广东省深圳市福田区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）深福法刑初字第1814号
公诉机关深圳市福田区人民检察院。
被告人吴健强，绰号“多指”，男，汉族，高中文化，香港特别行政区居民，家住香港特别行政区，暂住深圳市福田区，无固定职业。因本案于2013年6月16日被抓获羁押，6月17日被深圳市公安局刑事拘留，7月24日被逮捕。
辩护人罗崇明、林小提，广东金地律师事务所律师。
被告人陈某忠，绰号“金边”，男，汉族，高中文化，香港特别行政区居民，家住香港特别行政区，暂住深圳市福田区,无固定职业。因本案于2013年6月16日被抓获羁押，6月17日被深圳市公安局刑事拘留，7月24日被逮捕。
辩护人魏铭，广东仁皓律师事务所律师。
被告人郭某光，男，汉族，小学文化，香港特别行政区居民，家住香港特别行政区，暂住深圳市福田区。因本案于2013年6月16日被抓获羁押，6月17日被深圳市公安局刑事拘留，7月24日被逮捕。
辩护人杨新、何晴，广东诚公律师事务所律师。
被告人廖某辉，男，汉族，高中文化，香港特别行政区居民，家住香港特别行政区，暂住深圳市福田区，经商。因本案于2013年6月16日被抓获羁押，6月17日被深圳市公安局刑事拘留，7月24日被逮捕。
辩护人任忠孙，广东卓建律师事务所律师。
被告人廖某华，男，汉族，大学文化，系深圳市极通软件科技有限公司员工，户籍所在地：广东省河源市紫金县，暂住深圳市罗湖区。因本案于2013年6月16日被抓获羁押，6月17日被深圳市公安局刑事拘留，7月24日被逮捕。
辩护人黄新雄，广东财富东方律师事务所律师。
被告人吴某锋，男，汉族，小学文化，户籍所在地：广东省陆丰市，暂住深圳市福田区，无固定职业。因本案于2013年6月16日被抓获羁押，6月17日被深圳市公安局刑事拘留，7月24日被逮捕。
辩护人刘卫文，广东中矩律师事务所律师。
被告人梁某杰，男，汉族，初中文化，香港特别行政区居民，家住香港特别行政区，暂住深圳市福田区，无固定职业。因本案于2013年6月16日被抓获羁押，6月17日被深圳市公安局刑事拘留，7月24日被逮捕。
辩护人刘国江、何苗，广东君言律师事务所律师。
被告人宋某，男，广东梅县人，汉族，大专文化，系深圳市极通软件科技有限公司员工，家住深圳市罗湖区。因本案于2013年6月16日被抓获羁押，6月17日被深圳市公安局刑事拘留，7月24日被取保候审。
被告人樊某源，女，汉族，初中文化，户籍所在地：重庆市渝北区，暂住深圳市福田区，无固定职业。因本案于2013年6月16日被抓获羁押，6月17日被深圳市公安局刑事拘留，7月24日被取保候审。
深圳市福田区人民检察院以深福检公二刑诉（2013）984号起诉书指控被告人吴健强、陈某忠、郭某光、廖某辉、廖某华、吴某锋、梁某杰、宋某、樊某源犯开设赌场罪，于2013年12月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员龚江出庭支持公诉。被告人吴健强、陈某忠、郭某光、廖某辉、廖某华、吴某锋、梁某杰、宋某、樊某源及辩护人罗崇明、林小提、魏铭、杨新、任忠孙、黄新雄、刘卫文、刘国江、何苗均到庭参加诉讼。期间经公诉机关补充侦查，现已审理终结。
深圳市福田区人民检察院指控：2010年10月起，被告人吴健强通过聘请被告人廖某华、宋某，租用位于中国台湾的服务器，在深圳先后建立了三个赌博网站：多彩网（六合彩）、多胜网（赛马）和989网（赛马）。利用熟人介绍、投注打折、先投注后付款等方式发展下线，接受内地及香港的赌客对香港赛马和六合彩的结果进行投注。其中多胜网设有管理员、股东、总代理、代理、会员、外调庄家六级账号。截止案发之日，已经发展成一个拥有管理员账号48个，股东账号24个，外调庄家25个，总代理账号128个，代理账号305个，会员账号879个的大型赌博网站。
被告人吴健强所拥有的pn444股东账号，信用额度为6亿元港币，占启用的24个股东账号的31.45%，为多胜网的最大股东。经鉴定，自2012年9月8日至2013年6月16日，多胜网共投注569872笔，投注金额为港币916656450元，网站盈利港币6433338元，股东盈利港币1302754元，代理盈利港币13951650元。其中被告人吴健强所拥有的pn444股东的投注笔数为110158笔，投注金额港币183152300元，盈利港币257508元。
被告人廖某辉是吴健强的下线，在多胜网担任总代理并接受他人投注。拥有总代理账号ga668(信用额度为港币1000万元)，下属被告人吴健强所拥有的pn444股东账号，其下线的代理账号66×××66（信用额度为港币600万元)、其下线的会员账号666p(信用额度为港币300万元，廖某辉本人使用）。经鉴定，2012年9月8日至2013年6月12日期间，会员账号666p总投注92天赛马比赛，累计投注7742笔，总投注金额为港币8923708元，盈利港币57471.09元。被告人廖某辉多次与代号为“WK”、“903”、“AA”、“DS”、“AA/CM”、“CM”、“威哥”、“开仔”、“勇哥”等九个赌博庄家有资金结算的情况。
被告人陈某忠是吴健强的下线，在多胜网担任总代理并接受他人投注。其总代理账号为ga280（信用额度为港币50万)，其下线的代理账号为ag280(信用额度为港币50万元),代理ag280的下线会员账号为280p(信用额度为港币50万元，陈某忠本人使用）。该280p账号从2012年9月12日至2013年6月12日共投注92天，727次投注，投注总金额为港币345350元，盈亏情况为港币118944元。
被告人郭某光是吴健强的下线，在多胜网担任总代理并接受他人投注。其总代理账号为ga155(信用额度为港币20万)，其下线的代理账号为198(信用额度为港币5.5万元)，代理账号198的下线账号为199(信用额度为港币5万元)。被告人郭某光除多胜网之外，其分别在红日网、益网、红利网皆有代理账号，多次与代号为“肥仔强”、“阿东”、“罗叔”、“源”、“633”、“木”、“彬”、“多指”、“细弟622”、“牛仔”、“安安”、“波”等多名赌博庄家（上线或者下线）有过资金结算的情况。
被告人廖某华是吴健强聘请的网站技术维护人员。其介绍被告人宋某为吴健强建立多彩网、多胜网和989网等赌博网站，从2011年起负责三个网站的网络和服务器的技术维护，每月收取被告人吴健强人民币16000元的网站维护费用（其中8000元支付给被告人宋某），非法获利约人民币130000元。
被告人宋某是吴健强聘请的网站技术维护人员。其于2010年10月开始接受被告人吴健强的聘用，以人民币30000元的价格，先后为其编写多彩网、多胜网和989网等赌博网站程序，并负责该三个网站的系统日常维护，每月共收取人民币8000元的维护费用，非法获利约人民币160000元。
被告人吴某锋是吴健强聘请的司机。负责帮被告人吴健强开车、帮忙陪客应酬、帮被告人吴健强送工资给被告人廖某华、宋某。被告人吴某锋曾多次为赌博网站发展会员，提供网站账号及密码给他人，按投注额的万分之二十五收取报酬；同时用手机短信的方式，为赌博网站的上下家提供想资金结算的银行账号。
被告人梁某杰是陈某忠的下线，从2013年1月起，每逢赛马日便会与被告人陈某忠合作接受他人的电话投注。为降低风险，被告人陈某忠偶尔会将部分注码转给被告人梁某杰。通过接受被告人陈某忠转投的注码,被告人梁某杰获利港币七万余元。
被告人樊某源，从2013年3月起协助被告人郭某光接受他人投注的工作。具体包括：接听下家投注电话并记录、发送赌博网址、账号、密码、汇款账号等信息给下家、定期制作与上、下家资金结算的EXCEL电子表格。
公诉机关当庭提交了书证、物证、被告人供述及辩解等证据，据此认为九被告人的行为均已构成开设赌场罪，应依法追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人吴健强对指控基本无异议，称：1、只参与了多胜网的建立，具体制作网站的廖某华由其介绍给“乔生”，“乔生”是网站的大股东；其于2012年9月开始参与，pn444账号是“乔生”给其与他人共用的股东账号，其只在该账号下接受了三个客户的投注——廖某辉、陈某忠、郭某光，其他客户并非其下线；2、pn444账号的信用额度可随时向“乔生”申请调配并非固定额度，信用额度与所占股份并无关联，其并非网站的大股东；网站总共获利130万元，其分得13万元；3、没有接受大陆赌客的投注，都是香港赌客；4、网站的维护、管理由“乔生”负责电话通知廖某华，廖某华等人的工资由香港方面支付，有时由其先代为支付；5、吴某锋有时帮其开车，没有帮忙收受投注。综上，其表示认罪服法，请求法庭对其从轻或者减轻处罚。
辩护人认为：一、指控吴健强开设赌场的证据不足。1、涉案赌博网站系杨乔生出资并聘请廖某华、宋某建立并日常维护，吴健强只是应杨乔生的要求介绍廖某华与其认识，无证据证实吴健强建立或者聘请他人建立赌博网站；2、无证据证实吴健强担任赌博网站的代理并接受投注。3、无证据证实吴健强参与赌博网站利润分成。二、指控吴健强为赌博网站最大股东不能成立。1、pn444账号并非仅为吴健强个人使用。2、信用额度与股份比例不存在直接关联。3、不应将pn444账号中的全部投注金额认定为吴健强的犯罪数额。三、认定多胜网及pn444账号的投注金额不准确。1、鉴定报告中所依据的电脑截屏显示的投注金额并不能排除网站出于其他目的而虚报等可能，该显示的金额不属已查证属实的证据，不能据此认定本案的犯罪数额。2、被告人等接受投注时会有折扣，故该投注金额的认定远高于实际投注金额。3、网站存在先投注后付款的下注方式，不排除赌客未付款等情形。四、即使认定吴健强构成开设赌场罪，吴健强亦属从犯，依法应当减轻处罚。1、本案证据不足以证明吴健强开设多胜网或聘请廖某华、宋某建立多胜网，之间不存在雇佣关系，无直接证据证实吴健强系多胜网的出资人、控制人。2、多胜网的大股东系杨乔生，主要由杨乔生进行控制、日常管理。五、涉案赌客基本都是香港公民，网站服务器设在海外，赌资结算也在香港，对大陆地区造成的社会危害性不大。综上，被告人吴健强在中国无违法犯罪记录，到案后认罪态度好，请求法庭对吴健强从轻或者减轻处罚。
被告人陈某忠对指控基本无异议，称1、向“乔生”拿账号赌马，接受投注的都是香港老友，接受投注约港币30余万元，亏损11万元；2、梁某杰没有接受他人投注，只是有时和其一起“吃赌注”。综上，请求法庭从轻、减轻处罚。
辩护人认为：1、陈某忠只是多胜网众多代理中的一个，未参与网站的建立、维护和运营，没有股份，不从赌博网站抽水、分红，属从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；2、陈某忠未为赌博网站招募下级代理，梁某杰与陈某忠是合作关系而非陈某忠的下线；2、陈某忠的客户是几个固定的香港朋友，不涉及大陆赌客，社会危害性不大；3、陈某忠属初犯、偶犯，主观恶性小，认罪悔罪态度好；4、陈某忠身患多种严重疾病；5、一贯表现良好。综上，请求法庭对被告人陈某忠从轻或者减轻处罚。
被告人郭某光对指控基本无异议，称没有从赌博网站分红，是“乔生”给其的账号，其共接受他人投注约港币数万元，都是香港朋友，请求法庭对其从轻、减轻处罚。
辩护人认为：1、郭某光未参与赌博网站的建立、运营和利润分红，在共同犯罪中起次要作用；2、郭某光能如实供述所犯罪行，积极配合调查，悔罪态度好；3、不应仅根据被告人口供认定郭某光投注金额；4、郭某光患有严重的心脏疾病，需接受治疗。综上，请求法庭对被告人适用缓刑。
被告人廖某辉称ga668、66×××66账号并非其所使用的账号，其不是网站代理，未接受他人投注，只是用666p账号进行个人赌博，投注港币800余万元，赢了约港币5万元，只是赌博，不构成开设赌场罪。
辩护人认为：1、吴健强关于廖某辉系其下线的供述前后矛盾、不合情理，现无证据证实廖某辉利用总代理账号或代理账号接受他人投注，指控廖某辉犯开设赌场罪的证据不足。2、若廖某辉构成赌博罪，亦系初犯、偶犯，案发前有良好的社会表现，且身患多种严重疾病。综上，请求法庭对廖某辉从轻处罚。
被告人廖某华对指控基本无异议，称吴健强找到其，让其联系乔生，三个网站都是乔生提供相应的资料让其建立的；网站于2012年春节前建好，工资由乔生通过银行转账给其，吴健强也曾让司机交给其工资，实际所得的工资不到10万元，剩余工资64000元未实际发放。
辩护人认为被告人廖某华接受他人雇佣、维护赌博网站，领取固定工资，系从犯；归案后认罪态度好。综上，请法庭从轻或者减轻处罚。
被告人吴某锋对指控基本无异议，但称手机是别人送的，其有参与赌博，但没有给赌客发送信息、介绍赌客，没有帮吴健强交接赌博款，表示认罪服法，请求法庭从轻处罚。
辩护人认为：指控被告人吴某锋为网站发展会员的证据不足；在共同犯罪中起次要、辅助作用，应当减轻或者免除处罚；归案后能如实供述所犯罪行，有坦白情节；系初犯，主观恶性不大。综上，请求法庭对被告人吴某锋减轻或者免予刑事处罚。
被告人梁某杰对指控基本无异议，称陈某忠会将部分投注转给其，其共从陈某忠处接受了数万元投注，请求法庭从轻、减轻处罚。
辩护人认为：1、被告人梁某杰系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；2、认罪态度好、系初犯，无前科；3、被告人参加时间短，接受投注及获利小，犯罪情节轻微，社会危险性小。综上，请求法庭对被告人梁某杰从轻或者减轻处罚。
被告人宋某对指控基本无异议，称听廖某华说工资是“洋哥”给的，其在案发后向公安机关自首，请求法庭从轻、减轻处罚。
被告人樊某源对指控基本无异议，称偶尔帮郭某光接听电话，请求法庭免予刑事处罚。
经审理查明：2011年，被告人吴健强等人通过被告人廖某华、宋某租用位于中国台湾的服务器、设计网页，先后在深圳建立了多彩网（六合彩）、多胜网（赛马）和989网（赛马），吴健强还在多胜网占有一定比例的股份并从中非法牟利。此后，吴健强等人利用熟人介绍、投注打折、先投注后付款等方式发展下线，接受内地及香港的赌客投注。其中多胜网设有管理员、股东、总代理、代理、会员、外调庄家六级账号，拥有管理员账号48个，股东账号24个，外调庄家25个，总代理账号128个，代理账号305个，会员账号879个。经鉴定，自2012年9月8日至2013年6月16日，多胜网共接受投注569872笔，投注金额为港币916656450元，网站盈利港币6433338元，股东盈利港币1302754元，代理盈利港币13951650元。
被告人吴健强通过与他人共用的pn444股东账号（投注笔数共110158笔，投注金额港币183152300元，盈利港币257508元）接受下线陈某忠、郭某光、廖某辉的投注。被告人陈某忠在多胜网担任总代理并接受他人投注，其总代理账号为ga280（信用额度为港币50万)，其下线的代理账号为ag280(信用额度为港币50万元),代理账号ag280的下线会员账号为280p(信用额度为港币50万元，陈某忠本人使用）。该280p账号从2012年9月12日至2013年6月12日共投注92天，727次投注，投注总金额为港币345350元（折合人民币约27万余元），盈亏情况为港币118944元。被告人郭某光在多胜网担任总代理并接受他人投注港币数万元，其总代理账号为83×××55(信用额度为港币20万元)，其下线的代理账号为198(信用额度为港币5.5万元)，代理账号198的下线账号为199(信用额度为港币5万元)。除多胜网，郭某光分别在红日网、益网、红利网有代理账号。
被告人廖某辉是吴健强的下线，其拥有会员账号666p(信用额度为港币300万元）。经鉴定，2012年9月8日至2013年6月12日期间，该账号总投注92天赛马比赛，累计投注7742笔，总投注金额为港币8923708元（折合人民币约720万元），盈利港币57471.09元。
被告人廖某华是网站技术维护人员，其介绍被告人宋某为吴健强等人建立多彩网、多胜网和989网等赌博网站，从2011年起负责三个网站的网络和服务器的技术维护，每月收取吴健强等人支付的网站维护费用人民币16000元（其中8000元支付给被告人宋某）。
被告人宋某是网站技术维护人员，其受吴健强等人的指使以人民币30000元的价格，先后编写了多彩网、多胜网和989网三个赌博网站程序并负责三个网站的系统日常维护，每月收取人民币8000元的维护费用。
被告人吴某锋是吴健强聘请的司机，负责帮吴健强开车、陪客应酬、帮吴健强送工资给廖某华、宋某。吴某锋曾多次为赌博网站发展会员，提供网站账号及密码给他人，用手机短信的方式，为赌博网站的上下家提供资金结算的银行账号。
从2013年1月起，被告人陈某忠为降低风险，找被告人梁某杰一起合作接受他人的电话投注，偶尔将部分注码转给梁某杰,梁某杰从中获利港币数万元。
被告人樊某源系郭某光的妻子，从2013年3月起协助郭某光接受他人投注的工作。具体包括：接听下家投注电话并记录、发送赌博网址、账号、密码、汇款账号等信息给下家、定期制作与上、下家资金结算的EXCEL电子表格。
另查明，2013年6月16日，公安人员将被告人吴健强、陈某忠、郭某光、廖某辉、廖某华、吴某锋、梁某杰、樊某源抓获归案，被告人宋某于当日向公安机关投案并基本供述所犯罪行。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据证实：
一、搜查笔录、扣押物品清单、抓获经过、情况说明等书证、物证。证实：
1、从多名被告人处扣押电脑、手机、港币、账本、现金、吴健强的吉普车一部(深港两地牌丰田牌粤Ｚ×××××港）等款物。其中，①吴健强的电脑截图，其指认是自己在网站做庄赌香港外围马的情况。②宋某的电脑截屏记录：证实宋某建立并进行日常维护的三个赌博网站的情况。pn444股东账号，信用额度为6亿元港币，占启用的24个股东账号的31.45%。多胜国际有管理员账号48个，股东账号24个，外调庄家25个，总代理账号128个，代理账号305个，会员账号879个。③郭某光电脑截图、手机通讯录和短息截图,证明郭某光通过多胜网下注赌马及与其上家、赌客结算账目情况。经樊某源指认，其中部分用于记录各赌客盈亏情况的电子表格由其本人制作。郭某光通过手机与上家“多指”（吴健强）、各名赌客联系，赌客通过短信向郭某光下注。经樊某源指认，部分涉及投注网址、结算赌资的银行账号是其按照郭某光授意编辑发送的。④陈某忠电脑截图、账本，经其本人指认是其使用多胜网下注以及接受他人投注。显示280p账号从2012年9月12日至2013年6月12日，共投注92天，727次投注，投注总金额为港币345350元，盈亏情况为港币118944元。⑤廖某辉的电脑截图，证明廖某辉在多胜网投注赛马的情况。其使用的账号666p与吴健强的账号形成上下家关系。其还指认了赌外围马输赢记录、账单。⑥廖某华的电脑截图,证明宋某、廖某华建立并进行日常维护的三个赌博网站的情况。⑦吴某锋的手机短信截图,内容是吴某锋向不同的人发送网站登陆的账号密码，收到不同号码发来的各银行账号。⑧梁某杰的账本,证明梁某杰通过陈某忠接受他人投注的情况。
2、2013年6月16日，公安机关展开抓捕，吴健强、吴某锋、郭某光、樊某源、廖某辉、陈某忠、梁某杰、廖某华在各人深圳住处被抓获。16日18时许，宋某通过110向公安机关自首，宋某到案后主动交代全部犯罪事实并协助公安机关扣押作案工具，提取相关犯罪证据。
3、廖某辉在多胜网所使用的666p账号系最低等级的会员账号，该账号与上级代理账号之间没有抽取佣金回扣的记录；未能向杨乔生核实相关事实；未在相关账号中发现郭某光的投注数额。
二、被告人的供述及辩解、辨认笔录。
1、被告人吴健强的供述及辩解：2012年9月，其和香港人阿生、阿比办多胜国际网站做庄赌香港外围马，其只是小股东，占10%股份，约900人开户赌博，网站共获利港币130万元，其分红港币13万元。廖某华、宋某是其聘请的技术员负责维护赌博网站，每人月工资3000元，其让吴某锋开车送过去。吴某锋帮其开车、送工资给两名技术人员，陪其和其他股东应酬，时不时给点小钱花花，每次给3000元至5000元。自赌博网站开办以来，吴某锋为其提供了帮助，共给过30000元。廖某辉、郭某光、陈某忠是其介绍进来的，给他们分配账号的是一名大股东“阿比”，三人是其下线，是网站的总代理，赌客由三人发展而来。每个账号赌资额度是港币100万，超过额度要和其结一次赌资才能继续投注。其与三人结算，再跟“阿生”、“阿比”结算，三人自行与赌客结算。
2、陈某忠的供述和辩解：约从两年前开始做外围马庄家。香港的乔生帮吴健强做赌博网站，乔生给其多胜网的280p账号，还叫华仔上门帮其设置、教其使用。其是小庄家，接受赌客电话投注，一部分单自己吃，一部分给上家，盈利主要来自吃赌客的投注。四个月前，梁某杰开始与其一起赌，其负责接单，有些小单会给梁吃。梁某杰一个月能吃5万元港币的单，赚2万港元左右。其一个月吃10万元港币的单，赚2、3万港元左右。其接受投注的赌客有5、6个，全部是香港人，现金结算。
3、被告人郭某光的供述和辩解：其是多胜网的代理，账号是155，上家是多指。2012年9月至2013年4月，通过组织赌博从中抽取一成返利。在多胜网接受投注总额为9万元左右，自己吃掉3万元，剩余6万元转到多胜网站的赌博账号中。妻子樊某源有时帮其登陆赌博网站，帮其发赌博账号的开户和投注信息给上、下线，其他事情都是其自己完成。
4、被告人廖某辉的供述和辩解：其在多胜网下注赌马，其使用的账号是666p，共投注港币800余万元，没接受他人投注，没有使用过多胜网的ga668账号。
5、被告人廖某华的供述和辩解：2011年6月左右，香港男子“洋哥”找其建赌博网站，后其与宋某共同承接编程建网站及网站日常维护工作。建三个网站共获利30000元，三个网站维护费共8000元，日常由峰哥和乔生联系其解决网站技术问题，支付其维护费。
6、被告人宋某的供述和辩解：其与廖某华为赌博公司建立了多胜（赌马）、989（赌马）、多彩（赌六合彩）三个网站。三网站于2011年建立,共收取人民币3万元。如果网站出现问题乔生会和其联系，庄家通过廖某华以现金方式将钱支付给其。其维护两个赌马网站每月6000元、六合彩网站每月2000元，共获维护费160000元。廖某华主要负责与老板联系，领取报酬，处理网络和服务器的问题。
7、被告人梁某杰的供述和辩解：从2013年1月始，与陈某忠一起赌马。陈某忠接受投注并决定哪些单他自己吃，哪些单给上家，哪些单给其。其不直接接受下注，只和陈某忠结算。陈某忠找其一起做，主要为了分担风险。其通过坐庄赌马赚取港币7万多元。
8、被告人吴某锋的供述和辩解：称吴健强开了一个赌博网站赌香港外围马，其主要帮吴健强开车、陪同与赌博网站下线交接赌博款项、每月帮吴健强向赌博网站的技术维护人员支付工资（廖某华、宋某是帮吴健强建立赌博网站并进行日常维护的人员）。从2012年9月至今，其从中获好处费3万多元，吴健强为其支付每月一半的房租。
9、被告人樊某源的供述和辩解：其丈夫郭某光自2012年始在家用电脑赌香港赛马，有人通过电话找郭某光下注。因郭不会用手机发信息，有时让其将网址、银行账号、登陆账号密码等发信息给赌客。
三、鉴定意见
多份电子证据检验鉴定报告：证实①多胜网设有管理员、股东、总代理、代理、会员、外调庄家六级账号。截止案发之日，拥有管理员账号48个，股东账号24个，外调庄家25个，总代理账号128个，代理账号305个，会员账号879个。pn444股东账号，信用额度为6亿元港币，占启用的24个股东中的31.45%。②多胜网共接受投注569872笔，投注金额为港币916656450元，网站盈利港币6433338元，股东盈利1302754元。代理盈利13951650元。其中pn444股东的投注笔数为110158笔，投注金额港币183152300元，盈利港币257508元。③廖某辉个人使用的电脑内存有ga668账号与多胜网就投注盈亏情况进行对账结算的文件。账号666p的上级代理账号是ga668，ga668的上级股东账号为pn444。④宋某、廖某华的电脑中检出涉案赌博网站的源程序、信息资料；吴健强的电脑中含有涉案网站的信息资料。
四、现场勘查笔录及照片。
上述事实清楚，证据确实、充分，足以认定，本院予以确认。
本院认为，被告人吴健强、陈某忠、郭某光、廖某华、吴某锋、梁某杰、宋某、樊某源，无视国家法律，结伙开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，应依法予以惩罚，公诉机关指控的罪名成立。被告人廖某辉以营利为目的，以赌博为业，其行为已构成赌博罪，亦应依法予以惩罚。
本院认为：一、被告人吴健强辩称网站的大股东为“乔生”，PN444账号是“乔生”给其与他人共用的股东账号，其在该账号下只接受了廖某辉、陈某忠、郭某光三人的投注，其他客户并非其下线。经查，现无确切证据证实该账号中的其他客户亦系吴健强的下线，吴健强在网站中的股份、下线等相关情况亦无其他证据印证，不排除吴健强辩解的可能性，从存疑有利于被告人的原则出发，可认定其接受陈某忠、郭某光、廖某辉三人的投注，应对三人投注及接受投注的金额承担刑事责任。二、被告人陈某忠与梁某杰均称陈某忠接受投注后转给梁某杰部分投注，梁某杰本人并不直接接受赌客投注，梁某杰所提该意见，可予采纳。三、现有证据虽可认定廖某辉本人多次使用最低等级的会员账号666p投注赌博，但无证据证实其担任赌博网站代理并接受他人投注，廖某辉及辩护人的该意见，可予采纳。四、在共同犯罪中，被告人吴健强伙同他人设立并入股赌博网站、发展下线、参与分成牟利，起主要作用，系主犯，依法应按照其参与的全部犯罪定罪处罚；被告人陈某忠、郭某光、廖某华、吴某锋、梁某杰、宋某、樊某源，在共同犯罪中起相对次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。五、被告人宋某自动投案并如实供述所犯罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。六、被告人吴健强、陈某忠、郭某光、廖某华、廖某辉、吴某锋、梁某杰、樊某源归案后及当庭均能基本如实供述所犯罪行，可依法从轻处罚。各被告人及辩护人请求从轻、减轻处罚的相关意见，予以采纳；其他意见，不予采纳。综上，根据各被告人的犯罪事实、情节以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条和第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人吴健强犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月16日起至2017年6月15日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
二、被告人陈某忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月16日起至2015年6月15日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
三、被告人郭某光犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月16日起至2014年12月15日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
四、被告人廖某华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月16日起至2014年8月15日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
五、被告人廖某辉犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月16日起至2014年7月15日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
六、被告人梁某杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月16日起至2014年7月15日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
七、被告人吴某锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月16日起至2014年7月15日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
八、被告人宋某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
九、被告人樊某源犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
十、缴获各被告人的电脑、手机、现金港币112000元、人民币13900元等款物，依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡 超
人民陪审员 王晓端
人民陪审员 刘小雄
二〇一四年六月三十日
书 记 员 刘飞飞
附:相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
对罪犯在执行期间提出申诉的，要依法保护其申诉权利。对罪犯申诉应当具体情况具体分析，不要一概认为是不认罪服法。[ly]\'},{法条名称:\'\',法条内容:\'
2、什么是确有立功表现有下列情形之一的，应当认为是确有立功表现，即：揭发、检举监内外犯罪分子的犯罪活动，经查证属实的；制止他犯逃跑、行凶、破坏等犯罪活动的；在生产、科研中有重大发明创造、技术革新的；在日常生产、生活中舍己救人的；在抢险救灾中有突出表现的；有其他有利于国家和人民利益的突出事迹的。
对被劳改单位评为省级劳改积极分子的罪犯，可视为有立功表现。[ly] 二、关于死缓犯的减刑以及减刑后能否假释的问题[ly]
死缓犯的减刑，是一种法定的特殊形式的减刑，它与刑法第七十一条规定的减刑不同。[ly]\'},{法条名称:\'\',法条内容:\'
3、什么是“不致再危害社会”和“特殊情节”“不致再危害社会”是指，罪犯在劳改期间一贯表现好，确已具备本条第1项所列情形，不致重新犯罪的，或者老弱病残并丧失作案能力的。
“特殊情节”一般是指，原工作单位因重要生产、重大科研的特殊需要，请求保释的；或者有其他特殊情况的。[ly] 三、
关于无期徒刑犯减刑的问题[ly]\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"冯顺减刑刑事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-01-05\\\\\",\\\\\