河南省南阳市卧龙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1303刑初79号
公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院
被告人徐朝晖，男，1987年9月10日出生。
辩护人杨振夏，河南汉景律师事务所律师。
被告人聂晨，女，1988年05月04日出生。
辩护人李雪丽，河南宛龙律师事务所律师。
被告人朱玲俐，女，1981年10月08日出生。
辩护人胡琼建，湖北律之心律师事务所律师
刘刚，河南汉景律师事务所律师
被告人白某某，男，1986年11月19日出生。
辩护人成磊，江苏金正平律师事务所律师
被告人万某某，男，1987年01月05日出生。
辩护人乐成峰，湖北书院律师事务所律师
被告人汪某某，男，1988年6月23日出生。
辩护人毛凤英，湖北书院律师事务所律师
被告人韩某某，男，1991年12月5日出生。
辩护人徐文娟，湖北书院律师事务所律师
南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉（2015）709号起诉书指控上列被告人犯诈骗罪，于2016年1月28日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭公开开庭审理了此案，南阳市卧龙区人民检察院指派检察员申峰出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼，现已审理终结。
南阳市卧龙区人民检察院指控：
2014年9月至2015年4月13日期间，被告人徐朝晖、聂晨、张志斌（另案处理）等人利用网络广告平台冒用多家担保、金融公司的名义发布虚假的办理信用卡广告业务进行大量诈骗犯罪活动。其中2014年9月至2015年2月，徐、聂等人利用北京市瑞兆麟网络文化传播有限公司被告人白某某向网络广告平台发布大量的诈骗广告信息骗取被害人的信任，徐、聂等人21次向白某某支付广告费175753.73元。被告人万某某、汪某某、韩某某在明知徐、聂等人实施诈骗的情况下帮助其向用于诈骗活动的银行账户汇款或帮忙收取用于实施诈骗的电话卡。至案发，该诈骗团伙共涉嫌诈骗200多名被害人，已查实6起犯罪事实。
（一）2014年12月、2015年1月，被告人朱某某借用徐朝晖、聂晨等人所使用的白某某网络广告平台发布虚假的办理信用卡广告业务，骗取山西省大同市南郊区被害人盛润富信任，分别以缴纳信用卡资料、手续费等名义骗取盛4800元。
（二）2014年12月、2015年1月，被告人朱某某借用徐朝晖、聂晨等人所使用的白某某网络广告平台发布虚假的办理信用卡广告业务，骗取南阳市卧龙区被害人时冲信任，分别以缴纳信用卡资料费、手续费、开卡使用费、保证金等名义骗取时冲30500元。案发后，赃款已退还。
（三）2015年2月，被告人徐朝晖、聂晨等人利用的白某某网络广告平台发布虚假的办理信用卡广告业务，骗取广西壮族自治区北海市银海区被害人王哲信任，分别以缴纳信用卡资料费、开卡使用费等名义骗取王哲4800元。
（四）2015年1、2月份，被告人徐朝晖、聂晨等人利用的白某某网络广告平台发布虚假的办理信用卡广告业务，骗取湖北省十堰市茅箭区被害人王某某信任，分别以缴纳办卡费、手续费、透支担保金等名义骗取王某某7500元。
（五）2015年3月，被告人徐朝晖、聂晨等人利用网络广告平台发布虚假的办理信用卡广告业务，骗取信阳市浉河区被害人徐静信任，分别以缴纳材料费、中介费等名义骗取徐静1800元。
（六）2015年3、4月份，被告人徐朝晖、聂晨等人利用网络广告平台发布虚假的办理信用卡广告业务，骗取广西壮族自治区柳州市柳南区被害人黄荣考信任，分别以缴纳材料费、开卡费、担保费、签字费等名义骗取黄荣考9500元。
公诉机关向法庭提供了物证；书证；被告人被告人朱玲俐、徐朝晖、聂晨、白某某、万某某、汪某某、韩某某的供述；被害人时冲、盛润富、王哲、王某某、徐静、黄荣考陈述；证人栗某某、曹某某、邱琦、徐慕容等人的证言等证据，并据此认为，被告人被告人徐朝晖、聂晨、白某某、朱玲俐、万某某、汪某某、韩某某以非法占有为目的，用虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究上述被告人的刑事责任。要求依法判处。
针对上述指控，被告人徐朝辉、聂晨、白某某、万某某、汪某某、韩某某均未提出异议。
被告人朱某某对指控其诈骗的事实予以否认。
被告人徐朝晖的辩护人提出：1、被告人徐朝晖与被告人朱某某相互之间不属于共同犯罪的范畴，不存在共同犯罪的主观故意，相互之间不存在共同犯罪的明知。被告人朱某某运用手机环球网络平台，与徐朝辉没有直接或间接的联系。徐朝辉对朱某某的犯罪后果，不应承担任何法律责任。
2、指控徐朝辉等人利用白某某网络广告平台发布虚假办理信用广告业务”，骗取王哲、王某某、徐静、黄荣考事实不清、证据不足。3、被告人徐朝晖涉嫌犯罪纯属意外事故造成本人残疾所致，其犯罪的主观恶性较轻，社会危害性较轻。4、被告人徐朝晖主动投案自首行为、到案后如实坦白、愿意退赃、当庭认罪，系初犯、偶犯，没有前科，以往表现良好，建议对其从轻量刑。
被告人聂晨的辩护人提出：1、本案中徐朝晖、聂晨、朱某某不能认定为共同犯罪。该网络广告平台系白某某所在的北京市瑞兆麟网络公司。谁发布广告谁支付广告费用，不存在借用一说，从本案卷中材料及今天的庭审中可以看到，该网络平台所有权属于北京市瑞兆麟网络公司，该网站账号及密码掌握在白某某手中，被告人聂晨与白某某所在的北京市瑞兆麟网络公司，之间属于委托发布广告关系，聂晨支付广告费，白某某发布广告链接，用一天支付一天广告费用。朱某某使用该平台打广告，聂晨只是介绍朱某某与白某某认识，具体朱某某做什么广告，广告费用多少，有他们双方自行协商，与聂晨无关，聂晨没有参与。2、起诉书中指控的第三、四、五、六起犯罪证据不足，不能得出这四起案件是被告人所为。3、被告系人家庭情况困难，因此案被告夫妻双方均被起诉，家中两个孩子，一个七岁，一个一岁还在哺乳期，都需要抚养和照顾，建议对其从轻处罚，回归家庭，承担起家庭责任。
被告人朱某某的辩护人提出：被告人聂晨、徐朝辉、白某某当庭供述与侦查阶段供述发生极大变化，被害人与侦查机关存在利害关系，应当采信当庭供述，在此情况下，指证朱玲俐涉嫌犯罪的证据就不存在。即便按照侦查机关原证据材料，起诉书认定被告人朱某某涉嫌诈骗盛润富、时冲犯罪的有罪证据只有聂晨的供述以及1373351****电话的彩信记录，但上述证据无法与卷宗其他证据相印证，且聂晨供述与白某某供述相矛盾，其供述也自认存在多个借用平台的人，那么，究竟是谁在使用该平台，是谁对盛润福、时冲实施了诈骗行为，余小姐、赵勤、付培华、张小姐是谁，现有证据无法形成完整的证据链来指向被告人朱某某，本案事实不清、证据不足。且卷宗材料无证据证明朱玲俐与徐朝辉、聂晨存在共同犯罪故意、共同犯罪行为，建议对被告人朱玲俐作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。
白某某的辩护人提出：白某某代理发布广告的行为具有目的上的正当性，没有诈骗的主观故意。白某某因工作经验欠缺在代理发布广告的过程中存在疏忽是事实，白某某也愿意承担相应的责任，但现在证据不足以“排除合理怀疑”刑事证明标准，证明白某某是明知聂从事诈骗活动而为其提供网络支持。且白某某在2015年2月份知道这一广告可能涉嫌诈骗后主动主动停止代理构成中止、2015年7月1日主动投案自首，若认定其构成诈骗罪，请考虑白某某的主观态度好，社会危害性小且存在法定的从轻、减轻处罚的量刑情节，适用罪责刑相适应原则确定白某某的犯罪数额及应当承担的刑事责任。
被告人万某某的辩护人提出：1、被告人朱某某不应与万某某作为一个共同犯罪案件处理，朱某某的诈骗金额不应计入万某某等人诈骗金额内。2、万某某具有如下法定的、酌定的从轻、减轻情节：万某某犯罪情节不严重、涉案金额较少，其共帮助打款23900元，属于诈骗金额较大，万某某在共同犯罪中地位低，作用轻微，没有任何犯罪所得，属从犯。被告人主动认罪，配合庭审和公诉机关的询问，有良好悔罪表现，认识到自身错误，依照量刑指导意见，应当减轻10%的量刑。被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，配合调查，具有坦白情节。系初犯，偶犯，主观恶性不大，没有诈骗的主观目的。，没有犯罪前科，本次是因为交友不慎涉罪，现在已经深刻认识到自身错误。结合万某某的犯罪情况，考虑上述量刑情节，对万某某的量刑依法剔除朱某某犯罪行为，对其在一年有期徒刑内予以量刑，建议适用缓刑。
被告人汪某某辩护人提出：被告人朱某某和徐朝晖、聂晨等人不是一个团伙，不能合并审理。被告人汪某某只是被动参与，提供了帮助，没有积极参与应从轻处罚。被告人汪某某在帮被告人聂晨时不知道她是搞诈骗活动的，被告人聂晨从来也没有明确告诉他，他只是在他们同住一屋时听到过她们夫妻对话，被告人汪某某只是怀疑他们是在搞诈骗的情况下提供了帮助，因此是被动参与，望合议庭从轻处罚。被告人汪某某在本案中起次要作用，依法应当从轻、减轻处罚。汪某某在本案中没有犯罪所得，完全是由于哥们义气造成的，只是单纯的义务帮助，并没有犯罪所得，合议庭应当考虑酌定从轻处罚。汪某某是初犯、偶犯，认罪态度好，有悔改表现。望法庭酌定从轻处罚。
被告人韩某某的辩护人提出：1、被告人朱某某的诈骗金额不应计入韩某某等人诈骗金额内，本案不应作为一个共同犯罪审理，韩某某根本不认识被告人朱某某，韩某某既不是朱某某团伙的成员，也没有为其中诈骗提供任何帮助，更对诈骗行为不知情，没有共同诈骗的故意，也没有分享任何诈骗收益，被告人和朱某某根本不是一个团伙，故韩某某等人的诈骗金额应依法删除朱某某的诈骗金额，该案件依法不能合并审理。对于起诉书指控的韩某某的诈骗金额，删除朱某某的金额后，只有23900元，属数额较大，且被告人韩某某没有任何利益所得，被告人韩某某在本案中够不上情节严重，亦没有造成严重的社会后果，韩某某在本案中是从犯，在共同犯罪中地位低，作用轻微、又没有任何犯罪所得，当庭主动认罪，配合庭审的调查，具有良好的悔罪表现，并已深刻认识到自身的错误，系初犯、偶犯，主观恶性不大，建议法院从轻、减轻予以量刑
经审理查明：
2014年9月至2015年2月，被告人徐朝晖、聂晨伙同张志斌（另案处理）利用北京市瑞兆麟网络文化传播有限公司被告人白某某向网络广告平台发布大量的诈骗广告信息，骗取被害人的信任，徐朝晖、聂晨等人共向被告人白某某支付广告费175753.73元。被告人万某某、汪某某、韩某某在明知徐朝晖、聂晨实施诈骗的情况下帮助其向用于诈骗活动的银行账户汇款或帮忙收取用于实施诈骗的电话卡。至案发，已查明的事实如下：
1、2014年12月、2015年1月，被告人朱玲俐借用被告人徐朝晖、聂晨在北京市瑞兆麟网络文化传播有限公司被告人白某某网络广告平台发布诈骗广告信息，以办理高额信用卡为名，骗取山西省大同市南郊区盛润富的信任，以缴纳信用卡资料费、手续费等为由，骗取盛润富现金4800元。
2、2014年12月中下旬，被告人朱玲俐借用被告人徐朝晖、聂晨在京市瑞兆麟网络文化传播有限公司在被告人白某某网络广告平台发布诈骗广告信息，12月31日南阳市卧龙区王村乡时冲在用手机登陆手机环球网时，看到该诈骗广告，信以为真，按照网站上的要求，姓名、地址、身份证号码以及准备办理15万额度信用卡等信息。后被告人以收取资料费的名义让时冲将500元、支付2%手续费、开卡使用费和保证金等名义先后骗取时冲现金30500元。案发后，赃款已退被害人。
3、2015年1月19日，湖北省十堰市茅箭区朝阳南路27号居民王某某利用手机登陆办理信用卡网站时，看到被告人徐朝晖、聂晨在京市瑞兆麟网络文化传播有限公司在被告人白某某网络广告平台发布诈骗广告信息，按照网站要求输入自己的手机号码、姓名、地址等信息，分三次向诈骗团伙汇款7500元。
4、2015年2月1日，广西省北海市银海区云南南路阳光金海岸小区王哲在手机上网时，发现被告人徐朝晖、聂晨在京市瑞兆麟网络文化传播有限公司在被告人白某某网络广告平台发布的办理信用卡的网站，在填写个人信息后，分三次向该团伙汇款4800元。
5、2015年3月22日，信阳市浉河区楚王城市医药公司徐静看到被告人徐朝辉、聂晨在被告人白某某网络广告平台发布的办理信用卡诈骗广告信息，信以为真，后以交手续费，信用额度费为由被骗取现金1800元。
6、2015年3月28日下午，广西省柳州市柳南区航四路四季花城居民黄荣考在网络上看到被告人徐朝辉、聂晨通过网络平台发布的办理高额信用卡诈骗广告信息，信以为真后分三次向被告人提供的账号汇款9800元。
上述事实，有公诉机关出示、经庭审质证、认证的下列证据予以证明，本院予以确认。
1、书证
（1）被告人的身份证明、照片
证明被告人朱玲俐、徐朝晖、聂晨、白某某、万某某、汪某某、韩某某、徐慕容的年龄等基本情况，说明被告人朱玲俐、徐朝晖、聂晨、白某某、万某某、汪某某、韩某某、徐慕容系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。
被告人朱玲俐、徐朝晖、聂晨、白某某、万某某、汪某某、韩某某、徐慕容无前科证明
被告人朱玲俐、徐朝晖、聂晨、白某某、万某某、汪某某、韩某某、到案经过
第一起：（骗取盛润福4800元）相关证据
1、书证
（1）嫌疑人持有的1861276****的通话记录，该记录为2015年1月1日全天的通话记录，共四页，该记录从中国联通公司调出，该记录显示盛润富（1399437****）08：25：55与嫌疑人通话260秒，被害人时冲于2015年1月1日09：23：4609：31：1909：41：10与嫌疑人通话三次，由此可证实盛润富和时冲被同一伙被告人诈骗。
（2）被害人盛润富与嫌疑人使用的1861278****手机短息截图，证实被害人与被告人双方手机联系过，提供银行的汇票、账号。
被告人聂晨1359386****与朱玲俐手机号1373351****的手机短息截图。2015年1月4日21：28（玲姐1373351****）给聂晨发的彩信，彩信内容包含9条受害人信息。经侦查发现其中一条信息（盛润富1399437****山西大同市14211197211101358）在今年1月份被诈骗4800元。
被告人聂晨1359386****与朱玲俐手机号1373351****通话清单
证实二人短信联系的事实。
（5）邱琦与朱玲俐是母女关系
2、证人邱琦，女，汉族，13岁，住湖北省孝感市航天首府，在孝感市丹阳中学初中二年级学生，于2015年9月8号在孝感市丹阳学总务处证实1373351****这个号码有印象，其母朱玲俐之前用过。
3、被害人盛润富陈述：
2014年12月下旬，我在手机上网看到了一个办理信用卡的广告，上面写能在3-5天内办理出来大额的信用卡（5万-50万），并且不用担保等，我就在这个网站上填写了我的个人信息，我的家庭住址，我的手机号等。填写完这个信息后，2014年12月底有一个北京的联通手机号1861278****给我打电话，她说她是中银投资资产管理有限公司的财务。她能帮我办理信用卡，我说我想办10-20万的信用卡……第一次给她汇款是通过银行柜台给她汇的款，汇票号14302069886171。我的手机短息显示2014年12月20日10：07兑付。她的卡号我忘记了。她说一个星期能给我发卡，可是我等到2015年1月1号的时候信用卡还没有给我寄过来，我就给她打电话她没有接，她就用1861276****给我回过来，她说这段时间办卡比较难，要推迟下卡。到了1月8号我又给她打电话（1861278****），催她说为什么还没有给我办卡，她说让我再交点费用，这样发卡比较快，我就又给她汇了1700元钱。这次是我通过山西省大同市东信店邮政银行ATM机给她存的钱，对方账户是6210985570007292972，赵勤。2015年1月21号我就接到了武汉市顺丰快递（028784401300）发来的上海华夏银行信用卡（额度20万），上面也写着我的名字。收到卡后余小姐就又给我联系，说让我再交2%的费用，这样才能激活卡，我就又打了2300元的费用给他们。加上之前给他们汇的1700元正好是4000元。这次是我通过山西省大同市西三环诚信花园邮政银行ATM机给她存的钱，对方账户是6210985570007292972，赵勤。这次汇完款，余小姐就通过1860079****给我发了这张卡的密码（721246），我就拿着卡去了自动取款机上查询，在自动取款机上面能查出来我的卡上余额有20万，但是我没有取款密码，只能查询。我就又给余小姐打电话，让她告诉我取款密码，她就说我的卡没有批下来，给你发的卡发错了。你给我发过来一个账号，我给你退钱，或者再给我办一张新卡。我说不办了，你给我退钱吧，我就把我的卡号给她了（6221881600002705827）。余小姐说三天之内给你将钱打过去，但是过了三天也没有将钱打过来，再给她打电话就关机了。我这时候发现上当受骗了。
4、被告人供述
（1）被告人聂晨于2015年5月6日供述
我们去年十月份开始在网络上搞诈骗，就和白某某所在的广告公司联系发布广告。我们主要是在手机环球网投放广告，白某某有时候也推荐我们在赶集网、凤凰网等网站做过广告，但是这两个网站效果不好，做的次数不多。春节后，白某某不给我们合作了，徐朝晖就把百度张浩介绍给我，我通过他在百度投放诈骗广告。我们给白某某的公司支付广告费后，白某某就把网站后台的链接、用户名和密码通过QQ发送给我，我再把这个密码发给张志斌，张志斌把办卡人员信息抄录下来，安排人员和受害人联系，有的时候需要冒充角色了，我也和受害人联系。去年年底和今年一月初我们在手机环球网做过广告，元旦节前后的广告是徐朝晖的表姐玲姐做的。这个时间段我们手里的资源还没有打完，再做的话客户信息多，消化不了，张志斌和我商量是否可以先停几天，正好这个时候徐朝晖的表姐玲姐给我打电话，问我近期环球网的广告效果怎么样，还做不做，不做了让她做几天，我就同意了。我就和白某某联系，说元旦节前后我有个亲戚要做几天广告，白某某算好广告费后，我告诉玲姐，玲姐告诉我说过她用拉卡拉把广告费汇给白某某公司的账号。我记得那几天用的名字是华夏道道通投资担保有限公司，玲姐汇款之后，白某某把账号密码用QQ发给我，我再转发给玲姐的QQ747306286。玲姐做了大概六七天，我们在1月5、6号左右继续接手做广告。玲姐元旦后曾经打电话给我说过，元旦节前后她诈骗过一个河南的警察，数额还有点多，让我们之后小心点注意点，近期不要上广告，这个事情是我被你们抓到之后才想起来的。我当时跟玲姐说知道了，但是我不知道是谁。包括后来白某某跟我联系说河南的警察找他了解情况，我也没有想起来这件事。……我们诈骗成功最大的数额有两三万左右。在我租住地查获的手机和手机盒、电话卡都是用来实施诈骗的，是徐朝晖拿来放在我租住地的，账本是他登记的。
被告人聂晨于2015年9月6日供述：
玲姐是徐朝晖的表姐朱玲俐，她的手机号是1373351****。“（1851821****：010-57260410）（1851821****：010-57260410联系人：张丽）”这是朱玲俐给我发的上诈骗广告的信息，她让我把联系人的电话、姓名改成这个。
朱玲俐给我发：“叫他也改一下联系人名字”，是让我给白某某说在网站上修改联系人的名字。朱玲俐给我发的彩信内容是她说的网站后台下载出来的，电话打不通的信息，让我问白某某是怎么回事。我问白某某了，白某某说我给你看一下，后来这事就放这了，也没再提。“王娜1860068****.010-57259947”这是朱玲俐让我给白某某说要在诈骗广告网站上改的她的新的联系电话和联系人。
2015年1月30日给“玲姐”发信息：“建设银行6217，0028，7001，7455，872万某某”这是朱玲俐需要上广告，白某某当时还没有给我说账号，我先让朱玲俐把钱打到我的账上。当时我没有建设银行的银行卡，我就借用万某某的卡，朱玲俐那天也没有给我打钱。后来这张卡一直在我这里放着，我还用这张卡转过一次三万多的用来诈骗的广告费。
“玲姐”给我发的：“zxcasd789”这是网站后台密码，可能是那天网站后台登不上，朱玲俐让我进去网站后台看一下怎么回事。
给“玲姐”发的：“qq2192933126，电话1562317****”应该是我给朱玲俐发的做假银行卡的人的QQ号，和手机号。给“玲姐”发的：“建设银行：6217，0000，1004，5117，069景东春”这是白某某给我发的新的做广告的账户，我把它发给朱玲俐，让朱玲俐给这上面打钱。“玲姐”发的：“北京汉森维康投资有限公司。010-57258954联系人：李小姐”这是在白某某那里上诈骗广告，朱玲俐留的她的联系方式。给“玲姐”发的：“建设银行6227，0028，7089，0190，298刘念”这是在百度公司上诈骗广告，代理人张浩给我留的银行卡号，我们如果做广告就把广告费打到这张卡上。
我不是负责收款的，这些钱我没见到。有些卡是为了让对方相信，所以没收钱就寄出去了，等到他们收到卡之后，想要开通了，我们再向他们要钱。这些人员信息确实是我们之间聊天传递过的办卡人员信息，这个我认可。这些聊天记录中的人员有没有汇款我不知道，因为我只负责兼职打电话，负责联系广告平台和制卡人，不负责收款。我们在聊天记录中提到这些人都是意向办卡客户，这个我承认，具体骗了多少钱有没有骗到钱我搞不清楚，因为我不负责收款。
2015年12月3日：2014年10月份左右徐朝晖出车祸之后，由于照顾徐朝晖牵涉到我们的精力，我们的业务量有所下降，但是我在环球网上的广告平台留言的人很多，我们打电话打的太累，忙不过来。2014年年底，徐朝晖的表姐朱玲俐给我打电话说在哪里上的广告，我说在环球网。她问我说效果怎么样，我说挺好的。她就说她也想在环球网上广告，我说好的。于是我就帮他给白某某打电话，告诉白某某我有个亲戚也想在环球网发广告，白某某同意了，白某某算好广告费后，我告诉玲姐，玲姐告诉我说过她用拉卡拉把广告费汇给白某某公司的账号。然后白某某把网页上留的电话改成她的了，把我环球网的后台登陆账号和密码都给朱某某了，她从2014年12月份到2015年1月份用我的平台，大概用了十几天时间。我记得那几天用的名字是中荣伟业、华夏道道通投资担保有限公司。
玲姐元旦后曾经打电话给我说过，元旦节前后她诈骗过一个河南的警察，数额还有点多，让我们之后小心点注意点，近期不要上广告，这个事情是我被你们抓到之后才想起来的。
（2）被告人徐朝晖2015年5月10日供述
我知道的没有其他成员。有的时候我们的平台也有其他熟人使用，这些人是我的朋友们介绍的，使用我们的平台后，把骗来的客户信息发给我，我帮忙联系制作假卡的人和负责发货的人，从中间收取差价，这也是挣钱的一个渠道。聂晨过年之前和我说过玲姐和她说过她的朋友想上广告，我不知道玲姐具体干没有。还有一次，过年的时候我和徐向珍吃饭，跟她一起的人问过我广告，那个人有没有跟我联系就不知道了。玲姐是我姨家表姐，家是孝昌的，现在在孝感市。
（3）被告人朱玲俐于2015年8月3日供述：否认诈骗，否认其使用过1373351****的手机号。
5、辨认笔录
证实聂晨于2015年5月12日辨认出和其一起诈骗的朱玲俐。
第二起（骗取时冲30500元）的相关证据
1、书证
（1）接受证据材料清单
证实南阳市公安局龙升分局2015年1月26日从时冲处调取快递面单、银行汇款单等
（2）嫌疑人持有的1861276****的通话记录，该记录为2015年1月1日全天的通话记录，共四页，该记录从中国联通公司调出，该记录显示盛润富（1399437****）08：25：55与嫌疑人通话260秒，被害人时冲于2015年1月1日09：23：4609：31：1909：41：10与嫌疑人通话三次，由此可证实盛润富和时冲被同一伙人诈骗。
（3）被告人聂晨与另一嫌疑人（玲姐1373351****）的手机短息截图。2015年1月4日21：28（玲姐1373351****）给聂晨发的彩信，彩信内容包含9条受害人信息。经侦查发现其中一条信息（盛润富1399437****山西大同市14211197211101358）在今年1月份被诈骗4800元。
（4）调取付培华的邮政银行卡号6217995200043864187银行清单证据材料
时冲（6221885131033115709）2015年1月1日向户名为付培华的邮政银行卡号6217995200043864187汇款500元、2015年1月1月4日向该卡汇款3000元、6000元、6000元。时冲（6221885131035841864）2015年1月4日向户名为付培华的邮政银行卡号6217995200043864187汇款15000元。
（5）拉卡拉机转账记录
证实付培华的邮政银行卡号6217995200043864187于2015年1月4日20时46分、49分二次分别向胡杏邮政银行卡号6217995200040272244转账10020、10020元。付培华的邮政银行卡号6217995200043864187于2015年1月4日18时02分、20时51分二次分别向李全兵建设银行银行卡号6210812530004657568转账3216元、6920元。
（7）拉卡拉机转账记录
证实付培华的邮政银行卡号6217995200043864187于2014年12月30日向白合（白某某持有）账户6217000010026932296转账4720元。
（8）邱琦与朱玲俐是母女关系
（9）南阳市公安局龙升分局出具情况说明证实2015年9月初，被告人朱某某的亲属邱本勇等人到该局主动退还时冲30500元。
2、证人邱琦证言，证实1373351****这个号码有印象，其母朱玲俐之前用过。
被害人时冲陈述
证实被骗30500元的经过及被告人朱某某亲属已将30500元赃款退还的情况。
4、被告人供述
（1）被告人聂晨供述：
元旦节前后的广告是徐朝晖的表姐玲姐做的。这个时间段我们手里的资源还没有打完，再做的话客户信息多，消化不了，张志斌和我商量是否可以先停几天，正好这个时候徐朝晖的表姐玲姐给我打电话，问我近期环球网的广告效果怎么样，还做不做，不做了让她做几天，我就同意了。我就和白某某联系，说元旦节前后我有个亲戚要做几天广告，白某某算好广告费后，我告诉玲姐，玲姐告诉我说过她用拉卡拉把广告费汇给白某某公司的账号。我记得那几天用的名字是华夏道道通投资担保有限公司，玲姐汇款之后，白某某把账号密码用QQ发给我，我再转发给玲姐的QQ747306286。玲姐做了大概六七天，我们在1月5、6号左右继续接手做广告。玲姐元旦后曾经打电话给我说过，元旦节前后她诈骗过一个河南的警察，数额还有点多，让我们之后小心点注意点，近期不要上广告，这个事情是我被你们抓到之后才想起来的。我当时跟玲姐说知道了，但是我不知道是谁。包括后来白某某跟我联系说河南的警察找他了解情况，我也没有想起来这件事。
玲姐，是他姨家表姐，我手机上存的有号码1373351****，她在2015年1月初左右的时候，她使用我们的网络平台环球网发布信息骗了一个人，她还对我说是这个人是河南的警察，数额还比较大，怕这个人有关系不会自认倒霉可能报案，还提醒我们也要小心。我后来没有在意，今年2月份北京小白给我联系，说河南的警察来找他们调查，让我抓紧时间把从河南骗来的钱想办法还上，我想着估计不会被抓到，还是没有在意。这个玲姐是徐朝晖的亲戚，他们都喊玲姐，后来你们让我辨认了，这个人叫朱玲俐，她也是搞电信诈骗的。
第三起（王哲被骗）的相关证据
1、书证
（1）被害人王哲的报案记录
证实王哲被骗4800元的事实。
（2）被害人王哲收到的假信用卡
（3）聂晨的250876233（又名Summer、又名似水流年）QQ号与混混QQ号联系内容
该聊天记录证实聂晨将被害人王哲的个人信息发送给徐朝晖。
（4）聂晨用混混QQ号与制卡人的扬帆起航QQ号联系内容
证实聂晨向制卡人发送被害人王哲的个人信息及20万额度，制卡人向聂晨发送已向被害人王哲发送顺风快递单号027857141025。
2、被害人王哲陈述
2015年1月底，我用手机在家里上网时候在百度上搜索可以直接办理信用卡的网站，然后我就找到了一个WWW.hzyjzm.cn的网站链接点了进去，进去之后按照网站操作我就输入了个人身份信息，第二天我就接到了一个短信，说我在网上办理信用卡已经审核完毕，需要交纳800元材料费，结果我交纳万800元材料费之后，没过几天对方便给我寄来一ＸＸ安建行的卡，并且告诉我那张卡还是没有开通的，需要交纳4000块钱的开卡费才能使用信用卡里面的20万额度，结果我交纳了4000元的开卡费。我是分三比转账的，其中一笔800元是通过手机银行（广西北部湾银行手机银行卡）直接转账到对方的，第二笔2000元是在北海市银海区云南路海甸度假村外面的ATM银行取款机直接转账的，第三笔2000元是在北海市四川路中国工商总行转账的，其中第二、第三笔都是直接用现金4000元存入对方账号的。对方是工商银行账号：6212261804003975004，收款人姓名是一个叫周宏的，具体的不详。第一次联系我的电话号码是1851846****，手机IP显示对方是北京打来的号码，第二次是1861033****（手机IP显示对方是北京打来的）他们说他们的公司是叫九信投资管理有限公司，主要业务承接各大银行信用卡办理业务，业务员叫陈飞和李明，称他们公司地址在北京丰台区。我在交完钱之后，对方就没有给我开通，后来再联系他们电话就打不通了，我就意识到自己被诈骗了。
被告人供述与辩解
被告人聂晨于2015年4月14日在南阳市公安局龙升分局供述
刘世军1354585****久信投资管理有限公司、郑国兵1886711****浙江省杭州市江干区桥镇水墩村、张国1382829****广东省湛江市赤坎区南方六横路横享花园D栋901、曹方正1399326****甘肃省定西市林洮县南屏镇三甲村后社、发货人：贺雅、
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冯承林1300102****北京市房山区燕山向阳路19号、晋中华1870540****山东省菏泽市牡丹区西关小商品城联系人贺雅1580162****
刘玉刚1830166****北京市顺义区李桥镇西树行村三条19号联系人叶天158016224337谭光辉139731944144、黄胜佳1365064****
上边这些所有人都是我们实施诈骗的受害人。
第四起（王某某被骗）的相关信息
1、书证
（1）被害人王某某的报案记录，证实王某某被骗7500元的事实
（2）被害人王某某收到额度为10万元的假招商银行信用卡
证实被害人王某某收到顺风快递单号912331683602所寄的假招商银行信用卡
（3）聂晨的混混QQ号与制卡人的扬帆起航QQ号联系内容
证实聂晨向制卡人发送被害人王某某的个人信息，制卡人向聂晨发送已向被害人王某某发送顺风快递单号912331683602及额度为10万元的招商银行信用卡，每张卡100元。
2、被害人王某某陈述
2015年1月19日我在使用手机登陆网站的时候，网页下方有一个可以办理大额信用卡的广告，我登陆该广告“大额信用卡代办”的链接，输入了我的姓名、身份证号、电话号码等信息之后，过了一会儿我的手机收到一个18610331462号码打来的电话，对方自称是北京一家信托担保公司的员工，负责为我办理大额信用卡，对方要求我先转账500元材料费就可以给我发卡，我就在十堰青少年宫对面的农业银行想对方账户6228480758964689171无卡存款500元钱。昨天中午我就收到了顺丰快递送来的招商银行的信用卡，我收到卡后又给对方打电话，对方再次要求我汇款总额度的2%作为代办信用卡的手续费，昨天下午17时许我就来到火车站旁边的一家农业银行再次向对方无卡存款2000元钱，之后对方又说为了防止客户恶意透支并索要5000元得担保费，让我完成3比刷卡交易后会将担保费返回给我，我就来到五堰邮电街口附近的农业银行向对方我卡存款了5000元钱。我昨晚回去之后我到招商银行的官方网站上查了一下对方为我办理的信用卡信息，但没有我这种卡的信息我就知道被骗了，所以今天早上来报警。
3、被告人供述与辩解
被告人聂晨于2015年4月14日在南阳市公安局龙升分局供述
王某某1388681****湖北省十堰市茅箭区朝阳南路27号18栋、李芳辉1357649****浙江省杭州市萧山区蜀山街道溪头黄社区148号、叶德伏1385039****福建省福鼎市融信小区401室、李广1376828****广西省河池市大化瑶族自治县建丰路、王建孟1316270****上海市徐汇区钦州北路475号59栋401室、刘世军1351585****湖北省秭归县茅坪镇迎宾路122号、王志明1807424****浙江省慈溪胜山胜西孙家南路73号、江春荣1348248****上海市浦东新区利津路770号、黄乾顺1806021****福建省毕安县平湖路35号、发货人：叶天1860093****都是受害人。
第五起的相关证据
1、物证
（1）物品扣押清单
扣押身份证10张（方曼身份证是其中一张）
2、书证
（1）徐静在案发后的报案记录
证实被骗1800元的事实。
（2）1841028****手机号与徐1520397****手机号短信内容
证实对方收到徐静打款的事实，对方使用的泛海资本投资管理有限公司、注册号、公司地址
聂晨1582762****手机上短信内容有被害人徐静的个人信息
聂晨控制的混混QQ号与制假卡人的扬帆起航联系内容
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