陕西省紫阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0924刑初26号
公诉机关紫某县人民检察院。
被告单位紫某县某生态农业有限公司，法定代表人冯某。
诉讼代表人罗某国，男，生于1958年12月11日，被告单位副总经理。
被告人冯某，男，汉族，初中文化，农民。1996年11月6日因犯诈骗罪被镇巴县人民法院判处有期徒刑六年。2011年9月3日因犯诈骗罪被山西省孝义市人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑，缓刑考验期四年。2016年9月3日因涉嫌拒不支付劳动报酬罪被紫某县公安局依法刑事拘留，同年9月14日经紫某县检察院批准被依法逮捕，现羁押于紫某县看守所。
辩护人苏某庆，陕西某智律师事务所律师。
紫某县人民检察院以紫检公刑诉（2017）25号起诉书指控被告紫某县某生态农业有限公司、被告人冯某犯拒不支付劳动报酬罪、诈骗罪于2017年4月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年5月27日和2017年6月30日公开开庭审理了本案。紫某县人民检察院指派检察员徐某、魏某出庭支持公诉，被告人冯某及其辩护人苏某庆，被告单位的诉讼代表人罗某国到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
紫某县人民检察院指控，2014年4月1日，冯某在紫某县工商部门登记注册成立某某省紫某县某生态农业有限公司（自然人独资有限责任公司），并担任该公司法定代表人。公司运作期间，拖欠聘用人员左某工资22500元、程某华工资8200元、胡某琳工资12000元、谢某工资5800元、胡某发工资24000元，累计72500元。经紫某县人力资源和社会保障局2016年2月2日张贴送达《责令改正决定书》，但该公司在规定时间内均未支付。
2014年11月17日，冯某为取得张某红信任，使用虚假《房屋所有权证》作抵押，骗取张某红300000.00元后张某红多次索要，冯某以各种理由推脱并逃匿。
公诉机关认为，被告单位紫某县某生态农业有限公司及被告人冯某以逃匿方法逃避支付劳动者报酬，数额较大，经紫某县人力资源和社会保障局责令支付仍不支付，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第二款的规定；被告人冯某以虚假房产证明作抵押骗取张某红钱款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定。以上犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以拒不支付劳动报酬罪追究被告单位紫某县某生态农业有限公司及被告人冯某刑事责任、以诈骗罪追究被告人冯某的刑事责任。被告人冯某在缓刑考验期限内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条的规定，应当撤销缓刑、三罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告单位的诉讼代表人罗某国及被告人冯某对公诉机关指控其拒不支付劳动报酬罪，被告人冯某对公诉机关指控其诈骗罪的犯罪事实和罪名无异议，请求法庭在量刑上从轻处罚。
被告人冯某的辩护人苏某庆当庭提出以下辩解意见，一、对公诉机关指控的拒不支付劳动报酬罪无异议，请法庭在量刑时给予考虑：1、被告人冯某用2013年8月至2014年分别从朋友处借来的45万筹建需要最终投资1500万元左右的生态农业项目
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紫某县某生态农业有限公司，资金缺口大，没能按时足额支付员工工资，主要是因缺乏资金没有能力支付，冯某本人并没有转移财产。区别于“有能力支付而拒不支付及采用转移财产的方式拒不支付”的主观恶性。2、被告人冯某选择离开紫阳是因外债太多，无力偿还，虽有“离开紫阳”的事实，但离开紫阳的动机本身不是为逃避程某华等人的工资。3、该罪还有一个构成要件，即“经政府有关部门责令支付而拒不支付”，紫某县人力资源和社会保障局“紫人社监令字（2016）第8号责令改正决定书”也是在冯某缓刑考验期届满（2015年9月17日）之后下发的。该罪不在“缓刑考验期内又犯拒不支付劳动报酬罪”的情形。4、紫某县某生态农业有限公司是依法成立的公司，注册资本采取认缴方式、同时系一人有限公司符合现行《中华人民共和国公司法》的规定。二、被告人冯某犯“诈骗罪”的指控不成立。理由如下：1、借贷法律关系系出借人张某红与某某省紫某县某生态农业有限公司之间形成的借贷合同法律关系，并非与被告人冯某之间形成民间借贷法律关系。2、张某红之所以能给某某省紫某县某生态农业有限公司出借30万元款项，有以下原因：⑴、某某省紫某县某生态农业有限公司副总经理罗某国与张某红系连襟关系；⑵、张某红是紫阳江河人，能直观地对某某省紫某县某生态农业有限公司的茶园项目做出感性的判断，其在侦查人员对张某红的询问笔录中记载张某红说：“江河公司的实力好像还不错！”⑶、约定30万元每年10万的利息，也是张某红出借的重要原因。在公安机关对罗某国的询问笔录也可印证：张某红有30万，本来打算借给别人，但闲利息低，没有出借。⑷、假房产证做抵押只是让张某红更放心，更踏实地将30万元出借。不是张某红出借30万元款项的根本原因。也就是说张某红并不是基于对假房产证的错误认识出借了款项。3、被告人冯某给张某红的假房产证是一个樊姓女子为了给冯某办理信用卡时，向冯某索要了300元后给冯某办理的。并非冯某为给公司筹款专门针对张某红的借款而办理的假房产证。4、被告人冯某在给公司筹款借张某红的30万元借款，不具有非法占有的目的。犯罪构成要件不满足。具体表现如下：⑴、张某红系紫阳江河村人，要是借款不能归还，势必茶园无法继续经营。所以公司不敢不归还。⑵、该笔30万元的借款，并没有挥霍或挪作他用，其中有20万元当时就支付到了江河生态农业有限公司（有卷宗材料佐证）用于公司茶园的经营，还有4万用于茶园购买了树苗，剩余6万支付了部分劳务费和零星支出。⑶、被告人冯某并没有赖账，在接受侦查机关讯问时，仍然表示会想办法与外界联系筹钱归还。⑷、被告人冯某在2015年11月中旬离开紫阳，是因外债太多，并非为躲避张某红的债务。5、张某红与某某省紫某县某生态农业有限公司之间的借贷法律关系只能定性为民事、经济纠纷，并非刑事犯罪。综上所述，辩护人认为被告人冯某的行为仅涉嫌拒不支付劳动报酬罪，尚不构成诈骗罪。不存在缓刑考验期内犯新罪的情形，不存在撤销缓刑三罪并罚。
经审理查明，2014年4月1日，冯某在紫某县工商部门登记注册成立某某省紫某县某生态农业有限公司（自然人独资有限责任公司），并担任该公司法定代表人。公司运作期间，拖欠聘用人员左某工资22500元、程某华工资8200元、胡某琳工资12000元、谢某工资5800元、胡某发工资24000元，累计72500元。经紫某县人力资源和社会保障局2016年2月2日张贴送达《责令改正决定书》，但该公司在规定时间内均未支付。
2014年11月17日，冯某为取得张某红信任，使用虚假《房屋所有权证》作抵押，骗取张某红300000.00元后张某红多次索要，冯某以各种理由推脱并逃匿。
另查明，1996年11月6日因犯诈骗罪被镇巴县人民法院判处有期徒刑六年。2011年9月3日因犯诈骗罪被山西省孝义市人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑，缓刑考验期四年，并处罚金5000元（已缴纳）。缓刑考验期间从2011年9月18日起至2015年9月17日止。
上述事实，有经当庭举证、质证并认证的下列证据证实：
1、信合银行卡壹张（卡号：62250******08329555）。证实该信合卡于2014.11.17收到张某红汇款28万元的情况。
2、房屋所有权证壹本（编号：00****95）。证实冯某向张某红借款时所提供的抵押房产证的情况，经紫某县人民法院两次向西安市住房保障和房屋管理局查询，冯某均无房屋权属登记信息、未查到该产权证号信息；经紫某县公安局向西安市住房保障和房屋管理局查询，冯某（612328******203611）无房屋权属登记信息，产权证号：10501****9-25-4-4**02-2的信息不存在。
3、受案登记表、劳动保障涉嫌犯罪案件移送审批表、劳动保障涉嫌犯罪案件移送书、紫某县人力资源和社会保障局关于某某省紫某县某生态农业有限公司涉嫌犯罪案件情况调查报告。证实2016年3月21日紫某县人力资源和社会保障局将冯某涉嫌拒不支付劳动报酬案件移送至紫某县公安局的情况。
4、调查材料复印件（包括：紫某县人力资源和社会保障局投诉登记表，左某询问笔录及身份证复印件，程某华询问笔录及身份证复印件、冯某于2015年7月15日分别给程某华打的8200.00元工资的欠条、胡某琳打的12000.00元工资的欠条两张，谢某询问笔录及其应聘登记表、身份证复印件，胡某发询问笔录）。证实左某因向冯某多次讨要工资未果，于2016年1月26日向紫某县人力资源和社会保障局投诉及紫某县人力资源和社会保障局对紫某县某生态农业有限公司拖欠左某、程某华、谢某、胡某发工资的调查情况。
5、紫某县人力资源和社会保障局劳动保障监察立案审批表。证实紫某县人力资源和社会保障局于2016年1月26日对某某省紫某县某生态农业有限公司立案的情况。
6、紫某县人力资源和社会保障局调查询问通知书、紫某县人力资源和社会保障局劳动保障监察执法文书送达回证、现场张贴送达照片。证实紫某县人力资源和社会保障局于2016年1月26日对某某省紫某县某生态农业有限公司张贴送达调查询问通知书的情况。
7、紫某县人力资源和社会保障局劳动保障监察案件处理意见审批表、紫某县人力资源和社会保障局责令改正决定书（紫人社监令字[2016]第8号）、紫某县人力资源和社会保障局劳动保障监察执法文书送达回证、现场张贴送达照片。证实紫某县人力资源和社会保障局于2016年2月2日对某某省紫某县某生态农业有限公司张贴送达《责令改正决定书》（紫人社监令字[2016]第8号），责令紫某县某生态农业有限公司3日内支付投诉人左某等5人被拖欠工资共计76500.00元的情况。
8、胡某琳于2016年9月21日出具情况说明、胡某琳身份证复印件。证实冯某欠胡某琳工资12000.00元，并出具欠条由程某华代为保管，后胡某琳本人多次电话向冯某催要工资未果的情况。
9、单某英于2016.1.26提供的“关于冯某如何到紫阳的证明”、单某英身份证复印件。证实冯某到紫阳做茶叶项目的过程。
10、接受证据清单、紫某县某生态农业有限公司关于人员分工及职责确定的通知、2014年5-10月份员工工资表（证据卷三P52-60）。证实紫某县某生态农业有限公司关于人员分工的情况以及2014年5-10月份员工工资的发放情况。
11、接受证据清单、陈某兵提供的江河农业公司除草花账；胡某发提供的零工工资统计单。证实冯某拖欠陈某兵、胡某发提供的零工工资的情况。
12、扣押清单、随案移送清单。证实本案的物证及相关扣押物品的来源。
13、受案登记表、紫某县人民法院案件移送函。2016年6月27日紫某县公安局受理紫某县人民法院移送的冯某涉嫌犯罪的情况，证实案件来源。
14、紫某县人民法院民事裁定书。证实紫某县人民法院驳回张某红申请对冯某房产诉讼保全的起诉的情况。
15、民事诉状。证实张某红因冯某欠其30万元于2016年2月26日向紫某县人民法院提起民事诉讼的情况。
16、紫某县人民法院便笺便字（2016）第48号、紫法便字（2016）第96号、冯某房产证复印件。证实经紫某县人民法院两次向西安市住房保障和房屋管理局查询，冯某均无房屋权属登记信息、未查到所提供产权证号信息的情况。
17、接受证据清单、借条复印件一张、紫某县人民法院民事裁定书。证实冯某以西安市雁塔区房产证抵押向张某红借款30万元以及紫某县人民法院驳回张某红申请对冯某房产诉讼保全的起诉的情况。
18、调取证据通知书。证实经紫某县公安局向西安市住房保障和房屋管理局查询，冯某（61232********03611）无房屋权属登记信息，产权证号：10501****9-25-4-40**2-2的信息不存在的情况。
19、调取证据通知书、调取证据清单。证实张某红于2014年11月17日向冯某（622506******8329555）信合账户存款28万的情况。
20、协助查询财产通知书、陕西农商行账户明细。证实冯某（62250607******29555）信合账户于2014.11.17进款28万的情况。
21、抓获经过。冯某于2016年9月2日23时许，被山西省太原市公安局万柏林分局和平南路派出所在太原市公安局万柏林区长风西高速口卡点抓获，证实冯某的到案过程。
22、户籍证明信。证实冯某生于1971年9月20日,符合完全刑事责任年龄。
23、调取证据通知书、调取证据清单、某某省紫某县某生态农业有限公司登记注册资料。证实某某省紫某县某生态农业有限公司进行工商登记相关情况。
24、镇巴县人民法院（1996）镇刑初字第039号刑事判决书。证实冯某因犯诈骗罪于1996年11月6日被镇巴县人民法院判处有期徒刑六年的情况。
25、调取证据通知书、调取证据清单、山西省孝义市人民法院（2011）孝刑初字第187号刑事判决书。证实冯某因犯诈骗罪于2011年9月3日被山西省孝义市人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年，2011.9.18-2015.9.17接受镇巴县简池司法所对其进行社区矫正，并于2015.9.17按期解除社区矫正的情况。
26、调取证据通知书、调取证据清单、证明、增值税纳税申报表、巡查记录。证实紫某县某生态农业有限公司2015年1-12月增值税纳税申报全部为零，通过紫某县国家税务局向阳税务分局对其厂房巡查，确定紫某县某生态农业有限公司被定位非正常户的情况。
27、调取证据通知书、调取证据清单、某某省紫某县某生态农业有限公司营业执照复印件、证明。证实紫某县某生态农业有限公司是自然人独资的有限责任公司，法定代表人是冯某，注册资本：三千万元，营业期限为2014.04.01-2044.03.31,成立日期是2014.04.01，以及经营范围情况。
28、接受证据清单、还款协议书、公证书、汽车租赁合同、车辆产权登记信息、购车发票、接受证据清单、租车费用流水清单。证实冯某因租用杨某东陕A***09车辆，欠杨某东44万元费用以及冯某租赁汉中诚邦汽车服务有限公司车辆费用情况。
29、委托书、户籍证明信。证实某某省紫某县某生态农业有限公司法定代表人冯某委托该公司经理罗某国为某某省紫某县某生态农业有限公司诉讼代表人的情况以及罗某国本人的身份信息。
30、协助查询财产通知书、工行查询信用卡交易明细账。证实冯某信用卡交易明细情况。
31、协助查询财产通知书、转账汇款凭证。证实冯某2014.11.18向简某军转账20万元用于偿还个人债务的情况。
32、协助查询财产通知书、某某省农村合作金融机构单位明细账。证实冯某2014.11.18取款20万元、2014.11.20取款2万元、某某省紫某县某生态农业有限公司账户进账20万元的事实。
33、调取证据通知书、调取证据清单、紫某县人力资源和社会保障局证明。证实某某省紫某县某生态农业有限公司未按照规定在紫某县人力资源和社会保障局进行劳动用工备案，该单位无此公司与员工签订的劳动合同的情况。
34、陈某兵证言。证实其本人按照紫某县某生态农业有限公司董事长冯某的安排，组织附近农民37人在茶园除草，应付工资9750元，冯某以没得钱为由拖欠未支付的情况。
35、李某华证言。证实2016年9月2日晚上，其本人与冯某开车从太原回古交市，在上高速时，遇到警察检查身份证，后将冯某抓走的情况，以及其本人听说冯某在紫阳搞茶园，因为欠了工人工资才被抓。
36、简某军证言。证实其本人于2014年9、10月份，给冯某借款两万元，11月份冯某给他银行卡里转账2万元还钱的情况，以及冯某经常开好车、长期换车，表面上很有经济实力，但是他公司开设的账户长期没有钱的情况。
37、杨某东证言。证实冯某因租用杨某东陕AQ8Y**车辆，欠杨某东租车相关费用以及借了杨某东9万元的情况。
38、马某询问笔录。证实冯某欠汉中诚邦汽车服务有限公司租车费用30多万的情况。
39、杜某春证言及欠条复印件。证实冯某欠杜某春180万元的情况。
41、借条复印件四张。证实冯某欠杜某春180万元的情况。
42、崔某华证言、借条及流水账。证实冯某欠崔某华、崔某龙各五万元的情况以及冯某在崔某华商店赊欠烟酒的情况。
43、接受证据清单、借条复印件两份、流水账一份。证实冯某欠崔某华、崔某龙各五万元及冯某在崔某华商店赊欠烟酒的明细情况。
44、王某峰证言。证实冯某欠王某峰二十万元的情况。
45、借条复印件壹张、冯某身份证复印件一份。证实冯某欠王某峰二十万元的情况。
46、杨某德询问笔录。证实冯某欠杨某德四十万元的情况。
47、借条复印件壹张、杨某德身份证复印件一份。证实冯某欠杨某德四十万元的情况。
48、罗某国证言。证实冯某说他在西安有一套房产，还把房产证给罗某国看了，没有看出房产证是假的。2014年11月中旬，冯某用该房产证做抵押，向张某红借款30万元，同时出具了一张30万元的借条，约定借款期限一年，一年到期利息10万元。后来冯某没还钱，张某红起诉到法院，法院调查后发现房产证是假的，驳回张某红的起诉罗某国才知道冯某是用假房产证骗人的情况，以及2014年5月下旬，罗某国到了江河生态公司帮忙流转土地、搞基建。到14年年底，工钱和员工工资都发不出了，员工工资只发到14年10月份。冯某承诺到腊月24给大家结账，到正月了还没有钱兑付，工程就进行不下去，一直停工到现在。冯某的债务大概连本息大概有四百万左右。据罗某国估算，冯某投资到生态园的资金大概有一百五十万左右。冯某是2015年12月11日离开紫阳的，中途罗某国与他通了一次电话，大概是2016年元月几号。后来电话就再也打不通了。冯某一直开的是好车，经常换车，冯某说是他自己的车。后来安康的一家租车公司的老板杨某东说冯某还欠他钱，罗某国才确认是冯某租的车。
49、张某证言。证实冯某到农业园区办来过，生态园项目补助的原则是“先建后补”，就是冯某要搞生态园，建好之后，再向他们申报，再向市园区办逐级申报，上级部门初审后再安排专家实地考察，对符合要求的市级补助50万元，省级补助500万元。江河生态园现在只是筹建初期，要达到申报补助还很早，另外不是说申报了就一定会有补助。上级每年给县上都有指标，如果申报人数不多，冯某也不一定就能评得上。
50、彭某华证言。证实冯某的公司刚筹建时，彭某华就给冯某负责跑了茶厂厂房设计和拉电的事情，后来冯某对资金问题一拖再拖，他就对冯某的投资能力产生怀疑，就借口有其他事就没有再参与冯某公司的事了。冯某公司开展建设时，到彭某华办公室拿了一个西安的房产证让想办法给他帮忙借30万，信用社的人说是西安的房产证在紫阳不能抵押，彭某华就给冯某回话了。另外冯某还说给他借十万元急用一下，彭某华也没答应。
51、程某华的陈述。证实程某华是2014年7月份，到紫某县某生态农业有限公司担任出纳职务，主要管理公司员工伙食记账以及给当时公司的员工发工资，与她一起的还有公司会计左某、文员胡某琳、司机谢某、茶园栽种管理人员胡某发，以及公司运营和冯某欠大家工资的情况。
52、左某陈述。证实左某2014年5月至2016年在冯某的公司担任会计，主要工作就是按月向税务机关报送公司的纳税申报表和财务报表，在公司内部进行算账记账，做一些对外融资的资料，冯某聘用的员工还有一个出纳程某华，文秘胡某琳，办公室主任罗保国，司机谢某，还有一个叫胡某发的，这些人的工资发放情况都是一样的，账面上都是发放到2014年10月份的，具体拖欠他们工资金额是多少他不清楚。
53、胡某发陈述。证实从2014年9月1日起，他到冯某公司负责茶园栽培管理。他跟冯某约定每月工资2600元。开始两个月发了5200元。后来从2014年11月1日到2015年8月30日工十个月的工资，共计26000元没有给他支付。据他所知，员工的工作都没有发清，包括他女儿胡某琳的工资12000元都欠到的。2015年正月初一，冯某到他家去玩，用红包装了2000元给他，这2000元他承认是冯某支付给他的工资，这样算的话，冯某共欠他工资24000元。2014年11月18日到12月25日，冯某让他找零工给茶园锄草和打药，他请人做活列了一个清单，每人每天100元，8个人的工资共计4000.00元未支付。2015年3月16日起，冯某又安排他找人给茶园锄草和打药，22人工资共计15735.00元未支付，这其中打药工人每天110元，锄草工人每天100元。这部分零工工资也应该由冯某支付。
54、罗某国证言。证实他从2014年5月份一直到2016年1月负责整个公司的内部事务，冯某任命他为公司副总。开始约定每月工资按3100元算，后来公司事情比较多，冯某就承诺工资从2015年10月起每月按照5000元算。开始几个月的工资都是按照每月3100元发的，2015年10月发了5000块钱，后来的就没有再发了。截止2016年1月份，冯某虽然跑了，他还在处理公司的事务，也就是说欠他15个月的工资，共计75000元。公司聘用的员工情况他都很熟悉。左某是2014年5月份进入公司，担任会计职务。胡某发是2014年9月进入公司上班的，他开始两个月是按照每天100元的工资发放的，从2014年11月份开始，冯某答应每月按照2600元发固定工资，但是实际从2014年11月份开始就没有给胡某发发过工资。程某红的前任厨师是2014年阴历腊月就没干了，到2015年正月初九（2015年2月16日）公司正式聘用程某红在公司煮饭，一直到2015年阴历冬月底腊月初。程某华是2014年5月25日进入公司，一直干到2015年5月30日。程某华和胡某琳是一块进入公司，一块离开的。谢某是2014年4月份就到公司上班的，干到2015年1月份，谢某因为公司工资未能正常发放，另外他又联系了在供电所架线的工作，就离开公司了。冯某欠别的员工工资具体数额他不太清楚。
55、谢某的陈述。证实他2014年3月份至2015年2月份在紫某县某生态农业有限公司给董事长冯某开车。工资是2500元一个月，报销100元电话费，等于是2600元每月。2014年10月份之前的都结了的，还剩3个月的工资没有结，截止到2015年1月底，7800元。在2015年底时，他向紫某县人社局反应了公司拖欠我工资7800元一事，还做了笔录。这个钱他经常问冯某要，冯某始终说他没得，后来冯某跑了，他们才到县人社局去反映的。在2015年快过年的时候公司职工程某华联系过谢某，说是给他工资2000元，他请朋友在程某华那将钱取了。在2014年大年三十，冯某还给我孩子200元红包，把这些钱扣减欠他的工资，就是只欠5600元。
56、程某红陈述。证实2014年冯某在向阳镇江河村成立了紫某县某生态农业有限公司，公司的员工上班需要人煮饭，于是她2015年农历正月初八正式上班的，一直工作到农历腊月十一，一共持续工作了11个月。她与冯某口头约定的工资报酬为2500元一月，按月结算。从工作开始到结束公司都没有给过她一分钱的工资，有一次儿子生病了，她要求支付一点工资，冯某也只给了200块钱。按每月2500元的标准一共拖欠他十一个月工资共计27500.00元。2015年12月份冯某就偷偷离开了公司，从此便再没了消息，也没见过冯某本人，所以没办法让他出具条据，他很多次给他打电话都是关机，无法联系。曾经去该公司工作的人都被拖欠的有工资，数额不清楚，这个事他们向劳动仲裁部门反映过。
57、被害人张某红陈述。证实2O14年11月冯某向他借30万元钱，以冯某在西安的一套房子做抵押。2014年11月18日，冯某给他写了一张30万元的借条，并约定年利息为10万元，期限一年，到期连本带息一次还清，当时还把房产证交给他了。当天张某红先给了冯某2万元现金，当时罗某国在场。然后到向阳镇信用社给冯某转款28万元。2015年11月到期后，冯某说现在没有钱。过了十几天再联系冯某，人已经离开江河，电话也打不通了。到了今年初，张某红就向紫某县人民法院对冯某和其公司提起诉讼，并对其西安市的房产进行财产保全。紫某县人民法院在审理过程中，先后两次到西安市雁塔区、莲湖区房管部门、西安市房屋产权产籍管理中心查询，并没有查询到冯某提供给他的那套房产证住房，法院认为冯某涉嫌诈骗罪，因此张某红到公安局来报案。
58、被告人冯某的供述和辩解。证实冯某2014年4月1日注册成立了紫某县某生态农业有限公司后，聘用的左某为公司会计，程某华为出纳，胡某琳为办公室文员，谢某为司机，胡某发为茶园栽培管理人员，还有罗保国为公司副总，还有一个厨师叫程某红。冯某承认：欠左某工资22500元，程某华工资8200元，胡某琳工资12000元，谢某工资5800元，胡某发工资18000元，罗保国工资75000元，程某红工资13000元的情况以及冯某用假房产证作抵押向张某红借30万元的情况。
59、全国违法犯罪人员信息。证明（2011）孝刑初字第187号刑事判决书对被告人冯某判处有期徒刑三年，同时宣告缓刑，据此，2011年9月7日被告人冯某被孝义市看守所予以释放的情况。
60、释放通知书复印件。证明被告人冯某2011年5月6日被逮捕，2011年9月7日因孝义市人民法院判决，被告人冯某被孝义市看守所予以释放的情况。
61、在逃人员撤销表。证明被告人冯某曾被山西省孝义市公安局网上追逃，2011年4月2日被抓获。
62、紫某县公安局情况说明。证明释放通知书的来源系2017年6月22日某某省孝义市公安局刑警大队邮寄至紫某县公安局。本院认为，被告单位紫某县某生态农业有限公司及被告人冯某以逃匿方式拒不支付工人工资，共计七万余元，属数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪；被告人冯某以虚假房产证明作抵押骗取张某红钱款，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名和犯罪事实成立，本院予以确认。
被告人的辩护人提出被告人冯某不构成诈骗罪，其与张某红应当是普通的经济纠纷，本院综合控辩双方提供的证据及辩论观点、查明的事实，综合评判如下：一、诈骗罪与民事债务纠纷的界限，二者区分的关键是行为人在主观上是否有非法占有公私财物的目的，凡是以非法占有为目的的，不论以何名义骗取财物，均应以诈骗罪论处。如果没有非法占有为目的，即使采取了欺骗的方法，也属民事纠纷。而判处是否有非法占有的目的，应当从双方当事人的关系、事情的起因、借贷时有无偿还能力、不能偿还的原因以及对偿还债务的态度和表现等方面综合分析。就本案中，被告人冯某与张某红并不熟悉，虽然紫某县某生态农业有限公司副总经理罗某国与张某红是连襟关系，被告人冯某也与张某红约定了高额利息，且提供了假房产证作抵押，张某红虽为紫某县江河人，目睹了江河生态工业园区的建设，但是被告人冯某在经营状况不佳的情况下，仍然借钱租赁多辆轿车、购买高档烟酒、旅游的借钱消费的行为其目的也是为了隐瞒自己并无实际经济实力这一目的，这些因素对被害人错误的将冯某的经济实力和提供物权担保作为审查的对象而出借借款起到一定的促进作用，然而在这一系列因素中，关键因素仍是被告人冯某向被害人提供的假房产证使得被害人在认识上产生错觉，以“自觉地”将自己所有的财物交付给被告人冯某，被告人冯某在向张某红借贷前，就已经欠下了高额债务，已然意识到自己没有偿还能力，且在借贷后也没有积极设法偿还的诚意和努力，而是在局面无法控制时采取逃避离开的方式，该笔借款也无证据证明用在了正常的生产经营活动上，故被告人的辩护人的该部分辩解意见不予采纳。二、辩护人认为被告人不具备犯罪主体资格，因为借贷法律关系系出借人张某红与某某省紫某县某生态农业有限公司之间形成的借贷合同法律关系，并非与被告人冯某之间形成民间借贷法律关系。经查，该借条借款人落款为紫某县某生态农业有限公司、还有冯某的签名和印章，该公司性质系自然人独资有限公司，被告人冯某系公司的法定代表人和实际控制人，实施并实际取得了借款，被告人冯某及辩护人也未举证证明紫某县某生态农业有限公司财产独立于冯某自己的财产，故该辩解意见不予确认。被告人冯某此次诈骗犯罪属于在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新罪作出判决，把前罪未执行的刑罚30个月25天（对冯某在宣告缓刑前被羁押的时间2011年4月2日至2011年9月7日，即5个月5天应当予以折抵刑期）和后罪诈骗罪所判处的刑罚并罚后，再与缓刑考验期满后犯的拒不支付劳动报酬罪按数罪并罚决定执行的刑罚。鉴于被告人冯某归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，依法可对其从轻处罚。为了惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第六十七条第三款、第六十九条、第七十一条、第七十七条、第六十四条，最高人民法院《关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第四条之规定，判决如下：
一、被告单位紫某县某生态农业有限公司犯拒不支付劳动报酬罪，判处罚金10000元。
二、撤销山西省孝义市人民法院（2011）孝刑初字第187号刑事判决中的缓刑部分。
三、被告人冯某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；被告人冯某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金20000元，与前罪判处的刑罚即有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）数罪并罚，再与新犯的拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金35000元（已缴纳5000元）。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月3日起至2025年9月2日止）。
四、责令被告人冯某在本判决生效后十日内退赔被害人张某红人民币30万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向某某省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 汪 焱
审 判 员 樊富全
人民陪审员 景正全
二〇一七年七月五日
书 记 员 刘继卫
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 0)
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