安徽省巢湖市人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)皖0181刑初3号
公诉机关巢湖市人民检察院。
被告人项波，男，1993年10月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省巢湖市，住巢湖市。因本次开设赌场，于2017年9月25日被巢湖市公安局行政拘留十四日并处罚款人民币一千八百元；因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年10月3日被巢湖市公安局刑事拘留，ll月7日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。
辩护人王培，安徽天辰律师事务所律师。
被告人黄静，曾用名黄广勇，外号“黄老邪”，男，1978年9月19日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地安徽省巢湖市，住巢湖市。曾因犯贩卖假币罪，于2011年11月20日被巢湖市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年10月1日被巢湖市公安局刑事拘留，11月7日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。
指定辩护人李兴泉，安徽福达律师事务所律师。
被告人陈恩亮，外号“猴子”，男，1993年2月28日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地安徽省巢湖市，住巢湖市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年10月6日被刑事拘留，11月7日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。
指定辩护人李剑桥，安徽福达律师事务所律师。
被告人王进，男，l989年10月20日出生，汉族，高中文化，个体经营，户籍所在地安徽省巢湖市，住巢湖市。因本次开设赌场，于2017年9月25日被巢湖市公安局行政拘留十四日并处罚款人民币一千八百元；因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年10月10日被巢湖市公安局刑事拘留，11月7日被该局取保候审，12月22日被巢湖市人民检察院取保候审。
指定辩护人魏劲松，安徽蒋平华律师事务所律师。
被告人周超，男，l994年12月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省巢湖市，住巢湖市。因本次开设赌场，于2017年9月2日被巢湖市公安局行政拘留十四日并处罚款人民币一千八百元；因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年10月20日被巢湖市公安局刑事拘留，11月7日被该局决定取保候审，l2月22日被本院决定取保候审。
指定辩护人盛惠玲，安徽海华律师事务所律师。
巢湖市人民检察院以巢检刑诉（2018）1号起诉书指控被告人项波、黄静、陈恩亮、王进、周超犯开设赌场罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年3月15日、7月10日公开开庭进行了审理。巢湖市人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人项波及其辩护人王培、被告人黄静及其辩护人李兴泉、被告人陈恩亮及其辩护人李剑桥、被告人王进及其辩护人魏劲松、被告人周超及其辩护人盛惠玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
巢湖市人民检察院指控：1、2017年7月至8月中下旬，被告人项波伙同陈恩亮先后在巢湖市东方新世界小区12号楼三单元1701室、巢湖市夏阁镇电厂附近开设赌场，提供赌具，邀集多人进行赌博，从中抽头获利共计人民币一万六千余元。
2、2017年8月底至9月初，被告人项波、陈恩亮与被告人黄静、干方成(另案处理)、张超(另案处理)共四方开设赌场，每方出资二万元，在巢湖市夏阁镇电厂附近靳某家中、巢湖市夏阁镇竹柯村委会万山埠村王进家中开设赌场，共计抽头获利人民币六万余元。被告人周超为项波、陈恩亮开设赌场寻找场地、站岗放哨并接送参赌人员，从中获利人民币四千余元；被告人王进为项波、陈恩亮等人开设赌场主动提供场地，从中获利人民币四千余元。
被告人陈恩亮于2017年10月5日晚在巢湖市一网吧内被巢湖市公安局民警抓获归案；被告人黄静于2017年9月30日经巢湖市公安局民警传唤到案；被告人项波、王进、周超于2017年9月26日经巢湖市公安局民警传唤到案。
被告人陈恩亮于2017年10月25日退赃人民币五千元；被告人王进于2017年9月30日、l0月25日共计退赃人民币六千三百元；被告人周超于2017年9月30日、l0月25日共计退赃人民币六千元；被告人项波于2017年9月30日退赃人民币一万六千八百元；被告人黄静于2017年10月28日退赃人民币一万五千元。
上述事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人项波、黄静、陈恩亮、王进、周超开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。
被告人项波及其辩护人提出公诉机关指控罪名错误，应为赌博罪；项波提出公诉机关指控的获利数额过大；其辩护人提出被告人具有立功和坦白情节，且案发后积极退赃，建议对其从轻处罚。被告人黄静对公诉机关的指控无异议，其辩护人提出被告人犯的是赌博罪，而非开设赌场罪；被告人具有自首和退赃情节，建议对其减轻处罚。
经审理查明：1、2017年7月至8月中下旬，被告人项波伙同陈恩亮先后在巢湖市东方新世界小区12号楼三单元1701室、巢湖市夏阁镇电厂附近开设赌场，提供赌具，邀集多人进行赌博，从中抽头获利共计人民币一万六千余元。
2、2017年8月底至9月初，被告人项波、陈恩亮与被告人黄静、干方刚(另案处理)、张超(另案处理)共四方开设赌场，每方出资二万元，在巢湖市夏阁镇电厂附近靳某家中、巢湖市夏阁镇竹柯村委会万山埠村王进家中开设赌场，共计抽头获利人民币四万八千元。被告人周超为项波、陈恩亮开设赌场寻找场地、站岗放哨并接送参赌人员，从中获利人民币四千余元；被告人王进为项波、陈恩亮等人开设赌场主动提供场地，从中获利人民币四千余元。
被告人陈恩亮于2017年10月5日晚在巢湖市一网吧内被巢湖市公安局民警抓获归案；被告人黄静于2017年9月30日经巢湖市公安局民警传唤到案；被告人项波、王进、周超于2017年9月26日经巢湖市公安局民警传唤到案。到案后，五被告人均如实供述了自己的罪行。
被告人陈恩亮于2017年10月25日退赃人民币五千元；被告人王进于2017年9月30日、l0月25日共计退赃人民币六千三百元；被告人周超于2017年9月30日、l0月25日共计退赃人民币六千元；被告人项波于2017年9月30日退赃人民币一万六千八百元；被告人黄静于2017年10月28日退赃人民币一万五千元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：
(一)书证
1、受案登记表及立案决定书，证实被告人项波等人开设赌场一案，由巢湖市公安局民警在工作中发现，该局于2017年10月1日立案侦查。
2、接受证据清单、租房协议及证明，证实被告人项波从窦某处租赁巢湖市东方新世界l2栋3单元l701室房子一处，自2017年7月1日至2018年7月1日，房租每月l500元。
3、扣押清单，证实巢湖市公安局对被告人周超、王进、陈恩亮处扣押缴纳退还赃款分别为人民币2500元、500元、5000元。
4、到案经过，证实被告人陈恩亮于2017年10月5日晚在巢湖市一网吧内被巢湖市公安局民警抓获归案；被告人黄静于2017年9月30日经巢湖市公安局民警传唤到案；被告人项波、王进、周超于2017年9月26日经巢湖市公安局民警传唤到案。
5、前科情况查询证明、刑事判决书，证实被告人项波、王进、陈恩亮、周超无前科；被告人黄静因犯贩卖假币罪，于2011年11月20日被巢湖市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
6、户籍信息，证实被告人项波、黄静、陈恩亮、王进、周超案发时其均为完全刑事责任年龄人。
7、退赃凭证，证实被告人陈恩亮于2017年10月25日退赃款人民币五千元；被告人王进于2017年9月30日、l0月25日共退赃款人民币六千三百元；被告人周超于2017年9月30日、10月25日共退赃款人民币六千元。被告人项波于2017年9月30日退赃人民币一万六千八百元；被告人黄静于2017年10月28日退赃款人民币一万五千元。
8、行政处罚决定书,证实被告人项波、王进、周超因本次开设赌场，于2017年9月25日分别被巢湖市公安局行政拘留十四日并处罚款人民币一千八百元。
(二)证人证言
1、靳某的证言，证实2017年8月中旬，一个大个子胖胖的青年到其家放麻将桌子的小房间里看了看，讲想在其家干麻将，干一场给500元的费用。他们共干了有五六次，持续十来天左右，不是每天都赌。其一共收了有3000元左右的场地费。
2、周某的证言，证实2017年8月3、4号，项波给其打电话，讲他在巢湖搞了一个“二八杠”场子，让其去捧场。赌场先是在巢湖市东方新世界，后来搬到了夏阁电厂附近，后又搬到夏阁镇一个农房里。其去的次数比较多，输了有四十多万元。赌场里有项波和陈恩亮抽水，每场都有十几个人在赌博。
9、窦某的证言，证实他在巢湖市东方新世界小区有一套房子，是l2号楼3单元l701室，在2017年7月租给了一个叫“项波”的人。
10、钱某的证言，证实他是合肥跑巢湖的驾驶员，其听陈某2讲，他经常送黄静到赌场。
11、陈某1的证言，证实2017年8月中旬的一天下午，一个胖青年和一个小瘦青年到他家，看了看有麻将桌的小房间，想在那里打麻将，场地费是五百一晚上。在他家共玩了有五六次。
12、陈某2的证言，证实他是黄静以前的同事，经常和黄静一起从合肥回巢湖。2016年下半年他买车后，经常送黄静回巢湖。他送黄静去赌场一共大约八次。三次是送到巢湖市东方新世界，三次送到夏阁镇电厂附近的小区，二次送到夏阁镇万山埠村。东方新世界和电厂的赌场是项波搞的，万山埠的赌场是项波、黄静、张超搞的，具体情况其不清楚。
(三)指认笔录，证实被告人周超、黄静对开设赌场的地点巢湖市夏阁镇大庙村委会云海小区、万山埠村进行准确地指认；被告人项波、陈恩亮对开设赌场的地点巢湖市夏阁镇大庙村委会云海小区、万山埠村、东方新世界小区进行了准确的指认。
(四)辨认笔录，证实被告人项波辨认出陈恩亮、黄静；被告人王进辨认出干方刚、黄静、张超进；周超辨认出张超。
(五)现场勘验笔录及照片，证实巢湖市公安局民警对三处开设赌场的地点进行勘验检查。
(六)被告人的供述与辩解
1、被告人黄静的供述与辩解，证实2017年8月中下旬，他和项波、干方刚、张超四人每人出资二万元在夏阁镇电厂附近开设赌场，场地是项波找的，他不清楚具体支付多少场地费。赌场开了三次，每次能分一千多元，他分了四千元左右。后赌场移到王进家，搞了四五次，两个赌场他共分了一万五千多元。
2、被告人项波的供述与辩解，证实2017年7月下旬至8月中上旬，他与陈恩亮在巢湖市东方新世界12号楼三单元1701室内开设赌场，每人出了两、三千块钱租了二台麻将机回来。到了八月初，张超带了干方刚，干方刚带了王进、赵介伟、“黄老邪”、朱国兵还有干方刚的老表去赌场赌“二八杠”，一共干了三四场，头两场抽水情况一场一千四百元、一场一千八百元，后来又抽了一场两千五百元，一场三千二百元。他和陈恩亮每人分到了4000多元，干方刚还从中分到了l400元人头费。后来邻居说再赌就要报警，2017年8月中旬，他和陈恩亮将赌场搬至夏阁镇大庙村委会电厂附近云海小区内，房子是周超帮找的，他还负责帮赌场站岗。搞了三场，大概抽了一万元不到，他和陈恩亮每人分了四千多元。房子场地费每场五百，给了周超二千元左右站岗费，另外还给张超每场一千元。2017年8月下旬，黄静、干方刚、张超三人入股，四个人每人拿了两万元出来挺这个场子，他和陈恩亮算一股。四个人在这边搞过二三场，一共抽了一万块元钱左右，这个钱四个人平分，他和陈恩亮每人分了一千多元钱。其他人每人分了三千多元，站岗费和场地费也是他们平摊。后来这边太热了，8月底他们将赌场搬至夏阁镇万山埠村王进家，一共干了四五场左右，他和陈恩亮每人分了五六千元，其他人应该每人分了一万二千元左右，因为不是他分的，具体是多少他也不清楚。一共抽水差不多四万块钱。场地费给王进一次五百块钱，他给过王进两次，其他的是干方刚付的钱。2017年9月中旬，场子不景气了，陈恩亮、黄静、干方刚、张超退股。
3、被告人陈恩亮的供述与辩解，证实2017年7月底8月上旬的时候，他和项波在巢湖市东方新世界开设过赌场，抽水三四千元。8月中下旬在夏阁电厂附近的一个小区里的一户人家搞了一个赌场，场地是周超帮找的，周超也站岗。赌场搞了三四次，共抽水一万五六千元。他和周超站岗。他站岗没钱，周超能得三四百元，是项波给的，具体多少不清楚。后来项波与黄静等人在夏阁电厂附近开设赌场，他和项波算一方，项波总共给他分了一千多元。开了多少场、抽多少钱他不清楚。他去打了两次牌。后来因为天太热，王进主动讲不如到其家去干，是项波和王进谈的。
4、被告人周超的供述与辩解，证实2017年8月中上旬，项波、陈恩亮托他在夏阁镇电厂附近的小区找个居民家里搞赌场，是他领着项波去靳某家谈的，他为这个赌场站岗，费用是一天三百元。后来这个赌场搬到了王进的家里，他又在王进家的赌场站岗，站岗的事都是项波安排的，有时他也用自己的车子接送赌博的人。他获利二千多元。
5、被告人王进的供述与辩解，证实2017年8月底至9月中旬，项波、“黄老邪”等人在他位于夏阁镇竹柯村委会万山埠村的老家开设赌场，一共搞了10场左右，每场给他500元的场地费用，他一共收了不是4000元就是4500元。项波等人搞了四五场，后来是老魏搞了四场，最后一场是赵介伟搞的。在电厂干的时候，因为那个地方比较小，空调效果不好，他就给项波讲自己老家的房子空着，地方比较大，场地费用干一场500元。项波同意后第二天就带人去了他老家，把赌场开起来了。场地费用是每天早上干结束后就会结清。他一共获利不是4500元就是4000元，他记不清楚了。赌场他只知道周超经常站岗，蒋敏就站过一次，至于有没有其他人站岗就不清楚了。他不分水钱，只拿场地费。
关于抽头获利数额的认定，在靳某和王进家，被告人项波供述每股分了一万二千元左右；黄静供述其共分了一万五千多元；张超供述分抽头钱一万一千多元。根据有利于被告人的原则，认定每股抽头获利一万二千元，即获利共四万八千元。被告人项波、陈恩亮在东方新世界和靳某家共同开设赌场，项波供述分了四千元多元和抽水一万元不到,场地费一千五百元，站岗费二千元左右；陈恩亮供述分了三千多元和抽水一万五六千元，认定二人共获利一万六千元。
本院认为：被告人项波、黄静、陈恩亮、王进、周超以营利为目的，开设赌场，其中被告人项波、黄静、陈恩亮情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，构成开设赌场罪，应予科刑。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人项波、黄静、陈恩亮起主要作用，系主犯，应当按照所参与的全部犯罪处罚；被告人王进、周超起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人项波到案后揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实，应当认定为立功表现，依法可减轻处罚。被告人项波、黄静、陈恩亮、王进、周超到案后均如实供述了罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人项波、黄静、陈恩亮、王进、周超案发后积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人王进、周超的犯罪情节及悔罪表现符合缓刑条件，可适用缓刑。被告人项波、黄静的辩护人皆提出本案应定性为赌博罪而不应是开设赌场罪的辩护意见。经查，被告人为获取非法利益，租赁固定场地，邀集他人赌博，并从中抽头获利，且成员之间有分工，符合开设赌场罪的构成要件，该辩护意见不予采纳。被告人项波的辩护人提出的被告人具有立功和坦白的法定减轻、从轻及退赃的酌定从轻处罚情节，建议对其减轻、从轻处罚的辩护意见于法有据，予以采纳。被告人黄静的辩护人提出被告人具有自首及退赃情节，建议对其减轻处罚的辩护意见。经查，被告人黄静虽在公安机关尚未对其立案侦查时，经公安机关传唤到案，但其人身已被公安人员实际控制，不符合主动投案的规定，自首的辩护意见不予采纳；退赃情节属实，从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人陈恩亮提出没有与被告人项波合股开设后期的赌场。经查，被告人陈恩亮在公安机关的供述中明确表示自己同意项波向其朋友借的二万元中有一万元算是他的，他和项波共同出资二万元入股。现被告人陈恩亮翻供，但没有正当理由，故该辩护意见不予采信。被告人陈恩亮的辩护人提出被告人在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯的辩护意见。经查，被告人陈恩亮伙同他人参股开设赌场，是组织者，应认定为主犯，该辩护意见不予采纳。被告人王进、周超的辩护人提出的被告人具有从犯、坦白的法定减轻、从轻处罚及退赃酌定从轻处罚情节，建议对其减轻、从轻处罚并适用缓刑的辩护意见于法有据，本院予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人项波犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，扣除行政拘留14日，即自2017年10月3日起至2019年9月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）
二、被告人黄静犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年10月1日起至2020年9月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）
三、被告人陈恩亮犯犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年10月6日起至2020年10月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）
四、被告人王进犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）
五、被告人周超犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）
六、被告人项波、黄静、陈恩亮、王进、周超的违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周可平
人民陪审员 周顺成
人民陪审员 张秀月
二〇一八年七月十七日
书 记 员 袁晶晶
附《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款、第三款组织、领导犯罪集团进行犯罪的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中其次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻或者免予处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条，犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。