浙江省温州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙03刑初54号
公诉机关浙江省温州市人民检察院。
被告人宗传军，男，1982年10月9日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，原浙江杰购电子商务有限公司业务总监，户籍地武汉市江夏区。因本案，于2016年11月11日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现羁押于浙江省温州市鹿城区看守所。
指定辩护人程小霁，北京盈科（温州）律师事务所律师。
温州市人民检察院以温检公诉一处刑诉〔2017〕52号起诉书指控被告人宗传军涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年3月23日向本院提起公诉。本院于同年4月6日立案后，依法组成合议庭，于2017年6月27日公开开庭审理了本案。温州市人民检察院指派检察员李海燕、代理检察员戴高鹏出庭支持公诉，被告人宗传军及辩护人程小霁到庭参加诉讼。现已审理终结。
温州市人民检察院指控，2012年6月，胡某（另案处理）创办温州杰购电子商务有限公司（后更名为浙江杰购电子商务有限公司，以下简称杰购公司）。2013年开始，杰购公司以万膳商城开展油费、电费、话费等高额充值返利活动为幌子，向社会公开宣传进行非法集资。2013年1月1日至2014年9月3日期间，杰购公司非法集资607731612.56元（本判决所指货币单位均为人民币，下略），案发前已归还470848423.05元，尚有136883189.5元未归还，其中53881587.45元用于发放业务员的业绩提成。截止2015年7月26日，共有2186名被害人报案，非法集资金额共计252987310元，案发前已归还154195407元，尚有98791903元未归还。
被告人宗传军在杰购公司担任商务部总监职务，负责参与并带领分管业务员开展充值返利活动，其个人及团队非法吸收公众存款共计8326900元。被告人宗传军的行为已构成非法吸收公众存款罪，应依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定予以处罚。为支持上述指控，公诉机关提交了相应证据。
被告人宗传军及辩护人辩称，宗传军在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，且不应对团队业绩金额负责，鉴于其系坦白，请求依法从轻判处。
经审理查明，2012年6月，胡某（已判）创办杰购公司。2013年开始，胡某等人以杰购公司为名，通过公开宣传，逐步用充值话费、油费、电费给予高额返利方式为诱惑，向社会公众非法集资。2013年1月1日至2014年9月3日期间，杰购公司非法集资607731612.56元，案发前已归还470848423.05元，尚有136883189.5元未归还，其中53881587.45元用于发放业务员的业绩提成。截止2015年7月26日，共有2186名被害人报案，非法集资金额共计252987310元，案发前已归还154195407元，尚有98791903元未归还。
被告人宗传军于2013年12月入职杰购公司商务部任业务员，2014年6月升任商务七区二部总监，直接参与并带领分管团队业务员开展充值返利活动，至同年7月期间，其个人及团队非法吸收公众存款共计8326900元。
案发后，被告人宗传军于2016年11月11日被抓获归案。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）被害人陈述材料
1.被害人李某3的陈述、业务受理单、保某等，证明2014年期间，其通过杰购公司业务员，即被告人宗传军先后充值11150元，参与杰购公司充值返利活动，现已返利5750元。
2.被害人王某4的陈述、业务受理单、保某、银行交易凭证等，证明2014年3月，其通过杰购公司业务员，即被告人宗传军先后充值4900元，参与杰购公司充值返利活动，现已返利2500元。
3.被害人黄某3的陈述、万膳云卡会员申请表、银行卡照片等，证明2014年8月，其通过杰购公司业务员，即被告人宗传军先后充值45万元，参与杰购公司充值返利活动，现已返利3万元。
4.被害人李某4的证言、业务受理单、保某、银行交易凭证等，证明2014年6月，其通过杰购公司业务员，即被告人宗传军充值4900元参与杰购公司充值返利活动，现已返利2000元。
5.被害人许某2的证言、业务受理单、银行交易凭证等，证明2014年7月20日，其通过杰购公司业务员，即被告人宗传军充值22500元，参与杰购公司充值返利活动，现已返利5000元。
（二）证人证言
1.证人王某1的证言，证明2013年11月前后，其经朋友彭建云介绍入职杰购公司商务七部任业务员。2014年5月，商务七部升格为商务七区，下设一、二部，其系七区二部业务员，被告人宗传军系七区二部总监。作为总监，宗传军参与高层会议，并向包括其在内的业务员进行传达，激励业务员完成业绩指标。
2.证人曾某、田某、熊某的证言，业务受理单，保某，收款收据，万膳云卡会员申请表，顾客资料管理等，证明曾某、田某、熊某原系杰购公司业务员，主要职责是发展客户，参与公司充值返利活动，并获取提成。作为总监，不但能获得与一般业务员同样的提成外，还能获得团队业绩对应的额外提成。
3.证人吴某、区丽平的证言，万膳云卡会员申请表，业务受理单，保某等，证明吴某、区丽平等人原系杰购公司业务员，亦充值参与杰购公司返利活动而资金受损。
4.证人游某、孙某,4、张某,王某2、冯某,4、蒲某,4、程某,陈某2、陈某3、潘某,4、黄某1、李某2、王某3、姚某,4、唐某,4、方某,4、金某,4、陈某4、高某,4、黄某2、刘某,4、楼某,4、沈某,4的证言，业务受理单，保某，万膳云卡申请表，银行交易凭证等，证明游某等人因充值参与杰购公司返利活动而资金受损。
（三）书证
1.杰购公司已支付宗传军充值业绩提成明细表、宗传军个人充值收入返还明细表、审计报告，证明2013年12月至2014年7月，宗传军个人业绩4735200元，个人提成403756元，团队业绩6110500元，团队提成48884元，其中重复计算了宗传军2014年6月、7月个人业绩675600元、1512950元。另宗传军个人充值330250元。
2.银行交易明细，证明被告人宗传军于2014年8月15日仍获取了业绩提成。
3.归案经过，证明被告人宗传军于2016年11月11日，在咸宁市咸安区书台街兴安酒店停车场被抓获到案。
4.户籍证明，证明被告人宗传军身份情况。
（四）被告人及同案犯的供述
1.宗传军的供述，证明其于2013年11月入职杰购公司商务部任业务员，主要工作职责是向社会公众开展充值油费、电费、话费给予高额返利活动，返利资金来源于客户充值。作为业务员，其会拿着公司配发的POS机，向客户宣传推广充值返利活动，让客户参与充值返利活动。2014年5月，其升任七区二部总监，参与总监级别会议、向团队成员落实业绩指标，并激励成员完成业绩。团队成员有王某1、占小康、钱某等人。期间，其个人发展客户50余人，个人业绩470余万元，个人提成40万元，团队业绩600万元，团队提成4.8万元，其本应获得提成40余万元，因2014年8月胡某失踪，以致提成未能足额发放，其实际获得提成30余万元。为冲业绩，其将约6万元的个人提成给予充值客户。另其以自己名义充值28万元。
2.同案犯陈长达的供述，证明其系杰购公司商务总监，负责整个商务部的运作。2014年6月，任命了被告人宗传军为商务七区二部总监。作为总监，可以参加总监级别以上会议，知道公司高层政策，领取团队业绩指标，带领团队成员完成指标并获取团队业绩提成。
3.同案犯刘富荣的供述，证明2013年7月，其入职杰购公司任业务员。被告人宗传军于2013年12月入职杰购公司，2014年6月，升任七区二部总监。
上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。
针对控辩双方争议焦点及相关问题，本院评析如下：
1.关于被告人宗传军是否应对团队业绩负责
作为部门总监，被告人宗传军带领并激励团队成员开展充值业务，并从团队业绩中牟取一定比例的提成，其应当对团队业绩负责，被告人及辩护人的相应意见，不予采纳。
2.关于被告人宗传军的犯罪金额
根据业绩提成明细表，充值收入、返还明细表，被告人宗传军的供述等证据证明，被告人宗传军个人业绩为4735200元，团队业绩6110500元，扣除其中重复计算个人业绩2188550元，以及宗传军个人充值330250元，其犯罪金额应认定为8326900元，本院予以确认。
3.关于被告人宗传军是否系从犯
被告人宗传军在自己开展的充值业务过程中，直接向被害人非法集资并获取高额提成，是非法集资的直接实施者；作为部门总监，带领、激励团队成员开展充值业务并牟利，是团队管理者和直接获利者，在犯罪过程中行为积极、作用明显，不宜认定为从犯。辩护人提出宗传军系从犯的意见，与事实、法律不符，不予采信。
本院认为，被告人宗传军非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人宗传军归案后能如实供述犯罪事实，依法对其从轻处罚，被告人及辩护人的相应意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人宗传军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月11日起至2020年2月10日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人宗传军退出违法所得，共同退赔给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 雁
审 判 员 王海珍
人民陪审员 宋为民
二〇一七年六月二十八日
书 记 员 叶彬彬