汕头市金平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0511刑初3号
公诉机关汕头市金平区人民检察院。
被告人张某某，男，1991年11月4日出生，汉族，出生地贵州省威宁县，文化程度初中，户籍地贵州省威宁彝族回族苗族自治县。因本案于2017年7月31日被刑事拘留，2017年8月15日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人林忠生，广东众大律师事务所律师。
被告人郑某，男，1990年2月11日出生，汉族，出生地四川省蓬安县，文化程度高中，户籍地四川省蓬安县。因本案于2017年7月8日被羁押，2017年7月9日被刑事拘留，2017年8月15日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人吴承志、李镜秋，北京市两高律师事务所律师。
被告人文某某，曾用名文海条，男，1990年11月12日出生，苗族，出生地贵州省雷山县，文化程度初中，户籍地贵州省雷山县。因本案于2017年7月8日被羁押，2017年7月9日被刑事拘留，2017年8月15日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人林晔，广东众大律师事务所律师。
被告人朱某某，男，1994年7月2日出生，汉族，出生地陕西省绥德县，文化程度初中，户籍地陕西省绥德县。因本案于2017年7月9日被刑事拘留，2017年8月15日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人詹嘉鸿，广东众大律师事务所律师。
被告人龙某某，女，1996年5月15日出生，苗族，出生地贵州省松桃县，文化程度初中，户籍地贵州省松桃苗族自治县。因本案于2017年7月9日被刑事拘留，2017年8月15日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人易伟，广东合恒律师事务所律师。
被告人蓝某某，男，1985年1月2日出生，瑶族，出生地广西都安县，文化程度小学，户籍地广西壮族自治区都安瑶族自治县。因本案于2017年7月8日被羁押，2017年7月9日被刑事拘留，2017年8月15日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人杨津，广东振华威律师事务所律师。
被告人张某卫，男，1990年6月13日出生，汉族，出生地河南省兰考县，文化程度中专，户籍地河南省兰考县。因本案于2017年7月8日被羁押，2017年7月9日被刑事拘留，2017年8月15日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人王锦有，广东振华威律师事务所律师。
被告人符某某，男，1991年1月26日出生，壮族，出生地广西崇左市，文化程度中专，户籍地广西壮族自治区崇左市江州区。因本案于2017年7月8日被羁押，2017年7月9日被刑事拘留，2017年8月15日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人林墅，广东和为律师事务所律师。
被告人马某某，男，1987年8月7日出生，彝族，出生地云南省彝良县，文化程度小学，户籍地云南省昭通市彝良县。因本案于2017年7月8日被羁押，2017年7月9日被刑事拘留，2017年8月15日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人梅鸿翔，广东信捷律师事务所律师。
被告人赵某某，男，1988年10月2日出生，瑶族，出生地广西临桂县，文化程度高中，户籍地广西壮族自治区临桂县。因本案于2017年7月8日被羁押，2017年7月9日被刑事拘留，2017年8月15日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人郑志，广东乐众律师事务所律师。
被告人潘某某，男，1995年10月10日出生，汉族，出生地广西钟山县，文化程度初中，户籍地广西壮族自治区钟山县。因本案于2017年7月8日被羁押，2017年7月9日被刑事拘留，2017年8月15日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人郭东明，广东明祥律师事务所律师。
被告人李某某，男，1987年10月20日出生，汉族，出生地河南省通许县，文化程度小学，户籍地河南省通许县。因本案于2017年7月8日被羁押，2017年7月9日被刑事拘留，2017年8月15日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人蔡鹏鑫，广东明祥律师事务所律师。
被告人张某勇，男，1988年12月8日出生，苗族，出生地湖南省龙山县，文化程度初中，户籍地湖南省龙山县。因本案于2017年7月9日被刑事拘留，2017年8月15日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人林丽瑜，广东众大律师事务所律师。
被告人王某某，男，1990年11月2日出生，汉族，出生地河南省鹿邑县，文化程度初中，户籍地河南省鹿邑县。因本案于2017年7月9日被刑事拘留，2017年8月15日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人徐秀贞，广东国源岭东律师事务所律师。
被告人蒋某某，男，1984年5月28日出生，汉族，出生地四川省宜宾县，文化程度初中，户籍地四川省宜宾县。因本案于2017年7月9日被刑事拘留，2017年8月15日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人黄欣苗，广东国源岭东律师事务所律师。
被告人杨某某，男，1996年12月5日出生，苗族，出生地贵州省龙里县，文化程度初中，户籍地贵州省龙里县。因本案于2017年7月9日被刑事拘留，2017年8月15日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人黄侃，广东腾翔律师事务所律师。
被告人康某某，男，1987年10月27日出生，汉族，出生地湖南省常德市，文化程度初中，户籍地湖南省常德市鼎城区。因本案于2017年7月9日被刑事拘留，2017年8月15日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人邱家楠，广东腾翔律师事务所律师。
被告人潘某清，男，1993年9月10日出生，苗族，出生地贵州省龙里县，文化程度小学，户籍地贵州省龙里县。因本案于2017年7月9日被刑事拘留，2017年8月15日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人陈小英，广东众大律师事务所律师。
汕头市金平区人民检察院以汕金检刑诉（2017）628号起诉书指控被告人张某某、郑某、文某某、朱某某、龙某某、蓝某某、张某卫、符某某、马某某、赵某某、潘某某、李某某、张某勇、王某某、蒋某某、杨某某、康某某、潘某清犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、强制猥亵罪，于2017年12月26日向本院提起公诉。本院于2018年1月2日立案，依法组成合议庭，于2018年3月14日公开开庭审理了本案。汕头市金平区人民检察院指派检察员黄为群出庭支持公诉，被告人张某某、郑某、文某某、朱某某、龙某某、蓝某某、张某卫、符某某、马某某、赵某某、潘某某、李某某、张某勇、王某某、蒋某某、杨某某、康某某、潘某清及辩护人林忠生、吴承志、林晔、詹嘉鸿、易伟、杨津、王锦有、林墅、梅鸿翔、郑志、郭东明、蔡鹏鑫、林丽瑜、徐秀贞、黄欣苗、黄侃、邱家楠、陈小英到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年至2017年7月，被告人张某某及冷某、左某某（均另案处理）先后加入以同案人韦某等（另案处理）为首的“天津天狮生物发展有限公司”的非法传销犯罪集团，并分别担任非法传销集团大主任职务，组织、领导其他同案人30多人及被害人以每7至10人为一组，分成若干个“家”（组的形式）进行管理。该组织通过随机添加QQ好友、微信好友，然后由被告人龙某某及同案人王某、戴某、麻某（均另案处理）等女成员（称为“国宝”）以交朋友、谈恋爱等方式，诱骗网友到位于汕头市金平区水仙园24栋808房、金砂路28号4梯604房、玫瑰园45栋403房、中山路45号809房、龙湖区环碧庄金珠园15栋604房等处的传销窝点，以推销该公司“香妃丽人”化妆品为名，要求参加者必须以每套产品2800元的价格，购买一套以上的产品，以获得加入公司的资格，同时通过给传销人员“讲课”的方式，使其相信加入该组织并发展他人参加可以赚钱。该组织将传销人员由低到高按照业务员、主任、大主任、业务经理、高级经理五个级别的顺序组成层级，并以发展、管理的传销人员购买产品的数量以及层级高低的不同作为计酬或者获利依据，引诱传销人员继续发展亲朋好友加入传销组织，骗取财物。被告人张某某及冷某、左某某在该传销组织担任大主任；被告人文某某、郑某、朱某某及杨某丙（另案处理）担任主任；被告人龙某某及王某、戴某、麻某（均另案处理）担任“国宝”，负责诱骗他人加入传销组织及对传销人员的日常住宿、安排讲课等管理工作。在此过程中，被告人张某某、郑某、文某某、朱某某、龙某某、蓝某某、张某卫、符某某、马某某、赵某某、潘某某、李某某、张某勇、王某某、蒋某某、杨某某、康某某、潘某清及同案人冷某、左某某、杨某丙、王某、戴某、麻某、曹某、傅某、施某、张某、龙某1、阚青江、单利强、龙某2、胡某（均另案处理）等33人于2017年4月至7月8日期间分别对被骗到传销窝点的被害人周某、刘某、李某1、童某、彭某、鲍某、雷某1等人实施非法拘禁，逼迫、引诱其购买公司产品以成为公司的成员。
被告人郑某、蓝某某、张某卫、符某某、马某某、赵某某、潘某某、李某某于2016年至2017年5月先后加入“天津天狮生物发展有限公司”传销组织，并于2017年5月被编成一个“家”，先后入住汕头市金平区水仙园24栋808房、金砂路28号4梯604房的传销窝点，由被告人郑某担任主任负责管理“家”，被告人蓝某某协助管理。2017年6月5日，同案人李某2（另案处理）以交朋友为由将被害人周某诱骗到汕头市，然后伙同同案人王学慧将其带到汕头市金平区水仙园24栋808房，后被告人郑某、蓝某某、张某卫、符某某、马某某、赵某某、潘某某、李某某等人强行将被害人周某控制，轮流24小时进行看守，限制其人身自由，不让其离开房间。同时采取谈心、听课、体罚等方式引诱、逼迫被害人周某加入非法传销组织。期间，由该传销组织同案人采取威胁手段，逼迫被害人周某交代支付宝和银行卡的密码，后由被告人郑某分多次将支付宝和银行卡内的39100元取出，同案人左某某、胡某威逼被害人周某同意购买传销组织产品，被害人周某于2017年6月18日才得以离开汕头市金平区水仙园24栋808栋房传销窝点。2017年7月1日，同案人李某2以交朋友为由将被害人刘某诱骗到汕头市，然后伙同同案人王学慧将其带到汕头市金平区金砂路28号4梯604房的传销窝点，后被告人郑某、蓝某某、张某卫、符某某、马某某、赵某某、潘某某、李某某等人强行将被害人刘某控制，轮流24小时进行看守，限制其人身自由，不让其离开房间；同时采取谈心、听课、体罚等方式引诱、逼迫被害人刘某加入非法传销组织。
被告人文某某、朱某某、龙某某、张某勇、王某某、蒋某某、杨某某、康某某、潘某清于2015年5月至2017年5月先后加入“天津天狮生物发展有限公司”传销组织，并于2017年4月被编成一个“家”，入住汕头市金平区玫瑰园45栋403房的传销窝点，由被告人朱某某担任主任负责管理“家”，被告人张某勇协助管理。2017年6月16日、6月29日，传销组织其他女成员以交朋友为由先后将被害人彭某、鲍某诱骗到汕头市金平区玫瑰园45栋403房，后被告人文某某、朱某某、龙某某、张某勇、王某某、蒋某某、杨某某、康某某、潘某清等人强行将被害人彭某、鲍某控制，轮流24小时进行看守，限制其人身自由，不让其离开房间。同时采取谈心、听课、体罚等方式引诱、逼迫被害人彭某、鲍某加入非法传销组织。在给被害人彭某、鲍某讲课过程中，被告人龙某某、张某勇、王某某、蒋某某、杨某某、康某某、潘某清多次以不认真听讲为由，由被告人张某勇、王某某、蒋某某、杨某某、康某某、潘某清等人将被害人彭某、鲍某强行按倒在地并脱掉外裤，然后由被告人龙某某用手隔着内裤抚摸被害人彭某、鲍某的阴茎至勃起，后共同对彭某、鲍某取笑。
同案人冷某、麻某、曹某、傅某、施某、张某、龙某1于2015年12月至2017年5月先后加入“天津天狮生物发展有限公司”传销组织，并于2017年3月被编成一个“家”，入住汕头市龙湖区环碧庄金珠园15栋604房的传销窝点，由同案人冷某担任主任负责管理“家”（2017年7月初升任大主任），同案人曹某、傅某协助管理。2017年5月20日、6月8日，同案人王某以交朋友为由先后将被害人李某1、童某诱骗到汕头市，然后伙同被告人龙某某等人将其带到汕头市龙湖区环碧庄金珠园15栋604房，后同案人冷某、麻某、曹某、傅某、施某、张某、龙某1等人强行将被害人李某1、童某控制，轮流24小时进行看守，限制其人身自由，不让其离开房间。同时采取谈心、听课、体罚等方式引诱、逼迫被害人李某1、童某加入非法传销组织。
同案人杨某丙、王某、戴某、阚青江、单利强、龙某2二、胡某于2016年1月至2017年5月先后加入“天津天狮生物发展有限公司”传销组织，并于2017年4月被编成一个“家”，入住汕头市金平区中山路45号809房的传销窝点，由同案人杨某丙担任主任负责管理“家”，同案人阚青江协助管理。2017年5月24日，传销组织其他女成员以交朋友为由先后将被害人雷某1诱骗到汕头市金平区中山路45号809房，后同案人杨某丙、王某、戴某、阚青江、单利强、龙某2二等人强行将被害人雷某1控制，轮流24小时进行看守，限制其人身自由，不让其离开房间。同时采取谈心、听课、体罚等方式引诱、逼迫被害人雷某1加入其非法传销组织。
2017年7月8日，公安机关对汕头市金平区金砂路28号4梯604房、玫瑰园45栋403房、中山路45号809房、龙湖区环碧庄金珠园15栋604房等处的传销窝点进行查处，现场抓获被告人郑某、文某某、朱某某、龙某某、蓝某某、张某卫、符某某、马某某、赵某某、潘某某、李某某、张某勇、王某某、蒋某某、杨某某、康某某、潘某清及同案人冷某、杨某丙、王某、戴某、麻某、曹某、傅某、施某、张某、龙某1、阚青江、单利强、龙某2二，解救被害人刘某、李某1、童某、彭某、鲍某、雷某1等6人。
公诉机关向法庭提供了公安机关出具的发破案经过、被告人张某某、郑某、文某某、朱某某、龙某某、蓝某某、张某卫、符某某、马某某、赵某某、潘某某、李某某、张某勇、王某某、蒋某某、杨某某、康某某、潘某清的户籍证明材料，搜查证、搜查笔录，银行卡流水清单，通话清单，办案说明，相关相片等，证人郭某、唐某、林某、陈某1、高某、孙某、洪某1的证言，被害人周某、刘某、李某1、童某、彭某、鲍某、雷某1的证言，被告人张某某、郑某、文某某、朱某某、龙某某、蓝某某、张某卫、符某某、马某某、赵某某、潘某某、李某某、张某勇、王某某、蒋某某、杨某某、康某某、潘某清及同案人冷某、左某某、杨某丙、王某、戴某、麻某、曹某、傅某、施某、张某、龙某1、阚青江、单利强、龙某2二、胡某的供述等证据，认为被告人张某某加入非法传销犯罪集团，组织、领导其他同案人30多人及被害人分三级进行非法传销活动；合伙以拘押、禁闭方法非法剥夺他人人身自由，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条，应当以组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人朱某某、龙某某、张某勇、王某某、蒋某某、杨某某、康某某、潘某清合伙以拘押、禁闭方法非法剥夺他人人身自由；合伙以暴力方法强制猥亵他人，其行为均分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百三十七条，应当以非法拘禁罪、强制猥亵罪追究其刑事责任；被告人郑某、文某某、蓝某某、张某卫、符某某、马某、赵某某、潘某某、李某某合伙以拘押、禁闭方法非法剥夺他人人身自由，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。
被告人张某某对指控犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人对指控被告人张某某涉嫌罪名的定性没有异议，提出被告人张某某具有法定和酌定从轻或减轻情节：1、同案人郑某家及冷某家的行为不受被告人张某某安排、管理、控制，与被告人张某某无关，张某某无需为此二家的行为承担责任；2、被告人张某某听命于组织上级韦某的控制，受他人操纵指挥，在共同犯罪中仅处于辅助作用，属于从犯；3、被告人张某某自愿认罪，有悔罪表现，社会危害性较小，没有前科劣迹。请求对被告人张某某从轻处罚。
被告人郑某辩称指控其多次将被害人周某的支付宝和银行卡内的39100元取出不是事实，其从只从该银行卡中取了20000元，对指控的罪名没有异议。其辩护人提出：1、对指控被告人郑某构成非法拘禁罪的罪名没有异议；2、被告人郑某也是本案的受害者，其听从大主任左某某的指示，且未实质参与非法拘禁行为过程，仅对他人控制拘禁行为起协调及辅助作用，处于服从、被支配的辅助地位，所起作用是次要的，系从犯；3、被告人郑某已真诚悔罪，且系初犯偶犯；4、建议对被告人郑某从轻处罚并适用缓刑。
被告人文某某对指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人提出：1、对指控被告人文某某犯非法拘禁罪的定性没有异议，但在客观事实方面，需要指出①由被告人文某某担任主任负责管理的“家”位于乔林路7号801房，而非起诉书所称的玫瑰园45栋403房；②在2017年6月16日、6月29日被害人彭某、鲍某被骗到玫瑰园45栋403房时，被告人文某某是由被告人张某某和被告人朱某某通知过去对被害人“刷面子”的，当晚“刷面子”后被告人文某某就离开了，没有参与后续的限制被害人人身自由的行为。2、被告人文某某归案后都能如实供述自己的罪行，且曾协助公安机关追捕同案犯未果，有近似立功的行为表现，建议给予从轻处罚。
被告人朱某某对指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人提出：1、本案中，被告人朱某某对受害人实施的行为并非为了追求性刺激、满足行为人的性欲望，而是为了惩罚受害人不认真听课的行为，其实施的行为仅有惩罚受害人的主观故意，故指控被告人朱某某犯强制猥亵罪不当；2、被告人朱某某到案后如实供述自己的犯罪行为，具有从轻处罚的情节。
被告人龙某某对指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人提出：1、被告人龙某某在拘禁被害人过程中没有动手，作用很小，属于从犯；2、被告人龙某某对被害人实施行为时没有满足性欲的目的，行为动作有节制，没有暴露被害人性器官，对被害人没有造成伤害，不构成强制猥亵罪。建议对被告人龙某某从轻处罚。
被告人蓝某某对指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人提出被告人蓝某某当庭认罪，归案后认罪态度好，有悔罪表现，是初犯，在本案中起次要、辅助作用，主观恶性小，也没有分到任何利益，建议对被告人蓝某某从轻处罚。
被告人张某卫对指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人提出被告人张某卫当庭认罪、归案后认罪态度好，有悔罪表现，是初犯，在本案中起次要、辅助作用，是从犯，建议对其从轻处罚。
被告人符某某对指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人对公诉机关针对被告人符某某所指控的罪名和事实没有异议，提出被告人符某某到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，当庭认罪，认罪态度好，请法院对被告人符某某从轻处罚。
被告人马某某对指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人对指控被告人马某某犯非法拘禁罪没有异议，提出被告人马某某归案后能坦白交代犯罪事实，认罪、悔罪态度好，在共同犯罪中所起的仅是看管遭到非法拘禁人员的从犯作用，其犯罪的主观恶性较小，建议给予从轻或者减轻处罚。
被告人赵某某对指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人提出：1、被告人系被骗到传销窝点后，被迫参加传销组织，且在本案中仅起到次要或辅助作用，应当认定为胁从犯；2、被告人没有犯罪前科，且能够当庭认罪，认罪态度好，建议法庭从轻处罚并适用缓刑。
被告人潘某某对指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人对指控被告人潘某某犯非法拘禁罪没有异议，提出被告人潘某某在本案中系从犯，归案后认罪态度好，如实供述自己及同案人的主要犯罪事实，其犯罪情节较轻，悔罪表现好，系初犯，建议对其从轻处罚。
被告人李某某对指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人对指控被告人李某某犯非法拘禁罪没有异议，提出被告人李某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，其犯罪情节较轻，悔罪表现好，请法院对其从轻处罚。
被告人张某勇对指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人提出：1、对指控被告人张某勇犯非法拘禁罪没有异议，其在本案中属于从犯，并且有被胁迫的情形存在，被告人张某勇当庭认罪、悔罪，建议对其从轻处罚；2、被告人张某勇不构成强制猥亵罪，其没有犯罪故意。
被告人王某某对指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人对指控的罪名没有异议，提出被告人王某某在本案中所起作用小，应认定为从犯，在被采取强制措施后具有坦白情节且当庭认罪，悔罪态度良好，且系初犯，建议对其处以一年以下有期徒刑的刑罚。
被告人蒋某某对指控的犯罪事实和罪名没有异议，辩称其参与控制他人人身自由是受指使的。其辩护人对指控的罪名没有异议，提出被告人蒋某某在本案中所起作用小，是从犯，没有犯罪前科，是初犯，自愿认罪，悔罪态度较好，建议对其从轻、减轻处罚。
被告人杨某某对指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人提出：1、对指控被告人杨某某犯强制猥亵罪没有异议，但其犯罪情节轻微，危害不大，依法可以免予刑事处罚；2、被告人杨某某在本案共同犯罪过程中起次要作用，是从犯，且主观恶性较小，属于初犯，认罪态度好，建议对被告人杨某某从轻处罚。
被告人康某某对指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人对指控的罪名没有异议，提出被告人康某某在本案中起次要作用，是从犯，被捕后能如实供述自己的罪行，有悔罪表现，是初犯、偶犯，建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人潘某清辩称只参与一次开发被害人鲍某，对指控的罪名没有异议。其辩护人提出被告人潘某清参与作案的主观恶性小，在本案中处于从属的地位，起次要作用，是从犯，归案后认罪态度较好，建议对被告人潘某清从轻处罚。
经审理查明：2015年开始，被告人张某某及同案人冷某、左某某（均另案判处）先后加入以同案人韦某（另案处理）为首的“天津天狮生物发展有限公司”的非法传销犯罪集团，并分别担任非法传销集团的大主任，组织、领导其他被告人郑某、同案人杨某丙（另案判处）等33人，以7至10人为一组租赁房屋居住分成若干个传销窝点进行管理，由被告人龙某某及同案人王某、戴某、麻某（均另案判处）等女成员通过随机添加QQ好友、微信好友，以交朋友、谈恋爱等方式，诱骗被害人到租住处的传销窝点后，限制被害人的人身自由，将被害人拘禁在传销窝点内，以推销该公司“香妃丽人”化妆品为名，胁迫被害人以每套产品2800元的价格购买一套以上的产品，获得加入该公司的资格，同时通过给被害人授课的方式，使被害人相信加入该组织并发展他人加入传销组织可以赚钱。该组织将传销人员由低到高按照业务代理、主任、大主任、业务经理、高级经理五个级别的顺序组成层级，并以发展、管理的传销人员购买产品的数量以及层级高低的不同作为计酬或者获利依据，引诱传销人员继续发展亲朋好友加入传销组织，骗取财物。被告人张某某及同案人冷某、左某某在该传销组织担任大主任，被告人张某某的下线是被告人朱某某、文某某、杨某丙、胡某，同案人左某某的下线是被告人郑某；被告人文某某、郑某、朱某某及同案人杨某丙担任主任，分别管理一个传销窝点，每当有被害人被诱骗到传销窝点，被告人张某某会安排其他管理传销窝点的主任对被害人进行洗脑、威胁。
2017年4月，该传销组织迁到汕头市，被告人郑某、蓝某某、张某卫、符某某、马某某、赵某某、潘某某、李某某分成一组租住在汕头市金平区水仙园24栋808房，由被告人郑某负责管理该传销窝点。2017年6月5日，同案人李某2（在逃）以交朋友方式诱骗被害人周某到汕头市，然后与同案人王学慧将其带到汕头市金平区水仙园24栋808房传销窝点，被告人郑某、蓝某某、张某卫、符某某、马某某、赵某某、潘某某、李某某即强行将被害人周某控制，限制其人身自由，轮流看守，不让其离开房间，期间，由上述被告人采取威胁手段，逼迫被害人周某交代支付宝和银行卡的密码，后被害人周某的支付宝和银行卡内的39100元被分多次取出，同时，上述被告人还采取谈心、听课、体罚等方式引诱、逼迫被害人周某加入该传销组织。被害人周某在将其39100元购买了该传销组织的产品后于2017年6月18日才得以离开该传销窝点。当晚，被告人郑某及其同窝点的被告人蓝某某等人将传销窝点搬迁到汕头市金平区金砂路28号4梯604房租住处。
2017年7月1日，同案人李某2以交朋友为由诱骗被害人刘某到汕头市，然后与同案人王某将其带到被告人郑某管理的传销窝点，后被告人郑某与被告人蓝某某、张某卫、符某某、马某某、赵某某、潘某某、李某某即强行将被害人刘某控制，限制其人身自由，轮流看守，不让其离开房间，同时采取谈心、听课、体罚等方式引诱、逼迫被害人刘某加入其传销组织。
被告人朱某某、龙某某、张某勇、王某某、蒋某某、杨某某、康某某、潘某清分成一组租住在汕头市金平区玫瑰园45栋403房，由被告人朱某某负责管理该传销窝点。2017年6月16日、6月29日，传销组织女成员以交朋友为由先后诱骗被害人彭某、鲍某到汕头市金平区玫瑰园45栋403房，被告人朱某某、龙某某、张某勇、王某某、蒋某某、杨某某、康某某、潘某清强行将被害人彭某、鲍某分别控制，限制他们的人身自由，轮流看守，不让他们离开房间，之后，被告人张某某安排被告人文某某对被害人彭某、鲍某进行洗脑、威胁。期间，上述被告人采取谈心、听课、体罚等方式引诱、逼迫被害人彭某、鲍某加入该传销组织。在给被害人彭某、鲍某讲课过程中，被告人龙某某、张某勇、王某某、蒋某某、杨某某、康某某、潘某清以不认真听讲为由，将被害人彭某、鲍某强行按倒在地并脱掉外裤，然后由被告人龙某某用手隔着内裤抚摸被害人彭某、鲍某的阴茎勃起，其他被告人围观取笑，侮辱被害人彭某、鲍某，以此胁迫被害人彭某、鲍某服从该传销组织。
2017年4月，被告人文某某被安排租住在汕头市金平区乔林路7号801房，负责管理该传销窝点。
同案人冷真勇、麻荷美、曹丹锋、傅国荣、施明、张宗林、龙后章分成一组组织在汕头市龙湖区环碧庄金珠园15栋604房，由同案人冷某负责管理该传销窝点。2017年5月20日、6月8日，同案人王某以交朋友为由先后诱骗被害人李某1、童某到汕头市，然后与被告人龙某某将其带到汕头市龙湖区环碧庄金珠园15栋604房的传销窝点，同案人冷某、麻某、曹某、傅某、施某、张某、龙某1强行将被害人李某1、童某控制，限制其人身自由，轮流看守，不让其离开房间。期间采取谈心、听课、体罚等方式引诱、逼迫被害人李某1、童某加入非法传销组织。
同案人杨某丙、王学慧、戴露、阚青江、单利强、龙老二、胡俊分成一组租住在汕头市金平区中山路45号809房，由同案人杨某丙负责管理该传销窝点。2017年5月24日，传销组织其他女成员以交朋友为由诱骗被害人雷某1到汕头市金平区中山路45号809房，同案人杨某丙、王某、戴某、阚青江、单利强、龙某2二强行将被害人雷某1控制，限制其人身自由，轮流进行看守，不让其离开房间。期间，采取谈心、听课、体罚等方式引诱、逼迫被害人雷某1加入其非法传销组织。
2017年7月8日，公安机关对汕头市金平区金砂路28号4梯604房、玫瑰园45栋403房、中山路45号809房、龙湖区环碧庄金珠园15栋604房等处的传销窝点进行查处，现场抓获被告人郑某、文某某、朱某某、龙某某、蓝某某、张某卫、符某某、马某某、赵某某、潘某某、李某某、张某勇、王某某、蒋某某、杨某某、康某某、潘某清及同案人冷某、杨某丙、王某、戴某、麻某、曹某、傅某、施某、张某、龙某1、阚青江、单利强、龙某2二，解救了被害人刘某、李某1、童某、彭某、鲍某、雷某1。
上述事实，被告人张某某、郑某、文某某、朱某某、龙某某、蓝某某、张某卫、符某某、马某某、赵某某、潘某某、李某某、张某勇、王某某、蒋某某、杨某某、康某某、潘某清在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人周某、刘某、李某1、童某、彭某、鲍某、雷某1的陈述，证人郭某、唐某、林某、陈某1、高某、孙某、洪某1的证言，同案人冷某、左某某、杨某丙、王某、戴某、麻某、曹某、傅某、施某、张某、龙某1、阚青江、单利强、龙某2二、胡某的供述，公安机关出具的受案登记表、立案决定书、发破案经过、办案说明、现场勘验笔录、现场照片、扣押发还清单、搜查证、搜查笔录以及被告人张某某、郑某、文某某、朱某某、龙某某、蓝某某、张某卫、符某某、马某某、赵某某、潘某某、李某某、张某勇、王某某、蒋某某、杨某某、康某某、潘某清的户籍材料，汕头市房地产租赁合同、租赁合约，银行卡流水清单，通话清单，被告人张某某、郑某、文某某、朱某某、龙某某、蓝某某、张某卫、符某某、马某某、赵某某、潘某某、李某某、张某勇、王某某、蒋某某、杨某某、康某某、潘某清的供述和对现场的照片辨认等证据证实，足以认定。
本院认为：公诉机关指控被告人张某某组织、领导传销活动、非法拘禁，被告人郑某、文某某、朱某某、龙某某、蓝某某、张某卫、符某某、马某某、赵某某、潘某某、李某某、张某勇、王某某、蒋某某、杨某某、康某某、潘某清非法拘禁的事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。
“天津天狮生物发展有限公司”是以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的非法传销组织。被告人张某某参加该非法传销组织并任该组织的大主任，领导本案被告人及同案人等非法传销人员33人且层级在三级以上，其行为破坏社会主义市场经济秩序，已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处；被告人张某某在非法传销活动中，指使非法传销人员以拘押、禁闭的方式剥夺他人人身自由，其行为侵犯公民人身权利，已构成非法拘禁罪，依法应予惩处。被告人张某某同时犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，依法应予数罪并罚。
被告人郑某、文某某、朱某某、龙某某、蓝某某、张某卫、符某某、马某某、赵某某、潘某某、李某某、张某勇、王某某、蒋某某、杨某某、康某某、潘某清合伙以拘押、禁闭的方式剥夺他人人身自由，其行为侵犯公民的人身权利，已构成非法拘禁罪，依法应予惩处。其中，被告人朱某某、龙某某、张某勇、王某某、蒋某某、杨某某、康某某、潘某清在非法拘禁他人期间，具有侮辱情节，从重处罚。
被告人张某某是传销组织犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人郑某、文某某、朱某某是传销组织的主任，在犯罪集团中起着积极的作用，是主犯，被告人龙某某负责诱骗被害人，积极实施犯罪行为，也是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人蓝某某、张某卫、符某某、马某某、赵某某、潘某某、李某某、张某勇、王某某、蒋某某、杨某某、康某某、潘某清在非法拘禁中起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人张某某、郑某、文某某、朱某某、龙某某、蓝某某、张某卫、符某某、马某某、赵某某、潘某某、李某某、张某勇、王某某、蒋某某、杨某某、康某某、潘某清均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
关于公诉机关指控被告人朱某某、龙某某、张某勇、王某某、蒋某某、杨某某、康某某、潘某清犯强制猥亵罪的问题。经查，被告人朱某某、龙某某、张某勇、王某某、蒋某某、杨某某、康某某、潘某清在非法拘禁被害人期间，对被害人实施了猥亵的行为，其犯罪的主观故意是迫使被害人服从组织，而非强制猥亵罪的以刺激或满足性欲为目的，用性交以外的方式实施的淫秽行为的犯意。故公诉机关指控被告人朱某某、龙某某、张某勇、王某某、蒋某某、杨某某、康某某、潘某清犯强制猥亵罪，缺乏法律依据，指控的罪名不成立。
对于被告人张某某的辩护人提出同案人郑某及冷某家的行为不受被告人张某某安排、管理，被告人张某某无需为此二家的行为承担责任的辩护意见。经查，被告人张某某虽不是郑某、冷某的上限，但其作为大主任，是郑某、冷某等主任的上级，仍有权且时常指使、安排郑某和冷某从事传销组织的活动。故该辩护意见，缺乏事实依据，本院不予采纳。对于该辩护人提出被告人张某某在共同犯罪中仅处于辅助作用，属于从犯的辩护意见。经查，被告人张某某虽听从于上级韦某，但在本案的传销活动中仍处于主导的地位，应认定为主犯。故该辩护意见，缺乏事实依据，本院也不予采纳。对于该辩护人提出被告人张某某自愿认罪，有悔罪表现，请求从轻处罚的辩护意见，理由充分，本院予以采纳。
对于被告人郑某的辩护人提出被告人郑某系从犯的辩护意见。经查，被告人郑某系非法传销组织的主任，负责管理传销窝点，对传销窝点拘押被害人的行为承担责任，应认定为本案的主犯。故该辩护人的辩护意见，理据不充分，本院不予采纳。
对于被告人文某某的辩护人提出被告人文某某担任主任负责管理乔林路7号901房的窝点，经查属实，本院予以采信。该辩护人提出被告人文某某归案后能如实供述自己的罪行，建议从轻处罚的意见，理由充分，本院予以采纳。
被告人朱某某的辩护人提出被告人朱某某对受害人实施的行为并非为了追求性刺激，指控被告人朱某某犯强制猥亵罪不当的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。
被告人龙某某的辩护人提出被告人龙某某在拘禁被害人过程中作用很小，属于从犯的辩护意见。经查，被告人龙某某诱骗被害人到传销窝点进行拘禁的行为，应认定为积极实施犯罪行为的主犯。故该辩护意见，缺乏事实依据，本院不予采纳。该辩护人提出被告人龙某某对被害人实施行为时没有满足性欲的目的，不构成强制猥亵罪的辩护意见，理由充分，本院予以采纳。
被告人蓝某某、张某卫、马某某、赵某某、潘某某、李某某的辩护人提出其被告人认罪态度好，有悔罪表现，在本案中起次要、辅助作用，是从犯，建议从轻处罚的辩护意见，理由充分，本院均予采纳。
被告人符某某的辩护人提出被告人到案后如实供述自己的罪行。当庭认罪，请求从轻处罚的辩护意见，理由充分，本院予以采纳。
被告人张某勇的辩护人提出被告人张某勇在非法拘禁案中属于从犯以及其没有犯罪故意、不构成强制猥亵罪的辩护意见，经查，理由充分，本院予以采纳。
被告人王某某的辩护人提出被告人王某某在本案中所起作用小，应认定为从犯，建议处以一年以下有期徒刑刑罚的辩护意见，经查，理由充分，本院予以采纳。
被告人蒋某某、杨某某、康某某的辩护人提出其被告人在本案中所起作用小，是从犯，建议对其从轻处罚的辩护意见，经查，理由充分，本院均予采纳。
被告人潘某清提出只参与一次开发被害人的辩解，经查属实，本院予以采信。其辩护人提出被告人潘某清在本案中起次要作用，是从犯，建议从轻处罚的辩护意见，经查，理由','2018-10-07
20:46:21',0,'web',NULL),(11392949,'0977f810-1198-49cd-8d0d-a90c0093c8e6','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：67次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"文书ID\":\"0977f810-1198-49cd-8d0d-a90c0093c8e6\",\"案件名称\":\"208顾娅新危险驾驶罪一审刑事判决书\",\"案号\":\"（2018）苏0205刑初208号\",\"审判程序\":\"一审\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1530028800000)\\\/\",\"案件类型\":\"1\",\"补正文书\":\"2\",\"法院名称\":\"无锡市锡山区人民法院\",\"法院ID\":\"1039\",\"法院省份\":\"江苏\",\"法院地市\":\"无锡市\",\"法院区县\":\"锡山区\",\"法院区域\":\"\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":\"1\",\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":\"\",\"DocContent\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":\"无锡市锡山区人民检察院以锡山检诉刑诉［2018］233号起诉书指控被告人顾娅新犯危险驾驶罪，于2018年5月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年5月17日公开开庭进行了审理。无锡市锡山区人民检察院指派检察员黄晓东出庭支持公诉。被告人顾娅新到庭参加诉讼。现已审理终结\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":\"本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》： 第一百三十三条之一第一款在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金： （一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的； （三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速��驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚\",\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"208顾娅新危险驾驶罪一审刑事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"208顾娅新危险驾驶罪一审刑事判决书
（2018）苏0205刑初208号\");$(\"#hidDocID\").val(\"0977f810-1198-49cd-8d0d-a90c0093c8e6\");$(\"#hidCaseName\").val(\"208顾娅新危险驾驶罪一审刑事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2018）苏0205刑初208号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"无锡市锡山区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"1\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1039\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"无锡市锡山区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"刑事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"危险驾驶\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2018-05-22\" },{ name: \"公诉机关\", key:
\"oriLigigation\", value: \"无锡市锡山区人民检察院\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"顾娅新\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第一百三十三条之一第一款\',法条内容:\' 第一百三十三条之一
在道路上驾驶机动车追逐竞驶，情节恶劣的，或者在道路上醉酒驾驶机动车的，处拘役，并处罚金。
有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\' 第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\'
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"208顾娅新危险驾驶罪一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-06-27\\\\\",\\\\\