山东省武城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁1428刑初21号
公诉机关山东省武城县人民检察院。
被告人张赫阳，曾用名张瑞，男，1992年4月11日出生于山东省武城县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省武城县，捕前住广西壮族自治区恭城瑶族自治县。2017年7月28日因涉嫌组织、领导传销活动被武城县公安局刑事拘留；2017年9月1日被武城县人民检察院批准逮捕，2017年9月2日被武城县公安局执行逮捕。
辩护人胡肖燕，山东慨而慷律师事务所律师。
被告人宋泽军，男，1982年10月20日出生于山东省武城县，汉族，大专文化，武城县移动公司职工，户籍所在地山东省武城县，住武城县。2017年7月26日因涉嫌组织、领导传销活动被武城县公安局刑事拘留；2017年9月1日被武城县人民检察院批准逮捕，2017年9月2日被武城县公安局执行逮捕；2017年9月15日被武城县公安局取保候审；2017年11月1日被武城县人民检察院取保候审；2018年4月3日被本院取保候审。
辩护人万国磊、方振烽，北京市京师（德州）律师事务所律师。
被告人丁焕，女，1972年2月3日出生于山东省武城县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省武城县，住武城县城区。2017年7月26日因涉嫌组织、领导传销活动被武城县公安局刑事拘留；2017年9月1日被武城县人民检察院批准逮捕，2017年9月2日被武城县公安局执行逮捕；2017年9月22日被武城县公安局取保候审；2017年11月1日被武城县人民检察院取保候审；2018年4月3日被本院取保候审。
武城县人民检察院以武检公诉刑诉[2018]21号起诉书指控被告人张赫阳、宋泽军、丁焕犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月26日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，于2018年6月7日公开开庭进行了审理。武城县人民检察院指派检察员陈奂芳出庭支持公诉，被告人张赫阳及其辩护人胡肖燕、被告人宋泽军及其辩护人万国磊、方振烽、被告人丁焕到庭参加诉讼。现已审理终结。
武城县人民检察院指控：深圳市善心汇文化传播有限公司由张天明等人于2013年5月2×××日成立。自201×××年5月28日起，“善心汇”公司及张天明等人以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，要求参加者以缴纳300元费用的形式获得会员资格并发展他人加入，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金。其中被告人张赫阳于201×××年5月份注册成为善心汇平台会员，张赫阳通过微信朋友圈、微信群发送善心汇平台宣传信息，推荐他人成为善心汇平台的会员并收取提成，案发时张赫阳为善心汇平台的“B轮服务中心”，其账户在整个会员网络中处于第5层，下级网络有32层，930581个会员账号。张赫阳的账户共完成12次赠与，累计590000元；12次受助，累计979000元。截止2017年7月2×××日，已支出善种子27×××0个，剩余善种子1701个；已支出善心币17×××20个，剩余善心币793个；已支出善金币1018×××0个，剩余善金币77757×××个；管理钱包已支出310000元，管理钱包剩余5×××713×××元。被告人宋泽军于201×××年6月份注册成为善心汇平台会员，通过微信朋友圈、微信群向他人发送善心汇平台宣传信息，推荐他人成为善心汇平台的会员并收取提成。案发时宋泽军为平台的“A轮功德主”，其账户在整个会员网络中处于第13层，下级网络有15层，130×××个会员账号。宋泽军的账户共完成20次赠与，累计×××55000元；20次受助，累计×××96700元。截止2017年7月2×××日，已支出善种子1213个，剩余善种子×××个；已支出善心币9095个，剩余善心币×××7个；已支出善金币7×××60个，剩余善金币2×××83×××0元；管理钱包已支出218120元，管理钱包剩余5×××200元。被告人丁焕于201×××年8月份注册成为善心汇平台会员，通过微信、聊天等形式向他人宣传信息，推荐他人成为善心汇平台的会员并收取提成。案发时丁焕为平台的“A轮功德主”，其账户在整个会员网络中处于第13层，下级网络有9层，52×××个会员账号。丁焕的账户共完成37次赠与，累计231200元；1×××次受助，累计18×××200元。截止2017年7月2×××日，已支出善种子×××85个，剩余善种子197个；已支出善心币230×××个，剩余善心币22个；已支出善金币39390个，剩余善金币1080个；管理钱包已支出37100元，管理钱包剩余1270元。
2017年7月27日，被告人张赫阳在广西壮族自治区恭城瑶族自治县恭城镇龙星小区门口被公安机关抓获归案；2017年7月25日被告人宋泽军经公安机关电话通知到案；同日被告人丁焕在武城县东方花园小区被公安机关传唤到案。
公诉机关认定上述事实的证据有：1.公安机关扣押物品、文件清单、抓获经过等书证；2.证人邹某1、宋某1、管某等的证言；3.被告人张赫阳、宋泽军、丁焕的供述和辩解；×××.湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定等鉴定意见；5.辨认等笔录；×××.被告人张赫阳、宋泽军、丁焕的手机数据等电子数据。
公诉机关认为，被告人张赫阳、宋泽军、丁焕积极发展他人加入善心汇非法传销组织，对传销组织的扩大起了关键作用，扰乱了经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院对被告人张赫阳、宋泽军、丁焕犯组织、领导传销活动罪依法判处。
被告人张赫阳、宋泽军、丁焕对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪，请求法院从轻处罚。
辩护人胡肖燕的辩护意见为：辩护人对公诉机关指控被告人张赫阳犯组织、领导传销活动罪的定性没有异议，但被告人张赫阳有以下从轻、减轻的情节：1.被告人张赫阳系从犯；2.主观恶性不大，系初犯、偶犯；3.被告人张赫阳自愿认罪，其本人以及家人愿意退赃，交纳罚金；×××.被告人张赫阳在归案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白；5.被告人张赫阳热爱公益，2007年向湖南湘西无偿捐助过30万元，用于扶贫。被告人还多次帮助残疾人，共捐款10万元。辩护人请求法庭从轻、减轻处罚，对被告人张赫阳适用缓刑。
辩护人万国磊、方振烽的辩护意见为：被告人宋泽军在本案中对善心汇组织的扩大无法起到“关键作用”，不属于“组织者、领导者”；其无法认清善心汇平台营销模式的本质，不具有主观故意中的认识因素，不具有“组织者、领导传销活动”的主观性，其行为缺乏刑法期待可能性；其在善心汇组织中未达到“三级以上”层级；被告人宋泽军未实施骗取钱财的行为。在本案中被告人宋泽军的行为不构成组织、领导传销活动罪。若被告人宋泽军的行为构成组织、领导传销活动罪，本案中被告人宋泽军“情节严重”的证据不足；被告人宋泽军系从犯、自首、初犯；其亦是本案的受害人，主观恶性小；案发后主动上缴违法所得，悔罪诚恳。本案被告人宋泽军违法所得以及供犯罪所用本人财物数额应认定为2×××8120元，对于多退缴的391880元应返还给被告人宋泽军。建议对被告人宋泽军免予刑事处罚。
经审理查明：深圳市善心汇文化传播有限公司由张天明等人于2013年5月2×××日成立。自201×××年5月28日起，“善心汇”公司及张天明等人以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，要求参加者以缴纳300元费用的形式获得会员资格并发展他人加入，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金。其中被告人张赫阳于201×××年5月份注册成为善心汇平台会员。张赫阳通过微信朋友圈、微信群发送善心汇平台宣传信息，推荐他人成为善心汇平台的会员并收取提成，案发时张赫阳为善心汇平台的“B轮服务中心”，其账户在整个会员网络中处于第5层，下级网络有32层，930581个会员账号。张赫阳的账户共完成12次赠与，累计590000元；12次受助，累计979000元。截止2017年7月2×××日，已支出善种子27×××0个，剩余善种子1701个；已支出善心币17×××20个，剩余善心币793个；已支出善金币1018×××0个，剩余善金币77757×××个；管理钱包已支出310000元，管理钱包剩余5×××713×××元。被告人宋泽军于201×××年6月份注册成为善心汇平台会员，通过微信朋友圈、微信群向他人发送善心汇平台宣传信息，推荐他人成为善心汇平台的会员并收取提成。案发时宋泽军为平台的“A轮功德主”，其账户在整个会员网络中处于第13层，下级网络有15层，130×××个会员账号。宋泽军的账户共完成20余次赠与，累计×××55000元；20次受助，累计×××96700元。截止2017年7月2×××日，已支出善种子1213个，剩余善种子×××个；已支出善心币9095个，剩余善心币×××7个；已支出善金币7×××60个，剩余善金币2×××83×××0元；管理钱包已支出218120元，管理钱包剩余5×××200元。被告人丁焕于201×××年8月份注册成为善心汇平台会员，通过微信、聊天等形式向他人宣传信息，推荐他人成为善心汇平台的会员并收取提成。案发时丁焕为平台的“A轮功德主”，其账户在整个会员网络中处于第13层，下级网络有9层，52×××个会员账号。丁焕的账户共完成37次赠与，累计231200元；1×××次受助，累计18×××200元。截止2017年7月2×××日，已支出善种子×××85个，剩余善种子197个；已支出善心币230×××个，剩余善心币22个；已支出善金币39390个，剩余善金币1080个；管理钱包已支出37100元，管理钱包剩余1270元。
2017年7月27日，被告人张赫阳在广西壮族自治区恭城瑶族自治县恭城镇龙星小区门口被公安机关抓获归案；2017年7月25日被告人宋泽军经公安机关电话通知到案；同日被告人丁焕在武城县东方花园小区被公安机关传唤到案。到案后，被告人宋泽军向武城县公安局缴纳涉案资金×××4万元。被告人丁焕向武城县公安局缴纳涉案资金18.×××2万元。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证的下列证据证实：
1.书证
（1）户籍证明信三份，证实被告人张赫阳出生于1992年×××月11日；被告人宋泽军出生于1982年10月20日；被告人丁焕出生于1972年2月3日。作案时三人均已达到刑事责任年龄。
（2）无犯罪记录证明三份，证实经查询警务千度，截止2017年7月20日未发现被告人张赫阳、宋泽军、丁焕的犯罪记录。
（3）张赫阳抓获经过一份，证实2017年7月27日恭城瑶族自治县公安局恭城镇派出所接山东省武城县公安局通报，经秘密蹲守于28日1时许在广西恭城瑶族自治县恭城镇龙星小区门口将山东省武城县公安局经侦大队所列的网上在逃人员张赫阳抓获并移交山东省武城县公安局进一步处理。
（×××）宋泽军、丁焕的抓获经过各一份，证实被告人宋泽军系经武城县公安局电话传唤后到案；被告人丁焕系被公安机关在武城县东方花园小区7号楼1单元101室传唤至武城县公安局接受讯问。
（5）武城县公安局涉案资金交接清单六份、山东省农村信用社现金交款单六份，证实案发后被告人宋泽军、丁焕等向武城县公安局退交涉案资金的情况，其中宋泽军交纳×××4万元、丁焕交纳18.×××2万元。
（×××）扣押清单三份，证实公安机关依法扣押被告人张赫阳持有的手机2部（土豪金苹果×××plus，黄色善心汇手机）、银行卡5张（建行3张，邮政储蓄行1张，招商行1张）、佛珠一串等物品一宗；扣押宋泽军所持有的金色苹果×××plus手机1部；扣押丁焕所持有的金色华为牌大屏手机1部。
（7）被告人张赫阳、宋泽军、丁焕的账户银行卡资金往来明细清单，证实被告人张赫阳、宋泽军、丁焕在善心汇平台赠与、受助、提取管理奖等情况。
（8）善心汇网站登录说明一份，证实登陆善心汇网站查看会员数据的相关情况。
（9）善心汇案件基本情况一份，证实善心汇公司基本情况、经营模式、高级会员升级模式。
（10）武城县公安局经济犯罪侦查大队办案说明一份，证实湖南鉴真司法鉴定中以出具的司法鉴定意见书所需数据由武城县公安局委托阿里云计算公司提供。
（11）武城县公安局经济犯罪侦查大队关于对《武城县公安局电子数据勘验取证分析实验室勘验报告》数据的说明，证实[2017]-0×××0-9、[2017]-0×××0-10手机使用人为张赫阳，手机登陆微信号为×××个,昵称分别为：张赫阳、德拉、善心汇服务中心-
德拉、德拉、烟味、德拉，张赫阳利用该两部手机加入关于善心汇的微信群32个，其创建的关于善心汇的微信群9个，其在群内的详细信息及聊天记录的详细内容存放于SD卡。[2017]-0×××0-7手机使用人为宋泽军，手机登陆微信号×××个,昵称：善心汇、东子、华硒时代报单中心、黎明之光、繁星。宋泽军利用该手机加入关于善心汇的微信群30个，其创建的关于善心汇的微信群9个，其在群内的详细信息及聊天记录的详细内容存放于SD卡。[2017]-0×××0-×××手机使用人为丁焕，手机登陆微信号×××,昵称：阳光宝贝，丁焕利用该手机加入关于善心汇的微信群3个，其在群内的详细信息及聊天记录的详细内容存放于SD卡。
2.证人证言
（1）邹某2的证言，证实201×××年5月份，张赫阳把邹某2拉进了一个群里，群里200多人，主要是宣传善心汇的，群名有“善心汇”这三个字。张赫阳是群里排名比较靠前的人，应该是这个群的“领导”。张赫阳也常在群里发一些宣传善心汇动静态收益模式和善心汇运行模式的文字。邹某2通过张赫阳购买过善种子和善金币，没有参加过善心汇的培训，是B轮服务中心，发展了3×××个会员，有黄伟、沈芹、郑望春、林某1、卢欣、王婉丽、沈怡等。
（2）倪某1的证言，证实倪某1是201×××年10月或者11月加入到善心汇的。原来听朋友说起过这个东西，然后就去问邹某2。邹某2刚好是做这个善心汇的，他说如果感兴趣可以加入试一下。倪某1就抱着尝试的心态加入了。倪某1的推荐人是沈芹，倪某1不知道她怎么成为自己推荐人的。倪某1推荐了父亲倪某2。倪某1参加善心汇后没有收益，损失了几万元钱。
（3）倪某2的证言，证实倪某2于201×××年12月份加入善心汇，倪某2善心汇账号是135××××3966，绑定尾号813的农行卡。倪某1是倪某2的推荐人。倪某2做了两个月，发现成本就拿回来了，就向朋友虞丽君、章欣平、郑胜男、罗月花、左建梅、柴梅英等推荐，让他们加入了善心汇。倪某2的善心币是向邹某2购买的。
（××孙某1的证言，证实孙某1是在201×××年6、7月份，通过微信朋友圈发送的内容了解到善心汇，就加入了。孙某1绑定的其工商银行卡，绑定的支付宝、微信是手机号码135××××7322，到现在赚了接近20万元。孙某1建了个善心汇的微信群，里面大部分是其发展的会员，后来人数发展到500人满员了，未再建别的关于善心汇的微信群。
（5）陈某1的证言，证实2017年×××、5月份的时候，陈某1由一个温岭市城东街道山王村理发店的朋友介绍加入善心汇的，账号slｘ1×××88，绑定的中国农业银行的卡。陈某1是普通会员，就作了一单，除去手续费和善心币一共赚了500元。
（××王某1的证言，证实201×××年11月份左右，开理发店的阿芬介绍王某1加入善心汇公司，在平台注册账号139××××2079。王某1是普通会员，算起来一共赚了500元。
（7）孙某2的证言，证实201×××年10月份，孙某2经孙某1介绍在善心汇开了账户，账号是shp5188,绑定的是建行的银行卡。孙某2是普通会员。孙某2账面上赚8000元左右，最后一单3000元因网站关闭了取不出来了，实际上赚了×××000元左右。
（8）朱某的证言，证实201×××年年底，朱某经孙某1介绍加入善心汇，账号zms5188,总的获利7800元，后来听别人说这个善心汇有问题，就没有继续投资。朱某大概发展了12个人左右的下线，基本都是其身边的亲戚朋友。
（9）邓某的证言，证实201×××年下半年的时候，邓某的女朋友王婉丽把自己的信息给了网友邹某1。邹某1给帮助注册了会员。
（10）王某2的证言，证实201×××年5月28日王某2是经邹某2介绍加入善心汇的。王某2直接发展了下线大约80个人左右，有孙某3、杨惠等人。王某2的下线们又大概发展了5层、人数在10000多人。王某2属于A轮服务中心，在富人区，一共盈利1500万元左右。
（11）王某3的证言，证实201×××年10月份左右，王某3经王某2介绍建了善心汇账户，账号wy11×××10，注册的手机号151××××0749，绑定的是工商银行的卡，卡号是62×××86。建完账号后投了2000元，过了一个多月，系统给返回2×××00元，后又投了3000元，陆续的给返钱，一直到2017年×××月份，共挣了大约7000多元。
（12）孙某3的证言，证实201×××年5月中旬通过手机朋友圈，孙某3看见王某2发关于善心汇的信息，就注册成了善心汇会员。孙某3上线是王某2，孙某3和其父亲一起发展下线大概×××3人左右，其中×××0多人激活了账号、20多人未激活账号。孙某3是B轮功德主，富人级。盈利大约100多万元。
（13）陈某2的证言，证实201×××年7、8月份，陈某2的丈夫孙某3说他参与了一个叫善心汇的项目，孙某3帮陈某2也注册善心汇的账号了。201×××年冬天的时候，孙某3的父亲孙文东让陈某2帮他打理善心汇的事，发现孙文东有三、四个账号，其中有一个是用陈某2的身份信息注册的。在陈某2手机微信里有一个微信群叫“270朝阳地面服务中心”，孙文东是该群群主，这个微信群就是朝阳参与善心汇组织的人在里面交流、学习的平台。陈某2向这个群里拉了×××、5个人，有张圆圆、陈圣男、陈广利、吴媛媛、还有一个在金海洗浴搓澡的。
（1××孙某4的证言，证实2017年5月末，孙某4的表哥孙某3帮孙某4注册了一个善心汇账号，账号为155××××6699，绑定卡号为62×××89的中国银行卡。孙某4直接或间接一共发展了20个左右的会员，有谭睿、刘昱伶、付宇航、于淑霞、孙宇航、殷凤荣、郭凌智、延晓宇、刘爽、周尚武、徐春辉、戴某、孙倩、刘雨欣、王欣宇、王某4，还有注册了没有激活的白锦娜、肖明、王丽娟。
（15）戴某的证言，证实2017年3月份左右，孙某4帮戴某注册了善心汇。注册成功后，孙某4教戴某怎么向平台投入、操作，戴某的账号daihang0502。
（1×××）延晓宇的证言，证实2017年×××、5月份的一天，孙某4教延晓宇注册了善心汇账号8958×××4489，绑定了卡号62×××32的工商银行卡。延晓宇发展了三个会员：邢维艳、王梓鑫、甘微。
（17）王某4的证言，证实2017年×××、5月份，经孙某4介绍，王某4注册善心汇账户，账号w19×××02，绑定是卡号62×××51工商银行卡。王某4推荐了一个会员刘树辉。
（18）林某1的证言，证实201×××年6月份，林某1的对象王某2帮其加入到善心汇。善心汇网站绑定的银行卡卡号、微信及支付宝账号都是王某2操作的。
（19）高某1的证言，证实201×××年7份，高某1的同事孙某3使用高某1的个人信息注册的善心汇，绑定了高某1的一张工行卡。高某1用其父亲刘峰的信息和银行卡注册了一个账号，由高某1自己使用，在里面投资。高某1的下线有贾梦涛、高某1的爸爸、妈妈、朋友贾常鉴、姑姑刘丽凤、朋友赵妍。高某1用他们的身份信息和银行卡来操作的，他们本人不清楚。高某1共赚了2万元。
（20）黄某的证言，证实黄某是2017年5月25日注册的善心汇，是通过网上认识的张赫阳介绍加入的。当时打了3000元，说约30天后可以收到3900元，但还没收到，善心汇就出事了。
（21）潘某的证言，证实潘某于201×××年5月加入善心汇，是从微信朋友“德拉”发的朋友圈里看到，然后按他在圈里的指引加入的。“德拉”微信号有两个，一个是×××,一个是zhang181××××1999。潘某的上级会员为德拉，发展了×××－5个下级会员，投资多少忘记了，已返利10000元左右。
（22）郭某的证言，证实郭某经邹某1介绍加入的善心汇，是普通会员。郭某的下级会员是其母亲和女儿，已返利10000元左右。
（23）张某1的证言，证实张赫阳的父亲张某2是张某1的亲哥哥。201×××年11月份张某1经张某2介绍加入了“善心汇”，因张某1不会操作，都是张赫阳帮着操作的。张某1一共受助7轮，盈利3000多。
（2××张某2的证言，证实201×××年10月份经儿子张赫阳介绍加入“善心汇”，并被张赫阳拉入了善心汇的微信群。张某2在群里发过善心汇的二维码，下线有10余人，其中很多人不认识的人是扫码加入的。
(25)周某的证言，证实周某于201×××年5月经微信好友张赫阳介绍，自己注册了善心汇账号。另外周某用其丈夫徐勇的名字另外注册了一个账号。一个账户返利了10次左右约8000元，周某是普通会员。张赫阳是周某的上线，周某发展了应水月、郑某1、徐某1、俞某、王松、苗慈龙、姜月英、郑日文等作为其下线。周某发展下线时曾收到一个500元。周某没有接受过善心汇公司的培训。
(2××郑某1的证言，证实郑某1是列车服务员，听与其同一车的服务员说网上有这个项目，比较赚钱，就上网查了一下，这才了解到善心汇这个项目。郑某1不知道周某算不算是其推荐人，加入前曾咨询过她。郑某1投咨后收到五、六笔收益，收到的收益有3000多元。郑某1没有介绍过他人加入善心汇，没有接受过善心汇公司的培训。
(27)应水月的证言，证实应水月是经同事周某介绍加入的善心汇。周某在介绍善心汇时说这个平台投入3000元过一个月就能有800元左右的利润。应水月就把3000元交给周某，让她帮着操作的，现已返利3×××00元。应水月没有发展下线，也没有接受过公司培训。
(28)徐某1的证言，证实徐某1经同事周某介绍加入的善心汇。投资两轮，共获收益1300元。徐某1没有发展下线，也没有接受过公司培训。
(29)俞某的证言，证实俞某是经周某介绍加入的善心汇。俞某和徐某1是朋友，周某和徐某1又是朋友。徐某1介绍俞某认识了周某。俞某投了3000元，投进去十天左右，该项目就停掉了，都是周某帮着操作的。俞某没有发展下线，也没有接受过公司培训。
以上（1）-（29）29个证人系被告人张赫阳的直接和间接下线。
(30)宋某1的证言，证实①宋某1201×××年9月份开始注册了“善心汇网络平台”，她的上线是其堂哥宋泽军。宋某1注册了两个账号，一个是用本人信息注册的，会员账户名为king9028；另一个是用其弟弟宋泽国身份信息注册的，为自己的下线，会员账户名为king0737，一直是宋某1操作和收益。②宋某1账户名为king9028的累计布施3×××000元，受助总额×××6800元。宋泽国账户名为king0737的累计布施18000元，受助总额19500元。③宋某1的直接下线有宋庆春、王某6、陈某4、李官胜、高某2、宋泽国，李某4、陈某3、赵淑妹，除了宋泽国的账号是宋某1操作的，其他的都是他们自己操作。
（31）陈某3的证言，证实①陈某3201×××年12月5日同事宋某1帮陈某3注册了善心汇账号，陈某3的上线是宋某1。陈某3用本人信息注册的，会员账户名为king93×××4。②陈某3使用账户king93×××4，累计布施27000元，收到平台打款32200元，这32200元均是通过农行银行卡62×××79收款的。③陈某3发展的下线有李某1、徐伟、王某5、陈华军、陈华燕。徐伟是陈某3对象，不清楚这个事。王某5形式上是徐伟的下线。
（32）高某2的证言，证实①高某22017年2月底让同事宋某1帮其注册成善心汇平台的会员。高某2的上线是宋某1。高某2用本人信息注册的，会员账户名为king858×××。②高某2在平台上玩了四、五轮，挣了×××00元。高某2没有发展下线。
（33）王某5的证言，证实①王某52017年5、×××月份让同事陈某3帮其注册成善心汇平台的会员，王某5的上线是陈某3，陈某3的上线是宋某1。王某5是用本人信息注册的，会员账户名为wang×××567。②王某5用自己的会员账号投了3000元，玩了两轮，就回了一轮3900元。王某5没有发展下线。
（3××王某6的证言，证实①王某62017年5月份通过同事宋某1帮忙，注册了一个善心汇账号，王某6用本人信息注册的，会员账户名为king×××0151。②王某6在善心汇平台上玩了一轮，给他人打款3000元，受助3900元。王某6没有发展下线。
（35）李某1的证言，证实李某1201×××年5月份给同事陈某3提供本人信息，由陈某3帮其注册了一个善心汇账号，会员账户名为xiao9255。陈某3是李某1的上线，宋某1是陈某3的上线。李某1没有收到获利，没有发展下线。
（3××陈某4的证言，证实2017年5、×××月份陈某4找到同事宋某1，让其帮陈某4注册了一个善心汇的会员。陈某4用本人信息注册的，会员账户名为king81321。陈某4就玩了一轮，投资了3×××00元，其中300元的激活费用，100元的派单费，回来3900元。陈某4没有发展下线。
（37）于某的证言，证实①于某201×××年10月份通过同事宋泽军推荐和帮助，注册成为善心汇的会员。于某用本人信息注册的，会员账户名为king9557。于某还用其对象李玉坡的信息进行了注册，账号为king×××960；用妹妹李丽的信息进行了注册，账号king93×××5。这三个账号由于某实际操作。②会员账号为king9557发展的下线：李丽（是于某操作），王婷婷、董欠欠、宋娜娜（注册为董欠欠下线）、王立新（注册为董欠欠下线）、韩某。宋泽军把李玉坡注册成其下线。于某对于自己实际操作的三个账号布施以及受助多少钱都记不清了。
（38）韩某的证言，证实①2017年1月份同事于某帮韩某注册成善心汇的会员。韩某用本人信息注册的，会员账户名为king×××60×××93。②韩某投了3000元，一共玩了五、六轮，一共布施了18000元，受助19500元，最后还赔了3000多元。韩某没有发展下线。
（39）林某2的证言，证实①201×××年10月份林某2通过张某3了解并加入善心汇的，会员账号king8018。林某2用其对象王某15、公公王某7、婆婆李某2、兄弟媳妇王某8、朋友陈彦春和同学程某的身份注册过账号，都是林某2具体操作。②林某2用本人的会员账户挣了11×××00块钱，用李某2的账户赔了24×××00块钱，用王某15的账号挣了×××500块钱，用王某7的账号挣了700块钱，用王某8的账号挣了12×××00块钱，程某和陈彦春的账号还没投钱。管理奖的钱都是跟着受助一起返回来的，基本不赔不赚。③林某2上级是张某3，林某2下面分三支：一支是曲某，一支是王某8，一支是王某15。王某8下面没人。曲某下面是她对象谢昌鹏，谢昌鹏下面是曲华海。王某15下面也分两条线，一条线是王某7，一条线是王某9。王某7下面是陈彦春、程某、王中帅、李某2，其中王中帅下面是林某4和林某3，林某4下面是丁某1。王某9下面是王某16，王某16下面是谁就不知道了。
（×××0）林某3的证言，证实①2017年3月份，林某3在林某2的介绍下用王中帅的身份注册的会员，账号是wzs7313。林某3还自己的身份证和父亲林某4和母亲丁某1的身份注册过会员号，这四个账号都由林某3操作。②王中帅的上线是王某7，王中帅的下面是林某3和林某4，林某4下面是丁某1。③四个账户共赔了7500元。
（×××1）李某3的证言，证实①2017年5月底李某3在其表嫂张某3帮助下注册了两个善心汇账号：用李某3的身份注册的会员账号是king×××2971，用其丈夫车成章的身份注册的账号是king2971。②李某3和车成章的上级是张某3，李某3和车成章没有下线。③李某3和车成章的账号各自投了3000块钱在贫困区，这×××000块钱也没拿回来。
（×××2）单某的证言，证实①201×××年12月份经张某3介绍，单某用自己的信息注册成善心汇会员，会员账号是13×××72。②单某另注册了两个账号：一是用其妹妹王胜楠，一是用其弟弟单亚运，均由单某操作。③单某的名字投了3000元在贫困区，受助了一次3900元，又打了回去。另外王胜楠和单亚运钱也是单某投入的，每人3000元共计×××000元，这些钱都没有回来。
（×××3）王某9的证言，证实201×××年11月份底经林某2介绍，王某9注册了善心汇。王某9的上线是林某2的老公王某15。王某9后来用其老公王某16的身份证注册了一个账号，推荐人是王某9；用其妈妈纪爱云的身份证注册了一个账号，推荐人是王某16。之后用纪爱云的账户做推荐人，王某9用王某17、张某4、王爱英、刘某1的身份证注册了善心汇账号。这些账号都是由王某9实际操作，一共赚了1万元多，又赔了9000元，还不算善种子和善心币的钱。
（×××4）王某10的证言，证实①201×××年10月底，王某10在张某3的介绍下注册成善心汇会员，账号是king×××458。王某10另用其对象董某1、儿子董哲、同学任博的身份注册过账号。上述四个账户都由王某10操作。②四个账号共投了10多万块钱，挣了1万多块钱，具体数目王某10记不清了。③王某10的上级就是张某3，下级是董某1，董某1下面是王廷菊、任博、夏连福、刘少华、王某14、夏某、董哲。王廷菊、夏连福、王某14是夏某用他们三个的名义注册，由夏某操作。
（×××5）夏某的证言，证实①夏某在王某10的介绍下注册为善心汇会员，账号是king×××20×××，密码是xjx20××王某10把夏金仙放到谁的下面当做下线，夏金仙就不知道了。②夏金仙共操作了×××个善心汇账号，除了自己的号外，还用王某14、夏连福和王廷菊的信息注册了三个号。夏金仙没有再发展下线。③夏金仙总共投了15000元钱，赔了×××800元。
（×××6）姚某的证言，证实201×××年11月份经张某3介绍，姚某注册了善心汇账号，后借用婆婆李玉兰、嫂子宋某2、张洪英、妹夫勾传玉的身份证注册了善心汇账号。勾传玉是用张洪英的号发展的。这五个号都是姚某操作，没赚多少钱，因为有12000元打出去没收回来。王某11是5月份左右让姚某帮其注册的。没有打过钱。
（×××7）宋某2的证言，证实2017年宋某2的小姑子姚某用宋某2的身份证注册的善心汇账号，把宋某2的中国银行的银行卡也要走了。
（×××8）南某的证言，证实①201×××年10月底经张某3介绍，南某加入“善心汇”，注册会员账号是king9×××23。南某还用其对象王某11的身份注册过会员号。②南某的上线是张某3，王某11账号的上线是姚某，姚某的上线是张某3。南某和王某11都没有下线。③南某用自己的账号挣了10500元，王某11的账号从注册一直没有投入。
（×××9）王某11的证言，证实王某11的妻子南某用王某11的身份证注册过善心汇账号，她是通过姚某注册的。
（50）曲某的证言，证实201×××年11月底经林某2介绍，曲某加入了善心汇，后来用其对象谢昌鹏和父亲曲华海的身份注册了两个账号为曲某下线，这三个账号都由曲某操作。
（51）孙某5的证言，证实①201×××年7月份，孙某5在宋泽军的帮助下加入善心汇，会员账号是king0320，大约赚了1万多块钱。宋泽军是孙某5的上线。②孙某5还用其母亲谢风娥的身份证信息注册过善心汇会员，谢风娥不知情，实际由孙某5操作，这个号挣了大约3000元钱，没有再发展下线。③孙某5的善心汇账号发展了一个直接下线，是孙庆博。然后孙某5又用孙庆永的身份证信息也注册了一个会员，放到了孙庆博的下面。孙庆博和孙庆永这两个善心汇账号都是孙某5实际操作的。孙庆博这个号孙某5挣了有5000元钱，孙庆永这个善心汇账号赔了30×××00元。④孙某5没有建立过“善心汇”的微信群。
（52）尹某的证言，证实①201×××年10月份经宋泽军介绍，尹某加入善心汇，会员账号为king3123。会员账号king99×××8是尹某用其对象宋殿雷的信息注册的，由尹某实际操作。②尹某记不清楚赚了多少钱。③尹某发展了一个下线孙某6，尹某没有建立过善心汇微信群。
（53）张某3的证言，证实①201×××年9月底经宋泽军介绍，张某3注册成为善心汇会员，注册的会员账号king3029。张某3还用王某19、王某18、张荣新的身份信息注册过会员，这三个号由张某3操作，没有给过他们报酬。②张某3通过本人的账户挣了×××6900元人民币，通过王某19的账户挣了有30×××00多块钱，通过王某18的账户挣了有13000元左右，通过张荣新的账户挣了多少钱张某3记不清了。张某3参与善心汇挣了有9万多块钱，具体数字记自己不清楚了。③张某3的上级就是宋泽军，张某3发展的一代会员有李某3、车成章、张荣新（张某3使用）、徐某3、陈某5、矫玉芳、苑真真、单某、王某10、姚某、南某、林某2、王某19，其中张某3用王某19的账户发展了二代会员有王某1张某3使用）、王金玲、王某12。张某3名下的其他人都是张某3发展的一代会员他们自己发展的，那些人的情况就不清楚了。④张某3以前建立了个善心汇的微信群，并把其直接发展的下线拉进了这个群，用于平时相互之间的联系。下线想学东西，就让他们去宋泽军建立的微信群区学，善心汇出事后，张某3觉得事情不妙就解散了。
（5××王某12的证言，证实①王某12201×××年11月底经张某3介绍了解并参与善心汇的，会员账号是king01×××6。王某12还用其对象祝某2的身份注册过一个善心汇账号，账号是king0×××56。这两个账号均由王某12操作。②张某3推荐的王某12，放在谁的下线不知道；王某12的下线有三个人，分别是祝某2、高娜娜，刘桂菊。刘桂菊的账号没有激活。③王某12用自己的账号玩了六、七轮，祝某2和高娜娜的账号都玩了就一轮。这几个号总共盈利了六、七千元钱。④王某12加入过宋泽军建立的善心汇微信群和张某3建立的善心汇微信群。王某12没有建立过善心汇微信群。
（55）矫玉芳的证言，证实①201×××年大约11月张某3帮矫玉芳注册了善心汇。张某3把矫玉芳，还有几个人拉到一个微信群里，好像叫招商群，张某3就在群里介绍善心汇的事。这个群里当时有十多个人，群主是张某3。张某3给矫玉芳注册之后，就把她拉到一个大群里去了，会员群有×××00多人，还有一个招商群500人封顶了。会员群和招商群的群主都是宋泽军。②矫玉芳用邢艳菊、王淑玲的身份注册了账号。这两个账号都是矫玉芳操作的，开户的善种子是矫玉芳找宋泽军买的。③这三个号一共收益9000多点，但是三个账号共9000元打出去了没有收回，基本上没赚钱。
（5××孙某6的证言，证实孙某6201×××年2月经尹某介绍加入善心汇，账号king×××360。孙某6的上线是尹某。孙某6没有发展下线。孙某6一共玩了5轮，具体赚了多少钱，其不清楚。
（57）李某4的证言，证实①李某4是201×××年12月份经宋某1介绍以及帮助下加入善心汇，账号为king19521,布施和受助了多少钱记不清了。②李某4发展的直接下线有四个：刘占梅、李士肖、刘磊和沙英周。刘占梅下面发展了沙某和李元才。刘占梅、李士肖、刘磊由李某4实际操作，其中沙英周和李元才的账号没有激活。③李某4操作的三个号没有挣到钱。
（58）祝某1的证言，证实201×××年10月份经宋泽军介绍并帮其注册的善心汇会员，账号为king8177,绑定的身份证号码，绑定的手机号码为138××××8177，绑定的银行卡62×××07，绑定的支付宝号138××××8177。祝某1发展的直接下线有：①对象孙菲菲，会员号king717×××。由祝某1操作这个号，这个号没有下线。②弟媳妇吴玉秀。③同事王某13、谢某、刘燕青三人。④李金红。
（59）王某13的证言，证实王某13201×××年12月份经祝某1介绍并由其帮忙注册了善心汇会员，注册账号为king32×××0,对应身份证号为，绑定的是建行尾号3122的储蓄卡，绑定的手机号为182××××3260。王某13发展了两个下线：张娟和高新华。张娟的账号没有激活。高新华的账号是王某13给注册的。高新华当时给王某13转了×××00元钱。这个账号由王立诚操作。
（×××0）谢某的证言，证实谢某在201×××年12月份经祝某1介绍并由其帮忙注册了善心汇会员，账号为king9095,对应身份证号为37×××1Ｘ，绑定的银行卡号62×××61，支付宝账号为13×××95，绑定的手机号码13×××95。谢某发展了四个下线：①丁尚豹，就玩了一轮。②姜志乐，注册了和激活了，没有投钱。③李群群，玩了两、三轮。④刘娟娟，由谢某操作刘娟娟的账号，玩了有两、三轮。
（×××1）季某的证言，证实季某201×××年9月份经宋泽军介绍并帮忙注册了善心汇会员，季某属于宋泽军的直接下线。账号为king×××058,对应身份证号为，绑定银行卡号62×××71，绑定手机号码135××××6058。另外用其弟弟季国强的信息也注册了一个账号。季某没有发展下线，没建群也没参加培训，赚了多少钱不清楚。
（×××2）徐某2的证言，证实徐某2和宋泽军都在移动公司工作，201×××年10月份徐某2就找宋泽军用徐某2的身份信息注册了一个善心汇账号（king5O35)。当时宋泽军要了×××00元钱用于在善心汇平台上注册会员。账号king5O35绑定的身份证号为,绑定的手机号码为×××,绑定的银行卡号为62×××39,绑定的支付宝号×××,绑定的微信账号为×××。徐某2成了宋泽军的直接下线，徐某2又把其对象尹成波注册成为自己的下线。
（×××3）沙某的证言，证实①2017年同事李某4给沙某介绍善心汇，并帮沙某注册了账号，账号为king93172。沙某就玩了一轮，布施3000元，回款3900元。②沙某没发展下线，没建过微信群，没参加培训也未培训过他人。
（×××4）王某14的证言，证实王某14的妻子夏某用王某14的身份证先说做资金盘，后来才知道做的善心汇。另外她还用其丈人夏连福、母亲王廷菊的身份证注册善心汇。王某14听她说赔了×××800元。
（×××5）董某1的证言，证实董某1的妻子王某10用董某1的身份证注册过善心汇，是王某10的兄弟媳妇张某3推荐她参与的。
（×××6）王某15的证言，证实王某15的妻子林某2用自己的身份证注册过善心汇，另外她用王某15的父亲王某7、母亲李某2、兄弟媳妇王某8、她朋友陈彦春、同学程某的身份证注册过善心汇。
（×××7）李某2的证言，证实林某2是李某2的大儿媳妇。两个月之前林某2用过李某2的身份证，没给过报酬。
（×××8）王某7的证言，证实林某2是王某7的大儿媳妇。2017年3月份林某2说','2018-10-07
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执行机关广东省佛山监狱因罪犯李应芳在服刑期间确有悔改表现，于2016年9月19日提出减刑建议，报送本院审理。本院依法组成合议庭对该案进行了审理，现已审理终结\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"李应芳减刑假释裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"李应芳减刑假释裁定书
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第二百六十二条罪犯在服刑期间又犯罪的，或者发现了判决的时候所没有发现的罪行，由执行机关移送人民检察院处理。
被判处管制、拘役、有期徒刑或者无期徒刑的罪犯，在执行期间确有悔改或者立功表现，应当依法予以减刑、假释的时候，由执行机关提出建议书，报请人民法院审核裁定，并将建议书副本抄送人民检察院。人民检察院可以向人民法院提出书面意见。
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第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：
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被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
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第七十九条
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