广东省韶关市中级人民法院
刑 事 附 带 民 事 判 决 书
（2015）韶中法刑一终字第176号
原公诉机关广东省韶关市武江区人民检察院。
上诉人（原审附带民事诉讼原告人）叶观火，男，汉族，户籍地广东省连平县。系被害人叶某乙父亲。
上诉人（原审附带民事诉讼原告人）叶招娣，女，汉族，户籍地广东省连平县。系被害人叶某乙母亲。
共同诉讼代理人黄兵基，广东国欣律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李玉洪，男，汉族，初中文化，户籍地云南省保山市昌宁县。2013年10月17日因本案被羁押，次日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，次月22日被逮捕。现羁押于南雄市看守所。
辩护人程晖，广东金韶律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）翁志安，男，汉族，中专文化，户籍地云南省保山市昌宁县。2013年10月16日因本案被羁押，同月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，次月22日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
上诉人（原审被告人）鲁娜，曾用名鲁绍红，女，汉族，初中文化，户籍地云南省保山市昌宁县。2013年11月7日因本案被羁押，次日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同日因查验有身孕被取保候审，2015年5月27日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
上诉人（原审被告人）马鹏程，曾用名马建荣，男，汉族，中专文化，户籍地云南省保山市昌宁县。2012年7月27日因犯非法拘禁罪被广东省和平县人民法院判处有期徒刑六个月，2012年10月23日刑满释放。2013年10月16日因本案被羁押，同月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，次月22日被逮捕。现羁押于南雄市看守所。
辩护人李睛波，广东山外山律师事务所律师。
辩护人张海星，广东山外山律师事务所实习律师。
上诉人（原审被告人）韦健，男，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区桂平市。2013年10月17日因本案被羁押，次日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，次月22日被逮捕。现羁押于南雄市看守所。
上诉人（原审被告人）王小波，男，汉族，初中文化，户籍地贵州省习水县。2013年10月19日因本案被羁押，次日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，次月22日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
上诉人（原审被告人）赵龙仁，男，瑶族，小学文化，户籍地广西壮族自治区百色市田林县。2013年10月16日因本案被羁押，同月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，次月22日被逮捕。现羁押于南雄市看守所。
上诉人（原审被告人）杨雪梅，女，汉族，中专文化，户籍地云南省丽江市永胜县。2013年10月16日因本案被羁押，同月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，次月22日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
上诉人（原审被告人）杨瀚，男，汉族，1986年1月28日出生，初中文化，户籍地四川省南充市营山县悦中乡西塞村七组。2013年10月16日因本案被羁押，同月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，次月22日被逮捕。现羁押于南雄市看守所。
上诉人（原审被告人）黄飞龙，男，汉族，初中文化，户籍地广东省湛江市遂溪县。2013年10月19日因本案被羁押，次日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，次月22日被逮捕。现羁押于南雄市看守所。
上诉人（原审被告人）黄佑民，男，汉族，初中文化，户籍地湖南省郴州市北湖区。2013年10月19日因本案被羁押，次日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，次月22日被逮捕。现羁押于南雄市看守所。
上诉人（原审被告人）侯建喜，曾用名侯双喜，男，苗族，中专文化，户籍地云南省迪庆藏族自治州香格里拉县。2013年10月19日因本案被羁押，次日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，次月22日被逮捕。现羁押于南雄市看守所。
上诉人（原审被告人）赵世美，女，彝族，专科文化，户籍地云南省保山市昌宁县。2013年10月19日因本案被羁押，次日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，次月22日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
上诉人（原审被告人）段文燕，曾用名段文永，女，汉族，初中文化，户籍地云南省保山市施甸县。2013年10月16日因本案被羁押，同月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，次月22日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
上诉人（原审被告人）邵小龙，男，汉族，专科文化，户籍地浙江省台州市路桥区。2013年10月19日因本案被羁押，次日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，次月22日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
辩护人卢仕苗，广东慨然律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）孙某甲，女，汉族，初中文化，户籍地江西省赣州市于都县。2013年10月26日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，次月22日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
上诉人（原审被告人）李某甲，男，苗族，中专文化，户籍地贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县。2013年10月16日因本案被羁押，同月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，次月22日被逮捕。现羁押于南雄市看守所。
原审被告人禹路存，女，汉族，初中文化，户籍地云南省保山市昌宁县。2013年11月7日因本案被羁押，次日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同月22日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
原审被告人曾彪，男，汉族，专科文化，户籍地湖南省益阳市赫山区。2013年10月19日因本案被羁押，次日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，次月22日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
原审被告人肖某甲，女，汉族，中专文化，户籍地云南省曲靖市富源县。2013年10月16日因本案被羁押，同月20日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，次月22日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。
原审被告人杨某甲，女，汉族，初中文化，户籍地云南省保山市施甸县。2013年10月17日因本案被羁押，次日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，次月22日被逮捕。2015年8月17日被取保候审。
韶关市武江区人民法院审理韶关市武江区人民检察院指控原审被告人李玉洪、韦健、马鹏程、鲁娜、杨瀚、禹路存、杨雪梅、段文燕、肖某甲犯组织、领导传销活动罪，原审被告人翁志安、赵龙仁、王小波、侯建喜、曾彪、黄佑民、黄飞龙、赵世美、邵小龙、孙某甲、李某甲、鲁娜、杨某甲犯非法拘禁罪，原审被告人李玉洪、马鹏程、鲁娜、杨雪梅、肖某甲犯窝藏罪，原审附带民事诉讼原告人叶观火、叶招娣提起附带民事诉讼一案，于2015年7月8日作出（2014）韶武法刑初字第180号刑事附带民事判决。宣判后，原审附带民事诉讼原告人叶观火、叶招娣，原审被告人李玉洪、翁志安、鲁娜、马鹏程、韦健、王小波、赵龙仁、杨雪梅、杨瀚、黄飞龙、黄佑民、侯建喜、赵世美、段文燕、邵小龙、孙某甲、李某甲提出上诉。本院于2015年8月18日立案并依法组成合议庭，经过阅卷并通知韶关市人民检察院阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，一、组织、领导传销活动事实
2012年以来，被告人李玉洪、韦健、马鹏程、鲁娜、杨瀚、段文燕、禹路存、肖某甲、杨某甲、杨雪梅、翁志安、赵龙仁、李某甲等人在广东省韶关市及江西省两地积极开展传销活动，以“天津天狮生物发展有限公司”的名义，打着销售“天津天狮生物发展有限公司”产品（实际并无产品）的幌子，要求参加者通过购买公司产品的方式获得加入资格，直接或间接以发展人员购买产品的数量作为晋升、返利的依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加该组织，骗取财物。
该传销组织级别由低到高分为业务助理、业务代理、业务主任、业务经理和高级经理五个级别。每套虚构的“产品”价格为2800元人民币。购买一至两套“产品”就可成为业务助理，销售三至九套“产品”便可晋升为业务代理，销售十至六十四套“产品”可晋升为业务主任，销售六十五至三百九十二套“产品”晋升为业务经理，销售三百九十三套“产品”以上晋升为高级经理。在该传销组织中，李玉洪、韦健、马鹏程、杨瀚、鲁娜、禹路存、刘某戊等人为业务经理。李玉洪负责管理韶关、赣州两地的传销事务，韦健、马鹏程、杨瀚、鲁娜、禹路存、刘某戊等人在韶关、赣州两地先后发展了郭某甲、普某、汪某、段某、朱某丁、唐某、穆某、孙某乙、任某、付某、肖某乙（前述人员均已判刑）、陈某甲、邓某乙、万某、李某癸、顾某、阳某、蒙某乙、张某戊、李某子、刘某己、姜某、邓某丙、陈某丁、加某、赵某以及肖某甲、杨某甲、杨雪梅、段文燕、赵龙仁、李某甲、翁志安等人为业务主任，上述业务经理安排业务主任管理着韶关、赣州两地几十个传销窝点，每个传销窝点的成员间通过微信、短信和联通集群网的方式进行联系。并通过手机上网，借助QQ、微信等网络平台，以谈恋爱、介绍工作为名，骗取对方信任，诱骗对方到韶关或赣州，迫使对方购买产品加入传销组织并发展下线。传销人员将被骗来的被害人带到指定的传销窝点，通过强行扣押身份证、手机、银行卡等物品、灌输传销思想等方式控制其人身自由，如果被害人不愿加入传销组织，传销组织成员将采取更严厉的人身控制措施，无论被害人上洗手间、洗澡、睡觉都会有专人贴身看守，还会采取暴力殴打、恐吓、体罚（俯卧撑、蹲下起立等）、喝自来水、泼水、火烧等手段强迫、威逼被害人购买“产品”加入传销组织。
1、李玉洪加入传销组织并晋升为业务经理后，先后管理韶关、赣州两地的所有事务，成为传销组织在韶关、赣州两地的负责人。业务经理韦健、马鹏程、杨瀚、鲁娜、禹路存、刘某戊等人会向李玉洪汇报传销组织的情况。
2、韦健加入传销组织并晋升为业务经理后，负责传销组织的财务事务，并负责统计传销人员名单，将骗取的款项存入上一层级指定的账户，按照返利表将钱装入信封并在信封上写好名字，然后每个月由马鹏程、刘某戊、杨瀚、韦健等业务经理将赃款分发给传销成员，并管理朱某戊、刘某己、李某子、杨某甲等业务主任。
3、马鹏程加入该传销组织并晋升为业务经理后，按李玉洪的分工，负责管理该传销组织在赣州的所有事务，具体管理业务主任陈某丁、李某丑、邓某丙、姜某、加某和肖某甲等人，并负责将骗取的款项存入李玉洪指定银行账户。
4、鲁娜加入传销组织后，先后单独管理韶关市武江区沙湖路附近一出租屋三楼传销窝点、沙洲尾坝厂附近的传销窝点、五祖路附近的传销窝点、一棉宿舍内的传销窝点，传销人员共计三十二人。后晋升为业务经理，管理杨雪梅、翁志安、李某甲、赵龙仁、段文燕、孙某乙、穆某、肖某乙、唐某等业务主任。每当传销窝点骗来被害人，业务主任会把该信息通过短信的形式发给鲁娜，鲁娜再将名单发给韦健。鲁娜有时也会协助韦健记账、分发赃款给传销组织成员。
5、禹路存加入传销组织后，先后管理韶关市武江区一棉对面的传销窝点、沙洲尾血站内的传销窝点、幸福酒店对面的传销窝点，传销人员共计二十七人。晋升为业务经理后，协助鲁娜管理、汇总每个传销窝点的情况并向鲁娜报告。在李玉洪、马鹏程被抓后，鲁娜安排禹路存负责赣州区域传销事务，分管在赣州的张某戊、蒙某乙、陈友才等业务主任的四个传销窝点共计三十余人，并要求赣州区域传销组织的业务主任将收集到的款项存入鲁娜指定的银行账户。
6、杨瀚加入传销组织后，单独管理韶关市武江区西岸村二楼一出租屋的传销窝点，协助管理新兴路一出租屋的传销窝点、矿山公园附近一出租屋的传销窝点，传销人员共计三十人，晋升为业务经理后，按李玉洪的分工协助马鹏程管理赣州传销组织事务。
7、肖某甲加入传销组织后，先后管理韶关市武江区儿童公园附近出租屋十一楼的传销窝点、黄屋村出租民房二楼的传销窝点、矿山公园附近出租屋四楼的传销窝点。后被安排去赣州市，负责管理赣州沙河镇农业银行附近出租屋二楼传销窝点、沙河新村私人出租屋六楼传销窝点、梅家坑私人出租屋六楼传销窝点、赣州汽车站附近出租屋七楼传销窝点，传销人员共计四十二人。
8、段文燕加入传销组织后，先后管理韶关市武江区西河汽车站附近出租屋三楼的传销窝点、新华小学对面出租屋的传销窝点、一棉宿舍内出租屋五楼的传销窝点，传销人员共计三十二人。之后按鲁娜的安排转移到赣州，先后与杨雪梅、李某甲管理赣州市区荷包塘一出租屋的传销窝点，与李某甲管理赣州市摩托车批发市场附近一出租屋的传销窝点，与翁志安管理赣州市沙河路一出租屋的传销窝点，传销人员共计三十四人。
9、杨雪梅加入传销组织后，先后管理韶关市浈江区火车站附近六楼出租屋的传销窝点、韶关市武江区粤北医院附近八楼出租屋的传销窝点、血站宿舍三楼出租屋的传销窝点、水泥厂前门附近五楼出租屋的传销窝点、新华小学对面出租屋的传销窝点，传销人员共计五十三人。转移到赣州后，又与段文燕、李某甲管理赣州市区荷包塘一出租屋的传销窝点，传销人员共计十三人。
10、翁志安加入传销组织后，听从杨雪梅及鲁娜的安排，管理韶关市武江区××路××楼××栋××房的传销窝点，并在该传销窝点，伙同其他传销成员限制被害人吴某乙、聂某、叶某乙、兰某的人身自由，通过恐吓、威逼、殴打的方式强迫被害人购买产品加入该传销组织。2013年10月9日，叶某乙在该传销窝点跳楼身亡。随后，翁志安与部分传销成员转移至赣州，翁志安单独或与段文燕一起管理赣州市沙河路一出租屋的传销窝点、赣州市一个菜市场附近出租屋的传销窝点。
11、赵龙仁加入传销组织后，先后管理韶关市武江区××路1106房的传销窝点、赣州市区一物流公司楼上出租屋的传销窝点。2013年10月6日，赵龙仁去到××路××宿舍楼××房的传销窝点，参与拘禁并殴打叶某乙，拿走叶某乙的银行卡等物品，同月9日，叶某乙跳楼身亡。
12、李某甲加入传销组织后，先后将被害人杨某辛、曾彪、吴某乙骗来韶关，要求他们加入传销组织，还负责管理韶关市浈江区南郊万汇广场附近出租屋的传销窝点。2013年10月9日，李某甲按杨雪梅要求将传销窝点转移到赣州，与段文燕一起管理赣州摩托车批发市场附近一出租屋的传销窝点。
13、杨某甲加入传销组织后，先后在韶关市武江区西岸村一出租屋的传销窝点、市第二人民医院附近出租屋的传销窝点从事传销活动，还管理武江区黄屋村出租屋的传销窝点。
二、非法拘禁、窝藏事实
1、吴某乙、聂某、兰某、叶某乙被非法拘禁。
2013年9月29日，李某甲通过网上交友的方式将被害人吴某乙骗至韶关市××路××宿舍楼××房的传销窝点。次月2日，赵世美与孙某甲二人将被传销组织成员骗到韶关的被害人聂某带到××房传销窝点。10月7日，被害人兰某被“罗熙”以介绍工作为名骗入××房的传销窝点。上述三被害人均被传销成员非法限制人身自由至案发。
2013年10月6日，赵世美与孙某甲在翁志安、赵龙仁的安排下，将被害人叶某乙带入××房的传销窝点。翁志安还安排王小波、黄飞龙、“罗熙”、侯建喜四人在该房的男寝室等待叶某乙，叶某乙被带到传销窝点后，四人将其强行留下，之后叶某乙与四人发生冲突，在厨房的黄佑民与在女寝室内控制被害人聂某、吴某乙的曾彪、邵小龙先后进入男寝室，其七人分别按住叶某乙的手脚，将叶某乙按倒在地。期间，赵世美为阻止叶某乙呼喊拿出抹布堵叶某乙的嘴，黄佑民打着打火机恐吓叶某乙。后赵龙仁来到××房，扇了叶某乙的耳光，并让王小波和侯建喜强行将叶某乙的钱包、银行卡等随身物品搜出，在逼问到叶某乙的银行卡密码后携银行卡与身份证离开。王小波安排侯建喜和黄佑民做叶某乙的传销“师傅”（后换成邵小龙与黄飞龙做叶某乙的传销“师傅”），负责看管叶某乙，包括吃饭、睡觉、洗澡、上厕所等。翁志安回来后，用白色粉末状物品勾兑开水恐吓叶某乙，如果不听话就要让其将水喝下去，翁志安还因叶某乙不守传销组织规矩殴打了叶某乙。次日，杨雪梅持叶某乙的银行卡分三次取走卡内的5900元。10月9日9时许，叶某乙趁传销人员不注意，用头撞破窗户玻璃，跳楼身亡。随后，王小波打电话将情况告诉翁志安，翁志安又打电话将情况告知杨雪梅，杨雪梅将情况向鲁娜汇报。鲁娜知道叶某乙跳楼的情况后，安排杨雪梅通知翁志安将××房的人全部转移，翁志安在杨雪梅的授意下，指使王小波撤离××房传销窝点的所有成员。随后，鲁娜打电话向李玉洪汇报情况，并问李玉洪能否将部分传销成员转移到赣州。李玉洪随即打电话给马鹏程，马鹏程明知转移过来的是涉案传销人员，仍然打电话给肖某甲，要求肖某甲租三间房屋。肖某甲租好房后，按马鹏程的安排，在赣州汽车站接到从韶关转移至赣州的传销组织人员翁志安、杨雪梅、赵龙仁、李某甲、王小波、侯建喜、邵小龙、曾彪、黄佑民、黄飞龙、赵世美、孙某甲等人，并安排他们入住出租屋。当日19时许，肖某甲、杨雪梅、赵龙仁、李某甲到赣州汽车站接到段文燕等传销组织成员，并安排他们住处。
2、郭某乙被非法拘禁。
2013年1月下旬，被害人郭某乙被传销组织成员段某以交友的方式骗至韶关并被带到武江区××小区802房的传销窝点，随后张某戊等人强行搜走郭某乙的手机等随身物品，并限制郭某乙的人身自由。在郭某乙被拘禁期间，为了让郭某乙老实地待在802房，并交钱购买“产品”加入传销组织，鲁娜安排杨某甲、黄莺以及其他几位女性传销人员去802房，对郭某乙进行了殴打。郭某乙被非法拘禁了一个星期左右，交了2800元加入了该传销组织。
2013年10月16日18时30分许，公安机关在赣州市章贡区抓获马鹏程、杨瀚、肖本琼、段文燕、杨雪梅、翁志安、赵龙仁、李某甲；10月17日15时许，在韶关市华美达酒店大堂抓获李玉洪、韦健、杨某甲；10月19日2时许，在赣州市章贡区沙河新村沙河市场旁六楼出租屋抓获王小波、侯建喜、邵小龙、黄佑民、黄飞龙；在赣州市京九路海天大厦摩托车交易市场旁的四楼出租屋抓获曾彪、赵世美；10月26日19时许，在韶关市武江区西河汽车站附近抓获孙某甲；11月7日，在韶关市武江区工业东路抓获鲁娜，在浈江区浈江南路出租屋抓获禹路存。
2013年10月18日，韶关市公安局武江分局依法扣押了杨雪梅持有的传销资料一套、记事本一本、身份证一张、诺基亚手机一部、OPPO手机一部、现金1600元，银行卡三张。
2013年11月7日，韶关市公安局武江分局依法扣押了鲁娜持有的身份证五张、银行卡七张、金项链二条、金手链一条、金戒指三个、笔记本一本、手机二部、白色IPAD一台、笔记本电脑一台、现金8070元、用信封装的现金共860元。扣押了禹路存持有的银行卡五张、笔记本二本。扣押了赵龙仁持有的笔记本二本、手机一部、身份证二张、银行卡四张、现金500元、房屋租赁合同一份、联想64K手机成品卡一张、银色项链一条。
2014年12月25日，孙某甲的家属与附带民事诉讼原告人叶观火、叶招娣达成赔偿协议，并按协议赔偿了经济损失10000元，取得了叶观火、叶招娣的谅解。2015年5月11日，邵小龙的家属与叶观火、叶招娣达成赔偿协议，并按协议赔偿了经济损失30000元，取得了叶观火、叶招娣的谅解。
另查明，叶某乙系叶观火、叶招娣的儿子。
原判认定上述事实，有以下证据予以证实：
1、户籍证明及归案经过，证实李玉洪、韦健、马鹏程、鲁娜、禹路存、杨瀚、肖某甲、段文燕、杨雪梅、翁志安、赵龙仁、王小波、侯建喜、邵小龙、曾彪、黄佑民、黄飞龙、赵世美、孙某甲、李某甲、杨某甲的身份情况及归案经过，其中，鲁娜在取保侯审期间将姓名由鲁绍红变更为鲁娜。
2、遂溪县公安局草潭边防派出所出具的证明，证实黄飞龙的户籍资料被工作人员错误注销的情况。
3、韶关市公安局武江分局刑事侦查大队出具的证明，证实肖某甲协助公安机关抓捕王小波、邵小龙、黄佑民、侯建喜、黄飞龙、曾彪、赵世美。
4、传销组织成员名单，证实经韦健确认的参加以“天津天狮生物发展有限公司”名义的非法传销组织人员名单及该传销组织的层级及传销人员购买产品的套数等情况。
5、搜查笔录、扣押物品文件清单及指认照片，证实公安机关依法扣押鲁娜持有的身份证五张，农业银行卡五张，农信社银行卡一张，邮政储蓄银行卡一张，首饰若干，笔记本一本，手机二部、电脑二台、现金若干；扣押了禹路存持有的银行卡若干，笔记本二本；扣押了赵龙仁持有的笔记本二本，其他物品若干；扣押了杨雪梅持有的传销资料一套、记事本一本、其他物品若干。
6、叶某乙邮政银行账户62×××57的交易明细，证实叶某乙邮政储蓄银行账户于2013年10月7日分三次取款共计5900元。
7、判决书及释放证明，证实马鹏程的前罪判决及刑满释放情况。
8、证人郭某甲、和某乙、张某甲、郑某甲、李某乙、段某、汪某、胡某、李某丙、张某乙、刘某甲、毕某、蒋某、普某、朱某甲、和某甲、潘某甲、曾某、饶某、廖某甲、张某丙、林某甲、钱某、黄某甲、刘某乙、朱某乙、邱某、朱某乙、李某丁等人的证言、辨认笔录及广东省韶关市中级人民法院（2014）韶中法少刑初字第1号刑事判决书等证据材料，综合证实郭某甲、和某乙、张某甲、郑某甲、李某乙、段某、汪某、胡某、李某丙、张某乙、毕某、蒋某、朱某甲均系“天津天狮生物发展有限公司”非法传销组织成员，服从鲁娜、李玉洪等上一层级经理的管理，该传销组织采取限制人身自由、威胁、恐吓、暴力殴打等手段逼迫新人加入传销组织，2013年4月26日，在韶关市武江区美景花园二栋902房的传销窝点，郭某甲、和某乙等人为迫使潘朝塘加入传销组织，非法拘禁潘朝塘，并最终将潘朝塘殴打致死。
经郭某甲、汪某、段某、张某乙、李某乙、郑某甲混杂辨认照片，辨认出李玉洪、韦健、马鹏程、鲁娜、禹路存、杨瀚、肖某甲、段文燕、杨雪梅、翁志安。
9、证人殷某、武某甲、朱某丙、杨某乙、普某、郑某乙、郭某乙、董某、周某甲、黄某乙、武某乙、李某戊、彭某的证言及武江区人民法院（2014）韶武法刑初字第22号刑事判决书等证据材料，综合证实殷某、武某甲、朱某丙、杨某乙、普某、郑某乙、郭某乙、董某、周某甲、黄某乙、武某乙与李玉洪、鲁娜等人同属于“天津天狮生物发展有限公司”非法传销组织，上述人员服从上一层级经理的管理，该传销组织采取限制人身自由、威胁、恐吓等手段逼迫李某戊、彭某加入传销组织。
经周某甲、郑某乙、普某、殷某混杂辨认照片，辨认出李玉洪、韦健、马鹏程、鲁娜、杨某甲、段文燕、杨雪梅、朱某丁、肖某甲、禹路存、汪某、朱某戊、刘某戊、段某。
10、证人朱某丁、杨某丙、刘某丙、李某己、周某乙、杨某丁、林某乙、侯某证言及武江区人民法院（2014）韶武法刑初字第69号刑事判决书等证据材料，综合证实朱某丁、杨某丙、刘某丙、李某己、周某乙、杨某丁均系“天津天狮生物发展有限公司”非法传销组织成员，该传销组织采取限制人身自由、威胁、恐吓等手段逼迫林某乙、侯某加入传销组织。
11、证人任某、阚某、闭某、何某甲、肖某乙、孙某乙、郑某丙、唐某、穆某、付某、刘某丁、杨某戊、韦某、吴某甲、田某乙、杨某己、杨某庚、张某丁、李某庚的证言及武江区人民法院（2014）韶武法刑初字第86号刑事判决书等证据材料，综合证实任某、阚某、闭某、何某甲、肖某乙、孙某乙、郑某丙、唐某、穆某、付某、刘某丁均系“天津天狮生物发展有限公司”非法传销组织成员，该传销组织采取限制人身自由、威胁、恐吓等手段逼迫韦某、吴某甲、田某乙、杨某己、杨某庚、张某丁、李某庚加入传销组织。
12、赔偿协议书、收条、谅解书，证实孙某甲、邵小龙分别向叶观火、叶招娣赔偿了经济损失10000元、30000元，取得了叶观火、叶招娣的谅解。
13、证人刘某戊证言，证实我加入“天津天狮生物发展有限公司”传销组织后，在该组织中属业务经理级别，李玉洪是我直接领导。传销组织分助理、代理、主任、经理、高级经理五个级别。
14、证人朱某戊证言，证实我加入以“天津天狮生物发展有限公司”名义从事传销活动的非法组织后，在该组织中属业务主任，我的直接上线是韦健。
15、证人陈某甲证言，证实我于2011年年底加入以“天津天狮生物发展有限公司”的名义从事传销活动的非法传销组织，该传销组织分助理、代理、主任、经理、高级经理五个级别。传销组织在韶关区域的级别最高领导是李玉洪。2013年10月13日，马鹏程安排我从赣州到韶关管理传销窝点。
16、证人陈某乙、叶某甲、林某丙、邓某甲、何某乙、李某辛、蒙某甲、陈某丙、李某壬、邓某乙、廖某乙证言，证实2013年10月9日早上9时许，武江区××路××宿舍楼有一名男子（叶某乙）坠楼身亡的事实。
17、证人叶观火、叶招娣证言，证实2013年10月，叶某乙去韶关会见网友，他离开时带了3000元现金，后来警察通知我叶某乙出事了，我们来到韶关市殡仪馆，亲眼确认死者是我儿子叶某乙。
18、被害人吴某乙陈述，证实我于2013年9月28日被李某甲以交男女朋友的名义骗到韶关××路××宿舍楼××房传销窝点内。该传销窝点是翁志安、王小波管理。我被他们没收手机、银行卡、身份证、现金等物品，赵世美贴身看管我，邵小龙、侯建喜等人轮流给我讲授传销思想。叶某乙被骗来传销窝点时，与王小波等人发生冲突，被王小波等人按倒在地上，之后他的银行卡等物品被赵龙仁没收。10月8日晚上，翁志安踢了叶某乙下体一脚，并用一包白色粉末兑水吓唬叶某乙要他喝下去。次日8时许，我与聂某、兰某、黄飞龙、侯建喜、王小波、邵小龙、黄佑民、曾彪、孙某甲等人在××房传销窝点的房间里吃早餐，突然听到一声巨响，叶某乙用头撞破窗户玻璃，从窗户上跳了下去。
经辨认混杂照片，吴某乙辨认出叶某乙、赵龙仁、李某甲、翁志安。
19、被害人聂某陈述，证实我于2013年10月初被赵世美、孙某甲带入××路××楼××栋××房传销窝点内，身上的现金被拿走。王小波安排邵小龙、黄飞龙贴身看守我，我刚来想离开时，李某甲还打了我二个耳光。10月6日中午，赵世美、孙某甲带叶某乙来到××房，叶某乙与传销组织成员发生冲突。王小波、邵小龙、黄飞龙、侯建喜、黄佑民、曾彪等人将叶某乙按倒在地。10月8日晚上，翁志安因觉得叶某乙不诚实，大力踢了叶某乙的下阴部一脚。次日9时许，叶某乙吃完早餐后，用头撞破窗户的玻璃和木窗叶跳了下去，大家挤到窗户边向下看，看到叶某乙躺在楼底下一动不动，应该是死了。王小波马上打电话给翁志安，我们屋内的人分几辆出租车转移到矿山公园，最后一起坐出租车去到江西省。
经辨认混杂照片，聂某辨认出叶某乙。
20、被害人兰某陈述，证实我于2013年10月7日被骗入××路××楼××栋××房传销窝点，并被限制人身自由。王小波把我身上的物品拿走，王小波、黄飞龙、侯建喜还让我说出银行卡密码，否则后果自负。翁志安安排王小波、曾彪24小时贴身看守我，不给我乱动。叶某乙被骗来××房后，翁志安说叶某乙不听话，不老实，打了叶某乙二巴掌。叶某乙被打后经常发呆，精神状态不好。次日21时许，翁志安用右脚踢了叶某乙的阴部，叶某乙被踢后，表情很痛苦。10月9日9时许，叶某乙吃完早餐后，跳上男生宿舍的木板床，大叫一声后头正直的朝没有装铁栏窗户撞去，把窗户撞飞，直接从五楼跳下去。王小波和邵小龙都威胁过叶某乙，让他听话、配合，否则会被打。
21、被害人郭某乙陈述，证实我于2013年初被段某骗到韶关市武江区××路××栋802房被非法拘禁。期间，杨某甲、鲁娜等人对我实施了殴打。
经辨认混杂照片，郭某乙辨认出杨某甲。
22、被告人李玉洪供述，我于2012年加入非法传销组织，该传销组织共分助理、代理、主任、经理、高级经理五个级别。我在传销组织中处于经理级别，不用具体负责非法传销业务。马鹏程负责管理赣州的非法传销业务，韦健从2013年春节后负责管理韶关的非法传销业务并负责该组织的财务工作。传销组织通过发展下线获取非法利益，每加盟一个会员，我可提成300元，平均每月获利数万元。传销成员的工资由韦健按工资表数额发放。传销组织通过手机上网或QQ、微信等网络平台以招工、交友等方式把被害人骗来，之后采用灌输传销知识、限制人身自由、威胁、恐吓等手段逼迫他们交纳加盟费。主任翁志安由经理鲁娜管理，2013年10月9日，鲁娜打电话给我，问我能否转移二十多人到赣州，之后我','2018-09-27
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