湖北省武汉市蔡甸区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂蔡甸刑初字第00334号
公诉机关武汉市蔡甸区人民检察院。
被告单位湖北甲实业投资有限公司（以下简称甲公司），住所地武汉市江夏区江夏特1号。
法定代表人田某。
诉讼代表人计某，该公司职员。
被告人田某，男，1965年6月8日出生于湖北省巴东县，土家族，高中文化程度，湖北甲实业投资有限公司法定代表人，。2013年10月9日，因涉嫌犯挪用公款罪被武汉市蔡甸区人民检察院取保候审。
辩护人孙克弼，湖北人言律师事务所律师。
武汉市蔡甸区人民检察院以蔡检刑诉（2014）231号起诉书指控被告单位甲公司犯单位行贿罪、被告人田某犯挪用资金罪、单位行贿罪，于2014年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年1月27日公开开庭进行了审理。武汉市蔡甸区人民检察院指派检察员孙阳出庭支持公诉，被告单位甲公司的诉讼代表人计某、被告人田某及其辩护人孙克弼到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
（一）挪用资金事实
2005年，甲公司在武汉市江夏区庙山幸福村购买了128836.3平方米的土地。2007年上半年，甲公司为了解决购买该地资金短缺问题，被告人田某以支付1﹪-3﹪的好处费为条件，请柯某、李某甲（均已判刑）共同帮其“融资”。李某甲通过舒某得知李某乙（已判刑）可以通过“体外循环”的方式将储户在银行的存款挪出使用后，柯某、李某甲通过李某乙找到建行武汉曜兴支行客户经理潘某乙（已判刑），通谋利用被告人田某给建行曜兴支行拉存款，然后通过“体外循环”的方式将存款挪出，并约定挪出的存款李某乙和被告人田某各使用一半。随后，柯某对被告人田某表明其只要帮银行拉到存款，无论多少，都可以使用一半。
2007年6月，被告人田某以给朋友潘某乙拉存款帮助其提升行长职务为名，找到时任洪山区拆迁办主任杨永刚（另案处理），要求洪山区拆迁办能够在建行武汉曜兴支行开户并存款1亿元，杨永刚表示同意。同年8月，在杨永刚的安排下，被告人田某带着潘某乙、李某乙到洪山区拆迁办财务室给洪山区拆迁办办理了在建行武汉曜兴支行的开户手续。随后，潘某乙伙同李某乙制作了虚假的洪山区拆迁办开户印鉴，并将真实的开户印鉴予以更换，从而控制了洪山区拆迁办在建行武汉曜兴支行的账户。
2007年8月24日，洪山区拆迁办将6000万元转存到建行武汉曜兴支行。李某乙、潘某乙等人随即分多次将6000万元挪用。其中，李某乙通过柯某分别于2007年8月27日给被告人田某1张400万元转账支票。2007年8月28日给被告人田某1张400万元转账支票。2007年9月7日给被告人田某1张400万元转账支票。2007年9月13日给被告人田某1张200万元转账支票。2007年9月18日给被告人田某1张500万元转账支票，共计1900万元。被告人田某在拿到第一张400万元转账支票时，发现该款由洪山区拆迁办账户转出，遂问柯某原因，柯某将潘某乙、李某乙等人更换印鉴模、挪用洪山区拆迁办存款的具体方法告诉了被告人田某，被告人田某予以默认。
2007年9月，潘某乙向被告人田某核实其用钱数额时，发现柯某从中截留了600万元。后被告人田某与潘某乙、李某乙等人以洪山区拆迁办要审计为由，让柯某将600万元返还到洪山区拆迁办在建行武汉曜兴支行账户。柯某将600万元返还到洪山区拆迁办账户后，李某乙、潘某乙将600万元挪用。2007年11月19日，李某乙按照事先约定从丁账户给甲公司账户转款340万元。
2007年底，被告人田某购买土地仍有资金缺口，在已知晓潘某乙等人以虚假的印鉴控制洪山区拆迁办在建行武汉曜兴支行账户的情况下，又通过杨永刚分两次将洪山区拆迁办的4000万元公款转存至建行武汉曜兴支行。该4000万元到账后，被告人田某找李某乙协商，希望李某乙将这笔4000万元全部给自己使用，李某乙仍坚持双方各使用一半，并表示如果被告人田某购地缺钱，可以向其借支。后李某乙等人将4000万元全部挪用，并于2007年12月3日给被告人田某开出800万元转账支票。2007年12月5日给被告人田某开出700万元转账支票。2008年1月，被告人田某找到李某乙催要余下的500万元。李某乙于2008年1月16日从其丁账户向甲公司账户转款400万元。
综上，被告人田某等人挪用洪山区拆迁办的1亿元存款中，甲公司共计入账4140万元，其中被告人田某使用1200余万元购买土地，使用525万元还款，使用1000余万元平整土地，其余用于日常开销。
案发后，被告人田某畏罪潜逃。2012年9月，武汉市江夏区人民法院将被告人田某购买的土地拍卖，拍卖款5380.2万元存于武汉市江夏区人民法院账户中。武汉市中级人民法院审理潘某乙等人挪用资金案时，判决从上述拍卖款中追回赃款3001万元，此款仍暂存于武汉市江夏区人民法院账户中。
单位行贿事实
1、向洪山区拆迁办主任杨永刚行贿的事实
2004年下半年，被告人田某经人介绍认识了洪山区拆迁办主任杨永刚。为了通过杨永刚的关系承接拆迁工程，被告人田某于2005年成立了武汉乙房屋拆迁有限公司（以下简称乙公司）。此后，被告人田某通过杨永刚挪用了上述1亿元资金，并向洪山区拆迁办设立的武汉市通达房屋拆迁有限公司（以下简称通达公司）借款1000万元。为了拉拢和感谢杨永刚，被告人田某多次向其行贿人民币共计184.2348万元。具体事实如下：
（1）2004年底，杨永刚向被告人田某表示其新房装修款还未支付，被告人田某遂送给杨永刚人民币40万元，杨永刚予以收受。
（2）2006年12月，杨永刚为其情人刘甲在宜昌买房，要求被告人田某准备40万元支付购房款。同月24日，被告人田某与杨永刚一起到宜昌，以刷卡的方式为刘甲支付购房款43.7948万元。
（3）2007年1月，被告人田某在获得通达公司1000万元借款后，为了感谢杨永刚的帮助，送给杨永刚人民币40万元，杨永刚予以收受。
（4）2007年9月，杨永刚为其情人张甲购房，要求被告人田某准备40万元为其支付购房款，被告人田某于同月8日与杨永刚一起到武汉市洪山区盛世徐东小区为张甲支付购房款40.44万元。
（5）2009年7月，杨永刚为其女儿杨甲购买轿车，要求被告人田某为其准备20万元，被告人田某表示同意。被告人田某后将存有20万元的武汉农村商业银行的储蓄卡交给杨永刚，杨永刚将该储蓄卡交给杨甲。同月15日，杨甲以刷卡的方式将此20万元用于购买轿车。
2、向洪山区拆迁办副主任昌某、陶某行贿的事实
2006年底，被告人田某因甲公司经营烟酒生意需要资金周转，找到洪山区拆迁办主任杨永刚，提出向洪山区拆迁办借款1000万元，杨永刚表示同意。杨永刚与时任洪山区拆迁办副主任昌某、陶某（均已判刑）商量，3人均同意借款。2007年1月25日，洪山区拆迁办以其下属通达公司的名义和甲公司鉴订借款协议，杨永刚、昌某、陶某在借款协议上签字。同月26日，通达公司将1000万元转到甲公司的账户上。被告人田某为了感谢昌某、陶某的帮助，分别送给昌某6.5万元、陶某5万元。具体事实如下：
（1）2007年春节前，被告人田某与昌某在乙酒店吃饭时，被告人田某送给昌某2万元，昌某予以收受。
（2）2007年春节期间，被告人田某与昌某等人在武昌区亢龙太子酒店吃饭后，被告人田某在昌某车上送给昌某3万元，昌某予以收受。
（3）2007年春节前，被告人田某在洪山区拆迁办陶某的办公室，送给陶某3万元，陶某予以收受。
（4）2007年春节后，被告人田某在洪山拆迁办陶某的办公室，送给陶某2万元，陶某予以收受。
（5）2009年1月，被告人田某在昌某女儿做满月时，在洪山区湖滨花园门口送给昌某1万元，昌某予以收受。
（6）2009年12月，被告人田某在昌某女儿做周岁时，在中南花园酒店送给昌某0.5万元，昌某予以收受。
3、向洪山区拆迁办原财务部长郑某某、原会计向某行贿的事实
2007年6月，被告人田某通过杨永刚将1亿元转存至建行武汉曜兴支行，然后伙同他人将存款挪用。为了避免事情败露，使洪山区拆迁办财务人员郑某某、向某（均已判刑）长期不查账，不动用该款项，从2008年8月底起，被告人田某先后多次送给郑某某共计24万元、送给向某共计9.98万元。具体事实如下：
（1）2008年7月，被告人田某在洪山区拆迁办附近华乐山庄的院子里，送给郑某某5万元，在向某澳门路的家附近送给向某2万元，郑某某、向某均予以收受。
（2）2008年国庆节前，被告人田某通过电话约见郑某某、向某，在洪山区拆迁办附近的滨湖小区里，送给郑某某1万元，在洪山区拆迁办楼下送给向某0.5万元，郑某某、向某均予以收受。
（3）2009年1月，被告人田某在洪山区拆迁办附近华乐山庄的院子里，送给郑某某3万元，在洪山拆迁办楼下送给向某1万元，郑某某、向某均予以收受。
（4）2009年2月，被告人田某通过电话约见郑某某、向某，在洪山区拆迁办附近的滨湖小区路边送给郑某某2万元，在洪山区拆迁办楼下送给向某1万元，郑某某、向某均予以收受。
（5）2009年4月，被告人田某通过电话约见郑某某、向某，在洪山区拆迁办楼下送给郑某某5万元，在澳门路向某家附近送给向某2万元，郑某某、向某均予以收受。
（6）2009年的元旦、端午节和国庆节前，被告人田某通过电话约见郑某某、向某，在洪山区拆迁办办公楼楼下每次送给郑某某1万元钱，向某0.5万元，共计送给郑某某3万元，向某1.5万元，郑某某、向某均予以收受。
（7）2009年8月，被告人田某通过电话约见郑某某、向某，在洪山区拆迁办附近的华乐山庄送给郑某某5万元，在向某澳门路的家附近送给向某2万元，郑某某、向某均予以收受。
综上，被告单位甲公司的法定代表人田某向洪山区拆迁办工作人员行贿共计人民币229.7148元。
2013年10月8日，被告人田某向武汉市蔡甸区人民检察院投案，并如实供述了上述挪用资金及单位行贿的犯罪事实。
公诉机关为认定上述事实，提供了相应的证据。
公诉机关认为，被告单位甲公司及被告人田某为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿人民币229.7148万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以单位行贿罪追究被告单位甲公司及被告人田某的刑事责任。被告人田某伙同杨永刚、潘某乙、李某乙等人，以更换储户印鉴的方式将洪山区拆迁办存入建行武汉曜兴支行的存款1亿元挪出私用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百八十五条第一款、第二百七十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人田某在挪用资金犯罪过程中起次要作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
被告单位甲公司没有辩解意见，请求从轻判处罚金。
被告人田某辩解，其投案自首，愿意退出挪用资金，争取从轻处理。辩护人的辩护意见，涉案人员用变更印鉴的方式挪用资金，被告人田某在拿到第一笔钱前尚不知情，其不应对挪用第一笔6000万元资金负责；被告人田某在挪用资金犯罪中是从犯，可以从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人田某自动投案，且在被追诉前主动供述了单位行贿的事实，有自首情节，应当从轻或减轻处罚；被告人田某挪用资金，其公司有能力退赔。
经审理查明：
（一）单位行贿事实
2004年下半年，被告人田某经人介绍认识了洪山区拆迁办主任杨永刚（另案处理）。2005年，被告人田某为了承接拆迁工程，成立了乙公司。2005年11月17日，被告人田某与程某某、匡某某投资成立甲公司，经营对房地产、旅游、娱乐、生态农业及高新技术的投资；光电产品开发、销售。2006年底，甲公司因经营烟酒生意需要资金周转，被告人田某找到杨永刚，提出向洪山区拆迁办借款1000万元，杨永刚表示同意。杨永刚与时任洪山区拆迁办副主任昌某、陶某（均已判刑）商量，3人均同意借款。2007年1月25日，洪山区拆迁办以其下属通达公司的名义和甲公司鉴订借款协议，杨永刚、昌某、陶某在借款协议上签字。同月26日，通达公司将1000万元转到甲公司的账户上。2007年6月，被告人田某找到杨永刚，要求洪山区拆迁办在建行武汉曜兴支行开户并存款1亿元，杨永刚表示同意，并安排洪山区拆迁办财务部长郑某某（已判刑）、会计向某（已判刑）在建行武汉曜兴支行开户并存款1亿元。被告人田某为了感谢杨永刚、昌某、陶某、郑某某、向某提供的帮助，并使存款1亿元被挪用的行为不暴露，多次向杨永刚、昌某、陶某、郑某某、向某行贿，共计人民币189.7148万元。具体事实如下：
1、向杨永刚行贿人民币144.2348万元的事实
（1）2006年12月24日，被告人田某应杨永刚的要求，与杨永刚一起到宜昌，以刷卡的方式为杨永刚的情人刘甲支付购房款43.7948万元。
（2）2007年1月，被告人田某送给杨永刚40万元，杨永刚予以收受。
（3）2007年9月8日，被告人田某应杨永刚的要求，与杨永刚一起到武汉市洪山区盛世徐东小区为杨永刚的情人张甲支付购房款40.44万元。
（4）2009年7月，被告人田某应杨永刚的要求，将存有20万元的武汉农村商业银行的储蓄卡交给杨永刚，杨永刚将该储蓄卡交给其女儿杨甲购车。同月15日，杨甲以刷卡的方式将此款用于购买轿车。
2、向昌某行贿人民币6.5万元的事实
（1）2007年春节前的一天，被告人田某与昌某吃饭时，送给昌某2万元，昌某予以收受。
（2）2007年春节期间，被告人田某送给昌某3万元，昌某予以收受。
（3）2009年1月，被告人田某在昌某女儿做满月时，在洪山区湖滨花园门口送给昌某1万元，昌某予以收受。
（4）2009年12月，被告人田某在昌某女儿做周岁时，在中南花园酒店送给昌某0.5万元，昌某予以收受。
3、向陶某行贿5万元的事实
（1）2007年春节后的一天，被告人田某在洪山拆迁办陶某的办公室，送给陶某2万元，陶某予以收受。
（2）2007年春节前，被告人田某在洪山区拆迁办陶某的办公室，送给陶某3万元，陶某予以收受。
4、向郑某某行贿的人民币24万元的事实
（1）2008年7月，被告人田某在洪山区拆迁办附近华乐山庄的院子里，送给郑某某5万元，郑某某予以收受。
（2）2008年国庆节前，被告人田某在洪山区拆迁办附近的滨湖小区里，送给郑某某1万元，郑某某予以收受。
（3）2009年1月，被告人田某在洪山区拆迁办附近华乐山庄的院子里，送给郑某某3万元，郑某某予以收受。
（4）2009年2月，被告人田某在洪山区拆迁办附近的滨湖小区路边送给郑某某2万元，郑某某予以收受。
（5）2009年4月，被告人田某在洪山拆迁办楼下送给郑某某5万元，郑某某予以收受。
（6）2009年的元旦、端午节和国庆节前，被告人田某在洪山区拆迁办办公楼楼下每次送给郑某某1万元钱，共计送给郑某某人民币3万元，郑某某予以收受。
（7）2009年8月，被告人田某在洪山区拆迁办附近的华乐山庄送给郑某某5万元钱，郑某某予以收受。
向向某行贿人民币9.98万元的事实：
（1）2008年7月，被告人田某在汉口澳门路向某的家附近送给向某2万元，向某予以收受。
（2）2008年国庆节前，被告人田某在洪山区拆迁办楼下送给向某0.5万元，向某予以收受。
（3）2009年1月，被告人田某在洪山拆迁办楼下，送给向某0.8万元，向某予以收受。
（4）2009年2月，被告人田某在洪山拆迁办楼下送给向某1万元，向某予以收受。
（5）2009年4月，被告人田某在汉口澳门路向某的家附近送给向某2万元，向某予以收受。
（6）2009年的元旦、端午节和国庆节前，被告人田某在洪山区拆迁办楼下每次送给向某0.5万元，共计1.5万元，向某予以收受。
（7）2009年8月，被告人田某在汉口澳门路向某的家附近送给向某2万元，向某予以收受。
上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审质证、认证的证据予以证实：
书证。（1）《武汉市洪山区编制委员会关于同意成立区重点工程建设拆迁还建办公室的批复》（洪编（1997）4号）证实：1997年3月10日，武汉市洪山区编制委员会发文，同意洪山区城建委成立区重点工程建设拆迁还建办公室，为城建委二级事业单位。（2）洪山区拆迁办主任岗位职责证实：洪山区拆迁办主任的职责中包含对洪山区拆迁办资产的经营和管理。（3）洪山区建设局关于聘任杨永刚等同志任职的通知证实：2002年8月12日，洪山区建设局决定聘任被告人杨永刚为洪山区拆迁办主任。（4）洪山区建设局关于聘任昌某同志职务的通知、机关、事业单位工人调动审批表证实：2002年3月28日，洪山区建设局决定聘任被告人昌某为洪山区拆迁办副主任，任期三年。（5）洪山区建设局关于陶某等同志任职的通知、武汉市事业单位工作人员岗位聘用认定登记表证实：2002年10月31日，洪山区建设局同意陶某任洪山区拆迁办副主任。（6）事业单位工人调动审批表、干部调动登记表证实：1999年8月28日至2011年11月，郑某某在洪山区拆迁办工作。（7）洪山区拆迁办出具的证明证实：2000年至2011年期间，向某在洪山区拆迁办担任会计。（8）甲公司企业信息咨询报告、甲公司企业法人营业执照证实：甲公司系有限责任公司，由程某某、匡某某、田某投资成立于2005年11月17日，法定代表人田某，公司住所武汉市江夏区江夏大道特6号，注册资金960万元，经营范围对房地产、旅游、娱乐、生态农业及高新技术的投资；光电产品开发、销售。2008年9月17日变更为田某一个股东。（9）通达公司与甲公司签订的借款协议证实：2007年1月25日，甲公司向通达公司借款人民币壹仟万元，借款三个月，利息为伍万元整，甲方签字人员：杨永刚、陶某、昌某，签字日期为空白，乙方签字人员：田某，签字日期为2007年元月25日。（10）通达公司记账凭证、转账支票存根、收款收据证实：2007年1月24日，甲公司收到通达公司1000万元。（10）收款收据证实：2008年9月8日，张甲支付购房款人民币40.44万元。（11）购车发票证实：2009年7月15日，杨甲支付购车款人民币25.3万元。
2、证人证言。（1）证人杨永刚的证言：2006年初，银行的许智勇喊我到乙酒店吃饭，田某过来敬酒，许智勇介绍说“这是这家酒店的老板田某，你们以后多关照一下生意”。我就认识了田某。2004年10月的一天，田某约我到他开的酒店吃饭，快吃完饭的时候，田某拿一个纸袋子送给我，我回家后看了一下，里面装的现金40万元，我将这40万元用于支付狮城名居住房的集资款和装修费。2008年8月的一天，我打电话要田某准备40万元存到银行卡，中午，田某打电话我说钱存好了，我要他与我见面后，他将银行卡交给我，告诉我卡的密码，并告诉我卡里有40万元钱，刘甲在场，我把卡交给了刘甲，她用这个钱在宜昌买了一套房子。2004年下半年，我在宜昌唱歌时认识了刘甲，后来，我把她叫出来开房睡觉，我们保持这种关系有二年多。2006年7月的一个周末的上午，我打电话田某说我急需要40万元钱，你能不能给我筹到。当天下午，田某就开车到我住的狮城名居楼下，他打电话我下楼后，田某从他的车子里拿出1个塑料袋给我，说是我要的40万元，他还说让我想办法借他1000万元，我说可以。我将这40万元借给了同事李开考。2007年初，田某找到我说他的公司要做烟酒生意，想从我们拆迁办借1000万元资金用于周转，还答应付利息。我碍于情面就答应了。随后，我在我办公室把昌某和陶某两个副主任叫过来，先谈了些工作上的事情，最后告诉他们田某想借钱，昌某和陶某当时没有说什么，然后我就交代财务会计向某和出纳郑某某与田某办理了1000万元的借款手续。我记得当时签了合同，昌某和陶某两个副主任都签了字。通达公司是2003年11月成立的，全部是拆迁办出资。2009年7、8月份，我女儿要买车子，我打电话田某说“能不能帮我筹20万元，我姑娘买车差一点钱”。当天晚上，田某到我家里将一张银行储蓄卡交给我，说里面存了20万元，我女儿用这个钱买了车子。（2）证人昌某的证言：2007年春节前，杨永刚把我和陶某叫到他办公室说“我朋友田某做烟酒生意资金不足，从拆迁办借1000万元做生意周转，年后就还。”过了几天，杨永刚把我和陶某叫到他办公室说“这是田某签的借款1000万元的借款合同，你们在上面签个字”。我和陶某就按照杨永刚的意思在合同上签了字。2007年春节前，我和杨永刚等人在田某开的乙酒店吃饭前，田某把我叫到隔壁房间对我说“快过年了，给你个红包。”田某直接把一个装钱的红色大信封往我穿的皮夹克里塞，吃完饭后，我开车回家路上打开信封，发现里面有2万元钱。2007年春节后，我、杨永刚、田某等人在武汉雄楚大街亢龙太子酒店吃饭，饭后，我们一起去天元休闲中心打牌，田某坐我的车子，路上，田某给了我一包用报纸包着的东西说“你拿着打牌用。”我知道是钱，推辞了一下，田某坚持要给我，我就收下了。从天元休闲中心回家路上，我打开报纸发现面里是3万元。2009年1月，我在洪山区湖滨花园酒店给我女儿办满月酒，没有叫田某，但是他过来了，在酒店门口他递给我一个红包说“恭喜恭喜”，我回家点钱发现是1万元。2009年12月，我在中南花园酒店给我女儿办周岁酒，饭后，田某过来，在门外递给我一沓现金，说祝小孩生日快乐，我表示感谢就收下了，事后我一数是5000元钱。（3）证人陶某的证言：2007年1月的一天，洪山拆迁办主任杨永刚把我和昌某叫到他办公室，对我们说：我有个很好的朋友资金周转有点困难，找我们拆迁办借1000万元，年一过就还，并且承诺给我们拆迁办10万元的利息。我和昌某听他这么说也就没有再说什么了。过了几天，杨永刚把我叫到财务室说：“你在协议上签个字证实一下子，一人为私，两人为公。”我见杨永刚已经在上面签了字，我也就签了。2007年1月的一天，田某到我的办公室把一个用塑料袋包着的东西丢在我办公桌上，对我说了一声“谢谢啊。”然后就走了。我将塑料袋打开一看，里面是用报纸包着的三扎钱，一扎一万元，一共3万元现金。2007年春节后，田某到我们洪山区拆迁办拜年，在我的办公室，他把一叠用报纸包着的钱放在我的办公桌上说“给你拜个年。”站了一会就走了。我拆开看，发现里面是两扎钱，一扎1万元，共2万元。田某给我送5万元钱，是为了感谢我在他向洪山拆迁办借款1000万元中给予的帮助。（4）证人郑某某的证言：2007年元月份的一天，杨永刚主任带着一个陌生人到我办公室，说是她的朋友，姓田，在做烟酒批发生意，现在急需资金周转，要我们借1000万元给他。他说这个事已经跟两个副主任打了招呼。大概过了一二天，杨主任又带田老板到我们财务办公室来，给我看了双方已签了名的协议，我就按协议金额及田老板给我的银行账号，将1000万元的转账支票填好后交田老板带走。2007年4月份，杨主任说田某暂时只能先还500万元，剩下的500万元再续借几个月。借给田某的1000万元是从通达公司的账上走的，通达公司的钱就是拆迁办的钱。2007年6月，甲公司田某通过拆迁办主任杨永刚以帮建行武汉曜兴路支行拉存款的名义，要求我们拆迁办在建行武汉曜兴路支行开户，在这个账户里存款1亿元，并要求这1亿元存款不动用。2007年8月，田某带建行的客户经理潘某乙到洪山区拆迁办办理开户手续，过了几天，杨永刚要我们准备6000万元的转账支票，说田某会过来拿支票把钱存到建行武汉曜兴支行。我和向某查看了洪山区拆迁办的所有账户发现只有农商行（信合）汤逊湖支行的6000万元可以动用，这样我就开了1张农商行汤逊湖支行的6000万元转账支票。当天，田某就过来拿支票去农商行汤逊湖支行办理转款手续。2007年12月，我又按照杨永刚的吩咐通过网银将光大银行的3000万元存款转存到建行武汉曜兴支行。第二天，我又按照杨永刚的吩咐开了一张浦发银行1000万元的转账支票给田某，田某把这笔钱存到了建行武汉曜兴支行。2007年8月份的一天，田某打电话给我说：我马上到你们拆迁办楼下，你下来一下。我就答应了。过了一会，我就下楼看到他的车停在我们拆迁办右侧的小区过道里面，他看到我之后就把司机支下车，让我上车，给我了一个信封，他说：这就是表示一下谢意。我就说：谢谢。然后就下车了，在回拆迁办的路上我打开信封看到里面都是100面额的钱，然后我就拿着信封到办公室把信封放进包里。回家之后，我数了数是5000元。2007年9月底，我又接到田某的电话，他叫我下楼，他看到我之后就支开司机让我上车，给了我一个信封，他说快过节了，这是一点心意。我就说：谢谢。然后就拿着信封下车回到办公室把信封放进包里，回家之后，我清点了一下一共是10000元钱。在2008年元旦、春节、五一和端午之前，每次田某都是给我打电话，把我叫到拆迁办旁边的小区里面，他还是把司机支开，让我上车，给我一个信封说这是过节的一点心意。我说谢谢。这四次，每次的钱都是10000元钱，加起来一共40000元。2008年7月，我们收到了一份建行对账中心邮寄过来的对账单，我们发现对账单上只剩下几十万元钱，与我们的余额相差甚远，我就马上给潘某乙打电话，责问他账面余额是怎么回事。他说他查一查再给我回话。没多久我就接到他的电话，他说我查过了，是对账中心把账面余额搞错了，我马上给你打一份正确的对账单送给你。然后，潘某乙就送了一份对账单过来。我们看了一下和账面上的余额对上了，就没说什么。事后过了两天，田某给我打电话，把我叫到华乐山庄的院子里，我上了他的车后，他把司机支下车，给我一个装酒的袋子，里面用报纸包的一沓钱，田某说这是潘行长申请的费用，一共50000元，你收下。我说了声谢谢，就把钱放在我包里，回家数了一下共50000元。2009年1月份，我们又收到了银行对账中心邮寄过来的建行武汉曜兴支行账户余额为一万余元的对账单，于是我很着急的给潘某乙打电话，问他是怎么回事。他说核实后给我回话。没过多久他就打电话给我说这次和上次是一样的问题，我明天把正确的对账单送过去。第二天，他就送来了对账单。过了几天后，田某又给我打电话，还是在华乐山庄，他把司机支开让我上车，给了我一个用报纸包着的一沓钱，对我说这是潘行长申请的奖金，你收下。我就说谢谢了，然后就把钱放进包里面，下车回办公室了。下班回家后，我数了一下一共30000元。2009年元旦前的一天，我又接到田某的电话，他把我叫拆迁办楼下，我上了他的车后，他把司机支下车，给了我一个信封说：这是过节的一点心意。我说了声谢谢就收下放在衣服口袋里面，下班回家才清点的，一共10000元。2009年春节前，我接到田某的电话，把我叫到拆迁办楼下附近的小区里，我上了他的车后，他把司机支下车，给了我一个信封说这是春节的一点意思。我说谢谢，然后就下车回到办公室了，下班回家才清点的，是20000元。2009年五一前，田某给我打电话把我约到华乐山庄，我当时背着包上了他的车，他支开司机，给了我一沓用报纸包的钱，对我说：这是潘行长申请的奖金，一共50000元，你收下。我说谢谢了。然后就把钱放包里下车回办公室了。下班回家后，我就把钱数了一下一共50000元钱。因为2009年五一前，我们准备去银行购买支票，用来支付工程款，田某送钱给我就是相当于给我的好处，让我不要动这笔钱。2009年端午节前，田某打电话，把我约到拆迁办旁边的小区里面，我上了他的车后，他把司机支下车，给了我一个信封说这是过节的一点心意。我说了声谢谢就收下放在衣服口袋里面。下班回家才清点一共是10000元。2009年8月的一天，田某给我打电话把我约到华乐山庄，我当时上了他的车，他支开司机，给了我一沓用报纸包的钱，对我说这是潘行长申请的奖金，一共50000元，你收下。我说谢谢了，我就把钱放包里下车回办公室了。下班回家后，我就把钱数了一下一共50000元。因为2009年8月份我们准备去银行购买支票，用来支付工程款，田某送钱给我就是相当于给我的好处，让我不要动这笔钱。所以给我送了50000元。2009年国庆节前，我又接到田某的电话，他把我叫拆迁办旁边的小区里面，我上了他的车后，他把司机支下车，给了我一个信封说这是过节的一点心意。我说了声谢谢就收下了，下班回家才清点一共10000元（5）证人向某的证言：2007年6月，甲公司田某通过拆迁办主任杨永刚以帮建行武汉曜兴路支行拉存款名义，要求我们拆迁办在建行武汉曜兴路支行开户，在这个账户存款1亿元，并要求这1亿元存款不动用。2007年8月，田某带建行客户经理潘某乙到洪山区拆迁办办理开户手续。过了几天，杨永刚要我们准备转账支票，说田某会过来拿支票把钱存到建行武汉曜兴支行，田某来了以后，郑某某给他开了1张转账支票，我盖完财务章以后将支票交给郑某某，郑某某将支票交给田某。过了几个月，我们又按照杨永刚的吩咐分两次将4000万元转到建行曜兴武汉支行。2007年8、9月份，田某打电话给我说：我马上到你们拆迁办楼下，你下来一下。我就答应了，过了一会，我就下楼看见他的车停在我拆迁办右侧的小区过道里，他看见我之后就把司机支下车，让我上车，给我了一个信封，他说感谢你帮我朋友拉存款，我没有说什么收下了信封，回到办公室打开信封，发现里面装的是3000元。2007年9月底，田某打电话把我叫到洪山拆迁办办公楼楼下旁边的一个小巷子里，我上了他的车，他给我送了5000元钱，我没有说什么，收下钱就离开回办公室。2008年元旦前，田某打电话把我叫到洪山区拆迁办办公楼楼下旁边的一个小巷子里，我到了以后上了他的车，他给我送了5000元钱，我没有说什么收下钱就离开了。2008年春节前，田某打电话把我叫到洪山拆迁办办公楼楼下旁边的一个小巷子里，我上了他的车，他给我送了5000元钱，我没有说什么收下钱就离开了。2008年五一节前，田某打电话把我叫到洪山区拆迁办办公楼楼下旁边的一个小巷子里，我上了他的车，他给我送了5000元钱，我没有说什么收下钱就离开了。2008年7月，建设银行对账中心将建行武汉曜兴支行真实的对账单送到拆迁办，我和郑某某发现拆迁办存入建行曜兴支行的1亿元存款几乎没有了，然后郑某某就打电话向田某和潘某乙核实情况，潘某乙告诉我们是银行对账中心出错了，过后田某打电话约见我，在我澳门路的家附近送给我人民币20000元。2008年中秋节前，田某打电话我在洪山区拆迁办办公楼楼下见面，在附近的滨湖小区送给我人民币5000元，说是建设银行的过节费，我没有说什么就收下了。2009年元旦节前，田某打电话我在洪山区拆迁办办公楼楼下见面，见面后他给了我5000元，说是建设银行的过节费，我没有说什么就收下了。2009年1月，田某打电话我在洪山区拆迁办办公楼楼下见面，我到了以后在他车上，他给了我人民币10000元，我没有说什么就收下了。2009年春节，田某打电话我在洪山区拆迁办办公楼楼下见面，我到了以后在他车上，他给了我人民币10000元，我对他表示感谢后就收下了。2009年五一之前，我们洪山拆迁办准备动用建行1亿元存款，后来又没有动成。没过几天，田某打电话约我在拆迁办楼下见面，在他车上他给了我2万元现金，并说这是老潘申请的一点费用，对你表示感谢，希望你们不要动建行这笔钱。我说晓得晓得，然后就回了办公室。2009年端午节前，田某打电话约我到洪山区拆迁办的楼下见面，见面后在他的车上给我送了5000元钱，并对我说是建设银行给的过节费，我没有说什么就收下走了。2009年7、8月份，田某打电话约我在我家澳门路附近见面，在他车上，他给了我2万元现金并说这是银行的一点心意，我谢谢后就收下了。2009年国庆节前，田某打电话约见我，在洪山区拆迁办楼下送给我人民币5000元。
被告人田某供述：2005年过年前，我打电话约杨永刚来我的酒店吃饭。饭快吃完的时候，我拿出一个白云边酒袋子交给他说这是40个（万），拿去装修房子用。他说，谢谢。然后他就把钱收下放在桌子下面。2006年的一天，杨永刚让李华开着车带着我一起去了宜昌，在宜昌给刘甲在销售中心付了43万多的房款。为此我专门在汤逊湖信用社开了一张卡，往里面存了44万。刘甲是杨永刚的情人，我付款给她买房子是为了和杨永刚搞好关系，以便从洪山拆迁办承接工程。2006年下半年，当时在做烟酒生意需要资金周转，我就找到杨永刚对他说：我做生意需要资金周转，想从你们单位借1000万元，利息比银行存款要高一点，三个月还。为此我对他说了几次。过了几个月，杨永刚告诉我可以借1000万元给我。2007年元月，我以甲公司的名义与通达公司鉴订借款协议。2007年过年前几天，我又从甲公司的账上取了几十万元现金，从中拿出40万元给了杨永刚。2008年9月的一天，杨永刚对我说：我准备给张甲买套房子，你准备个40万元。我从甲公司在农商行汤逊湖支行的账户上转了几十万到我的个人卡上，当天我就从我的这张卡上取了几十万现金出来，放在家里的保险柜里面。过了几天，我提着钱和杨永刚一起去盛世徐东付房款。我付的房款，杨永刚去办理的相关手续。张甲是杨永刚的情人，给张甲买房子是想和杨永刚搞好关系，以便从拆迁办承接拆迁工程，还有就是我和李某乙、潘某乙等把洪山拆迁办的一亿元存款挪出使用了，有一年的时间了，我给张甲买房子，也是想让杨永刚不动用这一亿元存款，以免事情暴露。2009年7月，杨永刚对我说：我姑娘想买辆车，还差点钱，你给我准备20万元。我就从甲公司农商行汤逊湖支行的账户上转了20万元到我农商行汤逊湖支行的个人银行卡上。当天晚上，我让我的司机开车送我到狮城名居杨永刚的家里，我把卡交给他，并且告诉了他银行卡的密码。杨永刚表示感谢后就收下了。2007年春节前，昌某和杨永刚等一些人在我的乙酒店吃饭，吃饭前，我把昌某叫到隔壁的空房间，把一个装有2万元钱的红色大信封往昌某衣服里塞。2007年春节后，我、杨永刚和昌某等几个人在雄楚大街的亢龙太子酒店吃饭，吃完饭我们去打牌，我坐昌某的车子。在路上我把事先用报纸包好的3万元钱递给昌某，他推辞一下就收下了。我送钱给昌某是为了感谢在我向洪山拆迁办借款1000万元中给予的帮助。2009年年初，杨总说昌某在湖滨花园酒店二楼给他姑娘办满月酒，我赶过去后递给昌某一个用红色大信封包的红包，里面有1万元钱。2009年年底，我听朋友说昌某在中南花园酒店二楼给姑娘办周岁酒，我赶到中南酒店把昌某叫到门外递给他一个装有5000元的红包，昌某对我表示了感谢就收下了。2007年年初，我到洪山区拆迁办办事，在陶某的办公室往她的办公桌上丢了3万元，她推辞了下就收下了。2007年春节后，我到洪山区拆迁办拜年，在陶某办公室，我把2万元放在她办公桌上，她推辞了下就收下了。我平时过年过节的时候都会以建设银行的名义打点洪山拆迁办的财务人员郑某某、向某，这样他们在两年的时间内没有去查账，没有购买支票，也没有动用这笔钱。2007年8月，洪山区拆迁办往建设银行存了6000万元，我得到第一笔400万元后就分别打电话给郑某某和向某，约他们在洪山区拆迁办办公室楼下，送给郑某某人民币5000元，向某人民币3000元，他们推辞一下就收下了。2007年9月底，中秋节前或者当天，我打电话约郑某某和向某在洪山拆迁办办公楼楼下，以建设银行过节费的名义送给郑某某人民币10000元，向某人民币5000元，她们客气一下就收下了。2008年元旦前，我打电话约郑某某和向某在洪山区拆迁办办公楼楼下见面，在附近的滨湖小区送给郑某某人民币10000元，在我的车子上送给向某人民币5000元。2008年春节前，我分别给郑某某和向某打电话约他们在洪山区拆迁办办公楼楼下见面。在附近的滨湖小区送给郑某某人民币10000元的红包，在我的车上送给向某5000元。2008年五一节之前，我打电话约郑某某、向某在洪山区拆迁办办公楼下见面，在附近的滨湖小区送给郑某某人民币10000元，在我的车子上送给向某5000元。2008年中秋节前，我打电话约郑某某、向某在洪山拆迁办办公楼下见面，在附近的滨湖小区送给郑某某人民币10000元，在我的车子上送给向某5000元。2008年7月，建设银行对账中心把真实的银行对账单送到了洪山区拆迁办，郑某某发现洪山区拆迁办存入建行武汉曜兴支行的1亿元存款只剩下1万余元，然后她打电话向我和潘某乙核实情况，潘某乙以银行对账中心出错为由搪塞郑某某，事后，为了打消郑某某的顾虑，我通过电话约见郑某某、向某，在洪山区拆迁办附近华乐山庄的院子里，送给郑某某人民币50000元，在向某澳门路的家附近送给向某人民币20000元。2009年1月，建设银行对账中心又将建行武汉曜兴支行真实的对账单送到洪山区拆迁办，郑某某发现洪山区拆迁办存入建行武汉曜兴支行的1亿元存款几乎没有了，便打电话向我和潘某乙核实情况，潘某乙以银行对账中心出错为由搪塞郑某某，事后，为了打消郑某某的顾虑，潘某乙要我约见郑某某和向某，在洪山区拆迁办附近华乐山庄的院子里，送给郑某某人民币30000元，在洪山区拆迁办楼下，送给向某人民币10000元。2009年春节前后，我打电话约见郑某某和向某，在洪山区拆迁办附近的滨湖小区路边送给郑某某人民币20000元，在洪山区拆迁办楼下送给向某人民币10000元。2009年4月，洪山区拆迁办支付工程款资金比较紧张，准备动用在建行武汉曜兴支行的1亿元存款。为了使洪山区拆迁办不动用这笔存款，我打电话约见郑某某和向某，在洪山拆迁办附近的华乐山庄的院子送给郑某某人民币50000元，在洪山拆迁办楼下送给向某人民币20000元。2009年元旦前，我电话约郑某某和向某见面，在洪山区拆迁办办公楼楼下我送给郑某某人民币10000元，向某人民币5000元。2009年端午节前，我打电话约郑某某和向某见面，在洪山区拆迁办办公楼楼下我送给郑某某人民币10000元，向某人民币5000元。2009年8月，洪山区拆迁办准备动用建行曜兴支行的1亿元存款支付工程款，为了使洪山区拆迁办不动用这笔存款，我约郑某某和向某见面，在洪山区拆迁办附近的华乐山庄送给郑某某人民币50000元，在向某澳门路的家附近送给向某人民币20000元。2009年国庆节前，我打电话约见郑某某和向某，在洪山区拆迁办楼下送给郑某某人民币10000元，送给向某人民币5000元。
（二）挪用资金事实
2005年，甲公司法定代表人即被告人田某在武汉市江夏区庙山幸福村购买128836.3平方米的土地。2007年上半年，被告人田某为了解决购买该地资金短缺问题，以支付1﹪-3﹪的好处费为条件，请柯某、李某甲（均已判刑）共同帮其“融资”。李某甲通过舒某得知李某乙（已判刑）可以通过“体外循环”的方式将储户在银行的存款挪出使用后，柯某、李某甲通过李某乙找到建行武汉曜兴支行客户经理潘某乙（已判刑），通谋利用被告人田某给建行武汉曜兴支行拉存款，然后通过“体外循环”','2018-09-26
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