湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）鄂恩施中刑终字第00068号
原公诉机关宣恩县人民检察院。
上诉人（原审被告人）魏彬，曾用名魏斌。曾因犯合同诈骗罪，于2001年12月26日被恩施市人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金10000元。2003年12月，经本院裁定减去其有期徒刑一年零四个月。2006年1月10日经本院裁定对其予以假释，湖北省恩施监狱于同年1月20日将其释放。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2011年5月2日被鹤峰县公安局刑事拘留，同年5月5日，鹤峰县公安局决定对其取保候审。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2012年4月6日被宣恩县公安局刑事拘留，同年5月10日被依法逮捕。现羁押于宣恩县看守所。
宣恩县人民法院审理宣恩县人民检察院起诉指控原审被告人魏彬犯合同诈骗、诈骗罪一案，于2015年2月11日作出（2014）鄂宣恩刑初字第00081号刑事判决。原审被告人魏彬不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为事实清楚，决定依法不开庭审理。本案经合议庭评议并作出决定，现已审理终结。
原审查明：
（一）2006年10月14日，田某代表被告人魏彬与陆某分别以恩施市巨鹿商贸有限公司和重庆海特建设工程有限公司（以下简称重庆海特公司）的名义签订了建筑工程施工合同，工程名称为茶叶提取茶多酚厂区修建项目，工程地点为湖北省恩施市芭蕉草子坝，承包范围为车间、综合楼、原材料仓库、办公楼、高管楼、职工宿舍、科技楼、宾馆装饰装潢、园林绿化；合同签订之日承建方向发包方交工程履约金20万元，履约金在工程施工后三个月后交验无异，发包方将履约金返还施工方。2006年12月22日，恩施市巨鹿商贸有限公司收取重庆海特公司合同履约金5万元；2007年2月6日，恩施市巨鹿商贸有限公司收取重庆海特公司茶多酚项目主体建设工程、宣恩客运中心站主体建设工程质量保证金30万元。后重庆海特公司一直未能进场施工，陆某、吴某要求退还保证金未果，吴某于2012年5月7日到公安机关报案，公安机关于同年5月15日立案侦查。
（二）2008年9月30日，被告人魏彬以恩施市巨鹿茶叶科技有限公司（未有该公司企业信息）的名义与刘某甲签订三通一平工程承包合同，工程名称为茶多酚项目场地三通一平工程，工程地点为恩施市芭蕉乡草子坝；签合同交10万元订金，开工二月内退还承包方；工程期限为2008年10月30日至2009年元月30日。恩施州巨鹿茶叶科技有限公司于2008年9月29日、10月14日收取刘某甲合同订金10万元。后刘某甲未进场施工，要求退还订金未果，于2012年9月6日到公安机关报案。
（三）2010年2月2日，被告人魏彬与罗发云分别以恩施州巨鹿茶叶科技有限公司的名义和湖北省利川市鑫新建筑安装有限责任公司的名义签订建筑工程施工合同，工程名称为年产450T茶多酚工程，工程地点为恩施市芭蕉草子坝，承包范围为综合办公楼、车间及附属工程，合同工期为2010年3月8日至2011年4月8日；承包方向发包方缴纳合同履约金50万元，在工程施工三个月内发包方将合同履约金返还承包方。合同签订当天，恩施州巨鹿茶叶科技有限公司收取利川市鑫新建筑安装有限责任公司合同订金30万元。同年3月3日进场施工，后因土地手续问题而停工。同年3月16日，恩施州巨鹿茶叶科技有限公司立据向罗发云借款40万元。同年4月15日，被告人魏彬与罗发云分别以恩施州巨鹿茶叶科技有限公司和湖北省利川市鑫新建筑安装有限责任公司芭蕉年产450T茶多酚项目部的名义签订建筑工程施工合同，工程名称为年产450T茶多酚工程，工程地点为恩施市宣恩县椒园，承包范围为综合办公楼、车间、宿舍楼及附属工程，合同工期为2010年4月10日至2011年4月10日。后未进场施工。2011年11月7日，被告人魏彬以恩施州巨鹿茶叶科技有限公司的名义给罗发云出具欠条一份，欠罗发云借款、损失、利息等145万元，并注明原来的所有欠条、质保金收条、工程决算书的原件全部作废、不作法律依据，以此条为准，原财务收支决算清楚，分期分批偿还。2012年5月10日，罗发云向公安机关报案，公安机关于同年5月17日立案侦查。同年5月24日，罗发云向本院提起民事诉讼。
（四）2010年7月26日，被告人魏彬委托田某以恩施州巨鹿茶叶科技有限公司的名义与刘某乙签订茶多酚项目附属工程承包合同，工程名称为茶多酚工程附属项目，工程地点为宣恩县椒园镇椒石路30号，协议范围和内容为星际宾馆及配套设施，承包方向发包方交付合同保证金10万元，开工后一月内发包方退还承包方。恩施州巨鹿茶叶科技有限公司于2010年7月26日、8月4日收取刘某乙合同订金合计10万元。后刘某乙一直未能进场施工。刘某乙于2010年9月22日、2011年4月24日收到恩施州巨鹿茶叶科技有限公司现金3.09万元。2011年11月25日，魏彬、陈红给刘某乙银行卡转入2万元。刘某乙向公安机关报案后，公安机关于2012年4月10日立案侦查。
（五）2010年8月28日，被告人魏彬以恩施州巨鹿茶叶科技有限公司的名义与马某签订茶多酚项目附属工程承包合同，工程名称为茶多酚工程附属项目，工程地点为宣恩县椒园镇椒石路30号，协议范围和内容为生产场区及配套设施，承包方向发包方交付合同保证金10万元，开工后一月内发包方退还承包方。合同签订当日，恩施州巨鹿茶叶科技有限公司收取马某合同订金10万元。后马某一直未能进场施工。2010年11月8日，被告人魏彬以恩施州巨鹿茶叶科技有限公司的名义向马某借款10万元。马某向公安机关报案后，宣恩县公安局于2011年7月15日扣押被告人魏彬现金10万元，马某于2012年1月10领取。2011年12月24日，马某收到被告人魏彬还款3万元。公安机关于2012年1月9日立案侦查。
（六）2010年9月4日，被告人魏彬以恩施市西南交通能源运输有限公司的名义与湖北鹤峰县德顺建筑有限公司委托代理人覃某签订物流、仓储项目建设承包合同，项目名称为物流中心基本建设项目，规划地点为恩施市七里坪，承包范围为土石方开挖平整。覃某在该合同签订前已交合同订金10万元。该款已被鹤峰县公安局追缴并于2011年5月5日发还覃某。鹤峰县公安局于2011年4月25日立案侦查。
（七）2010年9月8日，被告人魏彬委托田某以恩施州巨鹿茶叶科技有限公司的名义与黄某签订土石方开挖意向协议书，工程项目为锅炉附房，燃料堆场，弃渣堆场的场地平整工程。合同签订当日，恩施州巨鹿茶叶科技有限公司收取黄某合同保证金5万元。后黄某一直未能进场施工。公安机关于2012年5月14日立案侦查。
（八）2011年7月14日，被告人魏彬以恩施州巨鹿茶叶科技有限公司的名义与胡某签订椒园茶多酚项目厂区基础设施建设工程施工合同，工程名称为茶叶提取茶多酚厂区建设项目，工程地点为宣恩县椒园镇，承包范围为土石方工程、建修项目、拆除工程、绿化环保工程、供电供排水工程、地面硬化项目、循环利用项目。合同签订次日，恩施州巨鹿茶叶科技有限公司收取胡某合同订金15万元。后胡某一直未能进场施工。2011年12月，被告人魏彬退还胡某5万元。2012年5月14日，公安机关立案侦查。
（九）2011年9月24日，经被告人魏彬同意，周大喜以恩施州巨鹿茶叶科技有限公司的名义与重庆西江建设（集团）有限公司签订椒园茶多酚项目厂区基础设施建设工程施工合同，工程名称为茶叶提取茶多酚厂区建设项目，工程地点为宣恩县椒园镇，工程内容及范围为场坪土石方、建修项目、拆除工程、绿化环保工程、厂区内供电供排水工程、地面硬化工程、循环利用工程、宾馆主体、装修工程。2011年9月26日，恩施州巨鹿茶叶科技有限公司收取重庆西江建设（集团）有限公司合同订金50万元。后重庆西江建设（集团）有限公司未能进场施工。公安机关于2012年5月17日立案侦查。
（十）2011年11月16日，被告人魏彬的委托代理人易宗贵与陈某乙、卢某分别以恩施州巨鹿茶叶科技有限公司和重庆飞洋物业集团飞洋建筑工程有限公司的名义签订十五层职工宿舍施工建设工程合同，工程名称为十五层职工宿舍建设项目，工程地点为宣恩椒园镇，工程内容为建修二栋旧楼拆除工程、十五层职工宿舍内新建工程。恩施州巨鹿茶叶科技有限公司收取重庆飞洋物业集团飞洋建筑工程有限公司合同订金50万元。后重庆飞洋物业集团飞洋建筑工程有限公司未能进场施工。公安机关于2012年5月17日立案侦查。
（十一）2011年6月，被告人魏彬经人介绍与陈某甲认识。陈某甲给被告人魏彬银行卡内转款40万元作为联系高速公路隧道工程的活动经费，被告人魏彬并于2011年8月9日给陈某甲出具借条一份。2011年8月10日，被告人魏彬给陈某甲书面承诺恩来高速公路隧道工程按中标价下浮8%签订二包合同，保证隧道工程量3900米，七个工作日内签订正式合同。同日，被告人魏彬、恩施州巨鹿茶叶科技有限公司向陈某甲立据借款100万元，约定第一次还钱必须在2012年3月30日之前还50万元，剩余的50万元必须在2012年4月20日之前还清，并注明以前的欠条已包括100万元之内。后陈某甲未能签订高速公路隧道工程承包合同。陈某甲向公安机关报案后，公安机关于2012年7月3日立案侦查。
另查明，被告人魏彬于2006年8月10日成立恩施市巨鹿商贸有限公司，公司住所地为恩施市施州大道220号，法定代表人为魏彬。2006年9月6日，公司住所地变更为恩施市芭蕉乡草子坝。2007年12月28日，公司名称变更为恩施州巨鹿茶叶科技有限公司。2008年3月7日，公司住所地变更为宣恩县椒园镇椒石路30号。该公司办理了公司成立的相关证件。2009年7月9日，恩施州发展和改革委员会作出恩施州发改高科（2009）3号关于对恩施州巨鹿茶叶科技有限公司年产450吨茶多酚可行性研究报告的批复，认为项目新建是必要的，应按照国家基本建设管理有关程序规定，补充完备必要的附件材料，并对企业流动资金进行认真测算，确保项目投产后正常运行，尽快委托设计单位做好设计工作。2011年10月12日，恩施州巨鹿茶叶科技有限公司茶多酚厂成立，法定代表人为易宗贵，公司住所地为宣恩县椒园镇椒石路30号第4栋。
2007年6月27日被告人魏彬成立恩施市金桂公路运输有限公司，公司住所地为恩施市工农路143号，法定代表人为魏彬；2009年1月4日，公司名称变更为恩施市西南交通能源运输有限公司，法定代表人变更为高绪寒；2009年5月22日，法定代表人又变更为魏彬。2008年11月，恩施市人民政府拟同意恩施市西南交通能源运输有限公司在七里坪阳鹊坝征地建设农产品及物流配送项目。该公司于2009年提交了基础报建资料，恩施州城市规划管理局按程序予以受理。但该项目仅办理了选址意见的相关手续，未进行建设用地规划许可及建设工程规划许可的报建申请，选址意见已失效，该公司未取得选址处土地使用权。
2001年12月26日，被告人魏彬因犯合同诈骗罪被恩施市人民法院判处有期徒刑10年，并处罚金10000元。2003年12月恩施州中级人民法院裁定减去其有期徒刑一年零四个月，2006年1月10日恩施州中级人民法院裁定对被告人魏彬予以假释，同年1月20日被告人魏彬被假释释放。
认定上述事实有经庭审质证的被害人陈述、书证、证人证言、被告人供述等证据证实。
原审认为，被告人魏彬成立公司后，在无相应资金、无实际履行合同能力的情况下，虚拟建设工程或以虚构的合同主体，在较短期间内，以相同或具有包含关系的建设工程与多名被害人分别签订施工合同收取合同对方当事人保证金184.91万元，主观上具有非法占有的故意，公司以骗取合同保证金为主要活动，且数额特别巨大，事实清楚，证据确实充分，被告人魏彬的行为扰乱了社会主义市场经济秩序，侵犯了合同当事人的财产权利，已构成合同诈骗罪。罗发云以湖北省利川市鑫新建筑安装有限责任公司的名义与被告人魏彬签订建筑施工合同后，双方已按合同部分履行，对合同订金和借款等双方已决算清楚，约定分期分批偿还，已转化为债权债务关系，不能认定被告人魏彬存在非法占有的故意，故公诉机关的指控不能成立，不予支持。公安机关立案侦查前，被告人魏彬已退还胡某5万元、刘某乙5.09万元现金，不能认定被告人对该部分合同保证金存在非法占有的故意，故不应当计入合同诈骗数额。被告人魏彬在不具备承揽高速公路工程的情况下，收取陈某甲40万元转款作为联系工程的活动经费，承诺帮陈某甲承包到工程，有虚构事实的客观行为存在，具有非法占有的故意，其行为已构成诈骗罪。
综上，被告人魏彬犯合同诈骗罪，犯罪数额特别巨大，但在案发后，部分退赃，减轻了被害人的经济损失，可酌情从轻处罚；被告人魏彬犯诈骗罪，犯罪数额巨大；因被告人魏彬在假释考验期限内，又犯新罪，应当依法撤销假释，对尚未执行完毕的原判刑罚（有期徒刑三年零三个月零十日、罚金10000元）与本案所判处的刑罚，实行并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（五）项、第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第八十六条第一款、第七十一条、第六十九条、第四十七条、第六十四条的规定，判决：一、被告人魏彬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金100000元；被告人魏彬犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金20000元。撤销恩施州中级人民法院（2006）恩州中发刑执字第4号刑事裁定中对被告人魏彬的假释，被告人魏彬犯合同诈骗罪原判有期徒刑三年零三个月零十日、罚金10000元与新犯合同诈骗罪判处有期徒刑十年、罚金100000元，诈骗罪判处有期徒刑八年、罚金20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金130000元。二、被告人魏彬违法所得共计184.91万元（已追缴20万元返还受害人），依法予以追缴，返还受害人。
原审被告人魏彬上诉提出：其与陈某甲之间属债务关系或者是共同利益关系，是陈某甲主动、自愿提出委托其承揽工程，其虽然没有出资，但给陈某甲出具了40万元的借条，事后与陈某甲就联系隧道工程支出的费用进行了清算，陈某甲在结算清单上签字确认，其没有虚构事实，不构成诈骗罪。原判认定其犯合同诈骗罪部分事实不清，证据不足。2006年10月，田某擅自代表恩施市巨鹿商贸有限公司与陆某签订建筑工程施工合同，并收取保证金35万元，该款也被田某擅自支取，其没有非法占有该款，不应当对该行为承担刑事责任。周大喜、易宗贵未经授权，私自以恩施州巨鹿茶叶科技有限公司名义签订了《椒园茶多酚项目厂区基础设施建设工程施工合同》、《十五层职工宿舍施工建设工程合同》，共计收取保证金100万元，其不应当对此承担合同诈骗的刑事责任。
经审理查明：
（一）2006年原审被告人魏彬发起设立恩施市巨鹿商贸有限公司（2007年12月28日变更登记为恩施州巨鹿茶叶科技有限公司）。2006年10月，该公司员工田某给被害人陆某打电话，告知恩施有一个工程，可以交其承建。陆某、吴某与魏彬见面后，魏彬介绍了两个工程情况，一个是茶多酚厂区修建项目，一个是修建宣恩县车站的工程。魏彬提出承建这两个工程共需交保证金35万元。2006年10月14日田某、向兴国代表恩施市巨鹿商贸有限公司与陆某代表重庆海特建设工程有限公司签订了合同内容为“发包方恩施市巨鹿商贸有限公司，承建方海特工程建设公司，工程名称为茶叶提取茶多酚厂区修建项目，工程地点在湖北省恩施市芭蕉草子坝，资金来源由发包方自筹、农业口项目拨款，约定合同签订之日，承建方给发包方交工程履约金20万元，履约金在工程施工三个月后交验无异，发包方将履约金返还承建方”的《建筑工程施工合同》。此外，陆某代表重庆海特建设工程有限公司与恩施市巨鹿商贸有限公司签订了承建宣恩客运中心站主体建设工程的建筑工程施工合同。2006年12月22日恩施市巨鹿商贸有限公司出具了收到重庆海特建设工程公司工程合同履约金现金5万元的收据。2007年1月6日恩施市巨鹿商贸有限公司出具了收到重庆海特建设工程公司“茶多酚项目主体建设工程、宣恩客运中心站主体建设工程”质量保证金30万元的收据。陆某、吴某在交纳上述款项后，要求进场施工，魏彬以建设资金没有到位为由，不同意陆某、吴某进场施工，直至案发也未将收取的35万元履约金、质量保证金退还。魏彬将35万元用于了偿还债务及其他支出。
认定上述事实的证据有：
1、宣恩县公安局宣公（经）刑立字（2012）第708号立案决定书。证实2012年5月15日宣恩县公安局对吴某被合同诈骗案立案侦查。
2、被害人吴某的报案陈述笔录。证实2006年10月份，恩施市巨鹿商贸有限公司的田某打电话给我朋友陆某，告之恩施有一个工程，要他过来搞。因为当时陆某没有资金，提出与我合伙搞这个工程，资金由我出，我就答应了。我与陆某就与魏彬见面，他给我们介绍了工程情况，是两个工程，一个是茶多酚厂区修建项目，一个是修建宣恩县车站的工程，当时他要求茶多酚厂区修建项目需交保证金20万元，宣恩县车站修建工程需交保证金15万元，我们谈好后，先交了5万元现金，魏彬出了一张收款收据，后来我又汇了30万元到魏彬账户上。合同也是签订的两份。我现在手里只有茶多酚修建合同和30万元现金的收据，修建宣恩县车站的合同和5万元的收据被盗了。两份合同先是田某、向兴国先签了字，魏彬再签字盖公章。合同签订后，魏彬一直说资金没有到位，不让我们进场施工。保证金一直没有退还给我，魏彬一直给我们讲，等资金到位后就让我们进场施工，后来给他打电话，他有时接，有时不接。后来他又到宣恩县椒园建厂，他就给我讲现在他没有资金，资金到了就退还保证金。现在我找不到魏彬了，他原来留的电话号码也换了。
3、证人田某的证言。证实2006年魏彬联系到我与他合作开公司，最先开办的是恩施市巨鹿商贸有限公司。2006年10月，我代表公司与浙江的陆某签订了一份工程施工合同，当时陆某挂靠的是重庆海特工程建设公司。陆某是我介绍给魏彬的，当时魏彬在联系宣恩县车站的工程，陆某问我有没有工程搞，我就给他讲魏彬手里有宣恩县车站的工程。这样我就介绍陆某与魏彬认识了。后来我们就在恩施与陆某、吴某两人谈签订合同的具体事宜，最后我就代表魏彬与陆某签订了两份合同，一份是宣恩县车站的修建合同，一份是恩施草子坝茶多酚项目建设合同，一共交了35万元合同保证金，是分两次交的，一次是5万元，一次是30万元的汇款。第一笔5万元，魏彬给他弟媳向学翠汇款3万元，还有2万元是魏彬自己用了。第二笔30万元，魏彬拿了10万元在武汉买了两台车，给咸丰县第三建筑公司还了10万元，买防漏布用了6万元，买办公用品用了2.8万元，修整房子用了0.3万元，发了一个月工资，用了0.7万多元。我当时是出纳，魏彬是会计，当时这些钱用了后的帐目，我全部在2008年6月份交给魏彬了。后来我就离开魏彬这个公司了。签订合同后没有施工是因为公司没有钱。
4、《建筑工程施工合同》复印件。证实合同签订时间是2006年10月14日，发包方是恩施市巨鹿商贸有限公司，承建方是海特工程建设公司，工程名称为茶叶提取茶多酚厂区修建项目，工程地点为湖北省恩施市芭蕉草子坝，资金来源由甲方自筹、农业口项目拨款，约定合同签订之日，承建方给发包方交工程履约金20万元，履约金在工程施工三个月后交验无异，发包方将履约金返还承建方。
5、收据复印件。证实恩施市巨鹿商贸有限公司于2007年1月6日给重庆海特建设工程公司出具了收到“茶多酚项目主体建设工程”、“宣恩客运中心站主体建设工程”质量保证金30万元。
6、账目复印件共计7页。其中收据二份证实，恩施市巨鹿商贸有限公司于2006年12月22日收到海特建设工程公司交纳工程合同履约金5万元现金，2007年1月6日收到重庆海特建设工程公司交纳“茶多酚项目主体建设工程”、“宣恩客运中心站主体建设工程”质量保证金30万元。现金支票存根证实，恩施市巨鹿商贸有限公司2007年1月5日给田某支付2.6万元购买电脑，另支付4.75万元；2007年1月8日支付田某5千元用于修车、办公室购材料；2007年1月9日支出1.5万元；2006年9月12日支付田某1万元，用于环评费；2006年9月14日支出2.5万元，用于购材料；2006年9月29日支付田某2千元；2006年10月1日支付田某2千元；2006年11月24日支付田某900元，用于审图纸；2006年9月26日支付魏彬1万元，付设计费；2006年9月20日支付魏彬2千元；2006年12月30日两次共计给魏彬支付14万元购设备。
7、陈红的证言。证实上述款项是2006年收的，其中田某拿了201610.36元，其余都是魏彬拿了。我接手时公司没有帐，只有支票底子反映这笔钱的去向。
8、原审被告人魏彬的供述与辩解。称2006年我准备在恩施市芭蕉乡草子坝修建茶多酚厂房，田某就打电话把吴某、陆某喊来与他们签订了一份建筑工程施工合同，我后来才签字。收取了合同保证金30万元。这30万元入了公司帐，因为我资金问题，他们没有进场施工。他们找我退保证金，我陆续退了10万多元。钱都是退给陆某的。没有与他们签订修建宣恩县车站的合同，也没有因此收取保证金5万元。收取他们的35万元保证金，都用于公司开支和办理相关手续了，田某拿了17万多元，他讲他被骗了。
（二）被害人刘某甲于2008年9月份通过他人介绍认识原审被告人魏彬，魏彬称其公司在恩施市芭蕉乡有一个茶多酚工厂建设，可以让刘某甲承包，但要交10万元合同保证金。刘某甲于同月29日给恩施市巨鹿茶叶科技有限公司（工商部门无该公司登记注册信息）交纳合同保证金5万元，次日与魏彬代表恩施市巨鹿茶叶科技有限公司签订了工程地点在恩施市芭蕉乡草子坝的三通一平工程承包合同，合同约定刘某甲给恩施市巨鹿茶叶科技有限公司交10万元订金。2008年10月14日刘某甲又交纳合同保证金5万元。刘某甲在缴清合同保证金后，要求开工，魏彬要其等待，直到2009年底工程仍不能开工，刘某甲找魏彬退保证金，魏彬承诺退款，但直至案发仍然没有退还该款。
认定上述事实的证据有：
1、《三通一平工程承包合同》。证实刘某甲2008年9月30日与魏彬代表恩施市巨鹿茶叶科技有限公司签订了工程地点在恩施市芭蕉乡草子坝的三通一平工程承包合同，约定交10万元订金。
2、收据两份。证实恩施州巨鹿茶叶科技有限公司于2008年9月29日、10月14日分别出具收到刘某甲5万元的收据。
3、被害人刘某甲的陈述。证实我在2008年9月与魏彬的公司签订了一份三通一平工程承包合同，给他交了10万元合同保证金，到现在工程没有搞，钱也没有退。
4、陈红的证言。证实收取的刘某甲的10万元保证金进了公司帐，但没有给其退款。2008年10月份，将该款全部用于退还2008年10月22日收取的俞希贵的三通一平工程保证金10万元了。
5、33、34号记账凭证。印证了陈红所证实的收取刘某甲的10万元保证金用于退收取的俞希贵交纳的保证金10万元的事实。
（三）2010年初，罗发云经人介绍认识原审被告人魏彬后，于2010年2月2日以湖北省利川市鑫新建筑安装有限责任公司名义与魏彬代表恩施州巨鹿茶叶科技有限公司签订了工程地点为恩施市芭蕉草子坝，承包范围为综合办公楼、车间及附属工程，资金来源为项目专款的建筑工程施工合同，合同约定湖北省利川市鑫新建筑安装有限责任公司向恩施州巨鹿茶叶科技有限公司缴纳合同履约金50万元，合同履约金在工程施工三个月内由恩施州巨鹿茶叶科技有限公司返还给湖北省利川市鑫新建筑安装有限责任公司。合同签订后，罗发云给给恩施州巨鹿茶叶科技有限公司缴纳30万元合同订金。2010年3月3日罗发云组织工人进场施工，因为恩施州巨鹿茶叶科技有限公司没有土地使用权，施工被迫停止。魏彬于2010年3月16日借罗发云40万元，并出具了借条。2010年4月15日罗发云以湖北省利川市鑫新建筑安装有限责任公司芭蕉年产450T茶多酚项目部名义与魏彬签订了施工地点为宣恩县椒园，承包范围为综合办公楼、车间、宿舍楼及附属工程，资金来源为项目专款的建筑工程施工合同。后魏彬又陆续找罗发云借钱，至2011年11月7日，双方结算后，魏彬以恩施州巨鹿茶叶科技有限公司名义给罗发云出具了共计借其145万元的借条。2012年5月24日，罗发云起诉请求恩施州巨鹿茶叶科技有限公司偿还145万元欠款。
认定上述事实的证据有：
1、罗发云报案笔录。证实2010年初，我经人介绍认识魏彬，他要我到宣恩县与他签订修建车站的合同，称已经取得开发权，要我打保证金60万元。我去后知道车站要公开招标，我就自己投标，但没有中标。魏彬天天跟着我，要我与他签订草子坝茶多酚项目建设合同，并带我去看了场地。考察后我2010年2月2日就与其签订了建筑工程施工合同。给恩施州巨鹿茶叶科技有限公司打了30万元保证金。2010年3月3日开工，不到10天就被芭蕉乡政府叫停了。因为土地不是魏彬的。我的工人和机械到年底才离开，损失50多万元。停工后，魏彬又与我口头约定了椒园茶多酚工程合同。要我交保证金40万元，我又给其公司汇款40万元，公司会计陈红给我出具了收据。我与魏彬签订合同后，魏彬找各种理由向我借了57.8万元，后来陆续还了55万元，保证金没有退。签订第一份合同，魏彬给了我一张中标通知书和一份湖北省村镇建设项目开工许可证，另外还给我抵了一份国有土地使用证，地址是椒园镇椒石路30号。
2、《建筑工程施工合同》。证实了罗发云与魏彬于2010年2月2日签订了建筑工程施工合同。
3、收据。证实2010年2月2日恩施州巨鹿茶叶科技有限公司给利川市鑫新建筑安装有限责任公司出具收到30万元合同订金的收据。
4、欠条。证实2011年11月7日魏彬以恩施州巨鹿茶叶科技有限公司名义出具了欠罗发云借款、损失、利息共计145万元的欠条。
5、记账凭证。证实利川市鑫新建筑安装有限责任公司所交30万元保证金入了恩施州巨鹿茶叶科技有限公司财务帐。
6、借条。证实恩施州巨鹿茶叶科技有限公司于2010年3月16日借罗发云40万元。
7、记账凭证。证实罗发云转账借给恩施州巨鹿茶叶科技有限公司的40万元入了该公司财务帐。
8、陈红2012年5月4日证言。证实会计凭证29号反映给罗发云退保证金10万元。
9、原审被告人魏彬的供述与辩解。称2010年2月份，我在恩施芭蕉草子坝修建厂房，通过公开招标，罗发云中标。我与他签订了建筑工程施工合同，他缴纳保证金30万元后，就进场施工。后来因为土地手续没有办好，我就要他停工了。与罗发云签订椒园茶多酚工程施工合同，当时为了招商引资，罗发云主动与我签订合同，说资金到位后，工程由他做，签订这份合同没有缴纳保证金。30万元全部进了公司帐，支出情况有帐可查。
（四）2010年6月份，被害人刘某乙通过他人介绍，认识了原审被告人魏彬和田某，并与田某达成口头协议。2010年7月26日刘某乙以重庆市黔江区碧峰建筑公司名义与田某代表恩施州巨鹿茶叶科技有限公司签订了《茶多酚项目附属工程承包合同》，当天给该公司交3万元合同保证金。2010年8月4日刘某乙又给该公司交纳保证金7万元，之后，刘某乙要求进场施工，魏彬一直以开工手续没有办好为由进行推诿。在公安机关对本案立案侦查前，魏彬陆续退还刘某乙共计5.09万元。
认定上述事实的证据有：
1、被害人刘某乙的报案笔录。证实2010年6月份，我通过梁文德介绍，到恩施州巨鹿茶叶科技有限公司设在恩施的办公室见到魏彬、田某，考察了该公司的资质和工程的相关情况。经过三次考察后，我与田某达成口头协议，给田某2%的介绍费。2010年7月26日与田某签订了《茶多酚项目附属工程承包合同》。合同要求我交10万元保证金。签订合同当天我给该公司交3万元合同保证金，田某要求我一次性缴清。2010年8月4日田某把进场通知书、施工图纸给我，我当天交剩下的保证金7万元。8月17日魏彬对我讲我明天进不了场，他的一些手续没有办完，魏彬用这个理由一直拖到现在。
2、《茶多酚项目附属工程承包合同》、进场通知书。证实刘某乙与恩施州巨鹿茶叶科技有限公司签订合同的情况。
3、收款收据。证实恩施州巨鹿茶叶科技有限公司财务人员于2010年7月26日收刘某乙合同订金3万元，同年8月4日收刘某乙合同订金7万元。
4、财务帐页。证实恩施州巨鹿茶叶科技有限公司收刘某乙10万元。
5、借支单。证实原审被告人魏彬于2010年7月26日从公司财务借支3万元。
6、收条、银行卡取款业务回单。证实2011年11月25日恩施州巨鹿茶叶科技有限公司给刘某乙打款2万元；2010年9月22日刘某乙收到恩施州巨鹿茶叶科技有限公司现金1.09万元，2011年9月24日收到恩施州巨鹿茶叶科技有限公司现金2万元。
7、宣恩县公安局立案决定书。证实2012年4月10日公安机关对刘某乙被合同诈骗案立案侦查。
8、陈红的证言。证实刘某乙的保证金是2010年7月30日、31日入的公司帐，会计凭证分别是2010年7月的8号和28号两张会计凭证。3万元是出纳张彬收取的，收取后魏彬打借条借走了。7万元是田某收取的，钱全部是魏彬拿走了。收取刘某乙、马某的20万元，全部入了公司帐，给周建家还了10万元，还有10万元用于公司的业务费、办公费、职工工资了。公司给刘某乙还款50900元。
10、原审被告人魏彬的供述与辩解。称刘某乙、马某是田某介绍来的，具体谈都是田某与他谈的。当时我在外面引资，田某打电话问我工程还做不做，我说要做，他说他找了两个建筑商来做工程，我就委托他与他们具体谈。马某的合同是我签订的，刘某乙的合同是田某代表我签订的。没有与他们履行合同是我没有资金，签订合同时我还在四处引资。他们不能进场施工找过我，我也知道他们在宣恩县公安局报案了的。我知道这个情况后，通过宣恩县公安局给马某退了10万元，去年我又给马某还了3万元。刘某乙的保证金今年3月退了2万元，后来又退了1.5万元。我收他们的钱付了原来的工程款。我收保证金的目的是公司资金紧张，我引资别人承诺能够到位。2010年以来，因为没有资金，在建工程全部停工了，我就以修建厂房名义与刘某乙、马某签订合同骗取保证金20万元。2010年因为没有资金，公司在椒园的工程都停工了，我四处找资金，田某打电话说工程不能停，上级看到了不好，要找个施工队来施工，我就答应了，并说等资金到位了才进场施工，具体谈都是田某与他们谈的。收取保证金是支付已经建设的工程的工程款。给刘某乙退的钱有条据，在公司财务上。收取刘某乙、马某的保证金支付给周建家了。
（五）被害人马某通过他人介绍，于2010年8月28日与原审被告人魏彬签订了《茶多酚项目附属工程承包合同》，按照魏彬的要求，于同日通过银行转账10万元到恩施州巨鹿茶叶科技有限公司账户。之后，马某要求进场施工，魏彬以开工手续没有办好为由予以推诿。案发后，公安机关追回赃款10万元，并发还给马某。
认定上述事实的证据有：
1、被害人马某的报案笔录。证实我经过朋友卢俊介绍到椒园考察，查看了恩施州巨鹿茶叶科技有限公司的资质、土地使用和规划，于2010年8月28日与魏彬签订了《茶多酚项目附属工程承包合同。要求我交合同保证金10万元。签订合同后，给恩施州巨鹿茶叶科技有限公司交保证金10万元，公司出具了收据。签订合同20天后，我给魏彬打电话问什么时间进场施工，魏彬称施工手续没有办好，不让我进场施工。10月份又给我打电话讲政府的钱没有到位，要我给他借10万元去打通关系，我于2010年10月14日给魏彬个人账户转账10万元，后来我提出退出，魏彬承诺先退我借他的10万元，2011年4月28日又主动打电话讲5月10前把我的钱全部退给我。并说搞不搞得好，30号给我打电话，我30号给他打电话，他的电话就打不通了，3号我到他们公司，公司的人告诉我魏彬被抓了。
2、《茶多酚项目附属工程承包合同》。证实马某与魏彬签订合同的情况。
3、银行卡取款业务回单、收据、帐页、记账凭证。证实恩施州巨鹿茶叶科技有限公司所收马某定金10万元，用于给魏彬支付3.6万元，给向兴国等支付1.054万元，给田某付1万元。
4、宣恩县公安局扣押物品、文件清单。证实公安机关于2011年7月15日从陈红处扣押10万元。
5、2012年1月10日宣恩县公安局发还物品、文件清单。证实马某于2012年1月10日从宣恩县公安局领取10万元。
6、陈红的证言。证实刘某乙、马某的合同保证金20万元全部入了公司帐，其中给周建家付了10万元，还有10万元用于职工工资和公司的业务费和办公费。后来马某到公安机关报案了，魏彬知道后，不知从哪里找来了10万元，让我送到公安机关。自公司成立以来，账面就没有钱，魏彬在与别人签订修建合同时，账面上没有钱。马某的保证金是2010年8月29日入的公司帐，会计凭证是2010年8月的11号，2010年8月30日19号会计凭证反映魏彬拿走3万元，23号会计凭证反映给田某支付1万元，8月30日24号会计凭证反映魏彬拿走0.6万元，8月30日26号会计凭证反映给吴绍银退保证金2万元，27号会计凭证反映发2010年7月工资9850元，28号会计凭证反映支付周大喜20200元，其他的支付了一些费用。公司资金支配主要是魏彬负责，我只负责收魏彬的条子，如果帐是平的就行了，不平就摆在魏彬其他应收款上面。钱是怎么用的，我不知道。
8、立案决定书。证实公安机关对马某被诈骗案于2012年1月9日立案侦查。
（六）恩施市金桂公路运输有限公司于2007年6月27日登记成立，公司法人代表是原审被告人魏彬，后该公司名称变更为恩施市西南交通能源运输有限公司。2010年8月17日，被害人覃某为了承揽魏彬所宣称的恩施市西南交通能源运输有限公司物流中心建设项目，给魏彬交纳合同订金10万元。2010年9月4日，魏彬明知恩施市西南交通能源运输有限公司不具备建设物流中心项目条件的情况下，与覃某签订了《物流、仓储项目建设承包合同》、《物流、仓储项目建设承包补充合同》。2010年10月28日，魏彬与覃某又签订了补充协议。之后，魏彬既不履行合同，又未将收取的合同订金10万元退还，覃某于2011年4月13日向鹤峰县公安局报案，鹤峰县公安局立案侦查后，于2011年5月5日将从魏彬处追缴的10万元赃款发还给被害人覃某。
认定上述事实的证据有：
1、立案决定书。证实覃某被诈骗案于2011年4月25日立案侦查。
2、企业法人营业执照（副本）复印件二份。证实恩施市金桂公路运输有限公司于2007年6月27日登记成立，公司法人代表是原审被告人魏彬。2009年1月4日，该公司名称变更为恩施市西南交通能源运输有限公司。
3、吴泽军的证言。证实2010年月份符登明介绍我做魏彬搞的“茶多酚”工程，因为我认为魏彬是骗子，就拒绝了。一个多月后，符登明又给我打电话讲恩施有一个过亿的工程，问我想不想搞。我到恩施后，符登明带我到七里坪高速公路收费站附近看现场，我看了现场的确合适，就动心了。符登明就将我带到魏彬办公室，魏彬介绍他搞的这个场子准备建物流中心，我当时要看手续，魏彬就将恩施市政府的选址意见书、规划局的红线图给我看，我就相信了。符登明又担保，我才放心。开始要我交300万元保证金，我说炸山、搞基建需要垫资，最好控制在50万元以内，经过协商，最终确定交10万元保证金，我与魏彬草签了协议。我把李兴杰带到现场看了后，2010年八九月份一天，我给李兴杰打电话，李兴杰说带覃某去找魏彬，问我去不去。我们就一起到恩施找魏彬。康存金仔细询问魏彬公司的情况，魏彬说“我这个钱是项目款，你放心。”我和李兴杰与覃某约定的提成降到3%，覃某与魏彬就在我与魏彬草签的协议基础上完善了合同，覃某当时就付给魏彬合同保证金10万元现金，约定一个月后进场施工。约一个月后，魏彬提出李兴杰公司资质不合格，覃某就与魏彬换了合同。后来覃某又给魏彬付了5000元报建费。
4、李兴杰的证言。证实2010年6月份，我公司员工吴泽军要借我公司的资质与魏彬签订建设施工合同，我就与他一起到恩施与魏彬见了面。魏彬还安排符登明带我们去看了现场情况。我委托吴泽军与魏彬签订了合同。不久吴泽军说他没有资金、施工队，要我另找一个工程队去承建。我就找到覃某，并邀他去恩施与魏彬面谈。覃某自愿承建此工程，我就将吴泽军与魏彬签订的合同转让给覃某，覃某同意给我工程造价的3%管理费。双方谈妥后，由覃某付给魏彬公司工程保证金10万元，当时魏彬写了收据。
5、徐玉成的证言。证实我们村委会的干部没有接待过恩施市西南交通能源运输有限公司的人或者魏彬。
6、陈宏春的证言。证实2010年8月份，覃某经过李兴杰介绍说恩施七里坪有一个平整场地的工程项目，覃某就邀我一起承包该工程。签订合同、考察我都没有去。覃某、康存金签订合同时要交10万元押金，我们三人每人给了3万多元。合同签订后一两个月，魏彬说要30万元跑手续，他们没有钱，这样我们三人又每人给了10万元。我和康存金把钱打覃某，覃某把钱交给魏彬，魏彬拿到钱时打了一张借条。后来我们多次打电话与魏彬联系，魏彬均以各种理由搪塞，再后来电话打不通了，我们才知道受骗了，我们就到公安机关报案。
7、康存金的证言。证实覃某邀我、陈宏春合伙承建恩施的这个货场开挖工程，听覃某说这个工程原是李兴杰承包的，还签订了合同。我们就去李兴杰家了解情况、看合同。李兴杰说他没有钱，他把工程转让。第二天，我们一行6人就到恩施看了施工场地，带我们去的是椒园茶厂的一个人，说是管该工程的负责人。看了现场后，这个人又带我们去见魏彬，覃某提出承接该工程，魏彬提出先交10万元合同保证金。我回去后，过了一个星期，我问覃某事情办得怎么样了，覃某说快了。2010年10月份覃某打电话说还需要30万元办手续，我就答应出10万元，钱打了之后，我多次打电话问覃某工程情况，覃某都是说魏彬在办手续，时间长了，覃某就对我说我们可能被骗了，这样我们才报案。签订合同前我只看到了城镇建设规划图。
8、被害人覃某的陈述。证实2010年8月16日我和康存金、陈宏春、李兴杰、吴泽军从鹤峰到恩施去，到椒园后，我们找到符登明，符登明是给吴泽军介绍这个工程项目的人。下午我们找到魏彬，看了其公司的工商登记，就相信了。魏彬派“向工”带我们看了项目建设场地，符登明还帮忙指界址。然后我们就到魏彬办公室谈项目，魏彬要求我们交10万元合同保证金，我们认为这个工程赚钱，就用李兴杰的公司名义与魏彬签订了合同。魏彬也出具了收据。魏彬后来给我打电话说李兴杰的公司没有年检，资质不合格。我就借“湖北鹤峰县德顺建筑有限公司”名义与魏彬重新签订了合同。我每隔一个星期就与魏彬联系，魏彬就说还在操作过程中。2010年10月27日，魏彬给我打电话说找恩施规划部门需要大笔资金，要我们给他借30万元，同日魏彬给我打了借28万元的借条。次日我又与魏彬签订了补充协议。几天后，魏彬打电话要我给他打1.5万元，我就给他打了1万元。我之后又给魏彬打电话问工程何时开工，魏彬就说没有批下来。我们就信以为真，还在等他的消息。2010年腊月20日，我们在恩施找到魏彬，魏彬承诺腊月23日把我们所有的钱还给我们。到了腊月23日，我们打魏彬的电话，他已经关机了。腊月28日我又打通魏彬的电话，魏彬说钱没有凑齐，等过了正月十五后再说。过了正月十五，我每隔几天就给魏彬打电话，魏彬就说别人欠他的钱，没有给他还，反正忽悠我，一直拖到现在。
9、原审被告人魏彬的供述与辩解。称2010年8月份左右，我们公司向州规划写报告，要阳鹊坝物流中心场地，面积大约50亩。在没有得到规划局的答复和批复情况下，我们就向外承包。由田某、符登明具体操作。9月份田某、符登明带着鹤峰县姓李的，姓李的又带着覃某等一行四人到我公司，找我承包工程，我当时没有同意，因为地没有办妥，我当时也给他们讲清楚了的。一个星期后，覃某等三人找到我，提出交10万元保证金，我同意了。覃某交了10万元押金，是公司会计陈红收的。十几天后，我才和他签订合同。由于土地没有落实，我就一直拖着覃某，我也没有给覃某讲明真实情况，期间我又找覃某借了29.5万元，我给他出了借条。我是骗覃某的钱。所收的钱为了搞到这块地用了二三万元，其它的钱都用在椒园茶厂了。2011年2月份与覃某见面后，就再没有见面，我到石家庄是想找钱及借钱把事情了达。
10、《物流、仓储项目建设承包合同》。证实2010年9月4日覃某以湖北鹤峰县顺德建筑有限公司名义与魏彬以恩施市西南交通能源运输有限公司名义签订合同。
11、收款收据。证实2010年8月17日魏彬以恩施市西南交通能源运输有限公司名义收取覃某以湖北鹤峰县银河建筑有限公司名义交合同订金10万元。
12、暂扣款物收据。证实鹤峰县公安局于2011年5月5日扣押魏彬现金45万元。
13、领条二份。证实2011年5月5日覃某领到鹤峰县公安局从魏彬处追回的现金45万元。
（七）2010年9月份，被害人黄某经他人介绍，获悉恩施州巨鹿茶叶科技有限公司有一个开山的工程可以做，就到椒园找到该公司的易宗贵和田某，易宗贵和田某带黄某去看了工程地点。2010年9月8日，被害人黄某与田某代表恩施州巨鹿茶叶科技有限公司签订了土石方开挖意向协议书，恩施州巨鹿茶叶科技有限公司收取了被害人黄某5万元合同保证金。被害人黄某在交保证金后准备进场施工，易宗贵说山与村民没有协调好，在林业部门也','2018-09-22
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