北京市第二中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）二中刑初字第989号
公诉机关北京市人民检察院第二分院。
被告人苏书显，男，40岁（1973年5月22日出生）。因涉嫌犯合同诈骗罪于2011年9月17日被羁押，同年10月21日被逮捕。现羁押在北京市第一看守所。
辩护人赵天红，北京市帅和律师事务所律师。
辩护人肖平，北京市帅和律师事务所律师。
北京市人民检察院第二分院以京检二分刑诉（2013）0034号起诉书指控被告人苏书显犯合同诈骗罪，于2013年4月2日向本院提起公诉。后该院追加被害人及增加合同诈骗数额，又以京检二分刑追诉（2013）007号追加起诉书指控被告人苏书显犯合同诈骗罪，于2013年6月27日向本院追加提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第二分院指派代理检察员朱海燕出庭支持公诉，被告人苏书显及其辩护人赵天红、肖平；被害人金×甲、张×甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市人民检察院第二分院指控：
被告人苏书显于2007年间，在北京市东城区沙子口路8号北京东方万华房地产经纪有限公司第六分公司，与被害人王×甲、金×甲、关×、张×乙、周×甲、徐×、张×甲签订委托代理购房协议，骗取购房款人民币518万余元。赃款被挥霍。
被告人苏书显作案后于2011年9月17日被抓获归案。
针对上述指控的事实，公诉机关提供了被害人陈述，证人证言、辨认笔录、证明材料、委托代理购房协议、收据、欠条、银行汇款凭证、营业执照、民事判决书、报案材料、到案经过及苏书显的供述等证据，认为被告人苏书显无视国法，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财产，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人苏书显辩解称：其行为不构成合同诈骗罪，只是在操作上有失误，虽给很多人造成了经济损失，但其没有理由为几百万元骗别人的钱。其后来离开北京不是为了逃跑，而是家人受到威胁。
苏书显的辩护人赵天红、肖平提出的辩护意见是：苏书显虽然存在欺骗购房人的事实，但其不具有非法占有的目的，只是民事欺诈行为。苏书显携妻儿离开北京是为了躲避债主对儿子造成伤害及到外地筹款，并非潜逃。苏书显案发前主动到公安机关投案的行为应认定自首。
经审理查明：
2007年间，被告人苏书显虚构北京市朝阳区世纪东方嘉园小区有尾房的事实，谎称能够低价购买该小区的房屋，以北京东方万华房地产经纪有限公司第六分公司（以下简称东方万华六分公司）等公司的名义，通过和被害人签订《委托代理购房协议》、《房屋买卖协议》等文件，骗取王×甲、金×甲、关×、张×乙、周×甲、徐×、张×甲等7名被害人人民币500万余元。赃款被挥霍。
2008年4月，被告人苏书显带家人离开北京逃匿并将手机关机。2011年9月17日，苏书显被公安机关抓获归案。
上述事实，有下列证据在案证明：
1、证人苏×甲（北京中青嘉业房地产有限公司）的证言证明：其从2006年五六月份开始做房地产中介业务，在做业务的过程中认识了苏书显，他也是做房屋中介业务的。其跟苏书显本人没直接做过尾房生意，跟苏书显店的工作人员做过一两套尾房。当时，其的一个客户是世纪东方嘉园的工程师，说紫南家园有点儿尾房。其听说后跟苏书显提过。等找到客户要看房子，工程师说房子质量有问题且产权也有问题，没法看房。这事就没再往下做，后来其帮着苏书显在链家地产公司找了一套房子。紫南家园与世纪东方嘉园是一个开发商，都在朝阳区南磨房乡。苏书显跟其借过30万元，没有别的经济往来。其与世纪东方嘉园小区的开发商没有直接关系。
2、华翰投资集团有限公司出具的情况说明：”世纪东方嘉园””紫南家园”均为该集团斥资兴建。”世纪东方嘉园”于2003年开始销售，委托代理机构为北京金网络房地产经纪有限公司。该集团从未委托过苏书显、苏×甲、苏×乙、张×丙从事过销售工作，也没有委托过工程人员从事销售工作。
3、被害人王×甲的陈述证明：2007年，其想在北京买房用于居住。2007年9月，其朋友介绍其认识了苏书显，苏书显自称东方万华六分公司负责人。10月下旬，苏书显派一个叫张×丙的业务员带其到朝阳区世纪东方嘉园小区×号楼×单元×号看房，房子大约140平米，苏书显说每平方米7000元左右。当时其看到房子正在装修，一自称房主的50多岁的女子说：”要将这处房子装修完卖掉，想卖个好价钱。”其看完后对房子很满意，苏书显说那就签一个购房协议，预交定金。2007年10月30日，其到崇文区沙子口路8号的东方万华六分公司与苏书显签了一份委托代理购房协议，内容是其委托东方万华六分公司购买北京市朝阳区世纪东方嘉园小区房屋一套，金额为100万元，其预交30万元定金给第六分公司，第六分公司办理完房屋上市审批后于过户前，其将剩余70万元交付给第六分公司。签完协议当日，其向苏书显的账户汇了30万元。大概过了10多天，苏书显给其打电话让其再给他汇20万元，并说该房子的定金要达到一半即50万元，其没有同意。又过了几天，其给苏书显打电话问房子是否能明确卖给其，苏书显说那房子已经卖给别人了，其让他退还定金，苏书显说再给其找其他房子。2007年11月底至2008年4月间，苏书显带其看了几处房子，但都没签购房协议。在这期间，苏书显多次要求其汇20万元给他，其没同意。2008年4月，其打电话让苏书显把定金还给其，其不从他那里买房子了，苏书显答应4月底退钱给其。4月二十八九日，其再给苏书显打电话发现他手机关机，再也联系不上了。其找到房地产公司，发现他不在公司，而且有很多人都因为买房和借钱被他骗了，其就来公安机关报案了。
4、证人王×乙的证言证明：朝阳区世纪东方嘉园202号楼××室，是其哥王月胜在2005年左右用其的名字购买的期房，于2007年10月进行了装修。这套房买来用于居住的，没有委托过房屋中介公司进行销售，不可能卖。其不认识苏书显。
5、委托代理购房协议复印件证明：委托方（甲方）王×甲委托受托方（乙方）北京东方万华房地产经纪有限公司购买座落于北京市朝阳区世纪东方嘉园小区的房屋，上述房产经甲方认可的全部金额为人民币100万元。签订协议后，甲方应将上述房产的购房定金人民币30万元交付乙方。
6、中国工商银行个人业务凭证、e时代卡账户明细清单、理财金账户历史明细清单证明：2007年10月30日，王×甲从其账户将人民币30万元划入苏书显的账户。
7、辨认笔录证明：王×甲在12张不同男性的照片中辨认出第8号照片是苏书显，第11号照片是张×丙。
8、王×甲提供的报案材料证明其被苏书显骗取人民币30万元的经过。
9、被害人金×甲的陈述证明：2004年底，其和爱人周鸿志住丰台区卢沟桥和光里小区一套96平米的两居室。2007年3月左右，其女儿的大学同学东方万华六分公司业务助理张×丙来其家做客，说小区环境不好、房子质量不好等，并提出他手里有北京世纪东方嘉园小区的房子，让其去看看。四五月间，其等人跟张×丙看了该小区的两套房子，并在小区里见到了张×丙公司的法人苏书显，苏书显又带其等人看了两套房，苏书显称是帮着他们公司员工张越的两个姑姑买的房并已入住，分别是世纪东方嘉园小区×楼×门×号及×楼×门×号。苏书显给其的价格是每平方米7050元，当时小区市场价是每平方米13000元，其就动心了。苏书显让其先付50％，房子都是一百三四十平米左右，需要100万元要先交50万元，其说拿不出这么多钱，张×丙说凑凑，不行把现在住的房子卖了也够了。过了几天，张×丙到其家说2007年6月15日前开发商批下了几套房子，如果现在交钱就能办，10月1日前入住，30天后就能办过户手续。其赶紧凑了30万元于2007年6月14日和张×丙到崇文区沙子口8号东方万华六分公司找苏书显，苏书显向其介绍了详细情况，让张×丙拿其的存折去银行转账，张×丙将30万元转入苏书显的账户。其交钱当天和苏书显签了一份委托代理购房协议，内容是其委托东方万华房地产经纪有限公司买房，没有房子具体房号和户型、面积，由其交30万元定金给该公司等等。过了30个工作日，张×丙带其等人到世纪东方嘉园小区看了几套房子，最后其选定202楼××号，面积152平米左右。张×丙三番五次催要剩余房款，在不退订金的情况下，其只能将原住丰台区的房子卖掉，张×丙说他母亲梁桂云是做二手房交易的，可以帮其过户，后来委托张×丙的母亲将房子卖了85万元。2007年8月14日，其将存折交给张×丙，由他给苏书显账户转了40万元。9月初，张×丙又用其的存折给苏书显账户转了40万元，张×丙说房屋面积比原来承诺的大了10多平米，先交110万。苏书显和张×丙安慰其说10月1日前保证入住，但一直到11月也没有信儿，苏书显说肯定让其满意，张×丙说苏书显帮着盯着没问题，并给其一份委托代理协议，里面写的房号为朝阳区世纪嘉园×号楼×单元×号。大约11月中旬，张×丙找其说，房价涨了让其再交20万元，其说没钱，张×丙说：”那这房子就不能给你们了，我准备卖套房子买这套房自己住，让苏书显再给你们找小点儿的房子。”这期间买其房子的人也多次催其搬出去，其找到苏书显质问他有没有能力给其房子，如果不能就退其钱，其不买房了。苏书显承诺在世纪东方嘉园小区给其租一套房子暂住。2008年1月28日，张×丙将×楼×门×号的房子钥匙、门卡、电卡、煤气卡给其说：苏书显把这房子买下来给你了，房屋面积是157平米，3月底4月初帮你办理入户手续。其就住进去并装修、买家具花了12万元。4月2日左右，原房主叶×拿着房产证找到其说房子是他的，让其搬出去。4月10日，叶×又找其拿着两张空头支票说苏书显骗他，没有给他房款，所以要收回房子。其觉得受骗就报案了。世纪东方嘉园×楼×门×号现在是张×丙和他母亲居住，听说是他们买的房。其回家找给苏书显转账的两个存折，后来想起来其用自己的存折给苏书显70万元，还有40万是买其房子的人当其的面交给张×丙母亲，后来苏书显给其开了一张110万元的收据。
10、证人张×丙的证言证明：金×甲、周鸿志是否买过世纪东方嘉园×号楼×门×号房子其记不清了，只记得他们买的是203号×××号的房子。金×甲先给了苏书显70万元（用存折给苏书显转的账），当时苏书显的二哥苏×乙也在场。第二次又给了苏书显40万元现金，当时现金是放在一个包里带过去的，当时交了110万元，并没有约定买的是世纪东方嘉园哪套房子。苏书显、苏×乙和金×甲、周鸿志他们之间好像签了一份×号楼×单元×号的合同，后苏书显对其和金×甲说原房主不想卖房了。因为其和金×甲女儿周×乙正在谈恋爱准备结婚，所以很着急，催着苏书显再找一套房，苏书显就将×号楼×单元×号的房子介绍给其，房主叫叶×。其和周鸿志看房后觉得也行，就于2008年1月与房主叶×签了房屋买卖合同，其自己出了20万元帮周鸿志交了首付，房主给了钥匙、燃气、电卡等，苏书显与叶×称他们之间是朋友，以前在广东做生意时认识的，金×甲他们简单将房子装修后就住进去了。后苏书显于3月份失踪，打电话也关机了。
11、证人叶×的证言证明：2004年底，其从北京世纪东方城房地产公司购买了世纪东方嘉园×楼×门×号的期房，当时每平米6000余元。2008年1月，其通过中原地产经纪公司将该房卖给苏书显，当时和苏书显协商好后由张×丙代签的，补充协议是苏书显签署。当时定的房价是260万元，由张×丙将20万定金转到其的账上，但后面的钱就没再给其。其在收到20万定金后就将房门钥匙、煤气卡、电卡等交给苏书显和张×丙，房产证没有给他们，其和他们约定钱到位后办理过户手续。后来，苏书显在其的不断催问下给了其两张工商银行的支票，一张是100万元，一张是170万元，其查询时发现均是空头支票。当其发现是空头支票后，就到其的房子那里找到现住户说没收到房钱要收回房子，当时还报警到南磨房派出所解决此事。2008年6月，其到朝阳区法院起诉了住户金×甲，7月6日法院判决金×甲腾退房屋，房子归其。
12、委托代理购房协议复印件证明：委托方（甲方）金×甲委托受托方（乙方）北京东方万华房地产经纪有限公司购买座落于北京市朝阳区世纪东方嘉园小区×号楼×单元×号房屋，上述房产经甲方认可的全部金额为人民币110万元。
13、委托书复印件证明：2007年6月14日，金×甲委托张×丙代交购房款110万元整交付给苏书显，代办、代签购房合同事宜。
14、承诺书复印件证明：苏书显承诺将于2007年12月25日前将金×甲位于北京市朝阳区世纪东方嘉园小区的房屋入住手续办理完毕。
15、东方万华六分公司收据证明：苏书显收到金×甲交来的世纪嘉园购房款人民币110万元。
16、北京市房屋买卖合同、房屋买卖居间合同证明：苏书显于2008年1月25日购买叶×的世纪东方嘉园×号楼×单元×号房屋，房屋成交价人民币260万元，代理人为张×丙。
17、张×丙出具的证明材料证明：2008年1月23日，苏书显委托其将叶×位于世纪东方嘉园的购房款首付21万元交给叶×，1月25日，苏书显委托其将房屋的钥匙、门卡、电卡、煤气卡等转交金×甲，金×甲随后入住，但并未办理相关手续。
18、叶×与苏书显签署的协议书证明：双方约定，如2008年4月16日前苏书显不能将购房款余额100万元补齐，叶×将收回房屋并不退还先期购房款。
19、中国工商银行转账支票、北京农村商业银行进账单、退票理由书证明：出票人为视宽在线（北京）科技有限公司的中国工商银行转账支票两张（号码：178×3、178×4），均系空头支票。
20、中华人民共和国房屋所有权证复印件证明：北京市朝阳区世纪东方嘉园×楼×单元×号房屋所有权人为叶×。
21、叶×与金×甲签署的协议书证明：由于叶×与苏书显签订的购房合同不能履行，叶×要求金×甲于2008年4月24日前将房屋归还。
22、起诉状、北京市朝阳区人民法院（2008）朝民初字第15545号民事调解书证明：因世纪东方嘉园×号楼×单元×号房屋的民事纠纷，2008年5月5日，原告叶×向北京市朝阳区人民法院起诉被告金×甲，经法院主持调解，金×甲于2008年7月6日前将房屋腾退给原告叶×。
23、金×甲提供的报案材料证明：2008年6月13日、同年7月21日，金×甲向公安机关举报苏书显和张×丙涉嫌诈骗的行为。
24、被害人张×乙的陈述证明：2005年，其通过弟媳尹×认识了苏书显，苏书显于6月份向其借了5万元钱。2006年其准备买房时，苏书显说他是做二手房生意的，朝阳区世纪东方嘉园的开发商特批了他6套房子，每平米6500元。在9月份时，苏书显说房子涨价了，要每平米7000元左右。其当时知道售楼处的价格是8800元，所以就相信他并决定买房。苏书显说一套房要70万元左右，其就先给了他15万元，后又卖了房给了他50万元，连同原来的5万元借款共计70万元，苏书显给其打了一个收条。2007年4月，在其的多次催问下，苏书显带其看了世纪东方嘉园×楼×单元×号的房子，面积131.8平米，房屋总价96万元。2007年5月8日，其爱人和苏书显签订了房屋买卖协议，其又给了苏书显10万元钱。协议的内容是：朝阳区世纪东方嘉园二期×楼×单元×号，建筑面积134平米，总房款96万元，交付定金80万元，买方是其爱人杜春城，签字的是其儿子杜鑫。2007年2月10日，因为苏书显在南京急需用钱，其通过他哥哥苏×乙给苏书显汇过去20万元，苏×乙打了收条，所以相当于一共给了苏书显100万元。2007年6月8日，其接到原房主沈嘉华给其的家门钥匙，苏书显给了其沈嘉华收到145万房款的收条，并称差价由开发商承担。其入住后，就催苏书显给其过户，苏书显称差价没补上就不能过户，后来又说补上了可他忙没时间，后来连电话都不接了。2008年5月4日晚，一个叫单×的男子拿着这套房的房本到其家让其搬家，说房子现在是他的，因发生争执并报了警。后经调解，其又凑了80万元交给单×，单×于2008年5月20日将房子过户到其的名下。其觉得受骗向公安机关报案。
25、证人单×的证言证明：朝阳区世纪东方嘉园二期×号楼×单元×号原房主叫沈嘉华，其以前和苏书显有生意往来，苏书显欠了其三四十万元钱。2007年6月8日，苏书显称押房向其借了66万元，苏书显是将1301号这套房子买下再卖出去，然后再还其钱，并给其写了承诺书。后迟迟未办理，其觉得不踏实，就把房子落户到了其的名下。因为其借苏书显66万元付沈嘉华房款时，在长安公证处做了公证，沈嘉华给段颖写了一份全权办理委托书，后沈嘉华就出国了。其于2008年4月21日将该房屋过户到其名下进行了确权。然后其到该房处去找买房人，买房人张×乙称将该房子买下了，为这事还报警到派出所调解，后张×乙经与其协商，交给其尾款15万元，给了其一套一厅室房子折60万元，又经法院打官司，2009年初将剩余5万元给了其。
26、中国建设银行转款凭条证明：2007年6月8日，段颖通过中国建设银行向苏书显转账人民币66万元。
27、单×与沈嘉华之间的完税证明、北京市存量房屋买卖合同、契税完税证、税收通用完税证、发票证明：沈嘉华将位于朝阳区世纪东方嘉园×楼×号房产卖给单×，段颖是沈嘉华的委托代理人。
28、证人苏×乙（苏书显之兄）的证言证明：2005年，其在苏书显的东方万华六分公司做业务经理，2008年4月离开。其记得帮苏书显收过一笔房款是20万元，是世纪东方嘉园的房子，收完钱就给苏书显了。其觉得苏书显与世纪东方嘉园的开发商没有关系，因为苏书显没有明确说过认识什么人、什么关系。
29、北京市房屋买卖合同证明：沈嘉华以人民币145万元的价款将位于世纪东方嘉园×楼×单元×号的房产卖给苏书显。
30、房屋买卖协议证明：卖方（甲方）北京东方万华房地产经纪公司自愿将合法拥有的座落于北京市朝阳区世纪东方嘉园×号楼×单元×号出售给买方（乙方）杜春城，购房价款是人民币96万元。
31、苏×乙出具的收条复印件证明：2007年2月10日，苏×乙收到杜鑫（张×乙之子）人民币贰拾万元整（200000元）。
32、苏书显出具的收条复印件证明：2007年元月9日，苏书显收到张×乙交来人民币50万元，用于委托东方万华房地产经纪公司苏书显购买位于朝阳区世纪东方嘉园房产事宜，至今已交付人民币70万元。
33、沈嘉华给苏书显开具的收条证明：2007年6月8日，沈嘉华收到苏书显用于购买世纪东方嘉园（103楼××）的购房款145万元。
34、委托书证明：2007年6月8日，沈嘉华将北京市朝阳区世纪东方嘉园105楼3-1301房屋委托段颖进行房屋买卖、过户等事宜。
35、房屋所有权转移登记申请书、北京市房屋登记表、北京市存量房屋买卖合同证明：2008年5月20日，张×乙以人民币57万元的价格购买了单×位于朝阳区世纪东方嘉园×××号房产。
36、被害人关×的陈述证明：2007年7月，其经朋友介绍认识了苏书显。苏书显自称是东方万华六分公司经理，有世纪东方嘉园的便宜二手房子可以卖给其，每平米8000元左右，房屋面积133平米左右，暂定售价100万元。如果面积150多平米的话，再补差价，可以预先和其签合同。于是其于2007年8月2日在崇文区沙子口路8号与苏书显签订了委托代理购房协议。其委托苏书显的公司购买朝阳区世纪东方嘉园一套133平米房屋，总价格100万元。其当时给了苏书显40万元现金，后又先后给了苏书显56万元。苏书显给了其一张96万元的收条。2008年1月1日，其入住到世纪东方嘉园×楼×单元×室，当时也没提过户的事情。2008年4月，该房房主委托北京中原房地产经纪有限公司的人找到其，问剩余的房款什么时候补齐，其当时很奇怪，经询问房主田琳森得知，田琳森于2007年9月29日委托北京中原房地产经纪有限公司出售该套房屋，价格200万元。买房一方叫张×丙，付了8万元定金，后来又陆续给了26万元。其发觉受骗找苏书显时，他的手机关机。其为了买下这套房子又补交了166万元，相当于花了200万买的房子。
37、辨认笔录证明：关×在15张犯罪嫌疑人的照片中，辨认出第7号照片中的男子是诈骗其购房款的苏书显。
38、证人金×乙的证言证明：其在2007年10月初委托中原房地产经纪有限公司出售其位于世纪东方嘉园×号楼×单元×号房屋，是一个叫张×丙的人和其在中原地产签的购房合同，张×丙说是给他们老板办事的。当时签合同是将其爱人田琳森名下的世纪东方嘉园×号楼×单元×号卖给张×丙，售价约200万元。当时付了5万定金，承诺2007年11月10日前将余额结清。在12月份左右，张×丙和他们老板苏书显在其的催促下给其转了3万元。2008年1月，一个叫关×的人声称这套房子他买了，给了其6万现金，20万元的支票。后在3月份，在中原地产业务员陶伟的见证下，苏书显给了其一份承诺书，承诺2008年3月15日前付清余款176万元。后因房款迟迟未付，5月份其到中原地产说房子不卖了。中原地产就将关×约来与其商谈房款的事，得知苏书显失踪手机关机了。其又和关×重签了一份购房协议，收了关×161万元，与他过了户。
39、房屋买卖居间合同证明：卖方田×（代理人金×乙）拟将位于朝阳区的世纪东方嘉园×号楼×号卖给买方张×丙，居间人：北京中原房地产经纪有限公司。房屋成交价为人民币200万元。
40、委托代理购房协议证明：委托方（甲方）ＸＸ委托受托方（乙方）北京东方万华房地产经纪有限公司购买座落于北京市朝阳区世纪东方嘉园的房屋，上述房产经甲方认可的全部金额为人民币100万元。签订协议后，甲方应将上述房产的购房定金人民币40万元交付乙方。
41、收条证明：苏书显收到关×购房款人民币96万元。
42、承诺书证明：苏书显承诺于2008年3月15日前付清金×乙位于朝阳区的世纪东方嘉园×号楼×号房产购房余额176万元。
43、被害人周×甲出具的申诉书证明：2007年9月14日，其和丈夫带着好友OzzieRoth从美国休斯顿去北京探亲旅游，巧遇表妹周×乙和她恋爱多年的男友张×丙。张×丙提出他叔叔苏×乙的房地产公司有一批便宜房子正在出售，已经帮他和他女友周×乙各自购买了一套。周×乙也表示此事是真实的。几天后，张×丙带着其等人去看了样品房并且说可以以人民币11000元一平米的低价卖给其和其朋友OzzieRoch各一套，但是前提是要先交钱后给房。因为张×丙和其表妹已经恋爱多年，而且张×丙和其表妹周×乙已经各买了一套入住了，正在办理房产证中，所以其没有怀疑。2007年9月21日，其等人来到了张×丙和苏×乙的房地产公司签约。苏×乙和苏书显二人出示了很多证件和营业执照，并且做了很多口头保证。张×丙同时也做出了口头保证和担保，说如果出事可以找他处理。经过出示多项证明和保证后，其先后将人民币30万元（2007年9月21日）和40万元（2007年9月30日）共70万元首付先后交给苏×乙和苏书显二人。其朋友OzzieRoth先后将人民币50万元和20万元也付给了苏×乙和张×丙。付款后，其等人回到了苏×乙的地产公司拿到收据和购房合同。后来他们说等目前住的房客搬出后再交齐余款后入住。2008年2月至3月，其丈夫带着余款再次来到北京，其让其丈夫先去北京看房，等手续齐全后其回北京签字。其丈夫在北京等待期间去了21世纪地产咨询现在房价有没有涨价，结果得知美国公民不能在中国随意购房，而其和其丈夫是美籍华人，OzzieRoth是美国白人，而且苏×乙迟迟不让看房，其对苏×乙和张×丙产生了怀疑。张×丙声称自己是苏×乙手下的合法地产经纪，而21世纪地产的工作人员说张×丙应该知道外国人不能在中国购买房子的事情。2008年3月，苏×乙提出要先付余款再看房子的要求。其拒绝并要求退还房款。当天苏×乙答应退款。但是第二天苏×乙和张×丙一同消失，而且不听电话。其丈夫在北京等到4月1日始终联系不到苏×乙和张×丙，被迫回美国。几个月后，其得到消息称其表妹全家被从苏×乙处买来的房子赶出来，已经报警。其才正式认定受骗。事后OzzieRoth非常愤怒，说中国人都是骗子，而且拒绝与其来往。
44、证人苏×乙的证言证明：其记得帮苏书显填过一份委托代理购房协议，买房人是一男一女，说是从美国回来的。苏书显让其帮忙填一下委托购房协议，其就帮着填了。填完协议后，苏书显又让其跟着到银行转款。后到农业银行，对方把钱转到其的农行卡里，转了70万元。钱到其卡里后，其就按照苏书显的指示，转给一个叫赵书侠的40万元，转给一个叫贲月的25万元，还给了赵书侠5万元现金。委托代理购房协议是在沙子口路8号东方万华六分公司签的。
45、证人周×乙的证言证明：周×甲是其表姐，是美籍华人。2007年，其和其爱人买世纪东方嘉园的房子以后，周×甲回国探亲，看到其买的房子后很满意，觉得房子很便宜，让张×丙找到苏书显，也想买一套。当时苏书显给她介绍的房源，当时出了多少钱其不清楚，只是听说房子没买成，钱也被苏书显拿走了。
46、证人张×丙的证言证明：周×甲是其爱人周×乙的表姐，是美籍华人。2006年底，其买世纪东方嘉园的房子以后，周×甲回国探亲，看到其买的房子后很满意，让其找到苏书显，也想买一套。当时苏书显给她介绍的房源，当时出了多少钱其不清楚，只是听说房子没买成，钱也被苏书显拿走了。
47、委托代理购房协议、补充协议证明：委托方（甲方）ChristinaCho（周×甲）委托受托方（乙方）北京东方万华房地产经纪有限公司购买座落于北京市朝阳区世纪东方嘉园的房屋，上述房产经甲方认可的全部金额为人民币143万元。上述房产的首付定金为70万元整。
48、东方万华六分公司收据证明：2007年9月21日、9月30日，苏书显分两笔收到周×甲购房款人民币70万元。
49、委托书、中国驻休斯顿总领事馆认证书证明：周×甲委托周鸿儒全权办理其在中国向北京东方万华房地产经纪有限公司要求退款以及拿回购房退款的相关事宜。
50、证人李×（被害人徐×之夫）的证言证明：2007年，其经朋友介绍认识了苏书显，苏书显说他有开发商尾盘的楼房销售，开发商将尾房过户到他们自己人名下，让苏书显来卖尾房，价格优惠。苏书显让其跟他的房地产经纪公司（东方万华六分公司）签订委托代理购房协议，购买位于朝阳区朝阳北路国美第一城×号楼×单元×号的房子，房价是75万元。其于2007年8月16日在原崇文区永外沙子口路8号东方万华六分公司与苏书显签订了委托代理合同，分3次以转账及现金方式交了75万元。苏书显给其打了收款条。
付款后苏书显给了其604号的房子的钥匙和煤气、电卡等，让其装修入住，说付给原房主钱后其才能过户。其就于2007年年底装修后入住，后其多次找苏书显要求过户，他推托说未付款给房主，所以不能过户。2008年5月，原房主方艳找到其，说苏书显和她签订了房屋买卖合同，价格是120万元，但苏书显只给了她20万元预付款，100万元的余款尚未结清，让其催苏书显把钱结清再过户，苏书显也给其打电话说近期内会付钱给房主。但因苏书显一直无法付清尾款，所以房屋一直没有过户。再后来就找不到苏书显了，电话也关机了，造成现在其无法过户。现在原房主要求收回房产。其觉得其被骗了，就来公安机关报案了。
51、房屋买卖居间合同证明：2007年10月26日，出卖人方艳将北京市朝阳区国美第一城×号楼×单元×号房屋出售给买受人苏书显，成交价款为人民币118万元。居间方是：北京鑫尊置地房地产经纪有限责任公司。
52、委托代理购房协议证明：委托方（甲方）徐×委托受托方（乙方）北京东方万华房地产经纪有限公司购买座落于北京市朝阳区青年路115号院国美第一城的房屋，上述房产经甲方认可的全部金额为人民币70万元。
53、东方万华六分公司收据证明：2007年8月16日，苏书显收到李×购买国美第一城房款人民币40万元。
54、被告人苏书显出具的收条证明：2007年10月31日，苏书显收到李×先生现金购房款人民币23万元。
55、中国工商银行个人业务凭证（专用）证明：2007年10月29日，李×从其账户将人民币10万元汇入苏书显的账户。
56、中华人民共和国房屋所有权证证明：北京市朝阳区青年路西里×号院×号楼×单元×号房屋所有权人是方艳。
57、民事起诉状、庭审笔录、谈话笔录、北京市朝阳区人民法院（2010）朝民初字第24846号民事判决书证明：2010年4月27日，原告方艳将被告苏书显、北京鑫尊置地房地产经纪有限公司诉至北京市朝阳区人民法院，要求解除与苏书显、北京鑫尊置地房地产经纪有限公司订的《房屋买卖居间合同》；要求苏书显、李×、徐×、李想腾空并返还北京市朝阳区青年路西里2号院10号楼××号房屋等。李×、徐×夫妇作为第三人参加诉讼。北京市朝阳区人民法院审理后于2012年12月6日判决：原告方艳与被告苏书显、被告北京鑫尊房地产经纪有限责任公司于二〇〇七年十月二十六日签订的《房屋买卖居间合同》自本判决生效之日起解除；被告苏书显、第三人李×、第三人徐×、第三人李想于本判决生效之日起三十日内将坐落于北京市朝阳区青年路西里×号院×号楼×单元×房屋腾空并交付给原告方艳。
58、被害人张×甲的陈述证明：2007年7月中旬，其得知苏书显正在卖东四环旁世纪东方嘉园的房子很便宜，便给苏书显打电话，告诉苏书显其想把自己的两居室卖掉换成一套大一点儿的三居室。苏书显对其说，他正在以10000元／平米的价格出售世纪东方嘉园的房子。其知道当时世纪嘉园房子的市价是13000元／平米，就问苏书显为什么会便宜这么多，苏书显称他曾在2006年初的时候跟世纪东方嘉园的开发商签订了10套房子，当时已经按成本价交付了房款。房子竣工后房价上涨了，开发商将房子全部提价卖掉了。苏书显还说他在建委有人，按照合同，开发商必须双倍赔偿他，因为建委的人和世纪东方嘉园的一个副总是朋友，该副总说如果赔偿的话，公司不好走账，所以协商后让苏书显收购小区的二手房，利润由苏书显和那个开发商副总私下分。当天下午，苏书显安排张×丙带其看了已经入住的张×乙等人的房子。次日，苏书显打电话对其说，张×乙等人的房子开发商已经批款下来并办完了房产证，让其放心购买。其为慎重，提出要见一下副总，苏书显说这是他们二人暗箱操作的事情，那个副总从他那里拿回扣，不能让别人知道。其听后就相信了苏书显的话。看房后的第三天，苏书显说出了两套房子，还是张×丙带其去看了房子。其看上了世纪东方嘉园×号楼×单元×号。2007年9月底，其到原崇文区沙子口附近的东方万华六分公司的门市部，和苏书显签订了一份委托购房代理合同，约定最终购房款为130万元。随后其分次给了苏书显共计80万元。
2007年11月20日，是其和苏书显约定的入住日期，其联系苏书显，苏书显告诉其，房东还没有装修好新买的住房，要推迟1个月入住。过了1个月后，其再联系苏书显，他还是以同样的借口说没有装修好，并说入住日期待定。苏书显还不让其联系房主，他说买卖协议是他跟房主签的，如果房主知道了买房人不是苏书显，会提出涨价。2008年1月，其仍没能入住，于是其去世纪东方嘉园×号楼×单元×号，见到了房主鱼×的岳父岳母，其说买房人是其，什么时间能入住。其听鱼×的岳父母说房子卖了200万元，要再收到130万元后才会腾房。后其问苏书显怎么回事，让他将80万元退还，其不要房了。苏书显说他不能退全款，因为钱已经预付给了开发商副总回扣，又给了房主鱼×等。2008年1月16日，苏书显约其和鱼×的爱人彭丽辉在我爱我家房屋中介公司世纪城店协商，为了尽早入住，其陆续将130万元付给了鱼×，鱼×腾了房，交接了钥匙。同期，苏书显给其出具了收到130万元的收据。1月25日，其入住了世纪东方嘉园201号楼××号。为尽快过户，其又支付给鱼×25万元，但距离过户条件的200万元还差45万元，
其想把给苏书显的钱要回来，再给鱼×，其就天天找苏书显要钱，苏书显退给其32万元。因钱不够，所以一直没能办理过户手续。2008年4月份，其就联系不到苏书显了，当时苏书显还欠其48万元。2008年6月，鱼×要求其腾房，其不同意，鱼×起诉到朝阳区法院，后经法院调解，其腾了房，鱼×退了其155万元。
59、证人鱼×的证言证明：2007年年底，其和东方万华房地产经纪公司苏书显签订了关于朝阳区世纪东方嘉园×号楼×单元×号的房产销售合同，成交价格为200万元，苏书显当时交给其1万元定金，约定在这套房的房产证出来之前，苏书显支付购房款160万元，尾款40万元于过户时交付。后在2008年年初其就联系不上苏书显了。2008年年初，一名叫张×甲的女士找到其，说她和苏书显签订了协议，购买了其的房产，但苏书显联系不上了，她要将房款交给其，于是张×甲陆续将房款155万元打到其爱人、儿子的账上，并搬到×楼×单元×号入住。其认为如果找不到苏书显的话，其就无法完成过户，因为其和苏书显有合同在先，所以在房产证下来后，其就积极主动联系苏书显并发书面告知函给他，但都石沉大海。后其因无法过户也拿不到尾款40万元，就将张×甲诉至朝阳区人民法院，要求张×甲腾退房屋，但法院认为应先解除其和苏书显之间的合同，出具了一份民事调解书。在其收到调解书后大约两个星期后，其将155万元分三次还给张×甲，张×甲于2009年7月将房子腾退给其。后其把房子卖给别人了。苏书显当时只给了其1万元定金，没给其他购房款，不然其也不会和张×甲打官司要房。
60、补充协议证明：出卖方（甲方）鱼×同意将位于北京市朝阳区世纪东方嘉园×号楼×单元×号的房屋出售给买受方（乙方）苏书显，甲方出售该房屋的净得价为人民币贰佰万元整（200万元）。
61、委托代理购房协议证明：委托方（甲方）张×甲委托受托方（乙方）北京东方万华房地产经纪有限公司购买座落于北京市朝阳区世纪东方嘉园×号楼×单元×号的房屋，上述房产经甲方认可的全部金额为人民币133万元。
62、中国工商银行转账个人业务凭证（专用）证明：2007年10月19日，张×甲从其账户上将人民币40万元汇入苏书显的账户。
63、中国工商银行转账个人业务凭证（专用）证明：2008年2月29日，张×甲将人民币10万元汇入苏书显的账户。
64、被告人苏书显手书收到张×甲款项的收条（写在委托代理购房协议上）证明：2007年10月13日，收到补交定金共计叄拾万元；2007年10月19日，收到补交房款肆拾万元；合计收取房款人民币柒拾万元。
65、东方万华六分公司收据证明：苏书显收到张×甲购房款人民币130万元。
66、东方万华六分公司出具的保证书写明：该公司定于2008年2月28日前支付张×甲处房款壹佰零贰万元整，房产证将于2008年4月初过户至张×甲名下，特此保证！
67、贾国娟出具的说明：2008年5月12日左右，张×甲和房主的爱人彭丽辉以及家人商量有关买卖房子世纪东方嘉园×号楼×单元×号的产权过户手续，张×甲说要给业主剩余房款人民币40万元，要求业主鱼×配合过户。鱼×及爱人彭丽辉不同意过户，理由说他们的合同是与苏书显签署的，要卖也得卖给苏书显，不然他们就违约了。最后双方均不让步，没有谈出结果。
68、被告人苏书显出具的证明：今证明世纪东方嘉园201号楼×××号房主鱼×收取的苏书显的160万元房款，均由买房户张×甲支付，苏书显为交易此房的居间代理人。
69、被告人苏书显出具的欠条证明：苏书显欠张×甲处人民币肆拾捌万元整（480000），用于支付世纪东方嘉园×号楼×单元×号房产过户余款及过户手续费用。
70、北京市朝阳区人民法院（2008）朝民初字第21523号民事判决书、本院（2008）二中民终字第17349号民事判决书证明：2008年7月，鱼×将张×甲起诉至北京市朝阳区人民法院，请求判令张×甲从朝阳区世纪东方嘉园×号楼×单元×室腾退搬出。北京市朝阳区人民法院于2008年9月12日判决：驳回鱼×的诉讼请求。鱼×不服，以原审认定事实不清为由上诉至本院，本院于2008年12月18日判决：驳回上诉，维持原判。
71、北京市朝阳区人民法院（2008）朝民初字第30429号民事调解书证明：经过法院调解，鱼×与张×甲自愿达成协议：鱼×返还张×甲购房款人民币155万元，张×甲将北京市朝阳区世纪东方嘉园×号楼×单元×室腾退给鱼×。
72、证人尹×的证言证明：2006年至2007年左右，苏书显多次以借钱押房的名义，向其借了人民币817000元。2007年4月，苏书显称有人给他特批朝阳区世纪东方嘉园小区的6套房屋用于买卖，每平米7000元。因他资金紧张，一直还不了欠其的借款，2007年11月，其提出买该小区的房子冲抵借款，苏书显同意了，并于2008年3月6日与其签订了委托代理购房协议。协议的内容是：其委托东方万华房地产经纪有限公司苏书显购买世纪东方嘉园13层一处房产，建筑面积153平米，总房价107万余元，折合每平米7000元。2008年3月15日，苏书显带其看了几处世纪东方嘉园的房子，其中一套×号楼×单元×号的153平米的房子其比较满意。当时小区的房屋均价在16000元左右，其问苏书显差价怎么办，苏书显说：”这是开发商特批房，差价由开发商补齐，其他你就不用管了。”其问他什么时候入住，他说很快就能入住。2008年4月17日，苏书显打电话告诉其他在南京，说南京的事情办不完就不能回北京。后其再打电话，他就关机了。
73、委托代理购房协议证明：委托方（甲方）尹×、张振河委托受托方（乙方）北京东方万华房地产经纪有限公司购买座落于北京市朝阳区世纪东方嘉园房屋，上述房产经甲方认可的全部金额为人民币107万元。
74、证人齐×（北京东方万华房地产经纪有限公司法定代表人）的证言证明：1999年，其通过转卖苏书显名下的房产与他认识，让他到其公司做业务员。后来苏书显出去单干倒房。2001年，苏书显和其协商想成立分公司跟着其干，独立核算、自负盈亏，其同意了，就用总公司营业执照到崇文工商注册了东方万华六分公司，其二人合作过一些项目，都是独立核算，也从未从苏书显那里收取任何管理费。苏书显从第六分公司离开时没有跟其打招呼，他自2008年4月17日去向不明后，其多次找他都杳无音信，手机都停机了，他的孩子也退学了。
75、企业法人营业执照证明：东方万华六分公司营业场所位于北京市原崇文区沙子口路×号×室，公司负责人是苏书显，经营范围是房地产经纪业务。
76、北京市工商行政管理局原崇文分局出具的行政处罚决定书证明：东方万华六分公司因未在规定时间接受2007年度企业年检，因此被吊销营业执照。
77、公安机关出具的工作说明：就犯罪嫌疑人苏书显是否曾经为购买南京市政府驻京办的房产交纳保证金一事，与南京市政府驻京办核实，对方答复如下：南京市政府因工作需要在京购置房产及财政支出，不会与个人合作。
78、公安机关出具的到案经过证明：北京市东城区公安分局因苏书显涉嫌合同诈骗罪对其网上追逃后，2011年9月17日，广州市公安局越秀分局警员在广州市白云区远景路中意花苑夏意阁楼下将苏书显抓获。2011年9月23日，北京市东城公安分局警员将苏书显押解回京。
79、公安机关立案决定书、拘留证、逮捕证证明：公安机关对被告人苏书显','2018-09-26
11:07:09',0,'web',NULL),(20450097,'c59759e4-8d65-45a5-bb22-4a2dba285e0a','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：49次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1513\",\"DocContent\":\"\",\"审判程序\":\"\",\"案号\":\"（2014）济阳法执字第72号\",\"法院省份\":\"山东\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1449452545000)\\\/\",\"案件类型\":\"5\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"c59759e4-8d65-45a5-bb22-4a2dba285e0a\",\"案件名称\":\"杨兆正与李传芳等民间借贷纠纷无执行裁定书\",\"法院名称\":\"济阳县人民法院\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"法院地市\":\"济南市\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"济阳县\",\"补正文书\":\"2\",\"诉讼记录段原文\":\"杨兆正申请执行李传芳、李文宁、杨善木民间借贷纠纷一案，申请执行人依据已经发生法律效力的（2013）济阳民重字第5号民事判决书向本院申请执行，执行标的额为31500元及利息\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书全文类型\":null,\"不公开理由\":null,\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"杨兆正与李传芳等民间借贷纠纷无执行裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"杨兆正与李传芳等民间借贷纠纷无执行裁定书
（2014）济阳法执字第72号\");$(\"#hidDocID\").val(\"c59759e4-8d65-45a5-bb22-4a2dba285e0a\");$(\"#hidCaseName\").val(\"杨兆正与李传芳等民间借贷纠纷无执行裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2014）济阳法执字第72号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"济阳县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"5\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1513\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"济阳县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"执行案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2015-07-05\" },],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第二百五十七条\',法条内容:\'第二百五十七条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"杨兆正与李传芳等民间借贷纠纷无执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-12-07\\\\\",\\\\\