河南省镇平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1324刑初606号
公诉机关河南省镇平县人民检察院。
被告人陈星星，曾用名陈红星，男，1993年2月1日出生，汉族，小学肄业，河北省廊坊市展华商贸有限公司法定代表人，户籍所在地河南省夏邑县，住夏邑县。因涉嫌诈骗罪于2016年3月17日被镇平县公安局抓获，2016年3月20日被镇平县公安局刑事拘留，2016年3月31日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日被镇平县公安局执行逮捕。
辩护人邓旗，河南鲲之鹏律师事务所律师。
被告人马德勇，男，1987年2月11日出生，汉族，初中毕业，河北省廊坊市展华商贸有限公司监事，户籍所在地山东省梁山县，住河北省廊坊市广阳区。因涉嫌诈骗罪于2016年3月17日被镇平县公安局抓获，2016年3月20日被镇平县公安局刑事拘留，2016年3月31日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日被镇平县公安局执行逮捕。
辩护人郭庆，河南王松华律师事务所律师。
被告人冉锐，男，1992年10月18日出生，汉族，中专毕业，河北省廊坊市展华商贸有限公司经理，户籍所在地四川省平昌县，住河北省廊坊市广阳区。因涉嫌诈骗罪于2016年3月17日被镇平县公安局抓获，于2016年3月20日被镇平县公安局刑事拘留，2016年3月31日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日被镇平县公安局执行逮捕。
辩护人龙广祥，河南文力律师事务所律师。
被告人彭攀，男，1986年2月13日出生，汉族，高中肄业，河北省廊坊市展华商贸有限公司业务总监，户籍所在地湖北省应城市，住湖北省应城市。因涉嫌诈骗罪于2016年7月9日在江苏省昆山市被抓获，2016年7月15日被镇平县公安局刑事拘留，2016年8月17日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。
辩护人裴雅娟、包闻哲，河南天路律师事务所律师。
被告人刘凯运，男，1989年11月16日出生，汉族，初中肄业，河北省廊坊市展华商贸有限公司员工，户籍所在地河南省夏邑县，住夏邑县。因涉嫌诈骗罪于2016年4月19日在江苏省昆山市被抓获，2016年4月24日被镇平县公安局刑事拘留，2016年5月27日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。
辩护人马瑞，河南宛平律师事务所律师。
被告人张佳，男，1996年9月6日出生，汉族，初中肄业，河北省廊坊市展华商贸有限公司员工，户籍所在地河南省夏邑县，住夏邑县。因涉嫌诈骗罪于2016年7月18日在商丘市夏邑县火店乡被抓获，2016年7月21日被镇平县公安局刑事拘留，2016年8月23日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。
辩护人侯全印，镇平县法律援助中心律师。
被告人董玉友，男，1989年1月8日出生，汉族，初中肄业，河北省廊坊市展华商贸有限公司员工，户籍所在地山东省梁山县，住梁山县。因涉嫌诈骗罪于2016年7月22日在山东省梁山县赵堌堆乡被抓获，2016年7月26日被镇平县公安局刑事拘留，2016年8月23日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。
辩护人罗海良，山东干城律师事务所律师。
被告人孔春雨，女，1992年9月6日出生，汉族，初中肄业，河北省廊坊市展华商贸有限公司员工，户籍所在地山东省夏津县，住夏津县。因涉嫌诈骗罪于2016年7月6日在山东省济南火车站被抓获，2016年7月13日被镇平县公安局刑事拘留，于2016年8月18日转监视居住，后因发现漏罪，于2016年8月19日被镇平县公安局刑事拘留，2016年8月29日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。
辩护人武光太，北京市京国律师（南阳）事务所律师。
镇平县人民检察院以镇检公诉刑诉（2016）560号起诉书指控被告人陈星星、马德勇、冉锐、彭攀、刘凯运、张佳、董玉友、孔春雨犯诈骗罪，于2016年11月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇平县人民检察院指派检察员王杰、申晓莉、杨娜出庭支持公诉。被告人陈星星、马德勇、冉锐、彭攀、刘凯运、张佳、董玉友、孔春雨及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
镇平县人民检察院指控：
2015年3月份陈星星与马德勇两人共同出资，在河北省廊坊市注册成立廊坊市展华商贸有限公司，购置作案用的电脑、电话、公民信息等物品，开始招收张猛（另案处理）、刘凯运、张佳、董玉友、孔春雨、潘宪庆（另案处理）、张先越（另案处理）、马翠翠（另案处理）等人员实施诈骗的违法犯罪活动，因前期诈骗数额较少，后联系冉锐到廊坊市展华商贸有限公司也参与诈骗活动。冉锐到展华商贸有限公司后，又召集昔日的同事彭攀。陈星星等人与彭攀签订股份分红合同，冉锐、彭攀积极通过骗术教程及骗术录音对其公司的人员进行培训，陈星星、冉锐等人对员工进行培训后，由陈星星等人在网上从其他贩卖公民个人购物信息的违法人员手里购得公民信息，后陈星星将购得的公民信息分发至员工手里，在冉锐的指导下，由员工通过展华商贸有限公司电脑上安装的呼叫王等软件，以中视购物、收藏协会、保健协会等名义对不特定的多数人打电话，谎称惠民感恩回馈，取得被害人的信任，继而以参与抽奖、可以帮被害人操作参加拍卖会等方式巧立需要运费、保价费、操作费、登记费、注册费等名目，使用工艺品冒充收藏品骗取受害人钱财。
1、2015年3月份以来，廊坊市展华商贸有限公司员工张猛化名张勇（音），虚构事实，通过电话多次诈骗镇平县侯集镇居民李某现金12万余元。
2、2015年期间，被告人彭攀化名海经理（音），虚构事实，通过电话多次诈骗广东省开平市长沙街道办事处梁金山龙山新村一巷3号居民梁某现金16332元。
3、2015年期间，被告人彭攀伙同孔春雨化名海经理（音）、孔经理（音），虚构事实，通过电话多次诈骗四川省宜宾市宜宾县居民杨泽云（杨某）现金25060元。
4、2015年期间，通过被告人彭攀化名海经理（音），虚构事实，通过电话多次诈骗浙江省江山市大陈乡早天坂村居民徐某现金9132元。
5、2015年期间，被告人刘凯运化名叶寒（音），虚构事实，通过电话多次诈骗河南省济源市居民魏道光现金200元。
6、2015年期间，被告人刘凯运化名刘经理（音），虚构事实，通过电话多次诈骗安徽省芜湖市无为县牛埠镇居民ＸＸ平现金15420元。
7、2015年期间，被告人刘凯运化名叶寒（音），虚构事实，通过电话多次诈骗河南省焦作市孟州市居民李希恒现金26280元。
8、2015年期间，被告人刘凯运化名叶寒（音），虚构事实，通过电话多次诈骗四川省西允县金山乡居民李先海现金28860元。
9、2015年期间，被告人刘凯运伙化名叶寒（音），虚构事实，通过电话多次诈骗鹤壁市鹤山区居民王淑现金23800元。
10、2015年期间，被告人刘凯运化名小叶（音），虚构事实通过电话多次诈骗陕西省陇县城关镇居民杨珠录现金21418元。
11、2015年期间，廊坊市注册成立廊坊市展华商贸有限公司员工化名叶经理（音）、林峰（音），虚构事实，通过电话多次诈骗云南省普洱市思茅区居民董尚能现金35600元。
12、2015年期间，被告人刘凯运化名叶寒（音），虚构事实，通过电话多次诈骗辽宁省葫芦岛市南票区居民于恩秀现金298元。
13、2015年期间，被告人张佳化名张威（音）伙同他人，虚构事实，通过电话多次诈骗故城县三郎乡居民张金河现金24800元。
14、2015年期间，被告人张佳化名张威（音），虚构事实，通过电话多次诈骗河南省开封市龙亭区居民朱涤凡现金21780元。
15、2015年期间，被告人张佳化名张威（音），虚构事实，通过电话多次诈骗湖北省武汉市汉阳区居民魏文健现金13459元。
16、2015年期间，被告人张佳化名张威（音），虚构事实，通过电话多次诈骗黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区居民张绍俊现金1100元。
17、2015年期间，被告人张佳化名张威，虚构事实，通过电话多次诈骗山东省临胸县冶源镇迟家官庄村居民陈贵亭现金2798元。
18、2015年期间，被告人张佳化名张威，虚构事实，通过电话多次诈骗河北省石家庄市新华区三元公司居民王长荣现金11776元。
19、2015年期间，被告人张佳化名张威（音）伙同他人，虚构事实，通过电话多次诈骗山西省永和县打石腰想郑家恒村居民李培峰现金7580元。
20、2015年期间，被告人张猛、张佳化名赵如峰（音）、张威，虚构事实，通过电话多次诈骗山西省临汾市曲沃县北董乡居民佐继禹现金25400元。
21、2015年3月份以来，被告人张佳、张猛化名张威（音）、赵如峰（音），虚构事实，通过电话多次诈骗上海市阂行区银都路3356弄192号701室居民姜友良现金36198元。
22、2015年期间，被告人董玉友化名董旭（音）伙同他人，虚构事实，通过电话多次诈骗河南省开封市祀县城关镇居民和金凤现金62800元。
23、205年期间，被告人董玉友化名小董（音），虚构事实，通过电话多次诈骗云南省元江县居民杨秀珍现金21578元。
24、2015年期间，廊坊市注册成立廊坊市展华商贸有限公司员工，虚构事实，通过电话多次诈骗云南省禄丰县金山镇居民李庆成现金30000元。
25、2015年期间，被告人董玉友化名董旭（音），虚构事实，通过电话多次诈骗邓州市彭桥镇陈堰黄刘村居民井惠江现金4828元。
26、2015年期间，被告人孔春雨化名孔冉，虚构事实，通过电话多次诈骗重庆市开县赵家街道青云村居民胡有彬现金9980元。
27、2015年期间，被告人孔春雨化名孔冉（音）伙同他人，虚构事实，通过电话多次诈骗四川省旺苍县白水镇白水寺村居民康前明现金20960元。
28、2015年期间，被告人孔春雨化名孔经理（音）伙同他人虚构事实，多次诈骗湖南省步城苗族自治县儒林镇湘西大市场南方家佩楼居民阳爱平现金7300元。
29、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工张猛、孔春雨分别化名赵如峰（音）、孔冉（音），虚构事实，通过电话多次诈骗河南省平顶山市鲁山县让河乡居民张国立现金25380元。
30.2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工张猛、孔春雨化名赵如峰（音）、孔冉（音），虚构事实，通过电话多次诈骗河南省荣阳市居民王学义现金8078元。
31、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工张猛化名张勇（音），虚构事实，通过电话多次诈骗山西省阳泉市居民陈默廷现金41378元。
32、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工张猛化名张勇（音），虚构事实，通过电话多次诈骗河南省泌阳县泰山庙镇苗庄村苗庄寺居民苗吉合现金13079元。
33、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工张猛化名张勇（音），虚构事实，通过电话多次诈骗河南省新安县磁涧镇居民高维善现金11778元。
34、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工张猛、刘佳乐化名赵如峰（音）、刘宝（音），虚构事实，通过电话多次诈骗陕西省城固县龙头镇居民李良俊现金29600元。
35、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工张猛化名张勇（音），虚构事实，通过电话多次诈骗望江县杨湾镇居民李兆宽现金49778元。
36、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工张猛化名张勇（音），虚构事实，通过电话多次诈骗江苏省无锡市居民周瑛现金18369元。
37、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工张猛化名张勇（音），虚构事实，通过电话多次诈骗广西省蒙山县居民黄国华现金4879元。
38、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工张猛化名赵如峰（音），虚构事实，通过电话多次诈骗浙江省杭州市萧山区居民周吾江现金30760元。
39、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工张猛化名张勇（音），虚构事实，通过电话多次诈骗黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县江湾乡居民李志刚现金35778元。
40、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工潘宪庆化名林峰（音）助理，虚构事实，通过电话多次诈骗河南省鹤壁市鹤山区鹤壁集乡居民王付明现金9678元。
41、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工潘宪庆化名林峰（音）伙同他人，虚构事实，通过电话多次诈骗陕西省岐山县蔡家坡居民袁爱梅现金9200元广劫产、
42、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工潘宪庆化名林峰（音），虚构事实，通过电话多次诈骗甘肃省庆阳市环县居民左彩琴现金2680元。
43、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工张先越化名张辉（音），虚构事实，通过电话多次诈骗安徽省凤台县股桥镇居民丁振华4800元。
44、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工张先越化名张辉（音）伙同潘宪庆，虚构事实，通过电话多次诈骗西峡县重阳乡居民李玉甫现金共计4768元。
45、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工张先越化名张辉（音），虚构事实，通过电话多次诈骗河南省安阳市汤阴县韩庄村居民苏习林700余元。
46、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工张先越化名张辉（音），虚构事实，通过电话多次诈骗河南省课河市居民柴小弄现金7080元。
47、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工张先越化名张辉（音），虚构事实，通过电话多次诈骗黑龙江省桦甸市金沙乡居民于富现金38106元。
48、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工张先越化名张辉（音），虚构事实，通过电话多次诈骗黑龙江省密山市连珠山镇居民夏喜忠现金13498元。
49、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工张先越化名张辉（音）伙同他人，虚构事实，通过电话诈骗浙江省宁波市江东区史家巷居民周丁良（精神残疾病人）现金4400元。
50、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工刘佳乐化名刘宝（音），虚构事实，通过电话诈骗镇平县城关镇南场居民小区居民刘居有现金198元。
51、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工刘佳乐化名刘宝（音），虚构事实，通过电话诈骗陕西省岐山县蔡家坡镇民王保明现金298元。
52、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工潘坤化名李红阳（音），虚构事实，通过电话多次诈骗河南省新乡市获嘉县冯庄镇王井村居民赵振先现金2778元。
53、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工赵国栋化名赵岩（音）伙同他人，虚构事实，通过电话多次诈骗辽宁省凌海市石山镇居民李正方现金28278元。
54、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工马翠翠化名李娜（音）伙同他人，虚构事实，通过电话多次诈骗河南省蹼阳市范县居民赵洪绰现金42072元。
55、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司的员工，虚构事实，通过电话多次诈骗山西省平陆县圣人大街居民毛秀华现金7300元。
56、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司的员工，虚构事实，通过电话多次诈骗江苏省常州市武进区丁堰镇居民宋立荣现金13958元。
57、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司的员工，虚构事实，通过电话多次诈骗河北省沧州市东光县大单镇居民孙耀庆现金7456元。
58、2015年至2016年3月期间，廊坊市展华商贸有限公司的员工，虚构事实，通过电话多次诈骗陕西省富平县留古镇居民赵放利现金54878元。
59、2015年至2016年3月期间，廊坊市展华商贸有限公司的员工，虚构事实，通过电话多次诈骗湖北省建始县龙坪乡山羊头村居民田大伦现金9620元。
60、2015年至2016年3月期间，廊坊市展华商贸有限公司的员工，虚构事实，通过电话多次诈骗云南省曲靖市麒麟区居民孙四方现金16778元。
61、2015年至2016年3月期间，廊坊市展华商贸有限公司的员工，虚构事实，通过电话诈骗天津市北辰区双街镇聚龙园小区居民丁介眉现金66000元。
62、2015年至2016年3月期间，廊坊市展华商贸有限公司的员工，虚构事实，通过电话多次诈骗廊坊市香河县钳屯镇后家湾村居民穆振华现金3998元。
公诉机关指控上述事实，向法庭提供有被告人供述及辩解，被害人陈述，证人证言，鉴定意见，辨认笔录，电子数据，人口基本信息等证据。据此认为，被告人陈星星、马德勇、冉锐、彭攀以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人刘凯运、张佳、董玉友、孔春雨以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。上述犯罪系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，请依法判决。
被告人陈星星、马德勇、冉锐、彭攀、刘凯运、张佳、董玉友、孔春雨对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，请求从轻处罚。
陈星星辩护人意见：1、陈星星在犯罪集团所起作用较小，不应作为第一被告；2、诈骗金额的认定应以交易价格减去成本价格，陈星星主观上并不明知其为假货；3、陈星星具有自首情节；4、陈星星属于初犯；5、陈星星悔罪态度好。陈述客观真实；6、扣押有陈星星工商行等钱款，这部分款项若退款应属于陈星星个人退赔款项；7、请法庭进一步核实已经部分退款的事实。
马德勇辩护人意见：1、公司成立时是由陈星星出资、陈星星设立的，该公司应属于陈星星个人公司。其余人员仅为打工人员，不属于首要分子；2、分红及职责的划分仅由陈星星个人决定。综上，马德勇在犯罪集团中出于次要作用，且仅对个人实施的犯罪事实承担责任，不能对公司整体承担责任。建议对马德勇判处有期徒刑六年到七年之间量刑。
冉锐辩护人意见：1、冉锐在共同犯罪中与陈星星和马德勇相比所起作用较小，应属于从犯；公司是陈星星与马德勇商量设立的，设立之初让冉锐去，冉锐起初是不相信，看过营业执照后才去公司；冉锐在犯罪集团中仅仅是培训员工，其他员工在业务上并不对冉锐负责；协议对股份的划分不符合实际情况，冉锐在财权及管理权上无过多话语权；2、冉锐不能对所有员工的诈骗活动承担责任，只应对自己参与的活动承担责任；3、冉锐第一次离开公司后回来后已经不再培训员工，对此部分诈骗部分不应承担责任；4、初犯、偶犯；5、认罪态度较好；6、已退款部分应予以核实；7、家庭情况特殊。
彭攀辩护人意见：1、对公诉机关的定性无异议。2、对犯罪事实认定存在部分事实不清，证据不足。彭攀只应对自己的犯罪数额承担责任，不应对公司全部事实承担责任；3、彭攀到案经过及到案情况说明等与事实不符，彭攀接到女友电话后就由女友转告办案民警，并主动到案。彭攀在昆山站并未受过民警盘问；通话时间及通话信息可去电信公司查询，昆山站的监控视频及车票信息均可查证，希望合议庭予以核实；4、彭攀系初犯，有自首情节，认罪态度好；综上，在犯罪数额较大的档次，从轻处罚进行量刑。
刘凯运辩护人意见:对起诉书指控被告人刘凯运犯诈骗罪没有异议：1、犯罪数额以其个人参与数额计算；2、从犯；3、初犯、偶犯；4、较好的认罪态度。
张佳辩护人意见：对公诉机关定性无异议。具有如下从轻处罚之情节。1、从犯；2、获利较小；3、犯罪情节及主观恶性较轻；4、无前科，初犯，坦白。
董玉友辩护人意见:1、普通员工，应属于从犯；2、坦白情节；3、主观恶性不大，社会危害性小；4、认罪悔罪；5、无前科，初犯偶犯；6、愿意积极交纳罚金；建议判处三年有期徒刑并适用缓刑。
孔春雨辩护人意见：1、主观恶性较小；2、属于从犯，到公司时间短，作用小，报酬少；3、起诉书认定金额应以其参与的金额予以认定；4、如实供述，认罪悔罪，愿意积极退赃，交纳罚金；5、初犯、偶犯。
经审理查明，2015年3月份，被告人陈星星与马德勇两人共同出资，在河北省廊坊市注册成立廊坊市展华商贸有限公司，购置作案用的电脑、电话等物品，招收被告人冉锐、彭攀、刘凯运、张佳、董玉友、孔春雨、张猛（另案处理）、潘宪庆（另案处理）、张先越（另案处理）、马翠翠（另案处理）、刘凯辉（另案处理）、潘坤（另案处理）、张鹏（另案处理）、刘佳乐（另案处理）、赵国栋（另案处理）等人实施诈骗活动。陈星星负责进货及购买公民信息，马德勇负责公司日常管理，冉锐、彭攀通过骗术教程和录音对员工进行培训。陈星星将购得的公民信息分发至员工手里，在冉锐的指导下，员工通过安装在公司电脑上的呼叫王等软件，以中视购物、收藏协会、保健协会等名义对不特定的多数人打电话，谎称惠民感恩回馈，取得被害人的信任，继而以参与抽奖、可以帮被害人操作参加拍卖会等方式巧立需要运费、保价费、个人所得税、操作费、登记费、注册费等名目，使用工艺品冒充收藏品骗取被害人钱财。
1、2015年3月份以来，廊坊市展华商贸有限公司员工张猛化名张勇（音），虚构事实，通过电话多次诈骗镇平县侯集镇居民李某现金12万余元。
2、2015年期间，被告人彭攀化名海经理（音），虚构事实，通过电话多次诈骗广东省开平市长沙街道办事处梁金山龙山新村一巷3号居民梁某现金16332元。
3、2015年期间，被告人彭攀伙同孔春雨化名海经理（音）、孔经理（音），虚构事实，通过电话多次诈骗四川省宜宾市宜宾县居民杨泽云（杨某）现金25060元。
4、2015年期间，通过被告人彭攀化名海经理（音），虚构事实，通过电话多次诈骗浙江省江山市大陈乡早天坂村居民徐某现金9132元。
5、2015年期间，被告人刘凯运化名叶寒（音），虚构事实，通过电话多次诈骗河南省济源市居民魏道光现金200元。
6、2015年期间，被告人刘凯运化名刘经理，虚构事实，通过电话多次诈骗安徽省芜湖市无为县牛埠镇居民ＸＸ平现金15420元。
7、2015年期间，被告人刘凯运化名叶寒，虚构事实，通过电话多次诈骗河南省焦作市孟州市居民李希恒现金26280元。
8、2015年期间，被告人刘凯运化名叶寒（音），虚构事实，通过电话多次诈骗四川省西允县金山乡居民李先海现金28860元。
9、2015年期间，被告人刘凯运伙化名叶寒（音），虚构事实，通过电话多次诈骗鹤壁市鹤山区居民王淑现金23800元。
10、2015年期间，被告人刘凯运化名小叶（音），虚构事实通过电话多次诈骗陕西省陇县城关镇居民杨珠录现金21418元。
11、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工虚构事实，通过电话多次诈骗云南省普洱市思茅区居民董尚能现金35600元。
12、2015年期间，被告人刘凯运化名叶寒（音），虚构事实，通过电话多次诈骗辽宁省葫芦岛市南票区居民于恩秀现金298元。
13、2015年期间，被告人张佳化名张威（音）伙同他人，虚构事实，通过电话多次诈骗故城县三郎乡居民张金河现金24800元。
14、2015年期间，被告人张佳化名张威（音），虚构事实，通过电话多次诈骗河南省开封市龙亭区居民朱涤凡现金21780元
15、2015年期间，被告人张佳化名张威（音），虚构事实，通过电话多次诈骗湖北省武汉市汉阳区居民魏文健现金13459元
16、2015年期间，被告人张佳化名张威（音），虚构事实，通过电话多次诈骗黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区居民张绍俊现金1100元。
17、2015年期间，被告人张佳化名张威，虚构事实，通过电话多次诈骗山东省临胸县冶源镇迟家官庄村居民陈贵亭现金2798元。
18、2015年期间，被告人张佳化名张威（音），虚构事实，通过电话多次诈骗河北省石家庄市新华区三元公司居民王长荣现金11776元。
19、2015年期间，被告人张佳化名张威（音）伙同他人，虚构事实，通过电话多次诈骗山西省永和县打石腰想郑家恒村居民李培峰现金7580元。
20、2015年期间，被告人张猛、张佳化名赵如峰（音）、张威，虚构事实，通过电话多次诈骗山西省临汾市曲沃县北董乡居民佐继禹现金25400元。
21、2015年3月份以来，被告人张佳、张猛化名张威（音）、赵如峰（音），虚构事实，通过电话多次诈骗上海市阂行区银都路3356弄192号701室居民姜友良现金36198元。
22、2015年期间，被告人董玉友化名董旭（音）伙同他人，虚构事实，通过电话多次诈骗河南省开封市祀县城关镇居民和金凤现金62800元。
23、205年期间，被告人董玉友化名小董（音），虚构事实，通过电话多次诈骗云南省元江县居民杨秀珍现金21578元。
24、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工，虚构事实，通过电话多次诈骗云南省禄丰县金山镇居民李庆成现金30000元。
25、2015年期间，被告人董玉友化名董旭（音），虚构事实，通过电话多次诈骗邓州市彭桥镇陈堰黄刘村居民井惠江现金4828元。
26、2015年期间，被告人孔春雨化名孔冉（音），虚构事实，通过电话多次诈骗重庆市开县赵家街道青云村居民胡有彬现金9980元。
27、2015年期间，被告人孔春雨化名孔冉（音）伙同他人，虚构事实，通过电话多次诈骗四川省旺苍县白水镇白水寺村居民康前明现金20960元。
28、2015年期间，被告人孔春雨化名孔经理（音）伙同他人
虚构事实，多次诈骗湖南省步城苗族自治县儒林镇湘西大市场南方家佩楼居民阳爱平现金7300元。
29、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工张猛、孔春雨分别化名赵如峰（音）、孔冉（音），虚构事实，通过电话多次诈骗河南省平顶山市鲁山县让河乡居民张国立现金25380元。
30.2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工张猛、孔春雨化名赵如峰（音）、孔冉（音），虚构事实，通过电话多次诈骗河南省荣阳市居民王学义现金8078元。
31、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工张猛化名张勇（音），虚构事实，通过电话多次诈骗山西省阳泉市居民陈默廷现金41378元。
32、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工张猛化名张勇（音），虚构事实，通过电话多次诈骗河南省泌阳县泰山庙镇苗庄村苗庄寺居民苗吉合现金13079元。
33、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工张猛化名张勇（音），虚构事实，通过电话多次诈骗河南省新安县磁涧镇居民高维善现金11778元。
34、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工张猛、刘佳乐化名赵如峰（音）、刘宝（音），虚构事实，通过电话多次诈骗陕西省城固县龙头镇居民李良俊现金29600元。
35、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工张猛化名张勇（音），虚构事实，通过电话多次诈骗望江县杨湾镇居民李兆宽现金49778元。
36、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工张猛化名张勇（音），虚构事实，通过电话多次诈骗江苏省无锡市居民周瑛现金18369元。
37、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工张猛化名张勇（音），虚构事实，通过电话多次诈骗广西省蒙山县居民黄国华现金4879元。
38、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工张猛化名赵如峰（音），虚构事实，通过电话多次诈骗浙江省杭州市萧山区居民周吾江现金30760元。
39、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工张猛化名张勇（音），虚构事实，通过电话多次诈骗黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县江湾乡居民李志刚现金35778元。
40、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工潘宪庆化名林峰（音）助理，虚构事实，通过电话多次诈骗河南省鹤壁市鹤山区鹤壁集乡居民王付明现金9678元。
41、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工潘宪庆化名林峰（音）伙同他人，虚构事实，通过电话多次诈骗陕西省岐山县蔡家坡居民袁爱梅现金9200元。
42、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工潘宪庆化名林峰（音），虚构事实，通过电话多次诈骗甘肃省庆阳市环县居民左彩琴现金2680元。
43、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工张先越化名张辉（音），虚构事实，通过电话多次诈骗安徽省凤台县股桥镇居民丁振华4800元。
44、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工张先越化名张辉（音）伙同潘宪庆，虚构事实，通过电话多次诈骗西峡县重阳乡居民李玉甫现金共计4768元。
45、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工张先越化名张辉（音），虚构事实，通过电话多次诈骗河南省安阳市汤阴县韩庄村居民苏习林7000余元。
46、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工张先越化名张辉（音），虚构事实，通过电话多次诈骗河南省课河市居民柴小弄现金7080元。
47、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工张先越化名张辉（音），虚构事实，通过电话多次诈骗黑龙江省桦甸市金沙乡居民于富现金38106元。
48、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工张先越化名张辉（音），虚构事实，通过电话多次诈骗黑龙江省密山市连珠山镇居民夏喜忠现金13498元。
49、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工张先越化名张辉（音）伙同他人，虚构事实，通过电话诈骗浙江省宁波市江东区史家巷居民周丁良（精神残疾病人）现金4400元。
50、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工刘佳乐化名刘宝（音），虚构事实，通过电话诈骗镇平县城关镇南场居民小区居民刘居有现金198元。
51、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工刘佳乐化名刘宝（音），虚构事实，通过电话诈骗陕西省岐山县蔡家坡镇民王保明现金298元。
52、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工潘坤化名李红阳（音），虚构事实，通过电话多次诈骗河南省新乡市获嘉县冯庄镇王井村居民赵振先现金2778元。
53、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工赵国栋化名赵岩（音）伙同他人，虚构事实，通过电话多次诈骗辽宁省凌海市石山镇居民李正方现金28278元。
54、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司员工马翠翠化名李娜（音）伙同他人，虚构事实，通过电话多次诈骗河南省蹼阳市范县居民赵洪绰现金42072元。
55、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司的员工，虚构事实，通过电话多次诈骗山西省平陆县圣人大街居民毛秀华现金7300元。
56、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司的员工，虚构事实，通过电话多次诈骗常州市武进区丁堰镇居民宋立荣现金13958元。
57、2015年期间，廊坊市展华商贸有限公司的员工，虚构事实，通过电话多次诈骗河北省沧州市东光县大单镇居民孙耀庆现金7456元。
58、2015年至2016年3月期间，廊坊市展华商贸有限公司的员工，虚构事实，通过电话多次诈骗陕西省富平县留古镇居民赵放利现金54878元。
59.2015年至2016年3月期间，廊坊市展华商贸有限公司的员工，虚构事实，通过电话多次诈骗湖北省建始县龙坪乡山羊头村居民田大伦现金9620元。
60、2015年至2016年3月期间，廊坊市展华商贸有限公司的员工，虚构事实，通过电话多次诈骗云南省曲靖市麒麟区居民孙四方现金16778元。
61、2015年至2016年3月期间，廊坊市展华商贸有限公司的员工，虚构事实，通过电话诈骗天津市北辰区双街镇聚龙园小区居民丁介眉现金66000元。<','2018-09-22
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