江苏省扬州市江都区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)苏1012刑初701号
公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。
被告人王晓华，男，1961年3月18日出生于浙江省嘉兴市，汉族，高中文化，无业，暂住江苏省常州市钟楼区。被告人王晓华因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月5日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。
辩护人魏飞艳，江苏尧典律师事务所律师。
辩护人王俊，江苏忠信义律师事务所律师。
江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2016）668号起诉书指控被告人王晓华犯诈骗罪，于2016年11月11日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院于2016年12月25日决定适用普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院指派检察员张宝峰、代理检察员郭益中出庭支持公诉。被告人王晓华及其辩护人魏飞艳、王俊到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省扬州市江都区人民检察院指控：2014年9月的一天，被告人王晓华教导朱海城（另案处理）可采用办理票据贴现的方式骗用他人资金再以打欠条等手段规避法律追究，后通过他人介绍被害人祝某1、祝某2与朱海城联系。2014年10月8日，朱海城在江苏省扬州市江都区仙女镇东方红路邮政储蓄银行，谎称帮助被害人祝某1、祝某2将其持有的十张票面总额177.88万元的承兑汇票在该行贴现，后指使他人赴银行将相关承兑汇票取出，以高于其与被害人约定的贴现利率以其他方式贴现。后仅支付被害人祝某1、祝某2部分贴现款计109.5万元，将剩余65万元占为已有，主要用于支付个人债务，并给予被告人王晓华好处费6万元，后在公安机关介入调查后逃匿。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人王晓华以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王晓华伙同他人共同故意实施诈骗行为，系共同犯罪；被告人王晓华在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚。故提请本院依法判处。
庭审中，公诉人提出被告人王晓华在公安侦查阶段以及在宣判前能如实供述犯罪事实，可认定为坦白，依法可从轻处罚的补充公诉意见。
被告人王晓华对起诉书的指控未提出实质性的辩解。
被告人王晓华的辩护人提出的辩护意见如下：1、被告人王晓华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚；2、被告人王晓华能如实供述犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚；3、被告人王晓华由于法律意识淡薄，触犯了法律，念其是初犯，案发后积极退赃，且真诚认罪、悔罪，请求法庭对其减轻处罚并适用缓刑，给其一次改过自新的机会。
经审理查明：2014年9月的一天，被告人王晓华教导朱海城（另案处理）可采用办理票据贴现的方式骗用他人资金再以打欠条等手段规避法律追究，后通过他人介绍被害人祝某1、祝某2与朱海城联系。2014年10月8日，朱海城在江苏省扬州市江都区仙女镇东方红路邮政储蓄银行，谎称帮助被害人祝某1、祝某2将其持有的十张票面总额177.88万元的承兑汇票在该行贴现，后指使他人赴银行将相关承兑汇票取出，以高于其与被害人约定的贴现利率以其他方式贴现。后仅支付被害人祝某1、祝某2部分贴现款计109.5万元，将剩余65万元占为已有，主要用于支付个人债务，并给予被告人王晓华好处费6万元，后在公安机关介入调查后逃匿。
另查明，被害人祝某1、祝某2于2014年10月17日将两张票面金额均为50万元的承兑汇票（票号分别为10300052-24539552，10300052-24539553）以挂失为由向山东省新泰市人民法院申请宣告上述票据无效。山东省新泰市人民法院依法进行公示催告后于2014年12月24日作出除权判决，判处这两张票面金额均为50万元的承兑汇票归祝某1所有。被害人祝某1、祝某2将100万元取出后扣除其损失外将剩余的三十万元退交公安机关。
2014年11月6日，王春兰发现两张票面金额均为50万元的承兑汇票不能正常支付，后退还给朱军，朱军于2014年11月6日将上述承兑汇票退还给王汝兵。王汝兵分别于2014年11月6日、2014年11月7日安排徐东升将两张票面金额均为50万元的承兑汇票交给李均、郑兔英进行贴现，李均、郑兔英分别给付贴现款48.56万元、48.58万元。
被告人王晓华在归案后以及审理中已退出60000元赃款。
上述事实，被告人王晓华及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有公诉人当庭提供的被害人祝某1、祝某2的陈述笔录；未到庭证人顾星、石秀萍、王汝兵、唐东波、ＸＸ、阎巍、徐东升、王春兰、朱军、李均、郑兔英等人的证言笔录；同案犯朱海城的供述与辩解；被告人王晓华的供述与辩解；扬州市江都区公安局制作的辨认笔录；银行承兑汇票复印件、收费凭证、扣押凭证、汇款凭证、银行交易记录、欠条、微信聊天记录；山东省新泰市人民法院（2014）新民催字第9号、第10号民事判决书等；扣押决定书、扣押清单、收条；受案登记表、抓获经过；户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王晓华以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王晓华伙同他人共同故意实施诈骗行为，是共同犯罪；被告人王晓华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚；被告人王晓华在公安侦查阶段以及在宣判前能如实供述犯罪事实，可认定为坦白，依法可从轻处罚；被告人王晓华积极退出6万元赃款，可酌情从轻处罚。鉴于被告人王晓华是从犯、坦白、退赃，具有悔罪表现，依法可适用缓刑，并给予一定的考验期限。公诉机关指控被告人王晓华犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，以被告人王晓华是从犯、坦白提请减轻、从轻处罚的理由均成立，予以采纳。对被告人王晓华的辩护人提出“被告人王晓华是从犯、坦白、退赃，建议对其减轻处罚并适用缓刑”的辩护意见，经查，符合事实和法律，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人王晓华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人王晓华在审理中退出的一千元赃款以及被公安机关扣押的五万九千元赃款合计人民币六万元依法发还实际受损人李均、郑兔英。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 军
人民陪审员 潘鑫玉
人民陪审员 濮建军
二〇一七年一月二十四日
书 记 员 蔡 娟
徐意
文书附页：
(2016)苏1012刑初701号案件所适用的法条：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
《中华人民共和国刑法》第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条【自首、坦白认罪】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第七十二条【适用条件】：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
《中华人民共和国刑法》第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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