上海市崇明县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）崇刑初字第208号
公诉机关崇明县人民检察院。
被告人张振安。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月20日被崇明县公安局刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于崇明县看守所。
辩护人袁雄，上海市申江律师事务所律师。
辩护人王汉昌，上海市申江律师事务所律师。
崇明县人民检察院以沪崇检诉刑诉（2014）254号起诉书、沪崇检诉刑变诉（2015）1号变更起诉决定书指控被告人张振安犯诈骗罪，于2014年5月19日向本院提起公诉，并于2015年2月16日变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。崇明县人民检察院指派代理检察员施丹出庭支持公诉，被告人张振安及其辩护人袁雄、王汉昌到庭参加诉讼。本案审理过程中，崇明县人民检察院提出延期审理二次，本院予以同意。现已审理终结。
崇明县人民检察院指控：2010年上半年，被告人张振安在经营上海振安纺织制造有限公司（以下简称“振安公司”）期间，因见棉纱价格不断上涨，遂以向他人许诺高息的方式大量借款采购棉纱予以囤积。自2011年起，棉纱价格开始下跌，销量也大幅减少，同时债权人陆续向被告人张振安催讨借款及利息。2013年6月至7月间，被告人张振安明知自己已无经营能力仍虚构购买棉纱的事实，向被害人徐某某等人骗取钱款共计人民币（以下币种均为人民币）1，071，000元，后上述钱款用于归还之前的借款。
为证实上述指控事实，公诉人当庭宣读或者出示了被害人徐某某、卞某甲、石某某、施甲、施乙、顾某甲、陆某甲、包某某、孙某甲、卞某乙、季某甲、黄某甲、钱某某的陈述，证人薛某某、季某乙、沈某某、茅某甲、杨某某、施某甲、张某甲、张某乙、宋某某、龚某某、顾某乙、茅某乙、陈某甲、张某丙、季某丙、黄某乙、陈某乙、陈某丙、石某某、曹某某、孙某乙、季某丁、顾某丙、季某戊、许某某、陆某某、施某的证言，证人雷某某的证言及其提供的产品销售单、增值税专用发票、账目信息、收据、中国农业发展银行汇划专用凭证，证人汤某某的证言及其提供的明细单、出库单、增值税专用发票，杭州云森纺织有限公司提供的应收款账-
往来账款明细及增值税专用发票，借条（据），银行支票、进账单、贷记凭证、银行交易凭证、银行账户交易明细，警方提供的案发经过、工作情况，常住人口居民身份证申领登记表，档案机读材料、工商登记材料，被告人张振安的供述等证据。公诉机关据此认为，被告人张振安以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张振安系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻处罚。提请本院依法审判。
被告人张振安对公诉机关指控的事实、罪名均不持异议。辩护人对公诉机关指控的事实、罪名均不持异议，但认为，被告人张振安系初犯，本次犯罪因外部融资环境及被告人对公司的情感因素等引发，犯罪所得亦用于经营，且犯罪后能自动投案，认罪、悔罪态度较好，建议对被告人张振安减轻处罚。
经审理查明：2010年下半年，被告人张振安在经营振安公司期间，见棉纱价格不断上涨，遂以向他人许诺高息的方式大量借款，用于采购棉纱予以囤积，后因市场价格波动产生巨额亏损。2013年6、7月间，被告人张振安在巨额债务未能清偿且无法维持正常经营的情况下，隐瞒自己的经营状况及还款能力，以购买棉纱为由，从被害人徐某某、卞某甲等十三人处共计骗得1，071，000元，其中分别骗取徐某某20，000元、卞某甲358，000元、石某某10，000元、施甲50，000元、施乙100，000元、顾某甲80，000元、陆某甲200，000元、包某某10，000元、孙某甲13，000元、卞某乙150，000元、季某甲20，000元、黄某甲10，000元、钱某某50，000元。
2013年7月19日，被告人张振安主动向公安机关投案，后如实供述了自己的罪行。
上述事实，有以下证据证实：
1.常住人口居民身份证申领登记表证实，被告人张振安作案时已达法定完全刑事责任年龄及其他身份信息情况。
2、警方出具的案发经过、工作情况证实，2013年7月19日，被告人张振安主动投案，如实供述了自己的犯罪事实。
3、档案机读材料、工商登记材料证实，振安公司的工商登记情况。
4、杭州云森纺织有限公司提供的应收款账-
往来账款明细及增值税专用发票，证人雷某某的证言及其提供的潜江市源鑫纺织实业有限公司产品销售单、账目信息、收据、中国农业银行汇划专用凭证、增值税专用发票，证人汤某某的证言及其提供的黄梅华昌纺织有限公司明细单、出库单、增值税专用发票证实，张振安曾向杭州云森纺织有限公司、雷某某经营的潜江市源鑫纺织实业有限公司、汤某某经营的黄梅华昌纺织有限公司购买过棉纱，但自2013年5月从汤某某处购买过3吨棉纱后，张振安再未向该些公司购买棉纱，也未支付过货款。
5、证人薛某某、季某乙、沈某某、茅某甲、杨某某、施某甲、张某甲、张某乙、宋某某、龚某某、顾某乙、茅某乙、陈某甲、张某丙、季某丙、黄某乙、陈某乙、陈某丙、石某某、曹某某、孙某乙、季某丁、顾某丙、季某戊、许某某、陆某某的证言及借条、支票等证实，至2013年5月，被告人张振安向该26人借款约七、八百万元，未予归还。
6、被害人徐某某的陈述及其提供的支票、退票理由书证实，2013年6月8日，张振安以做棉纱生意为由向其借款，其借给张振安20，000元，后张振安给其一张金额为21，000元的中国建设银行支票，表示在2013年7月10日以后可以提现归还借款本息。后因账户余额不足遭退票。
7、被害人卞某甲的陈述及其提供的借条、建设银行转账凭条、农业银行交易凭证、付款回单、金穗借记卡对账单等资料、被告人张振安农业银行、建设银行账户明细证实，张振安先后几次至其厂里以购买棉纱为由向其借款，其分别通过个人或公司账户转账给张振安，张振安向其出具了借条。2013年6月13日、14日其以转账形式借给张振安358，000元。
8、被害人石某某的陈述及其提供的借据证实，张振安多次以生产发展需要为由向其借款，2013年6月15日又以相同理由借款10，000元，借款利率都约定为年息12%。
9、被害人施甲的陈述及其提供的借条、建设银行支票证实，张振安先后多次以购买棉纱为由向其借款，并承诺支付20%年息或每万元每日10元利息，2013年6月下旬张振安又以相同理由向其借款50，000元。
10、被害人施乙的陈述及其提供的借条证实，2013年6月23日，张振安以购买棉纱为由向其借款100，000元，并承诺按年利率25%结算利息。
11、被害人顾某甲的陈述及其提供的借条、振安公司与上海瀛燕纺织品有限公司经济往来明细、上海农商银行客户服务中心活期历史明细、农业银行上海市分行卡卡转账、贷记凭证证实，顾某甲是上海瀛燕纺织品有限公司的负责人，从2011年起与张振安有棉纱交易；2013年6月29日，张振安以购买棉纱为由向其借款80，000元；之前其汇给张振安100，000元左右棉纱款，张振安尚未发货，后在2013年7月初，张振安给其发了2吨棉纱。
12、被害人陆某甲的陈述及其提供的借条、建设银行支票、上海农商银行SRCB客户回单证实，2013年6月30日，张振安以购买棉纱为由向其借款200，000元，承诺于8月1日归还本息207，000元，其通过转账方式将200，000元转入张振安的银行账户，张振安向其出具了金额为207，000元的借条、支票各一张，后因账户无存款而未能兑现。
13、被害人包某某的陈述及其提供的借条证实，2013年7月4日，张振安以做棉纱生意急需资金为由向其借款10，000元，并承诺2天内归还，后张振安未予还款。
14、被害人孙某甲的陈述及其提供的借条、崇明县竖新镇春风村出具的证明证实，张振安曾以购买棉纱为由向孙某甲借款，2013年7月5日又以相同理由借款13，000元。
15、被害人卞某乙的陈述、证人施某的证言、建设银行支票、农业银行进账单、企业银行付款回单证实，张振安曾多次以购买棉纱为由向卞某乙借款，2013年7月5日又以相同理由向其借款150，000元，卞某乙通过银行账户将150，000元转至张振安个人农业银行账户，张振安先后两次开具金额为150，000元的支票给卞某乙，均因存款不足未能兑现。
16、被害人季某甲的陈述及其提供的借条证实，张振安曾以购买棉纱为由向其借款，2013年7月10日又以相同理由借款20，000元。
17、被害人黄某甲的陈述及其提供的借条证实，2013年7月13日，张振安以购买棉纱为由向其借款10，000元，承诺“近日归还”并支付500元利息，后未予归还。
18、被害人钱某某的陈述及其提供的借条证实，2013年7月15日，张振安以购买棉纱为由向其借款50，000元。
19、证人黄某乙的证言及其提供的中国农业银行金穗借记卡明细对账单、证人孙某乙的证言及其提供的中国农业银行上海市分行交易明细、证人杨某某、陈某丙、张某丙的证言，相关银行交易凭证证实，2013年6、7月间，被告人张振安归还黄某乙、孙某乙等人近百万元。
20、被告人张振安的供述证实，2010年下半年，其在经营振安公司期间，因发现棉纱价格不断上涨，遂向他人借款上千万元用于购买棉纱予以囤积，借款时都许诺支付高额利息。2011年开始，棉纱价格不断下跌，棉纱销量大幅减少，同时借款人开始向其催讨借款及利息。为维持经营，其继续向他人借款，一部分用于归还之前的借款本息，另一部分用于购买棉纱以将囤积的棉纱尽快搭配出售。由于棉纱市场不景气，加之其需要支出高额的借款利息，导致其产生巨额亏损。至2013年，其已无法继续经营，仅有的少量棉纱买卖也未有盈利。2013年6、7月间，其在欠下巨额债务、无偿还能力的情况下，以经营棉纱为由向徐某某等十三人借款一百余万元，用于归还黄某乙、陈某丙等人的欠款。
上述证据经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，被告人张振安在生产经营中因决策错误而欠下大量外债，其明知已没有归还钱款的能力仍虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人张振安能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。综合被告人张振安的犯罪事实、性质、情节及其主观恶性、认罪悔罪态度等，本院采纳辩护人的相关辩护意见，对被告人张振安减轻处罚。为严肃国家法制，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张振安犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月19日起至2020年7月18日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、责令被告人张振安退赔人民币一百零七万一千元，分别发还被害人徐某某人民币二万元、被害人卞某甲人民币三十五万八千元、被害人石某某人民币一万元、被害人施甲人民币五万元、被害人施乙人民币十万元、被害人顾某甲人民币八万元、被害人陆某甲人民币二十万元、被害人包某某人民币一万元、被害人孙某甲人民币一万三千元、被害人卞某乙人民币十五万元、被害人季某甲人民币二万元、被害人黄某甲人民币一万元、被害人钱某某人民币五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 徐琼花
人民陪审员 史海鹰
人民陪审员 孙妙英
二〇一五年四月三日
书 记 员 张 蕾
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。