江苏省张家港市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）张刑二初字第0237号
公诉机关张家港市人民检察院。
被告人叶磊（曾用名叶蕾），原系上海简之爱家居连锁店代理商。因涉嫌犯诈骗罪于2012年7月25日被刑事拘留，8月31日被取保候审，12月10日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。
被告人徐晓夏，原系上海简之爱家居连锁店职工。因涉嫌犯诈骗罪于2012年7月29日被刑事拘留，8月31日被取保候审，12月10日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。
辩护人徐磊，江苏颐华律师事务所律师。
张家港市人民检察院以张检诉刑诉（2013）745号起诉书指控被告人叶磊、徐晓夏犯诈骗罪，于2013年8月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。张家港市人民检察院指派检察员熊剑出庭支持公诉，被告人叶磊、被告人徐晓夏及其辩护人徐磊均到庭参加诉讼。现已审理终结。
张家港市人民检察院起诉指控：2011年9月至2012年11月间，被告人叶磊、徐晓夏经预谋，时分时合，在张家港市杨舍镇等地，假借经营团购生意缺少资金，团购有高额利润等为名，先后多次骗得人民币共计5948783.34元，其中被告人叶磊参与诈骗作案20起，诈骗数额共计人民币5948783.34元；被告人徐晓夏参与诈骗作案2起，诈骗数额共计人民币952075.65元。2012年7月25日，被告人叶磊主动向张家港市公安局城北派出所投案，并如实供述了犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关提交了相应的证据予以证明，并据此认为，被告人叶磊单独或伙同被告人徐晓夏共同以非法占有为目的，诈骗公民钱财，数额特别巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人叶磊起主要作用，系主犯；被告人徐晓夏起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人叶磊系自首，可以从轻或减轻处罚。提请本院分别予以判处。
被告人叶磊、徐晓夏对起诉指控的犯罪事实均未提出辩解。被告人徐晓夏的辩护人主要提出如下辩解意见：一，对被告人徐晓夏是否构成诈骗罪应慎重考虑：1、被告人叶磊与徐晓夏没有就诈骗故意进行明确的犯意沟通；2、被告人徐晓夏并不可能完全清楚叶磊的经济状况，叶磊告知徐晓夏还有应收工程款等其他收入，徐晓夏对叶磊的偿债能力很难判断；3、被告人徐晓夏作为叶磊的员工这一特殊身份，使其本能地要维护老板叶磊的利益，在对客户描述经营情况时无法完全客观也是人之常情；4、被告人徐晓夏自己家里也借了415000元给被告人叶磊，从这个角度讲徐晓夏及其家属也是被害人。二，即使法庭认为被告人徐晓夏构成犯罪，也应考虑如下从轻、减轻处罚情节：1、被告人徐晓夏对犯罪事实作了如实供述，应认定其系自愿认罪；2、被告人徐晓夏在本案中系从犯；3、被告人徐晓夏未从本案指控的诈骗活动中获益；4、被告人徐晓夏无前科劣迹。
经审理查明：
2011年9月至2012年11月间，被告人叶磊、徐晓夏时分时合，在张家港市杨舍镇等地，谎称经营团购生意缺少资金，并以团购生意有高额利润为诱饵，及帮人通关系从轻判刑等为由实施诈骗活动，先后多次骗得人民币共计5948783.34元，由被告人叶磊用于归还其个人债务等。其中被告人叶磊参与诈骗作案20起，诈骗数额共计人民币5948783.34元；被告人徐晓夏参与诈骗作案2起，诈骗数额共计人民币952075.65元。具体分述如下：
1、2012年1月至3月间，被告人叶磊、徐晓夏到张家港市杨舍镇沙洲中路威峰数码用品专卖店，以团购缺资金为名，先后2次骗得陶某甲、倪某人民币共计372000元，案发前被告人叶磊归还人民币36000元，诈骗数额人民币336000元。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
（1）被害人陶某甲的陈述：2011年底的一天，徐晓夏开了辆红色的别克英朗轿车到其店里，没多久叶磊也来了，当时其和老婆许某、倪某都在。叶磊说徐晓夏把团购生意给她朋友做，那个朋友不靠谱，还不如给其和倪某做。叶磊说是简爱家居的团购生意，一共35万元，每人一半，到时能拿到5万元的利润。叶磊和徐晓夏还说徐晓夏用房产贷了50万元做团购生意，赚的钱买了辆轿车。当时其和倪某也问徐晓夏她们店里的经营状况，徐晓夏说挺好的，挺赚钱的，其和倪某就拿了17.5万元给叶磊。2012年3、4月，叶磊和徐晓夏又到店里，当时其、倪某、许某都在，叶磊说有一个新城置业的美甲套装团购，徐晓夏说这个团购总投资40万元，利润23万元，出20万元，可得11.5万元利润。其和倪某当天给叶磊现金6万元，14万元是第二天通过农业银行转账给叶磊的。经催讨，叶磊还了3.6万元。
（2）被害人倪某的陈述：其和姐夫陶某甲在沙洲中路开威峰数码店，一次，叶磊说起她给徐晓夏做了一笔团购，徐晓夏赚了十几万元买了辆新车，后其问徐晓夏，徐晓夏说她用房子抵押贷款50万元做团购，赚的钱买了这辆车。这之后的一天，叶磊说有一个团购，35万元有10万元的利润，双方各出一半，利润也一半。于是其和陶某甲将17.2万元转到了叶磊的工商银行卡上。2012年3月，叶磊到店里来，其和陶某甲、许某都在，叶磊说有一个团购，总额40万，利润22万，如果有兴趣还是一人一半，当天其和陶某甲给她6万元现金，14万元是从陶某甲的农行卡上转的，这次徐晓夏在不在其想不起来了。
（3）被害人许某的陈述：其丈夫陶某甲和表弟倪某合伙开了一个苹果专卖店，2012年1月的一天叶磊和徐晓夏到店里来，徐晓夏当时开了辆别克英朗轿车，聊天时叶磊说徐晓夏没脑子，前阵子刚用房子抵押了50万元做了一笔团购生意挣了十几万元就去买了车子，不知道再投资团购。当时其和陶某甲、倪某就觉得团购蛮赚钱的。过了几天，徐晓夏和叶磊过来，叶磊怪徐晓夏不经她的同意找人来做团购，并说不如让其等人做。叶磊说她现在差17.5万元资金，承诺给5万元的利润，后凑了17.2万元给叶磊。2012年3月，叶磊过来讲又有一个团购，她现在缺20万，答应给利润11万，陶某甲和倪某就又给了叶磊20万元。
（4）借条：2012年1月5日叶磊书写借条，向倪某借得团购款172000元，于2012年3月底归还，利润5万元；2012年5月4日叶磊再次书写借条，向陶某甲借得现金20万元。
（5）账户明细清单：2012年1月5日转款17.2万元，2012年3月6日打款14万元。
（6）被告人叶磊的供述：因庞某向其和晓夏催债，晓夏说到陶某甲、倪某那儿试试看。2011年12月底，其和晓夏去他们店里，晓夏说其生意做的很大，做团购生意容易赚钱，她和其做团购生意，一笔就赚了17万元，她开的别克英朗轿车就是用做团购生意赚到的钱买的。到2012年1月初，其和晓夏到他们店里，陶某甲、倪某、许某都在。晓夏又说到团购的事，其还批评晓夏没脑子，团购赚的钱没有留下来投资。其向他们提出现在有个团购35万元，双方各出一半，可以拿到5万元的利润，后他们转账给其172000元。2012年3月，庞某又催其还钱，其和晓夏又到他们店里，陶某甲、倪某、许某都在，其说有个美甲套装的团购，他们出资20万元可有11.5万元利润，当天他们给其6万元现金，第二天通过银行转账给其14万元。后其共归还36000元。
（7）被告人徐晓夏的供述：2011年下半年，叶磊经营的各家简爱家居店总体上出现了亏损，2012年叶磊发员工的工资都是向其借的。其刚认识叶磊，叶磊就告诉其她欠了她老公的舅舅、舅妈二三百万，2011年年初，其还听叶磊说她的亲戚帮她在常熟的小额贷款公司贷了100万，利息很高。2011年1、2月，叶磊带其去上海玩了几天，反复做其工作，让其在她欠庞某的280多万元的担保书上签字，后其同意签字。2011年12月底，庞某多次打其电话，让其催叶磊还款。后叶磊和其一起去陶某甲、倪某的店里，当时陶某甲夫妇、倪某都在。其说叶磊的简爱家居开了5、6家店，生意很好，团购生意也很好赚钱。叶磊说团购生意挺好的，就是有时资金周转不灵。当时其开着车子去的，陶某甲问其车子哪来的，叶磊说是跟她做团购生意赚钱买的，陶某甲问其是不是这回事，其没有否认。2012年1月初的一天下午，其和叶磊到他们店里，叶磊当面批评其没脑子，不用团购赚到的钱做生意，反而买车，后叶磊提出有笔团购共30多万，各出一半，到3月可以拿到利润，陶某甲他们给了叶磊十几万。再之后的一天，叶磊和其带着美甲店的套装到陶某甲店里，当时他们三个人都在，叶磊让其给他们介绍这个套装的团购，叶磊说要资金十几万，后来他们也给了钱。
2、2012年1月，被告人叶磊、徐晓夏到张家港市杨舍镇杨舍老街三足袜子店，以团购缺资金为名，骗得惠某乙人民币616075.65元。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
（1）被害人惠某乙的陈述：2012年1月初，叶磊和徐晓夏到三足袜子店说有个团购生意，其说没有现金。叶磊说可以用房产证去抵押贷款，徐晓夏在旁边说她用她阿姨的房子抵押贷款后做了一笔团购，赚的钱买了辆车。叶磊说一共是三笔团购，共60万元，叶磊提出其中一笔20万元的团购生意让给樊某做，叶磊打电话给樊某，樊某同意向其借20万元做这个团购生意。谈好后徐晓夏和叶磊带其去找小额担保公司，开始没谈成，后叶磊带其找到缘通典当公司，用房子贷了70万元，贷6个月，每个月2.1万元利息，先付3个月利息，对方还提出介绍人要收2万元的好处费，一共扣了8.4万元，其将61.6万元转到叶磊的农业银行账户上。叶磊后来给其写了张借条，写的是56.3万元，其中50万元是本金，6.3万元是后3个月的利息，另20万元由樊某写借条给其。叶磊后来没有还钱给其。
（2）证人樊某的证言：2012年年初，叶磊打其电话，说她在做一笔团购生意，她知道其没有钱，说帮其问惠某乙借20万元，让其挣这笔钱，挣了钱分给其二三万元，20万元的本金由她还，其同意了。
（3）证人王某甲的证言：叶磊找到惠某乙说她有一个团购生意缺资金，答应按30%给利润，惠某乙同意了，叶磊又打电话给其老婆樊某，说帮其老婆在惠某乙那里借了20万投资团购，其老婆也同意了。2月15日，叶磊写了张借条，大意是樊某向惠某乙借款20万元，由叶磊来还。但这笔20万元是惠某乙连同她自己的50万元，共70万元一起打给叶磊的。
（4）证人朱某的证言：其是苏州缘通典当有限公司员工，2012年1月初，惠某乙和叶磊到其公司，惠某乙用一套房产作抵押贷款70万元，贷6个月，每个月利息和综合服务费2.1万元。公司向惠某乙的农行账上转了70万元，扣除三个月利息6.3万元、代收给介绍人马斌的介绍费2.1万元，惠某乙直接从70万元中取了8.4万元给其。合同上写的是贷90万元，因怕对方不支付利息造成公司损失，所以多写的。
（5）银行卡取款业务回单、借记卡账户明细查询：2012年1月10日，惠某乙转给叶磊人民币616075.65元。
（6）网上银行电子回单：2012年1月10日，苏州市缘通典当有限公司汇给惠某乙人民币70万元，1月12日汇给马斌人民币21000元。
（7）典当借款合同、房产证复印件：2012年1月9日，惠某乙以房产抵押向苏州市缘通典当有限公司借款人民币90万元，同日办理了抵押登记。
（8）借条：叶磊向惠某乙借得人民币563000元，樊某向惠某乙借现金团购款20万元，叶磊承诺樊某向惠某乙借得的团购款20万元由叶磊归还。
（9）被告人叶磊的供述：2012年1月，其和晓夏到樊某的三足袜子店，一会儿，晓夏就接到庞某的催债电话，晓夏在外面接了电话示意其出去，晓夏说只好找惠某乙和樊某筹钱。之后，其和晓夏说有个团购缺资金，惠某乙说她没有现金，其说可以用房产证抵押贷款。晓夏说她用她阿姨的房子抵押贷款后做了笔团购，赚的钱买了辆别克车。其说一共三笔团购，共需60万元，樊某向惠某乙借20万元也一起投资，后其带惠某乙去缘通典当抵押贷了70万元，扣除利息和好处费，实际拿到616000多元。后其写了50万元的借条给惠某乙，写了20万元的借条给樊某。
（10）被告人徐晓夏的供述：2012年1月的一天，叶磊带其到三足袜子店，其接到庞某的催债电话，其到店外接电话，叶磊也出来了。其说庞某又催债了，你看着办。后其和叶磊进店里，叶磊说起团购的事，惠某乙说她没钱，叶磊说可以用房产证抵押贷款。惠某乙有点犹豫，其说团购生意挺好的，利润比较高，资金挺安全的，其和樊某的钱都放在叶磊那边。后叶磊和惠某乙讲团购的数额，还和惠某乙拿房产证去小额贷款公司抵押贷款。其很反感庞某经常给其打电话催债，希望叶磊尽快还清欠款，所以说资金是安全的，团购生意很好做。
3、2011年9月，被告人叶磊以团购缺资金为名，先后2次骗得卜某人民币共计1180000元。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
（1）被害人卜某、赵某乙的陈述：2011年9月20日、23日，叶磊先后二次到二人经营的宠物店，以团购缺资金，并许以高额利润，分别借款30万元和88万元，第二次借给叶磊的88万元是二人用房产证抵押借来的钱。
（2）借条：2011年9月20日，叶磊向卜某借得团购款30万元；2011年9月23日叶磊向卜某借得团购款88万元。
（3）明细清单：赵某乙汇款118万元给叶磊的情况。
（4）典当借款合同、抵押合同：2011年9月23日卜某以房产抵押向张家港市金生典当有限公司借款人民币90万元。
（5）被告人叶磊当庭亦供认不讳，且与上述证据证实的情况相吻合。
4、2011年9月至11月间，被告人叶磊以团购缺资金为名，先后5次骗得刘某乙人民币共计290000元，案发前被告人叶磊归还人民币245000元，诈骗数额人民币45000元。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
（1）被害人刘某乙的陈述：2011年9月至11月间，叶磊先后5次以团购缺资金，并许以高额利润，向其借了共29万元，后叶磊共归还24.5万元。
（2）被告人叶磊当庭亦供认不讳，且与上述证据证实的情况相吻合。
5、2011年10月间，被告人叶磊以团购缺资金为名，先后3次骗得闵某、李某乙人民币共计1260000元，案发前被告人叶磊归还人民币980000元，诈骗数额人民币280000元。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
（1）被害人闵某、李某乙的陈述：2011年10月13日、19日、27日，叶磊先后3次以团购缺资金，并许以高额利润，分别向二人借款35万元、41万元（借条上写的是40万元）、50万元，最后一次借给叶磊的50万元是用房产证抵押借来的钱。后经催讨叶磊归还了共98万元。
（2）被告人叶磊书写的借条：2011年10月13日向李某乙借团购款35万元，2011年10月19日向李某乙借团购款40万元，2011年10月27日向李某乙借团购款50万元。
（3）银行卡存款业务回单：闵某打款给叶磊的情况。
（4）典当借款合同、最高额抵押合同：2011年10月26日，闵某以房产为抵押向苏州东鑫典当有限公司借款人民币50万元。
（5）被告人叶磊当庭亦供认不讳，且与上述证据证实的情况相吻合。
6、2011年12月，被告人叶磊以团购缺资金为名，先后2次骗得洪某人民币共计105000元，案发前被告人叶磊归还人民币90000元，诈骗数额人民币15000元。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
（1）被害人洪某的陈述：2011年12月6日、12日，叶磊先后2次以团购缺资金，并许以高额利润，向其借了105000元，后经催要，叶磊陆续还其9万元。
（2）被告人叶磊书写的借条：2011年12月12日，向洪某借得团购款105000元，利为50000元。
（3）被告人叶磊当庭亦供认不讳，且与上述证据证实的情况相吻合。
7、2011年12月至2012年5月间，被告人叶磊以做装潢工程缺资金为名，先后2次骗得邢某人民币共计220000元。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
（1）被害人邢某的陈述：2011年年底及2012年5月，叶磊先后2次以做装潢工程急需资金为由，分别骗了其7万元、15万元，因她说其中2万元二三天就还，借条上只写了20万元。
（2）借条：叶磊于2012年5月11日书写借条，向邢某借得现金20万元。
（3）银行交易明细、对账单：2011年12月13日，邢某转到徐晓夏账上7万元，2012年5月11日，邢某转到叶磊账上15万元。
（4）被告人叶磊当庭亦供认不讳，且与上述证据证实的情况相吻合。
8、2011年12月，被告人叶磊以团购缺资金为名，骗得陈某乙、陶某乙人民币共计330000元，案发前被告人叶磊归还人民币149000元，诈骗数额人民币181000元。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
（1）被害人陈某乙、陶某乙的陈述：2011年12月14日，叶磊到二人经营的胖妹服饰店，以团购缺资金，并许以高额利润，向二人借款33万元。后经催讨，叶磊分三次共还了14.9万元。
（2）证人叶某的证言：2012年年初，陈某乙说叶磊从她那里拿了33万元合伙做了一笔生意。后叶磊还给对方149000元，2012年6月底，因叶磊还不出钱，重写了欠条，其签的是担保人。
（3）陈某乙的银行账户明细清单：汇款给叶磊的情况。
（4）被告人叶磊当庭亦供认不讳，且与上述证据证实的情况相吻合。
9、2011年12月，被告人叶磊以团购缺资金为名，骗得顾某乙人民币149707.69元。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
（1）被害人顾某乙的陈述：2011年12月底，叶磊以团购缺资金，团购生意利润很高，向其借款，其问了樊某，樊某讲她也投了20万元，其就于12月23日将自己存单上的钱，差不多14万，全部取出并存到叶磊的账上，另外1万元给的是现金。
（2）证人樊某的证言：2011年年底，叶磊说她有一笔团购生意，其说没有钱，叶磊提出让顾某乙做，后其和叶磊一起到合兴顾某乙的小店里，顾某乙转了14万元到叶磊卡上，另1万元是后来给的。
（3）建设银行存款凭条：2011年12月23日分四次存入叶磊账上共计139707.69元。
（4）被告人叶磊书写的欠条：向顾某乙借得现金15万元。
（5）被告人叶磊当庭亦供认不讳，且与上述证据证实的情况相吻合。
10、2011年12月，被告人叶磊以团购缺资金为名，骗得席某、章某乙人民币546000元，案发前被告人叶磊归还人民币120000元，诈骗数额人民币426000元。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
（1）被害人席某、章某乙的陈述：2011年12月28日，叶磊以团购缺资金，并称利润很高，向二人借款，二人说没有钱，叶磊讲可以用房产抵押借款。后叶磊带席某夫妇找到庞某，以房产抵押借了60万元，扣掉前三个月的利息5.4万元，实际拿到54.6万元，当天就分别转到叶磊和徐晓夏账上。后叶磊一共还了12万元。
（2）证人庞某的证言：2011年年底，叶磊带席某夫妇到其店里，席某用房产证抵押向其借款60万元，其扣掉2.4万元的利息，把其余的钱给了席某。
（3）借条、承诺书：叶磊于2011年12月28日书写借条，向席某借得团购款60万元，并于2012年5月13日、6月22日再次书写借条及还款承诺书。
（4）中国建设银行转账凭条：2011年12月28日转到叶磊及徐晓夏账上人民币共计546000元。
（5）被告人叶磊当庭亦供认不讳，且与上述证据证实的情况相吻合。
11、2012年1月，被告人叶磊以团购缺资金为名，先后2次骗得王某丙人民币共计550000元。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
（1）被害人王某丙的陈述：2012年1月19日，叶磊讲合作团购生意，三个月的利润就是30%，后其于当天下午将5万元通过网银转到叶磊的中国银行账户上，后又在银行取款5万元交给叶磊和徐晓夏。2012年1月22日，叶磊说有一笔更大的团购生意，其一开始拒绝的，后杨某甲找到其说叶磊讲其说话不算话，害她要赔168万，其说没钱，徐晓夏说可以用房产证抵押借款，剩下的钱杨某甲承诺向他父亲借。后叶磊联系了一家担保公司，其以房产证抵押借款50万元，担保公司直接将40万元转到叶磊的账上，又给其5万元现金，其将5万元现金给了叶磊。
（2）证人王某乙的证言：2012年1月，叶磊向其借钱，其讲需要抵押，下午其和叶磊在房产交易中心见面，叶磊说房产证是王某丙的，其同意借50万元给王某丙，扣掉利息5万元，其将40万元通过农业银行转账给叶磊，另5万元直接给王某丙现金。王某丙写的借条是60万元，是因为怕万一王某丙还不出钱，打官司还要费用。
（3）银行卡明细清单、对账单：2012年1月19日，王某丙转入叶磊账上5万元，王某丙并分3次取现金5万元；2012年1月20日，王某乙账上转支40万元。
（4）收条：2012年1月19日叶磊出具收条，收到王某丙团购款10万元，利润3万元，于2012年4月1日前归还；2012年1月22日叶磊出具收条，收到王某丙团购款45万元，于2012年4月左右归还。
（5）借条及房产证复印件：2012年1月20日王某丙向王某乙借款60万元，抵押房产登记的时间为2012年1月21日。
（6）被告人叶磊当庭亦供认不讳，且与上述证据证实的情况相吻合。
12、2012年1月，被告人叶磊以团购缺资金为名，先后2次骗得杨某甲、杨某乙人民币共计380000元，案发前被告人叶磊归还人民币300000元，诈骗数额人民币80000元。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
（1）被害人杨某甲的陈述：2012年1月，叶磊说有一笔100多万元的团购，王某丙本已答应出资，现在又不同意了，后其和王某丙同意一人出资50万元。王某丙没那么多钱，徐晓夏提出可以用房产证去抵押贷款，后王某丙把他的房子抵押借到40多万元给了叶磊。其在当天通过其老婆周晓蕾的银行卡转了10万元给叶磊，第二天其带叶磊和徐晓夏到其父亲杨某乙的厂里，其父亲给了叶磊28万元现金，后叶磊还给其父亲杨某乙30万元。
（2）被害人杨某乙的陈述：2012年1月，其儿子杨某甲带着叶磊、徐晓夏到其厂里，叶磊说有团购生意缺资金，向其儿子借钱，其给了叶磊28万元的现金，后叶磊陆续还款30万元。
（3）被告人叶磊书写的借条、支票。
（4）被告人叶磊当庭亦供认不讳，且与上述证据证实的情况相吻合。
13、2012年2月至4月间，被告人叶磊以团购缺资金为由，先后4次骗得惠某丙人民币共计630000元，案发前被告人叶磊归还人民币110000元，诈骗数额人民币520000元。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
（1）被害人惠某丙的陈述：2012年年初，惠某乙提起叶磊生意做得蛮好的，其就和叶磊讲想跟她合作生意。2012年2月至4月，叶磊以合作团购生意，并承诺高额利润，分别向其借款5万元、10万元、24万元、24万元，后经其催讨，叶磊一共还给其11万元。
（2）证人惠某乙的证言：惠某丙和其说她有点闲钱，叶磊说正好有团购生意，其就把叶磊的电话给了惠某丙。
（3）被告人叶磊书写的借条：2012年2月28日向惠某丙借团购款5万元，利润13000元；3月10日向惠某丙借得团购款24万元，利润9万元；4月11日向惠某丙借得团购款24万元，利润9万元；4月13日向惠某丙借得现金10万元。
（4）借记卡明细对帐单、卡卡转账凭证：惠某丙转账给叶磊的情况。
（5）被告人叶磊当庭亦供认不讳，且与上述证据证实的情况相吻合。
14、2012年3月，被告人叶磊以团购缺资金为名，骗得管某人民币100000元。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
（1）被害人管某的陈述：2012年3月1日下午，叶磊到其店里，说她接到一个大的团购，其出资10万元，2个月后可以拿到利润5万元，其给了她4万元现金，另6万元是从农行转账给她的。
（2）银行交易凭条：2012年3月1日转给叶磊6万元。
（3）被告人叶磊出具的借条：2012年3月1日向管某借得团购款10万元，利润5万元，于2012年5月2日归还。
（4）被告人叶磊当庭亦供认不讳，且与上述证据证实的情况相吻合。
15、2012年3月，被告人叶磊以团购生意缺资金为由，先后2次骗得钱某人民币共计870000元。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
（1）被害人钱某的陈述：2012年3月13日、29日、叶磊先后2次以团购缺资金，并承诺高额利润向其分别借款45万元、42万元。
（2）被告人叶磊书写的借条：向钱某借款的情况。
（3）银行卡取款业务回单：3月14日存入叶磊账上45万元，3月29日存入42万元。
（4）被告人叶磊当庭亦供认不讳，且与上述证据证实的情况相吻合。
16、2012年4月，被告人叶磊以团购缺资金为名，先后2次骗得周某丙人民币共计220000元。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
（1）被害人周某丙的陈述：2012年4月8日、20日，叶磊先后2次到其开的斑马婚纱摄影店，以团购生意缺资金向其借钱，并允诺高额利润，后其分别借给她10万元、12万元。
（2）被告人叶磊书写的借条：3月8日向周某丙借得团购款10万元，利润为5万元；6月26日向周某丙借得22万元，利润为11万元。
（3）自助卡卡转账交易回单：2012年4月8日周某丙汇给叶磊人民币10万元。
（4）被告人叶磊当庭亦供认不讳，且与上述证据证实的情况相吻合。
17、2012年5月，被告人叶磊以团购缺资金等为由，骗得赵某丙人民币70000元。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
（1）被害人赵某丙的陈述：2012年4月底，叶磊到其店里说她在做团购生意缺少资金，向其借钱。5月3日下午其拿了7万元现金给叶磊，叶磊答应到5月14日还其8万元。
（2）被告人叶磊出具的借条：2012年5月3日向赵某丙借得现金8万元，于5月14日归还。
（3）被告人叶磊当庭亦供认不讳，且与上述证据证实的情况相吻合。
18、2012年5月至6月间，被告人叶磊以团购生意缺资金为由，先后2次骗得王某丁人民币共计50000元。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
（1）被害人王某丁的陈述：2012年5月底及6月16日，叶磊先后2次以团购生意缺资金，并许以高额利润，向其共借款5万元。
（2）被告人叶磊出具的借条：2012年6月16日向王某丁借得团购款5万元，利润18000元，于6月30日支付。
（3）被告人叶磊当庭亦供认不讳，且与上述证据证实的情况相吻合。
19、2012年6月，被告人叶磊以团购生意缺资金为由，骗得付某人民币35000元。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
（1）被害人付某的陈述：2012年6月11日，叶磊到其店里，问其有没有兴趣投资团购生意，很赚钱的，后其将3.5万现金存入叶磊的中国银行帐户。
（2）被告人叶磊于2012年6月11日出具的借条：向付某借得团购款35000元，利润为20000元。
（3）中国银行客户回单：2012年6月11日存入叶磊账上人民币35000元。
（4）被告人叶磊当庭亦供认不讳，且与上述证据证实的情况相吻合。
20、2012年11月，被告人叶磊以帮熊某的妻子朱仕香通关系从轻判处为名，骗得熊某人民币5000元。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
（1）被害人熊某的陈述：2012年8月20日，其老婆朱仕香因涉嫌故意伤害罪被关进张家港市看守所。2012年9月初，叶磊和她姐姐找到其，叶磊说朱仕香让其换一个律师，第二天，叶磊和她姐姐带其去找了律师。2012年11月初，叶磊说她认识人，去打打招呼其老婆可以判缓刑，其给了叶磊5000元钱，后其老婆没有被判缓刑。
（2）证人叶某的证言：2012年8月31日，叶磊被取保候审释放，叶磊出来后说她在看守所里同监室的一个女犯人要叶磊帮忙联系她老公熊某换个律师。9月2日其和叶磊在锦丰找到熊某，并带熊某到市区找了个律师。2013年1月，熊某说他给了钱让叶磊托人找关系。
（3）证人陈某甲、俞某的证言：2012年10月或11月，叶磊给二人结了工资。
（4）被告人叶磊当庭亦供认不讳，且与上述证据证实的情况相吻合，并辨认熊某就是被其诈骗5000元钱的朱仕香的老公。
被告人叶磊于2012年7月25日主动向张家港市公安局城北派出所投案，并如实供述了主要犯罪事实。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列综合证据予以证明：
（1）证人章某甲的证言：其是上海简之爱生活用品有限公司总经理。叶磊是其公司的加盟商，有业务往来三四年了，叶磊和其公司有合同的商场专柜有无锡八佰伴、丹阳华地、镇江八佰伴，但在2012年6月30日合同均已到期，另外叶磊还在无锡百盛、常熟百盛也开设了专柜，但双方没有签订合同。团购业务是指某个产品要的量比较大，其公司优惠产品价格的1-2%，因其公司出售给加盟商的产品价格已经是最低的，所以优惠很小，其公司与叶磊之间的团购业务最多不超过5万元。徐晓夏是叶磊的业务经理，她经常和总部联系订货、发货、开票结帐，作为业务经理，徐晓夏对商品的进价应该都清楚，而且商品进价轻易不会变化。所有简爱家居的产品都是从总部发出去的，都有清单。
（2）证人尤某的证言：常熟百盛商场的简爱家居柜台是2009年9月设立的，其从2009年10月起到该柜台做销售员，直到2012年7月23日撤柜。2009年、2010年生意还不错，每个月有二三万元的销售额，2011年和2012年生意就不行了，一个月只有几千到一万元，除去成本、给商场的费用、员工工资后估计赚不到钱。常熟百盛商场的简爱家居柜台只做过一笔团购生意，是2010年有人开聚会发小礼品，销售额二三万元。柜台老板是叶磊，平时负责管理的是徐晓夏。一般柜台上有什么事情员工都直接联系徐晓夏，营业员每天都要将当天的销售、营业情况通过短信发给徐晓夏，每个月的月底都会将当月的销售情况、库存情况报给徐晓夏。徐晓夏对于柜台的活动、团购生意都了解的，对于货品的进价、售价也都知道，员工工资也是徐晓夏发的，她对柜台的销售以及盈亏状况应该很清楚。
（3）证人赵某甲的证言：其是常熟市百盛商场商品部经理。叶磊代理的简爱家居于2009年9月17日进驻商场，4年来总销售额48万余元，这种销售额除去前期装修费用、商品的成本，给其公司的返点，再扣除杂项费用、员工工资，肯定是亏本的。在其印象中，简爱家居只在2010年做过一次团购活动。
（4）证人李某甲的证言：其是无锡八佰伴商场简爱家居柜台的店长，2009年10月起其在无锡三阳百盛简爱家居柜台上班，2011年8月因该柜台生意不好，其就到八佰伴上班。无锡三阳百盛的简爱家居柜台在其刚去的时候还能赚点钱，但因商场柜台调整要重新装修，赚的钱全部投进去了，后来的生意就不行了，2011年8月其调走时，基本上销售额刚够员工工资和商场的费用，2012年4月开始，因没有生意，也没有安排营业员在柜台上。无锡八佰伴的简爱家居柜台从2011年8月开始生意也不如以前，扣除员工工资及商场费用，再补一些货，基本也没有盈利。2012年开始，折扣打得很低，销售额还行，但这样做就相当于清仓，所以总体上还是亏损的。其在无锡三阳百盛的时候做过几单团购生意，但最大的一单也就六七千元。其到八佰伴后只在2012年3月有一单团购，总销售额4000元。简爱家居柜台开始是叶磊和徐晓夏一起管理的，2010年下半年开始基本是徐晓夏负责经营。柜台的销售额每天都会以短信的形式发给徐晓夏，每个月的销售报表及库存明细的报表、员工的工资报表都寄给徐晓夏，徐晓夏对货品的进价、销价都是清楚的。
（5）证人顾某甲的证言：其是丹阳华地百货商场简爱家居柜台的销售员，简爱家居于2010年8月底进驻丹阳华地百货商场，其从2010年11月起在该柜台做销售员，原先的老板是叶磊，2012年7月由钱春云接手。柜台每个月销售额在一万多元，扣掉营业员的工资、给商场的费用，应该没多少可赚的，柜台没有做过团购生意。柜台的老板是叶磊，但平时由徐晓夏管理，联系总公司进货、商场促销活动的让利都由徐晓夏决定。徐晓夏要求店员每天只要有营业额都要发短信通知她，每个月其都要做一份报表邮寄给徐晓夏。
（6）证人吴某甲的证言：简爱家居于2010年12月进驻镇江八佰伴商场，其从一开始','2018-09-26
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