四川省成都市龙泉驿区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）川0112刑初3号
公诉机关成都市龙泉驿区人民检察院。
被告人康胜利，男，1978年2月15日出生，汉族，公民身份号码4103291978********，高中文化，原四川鸿迈投资管理有限公司股东，户籍所在地河南省伊川县鸦岭乡政府家属院2号。2017年3月10日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2017年4月12日被逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。
辩护人蔡梅芳（指派），四川均鼎律师事务所律师。
成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检刑检刑诉［2017］838号起诉书指控被告人康胜利犯非法吸收公众存款、集资诈骗二罪，于2017年12月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市龙泉驿区人民检察院指派检察员刘佳出庭支持公诉，被告人康胜利及其辩护人蔡梅芳到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年10月21日，董武松（另案处理）成立四川鸿迈投资管理有限公司（以下简称“鸿迈公司”），公司住所在成都市高新区中和朝阳路240号，法定代表人董武松占公司60%股份，股东何澄占40%股份，公司经营范围：投资担保、项目投资、商务信息咨询和资产管理服务。
之后，董武松等人以河南绿都置业有限公司需要资金周转为名，承诺还本付息（月息1%以上），面向不特定的社会群众非法吸收资金。
2014年6月12日，四川鸿迈投资管理有限公司龙泉驿区分公司（以下简称“鸿迈龙泉分公司”）成立，营业场所在成都市龙泉驿区龙泉街道永安路333号紫云轩2栋1层333号，“鸿迈龙泉分公司”经营范围为受主体委托从事：企业投资服务、企业管理服务。游启军为分公司负责人，全面负责分公司的人员招聘、业务开展、工资发放等管理工作，并将“鸿迈龙泉分公司”业务开展情况向“鸿迈公司”总部进行汇报反馈。
2014年8月1日，“鸿迈公司”作出股东会决议，将原法定代表人董武松持有的公司1200万元股权（占注册资本60%）转让给赵建涛（已判决），原公司股东何澄将其持有的公司800万元股权（占注册资本40%）转让给被告人康胜利。“鸿迈公司”法定代表人变更为赵建涛，被告人康胜利为公司股东。
后至2015年1月，赵建涛、被告人康胜利等人以“河南绿都”、“仁寿金凤”、“雅安天江”需要资金周转为名，承诺还本付息（月息1.2%-1.6%不等），以“鸿迈公司”的名义，在成都市高新区面向不特定的社会群众吸收资金。其中，涉及“河南绿都”集资人为袁修德（1万元，返利330元）；涉及“仁寿金凤”集资人为郑美香（2万元，返利1120元）、罗茂君（4万元，返利1920元）、赵端（19万元，返利6660元）、付兴容（3万元，返利780元）、朱志清（18万元，返利11520元）、曾祥全（2万元，返利345元）、詹光明（11万元，返利5115元）、林天春（5万元，返利2025元）、雷汝奎（5万元，返利1400元）、许晓兰（11万元，返利4455元）、江文芝（2万元、返利230元）、王继红（3万元、返利1560元）、朱永福（31万元，返利约20000元）、罗丽（7万元，返利1890元）、王德先（1万元，返利390元）、周正（2万元，返利260元）、李原珍（7万元，返利3500元）、龙成新（21万元，返利10080元）、李发成（11万元，返利3300元）、彭宗琪（15万元，返利6750元）、蒲庆刚（11万元，返利8100元）、李克惠（1万元，返利360元）、古火全（1万元，返利240元）、郑光华（5万元，返利2100元）、李治凡（2万元，返利240元）、马勇（22万元，返利10560元）、毛纯发（2万元，返利230元）、廖永长（11万元，返利4455元）等人；涉及“雅安天江”集资人为彭宗琪（6万元、返利1560元）、冯宗荣（4万元，返利480元）、徐正明（2万元，返利260元）、马光芬（23万元，返利11040元）、张兴国（30万元，返利23400元）、朱显珍（10万元，返利1400元）、黄传明（80万元，返利96250元）、蔡玉清（7万元，返利1050元）、蒲庆刚（2万元，返利240元）、马勇（20万元、返利3200元）、向秀兰（5万元，返利750元）、周先治（19万元，返利1650元）、刁照文（32万元，返利5120元）、罗玉林（22万元，返利4620元）、魏朝珍（5万元，返利5425元）、唐志远（8万元，返利6400元）、高德群（21万元，返利10080元）。
“鸿迈龙泉分公司”成立以来，赵建涛、董武松、被告人康胜利等人的布置游启军（已判决），安排“鸿迈龙泉分公司”业务人员以投资“河南绿都”、“雅安天江”、“仁寿金凤”的名义采取散发传单等方式向不特定社会公众进行宣传，并以固定月息作为投资回报，吸引被害人与公司签订《出借业务居间服务合同》、《同意参与组合借款决定书》等手续，后通过POS机刷卡或支付现金等方式吸收公众资金。
“鸿迈龙泉分公司”成立以来，涉及“河南绿都”项目集资人为刘丰素（11万元，返利8250元）、郭方信（5万元，返利3375元）、游才富（5万元，返利4500元）、罗应章（2万元，返利960元）、游贤能（1万元，返利480元）、汪林和（2万元，返利920元）、夏长德（2万元，返利1440元）、谢清玉（10万元，返利7500元）、刁云明（1万元，返利600元）、巫立芳（11万元，返利9900元）、王朗先（5万元，返利3750元）、杨秀珍（1万元，返利480元）、邓均东（25万元、返利16000元）、刘良国（5万元，返利4050元）、冯祖旺（8万元，返利6000元）等人，其中，赵建涛担任法定代表人以前该项目的集资人有刘丰素、游才富、汪林和、夏长德、谢清玉、巫立芳、刘良国等人。
涉及“雅安天江”集资人为温睦珍（10万元，返利3200元）、冷天明（5万元，返利750元）、赵华明（1万元，返利130元）、陈太富（1万元，返利260元）、张高士（1万元，返利1350元）、范永丽（12万元，返利3600元）6人。
涉及“仁寿金凤”集资人石仕伦（32万元，返利15360元）、曾会（50万元，返利24300元）、刘良国（10万元，返利4500元）、龙长富（9万元，返利3350元）、徐水仙（1万元，返利230元）、刁云明（2万元，返利1040元）、段智礼（5万元，返利1400元）、廖忠琼（2万元，返利780元）、曾忠英（2万元，返利720元）、张全国（1万元，返利520元）、刘万琼（1万元，返利390元）、邓志侯（3万元，返利1125元）、邵光成（1万元，返利520元）、高朝芳（2万元，返利780元）、温睦珍（10万元，返利3000元）、李素华（10万元，返利3900元）、周菊兰（2万元，返利460元）、胡修瑞（2万元，返利460元）等人。
2017年3月10日，公安民警在河南省洛阳市伊川县将被告人康胜利抓捕归案。
另查明，河南绿都公司（法定代表人孙琐轻、河南洛阳人）曾委托四川鸿迈公司为其融资4500万元，雅安天江公司（法定代表人高小敏，河南伊川人）曾委托四川鸿迈公司为其融资2000万元，仁寿金凤公司从未委托四川鸿迈公司为其融资。
公诉机关认为，被告人康胜利以非法占有为目的，伙同他人以虚假的“仁寿金凤”项目能得到高额回报，向不特定人吸收款项，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人康胜利伙同他人以“河南绿都”、“雅安天江”项目非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应并罚，要求依法判处。
被告人康胜利对指控非法吸收公众存款罪无异议，认为自己只是股东，对“仁寿金凤”是否虚假并不知情，也没有占有吸收款项，其行为不构成集资诈骗罪；其辩护人认为现有证据材料不能充分证明康胜利对“仁寿金凤”项目款项具有占有的故意，其行为不构成集资诈骗罪，全部项目应为非法吸收公众存款罪，鉴于其自愿认罪，请求从轻对康胜利判处。
庭审中，公诉机关出示了以下证据材料：
（一）、相关书证
1、四川鸿迈投资管理有限公司（以下简称“鸿迈公司”）的基本情况，企业名称预先核准通知书（川工商）登记内名预核字[2013]第015693号，公司设立登记申请书，出资信息，董事、监事、经理、法定代表人信息，股东会决议，公司变更登记申请书，公司章程，股权转让协议，营业执照，商铺出租合同等相关资料及复印件，证实，“鸿迈公司”于2013年10月21日成立，住所位于成都市高新区中和朝阳路240号，经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：投资与资产管理；社会经济咨询；商品批发与零售。2013年12月9日注册资本增加为2000万，实收资本2000万，营业期限自2013年10月21日至长期，法人代表为董武松，股东董武松、何澄，董武松占股60%，何澄占股40%。2014年8月1日，公司股东会议决定公司法人代表变更为赵建涛兼职执行董事，股东变更为赵建涛、康胜利，康胜利兼董事。赵建涛占股60%，康胜利占股40%。四川省工商局核准日期为2014年8月13日。
四川鸿迈投资有限公司龙泉驿区分公司（以下简称“鸿迈龙泉分公司”）成立于2014年6月12日，住所位于成都市龙泉驿区龙泉街道永安路333号紫云轩2栋1层333号，商铺房屋由董武松委托陈成歌于2014年4月24日租赁。经营范围：受总公司委托从事企业投资服务、企业管理服务（以上经营范围不含法律法规、国务院决定禁止或限制的项目，涉及许可的按许可内容及时经营，后置许可项目凭许可证或审批文件经营），“鸿迈龙泉分公司”有员工12人，负责人是游启军。
2、受理报警登记表，受案登记表，立案决定书，证实，民警在工作中发现，“鸿迈龙泉分公司”从2014年6月成立，在龙泉街道面向公众宣传并向不特定对象吸收资金，涉案金额达100万元以上。2014年12月19日，龙泉驿区分局以“鸿迈龙泉分公司”涉嫌犯非法吸收公众存款罪立案侦查。2015年1月20日，黄传明到高新区中和派出所反映情况称，成都市高新区中和“四川鸿迈投资管理有限公司”以投资为名，从群众处吸收小额投资达到非法集资的目的，该公司法人已被龙泉警方拘留。2015年1月25日，高新技术产业开发区分局以集资诈骗罪对“鸿迈公司”立案侦查。
3、到案经过，证实，2017年3月10日，康胜利被抓获归案。
4、康胜利的常住人口基本信息，证实，康胜利于1978年2月15日出生等自然情况。
5、四川省成都市龙泉驿区人民法院（2015）龙泉刑初字第523号刑事判决书，证实，赵建涛、游启军因该案已于2016年11月18日被判处刑罚，判决中责令二人退赔投资人损失。
6、企业房产抵押担保协议，民间借贷委托和反担保协议，私营企业基本注册信息查询单（河南绿都置业有限公司、河南六建建筑集团有限公司）、河南绿都置业有限公司（以下简称“河南绿都”）营业执照、税务登记证复印件，证实，2014年3月25日、2014年4月4日河南绿都置业有限公司（以下简称“河南绿都”）法人代表孙琐轻与“鸿迈公司”法人代表董武松、河南六建建筑集团有限公司法人代表晁鲁签订了企业房产抵押担保协议、民间借贷委托和反担保协议，“河南绿都”委托“鸿迈公司”以不高于1.5%的月利率联系出借人，借款4500万元，“鸿迈公司”接受其委托，以“河南绿都”提供的房产抵押为保证，介绍有投资能力的出借人或投资者，并履行民间借贷居间人的各种责任和义务。河南六建建筑集团有限公司为“河南绿都”提供担保。
7、河南绿都置业有限公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证，地字第410322201100001号建设用地规划许可证，建军第410322201200043号建设工程规划许可证，MJ2012-11建筑工程施工许可证，绿都、维也纳春天的预售许可证，河南绿都置业有限公司提交的有关凭证，证实，“河南绿都”开发的绿都、维也纳春天的楼盘真实，共向董武松借款335万元，已归还161万元。
8、鸿迈项字（2014）第4号委托授权服务合同、委托授权书，雅安天江大全酿造有限公司（以下简称“雅安天江”）的营业执照（复印件），“鸿迈公司”用于融资的印有法人代表赵建涛姓名的空白格式出借业务居间服务合同、出借人代表推荐书、同意参与组合借款决定书、出借通知书、居间服务承诺书、承诺书、借款凭证（高小敏印），“雅安天江”的基本情况，公司变更（备案）申请书，任免职书，股权转让协议书，章程（修正案），税务登记证，股权质押合同，委托授权服务合同，股东会决议，委托授权书，收据等相关资料，证实，2014年11月23日，“雅安天江”法定代表人高小敏与“鸿迈公司”法定代表人赵建涛签订合同，“雅安天江”委托“鸿迈公司”介绍有借款能力的出借人，借款2000万，“鸿迈公司”接受其委托，成功后将钱汇入高小敏的银行账户。
9、“鸿迈公司”的宣传资料。
（二）“河南绿都”项目集资参与人的陈述及相关合同
1、谢清玉的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ010号出借业务居间服务合同及附件（同意参与组合借款决定书，出借人代表推荐书，出借通知书，居间服务承诺书，承诺书），借款凭证，董武松、游启军、孙琐轻、谢清玉的居民身份证（复印件），领息明细表，证实，2014年7月31日，谢清玉通过董武松向“河南绿都”出借5万元，月利率1.5%，已收利息4500元。
2、巫立芳的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ008号出借业务居间服务合同及附件，借款凭证，巫立芳、孙琐轻、董武松的居民身份证（复印件），领息明细表，证实，2014年7月24日，巫立芳通过董武松向“河南绿都”出借11万元，月利率1.5%，已收利息9900元。
3、王朗先的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ011号出借业务居间服务合同及附件，孙琐轻、董武松的居民身份证（复印件），证实，2014年8月1日，王朗先通过董武松向“河南绿都”出借5万元，月利率1.5%，已收利息3750元。
4、杨秀珍的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ022号出借业务居间服务合同及附件，借款凭证，改签银行协议，杨秀珍、孙琐轻、董武松的居民身份证（复印件），领息明细表，证实，2014年9月1日，杨秀珍通过董武松向“河南绿都”出借1万元，月利率1.2%，已收利息480元。
5、邓均东的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ024号出借业务居间服务合同及附件，借款凭证，POS签购单，孙琐轻、赵建涛的居民身份证（复印件），证实，2014年9月11日，邓均东通过赵建涛向“河南绿都”出借25万元，月利率1.6%，已收利息16000元
6、刘良国的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ006号出借业务居间服务合同及附件，借款凭证，孙琐轻、董武松的居民身份证（复印件），证实，2014年7月23日，刘良国通过董武松向“河南绿都”出借5万元，月利率1.35%，已收利息4050元。
7、冯祖旺的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ017号出借业务居间服务合同及附件，委托存款协议，证实，2014年8月26日，冯祖旺通过董武松向“河南绿都”出借8万元，月利率1.5%，已收利息6000元。
8、游才富的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ002号出借业务居间服务合同及附件，借款凭证、董武松、孙琐轻的居民身份证（复印件），证实，2014年7月21日，游才富通过董武松向“河南绿都”出借5万元，月利率1.5%，已收利息4500元。
9、刘丰素的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ009号出借业务居间服务合同及附件，借款凭证，电子银行回单，委托存款协议，领息明细表，证实，2014年7月29日，刘丰素通过董武松向“河南绿都”出借11万元，月利率1.5%，已收利息8250元。
10、郭方信的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ013号出借业务居间服务合同及附件，委托存款协议，借款凭证，董武松、孙琐轻的居民身份证（复印件），证实，2014年8月14日，郭方信通过董武松向“河南绿都”出借5万元，月利率1.35%，已收利息3375元。
11、罗应章的报案登记表，被害经过，证实，2014年9月7日，罗应章通过赵建涛向“河南绿都”出借2万元，月利率1.2%，已收利息960元。
12、游贤能的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ026号出借业务居间服务合同及附件，借款凭证，证实，2014年9月5日，游贤能通过赵建涛向“河南绿都”出借1万元，月利率1.2%，已收利息480元。
13、汪林和的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ020号出借业务居间服务合同及附件，借款凭证，领息明细表，证实，2014年8月29日，汪林和通过董武松向“河南绿都”出借1万元，月利率1.2%，已收利息480元。
14、汪林和的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ023号出借业务居间服务合同及附件，借款凭证，领息明细表，证实，2014年9月3日，汪林和通过董武松向“河南绿都”出借1万元，月利率1.1%，已收利息440元。
15、夏长德的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ007号出借业务居间服务合同及附件，借款凭证，领息明细表，董武松、孙琐轻的居民身份证（复印件），证实，2014年7月24日，夏长德通过董武松向“河南绿都”出借2万元，月利率1.2%，已收利息1440元。
16、谢清玉的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ0027号出借业务居间服务合同及附件，借款凭证，领息明细表，谢清玉的居民身份证（复印件），证实，2014年9月12日，谢清玉通过赵建涛向“河南绿都”出借5万元，月利率1.5%，已收利息3000元。
17、刁云明的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ019号出借业务居间服务合同及附件，领息明细表，董武松的居民身份证件（复印件），委托存款协议，借款凭证，证实，2014年8月28日，刁云明通过罗刚远、董武松向“河南绿都”出借1万元，月利率1.2%，已收利息600元。
18、袁修德的报案登记表，鸿迈间字（2014）第ZH024号出借业务居间服务合同及附件，借款凭证，袁修德的居民身份证（复印件），证实，2014年9月7日，袁修德通过赵建涛向“河南绿都”出借1万元，月利率为1.1%，已收利息330元。
（三）“雅安天江”项目集资参与人的陈述及相关合同
1、范永丽的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ4009号出借业务居间服务合同及附件，高小敏、赵建涛、范永丽的居民身份证（复印件），收益领取明细，借款凭证，鸿迈项字（2014）第4号委托受权服务合同，“雅安天江”的营业执照，质押清单，证实，2014年12月15日，范永丽通过赵建涛向“雅安天江”出借12万元（转账高小敏6222084412010445030），月利率1.5%，已收利息3600元。
2、张高士的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ4006号出借业务居间服务合同及附件，高小敏、赵建涛的居民身份证（复印件），收益领取明细，借款凭证，证实，2014年10月26日，张高士通过赵建涛向“雅安天江”出借1万元，月利率为1.5%，共收利息1350元。
3、陈太富的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ4003号出借业务居间服务合同及附件，陈太富、高小敏、赵建涛的居民身份证（复印件），收益领取明细，借款凭证，证实，2014年11月6日，陈太富通过赵建涛向“雅安天江”出借1万元，月利率1.3%，已收利息260元。
4、赵华明的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ4002号出借业务居间服务合同及附件，高小敏、赵建涛的居民身份证（复印件），收益领取明细，借款凭证，证实，2014年12月2日，赵华明通过赵建涛向“雅安天江”出借1万元，月利率1.3%，已收利息130元。
5、冷天明的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ4008号出借业务居间服务合同及附件，高小敏、赵建涛、游启军、冷天明的居民身份证（复印件），收益领取明细，借款凭证，证实，2014年12月19日，冷天明通过赵建涛向“雅安天江”出借5万元（转账高小敏），月利率1.5%，已收利息750元。
6、温睦珍的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ4001号出借业务居间服务合同及附件，高小敏、赵建涛的居民身份证（复印件），收益领取明细，借款凭证，证实，2014年11月25日，温睦珍通过赵建涛向“雅安天江”出借10万元（转账高小敏），月利率1.6%，已收利息3200元。
7、冯宗荣的报案登记表，自述材料，鸿迈间字（2014）第ZH4018号出借业务居间服务合同及附件，冯宗荣、高小敏、赵建涛的居民身份证（复印件），收益领取明细，借款凭证，证实，2014年12月31日，冯宗荣通过赵建涛向“雅安天江”出借4万元，月利率为1.2%，已收利息480元。
8、徐正明的报案登记表，鸿迈间字（2014）第ZH4006号出借业务居间服务合同及附件，高小敏、赵建涛的居民身份证（复印件），收益领取明细，借款凭证，证实，2014年12月3日，徐正明通过赵建涛向“雅安天江”出借2万元，月利率为1.3%，已收利息260元。
9、马光芬的报案登记表及陈述，鸿迈间字（2014）第ZH4005号出借业务居间服务合同及附件，马光芬、高小敏、赵建涛的居民身份证（复印件），收益领取明细，借款凭证，证实，2014年10月24日，马光芬通过赵建涛向“雅安天江”出借23万元，月利率为1.6%，已收利息11040元。
10、张兴国的报案登记表及陈述，鸿迈间字（2014）第ZH4014号出借业务居间服务合同及附件，张兴国、高小敏、赵建涛的居民身份证（复印件），收益领取明细，借款凭证，证实，2014年12月19日，张兴国通过赵建涛向“雅安天江”出借30万元，月利率为1.6%，已收利息23400元。
11、朱显珍的报案登记表及自述材料，鸿迈间字（2014）第ZH4011号出借业务居间服务合同及附件，朱显珍、高小敏、赵建涛的居民身份证（复印件），收益领取明细，借款凭证，证实，2014年12月17日，朱显珍通过赵建涛向“雅安天江”出借10万元，月利率为1.4%，已收利息1400元。
12、黄传明的陈述，鸿迈间字（2014）第ZH4020、4021号出借业务居间服务合同及附件，高小敏、赵建涛的居民身份证（复印件），收益领取明细，借款凭证，证实，黄传明先后在“鸿迈公司”投资80万元，2015年1月1日，通过赵建涛向“雅安天江”出借80万元（转签），已收利息92650元。
13、蔡玉清的报案登记表及陈述，鸿迈间字（2014）第ZH4020号出借业务居间服务合同及附件，蔡玉清、高小敏、赵建涛的居民身份证（复印件），证实，2015年1月6日，蔡玉清通过赵建涛向“雅安天江”出借7万元，已收利息1050元。
14、蒲庆刚的报案登记表，出借通知书，收益领取明细表，证实，2014年12月26日，蒲庆刚通过签订居间出借合同由出借人代表赵建涛向“雅安天江”出借2万元，已收利息240元。
15、马勇的报案登记表，借款凭证，打款凭证，鸿迈间字（2014）第ZH4013号出借业务居间服务合同及附件，赵建涛、高小敏居民身份证（复印件），证实，2014年12月18日，马勇通过赵建涛向“雅安天江”出借20万元，月利率1.6%，已收利息3200元。
16、向秀兰的报案登记表，借款凭证，鸿迈间字（2014）第ZH4021号出借业务居间服务合同及附件（出借人代表推荐书，同意参与组合借款决定书，出借通知书，居间服务承诺书，承诺书），收益领取明细表，向秀兰、赵建涛、高小敏居民身份证（复印件），证实，2015年1月8日，向秀兰通过赵建涛向“雅安天江”出借5万元，月利率1.5%，至今收到利息750元。
17、周先治的报案登记表，周先治的陈述，借款凭证，鸿迈间字（2014）第ZH4008、4010号出借业务居间服务合同及附件，收益领取明细表，周先治、赵建涛、高小敏居民身份证（复印件），证实，2014年12月9日、15日，周先治通过赵建涛向“雅安天江”分别出借4万元、7万元，月利率1.5%，分别收到利息600元、1050元。
18、刁照文的报案登记表，借款凭证，鸿迈间字（2014）第ZH4007号出借业务居间服务合同及附件，收益领取明细表，赵建涛、高小敏居民身份证（复印件），证实，2014年12月8日，刁照文通过赵建涛向“雅安天江”出借32万元，月利率1.6%，收到利息5120元。
19、彭宗琪的报案登记表，彭宗琪的自述材料，借款凭证，打款凭证，鸿迈间字（2014）第ZH4004号出借业务居间服务合同及附件，收益领取明细表，赵建涛、高小敏居民身份证（复印件），证实，2014年11月29日，彭宗琪通过赵建涛向“雅安天江”出借6万元，月利率1.3%，收到利息1560元。
20、罗玉林的报案登记表，借款凭证，鸿迈间字（2014）第ZH4002、4019号出借业务居间服务合同及附件，收益领取明细表，罗玉林、赵建涛、高小敏居民身份证（复印件），证实，2014年11月28日、12月31日，罗玉林通过赵建涛向“雅安天江”分别出借11万元，月利率1.4%，收到利息共计4620元。
21、魏朝珍的报案登记表，自述材料，借款凭证，鸿迈间字（2014）第ZH4017号出借业务居间服务合同及附件，收益领取明细表，魏朝珍、赵建涛、高小敏居民身份证（复印件），证实，2014年12月30日，魏朝珍通过赵建涛向“雅安天江”出借5万元，月利率1.25%，收到利息共计5425元。
22、唐志远的报案登记表，自述材料，借款凭证，鸿迈间字（2014）第ZH4012号出借业务居间服务合同及附件，收益领取明细表，唐志明、赵建涛、高小敏居民身份证（复印件），证实，2014年12月17日，唐志远通过赵建涛向“雅安天江”出借8万元，月利率1.3%，收到利息共计6400元。
23、高德群的陈述，高德群的报案登记表，鸿迈间字（2014）第ZH042号出借业务居间服务合同，证实，2014年10月18日，高德群通过赵建涛向“雅安天江”出借21万元，月利率1.6%，收到利息10080元。
（四）、“仁寿金凤”项目集资参与人的陈述及相关合同
1、段智礼的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ3034号出借业务居间服务合同及附件，吕志明、赵建涛的居民身份证件（复印件），收益领取明细表，借款凭证，证实，2014年11月10日，段智礼通过赵建涛向“仁寿金凤”出借5万元（项目方代表张安国，中国农业银行永陵路支行，账号6228480468718228876），月利率1.4%，已收利息1400元。
2、廖忠琼的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ3021号出借业务居间服务合同及附件，吕志明、赵建涛、廖忠琼的居民身份证件（复印件），领息明细表，借款凭证，证实，2014年10月15日，廖忠琼通过签赵建涛向“仁寿金凤”出借2万元，月利率1.3%，已收利息780元；
3、曾忠英的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ3002号出借业务居间服务合同及附件，赵建涛、曾忠英的居民身份证件（复印件），领息明细表，借款凭证，证实，2014年9月17日，曾忠英通过赵建涛向“仁寿金凤”出借2万元，月利率1.2%，已收利息720元。
4、张全国的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ3003号出借业务居间服务合同及附件，领息明细表，借款凭证，证实，2014年9月18日，张全国通过赵建涛向“仁寿金凤”出借1万元，月利率1.3%，已收利息520元。
5、刘万琼的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ3020号出借业务居间服务合同及附件，领息明细表，借款凭证，赵建涛、刘万琼、吕志明的居民身份证件（复印件），证实，2014年10月14日，刘万琼通过赵建涛向“仁寿金凤”出借1万元，月利率1.3%，已收利息390元。
6、邓志侯的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ3026号出借业务居间服务合同及附件，赵建涛、吕志明的居民身份证件（复印件），收益领取明细表，借款凭证，证实，2014年10月20日，邓志侯通过赵建涛向“仁寿金凤”出借3万元，月利率1.25%，已收利息1125元。
7、龙长富的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ3017号出借业务居间服务合同及附件，赵建涛、吕志明、龙长富的居民身份证件（复印件），领息明细表，借款凭证，证实，2014年10月9日，龙长富通过赵建涛向“仁寿金凤”出借4万元，月利率1.2%，已收利息1440元。
8、温睦珍的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ3039号出借业务居间服务合同及附件，赵建涛、吕志明、龙长富的居民身份证件（复印件），收益领取明细表，中汇电子支付凭证，借款凭证，证实，2014年11月18日，温睦珍通过赵建涛向“仁寿金凤”出借10万元，月利率1.5%，已收利息3000元。
9、刘良国的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ3014号出借业务居间服务合同及附件，赵建涛、吕志明居民身份证件（复印件），中汇电子支付凭证，借款凭证，领息明细表，证实，2014年10月3日，刘良国通过赵建涛向“仁寿金凤”出借10万元，月利率1.5%，已收利息4500元。
10、曾会的报案登记表，被害经过，曾会的陈述，鸿迈间字（2014）第LQ3016、3008、3027号出借业务居间服务合同及附件，赵建涛、吕志明居民身份证件（复印件），借款凭证，领息明细表，证实，2014年9月22日，10月8日、10月21日，曾会通过赵建涛向“仁寿金凤”出借50万元，已收利息24300元。
11、石仕伦的报案登记表，被害经过，石仕伦的陈述，鸿迈间字（2014）第LQ4005号出借业务居间服务合同及附件，赵建涛、吕志明居民身份证件（复印件），中汇电子支付凭证，借款凭证，领息明细表，证实，2014年10月25日，石仕伦通过赵建涛向“仁寿金凤”出借32万元，月利率1.6%，已收利息15360元。
12、胡修瑞的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ3032号出借业务居间服务合同及附件，赵建涛、吕志明居民身份证件（复印件），借款凭证，收益领取明细表，证实，2014年11月4日，胡修瑞通过赵建涛向“仁寿金凤”出借2万元，月利率1.15%，已收利息460元。
13、周菊兰的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ3035号出借业务居间服务合同及附件，赵建涛、吕志明、周菊兰居民身份证件（复印件），借款凭证，收益领取明细表，中汇支付凭证，证实，2014年11月12日，周菊兰通过赵建涛向“仁寿金凤”出借2万元，月利率1.15%，已收利息460元。
14、李素华的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ3010号出借业务居间服务合同及附件，赵建涛、吕志明、李素华的居民身份证件（复印件），借款凭证，收益领取明细表，中汇支付凭证，证实，2014年9月25日，李素华通过赵建涛向“仁寿金凤”出借10万元，月利率1.3%，已收利息3900元。
15、高朝芳的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ3019号出借业务居间服务合同及附件，赵建涛、吕志明、高朝芳的居民身份证件（复印件），借款凭证，领息明细表，中汇支付凭证，证实，2014年10月13日，高朝芳通过赵建涛向“仁寿金凤”出借2万元，月利率1.3%，已收利息780元。
16、邵光成的报案登记表，被害经过，借款凭证，证实，2014年9月9日，邵光成通过赵建涛向“仁寿金凤”出借1万元，月利率1.3%，已收利息520元。
17、龙长富的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ3025号出借业务居间服务合同及附件，赵建涛、龙长富的居民身份证件（复印件），领息明细表，借款凭证，证实，2014年10月20日，龙长富通过赵建涛向“仁寿金凤”出借5万元，月利率1.3%，已收利息1950元。
18、徐水仙的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ3031号出借业务居间服务合同及附件，赵建涛、吕志明、徐水仙的居民身份证件（复印件），收益领取明细表，证实，2014年11月3日，徐水仙通过赵建涛向“仁寿金凤”出借1万元，月利率为1.15%，已收利息230元。
19、刁云明的报案登记表，被害经过，鸿迈间字（2014）第LQ3007号出借业务居间服务合同及附件，赵建涛的居民身份证件（复印件），借款凭证，证实，2014年9月19日，刁云明通过赵建涛向“仁寿金凤”出借2万元，月利率为1.3%，已收利息1040元。
20、李克惠的报案登记表，鸿迈间字（2014）第ZH044号出借业务居间服务合同及附件，收益领取明细表，赵建涛、吕志明的居民身份证件（复印件），证实，2014年10月19日，李克惠通过赵建涛向“仁寿金凤”出借1万元，月利率1.2%，已收利息360元。
21、古火全的报案登记表，鸿迈间字（2014）第ZH060号出借业务居间服务合同及附件，借款凭证，收益领取明细表，赵建涛、吕志明的居民身份证件（复印件），证实，2014年11月4日，古火全通过赵建涛向“仁寿金凤”出借1万元，月利率1.2%，已收利息240元。
22、江文芝的报案登记表，鸿迈间字（2014）第ZH045号出借业务居间服务合同及附件，借款凭证，收益领取明细表，赵建涛、吕志明的居民身份证件（复印件），证实，2014年10月19日，江文芝通过赵建涛向“仁寿金凤”出借2万元，月利率1.15%，已收利息230元。
23、王继红的报案登记表，鸿迈间字（2014）第ZH027号出借业务居间服务合同及附件，借款凭证，王继红的居民身份证件（复印件），证实，2014年9月16日，王继红通过赵建涛向“仁寿金凤”出借3万元，月利率1.3%，已收利息1560元。
24、被害人朱永福的陈述，朱永福的报案登记表，鸿迈间字（2014）第ZH048、069、4015号出借业务居间服务合同及附件，借款凭证，收益领取明细表，吕志明、赵建涛的居民身份证件（复印件），证实，2014年10月22日、11月21日、12月21日朱永福通过赵建涛向“仁寿金凤”分别出借7万、13万元（月利率1.4%）、11万元（月利率1.35%），利息将近2万元。
25、郑光华的报案登记表，自述材料，鸿迈间字（2014）第ZH030号出借业务居间服务合同及附件，借款凭证，打款凭证，吕志明、赵建涛的居民身份证件（复印件），证实，2014年9月21日，郑光华通过赵建涛向“仁寿金凤”出借5万元，月利率1.4%，已收利息2100元。
26、彭宗琪的报案登记表，彭宗琪的陈述，借款凭证，交易回单，鸿迈间字（2014）第ZH057号出借业务居间服务合同及附件，收益领取明细表，赵建涛、吕志明居民身份证（复印件），证实，2014年10月29日，彭宗琪通过赵建涛向“仁寿金凤”出借15万元，月利率1.5%，收到利息6750元。
27、李治凡的报案登记表及自述材料，鸿迈间字（2014）第ZH062号出借业务居间服务合同及附件，借款凭证，收益领取明细表，李治凡、吕志明、赵建涛的居民身份证件（复印件），证实，2014年11月6日，李治凡通过赵建涛向“仁寿金凤”出借2万元，月利率1.2%，已收利息240元。
28、马勇的报案登记表，借款凭证，打款凭证，鸿迈间字（2014）第ZH028号出借业务居间服务合同及附件，委托授权书，赵建涛、吕志明、张安国居民身份证（复印件），证实，2014年9月16日，马勇通过赵建涛向“仁寿金凤”出借22万元，月利率1.6%，已收利息10560元。
29、鸿迈间字（2014）第ZH033号出借业务居间服务合同及附件，借款凭证，汇款凭证，证实，2014年9月26日，蒲庆刚通过赵建涛向“仁寿金凤”出借11万元，月利率1.6%，已收利息8100元。
30、毛纯发的报案登记表及自述材料，鸿迈间字（2014）第ZH046号出借业务居间服务合同及附件，借款凭证，收益领取明细表，毛纯发、吕志明、赵建涛的居民身份证件（复印件），证实，2014年10月20日，毛纯发通过赵建涛向“仁寿金凤”出借2万元，月利率1.15%，已收利息230元。
31、廖永长的报案登记表及自述材料，鸿迈间字（2014）第ZH050号出借业务居间服务合同及附件，借款凭证，收益领取明细表，廖永长、吕志明、赵建涛的居民身份证件（复印件），证实，2014年10月23日，廖永长通过赵建涛向“仁寿金凤”出借11万元，月利率1.35%，已收利息4455元。
32、郑美香的报案登记表，说明，鸿迈间字（2014）第ZH072号出借业务居间服务合同及附件，借款凭证，收益领取明细表，郑美香、吕志明、赵建涛的居民身份证件（复印件），证实，2014年11月24日，郑美香通过赵建涛向“仁寿金凤”出借2万元，月利率1.15%，先后共收利息1120元。
33、罗茂君的报案登记表，自述材料，鸿迈间字（2014）第ZH026号出借业务居间服务合同及附件，借款凭证，证实，2014年9月13日，罗茂君通过赵建涛向“仁寿金凤”出借4万元，月利率1.2%，已收利息1920元。
34、赵端的报案登记表，自述材料，鸿迈间字（2014）第ZH032、070号出借业务居间服务合同及附件，借款凭证，收益领取明细表，吕志明、赵建涛的居民身份证（复印件），证实，2014年9月13日、11月21日，赵端通过赵建涛向“仁寿金凤”出借19万元，已收利息6660元。
35、付兴容的报案登记表，鸿迈间字（2014）第ZH067号出借业务居间服务合同及附件，借款凭证，收益领取明细表，证实，2014年11月18日，付兴容通过赵建涛向“仁寿金凤”出借3万元，已收利息780元。
36、朱志清的报案登记表，自述材料，鸿迈间字（2014）第ZH034号出借业务居间服务合同及附件，借款凭证，汇款凭证，收益领取明细表，朱志清、吕志明的居民身份证（复印件），证实，2014年9月27日，朱志清通过赵建涛向“仁寿金凤”出借18万元，月利率1.6%，已收利息11520元。
37、曾祥全的报案登记表，自述材料，鸿迈间字（2014）第ZH052号出借业务居间服务合同及附件，借款凭证，收益领取明细表，曾祥全、吕志明、赵建涛的居民身份证（复印件），证实，2014年10月26日，曾祥全通过赵建涛向“仁寿金凤”出借2万元，月利率1.15%，已收利息345元。
38、詹光明的报案登记表，自述材料，鸿迈间字（2014）第ZH054号出借业务居间服务合同及附件，借款凭证，收益领取明细表，詹光明、吕志明、赵建涛的居民身份证（复印件），证实，2014年10月26日，詹光明通过赵建涛向“仁寿金凤”出借11万元，月利率1.55%，已收利息5115元。
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