浙江省临安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0185刑初608号
公诉机关浙江省临安市人民检察院。
被告人林立，男，1991年8月27日出生，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地萍乡市。因本案于2016年4月15日被临安市公安局刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于临安市看守所。
辩护人曾曙光，浙江融哲律师事务所律师。
被告人李小龙，男，1990年10月2日出生，汉族，中专文化程度，农民，户籍所在地阿克苏市。因本案于2016年4月15日被临安市公安局刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于临安市看守所。
辩护人杨涛，浙江融哲律师事务所律师。
被告人解帅帅，男，1994年2月20日出生，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地鹿邑县。因本案于2016年4月15日被临安市公安局刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于临安市看守所。
辩护人李江涛，湖北立丰律师事务所律师。
被告人冯文博，男，1993年10月30日出生，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地鹿邑县。因本案于2016年4月15日被临安市公安局刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于临安市看守所。
辩护人孙春晖，河南法声律师事务所律师。
被告人高旭，男，1995年9月15日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地鹿邑县。因本案于2016年4月15日被临安市公安局刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于临安市看守所。
辩护人张大勇，河南真源律师事务所律师。
被告人郭梦禹，男，1997年12月15日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地鹿邑县。因本案于2016年4月15日被临安市公安局刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于临安市看守所。
辩护人刘建坤，上海国畅律师事务所律师。
被告人邓彩姣，又名邓凤，女，1988年10月25日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地新郑市。因本案于2016年4月15日被临安市公安局刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于临安市看守所。
辩护人李晓静，浙江商瑞律师事务所律师。
被告人谭东华，男，1992年10月26日出生，汉族，中专文化程度，农民，户籍所在地大英县。因本案于2016年4月15日被临安市公安局刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于临安市看守所。
辩护人俞伟成，浙江钱王律师事务所律师。
被告人杜远杰，男，1987年10月18日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地开封县。因本案于2016年4月15日被临安市公安局刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于临安市看守所。
辩护人兰刚，浙江满江红律师事务所律师。
被告人邓赛赛，男，1997年1月9日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地商丘市睢阳区。因本案于2016年4月15日被临安市公安局刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于临安市看守所。
辩护人方晓燕，浙江钱王律师事务所律师。
被告人赵瑞瑞，女，1991年11月17日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地洛阳市涧西区。因本案于2016年4月15日被临安市公安局刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于临安市看守所。
辩护人钱向灵，浙江满江红律师事务所律师。
被告人刘远文，男，1989年9月28日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地广丰县。因本案于2016年4月15日被临安市公安局刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于临安市看守所。
辩护人徐鹏程，浙江浙临律师事务所律师。
被告人何可，男，1993年1月1日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地广丰县。因犯故意伤害罪于2009年10月20日被杭州市江干区人民法院判处有期徒刑三年。因本案于2016年4月15日被临安市公安局刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于临安市看守所。
辩护人俞星红，浙江天晟律师事务所律师。
被告人林国传，男，1991年8月10日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地广丰县。因本案于2016年4月15日被临安市公安局刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于临安市看守所。
辩护人方贞贞，浙江天目源律师事务所律师。
被告人夏元钊，男，1991年7月28日出生，汉族，中专文化程度，农民，户籍所在地广丰县。因本案于2016年4月15日被临安市公安局刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于临安市看守所。
辩护人陈豪杰，浙江轩滔律师事务所律师。
被告人林紫华，曾用名林国平，男，1991年6月23日出生，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地广丰县。因本案于2016年4月15日被临安市公安局刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于临安市看守所。
辩护人刘应梅，浙江周苏临律师事务所律师。
被告人田娟娟，女，1991年10月3日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地鹿邑县。因本案于2016年4月15日被临安市公安局刑事拘留，同年5月18日被取保候审，经本院决定，于2017年4月21日被逮捕。现羁押于临安市看守所。
辩护人王尚金，湖北立丰律师事务所律师。
浙江省临安市人民检察院以杭临检公诉刑诉[2016]606号起诉书指控被告人林立、李小龙、解帅帅、冯文博、高旭、郭梦禹、邓彩姣、谭东华、杜远杰、邓赛赛、赵瑞瑞、刘远文、何可、林国传、夏元钊、林紫华、田娟娟犯诈骗罪，被告人林立、李小龙犯侵犯公民个人信息罪，于2016年11月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。临安市人民检察院指派代理检察员严巨泉出庭支持公诉，被告人林立及其辩护人曾曙光、被告人李小龙及其辩护人杨涛、被告人解帅帅及其辩护人李江涛、被告人冯文博及其辩护人孙春晖、被告人高旭及其辩护人张大勇、被告人郭梦禹及其辩护人刘建坤、被告人邓彩姣及其辩护人李晓静、被告人谭东华及其辩护人俞伟成、被告人赵瑞瑞及其辩护人钱向灵、被告人田娟娟及其辩护人王尚金、被告人杜远杰、邓赛赛、刘远文、何可、林国传、夏元钊、林紫华到庭参加诉讼。经本院通知，临安市法律援助中心指派兰刚、方晓燕、徐鹏程、俞星红、方贞贞、陈豪杰、刘应梅出庭担任法庭辩护。案经杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
浙江省临安市人民检察院指控：2015年8月至2016年4月15日期间，被告人林立伙同被告人李小龙为实施诈骗犯罪，经事先预谋，先后在河南省郑州市新郑市龙湖镇、新疆维吾尔自治区阿克苏步行街一小区、河南省洛阳市洛龙区泉舜润泉苑小区等地租用房屋作为窝点，共同出资以购买等方式非法获取患有高血压、糖尿病、骨病等慢性病的公民个人信息资料2万余条。后被告人林立、李小龙雇用被告人冯文博、解帅帅、谭东华、高旭、邓彩姣、郭梦禹、赵瑞瑞、邓赛赛、刘远文、林国传、夏元钊、杜远杰、何可、林紫华等人为电话诈骗的“话务员”，约定“话务员”提取35%（其中“组长”提取40%）的提成，由被告人李小龙、林立提供“话术单”作为行骗流程，众人冒充北京慢性疾病康复中心、北京3**军区总医院、同仁堂等医生、主管身份，拨打电话给上述非法获取的信息资料名单中的被害人金某、刘某等人，以推销保健品、药品、缴纳档案管理费可以免费用药为名实施诈骗。在被害人受骗上当后，被告人李小龙、林立冒充红十字协会会长、主任，进一步以可获取医疗补助为名实施诈骗。在骗得被害人信任后，由被告人田娟娟冒充医院护士与被害人核对个人信息，并交由快递公司将低价购得的保健品、药品邮寄给被害人，以货到付款的方式获取高额收益。
其中，被告人李小龙、林立为组织者，被告人林立共计骗得人民币200余万元，被告人李小龙共计骗得人民币190余万元。被告人解帅帅共计骗得人民币62万余元。被告人冯文博共计骗得人民币34万余元。被告人高旭共计骗得人民币15万余元。被告人郭梦禹共计骗得人民币10万余元。被告人邓彩姣拨打诈骗电话1800余次，共计骗得人民币59281元。被告人谭东华拨打诈骗电话3000余次，共计骗得人民币30270元。被告人杜远杰拨打诈骗电话2700余次，共计骗得人民币19035元。被告人邓赛赛拨打诈骗电话1800余次，共计骗得人民币18570元。被告人赵瑞瑞拨打诈骗电话1500余次，共计骗得人民币18762元。被告人刘远文拨打诈骗电话3000余次，共计骗得人民币14470元。被告人何可拨打诈骗电话1500余次，共计骗得人民币8705元。被告人林国传拨打诈骗电话800余次，共计骗得人民币5650元。被告人夏元钊拨打诈骗电话2900余次，共计骗得人民币1960元。被告人林紫华拨打诈骗电话1000余次，共计骗得人民币2190元。2016年3月起，被告人田娟娟冒充医院护士身份与涉案被害人核对身份及发货信息，伙同上述人员共同骗取人民币45万余元。
案发后，公安机关从被告人李小龙处扣押人民币383138.30元；从被告人林立处扣押人民币5800元及赣Ｅ×××××吉普车1辆；从被告人解帅帅处扣押人民币1000元，从被告人高旭处扣押人民币1310元；从被告人谭东华处扣押人民币914元；从被告人杜远杰处扣押人民币663元；从被告人邓赛赛处扣押人民币160元；从被告人林紫华处扣押人民币425元；从河南圆通速递公司扣押人民币77595元。后于2016年7月26日已发还给被害人金某人民币20万元。
针对上述指控，公诉人当庭出举了被告人林立等十七人的供述和辩解、被害人金某、于某等人的陈述、证人姚某、裴某等人的证言、搜查笔录、检查笔录、户籍证明、归案经过等证据，据此认定被告人林立、李小龙伙同被告人解帅帅、冯文博、高旭、郭梦禹、邓彩姣、谭东华、杜远杰、邓赛赛、赵瑞瑞、刘远文、何可、林国传、夏元钊、林紫华、田娟娟诈骗他人财物，其中被告人林立、李小龙、解帅帅犯罪数额特别巨大，被告人冯文博、高旭、郭梦禹、田娟娟犯罪数额巨大，被告人邓彩姣、谭东华、杜远杰、邓赛赛、赵瑞瑞、刘远文、何可、林国传、夏元钊、林紫华有其他严重情节，其行为均已构成诈骗罪；被告人李小龙、林立非法获取公民个人信息，情节严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪。本案系共同犯罪，被告人林立、李小龙系主犯，被告人解帅帅、冯文博、高旭、郭梦禹、邓彩姣、谭东华、杜远杰、邓赛赛、赵瑞瑞、刘远文、何可、林国传、夏元钊、林紫华、田娟娟系从犯。被告人林立、李小龙系一人犯二罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条之规定依法判处。
被告人林立当庭辩称其不构成侵犯公民个人信息罪，对诈骗数额有异议。其辩护人提出，认定被告人林立诈骗数额的证据不充分，电脑上的数据不具有唯一性；由于非法获取公民个人信息和诈骗犯罪属于牵连犯，故不应另外再认定侵犯公民个人信息罪。
被告人李小龙对公诉机关的指控没有异议。其辩护人提出被告人李小龙侵犯公民个人信息行为与诈骗行为是牵连犯，因此其不构成侵犯公民个人信息罪，只成立诈骗罪；公诉机关凭被害人金某的陈述和快递员的证词来认定被害人金某被骗的金额证据明显不足；被告人李小龙从侦查、起诉到审判均自愿认罪，且系初犯，积极主动退赃383138.3元。
被告人解帅帅当庭辩称对于被害人金某被骗的金额中，只能将其参与分成的部分计入其个人诈骗数额，其余部分是由李小龙和林立实施的诈骗，与其无关。其辩护人提出从金某处骗得的46万余元中只能将其中74800元认定至解帅帅的诈骗数额，被告人解帅帅系从犯，当庭自愿认罪。
被告人冯文博对公诉机关的指控没有异议，惟请求法庭对其诈骗数额予以核实。其辩护人提出指控被告人冯文博诈骗数额34万余元的证据不足，被告人冯文博系从犯、初犯，认罪态度好，家属愿意代为退赃。
被告人高旭对公诉机关的指控没有异议。其辩护人提出被告人高旭系从犯、初犯、偶犯，归案后认罪态度好，家属愿意退赃，另外希望法庭核实具体的诈骗数额。
被告人郭梦禹对公诉机关的指控没有异议。其辩护人提出，被告人郭梦禹系初犯、偶犯，系从犯，归案后如实供述，另外对于2016年4月1日圆通快递单号为D00055331301的快递被害人没有签收，应当从诈骗数额中予以扣除。
被告人邓彩姣对公诉机关的指控没有异议。其辩护人提出认定被告人邓彩姣的诈骗数额不应仅凭田娟娟的统计数据，拨打电话的数量也不能单凭被告人的供述推算；被告人邓彩姣系从犯、初犯、偶犯，归案后如实供述，家属愿意代为退赃。
被告人谭东华对公诉机关的指控没有异议。其辩护人提出被告人谭东华认罪态度好，系从犯；拨打电话的次数是公安机关推定得出，请法庭酌情考虑。
被告人杜远杰当庭辩称自己拨打电话的次数没有指控这么多。其辩护人提出拨打电话的次数是按被告人供述推算得出，准确性有偏差，且其中大部分电话是无法接通的，不应计入总次数；杜远杰未实际参与部分不应计入其诈骗数额；被告人杜远杰系从犯、初犯，能如实供述。
被告人邓赛赛对公诉机关的指控没有异议。其辩护人提出被告人邓赛赛的诈骗数额为18570元，不属于数额难以查证而以拨打诈骗电话500人次以上认定为“其他严重情节”，且拨打的电话中有很多空号、停机等无效号码，有效电话仅40%左右；对于被告人邓赛赛拨打的大部分电话因未诈骗成功应属于犯罪未遂，依法可以从轻、减轻处罚；被告人邓赛赛系从犯、初犯、偶犯，归案后如实供述，涉案时间不长。
被告人赵瑞瑞当庭辩称其实际诈骗的金额只有1.3万左右，拨打电话的次数也没有指控的这么多。其辩护人提出指控被告人赵瑞瑞拨打诈骗电话1500余次证据不足；指控被告人赵瑞瑞的诈骗金额与事实不符，应以其当庭供述为准；被告人赵瑞瑞系从犯，且属犯罪未遂，归案后如实供述并愿意退赃。
被告人刘远文当庭辩称其拨打的电话只有700-800个。其辩护人提出以拨打电话次数来认定只是适用于诈骗数额难以查证的情况，本案中被告人刘远文的诈骗数额查清为14470元，应以诈骗数额来量刑，另外拨打电话次数中应当剔除无人接听、挂断电话、空号等情形；被告人刘远文系从犯，有认罪坦白情节，且尽力退赃。
被告人何可当庭辩称其打通的电话只有400个。其辩护人提出不应认定被告人何可属于情节严重；被告人何可系从犯，认罪悔罪。
被告人林国传对公诉机关的指控没有异议。其辩护人提出，请法庭核实被告人林国传的诈骗数额以及拨打电话次数；被告人林国传系从犯、初犯、偶犯，到案后如实供述，愿意退赃。
被告人夏元钊当庭辩称其打通的电话只有400多个。其辩护人提出被告人夏元钊诈骗金额仅为1960元，情节轻微；被告人夏元钊系从犯，且认罪态度好，如实供述；对于拨打电话的次数问题，其中有效电话仅占少数，且大部分是未遂。
被告人林紫华当庭辩称其拨打的电话中只有两三百个是拨通的。其辩护人提出，被告人林紫华拨打的电话当中有很多空号、错号，请法庭决定是否应剔除；被告人林紫华如实供述、当庭认罪，且愿意退赃。
被告人田娟娟对公诉机关的指控没有异议。其辩护人提出被告人田娟娟系初犯，归案后认罪态度好，且属于犯罪较轻的从犯。
经审理查明：2015年9月前，被告人林立曾伙同他人在河南省郑州市新郑市龙湖镇的窝点从事电话诈骗活动。从2015年9月开始，被告人林立、李小龙经预谋，决定二人合伙重新招聘“话务员”实施诈骗活动，骗来的钱除去开支由二人平分。为此，二人租用了新疆维吾尔自治区阿克苏步行街一小区房屋作为窝点，由被告人林立雇用了被告人冯文博、解帅帅、高旭、谭东华作为“话务员”(话务员以35%的比例提成)，并从网上购买廉价保健品，还联系了帮忙发货及代收货款的快递公司；由被告人李小龙通过购买等方式陆续非法获取全国各地患有高血压、糖尿病等慢性疾病的老年人的个人信息资料2万余条。被告人解帅帅、冯文博、高旭、谭东华冒充北京慢性疾病康复中心主任、北京各大医院医生等身份，通过网络电话拨打给前述非法获取的信息资料中的人员，以推销保健品、药品、缴纳档案管理费可以免费用药为名进行诈骗，在被害人受骗后，由被告人林立、李小龙冒充红十字协会会长、主任，以获取医疗补助的名义实施进一步诈骗。被害人受骗后，被告人林立、李小龙便通过快递公司将从网上购买的廉价保健品、药品寄送给被害人，快递员以货到付款的方式收取钱款，再由快递公司将收取的货款扣除寄送费用后将其余的钱款支付给被告人林立、李小龙。
2016年3月，被告人林立、李小龙在河南省洛阳市洛龙区泉舜润泉苑小区租房作为新的窝点，并先后雇用了被告人冯文博、解帅帅、谭东华、高旭、邓彩姣、郭梦禹、赵瑞瑞、邓赛赛、刘远文、林国传、夏元钊、杜远杰、何可、林紫华作为“话务员”(普通话务员以35%的比例提成，组长邓彩姣、冯文博以40%的比例提成)；另外还雇用被告人田娟娟作为内勤，每月发放3500元的固定工资。被告人林立、李小龙提供“话术单”及人员信息资料给各“话务员”，并由被告人李小龙主要负责对新人进行培训，采用上述同样的诈骗方法继续实施电话诈骗。被害人受骗后，各被告人将自己记录的写有被害人信息、药品数量、金额、工号等内容的纸条提供给被告人田娟娟，被告人田娟娟据此统计各话务员的工作业绩，并冒充护士与部分被害人核对收货信息后联系快递公司发货。
经统计，通过上述电话诈骗的方式，被告人林立共计骗得人民币200余万元，被告人李小龙共计骗得人民币190余万元，被告人解帅帅共计骗得人民币60万余元。被告人冯文博共计骗得人民币31万余元。被告人高旭共计骗得人民币15万余元。被告人郭梦禹共计骗得人民币10万余元。被告人邓彩姣共计骗得人民币59281元。被告人谭东华共计骗得人民币32270元。被告人杜远杰拨打诈骗电话1300余次，共计骗得人民币19035元。被告人邓赛赛拨打诈骗电话1700余次，共计骗得人民币18570元。被告人赵瑞瑞拨打诈骗电话1500余次，共计骗得人民币18762元。被告人刘远文拨打诈骗电话1500余次，共计骗得人民币14470元。被告人何可拨打诈骗电话1500余次，共计骗得人民币8705元。被告人林国传拨打诈骗电话800余次，共计骗得人民币5650元。被告人夏元钊拨打诈骗电话1400余次，共计骗得人民币1960元。被告人林紫华拨打诈骗电话1000余次，共计骗得人民币2190元。2016年3月起，被告人田娟娟作为内勤，协助上述人员共同骗取人民币45万余元。
2016年4月15日，公安机关查获河南省洛阳市洛龙区泉舜润泉苑小区的诈骗窝点，并成功抓获本案的17名被告人。案发后，公安机关从被告人李小龙处扣押人民币383138.30元；从被告人林立处扣押人民币5800元及其用赃款购买的赣Ｅ×××××吉普车1辆；从被告人解帅帅处扣押人民币1000元，从被告人高旭处扣押人民币1310元；从被告人谭东华处扣押人民币914元；从被告人杜远杰处扣押人民币663元；从被告人邓赛赛处扣押人民币160元；从被告人林紫华处扣押人民币425元；从河南圆通速递公司扣押人民币77595元。公安机关共计扣押人民币471005.3元及赃车1辆，于2016年7月26日先行发还被害人金某人民币20万元。
在本院审理期间，被告人冯文博家属代为退出赃款人民币2万元；被告人高旭家属代为退出赃款人民币15万元；被告人郭梦禹家属代为退出赃款人民币16000元；被告人邓彩姣家属代为退出赃款人民币59281元；被告人赵瑞瑞家属代为退出赃款人民币18762元；被告人何可家属代为退出赃款人民币8000元；被告人林国传家属代为退出赃款人民币5650元；被告人夏元钊家属代为退出赃款人民币1960元；被告人林紫华家属代为退出赃款人民币2200元；被告人田娟娟家属代为退出赃款人民币3500元，共计退赃人民币285353元。
证明上述事实的证据有：1、被害人金某的陈述证实2015年9月底，其收到一个快递，里面有张红头文件，内容是说其丈夫胡高年有13.2万元的医疗补贴可办理。几天后其接到自称“孔某”的人的电话，问其有没有收到红头文件，是否需要办理医疗补助，但其当时拒绝了。又过了几天，一个自称北京协和医院内分泌科专家“王某”医生打电话给其，后二人在电话中聊起来，聊了几次后其问对方是否有医疗补助这回事，对方说是的，而且可以帮其联系。2015年10月初，自称是北京红十字协会主任的“吴某”打电话给其，让其先交2360元的手续费，才能帮其办理医疗补助。后“吴某”通过圆通快递寄了几盒保健品、药品之类的东西，快递员向其收取了2360元。之后“吴某”一次次打电话让其交公证费、保险费等，后来又说可以给其女儿办理一个终身医疗保险，每月有1900元的补贴，其一直相信对方便一直按要求支付费用至2016年1月13日，每次“吴某”都是通过快递发一些药品给其，然后快递员以货到付款的方式向其收取钱款，其每次都让快递员写收条，通过统计，其一共被骗了528899.5元。2015年12月，红十字协会的“李某”打电话让其将之前寄给其的保健品、药品全部寄回去，而且要求其将收条、快递单等一并寄回，其为了要领医疗补助没办法就将大部分保健品、药品全部寄回去，但收条其自己保留。后来其打电话给“吴某”，告诉他其目前生活很困难，让他帮忙和“李某”副会长讲一下，先给点钱，后对方于2016年3月8日汇到其丈夫胡高年的建设银行存折3万元，并答应到2016年9月再给其汇3万，2017年再汇9万，到2018年再汇12万，至2019年结清。另有其提供的《北京市红十字协会医疗补助内部红头文件》、圆通快递单、收条、存折复印件在案佐证。
2、被害人于某的陈述证实2014年3月14日，其接到一个电话，对方自称是北京同仁堂的主任，叫“崔斌”，对方向其推销治疗糖尿病的药，其便同意购买，后对方通过邮政快递收到几盒药品，邮局工作人员向其收取了1200元货款。之后“崔斌”又多次打电话向其推销其他药品，其通过货到付款的方式先后向对方买了10万余元的药品、保健品，直到2015年1月，其女儿得知其通过电话买药的事情，就让其到派出所报警，其感觉自己的糖尿病和并发症并没有好转，便打电话给“崔斌”要求退货，当时“崔斌”听说其要报警就同意退货退钱，其便将剩余的药品、保健品和测血糖仪通过顺丰快递邮寄给对方。2015年1月19日，其工商银行账户收到对方退回83780元，几天后“崔斌”又打电话让其返回4万元。2015年12月，一个自称是中科院的“张建国”打电话给其表示能通过药监局将之前买的药钱追回5万多元，其相信了，对方通过让其缴纳手续费、个人所得税、风险费、公证费等理由再次以邮寄药品的方式从其处骗走1.2万余元。除去退给其的4万余元，其先后被骗了72807元。另有其提供的快递单在案佐证。
3、被害人高某的证言证实2015年11月至12月期间，其接到自称是北京中医中科院巡查组叫“刘某”的人的电话，说中国红十字会要救助其4.5万元，但是要存档费730元，后对方通过圆通快递向其邮药，通过快递代收货款向其收取730元，之后“刘某”又以审核费等名义向其收取钱款2400元。几天后一个自称是北京中国银行行长的“张国良”打电话给其，表示4.5万的救助款已经汇到佳木斯中国人民银行，要求交取款编码费用1600元，其再次通过圆通快递货到付款的方式支付1600元。后“刘某”又让其交预约取款费用2000元，其感觉被骗没有交。2016年3月，一个自称是北京东城区南单西大街帅元1号第一前台银行行长的“吴宗远”打电话说其4.5万元钱被冻结，要求其交700元条码费，其没有交。其一共被骗4730元。
4、被害人陈某的证言证实2016年3月初，其接到自称北京红十字会“吕主任”的电话，说其的病历资料已经从湖南省递到中央，北京红十字会保管其病历档案需要收取一天一元的费用，让其交纳一年365元的费用，其同意。后对方通过圆通快递给其寄药品，以货到付款的方式向其收取365元。同年3月20日，其又接到“吕主任”的电话，说有1.47万的医疗补贴，但需要先交4%的税，一个星期后其又通过圆通快递货到付款的方式支付了960元。几天后“吕主任”又打电话让其交抵押保证金1000元，这次快递到后其没有交钱将快递退回去了。其一共被骗了1325元。另有其提供的圆通快递单在案佐证。
5、被害人任某的陈述证实2016年2月，其接到自称中老年慢性病救助机构的“李顺”主任的电话，说现在国家对中老年慢性病有救助政策，每天一元钱便可以领取一年的药物，后对方通过快递货到付款的方式寄给其三盒舒筋活血片、两盒全鹿丸，向其收取365元。同年3月，自称是“周家政”的科长打电话给其，让其购买药物，还说给其申请了一年1.5万元的国家救助款，三年共计4.5万元，但让其交2250元的税费，但其明白对方是骗钱，便没有再打钱，之后还有两个女工作人员打电话让其交税，其没有打钱。
6、被害人张某的陈述证实2015年12月，其接到自称是中国红十字会工作人员的电话，向其询问病情，并推销药品，几天后其收到对方寄来的快递，并以货到付款的方式向其收取300余元。其吃了一个星期感觉没有什么作用就将药扔了。另有其提供的报案材料在案佐证。
7、被害人汤某的陈述证实其曾经接到自称北京医院“韩医生”的电话，对方说可以给其申请国家红十字会的扶贫救助基金7.2万元。几天后一个自称红十字会“张科长”的人给其打电话称补贴批下来了，但要收5760元的公证费，其表示没什么钱后对方同意其缴1500元，后“张科长”通过给其寄一些药，以货到付款的方式向其收取1500元。几天后，“张科长”又打电话说上级红十字会追究起来不能让别人垫钱，其要补缴1380元才能领取扶贫救助基金，于是其又通过货到付款的方式交给对方1380元。几天后一个自称银行的人给其打电话说钱下来了，要缴720元的手续费，其又通过货到付款的方式交了720元。之后“张科长”又让其交钱，其表示没钱，之后其将寄来的包裹退了回去。其一共被骗了3600元。
8、被害人李某的陈述证实2016年春节前一两个月，其接一个北京的手机号，说是山西产大风丸厂的总部，是中国医学研究院的，针对其的腰腿酸疼有新药，让其交365元给其寄药，尝试后如果没有疗效就返其80%的现金，其一开始没有答应。后在对方多次电话介绍后就同意了。对方通过快递给其寄了药品，以货到付款的方式向其收取365元。几天后对方又打电话让其交3000元的住院证明钱，其感觉对方在骗其就没有再交钱。
9、被害人尤某的陈述证实其曾经接到电话有人向其推销药品，后对方两次通过快递给其寄了药品，以货到付款的方式向其收取900元左右。
10、被害人吴某的陈述证实2015年7月，其接到自称是糖尿病中心和红墙内的电话向其推销保健品，后其通过电话和自称北京3**医院的内分泌科的主任“周建国”聊得比较好，后其从“周建国”处陆续购买了3900元的药品，都是通过圆通快递的方式将药品快递到其手上，然后其以货到付款的方式支付费用。另有其情况说明在案佐证。
11、被害人陈某的陈述证实2015年10月，其接到自称是中国红十字会的电话，说有一个慢性病恢复补助项目，其符合条件，他们会免费赠送其半年的药品，其只需要支付邮费和税费就可以。后其收到一个货到付款的圆通快递，快递公司要求付款996元，当时因其不知道可以拒收货物便支付了996元货款。之后其陆续又收到几个快递，让其支付2000至5000不等的费用，其都拒签了。另有其提供的快递单、产品说明书、药品照片在案佐证。
12、被害人毛某的陈述证实2016年3月左右，其接到电话，对方称是中国红十字会的工作人员并且是中科院调查组的组长，名字叫“李正”，他们正在调查社会上某些医药公司打着他们的牌子乱卖药的事情，他们查到其之前买了12800元的药，国家有政策要补助其90%的医药补助费，但要先缴个人所得税507元，后其带了507元交给快递公司，快递公司把药拿给其。几天后“李正”又联系其说可以申请三年特困补贴，每年8000元，让其缴个人所得税1200元。之后其又通过快递货到付款的方式付给对方507元。十几天后“李正”又联系其说药是从北京发过来的，要交406元的异地手续费，其又付了406元，之后对方又以快递保险费的名义让其交了500元。另有其提供的快递单、发货单、药品照片、报案材料、情况说明在案佐证。
13、被害人李某、张某2、刘某3、刘某11、贾某1、高某2、郝某1、李某4、吕某、张某3、米某、蔡某、朱某1、柳某、刘某12、郝某2、徐某1、刘某5、刘某6、贾某2、王某1、刘某13、徐某2、何某、余某、刘某7、尹某、王某2、黄某、李某5、朱某2、段某、赵某、潘某、贺某、胡某、安某、苏某、蔺某、吴某3、林某、杨某1、邱某、董某、田某、狄某、李某6、王某3、孙某2、刘某1、郭某、马某、廖某、彭某、王某4、秦某、王某5、王某6、李某7、袁某、杨某2、孙某1、刘某8的陈述在案证实上述人员通过电话方式被骗财物的具体经过情况。
14、证人路某的证言证实其丈夫韩某于2015年8月至11月，通过电话联系的方式被骗十几次，总共被骗四五万元钱的具体经过情况。
15、证人刘某9的证言证实其妻子于某2于2015年10月至12月，通过电话联系的方式被骗十余次，总共被骗2万元左右钱的具体经过情况。
16、证人姚某的证言证实其是临安圆通快递的快递员，其多次以代收货款的方式收取金某的货款，其每次都写收条给金某，收条上写明物品的名次和价格，有时还将快递单号也写上。金某曾经退货过，听她说和对方说好了，只要将货物退回就会把钱还回来，但结果一直没有退回来。另有圆通快递单在案佐证。
17、证人范某的证言证实其系圆通快递店的经理，2015年8月左右，有个男的找到其店里，自称是做保健品、药品生意的，要寄货给客户，跟其谈想让其店帮忙发快递，代收货款的事情，其答应了，还要求对方提供了一张药品检验单给其。到了同年9月，公司规定要投递人提供身份信息，其便联系这个男的，该男子提供了“曹某”的身份证和三个银行账号，从2015年8月至2016年4月，其公司一直帮“曹某”代收货款，货款金额从300元到3万元都有。这些快递有时也有拒收的，那就退回到其店里。其公司总共帮忙代收的货款是1953705元，除去其公司应当收取的费用外，其应当支付给对方1895781元，其中尚有77595元还没有转账给对方。另有其提供的身份证复印件、成品检验报告书、银行账号资料在案佐证。
18、证人陈某3的证言证实其系临安圆通公司的经理，快递单上显示的金额就是签收的金额，另有其提供的快递发货表单在案佐证。
19、证人裴某,4的证言证实其系河南省宜阳县泉舜润泉苑小区2幢1单元801室的房东，2016年2月19日其通过中介公司将上述房屋出租给曹某，双方签订了一年的租赁合同，其没有去租房看过，2016年3月15日晚，其想去查看租房的暖气有无关闭，但当时被一个女的掩着门不让进，并表示她自己会关的。另有其提供的房屋租赁合同、身份证复印件在案佐证。
20、调取证据清单证实对涉案的EMS快递单号进行查询的情况。
21、检查笔录及照片、手机检查照片证实对嫌疑人何可、林立、郭梦禹、夏元钊、杜远杰、解帅帅、刘远文、邓赛赛、林紫华、高旭、李小龙、赵瑞瑞、冯文博、林国传、谭东华、田娟娟、邓彩姣进行人身检查，扣押相关证据，并对涉案人员的手机进行检查的情况。
22、电子证物检查笔录、封存电子证据清单及照片、光盘证实对涉案的电子证物进行检查的情况。
23、搜查笔录及照片、扣押清单及照片证实公安机关对林立用诈骗所得赃款购买的汽车进行搜查后予以扣押；对作案地点河南省洛阳市洛龙区泉舜润泉苑2幢1单元801室进行搜查后扣押涉案物','2018-09-22
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