陕西省宁强县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0726刑初57号
公诉机关宁强县人民检察院。
被告人吴甫文，男，汉族，初中文化，陕西省山阳县人，住陕西省山阳县法官镇，农民。无前科。2016年9月18日因涉嫌犯诈骗罪被宁强县公安局抓获，同年9月19日被刑事拘留，同年10月26日被依法逮捕。现羁押于宁强县看守所。
指定辩护人秦连军，陕西三泉律师事务所律师。
被告人刘伦飞，男，汉族，小学文化，陕西省镇巴县人，住陕西省西乡县杨河镇，农民。无前科。2016年9月18日因涉嫌犯诈骗罪被宁强县公安局抓获，同年9月19日被刑事拘留，同年10月26日被依法逮捕。现羁押于宁强县看守所。
指定辩护人何爵华，陕西三泉律师事务所律师。
被告人吴甫华，男，汉族，初中文化，陕西省山阳县人，住陕西省山阳县法官镇，农民。无前科。2016年9月18日因涉嫌犯诈骗罪被宁强县公安局抓获，同年9月19日被刑事拘留，同年10月26日被依法逮捕。现羁押于宁强县看守所。
指定辩护人袁永清，陕西三泉律师事务所律师。
被告人陈金海，男，汉族，初中文化，中共党员，陕西省西安市人，住陕西省西安市临潼区北田镇尖角村，农民。无前科。2016年9月18日因涉嫌犯诈骗罪被宁强县公安局抓获，同年9月19日被刑事拘留，同年10月26日被依法逮捕。现羁押于宁强县看守所。
辩护人吾波，陕西恒济律师事务所律师。
宁强县人民检察院以宁检公刑诉（2017）57号起诉书指控被告人吴甫文、刘伦飞、吴甫华、陈金海犯诈骗罪，于2017年6月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁强县人民检察院指派代检察员杨静出庭支持公诉，被告人吴甫文及其指定辩护人秦连军、被告人刘伦飞及其指定辩护人何爵华、被告人吴甫华及其指定辩护人袁永清、被告人陈金海及辩护人吾波到庭参加了诉讼。现已审理终结。
宁强县人民检察院指控，1、2016年3月，被告人吴甫华、陈金海、李忠强（另案处理）三人在河南购买了7袋700余斤的废金粉渣，后运至宁强县汉源街道办事处七星街，由李忠强联系买家温某某前来购买，温某某取样验货时李忠强趁其不备，将事先准备好的黄金掺进温某某所取样品中，致使温某某从样品中提取到高品位黄金，后温某某以34000元的价格购买了7袋约700余斤的金粉渣。经鉴定，该7袋金粉渣内含金量为w（Au）/10-6/4.53。
2、2016年7月18日，被告人吴甫文、刘伦飞、吴甫华、李忠强（另案处理）四人在河南购买了10袋1200余斤的废金粉渣，后运至宁强县高寨子街道办事处工业园区，由吴甫文、刘伦飞联系买家林某某、林某某甲夫妇前来购买。7月20日，林某某取样验货时李忠强趁其不备，将事先准备好的黄金掺进林某某所取样品中，致使林某某从样品中提取到高品位黄金，后林某某以260000元的价格购买了该10袋废金粉渣。经鉴定，该10袋金粉渣内含金量为w（Au）/10-6/3.01。
3、2016年9月17日，被告人吴甫文、刘伦飞、吴甫华、陈金海四人在河南购买了8袋1000余斤的废金粉渣，后运至宁强县胡家坝镇，由吴甫文、刘伦飞联系买家叶某某前来购买，叶某某取样验货时陈金海趁其不备，将事先准备好的黄金掺进叶某某所取样品中，致使叶某某从样品中提取到高品位黄金，后双方商定次日叶某某前来购买4袋价值130000元的金粉渣，9月18日叶某某与其商量好价格，准备到宁强县城取钱时，被宁强县公安局民警当场抓获。经鉴定，该8袋金粉渣内含金量为w（Au）/10-6/3.61。
综上，被告人吴甫文诈骗作案二次，涉案金额260000元；被告人刘伦飞诈骗作案二次，涉案金额260000元；被告人吴甫华诈骗作案三次，涉案金额294000元；被告人陈金海诈骗作案二次，涉案金额34000元。
认定上述事实的证据有：1、物证；2、书证；3、证人证言；4、被害人陈述；5、被告人的供述与辩解；6、鉴定意见；7、勘验、辨认笔录；8、视听资料等证实。
据此，宁强县人民检察院认为，被告人吴甫文、刘伦飞、吴甫华、陈金海共同以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中吴甫文、刘伦飞、吴甫华骗取他人财物数额巨大，陈金海骗取他人财物数额较大，其四人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究四人的刑事责任。吴甫文、刘伦飞系主犯，吴甫华、陈金海系从犯。提请本院依法判处。
被告人吴甫文辩称，对起诉书指控其诈骗林某某、林某某甲夫妇的犯罪事实及罪名均无异议，但认为自己诈骗数额应为37500元，剩余是以黄金折抵，且黄金李忠强拿到别的金店去鉴定是铜；对起诉书指控其诈骗叶某某的犯罪事实及罪名有异议，认为公安机关系钓鱼执法，自己不构成犯罪，其诈骗数额应为较大；另在实施诈骗过程中，自己没有出资，购买的金粉渣存放地点自己不知道，也没参与掺假，自己是受李忠强的安排，不是主犯，应是从犯，请求对其从轻处罚。
指定辩护人秦连军提出的辩护意见是，对起诉书指控被告人吴甫文的基本事实及罪名没有异议。被告人吴甫文具有以下从轻或者减轻处罚情节：1、被告人吴甫文2016年9月17日参与诈骗叶某某，属于未遂，依法应予以从轻或者减轻处罚；2、根据被告人吴甫文在作案中的作用，应当认定为从犯，应当从轻或者减轻处罚；3、被告人吴甫文无前科，对犯罪事实供认不讳，应予酌情从轻处罚。
被告人刘伦飞辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，但认为自己参与诈骗是李忠强叫的，自己不是主犯，应是从犯，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。
指定辩护人何爵华提出的辩护意见是，对起诉书指控被告人刘伦飞的基本犯罪事实及罪名均无异议，但认为被告人刘伦飞是受李忠强的指使，认定被告人刘伦飞为主犯，证据不足。被告人刘伦飞应为从犯，且有法定的坦白情节和酌定从轻处罚情节。
被告人吴甫华辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，但对起诉书认定其诈骗的金额有异议，自己只是负责上下车扛金矿渣的袋子，谈价格并没有在场，自己并不知道诈骗的金额是多少，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。
指定辩护人袁永清提出的辩护意见是，1、对起诉书指控被告人吴甫华诈骗林某某、林某某甲夫妇的犯罪事实及罪名无异议；2、对起诉书指控被告人吴甫华诈骗温某某的犯罪事实，因相关证据存在瑕疵，对该起指控应以主要证据不足而不予认定；3、对起诉书指控被告人吴甫华诈骗叶某某的犯罪事实，应属犯罪未遂，应从轻或者减轻处罚；4、被告人吴甫华系从犯，应从轻或者减轻处罚；5、被告人吴甫华当庭自愿认罪，建议对其从轻处罚。
被告人陈金海对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚，对其判处缓刑。
辩护人吾波提出的辩护意见是，对起诉书指控被告人陈金海犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议。认为被告人陈金海具有以下法定和酌定处罚情节：1、被告人陈金海在共同犯罪中起从属、辅助作用，系从犯，对于从犯应当从轻、减轻处罚；2、被告人陈金海如实供述犯罪事实，具有坦白情节，应从轻处罚；3、被告人陈金海参与诈骗分赃较少，在家庭经济困难的情况下，主动退赔赃款7000元，且认罪悔罪。建议对被告人陈金海从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，一、2016年3月，被告人吴甫华、陈金海、李忠强（另案处理）三人在河南购买了7袋700余斤的废金粉渣，后运至宁强县汉源街道办事处七星街，由李忠强联系被害人温某某前来购买，温某某取样验货时李忠强趁其不备，将事先准备好的黄金掺进温某某所取样品中，致使温某某从样品中提取到高品位黄金，后温某某以34000元的价格购买了7袋约700余斤的金粉渣。经鉴定，该7袋金粉渣内含金量为w（Au）/10-6/4.53。案发后，被告人陈金海的亲属代其退赔赃款7000元已发还被害人。
上述事实，有下列证据证实：
1、受案登记表、接处警登记表。证实案件来源系2016年9月18日14时12分，温某某到宁强县公安局汉源派出所报警称，2016年3月，他在宁强县汉源镇被几个人骗了34000元，请查处。
2、现场勘验笔录及照片。证实温某某购买金粉渣的现场情况。
3、被害人温某某的陈述。证实2016年3月的一天，他广元的朋友杨德兴给他说宁强有卖金矿粉的，听说金的纯度很高，问他想不想去看一下，他当时听了有点心动。过了几天，他就和杨德兴一起到宁强，在县城七星街一间民房里见到卖金矿粉的人，因杨德兴说和卖金矿粉的人是朋友，这些金矿粉是那些人从上班的矿山上弄回来的，他感觉比较可靠，就从7袋金矿粉中每一袋拿了一把装到他的蛇皮口袋里，他取好后，那几个人就过来看他取的样品，还用手在他的口袋里抓了几把，让他别取多了。当天他就将样品拿回广元，在家中和杨德兴提炼金子，发现含金量很高，他算了一下7袋金矿粉可以值十几、二十万元。第二天他又约上杨德兴到宁强找到卖金矿粉的人，杨德兴和他们中的一个人谈的价格，谈好后杨德兴给他说7袋金矿粉总共800斤左右，要33000元加1000元介绍费，总共34000元，他给他们付了34000元，当天就将金矿粉拉回四川广元，他和杨德兴提炼，发现7袋金矿粉中完全含的没有金，还剩的有3、4袋放在他的工作坊里。2016年9月17日，他的一个朋友给他打电话说胡家坝镇有卖金矿粉的，听说含金量很高，听朋友介绍感觉还是骗他的那一帮人又在行骗，他就到宁强县公安局汉源派出所去反映情况。骗他的一共有四个人，年龄大概在四、五十岁，只记得有一个人中等个子、比较胖、是秃顶。
4、接受证据材料清单及照片。证实2016年9月20日温某某向民警提交了其购买的金粉渣4袋。
5、称重记录及照片。证实2016年9月20日民警对温某某提交的其购买的金粉渣4袋进行称重，合计重量为194千克。
6、抽样记录。证实2016年9月26日民警在李顺明的见证下对温某某提交金粉渣4袋进行取样封存。
7、国土资源部西安矿产资源监督检测中心西测检16M字第0226号检测报告、办案说明。证实宁强县公安局委托送检的对温某某提交的金粉渣4袋所取样品，经检测含金量为w（Au）/10-6/4.53。
8、证人证言。
（1）证人杨德兴的证言。证实2016年3月的一天，他在甘肃天水接到一个170号段的电话说听说他在收购金沙，他们有，问他要不要，他说他在甘肃，过几天回广元了给打电话。大概过了三天他回到广元就主动给170号段打电话问东西在哪，品位好不好，那个人说东西很好，让他自己去看，他问了下价格，那个人说7袋，要13万元，他们就在电话里约好第二天看东西，因当时他没钱，但又想把这个生意做下去，他就把这个情况给温某某说了，温某某听后也很感兴趣，于是第二天他和温某某就从广元到宁强。到宁强后，他就和那个人联系上，那个人就把他和温某某带到一个路口附近的平房里，他发现房子里放了7口袋沙金，他们就开始验货，他和温某某在7口袋里去取样，对方人就围过来帮到牵口袋，取完样后他和温某某就去提金，当时就提到了高品位的黄金，完了他和温某某就回广元，在回广元的路上，他们就给卖沙金的打电话沟通买沙金的事，谈好价格是34000元。第二天，他和温某某又从广元到宁强把沙金买走，总共买了7口袋，大概有800斤左右，当时温某某就给了卖沙金的34000元现金。卖沙金大概有三个人，都在40岁左右，其中一人有点秃顶。
（2）证人杨秀清的证言。证实她家住在宁强县汉源镇七星街。2016年3月的一天，有三、四个人找到她家问她有房子出租吧，放点沙子，她说有，就商量以每天50元的价格租她家旁边的一间空房子，租了两天，他们给了她80元。过了一会，他们就拉了6、7口袋沙子过来放在房子里，第二天她听他们在她家水池子边说卖了3万还是3万多元，说完他们就走了。租她房子的听他们自己说是湖北的人，年龄都有40多岁了，有一个瘦一点的。
9、辨认笔录及照片。证实2016年9月21日被告人吴甫华、陈金海对在宁强县汉源镇羌州路七星街口存放金粉渣的地点进行了辨认。
10、收条、领条。证实2016年12月1日被告人陈金海的亲属代其退赔赃款7000元，同日被害人温某某领取了退赔款7000元。
11、被告人的供述。
（1）被告人吴甫华的供述。证实2016年3月，他和李忠强、陈金海三个人在河南省灵宝县豫灵镇买的矿渣和沙金，租面包车拉到宁强县城租的民房放的东西，具体是李忠强和陈金海两个人操作的，在宁强县城卖给了四川省广元市的一个买家，卖了6袋矿渣，一共是32600元，李忠强给他们每人分了7400元。
（2）被告人陈金海的供述。证实2016年3月，“小朱”给他打电话，让他跟他们一块去赚钱。“小朱”是小名，大名他不知道。“小朱”去买了些含金量极低、价格便宜的废金粉渣，然后他们就租了个车把金粉渣拉到宁强县城花50元租了个民房放着，租了两天。吴甫华联系了个人过来买金粉渣，交易的前一日联系好的买家来取样，在取样的过程中，趁买家不注意，“小朱”将金子放到买家取的样品里，买家就取到高品位的金子。第二天他们就把6、7口袋金粉渣卖给那个人，总共卖了33000元，还给另外一个人1000元的介绍费，当时那个人把钱交给“小朱”，是现金，给他分了6500元，被他打牌和生活花了。这次就是他、“小朱”、吴甫华三个人，“小朱”给他们分工的，“小朱”负责和买家谈价格、往金粉渣里掺金子，吴甫华负责联系买家，他负责搬东西。这次来的费用他们每人分摊了2000多元。
上列证据，经当庭举证、质证，其来源合法有效、内容客观真实，且相互印证，本院予以确认。
二、2016年7月18日，被告人吴甫文、刘伦飞、吴甫华、李忠强（另案处理）四人在河南购买了10袋1200余斤的废金粉渣，后运至宁强县高寨子街道办事处工业园区，由吴甫文、刘伦飞联系买家林某某、林某某甲夫妇前来购买。7月20日，林某某取样验货时李忠强趁其不备，将事先准备好的黄金掺进林某某所取样品中，致使林某某从样品中提取到高品位黄金，后林某某以260000元的价格购买了该10袋废金粉渣。经鉴定，该10袋金粉渣内含金量为w（Au）/10-6/3.01。
上述事实，有下列证据证实：
1、受案登记表、接处警登记表。证实案件来源系2016年7月21日11时20分，林某某及其妻子林某某甲到宁强县公安局阳平关派出所报警称，2016年7月20日他们到宁强花了26万元买了约650公斤金矿沙，回家提炼后发现里面没有黄金，怀疑被诈骗，请公安机关查处。
2、现场勘验笔录及照片。证实林某某被诈骗地点的现场情况。
3、接受证据材料清单。证实2016年7月25日林某某向民警提交了其购买的矿渣10袋。
4、称重记录及照片。证实2016年7月25日民警对林某某提交的其购买的含有黄金的泥沙10袋进行称重，合计重量为644.40公斤。
5、抽样记录。证实2016年7月25日民警在席燕兰的见证下对林某某提交的“泥沙”10袋进行取样封存。
6、国土资源部西安矿产资源监督检测中心西测检16M字第0188号检测报告。证实宁强县公安局委托送检的对林某某提交的“泥沙”10袋所取样品，经检测含金量为w（Au）/10-6/3.01。
7、被害人的陈述。
（1）被害人林某某的陈述。证实2008年他在宁强县阳平关镇中街1号楼开了一家金店，主要做金银首饰加工和金银回收。2016年7月19日下午17点58分一个自称姓朱，号码17195611856的号码给他打电话说想跟他做单生意，他说他在从成都到阳平关的火车上，明天才能到。7月20日早上8点多姓朱的又给他打了两个电话，但他没接。上午大概9点多，有两个男的到他店里来，其中一个秃头，1.7米左右，还有一个穿白色短袖，跟他介绍说秃头姓朱，那个秃头说自己就是7月19日给他打电话的人，然后拿出了一个装有金沙的蓝色透明塑料袋放在他面前，让他提炼黄金，他就给提炼了，一共提炼出0.7克黄金，秃头说这种金沙宁强还有很多，要了去看一下。然后他就叫上他老婆林某某甲带上提炼金子的工具，租的吴革平的面包车和那两个人一起到宁强。到宁强县城后把他们带到高寨子那边的一间民房，有两个人在门外面等他们，秃头说东西就在房子里，他和林某某甲就跟着秃头、穿白短袖的男子一起进房子里，另外两个人在外面等他们。在靠近堂屋后门右边卧室里放了10个蛇皮口袋，秃头让他们从袋子抓一些做实验，看能提多少金子，他就从每个袋子里抓了一把金沙放在他带的盆子里，大概有800克，他提炼出4.45克黄金，他跟秃头说一共提炼出4.2克黄金，秃头说每公斤金沙400元，一共650公斤，总共26万元。他和林某某甲算了一下能挣一点，就决定要买，秃头说要现金或拿黄金抵，他们没有那么多现金，就决定付一部分现金，再给一部分黄金。他们把金沙全部装到吴革平的车上，林某某甲和在门外等他们的两个男子坐吴革平的车，他和秃头及穿白短袖的男子坐姓丁的司机的车回阳平关取钱和黄金，他到阳平关在家里拿了905.81克沙金，又去邮政银行取了37500元现金，他把钱和黄金装在身上，和秃头他们一起往黄泥梁走，秃头给自己那边的人打电话让在路上碰头，在舒家坝的毛坪碰面的，碰面后他把钱和黄金给了秃头男子，他就和林某某甲坐吴革平的车拉着金沙回阳平关了。当天晚上他就用买的那些金沙提炼了一下，发现提炼不出金子，7月21日早上他又用那些金沙提炼，还是提炼不出黄金，他就赶紧打电话让林某某甲回来一起提炼，还是提炼不出黄金，他和林某某甲才意识到可能被骗了，就到派出所报案了。和他们交易的一共有四个人，他们一共被骗了37500元现金及905.81克沙金，总价值26万元。
（2）被害人林某某甲的陈述。证实2016年7月20日10时30分，有两个人到她们位于宁强县阳平关镇中街的小林金银店，说他们有金沙，问她们要不要，并且拿出了80克泥沙，她们从里面提取了0.7克的沙金，他们又说在宁强还有很多，她们觉得这笔生意还行，就给房东亲戚吴革平打电话，吴革平开了一辆面包车到她们店门口，然后她们就一起到宁强，他们带她们去了一个地方，有一间出租房，他们给打电话，里面就出来两个人给她们开的门，她们进去之后看见10个蛇皮口袋，他们说里面是含有金沙的泥沙，其中一个穿白衣服的人让她们先看含金量，她们就抓了大概800克泥沙，进行提取后，里面含有4.45克金沙，然后穿白衣服的人就和她老公林某某去隔壁房间跟他的同伙说800克里面含有4.2克金沙，她们就谈价格，其中一个穿蓝衣服的好像是老板，就跟她们说按30%的利润给她们，按照800克里面含4.2克金沙，1克金沙200元，1公斤泥沙400元，他们有650公斤泥沙，总共26万元，要现金。当时她们现金不够，他们让她们用黄金抵，她们就同意了，吴革平就装上10袋泥沙，车上坐着她和他们其中一人，他们又另外租了一辆车，坐着林某某和他们三个人。林某某和他们先到阳平关在她们店里取了905克沙金，又补了3万元现金，总共26万元。把钱给他们后，他们就往宁强方向走，在舒家坝碰头了，林某某就上她坐的车回阳平关，他们就回宁强了。回去之后她们提取那10袋泥沙，没有提取出沙金，她们才发现好像被骗了就到阳平关派出所报案了。他们一共四个人，一个穿白色T恤，蓝色牛仔裤，有三十多岁，平头，偏胖，圆脸，说普通话，自称宁强人；一个穿蓝色T恤，蓝色牛仔裤，有四十多岁，头发少，比较胖，圆脸，好像是老板，自称安徽人；一个穿白色T恤，黑色裤子，大概三十多岁，头发三七分，上嘴唇胡须比较浓，瘦瘦的，说普通话；还有一个穿白色T恤，黑色裤子，大概四十多岁，额头头发少，身材瘦，下巴有胡子，说普通话。其中一个人自称姓朱。
8、被害人的辨认笔录及照片。
（1）林某某对吴甫文的辨认笔录及照片。证实2016年9月20日，民警将林某某带至宁强县看守所在李大东的见证下辨认2016年7月20日对其实施诈骗的人，在7人中，林某某辨认出2号吴甫文就是到其店里找他、和他谈价格、也是他交给现金和黄金的人。
（2）林某某对刘伦飞的辨认笔录及照片。证实2016年8月30日，林某某在席燕兰的见证下辨认2016年7月20日对其实施诈骗的人，在10张照片中，林某某辨认出4号刘伦飞就是2016年7月20日上午和一名秃头男子到其金店里找他的人。
（3）林某某对吴甫华的辨认笔录及照片。证实2016年9月20日，民警将林某某带至宁强县看守所在李大东的见证下辨认2016年7月20日对其实施诈骗的人，在7人中，林某某辨认出5号吴甫华就是对其实施诈骗的人。
（4）林某某甲对吴甫文的辨认笔录及照片。证实2016年9月20日，民警将林某某甲带至宁强县看守所在李大东的见证下辨认2016年7月20日对其实施诈骗的人，在7人中，林某某甲辨认出6号吴甫文就是对其实施诈骗的人。
（5）林某某甲对刘伦飞的辨认笔录及照片。证实2016年8月30日，林某某甲在席燕兰的见证下辨认2016年7月20日对其实施诈骗的人，在10张照片中，林某某甲辨认出6号刘伦飞就是2016年7月20日上午和一名秃头男子到其经营的金店里行骗的男子。
（6）林某某甲对吴甫华的辨认笔录及照片。证实2016年9月20日，民警将林某某甲带至宁强县看守所在李大东的见证下辨认2016年7月20日对其实施诈骗的人，在7人中，林某某甲辨认出1号吴甫华就是对其实施诈骗的人。
9、林某某的银行交易明细。证实林某某卡号为6210967990000160246的邮政银行卡于2016年7月20日在宁强县阳平关营业所网点柜面取现金37500元。
10、证人证言。
（1）证人吴革平的证言。证实他是跑出租，车是白色五菱宏光面包车，住在林某某家金银加工店对面的二楼。2016年7月20日中午11点半左右，林某某到他家叫他说要租他的车，他的车停在楼下，他看见有林某某、林某某甲、还有两个男人他不认识，一个穿蓝色短袖，一个穿白色短袖，林某某说到宁强，他就拉着他们四个人到宁强。到宁强后穿白色短袖男人让他把车开到罗村坝钢管厂，他把车停在路边的一个桥头前，他们都下车了，林某某还要用他的车，他就把车开到宁强县天津医院等生意去了。14点左右，他接到林某某的电话，让他再叫一个车到他们去的那个位置，他就把丁汉成叫上到钢管厂送林某某他们四人去的地方，刚到，一个微胖的人让他把车开到里面装东西，让丁汉成在路边等人，他把车开到一家门前，他看到林某某、林某某甲还有坐他车的两个男的，另外还有那个微胖的，一个比较瘦的都在那里，那四个男的就开始往车上装一袋一袋的东西，是用编织袋装着的，一共装了10袋，装好后，林某某甲和那个胖的坐他的车，其他三个男的和林某某坐丁汉成的车。林某某甲说往阳平关走，走到黄泥梁，丁汉成把车停在路边，他把车也停下了，蓝色短袖让他们都下车，在那等，丁汉成拉着林某某和蓝色短袖、白色短袖的男人往阳平关去了，他问林某某甲在搞啥，林某某甲说等他们交易好了就可以往下走了。等了有一个多小时，林某某甲接电话说可以往下走了，胖一点的和瘦一点说他们不走了，他就和林某某甲拉着货往阳平关走，走到舒家坝毛坪的一个转湾处碰到丁汉成的车，林某某坐他的车，蓝色短袖和白色短袖的男人坐丁汉成的车往宁强走了，他拉着林某某、林某某甲和编织袋装着的货回阳平关了。回到阳平关，林某某、林某某甲就把那10袋编织袋装着的东西从他车上卸下来拿回他们家了，他就走了。
（2）证人丁汉成的证言。证实他是在阳平关跑出租，他的车是银灰色长安牌面包车。2016年7月20日13时左右，他和吴革平在宁强县天津医院门口等生意，吴革平接了个电话说那边要两个车，让他跑一趟，他就开着车和吴革平一起过去，走到罗村坝一个路口，有个谢顶的男子在那等他们，让吴革平把车开进去，让他在公路边的一个商店门口等。过了大概十几分钟，林某某和另外三个男的上了他的车，让把他们拉到阳平关，他就和吴革平一起开车往阳平关走，走到黄泥梁，谢顶的男子让他把车停下，一个男的下去坐到吴革平的车上，吴革平的车停在黄泥梁，他继续开车拉着林某某和另外两个男的回阳平关，到阳平关后他把车停在林某某金店门口，林某某和那两个男的到林某某的金店里去了，他等了一个多小时他们才出来，出来时林某某手里拿了个黑色塑料袋，让他把车开到邮政银行去，林某某要取点钱。林某某取完钱后他就拉着他们三人到宁强，走到舒家坝毛坪村和吴革平的车碰面，林某某下车坐到吴革平的车上，谢顶的男的让他把他们拉到宁强县城，走到快到七里坝加油站时又上来两个男的，说他们和谢顶的男的是一起的，到县城枫林宾馆门口，谢顶的男的让他停车，付了车费后他们四个人就下车了，他也就开车回阳平关了。
（3）证人张玉玲的证言。证实她和刘伦飞是朋友，2016年7月的一天早上,他、刘伦飞、一个胖子，还有两个她叫不上名字的人，一共五个人从陕西潼关县太要出发到了河南豫灵镇，到豫灵镇时天还没有亮，之后胖子就叫她和刘伦飞等他们，过了大概半个多小时他们就来了，来了后就让她和刘伦飞上车，她们上车后就往西安方向走，大概中午1点钟左右她们从高速下来就到了宁强县境内的一个镇，然后她们就去住店，她们住下后，她和驾驶员就在旅社里，刘伦飞他们四个人就出去了，到了吃晚饭的时候，他们才回来，回来后她们在一起吃了饭就休息了。第二天早上，她起床后发现刘伦飞他们四个人不在了，只有驾驶员在，到了晚上刘伦飞他们几个人才回来。第三天早上她起床后又不见刘伦飞他们几个人了，这天连驾驶员也不在了，然后她就在旅社里等他们，到了下午五六点钟的时候，刘伦飞到旅社里来叫她走，她就和他们走了，然后这个车把她们拉到一个地方，车就走了，过了一会，她们从豫灵镇坐的那个车才来把她们接上的，接上她们后就到了潼关。她不知道从豫灵镇走的时候车上拉的有什么东西，她当时坐在副驾驶的位置。2016年7月，刘伦飞从她那里借了6000元钱，回到潼关后，胖子给了她2000元，刘伦飞给她还了6000元。她不知道到宁强干什么，听刘伦飞说他们这次过来是卖矿的。她们到宁强来坐的是辆银白色面包车，车牌号是多少她不知道。
（4）证人李新怀的证言。证实他有一辆银白色的五菱荣光面包车，平常在豫灵跑出租，车号是豫MA97**，已经卖到灵宝去了。在2016年7月左右的一天，他在豫灵的西街上等生意时，有一个大概40岁左右的男的到他的车边来问他到陕西宁强县包车多少钱,他说所有的费用都不管，一天300元，那个人当时就同意了。第二天早上六、七点他就按约定的在麻庄转盘处找到他们，当时他们有四男一女，之后有三个男的就上了他的车，剩下一个男的和一个女的在那里等他们，他们四个人就到麻庄的一个厂子里去拉了10袋矿渣，然后就又到转盘处把等他们的那个男的和女的接上，他们六个人就往陕西宁强走了。大概中午他们就到了宁强的一个镇，就在这个镇的一个旅社住下，三个男的就出去了，大概过了几个小时他们回来把车上的矿渣搬下来，在当地租了个车把矿渣拉走了，到了晚上才回来。到宁强的第二天，他们中的两个人把他的车开走了，他就在旅社里等，到了中午这两个人回来了，一会就又走了，到了下午这两个人才回来。到宁强的第三天早上，他们让他和昨天出去的那两个人开车到宁强的另外一个镇去，到了后他就在那个镇等他们，过了一会，他们中的一个人就给他打电话让他到宁强高速收费站等他们，他就开车到宁强收费站，在往宁强走的中途还拉了一个女的给他带路，他到了后等到下午五、六点，他们才给他打电话让他到勉县去接他们，他开车到勉县去把他们接上，就回去了。他不认识这几个人，不知道他们是干什么的，也不知道他们拉矿渣干什么，但听他们说是搞冶炼的。他跟他们去豫灵拉矿渣的时候，都是在袋子里装好的，应该是他们提前去买好的。他们三天总共给他付了1100元的车费，来去加油、交过路费都是那个四十多岁，个子高，额头头发少的人在付。
（5）证人何清田的证言。证实他家的老房在宁强县工业园区盛发钢管厂附近，一直没有人住，他就想租出去。2016年7月18日下午3点多，开三轮的唐燕给他打电话说是拉了三个人想租房，他到了之后唐燕和三个男的已经在他家老房子等他了，他把门打开让他们三个人看，他们看了看说只租一间房子，他们是干建筑的，就给了他100元的押金，当时说好一间房一个月200元租金，他就给他们了一把钥匙，之后他们就坐在唐燕的三轮车走了。这三个男人中一个男的胖，身高1.7米左右，穿白色短袖，头上没啥头发，另一个男的个子中等，好像戴了个眼镜，还有一个个子矮，长的比较瘦。这三个人来的时候啥也没有拿，他听旁边的人说他们拉过东西到他家里，还借旁边人的秤用的了。
（6）证人王三庆的证言。证实他在胡家坝街上经营了一间“平安旅社”。2016年7月18日下午，他们旅社来了五个人，四个男的，一个女的，开了一辆河南牌照的白色面包车，要了两间房，女的单独住了一间，四个男的住了一个三人间，女的说的普通话，30多岁，其中一个男的40岁左右，像是四川口音，在和他闲聊时问他这里产金沙吧，他说没有，阳平关那边才有，他以为是淘金的，那个人说不是，就随便问问，另一个年龄也有40多岁，头发有点谢顶，穿了一件蓝色的短袖衣服，其余两个男的他记不清了。7月19日一早四个男的就开车出去了，女的在旅社里，出去几个小时后回来就又出去了，到了晚上8点左右只回来了三个男的，7月20日早上这三个男的就开车出去了，到了下午6点多的时候女的也走了，再也没有回来了，那几个人住店没有登记。
（7）证人王剑锋的证言。证实他在河南省灵宝镇开钨矿厂大概有五年左右，2016年7月他回了一趟老家，当时帮他看厂子的刘明荣给他打电话说有人要买10袋矿渣，问他卖不卖，他说卖，那个人就用300元买了10袋矿渣，当时只给他们付了100元，第二天一早买矿渣的人就趁他们人不在把矿渣拉走了，还有200元一直没有给付。那些矿渣的含金量都很低，1吨矿渣可能有3、4克的样子。
11、张玉玲的辨认笔录。
（1）张玉玲对吴甫文的辨认笔录及照片。证实2016年11月21日张玉玲在张明的见证下对2016年7月和她一起到宁强以及给她2000元的胖子进行了辨认，在12张照片中认出3号吴甫文就是胖子。
（2）张玉玲对刘伦飞的辨认笔录及照片。证实2016年11月21日张玉玲在张明的见证下对刘伦飞进行了辨认，在12张照片中认出1号男子是刘伦飞。
12、银行交易明细。证实吴甫文于2016年7月26日向户名吴彦强，卡号6230270100010985867续存两笔，分别是50000元和70000元；户名吴甫文，卡号6230270500004107016于2016年9月4日进账九笔，共计120000元，其中户名吴彦强，卡号6230270100010985867向卡号6230270500004107016转入50000元。
13、被告人的辨认笔录及照片。
（1）吴甫文的辨认笔录及照片。证实吴甫文对诈骗林某某使用的金粉渣的存放地点、林某某提炼金子的地点以及联系林某某购买金粉渣的金店的地点、在金店给林某某金粉渣样品的地点、林某某在金店提炼金子的地点进行了辨认。
（2）刘伦飞的辨认笔录及照片。证实刘伦飞对诈骗林某某使用的金粉渣的存放地点、林某某提炼金子的地点以及联系林某某购买金粉渣的金店的地点、在金店给林某某金粉渣样品的地点、林某某在金店提炼金子的地点进行了辨认。
（3）吴甫华的辨认笔录及照片。证实吴甫华对诈骗林某某使用的金粉渣的存放地点、林某某提炼金子的地点进行了辨认。
14、被告人的供述。
（1）被告人吴甫文的供述。证实他在河南灵宝市干活时认识一个洛阳的人叫小李子，年龄40左右。2016年7月的一天，他在豫灵镇干活时，小李子给他打电话说一块出去做生意，挣点钱，他就到潼关找到小李子，见面后小李子又叫了刘伦飞，他们三人住在旅馆，小李子说管他们吃喝，一切听小李子的，到时分钱就行了，还让他把他哥吴甫华叫上，说吴甫华力气大，好装车。他就给他哥吴甫华打电话，吴甫华同意和他们去，当晚吴甫华就在潼关和他们见面。第二天早上，小李子出去找了个面包车，让他、吴甫华、刘伦飞还有个女的，是刘伦飞的朋友在路边等，小李子和面包车司机去拉了些矿渣，他们六个人就到了胡家坝镇，到胡家坝之后面包车就不知去哪里了，他和刘伦飞的朋友在胡家坝等他们，小李子、刘伦飞、吴甫华三个人又找了当地的车把矿渣拉到宁强后到胡家坝汇合。第二天小李子安排他和刘伦飞到阳平关找买家，说阳平关淘金人多，肯定找的到收金子的人，他和刘伦飞就到阳平关，在街上找收金子的人，找到一家收金子的店，门是关着的，刘伦飞记了个电话号码，他们就回胡家坝了。第三天刘伦飞给收金子的人打电话，人家让他们过去，他和刘伦飞就拿着样品到阳平关找到店主，在店里做完实验，那两口子要看别的货，就和他们一起到宁强县城，刘伦飞领着到他们放矿渣的地方验货，阳平关过来的店主在屋里当场做实验，做完后就谈价，谈成26万元，他们就把货送到阳平关，送到半路，小李子、吴甫华还有买矿渣的老板娘在路边等他们，他和刘伦飞还有老板到阳平关取钱，到了之后，老板说钱不够，拿黄金抵，最后给了刘伦飞37500元现金和800多克黄金，他们返回后把货和老板娘交给老板就到胡家坝把刘伦飞的朋友拉上，又租了个车回潼关了。在回去的路上刘伦飞把现金和黄金交给小李子了，小李子给他和吴甫华每人分了6000元。矿渣是他们在河南豫灵镇花500元买的，有差不多1000斤。
（2）被告人刘伦飞的供述。证实2016年7月他在河南豫灵，李忠强给他打电话让他去挣点钱，他就同意了。第二天他就和他朋友张玉玲到渭南潼关太要镇的太要旅社找到李忠强，当时还有吴甫文、吴甫华，他找到他们后就来了辆面包车，他们就上车，到豫灵一个路口，他在路上等，其他人去拉金粉渣，过了一会，他们过来，他看见车上装了10袋金粉渣，他们就往汉中走。当天他们就到了宁强县的胡家坝，找了一家旅社住下，他就和李忠强、吴甫华到宁强租房子，在宁强县城一个十字路口找了个三轮车，三轮车把他们拉到宁强的工业园区，他们在那里租了个房子，给了100元房钱。房租好后，他们就回到胡家坝。第二天吴甫文和他去找买家，到阳平关后他们找到一个叫小林的电话，吴甫文给小林打电话，小林不在，他们就回胡家坝。第三天他和吴甫文找到小林开的金店，吴甫文把事先准备好的金粉渣交给小林试提金看品位，小林试提金后看品位还可以，吴甫文就说他们在宁强还有很多可以在现场做样品，再谈价，小林同意了，就租了个面包车把自己媳妇还有他和吴甫文一起带上，他们就把车开到宁强工业园区他们租的房子里，小林就在袋子里取样，一个袋子里抓一把，然后放到一个盆子里，他、李忠强、吴甫文、吴甫华四人就给小林帮忙，李忠强趁小林转身的时候，把事先准备好的金子扔到小林取的样品的盆子里，小林取好样品后提了有4克多金子觉得还可以就和吴甫文谈价钱，200元一斤金粉渣，一共1300斤，共计26万元，小林叫了个面包车过来拉金粉渣，他和吴甫文、小林坐拉金粉渣的车去阳平关取钱，剩下的人和小林媳妇坐另外一辆车在一个山顶的凉亭处等他们。他们到阳平关后，小林只有3.7万元现金，就给了他们两块900克左右的黄金，钱和黄金是交给吴甫文的，然后他们就到那个山顶把李忠强和吴甫华接上到宁强县城租了个车到胡家坝把张玉玲接上就回了。往样品里掺的金子是他们买的真黄金弄成粉末掺进去的。他们这次来的费用是他问张玉玲借了5000元。小林给的两块黄金吴甫文说藏一块，他也同意，吴甫文就在身上藏了一块，他们见面后吴甫文给李忠强和吴甫华说人家钱不够，只给了3万多现金和一块黄金，李忠强和吴甫华也没说啥。之后他们四人到潼关把那一块黄金卖了，和3万多现金，除了他们的开销和给张玉玲2000元外，剩下的他们平分了，他分了2万多元。第二块黄金是吴甫文一个人去卖的，给他分了5万多元，两次他总共分了8万多元，他都花了。
（3）被告人吴甫华的供述。证实2016年7月，刘伦飞给他打电话说联系了一个买沙金的，让他到河南省灵宝县豫灵镇豫灵旅馆去，当天他就到豫灵镇，刘伦飞和他的一个女性朋友、李忠强在旅馆里，过了不一会，吴甫文也来了，吴甫文来后，李忠强说在汉中勉县联系了一个买沙金的买主，他们去拉点矿渣过去挣点钱，当时他们几个都没有钱，就从刘伦飞的朋友那拿了5000元作为购买矿渣、沙金和路上的开支，他们商量好后李忠强就在豫灵镇马庄村的一个厂子里联系买了10袋矿渣，又买了些沙金，他们四个就去将矿渣装到李忠强事先联系好的白色面包车上，又拉上刘伦飞的朋友从秦东收费站上高速，快到勉县时，李忠强联系的勉县买家不在，他们就从胡家坝下高速，他、刘伦飞、李忠强三人就从胡家坝坐车到了宁强县城，又坐三轮车到宁强工业园区附近去租了一间民房，给了房东100元，当晚他们三人租了个车把矿渣放在租的房子里，又到胡家坝镇在一个私人旅馆住了一晚上，第二天刘伦飞和吴甫文就去联系买家，他、李忠强和刘伦飞的朋友以及给他们开车的驾驶员在胡家坝等，下午5、6点他们回来了，好像没有联系到买家，第三天早上吴甫文、刘伦飞和驾驶员又去联系买家，联系好买家后通知他和李忠强，他和李忠强到宁强工业园区他们租的房子里，大概中午12点，刘伦飞和吴甫文就带来了一男一女来验货，他就在外面等，过了一阵，他们让他搬矿渣，他就去搬了，之后他和李忠强在一个山顶凉亭那等，刘伦飞和吴甫文就和那个男的去取钱，把钱取后他们就回河南了。这次刘伦飞和吴甫文负责联系买家，李忠强负责往老板取的样品里掺金子，他负责搬东西。10袋金矿渣大概有1000斤，他听李忠强和吴甫文说买家没钱，给了32000元的现金和380多克黄金，总共卖了13万多元。当天回去他们就把黄金卖到潼关收金子的店里了，卖时他们五个人都去了的，这次给他分了22000元，吴甫文、刘伦飞、李忠强分了多少他不知道。分的钱他用了一些，给别人还了一些，在他媳妇信用社卡里存了1.2万元。
上列证据，经当庭举证、质证，其来源合法有效、内容客观真实，且相互印证，本院予以确认。
三、2016年9月17日，被告人吴甫文、刘伦飞、吴甫华、陈金海四人在河南购买了8袋1000余斤的废金粉渣，后运至宁强县胡家坝镇，由吴甫文、刘伦飞联系买家叶某某前来购买，叶某某取样验货时陈金海趁其不备，将事先准备好的黄金掺进叶某某所取样品中，致使叶某某从样品中提取到高品位黄金，后双方商定次日叶某某前来购买4袋价值130000元的金粉渣，9月18日叶某某与其商量好价格，准备到宁强县城取钱时，被宁强县公安局民警当场抓获。经鉴定，该8袋金粉渣内含金量为w（Au）/10-6/3.61。
上述事实，有下列证据证实：
1、受案登记表、接处警登记表。证实案件来源系2016年9月18日11时许叶某某到宁强县公安局刑事警察大队报警称，2016年9月17日有人给他打电话出售金沙，他便到胡家坝镇去看了一下，当时还从金沙内提取到了金子，准备回家凑钱购买13万元的金沙，后听朋友说可能是假的，现对方不停的给他打电话让他购买，他不清楚真假，请求查处。
2、抓获经过。证实2016年9月18日14时许民警在胡家坝收费','2018-10-07
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