安徽省合肥市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖01刑终355号
原公诉机关安徽省庐阳区人民检察院。
上诉人（原审被告人）程艳明，曾用名程祥，男，1983年9月12日出生，汉族，安徽省宿松县人，大专文化，安徽双程速递有限公司法定代表人，户籍地安徽省合肥市庐阳区。因犯信用卡诈骗罪于2012年9月25日被合肥市庐阳区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月27日被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，2016年11月2日经合肥市庐阳区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
指定辩护人徐明锋，安徽弘启律师事务所律师。
指定辩护人赵明波，安徽弘启律师事务所实习律师。
上诉人（原审被告人）杨国庆，男，1981年10月1日出生，汉族，安徽省庐江县人，中专文化，安徽安徽双程速递有限公司副总经理，户籍地安徽省合肥市瑶海区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月27日被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，2016年11月2日经合肥市庐阳区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
辩护人魏登燕，安徽美林律师事务所律师。
原审被告人廉保亮，男，1986年6月27日出生，汉族，安徽省涡阳县人，大专文化，安徽双程速递有限公司副总经理，住安徽省合肥市瑶海区，户籍地安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月27日被合肥市公安庐阳分局刑事拘留，2016年11月2日经合肥市庐阳区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
原审被告人高陈明，男，1986年4月20日出生，汉族，安徽省宿松县人，大学文化，安徽安徽双程速递有限公司商务部副总监，户籍地安徽省安庆市宿松县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月27日被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，2016年11月3日被合肥市公安局庐阳分局取保候审。
合肥市庐阳区人民法院审理合肥市庐阳区人民检察院指控原审被告人程艳明、杨国庆、廉保亮、高陈明犯合同诈骗罪一案，于2018年4月13日作出（2017）皖0103刑初235号刑事判决。原审被告人程艳明、杨国庆不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定：被告人程艳明因其经营的安徽国行数字科技有限公司亏损严重及个人债务缠身，在2015年底去被告人廉保亮供职的上海麦力快递有限公司实地考察快递加盟业务之后，于2016年2月伙同程某（后期股份转让给王晋，均另案处理）作为股东设立双程速递公司，下设财务部、行政部、推广部、商务部等部门。双程速递公司成立后，程艳明聘任廉保亮担任双程速递公司副总经理，并聘任原安徽国行数字科技有限公司员工即被告人杨国庆、高陈明分别担任双程速递公司副总经理、商务部副总监。在双城速递公司正式运营前，程艳明与廉保亮、杨国庆等人就公司经营模式、分工等事宜进行了商议，由杨国庆负责公司行政及售后事务，即解决客户的退款要求、投诉等事宜，由廉保亮负责公司招商、洽谈业务、签订合同及业务员的管理、培训，由高陈明负责管理商务部业务员，配合廉保亮进行所谓的招商工作。
从2016年3月开始，被告人程艳明、杨国庆、廉保亮在双程速递公司未申请快递经营许可证，不能从事快递业务的情况下，虚构公司资质条件等信息，安排人员通过“百度推广”获取欲加盟快递的客户信息，聘用、培训业务员通过微信、电话的方式和客户联系，向客户介绍双程速递公司的前景规划及即将运作的美好前景，以此吸引被害人到公司详细洽谈加盟业务。被害人被邀约至公司后由廉保亮和高陈明出面接待洽谈，向各被害人虚假宣称双程速递公司在全国拥有上千家网点、能和几大快递公司一样做到同城当日达、公司收费低、获利高等一系列优点，虚假承诺被害人在2016年年内开通快递系统，让被害人相信公司有巨大的实力，竞争优势明显，加盟以后能赚取丰厚的利润，从而与被害人签订加盟合同，以此骗取49名被害人缴纳加盟费、定金共计225.68万元，并将骗取的款项转至程艳明实际控制的银行账户内。具体事实如下：
1、被害人侯某被上述手段欺骗后，为取得辽宁省营口市（全市区）双程速递加盟权于2016年6月8日缴纳16万元。
2、被害人张某1被上述手段欺骗后，为取得安徽省宿州市泗县双程速递加盟权于2016年5月21日缴纳3.3万元。2016年8月底，双程速递公司退还张某1加盟费人民币0.3万元。
3、被害人钱某1被上述手段欺骗后，为取得安徽省宿州市灵璧县双程速递加盟权于2016年5月18日缴纳币2万元。
4、被害人代某1被上述手段欺骗后，为取得安徽省亳州市涡阳县双程速递加盟权于2016年7月18日缴纳3万元。
5、被害人姜某被上述手段欺骗后，为取得安徽省合肥市包河区双程速递加盟权于2016年4月9日缴纳6万元。
6、被害人张某2被上述手段欺骗后，为取得河南省沁阳市双程速递加盟权于2016年5月19日缴纳3万元。
7、被害人葛某被上述手段欺骗后，为取得河南省焦作市双程速递加盟权于2016年5月13日缴纳10万元。
8、被害人王某1被上述手段欺骗后，为取得陕西省渭南市合阳县双程速递加盟权于2016年9月12日缴纳2.4万元。
9、被害人刘某1被上述手段欺骗后，为取得安徽省淮北市濉溪县双程速递加盟权于2016年7月20日缴纳0.5万元。
10、被害人李某1被上述手段欺骗后，为取得山西省阳泉市郊区双程速递加盟权于2016年7月7日缴纳1.5万元。
11、被害人吕某被上述手段欺骗后，为取得湖北省荆州市荆州区双程速递加盟权于2016年8月25日缴纳6万元。
12、被害人步某被上述手段欺骗后，为取得黑龙江省双鸭山市宝清县双程速递加盟权于2016年6月11日缴纳5万元。
13、被害人磨雪英被上述手段欺骗后，为取得广西壮族自治区南宁市青秀区双程速递加盟权于2016年5月30日缴纳5万元。
14、被害人叶某被上述手段欺骗后，为取得安徽省安庆市宿松县双程速递加盟权于2016年5月29日缴纳人民币6.8万元。
15、被害人夏某被上述手段欺骗后，为取得湖北省武汉市江岸区双程速递加盟权于2016年9月1日缴纳7.5万元。
16、被害人鲁某被上述手段欺骗后，为取得湖北省宜昌市秭归县双程速递加盟权于2016年5月25日缴纳6万元。
17、被害人孙某被上述手段欺骗后，为取得湖北省黄冈市黄州区双程速递加盟权于2016年9月14日缴纳4.8万元。
18、被害人李某2被上述手段欺骗后，为取得广东省茂名市电白区双程速递加盟权于2016年7月21日缴纳3.88万元；
19、被害人王某2被上述手段欺骗后，为取得青海省海东市平安县、乐都县双程速递加盟权于2016年7月21日缴纳2万元。
20、被害人黄金火被上述手段欺骗后，为取得福建省三明市清流县双程速递加盟权于2016年8月10日缴纳2.4万元。
21、被害人罗某被上述手段欺骗后，为取得四川省成都市双流县双程速递加盟权于2016年7月21日缴纳5.6万元。
22、被害人娄某被上述手段欺骗后，为取得河南省平顶山市叶县双程速递加盟权于2016年7月16日缴纳4万元。
23、被害人龙某被上述手段欺骗后，为取得山东省菏泽市巨野县双程速递加盟权于2016年5月15日缴纳6万元。
24、被害人舒某1被上述手段欺骗后，为取得江西省上饶市余干县、鄱阳县、万年县双程速递加盟权于2016年8月6日缴纳5.5万元。
25、被害人李某3被上述手段欺骗后，为取得安徽省亳州市谯城区双程速递加盟权于2016年5月29日缴纳1万元。
26、被害人李某4被上述手段欺骗后，为取得天津市蓟县双程速递加盟权于2016年6月26日缴纳2万元。
27、被害人拜合提亚尔?喀迪尔被上述手段欺骗后，为取得新疆伊犁州伊宁市和伊宁县双程速递加盟权于2016年3月14日缴纳5万元。
28、被害人冯某1被上述手段欺骗后，为取得河南省岳阳市君山区双程速递加盟权于2016年8月28日缴纳2.5万元。
29、被害人唐某被上述手段欺骗后，为取得四川省攀枝花市东区双程速递加盟权于2016年8月10日缴纳2万元。
30、被害人李某5被上述手段欺骗后，为取得山东省菏泽市郓城县双程速递加盟权于2016年9月18日缴纳3.6万元。
31、被害人张某3被上述手段欺骗后，为取得安徽省六安市裕安区和金安区双程速递加盟权于2016年6月19日缴纳2.5万元。
32、被害人张某4被上述手段欺骗后，为取得安徽省宿州市埇桥区双程速递加盟权于2016年6月11日缴纳4万元。
33、被害人盛某被上述手段欺骗后，为取得山东省聊城市东昌府区临清市双程速递加盟权于2016年5月30日缴纳1.5万元。
34、被害人杨某1被上述手段欺骗后，为取得山东省临沂市兰山区和罗庄区双程速递加盟权于2016年8月29日缴纳7万元。
35、被害人庞某被上述手段欺骗后，为取得安徽省淮南市田家庵区双程速递加盟权于2016年5月16日缴纳3万元。
36、被害人于某1被上述手段欺骗后，为取得内蒙古赤峰巴林左旗双程速递加盟权于2016年7月23日缴纳2万元。
37、被害人陈某被上述手段欺骗后，为取得四川省达州市双程速递加盟权于2016年7月4日缴纳10万元。
38、被害人颜某1被上述手段欺骗后，为取得广东省湛江市徐闻县双程速递加盟于2016年5月21日权缴纳5万元。
39、被害人吴某1被上述手段欺骗后，为取得甘肃省武威市凉州区双程速递加盟权于2016年7月21日缴纳6万元。
40、被害人刘某2被上述手段欺骗后，为取得山东省聊城市茌平县双程速递加盟权于2016年8月2日缴纳6万元。
41、被害人刘某3被上述手段欺骗后，为取得河南省郑州市新郑市双程速递加盟权于2016年5月20日缴纳6万元。
42、被害人张某5被上述手段欺骗后，为取得安徽省淮北市相山区双程速递加盟权于2016年6月26日缴纳7万元。
43、被害人李某6被上述手段欺骗后，为取得安徽省安庆市潜山县双程速递加盟权于2016年6月26日缴纳5万元。
44、被害人邵某被上述手段欺骗后，为取得山东省烟台市蓬莱市双程速递加盟权于2016年4月9日缴纳5.7万元。
45、被害人单某被上述手段欺骗后，为取得江西省高安市双程速递加盟权于2016年5月29日缴纳4.5万元。
46、被害人冯某2被上述手段欺骗后，为取得云南省玉溪市红塔区双程速递加盟权于2016年5月27日缴纳2万元。
47、被害人付某被上述手段欺骗后，为取得四川省简阳市双程速递加盟权于2016年7月23日缴纳5万元。
48、被害人倪某被上述手段欺骗后，为取得江苏省宿迁市双程速递加盟权于2016年6月5日缴纳6.5万元。
49、被害人于某2被上述手段欺骗后，为取得辽宁省大石桥市加盟权于2016年7月22日缴纳3万元。
在以双程速递公司名义收取客户加盟费后，被告人程艳明、杨国庆、廉保亮、高陈明等人未进行任何快递业务的准备工作，明知无法开通快递网络，无法履行合同，仍谎称正在申办快递经营许可证，延期开通，同时继续招揽客户加盟，骗取钱财。上述款项被程艳明用于公司运营和个人使用。
2016年8月10日，被害人侯某、张某1等人因无法要回加盟款，又到邮政管理部门了解到双程速递公司无快递经营资格之后，向公安机关报案。2016年9月26日11时许，公安机关在合肥市庐阳区金寨路新鸿安大厦11楼双程速递公司办公室内将被告人程艳明、廉保亮、杨国庆、高陈明抓获归案。
本案在一审审理过程中，被告人程艳明、廉保亮、杨国庆、高陈明分别向一审法院退赔5万元、18万元、3.2万元、4万元。被告人高陈明自愿将其在公安机关交纳的取保候审保证金10万元冲抵退赔款。
原判认定上述事实，有下列经一审庭审举证、质证等法庭调查程序查证属实的证据证实：
一、书证
1、受案登记表、立案决定书证实，2016年8月10日上午，被害人侯某、张某1、钱某1、代某1等人向合肥市公安局庐阳分局报案称双城速递公司涉嫌诈骗，公安机关于2016年9月26日决定立案侦查的事实。
2、企业基本注册信息查询单证实，双程速递公司系于2016年2月24日注册成立的有限责任公司，经营场所位于合肥市庐阳区金寨路327号新鸿安大厦11楼，经营范围为普通货运等，被告人程艳明系法定代表人，亦为公司股东之一，占股比例为80%的事实。
3、搜查笔录及照片证实，2016年9月26日，公安民警对双城速递公司及被告人程艳明办公室、财务部门办公室等依法进行了搜查，搜查出军装、军衔标识、网点合作合同、公司账簿等物品，并依法进行同步拍照的事实。
4、扣押清单及扣押物品照片证实，2016年9月26日，公安民警对从双程速递公司搜查到的合同若干份、公司账簿一本、车牌号为皖Ａ×××××的黑色宝马牌轿车一辆、军装、军衔等物品依法予以扣押并拍照的事实。
5、合肥市邮政管理局及其市场监管处出具的情况说明证实，双程速递公司从未向合肥市邮政管理局申请快递业务经营许可，未提交快递业务经营许可申请，未办理快递业务经营许可证，不具备快递业务经营资质，不属于快递企业的事实。
6、伪造的公司荣誉证书、荣誉牌匾照片、双程速递公司网站的网页截图、宣传单页、宣传册等证据证实，被告人程艳明等人为实施诈骗，虚假宣称双程速递获得“全国快递物流行业最具竞争力百强企业”等荣誉，并在网站上虚假宣称具备快递行业多种优势，制作宣传图册、单页以宣传具备从事快递行业资质、虚夸公司实力等事实。
7、被告人程艳明的中国民生银行及中国建设银行账户交易明细清单、财务人员石某的中国民生银行账户交易明细清单证实，被害人交纳的加盟费、定金等款项均转至被告人程艳明实际控制的银行账户内，由被告人程艳明掌控使用的事实。
8、双程速递公司账簿证实，双程速递公司财务人员记载了被害人交纳加盟费、定金的时间、数额的事实。
9、合肥市公安局庐阳分局的情况说明、被害人张某1的情况说明证实，被害人张某1于2016年8月10日向公安机关报案后，经与双程速递公司协商，双程速递公司于2016年8月底向张某1退还了部分加盟费人民币0.3万元的事实。
二、证人证言
1、证人吴某2的证言证实，其于2016年6月入职双程速递公司商务部，公司老总自称程祥，廉保亮和杨国庆是副总，夏代慎（即高陈明）是商务部副总监，廉保亮也是商务部负责人；商务部负责打电话联系客户，向客户介绍公司的快递业务经营模式、竞争优势等，吸引客户来公司洽谈，客户到公司后主要由廉保亮、高陈明负责接待洽谈及签订合同，之后客户到财务部交款；新员工到岗后向老员工学习打电话，有时廉保亮、高陈明会组织新员工集中培训，教员工如何吸引客户加盟；其知道公司不具有快递经营资质，但公司领导告知其快递资质正在办理中，其见到有客户到公司讨要加盟费的事实。
2、证人闵某、张某6、焦某、张某7、李某7、周某、王某3、年路某、杨某2、李某8的证言证实，其均通过应聘入职双程速递公司担任商务部业务员，总经理是程祥，但很少来公司，公司的日常事务都是由副总经理廉保亮和杨国庆管理，商务部由夏代慎（即高陈明）和廉保亮负责，进行全国招商加盟工作；推广部（网络部）通过百度推广将意向客户信息交给商务部，由业务员打电话给客户，介绍公司快递业务、收费标准、竞争优势等，吸引客户到公司实地考察，客户来公司后由廉保亮、高陈明与客户洽谈和签订合同，之后客户到财务部交款；证实其在公司看到过营业执照、道路经营许可证等证件，但没见过快递营业执照；证实其知道公司不具有快递经营资质，但公司领导告知其快递资质正在办理中，也见到有几批客户来公司投诉，都是由杨国庆接待的；证实其刚入职时高陈明进行过入职培训，说了很多快递基本知识以及双程速递公司的优势，廉保亮对快递行业十分熟悉，开会时候培训业务员如何吸引客户加盟，还说双程速递公司和很多电商合作有很多收件渠道，还和江淮汽车合作有大型运输车辆，还说省里有三千万专项邮政资金给公司使用的事实。
3、证人刘某4的证言证实，其系被告人程艳明之妻，在双程速递公司做出纳，双程速递公司一开始的股东是程艳明和程某，后来程某退出，股东变更为王晋，杨国庆、廉保亮是公司副总，廉保亮分管商务部；双程速递公司主要做快递业务，面向全国招加盟代理商，收取加盟费用；公司POS机绑定的是程艳明的个人账号，后来听说被冻结了，更换为石某的个人账户；其知道程艳明在外欠了很多钱，但具体多少不清楚，其知道的有欠民生银行、建设银行、浦发银行、徽商银行、中信银行、广发银行信用卡大约十二、三万，宝马车也抵押在一个公司，程艳明之妻经营的国行支付公司也是亏本的事实。
4、证人石某的证言证实，其于双程速递公司成立后就担任出纳，公司成立至今一直在寻找客户加盟，收取客户加盟费，但公司没有实际的经营业务，公司针对与客户签订的合同没有开展任何工作，因为开展业务或多或少都会发生成本、费用，而公司所有支付都经其支付，而公司所有的费用都是人员工资、水电、房租等办公费用，且这些费用都是靠加盟商交纳的加盟费进行支付，所以其感觉公司可能在欺骗加盟商，其也在投简历重新找工作；公司主要使用程艳明的两张个人账户和公司的一般账户收取加盟费，收取加盟费主要是转账、现金、刷POS机三种方式，POS机一开始绑定的是程艳明的民生银行卡，后该卡被冻结，所以重新绑定以其名义办理的民生银行卡；客户交款后，其都记录在日记账内，自2016年2月至今收取了150余名客户共计350万元左右加盟款，除收取客户加盟款外，公司无其他任何收入；公司正常开支包括人员工资、各种办公费用等大概支出200多万元，此外，每个月支付王晋房贷11700元、车贷6799元，每月支付程艳明朋友韩磊的车贷19900元，程艳明个人取现共15万元，支付宝支出30余万元，公司账户基本没有钱了，所有余额加一起大概有1300元的事实。
5、证人李某9的证言证实，其于2016年3月初经应聘至双程速递公司担任会计，公司实际控制人是程艳明，廉保亮和杨国庆是副总，高陈明是商务部副总监，公司的网络部将客户资料交给商务部，业务员通过打电话邀请客户到公司实地考察、洽谈，廉保亮、高陈明与客户商谈、签订合同，最后客户到财务部交款，交款方式主要是刷POS机和现金，少数是通过网银转账，款项都转入程艳明控制的账户内，其不清楚款项的具体去向；客户交过加盟费，但公司至今没有按照合同履行过的事实。
6、证人巫某、甘某、郭某、徐某的证言证实，其均经应聘入职双程速递公司网络部（网管中心），负责网络推广和官网维护，双程速递公司只和百度推广合作，只要有人在百度上搜索快递加盟、加盟快递公司、加盟项目这样的关键词，百度就会把双程速递公司网址优先推送；将在链接中留下联系方式的客户信息交给商务部业务员，廉总（廉保亮）和夏总（高陈明）让业务员与客户联系；双程速递公司主要是做快递招商加盟业务的，有营业执照和运输许可证，其工作一段时间才知道公司没有快递许可证，但是廉保亮告知其公司正在申请快递许可证的事实。
7、证人张某8的证言证实，其于2016年3月入职双程速递公司担任人力资源部总监，程艳明是总裁，廉保亮、杨国庆是副总，廉保亮主管业务，杨国庆主管行政和客户投诉，商务部负责人是高陈明，公司主要经营快递网点加盟业务，公司的盈利就是代理商缴纳的加盟费，其大概于2016年5、6月份知道公司没有快递资质的事实。
8、证人朱某的证言证实，其是双程速递公司的行政后勤，主要负责安排加盟商住宿、仓库管理等，公司主要是通过商务部在全国招快递业务加盟商，收取加盟费，其知道公司有营业执照和道路运输许可证，公司快递业务没有运营的事实。
9、证人钱某2、代某2、饶某的证言证实，其均系双程速递公司任行政人员，公司主要从事快递网点加盟业务，收取客户加盟费，但其没有见过办理成功加盟网点的营业执照；其庭业务员和客户说双程速递公司的快递业务在8月份试营业，但后来又推迟了的事实。
10、证人郑某的证言证实，其系合肥玛莎车贷经营者，2016年7月，程艳明将其一辆宝马525轿车抵押给其公司，贷款19.5万元，该车是程艳明按揭购买的，在银行还有按揭贷款未还完的事实。
三、被害人陈述笔录
1、被害人侯某的陈述笔录、报案单及提交的网点合作合同、授权书、收据、POS单据证实，其通过百度看到双程速递公司招快递加盟商，遂与招商部业务员取得联系，业务员告知其双程速递公司送货时效和顺丰快递一样快，省内当天到达，送货每件给其2元，超重可另外算钱，其觉得双程速递公司具备优势，遂于2016年5月16日至双程速递公司，廉总（指廉保亮）很忙，安排了姓夏的部门经理（指高陈明）接待其，并告知其2016年6月28日之前双程速递公司开通快递网络，并开通全省（指辽宁省）运营，其当时交款1.8万元，2016年6月8日其再次来到双程速递公司，经与廉保亮洽谈后当场交款14.2万元，廉保亮称签订合同后将辽宁省营口市的加盟权给其；之后，其在营口市租赁房子做仓库，买了厢式货车，但到了2016年6月28日双程速递公司快递网络仍未开通，其找到廉保亮，廉称快递许可证正在办理，2016年7月28日会开通网络，但到了7月28日其再联系廉保亮就不接电话了，其到合肥市邮政管理局咨询，邮政管理局答复称双程速递公司根本未提交办理快递资格许可证，让其赶快报警的事实。
2、被害人张某1的陈述笔录、报案单及提交的网点合作合同、授权书、收据证实，其于2016年4月份通过百度搜索找到双程速递公司链接并留下联系方式，之后就接到双程速递公司业务员的电话，称双程速递公司正向全国招代理商，可以来公司实地考察，其遂于2016年5月20日至双程速递公司，副总廉保亮接待的，并告知其双程速递公司是全国联网的速递公司，2016年6月28日全国并网运行，当其提出要看证件时，廉保亮拿出公司营业执照，还让业务员带其去了一个空院子称是双程速递公司今后的仓储所在地，之后其就与廉保亮商谈了泗县加盟权的加盟费并签订了合同，交纳加盟费3.3万元，廉保亮让其回泗县后就可以准备网点店面，并称双程速递公司购进了1000辆江淮牌货车用于快递中转；之后其一直联系廉保亮，廉保亮称6月28日运行不了，要推迟到年底，其于7月份向邮政管理局咨询后发现双程速递公司没有快递资格许可证，遂报案的事实。
3、被害人钱某1、代某1、姜某、张某2、葛某、王某1、刘某1、李某1、吕某、步某、磨雪英、叶某、夏某、鲁某、孙某、李某2、王某2、黄金火、罗某、娄某、龙某、舒某1、李某3、李某4、拜合提亚尔?喀迪尔、冯某1、唐某、李某5、张某3、张某4、盛某、杨某1、庞某、于某1、陈某、颜某1、吴某1、刘某2、刘某3、张某5、李某6、邵某、单某、冯某2、付某、倪某、于某2的报案单、陈述笔录及提交的网点合作合同、授权书、收据、POS单据等证据，证言的主要内容与被害人侯某、张某1基本一致，证实其均通过百度搜索在双程速递公司网站留下了联系方式，双程速递公司业务员与其电话联系邀请来公司实地考察，其到双程速递公司后由廉保亮或者高陈明接待面谈，廉保亮或者高陈明均宣称双程速递公司和顺丰快递等大公司一样时效快，且双程速递公司具有实力雄厚、收费低、利润高等优势，并承诺在2016年6月28日或者7月28日等期限内开通快递系统，其在相信后与双程速递公司签订合同并交纳了加盟费，但之后快递网络迟迟未开通导致不能实际经营快递业务，其遂向公安机关报案的事实。
四、被告人供述与辩解
1、被告人程艳明的供述证实，2015年底因其经营的国行支付公司亏损严重，其就将公司关门了，另寻出路，于是联系了以前认识的同事廉保亮，廉保亮正在上海一个公司做快递行业，其去上海考察之后，鼓励廉保亮和其一起做，廉同意了；其又去合肥市邮政管理局咨询了五次左右，因申请快递资质要求非常严格，要有仓库、安检设备、物流，大概要投资200万元左右，其根本没有钱，连申请的资格都没有，而其急需钱还账，所以想到以货运公司的名义注册一个公司；2016年春节前其在合肥召集廉保亮、杨国庆、程某一起开会，商谈以货运公司名义注册公司，虚假宣传快递公司的资质，面向全国招代理商，通过签订代理合同收取代理费，并商议好对公司内员工称公司没有快递资质，但正在办理中，由其担任法人，认70%股份的大股东，程某认30%的股份，程某任公司监事，基本不上班，杨国庆担任总经理，廉保亮任副总经理，其还承诺杨国庆、廉保亮每月工资8000元，总营业额1%作为提成，还给每人5%的干股；之后其与廉保亮、杨国庆、程某又详细商议了细节，包括联系百度平台做推广，客户登陆平台后填写个人信息，公司获取信息后安排员工联系意向客户，员工按照廉保亮要求的固定用语解释说公司是新注册的快递公司，和顺丰等几大快递公司一样，都是正规的快递公司等等话语，目的就是让客户相信公司有资质有能力做好快递，吸引客户加盟，接着客户来公司，业务员的“拉客”就基本结束了，由廉保亮和杨国庆来接待，因为这二人语言表达能力强，代表的是公司高管，说起话来容易让客户相信，这二人接待客户时都会拿出公司印制的虚假资料和宣传册，以彰显公司是正规的，这期间二人会吹嘘一些公司的话，目的是取得客户的信任，让客户交纳代理费，签订代理协议，签订合同只是收取加盟费的手段，不签订合同，客户也不会交钱给公司，目的就是把钱搞到；之后，其在2016年2月份注册了双程速递公司，4月份开始营业，营业后就按照之前其与廉保亮、杨国庆、程某共同商议的模式开始骗客户的钱，一直到案发；廉保亮是公司副总，所有客户业务、专业的快递问题都是廉去谈的；公司关联的账户是其个人的民生银行卡，2016年8月底因被查封冻结，更换为石某的民生银行卡了；其收到的客户交纳的加盟费200万元左右，具体数目不清楚，每月公司开支30万元，累计开支160万元左右，其还拿了40万元偿还了2015年拖欠的房租，现在公司账上没有钱，还拖欠员工一个多月的工资；廉保亮和杨国庆肯定知道双程速递公司实施诈骗的，因为成立公司就是几个人在一起商量的，高陈明也是知道的，他们三个人都知道双程速递公司没有快递经营许可证，没有仓库，也没有购买快递相关设备，他们三个人都拿加盟费的提成，骗的钱越多，拿的提成就越高；其宝马车抵押给车贷公司19.5万元，车子是按揭购买的，还欠银行按揭贷款没还完的事实。
2、被告人廉保亮的供述证实，2015年底其朋友程艳明到其工作的上海麦力快递有限公司参观考察，有意向搞类似的公司，2016年程艳明、杨国庆劝其帮忙一起搞公司，并许诺副总职务和股份，其虽然怀疑程艳明的资金能力，但是想到那么多好处还是答应了；之后其和程艳明谈过详细的细节，双程速递公司于2016年3月份开业，模式是先以百度推广寻找有意向做快递业务的高价值的客户资料，然后电话邀约来公司洽谈加盟事宜，然后由其出面和客户谈加盟后运营的规划，和客户签订加盟合同，客户交纳加盟费；双程速递公司没有快递业务资质，但有货运业务资质，程艳明称还在办理快递资质，我们就是可能打着货运业务擦边球来做一部分快递加盟业务，其知道公司没有快递业务资质，也知道这个资质要由邮政管理部门审批才能办理，公司只有道路交通运输许可证，不知道快递资质是否去申请了，其没到看过公司租建的仓库、安检设备、运输工具；公司和客户签订合同之时收取加盟费的一种手段，不签订合同，客户也不会交加盟费，目的就是让客户相信并愿意交款，其接待客户的目的就是给客户一个很好的期望，说一些夸大的话，比如会说公司运营要购买1000辆江淮厢式货车作为运输工具，很多电商在公司开业后会逐个对接给加盟商，由加盟商运营等等能赚大钱的希望，客户听到会心动的话，让客户加盟，收取客户加盟费，其说的这些话不能兑现，因为公司没有钱，也没有快递资质，只有货运资质；其参与到诈骗中，主要是想赚点钱，有个很好的身份，虽然向客户宣传的时候有夸大，兑现不了，但是一旦加盟商多了，公司赚到很多钱，其就很可能一夜暴富，其就可能变得很好，所以其就想办法让前来洽谈的客户掏钱加盟；公司业务员快递方面的培训都是其培训的，其从原来工作的上海麦力公司带了很多材料提供给双程速递公司，做成公司的宣传材料，公司的运营手册和规章也是其做的；因公司对交款的客户承诺了具体时间，但一直不能兑现，导致客户到公司吵闹，怀疑是骗子公司，要求退还加盟费，而其在上海类似公司做过，经验比较丰富，接触的类似事情比较多，可以很好地和客户沟通解释，所以其负责运营部的工作，就是对客户催问加盟合作运营的结果和怀疑被骗等疑问时给予解释，打消客户的疑虑，使客户信任及时签订合同；客户交加盟费有的是刷POS机，有的汇款，很少交现金；有的客户从外地过来找到公司，经常吵闹的，实在没有办法公司才退款，一般都是尽量拖着不退，打电话要求退款的一般不可能退款；其与做快递的朋友联系过第三方转运业务，但只是简单聊聊，有了初步的想法，没有深入商议过这个事情，因为双程速递公司一直没有营业，所以就没再谈过转运的事实。
3、被告人杨国庆的供述证实，双程速递公司是2016年4月份成立的，前身是安徽国行数字科技有限公司，老板都是程艳明，其和廉保亮是双程速递公司副总经理；因程艳明经营的国行公司欠钱，公司不得不想办法筹钱，于是只能挖窟窿填前面的窟窿，成立是双程速递公司；最开始是程艳明有这个想法的，然后和其、廉保亮、程某沟通，因为廉保亮之前在上海从事过类似快递工作，知道这个行业的运作，其实大家都知道为什么开双程速递公司，就是嘴上没有说破；公司对外讲是从事快递业务，但是没有快递经营许可证，连省证（省内快递经营许可）都没有，原先以为省证好办，后来了解到省证都不好办；全国的快递经营许可证是肯定没有申请过，公司本身就没有这个资质，至于省内的快递许可证不知道程艳明有没有申请了，即使有了省证，也不能向全国招加盟商；客户是不知道公司没有相关资质的，公司宣传的东西都是假的，和客户签订合同就是为了收加盟费，公司没有实际开展快递业务；仓库没搞好，安检设备也没有，后台网络也没有建立起来，只有一辆三轮车放在公司楼下；其主要负责售后，就是解决客户的退款要求，有时出面解决客户报警、投诉，对客户的退款要求，其出面敷衍，能拖就拖，告诉客户证正在办，网络还在建，如果客户还要闹事，就答应分期退款，退款时间再推后，只有部分客户退了加盟费，也只是退了一部分钱；其工资是每月8000元和提成1%，程艳明承诺给其和廉保亮每人5%的干股，但是没拿到钱的事实。
4、被告人高陈明的供述证实，其原是程艳明经营的安徽国行数字科技有限公司员工，双程速递公司于2016年3月份成立后其就来上班了，是商务部副总监，协助公司副总廉保亮管理业务的，其在公司名字叫“夏代慎”，因其欠信用卡所以冒用朋友夏代慎的身份；商务部就是根据网络部收集来的客户信息与客户联系，向客户推荐，双程速递公司是家新公司，在全国各地有很多空白的代理区，实际上公司没有快递资质，只有道路运输资质，还向客户介绍说有几百家合作商，有快递行业的经营资质，说双程速递公司和顺丰快递差不多，没有站点的地方可以用圆通、申通其他快递公司的渠道，还对客户说公司有时效快、次日到达、利润高等特点，就是为了吸引客户来加盟，实际上公司没有网点，没有和第三方物流公司合作，没有仓库、安检设备和运输工具，都是廉保亮编出来骗客户的；公司一直拿着货运许可证来做快递业务，让客户加盟交钱，2016年5月份商务部原总监丁翠莲辞职时告诉其公司不正规，到公司许诺的2016年6月28日试运营却迟迟没有兑现，客户找上门要求退款时，其就知道公司证件不齐全肯定运营有问题，开始知道公司在实施诈骗行为了，廉保亮也说公司系统正在做，具体运营时间没定，廉保亮要求业务员稳住客户尽量把时间往后拖，推迟到11月28日运营，实际上公司没有在办理快递行业许可证，也没有运营能力；廉保亮和杨国庆都是公司副总，在公司有干股，但不知道具体份额；廉保亮','2018-10-08
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