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湖北省武汉市洪山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂洪山刑初字第00912号
公诉机关湖北省武汉市洪山区人民检察院。
被告人张金辉，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年6月5日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。
辩护人张后乐，安徽潜川律师事务所律师。
被告人张国月，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年6月5日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
被告人朗正全，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月22日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。
辩护人洪流，湖北诺亚律师事务所律师。
被告人秦仁福，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月23日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。
被告人徐晓霞，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年7月16日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
辩护人李芳芳，湖北今天律师事务所律师。
被告人张吉军，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年8月11日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。
武汉市洪山区人民检察院以洪检刑诉（2014）906号起诉书指控被告人张金辉、张国月、朗正全、秦仁福、徐晓霞、张吉军犯组织、领导传销活动罪，于2014年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市洪山区人民检察院指派检察员黄璇出庭支持公诉，被告人张金辉及其辩护人，被告人张国月，被告人朗正全及其辩护人，被告人秦仁福，被告人徐晓霞及其辩护人，被告人张吉军均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年8月至2014年5月，被告人张金辉、张国月、朗正全、秦仁福、徐晓霞、张吉军及张爱芝（另案处理）等人，以“自愿连锁经营”（假冒国家1040工程）传销方式组织300余人，在武汉市洪山区金鹤园小区进行非法传销活动。该团伙内部结构为五级三晋制（五个级别、三个阶段），并规定新加入成员需交纳人民币6.98万元获取加入资格，其后按各自发展的下线情况获取回报。期间，被告人张金辉任武汉区域区长，被告人张国月任该区域申购总监，被告人朗正全任该区域教育总监，被告人秦仁福任该区域自律总监（配合），被告人徐晓霞任该区域教育总监（配合），被告人张吉军任该区域自律总监。截至2014年9月2日，被告人张金辉、张国月、朗正全、秦仁福、徐晓霞、张吉军均被抓获归案。
针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，并认为，被告人张金辉、张国月、朗正全、秦仁福、徐晓霞、张吉军组织、领导以“自愿连锁经营”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并且按照一定顺序组成层级以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定予以惩处。
在庭审过程中，被告人张国月、朗正全、秦仁福、徐晓霞、张吉军对起诉书指控的案件事实及罪名均不持异议。
被告人张金辉及其辩护人对起诉书指控的罪名均不持异议，张金辉辩称，其直接发展的下线只有30余人，传销组织内其他人员发展的下线不应全部算在自己名下。其辩护人提出如下辩护意见：张金辉只应对组织、领导30余名传销人员的行为承担刑事责任；张金辉加入传销组织时间较短，主观恶性不大，犯罪情节较轻。
被告人朗正全的辩护人提出如下辩护意见：朗正全在本案中起辅助和次要作用，系从犯；朗正全自愿认罪，主观恶性、社会危害性相对较小，犯罪情节较轻；朗正全系初犯。
被告人徐晓霞的辩护人提出如下辩护意见：公诉机关指控徐晓霞伙同张金辉、张国月、朗正全、秦仁福、张吉军参与组织、领导传销活动的事实不清；公诉机关指控本案涉案人数、涉案金额的证据不足；徐晓霞参与传销活动的程度不深，主观恶性较小，未造成严重的社会后果；徐晓霞系初犯，认罪态度好。
经审理查明，被告人张金辉、张国月、朗正全、秦仁福、徐晓霞、张吉军及张爱芝（另案处理）等人，先后在江苏南通等地加入名为“自愿连锁经营”、“1040工程”的传销组织。该组织要求参加者购买1份至21份份额（第1份人民币3800元，第2份起每份人民币3300元），缴纳人民币6.98万元（21份份额）后获取加入资格，一星期后返还本人1.9万元，余款由其上线人员按规定比例逐级瓜分，对外谎称级别越高获利越多，最高可以赚取人民币1040万元。该组织内部等级分明、组织严密，采取“五级三晋制”的模式进行管理，五级分别是业务员、组长、主任、经理、老总，三晋分别是主任（购买21份额）、经理（购买65-599份额）、老总（购买600份额以上），且规定每名成员可发展三名直接下线，由伞下人员继续向下发展下线，后以发展人员的数量作为晋升级别的依据，同时按照级别及发展的人数作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加传销组织，从中骗取财物。该组织对人员按组划分，在组内设置区长一名，申购、自律、教育、经晨等总监、总管若干，负责对传销体系内的人员组织、纪律安全、资金分配等方面进行管理。∷2∷0∷1∷3∷年∷”）\'﹥某乙8月至2014年5月，被告人张金辉、张国月、朗正全、秦仁福、徐晓霞、张吉军及张爱芝（另案处理）等数百名传销人员搬迁至武汉市洪山区金鹤园小区内继续大肆开展传销活动。其中，被告人张金辉任武汉区域区长（负责管理人员及资金分配）、被告人张国月任该区域申购总监（负责管理资金账目）、被告人朗正全任该区域教育总监（负责组织学习）、被告人秦仁福任该区域自律配合总监（负责配合张吉军开展工作）、被告人徐晓霞任该区域教育配合总监（负责配合朗正全开展工作）、被告人张吉军任该区域自律总监（负责组织纪律）。至案发，该组织领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上。
被告人张金辉、张国月、朗正全、秦仁福、徐晓霞、张吉军后被公安机关抓获归案。
上述事实，有经过当庭质证、认证的控方提供的下列证据予以证实：
一、杨某戊的报案材料及其上线传销人员的证言
1、杨某戊的报案材料
我叫杨某戊，于2012年2月底被芮某叫到无锡金惠苑小区，说是做服装生意，随后得知没有服装生意，接下来几天听课，讲投资6.98万元赚1040万元，刚开始谁都不敢相信，接下来有很多所谓“老人”及“成功人士”给我现身说法，渐渐地我被说服进了这个大骗局。在之后的这么长时间我及很多受害人都一直沉迷在这个大骗局里，并且加了自己的家人加入该组织。我的钱是打在赵倩倩的名下的一张工商银行卡里，我的家人很多都是打在戴月徐的卡号，这些都是老总让申购总监办的卡。直到今年3月份我的同学芮某上到老总级别后，发现上总后没有当初该模式承诺的那样6位数月收入，这时才发现这是一个大骗局。于是我让芮某帮我收集证据以及摸清老总的活动规律，计划将老总抓住配合公安机关将他们绳之以法。在6月4日中午我们将该组织头号人物张金辉（区长）及张国月（财务总监）控制，并及时报案，我会全力配合公安机关工作，将该组织一网打尽。
2、芮某（杨某戊的直接上线）的证言
我于2012年3月在江苏经张勤勇介绍参加传销组织，于2013年5月来到武汉做传销至今。2014年3月5日，我发展下线人员达到30人，份额达到600份升为老总。我当上老总后才知道这个传销组织是靠发展下线缴纳人头费每人可以提9800元，我感到这是典型的传销行为，所以我把这些情况告诉了我的一些下线（杨某戊）。我今天就到公安机关来将情况交代清楚。
我所在的武汉市洪山区金鹤园区域传销组织总监是张金辉，他的下属有教育总监朗正全，自律总监张吉军、教育配合徐晓霞、自律配合秦仁福、申购总监张国月、经晨总监张爱芝。张金辉主要负责下线人员发展情况管理、资金分配等，朗正全负责传销组织内部的一些精神等工作，张吉军负责传销人员内部管理、保密工作，徐晓霞、秦仁福分别配合朗正全、张吉军的工作。以上这些人员每人都发展有两条线的传销下线链，金鹤园区域传销人员共有400余人，这些人员的情况我都绘制了传销人员组成结构图，签名后交到公安机关，我的直接上线是张勤勇，我的直接下线是杨某戊和高某戊。
该传销组织是实行五级（业务员、组长、主任、经理、老总）三晋（业务员晋升主任、主任晋升经理、经理晋升老总）制，新成员进入后1-7天由传销组织内部人员讲解“自愿连锁经营”知识，说是国家工程“阳光工程1040”，不是传销，“自愿连锁经营”这个生意就是加入的成员通过新加时缴纳6.98万元，通过发展下线，做到老总级别（600份或30人下线）后可以每月拿保底6-10万元工资，两到三年时间可以拿到1040万元。该传销组织就是通过这种方式来吸引下线，在通过下线缴纳的6.98万作为各级成员的分成返利，迫使下线再不断向下发展下线。该传销组织无具体的产品和服务。
二、被告人的供述与辩解
1、被告人张金辉的供述、辩解及辨认笔录∷2∷0∷1∷2∷年∷”）\'﹥某甲8月，许六五、刘腊、刘东成向我讲解传销的经营模式，说是国家项目以此来将传销行为合法化。2013年8月，从江苏南通搬至武汉市金鹤园小区一带继续搞传销活动，我在武汉市洪山区金鹤园小区“自愿连锁经营”，又称“1040工程”的传销组织中担任老总职务。进入该传销组织每人需缴纳6.98万元（21份额，每个份额3800元）获得加入资格，过一个星期返还1.9万元作为生活费。在这个星期会有人授课，讲人造梦，通过发展人员最终可以拿到1040万元。
我们的组织采取五级三晋制，分成主任、经理、老总三个级层，按照级别及发展的人数拿钱。每个人可以发展三条线，每条线上发展一个人可以提6千元，再往下发展一个人可以提1520元，到第三个人就没有钱了。等升到经理级别的时候（65份-599份）提成有增加，等发展到600份以上就有资格升为老总的资格。
我所在的“自愿连锁经营”传销组织领导层由教育总监朗正全、教育配合徐晓霞、自律总监张吉军、自律配合芮某（之前秦仁福也做过）、经晨总监张爱芝，申购总监张国月，我主要是起到协调他们工作的事情，比如说我的这些总监、配合要到哪里去会给我打个电话通知一声。
该传销没有产品，靠吸纳人员交6.98万元购买21份股份，老带新后提成达到营利的目的。到现在为止我已拿到10万块钱。当时我进传销组织后，我的上线跟我承诺，升到老总级别后每月可以拿到保底工资10万元，我当上了老总之后根据新发展人数每一份可以发展400元。只要我伞下发展一个人后，款项打到申购总监厉姗的银行卡上，厉姗提完钱后给我现金。目前为止我的伞下有11层共30个人，份额有621份。
我进来之前被人家蒙蔽说是国家行为，进来后我知道我所做的事就是传销，但我的钱已经交出去了，我抱着赌一把的心态想把投进去的钱赚回来。
张金辉经辨认后指认，秦仁福、朗正全、徐晓霞、张吉军均系涉案被告人。
2、被告人徐晓霞的供述及辩解
我在武汉市洪山区金鹤园小区“自愿连锁经营”，又称“1040工程”传销组织中担任教育配合。在该组织中老总级别写一些传销组织自我约束材料和日常生活记录，我参加例会朗读，负责配合教育总监朗正全管理团队教育的工作，提高团队成员的工作能力。自律总监是张吉军，自律配合是芮某（之前秦仁福也做过），经晨总管是张爱芝，申购总监是张国月。我主要是协调他们工作，比如说我的这些总监、配合要到那里去给我打一个电话知会一声。∷2∷0∷1∷2∷年∷”）\'﹥某甲8月，张金辉给我讲“自愿连锁经营”，我交了6.98万元（代表21份额，第一份是3800元，剩下的每份3千元）加入了该组织，过了一个星期返还1.9万元作为生活费。在这个星期中会有人过来授课讲给新进来的人造梦，通过发展人员最终可以拿到1040万元。我们的组织采取五级三晋制，分成主任、经理、老总三个级层，按照级别及发展的人数拿钱。每个人可以发展三条线，每条线上发展一个人可以提6千元，再往下发展一个人可以提1520元，到第三个人就没有钱了。等升到经理级别（65份-599份）提成有增加，等发展到600份以上就有升为老总的资格。我伞下十几层共有三四十人，份额有680份左右。
张金辉是我的上线，我的下线是我的儿子张勤和孔清平，张勤发展的下线是我哥哥许凯春等亲属大概9个人。孔清平发展的下线是他的媳妇等约二十几个人左右。升为老总级别之前我发展人数提成约两万余元，我伞下发展人数超过30人，份额达到600份以上，每发展一个人提成8千到9千元。
3、被告人张国月的供述、辩解及辨认笔录∷2∷0∷1∷3∷年∷”）\'﹥某乙8月，我经李继华介绍加入传销组织，说是国家支持的“阳光工程1040”，我是李继华的下线。加入该传销组织需缴纳6.98万元（21份额，每个份额3800元）作为人头钱，之后按自己发展的下线情况提成作为回报，我把6.98万元交给了当时的申购总监王亚琳汇到一个银行账号上，汇款单据收上去了。
该传销组织是采用五级三晋制的，我通过发展下线，下线缴纳人头费，从下线的人头费中分得钱，下线发展得越多提成越高。我是我们这个分支的负责人，我的下面有67个人。我发展了我老公秦仁福和佘义兰两条线，佘义兰下面发展了张国科、张某甲等25人，秦仁福发展了王学松、秦仁云等42人，我下线人员名单都在你们所出示的图标中。
张金辉是我的上级老总，是武汉市洪山区金鹤园传销区域的老总，也叫三代老总，他伞下发展一个人他就提成9800元。他负责从他的上级向下面几个老总传达会议精神，老总有芮某、徐晓霞。我是这个传销区域的财务总管，我的职责是每个月造表发钱，只要有新人进来每周四发钱。钱是由大总管领取再由他分配。张金辉领导的传销系统的下属成员有朗正全、张爱芝、张吉军、秦仁福、芮某、徐晓霞等领导成员。∷2∷0∷1∷2∷年∷”）\'﹥某甲8月至今，我和我老公秦仁福通过传销组织赚了30多万元，这些钱都是新加入人员将钱打到我线下申购总管杨某丙的账户内，再由杨某丙将钱取出来交给我和秦仁福。经晨总监是陈某乙，自律总管是张思成。∷2∷0∷1∷3∷年∷”）\'﹥某乙5月5日，我升为老总，当时我伞下有29个人，601份额。从这个时间之后，只要我伞下每发展一人我可以得到返利9800元。我的这条线的上级老总也可以得到9800元。
我知道传销是违法犯罪行为，但钱投进去我抽不了身，我要是离开这个这个组织，我的上线和下线都会埋怨我。
张国月经辨认后指认，张金辉、徐晓霞、朗正全、张吉军均系涉案人员。
4、被告人秦仁福（张国月的丈夫）的供述及辩解
2012年8月，我在江苏南通经李继华介绍加入该传销组织，李继华说是国家支持的“阳光工程1040”，加入该传销组织需缴纳6.98万元（21份额，每个份额3800元），我和我老婆张国月是李继华的下线。
我在武汉市洪山区和平街金鹤园小区做“自愿连锁经营”或“阳光工程1040”传销，在该传销组织担任老总、自律配合总监。该组织采取五级三晋制的。通过发展下线缴纳人头费作为成员计酬返利的依据。我是我老婆张国月的下线，我的下线是王学松、秦仁云，我的下线共包括42人，我的下线人员都在你们所出示的图表中。
张国月是财务总监，负责传销组织内的账目。朗正全是自律总监，负责传销组织内的人员管理工作。张吉军也在传销组织担任自律总监，他在位的时候我担任过他的副手。我加入传销组织后每发展一个人可以提成9800元，由张金辉将钱发到我的手中。我共提成十几万人民币。
我知道这是违法犯罪行为，钱投进去了我抽不了身。我要是离开这个组织我的上线和下线都会怨恨我。
5、被告人朗正全的供述与辩解∷2∷0∷1∷3∷年∷”）\'﹥某乙5月，张金辉让我接替李继华在武汉金鹤园小区担任教育总监，在张金辉安排下做上传下达工作，组织所发展的传销人员学习行业内的规章制度，提高传销人员的能力素质。徐晓霞作为教育配合协助我管理团队教育工作，提高团队成员工作能力。张金辉在传销组织担任教育总监，自律总监是张吉军，自律配合是芮某（秦仁福之前也做过），经晨总监是张爱芝，申购总监是张国月。
我们的组织采取五级三晋制，分成主任、经理、老总三个级层，按照级别及发展的人数拿钱。每个人可以发展三条线，每条线上发展一个人可以提6千元，再往下发展一个人可以提1520元，到第三个人就没有钱了。等升到经理级别的时候（65份-599份）提成有增加，等发展到601份以上就有资格升为老总的资格。我伞下10层共有60多人，有600份以上。
6、被告人张吉军的供述与辩解
2013年3月至2014年5月底，在武汉市洪山区金鹤园小区“自愿连锁经营”，又称“1040工程”传销组织中担任自律总监。我主要负责所在的传销组织内部传销人员的纪律及秩序。进入该传销组织后每人需缴纳6.98万元（代表21份额，第一份是3800元，剩下的每份3千元），过了一个星期返还1.9万元作为生活费。在这个星期中会有人过来授课讲给新进来的人造梦，通过发展人员最终可以拿到1040万元。我们的组织采取五级三晋制，分成主任、经理、老总三个级层，按照级别及发展的人数拿钱。每个人可以发展三条线，每条线上发展一个人可以提6千元，再往下发展一个人可以提1520元，到第三个人就没有钱了。等升到经理级别的时候（65份-599份）提成有增加，等发展到600份以上就有资格升为老总的资格。我是由徐春才给我介绍了1个下线，份额达到了500份。
三、传销组织人员的证言
1、张金辉线下传销组织人员的证言
（1）证人丁某甲的证言∷2∷0∷1∷2∷年∷”）\'﹥某甲4月，我在江苏省无锡市经张世界的鼓动加入这个传销的。当时张世界及其朋友对我及我爱人林正娇说是在无锡发展服装外贸生意，后来又对我说是国家支持“阳光工程1040”，张对我说加入“阳光工程1040”需要交纳6.98万元人民币现金（21份额，每个份额3800元）作为人头钱，之后按自己发展的下线情况提成作为回报，林正娇先被张世界发展成为下线，我是林正娇的下线。该传销组织是实行五级（业务员、组长、主任、经理、老总）三晋（业务员晋升主任、主任晋升经理、经理晋升老总）制，作为该传销组织人员的分成工具，我们每个成员只能向下发展三个人，如果还可以推荐到人，就在我们下面的三个人之下挂名发展，依此方法向下发展下线。通过发展下线作为成员计酬返利的依据。我在张世界的介绍下将6.98万元打入陈耀萍的账户，汇款单被张世界收走。接着就搬到江苏南通发展下线，在2013年5月到湖北武汉，我介绍发展了亲戚丁某乙、章光琴、黄翠林、高秀兰等人，他们也分别发展了下线。都是采用谎言邀约，然后发展成下线的。黄翠林发展了杨业祥。高秀兰发展的人有乔吕、高某甲、李祖进、宋永城。然后高某甲、李祖松、宋永城下面也发展了下线。经过两年多的时间发展，现发现是诈骗行为，现感觉自己被骗了，不想再害其他人，所以来报案。
（2）证人杨追的证言∷2∷0∷1∷2∷年∷”）\'﹥某甲9月，我经我表哥高某甲介绍认识李树萍，之后李树萍跟我聊国家现状、民生、社情，然后就拿出一张纸给我演示加入这个所谓的阳光工程，又跟我说这个阳光工程到现在我们是高起点来做，买一份资格3800，再加投资20份股份，每股3300元，总计6.98万元，以后发展起来可以赚1040万。每个人只能买21份投资，这是规定。这个1040万是要当上老总才能赚到的，每个人的成功率是100%。组织级别分为主任（21份）、经理（65至599份）、老总（老总分为三级）。拿够1040万元就必须退出组织，想赚钱就要拉人头来参与，没拉来人头就没钱拿，拉新人头来才有钱。我当时就认为是传销，但后来又被人带着见这个工程的一些所谓成功者，他们讲通过做这个阳光工程致富了的信息。这些成功的老总都是下面阶层的亲人，我想拿不到钱，那些人肯定不会在这里了。我就这样相信了。我当时就加入了，发展我的人是高方国，我的6.98万存到了戴月徐的账号，汇款小票也被李继华收走。我在南通发展了我老婆吴万芳、我妹夫杨晓东2人。吴万芳发展了王某甲，王某甲发展了何淑明，何淑明发展了王在明。
我们一直在南通呆到了2013年5月，我接到了丁某甲的通知，说是南通这边的组织发展饱和，人太多住不下，向武汉分流，我这条线就都过来了，在武汉这边，我就在去年9月经高某甲介绍发展了杨利国，杨利国是高某甲的朋友，高某甲的直接下线就饱和了就介绍给我了。我的上线是高方国、周菊仙、高某甲、高秀兰、丁某甲、林正娇、张世界、张世文、张金辉。我的下线是吴万芳、王某甲、何淑明、王在明、杨利国。
（3）张金辉线下其他传销人员的证言
证人丁某乙、高某甲、梅某、王某甲、杨某甲的证言的内容与张金辉的供述、丁某甲、杨追的证言的相关内容相吻合。
2、徐晓霞线下传销组织人员的证言
（1）证人高某乙的证言∷2∷0∷1∷3∷年∷”）\'﹥某乙，我经刘某的介绍认识刘晓琴，见到他们之后他们两人就跟我聊天，讲到国家政策现在支持一个“自愿连锁经营”，非常赚钱，投资6.98万元，三年之内可以拿到的最高回报是1040万元。并画了一个图给我看，标明这个组织是五级（实习业务员、组长、主任、经理、老总）三阶级（业务员晋升主任、主任晋升经理、经理晋升老总）制，在了解了这些情况5天后，我当时交了11份额，后来在4月初把剩余的10份额补上，共计交了6.98万元，成了主任。∷2∷0∷1∷3∷年∷”）\'﹥某乙5月27日，我们组织从南通搬到了武汉市洪山区和平街金鹤园小区。我成为主任之后，我就开始发展我线下的客户从中提成，我介绍我老婆贾雅丽加入了这个组织，贾雅丽发展了贾静静和高某丙，后来贾静静发展了李景卫、李景攀。高某丙发展了陈某甲。我的上线刘某的上线是任玉芬，任玉芬的上线是陈宏芝。
我们这条线上的老总是张金辉，是组织在金鹤园小区的区域区长，区域财务总监是张国月。
（2）证人刘某的证言∷2∷0∷1∷2∷年∷”）\'﹥某甲12月，我老婆任玉芬推荐我加入了这个传销组织。当时任玉芬就告诉我这个工程是国家暗中扶持的重点工程，是个赚钱的项目。我出于对她的信任就交钱参加了。交钱后，我就属于所谓“业务主任”级别。2013年3月，我在南通发展了朋友高某乙，高某乙发展了贾雅丽、高英学，我就因此成为了经理。2013年5月，我们组织迁移到武汉，当年7月，我在武汉又发展了朋友赵某加入；9月，我又发展了任玉华。该组织没有实体产业和产品，纯粹是靠熟人发展熟人来牟利，属于传销性质。
（3）徐晓霞线下其他传销人员的证言
证人赵某、陈某甲、高某丙的证言与徐晓霞的供述、高某乙、刘某的证言的基本吻合。
3、张国月线下传销组织人员的证言
（1）证人张某甲的证言∷2∷0∷1∷2∷年∷”）\'﹥某甲11月，我在江苏南通经我哥哥张国科介绍加入传销组织，张国科是我的上线。2013年5月我和我发展的下线20余名传销人员在上面人的安排下来到武汉市洪山区金鹤园区域租房住了下来。现为张金辉、张国月传销组织的能力总管。张国月发展的人有两条线，一条是秦仁福，另一条是佘义兰。因为我是张国月线下的能力总管，所以我知道张国月线下发展的传销人员共有69人。每一个下线缴纳份额现金（6.98万元）打入申购总管叶静名下所办的银行卡内。同时新加入人员必须将打款的凭条交给叶静，然后再由叶静交给申购总管，因为叶静名下所办的几张银行卡都在上面老总手上，上面老总会立即将钱取出，然后在每周四按照传销成员级别分比例发现金，1.9万元是返还给新加入的传销人员，其他的钱全部由不同层级的人瓜分。一旦传销组织出了问题，朗正全就组织传销组织管理层开会，让我们不与外区域传销人员互相交流，并管理好自己下面的传销人员。
目前我所在的武汉市洪山区和平街金鹤园区域传销组织区长是张金辉，他的下属有教育总监朗正全、自律总监张吉军、教育配合徐晓霞、自律配合秦仁福、经晨总监张爱芝、申购总监张国月。张金辉主要负责是金鹤园区域下线人员发展情况管理、资金分配、总负责等；朗正全负责传销组织内部的一些精神工作；张吉军负责传销人员内部管理、保密工作；徐晓霞、秦仁福分别配合朗正全、张吉军的工作。张爱芝负责传销人员的集中、学习等。张国月负责加入成员的加入经费管理、管账。以上的这些人员都发展有两条线的传销下线链，金鹤园区域传销人员共有300余人。
该传销组织实行五级（业务员、组长、主任、经理、老总）三晋（业务员晋升主任、主任晋升经理、经理晋升老总）制。新成员进入后1-7天由传销组织内部人员讲解“自愿连锁经营”知识，说这是国家工程“阳光工程1040”，不是传销。“自愿连锁经营”这个生意是加入的成员通过新加入时交纳6.98万元，通过发展下线，做到老总级别（600份或30人）后可以每月拿保底6-10万元工资，两到三年时间可以拿到1040万元。该传销组织就是通过这种方式来吸引下线，在通过下线交纳的6.98万元作为各级成员的分成返利，迫使下线再不断向下发展下线，该传销组织无具体的产品和服务。
我的直接上线是张国科，张国科的上线是佘义兰，佘义兰的上线是张国月；我的直接下线是杨某丙，杨某丙下线是杨某乙等人，我的伞下有18人。
（2）证人杨某乙的证言∷2∷0∷1∷2∷年∷”）\'﹥某甲12月，我侄女杨某丙以给我介绍工程的名义，将我骗到南通加入传销组织。他们向我讲解到这个组织实行五级（业务员、组长、主任、经理、老总）三晋（业务员晋升主任、主任晋升经理、经理晋升老总）制。我在这个组织投资了6.98万元钱就可以成为主任，占21份，其中20份3300元钱，还有一份3800元钱是加入传销组织的资格费，钱经该组织成员李树红安排达到了户名为王亚玲的账户，汇款凭证也被该组织成员收走。加入传销组织第二个星期返还了我1.9万元钱。我做主任后就发展下线，从中提成，我介绍了我的妻子潘影、我侄子杨鹏飞加入该组织。
2014年2月我升为总管，主要负责传达老总安排的工作，发提成。我们这条线的老总是张国月，她负责我们这条线的所有事情。我的下线有杨鹏飞、潘影、谭福江、陈梅、王某乙、陈某乙、谭琴芳、董某、蒋彩云、蒋兆东、余维中；我的上线是杨某丙、张某甲、张国科、佘义兰、张国月。∷2∷0∷1∷3∷年∷”）\'﹥某乙5月，我和该组织成员大约200人来到武汉。
（3）张国月线下其他传销人员的证言
证人孙某、杨某丙、王某乙、陈某乙、董某的证言与张国月的供述、张某甲、杨某乙的证言相本吻合。
4、秦仁福线下传销人员的证言。
（1）证人张某乙的证言∷2∷0∷1∷2∷年∷”）\'﹥某甲，我的堂兄张恩保骗我加入了传销组织，即“1040阳光工程。”这个工程大概意思就是说这个组织是国家暗中扶持的总店项目，是暗中投资国家各个重点基建项目，是很有前途的一个生意，投资不到7万元，在2-3年的时间就能净赚1040万元。他们还说第一份投资资格是3800元，满额应该是21份，也会就是人民币6.98万元；另外要交150元的通讯费，合计是69950元。被他们洗脑几天后，我就动了心，在2012年的12月底，钱是张恩保安排我交到一个叫王亚玲的个人账户，并且汇款单被张恩保收走了。∷2∷0∷1∷3∷年∷”）\'﹥某乙5月，我们整个组织由南通搬到武汉市，组织上告诉我们搬到武汉市是因为组织发展壮大了，人员多了，所以要换地方继续发展。我们搬到武汉后，组织的人告诉我们说那几个小区是公安机关暗中保护的，要我们放心租房子。如果被公安人员查获，就是国家在“宏观调控”，只要我们配合民警工作，很快就能被放出来。我们平时参加的活动主要是上课洗脑。
（2）证人尹某的证言∷2∷0∷1∷3∷年∷”）\'﹥某乙3月15日我被沈某叫到南通做工程，但发现并没有沈某所说的工程，而是听了几天的课后被要求参加一个项目，并要求一次缴纳6.98万元，将钱打到朗莉的账户里面，并将汇款单交到戴月徐的手里。现发现受骗，他们是组织传销，必须通过发展下线拉人头来骗钱。我的推荐人是沈秀丽，下线是李柱儿、沈云然、贾道贵。
武汉区域的区长是张金辉、教育总监朗正全、教育配合徐晓霞、自律总监张吉军、经晨总监张爱芝、申购总监张国月。
5、朗正全线下传销人员的证言
（1）证人张某丙的证言∷2∷0∷1∷2∷年∷”）\'﹥某甲4月，我妹妹郎莉打电话叫我到南通做服装生意，到南通后郎莉带我见她的一个叫张兰春的朋友，张兰春告诉我，我要了解的其实不是服装生意，而是现在有一个“自愿连锁经营”，有国家政策支持，很赚钱，给我讲解了这个组织的运行模式，告诉我这个组织实行的是五级（实习业务员、组长、主任、经理、老总）三晋制（业务员晋升主任、主任晋升经理、经理晋升老总）制，我投资6.98万元就可以成为主任。在了解了这些情况5天后，我就交了6.98万元，当了主任，汇款单也被收走了。当了主任后我就开始发展我线下的客户从中提成，我介绍我老婆谢小强和我的朋友阮斌加入这个组织。后来谢小强发展了王某壬、徐祥飞；阮斌发展了曹玉翠、李息美；王某壬、徐祥飞，曹玉翠也发展了下线。我这条线上的老总是朗正全，朗正全的直接下线是吴翠萍、吴开心。朗正全是金鹤园小区的区域教育总监，区域区长是张金辉、区域财务总监是张国月。朗正全、张金辉、张国月3条线上的老总是柯文阁。
（2）证人卢某的证言∷2∷0∷1∷3∷年∷”）\'﹥某乙5月，我妹夫夏先美介绍我加入传销组织，他让我给一个叫杨某丙的账号用现金方式打款6.98万元，后来我就跟夏先美学习传销知识，一开始我并没有意识到自己参加的是传销组织。该传销组织实行五级（业务员、组长、主任、经理、老总）三晋（业务员晋升主任、主任晋升经理、经理晋升老总）制。新成员进入后1-7天由传销组织内部人员讲解“自愿连锁经营”知识，说这是国家工程“阳光工程1040”，不是传销。“自愿连锁经营”这个生意是加入的成员通过新加入时交纳6.98万元，通过发展下线，做到老总级别（600份或30人）后可以每月拿保底6-10万元工资，两到三年时间可以拿到1040万元。该传销组织就是通过这种方式来吸引下线，在通过下线交纳的6.98万元作为各级成员的分成返利，迫使下线再不断向下发展下线，该传销组织无具体的产品和服务。主要是通过发展下线，让下线交纳6.98万元人民币入伙，然后从下线入伙费中按规定提成。
目前我所在的武汉市洪山区和平街金鹤园区域传销组织总监是张金辉，他的下属有教育总监朗正全、自律总监张吉军、教育配合徐晓霞、自律配合秦仁福、经晨总监张爱芝、申购总监张国月。我的上线是夏先美、黄必凤、王振亚等人，我这条线是朗正全发展的。我的下线是穆昌梅、胡发亮、穆昌银、万胜霞等10人。
（3）朗正全线下其他传销人员的证言
邓业勇、王梅、张军荣、许玲玲、许影、王婷婷、张某己、王力士、张某己、王振亚、黄必凤、夏先美、穆昌梅、郑基卫、马会茹、肖辉等30余人的证言与朗正全的供述、王某壬、卢某的证言相吻合。
6、芮某线下传销人员的证言
（1）证人厉启聪的证言∷2∷0∷1∷3∷年∷”）\'﹥某乙7月，我经我外甥女介绍到武汉来做服装生意，到了武汉之后陈某丙跟我说不是做服装生意，是做与国家政策挂钩的生意，是“自愿连锁经营”，又叫“1040工程”。我通过由陈某丙介绍的一些人给我讲课，五天后我相信了，就交了69950元加入了该组织。
芮某是我这条线的老总，老总上面还有张勤勇、陈耀萍、张和飞，区域老总是张金辉、申购总监是张国月、教育总监是朗正全、自律总监是张吉军、教育配合是徐晓霞，经晨总监张爱芝，教育配合秦仁福，以上这些人是金鹤园区域的老总。
（2）证人高某丁的证言∷2∷0∷1∷3∷年∷”）\'﹥某乙5月，我经朋友郭某介绍加入传销组织。当时是郭某带我见了一个叫李树萍的人，李树萍跟我聊国家现状、民生、社情，说着说着就拿出一张纸给我演示加入“自愿连锁经营”，投资6.98万元，可以获利1040万元。每个人的成功率都是100%，这个组织的制度是五级三晋制，慢慢的升到高层，通过拉人头加入这个组织来获得报酬返利和提升自己在组织中的级别。
我们这条线都是芮某的人，芮某现在当上老总了，就是他说这个自愿连锁经营是传销的。我们这条线过来武汉的总负责是张金辉，是我们的区长；财务总监是张国月，她级别没有张金辉高，负责管理我们线上申购经理上交的钱，张金辉来分配；朗正全是大区教育总监，就是负责整个武汉这边从事传销的人洗脑的工作；配合朗正全工作的是徐晓霞；经晨总监是张爱芝；秦仁福是张国月的老公，配合张爱芝工作。
我的上线是郭某、杨克文、黄某甲、杨某戊、芮某、张勤勇、陈耀萍。我的一条下线是唐某、唐晓川、叶爱文、唐万玲、张文杰。
（3）芮某线下其他传销人员的证言
证人黄某甲、黄某乙、王某丙、郭某、高某丁、高某戊、厉姗、陈某丙等19人的证言与厉启聪、高某丁的证言相吻合。
7、金鹤园小区传销组织其他传销人员的证言
证人高某己、房某、夏某、王某丁、张某丁、王某戊、何某、王某己、王某庚、王某辛、姚某、杨某丁、范某的证言与以上被告人的供述和报案人报案材料及证人证言的内容相吻合。
四、被告人以及下线传销组织人员提供的传销人员结构图
1、被告人提供的传销人员结构图
（1）被告人张国月提供的传销人员结构图
该图显示张国月线上传销人员有徐家龙、王家云、王家秀、赵克珍、李继华。张国月的直接下线是秦仁福、佘义兰。张国月的下线传销人员有秦仁福、佘义兰、张某甲、杨某丙、杨某乙、梅祖安、王某乙、陈某乙、董某、孙某等人。秦仁福的下线传销组织中有张某乙、沈某、尹某等人。
（2）被告人朗正全提供的传销人员结构图
由丁德成、朗正全、吴开心、邓业勇、王梅按自上而下的顺序组成的第一条传销人员结构，和由丁德成、朗正全、吴翠萍、朗正芳、朗莉、张家荣、张某戊、谢小强按自上而下的顺序组成的第二条传销人员结构。其中郎莉的下线还有袁勃，张军荣的下线还有王振亚。
2、报案人提供的传销人员结构图
报案人杨某戊提供的关于张金辉、徐晓霞、张国月、秦仁福、朗正全线上线下传销人员的结构图。
3、证人提供的传销人员结构图
（1）证人张某甲、张某乙、沈某等人提供的关于张国月、秦仁福线上线下的传销人员结构图。
（2）证人张某戊、王某壬、张某己等人提供的关于朗正全线上线下的传销人员结构图。
（3）证人丁某甲、高某乙、王某甲等人提供的关于张金辉、徐晓霞线上线下的传销人员结构图。
（4）证人厉启聪、唐某、高某丁等人提供的关于芮某线上线下的传销人员结构图。
根据以上传销人员提供的传销人员结构图汇总之后得出该传销组织的具体组织结构和相关人数，该组织涉及传销人员约27个层级、总共涉及传销人员约270余人。具体情况如下：
该传销组织的最高层传销人员为柯文阁，柯文阁发展了丁德成、刘胜利两条下线。
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