广东省吴川市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0883刑初355号
公诉机关广东省吴川市人民检察院。
被告人何某甲，绰号阿呢，男，汉族，1997年2月8日出生，小学文化，广东省茂名市茂港区人，户籍所在：广东省茂名市茂港区七迳镇七迳王什桥村48号。因于2016年12月22日被吴川市公安局民警抓获，次日被刑事拘留；2017年1月26日被执行逮捕。现羁押于雷州市看守所。
被告人冯某甲，男，汉族，1995年12月6日出生，小学文化，广东省茂名市茂港区人，户籍所在：广东省茂名市茂港区七迳镇新屋村0008号。因本案，于2016年11月18日被吴川市公安局民警抓获，次日被刑事拘留，同年12月24日被执行逮捕。现羁押于雷州市看守所。
吴川市人民检察院以吴检诉刑诉[2017]344号起诉书指控被告人何某甲、冯某甲犯诈骗、盗窃罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吴川市人民检察院指派检察员吴媛霞出庭支持公诉，被告人何某甲、冯某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
吴川市人民检察院指控：
一、诈骗罪
被告人何某甲、冯某甲明知“干哥”（身份未明，在逃）是涉嫌诈骗人员，却用其本人身份证分别在吴川、水东的农业银行、邮政银行、工商银行、中国银行和建设银行开户10张银行卡，然后将所开10张银行卡卖给“干哥”用于诈骗，共获益2000元。
2016年10月15日，被害人邓某被人以其外侄刘某2嫖娼被抓而需要缴交罚款5000元，并存入王某的账户，账号62×××42;2016年10月17日，被害人刘某1被人以其女婿因嫖娼被抓而需要缴交罚款5000元，并存入王某的账户，账号62×××42;2016年10月21日，被害人谢某1被人以其弟弟谢某龙某嫖娼被抓而需要20000元找关系，并分两次存入王某的账户，账号62×××42。
2016年11月18日13时许，何某甲伙同冯某甲、“干哥”等人窜到中国邮政储蓄银行吴川市海港大道支行，何某甲从“干哥”手上取得邮政储蓄62×××42卡和王某的身份证交给冯某甲，由冯某甲进入中国邮政储蓄银行吴川市海港大道支行修改银行卡密码，然后将卡内19933元人民币全部取出。当冯某甲要求银行工作人员修改银行卡密码时，被民警当场抓获。
二、盗窃罪
1、2016年7月28日凌晨，被告人何某甲、冯某甲、何某2锦（在逃，另案处理）窜到茂名市电白区水东镇三角圩被害人李某经营的北斗星超市，撬门进入超市内，盗窃得各种品牌香烟、收银主机、扫描枪等物品。
2、2016年10月10日凌晨，被告人何某甲、冯某甲、何某2锦（在逃，另案处理）携带尖刀等作案工具，撬门进入茂名市电白区高地街陈某1经营的“佳佳百货超市”，盗窃得现金人民币1000元、电脑主机一台及香烟、饮料等物品一批。经茂名市电白区发展和改革局价格认证中心鉴定，“佳佳百货超市”被盗物品价值1749元。
3、被告人何某甲、冯某甲、何某2锦盗窃“佳佳百货超市”得逞后，于同日凌晨又窜到茂名市茂港区七迳镇文昌街22号，以同样手段撬门进入“宇和购物商场”，盗窃得“宇和购物商场”的现金人民币4000元、收银机钱箱、收银机扫码枪、葡萄酒、啤酒、饮料、香烟等物品一批。经茂名市发展和改革局价格认证中心鉴定，“宇和购物商场”被盗物品价值8358.5元。
4、2016年10月10日凌晨，被告人何某甲、冯某甲、何某1又窜到茂名市电白区水东镇三角汗龙腾酒店一楼出口叶某1经菅的和梅凉茶店，撬门入内盗窃得收银机一台及现金人民币2500元。
针对上述的指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人何某甲、冯某甲以非法占有为目的，骗取被害人公某财物，数额较大，并在公共场所实施盗窃行为，数额较大，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪和盗窃罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请求依法判处。
被告人何某甲对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议，并辩称其并没有参与公诉机关所指控的盗窃事实。
被告人冯某超对公诉机关所指控的事实及罪名均无异议。
经审理查明：
一、诈骗罪
被告人何某甲、冯某甲明知“干哥”（身份未明，在逃）是涉嫌诈骗人员，却用其本人身份证分别在吴川、水东的农业银行、邮政银行、工商银行、中国银行和建设银行开户10张银行卡，然后将所开10张银行卡卖给“干哥”用于诈骗，共获益2000元。
2016年10月15日，被害人邓某被人以其外侄刘某2嫖娼被抓而需要缴交罚款5000元，并存入王某的账户，账号62×××42;2016年10月17日，被害人刘某1被人以其女婿因嫖娼被抓而需要缴交罚款5000元，并存入王某的账户，账号62×××42;2016年10月21日，被害人谢某1被人以其弟弟谢某龙某嫖娼被抓而需要20000元找关系，并分两次存入王某的账户，账号62×××42。
2016年11月18日13时许，何某甲伙同冯某甲、“干哥”等人窜到中国邮政储蓄银行吴川市海港大道支行，何某甲从“干哥”手上取得邮政储蓄62×××42卡和王某的身份证交给冯某甲，由冯某甲进入中国邮政储蓄银行吴川市海港大道支行修改银行卡密码，然后将卡内19933元人民币全部取出。当冯某甲要求银行工作人员修改银行卡密码时，被民警当场抓获。
二、盗窃罪
1、2016年7月28日凌晨，被告人冯某甲伙同他人窜到茂名市电白区水东镇三角圩被害人李某经营的北斗星超市，撬门进入超市内，盗窃得各种品牌香烟、收银主机、扫描枪等物品。
2、2016年10月10日凌晨，被告人何某甲、冯某甲等人携带尖刀等作案工具，撬门进入茂名市电白区高地街陈某1经营的“佳佳百货超市”，盗窃得现金人民币1000元、电脑主机一台及香烟、饮料等物品一批。
3、被告人何某甲、冯某甲、何某2锦盗窃“佳佳百货超市”得逞后，于同日凌晨又窜到茂名市茂港区七迳镇文昌街22号，以同样手段撬门进入“宇和购物商场”，盗窃得“宇和购物商场”的现金人民币500元、收银机、香烟等物品一批。
4、2016年10月10日凌晨，被告人何某甲、冯某甲、何某1又窜到茂名市电白区水东镇三角汗龙腾酒店一楼出口叶某1经菅的和梅凉茶店，撬门入内盗窃得收银机一台及现金人民币约2500元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
一、被告人何某甲的供述及辩解，主要内容为：2016年11月17日晚，冯某甲到我家玩，我和他说：明天去吴川取钱。冯某甲当场就答应了。11月18日上午八九点钟左右，一个叫“干哥”和他的男司机、还有一名我不认识的男青年开车到茂名小良镇接我和冯某甲。在车上，那个“干哥”就将一张邮政储蓄银行的银行卡和一个身份证给我，叫我让冯某甲将银行卡和身份证拿到吴川市的邮政储蓄银行去修改密码后取完卡里的钱，卡里有一万多块钱，事成之后就分3000块钱给我们。到了吴川市区的一间邮政储蓄银行后，“干哥”就叫冯某甲下车拿着银行卡和身份证进去银行修改密码后取完卡里的钱，还让那名我不认识的男青年跟着冯某甲一起进去银行办理业务，我也下车在附近走动。等了一会后，冯某甲出来和我说办不了业务，银行卡和身份证都被银行扣了，我就让冯某甲先回家，但他不肯，他自己又回去银行里面说要拿回他的身份证和银行卡。之后“干哥”就打电话给我说，让我快点自己搭车回家，我就在吴川搭中巴回小良了。当晚，我没见到冯某甲回来小良，我就怀疑他已经被公安机关查获了。
我平时是用电话和“干哥”联系的，但是号码丢失了，我也不记行“干哥”的电话了。因为银行卡和身份证都不是“干哥”的，我已经怀疑这笔钱是“干哥”他们诈骗得来的，只是“干哥”他说拿到这笔钱后会分3000元给我，我为了拿到这3000元养老婆孩子，就答应“干哥”去修改密码取钱。因为我和冯某甲经常在一起玩，所以我就叫冯某甲去修改密码取钱，事成之后我分给他500元。
我帮“干哥”总共拿过两次钱，第一次是在今年（具体日期记不得了），去茂名水东中学附近的一间邮政储蓄银行，也是和冯某甲拿着“干哥”给的一张邮政储蓄银行卡去银行柜台取款2000元，之后“干哥”分了600元给我们，我拿400元，冯某甲拿200元；第二次就是在吴川的这次。
我于2016年8、9月左右，我用自己的身份证分别在水东的中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国工商银行、中国银行和中国建议银行各开了一张银行卡，在吴川市的中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国工商银行、中国银行和中国建议银行也各开了一张银行卡，一共开了十张银行卡。这些银行卡我全部卖给“干哥”了，“干哥”就给了我2000元。我怀疑“干哥”是拿去用于诈骗了。因为“干哥”答应给我2000元，为了拿到这2000元养老婆孩子，我就把银行卡卖给“干哥”了。
在2016年8月或10月期间的一天晚上，我和冯某甲、何某2锦三人商量出外抢劫，随后我们三人驾驶一辆银色“船仔”摩托车（车某有一把西瓜刀）到茂名市电白县三角圩菜市附近，看见一名妇女路过，我们三人就上前抢劫，抢走了该名妇女的手提包，包里有一台白色的手机。
2016年10月的一天凌晨，我和冯某甲、何某2锦三人驾驶一辆银色“船仔”摩托车前往茂名水东的高地地区的一间超市盗窃。当时我们三人撬开了超市的门，进去盗了1000多元现金及电脑主机一台、香烟若干，当天凌晨，我们三人又到茂名的七迳的一间超市盗窃了现金500多元、香烟等，其后我们三人在电白三角圩一间凉茶铺又盗得1000多元现金。盗窃得来的钱和物都是由我和冯某甲、何某2锦三人平分。
二、被告人冯某甲的供述及辩解，主要内容为：因为我帮人到银行取钱的事被你们公安机关带来调查的。我是帮一个叫“寿某”的男人取钱的。在2016年11月17日晚上，我到何某甲家睡觉，何某甲和我说：明天和你到湛江取钱。我说：好啊。第二天早上8点钟左右，何某甲打电话和“寿某”约好在茂名市小良镇木苏中学旁的加油站等，于是何某甲开着他自己的一辆小汽车搭着我到木苏中学旁的加油站，然后何某甲将小汽车放好，我们在那里等到11点半钟左右，“寿某”带着两个马仔（手下）开着一辆黑色的丰田小汽车来到，最后我们车上一共五人一起开车往湛江方向开去，我们是中午12点多的时候才来到吴川市区的一间邮政银行，当时在车上“寿某”给了我一张银行卡和一个叫王某的人的身份证，并对我说：你拿着这张身份证和银行卡到银行修改密码，然后再把卡上的钱全部取出来。我拿着这张身份证和银行卡到银行里取号，等了一个小时左右才轮到我，当我拿着这张身份证去要求修改银行卡的密码时，银行的工作人员认为我不是这张身份证的本人，并不肯还这张身份证给我，于是我就打110报警了，“寿某”见我报警就给我15元钱坐车，何某甲拿走了5元钱，然后他们就开车走了。后来，派出所的民警来到现场，将我带回派出所调查了，事情的经过就是这样。
“寿某”给我的身份证和银行卡都是王某的，王某是湖南人。因为我帮“寿某”拿着别人的身份证和银行卡到银行取钱，取得钱后，可以分得报酬。我的朋友何某甲之前和我说过，帮“寿某”他们取2000元就会分给我150元，取5000元就分得200元，取一万元的话就给我2000元我和何某甲分，我得600元。还有昨天晚上，何某甲和我说过，这次取钱的卡有一万多元，取得钱的话，就只分给我600元。我就是拿着“寿某”交给我的别人的身份证和银行卡到银行柜台，冒充是身份证上的本人，然后修改密码再取走银行卡里面的钱。因为他们不敢出面取钱，银行卡里面的钱是诈骗得来的，所以“寿某”他们才叫我去取。我听何某甲说过是诈骗的人将诈骗来的钱某在冒充别人的身份开的银行卡里面，然后将身份证和银行卡交给“寿某”，再由“寿某”安排人从这些冒充别人的身份开的银行卡取出诈骗来的钱。我不知道他们如何诈骗的。
帮“寿某”取钱带这次共有两次，上一次是在半个月前，具体时间我记不清了，当时也是和何某甲及“寿某”等人一起，然后由我到水东人民广场旁的一间农业银行取走是我本人名义开的银行卡内的2000元再交给“寿某”，之后“寿某”给开了何某甲500元钱，然后何某甲分给了我200元钱，他得了300元。因为我帮“寿某”取出诈骗的钱，他会分钱给我，所以我就帮他了。在2016年11月初，具体日期我记不清了，何某甲带我到吴川和水东，分别在农业银行、邮政储蓄银行、工商银行以我的名义共开了10张银行卡，其中在吴川开了4张，在水东开了6张，然后由何某甲以2000元的价格将这些银行卡卖给“寿某”，后何某甲给了我200元钱，我将这些钱拿来花掉了。“寿某”将我的银行卡交给诈骗的人去诈骗，后我在水东人民广场那里的农业银行帮“寿某”他们取出了诈骗来的2000元钱。我开的这些银行卡留下的联系电话是何某甲的联系电话。何某甲的手机号码是152××××2506，在我的手机里面存了，联系人写着“文超朋友”。
何某甲和我和他的朋友经常去水东圩、三角圩偷东西和抢女孩子的手提袋。在半个月前，我和何某甲及其邻居何某2锦一起到电白水东和三角圩的超市偷洋酒和钱及抢劫过一次。在2016年11月初的一天晚上的21时左右，何某甲开着一辆女装摩托车搭着何某2锦到我家，何某甲和我说去做大锅野，我想是去偷东西了，到了凌晨2点钟左右，何某甲开车搭着我和何某2锦，我们一起去到电白三角圩红绿灯旁的一间超市，我们用何某甲带来的一把长刀撬开超市的卷闸门，然后再到超市里面偷走了一箱珠江啤酒、一箱香烟和人民币二千多元，我们将偷来的东西放在何某甲家，然后何某甲分了200元钱给我，何某2锦分了300元钱和几条香烟，剩下的都是何某甲的。第二次是第二天的凌晨两点钟，也是何某甲叫我们三人在何某甲村中的土地公庙集中，然后由何某甲开着他的两轮女装摩托车搭着我和何某2锦，我们三人开车到电白水东圩的一间一层楼的超市，我们也是用这把长刀将一扇铁门撬开，然后我和何某2锦每人拿着一把长刀在门口守着，何某甲进到这间超市里面偷走了一瓶洋酒，可乐和现金2500元钱，我们将这些偷来的东西放在何某甲家，然后何某甲分了给我500元，我还了300元给何某甲，何某2锦分得300元，剩下的都是何某甲的。第三次也是在2016年11月初的一天凌晨2点钟，何某甲开着摩托车搭着我和何某2锦，我们三人一起开车经过水东圩旁的一间超市，我们也是长刀将铁门撬开，也是我和何某2锦拿刀守门口，何某甲进入超市偷到了一台电脑、啤酒、香烟和人民币3千多元，我们将偷来的东西放在何某甲家，这次我分得100多元，何某2锦分得200多元，剩下的都是何某甲的。第四次也是在第三次的第二天凌晨2点钟，我们在何某甲村中的土地公庙集中，我们每次都是拜过土地公才去偷东西，这次是何某甲开着他的绿色旧本田小汽车搭着我和何某2锦去到水东圩的一间一层楼的超市，我们也是用刀将铁门撬开后，我和何某2锦守门口，何某甲进入超市偷啤酒、香烟和人民币2000多元，我们将偷来的东西放在何某甲家，这次我分得200元左右，何某2锦分得200多元，剩下的都是何某甲的。第五次也是在第四次的第二天的凌晨两点钟左右，何某2锦开着何某甲的摩托车搭着何某甲和我，我们也是去到七迳圩一间新开超市，我们三人用手掀开卷闸门，然后由何某甲进到这间超市里面，他在超市里面偷得一瓶洋酒、一箱啤酒、底裤和人民币1千多元钱，然后我们在何某甲家分赃，我分得200元钱，何某2锦分得250元钱。我们抢劫的时间是在第二次的第二天凌晨，我开着摩托车搭着何某甲和何某2锦想去偷东西，因为在三角圩被人发现所以没有偷成，在我们往水东方向的一个红绿灯时见到一个妇女，何某甲叫去抢这个妇女，当我们开车靠近这个妇女时，何某甲和何建锦拿着长刀抢走了这个妇女的一个手提袋，里面装着一个手机和现金，然后我就开车搭着他们回到何某甲家，这次我没有分得钱，何某2锦分得2元钱，手机被何某甲以100元钱的价格卖给他的邻居了。然后我们将100元平分了。
我于2016年11月19日，带着王某的身份证及王某银行卡到吴川市邮政储蓄所取款。王某的身份证及王某银行卡是一个叫“寿某”的男人在小车给我的，当时何某甲在场。“寿某”说卡内有一万多元。“寿某”说是诈骗得来的。“寿某”说王某银行卡里的钱是诈骗得来的，他不方便取款，所以叫我帮他取款，取得钱后“寿某”答应给300元我。
“寿某”和何某甲负责诈骗别人的钱财，然后他们把银行卡交给我去取钱。今年10月份“寿某”和何某甲就交一张银行卡给我去水东的银行取钱，这次我取了2000元，何某甲就给了我200元。我一共有7张银行卡。是何某甲叫我开了银行卡后交给他拿去和“寿某”诈骗别人的钱财。
2016年10月15日，王某的中国邮政银行储蓄卡（尾号：4942）转入了5000元，我不知道该笔钱的来源。当时这笔钱不是我去提取的。2016年10月17日，王某的中国邮政银行储蓄卡（尾号：4942）又转入了5000元，我不知道该笔钱的来源，不是我去取这笔钱。2016年10月21日，王某的中国邮政银行储蓄卡（尾号：4942）分两笔转入了10000元共两万元，这时“寿某”和何某甲跟我说这张卡里的钱是诈骗得来的，大概有一万九千多元，但忘记了这张卡的银行密码了，让我和他们一起去吴川市的邮政银行修改密码取钱，我还没成功取到钱就被你们公安机关查获了。我在吴川的邮政储蓄银行开了4张银行卡，在茂名的中国农业银行开了3张银行卡，在茂名的邮政储蓄银行开了5张银行卡。根据公安机关的查询，我名下的中国邮政储蓄银行的银行卡（尾号：5585）在2016年10月24日分别转入一笔6000元、一笔20000元，我当时开了这张银行卡后是交给了“寿某”使用，密码也是“寿某”设置了，我不知道这些钱的来源，也不是我去拿这些钱的。我不知道我名下的中国邮政储蓄银行的银行卡（尾号：1078）、中国邮政储蓄银行的银行卡（尾号：4800）、中国邮政储蓄银行的银行卡（尾号：9977）、中国邮政储蓄银行的银行卡（尾号：2427）里面交易款项的来源去向。
“寿某”与“干哥”是同一个人，当时是我听错了。我帮“干哥”拿过两次钱，第一次是和何某甲一起去水东中学附近的一间邮政银行取了2000元，何某甲开车载我去，我进去银行取款，取出来之后，何某甲分给我200元。今年8月或10月，当时我开摩托车载何某甲和何某2锦到电白县三角圩菜市附近，看见一名妇女路过，于是何某甲和何某2锦就上前抢劫该妇女的一个手提袋，我知道手提袋里有一台白色手机，里面有没有钱我不清楚，这台手机给何某2锦拿去卖了100元。我当时和何某甲、何某2锦到电白三角圩的一间凉茶铺盗了大概2500元。
截图视频是我和何某甲、何某2锦2016.10.10到凉茶铺盗窃的照片。我号码是158××××3822，号码及手机是我母亲的。
在审查期间的供述：我盗窃四起。第一起，2016年的某天晚上，我和何某甲、何某2锦到水东镇三角圩的一间超市，偷到2000多元现金，50多条香烟、收银手机、扫描枪等；第二起，我约了人在电白区高地街一间超市，偷到了3000多元现金，洋酒一瓶，40多条香烟，5箱啤酒，电脑主机等；第三起，在七迳镇的一间超市，偷到3000多元现金、酒、香烟、收银机等物品；第四起，在三角圩的一间凉茶店偷到一个透明箱装着的2500元现金。上述盗窃都是我约了3人实施的。
三、被害人陈述
（1）邓某：
2016年10月14日上午9、10点的样子，我接到一个155××××4585的电话给我说：“大咄咄（音译：姑父）啊，我以前的电话号码没有用了，我现在用的这个电话号码，叫我存一下，存了以后就没有给我打来了。到了第二天（10月15日）上午9点多的样子，155××××4585又打来电话说：昨天晚上我单位的同事过生日聚会，无聊叫了几个小姐来陪酒，搞完以后就带小姐去开房，被长沙市公安局的抓了，我们一共被抓了5个人，你有没有什么办法把我搞出来，顺便看看有没有熟人找找关系，我就说：“你搞这个锁咯子（音译：嫖娼）被抓了，就只要钱啊。然后对方就讲：我们一起抓了5个，你要想点办法，一人5000的样子，你要给我搞两万块钱来。我就说：“那我没有那么多的钱，我现在只有5000块。”对方又说：“那你就把我先搞出来，打5000块钱来，我先出来了再想办法。”我又给对方说道：“我这个钱怎么给你打过去呢？”对方就说：“你打到我同事的账号上，我同事叫“王某”（谐音），紧接着挂了电话对方就把这个账号给发了过来，过了半小时以后，我就从共华镇坐船到草尾镇的邮政银行，刚到银行对方就打了电话来催，我说刚到这里，很快就会给你打钱过去，我们就挂了电话。我就到银行的柜台那里给对方进行汇款，因为在柜台汇款需要验钞，就汇款的手续有点慢，这时对方又带电话来了，我就说你不要催了，钱已经在打过去了。对方说可以之后我们就挂了电话。汇完款之后是10点多的样子，我就回家了，回家之后对方又打来电话说：“你这个5000块钱少了，你要多打两万来。我就说：“我自己只有这个情况，多余的钱我也没有了，讲了这个以后就没有联系了。对方冒充的是我老婆的侄儿刘纯，28岁的样子，152左右的身高，沅江市共华镇双阜村人，工作单位在长沙。对方所说话的口音是沅江本地人口音。对方提供的账号一个叫“王某”的户主，账号为：62×××42。我在柜台用现金汇款，汇款现金5000元人民币，有汇款回执。
（2）刘某1：
2016年10月17日8时左右，我接到一个电话（189453069040），一个男子在电话跟我说他是伊春市公安局的，说我姑爷都基伟昨天晚上在伊春市找小姐被公安局给抓了，说我姑爷都基伟找的他们战友又找的他们公安局局长说好了罚款5000元。挂了电话之后我就给我姑爷都基伟打电话（138××××3000）打不通手机，我又给我姑娘刘元彬打电话（138××××3739）也是关机，我就上兴林广场的邮政储蓄给那个男子打5000元钱，账号是这个男子跟我通完话之后以短信的形式给我发过来的，我就按这个账号给他转账5000元人民币。等我转完账之后我再给我姑爷打电话就通了，我姑爷跟我说他在家了，没被抓。大概当天11时40分左右一个男子给我打电话说是牡丹江市公安局的（0453-6282886）说我之前转账的5000元钱是被人骗了，让我赶紧报案。我就来报案了。我给对方汇款的卡号是邮政储蓄：62×××42。我的卡号是邮政：60×××36。我被骗5000元人民币。
（3）谢某1：
2016年10月20日晚上，当时我接到一个156××××8423打来的电话，电话里面的人讲是我弟弟，当时我就感觉到他声音不对，于是我就问他，他解释说感冒了，并且告知我他的电话改了，之后就没说什么，我就认为是我在外面打工的弟弟谢某2龙。直到第二天10月21日8时许，那个156××××8423又打电话来，称自己昨天晚上在长沙宾馆里面嫖娼，被当地派出所抓了，要关几天，但是需要拿钱出来去找关系放出来，总共需要20000元，当时他就给我手机上面发了一个账号62×××42，姓名王小海，并让我打钱到里面去，还嘱咐我不要告诉任何人，怕人知道了丑，我就信以为真了，之后我就赶到新安信用社取了20000元现金，再到黄茅洲塞波咀邮政银行分两次，每次10000元，打到了62×××42，之后对方打电话来就说钱收到了，我就想着不对，慢慢地我就打电话给156××××8423号码，就发现对方关机了，我这才发现自己被骗了。冒充我弟弟的男人，大约40多岁，沅江口音，其他的我就没注意了。我发现被骗之后，就联系了谢某2龙，他才告诉我没这个事情。
（4）陈某1：
2016年10月10日我在佳佳百货超市（电白区高地街道办高地精神病医院对面）正常营业，到第二天凌晨2时许我整理超市的货物并打扫好卫生后，我就到超市的二楼睡觉。大约睡到3时50分我听到我对面居住的阿婆大声喊：“老板，老板，你超市被人撬门偷东西了。”我当时就马上起床跑到超市的一楼，经查看超市里一台电脑、香烟、现金及饮料等财物被盗。随即我就报警了，随后民警就到现场进行勘验。
被盗电脑是台式的，17寸三星液晶显示器，主机是组装的，该台式电脑于2015年8月份以2500元购买的；硬盒中华香烟六包，每包45元，共损失270元；芙蓉王香烟三包，每包25元，共损失75元；硬盒大彩黄鹤楼香烟三包，每包30元，共损失90元；19元一包的黄鹤楼香烟3包，损失57元；16元的黄鹤楼香烟三包，损失48元；硬盒玉溪香烟3包，每包23元，共损失69元；软盒玉溪香烟3包，每包23元，共损失69元；蓝利群香烟3包，每包16元，共损失48元；红利群香烟3包，每包14元，共损失42元；硬盒南京红香烟三包，每包12元，共损失36元；硬盒五叶神金香烟三包，每包12元，共损失36元；黄金叶香烟三包，每包14元，共损失42元；10元的黄金叶香烟三包，损失30元；大黄山及小黄山香烟各两包，大黄山香烟每包6元，小黄山香烟每包4元，共损失20元；11元的黄山香烟2包，损失22元；11元白沙香烟3包，损失33元；双喜1906香烟3包，每包17元，共损失51元；软盒红玫王2包，每包12元，共损失24元；贵烟多彩香烟及新贵香烟各两包、每包11元，共损失44元；被盗约1000元现金，面额50元4张，剩余的都是面额20元至1元不等的；收银台钱柜是40*45CM的规格的铁片钱柜，损失约200元；王老吉三件，每件45元，共损失135元。我被盗的电脑放在佳佳百货超市收银台旁边，香烟放在收银台旁边的香烟货架里，现金放在收银台的钱柜里，王老吉放在超市右边的货架上。在我经营的超市对面居住的阿婆于2016年10月10日凌晨3时30分许看到二个人进入超市，一个人在超市门口，他们的年纪约20岁，其中一个男子个人不高稍胖，其头部蒙了白布。
（5）何某1：
在2016年10月10日早上6时30分许，我到七迳圩文昌街我经营的宇和购物商场，发现我店铺的大门已经被人撬开了，然后我进去里边看了被盗的现场，看到被盗现场非常的乱，之后我就报警了，你们民警到达现场，由于因工作原因我一直不在茂名，所以现在才来到派出所说明情况。损失如下：被盗收银机钱箱一个价值280元、现金4000元、新版利群香烟21包价值283.5元、芙蓉王硬盒香烟14包价值329元、红塔山经典100香烟1包10元、红塔山软经典香烟2包价值15元、双喜五叶神金香烟4包价值46元、软双喜香烟2包价值13元、红河软甲香烟1包价值5.5、红塔山合经典香烟6包价值45元、世纪经典双喜烟16包价值360元、黄金叶黄金眼香烟3包价值40.5元、蓝芙蓉王香烟10包价值340元等物品，因我没法全部记得被盗物品的详细特征，我已将一份被盗清单交予派出所（详见何某1宇移交的宇和商场七迳店2016年10月10日被盗窃物品清单2份）。我是按我被盗物品商店标价进行计价的，最终以有关部门认证的价格为准。经我调取我店自行安装的视频监控从监控视频里约在凌晨4时13分许看到有三名男子驾驶无牌女装摩托车（颜色无法分辨）到我超市门口，三名男子的头部都用疑似衣服的物体进行蒙住头部，他们三人中一名男子头部蒙着黑色物体，其他两名男子头部蒙着白色物体。头部蒙着黑色物体的男子身穿红色短裤深蓝色长袖衣服，两个头部蒙住白色物体的男子其中一名偏瘦，另一名是不穿上衣的，这三名男子徒手把我商场的卷闸门向上拉开至离地面50cm的高度，然后头戴黑色物体的男子手持电筒和一把剪刀进入现场，进入现场立刻走去收银台把收银钱箱盗走递了出去，又转身至收银台把抽屉打开把里面一袋现金拿出来，从袋中将一沓现金放进自己的裤口袋后再将那袋钱递了出去，然后拿着袋子把烟架的散装烟装进袋子装了两袋递了出去，再转身把放在收银台底下的成条装的香烟拿出来也递了出去，这时蒙着白色物体不穿上衣的男子也进入了现场，而蒙黑色物体的男子再拿了两罐红酒就离开了现场，这个是监控视频看得见的情景，还有他们拿其他物品的情况没监控录下。商场没有住人，与生活区分开。
（6）叶某1：
2016.10.10早上8时许我到三角圩龙腾酒店一楼出口处的禾梅凉茶店上班发现店铺的卷帘门有被撬的痕迹，我进到店里后发现收银机不见了，收银机里有约2500元，然后就报警了。时候在监控里看到三名青年男子作案的。那三名男子驾驶一辆无牌女装摩托车，那三名男子年约20左右，其中两名男子带着黑色头套，没有带头套的男子身高约164左右穿拖鞋，穿牛仔短裤，白色上衣。
（7）李某：
我管理的北斗星超市里被盗走中华香烟（软盒）5条，零售价为62元每条，价值3100元；中华香烟（硬盒）4条，零售价为410元每条，价值1640元；黄鹤楼香烟（硬盒大彩）3条，零售价为260元每条，价值780元；玉溪香烟（硬盒和谐）2条，380元每条，价值760元；黄鹤楼香烟（硬盒论道）2条，l295元每条，价值590元；玉溪香烟（软盒）2条，210元每条，价值420元；利群香烟硬盒（国色天香）3条，250元每条，价值750元；娇子（锦绣）2条，295元每条，价值590元；黄山红方印香烟2条，290元每条，价值580元；双喜（喜百年）3条，290元每条，价值870元；双喜香烟（硬盒经典1906）3条，158元每条，价值474元；收银钱箱3个，每个200元，价值600元；收银主机1个，购机价1200元；扫描枪1个，购机价800元；卷门维修费需600元，共损失14729元。
我在视频里看到有三名男青年和一辆女装船仔摩托车。视频我已经提供给派出所。
（8）仲崇堂：
2016.11.11下午16时47分，我手机来个电话，手机显示对方的归属地是深圳的（153××××0113），我接起来后问是谁，对方对我说：“爸，我是大力（因为我儿子叫仲维利，现在在三亚开个装潢公司，他小时候我总叫他大利）”，我听到声音挺像我儿子，我就真认为对方是我儿子，我就问他：儿子你怎么换号了，还是深圳的号？对方说：这个号打哪都便宜，就换了这个号，你以后打电话给我打这个，然后就挂了电话，在2016.11.12上午8时30分左右，这个人又给我打电话说：爸，我们昨天几个人在一起喝多了，我们三四个人去找小姐了，找的时候被警察抓住，扣在警察局了，现在我们和警察谈要私了，需要两万块钱。我一听就骂了他两句，这事太丢人了，我就寻思别让他在那丢人了，就问他往哪汇钱，对方说：我给你一个银行卡号，是那个警察的，你直接往这里汇钱就行了，我俩挂了电话后，他往我手机上发了一条信息，内容是：62×××27，冯某甲。正好我在恒山区街里办点事，我就直接走到恒山区街里邮政储蓄银行，在柜台前让银行工作人员直接从我的邮政储蓄卡上（62×××63）给对方汇过去20000元钱，汇完钱后我还想会不会是碰到了诈骗，我就跟诶我儿子原来的号打电话，打通了却没人接，然后我就回家了，大概在9时30分许，这个人又给我打电话说：这事不好办了，昨晚找的女人是未成人少女，对方家长来了，向我们要钱，还要30000块钱，汇到刚才我给你的账户上，我说：可是我没钱了，我去借点吧，然后我就去向我以前单位的同事（杨红梅）借了15000元，再加上我在家里的一些存钱，凑上30000元后去恒山区小恒山百货旁的邮政储蓄银行，在银行柜台前让银行工作人员给我将这30000元钱汇到那个叫冯某甲的银行账户上，等我再次回家后，对方又给我打电话说：这个事被局长知道了，很恼怒，现在还需要50000元的封口费，不然局长不会放过我的，我说：我没钱了，刚才给你汇的30000元钱还是借的呢。对方说：你看看再向朋友亲戚借点，这时要追究责任，我不得被判个三年两年的？我这辈子不就完了吗？我说：你以为这钱是说借就借的啊，这个钱数目太大了，我去想想办法吧，我俩挂了电话不久后，我儿子仲维利（136××××3999）给我打电话说：爸，我刚在工地呢，没听到电话响，给我打电话什么事？我说：儿子，你不是因为找小姐被警察抓起来了吗？我还给你汇了50000元钱，仲维利听后就说：根本没有的事，你被骗了，我现在在工地干活呢，你赶紧去报案吧，我一听是被骗了，就赶紧出门报警。我一共给一个叫冯某甲的账户（62×××27）上汇了50000元人民币，在2016.11.12上午9时许通过银行转账的方式给冯某甲的账户汇了20000元，在2016.11.12上午10时40分通过现金汇钱的方式给冯某甲的账户汇了30000元人民币。
（9）田茂贵：
2016.11.21,9时左右，有一个自称是我儿子的人（153××××2765）说要我给他汇款一万元人民币，我就去中医院附近的邮政银行去汇钱去，汇完钱之后我就回家了，然后晚上给你19时左右我儿子给我打电话，我就问我儿子有没有让我汇钱这个事，我儿子说没有，我就发现我被骗了，然后我就来派出所报警了。在鸡东县中医院附近的邮政储蓄，名字是冯某甲，对方账号是62×××77，汇了人民币一万元，有邮政银行的票。提供汇款收据，汇款10000元到冯某甲的账户。
四、证人证言
（1）邓国华：
我哥叫邓某，他是被冒充亲戚来进行电话诈骗被骗的。对方就是冒充我哥哥老婆刘菊莲的侄子。2016年10月15日下午的时候，我哥哥告诉我说：“有人冒充刘纯（我哥哥老婆的侄子）要我哥哥汇款，说是在长沙搞嫖娼被抓了，要钱才能放人出来，我哥哥告诉我这样，我说这个你打电话证实一下看是不是他本人，结果这个电话接不通找不到人了，他发现上当了就报案了。我哥哥大概被骗人民币5000元。他在银行柜台现金汇款。
（2）聂时英：
对方冒充谢某2龙的电话（谢某2秋弟弟）称自己于2016年10月20日的晚上在长沙宾馆嫖娼被当地派出所抓了，需要我这里打钱过去帮忙，于是谢某1就信以为真，就这样谢某1从信用社取了20000现金给对方提供的一个账号上面打过去，之后才发现自己被骗了。我们后来跟谢某2龙核实过，根本没这事。我不记得对方的账号是多少了。
（4）梁某：
2016年11月18日当天下午，我在海港大道中国邮政银行柜台3号窗口当班，大概2点的时候，有一名男青年来到柜台3号窗口办理业务，我问他要办理什么业务，他说想要解锁银行卡密码，我就叫他将相关的证件递入窗口，他就将一张邮政银行卡，两张身份证递入窗口，他将资料交入柜台之后，我将银行卡与身份证核对后，持卡人为王某，然后根据银行的操作要求，我帮他将银行卡密码解锁了，但该男子不是王某，他本人身份证名为冯某甲，与银行卡持有人王某的身份不相符，我将银行卡及身份证交给柯某，叫她帮忙再次核实该男子身份，柯某叫该男子将头发撩起，拿王某身份证上的照片与他核对后，然后对该男子说：“你不是王某，请问你有王某的联系电话么？请你提供一下。“该男子没有说出王某的电话，柯某就说：”如果你不能提供王某的电话，我们就要打电话报警了。“然后我查询了这张银行卡的预留电话，发现该银行卡有两个预留号码，然后我就与王某银行卡上的预留电话联系，但都联系不上，该男子（冯某甲）不知道怎么回事就跑出营业厅。然后，工作人员见到这个情况后，就将银行卡拿到柜员机进行密码锁定。过了大概30分钟，冯某甲又返回营业厅，要求我交还银行卡与身份证，我对他说：“我们已经将银行卡密码锁定吞卡处理了，还要核实银行卡相关的身份信息，需要户主拿身份证来办理补卡。”之后冯某甲见工作人员不肯交还银行卡，然后就自己打通了电话，将手机递入窗口，叫我接机，说：“我已经报警了。”之后公安局民警出警到现场将该男子带回警局。
我当时拿他递入来的身份证核实过，一张是冯某甲的，一张是王某的。冯某甲的身份证上的地址茂名市，详细地址不记得了。当时的银行卡户名是王某。我核查过，卡号为：62×××42。那张银行卡上大概19000多元。我查询过，该卡是在广州那边的邮政分行开户的。
（5）柯某：
基本证言与梁某的一致。
（6）王某：
我总共补办过两次身份证，第一次在2013年6月份，我在我家的一个网吧丢失一个身份证。后来在2016年10月份中旬我在广州市番禺区林河西附近丢失一只钱包，钱包内有一个身份证和一只手机、银行卡等物品。身份证是我本人的，是我于2013年度补办的身份证，银行卡是一张绿色中国邮政储蓄银行卡，卡号是62×××42，是一张绿卡通（借记卡）。该银行卡是2016年10月份上旬（具体日期我记不准了）在广州市番禺区办理开户的。因为我的身份证一起丢失了，所以我办理不了挂失这张卡号是62×××42的银行卡。这张银行卡的余额当时大约只有三十元人民币。现在这19933元人民币不是属于我个人所有。我也不知道这19933元人民币是如何得来的。我没有专门开户办理银行卡出卖给他人进行电信诈骗。我不知道他人利用我的身份证和银行卡从事诈骗行为。我没有参与到电信诈骗他人财物的行为。不认识冯某甲，不认识何某甲，不认识何冰。
（7）王五咸：
我儿子王某2008年10月27日首次办理二代身份证，2013年6月第二次换证，2016年10月18日第三次补证。我儿子王某2013年6月办理的二代身份证丢失。身份证是在广东省广州市番禺区林河西附近丢失的，丢失时间是在2016年10月上旬，具体时间不清楚。王某在广州邮政银行办理过两张邮政银行卡，具体卡号不记得了，当时钱包丢失，钱包内有2013年办理的二代身份证，多张银行卡，现金，手机。其中包括办理的两张邮政银行卡。丢失后，此两张邮政银行卡没有挂失补办。卡也没有什么钱。
五、物证书证
1、搜查笔录、检查笔录、扣押决定书、扣押清单，主要证实：没有扣押到物品。
2、检查笔录，主要证实对何某甲的人身进行检查，没有发现可疑物品。
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