江苏省射阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0924刑初91号
公诉机关江苏省射阳县人民检察院。
被告人成浩，男，1967年1月30日生，汉族，大专文化，射阳正源投资有限公司股东、射阳县兴桥镇惠农棉花专业合作社法定代表人，住射阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年8月23日被射阳县公安局刑事拘留；经射阳县人民检察院批准，于2016年9月28日被射阳县公安局执行逮捕。
射阳县人民检察院以射检诉刑诉[2017]45号起诉书，指控被告人成浩犯非法吸收公众存款罪，于2017年3月2日，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。射阳县人民检察院指派检察员宋楠楠出庭支持公诉，被告人成浩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
射阳县人民检察院指控：
2008年12月至2012年11月间，被告人成浩为非法吸收公众存款而设立了射阳正源投资有限公司、射阳县兴桥镇惠农棉花专业合作社，未经有关部门批准，以高利息为诱饵，通过“口口相传”等方式公开宣传，向社会不特定对象124户吸收存款人民币2856617元（以下计币单位同），目前尚有2833957元未兑付。
案发后，被告人成浩主动向公安机关投案，如实供述了自己的犯罪行为。
公诉机关认为，被告人成浩的行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法予以惩处。
被告人成浩对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪无异议，请求从轻处罚。
经审理查明：
被告人成浩为吸收公众存款分别于2008年8月5日、2009年3月5日设立射阳正源投资有限公司、射阳县兴桥镇惠农棉花专业合作社。2014年9月22日，射阳正源投资有限公司被吊销营业执照。2008年8月至2012年11月间，被告人成浩未经主管部门批准，以射阳正源投资有限公司、射阳县兴桥镇惠农棉花专业合作社的名义，以高利息为诱饵，通过“口口相传”的方式向社会公开宣传，以开具委托收款存单或社员股票的形式，向社会不特定对象124户吸收存款人民币2856117元，已兑付22660元，目前尚有2833457元未兑付。
案发后，被告人成浩主动向公安机关投案，如实供述自己的犯罪行为。
上述事实有下列证据证实：
1.书证
（1）人口基本信息、立案决定书、接受刑事案件登记表、射阳县公安局兴桥派出所出具的情况说明，证实本案被告人成浩的基本信息、本案的案发及成浩的归案经过。
（2）射阳县公安局兴桥派出所出具关于账目的情况说明，证实射阳正源投资有限公司、射阳县兴桥镇惠民棉花专业合作社的账目无从查找。
（3）企业登记资料查询表，证实射阳县兴桥镇惠农棉花专业合作社与射阳县正源纺织原料有限公司的注册信息及经营范围等相关情况。
（4）被害人提供的射阳正源投资有限公司出具的委托收款存单、射阳县兴桥镇惠农棉花专业合作社出具的社员股票，证实被害人在射阳正源投资有限公司、射阳县兴桥镇惠农棉花专业合作社存款的相关事实。
2、证人证言
（1）证人祁某证言，证实成浩在其隔壁租了两间门市成立了射阳正源投资有限公司，后期改名叫射阳县兴桥镇惠农棉花专业合作社。其是2009年左右到公司上班做会计的。正源投资公司是成浩负总责，他老婆也在公司里帮帮忙。其没有替成浩的公司吸收存款。
（2）证人陈某证言，证实2008年年初，其在成浩开的射阳县正源纺织有限公司上班的，就是替人过过磅，到了2008年年底的时候，成浩让其到射阳正源投资有限公司里上班的。
（3）证人郑某证言，证实射阳正源投资有限公司是2008年8月份左右成立的，成立当天有好多人去捧场的，放鞭炮剪彩。公司成立的时候其就在里面做会计，主要负责从电脑里打印存单，顾兰青是现金出纳，负责收钱和兑付小金额的存款，成浩是总负责。射阳正源投资有限公司的法人代表是顾兰青，实际负责的是成浩。这家公司就是专门吸储的，利息比银行高，年利息是8%。
（4）证人丁某证言，证实2008年，成浩成立射阳正源投资有限公司，后来更名为射阳县兴桥镇惠农棉花专业合作社，这两家公司都是专门吸储的，利息比银行高。射阳正源投资有限公司的法人代表是顾兰青，具体负责的是成浩。
3.被害人李志龙等人陈述，证实被害人在射阳正源投资有限公司、射阳县兴桥镇惠农棉花专业合作社存款的相关事实。
4.被告人成浩的供述，证实其为吸收公众存款设立射阳正源投资有限公司、射阳县兴桥镇惠农棉花专业合作社。射阳正源投资有限公司的法定代表人是顾兰青，但是实际负责人是其本人。2012年11月底，其因投资失败造成资金链短缺，无法兑付储户的存款，就跑路了。公司吸储的对象都是老百姓，2009年利息按照6厘多，2010年后一般按照10%计算利息。吸收的存款一部分用于放贷，但是没有收得回来，还有一部分是自己炒期货亏掉了。射阳正源投资有限公司以及后来的惠农棉花专业合作社的账目在笔记本电脑上，另外储户的存单也留存一份，这些东西现在找不到了。
上述证据经庭审质证，均具证明效力，且相互印证，足可证实本案相关事实成立。
本院认为：被告人成浩违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人成浩犯非法吸收公众存款罪，事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。案发后，被告人成浩主动向公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。
综上，为严申国法，打击犯罪，维护金融管理秩序，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人成浩犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二〇一六年八月二十三日起至二〇一九年十一月二十二日止。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。）
二、本案所涉违法所得未退赔部分，责令被告人成浩退赔，发还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 耿洪贤
代理审判员 蔡琳琳
代理审判员 孙青霞
二〇一七年五月十五日
书 记 员 别立高
射阳正源投资有限公司、射阳县兴桥镇惠农棉花专业合作社吸储明细表
序号
被害人姓名
|
日期
|
金额
|
利率
|
已兑付
|
备注
1
|
李志龙
|
2011.12.22
|
30000
|
10%
|
2
|
祁玉田
|
2011.12.20
|
10000
|
10%
|
钱高贵
|
2012.10.9
|
2693
|
12%
|
3
|
董树梅
|
2012.1.22
|
18000
|
12%
|
4
|
季兵琪
|
2012.2.9
|
15000
|
10%
|
5
|
季玉华
|
2011.12.27
|
20000
|
10%
|
6
|
祁玉祥
|
2012.1.22
|
10000
|
10%
|
安艳
|
2012.3.10
|
1500
|
10%
|
安艳
|
2012.3.10
|
3000
|
10%
|
7
|
季玉华
|
2012.2.20
|
30000
|
12%
|
季玉华
|
2012.2.20
|
16000
|
10%
|
8
|
柏善国
|
2011.12.2
|
10000
|
10%
|
9
|
钱高贵
|
2012.2.14
|
11000
|
10%
|
2012.2.14
|
10000
|
10%
|
2012.2.14
|
10000
|
10%
|
10
|
祁金涛
|
2012.1.22
|
10000
|
10%
|
2012.2.15
|
21680
|
10%
|
2012.2.17
|
15500
|
10%
|
2011.11.25
|
1000
|
10%
|
2011.11.25
|
1366
|
10%
|
2011.12.4
|
2567
|
10%
|
2011.11.19
|
800
|
10%
|
2011.11.21
|
600
|
10%
|
2011.11.21
|
500
|
10%
|
11
|
祁金香
|
2011.11.25
|
1416
|
10%
|
2011.11.15
|
1165
|
10%
|
12
|
季玉兵
|
2011.10.30
|
10000
|
10%
|
2012.1.29
|
20000
|
10%
|
13
|
吴建珍
|
2012.10.14
|
10000
|
12%
|
14
|
陈向东
|
2012.2.15
|
50000
|
10%
|
15
|
彭光荣
|
2011.12.18
|
15000
|
10%
|
16
|
季国军
|
2012.4.17
|
10000
|
10%
|
2012.4.17
|
8500
|
10%
|
2012.6.7
|
5000
|
10%
|
17
|
廖大友
|
2011.11.18
|
7000
|
10%
|
2012.11.25
|
676
|
12%
|
18
|
董秀英
|
2012.1.18
|
2000
|
10%
|
19
|
彭光远
|
2012.9.5
|
5000
|
10%
|
2012.1.2
|
10000
|
10%
|
20
|
王瑞坤
|
2012.11.18
|
861
|
12%
|
21
|
王友庆
|
2012.1.16
|
3000
|
10%
|
苏志秀
|
2012.1.20
|
3000
|
10%
|
2012.1.25
|
3000
|
10%
|
2011.9.23
|
2000
|
10%
|
22
|
杨志成
|
2012.1.23
|
5000
|
10%
|
20000
|
2012.2.8
|
5000
|
10%
|
2012.4.26
|
5000
|
10%
|
2012.7.31
|
5000
|
10%
|
2012.8.23
|
7000
|
10%
|
2012.2.9
|
4000
|
10%
|
2012.3.5
|
7000
|
10%
|
2012.8.14
|
17000
|
10%
|
2012.7.24
|
3500
|
10%
|
23
|
杨井
|
2012.1.17
|
5000
|
10%
|
24
|
季国成
|
2011.11.28
|
2000
|
10%
|
25
|
杨正成
|
2012.1.30
|
10000
|
10%
|
2012.3.18
|
10000
|
10%
|
2012.3.26
|
3000
|
10%
|
2012.3.26
|
10000
|
10%
|
2012.8.31
|
10000
|
10%
|
2012.9.4
|
7500
|
10%
|
26
|
祁长保
|
2012.1.31
|
10000
|
10%
|
27
|
张志洪
|
2012.11.22
|
4000
|
10%
|
28
|
季国华
|
2012.1.29
|
20000
|
10%
|
2012.11.21
|
1175
|
12%
|
2012.2.15
|
8000
|
10%
|
2012.11.7
|
962
|
12%
|
2012.7.22
|
10000
|
10%
|
2012.3.20
|
10000
|
10%
|
29
|
杨友巧
|
2012.11.27
|
918
|
12%
|
2012.11.19
|
1140
|
12%
|
30
|
陈德桂
|
2012.7.28
|
6000
|
10%
|
2012.8.21
|
2000
|
10%
|
2012.2.15
|
2500
|
10%
|
2012.3.17
|
3000
|
10%
|
2012.1.26
|
10100
|
10%
|
2012.1.27
|
10400
|
10%
|
31
|
杨正兵
|
2012.11.19
|
1693
|
12%
|
32
|
贾树林
|
2012.8.20
|
10000
|
10%
|
2012.11.14
|
10000
|
12%
|
2012.11.14
|
3000
|
6%
|
33
|
李祝成
|
2009.12.20
|
14000
|
6.48%
|
2010.10.21
|
1000
|
6.48%
|
2010.10.21
|
10000
|
6.48%
|
2010.11.17
|
500
|
6.48%
|
34
|
周秀萍
|
2012.1.21
|
10000
|
10%
|
300
|
仓定付
|
2012.1.21
|
10000
|
10%
|
周胜明
|
2012.1.21
|
10000
|
10%
|
35
|
岳为宽
|
2011.1.28
|
1000
|
8.4%
|
36
|
刘训勇
|
2012.3.16
|
12000
|
10%
|
37
|
尤如群
|
2012.1.25
|
24000
|
10%
|
240
|
2012.6.28
|
10000
|
10%
|
38
|
王立勇
|
2012.7.26
|
20000
|
10%
|
2012.1.28
|
30000
|
10%
|
150
|
2012.1.21
|
25000
|
10%
|
150
|
39
|
陈为林
|
2012.7.11
|
2500
|
6.48%
|
2012.2.24
|
1000
|
10%
|
2012.2.24
|
500
|
10%
|
2012.9.25
|
4000
|
6%
|
2012.1.30
|
2500
|
10%
|
40
|
沈海波
|
2012.4.16
|
10000
|
10%
|
2012.4.16
|
2000
|
10%
|
2012.3.13
|
7500
|
10%
|
41
|
王中安
|
2012.2.8
|
10000
|
10%
|
2012.2.8
|
2000
|
10%
|
42
|
刘德祥
|
2012.1.21
|
10000
|
10%
|
43
|
蔡茂荣
|
2012.1.16
|
5000
|
10%
|
50
|
44
|
殷友国
|
2011.12.13
|
700
|
10%
|
2011.12.3
|
500
|
10%
|
2011.12.13
|
1500
|
10%
|
2011.11.7
|
700
|
10%
|
2011.10.27
|
600
|
10%
|
2012.1.19
|
10000
|
10%
|
100
|
2011.12.11
|
860
|
10%
|
2011.12.14
|
2350
|
10%
|
2011.12.15
|
3313
|
10%
|
2011.12.3
|
650
|
10%
|
2011.12.5
|
1000
|
10%
|
45
|
朱志华
|
2012.2.15
|
20000
|
10%
|
46
|
董守良
|
2012.8.20
|
1000
|
10%
|
2012.8.1
|
3000
|
10%
|
2012.5.3
|
3500
|
10%
|
47
|
陈之先
|
2012.2.24
|
30000
|
10%
|
48
|
陈萍
|
2011.8.4
|
5330
|
10%
|
黄金金
|
2012.2.6
|
13000
|
10%
|
49
|
韩乃高
|
2012.1.25
|
10000
|
10%
|
2012.1.26
|
8000
|
10%
|
2012.2.2
|
8000
|
10%
|
2012.2.20
|
10000
|
10%
|
韩春香
|
2012.1.27
|
20000
|
10%
|
钱金凤
|
2011.11.26
|
10000
|
10%
|
2011.11.26
|
10000
|
10%
|
韩春妹
|
2012.3.25
|
20000
|
10%
|
2011.11.26
|
12000
|
10%
|
2012.10.5
|
6500
|
10%
|
2012.8.30
|
4000
|
10%
|
50
|
梁洪
|
2012.9.26
|
20000
|
6.48%
|
51
|
杨国平
|
2012.2.8
|
7000
|
10%
|
2012.1.17
|
2000
|
10%
|
20
|
52
|
黄国兰
|
2012.1.17
|
10000
|
10%
|
53
|
刘长勇
|
2011.12.12
|
27000
|
10%
|
2012.1.28
|
10000
|
10%
|
50
|
54
|
崔昌涛
|
2012.2.10
|
20000
|
10%
|
55
|
王宇山
|
2012.2.10
|
32520
|
10%
|
2012.2.1
|
17782
|
10%
|
2012.3.11
|
33000
|
10%
|
56
|
朱伟平
|
28800
|
10%
|
57
|
王锦
|
2012.3.8
|
3000
|
10%
|
2012.7.7
|
3000
|
10%
|
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|
10000
|
10%
|
2012.7.11
|
2000
|
10%
|
58
|
时长高
|
2012.1.29
|
10000
|
10%
|
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|
2012.1.29
|
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|
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|
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姚年
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第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
《中华人民共和国农民专业合作社法》
第二条农民专业合作社是在农村家庭承包经营基础上，同类农产品的生产经营者或者同类农业生产经营服务的提供者、利用者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织。
农民专业合作社以其成员为主要服务对象，提供农业生产资料的购买，农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务。
第四条农民专业合作社依照本法登记，取得法人资格。
农民专业合作社对由成员出资、公积金、国家财政直接补助、他人捐赠以及合法取得的其他资产所形成的财产，享有占有、使用和处分的权利，并以上述财产对债务承担责任。
第十八条农民专业合作社成员承担下列义务： （一）执行成员大会、成员代表大会和理事会的决议； （二）按照章程规定向本社出资；
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农民专业合作社是在农村家庭承包经营基础上，同类农产品的生产经营者或者同类农业生产经营服务的提供者、利用者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织。
农民专业合作社以其成员为主要服务对象，提供农业生产资料的购买，农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务。
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第四条 农民专业合作社依照本法登记，取得法人资格。
农民专业合作社对由成员出资、公积金、国家财政直接补助、他人捐赠以及合法取得的其他资产所形成的财产，享有占有、使用和处分的权利，并以上述财产对债务承担责任。
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第十八条 农民专业合作社成员承担下列义务：
（一）执行成员大会、成员代表大会和理事会的决议；
（二）按照章程规定向本社出资；
（三）按照章程规定与本社进行交易；
（四）按照章程规定承担亏损；
（五）章程规定的其他义务。
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