辽宁省沈阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）沈中刑三初字第6号
公诉机关辽宁省沈阳市人民检察院。
被告人刘致华，男，1982年11月26日出生于山东省茬平县，汉族，大专文化，系辽宁聚亿鑫电子商务有限公司实际经营人，捕前住山东省聊城市。因涉嫌诈骗犯罪于2013年3月13日被刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于沈阳市于洪区看守所。
辩护人李家和，辽宁法源律师事务所律师。
被告人宋友超，男，1983年12月17日出生于山东省寿光市，汉族，大学文化，系辽宁聚亿鑫电子商务有限公司实际经营人，捕前住山东省寿光市。因涉嫌诈骗犯罪于2013年3月5日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于沈阳市于洪区看守所。
辩护人李远新，辽宁法源律师事务所律师。
被告人王炳浩，男，1985年2月28日出生于山东省无棣县，汉族，大学文化，系辽宁聚亿鑫电子商务有限公司实际经营人，捕前住山东省无棣县。因涉嫌诈骗犯罪于2013年3月5日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于沈阳市于洪区看守所。
辩护人杨东方，辽宁法源律师事务所律师。
被告人盛青辉，女，1971年1月28日出生于湖南省湘潭县，汉族，初中文化，系深圳市北盛凯祺绿色联盟电子商务有限公司实际经营人，住湖南省湘潭县。因涉嫌诈骗犯罪于2013年4月2日被刑事拘留，2013年5月10日被逮捕。现羁押于沈阳市看守所。
辩护人陈晓宇，北京大成（沈阳）律师事务所律师。
被告人巫烁龙，男，1988年9月1日出生于广东省惠东县，汉族，中专文化，系深圳市北盛凯祺绿色联盟电子商务有限公司经理，捕前住广东省惠安县。因涉嫌诈骗犯罪于2013年4月3日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于沈阳市于洪区看守所。
辩护人谢晓明，辽宁名熙律师事务所律师。
辩护人朱保军，山东智祥律师事务所律师。
被告人唐银锋，男，1988年12月10日出生于湖南省邵阳县，初中文化，汉族，农民，捕前住湖南省邵阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2013年5月12日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于沈阳市于洪区看守所。
辩护人刘庆阁，辽宁金正律师事务所律师。
被告人谭洲文，男，1989年8月30日出生于陕西省镇巴县，汉族，高中文化，农民，捕前住陕西省汉中市。因涉嫌诈骗犯罪于2013年5月3日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于沈阳市于洪区看守所。
辩护人李宏源，辽宁同格律师事务所律师。
被告人李献洲，男，1988年2月20日出生于河南省邓州市，汉族，大专文化，系深圳市北盛凯祺绿色联盟电子商务有限公司经理，捕前住河南省邓州市。因涉嫌诈骗犯罪于2013年4月3日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于沈阳市于洪区看守所。
辩护人马莉、李永效，辽宁人民律师事务所律师。
被告人贾飞飞，男，1992年9月15日出生于四川省渠县，汉族，初中文化，系深圳市北盛凯祺绿色联盟电子商务有限公司业务员，捕前住四川省达州市。因涉嫌诈骗犯罪于2013年4月3日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于沈阳市于洪区看守所。
被告人胡佳佳，男，1986年5月15日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，系深圳市北盛凯祺绿色联盟电子商务有限公司业务员，捕前住湖北省天门市。因涉嫌诈骗犯罪于2013年5月31日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于沈阳市于洪区看守所。
辩护人高艳霞、王丽梅，辽宁金正律师事务所律师。
被告人柏顺光（曾用名韦珍光），男，1991年10月16日出生于贵州省都匀市，布依族，初中文化，系深圳市北盛凯祺绿色联盟电子商务有限公司业务员，捕前住贵州省都匀市。因涉嫌诈骗犯罪于2013年8月21日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于沈阳市于洪区看守所。
被告人谢某某，男，1988年10月3日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，中专文化，系深圳市北盛凯祺绿色联盟电子商务有限公司业务员，捕前住广西壮族自治区贺州市。因涉嫌诈骗犯罪于2013年8月28日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于沈阳市于洪区看守所。
被告人朱某某，男，1988年2月7日出生于河南省新野县，汉族，大学文化，无职业，捕前住湖北省襄樊市。因涉嫌诈骗犯罪于2013年5月8日被刑事拘留，同年6月7日被取保候审，2014年8月5日被逮捕。现羁押于沈阳市于洪区看守所。
被告人陈某某，男，1992年11月6日出生于广东省新丰县，汉族，初中文化，系深圳市北盛凯祺绿色联盟电子商务有限公司业务员，捕前住广东省新丰县。因涉嫌诈骗犯罪于2013年4月3日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于沈阳市于洪区看守所。
辩护人崔凤英，辽宁冠维律师事务所律师。
辽宁省沈阳市人民检察院以沈检刑诉（2013）172号起诉书指控被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉、巫烁龙、唐银锋、谭洲文、李献洲、贾飞飞、胡佳佳、柏顺光、谢某某、朱某某、陈某某犯诈骗罪，于2013年11月14日向本院提起公诉，又于2014年5月28日以沈检刑追诉（2014）4号补充起诉决定书补充起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省沈阳市人民检察院检察员林绍棠出庭支持公诉，本案被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
辽宁省沈阳市人民检察院指控：2012年5月至9月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩经预谋后，在沈阳市于洪区长江北街国奥现代城4期67号楼251室，利用互联网技术建立东阿聚鑫煤炭电子现货交易平台，指使杨某某、李某某、赵某、郑某某（均另案处理）等人，先以小额赢利为诱饵，当被害人大量购买时，通过控制该交易平台煤炭“电子现货”的价格的手段，骗取购买东阿聚鑫电子现货的被害人焦某某等人人民币3256866元。具体犯罪事实如下：
1．2012年7月至8月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩通过东阿聚鑫煤炭电子现货交易平台，骗取被害人焦某某人民币137400元。
2．2012年8月至9月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩通过东阿聚鑫电子现货交易平台，骗取被害人陆某某人民币3万余元。
3．2012年8月至9月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩通过东阿聚鑫电子现货交易平台，骗取被害人王某某人民币102285元。
4．2012年8月至9月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩通过东阿聚鑫电子现货交易平台，骗取被害人姚某某人民币20.3万元。
5．2012年7月至8月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩通过东阿聚鑫电子现货交易平台，骗取被害人余某某人民币4.4万元。
6．2012年7月至8月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩通过东阿聚鑫电子现货交易平台，骗取被害人王某人民币7.4万元。
7．2012年7月至9月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩通过东阿聚鑫电子现货交易平台，骗取被害人许某某人民币269816元。
8．2012年8月至9月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩通过东阿聚鑫电子现货交易平台，骗取被害人时某某人民币50万元。
9．2012年8月至9月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩通过东阿聚鑫电子现货交易平台，骗取被害人时某甲人民币8万元。
10．2012年7月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩通过东阿聚鑫电子现货交易平台，骗取被害人朱某甲人民币3万余元。
11．2012年8月至9月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩通过东阿聚鑫电子现货交易平台，骗取被害人马某某人民币1.3万余元。
12．2012年8月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩通过东阿聚鑫电子现货交易平台，骗取被害人陈某甲人民币1.16万元。
13．2012年8月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩通过东阿聚鑫电子现货交易平台，骗取被害人张某某人民币7万余元。
14．2012年7月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩通过东阿聚鑫电子现货交易平台，骗取被害人张某甲人民币17.7万余元。
15．2012年7月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩通过东阿聚鑫电子现货交易平台，骗取被害人李某某人民币2万余元。
16．2012年8月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩通过东阿聚鑫电子现货交易平台，骗取被害人潘某某人民币1.2万元。
17．2012年7月至9月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩通过东阿聚鑫电子现货交易平台，骗取被害人张某乙人民币90345元。
18．2012年9月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩通过东阿聚鑫电子现货交易平台，骗取被害人杨某甲人民币8万元。
19．2012年9月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩通过东阿聚鑫电子现货交易平台，骗取被害人蒙某某人民币0.4万余元。
20．2012年7月至9月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩通过东阿聚鑫电子现货交易平台，骗取被害人孙某某人民币5.5万元。
21．2012年7月至9月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩通过东阿聚鑫电子现货交易平台，骗取被害人姜某人民币1.3万元。
22．2012年8月至9月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩通过东阿聚鑫电子现货交易平台，骗取被害人黄某某人民币8万元。
23．2012年7月至9月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩通过东阿聚鑫电子现货交易平台，骗取被害人陈某丙人民币3.5万元。
24．2012年7月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩通过东阿聚鑫电子现货交易平台，骗取被害人李某乙人民币9.2万元。
25．2012年8月至9月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩通过东阿聚鑫电子现货交易平台，骗取被害人张某丙人民币4万元。
26．2012年6月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩通过东阿聚鑫电子现货交易平台，骗取被害人姜某甲人民币20元。
27．2012年7月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩通过东阿聚鑫电子现货交易平台，骗取被害人张某丁人民币1万元。
28．2012年8月至9月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩通过东阿聚鑫电子现货交易平台，骗取被害人钟某人民币15万元。
29．2012年7月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩通过东阿聚鑫电子现货交易平台，骗取被害人吴某甲人民币11万元。
30．2012年7月至9月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩通过东阿聚鑫电子现货交易平台，骗取被害人杨某丁人民币2万元。
31．2012年8月至9月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩通过东阿聚鑫电子现货交易平台，骗取被害人叶某人民币0.9万元。
32．2012年6月至8月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩通过东阿聚鑫电子现货交易平台，骗取被害人徐某乙人民币0.2万元。
33．2012年6月至9月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩通过东阿聚鑫电子现货交易平台，骗取被害人王某人民币1万元。
34．2012年8月至9月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩通过东阿聚鑫电子现货交易平台，骗取被害人冯某某人民币65万元。
35．2012年8月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩通过东阿聚鑫电子现货交易平台，骗取被害人陈某丁人民币3.24万元。
2012年9月至2013年1月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩经预谋后，为继续骗取他人财物而成立辽宁聚亿鑫电子商务有限公司，在沈阳市于洪区长江北街国奥现代城4期67号楼251室，利用互联网技术建立辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，分别直接或间接指使杨某某、李某某、赵某、郑某某及被告人盛青辉（系深圳市北盛凯祺绿色联盟电子商务有限公司实际经营人，以下简称深圳公司）或被告人李献洲、巫烁龙（系深圳公司业务经理）、贾飞飞、陈某某、胡佳佳（系深圳公司业务员）、谭洲文、唐银锋、朱某某、谢某某、柏顺光（系深圳公司二级代理）先以小额赢利为诱饵，当被害人大量购买时，通过控制该交易平台“电子现货”的价格的手段，骗取购买辽宁聚亿鑫电子现货的被害人马某甲等人人民币4345215元。具体犯罪事实如下：
1．2012年11月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉、巫烁龙、贾飞飞通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人马某甲人民币5.8万元。
2．2012年11月至12月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉、巫烁龙、贾飞飞通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人曹某人民币0.5万元。
3．2013年1月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉、巫烁龙、贾飞飞通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人孙某乙人民币44922元。
4.2013年1月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉、巫烁龙、贾飞飞通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人惠某某人民币3.2万元。
5.2012年11月至12月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉、巫烁龙、陈某某通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人王某乙人民币1万元。
6.2012年11月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉、巫烁龙、陈某某通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人赵某甲人民币0.2万元。
7.2012年11月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉、巫烁龙、胡佳佳通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人曲某某人民币95535元。
8.2012年11月至12月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉、李献洲、张某戊（另案处理）通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人黄某人民币1万余元。
9.2012年11月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉、唐银锋通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人安某某人民币133975元。
10.2012年11月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉、唐银锋通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人王某人民币8.8万元。
11.2012年11月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉、谭洲文通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人余某乙人民币14万元。
12.2012年12月至2013年1月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉、谭洲文通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人罗某某人民币0.8万元。
13.2012年11月至12月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉、谭洲文通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人宋某某人民币75万元（已退还）。
14.2012年11月至2013年1月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉、谭洲文通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人李某丙人民币1.5万元。
15.2012年10月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人马某乙人民币5.7万元。
16.2012年11月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人鲜某人民币5.2万元。
17.2012年11月至12月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人张某己人民币0.7万余元。
18.2012年10月至11月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人遇某某人民币15万余元。
19.2012年10月至2013年1月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人于某甲人民币67.9万元。
20.2012年10月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人邵某某人民币55361元。
21.2012年10月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉、巫烁龙通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人孙某丙人民币10万元。
22.2012年11月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人祁某某人民币1.1万元。
23.2012年12月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人冯某人民币2.45万元。
24.2012年12月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人宋某甲人民币0.8万元。
25.2012年12月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人南某某人民币22804元。
26.2012年11月至12月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人贾某人民币6100元。
27.2012年9月至11月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人许某乙人民币59280元。
28.2012年10月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人刘某丙人民币2100元。
29.2012年11月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人连某某人民币2.6万元。
30.2012年12月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人韩某甲人民币5万余元。
31.2012年10月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉、李献洲、谢某某通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人焦某甲人民币0.5万元。
32.2012年11月至12月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人杨某己人民币18.07万元。
33.2012年11月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人王某丁人民币7.3万元。
34.2013年1月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉、李献洲、谢某某通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人贺某某人民币4.11万元。
35.2013年1月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉、朱某某通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人刘某人民币4921元（已退还）。
36.2013年1月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉、朱某某通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人刘某丁人民币27660元（已退还）。
37.2013年1月期间，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉、朱某某通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人谢某丙人民币12560元（已退还）。
38.2012年11月至12月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人张某戊人民币8.9万元。
39.2012年11月至12月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人张某己人民币83万元。
40.2012年10月至11月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人王某人民币1.6万元。
41.2012年12月至2013年1月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人乔某某人民币1.8万元。
42.2012年11月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人陈某戊人民币2万元。
43.2012年11月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人刘某己人民币36069元。
44.2012年11月至12月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人李某戊人民币8.8万元。
45.2012年10月至12月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人王某丙人民币72802元。
46.2012年12月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人崔某某人民币6700元。
47.2012年11月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人姚某人民币33460元。
48.2012年10月至11月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉、李献洲、柏顺光通过辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，骗取被害人廖某某人民币87666元。
2013年3月5日、3月13日、4月2日、4月3日、5月3日、5月8日、5月12日、5月31日、8月21日、8月28日公安机关先后将被告人宋友超、王炳浩、刘致华、盛青辉、巫烁龙、李献洲、陈某某、贾飞飞、谭洲文、朱某某、唐银锋、胡佳佳、柏顺光及谢某某抓获。
补充起诉事实：
2012年9月至2013年1月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩经预谋后，为骗取他人财物而成立辽宁聚亿鑫电子商务有限公司，在沈阳市于洪区长江北街国奥现代城4期67号楼251室，利用互联网技术建立辽宁聚亿鑫电子现货交易平台，直接指使被告人盛青辉以小额赢利为诱饵，通过操控该交易平台“电子现货”价格的手段，骗取购买辽宁聚亿鑫电子现货的被害人杨某戊人民币135815元。
公诉机关为指控上述犯罪向法庭提供了被害人焦某某等人陈述，证人杨某某等人证言，电子交易系统租赁托管服务合同等相关书证，移动硬盘等物证，电子证物检查工作记录以及被告人刘致华等人供述等证据。公诉机关认为，被告人刘致华、宋友超、王炳浩、盛青辉、谭洲文、巫烁龙、唐银锋、李献洲、贾飞飞、胡佳佳、柏顺光、谢某某、朱某某、陈某某以非法占有为目的，骗取他人财物的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。
被告人刘致华在庭审中对公诉机关指控其犯诈骗罪的主要事实予以供认，但辨称其主观上没有非法占有的故意，其通过经营电子现货交易仅获取交易手续费，不应认定为诈骗罪。其辩护人认为：1.被告人刘致华等人经营的电子现货交易行为属于经营期货业务，本身存在着巨大风险，且已履行了告知义务，损失属于客户应该承担的风险，故不应认定为诈骗罪；2.被告人仅对2012年12月1日《国务院关于修改期货交易管理条例的决定》施行以后的期货交易行为承担非法经营犯罪的刑事责任；3.被害人有严重过错，被告人系初犯，有悔罪表现，应从轻处罚判处缓刑。
被告人宋友超在庭审中对公诉机关指控其犯诈骗罪的主要事实予以供认，但辨称其主观上没有非法占有的故意，在公司仅负责联系代理商，不应认定为诈骗罪。其辩护人的意见与被告人刘致华的辩护意见一致。
被告人王炳浩在庭审中对公诉机关指控其犯诈骗罪的主要事实予以供认，但辨称其未指使操盘手操控交易价格，没有致客户损失的诈骗故意，不应认定为诈骗罪。其辩护人的意见与被告人刘致华的辩护意见一致。
被告人盛青辉在庭审中对公诉机关指控其犯诈骗罪的主要事实予以供认，对罪名未表异议，但辨称客户自己操作导致损失，其所获得利润分成少、扣除成本其实际并未获利。其辩护人认为：1.被害人的损失系由聚亿鑫公司的非法经营所致，被告人盛青辉不构成诈骗罪；2.对被告人盛青辉的犯罪数额有异议，应以其管下的被告人的犯罪数额总和为准。
被告人谭洲文对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名未表异议，但辨称关于被害人宋某某，其仅收取2%提成，且宋某某的钱在案发前已经全额返还。其辩护人认为：1.被害人余某乙、李某丙被骗数额应以电子证据为准；被害人罗某某证言矛盾，被骗数额应认定0.5万元；被害人宋某某案发前已返还，不应认定。2.被告人谭洲文听从盛青辉安排，系从犯；3.被告人谭洲文认罪、悔罪，系初犯，应酌情从轻处罚。
被告人巫烁龙对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名未表异议，请求从轻处罚。其辩护人认为：经营大宗现货交易行为未规定为犯罪，且属于北盛凯祺公司的行为，不应追究巫烁龙个人刑事责任，不应认定其诈骗罪。
被告人唐银锋对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名未表异议，请求从轻处罚。其辩护人认为：1.被告人唐银峰按照被告人盛青辉的指令执行，其在共同犯罪中起到次要、从属作用，应认定为从犯；2.被告人唐银峰认罪、悔罪，系初犯，请求从轻处罚对其适用缓刑。
被告人李献洲对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名未表异议，但辨称被害人廖某某的损失系被害人自己操作所致。其辩护人认为：1.被告人李献洲的行为不能单独直接引起犯罪结果，系从犯；2.被害人廖某某未按照被告人指导进行操作，不应追求被告人责任；3.被告人李献洲认罪、悔罪，系初犯，应酌情从轻处罚。
被告人贾飞飞对公诉机关指控其犯诈骗罪的主要事实予以供认，对罪名未表异议，但辨称被害人惠某某不是其客户，对该数额不应承担责任。
被告人胡佳佳对公诉机关指控其犯诈骗罪的主要事实予以供认，对罪名未表异议，但辨称其未指导被害人操作，被害人的损失系被告人巫烁龙提供给客户的反向信息所致。其辩护人认为：1.被告人胡佳佳按照被告人盛青辉、巫烁龙的指示下招揽客户，且只致一名被害人损失，系从犯；2.被告人胡佳佳认罪、悔罪，系初犯，应酌情从轻处罚。
被告人柏顺光对公诉机关指控其犯诈骗罪的主要事实予以供认，对罪名未表异议，但辨称被害人廖某某的损失系自己操作所致。
被告人谢某某对公诉机关指控其犯诈骗罪的主要事实予以供认，对罪名未表异议，但辨称其未指导被害人操作，被害人的损失系被告人巫烁龙提供给客户的反向信息所致。
被告人朱某某对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名未表异议，请求从轻处罚。
被告人陈某某对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名未表异议，请求从轻处罚。其辩护人认为：1.被告人陈某某不能单独、直接地引起犯罪结果，系从犯；2.被告人陈某某认罪、悔罪，系初犯，应酌情从轻处罚。
在庭审过程中，被告人刘致华、宋友超、王炳浩的辩护人向法庭提交了辽宁聚亿鑫公司设立相关的档案材料及租房协议等复印件，以证明公司的设立及经营均合法；风险提示书及相关协议等复印件，以证明被害人具有严重过错。
被告人盛青辉的辩护人向法庭提交了南京亚太化工电子交易有限公司等三家公司的工商登记材料，以及三家公司与深圳公司的入市协议的复印件，以证明被告人盛青辉与该三家公司合作开展业务及通过国付宝资金往来；房屋租赁合同复印件，以证明盛青辉经营成本包括房租费用。
经审理查明：一、2012年6月至9月，被告人刘致华、宋友超、王炳浩经预谋在沈阳市于洪区长江北街国奥现代城4期67号楼251室，利用东阿县聚鑫煤炭有限公司名义，建立“聚鑫煤炭网”煤炭电子现货交易系统，指使杨某某、李某某、赵某、郑某某（均另案处理）等人控制该交易系统的煤炭电子现货价格走势，并通过代理商诱使被害人注册“聚鑫煤炭网”交易帐户并注入资金，指导被害人进行电子现货交易，先以小额赢利为诱饵，当被害人大量购买时，使用与实际走势相反的信息指导被害人进行操作，致被害人账户内的亏损资金通过E商贸通（第三方支付平台）转入东阿县聚鑫煤炭有限公司账户内，骗取被害人焦某某人民币13.74万元，骗取被害人陆某某人民币3万余元，骗取被害人王某某人民币102285元，骗取被害人姚某某人民币20.3万元，骗取被害人余某某人民币4.4万元，骗取被害人王某人民币7.4万元，骗取被害人许某某人民币269816元，骗取被害人时某某人民币50万元，骗取被害人时某甲人民币8万元，骗取被害人朱某甲人民币3万余元，骗取被害人马某某人民币1.3万余元，骗取被害人陈某甲人民币1.16万元，骗取被害人张某某人民币7万余元，骗取被害人张某甲人民币17.7万余元，骗取被害人李某某人民币2万余元，骗取被害人潘某某人民币1.2万元，骗取被害人张某乙人民币90345元，骗取被害人杨某甲人民币8万元，骗取被害人蒙某某人民币0.4万余元，骗取被害人孙某某人民币5.5万元，骗取被害人姜某人民币1.3万元，骗取被害人黄某某人民币8万元，骗取被害人陈某丙人民币3.5万元，骗取被害人李某乙人民币9.2万元，骗取被害人张某丙人民币4万元，骗取被害人姜某甲人民币20元，骗取被害人张某丁人民币1万元，骗取被害人钟某人民币15万元，骗取被害人吴某甲人民币11万元，骗取被害人杨某丁人民币2万元，骗取被害人叶某人民币0.9万元，骗取被害人徐某乙人民币0.2万元，骗取被害人王某人民币1万元，骗取被害人冯某某人民币65万元，骗取被害人陈某丁人民币3.24万元等35人共计人民币3256866余元。
上述事实，有下列由公诉机关提供并经庭审质证、认证的证据予以证明：
1．被害人陈述
（1）被害人焦某某的陈述，证实其被诱骗到“聚鑫煤炭网”开立交易账户并注入资金，“业务员”、“指导老师”指导其进行操作，并以先期小额盈利为诱饵，后使用与实际价格走势相反的信息指导其操作，致其账户内资金损失人民币13.74万元的事实。具体证明内容如下：
2012年7月22日，一个自称是聚鑫煤炭“业务员”的陈助理给我打电话，向我推荐聚鑫煤炭电子交易。7月24日我在“聚鑫煤炭网”开的交易账户，我的席位号是10510017，在聚鑫平台对应的是我的建行卡，对方是东阿聚鑫煤炭有限公司在E商贸通里对应的账号。陈助理还特别交待，要想挣钱，就必须按操盘手老师指导去操作。陈助理通过QQ指导我，我的网名“海纳百川”，后来自称“KK老师”的操盘手也指导我操作。他们指导我反向操作，让我故意损失，就是让我买涨时，实际价格就跌，让我买跌时，实际价格就涨。我先后四次注入资金，一开始的时候在陈助理的指导下我挣钱了，我用共计5万元本金挣了7726元，2012年8月10日，后来KK老师指导下我注入10万元，当天我本金是157726元，接着“KK”当天就让我把现金都买“焦煤1211”，然后指导我，让我“做空”，就是买跌，结果不到一分钟之内就涨停了。8月13日，陈助理打电话告诉我最近不要卖出，卖了损失太多，我就没卖出，结果焦煤1211价格一直飙升，后来被强制平仓了，就是保证金不足的时候，平台可以通过后台操作不通过我们，直接把货都卖出，让我们赔的一分钱不剩，加上8月10日的损失，赔了134595元，8月14日价格继续上涨，8月15日我把剩下的价值12600元的现货都卖出去了，我一共赔了13.74万元。
被害人焦某某为证实其陈述还向侦查机关提交了其在“聚鑫煤炭网”煤炭电子现货交易系统开户的建行卡客户交易查询记录及网上银行E商贸通查询明细，“聚鑫煤炭网”交易系统网页，网名为“海纳百川”与“聚鑫煤炭梧州裕农”等人的QQ聊天记录等证据。
（2）被害人陆某某陈述等34名被害人陈述，证实2012年6月至9月间，被害人被诱骗到“聚鑫煤炭网”开立账户并注入资金，“业务员”、“指导老师”指导其进行操作，并以先期小额盈利为诱饵，后使用与实际价格走势相反的信息指导被害人操作，致使34名被害人损失人民币共计3119466余元的事实。被害人陆某某等34名被害人为证实其陈述还向侦查机关提交了被害人在“聚鑫煤炭网”开户的银行卡交易查询记录及网上银行E商贸通查询明细、聚鑫煤炭网交易系统网页、QQ聊天记录等证据。
2.被告人供述
（1）被告人刘致华的供述，证实其于2012年6月至9月间，与被告人宋友超、王炳浩合谋，利用其老乡田某某的东阿县聚鑫煤炭有限公司建立“聚鑫煤炭网”煤炭电子现货交易系统，指使杨某某、李某某等人操控价格走势，并伙同代理商采取先期指导客户小额赢利、后指导客户与实际价格走势相反的信息，致使客户亏损骗取客户钱款的事实。具体证明内容如下：
我和宋友超是2008年在山东一家公司认识的同事，我和王炳浩是2010年在另一家公司认识的同事。2012年6月开始，我和宋友超、王炳浩用东阿县聚鑫煤炭有限公司这个名称，在租用的沈阳市于洪区长江北街国奥现代城4期67号楼251民宅内从事网上电子现货交易业务，我们三人租用的服务器，在网上建立聚鑫煤炭网。东阿聚鑫煤炭有限公司是我山东老乡田某某的，他做正常煤炭交易。我和宋友超、王炳浩共同出资，利益平均分配，我负责公司人员的管理；宋友超负责联系我们公司的代理商，给代理商发送电子现货价格信息，也给操盘手下达指令操控网上交易；王炳浩负责搜集互联网煤焦化工行业信息，维护公司网络技术，负责和代理商结算，与银行对接，还给操盘手下达指令操控网上交易。客户的损失额就是我们的收益，先期经营聚鑫公司时，我们和代理商的利益分配是：代理商拿走80%，我们公司拿20%。我们三人除去费用，一共分得60万元。我们委托北京金网安泰科技有限公司给我们公司制作的系统操作平台软件，服务器也是向这个公司租的。我们在沈阳建行有一个结算账户，账户名聚鑫煤炭。我们三人研究建立一个内部使用的客户摊位号，不挂靠代理商，我们用这个摊位号内的资金进行网上平台交易，与别的客户产生对冲交易，也可以自己交易，从而操纵电子现货价格骗取客户的钱。这个摊位号的钱是虚拟资金，不需要往里面注入现金，我们控制虚拟资金随意放大到很多倍，从而操纵电子现货的价格走势。客户都是到我们公司系统交易平台上进行投机的，我们一般都会让客户先盈利一点，使客户相信我们公司的平台能赚钱。代理商通过我们公司的网站下载的行情软件和交易软件能看到客户注资和资金损失情况，这样和我们分取客户损失资金的提成。杨某某、李某某，赵某、郑某某是我们公司的员工，杨某某负责网络技术的；李某某，赵某、郑某某是操盘手，他们在宋友超和王炳浩的指挥下操纵电子现货价格，王炳浩还指使他们在互联网上搜集我们电子现货的信息资料，主要是煤炭行业的信息资料，之后把这些资料发布在我们公司的网站上，使我们公司网站看起来正规，吸引更多的客户。后来因为网上有很多被骗的客户发帖说我们骗钱，我们用东阿聚鑫做不下去了，2012年9月我们三人研究成立了辽宁聚亿鑫电子商务公司。
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