湖北省鹤峰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂2828刑初44号
公诉机关鹤峰县人民检察院。
被告人马艳红，男，1975年12月5日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，住河南省驻马店市上蔡县。曾因犯诈骗罪于2012年6月15日被河南省上蔡县人民法院判处有期徒刑八个月，于2012年8月13日刑满释放。因本案。于2015年9月2日被鹤峰县公安局刑事拘留，同年10月10日被鹤峰县公安局执行逮捕。现羁押于鹤峰县看守所。
辩护人李学明，湖北立鹤律师事务所律师。
被告人马连伟，男，1976年10月1日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，住河南省驻马店市上蔡县。因本案，于2015年9月2日被鹤峰县公安局刑事拘留，同年10月10日被鹤峰县公安局执行逮捕。现羁押于鹤峰县看守所。
辩护人杨铁领，河南筑梦律师事务所律师。
辩护人董子琪，河南济世雨律师事务所律师。
鹤峰县人民检察院以鹤检刑诉[2016]45号起诉书指控被告人马连伟、马艳红犯诈骗罪，于2016年6月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年8月11日公开开庭进行了审理，鹤峰县人民检察院检察员关静出庭支持公诉，被告人马艳红及其辩护人李学明，被告人马连伟及其辩护人杨铁岭到庭参加诉讼。庭审中，公诉机关以本案需要补充侦查，建议对本案延期审理。本院于2016年8月12日作出（2016）鄂2828刑初44号之一延期审理决定书决定本案延期审理。鹤峰县人民检察院于2016年9月9日以鹤检恢审（2016）11号恢复庭审建议书建议对本案恢复审理。鹤峰县人民检察院于2016年10月8日以鹤检延（2016）25号延期审理建议书建议对本案第二次延期审理。本院于同日作出（2016）鄂2828刑初44号之二延期审理决定书决定本案延期审理。鹤峰县人民检察院于2016年11月7日以鹤检恢审（2016）27号恢复庭审建议书建议对本案恢复审理。同年12月27日本院由原合议庭再次公开开庭进行了审理。鹤峰县人民检察院检察员关静出庭支持公诉，被告人马艳红及其辩护人李学明、被告人马连伟及其辩护人董子琪到庭参加诉讼。现已审理终结。
鹤峰县人民检察院指控：被告人马连伟、马艳红自2015年以来，通过冒充武装部、消防队等领导以购买帐篷的名义诈骗财物。
1、2015年7月1日，被告人马连伟冒充吉林榆树市武装部“刘部长”给榆树市发改委赵某1打电话说榆树市武装部有一工程要做，请其帮忙介绍一位做工程的人，后赵某1将此事告诉给受害人商某，商某与马连伟联系后，双方在电话中将工程事宜商定，2015年7月4日，马连伟所冒充的“刘部长”给商某打电话要其帮忙订购22顶帐篷，并将被告人马艳红冒充的北京帐篷商的电话告知商某（010594××××0,136××××0147），商某按其要求与马艳红联系，马艳红在电话中要求必须先汇款再发货（实际并未发货），商某遂分两次给马艳红提供的账号（62×××78,62×××02）汇款共计90200元。马连伟、马艳红等钱到账后便与被害人尚某断开联系。
2、2015年7月14日，马连伟通过网上、114查询，查询到鹤峰县武装部领导人姓名，后以武装部领导的名义与鹤峰县政府采购办工作人员向某联系，告知其武装部有一块场地做硬化工程，需向某介绍工程预算和施工人员，向某遂将马连伟扮演的武装部领导“何部长”的电话告知做工程预算的唐某，因唐某不承包工程，唐某又按马连伟的要求将其电话号码告知承包工程的包工头卢某2，后卢某2与马连伟联系工程事宜，并达成口头协议。2015年7月14日，马连伟以“何部长”的名义联系卢某2，要其帮忙购买22顶帐篷作为训练使用，并将冒充帐篷厂家的马艳红的号码告知卢某2，卢某2按其要求与马艳红联系。后马艳红又告知其已不做帐篷生意，又告知卢某2一号码，让卢某2与其联系。卢某2又与该号码联系，事实上仍是马艳红扮演的另一帐篷生产厂家，马艳红要求购买帐篷必须先汇款（实际并未发货），卢某2先后联系给马艳红提供的账号汇款共计90200元，马连伟、马艳红等钱到账后便与被害人卢某2断开联系。
3、2015年8月28日，被告人马连伟冒充河北省临漳县武装部“霍部长”给临漳县发改委工作人员陈某1打电话，告知临漳县武装部有一工程要做，请其帮忙介绍做工程的人，后陈某1将此事告知受害人董某，董某与马连伟（156××××9404）电话联系后谈好工程事宜。2015年8月29日，马连伟又以“霍部长”的名义给董某打电话，要求其帮忙订购27顶帐篷、26个防潮垫，并将马艳红冒充的北京帐篷商（130××××8592）告知董某，董某继续与马艳红联系，并按马艳红的要求将货款汇入马艳红提供的账号（62×××44,62×××83）分三次汇入123200元（实际并未发货），马连伟、马艳红等钱到账后便与董某断开联系。
针对上述指控，公诉机关向法庭提交手机、银行卡、笔记本、拉卡拉刷款宝、手机卡等物证，户籍证明、抓获经过、技侦情况说明、通话清单、扣押清单、银行卡明细、判决书、释放证、客户资料、淘宝资料汇款账单等书证，被害人卢某2、尚某、董某的陈述，证人向某、陈某1、唐某、赵某1等人的证言，湖北三真司法鉴定中心鄂某司某字（2015）文某字第WO199号、（2016）文某字第WO009号司法鉴定意见书，取款监控等视听资料，搜查笔录，被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人马连伟、马艳红虚构事实骗取他人财物的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。
被告人马艳红及其辩护人对公诉机关指控的罪名及第2起犯罪事实均无异议。马艳红辩解其没有实施第1、第3起犯罪，其理由为：我将车借给过“党理财”，笔记本可能是借车的人放的，我和马连伟合作时，亦未见马连伟拿过笔记本。马艳红的辩护人还发表了如下辩护意见：公诉机关指控马艳红的第1、第3起犯罪事实不清、证据不足不应认定。①二被告人在公安机关及当庭均未供述过该2起犯罪；②与被害人通话的手机卡没有查扣，通话清单只能证实号码136××××0147、156××××9404与二被害人通过话，但不能证实就是马艳红与被害人联系的，同时，没有证据证实马艳红取得了商某被骗的钱财。③在指控的第2起犯罪中，从马艳红与马连伟之间的分工、分赃情况来看，马艳红作用相对较小，应对其从轻处罚。
被告人马连伟及其辩护人对公诉机关指控的罪名及第2起犯罪事实均无异议。马连伟辩解其没有实施第1、第3起犯罪，其理由为：在马艳红车上查扣的笔记本不是我的，笔记本上的字迹亦不是我书写的，对鉴定机构认定笔记本上的笔迹是由他书写的鉴定意见有异议。马连伟的辩护人还发表了如下辩护意见：公诉机关指控马连伟的第1、第3起犯罪事实不清、证据不足。没有证据证明该二起犯罪是由二被告人实施。
二被告人及其辩护人对公诉机关当庭出示的证据发表了如下质证意见：马艳红、马连伟认为证人赵某1的证言与本案没有关联，同时马连伟认为笔记本不是他和马艳红的。马连伟的辩护人认为，证人赵某1的证言形式要件不合法，证实的内容不客观、不真实；尚某等人的电话费收费收据、汇款收据与本案没有关联，不能证实马连伟实施过第1、第3起犯罪。马艳红的辩护人除了马连伟的辩护人发表的质证意见外，还认为，鹤峰县公安局出具的二份关于手机串号的情况说明，属于专业知识，应由技术侦查部门出具，故该二份证据不能作为定案证据采信。
经审理查明，2015年的一天，被告人马艳红、马连伟商定通过拨打电话实施诈骗犯罪。二人非法购得多张全国部分地区的手机卡、银行卡，并通过上网或114查询被害人所在地政府有关部门办公电话后，由马连伟冒充当地武装部领导身份，虚构武装部有工程要做并承诺将工程承包给被害人施工，以此取得被害人信任。继而虚构武装部需要购买帐篷等事实，将马艳红扮演的帐篷销售商的电话告知被害人，要求被害人代为购买帐篷。被害人为博取“武装部领导”好感从而得以承揽工程，便与“帐篷销售商”马艳红联系，马艳红便要求被害人先付款后发货（实际均未发货），从而诈骗被害人钱财。2015年7月至8月期间，马艳红、马连伟诈骗被害人商某人民币92200元、诈骗被害人卢某2人民币90200元、诈骗被害人董某人民币123200元，共计人民币305600元。具体犯罪事实如下：
1、2015年7月1日，吉林省榆树市发改委工作人员赵某1接到榆树市武装部“刘部长”（马连伟冒充，下同）的电话，说榆树市武装部有一工程要做，请赵某1帮忙介绍一位做工程的人。赵某1便将此事告知给其朋友程某，程某又将此事告诉给受害人商某。商某遂与“刘部长”电话联系并商定了工程事宜。2015年7月4日，“刘部长”给商某打电话要其帮忙订购22顶帐篷，并将“北京帐篷商”（马艳红冒充，下同）的电话号码（010594××××0、136××××0147）告诉给了商某，商某与“北京帐篷商”联系议定价款。商某遂分两次给“北京帐篷商”提供的户名均为陈某2，账号为62×××02邮政储蓄银行账户、账号为62×××78农业银行账户中共计汇款92200元。
2、2015年7月14日，马连伟通过上网查询到湖北省鹤峰县武装部领导人的姓名，并冒充武装部领导“何部长”的名义与鹤峰县政府采购办工作人员向某联系，告知其武装部有一块场地做硬化工程，需向某介绍工程预算及施工人员，向某遂将此事告知给做工程预算的唐某，因唐某不承包工程，唐某又将此事告知给承包工程的包工头卢某2，后卢某2与马连伟联系工程事宜，并达成口头协议。当日，马连伟以“何部长”的名义联系卢某2，要其帮忙购买22顶帐篷作为训练使用，并将冒充帐篷厂家的马艳红的号码告知卢某2，卢某2按其要求与马艳红联系。后马艳红又告知其已不做帐篷生意，又告知卢某2一号码，让卢某2联系。卢某2又与该号码联系，事实上仍是马艳红扮演的另一帐篷生产厂家，马艳红要求购买帐篷必须先汇款（实际并未发货），卢某2先后二次给马艳红提供的账号汇款共计90200元。马艳红、马连伟等钱到账后，便雇请一名叫“雯雯”（具体身份不明）的女子将该款取出。
3、2015年8月28日，河北省临漳县发改委工作人员陈某1接到临漳县武装部“霍部长”（马连伟冒充，下同）的电话，说临漳县武装部有一工程要做，请其帮忙介绍做工程的人，陈某1便将此事告知被害人董某，董某遂与“霍部长”（156××××9404）电话联系并商定工程事宜。2015年8月29日，“霍部长”给董某打电话，要求其帮忙订购27顶帐篷、26个防潮垫，并将“北京帐篷商”（马艳红冒充，下同）的电话号码（130××××8592）告诉给了董某，董某与“帐篷商”联系议定价格，分三次给“帐篷商”提供的户名为田某、王某1，账号为62×××44、62×××83的中国邮政储蓄银行账户共计汇入123200元。
另查明，被告人马艳红因犯诈骗罪于2012年6月15日被河南省上蔡县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元，于2012年8月13日刑满释放。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实：
1、鹤峰县公安局出具的抓获经过，证实了以下事实：2015年7月15日，鹤峰县容美镇居民卢某2被人冒充武装部工作人员以购买帐篷为由诈骗90200元。侦查人员通过技术侦查手段发现，河南省驻马店市一车牌为豫Ｑ×××××号黑色比亚迪轿车现使用者有重大作案嫌疑。同年8月31日9时许，侦查人员在河南省驻马店市原北桥收费站发现该车辆，并在河南省确山县龙山路金龙大酒店外将马艳红、马连伟抓获。
2、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、照片、关于涉案车辆的情况说明，证实了以下事实：2015年8月31日，侦查人员在河南省驻马店市确山县龙山路金龙大酒店外将正准备驾乘豫Ｑ×××××号黑色比亚迪轿车的马艳红、马连伟抓获。①在该车驾驶室手扶箱内查扣：银行卡20张，其中有：户名为王某2、卡号为62×××88中国建设银行银行卡1张、卡号为62×××67中国邮政储蓄银行银行卡1张，户名为陈某2、卡号为62×××02中国邮政储蓄银行银行卡1张，户名为田某、卡号为62×××44中国邮政储蓄银行银行卡1张，户名为王某1、卡号为62×××83中国邮政储蓄银行银行卡1张；另有：手机多部，其中有：串号为860811012122171、865258010205605、866320010907611、864791010661562、864028024263259、8647910101691103的6部手机；还有：手机卡42张，手机收款宝3部、行驶证1本。②在该车后座查扣：手机若干部及笔记本六本，其中有一封面印有“NoteBook”的笔记本中发现书写有受害人卢某2的电话号码186××××3111及鹤峰县政府采购办主任向某的电话号码139××××1008，该电话号码已被划线覆盖。③在该车后备箱查扣：自行车1辆、衣服、帽子、裙子、假发、手套、挎包、鞋子、口罩等物品。④马艳红使用的豫Ｑ×××××黑色比亚迪小轿车被鹤峰县公安局扣押后，暂放于河南省驻马店市公安局西园派出所。
3、湖北三真司法鉴定中心鄂某司某中心（2015）文某自第WO199号、W0009号司法鉴定意见书，证明了以下事实：湖北三真司法鉴定中心受侦察机关委托，对查扣在案的六本笔记本中的三本进行了笔迹鉴定。经鉴定：①封面为“微笑的样子”的笔记本第3页书写有“榆树市刘继华赵科长867225015973158020商老板1336445800013364483958……”等内容，并被划线覆盖。经鉴定，该笔记本上述被涂抹部分的“133××××3985”笔迹与提供的马连伟笔迹是同一人所写。②封面为“NoteBook”的笔记本第11页书写有受害人卢某2的电话号码186××××3111及鹤峰县政府采购办主任向某的电话号码139××××1008，该电话号码已被划线覆盖。经鉴定，该笔记本上述被涂抹部分的“鹤峰县5282993528238352940913996841008卢老板186××××3111”笔迹与提供的马连伟笔迹是同一人所写。③封面为“每一次都能清透我的心情，给我节奏自由的感觉”的笔记本第4页书写有“临漳县政霍龙董139××××7950186××××2616……”等内容，并被划线覆盖。经鉴定，该笔记本上述被涂抹部分“186××××2616”笔迹与提供的马连伟笔迹是同一人所写。该组证据证实了被告人马连伟选定被害人商某、董某、卢某2作为作案对象的事实。
4、串号为860811012122171、865258010205605、866320010907611、864791010661562、864028024263259、8647910101691103的手机及通话记录，鹤峰县公安局出具的关于涉案手机通话清单来源的情况说明、手机串号情况说明，证实了以下事实：①公安机关技侦部门通过手机串号调取了涉案6部手机使用过的手机号码的通话记录。其中，串号为860811012122171的手机使用过的手机号码130××××4513，在2015年7月4日与被害人商某使用的手机号码133××××3456通话一次；串号为865258010205605的手机使用过的手机号码136××××0147，在2015年7月4日与商某使用的手机号码133××××3456多次通话；串号866320010907611、864791010661562的手机使用过的手机号码156××××7187、130××××8592，在2015年8月29日与受害人董某使用的手机号码139××××7950多次联系。同时，还证实了马艳红、马连伟多次与受害人卢某2多次电话联系的事实。②手机串号数字均为15位，最后一位为检验码，属暂备用，公安机关技侦部门所查询的串号为前14位有效数字。该组证据证明在马艳红使用的车辆中查获了用于作案的手机，二被告人与三被害人均多次通话的事实。
同时，被害人商某提供的吉林电信电话费发票、电信账单明细，印证了2015年7月4日10时至17时30分，被害人商某使用的手机号码133××××3456与号码130××××4513、010594××××0、136××××0147多次通话联系的事实。
5、卡号为62×××02中国邮政储蓄银行银行卡、农行吉林省分行卡卡转账凭证、汇款凭证、户名为陈兴一本通／绿卡通交易明细（司法）、银行卡客户交易明细、吉林省榆树市公安局立案决定书及受案回执，证实了以下事实：2015年7月4日，被害人商某向马艳红、马连伟购买并持有的邮政储蓄银行户名为陈某2、卡号为62×××02账户汇入了50200元；商某向农业银行户名为陈某2、卡号为62×××78的账户中汇入了42000元，共计92200元。
6、卡号为62×××88建设银行银行卡、卡号为62×××67邮政储蓄银行银行卡、户名为王某2一本通／绿卡通交易明细（司法）、银行卡客户交易查询／打印、中国建设银行存款凭条、业务收费凭证、手机银行账户明细截图，证实了以下事实：2015年7月15日，被害人卢某2通过银行汇款、手机银行先后向被告人马艳红、马连伟购买并持有的户名均为王某2、卡号为62×××88的建设银行银行卡及卡号为62×××67邮政储蓄银行账户中共计汇入90200元。
7、卡号为62×××83、62×××44的邮政储蓄银行银行卡、户名为董某的账户交易明细（司法）、户名为田某、王某1的一本通／绿卡通交易明细（司法），证实了以下事实：2015年8月29日，被害人董某通过手机银行给马艳红、马连伟购买并持有的开户人为田某、王某1，卡号为62×××44、62×××83的邮储银行账户先后三次汇入了现金123200元。
8、证人杨某的证言，证实了以下事实：我在湖北省来凤县城开了一家联通合作营业厅，为了完成公司办理手机卡的任务，我自2013年1月份至2014年年底用自己的身份证办理了多张手机卡，并将所办的部分手机卡通过淘宝卖给外地客户，2014年12月29日我用自己的身份证办理了156××××2927这张手机卡，之后我将该卡卖给了外地客户。
杨某提供的联通客户资料、淘宝资料印证了杨某在其经营的联通营业厅办理、开通号码156××××2927后，卖给河南省上蔡县一淘宝名为“抉择s”的事实。
9、证人苗某的证言，证实了以下事实：因我在北京需要办理消费贷款，便电话联系中介机构，中介要我办银行卡便与做银行流水。2015年7月1日，我将在建行、工行、农行、邮政储蓄银行办理的四张银行卡及身份证复印件交给了中介。之后，中介机构便与我断开联系了。
10、被害人商某的陈述，我使用的手机号码为133××××3456。2015年6月底或7月初的一天，我接到朋友程某（程某手机号码189××××7555）的电话，说他朋友有点工程要做，并给我提供了159××××8020的手机号码让我联系。接通该号码后，她说自己是榆树市发改委的赵某1，还说榆树市武装部的“刘部长”是她的朋友，武装部有点工程要做，让我联系“刘部长”。拨通赵某1提供的号码后，对方说他是武装部的，姓刘，还说有个地面场地的活，让我做个预算，我就答应了。2015年7月4日，“刘部长”用手机号码为132××××2473给我打来电话，说他现在在长春，工程已经批下来了，等着干活。随后，“刘部长”又打来电话，说想求我办点事，要我帮忙买帐篷，他给我一手机号码130××××4513让我联系帐篷销售商，帐篷销售商说他不经营帐篷了，便提供了一个010594××××0的电话号码给我。我拨打010594××××0后，与对方达成了购买10顶帐篷的协议。之后，对方用136××××0147的手机号码与我联系，我便向对方提供的户名为：陈某2，卡号为62×××78的农业银行账号中汇入42000元。不一会儿，“刘部长”打来电话要我再帮忙购买12顶帐篷，帐篷商另行给我提供了一个户名同为陈某2，卡号为62×××02邮政储蓄银行的账号，我向该账户又汇入50200元。
11、证人赵某1的证言：我在榆树市发改局工作，使用的电话号码为159××××8020。2015年6、7月份的一天，我接到榆树市武装部刘部长的电话，说榆树市武装部有一工程要做，请我帮忙介绍一位做工程的人。我便将此事告诉给了朋友程某，并将刘部长的手机号码告诉给了程某，叫他与刘部长联系。程某又将此事告诉给了他的朋友商某。后来，我听说商某被刘部长骗了九万多元。
12、被害人卢某2的陈述，2015年7月14日11时许，我接到朋友唐某的电话，说他听鹤峰县政府采购办的向某主任说，鹤峰县武装部拟建一个民兵训练基地，现需做个工程预算，如果预算做好了，以后施工可能找我，我认为这件事可以做，唐某要我自己与“何部长”联系。随后，我便收到唐某手机号133××××6026给我发来“何部长156××××2927”的短信息。我便按照唐某提供的号码拨打了“何部长”的电话，手机宣示此号码归属地为恩施，对方接通后，我问是不是武装部的“何部长”，对方说是的，我便与他说起工程的事，听见“何部长”对工程很专业，我便没有怀疑。对方说，他正在恩施军分区开会，要我下午将工程预算做出来，好给领导汇报后早点施工。当日15时许，我将工程预算电话告知了“何部长”，他问我是怎样算的，我说是按照市政工程定额计算。听“何部长”这么问，我真觉得“何部长”很靠谱，他说马上给军分区领导汇报。半小时后，“何部长”给我回复电话，称军分区的领导同意马上修建此工程，他明天下午从恩施回来后就和我签施工合同。
7月15日9时4分，“何部长”给我打来电话，要我给他帮个忙，说部队在7月17日要搞拉练，需要10顶帐篷，因鹤峰买不到这种帐篷，要从长沙购买，还说他之前因为发票的事和该帐篷商的发生过争议，不便联系，要我联系一下并垫付货款，我想下午就要签施工合同，便同意了。随后，我便拨打了“何部长”提供的帐篷销售商188××××4736这个电话，销售商告诉我，他现在不买帐篷了，并给我提供帐篷生产厂家的电话，即：01057735265。我便和帐篷生产厂家联系，以4100元／顶的价格购买帐篷10顶，对方说将通过铁路快运发货，先付款后发货。不久，姓刘的厂家工作人员就用137××××7452的手机号码给我发来一个户名为王某2、账号为62×××88的建设银行账号。我便在建设银行向该账户汇入41000元。不一会儿，“何部长”要我帮忙再买12顶帐篷，厂家另行给我提供了一个户名同为王某2、账号为62×××67的邮政储蓄银行账户，我儿子便通过手机银行向该账户汇入货款49200元。随后，我便与“何部长”联系不上了。
13、证人向宏德的证言：我在鹤峰县政府上班，手机号码为139××××1008。2015年7月14日9时左右，我接到一个号码为156××××2927的电话，问我是不是政府采购办的向主任，我说是的，对方就说他是鹤峰县武装部的“何部长”，并说武装部准备修建一个工程，要我帮忙找人做个预算，我便解释，我只管采购，但对方说他现在很忙，想请我帮忙做个预算，我想对方是领导，便答应了。约两个小时后，该号码又给我打来电话，问我联系好没有，我便要求他安排武装部的工作人员与我商议工程预算的事，对方称这几天事多，抽不出人。随后，我便联系做工程预算的唐某，并将武装部“何部长”的电话给了他，叫他与“何部长”联系。7月15日16时许，卢某2给我打电话说，他被“何部长”骗了9万多元。
14、证人唐某的证言：2015年7月14日，我朋友向某告诉我武装部的“何部长”要他帮忙找人做一个工程预算，要我与“何部长”联系，并给我提供了联系方式。我拨打156××××2927后，是一个讲普通话的男性接听电话的，对方说要修建一个民兵基地，还说准备把预算和工程一起承包出去，我给对方说我只做预算，不做工程，对方要我帮忙联系一个做工程的，我便想到了朋友卢某2。随后，我便给卢某2讲了此事，并将“何部长”的电话发给了卢某2，让他与“何部长”联系。第二天晚上，卢某2给我打电话说，他被“何部长”骗了九万多元。
15、被害人董某的陈述：我使用的手机号码为139032077950。2015年8月28日，我接到临漳县发改局工作人员陈某3打来的电话，他告诉我，他接到临漳县武装部一个人的电话说有个项目需要做个工程报表。随后，陈某3给我转发一个156××××9404的手机号码，要我自己与此号码联系，还说是县武装部的“霍龙”政委。我打通该号码后，对方说有一个硬化路面的工程，要我帮忙做个报表。8月29日，我发短信息给对方报了数据，他问这个工程我能不能做？大约过了一个小时后，对方打来电话，说他现在没在临漳，武装部拉练急需一些帐篷，麻烦我先帮忙买一下，他回来以后给钱。并报了一个帐篷销售商130××××8592的手机号码给我，我和销售商联系后，对方称他现在不卖帐篷了，并报了一个02768822909的号码让我和厂家联系。和厂家联系后，达成了以4100元／顶购买10顶帐篷的协议，我通过手机银行给厂家指定的户名为田某、账号为62×××44银行账户中汇入帐篷款41000元。大约过了一个半小时，“霍龙”政委打来电话说还需要购买12顶帐篷，要我帮忙买一下，我便通过手机银行向厂家提供的上述账户中再次汇入49200元。随后，“霍龙”政委再次给我打电话，说要帮忙买26床防潮垫，我和帐篷厂家联系后，通过手机银行向厂家提供的户名为王某1、卡号为62×××83的银行卡汇入33000元。第二天下午，我和“霍龙”政委联系发现他关机了，我才发现自己受骗了。
16、证人陈某1的证言：我在临漳县发改局工作，2015年8月28日上午，我接到单位工作人员的电话，称办公室（03107862648）接到县武装部“霍龙”政委的电话，说武装部有个项目需要做个工程预决算报表，并将“霍龙”的手机号码（156××××9404）报给了我，让我联系。我便给做工程的董某打电话说了这个事，并将“霍龙”的电话转发给了董某，让他自己与“霍龙”政委联系。第二天上午，董某给我打电话，说“霍龙”政委的电话打不通了，“霍龙”政委以买帐篷和防潮垫为名骗了他约12万元。
17、被告人马艳红在公安机关及当庭的供述和辩解：我和马连伟住在同一个地方，2015年7月的一天马连伟找到我说一起“搞点事”，就是诈骗，我当时就同意了。为了不暴露自己的身份，我在上蔡县崇礼乡购买了户名为王某2、赵某2、王某1及一苗姓人的农行、建行、工行、邮储银行的银行卡便于作案，马连伟购买银行卡的信息我记不清楚了。马连伟通过114查询各地政府部门的电话号码后，就冒充当地武装部的领导与他们联系，要求政府部门的工作人员介绍包工头，马连伟就以武装部领导的身份与包工头联系，并告诉包工头有工程要给他们做，以取得他们的信任，接着就要包工头帮忙买军用帐篷，接着我就冒充帐篷厂家与包工头联系，让包工头把钱打到我们的银行卡上，钱到账后，我们就把与受害人联系的电话卡销毁了。
2015年7月中旬的一天，马连伟查询到湖北恩施某政府机关的电话号码，马连伟便冒充当地武装部领导打听做工程的人，他具体怎样说的我不清楚，按照我们通常所用的套路，马连伟应该是告诉这个包工头武装部要搞工程，要帮忙做个工程预算，并许诺将工程给包工头做，一般马连伟都会在电话中撒谎说暂时不在县里，在外出差或者找其他借口不与包工头见面，在取得包工头信任后，再以部队要搞训练缺军用帐篷为由请包工头帮忙买帐篷，马连伟就将我的电话号码报给包工头，让包工头与我联系，我就开始冒充帐篷厂家，我第一次给这个包工头发去的是建设银行户名为王某2的账号，包工头向这张卡中汇入了41000元，然后，马连伟又给包工头打电话，说上面的领导命令还需要再买12顶帐篷，我便给包工头发去了邮政储蓄银行户名为王某2的银行账号，包工头很快就给这张卡中汇入了49200元，我和马连伟便找了一个叫“雯雯”的妇女将钱取了出来，二人就将钱分了，马连伟每10000元比我多分500元。公安民警在豫Ｑ×××××黑色比亚迪轿车中查扣的银行卡、手机、手机卡等物品都是我和马连伟共同作案所使用的作案工具。
18、被告人马连伟在公安机关及当庭的供述和辩解：2015年3月的一天，我和马艳红商量通过打电话冒充部队和其他国家机关工作人员实施诈骗。我和马艳红上网或在当地市场购买他人已经开户并能使用的手机卡、银行卡，马艳红在网上还购买了十多张北京、上海、武汉等地的小灵通电话卡。之后，我们便按照手机卡归属地选定作案对象，接着便上网或通过114查询当地武装部、消防大队领导的姓名及当地建设局、审计局、水利局等职能部门的办公电话，随后，我就用在网上购买的手机号码冒充当地武装部或消防队的领导给职能部门打电话，并称单位有训练场地的硬化工程要做，需要介绍包工头做工程预算，取得当地部门的信任后，便要求他们介绍包工头，同时要求包工头给我回电话。如果包工头给我回电话，就能判断这个包工头初步信任了我冒充武装部领导的身份，我便告诉包工头，要帮忙做个工程预算，并承诺将工程给其做，以便取得包工头的信任。之后，我便给包工头打电话，我在外地出差，武装部要进行演习，需要购置军用帐篷，要他帮忙购买，并将售卖帐篷的厂家电话告诉给他。马艳红便冒充厂家工作人员，并要求被害人先将货款汇入指定的账户再发货。
2015年7月中旬的一天，我按照前述方法查到鹤峰县武装部部长的姓名及相关职能部门的办公电话后，便冒充武装部部长的身份要求工作人员帮忙找个人帮忙做一个训练场地的工程预算，之后，就有一个包工头给我打电话，我便承诺将工程给他做，之后，我将冒充军用帐篷厂家马艳红的小灵通号码告诉给包工头，马艳红就与包工头谈价，包工头向指定的银行账户中汇入了41000元，我们见包工头没有识破骗局，我就要包工头再帮忙订购12顶帐篷，包工头再次汇入49200元。钱到账后，马艳红便雇请一名叫“雯雯”的女子将钱取了出来。因我在网上查询被害人的电话号码，在分赃时每10000元我比马艳红多分500元。
公安机关在抓获我和马艳红时，侦查人员从马艳红驾驶的豫Ｑ×××××黑色比亚迪轿车中查扣的银行卡、手机、电话卡就是我和马艳红作案时所使用的。
19、河南省上蔡县人民法院（2012）上刑初字第73号刑事判决书、河南省看守所刑满释放证明书，证实了以下事实：马艳红因犯诈骗罪于2012年6月15日被上蔡县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元，于2012年8月13日刑满释放。
20、户籍证明，证实了马艳红、马连伟的身份情况。
关于二被告人及其辩护人发表的质证意见，经查，证人赵某1的证言客观、真实，且能与被害人商某的陈述相互印证，与本案具有关联性；尚某等人的电话费收费收据、汇款收据，证据形式要件合法、与本案具有关联性，且能与其他在案证据相互印证；鹤峰县公安局出具的关于手机串号的二份情况说明，系有权机关作出。综上，对上述证据本院均依法予以采信，故对二被告人及其辩护人发表的质证意见本院不予采纳。
关于公诉机关指控被告人马艳红、马连伟实施的第1、第3起犯罪事实的认定，经查，搜查笔录、扣押清单、笔记本、鉴定意见、手机及通话清单、银行卡及交易明细、被害人的陈述、证人证言等证据足以证实以下事实：①马艳红所驾车辆上的银行卡被公安机关查扣，被害人商某、董某向被查扣的银行卡上打过款；②马艳红所驾车辆上的笔记本被公安机关查扣，笔记本上书写有被害人商某、董某的相关信息，该信息经鉴定是马连伟书写；③马艳红所驾车辆上的手机被公安机关查扣，经技侦部门侦查，所查扣手机使用过的号码曾多次与被害人商某、董某通话。故，公诉机关指控马艳红、马连伟的第1、第3起犯罪事实的相关证据能相互印证，形成完整的证据链。该两起犯罪事实二被告人虽拒不供认，但依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十三条规定，应对二被告人定罪处罚。同理，则，二被告人提出的没有实施第1、第3起犯罪事实的辩解及二辩护人发表的第1、第3起犯罪事实不清、证据不足、不应认定的辩护意见，与本院审理查明的事实不符，不予采纳。
关于被告人马艳红、马连伟在第1、第3起犯罪中扮演角色的认定，经查，①马艳红、马连伟在实施诈骗前共谋：由马连伟扮演武装部、消防大队等国家机关工作人员或军人，马艳红扮演帐篷销售商等商家。②二人对卢某2实施诈骗时，马连伟扮演武装部何部长，马艳红扮演帐篷销售商。③卢某2证实武装部“何部长”对工程“内行”。④第3起案件的受害人董某给帐篷销售商打款汇入了马艳红购买的户名王某1，账号为62×××83的中国邮政储蓄卡。据此，本院认定马连伟在第1、第3起犯罪中扮演武装部领导，马艳红扮演帐篷销售商。
关于对被告人马艳红、马连伟在第1起犯罪中诈骗数额的认定，经查，被害人商某陈述，他给帐篷销售商提供的户名均为陈某2，卡号62×××78农业银行银行账户及卡号62×××02邮政储蓄银行账户先后汇入42000元、50200元，共计92200元。商某的这一陈述，有银行卡、交易记录、手机、通话清单等证据在案印证，本院依法予以认定。故，公诉机关指控二被告人实施的第1起犯罪金额90200元不准确，本院予以纠正，依法应认定为92200元。
关于公安机关扣押在案的牌照为豫Ｑ×××××黑色比亚迪小轿车1辆，经查，该车在被告人马艳红实施诈骗犯罪中起到了存放银行卡、手机等作案工具的作用，但因公诉机关未向法庭出示该车系马艳红所有或为实施诈骗犯罪而专门购买或准备的相关证据，该车存放作案工具的行为，并不是刑罚当罚行为，不能认定是马艳红在本案中直接作用于犯罪对象的作案工具，只能认定为马艳红使用的交通工具，在本案中不宜判决没收。
关于对被告人马艳红、马连伟的法律适用，经查，马艳红、马连伟诈骗数额达三十万元以上，且系通过拨打电话发布虚假信息向不特定多数人实施诈骗，按照《湖北省高级人民法院湖北省人民检察院关于确定我省诈骗罪数额认定标准的通知》（鄂高法发〔2012〕9号）第（二）项的规定，应认定为刑法第二百六十六规定的“其他特别严重情节”，可对二被告人处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或者没收财产。但二被告人诈骗金额未达到《最高人民法院最高人民检察院公安部关于电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（法发〔2016〕2号）第二条第（三）项规定的相对应的“数额特别巨大”即五十万元的百分之八十以上。根据新法优于旧法的原则，不能认定二被告人具有刑法第二百六十六规定的“其他特别严重情节”，故只能对二被告人在三年以上十年以下有期徒刑并处罚金的幅度内定罪处罚。
本院认为，被告人马艳红、马连伟以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物计人民币305600元，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。马艳红、马连伟在共同犯罪中，共同提起犯意、分工协作、作用相当，均系主犯。马艳红、马连伟均能如实供述共同诈骗被害人卢某2的事实，针对该起犯罪事实均可对二被告人从轻处罚。马艳红、马连伟冒充国家工作人员、多次实施电信网络诈骗，可酌定从重处罚，并在确立量刑起点时就高选择。马艳红曾因诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕之日起五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应依法从重处罚。马艳红、马连伟违法所得305600元应依法追缴，并发还给被害人。随案移送的马艳红、马连伟作案工具笔记本6本、手机收款宝3台、银行卡20张、手机17部、手机卡42张予以没收。公安机关扣押在案未向本院移送实物的牌照为豫Ｑ×××××黑色比亚迪小轿车1辆及车辆行驶证、自行车1辆、衣服、帽子、假头发等物品，由扣押机关依法处理。本院为保护公私财物所有权不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十五条第一款及《最高人民法院最高人民检察院公安部关于电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第（二）项第2目、第（三）项、第（六）项、第（八）项的规定，判决如下:
一、被告人马艳红犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月2日起至2024年3月1日止；罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）；
二、被告人马连伟犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月2日起至2023年12月1日止；罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）；
三、被告人马艳红、马连伟违法所得人民币305600元应依法追缴，并发还给被害人商某人民币92200元、卢某人民币90200、董某人民币123200元；
四、随案移送的马艳红、马连伟作案工具笔记本6本、手机收款宝3台、银行卡20张、手机17部、手机卡42张予以没收。公安机关扣押在案未向本院移送实物的牌照为豫Ｑ×××××黑色比亚迪小轿车1辆及车辆行驶证、自行车1辆、衣服、帽子、假头发等物品，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 肖 松
审 判 员 余春莲
人民陪审员 舒文卿
二〇一六年十二月三十日
书 记 员 钟 俊
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