广东省深圳市福田区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）深福法刑初字第906号
公诉机关深圳市福田区人民检察院。
被告人蔡某某，男，1974年9月9日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：福建省寿宁县，在深圳市无固定职业及住所。曾因犯赌博罪、行贿罪，于2007年6月19日被福建省宁德市人民法院判处有期徒刑二年二个月，于2008年9月3日刑满释放。再因犯开设赌场罪、交通肇事罪，于2013年2月1日被福建省福州市晋安区人民法院判处有期二年九个月，于2014年9月19日刑满释放（减刑3个月，实际执行刑期二年六个月）。现因涉嫌犯诈骗罪，于2014年9月19日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2014年10月23日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
辩护人王辉，广东金鹏律师事务所律师。
辩护人李新淼，广东华商律师事务所律师。
深圳市福田区人民检察院以深福检刑检刑诉（2015）978号起诉书指控被告人蔡某某犯诈骗罪，于2015年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派代理检察员蒋子伟出庭支持公诉。被告人蔡某某及其辩护人王辉、李新淼到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2011年8月份，被害人叶某1的朋友林某2某向其介绍湛江东海岛开发区“吹沙”工程，预计有人民币10亿的工程量，希望其通过关系将此工程拿到。同年9月份，被害人叶某1通过朋友宋某1（另一被害人）认识了被告人蔡某某，蔡某某表示可以通过关系拿下该工程。同年11月，被告人蔡某某表示已经通过关系将此工程拿下，但要付好处费人民币2000万，先付人民币250万元。2011年11月9日被害人叶某1在本市福田区奥林匹克大厦23楼办公室通过网银从农业银行62×××11账户里转了人民币150万元到被告人蔡某某指定的农业银行62×××11（户名：龚某1）账户里（其中人民币50万元由被害人宋某1出资）；2011年12月30日至2012年1月5日期间，被害人叶某1又从建设银行55×××63账户里转了人民币905000元到被告人蔡某某建设银行43×××99账户里；2012年1月5日被害人叶某2在厦门用中国银行信用卡40×××31刷了人民币95000元给被告人蔡某某，被告人蔡某某收到上述款项后一直未用于运作工程。2014年9月19日，民警在福建省宁德监狱将被告人蔡某某抓获。
公诉机关提交了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、笔迹鉴定意见等证据证实，并据此认为被告人蔡某某某4行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处，建议对其判处十三年至十五年有期徒刑，并处罚金。
被告人蔡某某表示不认罪，当庭辩称叶某1及宋某1在2011年9月至2012年1月5日期间的确有拿250万元给其，但该钱是两人自愿借给其处理开设赌场相关人员被抓获事宜，与指控的涉案工程没有任何关系，且他们借钱给其的目的是为了想和其继续合作开设赌场。
辩护人作无罪辩护：一、叶某1、宋某1给蔡某某某4250万元不是因为介绍东海岛吹沙工程，无法排除是借给蔡某某处理福州赌场善后事宜的借款可能，或是民间借贷。1、2011年11月前，湛江东海岛工程被已中铁十五局承包，且2011年11月18日大规模动工已由媒体进行了广泛报道，林某1、叶某1应该知道该事，二人不可能为了已动工工程而花钱找蔡某某拿下该工程，说明蔡某某不可能隐瞒真相、虚构拿下吹沙工程的事实；2、在该工程动工且被报道后一个半月，叶某1再转账给蔡某某100万，证明转账并不是因为介绍东海岛吹沙工程；3、蔡某某供称了解到吹沙工程已被中铁十五局承包的时间是2011年8月，能与11月动工时间吻合，说明蔡某某供述可信度高；4、叶某1、宋某1陈述不可信。叶某1、宋某1对所称回扣、介绍费等具体数额存在差异，没有合理解释，不可采信；叶某1、宋某1对于是否去过蔡某某某4赌场、是否和蔡某某保持联系和实际情况不符，蔡某某、龚某1、吴某书证实叶某1知道并去过蔡某某某4赌场；二人称蔡某某自称认识领导或秘书，蔡某某予以否认，没有其他证据证实。被告人称借给他钱是为了帮助其处理福州赌场善后事宜，然后在厦门一起开赌场以借款入股，且二被害人在2013年11月才报案没有合理解释；5、双方没有签署任何书面文件，仅有口头协议不符合常理，说明是基于朋友间信任的一种借款形式，更符合民间借贷的法律关系；6、叶某1、宋某1称转账给蔡某某是为了拿下项目，但分成方案、中介费用等重大事项没有得到实际承包人的承诺、确认，与常理不符；7、从转账记录和情况说明以及蔡某某某4供述可以证实蔡某某将资金用在赔偿赌场善后事宜，并未挥霍；8、叶某1与蔡某某未失去联系，是叶某1陪蔡某某去自首，叶某1在笔录中称联系不上蔡某某不属实，这又证明叶某1与蔡某某是朋友关系，且在帮其处理赌场相关事情；9、湛江吹沙工程是叶某1为了掩盖其与蔡某某某3起组成赌博集团而要求有一个合法投资目的劝说亲友投资而向蔡某某提出的让他查询一下的，不是蔡某某主动提起这个项目；10、宋某1、叶某1都知道龚某1是蔡某某某4司机还将钱转给龚某1，而叶某1说龚某1是领导指定的账户，叶某1在2011年11月认识了龚某1后就应该知道150万元不是给领导的，就可以认定蔡某某骗了他，不会再给蔡某某100万元。且叶某1汇给蔡某某100万元并不是领导指定账户，而叶某1曾陈述称由蔡某某出350万元，这100万元叶某1可以不给却给了，不符合常理；10、龚某1证称蔡某某赌博输了钱没有钱给，由叶某1刷卡95000元给了蔡某某，可见叶某1明知该钱是还债而不是给中央领导。二、被告人没有实施虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取公私财物的行为：1、主观上，被告人没有以非法占有他人财物为目的。其借钱后没有任何逃匿行为，有意愿还款。被告人被羁押后委托家人还了部分款项证实了该点，且被告人具备还款能力；2、被告人没有虚构事实或隐瞒真相。在转账前涉案工程已被承包且众所周知，蔡某某不可能隐瞒真相和虚构事实；3、借款后未逃匿，有还款和协调还款。
经审理查明:2011年8月份，被害人叶某1的朋友林某2某向其介绍湛江东海岛开发区“吹沙”工程，叶某1表示希望有人通过关系拿到该工程，让该工程由其和其朋友做。后被害人叶某1询问被害人宋某1是否有认识的人可以拿下该工程。宋某1遂向被告人蔡某某提前该事，被告人蔡某某表示可以通过关系拿下该工程。同年9月份，被害人宋某1（另一被害人）介绍叶某1认识了被告人蔡某某，双方多次联系、商谈上述工程事宜。同年11月，被告人蔡某某在深圳，向叶某1、宋某1表示已经通过关系将此工程拿下，但要向他人付好处费人民币2000万，先付人民币500万元，但其中250万元可以由其支付，待拿到佣金后在其中予以扣除。叶某1、宋某1经商议后同意先支付150万元人民币。2011年11月9日被害人叶某1在本市福田区奥林匹克大厦23楼办公室通过网银从农业银行62×××11账户里转了人民币150万元到被告人蔡某某指定的农业银行62×××11（户名：龚某1）账户里（其中人民币50万元由被害人宋某1出资）。后被告人蔡某某以还需支付好处费为由要求被害人叶某1支付款项，被害人遂于2011年12月30日至2012年1月5日期间，通过其账户55×××63转款人民币90.5万元至被告人蔡某某账户43×××89；另于2012年1月5日在厦门某洗车场通过其信用卡40×××31刷卡9.5万元给被告人蔡某某。
2014年9月19日，民警在福建省宁德监狱将刑满释放的被告人蔡某某抓获。
以上事实，有下列证据予以证实：书证
1、叶某1、蔡某某、龚某1、邱某勇、刘某1、胡某华、吴某、刘某2波、王某振银行账户交易记录。证实2011年11月9日，叶某1从其62×××11转账150万元至龚某1账户62×××11。龚某1上述账户款项支出情况：2011年11月12日取现3000元；11月13日，转款至林某2芳账户1万元；11月14日转款至胡某华账户9500元；11月15日转款至王某振账户10万元（当日被转账至黄某律账户）、取现共6万元、转款至62284806829****8411人民币2万元、11月16日转款至刘某1账户25万元（该款后从刘某1账户转至62×××18账户），转款至吴某账户5万元（该款11月17日转至夏某禄账户，用途“还款”）；11月17日转款至吴某书账户5000元，转款至邱某勇账户49.9万元（该款后从邱某勇取现支出）；11月22日转至叶某宁账户12万元；11月27日取现2万元；12月3日转款至蔡某某账户36.3万元。
2011年12月30日叶某1通过其账户55×××63转款人民币50万元至被告人蔡某某账户43×××89。同日，蔡某某账户转款30万元至刘某2波账户；次日转款21万元至刘某2波账户。
2012年1月5日叶某1从其账户55×××63共分三次转款人民币40.5万元至被告人蔡某某43×××89账户。2012年1月5日，蔡某某上述账户中款项4.6万元、4.9万元汇兑至张某锋账户；1月6日分别转款10万元至林某2波账户，转款20万元至林某2平账户。
2、福建省福州市晋安区人民法院（2012）晋刑初字第851号刑事判决书及刑满释放证明。其中认定2011年9月中旬蔡某某在福州市晋安区新店镇凤池灵芝培植基地及新店镇涧田村农科院旁一废弃厂房内开设赌场。公安机关于2011年9月15日在晋安区涧田村赌场当场抓获多名人员。2012年1月30日，被告人蔡某某在福建省寿宁县往福宁市方向行驶时发生一起交通事故，造成郭某某当场死亡。后蔡某某赔偿郭某某家属人民币72万元。2012年3月20日，蔡某某到福州公安局新店派出所投案。被告人蔡某某于2014年9月19日刑满释放，实际执行刑期二年六个月。
3、谅解书。2014年10月15日，叶某1，宋某1分别出具谅解书，内容主要为：2011年8月叶某1通过宋某1找蔡某某帮忙拿湛江东海岛吹沙工程，共付蔡某某250万元运作工程，蔡某某收钱后没有拿下工程，后蔡某某发生交通事故一直没有把钱还给其两人，蔡某某被抓后委托其弟弟蔡某1和其等协商还款事情，到目前蔡某1共还给其两人35万元，蔡某1表示还会还钱，蔡某某也保证会还钱，由于其等曾是朋友，蔡某某后悔做了对不起其两人的事情并叫家人还钱，所以二人谅解蔡某某某4行为，建议司法部门对蔡某某从轻处罚，争取蔡某某早日出来还钱，减少两人的损失。
4、福安市公安局刑事侦查大队出具的《情况说明》，说明其单位在协查李某进的时候，发现李某进不在户籍所在地，电话无人接听。
5、重庆市綦江区公安局打通派出所出具的《关于跨区域办案协作平台的回复说明》，说明其单位通过社区联系上刘某2波的家人，但家人称他很久没有回家，民警通过他家人提供的电话联系刘某2波，刘某2波称他在福建省务工。
6、石狮市公安局刑事侦查大队出具的《工作说明》，说明邱某勇不在石狮市，没有具体的联系方式，无法获取其笔录。
7、李某进出具的《情况说明》，说明其于2012年1月30日收到蔡某某还其欠款5万元。
8、林某2平出具的《情况说明》，说明其银行卡在2012年1月6日收到一笔25万的转款，但其记不清是谁转的，有可能是欠其钱的人，也可能是别人差其钱叫这个人转给其钱。转钱到其账户的人没有叫其取出现金给他。
9、夏某禄出具的《款项往来说明》，说明2012年2月14日蔡某某建行卡转入其建行账户的6000元是还其款行为。蔡某某某4二老婆黄某妃于2012年12月31日给其出具了结清债务声明。
10、2012年12月10日、13日蔡某某给叶某2寄的贺卡。内容为“我的案件，检察院三次退回公安，本已作了不起诉决定，但都被公安顶回，原因是有'高人'从中'操作'。至今我才查明，那陷害我的即是'老贺'他们。老贺为了想独吞湛江的好处，不折手段陷害我兄弟，现在最使我痛苦、遗憾、愧疚的就是牵累了你们这些兄弟，真是对不起但请兄弟们放心，我应该很快就会出来的，只要我出来，我们之间所有的问题都会得到解决的，请你们放心……”“我的案件今天已开庭，正常情况下，不用多久我就可以出来，请你放心我出来后，一切都会解决。……凡事不能看表面，我出来后真相会浮出水面，到时也许是我们成为真正的铁兄弟的之时！请放心，你们投入的所有'感情'与本息都会收回。……”
11、蔡某某身份材料。
12、抓获经过。
（二）证人证言
1、林某1证言。证称，其是做工程的，接触的都是做工程的，也有很多工程方面的信息。2011年8月其从做工程的朋友那里听说了湛江东海岛“吹沙”工程。其找人打听了一下这个工程很难拿下，所以其没有去运作。其拿不下这个工作，但是想做这个工程，于是其在与叶某1聊天时说到这个工程，问他是否有认识的人，要是认识相关的人可以拿下工程，工程由其做，但其不参与拿工程。其跟叶某1讲了不久，叶某1就跟其说他有个朋友认识人，能拿下这个工程，他打其电话说到时这个人会到北京，让其接待。后来这个人到了北京，是由其接待的，其才知道他叫蔡某某，蔡某某跟其说他认识习某的秘书陈兵，也和中央领导贺某1的弟弟关系很好。蔡某某到北京的目的是找人拿下湛江东海岛“吹沙”工程。其不相信蔡某某，还让叶某1小心点，后来其听说蔡某某骗了叶某1的钱，这个工程被他人拿去做了，蔡某某没有拿下这个工程。
2、证人龚某1证言。证称，2011年5月左右，其和蔡某某在福州时，蔡某某让其和他一起到农业银行开户，蔡某某称没有带身份证，让其用身份证开户，并让其把银行卡给他用，其就给了他。蔡某某没有正当职业，平时是靠算命挣钱，还有福州开赌档挣钱。其见过宋某1一、两次，其和叶某1、蔡某某某3起有一、两次。2011年11月底的一天，其到厦门找蔡某某玩，碰到蔡某某和叶某1在一起，但不知道他们在一起谈什么事情。其知道叶某1在厦门一洗车场用信用卡刷卡的事，当时是因为蔡某某赌钱输了（其听蔡某某讲的），没钱给人，其等人正好在一起洗车，蔡某某叫叶某1用信用卡刷钱，有个人拿了POS机刷了95000元后就走了。蔡某某没有和其说过他和中央领导或某位中央领导的家属很好。有一次蔡某某带其和叶某1去赌场，蔡某某在赌，其和叶某1在赌场里玩，没有赌。其没有给蔡某某打工，但蔡某某偶尔有坐其的车。
3、证人吴某书证言。证称其于2006年在寿宁赌博时认识蔡某某，后来两人一起因赌博被抓并判刑、服刑。其也认识宋某1、叶某1，听他们一起讲过有一个湛江的吹沙工程。2011年下半年，宋某1有一个朋友因赌博在海口市被抓，宋某1想找人帮他把朋友保出来，问其有没有认识的人，其就问了蔡阳林，蔡某某说有认识的人在那边，可以过去看看。于是其、蔡某某、宋某1三人一起到了海口市，宋某1就是那时和蔡某某进一步交往的（之前他们认不认识其不大确定），后来这事没做成。其三人在宾馆的时候，宋某1说有一个湛江的吹沙工程，工程上亿，有个朋友想做，问能不能找到关系中标来做，其当时表示没有兴趣，第二天其就回了厦门。宋某1和蔡某某还留在海口。过了几天，蔡某某、宋某1、叶某1一起到了厦门，其就认识了叶某1，他们一起谈论着湛江吹沙工程的事，还有叶某1找到了老板，到时可以收上千万佣金之类的事，当时蔡某某有和他们一起谈这个工程，但具体细节其不清楚。2011年底，蔡某某叫其跟他一起到深圳，看看与叶某1一起合作的吹沙工作的事能不能成，其跟他到了深圳，叶某1接待了两人。在其等住的宾馆，蔡某某跟叶某1一起谈吹沙工程的事情，具体讲的内容其记不清楚，其了解到的就是湛江有个上亿的吹沙工程，叶某1有朋友可以做这个工程，叶某1跟蔡某某就想着怎么把这个工程通过关系来中标，到时可以收上千万的佣金。其没有参与他们的商谈，蔡某某回厦门后说，如果工程中标，分其一些。当时其与蔡某某某3起到深圳，是因为到年底了，蔡某某还欠其30万钱，其找蔡某某要钱，蔡某某说做吹沙工程的事后再还给其钱，他带其去，是想让其看看他确实正在做吹沙工程这个事，想稳住其。其没有看到蔡某某跟中央领导或工作人员有来往，也没有听蔡某某讲过认识中央领导。其没有看到过叶某1、宋某1赌博，但听说有一次蔡某某带叶某2去过赌博，但他有无赌博其不清楚，龚某1当时有去。2011年11月17日其收到从龚某1账户转入的一笔5000元款项，是蔡某某还其的钱。2012年11月20日、2012年1月2日、2月6日，其分别收到蔡某某转账给其的1万元、5千元、2万元，都是蔡某某还其的钱。其不清楚上述钱的来源。其与蔡某某之间没有赌博行为，蔡某某转给其钱时，没有说让其把钱取出拿现金给他。
4、证人蔡某1（蔡某某弟弟）证言。证称2011年底在福州的家里，蔡某某拿出一包钱，其问他拿钱干什么，他说拿去给夏某禄办事，后来他在家里讲电话时其知道他拿了60万给夏某禄，这些钱应该是从银行取出来的。2012年3月份其和蔡某某某3起到冷某1、廖某飞的住处，看蔡某某拿一袋钱给廖某飞，廖某飞交给冷某1拿着，他们谈事的时候其在看电视，不知道他们谈什么事情，其不知道这笔钱是怎么来的，但知道大概有50万元。夏某禄、廖某飞、冷某1没有办好事情。2013年7月，夏某禄退了10万元给其；廖某飞、冷某1也退了10万给其。其中夏某禄的钱是转给了吴某海，吴某海又转账给叶某1。廖某飞、冷某1的10万元是由廖某飞转账给其，其用在了给蔡某某请律师方面。后来又经其手给了叶某125万元，但这25万元不算在250万元里面，这是叶某1另外帮助蔡某某某4钱。2014年10月份，其还了35万元钱给叶某1、宋某1，由于蔡某某被逮捕了，按照其等之前讲好的，叶某1、宋某1就把钱退回给其，宋某1、叶某1出具的谅解书也作废了。
5、证人谢某证言。证称2012年2月1日和2月2日其银行账户收到蔡某某账户转给其共75000元钱，是蔡某某委托其处理他在福安市发生的交通事故的赔偿款项。其中5000元作为支付给其的律师费，70000元已赔偿给被害人家属。
6、证人刘某1证言。证称2011年11月16日其名下62×××12银行卡不是其本人使用，其没有办理过这张卡，对于该卡于2011年11月16日收到一笔25万元的转账其不清楚。其身份证多年前曾丢失过，其不认识蔡某某或龚某1。
7、证人吴某证言。证称2011年11月16日其收到蔡某某通过龚某1账户转款给其的5万元钱，该钱是蔡某某还其的钱，其不知道钱的来源。蔡某某没有说过让其把钱取出来后给他现金。2011年底或2012年初，蔡某某打电话问过其夏某禄是否有社会关系，后来其听人说蔡某某有让夏某禄办事，但其不清楚办什么事。夏某禄和蔡某某是认识的，不用其来介绍他们认识。蔡某某很爱赌博。
8、证人冷某1证言。证称2012年3月在福州，其介绍蔡某某和廖某飞认识。因为蔡某某涉嫌组织赌博和交通肇事逃逸被福建公安机关处理，廖某飞和福建当地的人比较熟悉，其就介绍他们认识，由廖某飞出面帮助蔡某某处理上述事情。其去福州之前收到蔡某某汇给其的10万元，其购买了一些冬虫夏草和玉石首饰花了20多万元，其当着蔡某某和廖某飞的面分两次交给他们二人。当时蔡某某给了廖某飞办事的钱，但具体多少其不清楚。听说廖某飞帮蔡某某办了事，但没有达到蔡某某满意，廖某飞退了钱给蔡某某家人。
9、廖某飞证言。证称2012年3月，冷某1介绍其与蔡某某见面，了解到蔡某某某3个赌场的案件让其帮忙，蔡某某分二次共给共20万元，是蔡某某在福州以现金方式给其的。其后来找了个律师，律师介入后发现蔡某某某4事情与他当初讲的不符，其觉得这个人不可靠就没有再给他帮忙。后来其转账退给了蔡某某某4弟弟蔡某115万元，退给了蔡某某老婆黄某妃5万元现金。
10、张某证言。证称2012年6月其与宋某1在福建石狮一家酒店见面，当时宋某1说认识福建一个叫蔡某某某4男子比较有关系，手眼通天，还拿一封签署蔡某某某4信给其看，其觉得蔡某某在信中写的应该是假话，当时还提醒宋某1不要上当受骗。
（三）被害人陈述
1、叶某1称，2011年8月，其朋友林某1想参与广东湛江东海岛开发区工程中“吹沙”项目，预计有人民币10亿的工程量，问其有没有办法拿到项目，说到时他做工程的朋友和他一起做这个工程，但他不参与拿工程。其对林某1说其想想办法，期间其找朋友了解，都说很难拿下湛江工程项目。2011年9月底，其问宋某1是否有关系拿下这个项目，宋某1当时说他与一个叫蔡某某某4在海南办事，宋某1告诉其说蔡某某认识中央的人，蔡某某说去了解一下才能定，估计问题不大。之后其与蔡某某通过电话谈了一下这个项目的事，从电话中其感到蔡某某对这个项目比较了解，蔡某某说他认识中央领导人贺某1的弟弟贺某2，承诺能够通过贺某2拿下湛江工程，蔡某某说他要百分之五作为好处费，总共是5000万好处费，其说只要拿到项目，好处费理所当然。其和蔡某某先电话联系，后来为了工程上事情其二人约好在厦门当面谈工程的事情，2011年10月的一天，其到厦门在蔡某某住的宾馆见到了蔡某某，蔡某某某4朋友吴某书也在场，其三人在宾馆里谈了吹沙工程的情况，其介绍了工程的要求和资质，当天其赶回了深圳。这是其第一次见蔡某某和吴某书。吴某书当时对其说蔡某某认识中央的领导，拿下这个工程没有问题。约11月初，宋某1和蔡某某从福建到深圳找其，其安排蔡某某在深圳的吃住，其等在蔡某某住的罗湖区大酒店房间里谈了工程的事情，蔡某某说工程已经搞定，已和领导说好，搞定工程了领导只收2000万的好处费，让他先付500万好处费，他说让其和宋某1先付250万，另250万他先出，到时从好处费中扣。由于宋某1没有那么多钱其等就没有答应。因其和宋某1关系很好，看宋很相信蔡某某，其等也非常想拿下这个工程，其就信了蔡某某，就蔡某某去运作。2011年11月8日，其和宋某1、蔡某某又一起谈项目的事，蔡某某还是叫其等先付钱，当时其等没有那么多钱，就说只能付150万，蔡某某说另外的350万由他来出，到时按好处费的比例来分成，蔡某某说要先打一笔钱到领导指定的账户（开户名龚某1，中国农业银行，领导是指习某的秘书陈兵）上，宋某1出资了50万，其中40万存入其中国农业银行账户，另10万是宋某1向其借款。第二天，其到福田区奥林匹克大厦23楼其朋友徐某飞的办公室商量工程付钱的事，其等认为有宋某1在中间，相信蔡某某不会骗其等，其就在徐某飞的办公室通过网银从其中国农业银行账户转了人民币150万元到蔡某某提供的龚某1账户。2011年12月30日至2012年1月5日，应蔡某某项目运作要求，其又通过网银从其建行账户转了905000元到蔡某某建行账户。其和宋某1付给蔡某某150万后就一直追问工程的事情。2011年12月，蔡某某在电话里讲要带其去北京见一下贺某2，其与蔡某某到北京是其朋友林某1接待的，在北京时，其、林某1、蔡某某及林某1的朋友方某也一直想见贺某2，但蔡某某说贺某2见我们不方便，他去见贺某2就行了。住了几天一直没有见到贺某2，其等就各自回了。回到深圳后其一直电话追问工程的事，蔡某某说让其再给他100万元，其余的钱他来给，其就先转了50万给蔡某某。蔡某某说习某的秘书陈兵和贺某2要到宁德，叫其一起去见一下，他在厦门等其，其就到了厦门。到厦门的第二天，蔡某某开车带其到宁德见了陈兵和贺某2，回到厦门时蔡某某说还差50万，让其把钱给了，其让公司人员从其建行账户转了405000元到蔡某某建行的账户，还有95000元其说没有现金了，蔡某某就打电话给人问哪里可以刷信用卡，没多长时间，龚某1开车接了其与蔡某某，当时吴某书也在，四人一起到汽车场用其中国银行信用卡刷了95000元给了蔡某某。多次汇款后，湛江工程没有进展，其和宋某1多次找蔡某某，他总推脱说还在运作，再后来就没有蔡某某某4消息，工程项目也错过了。之后其了解到蔡某某很爱赌博，还曾开设赌场被警方网上追逃，所有转给蔡某某某4钱被他挥霍掉了，且龚某1其实就是蔡某某某4朋友，不是领导指定的账号。其和蔡某某没有签订任何形式的合同，都是口头说的。其知道被骗后以厦门找到了蔡某某，蔡某某没有钱还，后来无法联系到他，其找蔡某某某4家人，蔡某某某4家人表示要代蔡某某还这笔钱，当时其就想给蔡某某机会，但始终没等到蔡某某家人还钱，其与宋某1商量后就报案处理。当时其不知道蔡某某是开赌场的，其和蔡某某之间无赌资往来，二人之间也无赌博活动。2014年10月15日其和宋某1写了份谅解书，但这份谅解书后来作废了。因为蔡某某被抓后，他的家人不断求情，后来蔡某1筹了35万元还给其等，要求写谅解书，目的是想蔡某某不被逮捕，能取保候审，让蔡某某还其等钱，但蔡某某还是被逮捕了，蔡某1让其等退钱给他，其等就把35万元退还给蔡某1，谅解书就作废了。2012年5月22日、12月10日、12月13日，蔡某某给其写了三封信，内容基本都讲不会亏待其等，让其等给他机会，但这都是骗其等人的。除了250万元外，在2012年1月份蔡某某出了交通事故，蔡某某说没有钱过年和处理交通事故，让其等帮他，借点钱给他，其等当时为了他能还钱或他有能力拿下工程，其和宋某1又陆续借了10多万元给蔡某某，这些钱蔡某某某4家人已还给其和宋某1了。其有陪蔡某某去公安机关自首，当时是2012年3月份，其找蔡某某他说福州处理被网上追逃的事情，马上就处理好的，处理好了马上就还钱给其和宋某1，其就相信他了，就陪他一起去福州投案，结果他一进去就没有出来。其和宋某1不是将250万元借给蔡某某去处理赌场被抓的事情，其和宋某1不会这样傻到明知道他赌场被抓还借这么多钱给他处理事情，肯定是用在工程方面。
2、被害人宋某1称，其和叶某1被蔡某某骗钱。2011年8月的一天，其和蔡某某在海南办事，接到叶某1的电话，他问其是否认识人，有个东海岛“吹沙”工程把它拿下来，这个工程有十多亿拿下有钱挣。其就跟蔡某某讲这个工程的事，他说认识中央领导人蔡某3的弟弟，称能拿下这个工程，其就把这个消息告诉了叶某1，叶某1就和蔡某某交换了电话互相联系。其和蔡某某从海南分开后一个星期左右，叶某1从深圳到厦门和蔡某某谈工程的事，没过几天，蔡某某让其陪他一起去深圳谈工程的事，到了深圳都是叶某1接待。在住的宾馆房间里，其等一起谈工程的事情，蔡某某说这个工程有13个亿，按照讲好的5%的回扣就有7500万元，他已经和领导讲好了，搞定这个工程，领导只收2000万元的回扣，其他的钱是其等来分，说他已经在领导那花了好几百万，领导让他先给500万元回扣，他说其和叶某1出250万，他出250万，到时从挣的工程回扣里按比例来分成，这些钱也从回扣里算。当时其等没有答应马上给钱，后来其和叶某1商量后，觉得还是可以把钱给钱，但要少一点，其也很想投点钱来挣点钱，其跟叶某1说其投50万，当时其自己出了40万，让叶某1借了其10万元。到深圳的第二天，蔡某某还是说让其等先付钱，叶某1说先付150万，其他350万蔡某某出。后叶某1通过网银把150万元转到蔡某某指定的账户，账户名叫龚某1。蔡某某拿到150万元后就离开了深圳。过了一个月左右，蔡某某又叫叶某1再转钱，叶某1就再付了100万给蔡某某，蔡某某收到钱后没有拿下湛江东海岛“吹沙”工程，其和叶某1找蔡某2某还钱，但他没有还钱。其是在2011年3月份左右认识蔡某某某4，他没有正当职业，是开赌档的。龚某1是给蔡某某开车的。其之所以相信蔡某某，是因为蔡某某租住的福州家里挂着习某一家人的相，习某在宁德市当书记时他给习某送了半年的信，蔡某某常讲他跟习某的秘书陈兵认识，所以其很相信他。其没有参与蔡某某某4赌博活动，自己也没有因为赌博被查处过，没有在蔡某某开的赌场进行赌博。蔡某某在2012年1月发生交通事故后，其和叶某1找蔡某某还钱，其等看他是朋友，且他说处理好交通事故后会还钱给其等，其等就相信他，其出2万元，叶某1出3万元共5万元给了蔡阳林。他被抓进去，他家人还了这笔钱。2014年10月15日其和叶某1写了谅解书，是因为蔡某某被抓后他家人经常找其和叶某1让其等给蔡某某机会，他弟弟蔡某1筹了35万元还给其和叶某1，让其等出具谅解书，目的是想让蔡某某取保后在外面好还钱给其和叶某1。但蔡某某还是被逮捕了，蔡某1让其等把钱退还给他，其等把钱退还了后没有收到任何还钱，谅解书不起作用了。其从来没有讲过转给他的钱是借给他处理赌场被抓事情的。其和蔡某某从来都没有合作开赌场的事。蔡某某在宁德监控服刑时其去看过他。
2012年5月22日蔡某某写的一封信是他老婆黄某妃交给其的，其把这封信寄给了叶某1。当时是2012年6月某天，黄某妃给其打电话说蔡某某在牢里写了封信要交给其，其刚好在厦门就和黄某妃见面拿了这封信，其还将这封信给吴某书、张某看了。
（四）被告人供述与辩解
2013年11月8日供称其和宋某1、叶某1有100-200多万元的资金来往，都是赌博资金的来往，因为其是开赌场的，他们都有在其赌场赌博，这些钱都转账的。叶某1没有让其运作工程。其在2012年1月被网上追逃。其于2006年认识宋某1，记不清是什么时候认识叶某1。2011年10月或11月份的时候其和叶某1有去北京玩，不是去办事，是林某1进行的接待。其不认识中央领导人或其亲属。龚某1是其老乡帮其开车。
2014年9月19日供称其与宋某1是在2006年在其福建寿宁开的一赌场里认识，其和叶某1也是2006年在赌场认识的。2011年9月至11月，其开始在福州后来在厦门开设赌场的时候，宋某1带叶某1到赌场里来，其看过叶某1，但没有跟叶某1赌过。2012年底其因交通肇事，宋某1和叶某1一起借给其5万元，钱已由家人还了。宋某1和叶某1有到其开的赌场里赌博，在赌场上有一些赌资来往，但没有银行账面上的资金来往。2011年其年底，其到过深圳玩，是其一人去的，是叶某2进行接待、安排住宿，在深圳其没有和叶某2谈工程的事，也没有委托其找关系做湛江吹沙工程。龚某1是在赌场里放高利贷的，他有一部车经常接送其。吴某书是其朋友，曾和其合作开赌场，一起坐过牢。其没有骗过叶某1、宋某1。
2014年9月27日，其称和叶某1、宋某1有经济来往。2011年8月，宋某1和其在海面帮忙办理宋某1朋友赌博被抓的事情，后来事情没有办好，其就回到厦门。没过几天，宋某1来到厦门，说他有个朋友有个湛江填海河沙工程，总造价10多个亿，如拿下这个工程，做工程的答应拿出总造价的5%来当佣金，他说是深圳的一个朋友在做这件事。他叫深圳的朋友发信息给其，其才知道他深圳的朋友叫叶某1，这样叶某1就其和联系了。他让其去了解下这个工程，其跟宋某1说现在没有空，福州赌档被抓了要处理，又缺钱，宋某1说想办理借150万给其。要是工程拿下来，这钱从佣金里扣，没有拿下来，到时要还。2011年11月份，宋某1或叶某1不了150万到龚某1账户，其拿这笔钱去处理赌场被抓的事情。宋某1、叶某1一直追着其工程的事情，其就问叶某1、宋某1工程是谁在做，他们说是林某1和方某在做，这样其就从厦门来到深圳，叶某1接待了其。后来方某派人将其等接到珠海见面，方某介绍了这个湛江东海岛吹沙工程，方某要给其钱去活动，其称不用，说等工程谈好再给钱。其和叶某1回到深圳，他让其去落实工程事情，其回到厦门找电话给认识的北京朋友贺某2，贺说这个工程是中铁十五局在做，要做只能以劳务的形式分包一些工程出来做，让其等消息。其把这些情况反馈给宋某1、叶某1，叫他们等消息订劳务合同，过了几个月一直没有消息，叶某1从深圳到厦门找其，其当时刚好在赌场赌博，叶某1在边上看，看其输了很多钱，他让其不要赌了赶紧落实湛江东海岛吹沙工程的事情，其说还欠赌资没有办法活动，叶某1说给其100万元去处理赌债的事情，到时赌债还清了就有用心去搞吹沙工程的事情，其应答了他。他就转了90万到其账户，还有10万元是在厦门的一个洗车场刷的信用卡套现给了其10万元现金，这些钱其去处理了赌债事情。2011年12月份，其和叶某1去北京帮方某办公司的事情。在北京的贺某2也打电话给其说中铁建负责这个工程的副总裁已调走，要等新的领导上任后才能确认工程的事，工程会分包一些给其等做，其也把这个消息告诉了叶某1、宋某1。其从北京回来后就发生了交通肇事的事及开赌场被网上追逃的事，其就没有去跑吹沙工程的事情。宋某1、叶某1一直没有让其还过钱。叶某1没有和其赌博，也没有在其赌场里赌博，250万元是叶某1、宋某1借给其的，不是赌资来往。贺某2是其认识的一个朋友，在北京，住哪其不清楚，其没有介绍这个人给叶某1认识。
2015年2月3日，蔡某某在自述材料中供称，其与宋某1于2006年在赌场中认识，两人经常有经济往来及合作赌场生意。2011年其在福州开赌场时宋某1做了两张电脑控制包吃大赔小的赌博桌来福州找其合作赌博生意。后来宋某1跟他朋友叶某1谈起了有关其的事，刚好那时叶某1有个姓方的朋友想拿一个工程项目，叶某1就让宋某1把其叫到深圳与叶某1及方某见面，见面后方某拿出一个“中铁建”做的BT工程，工程在广东湛江东海湾，让其帮助了解一下工程的具体情况，并把有关工程规划红线图及相关资料转发给其，并说给其钱去活动，其拒绝了。后来其把通过朋友了解到的信息反馈给叶某1转告给方某，并说方某承诺如果其能帮方某拿到工程，方某会付工程总价5%的佣金给其。其说其在福州开的赌场被抓，赌客指证其是赌场老板，其被公安机关立案侦查，此事没有处理其无法做任何事。后来宋某2、叶某1经商量后一起分多次借给其250万元处理福州赌场官司，这样不但可以叫其去为方某跑工程的事，还可以和其合作赌场大赚一把。他们和其约定钱是借给其的，等其处理好官司，若能拿到工程，他们和其平分5%工程佣金，借给其的250万元也从佣金内扣还给他们。如果拿不到工程，就一起用宋某1做的电脑赌博桌合作赌场生意赚钱来还他们。他们借其钱后，其从2011年10月至2012年1月其多次给了夏某禄61万让他去处理赌场被抓的事，其还花了80万去处理赌客被抓及车子被扣的事。赌场的事没处理好，其又因开车撞死人而赔了72万元，又因为处理网上被追逃的事付给冷某1、廖某飞共40万元。因为赌场被抓其被立案侦查，所以其让宋某1他们把钱转到龚某1账户，又因其不方便去取钱，所以其把钱转到熟人的卡上，再由熟人取现给其去办事。在其被捕前叶某1、宋某1从未要求其还钱。其被捕后主动要求家人筹钱还给叶某1。
2015年2月11日，被告人蔡某某否认在厦门、宁德介绍了什么人给叶某1认识，但承认叶某1陪其去了厦门、宁德。同时称2012年1月，叶某1说要给钱时是在厦门悦华宾馆，当时没有其他人。
2015年4月22日，其确认二张名信片是其写的，但信不是其写的。其没有叫黄某妃的女性朋友。
庭审中，蔡某某称2011年7月至9月，宋某1和其合作做了两条电脑控制赌博桌，正准备用他的电脑桌时被抓，宋某1和其商量把赌场搬到厦门。2011年10月其接到公安电话说其是赌场老板，让其到案，其告诉了宋某1，宋某1和其合作过赌场，他怕牵涉其中，就问其能否摆平这件事，其说可以，宋某1去凑钱，让其把厦门赌场前期工程做好。其回到厦门，宋某1到深圳向叶某1介绍了合作赌场的事，叶某1想和其等一起合作厦门的赌场，在宋某1的介绍下，叶某1和其联系了。叶某1多次到厦门考察赌场行情，将其和宋某1一起叫到深圳，三人约定合作厦门赌场，使用条件是叶某1提供充足的资金，由宋某1出资50万元、叶某1筹备100万元交给其处理福州赌场被抓事。被事情处理好后，其在筹备350万元做厦门赌场启动资金，具体股份按出资金额分配。如果赌场开不起来，100万元由其个人还给叶某1。2011年12月叶某1陪其去北京找冷某1帮其处理赌场的事，对方表示花100万元左右可以摆平。从北京回后，在聊天过程中叶某1表示他再拿100万元给其，让其处理好赌场事情。2011年11月左右，叶某1转给其的钱是从朋友处转借的，叶某1告诉亲友是和其跑一个工程项目，为了掩饰他和其做赌场的事，叶某1就让其了解湛江工程，万一他朋友问起好应付。之后其通过湛江人贺某2了解湛江是否有这个工程，贺某2说有但已经有人在做。叶某1、宋某1从来没有跟其说过让其搞定这个项目。
（五）鉴定文书
经广东省深圳市福田区公安局司法鉴定中心鉴定，落款日期为2012年5月22日，署名人“蔡某某”信件中与蔡某某书写的自述材料笔迹不是同一人笔迹。
针对控辩双方争议的蔡某某收到宋某1、叶某1给其的涉案250万元款项的目的与用途，本院分析如下：
一、被告人关于涉案钱款系二被害人借给其处理福州赌场被抓事宜，且作为合作开设厦门赌场的入股资金的供述仅有其供述，无其它证据证实，且被告人的供述前后矛盾，与证人证言、被害人陈述不相符，不足以采信：1、被告人在2014年9月19日供述中称与宋某1、叶某1于2006年在赌场认识，2014年9月27日又供称其是在宋某1让其给他朋友帮忙工程之事（2011年8月之后），通过短信聊天后才知道他朋友叫叶某1；证人吴某书证称2011年下半年宋某1找其帮忙办事，其与蔡某某、宋某1三人到海口市，宋某1是那时与蔡某某进一步交往；宋某1称在2011年8月之后，蔡某某告诉其能拿下工程后其让蔡某某与叶某1交换互联方式；叶某1称经宋某1介绍先与蔡某某进行电话联系，2011年10月在厦门（吴某书在场）才第一次见蔡某某。证人证言与被害人陈述、被告人于2014年9月27日的供述相印证，被告人关于与叶某1、宋某1在2006年在其赌场认识的供述不足以采信；2、被告人供称被害人宋某1曾在福州与其一起合作开设赌场，宋某1害怕牵涉其中而借钱给其处理赌场被抓事宜，但福建省福州市晋安区人民法院（2012）晋刑初字第851号刑事判决书中并未认定被告人与宋某1合作开设赌场的事实，被告人的供述与该已生效判决认定事实不符，其相关供述不足以采信；3、被告人曾供称其到深圳与叶某1、宋某1商谈赌场合作事宜，叶某1亦多次到厦门考察赌场相关事宜，该供述与证人吴某书证实及被害人陈述的双方在深圳商谈湛江东海岛工程的事实不相符，且与被告人在2014年9月27日供称等了几个月没有工程的消息，叶某1从深圳到厦门找其追问工程的相关事宜不符，被告人供述相矛盾，而证人证言与被害人陈述相印证，被告人相关供述不足以采信；5、被告人曾供称其与叶某1于2011年年底到北京由林某1进行了接待，到北京的目的是玩，但后来又称到北京是找冷某1处理赌博被抓事宜，被告人供述相矛盾，而证人林某1证称二人前往北京的目的是找人办工程事宜的证言与被害人叶某1陈述相吻合，故被告人相关供述不足以采信；6、被告人称独自一人到深圳与叶某1、宋某1谈赌场合作事宜，该供述与证人吴某书证称其陪被告人到深圳与叶某1、宋某1商谈合作吹沙工作的证言矛盾。
二、宋某1、叶某1找被告人帮忙拿下湛江“吹沙”工程的事实，有被告人供述、证人林某1、吴某书证实及被害人宋某1、叶某1陈述及相关书证相印证，足以认定涉案250万元用于运作湛江“吹沙”工程：1、林某2财证称的关于涉案工程的由来、被告人和叶某1到北京运作工程之事及蔡某某自称认识中央领导人秘书及亲属的事实与被害人叶某1陈述一致；2、被害人叶某1、宋某1陈述的由叶某1找到宋某1、宋某1再找到被告人找人帮忙的过程相吻合，且被害人宋某1证人吴某书均陈述及证称2011年下半年宋某1、吴某书、蔡某某某5在海南办事时，宋某1向蔡某某提到湛江吹沙工程，宋某1称有朋友想找关系中标来做；被害人叶某1亦证称2011年9月打电话问宋某1是否有关系拿下该项目时，宋某1称与一名叫蔡某某某4朋友在海南办事；被告人亦曾供称宋某1因朋友想拿湛江填海河沙工程而请其帮忙，被害人陈述、被告人供述、证人证言之间关于向被告人提及涉案工程的时机、时间、地点等相印证；3、证人吴某书、被害人叶某1均证称及陈述称2011年下半年或10月某天，叶某1到厦门，酒店宾馆里谈到了湛江吹沙工程；4、证人吴某书证称2011年底蔡某某让其陪他到深圳与叶某1谈一起合作吹沙工程的事，到深圳后叶某1进行了接待，后在其等住的宾馆里双方谈了湛江吹沙工程的事，包括通过关系拿下工程，可以上千万佣金，其听说宋某1、叶某1出资200多万元与蔡某某合作中标吹沙工程，该证言与宋某1、叶某1陈述吻合；5、被告人亦曾供称宋某1、叶某1找其帮忙拿下湛江吹沙工程、其亦找了相关人员并反馈了相关信息，且关于拿下工程后的佣金率供述与宋某1、叶某1陈述一致；6、宋某1及叶某1一致陈述称该250万元系给蔡某某用于拿下湛江吹沙工程的款项，且在2014年10月15日宋某1、宋某1出具的谅解书中亦提到该款项是用于运作工程的款项；7、叶某1、宋某1关于被告人表示通过贺某2拿下工程的陈述与被告人供述找贺某2了解工程情况的供述一致；8、被告人在给被害人的明信片中亦提及了“老贺”（庭审中称是贺某2）及湛江利益。
三、无证据证实被告人认识其所称的相关领导人员及亲属，具有运作办理涉案工程的能力，且被告人取得涉案钱款后即用于偿还个人借款及处理个人事务，而非用于运作涉案工程事宜，被告人因开设赌场被网上追逃，其亦未有正当职业，不具有偿还涉案款项能力，足以认定被告人具有非法占有的主观故意。
综上所述，被告人蔡某某以虚构认识国家领导人可以帮助拿下湛江吹沙工程的事实，骗取被害人叶某1、宋某1钱款人民币250万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以处罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人及辩护人关于涉案款项属于被告人与被害人之间的借款及合作开设赌场的投资款辩护意见，本院不予采纳。被告人曾因犯赌博罪、行贿罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后在五年内再','2018-10-10
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\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2014-05-13\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"卢某,项某甲\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国婚姻法（2001年）》\',Items:[{法条名称:\'第三十二条第一款\',法条内容:\' 第三十二条
男女一方要求离婚的，可由有关部门进行调解或直接向人民法院提出离婚诉讼。[ly]
人民法院审理离婚案件，应当进行调解；如感情确已破裂，调解无效，应准予离婚。[ly] 有下列情形之一，调解无效的，应准予离婚：[ly]
（一）重婚或有配偶者与他人同居的；[ly] （二）实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员的；[ly] （三）有赌博、吸毒等恶习屡教不改的；[ly]
（四）因感情不和分居满二年的；[ly] （五）其他导致夫妻感情破裂的情形。[ly]
一方被宣告失踪，另一方提出离婚诉讼的，应准予离婚。[ly]\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"卢某与项某甲离婚纠纷一审民事案件判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2014-11-11\\\\\",\\\\\