安徽省安庆市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖08刑终159号
抗诉机关安徽省安庆市宜秀区人民检察院。
上诉人（原审被告人）胡杨林，男，1975年4月8日出生于安徽省望江县，汉族，高中文化，安徽美年华酒店管理有限公司法定代表人，家住安徽省望江县。因涉嫌合同诈骗罪，于2014年12月12日被安庆市公安局抓获归案，同日被该局刑事拘留，2015年1月18日经安庆市人民检察院批准并由安庆市公安局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。
辩护人黄益，安徽益上律师事务所律师。
安徽省安庆市宜秀区人民法院审理安庆市宜秀区人民检察院提起公诉的被告人胡杨林犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，于2016年9月27日作出（2015）宜秀刑初字第00096号刑事判决。宣判后，在法定期限内安庆市宜秀区人民检察院提出抗诉、被告人胡杨林提出上诉。本院经审理认为原判事实不清,发回重审。安庆市宜秀区人民法院于2017年5月12日作出（2017）皖0811刑初11号刑事判决。宣判后，在法定期限内安庆市宜秀区人民检察院提出抗诉、被告人胡杨林提出上诉。本院依法组成合议庭，于2017年9月27日公开开庭审理了本案。安庆市人民检察院指派检察员李令骞出庭履行职务，上诉人胡杨林及其辩护人黄益到庭参加诉讼。现已审理终结。
原公诉机关安庆市宜秀区人民检察院起诉指控：
（一）合同诈骗的事实：2012年5月25日，被告人胡杨林以其承租的安庆市开发区舒怡国际家居广场四楼宜城会所装饰工程为由，与黄某1签订了施工合同，并收取100万元工程保证金。次日从该100万元保证金中转款20万元至上海埃佳装饰设计有限公司合肥分公司作为设计费用。2012年6月17日被告人胡杨林与黄某1解除施工合同并退回保证金50万元。
1、2012年6月27日，被告人胡杨林以其承租的安庆市开发区舒怡国际家居广场（以下筒称“舒怡家居”）三栋四层01-26号、五栋四层01-25号铺位为注册地，通过中介机构虚假出资，成立安徽美年华酒店管理有限公司（以下简称“美年华公司”）。7月份，被告人胡杨林在明知无履行合同能力的情况下，向安庆市祥和建筑装饰工程有限公司（以下简称“祥和公司”）的法定代表人谢某1出具虚假房产证明，虚构其已经购买舒怡家居商铺面积2181.59平方米的事实。2012年7月26日，被告人胡杨林以美年华公司名义与祥和公司的法定代表人谢某1签订装饰工程施工合同，由祥和公司承建“七间房”会所装饰工程。2012年7月27日，按照被告人胡杨林的要求，祥和公司通过银行转账共100万元工程保证金至美年华公司账户。当日，被告人胡杨林将该100万元转款40万元至汪某1账户归还其欠款，2012年7月31日转款50万元至其个人账户。2012年7月28日祥和公司根据被告人胡杨林提供的由上海埃佳装饰设计有限公司合肥分公司设计的草图，在未进行消防报批的情况下，进行正式施工。2012年9月23日，被告人胡杨林突然以变更装饰图纸为由，要求祥和公司停止装饰工程施工。后祥和公司多次要求复工，被告人胡杨林均以图纸未变更为由拒绝复工。后被害人谢某1多次打电话、发信息要求被告人胡杨林退还其100万元工程保证金，被告人胡杨林均以各种理由拒绝退还。
2、2012年7月份，被告人胡杨林找到王某1，出具虚假房产证明，谎称其已购买舒怡家居商铺，可以将舒怡家居“七间房”会所的配套用房装饰装修工程交于王某1承做。2012年8月1日，被害人王某1按照被告人胡杨林的要求，转账20万元工程保证金至美年华公司账户。2012年8月3日，胡杨林将该20万元转至其个人账户。2012年8月26日，被告人胡杨林代表美年华公司与被害人王某1挂靠的安庆市伟晟建筑安装工程有限公司（以下简称“伟晟公司”）签订装饰工程施工合同。合同签订后，被告人胡杨林以不认可伟晟公司提供的图纸为由，一直拖延开工。被害人王某1多次催要20万元保证金，被告人胡杨林均以各种理由拒绝退还。被害人王某1到公安机关报案后，被告人胡杨林通过转账退还12万元，剩余8万元至今未归还。
（二）诈骗的事实：2012年6、7月份以来，被告人胡杨林以在舒怡家居开办“七间房”会所急需资金为由，向被害人江某1出具虚假购房证明，虚构其已经购买舒怡家居商铺的事实，骗取被害人的信任后先后向江某1借款共计224.8万元，其中除归还被告人胡杨林个人前期债务外，大部分均被其大额取现，至今仍未归还。
原公诉机关认为，被告人胡杨林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用伪造的购房证明等骗取对方保证金人民币120万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人胡杨林以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财共计人民币224.8万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，对被告人胡杨林应实行数罪并罚。原公诉机就其指控的事实当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据材料。
原判认定，2012年6月27日，被告人胡杨林以及其承租的舒怡家居某四层01-26号，五栋四层01-25号铺位为注册地，通过中介机构借资注册，成立安徽美年华酒店管理有限公司（以下简称美年华公司），公司法定代表人胡杨林，股东为胡杨林及其妻卢某，公司注册资本100万元。2012年7月26日，被告人胡杨林代表美年华公司名义与祥和公司的法定代表人谢某1签订装饰工程施工合同，由祥和公司承建“七间房”会所装饰工程，工程造价暂估价530万元，合同约定中标单位保证金自动转履约保证金。2012年7月27日，按照被告人胡杨林的要求，祥和公司通过银行转账共100万元工程保证金至美年华公司账户。当日，被告人胡杨林将该100万元转款40万元至汪某1归还其欠款，2012年7月31日转款50万元至其个人账户。2012年7月28日祥和公司根据被告人胡杨林提供的由上海埃佳装饰设计有限公司合肥分公司设计的草图，在未进行消防报批的情况下，进行正式施工。2012年8月8日，被告人胡杨林突然以变更装饰图纸为由，要求祥和公司停止装饰工程施工。后祥和公司多次要求复工，被告人胡杨林均以图纸未变更为由拒绝复工。后被害人谢某1多次打电话、发信息要求被告人胡杨林退还其100万元工程保证金，在2013年7-8月份时，被告人胡杨林与被害人谢某1协商还款事宜，并出具借条或承诺书，承诺分期还款，并约定退还保证金100万元，工程款19万元，合计119万元，但被告人胡杨林未按时履行还款义务。2014年元月份左右，胡杨林委托公司原法律顾问常某律师、办公室主任陈某1与谢某1、王某1等人协商还款事宜，未果。2012年6月1日，舒怡家居公司应美年华公司的要求出具购房证明。
2012年7月份，被告人胡杨林找到王某1，称可以将舒怡家居“七间房”会所的配套用房装饰装修工程交于王某1承做，工程造价暂定200万元。2012年8月1日，被害人王某1按照被告人胡杨林的要求，转账20万元工程保证金至美年华公司账户。2012年8月3日，胡杨林将该20万元转至其个人账户。2012年8月26日，被告人胡杨林以美年华公司名义与被害人王某1挂靠的安庆市伟晟建筑安装工程有限公司（以下“简称”伟晟公司）签订装饰工程施工合同。合同签订后，被告人胡杨林以不采用伟晟公司提供的图纸为由，一直拖延开工。被害人王某1多次催要20万元保证金，被告人胡杨林均以各种理由拒绝退还。被害人王某1到公安机关报案后，被告人胡杨林通过转账退还12万元，剩余8万元至今未归还。
原判依据被害人陈述、证人证言、被告人供述、相关书证等证据，据此认为：被告人胡杨林系安徽美年华酒店管理有限公司法定代表人，其在本案中以公司的名义分别与安庆市祥和建筑装饰工程有限公司及挂靠于安庆市伟晟建筑安装工程有限公司的王某1签订装饰工程施工合同，并收取保证金120万元的行为均是履行职务行为。公诉机关出具的证据能够证明作为美年华公司的法定代表人即被告人胡杨林在签订合同时存在向合同的当事人明示其已经购买舒怡家居房产的事实，虽然证人证言陈述中具体细节存在出入，但并不影响上述事实的认定。美年华公司在公司注册时系借资注册，后以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。本案系单位犯罪。胡杨林（系美年华公司的法定代表人）构成合同诈骗罪。对胡杨林向江某1借款时是否存在向其出具购房证明的事实，亦只有江某1的口供，没有其他证据予以印证，公诉机关指控胡杨林犯诈骗罪的事实不清，证据不足，对公诉机关指控被告人胡杨林犯诈骗罪，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）、第（五）项、第二百三十一条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第二百八十三条之规定，判决被告人胡杨林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二十万元。
安庆市宜秀区人民检察抗诉认为:1.上诉人胡杨林以虚假出资方式成立美年华公司后，以公司名义与被害人签订、履行合同中，骗取被害人钱财120万元，所骗财物基本用于个人债务和个人取现，其行为构成合同诈骗罪，且为自然人犯罪。2.胡杨林向被害人江某1出具虚假购房证明，虚构借款用途，从而骗取被害人信任向其借款224.8万元事实清楚，证据确实充分。原判认定事实错误。3.原判对胡杨林合同诈骗罪的违法所得没有判决追缴，对诈骗犯罪事实不予认定，损害了被害人的合法权益。
安庆市人民检察院支持抗诉意见书认为：1.一审判决认定合同诈骗为单位犯罪错误。2.原审法院对证据采信错误，导致认定事实错误，一审判决认为胡杨林不构成诈骗罪的理由不能成立。3.一审判决对违法所得未作判决错误。提请二审法院依法纠正。
上诉人胡杨林上诉称，其没有非法占有他人财产的主观故意，没有虚构事实、隐瞒真相的行为，其不构成合同诈骗罪，请求二审法院宣告其无罪。其与江某1之间的经济往来是民间借贷关系，不构成诈骗罪。
上诉人胡杨林辩护人辩护提出1.原审法院对原公诉机关指控胡杨林犯诈骗罪不予支持，认定事实清楚，证据采信客观，适用法律正确，抗诉理由不能成立。2.原审法院认定胡杨林犯合同诈骗罪没有事实和法律依据，证据采信错误，请求二审法院宣告其无罪。
经审理查明：
一、合同诈骗犯罪事实
（一）2012年6月27日，上诉人胡杨林以其承租的舒怡家居三栋四层01-26号、五栋四层01-25号铺位为注册地，通过中介机构虚假出资，成立安徽美年华酒店管理有限公司（以下简称“美年华公司”），公司法定代表人胡杨林，股东为胡杨林及其妻子卢某。胡杨林在拒不归还黄某1的50万元工程保证金的情况下，2012年7月份，胡杨林向安庆市祥和建筑装饰工程有限公司（以下简称“祥和公司”）的法定代表人谢某1虚构其已经购买舒怡家居商铺面积2181.59平方米的事实，构造其有雄厚经济实力的假象,以骗取谢某1对其履行合同能力的认可。2012年7月26日，胡杨林以美年华公司名义与祥和公司的法定代表人谢某1签订装饰工程施工合同，由祥和公司承建“七间房”会所装饰工程。合同约定中标单位保证金自动转为履约保证金。2012年7月27日，按照胡杨林的要求，祥和公司通过银行转账共100万元工程保证金至美年华公司账户。当日，胡杨林将该100万元转款40万元至汪某1账户归还其欠款，2012年7月31日转款50万元至其个人账户。2012年7月28日祥和公司根据上诉人胡杨林提供的由上海埃佳装饰设计有限公司合肥分公司设计的草图，在未进行消防报批的情况下，进行正式施工。2012年8月8日，上诉人胡杨林突然以装饰图纸要变更为由，要求祥和公司停止装饰工程施工。祥和公司多次要求复工，上诉人胡杨林均以图纸未变更为由拒绝复工。后被害人谢某1多次打电话、发信息要求胡杨林退还其100万元工程保证金，胡杨林均以各种理由拒绝退还。
（二）2012年7月份，上诉人胡杨林找到王某1，出具虚假购房证明材料，谎称其已购买舒怡家居商铺，可以将舒怡“七间房”会所的配套用房装饰装修工程交于王某1承做，工程造价暂定200万元。2012年8月1日，被害人王某1按照胡杨林的要求，转账20万元工程保证金至美年华公司账户。2012年8月3日，胡杨林将该20万元转至其个人账户。2012年8月26日，上诉人胡杨林代表美年华公司与被害人王某1挂靠的安庆市伟晟建筑安装工程有限公司（以下简称“伟晟公司”）签订装饰工程施工合同。合同签订后，胡杨林以不认可伟晟公司提供的图纸为由，一直拖延开工。被害人王某1多次催要20万元保证金，胡杨林均以各种理由拒绝退还。被害人王某1到公安机关报案后，胡杨林通过转账退还12万元，剩余8万元至今未归还。
上述事实有下列经庭审示证、质证的证据证实
1．书证
（1）抓获经过、立案决定书证明，公安机关2014年1月8日决定受理案件，2014年1月10日决定立案。2014年12月12日,公安机关在合肥市锦江都城酒店1116房间将上诉人胡杨林抓获归案。
（2）扣押清单、情况说明证明，公安机关于2014年12月13日扣押胡杨林持有的白色三星S5手机一部、黑色苹果5手机一部、白色苹果笔记本电脑一台，并先后予以返还。
（3）户籍材料证明，上诉人胡杨林的主体身份，其具有完全刑事责任能力。
（4）舒怡家居公司登报通知证明，2013年6月26日登报称：截止2013年6月1日，因胡杨林拖欠综合管理费309544元，如见报后7日内还未交纳，将依据合同条款解除合同。
（5）胡杨林个人以及安徽美年华酒店管理公司分别与舒怡房地产（舒怡国际家居购物广场）签订的租赁合同各一份证明，胡杨林（美年华公司当时还未注册成立）于2011年10月24日承租舒怡国际家居广场三栋四层、五栋四层3224.4平米房产。
（6）美年华酒店管理公司登记设立资料证明，美年华公司工商登记注册的基本情况，注册登记申请时间为2012年6月20日，法定代表人、执行董事为胡杨林，注册资本100万，卢某为监事，2012年6月27日经安庆市工商局宜秀分局核准。登记为张川代办。其中有一份望江县人民法院（2013）望民一初字第00686号民事裁定书，冻结胡杨林名下的美年华公司中占有的价值60万元的股权。
（7）黄某1的安庆大明广告装饰公司与胡杨林的承包协议以及望江县人民法院判决书一份、胡杨林出具给黄某1的50万元借条一张证明，2012年5月25日黄某1承包了舒怡家居四楼四层的墙体拆除及清运工程（总包干价56691元），黄某1为投标宜城会装饰项目向胡杨林交纳100万保证金，后胡杨林退还了50万，另出具了50万借条，至期未还。黄某1起诉到法院，望江法院予以判决，被告胡杨林偿还原告黄某1借款50万及逾期利息。
（8）胡杨林与埃佳建筑设计有限公司安徽分公司签订的安庆舒怡宜城会所室内设计合同。
（9）安徽七间房.宜城会的招标文件证明，安徽美年华酒店为七间房.宜城会项目制定的招标文件,显示的设计单位为上海A+建筑设计有限公司,招标方式为邀请招标,投标保证金为80万,投标保证金以转账方式支付到美年华公司账户。未中标的在中标单位签订施工合同三日后无息退还保证金,中标单位保证金在签订工程施工合同时退还30万，50万转为履约保证金。
（10）祥和装饰公司与美年华公司签订的施工合同、祥和装饰公司向美年华公司打的开工报告、中间因美年华公司同意停工的工程签证单两份、工程计量签证单一份、决算总价单一份证明，祥和公司承包美年华公司工程的情况。合同概算或者预算为530万，约定了工程款的支付方式。开工时间为2012年7月28日。
后停工后未复工，祥和编制了一份决算，就已做的工程，决算总价为199090.92元。
（11）安庆市伟晟建筑安装公司与美年华公司签订的施工合同证明，伟晟公司承包美年华公司七间房配套用房装饰工程的情况。合同概算为200万元及约定了工程款的支付方式。签订时间为2012年8月26日。
（12）舒怡家居公司开具的证明一份、情况说明一份证明，舒怡家居公司应胡杨林的请求，开具一份房产购买证明：客户胡杨林，在舒怡国际家居购物广场二期购买商铺35间，共计2181.59平方，现因整体验收，房产证三个月后才能办理。
胡杨林虽多次提出购买承租的房产，但至今未交任何购房款，只承租公司部门门面房用于开办会所，承租期只支付租赁保证金5000元，至今未付任何租金。
（13）安庆市祥和装饰公司转给美年华公司账户100万保证金以及胡杨林收到王某120万元合同履约金的书证证明，美年华公司和胡杨林收到被害人120万履约保证金的事实。
（14）公安机关统计的胡杨林涉案资金流向图、银行交易明细证明，涉案的资金流水走向。
2012年5月26日胡杨林账户转给崔某设计费20万。（黄某1付胡杨林100万履约金）
2012年7月27日，谢某1的100万由祥和公司的安庆工行账号至美年华公司的工行账号；当日（2012年7月27日）胡杨林转给汪某140万（归还欠款）、转给其妻卢某2万，2012年7月30日转给江某17万（付利息），31日转到胡杨林个人账户50万此50万，胡杨林取现46万，转给赵某13万，剩余1万转到交行账户1万，8月10日跨行汇款1万。
伟晟公司王某1的20万于2012年8月1日转到美年华公司账户，8月3日被转到胡杨林个人工行账户，当日网转到天津工行的一个账户。
证实美年华公司财务混乱，胡杨林个人财产与公司资产混同。
2.被害人陈述
（1）王某1的陈述证明，2012年6月，我通过朋友认识美年华法人代表胡杨林，他多次向我出示购买的舒怡家居办公楼产权的相关票据及本人公司的机构代码证，由此获取我对他的信任。2012年7月，胡杨林对我说他手上有安庆市七间房休闲会所的装饰工程，让我交140万保证金。我没有同意。他后来又说该项目有一个配套工程，有1600平方米，近200万元的工程，让我交20万元的保证金签订合同。我于2012年8月1日向他公司的账户打了20万。8月26日我和胡杨林签订了正式的合同。他承诺两个月内开工。此后他以各种理由和借口，工程至此尚未开工，我向他索要保证金，他以正在筹建为由拒不归还。后来我找人打听，这个项目是不存在的，是无法实施的。2013年年底，胡杨林汇了2万元到我的卡上，2014年过年后不久又汇了10万元，剩余8万元至今未还。
（2）谢某1的证明，其通过吴某1认识胡杨林的。2012年6月，吴某1找到我说胡杨林准备在舒怡家居开办七间房会所，叫我投标，并说舒怡家居的房产胡杨林已经买下来了，并向我出示了一份房产证复印件，房产证上面的房主是美年华公司。我看过之后确定胡杨林确实有实力，2012年7月26日，我和胡杨林签订施工合同，在这当中，胡杨林要求交保证金150万，后经过协商，我公司于当天转账100万保证金到美年华公司。胡杨林自己也讲过购买了舒怡家居房产的事情，在签合同前和签订合同的时候都讲过，签合同后在皖源吃饭，他还讲房子已购买，当时谢某2、刘某1也在场。后七间房的工地负责人刘某1提出施工图纸要修改，要求我们停工，我们要求开工，打电话给胡杨林，胡杨林就说图纸还在修改，后来刘某1也离开了公司，胡杨林就不再接电话了。这种情况持续了一年左右，2013年9月我们公司就选择了报案，至今为止，胡杨林也没有退还100万工程保证金。
3.证人证言
（1）谢某2的证言证明，其在祥和公司工作，是谢某1的弟弟。美年华要求缴纳工程保证金100万，祥和转账到美年华100万。胡杨林讲七间房是产权是自己买的，预付了300万现金，等房产证出来后一次性再付清。这些情况是胡杨林自己讲的，当时吴某1、刘某1都在场。吴某1讲自己也是七间房的股东。
合同签订后，我公司马上派人进场开工，美年华工地负责人刘某1签字确认，大概施工了近10天，刘某1提出施工图纸要修改，让我停工。2012年9月23日，我公司一直催促未果。后来刘某1离开美年华公司，胡杨林也找不到了。
（2）缪某的证言证明，其工作的伟晟建安公司与美年华酒店签订项目后，王某1叫其参与项目管理。后多次催促开工，一直讲图纸没确定下来，暂缓开工，后来祥和装饰承包的七间房停工了。
（3）陈某1的证言证明，其在胡杨林任法人代表的美年华公司负责办公室工作。美年华公司是个空壳公司，七间房就是这家公司的办公场所。大概2012年6月初的时候筹备七间房宜城会所。
工程分两块，舒怡家居某、五栋四层作为会所主体工程，由祥和承接，另外四栋四层作为会所办公室、员工宿舍，由伟晟公司承接。后来祥和只做了给排水工程，伟晟未开始装修，工程后来就停下来了。之所以停下来，对外讲是施工图纸要变更修改，但是实际上工程应该不想搞下去了，因为2012年10月份左右把工程部的人全部辞退了。胡杨林当时讲舒怡家居产权已经买下来了，当时舒怡家居出具了购买房产产权的证明给胡杨林。后来，舒怡家居把那份证明收回去了，又重新搞了承诺书。当时，我把舒怡家居出具的证明原件交给舒怡家居的办公室主任王主任，这份证明及承诺书复印件我留存下来了。
（4）吴某1的证言证明，其曾担任美年华酒店副总，其证实祥和装饰公司打了100万保证金到美年华酒店账户；称工程停工是由于工程图纸需要变更修改，就一直拖着；当时胡杨林讲房子已经买下来了，但房产证被舒怡家居抵押了，要到去年2012年底才能拿到房产证，并且还把房产证复印件出示该我看的。而且，工程监理刘某1也看到过房产证复印件。祥和装饰公司签订合同时，其和刘某1曾讲过胡杨林已购买下该房产权。
（5）刘某1的证言证明，其2012年6月底进入美年华，8月底离开，期间负责装饰工程的监理。
伟晟装饰公司、祥和装饰公司两家公司都向我提出过施工，我也将情况向胡杨林报告了，胡杨林讲图纸在设计中，后来就一直摆在那里。我和吴某1都向伟晟装饰公司、祥和装饰公司的人讲过，胡杨林已经购买舒怡家居的房产。这也是胡杨林告诉我和吴某1的，当时我俩都在场，胡杨林向我们出示房产证复印件，上面写着胡杨林的名字。
（6）代某的证言及自书的说明一份证明，其担任舒怡家居二期销售主管，2012年11月离职。2012年3月份，胡杨林提出购买所承租的门面，我接待他的，我一直催他缴纳购房定金及签订购房合同，他一直以各种理由拖延，一直也未缴纳购房款及定金。
在此期间，胡杨林找到我讲给他开份购房证明，用于办理营业执照和银行贷款。这样我经请示，这份证明于2012年6月1日下午交给胡杨林本人的。
（7）王某2的证言证明，其为舒怡国际家居的办公室主任。胡杨林先是承租了舒怡的房子，后来就开始装潢，2012年5月份，胡杨林就想买下来，就找我们公司老总谈了价格，但是就是迟迟不交定金。2013年4月，我们公司专门把胡杨林找来谈买房事宜，购买最迟不超过4月20日。当时胡杨林一直未交定金或购房款。即使舒怡将房产抵押，对胡杨林购买房产也没有任何影响，只要胡杨林交了钱，舒怡可以马上把钱还给银行，将房产证拿出来，再给胡杨林办房产证。胡杨林一直都没缴纳房租，公司招商部专门多次催缴，但他一直讲买。公司于2013年6月26日出具催交租金通知书，他也不到公司签收。后来我们就登报，过了一定期限，就通过法律手段解除租赁合同。
（8）黄某1的证言证明，其通过朋友介绍，承建胡杨林的宜城会所工程，是2012年5月25日签订的装饰施工合同，我向胡杨林支付100万投标保证金。2012年6月发现胡杨林又在找更多的装饰公司来投标，因此我要求退出这个工程项目，并要求胡杨林返还我的100万投标保证金。2012年6月17日胡杨林退还给我50万，剩下的50万胡杨林一直未返还。后经起诉，法院查了胡杨林的财产情况，发现没有财产可供执行，而胡杨林又不在安庆，所以未能强制执行。
法院查封的美年华公司账户，该公司也是空壳公司，什么资产也没有。
（9）王某3的证言证明，其在安庆都辉装饰公司上班，其通过吴某1的介绍，给七间房宜城会所的门厅进行设计装潢，前期对门厅的墙壁进行了拆除改造，后胡杨林让我参加会所楼上工程的竞标，叫我打100万的保证金给他，胡杨林还曾说楼层已经买下来了，现在正在申请贷款。
但是当时我已听到许多胡杨林欠外债的事情，还听说胡杨林品德上也有问题，就没参与了。到现在为止，前期工程的10950元工程款还没给。
（10）崔某的证言证明，其是上海埃佳建筑设计公司的法人代表，于2012年5月26日与胡杨林签订室内设计合同，项目地址在舒怡家居广场二期北侧4楼，面积约6000平方。后我们公司就开始给绘制施工图纸、设计图纸。当时胡杨林讲急需图纸进行招投标，所以一个月内给他绘制粗略的施工图纸，我讲这个图纸是不能用于施工的，他讲这个图纸用于筛选施工队。
（11）赵某1的证言证明，2012年8月，其代表合肥志超新型墙材有限公司承接安庆七间房的隔墙工程。总价款是358275元，已付28万工程款，还剩78275元未付。我找胡杨林多次要钱，他总是讲转账，就一直拖着不给。后来干脆就不接电话，我报案了。
（12）林某的证言证明，其承做了七间房宜城会所的装饰门厅，总的合同价是7万元，胡杨林支付了4万元，尚欠我工程款3万元。
（13）刘某2的证言证明，其向七间房销售过大将军陶瓷。货款是8358元，七间房宜城会所一直没给我，后来听说胡杨林还欠许多人钱，七间房也没搞了。
（14）叶某的证言证明，其为七间房宜城会所供应了石材，总货款16708元未支付。
（15）周某的证言证明，安徽美年华酒店管理有限公司的法人代表是胡杨林，该公司成立时的注册资金100万是找其垫付过桥的，胡杨林支付了3000元左右的费用。
（16）章某（浦发银行安庆分行风险管理部主管）的证言，证实：2012年12月，安庆舒怡国际家居购物广场在该行贷款2000万，是以舒怡家居部分房产抵押贷款，这些抵押的房产可以销售，如果有人购买，舒怡家居只要将贷款归还银行，然后银行对房产进行解押就可以了。
4.上诉人胡杨林的供述和辩解。
2012年初在舒怡家居承租三栋四层、五栋四层相关铺位，6月份注册成立安徽美年华酒店管理有限公司；2013年初到合肥，10月份注册成立安徽仁韵广告传媒有限公司；2014年4月在合肥成立安徽云村信息科技有限公司。
其个人无房产、汽车，徽商银行存款8000元，合肥几家公司都是别人投资挂我的名，让我实际经营。合肥木棉花酒店的股东是曹某2、张某1、胡某、陈某2、黄某2投资的，启动经费是他们提供的，总计接近300万，我主要就是负责经营。
合肥注册的安徽仁韵广告传媒有限公司、安徽云村科技有限公司、安庆市茁壮农药生物有限公司，这些都是别人出资，然后挂我的名。
关于美年华公司，注册资本金100万是找张川代借的，支付给他3分的月息，注册也是张川代办的。注册美年华公司是准备经营“七间房”会所。我到北京、上海考察以后，决定在舒怡家居那里开一家高档会所。
我没有向任何人讲过商铺已经购买或购买了舒怡家居公司的房产。对于祥和装饰公司和伟晟建安公司交纳的保证金是事实。祥和公司交纳了履约金100万，伟晟公司交纳了20万（后退还了12万）。大概2012年11月份，安庆市国税局的人好像打电话说高档会所国家不允许搞了，加上隔墙倒掉了，而且消防应急通道要修改，这样就停下来了。
舒怡家居的房租并未交，舒怡家居董事长口头同意延长免租期，并要求我们2013年3月15日交房款购买承租铺位的产权。因为房地产抵押在安庆中信银行、合肥的信托公司，这就没办法交易了。
5.勘验记录及光盘一份证明，对涉案的手机和笔记本电脑硬盘进行勘验检查的情况，信息存入光盘。
6.视频资料，光盘四份。
二、诈骗犯罪事实
2012年6、7月份以来，上诉人胡杨林以在安庆市开发区舒怡国际家居广场（以下简称“舒怡家居”）开办“七间房”会所急需资金为由，向被害人江某1出具虚假购房证明，虚构其已经购买舒怡家居商铺的事实，骗得被害人的信任后，先后骗取江某1借款共计2248000元，其中除归还上诉人胡杨林个人前期债务外，大部分均被其大额取现，至今仍未归还。
上述事实有下列证据证实：
1.书证
（1）上诉人胡杨林出具给江某1的借条和汇款凭证。
（2）公安机关统计的胡杨林涉案资金流向图、银行交易明细。
胡杨林向江某1借款，出具借条的时间（公安自行统计）为：2012年9月1日160万借条、9月18日出具10万元借条、9月21日出具40万借条、11月6日出具5万元借条、11月11日出具5万元借条、12月18日出具51240元借条，总计225.124万元借条。除去给付现金的，通过银行转账的资金流有：2012年6月4日江某1徽行48万转到胡杨林工行卡，之后一周之内，胡杨林转账共30多万分别到包某、吴某2、汪某3的账户，取现15万余元。
2012年8月8日通过汪某1的徽商银行转到胡杨林交行卡60万，胡杨林次日转账50万给曹某1，曹某1当日取现；胡杨林8月11日取现10万。
2012年8月10日江某1通过徽商银行卡转50万到胡杨林交行卡，胡杨林8月13日网转50万给曹某1。
2012年9月18日江某1的交行卡转10万到胡杨林的交行卡，当日胡杨林取现。
2012年9月21日江某1交行卡40万转到胡杨林交行卡，9月23日转账7万到吴某1，9月26日转账12万给沈方方，其余均在一周内取现。
2012年9月29日江某1徽商银行卡转4.8万到胡杨林徽商银行卡，当日被取现。
（3）江某1与美年华公司的销售合同一份证明，安庆市春华工贸公司与美年华公司签订的销售合同，合同标的为瓷砖，金额为32868元。时间是2012年7月24日。
（4）舒怡家居开具的证明，客户胡杨林，在舒怡国际家居购物广场二期购买商铺35间，共计2181.59平方，现因整体验收，房产证三个月后才能办理，特此证明。舒怡房地产开发有限公司安庆分公司.
舒怡家居公司情况说明：公司销售部代某应胡杨林的请求，开具一份房产购买证明，用于胡杨林经营公司办证之用。2013年1月23日，公司得知这一情况后，立即要求胡杨林将此证明交回公司。胡杨林虽多次提出购买承租的房产，但至今未交任何购房款，只承租公司部门门面房用于开办会所，承租期只支付租赁保证金5000元，至今未付任何租金。
2.证人证言
（1）汪某1的证言证明，当时江某1曾经在2012年7月份向我借了钱，我急需资金找她要钱，并把账号发短信给她。这样，她就还给我40万元，具体从哪个账户转过来，我也不会过问的。
（2）曹某1的证言证明，2012年不是5、6月份就是9、10月份胡杨林委托我采购大理石瓷砖、实木地板，给了我100万。
（3）代某的证言及自书的说明一份证明，其担任舒怡家居二期销售主管，2012年11月离职。2012年3月份，胡杨林提出购买所承租的门面，他一直以各种理由拖延，一直也未缴纳购房款及定金。
2012年6月1日胡杨林找到我讲给他开份购房证明，他讲用于办理营业执照和银行贷款。大概是在2012年5、6月份左右，我和江某1在舒怡家居的售楼部附近碰到了面，她问我胡杨林的情况，我根据对胡杨林的主观印象，对江某1说胡杨林是个大老板，肯定有实力，而且胡杨林已经在舒怡家居交了钱，准备把舒怡家居的三栋四层和五栋四层全部买下来。
（4）王某1的证言证明，2012年7月中旬，江某1打电话给我讲舒怡家居有个休闲中心，瓷砖由江某1提供，她帮我介绍进去施工。后来胡杨林拿了一张舒怡家居开具的购房证明给我看，内容就是证明胡杨林在舒怡家居二期购买1200平方米的房产，并讲让我放心，叫我打保证金140万，要几家公司投标，我讲没有这么多钱。一个星期后，胡杨林打电话讲还有一个小工程大概200万给我做，让我打保证金20万，不需要招投标，工程定下来给我做，大概9月份开工，并讲这样做是给上海一个合伙人交待。然后，我们就在2012年8月1日汇款到美年华酒店管理有限公司账户上20万，在8月26日补签了装修合同。
（5）陈某1的证言证明，其在美年华公司负责办公室工作。美年华公司是个空壳公司，七间房就是这家公司的办公场所。
胡杨林当时讲舒怡家居产权已经买下来了，当时舒怡家居出具了购买房产产权的证明给胡杨林。后来，舒怡家居把那份证明收回去了，又重新搞了承诺书。当时，我把舒怡家居出具的证明原件交给舒怡的办公室王主任。
（6）黄某1的证言证明，2012年6月，我发现胡杨林及这个工程都有问题，具体什么问题我也说不上来，所以当时我就想退出这个工程，胡杨林当时为了打消我的顾虑，随后还通过QQ发了一份他购买舒怡家居房产的证明，后来我拿着从我QQ里面打出来的这份证明到舒怡家居去印证，但是舒怡那边的负责人说这是他们内部工作人员的失误。
3.被害人江某1的陈述证明，其在2012年初就认识了胡杨林，胡杨林以美年华公司名义与我所在的春华工贸公司签订舒怡家居大厦一楼装潢材料购销合同，时间是2012年7月24日，这样很快就完成了供货的程序。这笔合同完成后，胡杨林约我到茶楼商谈舒怡家居大厦四楼七间房会所装修购材料的意向。胡杨林在茶楼里提供了七间房装饰效果图，并指定由我提供装饰所需部分材料，并且还出示了购买舒怡家居四楼七间房产权的购买证明，证明上写了购买七间房的房款1180多万，落款是舒怡家居的财务专用章。当时我用手机拍照，拍下这张证明，期间胡杨林打泼一杯水，把我手机弄坏了。
其曾到舒怡家居找了一个姓代的销售主管，问他胡杨林是否购买了舒怡的房产，姓代的说是买了，胡杨林是大老板，绝对有实力。后来胡杨林向我出示了他购买舒怡家居4楼七间房的购房证明，在这种情况下就没有疑心了。
胡杨林找我借钱之前，他跟我说舒怡家居骗了他，舒怡家居已将房产抵押到银行了，所以他自己现在无法将舒怡房产进行抵押贷款，导致资金紧张。第一次胡杨林找我借钱的时候跟我说，舒怡的抵押贷款要一个月之后才能到期，等舒怡的房产抵押贷款到期后，他才能办房产证，并将房产证到很行抵押贷款，这样前前后后大概需要三个月时间，等他购买的舒怡房产能够到银行抵押贷款后，再将银行贷款归还我的欠款。
借给胡杨林本金2251240元，2012年9月1日160万借条，9月18日10万元借条，9月21日40万借条，11月6日5万借条，11月11日5万借条，只有2012年12月18日一笔51240元没有借条，后来这些钱加后来的利息胡杨林于2013年3月29日给我总的打了一张296万的借条。另外将每次借钱的时间、金额与付款方式做了陈述。2012年9月29日江某1通过徽行转账的只有4.8万，但11月6日打的是5万借条，其中包含2000元利息。2012年11月的51240元的1240元也是利息，如果扣除利息的话，本金就是2248000元。
3.上诉人胡杨林的供述和辩解。
关于个人资产情况其无房产、汽车，徽商银行存款8000元，合肥几家公司都是别人投资挂我的名，让我实际经营。我自己个人公司还有安徽龙某农业发展有限公司，是曹某22013年转的50%的股份，是无偿转让，但其实已是没有经营了，是空壳公司；另外09年在老家赛口租100多亩地种了绿化树，租金5万多一年，其中85亩我和叔叔姚生根各占50%股份。刚开始是我一个人投资种辣椒，提炼辣椒油，搞基础设施，田埂种树，总共一次性花了100万，种植一年就没搞了，后来种菜，一直亏损。2013年我叔叔姚生根投资种树，我把承包权转了50%给他。
合肥木棉花酒店的股东是曹某2、张某1、胡某、陈某2、黄某2投资的，启动经费是他们提供的，总计接近300万，我主要就是负责经营。
合肥注册的安徽仁韵广告传媒有限公司、安徽云村科技有限公司、安庆市茁壮农药生物有限公司，这些都是别人出资，然后挂我的名。
其没有向江某1出示过“房产证明”。借江某1的钱主要是还个人债务，还有就是高息放贷。
其辩称借江某1的220万是民间借贷。2012年8月9日、8月13日先后汇款100万给曹某1的用途，其记不清了。2012年9月26日转账12万给沈方方的用途，也记不清了。
关于江某1借款的原因，2012年3月左右，江某1看我在外面借了40万的高利贷，她感觉利息很高，就低息借钱给我，约定年息24%，当时我跟她借款讲了是还我的个人债务。后来为了弥补我的利息损失，我对她讲借一些钱放贷出去，所得利息我们平分，所以我就把钱借给曹凯一部分。借给曹凯多少钱我不记得了，江某1总共借给我223万至225万之间。
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