安徽省宣城市宣州区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)皖1802刑初276号
公诉机关安徽省宣城市宣州区人民检察院。
被告人覃凤达，绰号阿四，男，汉族，1992年7月23日出生于广西壮族自治区宾阳县，小学文化，农民，住宾阳县。因涉嫌犯盗窃罪，于2015年12月28日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，因涉嫌犯盗窃罪、非法获取计算机信息系统数据罪、非法控制计算机信息系统罪，于2016年1月7日经宣城市宣州区人民检察院批准逮捕，同日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。
辩护人潘学鹏，广西金泰和律师事务所律师。
被告人覃健钢，绰号六叔，男，汉族，1976年1月16日出生于广西壮族自治区宾阳县，初中文化，农民，户籍地广西壮族自治区，住宾阳县。因涉嫌犯盗窃罪，于2015年12月1日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，因涉嫌犯盗窃罪、非法获取计算机信息系统数据罪、非法控制计算机信息系统罪，于2016年1月7日经宣城市宣州区人民检察院批准逮捕，同日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。
辩护人杨廷勇，安徽杰灵律师事务所律师。
辩护人张蓉蓉，安徽杰灵律师事务所律师（实习）。
被告人覃印财，男，汉族，1990年10月27日出生于广西壮族自治区宾阳县，小学文化，农民，住宾阳县。因犯敲诈勒索罪，于2013年4月3日被重庆市南川区人民法院判处有期徒刑十一个月，2014年2月28日刑满释放。因涉嫌犯盗窃罪，于2015年12月1日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，因涉嫌犯盗窃罪、非法获取计算机信息系统数据罪、非法控制计算机信息系统罪，于2016年1月7日经宣城市宣州区人民检察院批准逮捕，同日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。
被告人罗志康，男，汉族，1993年3月7日出生于广西壮族自治区陆川县，初中文化，农民，住陆川县。因涉嫌犯盗窃罪，于2016年1月21日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年2月25日经宣城市宣州区人民检察院批准逮捕，同日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。
辩护人韦懿真，广西桂海天律师事务所律师。
辩护人许志梅，安徽师阳安顺律师事务所律师。
被告人张兆许，绰号水哥，男，汉族，1979年1月27日出生于广西壮族自治区宾阳县，高中文化，农民，住宾阳县。因涉嫌犯提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪，于2016年3月29日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年5月5日经宣城市宣州区人民检察院批准逮捕，同日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。
辩护人程学平，安徽师阳安顺律师事务所律师。
辩护人叶树生，安徽师阳安顺律师事务所律师。
宣城市宣州区人民检察院以宣州检刑诉（2016）259号起诉书指控被告人覃凤达、覃健钢、覃印财犯信用卡诈骗罪、非法获取计算机信息系统数据罪、非法控制计算机信息系统罪，被告人罗志康犯信用卡诈骗罪，被告人张兆许犯提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪，于2016年8月15日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，因本案不宜适用简易程序，遂转为普通程序，于2016年9月9日公开开庭审理了本案。宣城市宣州区人民检察院指派代理检察员匡国花、李某1出庭支持公诉，被告人覃凤达及其辩护人潘学鹏、被告人覃健钢及其辩护人杨廷勇、张蓉蓉（实习）、被告人覃印财、被告人罗志康及其辩护人韦懿真、许志梅、被告人张兆许及其辩护人叶树生到庭参加诉讼。2016年11月17日，宣城市宣州区人民检察院向本院提出延期审理的建议，本院于同月24日决定同意延期审理。本案现已审理终结。
宣城市宣州区人民检察院指控：被告人覃凤达、覃健钢、覃印财、罗志康共同冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，其行为均构成信用卡诈骗罪。其中被告人覃凤达、罗志康冒用：1、孙某和信用卡消费2301.91元，2、李某6信用卡消费21487元，3、林某信用卡消费5000元，4、汪某信用卡消费9991元，5、杨某1信用卡消费55000元，6、冯某信用卡消费14839元，7、刘某8信用卡消费11950元，8、尚某2信用卡消费14827.2元，9、刘某3信用卡消费9928.6元，10、李某3信用卡消费998元，11、刘某7信用卡消费2400元，12、郑某、曹某、崔某、孙七一信用卡分别消费1000元、4000元、2000元、2000元，13、董某1信用卡消费2952元，14、葛某2信用卡消费4222.98元，15、张某1信用卡消费6499元，共计价值178357元，数额巨大；被告人覃健钢参与第13、14、15起犯罪，涉案金额14671元，数额较大；被告人覃印财参与第15起犯罪，涉案金额6499元，数额较大。被告人覃凤达、覃健钢、覃印财对计算机信息系统实施非法控制，情节特别严重，均构成非法获取计算机信息系统数据罪、非法控制计算机信息系统罪。被告人张兆许明知他人实施侵入、非法控制计算机信息系统的违法犯罪行为而为其提供程序、工具，情节特别严重，其行为构成提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪。被告人覃凤达、覃健钢、覃印财均犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人覃印财刑满释放后，在五年以内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯。为证明指控的事实，检察机关提交了相应的证据。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一是九十六条、第二百八十五条第二款、第三款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十九条之规定予以惩处。
被告人覃凤达对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均不持异议，并自愿认罪。其辩护人潘学鹏发表如下辩护意见：1、对公诉机关指控的事实没有异议，但对指控的罪名有异议，本案应认定为盗窃罪。2、被告人覃凤达的行为触犯了三个罪名，但非法获取计算机信息系统数据和非法控制计算机信息系统的行为只是其实施盗窃犯罪的一个手段，作案手段不能单列罪名，应当择一重罪处罚。3、被告人覃凤达归案后有检举、协助抓获第四、五被告人的行为，构成立功。4、被告人覃凤达的亲属代为退出4万元，用于退赔被害人的经济损失，并不是被告人覃凤达退出的赃款。5、本案多起指控没有被害人的陈述。6、上海弘连网络科技有限公司的鉴定意见，因鉴定机构没有参与检材的提取，不能作为本案的定案依据。7、被告人覃凤达认罪悔罪态度较好，且无前科劣迹。综上，请求依法认定被告人覃凤达仅构成盗窃罪一罪，予以判决。
被告人覃健钢对公诉机关指控的部分事实及定性提出异议，辩解其没有参与指控的信用卡诈骗罪中第13、14起事实，第15起犯罪事实是他实施的，与覃凤达、覃印财没有关系。公诉机关将本案定性为信用卡诈骗罪有误，非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统应当认定为一个罪名。其辩护人杨廷勇发表如下辩护意见：1、公诉机关指控部分犯罪事实不清、证据不足。现有证据只能证明被告人覃健钢非法控制计算机信息系统65台，没有证据证明其控制了116台计算机信息系统。公诉机关没有足够证据证明被告人覃健钢参与了第13、14两起犯罪事实，该两起犯罪数额不应认定为被告人覃健钢的犯罪数额。被告人覃健钢仅参与第15起冒用他人信用卡的行为，故其犯罪数额应当认定为6499元。2、本案应当以信用卡诈骗罪一个罪名对被告人覃健钢进行定罪量刑。被告人覃健钢通过发送“木马”程序非法控制他人计算机信息系统、获取他人计算机信息系统数据的行为最终目的是为了盗刷他人银行卡内资金。被告人覃健钢出于一个犯罪目的，实施数个犯罪行为，数个行为之间存在手段与目的的关系，构成牵连犯，应当择一重罪处罚。3、被告人覃健钢与覃凤达、覃印财不构成共同犯罪。上述三人在实施信用卡诈骗过程中，不存在共同的犯罪故意，没有分工合作，也没有共同分配赃款，不应当认定为共同犯罪。4、被告人覃健钢归案后及庭审中均能如实供述，并自愿认罪，且其参与犯罪时间短，危害后果不大。综上，请求对被告人覃健钢在有期徒刑三年以下或拘役量刑。
被告人覃印财对公诉机关指控其犯信用卡诈骗罪持有异议，辩解其没有参与信用卡诈骗犯罪。对指控其犯非法获取计算机信息系统数据罪、非法控制计算机信息系统罪不持异议，表示自愿认罪。
被告人罗志康对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均不持异议，并自愿认罪。其辩护人韦懿真、许志梅发表如下辩护意见：1、对本案指控信用卡诈骗的罪名不持异议。指控的第5、12起事实不清、证据不足。第5起事实中，被告人罗志康供述其昵称“花花”的QQ号与网名“飞扬”的人共同使用，该起犯罪事实，被害人银行卡内资金是由“飞扬”盗刷的，他并不知情。第12起事实中，只有被告人供述，没有被害人陈述，无从查明该起事实中的四名被害人是否存在银行卡被盗刷的事实。2、被告人罗志康帮助被告人覃凤达等人“洗料”，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。3、被告人罗志康系初犯，且认罪悔罪态度较好，其家属代为退出10万元，弥补被害人经济损失，可酌情从轻处罚。
被告人张兆许对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均不持异议，自愿认罪。同时辩解被告人覃凤达使用的“木马”程序并非是其一人提供的。其辩护人叶树生发表如下辩护意见：1、被告人张兆许的犯罪行为系独立行为，其他被告人利用“木马”程序诈骗被害人财物17万余元的行为与被告人张兆许没有关系。仅能认定被告人张兆许提供侵入、非法控制计算机系统的程序、工具非法获利9000元的事实，不能认定造成他人经济损失17万余元的事实。按照被告人张兆许的非法获利数额，应当认定为“情节严重”，公诉机关指控其“情节特别严重”有误。2、被告人张兆许具有坦白、退赃、初犯等从轻处罚情节。综上，请求法庭对被告人张兆许在有期徒刑一年以下或者拘役量刑，并适用缓刑。
经审理查明：
（一）、关于诈骗事实和非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统事实
2015年9月至11月26日间，被告人覃凤达在家中利用互联网向被告人张兆许等人购买用于侵入、非法控制计算机信息系统、非法获取计算机信息系统数据的程序后，通过笔记本电脑、短信群发器（猫池）向全国安卓操作系统的手机用户发送该程序链接，以控制对方手机信息系统，从而获取对方手机信息系统内的通某、短信等数据，并通过通某、短信等数据获取被害人信用卡信息资料，后由被告人罗志康通过互联网、通讯终端等使用获取的信用卡信息。同年11月2日和19日，被告人覃健钢、覃印财先后至被告人覃凤达家中，按照被告人覃凤达提供的信息购买木马病毒，再利用被告人覃凤达提供的他人手机号码，共同使用被告人覃凤达提供的银行账户和网络，各自单独通过笔记本电脑、短信群发器（猫池）向全国安卓操作系统的手机用户发送该程序链接，实施诈骗。
期间，被告人覃凤达、覃健钢、覃印财为非法控制手机通讯设备获取有关数据，向全国范围内的不特定手机用户发送专门用于侵入、非法控制计算机信息系统、非法获取计算机信息系统数据的程序。其中被告人覃凤达非法控制1231台计算机信息系统并获取计算机信息系统数据，并从非法控制的12台计算机系统中诈骗他人钱财165961.54元，被告人覃健钢非法控制65台计算机信息系统并获取计算机信息系统数据，并从非法控制的1台计算机系统中诈骗他人钱财6499元，被告人覃印财非法控制137台计算机信息系统并获取计算机信息系统数据。具体犯罪事实分述如下：
1、2015年10月19日，被告人覃凤达、罗志康采用上述方法7次冒用孙某和的中国工商银行信用卡，消费使用金额2302.91元。
2、2015年10月9日至10日，被告人覃凤达、罗志康采用上述方法15次冒用李某6的中国工商银行信用卡，消费使用金额21489.25元。
3、2015年10月11日，被告人覃凤达、罗志康采用上述方法6次冒用林某的中国建设银行信用卡，消费使用金额5000元。
4、2015年10月16日，被告人覃凤达、罗志康采用上述方法13次冒用汪某的中国农业银行、中国建设银行信用卡，消费使用金额9991元。
5、2015年10月18日至19日，被告人覃凤达、罗志康采用上述方法2次冒用杨某1的中国建设银行信用卡，消费使用金额55000元。
6、2015年10月27日，被告人覃凤达、罗志康采用上述方法多次冒用冯某的中国工商银行、中国建设银行信用卡，消费使用金额21798.6元。
7、2015年10月29日，被告人覃凤达、罗志康采用上述方法多次冒用刘某8的中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行信用卡，消费使用金额11950元。
8、2015年10月29日至30日，被告人覃凤达、罗志康采用上述方法7次冒用尚某1的中国工商银行信用卡，消费使用金额14827.2元。
9、2015年10月25日，被告人覃凤达、罗志康采用上述方法4次冒用刘某3中国工商银行信用卡，消费使用金额9928.6元。
10、2015年11月3日，被告人覃凤达、罗志康采用上述方法3次冒用董某1的中国建设银行信用卡，消费使用金额2952元。
11、2015年11月3日，被告人覃凤达、罗志康采用上述方法5次冒用葛某2的中国建设银行信用卡，消费使用金额4222.98元。
12、2015年11月24日，被告人覃凤达、覃健钢、罗志康采用上述方法冒用张某1的中国工商银行信用卡，消费使用金额6499元。
另：2015年9月30日至10月3日，覃某1获取李某3银行卡及身份信息后发送给被告人罗志康，被告人罗志康冒用李某3中国银行信用卡，消费使用金额998元。
2015年10月8日，覃某1获取刘某7银行卡及身份信息后发送给被告人罗志康，被告人罗志康冒用刘某7中国农业银行信用卡，消费使用金额2400元。
2015年11月26日，被告人覃健钢、覃印财在宾阳县新廖村委会老覃村内被抓获归案，被临时羁押在宾阳县看守所。同年12月24日，被告人覃凤达在南宁市西乡塘区被抓获，被临时羁押在南宁市第一看守所。2016年1月15日，被告人罗志康在南宁市青秀山风景区合作路东方圣泉洗浴会所被抓获，被临时羁押在南宁市第一看守所。
2015年11月26日，侦查人员依法对被告人覃健钢、覃印财居住的宾阳县新廖村委会老覃村二队47号楼梯口第一个房间进行搜查，查获并扣押笔记本电脑6台、卡套4个、银行卡5张、短信群发器4台、加密狗3个、虚拟运营商卡378张、手机8部、内存卡、SIM卡、路由器、信封、居住证等物品，以及现金14100元；2015年12月26日，从被告人覃凤达处扣押现金4万元；2016年1月15日，从被告人罗志康处扣押银行卡5张、U盾6个、现金9850元。同月16日，被告人罗志康的亲属代为退出已用于购买汽车的赃款10万元。
案发后，公安机关退还被害人孙某和经济损失2302.91元、被害人刘某3经济损失9928.6元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1、受理登记表、立案决定书证实：本案由各被害人分别向当地公安机关报案，公安机关分别予以立案侦查。
2、拘留证、拘留通知书、延长羁押期限通知书证实：侦查机关对各被告人采取的强制措施情况。
3、户籍证明证实：被告人覃凤达、覃健钢、覃印财、罗志康的身份等基本信息。
4、到案情况说明、临时羁押证明证实：2015年11月26日，被告人覃健钢、覃印财在宾阳县被抓获，并临时羁押在宾阳县看守所；2015年12月24日、2016年1月15日，被告人覃凤达、罗志康先后在南宁市被抓获，临时羁押于南宁市第一看守所。
5、重庆市南川区人民法院（2013）南川法刑初字第00309号刑事判决书证实：2013年4月3日，被告人覃印财因犯敲诈勒索罪，被判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元，2014年2月18日刑满释放。
6、宣城市公安局宣州分局出具的情况说明证实：该局在侦查该案中，被告人覃凤达供述，其于2015年10月至11月，利用木马病毒分别盗取郑某、曹某、崔某、孙七一银行卡内资金1000元、4000元、2800元、2000元，经与上述四人所在地公安机关联系，未能联系上郑某和崔某，曹某、孙七一均表示未被盗刷银行卡内资金。
7、宣城市公安局宣州分局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片证实：⑴2015年11月26日，侦查人员依法对被告人覃健钢、覃印财居住的宾阳县新廖村委会老覃村二队47号楼梯口第一个房间进行搜查，查获并扣押笔记本电脑6台、卡套4个、银行卡5张、短信群发器4台、加密狗3个、虚拟运营商卡378张、手机8部、内存卡、SIM卡、路由器、信封、居住证等物品，以及现金1.41万元；⑵2015年12月26日，侦查人员从被告人覃凤达处扣押现金4万元；⑶2016年1月15日，从被告人罗志康处扣押银行卡5张、U盾6个、现金9850元。同月16日，从被告人罗志康处扣押现金10万元。
8、电子证据检查笔录、远程勘验笔录、指认笔录证实：2015年12月1日至8日间，侦查机关分别对被告人覃凤达、覃健刚、覃印财使用的手机及笔记本电脑进行检查，查获与本案有关的手机短信、QQ登录信息及QQ聊天记录、电子邮箱等数据信息，并对涉案邮箱数据进行勘查。从被告人覃健钢使用的电脑中勘查到184×××＠163.ｃｏｍ、158×××＠139.ｃｏｍ邮箱，分别有9封、112封邮件，发件人和收件人均为该邮箱号码，主题均为“通讯录（手机串号）”或“全部短信（手机串号）”，分别包含6个和59个手机串号。从被告人覃印财使用的联想牌笔记本电脑中勘查到170×××＠139.ｃｏｍ邮箱，内有电子邮件225封，发件人和收件人均为此邮箱号码，每封邮件的主题均为“通讯录（手机串号）”或“全部短信（手机串号）”，手机串号共有119个；以及158×××＠163.ｃｏｍ邮箱，内有电子邮件33封，其中31封发件人和收件人均为此邮箱号码，每封邮件的主题均为“通讯录（手机串号）”或“全部短信（手机串号）”，包含18个手机串号。从被告人覃凤达使用的电脑中勘查到182×××＠163.ｃｏｍ、159×××＠163.ｃｏｍ、134×××＠163.ｃｏｍ、184×××＠163.ｃｏｍ、158×××＠163.ｃｏｍ五个邮箱，五个邮箱内的邮件包含1029个手机串号。
9、发还清单证实：2016年2月23日，公安机关发还给被害人刘某39928.6元，被害人刘某4和2302.9元。
10、宣城市公安局宣州分局协助查询财产通知书及银行交易清单证实：2016年6月1日，侦查机关调查被告人罗志康在招商银行尾号6795的银行交易清单，清单显示该账户在2015年10月24日至2016年3月22日间，通过支付宝转账的方式不定期收入大量资金，后向不特定的人员支付部分资金。
11、宣城市公安局宣州分局出具的情况说明证实，2016年7月13日，因覃印财与覃凤达、覃健钢的聊天记录已经被封存，公安机关无法在其电脑中恢复。2015年11月3日后，覃健钢向张兆许购买184×××＠163.ｃｏｍ，158×××＠163.ｃｏｍ。两个绑定该邮箱的木马病毒。
12、QQ聊天记录截图证实：⑴覃某1（QQ昵称捞捞捞捞）与罗志康（QQ昵称花花）的聊天记录：覃某1获取被害人李某3、刘某7的银行账户、身份证号码、电话号码等信息后，发送给罗志康，让罗志康帮其盗刷银行卡内资金，罗志康盗刷李某3998元、刘章西2400元。⑵覃凤达（QQ昵称施某）与罗志康（QQ昵称花花）的聊天记录：覃凤达获取李某6等被害人相关信息后发送给罗志康，让罗志康冒用被害人信息盗刷卡内资金。罗志康盗刷李某61.5万元、林某4500元、汪某5460元、杨某155000万元、冯某2.17万元、刘某81.1万元、尚某21.44万元、刘某35000元、葛某23800元、孙七一2000元。⑶覃健钢（QQ昵称捞那世界）与张兆许（QQ昵称CMD）的聊天记录：2015年11月3日、4日，覃健钢三次从张兆许处购买木马程序，每个1500元。⑷覃健钢（QQ昵称捞那世界）与罗志康（QQ昵称花花）的聊天记录：2015年11月25日，覃健钢将被害人张某1的相关信息发送给罗志康，让罗志康盗刷卡内资金，罗志康盗刷2000元。⑸覃健钢（QQ昵称捞那世界）与“QQ昵称新世界”的聊天记录：2015年11月25日，覃健钢从新世界处购买木马程序。
13、辨认笔录及照片证实：被告人覃凤达辨认出他的下家QQ昵称“花花”就是被告人罗志康；被告人覃凤达辨认出被告人覃健钢、覃印财；被告人覃健钢辨认出被告人覃凤达；证人刘某5辨认出被告人罗志康。卷二P142－214，卷三P368-370
14、证人覃某1的证言证实：2015年8、9月份，他从QQ名为“CMD”处购买木马程序（网址链接）后，把木马程序交给覃慧、覃宏，由覃慧和覃宏把木马程序编辑入短信，通过群发器发送至别人的手机，别人的手机中毒后会将手机内的通讯录及手机收到的短信自动转发至他指定的邮箱和手机号码。他从中获取身份证号码、银行卡号、电话号码等，然后交给下家，由下家通过网上银行平台盗刷他人银行卡内资金。他的QQ昵称是“捞捞捞捞”，QQ号为97×××17（昵称叫“花花”）的人是他的下家，帮他盗刷别人银行卡内资金。公安机关调取他与“花花”的QQ聊天记录，就是他让“花花”帮他刷钱时的聊天记录。
15、证人覃某2的证言证实：他家住在宾阳县宾州镇新廖村委会老覃村。2015年10月开始，他儿子覃凤达、覃智整天在楼上用笔记本电脑上网，说可以从网上捞到钱。之后，覃印财和覃健刚也到他家楼上上网，并说如果从网上挣到钱会给他房租。
16、证人刘某5的证言证实：他于2015年11月份开始帮罗志康“洗料”（罗志康将从上家处获取他人的银行卡号、身份证号码、姓名、手机号码等信息发给他，他用其中的手机号码注册网络第三方平台账户，比如京东商城账户，在账户上输入银行卡号、手机号码后，点击需要购买的物品后，输入验证码，之后将购得的物品通过网上销售折现。）。他帮罗志康洗料约30次，价值约9万元，他从罗志康处获益约9000元。他的QQ昵称“疯子”、“嘻嘻”。罗志康的QQ昵称“花花”。2015年9月30日晚上，罗志康从QQ昵称“捞捞捞捞”处获取姓名叫李某3的“料”后发给他，他帮罗志康刷了李某3银行卡内现金5000元，他按罗志康提供的账户转给“捞捞捞捞”2000元。同年10月1日，“捞捞捞捞”再次让罗志康洗李某3的“料”，他利用李某3的银行卡通过大众点评网拍了998元的代金券，转卖后获利800元，直接转至罗志康的账户，罗志康给他80元。同年10月7日左右，罗志康从“捞捞捞捞”处获取姓名叫刘某7的“料”，让他帮忙洗，他刷了刘某7银行卡内现金2500元用于购买游戏卡点，变卖后直接转至罗志康的账户，罗志康给他300元。
17、证人陈某的证言证实：2015年12月24日，他陪“阿四”（覃凤达）在南宁市安吉二手车交易市场购买二手车时，“阿四”被公安机关抓获。
18、证人黄某1的证言及被害人孙某和尾号5070的银行卡交易明细证实：⑴2015年10月18日晚上8时许，他同事孙某和手机收到一条内容为“孙某和，你注意一下这个，http://dwz.cn/221Ay3吴怀建”的短信，孙某和点击网址链接后，手机收到短信显示绑定的尾号5070的工行卡在刷卡消费，共消费7笔计2402.41元。当晚11时许，他帮孙某和将银行卡挂失了。⑵孙某和尾号5070的工行卡交易明细，显示2015年10月18日，该账户通过POS交易消费支出5笔计1393.91元，通过网上银行交易财富通支付2笔计909元，共计支出2302.91元。
19、证人王某1、曾某、宿某、董某2、赵某,4、王某2的证言均证实：他们的手机曾中了木马病毒，但无财物损失。
20、证人兰某,4、张某2、黄某2、彭某,4、段某、王某3、姚某、秦某,4、刘某6、聂某,杨某2的证言均证实：2015年11月，他们的手机曾收到内容为“某某某，与你有关，请注意查收一下”的短信，后面是一个连接的消息，点击过该链接，手机没有什么反应。自己从未向任何人泄露过手机里的通讯和短息，没有财产损失。覃印财被扣的联想笔记本电脑内170×××＠139.ｃｏｍ、158×××＠139.ｃｏｍ邮箱内显示控制上述手机，通过手机串号可以对印。
21、被害人李某6的陈述及银行卡交易明细证实：⑴2015年10月9日17时许，号码170××××0395给李某6手机发了一条短信，对方冒充他战友王建华，说有重要信息，让他打开一个网络链接。但点击后链接一直打不开，就删除了这条短信。次日5时30分许，他发现手机共有15条工商银行客服95××8发来的短信，均是告知他两张工商银行卡交易支出的信息，他尾号7719、1118的两张工行卡通过网上银行支出21489.25元。⑵李某6尾号7719、1118银行卡交易明细，显示尾号7719卡在2015年10月9日21时59分至10月10日0时5分期间通过网银（b2c）、pos消费被支出8笔计15092元，尾号1118的卡在2015年10月9日22时12分至10月10日0时15分期间分别通过工商银行（kq）、网银、pos消费被支出7笔计6397.25元。两张卡合计支出21489.25元。
22、被害人林某的陈述及银行卡交易明细证实：2015年10月11日19时许，他爱人手机收到内容（郝某，你注意一下重要文件http://wwa.itpromco.com/hh.htm陈洁）的短信，他爱人将该短信转发给他，他点击链接后没有内容。过了几分种，他的手机收到95533和一号店发来的消费验证码，他意识到被骗了，没有输入验证码。10月13日，他发现两张银行卡内资金变少了。他尾号3589的建行卡被刷了1次500元，尾号3657的建行卡被刷了5次共4500元。尾号3589、3657的银行卡交易明细印证了银行卡支出交易的事实。
23、被害人汪某的陈述及银行卡交易明细证实：2015年10月16日，他的一个朋友打电话说收到他发的内容大部分为英文的短信，问他怎么回事，他没有发短信给该朋友，朋友提醒他是否被诈骗了，他到银行查询发现绑定手机号码的尾号1772的农行卡及尾号4474的工行卡均被他人从网上银行消费支出，共计支出9991元。银行卡交易明细显示，尾号4474卡于2015年10月15日至16日期间通过pos交易、中间业务后台等支出7笔共计2961元，尾号1772卡于2015年10月15日至16日期间通过网上快捷支付及代收业务等支出7笔计7030元。两张卡合计支出9991元。
24、被害人杨某1的陈述及银行卡交易明细证实：2015年10月19日0时10分许，他发现手机短信显示他尾号7128的建行卡分别于18日22时22分被消费支出5000元，对方账户名是海南新生信息技术，于19日0时6分被支出50000万元，对方账户名是上海银联电子支付服务有限公司客户备付金。尾号7128银行卡交易明细印证了上述事实。
25、被害人冯某的陈述及银行卡交易明细证实：2015年10月27日他手机收到159××××2315号码发的一些内容杂乱短信，之后收到银行客服发的信息，显示他尾号3162的建行卡消费支出6959元，尾号0329的工行卡消费支出14839元。银行卡交易明细显示，2015年10月27日，尾号3162卡通过百付宝、快钱支付平台消费2笔共计6959元，尾号0329卡通过网上银行、pos交易等平台消费支出8笔共计14839.6元。
26、被害人刘某8的陈述及银行卡交易明细证实：2015年10月29日，他手机收到一个附有网址链接的短信，点击后网站不能打开。之后他收到农行的消费提醒短信，显示他尾号8210农行卡于13时11分在网上消费4998元。当日17时许，他接到95××8电话称其尾号3134工行卡在德阳市网上银行支付1996元。之后他通过电话查询得知尾号3129邮政储蓄卡于当日13时54分快捷支付4956元。银行卡交易明细显示，2015年10月29日，尾号8210卡通过网上消费支出4998元，尾号3134卡通过网上银行支出5笔共计10931.6元，尾号3129卡通过快捷支付支出4956元。
27、被害人李某3的陈述及银行卡交易明细证实：2015年10月11日，她发现尾号2118的中国银行卡于2015年9月29日至10月3日期间以转账及网上支付的方式被他人盗刷27笔共计85584元。银行卡交易明细印证了上述银行卡交易支出的事实。
28、被害人刘某7的陈述及银行卡交易明细证实：2015年10月8日，他发现尾号1517的农行卡于当日被他人通过网上银行消费支出2笔共计2400元。银行卡交易明细印证了上述事实。
29、被害人尚某2的陈述及银行卡交易明细证实：2015年10月27日，他手机收到一个朋友发给他的短信，他点开看了。后他朋友告诉他其手机中毒了，短信不是其本人发的。之后的一天他的手机收不到短信。同年11月2日，他通过银行查询得知尾号5217的工行卡于2015年10月29日至30日期间通过网上银行和百度平台支出7笔共计14827.2元。银行卡交易明细印证了上述银行卡交易支出的事实。
30、被害人刘某3书写的报案材料及银行卡交易明细证实：2015年11月6日，他发现手机出现异常，会根据通讯录中的联系人批量发出内容为“你注意一下这个，http://vrt.concertina.se/56.htm刘某3”的短信。之后他到工行查询发现手机绑定的尾号8663银行卡于2015年10月25日通过网上银行支出4笔共计9928.6元。通过翻看手机短信记录，他发现2015年10月25日当天16：01分至16时22分间，他手机多次收到95××8发送的验证码及消费提醒短信，手机自动修改短信部分内容后自动转发至159××××2315手机上。尾号8663账户交易明细，显示2015年10月25日，该账户通过网上银行分别支出960元、1996.8元、1996.8元、4975元，4笔支出共计9928.6元。
31、被害人董某1的陈述、手机短信截图及银行卡交易记录证实：2015年11月3日18时许，他手机收到内容有他的名字以一个网址的短信，他点开网址后打不开，之后连续收到三条银行卡（尾号4819建行卡）消费支出的提醒短信，第一次支出1952元，第二次支出500元，第三次支出500元，共计支出2952元。尾号4819银行卡交易记录印证了三笔支出的事实。
32、被害人葛某2的陈述及银行卡交易记录证实：2015年11月12日14时30分许，他在银行取钱时发现尾号9756建行卡于11月3日被盗刷5笔，分别为500元、500元、300元、1942元、980元，共计4222.98元。
33、被害人张某1的陈述及银行卡交易记录证实：2015年11月25日13时许，他收到一条内容为“曾文娟，http://985so/q6gv,金社律师事务所”的短信，点击后，手机显示木马软件。之后手机收到95××8工行客户信息，显示他尾号6971银行卡于当日15时00分至15时36分间，通过网上银行支出7笔计6499元。尾号6971工行卡交易明细印证了该卡于11月25日交易支出7笔计6499元的事实。
34、被告人覃凤达的供述证实：⑴2015年10月初，他从覃某1处学会了利用网络盗窃。他通过QQ联系从专门卖木马病毒的人（QQ昵称“六铵同”、“CMD”、“新世界”等）处共购买了6个木马病毒。然后他从网上购买短信群发器（“猫池”）和通讯录（包括身份证号、手机号及车牌号等个人信息）。他从电脑上下载发送短信的客户端，在客户端上编辑内容为“某某某，你注意一下这个（木马链接）”之类的短信，通过“猫池”将上述带有木马病毒的短信发送至通讯录内的手机号码，如果有人点击带有木马病毒的链接，手机便会中毒，中毒后手机内的通讯录及短信会自动复制到木马病毒绑定的邮箱里，手机收到的验证码短信也会由木马拦截到绑定的手机上，这样他就控制了对方的手机，获取对方手机内的通讯录、短信和验证码。然后他将对方手机号及通讯录和短信内有价值的线索，通过QQ发送给专门查询他人信息的人（QQ昵称“烟烟”等人），查询他人的真实姓名、身份证号、手机号及银行卡号等信息，每查询一个信息价格100元。获取他人的真实姓名、','2018-09-22
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