贵州省贵阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）黔01刑终573号
原公诉机关贵州省贵阳市观山湖区人民检察院。
上诉人（原审被告人）易某，曾用名易辉，男，1975年11月22日出生于江西省万载县，汉族，初中文化，无业，住江西省万载县。2016年1月17日因涉嫌组织、领导传销活动罪经网上追逃被江西省万载县警方抓获，并临时羁押于万载县看守所至2016年1月22日，2016年1月22日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，2016年2月24日被执行逮捕。现羁押于贵阳市第一看守所。
原审被告人易某某，女，1974年7月14日出生于江西省万载县，汉族，初中文化，无业，住江西省万载县。2016年3月21日因涉嫌组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局观山湖分局取保候审。
原审被告人吴某，女，1984年9月20日出生于江西省万载县，汉族，中专文化，无业，住江西省万载县。2016年3月21日因涉嫌组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局观山湖分局取保候审。
原审被告人伍某某，女，1986年8月30日出生于江西省万载县，汉族，初中文化，无业，住江西省万载县。2015年10月26日因涉嫌组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局观山湖分局取保候审。
贵州省贵阳市观山湖区人民法院审理贵州省贵阳市观山湖区人民检察院指控被告人易某、易某某、吴某、伍某某犯组织、领导传销活动罪一案，于2016年12月23日作出（2016）黔0115刑初372号刑事判决。宣判后，原审被告人易某不服，提出上诉。本院于2017年4月13日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷及讯问上诉人易某，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：自2011年起，被告人易某、易某某、吴某、伍某某等人窜至贵阳市观山湖区（原贵阳市金阳新区），以西部大开发、国家发展重点项目为由，开展所谓的“纯资本运作连锁经营”。通过吹鼓“从参加到出局，靠收取不同级发展的新人加入的返利，可最终获利1040万元”等，让参加者认缴份额（首份3800元，其中包括500元的所谓精品服装费，其余每份3300元，最高可认购21份），获得参与以及直接发展3名人员加入的资格，然后按照此方式，以几何倍增的原理进行发展，大肆进行传销活动。
该传销活动采用“五级三晋制”的组织结构，即设置业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员（又称老总）五个层级，并以积累的份额和设置的要求作为下一个层级的条件。
该传销活动制严格的管理制度，有着严厉的管理体系，按“老总”、“经理室”、“家庭”三个层级对参加“连锁经营”的传销人员进行管理，以达到“层层复制、层层落实、层层管理不脱节”。“老总”单独或者共同建立并直接管理“经理室”(管理“经理室”的“老总”又称“直总”)，通过“经理室”对未上总的传销人员进行管理，“经理室”有六个职能窗口，由“大总管、自律总管、自律配合、申购总管、能力窗口、经晨窗口”组成。每个职务有各种明确分工，根据具体分工对传销组织进行管理。
传销人员加入传销活动后，所缴纳的份额，除少量返还给认缴人员外，按照一定比例和分配模式，由“直接上线”、业务经理、高级业务员予以瓜分，严重扰乱了经济管理秩序、影响了社会的稳定，造成恶劣的社会影响。
2011年3月，被告人易某经易某1（已判决）介绍加入“自愿连锁经营”，易某加入“自愿连锁经营”后直接或间接发展了吴某、刘某1（另案处理）、伍某某等十余人加入从事“自愿连锁经营”，并于2012年12月晋升为“自愿连锁经营”行业的“老总”级别人员，其上总后担任过“自律总监”一职，主要负责该传销组织内部的“自律”情况。
2011年7月，被告人易某某经周建国（另案处理）介绍加入“自愿连锁经营”，易某加入“自愿连锁经营”后直接发展了郭某（另案处理）等人加入从事“自愿连锁经营”，并于2014年12月晋升为“自愿连锁经营”行业的“老总”级别人员。
2011年6月，被告人吴某经易某介绍加入“自愿连锁经营”，吴某加入“自愿连锁经营”后直接或间接发展了伍某某、吴某（龙案处理）、刘某2（另案处理）等人加入从事“自愿连锁经营”，并于2013年8月晋升为“自愿连锁经营”行业的“老总”级别人员，其上总后担任过“经晨总监”一职，主要负责召集伞下“经晨”的学习和管理。
2011年10月，被告人伍某某经刘某1（另案处理）介绍加入“自愿连锁经营”，伍某某加入“自愿连锁经营”后直接或间接发展了刘某2、伍某、刘某3（均另案处理）等人加入从事“自愿连锁经营”，并于2014年3月晋升为“自愿连锁经营”行业的“老总”级别人员。
原判认为，被告人易某、易某某、吴某、伍某某以“连锁经营”为由，组织、领导传销活动，骗取钱财，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法处罚。共同犯罪中，被告人易某系主犯，被告人易某某、吴某、伍某某系从犯，应从轻处罚。被告人易某某、吴某、伍某某主动向公安机关投案并如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚，对被告人易某某、吴某、伍某某可适用缓刑。被告人易某当庭表示认罪，可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第七十二条之规定，作出如下判决：一、被告人易某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；二、被告人易某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；三、被告人吴某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；四、被告人伍某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
宣判后，原审被告人易某以“没有担任过职务，没有进行管理，量刑过重”为由提出上诉。原公诉机关在法定期限内未对原判决提出异议。
二审经审理查明的事实与一审审理查明的事实一致。原判决列举了认定本案事实的证据，所列证据已在开庭时当庭举证、质证，复经本院审查属实。在二审期间，上诉人易某未提供新的证据，本院对原判决认定的事实及所列证据予以确认。
对于上诉人易某提出“没有担任过职务，没有进行管理，量刑过重”的上诉理由，经查，证人易某1、钟某、易某2等人的证言，同案被告人易某某、吴某、伍某某的供述，层级图等证据均证实上诉人易某系“自愿连锁经营”行业的“老总”级别人员，且属于“大老总”，伞下“老总”比较多，级别比较高，受上级安排检查自律情况，轮换到下面团队参加“经理会”并作总结及传达上级会议的精神内容，故上诉人易某在该传销活动中所处层级较高，并进行了实际的管理。上诉人易某伙同他人以纯资本运作连锁经营的形式，要求参加者认缴一定量的份额获得加入资格，并通过层层直接或间接的发展了大量人员参与其中，骗取财物，严重扰乱了经济管理秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。原判根据上诉人易某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，在法定刑幅度内对其量刑适当。故上诉人易某所提上诉理由不能成立，本院不予采纳。
本院认为，上诉人易某伙同原审被告人易某某、吴某、伍某某以纯资本运作连锁经营的形式，直接或间接发展了大量人员以购买一定量的份额加入其中，骗取财物，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法处罚。原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。但原判错误适用《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，应适用第二百二十四条之一的规定，本院予以纠正。上诉人易某的上诉理由不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项“原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判”、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 戴峥嵘
审判员 陆 燕
审判员 马 丽
二〇一七年四月二十八日
书记员 汪 璐