贵州省水城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黔0221刑初355号
公诉机关贵州省水城县人民检察院。
被告人李连先，曾用名李莲仙，女，1965年10月12日生于贵州水城县，汉族，中专文化，中国邮政水城分公司保华代办所营业员，住水城县。因合同诈骗一案，于2016年2月24日被水城县公安局刑事拘留，同年4月2日被执行逮捕。现羁押于六盘水市第一看守所。
被告人陆忠文，男，1965年10月2日生于贵州省水城县，彝族，中专文化，中国邮政水城分公司保华代办所负责人，住水城县。因合同诈骗一案，于2016年2月25日被水城县公安局刑事拘留，同年4月2日被执行逮捕。现羁押于水城县看守所。
辩护人杨文胜、陈柯舟，系贵州祥紫律师事务所律师。
贵州省水城县人民检察院以水检公诉刑诉（2016）323号起诉书指控被告人李连先、陆忠文犯合同诈骗罪，于2016年12月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序于2017年2月24日公开开庭审理本案。贵州省水城县人民检察院指派检察员杨律出庭支持公诉，被告人李连先、陆忠文及其辩护人杨文胜、陈柯舟到庭参加了诉讼。庭审中，公诉机关申请补充侦查，建议延期审理本案，本院依法决定延期审理。于2017年5月23日再次公开开庭审理了本案。现已审理终结。
贵州省水城县人民检察院指控：2014年年初，被告人李连先与被告人陆忠文商议，以出具《存款协议书》的形式将老百姓的存款收取后用于投资做生意。2014年至2015年期间，二人利用长期在邮政所工作的身份取得老百姓的信任，以高于银行同期利率、赠送礼品等方式吸引老百姓到保华邮政代办所存款，后在老百姓存款时，二人以签订《存款协议书》及出具《收据》的形式骗取老百姓的存款，用于投资做生意及个人使用。2014年年底，被告人陆忠文退出后，李连先又继续以签订《存款协议书》及出具《收据》的形式骗取老百姓的存款用于投资做生意及个人使用。经查，李连先、陆忠文先后骗取陈某1、刘某1、刘某2的存款，共计30万元，其中已退还8.05万元。李连先先后骗取肖某、熊某1、李某3等19人存款，共计181万元，其中已退还4.18万元。
对指控的上述事实，公诉机关提供的证据有：被告人李连先、陆忠文的供述和辩解、证人证言、书证等相应的证据，认为被告人李连先、陆忠文的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，建议对被告人李连先判处五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人陆忠文判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人李连先对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议,请求从轻处罚。
被告人陆忠文对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议，认为自己只占有被害人陈某1的14万元，不构成犯罪。
被告人陆忠文的辩护人认为公诉机关指控陆忠文犯罪事实不清，证据不足，其行为不构成犯罪。
经审理查明，2012年起被告人陆忠文与中国邮政集团公司贵州省水城县分公司签订《邮政业务委托代办合同》，约定在水城县保华乡办理业务，经营范围有收寄包裹、邮件、汇兑、存取款等。陆忠文在经营该邮政代办所期间，聘用被告人李连先为代办点营业员，负责存取款业务，自己负责包裹、邮件的收发。中国邮政集团公司贵州省水城县分公司在水城县保华乡进行邮政储蓄业务时，以移动办理的方式于每周定期一天，在该邮政代办所为当地老百姓办理邮政储蓄业务，被告人李连先陆忠文当天参与邮政储蓄业务的办理。
2014年年初，李连先与陆忠文商议，以高于银行同期利率、赠送礼品等方式吸引老百姓到保华邮政代办所存款，再出具自制《存款协议书》并加盖邮戳的方式将老百姓的存款收取后用于投资做生意。从2014年初开始二人利用邮政代办所工作的身份，协助办理邮政储蓄业务时，先后以支付高利息引诱老百姓存款。其中被告人陆忠文与李连先共同收取受害人陈某1、刘某1、刘某2到保华邮政代办所存款，共计30万元，用于投资做生意，后退还被害人陈某17万元、退还被害人刘某21.05万元。2015年以后，在陆忠文告知李连先退出后，李连先个人又先后用上述方式吸收肖某、熊某1、李某3等19人存款，共计181万元。其中，已退还刘某40.7万元、退还刘某30.12万元、退还刘某50.36万元、退还袁某2万元、退还吴开颜1万元。
上述涉案受害人及实际损失明细如下：
袁某9万元，已退还2万元；刘某58万元，已退还0.36万元；李某420万元；陈某23万元；欧某23万元；李某110万元；陈某36万元；陈某114万元，已退还7万元；刘某46万元，已退还0.7万元，李某326万元；刘某35万元，已退还0.12万元；李某510万元；刘某25万元，已退还1，05万元；李某62万元；肖某15万元；陈某410万元；陈某54万元；吴开颜5万元，已退还1万元；欧某123万元；熊某18万元；张某18万元；刘某111万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证查证属实的下列证据证实：
一、文书材料。
1、立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证
证实：本案的侦查、诉讼过程。
2、邮政集团水城县分公司营业执照、负责人身份情况。
证实：中国邮政集团公司贵州水城县分公司为全民所有制分支机构（非法人），负责人张某4。
3、中国邮政集团贵州省水城县分公司报案材料。
证实：邮政集团水城县分公司于2016年2月19日向水城县公安局报案。
4、邮政业务委代办合同。
证实：陆忠文(乙方)与水城县邮政局(乙方)签订了邮政业务委代办合同。双方约定甲方委托乙方在水城县保华镇加河村三组设立邮政代办所，代办邮政业务，范围包括：出售邮资票品及邮政出售品；收寄国内、国际平常、给据函件；收寄国内包裹；收寄特快专递邮件；收订报刊、零售报刊、图书；邮政分销、投递邮件、报刊；代理汇兑业务。
5、搜查笔录、扣押决定书。
证实：公安机关依法对李连先的家中进行搜查，李连先姐姐李某7向公安机关提供李连先的涉嫌物品有李连先与受害人签订的存款协议书和填写给受害人的收据共计45张，借条12张，湖南公司出资运营协议书7张。
6、李连先在外做生意的借条、收条。
证实：李连先借款给他人的事实。
7、存款协议书、收据。
证实：受害人与陆忠文、李连先签订存款协议及收取存款的事实。
8、李连先的笔记本。
证实：陆忠文从李连先处拿钱使用的情况，及二人共同支付刘某1、刘某2的利息的情况，以及在2015年1月13日二人支付陈某1利息的事实。
9、银行流水清单。
证实：李连先、陆忠文账户中均有汇兑、现金存入、转账等情况，且交易频繁，数额为几千至万元不等的事实。
10、邮政集团水城县分公司情况说明。
证实：水城县邮政分公司保华代办所在委托代办前后均不能开办邮政储蓄银行存取款业务，代办所开办汇兑业务，主要针对用户进行便民服务，一是用户可以通过按址汇款方式汇款、取款，二是如果用户持有邮政银行的存折（卡）帐户，可通过汇兑系统取款或将款汇入帐户，代办员按规定在系统操作成功后，将机打相关收据用户联交用户，以便查询。
11、水城县公安局经侦大队情况说明。
证实：李连先外借的钱款尚未追回的事实。
二、被告人的供述与辩解。
1、被告人李连先的供述：大概在2014年的年初，陆忠文和我商量，说他没有钱用了，想把老百姓的钱先拿出来自己用，给老百姓讲我们支付他们比银行高的利息，以后再还给老百姓，我说要用就拿来用，但是我们两个要一起用，陆忠文说可以的。2014年初，保华乡岔河村的陈某1到我们邮政所里来存钱，来存钱的时候我和陆忠文就给陈某1讲，我和陆忠文想把你的钱拿来做生意，支付给你比银行利息高一点的利息，按4.5%的年利率支付利息，当时陈某1就答应我们的，我记得他总的来存了14万元人民币，他把钱交给我们后，陆忠文就做了一份存款协议书和开了一张收据，然后用一个信封装好后交给陈某1。我记得陈某1当时来是存的一年的定期，陆忠文给他写的存款协议书上就是写的定期一年，到期后按450元人民币每一万元支付利息给陈某1。钱是我和陆忠文陆陆续续的使用，最后基本上我们两个一人使用了一半，陆忠文拿了三万元人民币给他儿子买车，剩下的我们都各自拿去做珠宝和玛咖生意了。后来我们就以这种方法还收到过麻窝村的刘某25万元、刘某111万元的存款，共计30万元。给存款人写的存款协议书是陆忠文写的，私章都是陆忠文加盖上去的，还在上面加盖了一个邮戳，后来老百姓领取利息，我们又重新写存款协议，那些都是由我写的了，之前陆忠文写的协议就被我们收回来销毁了。我们收到的钱都是我和陆忠文平分后各自处理，然后支付利息也是我和陆忠文各自出一半。老百姓来存钱的时候我们就告诉老百姓说把钱拿给我们用，然后我们到期就支付利息，加上我们又是在邮政所里上班，所以老百姓也很相信我们。我们没有明确的给他们讲是借或者拿来存，只是告诉他们把钱拿来我们用，到时给他们比银行高一点的利息。这些钱陆忠文拿给他儿子做二手车生意买车，还有填补他之前挪用的报刊款、话费，他还拿了些钱用于他自己的开支，其他就是我介绍陆忠文去做玛咖生意和珠宝生意，做玛咖生意和珠宝生意的钱是陆忠文委托我代他去投资的，我带陆忠文投资玛咖生意2.1万元，投资珠宝生意3.4万元。陆忠文退出之前陈某1、刘某2、刘某1、刘某3来换存的时候陆忠文都知道的，基本上也是在场的，有时候即使陆忠文不在场我之后都会告诉陆忠文，因为我们两个要分摊支付出去的利息。后来陆忠文觉得做生意赚不了钱，就给我说他要退出去，不再参与做生意，把以他名义投入的钱全部转到我的名下，他说他额外使用的钱也会还给我，但是他使用的钱一直未还给我，他说退出后，陆忠文可能以为这个事情就与他无关了，所以从那之后陆忠文就从来没有过问过我们之前一起收的钱是否还给老百姓，也没有过问过那些钱如何处理。
在这之后都是我自己收取存款的，陆忠文就没有参与了，我单独收取的第一家是肖某家的存款，还有刘某6、袁某(李某2)、欧某2、欧某1、李某5、陈某3、李某4、肖某、熊某1、李某3、李某1、陈某2、陈某4，陈某5、李某6、刘某4，我记得的就是这些，但是他们的具体金额我记不清楚了，具体的要去翻我的账本才清楚，大概有150万元左右。之前他们都没有来取过钱，都是到期了来领取利息然后继续转存，2015年9月份我因邮政的公款问题离开保华邮政所，他们都是2015年9月份以后提出来取钱的。我个人收到的钱主要用于投资我同学唐某做生意花去50万元，放在张某2的寄卖行有81万元人民币，在南开开了一家洗脚城投资了10多万，其他的被我卷进传销损失了二、三十万，我一共收了28家的存款。
证实：2014年李连先与陆忠文共同以《存款协议书》的方式收取陈某1、刘某2、刘某1的存款。陆忠文退出后，李连先个人又以该方式收取多家老百姓存款的事实。
2、被告人陆忠文的供述：2012年9月水城县邮政局实行承包制以前，我和李连先都在水城邮政局保华邮政所上班，从2012年9月开始县邮政局实行承包制以后，我就把保华邮政所承包过来了，并聘用李连先为保华邮政所的营业员。承包后主要办理汇兑、存取款、包裹信件的收发。从2014年年初的时候开始，李连先找到我商量说邮政所的工资太低了，想把老百姓的存款先拿来做点生意赚钱，到期多给点利息给老百姓，当时我们是以定期存款按年利率4.5％的方式叫老百姓把钱某在邮政所，然后再把钱抽出来去做生意。我们给老百姓开具的是《存款协议书》，我和李连先都签字按捺手印的，并加盖了邮政所的邮戳，存款就拿去做生意了。第一笔存款是2014年年初时，陈某1的14万元人民币，当时我们把存款协议书填好后给陈某1签字按手印，我签好名字后按我的手印，李连先没有签字直接加盖她的私章，签字按完手印后我们就把存款协议书装载一个挂号信封里面交给陈某1。李连先现拿了3.5万元给我做玛咖生意，其他的被李连先拿去了。我记得我们一起以存款协议的方式拿到老百姓的存款，其他的记不清楚了，我们给老百姓的《存款协议书》都是定期存款，到期过后老百姓把存款协议书拿来领利息，领到利息后我们就把之前的存款协议收回来，重新写一份存款协议给老百姓，新的存款协议书就是李连先写的了，利息都是李连先支付的，我也支付了一部分。
2015年初的时候因为做生意没有赚到钱，我觉得不稳当，就叫李连先把钱拿回来还给老百姓，李连先就说她自己会还的，之后我就没有管这个事情了。
证实：陆忠文与李连先以存款利息比银行同期利率高为引诱，与当地老百姓签订《存款协议书》，收取老百姓存款的事实。
三、被害人陈述及对应“存款协议书”的书证。
1、被害人陈某1陈述：2013年的时候李连先和陆忠文在街上宣传到邮政存钱的各种好处，说安全又方便，存钱还有礼品赠送，于是在2013年5月份我就将我的搬迁款11.7万元人民币拿到保华邮政所去存了定期，10万元存的半年，1.7万元存的一年定期，他们给我的是银行正规的定期存款单。2014年6月我把钱取出来，又补了3万元，一共14万元给李连先继续存定期三个月，但李连先没有那之前那种定期存款单给我，当时是陆忠文在旁边写了一份存款协议书，然后陆忠文和李连先分别加盖了自己的私章。并叫我在上面签字按手印，然后李连先就将存款协议书装载一个信封里给我，陆忠文和李连先嘱咐我不要随便拆开也不要随便拿给别人看，说到期后再找他们。2015年6月份协议书被他们收回去了，李连先和陆忠文都在，存款协议是交给李连先的。因为5月份我去取钱，当时李连先和陆忠文都在的，李连先就告诉我现在没有网络取不了钱，如果我急需用钱，就写一张借条，先拿点钱给我用，因为我不会写字，陆忠文就替我写了一张2万元的借条，李连先就给了我2万元，之后李连先又给了我1万元，没有写借条。2015年7月中旬的时候，李连先又给了我2万元。后我多次找他们退钱，因他们不退钱，我就报案，李连先在2015年8月15日被抓后，在派出所又写了一张8万元的借条给我，第二天李连先又拿了1万元给我。
陈某1提供借条一张。
证实：2014年因李连先、陆忠文宣传让老百姓将钱某在保华镇邮政代办所，得到的利息比银行高，后陈某1将14万元现金存入李连先、陆忠文处。2015年8月5日李连先给陈某1写了一张借款8万元的借条，后归还1万元实际收到陈某17万元的事实。
2、被害人刘某2陈述：在2014年上半年的时候我把我的搬迁款20万元人民币存到保华邮政所的，后来取了15万元出来修房子，还有5万元，被李连先以存款协议书的形式给我存的定期，至今都没把钱全部给我。因为陆忠文和李连先到我们村去宣传过的，说到他们那里存钱不仅利息高还有礼品赠送，所有我才把钱某到他们邮政所的。我取走15万元修房子，卡上还剩5万元，但是后来我去取钱时，李连先告诉我卡上没有钱了，但我的钱还在，照样会支付我利息，我同意续存，李连先就拿了一张写好的存款协议书用信封装好给我，当时陆忠文在隔壁的窗口，我不知道他是否知道这个事情。我总共在李连先处领取了三次利息，共计1686元。2015年8月我去找李连先，她就以各种理由推诿我，8月李连先还了我1万元，10月份退还我500元。
刘某2提供存款协议书一份。
证实：2014年因李连先、陆忠文宣传让老百姓将钱某在保华镇邮政代办所，得到的利息比银行高，后刘某2将5万元现金存入李连先、陆忠文处，支付部分本金和利息后实际收到刘某23.95万元的事实。
3、被害人刘某1陈述：我之前在赶集的时候看见很多人在邮政代办所，当时李连先和陆忠文就在那里说，把钱拿到邮政所来存放利息高，有礼品赠送。我因为水库征地拆迁，政府赔偿给我14万元的拆迁补偿户款。2014年年底，我拿14万元来到保华邮政所，将钱拿给陆忠文，陆忠文给我办理了存款手续。2015年1月份，我取了3万元人民币出来，剩余11万元人民币存款三个月，从2015年1月9日到2015年4月9日，在这期间，李连先支付给我1127元人民币利息，2015年7月份，我找李连先要求把我的钱连本带利全部支取出来，李连先称暂时没有钱可以支取出来，我说如果没有钱让她把存款凭据拿给我，2015年8月份的时候，李连先拿了一份《存款协议书》给我，还支付给我1300元利息，后来我发现钱取不出来，李连先也失联。
刘某1提供存款协议书一份。
证实：2014年因李连先、陆忠文的宣传，让老百姓将钱某在保华镇邮政代办所，得到的利息比银行高，后刘某1将11万元现金存入陆忠文、李连先处的事实。
4、被害人李某1陈述：2013年我在保华镇邮政所办理过6万元的存款，李连先给我办理，还出具了一张凭证，当时李连先告诉我不要把钱某到信用社，如果存到信用社会直接从信用社账户上扣除我子女的罚款。2015年9月13日我和我的妻子张申芝到保华镇的邮政储蓄所存款10万元，邮政储蓄所的工作人员李连先给我办理存款，办理好后给我一个密封的信封，当时我没拆开看，回去后我发现这10万元的存单和之前的存单不一样，我就回去找李连先，她说没有事，让我把存单收好。2016年1月我儿子李某8友回家发现存款单不是正规的，我就打电话给李连先，但是她一直不接。
证实：被害人李某1存款10万元于李连先处的事实。
5、被害人陈某2陈述：2014年我因为征地拆迁得到3万元的拆迁款，之后保华邮政储蓄所工作人员陆忠文就到我家来做我的工作，动员我把钱某到保华邮政储蓄所，陆忠文称把钱某到储蓄所利息高而且过年的时候还可以有米和油，2014年12月4日我就带着3万元的拆迁款到保华邮政储蓄所，李连先给我办理了存款事宜并出具给我一张存款协议书和一张收据。2015年12月我到保华邮政所取钱，工作人员告诉我这3万元不是按正规途径办理的。
陈某2提供存款协议书一份。
证实：2014年因陆忠文到陈某2家中对其做工作，让其将钱某在保华镇邮政代办所，得到的利息比银行高，后便将3万元现金存款到邮政代办所，由李连先办理，并出具存款协议书和一张收据的事实。
6、被害人肖某陈述：我因为征地拆迁得到30万元的拆迁款，在获取赔偿款之前保华邮政储蓄所工作人员陆忠文和李连先就开着车来到保华镇双桥村六组用喇叭宣传，宣传的大意是把赔偿款存到保华邮政代办所，把钱某到代办所，一是存款利息高（1万元存放1年利息450元）；二是存放到邮政代办所有把握；三是存放在邮政代办所在全国各地都可以支取；四是存放在邮政代办所有礼品赠送。我就在2014年3月29日带着11万元到保华邮政代办所，李连先和陆忠文都在上班，我把11万元交给李连先，存款一年，李连先给我当面写了一份存款协议书和一张收据，写好后将存款协议书和收据放在一个信封中拿给我。2014年9月11日我拿着2万元去保华邮政所存放，当时只有李连先一个人上班，一个星期以后我去找李连先拿的存款凭证。2015年3月我去找李连先取钱，李连先向我支付了利息4950元，李连先提出将11万元续存一年，我同意，就在存款协议书上修改存款时间。2015年9月11日我拿2万元到保华邮政代办所办理存款业务，当时只有李连先一个人上班，李连先也是给我一张存款协议书。后来我儿子李某8桂回来，拿着存款协议书去取钱，没有找到陆忠文和李连先，他的朋友说这不是正规的存款凭证，现已联系不上李连先。
肖某提供存款协议书一份。
证实：2014年因陆忠文、李连先开宣传车到其村组宣传，后肖某分三次共存了15万元到保华邮政代办所李连先处，李连先给其出具存款协议书和收据的事实。
7、被害人李某2陈述：2013年我因为征地拆迁得到10多万元的拆迁款，有一次在赶场的时候，我看见保华邮政代办所宣传，如果有钱可以选择存放到保华邮政所，无需预约可以随时支取，相比信用社更加快捷灵活，存款利息为10000元人民币一年期定期存款利息为450元人民币，我的妻子袁某就在保华邮政所让李连先帮忙办理了一个中国邮政储蓄银行活期存折，我和袁某就拿着征地拆迁补偿款去保华邮政代办所，李连先给我把钱某到存折里面，存款到期后，李连先提出让我筹足90000元人民币，她帮我办理一笔定期存款，利息按照1万元人民币定期存款一年450元人民币计算。2014年8月14日我凑了9万元人民币在保华邮政代办所的柜面上将钱交给李连先，李连先给我出具一张《存款协议书》，之后我找李连先取钱，李连先只给我2万元，让我把之前的存款协议给她，她过几天就把钱转到我的存折上，后面的一直没给我，之后我联系不上李连先。
证实：李某2存钱到保华邮政代办所，后凑足9万元人民币存在李连先处，后退还2万元，实际存入7万元的事实。
8、被害人李某3陈述：2014年我因为征地拆迁得到拆迁款，在获取赔偿款之前陆忠文和李连先就开着车来到保华镇双桥村六组，给每一家准备了一桶油和一袋米，挨家挨户上门宣传，让我们把钱某入保华邮电所，存款利息高（1万元存放1年利息450元）。2014年9月18日我和我妻子张某3就带着25万元人民币来到了保华邮电所，当时陆忠文和李连先都在邮电所，我把25万元人民币交给了李连先，存款一年，李连先就拿了一个用订书机订好的信封给我，李连先让我把信封收好，一年之后来取钱。我的儿子李某8洪当时在监狱，我想给我儿子存一笔钱，2014年10月9日，我就拿着我积攒下来的1万元人民币来到保华邮电所，我将1万元人民币交给李连先存款一年，李连先给我一个信封，存款快要到期的时候我打开信封，发现信封里面是两份存款协议书和两张收据，我拿着这两份存款协议书和这两张收据去保华邮电所取款，陆忠文和李连先以取钱的人不在等各种理由进行推脱，我多次去找过李连先，陆忠文称李连先现在没有在保华邮电所上班了，现在李连先已失联。
李某3提供存款协议书一份。
证实：2014年因陆忠文陆忠文和李连先就开着车来到保华镇双桥村六组，上门挨家挨户宣传让其将钱某在保华镇邮政代办所，得到的利息比银行高，后李某3将26万元现金存入李连先处的事实。
9、被害人熊某1陈述;2014年我们在保华邮政所交电费，就认识了李连先，我去交电费的时候，因为李连先知道我们双桥村搬迁有搬迁款，就叫我把搬迁款拿到她这里存，说利息给我最高的利息，之后2014年10、11月我分两次存入8万元，一次是6万元，一次是2万元。钱是交给李连先的，李连先打了一张收据和存款协议书给我。我问李连先要卡或者存折，李连先说这是存定期，没有存折和卡。李连先没有支付过利息和本金给我。
熊某1提供存款协议书一份。
证实：2014年因李连先宣传让其将钱某在保华镇邮政代办所，得到的利息比银行高，后熊某1将8万元现金存入李连先处的事实。
10、被害人陈某3陈述：2014年我因为拆迁获取6万元的拆迁款，我之前也听李连先和陆忠文说过在保华邮政代办所存款可以随时支取，利息高，比把钱某放在保华农村信用社支取更加方便，2014年12月份的时候，就带着5万元人民币和我的邮政储蓄卡来到保华邮政代办所，当时李连先和陆忠文都在上班，我就让李连先帮我把5万元人民币存入我的邮政银行储蓄卡,李连先发现我的这张卡上还有9400元人民币，就让我再拿600元人民币，筹足6万元人民币存放，我就将9400元人民币从我的储蓄卡上取出来，李连先出具给我一张邮政储蓄银行汇款收据，我将6万元人民币交给了李连先，李连先拿我的卡在机器上刷了几下，就告诉我6万元人民币已经存入我的卡中，定期存款一年，李连先就把储蓄卡还给我，当时没有出具相关存款业务凭据，过了一段时间后，李连先拿了一个订书针订好的信封给我，里面是一份存款协议书和一张收据，我去银行查，银行说我的储蓄卡上没有存入过6万元，后来就联系不到李连先了。
陈某3提供存款协议书一份。
证实：2014年因李连先对其宣传让其将钱某在保华镇邮政代办所，得到的利息比银行高，后陈某3将6万元现金存入李连先处的事实。
11、被害人李某4陈述：保华邮政所的工作人员陆忠文和李连先开邮政储蓄车到我们寨子里面用扩音器宣传把钱某到他们邮政所，声称他们的利息高。而且还会送我们油和米，我听到之后有点心动，于是就去农村信用合作社把我的土地搬迁款取出来拿去他们由邮政所存。2014年12月份我分三次在保华邮政所存了30万元，是存在中国邮政储蓄的卡上的，到当月月底保华邮政所的工作人员李连先就打电话给我，叫我去邮政所把我的存款转成定期存款，说这样利息要比存在卡上高点，于是当月22日我就到保华邮政代办所去找李连先办理定期存款业务，当时我就把我的邮政银行卡和身份证交给李连先，李连先就告诉她给我转了20万元人民币的定期存款，当时就给了我一个信封，信封上写了存款20万元的到期时间和利息。2015年6月22日李连先支付给我4480元利息，同时把信封里的东西取出来换了一张存款协议书和收据，还叫我按了手印。2015年12月我去取钱，陆忠文就说这个单子取不了钱。
李某4提供存款协议书一份。
证实：2014年因李连先、陆忠文开车带起村组宣传让老百姓将钱某在保华镇邮政代办所，得到的利息比银行高，后李某4将20万元现金存入李连先处的事实。
12、被害人李某5陈述：我是2013年11月份拿到土地赔偿款的，李连先在街上遇到我，然后就说服我把土地赔偿款存到代办所，她给我说存在他们那里既安全利息又很高，存款到期时连本带息给我，又说现在存款搞活动，送米、菜油、雨伞这些东西。我当时有点心动，我就回复她，说手边有10万的时候，我就去存。2015年4月1日我得到10万的搬迁款，我就从农村信用社取了10万人民币现金，去储蓄代办所找李连先，我把邮政储蓄卡、身份证和10万人民币现金一起从办业务窗口递给她，她说给我办的定期存款，半年的定期，有2250元人民币的利息。过了几分钟，她就说没有网络，她先帮我保管好身份证，让我明天来拿存款单和身份证。4月2日上午我到代办所找到李连先，她给我一个信封，说我的定期存款单放在信封里，并且告诉我不要随便打开，到期了就拿着信封去找她。之后我打开才知道里面是一份存款协议书，协议书上我的名字不是我写的，我名字是李某5，协议书上是李某8永。存钱当天只有李连先在场，本金和利息李连先没有给我。
李某5提供存款协议书一份。
证实：2014年因李连先宣传让老百姓将钱某在保华镇邮政代办所，得到的利息比银行高，后李某5将10万元现金存入李连先处的事实。
13、被害人欧某1陈述：2014年因为拆迁，我领到23万元补偿款，在获取赔偿之前，我听李连先在保华邮政代办所宣传，钱某放在邮政所，可以随时支取，取款灵活，存钱有礼品赠送，除了正常利息外存1万元还有50元的补助。2014年，我拿着3万元人民币现金到保华邮政代办所，当时只有李连先一个人，李连先让我等几天再把凭据给我，之后李连先拿了一个信封给我，里面是一份存款协议书和一张收据。2014年我又将20万元拆迁款存入我的邮政银行储蓄账户，到期后李连先说如果不急用钱，她可以给我再转一年的定期存款，我同意后将存折拿给李连先，之后李连先给了我一个信封，里面是存款协议书，因为我看见有邮戳，我以为是邮政局的公章，感觉是可靠的。之后我去找李连先支取，她一天推一天，现失联了。
殴达章提供存款协议书一份、收据一份。
证实：2014年因李连先宣传，让老百姓将钱某在保华镇邮政代办所，得到的利息比银行高，后欧某1分两次将23万元现金存入李连先处的事实。
14、被害人欧某2陈述：我听到他们邮政代办所的人在街上宣传过后，2014年12月18日，我就带着3万块钱到保华邮政所去存钱。李连先告诉我不用银行卡，存在银行上的利息不高，要存成定期的利息才高，鼓励我在她那儿存定期，但是当天李连先告诉我网络不行叫我把钱放在她那里，过几天办理好了之后，再给我存款的单据。于是，我第二个星期才去找李连先拿单据，李连先就给了我一个信封，信封是用订书机装订好的，还叮嘱我不要随便打开，到期之后直接拿上信封来领取利息或者取现。之后我看见里面是一份存款协议书和一份收据，后无法取钱，也联系不上李连先。
殴元斌提供存款协议书一份。
证实：2014年因李连先宣传，让老百姓将钱某在保华镇邮政代办所，得到的利息比银行高，后欧某2将3万元现金存入李连先处的事实。
15、被害人陈某4陈述：2014年的时候去存过10万元人民币的定期，是中国邮政储蓄银行开出的定期存款单，因我的朋友ＸＸ成找我借款3万元。2015年1月份，我拿着我的定期存款单到保华邮政所取找李连先取钱，李连先给我说没有网络取不了钱，李连先就把我的定期存款单收去了直接给了我3万元人民币，说是要到水城去办理叫我第二天再去找她拿单据，我第二天去找李连先，李连先就给了我一个信封，并告诉我说剩下的7万元人民币已经给我重新存了定期，存款单就在信封里面的，信封是用订书针订好的，交给我的时候还叮嘱我不要随便打开也不要随便给别人看以免丢失，我回家后才打开的信封，里面装的是一张收据和一份存款协议书。2015年3月底的时候我又拿了3万元人民币去保华邮政所存的，这3万元人民币存的时候李连先也是给我之前一样的信封，里面也是存款协议书和收据。后我去取钱，李连先说去不了钱，把我的“存款协议书”收回去了。
陈某4提供邮政储蓄利息清单一份。
证实：陈某4在水城县玉舍乡邮政储蓄银行存入10万元，后被李连先转存的事实。
16、被害人陈某5陈述：我因为水库征地拆迁，政府赔偿给我30多万元的拆迁补偿户款，我之前听李连先说过，把钱某放在保华邮政所可以随时支取，我感觉比较方便，2015年8月10我拿4万元来到保华邮政所，我将4万元人民币交给李连先存放，存款日期为2015年8月10日至2015年11月10日，存款利息为900元人民币，我将钱拿给李连先之后，李连先写给我一张存款协议书和收据，李连先让我在存款协议书上签字把手印，我就在存款协议书上签了我的名字并在名字上把手印，后来我去取钱的时候，存款不能正常支取，我也找不到李连先。
陈某5提供存款协议书一份。
证实：2014年因李连先宣传，让老百姓将钱某在保华镇邮政代办所，得到的利息比银行高，后陈某5将4万元现金存入李连先处的事实。
17、被害人刘某3陈述：我因为水库征地拆迁，政府赔偿给我30多万元的拆迁补偿户款，我之前听说，把钱某放在保华邮政所利息高一点，有礼品赠送。2015年4月份，我到保华邮政所办理存款，当时是水城县邮政局下去的一个工作人员给我办理的，当时直接把我的定期存款单上的9万直接转到我银行卡上，李连先就过来把我请到外面告诉我，把钱某在她那里利息要高点还有礼品赠送，我就答应李连先了，我当时想到她是邮政所的工作人员也没有多想，就把9万元交给李连先，大概过了两三天，李连先给我一个信封，里面有存款协议书。2015年7月我取了4万元，李连先重新给我写了一份5万元的存款协议书和收据，拿了一个信封给我，我回去拆开信封看，里面是一份存款协议书和一张收据，当时我感觉到有一点不对，但是我看到《存款协议书》和《收据》上都有陆忠文和李连先的刻章就没有多问，存款到期后，我去找李连先取钱，李连先称暂时没有钱可以支取，让我再等待一段时间，临近春节李连先给了我1200元，后来就找不到李连先了，现在李连先已失联。
刘某3提供存款协议书一份。
证实：因李连先宣传，让老百姓将钱某在保华镇邮政代办所，得到的利息比银行高，后刘某3将9万元现金存入李连先处，后取出4万元后又退1200元，还剩4.8万元在李连先处的事实。
18、被害人刘某4陈述：2014年我在保华赶场听人说，把钱拿到保华邮政代办所交给李连先存放比较划算，一、可以获取礼品，二、存款利息按1万元定期存款一年为450元计算。我因水库征地拆迁得了一笔赔偿款，在2014年10月4日我拿着2万元人民币来到保华邮政代办所，当时陆忠文和李连先都在，我把钱和我的身份证拿给李连先，我提出定期存款一年，李连先拿了一份《存款协议书》和一张《收据》给我，李连先让我满一年之后来取钱，2014年11月1日，我又拿着4万元人民币来到保华邮政代办所，当时李连先和陆忠文都在上班，我把钱和我的身份证拿给李连先，我提出定期存款一年，李连先拿了一份《存款协议书》和一张《收据》给我，李连先让我满一年之后过来取钱，后来我多次找李连先要求把我之前存放的钱取出来，她一共返还给我7000元后就说钱还没有到，让我在等待一段时间，现在李连先已失联。
刘某4提供存款协议书及收据两份。
证实：2014年因李连先的宣传，让老百姓将钱某在保华镇邮政代办所，得到的利息比银行高，后刘某4分两次将6万元现金存入李连先处，返还7000元后还剩5.3万元的事实。
19、被害人谢某陈述：2015年1月15日我拿着5万元的现金到水城县保华邮政所去存钱，李连先就问我是不是来存钱的，我说是的，然后李连先就叫我到她们办理业务的房间里面去，告诉我存定期利息要高点，5万元存半年有1350元人民币的利息给我，我当时就答应了，就把5万元人民币交给了李连先，随后李连先就把钱拿到业务室里面的房间，过一会儿李连先出来的时候就给了我一个信封，并告诉我说钱已经帮我存好了，存的定期6个月，到2015年7月15日过来领利息就可以了，并叮嘱我把信封好好装好，我拿着信封就回家了，直到2015年8月份我生病住院，我把信封交给我的儿子吴开颜拿去给我取钱，才知道里面是一份存款协议书和一张收据。后我儿子吴开颜去找李连先，当时李连先拿了一万元人民币给我儿子，还支付了半年的利息1350元人民币，余下的四万元人民币李连先又重新写了一份存款协议书给我儿子，这份新的存款协议书把我的名字换成了我儿子吴开颜的名字，这次是定期三个月，李连先还说三个月到期过后随时来取钱并支付利息给我。
谢某提供存款协议书及收据一份。
证实：2014年因李连先的宣传，让老百姓将钱某在保华镇邮政代办所，得到的利息比银行高，后谢某将5万元现金交给李连先存入，谢某取回1万元后，又以吴开颜名字改存为4万元的事实。
20、被害人张某1陈述：我因水库征地拆迁得了8万元的赔偿款，就带着8万元的征地拆迁补偿款到保华邮政支局，当时李连先和陆忠文都在上班，我就告诉李连先和陆忠文我要办理存款，让他们给我出具一个存折，李连先给我讲说现在没有存折要过两天才有，说办好了给我送到家里来，然后李连先给我写了一份存款协议书和收据，陆忠文在李连先写的存折和收据上盖了一个章（邮戳），然后我就回家了。存款协议书我看见李连先写好后拿给陆忠文，陆忠文用笔在上面画了一下，盖了一个章（邮戳）。过了两天李连先就到我家里给我一个信封。后来我去保华邮政支局取钱，工作人员告诉我不能正常支取，后来我才知道李连先和陆忠文涉嫌犯罪已被公安拘留。
张某1提供存款协议书及收据一份。
证实：2015年张某1在保华镇邮政代办所将8万元现金交给李连先存入，李连先给其出具一份存款协议书及收据，并交由陆忠文加盖邮戳的事实。
21、被害人李某6陈述：2013年邮政的开车到我们村去宣传存款我认识李连先，因为李连先给我说到她那存钱利息比其他地方高，1万元一年有450元的利息，2014年11月5日我到保华邮政代办所存款2万元，李连先给了我一份存款协议书和收据，但是是过了好几天才给我的，现在钱取不出来了。
李某6提供存款协议书及收据一份。
证实：2014年因李连先的宣传，让老百姓将钱某在保华镇邮政代办所，得到的利息比银行高，后李某6将2万元现金交给李连先存入的事实。
22、被害人刘某5陈述：2014年6月26日我在保华邮政代办所存了12万元，后来我又把其中8万元取出来存一年的定期，剩下的4万元就放在我存折上，李连先告诉我一年的定期有3600元利息，我就把存折交给李连先，当时李连先告诉我说今天人有点多，她给我办好过后叫我下周一再来找她拿定期存款单，我星期一去保华邮政所找到李连先，李连先办理好过后，就写了两张一大一小的纸（存款协议书和收据）给我，还叫我在大的一张纸上按了手印，然后李连先将这两张纸装在一个信封里面给我，叫我到期过后来找他领利息或转存。之后办理过一次转存，领取了3600元的利息，但是没有给存款单，李连先说存款单还没有办好，之后李连先给我孩子转了3600元钱，除此之外没有还过我钱。收据和存款协议书我于2015年7月份给李连先了。
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