湖南省衡阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0421刑初35号
公诉机关湖南省衡阳县人民检察院。
被告单位湘潭县某某贸易有限公司。
法定代表人宋某甲，实际经营人宋某某,总经理。
诉讼代表人赵某某，女，1966年9月22日出生于湖南省湘潭县，被告单位湘潭县某某贸易有限公司股东，汉族，高中文化，经商，住湘潭县易俗河镇凤形山社区金桂组凤凰中路雅园小区1栋1单元。
被告人宋某某，男，1965年10月15日出生于湖南省湘潭县，汉族，初中文化，湘潭县某某贸易有限公司实际经营人。2015年8月12日因涉嫌犯骗取贷款罪被衡阳县公安局刑事拘留，同年8月24日被衡阳县公安局取保候审，同日被湖南省衡阳县人民检察院重新取保候审。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年7月11日被河北省磁县公安局抓获，同年7月14日被湘潭县公安局雨湖分局刑事拘留，同年7月27日被湘潭县公安局雨湖分局执行逮捕。现羁押于衡阳县看守所。
辩护人罗水云，衡山县法律援助中心律师。
辩护人刘劲梅，湖南广云律师事务所律师。
被告人宋某，男，1989年7月14日出生于湖南省湘潭县，本科文化，经商，湘潭县某某贸易有限公司经理。2015年6月9日被公安机关抓获归案，同年6月10日因涉嫌犯骗取贷款罪被衡阳县公安局刑事拘留，同年6月25日被衡阳县公安局执行逮捕。2017年1月22日被衡阳县人民法院决定取保候审。
辩护人肖卓民，湖南骄阳律师事务所律师。
湖南省衡阳县人民检察院以蒸检公诉刑诉[2016]23号起诉书指控被告单位湘潭县某某贸易有限公司（以下简称“广贸公司”）、宋某犯合同诈骗罪、被告人宋某某犯合同诈骗罪、伪造国家机关证件罪，于2016年2月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年3月4日第一次公开开庭审理。在审理过程中，被告人宋某的辩护人肖卓民向本院申请对广贸公司2012年12月至2013年3月期间的资产负债情况以及广贸公司所贷980万元资金去向进行重新鉴定，本院依法于2016年4月26日对该案延期审理。因需要补充侦查，湖南省衡阳县人民检察院于2016年7月20日向本院建议延期审理，本院于2016年7月30日决定延期审理。2016年10月20日湖南省衡阳县人民检察院以蒸检公诉刑追诉[2016]3号追加起诉决定书指控被告人宋某某犯非法拘禁罪向本院提起追加起诉。本院于2016年11月2日对二案合并进行了公开开庭审理。因案情复杂，于2016年12月25日经衡阳市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。湖南省衡阳县人民检察院指派检察员黄琳出庭支持公诉。被告单位广贸公司的诉讼代表人赵某某，被告人宋某某及其在第一次庭审中的辩护人罗水云、在第二次庭审中的辩护人刘劲梅，被告人宋某及其辩护人肖卓民均到庭参加了诉讼。现己审理终结。
湖南省衡阳县人民检察院指控，被告单位广贸公司、被告人宋某某、被告人宋某的具体犯罪事实如下：
一、合同诈骗罪
2009年，被告人宋某某注册成立广贸公司，法定代表人为宋某某。2012年被告人宋某某用他个人名义在湘潭县农村信用社借款未还，便将公司的法定代表人变更为宋某甲（宋某某弟弟），注册资本1000万元，实际经营者仍是被告人宋某某，被告人宋某为公司经理。2012年下半年，在广贸公司已严重资不抵债的情况下，被告人宋某某和被告人宋某商议，广贸公司还有一批138余吨的镍铁，可以想办法提高镍铁的含量去银行贷款。之后，二被告人通过朱某联系到衡阳中储公司及中国工商银行衡阳市分公司江东支行（以下简称“江东支行”）欲进行货物抵押，并事先商量好，将纯镍粉和广贸公司冶炼的镍粉混合做出标本。2013年3月，江东支行客户经理邓某某与中储公司业务经理彭某及被告人宋某一起将广贸公司存放在中储公司仓库的镍铁进行抽样送检，在送检途中，被告人宋某趁邓某某等人不注意时，将事先准备好的标本与抽样送检的标本调包，导致长沙矿冶研究院有限公司分析检测中心检测送检镍粉样品含镍量为89.76%。被告人宋某某还与曲某（湘潭金和工矿贸易有限公司经理）签订了一份虚假的镍矿石购销协议。广贸公司由此骗取了江东支行为期六个月的980万元贷款。之后，广贸公司陆续偿还了江东支行的利息及280万元本金。2013年9月26日贷款到期，广贸公司无力偿还剩余的700万元贷款，被告人宋某又通过江东支行副行长杨某联系到衡阳县民丰小额贷款公司（以下简称“民丰公司”）进行借款，仍由广贸公司以原抵押在江东支行的这批镍铁作为质押，并由邓某某承担连带保证责任，被告人宋某与民丰公司签订了借款合同，骗取民丰公司借款700万元，用于偿还了江东支行的贷款。到期后，被告单位广贸公司和被告人宋某某、宋某一直未偿还民丰公司的借款。2014年7月，被告人宋某某、宋某再次将已抵押给民丰公司的这批镍铁运至株州市茶陵县，与茶陵县龙下灌区管理局（以下简称“龙下管理局”）联系借款。被告人宋某采用之前相同的手段调包送检样品，导致龙下管理局委托检验的镍铁含量达87.47%。被告人宋某某以此与龙下管理局签订借款协议，骗取借款275万元。
经衡阳县公安局三次委托鉴定，被告人宋某某、宋某用于抵押的这批镍铁的实际镍含量分别为7.56%、1.98%和5.51%。案发后，被告人宋某某于2015年8月11日向衡阳县公安局经侦大队投案。
就上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了以下证据：被告单位、被告人宋某某、宋某的身份资料、到案经过、相关贷款资料、质押合同、保证合同、借款合同等书证；证人唐某某、王某某、邓某某、杨某、曲某、王某甲、彭某、张某、颜某某等人的证言；鉴定意见；被告人宋某、宋某某的供述与辩解等证据。
二、伪造国家机关证件罪
2013年1月，被告人宋某某为偿还他人欠款，通过刘某某担保从冯某某处借款50万元，后因借款到期，为应付冯某某、刘某某追讨债务，被告人宋某某便找办假证的人伪造了一本假的房产证作抵押，假房产证的内容与被告人宋某某位于易俗河镇凤凰中路雅园小区1栋1单元1101号房产的真证一致。后刘某某多次找被告人宋某某要钱未果，将该房产证拿到湘潭县房产局检验，发现房产证系伪造。此伪造的房产证已被湘潭县房产局收缴。
就上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了以下证据：伪造的房产证复印件、伪造房产证没收证明等书证；证人刘某某的证言；被告人宋某某的供述与辩解等证据。
三、非法拘禁罪
2015年9月份，被告人宋某某与易某某、肖某某（已被判刑）到中国建设银行湘潭市砂子岭分行办理承兑汇票业务，通过朱某某联系了自称能够提供存款的钱某某。2015年10月10日，杨某某陪同钱某某来到湘潭，由被告人宋某某作为乙方代表与钱某某签订了一份关于提供存款协助办理承兑汇票业务的协议。被告人宋某某与肖某某、易某某三人按约定向钱某某支付29万元定金和贴息款后，未能在银行办理好承兑汇票业务，钱某某在2015年10月15日独自离开所入住的宾馆。肖某某、易某某与被告人宋某某认为朱某某和杨某某是钱某某的同伙，为了挽回损失，三人商议将朱某某、杨某某扣留在位于雨湖区韶山西路的帝都宾馆201号房间内，并安排王某（已被判刑）喊人前来看守，王某又安排曾某某（已被判刑）在201号房间内看守，不准二被害人离开宾馆。在此期间，宋某某、王某、曾某某等人采用殴打、恐吓的手段，要求朱某某、杨某某退还29万元，并要求二人写下29万元欠条。直到2015年10月17日晚20许，经宾馆服务员报警，朱某某、杨某某在被非法限制人身自由50余小时后始得解救。案发后，朱某某、杨某某对全体涉案人员予以谅解。
就上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了以下证据：被告人宋某某的抓获经过、协议书、谅解书、刑事判决书等书证；证人黄某某、周某、杨某的证言；被害人朱某某、杨某某的陈述；同案人易某某、肖某某、王某、曾某某的供述与辩解；被告人宋某某的供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告单位广贸公司、被告人宋某某、宋某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额特别巨大，在单位犯罪中，被告人宋某某系直接负责的主管人员，被告人宋某系直接责任人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第二百二十四条（五）项、第二百三十一条、第二十五条第一款之规定；被告人宋某某伪造国家机关证件，其行为还触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定；被告人宋某某伙同同案人肖某某、易某某等人非法限制他人人身自由，其行为还触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，应当以合同诈骗罪追究被告单位广贸公司和被告人宋某的刑事责任，以合同诈骗罪、伪造国家机关证件罪、非法拘禁罪追究被告人宋某某的刑事责任。其中被告人宋某某在非法拘禁共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，对被告人宋某某应当数罪并罚。
被告人宋某某辩解称，公诉机关指控广贸公司2012年资不抵债不是事实；对贷款的980万元没有非法占有的目的，自己按时按月共还了200多万元本金。民丰公司的贷款是被告人宋某个人操办的，自己不知情，自己不构成合同诈骗罪；对指控犯伪造国家机关证件罪不持异议；在非法拘禁罪中，自己不是主犯。
被告人宋某某的辩护人罗水云提出的辩护意见是：1、公诉机关起诉指控广贸公司于2012年下半年已严重资不抵债的情况与客观事实不符；2、起诉指控2014年7月，被告人宋某某、宋某再次将已抵押给民丰公司的这批镍铁运至株州市茶陵县，这句话中的“已抵押”与客观事实不符；3、起诉指控被告人宋某某犯合同诈骗罪的罪名不成立。其理由：（1）被告人宋某某对广贸公司在江东支行贷款的980万元在主观方面，没有非法占有的故意；客观方面，贷款之后是按照贷款用途在使用贷款。贷款期限内，积极履行了还本付息的行为，江东支行的贷款本息全部得以偿清，江东支行没有任何损失；（2）对于龙下管理局200万元借款也不构成合同诈骗；4、被告人宋某某向江东支行借款的行为可能涉嫌骗取贷款罪，但江东支行的贷款已经全部收回，没有给江东支行造成任何损失，请求对被告人宋某某减轻或免予刑事处罚；5、对起诉指控被告人宋某某犯伪造国家机关证件罪罪名不持异议，但被告人宋某某的行为显著轻微，可不作为犯罪追究。被告人宋某某有投案自首的情节，应当从轻或者减轻处罚。
被告人宋某某的辩护人刘劲梅提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人宋某某犯合同诈骗罪的罪名有异议，其理由：（1）被告人宋某某不具有非法占有的目的，广贸公司在签订合同时具有履约能力，在签订贷款合同后有履行合同的实际行为，广贸公司在取得贷款后没有肆意挥霍贷款资金或将贷款资金用于高风险活动或从事非法活动，而是用于公司的生产经营活动。被告人宋某某向江东支行贷款的980万元及茶陵县正龙物资经营部向龙下管理局贷款的200万元不能计入犯罪数额。被告人宋某某在犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。在非法拘禁罪中，被害人本人有过错，且己对被告人的行为表示谅解，被告人宋某某起次要作用，系从犯，依法应从轻或者减轻处罚。对指控犯伪造国家机关证件罪不持异议。综上，请求对被告人宋某某从轻处罚。
被告人宋某辩解称，自己对所贷的款项没有非法占有的目的，不构成合同诈骗罪。
被告人宋某的辩护人肖卓民提出的辩护意见是：被告人宋某不构成合同诈骗罪，应涉嫌构成骗取贷款罪。其理由：1、起诉指控广贸公司于2012年下半年已严重资不抵债与客观事实不符；2、被告人宋某对所借款项没有非法占有的目的，被告人宋某于2012年6月才进入广贸公司，对公司资产情况不了解，贷款的目的是用于生产经营，资金到位以后，资金也不是由被告人宋某掌控，980万元贷款没有证据能够证明被告人用于个人挥霍、高消费。贷款到期后，广贸公司已经完全偿还；2、起诉指控2014年7月，被告人宋某某、宋某再次将已抵押给民丰公司的这批镍铁运至株州市茶陵县给龙下管理局作抵押，这个“已抵押”表述不对，客观事实上这批货物当时已解除了质押。被告人宋某向民丰公司借700万元之后的用途也是按贷款时的用途使用资金，借款后没有转移资产，没有非法占有的目的；3、被告人宋某用镍铁作抵押向龙下管理局借款是200万元，而不是275万元。而实际质押的货物价值也近200万元，借款是用于生产经营，被告人也愿意偿还借款，调包的行为只是一种民事欺诈行为，不构成犯罪；关于镍铁的实际含量，是公安机关分三次委托对镍铁鉴定得出的结论，而公安机关委托的鉴定机关不具有司法鉴定资格，对鉴定结论确认镍铁实际含量有异议；5、被告人宋某系初犯、偶犯，能如实供述自己的罪行。请求对被告人宋某从轻处罚。
被告单位广贸公司的诉讼代表人赵某某的辩解意见与被告人宋某某、宋某及其辩护人的意见一致。
经审理查明，被告人的具体事实如下：
一、骗取贷款事实
被告人宋某某与广贸公司诉讼代表人赵某某系夫妻，与被告人宋某系父子关系。2009年，被告人宋某某注册成立了广贸公司，法定代表人为被告人宋某某。因被告人宋某某以他个人名义在湘潭县农村信用社借款未还，在征信系统有问题，为了方便贷款，便于2012年将公司的法定代表人变更为宋某甲（宋某某之弟），实际经营者仍是被告人宋某某，被告人宋某为公司经理。
2012年下半年，因广贸公司需要资金周转，被告人宋某某和被告人宋某商议，用广贸公司生产的138.502吨镍铁去银行贷款。之后，二被告人通过中间人朱某联系到中储发展股份有限公司衡阳分公司（以下简称“中储公司”）及江东支行欲进行货物抵押。因广贸公司生产镍铁的镍粉含量低，实际价值不高。为了能得到更多的贷款，被告人宋某某与宋某商量以提高镍铁含量的办法，将广贸公司生产的镍粉与在市场上买的纯镍粉混合在一起做出镍粉含量高的标本，虚增标本价值，在银行工作人员提取标本检验时把提取的镍铁标本采取调包的手段换出来。二被告人商量好后，被告人宋某某便安排被告人宋某操作具体的贷款事项。
2013年2月，江东支行客户经理邓某某与中储公司业务经理彭某及被告人宋某一起将广贸公司存放在中储公司仓库的镍铁进行抽样送检，在送检途中，被告人宋某趁邓某某等人不注意时，将他事先准备好的标本与抽样送检的标本调包，导致长沙矿治研究院有限公司分析检测中心检测送检镍粉样品含镍量为89.76%。因江东支行需要第三方委托支付，为了得到江东支行贷款，被告人宋某某还与曲某（湘潭金和工矿贸易有限公司）签订了一份虚假的镍矿石购销协议。据此，广贸公司以138.502吨镍铁骗取了江东支行为期六个月980万元的贷款，贷款于2013年9月26日到期。
2013年9月，广贸公司尚欠江东支行700万元贷款无力偿还，为了偿还江东支行的贷款，被告人宋某某安排被告人宋某去民丰公司贷款。被告人宋某通过江东支行副行长杨某联系到民丰公司进行借款。被告人宋某以广贸公司原抵押在江东支行的镍铁作为质押，并由被告广贸公司、江东支行客户经理邓某某提供连带责任担保，于2013年9月26日与民丰公司签订了一份为期一个月的借款合同，骗取了民丰公司700万元的借款，被告人宋某将骗取来的700万元借款用于偿还江东支行的贷款。借款到期后，民丰公司多次催促被告人宋某偿还借款未果，遂准备变卖质押的镍铁并联系了买家，后民丰公司得知被告人宋某所质押镍铁的镍含量太低，不值钱。被告人宋某又向民丰公司提出将质押的镍铁运到外地去贷款用以偿还民丰公司的欠款。
2014年7月，被告人宋某某、宋某经民丰公司同意，将原抵押给民丰公司的133吨镍铁运至株州市茶陵县，以茶陵县正龙物资营销部（以下简称“简称正龙营销部”）的名义与龙下管理局联系借款，并以133吨镍铁作为质押。在龙下管理局工作人员对所质押的镍铁含量送检过程中，被告人宋某采用之前相同的手段调包送检样品，致使株洲地质矿产实验测试所对所送检镍铁粉样品检测镍含量为87.47%。据此，2014年7月21日，被告人宋某某作为正龙营销部的法定代表人与龙下管理局签订200万元的借款合同，骗取借款200万元，借款期限为三个月，即自2014年7月21日起至2014年10月20日止。在借款到期时，正龙营销部于2014年10月11日向龙下管理局申请将借款延期至2015年3月31日偿还。被告人宋某某于2015年3月31日以正龙营销部法定代表人的身份与龙下管理局签订了借款延期协议，约定将借款期限延期至2015年12月31日归还，同时龙下管理局再借款75万余元给正龙营销部，期限至2015年12月31日。
因被告人宋某一直未归还民丰公司的借款，民丰公司法定代表人王某某遂报警，该案得以侦破。被告人宋某某于2015年8月11日向衡阳县公安局经侦大队自动投案。
另查明，2015年12月20日，衡阳县公安局委托衡阳市兴源司法鉴定所对广贸公司2012年12月31日至2013年3月31日期间的资产负债率进行鉴定，鉴定结论为：自2012年12月31日至2013年3月31日期间，广贸公司的负债是资产的近4倍。衡阳县公安局分三次对被告单位广贸公司在银行贷款时所质押的镍铁进行了鉴定：2015年3月25日聘请具有鉴定资质的湖南省黑色金属产品质量监督检验授权站对镍铁物样品镍成份含量进行鉴定，检测报告为7.56%；2015年3月25日委托具备承担所检测服务能力的长沙矿冶研究院有限责任公司分析检测中心对镍铁物样品镍成份含量进行鉴定，结论为含镍量为1.98%；2015年9月15日委托长沙矿冶研究院有限责任公司分析检测中心对镍铁物样品镍成份含量进行鉴定，结论为含镍量为5.51%。在庭审中，被告人宋某的辩护人对衡阳市兴源司法鉴定所的鉴定意见申请重新鉴定，经衡阳市中级人民法院委托，湖南天翼有限责任会计师事务所重新作出湘翼[2016]会鉴字第06号司法鉴定意见，该鉴定意见认为，衡阳市兴源司法鉴定所只对广贸公司的银行存款进行审计鉴定而未能对资产和负债进行审计鉴定，未实行全面的审计鉴定程序，鉴定程序有不当和遗漏之处，因而得出的资产和负债率是不准确的。同时由于广贸公司不能提供完整、准确的会计核算资料，无法得出该公司于2012年12月至2013年3月期间资产负债准确情况。重新鉴定意见确定广贸公司在衡阳市江东支行取得980万元贷款资金的去向是：2013年6月在茶陵县建了一个化工厂使用资金200余万元，2013年5月购买路虎车用了100余万元，2013年5月买写字楼支出了20余万元，还本付息用了320余万元，剩下的资金约340万元用于公司购买钒矿和铅锌矿。
上述事实有公诉机关提交的、且经庭审质证、认证的下列证据予以证明:
1、书证
广贸公司向江东支行借款的相关资料：
（1）商品融资合同及借款借据，证明广贸公司向江东支行骗取贷款980万元，借款期限6个月，于2013年9月26日到期；
（2）长沙矿冶研究院有限责任公司分析检测中心分析报告单，证明2013年2月28日江东支行送检镍粉样品含镍量为89.76%；
（3）中国人寿财产保险股份有限公司财产保险综合保险单及保费发票，证明广贸公司为镍铁质押物购买了保险，保险金额为人民币1400万元整，保险期间自2013年3月19日至2014年3月18日，保险费人民币9999元整；
（4）质押合同及质物核实书、质物清单，证明广贸公司为贷款向江东支行提供138.502吨镍铁作质押；
（5）商品融资质押监管协议，证明广贸公司与江东支行就138.502吨镍铁质押物存放中储公司的监管协议，出质通知书、质物清单、中储公司材料验收入库单、2013年3月7日查百川资讯网电解镍当天市场价上海，评论采用中间价117400元；
（6）江东支行关于广贸公司的评级授信融资押品评估调查报告，证明广贸公司因业务需要向江东支行申请商品融资1000万元，用于购买原料镍矿石，期限为半年，利率执行人民银行同期基准利率上浮10%，质押物为镍铁，由第三方中储公司监管，采用动态质押方式，按月计息，到期一次性归还。同时评定该公司财务状况良好，资产负债结构合理，有一定的盈利能力……
（7）最高额保证合同，证明2013年3月19日宋某甲、徐庆就广贸公司与江东支行的1000万元贷款提供担保，担保期间为2013年3月19日至2015年3月18日。
被告人向民丰公司贷款相关资料：
（8）民丰公司身份资料，证明民丰公司营业执照等资料及湖南省人民政府金融工作办公室关于同意民丰公司开业的批复；
补充材料：新增法人金融机构信息通知书，由中国人民银行衡阳市中心支行提供，民丰公司金融机构编码：Z1597043000014。
（9）贷款申请书及借款凭证，证明2013年9月16日被告人宋某以资金周转原因向民丰公司申请贷款700万元，期限为1个月；
（10）借款合同及转账记录，证明2013年9月26日被告人宋某向民丰公司贷款700万元用于资金周转，月利率为千分之十二，期限为1个月；
（11）保证合同，证明2013年9月26日广贸公司为被告人宋某向民丰公司贷款700万提供担保；
（12）质押合同及物资验收入库单，证明广贸公司向民丰公司就2013年9月26日至2013年10月25日的700万元贷款提供138.502吨镍铁质押担保；
（12）股东大会决议，证明经过股东会审议，通过决议同意为被告人宋某向民丰公司借款700万元提供连带担保，并提供仓单质押，股东赵某某、宋某甲；
（13)担保书，证明邓某某就被告人宋某于2013年9月26日向民丰公司贷款700万元为期1月的贷款提供连带责任保证；
（14）广贸公司身份资料、章程，证明广贸公司系有限责任公司，法定代表人宋某甲；
（15）湖南省黑色金属产品质量监督检验站资质证明材料及民丰公司于2014年5月15日委托检验的广贸公司镍铁合金样品，含铁大于90%，含镍6.75%；
（16）还款协议，证明2014年6月27日民丰公司与被告人宋某签订还款协议，被告人宋某于2013年9月向民丰公司借款700万元，被告人宋某同意在2014年7月20日前偿还500万元，余下本金及利息按合同约定的利率在2014年8月15日前全部付清。本协议自签订之日民丰公司向被告人宋某返还原抵押物仓单；
向龙下管理局借款书证：
（17）正龙营销部关于以货物抵押借款请示报告，证明因广贸公司贷款受到影响，现需资金周转，为确保资金周转安全愿以存放在茶陵县龙下工业区厂房内的133吨镍铁为抵押物，向龙下管理局（全民所有制，经营范围为水利发、供电）借款的请示；
（18）龙下管理局关于正龙营销部货物抵押流动资金借款的请示及申报审批表，证明正龙营销部以133吨镍铁为抵押物，向龙下管理局借款是经过茶陵县政府审批同意；
(19)龙下管理局与正龙营销部的借款合同，证明正龙营销部以存放在茶陵县龙下工业园厂房内的133吨镍铁合金为抵押，向龙下管理局借款200万元，月利率1%，借款期限3个月，自2014年7月21日起至2014年10月20日止，被告人宋某某作为正龙营销部的法定代表人签了字；
（20）株洲地质矿产实验测试所分析报告单，证明2014年7月21日正龙营销部送镍铁样品经检测，报告结果含镍量为87.47%；
（21）承诺书，证明2014年7月17日被告人宋某某代表正龙营销部向龙下管理局承诺存放于茶陵县龙下工业园厂房内的133吨镍铁合金拥有所有权和处置权；
（22）委托书，证明2014年7月21日，被告人宋某某代表正龙营销部委托龙下管理局将所借的200万元汇入正龙营销部开户行：长沙银行茶陵支行账号；
（23）抵押物封存协议书，证明2014年7月18日，龙下管理局与正龙营销部签订抵押物封存协议书，对抵押物共同封存保管。被告人宋某某作为正龙营销部的法定代表人签了字；
（24）茶陵县国有企业重大事项申报审批表，证明2015年2月9日，关于龙下管理局借款757905.89元给正龙营销部的申报审批表。
（25）借款延期协议书，证明2015年3月31日龙下管理局与正龙营销部就200万元到期贷款延期还款达成一致，同意正龙营销部于2014年7月21日借款200万元延期至2015年12月31日。
广贸公司身份证明：
（26）广贸公司章程；
（27）企业法人营业执照，证明广贸公司的名称为湘潭县某某贸易有限公司，住所地湘潭县易俗河镇玉兰中路235号，法定代表人宋某甲，公司类型有限责任公司，注册资本1000万元；
（28）组织机构代码证，证明广贸公司代码69402183-3，税务登记证、开户许可证等。
（29）抓获经过、到案经过，证明被告人宋某于2015年6月9日被抓获，被告人宋某某于2015年8月11日向衡阳县公安局经侦大队自动投案；
（30）户籍资料，证明被告人的身份信息。
2、证人证言
（1）证人邓某某的证言证明，广贸公司向江东支行贷款的经过。其证言还证明2013年9月，因广贸公司在江东支行的贷款快到期时，广贸公司便以在江东支行作抵押的那批镍铁（镍铁138.502吨）做抵押，向民丰公司借款700万元。应江东支行杨行长的要求，他为广贸公司在民丰公司借款700万元提供了担保，并证明广贸公司将从民丰公司贷款的700万还给了江东支行。另外280万元是广贸公司偿还；
（2）证人唐某某的证言证明，他在打算收购民丰公司的镍铁抵押物之前，分二次对这批镍抵押物送检，送检结果均证实这批抵押物镍的含量只有7%-8%；
（3）证人王某甲的证言证明，他没有经营一家叫湘潭市金和工矿贸易有限公司的企业，他的身份证于2011年掉了一次，于2012年4月份补办了一个；
（4）证人曲某的证言证明，湘潭市金和工矿贸易有限公司是他于2012年上半年转过来的，但2013年上半年该公司就己经注销了，并证明广贸公司的法定代表人是宋某甲，实际经营人是宋某某。他的金和工矿贸易公司注销后，仍以瑞泉公司的名义在与广贸公司做贸易。2013年春节前后，他以湘潭金和工矿贸易公司的名义与广贸公司的实际经营者宋某某签订了一个虚假合同，这个协议没有履行过，因为他手里当时根本没有镍矿石。这份协议签订没多久，他公司账户到了近1000万元的资金，宋某某后要他把钱退到宋某某夫妇的账户上去了；
（7）证人杨某的证言证明，2013年，江东支行贷款980万元给宋某，贷款到期后均按月付息，快到期时广贸公司还了280万本金，还差700万本金。后通过她牵线搭桥让宋某在民丰公司贷款700万元，后宋某将在民丰公司借的700万元偿还给江东支行；
（8）证人彭某的证言证明，他与江东支行邓某某及宋某去长沙对广贸公司的抵押物镍的含量进行检测的过程；
（9）证人张某、颜某某的证言证明，龙下管理局借200万元给宋某某，后宋某某需要完税，龙下管理局又借75万多元给宋某某；
3、被害人王某某的陈述，2013年9月20日左右，江东支行杨副行长打电话告诉他有客户需要贷款700万元，且有镍铁作抵押，他看既有抵押物，又有江东支行把关，就同意了。具体借款合同的内容详见借款合同，他公司当时没有对这批抵押物进行鉴定。款项是从公司的账户及妻子王某乙的卡上打到宋某的卡上的。借款到期后，他多次催促宋某还款，并告知如不还款就准备卖货，于是就联系做有色金属生意的人来看货，对方看了货并抽样进行了化验，最后告诉他镍金含量太低，不买了。因此他公司也派人在仓库进行了抽样并送检，化验结果镍含量只有百分之六点七五，觉得他上骗了，这个抵押物不值钱。后宋某提出要把抵押物运到湘潭作为抵押物去贷款，然后再来还他的欠款。鉴于抵押物镍铁不值钱，为了使公司不受到损失，就同意宋某的要求。后来，宋某在仓库提走了133吨镍铁，剩下5吨多的镍铁仍留在中储公司的仓库作取样依据。但宋某直到现在仍没有还他的欠款。
4、被告人宋某、宋某某的供述
（1）被告人宋某在公安机关的九次供述中，均供述了以下基本事实：因为广贸公司需要资金，加上公司有100多吨镍铁，就想用镍铁去贷款，开始不知道怎么贷，后其父亲宋某某通过一个朋友介绍认识了朱某，朱某告知他们中储公司有这样的业务，并且说可以通过调包的手段把镍铁的含量提上来。在向江东支行贷款过程中，他从市场上买了纯镍粉跟他公司生产的镍粉进行了调配做了标本，送去检验的镍铁样品检测结果有89.76%是因为在去长沙送检的路上把先做好的标本跟原样品调了包。他通过调包镍粉样品去做检测在江东支行贷了980万元，这笔贷款是以广贸公司的名义贷的。2013年9月，因为江东支行贷款要到期，而他公司当时没有钱还贷，江东支行的杨某副行长说可以介绍一个公司借钱给他还江东支行的贷款，等把江东支行的贷款还了以后，江东支行可以继续借钱给公司。于是在杨某副行长的介绍下，民丰公司就与他达成了贷款协议，并于第二天他以个人名义和民丰公司签订了700万元的贷款合同，江东支行的业务经理邓某某还为这笔贷款提供了担保。合同签订后他就付给民丰公司利息28万元，当天下午民丰公司分两次转账，一次500万元，第二次200万元到他的卡上。收到钱后他就把这笔钱全部打到广贸公司的账户上，全部还给了江东支行。后因银行政策等原因，一个月后江东支行没有贷款给广贸公司，后那一批镍铁就转给民丰公司作抵押了。到2014年6月份他还付了民丰公司5万元的利息。后来又用这一批镍铁，同样采取调包的形式（用事先准备好的样品交给龙下管理局的人，龙下管理局的人就拿着他送给他们的样品去检验）在龙下管理局贷款200万元。其父亲宋某某在贷款之前就知道他到民丰公司贷款700万元的事。在江东支行贷的980万元的去向：在茶陵建厂用了500万，买车用了40万，买写字楼用了30多万，另外的钱是他公司做钒磷铁项目用了；
（2）被告人宋某某的四次供述，均供述了以下基本事实：广贸公司是2009年登记注册的，公司主要业务是镍铁的加工生产及贸易，当时注册的法定代表人是他。到2012年公司将法定代表人变更为宋某甲，宋某甲只是名义上的法定代表人，实际经营者还是他，宋某甲不参与公司的任何经营。2012年10月份，因为市场原因，公司亏损需要资金周转，听说用金属矿产作抵押可以去银行贷款，他就受到启发，想办法把镍铁的含量提高可以去银行贷款，他就通过朋友去找人，后来认识了朱某，朱某说可以帮他去中储公司找人帮他们办这业务。他跟朱某到中储公司找人，他来了二次后就安排宋某在跑这个事。后他就叫化验员把镍铁含量混成镍粉含量为90%左右的标本让宋某去办这一件事，具体详细调包过程是听宋某说的。在江东支行的抵押手续和贷款手续都是他委托宋某办的。在江东支行的贷款快到期时，去民丰公司贷款时他没有来衡阳，但在借钱之前宋某就和他讲了，他就全权委托宋某去办。2014年6月份，和民丰公司讲好后就把抵押的镍铁从中储公司拉出来准备去茶陵贷款。被告人宋某某以上供述与宋某供述的骗取江东支行、民丰支行贷款的过程基本一致。
5、鉴定意见
（1）衡阳县公安局经侦大队于2015年3月25日委托湖南省黑色金属产品质量监督检验站对广贸公司送检镍铁合金样品进行鉴定，结论为镍含量7.56%。湖南省黑色金属产品质量监督检验站的资质证明材料；
（2）衡阳县公安局经侦大队于2015年3月25日委托长沙矿冶研究院有限公司分析检测中心对被告人宋某抵押给民丰公司的镍铁样品镍铁成份含量进行鉴定的分析报告单，结论为含镍量1.98%，含铁量35.45%；
（3）衡阳县公安局经侦大队于2015年3月25日委托长沙矿冶研究院有限公司分析检测中心对被告人宋某某、宋某质押给龙下管理局的镍铁样品镍的含量进行鉴定的分析报告单，结论为含镍量5.51%。长沙矿冶研究院有限公司分析检测中心资质证明，证明该分析检测中心具备承担证书附件所列检测服务的能力；
（4）衡阳市兴源司法鉴定所作出的司法鉴定意见（补充材料）：鉴定了广贸公司于2012年12月31至2013年3月的资产负债率，证明广贸公司在2013年贷款时负债是资产的近4倍','2018-09-22
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