山西省忻州市中级人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
（2018）晋09刑初35号
公诉机关山西省忻州市人民检察院。
被告人梅青怀，小名梅三毛，男，1959年2月23日出生，党员，出生于山西省原平市，户籍所在地山西省，住山西省原平市。
辩护人赵俊敏，山西神业律师事务所律师。
被告人梅青怀犯诈骗罪一案，由山西省忻州市人民检察院于2018年6月11日以忻检刑一刑诉[2018]32号起诉书向本院提起公诉。本院于2018年6月11日立案，并依法组成合议庭于2018年7月11日公开开庭审理了本案，忻州市人民检察院指派检察员宋志远出庭支持公诉，被告人梅青怀及其辩护人赵俊敏均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
山西省忻州市人民检察院指控，被告人梅青怀赌博欠债，遂产生诈骗他人钱款的想法，谎称自己可以帮助被害人武某1购买京原路原平市回收公司北侧临街门面房以及院内土地，从而虚构各种名义向被害人武某1收取钱款。从2009年3月13日至2013年10月20日期间，梅青怀分别以购房款、购地款、办理《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》等各种名义，共收取武某1人民币1053.755万元。收取钱款后，梅青怀从未与上述房产、土地所属的忻州市回收公司进行洽谈购买，将全部钱款用于赌博挥霍以及购置房产、土地、轿车等消费。2017年6月28日立案前，武某1向梅青怀催要钱款期间，梅青怀分四次共偿还人民币50万元，2017年7月6日，梅青怀的家属以房产、土地等作价偿还武某1380万元。
认定上述事实的证据如下：物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人梅青怀以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人梅青怀对起诉书的指控无异议。
辩护人认为：1.被告人能够如实供述全部犯罪情节，构成坦白，依法可以从轻处罚。2.被告人对被害人的损失进行了积极赔偿，依法可以酌情从轻处罚。3.被告人无犯罪前科，自愿认罪悔罪，依法可以从轻处罚。
经审理查明,被告人梅青怀与被害人武某1系亲戚关系，从小一起长大，对武某1的经济情况比较了解，其赌博欠债无法偿还遂产生诈骗被害人钱财的想法。被告人梅青怀虚构了自己可以帮助被害人武某1购买京原路原平市回收公司北侧临街门面房以及院内土地的事实，并出示了伪造的房地产证件骗取了武某1信任，于2009年3月13日至2013年10月20日期间，分别以购房款、购地款、办理《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》等各种名义，共收取武某1人民币1053.755万元。被告人供称将全部钱款用于赌博挥霍以及购置房产、土地、轿车等个人消费。在立案前，梅青怀分四次共偿还人民币50万元，在立案后，梅青怀的家属于2017年7月6日以房产、土地等作价偿还武某1380万元。
上述事实有由公诉机关提供，并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.报案材料、受案登记表和立案决定书
证实：在2009年3月13日至2013年10月20日期间，被告人梅青怀以帮被害人武某1在原平市回收公司附近购买临街的商品房、购买开发房地产所需土地为由，虚构事实先后以购房款、购地款、办理房产证、土地使用证、开发许可证、规划证等名义从武某1手中骗取人民币1053.755万元。原平市公安局于2017年6月18日对该案立案侦查。
2.对被告人采取强制措施的相关文书
证实：被告人梅青怀于2017年8月30日被原平市公安局刑事拘留，因多次作案延长羁押期限至2017年9月29日。2017年9月28日经原平市人民检察院批准，被原平市公安局执行逮捕。
3.被害人武某1陈述
证明：我被一个叫梅青怀的人，以帮我购买商品房、土地、办理相关手续、送礼办事等为由，先后骗走1053.755万元。商品房就是在原平市回收公司附近，具体位置是回收公司大门北边、辛玉田饭店南面，商品房是临街的12间上下两层结构房屋，包括屋后大约4亩多土地。因为梅青怀给我出示过土地使用证、房产证，上面显示面积是南北45米、东西65米，所有者是我本人，使用年限是70年。土地是在回收公司院内，当初梅青怀和我说是买下这3块地用来开发房地产，一块是回收公司大门口南面约3亩、一块是回收公司院内的铁路站台用地约5亩、另一块是铁路站台东面的库房占地约7亩，总共约15亩，这3块地梅青怀也给我出示过土地证，所有者也是我本人，使用年限是70年。正因为梅青怀给我出示了土地证等相关证件，我才相信了他的话，相信他有能力可以帮我办成购买商品房和土地的事情，才陆续付给梅青怀钱款的。在梅青怀向我出示土地证后，以为我办理后续房产证、开工许可证等为由将土地使用证收走了。
我和梅青怀从小一块长大，关系也比较好，我是他表舅。他对我的经济情况比较了解。2003年的时候，梅青怀找到我说，他老婆的叔伯哥哥是原平市国土资源局的局长，他也在忻州回收公司工作和经理关系比较好，他知道原平回收公司院内属于忻州回收公司的商品房在出售，他有关系帮我买下这些商品房。他带上我去了原平市回收公司大门北、辛玉田饭店南属于忻州回收公司的临街2层商品房处看后，我见这个地段属于原平市中心地段，位置好，所以就决定让梅青怀帮我购买这12间临街2层商品房以及商品房背后的4.5亩土地。从2009年3月份开始，我分别于当年的3月13日、5月4日、5月31日、6月11日、7月14日、12月23日，和我的司机武某2一起在梅青怀位于原平市回收公司院内的家中，以现金的方式支付给梅青怀351.783万元整，包括购买商品房的房款、去原平市国土资源局、城建局、地税局的办证钱、付给回收公司的土地款、送给城建局长、分管城建的原平市副市长礼品钱等。我每次支付给梅青怀钱款后（包括银行汇款），梅青怀都会在我的要求下出具收条，我都会在每张收条上批注梅青怀所收钱款的用途。
到了2014年，因梅青怀帮我购买商品房、土地的事情，一直没办成，我就多次托人去原平市国土资源局、城建局、房管局等地打听这件事，在2016年春季得到明确答复，梅青怀根本没有帮我买到过商品房、土地。之前他向我出示的相关证件均是假的，在有关单位根本没有备案。
我的司机武某2全程参与我给付梅青怀钱的事，包括给现金和汇款都是他开车带我去的。
在我报案后，梅青怀经由他儿子梅某用原平市大修厂院内高层五单元8层2号单元楼，德金城门面房一套，回收公司院内四间平房，太平街村菜市场北土地贰亩顶账380万元。由我儿子赵某与梅某签订了购房协议等，然后梅某从他父亲给我打的欠条中抽走相应款项。
因我被诈骗的钱中有三四百万是我自己的，其余的都是从外面借来的，利息是2分。我每月结算利息特别紧张，因此催过他，他分四次给过我14万、26万、5万、5万共计五十万元，这是用来偿还利息的不是用来还款的。其中有40万我们明确了是用来还利息的。两个5万一个是我儿子借了他5万用来抵顶的，另一个是2017年初梅青怀当时跑掉了，我领上部分债主去他家，梅某给拿了五万，这10万没有明确是还了本金还是利息。梅青怀也没有抽走对应数目的收条。
4.被害人武某1提供的收款条
证明：被告人梅青怀收取被害人武某1人民币情况。
2009年3月13日，收取现金人民币215.4万元。
2009年5月4日，收取现金人民币20.1万元。
2009年5月31日，收取现金人民币31.712万元。
2009年6月11日，收取现金人民币30.944万元。
2009年7月14日，收取现金人民币43.507万元。
2009年12月23日，收取现金人民币10.12万元。
2010年3月8日，收取现金人民币4.57万元。
2010年3月9日，收取现金人民币2.274万元。
2010年3月24日，收取现金人民币2.6万元。
2010年4月7日，收取现金人民币18.8万元。
2010年4月12日，收取现金人民币46.8万元。
2010年5月12日，收取现金人民币27.858万元。
2010年6月1日，收取现金人民币12万元。
2010年8月6日，收取现金人民币5万元。
2010年9月1日，收取现金人民币20.45万元。
2010年9月15日，收取现金人民币20万元。
2010年9月19日，收取现金人民币1万元。
2010年9月27日，收取现金人民币3万元。
2010年11月13日，收取现金人民币7.68万元。
2010年12月3日，收取现金人民币20.8万元。
2011年1月29日，收取现金人民币13.74万元。
2011年3月9日，收取现金人民币13.6万元。
2011年3月30日，收取现金人民币3.2万元。
2011年4月15日，收取现金人民币37.5万元。
2011年5月8日，收取现金人民币9万元。
2011年6月16日，收取现金人民币10万元。
2011年7月6日，收取现金人民币43.86万元。
2011年9月1日，收取现金人民币29.34万元。
2012年1月12日，收取现金人民币35万元。
2012年11月30日，收取现金人民币55万元。
2013年1月5日，收取现金人民币26.3万元。
2013年2月4日，收取现金人民币43.3万元。
2013年5月13日，收取现金人民币43.9万元。
2013年7月5日，收取现金人民币14.8万元。
2013年8月6日，收取现金人民币52.2万元。
2013年8月20日，收取现金人民币28万元。
2013年9月20日，收取现金人民币18.8万元。
2013年10月20日，收取现金人民币31.6万元。
以上共计人民币1053.755万元。
5.房屋买卖合同4份及土地流转款收条
证明：被告人之子梅某于2017年7月6日通过签定房屋买卖合同的方式，将原平市大修厂临街五单元八层二室作价人民币35万元，回收公司院马路北临街小平房两套及小南房、街门两座作价人民币100万元，菜市场平安大街马路南临街土地贰亩作价人民币200万元，原平市德金城临街门面房作价人民币45万元抵顶在被害人之子赵某的名下。
6.证人证言
（1）武某2（武某1司机）证言
证明：我是通过给武某1买房子的事认识梅青怀的。梅青怀说自己在回收公司有关系，可以买下原平市回收公司大门北面的二层小楼门面房以及回收公司里面的地块。因此武某1让梅青怀给买以上房和地，为了买上述房地，武某1给梅青怀送过三十来次钱，绝大部分是现金，给钱时候每次都是我开车拉武某1去的，听武某1说有一千万出头。梅青怀后来跑掉了，武某1去相关部门查没有这回事，梅青怀是骗钱了。
（2）杨某1（忻州物资再生利用公司经理）证言
证明：忻州物资再生利用公司与忻州回收公司是一回事，叫法不同。原平市京原南路回收公司北侧的二楼属于忻州回收公司的，该房产现在属于正常租赁状态。回收公司大门南边的地块、回收公司院内部分土地属于市回收公司，上述房产、土地公司没有出售意向。梅青怀没有向忻州市回收公司表达或者办理过购买上述房产、土地的意向。
（3）王某（忻州市金属材料总公司总经理）证言
证明：原平市京原南路回收公司院内有忻州市金属材料总公司的土地，该土地现在属于正常租赁状态，梅青怀没有购买过我公司的土地，2010年他跟我提过想买，但我们不会卖，也就没谈。
（4）安某（忻州市建筑材料公司经理）
证明：原平市京原南路回收公司院内有忻州市建筑材料公司的一块土地，我认识梅青怀，他没有向我公司提出过购买地块的意向。
（5）杨某2（梅青怀儿子的同学）证言
证明：我认识梅青怀，和他儿子梅某是同学，我现在租住在原平市回收公司院里，租的就是梅某家的房子。但是在2017年10月20日交房租的时候就是交给一个叫武某1的老人了，他跟我说我租住的房子现在属于他的了。
（6）赵某（武某1儿子）证言
证明：我与武某1是父子关系，我是随母亲姓赵。在我父亲向梅青怀索要被骗钱款的过程中，梅青怀他们家就用一些房产、土地抵顶了一部分债务。分别是：原平市大修厂的房子顶了三十五万元，回收公司院内的房子抵顶了一百万元，德金城临街门面房抵顶了四十万元，太平街的土地抵顶了二百万元。田某和杨某3都是太平街村的村干部，杨某3写下收条的意思是将梅青怀在太平街购置的土地二亩变更到我的名下，当时我们签了这个东西。上面写的土地流转款36.6万元是梅青怀原来向太平街村买地时花的，因要转到我的名下，就写了收到我支付的土地流转款36.6万元，将原来写给梅青怀的条子撕了。
（7）梅某（梅青怀儿子）证言
证明：梅青怀是我的父亲，我父亲曾以房产、土地抵顶过债务，抵顶都是我与武某1儿子赵某出面办理的。分别是：原平市大修厂的房子顶了35万元，回收公司院内的房子抵顶了100万元，德金城临街门面房抵顶了40万元，太平街的土地抵顶了200万元。另外还偿还过50万元，其中40万是我爸给的，5万是抵顶梅青怀曾经借给赵某的，还有5万是我给的，当时是武某1来我家要钱闹的厉害，我妈给他打下一个5万的条子，我就找了5万元还了他，然后把条子抽走了。
（8）杨某3证言
证明：梅某和他老舅舅（武某1）找到田某，要把太平街梅青怀买的两亩土地转给武某1，后就按照原来的条子写了一遍，将这两亩土地转给叫赵某的人了。转让的按照梅某的要求办的，事后才知道梅青怀欠他老舅舅的钱，这地转让之后是顶账了，听说一亩地顶了一百万元。
7.被告人梅青怀供述与辩解
证明：我叫梅青怀，小名梅三毛，中共党员，在忻州市物资公司下属的物资贸易公司工作。2008年的时候，因为赌博输了100万左右，债主一直向我逼债，逼的没办法了。我知道武某1有经济实力，和我是亲戚关系，他也相信我，就有了诈骗他钱款的想法。就编造了帮武某1买原平市回收公司大门以北的门面房的谎言，收了他58万元现金，后来的1000多万，基本上是以买那三块土地以及办理相关手续、送礼、请客吃饭等编的理由向武某1收的钱。我一共骗下武某11080万元，其中我赌博赌输了700多万，剩下的钱在原平市德金城花42万元购买了一套小二楼，在原平市××乡花37.2万元购买了2亩土地，在原平市回收公司花3万元买下4间平房，另外花了13万元买了一辆丰田卡罗拉轿车（车牌×××），剩余的钱都被我用于日常生活开销了。我没有用诈骗所得钱款帮武某1办过购买门面房和土地的事情，因为我也在这个公司上班，事先我就知道和武某1所说要购买的门面房其实已经被回收公司的经理出租给别人了，租期是五十年，这事情根本就办不成。至于土地的事情，我原先也没有准备给武某1买，只是找个理由，想继续骗他的钱。我大部分是以现金收取武某1的钱款，只有几次是武某1按照我的要求将钱汇到我的一张中国农业银行卡内。我每次收取武某1钱款的时候，都会给武某1出据收条。每次武某1送给我钱的时候，都是他的司机开车拉上武某1到了事先约好的地方，再由武某1一个人拿上钱给的我。除了买门面房和土地的理由，我还以办证、送礼等理由向武某1索要过钱款。我向武某1出示过门面房（小二楼）和三块土地的房产证和土地证，总共有八本证件，是分四次办下的。上述证件是我在网上搜索到一个办假证的电话，按照对方要求，我通过微信将要办证的内容发给对方，第一次是通过银行汇的款，后面三次是快递公司代收的，每次都是办一本房产证、一本土地证，费用是800元。先后办了门面房和三块土地的房产证和土地证，总共有八本证件。这些证据给武某1出示过后，我就全部在原平市红旗大桥上扔到滹沱河内了。
（出具被害人武某1提供的收条复印件）这些都是我给武某1出具的，因为平时家人们都叫我梅三毛，所以收条就是写的”梅三毛”的名字，但这些条我都认账了。
2017年4月份左右，我偿还了（武某1）430万元，其中房产等抵顶380万元，另外还有50万元的现金。
8.其他相关证据
（1）抓获经过
证实：梅青怀于2017年8月30日被公安机关抓获归案。
（2）入所健康检查登记表
证实：被告人梅青怀入所时身体健康符合收押条件。
（3）扣押物品清单
证实：原平市公安局扣押被告人梅青怀所驾驶的银灰色丰田卡罗拉轿车一辆，车牌号×××。
（4）忻州市物资贸易中心证明及用人单位职工备案表
证实：被告人梅青怀在案发时系该单位职工，中共党员。
（5）常住人口基本信息
证实：被告人梅青怀出生于1959年2月23日，身份证号码×××。
上述所列证据来源合法，内容客观真实，与案件事实具有内在联系，合议庭对证据的效力予以确认。现对证据综合分析认定如下：
1.报案材料、立案登记表和立案决定书相互印证，证实了案件的发生。
2.武某1陈述、证人武某2证言、收款条与被告人梅青怀供述相互印证可证实：被告人梅青怀为还赌债，虚构事实，从2009年3月13日至2013年10月20日期间，共骗取武某1人民币1053.755万元的犯罪事实。证人杨某1、王某、安某证言也印证了被告人梅青怀为诈骗被害人武某1而虚构事实的行为。但在案发前，被告人梅青怀偿还了被害人武某1人民币50万元，在诈骗数额中可予以扣除，其诈骗数额应认定为1003.755万元。
3.被害人武某1陈述、房屋买卖合同4份及土地流转款收条、证人梅某、赵某、杨某2、杨某3证言与被告人梅青怀供述相互印证可证实：案发前，被告人梅青怀偿还了被害人武某1人民币50万元。案发后，梅青怀儿子梅某用原平市大修厂和回收公司院内的房子、德金城临街门面房及太平街的土地抵顶了被害人武某1被骗人民币380万元，在退赔时应予以扣除。证人杨某2、杨某3证言也印证了被告人梅青怀以房产和土地抵顶被害人武某1部分被骗人民币的事实。
4.抓获经过证实：被告人梅青怀系被动归案，无自首情节。
5.常住人口基本信息证实：被告人梅青怀作案时符合本罪主体资格的构成要件。
本院认为，被告人梅青怀以非法占有为目的，凭借被害人武某1对其的信任，虚构事实，伪造证件，骗取被害人人民币1003.755万元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人梅青怀犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。其诈骗数额特别巨大，依法应予惩处。被告人梅青怀到案后，如实供述自己的罪行，认罪悔罪，构成坦白，对其依法可从轻处罚。案发后，被告人梅青怀家人用房产和土地抵顶了被害人武某1被骗人民币380万元，对其可酌情从轻处罚。对辩护人认为，被告人梅青怀归案后如实供述自己的罪行，系初犯、偶犯，认罪态度好，积极赔偿被害人损失，在量刑时依法可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。
综上，为了打击刑事犯罪，保障公民的财产权利不受非法侵害，根据被告人犯罪的事实、性质和情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定,判决如下：
一、被告人梅青怀犯诈骗罪，判处有刑徒刑十五年，并处罚金人民币二十五万元（限判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月30日起至2032年8月29日止）。
二、责令被告人梅青怀退赔被害人武某1经济损失人民币六百二拾三万七千五百五拾元。
三、违法所得财物（×××丰田卡罗拉轿车）依法予以追缴退赔被害人武某1（以执行时的实际价值计入已退赔数额）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省高级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长郝剑峰
审判员赵树民
审判员张宇
二○一八年七月二十日
书记员陈一勤
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