安徽省滁州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）皖11刑终226号
原公诉机关安徽省定远县人民检察院。
上诉人（原审被告人）徐勇，男，1976年6月26日出生于安徽省定远县，汉族，初中文化，住安徽省定远县。曾因犯开设赌场罪于2014年6月26日被安徽省定远县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金二万元；因发现开设赌场罪漏罪，2014年12月5日被安徽省定远县人民法院实行数罪并罚，合并执行有期徒刑一年，并处罚金六万元。此次因涉嫌犯开设赌场罪于2018年1月16日被安徽省含山县公安局抓获并羁押于含山县看守所，同年1月17日被定远县公安局押回执行刑事拘留，同年2月8日经定远县人民检察院批准，被定远县公安局依法执行逮捕。现羁押于定远县看守所。
上诉人（原审被告人）孙巨堂，男，1976年11月19日出生于安徽省和县，汉族，农民，安徽省和县号。曾因赌博于2017年3月13日被安徽省和县公安局行政拘留十一日，并处罚款二千元。曾因犯故意伤害罪于2017年6月28日被安徽省和县人民法院判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年。此次因涉嫌犯开设赌场罪于2017年11月9日被定远县公安局抓获，同年11月10日被刑事拘留，同年12月15日经定远县人民检察院批准，被定远县公安局依法执行逮捕。现羁押于定远县看守所。
上诉人（原审被告人）周德利，男，1971年6月17日出生于安徽省定远县，汉族，小学文化，农民，安徽省定远县号。曾因犯开设赌场罪于2014年11月20日被安徽省定远县人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金二万元。此次因涉嫌犯开设赌场罪于2017年11月9日被定远县公安局抓获，同年11月10日被刑事拘留，同年12月15日定远县人民检察院批准，被定远县公安局依法执行逮捕。同年12月28日被定远县公安局监视居住，2018年3月8日被定远县人民检察院监视居住，同年7月26日经安徽省定远县人民法院决定，被定远县公安局依法执行逮捕。现羁押于定远县看守所。
原审被告人杨孝毛，男，1974年4月9日出生于安徽省定远县，汉族，小学文化，农民，安徽省定远县号。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年11月9日被定远县公安局抓获，同年11月10日被刑事拘留，同年12月5日被定远县公安局取保候审，2018年3月7日被定远县人民检察取保候审，同年7月26日经定远县人民法院决定，被定远县公安局依法执行逮捕。现羁押于定远县看守所。
原审被告人管得林，男，1968年6月7日出生于安徽省定远县，汉族，初中文化，农民，安徽省定远县号。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年11月9日被定远县公安局抓获，同年11月10日被刑事拘留，同年12月5日被定远县公安局取保候审，2018年3月7日被定远县人民检察院取保候审，同年7月6日被定远县人民法院取保候审。
原审被告人吴成胜，男，1979年4月20日出生于安徽省定远县，汉族，小学文化，农民，安徽省定远县号。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年11月9日被定远县公安局抓获，同年11月10日被刑事拘留，同年12月1日被定远县公安局取保候审，2018年3月8日被定远县人民检察院取保候审，同年7月6日被定远县人民法院取保候审。
原审被告人熊传胜，男，1979年7月9日出生于安徽省定远县，汉族，初中文化，农民，安徽省定远县号。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年11月9日被定远县公安局抓获，同年11月10日被刑事拘留，同年12月1日被定远县公安局取保候审，2018年3月8日被定远县人民检察院取保候审，同年7月6日被定远县人民法院取保候审。
原审被告人谢法兵，男，1984年2月1日出生于安徽省定远县，汉族，初中文化，农民，安徽省定远县号。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年11月9日被定远县公安局抓获，同年11月10被刑事拘留，同年12月1日被定远县公安局取保候审，2018年3月9日被定远县人民检察院取保候审，同年7月6日被定远县人民法院取保候审。
原审被告人诸立柱，男，1971年8月11日出生于安徽省定远县，汉族，初中文化，农民，安徽省定远县号。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年11月9日被定远县公安局抓获，同年11月10日被刑事拘留，同年12月1日被定远县公安局取保候审，2018年3月9日被定远县人民检察院取保候审，同年7月6日被定远县人民法院取保候审。
原审被告人王发斌，男，1970年8月16日出生于安徽省定远县，汉族，初中文化，农民，安徽省定远县号。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年1月8日被定远县公安局民警抓获（未被羁押），同年1月11日被刑事拘留，同年1月18日被定远县公安局取保候审，同年3月9日被定远县人民检察院取保候审，同年7月6日被定远县人民法院取保候审。
原审被告人韩秀菊，女，1983年2月27日出生于安徽省明光市，汉族，农民，安徽省明光市号。因涉嫌赌博于2017年11月9日被定远县公安局抓获，同年11月10日被执行行政拘留；因涉嫌犯开设赌场罪于2017年11月20日被定远县公安局刑事拘留，同年12月1日被定远县公安局取保候审，2018年3月9日被定远县人民检察院取保候审，同年7月6日被安徽省定远县人民法院取保候审。
安徽省定远县人民法院审理定远县人民检察院指控原审被告人徐勇、孙巨堂、周德利、杨孝毛、管得林、吴成胜、熊传胜、谢法兵、诸立柱、王发斌、韩秀菊犯开设赌场罪一案，于2018年8月10日作出（2018）皖1125刑初212号刑事判决。宣判后，原审被告人徐勇、孙巨堂、周德利不服，提起上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人徐勇、孙巨堂、周德利，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定：2017年9月上旬至11月9日，被告人徐勇等人，以非法盈利为目的，组成固定组织，在定远县西卅店镇双桥村、定城镇十八岗村等处农户家中，多次提供赌博场所、赌博工具，以“出宝”方式供他人进行赌博。
该组织内部人员稳定，分工明确。被告人徐勇与他人拉拢周德利、杨孝毛等人入伙组织，邀赌客到赌场赌博，决定赌博方式和赌博地点，组织、指挥涉案其他人员开展犯罪活动，并实际参与管理赌场，收取“水钱”，分配盈利，支付其他涉案人员工资，提供部分参赌人员油费；
被告人周德利在徐勇安排下找寻赌博场地、运送赌博工具，在杨孝毛安排下开车接送参赌人员；
被告人杨孝毛在徐勇安排下选择赌场地点、运送赌博工具，微信通知其他涉案人员赌场地点和接人地点，确定放风人员“站岗”地点，指挥开场车人员接送参赌人员，负责赌场外围“放风”，发放开场车人员和“放风”人员工资；
被告人管得林、吴成胜、熊传胜在被告人杨孝毛的安排下负责开场车接送参赌人员；
被告人诸立柱、谢法兵在被告人杨孝毛的安排下，负责在指定的地点“站岗放风”；
被告人孙巨堂、王发斌、韩秀菊受被告人徐勇的邀请，组成出宝组在赌场“出宝”，并与徐勇等人对非法获利按四六比例分成。
另查明：2017年11月9日，定远县公安局民警在定远县定城镇十八岗村孙后组22孙某国家现场查扣“水箱”PVC管一个、赌博用桌面板一块、“宝盒”一个，收缴赌资74435元，并当场抓获被告人周德利、杨孝毛、管得林、吴成胜、熊传胜、诸立柱、谢法兵、韩秀菊，当天晚上在定远县龙星国际大酒店内抓获被告人孙巨堂；2018年1月16日，安徽省含山县公安局民警在含山县林头镇林头中学禁赌时抓获被告人徐勇；2018年1月8日，被告人王发斌在其家中被定远县公安局民警抓获，但未被羁押。
又查明：被告人周德利、杨孝毛、管得林、吴成胜、熊传胜、谢法兵、诸立柱、王发斌、韩秀菊，分别向侦查机关退缴非法所得10000元、7000元、10000元、7000元、7000元、7000元、6000元、560元、130元。
原判依据受案登记表、归案经过、户籍证明、无犯罪记录证明、前科刑事判决书、行政处罚决定书等书证，现场勘验笔录、现场图、现场照片，辨认笔录，证徐某贤谢某娥余某红冯某艳陈某萍李某1梅李某2奎吴某云沈某阳蔡某1婷宗某梅陆某兰蔡某2红孙某国等证人证言，被告人徐勇、孙巨堂、周德利、杨孝毛、管得林、吴成胜、熊传胜、谢法兵、诸立柱、王发斌、韩秀菊的供述等证据认定上述事实。
原判认为：被告人徐勇伙同他人为了实施开设赌场行为，拉拢周德利、杨孝毛组成团伙后，邀请孙巨堂等人到赌场进行出宝赌博以帮助其赌场有效运行，并指挥杨孝毛拉拢吴成胜、熊传胜、谢法兵、诸立柱入伙，以共同实施开设赌场行为。被告人徐勇等人结成团伙，基本成员稳定，分工明确，各被告人在行为过程中的地位和作用区别明显，被告人徐勇的首要分子身份突出，实施开设赌场犯罪行为的目的明确，充分满足犯罪集团构成的人员要素、组织要素和犯意要素，符合我国刑法关于犯罪集团的规范。故公诉机关关于“该组织为犯罪集团”的指控成立。被告人徐勇组织多人成立的犯罪集团，以非法营利为目的，为他人赌博提供场所、赌具，涉案赌资较大，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。予以支持。
被告人徐勇组织拉拢他人成立犯罪集团后，在实施犯罪行为的过程中，指挥他人确定赌场地点，实际管理赌场，支付其他涉案人员工资，其主犯作用突出、地位明显，依法认定为首要分子。被告人徐勇先后三次因犯开设赌场罪均被判处有期徒刑刑罚，且在最后一次刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；归案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。对被告人徐勇的辩护人关于对被告人徐勇从轻处罚的辩护意见，该院予以采信。
被告人孙巨堂受徐勇等人邀请，为了帮助赌场的顺利运行，与他人组成出宝组坐庄赌博，并与徐勇等人对赌场非法盈利进行四六分成，但其在共同犯罪中只实施了出宝坐庄的行为，该行为是为了帮助犯罪集团开设赌场犯罪行为的便利进行，其在共同犯罪中的地位从属于徐勇，在共同犯罪中起次要作用，依法认定为从犯。被告人孙巨堂曾因赌博，于2017年3月13日被和县公安局行政拘留十一日，并处罚款2000元，系前科劣迹，酌情从重处罚；曾因犯故意伤害罪，于2017年6月28日被和县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，在缓刑考验期间，多次离开居住地到定远县参与赌博，又于同年11月10日因犯开设赌场罪被定远县公安局刑事拘留，其无视法律法规规范，在一年之内连续实施多次违法犯罪行为，肆意冲击社会秩序，足以证实其主观恶性较深，所以，依法应对其撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人孙巨堂在共同犯罪过程中，系从犯，依法应当从轻处罚；归案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。
被告人周德利在他人安排下，寻找赌场地点、运送赌博工具、接送参赌人员，其是受他人指挥和支配进行犯罪活动，其在犯罪集团中的地位不具有组织性、管理性，在共同犯罪中占据次要地位，其行为对开设赌场犯罪活动的进行起次要作用，对其依法认定为从犯。被告人周德利曾因犯开设赌场罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；其在共同犯罪中属于从犯，依法应当从轻处罚；归案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。
被告人杨孝毛受徐勇邀请参与共同犯罪，在徐勇的安排下拉拢他人入伙，按照徐勇的要求选定赌场地点，并安排他人具体从事的犯罪活动，负责发放除孙巨堂、王发斌、韩秀菊三人之外的其他涉案人员工资，其在共同犯罪过程中表现出明显的积极主动性，犯罪意图较强，具有一定程度的主观恶性，应受刑罚处罚；但其犯罪活动受徐勇指挥，其在共同犯罪中的地位从属于徐勇，其所进行的活动是为了帮助徐勇等人开设赌场犯罪行为的顺利进行，其行为对犯罪集团犯罪行为的实施仅起次要作用，依法认定为从犯，应当从轻处罚；归案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。
被告人管得林入伙后，在杨孝毛的安排下，具体负责开车接送参赌人员，为徐勇等人的犯罪行为提供便利条件，其在犯罪集团犯罪过程中起辅助作用，依法认定为从犯，应当从轻处罚；归案后，如实供认自己的罪行，可以从轻处罚；退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。但其入伙时间相对较长，与从事类似活动的其他涉案人员比较而言，对其量刑，应体现出一定的区别度。
被告人吴成胜、熊传胜、诸立柱、谢法兵受杨孝毛拉拢参与共同犯罪，在共同犯罪中“站岗放风”、开车接送参赌人员，其四人的行为是为犯罪集团的犯罪行为提供方便、排除障碍，四人在犯罪集团犯罪过程中起辅助作用，依法认定为从犯，应当从轻处罚；归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。对被告人吴成胜的辩护人关于“对被告人吴成胜从轻处罚”的辩护意见，该院予以采信。
被告人王发斌、韩秀菊为了犯罪集团开设赌场犯罪行为的顺利进行，与孙巨堂组成出宝组作庄赌博，并对非法获利按一定的比例分成，二人的行为对犯罪集团犯罪行为的开展起帮助作用，依法认定为从犯，应当从轻处罚；归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。
鉴于被告人管得林、吴成胜、熊传胜、谢法兵、诸立柱、王发斌、韩秀菊犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪危险，经社区评估对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法适用缓刑。根据被告人徐勇等十一人各自犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条，第七十七条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一的规定，判决：被告人徐勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金四万元；撤销安徽省和县人民法院（2017）皖0523刑初118号刑事判决中对孙巨堂犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年部分。被告人孙巨堂犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二万元，与原犯故意伤害罪被判处的有期徒刑八个月实行并罚；决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金二万元；被告人周德利犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二万元；被告人杨孝毛犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万四千元；被告人管得林犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年，并处罚金二万元；被告人吴成胜犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金一万四千元；被告人熊传胜犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金一万四千元；被告人谢法兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金一万四千元；被告人诸立柱犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金一万二千元；被告人王发斌犯开设赌场罪，判处拘役三个月，宣告缓刑六个月，并处罚金一千元；被告人韩秀菊犯开设赌场罪，判处拘役三个月，宣告缓刑六个月，并处罚金一千元；对侦查机关查扣的“水箱”PVC管一个、赌博用桌面板一块、“宝盒”一个，予以没收；对涉案违法所得予以追缴，上缴国库。
徐勇上诉提出：其不构成犯罪集团，且原判量刑过重。
孙巨堂上诉提出：其如实供述，自愿认罪，缴纳了罚金，原判量刑过重，恳请从轻处罚。
周德利上诉提出：原判量刑过重。
滁州市人民检察院认为：原判认定事实清楚，证据确实充分，应以开设赌场罪追究上诉人徐勇、孙巨堂、周德利、原审被告人杨孝毛、管得林、吴成胜、熊传胜、谢法兵、诸立柱、王发斌、韩秀菊的刑事责任，建议二审法院驳回上诉，维持原判。
经审理查明：原判认定上诉人徐勇、孙巨堂、周德利、和原审被告人杨孝毛、管得林、吴成胜、熊传胜、谢法兵、诸立柱、王发斌、韩秀菊犯开设赌场罪的犯罪事实有经一审庭审举证、质证并认证的相关证据证实。二审期间，各上诉人均未提供能够影响其犯罪事实和量刑情节认定的新证据，故本院对原判认定的事实和采信的证据予以确认。
关于上诉人徐勇提出其不构成犯罪集团的上诉理由，经查，被告人徐勇、杨孝毛、周德利、孙巨堂等人供述，及证人谢某娥、余某红、李某2、孙某国等人证言相互印证，足以证实，2017年9月上旬至11月9日，被告人徐勇等人，先后邀集被告人周德利、杨孝毛、孙巨堂等人，被告人杨孝毛又邀集吴成胜、熊传胜、诸立柱、谢法兵等人以非法盈利为目的，为共同实施开设赌场犯罪而组成较为固定组织，系犯罪集团。该组织邀集赌客到赌场赌博，多次提供赌博场所、赌博工具等。被告人徐勇组织领导该犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。该组织犯罪时间较长，作案次数多，且人员稳定，分工明确，符合犯罪集团的基本特征。故上诉人徐勇提出的此节上诉理由不能成立，本院不予采纳。
对于上诉人徐勇、周德利、孙巨堂提出原判量刑过重的上诉理由，经查，原判根据上诉人徐勇、周德利、孙巨堂和原审被告人杨孝毛、管得林、吴成胜、熊传胜、诸立柱、谢法兵、王发斌、韩秀菊的犯罪事实、性质及对社会的危害程度，充分考虑上诉人徐勇为首要分子，系累犯，如实供述自己的罪行；上诉人孙巨堂系从犯，有劣迹，如实供述自己的罪行；上诉人周德利系从犯、累犯、如实供述自己的罪行、退缴全部违法所得；原审被告人杨孝毛、管得林、吴成胜、熊传胜、诸立柱、谢法兵、王发斌、韩秀菊系从犯，如实供述，退缴全部违法所得等量刑情节，原判量刑并无不当。故上诉人徐勇、孙巨堂和周德利提出的此节上诉理由不能成立，本院不予采纳。
本院认为：上诉人徐勇、孙巨堂、周德利和原审被告人杨孝毛、管得林、吴成胜、熊传胜、谢法兵、诸立柱、王发斌、韩秀菊的行为构成开设赌场罪，依法应予惩处。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 万 杰
审判员 宋珺梅
审判员 许 汪
二〇一八年十月十五日
书记员 宋秋月
附：本案所适用的法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。