四川省绵阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)川07刑终459号
原公诉机关三台县人民检察院。
上诉人（原审被告人）魏绪勇，男，生于1962年9月23日，汉族，四川省三台县人，高中文化，农民，户籍所在地四川省三台县，现住三台县。2015年12月9日，因涉嫌诈骗罪被三台县公安局刑事拘留；2016年1月12日，经三台县人民检察院批准，被三台县公安局执行逮捕；2016年2月26日，被三台县公安局取保候审。2017年8月10日，经三台县人民法院决定逮捕，同月11日由三台县公安局执行逮捕，现押三台县看守所。
辩护人贾道强，四川蜀仁律师事务所律师；
辩护人杜泽坤，四川蜀仁律师事务所律师。
三台县人民法院审理的三台县人民检察院以三检刑诉（2016）299号起诉书指控被告人魏绪勇犯诈骗罪，2016年10月14日又以三检刑追诉（2016）2号追加指控被告人魏绪勇犯受贿罪一案，三台县人民法院于二O一七年九月二十五日作出（2016）川0722刑初321号刑事判决。宣判后，被告人魏绪勇不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理本案。2017年11月17日，公开开庭审理了本案。四川省绵阳市人民检察院指派检察员苏燕、检察员助理李洪涛出庭履行职务，上诉人（原审被告人）魏绪勇及其辩护人贾道强、杜泽坤律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原判认定：
1.诈骗事实。被告人魏绪勇以能帮忙购买失地农民保险为由，授意何某帮忙介绍想要买保险的人。2015年5月至6月，何某介绍三台县幸福乡、鲁班镇等地共50名被害人给魏绪勇，50名被害人共计支付2587000元，其中何某分得153000元好处费，魏绪勇将骗得的2430000元投资于天狮公司。案发后，被骗赃款现已返回被害人。同年5月至6月，被告人魏绪勇以能帮忙购买失地农民保险为由，骗取了杨某8、姚某2、蒋某1、李某5、曾某25人共计230000元，魏绪勇将骗得的230000元投资于天狮公司。案发后，被骗赃款已返还被害人。
2.受贿事实。2014年5月至2015年3月，三台县古井镇在根据相关文件规定开展失地农民购买养老保险工作中，被告人魏绪勇与刘某1、魏某1、梁某、魏某2、徐某、童某1、罗某、魏某3（均已判刑）按照三台县古井镇党委政府的安排组成古井村失地农民养老保险工作组，并负责该村失地农民养老保险的具体工作。在该项工作过程中，被告人魏绪勇与刘某1、魏某1、梁某、魏某2、徐某、童某1、罗某、魏某3共同商议，将社保指标卖予外村和其他乡镇不符合购买失地农民养老保险政策的人员，并由梁某集中收取好处费。后由梁某联系了24名不符合失地农民养老保险政策要求的人，违规收取每人人民币1万元的好处费共计人民币24万元，为该24人违规办理了古井镇古井村失地农民养老保险。后刘某1、魏某1、梁某、魏某2、徐某、童某1每人分得人民币3万元，魏绪勇、罗某、魏某3每人分得人民币2万元。
刘某1、魏某2、童某1、梁某、徐某于2015年8月12日每人分别退了3万元到中共三台县纪律检查委员会廉政专户，魏某1于2015年8月12日将69524元退到中共三台县纪律检查委员会廉政专户上，魏某3、罗某、被告人魏绪勇于2015年8月12日每人分别将2万元退到中共三台县纪律检查委员会廉政专户。
一审以经过庭审举证、质证的书证、证人证言和被告人的供述与辩解等证据证明上述事实。
原判认为，被告人魏绪勇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人钱款人民币266万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人魏绪勇作为社员代表，利用其他工作人员职务上的便利，共同非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。被告人魏绪勇犯数罪，应当数罪并罚。被告人魏绪勇在既非政府工作人员，也非社保工作人员的情况下，要求他人帮忙联系农户并收取非失地农民养老保险购买资金，收钱后也未购买失地农民养老保险，而以购买保险为名，要求54名农户提供身份证复印件，农业银行卡及密码实际用于天狮公司投资理财。2015年7月，为掩盖未能购买保险的真相，被告人魏绪勇以领取社保金名义，向符合领取社保条件的农户农村信用社银行卡中每月打款500元至700元不等的现金，其行为符合诈骗罪的构成要件。其辩护人所提不构成诈骗罪的辩护意见与本案查明事实不符，一审法院不予采纳。被告人魏绪勇犯罪后主动退清赃款，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。鉴于被告人魏绪勇在受贿共同犯罪中处于从属地位，系从犯，应当从轻处罚。被告人在接受调查后将赃款退交相关单位，亦可从轻处罚。其辩护人所提不构成受贿罪的辩护意见与本案查明事实不符，一审法院不予采纳。经一审法院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十九条以及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的司法解释》第三百六十五条第二款之规定，判决被告人魏绪勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元；犯受贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。总和刑期有期徒刑十二年，并处罚金人民币六十万元，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币六十万元；被告人魏绪勇所退违法所得人民币二万元予以没收，由扣押单位上缴国库。
上诉人（原审被告人）魏绪勇上诉认为：1.一审判决认定事实不清，适用法律不当。一是没有非法占有的主观目的。2014年5月至2015年3月期间，上诉人魏绪勇及刘某1、魏某1等人共同商议将社保指标卖予外村和其他乡镇不符合购买失地农民养老保险政策的人员，并为24名不符合政策的人员购买了失地农民养老保险。有此前提，上诉人魏绪勇才以购买社保的名义收款。收款后因案发导致无法购买社保，上诉人转而将所收款项投资天狮公司；二是案发前己经作手退还所收款项，客观表现没有非法占有的主观目的；三是上诉人将所收款投资天狮公司，投资人均是以受害人名字，没有要将所收款据为己有的主观目的。上诉人魏绪勇主观认为投资天狮公司有丰厚的回报，隐瞒真相也只能就收款后明知不能购买社保，擅自将款项挪用投资天狮。2.一审法院认定上诉人魏绪勇犯受贿罪依法不能成立。首先，上诉人不是受贿犯罪的主体；其次，上诉人在该案中没有具体的犯罪事实和犯罪行为；再次，一审法院对辩护人提出的上诉人有自首情节的辩护意见在判决中未置可否。3.一审法院严重违反法定程序。综上，一审法院在审理本案中程序违法，事实认定不清，导致适用法律错误，希望二审法院查清案件事实，依法改判或发回重审，以维护上诉人的合法权益。
经审理查明，2015年5月至6月，被告人魏绪勇以能帮忙购买失地农民养老保险为由，授意何某网罗想要买保险的人。何某介绍三台县幸福乡、鲁班镇等地共50名被害人给魏绪勇，50名被害人共计支付258.7万元，其中何某分得15.3万元好处费。魏绪勇将骗得的243万元投资于天狮公司。同期，被告人魏绪勇以同样手段个人骗取杨某8、姚某2、蒋某1、李某5、曾某2五人共计23万元投资于天狮公司。案发前，被告人魏绪勇与何某已将15名受害人购买社保款73.5万元退还；案发后，其余被骗赃款已返还被害人。
2014年5月至2015年3月，三台县古井镇在根据相关文件规定开展失地农民购买养老保险工作中，按照三台县古井镇党委政府的安排，被告人魏绪勇与刘某1、魏某1、梁某、魏某2、徐某、童某1、罗某、魏某3（均已判刑）共九人组成古井村失地农民养老保险工作组，并负责该村失地农民养老保险的具体工作。在实施过程中，刘某1、梁某等八人和被告人魏绪勇共同商议，将社保指标卖予外村以及其他乡镇不符合购买失地农民养老保险政策的人员，并由梁某集中收取好处费。后由梁某联系了24名不符合失地农民养老保险政策要求的人，违规收取每人人民币1万元的好处费，共计人民币24万元并为该24人违规办理了古井镇古井村失地农民养老保险。后刘某1、梁某等六人每人分得人民币3万元，魏绪勇等三人每人分得人民币2万元。
2015年8月12日，被告人魏绪勇以及上列其余八人分别将自己分得的款项退到中共三台县纪律检查委员会廉政专户，其中魏绪勇退款2万元。
上述事实，有经庭审、举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
（一）书证
1.立案决定书，证实了案件来源，公安机关、检察机关立案侦查的情况；
2.到案经过，证实2015年12月8日，古井派出所将被告人魏绪勇传唤至三台县公安局执法办案中心接受讯问等情况；
3.身份证复印件、相关任职文件等，证实了被告人的身份情况及主体资格；
4.拘留证、逮捕决定书、取保候审决定书，证实被告人魏绪勇被采取强制措施的情况；
5.天狮公司理财宣传单，证实魏绪勇向公安机关提供的天狮公司理财宣传单及收益计算单的情况；
6.三台县社会保险事业管理局证明，证实涉案54名被害人均未买到失地农民养老保险的情况；
7.收条三张，证实魏绪勇分三次收取何某交来社保款243.4万元，并给何某出具收条的情况；
8.收条、收据，证实刘某2等人将35人用于购买社保的资金182万元交与何某，并由何某出具收条的情况；
9.收据复印件13张，证实魏绪勇以左某2、李某1、魏某8、唐某1、陈某2等人的名义，将收来的款全部投资天狮公司的情况；
10.农业银行账户交易明细，证实魏绪勇、何某以及杨某9等54名被害人在农业银行账户交易明细情况；
11.扣押清单，证实2016年2月26日公安机关扣押魏绪勇210万元；
12.发还清单，证实2016年3月公安机关发还被害人现金情况；
13.魏绪勇诈骗案账目清单，证实何某交钱给魏绪勇以及魏绪勇单独收款，何某收取好处费等情况；
14.被害人李某1、唐某1、左某1等人向被告人魏绪勇书写的谅解书，请求对魏绪勇从轻处罚；
15.古井镇党委会议记录、财政管理工作实施方案、财务管理说明及相关资料，证实古井镇失地养老保险办理人员分工及工作安排，以及2014年10月至案发，村级账务核算中，无失地农民养老保险相关收入；
16.刘某1等人伪造的收条，证实刘某1等收取涉案人员购买失地农民养老保险款项及好处费，事后所采取的相关措施；
17.刘某1等人的银行资料，证实涉案人员银行存取信息记录及金额；
18.刘某1等人的退款单，证实刘某1等人已将受贿所得款项退还到纪委帐户；
19.钟荣华等人的社保相关资料，证实参加养老保险人员的范围及条件。
（二）证人证言
1.杨某1（原三台县万安镇万安寺村主任）的证言，证实认识魏绪勇，没什么关系，以前好像是古井一村的村干部，现在干什么不清楚。魏绪勇没有找过自己帮忙买社保，从来没有因为买社保这个事情接触过，也没有听说魏绪勇帮人买社保等情况；
2.李某2的证言，证实2015年5月份，在赶场时听何某说可以买失地农民社会养老保险，每个社保要交52000元，叫自己去联系下，每联系一人给200元回扣。自己就联系了妹夫林某3，妹妹李坤芳及幸福乡的村民李某9、李某10、吴某、曾某3、朱某、李某11、曾仁厚、左某1、王某4、刘某6共12个人，去何某处买失地农民社会养老保险。这12个村民不是失地农民，不符合购买失地农民社会养老保险的条件，都交了52000元。林某3、李某8、李某10、吴某、李某9、朱某、曾某3这7个人是自己陪他们去三台县幸福乡信用社通过转账的方式打给何某的，另外5个人是他们自己交给何某的，何某给他们打的收条。何某把钱交给了魏绪勇，魏绪勇把钱拿去天狮公司投资去了，根本没有把钱拿去买社保。这12个人的社保没办下来，但是魏绪勇给他们在农村信用社银行卡打了钱，打了5个月，每个月500元至700元不等，是按照男的年龄满了60岁，女的年龄满了50岁才打钱。何某按照约定给了自己2400元，自己帮忙也是为了赚钱等事实；
3.姚某1的证言，证实与魏绪勇系夫妻，魏绪勇以前是村干部，现在没有当了。2015年11月份，何某来找魏绪勇要钱，自己才知道魏绪勇在帮人买社保。买的什么社保，帮多少人买，收了多少钱都不知道。6月份姚某2交了钱给魏绪勇，交了多少不知道。姚某2没买到社保，魏绪勇给姚某2退了一部分钱，还给姚某2银行卡里打了钱，打了5个月。魏绪勇交了三百多万元给陈某1等情况；
4.陈某1（三台天狮公司经销商）的证言，证实2015年1月份认识魏绪勇，收了魏绪勇200多万元货款，当时就转入了天狮公司，魏绪勇也在场，总共给他做了69单。魏绪勇的钱从哪里来的他没有说，只说了别人叫他投资。
2015年12月7日16时许，自己叫魏绪勇把投资的人叫来开会，他说那些人不是来投资的，是他把那些人的钱拿来投资公司的，实际那些人拿钱是叫他买社保。自己当时觉得他把事情弄大了，就请示了公司，绵阳公司就派黄某来三台了解情况，我们在三台宾馆租了会场，给他们介绍公司情况，他们不听，只要求退钱，他们感觉受骗就报了警。
魏绪勇是通过其他人进入天狮公司，并且到天津总部考察了三次，觉得能赚钱。魏绪勇到自己店购买了69单，是店内工作人员帮他填的，他本人也在场。魏绪勇是一个人来的，其他的加盟人都没有来，是魏绪勇把他们的证件带过来的。魏绪勇说这些是他的亲戚朋友；
5.黄某（绵阳天狮公司经销商）的证言，证实以前不认识魏绪勇，因为公司在三台出了点事，今天自己到三台来才认识的。今天，魏绪勇打电话说他下面购买天狮产品的几个人要退货，所以到三台来了解情况，才知道这几十个人被魏绪勇以买社保的名义骗了，自己只是今天听三台天狮公司经销商陈某1讲魏绪勇在2015年1月份的样子加盟了天狮公司，在今年5、6月份，魏绪勇就大量购买了天狮的产品，金额大概有三百万元左右。为天狮公司介绍一个购买3.6万元的产品，推荐人有1800元左右的奖金，推荐人进来购买得越多奖金越多；
6.刘某2的证言，证实2015年5月中旬的一天上午，以前认识的熟人金某2给自己说，何某能帮人买社保。自己找到何某后给了她10.4万元，何某给写了一张收条。叫自己给妻子也买份社保，然后又把办好的农行银行卡和密码给了自己。过了十多天，自己的手机上就收到转账1700元，过了两天钱又被取走了，自己就打电话问何某这钱是怎么回事，她就说这钱不是我的。大约七月份，自己的手机上又出现一笔5400元的转账，然后自己儿子就用手机冻结了账户。何某就打电话通知我们解锁，叫自己办二张农村信用社的卡，给了她二张农村信用社卡的复印件，一张是自己的，一张是老婆的。七月十多号老婆左某2的卡就转了600多元钱，是通过魏绪勇私人账户转过来的，后来八、九、十月，每个月都是魏绪勇转过来的的600多元钱。后来发现不对，每次都是魏绪勇私人账户转过来的，自己打电话问何某，何某说还没买到社保，如果十二月份买不到就退钱。7至10月自己提供的老婆左某2的农村信用社银行卡中分四次收到魏绪勇个人转账2000余元。
12月6日下午，何某打电话说12月8日到三台宾馆领钱。今天就来了，才知道何某把钱给了魏绪勇，魏绪勇又把钱给了天狮公司，天狮公司只给我们退40%，60%叫我们去找魏绪勇，后来发现被骗了，我们就报警了；
7.陈某2的证言，证实于2015年5月交给何某5.2万元用于购买社保，并提供身份证复印件，农业银行卡一张及密码。8至11月，自己提供给何某的农村信用社银行卡中每月有存款600元，共计2400元，都是从魏绪勇个人账户上转来的。12月发现社保未买成时，在找何某退钱时，何某说已将5.2万元钱交给了魏绪勇。魏绪勇又将钱投入了天狮公司；
8.陈某3的证言，证实于2015年5月存入何某账户5.2万元用于为爱人曾某3购买社保，并提供身份证复印件，农业银行卡一张及密码。7至11月自己提供给何某的农村信用社银行卡中每月由一私人账号打款614元，共计3070元。后发现社保未买成，何某已将5.2万元交给一姓魏的男子，姓魏的男子又将钱投资的情况；
9.李某3、陈某4、王某1、唐某2的证言，证实分别向何某支付10.4万元用于为自己或亲属购买失地农民社保，另提供身份证复印件、农业银行卡及密码的情况。7至11月在提供给何某的农村信用社银行卡中分别收到数额不等的钱款。后发现支付的钱款未用于购买社保，而由何某交给了魏绪勇，魏绪勇又将钱投入了天狮公司的事实；
陈某4、王某1还证实找何某要钱，何某叫找魏绪勇，魏绪勇说把钱投到天狮公司了，叫12月8号到三台宾馆找天狮公司退钱。天狮公司只同意退40%，我们就报警了，后来被警察带回来了的事实；
10.蒋秀云、李某1、杨令秀、李某9、李某10、张贵如、朱某等23名证人的证言，证实分别向何某支付5.2万元用于为自己或亲属购买失地农民社保，并提供身份证复印件、农业银行卡及密码。7至11月在提供给何某的农村信用社银行卡中分别收到数额不等的钱款。后发现支付的钱未用于购买社保，而由何某交给了魏绪勇，魏绪勇又将钱投入了天狮公司的事实；
朱某还证实12月8号到三台宾馆要钱，天狮公司不愿意，我们就报警了；
11.李某4、姚某2、李某5、蒋某1、金某1、熊某的证言，证实向何某支付5.2万元用于为自己购买失地农民社保，并提供身份证复印件、农业银行卡及密码。7至11月在提供给何某的农村信用社银行卡中分别收到数额不等的钱款。后发现支付的钱未用于购买社保，事后魏绪勇已将交的钱退了的事实；
12.何某的证言，证实2013年、2014年找魏绪勇帮忙办理购买失地农民养老保险，魏绪勇也确实办了几户。2015年魏绪勇要求给他组织办理失地农民养老保险的事情，自己就同意了，并给他联系了50个人，共交给他现金243万元。魏绪勇投资天狮公司的事情自己不知道；
还证实2015年12月8日9时，自己带了30多人到三台宾馆二楼会议室，见到了魏绪勇和天狮公司的人。我们要求退回钱，一直持续到下午两点过，天狮公司的人想走，自己就报了警，警察将我们带到了潼川派出所；
13.胡某1的证言，证实2014年表姐陶玉华说梁某在负责办理失地农民养老保险的事情，就带自己去找梁某。自己通过信用社转帐的方式转了5万元给梁某，并从2015年1月开始领取失地农民养老保险金，每月700元。因为自己年满50岁，2015年6、7月份的时候，梁某就退了自己1600元，按照规定符合条件的人购买失地农民养老保险只要38376元，而自己一共给了梁某5万元，虽然后来退了1600元，但实际梁某还是多收了1万元的好处费。如果不给好处费，梁某肯定不会违规给自己办失地农民养老保险的；
14.侯某、王某2、曾某1、唐某3、张某、蒋某2、陈某5、钟某、杨某2、刘某3、秦某、杨某3、王某3、唐某4、杨某4的证言，证实2014年底均由自己或将钱交给亲友通过信用社转帐的方式每人转了5万元给梁某给自己或家人购买失地农民养老保险。其中4万元是办理失地农民养老保险向国家所缴费用，1万元是给梁某和相关工作人员的好处费。买了保险女的年满50岁、男的年满60岁，从2015年4月左右开始领取失地农民养老保险金，现在每人每月均能领取700元左右。2015年6、7月份的时候，梁某分别给缴款人退了1600元，1万元好处费没有退。如果不给好处费，梁某肯定不会违规给这些人办失地农民养老保险的；
15.魏某4、林某1、杨某5、赖某、岳某、林某2、姚某3的证言，证实2014年底均由自己或将钱交给亲友通过信用社转帐的方式，每人转了5万元给梁某，其中4万元是办理失地农民养老保险向国家所缴费用，1万元是给梁某和相关工作人员的好处费。因买保险的人年龄未到，所以还没有开始领取养老保险。2015年6、7月份的时候，梁某分别给缴款人退款1600元，1万元好处费没有退。如果不给好处费，梁某肯定不会违规给办失地农民养老保险；
16.刘某4、魏某5、杨某6、杨某7、苗某、魏某6的证言，证实2014年10月左右，均由自己或将钱交给亲友通过信用社转帐的方式每人转了5万元给魏某1，让他帮忙为自己或亲友办理失地农民养老保险，其中4万元是办理失地农民养老保险向国家所缴费用，1万元是给魏某1、梁某和相关工作人员的好处费。到年龄后，从2015年1月开始领取失地农民养老保险。1万元好处费没有退，如果不给好处费，魏某1他们肯定不会违规给自己办失地农民养老保险；
17.邓某的证言，证实古井镇办理失地农民养老保险的具体程序、收费情况和工作组成员组成、工作内容等情况；
18.叶某的证言，证实古井镇办理失地农民养老保险的具体程序、收费情况和工作组成员组成、工作内容等情况；
19.刘某5的证言，证实古井镇办理失地农民养老保险的工作安排和费用问题；
20.赵某的证言，证实古井镇办理失地农民养老保险中，自己的分工职责以及古井村上的组织安排、收费情况；
21.胡某2的证言，证实2014年底通过转帐的方式将自己、唐某4、秦某和蒋某3英每人要给的5万元，共计20万元一起转给梁某，其中每个人的4万元是办理失地农民养老保险向国家所缴费用，1万元是给梁某和相关工作人员的好处费。2015年7月份左右，梁某给每个人退了1600元，梁某让自己给她打了四张假条子，表明她给每个人另退了一万元，而实际上这一万元好处费没有退，如果不给好处费，梁某肯定不会违规给自己办失地农民养老保险的。自己从2015年5月开始领取失地农民养老保险；
22.刘某1的供述，证实2014年11、12月份，古井镇党委书记刘某5找到自己，让村支两委协助镇政府做好失地农民养老保险工作，后来自己召集村四职干部和社员代表开会，成立了工作组，明确了工作任务和职责。后来了解到其他乡镇的领导干部在卖指标得好处，自己就和工作组其他成员商量也可以效仿。经过大家讨论安排由梁某在外地找24个不符合条件的人，把指标卖给他们，除正常费用外，每个人多收1万元，共收了24万元好处费。自己和魏某1、魏某2、梁某、徐某、童某1每人各分了3万元好处费，罗某、魏某3、魏绪勇每人各分了2万元好处费。自己后来将3万元好处费主动退到三台县纪委；
23.魏某1的供述，证实2014年11月份左右，刘某1召集村四职干部和社员代表开会，成立了九个人组成的工作组，明确了工作任务和职责。后来刘某1在会上说镇上领导说工作组工作很辛苦，可以以解决工作经费的名义弄点钱，工作组成员就商议由梁某在其他地方找24个人违规购买失地农民养老保险，每个人收1万元的好处费，共计24万元，并确定了自己和梁某、魏某2、徐某、刘某1、童某1每人各分了3万元好处费，罗某、魏某3、魏绪勇每人各分了2万元好处费。另外自己单独又联系了10个人，多收了10万元好处费，这10万元中自己得了6.8万元（其中4.5万元在信用社存了个存单，2.3万元存入了自己的一折通），另外3.2万元上交到村上（因为之前有2个社员户口转错了，刘某1就从3.2万元中拿出1.2万元交给那2个社员，剩余2万元在梁某的账户上）。2015年4月自己姑姑魏碧芳让自己帮忙购买失地农民养老保险，魏碧芳一共给了自己4.5万元，自己拿了43476元给梁某，另外1524元自己得了。后来三台县纪委调查时，自己主动交代了问题，并退了69524元到三台县纪委；
24.梁某的供述，证实2014年11月份左右，刘某1召集村四职干部和社员代表开会，成立了九个人组成的工作组，明确了工作任务和职责。由于工作中镇上一直没有给工作组拿费用，工作组的人就起了贪念，最后大家讨论决定通过给不符合政策的外地农户办理保险来收点钱，除正常费用外，每个人多收1万元，共收了24个人的24万元好处费，这些钱统一收在自己帐户上，后来由自己分给其他工作组成员的，其中自己和魏某1、魏某2、徐某、刘某1、童某1每人各分了3万元好处费，罗某、魏某3、魏绪勇每人各分了2万元好处费。后来纪委调查时，自己主动将收的3万元好处费退到三台县纪委；
25.魏某2的供述，证实2014年9月刘某1从镇上开会回来后就召集村四职干部和社员代表开会，成立了九个人组成的工作组，明确了工作任务和职责。后来有一天下午工作组九个人在村办公室开会讨论社保工作时，有人说之前镇政府承诺要给大家考虑点经费，但一直没有发下来，就提议利用这次机会违规给一些不符合政策的群众办理社保挣点好处费来分，因为大家都有贪念，就同意了。后来工作组九人决定给24个不符合条件的群众办理社保收取好处费，每个指标在标准收费4万之外多收1万元，共计24万元，自己和刘某1、魏某1、梁某、徐某、童某1每人分3万元好处费，罗某、魏某3、魏绪勇每人各分2万元好处费。还决定统一由梁某去找24个不符合政策的农户来办理社保，这些钱都是先由梁某保管，事成之后由她分给其他人的。后来纪委调查时，自己主动将收的3万元好处费退到三台县纪委；
26.徐某的供述，证实2014年底，刘某1召集村四职干部和社员代表开会，成立了九个人组成的工作组，明确了工作任务和职责。后来工作组将资料交到镇上，镇上召集罗某、魏某3和魏绪勇开会，他们三人说工作比较辛苦，政府应该给点经费，镇上领导同意了，但没有叫他们在农户处收钱。后来听说万安镇在向农户收钱，刘某1就说给村社干部每个人3个指标，社员代表每个人2个指标，每个指标向农户收1万元好处费。然后工作组九个人就决定卖24个指标，每个指标收1万元好处费，共计24万元，自己和刘某1、魏某1、魏某2、梁某、童某1每人分3万元好处费，罗某、魏某3、魏绪勇每人各分了2万元好处费。这些钱都是先由梁某保管，事成之后由她分给其他人的。后来纪委调查时，自己主动将收的3万元好处费退到三台县纪委；
27.童某1的供述，证实2014年9月在镇上开完会后，刘某1就召集村四职干部和社员代表开会，成立了九个人组成的工作组，明确了工作任务和职责。因为之前听说万安镇有人在违规帮人办理社保，向农户多收好处费，后来有一天下午工作组九个人在村办公室开会讨论社保工作时，工作组九人决定给24个不符合条件的群众办理社保收取好处费，每个指标在标准收费4万之外多收1万元，共计24万元，自己和刘某1、魏某1、梁某、徐某、魏某2每人分3万元好处费，罗某、魏某3、魏绪勇每人各分2万元好处费。还决定统一由梁某去找24个不符合政策的农户来办理社保，这些钱都是先由梁某保管，事成之后由她分给其他人的。后来纪委调查时，自己主动将收的3万元好处费退到三台县纪委；
28.罗某的供述，证实2014年底刘某1召集村四职干部和社员代表开会，成立了九个人组成的工作组，明确了工作任务和职责。有一天下午工作组九个人在村办公室开会讨论社保工作时，因为之前镇上刘某5书记说要给大家考虑点经费，但一直没有下来，刘某1就说村上考虑给大家分点好处费，由梁某负责找24个不符合社保政策的群众来办理，每个在文件标准之外多收取1万元，共计24万元，刘某1、魏某1、魏某2、梁某、徐某、童某1每人分3万元好处费，自己和魏某3、魏绪勇每人各分2万元好处费。这些钱都是先由梁某保管，事成之后由她分给其他人的。后来纪委调查时，自己主动将收的2万元好处费退到三台县纪委；
29.魏某3的供述，证实2014年底刘某1召集村四职干部和社员代表开会，成立了九个人组成的工作组，明确了工作任务和职责。后来听说万安镇有人在违规帮农户办理社保，并向每个农户收了1万元左右的好处费，工作组九个人就商议由梁某负责找24个不符合社保政策的群众来办理，每个在文件标准之外多收取1万元，共计24万元，刘某1、魏某1、魏某2、梁某、徐某、童某1每人分3万元好处费，自己和魏绪勇、罗某每人各分2万元好处费。这些钱都是先由梁某保管，事成之后由她分给其他人的。后来纪委调查时，自己主动将收的2万元好处费退到三台县纪委。
（三）被告人魏绪勇的供述
2015年3月底的一天，自己在三台县古井场镇遇到杨某1，就问杨某1：你今年办不办社保。杨某1说：要办，还有一批。4月初的一天，自己给何某打电话说：你那里有没有人买社保，有的话，你就组织联系一下。何某就同意去组织，自己给何某说：你就每个人交4.9万元，至于你每个人收多少钱不管。5月至6月何某收了50个人买社保的钱，总共交给自己243.4万元。因为何某说她联系组织买社保的事情出了力，就少交了15.3万元。5月至6月自己也收了5个人买社保的钱，自己把这266万元投入到了天狮公司做理财。7月底，杨某1因为买社保的事被抓了，很多村民知道了这个事情，就找自己和何某退钱，因把钱拿到天狮公司投资理财了，没有钱退给买社保的人。
2015年12月8日，自己和何某以及幸福乡30多个村民就去天狮公司协商退钱。自己以69户加入天狮公司。把钱投入到天狮公司不是买社保，是为了理财，这50多个买社保的人不知道，何某也不知道，把钱投入天狮公司是自己的主意。自己把50多户买社保的钱投入了天狮公司，觉得欺骗了他们。把钱投入到天狮公司，天狮公司给了1辆宝马X1轿车，价值24.5万元。因为天狮公司宣传，投资天狮公司有高回报，经过一年半的投资可以有1000万元的回报。自己让50多个人交了居民身份证复印件，并办了一张农业银行的银行卡，又办了一张农村信用社的银行卡。自己知道每个卡的密码，办卡一是为了在天狮公司理财用，二是给他们承诺过办社保是从2015年7月份开始的，因此每月打了500至700元不等的现金在他们卡上，事后已将收到的款项全部退清了。
2015年12月8日，自己联系到天狮公司的人在三台宾馆和自己收钱的30多人见面，要天狮公司退款。天狮公司的人不退，双方发生纠纷，我们报了警，被警察带到了潼川派出所。
被告人魏绪勇还供述，2014年10月左右，刘某1召集村四职干部和社员代表开会，成立了九个人组成的工作组，明确了工作任务和职责。有一天下午工作组九个人在村办公室开会讨论社保工作时，刘某1说镇上刘某5书记说要给大家考虑点经费，但一直没有下来，看大家是否同意拿点指标来卖，意思就是违规给一些不符合条件的人办理保险收取好处费，拿给大家来分。当时决定拿24个指标让梁某统一去卖，每个指标收1万元好处费，共计24万元，刘某1、魏某1、魏某2、梁某、徐某、童某1每人分3万元好处费，罗某、魏某3和自己每人各分2万元好处费。这些钱都是先由梁某保管，事成之后由她分给其他人的。后来要求清退时，对于那24个人，每人交的4万元中，梁某给每个人退了1600元，多出来的每人23元由梁某交给镇上赵某做资料费开支，剩下的每人1元村上用了。后来纪委调查时，自己主动将收的2万元好处费退到三台县纪委。
本院认为，上诉人（原审被告人）魏绪勇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人魏绪勇作为社员代表，利用协助人民政府办理失地农民养老保险的便利，为他人谋取利益，并伙同他人非法收受财物，其行为已构成受贿罪。上诉人（原审被告人）魏绪勇犯数罪，应当数罪并罚。上诉人魏绪勇在不具备办理失地农民养老保险资格和条件的情况下，以此前违规为不具备购买失地农民养老保险条件的人成功购买养老保险为幌子，利诱他人或自己联系不符合失地农民养老保险条件的农户，并收取这些农户的失地农民养老保险购买资金，以购买保险欺骗农户提供身份证复印件、农业银行卡及密码，实际用于天狮公司投资理财，此行为就已经证明魏绪勇有非法占有的目的。2015年7月，为掩盖未能购买保险的真相，上诉人魏绪勇以领取社保金名义，向符合领取养老保险条件农户的“农村信用社银行卡”中每月打款500元至700元不等的现金，以掩盖其非法占有受害人购买社保款的事实。这些行为已充分体现了被告人魏绪勇非法占有受害人资金的故意，其行为符合诈骗罪的构成要件。魏绪勇及其辩护人关于被告人没有非法占有的故意、不构成诈骗罪的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。
上诉人（原审被告人）魏绪勇的辩护人关于魏绪勇邀约受害人与天狮公司人员见面发生纠纷，受害人报案后，魏绪勇和现场群众同时与公安人员到达公安机关，并非《到案经过》所述被传唤到案，魏绪勇的行为构成自首。经庭审查明，2015年12月8日，被告人魏绪勇以及何某邀约本案30多名被害人在三台县“三台宾馆”二楼会议室与天狮公司的人员见面，意图要求将被告人魏绪勇投入天狮公司的受害人所交260余','2018-09-27
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