内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）巴刑二终字第37号
原公诉机关巴彦淖尔市临河区人民检察院。
上诉人（原审被告人）王英，男，1979年8月13日出生于内蒙古五原县，汉族，初中文化，个体。户籍所在地鄂尔多斯市，捕前住鄂尔多斯市。2011年5月2日因涉嫌犯集资诈骗罪被临河区公安局刑事拘留，同年6月9日被逮捕，现羁押于巴彦淖尔市临河区看守所。
上诉人（原审被告人）李某甲，女，1984年7月6日出生于内蒙古磴口县，汉族，初中文化，个体。户籍所在地磴口县，捕前住鄂尔多斯市。2011年7月2日因涉嫌犯集资诈骗罪被临河区公安局刑事拘留，同年8月9日被临河区公安局取保候审，2012年12月31日被临河区人民法院决定逮捕，现羁押于巴彦淖尔市临河区看守所。
巴彦淖尔市临河区人民法院审理巴彦淖尔市临河区人民检察院指控原审被告人王英犯集资诈骗罪、诈骗罪，原审被告人李某甲犯集资诈骗罪一案，于2012年12月31日作出（2012）临刑初字第82号刑事判决，原审被告人王英、李某甲不服，提出上诉。本院受理后，于2013年8月9日作出（2013）巴刑二终字第14号刑事裁定，撤销原判，发回重审。巴彦淖尔市临河区人民法院重新审理后，于2014年8月8日作出（2013）临刑初字第280号刑事判决，宣判后，同级检察机关未提出异议，原审被告人王英、李某甲不服，提出上诉。本院于2014年9月22日立案并依法组成合议庭。通过阅卷、讯问上诉人，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
巴彦淖尔市临河区人民法院判决认定：
（一）关于被告人王英实施集资诈骗所采用手段的事实
2006年3月20日，被告人王英在鄂尔多斯市东胜区注册成立了鄂尔多斯市千驰消防工程有限责任公司，注册资本200万元，其中王英出资160万，屈某某出资40万，经营范围是消防工程、市政工程、环保工程、室内外设计等，2008年，王英将该公司注册资本增加了1578万元，千驰公司注册资本共1778万元。2007年12月17日，王英在鄂尔多斯市注册成立了鄂尔多斯市浩申路桥有限责任公司，公司注册资本6000万元，王英出资6000万元，在鄂尔多斯市火车站北租用“包神大酒店”作为办公地点，经营范围为公路工程、桥梁、路基工程等。2009年4月27日，王英与郝某甲合伙在鄂尔多斯市乌审旗租用贾某甲的商业用房注册成立了中路投资有限公司，注册资本1亿元，法定代表人郝某甲，股东王英，郝某甲出资5100万元，王英出资4900万元，经营范围为对外投资。以上三个公司王英实际并未出资，是其花钱找代办公司注册成立的。公司注册后，做过部分消防工程，且因经营不善，未进行年检，先后被吊销营业执照，没有账目能反映其经营状况和资产情况。被告人王英为筹集资金谎称自己有煤矿，有多处产业，采用虚构事实、隐瞒真相、虚假宣传等方法给他人形成其有雄厚经济实力的假象，在无实际经营和资金的情况下以高息为诱饵骗取集资款。
（二）关于被告人王英单独实施集资诈骗的事实
2007年至2010年以来，被告人王英以其在鄂尔多斯市东胜区有多家公司、有“银座娱乐会所”、鄂尔多斯市鄂托克旗尔格图煤矿有股份、巴彦淖尔市五原县有“久源金益酒店”、伊盟等地有多处产业，以做消防工程、购买煤矿、开发房地产等资金不足为由、以高利息为诱饵，先后向被害人王某甲、白某甲、曹某某、魏某甲、刘某甲、霍某某、高某某、杜某、秦某某、李某乙等人借款，实际集资诈骗金额为882.6765万元。
（三）被告人王英、李某甲共同实施集资诈骗的事实
2009年至2010年，被告人王英、李某甲对外谎称自己在鄂尔多斯市东胜区有“银座”娱乐会所、鄂尔多斯市鄂托克旗尔格图煤矿有股份、巴彦淖尔市五原县有“久源金益酒店”、伊盟等地有多处产业，以做消防工程、购买煤矿、开发房地产等资金不足为由、以高利息为诱饵（月息3-4分），先后向被害人康某某借款250万元，案发前归还本息234.55万元，实际集资诈骗15.45万元；二被告人又向张某甲、王某乙借款200万元，案发前王英归还利息现金60万元，用奔驰350型越野车抵顶借款40万元，实际诈骗100万元。二被告人实际共同诈骗数额为115.45万元。
（四）王英诈骗的事实
2010年8月，被告人王英以给郝某乙卖车为由，骗取郝某乙保时捷凯宴汽车一辆，价值80万元，被告人偿还了自己借他人的借款。
原审判决认为，被告人王英在实际没有资金和履行还款能力的情况下，采用虚假宣传等方法以高息为诱饵，使用诈骗方法非法集资，致使集资款无法偿还，其行为构成集资诈骗罪，被告人王英单独集资诈骗882.6765万元，伙同李某甲集资诈骗金额115.45万元，共计集资诈骗金额为998.1265万元，数额特别巨大。被告人王英在实际不能归还集资诈骗款的情况下，又以帮助卖车为由，骗取他人财物，用于偿还个人债务，价值80万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。对被告人王英应数罪并罚。被告人王英在案发后部分赃款退还了被害人，可酌情从轻处罚。被告人李某甲明知其丈夫王英没有实际资产和还款能力，在借款条上签字，帮助被告人王英实施集资诈骗，诈骗数额115.45万元，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。被告人李某甲在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二百六十六条，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十九条，第六十四条之规定，判决：一、被告人王英犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元；犯诈骗罪判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币四十五万元。二、被告人李某甲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。三、责令被告人王英、李某甲退缴一切违法所得，退还被害人。
上诉人王英以“自己有公司，且正常开展业务，同时也有实体经营，不存在以高息为诱饵骗取集资款；原判认定其单独诈骗犯罪事实不清；认定其与李某甲共同实施集资诈骗存在问题；认定其以给郝某乙卖车为由骗取保时捷凯宴车一辆，与事实不符，适用法律错误”等为由，提出上诉。上诉人李某甲以“一审认定自己与王英共同集资诈骗康某某借款数额与事实不符，认定其与王英共同向张某甲、王某乙借款200万元与事实不符”等为由，提出上诉。
经二审审理查明：
一、关于上诉人（原审被告人）王英实施集资诈骗所采用手段的事实和证据
2006年3月20日，上诉人王英在鄂尔多斯市东胜区注册成立了鄂尔多斯市千驰消防工程有限责任公司（以下简称千驰公司），注册资本200万元，其中王英出资160万，屈某某出资40万，经营范围是消防工程、市政工程、环保工程、室内外设计等，2008年，王英将该公司注册资本增加了1578万元，千驰公司注册资本共1778万元。2007年12月17日，王英在鄂尔多斯市注册成立了鄂尔多斯市浩申路桥有限责任公司（以下简称浩申公司），公司注册资本6000万元，王英出资6000万元，在鄂尔多斯市火车站北租用“包神大酒店”作为办公地点，经营范围为公路工程、桥梁、路基工程等。2009年4月27日，王英与郝某甲合伙在鄂尔多斯市乌审旗租用贾某甲的商业用房注册成立了中路投资有限公司（以下简称中路公司），注册资本1亿元，法定代表人郝某甲，股东王英，郝某甲出资5100万元，王英出资4900万元，经营范围为对外投资。以上三个公司王英实际并未出资，是其花钱找代办公司注册成立的。公司注册后，做过部分消防工程，且因经营不善，未进行年检，先后被吊销营业执照，没有账目能反映其经营状况和资产情况。上诉人王英为筹集资金谎称自己有煤矿，有多处产业，采用虚构事实、隐瞒真相、虚假宣传等方法给他人形成其有雄厚经济实力的假象，在无实际经营和资金的情况下以高息为诱饵骗取集资款。
上述事实，有下列经一审庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、企业法人营业执照、股东出资情况、年检报告、审计报告，证实2006年3月20日上诉人王英注册成立了鄂尔多斯市千驰消防工程有限责任公司及注册情况。
2、临河区公安局说明材料，证实鄂尔多斯市千驰消防工程有限责任公司从2006年至2011年没有设账。
3、公司设立登记申请书、鄂尔多斯市浩申路桥有限责任公司股东发起人名录、验资报告及验资事项说明、场地证明，证实2007年12月17日上诉人王英注册成立鄂尔多斯市浩申路桥有限责任公司及租用东胜区火车站北“包神大酒店”的房屋作为公司办公经营场所。
4、鄂尔多斯中路投资有限公司企业法人营业执照、注册资本实收情况明细表、银行询证函、乌审旗工商局出具的验资事项说明、验资报告、房屋租赁合同等证据，证实2009年4月27日，王英与郝某甲合伙在鄂尔多斯市乌审旗租用贾某甲的商业用房注册成立了中路投资有限公司及注册情况。
5、证人张某乙的证言，证实2010年王英在五原开了一家久源金益酒店，在2011年3月份因支付不了房租被房东把房子收回去了，在东胜有一家“银座娱乐会所”里有他的股份，在2010年冬天把自己的股份约有500万元撤出来了，在东胜租了一座楼房注册了一家投资公司，是以年租金50万元租的。同时证实王某甲追着王英要账。王英向人借钱一贯的做法就是显阔，将没有的说成有的，以自己虚拟的实力去骗取他人的信任，向别人借钱时会说：我在鄂尔多斯有一家“银座娱乐会所”，在伊旗、五原都有“久源金益商务酒店”，在乌审旗有棋盘井煤矿，实力相当雄厚，我正在银行办理贷款，现在手头有点紧，需要向你们借点钱，搞房地产开发。王英就是以这样的手段去骗人。
6、证人贺某某证言，证实其2010年6月20日给王英开的车，王英在东胜开了一家路桥公司，在2010年其去他公司时，这个公司就已经名存实亡了，只有二名技术人员。2010年王英找五原县领导想在五原县开发房地产，王某甲提供资金他们共同开发房地产，王某甲提供的资金在500万元以上，因为五原的领导换了，王英搞房地产没有办下来手续。当时看王英很有实力，可现在连其工资都没有发，根本没有一点实力。王某甲提供给王英的资金，王英把很大一部分资金用于还债了，每天给王英打电话要钱的人很多。
7、证人卢某某证言，证实2009年春天，其应聘到浩申路桥有限公司做会计，在那工作了近一年。公司大概是2006年成立的，浩申公司的法人是王英，注册资金是6000万元，实际投资多少其不知道，王英说主要是修路，但其在那呆了一年，只有在2008年底王英说在杭锦旗修了一条路，让其给杭锦旗交通局汇点款，其就给杭锦旗交通局汇了100多万元。其在浩申路桥公司是会计，平时什么事也没有，就是王英让给那汇款，其就给那汇款，每次汇款都是由王英给其拿上现金，告诉对方卡号其直接给办理，其所汇的款都是在支付别人的利息。其知道王英向魏某甲、杜某、曹某某、康某某等人借过钱，怎么借的钱，分别借了多少不知道，利息有3分5厘（月息）、3分、4分的都有。其听王英说他在伊旗有一个久源金益酒店，在杭锦旗有一处煤矿，东胜的银座娱乐会所也是他的。浩申路桥公司从其去工作到离开，几乎没有见到过钱。其给借款人支付的利息回执都在公司放的了。
8、证人金某某的证言，证实2009年12月8日至2011年3月14日，其任五原久源金益商务酒店出纳，王英说他欠下房租承包费给不了，房主把房子收回去了。其听王英说要在五原搞房地产投资，贷款办的是2000万元，马上就贷下来了，结果现在也没有在五原搞房地产。
9、银行存款、汇款查询通知书回单，证实公安机关经过向鄂尔多斯市工商行查询，关于王英提出的2007年12月18日曾经给账户存入人民币6000万元经银行核查无此账户。此账户同时为浩申路桥公司验资账户。
10、企业法人营业执照、采矿许可证（副本）、鄂尔多斯市国土资源局出具的说明一份，证实从上诉人王英处扣押的鄂托克旗尔格图煤矿采矿许可证的副本（证号：C1500002009051120017469），经鄂尔多斯市国土资源局核实为假证。
11、煤矿生产许可证正本及副本各一份、鄂托克旗尔格图煤矿采矿合伙协议及企业合伙登记申请书等证据，证实鄂托克旗尔格图煤矿矿长姓名为陈某某，采矿许可证号：1500000230480，合伙人刘某乙、陈某某。
12、证人任某某的证言，证实2008年2月下旬，其在王英的千驰消防管理公司任项目经理，2008年9月份在三江太古干了部分消防工程，造价约为530万元，王英和三江公司签的合同。2010年8月份以后，王英没有资金就不履行合同了，三江公司没有办法，只好自己出资干。3月份三江公司给其发工资，其给三江公司干的。到2010年8月份，王英就已经没有资金可投了，再往后其就找不见王英了。2010年8月份以后，全部由三江公司出资自己干的。王英一共成立了一个是千驰公司，一个是浩申路桥公司。浩申路桥公司2008年后半年，在杭锦旗修了一两公里乡村油路，另外给鄂尔多斯交通银行，做了10万元左右的消防工程。
13、证人胡某某证言（鄂尔多斯市三江太古房地产开发公司办公室主任），证实王英在2008年冬天和三江太古公司签订了530万元的消防工程，王英派人进去做了一部分工程，最后王英连工人工资也发不了。最后三江太古公司怕影响工程进度，没有办法，自己拿出资金给工人发工资，购买材料施工，由王英派来的技术员小任领上工人干的，连王英的面也见不着。合同履行了一部分，到现在住户已经住上了，消防工程还未验收。
14、扣押物品清单，证实2011年5月1日，临河区公安局从上诉人王英处扣押房屋所有权证，证号23366相同的两个房产证，产权人王英。企业法人营业执照，采矿证，证号C1500002009061120017469。
15、证人贾某乙的证言，证实其没有给王英办过鄂托克旗尔格图煤矿的营业执照和采矿证副本。其和王英也没有过债权债务。
16、证人王某丙证言，证实2007年的8到9月份，其购买了东胜药监管理局大楼。常某某说他的朋友想租这个房做办公室，后来领来王英和其见了面，租金每平米60元，王英租的第四层，当时没有签合同，租期一年。王英不是合伙经营东胜的“银座娱乐城”，是另一个股东武某某让他给管理了，“银座娱乐城”股东是其和武某某，没有王英的股份。
17、证人张某丙证言，证实当时买“银座”时，是准备和王英合伙买，因合伙每人需资金1000万元，开始王英拿出350万元，后来王英拿不出钱，就顶在其名下和其是一股（王英是暗股），王英出资1050万元纯属虚构。王英经营过“银座”，后来拿不出钱，不让他经营了。后其将王英的钱退了。
18、证人常某某证言，证实2007年王英让其给他租办公室了，正好其在王某丙买下的东胜区药监局楼上办公的了，其就介绍他和王某丙租办公室，租了不到一年，后来王某丙和其说王英这人不可靠、骗人了，你赶快和他要房租，其就和王英要房租，结果王英在2009年5月份偷偷的搬走了，欠下24万元租金，最后不行其给王某丙付了。另外，其在伊旗有一个“久源金益酒店”，王英经常去其那里，在酒店和别人谈生意，有时他让其把自己办公室给他开开他要用，其就让服务员给他开开。就这样，一次，王某丙的朋友要给王英借钱了，王英说其的“久源金益酒店”是他开的，王某丙的朋友和王某丙说此事，王某丙让其对王英有所防备。东胜区的“银座娱乐会所”的实际出资人没有王英，是张某丙、王某丙、王某丙的二姑、郭某甲和其等几个人合伙的。
19、卢某某记载的2008银座的账目，证实支付银座租赁费的情况。
20、上诉人王英供述，证实上述公司其没有出资，全是空的，是花钱找代办公司代办的，验资报告是假的。中路公司2009年未进行年检被注销了。浩申路桥公司至今没有做过工程，2010年未进行年检。公安机关扣押的其随身携带的鄂托克旗尔格图煤矿营业执照和采矿证副本，其没有成立过该企业。营业执照副本、采矿证副本是贾某乙给其的，因为贾某乙欠其债务了。公安机关扣押其持有的二本东胜房屋产权证，证号都是23366号，产权人是王英，是东胜的郭某乙给其的，此人现在联系不上。2008年4月，其和王某丙、张某丙、常某某四人以4050万元购买了“银座”，每人出资1050万元，其出资的500万元是自己的，购银座时其有2000多万元外债，就是借的本案被害人的钱。每人占25%的股份，“银座”由其经营的了，其每月给三位股东交15万元。经营了一年多，在2010年冬天，张某丙向其要钱，其之前欠他钱，便将自己所占股份以1050万元卖给了张某丙了。
综合上述证据，上诉人王英在并无实际资产和经营能力的情况下，进行虚假宣传，以给他人形成自己经济实力雄厚的假象，进行非法集资，骗取他人财物。
二、关于上诉人（原审被告人）王英单独实施集资诈骗的事实
2007年至2010年以来，上诉人王英以其在鄂尔多斯市东胜区有多家公司、有“银座娱乐会所”、鄂尔多斯市鄂托克旗尔格图煤矿有股份、巴彦淖尔市五原县有“久源金益酒店”、伊盟等地有多处产业，以做消防工程、购买煤矿、开发房地产等资金不足为由、以高利息为诱饵，先后向被害人王某甲、白某甲、曹某某、魏某甲、刘某甲、霍某某、高某某、杜某、秦某某、李某乙、张某甲、王某乙等人借款，实际集资诈骗金额为982.6765万元。
具体犯罪事实如下：
1、2010年6月份，上诉人王英以在五原县开发房地产需要资金为由先后向王某甲借款314万元，具体包括王某甲以自己名义为王英从“盛世典当”公司借款60万元；王英向王某甲借款60万元；王某甲为王英从乔某某处借款200万元，乔某某借款时扣除6万元利息，实际借款194万元。案发前，上诉人王英用一辆林肯轿车及一辆保时捷凯宴车，抵顶乔某某处借款105万元，并陆续归还王某甲借款本息87.3万元，上诉人王英实际诈骗金额为121.7万元。
上述事实，有下列经一审庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（1）被害人王某甲的报案材料及陈述，证实王英于2010年6月份，以在五原县开发房地产需要资金为由先后向其借款470万元，包括①其帮助王英向“盛世典当”公司借款150万元，其为担保人，王英归还了2个月的利息10.5万元，后用法院保全的宝马轿车和林肯车抵顶了150万元本金；②其又以自己名义帮王英向“盛世典当”公司借款60万元，2010年12月份王英还了50万元，支付了4.2万元利息，以上王英通过其一共向“盛世典当”公司借款210万元，已归还本金200万元，下欠本金10万元及58.6250万元利息，其用王英的江淮商务车和马自达跑车把帐全顶清了；③其给王英借款60万元，归还利息2万元；④其还帮助王英向乔某某借款200万元，还了22万元利息，2010年12月19日，王英用林肯汽车和保时捷凯宴汽车给乔某某顶账105万元。另外，王英还其妻子刘某丙7万元。同时证实其多次向王英催促还款，王英都以各种理由推脱。
（2）证人乔某某证言，证实2010年6月份，王某甲找其借款200万元，约定每月3分钱利息，其给王某甲汇款194万元，提前扣除了6万元利息，过了几天，王某甲来呼市写了借款条，后来，王某甲又和其联系的开走了其二辆奔驰车。当时说好一个月内付清车钱，但一直至2010年12月份王某甲也没有付过车钱，其回临河找到王某甲解决，王某甲给其还了现金80万元，同时顶回一辆林肯车，一辆凯宴车及部分项目的股份，将借款200万元和二辆奔驰车一次性付清。
（3）借条一张、农村信用社回单二张，证实2010年6月5日王英给王某甲写的60万元借条，利息三分；2010年12月30日王英向王某甲妻子刘某丙归还5万元，2011年1月29日归还2万元。
（4）2010年6月12日借条一张、三方协议，证实王英向王某甲借款200万元（王某甲帮王英从乔某某处借款），案发前即2010年12月19日，王某甲用一辆保时捷凯宴车和一辆林肯轿车给乔某某抵顶105万元借款。
（5）“盛世典当”有限责任公司借款凭证一张、中国建设银行转账凭条，证实2010年7月19日王某甲以自己名义向“盛世典当”公司借款60万元，2010年12月21日归还50万元。
（6）证人刘某丁证言，证实2010年6月份，王英以在五原县开发房地产需要资金为由向“盛世典当”公司借款150万元，王某甲为该笔借款的担保人，该笔款王英本金未还，只支付了4个月共计21万元的利息。2010年7月19日王英又以五原县的工程需要资金为由，让王某甲帮忙借钱，王某甲以自己名义向“盛世典当”公司借款60万元，2010年12月21日王某甲给归还了50万元本金及3个月利息6.3万元，至于王某甲拿谁的钱给还的不清楚。同时证实王英将一辆悍马车和一辆英菲尼迪车抵押给了王某甲。
（7）蔺某某证明，证实2011年正月，王英让其给王某甲还2万元及江淮商务车一辆（蒙L-EJ1**）。
（8）上诉人王英供述，证实其以在五原县开发房地产缺乏资金为由先后向王某甲借款470万元，包括其向王某甲借款60万元、向“盛世典当”公司借款150万元、王某甲以自己名义帮助其向“盛世典当”公司借款60万元、王某甲帮其向乔某某借款200万元。后来，其用林肯汽车和保时捷凯宴汽车顶账105万元，归还了130万至140万左右的现金。所借的钱大部分用于还了自己的债务，一部分用于开发房地产的事。王某甲给其借第一笔款时，其大约有2800万元债务。
2、2008年11月份上诉人王英以做消防工程缺乏资金缺钱为由，向白某甲借款150万元，其中包括2008年11月19日借款110万元，按三分五厘计息，胡某某是担保人；2009年3月10日借款40万元，按三分八厘计息。案发前归还本息64.92万元，实际诈骗资金85.08万元。
上述事实，有下列经一审庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（1）被害人白某甲的报案材料及陈述，证实2008年11月份通过胡某某认识王英，王英以做消防工程缺乏资金、准备购买煤矿缺钱为由，向白某甲借款150万元，其中2008年11月19日借款110万元按三分五厘利息，胡某某是担保人；2009年3月10日借款40万元按三分八厘利息。王英共支付利息约65万元，还款中有汇款凭证证实的为49.92万元，另外，王英让胡某某从三江太古公司取60万元，给其15万元。另证实，白某乙2008年8月29日从王英处收到10.6万元，不知道怎么回事，其不认识白某乙。
（2）借条三张，证实王英于2008年11月19日向白某甲借款110万元，胡某某为担保人，于2009年3月10日向白某甲借款40万元，利率3.8%月息。
（3）银行业务回单九张，证实王英给白某甲还款49.92万元。
（4）胡某某证明，证实其收到王英内蒙古三江太古消防工程款60万元，付给白某甲15万元利息款。
（5）上诉人王英供述，证实王英先后向白某甲借款233万元，其中150万元是本金，后无法偿还利息，向白某甲打了一张83万元的借条（利息），及给被害人的还款情况。
3、2009年1月1日，上诉人王英以购买“银座”娱乐会所缺钱为由，向曹某某借款123.5万元，案发前归还曹某某本息59.3万元。实际诈骗资金64.2万元。
上述事实，有下列经一审庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（1）被害人曹某某的报案材料及陈述，证实2008年底通过其儿子温某某认识王英，王英说他刚买下“银座”歌舞厅，他还有煤矿，并拿出棋盘井尔格图煤矿的采矿证，浩申公司的营业执照，炫耀自己的实力，后王英以购买“银座”娱乐会所缺钱为由，共向其借款300万元，后追要回170多万元本息，还剩下123.2万元本金没有归还。
（2）借条一张，证实2009年1月1日王英向曹某某借款123.5万元，利息三分五厘。
（3）证人温某某的证言、银行汇款回执单，证实王英共向其母亲曹某某借款300多万元，还的剩下123.2万元本金。2009年4月23日至2010年12月17日，上诉人王英通过银行汇款等方式归还曹某某本息59.3万元。
（4）上诉人王英供述，证实其向曹某某借款数额记不清了，还的剩下120多万元的事实。
4、2008年4月至2008年10月份，王英以做房地产、开煤矿等项目缺乏资金为由，先后向魏某甲借款共计360万元，案发前共支付了本息350.0683万元，实际诈骗9.9317万元。
上述事实，有下列经一审庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（1）被害人魏某甲的报案材料及陈述，证实王英自称是鄂尔多斯市公安局司机、市政协委员，在伊旗有房地产开发项目，在乌审旗有修路项目，在棋盘井有煤矿，在东胜区有“银座”娱乐会所，实力雄厚，当时提出让其丈夫宝某到王英处上班，后王英以做房地产、开煤矿等项目缺乏资金为由向其借款，其通过亲戚朋友从2008年4月初至2008年10月份，先后给王英借款共计360万元，利息按三分五厘。后王英无法联系。王英所打的360万元全部是本金借条，不包括利息的。案发前王英通过银行汇款、给付现金方式归还利息200多万元。另证实，其丈夫宝某打的3万元借条是他在王英公司办业务时打下的条子，与其借款没有关系。
（2）借条四份，证实王英分别于2008年4月7日向魏某甲借款100万元，利息三分五厘；于2008年4月8日向魏某甲借款100万元，利息三分五厘；于2008年4月11日向魏某甲借款80万元；于2008年10月26日向魏某甲借款80万元，利息三分五厘。
（3）宝某的证言，证实其在王英的浩申路桥公司上班一年多，未发过工资，听王英说，浩申公司注册资金6000万元，药监局是他6000万元买的，并说其有煤矿、酒店，王英以做房地产、开煤矿等项目缺乏资金为由，先后十几次向其和妻子魏某甲借款共计360万元，后分四次给其打了总计360万元的借条。另证实，2009年春天，其从王英公司借的1万元和魏某甲的借款没关系，也不是王英给支付的利息，这是其和公司的借款，其在公司干了10个月没有给发过工资，公司应该给其挣工资3万元，此外其没有和公司另借过2万元。
（4）王英记载的2008年向魏某甲借款的帐页、银行汇款回单、转款凭证、魏某甲的收款条，证实王英于2008年先后向魏某甲借款360万元，案发前已归还利息350.0683万元。
（5）上诉人王英供述，证实王英先后向魏某甲借款360万元，先后向魏某甲偿还部分利息，有转账凭条记载。
5、2007年11月2日，上诉人王英声称其在鄂尔多斯市有千驰公司生意做的很大，棋盘井有煤矿，需周转资金，向刘某甲借款130.5万元，利息3.5%，案发前共支付利息93.7万元，实际诈骗36.8万元。
上述事实，有下列经一审庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（1）被害人刘某甲的报案材料及陈述，证实2007年通过熟人认识王英，声称其在鄂尔多斯市有千驰公司生意做的很大，棋盘井有煤矿，需周转资金，2007年11月2日向其借款130.5万元是分两次借的，利息3.5%，共支付了93.7万元左右的利息。一年多后了解到千驰公司根本不是他办的，经多次催要未还。另证明，王英给其妻子张某丁还的23万元本金及5.2万元利息与其出借的130.5万元没关系，是王英向张某丁借的钱。
（2）借条合同，证实王英于2007年11月2日借刘某甲现金130.5万元（期限2007年11月2日至2008年2月2日），月利息3.5%，逾期不按时归还本息承担违约金。
（3）银行汇款回单，证实案发前以归还刘某甲93.7万元。
（4）张某丁证明，证实2007年10月8日，王英向其借款23万元，2008年6月，归还本息共28.2万元，该笔款与王英借刘某甲130.5万元无关。
（5）上诉人王英供述，证实其因资金紧张向刘某甲借款130.5万元的情况及归还情况。
6、2009年3月20日，上诉人王英以承包公路工程资金不足，向霍某某借款50万元，未归还。
上述事实，有下列经一审庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（1）被害人霍某某的报案材料及陈述，证实2009年元月20日经杜某引荐认识王英，王英要承包公路工程，并称鄂尔多斯饭店后新建的王府井商业街是他开发的，东胜的银座是他出资买的，鄂托克旗有他的煤矿，由于资金不足、向其借款50万元，未还。
（2）借条一张，证实王英于2009年3月20日向霍某某借款50万元，利息三分五厘。
（3）上诉人王英供述，证实其向霍某某借款50万元的事实。
7、2009年7月份，上诉人王英自称有乌审旗中路公司，浩申路桥公司并在东胜区开发房地产，以4分利息或为高某某购买三江太古房产的楼房为由，向高某某借款30万元，未归还。
上述事实，有下列经一审庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（1）被害人高某某的报案材料及陈述，证实2009年7月份，通过其单位的吕某某认识王英，王英自称有乌审旗中路公司，浩申路桥公司并在东胜区开发房地产，购买了大量土地，后以4分利息或为高某某购买三江太古房产的楼房为由，向高某某借款30万元。到了2010年4月其多次催要款并看一看预定的楼房，找不到王英的踪影。
（2）借条一份，证实王英于2009年10月9日向高某某借款30万元。
（3）上诉人王英的供述，证实其向高某某借款30万元，未归还的事实。
8、2008年4月3日至2010年6月23日，王英分八次向杜某、魏某乙借款683万元，案发前上诉人王英已归还杜某本息418.0692万元，实际诈骗264.9308万元。2010年7月29日，王英、李某甲与杜某、魏某乙签订以上款项的还款协议，约定在二十日内还款330万元，逾期支付10%的违约金，并以50万元价格向被害人抵押梅塞德斯奔驰车一辆，2011年9月20日，该奔驰车被王某甲要回。
上述事实，有下列经一审庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（1）被害人杜某、魏某乙的报案材料及杜某的陈述，证实2008年经其姐夫宝某引荐认识王英，宝某是浩申路桥公司的副总经理，认为王英年轻有为，谈及的事情不是路桥就是房地产开发，后王英说要承包修路工程，并称鄂尔多斯饭店后新建的王府井商业街也是他开发的，还让其看了工程效果图，还说他在伊旗等地开发房地产，王英还说鄂尔多斯药监局大楼、东胜的银座是他买下的，由于资金不足，向其借钱，并承诺若还不了钱可以用房屋抵押。两年时间，王英以修路、开发房地产为借口先后10次向其借款780.5万元，按月利息3.5%，其中2009年11月9日86万元借条及2009年1月13日11.5万元借条，是王英欠的利息没钱还又打成了借条，核算下来，王英共借其本金683万元，王英共支付了利息315.6万元。后经多次寻找王英无踪影。2010年7月29日在临河金河时尚火锅店门口找到王英和李某甲，并要求他们还款，王英和李某甲给其写了还款协议。
（2）魏某乙的陈述，证实其是杜某的丈夫，王英向其家借款780多万元本金，还过70多万元的利息，借款用一辆奔驰车做了抵押。2010年8月份找到王英要钱，王英说没钱，之后找不到了，于是找到李某甲，李某甲给王英打电话说魏某乙过来要钱，王英让把奔驰350车给顶上50万元，之后其和李某甲写了协议，车的户名是张某戊。李某甲说是别人给王英顶的车。
（3）借条八张，证实2008年4月3日至2010年6月23日，王英分八次向杜某借款683万元。
（4）还款协议、协议书、张某戊机动车行驶证、王某甲收条，证实2010年7月29日，王英、李某甲与杜某、魏某乙签订还款协议，约定在二十日内还款330万元，逾期支付10%的违约金，后双方约定，将所有人为张某戊的一辆梅塞德斯奔驰车暂时以50万元价格抵押给被害人。2011年9月20日，杜某将奔驰车归还给王某甲。
（5）银行汇款回执单、杜某收款条等证据，证实通过银行汇款归还杜某本息共计418.0692万元。
（6）李某甲的供述，借款过程其不清楚，只是在还款时在对方要求下本人签的名字。
（7）上诉人王英的供述，证实其向杜某借款500多万元用于购买银座，案发前已归还部分利息，所打的借条中有100万元左右是欠利息的借条。2010年7月份，杜某拿一张330万元的还款协议让其在上面签字，并用语言威逼下签了字，过了几天，杜某带着八、九个人来到五原“久源金益酒店”找到李某甲，并威胁李某甲，让她在330万元的还款协议上签了字。给杜某的欠条是其打下的。
9、2009年3月23日，秦某某给上诉人王英借款40万元，案发前支付利息25万，实际诈骗15万元。
上述事实，有下列经一审庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（1）被害人秦某某的报案材料及陈述，证实2007年6月王英在包神大酒店租办公室准备开浩申路桥公司，与其在同一楼内办公，认识后交往不错，王英说其需要资金。2008年我去他办公室送去20万，月利息3.5%，利息已全部付清，2009年3月电话联系需要款，我又送去20万，月利息3.5%，这一年的利息已全部付清，2009年3月23日将这40万元打了个借条，利息付到了2010年3月份就不给支付了，共支付利息25万元左右，本金未付，现在还欠40万元的本金，26.6万元的利息。
（2）借条一张，证实2009年3月23日，王英借秦某某现金40万元，月利息3.5%。
（3）上诉人王英的供述，2007年6月份其在包神大酒店租门店准备开浩申路桥公司，秦某某在四楼办公，2009年3月先后分两次向秦某某借款40万元，是秦打电话给其借的，月利息3.5%，他说要挣利息。归还过部分利息，本金40万元未归还。
10、2009年10月份至2010年4月上诉人王英先后向李某乙借款280万元。月利息三分五厘，由奇某某、王某丁担保。案发前支付利息74.966万元，实际诈骗205.034万元。
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