山西省晋中市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）晋中中法刑初字第56号
公诉机关山西省晋中市人民检察院。
被告单位晋中市龙泉生态林牧庄园（以下简称龙泉庄园），组织机构代码56848963-8，单位地址：山西省晋中市榆次区东赵乡西窑村，投资人：魏文军。
诉讼代表人：魏文义，男，1981年12月1日出生，汉族，初中文化程度，住山西省晋中市榆次区，龙泉庄园工作人员。
被告人魏文军，男，1978年1月21日出生，汉族，初中文化程度，住山西省晋中市榆次区，龙泉庄园负责人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年9月14日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，经晋中市榆次区人民检察院批准，于2014年10月21日被晋中市公安局榆次分局执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。
辩护人张玉牛，男，山西中都律师事务所律师。
被告人宁花萍，女，1976年5月15日出生，汉族，初中文化程度，住榆次区，龙泉庄园财务负责人、山西金海泉文化旅游开发有限公司（以下简称金海泉公司）法定代表人，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年9月14日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，经晋中市榆次区人民检察院批准，于2014年10月21日被晋中市公安局榆次分局执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。
辩护人何季雄，男，山西鼎正律师事务所律师。
辩护人张婷婷，女，山西鼎正律师事务所律师。
被告人王文莉，女，1977年8月20日出生，汉族，高中文化程度，住山西省晋中市榆次区，龙泉庄园财务负责人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年9月11日被晋中市公安局榆次分局取保候审，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，经晋中市榆次区人民检察院批准，于2014年10月21日被晋中市公安局榆次分局执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。
辩护人王和平，男，山西民力律师事务所律师。
被告人武胜利，男，1977年1月1日出生，汉族，高中文化程度，住山西省晋中市榆次区，龙泉庄园人事、工程负责人，金海泉公司前法定代表人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年9月14日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，经晋中市榆次区人民检察院批准，于2014年10月21日被晋中市公安局榆次分局执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。
辩护人刘芳华，女，山西晋通律师事务所律师。
被告人李龙，男，1985年12月2日出生，汉族，大专文化程度，住江苏省盐城市盐都区，金海泉公司业务员团队管理人员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年9月14日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，经晋中市榆次区人民检察院批准，于2014年10月21日被晋中市公安局榆次分局执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。
辩护人侯峰，女，山西日月明律师事务所律师。
被告人隆孝方，化名小龙，男，1986年1月11日出生，汉族，高中文化程度，住陕西省旬阳县，龙泉庄园业务员团队管理人员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年12月22日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经晋中市榆次区人民检察院批准，于2015年1月14日被晋中市公安局榆次分局执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。
辩护人李振昊，男，山西隆诚律师事务所律师。
辩护人王华，女，山西隆诚律师事务所律师。
被告人陈旭清，化名陈佳，女，1988年11月15日出生，汉族，中专文化程度，住山西省忻州市静乐县，龙泉庄园业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年2月6日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审，于2017年8月10日经本院决定并被晋中市公安局榆次分局执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。
被告人刘进，化名余岩，男，1990年11月19日出生，汉族，大学本科，住陕西省白河县，龙泉庄园业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月5日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2015年1月7日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审，于2017年8月10日经本院决定并被晋中市公安局榆次分局执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。
辩护人郭春艳，女，山西中都律师事务所律师。
辩护人王娟峰，女，山西中都律师事务所律师。
被告人杨国光，化名杨锋，男，1983年6月3日出生，汉族，高中文化程度，住山西省太原市万柏林区，龙泉庄园业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年2月15日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2015年3月3日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审，于2017年8月10日经本院决定并被晋中市公安局榆次分局执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。
辩护人高志强，男，山西东奥律师事务所律师。
被告人肖治富，男，1984年12月14日出生，汉族，大专文化程度，住陕西省旬阳县，龙泉庄园业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年2月2日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2015年2月3日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审，于2017年8月10日经本院决定并被晋中市公安局榆次分局执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。
被告人贾医辉，化名贾涛，男，1983年5月4日出生，汉族，大专文化程度，住山西省临汾市霍州市，龙泉庄园业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月9日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2015年1月13日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审，于2017年8月10日经本院决定并被晋中市公安局榆次分局执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。
辩护人薛桂荣，男，山西屹博律师事务所律师。
被告人王洪根，化名刘文浩（昊），男，1982年8月10日出生，汉族，高中文化程度，住江苏省盐城市盐都区，在金海泉公司宣传授课兼业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年9月14日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2014年10月21日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。
被告人张东，化名张伟，男，1986年7月5日出生，汉族，大专文化程度，住陕西省旬阳县，龙泉庄园业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年2月9日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2015年2月10日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。
被告人张慧佳，男，1983年2月26日出生，汉族，初中文化程度，住太原市迎泽区，龙泉庄园和隆孝方非法集资的介绍人。因犯交通肇事罪于2016年12月13日被太原市万柏林区人民法院判处拘役四个月,2016年12月21日刑满释放。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年12月11日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2014年12月19日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月23日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。
被告人王孝龙，化名王俊杰，男，1991年7月5日出生，汉族，初中文化程度，住陕西省商南县，龙泉庄园业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年11月27日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2014年12月18日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。
被告人刘双佳，化名刘伟，男，1985年12月17日出生，汉族，中专文化程度，住山西省晋中市榆次区，龙泉庄园业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月16日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2015年1月19日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。
被告人李文凯，化名李飞，男，1989年8月4日出生，汉族，中专文化程度，住山西省祁县，龙泉庄园业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月16日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2015年1月19日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。
被告人张锦涛，化名张T，男，1973年11月23日出生，汉族，初中文化程度，住河北省顺平县，龙泉庄园业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月30日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2015年2月3日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。
被告人关涛，男，1991年12月30日出生，汉族，中专文化程度，住山西省灵石县，龙泉庄园业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年12月17日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2014年12月30日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。
被告人韩毛毛，化名郑小涵，女，1984年1月1日出生，汉族，初中文化程度，住山西省太原市尖草坪区，龙泉庄园业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年8月9日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2015年9月1日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。
被告人陈万明，男，1955年8月22日出生，汉族，高中文化程度，住山西省太原市万柏林区，龙泉庄园业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月5日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2015年1月7日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。
辩护人杨晓亚，女，山西隆诚律师事务所律师。
辩护人苏晓阳，男，山西隆诚律师事务所律师。
被告人黄芬庭，化名黄飞，男，1981年6月28日出生，汉族，初中文化程度，住陕西省旬阳县，龙泉庄园、金海泉公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月11日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2015年1月13日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。
被告人刘宝荣，女，1958年7月8日出生，汉族，初中文化程度，住太原市尖草坪区，龙泉庄园业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年11月26日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2014年12月22日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。
被告人王忠芳，化名王静，女，1982年12月3日出生，汉族，小学文化程度，住陕西省旬阳县，金海泉公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月17日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2015年1月19日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。
被告人王少玲，化名王珍，女，1988年6月18日出生，汉族，初中文化程度，住陕西省旬阳县，金海泉公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年12月31日向安康铁路公安处旬阳北站派出所投案，并于当日至2015年1月7日被临时寄押于安康市汉滨区看守所，于2015年1月7日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2015年1月13日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。
被告人张立东，化名张鹏，男，1987年4月5日出生，汉族，大专文化程度，住陕西省旬阳县，龙泉庄园业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月17日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2015年1月19日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。
辩护人陈建西，男，山西中都律师事务所律师。
被告人矣聪，化名郑锋，男，1986年6月15日出生，汉族，大学文化程度，住吉林省长春市南关区，龙泉庄园业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月4日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2015年1月7日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。
被告人薛玉芳，化名薛小玲，女，1978年9月20日出生，汉族，小学文化程度，住陕西省旬阳县，金海泉公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年2月2日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2015年2月3日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。
被告人王少云，化名王云，女，1987年7月27日出生，汉族，初中文化程度，原住陕西省旬阳县，现住四川省洪雅县，金海泉公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年4月1日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2015年4月7日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。
被告人卢海燕，化名田明月，女，1984年3月30日出生，汉族，高中文化程度，住甘肃省镇原县，金海泉公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年2月7日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2015年2月10日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。
被告人冯丽，女，1984年10月2日出生，汉族，大专文化程度，住山西省晋中市榆次区，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年11月27日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2014年12月18日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。
辩护人王志如，男，山西正煋律师事务所律师。
辩护人李玉秀，女，山西均儒律师事务所律师。
被告人王文华，男，1976年1月18日出生，汉族，中专文化程度，住山西省晋中市榆次区，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年11月24日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，于2014年12月23日被晋中市公安局榆次分局取保候审，于2015年12月17日被本院决定取保候审，于2016年12月18日被本院决定监视居住，于2017年6月19日被本院决定取保候审。
辩护人王志强，男，山西均儒律师事务所律师。
辩护人张毅，女，山西均儒律师事务所律师。
山西省晋中市人民检察院以晋中检公诉二刑诉[2015]4号起诉书指控龙泉庄园等5被告犯集资诈骗罪、被告人隆孝方等26人犯非法吸收公众存款罪、被告人王文华等2人犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2015年9月29日向本院提起公诉。2017年7月14日，晋中市人民检察院又向我院提交晋中检公诉二刑变诉[2017]1号变更起诉决定书，决定对晋中检公诉二刑诉[2015]4号起诉书中的部分内容予以变更。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。山西省晋中市人民检察院指派检察员宋玉海、白永兰出庭支持公诉，被害人代表阎某、段某、张某1、高某1、张某2，被告单位龙泉庄园诉讼代表人魏文义、被告人魏文军、宁花萍、王文莉、武胜利、隆孝方、李龙、张慧佳、刘进、陈旭清、杨国光、肖治富、陈万明、刘双佳、李文凯、张东、张锦涛、韩毛毛、关涛、贾医辉、王孝龙、刘宝荣、张立东、矣聪、王洪根、黄芬庭、王少玲、王忠芳、王少云、薛玉芳、卢海燕、王文华、冯丽，辩护人张玉牛、何季雄、张婷婷、王和平、刘芳华、王华、侯峰、郭春艳、高志强、杨晓亚、苏晓阳、薛桂荣、陈建西、王志强、张毅、王志如、李玉秀，证人庾某、王某1，审计人员任某某、赵某1到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关以晋中检公诉二刑诉[2015]4号起诉书和晋中检公诉二刑变诉[2017]1号变更起诉决定书指控：2011年3月，被告人魏文军注册成立晋中市龙泉生态林牧庄园，2011年5月龙泉庄园正式开工建设，因为资金短缺，被告人魏文军、宁花萍、王文莉、武胜利四人协商决定雇佣业务员向社会宣传，以签订借款合同的方式向社会吸收资金。2011年底，龙泉庄园在榆次国际有约商铺雇佣业务员黄芬庭（化名黄飞）对社会宣传并吸收资金，2012年2月，龙泉庄园在榆次君豪国际商铺租房设点继续宣传并吸收资金，2012年11月，龙泉庄园雇佣被告人隆孝方（化名小龙）召集业务员团队在太原市小店区亲贤苑小区继续宣传并吸收资金，2013年4月，龙泉庄园将太原宣传点撤销并转移至庄园内吸收资金，2013年12月龙泉庄园建成投产，2014年4月，龙泉庄园资金链断裂，无法偿还集资参与人本金及利息。2013年年初，以武胜利为法定代表人成立山西金海泉文化旅游开发有限公司，2014年5月，龙泉庄园资金链断裂后，为填补龙泉庄园的资金空缺，将金海泉公司的法定代表人变更为被告人宁花萍，继续以金海泉公司的名义雇佣业务员向社会宣传，以签订借款合同的方式诱骗集资参与人的资金，至2014年8月案发。
龙泉庄园、金海泉公司以投资建设游泳馆、老年公寓、墓地等项目为诱饵，雇佣操盘手及其业务员团队隆孝方、李龙、黄芬庭等26人向社会不特定人群进行公开宣传，诱骗集资参与人和龙泉庄园、金海泉公司签订借款合同，借款期限一般为半年，一般按合同金额的18%左右给操盘手及业务员团队进行业务提成，一般按合同金额的30%左右给集资参与人高额利息回报，龙泉庄园、金海泉公司一般实际按合同金额的52%左右收取现金。
依照山西榆晋共济会计师事务所有限公司《关于对龙泉庄园、金海泉公司的审计报告》：
（一）根据报案材料显示，截止2017年4月20日，龙泉庄园、金海泉公司参与集资人员2851人，合同金额27422.18万元，实际交款金额19066.367万元，返还金额2332.275万元，未返还金额16728.506万元。其中：
1、截止2017年4月20日，龙泉庄园参与集资人员2296人，合同金额24597.23万元，实际交款金额17010.507万元，返还金额2332.275万元，未返还金额14672.646万元。
2、截止2017年4月20日，金海泉公司参与集资人员555人，合同金额2824.95万元，实际交款金额2055.86万元，返还金额0万元，未返还金额2055.86万元。
（二）根据35本内账小本证据显示，截止2017年4月5日，龙泉庄园、金海泉公司记录合同金额74071.95万元，实际还款金额18445.20万元，未还款金额55626.75万元。其中：
1、龙泉庄园33本内账小本中，记录合同金额71171.50万元，实际还款金额18362.20万元，未还款金额52809.30万元。
2、金海泉公司1本内账小本中，记录合同金额2900.45万元，其中10户退款金额83万元，未还款金额2817.45万元。
3、龙泉庄园1本工程内账小本中，记录工程费用合计1643.7447万元，2014年1月15日至5月2日营业额93.2922万元。
（三）根据龙泉庄园5袋单据情况：2014年4-10月还款卡片记录的合同金额3545万元，登记还款笔数2310笔，银行凭证2240张，登记还款金额427.47万元。
非法集资资金一部分归还前期集资人本金、利息、业务员提成；一部分投入龙泉庄园、金海泉公司违章建筑（经评估龙泉房产及附属物的市场价值为2349.62万元）；一部分用于购买房产、车辆、手表、金银饰品等挥霍3000多万元。
被告人魏文军为龙泉庄园总负责人，统筹安排被告人宁花萍、王文莉、武胜利分工协作，雇佣操盘手及业务员团队非法吸收资金，被告人魏文军将部分非法吸收的资金用于购车、购房等肆意挥霍。
被告人宁花萍为龙泉庄园财务负责人，山西金海泉公司法定代表人，负责保管收取的资金，支付工程款及返还到期集资参与人本利，统一进行记账整理，将部分非法吸收的资金挥霍并将部分财产隐匿、转移。2014年5月起，被告人宁花萍又以金海泉公司的名义，继续诱骗资金。被告人宁花萍将部分非法吸收的资金用于购车、购房等肆意挥霍。
被告人王文莉为龙泉庄园财务人员，主要负责签订合同并收取集资资金，并负责与业务员接洽，按比例给业务员结算提成，并将部分财产隐匿、转移。被告人王文莉将部分非法吸收的资金用于购车、购房等肆意挥霍。
被告人武胜利，负责龙泉庄园工程及人事安排，金海泉公司前法定代表人，期间曾为龙泉庄园发展客户、收取资金并返还到期集资参与人本利，将非法吸收的资金进行财产隐匿、转移。被告人武胜利将部分非法吸收的资金用于购车、购房等肆意挥霍。
2012年10月至2013年5月，被告人隆孝方组织、领导业务员团队为龙泉庄园公开宣传，发展集资参与人并挣取提成。集资参与人报案其参与非法吸收公众存款本金为68.6万元，内账小本记录其非法吸收公众存款合同金额为192.5万元，本人供述其非法吸收公众存款合同金额为2000余万元。其归案后退还非法所得23万元。
被告人张慧佳介绍操盘手隆孝方和龙泉庄园魏文军等人认识，并促成被告人隆孝方为龙泉庄园非法吸收资金2000万元（合同金额），并从龙泉庄园、隆孝方手中挣取好处费、合同提成费共计20万元。其归案后主动退还非法所得20万元。
2013年2月至2014年12月，被告人刘进为龙泉庄园发展集资参与人并挣取提成。集资参与人报案其参与龙泉庄园、金海泉公司非法吸收公众存款本金为2814.11万元，内账小本记录其非法吸收公众存款合同金额为7369.3万元，本人供述其非法吸收公众存款合同金额为2000万元左右。其主动退还非法所得购买的大众途观越野车一辆、大众朗逸轿车一辆及现金150万元。
2012年底至2014年3月，被告人陈旭清为龙泉庄园发展集资参与人并挣取提成。集资参与人报案其参与非法吸收公众存款本金为1045.175万元、其与被告人杨国光非法吸收公众存款本金共计199.33万元，内账小本记录其非法吸收公众存款合同金额为8万元，本人供述其与被告人杨国光共同非法吸收公众存款合同金额为3000余万元，二人平分非法所得。已扣押其房产手续一套(太原市新晋祠路300号绿地世纪城五期4-2-2402)。
2012年底至2014年3月，被告人杨国光为龙泉庄园发展集资参与人并挣取提成。集资参与人报案其参与非法吸收公众存款本金为1047.14万元、其与被告人陈旭清非法吸收公众存款本金共计199.33万元，内账小本记录其非法吸收公众存款合同金额为6053.3万元，本人供述其与被告人陈旭清共同非法吸收公众存款合同金额为3000余万元，二人平分非法所得。其主动退还非法所得83万元。
2012年底至2014年4月，被告人肖治富为龙泉庄园发展集资参与人并挣取提成。集资参与人报案其参与非法吸收公众存款本金为1838.9万元，内账小本记录其非法吸收公众存款合同金额为6205.65万元，本人供述其非法所得200余万元。其主动退还83.2万元及西安市浐灞生态区北辰路北段1999号5幢3单元30202室房产一套(内含家电等)，已对该房产查封。
2013年2月至2014年4月，被告人陈万明为龙泉庄园发展集资参与人并挣取提成。集资参与人报案其参与非法吸收公众存款本金为461.55万元，内账小本记录其非法吸收公众存款合同金额为2579.8万元，本人供述其非法吸收公众存款合同金额为1000-2000万元。其主动退还非法所得50万元。
2013年4月至2014年3月，被告人刘双佳为龙泉庄园发展集资参与人并挣取提成。集资参与人报案其参与非法吸收公众存款本金为621.346万元，内账小本记录其非法吸收公众存款合同金额为136万元，本人供述其与被告人李文凯非法吸收公众存款合同金额为800多万元。其主动退还非法所得35万元。
2013年4月至2014年1月，被告人李文凯为龙泉庄园发展集资参与人并挣取提成。内账小本记录其非法吸收公众存款合同金额为2965.45万元，本人供述其与被告人刘双佳共计非法吸收公众存款合同金额为800多万元。其主动退还非法所得35万元。
2013年底至2014年2月底，被告人张东为龙泉庄园发展集资参与人并挣取提成。集资参与人报案其非法吸收公众存款本金为840.884万元，内账小本记录其非法吸收公众存款合同金额为1938.65万元，本人供述其非法吸收公众存款合同金额为600-700余万元。其主动退还非法所得47万元。
2013年9月至2013年11月，被告人张锦涛为龙泉庄园发展集资参与人并挣取提成。集资参与人报案其非法吸收公众存款本金为260万元，内账小本记录其非法吸收公众存款合同金额为1033.2万元，本人供述其非法吸收公众存款合同金额为300余万元。其主动退还非法所得12万元。
2012年底至2013年6月，被告人韩毛毛为龙泉庄园发展集资参与人并挣取提成。集资参与人报案其为龙泉庄园、金海泉公司非法吸收公众存款本金为107.2万元，内账小本记录其非法吸收公众存款合同金额为337.1万元，本人供述其非法吸收公众存款合同金额为300余万元。其主动退还非法所得30万元。
2012年10月至2014年4月，被告人关涛为龙泉庄园发展集资参与人并挣取提成。集资参与人报案其非法吸收公众存款本金为109.2万元，内账小本记录其非法吸收公众存款合同金额为248.5万元，本人供述其非法吸收公众存款合同金额为230万元左右。其主动退还非法所得18万元。
2013年7月至2014年4月，被告人贾医辉为龙泉庄园发展集资参与人并挣取提成。集资参与人报案其非法吸收公众存款本金为610.85万元，内账小本记录其非法吸收公众存款合同金额为1545万元，本人供述其非法吸收公众存款合同金额为100多万元。其归案后退还非法所得20万元。
2012年11月至2014年4月，被告人王孝龙为龙泉庄园发展集资参与人并挣取提成。集资参与人报案其非法吸收公众存款本金为131.715万元，内账小本记录其非法吸收公众存款合同金额为448万元，本人供述其非法吸收公众存款合同金额为130-140万元。其主动退还非法所得12万元。
2013年3月至2014年4月，被告人刘宝荣为龙泉庄园发展集资参与人并挣取提成。集资参与人报案其参与非法吸收公众存款本金为115.49万元，内账小本记录其非法吸收公众存款合同金额为503万元，本人供述其非法吸收公众存款合同金额为120多万元。其主动退还非法所得15万元。
2013年8月至2014年4月，被告人张立东为龙泉庄园发展集资参与人并挣取提成。集资参与人报案其为龙泉庄园、金海泉公司非法吸收公众存款本金为86.68万元，内账小本记录其非法吸收公众存款合同金额为165万元，本人供述其非法吸收公众存款合同金额为70-80万元左右。其主动退还非法所得7万元。
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