陕西省安康市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕09刑终108号
原公诉机关陕西省旬阳县人民检察院。
上诉人（原审被告人）李茂榕，化名”小李”、”小林”，男，汉族，1977年1月13日出生于福建省云霄县，小学文化，农民。2015年10月26日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被旬阳县公安局刑事拘留，同年12月2日被依法逮捕。现羁押于旬阳县看守所。
辩护人李琴，陕西护正律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王婉妮，女，汉族，1978年5月22日出生于陕西省西安市长安区，高中文化，个体工商户。2015年11月4日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被旬阳县公安局刑事拘留，同年11月5日被旬阳县公安局取保候审，2016年9月30日被旬阳县人民法院取保候审，2017年8月24日经旬阳县人民法院决定并由旬阳县公安局执行逮捕。现羁押于汉滨区看守所。
辩护人徐生明，陕西理衡律师事务所律师。
原审被告人薛海中，男，汉族，1967年4月11日出生于河南省许昌县。小学文化，农民。2015年10月26日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被旬阳县公安局刑事拘留，同年12月2日被依法逮捕，2016年10月25日被旬阳县人民法院取保候审。
原审被告人刘书民，绰号”胖孬”，男，汉族，1979年4月2日出生于河南省许昌县，小学文化。农民。2015年10月27日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被旬阳县公安局刑事拘留，同年12月2日被依法逮捕，2016年4月29日被旬阳县公安局取保候审，2016年10月8日被旬阳县人民法院取保候审。
原审被告人李东辉，男，汉族，1989年12月4日出生于河南省许昌县，中专文化，个体工商户。2015年10月26日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被旬阳县公安局刑事拘留，2015年11月24日被旬阳县公安局取保候审，2016年9月30日被旬阳县人民法院取保候审。
原审被告人白国均，男，汉族，1965年10月12日出生于陕西省清涧县，初中文化，无业。2015年11月4日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被旬阳县公安局刑事拘留，2015年11月24日被旬阳县公安局取保候审，2016年9月30日被旬阳县人民法院取保候审。
原审被告人黄成琦，男，汉族，1985年1月16日出生于陕西省镇安县，初中文化，个体工商户。2015年11月4日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被旬阳县公安局刑事拘留，同2015年12月2日被依法逮捕，2016年7月19日被旬阳县人民法院取保候审。
陕西省旬阳县人民法院审理的陕西省旬阳县人民检察院指控被告人李茂榕、王婉妮、薛海中、刘书民、李东辉、白国均、黄成琦犯销售伪劣产品罪一案，曾于2016年9月28日作出（2016）陕0928刑初46号刑事判决。宣判后，被告人李茂榕、王婉妮、刘书民不服，提出上诉。本院于2016年12月12日作出（2016）陕09刑终145号刑事裁定，撤销旬阳县人民法院（2016）陕0928刑初46号刑事判决，发回旬阳县人民法院重新审判。旬阳县人民法院依法另行组成合议庭，于2017年8月15日作出（2017）陕0928刑初1号刑事判决。宣判后，被告人李茂榕、王婉妮不服，再次提出上诉。本院依法组成合议庭，于2017年11月29日公开开庭审理了本案。安康市人民检察院指派检察员陈斌出庭履行职务，上诉人李茂榕及其辩护人李琴、上诉人王婉妮及其辩护人徐生明，原审被告人薛海中、刘书民、李东辉、黄成琦到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定：一、被告人李茂榕犯罪事实如下：2013年以来，被告人李茂榕伙同其兄李某（因涉嫌非法经营罪现羁押于河南省南阳市看守所，另案处理）以河南省漯河市为据点，生产、销售假冒软硬中华、芙蓉王、红塔山、猴王、红南京等假冒注册商标的伪劣卷烟，并将假冒注册商标伪劣卷烟伪装成”电热壶”等商品外包装后，通过快捷货运、快递、物流方式将假冒伪劣卷烟销往西安等地下线。李茂榕自己持有其兄李某1名下农业银行卡一张。李某购买他人身份证先后办理了户名为张某的邮政银行账户、户名为韩某的邮政银行账户、户名为卢某的银行账户的银行卡三张。上述四张银行卡用于李某、李茂榕与下线进行假烟交易收款。被告人李茂榕在进行假烟销售交易中，指示其下线向李某持有的上述银行账户内打入假烟款，被告人李茂榕个人或与李某共同销售假冒伪劣卷烟金额共计412500.00元。其中，下线王婉妮向李茂榕提供的户名为张某的邮政银行账户打入假烟款65000.00元、李某3通过邮政储蓄银行向该账户汇入假烟款9900.00元；下线向李茂榕提供的户名为韩某的邮政银行账户打入假烟款121800.00元（其中薛海中通过其妻子潘某1的邮政银行卡转款60000.00元、现金存款36000.00元；王婉妮向李茂榕通过邮政银行卡转款和现金存款25800.00元）；下线向李茂榕提供的户名为卢某的银行账户汇入假烟款14900.00元（其中王婉妮通过邮政银行卡向其转款5000.00元）；下线向李茂榕提供的户名为李某1（系李茂榕大哥）的农业银行账户汇入假烟款124000.00元（其中王婉妮打款110000.00元，含通过ATM机打款40000.00元；刘书民通过ATM自助银行打假烟款14000.00元）；下线薛海中向被告人李茂榕现金支付假烟款40700.00元；下线刘书民向被告人李茂榕现金支付假烟款10000.00元，让薛海中向李茂榕转交假烟款16000.00元（已被扣押），刘书民尚欠李茂榕假烟款10200.00元。公诉机关指控李茂榕的其他犯罪事实和涉案金额，因证据不足，不能认定。
二、被告人王婉妮的犯罪事实如下：
1、2010年底至2013年1月，被告人王婉妮以西安市雁塔区商业街以”某某烟酒”商店为经营场所，从上线”小健”等人手中购买金丝猴（窄版）、软硬延安、美猴王等品种假冒伪劣卷烟，加价销售给咸阳、西安等下线，涉嫌销售金额达30000.00元。2012年6月20日王婉妮因涉嫌销售伪劣产品罪被咸阳市公安局秦都分局刑事拘留，同年7月被取保候审。取保候审期间，王婉妮继续从事贩卖假烟，从上线李某2手中购买金丝猴（窄版）、美猴王、雄狮、哈德门、硬红延安、猴王（软蓝）等品种假冒伪劣卷烟，加价销售给西安等下线，于2013年1月3日被西安市烟草专卖局高新分局查获，并当场在其经营的”某某烟酒”商店内查获各类假冒伪劣卷烟349条，该案移交至西安市公安局经侦大队。2013年1月3日，西安市公安局以涉嫌非法经营罪将其刑事拘留，同年1月29日被取保候审。2013年4月19日西安市烟草专卖局高新分局以涉嫌销售非法生产的烟草专卖品行为对其行政罚款6695.00元。
2、2013年，被告人王婉妮先后从上线刘某（已判刑）手中购买双喜、庐山、硬延安、黄山、白雄狮等品牌5000余元假冒伪劣卷烟，然后加价销售给西安下线白国均等人。
3、2013年，被告人王婉妮先后从陈某（已判刑）手中购买红蓝好猫、猴王、磨砂猴、蓝白沙等品牌10000余元假冒伪劣卷烟，然后加价销售给西安下线白国均等人。
4、2011年9月至2015年11月4日，被告人王婉妮在西安市雁塔区商业街以”某某烟酒”和”秋某烟酒”商店为掩饰，先后多次从上线李茂榕、江某等人手中购买软硬中华、芙蓉王、利群、软延安、美猴王、蓝白沙、红南京、紫云烟、磨砂猴王等品牌假冒伪劣卷烟，然后加价销售给白国均、黄成琦、胡某等下线。其中，被告人王婉妮通过银行汇款的方式向李茂榕提供的户名为韩某的邮政储蓄银行账户打入假烟款25800.00元；向李茂榕提供的户名为卢某的邮政储蓄银行账户打入假烟款5000.00元；向李茂榕提供的户名为李某1的农业银行账户打入假烟款110000.00元；向李茂榕提供的张某的邮政储蓄银行账户打入假烟款65000.00元；通过江某聘请的接送货物的司机王某2向江某支付假烟款50000.00元。
综上，扣除已作行政处罚的购进假烟金额43700.00元后，被告人王婉妮先后多次从上线李茂榕、江某、陈某、刘某等人手中购进270800.00元的假烟，再以每条卷烟平均加价30%销售给黄成琦、白国均、胡某及其他下线，参照陕西省烟草专卖行政主管部门相关品牌卷烟零售价格，可以确定其销售金额共计352040.00元。
三、被告人薛海中的犯罪事实如下：
2013年7月至2015年10月25日，被告人薛海中以西安为据点，从河南上线李茂榕手中购买软硬中华、芙蓉王、红塔山、猴王、红南京等假冒伪劣卷烟，伪装成”电热壶”等小家电纸箱包装，以收货人为王某等形式通过快捷货运、物流方式运输至西安，然后加价销售给刘书民、李东辉、王某1（另案处理）、蔡某（另案处理）、谢某（另案处理）等人。被告人薛海中向上线李茂榕共支付假烟款136700.00元，其中向李茂榕提供的户名为韩某的邮政银行账户通过无卡存款36000.00元；通过其妻子潘某1的邮政银行卡向李茂榕提供户名为韩某的邮政储蓄银行账户转假烟款60000.00元，向李茂榕现金支付假烟款40700.00元（其中通过ＸＸＸ转交李茂榕现金20000.00元，直接向李茂榕支付现金20700.00元）。薛海中尚欠李茂榕假烟款2700.00元未付。被告人薛海中销售金额达183000.00元：其中销售给刘书民获得假烟款17000.00元；销售给李东辉获得假烟款125020.00元，销售给蔡某获得假烟款32780.00元，销售给王某3获得假烟款7000.00元，销售给谢某获得假烟款1200.00元。
四、被告人刘书民的犯罪事实如下：
1、2014年3月至2015年10月26日，被告人刘书民在西安市未央区上庄村经营一家烟酒商店，长期从李茂榕手中购进软硬中华、芙蓉王、红塔山、利群、软延安、玉溪、红南京、哈德门、红双喜等品牌的假冒伪劣卷烟，被告人刘书民向李茂榕已支付和应支付假烟款共计50200.00元，其中向李茂榕提供的户名为李某1的农业银行账户通过自助银行存款机现金存款14000.00元，向李茂榕现金支付10000.00元，通过薛海中转交李茂榕假烟款16000.00元（已被扣押）。刘书民尚欠李茂榕假烟款10200.00元未支付。
2、2014年3月至2015年10月，被告人刘书民从薛海中手中购买软硬中华、红南京、利群、白红塔山、软延安等品牌的假冒伪劣卷烟，并向薛海中支付假烟款17000.00元。
3、2015年2月至2015年7月期间，被告人刘书民先后从靳某（在逃）手中购进软硬延安、红双喜、哈德门、黄硬芙蓉王等品种假冒伪劣卷烟，向靳某支付假烟款31206元：其中通过自助银行存款机向靳某提供的户名为靳某的建设银行账户现金存款3000.00元，其余为现金支付。
综上，被告人刘书民先后从上线李茂榕、薛海中、靳某手中购买的各类假冒伪劣卷烟共计98406.00元，加价后予以销售从中非法获利，已销售假烟金额共计达148406.00元；被告人刘书民被公安民警抓获时现场查获未销售的假冒伪劣卷烟354条，货值金额76250.00元。
五、被告人李东辉的犯罪事实如下：
2014年5月至2015年10月26日，被告人李东辉先后多次从上线薛海中手中购买磨砂猴王、利群、软延安、美猴王、黄硬芙蓉王、玉溪、红南京、黄鹤楼、蓝白沙、云烟、红双喜、白红塔山等品牌的假冒伪劣卷烟共计2495条，并向薛海中支付假烟款125020.00元，然后加价予以销售，销售金额达240000.00元。
六、被告人白国均的犯罪事实如下：
2012年1月至2015年8月，被告人白国均在西安市永松路钥酒店南侧以”国均烟酒商店”及含光路女子医院对门报刊亭为掩饰，从上线王婉妮手中购买软硬中华、芙蓉王、利群、玉溪、黄鹤楼、紫云烟、红蓝好猫、蓝白沙、苏烟等品牌的假冒伪劣卷烟，并向王婉妮现金支付假烟款63805.00元，通过其经营的”国均烟酒商店”和报刊亭以假充真按照市场价格销售给他人，销售金额达186380.00元。
七、被告人黄成琦的犯罪事实如下：
2014年4月至2015年11月4日，被告人黄成琦在西安市雁塔区吉祥村一巷76号以”烟酒商店”为掩饰，从上线王婉妮手中购买芙蓉王、美猴王、利群、软黄鹤楼、苏烟、小苏烟、紫云烟、软延安、红南京、白红塔山、蓝白沙等品牌的假冒伪劣卷烟，向王婉妮现金支付假烟款15000.00余元，尚欠王婉妮假烟款7000.00元未支付。被告人黄成琦通过其经营的”烟酒商店”以假充真按照市场价格销售给他人，其销售金额达60000.00元。
另查明，在公安机关侦查阶段被告人白国均主动缴纳违法所得180000.00元，被告人李东辉主动缴纳违法所得120000.00元。在法院审理期间，被告人薛海中主动缴纳罚金20500.00元，被告人王婉妮、白国均、李东辉各缴纳罚金10000.00元。
上述案件事实，原审经当庭举证、质证有以下证据证实：
第一组证据：证明案件的来源、七被告人基本信息以及抓获经过的事实。
1、陕西省公安厅陕公复字[2013]57号文件《关于对杨全力等人销售伪劣产品案管辖权问题的批复》、受案登记表、立案决定书，证明了案件来源系旬阳县公安局在侦查刘某、陈某等人销售伪劣产品案中而来。
2、七被告人的常住人口基本信息、抓获经过，证明了七被告人均具有刑事责任能力及其到案情况。
第二组证据：有关被告人李茂榕个人或与其兄李某共同犯罪事实的证据。
1、被告人王婉妮多次供述：我是2013年底，2014年初开始和”小李”通过银行交易假烟生意的。我从”小李”手中购买假烟具体数量记不清了，大概有美猴王、软延安、紫云、利群、芙蓉王、软中华、硬中华、红塔山、红南京等品牌的香烟，还有其他品牌的香烟我记不清了。
他（姓李的）当时留的电话号码我记不清了，只是记得有个电话尾数是490*，还有一个尾数好像是060*，我给他留的是我这个号码。都是他主动联系我，我要货就给他报品种和数量，然后通过快递方式将货送到西安，之后通过快递员将货送到我商店。我给小李付款有两种方式，一种是通过在银行自助存款机无卡存款，存到小李打电话给我报的账户上，还有一种是通过卡转账的方式转到小李给我的提供的账户上。我记得长期给小李打假烟款的户名是张某邮政银行账户，卡号记不清了。还有其他银行账户户名和账号我记不清了。（卢某邮政卡；向王某1邮政卡；向方某邮政卡）的这些账户都是小李给我提供的账户，他给我打电话或者发短信说的账户。向李某1、韩某账户打款主要是我在小李的手中购买茶叶和酒水，还有我借他的30000元钱向他还的账。我和小李交易付款主要是在邮政银行，记得在电子城、南大明宫支行、长丰园支行、明德门支行，还在哪些网点打款我记不起来了，农业银行交易我记得在长安区支行、长丰园分理处，其他还在哪些网点打款我记不起来了。
汇款凭单上面的收款账号，收款人姓名：张某，交易日期：2015年3月24日，汇款人姓名：张某1，汇款金额5000元，这笔款是我在西安是长丰园邮政储蓄银行营业厅汇入的。中国邮政储蓄银行入账汇款凭证，汇款日期：2014年1月19日，汇款金额为5000元的这笔款是我本人在明德门邮政储蓄所操作汇款的。收款人为卢某的邮政储蓄银行账户的这笔汇款也是我汇入的。
2014年我还欠姓李的6万元左右欠款，这6万元是他在我店里给我的现金。我把欠姓李的钱陆陆续续给他还清了，是通过银行汇款的方式给他还的。
2、被告人薛海中供述：我经营的”祥和烟酒店”在西安市太白北路西北大学西门往南四、五十米远处。我是从2015年1月份开始做假烟生意的。我的假烟是李茂榕卖给我的，我只有他这一个假烟进货渠道。假烟大多是从我们河南许昌、漯河发过来的，还有福建发过来的。装假烟的大都是编织袋装着，包装上印的是电热壶等小家电。货单上写的是什么类别的货我没有注意，接货人有时写的是王某。
我和李茂榕之间通过手机联系，我使用的手机号码有两个，其他记不住了。2015年9月中旬，李茂榕办了两张手机卡，李茂榕给了我一张卡，，还有一张卡他自己用，主要是用于我和他之间的联系，他还有一个长期使用的号码，尾数是”497”。我从李茂榕处进购的假烟品种主要有金丝猴、软延安、硬延安、美猴、红塔山、软中华、红南京。我要货时就会和李茂榕提前电话联系，说好品种数量，李茂榕就会通过快递公司给我发货，货到之后他会通知我，快递公司就会送到指定的地点交给我。李茂榕从发过货给我的快递公司有中通快递，快捷快递，汇通快递，德邦快递，圆通快递。2015年后的货款都是快递公司代收的。
2013年7月至2014年间李茂榕就是给我了一个邮政储蓄账户的账号，户名是”韩某”，账号我没记住。我就用我老婆潘某1的邮政储蓄账户给”韩某”的账户转假烟款。此外我还从邮政储蓄银行给”韩某”的账户存过两三次现金，总共36000元，也全是假烟款。2015年我总共给他付了40700元钱的货款，也就是说我从他手上买了40700元的假烟。这40700元的假烟款是前半年的18000元是快递代收的，前些天我让ＸＸＸ捎给他20000元，我现在还欠他2700元。
3、被告人刘书民多次供述：2012年我在西安市未央区北郊蔡家铺村开了一家商店经营，2013年我将商店搬迁到未央区上庄村，2015年我又将商店搬迁至未央区华南城经营至今。先后经营的三处商店无营业执照、烟草零售许可证等证照。租住房内扣的假香烟是我从一个叫”小林”人那买的，我需要假烟的时候,就给”小林”打电话,”小林”就给我发快递,快递到了,我就开车或者骑电动车去拿货,拿到货后,我通过银行账户给他结款,也给他现金结过账。从”小林”那进过两次假烟：一次是2015年9月份左右进烟,货到后,我和老乡李某2一块去农业银行给”小林”打了14000元钱；一次是2015年6月左右,我进货后直接给了”小林”10000元，”小林”当时在西安。直接给了”小林”10000元那次,我进了500条(10件)红软延安香烟,每条20元。
我租住这个房子是为了放假烟的，公安民警在我租住房屋查扣的这些假烟，是我两次从”小林”那里的进购的假烟。一次是9月份（农历8月15前）进购的，进购的假烟有硬盒黄芙蓉王4小件（每小件25条），共100条，硬盒红南京2件，共70条。第二次是10月22号到的货，也是在”小林”那里的进购的假烟，这批假烟是八件半软红延安共425条。只有最后这一次八件半（每件50条、半件25条）软红延安的10200元货款没有支付给”小林”，其他的货款都付清了。在10月22号这批货之前我共欠”小林”16000元货款，前天我把这16000元钱给薛海中，让他转交给”小林”。
货运单上留的收货人的电话号码不是我的，那是”小林”的电话号码。留他的电话号码货到了货到后货运部给”小林”打电话，然后他再电话通知我去取货。
证人李某2证言：刘书民先后两次让我帮他通过自动取款机打钱，第一次是今年7月份的时候，刘书民约我一起去银行，刘书民给我说了一个卡号，让我往这个账号内打3000元钱；第二次是在今年10月初的时候，同样刘书民约我一起去银行，刘书民给我说了一个卡号，让我往这个账号内打14000元钱。第一次是在西安市红旗东路邮政银行打的钱，我在自动取款机上操作，账号和收款人我都记不清了；第二次是在西安市华南城的农业银行，这次也是通过自动取款机打的，当时是刘书民给我14000元，也是在我旁边给我念账号，我在自动取款机上操作，账号和收款人我都记不清了。
证人李某3证言：我妻子王婉妮的商店主要经营烟酒，别的没有啥了。至少半年前（2015年11月5日）我确定王婉妮的商店除了经营烟酒没有其他的，因为那时我偶尔去，后来我就不知道了。我在2012年期间在西安做假烟生意，我的假烟来源其中有一部分是从南方人”小李”手中购买的，我于2013年被判刑一年零十个月，2014年11月2日出狱的，出狱后”小李”向我索要我之前欠他的假烟款，后来我就给他打款9900元，本来是欠10000元我只给他9900元。小李的哥哥和小李一起来西安时我见过两三次。
6、证人王某1证言：2015年8月22日下午一两点的时候，”老张”给我打电话，让我给湖北荆州送点儿货，并让我去租车，于是我在漯河市源汇区金信租车公司租了一辆五菱宏光车。到了晚上十点钟，”老张”给我打电话让我把车开到召陵区归村，我到后给老张打电话，之后他让别人到我车旁把车开走，过了约半个小时，那人把我租的车给开回来，车上装了满满一车货，于是我独自开车从漯河往荆州走，在省界交界处当场被南阳市公安局治安支队民警抓紧了，当场缴获假烟1575条。
7、王婉妮、薛海中、刘书民、李某3辨认笔录、辨认照片、被辨认人身份情况说明证实：被告人王婉妮、李某3辨认出李茂蓉系其销售假烟上线”小李”，被告人刘书民辨认出李茂榕系其销售假烟上线”小林”，被告人薛海中辨认出李茂榕系其销售假烟上线。
8、王某1、李某3辨认李某的辨认笔录、辨认照片、被辨认人身份情况说明证实：王某1辩认出李某系安排其送假烟的上线老板，李某3辩认出李某系”小李的哥哥”。
9、被告人李茂榕的抓获经过、有关李茂榕的随案移送清单证实：公安民警在捉获李茂榕时扣押其随身携带手机四部。
10、旬阳县公安局技侦联络介绍信、旬阳县公安局经侦大队办案说明、调取的被告人李茂榕、王婉妮、薛海中持有手机号码通话清单证实：被告人李茂榕持有的电话号码与王婉妮持有的电话号码，李茂榕持有的电话号码与王婉妮持有的电话号码、薛海中持有的电话号码、刘书民持有的电话号码在2015年期间均有通话联系。
11、旬阳县公安局经侦大队出具的办案说明、旬阳县公安局经侦大队调取的有关李茂榕所使用的手机号码接发短信部分内容、王婉妮所使用的手机号码接发短信部分内容证实：被告人李茂榕通过短信向王婉妮发送”张某.邮政”、”8农行李某1，用好即删”等内容，且李茂榕所使用的手机号码所发短信中频繁提及卢某、韩某等名字。
12、旬阳县公安局从中国农业银行福建省分行、云霄县支行调取的李某1银行账号开户信息、李某1的身份证复印件、银行账户交易明细、银行卡存款凭条、办案民警根据从银行查询明细统计此账号2009年2月8日至2015年10月7日期间收入假烟款情况、旬阳县公安局出具的办案说明证实：李茂榕持有的李某1农行账号收入假烟款124000元。
13、旬阳县公安局从中国农业银行西安市吉祥路支行、西安市长安区支行等处调取的有关王婉妮向李某1农行账户打款视频资料及截图证实：被告人王婉妮向李茂榕持有的李某1农行账户打款共计110000元。
14、旬阳县公安局经侦大队在中国农业银行西安市港务西路支行调取的2015年10月6日刘书民让李某2给李某1账户存款交易视频截图一张证实：刘书民给李茂榕通过ATM机向李某1账户打款情况。
15、旬阳县公安局从中国邮政储蓄银行河南省分行调取的韩某开户信息、韩某的身份证复印件、银行账户交易明细、向韩某账号汇款的存款凭条、汇款人为刘某1的中国邮政储蓄银行入账汇款凭单、旬阳县公安局从中国邮政储蓄银行陕西省分行调取的潘某账户、王婉妮账户交易明细、办案民警根据从银行调取的交易明细统计韩某账号2013年10月14日至2014年8月4日收入假烟款情况、旬阳县公安局出具的办案说明证实：韩某银行账户收入假烟款共467950元，其中从陕西打入假烟款121800元（薛海中通过其妻潘某1账户向此账户转入60000元，现金存款36000元；王婉妮通过向此账户转入10000元、利用名为刘某1向此卡转入9900元、无卡存款5900元）。
16、旬阳县公安局从中国邮政储蓄银行陕西分行、西安市明德门营业所、舞阳县支行调取的张某银行账户交易明细、存款凭条、旬阳县公安局调取银行视频、李某3向张某账户入账汇款凭单、汇款人姓名为张某1的向张某账户入账汇款凭单、办案民警根据从银行调取的交易明细统计张某账户2014年5月3日至2015年10月3日收入假烟款情况、旬阳县公安局出具的办案说明证实：张某账户收入假烟款共计1060900元，其中李某3向此账户打款9900元，被告人王婉妮在西安市南大明宫支行、电子城营业所、小寨支行、长丰园支行等处向此账户打款65000元。
17、旬阳县公安局从中国邮政储蓄银行河南分行调取的卢某账户开户信息、身份证复印件、交易明细、向卢桂账户汇款的存款凭条、王婉妮向卢某账户入账汇款凭单、办案民警根据从银行调取的交易明细统计卢某账户收入假烟款统计表证实：卢某账户收入假烟款共计14900元，其中被告人王婉妮向此账户打款5000元。
18、有关本案涉及的张某、韩某、卢某、李某1银行账户取款凭条，张某、韩某银行账户的取款视频及截图证实：以上银行账户的取款情况。
19、西安市未央区麦子酒店住宿登记薄复印件、旅馆业系统截屏照片证实：被告人李茂榕于2015年9月1日至10月1日入住此酒店情况。
第三组证据：河南省南阳市宛城区人民检察院关于李某涉嫌非法经营案刑事侦查卷宗材料复印件。
1、李某在南阳市公安局多次供述：曾用名”阿桥”，住福建云霄和平乡莆顶村。2010年因为被漯河市舞阳县公安局刑事拘留，后被取保候审。因为我贩卖假烟，我来投案自首，这是我写的自首书。漯河那边做假烟都有完整的体系，这些东西都是不用见到的地方，不见到人就可以操作的。--漯河那边作假烟都是在当地回民村子里做的，民族问题很复杂，我们福建云霄的人都是给当地人送点钱，让他们照顾着我们，作假烟的每个环节都有专门的负责的人，已经形成了一个完成的产业链了。有大老板负责开机器，有老板做包装厂，我这样的就联系客户，然后联系原材料，联系半成品，然后找个包装厂包装一下，之后有负责仓储的，我的司机开车到仓库附近，就打电话让人过来接车，也有租用的三轮车去包装厂直接把假烟拉出来。2015年8月22日晚上11点左右，我让小王把车停在漯河市召陵区归村的路边，然后把他的车开到距离他停车地一百米的地方，包装工厂的已经雇人用三轮车把烟拉过去了，装完货，再把车给小王的。
2015年8月22日那次我一共在车上装了三十件左右，有软白沙和硬白沙。范某2的卡是我在用，是2015年5、6月份小张提供给我用的。出事后我就把卡扔河里了。老吴一共给我打了四十多万元。这四十多万除了有七八千是给老吴捎的茶叶钱其他全是烟款。我还用过张某、韩某、卢某的银行卡。2014年我弟弟李茂榕给我打电话说让我给他弄几张卡打钱用，我就在北舞渡邮政银行门口花了150元钱一张的价钱先后买了这三张卡，邮政储蓄银行的工作人员也卖这种卡，还卖手机卡，里面卖的比较贵，门口卖的便宜一点，我就在门口买了，卡一直在我身上，后来通过张某的银行卡里给我弟弟取了74000多块钱，通过韩某的银行卡里给我弟弟取了12万块钱，卢某的银行卡里给我弟弟取了1万多元钱，取完之后，钱在我这里存着，见我弟弟李茂榕之后再对账。--他告诉我别人要给他汇一笔钱，他没有卡，让我给他弄张卡，其他的没交代。--我和我弟媳妇关系不好，所以我们就只是在一起，因为毕竟是亲兄弟，有事情就互相帮忙，没有在一起合伙做过假烟生意，做过茶叶生意，2014年11月份，我弟弟李茂榕要猴王香烟，我给他寄过十几件到西安，是通过物流分六七次发过去的。一件烟是五十条。我能认出老乡小张和司机小王。我没有办理过烟草专卖品准运证和烟草专卖品零售许可证。
我与吴某都是通过银行卡把烟款汇给我的。用的是户名叫范某2的那张银行卡。大概有四十多万，这四十多万中除了有七八千是卖给老吴茶叶的钱以外，其他全是烟款。我没有卖假烟给湖南人，范某1这张卡只与湖北吴某有烟款交易，其他的没有，湖南省汇的钱我真的没有印象。
2014年4、5月份的时候开始卖给吴某假烟的，具体时间记不清了，是王某1介绍我认识的吴某给他提供假烟。吴某都是通过银行卡把烟款汇给我的，用的是户名范某2的那张银行卡。范某2这张银行卡是老张叫我用这张卡帮他取钱，每次给我一点好处费，后来他不用这张卡了，就一直在我手里，我和吴某做假烟生意的时候我就用这张卡收烟款。老张具体叫什么名字我不清楚，因为经常给在漯河做生意的福建老乡帮忙挣点钱，具体干什么他们也不说，我也不问。我刚开始认识老张的时候他说帮我做假烟生意，我当时害怕出事就没有同意，后来就只帮老张取款，每次他给我100块钱好处费。后来老张说他需要个司机运假烟，我就把王某1介绍给了老张，过了一段时间王某1对我说老张和湖北的下线之间的矛盾，就叫我给湖北的下线联系卖假烟。我当时只知道老张的假烟卖到湖北荆州那边，具体卖给谁我不知道，后来有一次王某1送烟到湖北，用他的手机给我打电话，并叫湖北的吴某和我通话，他不想和老张做生意了，想叫我给他提供假烟，王某1对我说吴某做生意可靠，我就同意了。我自己买原料加工制作和从别人那里买的烟一共卖给吴某有五车烟，三车小车（五菱面包车），两大车（瑞丰商务车）每小车最多装30件假烟，每大车最少装40件假烟（每件50条）。我以前供述卖给吴某12车烟，是因为卖给吴某就那五车烟，剩下的几次都是老张的假烟，他叫我联系司机送烟，都是我联系王某1送的。我想应该也是送给吴某的。---我之前供述我弟弟李茂榕让我帮忙办理的”张某、韩某、卢某”的三张银行卡一直都是我在使用的。2014年的时候我弟弟李茂榕叫我办一张漯河本地的银行卡，他往这张卡上汇钱让我帮他取钱，当时他没有对我说是什么钱，我在2014年4、5月份的时候买的户名韩某的银行卡，随后又买了户名为卢某的银行卡，后来卢某的银行卡丢了，再后来我的一个福建老乡对我说好像外地人有人再查韩某的银行卡，我还怕韩某的银行卡出事就扔掉了。就在2014年年底我又买了户名张某的银行卡，后来不用了也扔了。我给李茂榕买过猴王烟，2014年11月份左右，李茂榕叫我在漯河帮他买一些猴王烟，都是假烟，寄到西安他好调配这些货，我先后帮他买了有十多件每件50条猴王烟，通过物流寄给他。
我和李茂榕大概是2014年时候开始贩卖假烟的，具体时间记不清了。2014年11月份左右，李茂榕叫我在河南漯河帮他买一些猴王烟，都是假烟，寄到西安他好调配着卖，我先后帮他买了十多件（每件50条）猴王烟，都是按照他给我的地址通过物流寄给他的，价格在每件950元至1000元之间，绝大部分都是猴王烟。李茂榕把烟款达到我帮他买的”张某、韩某、卢某”三张银行卡上，具体每张卡上打了多少钱我不清楚。李茂榕一共叫他的下线往这三张银行卡打了十多万元，其中有我的烟款一万多元，这一万多元是我卖给李茂榕的烟款。为何李茂榕供述我卖给他假烟有十五万元我也说不清楚。
给吴某不超过五车假烟，小车每次装30件左右，大车每车装40件左右。我没有和李茂榕合伙做假烟生意。我卖给李茂榕的假烟没有从中获利，就是给他帮忙，都是猴王，大概一万多元。通过银行转账汇给我的，分别汇到张某、韩某、卢某这三张银行卡上，是我在舞阳花高价钱从被人手里买的。
吴某是在8月22日前几天给我联系要烟，我当时还在福建老家，因为吴某每次要烟都很急，所以我就从福建回到漯河归村，我采购做烟的原料加工了十多件假烟，又从别人那里买了十多件成品烟才凑够了给吴某送去。我与王某1联系的用的手机号，吴某的号记不清了，我经常换号，只是和王某1联系时间长所以记得清。8月22日当天下午联系王某1叫他去租车晚上送烟，到了晚上我让他把车开到归村附近的路边上等，随后我就安排人过去把王某1的车开去装烟，烟装好交给王某1。这车烟是我自己的，和别人没有关系。
2、证人吴某、王某1、杨某证言：王某1帮李某运输假烟给吴某，杨某帮助吴某给李某打款。
3、尹某证言证实和吴某、杨某运输假烟十几次的情况。
4、书证:范某2银行卡汇款记录显示湖北荆州2015年6月1日至2015年8月14日汇款记录：经过李某辨认指出除了汇给的8000元是茶叶款，其余均为湖北老吴汇给自己的假烟款。
5、查货假烟的照片；蓝豫行车记录；河南省烟草总公司文件2015年83号关于调整国产卷烟和进口卷烟价格通知。
6、刑事判决书一份：（2015）宛刑初字第790号判决书对吴某、王某1、杨某、尹某非法经营案的判决认定的事实：2015年6月，李某雇王某1用豫五菱面包车和豫瑞丰商务车运输假烟到湖北交给吴某，每次接到假烟吴某付给王某1运费2800元至3300元。吴某雇杨某帮其搬运假烟，雇佣尹某驾驶鄂红色富士康出租车接送吴某和杨某到高速出站口接应王某1，吴某每次分给杨某、尹某300至500元报酬。2015年8月23日，王某1送烟被南阳公安民警抓获，查扣白沙烟1575条315000只。后经王某1联系，将接站的吴某、杨某、尹某抓获。经鉴定，扣押的卷烟为假冒伪劣注册商标伪劣卷烟。
7、李茂榕多次供述：李某是什么时候到河南漯河的我不清楚，我是在2013年年底从李某那里购买假烟的，他当时就在漯河。我从2013年年底到2015年期间，一共从未哥哥李某那里购买了十万元左右的假烟，品种我记得有猴王、利群等品种，具体钱数和烟品种我记不清了，我在老家云霄也购买假烟销售。我当时在老家福建云霄，我和下线的眼贩联系后将品种数量告诉我哥李某，在河南漯河那里制作完成后将烟按照我提供的地址用物流发过去，我下线的烟贩接到烟后，我叫下线把烟款打到我哥告诉我的银行卡上。李某向我提供了三张银行卡，一张户名叫张某，一张户名叫韩某，还有一张户名叫卢某，我让下线分别往这三张卡上打了十五万元左右，都是我买假烟的烟款，我现在不欠李某的烟款。
李某向我提供的银行卡是韩某、卢某、张某。具体什么时间告诉我的我记不清了。是因为我当时从我哥哥李某那里购买了一些假烟，后来李某向我要烟款，我就让他把银行账号发给我，随后要是我从李某那里买烟，他就随便把这三个账号其中一个用短信发给我，我再让我的下线收到烟后把烟款汇到李某发给我的银行账号上，这三个账号每次都不固定，我记不清了，因为我从李某那里买的假烟数量有限，每次买烟都是一件至3件之间，而且时间也不固定，有时候一个月买一次有时候时间更长，大概买有十多万元的烟。我和李某不是合伙做生意，我在陕西这边的下线也不是很多，只是有时候云霄那里没有我要的烟我就让李某在河南那边帮我找，然后就按照李某告诉我的价格算烟款，李某挣多少钱我不管，我在这边挣多少钱李某也不管，我俩各是各的生意。只要都是买假烟，中间也购买过一些铁观音茶叶，但是量很小，每次也就是100斤左右，价值七八千到一万元。
8、辨认笔录：王某1对一组照片辨认指出李某就是让其送货的老张。
第四组证据：
1、李茂榕2017年2月8日在旬阳县看守所向驻所检察室递交的辩解材料：我并不是伙同我哥李某以河南漯河为据点，向全国销售假烟，我只有西安这三个客户，货物来源是向我哥购买后再转卖给西安的下线，我欠我哥一部分货款，我让我下线直接打在我哥给我提供的卡号上，前后提供了三张，我所得的差价利润就打在我自己持有的户名叫李某1的卡上。如果和我哥是同伙，何必每次向他要卡号，有公安机关复制的电话信息记录可以作证。2013年下半年至2015年8月这段时间我从未到过河南漯河，公安监听我所有的电话，手机的漫游记录可以为证。我和我哥长期不在一起，不存在合谋，无法核算生产成本，无法了解销售情况。我从来没有在他的三张卡上取过钱。除西安的下线，其余的我都没有联系，三张卡不是我持有的。我也没有在他的收益中利润分成。我和我哥不是伙同关系，纯属于上线和下线的关系。
2、李某2017年4月27日在南阳市看守所供述：我们是兄弟三人，李某1是老大，我是老二，李茂榕是老三，李茂榕是在老家，我经常在河南打工，李某1在老家送煤气，我们兄弟三人交往比较少，与李茂榕交往稍微多点。2014年李茂榕打电话给我联系让我帮他进货，河南的一些猴王烟的材料，福建老家没有。福建的都是高端的，中低端的假烟从河南进，主要是成品，有猴王、延安。好像没有红旗渠、利群。2014年11月底给送的，送了十几件，直到12月底，通过物流快递发的，我从河南安排车送到许昌或者郑州，由李茂榕联系的配货点，我给他送了六七次，他的量不大。我发货可以和别人配车，因为人在这里比较熟。他从别人手中进货，有四五个，具体叫什么名字不知道。其中有一个是福建下板村的，还有一个是因为我老婆重复添了1500元钱给他，本来要给6000元，结果我老婆给了7500元，这个货应该是从广东进到福建，这是第三个，我弟弟住农村，我住城里，所以联系方便。第四个是我和李茂榕一起找过的人，有时候我帮忙付款。我手中持有与假烟款有关的银行卡有两三张，韩某、张某、卢某，其他没有了。我买的，在百舞渡花了100元买的。有让我提供卡的人，有一个小张，一个阿伟。因为有人说一张卡被查了，不能用了，李茂榕也被抓了，所以我把卡就丢了，担心出事。福建有没有假烟生产点我不知道。给李茂榕寄得假烟是跟当地人买的，直接给他付款。李茂榕从福建、广东建构的高端香烟都是从别人处进购的。三张银行卡的资金是一个姓张的，一个叫阿伟的，也有李茂榕的，李茂榕有20多万，我资金没有在里面进出，姓张的、阿伟的有多少我不清楚，当时没有注意也没有用心记住。在我们当地用别人名字的银行卡是一种风俗，与老乡帮忙，也有银行门口推销，因为做生意用别人的也不是刻意用的别人的卡，老乡之间都形成了一种默契，万一有非法资金也不容易被查到，刚好又有买银行卡的这种便利，为非法活动提供便利。人家之前有交易，然后就找我帮他取出来，帮别人转手资金，有可能与违法犯罪有关，在这个行业形成了默契。李茂榕从我这里进购假烟付款是客户要给他钱的话直接记账到我这里。李茂榕让打入我的账户的有20多万，因为看过律师提供的转账记录，买我的有一万元。应该都是假烟款。他通过我的银行卡给进购假烟的人付款，我就是帮他忙。我弟弟的律师寄到老家的，以为不严重，没有想到判了13年，我没有与他共同销售假烟，他没有银行卡，所以他的下线把钱打入我的银行卡里方便取出来。我没有向其他人卖假烟，但这次我自首也是因为卖假烟。
3、薛海中2017年5月25日供述：大概是2010年左右，李茂榕和他哥哥李某最早好像是在河南平顶山襄城县一处假烟生产窝点做技术人员，具体提供烟丝味道的配方技术，后来这个窝点被查获后，李茂榕被网上追逃后被取保候审，我跟李茂榕认识后，我知道李茂榕在陕西的下线有我、王婉妮、刘书民三个人，他卖给我们三个人的假烟款我看到判决书上不到50万元，其中卖给刘书民27000元，卖给我194000元的假烟，卖给王婉妮250000元的假烟款。我知道他还有一个外省下线在上海，听李茂榕说是他表姐，具体李茂榕卖给上海下线多少假烟我不知道，其他涉案账户上的假烟款都是李某的下线给他打的假烟款，他们兄弟二人各自下线都将假烟款打到韩某等人的账户上，他们兄弟二人使用共同的账户贩卖假烟，虽然法院一审认定李茂榕涉案账户170多万元的假烟款，除了李茂榕下线给打的假烟款，剩下的都是李某的下线给打的假烟款，我被取保候审后，我给李某联系让他到旬阳县公安局自首，让李某主动承认他销售的那部分假烟款，他兄弟李茂榕就能轻一点，但是李茂榕认罪态度不好，加上法院认定共同犯罪，李茂榕卖给我的烟大部分都是他在福建购买的假烟，这个烟质量比较好，从河南发给我的假烟','2018-09-20
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