浙江省桐乡市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0483刑初16号
公诉机关桐乡市人民检察院。
被告人谢南荣，男，1989年1月20日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。2012年7月12日因嫖娼被福建省龙岩市公安局新罗分局罚款五百元。2016年7月7日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年8月12日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。
辩护人曹梦逸，浙江百家律师事务所律师。
被告人杨泽宗，男，1991年1月26日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省龙海市。2016年7月7日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年8月12日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。
辩护人吴玉清、谈乐园，浙江景雅律师事务所律师。
被告人余文杰，男，1989年8月20日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省南靖县。2013年9月18日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年10月18日被变更为取保候审，2014年10月28日因犯诈骗罪被福建省龙海市人民法院判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年三个月，并处罚金四万元，（缓刑考验期间自2014年11月8日起至2017年2月7日止）。2016年7月7日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年8月12日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。
辩护人江长林，浙江时光律师事务所律师。
被告人林美芳，女，1982年9月4日出生，汉族，中专文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。2016年7月7日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年8月12日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。
辩护人范云海，浙江国毅律师事务所律师。
被告人谢凤丹，女，1983年10月20日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。2016年7月7日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年8月12日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。
辩护人黄大光，上海锦天城（福州）律师事务所律师。
辩护人翁京才，北京大成（福州）律师事务所律师。
被告人林永生，男，1980年8月13日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。2012年10月12日因犯交通肇事罪被民法院判处有期徒刑十一个月，缓刑一年三个月。2016年7月7日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年8月12日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。
被告人陈鉴，男，1989年1月7日出生，汉族，大专文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。2016年7月7日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年8月12日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。
辩护人葛丙锋，浙江嘉诚中天律师事务所律师。
被告人谢斌，男，1987年9月12日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。2016年7月7日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年8月12日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。
辩护人沈建杰，浙江广政律师事务所律师。
桐乡市人民检察院以桐检公诉刑诉[2016]1427号起诉书指控被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰、林美芳、谢凤丹、林永生、陈鉴、谢斌犯诈骗罪，于2017年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年2月21日公开开庭审理了本案，桐乡市人民检察院指派检察员姚璟璟、书记员马某1出庭支持公诉，被告人谢南荣及辩护人曹梦逸、被告人杨泽宗及辩护人吴玉清、谈乐园、被告人余文杰及辩护人江长林、被告人林美芳及辩护人范云海、被告人谢凤丹及辩护人翁京才、被告人林永生、被告人陈鉴及辩护人葛丙锋、被告人谢斌及辩护人沈建杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
桐乡市人民检察院指控：被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰、林美芳、谢凤丹、林永生、陈鉴、谢斌结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实等手段利用钓鱼网站骗取他人财物，其中被告人谢南荣、杨泽宗诈骗二十五起，涉案价值1707083元（其中1076000元为未遂），数额特别巨大；被告人余文杰诈骗二十四起，涉案价值697183元（其中76000元为未遂），数额特别巨大；被告人林美芳诈骗四起，涉案价值104716元（其中76000元为未遂），数额巨大；被告人谢凤丹诈骗四起，涉案价值308960元，数额巨大；被告人林永生诈骗两起，涉案价值15266元，数额较大；被告人陈鉴诈骗三起，涉案价值31849元，数额较大；被告人谢斌诈骗六起，涉案价值71348元，数额较大。应当以诈骗罪追究上述八被告人的刑事责任。被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰、林美芳部分犯罪行为系未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人余文杰系在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。公诉机关为证实指控的犯罪事实，向本院提供了被害人陈述、搜查笔录、辨认笔录及照片、银行转账记录、电子证物检查工作记录、扣押清单等证据，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第七十七条、第六十九条之规定，对被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰、林美芳、谢凤丹、林永生、陈鉴、谢斌分别予以惩处。
被告人谢南荣对公诉机关指控的犯罪事实当庭作了供述，辩称对起诉书指控的第一起事实有异议，1000000元不构成涉案金额，其他没有意见。其辩护人提出如下辩护意见：1、起诉书第1起中转入富国基金1000000元及第10起购买理财的76000元款项不应当认定为诈骗金额（未遂）；2、第6起中李某陈述的支付宝支出1000元，第14起中梁某陈述的富国基金涉及50000元，证据不足，不应认定；3、被告人谢南荣归案后态度较好，庭审中如实供述，当庭也自愿认罪；4、本案部分涉案赃款被扣押，可用于返还被害人，减轻社会危害，且被告人谢南荣是初犯，建议法庭对被告人谢南荣从轻处罚。
被告人杨泽宗对公诉机关指控的犯罪事实当庭作了供述，辩称对起诉书指控的第1起至第6起事实有意见，其他没有意见。其辩护人提出如下辩护意见：1、对本案定性无异议；2、指控的第1、2起事实证据不足，不能认定杨泽宗参与了诈骗；3、第6起李某案件中有1000元没有转账凭证，第14起梁某案件中富国基金的50000元没有相关凭证，该两笔金额证据不足，应从总金额中剔除；4、第三起至第六起事实，被告人杨泽宗与余文杰一致供述，系谢南荣所为，所得钱为其所有，被告人杨泽宗的作用相当小，应认定为从犯；第七起至第二十五起事实，本案起意为谢南荣、余文杰，作案工具由谢南荣提供，其他人员的安排、赃款分配都是谢南荣，杨泽宗听从谢南荣分配，作用明显较小，也应认定为从犯；5、被告人谢南荣被抓获时有100000多元的钱被扣押，可以返还被害人、减轻被害人的部分损失；6、被告人杨泽宗归案后如实供述，认罪态度较好；7、被告人杨泽宗系初犯，无前科劣迹；8、被告人杨泽宗夫妻感情不和，妻子常年不在家，家中女儿需要其抚养。请求法庭对被告人杨泽宗予以减轻处罚。
被告人余文杰对公诉机关指控的犯罪事实当庭作了供述，辩称第1起至第6起事实是被告人谢南荣个人行为，与合伙没有关系，第7起事实之后，要看分钱了，有分钱就参与，分钱是被告人谢南荣在分。其辩护人提出如下辩护意见：1、对本案罪名无异议；2、第2起至第6起事实有异议，与被告人余文杰无关联，杨泽宗是在2016年6月25日入伙，之前的事实不属于三个人合伙期间的共同犯罪，且根据被告人余文杰和杨泽宗供述，2-6起事实电话、转账、变现都是由谢南荣所为，余文杰在这几起事实中也没有分钱，被告人余文杰不应对此担责；第6起事实指控的事实本身看，不管是谁的行为也不能认定，被害人的笔录陈述的时间与指控的时间、金额不符，指控不能成立；3、余文杰在本案中系从犯，根据各被告人供述，均证实被告人余文杰只是望风、买点心、接送人员等后勤工作，偶尔帮忙打电话，仅第13起事实，被告人余文杰协助打电话成功。钱的平分陈述是一种表像，三个人平分是谢南荣口头上与余、杨所讲，但实际分的过程中没有平分的清单与痕迹，余、杨某不知道是否平分。既然不能证实平分，故余文杰就不是老板，其就是一普通成员，当属从犯地位；4、被告人余文杰犯罪金额，第2至第6起事实的165044元应予以剔除，第10起76000元、第22起4999元，均属未遂，应予以剔除，其他各被告人不能认定的金额也应一并在余文杰涉案中予以剔除，故被告人余文杰的犯罪金额应该在500000元以下，属数额巨大；5、被告人余文杰有检举林某某诈骗犯罪的行为，有立功表现；6、被告人余文杰如实供述，认罪态度较好。建议在数额巨大的基础上从轻处罚。
被告人林美芳对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，无辩护意见。其辩护人提出如下辩护意见：1、对本案定性、基本事实无异议；2、被告人林美芳归案后如实供述，认罪态度较好，系坦白交代；3、被告人林美芳涉及4起犯罪，金额为104716元，但既遂的金额仅有28716元，未遂为76000元，大部分是未遂的；4、被告人林美芳非犯意提起者，也非策划者和组织者，仅是被招募进去作为员工按照老板的分工从事打电话行为，在共同犯罪作用较小；5、被告人林美芳系初犯，之前一直表现较好，未受过任何处罚。请求法庭对被告人林美芳从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。
被告人谢凤丹对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，无辩护意见。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人谢凤丹只应对104711元的诈骗所得的行为承担相应的刑事责任，郑某2被诈骗的第二笔47500元是杨泽宗、谢南荣合力所为，梁某自称其被骗的156749系杨泽宗所为，前述行为与被告人谢凤丹没有任何关系，起诉书关于谢凤丹诈骗的总额认定有误，应当扣除；2、本案个查取证存在违法情形，电脑没有依法进行封存，电子证据的客观性无法保证，搜查、扣押、远程勘验检查等环节存在程序违法；3、根据从旧兼从轻的刑罚原则，本案应适用2016年12月26日以前关于诈骗罪的刑罚规定进行处罚；4、被告人谢凤丹在本案中系从犯，仅负责拨打电话，起到次要或者辅助作用；5、被告人谢凤丹具有坦白情节，当庭认罪悔罪，且系无前科初犯，表现一直良好，社会危害性小；6、被告人谢凤丹丈夫有病在身，两未成年人需要其照顾。建议对被告人谢凤丹判处有期徒刑三年以下，并适用缓刑。
被告人林永生对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，无辩护意见。
被告人陈鉴对公诉机关指控的犯罪事实当庭作了供述，辩称第17起、第19起其没有打电话。其辩护人提出如下辩护意见：1、对本案定性无异议；2、对第17起、第19起事实有异议，被告人陈鉴表示不是其所为，也没有直接的证据证明该两起是陈鉴所为；对于证据的意见，同意辩护人翁京才的意见；3、被告人陈鉴归案后如实供述自己的全部罪行；4、被告人陈鉴在本次共同犯罪中起次要作用，系从犯；5、被告人陈鉴系初犯、偶犯；6、被告人陈鉴涉嫌诈骗罪，并非暴力犯罪，对社会危害性较小，参与诈骗不到一个月，获利不到1万元，涉案金额小、作案次数少，赃款可以退还被害人。请求法庭对被告人陈鉴从轻处罚，并适用缓刑。
被告人谢斌对公诉机关指控的犯罪事实当庭作了供述，辩称对指控诈骗的金额有异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、对本案罪名无异议；2、对第22起、第24起事实有异议，第25起需要进一步核实；3、被告人谢斌确实不清楚其经手多少钱，不是其认罪态度不好；4、量刑方面，辩护人认为在一年以下量刑，并适用缓刑。
经审理查明：
2016年6、7月间，被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰经事先预谋后，先后招募了被告人林美芳、谢凤丹、林永生、陈鉴、谢斌组成诈骗团伙，先后在福建省龙岩市新罗区曹溪镇马坑村一废旧农庄内，新罗区铁山镇陈罗村一废弃猪棚内等地实施诈骗活动，由被告人谢南荣负责全面管理，被告人杨泽宗负责购买被害人亚某购物信息及协助被告人谢南荣进行钓鱼网站后台操作，被告人余文杰负责冒充客户经理协助拨打诈骗电话及后勤工作等，被告人林美芳、谢凤丹、林永生、陈鉴、谢斌负责拨打诈骗电话及在亚某上插入“钓鱼网站”。并约定被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰作为老板与各拨打诈骗电话人员就每起诈骗实际所得六四分成，被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰平分诈骗所得，具体事实分述如下：
1、2016年6月13日晚上22时许，被告人谢南荣从被告人杨泽宗处购买了被害人徐某的亚某购物信息后，冒充亚某客服人员，以购物不成功需要退款为由，引诱被害人徐栋辉在桐乡市梧桐街道逾桥西路179号家中点击钓鱼网站，诈骗被害人徐某人民币1009900元，其中1000000元因客观原因而未能得逞。
以上事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证的如下证据予以证实：1、被害人徐某陈述，证实其接到自称是亚马逊购物平台的客服工作人员的电话，讲购买的一本书没有购物成功，对方要退款，根据对方提示进入退款链接，通过支付宝转入对方一个账户9900元，后又发现工行卡上有100万元购买了富国基金，后来诈骗的人告诉了基金账号和密码，赎回了30万元，追回了70万元，实际被骗9900元的情况；2、徐某账户操作信息，证实购买富国基金100万元，后于当日分二次取出共计30万元，账户内剩余70万元的情况；3、范美佳银行账户明细，证实从徐某账户转入范美佳账户9900元的情况；4、同伙余文杰供述，证实2016年6月中旬的时候，被告人谢南荣从被告人杨泽宗处购买信息，诈骗了徐某9000多元，还被藏匿了100万元，后来藏匿的钱被告人谢南荣将沃百富账号和密码都发给被害人的情况；5、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、清单、照片，证实公安机关于2016年7月6日对福建省龙岩市新罗区铁山镇陈罗村一座山上的一个废弃猪棚进行搜查，搜查到笔记本电脑8台等作案工具，扣押到上网卡卡套5个、手机8部、SIM卡外壳4张、SIM卡6张、电脑8台；同时扣押到被告人谢南荣手机一部及人民币101350元、杨泽宗手机一部及人民币472.50元、余文杰手机一部及人民币62元、林美芳手机一部及人民币7元、谢凤丹手机一部及人民币900元、林永生手机一部及人民币260元、陈鉴手机一部及人民币1200元、谢斌手机一部及人民币4000元的情况；6、辨认笔录及照片，证实被告人谢南荣、杨泽宗、林美芳、谢凤丹、林永生、陈鉴、谢斌辨认到自己使用的电脑的情况；7、被告人谢南荣的供述与辩解在案。
2、2016年6月19日，被告人谢南荣、余文杰结伙，冒充亚某客服人员，以购物不成功需要退款为由，引诱被害人钟某点击钓鱼网站，诈骗被害人钟某人民币29040元。
3、2016年6月24日，被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰结伙，冒充亚某客服人员，以购物不成功需要退款为由，引诱被害人赖某点击钓鱼网站，诈骗被害人赖某人民币106906元。
4、2016年6月25日，被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰结伙，冒充亚某客服人员，以购物不成功需要退款为由，引诱被害人王某1心点击钓鱼网站，诈骗被害人王某1心人民币944元。
5、2016年6月25日，被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰结伙，冒充亚某客服人员，以购物不成功需要退款为由，引诱被害人陈某3点击钓鱼网站，诈骗被害人陈某3人民币12216元。
6、2016年6月29日，被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰结伙，冒充亚某客服人员，以购物不成功需要退款为由，引诱被害人李某点击钓鱼网站，诈骗被害人李某人民币14938元。
以上第2起至第6起事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证的如下证据予以证实：1、被害人钟某陈述，证实被骗的经过，陈述将钱转入范美佳银行账户的情况；2、范美佳银行账户明细、钟某账户交易明细，证实从钟某账户转入范美佳账户29040元的情况；3、被害人赖某陈述，证实接到电话说订单被取消要退款，根据提示进入退款链接页面进行操作，把支付宝14766元转到对方的银行账号，另外，招商银行被转走86200元，农业银行被转走5940元，一共转走106906元，对方是一名女性的情况；4、接受证据清单、农行卡照片、农行卡交易记录证实2016年6月25日分两次转出5940元；5、招商银行卡照片，交易明细、招商银行跨行实时转账业务回单，证实招商银行于2016年6月25日被转走36600元、36600元（收款人李红）、13000元，共86200元的情况；6、高霞工商银行卡交易记录，证实2016年6月25日从赖某账户转入该账户14766元，另外从赖某账户转入36600元、13000元的情况；7、赖某提供手机照片，证实其手机上收到的转账验证码的情况；8、被害人王某1心陈述，证实其在亚某购物，接到电话说要退款，按照对方提示进到网站输入个人银行卡等信息进行退款操作，后收到银行卡扣款信息，被骗944元的情况；9、王某1心银行账户交易明细，证实转出944元的情况；10、被害人陈某3陈述，证实其在亚某购物，接到电话说要退款，按照对方提示进到网站输入个人银行卡等信息进行退款操作，后被骗12216元的情况；11、陈某3提供其手机短信照片，证实收到快付交易验证码的情况；12、中国银行交易明细，证实转走7316元的情况；13、被害人李某陈述，证实其在亚马逊网上买书，后来接电话说订单被取消了，让对方退钱，进行支付宝转账操作，后查了支付宝账户，发现账户少了1000元，支付宝账户上的1000元被盗取，工商银行卡转账的14953元也被骗，总共被骗了15953元的情况；14、吴某银行交易记录，证实李某账户转入14938元的情况；15、被告人谢南荣、余文杰、杨泽宗的供述与辩解在案。
7、2016年6月25日，被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰、林美芳结伙，冒充亚某客服人员，以购物不成功需要退款为由，引诱被害人陶某点击钓鱼网站，诈骗被害人陶某人民币7965元。
8、2016年6月26日，被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰、林美芳结伙，冒充亚某客服人员，以购物不成功需要退款为由，引诱被害人党某点击钓鱼网站，诈骗被害人党某人民币19822元。
9、2016年7月4日晚上，被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰、林美芳结伙，冒充亚某客服人员，以购物不成功需要退款为由，引诱被害人陈某4点击钓鱼网站，诈骗被害人陈某4人民币929元。
10、2016年7月5日傍晚，被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰、林美芳结伙，冒充亚某客服人员，以购物不成功需要退款为由，引诱被害人吕某2点击钓鱼网站，诈骗被害人吕某2人民币76000元。后因被害人及时冻结款项而未能得逞。
以上第7起至第10起事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证的如下证据予以证实：1、被害人陶某陈述，证实被骗的经过和金额的情况；2、陶某提供手机照片，证实对方号码、账单复印件的情况；3、支付宝蚂蚁借呗短信、李红银行账户转账记录，证实7965元转到了李红的账户的情况；4、被害人党某陈述，证实其接到一个电话，自称是亚马逊的，说货出了问题，订单消失了，要退款，然后根据那个女子在电话中的说法，在网址的界面中选择农行的链接，录入了个人名字和银行卡号和身份证号码、网银密码、手机号码，后来农行发信息，银行卡被转走17300元人民币，知道被骗了，建设银行卡也被分两笔转走了1940.4元和582元，总计被骗19822.40元的情况；5、党某提供手机截屏，证实收到建行和农行验证码的情况；6、党某银行卡交易明细，证实建行6227003320170022315转出1940元、582元，7、银行交易明细，证实党某转出17300元的情况；8、被害人陈某4陈述，证实其接到一个自称是亚马逊客服的电话，对方是一名女性，称购物订单异常要进行退款，后按照对方提示操作，通过支付宝将929元转到高某1益的账户，后来知道上当受骗，被骗929元的情况；9、高某1益银行交易记录，证实2016年7月5日转入929元的情况；10、被害人吕某2陈述，证实其接到一个电话自称是亚马逊的客服称要退款后，按照对方指示点击一个退款链接，输入银行卡号、身份证号、登陆密码、交易密码，后来发现账户被扣76000元，购买了平安银行理财产品，经向平安客服申请冻结、解冻资金并提现，才避免资金被骗子骗走的情况；11、吕某2提供手机短信照片，证实其手机上收到的短信内容等与其陈述内容相符的情况；12、被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰、林美芳的供述与辩解在案。
11、2016年6月29日，被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰、谢凤丹结伙，冒充亚某客服人员，以购物不成功需要退款为由，引诱被害人马某2点击钓鱼网站，诈骗被害人马某2人民币46466元。
12、2016年6月29日，被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰、谢凤丹结伙，冒充亚某客服人员，以购物不成功需要退款为由，引诱被害人张某点击钓鱼网站，诈骗被害人张某人民币10265元。
13、2016年7月2日，被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰、谢凤丹结伙，冒充亚某客服人员，以购物不成功需要退款为由，引诱被害人郑某2点击钓鱼网站，诈骗被害人郑某2人民币95500元。
14、2016年7月4日，被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰、谢凤丹结伙，冒充亚某客服人员，以购物不成功需要退款为由，引诱被害人梁某点击钓鱼网站，诈骗被害人梁某人民币106749元。
以上第11起至第14起事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证的如下证据予以证实：1、被害人马某2陈述，证实了被骗的经过和损失财物情况；2、支付宝流水账复印件、支付宝账户记录，证实其账户转出9856元、13929元的情况；3、马某2银行卡开户信息、银行交易记录，证实马某62×××17账户中被骗1960元、1960元、980元、12861元（对方账户62×××31、吴某）；马某26217001210063496192账户被骗1960元、1960元、980元的情况；4、吴某银行交易记录，证实马某2转入该账户的情况；5、被害人张某陈述，证实了被骗的经过和损失财物情况；6、支付宝转账电子回单，证实被转走10265元，对方账户名为许某1强的情况；7、许某1强银行交易记录，证实从张某支付宝转账进入10265元的情况；8、被害人郑某2陈述，证实了其被骗的经过和金额的情况；9、郑某2银行交易记录，证实从其账户转给对方户名为肖某宁的账户二笔48000元、47500元的情况；10、肖某宁银行交易记录，证实从郑某2处转入48000元、47500元的情况；11、被害人梁某陈述，证实了其被骗的经过和二张银行卡共计被骗156749元的情况；12、梁某招商银行交易明细，证实转出49999元、4999元的情况，对方账号：62×××95，户名为肖某宁的情况；13、梁某工商银行交易记录，证实转出4999元、46752元的情况；14、肖某宁开户信息，银行交易记录，证实与本案中被害人金子添、高某2、郑某2、陈某5、梁某有交易记录的情况；15、被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰、谢凤丹的供述与辩解在案。
15、2016年7月2日，被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰、林永生结伙，冒充亚某客服人员，以购物不成功需要退款为由，引诱被害人高某2点击钓鱼网站，诈骗被害人高某2人民币8000元。
16、2016年7月5日，被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰、林永生结伙，冒充亚某客服人员，以购物不成功需要退款为由，引诱被害人许某2点击钓鱼网站，诈骗被害人许某2人民币7266元。
以上第15起至第16起事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证的如下证据予以证实：1、被害人许某2陈述，证实其接到自称亚马逊工作人员的电话，说购书的订单出问题，需要退款，后根据对方的指示登录网站，将两笔钱分两次合计7266元通过支付宝转账功能转到亚马逊账户内显示的所谓的对公账户，了解到钱被用来购买盛大点券后知道被骗的情况；2、接受证据清单、支付宝转账电子回单，证实帐户名许某2于2016年7月5日转账1000元、6266元到农业银行账号62×××73，户名为高某1益的情况；3、高某1益开户信息和银行交易明细，证实于2016年7月5日收到转账1000元、6266元的情况；4、被害人高某2陈述，证实被骗的过程和被骗走8000元的情况；5、银行交易记录，证实从高某2账户转入肖某宁账户人民币8000元的情况；6、被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰、林永生的供述与辩解在案。
17、2016年7月2日，被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰、陈鉴结伙，冒充亚某客服人员，以购物不成功需要退款为由，引诱被害人金子添点击钓鱼网站，诈骗被害人金子添人民币19400元。
18、2016年7月3日，被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰、陈鉴结伙，冒充亚某客服人员，以购物不成功需要退款为由，引诱被害人孟某点击钓鱼网站，诈骗被害人孟某人民币5483元。
19、2016年7月5日，被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰、陈鉴结伙，冒充亚某客服人员，以购物不成功需要退款为由，引诱被害人王某5击钓鱼网站，诈骗被害人王某6人民币6966元。
以上第17起至第19起事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证的如下证据予以证实：1、被害人金子添陈述，证实被骗的过程和被骗走19400元的情况；2、银行卡交易记录，证实2016年7月2日付款19400元到肖某宁账户62×××95的情况；3、被害人孟某陈述，证实其接到自称是亚马逊的商家电话，后按照对方的提示进入网站的退款中心，按照对方的要求往对方账户里转账了3883元，后来收到短信提示工商银行卡支出1600元，共计损失5483元的情况；4、工商银行交易明细，证实从卡里转出1600元的情况；5、肖某宁账户交易明细，证实2016年7月3日转入3883元的情况；6、被害人王某6陈述，证实其接到电话称在亚某上购买的货物订单找不到，后按照对方的提示进行退款操作，后来发现银行卡内的钱被转出了6966元的情况；7、银行卡交易明细，证实2016年7月5日其的卡里分三次转出2500元、2500元、1966元的情况；8、被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰、陈鉴的供述与辩解在案。
20、2016年7月4日，被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰、谢斌结伙，冒充亚某客服人员，以购物不成功需要退款为由，引诱被害人陈某5点击钓鱼网站，诈骗被害人陈某5人民币4012元。
21、2016年7月4日下午，被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰、谢斌结伙，冒充亚某客服人员，以购物不成功需要退款为由，引诱被害人施某点击钓鱼网站，诈骗被害人施某人民币17900元。
22、2016年7月5日晚上，被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰、谢斌结伙，冒充亚某客服人员，以购物不成功需要退款为由，引诱被害人尤某点击钓鱼网站，诈骗被害人尤某人民币4999元。
23、2016年7月5日，被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰、谢斌结伙，冒充亚某客服人员，以购物不成功需要退款为由，引诱被害人刘某点击钓鱼网站，诈骗被害人刘某人民币8658元。
24、2016年7月5日晚上，被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰、谢斌结伙，冒充亚某客服人员，以购物不成功需要退款为由，引诱被害人龙某点击钓鱼网站，诈骗被害人龙某人民币2180元。
25、2016年7月5日晚上，被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰、谢斌结伙，冒充亚某客服人员，以购物不成功需要退款为由，引诱被告人王某4点击钓鱼网站，诈骗受害人王某433599元。
另查明，公安机关扣押被告人谢南荣等八被告人诈骗款108251.50元；审理过程中被告人谢南荣退赃20000元、被告人林美芳退赃2000元（均暂存本院账户）。
以上第20起至第25起事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证的如下证据予以证实：1、被害人陈某5陈述，证实被骗的过程和被骗走4012元的情况；2、肖某宁银行交易记录，证实陈某5账户转入肖某宁账户人民币4012元的情况；3、被害人施某陈述，证实其接到自称亚马逊服务人员的电话说订单出问题后，按照对方提示点击链接输入银行卡号、密码进行退款操作，后收到银行扣款的信息，知道被骗了，被骗17900元的情况；4、施某银行交易明细，证实其账户中转出17900元的情况；5、被害人尤某陈述，证实其接到自称是亚马逊客服说订单流失，购物的资金被冻结，希望配合退款，按照对方提示操作进入退款链接，输入姓名、身份证号、银行卡账号与登录密码，手机号码，后来收到银行转账消息，被骗4999元的情况；6、接受证据清单、招商银行跨行实时转账业务回单，证实户名尤某账户于2016年7月5日转出4999元，收款人户名为高某1益，开户行中国农业银行，账号为62×××73的情况；7、尤某在亚马逊中看到订单流失的提示截图，证实内附退款连接的情况；8、被害人刘某陈述，证实被骗的过程和被骗走8658元的情况；9、招商银行交易明细、回单，证实2016年7月5日其向高某1益（卡号62×××73）转账8658元的情况；10、刘某在亚马逊个人主页中显示订单流失的截图，证实有退款连接等情况；11、被害人龙某陈述，证实其收到一个电话说订单丢失后，按照电话提示登陆网址，输入银行卡账号、密码等情况，后来收到短信说被转走2180元的信息，意识到被骗了，共被骗2180元的情况；12、龙某工商银行账户交易明细，证实龙某转出1200元的情况；13、中国银行交易明细，证实龙某转出980元的情况；14、被害人王某4陈述，证实接到自称是亚马逊的工作人员的电话，说订单有问题，要给其退款，其按照电话进行操作登入了亚某，根据要求输入基本情况和银行卡号，获取验证码等情况，后接到招商银行的短信提示，你正在向高某1益转账33599元，发现被骗后报警的情况；15、亚马逊购物订单、退款连接页面截图等，证实王某4登入亚某的情况；16、银行交易记录，证实从王某4账户转入高某1益账户人民币33599元的情况；17、被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰、谢斌的供述与辩解在案。
本案另有综合性证据如下：
1、远程勘验检查工作笔录，证实对被害人徐某被诈骗一案中，涉案的A8数卡账户、3220数卡商城账户、千游网账户、八面佛钓鱼网站、盛大账户进行远程勘验检查的情况；2、电子证物检查工作记录，证实对被告人谢南荣等八人使用的8台笔记本电脑进行拆盘、备份、对被告人谢南荣等八人使用的个人手机进行勘验的情况；3、被告人谢南荣电脑1、电脑4、被告人林永生、谢斌、陈鉴、杨泽宗、谢凤丹、林美芳等人电脑电子物证检查工作记录，证实对八台电脑进行电子证物勘验检查，发现、固定和提取被告人谢南荣等八人使用的笔记本电脑从事违法犯罪等活动的电子数据或线索的情况；4、行政处罚决定书，证实被告人谢南荣被行政处罚的情况；5、刑事判决书、执行通知书，证实被告人余文杰因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年三个月，并处罚金四万元的情况；6、抓获经过，证实八被告人被抓获的经过情况。
关于起诉书指控的第1起、第10起事实的认定。经查，1、起诉书指控的第1起被害人徐某被骗1000000元已转入富国基金，第10起被害人吕某2被骗76000元已购买理财产品，被骗款项已经从被害人账户中转出，由于客观原因而未能得逞，应当认定为诈骗未遂，故被告人谢南荣和辩护人就此提出的辩解和辩护意见，均不予采纳。
关于起诉书指控的第6起和第14起事实的认定。经查，第6起被害人李某被骗15938元，第14起被害人梁某被骗156749元，其中李某被骗的1000元和梁某被骗的50000元，仅有被害人的陈述，没有相应的证据予以证实，故本院确认被害人李某被骗金额为14938元、被害人梁某被骗金额为106749元，辩护人就此提出的辩护意见，予以采纳。
关于起诉书指控的第3起至第6起事实的认定。经查，被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰在2016年6月24日诈骗团伙已经形成，并进行了分工，从当天开始实施诈骗的行为，被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰均应对此承担责任，第6起虽起诉书指控的时间上有笔误，但不影响对该起事实的认定，故辩护人就此提出的辩护意见，不予采纳。
关于第13起、第22起事实的认定。经查，1、被害人陈述先有一个女的打其电话，后来有一个客服经理打其电话，与被告人供述相符，该起诈骗是被告人谢凤丹、谢南荣等人共同实施的诈骗，对被告人谢凤丹应予认定；2、第22起被害人的4999元已经转入高某1益的账户，钱已经骗得，应认定为既遂，故辩护人就此提出的辩护意见，均不予采纳。
关于第17起、第22起、第24起、第25起事实的认定，经查，该4起事实均在被告人陈鉴、谢斌所使用的电脑聊天记录里有详细的被害人的信息，足以证实被告人参与了诈骗的行为，故辩护人就此提出的辩护意见，均不予采纳。
关于本案公安机关对证据的提取及保存是否有违规、违法现象。经查，本案查获被告人的电脑提取的电脑资料，均是在静态中提取，并有见证人进行了见证，程序合法，辩护人就此提出的辩护意见，不予采纳。
关于被告人余文杰是否构成立功的认定。经查，被告人余文杰虽有检举林某某的行为，但未查证属实，依法不能认定被告人余文杰有立功表现，辩护人就此提出的辩护意见不予采纳。
关于各被告人的作用。1、根据在案证据，被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰在本案共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当对诈骗团伙成立后的全部诈骗数额承担责任，被告人杨泽宗、余文杰的辩护人所提系从犯或仅对部分金额承担责任的辩护意见不予采纳；2、根据被告人林美芳、谢凤丹、林永生、陈鉴、谢斌在共同犯罪中所起作用，依法可认定为从犯，相关辩护人就此所提辩护意见予以采纳。
关于如实供述的认定。被告人杨泽宗、余文杰、谢斌对其主要犯罪事实的交代均避重就轻，不符合如实供述的认定条件，被告人杨泽宗、余文杰、谢斌的辩护人就此所提不予采纳。
关于各被告人及辩护人所提减轻处罚及适用缓刑的意见，本院认为电信诈骗社会危害性较大，本案被害人较多，公诉机关已就低认定被告人诈骗的数额，故不应适用缓刑，但将综合考虑各被告人的犯罪情节、所起作用、涉案金额、获利情况、认罪、悔罪态度等，量刑时区别体现。
各被告人及辩护人所提其余辩解及辩护意见中合理部分，量刑时予以考虑。
本院认为，被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰、林美芳、谢凤丹、林永生、陈鉴、谢斌结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实等手段利用钓鱼网站骗取他人财物，其中被告人谢南荣诈骗二十五起，涉案价值1656083元（其中1076000元为未遂），数额特别巨大；被告人杨泽宗诈骗二十三起，涉案价值617143元（其中76000元为未遂），数额特别巨大；被告人余文杰诈骗二十四起，涉案价值646183元（其中76000元为未遂），数额特别巨大；被告人林美芳诈骗四起，涉案价值104716元（其中76000元为未遂），数额巨大；被告人谢凤丹诈骗四起，涉案价值258960元，数额巨大；被告人林永生诈骗两起，涉案价值15266元，数额较大；被告人陈鉴诈骗三起，涉案价值31849元，数额较大；被告人谢斌诈骗六起，涉案价值71348元，数额较大。上述八被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰、林美芳部分犯罪行为系未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人谢南荣、杨泽宗、余文杰在共同犯罪中起主要作用，系主犯；其余被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人谢南荣、林美芳、谢凤丹、林永生、陈鉴归案后对其行为性质虽有所辩解，但均能如实供述其主要犯罪事实或当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人谢南荣退赃20000元、林美芳退赃2000元，酌情从轻处罚。被告人余文杰系在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。据此，本院为维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，综合考虑各被告人的犯罪情节、所起作用、参与时间及程度、涉案金额、获利情况、认罪及悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第七十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人谢南荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金十八万元，剥夺政治权利一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月7日起至2026年10月6日止）。
二、被告人杨泽宗犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十五万元，剥夺政治权利一年（刑期自2016年7月7日起至2026年7月6日止）。
三、撤销福建省龙海市人民法院（2014）龙刑初字第594号刑事判决书对被告人余文杰宣告的缓刑，被告人余文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十五万元，剥夺政治权利一年，与前判有期徒刑一年九个月，并处罚金四万元并罚，决定执行有期徒刑十一年五个月，并处罚金十九万元（已缴纳四万元），剥夺政治权利一年（扣除已先行羁押的31日，刑期自2016年7月7日起至2027年11月5日止）。
四、被告人林美芳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元（刑期自2016年7月7日起至2018年7月6日止）。
五、被告人谢凤丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金七万元（刑期自2016年7月7日起至2020年3月6日止）。
六、被告人林永生犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元（刑期自2016年7月7日起至2017年5月6日止）。
七、被告人陈鉴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元（刑期自2016年7月7日起至2018年1月6日止）。
八、被告人谢斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元（刑期自2016年7月7日起至2019年1月6日止）。
以上所判罚金，均限于判决生效后十日内缴纳。
九、扣押在案的赃款130251.50元，于判决生效后发还各被害人，不足部分，责令上述被告人退赔；扣押在案的作案工具电脑主机、手机等物，予以没收（由扣押机关桐乡市公安局依法办理相关手续）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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