广东省揭阳市揭东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤5203刑初410号
公诉机关揭阳市揭东区人民检察院。
被告人吴文葵，男，1979年7月25日出生于广东省惠来县，汉族，中共党员，大专文化，住揭阳市榕城区。因本案于2016年6月30日被羁押，同年7月1日被刑事拘留，2016年8月3日被逮捕。现押于揭阳市揭东区看守所。
揭阳市揭东区人民检察院以揭东检公诉刑诉[2016]413号起诉书指控被告人吴文葵犯诈骗罪，于2016年12月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。案在审理期间，本院发现本案有不宜适用简易程序审理的情形，遂中止适用简易程序，于2017年1月10日转为普通程序重新审理，公开开庭审理了本案。揭阳市揭东区人民检察院指派检察员廖俊忠出庭支持公诉，被告人吴文葵到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年6月份开始，被告人吴文葵以合作投资潮汕机场卫生保洁项目、停车场管理项目、贵宾室管理项目、机场绿化项目为由，虚构需要交纳保证金并伪造了《揭阳潮汕机场卫生保洁项目承包协议》、《揭阳潮汕机场卫生保洁项目承包补充协议》、《合作协议》、《揭阳潮汕机场航站楼停车场管理承包协议》等文件及机场贵宾室、停车场担保金收据等材料先后到揭阳市揭东区白塔镇望天湖办公室、揭阳市揭东区云路镇公交加油站办公室找被害人陈某1、张某1及江某1等人，3名被害人信以为真并同意合作。至案发，吴文葵共骗取陈某1、张某1人民币175万元，骗取江某1人民币58万元。被告人吴文葵骗取上述款项后，将其中32.4万元用于发放其承包的机场快线公司员工工资，68.68万元用于付给杨黎明的包机费，20万元由公安机关扣押并退还陈某1和张某1，其余部分被其用于油费、其他欠款等。
2016年6月30日，被告人吴文葵被公安机关抓获，现场扣押华为牌M8型手机1部、工商银行U盾1条。
公诉机关向法庭提供了被害人的陈述，证人证言，书证以及被告人吴文葵的供述等相应的证据。
公诉机关认为，被告人吴文葵采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。鉴其能如实供述，可以从轻处罚，请依法判处。
被告人吴文葵对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。
经审理查明，2015年6月份开始，被告人吴文葵以合作投资潮汕机场卫生保洁项目、停车场管理项目、贵宾室管理项目、机场绿化项目为由，虚构需要交纳保证金并伪造了《揭阳潮汕机场卫生保洁项目承包协议》、《揭阳潮汕机场卫生保洁项目承包补充协议》、《合作协议》、《揭阳潮汕机场航站楼停车场管理承包协议》等文件及机场贵宾室、停车场担保金收据等材料先后到揭阳市揭东区白塔镇望天湖办公室、揭阳市揭东区云路镇公交加油站办公室找被害人陈某1、张某1及江某1等人，3名被害人信以为真并同意合作。至案发，吴文葵共骗取陈某1、张某1人民币175万元，骗取江某1人民币58万元。被告人吴文葵骗取上述款项后，将其中32.4万元用于发放其承包的机场快线公司员工工资，68.68万元用于付给杨黎明的包机费，20万元由公安机关扣押并退还陈某1和张某1，其余部分被其用于油费、其他欠款等。
2016年6月30日，被告人吴文葵被公安机关抓获，现场扣押华为牌M8型手机1部、工商银行U盾1条。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1．报案材料。2016年6月19日，被害人江某1到公安机关报案称其被吴文葵以集资参股投资潮汕机场卫生保洁项目为由诈骗集资款58万元。报案人陈某1、张某1于2016年6月30日向公安机关报称被吴文葵以虚假项目诈骗集资款175万元。
2．被害人江某1的陈述。陈述2015年7月中旬，吴文葵与我协商一起经营揭阳潮汕机场卫生保洁项目，并叫我先拿8万元作经费。7月底，我拿8万元现金到潮汕机场给吴文葵。9月15日前后，吴文葵电话告诉我该项目已谈妥，叫我出资50万元缴纳保证金，9月21日，我汇款50万元给吴文葵。约过1个星期，吴文葵拿1份《揭阳潮汕机场卫生保洁项目承包协议》给我，承包方为揭阳市蓝丰物业管理有限公司，交接期限为2015年12月1日。交接期限过后，我方一直没有承接到揭阳潮汕机场保洁项目，我再三询问吴文葵，吴文葵称该项目机场内部正在进行协商，要待些日子。2016年1月底，吴文葵又拿1份《揭阳潮汕机场卫生保洁项目承包补充协议》给我，移交期限在2016年4月1日。但过后，我方一直没有承接到揭阳潮汕机场保洁项目，我就到潮汕机场了解，机场方面称没有与揭阳市蓝丰物业管理有限公司签订《揭阳潮汕机场卫生保洁项目承包协议》及补充协议，我就决定退出该项目，开始向吴文葵追讨款项，吴文葵一直没有还款。
3．被害人陈某1的陈述。陈述2015年6月份，吴文葵到揭东区白塔镇望天湖办公室，称潮汕机场的卫生保洁项目、绿化项目、贵宾室项目和停车场管理项目即将到期，其能够将这几个项目承包下来，后吴文葵利用伪造的《揭阳潮汕机场航站楼停车场管理承包协议》等文件资料，骗取我和张某1的保证金。2015年6月15日，我和张某1通过汇款70万元给吴文葵，其中机场贵宾室项目保证金30万元，机场停车场管理项目保证金30万元，还有10万元用于争取项目的费用，计70万元。2015年7月21日，又汇款105万元给吴文葵，其中机场卫生保洁项目85万元，机场绿化项目20万元，计105万元。以上共被吴文葵诈骗保证金175万元。
4．被害人张某1的陈述。陈述2015年6月至7月份，吴文葵以集资合股的方式诈骗我和陈某1承包揭阳潮汕机场的卫生保洁项目、绿化项目、贵宾室项目和停车场管理项目保证金共175万元。
5．证人江某2的证言。证实2015年7月，我的儿子江某1被吴文葵以合伙投资承包揭阳潮汕机场的卫生保洁项目诈骗保证金共58万元。
6．证人许某的证言。证实自己是广东机场集团揭阳潮汕机场公司企业发展部部长。吴文葵曾参与我公司保洁项目的竞标，我当时是项目小组负责人，揭阳市蓝丰物业管理有限公司等7家企业参与竞标，揭阳蓝丰物业公司在第一轮评审就被淘汰。我公司于2015年9月30日与汕头市万事通劳务服务有限公司签订《揭阳潮汕机场卫生保洁项目承包协议书》，没有与揭阳市蓝丰物业管理有限公司签订《揭阳潮汕机场卫生保洁项目承包协议》及《揭阳潮汕机场卫生保洁项目承包补充协议》，协议书中的“许某”不是我本人的签名。
7．证人卢某的证言。证实自己是广东机场集团揭阳潮汕机场公司商业管理部副部长。2015年10月30日，吴文葵以广东公诚设备资产服务有限公司的联系人身份参与停车场管理项目竞标的报名并递交资料，广东公诚设备资产服务有限公司等5家企业参与机场停车场管理竞标，广东公诚设备资产服务有限公司在第一轮评审就被淘汰，竞标公司需交纳保证金5万元，在竞标公司被淘汰后以公户对公户方式发还。
8．证人韦某的证言。证实自己是揭阳潮汕机场停车场的项目经理。2016年4月中旬，吴文葵到我宿舍找我，说他是揭阳市蓝丰物业管理有限公司的股东，有意思转包机场停车场管理项目，5月1日，揭阳市蓝丰物业管理有限公司就要接手机场停车场管理项目。2016年4月30日中午，吴文葵到我宿舍叫我到他的办公室见他的合伙人陈某1，陈某1大声对吴文葵说，资金都有是我出的，具体情况我却完全不知情。下午3时许，我和吴文葵、陈某1一起到员工宿舍，陈某1说要与停车场员工签订劳动协议，要拿员工档案，我以未签订转包协议拒绝提供人事档案，随后我带吴文葵、陈某1参观机场停车场，吴文葵对我说不要理会陈某1的任何说法。吴文葵没有与机场签订停车场管理项目承包协议。
9．证人黄某的证言。证实2015年8月3日，吴文葵投资向我购买仁美村梨园益童厂宿舍B座土地11间，吴文葵交纳定金20万元，之后吴文葵一直无来交纳余款，没有完成交易，现将20万元移交公安机关依法处理。
10．检查笔录、扣押及发还物品清单、领条。反映公安机关扣押到作案工具华为M8型手机1部、赃款20万元、工商银行U盾1条。现被扣押的赃款20万元已发还被害人张某1、陈某1。
11．辨认笔录及照片。经被告人吴文葵辨认，其确认了作案的现场；经被害人江某1、陈某1、张某1辨认，均确认了被告人吴文葵；经江某2、许某、卢某、韦某、黄某辨认，均确认了被告人吴文葵。
12．现场勘查材料。反映案发现场等情况。
13．人口信息查询表、证实材料、任职证明。证明被告人吴文葵的身份、任职情况及无犯罪前科情况。
14．企业登记材料、承包协议及银行交易记录等。证实被告人吴文葵伪造承包协议、合作协议等材料骗取他人财物。
15．受案登记表、抓获经过及公安机关的案件综合报告。反映公安机关于2016年6月19日接被害人江某1的报案后，于同月21日立案侦查，并于2016年6月30日抓获被告人吴文葵的案件来源及侦破经过。
16．被告人吴文葵的供述。供认2015年5月份，我将揭阳潮汕机场对外招标卫生保洁项目、停车场项目、贵宾室项目、绿化项目的信息告知陈某1，陈某1请示张某1，均有意参与竞标，由张某1出资，我和陈某1操作，于2015年6月15日成立揭阳市蓝丰物业管理有限公司，准备参与竞标，我骗陈某1、张某1称贵宾室项目需要交纳保证金30万元，机场绿化项目要交保证金20万元，机场停车场要交保证金30万元，机场保洁项目保证金85万元，还需要10万元作为花费，张某1、陈某1于2015年6月15日汇款70万元和2015年7月21日汇款105万元给我，共175万元作为上述4个竞标项目的保证金，同时，我将其中的卫生保洁项目对外招标信息告知江某1，江某1于2015年9月21日汇款50万元给我，加上之前拿给我的现金8万元，共58万元，我以投资机场物业项目的名义，利用伪造公章和协议欺骗张某1、陈某1、江某1，共骗取上述3人共计233万元。我骗取上述款项后，将其中32.4万元用于发放机场快线公司的员工工资，68.68万元用于付给杨黎明的包机费，20万元向黄某购买厝地，余付还其他欠款。
上述证据能相互印证，足资认定。
本院认为，被告人吴文葵以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴文葵所犯的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人吴文葵能坦白自己的罪行，依法可予从轻处罚。涉案的部分赃款已追回发还被害人，故对被告人吴文葵可予酌情从轻处罚。公诉机关建议以诈骗罪对被告人吴文葵判处有期徒刑十年以上十二年以下。被告人吴文葵认为公诉机关建议的量刑偏重。本院根据被告人吴文葵的犯罪事实，犯罪的性质、情节等，在量刑时依法对被告人吴文葵罚当其罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴文葵犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。罚金限于本判决生效之日缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月30日起至2027年12月29日止。）
二、本案已查扣的作案工具华为M8型手机一部，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 史卓辉
人民陪审员 江建鑫
人民陪审员 谢丹阳
二〇一七年四月一日
代书 记员 陈晓敏
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。