杭州市西湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）杭西刑初字第215号
公诉机关杭州市西湖区人民检察院。
被告人陈为俊。因本案于2013年6月15日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
辩护人张振。
辩护人冯嘉。
被告人乐清权。因本案于2013年6月15日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
辩护人孙科峰。
被告人乐晓汉。因本案于2013年6月15日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
辩护人胡瑞江。
辩护人李永红。
被告人陈某甲。因本案于2013年6月15日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
辩护人司坤明。
被告人李某。因本案于2013年6月15日被刑事拘留，同年7月19日变更为取保候审，2014年7月11日被继续取保候审。经本院决定，于同年8月15日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
辩护人陈天涛。
被告人陈某乙。因本案于2013年6月15日被刑事拘留，同年7月19日变更为取保候审，2014年7月11日被继续取保候审。经本院决定，于同年8月15日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
辩护人周琦凯。
被告人江某。因本案于2013年6月15日被刑事拘留，同年7月12日变更为取保候审，2014年7月11日被继续取保候审。经本院决定，于同年8月15日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
辩护人于昕。
辩护人徐胜。
被告人黄某甲。因本案于2013年6月14日被刑事拘留，同年7月19日变更为取保候审，2014年7月11日被继续取保候审。经本院决定，于同年8月15日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
被告人邱某。因本案于2013年7月26日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
辩护人徐明伟。
被告人傅某。因本案于2013年6月14日被刑事拘留，同年7月19日变更为取保候审，2014年7月11日被继续取保候审。经本院决定，于同年8月15日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
辩护人王干士。
被告人陈某丙。因本案于2014年1月14日被刑事拘留，同年1月16日变更为取保候审。
被告人黄某乙。因本案于2013年6月15日被刑事拘留，同年7月19日变更为取保候审，2014年7月11日被继续取保候审。经本院决定，于同年8月15日被逮捕。现押于杭州市看守所。
被告人郭某甲。因本案于2013年6月14日被刑事拘留，同年7月19日变更为取保候审，2014年7月11日被继续取保候审。经本院决定，于同年8月15日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
辩护人柴褚玮。
被告人乐某甲。因本案于2013年6月15日被刑事拘留，同年7月19日变更为取保候审，2014年7月11日被继续取保候审。经本院决定，于同年8月15日被逮捕。现押于杭州市看守所。
被告人乐某乙。因本案于2013年6月15日被刑事拘留，同年7月19日变更为取保候审，2014年7月11日被继续取保候审。经本院决定，于同年8月15日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
被告人夏某甲。因本案于2013年6月14日被刑事拘留，同年7月12日变更为取保候审，2014年7月11日被继续取保候审。经本院决定，于同年8月15日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
被告人刘某。因本案于2013年6月15日被刑事拘留，同年7月19日变更为取保候审，2014年7月11日被继续取保候审。经本院决定，于同年8月15日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。
杭州市西湖区人民检察院以西检公诉刑诉（2013）446号、（2014）64号、（2014）167号起诉书指控被告人陈为俊、乐清权、乐晓汉、陈某甲、李某、陈某乙、江某、黄某甲、傅某、陈某丙、黄某乙、郭某甲、乐某甲、乐某乙、夏某甲、刘某犯开设赌场罪，被告人邱某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年3月11日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，于2014年4月24月公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派代理检察员樊丽娟出庭支持公诉，上述人员均到庭参加诉讼。期间，经杭州市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。
杭州市西湖区人民检察院指控：
一、开设赌场罪
2010年7月12日，被告人乐清权、陈为俊、乐晓汉三人作为股东在本市西湖区翠柏路7号419室注册成立杭州迅狐科技有限公司（以下简称迅狐公司）。迅狐公司经营联城游戏网站，游戏玩家注册游戏账号后，可通过下载客户端软件进入“牛牛”、“30秒”、“百人牛牛”、“生肖转盘”等游戏界面，再进入相应的游戏房间以该网站发行的虚拟货币“银子”为筹码与其他玩家进行游戏。玩家注册时能免费获赠少量“银子”，也可按45元人民币购买100万“银子”的比例通过迅狐公司官方支付宝平台、北京通融通信息技术有限公司（以下简称易宝公司）及浙江齐顺信息科技有限公司“天下付”小额代收费平台（以下简称齐顺公司）进行购买，还能以30元人民币购买100万“银子”的比例向银商点进行购买。银商点还以29元人民币回收100万“银子”的比例向玩家回收“银子”。
被告人陈为俊、乐清权、乐晓汉在经营联城游戏网站期间，为牟取巨额利润，被告人陈为俊利用登录超级账号修改服务器数据库资料的手段向自己建立的方正财富银商点以及与被告人乐晓汉共同建立的信运财富银商点提供“银子”，并要求迅狐公司客服将欲购买或出售“银子”的游戏玩家QQ号告知方正财富银商点和信运财富银商点的客服，由银商点的客服与游戏玩家取得联系后，以每100万“银子”30元人民币的价格予以出售，以每100万“银子”29元人民币的价格予以回收，从中赚取差价，作为迅狐公司、方正财富银商点和信运财富银商点的收益。2010年7月至2013年6月期间，迅狐公司建立联城游戏网站并提供给玩家进行赌博，接受投注的赌资金额累计达人民币26501701.66元。对于网站的盈利由陈为俊按照三个股东的投资比例进行分配，对于方正财富银商点的盈利则归陈为俊个人所有，对于信运财富银商点的盈利则归陈为俊和乐晓汉二人平分。
联城游戏网站经营期间，被告人李某、陈某乙、江某作为迅狐公司的技术人员，受被告人乐清权指使分别负责赌博游戏的开发、网站维护等工作，三人在明知联城游戏要求玩家以“银子”为筹码进行游戏，并由银商点实现“银子”与人民币兑换的情况下，仍然为网站完善及持续运营提供技术支持，并从中获取高额收入。其中，被告人陈某乙获利人民币724010.71元，被告人李某获利人民币742019.54元，被告人江某获利人民币137038.9元。
联城游戏网站经营期间，被告人陈某甲受被告人陈为俊指使帮助打理方正财富银商点和信运财富银商点，其帮助收取的赌资数额共计人民币25809183.3元。具体如下：
1.2010年7月至2013年6月，被告人陈为俊先后雇佣被告人陈某甲、林进科（在逃）帮助其打理方正财富银商点的事务。被告人陈某甲、林进科在明知该银商点为联城游戏网站进行“银子”的出售和回收，仍然接受被告人陈为俊的安排从事相关工作。被告人陈为俊、陈某甲还先后雇佣被告人刘某、陈某丙、傅某、郭某甲、夏某甲等人充当客服人员，在方正财富银商点工作，为联城游戏网站出售和回收“银子”。上述客服人员在明知方正财富银商点为联城游戏网站提供资金支付结算、实现“银子”与人民币之间的兑换，仍然24小时轮班，通过互联网与游戏玩家联系进行“银子”的出售和回收。方正财富银商点通过方正财富、通宝财富这两个支付宝账号向玩家出售“银子”，交易总额为人民币20576638.3元。被告人刘某帮助收取赌资数额为人民币501496.5元，被告人陈某丙帮助收取赌资数额为人民币9999887.6元，被告人傅某帮助收取赌资数额为人民币14934210.6元，被告人郭某甲帮助收取赌资数额为人民币4646456元，被告人夏某甲帮助收取赌资数额为人民币1590544元。
2、2012年3月，被告人陈为俊、乐晓汉共同建立信运财富银商点。被告人黄某甲明知信运财富银商点为联城游戏网站进行“银子”买卖，仍出面租房、办理宽带网络、提供银行卡、雇佣被告人黄某乙、乐某甲、乐某乙等人充当客服人员。另被告人黄某甲还在本市西湖区天虹公寓1幢3单元204室帮助联城游戏网站进行机器人账号的上庄工作，以吸引更多的玩家参与游戏，非法获利人民币52500元。被告人黄某乙、乐某甲、乐某乙、黄政等客服人员明知信运财富银商点为联城游戏网站提供资金支付结算、实现“银子”与人民币之间的兑换，仍然24小时轮班，通过互联网与游戏玩家联系进行“银子”的出售和回收。信运财富银商点通过信运财富支付宝账号出售“银子”，交易总额为人民币5232545元。被告人黄某乙帮助收取赌资数额为人民币5232545元，被告人乐某甲帮助收取赌资数额为人民币4674270元，被告人乐某乙帮助收取赌资数额为人民币4449071元。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2013年6月初，被告人邱某在明知林进科从事银商工作的情况下，仍提供多张银行卡给林进科使用，为方正财富银商点的资金支付结算提供支持和帮助。2013年6月14日，西湖区公安局民警对被告人邱某以涉嫌开设赌场犯罪传唤后，其明知提供给林进科使用的多张银行卡内款项系犯罪所得，仍将其开立的邮政储蓄银行、杭州联合银行、中国银行和中国建设银行等卡内的存款共计人民币172998.2元取走。
上述事实，有被告人供述和辩解、证人证言、书证、视听资某认为被告人陈为俊、乐清权、乐晓汉、陈某甲、李某、陈某乙、江某、黄某甲、傅某、陈某丙、黄某乙、郭某甲、乐某甲、乐某乙、夏某甲、刘某的行为均已构成开设赌场罪，被告人邱某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人陈为俊、乐清权、乐晓汉、陈某甲、李某、陈某乙、江某、黄某甲、傅某、陈某丙、黄某乙、郭某甲、乐某甲、乐某乙、夏某甲属于情节严重。被告人傅某、陈某丙、黄某乙、郭某甲、乐某甲、乐某乙、刘某、夏某甲在犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈某丙在案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法惩处。
被告人陈为俊、乐清权、乐晓汉、陈某乙、黄某甲、傅某、陈某丙、黄某乙、郭某甲、乐某甲、乐某乙、夏某甲、刘某对公诉机关起诉书指控的事实及罪名均无异议。
被告人陈某甲对起诉书指控的主要事实及罪名不持异议，辩称其未雇佣客服。
被告人李某辩称其主观上并不知道是犯罪，其获利数额应为人民币69万元。
被告人江某对起诉书指控的主要事实及罪名不持异议，辩称公司具体经营其不清楚，真实数据看不到，核心内容接触不到。
被告人邱某对起诉书指控的事实及罪名不持异议，辩称其主动投案应属自首。
被告人陈为俊的辩护人提出，赌资应剔除如迅狐公司官方等充值后相应未回收部分，被告人陈为俊与乐晓汉、乐清权地位、作用相当，且其到案后如实供述，并当庭认罪，应从轻处罚。
被告人乐清权的辩护人提出，赌资需剔除未回收及小额充值部分，被告人乐清权未参与回收“银子”，其主观恶性小，如实交代罪行，系初犯，有退赃意愿，要求合理量刑并适用缓刑。
被告人乐晓汉的辩护人提出，赌资需剔除未回收及小额充值部分，被告人乐晓汉应认定为从犯，其主观恶性小，希望量刑时予以考虑并适用缓刑。辩护人提交了湖北房地产公司的报告、当地政府住房保障管理局的报告、村委会对其家庭的报告、相关病例等书证证明被告人乐晓汉平时表现情况。
被告人陈某甲的辩护人提出，被告人陈某甲应认定为从犯，其系初犯，且当庭认罪，并愿意退赃，要求在三年以下量刑并适用缓刑。
被告人李某辩护人提出，被告人李某没有犯罪动机、故意和行为；其主要从事开发麻将游戏，并非赌博游戏，没有明知是赌博网站而为提供技术支持服务；其不知道银商与公司的交易，其他被告人无一指控其参与共同犯罪的事实。本案认定被告人李某开设赌场事实不清、证据不足，被告人李某不构成犯罪。辩护人提交了劳动合同，证明李某在入职迅狐公司前的薪酬，其薪酬符合行业标准。
被告人陈某乙的辩护人提出，被告人陈某乙对于前期游戏平台没有提供技术支持，其工作是开发新游戏平台，故其获利金额起算时间应从新平台开始运营的2012年4月开始，获利金额不足十万，未达到情节严重，应在三年以下进行量刑；其如实供述自己的罪行，且是从犯，主观恶性小，系初犯，望对其判处缓刑。辩护人提交了劳动合同、公积金等材料，证明被告人陈某乙入职迅狐公司前的收入情况。
被告人江某的辩护人提出，被告人江某应认定为从犯，其主观恶性小，望对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人邱某的辩护人提出，被告人邱某是初犯、偶犯，其认罪态度好，望对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人傅某的辩护人提出，被告人傅某系从犯、初犯、主观恶性小，建议对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人郭某甲的辩护人提出，涉案金额有重复计算部分；被告人郭某甲是从犯，主观恶性小，表现一贯良好，如实供述并自愿认罪，望对其处以缓刑。
经审理查明：
一、开设赌场
2010年7月12日，被告人乐清权、陈为俊、乐晓汉在本市西湖区翠柏路7号419室注册成立迅狐公司，三人均为公司股东，其中：乐清权持有40%的股份，系公司法定代表人并负责游戏开发；陈为俊持有30%的股份，负责客服管理和业务联系；乐晓汉持有30%的股份，负责人事管理和宣传推广。
迅狐公司经营联城游戏网站，网址为www.game3w.com，网站上的游戏有“牛牛”、“30秒”、“百人牛牛”、“生肖转盘”等，该网站于2011年9月2日取得文化部核发的《网络文化经营许可证》。游戏玩家在联城游戏网站注册游戏账号后，可通过下载客户端软件进入“牛牛”、“30秒”、“百人牛牛”、“生肖转盘”等游戏界面，再进入相应的游戏房间以该网站发行的虚拟货币“银子”为筹码与其他玩家进行游戏。“银子”的取得方式主要有三种：一是注册游戏账号后系统免费赠送少量的“银子”；二是通过迅狐公司官方的支付宝平台、易宝公司及齐顺公司“天下付”小额代收费平台向迅狐公司购买“银子”，比例为45元人民币可购得100万“银子”；三是通过银商点进行购买，比例为30元人民币可购得100万“银子”。银商点还向游戏玩家回收“银子”，比例为29元人民币回收100万“银子”。银商点的存在使“银子”和人民币之间实现了顺利的兑换。
被告人陈为俊、乐清权、乐晓汉在经营联城游戏网站期间，为牟取巨额利润，被告人陈为俊利用登录超级账号修改服务器数据库资料的手段向自己建立的方正财富银商点以及与乐晓汉共同建立的信运财富银商点提供“银子”，并要求迅狐公司的客服将获悉的欲购买或出售“银子”的游戏玩家的QQ号告知方正财富银商点和信运财富银商点的客服，该两处银商点的客服与游戏玩家取得联系后，以每100万“银子”30元人民币的价格予以出售，以每100万“银子”29元人民币的价格予以回收，从中赚取差价，作为迅狐公司、方正财富银商点和信运财富银商点的收益。
2010年7月至2013年6月期间，迅狐公司建立联城游戏网站并提供给玩家进行赌博，接受投注的赌资金额累计达人民币26501701.66元（包括方正财富银商点和信运财富银商点的收入25809183.3元、迅狐公司官方支付宝账户收到的充值费人民币54794.8元、易宝公司打款给迅狐公司账户的充值费人民币555289.76元以及齐顺公司打款给迅狐公司账户的充值费人民币82433.8元）。对于网站的盈利由被告人陈为俊按照三个股东的投资比例进行分配，对于方正财富银商点的盈利则归被告人陈为俊个人所有，对于信运财富银商点的盈利则归被告人陈为俊和乐晓汉二人平分。
联城游戏网站经营期间，被告人陈某乙、李某、江某作为迅狐公司的技术人员，受被告人乐清权指使分别负责赌博游戏的开发、网站维护等工作，上述技术人员在明知联城游戏要求玩家以“银子”为筹码进行游戏，并由银商点实现“银子”与人民币兑换的情况下，仍然为网站完善及持续运营提供技术支持，并从中获取高额收入。其中，被告人陈某乙获利人民币724010.71元，被告人李某获利人民币742019.54元，被告人江某获利人民币137038.9元。
在联城游戏网站经营期间，被告人陈某甲受陈为俊指使帮助打理方正财富银商点和信运财富银商点，其帮助收取赌资共计人民币25809183.3元。该两个银商点的经营及获利情况具体如下：
1．2010年7月至2013年6月，被告人陈为俊先后雇佣被告人陈某甲、林进科（在逃）帮助其打理方正财富银商点的事务（该银商点位于本市西湖区三墩镇望月公寓茶花苑2幢2单元401室），具体事务有传授客服人员工作方法、查阅该银商点的账目、将该银商点的获利转交给被告人陈为俊等。被告人陈某甲、林进科在明知该银商点为联城游戏网站进行“银子”的出售和回收，仍然接受陈为俊的安排从事相关工作。
在上述期间内，被告人陈为俊、陈某甲还先后雇佣被告人刘某、陈某丙、傅某、郭某甲、夏某甲等人充当客服人员，在方正财富银商点工作，为联城游戏网站出售和回收“银子”。上述客服人员在明知方正财富银商点为联城游戏网站提供资金支付结算、实现“银子”与人民币之间的兑换，仍然24小时轮班，通过互联网与游戏玩家联系进行“银子”的出售和回收。方正财富银商点通过方正财富、通宝财富这两个支付宝账号向玩家出售“银子”，交易总额为人民币20576638.3元。被告人刘某工作期间帮助收取赌资人民币501496.5元，被告人陈某丙工作期间帮助收取赌资人民币9999887.6元，被告人傅某工作期间帮助收取赌资人民币14934210.6元，被告人郭某甲工作期间帮助收取赌资人民币4646456元，被告人夏某甲工作期间帮助收取赌资人民币1590544元。
2．2012年3月，被告人陈为俊、乐晓汉共同建立信运财富银商点（该银商点位于本市西湖区三墩镇望月公寓茶花苑4幢2单元402室）。被告人陈某甲负责教授客服人员如何进行出售和回收的操作。被告人黄某甲明知信运财富银商点是为联城游戏网站进行“银子”的买卖，仍出面租房、办理宽带网络、提供银行卡、雇佣被告人黄某乙、乐某甲、乐某乙、黄政（未成年另处）等人充当客服人员，在其操办下信运财富银商点顺利运营。另被告人黄某甲还在本市西湖区天虹公寓1幢3单元204室帮助联城游戏网站进行机器人账号的上庄工作，以吸引更多的玩家参与游戏，并从中获利人民币52500元。
被告人黄某乙、乐某甲、乐某乙等客服人员明知信运财富银商点为联城游戏网站提供资金支付结算、实现“银子”与人民币之间的兑换，仍然24小时轮班，通过互联网与游戏玩家联系进行“银子”的出售和回收。信运财富银商点通过信运财富支付宝账号出售“银子”，交易总额为人民币5232545元。被告人黄某乙工作期间帮助收取赌资人民币5232545元，被告人乐某甲工作期间帮助收取赌资人民币4674270元，被告人乐某乙工作期间帮助收取赌资人民币4449071元。
案发后，被告人陈某丙主动投案，并如实供述犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：
1、证人奚某的证言，证实其从2011年5月左右，开始在天虹公寓帮助联城游戏做挂机工作，老板是陈为俊和陈某甲，陈某甲教其工作，陈为俊发其工资；同年7月，黄某甲来做挂机工作，黄某甲工作是陈某甲教会的事实。
2、证人陈某丁的证言，证实联城游戏网站是赌博网站，其和林进科管理方正财富的银商点，员工有郭某甲、傅某和夏某甲；买卖银子就是为玩家游戏赌博提供服务；林进科负责日常管理、不定期的查看账本、给员工发工资，陈某甲会过来看看的事实。
3、证人罗某的证言，证实迅狐公司于2010年7月成立，经营棋牌类游戏，公司充值业务发包给易宝和齐顺，三个股东工资是每个月9200元的事实。
4、证人夏某乙的证言，证实其丈夫陈为俊开设迅狐公司经营游戏网站的事实。
5、证人黄某丙的证言，证实乐晓汉、乐清权是迅狐公司股东，公司做网络游戏生意，公司是靠玩家充值购买公司积分或者游戏币盈利的事实。
6、证人廖某的证言，证实迅狐公司注册资金情况。
7、证人王某的证言，证实黄某甲在天虹公寓为一赌博游戏网站工作的事实。
8、证人卢某的证言，证实游戏玩家向迅狐公司购买游戏币，迅狐公司靠卖游戏币获利；乐清权、陈某乙、李某能从数据库里发放游戏币，乐清权、陈某乙、李某、江某负责公司账户充值等事实。
9、证人孙某甲、涂某、林某甲、韦某、陈某戊、方某甲、汤某、孙某乙、朱某、许某、付某、宋某、吴某甲、周某甲、叶某、周某乙等人的证言，证实其等在联城游戏赌博输（赢）钱以及可以通过涉案银商点买卖游戏币兑换赌资的事实。
10、证人蔡某的证言，证实其兄蔡武锦通过涉案银商点购买“银子”在联城游戏赌博并输钱的事实。
11、证人陈某己、钱某、郭某乙、吴某乙、高某、方某乙的证言，证实其等系迅狐公司客服，应陈为俊等人要求在游戏玩家咨询如何购买游戏币时，其等将玩家QQ号码发给方正财富、信运财富等银商点的事实，
12、证人夏某丙、华某、林某乙的证言，证实本案有关事实。
13、同案人员黄政的供述，证实其父黄某甲让其在信运财富银商点充当客服人员，买卖联城游戏游戏币的事实。
14、证实迅狐公司基本情况的证据：
⑴营业执照复印件、公司基本情况、股东会决议、网络文化经营许可证等，证实迅狐公司于2010年7月12日成立，注册资本是壹仟万元，住所地为西湖区翠柏路7号419室，经营范围是网络工程及电子产品的技术开发、技术服务、成果转让、游戏开发等；网络文化经营许可证上的经营范围是利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；公司的股东为陈为俊、乐清权、乐晓汉。
⑵天下付小额代收费平台合作协议、发票、银行账单复印件、调取证据通知书及情况说明、查询财产通知书、银行流水明细，证实迅狐公司与齐顺公司签订了代收费平台的合作协议；齐顺公司为迅狐公司发行的联城游戏币进行游戏玩家的账号充值。2012年7月至2013年6月，齐顺公司共支付给迅狐公司充值费人民币82433.8元；2010年11月至2013年5月，易宝公司共支付给迅狐公司充值费人民币555289.76元。
⑶调取证据通知书、协助冻结财产通知书，证实公安机关对迅狐公司建行账户33×××88（开立在建行浙大支行）内的存款人民币2387202.4元予以冻结。
上述证据证实迅狐公司经营联城游戏网站，公司发行玩游戏用的游戏币（“银子”），并且迅狐公司与第三方支付平台合作，第三方支付平台是联城游戏的官方充值游戏币的平台。
15、证实联城游戏网站与银商点之间关系的证据：
⑴迅狐公司数据库勘验录像、远程勘验工作记录、电子证物检查工作记录及情况说明、登录名为15257139的转账记录及后台数据库修改记录，证实公安机关对联城游戏日志数据库实施远程勘验，检查并保存联城游戏的日志数据库，以固定该游戏的运营日志，通过勘验获取数据库文本文件，发现陈为俊利用自己的账号把联城游戏币划转给不同的银商。
⑵侦查实验笔录及光盘，证实公安民警通过扮演玩家角色，与银商联系，先买游戏币进行游戏，游戏需下注，民警扮演的玩家在短短的8分钟内输掉四十多万的游戏币，游戏结束之后把剩余的游戏币再通过银商兑换成人民币。
⑶搜查证、扣押决定书及清单，证实2013年6月14日，公安机关对萧山网银互联世纪城的机房进行搜查，查获并扣押了乐清权用于经营网站的惠普牌服务器12台、交换机2台和防火墙1台；同日，民警对萧山回澜路2号电信萧山分公司进行了搜查，查获并扣押了1台网银互联服务器。
⑷搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单照片、手写说明，证实2013年6月14日，公安机关对西湖区翠柏路7号电子产业园区419室迅狐公司进行搜查，扣押了电脑主机和笔记本电脑共19台，计算机服务器3台，陈为俊、乐晓汉、华某、陈某己的工作文件各1袋；两张手写说明内容是关于有人要做联城游戏代理银商的问题的回复以及让客服把询问“银子”买卖事宜的玩家QQ号码发给方正的QQ号码，上述内容为陈为俊作出。
⑸现场勘验检查笔录及光盘，证实2013年6月14日12时，侦查人员对西湖区翠柏路7号419室迅狐公司内部的计算机实施勘验检查，从行政人员华某的电脑上提取了文件资料，提取过程进行了录像并制作成光盘附卷。光盘内有提取到的文件资料。
上述证据证实公安机关对迅狐公司经营场所进行了搜查，查获到涉案的计算机、文件等，文件上的内容证实了陈为俊对于有人想成为联城游戏的银商这一情况予以许可，并且将此告知给公司客服的事实。
⑹搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单、照片，证实2013年6月14日6时，公安机关对天虹公寓1-3-204室进行搜查，扣押了黄某甲的电信宽带协议2份、手机4部、银行卡58张、U盾3只、笔记本5本、笔记本电脑2台、台式机机箱12台。
⑺搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单，证实2013年6月14日6时，民警对望月公寓茶花苑2-2-401室进行搜查，扣押了笔记本24本、身份证33张、银行卡21张、U盾22个、手机10部、台式电脑3台和平板电脑2台。笔记本上记录有“邱某银行卡号”、“林进科银行卡号”的字样，邱某的U盾正在使用中；2013年6月14日6时，公安机关对望月公寓茶花苑4-2-402室进行搜查，扣押了账本25个、U盾24个、银行卡11张、身份证6张、手机6只、主机2台、显示器2台和人民币2552元。
⑻现场勘验检查笔录及情况说明，证实2013年6月14日6时10分，侦查人员对三墩镇望月公寓茶花苑4-2-402的计算机进行勘验检查，民警对两台计算机机箱予以扣押，并把从计算机上提取到的数据文件压缩成六个文件，得到勘验过程屏幕录像文件三个；2013年6月14日6时40分，侦查人员对三墩镇望月公寓茶花苑2-2-401的计算机进行勘验检查，民警对三台台式电脑和一台笔记本电脑进行了扣押，制作固定电子证据清单和勘验检查照片记录表，得到勘验过程屏幕录像文件四个。
上述证据证实公安机关对迅狐公司的挂机点、方正财富和信运财富银商点进行搜查，现场查获到了若干银行卡、U盾、账本、手机、电脑等物品。
⑼联城游戏界面截图打印件和银行账号电脑记录打印件及支付宝交易记录，证实2013年6月14日，侦查人员对望月公寓茶花苑2-2-401室（方正财富银商点所在地）的涉案电脑中提取到相关数据进行了打印件的制作。打印件反映出的内容是联城游戏平台上有麻将、斗地主、牛牛、欢乐五张、红五二打一、双扣等游戏，网站首页上有充值链接。进入欢乐五张的游戏房间里，可以在界面的右上角看到戴有皇冠标志的玩家，名称有方正、信运财富、世纪联华、九州财富、强哥收售、龙腾银商、小浪子、老胡财富等，均系银商。陈为俊所在的一个QQ群里，有方正的QQ号。从涉案的电脑上查找到户名是傅某、邱某、林进科的工农建中等多家银行的卡号。
支付宝交易记录反映出从2010年8月至案发期间，有买家在淘宝上与夏某乙、林冬金进行联城游戏币的买卖，用支付宝付款。后夏某乙、林冬金支付宝上的钱款再以淘宝交易的形式打到林进科、邱某的支付宝账户上。
⑽调取证据通知书及光盘、情况说明，证实2010年6月侦查人员从支付宝公司调取了夏某乙、林冬金、陈为俊和黄某甲等人名义开立的支付宝账户，从中发现上述人员的支付宝账户均有向他人出售联城游戏币的交易记录。
⑾协助查询财产通知书及银行流水明细，证实尾号为6727的林冬金建行卡从2011年1月开始到2012年4月，有频繁的支付宝提现记录。
⑿现场勘验笔录，证实2013年6月19日，侦查人员对参与赌博的孙某甲家进行了勘验，从其电脑上查获了与方正财富银商进行游戏币兑换人民币的交易资料，并经孙某甲签名确认。
⒀银行账单明细资料，证实玩家周某甲、周某乙、吴某甲、孙某甲等玩家与方正财富、通宝财富、信运财富银商点买卖联城游戏币的交易情况。
上述材料证实联城游戏平台上有多个银商存在，且陈为俊作为联城游戏的经营者同时也是方正财富银商的负责人；陈为俊利用自己多个亲戚的支付宝账户接收买家的付款，并把上述支付宝账户上的款项转到陈某甲亲戚的银行卡上；银商也可以把玩家手中的游戏币兑换成人民币。
16、证实被告人陈为俊、乐清权、乐晓汉、陈某乙、李某等人财物的证据有：
⑴搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单、照片，证实2013年6月14日6时30分，公安机关对陈为俊住处西城年华7-1-302室进行搜查，扣押了手机5部、U盾10个、银行卡14张、笔记本12本、台式电脑硬盘1个、笔记本电脑1台；2013年6月14日6时，公安机关对乐晓汉住处嘉绿苑北16-4-102室进行搜查，扣押了硬盘2个、银行卡6张、手机2部、笔记本电脑2台、平板电脑1台、电脑主机箱1个、笔记本1个；2013年6月14日7时10分，公安机关对乐清权住处万家花城25-201进行搜查，扣押了银行卡13张、笔记本电脑3台、电脑主机1台、硬盘1个、转换器1个、手机2部、笔记本4个、公章2枚、市民卡1张；2013年6月14日，公安机关对陈某乙住处亲亲家园幸福里10-1-903进行搜查，扣押了银行卡16张、身份证、钱包和手机等物品；2013年6月14日，公安机关对李某住处闲林山水紫薇苑23-3-801进行搜查，扣押了银行卡2张、笔记本电脑和身份证等物品。
⑵建行流水明细，证实被告人陈为俊与乐清权、乐晓汉之间的钱款往来。
⑶迅狐公司员工工资表及协助查询财产通知书、农业银行流水明细，证实被告人李某、陈某乙、江某在迅狐公司工作期间的收入情况。
17、户籍证明，证实各被告人的身份情况。
18、发立破案经过及抓获经过，证实各被告人的归案情况，除被告人陈某丙系主动投案之外，其余被告人均系抓获归案。
19、各被告人的供述在卷。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得
2013年6月初，被告人邱某在明知林进科从事银商工作为游戏网站提供赌博资金结算的情况下，仍提供多张银行卡给林进科使用，为方正财富银商点的资金支付结算提供支持和帮助。2013年6月14日，西湖区公安局民警对被告人邱某涉嫌开设赌场犯罪传唤后，被告人邱某明知其提供给林进科使用的多张银行卡卡内的款项系犯罪所得的情况下，仍于2013年6月14日至16日期间，分别将其开立在邮政储蓄银行、杭州联合银行、中国银行和中国建设银行等银行卡内的存款共计人民币172998.2元予以支取。
认定上述事实，并经法庭质证、认证的证据如下：
1、被告人陈为俊、陈某甲的供述，证实林进科接受陈为俊的安排，负责方正财富银商点事务的事实。
2、被告人傅某、郭某甲、夏某甲的供述，证实方正财富银商点之前使用林进科银行卡，在2013年6月以后使用邱某银行卡的事实。
3、搜查证及搜查笔录，证实2013年6月14日6时，公安机关对被告人陈某甲住处进行搜查，被告人邱某在场，侦查人员扣押邱某的身份证、银行卡和现金等物品。
4、协助查询财产通知书及银行流水明细，证实被告人邱某的邮政储蓄卡在2013年6月16日取现人民币23100元，建行卡在2013年6月15日、16日共取现人民币104798.2元，中行卡在2013年6月15日、16日共取现人民币27100元，联合银行卡在2013年6月15日取现人民币18000元，共计取现人民币172998.2元。
5、户籍证明，证实被告人邱某的身份情况。
6、发立破案经过及抓获经过，证实被告人邱某的归案情况。
7、被告人邱某对其提供银行卡给林进科使用，并在林进科出事后将银行卡内存款予以支取的事实供认不讳。
被告人乐晓汉、陈某乙、李某的辩护人所提的相关证据材料，因与本案无关联性，本院不予认定。
针对被告人陈某甲提出其未雇佣客服的辩解。经查，被告人陈某甲在侦查阶段提到其有傅某等几个“帮工”，且被告人郭某甲、傅某供述其是为陈某甲卖“银子”，应认定其在雇佣部分客服中起到作用，对该辩解不予采纳。
针对被告人李某提出其主观上并不知道是犯罪，其获利数额应为人民币69万元及其辩护人提出被告人李某没有犯罪动机、故意和行为，认定被告人李某开设赌场事实不清、证据不足，被告人李某不构成犯罪的辩护意见。经查，被告人李某在侦查阶段多次供述其主观上明知联城游戏为赌博平台、迅狐公司与银商之间勾结获利，其仍进行赌博游戏的开发和网站维护，其行为符合开设赌场犯罪的构成；且根据其供述和工资表、银行流水明细能证实其“工资”所得为人民币742019.54元，故对被告人李某上述辩解及其辩护人上述辩护意见不予采纳。
针对被告人江某提出公司具体经营其不清楚，真实数据看不到，核心内容接触不到的辩解。经查，被告人江某在开设赌场共同犯罪中与被告人陈某乙、李某负责赌博游戏的开发、网站维护等工作，其与其他被告人之','2018-09-26
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