安徽省天长市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1181刑初421号
公诉机关天长市人民检察院。
被告人周某某，男，汉族，1978年1月1日出生于安徽省天长市，初中文化，系安徽省天长市鹏飞机械配件有限公司法定代表人，住天长市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年4月21日被天长市公安局刑事拘留，同年5月26日经天长市人民检察院批准，同日被天长市公安局逮捕。现羁押于天长市看守所。
辩护人李清照，天长市法律援助中心律师。
天长市人民检察院以天检刑诉(2016)404号起诉书指控被告人周某某犯非法吸收公众存款罪，于2016年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年2月23日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员朱某出庭支持公诉，被告人周某某、辩护人李清照到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
天长市人民检察院指控：2007年12月至2013年12月期间，被告人周某某以经营天长市鹏飞机械配件有限公司生产、购买设备需要资金周转名义，采取上门宣传、通过中间人介绍等方式向社会上不特定人员借款，以借款支付月息1.5分至3分不等的高额利息为诱饵，并出具借条注明利息，承诺借款在一定期限内还本付息的方式在社会上变相非法吸收公众存款，非法吸收张某3、戴某、潘某3等12人资金550.93万元。被告人周某某非法吸收的资金用于偿还借款及支付利息等开支，现无力偿还。
指控的证据有：一、书证；二、被害人张某3、戴某、潘某3等人的陈述；三、被告人周某某的供述与辩解。
指控认为：被告人周某某未经有关部门依法批准，通过公开宣传，承诺在一定期限内还本付息并出具凭证，向社会公众吸收或者变相吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人周某某对起诉书指控的犯罪事实没有提出异议，请求对其从轻处罚。
辩护人李清照提出的辩护意见是：一、被告人借款是为了购买机器设备，不是故意非法吸收公众存款。1、起诉书指控第10、11、12起三笔借款，被告人分别许诺各被害人借款月息1-3分不等，利率并未超过法律保护的范围，属普通的民间借贷，不应计算在周某某本次犯罪数额内；2、被告人与被害人潘某2和王某在案发前就与其调解解决。二、被告人认罪态度好，悔罪诚恳；三、被告人是初犯、无犯罪前科；四、被告人在案发前后，积极偿还了大部分借款。
综上，请法庭对被告人从轻、减轻处罚。
经审理查明：2007年12月至2013年12月期间，被告人周某某在未经有关机关批准的情况下，以其经营的天长市鹏飞机械配件有限公司生产、购买设备需要资金周转为由，以支付月息一分五厘到三分不等的利息为条件，通过亲自宣传以及让他人介绍宣传等形式，动员他人将资金存入其处供自己使用，并承诺在一定期限内以货币方式还本付息，累计向社会不特定对象12人吸收资金计550.93万元。具体如下：
一、2012年4月19日至同年4月28日期间，被告人周某某通过戴某某吸收被害人张某3本金21万元，许诺支付3分的月息，至今无力偿还。此前，被告人周某某还亲自吸收张某3本金48万元，至案发时本息计60万元无力偿还。
二、2007年8月，被告人周某某吸收被害人戴某本金17.95万元，许诺支付3分的年息，至案发时本息共计42万元无力偿还。
三、2010年1月至2012年7月期间，被告人周某某先后吸收被害人潘某3本金计60万元，许诺支付2分的月息，至案发时本息共计79万元无力偿还。
四、2011年至2013年期间，被告人周某某吸收被害人张某2本金48万元，许诺支付2分的月息，至今无力偿还。
五、2009年至2012年1月期间，被告人周某某累计吸收被害人王某本金13万元，许诺支付2分的月息，至案发前已经与王某调解解决。
六、2006年期间，被告人周某某吸收被害人崇某甲本金9万元，许诺支付1分至2分5厘不等的月息，至2013年本息共计20.8万元无力偿还。
七、2010年至2013年期间，被告人周某某吸收被害人谭某本金22.18万元，许诺支付1分5厘至2分不等的月息，至今无力偿还。
八、2010年5月12日，被告人周某某吸收被害人潘某2本金10万元，许诺支付3分的月息，案发前已经与潘某2调解解决。
九、2011年8月，被告人周某某通过庞某吸收被害人瞿某本金10万元，许诺支付3分的月息，后周某某仅支付利息10万元，本金至今无力偿还。
十、2013年8月，被告人周某某吸收被害人崇某乙本金16万元，许诺支付2分5厘的月息，周某某仅支付利息7200元，因无力偿还本金，遂将其天长市鹏飞机械配件有限公司所有的三间门面房抵押给崇某乙。
十一、2012年上半年至2012年底期间，被告人周某某经王春林介绍，吸收被害人冯某本金16.6万元，许诺支付3分的月息，因无力偿还，周某某遂将价值7万元的钢材及其名下天长市鹏飞机械配件有限公司所有的两间车库转让给冯某，以折抵上述借款。
十二、2008年10月16日至2013年5月30日期间，犯罪嫌疑热周某某累计吸收被害人庞某本金259.2万元，许诺支付1分至3分不等的月息。后周某某因无力偿还上述资金，于2015年3月22日将其天长市鹏飞机械配件有限公司所有的两块工业用地转让给庞某，以折抵上述本金及所产生的利息计373万元。
综上，被告人周某某向上述12人共吸收资金550.93万元，已归还本金314.8万元，造成直接经济损失236.13万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
一、被害人陈述
（一）被害人张某的陈述，证实周某某是天长市鹏飞机械配件有限公司法定代表人。有次闲聊时他说：“你晓得哪个人有钱介绍借给我，我给5分利息，介绍成功一笔给你买两条香烟抽抽”。2008年的一天，其介绍邻居潘某借了10万元给周某某。2013年他从其手机店拿了部手机，没有给钱，6月24日他打了张2000元借条。2013年10月份，他说机械厂等钱用，让其借钱给他，其先后两次拿了21万元给他，10月5日这天，他打了22.5万元的借条给其，有1.5万元是他答应的利息，实际上他一分钱利息都没有给，此后没有多久就跑路了。
其多次到他厂里要钱，看到有好多人在他厂里闹，睡在地上哭，这些人都是借钱给他的人，最后其替大家集中起来写了一份控告状，算了一下周某某一共欠800多万。
其第一次到公安机关报案时拿的是一张22万元的条据，这条据实际就是利息条子，其之前没有讲实话；第二次来时拿的是60万元条据，是最原始的借条并在一起打的，包含本金和利息，是在去年8月的一天，周某某知道我们几个人到公安局告他，主动找其协商，说认利息，让其把借给他的原始条据都并在一起，加上利息重新给我打个条据，记得当时其手上有四五张周某某打的条子，本金一共是48万，周某某自己把几年的利息算了一下，一共是12万利息，加上本金共计是60万。
上述借款，以戴某某名义向其借的21万元不包含在内。这21万全是本金，不含利息。
（二）被害人戴某的陈述，证实：2007年8月份，周某某找其说要借钱办厂，承诺给1分5的利息，还讲把他的办公楼作抵押，其就借了179500元给他。以后每年到期其都找他要本金利息，他都没有钱，然后就重新换张条据把本金和利息算在一起打一张条子。从2007年到2013年8月18日周某某一共欠其本息42万元。到了今年4、5月份打他电话就不接了，其就到他家找他，去了多少趟也没有见到他人。
（三）被害人潘某的陈述，证实：2010年元月份，谭某介绍周某某向其借30万块钱，利息2分。谭某向其保证说，周某某的厂子搞的很好，借钱给周某某肯定没有问题。当天其就凑了20万给周某某，过了几天其又筹了10万块钱送到周某某厂里，一共是30万块钱，钱借给他就一直没有还。到了2012年7月份的一天，因陈某甲在周某某厂里逼着周某某还钱，周某某就打电话让其代替还了20万，并讲这20万块钱6个月就还给，利息算2分。2012年6月份，周某某向其又借了10万块钱买润滑油，利息算2分。
周某某承诺的本息到期都没有兑现，2013年4月份其找周某某要钱，周某某讲暂时没有钱，先给我出三张借条，2013年4月6日出了一张20万元借条，条子上注明用期6个月还；4月12号出具了一张49万元的借条，条子上注6个月还，月息2分，到期不还将房产抵押；4月14号出了一张10万元条据，注6个月本息一次还清。到了还款期限其再找周某某人就不见了，打电话他不接。其到厂里了解抵给其的房子也全抵给别人了。
其一共借了本金60万元给周某某，到期利息19万。
（四）被害人张某2的陈述，证实：1、其在天长城南乡开鸿运餐馆。2008年的时候，周某某请城南乡田庄村委会的谭某到其开的饭馆吃饭，之后他们又多次来吃饭，通过谭某的介绍其听说周某某在城南八里田庄征了一块地，正在砌厂房，建成以后要生产汽车配件。熟悉以后周某某来吃饭就不给现金了，经常签单，2011年上半年，周某某欠其招待费有18万左右，其找周某某要钱，周某某说他厂房已经建好，厂里的大型机械也买来了，现在还缺20万块钱买模具，让其想点办法找20万借给他，他给5分利息，最多用一个月，到期连本带息一起还，并且把饭钱也全部还掉。其就从朋友刘某甲处借了20万现金借给他，钱是在我家饭店里给他的，给钱时其让周某某夫妻俩个都在条据上签字的，并且还有谭某担保。一个半月之后他钱也没还，其找他要钱，他说厂里还缺少资金周转，让其再借20万给钱给他用15天，到期本息一定还，不行到期把门面房作抵押。其又从刘某甲处借了20万给他，这个钱借给他以后再找他要钱就难了，人也难见了。从2011年到2013年，其多次找他要钱，他也没有钱给，就把条子重新打了一下，现在其手里有三张条子，一张是2012年3月2日打的30万元借条，条子上注的是月息2分，用期一个月，用于鹏飞公司资金周转；第二第条子是2013年元月2号打的144000元借条，月息2分，用期3个月；第三张条子是2013年元月27日打的15万元借条，月息2分，用期3个月。三张条子一共金额594000元，其中本金48万元，其余的都是欠的招待费。
2、其到周某某公司要钱时才发现到处有人找他要钱，厂里的门面房车库不知道抵给了多少人。
周某某骗其594000元，其中48万是现金，剩下的11.4万是饭钱。他没有付过利息，前几年他讲把厂外面一块地皮抵押给其，作价16万，还给其签订了一份合同，其要在地皮上盖房时，他讲这块地生产队有矛盾不能盖，事实上地是不是他的其都没搞清，地也没有证。去年下半年周某某又找其借10万元，其知道他是骗子，就对他讲你之前借的钱利息没给，条据也没转，怎么又借钱，他说两年利息没给了，给你加几万，之后他又打了一张65万的条据，又是一张空头支票。
（五）被害人王某的陈述，证明：其与周某某是远房老表关系，他在关塘办了一个汽车配件厂。2009年左右，周某某打电话让其到他厂里上班，说他的厂马上就要投产了，让其在他厂里负责搞生产，那时厂里就俩人，周某某让其做了几套汽车外壳配件，然后他就以这个为幌子向社会上的人借钱，让这些借钱给他的人到厂里看，人家来厂里一看，厂里确实像模像样的生产，人家就相信他把钱借给他了，其当时也被他蒙骗了。从2009年开始其就陆续借了225300元给他，刚开始借钱给他连条子都没有打，但周某某借其钱后始终不还，承诺给其的2分利息也没给，最后其也不相信他了，让他打了三张条子，这三张借条加起来一共是225300元，这钱全是本金，不含利息。另外他还让其在外面宣传，让社会上的人把钱借给他他承诺给人家高利息，其三张条子中的一张54000元就是其替他借的，当时周某某在外已经借不到钱了。
（六）被害人崇某甲的陈述，证实：2006年左右周某某在八里买了一块地办了一个机械厂，周某某一开始找其借钱说他厂里接了很多订单，现在就是急需资金周转，让其借钱给他，他给月息1分，其就借了15万块钱给他。钱借给他以后到期他也不结利息，本金也没有，周某某没有钱给就主动给其涨利息，后来涨到月息2分半，其找他要钱他就打条子把本金利息滚在一起打，从2006年到2013年利息翻到32万。到了2013年5月份其天天找周某某要钱，他最后没有办法讲把他厂里的地下车库抵给其，于是2013年5月8日，周某某在天长市公证处的公证下与其签订了一份“附属层转让合同”，把天长市鹏飞机械有限公司位于天冶南路159号的综合楼由北向南第4、5、6三间地下附属层转让给其，转让款32万元。合同签订过之后其去找周某某要房子，他也不给，现在又被他抵给别人了，其听讲抵给好几个人了，一个是搞建筑的王春林，还有一个是仪征卖钢材的。周某某与其签订的转让合同就是一纸空文。
（七）被害人谭某的陈述，证实：1、其生产队在城南八里村原来有一个废弃的窑场，2006年卖给周某某了，每亩地价是18000元，后来他又从旁边边生产队买了几十亩地，加起来有50多亩地，办了现在的鹏飞公司。2009年下半年周某某让其给他挖土方建房子，土方挖过以后也不仅工钱没给，还让其借钱给他用，并说给2分月息。2010年其先后介绍姨姐夫李某借给周某某15000元、连襟魏开山借给周某某5万，朋友祝发保借给周某某2万，在借钱的时候都是其带周某某到这些人家里，人家也不认识周某某，他们只认其打条子给他们，周某某再打条子给其。所以其现在手里的条子都是周某某打的。周某某骗其从亲戚朋友借到钱以后，就付过一年的利息，之后就不肯付了，其找他要钱他是每年换条子，本金也不给利息也不还。现在其手上的条子都是2013年打的（2013年12月24日借1.5万;1月12日借5万;1月22日借2.6万;2月4日借119000元;3月19日借11800元），这些条子全是本金不包括利息。
2、2012年左右其还介绍张某2借了几十万给周某某，张某2讲她也没有钱，但她可以从朋友处借，但是利息要5分。2012年，具体的时间其记不清了，周某某讲他上海的订单来了，需要资金生产让其找人借钱给他，其又介绍朋友潘某3借了30万给他，利息是1分5。
（八）被害人潘某2的陈述，证实：1、2008年5月12日其邻居张某3说，他一个朋友周某某在天长八里开了一个鹏飞公司，老板手上接了好多单子，就是急需钱买设备，借钱给月息3分，钱用一年就还。其把这个情况告诉其妻侄，后来张某3就把其和其妻侄带到周某某厂里去看，鹏飞公司建的是很气派，有厂房、办公大楼、餐厅、宿舍，然后其妻侄就借了10万块钱给周某某，周某某承诺给月息3分，钱用不到一年就可以出来了。
2、到期后找周某某要钱，他没有钱给，到了2010年其妻侄女生病，周某某还是没有钱给，其只好先替周某某把钱还给其妻侄了，条子就转到其名下。2010年以后其多次找周某某要钱，他编造各种理由搪，拖到最后人也不见，电话也不接了，条据也不换了，目前其手上拿的条子还是2012年打的。
3、其借给他的本金是10万元，月息是3分，每年利息是36000元，到其报案时利息就是183000元。周某某在2012年给了其1万元。
（九）被害人瞿某的陈述，证实：1、2011年8月份左右，其干亲家庞某找其借钱给3分利息，到了2012年12月份庞某给其10万块钱利息。2013年4月份其找庞某要本金钱，庞某说当初借的钱他转借给鹏飞公司的周某某了，其说你怎么把借钱给他用，其也不认识他，然后庞某就带着其到周某某厂里要钱，见到了周某某以后周某某对于借款这个事情也不否认，庞某让他还钱，周某某讲暂时没钱，庞某就让他本人打了一张20万元欠条给其，时间是在2013年4月1日，他在借条上注明月息3分。
2、周某某付了其10万元利息，实际本金就10万块钱。
3、庞某在周某某厂里上班，听庞某说，是周某某让他在外面借钱。其晓得周某某让庞某在外宣传，许诺3分利息，诱骗人家借钱给他用，目前经庞某的手借了不少钱。
（十）崇某乙的陈述及崇某乙自行书写的周某某向其借款二十六万元并以车库作抵押的情况，证实：1、其被周某某骗了16万元。2013年7、8月份的一天，无意间其听邻居陈某说鹏飞公司的周某某找她借钱。当时其不认识周某某，但其知道鹏飞公司，其就问陈某鹏飞公司搞的怎么样？陈某说还可以吧！第二天其就开车子到鹏飞公司去转转，看到鹏飞公司的厂房、办公楼盖的很不错，并且厂里还有几个人在生产，其就问陈某周某某这个人怎么样，能不能借钱给他。其把自己的想法告诉给陈某以后，陈某就把这个消息透露给周某某了。去年8月初的一天下午周某某带着一个戴某某找其，讲他公司准备上一个烤漆生产线，专门为汽车厂家配套做汽车门子，目前就是缺少资金周转，如果有资金公司很快就能运转起来，产品利润可观，他讲过之后戴某某又向其介绍周某某的公司前景如何如何，以后发展肯定不得了，目前只是暂时资金上有困难，如果公司运转起来，前景是一片光明的，借给他的钱结利息是没有问题的。8月6日，周某某承兑给月息2.5分，其说借钱可以，但是要有东西抵押还要有人提供担保，周某某讲没问题，他可以拿他公司的门面（由北向南门面、地下室第一间、第二间、第三间）抵押给其，给其开收据，签订借款协议书。8月8日这天周某某把戴某某和他老婆喊着与其一起到公证处签订了借款协议书并进行了公证，并出具借条两份，一张15万的，一张1万的，戴某某在15万元的借条上签字担保。所以借款手续履行后通过银行转账152800元，付现金7200元，一共借了16万给他，钱是打到周某某提供的账号，收款人叫周某不是他本人。
2、钱借给他以后到月其找他结利息，开始两个月还可以给我7200块钱利息，之后再找他结利息他找出各种借口搪，到了最后是电话不接，短信不回，到他家里也找不见人。
3、2013年8月8日，周某某向其借款16万元，并由天长市建设局戴某某作担保，后经公证，如无力偿还，就以周某某名下鹏飞公司院内车库自北向南第一间至第三间作抵押，2013年春节前，其将物品搬入车库，但自2016年4月开始，上述抵押的车库被人砸锁后换了门锁，致使其放在车库的物品安全受到影响，后经其了解，周某某曾向另外两人承诺过，属故意一房多卖。
2015年7月5日，周某某以其注册了新公司需要启动资金为由，向其借了10万元，并赊了两条烟（900元），后周某某无法联系。
（十一）被害人冯某的陈述，证实：1、其被天长市鹏飞电子有限公司法人代表周某某骗了96000元。周某某是经过王中林介绍认识的。2012年上半年，王中林和其一起在石梁开发区搞工程，他说有钱可以借给天长市鹏飞电子有限公司，鹏飞公司的法人周某某给3分的利息，他说周某某借钱买机械设备，钱用一个月就还。他说他在鹏飞公司做工程，是鹏飞电子有限公司法人代表周某某让他在外宣传的。其讲你担保就借给他，后来由王中林担保其就借了15万块钱给周某某，当时他打了一张借条，钱借给他以后一个月到期找周某某要钱就难了，他找出各种理由拖着不给。
2、2012年年底周某某不知道从哪里搞了不少钢材抵给其，抵了7万块钱，余下的钱一直拖着不给，其就天天找周某某要，周某某被逼得没有办法，说是把他公司的两间车库抵给其，算作96000块钱，其再贴16000块钱给他。在2013年7月28日这天，其与周某某签订了一份“地下室转让协议”，协议规定周某某把他公司院内朝南20间门面之下由东某15、16号地下室二间转让给其，房屋建筑面积90平方。协议规定两间地下室在2013年8月16日把这两间车库交付，但到现在这两间车库也没有给。车库现在哪里其也搞不清。
周某某从其这里借了15万元本金，拿钢材抵了7万元，还欠8万，后来他又说是厂里交电费分几次跟其借了一共16000元，总共就是96000元，不含利息。他没钱给，最后抵了两间车库给其，放在那什么用也没有。这笔96000元与周某某姑姑没有任何关系。
（十二）被害人庞某的陈述，证实：在2008年的时候，其和哥哥办了一个水洗厂，手里有点闲钱，当时戴某在其厂里做代账会计，通过他介绍其哥和其姐姐借了20万给他，利息一分，那时其不认识周某某，当时是戴某打的条子给其姐姐和哥的，期限是6个月，等钱到期后，其找戴某要钱才知道是借给周某某用了，之后戴某带其找周某某要钱，他只给了利息，本金没还。2009年之后，其哥哥和姐姐的钱转到其名下，其就找周某某要钱，其到他的厂里看到办公楼和厂房都建起来了，厂子很气派，就相信了。后来周某某提出向其借50万，给其一个副总的头衔，一年开五万元工资，承诺借的钱给其月息1分5，其当时正好有100万闲钱，认为有利可图，就借了50万给他，然后就在他的厂里混混，从2009年到2013年5月12日，其陆续借了本金大概305万元给他，周某某给其出具了7张共计373万元的借条。
其借给他的钱具体如下：1.2011年10月17日，周某某打给赵某的这张30万元的借条，是其借了30万给周某某用，但其不相信他，就让他的合伙人赵某打的借条，实际上钱是周某某用了，这30万元王某可以证明，钱也是陆续给的，其中有10万元承兑还周某某欠仪征大仪高飞的钢材款；2.2016年6月27日，周某某打给其148万元借条，是在他厂里的办公室出具的，包括6张借条（2010.11.30借15万，2010.11.10借32万，2010.7.11借20万，2011.4.9借20万，2011.4.21借13万，2011.4.21借10万），打在一起，本金110万，另包括34.8万元利息，打条子时其又凑了32000元给他，就成了148万条据；3.2012年8月10日周某某打的140万借条，共四张（2010.10.27借30万，2010.7.11借50万，2011.12.20借30万，2010.11.10借10万），其中本金120万，利息是20万；4.2013年5月12日周某某给其打的抵23万的条子是他欠别人15万债务，他欠人家钱不还，人家要债，其替他还了15万，其中银行转账14万，现金1万，另有7万是他之前欠我的钱没打条合在一起打的，另有一万元是利息；5.2013年5月18日周某某出具的22万元的条子是之前借钱换的条子，其中本金20万，利息2万；6.2013年5月30日借的10万元是现金，不是利息。其借给周某某的钱，除了自己的，还有其哥哥庞家俊48万，姐姐庞家棣14万，弟弟庞家保3万，女儿庞志娉60多万，还有朋友周尔鹰16万，李健8万，年息都是1分5。其之所以借钱给他用，是因为他说承诺给其利息。
周某某借其钱之后，没有给过利息，张某3报案后，周某某也没钱给其，2015年3月22日，他在冶山镇司法所和其签订了一份土地转让协议，把他公司两块地抵给其，作价398万一次性了断，那地是工业用地，大概6万一亩，共计价值也就40万左右，其知道不值这个价，但其不要的话什么也要不到。
周某某借潘某3的钱，借条反映是79万，具体本金和利息各是多少其不清楚。从2010年其跟着他，他就没有收入，周某某说潘某3欠其40万元填土款，实际情况是周某某原来在鹏飞公司北面买了华易超市一块地，但由于他没钱，后来没成交，华易超市又转卖给潘某3，在周某某买地过程中，他让人把地填了下，用了多少钱不清楚，但与潘某3没关系，事后周某某就找潘某3要钱，潘某3不认账，因为土地是他从华易超市手上买的，与周某某没关系。
二、被害人张某3提供的控告状，证实其为崇某乙、张某3、潘桂松、董雪芬、张国琴等24人向天长市公安局控告周某某涉嫌非法吸收公众存款、诈骗，要求依法追究周某某的法律责任。
三、被害人庞某、张某3、戴某、潘某3、张某2、王某、崇某甲、谭某、潘某2、瞿某、崇某乙、冯某提供的借据，证实周某某向12被害人非法吸收资金550.93万元。
四、公安机关从被害人崇某乙处调取的香烟欠款条据，证实：被告人周某某于2015年9月2日出具给崇某乙苏烟2条欠款条据。
五、公安机关受案登记表、立案决定书，证实天长市公安局于2014年9月5日接到张某3举报，2015年10月10日对被告人周某某立案侦查。
六、对周某某采取刑事拘留和逮捕强制措施的有关书证，证实天长市公安局在2016年4月21日对周某某采取刑事拘留措施，同年5月26日经天长市人民检察院批准，天长市公安局于次日对其执行逮捕的事实。
七、天长市市场监督管理局提供的私营企业基本注册信息查询单，证实天长市鹏飞机械配件有限公司法定代表人周某某，注册资本100万元，企业类型有限责任公司及经营期限。
八、被害人庞某的身份材料，证实庞某，男，汉族，1955年8月19日出生，身份证号，住安徽省天长市永福东路19号2幢305室。
九、被告人周某某的户籍信息，证实本案被告人周某某的个人身份信息。
十、公安机关出具的抓获经过说明2份，证实2016年4月20日16时许，根据技术侦查，经布控，该所五名民警聘请锁匠师傅破锁，将鹏飞公司一房门打开后，将上网逃犯周某某抓获。
十一、公安机关出具的在逃人员登记/撤销表，证实被告人周某某因逃匿，于2016年2月3日被天长市公安局刑拘追逃；2016年4月25日因抓获撤销追逃。
十二、被害人庞某提供的土地转让协议复印件材料，证实，周某某的天长市鹏飞机械配件有限公司与庞某的天长市信福金属材料公司在2015年3月22日签订土地转让协议，见证机关为天长市司法局冶山法律服务所，该协议约定周某某将其公司名下的两块土地转让给庞某公司，以该土地折抵其所欠庞某的欠款398万元。
十三、辩护人提供的被害人庞某证言、增值税发票二份，证实被害人王某、潘某2与被告人周某某在案发前已协调解决好欠款问题；被告人周某某购买机器设备花了100余万元。
十四、被告人周某某的供述与辩解，证实：1、2006年3月份，其注册成立天长市鹏飞机械配件有限公司，然后就自己投资建厂房，到了2007年厂房建的差不多了，2009年至2011年期间，其公司资金就周转不开了，其就开始在社会上融资借钱。那时其请朋友介绍人借钱，其承诺在一定期限内还本付息，这样有不少人借钱给其用，刚开始借款的利息比较低，这些借款到期了其还能按时结息还本，后来随着借款数额越来越大，利息也是水涨船高，其在社会上的借款到期了就不能按时偿还，为了维护自己的信誉，其只能靠借高利贷还债，这样造成债务窟窿越来越大，最后就还不起了。
这些借钱给其用的人都是社会上的人，有些人是其朋友，有的人以前其不认识，后来经朋友介绍认识了，其与他们是债权人与债务人关系，没有亲戚关系。
2、其在社会上借了潘某3、张某3、谭某、郑某（老婆张某2）、王某等人，本金大概三百多万，利息大概有二百多万。他们把钱借给其，其给他们出具借条，并在借条上注明利息约定还款期间，有的条据上没有注明利息，口头约定利息，这些借款最低是1分的月息，最高给这些人1角的月息。这些约定刚开始都能兑现，后来没钱了就不能兑现了。
3、张某3提供的两张借条是其打的，第一张22.5万元的条据是其2010年借他21万元本金产生的利息1.5万元加本金的条据，约定月息5分，第二张2000元的借条是我从他那买手机没钱给，打的借条。这21万元，其中1万元还给王建兵饭店，5万元是用于还张某3给其做路灯的钱，其余的钱用于购买生产用的钢板。
戴某提供的借条是其打的，这个钱是2007年8月份借的，当时借他本金17.95万元，其给他出具的条据上写的年息1分5厘，实际上是按照年息3分算的，这么多年，其没付过他利息，所以本金加利息滚到了42.5万元。钱其当时用于购买电缆了，后来电缆被偷了。
潘某3提供的借条三张是其打的。第一张20万元的条据，是2010年元月份借的；第二张10万元的条据，是2010年元月份借的；第三张49万元的条据。这三张条据共计79万元，实际其只借他本金35万元，其余的44万元都是利息，这其中其还付给他19万元的利息钱，是给的现金，这个事情潘某3也承认，谭某可以证明。与潘某3认识是通过谭某介绍的，当初他借钱也是谭某介绍的。这钱其用于填补准备购买的天长市华联超市那块土地的费用，当时其喊谭某帮其做这个工程。还有5万元用于购买润滑油了。
张某2提供的借条三张条据是其打的。张某2是在城南乡开饭店的，其和谭某经常到她那里吃饭，所以2010年左右其就找谭某介绍去她那里借钱的，当时其找她借钱是说用于买模具的，借了26万元现金，后来借钱是说用于买地，借了20万元，其还欠她饭钱8万元左右。三张条据加起来总共59.4万元，本金是48万元，其余的钱是欠她的饭钱，当时和她口头约定的月息5分，但是其在条据上注明的是月息2分，这个钱是2011年左右借的，其已经还了她49万元多的利息，现在的这三张条据都是利息。2011年年底，张某2找其要钱，让其把钱直接还给董城，其通过戴某某的银行卡还了大约40万元，分别转账给董城和大韩酒家的韩老板。
王某提供的借条复印件三张是其打的。王某是其远方老表，其陆续从他那里借了13万元左右，当时承诺给他2分的月息，后来其给他打了共计22.53万元的条据，其中包含一部分工资。其已经还了他5万元现金，庞某替其还的，条据没有拿。至案发前其与王某已经协调解决，不欠他钱了。
谭某提供的借条五张是其打的，月息是1分5厘到2分，这五张条据共计22万元。谭某是附近生产队的队长，其让他帮忙介绍人借钱给其用，其带他吃吃喝喝，经他介绍其借了不少人的钱。其实际就借了谭某5万元本金。其借他的钱用于支付前期借款的利息了。
崇某甲提供的借条是其打的，2006年左右通过其父亲借他9万元，第一年月息1分，后来利息变为2分的了，一直到2013年，利滚利到了20.8万元，之前其也付过他利息，多少钱记不得了，但是其付他利息的时候都有条据。目前把地下室抵债给他。
潘某2提供的借条是其打的，当时其办厂缺钱，就让张某1城介绍人借钱，张某1城介绍他邻居潘某2借钱给其，2008年其向他借了本金10万元，约定月息3分，后来利滚利滚到了28.3万元，2014年，其抵押给他三间地下室给他，就不欠他钱了，当时有法院手续的。
瞿某提供的借条其打的，是通过庞某介绍借了他10万元，其承诺给他的利息是3分，后来其没钱还，利息滚到20万元，实际本金只有10万元。
崇某乙提供的借条是其打的，其之前不认识他，2013年8月份的时候，其通过邻居陈某介绍认识借钱的，他当时到其公司考察过，其告诉他这借的钱准备用于上烤漆生产线的，借了他16万元，他转账15.2万元到其妹妹周某卡上的，其承诺给他月息2分5厘，借的钱用于还小额贷款公司了，其只付给他两个月的利息7200元。
崇某乙提供的借款协议书、收据是其签的。当时他提出要有人担保、有东西抵押，其为了让他放心借钱，就把公司的门面、地下室由北向南门面、地下室第一间、第二间、第三间抵押给他，其还请戴某某做担保。
冯某提供的收据是其打的。其是通过给我建房子的王春林认识他的，其没有钱付王春林工程款，然后王春林介绍冯某借了15万元，这15万元直接到王春林那里算其付他的工程款，这个钱是1角的利息，其没有钱还，就拿钢材抵押给冯某7万元，剩下的钱其借钱还了，所以这15万元我还清了。这张9.6万元收据是其姑姑黄春香介绍冯某借给我用的，实际只有6万元本金，剩下3.6万是利息。
冯某提供的地下室转让协议复印件，是其和他签订的，其后来没有钱还冯某，就拿公司院内朝南20间门面之下由东某第15、16号地下室二间抵押给他了，这样我欠他的9.6万元已经算还给他了。
4、现在其没有钱，以后把厂子卖掉就有钱还了。其公司所在的土地没有证，所建的这些房子是小产权房，没有房产证。其现在正在卖着呢。
5、公司成立后到目前只销售了加工费用40万元的汽车门。公司以前有账目，是从2006年到2010年的。账目现在在其公司办公室里，账基本是全的。
6、其在社会上吸收存款，出具条据，并承诺在一定期限内还本付息，没有经过国家相关金融部门批准。其晓得这行为是不合法的。
7、天长市鹏飞机械配件有限公司是2006年建厂，2007年厂房全部建成，当时投资800万元，征地100多万元，建厂房大概花了400多万元，装潢120万元，围墙和食堂建设70万元，买设备花了185万元，模具花了217万元，检具花了21万元。其自己投资700多万元，剩下的钱就是借的。总共的投资有1500多万元。这个公司的股东是其和妻子。
张某3其借他的本金已经还清并超过了，潘某3要算账，他欠其厂北边华易超市这块地的填土款没有付，证人有谭某、庞某，王某。
其从潘某3处借的本金是35万元，一开始月息2分，后来涨到4分5厘，本息翻到60万；张某2其借的本金是47万元；从谭某那里其借的本金是5万元，其出具的条据是22.18万元，其中有11万元是其少他的土方钱，剩下的是欠他的利息。
其欠王某本金5万，剩余的是利息及工资，还有5.4万元已还，其已还叉车一台，价格6.2万元，有关塘司法所公证书一份，下余工资款已和他协调解决。
张某3的21万元是以戴某某名义借的，其之前欠张某3的钱还没还，2012年其厂里用钱，就找他借钱，他讲不好借，让其找个经济实力好的人，打条子担保，后来其就找戴某某和张恒波打条子从张某3手上借了21万。其就借张某321万，他手里的条子全部是利息。
其借张某2的59.4万元，还了利息47万，打给她的条子全是利息，去年9月张某2夫妇让其给他们换条子，其就打了65万元的借条。
另外其借了庞某100万，他提供的372万元的条子包含利息，其拿一块土地抵给他，经过政府和公证处签的土地转让协议，不欠他钱了。
潘某3的35万是本金，其已还19万元现金，但他没有出具条子给其，79万元借条中，剩余的都是利息。
其出具的条据是本金的有戴某179000元，其中53000元是我欠他的电缆款；崇某乙16万，徐德福10万，王某44000元，张某321万，潘某335万，冯某6万，潘某210万元，谭某5万元，张某248万，崇某甲9万。
本院认为：被告人周某某未经中国人民银行批准，明知自己不具备吸收存款资格，向社会公开宣传，承诺在一定期限内还本付息并出具凭证，向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。被告人周某某非法吸收公众存款，导致部分资金无法偿还，对其酌情从重处罚。被告人周某某如实供述犯罪事实，对其可以从轻处罚。被告人周某某在案发前能偿还部分欠款，对其可以酌情从轻处罚。对于辩护人提出被告人周某某被指控的第十、十一、十二起借款属于正常的民间借贷的观点，经查，被告人周某某被指控的第十、十一、十二起借款数额巨大，符合非法吸收公众存款的犯罪特征，对该辩护意见不予支持。对于辩护人提出被告人周某某能如实供述犯罪事实，积极偿还部分欠款，建议对其从轻处罚的辩护意见，予以采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月21日起至2019年6月20日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）。
二、被告人周某某违法所得剩余赃款二百三十六万一千三百元，依法予以追缴，发还相关被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 夏桂勇
人民陪审员 郭学生
人民陪审员 潘瑞荣
二〇一七年二月二十三日
书 记 员 陈 茜
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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