湖南省长沙市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘01刑初22号
公诉机关湖南省长沙市人民检察院。
被告单位湖南鑫千禧食品有限公司，组织机构代码67800041-8，单位地址：长沙市雨花区环保工业园圭白路1号，法定代表人黎建华。
诉讼代表人何文海，男，1982年11月23日出生，系被告单位湖南鑫千禧食品有限公司员工。
被告人黎帅，男，1991年8月25日出生，汉族，大学文化，户籍所在地为湖南省长沙市芙蓉区，现住址为长沙市雨花区，系湖南鑫千禧食品有限公司冻品采购业务负责人。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2015年6月1日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。2016年5月31日由本院决定取保候审。
辩护人罗健，上海协力（长沙）律师事务所律师。
被告人夏韶青，男，1966年4月2日出生，汉族，高中文化，个体经商，户籍所在地为广东省深圳市罗湖区，现住址为上海市松江区。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物、物品罪，于2015年10月16日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。2016年6月3日由本院决定取保候审。
被告人黎建华，男，1968年10月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为湖南省长沙市芙蓉区，现住址为长沙市雨花区，系湖南鑫千禧食品有限公司法定代表人。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2015年6月1日被刑事拘留，同年7月7日由长沙海关缉私局取保候审，同年8月14日被逮捕，2016年1月22日由长沙海关缉私局决定取保候审。2016年3月29日由本院决定继续取保候审。
辩护人李珍珠，上海协力（长沙）律师事务所律师。
湖南省长沙市人民检察院以长检刑二刑诉[2016]26号起诉书指控被告单位湖南鑫千禧食品有限公司、被告人黎帅、夏韶青、黎建华犯走私国家禁止进出口的货物、物品罪一案，于2016年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年5月17日、8月16日、11月17日公开开庭审理了本案。湖南省长沙市人民检察院指派检察员胡勇超出庭支持公诉，被告单位湖南鑫千禧食品有限公司诉讼代表人何文海、被告人黎帅及其辩护人罗健、被告人夏韶青、被告人黎建华及其辩护人李珍珠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
湖南省长沙市人民检察院指控：被告人黎建华于2004年开始从事冻品生意，并于2008年7月在长沙成立湖南鑫千禧食品有限公司（以下简称“鑫千禧公司”），主要从事鸡爪、猪肚、猪脚、猪耳等冻品的贸易。2013年5月，被告人黎建华带领刚从美国留学回国不久的被告人黎帅前往上海参加食品展，认识了李某2（另案处理）、吴某1（另案处理）及被告人夏韶青。被告人黎帅在与李某2的交谈中得知李某2可以负责购买境外冻品并运输到香港，吴某1、夏韶青则可以将到达香港的冻品拼柜后运往越南，再绕关走私至我国广西境内并到长沙交货，黎帅与李某2、吴某1等人随后就购买冻品并“走货”入境的事宜开始合作。具体操作模式为：
首先，鑫千禧公司负责采购业务的被告人黎帅从盛湖公司李某2提供的货源中选定冻品种类、数量，并以顺发公司、港锋公司的名义与境外供货商签订合同。冻品从原产国启运前，被告人黎帅将20%-30%货款汇给李某2。货物到达香港前三天左右，李某2通知被告人黎帅将剩余的尾款付清。货到香港后暂时由顺发公司、港锋公司负责保管。随后，被告人夏韶青联系顺发公司、香港海城物流管理有限公司将境外冻品重新拼柜后（换成越南大柜）发往越南海防港。货到越南海防港后，由吴某1联系越南的龙城、忠诚、明溪等代理公司将冻品从越南海防港报关运到中越边境的芒街或者宁某。之后吴某1再委托宋某（另案处理）将冻品从越南的芒街或宁某以将冻品“化整为零”、绕关走私的形式偷运进境至广西东兴。冻品运至广西东兴后，杨某1（另案处理）负责接货并用小面包车等运输工具运货至广西南宁再集中装车，最后由吴某1的弟弟吴某2荣（另案处理）等人安排将冻品运往湖南长沙。冻品运到长沙后，被告人黎帅安排鑫千禧公司员工徐某1负责接车，指挥货车司机到红星冷链仓库或跳马仓库卸货并验货。接货后，徐某1安排司机跟鑫千禧公司结算15000元/车左右的运费。被告人黎帅与吴某1商定，绕关走私冻品的“走货”代理费用为135000元-155000元/柜，由被告人黎帅扣除货运司机的运费后支付给吴某1，吴某1从中支付20000/柜的代理费给被告人夏韶青。被告人黎建华作为公司法定代表人得知被告人黎帅和鑫千禧公司正在从事走私冻品业务后，要求公司及时报告情况并给予支持帮助。
另外，被告人黎帅委托百森公司、港锋公司、顺发公司为鑫千禧公司以上述盛湖公司同样的操作模式从境外代理订购冻品的业务。据统计，2014年8月至2015年2月，鑫千禧公司向香港百森公司、港锋公司、盛湖公司等香港供应商订购来自俄罗斯、葡萄牙、西班牙等地的禽类产品、猪副产品共计58个柜1399.617吨，其中由被告人夏韶青拼柜运输的有57个柜1374.248吨，上述冻品全部由吴某1等人负责从越南绕关走私入境并由鑫千禧公司在国内进行销售。由于案发时越南系禽流感和口蹄疫（偶蹄动物）爆发的疫区，根据国家质量监督检验检疫总局的规定，禁止直接或间接从越南进口禽类产品和猪产品（猪属于偶蹄动物），因此鑫千禧公司途径越南走私进境的1399.617吨禽类产品和猪副产品，全部属于来自疫区我国禁止进口的冻品。
2015年6月1日下午13时许，被告人黎帅、黎建华在京港澳高速公路长沙段李家塘收费站被长沙海关缉私局抓获；2015年10月16日00时30分许，被告人夏韶青在上海市松江区梅家浜三湘四季二期19号1501室被公安机关抓获。
公诉机关认定上述事实的证据有：1、户籍证明、营业执照、组织机构代码、扣押决定书、扣押物品清单、《肉类产品检验检疫准入名单》等书证；2、辨认笔录；3、长沙海关缉私局物证鉴定所出具的检验报告等鉴定意见；4、证人吴某1、宋某、许某1、杨某1、徐某1、葛某1、黎某1等人的证言；6、被告人黎建华、黎帅、夏韶青的供述与辩解。
湖南省长沙市人民检察院认为，被告单位湖南鑫千禧食品有限公司、被告人黎帅、黎建华、夏韶青违反海关管理法规，逃避海关监管，经非设关地绕关走私国家禁止进口的来自疫区的冻品入境，其中被告人黎帅系犯罪单位的直接责任人员，被告人黎建华系犯罪单位直接负责的主管人员，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十一条第三、四款之规定，且情节严重。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以走私国家禁止进出口的货物、物品罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，向本院提起公诉，请本院依法判处。
被告单位鑫千禧公司对指控的事实和罪名均不持异议，但辩称：1、鑫千禧公司对所销售的冻品定期送检，产品合格；2、该公司按时纳税，是纳税大户，为社会做出了一定贡献；3、鑫千禧公司系初犯，没有再次犯罪的可能性。请求对鑫千禧公司从轻处罚。
被告人黎帅对指控的事实和罪名均不持异议。
被告人黎帅的辩护人对指控的罪名不持异议，但辩称：1、鑫千禧公司可以认定为从犯，被告人黎帅作为鑫千禧公司的员工，也可以认定为从犯；2、认定鑫千禧公司走私冻品重量共计1399.617吨的证据不足；3、被告人黎帅具有坦白情节，依法可以对其从轻处罚；4、被告人黎帅系初犯，依法可以酌定从轻处罚；5、被告人黎帅举报他人非法经营犯罪行为，依法构成立功。
被告人夏韶青对指控的事实和罪名均不持异议。
被告人黎建华对指控的事实和罪名均不持异议。
被告人黎建华的辩护人对指控的罪名不持异议，但辩称：1、鑫千禧公司可以认定为从犯，被告人黎建华作为鑫千禧公司的负责人，也可以认定为从犯；2、被告人黎建华系初犯，依法可以酌定从轻处罚；3、被告人黎建华取保候审期间揭发他人盗窃行为，有立功情节。
经审理查明：被告人黎建华于2004年开始从事冻品生意，并于2008年7月在长沙成立湖南鑫千禧食品有限公司（以下简称“鑫千禧公司”），主要从事鸡爪、猪肚、猪脚、猪耳等冻品的贸易。2013年5月，被告人黎建华带领刚从美国留学回国不久的被告人黎帅前往上海参加食品展，认识了李某2（另案处理）、吴某1（另案处理）及被告人夏韶青。被告人黎帅在与李某2的交谈中得知李某2可以负责购买境外冻品并运输到香港，吴某1、夏韶青则可以将到达香港的冻品拼柜后运往越南，再绕关走私至我国广西境内并到长沙交货。黎帅与李某2、吴某1等人随后就购买冻品并“走货”入境的事宜开始合作。具体操作模式为：
首先，鑫千禧公司负责采购业务的被告人黎帅从盛湖公司李某2提供的货源中选定冻品种类、数量，并以顺发公司、港锋公司的名义与境外供货商签订合同。冻品从原产国启运前，被告人黎帅将20%-30%货款汇给李某2。货物到达香港前三天左右，李某2通知被告人黎帅将剩余的尾款付清。货到香港后暂时由顺发公司、港锋公司负责保管。随后，被告人夏韶青联系顺发公司、香港海城物流管理有限公司将境外冻品重新拼柜后（换成越南大柜）发往越南海防港。货到越南海防港后，由吴某1联系越南的龙城、忠诚、明溪等代理公司将冻品从越南海防港报关运到中越边境的芒街或者宁某。之后吴某1再委托宋某（另案处理）将冻品从越南的芒街或宁某以将冻品“化整为零”、绕关走私的形式偷运进境至广西东兴。冻品运至广西东兴后，杨某1（另案处理）负责接货并用小面包车等运输工具运货至广西南宁再集中装车，最后由吴某1的弟弟吴某2荣（另案处理）等人安排将冻品运往湖南长沙。冻品运到长沙后，被告人黎帅安排鑫千禧公司员工徐某1负责接车，指挥货车司机到红星冷链仓库或跳马仓库卸货并验货。接货后，徐某1安排司机跟鑫千禧公司结算15000元/车左右的运费。被告人黎帅与吴某1商定，绕关走私冻品的“走货”代理费用为135000元-155000元/柜，由被告人黎帅扣除货运司机的运费后支付给吴某1，吴某1从中支付20000/柜的代理费给被告人夏韶青。被告人黎建华作为公司法定代表人得知被告人黎帅和鑫千禧公司正在从事走私冻品业务后，要求公司及时报告情况并给予支持帮助。
另外，被告人黎帅委托百森公司、港锋公司、顺发公司为鑫千禧公司以上述盛湖公司同样的操作模式从境外代理订购冻品的业务。据统计，2014年8月至2015年2月，鑫千禧公司向香港百森公司、港锋公司、盛湖公司等香港供应商订购来自俄罗斯、葡萄牙、西班牙等地的禽类产品、猪副产品共计58个柜1399.617吨，其中由被告人夏韶青拼柜运输的有57个柜1374.248吨，上述冻品全部由吴某1等人负责从越南绕关走私入境并由鑫千禧公司在国内进行销售。由于案发时越南系禽流感和口蹄疫（偶蹄动物）爆发的疫区，根据国家质量监督检验检疫总局的规定，禁止直接或间接从越南进口禽类产品和猪产品（猪属于偶蹄动物），因此鑫千禧公司途径越南走私进境的1399.617吨禽类产品和猪副产品，全部属于来自疫区我国禁止进口的冻品。
2015年6月1日下午13时许，被告人黎帅、黎建华在京港澳高速公路长沙段李家塘收费站被长沙海关缉私局抓获；2015年10月16日00时30分许，被告人夏韶青在上海市松江区梅家浜三湘四季二期19号1501室被公安机关抓获。
另查明，长沙海关扣押湖南鑫千禧公司冻品362.4吨，其中19.355吨系通过绕关走私进境的冻品。
2016年1月29日10时许，被告人黎建华向长沙市公安局朝阳街派出所举报李某3涉嫌盗窃犯罪，该案经芙蓉区人民法院一审判决，并已发生法律效力。
2016年7月18日，同案李某2在被告人黎帅的劝说和陪同下主动到本院投案。
上述事实，有检察机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、证人徐某2的证言、辨认笔录及其确认的湖南鑫千禧公司向百森公司订购冻品的相关形式合同、形式发票，证明：（1）鑫千禧公司通过徐某2的百森公司从国外购买冻品并由百森公司在香港把冻品交给鑫千禧公司在香港的代理公司。（2）徐某2对12张不同男性照片混合辨认，辨认出李某2曾是百森公司业务员，他与湖南鑫千禧公司做过冻品业务。（3）侦查机关从湖南鑫千禧公司的ｘｉｎ×××＠ａｌｉｙｕｎ.ｃｏｍ邮箱内提取的湖南鑫千禧公司向百森公司订购冻品的相关形式合同与形式发票由百森公司负责人徐某2予以确认。
2、证人曹某的证言及其确认的湖南鑫千禧公司向港锋公司订购冻品的相关形式合同、形式发票，证明：（1）鑫千禧公司通过曹某的港锋公司从国外购买冻品并由港锋公司在香港把冻品交给鑫千禧公司在香港的代理公司，鑫千禧公司的具体业务联系人就是被告人黎帅，港锋公司跟鑫千禧公司之间没有代理协议，港锋公司与国外的供应商签订合同的时候使用的是自己公司的名义，目的是为了与香港的卫生证保持一致。（2）侦查机关从湖南鑫千禧公司的ｘｉｎ×××＠ａｌｉｙｕｎ.ｃｏｍ邮箱内提取的湖南鑫千禧公司向港锋公司订购冻品的相关形式合同与形式发票由港锋公司负责人曹某予以确认。
3、证人梁某的证言，证明：梁某在港锋公司工作期间从包括鑫千禧公司在内的客户处收取代理费，梁某所提供的鑫千禧公司的老板的电话就是被告人黎帅的电话。
4、证人吴某1的证言及其辨认笔录，证明：（1）吴某1于2013年5、6月参加上海食品展期间认识了被告人黎建华和黎帅父子，被告人黎建华当时问其是否可以帮忙从广西“走货”，吴某1表示可以。随后吴某1开始与被告人黎帅进行电话联系。2014年4月，吴某1来到长沙与被告人黎建华、黎帅开始商谈走私冻品事宜，双方随即开始了第一次合作，代理“走货”的费用为13.5万元/柜。走私的过程主要为夏韶青帮助将鑫千禧公司的货从香港运到越南，越南的代理负责从海防到边境，宋某负责组织人员从边境到南宁，吴某2荣再负责从南宁到长沙，吴某1负责全部过程的总协调。鑫千禧公司与吴某1的合作的事情主要由黎帅和吴某1联系，具体的打款、对账等事宜是由被告人黎帅和吴某1对接。（2）吴某1分别对4组各12张不同男性照片混合辨认，辨认出与其见面并商议过走私模式的黎建华；辨认出要其走货的黎帅；辨认出鑫千禧公司负责接收走私冻品的员工徐某1；辨认出2014年至今与其合作为鑫千禧公司走私冻品，负责香港接货后拼柜发往越南的夏韶青。
5、证人王某1的证言，证明：王某1的香港海城物流公司在香港为吴某1的合作伙伴夏韶青将货主从境外购买的冻品转柜或者拼柜。
6、证人孙某的证言，证明：孙某在王某1的香港海城物流公司负责具体办理转柜或者拼柜工作。
7、证人宋某的证言，证明：宋某帮助吴某1将冻品从越南芒街绕关进入广西东兴再安排小车运至南宁的过程，吴某1按照每个柜9至12万元的价格支付给宋某。
8、证人许某2、杨某1的证言，证明：许某2和杨某1的两人帮助宋某将冻品从越南芒街开柜分散用船偷运至广西东兴，再用面包车从东兴集中后运往广西南宁。
9、证人杨某2的证言，证明：杨某2通过吴某1的介绍帮人将冻品从广西南宁运至湖南长沙。
10、证人谢某、覃某的证言，证明：谢某、覃某均为货运司机，按照货主的指示将货物从广西融安县那桐镇将冻牛肉运往长沙跳马的冻品仓库。
11、证人徐某1的证言及其辨认笔录，证明：（1）徐某1于2015年4、5月份在湖南鑫千禧食品有限公司工作期间，通过被告人黎建华的介绍在一次饭局认识了吴某1，当时与吴某1互相留了电话号码。随后，徐某1就开始负责在长沙接吴某1发过来的冻品，并负责安排司机到鑫千禧公司在红星的冷库或者跳马乡的冷库卸货。徐某1还指出是被告人黎建华安排自己负责接货的。（2）徐某1对12张不同男性照片混合辨认，辨认出吴某1就是广西的发货人。
12、证人黎某1的证言，证明：黎某1按照被告人黎建华和黎帅的安排在鑫千禧公司的红星冷库负责接货。2014年以前，被告人黎建华打电话比较多，2014年以后被告人黎帅打电话要其接货较多，黎建华偶尔也打过电话要其接过货。鑫千禧公司手续齐全的冻品主要是存放于红星的冷库，手续不齐全的冻品主要是放在跳马的冷库。2015年6月鑫千禧公司案发后，黎某1接到葛某3、吴某3的电话被要求销毁公司相关单证。
13、证人黎某2的证言，证明：黎某2按照鑫千禧公司的安排在鑫千禧公司的跳马冷库负责仓库管理。公司冷库的货物包括绝味公司寄存货物、拍卖货、国产山东货、有报关单的货，还有一部分没有任何单证的冻品。
14、证人甘某的证言及其确认的其按照黎帅指示抄写的对账明细，证明：甘某按照黎帅的口述将车号、总价、货物品名、吨数、单价等内容记录到一个笔记本上。由被告人黎帅用于与吴某1进行收货对账。
15、证人葛某1的证言，证明：葛某1作为鑫千禧公司的财物主管知道公司所购入的部分冻品是没有报关手续的，但是仍然按照被告人黎建华和黎帅的指示予以付款，2014年以前主要是由黎建华和葛某2通知付款、收款，黎建华去做挖沙生意之后基本就是黎帅通知财务上的事情。
16、证人葛某2的证言，证明：葛某2在鑫千禧公司工作期间帮被告人黎建华从广州购买冻品，购买的冻品中有手续的70%，没手续的占30%，不管是否有手续，卖方都会告知货物来自哪个国家。
17、证人李某1的证言，证明：李某1会将每天工作的情况进行总结，下午四点左右会将当天所有的工作进行一个总结并在一张纸上进行登记。2014年12月开始，李某1会将每天收款、欠款以及现金金额和销售明细写在纸上，拍照后用手机彩信的形式发给被告人黎建华。2015年3、4月，李某1请假期间由侯某制作的销售报表。
18、证人侯某的证言及其辨认笔录，证明：（1）侯某在鑫千禧公司担任会计期间，于2014年下半年开始按照被告人黎建华和葛某1的指示把电脑拿回住处，然后将李某1所制作的手工单登记入电脑供被告人黎建华和黎帅查阅。2015年3月李某1请假期间，自己接替李某1将公司当日的销售的明细、收款、欠款写下来后拍照发给被告人黎建华，后来按照被告人黎帅的指示发给了黎帅。（2）侯某在对12张不同男性照片混合辨认，辨认出吴某1就是自己在湖南鑫千禧公司工作期间在公司门面见过的小吴。
19、证人刘某的证言，证明：刘某在鑫千禧公司石燕湖仓库担任记账员期间负责对仓库“绝味鸭脖”的对账和对仓库进出库的冻品进行登记的情况。其对冻品的来源等情况并不清楚。
20、证人张某1的证言，证明：张某1在鑫千禧公司担任司机兼搬运工期间，多次从跳马冷库拉货至红星冷库，2015年6月1日早上还曾按照黎某1的指示从公司会计侯某处搬了两个纸箱子放在车上。
21、证人唐某的证言、黎波涛的证言、低温冷库仓储服务协议，证明：被告人黎建华2014年至2015年仍在管理鑫千禧公司的业务。
22、证人张某2、徐某1、刘某、黎某1的证言，证明：冻品包装上的阿拉伯数字“2209猪心”“3931猪脚”等标示代表国外的厂家，一般做过进口冻品的人都知道。
23、扣押决定书、扣押物品清单、搜查笔录、搜查证，证明：（1）2015年6月1日，长沙海关缉私局在抓获被告人黎帅时，依法对被告人黎帅随身携带的物品予以扣押并出具相关清单，包括：黑色iphone6手机一台，白色iphone6plus手机一台，身份证一张，机动车驾驶证一本，往来港澳通行证一本，光大银行白金信用卡一张，广发银行CGB一张，中信银行白金卡一张，光大银行阳光商旅信用卡一张，中国建设银行支付宝一张，民生银行借记卡一张。（2）2015年6月4日、6月6日，长沙海关缉私局两次对被告人黎建华的住处长沙市雨花区万家丽南路999号格兰小镇28A进行了搜查。其中，6月4日的搜查扣押笔记本电脑两台（一台为黑色联想，一台为黑色ALIENWARE）；6月6日的搜查扣押湖南省农村信用社联合社卡一张、黎帅的往来港澳通行证一本、中国光大银行阳光商旅白金信用卡一张、仑腾卡一张、湖南鑫千禧食品有限公司印章一枚、葛某2印一枚、白色iphone5手机一台、白色iphone5s手机一台、vivo步步高白色手机一台、HUAWEI黑色手机一台、ipad白色平板电脑、湖南省农村信用社U盾一枚、组织机构代码证集成电路一张、税务登记证（副本）二份、税务登记证二份、组织机构代码证二份、湖南鑫千禧食品有限公司开户许可证一份、湖南鑫千禧食品有限公司营业执照一份、湖南鑫千禧食品有限公司信用代码证一份、黎建华、黎帅护照各一本、棕黑色笔记本一个。（3）2015年6月1日，长沙海关缉私局在抓获被告人黎建华时，依法对被告人黎建华随身携带的物品予以扣押并出具相关清单，包括：黑色华为手机一台、黑色三星手机一台、港澳通行证一本、中国民生银行卡一张、中国光大银行卡一张、现金十三万三千三百元整、黑色奥迪Q7轿车一台。（4）2015年6月16日，长沙海关缉私局对湖南鑫千禧食品有限公司所属长沙石燕湖侯坳村冷库、长沙红星冻品市场冷库所存放的63055件（761.0401吨）冻品依法扣押，包括猪副产品、鸡副产品、鸭副产品、牛肉、全羊、毛豆、牛杂等。
24、发还清单、2016年7月25日长沙缉私局对黎帅、黎建华的讯问笔录、湖南中顺农产品开发有限公司关于湖南鑫千禧食品有限公司暂扣冻品的情况说明、客户历史库存明细表；黎建华、黎帅两人对扣押冻品中“杂项”的指认照片，证明：（1）长沙海关目前扣押湖南鑫千禧公司冻品362.4吨，由湖南中顺农产品开发有限公司代为保管，其中有19.355吨系没有正规包装或部分包装不明的“杂项”，经黎帅和黎建华指认，该19.355吨系通过吴某1绕关走私的冻品。（2）长沙海关扣押的现金十三万三千三百元整已发还给被告人黎建华。
25、吴某1确认的其与被告人黎建华、黎帅业务往来短信记录，证明：吴某1与被告人黎建华、黎帅通过短信的形式进行业务往来交流的情况，其中，“已发送短信”中第21条内容为吴某1发短信给被告人黎建华，内容为“应该没问题，货已经到海防”。“已删除短信”中第59条系由被告人黎建华发给吴某1“小吴你好！我们两个什么时候能上来吧！谢啦”，可以印证吴某1与被告人黎帅、黎建华见面的情况。
26、吴某1确认的其与被告人黎帅的微信聊天记录，证明：被告人黎帅与吴某1通过微信联系收货情况及支付走货代理费的情况。
27、被告人黎帅确认的自己所使用的三台手机照片，证明：本案中公安机关扣押并提交鉴定的一台VI**、一台iphone6、一台iphone6plus手机均由被告人黎帅确认为其所使用。
28、被告人黎帅手机通话记录详单，证明：被告人黎帅与被告人黎建华、鑫千禧公司工作人员黎某2、黎某1、侯某等人及直接从事走私冻品业务的吴某1等人的通话情况。
29、从被告人黎帅手机微信中提取的销售报表，证明：鑫千禧公司会计侯某将公司的销售报表通过微信发送至被告人黎帅手机的情况，其中6页为侯某自己所写，37页为李某1所写再由侯某拍照后发送至黎帅手机。该销售报表由侯某、李某1所确认。
30、被告人黎建华手机通话记录详单，证明：被告人黎建华于2015年2月至5月期间，两个号码（135××××6378、150××××0678）与鑫千禧公司财务负责人葛某1、业务具体经办人黎帅、负责收货和销售人徐某1、跳马仓库管理员黎某2、门店经理黎某1、会计侯某以及吴某1通话的情况；2015年4-5月收到鑫千禧公司会计李某1发送的彩信记录（公司当日财务报表）的情况。
31、鑫千禧公司会计李某1的手机短信记录，证明：证人李某1向被告人黎建华以短信方式发送公司财务报表的事实。
32、从被告人黎建华手机微信中提取的销售报表，证明：鑫千禧公司会计侯某从2015年3月16日至5月20日开始每天将公司的销售报表通过微信发送至被告人黎建华手机，其中，3月份的报表为侯某自己所写然后拍照后发送，4、5月份的报表为门面会计李某1所写再由侯某拍照后发送至黎建华手机。该销售报表由黎建华、侯某、李某1所确认。
33、银行资金往来凭证，证明：湖南鑫千禧公司通过黎建华、徐某1、葛某1的银行账户向李某2、吴某1等人支付购货款、绕关走私费、代理费的情况。
34、柜号APRU5047265至柜号SZLU9868141共计58个柜的相关单证，证明：湖南鑫千禧公司向香港百森公司、港锋公司、盛湖公司等香港供应商订购来自俄罗斯、葡萄牙、西班牙等地的禽类产品、猪副产品共计58个柜1399.617吨冻品的货柜信息和单证情况。
35、长沙海关情报处出具的《关于对长沙海关风险管理处出具说明的解释》、情况说明，证明：长沙海关风险管理处出具情况说明，内容为根据长沙海关情报处提供的58个集装箱，经查询共计41个集装箱在2014年1月至2015年6月无申报入境记录，另有17个集装箱有申报入境记录，但申报的冻品品名、入境时间与黎帅、吴某1确认的收货、对账内容不一致，因此，长沙海关情报处认为，该58个集装箱柜均没有通过海关申报与本案相关的冻品入境记录。
36、湖南出入境检验检疫局关于肉类产品进口情况的复函、《肉类产品检验检疫准入名单》，证明：2015年6月26日，湖南省出入境检验检疫局对长沙海关复函称：我国对于输华肉类产品检验检疫的监督管理，制定了基于风险分析管理原则，并符合国际惯例的进口食品安全监督管理体系。检验检疫部门对于进口肉类产品从入境前准入、入境时查验和入境后监管3个环节进行管理。其中入境前准入环节需要实施风险分析、卫生注册、检疫审批和境外出口商备案管理。未经检验检疫准入的食品禁止出口到我国。印度和越南目前都是口蹄疫、禽流感疫区，其偶蹄动物及其产品、禽类及其产品均未获得我国准入，因此印度和越南生产的偶蹄类和禽类产品禁止对我国出口。
37、农业部、国家质量监督检验检疫总局公告第333号，证明：2014年1月14日，农业部与国家质量监督检验检疫总局公发布第333号公告，禁止直接或间接从越南输入禽鸟及其产品进境。已运抵口岸的一律做退回或销毁处理。
38、绝味公司在相关冻品在鑫千禧公司的入库记录，证明：绝味公司在鑫千禧公司存放冻品的情况。
39、被告人黎帅的辨认笔录，证明：被告人黎帅分别对2组各12张不同男性照片混合辨认，辨认出夏韶青就是自己从国外购买冻品后，委托走私进境人员；辨认出李某2就是向其卖冻品的人员。
40、长沙海关缉私局物证鉴定所检验报告，证明：（1）长沙海关缉私局物证鉴定所对被告人黎建华的三星手机（201506020067号检材）和华为手机（201506020068号检材）中短信记录和微信图片进行了提取。（2）长沙海关缉私局物证鉴定所对被告人黎帅的VIVO手机（201506080087号检材）和华为手机（201506080089号检材）中的通讯录、通话记录、短信息记录、微信和QQ聊天记录及图片文件，手机相册内照片进行了提取。（3）长沙海关缉私局物证鉴定所对被告人黎帅的iphone6plus手机（201506020073号检材）和iphone6手机（201506020074号检材）中的通讯录、通话记录、短信息记录、微信和QQ聊天记录及图片文件、手机相册内照片进行了提取。
41、网易公司、腾讯公司调取证据通知书、民生银行协助查询财产通知书、光大银行、建设银行、民生银行、中信银行协助冻结财产通知书，证明：长沙海关缉私局向网易公司、腾讯公司、民生银行调取本案相关证据的情况，依法冻结被告人黎建华、黎帅、葛某2、葛某1相关银行账户内资金的情况。
42、到案经过、抓获经过，证明：2015年6月1日，被告人黎建华、黎帅被抓获归案。2015年10月16日夏韶青被抓获归案。
43、营业执照、组织机构代码等材料、户籍证明、身份证信息，证明：（1）被告单位湖南鑫千禧食品有限公司的成立时间、法定代表人、经营范围等基本情况。（2）被告人黎建华、黎帅、夏韶青均具有完全刑事责任能力。
44、被告人黎建华供述与辩解，证明：被告人黎建华虽于2013年6月去沅江从事挖沙业务，将鑫千禧公司的主要业务交由黎帅负责，但作为鑫千禧公司法定代表人的他仍然对鑫千禧公司行使部分管理职权。且在其得知鑫千禧公司及被告人黎帅与吴某1等人从事走私冻品业务后不仅未予阻止，反而放纵并且还为黎帅提供了催货的帮助行为。
45、被告人黎帅的供述和辩解，证明：被告人黎帅于2014年7月份左右，开始帮助被告人黎建华打理鑫千禧公司，主要负责该公司的采购业务。其通过李某2从海外购买冻品，由吴某1、夏韶青负责绕关入境。被告人黎帅向被告人黎建华汇报了向国外购买冻品但是没有讲向谁买、买了什么的细节。其通过上述绕关入境的走私方式总共购买了58个柜的货物。
46、被告人夏韶青的供述和辩解，证明：其主要是与吴某1合作，负责把黎帅的货从香港拼柜运至越南的海防，再从越南请人把冻品“蚂蚁搬家”走私进来，再发运到长沙。其负责联系香港船公司，把黎帅的冻品拼箱运到越南；吴某1负责货到越南之后的事情。后来吴某1介绍李某2给他，叫其跟李某2业务联系，后来其介绍李某2跟王某1联系运货事宜。李某2跟王某1认识后直接发送指令给王某1。与黎帅的业务合作应该是吴某1主动找到黎帅公司做的。其知道黎帅的公司叫湖南鑫千禧有限公司，但不认识其他人。其对走私的58个柜的材料装箱单、提单、磅单进行了确认，除了APRU5047265柜中少了拼柜的资料，其不能确定，其余57柜其在香港通过港城公司和顺发公司，全部拼柜后运抵越南。
被告人黎建华的辩护人当庭提交了下列证据：
第一组：湖南鑫千禧有限公司提供的《质量检验报告》，拟证明：本案案发后湖南鑫千禧有限公司经营的冻品经过检验合格，其产品不具有社会危害性。
第二组：长沙市公安局芙蓉分局朝阳派出所出具的《证明》、《呈请拘留报告书》、长沙市公安局芙蓉分局芙公（朝）拘字[2016]0067号拘留证、芙公（朝）捕字[2016]0065号拘留证，拟证明：2016年1月29日10时许，被告人黎建华向长沙市公安局芙蓉分局朝阳派出所揭发李某3涉嫌盗窃的犯罪行为，构成立功。
针对上述证据，公诉人当庭表示对真实性、合法性、关联性均不持异议，并明确表示认可黎建华有立功表现。经查，湖南鑫千禧有限公司经营的冻品经过检验合格，被告人黎建华亦向公安机关提供了李某3涉嫌盗窃的线索，且李某3犯盗窃罪一案有(2016)湘0102刑初227号判决书证明已经芙蓉区人民法院一审判决，本院对上述两组证据予以采信，作为定案依据。
被告人黎帅的辩护人当庭提交了下列证据：
第一组：长沙市动物卫生监督所的执法人员王某2出具的说明、王某2行政执法证复印件、长沙市公安局开福分局开公（第）立字[2016]2780号立案决定书复印件、开公（第）拘字[2016]0555号拘留证复印件、长沙市公安局天心分局天公（桂）立字[2016]3165号立案决定书复印件、天公（桂）拘字[2016]0495号拘留证复印件、长沙市12345市民服务热线工单，拟证明：被告人黎帅提供了欧某、杨某3、王某3涉嫌非法经营犯罪的线索，经查证属实，构成立功。
第二组：被告人黎帅提交的与李某2的书信、李某2的投案书，拟证明：李某2系在被告人黎帅劝说和陪同下，于2016年7月18日主动到我院投案。
针对上述证据，公诉人当庭表示对第一组证据的真实性、合法性不持异议，但对关联性有异议，黎帅虽提供欧某、杨某3、王某3等人涉嫌犯罪的线索，但现在嫌疑人均未被逮捕，其行为是否构成犯罪尚不能确定。对于第二组的真实性、合法性、关联性都不持异议。<','2018-10-07
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第六条
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