江苏省泰州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)苏12刑终271号
原公诉机关泰兴市人民检察院。
上诉人（原审被告人）钱俊民，曾用名钱俊明，男，1967年4月13日出生于江苏省泰兴市，汉族，大学文化，中共泰兴市委济川街道工作委员会原副书记兼政法委书记，曾任泰兴市公安局黄桥分局局长兼黄桥派出所所长、泰兴市公安局经济犯罪侦查大队大队长。因本案于2015年8月28日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。
辩护人周小羊，北京盈科律师事务所律师。
辩护人卞双庆，江苏福坤律师事务所律师。
泰兴市人民法院审理泰兴市人民检察院指控原审被告人钱俊民犯受贿罪一案，于2016年10月12日作出（2015）泰刑初字第00655号刑事判决。宣判后，原审被告人钱俊民不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2017年1月23日、2月8日公开开庭审理了本案，江苏省泰州市人民检察院指派检察员高炳松出庭履行职务，上诉人钱俊民及其辩护人周小羊、卞双庆到庭参加诉讼。期间，本院依法申请江苏省高级人民法院批准延长审限二个月。现已审理终结。
原判决认定：
一、被告人钱俊民具有国家工作人员主体身份的事实
被告人钱俊民于2004年6月至2007年6月任泰兴市公安局黄桥分局局长兼黄桥派出所所长，于2007年6月至2013年2月任泰兴市公安局经济犯罪侦查大队大队长，于2013年2月至案发任泰兴市济川街道工作委员会副书记兼政法委书记。
二、被告人钱俊民受贿的事实
被告人钱俊民于2005年春节前至2015年春节前，利用上述职务之便或者地位形成的便利条件，先后24次在其位于泰兴市公安局黄桥分局的办公室、泰兴市公安局经济犯罪侦查大队的办公室、黄桥建筑安装工程公司陈某1的办公室等地，非法收受或者索取黄桥宾馆总经理李某1、泰兴市黄桥建设有限公司职工朱某1、泰兴市佳美房地产开发有限公司董事长陈某1等14个单位和个人送予的人民币共计521860元和价值共计人民币1.2万元的超市购物卡，款物价值共计人民币533860元。
三、被告人钱俊民量刑的事实
案发后，被告人钱俊民主动向泰兴市纪律检查委员会投案，并如实供述自己的罪行，但在一审判决前又予以翻供；被告人钱俊民之妻秦某主动代其向泰兴市人民检察院退出男式瑞士丽沙蒂手表1只、赃款人民币286629元；泰兴市人民检察院已将扣押的男式瑞士丽沙蒂手表1只退还给了秦某，赃款人民币286629元暂存泰兴市人民检察院；被告人钱俊民检举揭发他人犯罪，尚未查证属实；被告人钱俊民在羁押期间检举揭发同监室在押人员已被侦查机关掌握的其他犯罪，经查证属实。
上述事实，有经庭审举证、质证的相关证人证言、书证以及被告人在侦查阶段的供述证实。
原审人民法院认为，被告人钱俊民身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，数额巨大，其行为已构成受贿罪，依法应予以惩处。被告人钱俊民在羁押期间积极检举揭发他人犯罪、退出部分受贿所得，对其均可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十八条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第六十四条、第十二条第一款及最高人民法院、最高人民检察院自2016年4月18日起施行的《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款的规定，以受贿罪判处被告人钱俊民有期徒刑四年，并处罚金人民币四十八万元；追缴被告人钱俊民尚未退出的受贿所得人民币二十四万七千二百三十一元与扣押在案的被告人钱俊民已退出的赃款人民币二十八万六千六百二十九元（暂存泰兴市人民检察院），一并予以没收，上缴国库。
上诉人钱俊民的上诉理由是：1．其在侦查阶段所作有罪供述及相关证人证言均为非法证据应当排除；2．原公诉机关在一审恢复法庭审理后又向相关证人取证违反法定程序；3．原审判决认定其收受相关人员贿赂的事实不清，证据不足，均不能成立，但其收受周某21万元购物卡的情况属实，行为性质是违纪，不构成受贿犯罪。
辩护人的辩护意见与钱俊民的上诉理由基本相同，并认为1．原审法院对出庭证人的证言有的采信，有的不采信，缺乏依据，且赵某和陈某1作为本案重要证人未到庭作证，其证言的证明力存疑；2．上诉人钱俊民在李某3公司报支费用充其量是违纪而非索贿。
出庭检察员当庭发表意见认为，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，上诉人钱俊民的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立，建议驳回上诉，维持原判。
出庭检察员当庭向本院补充提交了下列证据：
1．律师在兴化市看守所会见上诉人钱俊民的台账统计表；
2．上诉人钱俊民2015年8月28日被羁押至兴化市看守所的入所体检材料；
3．2015年7月1日至8月28日钱俊民在被中共泰兴市纪律检查委员会采取“两规”措施期间的每日服药登记表；
4．江苏省泰州市人民检察院于2015年9月8日对钱俊民所作的讯问笔录。
二审经开庭审理查明：
2005年至2015年间，上诉人钱俊民利用担任泰兴市公安局黄桥分局局长兼黄桥派出所所长、泰兴市公安局经济犯罪侦查大队大队长、中共泰兴市委济川街道工作委员会原副书记兼政法委书记的职务便利或其职权、地位形成的便利条件，在其家中或办公室等地，非法收受或索取胡某、陈某1、赵某、耿某、李某3等人的钱款或购物卡，合计价值人民币498860元，并为相关人员在案件办理、矛盾协调等方面谋取利益。具体分述如下：
（一）2006年春节前，上诉人钱俊民利用担任泰兴市公安局黄桥分局局长兼黄桥派出所所长的职务便利，在其办公室，非法收受黄桥宾馆总经理李某1委托赵某所送的人民币1万元，并为黄桥宾馆在例行巡查、专项检查、接待业务等方面谋取利益。
上述事实，有经一审、二审庭审举证、质证的下列证据予以证明：
（1）证人李某1的证言，证实为请钱俊民对其宾馆在接待业务及日常巡查等方面给予关照，其于2006年的一天交给赵某人民币1万元，让赵某转交给钱俊民。
（2）证人赵某的证言，证实其1993年至2010年4月在黄桥派出所担任会计，2006年春节前黄桥宾馆的总经理李某1交给其人民币1万元让其转交给钱俊民，后其到钱俊民办公室将1万元交给了钱俊民，并告诉钱俊民是李某1所送。
（3）侦查机关依法调取的黄桥派出所会议记录簿、接处警登记表等书证，证实黄桥派出所对黄桥宾馆进行巡查和处置有关纠纷、案件的情况。
（4）上诉人钱俊民在侦查阶段对上述事实供认不讳。
（二）2005年下半年的一天，上诉人钱俊民利用担任泰兴市公安局黄桥分局局长兼黄桥派出所所长的职务便利，在其办公室，非法收受朱某1所送的人民币1万元，并为朱某1侄子朱某4在涉嫌寻衅滋事犯罪案件办理方面谋取利益。
上述事实，有经一审、二审庭审举证、质证的下列证据予以证明：
（1）证人朱某1的证言，证实2005年左右其侄子朱某4因在泰兴镇、黄桥镇等多个地方参与打架斗殴，派出所通知其处理，其找钱俊民帮忙关心，朱某4案件处理结束后，钱俊民告诉其案件放在黄桥派出所处理，处理结果轻得多，后为感谢钱俊民的关照，其到钱俊民办公室送给钱俊民人民币1万元，钱俊民客气一番收下了。
（2）侦查机关依法调取的朱某4人口信息表、劳动教养决定书、泰兴市公安局取保候审决定书、泰兴市人民法院刑事判决书等书证，证实朱某4于2005年8月8日因涉嫌寻衅滋事罪被泰兴市公安局取保候审，同年12月19日被泰兴市人民法院以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年，缓刑一年。
（3）上诉人钱俊民在侦查阶段对上述事实供认不讳。
（三）2005年至2007年间，上诉人钱俊民利用担任泰兴市公安局黄桥分局局长兼黄桥派出所所长的职务便利，先后3次非法收受泰兴市黄桥镇建筑安装工程公司经理、泰兴市佳美房地产开发有限公司法定代表人陈某1所送的人民币共计7万元，并为陈某1侄子陈某3案件办理方面以及陈某1公司在矛盾协调方面谋取利益。其中：
1．2005年春节前的一天，非法收受人民币2万元；
2.2006年春节前的一天，非法收受人民币2万元；
3.2007年春节前的一天，非法收受人民币3万元；
上述事实，有经一审、二审庭审举证、质证的下列证据予以证明：
（1）证人陈某1的证言，证实其于2005年至2010年任泰兴市黄桥建筑安装工程公司经理，于2007年注册成立泰兴市佳美房地产开发有限公司，任董事长；2005年其侄子陈某3因在泰兴姚王减速机厂施工期间盗窃皮线被派出所抓获，其找钱俊民出面帮忙，钱俊民答应了，后其侄子没有受到什么处理，为感谢钱俊民的帮助其到钱俊民办公室送给钱俊民人民币2万元，其没有将送钱给钱俊民的事告诉其弟弟陈某2和侄子陈某3，因为其经济条件比他们好很多，其认为自己在社会上混得还不错，让他们知道自己为此事花钱会没面子；2006年春节前为感谢钱俊民对其公司开发的银杏小区项目在矛盾协调、纠纷处置等方面给予的关照，其送了2万元给钱俊民；2007年春节前为感谢钱俊民对其公司开发的佳美小区项目在矛盾协调、纠纷处置等方面给予的关照，其和佳美小区项目的几个股东朱某2、刘某1等人商量决定送3万元给钱俊民，后其将钱俊民约至其办公室将3万元送给了钱俊民。
（2）证人陈某3的证言，证实2005年其因盗窃被抓获，后其在泰兴市燕头派出所如实交代了犯罪事实，并被取保候审，最后被泰兴市人民法院判处管制一年。
（3）证人陈某2的证言，证实2005年其子陈某3因盗窃被泰兴市燕头派出所抓获，其请哥哥陈某1帮忙找公安打招呼，后陈某3被释放，陈某1没有告诉过其是跟什么人打招呼的。
（4）证人钱某的证言，证实2005年其在泰兴市燕头派出所做民警，曾经办理过陈某3盗窃案，陈某3被抓获后不到24小时就被取保候审，其印象中不是邱某就是当时的派出所所长戴某1为此案跟其打过招呼。
（5）证人戴某1的证言，证实其在泰兴市燕头派出所当所长时，钱俊民曾经为“陈某3盗窃案”找过其，问其能不能给陈某3办理取保候审，其向承办人钱某了解案情后认为案值不大，没有什么社会危害性，符合取保候审条件，就按程序报请市局对陈某3采取取保候审措施。
（6）证人朱某2的证言，证实其与陈某1、刘某3等人合作开发了位于泰兴市黄桥镇的佳美小区项目，该项目拿地后就有老百姓闹事阻工，后来还打了官司；2007年春节前的一天，陈某1和其、刘某1、何某商量说佳美小区开发黄桥派出所钱俊民吃了不少苦，要安排一下钱俊民，打算送3万元给钱俊民，其均表示同意，后来是由陈某1去送的钱，年终安排的费用没有正规的票据，都是事后统一开大票在项目部账上处理。
（7）证人刘某1的证言，证实佳美小区项目是其与陈某1、何某、朱某2合作开发的，陈某1和朱某2有一定的人脉关系，故其几个股东商量由陈某1和朱某2负责跑手续和对外联络，也明确20万之内的开销由陈某1和朱某2自行决定，事后跟其他股东说一下就可以；2006年佳美小区开发过程中，钱俊民在处理百姓闹事方面帮了不少忙，因此年底肯定会去打钱俊民招呼，陈某1事后也跟股东们说过，但具体如何打招呼的其记不清了，对于年终安排和没有正规票据的费用都是事后统一开大票在项目部账上处理。
（8）证人何某的证言，证实佳美小区项目由其和陈某1、刘某1、朱某2共同出资开发，当时其与其他股东商量10万元以内的费用陈某1和朱某2可以自行决定，在佳美小区开发过程中老百姓闹事比较厉害，钱俊民多次带人帮助处理纠纷，2007年春节前陈某1与其和其他股东商量送钱给钱俊民打招呼，其均表示同意，其记得当时陈某1提出送2万元，事情办好后，陈某1跟其说过，对于年终安排和没有正规票据的费用都是事后统一开大票在项目部账上处理。
（9）证人戴某2、顾某的证言，证实2007年前后，其二人在佳美小区项目上分别任总账会计和现金会计，陈某1等几个股东的费用，经现金会计顾某审核后，有正规发票的就直接入账，没有正规发票的就通过虚增工程合同或让其他公司代开发票的方式计入公司的大账，一个股东用钱都需要其他股东签字。
（10）证人吕某的证言，证实其曾经担任泰兴市公安局黄桥分局教导员，泰兴市佳美房地产开发有限公司自2005年取得佳美小区项目开发权以来，群众一直闹事不断，直到2012年左右才结束。
（11）侦查机关依法调取的立案决定书、取保候审决定书、传唤通知书、价格鉴定结论书、起诉意见书等书证，证实2005年1月24日陈某3因涉嫌盗窃被公安机关立案，后被公安机关移送起诉的情况。
（12）侦查机关依法调取的泰兴市人民政府文件、泰兴国有土地使用权挂牌出让成交确认书、接处警记录、泰兴市黄桥镇建筑安装工程公司与严某、李某4排除妨碍一案民事判决书、黄桥镇东场村四组村民不服泰兴国土局（第三人泰兴市黄桥镇建筑安装工程公司）行政行为行政裁定书、行政判决书等书证，证实泰兴市黄桥镇建筑安装工程公司在开发银杏小区期间与当地群众发生诉讼纠纷的情况。
（13）侦查机关依法调取的泰兴市佳美房地产开发有限公司章程、组织机构代码证、合作开发协议书等书证，证实泰兴市佳美房地产开发有限公司的股东和出资情况。
（14）侦查机关依法调取的泰兴国有土地使用权挂牌出让成交确认书、国有土地使用权出让合同、泰兴市规划局文件、接处警登记表、泰兴市公安局黄桥分局会议记录、刑事判决书、民事判决书等书证，证实佳美小区项目开发过程中泰兴市公安局黄桥分局曾经出警处理纠纷的情况。
（15）上诉人钱俊民在侦查阶段对上述事实供认不讳。
（四）2008年下半年的一天，上诉人钱俊民利用担任泰兴市公安局黄桥分局局长兼黄桥派出所所长、泰兴市公安局经侦大队大队长的职务便利，在泰兴市银光大酒店，非法收受朱某2委托陈某1所送的人民币2万元，并为朱某2公司在房产项目开发过程中的相关矛盾协调、纠纷处理等方面谋取利益。
上述事实，有经一审、二审庭审举证、质证的下列证据予以证明：
（1）证人朱某2的证言，证实其1983年至2004年一直在陈某1的泰兴市黄桥镇建筑安装工程公司工作，后其自己与他人合伙成立了泰兴市康红房地产开发有限公司；2009年左右陈某1叫其找人帮钱俊民家翻建位于泰兴市河失镇常周居委会的住宅，后其派王某带工人进行施工，施工结束后钱俊民与王某结算了工人工资，陈某1知道后认为钱俊民在其合作开发的佳美小区项目上帮了不少忙，而且今后可能还有要麻烦钱俊民的地方，正常结算费用不太好，其赞同陈某1的想法，同时考虑到钱俊民在其公司开发的黄桥三柳小区项目上也给予不少关照，于是就自己拿出2万元让陈某1转交钱俊民，陈某1后来告诉其已将人民币2万元送给了钱俊民。
（2）证人陈某1的证言，证实2009年左右，钱俊民常周老家的房子翻建，其找朱某2帮忙施工，施工完毕后钱俊民与包工头结算了费用，朱某2知道后与其商量说钱俊民翻建房子本来是想找熟人施工优惠一点，结果钱俊民把账结了，他心里过意不去，钱俊民毕竟在佳美小区项目上帮了很多忙，后来朱某2自己拿了2万元，让其转交给钱俊民，此后一天晚上其在泰兴市银光大酒店吃饭时遇到钱俊民便将2万元交给了钱俊民，并告诉他是朱某2给的，钱俊民收下了。
（3）证人王某的证言，证实2003年至2014年间其跟着朱某2做工程，2008年其还在佳美小区项目上做工程时，朱某2让其带人到钱俊民常周老家起房子，其当时认为常周到黄桥路程太远且是做清工赚不到钱，不太愿意做，但朱某2说钱俊民在黄桥派出所当所长期间对三柳小区和佳美小区建设施工都帮了不少忙，还是要去做一下，后其带工人做了两个月左右，钱俊民与其结算了7万多元工资。
（4）侦查机关依法调取的泰兴国有土地使用权挂牌出让成交确认书、国有土地使用权出让合同、泰兴市规划局文件、接处警登记表、泰兴市公安局黄桥分局会议记录、刑事判决书、民事判决书等书证，证实佳美小区项目开发过程中泰兴市公安局黄桥分局曾经出警处理纠纷，以及在朱某2三柳小区开发过程中处警的情况。
（5）上诉人钱俊民在侦查阶段对上述事实供认不讳。
（五）2006年至2011年间，上诉人钱俊民利用担任泰兴市公安局黄桥分局局长、泰兴市公安局经侦大队大队长的职务便利，先后3次非法收受泰兴市海豹涂料有限公司原法定代表人胡某委托赵某所送的人民币共计23万元，并为胡某在工程承接、工程款拨付以及办理取保候审等事项上谋取利益。其中：
1．2006年先后2次分别在其办公室，非法收受胡某委托赵某所送的人民币1万元和3万元；
2．2011年春节前的一天，在其家中，非法收受胡某委托赵某所送的人民币19万元。
上述事实，有经一审、二审庭审举证、质证的下列证据予以证明：
（1）证人胡某的证言，证实2006年黄桥派出所搞改造，其为承接到粉刷工程请赵某帮忙向钱俊民打招呼，其承接到工程后为了在施工和付工程款方面得到钱俊民关照，委托赵某送了1万元给钱俊民，工程结束后其有3万多元工程尾款未付，就让赵某将尾款付出后送3万元给钱俊民，余下的给赵某，后来赵某告诉其3万元已经送给了钱俊民，其之所以送4万元给钱俊民一是感谢钱俊民让其做了黄桥派出所的工程，二是考虑到其今后在黄桥做生意肯定还会和黄桥派出所打交道，与钱俊民处好关系，将来有事情找他帮忙时好说话。2010年年底，其因涉嫌诈骗被泰兴市公安局网上追逃，其打电话给赵某请赵某帮忙向钱俊民打听能否回来自首，赵某说回来就行，钱俊民那里她会帮忙说情，后其准备了150万元左右给耿某，并告诉耿某如果这个钱退赃用不上就算还她个人的钱；2011年年初其回到泰兴自首，自首后立即被刑事拘留，耿某帮其通过赵某找钱俊民帮忙办理了取保候审；其被取保候审当天，耿某和赵某都去接他，在从泰兴回黄桥的车上，赵某提出“这个事情钱俊民帮了忙，你们要拿出诚意来”，后来其三人商量送20万给钱俊民表示感谢。大约第二天，其让耿某前夫张某4准备了20万元现金，开车将其送到赵某家，后其把装有19万现金的袋子交给了赵某，并告诉赵某有1万元是借高利贷给利息了，赵某收下后表示她马上来安排去买金币、酒和年货，并与其约好第二天晚上一起到钱俊民家去，实际上20万中的1万元是被其抽出来给一个朋友急用了；第二天晚上其开张某4的车到赵某家去接她，赵某拎了一些馒头、香肠和一个袋子出来，后其一起到泰兴三泰菜市场钱俊民家附近，赵某拎着带来的东西去了钱俊民家中，过了大约半小时，赵某从钱俊民家出来，告诉其东西钱俊民收下了。其与赵某之间有过不少借贷关系，但是都结清了，其送钱给钱俊民都是明确说好的，跟其与赵某之间的债权债务没有关系。
（2）证人赵某的证言，证实其于1990年至2010年4月被借用到黄桥派出所工作，1993年开始其在黄桥派出所联防队收取联防费并负责收支记账，钱俊民任黄桥派出所任所长期间，其与钱俊民关系较好；2005年黄桥派出所改造，胡某找其帮忙跟钱俊民打招呼承接粉刷工程，后其建议钱俊民把粉刷工程给胡某做，钱俊民答应了；期间胡某找其付工程款时交给其1万元现金让其转交给钱俊民，后其到钱俊民办公室把1万元交给了钱俊民，并告诉钱俊民是胡某感谢他送的；之后几个月，胡某跟其说工程已经结束，还有3万多工程尾款没付，让其把钱付出来，将其中的3万元送给钱俊民，余款给其，并说感谢他们的帮忙，今后有事还要他们照应，后其在联防费账上付了3万多元出来，将其中3万元交给钱俊民，并告诉钱俊民是胡某表示感谢的，钱俊民没说什么收下了，余款4000多元其自己得了。2011年春节前，耿某打电话给其说胡某因诈骗已经被泰兴市公安局拘留了，请其出面找人帮胡某办理取保候审，并告诉其案件是周某1办的，后其打电话给周某1，周某1说胡某骗了人家几千万挺严重，办理取保候审得有条件，一是要积极退赃，必须先退240万元，二是要找大公司担保，确保能够弥补损失，而且这件事必须钱俊民同意才行；后其打电话给钱俊民请钱俊民关照胡某的事情，帮忙办理取保候审，钱俊民说周某1已经向他汇报，要把赃款退到位；于是其将钱俊民和周某1的意思告诉了耿某，并跟耿某说周某1那里肯定要打招呼，钱俊民这边要不送20万，耿某答应了，还说周某1那里她自己去送，钱俊民这边让其来送；过了一两天耿某告诉其只凑到200万，让其再跟周某1和钱俊民说一下，遂其打电话问周某1，周某1说钱俊民同意就行，其又打电话给钱俊民，钱俊民说可以考虑，其告诉钱俊民耿某答应事成之后送20万给他，后来钱俊民就同意了；2011年春节前泰兴市公安局为胡某办理了取保候审手续，其与耿某到泰兴去接胡某，在车上其跟耿某说之前商量的事情要兑现，其都跟钱俊民说好了，耿某对胡某说“钱俊民在你的案件上帮了大忙，你出来后要弄20万送给钱俊民”，胡某答应并说他来想办法。过了两天，胡某拎着装有19万现金的袋子到其家，并告诉其借了20万被扣了1万的利息，只有19万，让其转交钱俊民，其跟胡某说不能白天去，要等晚上，胡某表示同意，胡某离开后，其打开袋子看到里面一共两捆钱，下面一捆10万元，上面一捆被抽掉一沓只有9万元；当天晚上，胡某开车接其一起到钱俊民家去，路上其还跟胡某说要把欠其的145万还给其，胡某答应了，到了泰兴三泰新村西边的大巷子里，其跟胡某说他去送钱不方便，胡某也不想出面就让其去送，于是其拎着装有19万现金的袋子和馒头、香肠等年货到钱俊民家中，钱俊民一个人在家接待了她，其把袋子放在钱俊民家沙发上，并告诉钱俊民是胡某感谢他的，钱俊民收下了，其从钱俊民家出来后上车告诉胡某19万已经送掉了；其和耿某商量送多少钱给钱俊民时曾经提过送20万元的金器，但是后来也没有去买，直接送的现金，这19万与胡某欠其的债务没有关系，其当时考虑如果钱俊民不肯收这19万，其就向胡某把19万要过来算还其的欠款。2015年6月26日，其在无锡接到陈某1儿子陈某4的电话，陈某4告诉其周某1和耿某都已被调查，周某1说胡某送了20万给钱俊民，其一听知道要出事，为了保护钱俊民其就跟陈某4说这个钱不是胡某送的，是胡某还给其的，并跟陈某4说让他父亲陈某1打电话给钱俊民就说这20万是给其的，陈某4答应了；过了两天，其回到黄桥后的当天晚上就到钱俊民家，与钱俊民在后门商量，钱俊民说这次恐怕要出事，其问陈某1有没有打电话给他，钱俊民说打了，其跟钱俊民说如果调查就说这19万是胡某还给其的钱，不是送给他的，钱俊民当时还告诉其如果有人问此事不要瞎说。
（3）证人耿某的证言，证实2010年年底、2011年春节前，胡某和张某4因涉嫌诈骗罪被泰兴市公安机关立案侦查，张某4是其前夫，离婚后其与胡某生活在一起；2008年或2009年其为赵某和胡某向他人的借款承担了担保责任，2010年胡某回来后，为了向胡某要债，张某4就跟在胡某后面为胡某保管资金；2010年年底，胡某被公安机关网上追逃，在胡某逃跑过程中，胡某告诉其，他已经找赵某打听过只要退赃到位就可以办理取保候审，而且事成之后要送20万给钱俊民；后胡某自首前打给其150万，告诉其如果取保候审的事办成了，这个钱就算退赃，如果办不成，这个钱就算还她的债务；于是其通过赵某找周某1和钱俊民打听，赵某告诉其钱俊民说要退240万才可以取保候审，其跟赵某说只能凑200万，让赵某再找钱俊民说说看，最终钱俊民同意退200万办理取保候审，于是其将胡某给其的150万和一辆奔驰车退到了泰兴市公安局；2011年春节前，胡某被取保候审，其与赵某去接胡某回黄桥的路上，赵某让胡某兑现承诺，因为胡某的钱都在张某4那里，胡某就跟其和张某4商量，考虑到这次钱俊民帮了忙，而且张某4也涉案，今后还要钱俊民帮忙，其和张某4都没有意见，胡某便从张某4处拿了20万元现金，由张某4送胡某到赵某家，打算和赵某一起去送钱，但不久之后他们回来说赵某要买金币给钱俊民等晚上再去送，到了晚上，胡某开张某4的车去接赵某送钱给钱俊民，其听胡某回来后说除了钱，赵某还带了馒头和香肠给钱俊民，钱俊民都收下了。
（4）证人周某1的证言，证实其2010年承办了胡某涉嫌诈骗的案件，2011年初赵某和耿某找其说胡某要退赃150万，请其为胡某办理取保候审，并说是钱俊民的意思，后来在大队通案时，其建议对胡某取保候审，钱俊民表示同意，通案决定下来后，150万退到了公安账户上，其另外还要求耿某退了一辆奔驰车，后来胡某被取保候审；根据胡某的犯罪事实和情节，只退赃150万，一般不可能被取保候审，因为钱俊民曾跟其提过要为胡某办理取保候审，后来赵某又找其说是钱俊民的意思，其也跟钱俊民核实得到了钱肯定的答复，其作为下属只好主动在通案会议上提出对胡某取保候审的建议。
（5）证人陈某4的证言，证实2015年6月，其听说耿某被泰兴纪委带走调查，原因是耿某为胡某的事通过赵某送了20万元给钱俊民，其担心耿某受到处理，就打电话给赵某了解此事，赵某接电话后说她在无锡，说这20万元是胡某还她的钱，不是其听说的情况，并让其找其父亲陈某1打电话给钱俊民，告诉钱俊民也这样说；其将赵某说的情况告知其父亲，其父随即打电话给钱俊民，问钱俊民有无此事，钱俊民当时回答没有。
（6）证人陈某1的证言，证实钱俊民被调查前，其子陈某4告诉其耿某已被泰兴纪委调查，他听说耿某为胡某的事通过赵某送了20万给钱俊民，其儿子担心耿某会受到处理就找赵某了解情况，赵某告诉他胡某的20万元是还给赵某的，与钱俊民没有关系，赵某还让陈某4找其打电话给钱俊民，意思是告诉钱俊民以后谁来调查就这样说，后其打电话给钱俊民问钱俊民有没有收胡某的钱，钱俊民回答说没有。
（7）侦查机关依法调取的泰兴市公安局黄桥派出所会议记录簿等书证，证实2006年3月18日经会议决定对派出所外墙、内墙进行粉刷。
（8）侦查机关依法调取的泰兴市公安局经济犯罪侦查大队出具的胡某合同诈骗案初步侦查报告、在押人员信息表、拘留证、集体通案记录表、取保收受决定书、释放通知书、移送案件报告书、逮捕证、刑事判决书等书证，证实胡某因涉嫌犯合同诈骗罪于2011年1月8日被刑事拘留，同年1月21日泰兴市公安局经侦大队通案会上，周某1建议对胡某取保候审，钱俊民表示同意，1月25日胡某被取保候审，2014年5月27日经泰兴市人民检察院决定胡某被逮捕，后经泰兴市人民法院审理认定胡某诈骗1700余万元，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六十万元。
（9）上诉人钱俊民在侦查阶段对上述事实供认不讳。
（六）2007年春节前的一天，上诉人钱俊民利用担任泰兴市公安局黄桥分局局长兼黄桥派出所所长的职务便利，在泰兴市润泰房地产开发有限公司非法收受该公司董事长张某1所送的人民币2万元，并为该公司在矛盾协调等方面谋取利益。
上述事实，有经一审、二审庭审举证质证的下列证据予以证明：
（1）证人张某1的证言，证实其是泰兴市润泰房地产开发有限公司董事长，2006年其公司在泰兴市黄桥镇开发“华润庄园“房地产项目，为请钱俊民对工程项目在施工过程中的矛盾协调等方面给予关照，其于2007年春节前在其公司食堂送给钱俊明人民币2万元，钱俊民客气了一下就收下了，当时还送了烟酒给钱俊民。
（2）证人赵某的证言，证实2006年张某1因工地有人阻工通过其找钱俊民协调，并告诉其事后会向钱俊民表示感谢，其将此事告诉了钱俊民，事情解决后张某1告诉其送给钱俊民1万元。
（3）侦查机关依法调取的会议记录等书证，证实泰兴市黄桥派出所为张某1“华润”项目安排工作。
（4）上诉人钱俊明在侦查阶段对上述事实供认不讳。
（七）2007年下半年的一天，上诉人钱俊民利用担任泰兴市公安局经侦大队大队长的职务便利，在其家中，非法收受殷某1所送的人民币1万元，并为殷某1涉嫌职务侵占案件办理等方面谋取利益。
上述事实，有经一审、二审庭审举证、质证的下列证据予以证明：
（1）证人殷某1的证言，证实2007年7月其因涉嫌职务侵占罪被泰兴市公安局取保候审，其大姐殷某2家与钱俊民家是紧邻居，殷某2告诉其曾经为他的事找过钱俊民，请钱关照，后其考虑到案件办理方面还需要钱俊民继续关心，便和殷某2一起到钱俊民家打招呼，钱俊民在家接待了他们，其当时送给钱俊民两瓶酒和两条烟，临出门时将事先准备好的装有1万元的信封送给钱俊民，钱俊民予以收下；殷某2先于其离开钱俊民家，对其送钱的事情不知情。
（2）证人殷某2在侦查阶段的证言，证实2007年其弟弟殷某1因涉嫌职务侵占罪被泰兴市公安局立案，后被取保候审，其家与钱俊民家是紧邻居，关系一直很好；2007年下半年的一天，殷某1让其陪同一起到钱俊民家打招呼，当时其看到殷某1带了两瓶酒和两条烟，钱俊民在家接待了他们，其说了一些感谢的话后就离开了，离开钱俊民家时其走在前面，殷某1在其后几分钟出来；其不知道殷某1有没有送其他东西给钱俊民。
证人殷某2一审出庭作证称，其与殷某1一起到钱俊民家打招呼，钱俊民和秦某接待了他们，殷某1带了两瓶酒和两条烟，后其和殷某1一起离开钱俊民家，殷某1没有告诉其还送了钱俊民1万元的事情。
证人殷某2又于2016年9年18日向侦查人员反映，其之前向检察机关反映的“陪同殷某1一起到钱俊民家打招呼”的事情属实，其之所以在一审开庭时出庭作证称“和殷某1是一起离开钱俊民家的”，是因为理解上有偏差，认为两个人一起去的，也就是一起离开的，事实上其和殷某1是一前一后离开钱俊民家的，中间隔了几分钟。
（3）证人尹某的证言，证实其是殷某1职务侵占案的承办人之一，钱俊民曾找其了解过该案的情况，并告诉其应当将殷某1应得的奖金从他的犯罪数额中扣除，让其将这个意见拿到会上讨论，后来在会上讨论该案时钱俊民也提出犯罪数额中要扣除奖金的意见，最终其按此意见将该案移送起诉。
（4）侦查机关依法调取的殷某1常住人口信息表、立案决定书、拘留证、释放通知书、取保候审决定书、起诉意见书等书证，证实殷某1于2007年4月5日因涉嫌职务侵占被泰兴市公安局立案侦查后移送起诉的情况。
（5）上诉人钱俊民在侦查阶段对上述事实供认不讳。
（八）2008年至2012年每年春节前，上诉人钱俊民利用担任泰兴市公安局经侦大队大队长的职务便利，先后5次非法收受泰兴市第一建筑安装工程有限公司董事长周某2所送的购物卡2000元，合计价值人民币1万元，并为周某2公司在相关经济犯罪案件办理及追缴赃款等方面谋取利益。
上述事实，有经一审、二审庭审举证、质证的下列证据予以证明：
（1）证人周某2的证言，证实其系泰兴市第一建筑安装工程有限公司董事长，为请泰兴市公安局经侦大队对涉及其公司的经济案件在追缴赃款等方面给予关照，其公司从2008年至2012年每年春节前都送给钱俊民价值人民币2000元的超市购物卡，合计价值人民币1万元。
（2）证人张某2的证言，证实其系泰兴市第一建筑安装工程有限公司副总经理兼办公室主任，其公司从2008年至2012年每年春节前都送2000元的超市购物卡给钱俊民，合计价值人民币1万元。
（3）证人戴某3的证言，证实其系泰兴市公安局经济犯罪侦查大队综合科科长，泰兴市公安局经济犯罪侦查大队曾于2007年和2008年发还泰兴市第一建筑安装工程有限公司赃款合计人民币20余万元。
（4）侦查机关依法调取的立案报告书、起诉意见书等书证，证实泰兴市公安局于2009年3月3日对泰兴市第一建筑安装工程有限公司北京分公司经营信息科副科长刘勇涉嫌国有公司工作人员失职案立案侦查，于2009年6月8日将刘勇涉嫌犯国有公司人员滥用职权罪案移送泰兴市人民检察院审查起诉；泰兴市公安局于2008年5月28日对泰兴市第一建筑安装工程有限公司北京分公司工作人员姚宝成涉嫌职务侵占罪案立案侦查，于2009年4月14日将姚宝成涉嫌犯职务侵占罪案移送泰兴市人民检察院审查起诉。
（5）上诉人钱俊民在侦查阶段对上述事实供认不讳。
（九）2009年5月，上诉人钱俊民利用担任泰兴市公安局经侦大队大队长的职务便利，非法收受陈某5、李某2夫妇所送的人民币2万元，并为泰兴市祥瑞联合会计师事务所被扣押款项发还方面谋取利益。
上述事实，有经一审、二审庭审举证、质证的下列证据予以证明：
（1）证人陈某5的证言，证实2006年上半年其妻子李某2以泰兴市祥瑞联合会计师事务所名义为江苏美奇精细化工有限公司出具了一份工商年检报告，后该公司因涉嫌制造销售假冒伪劣产品罪被泰兴公安经侦大队立案侦查，公安机关认为李某2提供的工商年检报告中的数据涉嫌造假，涉嫌出具证明文件重大失实罪，对泰兴市祥瑞联合会计师事务所立案侦查，同时将事务所所有的5.38万元予以扣押，但未出具任何扣押手续，后泰兴市公安局对该案作撤案处理，其便多次找泰兴市公安局经侦大队要求退还被扣押的款项或者出具正规扣押手续给其，均无答复；钱俊民任泰兴市公安局经侦大队大队长后，其为此事请周某2出面跟钱俊民打招呼，并表示事成之后一定不会忘掉钱俊民，2009年上半年的一天，经侦大队的戴某3打电话给其让其到泰兴市公安局办手续，并发还给其5.38万元，其考虑该笔钱款能够发还离不开钱俊民的帮助，便和李某2商量后一起到钱俊民办公室送给钱俊民人民币2万元，钱俊民予以收受；并证实该笔扣押款其从2006年就开始找经侦大队给说法，跑了多次都没有明确答复，本以为此事没指望了，后其自己或托人找钱俊民帮忙并在2009年5月拿到全部扣押款，让其很意外，其考虑没有钱俊民的帮忙肯定一分钱也拿不到或者即使拿到也不知道要等到何时，所以想一次性把人情还掉，于是送了2万元人民币给钱俊民。
（2）证人李某2的证言，证实2006年其因涉嫌出具证明文件重大失实罪被泰兴市公安局立案侦查，泰兴市公安局扣押其单位泰兴市祥瑞联合会计师事务所10万元左右，一直到2008年左右该笔被扣押的钱才发还给其，其丈夫陈某5告诉其发还的事情钱俊民帮了忙，于是其和陈某5经商量一起到钱俊民办公室送给钱俊民人民币2万元表示感谢。
（3）证人戴某3的证言，证实2006年6月泰兴市公安局曾经对泰兴祥瑞联合会计师事务所以涉嫌出具证明文件重大失实罪立案，并暂扣该单位5.38万元，后经钱俊民同意，经侦大队将该笔扣押款退到','2018-10-09
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第三百一十条第一款\',法条内容:\' 第三百一十条
明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。
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盗伐森林或者其他林木，数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数量特别巨大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。
违反森林法的规定，滥伐森林或者其他林木，数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
非法收购、运输明知是盗伐、滥伐的林木，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
盗伐、滥伐国家级自然保护区内的森林或者其他林木的，从重处罚。
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违反森林法的规定，滥伐森林或者其他林木，数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
以牟利为目的，在林区非法收购明知是盗伐、滥伐的林木，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
盗伐、滥伐国家级自然保护区内的森林或者其他林木的，从重处罚。
\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\' 第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
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第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
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对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
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