新疆维吾尔自治区哈密地区中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2016)新22刑终96号
原公诉机关巴里坤哈萨克自治县人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈昌平，住巴里坤县。2002年6月13日因犯职务侵占罪被巴里坤哈萨克自治县人民法院判处有期徒刑七年，并处没收个人财产12000元，2007年11月17日刑满释放。2016年2月5日因涉嫌诈骗罪被巴里坤哈萨克自治县公安局刑事拘留，同年3月10日被执行逮捕。现羁押于哈密市看守所。
巴里坤哈萨克自治县人民法院审理巴里坤哈萨克自治县人民检察院指控原审被告人陈昌平犯诈骗罪一案，于2016年7月28日作出（2016）新2222刑初39号刑事判决。原审被告人陈昌平不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新疆维吾尔自治区人民检察院哈密分院指派代理检察员杨献革出庭履行职务，原审被告人陈昌平到庭参加诉讼，现已审理终结。
原判认定，2013年9月至2015年5月期间，被告人陈昌平虚构可以联系工程、安排工作、办理驾照、处理酒驾等事实，先后向被害人葛某某、吐某某、夏某某、赵某某、雷某某、王某甲、古某某等七人骗取财物共计130400元。以上赃款均已被被告人陈昌平挥霍。案发前，经被害人多次催要，被告人陈昌平向被害人夏某某退还7000元，向被害人雷某某退还12000元，向被害人古某某退还6000元。具体如下：
1、2013年9月，被告人陈昌平虚构可以为被害人葛某某联系巴里坤县看守所工程的事实，以需要活动经费为名，骗取被害人葛某某65000元。后被害人葛某某发现被骗，多次找被告人陈昌平追要被骗钱款。2013年10月31日，被告人陈昌平向被害人葛某某出具了一张65000元的借条。
2、2014年5月，被告人陈昌平虚构可以为被害人吐某某的妻子安排工作的事实，骗取被害人吐某某3000元现金。2015年6月，被害人陈昌平又虚构可以安排被害人吐某某的弟弟当协警的事实，骗取被害人吐某某2000元现金。
3、2014年，被告人陈昌平虚构可以让被害人夏某某子醉驾免于被追究刑事责任以罚款代替的事实，骗取被害人夏某某现金10000元。后被害人夏某某发现被骗，多次找被告人陈昌平追要被骗钱款。被告人陈昌平向被害人夏某某退还7000元。
4、2014年9月，被告人陈昌平虚构可以让被害人赵某某醉驾免于被追究刑事责任的事实，骗取被害人赵某某2000元现金。后被害人赵某某因醉驾构成危险驾驶罪被判处拘役，在哈密市看守所服刑。被告人陈昌平又虚构可以通过给被害人赵某某办理保外就医的方式出看守所的事实，以办理就诊卡、找领导活动的名义，向被害人赵某某的妻子聂某某索要3000元财物。后被害人赵某某发现被骗，多次找被告人陈昌平追要被骗钱款。2015年11月30日，被告人陈昌平向被害人赵某某出具了一张5000元的欠条。
5、2015年3月，被告人陈昌平虚构可以为被害人雷某某儿子办理工作的事实，骗取被害人雷某某20000元现金。后被告人陈昌平又虚构可以为被害人雷某某儿子办理公安机关内部驾照的事实，骗取被害人雷某某2000元现金。后被害人雷某某发现被骗，多次找被告人陈昌平追要被骗钱款。2015年11月16日，被告人陈昌平向被害人雷某某退还12000元。
6、2015年4月，被告人陈昌平虚构可以为被害人王某甲联系巴里坤县医院地坪、围墙等工程的事实，以交工程保证金、工程预算款的名义，骗取被害人王某甲16000元。后被害人王某甲发现被骗，多次找被告人陈昌平追要被骗钱款。2015年12月25日，被告人陈昌平向被害人王某甲出具了一张16000元的借条。
7、2015年5月，被告人陈昌平虚构可以为被害人古某某子安排工作的事实，骗取被害人古某某3000元现金。被告人陈昌平又虚构可以让被害人古某某从协警成为正式民警的事实，骗取被害人古某某2000元现金。随后被告人陈昌平又以办事要请人吃饭为名，骗取被害人古某某一只羊。以医院体检为名，骗取被害人古某某1200元现金。后被害人古某某发现被骗，多次找被告人陈昌平追要被骗钱款。被告人陈昌平向被害人古某某退还6000元现金。经鉴定，被害人古某某被骗的羊价值1200元。
另查明，2002年6月13日，被告人陈昌平因犯职务侵占罪被巴里坤县人民法院判处有期徒刑七年，并处没收个人财产12000元，2007年11月17日刑满释放。
认定上述事实的证据如下：
一、被害人的报某某及陈述
1、被害人葛某某的报某某及陈述，证实2013年9月，陈昌平以向其介绍巴里坤县看守所修建工程需要活动经费为名，分两次向其索要65000元。之后陈昌平向其出具了一份65000元的借条。到2014年4月，陈昌平告诉其工程没有了，钱被用于给老婆看病上了。这笔钱陈昌平一直没有归还。到2016年3月11日，其听说陈昌平被刑拘了，就向巴里坤县公安局报某某的事实。
2、被害人吐某某的报某某及陈述，证实2014年5月，陈昌平以能为其妻子安排学校保安的工作为名，向其索要3000元现金，一年多的时间，事情也没办成，陈昌平以各种理由推脱。2015年6月，陈昌平又以能为其弟安排协警工作为名，向其索要2000元，至今也没有办成。其发现被骗后于2016年3月1日向巴里坤县公安局报某某的事实。
3、被害人夏某某的报某某及陈述，证实2014年，陈昌平以能让其儿子醉驾的事不去法院通过罚款就能解决为名，向其索要10000元。儿子被判刑后，其也无法联系到陈昌平，才发现自己被骗了。之后陈昌平向其退还7000元，还有3000元至今未还。2016年2月29日，其向巴里坤县公安局报某某的事实。
4、被害人赵某某的报某某及陈述，证实2014年9月，陈昌平以能让其醉驾免于追究法律责任为名，骗取其2000元现金。在其被判处拘役到哈密市看守服刑后，陈昌平又以能将其从看守所“弄出来”为名，通过其妻聂某某骗取其3000元。其出来后找到陈昌平，陈昌平向其出具了一份5000元的欠条，但钱至今未还。2016年2月23日，其向巴里坤县公安局报某某的事实。
5、被害人雷某某的报某某及陈述，证实2015年3月，陈昌平以能为其儿子安排工作为名，分两次向其索要20000元.之后陈昌平又以能为其儿子办理公安系统内部执照为名，向其索要2000元。之后其再无法联系到陈昌平。2015年11月，陈昌平向其退还12000元，剩余10000元至今未还。2016年2月2日，其向巴里坤县公安局报某某的事实。
6、被害人王某甲的报某某及陈述，证实2015年4月，陈昌平以能为其介绍巴里坤县医院围墙、地坪等修建工程为名，先后两次骗取其16000元。其发现被骗后找到陈昌平，陈昌平向其出具了一份16000元的借条，约定2016年元月还清，但这笔钱至今未还。2016年2月2日，其向巴里坤县公安局报某某的事实。
7、被害人古某某的报某某及陈述，证实2015年5月，陈昌平以能为其妻安排学校保安的工作为名，向其索要3000元。后陈昌平又以能让其从协警成为正式警察为名，向其索要2000元，过了几天，陈昌平称事情已经办好，并以请人吃饭和医院体检为名，向其索要一只四齿羯羊和1200元。其发现被骗后，多次找陈昌平要钱，后来陈昌平向其退还6000元。2016年2月17日，其向巴里坤县公安局报某某的事实。
二、证人证言
1、证人聂某某的证言，证实其丈夫赵某某因醉驾被判处拘役在哈密市看守所服刑，陈昌平称可以通过保外就医的方式将赵某某“弄出来”，向其索要3000余元和一些东西，但事情一直没有办成。
2、证人王某乙的证言，证实巴里坤县人民医院2015年的工程建设是由鄯善县的一家公司负责承建的，医院围墙、地坪等工程根本不存在，陈昌平不是医院的正式职工。
三、书证
1、受案登记表、立案决定书，证实2016年2月至3月期间，七被害人先后向巴里坤县公安局报某某称被被告人陈昌平骗取财物，巴里坤县公安局接到报某某后予以立案侦查的情况。
2、银行交易明细清单，证实2015年3月，被害人雷某某向被告人陈昌平农行账户内分三次转入共计20000元，2015年11月16日，被告人陈昌平向被害人雷某某农行账户内转入12000元。
3、欠条、借条，证实在被害人的催要下，被告人陈昌平分别向被害人葛某某、王某甲、赵某某出具了金额为65000元、16000元、5000元的借条或欠条。
3、抓获经过，证实被告人陈昌平于2016年2月4日被公安机关抓获到案的事实。
4、户籍资料，证实被告人陈昌平的个人基本信息。
5、刑事判决书、刑事裁定书及刑满释放证明，证实被告人陈昌平2002年6月13日因犯职务侵占罪被巴里坤县人民法院判处有期徒刑七年，并处没收个人财产12000元。2007年11月17日，被告人陈昌平刑满释放。
四、鉴定意见
巴里坤县价格认证中心出具的涉案物品估价鉴定书，证实被害人古某某被骗的一只四齿羯羊价值1200元。
五、被告人的供述与辩解
被告人陈昌平对其虚构可以联系工程、安排工作、办理驾照、处理酒驾等事实，骗取七被害人共计130400元财物的事实亦供认不讳，其供述自己实际不认识哪个领导或者和哪个部门有关系，也没有能力为被害人办理这些事情，骗得的财物都被自己用掉了，
以上证据经当庭质证，证据真实、有效，证据之间相互印证，予以确认。
原判认为：被告人陈昌平以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈昌平有犯罪前科，且多次实施诈骗，可酌情从重处罚。鉴于被告人陈昌平归案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。为维护社会秩序，保护公私财产不受侵犯，根据被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决：一、被告人陈昌平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金20000元。罚金于判决生效后三十日内缴清；二、责令被告人陈昌平退赔违法所得105400元，返还被害人。
宣判后，原审被告人提出其不具有非法占有的目的，其与被害人之间属于民事债权、债务关系，其主动到案交代犯罪事实，具有自首情节，以原判量刑过重为由提出上诉。
检察机关认为，上诉人虚构事实骗取他人财物，非法占有被害人财产目的明显，诈骗罪成立；庭审期间，检察机关提供了“公安机关关于陈昌平到案的情况说明”，可证实上诉人不构成自首。
经审理查明，上诉人陈昌平虚构可以联系工程、安排工作、办理驾照、处理酒驾等事实，先后向被害人葛某某、吐某某、夏某某、赵某某、雷某某、王某甲、古某某等七人骗取财物共计130400元。案发前，被告人陈昌平向被害人夏某某退还7000元，向被害人雷某某退还12000元，向被害人古某某退还6000元。实际诈骗数额为105400元。
二审审理查明的事实与一审相同，相关证据经一审、二审庭审举证质证，查证属实，本院审核予以确认。
本院认为：上诉人陈昌平以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。上诉人没有能力为他人办事而骗取财物用于自己消费，非法占有目的明显，故其提出不具有非法占有的目的，其与被害人之间属于民事债权、债务关系的上诉理由不能成立，不予采纳；上诉人被公安机关抓获归案，且到案后不能主动、如实供述全部犯罪事实，其认为构成自首的上诉理由亦不能成立，不予采纳；关于上诉人提出其与葛某某联系工程的事实属实的辩解意见因无证据证实，且与其在公安机关的供述不符，不予采纳；综上，对其认为原判量刑过重，请求从轻处罚的上诉请求及辩解意见不予支持。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法，量刑适当。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 张志平
审判员 张 军
审判员 玉 福
二〇一六年十月二十八日
书记员 陶绩伟