河南省周口市川汇区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1602刑初1号
公诉机关周口市川汇区人民检察院。
被告人赵辉，又名赵党辉，男，出生于1988年4月7日，汉族，初中文化，户籍所在地河南省商水县，住商水县。因涉嫌诈骗于2017年6月21日被周口市公安局文昌分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪于2017年7月27日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局文昌分局逮捕。
指定辩护人钞磊，周口市川汇区法律援助中心律师。
被告人赵艳辉，男，出生于1988年6月3日，汉族，高中文化，户籍所在地河南省商水县，住商水县。因犯诈骗罪，被辽宁省丹东市振兴区人民法院判处有期徒刑三年六个月，于2017年3月9日减刑释放。因涉嫌诈骗于2017年6月21日被周口市公安局文昌分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪2017年7月27日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局文昌分局逮捕。
辩护人王维，河南商振律师事务所律师。
被告人李红生，男，出生于1991年5月6日，汉族，初中文化，户籍所在地河南省商水县，住商水县。因涉嫌诈骗于2017年6月21日被周口市公安局文昌分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪2017年7月27日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局文昌分局逮捕。
指定辩护人刘素芳，周口市川汇区法律援助中心律师。
被告人赵光光，男，1990年10月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省商水县，住商水县。因涉嫌诈骗于2017年6月21日被周口市公安局文昌分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪于2017年7月27日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局文昌分局逮捕。
指定辩护人刘森，周口市川汇区法律援助中心律师。
周口市川汇区人民检察院以川检公诉刑诉（2017）511号起诉书指控被告人赵辉、赵艳辉、李红生、赵光光犯诈骗罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员赵昌锋出庭支持公诉，被告人赵辉及其辩护人钞磊、被告人赵艳辉及其辩护人王维、被告人李红生及辩护人刘素芳、被告人赵光光及辩护人刘森到庭参加了诉讼。现已审理终结。
周口市川汇区人民检察院指控：
1、2017年4月15日，被告人赵辉伙同赵艳辉、李红生，分别冒充淮阳县消防队人员、罐头经销商、罐头生产厂家销售人员，以订餐为诱饵，让被害人杨某代购牛肉罐头，骗取其钱款15000元。
2、2017年4月27日，被告人赵辉伙同赵艳辉、李红生分别冒充西安市长安区消防人员，床铺经销商、床铺生产厂家，以做路面硬化工程为诱饵，让被害人文某代购不锈钢床和床垫，骗取其钱款4万元。文某将其中2万元汇到62×××77银行卡上，李红生伙同赵光光到商水县魏集镇农商行取款时银行卡被自动柜员机吞掉（该卡已调取），文某将另2万元汇到62×××27银行卡上，李红生伙同赵光光在上蔡县崇礼乡找人从POS机上刷出。
3、2017年5月15日，被告人赵辉伙同赵艳辉、李红生冒充中牟县消防人员，床铺经销商、床铺生产厂家，以做路面硬化工程为诱饵，让被害人毛国曾代购不锈钢床和床垫，骗取毛某2钱款六万元。
4、2017年5月25日，被告人赵辉伙同赵艳辉、李红生冒充中牟县消防人员，床铺经销商、床铺生产厂家，以做路面硬化工程为诱饵，让被害人吴某代购不锈钢床，骗取其钱款2000元。
上述事实，公诉机关提供有相关证据予以证明，认为被告人赵辉、赵艳辉、李红生、赵光光以非法占有为目的、冒充消防人员，虚构工程项目或商品交易，诈骗他人钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，其采用拨打电话的方法向不特定多数人实施诈骗，应依法酌情从严惩处。四被告人系共同犯罪，被告人赵辉、赵艳辉、李红生均起主要作用，是主犯，犯罪数额巨大（11.7万元），应依法从重处罚；被告人赵光光起辅助作用，是从犯，犯罪数额巨大（4万元），依法应从轻处罚，被告人赵艳辉是累犯，应依法从重处罚，特提起公诉，请依法判处。
被告人赵辉对起诉书指控事实有异议，辩称自己没有参与，没有实施诈骗，希望法庭查清事实，公正判决。辩护人辩称指控第一起犯罪事实的证据只有被告人赵艳辉，李红生的供述商量过此事，但没有证据证明赵辉参与了；第二起没有证据证明被告人赵辉参与；第三、四起只有其他被告人的供述，辨认笔录具有不确定性，不能排除其他的可能性；因此对赵辉的指控犯诈骗罪的证据不充分，指控不成立，请法庭依法裁决。
被告人赵艳辉对起诉书指控事实称自己第一起没有参与，对其他指控事实不持异议，当庭表示认罪，要求从轻处罚。辩护人对本案的定性不持异议，认为指控的第一起虽有被告人赵艳辉和李红生的供述，但打电话诈骗没成功过，指控证据仅反映是打过电话，没有证据证明被害人的钱打到哪个银行卡上，该起指控事实不能成立；关于第二、三、四起被告人赵艳辉能如实供述，亦没有打过电话，起辅助作用，系从犯；公安机关出具了被告人赵艳辉认罪态度好，并有立功表现，赵艳辉当庭否认第一起仅是辩解，不是认罪态度问题，仍应认定为立功。第二起其中赃款二万元没有取出应认定未遂，赵艳辉在家庭困难的情况下，其家属积极退赃，已得到被害人的谅解，因此，请求法庭在量刑时从轻考虑，在三年上下判处，并当庭提供协议及谅解书等相关证据。
被告人李红生称第一起没有参与，对其他指控事实不持异议，当庭自愿认罪，要求从轻判处。辩护人认为指控的第一起犯罪，仅有被害人供述，不能证实李红生参与了该起诈骗，第二起李红生仅一起去取款，分钱较少，说明在共同犯罪中李红生系从犯。李红生当庭如实供述，无前科，系初犯，建议法庭从轻处罚。
被告人赵光光对指控事实不持异议，当庭表示认罪，要求从轻判处。辩护人提出被告人赵光光只参与一起，且没有获得任何利益，赵光光只是陪同朋友一起取款，是从犯，赵光光认罪态度较好，系初犯，在取款时被吞掉一张二万元的卡，给被害人造成的损失是二万元；应是数额较大，不应认定数额巨大，建议法庭对其从轻处罚，给其一次改过自新的机会。
经审理查明：
一、2017年4月15日，被告人赵辉伙同赵艳辉、李红生分别冒充淮阳县消防队人员、罐头经销商、罐头生产厂家销售人员通过打电话方式以订餐为诱饵，让被害人杨某代购牛肉罐头，杨某按照被告人的要求往62×××91刘小明处转账10000元，往62×××75刘小明处转账5000元，二次骗取被害人杨某预付款15000元。
认定上述事实的证据有：
1、书证：
（1）受案登记表、受案回执、立案决定书各1份。
2017年7月3日15时30分，被害人杨某报警称：其于2017年4月15日在淮阳县商城东路黄焖鸡米饭店内，以订餐为诱饵、以让代购罐头为名，骗其1.5万元。于2017年7月5日报立刑事案件。
（2）杨某建行卡（6217002510004236055）在2017年4月1日至2017年4月30日之间的交易明细1份、刘小明尾号4291建行卡、2575农行卡交易明细各1份。
显示：2017年4月15日，杨某往62×××91刘小明处转账10000元，往62×××75刘小明处转账5000元。
（3）被害人杨某手机与诈骗电话的通话记录。
显示：2017年4月15日，与杨某通话的诈骗电话131××××1264、138××××8417、182××××3391，通话地点，商水固墙。这三个电话所使用的手机串号860193161207677（公安机关扣押的3号手机）。
（4）扣押清单7份。
第3、4份：2017年6月21日，周口市公安局文昌分局扣押YEPEN手机一部（金色，1号，串号：561547030807463）；GINPA手机一部（红色，2号，串号：867234050602470）；JIMEJ手机一部（黑色，3号，串号：860193161207677）；GINPA手机一部（黑色，4号，串号：867234050605358）；移动充值卡5张（每张30元）；标签壹卷；银行卡3张（工行6215583202010037385、建行62×××27、农行62×××70）；手机卡10张（132××××5851安西、159××××1136郑、159××××7743郑、158××××4651洛阳、185××××4614武、131××××5856保山、131××××1130大庆、155××××7453湖北、131××××3915保山、186××××3796武）；ChanghongS08手机一部（金色，串号：860227030903510）。物品持有人赵艳辉。
2、被害人杨某的陈述：我是卖黄焖鸡米饭的。2017年4月15日中午我接到一个电话（138××××8417）是一名男子，该人自称是消防队的，我问是不是北关消防队，因为之前也有北关消防队订我的黄焖鸡米饭。那个人说搞演习准备一天订200份黄焖鸡米饭，连续订半个月，我说行。然后那个人说他之前订了一家牛肉罐头，因为中间有提成被发现了，他不能给他联系了，说能不能让我帮他联系，并说需要2万元钱的货，每罐按15元给我结算，并给我一个电话，说是周口经销商电话，听到这个情况，我就打他给我的那个电话,接电话的是一名男子，我问了价格，但他说不干了，价格是大概每罐12、13元（周口男子电话131××××1264），周口男子又给了我厂家的电话（182××××3391），我给厂家打的电话，接电话的也是一名男子，价格是每罐7元，但是需要付一半的订金一万元，听到这种情况，我给消防队的打电话，消防队那个人说去周口接人去了，让我先垫上，下午回来就给我，然后我就通过手机银行（建行卡）往一账户（62×××91，建行）转10000元，时间是2017年4月15日12时59分44秒，对方开户人是刘小明。过了半个小时，自称消防队的人员又给我打电话说领导需要增加10000的货，听到这个情况，我又往这一账户用的方式汇了5000元，时间是14是54分04秒，汇过去后再给消防队打电话，但电话已经打不通了，这时才意识到受骗了，就打110报警了。接电话的人员都是用普通话给我交流的。汇5000元的账户是62×××75（建行卡）。我总共损失15000元。
3、被告人供述与辩解：
（1）赵艳辉的供述与辩解：我是2017年3月9号在辽宁省本溪市监狱服刑回来的，在商水固墙老家闲着没事，就找和我一个村的赵辉聊天，说一些关于怎样诈骗挣钱的事。大约是从4月开始，我和赵辉在商水固墙老家开始在“58同城”和百度上网搜索那些需要购买床铺、牛肉罐头、泡打粉的人员信息和联系方式，然后我就和赵辉开始给这些人打电话联系，每天最少是给12、13人联系过，最多的时候给17、18人联系，这些都没有骗成功，之后我就没和赵辉联系。
（2）李红生的供述与辩解：我和赵党辉（赵辉）、赵艳辉（外号大个）我们三个诈骗别人的钱，没有别的人参与。我们三个是在2017年4月份开始在一起骗别人的钱的。
上述证据，经控、辩双方当庭举证、质证，证明属实，且证据来源合法，足以认定。
二、2017年4月27日，被告人赵辉伙同赵艳辉、李红生分别冒充西安市长安区消防人员，以做路面硬化工程为诱饵，让被害人文某代购不锈钢床和床垫，骗取其钱款4万元。文某将其中2万元汇到62×××77银行卡上，李红生伙同赵光光到商水县魏集镇农商行取款时银行卡被自动柜员机吞掉（该卡已调取），文某将另2万元汇到62×××27银行卡上，李红生伙同赵光光在上蔡县崇礼乡找人从POS机上刷出，所得赃款伙分。
认定上述事实的证据有：
1、书证：
（1）受案登记表、立案决定书、报案材料各1份。
2017年4月28日10时40分，被害人文某报警称：其在锦业路丈八三路十字东北角建行，被网络诈骗4万元。2017年4月30日。西安市公安局高新分局报立刑事案件。
（2）杜振美尾号4478建行卡（由尾号1977卡更新后的卡号）交易明细1份。
显示：2017年4月27日，在陕西自贸区西安唐延南路支局分两次现存20000元。于次日更换新卡时取现20000元。
（3）ＰＯＳ机刷卡记录2份。
杜振美尾号4327建行卡于2017年4月27日在贺朝辉经营的上海松江区君豪酒店刷卡消费600元，在刘涛涛经营的上海市松江区龙建材市场刷卡消费19400元。
（4）调取证据清单一张。
农行卡一张，卡号：62×××77，证据持有人河南商水农村商业银行股份有限公司魏集支行。
（5）被害人文某手机与诈骗电话的通话记录。
显示：2017年4月27日，与文某的通话诈骗电话132××××5851（使用的手机串号86723405092156）、159××××4436（使用的手机串号86723405060535）、155××××7453（使用的手机串号86723405060247）。通话地点，商水固墙赵庄。
（6）扣押清单7份。
2、被害人文某的陈述：2017年4月23日左右，我的朋友张保全给我说长安区消防队的陈队长要做一个地面硬化工程，他把我介绍给了陈队长并给了我电话。我当时就给那个电话打过去了，这个所谓的陈队长让我在4月27日下午三点到消防总队门口等他。4月27日下午三点，我到消防总队门口等陈队长，没见到他人，他给我打了一个电话，让我给他帮忙，说他单位现在需要订购一批不锈钢架子床和床垫，让我和供应商联系，并给了我对方马经理的电话。我就和马经理联系，对方让我给他指定的账户上各打20000元。11时许，我在绿地比克南边的农行给对方账号转了20000元，13是许，我在丈八三路的建设银行给对方账号转了20000元。我今天再联系陈队长和马经理，已经联系不上了，这时才发现自己被骗了。我被骗了4万元。对方建设银行账号：62×××27，户名：杜振美；农业银行账号：62×××77，户名：杜振美。陈队长电话：132××××5851,马经理电话：155××××7453。张保全现在已经核实，那个陈队长是假的。
3、被告人供述与辩解：
（1）被告人赵辉供述与辩解：不供罪。
（2）被告人赵艳辉的供述与辩解:第二次也是五月份，和上次中间隔了一个星期左右，大约是5月十几号，我们三人还是在赵辉家见面，见面后赵辉把上次事先准备好打电话用的四部手机和四张手机卡拿出来，然后我们还是按照上次在他家里开始用手机在“58同城网”和百度上搜索，抄了一些电话，这次是赵辉找到的一个西安市做水泥地坪的，赵辉给对方打的电话说是西安市消防支队后勤科长，基本上和上次套路一样冒充消防支队人员，然后赵辉把我要用的电话留给他，大约过有十分钟，西安的那个打地坪的就给我联系了，我还是冒充张老板接电话，打地坪的问我有没有床铺，我还是说现在没有货，我还让他找武汉鑫达床业公司的王经理买，然后我又把赵辉的电话号码留给他，赵辉又冒充武汉鑫达床业公司的王经理接电话，还是按照我们商量好的说让对方要36张床铺，赵辉这次让西安打地坪的交20000元定金，再发货付全款，并把建设银行的卡号留给他，对方往卡上打款时会打电话，具体什么时候往卡上打钱的我不知道，是赵辉接的电话，做完这些事后，赵辉把用来骗人的手机和手机卡收起来藏在他家了，当天晚上李红生和赵光光找李红生的朋友用POS机将钱刷出来的，具体多少钱我不知道，在我们村的街上李红生把刷出来的钱给了赵辉，赵辉分给我了2000元，分给李红生2000元，剩余的钱我不知道，也没有问赵辉。
第三次也是今年五月份，距第二次有五、六天，那天上午我们三个人去了赵光光家，因为就赵光光自己在家，所以我们把事先放在赵光光家的用来诈骗的手机拿了出来，当时是我去赵光光家厨房的玉米堆下面拿出来的，我把手机拿出来后我们就到赵光光家的西屋把手机放那地方，当时我没拿（手机），赵辉拿了两部手机，然后李红生就先拿着那一部智能手机开始在“58同城”、“手机百度”、“赶集网”上收集电话号码，李红生收集完电话以后就把智能手机交给了赵辉，然后赵辉又在手机上开始收集电话号码，这次我没收集电话号码，他们两个收集完电话号码后就各自看自己收集来的电话号码，然后就在赵光光家的两个西屋里各自打自己的电话开始诈骗。这次李红生打过电话后没骗成功，但赵辉这次收集到郑州的有一个专业打地坪的电话号码，于是赵辉就冒充郑州市消防支队后勤的陈科长给收集来的那个电话号码打电话，赵辉以消防支队打地坪的理由和对方谈好事项，随后赵辉又给对方说部队需要购买一部分军用床铺，看对方能不能想办法购买，然后给对方提供了自己的电话号码。大约过了有5分钟对方就按赵辉提供的电话号码打了过来，当时这个电话是赵辉自己接的，赵辉冒充卖床铺的接电话，对方说需要购买军用床铺，赵辉就给对方说现在货不多，于是就给对方一个武汉建盛不锈钢有限公司王经理的电话，号码我记不住了，号码用完就销毁了。大概过了有7、8分钟对方又把电话打了过来，也是赵辉接的，赵辉就冒充武汉建盛不锈钢有限公司王经理和对方谈好后就让对方交20000元订金并给对方提供了建设银行的卡号，大概半小时后对方又给赵辉（冒充的王经理）打电话说订金已经打到卡上了，然后赵辉就用手机查了一下账号，确认订金已经打过来后就给对方回了电话说订金已经收到，马上就联系车辆给装车发货。赵辉给对方联系好后就拿出银行卡让李红生骑摩托车拉着赵光光去商水苑老街上取钱。大概过了一个多小时后，李红生和赵光光就回来了，回来后李红生就给赵辉说取钱的时候银行卡被自动取款来机（ATM）吞了，赵辉就说吞了就吞了吧，这次钱没取出来。赵光光知道我们是干电信诈骗的，作案前的一天我们放在赵光光家的，我放在他家厨房玉米堆里的，我们几个和赵光光都在场，这次他和李红生去取款，卡吃了，没给他钱。好像有一次就给过赵光光五百元钱，具体哪次我记不住了。
（3）被告人李红生的供述与辩解：2017年4月下旬，我们开始在周口市川汇区滨江国际小区对面的一个小区四楼东户租的房子，我们开始在这个房子里从事电信诈骗活动。我和赵党辉、赵艳辉三个人合伙。2017年4月27日上午9点多，我们三个在租的屋里，赵党辉搜客户信息，赵党辉冒充消防官兵，搜的客户是加油站，叫啥名字我没听清，赵艳辉冒充的代理商，赵党辉冒充的厂家，上午我在屋里。后来我回了固墙家中，到下午两点多，赵党辉给我打电话说钱到账了两万，他让我去取钱。我就去了驻马店崇礼镇党庙地里，找到一个姓陈的男的，这个人我之前就认识，他是专业给别人刷卡套现的，我打电话给姓陈的联系，他的名字我不知道，四十多岁，他家应该是那一片的。我见到这个人后，他带着POS机，我们约定他收取百分之三十三的手续费，他当场给我带着的这张农业银行卡刷POS机，刷好后，他直接给我13400元。然后我就回去了，这钱我们三个每人分了两千，剩下的钱我又分了6500元，其中我买手机卡1000元，我买手机300元，我买充值卡600元，我垫付赵党辉让他去买三张银行卡2600元，吃饭花了500元，剩下的2400元赵党辉拿走去买下一套银行卡。这是第一次。这一次赵党辉自称是消防队官兵姓陈，赵艳辉冒充代理商姓张，赵党辉冒充厂家姓王。客户哪的人不清楚，叫啥也不知道，被骗的人的信息我也不清楚。这次先是和对方联系做停车场地坪让对方介绍施工队，得到施工队电话后让帮助买高低床，然后许诺对方高额利润，并介绍给对方代理商电话，然后谎称代理商处没有现货要求对方向厂家联系，并提供对方厂家电话，然后冒充厂家说下午三、四点见面签合同，但是需要先打过来一半的定金，这个定金要求见面之前先打过来。这次用的中国建设银行卡：62×××27。
2017年4月27日当天我们诈骗成功，骗了二万元钱，诈骗的哪的我没印象了，当天我和赵光光到商水县魏集街上农业银行取钱，卡被吞了，银行卡是农行的卡。当天又诈骗成功两万，我和赵光光去崇礼刷的POS机套现。
（4）被告人赵光光的供述与辩解：今年五月中旬前后我从郑州回到家，和我村的赵辉（曾用名赵党辉）、赵艳辉、固墙镇李庄的李红生在我村西头饭店里喝酒，赵艳辉给我说他们三个想在我家打电话（指诈骗他人钱财），我知道我们村的男青年大部分都搞诈骗，当时我碍于与赵艳辉是发小的面子没有拒绝他们，于是，赵辉、赵艳辉、李红生等三人便在我家开始打电话实施诈骗。每天中午我给他们做午饭，一般到下午他们就各回各家了，这几天中的一天中午13时许，赵辉把我和李红生叫到一起，给李红生一张中国农业银行卡，让李红生骑着李红生的摩托车带着我去商水县魏集乡政府街上自动柜员机取20000块钱，李红生骑着摩托车（灰蓝色大架摩托车）带着我先到胡吉乡集上买一个黄色圆边帽子、一副蓝色口罩和一副平光镜，然后我们去魏集乡一银行自动柜员机附近，李红生坐在摩托车上在那等着我，我戴着帽子、眼镜和口罩便到自动柜员机处，当我把银行卡插到柜员机里面后输入密码（可能是123321当时我记住了，现在记不清了），这时候柜员机屏幕上显示的是该卡已挂失，卡没出来，也没出来钱，并且该柜员机自动打印出一张纸条，我拿着纸条便让李红生看看，李红生还有点怀疑，然后我们便一起往回走，在半路上我和李红生把这个情况打电话给赵艳辉说卡被柜员机吞了，然后李红生又接一个电话（应该是赵辉或者是赵艳辉）又问一遍我们取钱的情况，然后我们就回去了，回到我家后，我把银行自动柜员机打出的纸条给赵辉和赵艳辉看看，赵辉让我把这个纸条烧了，我便当场把这张纸条用打火机点燃后烧毁。到14时30分左右，赵辉给我一张建设银行的银行卡（密码还是123321），说上面有20000块钱，让李红生带着我去找人去刷pos机，李红生给拿pos机的人打电话后，我们骑着摩托车到崇礼乡集市南面一个村附近，见到一个骑白色踏板电动车的男青年（35岁左右、身高1.77米左右），这个男青年从他的电动车座下面拿出一个pos机，我把赵辉给我的那张中国建设银行银行卡给李红生，李红生往那男青年的pos机上刷一下，然后输入密码。然后，那个年轻人打电话让另外一个男青年送过来钱，扣除33%的手续费，这张卡里的20000元钱，只给我们13400元钱，我和李红生骑着摩托车带着钱回到我家，把钱交给赵辉，赵辉分给赵艳辉2000，分给李红生多少钱我不清楚，分给我500块钱。
上述证据，证明诈骗被害人文某使用的手机串号与扣押被告人手机串号相同，虽被告人赵辉不供认，但其他被告人均供认，且证据来源合法，经当庭举证、质证，足以认定。
三、2017年5月15日，被告人赵辉伙同赵艳辉、李红生冒充中牟县消防人员，以做路面硬化工程为诱饵，让被害人毛国曾代购不锈钢床和床垫，骗取毛某2钱款六万元，所得赃款伙分。
认定上述事实的证据有：
1、书证：
（1）受案登记表、立案决定书各1份。
2017年5月16日10时15分，毛某1报警称：2017年5月15日下午，其父亲毛某2被一个自称消防队领导以购买床和床垫的名义骗走6万元。中牟县公安局于2017年5月16日报立刑事案件。
（2）钟秀珍（62×××70）在2017年1月1日至2017年6月22日之间的交易明细1份，以及该卡的支出明细1份。
显示：2017年5月15日，毛某1623059100102593511转存至此卡30000元、10000元、20000元，后于当日、次日分十多次取出、消费。
（3）被害人毛某2手机与诈骗电话的通话记录。
显示：2017年5月15日，与毛某2通话的诈骗电话153××××7743（使用的手机串号86723405060535）、132××××1907（使用的手机串号86154703080746）、159××××4436（使用的手机串号86723405060247）。通话地点，商水固墙刘坡、张坡、赵庄。
（4）扣押清单7份。
2、视听资料：侦查机关调取的银行取款监控录相制作的光盘1张。
3、被害人毛某2的陈述：2017年5月15日11时许，我们村西头中国石油加油站站长张建亮（手机号136××××1330）给我打电话（我的手机号150××××8200）说：“毛哥，我们消防队领导有个活，是个修停车场路面，有1800平方，你干不干”。我说干，张建亮就把消防队的人的电话159××××7743给我了。张建亮还让我赶紧给对方联系，我就给159××××7743打电话，当时打没打通我记不清了，打了好几个，后来他给我打过来，接电话的是一名男子，说的是不标准的普通话，我们之间通话了好几次，他给我说他是中牟县消防支队的，单位修地坪，有1800多平方，20公分厚，需要十公分的黑料垫层，让我预算多少钱，然后给他回话。我让人预算后每平方160元，就给他打电话告诉他，他说给领导汇报，让我等电话，一会给我打电话说领导同意了，按每平方184元，我还说那你们还能挣点钱。对方又给我打电话说他们需要36张不锈钢床，让我代购，我问他为什么不直接买，他说和之前的代理商张老板，弄得不得劲，让我帮忙买了之后，他把钱给我，我说我也不懂啊，他说他把张老板的电话和床的厂家、规格用短信发给我，让我给张老板联系下（和他说的这段通话，我手机上有录音，总共录了两次，是我无意中录上的），还让我抓紧时间买，还说他们买张老板的每张2600元，实际2460元每张，他们消防队急用，让我抓紧时间购买，明天早上八点领导验收。我手机上显示2017年5月15日12点08分收到159××××7743的短信，内容：北京万鹏不锈钢床业有限公司，010号不锈钢上下床，宽90，高1.8米，长2米，2460元一张，张老板159××××4436。几分钟后我就给159××××4436张老板联系，给他说购买36张北京万鹏不锈钢床，张老板说他没那么多，给我说了一个北京厂家的电话132××××1907，然后我给132××××1907厂家打电话，对方说有货，但是得先付款再发货，每张多少钱我没印象了，当时给的价格比消防队的低，我有钱赚。我又给消防队打电话说我没那么多钱，消防队给我说下午货到了就把钱给我了，明天都需要用上床，让我先垫上。我就给北京132××××1907厂家打电话说要37张床（消防队给我说的数字我没记清），2017年5月15日12点40分对方让我先付定金三万，并给我用短信发来一个银行账号，内容：建行62×××27，财务总监：杜振美。我把情况给我儿子毛某1讲了下，让毛某1给对方转钱。因为我不会转发短信，我又给对方联系让对方和我儿子毛某1联系。把毛某1的电话150××××2220告诉对方，对方就和我儿子联系，14点06分对方给我儿子发了一个短信：农行62282005153375
5770钟秀珍。我儿子通过手机银行在14点09分先给对方62282005153375577转了3万，后来消防支队又给我打电话说还得要床垫，有床没床垫不行，我说没钱了，他说让我帮忙先交定金，回头把钱一起给我，我又给北京厂家联系购买床垫，对方说得先交定金，尾款货到付款。我又让我儿子毛某1给对方转钱，我儿子拖到17时才给对方6228200515337
55770转了一万元，中间消防队的经常给我儿子打电话问情况，北京厂家说一万不够，这次也得三万定金，我又给我儿子联系，到19时23分毛某1给622820051533755770转了二万元。后来再给他们打电话就联系不上了。我就给张建亮联系，张建亮也不知道对方是谁，也是1593626××××3电话给他联系的说是消防队的，因为张建亮开的是加油站，和消防队联系较多，对方说是消防队的也就没怀疑，直接介绍给我了，他也不知道具体是谁。第二天我就和我儿子到中牟县公安局报警了。每次的具体通话时间和内容我也记不清了，大概就是我上面讲的情况，因为通话次数比较多，对方催的都比较急，我也记不住，转款时是我儿子和对方联系的，我也催我儿子转款。我和张建亮是朋友关系，关系比较好，他和消防队打交道多，他还说他认识我才没怀疑的，出事后和他一联系才知道他也不认识。
4、证人毛某1（毛某2的儿子）于2017年5月16日的报警记录：与毛某2陈述一致。
5、被告人的供述与辩解：
（1）被告人赵辉供述与辩解：不供罪。
（2）被告人赵艳辉的供述与辩解:我们几个人上午还是在赵辉家见面，见面后赵辉把上次事先准备好打电话用的四部手机和四张手机卡拿出来，然后我们还是和上次在他家里一样，开始用手机在“58同城网”和百度上搜索，这次也是赵辉找到的一个郑州市做水泥地坪的，他在网上留的信息也是“专业做水泥地坪”后面留个联系电话，赵辉给对方打的电话，给对方说是郑州市消防支队后勤科长，基本上和前两次套路一样，还是以先做水泥地坪，谈妥后说部队床铺不够用了，让对方找卖床的，而后留我电话让对方上钩，郑州打地坪的10分钟左右打来电话要床铺，我还是冒充张老板接电话，以同样的理由说现在没有货，而后让他直接给公司联系，把赵辉的电话号码留给他，赵辉还是冒充武汉鑫达床业公司的王经理接电话，按照我们商量好的说，让对方要36张床铺，赵辉这次让郑州打地坪的交30000元定金，留的是农业银行的卡号，对方把钱打到卡上后赵辉说钱到账30000元时我才知道的，做完这些事后，赵辉把用来骗人的手机和手机卡收起来藏在他家了，当天下午5点左右赵辉找的人去银行取的钱，找谁去取钱的我不知道，当天晚上我和赵辉在一起吃饭的时候给我8000元，让我给李红生4000元，到第二天我才把钱给李红生，赵辉找别人去取钱给别人35%的酬劳，剩余的钱都是他的了，然后我们三个人没干就停了，到了麦子成熟的季节，我就在家收割麦子，我们三个人也没联系。
2017年5月16日取款视频中的那个人是赵辉，虽然戴着口罩，我也能看出是赵辉，他的裤子还是昨天让我看的视频中穿的裤子。
（3）被告人李红生的供述与辩解：2017年5月15日上午，我和赵党辉、赵艳辉三人在固墙镇张庄赵党辉家中，赵党辉搜的客户信息，赵党辉冒充消防部队姓陈，赵艳辉冒充代理商姓张，赵党辉冒充厂家姓王。都是骗客户下午三、四点见面签合同，然后要求客户见面前先打一半的定金。这次对方当天下午两点多向农行卡里打了39800元，也是以买高低床的名义冒充消防官兵。这张农行卡卡号62×××37
55770，赵党辉和赵艳辉骑着摩托车去取的钱，当天下午取钱回来，他俩说取了两万，我们三个每人分4000元，剩下8000元支付35%的手续费7000元，1000元买了两条烟。第二天，他俩又去取了19800元，回来给我4000元，剩下的他俩分了。这次我知道第一次对方打了30000元，后来又打一次，他俩说第二次对方打了10000元，第二次到底打来多少钱我不清楚。
2017年5月16日取款视频中的那个人是赵党辉，虽然戴着口罩（我们取钱的人都戴口罩，以免公安机关查住），但是他的衣服、头型、走路明显就是赵党辉，我们熟一眼就能看出来。2017年5月26日的取款视频中戴帽子的男子也是赵党辉，他身上穿的衣服就是赵党辉现在身上穿的衣服。
（4）被告人赵光光的供述：取款这几段视频（2017年5月16、26日）我看了，那个戴帽子的取款人看着就是赵党辉，从走路，体态特征、衣服上我能看出来就是赵党辉。我现在很后悔，不该给赵辉他们去取钱。
上述证据，经当庭举证、质证，虽被告人赵辉不供认，但其他被告人均供认，且证据来源合法，足以认定。
四、2017年5月25日，被告人赵辉伙同赵艳辉、李红生冒充中牟县消防人员，以做路面硬化工程为诱饵，让被害人吴某代购不锈钢床，骗取其钱款2000元。
另查明：周口市公安局文昌分局对被告人赵辉、赵艳辉、李红生、赵光光于2017年6月21日立案侦查，于当日将四被告人抓获归案，并扣押被告人赵艳辉持有的手机5部、手机卡10张及银行卡3张、移动充值卡5张等作案工具。
认定上述事实的证据有：
1、书证：
（1）受案登记表、立案决定书各1份。
被害人吴某于2017年5月26日报警称：2017年5月25日，其被人以打电话招工的名义在新密市平安路农行被骗2000元。
（2）钟秀珍在2017年1月1日至2017年6月22日之间的银行交易明细1份以及该卡的支出明细1份。
显示：2017年5月25日，现存2000元，于次日在周口建行分行取出2100元。
（3）被害人吴某手机与诈骗电话的通话记录。
显示：2017年5月25日，与吴某通话的诈骗电话186××××3796（使用的手机串号86723405060247）。通话地点，西大街与芙蓉街交叉口东。
（4）扣押清单7份。
2、视听资料：侦查机关调取的银行取款监控录相制作的光盘1张。
3、被害人吴某的陈述：2017年5月25日下午13点，我接了一个陌生电话，让我给他打地坪，谈好价钱了，他就让我给他买床，给我了一个西安的电话号码130××××6207，我打过去后，这个人给我一个湖北的电话号码让我联系，我又打过去，湖北的人让我交一半定金，四万元，我说我只有2000元钱，他说你打过来吧，我给领导商量一下，然后他又让我转钱，我说你把钱给我退了吧，那人说我再给你想想法。过了20分钟，湖北人给我发了个信息，说货已发，我就回郑州看那个工地，到郑州后打不通电话，我今天又回来，到银行门口，报警了。对方账号是62×××70，户名是钟秀珍。
4、被告人的供述与辩解：
（1）被告人赵辉供述与辩解：不供罪。
（2）被告人赵艳辉的供述与辩解:我们在周口租房期间骗过一次洛阳的2000元，骗过一个郑州的2000元。这个具体时间我也记不住。
2017年5月26日的取款视频中，那个戴长沿帽的取款人是赵辉，衣服就是他平时穿的衣服，看不清脸也能看出来是他。
（3）被告人李红生的供述与辩解：2017年5月25日上午，我和赵党辉、赵艳辉三人在周口租的房子里，我搜的客户信息，我冒充消防给对方打的，我自称姓张，搜的对方姓啥忘了，冒充买高低床（的消防官兵），赵艳辉冒充代理商姓周，赵党辉冒充厂家姓韩，对方于2017年5月25日下午两点左右打过来2000元，打到农行卡卡号62×××37
55770里。当时赵党辉拿着银行卡。这2000元是赵党辉自己去取的钱。在哪取的我不清楚，我们每人分400元，剩下的800元我不知道弄哪去了。
2017年5月16日取款视频中的那个人是赵党辉，虽然戴着口罩（我们取钱的人都戴口罩，以免公安机关查住），但是他的衣服、头型、走路明显就是赵党辉，我们熟一眼就能看出来。2017年5月26日的取款视频中戴帽子的男子也是赵党辉，他身上穿的衣服就是赵党辉现在身上穿的衣服。
（4）被告人赵光光的供述与辩解：取款这几段视频（2017年5月16、26日）我看了，那个戴帽子取款人看着就是赵党辉，从走路，体态特征、衣服上我能看出来就是赵党辉。我现在很后悔，不该给赵辉他们去取钱。
综合证据：
1、书证:
（1）受案登记表1份：2017年6月20日15时分，我局民警根据线索在出川汇区西大街与芙蓉街交叉口西南侧居民楼三单元四楼东户将冒充军人进行电信诈骗的被告人赵艳辉、李红生、赵辉等人抓获，当场缴获作案工具手机四部，手机卡9张，银行卡三张。
（2）从赵辉租房处扣押的写有电话号码的纸张16张。
（3）抓获经过一份：2017年6月20日，周口市公安局文昌分局民警根据线索经过蹲点守候，15时许在川汇区西大街与芙蓉街交叉口西南角临街楼三单元四楼东户，将冒充军人诈骗的赵辉、赵艳辉、李红生、赵光光抓获，缴获作案手机四部、手机卡十张、银行卡三张。
（4）周口市公安局文昌分局案件侦办大队出具的情况说明一张：根据查获的作案工具四部手机和以此四部手机串号作出的使用过的手机号，经统计被告人共拨打诈骗电话2332次。
（5）证明一份：被告人赵艳辉到案后能主动交代自己的犯罪事实，并协助公安机关找到藏起的作案','2018-10-08
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