江苏省射阳县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)苏0924刑初526号
公诉机关江苏省射阳县人民检察院。
被告人柏琦韬，男，1989年11月3日出生，汉族，初中文化，无业，住射阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年3月17日被射阳县公安局刑事拘留；经射阳县人民检察院批准，于2017年4月21日由射阳县公安局执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。
辩护人董克凤，系被告人柏琦韬母亲。
辩护人汤明，江苏德佳律师事务所律师。
被告人茆福宇，男，1989年1月15日出生，汉族，大专文化，个体，住射阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年3月28日被射阳县公安局刑事拘留，2017年4月7日变更为取保候审；经射阳县人民检察院决定，于2017年6月20日被射阳县公安局取保候审。
辩护人丁雨尧，江苏公正律师事务所律师。
被告人管冬冬，男，1989年4月8日出生，汉族，初中文化，驾驶员，住射阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年3月17日被射阳县公安局刑事拘留，2017年4月7日变更为取保候审；经射阳县人民检察院决定，于2017年6月20日被射阳县公安局取保候审。
辩护人薛扬，江苏三强律师事务所律师。
辩护人王中华，江苏三强律师事务所律师。
被告人蔡晓伟，女，1987年6月2日出生，汉族，初中文化，无业，住宿迁市沭阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年4月21日被射阳县公安局取保候审；经射阳县人民检察院决定，于2017年6月22日被射阳县公安局取保候审。
被告人徐文静，女，1988年1月6日出生，汉族，大专文化，职工，住阜宁县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年4月18被射阳县公安局决定刑事拘留，2017年4月20日被射阳县公安局取保候审；经射阳县人民检察院决定，于2017年6月20日被射阳县公安局取保候审。
辩护人顾家君，江苏阜一律师事务所律师。
射阳县人民检察院以射检诉刑诉〔2017〕483号起诉书指控被告人柏琦韬、茆福宇、管冬冬、蔡晓伟、徐文静犯开设赌场罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年11月1日、14日公开开庭审理了本案。射阳县人民检察院指派检察员杜丽丽出庭支持公诉，被告人柏琦韬及其辩护人董克凤、汤明，被告人茆福宇及其辩护人丁雨尧、被告人管冬冬及其辩护人薛扬，被告人蔡晓伟、被告人徐文静及其辩护人顾家君到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
射阳县人民检察院指控：
2017年1月至3月间，被告人柏琦韬单独或者结伙被告人茆福宇、顾某（另案处理）、管冬冬、蔡晓伟、徐文静利用5个QQ群组织他人进行红包赌博，涉案赌资共计人民币3004650元（以下计币单位同）。其中，茆福宇、顾某、蔡晓伟参与2个QQ群，涉案赌资计145930元；管冬冬参与2个QQ群，涉案赌资计2774470元；被告人徐文静参与1个QQ群，涉案赌资计2161039元。
为证实指控的犯罪，公诉人当庭出示了受案登记表，立案决定书，证人周某1、陈某之等人证言，被告人柏琦韬、茆福宇、管冬冬、蔡晓伟、徐文静供述，电子证据勘验报告等证据。
公诉机关据此认为，被告人柏琦韬、茆福宇、管冬冬、蔡晓伟、徐文静的行为已构成开设赌场罪，其中被告人柏琦韬、管冬冬、徐文静犯罪情节严重；被告人柏琦韬、茆福宇在共同犯罪中是主犯，按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人蔡晓伟、管冬冬、徐文静在共同犯罪中是从犯，应当从轻处罚。被告人蔡晓伟犯罪以后投案自首可以从轻或者减轻处罚。被告人柏琦韬、茆福宇、管冬冬、徐文静归案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。
被告人柏琦韬对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示认罪悔罪，请求宽大处理。其辩护人董克凤对公诉机关指控柏琦韬的事实无异议，请求法庭考虑其是初犯偶犯，家庭特殊情况及认罪态度好等情节，对其从宽处理判处缓刑，作为父母一定加强监管；辩护人汤明提出：起诉指控柏琦韬犯开设赌场罪的定性错误，应以赌博罪追究其刑事责任；指控认定的赌资是据流水计算，属重复计算，实际参与赌博的资金远远小于认定的赌资；柏琦韬平时表现好，因法制意识淡薄，对其行为是否构成犯罪认识不足，其归案后如实供述其犯罪事实，认识到其行为的违法性，认罪态度好，另其家庭特殊，小孩无人抚养等状况，请求对其从轻处罚。
被告人茆福宇对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求从轻处理，给其重新做人的机会。其辩护人对指控茆福宇犯开设赌场罪的事实及定性无异议，提出茆福宇是管理者，不是群主；涉案赌资少；未获利，投资未取回；是初犯，有坦白情节；公安扣押的30000元不能认定为赃款，综上，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人管冬冬对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示认罪，请求从轻处理判处缓刑。其辩护人对指控管冬冬犯开设赌场罪无异议，提出其在共同犯罪中是从犯，归案后具有坦白情节，认罪态度好，违法收入少，积极退赃等情节，对其从轻处罚，给其改过自新的机会。
被告人蔡晓伟对公诉机关指控的犯罪事实无异议，提出其因不懂法而触犯了法律，其认罪悔罪，请求从轻处罚。
被告人徐文静对公诉机关指控其犯开设赌场罪无异议，提出其在2017年3月8日退群，另在中途也退过二、三次各一天，表示认罪悔罪，好好做人，请求从轻处罚。其辩护人对指控徐文静犯开设赌博罪定性无异议，对认定徐文静的涉案赌资有异议，提出徐文静未全程参与；无前科劣迹，归案后认罪态度好，积极退出违法所得，并愿意主动缴纳罚金；另其家庭特殊，建议对其判处缓刑。
经审理查明：
2017年1月至同年3月间，被告人柏琦韬单独或者结伙被告人茆福宇、顾某（另案处理）、管冬冬、蔡晓伟、徐文静利用5个QQ群组织他人进行红包赌博，涉案赌资共计人民币3004650元，非法所得人民币约人民币30000元（以下计币单位同）。其中，茆福宇参与2个QQ群，涉案赌资计145930元，非法所得约500元；管冬冬参与2个QQ群，涉案赌资计2774470元，非法所得约12000元；蔡晓伟参与2个QQ群，涉案赌资计145930元，非法所得约7000元；徐文静参与1个QQ群，涉案赌资计1783558元，非法所得约17000元。具体事实如下：
1.2017年1月25日，被告人柏琦韬结伙被告人茆福宇、顾某利用柏琦韬号为77360944的QQ(昵称“罗某总裁”）组建名称为“永胜2017鼎盛娱乐会所”的QQ群，制定赌博规则，组织群内成员以抢红包的方式参与赌博，并通过“免死号”抢红包的方式抽头获利，三人事先约定成本平摊、利润平分。期间，柏琦韬为群主，茆福宇、顾某、蔡晓伟为管理员。2017年1月25日至2月10日间，该QQ群累计发放赌博红包1838个，赌资累计92050元。
2.2017年1月25日，被告人柏琦韬利用本人使用的号为77360944的QQ(昵称“罗某总裁”）组建名称为“注意9个1.2”的QQ群，制定赌博规则，组织群内成员以抢红包的方式参与赌博，并通过“免死号”抢红包的方式抽头获利。2017年1月25日至2月10日间，该QQ群累计发放赌博红包1419个，赌资累计84250元。
3.2017年2月7日，被告人柏琦韬结伙被告人茆福宇、顾某利用柏琦韬号为77360944的QQ(昵称“罗某总裁”）组建名称为“50-100十包1.1倍扫雷群”的QQ群，制定赌博规则，组织群内成员以抢红包的方式参与赌博，并通过“免死号”抢红包的方式抽头获利，三人事先约定成本平摊、利润平分。期间，柏琦韬为群主，茆福宇、顾某、蔡晓伟为管理员。当日,该QQ群累计发放赌博红包761个，赌资累计53880元。
4.2017年2月16日，被告人柏琦韬利用本人使用的号为77360094的QQ(昵称“罗某总裁”）组建名称为“永胜娱乐会所”的QQ群，制定赌博规则，组织群内成员以抢红包的方式参与赌博，并通过“免死号”抢红包的方式抽头获利。期间，被告人管冬冬担任管理员并提供银行卡给柏琦韬使用。2017年2月16日至3月11日间，该QQ群累计发放赌博红包26562个，赌资累计2161039元。被告人徐文静于2017年2月16日至3月7日间，在该QQ群担任管理员，期间该群累计发放的赌博红包涉赌资累计1783558元。
5.2017年3月12日，被告人柏琦韬利用本人使用的号为77360094的QQ(昵称“罗某总裁”）组建名称为“永胜龙啸天庭”的QQ群，制定赌博规则，组织群内成员以抢红包的方式参与赌博，并通过“免死号”抢红包的方式抽头获利。期间，被告人管冬冬担任管理员并提供银行卡给柏琦韬使用。2017年3月12日至3月17日间，该QQ群累计发放红包6753个，赌资累计613431元。
被告人柏琦韬、茆福宇、管冬冬、徐文静归案后，如实供述了自己的犯罪行为；茆福宇、管冬冬、徐文静在公安侦查阶段分别退出人民币30000元、12000元、60000元；被告人蔡晓伟犯罪以后自动投案，如实供述了自己的犯罪行为，并在公安侦查阶段退出人民币30000元；被告人柏琦韬在本案审理期间，退出非法所得人民币30000元。
另查明：射阳县公安局从被告人柏琦韬处扣押苹果6S手机1部、电脑主机1台；从被告人茆福宇处扣押VIVOP5手机1部；从被告人管冬冬处扣押苹果6手机1部、VIVOX9手机1部、电脑主机2台。
上述事实有下列证据证实：
1、射阳县公安局出具的人口信息、受案登记表、立案决定书及情况说明等证实各被告人的身份及本案的案发等情况；
2.证人周某1、陈某之、孙某、陆某等人的证言，证实曾在群主为“罗某总裁”组建的微信群内参与抢红包赌博的情况；另陆某证言证实“罗某总裁”就是柏琦韬，管冬冬在群里是管理员，群名“冬”；证人周某2证言，证实2017年2月中旬，柏琦韬住到其家中与其丈夫管冬冬建QQ红包群，供他人发红包赌博，并让管冬冬帮助管理，柏琦韬共给管冬冬13000元左右，这些钱管冬冬都给其了；
3.被告人柏琦韬、茆福宇的供述与辩解，证实2017年1月开绐，两人与一个叫“酒醉忆红颜”人结伙共同建立2个微信群，制定规则，组织人员以发放红包、抢红包等方式赌博，后茆福宇退出，柏琦韬自已建群组织人员在群内赌博，并由管冬冬、蔡晓伟、徐文静等人担任管理员，柏琦韬从中获利30000元左右，茆福宇500元、管冬冬10000元左右、蔡晓伟7000元左右、徐文静几千元及徐文静退群情况；被告人管冬冬、徐文静的供述与辩解,证实在柏琦韬建的微信赌博群内担任管理员的事实；管冬冬并证实其从中的获利已交给妻子周某2及徐文静退群的情况；另徐文静供述证实其从2017年2月中旬入群同年3月8日退群，及从中获利约17000元的事实；被告人蔡晓伟的供述与辩解，证实在柏琦韬、茆福宇的微信赌博群内担任管理员，并从中获利约7000元的事实；
同案人顾某的供述，亦证实其与柏琦韬及柏琦韬的同学小茆（开牙科门市）合伙建微信赌博群的事实；
4、射阳县公安局制作的辩认笔录、搜查笔录、扣押清单、情况说明、暂扣款物收据等，证实被告人之间进行辨认及从被告人处扣押财物等情况；
5、射阳县公安局制作的电子证据检查笔录及情况说明等证据，进一步证实被告人开设赌场的相关事实，其中2017年3月8日至3月11日，涉案中的“永胜娱乐会所”红包赌博群内发的红包金额计377481元。
上述证据经庭审质证，均具证明效力，足可证实本案相关事实成立。
本院认为，被告人柏琦韬、茆福宇、管冬冬、蔡晓伟、徐文静通过建立微信群，开设赌场，从中获利，其行为均构成开设赌场罪，其中被告人柏琦韬、管冬冬、徐文静开设赌场，情节严重，依法均应予刑事处罚。公诉机关指被告人柏琦韬、茆福宇、管冬冬、蔡晓伟犯开设赌场罪的事实成立、罪名正确；指控被告人徐文静犯开设赌场罪的罪名成立，本院予以支持；但指控被告人徐文静涉案赌资有误，应从指控的金额中扣除其退群后该群内发生的赌资金额377481元，即认定徐文静涉案赌资为1783558元。
被告人柏琦韬、茆福宇、蔡晓伟共同故意实施开设赌场犯罪，被告人柏琦韬、管冬冬、徐文静共同故意实施开设赌场犯罪，系共同犯罪。被告人柏琦韬、茆福宇在共同犯罪中起主要作用，是主犯，按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人管冬冬、蔡晓伟、徐文静在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。被告人蔡晓伟犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人柏琦韬、茆福宇、管冬冬、徐文静归案后如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。
关于被告人柏琦韬的辩护人提出应以赌博罪追究柏琦韬刑事责任及指控认定的赌资重复计算的辩护意见，经查，被告人柏琦韬建立涉案微信群，并制定详细规则，安排人员参与管理等，职责分工具体，参赌人员多，规模较大，有一定的组织性；涉案微信群，各被告人可以拉人入群、群里其他人员也可邀请他人进群赌博，从中获利，具有一定的开放性；另被告人柏琦韬等人建群的目的就是组织人员进群参加赌博，实际上就是为参赌人员提供了一个相对固定的赌博场所，具有一定的经营性，故其行为符合开设赌场罪的构成要件；另本案中，电子数据提取的红包均系用于赌博，将群内累计发放的赌博红包金额认定为赌资金额，具有事实依据，故辩护人就此提出的上述辩护意见，本院不予采纳。另辩护人提出柏琦韬平时表现好、无前科，归案后如实供述其犯罪事实，认识到其行为的违法性，认罪态度好等，请求对其从轻处罚判处缓刑的辩护意见，本院予以采纳。
被告人茆福宇的辩护人提出茆福宇系初犯，具有涉案赌资少，归案后如实供述的坦白情节，且认罪伏法等，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。
被告人管冬冬辩护人提出管冬冬在共同犯罪中是从犯，归案后具有坦白情节，认罪态度好，违法收入少，积极退赃等情节，对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。
被告人蔡晓伟提出其因不懂法而触犯了法律，其表示认罪悔罪，请求从轻处罚的辩解，本院予以采纳。
被告人徐文静及其辩护人提出徐文静在2017年3月8日退群，另在中途也退过二到三次各一天，其退群后的金额不应认定为犯罪金额，经查，被告人徐文静侦查阶段供述其2017年2月中旬入群，3月8日左右退群，且供述得到同案管冬冬、柏琦韬供述的印证，故对徐文静退群后群内发生的赌资金额，应从指控的犯罪金额中予以扣减，对此辩解及辩护意见，本院予以采纳；但提出中途退群的的辩解证据不足，本院不予采纳；另提出徐文静无前科劣迹，归案后认罪态度好，积极退出违法所得，并愿意主动缴纳罚金等，请求对其从轻处罚的意见，本院予以采纳。
综合各被告人的犯罪事实、性质、情节等，本院决定对被告人柏琦韬、茆福宇、蔡晓伟从轻处罚；对被告人管冬冬、徐文静减轻处罚。据此，为打击犯罪，维护社会管理秩序，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条，第七十三条第二款、第三款,第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人柏琦韬犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预交）
被告人柏琦韬在缓刑考验期限内，禁止参加任何形式的赌博活动。
二、被告人茆福宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预交）
被告人茆福宇在缓刑考验期限内，禁止参加任何形式的赌博活动。
三、被告人管冬冬犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预交）
被告人管冬冬在缓刑考验期限内，禁止参加任何形式的赌博活动。
四、被告人蔡晓伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预交）
被告人蔡晓伟在缓刑考验期限内，禁止参加任何形式的赌博活动。
五、被告人徐文静犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预交）
被告人徐文静在缓刑考验期限内，禁止参加任何形式的赌博活动。
六、本案所涉被告人柏琦韬、茆福宇、管冬冬、蔡晓伟、徐文静的违法所得，予以没收，上缴国库。
七、射阳县公安局从被告人柏琦韬处扣押的苹果6S手机1部、电脑主机1台；从被告人茆福宇处扣押的VIVOP5手机1部；从被告人管冬冬处扣押的苹果6手机1部、VIVOX9手机1部，予以没收（由扣押机关依法处理）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 耿贵贤
代理审判员 许元斌
代理审判员 蔡琳琳
二〇一七年十一月十五日
书 记 员 祁汝科
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库。