江西省抚州市东乡区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣1029刑初132号
公诉机关江西省抚州市东乡区人民检察院。
被告人江平旗，男，1972年3月14日出生于抚州市，汉族，小学文化，无业，住抚州市。2017年2月17日因涉嫌诈骗罪被抚州市公安局刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现羁押于抚州市看守所。
辩护人杨朝勇，江西正石律师事务所律师。
东乡区人民检察院以东检公诉刑诉［2017］107号起诉书和东检公诉刑变诉［2017］2号变更起诉决定书指控被告人江平旗犯诈骗罪，于2017年7月5日向本院提起公诉，本院审查后于同月10日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚州市东乡区人民检察院指派检察员危定安出庭支持公诉，被告人江平旗及其辩护人到庭参加诉讼。因退回补充侦查，本案延期审理。现已审理终结。
东乡区人民检察院指控：2016年10月份，被告人江平旗骗取马某4的信任后，以能替人办理抚州市东乡区仁和小区廉租房为名，刻制了“东乡县保障性住房办公室”假公章，制作了江西省廉租房租赁假合同和处理库存安置租赁假合同，请开锁匠工将抚州市东乡区仁和小区廉租房的防盗门门锁芯更换近80套，陆续将钥匙交给马某4，由马某4联系需要办理廉租房的人，每套按人民币2万至2.8万元不等费用收取办理廉租房的费用，具体马某4向被害人李某1等人收取多少费用被告人江平旗不过问。马某4按每套人民币3.3万至5.2万元不等的费用向被害人收取办理廉租房费用和被害人提供的个人信息资料，并将资料和收取的钱财交给被告人江平旗办理廉租房。2017年2月15日被告人江平旗骗被害人李某1等人在抚州市东乡区房管局签订合同时，被害人李某1等人才知道被骗了，被告人江平旗骗取被害人李某1等人人民币254万余元。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。据此认为，被告人江平旗以非法占有为目的，以能办理廉租房为名，采用假公章、假合同的方法骗取被害人李某1等人人民币254万余元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应以诈骗罪追究其刑事责任。建议法庭对被告人江平旗犯诈骗罪，判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金。
被告人江平旗辩称，第一次的讯问是公安打我被迫说的，这一次的讯问笔录属非法证据，我申请排除。对检察院指控的金额有异议，我只诈骗了二十多万。
辩护人提出的辩护意见是：
一、对公诉机关指控被告人江平旗诈骗罪的定性不持异议，但对公诉机关指控江平旗诈骗数额特别巨大，认为其诈骗数额是254万这一事实有异议。
1、起诉书指控被告人江平旗诈骗254万元，没有事实和证据。公诉机关指控被告人江平旗诈骗254万元的唯一证据就是本案的同案犯马某4的讯问口供，没有其他证据去印证。马某4与江平旗系同案犯，因共同犯罪中被告人之间存在利害关系，而且他们之间的口供不一致，不能互相印证，其客观真实性无法得到确认，不能排除马某4为了推脱责任而进行虚假供述。公诉机关如果没有其他证据去印证，即承认同案犯马某4口供的证据效力，以口供证实口供，无异于以一个不确定的因素证实另一个不确定因素，其结论依旧是不确定的。因同案犯的口供都不具有独立的证明性，即使马某4与江平旗的口供一致，只要没有其他证据证实，也不能对其定罪量刑，更何况他们之间的口供不一致。他们之间存在着严重的利害关系冲突，如果仅凭口供就认定江平旗诈骗的数额为254万元，显然有违司法公正，难免会造成冤假错案。
2、被告人江平旗诈骗的实际数额只是26万左右。江平旗收取马某4的购房款之后，都出具了收据，正像马某4收取受害人购房款之后，也出具了收据给受害人。从江平旗出具的收条来看，他共出具了九张打印收条和一张手写收条，打印收条每张金额为2.8万元，手写为5000元定金，实际金额为25.7万元，公诉机关指控江平旗诈骗的实际金额为254万元，是根据马某4供述而推定。马某45000元都要求江平旗出具收条，给付几百万不要求出具收条与事实和常理不符。虽然江平旗在第一次讯问笔录中他自己承认诈骗了100多万，换了74套公租房的锁芯，但该份供述被告人江平旗表示是在公安机关受到刑讯逼供情况下作出的供述，之前他也申请人民法院要求非法证据排除。如果公诉机关没有任何证据证明该份证据是合法取得，法庭应当从有利于被告的原则出发，将该份证据应当作为非法证据予以排除，以便保护被告人的合法权益。
二、量刑方面
1、被告人江平旗具有坦白情节，依法可以从轻或减轻处罚。被告人江平旗除了第一次讯问受到刑讯逼供作出违心供述之外，之后在司法机关的供述始终一致，交待了其犯罪的全部事实，对其诈骗的事实供认不讳，应当认定其具有坦白情节，依法可以从轻或减轻处罚。
2、江平旗虽然实施诈骗，但他实施诈骗是事出有因。被告人江平旗虽然有非法占有的目的而实施了诈骗。但其之所以去铤而走险实施诈骗也的确是事出有因。其患有多种严重疾病而且还是绝症，之前他到处求助无果，出于求生欲望的本能而实施犯罪，其诈骗不是为了个人挥霍，就在归案之时，他还在吉安租房准备与人合伙开店，可见其诈骗不是为了自己挥霍享受，而是出于无奈，恳请法院酌情对其从轻处罚。
3、被告人江平旗诈骗的赃款已全部追回，没有造成受害人的损失，被告人江平旗归案后，所有赃款全部被公安机关追回收缴，其诈骗行为没有造成受害人的实际损失，可以对其减轻处罚。
4、被告人江平旗认罪态度好，且有强烈的悔罪表现。被告人江平旗归案后，除了第一次讯问之时受到刑讯逼供外，之后供述全部一致，虽然他患有多种严重疾病，但他还是认真遵守监规，在法庭上也表示认罪服法，请求法庭酌情对其从轻处罚，给被告人江平旗一个改过自新重新做人的机会。
经审理查明，2016年10月份，被告人江平旗与马某4（现已取保候审）一同到金溪县血站卖血浆，回来的车上和马某4等车上人员聊到东乡县房价时，马某4说目前东乡县房价较贵，买不起房子，想要弄套廉租房没有面子的话都弄不到。被告人听后说要弄廉租房好简单，他已经弄到了一套。马某4听后就叫被告人帮她弄一套，并承诺给被告人2.8万元好处费，随后双方互留了联系电话。被告人为了能够得到马某4承诺的2.8万元的好处费，对马某4谎称已经帮她弄到了一套廉租房，且拿到了房子钥匙，叫马某4可以先看房子，满意的话就一手交钱一手交钥匙。于是，被告人就将马某4带至东乡仁和小区其自己的廉租房（13栋2单元502室）里面，马某4看完房子后觉得满意，便将2.8万元钱支付给了被告人，被告人交给马某4房子钥匙。事后，马某4觉得房子面积较小，便找到被告人想换套大点的房子。被告人就联系锁匠到仁和小区更换空置廉租房防盗门的锁芯，后告诉马某4已经帮其换了一套大点的房子，需再交四、五千元，马某4看过11栋2单元204室后很满意，但要补交的钱一直拖着没有再给被告人。被告人江平旗骗取马某4的信任后，以能替人办理抚州市东乡区仁和小区廉租房为名，刻制了“东乡县保障性住房办公室”假公章，制作了江西省廉租房租赁假合同和处理库存安置租赁假合同，先后请开锁匠将抚州市东乡区仁和小区廉租房的防盗门门锁芯更换十四套，陆续将钥匙交给马某4，由马某4联系需要办理廉租房的人，每套按人民币2万至2.8万元不等费用收取办理廉租房的费用，具体马某4向被害人李某1等人收取多少费用被告人江平旗不过问。马某4则按每套人民币3.65万至4.3万元不等的费用向被害人李某1等人收取办理廉租房费用和被害人提供的个人信息资料，并将被害人姓名等身份信息及廉租房栋、单元、室等信息予以记录，之后将资料和收取的部分钱财交给被告人江平旗办理廉租房。被告人以“东乡县保障性住房办公室”名义先后与被害人签订了廉租房租赁假合同和处理库存安置租赁假合同。马某4共收取被害人李某1等人人民币52.5万元，被告人江平旗十次出具收条收到马某4帮助办廉租房款和店面定金（人民币0.5万元）共计人民币25.7万元。2017年2月15日被告人江平旗骗被害人李某1等人在抚州市东乡区房管局签订合同时，被害人李某1等人才知道被骗，遂向警方报案。
案发后，从被告人江平旗处追缴赃款人民币31万余元；从马某4、介绍人万某2、马某5处共追缴赃款人民币20余万元。追缴的赃款已按比例发还给被害人。
认定上述事实，有抚州市东乡区人民检察院提交的并经庭审质证、认证的以下证据予以证实：
常住人口信息及前科证明证实，被告人江平旗出生于1972年3月14日，犯罪时已达完全负刑事责任年龄；被告人在其居住辖区无违法犯罪记录。
2、归案情况说明证实，2017年2月15日17时许,东乡县公安局刑侦大队接到李某1报警称被诈骗，后刑侦大队经侦查发现,江平旗、马某4有重大作案嫌疑。2017年2月16日，侦查员在吉安市青原区将被告人江平旗抓获归案。
3、受案登记表及立案决定书证实，本案受理、立案时间及其相关情况。
4、被害人李某1的陈述证实，2016年12月8日左右，我从陈某1那里了解到她的小姨马某4可以帮别人弄到廉租房，弄一套70多个平方的要4万元左右，最后陈某1联系了马某4说最少要3.85万元。第二天，陈某1叫我把钱打过去，说打完钱就可以拿到廉租房的钥匙。我拿到马某4的账户分两次转了3.85万元到该账户，12月11日中午的时候，陈某1叫我去拿钥匙，我拿到钥匙当天就看到房子，是仁和小区12栋3单元301室。之后我就多次打了陈某1的电话问合同的事情，一直拖到2017年1月16日的时候马某4打我电话叫我到东乡县房管局说签份合同，当时就有6、7个人到房管局签这份合同。我们签完合同就有人说合同上连公章都没有，然后江老板就跑到房管局楼上盖章。今天（2月15日）马某4通知我再到房管局楼下去签一个合同，下午两点半左右的时候，就有50多个人聚集在房管局楼下等着签合同，但是一直只有马某4在场，马某4打江老板的电话就关机了。之后我们到房管局问这个合同是不是真的，工作人员说合同是假的，我们才反应是被骗了。
5、被害人马某1的陈述证实，大概是2016年12月左右的一天，我的朋友徐某3打我电话告诉我他可以帮我弄得到东乡县孝岗镇仁和小区的公租房，问我想不想要，当时我就问他要多少钱，他说要36500元的好处费，他的意思是只要我付给他36500元他就可以弄得到一套76平方的房子而且以后只要一个月交一元/平方的费用。然后我就答应他买，第三天就开始带我到东乡县仁和小区看房子，在车上我就付了36500元给徐某3，而且当时他的老婆马某4也在场，到了小区后他就带我到11栋1单元201室的房间看，我看完之后觉得还可以就同意了，接着从马某4手上拿到了钥匙。后过两、三天（2017年1月15日）马某4就打我电话叫我到她家里去签了一个江西省廉租房租赁合同，当时我看到合同时发现已经盖好了章，我就自己在上面签了个字，签好字之后马某4就把这份合同给我了。我自己还以为就正常申请到了合法的公租房，一直到抓到了马某4及另外一个骗子后我才知道自己拿的公租房是假的，然后我就到公安机关来报案了。
6、被害人郑某的陈述证实，2016年12月份中旬的一天，我打我老公堂哥马某5的电话，我跟他说我也想弄一套廉租房，后马某5就跟我说他打了马某4电话，过两天马某4有空带我去看房子。后马某4带我们到仁和小区8栋2单元302室看了一下房子，马某4就跟我说这个65个平方的房子要38000元钱，我就先给了20000元钱给她，马某4就不同意，后我们就一起到农民街农业银行AMT机取钱，我又取了18000元钱出来，我就把剩余的17500元钱给了马某4，后马某4就给了仁和小区8栋2单元302室的房子钥匙给我（当时马某4就给了一个钥匙给我），后马某4还打了一张37500元钱的收条给我，马某4就叫我把身份证和户口本复印件给了她，我们就离开了。过了10来天左右（2017年1月16日），我就接到马某5电话，说第二天到房管局去签廉租房的合同，第二天早上，我就赶到房管局门口，看到一个45岁左右的男子站在房管局门口手里拿了一些合同，当时马某4也在旁边，这个男子就在房管局门口报名字，后这个男子就叫到我的名字，这个男子就拿了两份合同出来，我就在两份合同上面签了我的名字和日期，签完合同之后这名男子就给了一份合同给我。他还跟我说等签完这份合同，过一段时间还要签一份合同，我听他这么说我就拿了他给我的合同离开了。今天我听说马某4被公安局抓了，我怀疑自己被骗了，我就来报案了。
7、被害人马某2的陈述证实，2016年12月份，我听本村马根华讲马某4能搞到廉租房。我联系上马某4，马某4答应如有人退房就给我。12月30日，马某4打我电话说去看房子，她把我带到仁和小区的9栋2单元404室，我看了比较满意。后先后给付马某438000元钱，拿到房子钥匙。我们没有写收条，在东乡县房管局旁的孝岗镇卫生院和一位不认识的男子签了合同。男子讲到农历2017年正月18日可以装修，马某4讲要到正月19日。正月19日我到东乡县房管局，发现有好多人在那里等马某4办手续，马某4和上次签合同的男子都不在，我就发现被骗了。
8、被害人丁某1的陈述证实，2017年1月份时候的一天下午，我老公危桥峰得知万某2能在仁和小区购买到廉租房，晚上就跟他老表周某打电话，周某听后就讲他也要弄一套。第二天上午万某2就把我们带到仁和小区7栋3单元204房子门口，万某2就拿出房子钥匙将204防盗门打开，万某2就讲如果我们想买得话，这204房子就卖给我，楼上三楼的304房子就卖给周某。最后，就谈到我这套房子要43000元钱购买指标，周某的要42000元，万某2就叫我和周某各自把身份证复印件、户口本复印件和两张一寸照片给他，他就会帮我们弄好。后来我和周某就各自将现金交给马某4了，后万某2以他的名义给我和周某各自打了张收条并且给了我和周某房子钥匙，万某2讲到时候我们到房管局签了合同后，这收条他就要收回，听后我们也答应了。过了十来天后，马某5就通知我和周某到房管局去签合同。后我和周志明来到东乡县房管局的时候，没一会儿马某4就来了，之后又来了一个较瘦的男子，脸上还有疤。这男子来了之后，就各自给了我和周志明一份“江西省东乡县保障性住房办公室处理库存安置房租赁合同”，我的合同内有我的名字，身份证号码、联系电话及其购买房子的具体位置及其面积。这男子就叫我们各自核对手中合同的情况，如果无误，他就拿我们合同到房管局去帮我们盖章。我们确认无误，并且签了名字后，这男子就把我们合同收了，叫我们在旁边的巷子里面等，他一个人到房管局楼上去了。没一会儿，这男子就拿着我们的合同下来了，我们拿到合同后，都各自看到合同里面盖了“东乡县保障性住房办公室”的章。我们看到合同上盖来了章后，就都相信了。后来我和周某就把当时万某2给我们打的收条给还了万某2。事后，我听说公安机关的人已经把以帮人办理廉租房为由从而实施诈骗的人抓住了，我才知道自己被骗了。
9、被害人丁某2的陈述证实，我通过亲戚得知马某4可以搞到公租房，就直接电话联系马某4，马某4答应帮我弄。过了三、四天的样子，马某4通知我去看房，马某4拿钥匙把7栋3单元301室打开，我说等我筹到钱再来签合同，马某4先给了一把房门钥匙。后我通过转账向马某4转了34000元，拿现金5000元到房管局签合同，在房管局的门卫室有一个男的拿出两份合同叫我签，并说正月十八、十九签正式合同。签了合同后我就把5000元现金交到马某4手上，马某4又付给我一个公租房钥匙。到了正月十九下午我到房管局没见到签合同的男子，房管局的工作人员说没有这回事，是假的。
10、被害人张某的陈述证实，2016年12月18日左右的一天下午17时许，我在我舅舅徐武龙家做事，我就听到我舅舅的女儿徐某1讲她在东乡县花了10来万元钱购买了一套房子，听后我就觉得便宜我也来购买一套，当时我表妹徐某1就没有做声。到了第二天上午9点来钟的时候，我问表妹到底是在哪里购买的房子。后我表妹徐某1就讲她是通过万某2帮忙在东乡县仁和小区购买了一套廉租房的指标，购买到指标后就可以先租用三年，三年之后就可以以920元/平方米的价格买下廉租房，这样算下来，总共才要10来万左右，还比较划算。听后，我想跟我母亲徐某4购买一套廉租房，且我也认识万某2，于是就叫我表妹徐某1同我一起来到万某2店里面去找他。找到万某2后，万某2就讲他现在还有一套房子钥匙，先带我去看下房子，如果我满意就再来谈价钱购买。之后，万某2就带我一个人来到东乡县仁和小区12栋4单元404室房子门口，万某2拿出钥匙将房子防盗门打开，看后我觉得很满意，万某2就讲要40000元钱购买指标，听后我也同意。后万给了我房子钥匙，且叫我把我母亲徐某4的身份证复印件、户口本复印件及其我母亲的两张一寸照片给他。到了第二天下午1点来钟的时候，我就拿了40000元现金和我母亲徐某4的资料来到万某2店里面来，当我将现金和资料交给万某2时，万某2就叫我把钱和资料交给在他店里面的一个40、50来岁的妇女马某4。后来我离开了。过了十来二十天的样子，万某2就打电话给我讲到东乡县房管局签合同，当时我在外面做事没空，就叫杨小娥的老公帮我到签合同。后来我看到了签的合同，封面是“江西省东乡县保障性住房办公室处理库存安置房租赁合同”，里面还盖了“东乡县保障性住房办公室”的章，合同里面的内容就是我母亲徐某4的信息及其我购买房子的具体单元。得到合同后，我也就一直没有过问此事，现在我听说你们公安机关将以帮人买廉租房为由实施诈骗的嫌疑人抓住了，我才知道自己被骗了，所以就来报案了。
11、被害人徐某2的陈述证实，农历2016年12月底（2017年1月底）的一天中午，我和我妹妹徐某5吃完饭就到我婆婆家去玩。我们和马某4聊天时，马就跟我们说她只要花几万元购买安置房的指标就可以弄到安置房，我们当时就说要先看一下房子在哪里、有多大，马某4就说带我们去看，还说她在房管局有人，跟我们说弄安置房的事情叫我们不要跟别人说，还说她是找一个姓江的人去弄安置房，她还看到姓江的人拿钱到房管局去。我们当时还是有点不放心，马某4还说她知道姓江的人住在哪里，说姓江的人家里有挖机、还有一栋大房子，说姓江的人不会骗我们。后马某4就把我们带到东乡县孝岗镇仁和小区去看房子，我们当时看到房子就觉得比较满意，马某4就说如果我们想要就拿钱给她，她就把房子钥匙给我们。我们按马某4说的复印了身份证和户口本，还拿了2张一寸的照片给马某4。后我跟徐某5两人就各自去借钱了。当天下午我就通过一张我自己的邮政银行卡转账了36500元给马某4，徐某5就借了36500元现金之后交给了马某4。我们交了钱之后马某4就把东乡县孝岗镇仁和小区11栋1单元304室的钥匙给了我，把东乡县孝岗镇仁和小区11栋4单元404室的钥匙给了徐某5。之后我们就问过马某4什么时候签合同。马某4就说叫我们一个星期之后去签合同。大概过了一个星期左右，马某4就拿了我和徐某5的合同到东乡县建材市场来找到我，并且直接把两份合同交到我手上（当时合同上的封面写的是廉租房租赁合同，而且已经盖了章，我们的信息也是用手写上去的）。后来我们打听到廉租房是不能买卖的，我们就找到马某4，马某4就叫我们到房管局去签了另外一份合同。我们去签合同的时候，后面这份合同上写的就是处理库存安置房合同，而且这份合同上我们的信息是用电脑打印的，合同上也盖有红色的章子，这份合同就是姓江的男子跟我们签的。我们这次签合同的时候就签了自己的名字、还按了手印。我们当时就以为这份合同是真的。直到前几天我们听说马某4因为诈骗被抓了，所以我就来报案了。
12、被害人马某3的陈述证实，2017年1月份的一天，我在饭桌上与马某4相遇，得知她在东乡县仁和小区搞廉租房，我问了相关情况想搞一套，马某4说可以，叫我准备钱。2017年1月15日，我和马某4约好看房，看了11栋2单元301室，我将37000元钱给马某4，马给了一份已填好的江西省廉租房租赁合同给我签名，我签好字后马某4就给了一个房门钥匙。过了两三天的样子，我问马某4能否换大一点的房子，马某4说没有，要不你再拿一套去。后我写父亲马忠金名字在合同上，以38000元买了12栋二单元404室。马某4就付了两个房门钥匙。2017年农历正月十九日我和父亲到东乡县等马某4带我们去签字，一直没见到马某4。我被马某4以廉租房的形式共骗取了75000元钱。
13、被害人徐某1的陈述证实，2016年12月初的一天，我老公马建飞的哥哥马建新告诉我，他花37000元从万某2和马某4手上办理了一套廉租房。后我老公就在马某4手上以我公公马忠金的名义花37500元办理了一套仁和小区12栋2单元404室的廉租房，马某4打了一张收条给我，并给了钥匙给我。后我弟弟徐小荣也从马某4那里花4万元买了仁和小区10栋1单元304室。
14、被害人谭某的陈述证实，2016年10、11月份左右的一天，我当时在我外婆马群兰家中玩，后来我姨外婆马某4也来到我外婆马群兰家中玩。之后，我姨外婆马某4在跟我外婆马群兰聊天的时候，就聊到她有熟人在东乡县县城帮她弄到了一套廉租房，并且还比较便宜。我就跟我姨外婆马某4讲我也想弄一套，就问我姨外婆马某4要多少钱，马某4就讲弄一套廉租房要花30000元钱，听后我就同意了，就叫我姨外婆马某4去跟她熟人讲一下来帮我也弄一套。之后马某4就打电话问她熟人了，当时在电话中马某4就问她熟人是否还弄得到廉租房，讲她有亲戚也想弄一套。她熟人在电话里面就讲有，可以弄得到，马某4就叫他熟人帮我也弄一套，后她熟人就叫我姨外婆将我的身份证复印件、户口本复印件及其两张一寸照片给他，他来拿这些资料帮我办理廉租房，弄到了就会打我姨外婆马某4电话。之后，我就把我老公陈某2的身份证复印件、户口本复印件及其两张一寸照片给了我姨外婆马某4，让她将我老公陈某2的资料交给她熟人帮我办理廉租房。过了半个来月后，我姨外婆马某4打电话给我，讲她熟人已经帮我弄到了一套廉租房，叫我东乡县仁和小区来看房子，如果满意就花钱来卖，不满意就算了。听后我讲好的，于是我姨外婆马某4就带我和我老公陈志攀来到东乡县仁和小区看房子。当时看的是一套比较小的房子，房子面积只有48个平方米，具体几栋几单元我就忘记了，我跟我老公觉得房子虽然面积小了但是还是很满意，就同意买下这套廉租房。我就问我姨外婆马某4要多少钱，我姨外婆马某4就讲弄这套房子要30000元钱，但是还要交1500元的安装费，共计31500元。听后我和我老公陈某2就同意了，并且当天就付了31500元现金给我姨外婆马某4，我姨外婆就将这套房子钥匙给我。又过了半个来月，我就跟我姨外婆马某4讲是否可以帮我换套面积大点的房子，我姨外婆马某4就讲还不知道有没有，如果有就帮我来换套大点的。再次过了半个来月后，我姨外婆马某4就打电话给我，讲有一套面积76个平方米的房子，如果我要换的话就要再交5000元钱，听后我就同意了，并且转了5000元钱给了马某4。之后，马某4就带我来到东乡县仁和小区看12栋3单元201室的房子。看了房子后，我觉得很满意，就把之前的那套房子钥匙还给了马某4，马将12栋3单元201室的房子钥匙给了我。在2017年1月15日的时候，马某4还帮我签了份合同，合同正面是“江西省廉租房租赁合同”，合同里面内容的信息全部是我老公陈某2的信息，并且合同里面还盖了“东乡县保障性住房办公室”的章，拿到合同后，我就以为自己已经弄到了12栋3单元201室的这套房子，以后就没有过问这件事情了。现在我听说那以帮人办理廉租房为由实施诈骗的人被你们公安机关抓了，我才知道自己上当受骗了。
15、被害人万某1的陈述证实，2016年12月份左右的一天，我小姨马某4告诉我她通过熟人可以帮别人弄到廉租房，问我要不。我同意后，当天下午我小姨就带我去仁和小区12栋2单元201室看房子，小姨用钥匙打开房门，我看过后觉得很满意，就将36500元现金汇款到我小姨马某4的账号上，小姨就把房子钥匙给我了，我将身份证、户口本复印件及其两张一寸照片给她。过了半个月，我小姨就帮弄了一份江西省廉租房租赁合同，合同还盖了东乡县保障性住房办公室的章。又过了半个月左右，我到房子看房子怎么装修，发现房子已经装好了防盗窗，但是里面没有人。我当时就怀疑这件事情可能是假的，就立即打电话给小姨，小姨问她的熟人，熟人就讲事情是真的，房子可能搞错了。后我和小姨都相信了她熟人，于是我小姨马某4就跟我换了一套房子，是12栋4单元201室，我就拿了这套房子，但是这套房子没有签到合同，我小姨讲要等到大家一起到房管局签合同。
16、证人马某5的证言证实，2016年12月份的时候，我通过万某2介绍，联系上马某4，后来花了42000元钱在马某4那里弄了一套廉租房。过了两三天后，我就把我在东乡区仁和小区弄到一套廉租房的事情告诉了丁某1的老公（危桥峰），危桥峰就讲他也来弄一套，叫我帮忙介绍一下，听后我就打电话给万某2，讲我朋友也想弄套廉租房，问万某2还有不，万某2就讲有，叫我带人过来。后来，我就带丁某1两夫妻来到万某2店里面，刚好马某4也在万某2店里面，于是马某4和万某2就我们一起到仁和小区看房子，具体几栋几单元就记不清楚了。丁某1两夫妻看完房子后，均很满意，我就直接开车回家了，丁某1两夫妻就跟马某4谈价钱了。在我开车回家途中，马某4就打电话给我，叫我返回来，说我介绍人来办理廉租房也辛苦，来给我1000元好处费给我，听后，我就在路上等，之后万某2就开车送了1000元钱给我，后来听说丁某1花了43000元弄了她看中的那套廉租房。过了一段时间，具体时间记不清楚了，我堂弟（马振根）的老婆郑某找到我，问我是否可以帮她介绍也弄一套廉租房，我就讲我要来问下，于是我就直接打马某4电话，问马某4是否还可以弄得到廉租房，马某4就讲有，叫我带人来先看房子，满意再买。后我就跟马某4约好大家在仁和小区门口见面，于是我就叫郑某两夫妻直接赶到仁和小区门口来，我也开车来到仁和小区门口。之后，马某4就带我和郑某两夫妻到仁和小区里面看房子，具体几栋几单元就记不清楚了。郑某两夫妻看完房子后，觉得很满意，于是问马某4要多少钱，马某4开始就讲要38000元，后郑某就跟马某4谈价，最后谈到37500元，最后郑某就当场支付了37500元现金给马某4，后来我就回家了。
17、证人徐某3的证言证实，2016年10、11份的时候，具体时间记不清楚了，我跟马某1在一起聊天，后就聊到我老婆马某4通过熟人在东乡县弄到了一套廉租房，并且跟我亲戚也弄到了一套，现在还有两套，我就问马某1要弄一套不。马某1就问我要多少钱，我就告诉马某1讲要36500元一套，马某1听后就讲如果还有就帮他也弄一套。回家后，我就跟我老婆马某4讲马某1也想弄一套房子，如果有就帮他弄一套，我老婆马某4就讲还有，之后我老婆马某4就跟马某1联系了，后面的事情我就不清楚了。
18、证人万某2的证言证实，2016年12月17日上午10来点钟的时候，我听说我姐姐万享萍和我外甥女“贝贝”在我小姨马某4手中弄到了一套廉租房，我就想帮我老婆（徐某2）弄一套，于是我就打电话给我小姨马某4，问她还弄得到廉租房不，我小姨就讲要打电话问下，看是否还弄得到钥匙，如果弄得到就帮我弄一套。第二天上午10来点钟的时候，我小姨马某4就打电话给我，讲还有一套廉租房，来帮我弄，下午会到我店里面来。到了下午14时30分许，我小姨马某4就带了房子钥匙来到我店里面，讲帮我弄得这套房子有76个平方，比较大，我就问她要多少钱，她就讲要36500元，并告诉我花这36500元钱是来弄这套房子指标的，弄到指标后就可以直接租用，租满三年后就可以以920元/平方米的价格购买下来。之后，我小姨马某4就带我和我老婆徐某2到东乡区仁和小区11栋1单元204室门口，后用钥匙将房门打开看房子。看完房子后，我和我老婆觉得很满意，事后就付了36500元钱给我小姨马某4，她就将这套房子钥匙给我了，并且我将我老婆徐某2的身份证复印件、户口本复印件和两张一寸照片交给了我小姨马某4去办理手续。之后我就问我小姨马某4什么时候签合同，我小姨就讲到时候会统一签订合同。到了2017年1月份的时候，我小姨就拿了一份“处理安置房”的合同来到东乡县房管局楼下，等我们在合同上签好字后，就得一个叫江平旗的男子拿着我们签订的合同，一人到房管局楼上盖章。等他下来后，我就发现合同上已经盖好了“东乡县保障性住房办公室”的印章，我就相信这事情是真的，之后我就没有过问了。签订了合同之后的第二天，我老姨马某3就我店里面来玩，看到我“处置安置房”的合同及其房子钥匙，就问我怎么弄到的，我就讲是通过我小姨马某4帮忙弄到的，他就问我是花了多少钱购买的，我就讲花了36500元购买的。我老姨马某3就讲来去看下我房子，看到我弄到的房子后，觉得还满意，于是他就直接打我小姨马某4的电话，在电话中问我小姨马某4是否还弄得到房子，我小姨马某4就讲要问一下，看是否还弄得到房子钥匙，弄得到就帮他弄。事后，我老姨马某3就直接和我小姨马某4联系了，后面的事情我就不清楚了。我老姨马某3弄到房子后，就跟他一起做事的张某、周华文、马某6讲了弄到廉租房的事情，之后张某、周华文、马某6就到我店里面找我，问我是否还弄得到房子，我就讲要打电话问我小姨马某4是否还弄得到不，如果弄得到就帮他们弄。于是，我就当他们的面打了我小姨马某4的电话，问我小姨马某4是否还弄得到廉租房，有几个朋友找到我，叫我问下你是否还弄得到房子，我小姨就在电话里面讲她也要来问下，过几天再会给我消息，之后张某、周华文、马某6离开了。过了两三天后，我小姨马某4就直接带着房子钥匙来到我店里面，我老姨马某3、张某、周华文、马某6也赶到我店里面来了，于是我就开着我的皮卡车载着大家一起来到东乡县仁和小区看房子，具体哪几套我记不清楚了。后来，张某、周华文、马某6三人都看中了房子，当天张某支付了40000元钱给我小姨马某4，我小姨就把房子钥匙给了张某；马某6当天也支付了钱给我小姨马某4，具体支付多少我就不清楚了，但是办理房子资料的时候是以马某6的父亲马忠金办理的。事后，我们大家就在一起吃晚饭，周华文就留了我小姨马某4的电话，讲他来问下他妹夫要不，要的话再同我小姨联系。过了天把后，我小姨马某4给了我3000元好处给我。又过了3、4天后，我小姨马某4到我店里面玩的时候，跟我讲周华文也弄了两套，但是具体是哪两套，谁的名义办理资料我就不清楚了。2017年2月15日上午，周华文将他亲戚何菊连带到我店里面找到我小姨马某4，刚好我小姨马某4也在我店里面，何菊连就讲想来弄套房子，我小姨马某4就讲还有房子，于是我就开着皮卡载我小姨马某4和周华文及其何菊连来到东乡县仁和小区7栋2单元303室看房子。当时我小姨马某4在车上，我就拿着房子钥匙带周华文、何菊连两夫妻到看房子，但是钥匙打不开，锁芯坏了，我就问马某4怎么办，马某4就打电话叫了个锁匠工来换锁了，锁匠工在换锁的时候还登记了何菊连老公（具体叫什么我不清楚）的身份信息。换好锁后，何菊连老公就付了换锁费，何菊连他们到里面看后，觉得很满意，就到我车上当场付了45000元现金给我小姨马某4，之后我就回去，到了当天下午的时候就听说我小姨帮人弄廉租房的事情是假的，后来她还到你们公安机关投案。
19、证人马某4的证言证实，2016年10月份的一天下午16时许（具体时间不记得了），我在金溪县回东乡县的车上聊天，聊到现在房价太高了，房子都买不起，在东乡县想弄个廉租房的话没有面子都弄不到，这个时候就有一个乘客和我搭话，说在东乡县弄廉租房很简单，他随便就可以弄到，我当时不相信，他就在身上拿了一把廉租房的钥匙给我看，说他都有廉租房的钥匙了，当时他说花了26000元钱给别人就弄到了廉租房，我听后就开玩笑说，如果你帮我弄到一套廉租房的话，我给你30000元钱，这个男子没有立即答应我，但是要了我的电话号码，他告诉我他叫江平旗。过了三四天的样子，江平旗就打电话给我，说他手上有一套东乡县孝岗镇仁和小区的安置房，问我要不，我就说要，问他多少钱，他说要30000元钱，说一手交房一手交钱。之后我们就在老体育馆碰面，江平旗把我带到仁和小区14栋4单元503室看房子，当时他还用钥匙将防盗门打开，我看了一下觉得还满意，但是只有48个平方，由于当天我没有钱，于是我就先付了16000元钱给江平旗，江平旗也打了收条给我。之后我又给了江平旗14000元钱，江平旗就将仁和小区14栋4单元503室的房子钥匙给了我，我当时就跟江平旗说这套房子太小了，如果有大点的房子就叫他换给我，江平旗听了就答应了。又过了几天，江平旗打我电话，说有套大点的房子，问我要不，包我满意，我就同江平旗到仁和小区11栋2单元204室，江平旗用钥匙打开房子的防盗门，进去后，我看到房子有76个平方，我当时比较满意，江平旗说如果换大点的房子就要给他四五千元，我当时就答应给他，但是我一直拖着没有给。我就将我有一套安置房的事情告诉了我的亲姐姐马群兰，我姐姐就问我这样的房子要花多少，我就说花了30000多元钱，不过房子还好。过了几天我姐姐马群兰的外甥女（喊名贝贝，她老公叫陈某2）打我电话，问我还弄得到安置房不，她也想弄一套，我就说我不知道能不能弄得到，然后我打江平旗的电话，问他还弄得到安置房不，我说我亲戚也想弄一套安置房，江平旗听到后就说来帮我问一下，后来江平旗打电话给我，说有一套安置房，是我之前想弄的仁和小区14栋4单元503室的房子，当时江平旗带我和陈某2夫妻两人一同看房子，陈某2夫妻当时就看中了，我就说这套房子要31500元钱，陈某2夫妻听到后就付了31500元钱给我，我拿了28000元钱给江平旗，剩下的钱就当介绍费。后来陈志攀夫妻说仁和小区的那套房子太小了，问我能不能换套大的，我就说换大的要加钱，到时候有了再帮他们换。后来江平旗打电话给我，问我身边的亲戚、朋友要不要安置房，他手里还有两套，如果我介绍的话，每套给3000元钱好处费，另外每套房子的1500元的装修费也一同给我，一套一共4500元钱，我就问江平旗要多少钱一套，江平旗就说我自己决定，但是他从我手里要收28000元钱一套。后来我姐姐的外甥女贝贝弄到安置房后又告诉了她的亲戚朋友，然后不断地有人找我，问我能不能弄到安置房，我就说来问问，看别人弄得到不，之后我就联系江平旗，问他能不能弄到安置房，我好多亲戚朋友都想弄一套，江平旗说有。后来，我从江平旗不断地拿到房子钥匙，有人找我弄安置房的时候，我就带他们先去看房子，看中后一手交钱一手交钥匙，每套房子的价钱我说了算，但是每套都固定给28000元钱给江平旗，多的钱归我自己。
目前我已经帮七十来个人弄了安置房，这七十来个人弄了安置房后，其中一小部分人签订了“江西省东乡县保障性住房办公室处理库存安置房租赁合同”，大部分交了钱之后什么都没有，很多人找我，要求我到东乡县孝岗镇房管局签订正规安置房租赁合同，我就打电话给江平旗，问江平旗能否签到合同，江平旗就说能签到。开始江平旗是约好2017年2月14日到房管局签订合同，但是在2017年2月12日的时候，江平旗打电话给我，说2017年2月14日的时候房管局的领导开会去了，要到2月15日下午2点30的时候大家一起到房管局去，让大家在房管局楼下等。昨天我就打电话给弄了安置房的人，叫他们互相通知今天下午2点30分到东乡县房管局集合，到时候一起去签合同，但是之后江平旗的电话一直关机，到了下午还是联系不到江平旗，于是我们就按照江平旗的户籍地址找江平旗但是没有找到。后来就有人说拿签订的合同到东乡县房管局问是不是真的，房管局的人看了就说是假的，连合同上盖的“东乡县保障性住房办公室”章都是假的，这个时候我就知道被骗了。我没有这个能力帮别人弄安置房。
我获利了大概70至80万元，这些钱都被我还债或者花了，有些垫付了从江平旗手中拿11套房子的钥匙了。我每次都是给现金给江平旗。我自己花钱买了两套廉租房，后来江平旗又送了一套房子给我。分别是11栋2单元204室、12栋1单元201室、11栋2单元304室。
买房人报案的金额除少数人有差额以外，其他的我全部认同，差额部分可能是介绍费。有差额的是邓华平报案金额42800元，我实收38000元；邓细香报案金额41000元，我实收38000元；马某5报案金额42000元，我实收30000元；胡芝兰报案金额38000元，我实收34000元；周何兰报案金额43000元，我实收40000元；杨官会报案金额41000元，我实收36000元；黄某报案金额40000元，我实收37000元。
20、证人江某1的证言证实，江平旗平时治疗住院的费用大部分是江平旗的老婆冯某给的，我和我姐姐江某2及其江平旗的外甥、外甥女、侄子等亲戚筹了3、4万元钱给江平旗看病治疗。我平时没有听说江平旗会赌博。在农历2016年年底的时候，冯某跟我讲过江平旗在外面赌博，输了好多钱，叫我和其他亲戚赶紧将江平旗从赌场上拉回来，江平旗在外面赌博欠钱没有还的时候还是会找到我们，但我自己要上班，也没有管他，他也不会听我们亲戚的劝，我们亲戚都叫江平旗去找事情做，但江平旗都没有听我们的去找事情做，经常在外面玩。
21、证人冯某的证言证实，我跟江平旗在一起生活的时候，江平旗只住了两次院，第一次是在2016年1、2月份的时候，江平旗在东乡区第三医院住院，当时我给了部分钱给江平旗交住院费，江平旗的姐姐江某1还有其他亲戚等好多人就筹了3、4万元钱给江平旗住院治疗，当时江平旗在第三医院住了一个多月。江平旗出院后没多久，我听说江平旗突然发病，被送到东乡区人民医院抢救，我就到看过江平旗几次，但是没有给钱给江平旗住院，我也不清楚他住院的钱是哪来的。江平旗平时不抽烟、不喝酒，就是喜欢打牌（扑克牌、麻将），跟我在一起的时候还偷偷摸摸出去赌博，赌博输了钱后，就向亲戚到处借钱，骗亲戚是做事需要钱用，后来亲戚知道江平旗是借钱打牌、赌博，这些亲戚就没有理过他了。我跟江平旗协议离婚后，我也就没有过问他的事情了。在2016年农历12月份的时候，有赌博场上的人知道我是江平旗的老婆，但不知道我们之间协议离婚了，他们就跟我讲见江平旗在赌场上赌博，输了好多钱，他们好意叫我劝江平旗不要去赌。开始我想我们之间都离婚了，就不打算管他的事情，后来心里过意不去，怕江平旗在外面欠债而又被人找到我和他的亲戚，于是我就跟江平旗的姐姐江某1讲江平旗在外面赌博，叫江某1去叫江平旗回家，不要去赌博，但是江某1也管不了江平旗，也就没有去管江平旗的事情了，随他想怎么样就怎么样。
22、证人叶某1的证言证实，我是2015年5月份开理发店后就认识江平旗，他是我店里的顾客，直到2016年12月份左右我们就成为男女朋友关系。2015年5月份的时候，我和林青红在东乡县万隆豪城经营一家理发店，我也是在经营这家理发店的时候认识江平旗，我们交往一个月左右，我就觉的江平旗人不错，我们就发展成男女朋友关系，但是我们两个人都有自己的家庭，我们俩就在东乡县好又多超市那个小区（中央购物公园）租了一套公寓一起住。后江平旗就会经常来我店里玩，他也就认识我的朋友饶活娥、万员爱、邹某等人，我们经常在一起聊天的时候江平旗就说他有熟人可以弄得到磷肥厂的廉租房，我的朋友就会问他一些办廉租房事情，饶活娥、万员爱、邹某就让江平旗帮她们弄廉租房事情，但是江平旗说办理廉租房要送礼，后饶活娥、万员爱、邹某都给了钱某平旗让他办理廉租房的事情，后我的朋友都办理了廉租房，我的母亲、哥哥、弟弟都找了江平旗办理廉租房，江平旗帮我的家人和朋友一共办理了9套廉租房。江平旗告诉我的朋友和家人要到正月过完元宵才能办的好。2016年12月份一天，江平旗来到我的理发店就叫我把银行卡给他存钱，说他的身份证掉了存不了钱。2016年12月至2017年1月份期间江平旗在我的农村信用社的银行卡里面存了39万元钱。就这样我们一直在交往。2017年2月9日左右江平旗又从外面回来了，江平旗就跟我说想出去发展并叫我一起跟他出去，我也就同意了。我们走的时候，江平旗还开车到东乡县糖厂廉租房接了一个叫“敏辉”的男子，后我们三个人就开着一辆黑色的车子先是到抚州换了车牌，之后我们就从抚州直接到吉安去了，我们就在吉安市井冈山大学食堂里面租了一个小店做炒菜生意，我们还在井冈山大学附近租了一套公寓住，后我们就一直在忙店里的事情，直到昨天（2017年02月16日）傍晚被你们公安机关抓获。
23、证人艾某1的证言证实，我和江平旗是二十来年的朋友，这些年有时间就会在一起玩。今年过完元宵节，江平旗对我说一起去福建做生意，我答应合伙一起去。到了2017年2月15日早上，江平旗说开车去抚州上牌后直接去福建，叫我捡好行李。车子上好牌以后江平旗说去吉安市井冈山大学边上开饭店，到了井冈山大学谈档口转让事宜，到了下午5点半钟左右，在下车的时候江平旗被公安抓获。我不知道江平旗有没有违法犯罪活动。
24、江西省东乡县保障住房租赁合同及江西省廉租房租赁合同证实，合同内容为：……本合同长期有效，住满三年后按政策规定可以购买（920元一平米），不买者可以继续廉租……及被害人李某1等人在盖有东乡县保障性住房办公室假公章空白合同上签了字。
25、汇款收据证实，汇款人李某2，收款人马某4，汇款金额3万元。
26、马某4收款账目单证实，丁某1、郑某、周某、马某2、徐某3、马某7、徐某2、徐某4、李某1、丁某2、吴某等被害人对应的廉租房房号及身份证、家庭住址、手机号码。
27、收条证实，徐某3出具给马新华的收条收款情况（3P8）；马某4出具给被害人的收条收款情况；黄某出具给受害人艾某2（艾某3）收条收款情况。
28、收条证实，江平旗收取马某4钱款合计人民币25.7万元。
29、协议证实，被告人江平旗与马某4签订了协议及协议内容是：马某4委托江平旗帮忙弄仁和小区某单元某室的廉租房，江平旗保证不收回等。
30、谅解书证实，被害人丁某1等对马某4予以谅解。
31、收条证实，马某4对丁某1等被害人退回办理廉租房的资金合计人民币55.35万元。
32、被告人江平旗和马某4、叶某1银行明细证实，马某4于2017年1月5日通过银行转账12万元给江平旗。
33、发还清单证实，侦查机关发还给被害人被骗钱款情况。
34、情况说明证实，侦查机关未查找到制造假公章人员及未打捞到假公章。
35、检查笔录、扣押清单及检查扣押物品照片证实，侦查人员经检查在被告人驾驶的车辆发现人民币、茶叶等，并将车辆和人民币、茶叶予以扣押。
36、扣押清单及照片证实，侦查机关在马某4处扣押钥匙九套，每套钥匙各两把；在叶某1处扣押人民币23万元。
37、江西省公安司法鉴定中心文件检验鉴定书{（赣省）公（司）鉴（文）[2017]0023号}证实，检材印文1-8与所提供的样本印文不是同一盖章印形成。
38、鉴定人资格证书证实，鉴定机构及鉴定人具有相关鉴定资质。
39、辩认笔录证实，证人马某4对江平旗的辨认，指出列表中的8号就是江平旗；李某1对马某4和江平旗的辨认，指出列表（一）中9号就是马某4，列表（二）中11号就是江平旗；丁某1对马某4和江平旗的辨认，指出照片列表（二）中的3号就是江平旗，列表（三）中的8号就是马某4；张某对马某4的辨认，指出列表（2）中的9号就是马某4；马某5对马某4、江平旗的辨认，指出列表（一）中的12号照片就是马某4，列表（二）4号照片就是江平旗；刘瑶瑶对马某4的辨认，指出列表中11号照片上的女子就是马某4；马细连对马某4的辨认，指出列表中的11号就是马某4；周小红对马某4的辨认，指出列表（三）中的5号就是马某4；周员山对马某5的辨认，指出列表中1号照片就是马某5；徐某1对马某4的辨认，指出列表（二）中2号就是马某4；黄某对万某3、马某8的辩认，指出列表（一）中的6号照片就','2018-10-08
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