湖北省云梦县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0923刑初69号
公诉机关湖北省云梦县人民检察院。
被告人束海军，曾用名“何某甲”，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月20日被云梦县公安局刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于湖北省云梦县第一看守所。
辩护人顾祖成，湖北熠耀律师事务所律师。
被告人蒋东旭，男，1989年7月18日出生，汉族，高中文化，无业，住河南省南阳巿大河镇上河村艾冲**号。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月19日被云梦县公安局刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于湖北省云梦县第一看守所。
辩护人王念东，湖北梦云律师事务所律师。
被告人樊雅莉，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月20日被云梦县公安局刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现羁押于湖北省云梦县第一看守所。
辩护人饶立民、盘显华，湖北梦云律师事务所律师。
被告人张占兵，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月19日被云梦县公安局刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现羁押于湖北省云梦县第一看守所。
辩护人周贵德，湖北睡虎律师事务所律师。
被告人何某乙，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月20日被云梦县公安局刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于湖北省云梦县第一看守所。
被告人钟某，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月19日被云梦县公安局刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于湖北省云梦县第一看守所。
辩护人周红波，湖北熠耀律师事务所律师。
被告人申某，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月19日被云梦县公安局刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于湖北省云梦县第一看守所。
被告人程某，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月20日被云梦县公安局刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于湖北省云梦县第一看守所。
辩护人董尚润，北京市瑞得律师事务所律师。
被告人黄某甲，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月20日被云梦县公安局刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于湖北省云梦县第一看守所。
辩护人潘丽萍，云梦县法律援助中心律师。
湖北省云梦县人民检察院以鄂云梦检刑诉（2016）35号起诉书，指控被告人束海军、蒋东旭、樊雅莉、张占兵、何某乙、钟某、申某、程某、黄某甲犯诈骗罪，于2016年3月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。云梦县人民检察院指派检察员陈克宏出庭支持公诉，被告人束海军及其辩护人顾祖成、被告人蒋东旭及其辩护人王念东、被告人樊雅莉及其辩护人饶立民、盘显华、被告人张占兵及其辩护人周贵德、被告人何某乙、被告人钟某及其辩护人周红波、被告人申某、被告人程某及其辩护人董尚润、被告人黄某甲及其辩护人潘丽萍均到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖北省云梦县人民检察院指控：2014年底，被告人束海军在互联网上加入电话销售QQ群，以“何某甲”的名义结识被告人樊雅莉，通过被告人樊雅莉认识叫“黄健”的一名男子，得知“黄健”组建电话班子向全国各地人员拨打电话，谎称对方中奖，以398元的价格获得一份“大礼包”（包括价值2800元的“欧米茄”牌手表、电视棒、手机充值卡等）方式进行诈骗。2015年3月底，被告人束海军邀约被告人蒋东旭一同加入“黄健”的诈骗团伙，为诈骗团伙发货。被告人束海军、蒋东旭开始筹备工作，承租武汉市青山区武丰佳园小区12栋1单元15楼1502室作为发货地点，后被告人束海军与武汉市顺丰速运有限公司签订《快递收派合同暨月结协议》，由顺丰公司代收货款，并按照“黄健”的要求在网上购买了假冒的“欧米茄”手表、电视棒、手机充值卡等产品。“黄健”通过QQ将诈骗对象名单发送给被告人束海军，被告人束海军、蒋东旭一同分装货物并通过顺丰快递给被害人发货，顺丰公司将扣去运费余下的货款支付到被告人束海军尾号为0767的工商银行卡上。在此期间，被告人束海军、蒋东旭通过“黄健”在互联网上认识了“崔锁峰”、“杨丕彪”、“汤凤芝”等人，并以同样的方式为其发送大礼包，参与诈骗活动。2015年3月至7月，被告人束海军、蒋东旭通过顺丰快递代收货款的形式，在武汉市青山区武丰佳园小区12栋1单元15楼1502室，为“黄健”、“崔锁峰”、“杨丕彪”，“汤凤芝”等人发送货物，成功诈骗代某、冯某、李某甲、戚某、夏某、万某、薛某甲、韩某、陆某、付某、朱某甲、王某乙、甘某、罗某甲、王某丙、张某丙、黄某乙、廖某、詹某乙、吴某甲、姜某甲、郑某甲、唐某、马某甲、孙某甲、王某丁、李某乙、郑某乙、山某、李某丙、邓某乙、熊某、李某丁、李某戊、孙某乙、魏某、邓某丙、戴某、史某甲、李某己，程爱华、邓立新、王玉花、刘建忠、李艳英、李青章、陈均跃、梁保安、周守能、向承安、郝巧珍、席刚、陈子祥、陈文莉、张某乙、罗锦河、陈文章、姚舜卫、白五龙、王健林、李跃萍、刘秋迎、池俊运、杨梅坤、赖彬彬、宋江涛、李平、王建蓉、方芳、成建全、宋华娟、宋林军、李征堂、李天志、汪仕武、刘征西、、刘向东、张燕平、何国君、魏红磊、詹某甲、张新华、李志忠、陆卫华、李胜考、刘森林、文晓忠、郑建江、董传宝、黄冬、肖某甲、许弘富、肖明、凌建国、朱庆美、陈龛、汪某、王瑞、陈亚森、杨得伟、韩学贤、潘国林、胡绵兵、罗明展、柴延智、李科松、曾思南、韩雷师、孟某、刘金召、魏刚、李乃方、姚押祥、汪湖海、廖廷云、荆国建等人63.1万元。
2.2015年3月，被告人束海军、蒋东旭因分赃问题退出“黄健”等诈骗团伙。被告人束海军、樊雅莉计划在成都组建“中药包”电话诈骗班子，被告人束海军出资4万余元，被告人樊雅莉负责在成都筹备，承租成都市成华区万联厂横街13号作为诈骗地点，先后招募何某乙、申某、钟某、黄某甲、程某、蒋东旭作为话务员加入诈骗团伙，在互联网上购买“中药包”，并与北京正点必达科技有限公司（以下简称正点必达公司）签订《代收货款合同》，由其存储并代发“中药包”货物。被告人樊雅莉提供固定话术，××人打电话，冒充中科院教授问诊，欺骗被害人购买“中药包”的方式进行诈骗。2015年9月，被告人张占兵以提供病人电话号码资源加入成都诈骗团伙，与被告人束海军、樊雅莉成为诈骗团伙负责人，分别持有30%、30%、40%的股份。被告人樊雅莉将被告人张占兵提供的电话号码源（××的人员信息）交给被告人蒋东旭、黄某甲、程某（约单员工），由其冒充中国科学院教授助理的身份给诈骗对象打电话，通过固定话术询问是否需要安排中科院教授问诊，后被告人蒋东旭、黄某甲、程某将有意向问诊的人员名单交给被告人何某乙、申某、钟某（打单员工），三被告人分别冒充中科院杨教授、沈教授、曹教授的名义给被害人拨打电话，通过固定话术骗取被害人的信任，推荐被害人购买“中药包”及相关药品。被害人同意购买药品后，被告人何某乙、申某、钟某将名单交给被告人樊雅莉，被告人樊雅莉联系正点必达公司发货，正点必达公司按照被告人樊雅莉提供的名单及地址寄出存放的药品，被害人收货付款后，正点必达公司扣除4%的代收货款后将其剩余资金以转账汇款的方式交付到被告人樊雅莉尾号0354的工商银行卡上。被告人束海军、蒋东旭、樊雅莉、张占兵、何某乙、钟某、申某、程某、黄某甲以上述方式，诈骗吴某乙、刘朝、方某、艾某、殷某、吕某、金某、黄某丙、梅某、罗某乙、任某甲、毛某乙、孙某丙、肖某乙、张某丁、杨某、周某乙、姜某乙、施某、李某庚、薛某乙、刘某乙、罗某丙、韩国荣、黄某丁、张某戊、朱某乙、史某乙、马某乙、朱某丙、黄某戊、郁某、陈某乙、任某乙、李某辛、彭某甲、沈某、彭某乙、李某壬、张某己、黄某己、林某、谢某、袁某、王某戊、张某庚、李某癸、王某己、高某、李海涛等人26.5万余元。
被告人张占兵到案后协助云梦县公安局抓获被告人何某乙。
案发后，被告人束海军、张占兵、申某、黄某甲分别向云梦县公安局退赃11万、4万、4万及7300元，被告人束海军赔偿被害人代某、魏某、孟某、郑某甲、詹某甲、张某乙、肖某甲、刘某甲、汪某、赖某400元人民币，获得谅解。
上述指控，公诉机关提交了相关证据，认为被告人束海军、蒋东旭、樊雅莉、张占兵、何某乙、钟某、申某、程某、黄某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，其行为已构成了诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人束海军对公诉机关指控的事实没有异议。其辩护人的辩护意见是，1、被告人束海军是“黄健”为工作需要招聘来办具体事情的，被告人束海军参与其中只是一名打工者，虽然所有的进账进入了束海军的账户，但99%的收入都交付给了“黄健”。且至今“黄健”、“崔锁峰”、“杨丕彪”，“汤凤芝”未归案，诈骗所得的63.1万元的最终流向也没有查清，在武汉的诈骗行为事实不清，证据不足，不应当认定为犯罪。2、被告人束海军属初犯，归案后认罪态度好，又能当庭认罪，可以从轻处罚。3、被告人束海军积极向公安机关退赃11万元，且积极赔偿被害人损失，获得了被害人的谅解，依法可以从轻处罚。4、被告人束海军在成都多次提出反对意见，并加以制止，在意见未得到采纳时毅然提出解散、退出公司，属犯罪中止。5、在犯罪中被告人束海军仅有出资，从始至终未对公司进行管理、控制，其作用相比主犯樊雅莉小。综上，建议对被告人束海军在三年以下判处刑罚。
被告人蒋东旭对公诉机关指控的事实没有异议。其辩护人的辩护意见是，1、对于诈骗金额，应从每笔诈骗金额398元里扣除发送的物品的实际价值，即“手表40元、眼镜15元”的价值。2、被告人蒋东旭在“大礼包”案件中只是按照束海军的要求对其所购买的物品进行了包装，所起的作用是微乎其微的。在“中药包”案件中，其所起的作用也是很小，所涉及的价值也较小，请求法庭按从犯减轻其基准刑的50%。3、被告人蒋东旭主观恶性较小，当庭认罪，且系初犯，又是因家庭困难外出打工不能明辨是非而犯罪，其愿意退赃、赔偿被害人损失，请求对其从轻处罚。
被告人樊雅莉除认为诈骗数额只有十几万元外，对公诉机关指控的其它犯罪事实没有异议。其辩护人饶立民的辩护意见是，1、被告人樊雅莉是受束海军指使从事诈骗行为，该诈骗公司是被告人束海军出资设立，被告人樊雅莉在整个诈骗活动中扮演执行者的角色，其作用与地位明显轻于束海军。2、本案证人的证言不能确定被告人樊雅莉诈骗的数额，银行流水及发货明细因均包含其它不相关的项目，亦不能证明被告人樊雅莉的犯罪数额。3、被告人樊雅莉没有分赃并在10月7日中止退出犯罪活动，且无前科、系初犯，应从轻处罚。
其辩护人盘显华的的辩护意见是，1、被告人樊雅莉是以被告人束海军注册的“新星火贸易有限公司”的名义对外经营的，其售卖的大多是保健品，夸大治疗效果是民事欺诈行为。部分被害人的陈述也说明是民事欺诈。2、被害人陈述的被骗钱数与被告人的诈骗所得不能一一对应，部分被害人的陈述存疑与本案无关，涉及的金额为9万余元，减去这部分金额后樊雅莉的诈骗数额应为14万余元。3、被告人樊雅莉虽为主犯，但其所起的作用没有另两名主犯重要，应有所区别。综上，建议对其适用缓刑。
被告人张占兵除对诈骗数额有异议外，对公诉机关指控的其它犯罪事实没有异议。其辩护人的辩护意见是，1、被告人张占兵是2015年9月才加入诈骗团伙，此前诈骗数额与被告人张占兵无关。2、成都的诈骗活动从设想、筹划、租房、买产品、招聘员工，被告人张占兵均没有参与，其只是作为一个员工参与进去，被告人樊雅莉口头许诺的利润也没有实际履行，其实际所起的作用也不是主要的，应属从犯。3、被告人张占兵有立功表现，系初犯、偶犯，有坦白认罪、积极退赃、家境贫困等情节，请求法庭从轻处罚。
被告人何某乙除对诈骗数额有异议外，对公诉机关指控的其它犯罪事实没有异议。
被告人钟某除对诈骗数额有异议外，对公诉机关指控的其它犯罪事实没有异议。其辩护人的辩护意见是，1、被告人钟某事前不知情，其参与犯罪是应被告人何某乙的邀约，其在本案中也只是一名打工者，所起的作用甚微。2、被害人拒绝签收和退回的中药包金额不应计入涉案数额。被害人签收成功的诈骗金额中，有出单人和约单人平均分取的，故在计算诈骗数额时应只计算一半的数额到被告人的名下。3、被告人钟某到案后如实交代自己的犯罪事实，在庭审中当庭自愿认罪，又系从犯、初犯，应从轻处罚。
被告人申某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。
被告人程某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人程某在本案中系从犯，又因年轻、社会经验不足，为找工作误入歧途，其主观恶性不大，案发后其认罪悔罪态度好。其平时表现较好，无前科，母亲是三级重度残疾，家庭经济困难，建议对其从轻处罚。
被告人黄某甲对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是，1、被告人黄某甲诈骗的数额中有其他成员在黄某甲不知情的情况下进行的二次诈骗，其实际参与的只有15000余元，在量刑时应酌情予以考虑。2、其系从犯、诈骗所得的7300余元已全部退还，认罪态度好，又系初犯、偶犯，请法庭从轻或减轻处罚。
经审理查明：2014年，被告人束海军以“何某甲”的名义结识被告人樊雅莉，并经其介绍在互联网上认识QQ电话销售群中的一名叫“黄健”的男子，得知“黄健”以向全国各地人员拨打电话，谎称对方中奖，能以398元的价格获得一份“大礼包”（包括价值2800元的“欧米茄”牌手表、电视棒、手机充值卡等）的方式进行诈骗。2015年3月底，被告人束海军邀约被告人蒋东旭加入“黄健”的诈骗团伙帮该团伙发货。被告人束海军、蒋东旭承租了武汉市青山区武丰佳园小区12栋1单元15楼1502室作为发货地点，并按照“黄健”的要求在网上购买了假冒的“欧米茄”手表、电视棒、手机充值卡等产品。被告人束海军与武汉市顺丰速运有限公司签订《快递收派合同暨月结协议》，约定由顺丰公司代收货款，顺丰公司将扣除运费余下的货款支付到被告人束海军尾号为0767的工商银行卡上。后“黄健”通过QQ将诈骗对象名单发送给被告人束海军，被告人束海军、蒋东旭将购买的假冒的“欧米茄”手表、电视棒、手机充值卡等产品包装成“大礼包”并通过顺丰快递寄送给被害人。在此期间，被告人束海军、蒋东旭通过“黄健”在互联网上认识了“崔锁峰”、“杨丕彪”、“汤凤芝”等人，并以同样的方式为其发送大礼包，参与诈骗活动。2015年3月至7月，被告人束海军、蒋东旭通过顺丰快递代收货款的形式，为“黄健”、“崔锁峰”、“杨丕彪”，“汤凤芝”等人发送货物，成功诈骗代某、冯某、李某甲等人63.1万元。
2.2015年3月，被告人束海军、蒋东旭因分赃问题退出“黄健”等诈骗团伙。被告人束海军、樊雅莉商量后确定在成都组建“中药包”电话诈骗班子。被告人束海军出资4万余元，被告人樊雅莉负责在成都筹备事宜。被告人樊雅莉先期到达成都后承租成都市成华区万联厂横街13号作为诈骗地点，先后招募何某乙、申某、钟某、黄某甲、程某、蒋东旭作为话务员加入，在互联网上购买“中药包”，并与北京正点必达科技有限公司（以下简称正点必达公司）签订《代收货款合同》，由其存储并代发“中药包”货物。被告人樊雅莉提供固定话术，××人打电话，冒充中科院教授问诊，欺骗被害人购买“中药包”的方式进行诈骗。2015年9月，被告人张占兵以提供病人电话号码资源作为股份加入该团伙，与被告人束海军、樊雅莉分别持有30%、30%、40%的股份。被告人樊雅莉将被告人张占兵提供的电话号码源（××的人员信息）交给被告人蒋东旭、黄某甲、程某（约单员工），由其冒充中国科学院“教授助理”给诈骗对象打电话，通过固定话术询问是否需要安排中科院教授问诊，后被告人蒋东旭、黄某甲、程某将有意向问诊的人员名单交给被告人何某乙、申某、钟某（打单员工），三被告人分别以中科院杨教授、沈教授、曹教授的名义给被害人拨打电话，通过固定话术骗取被害人的信任，推荐被害人购买“中药包”及相关药品。被害人同意购买药品后，被告人何某乙、申某、钟某将名单交给被告人樊雅莉，被告人樊雅莉联系正点必达公司发货，正点必达公司按照被告人樊雅莉提供的名单及地址寄出存放的药品，被害人收货付款，正点必达公司扣除4%的服务费后将其剩余资金以转账汇款的方式交付到被告人樊雅莉尾号0354的工商银行卡上。被告人束海军、蒋东旭、樊雅莉、张占兵、何某乙、钟某、申某、程某、黄某甲以上述方式，诈骗吴某乙、刘朝、方某等人26.5万余元。
被告人张占兵到案后协助云梦县公安局抓获被告人何某乙。
案发后，被告人束海军、张占兵、申某、黄某甲分别向云梦县公安局退赃11万元、4万元、4万元及7300元，被告人束海军赔偿被害人代某、魏某、孟某、郑某甲、詹某甲、张某乙、肖某甲、刘某甲、汪某、赖某400元人民币，获得谅解。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、书证：抓获经过、立功证明、代收货款服务合同、派收服务合同、身份证及银行卡照片、顺丰快递单据、月结资金明细清单、月结发货明细清单、快递收派合同暨月结协议、代收货款运输合同、QQ聊天记录、U盘存储资料、北京正点必达有限公司发货信息单、存储货物清单、邮政快递单、接受案件材料清单、扣押物品清单、调取证据清单、刑事照片、员工电话清单、房屋出租协议、收据、银行账户流水查询记录、中国工商银行卡信息单及银行卡流水、情况说明、湖北顺丰速运公司证明、湖北省代收罚没收据、谅解书、户籍信息等。
2、证人陈某甲（正点必达公司仓库管理员）的证言。我们正点必达公司的老板是宋某。每天下午两点，我找同事王某甲拿物流单，王某甲将写有客户ID、收件人地址、发货种类等信息的物流单给我，我按物流单上的内容包装，下午五点“顺丰”或者“邮政”快递会派人来取件。我们公司与客户签订发货协议后，为方便我们收发货物就会编一个客户号码，386客户的货物是六月份存过来的，7月份开始发货。她经常打电话来询问货物情况。10月份见过一次面，叫小樊，女的，山西人，30岁左右，脸上有一块胎记。货物有排毒贴，中药包、盐藻等。386客户的货物发往全国各地，每天都有。我们公司提供仓库，货物是小樊买的，每次发货都是一两千，也没几样东西，东西上都是英文，没有商标，没有说明书。
3、证人周某甲（正点必达公司员工）的证言。2015年7月1日，樊雅莉与我们公司签订了合同，合同的ID号是386号，合同号码为20150701001，是在网上联系我们签订的。签订的《代收货款运输合同》里面有她的身份信息，姓名樊雅莉，身份证号××，她与我们签订合同时留有手机号码、银行账号（工商银行6212260511001490354）等。樊雅莉和我们公司签订合同后，我们公司就会将库房的地址发给樊雅莉，给她提供免费的货物仓储地点，樊雅莉会将她的货以快递的方式发送到我们的仓库存放，如果她需要发货，就通过QQ联系王某甲，并将要发送的货物品种、收货人员的信息以表格的形式发送给王某甲，王某甲再按她的需求通知库房的陈某甲，由陈某甲发货，我负责每周与樊雅莉结算款项。樊雅莉在公司存放和发送的主要是一种叫中药包的产品，其它的药品如胡萝卜素、一氧化氮、排毒贴等也会搭配发送。樊雅莉的货都是她自己弄的，我们公司只是提供存放和发货，除去支付给“顺丰”和“EMS”快递公司的邮费以外，我们公司会扣除樊雅莉每单货款的百分之四作为发货服务费用。到目前为止与樊雅莉结算的货款有29万多元，这都是我们支付给樊雅莉的货款，打款是老板宋某亲自负责。
4、证人王某甲（正点必达公司员工）的证言。证实2015年7月1日，其经手与樊雅莉在网上签订了合同号码为20150701001的《代收货款运输合同》，合同的ID号是386号、银行账号（工商银行6212260511001490354）、手机号码等信息。签订合同后，樊雅莉将货物存放到其所在的公司，公司按樊雅莉要求发放货物并在收到快递公司代收的款项扣去运费差价（利润）后与樊雅莉进行结算。
5、证人张某甲（正点必达公司员工）的证言。结算货款是周某甲在负责，周某甲算好后将账单报给老板，一般都是由老板负责给下面的客户打款，老板很忙时就会委托我代理他去给客户打款，我就按照周某甲提供的账单向客户打去相应的款项。我们都是用网上银行转账，用的是老板私人身份信息开户的两张卡（一张是工商银行卡：62×××88，一张是农业银行卡：62×××71）。因为樊雅莉与我们签订协议的银行卡是工商银行的，所以我们转账都是用老板宋某工行的卡向樊雅莉打款。樊雅莉是2015年7月1日与我公司在网上签订的的《代收货款运输合同》，里面有她的身份信息、手机号码、银行账号等信息。
6、证人宋某（正点必达公司负责人）的证言。我是正点必达科技有限公司和北京巿施特伦格高新技术有限公司的负责人，两个公司注册法人是我的爱人杜学敏，我负责公司管理，周某甲负责办公室管理和对账，张某甲负责向客户打款，王某甲是公司客服，负责收单，仓库发货是陈某甲。我们与“顺丰”公司签订的代收货款协议使用的是工商银行的卡，卡号是11×××97，但由于该账户无法打款，由张某甲将钱转入我的私人账户，一张是工商银行：62×××88，一张是农业银行：62×××71，再从我私人的银行卡转入客户约定的银行卡上，公司向樊雅莉打款都有记录。
7、证人毛某甲的证言。我和束海军是情侣关系，他还有一个名字叫何某甲。2015年8月，束海军告诉我说他和别人在成都开了-
家公司，10月份我去成都找他，他们公司职员有10个人左右，他们公司有一个女的姓樊。他在武汉的公司上班时，我去过他的出租屋，看见很多手表、苹果手机，他说是发给别人的，我不知道真假。
8、证人邓某甲的证言。证实2015年9月20日左右，在58同城上投放了求职简历后，次日就有人叫其去面试做电话销售卖保健产品。9月25日报到后樊雅莉对其普及了一些高血压、××理知识，并给了一些资料和电话术语让其冒充北京中医科学院的教授助理进行约单。
9、被害人代某、、冯某、李某甲、戚某、夏某、万某、薛某甲、韩某、陆某、付某、朱某甲、王某乙、甘某、罗某甲、王某丙、张某丙、黄某乙、廖某、詹某乙、吴某甲、姜某甲、郑某甲、唐某、马某甲、孙某甲、王某丁、李某乙、郑某乙、山某、李某丙、邓某乙、熊某、李某丁、李某戊、孙某乙、魏某、邓某丙、戴某、史某甲、李某己，程爱华、邓立新、王玉花、刘建忠、李艳英、李青章、陈均跃、梁保安、周守能、向承安、郝巧珍、席刚、陈子祥、陈文莉、张某乙、罗锦河、陈文章、姚舜卫、白五龙、王健林、李跃萍、刘秋迎、池俊运、杨梅坤、赖彬彬、宋江涛、李平、王建蓉、方芳、成建全、宋华娟、宋林军、李征堂、李天志、汪仕武、刘征西、、刘向东、张燕平、何国君、魏红磊、詹某甲、张新华、李志忠、陆卫华、李胜考、刘森林、文晓忠、郑建江、董传宝、黄冬、肖某甲、许弘富、肖明、凌建国、朱庆美、陈龛、汪某、王瑞、陈亚森、杨得伟、韩学贤、潘国林、胡绵兵、罗明展、柴延智、李科松、曾思南、韩雷师、孟某、刘金召、魏刚、李乃方、姚押祥、汪湖海、廖廷云、荆国建的陈述。证实2015年5、6月份，被害人本人接到销售电话称自己中奖，可以以398元的价格获得一份大礼包，大礼包包括价值2800元的“欧米茄”牌手表、电视棒、手机充值卡等。几天后“顺丰”快递公司将东西寄来，自已付款398元现金给快递公司，后发现东西不值钱自己被骗的事实。
10、被害人吴某乙、刘朝、方某、艾某、殷某、吕某、金某、黄某丙、梅某、罗某乙、任某甲、毛某乙、孙某丙、肖某乙、张某丁、杨某、周某乙、姜某乙、施某、李某庚、薛某乙、刘某乙、罗某丙、韩国荣、黄某丁、张某戊、朱某乙、史某乙、马某乙、朱某丙、黄某戊、郁某、陈某乙、任某乙、李某辛、彭某甲、沈某、彭某乙、李某壬、张某己、黄某己、林某、谢某、袁某、王某戊、张某庚、李某癸、王某己、高某、李海涛的陈述。证实2015年8月份左右，被害人接到购物电话后有人冒充中国科学院教授或教授助理，××被骗取钱财的事实。
11、被告人束海军的供述与辩解。2014年年底的时候我在家里上网，加入一个QQ群认识了樊雅莉。在这个群里面有卖客户资源的，有负责发货渠道的，有负责打电话的班子，大家在里面共享和交流资源信息。有一天，樊雅莉问我有没有好点的“大礼包”客户数据，当时我就说帮她问下，后来我从一个网名叫“典典”的人那里以2000元的价格购买了3500条的客户数据。我通过樊雅莉的介绍将这些客户信息以3000元的价格卖给了一个网名叫“精灵”的人（后来知道他叫“黄健”），我和“黄健”也是因为这件事认识。到了4月份的样子，我和蒋东旭就在武汉开始进货并帮“黄健”发送“大礼包”，按照“黄健”的要求，大礼包里面要有假电话充值卡、假电视棒或者是假“欧莱雅”套装这些东西，于是我就按照“黄健”要求在网上购买了假电视棒、假手机充值卡、假会员卡、假“欧莱雅”套装等产品，“大礼包”里面假手机充值卡8毛一张，假电视棒4.7元一套（包括3D眼镜），假会员卡4毛钱一张，假“欧莱雅”套装30元一套，手表是24元一块。过了一段时间，“黄健”介绍我认识了“崔锁峰”，并要我帮“崔锁峰”发“大礼包”。我后来又通过QQ和“汤凤芝”、“杨丕彪”认识，并帮他们发“大礼包”。他们告诉我被害人的姓名、地址、电话号码，我就把“大礼包”包装好后，按照地址通过顺丰快递以货到付款的方式邮寄出去，每个“大礼包”都是398元钱。如果被害人签收付款了，我就拿产品的成本费和3元钱的包装费，剩下的我就打给“黄健”、“崔锁峰”、“杨丕彪”、“汤凤芝”给我的银行卡上面去。每个“大礼包”我和蒋东旭平均可以获利12元钱。如果被害人没签收并将货物退回，他们就会给我46元的运费（顺丰快递获得）和3元钱的包装费，我和蒋东旭就获得这3元钱包装费。后来因为我觉得帮他们发“大礼包”拿的钱太少了，我和“黄健”吵架后就没和“黄健”他们几人一起实施诈骗。
在我和“黄健”吵架后，樊雅莉就提出和我一起到成都搞一个通过电话销售假产品的诈骗公司。我同意后，和樊雅莉谈妥：由我来提供启动资金（指租房子、购买办公用具），樊雅莉负责管理公司、员工的培训。然后我就给了些钱给樊雅莉，樊雅莉就先到成都去租赁房子、购买办公用具、招募电话员，我也把蒋东旭叫过来当电话员。大概到了9月初的时候，公司的房子（在四川省成都市成华区万年场横街13号）、办公用具基本搞好了。开始的一段时间约单成功的几率非常低，因为我们没有很好的客户源信息（××购买过中药的人群），于是樊雅莉就邀请张占兵过来，并以提供客户源电话号码为筹码入股公司。三人商定由樊雅莉管理公司、培训员工，我来提供启动资金、张占兵提供被害人情况。樊雅莉占4成、我和张战兵各拿3成的股份。从那以后，公司的业务就开始上升。诈骗获得的钱由樊雅莉给员工发完工资后，剩下的钱就按我和樊雅莉、张战兵谈好的比例分配。―直到了10月中旬，樊雅莉、我、张占兵因为钱的分配原因吵了一架，之后我退出了。
12、被告人蒋东旭的供述与辩解。2015年3月的时候，我在网上跟束海军联系说我最近没有钱用，束海军就叫我到武汉来跟着他干。到武汉后，我们在武汉市青山区武丰佳园租了一套公寓，租好房后束海军就跟我说他认识一个姓黄的老板，有很多的货要发，我们帮那个黄老板发货能赚不少钱，于是我们两人就开始筹备了。束海军先是去顺丰速运有限公司签订了代收货款合同，之后就按照黄老板的要求在网上订购了很多的水货手表、假手机充值卡、假会员卡之类的物品。货回后，我就按照要求将这些货分装至小盒里面（每个小盒里面装一块手表，一张假会员卡、400元或500元的假手机充值卡，一个电视棒）。当黄老板那边确认了哪些客户需要后，就会将客户的信息发给我们，我们就将事先准备好的假“欧米茄”手表、假充值卡、假电视棒、假会员卡按照名单以快递的方式寄给被害人，被害人收货付款后，快递公司就会将货款扣去运费打到束海军的银行卡上，再由束海军扣去我们的费用及成本后将剩余的款打到黄老板那里，从而实现整个电话诈骗流程。大礼包的售价是398元一份，实际成本也就不到40元的样子，进货都是束海军在负责，具体多少要问他。
2015年8月份，因为没有客户资源，我和束海军从武汉来到成都。他说他在网上识一个人，叫樊雅莉，他已经让樊雅莉帮忙在成都开一家公司，他带我到那边去上班。我们到成都大约是8月20号。束海军就带我到四川省成都市成华区万年场横街13号609室一个套房内。我到那儿后，我们一共八人，束海军是出资人，樊雅莉是老板，负责管理、培训员工，何某乙也时不时讲下课。何某乙、钟某、申某负责“打单”，也就是谎称自己是中科院医学院教授，向客户推荐药品让别人购买，我、黄某甲、陈俊杰，还有一个我不认识的人负责“约单”，也就是冒充中科院医学院教授的助理，给客户进行回访。“约单”的大概术语流程就是谎称自己是中科院医学院教授助理，问他们是不是前些天买过药，如果对方说没买，我们就挂电话，如果对方说买过，我们就会问他们疗效怎么样，如果他们说有效果，我们也会挂电话，如果他们说没效果我们就会给他们说帮他们预约一下中科院教授，让教授帮忙问诊，如果这套流程成功了，意味着“约单”成功，我们就会将这些人的信息给樊雅莉，再由樊雅莉将这些信息给“打单”人。我们约单、打单成功的客户信息最后都是汇总到樊雅莉那里去，樊雅莉再负责和发货班子联系，发货班子收到了货款后也是直接与樊雅莉联系。我在那里做到9月7日就请假回家了，到10月7日才回公司，我一直没有拿到工资，提成也没有拿。
13、被告人樊雅莉的供述与辩解。2014年底，我就想了解电话销售这方面的生意，于是加入了几个与该行业相关的QQ群，我在群里面认识了“何某甲”（后来知道他的真名叫束海军），当时束海军在网上自称是卖数据的（指客户信息资料）。我曾经介绍一个网名叫“精灵”的人给束海军谈生意。在2014年圣诞节前后的样子，我在网上认识了张兵。2015年3月，我就去广西南宁找到张兵，他在南宁市青秀区租了一套写字楼，招聘员工为他打电话诈骗，它主要推销的是药品，××、××、××等，也是在那个时候我才真正学会了如何运作这个行业。那段时间束海军在网上经常和我聊天，表示他想自己开个公司，又不想在武汉做，所以委托我帮助他。在网上，我们谈好了由束海军出资，我帮他租房子、招聘员工。7月底，我将成都的公司筹备得差不多了，我就邀请何某乙来我们公司帮我，何某乙来我们公司以后又将南宁那边原本帮张兵做的申某和钟某叫来了，因他们三个人都是在南宁帮忙张兵做过的熟练工，所以我答应给他们的工资和提成都高些。束海军是7月底时过来的。后来我又招聘了黄某甲等其他员工。张占兵是8月中旬我和他在网上认识并联系的，因为他手上有客户资源，所以我希望他过来加入我们公司可以提高公司的业绩。9月1日，张占兵来到公司。我们公司刚成立时，是我自己在网上査找货源。联系好货源以后，我又在网上找到一家物流仓储公司即北京正点必达科技有限公司，和他们的业务员联系后签订了《代收货款合同》。完成以上工序后，我就将购买的“中药包”等产品直接发货至正点必达公司的仓库储存。之后，我就让业务员给客户打电话，打单成功后，我将要购买药品的客户资料和相应药品信息以电子版的形式发送给正点必达公司的业务员，再由他们按要求去发送货物，最后正点必达公司扣除每单4%物流仓储费用后向我的工商银行卡中汇来代收款，从而完成整个流程。我们公司三个老板，束海军主要负责出资，有时也会参与管理公司；我主要是负责公司日常管理，货源及发货业务，再就是代收货款；张占兵主要负责提供客户资源。我们三人在公司所占股份分别为我占40%，束海军和张占兵各占30%。公司成立以来我从正点必达公司收到的货款大概有20余万，给张占兵分了1万3千元，给束海军分了2万5千元，给何某乙、申某、钟某工资分红有6万多，再就是其他员工的工资及公司日常开支。
14、被告人张占兵的供述与辩解。2015年4、5月份我在卖电话资源的QQ群里认识了樊雅莉。她说在成都这边搞了个电话班子，要一起合作。在电话里，樊雅莉告诉我，我出电话号码资源占百分之三十、束海军投资占百分三十，樊雅莉负责人事、管理等占百分之四十。达成协议后，我于9月初我来到公司。一直到10月6日左右束海军、樊雅莉不想搞，束海军拿了三万七千元，樊雅莉拿了一万多，他们两个就散伙离开了公司。我出资1万，何某乙出资5千接手这个公司。我和何某乙商量分红是彼此平分的。我和何某乙是10月12日才正式接手这公司的。我主要是提供手机号码资源，之前是由樊雅莉提供，我来了之后是由我提供。樊雅莉当老板的时候，是她负责发货，现在是我负责发货。我也是通过北京的顺丰快递发货，通过QQ联系的兴达物流公司。樊雅莉当老板时，我和他们商量，如果公司赚钱了，我就不要买数据的成本，如果亏欠了，三人就每个人承担三分之一买数据的成本钱。我们三人合伙的时候，我总共分到了13000元，这个钱还不够我买数据的14000元。
15、被告人何某乙的供述与辩解。我是从2015年7月下旬幵始在成都市成华区横街13号609室开始实施诈骗。在7月初的时候，樊雅莉跟我打电话说她在成都市开了一个公司，事情都己经安排好了让我过去，她跟我说工资是按业绩的40%来提成，我同意后就到成都去了。8月1日，曾经和我一起上过班的申某和钟某就到了公司，樊雅莉还承诺将申某和钟某业绩的5%也提给我。申某和钟某到了公司后，我负责打单，还负责新人的面试以及新人后期的培训。在10月初的时候，樊雅莉和束海军、张占兵内部出现了问题，樊雅莉和束海军就想撤出公司，张占兵不同意，樊雅莉就跟我说，给我5000元钱，让我以我的名义跟张占兵合伙，张占兵出10000元钱，让我先在公司做，等在北京把公司开好我们就过去，当时我就同意了。到了10月的时候，樊雅莉和束海军离开了公司。在公司樊雅莉负责买设备、租房子、招人、前期对新人培训、发货。开始时也负责提供数据（指被害人的一些资料，用于我们约单和打单，由于数据不好，后来由张占兵提供数据），还有提供话术（供我们在实施诈骗的时候可以照着话术上面的话语与被害人进行沟通）以及公司平常的管理，束海军负责提供资金，张占兵就只负责提供数据，钟某和申某以曹教授、沈教授的身份向被害人打单和打复诊。黄某甲和程某主要责约单和打单，蒋东旭、邓某甲、田轮主要负责约单，我就主要负责打单。樊雅莉按业绩的40%给我工资，8月份时拿了9000多元，9月我领了11000多元的工资，10月份给了14000元。
16、被告人钟某的供述与辩解。我在广西时认识了樊雅莉，因之前也接触过电话销售的工作，所以樊雅莉叫我到成都的电话点工作。我们的工作流程是由老板提供手机号码资源（先是由樊雅莉提供，张占兵来了之后是由他提供），老板把这些电话号码打印出来分发给我们，打印出来的信息上有姓名、通讯地址、联系电话、所购买的药物名称。我们冒充中国中医科学硏究院的助理首先问对方购买的药物的药效情况，如果对方说药效好，那就叫对方继续用药。如果对方说药效不好，我们就告诉对方，我们会向院方专家反应一下。并告诉对方我们中医科学院将要到对方的城市去做一个大型的疗效宣传活动，随机抽到了对方，治好后就在宣传会上帮忙宣传一下口碑，需帮对方做个登记，登记对方的年纪、病症等等信息，把病历档案交给老师，并说这个老师是中医世家，××，被誉为国医，可以让老师看看。然后其他人就冒充中国中医研究院的某某教授让对方购买中药包。我们把愿意购买中药包的人的名单登记下来后交给老板，老板再去安排发货。其实我们不是中国中医科学研究院的助理，也没有这个所谓的大型疗效宣传活动，都是骗人的。我一共拿了一万多元的工资。
17、被告人申某的供述与辩解。2015年7月中旬的样子，何某乙给我打电话说，樊雅莉刚成立了一个公司，让他帮忙拉几个人过去，而且到时候待遇很好。没过多久，樊雅莉也跟我打了一个电话，让我过去，说每个月保底工资一万，有机会的话还可以进入管理层，我就答应了。大概7月31日我就到了成都成华区橫街13号609室上班。我主要是以沈教授的身份向被害人打单，有时候也约单。9月中旬时发了一万元工资，10月中旬也是一万元。××、高血压、高血糖、××的人进行约单，只要被害人没有识破我们是骗人的，我们就会冒充中医科学院的教授以及主任对被害人进行打单。再把打单成功的被害人资料给樊雅莉，樊雅莉以快递的形式发货，货到付款。
18、被告人程某的供述与辩解。2015年8月底时，我通过汪波涛的介绍到樊雅莉所在的成华区横街13号609室去面试，樊雅莉当时跟我说底薪3000元，加上业绩的15%的提成。9月4日我就正式上班了。樊雅莉给我培训后交给我一些话术，让我冒充中医科学院助理开始“约单”，有时候也负责“打单”。我“打单”成功六起，“约单”成功后成功诈骗的有三四起左右，大概七八千元左右。我们是以电话销售的形式，××、高血压、××的人打电话，然后冒充中医科学院的主任以及助理的形式，向这些被害人推销药物。
19、被告人黄某甲的供述与辩解。2015年7月底，我在58同城上面看到一个招聘信息，我就找到这个公司应聘上班。××患者的名字、电话号码、地址，有时还有患者购买药物的时间、品种。我们就通过冒充北京中医研究院的助理跟他们联系，联系成功后老板就给被害人发货。我们就从中提成分红。我跟樊雅莉是这样约定的，每个月3000元的底薪，根据业绩进行分成，如果成功的诈骗到钱一般就按四个点提成，如果业缋到了8000元以上12000元之间就是按业绩百分之八，12000元到20000元是按业缋的百分之十提成，20000元到50000元是按业绩的百分之十五提成，50000元以上不要底薪的话就可以拿百分之二十的提成，据我了解我们公司每个人的提成都不一样。我大概成功诈骗一万多元，分红有7300多元。
20、辨认笔录、退赃笔录。
本院认为，被告人束海军、蒋东旭、樊雅莉、张占兵、何某乙、钟某、申某、程某、黄某甲以非法占有为目的，采取谎称他人中奖或冒充中科院教授、助理的名义让被害人购买假冒药品的手段，骗取他人的钱财，其行为均构成诈骗罪，云梦县人民检察院指控的罪名成立。对于被告人束海军的辩护人提出被告人束海军在武汉的同案犯“黄健”等人未归案，诈骗所得的63.1万元的最终流向没有查清，不构成诈骗罪的意见，本院认为，被告人束海军在明知“黄健”等人在进行诈骗活动，而为他们提供购买、包装、发送物品等帮助，并在物流公司将货款余额打入自己账户后扣除成本等费用转给“黄健”等人，被告人束海军的行为与“黄健”等人构成共同犯罪。虽然目前“黄健”等人未归案，但并不影响被告人束海军犯罪的成立。对被告人束海军的辩护人提出的该意见本院不予采信。对于被告人蒋东旭的辩护人提出的应从诈骗数额中扣除成本的意见，本院认为，诈骗数额是根据行为人通过实施诈骗行为而实际取得财物确定的，被告人束海军、蒋东旭以占有每个“大礼包”398元的主观目的进行诈骗行为，发送给被害人的“大礼包”是假冒产品，均没有实际使用价值。对该意见本院亦不予采信。对于被告人樊雅莉、张占兵、何某乙、钟某及其辩护人提出的诈骗数额的异议，经查，被告人束海军、樊雅莉为顺利完成诈骗活动，与物流公司签订的协议中均约定由物流公司代收货款后将扣除相关运费、存储费后的余款打入两人的银行账户，被告人束海军、樊雅莉与物流公司之间的来往账目及银行流水明细均具有相对性及唯一性，故对被告人及其辩护人提出的对指控诈骗数额的异议亦不予采信。对于被告人黄某甲的辩护人提出的被告人黄某甲的诈骗数额中含有其不知情的二次诈骗的金额的意见，经查，在计算被告人黄某甲的诈骗数额时并未将其同伙进行二次诈骗的金额计入被告人黄某甲的诈骗数额中，对该意见本院不予采信。在共同犯罪过程中，被告人束海军、樊雅莉、张占兵为保证诈骗行为的顺利实施，积极出资、组织筹划、招募员工、提供被害人资源等，均起主要作用，是主犯。被告人蒋东旭、何某乙、钟某、申某、程某、黄某甲在共同犯罪过程中所起的作用较小，处于从属地位，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人张占兵协助公安机关抓获同案犯，是立功，可以从轻或者减轻处罚。案发后，被告人束海军、张占兵、申某、黄某甲积极退缴赃款，可以酌情从轻处罚。被告人束海军积极赔偿被害人的损失，获得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条之规定，判决如下：
一、被告人束海军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金25000元（刑期自判决执行之日起计算，判决前羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月20日起至2025年10月19日止；罚金限判决生效后十日内交纳）。
二、被告人蒋东旭犯诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金25000元（刑期自判决执行之日起计算，判决前羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月19日起至2023年8月18日止；罚金限判决生效后十日内交纳）。
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"张面换与田二、田园丰生命权、健康权、身体权纠纷执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-01-05\\\\\",\\\\\