安徽省肥西县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖0123刑初17号
公诉机关安徽省肥西县人民检察院。
被告人朱海军，男，1986年11月8日出生于江苏省大丰市，汉族，初中文化，个体户，住江苏省盐城市大丰区（户籍地江苏省大丰市）。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2017年3月24日被肥西县公安局刑事拘留；因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于同年4月28日经肥西县人民检察院批准,同日由肥西县公安局执行逮捕。现羁押于肥西县看守所。
辩护人徐敏，江苏开炫律师事务所律师。
被告人冉旭东，男，1993年1月20日出生于重庆市大足县，汉族，初中文化，个体户，住重庆市大渡口区（户籍地重庆市铜梁县）。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2017年4月2日被肥西县公安局刑事拘留；因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于同年4月28日经肥西县人民检察院批准，同日由肥西县公安局执行逮捕。现羁押于肥西县看守所。
辩护人解倩，安徽皖国泰律师事务所律师，系肥西县法律援助中心指派。
被告人张海标，男，1998年7月24日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2017年3月29日被海南省儋州市公安局刑事拘留，于2017年4月6日被肥西县公安局刑事拘留；因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于同年4月28日经肥西县人民检察院批准，同日由肥西县公安局执行逮捕。现羁押于肥西县看守所。
辩护人李露华，安徽人杰律师事务所律师，系肥西县法律援助中心指派。
辩护人李法明，安徽人杰律师事务所律师，系肥西县法律援助中心指派。
被告人江渊，男，1992年10月1日出生于湖南省醴陵市，汉族，初中文化，无业，住湖南省醴陵市。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2017年5月12日被肥西县公安局刑事拘留，同年6月14日经肥西县人民检察院批准逮捕，次日由肥西县公安局执行逮捕。现羁押于肥西县看守所。
辩护人阮一文，安徽正申律师事务所律师。
被告人吴毓，男，1987年11月3日出生于安徽省庐江县，汉族，中专文化，无业，住安徽省肥西县（户籍地安徽省庐江县）。被告人吴毓曾因犯职务侵占罪，于2007年9月被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；曾因犯盗窃罪，于2009年6月5日被江苏省常州市钟楼区人民法院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2016年12月22日被肥西县公安局刑事拘留，2017年1月24日被该局取保候审；因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2018年1月9日经本院决定逮捕，同年1月11日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。
辩护人曹振东，安徽中特律师事务所律师。
辩护人徐方学，安徽中特律师事务所律师。
安徽省肥西县人民检察院以肥西检刑诉（2017）450号起诉书指控被告人朱海军、冉旭东、张海标、江渊犯收买、非法提供信用卡信息罪，被告人吴毓犯侵犯公民个人信息罪于2018年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年3月21日公开开庭审理了本案。肥西县人民检察院指派检察员赵某1、李某出庭支持公诉，被告人朱海军及其辩护人徐敏，被告人冉旭东及其辩护人解倩，被告人张海标及其辩护人李露华，被告人江渊及其辩护人阮一文，被告人吴毓及其辩护人曹振东到庭参加诉讼。诉讼过程中，肥西县人检察院分别于2018年3月27日、同年4月26日两次建议延期审理，并移送新的证据材料。本院于2018年5月30日再次公开开庭审理了本案。肥西县人民检察院指派检察员赵某1、程某出庭支持公诉，被告人朱海军及其辩护人徐敏，被告人冉旭东及其辩护人解倩，被告人张海标及其辩护人李法明，被告人江渊及其辩护人阮一文，被告人吴毓到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安徽省肥西县人民检察院指控：1、2016年4月份至2017年3月份，被告人朱海军通过QQ（QQ号：30×××78和QQ号：32×××34等）多次在网络上收买、非法提供他人信用卡信息（信息包含：户主姓名，账户账号，户主身份证号码，银行卡密码，预留手机号码，以下提到信用卡信息同上），并利用获取的信用卡信息以持卡人名义为他人的手机号码进行话费充值，套取他人信用卡卡内资金，非法获利数十万元。经肥西县公安局网安大队电子数据勘验检查报告鉴定，朱海军被扣押的作案电脑上发现信用卡信息共计30余万条。
2017年3月16日，被告人朱海军通过QQ（QQ号：32×××34）自被告人张海标（QQ号：12×××81）处获取大量信用卡信息（包含命名为：2016-8基站、0801043923-23万已整理的TXT文本），以折抵张海标应支付其的网络电话月租费。其中被害人张某、孙某1、卢某、崔某、蔡某均证实其信用卡曾存在被他人盗刷或差点盗刷的情况。
2017年3月19日，被告人朱海军将获取的数十条信用卡信息通过QQ（QQ号：32×××34）以TXT文本样式（命名为：熊猫、熊猫3.15、3.20熊猫一等）或单条出售给被告人冉旭东（QQ号：62×××34）非法获利400余元。其中被害人王某1、孙某2、陈某、刘某均证实其信用卡曾存在被他人盗刷或差点盗刷的情况。
2、2016年4月至2017年3月份，被告人冉旭东通过QQ(QQ号：33×××81、32×××21、2060916109)多次在网上收买、非法提供他人信用卡信息，并利用获取的信用卡信息以持卡人名义为他人的手机号码、游戏账户等进行充值，套取他人信用卡卡内资金，非法获利约18万元。经肥西县公安局网安大队电子数据勘验检查报告鉴定，冉旭东被扣押的作案电脑上发现信用卡信息共计约15万条。
2017年3月19日，被告人冉旭东通过QQ（QQ号：32×××34）以TXT文本样式（命名为：熊猫、熊猫3.15、3.20熊猫一等）或单条自被告人朱海军处收买数十条信用卡信息，后冉旭东将非法获取的信用卡信息以TXT文本或者单条方式（包含有：熊猫、熊猫3.15、3.20熊猫一和赖某1的信用卡信息）通过QQ（QQ号：32×××21）发送给被告人江渊（QQ号：31×××05），并以此牟利。其中被害人赖某1证实其信用卡曾存在被他人盗刷的情况。
3、2016年6月份至2017年3月份，被告人张海标通过QQ（QQ号：12×××81）多次在网上收买、非法提供他人信用卡信息，并利用获取的信用卡信息以持卡人名义为他人的手机号码进行话费充值，套取他人信用卡卡内资金，非法获利数万元。经肥西县公安局网安大队电子数据勘验检查报告鉴定，张海标被扣押的作案电脑上发现信用卡信息共计约41万条。
2017年3月16日，被告人张海标通过QQ（QQ号：12×××81）以TXT文本样式或单条形式非法提供大量信用卡信息（包含命名为：2016-8基站、0801043923-23万已整理的TXT文本）给被告人朱海军（QQ号：32×××34），以抵充其租用朱海军网络电话的月租费。
4、2016年底至2017年4月份，被告人江渊通过QQ（QQ号：31×××05、QQ号：28×××23）从冉旭东（QQ号：32×××21、62×××34）处收买大量他人信用卡信息（包含有：熊猫、熊猫3.15、3.20熊猫一和赖某1的信用卡信息），并将获取的信用卡信息以持卡人名义为其游戏账号及赌博网站账号进行充值，且将该充值的金额套取，共套取他人信用卡卡内资金20多万元，与冉旭东按照约定分成后非法获利4万余元。经肥西县公安局网安大队电子数据勘验检查报告鉴定，江渊被扣押的作案手机上发现信用卡信息共计约200条。
5、2016年10月份至2016年12月份，被告人吴毓通过QQ（QQ号：30×××60）在网上购买等方式获取大量他人信用卡信息，并以持卡人名义为他人手机号码进行话费充值，套取他人信用卡卡内资金，非法获利1万余元。经肥西县公安局网安大队电子数据勘验检查报告鉴定，吴毓被扣押的U盘上发现信用卡信息共计约数41万条。
归案后，被告人朱海军退交非法所得10万元，被告人冉旭东退交非法所得5万元。
公诉机关就上述指控当庭出示如下证据：1、常住人口信息、归案经过等书证；2、证人吴某、曹某的证言；3、被害人孙某2、张某、王某2等的陈述；4、被告人朱海军、冉旭东、张海标、江渊、吴毓的供述与辩解；5、勘验、检查材料；6、视听资料：光盘10张。
公诉机关补充侦查后当庭出示如下证据：1、被害人白某、赵某2的信用卡复印件、交易明细等书证；2、被害人白某、赵某2的陈述；3、张海军和朱海标的QQ聊天记录等勘验、检查材料。
公诉机关认为：被告人朱海军、冉旭东、张海标、江渊收买、非法提供他人信用卡信息，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡5张以上，数量巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，被告人吴毓非法获取公民个人信息共计约41万条，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供他人信用卡信息罪追究被告人朱海军、冉旭东、张海标、江渊的刑事责任，以侵犯公民个人信息罪追究被告人吴毓的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人朱海军如实供述犯罪事实，未作辩解。
其辩护人的辩护意见：一、对于起诉书指控朱海军构成收买、非法提供信用卡信息罪无异议，但朱海军涉案信用卡数量应为1张，不构成数量巨大，量刑应在三年以下。被害人张某、孙某1、卢某、崔某、蔡某的银行卡均不是农业银行卡，被盗刷方式与起诉书指控的“以充值话费”方式和朱海军的供述不符，以上五名被害人和白某被盗刷时间均在朱海军收买以上信用卡信息之前，因此达不到足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易的标准，不能认定。被害人王某1、孙某2、刘某、陈某中只有陈某可以证明因为朱海军的违法行为导致被盗刷了900元，其他人的信用卡并没有被盗刷成功，因此朱海军涉案信用卡数量应为1张。二、朱海军归案后如实供述，具有坦白情节，且认罪悔罪态度好，配合公安机关指控上下线。三、朱海军退缴违法所得10万元，并且愿意缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。四、朱海军系初犯、偶犯，平时表现良好，家中子女需要抚养。综上，恳请法庭在三年以下有期徒刑内量刑并适用缓刑。
提交证据：朱海军户籍地村委会出具的证明一份，证实朱海军家庭情况。
被告人冉旭东如实供述犯罪事实，未作辩解。
其辩护人的辩护意见：被告人冉旭东归案后如实供述，系坦白，且认罪悔罪态度较好，可以从轻处罚；冉旭东系初犯，已经退缴违法所得5万元，请求法庭予以从轻处罚。
被告人张海标如实供述犯罪事实，未作辩解。
其辩护人的辩护意见：被告人张海标接受讯问时如实供述，系坦白；当庭认罪悔罪，一贯表现良好，请求法庭予以从轻处罚。
被告人江渊如实供述犯罪事实，未作辩解。
其辩护人的辩护意见：一、对公诉机关指控的罪名不持异议，但江渊涉案信用卡数量应为2张，不构成数量巨大。在公诉机关指控的被害人王某1、孙某2、陈某、刘某、赖某2、赵某2中，被害人孙某2没有提供手机验证码故其信用卡没有被盗刷成功；被害人王某1、刘某没有明确表示其信用卡是否被盗刷；被害人赵某2信用卡被盗刷时间在江渊获取其信用卡信息之前，江渊掌握的以上四人的信用卡信息不足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，不构成“数量巨大”。二、江渊归案后如实供述，系坦白，当庭认罪、悔罪，社会危害性不大，建议法庭判处其三年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人吴毓如实供述犯罪事实，未作辩解。
其辩护人的辩护意见：一、吴毓的犯罪行为不属于法律规定的情节特别严重，应认定为情节严重。从吴毓处扣押的41万条信用卡信息大部分是从公开的QQ群内下载的，不属于“非法获取”，其供述收买的信用卡信息仅有几百条，尚未达到情节特别严重标准。二、吴毓的犯罪行为发生在2017年6月1日《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》出台之前，大量的判例处罚均较轻，希望法庭从轻处罚。三、吴毓有坦白情节，当庭认罪，亲属愿意退赃、缴纳罚金。综上建议法庭从轻处罚。
经审理查明：一、收买、非法提供信用卡信息罪
2016年4月份至2017年3月份，被告人朱海军、冉旭东、张海标、江渊通过QQ多次在网络上收买、非法提供他人信用卡信息，信息包含：户主姓名、账户账号、身份证号码、银行卡密码、预留手机号码（以下提到信用卡信息同上），并利用获取的信用卡信息通过以持卡人名义为他人的手机号码、游戏账户、赌博网站充值等其中一种或多种方式，套取他人信用卡卡内资金，进行非法获利。其中，被告人朱海军非法获利数十万元，冉旭东非法获利约18万元，张海标非法获利数万元，江渊非法获利4万余元。经肥西县公安局网安大队电子数据勘验检查报告鉴定，朱海军被扣押的作案电脑上发现信用卡信息共计30余万条，冉旭东被扣押的作案电脑上发现信用卡信息共计约15万条，张海标被扣押的作案电脑上发现信用卡信息共计约41万条，江渊被扣押的作案手机上发现信用卡信息共计约200条。
1、2017年3月16日，被告人张海标通过QQ（QQ号：12×××81）以TXT文本样式形式非法提供大量信用卡信息（包含命名为：2016-8基站、0801043923-23万已整理的TXT文本）给被告人朱海军（QQ号：32×××34），以抵充其租用朱海军网络电话的月租费。同年3月17日，被告人张海标通过QQ（QQ号：12×××81）提供白某的信用卡信息给被告人朱海军（QQ号：32×××34）。以上信用卡信息中，被害人张某、卢某、崔某、蔡某、白某均证实其信用卡曾存在被他人盗刷的情况。
2、2017年3月14日，被告人朱海军将获取的信用卡信息通过QQ（QQ号：32×××34）以TXT文本样式（命名为：熊猫、熊猫3.15、3.20熊猫一等）出售给被告人冉旭东（QQ号：62×××34）非法获利400余元。同日，被告人冉旭东通过QQ（QQ号：32×××34）将从朱海军处非法获取的信用卡信息以TXT文本样式（命名为：熊猫、熊猫3.15、3.20熊猫一）和赖某1的信用卡信息通过QQ（QQ号：32×××21）发送给被告人江渊（QQ号：31×××05），并以此牟利。以上信用卡信息中，被害人王某1、孙某2、陈某、赖某1均证实其信用卡曾存在被他人盗刷或差点盗刷的情况。
3、2017年2月19日，被告人冉旭东通过QQ（QQ号：32×××21）提供赵某2的信用卡信息给被告人江渊（QQ号：31×××05）。被害人赵某2证实其信用卡曾存在被他人盗刷的情况。
另查明，2017年3月28日，公安机关扣押被告人张海标违法所得11900元；2017年4月1日，扣押被告人冉旭东违法所得20000元。归案后，被告人朱海军退交违法所得10万元，被告人冉旭东退交违法所得5万元。
2017年3月28日，海南省儋州市公安局刑警支队民警将被告人张海标自儋州市兰洋城温泉度假村酒店内抓获，同年3月29日被海南省儋州市公安局刑事拘留，2017年4月6日被肥西县公安局刑事拘留。
证实上述事实的证据有:
（一）书证
1、受案登记表，证实：该案由肥西县公安局在侦办吴毓收买、非法提供信用卡信息案中发现。肥西县公安局经审查，于2016年12月16日立案侦查。
2、常住人口信息，证实：被告人朱海军、冉旭东、张海标、江渊均符合刑事责任年龄。
3、归案经过，证实：2017年3月23日，肥西县公安局民警在江苏省无锡市公安局网安支队配合下将被告人朱海军自其租住的无锡市滨湖区太康新村132号1002室抓获归案，同年3月24日朱海军被刑事拘留；2017年3月28日，海南省儋州市公安局刑警支队民警将被告人张海标自儋州市兰洋城温泉度假村酒店内抓获，同年3月29日被海南省儋州市公安局刑事拘留，2017年4月6日被肥西县公安局刑事拘留；2017年4月1日，肥西县公安局民警在重庆市大渡口分局八桥派出所配合下将被告人冉旭东从大渡口区保利可爱岛小区5栋16-2室抓获归案，同年4月2日冉旭东被刑事拘留；2017年5月10日，肥西县公安局民警在湖南省醴陵市公安局板杉派出所配合下将江渊自醴陵市板杉镇八步桥村邹家老屋组22号家中抓获归案，同年5月12日江渊被刑事拘留。
4、儋州市公安局立案决定书、拘留证，证实：2017年3月29日被告人张海标被海南省儋州市公安局刑事拘留，羁押于儋州市第二看守所。
5、被害人身份证、信用卡复印件等，证实：被害人身份情况，涉案信用卡信息。
6、扣押清单等，证实：扣押及发还各被告人财物情况。2017年3月28日，扣押被告人张海标现金人民币11900元；2017年4月1日，扣押被告人冉旭东现金人民币20000元。
7、安徽省非税收入一般缴款书，证实：2017年4月12日，被告人朱海军退交违法所得10万元；2017年5月22日，被告人冉旭东退交违法所得5万元。
8、信用卡账户信息查询，证实：从朱海军电脑里随机提取的8条信用卡信息均系他人登记使用的信用卡信息；从张海标电脑里随机提取的7条信用卡信息均系他人登记使用的信用卡信息；从冉旭东电脑里随机提取的7条信用卡信息均系他人登记使用的信用卡信息。
（二）勘验、检查材料
电子物证检查报告，证实：对送检编号为2017032301-WP-02（戴尔笔记本电脑：持有人：朱海军）的物品进行电子数据勘验，发现有关银行四大件信息的TXT文件101个，大小68.6MB，共计30万余条数据。
对送检编号为2017032301-WP-18（华硕笔记本电脑：持有人：冉旭东）的物品进行电子数据勘验，发现有关银行四大件信息的TXT文件914个，大小11.1MB，共计15万余条数据。
对送检编号为2017032301-WP-14（联想笔记本电脑：持有人：张海标）的物品进行电子数据勘验，发现有关银行四大件信息的TXT文件187个，大小41.1MB，共计41万余条数据。
对送检编号为2017032301-WP-1（小米手机：持有人：江渊）的物品进行电子数据勘验，发现有关银行四大件信息的数据200余条。
（三）试听资料：光盘10张，证实：对各被告人手机、电脑、U盘内信息提取情况。
（四）证人证言
证人吴某证言，证实：吴某系张海标女朋友。在和张海标认识的两三个月时间内看到张海标通过QQ跟别人聊“银行四大件”之类的信息。张海标有时候发一些银行账号给其，包括卡号、姓名、手机号码、银行卡密码，让其查卡里有没有钱；有时候张海标会发手机号码给其，让其查手机号码欠不欠费；有时候张海标会发银行信息和手机号码给其，让其用他发的银行卡给那些手机号码充值。
（五）被害人陈述
1、赖某1（340802199111070016）陈述，证实2017年3月份的一天，他的一张工商银行卡（卡号62×××40，密码911107，预留手机号139××××7037）被盗刷两次共300元的情况。
2、孙某2（370481198206220982）陈述，证实她2017年3月份的一天下午，她的一张工商银行卡（卡号62×××98，密码881402，预留手机号137××××0822）差点被盗刷的情况。
3、王某1（23088219806154910）陈述，证实有一次他的一张工商银行卡（卡号62×××44，密码861215，预留手机号1836574211）差点被盗刷的情况。
4、陈某（370786198303216326）陈述，证实她的一张工商银行卡（卡号62×××08，密码120321，预留手机号188××××4007）被盗刷900元的情况。
5、张某（37010419505116116）陈述，证实他2016年12月底的一天，他的一张工商银行卡（卡号62×××43，密码668868，预留手机号158××××6616）被盗刷四次共200元的情况。
6、蔡某（370126198711070419）陈述，证实他2016年下半年的一天，他的一张招商银行卡（卡号62×××09，密码871017，预留手机号188××××5801）被盗刷2940元的情况。
7、卢某（131102199004124449）陈述，证实他2017年1月底的一天，她的一张工商银行卡（卡号62×××87，密码041214，预留手机号187××××6910）被盗刷4、5次金额不等的情况。
8、崔某（370123198604101014）陈述，证实他2016年底的一天，他的一张工商银行卡（卡号62×××57，密码871002，预留手机号155××××9596）被盗刷1200元的情况。
9、白某（130130198410103010）陈述，证实2016年9月21日至9月24日，他的一张邮政储蓄银行卡（卡号62×××45，密码080405，预留手机号134××××2094）被盗刷138笔共14505元的情况。
10、赵某2（230921197902161715）陈述，证实2016年7月份左右，他的一张工商银行卡（卡号62×××67，密码203913，预留手机号139××××5282）被盗刷1300元的情况。
（六）被告人的供述和辩解
1、朱海军的供述和辩解，证实：朱海军之前在网上出售改号软件，到了2016年4月份开始在网上收买、贩卖“银行卡四大件”充值话费赚钱。“银行四大件”是指银行卡号、密码、户主姓名、身份证号、预留手机号，有时候还会包含有该账号的余额信息。主要是通过三个途径获取这些信息：通过网上的QQ好友和QQ群内购买这些银行卡信息；通过QQ好友或者QQ群内好友给其的或者是找他们要的；通过装木马病毒从用户的电脑中窃取的。朱海军在网上购买信息用这几个QQ号：QQ：30×××78，昵称：小文大掌柜，QQ：32×××34，昵称：熊猫【VIP】,QQ：15×××39，昵称：熊猫VIP。获取的信息存放在电脑上，估计有几十万条。获取了银行卡信息之后，其在网上发布可以进行话费充值的广告，有商家联系之后，就用获取的银行卡信息给商家提供的号码进行充值，充值成功之后商家会转钱。
QQ：12×××81，昵称：香蕉（被告人张海标）曾发给朱海军QQ：32×××34命名为“2016-8基站”和“0801043923_23万已整理”的料包用于冲抵一个月网络电话月租。之前还单独发送过白某的银行卡信息，其充值了1块钱左右，卡可以使用。2018年3月左右，朱海军通过QQ：32×××34，昵称：熊猫【VIP】将分别命名为“熊猫”“熊猫3.15”、“3.20熊猫一”的三个TXT文本格式的银行四大件料包出售给QQ好友:62×××34，昵称：小白出四大件无需拦截出料（被告人冉旭东），赚了四、五百块钱。
对公安机关扣押的戴尔笔记本电脑内有关银行四大件信息的TXT文件101个，大小68.6MB，共计30万余条数据没有异议。
2、冉旭东的供述和辩解，证实：2014年，冉旭东在游戏群里（群名：小白技术群，群号：102339235）认识QQ名字叫“小文大掌柜”（QQ号码30×××48）的网友（被告人朱海军），其另一个常用QQ名叫“熊猫VIP”（QQ号为：15×××39）。2016年4月份，其通过QQ好友“小文大掌柜”接触到了改号软件及银行卡“四大件”（银行卡卡号、银行卡密码、户主姓名及身份证号码、预留手机号码）。2016年4月份至2017年3月份，冉旭东通过用“四大件”信息帮被人充话费、充当中介、充值到自己赌博网站上等方法获利。其主要通过充当中介获利，也就是在QQ群里打广告，从料主那边收料，再把收到的料交给负责话费充值的人，负责话费充值的人充值话费成功后，便分一半的费用给冉旭东，其再从这一半的费用中获得两成的费用，剩下的三成交给料主。冉旭东主要是做中国农业银行、中国工商银行，中国银行这三个银行的四大件。常用的QQ：33×××81，昵称：小白出4大件无需拦截出料，还有个QQ：32×××21，昵称：刘雅蝶。从2016年4月份开始做中介的，总共赚了有18万左右，平均每个月能赚1万5千元。
QQ好友：32×××34，昵称：熊猫【VIP】（被告人朱海军）曾经发过三个分别命名“熊猫”“熊猫3.15”、“3.20熊猫一”的TXT文本格式的银行四大件给冉旭东。2017年3月14日，冉旭东通过QQ：32×××21，昵称：刘雅蝶将命名为“熊猫”“熊猫3.15”、“3.20熊猫一”的TXT文本格式的银行四大件和“赖某16222081309000451840911107340802199111070016139××××70373078”单条信息发送给QQ好友：31×××05，昵称：摇摇头，备注名：教教糖（被告人江渊）。共得款500元，其中400元给了QQ好友：32×××34，昵称：熊猫【VIP】（被告人朱海军），自己得100元。“赖某1”那条信息消费了2笔，1笔100元，1笔200元。
对公安机关扣押的ASUS笔记本电脑内有关银行四大件信息的TXT文件914个，大小11.1MB，共计15万余条数据没有异议。
3、张海标的供述和辩解，证实：2016年6月份起，张海标开始通过“银行四大件”充值话费谋利。在获取到“银行四大件”之后，就逐条的试卡里面有没有钱，试好之后在网上打广告（在淘宝上等平台）说可以帮别人充值话费，然后就有人找到他要求充话费，对方会给他一些号码，他就利用掌握的银行卡信息用里面的余额给这些号码充值话费。张海标用其QQ：12×××81，昵称：一个香蕉图案从QQ好友：32×××34，昵称：熊猫VIP处买了一个VOS改号软件。2017年3月16日张海军通过其QQ：12×××81，昵称：一个香蕉图案发送命名为“2016-基站”的TXT文本格式的银行四大件给QQ好友：32×××34，昵称：熊猫VIP（被告人朱海军），用以冲抵网络电话月租。在聊天过程中曾发送白某等人的银行四大件信息给朱海军。
对公安机关扣押的联想笔记本电脑内有关银行四大件信息的TXT文件187个，大小41.1MB，共计41万余条数据没有异议。
4、江渊的供述和辩解，证实：2016年底开始，江渊通过其QQ:31×××05，昵称：摇摇头在网上QQ群里面打广告，说可以通过赌博网站把银行卡里面的钱套取出来。后，QQ用户：32×××21，昵称：刘雅蝶（被告人冉旭东）联系被告人江渊，由QQ用户：32×××21，昵称：刘雅蝶（被告人冉旭东）发大量“银行四大件”和验证码给江渊，江渊用这些信用卡信息进行赌博网站账号充值，充值成功之后把钱提现按照二八开进行分成，江渊约分得4万余元。2017年3月14日，QQ：32×××21，昵称：刘雅蝶（被告人冉旭东）将命名为“熊猫”“熊猫3.15”、“3.20熊猫一”的TXT文本格式的银行四大件和“赖某16222081309000451840911107340802199111070016139××××70373078”单条信息发送给江渊QQ：31×××05，昵称：摇摇头。
对公安机关扣押的小米手机内有关银行四大件信息的数据200余条没有异议。
上述证据均经庭审举证、质证，足以认定各被告人收买、非法提供信用卡信息罪的犯罪事实。
二、侵犯公民个人信息罪
2016年10月份至2016年12月份，被告人吴毓通过QQ（QQ号：30×××60）以在网上购买等方式获取大量他人信用卡信息，并以持卡人名义为他人手机号码进行话费充值，套取他人信用卡卡内资金，非法获利1万余元。经肥西县公安局网安大队电子数据勘验检查报告鉴定，吴毓被扣押的U盘上发现信用卡信息共计约数41万条。
证实上述事实的证据有:
（一）书证
1、常住人口信息，证实：被告人吴毓符合刑事责任年龄。
2、刑事判决书，证实：2007年9月，吴毓因犯职务侵占罪，被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；2009年6月5日，吴毓因犯盗窃罪被江苏省常州市钟楼区人民法院判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币五千元。
3、归案经过，证实：2016年12月21日肥西县公安局民警将被告人吴毓自其肥西县三河镇北苑新村3幢101室家中抓获归案，次日吴毓被刑事拘留。
（二）勘验、检查材料
电子物证检查报告，证实：对送检编号为2016122301-WP-04（U盘：持有人：吴毓）的物品进行电子数据勘验，发现有关银行四大件信息的TXT文件323个，大小45.2MB，共计41万余条数据。
（三）证人证言
证人曹某证言，证实：曹某系吴毓妻子。曹某不清楚吴毓具体在网上干什么，其手机通话记录中很多打给银行客服的电话是吴毓打的。
（四）被告人的供述和辩解
吴毓的供述和辩解，证实：2016年10月至2016年12月，吴毓通过在网上收“银行四大件”信息进行电话充值盗刷别人银行卡里的钱。收银行卡四大件的方式大致有四种，第一种是在QQ群里的群共享里面下载，其大概下载过十几个银行四大件文档，里面包含的信息大约有十几万条；第二种是通过在QQ群里面喊话收到的，信息大约有几万条，其支付了100元；第三种是网友给的；第四种是在QQ上面单条收取的，收来以后如果能充值成功，就按照充值金额的３０％作为费用给提供四大件信息的人。电话充值盗刷主要是从网上获得需要充话费的人的号码，通过VOS网络电话将自己手机号码改号成需要充值的号码，打移动公司客服电话，用买来的银行四大件信息进行充值。大概获利一万多元。
对公安机关扣押的U盘内有关银行四大件信息的TXT文件323个，大小45.2MB，共计41万余条数据没有异议。
以上证据均经庭审举证、质证，足以认定被告人吴毓侵犯公民个人信息罪的犯罪事实。
本院认为：被告人朱海军、冉旭东收买公民信用卡信息后又非法提供给他人，被告人张海标将公民信用卡信息非法提供给他人，被告人江渊收买他人信用卡信息，涉案信用卡信息足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款的规定。其中被告人朱海军、冉旭东构成收买、非法提供信用卡信息罪；被告人张海标构成非法提供信用卡信息罪；被告人江渊构成收买信用卡信息罪。各被告人涉及信用卡均达5张以上，属数量巨大。被告人吴毓通过购买、收受等方式非法获取公民个人信息共计约41万条，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第三款，构成侵犯公民个人信息罪，公诉机关对各被告人指控的罪名成立，本院予以支持。
关于辩护人对各被告人掌握的涉案信用卡信息并不完全足以使他人以持卡人名义进行交易，涉案信用卡达不到数量巨大的的辩护意见。经查，张海标发送给朱海军的信用卡信息中，涉及被害人张某、卢某、蔡某、崔某、白某；朱海军发送给冉旭东，冉旭东再转发给江渊的信用卡信息中，涉及被害人王某1、孙某2、陈某；冉旭东发送给江渊的信用卡信息中，涉及被害人赖某1、赵某2。各被害人均表示其信用卡真实存在，并存在被盗刷或者差点被盗刷的情况。综上，被告人朱海军的涉案信用卡为8张，被告人冉旭东、张海标、江渊的涉案信用卡均为5张，均构成数量巨大。上述被告人所掌握的他人信用卡信息包括信用卡卡号、户主姓名、银行预留手机号码、银行卡密码等相关内容，给被害人的财产安全造成极大隐患，且本案中被害人已经证实信用卡信息被泄露，存在信用卡被盗刷或差点被盗刷的情形。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，被告人收买、非法提供他人信用卡信息资料，只要足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，有交易的可能性即可，并不要求交易成功。辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于辩护人提出的被告人吴毓被扣押的U盘中的部分信用卡信息并非“非法获取”，因此其犯罪行为不属于特别严重，应认定为情节严重的辩护意见。经查，公安机关从吴毓被扣押的U盘中发现他人信用卡信息共计约41万条。其本人供述信息来源主要通过QQ群中下载、QQ群内喊话购买、网友给的、QQ上单条收取等四种方式获取。吴毓违反国家有关规定，通过购买、收受等方式获取公民个人信息，属于“以其他方法非法获取公民个人信息”。且其获取的41万条他人信用卡信息包含户主姓名、账户账号、身份证号码、银行卡密码、预留手机号码等内容，能够确切反映公民的财产状况，属于财产信息，数量超过500条，应认定为情节特别严重。辩护人的辩护意见不予采纳。
各被告人在归案后能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法均予以从轻处罚，各辩护人关于坦白的辩护意见正确，本院予以采纳。被告人吴毓有前科劣迹，酌情从严惩处。被告人朱海军、冉旭东主动退缴违法所得，酌情从轻处罚。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款、第二百五十三条之一第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第四条、第五条第一款第（三）项、第二款第（三）项、第十二条之规定，判决如下：
一、被告人朱海军犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月24日起至2020年5月23日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
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