赤峰市松山区人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2018）内0404刑初184号
公诉机关赤峰市松山区人民检察院。
被告人王亚哲,男,1967年3月15日出生于内蒙古自治区林西县,公民身份号码:×××,汉族,高中文化,无职业,户籍登记住址:内蒙古赤峰市林西县。因犯招摇撞骗罪被赤峰市红山区人民法院于2010年3月23日判处有期徒刑一年六个月,2016年12月13日因涉嫌犯诈骗罪被赤峰市公安局新城分局决定刑事拘留并上网追逃,2018年3月26日被抓获,2018年3月27日被赤峰市公安局新城分局执行刑事拘留,2018年5月2日经赤峰市松山区人民检察院批准逮捕,同日由赤峰市公安局新城分局执行逮捕,现羁押于赤峰市松山区看守所。
指定辩护人赵明月，赤峰市松山区法律援助中心律师。
指定辩护人杨晓龙，内蒙古奥星律师事务所律师。
赤峰市松山区人民检察院以松检公诉刑诉（2018）176号起诉书指控被告人王亚哲犯诈骗罪，于2018年6月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年7月25日公开开庭进行了审理，赤峰市松山区人民检察院指派检察员杨金萍、嵇素玲出庭支持公诉，被告人王亚哲及其辩护人赵明月、杨晓龙到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
赤峰市松山区人民检察院指控：2015年8月份的一天，被告人王亚哲通过程显灵和于利结识了邵某，被告人王亚哲自称国家银监会副主席曹宇是其表哥，其有能力帮助邵某的儿子邵明磊在呼和浩特市中国人民银行安排参公编制的工作为由，此后多次骗取邵某人民币合计12.7万元。
2016年9月下旬的一天，被告人王亚哲以有能力帮助邵某不用考试，就能拿到C1驾驶证为由，骗取邵某人民币5000元。
2015年7月份至2017年7月份，被告人王亚哲以给刘某办理医师证和药师证为名，骗取刘某人民币70421元。
公诉机关认为,被告人王亚哲无视国家法律，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其行为并符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人王亚哲对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。
辩护人赵明月、杨晓龙的辩护意见为：对公诉机关指控被告人王亚哲犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均不持异议，但被告人具有以下从轻处罚情节：1、被告人系坦白；2、被告人认罪、悔罪；3、被害人追求非法利益纵容了被告人的犯罪。综上，建议对被告人从轻处罚。
经审理查明：2015年8月份的一天，被告人王亚哲通过程显灵和于利结识了被害人邵某，王亚哲自称国家银监会副主席曹宇是其表哥，其有能力帮助邵某的儿子邵明磊在呼和浩特市中国人民银行安排参公编制的工作为由，此后多次骗取邵某人民币合计12.7万元。
2016年9月下旬的一天，被告人王亚哲以有能力帮助邵某不用考试，就能拿到C1驾驶证为由，骗取邵某人民币5000元。
2016年11月18日，邵某向赤峰市公安局新城分局报案，赤峰市公安局新城分局于同日受案，于2016年12月13日决定立案并于2016年12月14日对王亚哲上网追逃。
2015年7月份至2017年7月份，被告人王亚哲以给被害人刘某办理医师证和药师证为名，骗取刘某人民币70421元。2018年2月5日，刘某向赤峰市公安局红山区分局报案，赤峰市公安局红山区分局于同日受案，于2018年2月7日决定立案。
2018年3月26日22时许，赤峰市公安局红山区分局民警在赤峰市林西县殡仪馆将王亚哲抓获。王亚哲到案后，如实供述了所犯罪行。
另查明：被告人王亚哲因犯招摇撞骗罪被赤峰市红山区人民法院于2010年3月23日判处有期徒刑一年六个月。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
一、受案登记表、立案决定书、抓获经过证实：2016年11月18日，邵某向赤峰市公安局新城分局报案，赤峰市公安局新城分局于同日受案，于2016年12月13日决定立案。2018年2月5日，刘某向赤峰市公安局红山区分局报案，赤峰市公安局红山区分局于同日受案，于2018年2月7日决定立案。2018年3月26日22时许，赤峰市公安局红山区分局民警在赤峰市林西县殡仪馆将王亚哲抓获。王亚哲到案后，如实供述了所犯罪行。
二、被害人陈述
1、被害人邵某的陈述证实：2015年7月，他儿子邵明磊大学毕业，他托朋友程某帮忙为他儿子找工作。没过多长时间，程某称王亚哲表哥是国家银监会副主席曹宇，王亚哲能帮他儿子找工作。2015年8月份，程某、于利夫妻约我与王亚哲在赤峰市××区恩志物流附近见面。王亚哲称其在特警队工作，是国家银监会副主席曹宇的表弟，能把他儿子邵明磊安排到呼市中国人民银行工作，并且是参公编制，前提是邵明磊必须参加2016年内蒙古自治区的公务员考试，并且笔试综合分数50分以上，具体报考岗位没有关系，到时候能帮忙运作、调剂到中国人民银行，还要10万元钱。2015年9月3日，他通过程某约王亚哲在赤峰新城赤峰二中道东的农业银行附近见面，他以自己身份信息在农行开了储蓄卡，卡号是×××，他把准备好的五万元存入银行卡，将银行卡交给了王亚哲，另外又给了王亚哲3000元去呼市的路费。王亚哲说马上去呼市帮他去办事，还让他尽快把钱筹齐，之后王亚哲还通过程某催他尽快筹钱。2015年9月7日，他约程某在赤峰新城赤峰二中道东的农业银行以现金转账的方式向王亚哲手中那张他给的农行卡打了三万元。2015年9月8日，他儿子邵明磊用农村信用社卡号是×××的银行卡给程某的卡号是×××的银行卡转账二万元，让程某转到王亚哲手中那张他给的农行卡里。2015年10月20日左右，王亚哲跟他说，得去北京找曹宇在呼市给他儿子要一个编制，让他再拿几万元钱。2015年10月末11月初，他约了程某、王亚哲在赤峰市松山区永业广场附近一家饭店见面，他当着程某的面给了王亚哲二万一千元现金，让王亚哲尽快去北京帮他儿子办编制的事情。后来在当年的11月初，王亚哲说从北京回来了，他儿子的参公编制和工作的事情都办妥了，就等着孩子考完试，即使公务员考试没有过50分的控制线也能安排。2016年7月份，他儿子参加完公务员考试，王亚哲给他打电话，说他儿子安排不到呼市人民银行了，可能得先去阿拉善实习，他又约了程某并当着程某的面给了王亚哲三千元现金，让他去北京找曹宇运作的路费，之后王亚哲总是找理由推脱孩子上班的事情。后来王亚哲让他儿子2016年11月12日到呼市人民银行报到填报入职手续。于是，他和儿子于2016年11月12日到了呼市，在呼市回民区颐顺和酒店见到王亚哲，王亚哲说银行领导家里出事回老家了，让他和孩子11月13日再去办入职手续。等到13日晚上王亚哲拿着一张录用表格交给他，让孩子填好，说明天就可以让孩子拿着表格到呼市人民银行跟领导见面就去阿拉善报到了，他见表格的样式一看就是自己制作的，他认为是假的，当时有些不相信了，想报警，王亚哲说，你先别报警，等明天如果孩子不能报到再报警也不迟，他有相信了，结果就联系不上王亚哲了。后来他联系上了王亚哲的父亲，王亚哲的父亲称曹宇确实是王亚哲表哥，但他肯定是被王亚哲骗了，他这才意识到自己被骗了。因为当时有求于王亚哲，他转账和现金给王亚哲的钱，都没有让王亚哲打条。
2015年9月下旬左右，他听程某说，之前程某找王亚哲办理过驾驶证，但驾驶证还没有下来，他也想办驾驶证。后来他找程某约了王亚哲见面吃饭，过程中他问王亚哲能不考试办C1驾驶证吗？王亚哲说在呼市公安有认识的人，需要五千元运作费用，他当着程某的面给了王亚哲五千元现金。后来过了很久，他也没有拿到驾驶证，期间王亚哲总是一拖再拖，因为孩子安排工作的事情，他也没有深究，最后才意识到被骗了。
2、被害人刘某的陈述证实：2015年6月份，她在微信上认识的郭亚利介绍她跟王亚哲认识，郭亚利说王亚哲原来是部队的，在呼市医学院有朋友，能办理医师证和药师证。她开始练习王亚哲，王亚哲说认识呼市医学院的副院长胡某，能给她找胡某办理口腔助理医师资格证，但需要8万元钱，最低6万元，她同意了。2015年7月12日，她和王亚哲在金宇国际C区见面，王亚哲给了她一个邮政储蓄卡卡号×××，她和丈夫张某、父亲刘宝强在红山区三道街邮政储蓄银行，她父亲刘宝强在银行柜台给王亚哲的邮政储蓄卡转账6万元。转完钱后，她联系王亚哲、郭亚利一起吃饭，王亚哲说阳历年前能让她丈夫张某拿到口腔助理医师资格证。2015年9月份，郭亚利跟她说8421元能办理药师证，她和郭亚利到了红山区桥北养老院外面的诊所门前给了王亚哲8421元现金。王亚哲说她的药师证和她丈夫的医师证会一起办回来，让她等着。她一直催着王亚哲，王亚哲一直说得等着与毕业生的证件一起下来，2017年6月份，王亚哲说证件已经办下来了，需要2000元的卫生厅注册费，胡某已经给垫上了。2017年7月份，她在松山区友谊大街金御华府十字路口将2000元现金交给了王亚哲，王亚哲说证件在卫生厅注册后发到学校，学校给邮寄回来。2017年9月份，王亚哲说证件已经到赤峰市了，在王亚哲朋友张建林手里，等过段时间胡某来赤峰后才能把这个证给她。2018年1月16日，王亚哲说胡某到赤峰市了，比较忙，直到2018年1月20日胡某走，她也没有拿到证件。她让王亚哲退钱，王亚哲让她等等，2018年2月3日，王亚哲把她的微信删了，王亚哲的电话也打不通，她感觉被骗了，就来公安机关报案。
三、证人证言
1、证人程某的证言证实：王亚哲是他丈夫于利的战友，她和邵某、王亚哲都是朋友。2015年8月份，王亚哲跟于利说，可以帮忙给她的孩子找到银行带编制的工作。因为她的孩子没有毕业，也不愿意到机关和企业工作，正好邵某托她给孩子找工作，她就在赤峰市××区的恩志物流附近把王亚哲介绍给邵某认识了。王亚哲告诉邵某，中国银监会副主席曹宇是王亚哲的表哥，可以帮忙把邵某的孩子安排到银行系统上班，但是得花十多万元。2015年9月初，她拉着邵某去红山区邵某的儿子邵明磊处拿上一张农村信用社的银行卡，又去了赤峰新城赤峰二中道东的农业银行，邵某新办了一张农行卡，把农村信用社银行卡的五万元转账到了新办理的农行卡里，没多久王亚哲也到了农行，邵某把办好的农行卡交给了王亚哲，还给了王亚哲三千元现金做路费。
没几天，邵某给她打电话，说王亚哲催着要钱，让她帮忙给王亚哲转两万元钱。她用现金转账的方式往之前邵某给王亚哲的农行卡里转了两万元，并把转账成功的事情告诉了邵某，没几天邵某就把两万元还给她了。
第三次，邵某给她打电话，说王亚哲要钱去呼市活动编制，邵某又给王亚哲那张卡上打了三万元。这次汇款她没在现场，是邵某跟她说的这件事。
2015年10月份左右，邵某约她和王亚哲在赤峰市松山区永业广场附近的饭店见面，席间王亚哲说之前给的七万元不够，邵某又从包里拿出两万元现金给了王亚哲，还又给了王亚哲一千元作为办事的路费，她当时整个过程都在场。
2016年春天，邵某的儿子邵明磊已经考完内蒙古公务员考试，邵某约她和王亚哲到松山区一家饭店吃饭，席间王亚哲说邵明磊可能被安排到阿拉善工作，邵某又给了王亚哲三千元现金做路费，让王亚哲去活动，别让孩子留在阿拉善，她当时也在场。王亚哲总计骗了邵某十二万七千元，王亚哲每次收邵某的钱都没有留字据。她一直以为王亚哲的表哥能帮忙，后来知道王亚哲确实有曹宇这个表哥，但不可能帮王亚哲忙，她也被王亚哲骗了。
2、证人赵某的证言证实：他和邵某是同村的，没有亲属关系，他和王亚哲是普通朋友关系。他不清楚王亚哲给邵某儿子办工作的事情，王亚哲也没有让他退钱给邵某。
3、证人张某的证言证实：刘某是他妻子，2015年7月，刘某认识了郭亚利，郭亚利说王亚哲能6万元办理口腔助理医师资格证。2015年7月12日，他和刘某、岳父刘宝强到红山区三道街邮政储蓄银行向王亚哲的邮政储蓄卡上转账6万元。转账以后，他们约王亚哲一起吃了饭，王亚哲让他们回去等消息，说大概得等2015年阳历年左右证办下来。到了2015年阳历年，刘某给王亚哲打电话，王亚哲说得等2016年9月份学籍下来班主任签完字才能办。2016年9月份，刘某联系王亚哲，王亚哲又找理由往后拖，直到现在他们也没有拿到证件。
4、证人郭某的证言证实：他又名郭亚利，他和刘某、王亚哲都是朋友。2015年6月份，刘某打电话问他能不能办理医师资格证？当时王亚哲和他在一起，王亚哲说能办理，他就把王亚哲的电话告诉了刘某，后来刘某和王亚哲联系的，他没有参与。之后刘某跟他说过，给了王亚哲68000元钱办证。2016年开始，刘某打电话问他办证的事情，他给王亚哲打电话，王亚哲一直拖着，证一直没办下来。
5、证人胡某的证言证实：他任内蒙古医科大学后勤服务集团的副总经理。他和王亚哲是战友，没有深入交往过，平时没有联系。大约四年前，王亚哲给他打电话，咨询口腔助理医师资格证和药师证如何办理的事情，他没有能力和权力办理，就给王亚哲解答了一下。之后，王亚哲没有再提起过办证的事，也没有给过他六万元。
6、调取证据通知书、调取证据清单、中国人民银行呼和浩特中心支行人事处于2018年4月19日出具证明证实：该中心支行正式在职员工、离退休（在世）人员、自2013年以来调出（离职）人员中，均无李国福其人，且无与其名字同音的人员。
四、辨认笔录
1、辨认人邵某的辨认笔录、被辨认人照片、被辨认人信息证实:2016年11月18日17时33分至17时54分,在见证人桑洪超的见证下,侦查人员向辨认人邵某说明要求后,将印在同一张A4纸上的不同男性1寸免冠照片12张提供给邵某辨认,其中王亚哲照片为10号。邵某认真仔细看过后,指出本组照片中10号照片中的人是诈骗其人民币132000元的王亚哲。
2、辨认人郭某的辨认笔录、被辨认人照片、被辨认人信息证实:2018年3月7日10时50分至11时0分,在见证人柳芳华的见证下,侦查人员向辨认人郭某说明要求后,将不同男性1寸免冠照片10张无规则排列在一张A4纸上，其中王亚哲照片为5号，提供给郭某辨认。郭某认真仔细看过后,指出本组照片中5号照片中的男子是王亚哲。
五、书证
1、接受证据材料清单、汇款收据证实：侦查人员接收被害人刘某提交的汇款收据一枚，证实了2015年7月12日，汇款人刘宝强在邮政储蓄银行赤峰市××街支行向收款人王亚哲卡号×××的收款账户汇款6万元。
2、调取证据通知书、银行卡交易明细证实：中国农业银行银行卡户名为邵某、账号为×××的账户，在2015年9月3日现开（存入）5万元，2015年9月7日转存3万元，2015年9月8日转存2万元；赤峰松山农村商业银行股份有限公司新惠路分理处户名程某、账户为×××的账户，在2015年9月8日由×××转账存入2万元，同日现金支取2万元。
3、刑事判决书、刑事裁定书证实：赤峰市红山区人民法院于2010年3月23日作出（2010）红刑初字第55号刑事判决，以被告人王亚哲犯招摇撞骗罪判处其有期徒刑一年六个月。
4、在逃人员撤销表证实：被告人王亚哲的网上追逃情况。
5、户籍信息证实：被告人王亚哲的身份情况。
六、电子数据
接收证据材料清单、谈话录音光盘证实:被告人王亚哲与被害人邵某就办理邵明磊的工作、驾驶证的事情进行谈话。
七、被告人供述
被告人王亚哲的供述证实：他曾跟程某、于利说过国家银监会副主席曹宇是他亲戚，于利、程某找他，帮助程某的表弟邵某的儿子邵明磊在呼和浩特市的中国人民银行安排工作。他穿着朋友送给他的特警T恤衫和程某、邵某约在水榭花都B区一家饭店见面，程某、邵某问他是特警吗？他没有吱声。吃饭过程中，他说国家银监会副主席曹宇是他表弟，能帮助邵明磊在呼和浩特市的中国人民银行安排工作，而且是参公编制，但邵明磊必须参加2016年自治区公务员考试，成绩达到分数线以上，具体报考岗位没有关系，他可以找人运作，调剂到呼和浩特市中国人民银行，运作得需要10万元办事费，他让邵某把钱存入一张银行卡，再把银行卡交给他，邵某同意了。
2015年9月3日，在赤峰市新城赤峰二中附近的一家银行，邵某交给他一张存入5万元的农业银行卡并告诉了他密码，还给了他三千元现金作为去呼和浩特市的办事费用。2015年9月7日，邵某向这张卡里打了3万元,2015年9月8日打了2万元。2015年10月的一天，他到邵某家里，跟邵某说他已经跟呼市的人沟通了，邵明磊的工作一定能安排，但是呼市没有编制，他得去北京找曹宇运作，他让邵某再给他拿几万元钱。2015年10月末的一天，在松山区永业广场东边的一家饭店，邵某交给他2.1万元，让他帮忙去运作。2015年11月份的一天，他和邵某、程某见面时，他说事情已经运作好了，只要邵明磊公务员考试成绩过分数线就行了。2016年7月份，邵明磊考试成绩没有过分数线，他跟邵某说曹宇已经和呼市人民银行打招呼了，邵明磊安排不到呼市了，得先去阿拉善实习，邵某很着急，又约了程某和他在松山区一家饭店吃饭并交给他3000元钱，让他去运作。过了几天，他给邵某打电话说，曹宇说了他一顿，邵某也同意让邵明磊先去阿拉善上班了，他通知邵某2016年11月12日到呼市人民银行填报入职手续，他和邵某、邵明磊在呼市颐顺和酒店见面，他让二人等一等，他去找领导，2016年11月13日，他拿着从呼市人民银行办公室李主任处要来的一张没有公章的空白录用表格交给了邵某，告诉邵某填完表格去人民银行办审批手续，办完审批手续就可以上班了。邵某见表格上邵明磊的名字是错的，说他一直在欺骗，要报警，他说表格可能打错了，明天去呼市人民银行问问就知道了，然后他就离开了，手机丢了也就没有联系邵某。
在他为邵明磊安排工作的过程中，他给曹宇打过两次电话，曹宇都说不行，他又去北京找曹宇，但曹宇太忙他没有说这件事。他又去找内蒙古自治区人民银行办公室李国富主任，李主任说需要12万元钱。2016年的一天，他在呼市民族宾馆外面交给李主任现金人民币12万元，2016年11月份，李主任说事情办不了，在呼市万达广场西侧一个餐厅内交给他一张邮政储蓄银行卡并告诉他密码，卡内12万元钱，他分几次把钱取出来把卡扔了，卡号记不住了，户名是李主任。邵某通过赵某联系上他，他想把钱通过赵某退给邵某，邵某说耽误了邵明磊，让他赔20万元，他没有钱退给邵某，所以也就没有联系邵某。
2016年9月下旬的一天，邵某想不用考试就办理驾驶证，他说认识内蒙古公安厅车辆管理所的所长王海鹏，不考试的情况下就能拿到C1驾驶证，他向邵某要了5000元办理C1驾驶证的费用。他没有能力为邵某在不考试的情况下就能拿到C1驾驶证，他收取的钱被他花了。
2015年初，他通过郭亚利认识了刘某，刘某想办理医师证、药师证，他说能办理并向刘某要了6万元钱。他自己没有能力为刘某办理这两证，他收完刘某的6万元钱后，把钱给了他的战友、内蒙古医学院后勤集团总裁胡某，胡某收完钱还没有给刘某办完呢。
本院认为：被告人王亚哲虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。王亚哲有犯罪前科，多次实施诈骗，酌情予以从重处罚。其到案后，如实供述所犯罪行，系坦白，依法可对其从轻处罚。鉴于其同时具有从重、从轻量刑情节，综合考虑其犯罪性质、情节、悔罪表现、危害后果等，决定对其从重处罚。辩护人赵明月、杨晓龙关于被害人追求非法利益纵容了被告人犯罪的辩护意见，本院认为，被害人不当追求个人利益的行为具有一定过错,应作否定社会评价，但被害人的过错对被告人实施的诈骗犯罪进程不具有实质性影响,不影响对被告人的量刑,对辩护人的该点辩护意见,本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见成立,本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王亚哲犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月27日起至2024年9月26日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
二、继续追缴违法所得202421元，发还被害人邵某132000元，发还被害人刘某70421元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长张金红
人民陪审员赵文君
人民陪审员贾学成
二0一八年七月三十日
书记员张建男