广东省高级人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)粤刑终631号
原公诉机关广东省广州市人民检察院。
上诉人（原审被告人）叶志波，男，汉族，1962年4月20日出生于广州市花都区，高中文化，户籍地广州市花都区。2013年2月6日因本案被刑事拘留，同年3月15日被逮捕。现已取保候审。
辩护人崔群，北京市沁润源律师事务所律师。
辩护人何家毅，广东政霖律师事务所律师。
广东省广州市中级人民法院审理广东省广州市人民检察院指控被告人叶志波犯诈骗罪、伪造公司印章罪一案，广州市中级人民法院于2014年6月18日作出（2013）穗中法刑二初字第175号刑事判决。宣判后，叶志波不服，提出上诉。本院于2015年2月3日作出（2014）粤高法刑一终字第240号刑事裁定，撤销原判，发回重审。广州市中级人民法院于2016年2月18日作出（2015）穗中法刑二重字第4号刑事判决。宣判后，叶志波不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，于2016年9月28日公开开庭审理了本案。广东省广州市人民检察院指派检察员谢君、田璐出庭履行职务，上诉人叶志波及其辩护人何家毅、崔群均到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定：一、2012年6月4日，被告人叶志波虚构其收购合某大酒店、投资冠华花园及花都垃圾焚烧厂项目需要资金等事实，向被害人古某2借款人民币300万元。
认定上述事实的证据有：
（一）被害人陈述
被害人古某2的陈述：约在2012年5月，我从阿联处了解到叶志波有地出租，经阿联介绍叶志波与我和弟弟古某1认识。叶志波说他在狮岭镇东边村长岗岭往芙蓉度假村公路边有一块地，已办理东边村集体土地使用证，除留9亩地建综合楼外，其余面积约40亩可以租给我们。叶志波还讲他在1993年租赁土地时与东边村商量好，平整土地后再补签合同，有17亩已平地叶志波就先与东边村签订了合同，他已到花都市建委办理了《建设用地规划许可证》，2004年到国土部门办理该地的土地使用证，所以在2004年东边村出具叶志波租20亩山地的证明，及在2005年与东边村签订合同，这些地包含在49亩的土地使用证之内。2012年6月1日，古某1与叶志波在合某大酒店签订《土地使用权租赁合同》，并支付第一个十年的租金500万元。我们要求叶志波提供材料、协助报建，但叶志波以各种理由拖延，拒绝交付土地给我们，拒绝协助办理手续报建。我们了解发现该土地不是叶志波全部所有的，其中有叶志波大哥叶某1占有10亩、姐夫李某金占有16.5亩，妹妹占有5亩，叶志波占有16.5亩。所以叶志波没有协助我们办理报建，是以签订租赁合同诈骗我们500万。约在同月4日，叶志波打电话叫我到合某大酒店他的办公室，他说正在投资几个大项目，第一个项目是2亿元收购合某大酒店，已经签订收购合同，这项目有利润，第二个项目是冠华地产老板委托叶志波将合某大酒店对面的土地以7.5亿卖掉，高于这价格的部分是由叶志波收益，第三个项目是花都垃圾焚烧厂项目建设。当时，叶志波就拿几份合同资料给我看，其中有一份是收购合某大酒店股权的合同，上有酒店老板黄某2和叶志波的签名，盖有酒店的公章；另一份是冠华地产老板委托叶志波将土地转卖的委托书，还有其他资料，具体我记不清了。叶志波讲他资金不足，周转困难，就向我借了300万元，给我月息3分，借款期为1个月。一个月后叶志波以各种理由推开还款，至今没有还钱。
经混杂辨认照片，古某2辨认出叶志波。
（二）证人证言
1.证人古某1的证言：约在2012年5月，我、古某2通过阿联介绍认识叶志波，阿联说叶志波有地租，我就和叶志波洽谈租地的事情。经过多次协商，我与叶志波洽谈好租赁位于花都区狮岭镇东边村的长岗岭往芙蓉度假村公路边的一块地，面积约40亩，土地号为花集团（2004）第9040****号，租期30年，第一个十年租金500万，第二个十年700万，第三个十年900万，自2013年2月1日起算。6月1日我与叶志波在合某大酒店签订《土地使用租赁合同》。我通过网上银行、银行转账、现金的方式共付给叶志波500万，他给了我收条。我们付了第一个十年的租金后要求叶志波将该土地交付给我们报建厂房，但叶志波称该地有部分位于石岗村、东边村、长岗村的山界未划清为由，说要等到9月28日山界确权后才能报建，到2012年9月28日，我到花都区狮岭镇国土所查询我所租赁的土地山界是否确权，工作人员告诉我狮岭国土所无权做山界确权，叫我到花都区国土局查询。该局工作人员说我所查询的该地已办理东边村集体用地使用证，面积49亩，不存在山界确权的事，并告知我该土地可以报建。10月份我们要求叶志波协助办理报建手续，但他一直没有提供使用证原件，资料不全，报建手续没有批准。我打电话催促叶志波，叶志波口头上答应帮我报建。我意识到可能被骗了，就一直催促叶志波退钱，叶志波以各种理由不退给我，后来我就来报案了。2013年2月份叶志波被公安机关抓获并拘留。后来我找国土局的工作人员到该地块测量，准备报建，遭到了当地人的阻挠，其中一个自称是叶志波的大哥，他说这块土地的使用权不是叶志波一个人的，是几个亲戚共同所有的，叶志波无权将给地块出租。经多次协商未果。东边村村长徐某1说叶志波和几个亲戚私下有合同，确实不属于叶志波一个人。我们于2013年5月报案。我和叶志波签订《土地使用权租赁合同》时，叶志波提供了他与东边村委签订的《土地有偿使用合同书》2份，转让证明1份，交款凭证3份，建设用地规划许可证1份及宗地图1份。土地号为花集用（2004）第904*****号，宗地号为941****这块土地的所有权属于东边村委，叶志波有该地的使用权，我见过该证件的原件。据我所知，这块地名义上的使用权是叶志波所有，但当时拿地是叶志波和几个亲戚共同出资，包括他大哥、姐夫、妹妹等。他们私下有关于共有这块土地使用权的合同，所以叶志波不能将土地交付我使用。他没有退钱给我。2012年6月，叶志波以收购合某大酒店为由向我大哥古某2借款300万元，后来我们听说他没有收购酒店，而且一直没有还款，古某2就委托我来报案。
经混杂辨认照片，古某1辨认出叶志波。
2.证人李某金（叶志波的姐夫）的证言：我在1993年在狮岭镇东边村长岗岭租赁土地17亩，租期共70年。1993年7月份，东边村委在长岗岭往芙蓉度假村公路边有大约50亩左右的土地出租，租期共70年，于是我、叶志波、叶某1、江某四兄弟决定租下来，当时我和东边村委签订合同书，租17亩，租期70年，租金为42.5万元（一次性付清）。叶志波也签了合同，租17亩，叶某1租10亩，江某租5亩，我们四人共49亩地。1994年我们委托叶志波去办理该地的土地使用证，后来叶志波就办理一个以东边村委名义的集体土地使用证，这土地使用证面积是多少我记不清了，但是包括我、叶志波、叶某1、江某四人所租地总面积，是我们四人共同拥有。该土地证由叶志波保管。我们进行了填土平整，目的是想将该土地租给他人建厂房，但一直都没有成功租出去。在2011年之前，我、江某曾叫叶志波帮我们将土地租出去，收取租金。2013年3月份，有一个姓古的男子找到我，讲叶志波在2012年6月份将所租的土地转租给他，并给叶志波500万元租金，我听了之后就讲我不知道叶志波将该土地租给姓古的情况，叶志波也没有和我们讲过。
3.证人江某的证言：1993年我在东边村长岗岭往芙蓉度假村旧公路旁租有5亩山地。1993年东边村在长岗岭有49亩山地出租，租期70年，当时我、叶志波、叶某1、李某金四人将该山地共同租下来，分别与东边村签订了《土地有偿使用合同书》，其中我租5亩，李某金17亩、叶志波17亩、叶某110亩。当时我们共同办理东边村集体用地土地使用证，2003年我们对该山地进行平整，2004年我们又对该土地使用证进行换证。2003年平土时，我们曾叫叶志波帮我们出租该土地，但直到现在还没有租出去。叶志波没有将我所属的土地转租给他人，如果帮我转租，必须告诉我租地的情况，转租人和我签订租赁合同，收取租金。我不知道叶志波将我们所属的土地转租给他人，没有收到叶志波转租土地的租金。
4.证人叶某1的证言：叶志波是我弟弟。1994年我向东边村租赁长岗岭土地70年，面积10亩，当时一次性交租金。当时我租赁10亩，叶志波租赁10多亩，叶某3租赁10多亩，叶某好租赁5亩，当时我和东边村签订租赁合同，其他人如何签合同我就不知。后来我们四人出钱办理东边村集体土地使用证，我的土地空置到现在。土地使用证原来放在叶某3处，现在在什么地方我不清楚了。我没有同意或委托叶志波将我的土地转租给别人。
5.证人张某1的证言：2012年5月份，我介绍古某1、古某2租赁叶志波位于东边村长岗岭的土地。我得到30万元介绍费。古某2、古某1与叶志波签订土地使用租赁合同后，要求收地报建厂房，但叶志波一直以各种理由推脱，没有交地协助报建，直到现在。开始我以为出租的土地属于叶志波个人所拥有，在2013年2月，古某2和我讲叶志波被公安机关抓了，无法报建，据我了解，该土地是叶志波、叶某1共同拥有。古某2讲他们已经支付500万元租金给叶志波。
6.证人叶某2的证言：我在1992年12月至1995年任东边村村长，1993年底至1996年任村书记，在2002年至2008年任村长。1993年的村书记是邓某。1993年，叶志波带资承建东边村村委办公大楼，由于村委当时经济困难，没有钱支付工程款给叶志波，我们村委开会决定将位于长岗岭大约有49亩山地出租70年一次性收取租金，将这租金再给叶志波抵工程款。当时叶志波讲这些地由他们兄弟姐妹全部租用。1993年7月我和邓某代表村委与叶志波签订租地17亩的合同，与叶志波的姐夫李某金签订租地17亩的合同，与叶某1签订租地10亩的合同，8月份与江某签订租地5亩的合同。1994年叶志波在我们东边村的协助下，到花都市国土局办理东边村集体土地使用证，到2004年，国家要求对二年未动工建设的土地进行回收，叶志波就找到花都区国土局的工作人员，到长岗岭叶志波等人租的土地进行测量，在原有的该土地集体土地使用证基础上，办理一个新的东边村集体土地使用证，该土地使用证的面积多少我不知，是包括有叶志波、李某金、叶某1、江某他们所租土地的，由叶志波负责一起办理一个东边村集体用地土地使用证。
（三）书证
1.广州市国土资源和房屋管理局花都区分局出具的地号941****的房地产权情况证明、土地初始登记资料、收件回执、土地房屋登记申请表、花都国土局的批复、东边村组织机构代码证、东边村法定代表人（叶某2）证明书、授权书证实：涉案土地权属为东边村，登记日期为2004年12月30日，用途为工矿仓储用地，面积31787.1㎡；涉案土地的集体土地使用证由叶志波受东边村村委委托办理，该土地经批准建设综合楼。
2.证人古某1提供的土地使用权租赁合同、收据、银行回执、转账交易成功凭单、叶志波与东边村委会签订的土地有偿使用合同书2份、东边村委出具的从2004年开始计算70年租期的证明、叶志波向东边村缴纳租金的缴款凭证3张、建设用地规划许可证、宗地图、古某2于2012年6月6日转款给汤永贤、王某的银行汇款凭证、借据等书证证实：
叶志波与古某1签订上述土地使用权租赁合同，其中约定叶志波出租古某1长岗岭公路地块，面积约40亩；叶志波保证其已通过授权经营方式取得上述租赁土地的土地使用权，有合法出租的权利；叶志波已经获得国土资源部颁发的相关土地授权使用权，土地号为（2004）9**号，宗地编号941****。该授权书以及相关权属证明文件作为附件二，构成本合同之一部分；叶志波承诺7日内确认四至图；叶志波根据本合同出租土地使用权，该土地所有权属于就集体；租赁期限为30年，自2013年2月1日起算；从签订之日至2013年2月1日为古某1的建设期，叶志波不收租金；叶志波自合同生效之日将土地使用权交付古某1；叶志波协助古某1处理政府部门的关系，支持古某1土地正当权利；叶志波为签署本合同所需的一切政府审批（如需要）以及内部授权程序都已获得或完成。叶志波同日收到古某1500万元租金。
叶志波与花都市狮岭镇东边村民委员会于1993年7月24日签订的《土地有偿使用合同书》，约定叶志波所使用的土地有权转让或出租，花都市狮岭镇东边村民委员会可协助办理转让。
叶志波向古某2借得款项300万元并签下借据。
叶志波对上述《土地使用权租赁合同》、《土地有偿使用合同书》2份、东边村委出具的从2004年开始计算70年租期的证明、向东边村缴纳租金的缴款凭证3张、建设用地规划许可证、宗地图、租金的收据等予以签认。
3.古某1的报案收案回执、被害人诉讼权利义务告知书、立案决定书等证实：古某1被叶志波诈骗一案于2013年5月22日受案、立案。
4.花都市狮岭镇东边村出具了《土地有偿使用合同书》4份证实：叶志波承租上述土地17亩、李某金承租17亩、叶某1承租10亩、江某承租5亩。
（四）被告人供述
被告人叶志波的供述：2012年4月份，张某1介绍我认识古某1、古某2兄弟，经多次协商，我同意将位于东边村长岗岭的约40亩土地租给古某1、古某2，租期30年，交10年租金500万，另外借300万元给我使用。2012年6月1日，阿联和古某1来到我办公室，由古某1代表乙方和我签订《土地使用租赁合同》，该地块有东边村集体用地使用证，土地号为花集用（2004）第904*****号，宗地编号为941****。合同签订后他们付给我500万元，之后我给张某130万元作为介绍费。我与古某2、古某1协商租地时，要求他们先支付800万元租金，但他们同意支付500万元租金，另外再借300万元给我使用，在2012年6月6日、12日、15日古某2分三次每次100万元支付给我。租给古某1的地块面积约40亩，属于东边村委的土地，已经进行平整土地。该地我在1993年租东边村村委，租70年，已经交租金，当时由我负责出钱出力亲自到国土局等部门办理建设用地规划许可证并画红线图。2004年在有东边村建设用地规划许可证的基础上，我到国土局等部门办理东边村集体土地使用证，该地面积49亩左右，这些地是我租的。在1993年8月份，我将10亩分给大哥叶某1，5亩分给妹妹叶某好（是我妹夫江某签名），分17亩给我大姐（是我姐夫李某金签名），当时叶某1、江某、李某金分别与东边村委签订《土地有偿使用合同书》，由我统一办理一个东边村集体用地土地证。土地使用证由我保管，但我也不知道放在哪里了。我姐夫李某金同意我转租给古某1。我没有征求叶某1、江某的意见，因为古某1只租我约40亩。我和李某金的土地面积总共有约40亩。租赁合同签订后，我已将土地交付给古某1，并协助古某1报建，办理报建的法人委托书、法人代表证明书，申请立项报告、狮岭镇政府加意见同意。古某1所需的报建资料全部交给古某1。我现没还300万元给古某2。我收到古某1500万元后用于合某大酒店经营运作。
二、2012年6月初，被告人叶志波虚构投资冠华花园土地、需要保函金的事实向被害人林某借款人民币320万元。后叶志波于2012年9月、2013年1月，归还林某共计人民币120万元。
认定上述事实的证据有：
（一）被害人陈述
被害人林某的陈述：我和叶志波认识两三年，大约在2012年6月6日或7日下午3时许，叶志波打电话给我，约我到他花都区狮岭镇杨屋路口的怡华花园别墅谈事，我就驾车前往。叶志波跟我说他要收购花都区冠华花园的土地，需要保函金1000万元，现还差300万才够，向我借款300万元，借期一个月，并说付给我银行等同的4倍利息，之后他还拿出潘某华（我不认识此人）授权他出卖冠华花园土地的授权书给我看（内容是：潘某华先生授权叶志波售卖冠华花园土地的108亩，授权期限为一个月，有潘某华的签名及身份证复印件，时间为2012年6月4日，我没有复印保留该授权书）。我看后就同意借款320万元给叶志波，让叶志波现场写了一张320万元的欠条给我。之后我就在6月8日通过工商银行按叶志波指定的工商银行花都支行的账号62×××44（户名是王某）转去人民币200万元。次日下午我又向该账号转去人民币100万元，并于9日晚上21时许，我拿了20万元现金去到花都区合某大酒店叶志波的办公室，当面交付了给他。一个月后，我向叶志波追讨借款，叶志波说他收购冠华花园的土地一事还没有完结，就让我把那320万元的本金借给他用，他就每个月按时付给我利息，我同意了。后我一直向叶志波追讨欠款，但叶志波都以各种理由不归还借款，直至失去联系。我和叶志波没有其他经济纠纷。叶志波一直没有给我利息，转过两次钱给我，一次8万元，一次12万元，叶志波说转给我的100万元，与本案的借款没有关系，是其他债务纠纷。
（二）证人证言
证人刘某的证言：我认识叶志波，和他没有生意来往。2012年我和叶志波去过几次澳门，我没有叫叶志波代我向他人借钱或筹码。我不认识林某，不知道叶志波在澳门赌场向林某借钱的事情。
（三）书证
1.林某提供《借条》证实：借据内容为叶志波欠林某人民币320万元，时间为2012年6月8日。
2.林某提供《欠条》书证证实：内容为叶志波欠林某626万港元，时间为2012年11月5日。
3.广州市公安局花都区分局提供的叶志波、林某、刘某、利某、梁某1出入境记录证实：林某、刘某、梁某1、利某出入境的具体时间；叶志波在2012年9、10、11月均有赴澳门，7月27日至29日、9月6日至8日在澳门，11月2日出境澳门，5日入境；另叶志波在2012年共出入澳门23次。
（四）被告人供述
被告人叶志波的供述：我与林某没有生意来往。我曾多次高息向林某借款。2012年6月6日左右，我向林借钱300万元，每月利息20万元，借款一个月。2012年6月8日，林某汇款到我指定的中国工商银行花都支行王某账户。我收到300万元后用于合某大酒店的开支，我是因为酒店资金周转困难为理由向林某借款的。我一共支付利息160万元。我实际借300万元，欠条是320万元，有20万元是利息，借期为1个月。这钱我一直没有偿还，只给每月利息20万元。2012年10月份我去澳门美某梅娱乐场赌博，我一共向林某借款530万元的筹码，其中包含林某借给毕某强80万港币，袁某华100万港币，刘某50万港币，我借了大约300万，这530万元全部由我承担。我在2012年11月5日在合某大酒店写了张626万元港币的欠条给林某，在2012年12月我偿还100万元人民币给林某。毕某强、袁某华、刘某都没有还钱给我。2012年时，我拥有的财产包括：狮岭镇东边村长弄白泥湖往芙蓉度假村新建公路边土地35亩，现已抵押转让给梁某2；在东边村长岗岭往芙蓉度假村旧公路旁有约23亩土地，现已转租给古某1；东边村南洲综合市场有50亩土地，已转租给他人经营；东边村委前面的石场，有170亩土地；东边小学附近有28.5亩土地；在东边村委后面有6亩土地，已租给他人搞砖厂；我承租合某大酒店，已投资5000万元。我于1998年承建花都光华学校，现该学校拖欠我3000万元左右的工程款。我在借钱后向梁某2、林某、古某2提到过收购合某大酒店的事情。冠华花园被法院查封，业主授权我帮忙转让，有给我授权书，不需要我出钱。我可能告知林某帮忙找买家，向他出示过授权委托书。
认定第一、二宗事实的综合证据有：
1.证人毕某的证言：2012年8月中旬，我经朋友介绍认识叶志波，叶志波是合某大酒店的承租者。在8月中旬的一天，我朋友杨某子打电话叫我到合某大酒店五楼叶志波办公室。当日我到叶志波办公室，叶志波、杨某子在办公室。叶志波和我讲，他正在收购合某大酒店的股权，成交价为2亿元人民币，定金为7000万元，叶志波已经支付5000万元给合某大酒店业主，还欠1000多万元资金不足。叶志波当时在他办公室的保险柜里拿出一份《股权转让协议》和一份支付给合某大酒店订金5000万的收据给我看，还有一份向中国银行申请贷款2.6亿的报告，后来叶志波讲，他与中国银行达成贷款2.6亿的协议，他和合某大酒店业主达成收购股权协议，是合某大酒店的老板之一黄某2出事急需钱用才将合某大酒店转让，之后叶志波向我要求借款1000万元人民币。我当时没有同意借款，叶志波多次打电话给我讲借款1000万元，借期为2个月，并且保证按时偿还给我，并以先开三张共500万的支票给我，账户有钱即可提款。之后我到中国银行花都支行了解情况，有叶志波向中国银行申请贷款2.6亿的事情。于是我同意借款500万给叶志波。在2012年8月23日，我通过我本人的中国银行建设银行账户分两次转账共500万元到叶志波的私人账户，之后叶志波写一份收到我500万元的借条及三张广州市新合某酒店管理服务公司的支票。这些支票有一张是125万，一张是175万，一张是200万，但没有写日期。在2012年9月19日，叶志波打电话给我，将先还130万元给我。叫我提供银行卡账号，于是我提供我本人的银行卡账号给叶志波。后来叶志波将130万人民币汇到我账户。叶志波到我处收回一张175万元的银行支票，之后就没有还款给我。叶志波给我看的《股权转让协议》，协议上写明叶志波收购合某大酒店的全部股权，成交价为2亿元，订金7000万元。该协议书有合某大酒店的法人代表签名，并印有合某大酒店有限公司的公章及叶志波的签名，订金收据上写有收到叶志波交来合同定金5000万的字样三联根收据，单位是合某大酒店有限公司，该收据是否有合某大酒店预先公司公章我就记不起清楚了，收据的日期也记不清楚了。
2.证人利某的证言：我认识叶志波和梁某2两人。2012年8月25日，我在花都区华悦酒店请食饭，梁某2在华悦酒店三楼食饭，当时与叶志波见过面。后来梁某2找我，问我是否与叶志波相熟，因为网上有人讲梁某2假捐款，我就帮梁某2约叶志波在合某酒店食饭，之后他们相熟。食饭时，我曾讲梁某2钱多，如需钱可以向梁某2借。叶志波借梁某2款具体情况我不知道，直到2012年12月下旬，梁某2和我讲借了2000万元给叶志波，叶志波的利息都没有给梁某2。事后我问叶志波，叶志波讲是借梁某21500万元，是用于收购花都区合某大酒店用，已经给利息100多万。直到现在还没有偿还1500万。2012年7月中旬，叶志波和我讲，合某大酒店的业主准备将合某大酒店转让，问我是否有兴趣入股，收购合某大酒店2亿元。后来我、叶志波、梁华（即梁某1）三人协商，准备共同收购。当时约定叶志波占50%股份，梁华占30%股份，我占20%股份。之后由叶志波负责与合某大酒店老板黄某2商谈收购事情。我负责到中国银行进行融资。2012年10月份左右，中国银行口头同意我的信用贷款。我和梁华要求叶志波共同出资收购合某大酒店，但是叶志波以各种理由讲收购条款未有与合某大酒店老板商谈成协议。后来我问黄某2有关叶志波收购大酒店的事情。黄某2说叶志波租合某大酒店的租金都没有支付，谈何收购大酒店。我问黄某2是否有意转让大酒店。黄某2说有意以2.1亿元将合某大酒店转让，之后我就离开大酒店，再也没有与叶志波谈收购酒店的事情。据我所知，叶志波没有与合某大酒店黄某2签订收购酒店的任何协议，我也没有见过任何协议。2012年9月份前，叶志波多次向我借钱，大约欠我借款700万元。2012年9月19日，叶志波通过新合某大酒店股份管理公司将300万元转到我的花都区新某装饰公司的账户，然后再转账到梁某1中国银行的账户。2012年9月25日，叶志波通过花都第四建筑公司的账户，将500万元汇到我的花都新某装饰公司的账户，在2012年9月26日，叶志波又要求借100万元给他用，我又通过银行将100万元汇给叶志波，之后叶志波又多次向我借钱，到2013年1月14日止，叶志波尚欠我1200万元左右。叶志波汇给我的500万元是通过花都第四建筑公司的帐户汇钱500万到我装饰公司账户，在2012年9月26日，我将100万现金给叶志波，实际收到叶志波400万元，之后我将400万元兑换为港币交给叶志波，叶志波将400多万元的港币用于偿还澳门的赌债。听说他将这些钱还给阿峰、阿强等人。叶志波欠梁某1的钱是2012年叶志波到澳门赌钱，赌输钱后向他人借钱，当时由梁某1担保，之后梁某1帮叶志波顶赌债，所以叶志波将300万元通过我偿还给梁某1。
3.证人梁某1的证言：2010年，我经朋友利某介绍认识叶志波。当时叶志波承包合某大酒店。在2012年5月份的一天，叶志波到澳门美某梅酒店赌场赌钱。叶志波当时输钱，向我借钱1300万元港币。我同意并借钱1300万元港币给叶志波。在2012年6月份，叶志波又到澳门美某梅酒店赌钱，向我借款1400万港币，这样两次共向我借款2700万港币。在2012年6月14日，叶志波又向我借款150万元人民币，我将150万元人民币汇到叶志波指定的罗某成的银行账户。叶志波向我借钱后没有还钱给我，还欠我1180万元人民币。2012年中秋前后，叶志波和我讲，梁某2同意借1000万元给他，当时讲借到梁某2钱后就偿还部分钱给我，后来我追问叶志波，他说梁某2不愿借钱给他，所以我不知道梁某2是否借钱给叶志波。2012年6月份一天，叶志波找到利某、我商量，讲他正在收购广州市合某大酒店的全部股权，并讲他已经交了订金5000万元，当时叶志波拿出一份收购股权协议书初步协议给我们看，该协议书上有广州市合某大酒店负责人签名，具体什么名字我记不清楚。还有一张合某大酒店收到叶志波5000万元定金的收据。叶志波当时还讲，再给合某大酒店2000万后，合某大酒店就可以先将股权转让给我们，剩余1.3亿元半年内支付，叶志波就叫利某和我到银行搞按揭，之后利某就到中国银行花都支行搞按揭贷款，在2012年12月份，中国银行批准授信贷款1.1亿元。之后我打电话给叶志波，要求将合某大酒店的股权收购，叶志波讲他正与合某大酒店面谈细节，很快会成功收购合某大酒店的股权。2013年1月份，我和利某去合某大酒店找到老板黄某2，了解有关叶志波收购合某大酒店股权的事情，黄某2讲叶志波曾提出收购合某大酒店股权的事情，但他没有同意，也没有收到叶志波的5000万元定金，我们才发现叶志波收购合某大酒店是假的。我后来知道梁某2借了1500万元给了叶志波，但叶志波没有还钱给我，也没有通过利某还钱给我。
4.证人莫某（中国银行广州花都支行副行长）的证言：2012年9月下旬的一天，我们中行私人存款大户利某电话和我行业务员讲，向我们中行进行贷款，当日我、黄某珊、张某云、罗某四人来到合某大酒店五楼的一个办公室。当时办公室有利某、叶志波，利某介绍叶志波给我们认识，讲叶志波是合某大酒店的承包者，大老板，并讲合某大酒店的业主准备转让该酒店，利某和叶志波一起合伙收购合某大酒店。叶志波讲他承包酒店二十年，现在合某大酒店老板黄某2有意将酒店转让，叶志波已经与黄某2进行协商，达成收购协议，成交价为2亿元，叶志波讲已经给了黄某2部分钱，很快完成收购。叶志波从保险柜里拿出一份收购协议，讲已经和合某大酒店黄某2达成收购协议，且黄某2、叶志波已经在协议书上签名确认。之后，该协议书交由我中行罗某看，叶志波讲他很快就会将合某大酒店收购下来，并进行全面装修，向我们中行申请贷款装修，并用合某大酒店抵押，申请贷款为1.3亿元左右。之后叶志波和利某拿着合某大酒店申请贷款的资料到我们中行，我们行将申请贷款报广东省中国银行审批，在2012年11月26日，广东省中国银行批复同意广州市合某大酒店授信总量1.1亿，贷款专项用于合某大酒店的，贷款期为5年，后来叶志波没有成功收购合某大酒店，我们也没有贷款给他。叶志波向我们提供了一份叶志波和合某大酒店黄某2已经签订的收购合某大酒店协议，但我们只是看过没有存档。
5.证人罗某（中国银行广州花都支行业务部经理）的证言：2012年9月下旬一天，利某讲想贷款，并叫我们到合某大酒店叶志波办公室协商，当时我们中行莫某辉副行长、黄某珊副行长、张某云主任和我一行来到叶志波办公室，利某介绍我们认识，讲叶志波是合某大酒店的承包者。叶志波讲，他承包合某大酒店还有十多年，合某酒店老板黄某2想出售转让合某大酒店，叶志波与黄某2初步协商，已经达成收购意向，成交价为2亿。叶志波讲给黄某27000万元就可以将合某大酒店收购下来，并已经交给对方几千万元，很快会收购。之后，叶志波从办公室的保险柜拿出一份收购意向书，我看过，该意向书有甲方黄某2的签名并印有指印，具体内容记不清楚了。大意是叶志波收购合某大酒店的事情，当时我们要求叶志波将该收购意向书复印给我们，叶志波讲还正在与对方协商细节，收购协议还会改动，等最后正式收购合同再给我们，叶志波讲他收购下来会进行全面装修，他将合某大酒店做抵押，向中行贷款，贷款金额在1亿2亿，用于合某大酒店的装修及运营。后来，叶志波和利某拿合某大酒店贷款的相关资料到我们中行，由我们中行业务员李某负责核对资料及调查，并将贷款资料送到广东省中国银行审批。2012年11月26日，省中国银行批复同意广州合某大酒店有限公司授信总量1.1亿，贷款专项用于合某大酒店的装修，贷款期为5年，后来利某到我们中行领取了《关于广州市合某大酒店有限公司授信的批复》原件，但之后都没有与我们再联系。叶志波提供的收购合某大酒店的意向书没有存件，只给我们看过，说具体细节正在协商，签订合同后再给我们中行。
6.证人李某（中国银行广州花都支行业务部经理）的证言：2012年6月11日，我行业务部主任罗某对我讲合某大酒店有限公司申请授信的额度大，交给我办理。我从2012年9月下旬开始做这项工作，先到合某大酒店调查，并联系了中国银行广东省中行对该项目进行评估，经调查，是叶志波、梁某1、利某三人想收购广州市合某大酒店，并想在收购该酒店后向我行申请授信贷款总量1.1亿元用于短期流动资金和酒店装修。我要求这三人提供身份证复印件和配偶身份证明及婚姻证明、合某大酒店的基本资料（包括：营业执照副本、组织机构代码证副本、国税地税证件、贷款卡年检登记页、公司章程、报表、租赁合同、土地使用证复印件、合作单位意向书等）。2012年11月中旬，我和同事宋某到合某大酒店，叶志波和酒店财务经理廖某接待我们，我就要求叶志波提供收购合某大酒店的协议或者合同作为向省行申请授信的材料，叶志波就给了我一份还没有正式签订的《股权转让协议》给我看，我就问叶志波这份协议为什么还没有签订，叶志波就讲收购酒店的一些细节还在与黄某2商讨，所以还没有正式签订《股权转让协议》，我就叫叶志波抓紧与黄某2正式签订，直到2012年11月下旬，叶志波讲还没有与黄某2签订，只是提供了一份共两页的《股权转让协议》给我看，该协议转让方和受让方都没有签名。我现在只记得该协议的部分内容是受让方需支付7000万元作为收购该酒店的定金，具体细节记不清楚了。我行至今还没拿到这份《股权转让协议》，2012年11月21日，省行批复同意核定广州市和兴大酒店有限公司授信总量1.1亿用于流动资金和装修。根据《广州市合某大酒店有限公司授信的批复》第二点、第六点的规定，授信项目自有资金比例不低于30%，且先于我行贷款投入的规定，叶志波、梁某1、利某应先将4200万元汇入我行的监管账户，利某就汇了1300万元到我行的监管账户，但叶志波、梁某1就没有将钱汇入我行的监管账户，我行就追问叶志波、梁某1为何不汇款，叶志波就说还和黄某2谈收购酒店的细节，而一直推迟汇款，梁某1就说搞错了账号，汇款被退回了原账户，直至现在，叶志波和梁某1都没有将款汇入监管账户，过了几天，利某就要求我们将这1300万元退回给他，我们就将这笔1300万元汇款划回给利某的账户。根据《广州市合某大酒店有限公司授信的批复》，叶志波作为借款人，由叶志波、梁某1、许某意、利某提供全额连带责任保证担保的。2012年11月中旬，我和叶志波在其酒店办公室，叶志波讲他在深圳发展银行有5000万元存款作为收购合某大酒店的部分定金，因为黄某2在深圳发展银行贷了7500万元未还贷，这5000万元是用来还黄某2贷款的，但经我向深圳发展银行蔡经理了解，才知道叶志波骗了我，叶志波根本没有存款在深圳发展银行。另外我还听到社会上的人说叶志波参与赌博，欠了很多赌债，且欠了酒店的工人工资，我与叶志波接触中，叶志波提供的材料大部分都是没有正式签名的，都是不真实的材料。至今年1月，我行已经决定不履行《关于广州市合某大酒店有限公司授信的批复》。
7.证人徐某1（花都区狮岭镇东边村村长）的证言：2012年12月4日，叶志波拿一份《土地有偿使用合同书》复印件，该复印件甲方东边村三龙经济社、东边村西成经济社，东边村委印有红色正式公章，且该《合同书》的复印件第二页下面已经写有“本复印件与原件相符”的文字。要求我们村委盖公章。当时叶志波拿《合同书》给我看，我确认《合同书》的文字“本复印件与原件相符”的文字后，就叫我村委文书叶家满盖上村委公章。这份《土地有偿使用合同书》是叶志波在1994年4月1日开始租用我们村长弄白泥湖（土名）往芙蓉度假村新建公路边水田35亩，面积为23334平方米，租赁期为70年。叶志波2007年租赁我们东边村的石场，2012年8月份左右的一天，叶志波叫我到合某大酒店的办公室，当时办公室只有我和叶志波二人，叶志波和我讲他正在收购广州市合某大酒店，价格为2亿元，已经支付7000万元合同订金，现在资金不足，想将租赁的石场转让，并讲转让每亩为40万元，一共有100多亩，总值一共6000多万元，叶志波叫我帮手介绍他人承租。当时叶志波从他办公室的保险柜里拿出一份收购合某大酒店的合同，我看了这份合同，合同是叶志波以2亿元收购合某大酒店，订金为7000万元，合同有甲方合某大酒店黄某2的签名，好像还印有合某大酒店的公章（具体我记不清），乙方是叶志波的亲笔签名。我看后，叶志波将合同放回他办公室的保险柜。涉案47亩地属于叶志波大哥、姐夫、妹夫共有，起初我们村委会也不知道这块地有土地使用证，后来政府通知我这块地再不开发就要收回，我才从叶志波处听到已办理土地使用证，听说他把证抵押给其他人贷款。
8.证人王某的证言：我曾在合某大酒店管理服务公司做财会。我于2011年1月到该公司工作，负责公司的财会部出纳工作。叶志波在管理新合某大酒店时，对那些对公账户的钱汇入或汇进都通过合某大酒店管理有限公司。叶志波私人的账户收支是叫我以我本人的名义在中国工商银行广州花都支行开账户、在农业银行开设账户、在广州农村商业银行开设账户，叶志波叫人将钱回到以上私人账户，我再按叶志波的指示，将钱开支或汇到他指定的账户。2012年5月31日，古某1汇给叶志波400万元到我的农业银行账户，有100万元给工作人员发工资，其他的如何开支我记不清了。其他的钱不清楚，因为经常有钱汇到我的账户，但不知道是谁汇钱到我的账户的，按叶志波的指示将钱进行开支或汇出。2010年12月份，叶志波承租合某大酒店，前三个月免租金，公司运作正常，三个月后公司总收入与支出不平衡，收入的钱未够发工人工资及支付租金。从2011年3月至2013年1月，公司总体处于亏损，没有利润，其中叶志波拖欠2012年12月份工人工资约90万元，另外在2012年6月份开始，公司开始拖欠租金，到2013年1月份，叶志波个人支付部分的租金，具体支付多少我不知，约欠租金480万元，而公司每月只有50万元左右的备用金，发工人工资都不够钱，是叶志波个人拿钱出来发工资的。我曾听叶志波与朋友讲他想收购合某大酒店。我知道新合某酒店管理有限公司没有钱去收购合某大酒店。叶志波承租酒店后对酒店的一二楼进行装修，还装修了头某汤酒店。我按他的要求曾支付总共1000万元左右的装修费用。
王某书写的一份合某大酒店于2011年至2012年所付装修款的清单证实：其中2011、2012年向韦某装饰工程部付款723.0576万元，2011、2012付扩建工程款43.9万元，其余开支皆发生在2011年。
9.证人廖某的证言：我于2006年10月到合某大酒店工作，负责公司总账。2010年12月23日，叶志波承租合某大酒店，我继续在该公司酒店工作，任酒店财务经理。2013年2月3日，叶志波退出承租合某大酒店，我仍在合某大酒店工作至今。2012年，叶志波经营合某大酒店处于亏损状态。其中全年总收入为39962951.20元，总收包括全年的客房、中餐的总收入，总支出为51456613.97元，总支出包括工资、水电费、煤气费、装修工程款折旧费、成本材料等，全年总亏损为负11493662.27元。全年亏损的11493662.27元由叶志波垫资，叶志波垫资资金何来我不清楚。出现亏损的原因，首先是叶志波对酒店经营不善，生意不好；其次是资金管理混乱，有时叶志波从酒店抽走经营资金，当酒店需资金时再垫资回来；其三是支付部分的酒店装修工程费等原因，造成酒店的较大亏损情况。
10.证人梁某2的证言：2012年9月17日，花都区侨商会常务副会长利某打电话给我，叫我到花都区合某大酒店商量事情，于是我和丈夫李某顺来到花都区合某大酒店五楼叶志波办公室，利某介绍我们认识合某大酒店的承包经营者叶志波，当时叶志波讲，他正在收购合某大酒店，金额2亿元，订金是7000万元，他已支付订金5000万元，叶志波从办公室的保险柜拿出一份收购合某大酒店的协议书给我们看，该协议书有酒店法定代表人黄某2和叶志波的签名，协议上写明：合某大酒店的收购金额2亿元，定金7000万元，叶志波已支付定金5000万元，还欠人民币2000万元没有支付，如不能全额支付定金人民币7000万元，就不予退还定金。叶志波当时向我借款2000万元用来收购合某大酒店，给我利息是人民币4%，借期为六个月。在晚上，叶志波亲自来到我在花都区溢盈湖畔湖滨路**号拜访，并拿着收购协议书再给我看。我就同意借款2000万元给他。后我叫广州市佳某房地产开发有限公司的法人代表沈某转账1000万元到叶志波指定的合某大酒店管理服务有限公司账号上，当时沈洋称资金周转困难，在2012年9月19日转500万元到该账户。我再打电话给我资助的广州市康某养院乐苑法人代表梁某生，叫梁某生转账1000万元到叶志波指定的的广州市花都区第四建筑工程有限公司账号上，每月广州市康某养院乐苑可以收取叶志波人民币40万元利息用于增加该乐苑的筹建费用，2012年9月25日，梁华生在花都区时代美居建设银行支行用广州市康某乐苑账户转账1000万元给叶志波。2012年9月19日，叶志波到我家向我签订了两份借款协议，协议上叶志波都注明收到该两笔款项（该注明作为收据凭证）。在2012年10月中旬，我不断打电话给叶志波收利息,叶志波通过工商银行分8次转账40万元给李业顺私人账户名下。后叶志波在开了一张人民币20万元支票给广州市康某养苑有限公司。之后就再没有收到叶志波偿还的利息。2012年11月初，叶志波再次想向我借款人民币1500万元，我要求叶志波办理《土地有偿使用合同书》、建设用地规划许可证和中华人民共和国集体土地使用证给我，然后再考虑继续借款事宜。叶志波在2012年11月13日，办理好所有手续给我，我看后就要求叶志波到花都市东边村属下三龙经济社重新签署《土地有偿使用合同》，后叶志波把重新签署的《土地有偿使用合同》给我。之后我来到花都市东边村找到村长徐某1了解《土地有偿使用合同》事宜，徐某1称合同上所有印章都是真的，但是合同上的字迹都是盖章后，叶志波自己写的，村委会只在合同上写上“本复印件与原件相符”，其他字都不是村委会认可的，知道此事后，我就答复叶志波没有办法借款给他，并叫叶志波付清所有利息和马上归还所有借款。到现在我只收到叶志波偿还的第一个月的利息60万元，剩下3个月利息都没有收到，借款到现在都没有收到。我从黄某2和知情群众反映得知，叶志波用同样手段欺骗多人借款，用作偿还叶志波赌债。我希望公安机关能尽快采取法律手段制止叶志波的违法行为。同时我认为利某是想尽办法要我借钱给叶志波，利某说叶志波已交5000万元收购合某大酒店订金，还欠2000万元，如果我不借钱给叶志波，叶志波因损失5000万元定金会自杀的，又讲叶志波很快会将钱还给我，我借钱后利某又担保一切，我认为他们是合伙诈骗我1500万元。最近，经我和叶志波协商，叶志波把他于1994年1月30日与广州市花都区狮岭镇东边村三龙经济合作社签订的一份《土地有偿使用合同书》的权力义务以物抵债转让给我，用来抵偿所欠我的1500万元全部欠款，我同意撤回对叶志波合同诈骗的控告，不再追究叶志波的刑事责任。
经混杂辨认照片，梁某2辨认出叶志波。
11.广州市公安局花都区分局出具的身份资料证实叶志波身份情况。
12.广州市公安局花都区分局提供的抓获经过证实：2013年2月6日，侦查人员在肇庆市端州区端州山某时尚酒店将叶志波抓获。
13.广州市公安局花都区分局的接受刑事案件登记表、立案决定书、破案经过证实：梁某2于2013年1月22日报案，林某于2013年3月5日报案等。
14.徐某2、张某2提供关于收购合某大酒店的《股权转让合同》空白件证实：叶志波让徐某2、张某2修改打印该协议书。
15.利某提供关于合某大酒店有限公司授信的批复证实：叶志波、梁某1、许某意、利某等人以合某大酒店有限公司的名义向中国银行贷款，用于收购酒店。
16.广州市公安局花都区分局提供扣押清单证实：扣押叶志波关于合某大酒店股权的《股权转让协议》16份、花都狮岭东边村一商用地《资产评估报告》2份、广州市康某养院《委托协议书》2份、内容空白的广州市花都区狮岭西头村经济联合社《借款合同》1份、合某大酒店租赁《协议书》1份、《广州市合某大酒店有限公司房地产整体转让方案》1份、收款人为花都第四建筑公司的建行花都支行账号记录1份。
17.利某提供的“叶志波借款记录”证实：利某记录了2012年4月24日至2013年1月14日的借款给叶志波记录，共借出5513万，收回3817万。
18.梁某1提供的叶志波向其借款2180万元的承诺书证实：叶志波欠梁某1人民币2180万元，承诺在2013年1月20日还1000万元，在2013年3月15日还1180万元，落款时间为2013年1月4日。
19.中国银行花都支行提供的《关于对广州市合某大酒店有限公司核定授信总量的情况说明》及《关于广州市合某大酒店有限公司授信的批复》证实：2012年9月，叶志波向中国银行花都支行反映其即将收购合某大酒店，以公司名义提出贷款申请，贷款主要用于其即将完成股份收购后的公司的装修改造。为此，银行以预授信的方式为合某酒店核定了1.1亿元的授信总量。授信批复为银行对申请人预授信的内部审批文件，对外不具有法律效力，到目前为止并未与合某大酒店及叶志波签订借款合同等任何书面协议，双方不构成任何法律关系。
20.黄某1出具的说明两份证实：黄某1没有与叶志波协商酒店股权转让的事情，没有达成任何协议。
21.广州市公安局花都区分局提供扣押清单证实：扣押叶志波梅赛德斯奔驰S500一辆，无牌照。
22.农业银行、工商银行出具的王某银行流水证实：2012年6月份王某的账户的资金流转情况。
23.新合某大酒店管理服务有限公司的企业注册基本资料证实：该公司法定代表人是叶某金，注册资本10万元，股东包括李某定5%、叶某金5%、叶志波90%。
24.广州市公安局花都区分局调取的合某大酒店的资产表和损益表证实该酒店2012年经营状况。
25.证人王某出具的情况说明证实：叶志波在2013年1月8日至2013年1月15日，分别委托本人向林某汇入合计90万元（银行记录实为100万元），用于叶志波返还其于2012年6月8日向林某的借款本金，此外，2012年9月18日，从其中国银行账户汇入林某个人账户100万元（银行记录实为20万元）。
三、被告人叶志波于2011年1月至2013年2','2019-01-03
11:16:22',0,'web',NULL),(4193574,'1248e16e-94db-4309-95a2-a92900bbbf75','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：44次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1850\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2018）豫1702民初6528号\",\"不公开理由\":\"\",\"法院地市\":\"驻马店市\",\"法院省份\":\"河南\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"1248e16e-94db-4309-95a2-a92900bbbf75\",\"案件名称\":\"驻马店市净睿物业服务有限公司与驻马店市驿城区包公五金电料经营部物业服务合同纠纷一审民事裁定书\",\"法院名称\":\"驻马店市驿城区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"驿城区\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":\"原告驻马店市净睿物业服务有限公司与被告驻马店市驿城区包公五金电料经营部物业服务合同纠纷一案，本院于2018年7月10日立案。原告驻马店市净睿物业服务有限公司于2018年7月18日向本院提出撤诉申请\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1532534400000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"驻马店市净睿物业服务有限公司与驻马店市驿城区包公五金电料经营部物业服务合同纠纷一审民事裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"驻马店市净睿物业服务有限公司与驻马店市驿城区包公五金电料经营部物业服务合同纠纷一审民事裁定书
（2018）豫1702民初6528号\");$(\"#hidDocID\").val(\"1248e16e-94db-4309-95a2-a92900bbbf75\");$(\"#hidCaseName\").val(\"驻马店市净睿物业服务有限公司与驻马店市驿城区包公五金电料经营部物业服务合同纠纷一审民事裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2018）豫1702民初6528号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"驻马店市驿城区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1850\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){;});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"驻马店市净睿物业服务有限公司与驻马店市驿城区包公五金电料经营部物业服务合同纠纷一审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-07-26\\\\\",\\\\\