；张某分两次投入8万元，收到部分利息，未收回本金；李某某投资三期项目6万元，收到2个月利息，未收回本金；贺某某投资二期项目6万元，收到1个月利息，未收回本金。
三、被害人陈述
1、李某某的陈述，证明2014年12月17日、18日，经李建梅介绍借10万元给铜仁汇生行，月息1.5%。
2、彭某的陈述，证明2014年10月16日，投资了遵义云腾房地产项目4万元，月息1.5%，是通过工行汇款至周某的账户上，收到了2期共计1100元利息，本金没收回。
3、高某某的陈述，证明2014年11月7日，投资了遵义云腾房开项目3万元，月息1.5%，通过工行汇款到周某账户上，收到两期共计495元利息，本金没收回。
4、李某某陈述，证明2014年10月12日，看到大十字建设银行二楼上铜仁汇生行公司的电子屏幕宣传后到该公司咨询，经他们介绍后投资了20万元遵义云腾房开项目，通过工行汇款到周某的账户上，月息1.5%，收到2期利息3000元，没有收回本金。
5、唐某某陈述，证明2014年11月6日，投资了遵义云腾房地产项目3万元，通过工行汇款到周某的个人账户，月息1.5%，收到两期利息共计510元，没有收回本金。
6、杨某某的陈述，证明2014年10月22日，投资了二期4个月项目1万元，月息1.5%，收到245元利息，没有收回本金。
7、杨某某的陈述，证明2014年8月，投资一期项目5万元，二期项目5万元，月息1.5%，一期的本金收回，得到2000多元利息，二期的本金没有收回，得800元左右的利息。
8、杨某某的陈述，证明2014年11月13日，投资了三期中振房开项目4万元，月息1.5%，得1680元利息，没有收回本金。
9、杨某某陈述，证明2014年12月，投资三期项目2万元，月息1.5%，得到300元利息，没有收回本金。
10、杨某某陈述，证明2014年11月，投资二期云腾房开项目5万元，同月25日投资中振房开项目三期项目5万元，月息1.5%，二期得利息725元，三期得利息1025元，本金都没有收回。
11、杨某某陈述，证明2014年10月22日，接到传单并经工作人员宋飞介绍，向二期云腾项目投资1万元，月息1.5%，得95元利息，没有收回本金。
12、杨某某陈述，证明2014年8月份，投资了一期天皓公司项目2万元，11月份投资中振公司三期项目1万元，月息1.5%，一期本金收回了，三期本金没有收回，共得800多元利息。
13、乔某某陈述，证明2014年10月份，投资二期项目6万元，汇款到周某账户，11月份投资三期项目7万元，汇款到张某庆账户，13万元本金没有退，月息1.5%，得了多少利息记不得了。
14、顾某某陈述，证明具体时间记不得，投资了一期项目1万元，三期项目1万元，钱是通过工行转账的，一期的本金已还，三期的没还。
15、黄某某陈述，证明2014年10月，投资9万元到遵义云腾房开4个月500万项目，投资4万元到遵义云腾6个月500万元项目，月息1.5%，本金都没有还，收到2465元利息。
16、秦某某陈述，证明2014年8月份，投资了一期项目1万元，收回投资和利息。11月6日，投资二期云腾房开4个月500万元项目2万元，汇款到周某的账户，月息1.5%，没有收回本金，两次共收到利息940元。
17、张某某陈述，证明2014年11月，投资了三期项目4万元，汇款到雷山旅游公司张某庆账户上了，月息1.5%，本金没有收回，收到840元利息。
18、黄某某陈述，证明2014年10月，投资二期六个月项目5万元，月息1.5%，本金没有退还，收到700元利息。
19、杨某某陈述，证明2014年11月份，投资二期项目2万元，12月5日又投资三期项目10万元，月息1.5%，本金都没有收回，二期收到330元利息，三期收到1050元利息。
20、杨某某陈述，证明2014年11月5日，投资了三期项目2万元，月息1.5%，没有收回本金，得到390元利息。
21、杨某某陈述，证明2014年11月6日，投资了1万元到二期4个月项目，11日又投资二期6个月项目2万元，月息1.5%，后转让给他人，具体谁记不得了，二期4个月项目的本金没有收回，得到325元利息。
22、郭某陈述，证明2014年12月份，投资三期项目4万元，汇款到张某庆账户，月息1.5%，本金未还，收到260万元利息。
23、龚某某陈述，证明2014年10月，投资一期项目1万元，二期6个月项目1万元，月息1.5%，二期汇款到周某账户，一期的本金已还，二期的未还，得了多少利息记不得了。
24、胡某某陈述，证明2014年8月份，投资一期项目20万元，二期6个月项目20万元，后秦天国将其二期项目投资3万元转给他，月息1.5%，一期汇款账户记不得了，二期汇款到周某账户，共投资43万元，一期的本金已还，二期的没有还。
25、黄某某陈述，证明2014年11月11日，投资二期4个月项目8万元，月息1.5%，汇款到周某账户，本金未还，收到1160元利息。
26、黄某某陈述，证明2014年10月，投资二期4个月项目1万元，汇款到周某账户，月息1.5%，本金未还，得利息285元。
27、桂某某证言，证明2014年10月17日，投资二期4个月项目6万元，汇款到周某账户，本金未还，得利息1620元。
27、彭某某陈述，证明2014年10月16日，投资了云腾房开4个月500万项目1万元，月息1.5%，本金未还，收到275元利息。
28、高某某陈述，证明2014年12月18日，投资了中振房开公司项目4万元，月息1.5%，本金未还，收到360元利息。
29、付某某陈述，证明2014年11月7日，投资遵义云腾房开4个月项目1万元，月息1.5%，汇款到周某账户，本金未还，收到利息165元。
30、黄某某陈述，证明2014年12月5日，投资中振房开项目5万元，月息1.5%，转款到张某庆工行账户，本金未还，得一个月775元利息。
31、程某某陈述，证明2014年10月30日、11月28日，投资遵义云腾房开项目2万元，中振房开项目2万元，月息1.5%，分别汇款到周某账户和张某庆账户，本金都未还，收到利息共110元。
32、戴某某陈述，证明2014年11月17日，投资中振房开项目2万元，汇款到张某庆账户，月息1.5%，本金未还，收到两个月利息共计490元。
33、崔某某陈述，证明2014年11月6日、17日，投资遵义云腾房开4个月项目5万元，中振房开项目8万元，分别汇款到周某和张某庆账户，月息1.5%，本金都未还，分别收到利息850元、720元。
34、任某某陈述，证明2014年11月6日，投资二期项目1万元，转款到周某账户，本金','2018-09-27
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