福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第599号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人陈某甲，男，1991年10月12日出生，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因本案于2015年3月18日被传唤，次日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
被告人王某某，男，1986年11月26日出生，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因本案于2015年3月18日被传唤，次日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
被告人陈某乙，女，1986年10月24日出生，汉族，小学文化，无业，住安溪县。因本案于2015年3月18日被传唤，次日被刑事拘留，同年4月22日被取保候审，同年7月20日本院决定继续取保候审。现在家。
被告人陈某丙，女，1987年2月23日出生，汉族，小学文化，无业，住安溪县。因本案于2015年3月18日被传唤，次日被刑事拘留，同年4月22日被取保候审，同年7月20日本院决定继续取保候审。现在家。
被告人陈某丁，女，1987年10月26日出生，汉族，小学文化，无业，住安溪县。因本案于2015年3月18日被传唤，次日被刑事拘留，同年3月20日被监视居住，同年7月20日本院决定继续取保候审。现在家。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2015）526号起诉书指控被告人陈某甲、王某某犯诈骗罪、非法获取公民个人信息罪；被告人陈某乙、陈某丙、陈某丁犯诈骗罪，于2015年7月16日向本院提起公诉，本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员傅新艺出庭支持公诉，被告人陈某甲、王某某、陈某乙、陈某丙、陈某丁均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2015年3月份以来，被告人陈某甲、王某某伙同他人雇佣被告人陈某乙、陈某丙、陈某丁，在广东省东莞市万江区理想0769四区13幢804室租房内实施诈骗。先由被告人陈某甲、王某某等人事先准备1，202条银行客户资料等，后由被告人陈某乙、陈某丙、陈某丁冒充该银行客服人员拨打电话，以可提高信用卡额度为由，骗取客户的信用卡卡号、有效期、验证码等信息，再由被告人陈某甲利用骗取的上述信用卡信息在互联网上购买手机充值卡后进行倒卖套现。截止到被查获时，该诈骗团伙共骗取人民币（下同）20，700元（其中冉某被骗972元、吉某某被骗5，832元）。2015年3月18日，五被告人被抓获并被扣押电话机四部、电脑一台、上网卡九张、手机五部、打印机一台及部分书证。同日，被告人陈某甲被扣押违法所得款2，700元、被告人陈某乙被扣押5，500元、被告人陈某丙被扣押600元。归案后，被告人陈某甲、王某某、陈某丁、陈某丙、陈某乙如实供述自己犯罪事实。2015年7月24日，安溪县司法局出具评估意见书认为被告人陈某乙、陈某丙、陈某丁具备社区矫正条件。2015年8月7日，被告人陈某甲、王某某的家属各向本院退清违法所得款5，950元。
上述事实，被告人陈某甲、王某某、陈某乙、陈某丙、陈某丁在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的（一）由公诉机关提供的以下证据：受案登记表、搜查笔录、文件检验鉴定意见书及通知书、通话清单、名臣福利网站截图、电子证物检查工作记录、被害人冉某的陈述、扣押物品清单、扣押现场照片、到案经过、工作说明、户籍证明、被告人陈某甲、王某某、陈某乙、陈某丙、陈某丁的供述；（二）安溪县司法局出具评估意见书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈某甲、王某某伙同他人雇佣被告人陈某乙、陈某丙、陈某丁以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。被告人陈某甲、王某某又以其他方法非法获取公民个人信息，情节严重，其行为均已构成非法获取公民个人信息罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人陈某甲、王某某犯诈骗罪、非法获取公民个人信息罪；被告人陈某乙、陈某丙、陈某丁犯诈骗罪的罪名和犯罪事实成立，适用法律正确。被告人陈某甲、王某某在判决宣告前一人犯数罪，均应当数罪并罚。被告人陈某甲、王某某在诈骗犯罪中起主要作用，是主犯，均按照其参与的全部犯罪处罚；被告人陈某丁、陈某丙、陈某乙在诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，均予以从轻处罚。五被告人如实供述自己的罪行，均予以从轻处罚；被告人陈某甲、陈某丙、陈某乙的部分违法所得款被扣押，均酌情从轻处罚；被告人陈某甲、王某某的家属向本院退清全部违法所得款，视为被告人的退缴行为，均酌情对被告人陈某甲、王某某从轻处罚。鉴于被告人陈某丁、陈某丙、陈某乙具有社区矫正监管条件，且符合缓刑规定，依法对被告人陈某丁、陈某丙、陈某乙予以宣告缓刑。为维护社会秩序，保护公民的合法财产及个人信息不受侵犯，根据各被告人的犯罪事实、情节及认罪态度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；犯非法获取公民个人信息罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年3月18日起至2015年10月17日止，罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；犯非法获取公民个人信息罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年3月18日起至2015年10月17日止，罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人陈某乙犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人陈某丙犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、被告人陈某丁犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
六、被告人陈某甲、陈某乙、陈某丙被扣押的8，800元，由公安机关发还给被害人冉某972元、吉某某5，832元，余款1，996元，因查无被害人，予以没收上缴国库；被告人陈某甲、王某某退清的违法所得款11，900元，因查无被害人，予以没收上缴国库。
七、没收被告人陈某甲、王某某、陈某丁、陈某丙、陈某乙被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周水金
人民陪审员 林志炼
人民陪审员 叶春婷
二〇一五年八月十七日
书 记 员 苏逸群
本案适用法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百五十三条之一国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员，违反国家规定，将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者非法提供给他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
窃取或者以其他方法非法获取上述信息，情节严重的，依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。