重庆市黔江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）渝0114刑初214号
公诉机关重庆市黔江区人民检察院。
被告人蔡国生，男，1968年11月17日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，无业，住福建省云霄县，因犯销售伪劣产���罪，于2003年5月22日被重庆市沙坪坝区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币90000元。又因涉嫌犯销售伪劣产品罪，于2016年3月18日被福建省漳州市云霄县公安局民警抓获归案，同月23日被重庆市黔江区公安局刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现押于黔江区看守所。
辩护人张登红，重庆森平律师事务所律师。
重庆市黔江区人民检察院以渝黔检刑诉（2016）206号起诉书指控被告人蔡国生犯非法经营罪，于2016年7月13日向本院提起公诉，于2016年7月14日向本院提交变更起诉决定书，将被告人蔡国生的指控罪名变更为销售伪劣产品罪。本院受理后，适用普通程序，组成合议庭，于2016年7月27日公开开庭审理了本案。重庆市黔江区人民检察院指派检察员张颖出庭支持公诉，被告人蔡国生及其辩护人张登红到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2015年8月至2016年3月期间，被告人蔡国生在没有办理烟草批发、零售许可证的情况下，通过快递发货的方式向重庆黔江、贵州绥阳、遵义、四川南部等地的购烟人员非法销售伪劣卷烟，具体犯罪事实如下：
1、2015年8月，蔡国生在收取贵州省遵义市的敖某人民币（下同）65000元后，贩卖长征、黄果树（魔砂）、遵义（硬）、玉溪（软）、中华（软）、中华（硬）等伪劣卷烟给敖某。
2、2015年10月、2016年1月，蔡国生先后贩卖伪劣中华（硬）、玉溪（软）、云烟（紫）等卷烟给四川省南部县的张某，分别收取34800元、21000元。
3、2016年1月至2月，蔡国生贩卖65条中华（软），40条黄鹤楼（软1916），40条云烟牌（软大重九）等伪劣卷烟给重庆市黔江区的石泽智、龚节兵、李显军（三人均另案处理），收取45500元。后三人将卷烟转卖给黔��区佳慧超市牟利。
4、2015年12月，蔡国生贩卖伪劣长征、遵义（硬）、遵义（软）、中华（软）卷烟给贵州省绥阳县的郎某，收取28600元。
2016年3月13日，郎某汇给被告人蔡国生26900元用于购买卷烟，因蔡国生于2016年3月18日在福建省云霄县被民警抓获，郎某并没有收到此次烟款对应的卷烟。
经重庆市烟草质量监督检验站鉴定，从黔江区佳慧超市、郎某处查获的卷烟均为假冒、伪劣卷烟。
支持指控的证据有被告人及同案关系人的供述、证人证言、鉴定结论、辨认笔录、提取笔录及相关书证。公诉机关认为，被告人蔡国生的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十条之规定，应当以销售伪劣产品罪追究其刑事责任。要求依法判处。
被告人蔡国生对起诉指控的罪名无异议，但辩称，1、起诉书指控的第三、四笔犯罪事实没有异议；2、起诉书指控的第一、二笔犯罪事实不属实，他不认识张某，和敖某一起在做菜籽生意，所以有经济往来，没有贩卖过伪劣卷烟给二人；3、他在羁押期间被评为文明改造先进个人。
其辩护人提出，1、对起诉指控被告人蔡国生犯销售伪劣产品罪罪名无异议；2、对起诉指控蔡国生销售伪劣卷烟的部分事实及涉案金额有异议，起诉指控的第一、二笔事实，只有购买人的口供，没有其他证据相互印证，不能形成证据锁链，应根据疑罪从轻、疑罪从无的原则，对该两笔事实不予认定，并对该两笔事实涉及的数额不计入犯罪金额；3、蔡国生归案以后认罪态度好，具有悔罪表现；3、蔡国生家庭情况困难；综上，建议对蔡国生判处二年以下有期徒刑，并适用非监禁刑。
经审理查明，2015年8月至2016年3月期间，被告人蔡国生在没有办理烟草批发、��售许可证的情况下，通过快递发货的方式向重庆市黔江区、贵州省绥阳县、遵义市、四川省南部县等地非法销售伪劣卷烟，其具体犯罪事实如下：
1、2015年8月，蔡国生在收取贵州省遵义市的敖某人民币65000元后，贩卖长征、黄果树（魔砂）、遵义（硬）、玉溪（软）、中华（软）、中华（硬）等伪劣卷烟给敖某。
2、2015年10月、2016年1月，蔡国生先后贩卖伪劣中华（硬）、玉溪（软）、云烟（紫）等卷烟给四川省南部县的张某，先后收取烟款34800元、21000元，共计55800元。
3、2016年1月至2月，蔡国生贩卖65条中华（软），40条黄鹤楼（软1916），40条云烟牌（软大重九）等伪劣卷烟给重庆市黔江区的石泽智、龚节兵、李显军，共计收取烟款45500元。后三人将卷烟转卖给黔江区佳慧超市牟利。
4、2015年12月，蔡国生贩卖长征、遵义（硬）、遵义（软）、中华（软）等伪劣卷烟给贵州省绥阳县的郎某，收取烟款28600元。
另查明，2016年3月13日，郎某汇给被告人蔡国生人民币26900元用于购买卷烟，因蔡国生于2016年3月18日在福建省云霄县被民警抓获，郎某并没有收到此次烟款对应的卷烟。
经重庆市烟草质量监督检验站鉴定，从黔江区佳慧超市、郎某处查获的卷烟均为假冒、伪劣卷烟。
认定上述事实，有经当庭举证、质证，并经庭审确认的下列证据在案佐证：
1、受案登记表、立案决定书，证实黔江区公安局于2016年2月19日对黔江区佳慧超市非法经营案立案侦查。
2、户籍信息，证实被告人蔡国生案发时年满十八周岁，已达刑事责任年龄。
3、到案经过、临时寄押收押证明，证实蔡国生于2016年3月18日在福建省云霄县被当地公安机关抓获，后移交黔江��公安局。
4、刑事判决书、释放证明书，证实蔡国生的前科情况。
5、先行登记保存通知书、移送财物清单，证实2016年2月18日，重庆市黔江区烟草专卖局先行对湖南佳慧百货有限责任公司黔江分公司涉嫌非法经营的香烟进行保存并移送黔江区公安局城西派出所的情况。
6、快递单据，证实龚节兵、李显军通过石泽智联系购买香烟并通过快递发至黔江美美文具店的情况。
7、银行流水单、汇款凭单，证实：①王斌邮政储蓄卡621799390000XXXXXXX，开户时间：2015/05/11。
②石泽智与李显军、蔡国生（持王斌卡）的钱款往来。
③从绥阳县解放南路支行自助服务区汇入王斌账户的资金有：4800元（2015/05/19）、800元（2015/05/19）、10000元（2015/07/01）、10000元（2015/12/26）、10000元（2015/12/26）、9200元（2016/03/13）、7800元（2016/03/13）���9900元（2016/03/13），总计62500元。
④从绥阳县解放南路支行汇入王斌账户的资金有：27000元（2015/06/05）、37000元（2015/08/06）、39000元（2015/08/26）、50000元（2015/09/15、521799703000XXXXXXX）、53000元（2015/10/12、521799703000XXXXXXX）、62000元（2015/11/16）、28600元（2015/12/7），总计29.66万元。
⑤从绥阳县蒲老场支行汇入王斌账户的资金有：30000元（2015/07/20）、40000元（2015/09/07、621098703100XXXXXXX），总计7万元。
⑥从南部县南隆镇营业所自助银行汇入王斌账户的资金有：9300元（2015/09/03）、5700元（2015/09/03）、4500元（2015/09/04）、10000元（2015/11/30）、10000元（2015/12/26）、10000元（2015/12/26），总计49500元。
⑦从银行卡622188651001XXXXXXX汇入王斌账户的资金有：34800元（2015/10/20、成都市国际商贸城支行自助银行）、21000元（2016/01/17成都市大丰镇支行自助服务区），总计55800元。
⑧至2016年3月14日，卡内余额90.52元。
⑨中国邮政储蓄银行入账汇款凭单9张，均为郎某汇入王斌621799390000XXXXXXX，汇款账户、时间、金额与上述从绥阳县解放南路支行、绥阳县蒲老场支行汇入王斌卡内的账户、时间、金额一致。
⑩流水单，证实敖某于2015年8月8日、8月17日先后向蔡国生中国银行卡号604382280000XXXXXXX的卡内转账20000元、45000元。
8、烟草专卖零售许可证，证实湖南佳慧百货有限责任公司黔江分公司获得了烟草专卖零售许可。
9、采收单据，证实龚节兵、李显军通过田某卖给佳慧超市伪劣香烟的数量以及进货总价为99300元。
10、中国工商银行业务回单复印件，证实2016年1月25日、2月1日，湖南佳慧百货有限责任公司先后向田某汇款34980元、64320元。
11、扣押清单、领条，证实：①扣押李显军非法所得人民币10000元、OPPO牌手机1部、重庆农商行银行卡1张，田某手机1部、中国工商银行银行卡一张、非法所得9800元，石泽智honor牌手机1部，银行卡7张，龚节兵小米牌手机1部，银行卡5张。
②2016年4月20日从麻某处扣押中华牌（软）卷烟6条、违法所得人民币2万元；2016年4月21日从朗某处扣押遵义牌（软）卷烟26条，中华牌（软）卷烟19条、违法所得人民币2万元。
③2016年6月20日，郎某在黔江区公安局城南派出所领到现金2万元。
④2016年4月26日，在蔡国生处扣押中国银行银行卡（604382280000XXXXXXX）、中国银行长城电子借记卡（601382640201XXXXXXX）、手机一部（黑色gioneep牌）、神州行电话卡二张、单据及手书纸条各一张。
12、卷烟销售价目表，证实龚节兵等人进购同品牌香烟的市场价格。
13、情况说明，证实���庆市黔江区烟草专卖局在佳慧超市查获的非法卷烟277.4条，执法人员将初步判定的真品卷烟（湖南怀化烟草公司喷码）和假冒注册商标且伪劣卷烟（仿造重庆市烟草公司黔江分公司喷码）分别进行抽样封存后送重庆市烟草质量监督检验站检验，所以本案中有两份卷烟鉴别检验报告。
14、提取笔录，证实：①将蔡国生手机信息拍照固定制作成图片，图片反映出信息内容均为各地地址及香烟品牌、银行卡号等信息，其中2015年7月4日收到信息“蔡总你好，我麻姐请把账号发过来我给你打钱，给我发10条软中华，地址：绥阳县运管所门面驾驶员服务中心麻某收”。
②将敖某手机信息牌照固定制成图片，证实2015年8月17日电话18605****XX向敖某发送了蔡国生中国银行账号604382280000XXXXXXX。同时，提取了舒红与敖某的短信记录，证实舒红向敖某购买香烟的情况。
15、涉案照片，证实：①樊某指认其使用的邮政储蓄银行卡照片3张，照片中银行卡卡号为622188651001XXXXXXX，与汇入王斌账户的银行卡卡号能够吻合。
②樊某手机截图照片2张，证实张某电话15298****XX向樊某发送了王斌的卡号，时间是2016年1月16日。
16、通话清单，证实：①蔡国生使用1825969****与石泽智之间电话联系的情况。
②2015年11月29日，张某使用的1322826****与蔡国生使用的1825969****有过一次通话以及2016年3月1日，郎某使用的1376591****与蔡国生使用的1825969****有过2次通话。
17、辨认笔录（附朗某辨认蔡国生光盘两张），证实：①龚节兵、石泽智辨认蔡国生的情况。
②郎某、麻某、敖某、刘某辨认了向其贩卖假烟的蔡国生。
③樊某辨认了让其给户名王斌的邮政储蓄银行卡转账的张某。
④杜某、��某辨认了向其贩卖过香烟的张某。
18、鉴定意见，证实：①从佳慧百货有限责任公司黔江分公司查收的40条中华（软）、40条云烟（软大重九）、39.4条黄鹤楼（软1916）系假冒注册商标且伪劣卷烟。
②从朗某、麻某处扣押的中华（软）、贵烟（软高遵）香烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟。
19、福建省云霄县烟草专卖局出具的证明，证实蔡国生未办理烟草专卖零售许可证。
20、证人田某的证言，证实龚节兵销售伪劣香烟给田某所在的佳慧超市，其中软中华香烟60条（560元/条）、云烟大重九39.4条（700元/条）、黄鹤楼1916软40条（820元/条）。
21、证人曾某的证言，证实田某在佳慧超市的任职情况及职责职能。
22、证人佘某的证言，证实田某在佳慧超市的任职情况及职责职能。田某向龚节兵进购卷烟的情况。
23、证人王某的证言，证实田某在2016年1月份为大十字佳慧超市自行采购过两次香烟及她向田某支付烟款的情况。
24、证人秦某的证言，证实佳慧超市烟草专卖柜进购香烟的流程，及田某的任职情况。
25、证人文某的证言，证实烟草专卖局在2016年2月18日到佳慧超市大十字店内总共查获外地条码的香烟共计277.4条。其中15条假软中华香烟卖给了秦某的朋友，另外5条零散地卖给了其他顾客。
26、证人郎某的证言，证实2015年5月，他去厦门耍，通过朋友认识蔡总，并找蔡总购买香烟用来销售。第一次是在2015年9月份左右，他找蔡总买了100条长征卷烟，价格是35元每条，这次的货款是3500元；第二次也是在2015年9月份左右，在第一次收货后的五、六天的左右，他又找蔡总买了50条黄果树卷烟，价格是60元每条，这次的货款是3000元，第三次是在2015年11���份左右，他找蔡总买了250条长征卷烟，价格是35元每条、100条黄果树卷烟，价格是60元每条，120条玉溪（软）卷烟，价格是100元每条，这次的货款是26750元；第四次是在2015年12月份左右，他找蔡总买了30条遵义（硬），价格是120元每条，90条遵义（软），价格是120元每条，30条中华（软），价格是120元每条，这次的货款是18000元。
最开始是蔡总打电话联系他，让他做高仿卷烟生意，让他打40万元的制版费，然后再给他发货，货款从制版费里面扣除。后来蔡总在2015年5月份的时候给他发了一个邮政储蓄银行的账号，账号他记不清楚，户名是叫王斌，然后他陆陆续续往蔡总给他发的王斌账户里面打了三十多万元，具体次数和金额他记不清楚，以他给王斌账户汇款凭单为准。
9张绥阳县邮政储蓄银行入账汇款凭单都是他本人亲自办理的，这些钱都是蔡总让他先垫资的制版费用，今后他购买的货款从他垫资的制版费中逐步扣除。
除了通过汇款到王斌账户外，他还在贵州省绥阳县邮政储蓄银行解放南路支行通过ATM机给王斌的账户上同一时间存了26900元，蔡总说是用来作制版费，他购买假烟可以从这些制版费中扣除用来抵货款。
他和蔡总没有签订任何协议，他们只是达成的口头协议，他和蔡总之间除了制版费和购买假烟费用外没有其他经济往来。
每次都是有人把货直接送到驾校去，因为他妻子在绥阳驾校承包了驾校食堂，他每次都是在驾校大门附近接货，货物怎么从福建到绥阳他不清楚，都是有人电话联系他，运费由蔡总承担。
他清楚那是假烟，蔡总给他说那个是高仿卷烟。
自己之前记错了，之前说的找蔡国生订购的第四次香烟，没有收到发货，前三次蔡国生一共给他发���33250元的卷烟。
卷烟多数都卖了，剩下的19条假软中华香烟和26条假软遵义香烟他都主动交给黔江区公安局城南派出所的民警，被扣押了。
27、证人麻某的证言，证实他在2011年4月份左右找福建一个叫蔡总的人购买的假烟。一共买过六、七次假烟，每次他都是到绥阳的银行通过无卡存款的方式把货款付给蔡总的，卡号是蔡总通过短信息发给他，但是卡号他记不起了，每次是哪家银行他也记不起了。他是通过一个朋友联系上蔡总的，现在也想不起来那个朋友的联系方式。
28、证人刘某的证言，证实他是麻某的丈夫，也是贵州绥阳驾校的副校长，他在2012年下半年发现麻某在购买假烟，具体不清楚销售了多少，将麻某卖剩下6条中华（软）假烟，交给了公安机关。他认识蔡总和郎某，2011年和蔡总喝过一次茶。郎某在绥阳驾校承包食堂，平时住在驾校。
29、证人敖某的证言，证实2006年经营货车时往福建运货时，认识福建云霄的蔡国生，帮忙其运烟叶。认识之后就叫她和她老公一起和他做假香烟生意，她老公不同意，后来她和她老公离婚了。2015年8月初，蔡国生打电话给她说他在做假香烟生意，并做了贵州这边的假长征、遵义等假香烟，但销路不好，让她一起做，通过她在遵义销售，当时她就同意了。后来蔡国生就通过快递给她发了四大纸箱的香烟，她查看之后才知道给她发了假长征香烟192条，假黄果树（魔砂）香烟96条，假硬遵义香烟92条。蔡国生当时给她出的假香烟的卖价是：假长征香烟35元一条，假黄果树（魔砂）香烟70元一条，假硬遵义香烟是110元一条。她也同意蔡国生给她出的卖价，所以按照这个价格，她应该向蔡国生支付24000元假烟烟款。蔡国生就用手机给她发了一个中国银行的银行��号，她在遵义市的一家中国银行的取款机上通过她的人民银行卡转账向蔡国生的中国银行的账户上转了20000元的假香烟款，后来蔡国生打电话给她说做低档假香烟赚不了钱，叫她做高档假香烟生意，并叫她先给她打烟款，等他有高档假香烟就发给她。由于她和蔡国生是多年的朋友，于是她同意给蔡国生打烟款，过了几天她在遵义市的一家中国银行的取款机上通过银行卡转账又向蔡国生转了45000元烟款（这45000元包括上次欠他的4000元烟款和她第二次给他的41000元烟款），一直到2016年1月她才收到蔡国生给她快递的30条假玉溪香烟、20条假硬中华香烟、20条假软中华香烟，蔡国生给她的卖价是假玉溪香烟110元一条、假硬中华香烟是150元一条、假软中华香烟180元一条，假香烟的烟款总计9900元。从那之后，蔡国生就一直没有给她发假香烟了。一直等到2016年3月底的一天，她才得���蔡国生被公安机关抓获了，所以蔡国生至今都还差她31100元的假香烟没有发给她。
30、证人苏某的证言，证实从2015年11月起先后找敖某购买香烟，一共买了14条软中华，40条魔砂黄果树，40条遵义（硬）。
31、证人张某的证言，证实2015年9月份通过百度搜索到一个李姓卖假烟的男子的电话，李姓男子给他留了另外一个姓蔡的男子的手机号码，姓李的男子告诉他姓蔡的男子是福建那边卖假烟的，并且她和姓李的男子说好了如果他收到假烟后就给其3000元的介绍费。之后他就拨打姓蔡的男子的电话，号码显示是福建漳州。多次交谈价格后，2015年9月底，他和姓蔡的男子在电话中谈好中华（硬）90元/条、玉溪（软）80元/条、云烟（紫）44元/条，他记得他总的要了34800元的假烟，但每种的数量记不清楚了。当时姓蔡的男子还给他留了其银行账号，是邮政储蓄银行，账户名叫王斌。谈好之后，他一直担心被骗，直到2015年10月份他才让他姨姐夫樊某帮他到邮政储蓄银行打款。樊某就把34800元打到姓蔡的男子留给他的账户上。随后他给姓蔡的男子打电话，其查收并发货了。姓蔡的男子在电话里告诉他假烟通过物流公司从福建漳州直发到成都，货到成都后其打电话给他，他本人再去取货，并说货直接发到南部县不安全。过了三天左右，姓蔡的男子就让他到国际商贸城去接假烟，然后他用自己的车将这批假烟运回南部县。回南部县后，他就把这些假烟卖给南部县定水镇的一名男子、南部县群龙乡一个60多岁的陈某及阆中市水观镇的一家商店等地方。后来他就把3000元的介绍费通过银行付给了姓李的男子，还有把34800元的烟款还给了樊某，当时是付的现金。2016年1月份，他再次联系姓蔡的男子，并和姓蔡的男子谈好买烟的事情，他买的���中华（硬）、玉溪（软）、云烟（紫）这三种假烟，价格和上次也是一样的，每种假烟的具体数量他记不清楚，总的金额是21000元钱。他和姓蔡的男子谈好后，他就打电话给樊某让其帮他到邮政储蓄银行转账，并把对方的账户信息发给了樊某，账户名也是王斌。樊某把款打给姓蔡的男子后，过了几天姓蔡的男子还是通过物流把假烟发到成都，他运回南部县，这些假烟还是卖到上一次他卖的那几个地方。后来他又把21000元烟款还给樊某，当时也是付的现金。
32、证人樊某的证言，证实他用妻子杨菊的邮政银行储蓄卡在2015年10月和2016年1月份帮张某分别转了一次账，对方账户名是王斌，账号是621799390000XXXXXXX，第一次是34800元，第二次是21000元。
33、证人杜某的证言，证实他在南部县定水镇七星街经营家私店，2016年1月，他辨认的照片里的5号男子在他门���部对面耍，之后其就对他说，可以找一些其他的生意做，就是做进口烟生意，于是他留了这个男子的电话，2016年1月至2月份的一天，他联系这个男子给他送烟，其从车上给他拿了50条紫云烟，每条卖给他70元，他给这个男子拿了3500元现金。之后他把这些紫云烟又卖给铁佛塘的一家商铺，大概卖了20条左右，其余的烟卖给朋友了，他用这种方式在这个男子处那里买了大概三四次。该男子卖给他的烟总价值16000元左右。
34、证人陈某的证言，证实张某卖给他20条紫云烟、5条玉溪（软），一共2400元。
35、同案关系人龚节兵的供述和辩解，龚节兵在侦查及起诉阶段一共作了五次供述。第一次供述证实因为他家庭的经济收入有限，家中有两个正在读书的孩子，再加上她在外面还有债务没有还清，所以他就想通过做香烟生意来挣点钱用。2015年夏天的时候，他���通过李军（音）联系到之前和他一起做过香烟生意的石泽智，他在石泽智茶馆耍时就问其现在还在做香烟生意没有，石泽智告诉他说现在没有做香烟生意了而是在开茶馆，之后他就给石泽智说让其联系一下对方（意思就是让她联系一下之前和他们做过生意时的卖家），问对方还在做没有，如果还在做，那么春节的时候他在黔江城做点香烟生意。他将要做香烟生意的想法告诉给石泽智后，石泽智最开始告诉他说其已经没有对方的电话了，现在联系不上对方，但是过了一段时间后，石泽智又打电话给他说已经联系上对方了，并在城西五路开设的茶馆外面的车里拿给他一条硬中华，他将那条硬中华拿回家后就抽着试试，发现那条硬中华已经发霉了并且还是假烟，他就将这个情况告诉石泽智，并对他说这种烟他不要。大约在今年1月份的时候，石泽智打电话告诉他说对方现���有真烟了，问他还做不做香烟生意了。然后他就告诉说他还要做烟生意，并在电话中和石泽智将香烟的价格谈好，他们两谈好的价格为软中华香烟300元一条；贵烟（国酒香）380元一条；大重九香烟380元一条；黄鹤楼1916香烟380元一条，并谈好在发货之前需要先寄点香烟的样品过来试试。他和石泽智将香烟的价格等事情谈好之后，因为他自己没有那么多的钱来购买香烟，他就想到找他的朋友李显军来和她一起合伙做香烟生意，然后他就去找李显军商量合伙做烟生意的事情，将他的想法告诉给李显军后，李显军表示同意和她一起做生意，并谈好由李显军负责出购买香烟的本钱，他负责联系上家发货，所得的利润他们两人平均分配。他和李显军商量好购买香烟后，他就趁着上班的时间找到佳惠超市烟酒专柜的负责人田某，他给田某说春节来了，他想法在外面弄了一点香烟回来，春节的时候放在佳惠超市的烟酒专柜内卖，当时田某就对他说要保证是真烟，然后他就和田某商量香烟的价格，当时他们商量好软中华香烟按照560元一条、黄鹤楼1916香烟按照820元一条、大重九香烟按照800元一条收购，并承诺事情办好后支付给他3000元钱的好处费。他和李显军、石泽智、田某商量好后，他就告诉李显军让其准备30000多元钱用于购买香烟，并联系石泽智，让石泽智联系对方先发30条贵烟、30条大重九香烟和30条黄鹤楼1916香烟，总金额就是34200元钱。在1月10几号的时候（具体时间她记不清楚了），他就将石泽智和李显军请到他的家中商量购买香烟的事情。因为他已经和石泽智、李显军联系好购买香烟的事情了，所以他们当天在他家就谈了一下买烟的问题，石泽智告诉他说香烟会通过货运的形式寄到黔江，香烟到黔江后快递公司会打电话通知取货，然后他们就想出在货运单上留下一个叫“王鑫”的假名字和李显军经营的“美美文具店”的地址，并留下他自己的真实电话号码（1573668****），之后他们三人到太平岗吃饭烧烤回到他家后，因为李显军在取钱时只取了32400元钱，所以当时在他家的时候他们就将这32400元现金交给了石泽智，并由李显军当场通过农村商业银行的手机银行又转了1800元钱到石泽智的银行账户中，之后石泽智还给他出具了一张32400元钱的收条（因为石泽智说通过银行转账的都会有交易记录，所以那1800元钱他就没有写在收条内）。大约在1月18日或20日左右，快递公司就打电话告诉他说他有快递到“美美文具店”，之后晚上他就到“美美文具店”去清点，就发现对方只给他寄了65条软中华香烟过来，然后他和李显军、石泽智就当场拿出5条软中华香烟，打开其中一条尝试真假，另外他她和李显军各自分了���条，之后他就将这剩余的60条软中华提到佳惠超市内，到了第二天的时候，他告诉田某说他拿了60条软中华香烟到超市内，让他清点数目后帮忙买，田某清点香烟数量后就将香烟入库并在烟酒专柜内卖。按照他和田某之前谈好的软中华香烟560元一条，田某应该支付给他33600元钱，因为佳惠超市是每逢每周一和周四才能结账，所以田某应该是在1月25日的时候将钱支付给他的，当时他只给了他33000元钱现金，他自己得了600元钱的好处费。
当时田某在支付他现金的时候，就对他说：“要把好卖点的香烟弄点到烟酒专柜来卖。”然后他就联系石泽智，让他再联系对方将他们之前购买的30条贵烟、30条大重九香烟和30条黄鹤楼1916香烟发到黔江来，因为他们之前将购买这些香烟的钱已经给了石泽智，但是对方只给他们发了65条软中华香烟，按照他们和石泽智之前谈好的按���300元钱一条软中华香烟，他和李显军在石泽智那里还剩有14700元钱。他和石泽智谈好让他联系发货后，他就找到李显军，让他将购买30条贵烟、30条大重九香烟和30条黄鹤楼1916香烟的差额打给石泽智，然后李显军又通过手机银行将19500元钱转到石泽智的账户上，大约是在1月28号或29号的时候，李显军就打他的电话告诉他说货已经到了，并告诉他说他现在已经到电力公司的家属院内了，他就告诉其让其先打开验货。然后他就叫上田某一起走到电力公司家属院内去，他们到时，李显军已经将箱子打开并将货清点完毕了，他就告诉他们说还是没有贵烟，只有40条大重九香烟和40条黄鹤楼1916香烟。
之后他们就在现场将黄鹤楼1916香烟打开了一条，并在现场试试味道，他、李显军和田某就将打开的那条黄鹤楼1916香烟给分了，他分了3包，田某分了2包，其余的就放在了李��军的车里面。之后她们就用李显军的车将39条黄鹤楼1916香烟和40条大重九香烟拉到佳惠超市的门口，然后李显军和田某各抱了一件到超市内，他抱了两件到超市内。在佳惠超市的烟酒专柜内田某他们清点完毕后，按照之前他们谈好的价格田某应该支付给他们总共59980元钱。大约过了两天左右，田某就打电话让他到小什字工商银行去，他到了工商银行后，田某告诉他说他啊要将之前他们承诺的好处费扣除后，再将余下的钱给他，这样田某就应该支付给他57580元钱，接着田某又告诉他说其工资卡里面没有那么多的钱，其还要到重庆银行去取5000元钱，然后其就先将52500元现金交给他，又让他和其一起到佳惠重庆银行去取钱，田某取完钱交给他后说：“那80元钱就不给了，拿给他吃面条！”
因为他和李显军第二次找石泽智是打算购买30条贵烟、30条大重九香烟和30条��鹤楼1916香烟，并且他们也是按照谈好的价格将钱转给石泽智的，而对方又只给她们发了40条条大重九香烟和40条黄鹤楼1916香烟，这样算下来她和李显军就还剩有3800元钱在石泽智那里，所以他们在收到货后，就要求石泽智将剩下的钱退给他们，但是等了几天，大约在1月31日的时候，石泽智又打电话给他们说对方有50条贵烟，问他们还要不要，如果需要就将差额打给他，他和李显军商量后，就决定要购买那50条贵烟，然后李显军就转了19000元钱到了石泽智的银行卡的上。大约在2月2日左右，石泽智就告诉他们说贵烟已经没有货了，对方只发了5条大重九香烟过来，并问她们要不要，李显军就说他要那5条大重九香烟，然后她和李显军就去找石泽智商量退剩下的钱，加上之前还剩3800元钱在石泽智那里，他们俩决定给石泽智1000元钱好处费，所以这样算下来石泽智就应该退给他��19900元钱，当时因为石泽智的银行卡内只有19800元，所以就只转了19800元，另外石泽智付给了李显军100元现金。
他和李显军合伙经营香烟所得的利润总共为45560元钱，除却给田某的3080元好处费和石泽智的1000元好处费外，他和李显军所得的纯利润为41480元钱，之后他就分给了李显军10000元钱，他自己分得31480元钱。
第二次供述的内容与第一次供述证明内容基本一致，另证实其实他也知道他们在石泽智处购买香烟的价格与正常的批发价差距很大，以这样的价格根本买不到真烟，所以也怀疑这些香烟是假的，但他没有香烟真假的辨别能力，加上石泽智给他说这些烟是真的，所以他也把这些烟当成真的在处理。
第三次供述证实他是2015年10月份左右产生的做香烟生意的想法。因为做真香烟生意（即做回流香烟：把外地的真香烟弄到黔江来卖）一条��能赚几元钱，那样就赚不了多少钱。做假高档香烟一条就能赚取上百元的利润，所以他当时想的就是做假香烟生意。
他所说的假香烟就是指制作香烟的烟丝经过烘烤、蒸煮、消毒后再生产的香烟，但不是正规厂家生产出来的香烟。当时他和李显军商量做香烟生意的时候，他没有明确的给李显军说他是要做假香烟生意，他告诉李显军他们要做的香烟是拼接香烟。但是他和石泽智谈好要购买的香烟的价格之后：软中华香烟300元一条；贵烟（国酒香）380元一条；大重九香烟380元一条；黄鹤楼1916香烟380元一条。他也把上述价格给李显军说过的，当时李显军听完价格后仍然同意和他一起做香烟生意。他认为李显军知道和他一起是做假香烟生意，因为李显军也抽烟，知道他们购买的香烟和烟草公司的零售价差距太大了，再加上李显军知道他以前做过假香烟生意，他也告诉李显军他们是做的拼接香烟，所以他认为李显军是知道和他一起做的是假香烟生意。
石泽智告诉他拼接烟就是厂家生产的低价香烟用高价香烟的烟嘴进行拼接。他不清楚石泽智找他的上家购买假软中华香烟、假黄鹤楼1916香烟，假大重九香烟的价格，石泽智也没有告诉过他。石泽智为他提供假硬中华香烟做得太假了，他一抽就能试出来是假的，所以他们没有购买假硬中华香烟。他没有告诉或向田某暗示他卖给他的香烟是假烟，田某在向他买烟的时候向他提出他买给他的香烟必须是真烟。
第四次、第五次供述证实内容与前三次证实的主要内容一致。
36、同案关系人石泽智的供述和辩解，石泽智在侦查和起诉阶段一共作了四次供述，第一次供述证实他和龚节兵于2004年就认识了，2004年他和龚节兵等人因为非法经营被黔江区公安局刑事拘��，后来他被黔江区人民法院判处了有期徒刑1年，龚节兵没有被起诉。2005年他从黔江区看守所服刑出来后他就和龚节兵没有在联系了。2009年以来他就在黔江区城西五路开了一个茶馆。2015年11月龚节兵到他在黔江区城西五路开茶馆的地方找到他，当时龚节兵对他说想要找他一起做生意，就是喊他去买假的贵烟国酒香香烟、黄鹤楼1916香烟、大重九香烟，他有销路负责销售，当时他没有同意。后来龚节兵多次打电话给他，喊他和他一起住假烟生意，他还是没有同意，龚节兵对他说，喊他去联系烟，每条烟给他50元，他没有同意。龚节兵又说干脆每件烟给他2000元，他还是没有同意，他对龚节兵说他把他以前买假烟的那个叫蔡佛（音）的电话给他，喊龚节兵自己和蔡佛联系，他当时也把龚节兵要购买假烟的事情通过电话告诉蔡佛，但是蔡佛不相信龚节兵，同时龚节兵不相信��佛，最后双方都没有答应。后来有一天晚上（具体时间他不记得了），龚节兵喊他出去吃宵夜，当时还有一个叫李显军（音）的中年男子在场，当时龚节兵告诉他，购买假烟的这个事情，是他和李显军一起的，主要是由李显军出钱，他负责销售，于是他就和李显军认识了。最后他、蔡佛、龚节兵三方约定，由龚节兵、李显军决定购买假烟的数量、品种，然后他告诉蔡佛，龚节兵把购买假烟的钱给他后，蔡佛再把假烟发出，龚节兵收到烟后，他在把钱打给蔡佛。他门说好，黄鹤楼1916香烟400元一条，大重九香烟400元一条，贵烟国酒香400元一条，软中华香烟300元一条，但是龚节兵觉得软中华有点贵，最后谈成软中华280元一条。后来蔡佛给他寄了两条硬中华香烟，一条软中华香烟当样品。龚节兵到他茶馆来，他从停在茶馆外面的车里拿了一条蔡佛寄给他的硬中华给他，后��龚节兵给他说这条硬中华是霉的，他当时不相信就从另外一条硬中华香烟中取了三包，从软中华香烟里面取了三包，随后他在龚节兵位于重庆市黔江区电力公司的家中就把这些样品烟给了龚节兵，当时李显军也在龚节兵家中的，龚节兵和李显军试了样品烟后感觉可以，当场确定要30条黄鹤楼1916香烟，30条大重九香烟，30条贵烟国酒香。他把龚节兵他们所要购买的香烟的种类、数量通过电话告诉给了蔡佛。过了两、三天，龚节兵打电话给他，喊他到他家去拿钱，于是他就到了龚节兵位于黔江区城东街道电力公司的家中，当时李显军也在他家里的，当时龚节兵拿了30000多元的现金给他（具体是多少他不记得了）还差1000多元，李显军通过手机银行当场给他转了1000多元（具体是多少他不记得了）。后来蔡佛给他打电话说龚节兵要的这些烟没有，他把这个情况告诉龚节兵，龚���兵说喊蔡佛先给他发1件（60条）软中华香烟，他把这个情况告诉蔡佛。过了两、三天蔡佛打电话给他说马上发货，龚节兵通过微信给他发了一条信息喊他叫蔡佛把烟发到这个地址，信息内容是[重庆市黔江区城东街道解放路县府街美美文具店（王鑫：电话15736****XXX），同时蔡佛喊他把钱打给一个叫王斌的账户上同时把帐号告诉给他，于是他就通过手机银行向王斌账户上打了1万元，但是没有打成功，于是他就通过黔江区城西街道黔龙城附近的邮政银行柜台汇存给了1万元到王斌的账户上。打款过后5、6天龚节兵给他说货到了，于是他通过他的手机银行向王斌的账户转了3000元。2016年1月底的一天（具体时间他不记得了）龚节兵对他说喊蔡佛给他发40条黄鹤楼1916香烟，40条大重九香烟，当时他对蔡佛说后，李显军通过手机银行给他转了接近20000元给他（具体是多少他不记得��），他当时通过手机银行向蔡佛给他说的一个蔡国生的账户转了10000元的定金，过了几天后龚节兵给他电话说烟到了，于是他又通过手机银行向蔡国生的账户转了22400元。
过了1天后，龚节兵他们又喊他找蔡佛拿30条贵烟国酒香，同时李显军通过手机银行向他转了19000元，后来蔡佛对他说他手里没有货了，他把这情况告知龚节兵后，龚节兵说哪天来把账算了。2016年2月上旬的一天，龚节兵和李显军两人来到他开的茶馆里，要前两次购买假烟的账算了，算到最后他要给李显军他们20800元，当时龚节兵对他说拿1000元给他，当给他拜年去买两条烟抽，最后他同过手机银行向李显军转了19800。昨天（2016年2月19日）22时，龚节兵给他打电话说，他们卖假烟的事情被黔江区烟草专卖局查获了，他在普罗旺斯咖啡厅喊他去一下。当时他就说他不去，最后他们约定在黔江区城西街道体育馆美丽驾校办公室下面的路口见面。他和龚节兵在路口见面后，龚节兵说他们卖假烟的事情被发现了，要拿30000元钱。他当时对其说他没有钱，随后他就离开了。
他、龚节兵、李显军一共找蔡佛购买了60条软中华香烟。还有一次购买了40条黄鹤楼1916香烟，40条大重九香烟。购买的香烟是假烟。
龚节兵、李显军一共向他支付了3次，第一次是2016年1月中旬的时候在龚节兵的家中，当时还有李显军在场，给了他30000多元的现金，当时还差1000多元，李显军是通过手机银行转给他的。第二次是在龚节兵找他向蔡佛购买大重九香烟、黄鹤楼1916香烟那次李显军通过手机银行向他转账接近20000元。第三次是龚节兵在收到大重九香烟、黄鹤楼1916香烟后，龚节兵向想找蔡佛购买30条贵烟国酒香，于是李显军通过手机银行向他转了19000元。李显军第一次给他的现���他全部通过ATM机存入了他的手机银行，具体李显军和龚节兵给了他多少钱以他的手机银行为准。
龚节兵需要什么品种、数量香烟他负责联系蔡佛发货，龚节兵、李显军把钱交给他后，待收到香烟后，他把钱打给蔡佛。至于龚节兵和李显军他听说，李显军负责提供资金，龚节兵负责假烟的销售。
他向蔡佛打了4次钱，第一次通过黔江区城西街道黔龙城附近的邮政银行柜台汇存给了10000元到一个名叫王斌的账户上。第二次通过手机银行向王斌的账户转了3000元。第三次通过手机银行向一个叫蔡国生的账户上打了10000元。第四次通过手机银行向蔡国生的账户上转了22400元。他还差蔡佛大概5000多元的烟款。
蔡佛是他以前在深圳认识的，他知道蔡佛在做假烟生意。蔡佛具体叫什么名字他不知道，他的朋友都是喊他蔡佛，年龄50岁左右，身高1米7左右，是福建厦门人。
他、龚节兵、李显军在最后算账的时候，本来他要给他们20800元，但是龚节兵和李显军只喊他转19800元，剩余的1000元当他们给他拜年。
第二次供述与第一次基本一致。
第三次供述证实内容与第一次供述内容基本一致，另证实他向龚节兵在这次假烟交易期间，他给龚节兵打过一次收条，是他、龚节兵、李显军在龚节兵位于重庆市黔江区XX公司宿舍的家中，龚节兵把那3万多元现金给他的后，他就向龚节兵出具了一张3万多元的收条，收条打好后，他就把收条交给了龚节兵。后来龚节兵、李显军在他的茶馆里面算账的时候，龚节兵把收条还给他了，他当场就把收条撕了的。
他和蔡佛最后一次通话是2016年2月19日22时左右，也就是在龚节兵告诉他他们卖假烟的事情被黔江区烟草专卖局发现了，龚节兵喊他到黔江区城西��道体育馆见面过后，要找他拿钱来处理这个事情，他把这个情况转达给了蔡佛，随后他就把蔡佛的电话删了。
第四次供述证实他没有赚钱，只是收取了龚节兵给他的1000元好处费。他记得他于2016年1月的一天在黔江区城西街道新华西路靠近弘扬大酒店的那家邮政银行的柜台上向蔡国生为他提供的邮政储蓄银行卡上汇了10000元，他汇的10000元是从他农村商业银行卡上取的。账号和户主他都记不清楚了。当时汇款是留下的他本人石泽智的名字。剩下的7500元是他自己取的一部分花了，剩下的就用于向黔江区烟草公司打烟款了。
37、同案关系人李显军的供述和辩解，李显军在侦查及起诉阶段作了五次供述，第一次供述证实在2015年12月份的时候，他到龚节兵家中去耍，龚节兵就对他说想做点香烟生意，他就问香烟是不是真的，龚节兵就说香烟没有问题，并让���出资和他一起做香烟生意，他差多少资金他就出多少资金，利润一个人一半，他回答他说不用分一半，赚了钱之后他分他一点就行，分多少由他作主。后来他们就商量好了把货寄到联一小附近叫“美美文化”的文具店，收货人的联系电话就由龚节兵自己留，他也不知道具体是多少，收货人姓名是龚节兵留的一个假名','2018-10-09
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