甘肃省庆城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）甘1021刑初337号
公诉机关庆城县人民检察院。
被告人马玉海，公民身份号码×××，汉族，高中文化，甘肃省华亭县人，居民。住甘肃省庆阳市。无党派。2015年8月31日因犯合同诈骗罪被甘肃省西峰区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金30000元。2016年5月14日因涉嫌合同诈骗罪被庆城县公安局刑事拘留，2016年6月8日被执行逮捕。现羁押于庆城县看守所。
被告人杨涛，公民身份号码×××，汉族，小学文化，陕西省西安市长安区人，居民。住西安市长安区。无党派，无前科。2016年4月25日因涉嫌非法拘禁罪被陕西省咸阳市公安局渭城分局刑事拘留，2016年5月31日被执行逮捕，2016年6月29日移交甘肃省庆城县公安局。现羁押于庆城县看守所。
辩护人周兴刚。
辩护人郭霞光。
庆城县人民检察院以庆城检诉刑诉（2016）20号起诉书、庆城检诉刑追诉（2017）1号追加起诉决定书指控被告人马玉海、杨涛犯诈骗罪,被告人杨涛犯非法拘禁罪，分别于2016年12月8日、2017年3月23日向本院提起公诉。本案受理后，依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。庆城县人民检察院指派检察员陈亚男出庭支持公诉，被告人马玉海、杨涛及杨涛的辩护人周兴刚、郭霞光到庭参加诉讼。现已审理终结。
庆城县人民检察院指控，2012年8月至2015年10月，被告人马玉海、杨涛共同或单独虚构其庆阳市禹田农林开发有限公司（以下简称庆阳禹田公司）与长庆油田公司签有土方工程需要外包的事实，先后与被害人陕西大步实业有限公司、韩某、刘某、孙某、田某、谈某、邹某签订虚假土方工程联营协议书，借收取保证金之名实施诈骗作案。其中，马玉海诈骗作案六起，诈骗财物500万元，杨涛诈骗作案五起，诈骗财物302万元。2016年4月24日晚，被告人杨涛还伙同李某、毛某等人以索取高额违约金为由，非法拘禁被害人金某、陈某1于西安市北二环”君临大酒店”1502房间长达五小时。期间，对金某多次进行殴打和侮辱。被告人马玉海、杨涛的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，共同构成诈骗罪，数额特别巨大。杨��还伙同他人非法限制他人人身自由，触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条一、三款之规定，共同构成非法拘禁罪，应予数罪并罚。被告人马玉海在缓刑考验期内再犯新罪，且发现其还在判决宣告前还有其他罪没有被判决，应依法撤销缓刑，予以数罪并罚。马玉海、杨涛在归案后，能够坦白认罪，可予从轻处罚。建议以诈骗罪判处被告人马玉海有期徒刑十三年至十五年，并处罚金。以诈骗罪判处杨涛有期徒刑十一年至十三年六个月，并处罚金。以非法拘禁罪判处被告人杨涛有期徒刑六个月至一年六个月。
被告人马玉海对公诉机关指控其犯诈骗罪的主要犯罪事实和罪名不持异议。辩解其未参与诈骗韩某23万元、未以转包宁县炼油厂土方工程之名诈骗谈某30万元。
被告人杨涛对公诉机关指控其犯诈骗罪、非法拘禁罪的犯罪事实和罪名不持异议���其辩护人认为，1、杨涛等人诱骗被害人签订虚构合同骗取保证金的行为构成合同诈骗罪；2、杨涛在共同犯罪中起次要作用，具备法定从轻或者减轻处罚情节；3、杨涛非法拘禁他人未造成损害后果，可从轻处罚；4、杨涛在归案后认罪悔罪，是坦白，可予从轻处罚。
经审理查明，2014年10月10日，被告人马玉海注册成立庆阳市禹田农林开发有限公司，并任法定代表人。经营范围为农业、种植、科技技术开发，花卉、苗木栽培，种植技术推广、农业机械销售。2013年3、4月，马玉海任命被告人杨涛为庆阳禹田公司项目经理。
（一）被告人马玉海、杨涛的诈骗犯罪事实
1、2012年8月份，被告人马玉海经同案犯杨涛介绍认识陕西大步实业有限公司（以下简称陕西大步公司）副总经理李某1后，共同虚构其庆阳禹田公司在宁县焦村有一处150万立方米的���路平台土方工程可以转包，但必须交纳保证金20万元，李某1表示同意。2012年8月30日，李某1向马玉海支付保证金20万元，马玉海出具”今收到大步实业有限公司工程保证金贰拾万元整”收条一份。2012年8月31日，马玉海、李某1签订虚假”宁县鱼村道路平台工程”《施工合同书》。2013年5月12日，马玉海又以其开工急需资金为由通过李某1向陕西大步公司借款5万元，并出具”今借到李某1人民币伍万元整”收条一份。
总上，被告人马玉海、杨涛共同诈骗陕西大步公司财物作案一起，诈骗现金20万元。马玉海单独诈骗陕西大步公司财物作案一起，诈骗现金5万元。
认定上述事实的证据有:
（1）庆阳市西峰区工商行政管理局的《内资企业基本信息》证实，2014年10月10日，马玉海注册成立庆阳市禹田农林开发有限公司并任法定代表人，经营范围为农业、种植、科技技术开发，花卉、苗木栽培，种植技术推广、农业机械销售；
（2）陕西大步公司的报案材料、庆公（经）受案字（2016）383号受案登记表、庆公（经）立字（2016）342号立案决定书，介绍信等证据证实，李某1任陕西大步公司副总经理期间，其公司被马玉海、杨涛诈骗25万元现金一案的来源及侦破经过；
（3）证人李某1的辨认记录证实，照片（一）中的七号男子为诈骗其公司现金的马玉海，照片（二）中的三号男子为伙同马玉海共同实施诈骗的杨涛；
（4）陕西大步公司提供的”宁县鱼村（指宁县焦村乡）道路平台工程《施工合同书》”、马玉海收取陕西大步公司20万元保证金《收条》、陕西大步公司的付款证明、马玉海向李某1借款5万元的《借条》证实，2012年8月30日，马玉海收���陕西大步公司工程保证金20万元。2012年8月31日，马玉海与陕西大步公司签订”宁县鱼村道路平台工程”《施工合同书》。合同约定，陕西大步公司向庆阳禹田公司交纳工程保证金20万元，庆阳禹田公司将其公司在宁县”鱼村”约150万立方米的道路平台土方工程转包给陕西大步公司，2013年5月12日，马玉海通过李某1向陕西大步公司借款5万元；
（5）被害人李某1的证言证实，2012年8月份，其经人介绍认识杨涛后，杨涛称马玉海和长庆油田签有大量土方工程合同可以转包。次日，经杨涛介绍其认识马玉海。马玉海称其公司在宁县”鱼村”的道路平台土方工程可以转包，但要须交保证金20万元。2012年8月30日，其经公司同意向马玉海付保证金20万元，马玉海出具”今收到大步实业有限公司工程保证金贰拾万元整”收条一份。2012年8月31日，其与马玉海签订了《施工合同书》。2013年5月12日，马玉海以开工需要资金为由通过其向公司借款5万元；
（6）庆阳市鑫顺石油工程服务有限公司的《证明》证实，2014年4月，其公司中标长庆油田分公司陇东石油预探项目组《钻前钻井工程宁县、合水区块招标》，含宁县焦村乡在内的所有钻前工程均由其公司组织实施，没有与任何人签订转包合同；
（7）被告人杨涛的供述证实，2012年五六月份，其经人介绍认识马玉海。2013年三四月份，其被马玉海任命为庆阳禹田公司项目部经理，并管理公司的合同专用章和项目部公章。2013年8月，其将李某1带至西峰”金浪宾馆”认识马玉海，马玉海将合同草稿交其打印后，两人签订了《土方施工合同》，李某1向马玉海交保证金20万元。马玉海和庆阳禹田公司没有任何工程，一直在诈��；
（8）被告人马玉海的供述证实，2013年8月，杨涛说李某1想干工程，其便让杨涛将李某1带到西峰一宾馆见面，后与杨涛商定把宁县焦村的道路平台工程转包给李某1的陕西大步公司，双方签订合同后，其收取李某1保证金20万元并出具了收据，但这个工程不存在。2013年5月12日，其给李某1说工程开工需要资金，向李某1借款5万元并出具了借据。2014年至今，其在长庆油田没有承包过工程，公司也没有经营活动。
上列证据已在庭审中全面出示、宣读，并经过质证、认证，取证程序合法，内容客观真实，足以证明被告人马玉海、杨涛于2012年8月31日共同诈骗陕西大步公司现金20万元，马玉海于2013年5月12日诈骗陕西大步公司现金5万元的犯罪行为，本院予以确认。
2、2013年3月份，被害人王某（已亡）经人介绍认识杨涛后，杨涛谎称其庆阳禹田公司有一处西峰油田道路平台土方工程可以转包，但必须交纳工程保证金20万元，王某表示同意。2013年4月20日，杨涛收取王某的合伙人韩某定金3万元。2013年6月27日，马玉海、杨涛与王某签订虚假”镇原县油田基建土方开挖工程《合同书》”。2013年6月27日，韩某通过转账向杨涛支付工程保证金20万元，杨涛代表庆阳禹田公司项目部向韩某出具收款收据一份。王某因病去世后，韩某又与杨涛代表的庆阳禹田公司补签了虚假《土方工程联营协议》。
总上，被告人马玉海、杨涛共同诈骗被害人韩某财物作案一起，诈骗韩某现金23万元。
认定上述事实的证据有:
（1）渭公（经）受案字（2016）2125号受案登记表、咸公渭（经）移字（2016）A004号移送案件通知书证实，2016年6月6日，被害人韩某向咸阳市公安局渭城分局报案称其被杨涛诈骗现金23万元。2016年6月28日，渭城分局将该案移送庆城县公安局并案侦查；
（2）被害人韩某的辨认记录证实，照片（二）中的三号男子为诈骗其现金23万元的杨涛；
（3）被害人韩某的证言证实，其与王某系合伙关系。2013年3月，王某说他和杨涛说好做西峰油田道路平台1**万立方米的土方工程，但要交保证金20万元。几天后，在西安文汇东路一面馆内，其经王某介绍认识杨涛，杨涛收取其定金3万元并写了收据。2013年6月26日，其和王某在庆阳与杨涛、马玉海签订了《合同书》。2013年6月27日，其通过建设银行给杨涛转账20万元，杨涛出具了收据。2013年下半年，王某因病重且未出资便给其出具了委托书。2016年1月22日，其与杨涛另签了《土方工程联营协议》；
（4）被害人韩某提供的合伙出资《协议书》、王某的《个人授权委托书》、”镇原县油田基建土方开挖工程《合同书》”、”西峰油田道路平台土方工程《土方工程联营协议书》”、杨涛收取韩某定金3万元的《收条》、韩某转给杨涛20万元保证金的《转账凭条》、杨涛收取韩某保证金20万元的《收款收据》证实，2013年4月20日，杨涛收取韩某定金3万元。2013年6月26日，马玉海、杨涛与王某签订”镇原县油田基建土方开挖工程《合同书》”。合同约定，庆阳禹田公司将其土方量为150万立方米的镇原县油田基建工程转包于王某。2013年6月27日，韩某通过建设银行向杨涛转账20万元，杨涛代表庆阳禹田公司出具了收款收据。2014年4月3日，王某委托韩某继续完成该土方工程。2016年1月22日，杨涛与韩某补签”西峰油田道路平台土方工程《土方工程联营协议》”，协议约定庆阳禹田公司将其320万立方米西峰油田道路平台土方��程转包于韩某；
（5）长庆油田分公司陇东指挥部《证明》证实，其公司超渗透第四项目部镇原县油区没有与庆阳禹田公司签订任何合同；
（6）被告人杨涛的供述证实，2012年五六月份，其通过熟人介绍认识马玉海。2013年三四月份被马玉海任命为庆阳禹田公司项目经理，后将王某想做工程的事情告诉马玉海。五六月份，其与王某签订合同后的三四天，韩某通过王某给其3万元。一两天后，王某、韩某要看工程时，马玉海让再交20万元保证金，韩某给其转款20万元，马玉海收款后出具了收据。马玉海和庆阳禹田公司没有任何工程，一直都在诈骗；
（7）被告人马玉海的供述证实，其与王某、韩某互不认识，他们没有交过保证金，有没有给杨涛交过其不知道。2014年至今，其没有在长庆油田承包过工程，公司也没有经营活动。
上列证��已在庭审中全面出示、宣读，并经过质证、认证，取证程序合法，内容客观真实，足以证明被告人马玉海、杨涛分别于2013年4月20日、6月26日共同诈骗被害人韩某现金23万元的犯罪行为，本院予以确认。
3、2014年6月1日，被害人刘某经人介绍认识杨涛，经杨涛介绍认识马玉海后，马玉海、杨涛虚构其庆阳禹田公司在镇原县、宁县承包的土方工程可以转包，但要交保证金30万元，刘某表示同意。2014年6月12日，杨涛代表庆阳禹田公司与刘某签订虚假”宁县长庆油田采油区块生产道路、平台三处土方工程《施工合同书》”后，收取保证金并出具”今收到刘某叁拾万元”《收条》后转交马玉海。2014年8月23日、10月8日，杨涛又收取刘某活动费8万元，共计诈骗38万元。
4、2014年6月26日，马玉海、杨涛与刘某签订虚假”镇原县长庆油田采油区块生产道路、平台三处土方工程《施工合同书》”后，马玉海以庆阳禹田公司名义收取保证金30万元并出具了”今收到刘某交来工程保证金叁拾万元”的《收款收据》。2014年8月18日，马玉海以”长庆油田西峰项目筹建处第二项目部”、”庆阳市禹田农林开发有限公司”向刘某发出虚假《长庆西峰项目筹建处第二项目部镇原屯子进场通知签字单》。
5、2014年7月20日，杨涛对刘某谎称，马玉海又签订的镇原县原油储油池工程要转包，刘某表示同意。2014年8月19日，马玉海、杨涛与刘某签订虚假”镇原县长庆油田采油区块储油池基础土方工程《施工合同书》”。之后，刘某分别于2014年7月22日、7月25日、8月11日、8月20日、9月15日，通过建设银行给马玉海转款20万元、5万元、1万元、25万元、2万元，8月22日通过农业银行给马玉海转账20万元，共计73万元。
6、2015年4月10日，马玉海对刘某谎称，其庆阳禹田公司在宁县焦村镇有一处土方平台工程可以转包，但要交保证金82万元，刘某表示愿意承包。5月29日，马玉海与刘某签订虚假”宁县焦村乡长庆油田采油区块生产道路、平台壹处土方工程《施工合同书》”。之后，刘某因其之前与马玉海、杨涛签订的三份合同均未履行而拖延拒付。2015年10月10日，马玉海指使杨涛向刘某发放虚假《庆阳市禹田农林开发有限公司进场通知》，刘某收到通知书后向马玉海交付保证金82万元，2016年4月20日，马玉海出具”今收到刘某工队交来保证金捌拾贰万元”收条。
总上，被告人马玉海、杨涛共同诈骗刘某财物作案三起，诈骗现金141万元。马玉海单独诈骗刘某财物作案一起，诈骗现金82万元。
认定上述事实的证据有:
（1）富公（经）受案字（2014）4449号受案登记表、富公（经）立字（2014）2332号立案决定书、富公（经）移字（2016）副1号移送案件通知书证实，被害人郭某向陕西省富平县公安局报案称其被刘某诈骗，富平县公安局经审查认为，该诈骗行为应为马玉海所为，遂将该案被移送庆城县公安局并案侦查；
（2）被害人刘某的辨认记录证实，照片（一）中的七号男子为签订合同收取其保证金的马玉海，照片（二）中的三号男子为伙同马玉海对其共同实施诈骗的杨涛；
（3）被害人刘某的证言证实，2014年6月1日，其经人介绍认识庆阳禹田公司项目部经理兼合伙人的杨涛。2014年6月5日，杨涛称可以将其公司镇原县、宁县两处各320万立方米的土方工程转包给自己。2014年6月12日，杨涛代表庆阳禹田公司在合水县”凯豪大酒店”与其签订了镇原、宁县土方工程转包合同，当场收取其保证金30万元。2014年8月23日、10月8日，杨涛又委托他人两次收取活动费等8万元，共计38万元；2014年6月26日，马玉海在其与杨涛签订的镇原那份土方工程合同上补签字后，当场收取其保证金22万元并出具了30万元的收据，后其向杨涛补交了未付的8万元；2014年7月20日，杨涛对其说马玉海又签订了镇原县原油储油池土方工程可以转包，但要在签合同前交保证金，2014年7月22日、7月25日、8月11日、8月20日、8月22日、9月15日，其分别通过建行、农行六次共给马玉海转保证金73万元；2015年4月10日，马玉海说他在宁县焦村镇有一处320万立方米的土方平台工程。5月29日，其便与马玉海签订了该项目合同，因为之前签订的合同都没有履行，其便没有支付他要的保证金。2015年10月10日，杨涛在宁县长官路口项目部给其发放���《进场通知书》，其便按照马玉海的要求分三次给马玉海现金82万元。2016年4月20日，马玉海给其出具了收条；
（4）被害人刘某提供的”宁县长庆油田采油区块生产道路、平台三处土方工程《施工合同书》”、杨涛出具的收取刘某现金30万元、3万元的《收条》、杨涛签名确认的《声明》、刘某的取款凭证证实，2014年6月12日，杨涛代表庆阳禹田公司与刘某签订了”宁县长庆油田采油区块生产道路、平台三处土方工程”《施工合同书》。合同约定，其庆阳禹田公司将其宁县320万立方米土方量生产道路、平台土方工程转包刘某。同日收取刘某保证金30万元、活动经费等8万元。2014年12月20日，杨涛声明确认其收取刘某现金38万元；
（5）被害人刘某提供的”镇原县长庆油田采油区块生产道路、平台三处土方工程《施工合同书��”、2309905号《收款收据》、《长庆西峰项目筹建处第二项目部镇原屯字进场通知签字单》证实，2014年6月26日，马玉海、杨涛与刘某签订”镇原县长庆油田采油区块生产道路、平台三处土方工程《施工合同书》”。合同约定，庆阳禹田公司将其镇原县320万立方米土方量的生产道路、平台土方工程转包于刘某。2016年6月26日，马玉海收取刘某保证金30万元。2014年8月18日，马玉海以”长庆油田西峰项目筹建处第二项目部””庆阳市禹田农林开发有限公司”名义向刘某发出《镇原屯字进场通知签字单》，要求刘某工队于2014年8月30日进场施工；
（6）被害人刘某提供的”镇原县长庆油田采油区块储油池基础土方工程”《施工合同书》、《个人活期明细查询单》、中国建设银行转账凭条、中国农业银行个人结算业��申请书证实，2014年8月19日，马玉海、杨涛与刘某签订”镇原县长庆油田采油区块储油池基础土方工程《施工合同书》”。合同约定，庆阳禹田公司将其在镇原县的600万立方米土方量储油池土方工程转包于刘某。2014年7月22日、7月25日、8月11日、8月20日、8月22日、9月15日，刘某分别通过中国建设银行、中国农业银行给马玉海转保证金20万元、5万元、1万元、25万元、20万元、2万元，共计73万元；
（7）被害人刘某提供的”宁县焦村乡长庆油田采油区块生产道路、平台土方工程《施工合同书》”、《庆阳市禹田农林开发有限公司进场通知》、马玉海收取刘某82万元保证金《收条》证实，2015年5月29日，马玉海与刘某签订”宁县焦村乡长庆油田采油区块生产道路、平台壹处土方工程”《施工合同书》。合同约定，庆阳禹田公司将其320万立方米土方量生产道路、平台土方工程转包刘某。2015年10月10日，马玉海、杨涛向刘某发放《庆阳市禹田农林开发有限公司进场通知》。之后，刘某支付马玉海保证金82万元，2016年4月20日，马玉海向刘某出具收取保证金82万元的《收条》；
（8）长庆油田分公司的《证明》证实，其油区内没有”长庆油田西峰项目筹建处第二项目部”，长庆油田分公司超渗透第四项目部镇原县油区与庆阳禹田公司没有签订过任何施工合同；
（9）长庆油田分公司超低渗透油藏第四项目部的《证明》证实，长庆油田分公司超低渗透项目部镇原县油区没有与庆阳禹田公司签订过任何施工合同；
（10）庆阳市鑫顺石油工程服务有限公司的《证明》证实，2014年4月，其公司中标长庆油田分公司陇东石油预探项目组《钻前钻井工程宁县、合水区块招标》���，所有钻前工程均由其公司组织实施，没有与任何人签订过任何钻前工程承包合同；
（11）长庆油田分公司陇东指挥部的《证明》证实，长庆油田陇东油区没有”陇东第二项目部””长庆油田西峰项目筹建处第二项目部”两单位，也无”该项目筹建处处长吴贵成、项目经理梁英、总工王永发等工作人员”；
（12）被告人杨涛的供述证实，2013年三、四月份，其被马玉海任命为庆阳禹田公司项目经理，代管公司合同专用章、项目部公章。2014年上半年，其认识刘某后对他说庆阳有油井土方工程，并领刘某到镇原、宁县两处别人的工地进行了实地考察。刘某愿意干后，其请示马玉海获得授权后与刘某签订了镇原、宁县两份《土方联营合同》，后按照马玉海的要求收取刘某保证金30万元，让其女朋友代收8万元，共计38��元给了马玉海。2014年8月份左右，其将马玉海给的一份《长庆油田西峰项目筹建处第二项目部进场通知单》交给刘某。马玉海和庆阳禹田公司没有任何工程项目，一直在欺骗；
（13）被告人马玉海的供述证实，2014年6月，杨涛介绍其认识刘某后，就委托杨涛将镇原县、宁县的油井土方工程转包给刘某。合同签订后，刘某通过杨涛给其交保证金30万元，其出具了收据。2014年6月，其与刘某签订了镇原县长庆油田采油区块道路平台土方工程合同，合同签订后其收取刘某30万元。期间，其将谢某送来的”西峰项目筹建处第二项目部镇原屯子进场通知签字单”签字后交给了杨涛。刘某通过银行给其转款70万元。宁县、镇原的工程确实存在，但与自己没有关系。2014年至今，其没有在长庆油田承包过工程，公司也没有经营活动。
上列证据已在庭审中���面出示、宣读，并经过质证认证，取证程序合法，内容客观真实，足以证明被告人马玉海、杨涛于2014年6月12日至2014年9月15日共同诈骗被害人刘某现金141万元，马玉海于2015年10月单独诈骗刘某现金82万元的犯罪行为，本院予以确认。
7、2015年4月初，被害人孙某经人介绍认识马玉海后，马玉海谎称其庆阳禹田公司在宁县有一处储油厂基础土石方工程可以转包，但须交纳保证金80万元，孙某表示同意。4月9日，马玉海与孙某签订虚假”宁县境内石油储油厂基础《陕西省建设工程施工合同》”后，收取孙某保证金50万元，让孙某代其给董某转账30万元，后给孙某出具”今收到孙某工程保证金捌拾万元整”的《收款收据》。
8、2015年6月10日，马玉海谎称其与长庆油田签订的”宁县储油厂工程项目”可以转包，但须交保证金30万元，孙某同意后向马玉海转账30万元。
总上，被告人马玉海诈骗被害人孙某财物作案二起，诈骗现金110万元。
认定上述事实的证据有:
（1）庆公（经）受案字（2016）391号受案登记表、庆公（经）立字（2016）347号立案决定书证实被告人马玉海诈骗被害人孙某财物一案的来源及侦破经过；
（2）被害人孙某的辨认笔录证实，照片（一）中的七号男子为诈骗其110万现金的马玉海；
（3）检查马玉海×××号”丰田”轿车笔录及拍照、扣押物品清单、”庆阳市宁县境内石油储油厂基础《建设工程施工合同》”、2309909号收款收据、电汇凭证、中国建设银行交易客户回单、孙某向马玉海汇款10万元的01408182号电汇凭证、马玉海×××《个人活期明细查询单》，开工典礼仪式影印件、”长庆油田西峰��目筹建处第二项目部”《通知》、《庆阳市禹田农林开发有限公司进场通知》证实，2015年4月，孙某经人介绍认识马玉海。4月9日，马玉海与孙某签订《陕西省建设工程施工合同》，合同约定，庆阳禹田公司将其价值8400万元的土石方工程转包于孙某。2015年4月9日，马玉海收取孙某保证金80万元。2015年6月10日，马玉海收取孙某保证金30万元；2015年9月21日，马玉海以”长庆油田西峰项目筹建处第二项目部”名义通知孙某工队进场开工；
（4）长庆油田分公司陇东指挥部的《证明》证实，其辖区内没有”长庆油田西峰项目筹建处第二项目部”；
（5）庆阳市鑫顺石油工程服务有限公司的《证明》证实，2014年4月，其公司中标的长庆油田分公司陇东石油预探项目组《钻前钻井工程宁县、合水区块招标》后，所有钻前工程均由其���司实施，没有与任何单位、个人签订任何钻前工程承包合同；
（6）被害人孙某的陈述证实，2015年4月，其经董小勇介绍认识马玉海，吃饭时马玉海给其看了一份长庆油田和马玉海签订的8400万元的长庆油田西峰筹建处第二项目部宁县储油厂基础土石方工程合同，其就和马玉海商量转包，马玉海要80万元保证金，其当场给了40万元，向马玉海账户转10万元，又按马玉海的要求给董某转30万元，马玉海给其出具了收据；2015年6月10日，马玉海给其打电话说，他和长庆油田签订了宁县储油厂工程项目需要30万元，并承诺签订合同后外包给自己，当天其向马玉海转款30万元，这次马玉海没有写收据；
（7）被告人马玉海供述证实，2015年4月9日，其经人介绍认识孙某后，与孙某签订了一份价值8400万元的工程承包合同，孙某给其交保证金50万元，按照其要求给董某���账30万元。实际上这项工程不存在。2015年6月初，因急需用钱，其便告诉孙某说有一处宁县储油厂工程可以转包，让孙某给其借30万元，当天孙某给其转账30万元。这次没有签合同，收取30万元也没有出具收据。2014年至今，其没有向长庆油田承包过工程，其公司也没有发生过经营活动。
上列证据已在庭审中全面出示、宣读，并经过质证认证，取证程序合法，内容客观真实，足以证实，被告人马玉海于2015年4月9日、2015年6月10日分别诈骗被害人孙某现金80万元、30万元的犯罪行为，本院予以确认。
9、2015年6月，被害人田某经其朋友王某介绍认识杨涛后，杨涛谎称其庆阳禹田公司有一处280万立方米的油井平台土方工程，由其具体负责转包。2015年7月3日，杨涛代表庆阳禹田公司与田某签订虚假西峰油田道路平台工程《土方工程联营协议》后，收取田某保证金8万元。
认定上述事实的证据有:
（1）被害人田某的报案材料、西公（经侦）受案字（2016）2633号受案登记表、西公（经侦）立字（2016）2517号立案决定书、西公（经侦）移字（2016）9号移送案件通知书证实，2016年7月6日，被害人田某报案称其被杨涛等诈骗现金13.3万元，庆阳市公安局西峰分局立案后移送庆城县公安局并案侦查；
（2）被害人田某的辨认笔录证实，照片（二）中的三号男子为诈骗其现金的杨涛；
（3）证人徐某的证言及出具的《情况说明》证实，2015年7月2日，其与王某介绍田某认识杨涛后，田某、杨涛签订《土方承包协议》的当天给杨涛5万元。2015年7月底又给杨涛3万元。2015年8月，田某发现被骗后将《土方承包协议》、收款收据交给自己协调退款，其后在多次交涉中将《土方承包协议》、收款收据原件丢失；
（4）被害人田某提供的”西峰油田道路平台工程《土方工程联营协议》”复印件证实，2015年7月3日，杨涛与田某签订《土方工程联营协议》；
（5）被害人田某的陈述证实，2015年6月，其经王某介绍我认识庆阳禹田公司副总杨涛后，杨涛称其在庆阳市有一处油井平台土方建设工程可以转包。2015年7月3日，其到西峰宏瑞酒店与杨涛签订了土方工程联营协议，给杨涛交了8万元保证金，杨涛给我出具了5万元收据，3万元没有出具收据。期间，其还按王某要求给徐某转了5万元，徐某转给王某；
（6）被告人杨涛的供述证实，2015年7月3日，其与田某在庆阳”宏瑞酒店”签订长庆油田土方工程合同时，经商定田某须交保证金15万元，其当场收取田某5万元给出具了收条，后又收了3万元，总共收田某8万元。
上列证据已在庭审中全面出示、宣读，并经过质证认证，取证程序合法，内容客观真实，足以证明被告人杨涛于2015年7月诈骗被害人田某现金8万元的犯罪行为，本院予以确认。
10、2015年7月，被害人谈某经人介绍认识杨涛后，杨涛谎称马玉海在镇原、华池县有土方工程可以转包。2015年7月5日，马玉海、杨涛与谈某在庆城县周祖陵山下一农家乐聚餐时，马玉海、杨涛虚构其庆阳禹田公司在西峰有一处320万立方米土方量的道路平台土方工程可以转包，但须交纳保证金30万元，谈某表示愿意承包。2015年7月6日，杨涛代表庆阳禹田公司与谈某签订虚假”西峰道路平台土方工程土方工程《土方联营协议》”。期间，谈某通过转账等方式给马玉海交30万元现金，杨涛代表庆阳禹田公司向谈某出具了收款收据。
11、2015年8月，马玉海指使杨涛向谈某发送贴有”禹田公司镇原图纸封”、”禹田公司宁县图纸封”白色封条的两张纸箱图片后，告诉谈某其公司在镇原县的储油池、宁县的炼油厂土方工程可以转包。2015年8月26日，马玉海、杨涛、谈某在庆城镇东环路一农家乐聚餐时，马玉海、杨涛就虚构的两处工程要求谈某交保证金30万元，谈某同意并与杨涛签订”庆阳市西峰油田储油厂”《土方工程联营协议》。之后，谈某分六次向马玉海转账30万元。
12、几天后，马玉海、杨涛、谈某一块聚餐时，马玉海谎称其承包的宁县炼油厂土方平台工程可以转包，但须交保证金30万元，谈某同意后，向杨涛支付现金20万元。期间，谈某按照马玉海的安排，于2015年7月28日、8月26日、9月9日，三次给曹某转账9万元，共计29万元。
总上，被告人马玉海、杨涛共同诈骗被害人谈某现金89万元。
认定上述事实的证据有:
（1）庆公（经）受案字（2016）369号受案登记表、庆公（经）立字（2016）338号立案决定书证实，被告人马玉海、杨涛共同诈骗被害人谈某财物案的来源及侦破经过；
（2）被害人谈某的辨认笔录证实，照片（一）中的七号男子为诈骗其财物的马玉海，照片（二）中的三号男子为马玉海的同伙杨涛；
（3）被害人谈某提供”庆阳市西峰油田道路平台土方工程”《土方工程联营协议》、”庆阳市西峰油田储油厂道路土方开挖工程”《土方工程联营协议》、转账短信回执、杨涛出具的收款收据复印件、×××谈某《对私存折户分户账》、×××马玉海银行卡《个人活期明细查询单》证实，2015年7月6日，杨涛与谈某签订”西峰道路平台土方工程”《土方联营协议》。同日，杨涛收取谈某现金30万元并出具了收款收据；
（4）证人董某1证言，收取谈某房屋租赁费的银行卡交易明细，租房合同，租赁房屋照片，马玉海×××银行卡交易明细证实，2015年8月26日，谈某与杨涛签订镇原县储油池《土方工程联营协议》。8月26日、8月28日，谈某分六次向马玉海转账30万元。2015年9月，谈某在镇原县屯字镇租赁董某1的房屋作为工程指挥部等候开工；
（5）侦查机关调取曹伟明×××号账户《个人活期明细信息》证实，该账户于2015年7月28日收到谈某转入现金5万元，2015年8月26日收到谈某转入现金2万元，2015年9月9日收到谈某转入现金2万元，共计9万元；
（6）被害人谈某的证言证实，2015年7月5日，杨涛带其前往周祖陵山下一农家乐与马玉海见面，马玉海给其看了一份与采油二厂签订的西峰油田道路平台土方工程合同，一份马玉海支付8400万元资金的银行凭证，其相信后就同意转包，马玉海让其交保证金30万元，并委托杨涛代表公司与其签订了西峰油田道路平台土方工程《土方工程联营协议》，其分七次向马玉海转款30万元；
2015年8月，马玉海委托杨涛给其发来两张贴有”禹田公司镇原图纸封、禹田公司宁县图纸封”的纸箱图片，说在镇原县有一处储油池工程、在宁县有一处炼油厂工程，问其干不干，8月26日，其在庆城东环路一农家乐和马玉海、杨涛见面后，与杨涛签订了盖有禹田公司合同专用章的《土方工程联营协议》，之后其分六次向马玉海转保证金30万元，并在镇原屯子镇租赁董某1的房屋设立了项目部；
没过几天，马玉海让其去做宁县一个炼油厂平台工程，其便在西安凤城三路、宁县和盛镇两次给杨涛交现金20万元。2015年8月，马玉海说其把曹某的工程收回来给自己做，���其替他归还曹伟明10万元保证金。随后又让杨涛将曹某的银行账号发给自己。于是，其便按照他们的安排给曹某转账10万元。最后经过了解这些工程根本不存在，觉得被骗就报案了；
（7）被告人杨涛的供述证实，2015年6月份，其经人介绍认识谈某后，谎称马玉海和长庆油田签订有土方合同要找工队干，谈某同意后，其就将谈某介绍给马玉海。吃饭时，马玉海给谈某看了一份他和长庆油田签订的土方合同，说谈某交30万保证金就可以转包，当天谈某就给马玉海转账30万元，7月份，马玉海让其与谈某签订了《土方工程联营协议》；
第二次见面时，马玉海给谈某说他在镇原有一个储油池工程可以转包，谈某表示愿意干后，就按要求给马玉海转保证金30万元，马玉海就让其替他与谈某签订了《土方工程联营协议》；
过了一段时间，马玉海说他急需一些钱用，让其给谈某安排去干宁县炼油厂工程。几天后，其与马玉海、谈某吃饭时，马玉海说他在宁县有一个炼油厂工程，谈某同意干后，分两次给其现金20万元，按照马玉海要求给曹某转账10万元，这次没有签订合同。马玉海和谈某谈的工程都是虚构的全部属于诈骗，目的是想借机会弄点花销的钱；
（8）被告人马玉海的供述证实，2015年7月一天，其与杨涛约老谈到周祖陵山下一农家乐见面期间，让杨涛、老谈协商道路平台工程转包的事情。几天后，杨涛说他和老谈签订了土方协议，当天其收到老谈30万元；
大概一月后，其与杨涛约老谈到东环路一农家乐见面后，杨涛说老谈想干镇原储油池工程。一星期后，杨涛说他和老谈把合同签好了，要老谈再交30万元。随后其就又收到老谈30万元。其共收取老谈60万元，个人花销30万元，给董某借了20万��，给杨涛借了10万元。和老谈签订的工程不存在，因为当时确实缺钱，就授意杨涛干了。2014年至今其没有在长庆油田承包工程，公司也没有经营活动。
上列证据已在庭审中全面出示、宣读，并经过质证认证，取证程序合法，内容客观真实，足以证明被告人马玉海、杨涛于2015年7月6日诈骗谈某30万元，于2015年8月26日诈骗谈某30万元，后又诈骗谈某29万元，共计诈骗谈某现金89万元的犯罪行为，本院予以确认。
13、2015年10月初，被害人邹某经其朋友龚某介绍认识杨涛后，杨涛谎称其庆阳禹田公司在西峰油田的道路平台土方工程可以转包，但须交纳保证金，邹某表示愿意承包。2015年10月15日，马玉海指使杨涛在宁县长官路口项目部与邹某签订”西峰油田道路平台土方工程《土方工程联营协议》”，邹某向杨涛交保证金32万元。2015年10月19日，��涛向马玉海转交20万元。2015年10月28日，杨涛收取邹某图纸押金、服装费3万元。2015年11月11日、11月26日，邹某通过建设银行给杨涛转进场费2万元、3万元。
总上，被告人马玉海、杨涛共同诈骗被害人邹某作案一起，诈骗邹某现金40万元。
认定上述事实的证据有:
（1）被害人邹某的报案材料、宁公（经）受案字（2016）434号受案登记表、宁公（经）立字（2016）408号立案决定书、宁公经移字（2016）05号移送案件通知书证实，2016年4月27日，被害人邹某向宁县公安局报案称其被杨涛诈骗40万元，宁县公安局将该案移送庆城县公安局并案侦查；
（2）被害人邹某提供的”庆阳市西峰油田道路平台土方工程《土方工程联营协议》”、杨涛收取邹某32万元的3079152号《收款收据》、收取3万元图纸费、服装费的3079153号《收款收据》复��件、×××邹某银行卡交易查询单证实，2015年10月15日，杨涛代表禹田公司与邹某签订”西峰油田道路平台工程《土方工程联营协议》”。同日，杨涛收取邹某安全保证金32万元。2015年10月19日，马玉海收取杨涛现金20万元。2015年10月28日，杨涛收取邹某图纸押金、服装费3万元，2015年11月11日、11月26日，杨涛分别收取邹某转账进场费2万元、3万元；
（3）（公）宁勘（2016）×××号现场勘验检查工作记录及拍照、证人李某2的证言、《租房合同》证实，2015年8月1日，庆阳禹田公司杨涛租赁宁县焦村乡西里村农民李某2的两层楼房设立项目部，杨涛介绍马玉海是其公司老总；
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