辽宁省大洼县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）大洼刑初字第00001号
公诉机关辽宁省大洼县人民检察院。
被告人张某甲，男，1984年2月4日出生。因涉嫌诈骗一案，于2013年7月9日被刑事拘留，同年8月15日被执行逮捕。
被告人张某乙，男，1969年3月29日出生。因涉嫌诈骗一案，于2013年7月9日被刑事拘留，同年8月15日被执行逮捕。
被告人刘某甲，男，1985年5月15日出生。因涉嫌诈骗一案，于2013年7月9日被刑事拘留，同年8月15日被执行逮捕。
辩护人顾某某，大洼县法律援助中心律师。
大洼县人民检察院以大检刑诉字（2013）第274号起诉书指控被告人张某甲、张某乙、刘某甲犯诈骗罪，于2013年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大洼县人民检察院指派代理检察员刘长福出庭支持公诉，被告人张某甲、张某乙、刘某甲及其辩护人顾某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
大洼县人民检察院指控：
一、2013年5月30日，被告人张某甲伙同张某乙、刘某甲驾驶黑AHB7**号大众宝来牌轿车来到吉林省舒兰市二中西侧刘某乙开的废品收购站，由张某乙冒充中央公馆工地工作人员，称在中央公馆工地有废铁要出售。刘某乙随同张某乙来到中央公馆工地，遇到事先在这里等候的冒充工地经理的被告人张某甲，张某甲称工地有30吨废铁要出售，每吨价格是1750元，要拉货先交20吨废铁的定金人民币35000元。在刘某乙交给张某甲人民币35000元回去找车拉废铁时，张某甲、张某乙乘坐由刘某甲驾驶的黑AHB7**号大众宝来牌轿车逃走。
二、2013年6月的一天，被告人张某甲伙同张某乙、刘某甲驾驶黑AHB7**号大众宝来牌轿车来到抚顺市葛布新村杨某某、张某丙夫妇开的废品收购站，由张某乙冒充金地富山工地工作人员，称在金地富山工地有钢筋要出售。张某丙随同张某乙来到金地富山工地，遇到事先在这里等候的冒充工地经理的被告人张某甲，张某甲称工地有60000元的钢筋要出售，要拉货先交定金人民币20000元。在张某丙交给张某甲人民币20000元回去找车拉钢筋时，张某甲、张某乙乘坐由刘某甲驾驶的黑AHB7**号大众宝来牌轿车逃走。
三、2013年6月3日，被告人张某甲伙同张某乙、刘某甲驾驶黑AHB7**号大众宝来牌轿车来到盘锦市兴隆台区林丰岗北侧的学志废品收购站，由张某乙冒充蓝色康桥江苏大汉工地工作人员，称在工地有钢筋要出售。废品收购站老板杜某某于是随同张某乙来到工地，遇到事先在这里等候的冒充工地经理的被告人张某甲，张某甲称钢筋每吨价格是1800元，要拉货先交20吨钢筋的定金人民币36000元。在杜某某交给张某甲人民币36000元回去找车拉钢筋时，张某甲、张某乙乘坐由刘某甲驾驶的黑AHB7**号大众宝来牌轿车逃走。
四、2013年6月27日，被告人张某甲伙同张某乙、刘某甲驾驶黑AHB7**号大众宝来牌轿车来到盘锦市辽东湾新区荣滨街道如春废品收购站，由张某乙冒充盘锦市辽东湾新区香水湾工地工作人员，称在香水湾工地有废旧钢筋头要出售。废品收购站老板王某某随同张某乙来到工地，遇到事先在这里等候的冒充工地经理的被告人张某甲，张某甲称有60吨废旧钢筋头要出售，先交60吨废旧钢筋一半货款人民币57000元。在王某某交给张某甲人民币57000元回去找车拉废旧钢筋时，张某甲、张某乙乘坐由刘某甲驾驶的黑AHB7**号大众宝来牌轿车逃走。
五、2013年7月8日，被告人张某甲伙同张某乙、刘某甲驾驶黑AHB7**号大众宝来牌轿车来到沈阳市苏家屯区赵某某开的废品收购站，由张某乙冒充喜鹊格花园工地工作人员，称在工地有废旧钢筋要出售。赵某某随同张某乙来到工地，遇到事先在这里等候的冒充工地经理的被告人张某甲，张某甲称大约有100吨废旧钢筋要出售，每吨价格人民币2000元，要拉货先交定金人民币60000元。在赵某某交给张某甲人民币60000元回去找车拉废旧钢筋时，张某甲、张某乙乘坐由刘某甲驾驶的黑AHB7**号大众宝来牌轿车逃走。
三被告人于2013年7月8日在辽阳市被盘锦市公安局辽东湾新区分局民警抓获。
为上述指控，公诉机关提供的证据有：被告人张某甲、张某乙、刘某甲供述，被害人刘某乙、杨某某、张某丙、杜某某、王某某、赵某某陈述，证人张某丁证言，辨认笔录，证明，情况说明，中国农业银行取款业务回单，中国工商银行卡卡号账户历史明细清单，伪造的“省建筑总公司出库单”和“省建筑公司出门证”，随案移送物品清单，案件来源，抓捕经过，户籍证明等。公诉机关认为，被告人张某甲、张某乙、刘某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。
被告人张某甲、张某乙对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
被告人刘某甲当庭辩解称，其没有参与诈骗，只是为张某甲、张某乙开车。
辩护人顾某某辩护称，1、刘某甲系从犯，应当从轻或者减轻处罚；2、刘某甲自愿认罪，没有得到赃款，可酌情从轻处罚。
经审理查明：
一、2013年5月30日，被告人张某甲伙同张某乙、刘某甲驾驶黑AHB7**号大众宝来牌轿车来到吉林省舒兰市二中西侧刘某乙经营的废品收购站，由张某乙冒充中央公馆工地工作人员，称工地有废铁要出售。刘某乙随同张某乙来到中央公馆工地，遇到事先在这里等候的冒充工地经理的被告人张某甲，张某甲称工地有30吨废铁要出售，每吨价格是1750元，要拉货先交20吨废铁的定金人民币35000元。在刘某乙交给张某甲人民币35000元回去找车拉废铁时，张某甲、张某乙乘坐由刘某甲驾驶的黑AHB7**号大众宝来牌轿车逃走。
认定上述事实的证据有：
1、被害人刘某乙陈述证实，2013年5月30日，在中央公馆工地被两名冒充工地工作人员的男子，以有废铁要出售先交定金的方式，骗取人民币35000元。
2、证人张某丁证言证实，2013年5月30日，刘某乙在中央公馆工地被两名冒充工地工作人员的男子，以有废铁要出售先交定金的方式，骗取人民币35000元。
3、被告人张某甲、张某乙、刘某甲供述证实，由张某甲与张某乙共谋，采取以工地有废旧钢铁出售，购买者需先交纳定金的方式骗取被害人钱财，张某甲、张某乙分别冒充工地负责人和工作人员、由刘某甲驾驶车辆和负责汇款。2013年5月30日，张某甲、张某乙乘坐刘某甲驾驶的黑AHB7**号大众宝来牌轿车来到吉林省舒兰市一废品收购站，由张某乙冒充工地工作人员，称在工地有废铁要出售。废品收购站老板随同张某乙来到工地，由张某甲冒充工地经理事先在工地等候，张某甲称工地有30吨废铁要出售，要拉货先交20吨废铁的定金，张某甲、张某乙拿到定金35000元后乘坐刘某甲驾驶的黑AHB7**号大众宝来牌轿车逃走。事后由刘某甲将赃款汇到张某甲妻子的银行账户。
4、物证（黑AHB7**号大众宝来牌轿车、安全帽等）及书证（出库单、出门证、银行存取款流水账明细），证实被告人作案时使用的工具及赃款的保存方式。
5、案件来源，证实被害人刘某乙报案的经过。
以上证据均由公诉机关提供，来源清楚、收集证据程序合法，经当庭举证、质证，确认为有效证据。
二、2013年6月的一天，被告人张某甲伙同张某乙、刘某甲驾驶黑AHB7**号大众宝来牌轿车来到抚顺市葛布新村杨某某、张某丙夫妇经营的废品收购站，由张某乙冒充金地富山工地工作人员，称工地有废旧钢筋要出售。张某丙随同张某乙来到金地富山工地，遇到事先在这里等候的冒充工地经理的被告人张某甲，张某甲称工地有60000元的钢筋要出售，要拉货先交定金人民币20000元。在张某丙交给张某甲人民币20000元回去找车拉钢筋时，张某甲、张某乙乘坐由刘某甲驾驶的黑AHB7**号大众宝来牌轿车逃走。
认定上述事实的证据有：
1、被害人张某丙、杨某某陈述证实，2013年6月的一天，在金地富山工地被两名冒充工地工作人员的男子，以有废旧钢筋要出售先交定金的方式，骗取人民币20000元。
2、被告人张某甲、张某乙、刘某甲供述证实，2013年6月的一天，张某甲、张某乙乘坐刘某甲驾驶的黑AHB7**号大众宝来牌轿车来到抚顺市郊区一废品收购站，由张某乙冒充工地工作人员，称在工地有废旧钢筋要出售。废品收购站老板随同张某乙来到工地，由张某甲冒充工地经理事先在工地等候，张某甲称工地有60000元的钢筋要出售，要拉货先交定金20000元。张某甲、张某乙拿到20000元定金后乘坐由刘某甲驾驶的黑AHB7**号大众宝来牌轿车逃走。事后由刘某甲将此款汇到张某甲妻子的银行账户。
3、物证（黑AHB7**号大众宝来牌轿车、安全帽等）及书证（出库单、出门证、银行存取款流水账明细），证实被告人作案时使用的工具及赃款的保存方式。
4、案件来源，证实被害人张某丙报案的经过。
以上证据均由公诉机关提供，来源清楚、收集证据程序合法，经当庭举证、质证，确认为有效证据。
三、2013年6月3日，被告人张某甲伙同张某乙、刘某甲驾驶黑AHB7**号大众宝来牌轿车来到盘锦市兴隆台区林丰岗北侧的学志废品收购站，由张某乙冒充蓝色康桥江苏大汉工地工作人员，称在工地有废旧钢筋要出售。废品收购站老板杜某某于是随同张某乙来到工地，遇到事先在这里等候的冒充工地经理的被告人张某甲，张某甲称钢筋每吨价格是1800元，要拉货先交20吨钢筋的定金人民币36000元。在杜某某交给张某甲人民币36000元回去找车拉钢筋时，张某甲、张某乙乘坐由刘某甲驾驶的黑AHB7**号大众宝来牌轿车逃走。
认定上述事实的证据有：
1、被害人杜某某陈述证实，2013年6月3日，其在蓝色康桥江苏大汉工地被两名冒充工地工作人员的男子，以有废旧钢筋要出售先交定金的方式，骗取人民币36000元。
2、被告人张某甲、张某乙、刘某甲供述证实，2013年6月3日，张某甲、张某乙乘坐刘某甲驾驶的黑AHB7**号大众宝来牌轿车来到盘锦市兴隆台区一废品收购站，由张某乙冒充工地工作人员，称在工地有废钢筋要出售。废品收购站老板随同张某乙来到工地，由张某甲冒充工地经理事先在工地等候，张某甲称工地有钢筋要出售，要拉货先预交货款36000元。张某甲、张某乙拿到36000元货款后乘坐由刘某甲驾驶的黑AHB7**号大众宝来牌轿车逃走。
3、物证（黑AHB7**号大众宝来牌轿车、安全帽等）及书证（出库单、出门证、银行存取款流水账明细），证实被告人作案时使用的工具及赃款的保存方式。
4、案件来源，证实被害人杜某某报案的经过。
以上证据均由公诉机关提供，来源清楚、收集证据程序合法，经当庭举证、质证，确认为有效证据。
四、2013年6月27日，被告人张某甲伙同张某乙、刘某甲驾驶黑AHB7**号大众宝来牌轿车来到盘锦市辽东湾新区荣滨街道如春废品收购站，由张某乙冒充盘锦市辽东湾新区香水湾工地工作人员，称在香水湾工地有废旧钢筋要出售。废品收购站老板王某某随同张某乙来到工地，遇到事先在这里等候的冒充工地经理的被告人张某甲，张某甲称有60吨废旧钢筋要出售，先交60吨废旧钢筋一半货款人民币57000元。在王某某交给张某甲人民币57000元回去找车拉废旧钢筋时，张某甲、张某乙乘坐由刘某甲驾驶的黑AHB7**号大众宝来牌轿车逃走。
认定上述事实的证据有：
1、被害人王某某陈述证实，2013年6月27日，其在辽滨新区香水湾工地被两名冒充工地工作人员的男子，以有废钢筋要出售先交30吨钢筋货款的方式，骗取人民币57000元。
2、被告人张某甲、张某乙、刘某甲供述证实，2013年6月底，张某甲、张某乙乘坐刘某甲驾驶的黑AHB7**号大众宝来牌轿车来到盘锦市辽东湾新区一废品收购站，由张某乙冒充工地工作人员，称在香水湾工地有废钢筋要出售。废品收购站老板随同张某乙来到工地，由张某甲冒充工地经理事先在工地等候，张某甲称工地有钢筋要出售，谈好价钱后让废品收购站老板先交货款57000元。张某甲、张某乙拿到57000元货款后乘坐由刘某甲驾驶的黑AHB7**号大众宝来牌轿车逃走。
3、辨认笔录，证实经王某某辨认指认出被告人张某甲、张某乙系骗取其货款的行为人。
4、物证（黑AHB7**号大众宝来牌轿车、安全帽等）及书证（出库单、出门证、银行存取款流水账明细），证实被告人作案时使用的工具及赃款的保存方式。
5、案件来源，证实被害人王某某报案的经过。
以上证据均由公诉机关提供，来源清楚、收集证据程序合法，经当庭举证、质证，确认为有效证据。
五、2013年7月8日，被告人张某甲伙同张某乙、刘某甲驾驶黑AHB7**号大众宝来牌轿车来到沈阳市苏家屯区赵某某开的废品收购站，由张某乙冒充喜鹊格花园工地工作人员，称在工地有废旧钢筋要出售。赵某某随同张某乙来到工地，遇到事先在这里等候的冒充工地经理的被告人张某甲，张某甲称大约有100吨废旧钢筋要出售，每吨价格人民币2000元，要拉货先交定金人民币60000元。在赵某某交给张某甲人民币60000元回去找车拉废旧钢筋时，张某甲、张某乙乘坐由刘某甲驾驶的黑AHB7**号大众宝来牌轿车逃走。
认定上述事实的证据有：
1、被害人赵某某陈述证实，2013年7月8日，其在沈阳市苏家屯区喜鹊格花园工地被两名冒充工地工作人员的男子，以有废钢筋要出售先交货款的方式，骗取人民币60000元。
2、被告人张某甲、张某乙、刘某甲供述证实，2013年7月8日，张某甲、张某乙乘坐刘某甲驾驶的黑AHB7**号大众宝来牌轿车来到沈阳市苏家屯村一废品收购站，由张某乙冒充工地工作人员，称在工地有废铁要出售。废品收购站老板随同张某乙来到工地，由张某甲冒充工地经理事先在工地等候，张某甲称工地有钢筋要出售，谈好价钱后让废品收购站老板先交货款60000元。张某甲、张某乙拿到60000元货款后乘坐由刘某甲驾驶的黑AHB7**号大众宝来牌轿车逃走。
3、物证（黑AHB7**号大众宝来牌轿车、安全帽等）及书证（出库单、出门证、银行存取款流水账明细），证实被告人作案时使用的工具及赃款的保存方式。
4、案件来源，证实被害人赵某某报案的经过。
以上证据均由公诉机关提供，来源清楚、收集证据程序合法，经当庭举证、质证，确认为有效证据。
另有：1、户籍证明，证实三被告人的自然情况。
2、证明，证实被告人作案时使用的加盖有省建筑总公司和刘林印章的出库单、出门证系伪造的。
3、扣押物品清单及物证，证实三被告人作案使用的部分工具被公安机关依法扣押。
以上证据经当庭举证、质证，确认为有效证据。
本院认为，被告人张某甲、张某乙、刘某甲以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯他人财物所有权，符合诈骗罪的构成特征，已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。此案系共同犯罪，在共同犯罪中被告人张某甲、张某乙起主要作用，系主犯；被告人刘某甲起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人刘某甲当庭辩解称其没有参与诈骗的意见，因三被告人在侦查阶段多次供述上述共同诈骗的事实，稳定一致，当庭的辩解意见理由不充分，且无证据支持，故对被告人的辩意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元。
被告人张某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元。
被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张某甲的刑期自2013年7月9日起至2021年1月8日止，被告人张某乙的刑期自2013年7月9日起至2021年1月8日止，被告人刘某甲的刑期自2013年7月9日起至2019年11月8日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）
二、责令被告人张某甲、张某乙、刘某甲共同退赔人民币20.8万元，发还刘某乙3.5万元、张某丙2万元、杜某某3.6万元、王某某5.7万元、赵某某6万元。
三、作案工具安全帽8个、出库单1本、出入证100张、对讲机4个、刘林印章2枚、省建筑总公司印章2枚依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向盘锦市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘玉荣
审 判 员 苏 永
人民陪审员 李 琳
二〇一四年三月二十日
书 记 员 王兴刚