苏州市虎丘区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0505刑初526号
公诉机关苏州市虎丘区人民检察院。
被告人李梅花，女，1974年8月7日生，汉族，初中文化。2016年4月22日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2016年5月27日被公安机关指点地点监视居住，2016年6月6日被逮捕,现羁押于苏州市第四看守所。
辩护人戴荣京，安徽致某律师事务所律师。
被告人樊某某，男，1987年8月6日生，汉族，初中文化。2016年5月23日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2016年6月23日被逮捕,现羁押于苏州市第一看守所。
被告人张某，女，1989年3月14日生，汉族。2016年5月23日被抓获，次日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2016年6月23日被逮捕,现羁押于苏州市第四看守所。
被告人王某某，男，1988年1月25日生，汉族，初中文化。2016年4月22日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2016年5月27日被逮捕,现羁押于苏州市第一看守所。
被告人王小某，男，1991年4月3日生，汉族，初中文化。2016年3月24日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2016年4月28日被逮捕,现羁押于苏州市第一看守所。
被告人赵某某，男，1983年2月3日生，汉族，初中文化。2016年3月22日被抓获，次日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2016年4月28日被逮捕,现羁押于苏州市第一看守所。
辩护人常红丽，安徽新建律师事务所律师。
被告人吴某，女，汉族，1989年4月16日生，大学文化。2016年5月18日因涉嫌诈骗犯罪于被刑事拘留，2016年6月23日被逮捕,现羁押于苏州市第四看守所。
被告人于某某，女，1989年11月10日生，汉族，高中文化。2016年5月8日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2016年6月8日被逮捕,现羁押于苏州市第四看守所。
辩护人韩敬泉，江苏日易律师事务所律师。
辩护人丁仁，江苏日易律师事务所律师。
被告人王某云，女，1996年8月20日生，汉族，初中文化。2016年3月23日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2016年4月28日被逮捕,现羁押于苏州市第四看守所。
被告人潘某，女，1995年12月15日生，汉族，初中文化。2016年3月22日被抓获，次日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2016年4月28日被逮捕,现羁押于苏州市第四看守所。
辩护人范国X，江苏狮山律师事务所律师。
被告人范某某，女，1985年9月24日生，汉族，初中文化。2016年3月23日被抓获，次日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2016年4月28日被逮捕,现羁押于苏州市第四看守所。
被告人黄某某，女，1997年2月10日生，汉族，初中文化。2016年3月22日被抓获，次日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2016年4月28日被逮捕,现羁押于苏州市第四看守所。
被告人林某某，女，1994年8月29日生，汉族，初中文化。2016年3月23日被抓获，次日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2016年4月28日被逮捕,现羁押于苏州市第四看守所。
被告人刘某某，男，1997年12月8日生，汉族，初中文化。2016年3月22日被抓获，次日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2016年4月28日被逮捕,现羁押于苏州市第一看守所。
被告人吴X，男，1990年2月23日生，汉族，初中文化。2016年3月22日被抓获，次日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2016年4月28日被逮捕,现羁押于苏州市第一看守所。
辩护人缪云，江苏诚茂律师事务所律师。
被告人解某某，男，1990年1月17日生，汉族，小学文化。2016年3月23日被抓获，次日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2016年4月28日被逮捕,现羁押于苏州市第一看守所。
被告人方某某，男，1997年4月18日生，汉族，小学文化。2016年3月23日被抓获，次日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2016年4月28日被逮捕,现羁押于苏州市第一看守所。
被告人袁某某，男，1986年3月6日生，汉族，小学文化。2016年3月23日被抓获，次日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2016年4月28日被逮捕,现羁押于苏州市第一看守所。
被告人白某某，男，1982年3月9日生，汉族，初中文化。2016年3月23日被抓获，次日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2016年4月28日被逮捕,现羁押于苏州市第一看守所。
被告人付某某，男，1994年4月3日生，汉族，初中文化。2016年3月23日被抓获，次日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2016年4月28日被取保候审。
苏州市虎丘区人民检察院以虎检诉刑诉〔2016〕510号起诉书指控被告人李梅花、樊某某、张某、王某某、赵某某、王小某、于某某、吴某、王某云、潘某、范某某、黄某某、林某某、刘某某、吴X、解某某、方某某、袁某某、白某某、付某某犯诈骗罪，于2016年11月8日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法适用普通某序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市虎丘区人民检察院指派检察员王雨晴出庭支持公诉。被告人李梅花、樊某某、张某、王某某、赵某某、王小某、于某某、吴某、王某云、潘某、范某某、黄某某、林某某、刘某某、吴X、解某某、方某某、袁某某、白某某、付某某及辩护人戴荣京、常红丽、韩敬泉、范国X、缪云到庭参加诉讼。现已审理终结。
苏州市虎丘区人民检察院指控：2014年以来，被告人李梅花、樊某某、张某、王某某、王小某、赵某某、于某某、吴某等人以传销为名组织他人实施诈骗犯罪，并先后网罗业务员被告人王某云、潘某、范某某、黄某某、林某某、刘某某、吴X、解某某、方某某、袁某某、白某某、付某某等人，对业务员进行日常管理、骗术培训，通过虚构女性身份在网络上寻找不特定的男性作为实施诈骗的对象，以网恋交友为名取得被害人信任后以生病急需医药费、缺路费、买礼物、损坏他人物品需要赔偿、交房租等理由实施诈骗，诈骗金额达205142余元。其中，2014年5月至2016年2月期间，被告人范某某通过上述方式骗得被害人唐某人民币共计35750元，2015年9月至2015年12月期间，被告人范某某通过上述方式骗得被害人朱某某人民币共计4150元，2015年6月至2016年2月期间，被告人解某某通过上述方式骗得被害人田X人民币共计13500余元，2015年8月至2016年3月期间，被告人吴X通过上述方式骗得被害人梅某人民币共计10794余元及手机1部，2015年9月至2016年2月期间，被告人黄某某通过上述方式骗得被害人王某人民币共计15553余元，2015年10月至2016年1月期间，被告人黄某某通过上述方式骗得被害人李红某人民币共计2813余元，2015年10月期间，被告人白某某通过上述方式骗得被害人张某某人民币共计6000余元，2016年3月期间，被告人白某某通过上述方式骗得被害人杨某人民币共计4000余元，2015年10月至2016年3月期间，被告人潘某通过上述方式骗得被害人刘某人民币共计14420余元，2015年10月至2016年2月期间，被告人林某某通过上述方式骗得被害人田某人民币共计12260余元，2016年2月到3月期间，被告人林某某通过上述方式骗得被害人王C人民币共计1100余元，2015年11月份至2016年2月份期间，被告人吴某通过上述方式骗得被害人庄某某共计人民币14000余元，2015年9月至2015年10月期间，被告人吴某通过上述方式骗得被害人董某共计人民币5800余元，2015年12月至2016年5月期间，被告人于某某通过上述方式骗得马某某人民币共计16435余元，2015年11月至2016年1月期间，被告人袁某某通过上述方式骗得被害人刘某人民币共计8000余元，2015年12月至2016年3月7日期间，被告人王某云通过上述方式骗得被害人郑某某人民币共计16214元，2016年1月期间，被告人付某某通过上述方式骗得被害人申某某人民币共计1500元，2016年2月期间，被告人付某某通过上述方式骗得被害人刘H人民币共计4550元，2016年2月至3月期间，被告人刘某某通过上述方式骗得被害人陆某某人民币共计5520元，2016年3月期间，被告人刘某某通过上述方式骗得被害人高某某人民币共计3783元，2016年3月期间，被告人方某某通过上述方式骗得被害人苏某某人民币共计9000余元。
公诉机关认为，被告人李梅花、樊某某、张某、王某某、王小某、赵某某、于某某、吴某共同诈骗数额巨大，被告人王某云、潘某、范某某、黄某某、林某某、刘某某、吴X、解某某、方某某、袁某某、白某某、付某某共同诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人李梅花起主要作用，系主犯；被告人樊某某、张某、王某某、赵某某、王小某、于某某、吴某、王某云、潘某、范某某、黄某某、林某某、刘某某、吴X、解某某、方某某、袁某某、白某某、付某某均起起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人樊某某、张某、王某某、赵某某、王小某、于某某、吴某、王某云、潘某、范某某、黄某某、林某某、刘某某、吴X、解某某、方某某、袁某某、白某某、付某某归案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚；被告人赵某某协助公安机关抓捕同案犯，系立功，可以从轻或减轻处罚。为证实上述指控的事实及公诉意见，公诉人当庭讯问了被告人李梅花、樊某某、张某、王某某、赵某某、王小某、于某某、吴某、王某云、潘某、范某某、黄某某、林某某、刘某某、吴X、解某某、方某某、袁某某、白某某、付某某，并宣读和出示了相关的证据材料。
被告人樊某某、张某、王某某、赵某某、王小某、于某某、王某云、潘某、范某某、林某某、刘某某、吴X、解某某、方某某、袁某某、白某某、付某某对被指控的犯罪事实均不持异议。
被告人李梅花、吴某、黄某某对被指控的主要犯罪事实均不持异议。被告人李梅花同时辨称，在共同犯罪中，其负责生活部分事务，其他不是其管理，不应认定为主犯。被告人黄某某提出，指控其第1笔诈骗金额记不清了，第2笔不记得有这个被害人。被告人吴某提出,指控的第13笔是如何对其认定的不清楚。
辩护人戴荣京提出的辩护意见是：本案被告人李梅花不宜被认定为主犯，本案不宜区分主从犯为宜。通过相关证据的展示，被告人只是负责日常生活管理，本案从传销组织转换成实施诈骗犯罪，被告人对诈骗犯罪只是采取放任的故意，主观恶性相对较轻。被告人李梅花庭审中如实供述了自己的罪行，之前的供述有一个循序渐进的过某，且当庭认罪悔罪，又系初犯，被告人李梅花愿意退赃。希望法庭综合情节认定。建议对其判处有期徒刑3至4年有期徒刑为宜。
辩护人常红丽提出的辩护意见是，被告人赵某某是被骗到传销组织中去，本身也是受害者，其不是组织的首要分子，对诈骗犯罪事实不应承担全部责任。其中，起诉书指控的12至15笔其没有具体实施犯罪，不应认定其诈骗数额。起诉书指控的第1至5笔是其未担任寝室负责人时的他人诈骗行为，对犯罪数额也不应认定为其诈骗数额。被告人赵某某系从犯，建议对其减轻处罚。
辩护人韩敬泉提出的辩护意见是，被告人于某某系从犯，并如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。起诉书认定指控其本人涉案金额16435元，庭审中认定为15964.9元。对其以本案全额认定为诈骗数额巨大，辩护人不予认可。本案中系以非法传销后进行的诈骗犯罪，被告人于某某作为寝室领导更倾向于对传销组织的管理职能，传销的目的首先是骗人，拉不到人才骗钱。于某某开始也是非法传销的受害者，对其以本案全部诈骗金额认定有所偏颇。请求合议庭对其以诈骗数额较大认定并从轻处罚。
辩护人范国X提出的辩护意见是，被告人潘某在共同犯罪中系从犯，其如实供述犯罪事实并自愿认罪，且初犯、偶犯，恳求法庭考虑以上情节对其从轻处罚。
辩护人缪云提出的辩护意见是，被告人吴X系初犯、从犯，归案后认罪态度较好，可以从轻处罚。被告人吴X系受骗进入传销组织，犯罪主观恶性较小、诈骗数额相对较小，建议对被告人从轻处罚或免于刑事处罚。
经审理查明：
2014年以来，被告人李梅花、樊某某、张某、王某某、王小某、赵某某、于某某、吴某等人先后加入在河北涿州双塔北坛村的名为“得群公司”的传销组织，先后网罗业务员被告人王某云、潘某、范某某、黄某某、林某某、刘某某、吴X、解某某、方某某、袁某某、白某某、付某某等人，采用对业务员进行日常管理、骗术培训后，以QQ聊天、微信聊天的方式虚构女性身份在网络上寻找不特定的男性作为实施诈骗的对象，以网恋交友为名取得被害人信任后以生病急需医药费、缺路费、买礼物、损坏他人物品需要赔偿、交房租等理由骗得被害人向其通过微信、QQ、银行转账，其中，被告人李梅花、樊某某、张某、王某某、王小某、于某某共同诈骗金额总计人民币208718元；被告人赵某某共同诈骗金额总计人民币120968元,被告人吴某共同诈骗金额总计人民195518元。被告人王某云诈骗金额人民币16214元，被告人潘某诈骗金额人民币14420元，被告人范某某诈骗金额人民币42850元，被告人黄某某诈骗金额人民币18366元，被告人林某某诈骗金额人民币13460元，被告人刘某某诈骗金额人民币9303元，被告人吴X诈骗金额人民币11994元，被告人解某某诈骗金额人民币15000元，被告人方某某诈骗金额人民币8196元，被告人袁某某诈骗金额人民币8000元，被告人白某某诈骗金额人民币10000元，被告人付某某诈骗金额人民币6050元。（被告人吴某本人实施诈骗金额人民币19800、被告人于某某本人实施诈骗金额人民币15065元）。
另查明，被告人赵某某于2016年3月22日被公安机关抓获后，其向侦查人员指认其他诈骗窝点,侦查人员据此抓获数名被告人。
案发后公安机关扣押李梅花白色苹果6手机1部、银行卡4张。扣押赵某某小米手机1部、笔记本1本、扣押刘某某小米手机1部、笔记本3本、扣押黄某某小米手机1部、笔记本1本、扣押潘某华为手机1部、笔记本8本、扣押白某某三星手机1部、笔记本2本、扣押袁某某乐视手机1部、扣押王小某VIVO手机1部、扣押林某某VIVO手机1部、扣押方某某串号867053028544196手机1部、扣押付某某hmnote手机1部、扣押范某某VIVO手机1部、扣押王某云oppo手机1部、扣押解某某VIVO手机1部、扣押无主手机29部及笔记本若干、扣押王某某银行卡7张、OPPO手机1部、身份证17张、扣押于某某手机4部，银行卡6张、扣押樊某某gionee手机1部、扣押吴某oppo、vivo手机各1部、工行卡1张、笔记本5本、散页纸18张。
本案审理中,被告人李梅花退出人民币208808元并预交罚金保证金人民币4000元。
被告人付某某预交罚金保证金人民币1000元。
具体分述如下：
1、2015年12月至2016年5月期间，被告人于某某采用上述手段骗得被害人马某某人民币共计15065元。
上述事实有庭审质证的下列证据所证实：
（1）、被告人于某某的供述证明，2013年李某让其加入传销组织，后由李梅花教其在“有缘网”注册以谈男女朋友的方式把对方叫到涿州来加入传销组织。其使用的手机号有1590809****等、QQ号2244568XXX等，并自称“于梦”。于2014年夏天担任寝室长，同级的有吴某、赵某某、王小某、王某某等人。王某某还负责管理寝室领导。王某某之上有张某、樊某某。再上面是李梅花、李某。张某安排其和吴某接新人，王某某会安排寝室，寝室员工骗来的钱都会存在王小某、吴某的卡上，这些卡都在王某某处，王某某还安排寝室领导去其他寝室上课，内容是如何聊天、邀约、教对方汇钱。其当寝室长到现在，骗来了20人左右。2016年2月份，其与一个叫马某某的当兵人联系，期间其以手机丢失、要买衣服、生病、充手机话费等为由让对方QQ转账，记得对方转账的有4000多元。
（2）、被害人马某某的陈述证明,2015年12月5日认识自称“于梦”的女子，对方手机号码1590809****，QQ2244568XXX，通过聊天确定男女朋友关系，2015年12月12日开始，对方以没钱看病、交房租、买衣服、换手机、家人生病等为由要钱，其通过QQ红包或者转账发了QQ红包16个，QQ转账12笔，充话费3次，代支付3次，共计支付了人民币16435.9元。
（3）、被害人马某某手机中转账记录证明，2015年12月起向“于梦”发QQ红包共计人民币2565元；QQ转账共计人民币12500元；合计人民币15065元。
2、2015年10月至2015年11月期间，被告人吴某采用上述手段骗得被害人董某人民币共计5800元。
3、2016年1月，被告人吴某采用上述手段骗得被害人庄某某人民币共计14000元。
上述事实有庭审质证的下列证据所证实：
（1）、被告人吴某的供述证明，其是2015年初由樊某某提拔的寝室领导，作为寝室领导除管理好自己的寝室外还互串寝室给寝室人员上课，上课的内容由王某某安排，与新人讲先注册女性账号用QQ聊天，让对方过来加入，如对方不来，就以各种理由让对方给钱。其用过手机号1338208****,QQ号932328XXX和162872XXX,网名“蜡烛的微笑”、“马桶盖”，用网名“马桶盖”时的QQ号忘了。2015年年底时，其网上认识一个人叫庄某某，其骗钱理由主要有其姥姥生病住院、过世、自己生病等让对方汇款，从2016年春节前开始，对方每次给其1、2千元左右，对方共向其汇过1万多元。
（2）、被害人董某的陈述证明，2015年9月认识网名昵称“马桶盖”的女性网恋，2015年10月中旬，对方以奶奶生病等理由要钱，通过网银向对方建行卡尾号8440转账2000元，卡名是吴某，半个月后10月30日用QQ转账汇了对方1笔3000元，11月4日QQ转账800元，共计5800元。
（3）、被害人董某QQ转账记录、银行卡汇款证明，2015年10月30日QQ转账给吴某3000元、11月4日QQ转账800元。2015年10月29日向吴某建行卡621700014000272XXXX转账2000元，共计5800元。
（4）、被害人庄某某的陈述证明，2015年6月在“有缘网”注册会员找女友，到2015年11月份，昵称“马桶盖”加其好友，对方称吴某，半个月确定男女朋友关系，从2016年1月到2月，吴某以自己外婆生病需要医药费、生活费、外婆去世安葬费、本人生病手术费、住院费、欠别人钱为由要钱，其分9次给吴某建行卡621700014000272XXXX汇款，共被骗18500元。
（5）、被害人庄某某的农业银行业务凭证证明，庄某某向吴某的建行卡621700014000272XXXX分别于2016年1月13日至2016年1月22日汇款共计人民币14000元。
4、2015年12月至2016年2月期间，被告人王某云采用上述手段骗得被害人郑某某人民币共计16214元。
上述事实有庭审质证的下列证据所证实：
（1）、被告人王某云的供述证明，2015年4月，由其表哥王X带其到了涿州的民房交了2900元自愿加入“德群公司”。公司内部分5个级别，分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。樊某某、吴某、于某某、王小某、赵某某都讲过培训课教在相亲网站上面以谈恋爱方式和男性聊天叫对方过来加入传销，不愿来就以生病、买东西、过去找对方等理由叫对方汇钱至由寝室领导提供的银行卡号、支付宝账号上，其待过6个寝室的领导都给过指定的汇款账号。其用过手机号码是1876996****、QQ号码1164385XXX，自称“王雨”，昵称是“怪我没有长成你喜欢的样子”骗过3个人，其中1个江苏人，对方通过QQ红包及支付宝,分4-5次转给其1万多元。
（2）、被害人郑某某的陈述证明,2015年12月在有缘网认识女孩“王雨”，加了对方QQ账号谈恋爱,对方手机号1876996****,QQ号码1164385XXX，昵称是“怪我没有长成你喜欢的样子”，对方以各种理由要钱，其分别用QQ转账1314元、800元、600元、5000元、1000元、4000元、300元、400元、2000元、300元、500元。总计16214元。
（3）、被害人郑某某的银行卡交易明细证明，2015年12月至2016年2月转账16214元,并由QQ聊天记录印证。
5、2015年11月至2016年3月期间，被告人潘某采用上述手段骗得被害人刘某人民币共计14420元。
上述事实有庭审质证的下列证据所证实：
（1）、被告人潘某的供述证明，2014年8月份，在网上认识自称林亮的男子被带去河北涿州的民房学销售，交2900元作为买1套产品的钱交给寝室领导樊某某。公司名称叫“德群”化妆品公司，樊某某让其听课下载“有缘网”聊天拉人进来。吴某、王某某、于某某、王小某、张某、樊某某等寝室领导讲课内容是从有缘网上加人假装找男女朋友，让对方加入传销，对方不来就以生病、买衣服等理由骗钱。骗到的钱都到了寝室领导那里，作为“加套”数。其开始在樊某某的寝室，后来去了吴某的寝室，还呆过于某某、王小某、王某某的寝室，最后所在的寝室是赵某某管的。每一个寝室领导都会告诉几张对方转账需要用到银行卡，其告诉对方卡号让转钱到吴某的银行卡上。其QQ号是292260XXX，昵称是“相信会，幸福”，名字“李媛媛”。其用10套诈骗来的钱加过“套数”，钱到最后汇总到王某某处。
（2）、被害人刘某的陈述证明,2015年10月在QQ上加好友谈恋爱，对方称叫“李媛媛”，对方以买东西、生病各种理由要钱，最少被骗了12200元，只记了个大概。是用QQ红包支付的。对方QQ号是292260XXX，昵称“相信会，幸福”。
（3）、被害人刘某手机中相关和QQ昵称“相信会，幸福”聊天内容及QQ红包记录证明，2015年11月至2016年3月QQ红包转账14420元。
6、2014年8月至2015年7月期间，被告人范某某采用上述手段骗得被害人唐某人民币共计38700元。
7、2015年9月至2016年2月期间，被告人范某某采用上述手段骗得被害人朱某某人民币共计4150元。
上述事实有庭审质证的下列证据所证实：
（1）、被告人范某某的供述证明，2014年2、3月份，其在网上认识了王某某并发展成为情侣关系，王某某让其到涿州的1个民房，签了2900元的欠条加入“德群”公司，公司内部5个级别，其后调到张某的寝室。2015年8月份，张某传“有缘网”地址给其并帮申请账号，通过在网上QQ找人，王某某带其以其本人名字办了邮政储畜银行卡，又办了张中国银行的银行卡绑定支付宝采用以交男女朋友的方式骗对方的钱，这个窝点负责人王小某，地点是河北涿州北坛村一民房，上骗钱课的有张某、吴某、于某某、樊某某、赵某某、王小某等人，其微信号wf880125XXX，昵称，“戒不掉的思念”，QQ号2201733XXX，其还有其他QQ号，手机1850086****，2014年6、7月份，QQ聊天认识一个当兵的叫唐某，以谈恋爱方式要钱，对方于2014年9月8日汇过来1万元，2014年底汇来2万元，其提供的是张某建行卡。2015年快过年，对方微信转账500、1000元，还打过3-4次钱，每次1-2千元共计6000多元，其对唐某称自己叫“范珍珍”。2014年还有个河南人也向其汇过8000元。
（2）、被害人唐某的陈述证明,2014年5月加微信好友谈恋爱，对方微信名“戒不掉的想念”，对方QQ号2201733XXX，网名“吖头的爱需要你呵护”，其告诉对方叫唐某，在酒泉当兵，对方称叫范珍珍，确立恋爱关系后，2014年6月份转向其“张某”银行卡1350元，7月下旬又转去1200元，后每月汇她1-2千元，部分汇至范某某邮政卡，到10月汇了6700元。2014年10月21日汇了1万元，2015年2月10日汇了2万元，2015年6月向范某某邮政卡汇去2千元，后又汇了5千元，2016年2月2日微信转账5千元，次数太多，陆续汇款了共计7万元左右。还寄过2次手机和1部平板电脑给她，其工行卡620058272000017XXXX、622202272000054XXXX。“张某”工行卡621559040900006XXXX、范某某工行卡621785500002966XXXX。
（3）、被害人唐某的工商银行卡交易明细证明，被害人唐某于2014年8月至2015年7月期间向工行卡尾号58XX汇款34700元、向工行卡尾号36XX汇款4000元。
（4）、被害人朱某某的陈述证明，2015年9月2日自称王蕊的人在“有缘网”注册找男朋友，主动加其为QQ好友后网恋，对方QQ号2201733XXX，手机1850086****，对方以丢电瓶车、生病等理由骗取其支付宝汇出人民币共4150元。对方支付宝账号1841012****，支付宝名字“馨诺宝贝”，对方称支付宝开户名范某某是她朋友。
(5)、被害人朱某某提供手机聊天记录截图证明，被害人朱某某于2015年9月至2016年2月用手机向“馨诺宝贝”转账4150元。
8、2015年9月至2016年2月期间，被告人黄某某采用上述手段骗得被害人王某人民币共计15553元。
9、2015年10月至2016年1月期间，被告人黄某某采用上述手段骗得被害人李红某人民币共计2813元。
上述事实有庭审质证的下列证据所证实：
（1）、被告人黄某某的供述证明，2015年7、8月份，表姐王丽萍带其去河北涿州一间民房加入德群公司。2016年10月份，余某某开始教其在网上利用QQ和陌生男子联系交友，骗对方过来或者是骗对方的钱。之后用教的方法开始在网上和陌生男子聊天，其手机号1871989****，QQ号2116528XXX和3237657XXX，名字“张慧”，昵称“萌萌女孩”。其在于某某这里骗过2、3个人。到了2016年1月底，其被转到另一个窝点，负责人是赵某某，2015年10月开始诈骗，共骗了4、5个人共14000元左右。其中2015年11月份骗了个姓王的安徽人，骗钱用过吴某的建行卡和工行卡、王小某农行卡，或转其支付宝中。
（2）、被害人王某的陈述证明，2016年2月底至3月初发现被网上聊天的“女朋友”骗了钱。对方自称叫“张慧”，QQ3237657XXX，昵称“萌萌女孩”，电话号码18719****XX。其告诉对方叫王某。对方以买化妆品、买手机、水打翻弄坏别人电脑要赔为由，其于2015年9月25日QQ转了1000元；9月29日，10月11日，转了500元、200元；2015年10月26日汇给她2500元；2015年11月25日汇去1500元；2015年12月3日汇去300元；2015年12月25日汇了1500元；2015年12月27日又汇了238元；2016年1月25日汇了2500元；2016年1月27日和1月29日分别汇去315元和500元；2016年2月26日汇去1500元；2016年2月27日汇去3000元。共被骗了15553元。都是QQ转账到张慧QQ帐户的，其QQ绑定的工商银行卡。
（3）、被害人王某工商银行卡交易明细、QQ转账记录证明。被害人王某于2015年9月25日至2016年2月27日转账13笔明细共计人民币15553元。并与QQ中记录向“萌萌女孩”的转账记录相印证。
（4）、被害人李红某的陈述证明，2015年8月份，在交友软件发布自己QQ号，8月初，有个女子加自己，与对方QQ号2116528XXX自称“顾小汐”网恋，2015年10月19日至2016年1月2日期间共被骗了2813元，大部分是支付宝转给对方，还有是给对方充话费、淘宝购物代付。
（5）、李红某手机截图和转账截图证明，2015年10月至2016年1月，向“顾小汐”转账及代支付共计人民币2813元。
10、2015年10月至2016年2月期间，被告人林某某采用上述手段骗得被害人田某人民币共计12260元。
11、2016年2月至3月期间，被告人林某某采用上述手段骗得被害人王C人民币共计1200元。
上述事实有庭审质证的下列证据所证实：
（1）被告人林某某的供述证明,2015年5月范某某带其到涿州的寝室介绍了德群化妆品有限公司，范某某要其交2900元到寝室领导后领去培训。某姐、欣姐、强哥、王小某、赵某某等8个人讲过让人过来加入公司算作业绩，教在交友平台上加陌生男人的QQ聊天，假装和对方谈恋爱，骗对方的钱到钱打到公司领导的卡上，其一般都是打到王小某的农行卡上，还有“某姐”的邮政卡上。其共待过6个寝室，第3个王小某是寝室领导，第6个是赵某某是寝室领导，最后又回到王小某的寝室。其QQ号码694800XXX，是用来和别人上网聊天骗钱用，网名记不住了，跟QQ上的那些人讲其叫“林筱悦”，骗了个叫田某的人3000、2000、2000、1500、300、300、200元，汇到了王小某卡上，也用过另1张银行卡的，有的忘记了，共骗了田某1万多元。骗过叫王C的1100元。
（2）、被害人田某的陈述证明，2016年2月19日，发现被网上聊天的“女朋友”骗了12260元，银行卡转账和支付宝转账支付。对方自称叫“林筱悦”，手机1364141****，QQ694800XXX，支付宝账户是她手机号“空城旧梦（*某某）”。其的QQ号718474XXX。2015年10月26日对方以买衣服为由支付宝转去500元；2015年10月27日，又以得了阑尾炎为由给“王小某”的农行卡622848126834944XXXX打了1000元，在28日，31日，给王小某账户打了3笔共计3500元。2015年11月对方以要医药费为由，向王小某卡上又打了1350元；2015年12月8日，以要房租路费，向王小某卡上打了1800元，然后她又以去车站撞人要赔钱，向王小某卡上又打了1000元，12月8日打了210元住宿费。2015年12月9日，“林筱悦”说弄湿了李波电脑要赔，给一个李波农行卡号622848126829394XXXX打去了1300元；并向王小某卡上打了800元；2015年12月21日对方以她奶奶过世为由，汇去王小某卡上300元；2016年2月19日，又给她汇了300元。
（3）、被害人田某手机中向对方QQ昵称“空城旧梦（*某某）”“林筱悦”转账及银行卡交易明细证明。向“王小某”农行卡未号6775交易记录为10960元。向李波尾号7877农行卡汇款1300元。
（4）、被害人王C的陈述证明，2016年2月网上认识自称“林筱悦”的女子谈男女朋友，对方以各种理由让其汇钱，对方QQ是694800XXX，2016年3月9日前后，对方给其户名为王小某的农行账号622848126834944XXXX，其于3月9日前后汇去200元和700元、后又汇去300元，共汇了1200元。
（5）、被害人王C向王小某的农行账号622848126834944XXXX，2016年3月汇出1200元。
12、2016年3月期间，被告人刘某某采用上述手段骗得被害人陆某某人民币共计5520元。
13、2016年3月期间，被告人刘某某采用上述手段骗得被害人高某某人民币共计3783元。
上述事实有庭审质证的下列证据所证实：
（1）、被告人刘某某的供述证明，2016年2月初在网上认识熊明阳的女孩网恋，半个月左右其到涿州对其介绍直销业的销售模式，购了产品1套2900元，赵某某叫其加入传销。熊明阳就带去参加“上线会”，发现男的在用女的头像跟别人聊天，赵某某说是通过这个方式邀人的。过了几天，赵某某就让其用女的身份去找人聊天，在“想恋爱”这个网站上去注册一个女的身份，QQ号“787647XXX”，昵称是“微笑是种天分”，让其用这个QQ号开始跟别的男的假装谈恋爱，通过这种方式把人骗过来，如果骗不过来就想办法骗钱。一般跟对方讲要衣服、过生日、生病等理由让对方发红包、QQ转账以及银行卡转账等方式将钱转过来。转账的银行卡是赵某某告诉的，户名是王小某或者吴某。然后其就开始用“微笑是种天分”QQ,取假名字“李某”,共骗到人民币10600元。其中一个叫高某某的其骗了他3600元。其中一个叫陆某某的其骗了他7000元。
（2）、被害人陆某某陈述证明，2016年2月，通过“约爱神器”加了对方QQ787647XXX，昵称“微笑是一种天分”，对方自称“李某”，联系电话1871657****，随后双方成了恋爱关系，后对方以过生日、生病住院、买手机等方式让其汇款。都是通过农业银行ATM转账的。通过QQ钱包转账520元、打到王小某的621098134000859XXXX的邮政卡上分别是2000元、3000元。
（3）、被害人陆某某手机内QQ截屏图2016年3月向“李某”转账5520元。
（4）、被害人高某某的陈述证明，2016年3月在有缘网上加了一个女孩QQ号787647XXX，聊天时对方自称叫“李某”要找男朋友，就发了50元红包，她同意做男女朋友。3月9日，李某说生日，发了33.33元红包，她要买手机，19日QQ上转了2700元给她，后来又转了500元，之后又让其交电费，QQ上转了400元，共汇款6次。
（5）、被害人高某某农业银行卡交易明细证明，高某某2016年3月4日至3月20日转账人民币3783元。
14、2015年11月至2016年3月期间，被告人吴X采用上述手段骗得被害人梅某人民币共计11994元及手机1部。
上述事实有庭审质证的下列证据所证实：
（1）、被告人吴X的供述证明，2014年3、4月的时候，通过有缘网，认识“李欣”，和她网上谈男女朋友，2014年5月底到北京，之后“李欣”接其到了涿州双塔派出所附近的1间民房，寝室领导是于某某。加入传销交了2900元。其注册了聊天QQ号码忘了，网名“为你守候”、“散场拥抱”。其手机号1851353****，寝室领导教其怎么用女号和人聊天让别人打钱。所有寝室的领导都讲过如何去骗钱。上课由不同寝室领导到寝室讲课，内容是如何去骗人。2015年6、7月份，网上认识梅某，其要了部红米手机，2015年9月后又以要路费、治疗费、赔电脑为名要了4千元。10月要了多少忘了，11、12月以受伤为由要了2500元，2016年3月以需路费为由要了960元，后以被碰瓷为由要了1500元，还有1次记不清了。其共计骗了对方11600元，寝室领导有于某某、王小某、赵某某、吴某、王某某等人，寝室领导是管理者，每天叫其寝室里的业务员骗人过来入伙或骗钱。
（2）、被害人梅某的陈述证明，2015年4、5月份，在婚恋网上加了女的QQ号码2045883XXX，昵称“为你守候”，她自称叫“刘语”，对方手机号码1851353****。2015年9月，刘语说要过生日，花7、8百元买了个红米NOTE手机寄给她。又说得了急性阑尾炎看病、到其这边来、在火车上把别人的苹果电脑进水了要赔理由等要钱，2015年10月QQ转账500元过去。过了几天又要营养费，发了个张立亚的的工商银行卡，卡号621226040900745XXXX，对方说是同事的卡，通过银行转账转给她2、3千元，之后说要来找其，通过QQ发给她红包共499元，之后向她手机号码上充过3、4百元。到2015年11月初，对方以外婆得癌症、过来找其，其QQ转账给她1000元，又要住宿费为由转了500元，以看病为由转了500元，不够又转了700元。2016年1月其QQ转账转去2500元。2016年2月14日用微信发给她1、2百元红包和转账1314元、520元。3月微信转账500元、460元，1500元、800元。共被骗1万余元。200元以下的有时会发红包，200元以上就QQ转账或微信转账。
（3）、被害人梅某提供了微信转账、QQ转账记录截图证明，自2016年2月14日至3月11日微信转账（共计5594元）；QQ转账记录截图2015年11月11日至2016年1月11日QQ转账（共计6400元）。并有网上订购红米手机交易记录截图。
15、2015年7月至2016年2月期间，被告人解某某采用上述手段骗得被害人田X人民币共计15000元。
上述事实有庭审质证的下列证据所证实：
（1）、被告人解某某的供述证明，2015年7月份，买了1套化妆品2900元加入德群的公司，后来其就开始通过网恋骗别人钱。其QQ号11492XXX，网名“寻找我的灰太狼”，手机号1870150****。共骗过4人。其自称“张晓娟”分别以生病、换手机等理由田X分别向其汇款4千、3千、2千、2千、2千、3千,共计1万5千元左右。钱对方均打到吴某的建行卡。
（2）、被害人田X的陈述证明，2015年6、7月，在有缘网上注册QQ聊天谈男女朋友。对方自称“张晓娟”，手机号1870150****，对方QQ号不记得了，昵称“寻找灰太狼”。其告诉对方叫田X，QQ号1048455XXX。2015年7月份，对方以没钱手术、购物等理由要钱，2015年7月向对方提供户名吴某的建行卡上转了5000元、8月中旬又向那张卡转了4000元、9月份转了300元、10月份转了2000元、10月底转了2000元后又转了3000元，2016年1月25日又给“吴某”建行卡打了2000元、2016年2月20日又打了500元。还给她手机充过500元话费，其共被骗了2万余元，汇款采用的是无卡转账方式。
16、2016年3月，被告人方某某采用上述手段骗得被害人苏某某人民币共计8196元。
上述事实有庭审质证的下列证据所证实：
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"齐某与长春禾根汽车销售有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-07-16\\\\\",\\\\\