广东省佛山市南海区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)粤0605刑初2332号
公诉机关佛山市南海区人民检察院。
被告人李国锋，男，1971年5月2日出生于佛山市南海区，汉族，大学文化，无固定职业，住南海区，因本案于2016年9月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
辩护人洪树涌、陈俊先，广东广信君达律师事务所律师、实习律师。
被告人周珏珊（化名周利蓉），女，1958年10月14日出生于湖南省岳阳县，汉族，大专文化，无固定职业，住湖南省岳阳市岳阳楼区，因本案于2016年9月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
辩护人阳辉东，广东正大方略律师事务所律师。
辩护人彭岩，广东京兆律师事务所律师。
被告人王雷，男，1970年9月23日出生于黑龙江省宝清县，汉族，大专文化，无固定职业，住北京市朝阳区，因本案于2016年9月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
辩护人张伟权、曾玲，广东联合发展律师事务所律师。
被告人蓝天，男，1975年1月5日出生于广西壮族自治区忻城县，壮族，大专文化，无固定职业，住忻城县，因本案于2016年9月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
辩护人龙劲滔、冼汉瑞，广东大钧律师事务所律师。
被告人魏谨峰（化名魏英浩），男，1963年5月11日出生于陕西省华县，汉族，大学文化，无固定职业，住佛山市南海区，因本案于2016年9月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
辩护人王兴中，广东聚英华律师事务所律师。
被告人杨帆（化名杨一帆），男，1981年3月14日出生于河南省杞县，汉族，中专文化，无固定职业，住杞县，因本案于2016年9月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
辩护人张毅、黄史青，北京市东卫（广州）律师事务所律师、实习律师。
被告人朱莹，女，1969年10月7日出生于黑龙江省双城市，汉族，高中文化，无固定职业，住佛山市南海区，因本案于2016年9月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕，2018年1月11日被取保候审。
辩护人姚娅妮、黄兆麟，广东力创律师事务所律师、实习律师。
被告人李莉，女，1985年2月19日出生于广东省湛江市霞山区，汉族，大专文化，无固定职业，住霞山区，因本案于2016年9月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕，2017年12月11日被取保候审。
辩护人何源强，广东邦南律师事务所律师。
被告人谭倩仪，女，1982年8月21日出生于佛山市禅城区，汉族，大专文化，无固定职业，住禅城区，因本案于2016年9月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕，2017年12月11日被取保候审。
辩护人邓中、钟坚，广东通法正承律师事务所律师。
被告人刘小冰，女，1990年11月29日出生于佛山市高明区，汉族，中专文化，无固定职业，住高明区，因本案于2016年9月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕，2018年1月11日被取保候审。
辩护人徐隆忠、孙俊杰，广东龙浩律师事务所律师。
被告人冯振伟（自报名），男，1969年1月11日出生于广东省连州市，汉族，初中文化，无固定职业，住连州市，因本案于2016年9月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕，2018年1月11日被取保候审。
被告人梁浩权，男，1977年9月21日出生于佛山市南海区，汉族，初中文化，无固定职业，住南海区，因本案于2016年9月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕，2017年10月31日被取保候审。
辩护人陈世强、关灿权，广东法岸律师事务所律师。
被告人许玉华，女，1962年4月11日出生于佛山市南海区，汉族，初中文化，无固定职业，住南海区，因本案于2016年9月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕，2017年3月16日被取保候审。
辩护人叶仲、杨海洋，广东格然律师事务所律师。
被告人柴新刚，男，1973年3月16日出生于内蒙古自治区乌海市海勃湾区，汉族，高中文化，无固定职业，住海勃湾区，因本案于2016年9月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕，2017年11月2日被取保候审。
辩护人董永同，广东一粤律师事务所律师。
被告人陈伟燕，女，1984年3月7日出生于广东省韶关市曲江区，汉族，中专文化，无固定职业，住曲江区，因本案于2016年9月12日被羁押，同日被刑事拘留，次日被取保候审。
被告人卢宇（自报名），男，1991年11月6日出生于广西壮族自治区玉林市玉州区，汉族，大专文化，无固定职业，住玉州区，因本案于2016年9月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕，2018年1月11日被取保候审。
辩护人罗刚，北京市东卫（广州）律师事务所律师。
辩护人李春华，广西百举鸣律师事务所律师。
佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2017]2368号起诉书指控被告人李国锋、周珏珊、王雷、蓝天、魏谨峰、杨帆、朱莹、李莉、谭倩仪、刘小冰、冯振伟、梁浩权、许玉华某柴新刚、陈伟燕、卢宇犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派检察员张芍仪出庭支持公诉，各被告人及相关辩护人均到庭参加诉讼。本案在审理过程中因公诉机关补充侦查而延期审理，现已审理终结。
公诉机关指控，被告人李国锋早期经营佛山市百俊欣科纳米科技开发有限公司（以下简称百俊公司）。2014年5月，被告人周珏珊成立佛山市隆某凯誉贸易有限公司（以下简称隆某公司），被告人李莉任监事。百俊公司、隆富公司的办公地点均在佛山市天安南海数码新城1栋301室。2015年5月，佛山市隆某凯誉贸易有限公司更名为广东隆某投资控股有限公司（以下亦简称隆某公司），办公地点为天安南海数码新城3栋814室之一、1608-1610室。李国锋名义上是百俊公司老板，但实际控制、操纵百俊公司与隆某公司的经营运作、人员管理及资金流向，周珏珊任隆某公司执行董事，执行李国锋的决策和指令。
隆某公司在被告人李国锋直接控制和周珏珊的管理下，通过举行招商会、产品推介会、培训课、禅修、年会、开张庆典、赠车仪式等集会，将普通内衣、袜子、床上用品、运动护具、淋浴花洒头、水壶及茶杯等产品吹嘘为由李国锋研发的具有显著功效的纳米技术产品，设置“提成”、“奖金”、“积分”、“奖励汽车款及别墅”、“赠送原始股权”等各种返利、奖励形式，鼓动、引诱参加者以6000元或其倍数购买价格虚高的产品成为银卡、金卡或钻卡会员，让会员继续发展他人加入，直接或间接以发展会员的数量作为返利、晋升会员级别的依据，从而建立起上下层级会员架构。会员晋级顺序依次为主任、经理、总监、总裁、董事、荣誉董事、皇家董事，会员级别越高，提取销售提成的层级越多、比例越高。公司还下设阶段奖、开拓奖、荣誉体系奖金、管理奖等，对不同层级的会员予以额外的业绩奖励，鼓励发展会员。同时，隆某公司通过开发网上购物商城、构建团队和在多地开设隆某产品专卖店等渠道发展会员。至案发，会员数量累计达53层12000多份。期间，李国樑（李国锋弟弟，另案处理）负责管理隆某公司会员管理系统。
2015年1月起，被告人李国锋、周珏珊等人先后物色被告人杨帆、蓝天、魏谨峰、刘小冰、王雷、卢宇等人加入隆某公司。杨某2、蓝某、杨某3、周某2、田某（均另案处理）等人也先后受邀加入隆某公司，期间先后离开。李国锋等人还在百俊公司和隆某公司安排多名工作人员，负责财务、行政事务、协助宣讲、产品宣传设计、客服、仓储、发货等工作，并承租佛山市南海区永安中路62号佛山市毛纺有限公司综合大楼501房、502房存储大批隆某产品。
同年3月，在被告人李国锋授意下，被告人魏谨峰、朱莹与王某2、刘某2（二人均另案处理）等人成立团队“六部”，以佛山市南海区桂城南海大道北16号联华大厦16楼佛山市宝升置业投资管理有限公司为据点，宣传隆某公司产品，鼓动群众购买并介绍他人购买隆某公司产品，并通过推广成立多间专卖店，前后发展下线会员达49层4000多份。魏谨峰为团队“六部”负责人并挂名隆某公司副总裁。朱莹是魏谨峰的下线，其发展的下线会员达21层600多份。期间，被告人冯振伟经魏谨峰、朱莹等人介绍加入隆某公司传销组织，成为朱莹的下线。后冯振伟先后发展被告人梁浩权、许玉华等人为其直接或间接下线。梁浩权、许玉华积极发展会员，还与他人合股在肇庆市广宁县开设专卖店，继续发展会员。至案发，梁浩权直接或间接发展下线会员达12层200多份，许玉华直接或间接发展下线成员达9层100多份，二人均属总监会员级别。同年8月至2016年5月间，“六部”业绩提成达517800元。
被告人王雷于2015年8月任职隆某公司执行总裁，多次参与隆某公司管理层会议，执行被告人李国锋的决策和被告人周珏珊的指令，管理公司行政事务，在全国多地推广开设专卖店，参与制定销售方案和奖励制度，筹划、操作隆某公司于2016年4月在深圳前海股权交易中心挂牌上市，组织核发会员股权证等。期间，隆某公司安排伦广杰（另作处理）协助王雷开展工作。
被告人蓝天于2015年3月任职隆某公司教育部总裁，参与隆某公司管理层会议，通过组织参加者集中禅修或培训的形式，宣讲传统国某、企业文化等，鼓动参加者加入隆某公司成为会员或发展会员。同时，蓝天积极发展会员，会员下线人数达10层155份。
被告人杨帆任职隆某公司副总裁，其先后协助蓝某、被告人王雷工作，参与隆某公司管理层会议，负责市场推广，组织构建隆某公司团队“二部”，发展上海、云南等地专卖店，发展会员下线人数达28层1747份。
被告人柴新刚于2016年5月在宁夏银川市贺兰县开设汇康源公司，经营隆某公司产品专卖店，属经理级别会员，直接或间接发展下线达8层116份，从中获取收益。
被告人李莉于2014年8月任职百俊公司，执行被告人李国锋的指令，负责公司生产，以百俊公司名义组织货源用于隆某公司发展会员，根据隆某公司的订单情况统筹发货事宜，收取童某（另案处理）、被告人谭倩仪、陈伟燕等财务人员交来的会员缴纳的货款并转入李国锋的私人账户，累计逾1000万元。后收取李国锋多笔现款，用于个人大额消费及投资证券市场。
被告人谭倩仪任职百俊公司行政主任，2014年10月至2015年9月受李被告人国锋安排兼任隆某公司出纳，收取隆某公司的货款后转入李国锋或被告人李莉的账户，累计逾900万元；审核会员提现申请并发放返利现金，缴付隆某公司各种经营费用，发放隆某公司相关人员的工资、奖金或提成等。2015年10月以后，谭倩仪负责监管隆某公司与百俊公司的货款交接情况，审核隆某公司的会员业绩、会员提现工作等。后期，谭倩仪参与李国锋组织的构建团队“三部”的管理层会议。
被告人刘小冰于2015年8月任职百俊公司市场部总监兼被告人李国锋的助理，跟随李国锋参与隆某公司管理层会议，执行李国锋指令，组织构建隆某公司团队“三部”，协助李国锋制作发展会员的宣传资料，向参加者宣传隆某公司产品、讲解会员制度及奖励制度等，以李国锋为上线，向下发展多名会员。
被告人陈伟燕于2015年9月接替被告人谭倩仪主管隆某公司的财务工作。陈伟燕收取隆某公司的货款后转入被告人李国锋或李莉账户，累计逾300万元；审核会员提现申请并发放返利现金，缴付隆某公司各种经营费用，发放隆某公司相关人员的工资、奖金或提成等。
被告人卢宇于2016年4月接替李国樑任职隆某公司会员管理系统管理员，管理会员达12000多份，负责在系统内查询会员信息、会员业绩，修改会员资料，升级会员，答疑会员提出的奖金结算问题，与公司管理层对接系统存在问题并整改，维护系统的正常运转。后卢宇的月薪从初期的8000元增至15000元。
2016年9月12日上午，公安机关分别在佛山市南海区桂某街道天安数码新城、顺德区、广州市番禺区、江门市鹤山市、广西玉林市和柳州市、宁夏银川等地抓获各被告人和多名会员，扣押各种隆某产品、银行卡、POS终端机、合同、宣传资料、销售方案、手册、股权证、统计表、笔记本、电脑主机、笔记本电脑、手机、U盘、房地产权证、汽车等大量涉案物品，冻结涉案账户逾100个，冻结被告人李国锋、周珏珊等多人资金逾500万元，查封被告人李莉、刘某2等人房产共五处。经查，李国锋以收取隆某公司货款的名义个人获利累计逾1900万元。经佛山市质量计量监督检测中心对查获的隆某产品抽检，均不符合国家有关质量或安全类别标准要求。
就上述指控，公诉机关向法庭提供了以下证据：
1、证人蓝某（隆某公司技术总裁）的证言，内容为：2014年12月，周珏珊约我到南海商谈业务问题并介绍李国锋给我认识，说李是百俊公司的老板，做纳米产品的，还跟我说她打算和李国锋合作成立一间叫隆某的公司，专门销售百俊公司的产品，由李国锋负责产品生产及贴隆某公司的品牌并负责销售，所以想我到其公司帮忙制作一个网上商城用于客户订货，当时李国锋也在场一起商谈这个问题，之后我们谈好了网站制作费用、驻点服务费用及技术维护费。李国锋和周珏珊同意后，我于2015年1月开始在隆某公司搞网上商城系统。我在隆某公司驻点了几个月，同年5月左右离开。离开之后，隆某公司的网上商城如有什么问题或公司人员不太熟悉操作都会预约时间通知我回去解决，系统运行稳定后，我就没有再回过隆某公司了。我在隆某工作期间，隆某公司的董事长是李国锋，他负责公司产品的生产，他基本上很少在隆某公司，都在百俊公司办公，隆某公司有什么重大决策时就会过来隆某公司；执行董事是周珏珊，负责公司的全面工作以及与李国锋商议公司决策；市场总监是杨帆，负责销售介绍公司产品；教育总裁是蓝天，负责向客户介绍产品、教育培训，召开传统文化、佛学、禅修课程；我是执行总裁，只负责公司网上商城系统开发及培训员工使用网上商城。我不清楚隆某公司的营销模式,大概知道是以发展会员的形式进行营销，我只知道这些运营模式是杨某2与李国锋、周珏珊商量制定的，基本都是由杨某2同客户推介公司的运营模式，蓝天及杨帆也会协助杨某2推荐公司的运营模式，我觉得公司财务也清楚公司的运营模式。
2、证人伦广杰的证言及辨认笔录，内容为：我在隆某公司工作，职位是王雷行政总裁的助理，主要帮王雷打印相关股东《股权证》、通知文件材料以及接送王雷出差坐飞机等。隆某公司的基本架构：周珏珊是董事长，李国锋也是董事长（负责隆某公司产品生产研发），执行总裁王雷（负责公司上市）、教育总裁蓝天（负责教育文化宣传）、陈伟燕负责财务、陈某2负责行政工作。我知道隆某公司很多会员销售业绩达到一定金额就可以获得宝马、林肯车的奖励。我平时在公司打印的《股权证》是行政部已经做好的，由一张硬卡纸制作的。《股权证》主要用于日后隆某公司上市后兑换相应股权，可以向隆某公司换钱。隆某公司的高层和员工也有《股权证》。据我所知,周珏珊500万股、王雷500万股、蓝天100万股、李国锋300万股、董某10万股、魏谨峰100万股、杨帆100万股，专卖店的店长也很多，公司员工做满一年都有10万股。
证人伦广杰辨认了“隆某公司会员股权派利统计表”、通讯录、公司人员名单（显示配股情况）、伦广杰手机微信和短信截图、伦广杰电脑资料、伦广杰移动硬盘资料截图。
3、证人董某（隆某公司教育部助理）的证言，内容为：我于2015年8月1日正式进入隆某公司工作。李国锋是公司董事长，负责提供产品销售，解决公司发展方向问题；执行董事是周董，主管全面工作；执行总裁是王雷，负责公司的上市、开发管理专卖店、组织会员宣讲等；蓝天是教育总裁，负责对会员进行宣讲及如何发展会员；魏谨峰是公司副总裁，负责召集会员开会宣讲；杨帆是公司副总裁，负责市场运作及召集会员开会宣讲。隆某公司教育部员工有我、蓝天、朱某1。对公司及产品的讲解、推广的人主要是魏谨峰，王雷、周珏珊、刘某2有时候也会在会议上讲解公司和推广公司的纳米产品。公司是由李国锋和周珏珊组建，李国锋负责提供所谓的高科技纳米材料产品，周珏珊负责组建销售团队，公司通过三种方式吸收会员销售产品获取利益：一是面向全国吸收会员、开设专卖店销售产品、专卖店再发展会员来吸收会员；二是以成为会员后给予很低折扣来吸收会员；三是以公司上市为幌子，成为会员后赠送相应的股权来吸收会员。我对隆某公司及其纳米产品的功效了解不多，讲课时主要是根据公司给我的课件来讲。我们讲课针对的主要是那些非会员。一般我们举行培训课前会通知会员或一些加盟商，那些会员及加盟商收到通知后就会带平时他们在工作中接触到的、有意向加入公司成为会员的人过来听课。我们讲课的主要目的让这些非会员了解公司及公司的纳米产品，讲解成为会员的一些好处，例如可以得到公司的股权、发展会员可以得到下级会员的提成等等，从而发展这些非会员加入公司会员。我们在公司的培训课上讲课，对隆某公司的发展和业绩肯定是有帮助的，例如蓝天主要讲解传统文化，这样可以提升公司的形象，使公司有文化内涵，感觉高档，让参加培训会的非会员认同公司，那他们加入公司会员的几率就会变大，这样可以帮助公司提升业绩。我在培训课上讲解公司的情况及行业的发展前景，也可以让参与培训课的人更好地了解公司和纳米技术，增加他们加入公司会员的几率。隆某公司的会员要赚钱获利，必须发展自己下属的新会员。一个会员发展了新会员，就可以得到新会员购买公司产品金额的提成，上面几层的会员（就是新会员的几层上线）都可以得到不同比例的提成。隆某公司的会员就是靠这种下线的提成获利，如果一个会员没有发展到下线，那该会员是没有办法赚到钱的。一个旧会员没有限制发展新会员的人数，但是我们公司旧会员发展新会员有一个“双轨制”方案，就是旧会员只可以发展两个直属一代下线A和B，之后再发展的第三个及以后的下线就只能挂在A或B的名下。
4、证人朱某1的证言，内容为：我于2016年8月12日到隆某公司上班，做会议主持。原来我以为周珏珊是老板，后杨帆告诉我真正的老板是李国锋。李国锋平时不会来公司，一直是周珏珊管理我们公司。王雷是市场部负责人，我在培训部，主管是蓝天。禅修课是提升公司文化底蕴的，可以提高公司的层次，让参会人员认同公司，增加对公司的好感，提高非会员加入公司的概率。我对公司的营销方案有一些认识，因为周珏珊曾经叫我和董某学习公司的营销方案。隆某公司的会员没有固定工资，要获利只能通过发展会员。我接触到的一些会员或者非会员，没有人是为了隆某公司的纳米产品来的，他们都是冲着公司分配股权和会员奖励来的。他们都是为了赚钱，没有谁说买产品回去自己用。
5、证人李某1的证言，其反映在隆某公司负责产品售后的客服工作，以及核对货款金额和电子币数量，将电子币转入到客户指定的会员账号，但其对具体的营销模式并不清楚。
6、证人何某1的证言及辨认笔录，其反映在隆某公司负责收取货款，知道隆某公司实行会员制度，但对具体营销模式并不清楚，另反映隆某公司的老板为“周董”周珏珊，李国锋是董事长，“六部”的领导主要是魏谨峰和刘某2。
证人何某1辨认了“已开专卖店统计表”、隆某公司POS机客户刷卡凭证及客户信息表。
7、证人陈某1的证言，其反映在隆某公司任客服人员，另反映据其所知隆某公司的老板是周珏珊，平时称呼她“周董”，主要负责公司管理运作。
8、证人陈某2的证言，其反映担任隆某公司会务，负责公司活动的场地租赁、订酒店、行政服务等工作，对公司具体人员分工不是很清楚，公司的教育部负责授课，由教育总裁蓝天负责，其中2016年4月30日隆某公司在金禧酒店授课，授课内容是股权挂牌。
9、证人吴某1（梁浩权下线会员）的证言及辨认笔录，其反映了经妹夫暨被告人梁浩权的介绍通过支付会费购买产品而成某富公司会员，并参加了由隆某公司召集的、由蓝天主持的旨在介绍隆某公司上市以及鼓励参会人员多发展下线会员的会议，另反映自己名下有梁浩权发展的几名下线会员，自己也因此可以每月获得隆某公司多返还100多元。
证人吴某1辨认了会员架构图，显示其上线是梁浩权，下线共10层57份。
10、证人冯某1（会员）的证言及辨认笔录，其反映通过购买产品而成某富公司会员，自己有九个会员编号，但没有发展自己的下线会员。
证人冯某1辨认了会员架构图，显示其上线是张某3，下线会员有14层91份。
11、证人徐某1（梁浩权下线会员）的证言及辨认笔录，其反映了经梁浩权介绍购买了隆某公司产品并成为会员，公司高层周利某、王雷、魏英浩、蓝天和梁浩权均有告诉他们发展下线有佣金和奖金，另反映了其上线为张某5（她的上线是梁浩权），其下线之一黄某1是由梁浩权介绍并代为出资后放在其下面的，其下线之一其妻子蔡某1是其帮忙出资建号的。
证人徐某1辨认了梁浩权、黄某1以及其在隆某公司的上下线关系图。
12、证人蔡某1（会员）的证言及辨认笔录，其反映了经其老公徐某1介绍成某富公司会员，购买了两个会员账号，并通过发展会员获取奖金的事实，辨认了其上下线关系图。
13、证人黄某1（梁浩权下线会员）的证言及辨认笔录，其反映了经梁浩权介绍成某富公司会员并发展了三名下线的事实，辨认了梁浩权及上下线架构图。
14、证人范某（许玉华下线会员）的证言及辨认笔录，内容为：我有通过隆某公司进行传销活动。隆某公司下设市场部、教育部和研发部，市场部的负责人是姓周的女子，教育部总裁叫蓝天，研发部负责人是李国锋。2015年7、8月左右，许玉华介绍我购买了隆某公司的6000元产品并成某富公司的会员，隆某公司给了我一个主卡账号，之后我再购买了两个账号,每个账号都要购买6000元的产品，再在这两个账号下又各购买一个账号。成为会员后，如果介绍他人成为会员，他人的业绩也会算在我的头上，经我介绍加入隆某公司的会员越多，购买的产品金额越大，我的级别就越高，所收取的提成点数越高。一般经理收取8%的提成，总监收取12%的提成。我目前的级别是总监级别。我的上线是许玉华，许玉华的上线是梁浩权。我自己发展的会员有11个，分别是姚某（我老公，是我拿他的身份证去注册会员的，账号也是我来使用）、邓某、叶某4、陈某3、林某、欧某、陈某11、梁某1、李某9、陆某、彭某。我通过发展、介绍会员，大概获利六七万元。
证人范某辨认了叶某1、梁浩权、许玉华，并签认了其自身及上下线关系图。
15、证人伍某1（许玉华下线会员）的证言及辨认笔录，其反映了经许玉华介绍购买隆某公司产品成为会员，并通过介绍他人购买产品获得佣金的事实，另反映其同时购买多份产品以及许玉华将自己发展的会员放在其下线让其每月获利的事实。
证人伍某1辨认了许玉华，并签认了上下线关系图。
16、证人伍某2（许玉华的儿媳暨下线会员），其反映了许玉华使用其身份证登记购买隆某公司产品，并推荐其妹妹伍某1购买产品。
17、证人叶某1、杨某1（许玉华下线会员）的证言及辨认笔录，两名证人均反映了经许玉华发展成某富公司会员，后通过发展下线会员或利用亲戚身份证注册账户获得返利的事实。
证人叶某1辨认了许玉华，证人杨某1辨认了会员架构图中其直接发展的下线情况。
18、证人叶某2（叶某1下线会员）的证言，其反映了经叶某1介绍加入隆某公司会员并以自己及家人的名义购买了多份产品并获得返利的事实。
19、证人翁某、李某2（许玉华下线会员）的证言，两名证人均反映经许玉华发展加入隆某公司会员的事实。
20、证人欧某（隆某-中国广宁县加德利商行挂名法人）的证言，其反映了经范某介绍及垫资使用其身份信息购买隆某公司产品并获取股权（提交了隆某股权证书）。
21、证人彭某、陈某3（隆某-中国广宁县加德利商行工作人员）的证言，两名证人反映了隆某公司广宁店的会员由许玉华与梁浩权二人发展，老板是范某和欧某。
22、证人林某、梁某1、龙某（会员）的证言，三名证人均反映经范某介绍购买隆某公司产品的事实，均辨认了范某。
23、证人姚某（会员，范某的丈夫）的证言，反映了其妻子范某使用其身份证注册隆某公司会员的事实。
24、证人纪某（会员，番禺隆某养生名店股东）的证言及辨认笔录，内容为：我在隆某公司做加盟店，隆某公司的老板之一叫李国锋，董事长是周董（全名不清楚），CEO王雷。平时发通知和产品介绍会上都是周董负责介绍，且所有加盟店都加入一个微信群（隆某店长群），平时周董（群名叫“绿茶”）在微信群负责安排工作。我和黄某2经张某3介绍在隆某公司网上商城通过购物自用成为会员，后因购物数量比较大，王雷跟我与黄某2说我们两人的购物金额达到开设加盟店的资格，之后经与麦某1商量三人决定加盟。张某3介绍我购物成为会员后，曾经对我说如果有朋友认同公司产品就可以介绍其到隆某公司网上商城购物成为会员，如果多人在网上商城购物，令公司的营业额增大，到时每个会员的分红就会加大。后张某3又通过微信告知我隆某公司准备上市，在网上商城购物就送股权，且推荐新人购物成为会员后，新会员的购物金额送回等同股权给推荐人。公司年会时，王雷介绍公司的上市规划，上市后估计原始股会升到20倍，当时我觉得很吸引。公司规定了金字塔形式，推荐达到两名会员就返还该会员购买的一定比例给推荐人，到了2015年12月左右，除了推荐人购物返现外，外加上每推荐一个人就送原始股的好处。由于原始股方案有吸引力，我自己在公司购物，自己做自己的推荐人发展10多个会员。我每发展一名会员都必须先用会员的身份证注册。加盟店一般购买公司的产品都只给五折的钱，相当于返点给我们。
证人纪某辨认了麦某1、黄某2、张某3，对其上下线情况图进行了签认。
25、证人黄某2、麦某1（番禺隆某养生名店股东）的证言及辨认笔录，两名证人的证言内容与证人纪某的证言基本一致，均反映了合伙开办隆某公司产品的加盟店，各自通过发展会员购买产品来获取奖金或股权的事实。
证人黄某2辨认了麦某1、张某3、纪某，对其上下线关系图进行了签认。
证人麦某1辨认了黄某2、张某3、纪某，对其上下线关系图及隆某公司管理系统中的自身奖励情况进行了签认。
26、证人孙某、陈某4、曹某1、陈某5（会员）的证言及辨认笔录，证人孙某、陈某4、曹某1均反映经张某3介绍投资购买隆某公司的产品并获得返利的事实，陈某4还反映了自己有发展下线获利以及隆某公司的老板是李国锋的事实,曹某1反映了自己发展下线的事实，陈某5反映了经曹某1介绍购买隆某公司产品并获得股权的事实。
证人孙某辨认了陈某4、张某3，对上下线关系图进行了签认。
证人陈某4辨认了孙某、曹某1，对上下线关系图进行了签认。
证人曹某1辨认了陈某4，对上下线关系图进行了签认。
证人陈某5辨认了曹某1。
27、证人何某2、陈某6、张某1、梁某2（会员）的证言及何某2、张某1、梁某2的辨认笔录，四名证人均反映了经张某3介绍分别购买隆某公司的产品、成为会员并收取返利的事实，梁某2还反映了其发展下线会员的事实。
证人何某2辨认了陈某6，签认了上下线会员架构图。
证人张某1、梁某2均辨认了张某3。
28、证人梁某3、罗某1、赖某1、赖某2、麦某2、黄某3（会员）的证言及赖某2的辨认笔录，六名证人均反映了经人介绍购买隆某公司产品、成为会员和介绍他人购买产品并因此获得返利的事实。
证人赖某2辨认了其上下线人员。
29、证人陈某7（总裁级会员，鹤山隆某纳米健康养生店股东）的证言，内容为：我是通过隆某公司董事长李国锋介绍加入隆某公司的，他向我推介了隆某的纳米产品，叫我代理营销。我与李某3、林营新、宋某1、骆某1等人合伙经营鹤山市隆某纳米健康养生名店。我购买过一次24000元的货，我向别人推介产品叫他们购买，成为会员。我名下每个会员购货，总公司都会计算提成给我，都是转换成商城积分的，积分可以转换成人民币，1积分等于1元人民币，可以在隆某商城购买产品。我有四、五个会员账号，我名下有几十个会员，很多是下面的会员发展的。会员分九层，我目前属于总裁。
30、证人宋某1（总监会员，鹤山市隆某纳米健康养生店店长）的证言，其反映了经隆某公司魏英浩副总裁邀请后，与陈某7出席了隆某公司的产品分享会，并以销售产品来发展会员，后二人与李某3、林营新、骆某2等人合伙成立鹤山市隆某纳米健康养生店的事实，另反映了隆某公司发展会员的“双轨制”以及会员等级和提成等内容。
31、证人李某3（总监会员，鹤山市隆某纳米健康养生店股东）的证言，其证言内容与证人宋某1的证言内容基本一致，另反映隆某公司的董事长是李国锋。
32、证人李某4、郑某1、金某1、金某2（柴新刚经营的银川市贺兰县隆某店会员）的证言及辨认笔录，四名证人均反映了经柴新刚或柴新刚的其他下线介绍后缴纳入会费用成为柴新刚的隆某店下线会员的事实,四人均对其各自上下线架构图进行了签认。
33、证人曾某1、仇某（会员，柳州隆某纳米健康养生店股东）的证言，两名证人均反映了其夫妻二人和另外十六人一起开办隆某柳州纳米健康养生店出售隆某公司的纳米养生产品，并反映了隆某公司发展会员的架构、模式以及会员通过发展下线或购买商品可以获得返利或股权的事实。
34、证人关某1（总裁级会员）的证言，其反映了经杨帆介绍前往隆某公司购买产品并成为会员，并反映了会员可通过购买产品或发展会员的方式获得返利的事实，其提到听说隆某公司的老板姓李，还有一名叫周利某的女子是周总，另外还有一名姓刘的人。
35、证人余某（会员）的证言，其反映了经关某1推荐加入隆某公司会员，并通过购买产品和发展会员获得返利的事实。
36、证人石某（钻石级会员）的证言及辨认笔录，其反映了经杨帆介绍通过购买隆某公司产品成某富公司会员，其后参加隆某公司新闻发布会和股权发布会的事实，其提到在新闻发布会上了解到该公司的董事长是李国峰，李在新闻发布会开始阶段做了10多分钟的发言，蓝天、周利某、魏英浩、王雷都有轮流发言，另反映了隆某公司的会员级别、奖金的计算方式以及自己提取奖金的事实。
证人石某提交了“会员管理系统截图照片”及交易流水，确认了其提现的事实以及书写了分享宣传隆某产品文案的事实。
37、证人李某5、张某2、赖某3、罗某2（会员）的证言，四名证人均反映了经他人介绍通过购买隆某公司产品而成为会员并获得股权或积分的事实。
38、证人吴某2（会员）的证言及辨认笔录，其反映了经黄某5介绍多次购买隆某公司产品后成为钻石会员，之后通过发展下线会员成为总监会员并获得分红的事实。
证人吴某2辨认了其名下的会员架构图。
39、证人陈某8（吴某2的下线会员）的证言及辨认笔录，其反映同吴某2一同前往隆某公司了解纳米产品后，为了获得收益而购买了产品，并发展其他人购买产品成为其下线的事实，其提到听其他会员说隆某公司法人是董事长李国锋，周利某是执行董事。
证人陈某8辨认了其会员架构图（名下会员超过三层，共23人）。
40、证人何某3、杜某、熊某（会员）的证言，三名证人均反映经他人介绍购买了隆某公司的会员资格并通过发展下线获得返利的事实,杜某还反映了隆某公司发展会员的方式以及会员的具体级别。
41、证人周某1（何某3丈夫）的证言，其反映了其妻子何某3用其身份证在隆某公司购买会员资格的事实。
42、证人陈某9（深圳驰宝汽车销售公司职员）的证言，其反映了周珏珊和姓王的男子（自称是隆某公司的人）前来其车行商量购买宝马汽车，并于之后由陈伟燕账户代付订金订购了7辆车的事实，购车人姓名分别为黄某5、李某3、康某1、宋某2、李某11、伍某3、吴某4。
43、证人刘某1（广东鸿粤国誉林肯中心销售人员）的证言，其反映了李莉、周珏珊、魏谨峰先后以个人名义来购车的事实。
44、证人莫某1（南海名伟袜业织造厂厂长）、叶某3（广州纤姿贝拉内衣有限公司销售负责人）、王某1（雄兴内衣实业有限公司销售主管）、洪某（潮阳诚鑫织造公司业务主管）、何某4（原乐从美亚图实业有限公司负责人）、陈某10（顺德海樱斯电器公司负责人）、李某6（天津百益尔康保健用品有限公司负责人）、李某7（北京中纺优丝特种纤维科技有限公司业务员）、莫某2（南海至昌泡棉厂有限公司老板）、李某8（南海昕晟家纺有限公司股东）、赵某1（浙江金华永康市豪邦杯业有限公司老板）、曹某2（山东省淄博华康纳米材料有限公司销售人员）的证言，以上证人均为百俊公司的各家供货商工作人员，各证人均反映了李国锋或李莉等人员代表百俊公司向各证人所在厂家订购产品的事实，且百俊公司订货时均未就用料或产品质量提出任何要求，未要求使用纳米材料，订购的产品亦无特殊功能，仅符合相关产品的一般通用用途。
45、抓获经过，现场扣押物品、纸质资料、产品等的照片,搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押清单，相关涉案人员的银行账户及流水资料（李莉、谭倩仪、陈伟燕、童某、李国锋、周珏珊、童某、谭倩仪、张某4、魏谨峰、朱莹、梁某4、黄某5），隆某股权证书，佛山市公安局电子数据检验鉴定实验室出具的电子证物检查工作记录，佛山市质量计量监督检测中心出具的检验报告，各被告人的户籍材料，视听资料。
46、佛山市工商局出具的案件调查终结报告、立案、案件移送函、行政处罚案件有关事项审批表、立案审批表、案件来源登记表、举报线索交办通知书、询问通知书、现场笔录，客户信息表的照片，产品销售方案、销售方案补充说明、会员管理平台操作指南，对谢某、曾某2、何某6鉴、何某7、莫某3、吴丽凤、招少芳等人的询问笔录，委托鉴定书、检验报告，关于“隆某”公司的有关登记资料，广东隆某投资控股有限公司机读档案登记资料，佛山市南海百俊欣科纳米科技开发有限公司资料，佛山市宝升置业投资管理有限公司机读档案登记资料、办公场所租赁合同、产品推广代理协议。
47、被告人李国锋在侦查阶段的供述及辨认笔录，内容为：2002年8月,我在佛山市南海桂城南海大道15号开始经营百俊公司，2011年底将该公司转让给一东北人尹某。后因尹某经营不善，我又接手百俊公司。百俊的老板是我，我负责公司全面运作及销售，行政部是谭倩仪，负责财务，生产部是李莉，负责与生产厂家对接跟单，另外购销商的货款也是通过李莉私人账户收取，设计部有祝某、李某12，负责公司网站维护，前台张丝华，负责与购货商客服沟通对接，另外有一名叫刘小冰的女子是我的助理，平时负责帮我开车及招呼客户。百俊公司主要经营内衣、袜子、床上用品、运动护具之类、淋浴花洒头、水壶及茶杯等产品。公司的产品来源是委托其他生产厂家加工，被委托的厂家全部都是根据我的要求贴上我的购销商的商标。上述产品都使用了所谓高科技纳米技术，上述产品的生产厂家发过照片给我看过纳米的认证书，但至于厂家有没有纳米生产的资质或能力我就不清楚了。由于是长期合作，所以我以百俊公司的名义与上述厂','2019-01-03
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