北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）京0105刑初1410号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人张跃武，男，1966年5月15日出生于内蒙古包头市，中专文化，系北京佳禾融达投资中心（有限合伙）等公司企业股东、实际控制人，户籍所在地内蒙古自治区包头市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年7月26日被羁押，当日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕，2016年8月5日被取保候审，2017年9月15日经本院决定被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。
辩护人郑学义，北京市博人律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉(2016)1385起诉书指控被告人张跃武犯非法吸收公众存款罪，于2016年8月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员叶萍、代理检察员黄成出庭支持公诉，被告人张跃武及其辩护人郑学义均到庭参加诉讼，现已审理终结。在审理过程中，公诉机关两次向我院申请延期审理，我院依法向北京市第三中级人民法院申请延长审限三个月。
北京市朝阳区人民检察院指控：被告人张跃武于2011年至2014年间，先后在本市朝阳区成立了北京天合融汇投资中心（普通合伙）、北京天禾乾元投资管理中心、北京冠汇投资管理中心、北京佳禾融达投资中心、北京天禾融巨投资中心及北京天禾融达投资中心，并通过这6家公司分别或共同以投资佳禾广场商业地产项目、佳禾会馆项目、佳禾玻璃项目、包职院实训大厦项目等名义，通过电话等方式向社会公众公开宣传并销售“天禾融达”股权投资基金、“冠融1号”、“冠汇1号”、“青山1号”、“佳禾融达”财富基金等基金产品，承诺一定期限内以货币形式返本付息。经审计，共收取益某等200余名投资人资金2.5亿余元。
被告人张跃武于2015年7月26日向公安机关自动投案。
公诉机关认为，被告人张跃武变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法予以惩处。
对于公诉机关的指控，被告人张跃武当庭表示没有异议，自愿认罪；被告人张跃武的辩护人发表如下罪轻辩护意见：1、被告人张跃武所非法吸收的资金均用于了项目建设；2、被告人张跃武在案发后存在积极筹措资金归还投资人情节；3、被告人张跃武在案发后主动投案，如实供述犯罪行为，具有自首情节；4、被告人张跃武在案发后积极规劝、陪同同案犯张某投案，具有立功表现，综上，建议法庭对被告人张跃武判处有期徒刑三年以下刑罚，并宣告缓刑。
经审理查明：2011年至2014年间，被告人张跃武在本市朝阳区建国门外大街19号1号楼15层15-03等地，以其控制的北京天合融汇投资中心（普通合伙）、北京天禾乾元投资管理中心（有限合伙）、北京冠汇投资管理中心（有限合伙）、北京佳禾融达投资中心（有限合伙）、北京天禾融巨投资中心（有限合伙）及北京天禾融达投资中心（有限合伙）为依托，以投资包头市佳禾房地产开发有限公司开发的“佳禾广场”、“包头职业技术学院实训大厦”、包头市美岱桥旅游渡假有限公司开发的“佳禾会馆”、内蒙古佳禾玻璃科技有限公司开发的“佳禾玻璃”等项目为名，向社会公众宣传并销售“天禾融达”股权投资基金、“冠融1号”、“冠汇1号”、“青山1号”、“佳禾融达”财富基金等基金产品募集资金，承诺一定期限内以货币形式返本付息。经审计，被告人张跃武通过上述行为共向益某等200余名投资人募集资金2.5亿余元，造成投资人经济损失1亿余元。
2015年7月26日，被告人张跃武向公安机关自动投案。
案发后，公安机关冻结户名内蒙古佳禾玻璃科技股份有限公司、账号×××的中国银行账户、账号×××的交通银行账户，户名包头市福宇建筑有限责任公司、账号×××的中国银行账户、账号×××的交通银行账户，户名包头市美岱桥佳禾旅游渡假有限责任公司、账号×××的中国银行账户，户名包头市佳禾房地产开发有限公司、账号×××的中国银行账户；冻结包头市佳禾房地产开发有限公司的全部股权，北京天禾融达投资中心持有的包头市美岱桥佳禾旅游渡假有限责任公司的160万元股权，北京天禾融达投资中心（有限合伙）、被告人张跃武在内蒙古佳禾玻璃科技股份有限公司的200万元股权、1080万元股权，北京天禾融达投资中心、被告人张跃武在包头市福宇建筑有限责任公司的90%、6%股权，被告人张跃武持有的包头市佳禾装饰工程有限公司50%的股权，海南佳禾投资有限公司、保善武在海南佳禾酒店有限公司分别持有的90%、10%股权；查封包头市美岱桥佳禾旅游渡假有限责任公司在土默特右旗房产管理所登记的蒙房产证号为内蒙古自治区字第XXXX号、1XXXX号、1XXXX号、1XXXX号、1XXXX号、1XXXX号、1XXXX号、1XXXX号的房屋，兰某在包头市房管局的产权证号为包XXXX号、包XXXX号、包XXXX号的房屋，兰某在包头市房管局登记的售房许可证号为2008-0093-001购房合同编号为2012-9002378、售房许可证号为2008-0093-004购房合同编号为2008-0040445的房屋，被告人张跃武在包头市房管局的产权证号为包XXXX号、包XXXX号、包XXXX号、包XXXX号的房屋，顾明在海南省海口市龙华区玉河路3号的房产（证号22491），包头市佳禾房地产开发有限公司在青山区文化路北青东路东的土地[证号：包国用（2014）字第400062号]，包头职业技术学院在包头市青山区呼得木林大道3号街坊的土地[地号：403-07-001，证号：包国用（2000）字第4000508号],现均移送在案。
在审理期间，被告人张跃武共缴纳人民币5.2万元在案。
上述事实，有下列证据材料证实：
第一部分：投资人方面证据材料
1、投某、李某某、李某某、邓某等人的证言证明：2012年至2014年间，益某某、苏某某、李某某、李某某、邓某等人在接到北京佳禾融达投资中心（有限合伙）、北京天禾融达投资中心（有限合伙）、北京天合融汇投资中心（普通合伙）、北京天禾融巨投资中心（有限合伙）、北京冠汇投资管理中心（有限合伙）、北京天禾乾元投资管理中心（有限合伙）业务员电话或者在业务员当面介绍下，以最低10万元的金额投资“天禾融达股权投资基金”、“青山1号”、“冠汇1号”、“冠融1号”等理财产品，年化收益率8-14%，期限1年，半年返利一次，到期返本返息。后在产品到期后，益某某、苏某某、李某某、李某某、邓某等人只收到部分返款，其余投资钱款均损失。
2、合伙协议、托管协议、风险申明书和承诺函等证明：2012年至2014年间，益某某、李某某、李某某、邓某等人与北京佳禾融达投资中心（有限合伙）、北京天禾融达投资中心（有限合伙）、北京天合融汇投资中心（普通合伙）、北京天禾融巨投资中心（有限合伙）、北京冠汇投资管理中心（有限合伙）、北京天禾乾元投资管理中心（有限合伙）签订《合伙协议》、《托管协议》、《风险申明书》和《承诺函》等书面材料，投资天禾融达等投资中心发起的“天禾融达股权投资基金”、“青山1号”、“冠汇1号”、“冠融1号”等理财产品，年化收益率8-14%，期限1年，半年返利一次，到期返本返息。投资人的资金按约定用于包头市佳禾房地产开发有限公司开发的佳禾广场、包头职业技术学院实训楼；包头市美岱桥佳禾旅游渡假有限责任公司开发的佳禾会馆；包头市福宇建筑有限责任公司应收账款收益权；内蒙古佳禾玻璃科技有限责任公司佳禾玻璃等项目。在产品结构方面，均是将投资人作为优先合伙人，内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司、中国兵器集团内蒙一机北方实业有限公司等公司分别作为劣后投资人，内蒙古汇众中小企业担保有限责任公司、佳禾集团以及张跃武个人等为具体产品提供连带责任担保，内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司等承诺回购基金。
3、单位银行结算账户申请书、开户许可证、银行账户基本信息、账户历史明细表、财务记账凭证证明：2012年至2014年间，益某某、李某某、李某某、邓某等人以最低10万元的金额购买上述投资理财产品以及获得部分返款的情况。
第二部分：证人证言
1、证人魏某的证言证明：2011年或是2012年左右，魏某入职北京天禾融达投资管理中心，主要工作内容是销售理财产品。天禾融达宣传理财产品的方式包括电话销售和面向自己手中的客户资源直接销售两种方式，在介绍理财产品时先给客户看推介材料，推介材料上会介绍项目方的背景、需要的资金、年限、托管银行等内容。给客户的年化收益在9-13%之间，利息是一年或者半年一返，本金的投资期为一年。魏某自己不开发客户，其主要是做渠道销售，就是面对银行经理、第三方理财公司推荐天禾融达的理财产品。天禾融达的理财产品对应的项目应该是佳禾集团的项目，张跃武是佳禾集团的董事长，天禾融达的股东。魏某在把理财产品成功推荐给渠道后，会拿两个点的提成，前后总计拿了不到两百万。魏某的佣金是和张跃武结算。
2、证人兰某的证言证明：兰某是包头市佳禾房地产开发有限公司的副总，分管公司在包头的项目。公司在包头有3个项目，分别是包头市职业技术学院实训大厦、佳禾广场购物中心、土右旗美岱桥佳禾会馆，由于资金短缺，现这3个项目都处于停顿状态。公司以这3个项目为主体，在北京成立了天禾融达公司，负责私募资金，负责人叫张某。对于佳禾融达投资管理公司，兰某在2014年之前没有听说过，该公司也是张跃武说了算。2014年下半年，佳禾融达投资管理公司因不能给投资人兑付了，张跃武让兰某到北京安抚投资人。
3、证人张某的证言证明：张某是包头市佳禾房地产开发有限公司的副总，负责土默特右旗旅游渡假村项目。张跃武曾经和张某说让其担任一个融资公司的法人，具体名称记不住，但张某不参与实际经营。旅游渡假村项目资金来源佳禾房地产公司，至于是否为在北京募集的资金就不清楚了。张某名下的奥迪车是自己的钱买的，与公司无关。
第三部分：被告人供述
被告人张跃武供述：张跃武曾用名张耀武，原是包头市青山区人大代表，2015年7月10日辞去了人大代表和人大常委会委员职务。张跃武是佳禾集团的主要股东和实际经营人，但佳禾集团没有登记注册。佳禾集团下属6家公司，分别是包头市佳禾房地产开发有限公司、包头市美岱桥佳禾旅游渡假有限责任公司、包头市福宇建筑有限公司、内蒙古佳禾玻璃科技有限责任公司、乌海房地产开发有限公司、包头市佳禾装饰工程有限责任公司。因为佳禾集团缺乏资金开发项目，于是集团决定在北京成立私募资金融资。2012年6月至2013年12月，集团先后在北京成立了北京佳禾融达投资中心（有限合伙）、北京天禾融达投资中心（有限合伙）等6家合伙企业，分别以佳禾广场、佳禾酒店、佳禾会馆、佳禾农贸市场、佳禾玻璃、幸福里住宅、包头职院实训楼等项目的名义进行募集资金。募集资金具体是通过有限合伙企业的8个销售部门业务员向其客户资源进行电话销售或者通过银行等渠道销售，承诺8-12%的年收益，并提供项目进行担保。与投资人签订合同的地点在北京市朝阳区建国门外大街19号1号楼15层15-03等地，一共募集了2.5亿余元人民币，投资人大概有200余名。整个募集的资金都投资到了佳禾集团公司的房产、渡假村、玻璃厂项目上了，后来因开发的房地产项目卖不动和融资困难就出现问题了。投资人的钱款现还差1亿余元没有退还，大概涉及150名左右的投资人。
天禾融达投资中心（有限合伙）的法定代表人一开始是张某，后来变更为兰某，但实际控制人一直都是张跃武。张某负责公司的后勤保障工作，公司负责基金销售的业务部负责人分别是李某某、魏某，这两人是张跃武招募的，直接向张跃武汇报工作。公司业务员按照销售额5%的总比例提成，这当中包括业务员和经理提成两部分。
兰某是公司的副经理，负责乌海项目的管理工作，不参与融资。张某是佳禾房地产公司的副总，主要负责土默特右旗旅游渡假村项目，不参与融资。融资的事情都是张跃武一个人负责。
在融资过程中，在与投资人签订的《合伙协议书》中所写的劣后投资人就是一种风险控制措施，不是真实的，回购方也不是真实的。协议中所写的担保公司内蒙古汇众中小企业担保有限责任公司现在也经营不下去了。北京佳禾融达投资中心（有限合伙）等公司与包头市装备制造产业园区管委会、包头市工商业联合会、包头市百货大楼集团股份有限公司、内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司、内蒙一机集团北方实业有限公司签订的认购函、回购函是假的，函上对手公司的法人签名也是假的，这么做是为了夸大形象方便融资。
佳禾房地产开发有限公司是佳禾集团的核心公司，2000年6月成立，张跃武占51%的股份，实际控制公司，公司开发的项目有佳禾广场、佳禾农贸市场、包头职院实训楼、幸福里住宅和佳禾酒店。佳禾广场项目位于青山区文化路北、青东路东，已经投入4个亿，基本完工，也卖出去了一部分。佳禾农贸市场项目位于青山区幸福路步行街东侧，已经投入了7800万元左右，该项目佳禾只负责拆迁，现在通过青山区政府主管副区长李培文转让给了巴黎房地产开发有限公司了。包头职院实训楼是佳禾和包头职业技术学院合作，佳禾负责开发，产权也不归佳禾，但有40年的使用权，已经投入约8000万元左右。幸福里住宅项目位于青山区光荣道北侧，已经全部卖出，目前还有2000万元的房款没有收回。佳禾酒店项目现在还只是买了一块地，位置和佳禾广场在一起，位于青山区文化路北、青东路东，买地花了将近2个亿。
包头市美岱桥佳禾旅游渡假有限责任公司，2007年成立，张跃武占90%的股份，实际控制公司，地址在土右旗美岱桥村，公司开发的美岱桥旅游项目（佳禾会馆）已经完工并于2017年5月运营，共投入9800万元左右。
内蒙古佳禾玻璃科技有限公司位于包头市装备制造业园内，2010年左右注册成立，注册资本500万元，张跃武占60%的股份。乌海房地产开发公司，2007年成立，注册资本800万元，张跃武占70%的股份，地点在乌海市海勃湾区滨河路，公司开发的乌海黄河渔村项目已经全部完工并全部销售，还有1个亿的应收款没有收回。包头市福宇建筑有限公司是2006年从别人处购买，张跃武占22%的股份，专门用来建筑施工的。包头市佳禾装饰工程有限责任公司，张跃武占51%的股份，所有项目公司的窗户都是该公司做的。
海南佳禾酒店是2009年秋天左右佳禾房地产公司花1100万元拍卖下来的，所有人是顾某，帮佳禾公司代持。
2015年7月中旬，张跃武与北京市公安局朝阳分局经侦大队民警联系，准备到给北京协助案件侦查。7月24日从包头出发时和投资人发生纠纷，后报警到派出所进行处理。25日晚10点左右，张跃武到经侦大队附近的宾馆住下，26日上午，投资人将张跃武堵在宾馆，又和投资人发生纠纷，后向十八里店派出所报案，张跃武和投资人到十八里店派出所；26日中午左右，十八里店派出所民警将张跃武送到经侦大队。
2016年12月5日，张跃武劝说张某向公安机关投案。张某之前是佳禾房地产公司售楼处的工作人员，在张跃武成立天禾融达基金公司后，因为张跃武无法担任法人，就让张某担任法人，2013年年底张某辞职。张某在天禾融达基金公司主要负责车辆、公章管理等工作，大体知道公司是私募资金，但不知道具体募集方法。张某也不管理负责销售工作的李某某、魏某，这两人直接对张跃武负责。张跃武不在北京时张某负责公司的管理工作，但所有事情均需要向张跃武电话请示。
第四部分：涉案资金走向情况
1、大华会计师事务所出具的司法鉴定意见书（大华鉴字[2016]000004号）以及补充说明证明：
（1）北京佳禾融达投资中心（有限合伙）、北京天禾融达投资中心（有限合伙）、北京天合融汇投资中心（普通合伙）、北京天禾融巨投资中心（有限合伙）、北京冠汇投资管理中心（有限合伙）、北京天禾乾元投资管理中心（有限合伙）共向益某某等221名投资人吸收资金25897.4万元，其中向益某某等86名报案人吸收资金11894.4万元，向135名未报案人员吸收资金14003万元。
（2）上述吸收的资金，汇入包头市福宇建筑有限责任公司共计5516.475万元、汇入内蒙古佳禾玻璃科技有限责任公司共计8750.6072万元、汇入包头市佳禾房地产开发有限公司共计5455.1万元、汇入包头市美岱桥佳禾旅游渡假有限责任公司共计5396.3万元，共计25118.4822万元。
（3）北京佳禾融达投资中心（有限合伙）、包头市佳禾房地产开发有限公司等公司、企业向投资人返款10369.207886万元，其中向86名报案投资人返款金额2462.6468万元、向135名未报案投资人返款7906.561086万元。
第五部分：项目情况
一、佳禾广场
1、国有土地使用权证证明：位于包头市青山区文化路北、青东路东、地号405-16-004的住宅用地使用权人包头市佳禾房地产开发有限公司，使用权类型出让，面积42807.6平米。国有土地使用权证颁发时间2011年7月13日，证号包国用（2011）第400037号。
2、项目备案确认书证明：2014年4月22日，经包头市青山区发展和改革局审核，包头市佳禾房地产开发有限公司佳禾广场（商业部分）建设项目符合《内蒙古自治区企业投资项目备案办法》的有关规定，准予备案[青发改备字（2014）10号]。佳禾广场（商业部分）建筑规模54201.46平方米，总投资10840万元，建设地点位于青山区文化路与青东路交汇处。
3、包头市规划局建设工程规划设计要点通知书（包规划管字2012第0157号）证明：包头市佳禾房地产开发有限公司佳禾广场项目建设申请报告经包头市规划局审核同意，用地使用性质居住、商业。
4、建设用地规划许可证副本证明：2014年11月21日，包头市佳禾房地产开发有限公司佳禾广场项目取得建设用地规划许可。
5、《国有土地使用证》、《国有土地使用证》注销公告证明：2015年4月9日，包头市国土资源局发布公告，依据内蒙古自治区包头市中级人民法院执行裁定书（2014）包执字第92-4号，包头市国土资源局注销包头市佳禾房地产开发有限公司位于青山区文化路北、青东路东的《国有土地使用证》[包国用（2011）第400036号],注销面积7059.35平方米，包头市佳禾房地产开发有限公司就剩余面积2728.85平方米在公告之日起10内补办剩余部分《国有土地使用证》。
6、《国有土地使用证》证明：包头市佳禾房地产开发有限公司名下包国用（2011）第400037号国有土地使用证取得时间2011年7月13日，土地位于青山区文化路北、青东路东、面积42807.6平方米。2014年10月，包国用（2011）第400037号国有土地使用证分为包国用（2014）第400062号、包国用（2014）第400063号两个国有土地使用证，其中第400062号土地类别为商服用地，面积21917平方米；第400063号土地类别为城镇住宅用地，面积20890.6平方米。
7、抵押合同证明：2014年10月24日，抵押权人鄂尔多斯银行股份有限公司包头分行、抵押人包头市松石房地产开发有限责任公司、包头市佳禾房地产开发有限公司签订《抵押合同》，包头市松石房地产开发有限责任公司、包头市佳禾房地产开发有限公司为包头青山城市基础设施投资发展有限公司与鄂尔多斯银行股份有限公司包头分行签订的《委托贷款合同》[鄂银（委）包字2014-17号]提供抵押担保，主债权本金金额3亿元，抵押物为包头市松石房地产开发有限责任公司位于青山区1110国道北、四道沙河东、环城铁路南的土地使用权[包国用（2014）第400013号]、包头市佳禾房地产开发有限公司位于青山区青东路东侧、文化路北侧的土地使用权[包国用（2014）第400062号、21917平米]，抵押期限18个月。
8、公证书[（2014）包宏证内经字第24062号]证明：2014年10月28日，包头市松石房地产开发有限责任公司、包头市佳禾房地产开发有限公司、包头青山城市基础设施投资发展有限公司、鄂尔多斯银行股份有限公司包头分行就上述《抵押合同》在内蒙古自治区包头市宏鉴公证处进行公证，赋予强制执行效力。
9、企业工商信息材料证明：2000年6月20日，包头市佳禾房地产开发有限公司成立，注册资本2505万元，股东王某（54%）、裘智辉（36%）、张跃武（6%）、刘某某（4%），法定代表人张跃武，经营范围房地产开发与经营等，住所内蒙古自治区包头市青山区万青路东侧。
10、股权（转让）合作协议书、收据和王某出具的书面材料证明：2014年5月2日，甲方王某、乙方包头市佳禾房地产开发有限公司、丙方张跃武、刘某某约定，王某向佳禾房地产公司佳禾广场项目投资10000万元，张跃武、刘某某将所持佳禾房地产公司股权转让给王某。后王某支付股权转让款1970万元。2016年5月31日，王某出具书面材料，表示上述协议签订的背景为张跃武因支付佳禾广场项目土地出让金及北京投资人的投资款，与王某签订了《股权（转让）合作协议书》，将包头市佳禾房地产开发有限公司的部分股权变更至王某和王某代持人裘智辉的名下。现王某同意将上述股权归还佳禾房地产公司即张跃武，但由于佳禾房地产公司股权被查封，工商部门无法办理。对于王某与张跃武前期约定的项目合作相关事宜，双方自行解决。
二、包头职业技术学院实训楼
1、合同书、变更补充协议证明：2010年8月，包头职业技术学院与包头市佳禾房地产开发有限公司签订合同书，约定包头市佳禾房地产开发有限公司出资在包头职业技术学院的闲置土地建设学生实习实训基地。建成后的房屋产权归包头职业技术学院所有，使用权和经营权归包头市佳禾房地产开发有限公司，期限为30年（2012年7月至2042年6月），合同期满后，包头市佳禾房地产开发有限公司无条件将房产使用权移交给包头职业技术学院。
2、建设用地规划许可证证明：2013年10月18日，包头职业技术学院实习实训楼项目获得建设用地规划许可，用地位置青山区呼得木林大街3号街坊，证号地字第150201201300100号。
3、国有土地使用权证证明：位于包头市青山区呼得木林大街3号街坊、地号403-07-001的教育用地使用权人包头职业技术学院，使用权类型划拨，面积89593.4平方米，国有土地使用权证颁发时间2000年10月16日，证号包国用（2000）字第4000508号。
4、项目建设情况证明：包头市职业技术学院实训大厦项目主体已全部完工，外墙保温已完成，窗户已安装完毕，室内抹灰已完成，完成部分占总工程量的80%左右，现工程处于停工状态，存在资金和规划手续未办下来问题。
三、向阳农贸市场
1、青山区人民政府关于幸2#农贸市场拆迁改造的函证明：2009年，青山区将拆迁改造幸2#农贸市场（原向阳农贸市场），此项工作委托包头市佳禾房地产开发有限公司进行。
2、项目转让协议书证明：2014年7月16日，甲方包头市佳禾房地产开发有限责任公司、乙方包头市巴黎房地产开发有限公司签订《向阳农贸市场项目转让协议书》，甲方将向阳农贸市场项目整体转让给乙方，双方按照项目包干方式核算转让价款，即乙方按照800万元/亩的定额费用支付价款。
四、佳禾会馆
1、房权证和房地产平面图证明：①位于内蒙古自治区包头市土右旗苏波盖乡美岱桥村110国道北侧、地号7-39-2-12-24-03的房屋所有权人包头市美岱桥佳禾旅游渡假有限责任公司，房权证号：蒙房权证字第XX**号，登记时间2012年10月9日。②位于内蒙古自治区包头市土右旗苏波盖乡美岱桥村110国道北侧、地号7-39-01-01-4的房屋所有权人包头市美岱桥佳禾旅游渡假有限责任公司，房权证号：蒙房权证字第XX**号，登记时间2012年10月9日。③位于内蒙古自治区包头市土右旗苏波盖乡美岱桥村110国道北侧、地号7-39-01-01-3的房屋所有权人包头市美岱桥佳禾旅游渡假有限责任公司，房权证号：蒙房权证字第XX**号，登记时间2012年10月9日。④位于内蒙古自治区包头市土右旗苏波盖乡美岱桥村110国道北侧、地号7-39-01-01-0的房屋所有权人包头市美岱桥佳禾旅游渡假有限责任公司，房权证号：蒙房权证字第XX**号，登记时间2012年10月9日。⑤位于内蒙古自治区包头市土右旗苏波盖乡美岱桥村110国道北侧、地号7-39-2-03的房屋所有权人包头市美岱桥佳禾旅游渡假有限责任公司，房权证号：蒙房权证字第XX**号，登记时间2012年10月9日。⑥位于内蒙古自治区包头市土右旗苏波盖乡美岱桥村110国道北侧、地号7-39-01-01的房屋所有权人包头市美岱桥佳禾旅游渡假有限责任公司，房权证号：蒙房权证字第XX**号，登记时间2012年10月9日。⑦位于内蒙古自治区包头市土右旗苏波盖乡美岱桥村110国道北侧、地号7-39-01-01-1的房屋所有权人包头市美岱桥佳禾旅游渡假有限责任公司，房权证号：蒙房权证字第XX**号，登记时间2012年10月9日。⑧位于内蒙古自治区包头市土右旗苏波盖乡美岱桥村110国道北侧、地号7-39-01011的房屋所有权人包头市美岱桥佳禾旅游渡假有限责任公司，房权证号：蒙房权证字第XX**号，登记时间2012年10月9日。
2、企业工商登记材料等证明：2006年11月28日，包头市美岱桥佳禾旅游渡假有限责任公司成立，注册资本200万元，股东北京天禾融达投资中心（80%）、杨道尔吉（10%）、梁美霞（10%），法定代表人张某，经营范围旅游开发等，住所内蒙古自治区包头市土右旗美岱桥村北110国道北。
五、佳禾玻璃
1、包头市经济委员会文件[包经工发（2010）370号]证明：2010年12月，包头市经济委员会准予包头市青山区经济局上报的关于包头市佳禾装饰工程有限责任公司年产380万平方米节能玻璃生产项目备案。
2、青山区经济和信息化局文件[青经信字（2012）128号]、包头市经济和信息化委员会文件[包经信投规发（2012）538号]证明：2012年8月，青山区经济和信息化局就年产380万平方米节能玻璃生产项目建设单位由包头市佳禾装饰工程有限公司变更为内蒙古佳禾玻璃科技有限责任公司，向包头市经济和信息化委员会报告。2012年9月，包头市经济和信息化委员会作出同意批复。
3、青山区人民政府文件[青府文字（2013）75号]证明：2013年2月，青山区人民政府就年产380万平方米节能玻璃生产项目向包头市规划局致函申请办理《建设工程规划设计要点》。
4、企业工商登记材料证明：（1）2006年4月27日，包头市佳禾装饰工程有限公司成立，注册资本335万元，股东历强（50%）、张跃武（50%），法定代表人张跃武，经营范围塑钢门窗等，住所内蒙古自治区包头市青山区万青路东侧。
（2）2011年3月24日，内蒙古佳禾玻璃科技股份有限公司成立，注册资本2106万元，法定代表人历强，经营范围建筑玻璃等生产、加工、销售，住所内蒙古自治区包头市装备制造产业园区新建区。
第六部分：其他企业工商登记材料
企业设立登记申请书、审核表、合伙企业营业执照和合伙协议等证明：
1、北京天禾融达投资中心（有限合伙），2011年12月成立，注册资本1000万元，合伙人张瑞民（10%）、张跃武（90%），经营范围投资管理等，住所北京市朝阳区建国门外大街19号1号楼15-05。
2、北京天合融汇投资中心（普通合伙），2011年12月成立，经营范围项目投资等，住所北京市朝阳区建国门外大街19号1号楼15-04。
3、北京天禾融巨投资中心（有限合伙），2012年8月成立，注册资本1000万元，合伙人张某（10%）、张跃武（90%），经营范围投资管理等，住所北京市朝阳区建国门外大街1号楼19号15层15A。
4、北京佳禾融达投资中心（有限合伙），2012年9月成立，注册资本1000万元，合伙人张某（10%）、张跃武（90%），经营范围投资管理等，住所北京市朝阳区建国门外大街19号1号楼15层15-03。
5、北京冠汇投资管理中心（有限合伙），2013年4月成立，注册资本1000万元，合伙人兰某（10%）、张跃武（90%），经营范围投资管理等，住所北京市朝阳区来广营乡来广营西路36号1-3层内一层1325室。
6、北京天禾乾元投资管理中心（有限合伙），2013年6月成立，注册资本1000万元，合伙人兰某（10%）、张跃武（90%），经营范围投资管理等，住所北京市朝阳区崔各庄乡草场地村105号1012室。
7、包头市福宇建筑有限责任公司，2001年8月3日成立，注册资本3000万元，股东北京天禾融达投资中心（90%）、张跃武（6%）、刘某某（2%）、郭某某（1%）、额某某（1%），法定代表人刘某某，经营范围建筑施工等，住所内蒙古自治区包头市青山区万青路东侧。
8、乌海市佳禾房地产开发有限公司，2007年2月9日成立，注册资本1000万元，股东兰某、王某，法定代表人张某某，经营范围房地产开发等，住所内蒙古自治区乌海市海勃湾区滨河大道西黄河渔村3栋7号。
9、海南佳禾酒店有限公司，2012年9月5日成立，注册资本500万元，股东保某某、海南佳禾投资有限公司，法定代表人彭一权，经营范围住所，住所海口市龙华区玉河路3号。
第七部分：查封、扣押、冻结情况
1、账户冻结
户名内蒙古佳禾玻璃科技股份有限公司、账号×××的中国银行账户、账号×××的交通银行账户；户名包头市福宇建筑有限责任公司、账号×××的中国银行账户、账号×××的交通银行账户；户名包头市佳禾房地产开发有限公司、账号×××的中国银行账户；户名包头市美岱桥佳禾旅游渡假有限责任公司、账号×××的中国银行账户被冻结。
2、股权冻结
包头市佳禾房地产开发有限公司的全部股权；北京天禾融达投资中心持有的包头市美岱桥佳禾旅游渡假有限责任公司的160万元股权；北京天禾融达投资中心（有限合伙）、被告人张跃武在内蒙古佳禾玻璃科技股份有限公司的200万元股权、1080万元股权；北京天禾融达投资中心、被告人张跃武在包头市福宇建筑有限责任公司的90%、6%股权；被告人张跃武持有的包头市佳禾装饰工程有限公司50%的股权；海南佳禾投资有限公司、保善武在海南佳禾酒店有限公司分别持有的90%、10%股权被冻结。
3、房屋查封
（1）包头市美岱桥佳禾旅游渡假有限责任公司在土默特右旗房产管理所登记的蒙房产证号为内蒙古自治区字第XXXX号、1XXXX号、1XXXX号、1XXXX号、1XXXX号、1XXXX号、1XXXX号、1XXXX号的房屋.
（2）兰某在包头市房管局的产权证号为包XXXX号、包XXXX号、包XXXX号的房屋；在包头市房管局登记的售房许可证号为2008-0093-001购房合同编号为2012-9002378、售房许可证号为2008-0093-004购房合同编号为2008-0040445的房屋。
（3）张跃武在包头市房管局的产权证号为包XXXX号、包XXXX号、包XXXX号、包XXXX号的房屋。
（4）顾明在海南省海口市龙华区玉河路3号的房产（证号22491）。
4、土地查封
（1）包头市佳禾房地产开发有限公司在青山区文化路北青东路东的土地[证号：包国用（2014）字第400062号]。
（2）包头职业技术学院在包头市青山区呼得木林大道3号街坊的土地[地号：403-07-001，证号：包国用（2000）字第4000508号]。
第八部分：其他证据材料
1、产权登记信息证明：产权证号包XXXX号的房屋所有权人兰某，登记日期2011年5月10日；包昆333308号的房屋所有权人兰某，登记日期2006年4月21日；包昆270766号的房屋所有权人兰某，登记日期2003年8月4日。产权证号包XXXX号的房屋所有权人张跃武，登记时间2003年9月25日；包青2628**号的房屋所有权人张跃武，登记时间2003年3月27日；包青2536**号的房屋所有权人张跃武，登记时间2002年9月13日；包青2439**号的房屋所有权人张跃武，登记时间2002年5月30日。
2、《商品房买卖合同》信息证明：合同编号2012-9002378、2008-0040445的房屋合同签约时间2012年6月15日，购房人兰某。
3、房产登记信息查询情况证明：位于海南省海口市龙华区玉河路3号的房产（证号22491）的所有权人为顾某。
4、内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司出具的情况说明证明：该公司从未与北京冠汇投资管理中心（有限合伙）签订《关于基金份额认购的函》、《关于基金份额回购的函》。两份函中落款处“包头市百货大楼集团股份有限公司”加盖的公章和“法人代表/法人”的“曹智勇”三个字均为伪造。
5、内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司出具的情况说明证明：该公司从未与北京天禾融巨投资中心签订《天禾融巨股权投资基金认购方案》、与北京天禾融达投资中心签订《天禾融达股权投资基金认购方案》，方案落款处“内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司”加盖的公章和“法定代表人或授权代表（签字）”的“余佳荣”三个字均为伪造。
6、内蒙古一机集团北方实业有限公司出具的情况说明证明：该公司从未与北京天禾融达投资中心签订《股权投资基金认购函》，函中落款处“内蒙一机集团北方实业有限公司（公章）”加盖的公章和“法定代表人或授权代表（签字）的“席世军”三个字均为伪造。
7、包头市食品药品监督和工商行政管理局出具的证明材料证明：2011年11月21日，内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司名称变更为内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司。
8、包头市青山区人民代表大会常务委员会文件（青人字2015第17号）证明：2015年7月10日，被告人张跃武辞去青山区第十五届人大常委会委员和人大代表职务。
9、到案经过和工作记录证明：2014年6月，益洪丽向公安机关报案称北京佳禾融达投资中心（有限合伙）涉嫌非法集资。同年8月5日，朝阳分局对北京佳禾融达投资中心（有限合伙）涉嫌非法吸收公众存款立案。2015年7月10日，青山区人大常委会接受张跃武辞去青山区第十五届人大常委会委员和人大代表职务。2015年7月26日，被告人张跃武自动投案。
10、取保候审决定书证明：2016年12月8日，张某涉嫌非法吸收公众存款罪，因情节轻微被取保候审。
11、户籍材料证明被告人张跃武的身份信息情况。
12、案款单证明：在审理期间，被告人张跃武退缴人民币5.2万元在案。
上述证据材料，经庭审举证','2018-10-11
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第三百四十七条第一款\',法条内容:\' 第三百四十七条
走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。
走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：
（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；
（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；
（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；
（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；
（五）参与有组织的国际贩毒活动的。
走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。
走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。
对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。
\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\' 第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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第六十五条
被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
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被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
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有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
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第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
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罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
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