广西壮族自治区宾阳县人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)桂0126刑初497号
公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。
被告人刘习凡，男，1978年7月28日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年6月6日到宾阳县公安局新桥派出所自动投案，同年6月15日被重庆市公安局江北区分局刑事拘留，同年7月15日被宾阳县公安局依法逮捕。
宾阳县人民检察院以宾检刑诉[2016]462号起诉书指控被告人刘习凡犯诈骗罪，于2016年12月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员李凯斌出庭支持公诉，被告人刘习凡到庭参加诉讼。现已审理终结。
宾阳县人民检察院指控，2015年2月5日晚，被告人刘习凡接到其亲戚何之相（另案处理）的电话，在电话中，何之相要求刘习凡帮助领取网络犯罪所得的赃款，并承诺按所取赃款19%的比例给予刘习凡报酬，刘习凡与何之相通话后，当即又通过电话联系钟某（已判刑），让钟某也参与到帮助领取赃款的违法活动中，得到钟某的应允。随后，刘习凡通过电话答复何之相，并按何之相要求于2015年2月6日到南宁市区，以4000元的价格向他人购买了20张中国农行卡，以备赃款到账后便于领取。得卡后，刘习凡将卡号转告何之相。同日下午，何之相通过电话告知赃款已汇入刘习凡购买的银行卡内，刘习凡则立即通知并将银行卡交给钟某，由钟某、李纪端（已判刑）持卡赶赴广西马山县、大化县，将卡内的38.12万元取出，回到宾阳县后交给刘习凡。刘习凡得到上述赃款后将款交给何之相，其将所得7.2万元中的3.8万元交给钟某作为酬劳。经查，刘习凡所得赃款系广西宾阳籍犯罪分子谭式强、肖某1、肖某2（该三人均已判刑）于2015年2月6日共同通过互联网，利用聊天工具腾讯QQ，针对被害单位重庆立鼎科技公司，以冒充该公司法人代表岳某的身份，虚构所谓支付预付款、借款、尾款及货款等事由，骗取该公司出纳刘某的信任，诈骗该公司钱款共计139.4万元的赃款。
上述事实，公诉机关提供了受案登记表、户籍证明、立案决定书、抓获经过、扣押物品清单、银行取款流水清单、记录、证人刘某、詹某等人的笔录、被害人岳某的笔录、同案人谭式强、肖某1、肖某2、钟某、李纪端的笔录、被告人刘习凡的供述等证据。公诉机关认为被告人刘习凡明知他人实施网络违法犯罪，仍为他人提供银行卡，并伙同同案人转移、领取赃款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人刘习凡对起诉书指控的犯罪事实无异议，但其认为自己的行为不构成诈骗罪，应为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。无证据向法庭提交。
经审理查明，2015年2月5日晚，被告人刘习凡受其亲戚何之相（另案处理）邀约帮助领取网络犯罪所得的赃款，并承诺按所取赃款19%的比例给予刘习凡报酬。刘习凡与何之相通话后，当即又通过电话联系钟某（已判刑），让钟某也参与到帮助领取赃款的违法活动中，得到钟某的应允。2015年2月6日，刘习凡按照何之相的指示去到南宁市区，以4000元的价格向他人购买了20张中国农行卡，以备赃款到账后便于领取。得卡后，刘习凡将卡号转告何之相。同日下午，何之相通过电话告知赃款已汇入刘习凡购买的银行卡内，刘习凡随即将银行卡交给钟某，由钟某、李纪端（已判刑）持卡赶赴广西马山县、大化县，将卡内的38.12万元取出，回到宾阳县后交给刘习凡。刘习凡得到上述赃款后将款交给何之相，何之相分出7.2万元给其作为好处费。其后将3.8万元交给钟某作为酬劳。经查，刘习凡所得赃款系广西宾阳籍犯罪分子谭式强、肖某1、肖某2（该三人均已判刑）于2015年2月6日共同通过互联网，利用聊天工具腾讯QQ，针对被害单位重庆立鼎科技有限公司（以下简称“立鼎公司”），以冒充该公司法人代表岳某的身份，虚构所谓支付预付款、借款等事由，骗取该公司财务人员刘某的信任，诈骗该公司钱款共计139.4万元的赃款。
另查明，被告人刘习凡在案发后被公安机关列为网上在逃人员，其于2016年6月6日主动到宾阳县公安局新桥派出所投案自首。
认定上述事实的证据如下：
1、受案登记表、立案决定书，证实：2015年3月2日，被害单位立鼎公司的员工刘某到重庆市公安局江北区分局华新街派出所报案称，该公司于2015年2月6日至2015年3月2日被人以网络QQ聊天方式诈骗，诈骗金额139.4万元人民币。重庆市公安局江北区分局于2015年3月2日立案侦查。
2、户籍证明，证实：被告人刘习凡的基本身份情况，其作案时已达完全刑事责任年龄。
3、抓获经过、拘留证，证实：2016年6月6日，被告人刘习凡作为网上在逃人员，在公安民警的动员下，到广西宾阳县公安局新桥派出所投案自首。2016年6月14日，重庆市公安局江北区分局将被告人刘习凡押回重庆，次日对其刑事拘留。
4、（2015）江法刑初字第01092号刑事判决书，证实：同案人谭式强、肖某1、肖某2、钟某、李纪端等人因本案被判处刑罚的情况。
5、交通银行记账回执复印件，证实：2015年2月6日，立鼎公司（账号500111048018001481218）分别向户名为深圳市年丰永益进出口贸易有限公司的银行账户（账号41×××88）转账预付货款人民币58万元；向户名为牙树坚的银行账户（账号62×××79）转账预付货款人民币12.8万元、15万元；向户名为潘祖庆的银行账户（账号62×××76）转账预付货款人民币8万元、25.6万元；向户名为邓凤光的银行账户（账号62×××71）转账暂付借款人民币20万元。
6、涉案银行卡账户的交易明细，证实：户名为潘祖庆、邓凤光、深圳市年丰永益进出口贸易有限公司的银行账户内的资金被分成多笔分别转入多个二级账户中，其中户名为林凤飞、邓文愉等的19个银行卡账户于2015年2月6日在广西马山县、大化县被多次取款。
7、被害人岳某的笔录，证实：其所经营的立鼎公司被他人诈骗139.4万元的事实。
8、证人刘某的证言，证实：其系立鼎公司的财务人员，其于2016年2月6日被他人冒充的立鼎公司法人代表岳某的QQ号以预付货款、借款等名义诈骗，先后向户名为深圳市年丰永益进出口贸易有限公司、牙树坚、邓凤光、潘祖庆的银行账户转账共计139.4万元，致使立鼎公司受害的过程。
9、证人詹某的证言，证实：其系立鼎公司的工作人员，其于2016年2月6日被他人冒充的立鼎公司法人代表岳某的QQ号加为好友，并通过其将该公司财务人员刘某加为好友的过程。
10、同案人谭式强的供述，证实：其与肖某2、肖某1共谋通过网络实施诈骗行为。2015年2月份的某一天，其接到肖某2的电话说肖某1诈骗得款让其查账。其查询了肖某2提供的账号，发现有8万元到账，随即把该笔赃款转到另一张作案用的银行卡内。随后肖某2又分四次打电话通知其查账，加上之前的8万元，共计有约68万元，其都将这些赃款转走了。接着，肖某2说他们使用的笔记本电脑没电了，其便叫肖某2将QQ号和密码发过来，由其继续与被害公司的财务聊。其先后骗得一笔12.8万元、一笔58万元。诈骗得手后，其联系一名化名“阿明”的男子帮其取钱。其将赃款以20100元或20200元的数额转入多张银行卡中，并让“阿明”安排“车手”去取钱。当天晚上“阿明”就把大约50万元给其。次日其拿30万元给肖某1、肖某2，自己留13万元作为报酬，其余7万元用于购买作案工具。星期一早上，其诈骗的近70万元也到账了，其联系了一名化名为“阿三”的朋友找人取钱，扣除取钱的“好处费”等费用后，其得赃款45万元。
11、同案人肖某1的供述，证实：谭式强找其与肖某2提出一起实施诈骗，三人经过共谋，并进行分工，约定所得赃款由三人分配。2015年2月上旬的一天，其冒充重庆一家有限公司的老总，加入该公司的QQ群，并设法加了该公司的财务人员的QQ好友，随后通过聊天形式先后诈骗该公司财务人员转账8万元、20万元、25.6万元、15万元至其指定账户。诈骗得手后，其打电话叫肖某2联系谭式强，让谭式强将诈骗用的QQ号码的聊天记录删除，并安排人取款。取款的人是谭式强找的，谭式强说最低给取款额的15-20%，取钱的人取钱的数额越大，分的比例越大，重庆这家公司被诈骗后，他说取钱多的人，分的比例是款额的30%。最后其分得赃款15万元。
12、同案人肖某2的供述，证实：其与肖某1、谭式强三人共同实施诈骗的过程，其证实内容与肖某1的供述一致。其分得赃款15万元。
13、同案人钟某的供述，证实:2015年2月份的一天，刘习凡打电话让其去领取一笔QQ诈骗赃款，并承诺给其10%的好处费，其见有利可图便同意了。刘习凡交给其20张银行卡，其便伙同李纪端，准备了口罩、帽子等进行伪装，由李纪端驾驶车辆，二人先后到广西马山县、大化县取款共计约38万元。其将取得赃款交给刘习凡后，刘习凡给其38000元好处费，其又分出19000元给李纪端。
14、同案人李纪端的供述，证实：2015年2月份的一天，钟某打电话邀其一起去领取QQ诈骗赃款的过程，其证实内容与钟某的供述一致。
15、被告人刘习凡的供述，证实其于2015年2月份的一天，其接到其妻子的表哥何之相的电话，何之相问其是否愿意帮他去取40万左右的QQ诈骗得款，并承诺给其好处费。其挂电话后联系了其哥哥刘习名的小姨子“九姨”钟某，问她是否愿意帮取一笔诈骗得款，她当即同意了。后其又联系何之相，确定好处费为取钱总金额的19%后，其同意帮忙取钱。其与钟某约定由钟某得10%的好处费。次日，其根据何之相的指示去准备20张银行卡，于是其来到南宁市朝阳路一带在路边墙上找到一个办卡的电话号码，向一名陌生男子以4000元的价格购买了20张农行卡。随后其将每张卡的卡号写下来，在宾阳县县城西环路将卡号交给何之相。当天下午4时许，何之相电话通知其称钱已经存入卡内，每张卡有2万元，总共40万元让其都尽快取出来。于是其通知钟某过来拿银行卡去取钱，其还根据何之相的指示，叮嘱钟某不要在宾阳当地取钱，取钱时要进行伪装。当天晚上9时许，钟某与其在她的出租房内交钱，钟某称扣除取款手续费总共取出37万多元，且有一张银行卡因机器故障无法取款。钟某说她是与一名叫李纪端的男子到马山县取款的。其没有清点，就用钟某装钱的米白色提包将钱带走，并拿走了无法取款的银行卡。当天晚上，其在宾阳县县城一街道将钱和卡都交给何之相，并从中扣除19%的好处费共7万2千元。当时何之相问其是否愿意再帮他取90万元诈骗款，其认为风险太高拒绝了。钟某分得好处费3万8千元，其分得好处费3万4千元。
16、被告人刘习凡的辨认笔录，证实：经其辨认，其辨认出李纪端即为与钟某一起去协助诈骗团伙取款的男子；辨认出钟某即为其伙同去协助诈骗团伙取款的女子“九姨”；辨认出何之相即为指示其去协助诈骗团伙取款的男子。
17、同案人钟某的辨认笔录，证实：经其辨认，其辨认出刘习凡即为叫其去协助诈骗团伙取款的男子。
18、视听资料、电子证据，证实：被告人刘习凡在同步录音录像下所做的辨认经过。
上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。
本院认为，被告人刘习凡明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为他人提供银行账户，并伙同他人转移、领取赃款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。
对被告人刘习凡提出其行为不构成诈骗罪，应为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解意见，经查，被告人刘习凡于2015年2月5日与何之相通谋为诈骗团伙提供银行账户并找人领取赃款，而同案人谭式强等人是于2015年2月6日才实施诈骗得赃款并转移到其提供的银行账户中，故刘习凡属于事前明知他人实施电信网络诈骗犯罪而帮助转移诈骗犯罪所得取现、套现行为，因此其行为构成诈骗罪。
在共同犯罪过程中，被告人刘习凡受他人指示提供银行卡、协助领取赃款，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院依法从轻处罚。被告人刘习凡犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，本院依法从轻处罚。根据被告人刘习凡犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘习凡犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金70万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月6日起至2025年6月5日止。罚金限于判决书生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人刘习凡与同案人谭式强、肖礼昌、肖勇昌共同退赔被害单位重庆立鼎科技有限公司尚未追回的经济损失107.5万元。
三、扣押在案的涉案物品，由扣押机关即宾阳县公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 邵健锐
审 判 员 李 珊
人民陪审员 覃小君
二〇一七年一月二十二日
书 记 员 赵秋美
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。