湖南省湘阴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0624刑初78号
公诉机关湘阴县人民检察院。
被告人刘某某。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年7月5日被湘阴县公安局刑事拘留，同年8月13日经湘阴县人民检察院批准逮捕，次日由湘阴县公安局执行。现押湘阴县看守所。
辩护人杨军，湖南博敏律师事务所律师。
被告人黄某某。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年8月30日被湘阴县公安局刑事拘留，同年9月30日经湘阴县人民检察院批准逮捕，次日由湘阴县公安局执行。现押湘阴县看守所。
辩护人黄扬波，湖南成法律师事务所律师。
辩护人马晓斌，湖南成法律师事务所律师。
湘阴县人民检察院以湘阴检公诉刑诉（2016）78号起诉书，指控被告人刘某某、黄某某犯开设赌场罪，于2016年3月11日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年4月20日公开开庭进行了审理。湘阴县人民检察院指派检察员李茉、书记员胡乐出庭支持公诉，被告人刘某某、黄某某以及二被告人的辩护人黄扬波、马晓斌、杨军到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
湘阴县人民检察院指控，2013年11月，被告人刘某某通过地下六合彩庄家“马六”（身份不明）成为“联胜”六合彩赌博网站的代理（账号：ggg6688、gg5），并招募被告人黄某某（账号：rr9999）及同案人张某某、徐某某、谢某某（共同账号：dpk8888、ggg888999）等人为下级代理，一同接受投注，从中抽头渔利。2014年7月10日至8月12日，被告人刘某某使用代理账号ggg6688、gg5接受投注金额共计人民币8255669元，其中被告人黄某某使用代理账号rr9999接受投注金额共计人民币82657元。该院以被告人刘某某为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重；被告人黄某某为赌博网站提供代理并接受投注，二被告人均已构成开设赌场罪。提请依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，予以判处。
被告人刘某某对起诉书指控的事实及定性无异议，请求从轻处罚。
被告人刘某某的辩护人杨军辩护认为：1、被告人刘某某实际接受投注的金额应当认定为黄某某和张某某投注的5370634元，指控的其余部分只有被告人的供述，不能认定；2、被告人刘某某归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度好，且系初犯，没有前科劣迹，其文化程度低，对犯罪行为的认识有限，并不知道自己的行为是犯罪，其家属在家庭经济困难的情况下愿意缴纳罚金，被告人刘某某认罪悔罪，请求法庭从轻处罚，对其适用缓刑。
被告人黄某某对起诉书指控的犯罪事实及定性无异议，请求从轻处罚。
被告人黄某某的辩护人黄扬波、马晓斌对起诉书指控的事实及定性没有异议，辩护认为：1、被告人黄某某犯罪性质、情节较轻，投注金额仅82657元，且已羁押七个多月，请求从轻处罚；2、被告人黄某某能如实供述犯罪事实，认罪态度好，且系初犯，无前科劣迹，其家境困难，请求从轻处罚。
经审理查明，2013年年底，被告人刘某某经人介绍与地下六合彩上线“马六”联系，通过“马六”为其在联胜地下六合彩赌博网站注册ggg6688、gg5等多个账号，登记网址，以代理的身份在互联网上进行地下六合彩赌博投注，并且分配账号，发展下线，招募被告人黄某某及下线张某某、徐某某、谢某某等人为下级代理，接受下线投注，从下线投注的赌博码金中按比例抽头渔利。被告人黄某某注册成为会员后，发展王某某（“肥婆”）、陈某某等人为下线，接受投注，从中抽头渔利。从2014年7月10日至8月12日被告人刘某某使用ggg6688、gg5等多个代理账号接受投注金额共计人民币8255669元，被告人黄某某使用代理帐号rr9999接受投注金额共计人民币82657元。
另查明，被告人刘某某、黄某某均使用自己的银行账号与上、下线结算码金，被告人刘某某还使用张某某等人的身份信息在银行开户的622439610014509697、6228480084558539619等账户与上、下线进行赌博资金的结算与流转，公安机关在侦查过程中已依法冻结涉案账户29个，冻结资金8912040.71元。
又查明，公安机关在侦查过程中，已依法分别扣押被告人刘某某的下线张某某、上线陈某某、黄俊某涉案赌资870000元。
证明上述事实的证据有：1、证人张某某的证言。证明①2013年他的朋友徐某某、谢某某要他联系网络赌博的网站，三人合伙赌博，赚钱平分。后他经陈某某介绍与刘某某相识，开始在刘某某处投注地下六合彩网络赌博。刘某某给了他赌博网站和账号，他与徐某某、谢某某三人共用“老张”dpk8888、ggg888999账号发展下线代理和会员。②刘某某的上线返回投注金额13.4%的佣金给刘某某，刘某某返回投注金额13%的佣金给下线，其中的0.4%由刘某某赚取。刘某某返回给他的13%的佣金，他再与下线代理协商返回下线的佣金，从中抽头渔利。③他与刘某某约定，在赌博网站上进出金额达到5万元以上再进行码金转账，不满5万则一个礼拜结一次账。他与上、下线进行码金转账都是用他老婆谭某某的农村信用社和农业银行的两个银行卡号以及他朋友李某某的农业银行卡号，他支付码金给刘某某是转账到刘某某的老婆张某某的账号。④赌博网站的地址经常变更，上线刘某某将变更地址及新地址的消息通过手机发给他，他再转发给徐某某、谢某某。徐、谢再转发给下线代理及会员。⑤他自己的下线有两个代理、两个会员，分别名叫张某某、“阿黄”、“阿微”、“阿李”，其他下线都是谢某某、徐某某发展的，他共参与地下六合彩赌博100期左右，报给刘某某投注金额1000多万元。并对上线刘某某与他转账码金的账号予以指认。对公安机关从“联胜”网站截取的投注截图予以确认。⑥他参与地下六合彩网络赌博期间，有个月赚了五十多万元，但有时会亏，合计还亏了钱。2、证人张家某的证言。证明2014年6、7月份他在广州番禺的速而物流公司上班，经同事介绍与刘某某相识，他称刘为“何哥”。2014年8月份的一天下午，刘某某打电话联系他说他到了长沙，他遂到长沙接待了刘某某。在长沙入住的宾馆他看见刘用房间的电脑进了一个赌博网站，后来刘某某与他同到湘阴玩了三、四天，在宾馆刘某某晚上都进赌博网站赌博，有一次刘某某因房间电脑坏了，他带刘某某到宾馆边的海天网吧上网，并用他自己的身份证为刘某某刷卡上机，他不清楚刘某某进的是什么赌博网站，刘某某也没有告诉他是买地下六合彩。3、证人陈某某的证言。证明他与黄某某系生意上的伙伴，平时关系较好，所以知道黄某某搞地下六合彩赌博，他于2014年8月份在黄某某处二次投注地下六合彩，应付码金约6000元，因黄某某尚欠他的钱，故投注的码金他从欠款中抵扣，并没有付现金给黄某某。4、证人王某某的证言。证明她于2013年下半年与黄某某相识，黄某某要她到他处投注地下六合彩，并说要在电脑上为她开一个账号。因她不会操作电脑，便通过手机电话信息方式报单给黄某某，由黄为她投注，然后通过银行转账的方式与黄某某结算码金，她共向黄某某投注码金94330元，包单双投注11万余元，并对银行交易凭证予以指认。5、搜查笔录、扣押物品文件清单、扣押决定书。公安机关对刘某某的住宅进行搜查，查获用于地下六合彩网络赌博的电脑一台、平板电脑二台、工作袋1个、笔记本6个，并予以扣押。6、辨认笔录。①刘某某对证人张家某的辨认；②刘某某对下线会员黄潮某的辨认；③证人张家某对被告人刘某某的辨认；④刘某某对谭某某的辨认；⑤刘某某对下线被告人黄某某的辨认；⑥刘某某对下线会员“老张”的辨认；⑦被告人黄某某对上线被告人刘某某的辨认；⑧下线会员张某某对刘某某的辨认；⑨下线会员张某某对共同参与赌博的徐某某的辨认；⑩下线会员张某某对共同参与赌博的谢某某的辨认。7、远程勘验笔录。公安机关对被告人刘某某、黄某某登陆的“联胜”网站进行的远程勘验记录，证明其二人利用计算机开设赌场，接受码民投注，从中抽头渔利的事实。8、检查笔录。公安机关对被告人刘某某的手机进行检查，截取了刘某某利用手机信息与上、下线联系投注地下六合彩并支付赌资的信息资料。9、公安行政处罚决定书。证明公安机关对证人张家某提供身份证为被告人刘某某在湘阴上网赌博处以行政拘留的决定。10、被告人刘某某、黄某某的户籍资料及抓获经过。11、被告人刘某某的银行卡交易流水记录查询、协助查询财产通知书及银行交易流水查询明细。证明公安机关对被告人刘某某、黄某某及二被告人的上、下线的银行交易流水进行查询，查实被告人刘某某、黄某某与上、下线通过银行转账投注地下六合彩的事实，并将相关赌资予以冻结。12、被告人刘某某、黄某某的供述。均对犯罪事实供认不讳，且能相互印证。13、被告人黄某某居住地基层组织出具的证明。证明被告人黄某某一贯表现好，无犯罪关科，家境贫寒，请求对其从轻处罚。
以上证据，经庭审举证、质证，证据确实、充分，予以确认。
本院认为，被告人刘某某以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，发展下线并接受他人投注，从中抽头渔利，情节严重；被告人黄某某以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，发展下线并接受他人投注，从中抽头渔利，二被告人的行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控二被告人所犯罪名成立。被告人刘某某、王少彬归案后，能如实供述犯罪事实，认罪态度好，均予以从轻处罚。被告人刘某某的辩护人认为被告人刘某某接受投注的金额应为5370634元，因与远程勘验记录证明的投注金额及被告人刘某某的供述不符，此辩护意见不予采信。被告人刘某某的辩护人的其他辩护意见以及被告人黄某某的辩护人的辩护意见与事实相符，予以采信。被告人刘某某无犯罪前科，且归案后有悔罪表现，根据其犯罪事实，情节及悔罪态度，可依法适用缓刑。对公安机关依法冻结的相关接收、流转、结算赌资的涉案银行账户内的资金应认定为赌博资金，依法予以追缴，上缴国库。对公安机关依法扣押的被告人刘某某的上、下线陈某某、黄俊某、张某某的涉案赌资870000元亦依法予以追缴，上缴国库。据此，对二被告人同时适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条，对被告人刘某某还适用《中华人民共和国刑法》第七十二条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑
三年，并处罚金人民币三十万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、被告人黄某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月30日起至2016年4月29日止）。
三、对公安机关依法冻结的用于接收、流转、结算赌资的29个涉案账户（详见清单）内的款项8912040.71元及收益予以追缴，上缴国库（限本判决生效之日起三日内执行）。
四、对公安机关依法扣押的陈某某、张某某、黄俊某的涉案赌资共计870000元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 姚春华
审 判 员 封 燚
人民陪审员 陈 珊
二〇一六年四月二十日
书 记 员 周 皓
附件清单：
追缴账户资金明细表
序号
户名
开户行
账号
冻结金额
1
练文姗
农业银行深圳天安支行
6228480128066724872
546537.22
2
陈运强
交通银行广州科学院支行
6222620710005881451
600753.42
3
黄育鹏
农业银行普宁城北支行
6228461390023980814
128798.9
4
许国勇
农业银行深圳八封岭支行
6228480120739070213
62544.53
5
胡东年
农业银行潮南支行
6228480133998084619
293022.13
6
张某某
建设银行广州富力桃园支行
4367423322160432361
15576.34
7
郑泽凡
交通银行深圳华强支行
6222621310003738941
15251.87
8
郑镇钊
交通银行深圳分行
6222601310030448328
22138.66
9
江若鸿
农业银行深圳中心区支行
6228480128195490577
10415.65
10
郭明欢
农业银行深圳龙岗支行
6228480128072421372
17037.28
11
欧文成
农业银行揭阳流沙大道支行
6228481399354026077
18221.25
12
欧勇
建设银行厦门分行槟榔支行
6217001930010736305
1202969.79
13
蔡辉彬
交通银行深圳宝城支行
6222601310008645582
243120.19
14
陈俊雄
交通银行深圳福田支行
6222601310007527559
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