浙江省宁波市鄞州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0204刑初375号
公诉机关原浙江省宁波市江东区人民检察院。
被告人刘富元，男，1982年9月25日出生于四川省南充市，汉族，中专文化程度，原系宁波福鸿豪投资管理有限公司副总经理、浙江福盎资产管理有限公司业务总监，户籍地浙江省宁波市鄞州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年12月1日到案，同日被原宁波市，2016年1月7日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人张敏，浙江导司律师事务所律师。
辩护人周阳娟，浙江导司律师事务所律师。
被告人朱麟鸣，男，1980年8月3日出生于宁波市海曙区，汉族，大学文化程度，原系浙江福盎资产管理有限公司总经理，户籍地浙江省宁波市海曙区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年10月21日到案，次日被原宁波市，同年11月27日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人马建东，浙江红邦律师事务所律师。
辩护人胡铭心，浙江红邦律师事务所律师。
被告人丁宏俊，男，1984年1月23日出生于宁波市海曙区，汉族，大专文化程度，原系浙江福盎资产管理有限公司总经理，户籍地浙江省宁波市海曙区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年10月20日到案，次日被原宁波市，同年11月27日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人邢煜辉，浙江裕丰（宁波）律师事务所律师。
原宁波市江东区人民检察院以甬东检公诉刑诉[2016]378号起诉书指控被告人丁宏俊、朱麟鸣、刘富元犯非法吸收公众存款罪，于2016年8月12日向本院提起公诉；并以甬东检公诉刑追诉〔2017〕2号追加起诉决定书指控被告人丁宏俊、朱麟鸣、刘富元有遗漏的罪行，于2017年3月30日向原宁波市江东区人民法院追加起诉。原宁波市江东区人民法院于同日立案受理，后因原宁波市江东区人民法院被撤销，由宁波市鄞州区人民法院继续审理，并依法适用普通程序，组成合议庭。公诉机关于2016年11月11日、2017年3月10日提出延期审理的申请，本院均于同日决定延期审理，并分别于2016年12月10日、2017年4月9日根据公诉机关的申请，决定恢复本案的审理。本院于2017年6月29日适用普通程序对本案公开开庭进行了审理。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员刘芙蓉、代理检察员陈瑶出庭支持公诉。被告人刘富元及其辩护人张敏、周阳娟、被告人朱麟鸣及其辩护人马建东、被告人丁宏俊及其辩护人邢煜辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。
原宁波市江东区人民检察院指控：2015年2月，韩某2（另案处理）在本市江东区注册成立浙江福盎资产管理有限公司（下称福盎公司），以支付利息为诱饵，通过向社会不特定群众宣传、推销河南力达混凝土公司生产扩大项目，吸引客户以借款方式投资。截止案发，累计吸收存款9750000元（币种：人民币，下同），造成损失7403147元。
其中，被告人丁宏俊在2015年2月至5月18日担任福盎公司总经理，全面负责公司向社会吸收存款事宜，期间公司共吸收公众存款300余万元。被告人朱麟鸣在2015年5月18日至案发担任福盎公司总经理，期间公司共吸收公众存款670余万元。被告人刘富元2015年2月至7月担任福盎公司业务员、业务总监、公司镇海事业部负责人期间，公司累计募集公众存款350余万元。
案发后，被告人丁宏俊、朱麟鸣、刘富元主动投案，并如实供述自己的犯罪事实。
原宁波市江东区人民检察院追加指控：2015年2月至案发，被告人丁宏俊、朱麟鸣、刘富元在福盎公司任职期间，以支付利息为诱饵，通过向社会不特定群众宣传、推销河南力达混凝土公司生产扩大项目，吸引客户以借款方式投资，向某2、蔡某,4等人吸收存款金额1？838000元，造成损失1796578.33元。上述款项中被告人丁宏俊任职期间公司共吸收100000元；被告人朱麟鸣共吸收1738000元；被告人刘富元吸收50000元。
被告人刘富元担任宁波福鸿豪投资管理有限公司副总经理期间，伙同该公司法定代表人邹某、总经理助理王某19（均另案处理）等人通过雇佣业务员发传单、打电话、让老客户介绍新客户等方式，以投资双鸭山福鸿豪煤炭洗选有限公司洗煤项目需资金为名，以给予投资人红包、高息、小礼品、免费旅游等为诱饵，非法吸收史某,4等220余人投资款共计4400余万元，造成实际损失3100余万元。经查，2013年10月至2014年7月间，被告人刘富元担任副总经理所负责的借款合同金额为1176万元。
为证明上述事实，公诉机关提供了如下证据：1.书证：扣押笔录、扣押物品清单、客户档案明细表、企业基本注册信息查询表、调查情况说明、证明、人口信息表、到案经过、工资表、人事任免通知、客户业务回单、账户明细、借款合同、收条、转账凭证、还款明细等；2.证人证言：证人刘某1、陈某1、陈某2、黄某1、赖某,4、蔡某,4、史某,4等人的证言；3.被告人丁宏俊、朱麟鸣、刘富元的供述和辩解；4.辨认笔录。
公诉机关认为，被告人丁宏俊、朱麟鸣、刘富元无视国法，伙同他人非法吸收公众资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究三被告人刑事责任，且系共同犯罪。被告人丁宏俊、朱麟鸣、刘富元案发后自动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条及《人民检察院刑事诉讼规则》（试行）第四百五十八条之规定，提请法院依法判处。
被告人刘富元对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人认为：1.本案应系单位犯罪，而非自然人犯罪；2.被告人刘富元系自首，认罪态度较好；3.被告人刘富元在共同犯罪中所起的作用较小，应认定为从犯；4.被告人刘富元担任业务总监期间的吸存金额应扣去丁宏俊吸收的金额，除此之外，仅对其个人及担任部门经理期间吸收的金额承担责任。
被告人朱麟鸣对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人认为：1.被告人朱麟鸣系自首，认罪态度较好；2.被告人朱麟鸣在共同犯罪中所起的作用较小，应认定为从犯；3.被告人朱麟鸣吸收存款的金额应扣除员工投资、镇海事业部投资、丁宏俊任职期间吸存后在朱麟鸣任职期间续存的金额。综上，请求对被告人朱麟鸣从轻或减轻处罚。
被告人丁宏俊对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人认为：被告人丁宏俊系自首，认罪态度较好，且在福盎公司任职时间较短，请求对其从轻或减轻处罚。
经审理查明：（一）2015年2月，韩某2（另案处理）在本市江东区注册成立福盎公司，以支付利息为诱饵，通过向社会不特定群众宣传、推销河南力达混凝土公司生产扩大项目，吸引客户以借款方式投资。截止案发，累计向约80余名不特定人员吸收存款约1090万元，造成损失约1030万元。
其中，被告人丁宏俊在2015年2月至5月18日担任福盎公司总经理，全面负责公司向社会吸收存款事宜，期间公司共吸收公众存款296余万元。被告人朱麟鸣在2015年5月18日至案发担任福盎公司总经理，期间公司共吸收公众存款794余万元。被告人刘富元2015年2月至7月担任福盎公司业务员、业务总监、公司镇海事业部期间，公司累计募集公众存款333余万元。具体如下：
1.2015年3月26日，袁忠定被吸收存款30000元，收回5400元；
2.2015年3月30日，李某2被吸收存款50000元，收回10000元；
3.2015年3月2日，邵某1被吸收存款10？000元，收回400元；
4.2015年4月21日，章某,4被吸收存款10000元，收回1600元；
5.2015年4月9日、4月13日，刘某3分别被吸收存款50000元、20000元，合计70000元，收回9000元；
6.2015年4月10日，姚某,4被吸收存款20000元，收回2000元；
7.2015年4月8日，黄某1被吸收存款50000元，收回8200元；
8.2015年4月15日，李某3被吸收存款50000元，收回5000元；
9.2015年4月29日，冯某1被吸收存款50000元，收回7000元；
10.2014年4月30日，孙某1被吸收存款40000元，收回3200元；
11.2015年4月30日，施某1被吸收存款30000元，收回6000元；
12.2015年4月18日，胡某1被吸收存款20000元，收回2300元；
13.2015年4月27日，蒋某1被吸收存款10000元，收回800元；
14.2015年4月17日，王某2被吸收存款20000元，收回200元；
15.2015年5月13日，张自立被吸收存款100000元，收回80000元；
16.2015年3月28日、4月27日，汪某1分别被吸收存款50000元、20000元，合计70000元，收回14000元；
17.2015年3月30日、4月27日，汪某2分别被吸收存款30000元、30000元，合计60000元；
18.2015年3月20日、4月27日、5月1日，赵某,4分别被吸收存款10000元、10000元、10000元，合计30000元，收回4800元；
19.2015年3月3日、5月8日，许某2被吸收存款50000元、110000元，合计160000元，收回26000元；
20.2015年3月26日、4月26日、4月27日，裘某,4分别被吸收存款10000元、50000元、50000元，合计200000元，收回11000元；
21.2015年3月26日、4月28日、4月29日，刘某6分别被吸收存款10000元、20000元、30000元，合计60000元，收回6500元；
22.2015年3月19日、3月21日、4月8日，汪某3、汪某4分别被吸收存款20000元、70000元、50000元，合计140000元，收回21200元；
23.2015年3月28日，周某2被吸收存款10000元，收回1000元；
24.2015年9月15日、9月20日，黄某3分别被吸收存款70000元、180000元，合计250000元；
25.2015年5月21日，罗某,4被吸收存款200000元，收回13000元；
26.2015年5月22日，王某3被吸收存款30000元，收回600元；
27.2015年5月26日，孙某2被吸收存款50000元，收回1860元；
28.2015年5月20日，夏某1被吸收存款100000元，收回4800元；
29.2015年5月30日，赖某,4被吸收存款100000元，收回2000元；
30.2015年6月18日，卢某,4被吸收存款50000元，收回1250元；
31.2015年6月30日，刘某4被吸收存款10000元；
32.2015年6月24日，毛某,4被吸收存款50000元，收回1500元；
33.2015年6月29日，程某,4被吸收存款20000元；
34.2015年6月17日、7月2日，宋某,4分别被吸收存款50000元、20000元，合计70000元；
35.2015年6月8日，江某,4被吸收存款50000元，收回1860元；
36.2015年7月1日，王某4被吸收存款20000元；
37.2015年7月4日，李某4被吸收存款20000元；
38.2015年7月6日，蔡某,4被吸收存款50000元，收回2000元；
39.2015年7月14日，徐某1、陈某3被吸收存款1000000元；
40.2015年7月20日，陈某4被吸收存款50000元，收回333元；
41.2015年7月10日，闻某1被吸收存款10000元；
42.2015年7月27日，彭某,4被吸收存款100000元；
43.2015年7月28日，朱某1被吸收存款100000元，收回1250元；
44.2015年7月29日，朱某2被吸收存款100000元，收回1250元；
45.2015年7月1日、7月3日、7月29日、8月12日，陈某5分别被吸收存款20000元、30000元、30000元、50000元，合计130000元，收回100000元；
46.2015年7月4日、7月22日，陈某6分别被吸收存款10000元、130000元，合计140000元；
47.2015年7月29日，华某1被吸收存款40000元；
48.2015年8月23日，李某5被吸收存款30000元；
49.2015年8月21日，许某1被吸收存款100000元，收回500元；
50.2015年8月17日，王某5被吸收存款100000元；
51.2015年8月17日，王某6被吸收存款50000元；
52.2015年8月17日，刘某5被吸收存款100000元；
53.2015年8月24日，傅某,4被吸收存款50000元；
54.2015年8月29日，王某7被吸收存款50000元，收回666元；
55.2015年8月29日，王某8被吸收存款50000元，收回666元；
56.2015年8月31日，董某1被吸收存款100000元；
57.2015年8月31日，沈某1被吸收存款20000元；
58.2015年8月31日，胡某2被吸收存款1000000元，收回20000元；
59.2015年8月5日、8月28日，张某1分别被吸收存款30000元、20000元，合计50000元；
60.2015年8月12日、8月31日，陈某7分别被吸收存款50？000元、200000元，合计250000元，收回8888元；
61.2015年9月2日，沈某2被吸收存款50000元；
62.2015年9月14日，楼某,4被吸收存款50000元；
63.2015年9月21日，杨某1被吸收存款100000元，收回2000元；
64.2015年9月24日，余某,4被吸收存款50000元；
65.2015年9月16日、9月17日，李某6分别被吸收存款50000元、50000元，合计100000元，收回2000元；
66.2015年9月11日、9月14日，林某1分别被吸收存款20000元、20000元，合计40000元；
67.2015年8月13日、9月4日、9月17日，孙某3分别被吸收存款30000元、20000元、50000元，合计100000元；
68.2015年8月7日、9月6日、9月7日、9月21日，董某2分别被吸收存款30000元、100000元、50000元、150000元，合计330000元；
69.2015年6月10日、8月19日，雷某,4分别被吸收存款100000元、100000元，合计200000元，收回7500元；
70.2015年6月28日、8月10日、8月31日，黄某4分别被吸收存款20000元、50000元、50000元，合计120000元，收回70000元；
71.2015年7月15日、8月14日，陈某8分别被吸收存款100000元、50000元，合计150000元；
72.2015年5月11日至9月10日，葛某1共被吸收存款1078000元，收回12400元；
73.2015年3月17日、4月27日、6月29日，竺某1分别被吸收存款10000元、10000元、10000元，合计30000元，收回2200元；
74.2015年4月20日、6月27日，李某7分别被吸收60000元、10000元，合计70000元，收回9900元；
75.2015年3月14日、4月15日、6月18日、6月29日，金某1分别被吸收存款10000元、50000元、10000元、10000元，合计80000元，收回9200元；
76.2015年3月30日、9月1日，林某2分别被吸收存款50000元、50000元，合计100000元，收回5000元；
77.2015年4月8日、7月4日、8月31日，邬某1分别被吸收存款50000元、30000元、20000元，合计100000元，收回10000元；
78.2015年4月28日、4月29日、9月11日，王某9分别被吸收存款50000元、50000元、50000元，合计150000元，收回8000元；
79.2015年4月11日、4月27日、5月9日、7月7日、8月8日、9月1日，李某8分别被吸收存款10000元、10？000元、180000元、10000元、200000元、150000元，合计560000元，收回150000元；
80.2015年3月24日、4月27日、5月16日、7月10日、8月17日，颜某,4分别被吸收存款50000元、150000元、200000元、50000元、50000元，合计500000元，收回69000元；
81.2015年3月28日、4月15日、5月9日、5月10日、6月19日、7月15日，包某,4分别被吸收存款20000元、20000元、30000元、10000元、50000元、50000元，合计180000元，收回10000元；
82.2015年3月20日、3月25日、3月30日、4月13日、4月27日、5月1日、6月27日，王某1王某11、姜某,4、郑某,4分别被吸收存款10000元、30000元、30000元、10？000元、30000元、10000元、20000元、10000元，合计150？000元，收回13700元；
83.2015年3月28日、7月3日、7月20日、8月3日、8月20日，戎某,4分别被吸收存款10000元、50000元、30？000元、20000元、30000元，合计140000元；
84.2015年5月12日、7月6日，朱某3分别被吸收存款50000元、40000元，合计90000元，收回1000元；
85.2015年4月12日、4月28日、5月22日、6月26日，吴某2分别被吸收存款15000元、140000元、175000元、10000元，合计340000元；
86.2015年4月30日、6月27日，陈某9分别被吸收存款50000元、20000元，合计70000元，分别收回19000元、3300元。
另查明：2015年10月20日，被告人丁宏俊到公安机关投案；2015年10月21日，被告人朱麟鸣到公安机关投案；2015年12月1日，被告人刘富元到公安机关投案。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被告人丁宏俊的供述与辩解，证实了2015年1月，其经朋友介绍认识了宁波合安世纪资产管理有限公司（以下简称合安公司）董事长韩某2。2015年2月，其在韩某2的授权下开始整顿合安公司，带领合安公司的业务员刘富元、陈某9组建成立了福盎公司，并向客户承诺承担之前合安公司的债务。福盎公司的法定代表人是李某14，但实际负责人是韩某2，刘富元担任福盎公司的业务总监，陈某9担任业务经理，其担任福盎公司的总经理至2015年5月17日，之后由朱麟鸣接任总经理。福盎公司的业务内容与合安公司一致，都是通过组织活动、发传单、打电话等方式吸引客户到公司，宣传河南力达混凝土有限公司（以下简称力达公司）二期扩建工程的发展前景，以高利息、高回报来吸引客户以借款的方式投资。具体而言，业务员招揽客户后，带领客户到公司财务处签订合同，由福盎公司作为担保人，承诺向投资者支付利息，投资款用于力达公司生产运营；合同签订后，客户的投资款通过现金、刷卡的方式进入李某14的账户。李某14账户的实际控制人是韩某2的助理李书记，李书记并实际掌握福盎公司的财务。刘富元原是合安公司的业务员，2015年3月，刘富元担任福盎公司业务总监。
2.被告人朱麟鸣的供述与辩解，证实了其于2015年4月底，其经朋友介绍到福盎公司面试，韩某2董事长称因公司总经理丁宏俊需到全国各地组建分公司，宁波公司这边的市场业务要交给其负责，韩某2要求其对外宣称是福盎公司总经理，并在三个月内做到2000万的业绩。2015年5月18日，其正式到福盎公司上班，并享受丁宏俊原有的工资待遇。其进入公司后，招聘了三、四十名业务员，并设立了七个业务部。业务员以组织活动、发传单、打电话等方式吸引客户到公司，宣传力达公司二期扩建工程的发展前景，吸引客户以借款的方式投资。具体而言，业务员招揽客户后，带领客户到公司财务处签订合同，由福盎公司作为担保人，承诺向投资者支付利息，投资款用于力达公司生产运营；合同签订后，客户的投资款通过现金、刷卡的方式进入李某14的账户。其不清楚力达公司的二期扩建工程是否真实存在。其刚到公司时李某14的银行卡在公司财务陈某1或韩某2身上，后期掌控资金的应该是韩某2的助理孙向。其刚入职时，刘富元是公司的业务总监，管理公司的两个业务部，2015年6月初，刘富元与陈某9、钱某1去组建镇海事业部，2015年7月，刘富元离开福盎公司。2015年9月15日左右，其发现福盎公司经营存在问题，9月20日后其再未到福盎公司上班。
3.被告人刘富元的供述与辩解，证实了其在2015年1月20日左右入职合安公司担任业务员。2015年1月底，合安公司的法定代表人韩某2派了丁宏俊到公司开展重组。丁宏俊到任后辞退了大部分员工，只留下了其和陈某9。2015年3月，丁宏俊将公司更名为福盎公司，并向过去的客户宣布承担合安公司之前的债务。其任职业务员期间，通过打电话、发传单等形式向客户宣传力达公司的发展前景，吸引客户以借款的形式投资公司，带客户到公司缴款、签订合同。3月底，其开始担任福盎公司的业务总监，除了做业务外，还负责分发业务员的工资和提成，并管理两个业务部的集资业务。5月中旬，丁宏俊离开公司，朱麟鸣接任公司总经理。二人在任职总经理期间均全权负责公司的业务、人事、行政事务。5月底，其和陈某9一起去镇海组建门店，6月底，其自福盎公司离职。
4.证人刘某1的证言，证实其系力达公司董事长，其与张海涛在2014年3月全资收购力达公司。力达公司与福盎公司没有业务关系，与韩某2也没有关系。其从未把力达公司的公章给过韩某2，在郑州曾有人找到其公司，称韩某2出具的借条上有力达公司的公章，其看过后发现该枚印章并非力达公司实际印章。其不清楚韩某2以力达公司名义向他人借款。
5.证人陈某1、周某1的证言，证实了其系福盎公司前后两任出纳，负责公司日常报销、业务报表统计、支付客户本金利息等。福盎公司主要是向投资者以借款的形式进行集资业务，业务员通过组织活动、发传单、打电话等方式吸引客户到公司，宣传力达公司二期扩建工程的发展前景，以高利息、高回报来吸引客户以借款的方式投资。其任职期间，公司法人是李某14，总经理一开始是丁宏俊，2015年5月18日朱麟鸣接任总经理，刘富元、陈某9是业务一部经理，刘富元在2015年6月离职。业务员与客户达成合意后，需要在合同上加盖由其保管的公章，并在其处缴款刷卡。福盎公司的收款账户有李某14名下的三张银行卡。
6.证人吴某1、刘某2的证言，证实了其系福盎公司人事行政人员。福盎公司在2015年3月注册成立，李某14是公司法人，韩某2是实际控制人，公司实际经营业务是借贷集资。公司业务员通过组织活动、发传单、打电话等方式吸引客户到公司，宣传公司投资项目的发展前景，吸引客户以借款的方式投资。
7.证人马某1、路某,4、钱某1、李某1、葛某1、黄某2的证言，证实了其系福盎公司业务经理（业务员）。公司法人是李某14，总经理先是丁宏俊，后由朱麟鸣接任，公司实际经营业务是借贷集资，其带领部门员工做业绩，也就是通过组织活动、发传单、打电话等方式吸引客户到公司，宣传力达公司的发展前景，吸引客户以借款的方式投资。与客户达成意向后签订合同，内容是福盎公司作为担保人，将客户的款项用于力达公司经营运作，再带客户到财务处刷卡付款。证人葛某1还证实了其系由朱麟鸣招聘后进入公司，其所在的团队并未对外发展业务，其所在团队的业务分为三部分，分别是其自有100余万元投资福盎公司、业务员黄某2投资公司、朱麟鸣所做的业务挂靠。
8.证人王某1的证言，证实了其于2015年3月6日入职福盎公司，负责公司人员招聘和后勤事务，总经理丁宏俊将其招入公司，当时公司法人是李某14，董事长是韩某2，刘富元是业务总监，5月时朱麟鸣接任总经理。福盎公司的实际经营业务是借贷集资，业务员通过组织活动、发传单、打电话等方式吸引客户到公司，宣传力达公司的发展前景，吸引客户以借款的方式投资。其入职时刘富元已经是公司的业务经理，负责公司业务，2015年3月下旬，公司新设业务二部，刘富元开始担任公司的业务总监至5月底，6月6日，镇海事业部开业，刘富元带着陈某9、钱某1去了镇海事业部。镇海事业部是宁波公司的分支结构，所有日常支出均要向朱麟鸣报销。
9.证人袁忠定、李某2、邵某1、章某,4、刘某3、姚某,4、黄某1、李某3、冯某1、孙某1、施某1、胡某1、蒋某1、王某2、张自立、黄某3、罗某,王某3、孙某2、夏某1、赖某,4、卢某,4、刘某4、毛某,4、程某,宋某,4、江某,4、王某4、李某4、蔡某,4、徐某1、陈某3、陈某4、闻某1、彭某,4、朱某1、朱某2、陈某5、陈某6、华某1、李某5、许某1、王某5、王某6、刘某5、傅某,4、王某7、王某8、董某1、沈某1、胡某2、张某1、陈某7、沈某2、楼某,4、杨某1、余某,4、李某6、林某1、孙某3、董某2、雷某,4、黄某4、陈某8、汪某1、汪某2、赵某,4、竺某1、李某7、金某1、林某2、许某2、邬某1、王某9、李某8、颜某,4、包某,4、王某1王某11、姜某,4、郑某,4、戎某,4、朱某3、裘某,4、刘某6、吴某2、汪某3、汪某4、周某2、陈某9、葛某1等人的证言及相应的借款合同、借据、保证函、还款计划等，证实了被吸取资金的具体金额等情况。
10.辨认笔录，证实了丁宏俊、朱麟鸣、路某,4、陈某1等人对刘富元进行辨认的事实。
11.扣押笔录、扣押物品清单，证实扣押了被告人丁宏俊持有的涉案银行卡、U盾的事实。
12.客户档案明细表，证实了福盎公司及其前身合安公司自2015年1月至9月社会不特定群众吸收存款的情形。
13.人事任免通知，证实了福盎公司于2015年6月下发文件，任命刘富元为镇海事业部总经理。
14.户籍证明、到案经过，证实了被告人丁宏俊、朱麟鸣、刘富元的身份情况、到案经过。
15.福盎公司的工商登记情况，证实了福盎公司的具体登记情况。
16.李某14的银行流水清单，证实了李某14名下银行卡接收证人资金、向某1证人支付部分利息的事实。
（二）被告人刘富元担任宁波福鸿豪投资管理有限公司（以下简称福鸿豪公司）副总经理期间，伙同该公司法定代表人邹某、总经理助理王某19（均另案处理）等人通过雇佣业务员发传单、打电话、让老客户介绍新客户等方式，以投资双鸭山福鸿豪煤炭洗选有限公司洗煤项目需资金为名，以给予投资人红包、高息、小礼品、免费旅游等为诱饵，非法吸收史某,4等220余人投资款共计4400余万元，造成实际损失3100余万元。
经查，2013年10月至2014年7月间，被告人刘富元担任副总经理所负责的借款合同金额为1176万元。具体如下：
史某,4被吸收存款90000元；
周某3被吸收存款10000元；
崔某1被吸收存款380000元；
李某9被吸收存款40000元；
周某4被吸收存款290000元；
崔某2被吸收存款20000元；
胡某3被吸收存款100000元；
杨某2被吸收存款360000元；
黄金菊被吸收存款30000元；
郭某,4被吸收存款230000元；
韩某1被吸收存款100000元；
闻某2被吸收存款60000元；
陈某10被吸收存款20000元；
刘某7被吸收存款10000元；
吕某1被吸收存款10000元；
任某1被吸收存款150000元；
严某1被吸收存款30000元；
李某10被吸收存款60000元；
林某3被吸收存款20000元；
李某11被吸收存款20000元；
徐某2被吸收存款80000元；
汪某5被吸收存款40000元；
仇某,4被吸收存款10000元；
张某3被吸收存款10000元；
季某,4被吸收存款150000元；
王某13被吸收存款60000元；
曹某1被吸收存款50000元；
王某14被吸收存款95000元；
崔某3被吸收存款130000元；
曹某2被吸收存款90000元；
贺某,4被吸收存款20000元；
邵某2被吸收存款200000元；
钱某2被吸收存款60000元；
邵某3被吸收存款70000元；
应兴蓉被吸收存款40000元；
汪某6被吸收存款20000元；
王某15被吸收存款180000元；
袁某,4被吸收存款110000元；
蒋某2被吸收存款10000元；
蒋某3被吸收存款120000元；
戴某,4被吸收存款20000元；
王某16被吸收存款80000元；
刘某3被吸收存款290000元；
王某17被吸收存款50000元；
励绍芬被吸收存款40000元；
汪某7被吸收存款10000元；
施某2被吸收存款30000元；
周某2被吸收存款10000元；
张某4被吸收存款100000元；
胡某4被吸收存款480000元；
李某12被吸收存款10000元；
曹某3被吸收存款50000元；
朱某4被吸收存款100000元；
任某2被吸收存款200000元；
周某5被吸收存款340000元；
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