山东省枣庄市薛城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）薛刑初字第286号
公诉机关枣庄市薛城区人民检察院。
被告人高某，原枣庄市佰信商贸有限公司董事长。2015年4月28日因本案被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于滕州市看守所。
辩护人程留宝，山东邦齐律师事务所律师。
枣庄市薛城区人民检察院以薛检公诉二刑诉（2015）93号起诉书指控被告人高某犯诈骗罪于2015年12月21日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。枣庄市薛城区人民检察院指派检察员卓红、梁波出庭支持公诉，被告人高某及其辩护人程留宝均到庭参加诉讼。现已审理终结。
枣庄市薛城区人民检察院指控，一、2011年4月至2013年8月间，被告人高某以非法占有为目的，在薛城区，虚构能便宜购买门市房、找正式工作、买陵地等事实为由，骗取被害人刘某甲转账和现金共计518.28万元。案发前，被告人高某已退还被害人刘某甲共计72.16万元。
二、2012年年底至2013年年初，被告人高某以虚构投资典当行需要被害人田某丙等7人进行融资为由，共计骗取65万元。其中被害人田某丙12万元、邱某12万元、张某甲10万元、孙某3万元、种某3万元、宋某甲15万元、曹某10万元。案发前，被告人高某已退还被害人曹某2.5万元、退给种某3万元。
针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了被告人高某的供述与辩解，被害人刘某甲、田某丙、邱某等8人的陈述、证人王某甲、刘某乙、刘某丙等31人的证言、辨认笔录、山东省商品房买卖合同及照片、收款收据、银行账户交易明细、户籍证明等书证。公诉机关认为，被告人高某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人高某辩解，起诉书指控的事实，我都不认可，我没有进行诈骗。给刘某甲母亲买陵地、投资典当行的事有，但我不是诈骗。
辩护人认为，购买购物中心对过的门市房骗取267万元缺乏必要证据，各证据间有矛盾；找市立医院工作40万元，被告人不认可收到刘某甲40万元；给王某乙找工作16万元，被告人不认可；帮刘某甲找工作骗取66万元，被告人不认可；帮刘某甲赌石骗取40万元，被告人不认可；帮刘某甲购买陵地20万元，被告人不认可；给刘某甲女儿换金身62800元，被告人不认可；投资世好国际酒店骗取刘某甲10万元，这是一项真实的投资；投资陈某鲁沪汽车城东的土地骗取53万元，被告人不认可；虚构投资典当行骗取65万元……该款项不能作诈骗计算。如果认为还款协议有效，则被告人与刘某甲之间的经济往来是纯民事行为，不能认定构成犯罪；如果认为被告人有罪，则还款协议无效，具体涉案金额除了有证据证明的金额还要考虑是否全给了被告人，是否有刘某甲的生活支出。
经审理查明，一、2011年4月至2013年8月间，被告人高某以非法占有为目的，采取虚构能购买低价门市房、找正式工作、买陵地等手段，骗取薛城区驻地安侨国际香樟园居民刘某甲人民币共计362.28万元。案发前，被告人高某已退还刘某甲共计人民币72.16万元。
（一）、2011年4月至2012年间，被告人高某以能帮刘某甲低价购买薛城区驻地永兴路购物中心对过拆迁工地的门市房为由，骗取刘某甲人民币计187万元。
上述事实，有以下证据予以证明：
1、被告人高某的供述与辩解，辩解没有帮刘某甲买过门市，也没向刘某甲提供购买门市房的合同，没见过什么购房合同，没收过刘某甲给的买门市房的钱。
2、被害人刘某甲的陈述，证明“……从2011年5月3日拿到定金条和合同之后，一直到2012年8月份，我先后多次给高某转账和现金，再加上高某说办门市房的完税证明和房产证费用30多万，我因为买门市房一共给了高某至少267万元。”
3、证人王某甲的证言，证明“……2011年初，刘某甲和我，也和他爸商量说想买门市房，过了段时间刘某甲说高某也打算在薛城购物中心附近买门市，还说高某有关系能帮他便宜购买门市房，就让高某帮他购买购物中心对面的门面房了。后来刘某甲为了给高某购房款让家里人四处凑钱，我记得刘某甲的大姑刘某丙曾往我的农行卡分多次共转了20万元，因为买门面房的事刘某甲还向他的小姑刘某戊借了18万，我还因凑钱买房的事分两次向我小姨夫颜某共借了8.5万元钱，向我表姨杜鹃借了4.5万元现金。我记得有一天刘某甲拿着门面房的合同和定金收据到家来，我大体看了一遍合同和收据……盖的我儿子刘轩昂的印章，具体内容我也想不起来了，不过当时正好试手机的拍照功能就把合同每页都拍了照，后来听刘某甲说合同原件让他还给高某去换完税证明和房产证了……我们为了买门面房给了高某200多万元。”
4、证人刘某乙的证言，证明“……刘某甲本身没有什么经济收入，他需要钱的时候都是我给他……他自己手里也得有几十万，另外，我家里有很多枣矿集团股份存折还有保险返款等一共得有200万元左右财产，这些钱在刘某甲母亲去世前刘某甲都不敢私自取出，在刘某甲母亲去世后刘某甲就随意取了……买门市房的事刘某甲一共给高某270万左右。”
5、证人颜某的证言，证明“……2011年下半年向我借过一次3万钱，2012年上半年向我借过一次5.5万钱……共计8.5万元钱……后来刘某甲他们把借我钱都还上了。”
6、证人刘某丁的证言，证明“……2011年4月份，刘某戊找到我说刘某乙要给刘某甲在薛城买门市房钱不够，从刘某戊那借15万转到刘某甲的帐户，因为刘某戊不会用网银转账，就想让我帮忙把她的那15万元转给刘某甲……2011年4月22日……通过我的工商银行卡转到刘某甲的工商银行卡15万元……2012年8、9月份……刘某乙给我打电话说刘某甲的女儿出生之后找人看了说命不好，需要给刘某甲的女儿做金身……我就往刘某甲的工商银行卡里打了2.7万元。”
7、证人刘某戊的证言，证明“……2011年3、4月份……转了不到12万，还差几千块钱……刘某丁又通过他的银行帐户凑够15万又转到刘某甲的帐户上……2012年3、4月份……我拿了3万元现金在邹城鲍店矿工商银行柜台给刘某甲汇了过去。”
8、证人蒋某的证言，证明“……鲁南国际城置业有限公司是为开发薛城火车站棚户区改造专门成立的项目公司……2011年浙江飞耀建设集团有限公司经过投标拿到了薛城区枣庄西站对面的火车站棚户区改造项目的地……如果对外销售的话，是以我们鲁南国际城置业有限公司名义对外出售……没有对外销售。”
9、证人王某乙的证言，证明“……2011年的时候……刘某甲回到家之后拿了一个合同给我看……盖着刘轩昂的红色印章……到2014年听我姐姐说高某把刘某甲买门市房的钱骗走了。”
10、证人梅某、宋某甲、张某甲的证言，均证明听高某说的，高某曾帮刘某甲买门市房，刘某甲当时在场听到也没否认。
11、证人刘某丙的证言，证明刘某甲及其父亲刘某乙为购买门市房和买地皮向自己借款20万、30万元的经过。
12、证人李某的证言，证明“……刘某甲的父亲曾经打电话向我妈借钱……我妈不会银行转账，都是我妈让我把钱从银行转或存给刘某甲的……我家一共给了刘某甲49.995万元钱。”
13、山东省商品房买卖合同及照片、收款收据原件及复印件、门市房定金收条照片、工商银行转帐凭证、刘某甲建设银行、工商银行银行卡交易明细一宗、王俊华存折复印件一份、王某甲农业银行卡存款凭证、刘某戊向刘某甲汇款3万元凭证、刘某甲工商银行账户明细、刘某丁向刘某甲转账15万元的银行明细、刘某乙农业银行账户明细、刘某丙借给刘某甲购买门市房和地皮的款项银行转账凭证，证明2011年4月23日刘某甲因购买门市房向被告人高某转款人民币40万元；2011年6月13日至2012年7月19日刘某甲因购买门市房向被告人高某的账户共转款人民币147万元。
（二）、2012年3月，被告人高某以能帮刘某甲的妻子王某甲在枣庄市市立医院找到正式带编制的工作为由，骗取刘某甲人民币40万元。
上述事实，有以下证据予以证明：
1、被告人高某的供述与辩解，证明“……2011年年底，具体什么时间我记不清了，刘某甲给我说他媳妇怀孕了，他老丈人不想让要，他说他已经有小孩了，要是再要二胎的话，他媳妇的工作就保不住了。我给他说他母亲刚去世，要个小孩比较好，有个喜事冲冲也不是坏事。他问我有没有办法把他对象调走，在调动期间把小孩生下来，还问我能不能把他对象调到市立医院，我说回来帮他问问看。后来我打听到市立医院没有招人的名额，即使招人也是通过考试、面试的途径，要是走关系弄个名额得花三、四十万。我就给刘某甲说把他对象弄到市立医院上班得花四、五十万，刘某甲分三次往我的建行银行卡里打了40万块钱……又过了几个月，刘某甲的对象把小孩生出来了，刘某甲给我说他家现在用钱，给我钱找工作我也没办成，就想把给我的那40万块钱要走，我就把钱还给刘某甲了。”
2、被害人刘某甲的陈述，证明“……2012年3月30日……枣庄市建设局西边附近的农业银行网点去取钱……在银行门口把这40万元现金交给了高某。”
3、证人王某甲的证言，证明“……当时高某对我们说他能帮着找到的工作是枣庄市立医院的正式工，而且是属于市卫生局委派的，工作五年后，就能享受副科级待遇，但是得需要40万块钱，我和我对象一商量认为花40万办个市立医院的正式工也值。于是，我和我对象在2012年的上半年，具体时间我记不清了，在安侨公寓门口东旁的农业银行取了40万的现金，当时我对象和高某联系好，高某过来后，我们俩一起将这40万现金交给了高某，拿完钱后没多长时间我就听我对象说高某把我的工作给找好了，弄稳妥了。后来，我对象找高某要我调动工作的证明，高某给了我对象一个工作调动证明，我对象拿回家给我看，我一看是一个空白的调动证明，证明下方还有枣庄市立医院的公章。”
4、证人刘某乙的证言，证明“……2012年3月份左右，刘某甲说为了让他媳妇王某甲生二胎需要给王某甲调动工作，刘某甲说高某能帮他托关系，给王某甲找个枣庄市立医院事业编制的工作，但需要40万块钱送礼托关系，我于2012年3月30日用我的工资卡转到刘某甲农行卡40.5万元。”
5、证人王某丙的证言，证明“……我听高某的意思，（他手里的20来万）好像是他帮我姐找工作托人找关系剩下的钱，这钱应该是刘某甲给他让他帮我姐找工作剩下的，具体情况我也不清楚。”
6、证人潘某的证言，证明“……我们医院每年调入的人员很少，从来没有叫王某甲的人从别的医院调入我们医院。”
7、证人梅某、张某甲的证言，二人均证明听高某说的，高某曾帮刘某甲对象找工作，是市立医院的正式工，调令都拿出来了，这么好的工作才花了40多万元，刘某甲当时在场听到也没否认。
8、证人宋某甲的证言，证明“……2012年至2013年之间，具体时间我记不清了，高某亲口对我说刘某甲的媳妇因为生孩子原来的工作不能干了，他帮刘某甲的媳妇找到了一个正式工作。我记得有一次高某和刘某甲谈话的时候我在场，我听见高某亲口对刘某甲说：'你媳妇生完孩子，没地方工作，我能帮你媳妇找个正式工作，找工作费用需要40万元'。”
9、证人宋某乙的证言，证明“……他就随口问了我一句，我姐是怎么到枣庄市立医院工作的，我说是考进去的。”
10、证人王某丁的证言，证明“……从2013年9、10月前后……出纳杨茜不干了，我就接着她干出纳……刘某甲也从来没有从我这拿过20万元的现金。”
11、刘某甲农业银行银行卡取款明细、空白调动通知一份、潘某提供的“枣庄市立医院人力资源部”的印模一枚、刘某乙农业银行个人账户明细、王某甲的辞职材料、解除劳动合同证明书一宗，证明2012年3月30日，刘某甲从农业银行取人民币40万元；印有“枣庄市立医院人事专用章”，经潘某证实该调动证明及印章系伪造；2012年3月30日，刘某乙向刘某甲的农业银行账户转款人民币40.5元；2011年11月26日，王某甲向枣庄矿业集团中心医院提交辞呈，该院于同年12月27日批准；王某甲于2012年1月11日与枣庄矿业集团中心医院解除劳动合同。
（三）、2011年5月，被告人高某以能帮刘某甲的妻子王某甲之妹王某乙在枣庄市薛城区人民医院找正式工作为由，骗取刘某甲人民币6万元。
上述事实，有以下证据予以证明：
1、被告人高某的供述与辩解，证明“……刘某甲就给我一提，之后就没当回事。”
2、被害人刘某甲的陈述，证明“……王某乙还没有工作，我和高某闲聊的时候谈到王某乙找工作的事，高某说他有亲戚在薛城区人民医院当领导能帮忙给王某乙找个医院正式的工作，他说可以去问问……过了几天……我先在薛城区人民医院西门对过燕山路西侧先给的高某6万元钱，现金无收据无凭证，给钱的时候王某乙也在场，之前高某向我借过10万元钱，高某就说那10万元钱不还了，他就把这10万元钱直接用到给王某乙找工作上。”
3、证人王某甲的证言，证明“……具体时间记不起来了，刘某甲说高某能帮王某乙托薛城区人民医院的领导找个医院正式工作，有一天，刘某甲从我们当时住的薛城区燕山路井亭矿宿舍拿了6万元……说拿钱给高某，让高某帮王某乙找工作的……之后我听刘某甲和王某乙说刘某甲把钱给高某了。”
4、证人王某乙的证言及辨认笔录一份，证明“……到了2011年5月份前后，具体时间我也记不清了，有一次我在去我姐姐家的路上，从海河路走到与燕山路交界的地方，看见刘某甲在井亭矿宿舍门口拿着一摞钱交给一个坐在车里的男子，我就走到刘某甲跟前给刘某甲打招呼，刘某甲就给我介绍坐在车里的男子说是帮我找工作的高某。当时高某还给我说'你哥对你多好，为了给你找工作给你掏那么多钱，你要知恩图报，以后报答你哥'，说了几句话之后高某就开车走了。”同时辨认被告人高某就是因能帮助自己安排工作，在刘某甲住的小区门口收取刘某甲至少人民币5万元的人。
5、证人高某甲、高某乙、宋某丙的证言，均证明家中及亲戚中没有在薛城区卫生局或者薛城区人民医院工作的。
（四）、2012年7、8月间，被告人高某以能帮刘某甲在薛城区海河路的质监站找到正式工作为由，骗取刘某甲人民币计20万元。
上述事实，有以下证据予以证明：
1、被告人高某的供述与辩解，证明“……刘某甲曾经想托我帮他找个正式工作，我没答应他。”
2、被害人刘某甲的陈述，证明“……2012年7月27日我父亲给我10万元现金……2012年7月28日我通过工商银行卡把这10万元转账给高某……2012年8月3日我通过工商银行卡把这10万元转账给高某……高某说他安排高某乙到北京买了两个古董花瓶花了8、90万，再加上花瓶鉴定费和运费，我需要再给他46万元，如果我不想要编制的话，我之前交的那20万元也要不回来了，我就从银行取了46万元现金，在一天晚上高某开车到我家小区门口，我把46万元现金交给他了。后来我就问高某工作的事办的怎样了，高某就一个劲推……直到2013年8、9月份，高某说把我的工作卖了，卖的钱被高某用来购买我之前说的陈某手里的地皮了。”
3、证人王某甲的证言，证明“……2011年8月我婆婆去世前后，刘某甲说高某能帮他找薛城区海河路质监站的正式工作，我记得刘某甲给我说过一次因让高某帮他找工作给了高某20余万元……高某说帮刘某甲找工作只是编造的谎言欺骗刘某甲的。”
4、证人刘某乙的证言，证明“……2012年5、6月份刘某甲和我商量说，高某能帮他找到薛城区海河路质监站的正式工作，需要20万元跑关系，我记得在2012年6、7月份我分三次一共给了刘某甲20万元现金。”
5、证人高某乙的证言，证明没有帮找过工作，也没有给提过找质监站或者建委的工作，不知道高某是否帮刘某甲找过工作。
6、证人梅某的证言，证明“……2012年11月份左右，高某给我说能帮我找到一份薛城区海河路质监站的正式在编的工作，我当时不大相信，高某给我说'这个你都不信，你还记得戴眼镜黑乎的胖子刘某甲吗，我都已经给他办成一份质监站的正式在编工作了'。”
7、刘某甲的工商银行帐户明细，证明2012年7月28日和8月3日分两次向高某的账户中转款人民币各10万元，共计人民币20万元，让高某帮安排工作。
（五）、2012年夏初至2013年3月份，被告人高某以帮刘某甲赌石过程中，赌石被掉包需要重新购买为由，骗取刘某甲人民币计20万元。
上述事实，有以下证据予以证明：
1、被告人高某的供述与辩解，证明和别人没有合伙买过洗煤厂，也没帮别人买过洗煤厂。“……2012年上半年，我在网上查的云南瑞丽县产翡翠，我就让我弟弟高某乙去云南瑞丽买点翡翠原石，高某乙买了几千块钱的原石回来，现在原石还放在佰信超市我的办公室里。”
2、被害人刘某甲的陈述，证明“……2012年夏初，高某劝我投资洗煤厂，他说他已经把我的门市房抵押了680万，王某乙的工作也被他卖了，抵押门市房的钱和卖工作的钱他要投资洗煤厂。但是洗煤厂运作起来的话还需要一部分资金，高某就给我说现在的钱还不够，他先把门市房抵押的钱和卖工作的钱先用来买卖赌石，等挣了钱之后再投资洗煤厂，还说他安排高某乙带着我的钱去云南购买赌石了，我觉得太冒险了，不想买赌石，高某就说你现在想尽快弄到钱只有这个办法，我已经让高某乙把你的门市房抵押的钱和卖工作的钱带走了……过了一段时间高某给我说高某乙在云南给我买赌石被别人掉包了，需要再买一些赌石以及鉴定费用又问我要60万元，但是我没有那么多，我还从我岳母那借了20万元现金，后来我在我家小区门口高某的车里把至少20万元现金交给高某，高某收到我给的钱之后，在车里就用免提给高某乙打电话说：'老刘现在手里没那么多钱，你先用你自己的钱垫上'，当时我也听见高某乙在电话里说话的声音了：'用我的钱干吗'，高某说：'你先垫上，过几天就给你，他不给你，我给你'，高某乙说：'行行行，先这么着，我知道了'，然后高某就挂了电话……说赌石卖的钱足够买洗煤厂并运作起来了，之后高某和高某乙就整天问我要钱，说是之前高某乙替我垫的钱，一共是20万元，因为我手里一直没钱我就一个劲的拖，一直拖到2013年2月我才分两次打给高某乙20万元。”
3、证人王某甲的证言，证明“……2012年夏天，在我和刘某甲闲聊的时候听说高某喊刘某甲开洗煤厂，我只是见过刘某甲往家拿过几张文件，刘某甲说是关于洗煤厂的，但是后来就再没听说过洗煤厂的事，也没见过刘某甲他们开洗煤厂。”
4、证人刘某乙的证言，证明“……2012年底至2013年初，高某让刘某甲投资洗煤厂，刘某甲给我打电话说想投资洗煤厂向我要钱，我嫌煤炭生意有风险就没同意，期间我回家探亲的时候，刘某甲给高某打电话我在旁边听，刘某甲说不同意买洗煤厂，高某说用门市房做抵押买，高某还说他老岳父是焦化厂销售科的，煤的销路没问题，我没相信高某的话，当时不同意抵押门市房买洗煤厂，事后我发现刘某甲经常开车去薛城夏庄洗煤厂，我就问刘某甲，刘某甲说，洗煤厂买完了，高某说的把先前买的门市房做抵押投资的洗煤厂，到最后我才得知洗煤厂又没买到，买洗煤厂的事又是高某虚构的。”
5、证人田某甲的证言，证明“……2012年，具体时间我想不起来了，刘某甲找到我说是向我借20万元钱，他要投资洗煤厂，我从银行里取出了十几万元钱，再加上当时开卫生室家里的现金，一共凑了20万元现金交给刘某甲，之后也没有动静了。”
6、证人高某乙的证言，证明“……高某安排我买的最贵的东西就是翡翠原石了，买翡翠原石经我手两次花了3万多块钱……。”同时证明这两次买原石的过程都很顺利，没有发生原石被掉包、盗抢的情况，两次买原石都没有出钱和垫钱，也没有因买翡翠原石向刘某甲要过钱，几张银行卡高某经常拿去使用。
7、证人宋某甲的证言，证明“……跟着高某乙去了云南瑞丽，高某乙在瑞丽花了1万多元钱买了一袋子玉石原石我们就回来了。2012年5、6月份，高某说他在薛城焦化厂有关系，看看想法往里送煤，高某让我在薛城周边找洗煤厂意思是想买个洗煤厂往焦化厂送煤，我就去了甘霖矿和陶庄镇溜了四、五处洗煤厂，我给洗煤厂的老板问好价格后给高某汇报，但是高某都以价格不合适拒绝了，听高某说买洗煤厂是他和刘某甲合伙，焦化厂签送货协议是刘某甲签的，当时高某把送货押车都安排了，但是后来高某以洗煤厂价格不合适就没再干。”
8、刘某甲建设银行帐户明细，证明2013年3月10日和3月13日分两次向高某乙的账户各转款人民币10万，共计人民币20万元。
（六）、2012年10月，被告人高某以能帮刘某甲购买为其母亲下葬的陵地为由，骗取刘某甲人民币20万元。
上述事实，有以下证据予以证明：
1、被告人高某的供述与辩解，证明“……我带刘某甲到店韩路和郯薛路交界处往西两、三公里路北的一个山上，说这附近还有颐正园，风水肯定好，但是价格就是一、两万块钱一亩，刘某甲说他要十几亩。过了大约半个月时间，刘某甲给我打了8万块钱，说是用来买陵地的。我收到钱之后，打听到地不好买，刘某甲又整天问我陵地买的怎么样了，我就给他说我办不了，后来我在刘某甲的车里面，把那8万块钱现金还给刘某甲了。”
2、被害人刘某甲的陈述，证明“……2012年11月份前后……我父亲从他同事王某戊那借了10万元，我跟着王某戊去永兴路的建设银行取的10万元现金，我在佰信宾馆把这10万元现金交给高某，2012年10月3日，我父亲又往王某甲的农业银行卡存了7.2万元，我凑齐了10万元之后取出来，在佰信宾馆把10万元现金交给高某。”
3、证人王某甲的证言，证明“……我知道刘某甲因为这件事给他爸打电话要钱了，刘某甲爸为了买陵地向他同事借了10万元，向刘某甲三姨王俊美借了3万元，这些钱是怎么给刘某甲的我记不清了，我记得那时候刘某甲爸爸向我的农行卡内打了7.2万元，这笔交易明细还能看到，刘某甲给我说为买陵地给了高某20万元。”
4、证人刘某乙的证言，证明“……2012年10月份左右，刘某甲说高某帮他给他母亲买了块陵地，需要20万元钱，我就打电话向我朋友王某戊借钱，我让王某戊给刘某甲10万元钱，然后我又通过银行转账用我的工资卡往王某甲农行卡里转了7.2万元钱，刘某甲自己又凑够了20万元给的高某。”
5、证人王某戊的证言，证明“……刘某乙给我打完这个电话后过了几天，我到薛城区永兴路一分利斜对过建设银行取出10万元现金，并在银行内把这10万元钱交给了刘某乙的儿子刘某甲。”
6、证人高某丙的证言，证明“……2014年的时候高某给我打电话问我大吕巷有人卖陵地吗，我当时还劝高某别在大吕巷买，要买的话去西夹埠或者山前购买陵地，因为大吕巷以后是开发占地，现在买陵地了以后还是麻烦事。高某就是简单问了一下就没再过问。”
7、刘某乙个人农业银行账户明细，证明2012年10月2日通过转款汇出人民币7.2万元。
（七）、2012年8、9月份，被告人高某以帮刘某甲的女儿算命需要“做金身”以及花“香火钱”为由，骗取刘某甲人民币6.28万元。
上述事实，有以下证据予以证明：
1、被告人高某的供述与辩解，证明“……2012年下半年，具体时间我想不起来了，当时我在泰安旅游，刘某甲说他女儿身体不好，想让我找个算命的帮忙算算。当时我在泰安，就随便找了一个算命的……我说在家自己找个地方供奉钱，用红纸包十万块钱（面额五十的）放中间，两边各放二万七千块钱（面额十块的）放两边，供奉一个月的时间。我把情况给刘某甲说了之后刘某甲就同意那么办，他还说他没钱，我就用我自己的钱换成十块和五十的放佰信宾馆的保险柜里了，过了一段时间之后我就把钱拿走了……2012年下半年，刘某甲说他女儿总是不乖，刘某甲让我帮忙找个算命的算算，我在薛城区购物中心附近随便找了一个算命的，给刘某甲女儿算的。我记得当时算命的大概说需要拿几万元钱现金放在刘某甲女儿的床边，我记得算命的好像说钱的阳气重什么的。我当时就帮他随便问了一下然后告诉了刘某甲，至于刘某甲之后怎么做的我就不清楚了。”
2、被害人刘某甲的陈述，证明“……2012年8月18日，我的女儿出生……在我女儿还没满月的时候高某找到我说，风水大师告诉他，要想弥补我女儿命理的缺陷，需要我找3对夫妻，每对夫妻出2.7万元，还需要我的7个朋友每人出7千元钱做金身，高某说做金身的钱拿到泰安，满七七四十九天之后退回。7个朋友的钱由他找，3对夫妻他和他妻子算一对，只是让我再找2对夫妻每对夫妻拿出2.7万元钱就行了。我找的我岳父岳母和我的叔叔婶子，我岳母给了我2.7万元的现金，我叔叔往我的工商银行卡上转了2.7万元……期间高某又对我说因为找风水大师帮我女儿做金身，我得诚心诚意的拿出点香火钱，能拿多少拿多少，当时我卡里还有不到9千元钱，2012年9月16日我从银行卡里取出来8千8百元……又过了二、三天的时间，我凑的那5.4万元在我家放够一个星期了，高某就安排高某乙到我家把这5.4万元拿走，说是高某乙去泰安办理我女儿金身的事，等过了七七四十九天之后，也就是到了2012年的11月份，正好就是我刚才讲的高某说我母亲该下葬到陵地的时候，我问高某要那5.4万元的金身钱，高某说他把那5.4万元用在找风水大师为我母亲'超渡'了，我当时还不信，让高某退我钱，高某对我说'你爱找谁找谁要去，有本事去泰安要去'。”
3、证人王某甲的证言，证明“……我当时也相信塑金身的事，我和刘某甲一起到我母亲家要了2.7万元，刘某甲找他叔叔要了2.7万元，高某让我们把这5.4万元放孩子睡觉的床头下7天，在7天期间高某又向刘某甲要了8千8百元香火钱，7天之后刘某甲把放孩子床下的那5.4万元钱拿走给高某了。”
4、证人刘某乙的证言，证明“……刘某甲打电话让我帮他借钱，我就给我弟弟刘某丁打电话让他给刘某甲2.7万元，我把刘某甲工商银行卡号发给刘某丁，让他给刘某甲打钱。”
5、证人田某甲的证言，证明“……2012年10月份前后，刘某甲找到我说：高某找人给他的女儿做金身，打算让我和刘某甲的叔叔两家各出2.7万元……我当时听着钱押完之后还还给我们，我就给刘某甲2.76万元或者2.78万元的现金，多的那600元或者800元是我多给刘某甲日常花销用的。”
6、证人刘某丁的证言，证明“……2012年8、9月份……刘某乙给我打电话说刘某甲的女儿出生之后找人看了说是命不好，需要给刘某甲的女儿塑金身，得好几家一块出钱……有钱的话就给刘某甲打过去2.7万，做完金身之后再把钱还给我……我通过转帐把这2.7万元打到刘某甲的工商银行卡。”
7、证人宋某甲的证言，证明“……听高某和刘某甲二人都谈论过，高某为了帮刘某甲的女儿算命向刘某甲要10万元香火钱，这件事自己当时感觉很荒诞，但没有多说，后来刘某甲发现高某是骗他的。”
8、刘某丁向刘某甲转款2.7万元的银行明细、刘某甲工商银行账户明细，证明2012年9月11日，刘某丁通过工商银行账户转款给刘某甲人民币2.7万元。刘某甲当日从卡中取出，刘某甲还于当日又取出人民币2万元。同年9月16日，刘某甲又从该账户中取出人民币8800元钱。
（八）、2012年年底，被告人高某以帮刘某甲投资世好国际酒店资金不足为由，要求刘某甲出钱贴现高某乙手中的承兑汇票，骗取刘某甲人民币10万元。
上述事实，有以下证据予以证明：
1、被告人高某的供述与辩解，证明“……在安侨公寓西边有一个世好国际售楼处，我看那位置挺好，就打算投资做酒店……我投了三、四十万，跑所有消防方面的手续，这些钱也是我自己的……在我刚打算投资酒店的时候，我让刘某甲出面给世好国际的房东谈出资做酒店的事，后来房东因为嫌刘某甲说话不稳当就没谈成……刘某甲因此事没有给过我钱。”
2、被害人刘某甲的陈述，证明“2012年年底，高某给我说他打算买下来世好国际售楼处和我合伙开酒店，我当时不答应，说没那么多钱，我也不想干。高某就对我说'你不干我干，那你在我手里的钱更拿不到'，还劝我说是这个地方位置好，我听信了高某的话答应了，高某让我先投资200万元作为酒店的启动资金，我说没钱了，高某就让我想办法凑钱，我那时根本就没钱了，高某就对我说至少要准备80万元的启动资金，还说他把我的洗煤厂卖了，等我凑齐80万元的启动资金之后就把卖洗煤厂的钱给我让我投资酒店……高某见我还没有凑齐钱，就说高某乙那有一张30万元的承兑汇票，高某让我拿出10万元出来让高某乙去贴现，当时我没同意，还想找高某乙看看承兑汇票，高某乙刚开始不给我看，后来说高某安排他把那30万元的承兑汇票贴现完了，钱都给高某了，高某还让我必须给高某乙10万元作为贴息承兑汇票的钱。我从我岳母那借了10万元现金在佰信超市交给高某，高某拿到钱之后给我说'你媳妇的工作和你母亲的陵地我还给你留着，我故意拿这个刺激你的'。”
3、证人王某甲的证言，证明“……2012年底到2013年初，我只知道刘某甲经常去找世好国际老板阚世勇谈门面租赁的事，这件事是高某操纵让刘某甲去谈的……高某给我说以后酒店建好了就是刘某甲的了，高某说酒店正在筹备，前期消防等方面都已经花钱了……我听刘某甲说因开酒店给了高某一部分钱，但是具体多少钱我不清楚。”
4、证人刘某乙的证言，证明“……在典当行这事后不久，刘某甲说高某喊他一起在枣庄高新区世好国际开酒店向我要钱，我就通过转账给了刘某甲35万元，刘某甲又把这35万钱给高某了……但是没办成，钱也没还给刘某甲。”
5、证人田某甲的证言，证明“……2013年上半年……刘某甲给我说高某帮他开大酒店还需要钱，刘某甲问我借10万元，我就给刘某甲10万元现金。”
6、证人宋某甲的证言，证明“……典当行的事后一段时间，高某又说和刘某甲合伙投资1000万弄世好酒店……也没见高某怎么操作酒店的事，后来酒店的事也不知道为什么不了了之了。”
7、证人张某乙的证言，证明“……高某说要再开个宾馆，位置就在居然之家对过，就是现在的如家宾馆的位置，但是不知道什么原因没开起来，我还听高某说他往里扔了30多万元，别的情况我就不知道了。”
8、证人梅某的证言，证明“……2013年初的一天，高某……指着世好国际的楼给我说……'这个你不用担心，这是帮刘某甲弄的酒店，投资的120万余元钱是刘某甲出的，酒店的消防手续我都已经给他弄好了，酒店的应用设施我都帮刘某甲订完货了。”
9、证人高某乙的证言，证明从来没有过承兑汇票，高某没有安排自己贴现过承兑汇票。
10、证人张某丙的证言，证明“……2013年，刘某甲想找我借30万元钱投资世好国际酒店，我没借给他。之后，高某就让我帮他跑酒店的消防手续，我为了跑酒店的消防手续先后从超市支出了四、五万元钱，用来规划和协调关系。”
（九）、2013年8月，被告人高某以帮刘某甲购买陈某位于鲁沪汽车城东边的土地为由，骗取刘某甲人民币计53万元。
上述事实，有以下证据予以证明：
1、被告人高某的供述与辩解，证明“……2013年6、7月份，我知道在薛城区光明路美的龙家具城斜对过鲁沪汽车城东边有一个一汽解放4S店厂房要卖，我就把情况给刘某甲说了，还给他说要是他把这块地买下来再转手能赚钱。刘某甲也想买，还说让我先给他垫钱，我就出了300万元订金，但是刘某甲迟迟交不上其他的钱，我一看刘某甲也拿不出钱了，也就取消买地的交易了，300万的订金也让我要回来了……我因为帮刘某甲筹备买地款向徐某借了120万元高利贷，徐某是我对象宋婷婷的表哥，40多岁，家住薛城区海河路悦海花园。我给刘某甲说，我借的这120万完全是为了给他买地，这笔钱的利息30多万应该由他承担，刘某甲听后主动银行转账到我账户30多万元。这120万元是2013年7、8月借的，刘某甲给我这30多万的时候是2013年11月份左右。后来我给刘某甲说这笔钱就算是罚他的。”
2、被害人刘某甲的陈述，证明“……到了2013年7月份的时候，高某又找到我给我说高新区城市管理局的陈某手里有一块地要卖，就在鲁沪汽车城东边，有7亩大。高某让我买下这块地，指望这块地翻身，高某还给我说他帮我出200万元，让我再出100万元凑齐300万元交给陈某作为买地的定金。我说我拿不出钱了，高某就一个劲的劝我买，还说先交定金把地拿下来，然后可以办贷款把余款付清，拿到地之后还有收益还贷款。我当时听信高某的话，就给我父亲说了，我父亲找我亲戚各方借钱，但是只借到30万元，我又从我岳母那借了5万元的现金……我给完高某35万元之后，高某就告诉我这35万元是他罚我的钱……53万。我从我岳母那借了5万元现金，我父亲从我大姑那借了30万元。2013年8月23日，我大姑往我的农业银行卡上转了2次钱，一次是9.995万元（因为我大姑要给我转10万元，需要50块钱的手续费，当时我大姑没多余的钱就从那10万元里扣除了50元，剩9.995万元），一次是10万元；2013年8月25日我大姑往我的农业银行卡上转了10万元；我还通过转账分别转给高某8万元、10万元……。”
3、证人王某甲的证言，证明“……2013年夏天，有一次刘某甲在家，高某给刘某甲打电话说'陈某有块鲁沪汽车城旁边的地要卖，这块地要买下来利润很大，我帮你买下这块地以后咱俩各不相关了'。高某就让刘某甲筹钱买地，为了买这块地刘某甲向他大姑借了30万钱转帐给刘某甲，我向我母亲借了5万元钱现金，我向我小舅借了4万元现金，我向我二姨借了1万元钱现金，刘某甲的父亲给刘某甲转帐18万元，刘某甲为买地把这58万都给了高某。”
4、证人刘某乙的证言，证明“……2013年9月份左右，刘某甲说想买薛城区鲁沪汽车城东边一块地，买地的事是高某帮忙联系的，刘某甲因买地的事不停的给我要钱，我最终向我妹妹刘某丙借了30万元，刘某丙是转账给刘某甲30万元。”
5、证人田某甲的证言，证明“……2013年夏天，有一次刘某甲开车拉着我从薛城回种庄，走到光明路路北高速路西边的时候，刘某甲指着路北的方向对我说，高某要给他买下这块地，还差5万元，想问我借钱，我就从家里拿了5万元现金交给刘某甲了。”
6、证人宋某甲的证言，证明“……2013年夏天，高某说要帮刘某甲买枣庄鲁沪汽车站东一汽维修站那块地，高某让我去看看那地怎么样……也没问我什么，我也没见高某操作买地，过了十来天高某又说不买了……为了方便佰信超市财务来往，专门用我自己的身份证在农业银行开了一个账户，我记得好像刘某甲往这个账户里打过钱，但是卡里的钱怎么用都是由高某指派的。”
7、证人张某乙的证言，证明“……2013年具体时间我想不起来了……高某当时说高新区执法局的陈某手里有块地，他把从超市支出来的300万元用来买这块地了。”
8、证人梅某的证言，证明“……2013年7月份，高某在和闲聊的时候说'给刘某甲开酒店的事没办成，刘某甲的钱在酒店上快赔完了，我得给我的兄弟一个翻身的机会'，我问什么翻身的机会，高某说'高新区行政执法局陈某手里有块地，打算把那块地给刘某甲买下来让他干点什么'……高某说是刘某甲自己给钱……高某和刘某甲两人在佰信超市3楼大办公室里吵架……听见刘某甲给高某说'这块地我不买了，把我给你的钱还给我吧'，高某说'这个地我都给你弄到这个程度了，你说不要就不要吗'……高某说'因为那块地没操作好没买下来，人力我花了关系我跑了，这个钱就当我罚他的，想要这个钱没门'。”
9、证人陈某的证言，证明“……去年中秋节前后，高某找我闲聊的时候听我说打算把我岳母的位于薛城区鲁沪汽车城城东侧一汽轿车服务站卖掉……一共谈的是1200万……过了几天高某又找到我说先交三、四百万的定金……连定金都没给我，一分钱没给我。”
10、证人徐某的证言，证明“……2013年4月份开始高某和我合伙开薛城区佰信超市，投资超市的资金基本都是我投的，后来高某编造各种理由把我投资的钱转换成他借我的债务，从2013年4月到2014年6月高某以佰信超市装修、进货、付工人工资的理由向我多次借款……高某在2013年7-8月份多次向我借过钱，我借给高某的钱都是通过银行转账给他的，在2013年7-8月份至少向我借过100余万元……高某没有专门以买地的理由向我借钱。”
11、农业银行存款业务回单照片二张、刘某甲农业银行账户明细、高某在农村信用社的账户明细、宋某甲的农业银行账户明细，证明刘某甲因买地向其大姑借款30万元，在2013年8月23日共转款两笔各10万，共计20万，8月25日转款一笔10万，共从刘某甲大姑处借款30万。刘某甲在2013年8月23日转款到宋某甲的账户20万……2012年8月23日宋某甲有20万元的转存，能够与刘某甲账户中的转账记录吻合。
二、2012年年底至2013年年初，被告人高某以虚构投资典当行需要进行融资为由，共计骗取滕州市龙泉街道办事处商业新村居民邱某人民币12万元、薛城区驻地金地花苑小区居民田某丙人民币12万元、田苑小区居民张某甲人民币10万元、陶庄镇前湾村村民孙某人民币3万元、八一小区居民种某人民币3万元、原甘林煤矿燕山生活区居民宋某甲人民币15万元、薛城焦化厂振兴小区居民曹某人民币10万元。案发前，被告人高某已退还曹某人民币2.5万元、退给种某人民币3万元。
上述事实，有以下证据予以证明：
1、被告人高某的供述与辩解，证明“……2012年，当时只是筹备了并没开起来，因为开典当行需要枣庄市经贸委开证明、介绍信、批文、需要商务厅批等繁琐的手续，我在枣庄高新区工商局问的工作人员说典当行需要注册资金1000万，但是我的钱不够……我打算出700万……我就让刘某甲问问他的伙计有没有参与进来的。后来刘某甲就找来他的伙计田某丙、邱某、种法超来入股，我又找来宋某甲、曹某、朱某入股，他们这些人凑了200万都给我了，我想着我再出800万就够1000万注册资金了，但是后来因为手续办不下来，典','2019-01-03
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