广东省中山市第二人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）中二法刑二初字第531号
公诉机关中山市第二市区人民检察院。
被告人周玉富，男，公民身份号码×××0175，汉族，初中文化，农民。2007年9月28日因犯盗窃罪被广西壮族自治区陆川县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金一万元，2010年8月12日刑满释放。因本案于2014年11月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人吕某，男，公民身份号码×××1852，汉族，初中文化，农民。因本案于2014年11月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人江有，广东南天星律师事务所律师。
中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2015）1308号起诉书指控被告人周玉富、吕某犯诈骗罪，于2015年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年9月2日、2016年5月5日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员林萍、代理检察院冯正略出庭支持公诉，被告人周玉富、被告人吕某及辩护人江有到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第二市区人民检察院指控：2014年3月17日至11月6日，被告人周玉富纠集被告人吕某、李某甲水（另案起诉），以广东省广州市番禺区某房为据点，拨打诈骗电话。其中，被告人吕某、李某甲水冒充“校长”等角色取得被害人的信任后请求被害人代购向“经理”或“供应商”购买消��水等物，被告人周玉富冒充“经理”或“供应商”与被害人联系，欺骗被害人将“货款”汇入指定银行账户。随后，被告人周玉富、吕某、李某甲水提取和转移诈骗所得赃款。其中被告人周玉富参与作案14次，数额为人民币272100元；被告人吕某参与诈骗7次，数额为人民币118500元。破案后，赃款均未缴回。具体犯罪事实如下：
1.2014年3月17日，被告人周玉富拨打被害人彭某的电话，欺骗彭向指定的中国工商银行账户汇入人民币5000元。随后，被告人周玉富持银行卡取款人民币5000元。
2.2014年3月24日，被告人周玉富拨打被害人何某的电话，欺骗何向指定的中国工商银行账户汇入人民币54000元。随后，被告人周玉富持银行卡取款人民币20000及转账人民币33900元。
3.2014年3月28日，被告人周玉富拨打被害人韩某的电话，欺骗韩向指定的中国工商银行账���汇入人民币33600元。随后，被告人周玉富持银行卡取款人民币14000元及转账人民币19500元。
4.2014年4月30日，被告人周玉富拨打被害人袁某的电话，欺骗袁向指定的中国农业银行账户汇入人民币7000元。随后，被告人周玉富持银行卡取款人民币6900元。
5.2014年5月20日，被告人周玉富、吕某拨打被害人谭某的电话，欺骗谭向指定的中国农业银行账户汇入人民币12000元。随后，被告人周玉富、吕某持银行卡取款人民币11900元。
6.2014年5月21日，被告人周玉富、吕某拨打被害人李某的电话，欺骗李向指定的中国农业银行账户汇入人民币7500元。随后，被告人周玉富、吕某持银行卡取款人民币7500元。
7.2014年5月23日，被告人周玉富、吕某拨打被害人邓某的电话，欺骗邓向指定的中国农业银行账户汇入人民币8000元。随后，被告人周玉富、吕某持银行卡取款人民币7800元。
8.2014年5月29日，被告人周玉富、吕某拨打被害人章某的电话，欺骗章向指定的中国农业银行账户汇入人民币8500元。随后，被告人周玉富、吕某持银行卡取款人民币8400元。
9.2014年6月10日，被告人周玉富、吕某拨打被害人叶某的电话，欺骗叶向指定的中国农业银行账户汇入人民币2000元。随后，被告人周玉富、吕某持银行卡取款人民币1900元。
10.2014年8月4日，被告人周玉富、吕某拨打被害人刘某的电话，欺骗刘向指定的中国建设银行账户汇入人民币58000元。随后，被告人周玉富、吕某持银行卡取款人民币57400元。
11.2014年10月8日，被告人周玉富、李某甲水拨打被害人董某的电话，欺骗董向指定的中国建设银行账户汇入人民币4000元。随后，被告人周玉富、李某甲水持银行卡取款人民币4000元。
12.2014年10月15日，被告人周玉富、吕某拨打被害人李某乙的电话，欺骗李向指定的中国建设银行账户汇入人民币22500元。随后，被告人周玉富、吕某持银行卡取款人民币20000元及转账人民币2200元。
13.2014年10月17日，被告人周玉富、李某甲水拨打被害人莫某的电话，欺骗莫向指定的中国建设银行账户汇入人民币34000元。随后，被告人周玉富、李某甲水持银行卡取款人民币20000元及转账人民币13900元。
14.2014年11月6日，被告人周玉富、李某甲水拨打被害人康某的电话，欺骗康向指定的中国建设银行账户汇入人民币16000元。随后，被告人周玉富、李某甲水持银行卡取款人民币15900元。
2014年11月12日上午7时许，公安人员在广州市番禺区某房内抓获被告人周玉富、吕某，并当场缴获手机、银行卡等作案工具。
公诉机关当庭宣读并出示了被害人谭某、邓某等人的陈述、公安机关出具的抓获经过、缴获经过、扣押清单、搜查笔录、现场勘验检查笔录、现场照片、相关银行账户的开户资料及交易流水明细、转账凭证、证人黄某等人的证言、同案人李某甲水的供述及辨认笔录、被告人周玉富、吕某的供述及辨认笔录等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人周玉富、吕某无视国家法律，结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周玉富在诈骗共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人吕某在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人周玉富在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。
被告人周玉富辩称，其仅实施了公诉机关指控的第11、12、13、14宗诈骗罪行，并无实施公诉机关指控的第1至第10宗诈骗罪行。
被告人吕某辩称，其仅实施了公诉机关指控的第12宗诈骗罪行，并无实施公诉机关指控的其他诈骗罪行。
其辩护人辩称：1.公诉机关指控被告人吕某实施第5宗至第10宗诈骗罪行的证据不充分，鉴定机构用于鉴定的检材图像模糊，对《图像鉴定意见书》不予确认；2.被告人吕某在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯；3.其归案后能如实供述其罪行，认罪态度较好；4.其无犯罪前科。综上，请求对被告人吕某减轻、从轻处罚。
经审理查明，2014年5月20日至11月6日，被告人周玉富纠集被告人吕某、李某甲水（另处理），以广东省广州市番禺区横江村山寨片四巷5号303房为据点，拨打诈骗电话。其中，被告人吕某、李某甲水���充“校长”等角色取得被害人的信任后请求被害人代购向“经理”或“供应商”购买消毒水等物，被告人周玉富冒充“经理”或“供应商”与被害人联系，欺骗被害人将款项汇入指定银行账户。随后，被告人周玉富、吕某、李某甲水提取和转移诈骗所得赃款。其中被告人周玉富参与作案8宗，数额为人民币107000元；被告人吕某参与诈骗3宗，数额为人民币42500元。具体犯罪事实如下：
一、2014年5月20日，被告人周玉富、吕某拨打被害人谭某的电话，欺骗谭向指定的银行账户汇入人民币12000元。随后，被告人周玉富、吕某持银行卡取款人民币11900元。破案后，赃款均未缴回。
以上犯罪事实，有以下证据证实：
1.被害人谭某的陈述证实，2014年5月19日上午，我的老乡称其将我的电话号码提供给一名找人装修的男子。同日下午5时许，一名男子用183××××1039的手机号码致电我，其自称是一名校长，并约定于次日与我面谈装修事宜。次日上午9时许，该名校长称要到广州开会，不能与我面谈装修一事。至上午11时许，该校长致电我要我帮其购买一批价值12000元的药品，并承诺从广州回来后就支付我现金。我遂按校长提供的电话号码159××××6370联系供应商，并通过老乡罗某辉的手机银行将12000元转账至供应商提供的账号为62×××76的账户上。我汇款后跟上述校长及供应商联系时发现他们已关机。
2.广州市公安局番禺分局富华派出所出具的现场勘验检查工作记录及现场照片证实，案发现场位于番禺区某店内。
3.被害人谭某提供的电子回单证实，户名为罗某辉账号为62×××82的账户向户名为胡某波账号为62×××76的账户转账8000元、4000元。
4.中国民生银行广州分行出具的账户开户资料及交易流水���细证实，户名为罗某辉账号为62×××82的账户于2014年5月20日转账8000元、4000元至账号为62×××76的账户中。
5.中国农业银行股份有限公司中山分行运营管理部出具的银行账户开户资料及交易流水明细证实，户名为胡某波卡号为62×××76的账户于2014年5月20日通过“超级网银”入账8000元、4000元，同日分四次共取款11900元。
6.中国银行股份有限公司广东分公司提供的卡号为62×××76的账户交易流水明细证实，上述账户2014年5月20日12时43分至47分在佛山某自动柜员机（终端号20124047）分四次共取款11900元。
7.取款监控录像及广东杰思特声像资料司法鉴定所作出的《图像鉴定意见书》证实，2014年5月20日星期二12时43分至44分，在“顺德某atm正面”监控位置取款的男子与被告人吕某是同一人的人像。
以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
二、2014年5月23日，被告人周玉富、吕某拨打被害人邓某的电话，欺骗邓向指定的银行账户汇入人民币8000元。随后，被告人周玉富、吕某持银行卡取款人民币7800元。破案后，赃款均未缴回。
以上犯罪事实，有以下证据证实：
1.被害人邓某的陈述证实，2014年5月22日下午，一名男子用159××××4476的电话号码致电我，其称是番禺某学校的周校长，并约定于次日与我面谈装修事宜。次日上午，周校长联系我，让我帮其购买药品，并承诺将学校的装修工程给我做，我遂按照周校长给我的号码135××××0860联系销售药品的李姓男子，并到柜员机以无卡转账的方式转账8000元至李姓男子提供的账号为62×××76的账户中。转账完毕后，周校长又称要购买另一种药品，我遂发现被骗并打电话报警。
2.中国农业银行股份有限公司广州南洲支行、中国农���银行股份有限公司中山分行运营管理部分别提供的银行账户交易流水明细证实，户名为胡某波卡号为62×××76的账户于2014年5月23日通过“现存”的方式入账8000元，同日即分四次共取款7800元。
4.中国银行股份有限公司广东分公司出具的银行账户交易流水明细证实，卡号为62×××76的账户于2014年5月23日中午12时56分至58分许在佛山某自动柜员机取现2500元、2500元、2500元、300元。
5.取款监控录像及广东杰思特声像资料司法鉴定所作出的《图像鉴定意见书》证实，2014年5月23日星期五12时54分至58分，在“顺德某atm正面”监控位置取款的男子与被告人吕某是同一人的人像。
6.中国移动通信集团广东有限公司广州分公司提供的电话通话清单证实，号码为135××××0860、159××××4476的开户人均为陈某田，上述号码在2014年5月23日与被害人邓某138××××3444的号码有多次电话通话记录。
以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
三、2014年5月29日，被告人周玉富拨打被害人章某的电话，欺骗章向指定的银行账户汇入人民币8500元。随后，被告人周玉富持银行卡取款人民币8400元。破案后，赃款均未缴回。
以上犯罪事实，有以下证据证实：
1.被害人章某的陈述证实，2014年5月29日上午9时许，一名男子用135××××9735的电话致电我，其自称是石楼中学的郭校长，找我帮其装修房屋，当日上午11时许，其找我帮忙购买一批药品，并给了供应商李经理的电话号码136××××4585给我，后我联系李经理，李经理给了户名为胡某波账号为62×××76的账户给我，我通过支付宝转账425元及8075元至上述账户，后郭校长找我再买另一种药品，但我已经没钱支付了，不久我发现被骗。
2.广州市公安局番��分局石楼派出所出具的现场勘验检查笔录及现场图证实，案发现场位于广州市番禺区石楼镇石楼牌坊旁一幼儿园门口。
3.中国农业银行股份有限公司中山分行运营管理部出具的银行账户开户资料及交易流水明细证实，户名为胡某波卡号为62×××76的账户于2014年5月29日通过“章某”入账425元、8075元，同日取款8400元。
以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
四、2014年6月10日，被告人周玉富拨打被害人叶某的电话，欺骗叶向指定的银行账户汇入人民币2000元。随后，被告人周玉富持银行卡取款人民币1900元。破案后，赃款均未缴回。
以上犯罪事实，有以下证据证实：
1.被害人叶某的陈述证实，2014年6月9日，一名男子用137××××9731的号码联系我找我装修。次日，上述男子称其装修的材料需要抗生素，并给我药厂经理的电话号码136××××0067给我，我遂联系上述经理，对方让我转账款项至户名为胡某波卡号为62×××76的账户，后我转账2000元至上述账户。下午5时许，我无法联系上述男子及经理。
2.广州市公安局番禺分局石楼派出所出具的现场勘验检查笔录及现场图证实，案发现场位于广州市番禺区石楼镇中国农业银行。
3.中国农业银行股份有限公司中山分行运营管理部出具的银行账户开户资料及交易流水明细证实，户名为胡某波卡号为62×××76的账户于2014年6月10日通过“现存”的方式入账2000元，同日取款1900元。
以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
五、2014年10月8日，被告人周玉富、李某甲水拨打被害人董某的电话，欺骗董向指定的银行账户汇入人民币4000元。随后，被告人周玉富、李某甲水持银行卡取款人民币4000元。破案后，赃款未缴回。
上述事实，被告人周玉富在开庭审理过程中也无异议，并有被害人董某的陈述、取款监控录像、中国建设银行股份有限公司古镇支行提供的的户名为庞某珍卡号为62×××13的银行账户交易流水明细、中国移动通信集团广东有限公司中山分公司提供的电话通话清单、同案人李某甲水的供述及辨认笔录、被告人周玉富的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
六、2014年10月15日，被告人周玉富、吕某拨打被害人李某乙的电话，欺骗李向指定的银行账户汇入人民币22500元。随后，被告人周玉富、吕某持银行卡取款人民币20000元及转账人民币2200元。破案后，赃款未缴回。
上述事实，被告人周玉富、吕某在开庭审理过程中也无异议，并有被害人李某乙的陈述、取款监控录像、中国建设银行股份有限公司广州南沙凤凰大道支行提供的户名为李某乙卡号为62×××18的银行账户交易流水明细、中国建设银行股份有限公司古镇支行提供的户名为庞某珍卡号为62×××13的银行账户交易流水明细、中国移动通信集团广东有限公司广州分公司出具的手机号码开户资料及电话通话清单、被告人周玉富、吕某的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
七、2014年10月17日，被告人周玉富、李某甲水拨打被害人莫某的电话，欺骗莫向指定的银行账户汇入人民币34000元。随后，被告人周玉富、李某甲水持银行卡取款人民币20000元及转账人民币13900元。破案后，同案人李某甲水的家属已代为赔偿被害人莫某人民币17000元，其余赃款未能缴回。
上述事实，被告人周玉富在开庭审理过程中也无异议，并有被害人莫某的陈述、中国工商银行股份有限公司中山分行提供的户名为莫某卡号为95×××38的账户交易流水明细、中��工商银行股份有限公司中山古镇支行提供的户名为苏某生卡号62×××23的银行账户交易流水明细、中国移动通信集团广东有限公司中山分公司提供的电话通话清单、被害人莫某提供的转账凭证、收据、同案人李某甲水的供述及辨认笔录、被告人周玉富的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
八、2014年11月6日，被告人周玉富、李某甲水拨打被害人康某的电话，欺骗康向指定的银行账户汇入人民币16000元。随后，被告人周玉富、李某甲水持银行卡取款人民币15900元。破案后，同案人李某甲水的家属已代为赔偿被害人康某人民币8000元，其余赃款未能缴回。
上述事实，被告人周玉富在开庭审理过程中也无异议，并有被害人康某的陈述、中国农业银行股份有限公司中山分行运营管理部提供的户名为康某账号为62×××72、户名为胡某波卡号为62×××76的银行��户交易流水明细、被害人康某提供的银行转账凭证及交易流水明细、收据、同案人李某甲水的供述及辨认笔录、被告人周玉富的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
本案还有以下证据证实：
1.中山市公安局古镇分局曹步派出所出具的抓获经过证实，2014年11月12日下午2时许，公安人员在广州市番禺区某房抓获被告人周玉富、吕某及同案人李某甲水。
2.中山市公安局古镇分局曹步派出所出具的缴获经过、检查笔录、扣押清单证实，公安人员在广州市番禺区横江村山寨片四巷5号303房内缴获中国农业银行卡2张（卡号为62×××76、62×××11）、中国工商银行卡2张（卡号为62×××05、62×××23）、中国建设银行卡2张（卡号为62×××13、60×××67）、中国邮政储蓄银行卡3张（卡号为62×××06、62×××80、62×××07）、gms四频移动手机1部、诺基亚c1-02直板手机1部、f-fook牌f666e型手机1部、pole手机1部、印有“y-8”团的帽子1顶、印有“adidas”图案的帽子1顶、身份证3张、136××××4586的手机卡1张等物。
3.现场勘验检查笔录及现场照片证实，作案现场位于广州市番禺区某房内。
4.中国建设银行股份有限公司古镇支行及中国农业银行股份有限公司中山分行分别出具的账户开户资料证实，庞某珍名下账号为62×××13的银行账户开户日期为2010年11月18日，胡某波名下卡号为62×××76的银行账户开户日期为2013年6月18日。
5.有房屋租赁合同及收据在案，收据显示2014年5月2日“吕某租山寨片四巷5号303房付按金500元”，2014年6月至11月均有缴纳租金。
6.证人彭某提供的转账凭证证实，2014年3月17日，证人彭某转账2000元、3000元至户名为胡某波卡号为62×××94的账户中。
7.证人彭某提供的手机短信截��证实，手机号码为132××××0351的号码发短信至彭某的手机上，向彭提供户名为胡某波卡号为62×××94的账户。
8.中国工商银行股份有限公司中山古镇支行出具的账户交易流水明细证实，户名为胡某波卡号为62×××94的账户于2014年3月17日入账3000元、2000元，同日取款3000元、2000元。
9.中国工商银行股份有限公司中山富丽支行出具的银行账户交易流水明细证实，户名为何某卡号为62×××23的账户于2014年3月24日转账50000元。
10.中国工商银行股份有限公司中山分公司出具的银行账户开户资料及交易流水明细证实，证人何某卡号为62×××23的账户于2014年3月24日15时24分通过“atm转账”50022.5元至账号为62×××94的账户中。
11.中国工商银行股份有限公司中山分公司出具的银行账户开户资料及交易流水明细证实，证人韩某卡号为62×××26的账户于2014年3月28日13时16分转账33645元至户名为胡某波账号为62×××94的账户中。
12.中国工商银行股份有限公司中山古镇支行出具的账户交易流水明细证实，户名为胡某波卡号为62×××94的账户于2014年3月24日入账50000元、4000元，同日取款20000元，转账33900元；2014年3月28日入账33600元，同日取款14000元，转账19500元。
13.中国农业银行股份有限公司顺德桃西支行提供的银行账户交易流水明细证实，户名为陈某琼的银行账户于2014年4月30日转账7000元。
14.中国农业银行股份有限公司中山分行运营管理部出具的银行账户开户资料及交易流水明细证实，户名为池某霞卡号为62×××17的账户于2014年4月30日通过“转存”收入7000元，同日取款6900元；2014年5月21日通过“李某甲”收入2500元、5000元，同日取款7500元。
15.中国建设银行股份有限公司中山市分行出具的银��账户开户资料及交易流水明细证实，户名为刘某飞卡号为62×××39的账户于2014年8月4日转账支出48000元、10000元至户名为梅某娟账号为62×××69的账户中；2014年8月4日，户名为梅某娟卡号为62×××69的账户转账存入48000元、10000元，同日取款20000元，转账277700元、10100元至户名为庞某珍账号为62×××13的账户中。
16.中国建设银行股份有限公司古镇支行出具的银行账户交易流水明细证实，户名为庞某珍卡号为62×××13的账户于2014年8月4日由梅某娟账号为62×××69的账户转入27770元及10100元，当天取款20000元，次日取款17400元。
17.广西壮族自治区陆川县人民法院作出的（2007）陆刑初字第202号刑事判决书及平南县看守所出具的刑满释放证明书证实，被告人周玉富2007年9月28日因犯盗窃罪被该院判处有期徒刑四年，并处罚金一万元，2010年8月12日刑满释放。
18.���西壮族自治区陆川县公安局、广东省廉江市公安局河唇派出所分别出具的户籍证明，证实了被告人周玉富、吕某的身份情况。
19.证人彭某的证言证实，2014年3月17日上午9时许，一名自称姓吕的男子用150××××7073的电话号码联系我让我帮其装修房屋，对方自称是小榄一中的校长。上午11时许，上述校长致电我称让我帮其购买抗生素，并让我联系供应商张总（132××××0351），后张总让我支付定金5000元，我遂分两次共转账5000元至张总指定的户名为胡某波账号为62×××94的工商银行账户中。汇款后，我便联系不上吕校长及张总，我才发现被骗了。
20.证人何某的证言证实，2014年3月21日，一名男子用135××××3397的号码致电我，其自称是中山市第一中学的黄校长，并找我装修房屋。同年3月24日，上述男子致电我称让我帮忙将一批药品取货送到学校，并让我先付款，我按照对方提供的电话号码151××××2577联系货主胡某波，对方让我将54000元转至卡号为62×××94的账户上。我遂于同日下午3时24分将50000元转账至上述账户，并将4000元现金存进上述账户。至下午4时许，我联系不上胡某波及黄校长，才发现被骗了。
21.证人韩某的证言证实，2014年3月27日，一名自称是市一中黄校长的男子用137××××8522的电话号码联系我称找我装修房屋，次日中午，黄校长致电我让我帮忙联系供应商购买一批药品，并给了张姓供应商的电话号码150××××5912给我，我遂联系张姓供应商，对方让我转账33600元至胡某波账号为62×××94的账户上，我遂到银行转账到上述账户上。
22.证人袁某的证言证实，2014年4月30日上午10时许，一名男子用159××××3087的号码致电我称是我朋友阿堂的朋友刘生，其是顺德一中的校长，让我帮忙购买25瓶灭蚊水��后刘生发给我一条短信，短信内写有佛山市防疫站工作人员张生的电话号码150××××7073及户主为池某霞账号为62×××17的账户。同日上午11时许，我用妻子陈某琼的银行账户转账7000元至上述账户。下午3时许，我联系不上刘生及张生。
23.证人李某甲的证言证实，2014年5月20日，我同事承接一宗别墅的装修生意，我按照同事提供的电话183××××7832联系业主，对方自称为冠军城杨校长，双方约定于次日看其别墅。次日上午，校长称没空，并让我帮忙购买抗生菌素，对方承诺看房子时再将款项还给我，我按照校长提供的电话号码136××××5103联系供应商李生，并向对方订了7500元的货物，我通过手机银行分两次共转账7500元给对方；后校长再次让我帮忙购买药品，并让我支付供应商20000元，但我并没按对方的指示转款，不久，我无法联系校长及供应商，才得知被骗。对方收款的账号为62×××17户主为池某霞账户，另李生还提供了户名为庞某珍账号为62×××13的账户。
24.证人刘某的证言证实，2014年8月4日中午，黄某将其电话拿给我听，电话中的男子称其是县医院的李副院长，其可将希桥酒店附近的工程给我做，同时需要我帮忙购买一批药品，要我先转58000元到其指定的账户，我遂通过刘某飞的账户按照其指定的户名为梅某娟账号为62×××69的账户转账48000元及10000元。后我联系不上对方，才发现被骗。对方说的是丰顺或五华县那边的口音，电话号码为135××××1657、139××××5513。
25.证人黄某的证言证实，2014年8月3日下午4时许，一名男子用135××××1657的电话号码致电给我，向我询问盖房子的问题，因刘某是做盖房子工作的，我就将电话给刘某听。对方男子说的是丰顺县、五华县那边的客家话。
26.同案人李某甲水的供述及辨认笔录证实，2014年10月5日，我来到周玉富在广州市番禺区的出租房与其一起实施电话诈骗，在我与周玉富合伙实施作案前，周玉富已与吕某在该出租屋内实施诈骗犯罪。作案时，由我冒充某学校的校长，以找被害人装修房子为由取得对方的信任，后以帮忙购买消毒水为由骗取对方的款项，周玉富则冒充销售消毒水的供应商。我与周玉富成功实施诈骗作案三宗，其中2014年国庆节后，我们骗取横栏镇一名男子4000元；10月17日，我们骗得中山市古镇镇一名男子34000元；11月6日，我们骗得中山市坦洲镇一名女子16000元。作案成功后，周玉富驾驶摩托车搭载我至银行取款。同年11月12日下午2时许，公安人员在上述出租房内将我们三人抓获归案。其能辨认出被告人周玉富、吕某。
27.被告人周玉富的供述及辨认笔录证实，2013年年底，我持有我母亲庞某珍名下的银行卡。2014年5月，我借用吕某的身份证租住广州市番禺区某出租房。我萌生电话诈骗的念头，2014年7、8月份，我捡到胡某波的身份证，并到银行办理尾号为276的银行卡，并购买多部手机、多张电话卡及银行卡。我向吕某、李某甲水提议合伙作案，并到中山市将路边广告上的电话号码记下来，回到番禺后就与吕某、李某甲水实施作案。我们作案时，由吕某、李某甲水冒充校长向被害人称有装修工程给对方做，在取得对方信任后就称让对方帮忙购买消毒水，并将我的电话号码提供给被害人，我则冒充经理或供应商，负责让对方转账，待对方汇款后我们就将电话卡扔掉，使用新的电话卡实施作案。2014年10月8日或9日，我与李某甲水骗得4000元；10月中旬，我与吕某骗得22500元；同年10月17日，我与李某甲水骗得34000元；同年11月7日，我与李某甲水骗得16000元。若我与李某甲水��伙作案，则由我驾车搭载其到银行取款，若与吕某合伙作案，就由我驾车搭载吕某去取款，我们是两个人作案，赃款平分，没有参与作案的那个人分到200元或300元。另我不认识梅某娟，亦不清楚其账户转款至庞某珍账户的情况。同年11月12日，我们在广州市番禺区暂住的出租房内被公安人员抓获。
28.被告人吕某的供述及辨认笔录证实，2014年5、6月，周玉富提议我实施电话诈骗，其用我的身份证租住了番禺区某房，我在该出租房内向周玉富学习十多天后才敢自己打电话骗人。我和周玉富一起作案一个多月后就离开了，至同年11月10日我又来到上述出租房与周玉富实施电话诈骗，此时周玉富与李某甲水已在一起作案。我们按照周玉富提供的资料进行电话诈骗，由我冒充校长，联系被害人称有工程承包给对方，获得对方信任后，就让对方帮忙购消毒水，周玉富冒��供应商；周玉富还负责交房租、驾车搭载我们去银行取款、提供电话卡及电话号码。2014年6月，我们打很多诈骗电话，但成功的只有几次，其中成功的有冒充番禺市桥中学校长4次，分别骗得4名包工头的钱财，其中一次骗得22500元，但第二天去取款时发现银行卡已经被冻结；一次骗取了8000元，一次骗取了7500元，一次骗取了2000元。我们冒充番禺区石楼中学校长一次，骗得的金额为7000元或7500元；同年10月，我们冒充珠江中学校长一次，骗取被害人款项22500元。被害人均是转账至周玉富提供的银行账户上。我去银行取款时会戴一顶印有“y8”字样的帽子。同年11月12日下午2时许，公安人员在上述出租房内将我们抓获归案。公安人员扣押我一部用于诈骗的ploe手机。其能辨认出被告人周玉富。
以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
对公诉机关指控被告人周玉富实施的第1宗至第3宗诈骗罪行，经查，被告人周玉富的供述证实其持有胡某波名下的中国农业银行及中国邮政储蓄银行的银行卡各1张；公安人员在作案现场缴获户名为胡某波卡号为62×××76的中国农业银行卡1张及卡号为62×××07的中国邮政储蓄银行卡1张；另据中国工商银行股份有限公司出具的账户交易流水明细证实，户名为胡某波卡号为62×××94的银行卡属中国工商银行的银行卡。本案现有证据仅能证实上述三宗案件的被害人将款项转账至户名为胡某波卡号为62×××94的账户中，并无证据证实被告人周玉富在案发时持有上述尾号为694的银行卡，亦无银行取款监控录像等证据在案佐证，现有的证据未能形成证据链以证实被告人周玉富实施上述罪行，故对公诉机关指控的该三宗罪行，本院不予支持。
对公诉机关指控的被告人周玉富实施第4宗诈骗罪行，经查，现有证据证实证人袁某将款项转至户名为池某霞的银行账户中，并无证据证实被告人周玉富与上述银行账户存在直接的联系，本案亦无取款监控录像等证据在案佐证，公诉机关指控被告人周玉富实施该宗犯罪的证据尚不充分，本院不予支持。
对公诉机关指控被告人周玉富、吕某实施的第6宗诈骗罪行，经查，现仅有证人李某甲的证言证实实施诈骗的男子另向其提供庞某珍卡号为62×××13的账户，但并无手机短信截图或其他证据在案佐证，银行取款监控录像亦未拍下取款男子的容貌，现有的证据并未充分证实被告人周玉富、吕某共同实施该宗犯罪，故对公诉机关指控被告人周玉富、吕某实施该宗犯罪的意见，本院不予支持，对被告人周玉富、被告人吕某及其辩护人辩称其二人没有实施该宗犯罪的意见，本院予以采纳。
对公诉机关指控被告人���玉富、吕某实施的第10宗诈骗罪行，经查，证人刘某的陈述及银行提供的账户交易流水明细证实，证人刘某将58000元转至户名为梅某娟卡号为62×××69的账户中，其中的37870元由户名为梅某娟的上述账户转账至户名为庞某珍账号为62×××13的账户，本案并无银行取款监控录像等证据在案，在作案现场亦未缴获户名为梅某娟的上述银行卡及作案用的电话卡。现有的证据能证实户名为庞某珍的上述账户由户名为梅某娟的账户转入部分赃款，但现有证据未能排除上述转账关系存在合法的情形，故公诉机关指控被告人周玉富、吕某实施该宗犯罪的证据尚不充分，本院不予支持，对被告人周玉富、被告人吕某及其辩护人辩称其二人没有实施该宗犯罪的意见，本院予以采纳。
对被告人周玉富、被告人吕某及其辩护人辩称其二人并无实施公诉机关指控的第5宗、第7宗诈骗罪��的意见，经查，被告人吕某归案后曾供述被告人周玉富于2014年5、6月提议其实施电话诈骗，作案所用银行卡及电话卡均由被告人周玉富提供，并用被告人吕某的身份证租住了番禺区某房；房屋租赁合同及收据证实，2014年5月2日“吕某租某房付按金500元”，且2014年6月至11月均有交租；被害人谭某、邓某的陈述及相关银行提供的银行账户交易流水明细证实，被害人谭某、邓某将被骗款项转账至户名为胡某波卡号为62×××76的账户中；取款监控录像及广东杰思特声像资料司法鉴定所作出的《图像鉴定意见书》证实，到柜员机提取赃款的男子与被告人吕某是同一人的人像；公安机关出具的缴获经过、扣押物品清单证实，公安人员在上述房内缴获卡号为62×××76的银行卡及取款录像中取款男子所戴帽子特征一样的帽子，另有同案人李某甲水的供述予以佐证。以上证据能形成证据链，足以证实被告人周玉富、吕某骗取被害人谭某、邓某财物的犯罪事实，对被告人周玉富、被告人吕某及其辩护人所提上述辩解意见，本院不予采纳。
另对被告人吕某的辩护人辩称鉴定机构用于鉴定的检材图像模糊，对《图像鉴定意见书》不予确认的意见，经查，广东杰思特声像资料司法鉴定所具有司法鉴定许可证，该鉴定机构在取款监控录像中检出个性特征12处以上，通过技术分析处理，鉴定出监控录像中的男子与被告人吕某是同一人的人像。鉴定机构由此作出的鉴定结论程序合法、客观有效，应予采信，故对辩护人所提上述意见，本院不予采纳。
对公诉机关指控被告人周玉富实施的第8宗、第9宗诈骗罪行，经查，被告人周玉富曾供述称其于2014年7、8月份捡到胡某波的身份证，并到银行办理尾号为276的银行卡，但银行出具的账户开户资料证��，该账户开户日期为2013年6月18日，可见被告人周玉富并未如实供述其罪行；据2014年5月20日、5月23日的取款录像，如上述分析足以认定被告人周玉富自2014年5月20日起即持户名为胡某波尾号为276的银行卡实施诈骗犯罪，被害人康某的陈述、被告人周玉富的供述及相关银行流水明细证实，被告人周玉富于2014年11月6日仍持该银行卡实施电信诈骗犯罪活动，另被告人吕某、同案人李某甲水的供述证实，本案使用的银行卡、电话卡等资料均由被告人周玉富提供，且公安人员从案发现场缴获上述银行卡。根据以上证据，能认定被告人周玉富持有户名为胡某波卡号为62×××76的银行卡于2014年5月至10月间实施诈骗犯罪，故对公诉机关指控被告人周玉富参与该两宗犯罪的意见，本院予以支持，对被告人周玉富辩称其没有实施该两宗犯罪的意见，本院不予采纳。
对公诉机关指���被告人吕某实施的第8宗、第9宗诈骗罪行，经查，现有证据能证实被害人将款项转至被告人周玉富持有的银行卡中；被告人吕某归案后曾供述其冒充番禺石楼中学、番禺市桥中学的校长实施诈骗，但其该供述与被害人陈述的被骗细节未能印证；现本案并无银行取款监控录像等相关证据佐证，故现有证据未能充分证实被告人吕某参与该宗犯罪，对公诉机关指控被告人吕某实施该两宗犯罪的意见，本院不予支持，对被告人吕某及其辩护人辩称并无实施该两宗犯罪的意见，本院予以采纳。
另对辩护人辩称被告人吕某归案后能如实供述其罪行，认罪态度较好的意见，经查，被告人吕某归案后如实供述公诉机关指控的第12宗罪行，并未如实供述其其余罪行，可见其认罪态度并非较好，故对辩护人所提该点意见，本院不予采纳。对辩护人辩称被告人吕某在诈骗共同犯��中起次要作用，是从犯，且无犯罪前科的意见，经查属实，对辩护人请求对被告人吕某从轻处罚的意见，本院予以采纳。
本院认为，被告人周玉富、吕某无视国家法律，结伙诈骗他人财物，其中被告人周玉富犯罪数额巨大，被告人吕某犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人周玉富在诈骗共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人吕某在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人周玉富在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑刑罚以上之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人周玉富归案后能如实供述本院认定第5宗至第8宗诈骗罪行，对该四宗犯罪依法可从轻处罚；被告人吕某归案后能如实供述本院认定的第6宗诈骗罪行，对该宗犯罪依法可从轻处罚。公诉���关指控被告人周玉富、吕某犯诈骗罪证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人及辩护人所提意见，有理部分予以采纳，无理部分不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周玉富犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月12日起至2018年11月11日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）
二、被告人吕某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月12日起至2016年10月11日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）
三、缴获的作案工具卡号62×××76的中国农业银行卡1张、卡号62×××13中国建设银行卡1张、卡号62×××23中国工商银行卡1张、gms四频移动手机1部、诺基亚c1-02直板手机1部、f-fook牌f666e型手机1部、pole手机1部、电话卡等物，予以没收，由扣押的公安机关依法处理；
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