山西省平陆县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0829刑初38号
公诉机关平陆县人民检察院。
被告人张百林，男，1963年3月13日出生，汉族，初中文化，中共党员，住址是山西省平陆县，务农。2017年9月22日因涉嫌组织、领导传销活动罪被平陆县公安局刑事拘留，同年9月30日经平陆县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于平陆县看守所。
平陆县人民检察院以平检刑刑诉（2018）28号起诉书指控被告人张百林犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月28日向本院提起公诉，同日本院予以立案。本院依法组成合议庭，于2018年7月3日公开开庭审理了本案。平陆县人民检察院指派检察员关怡如、薛伟出庭支持公诉，被告人张百林到庭参加了诉讼。现已审理终结。
平陆县人民检察院指控：2016年9月12日，被告人张百林在网上注册成为善心汇成员。根据善心汇网络平台制定的规则，用身份证号码及绑定银行卡号免费注册的会员，必须花费300元钱向推荐人购买“善种子”激活会员账号后，利用该系统的静态和动态模式进行收益。静态收益模式规定会员可通过100元购买一个善心币，每消耗一个善心币，根据系统后台匹配将打款3000元布施给其他会员，会员在布施后自动转化为受助人，等待收取后台匹配其他会员的布施款3900元；动态收益模式规定会员每发展1名下线，可以拿到该下线参与静态投资金额的6%、第三代下线投资额的4%、第五代下线投资金额的2%作为提成的奖励收益，奖励收益50%进入管理钱包可以提现，50%转化为善金币。
被告人张百林成为善心汇会员后，依托该平台大肆发展下线会员。截止2017年7月24日，被告人张百林已发展下级网络8层，会员达725人。张百林通过发展下线获利67240元，受助获利42400元，共计获利109640元。
公诉机关认为，被告人张百林的行为构成组织、领导传销活动罪，建议对其在有期徒刑五年至六年之间量刑。同时提供有被告人供述及辩解、证人张某1、曹某1、陈某1、李某1、郭某1、霍某某、姚某1、曹某2、张某2、高某1、高某2、高某3、段某1等人的证言、司法鉴定意见书、搜查、扣押笔录、手机微信、银行卡、微信照片、善心汇四级会员示意图及六级组织图、其他相关案件法律文书、现场检测报告书、物证、户籍证明等证据予以证实。
被告人张百林辩称：我加入时并不清楚这属于传销组织，且我直推的会员只有十几人，有部分是网上自然形成的，也不到三十人。至于鉴定的会员725人我不清楚。所有善心汇成员加入均是自愿，且相互之间并不认识，我没有组织和领导他们。关于获利的67240元，由于受投资限制，我还有9000元没有提出来。关于受助获利42400元，由于受助停止，我减少了6000元，加上我布施的30000元，我实际获利只有60000元左右。由于无知加入了善心汇，但只是普通会员，不存在组织、领导的情况，希望法庭从轻判处。
经审理查明：2016年9月12日，被告人张百林在网上注册成为善心汇成员。根据善心汇网络平台制定的规则，用身份证号码及绑定银行卡号免费注册的会员，必须花费300元钱向推荐人购买“善种子”激活会员账号后，利用该系统的静态和动态模式进行收益。静态收益模式规定会员可通过100元购买一个善心币，每消耗一个善心币，根据系统后台匹配将打款3000元布施给其他会员，会员在布施后自动转化为受助人，等待收取后台匹配其他会员的布施款3900元；动态收益模式规定会员每发展1名下线，可以拿到该下线参与静态投资金额的6%、第三代下线投资额的4%、第五代下线投资金额的2%作为提成的奖励收益，奖励收益50%进入管理钱包可以提现，50%转化为善金币。
被告人张百林成为善心汇会员后，依托该平台直接和间接大肆发展下线会员。截止2017年7月24日，被告人张百林已发展下级网络8层，会员达725人。张百林通过发展下线获利67240元，受助获利42400元，共计获利109640元。
证实上述事实的证据有：
一、受案登记表、立案决定书。主要内容：2017年7月份，平陆县公安局根据上级维稳要求，对涉及平陆县的善心汇会员进行排查维稳，在调查工作中，发现张百林可能涉嫌组织、领导传销活动罪。平陆县公安局于2017年9月14日予以立案。
二、证人证言
1、证人张某1(张百林姐姐)证言。主要内容：我没有注册过善心汇，我的身份证让弟弟张百林使用过。
2、证人曹某1的证言。主要内容：我是2017年5月通过张百林介绍加入善心汇的。先交了400元开户，后来又交了3000元。善心汇后台给我返过两次3900元.这些钱都是通过支付宝交易的。我用丈夫王某1的身份证也开了一个户，作为自己的下线。
3、证人陈某1的证言。主要内容：我是2016年11月份注册的善心汇，是张百林推荐我注册的。我用身份证、银行卡在网。上注册为善心汇会员，经过善种子激活，开始布施，每次布施3000元，布施之后我成为受助人，等半个月后系统匹配给我3900元。我从2016年11月开始到2017年4月份，共投资7、8次，每次收益800元钱，一共挣了6000余元。我没有介绍其他人加入善心汇。
4、证人李某1的证言。主要内容：我是2016年底到2017年初通过张百林介绍加入善心汇，但具体是张百林操作，我只顶个名。张百林投资，善心汇平台通过支付宝返钱，每次返3900元，一共返了7次，然后我把每次盈利的800元扣了顶张百林以前欠我的账，剩下的钱通过支付宝转给张百林。我加入善心汇总共收益4000元，没有介绍其他人加入善心汇。
5、证人郭某1的证言。主要内容：我是2017年2月份经张百林介绍注册的善心汇，我跟着张百林学会在善心汇平台布施收益，每次布施3000元，需要一个善心币，我们直接打款给张百林购买善心币，20天左右平台返回3900元,就这样循环投资收益，我投资期间没有赔钱。善心汇平台还有一个动态收益，每推荐一个会员，平台奖励布施者投资额的6%，其中3%在账户钱包里，累计到一定数额就可以提现，系统匹配成功由其他会员打款给布施者，剩余的3%成为善金币。我推荐了丈夫刘某某、白某某、张某3、姚某1注册了善心汇，丈夫刘某某的号是我在用。
6、证人霍某某(郭某1下线)的证言。主要内容：我是2017年正月份经郭某1介绍加入善心汇的，我投资了三四次，每次投资3000元，收益3900元，2017年5月份就没再投资，期间我是赚钱了。我没有介绍其他人参与善心汇。
7、证人姚某1(郭某1下线)证言。主要内容：我是2017年2月份经郭某1介绍注册的善心汇，我用身份证、银行卡、手机号免费注册成为会员，300元购买一个善种子激活账号，100元购买一个善心币后投资3000元，平台配对成功后我将投资款转给系统提供的人，十来天左右，其他人会转账给我3900元，2017年5月份我没再投资了，期间共投了三四次。我没有介绍其他人参与善心汇。
8、证人曹某2的证言。主要内容:我是2017年1月份左右经张百林介绍加入善心汇的。我投资了5次，每次投资3000元，通过手机转账给对方，之后对方返3900元，具体操作我不会，是张百林、程某1、段某1还有粉玲帮忙操作的。我发展了高某4、杨某两个下线。
9、证人张某2的证言。主要内容：我是2017年4月加入的善心汇，是张百林朋友(不知道名字)发展的下线，投资善心汇的钱是直接交给张百林，我交了3000元，一共收益2400元。
10、证人高某1的证言。主要内容：我是2016年10月18日注册成为善心汇会员，是张百林介绍推荐我注册的。大概2016年11月份我用父亲高某2的身份证在我名下注册了一个会员账号，我具体操作。每次投资3000元，20天左右回款3900元，之后回款3600元，这两个账号一共投资6800元，挣了些钱没有赔钱.没有介绍其他人加入善心汇。
11、证人高某2(高某1下线)的证言。主要内容：我没有参与善心汇，我的身份证给女儿高某1用过，她没说干什么用。
12、证人高某3(曹某2下线)的证言。主要内容：我是2017年4月份经曹某2介绍帮忙注册成为善心汇会员的。第一次我向善心汇交了3400元，之后又交了3次，每次3100元，平台每月返两次钱，每次3900元。目前我一共投资12700元，共收益2900元。
13、证人段某1的证言。主要内容：我是2016年11月份经张百林介绍注册成为善心汇会员的。张百林说在善心汇网络投资平台投3000元，过半个月左右，可以收回3900元，我不会网上操作，就让张百林帮忙在网上注册成为会员,平时投资时我把钱转给张百林让他帮忙操作，我等收钱就行了。我投了两三次，挣了一两千元。我介绍姑姑段某2加入了善心汇。
14、证人段某2(段某1下线)的证言。主要内容：我是2016年11月份经段某1推荐在网上注册的善心汇，会员免费注册，必须绑定我的身份证和银行卡，然后花钱购买善种子激活账户，花100元购买一个善心币才可以打款排单，根据系统配对我给别人打款3000元，大概十几天以后其他人给我打款3900元，这返款是不同的人分几次打款完成，我投资了大概两个月。善心汇平台发展会员奖励90元现金和90元的善心币，善心币不能提现，只能在网上商城以代金券的形式消费，我介绍了程某2、曹某3、王某2、孙某参加了善心汇。张百林也是平陆善心汇团队的成员。
15、证人曹某3(段某2下线)的证言。主要内容：我是2016年12月份注册的善心汇，是段某2推荐我注册的。在网上免费注册成为善心汇会员，购买善种子激活账户，然后花100元购买一个善心币开始布施，布施之后我成为受助人，等别人给我打钱，就这样一直循环。我在善心汇上投资没有赔钱。我推荐王某13注册了善心汇，我们开始不会的都问张百林。
16、王某13(曹某3下线)的证言。主要内容：我是2017年2月份经曹某3介绍加入善心汇的。善心汇平台分静态和动态两种运作模式，静态模式就是投资一收益，花300元激活会员账号，购买一个价值100元的善种子进行投资，每次投资3000元，过半个月返款3900元，系统后台匹配让其他投资人打款，这样循环投资每次可以收益800元和一个价值100元的善心币。动态模式就是拉人，拉一个人系统奖励180元，其中90元可以打款到银行卡或者支付宝，90元转为善金币。当时自己让曹某3帮忙激活的账号，然后通过支付宝转账进行投资，每次3000元，我没有介绍其他人加入善心汇。张百林玩善心汇比较早，我有时不懂的会让他教我操作。曹某3在善心汇都是自己投资自已玩，他是段某2介绍加入的。
17、证人程某2的证言。主要内容：我是2016年底加入善心汇的，是我的远房亲戚段某2找张百林给我注册成为会员，我不会网上转账，就给了张百林3000元现金让他给具体操作，之后平台通过支付宝给返了3900元。后来我就通过支付宝把钱转给张百林让他帮忙给操作投资了几次，我在善心汇平台总共投了3000多元,收益4000多元。我没有发展其他人加入善心汇，就是一个侄儿陈某2也想投资，我不会弄就让他找张百林了。
18、证人关某11(程某2下线)的证言。主要内容：我是2017年2月份以丈夫陈某2的名义加入的善心汇，通过程某2推荐注册成为会员。我通过支付宝转账向善心汇平台交了3300元，后平台返了3900元，分好几次通过银行卡或者支付宝返款的。我在善心汇平台总共投了3300元，连本带利收益3900元。善心汇成员只知道有程某2，也没有发展其他下线。
19、证人崔某1的证言。主要内容：我是2017年4、5月份的时候注册为善心汇会员，是张百林帮助注册的。我在善心汇平台没有投资过，张百林说他先帮垫着，有收益的话微信红包转给我，因我丈夫每月药费380元左右，我说不用转微信红包了，让他每月帮忙买药送到我家，他送了大概有三四次。崔某2、崔某3、王某3、李某2、徐某某、李某3加入善心汇是张百林具体操作的，他说把这些人放在我名下每月能多补助些。我不知道我的推荐人是谁，也不认识程某1。
20、证人王某3的证言。主要内容：我2017年2、3月份加入的善心汇，是张百林介绍注册成为会员。张百林是平陆善心汇负责人，当时我微信转账给张百林300元买了衣服和“黄花梨树”成为会员，后来我出了车祸，张百林看望我留了100元，之后平台通过微信又分两次返钱100元。我通过微信支付总共在善心汇平台投了1200元，收益是不挣不赔。我介绍了丈夫郝某1、女儿郝某2、外甥王某4、朋友关某12、员某1和付某某加入善心汇，其中女儿郝某2和外甥王某4是我拿他们身份证注册的,他们没有参与。我还拿姐姐王某5的身份证注册善心汇成为女儿会员的下线，员某1介绍了姚某2加入善心汇。
21、证人姚某2的证言。主要内容：2017年4月份微信好友拉我进入“大爱无疆”微信群，看别人晒收益利润挺大，我就花了300元通过网络注册成为善心汇会员，之后在善心汇投了800元，按照7轮之前30%，7轮之后20%返还(1轮是7天),总共收益1000多元。我用李某4、爸爸姚某3、妈妈王某6的身份证注册会员成为我的下线，用爸爸妈妈身份证注册的账号没有投资。
22、证人李某4(姚某2下线)的证言。主要内容：我是2017年5月份加入善心汇的，是朋友姚某2拿我身份证注册成为会员的，我没有向善心汇交钱，也没有发展下线。
23、证人吕某1的证言。主要内容：是朋友拿我身份证注册的善心汇会员，我没有向善心汇交钱，也没有发展下线。
24、证人吴某1(程某1下线)的证言。主要内容：我是2017年2月份经程某1介绍注册成为善心汇会员的。我交给程某13500元，她具体给操作的，善心汇平台通过支付宝给我返钱，返了8次，前7次每次800元，最后一次500元，一共返了6100元。我总共投资3500元，收益2600元。我没有发展其他人加入善心汇。
25、证人季某1的证言。主要内容：我是2016年年底加入善心汇的，从一个老婆手中花300元微信红包购买善种子注册成为会员的。之后通过支付宗转账向善心汇平台交了3400元，随后平台返钱5400元。我总共在善心汇平台投了10200元，连本带利收益12200元。我用哥哥季某2、女儿史某某的身份证、银行卡注册善心汇会员成为我的“下线。我认识程某1，向张百林转账是通过支付宝转账，返钱是通过支付宝或者银行卡返的。
26、证人周某1的证言。主要内容：我是2017年3月份在网上注册成为善心汇会员的，是微信群里人介绍我加入的。善心汇会员注册成功后，购买善种子激活账号，然后开始排单布施，过半个月系统匹配成功，我就成为受助人，开始接收别人给我打钱。每次投资3000元，平台返现3900元。我介绍了夏某某、员某2注册了善心汇。我认识程某1和张百林。
27、证人员某2的证言。主要内容：我是2017年4月份加入善心汇，是通过微信群里人介绍注册成为会员的。我在善心汇平台总共投资了5次左右，每次3100元，其中100元是排单的善心币，平台返钱3900元:我可以盈利800元，每月能挣1600元。由于平台关闭最后一次投资的3000元没有收回，我总共挣了1000元。我认识周某1、张百林，他们都是善心汇成员，我没有介绍其他人加入善心汇。
28、证人夏某某(周某1下线)的证言。主要内容：我是2017年2月份通过周某1推荐加入善心汇的，张百林帮忙注册成为善心汇会员，账号激活后开始布施，每次布施3000元，过半个月平台会返回3900元，就这样一直循环投资，我总共挣了4000元。
29、证人李某5的证言。主要内容：我是2017年5月20日加入善心汇的，是裴某某发展的下线。程某1是平陆善心汇负责人，当时我给程某1发了我的照片以及身份证照片、银行卡号、手机号，注册成为善心汇会员.我向善心汇平台交了6600元，目前收取了3900元的回报。我没有发展善心汇会员。
30、证人李某6(程某1下线)的证言。主要内容：我是经程某1介绍加入善心汇的，成为会员后我通过微信转账向平台交了3000元，时间大概是2017年3月份的时候，之后平台返钱3900元，分好几个人转账给我的。我通过微信或者支付宝一共在善心汇平台投资了3次，每次3000元，一共挣了2400元左右。我没有发展其他人加入善心汇。
31、证人郭某2(程某1下线)的证言。主要内容：我是2017年3月加入善心汇的，是程某1发展的下线。程某1是平陆善心汇负责人，当时在程某1家用我的手机号注册成为善心汇会员，并拿身份证、银行卡拍了照，交给程某13000元，之后我收取了400元回报。
32、证人韩某(杨某1下线)的证言。主要内容：我是2016年12月份加入善心汇的，是妈妈杨某1给介绍的。善心汇平台免费注册后，交300元购买一个善种子激活账号，账号激活后就可以捐助，网站分为富人区、小康区、贫困区等几个区，越往上走捐助的金额越大，回报的越少。我投入的是贫困区，捐助排单需要一个价值100元的善心币，捐助之后就自动转化为受助人，大概20天左右系统匹配成功后就返钱。我每次捐助3000元，系统匹配成功返钱3900元，这样一直循环投资收益，这就是善心汇的静态模式。善心汇的动态模式就是发展会员，动态收益类似于业务提成，我没有发展会员、所以具体模式不太清楚。妈妈杨某1、爸爸韩某2、姨父刘某2也参加了善心汇，都是他们自己参与的。我们在善心汇上投资没有赔钱。
33、证人杨某2(刘某3下线)的证言。主要内容：我是2016年12月底加入善心汇的，是用我女儿刘某3的善种子注册成为会员，并绑定了我身份证、银行卡，女儿是通过购买程某1的善种子加入善心汇的。在善心汇平台注册成为会员，需要交300元善种子钱、100元的善心币和3000元的赠予款，赠予款是直接转给平台匹配的一个会员账号，大概一个月左右，平台会匹配返回3900元的感恩受助款，也是别人打款过来的。我在善心汇平台向其他会员汇过钱，是通过手机网银转账的，目前我投入的没有赔钱。我儿子刘某4、丈夫刘某2、女儿刘某3、亲戚杨某1、孟某1和张某4都加入了善心汇。
34、证人令狐某某的证言。主要内容：我和丈夫武某某成为善心汇会员是外甥女刘某3拿我二人身份证照片、银行卡注册的，我二人没有参与。刘某3还介绍了她兄弟刘某4、妈妈杨某2、姨姨杨某1、姑表妹孟某1、表哥孟某2、姨表妹韩某、韩某2加入善心汇。
35、证人张某5的证言，主要内容：我没有参加善心汇，是杨某2拿我身份证注册的善心汇会员。在2016年后半年,杨某2介绍我加入善心汇，我没有同意，因我以前欠杨某2钱，她用我身份证、银行卡在网上注册会员挣钱，当时她给我拍了拿身份证的照片，还办了一张邮政储蓄卡交给了她女儿刘某3。刚开始我支付宝绑定这张新办的邮政储蓄卡，善心汇平台给支付宝转了三四次，每次900元，这钱我都从支付宝提到刘某3拿走的那张银行卡上了。2017年2、3月份我手机丢了，再也没有收到善心汇平台的转账信息了。
36、证人赵某某的证言。主要内容：我是2017年年初经杨某2介绍注册为善心汇会员的，我在善心汇投资没有赔钱。丈夫杜某某也注册了善心汇会员。
37、证人孟某2的证言。主要内容：我是2017年5月份经杨某3介绍加入善心汇的，杨某3要了我的身份证号和银行卡号，我给她交了3400元，剩下的都是杨某3具体操作了。目前我银行卡回款3000多元，没有挣钱。我没有发展会员。
38、证人许某某的证言。主要内容：我是2017年4月份加入的善心汇，是杨某2发展的下线，她用我的身份证登记注册的，我向善心汇平台一共交了3400元，总共收取了1300元的回报。我没有发展会员。
39、证人徐某某(苗某某下线)的证言。主要内容：我是2017年上半年苗某某介绍加入善心汇的，苗某某要了我的身份证号、银行卡号、手机号等信息给注册了会员，还让我给她交了300元报名费，我没有具体操作过，记得我汇出10000元，十天半个月之后有人给我汇了10200元，这钱可能是直接打到我上报的银行卡上。苗某某说善心汇就是帮助他人做慈善的平台，还把我拉到一个善心汇的微信群，善心汇的运营模式就是报名参加，根据网站的通知我给别人汇钱，十天半个月之后别人给我汇更多的钱，就是这样的盈利模式。我没有发展会员，也没有获利。
40、证人黄某某(李某7下线)的证言。主要内容：我是2017年上半年李某7介绍加入善心汇的，李某7说这个平台是帮助老弱病残的平台，投资有收益，他要了我身份证号、银行卡号、手机号给注册了会员，还让我交了400元的报名费。我只知道善心汇平台的盈利周期好像是一周，每周都有返利。我一共投资了3400元，400元报名费，3000元投资款，钱直接给了李某7他给具体操作的。我投资没几天平台就关闭了，我没有获利，也没有发展会员。
41、证人贾某1(姚某2下线)的证言。主要内容：我是朋友姚某2介绍我加入善心汇的，我在善心汇上投资了两次，每次3000元，收益1600元。我没有介绍其他人加入善心汇。
42、证人王某7(张百林下线)的证言。主要内容：我是张百林介绍加入善心汇的，我在善心汇平台每次投资3100元，具体投了几次，返利多少我记不清了。我没有介绍其他人加入善心汇。
43、证人孙某2的证言。主要内容：我是2017年5月份通过微信群加入善心汇的。我在善心汇平台上每次投资3000元，平台每次返列900元，另外还扣除100元排单费,即下次投钱的报名费。我总共投资了3000元，赔了600元。我没有介绍其他人加入善心汇。
44、证人张某3(郭某1下线)的证言。主要内容：2016年10月份郭某1介绍我加入善心汇，我给了她身份证号、手机号让她帮忙注册成为会员。2017年正月份我用丈夫贺玉省的身份信息注册了一个善心汇会员。我用这两个会员号投资，每次投3000元,平台每月返利一到两次，每次900元(含100元排单费)，我的账号投资了9次，返利共8000元左右;丈夫的账号投资了5次，返利共4500元。两个账号共投资6000元，挣了6500元左右。我没有介绍其他人参与善心汇。
45、证人曹某4(袁某1下线)的证言。主要内容：我是袁某1介绍加入善心汇的。我在善心汇平台投资过两次，每次3000元，平台共返利1800元。我没有介绍其他人加入善心汇。
46、证人袁某2(王某8下线)的证言。主要内容：我是王某8介绍加入善心汇的。我在善心汇上投资了一千四五百元钱，王某8给我垫了1500元，投了两三次，平台返利大概有二三百元。我没有介绍其他人加入善心汇。
47、证人杜某2(杨某2下线)的证言。主要内容：杨某2介绍我加入善心汇的，我把身份证号、银行卡号和手机号拍照给了杨某2，杨某2给注册成为善心汇会员。我在善心汇平台上投资了两次，一次是3400元，一次是3100元，都是钱直接交给杨某2她给具体操作的，善心汇平台返钱两次，每次3900元。我总共在平台上投资了6500元，收益1300元。我没有介绍其他人参与善心汇。
48、证人杜某3(赵某2下线)的证言。主要内容：我是爸爸赵某2给我说的善心汇，我把身份证、手机号、银行卡号拍照微信发给了杨某2，让她帮忙给注册成为会员。我在善心汇平台投资了一次，投了3400元，平台返钱3900元，我总共收益500元。我没有介绍其他人参与善心汇。
49、证人赵某2(杨某2下线)的证言。主要内容：杨某2介绍我加入善心汇的，我提供了身份证、银行卡让她帮忙注册了会员。在善心汇平台我投资了两次，一次3400元，一次3100元，平台第一次返钱3900元，收益800元，第二次投资的钱没有返现，我总共赔了2600元。我没有介绍其他人参与善心汇。
50、证人宜某某(杨某2下线)的证言。主要内容：是杨某2介绍我加入善心汇的，我提供了身份证、银行卡让她帮忙注册了会员。我在善心汇平台总共投资了3400元，平台返钱3900元，挣了500元。我没有介绍其他人参与善心汇。
51、证人周某2(杨某2下线)的证言。主要内容：是杨某2介绍我加入善心汇的，我提供了身份证、银行卡让她帮忙注册了会员。我在善心汇平台总共投资了3400元，平台返钱3900元，挣了500元。我没有介绍其他人参与善心汇。
52、证人张某6(杨某2下线)的证言。主要内容：是杨某2介绍我加入善心汇的，我提供了身份证、银行卡让她帮忙注册了会员。我给了杨某23400元投资，过了不到一个月，我又把3400元要了回来。我没有介绍其他人参与善心汇。
53、证人刘某5(杨某2下线)的证言。主要内容：是兄弟媳妇杨某2介绍我加入善心汇的，她拿着我的身份证、银行卡给注册了会员，但我没有在善心汇平台投钱，也没有介绍其他人参与善心汇。
54、证人景某某(杨某2下线)的证言。主要内容：是杨某2介绍我加入善心汇的，我提供了身份证、银行卡让她帮忙注册了会员。我在善心汇平台总共投资了15800元，第一次投资3400元，之后又投资了4次，每次3100元，平台总共返钱15600元，我赔了200元。我没有介绍其他人参与善心汇。
55、证人候某某的证言。主要内容：我没有加入善心汇，也没有投资过钱，印象中也没有人用过我的身份证、银行卡。
56、证人王某9的证言。主要内容：我没有加入善心汇，也没有投资过钱，想不起来是否有人借用过我的身份证、银行卡。
57、证人张某7(杨某2下线)的证言。主要内容：是舅妈杨某2介绍我加入善心汇的，她用我的身份证、银行卡注册了会员，但我没有在善心汇平台上投资，也没有介绍其他人加入善心汇。
58、证人许某某(杨某2下线)的证言。主要内容：是杨某2介绍我加入善心汇的，我提供了身份证、银行卡让她帮忙注册了会员。我在善心汇平台总共投资了3400元，平台返钱3900元，挣了500元。我没有介绍其他人参与善心汇。
59、证人刘某2(杨某2丈夫)的证言。主要内容：我从网上下载的善心汇，用身份证号、银行卡号和手机号注册成为会员，善心汇平台可以看见推荐人。我在善心汇平台投资，第一次3400元，之后每次3000元加100元的排单费，平台会给返钱，我总共投了多少钱，返利多少没有算过，我没有赔钱。我还用外甥女孟某3、姐姐刘某5、张某6、张某7等人的身份信息，注册善心汇会员进行投资。我村的前滩、后滩等邻村大部分人都是媳妇杨某2介绍加入善心汇的。
60、证人陈某3(杨某2下线)的证言。主要内容：是杨某2介绍我加入善心汇的，我提供了身份证、银行卡让她帮忙注册了会员。我在善心汇平台总共投资了3400元，平台返钱1300元。我还用丈夫关某2的身份信息注册了善心汇会员，也投资了3400元。我用两个账号共投资6800元，赔了5500元。我没有介绍其他人加入善心汇。
61、证人康某1(周某1下线）的证言。主要内容：是周某1推荐我加入善心汇的，周某1用我的身份证号、手机号、银行卡号帮忙注册的会员。我在善心汇平台投资了两次，每次3000元加100元排单费，平台返过一次钱3900元我总共投资了3400元(其中300元是注册费),赔了2600元。我没有介绍其他人加入善心汇。
62、证人焦某某的证言。主要内容：我没有参加善心汇，也没有投资过，不知道是谁用我身份信息注册的会员。
63、证人刘某6的证言。主要内容：我没有参加善心汇，也没有投资过，不知道是谁用我身份信息注册的会员。
64、证人王某10的证言。主要内容：我儿子王某11用我的手机号、身份证号、银行卡号注册的善心汇会员，他具体操作我不清楚。他还用他的身份信息、我老婆员某3身份信息注册了会员进行投资。
65、证人李某8(员某1下线)的证言。主要内容：是员某1介绍我加入善心汇的。我微信转账给员某1400元的注册费，用我的手机号、身份证号、银行卡号注册了善心汇会员，刚注册好还没有投资平台就关闭了。我推荐的张某8也是交了400元注册费没有投资平台就关闭了。
66、证人董某1(周某1下线)的证言。主要内容：是妹妹周某1介绍我加入善心汇的，她用我的手机号、身份证号、工行卡号帮忙注册的会员。我在善心汇平台投资了两次，每次3000元，平台共返钱7800元，我挣了1800元。我没有介绍其他人加入善心汇。
67、证人张某9(张百林下线)的证言。主要内容：是张百林介绍我加入善心汇的，他用我的手机号、身份证号、建行卡号帮忙注册了会员。我在善心汇平台投资了一次3000元，平台没有给返钱，我赔了3000元。我没有介绍其他人加入善心汇。
68、证人高某1(周某1下线)的证言。主要内容：是周某1介绍我加入善心汇的，她用我的身份证号、手机号、建行卡号注册的会员。我在善心汇平台投资了两三次，每次3500元，平台共返钱2400元，我赔了1100元。我没有介绍其他人加入善心汇。
69、证人王某12(张百林下线)的证言。主要内容：是张百林推荐我加入善心汇的，他用我的手机号、身份证号、银行卡号给注册的会员。我没有在善心汇上投资，只是注册花了300元，钱直接给的张百林。我没有介绍其他人加入善心汇。
70、证人秦某某的证言。主要内容：我没有参加善心汇，也没有在该平台上投资。如果善心汇上有我的信息，可能是丈夫石某某用我的身份信息注册投资的。
三、搜查笔录、辩认笔录
1、搜查笔录一份。主要内容：2017年9月22日10时00分至11时30分，侦查人员在证人的见证和张百林指认下，在平陆县的两处租住处进行了搜查，发现一本记录善心汇会员名单、账号及密码的黑色笔记本，并当场予以扣押。制作搜查笔录一份。
2、扣押笔录、扣押物品清单。主要内容：2017年9月22日10时50分至11时30分，侦查人员在证人的见证下，将在张百林的租住处搜查的一本记录善心汇会员资料的黑色笔记本当场予以扣押,并制作扣押笔录一份，后附扣押物品清单一份。
四、鉴定意见
湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心(2017)电鉴字第504号司法鉴定意见书。主要内容：经鉴定，张百林的登录用户名为494319，ID为112497，属于A轮功德主，账户创建时间为2016年9月12日。该账户在整个会员网络中处于第20层，其下级网络有8层，725各会员账号。该账户共完成17次赠与，累计159000元，16次受助，累计201400元。截止2017年7月24日，已支出善种子581个，剩余3个，已支出善心币3291个，剩余善心币6个，已支出善金币0个，剩余善金币69340个，管理钱包已支出57700元，管理钱包剩余9540元。
五、书证
1、接受证据材料清单
（1）、2017年8月6日，侦查人员接受张百林提供的其手机照片2张、银行卡照片1张。证实张百林支付宝账户为186****6867，昵称“单行道”，银行卡有5张，分别为建行尾号3121、尾号7527,农行尾号3176、尾号3179，工行尾号5268.
（2）、2017年8月6日，侦查人员接受证人李某1提供的其手机照片4张。证实李某1通过支付宝账户向张百林支付宝的转账记录，根据李某1证言，该转账记录是张百林在善心汇平台用李某1账户进行投资扣除收益的本钱。支付宝接收款记录是善心汇平台返现的记录。李某1于2017年1月13日、2月7日通过支付宝分别给张百林支付宝账户转账3100元、600元;2017年2月7日、2月8日通过尾号6522工商银行卡分别给张百林支付宝转账400元、1100元;2017年3月8日通过支付宝给张百林支付宝转账3100元;2017年4月12日通过支付宝给张百林尾号7527建设银行卡转账3100元:2017年4月30日通过尾号6522工商银行卡给张百林尾号3121建设银行卡转账3100元;2017年5月18日通过支付宝给张百林尾号3121建设银行卡转账3100元；2017年2月6日通过支付宝接收善款600元;2017年3月6日通过支付宝接收“雨”善心汇会员款3000元;2017年5月17日通过支付宝接收“志英”善心汇款1200元。
(3)、2017年9月4日，侦查人员接受证人王某13提供的其手机微信钱包转账照片2张，证实王某13通过支付宝接收善心汇平台的返现记录。王某13于2017年3月29日通过尾号“1708”工商银行卡给张百林转账1元(王某13陈述是向张百林请教善心汇操作问题);2017年4月7日通过支付宝接收“神仙居”善心汇代俞松林打款1500元(王某13陈述这是善心汇后台匹配别的投资人给他打的款);2017年4月7日通过支付宝接收“黄燕”转账2400元。
(4)、2017年8月8日，侦查人员接受证人程某2提供的其手机照片4张，证实程某2通过支付宝在善心汇平台投资收益的记录。程某2于2017年1月10日、2月6日、3月5日、6月3日通过支付宝向张百林分别转账3000元、100元和500元、3100元、2100元;2017年6月3日通过尾号1845建行卡向张百林转账1000元。2017年1月10日通过支付宝接收“梁永柏”转账3000元、接收“王素”善心汇款500元;2017年1月11日通过支付宝接收“人生如意”转账400元;2017年2月4日通过支付宝接收“晓龙”替张丽君打善心款400元;2017年2月5日通过支付宝分别接收“足”、“GY”善心汇款各1000元;2017年3月5日通过支付宝分别接收“吉祥自由”、“燕南飞”转账1000元、2900元。2017年3月21日通过支付宝分别接收“文全”、“听海”转账1300元、2600元;2017年4月8日通过支付宝接收“美丽心情”善心汇张学明转账2400元;2017年4月25日通过支付宝接收“友明”、“粧-美臣”转账1500元，2400元;2017年5月13日通过支付宝接收“张娟子”替张振林打款3000元。
(5)、2017年8月10日，侦查人员接受证人关某11提供的陈某4微信账户照片2张。
(6)、2017年8月10日，侦查人员接受证人王某3提供的其微信照片7张。证实其参与善心汇与上下线的转账记录。
(7)、2017年8月6日，侦查人员接受证人李某6提供的其支付宝账号照片4张。证实其参与善心汇的转账记录。
(8)、2017年11月30日侦查人员张建栋将涉案物品一本黑色笔记本、两张光盘随案移送。
(9）、张百林建设银行尾号3121账户交易明细。
(10)、公安内网打印的位于平陆县张店、张村、圣人涧、三门、坡底、大桥(开发区)、洪池、杜马、常乐、部官、曹川的善心汇会员信息。
(11)、张百林善心汇六级组织图和根据张百林供述其发展的善心汇四级会员绘制的示意图。
(12)、张百林涉嫌组织、领导传销活动案层级结构图。此图依据司法鉴定数据制作，证实张百林参与善心汇共8层725个会员。
(13)、枣庄市公安局市中心分局经济犯罪侦查大队出具协查办案说明，证实张百林涉嫌组织、领导传销活动一案协查名单中，门某、邱某某不属于该辖区人员;李某9、吴某2、胡某某称未参与投资善心汇平台;王某14、刘某8、刘某9、李某10电话不通无法联系;江某、刘某10拒绝配合调查。
(14)、哈尔滨市公安局道里公安分局经侦大队出具的协查情况说明两份，证实其辖区涉及张百林组织、领导传销活动案的2人：何某某已去世，刘某11电话无人接听。
（15）、孟村回族自治县公安局经侦大队出具的情况说明，证实其辖区涉及张百林组织、领导传销活动案的3人:高某2、高某3称只注册了账号没有进行投资，董某2称卧病在床，三人拒绝到公安机关接受询问。
(16)、平陆县公安局经侦大队出具的情况说明，证实永州市公安局办理张某10等人涉嫌组织、领导传销活动罪一案的相关法律文书和证据材料系从公安网上下载打印。
(17)、永州市公安局办理张某10等人涉嫌组织、领导传销活动罪一案相关法律文书和证据材料，证实参与善心汇的张某10等人以涉嫌组织、领导传销活动罪被永州市公安局立案侦查，以及善心汇平台网页内容截图一组。
(18)、罗某某涉嫌组织、领导传销活动罪一案的受案登记表、立案决定书，证实其已立案的情况。
(19)、犯罪线索移交函，证实张百林发展的下线曹某5、张某11、朱某某、康某2、苗某2、王某15发展人数层级均已达三级三十人，涉嫌组织、领导传销活动罪，已将其犯罪线索移交其户籍所在地及主要活动范围的公安机关继续侦查。
(20)、现场检测报告书，证实2017年9月21日，张百林经吸毒检测结果呈阴性。
(21)、抓获经过，实侦查人员于2017年9月22日9时许在平陆县某1宾馆抓获张百林。
(22)、户籍证明，证实被告人张百林的身份信息，具有刑事责任能力。
(23)、嫌疑人员前科劣迹调查表，证实被告人张百林无违法犯罪前科。
(24)、被告所在村党支部出具的证明。证实被告人张百林系中共党员。
六、被告人张百林的供述及辩解
主要内容：我是2016年10月份经妻子罗某某介绍加入善心汇的，她先在网上注册成会员，后帮我注册成为善心汇会员，并花300元购买善种子激活了账号，之后就我投资了3000元，通过支付宝转账到善心汇平台匹配的对方账户上，后善心汇平台匹配返钱转到我支付宝账号或者绑定的尾号3121建行卡上。我支付宝昵称“单行道”，共绑定了5张银行卡，支付宝上的转账交易就是善心汇平台投资收益的转账记录，有些交易记录是善心汇成员因没钱投资互相借钱的转账记录。在平陆我只负责我发展的团队，我只能获得我发展的第一代下线奖励，每发展1人平台奖励90元。当时我们建了一个微信群用来探讨善心汇投资和返利情况，群里有300人，我只认识我发展的十几个下线，登陆善心汇我的账户，我只能看见我发展的下线，看不到下线他们发展的下线。
善心汇平台有静态模式和动态模式两种，静态模式就是投资收益，根据善心汇后台服务器匹配给的对方账号，我转账3000元成为受助人，之后别人再根据后台系统匹配给我转账3900元，这样循环投资收益，7轮之后收益变成3600元。动态模式就是推荐别人注册成为善心汇会员，每推荐一人系统奖励被推荐人静态投资的6%，其中3%累计到500元以上可以提现，剩余3%转换成善金币在平台的网络商场以代金券的形式购买商品。我在善心汇平台上总共投了4万多元，因平台关闭赔了两三万元。大概2017年7月份我最后一次投的3万元本钱和收益都没有返回。
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