浙江省绍兴市越城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）绍越刑初字第150号
公诉机关绍兴市越城区人民检察院。
被告人徐德强。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年6月28日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
辩护人郭炜。
被告人章泉林。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年6月29日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月3日变更为取保候审，2013年7月3日被本院取保候审，2014年4月11日本院决定对其逮捕。
辩护人沈沛敏。
被告人沈某。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年8月21日被绍兴市公安局越城区分局取保候审，2013年8月21日被本院取保候审。现取保候审于居住地。
绍兴市越城区人民检察院以绍越检刑诉（2013）135号起诉书指控被告人徐德强、章泉林、沈某犯非法吸收公众存款罪，于2013年3月8日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行审理。审理中因发现本案具有不宜适用简易程序审理之情形，本院于同月28日将本案转为普通程序进行审理。绍兴市越城区人民检察院先后两次建议对本案延期审理。后绍兴市越城区人民检察院先后提请恢复审理，并以绍越检刑补诉（2013）2号补充起诉书补充起诉，本院于决定恢复审理，并再次公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院指派代理检察员白星杰出庭支持公诉，被告人徐德强、章泉林、沈某及辩护人郭炜、沈沛敏到庭参加诉讼。本案经绍兴市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。
绍兴市越城区人民检察院指控：
史晓晶（另案处理）系杭州爱舍公司股东、上海爱尚自动售货机有限公司（以下简称爱尚公司）法定代表人及实际经营者。自2008年始，其为解决公司资金短缺的问题，与被告人徐德强、章泉林、沈某经事先商量，由被告人徐德强、章泉林在市区设立城东代理点、城西代理点，被告人沈某以授权负责绍兴地区推销运营自动售饮机的名义，采用将部分佣金层层下发诱使投资人之间口口相传、大会宣传、印发宣传资料等方式向社会不特定公众进行宣传自动售饮机购机委托运营投资，并以该投资高收益无风险、每月给予固定回报、股改后可上市等为诱饵，招揽社会不特定对象参加该购机委托运营投资，以达到募集资金的目的。其中，被告人徐德强、章泉林、沈某等人可获取募集资金的6%-15%左右作为佣金。该项投资具体为：以上述两家公司的名义按每台人民币59800元、39800元、19988元等不同价格向投资人出售自动售饮机，投资人购买后委托公司代为经营，公司每月支付投资人固定返利人民币2700元、1800元、300元。
从2008年至2011年，通过上述方式，被告人徐德强共吸收存款人民币12663900元，已归还本金人民币519820元；被告人章泉林共吸收存款人民币9140800元，本金尚未归还；被告人沈某共吸收存款人民币743376元，本金尚未归还。所吸存款大部分用于支付投资人返利和被告人徐德强等人的佣金，其余部分资金用于爱尚公司的日常经营等。2011年10月份，史晓晶因该项融资成本巨大、自动售饮机项目本身经营状况不佳等原因，停发所有投资人返利，并要求投资人将投资款转为杭州爱舍公司的股权，致使众多投资人无法取回投资本金，给投资人造成了重大损失，对社会造成了严重的不良影响。
2012年6月28日上午9时许，被告人徐德强被公安机关依法传唤到案；同年6月6日，被告人章泉林到公安机关报案，但并未如实供述其主要的犯罪事实，后其于同年6月29日下午3时许，被公安机关依法传唤到案；同年7月8日，被告人沈某到公安机关报案，如实供述其犯罪事实，后其于同年8月21日下午2时许，被公安机关依法传唤到案。案发后，叶某向公安机关退缴人民币40万元，其余赃款均未被追回。
为证明上述指控，公诉人当庭宣读了被害人陶某、叶某、陈某、周某甲、王某丙、何某、周某乙等人的陈述，证人孙某、史某、胡某等人的证言，被告人徐德强、章泉林、沈某的供述和辩解，非同案共犯史晓晶的供述，内部股份转让协议，合作章程，转账凭条，房屋租赁合同，借条，购机运营合同，发票，银行对账单，股权证，扣押及移送清单，抓获经过说明，户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人徐德强、章泉林、沈某伙同他人违反国家规定，不以销售商品为主要目的，非法吸收公众存款，其中被告人徐德强、章泉林系数额巨大，被告人沈某系数额较大，均应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人沈某接受询问时如实供述司法机关尚未掌握的非法吸收公众存款的犯罪事实，属自首。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定判处。
被告人徐德强对起诉书指控的基本犯罪事实及罪名均无异议，但认为其没有与史晓晶事先合谋，其亦不是绍兴分公司城东代理点的负责人，并请求从轻处罚。
被告人徐德强的辩护人辩称，公诉机关指控被告人徐德强与史晓晶存在合谋，且徐德强明知史晓晶利用这种模式来骗取资金，因而构成非法吸收公众存款罪的共犯，证据不足。被告人徐德强也是受害人之一。吸收的资金实际上都不是由徐德强收取后汇给史晓晶，而是各受害人与上海公司签订合同后，直接将钱汇给史晓晶指定的帐户。被告人徐德强不是城东点法律意义上或事实上的负责人，城东点发生的事情不应由被告人徐德强承担。综上，被告人徐德强的行为不构成非法吸收公众存款罪。
被告人章泉林对起诉书指控的基本犯罪事实及罪名均无异议，但认为其与史晓晶事先并没有合谋，其是被史晓晶骗的。
被告人章泉林的辩护人对起诉书指控的基本定性无异议。但认为，首先，杨某所购买自动售饮机150台计300万元系杨某与史晓晶直接商定的，款项是杨某在签合同前直接打到史晓晶的帐户上，故被告人章泉林不应对此承担相应的责任。其次，本案应当定性为单位犯罪，且被告人章泉林应当认定为从犯。再次，本案中被告人章泉林应当认定为具有自首的情节。同时，有部分的被害人已经对章泉林的行为表示了谅解。综上，请求对被告人章泉林从轻、减轻处罚，并依法适用缓刑。
被告人沈某对起诉书指控的基本犯罪事实及罪名均无异议，并请求从轻处罚。
经审理查明：
史晓晶（另案处理）等人成立杭州爱舍投资管理有限公司（以下简称“杭州爱舍公司”）、上海爱尚自动售货机有限公司（以下简称“上海爱尚公司”）后。自2008年始，为获取投资、经营资金，史晓晶招募被告人徐德强、章泉林、沈某等人，由被告人徐德强、章泉林在绍兴市区设立城东代理点、城西代理点，授权被告人沈某负责绍兴地区推销运营自动售饮机（自动售货机），并以杭州爱舍公司、上海爱尚公司的名义向社会公众宣传自动售货机购机委托运营投资，采用将部分佣金层层下发诱使投资人之间口口相传、大会宣传、印发宣传资料等方式向社会不特定公众进行宣传自动售饮机购机委托运营投资，并以该投资高收益无风险、每月给予固定回报、股改后可上市等为诱饵，招揽社会不特定对象参加所谓的购机委托运营投资，以达到募集资金的目的。该购机运营投资模式为：以公司名义向投资者出售自动售饮机，投资人以59800元／台、39800元／台、19988元／台不等的价格购买自动售饮机并签订委托经营合同，由公司代为经营，公司则根据投资者的购买价格和购买数量按月支付相应固定收益。徐德强、章泉林、沈某等人从中获取佣金。2012年10月，史晓晶停发所有投资人的回报，并要求投资人将投资款转为公司股权。同时，被告人徐德强及史晓晶还以入股上海爱尚公司绍兴分公司为名向社会公众吸收存款。
从2008年至2011年，通过上述方式，被告人徐德强吸得存款人民币12663900元，已归还本金人民币519820元，支付回报人民币889550元；被告人章泉林吸得存款人民币9140800元，支付回报人民币2485000元；被告人沈某吸得存款人民币743376元，支付回报人民币124200元。所吸存款主要用于支付投资人返利和被告人徐德强、章泉林、沈某等人的佣金及其他投资。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）证人孙某的证言，证实从2007年7月开始，章泉林、徐德强与史晓晶曾一起做过电子商务、山西煤矿和自动售货机的投资项目，后章泉林与徐德强又分开做自动售饮机的项目。绍兴分公司城东点在2010年11月至2011年6月期间，所联系的投资人购买自动售饮机其知道的一共是372台，每台价格19988元，每台给投资人都是300元／月。这些回报是每月15号左右由史晓晶从浦发银行他个人帐户里打到叶某的浦发银行卡里，再由其按照投资人购买的数量，以每台3**元的回报，分别打到各投资人的浦发银行帐号内。史晓晶按购机款的15%给佣金，一共打了110万左右的佣金，除掉支付给陈某6%分配给业务员业务费外，另外还有一些办公费用。现还剩余65余万元佣金，后叶某借了50万元。
（2）证人陈某的证言，证实2010年11月，其受徐德强邀请到上海爱尚公司绍兴分公司担任招商部总经理，主要负责分公司招商，一直到2011年底离开公司。绍兴分公司城东点负责人是徐德强，股东有徐德强、叶某、陶某，徐德强的老婆孙某在公司负责财务，陶某的老婆方某负责办公室工作，徐德强的妹妹徐佳琴是内勤。在股东里只有徐德强在公司里有办公室，分公司实际操作都是徐德强在负责的。实际上投资人只是看中了投资机器的高额回报和以后有可能更好收益，才将钱投资进去，只要能每月拿到利息就行了，实际上就是一种投资。投资人的投资款基本上都是打到史晓晶的上海公司里的。
（3）证人胡某的证言，证实徐德强在2010年曾向其租过位于迪荡昆仑国际商务中心3-1702的房屋作为办公用房。当时徐说是上海爱舍公司在绍兴的负责人，准备在绍兴开一家分公司，徐是老总，是经销售饮机生意的。
（4）证人周某甲的证言，证实其在2011年初经陈某介绍到迪荡昆仑国际F3-17楼的上海爱尚公司绍兴分公司去做过业务员，主要就是联系投资人购买自动售饮机。当时陈某让其宣传，上海爱尚公司有许多分公司，如果投资购买自动售饮机，并交公司去运营，不仅可以拿到每月高额回报，以后还可以将投资款折换成公司股份，公司上市后，可以得到更大的利润。投资人实际就是看中高额回报和今后公司上市可以有股份而购买机器的。徐德强是三个股东之一，平时叫他“徐总”。
（5）证人方某的证言，证实上海爱尚公司的法定代表人是史晓晶，绍兴分公司注册时是章泉林，大概在2010年9月份左右，绍兴分公司分成二个点，一个在城西的负责人是章泉林，另一个是城东点，负责人是徐德强，二个点都是各自开展业务，但都是为史晓晶进行自动售饮机的投资业务招商的。其在城东点工作过，办公地地点在昆仑国际3号17楼，是2010年10月向一个叫吴志明的人租用的，是徐德强和他谈好的。投资人都没有拿到过他们购买的自动售饮机，都是冲着宣传中的高额回报来的，主要还是投资，获得较好的利息。
（6）证人陶某的证言，证实徐德强其给介绍有一个自动售货机的投资项目可以获得较好收益，想在绍兴成立一个分公司，让其入股共同运营，总公司的法人代表是史晓晶。后来这家公司的办公地点是在迪荡昆仑国际F3
--17楼。分公司的负责人是徐德强，主要是徐德强具体负责的。
（7）证人王某甲的证言，证实上海爱尚公司在绍兴成立了分公司，并有二个点成立，在绍兴镜湖人家设立了城西代理点，负责人是章泉林，在迪荡新城昆仑国际三号楼F17楼设立了城东代理点，负责人是徐德强，股东有徐德强、叶某、陶某，徐德强是大股东。绍兴分公司主要就是联系投资人来购买咖啡机，并委托公司运营，然后每月给予回报，根本没有做过其它的业务。投资人来购买自动咖啡机，并委托给公司运营，是看中有高额回报，而且还可以有公司股份，上市后可分红，因此所有投资人都是选择了委托运营的方式，而交给公司运营，并每月收取300元／台的回报。
（8）证人王某乙的证言，证实上海爱尚公司在绍兴迪荡设立了一个代理点，代理点地址在市区迪荡新城昆仑国际三号楼F17楼，城东点负责人是徐德强。
（9）证人史某的证言，证实在公司账上是有许多个人将钱打到公司账户里的。通过公司财务帐中进行查询，这些投资人的钱款均已打入公司银行帐号内，并开具发票给这些投资人。投资人的回报是怎么支付的其是不清楚的，在公司账上是没有体现的，只有史晓晶自己知道。
（10）非同案共犯史晓晶的供述，证实其是上海爱尚公司的法人代表。2007年左右其就已委托章泉林、徐德强在绍兴以销售自动售货机的名义筹集资金，后来章泉林、徐德强提出来为筹集资金方便，需要在绍兴成立一家分公司，这样就在2010年成立了绍兴分公司。后来两人分开做了，徐德强在迪荡昆仑国际成立了分公司的城东点，章泉林在镜湖人家成立了城西点。当时，因为其上海公司需要资金，就和章泉林、徐德强商量，由他们在绍兴联系投资人以销售自动售货机的名义筹集资金，具体流程是：以上海爱尚公司的名义与投资人签订《购机运营合同》，由投资人向公司购买自动售货机，并由公司代为运营，公司每月按台数支付给投资人高额利息，实际上公司没有将自动售货机提供给投资人，是以销售自动售货机并负责运营的名义，向社会上的人筹集资金，用于公司其它运作。从2010年底开始每个月其都按徐德强募集来的资金从其浦发银行或农业银行卡给徐德强支付提成，其中募集来资金的15%是打到孙某的浦发银行卡里的，5%的提成是打到徐德强指定的孙某、徐德强的浦发银行卡和农业银行卡里。另外还有5%的提成是其扣下来，主要用于预支给城东点的房屋租金或一些日常开支的。从2010年底城西点成立后，章泉林联系的投资人购买机器后，其是按募集资金的15%支付给章泉林提成的，其中每月按募集资金的13%直接从其农业银行和浦发银行卡打到章泉林的农行和浦发银行卡里，另外2%其扣下，用于支付城西点租房的租费和日常开支的，这也是打给章泉林的。到目前为止，其估算在绍兴地区一共还有1200万至1300万元的资金至今无力归还。这些从绍兴吸收来的资金主要用到支付高额的回报、支付章泉林、徐德强、沈某他们的提成或业务费；其它还用于公司支付的工人工资、各分公司的各种费用，另外还有部分资金投资到山西煤矿和北京刘卫东那里。章泉林、徐德强他们都是知道这些情况的，当初其和章泉林、徐德强商量时就提出其需要资金，用运营自动售货机的形式筹集到民间资金，并给予他们提成，他们也都是清楚的。其和沈某也谈了一些投资的事情，其在运营一些投资项目时，她也很感兴趣，后来她也帮其推销自动售饮机，其记得联系过20人左右的投资人。其给沈某的业务费是1万元价格的机器是按10%支付给沈某的，2万元价格的机器的业务费是由徐德强他们给她的，具体多少其是不清楚的。
（11）被告人徐德强的供述，证实2007年或2008年的时候，其经章泉林介绍认识史晓晶。2010年12月其到迪荡新城租用昆仑国际三号楼F17楼做史晓晶的投资自动售货机业务，这也是上海爱尚公司绍兴分公司的城东代理点，2011年10月经史晓晶同意，其等人又成立了绍兴分公司，其和史晓晶、叶某、陶某、张某甲是股东，分公司主要是联系投资人来投资自动售货机，并向投资人宣传投资自动售货机可以产生的高额回报。如果投资人想投资这项目，首先是与上海爱尚公司签订《购买合同》、《委托经营合同》，自动售货机按每台2万元购买，交给公司代为经营，公司每月按每台3**元的回报支付给投资人，分公司也能够得到史晓晶按收到投资款分给的佣金。投资人购买售饮机的投资款都是由投资人直接打到史晓晶或上海公司的浦发银行账户内，每月15日左右，史晓晶将回报先打到浦发银行孙某和叶某的卡里，然后再由孙某将投资人的回报打到各投资人的浦发银行卡里。2011年10月因史晓晶讲公司经营不下去了，就停止发放给投资人的回报。史晓晶又提出要把投资人的投资款全部转为自动售货机公司的股权。实际上投资人是被每月的高额回报和未来公司上市分红的宣传所吸收，史晓晶是按收到投资款的15%给其等人佣金或提成的。按照分公司约定，这15%的佣金中，6%的佣金是交给陈某用于业务的开支，剩下的9%作为利润现在还在分公司帐上，大概有80万元左右。
（12）被告人章泉林的供述，证实2008年史晓晶对其讲有一个自动售货机的投资可以推销，而且回报也很高。按照史晓晶的要求，其等人主要是联系投资人来投资自动售货机的业务，并向投资人宣传投资自动售货机可以产生的高额回报。首先是与杭州爱舍公司签订《购买合同》或《委托经营合同》，不提机器，交给公司代为经营，公司每月按每台3**元的回报支付给投资人。同时还组织投资人到上海厂里去参观，史晓晶还多次到绍兴来给投资人讲课，这样吸收了社会上不特定的人来投资这个自动售饮机的项目。投资人投资购买自动售货机，都是看中它的高额回报，没有人将机器提走的。其开始是在金时代广场开店，后来到河山桥徐德强的煤气仓库开店，后来与徐德强分开后，又到镜湖人家开了办公室，主要就是推销史晓晶的自动售货机。投资人购买售饮机的投资款都是由投资人直接打到史晓晶的浦发银行账户内，每月15日左右，史晓晶将回报先打到浦发银行各个投资人的卡里。史晓晶给其投资款的12%作为佣金，其拿到12%的佣金后，就将按每台6**元返还给业务员或直接打给投资人，剩下的1800元就在其这里，大约有近50万元，有些其也用于日常开支了。2011年10月份，史晓晶要求把投资人的投资款全部转为公司的股权，并称公司准备要到美国上市，如果上市这些股权就能获得更多的回报。到现在为止，投资人都没有拿回他们的投资款。
（13）被告人沈某的供述，证实2009年11月份，史晓晶给其讲，他现在在做一个自动售饮机的投资项目，效益前景很好，他也准备在绍兴招商和运营这种自动售饮机，可以让其来负责在绍兴推销运营这种机器，这样其也同意了，从这开始其就帮史晓晶在绍兴负责联系将自动售饮机放置到一些单位和公共场所，但至今也只联系了10多台机器投放，而且根本产生不了效益，是亏本在投放的，这样也就没有再展开投放。大概到2011年1月份的时候，史晓晶给其讲，他在绍兴城东迪荡又成立了一家分公司，并租用了昆仑国际的一层办公楼办公，那里是由徐德强负责的，他会给徐德强联系好的，让其也搬到那里去办公。这样其就按照史晓晶要求搬到了徐德强的分公司去办公，并见到了徐德强。其到昆仑国际的绍兴分公司后，见到徐德强和招商部的总经理陈某，平时大家都叫他“徐总”，都知道他是绍兴分公司的老板，其根据分公司的宣传材料给这些投资人，并讲自动售饮机的发展前景。实际上投资人是没有拿到过这种机器的，投资人都是看中投资这种机器，可以按月有高额回报，并不关心机器运营情况。其共拿到4万多元的佣金。
（14）收条及房屋租赁合同，证实被告人徐德强代表上海爱舍公司绍兴分公司与胡某签订房屋租赁合同，以每年8万元的租金租用昆仑商务中心3-1702；金某将其房屋租赁给上海爱尚公司的事实。
（15）协议签单卡，证实被告人徐德强以爱尚公司绍兴分公司的名义进行对外签单的事实。
（16）借条，证实被告人徐德强向上海爱尚公司绍兴分公司借款人民币30万元；叶某出具借条向徐德强借款计人民币50万元整的事实
（17）卡号为62×××42东方卡交易明细、上海浦东发展银行分行业务回单，证实孙某用该卡向史晓晶转入购机款及用该卡将投资人每月收益转入投资人卡号中的情况。
（18）薪资结算表、现金日记账等，证实绍兴分公司城东点购机人员购机数量及城东点工作人员的工资构成。
（19）关于爱客多媒体自动售饮机设备运营、销售的通知、市场销售分配表及业务员销售明细，证实爱尚公司给各销售点提出销售产品的规格、价格、销售计划及城东点已售自动售饮机的数量。
（20）招商协议，证实绍兴分公司与陈某签订招商协议，半年内完成1000台，每台199**元，每销售1台，业务费按照招商额3%发放，销售管理费按招商额3%计发。
（21）短信照片，证实被告人徐德强曾招集陈某参加股改会议的事实。
（22）银行交易历史清单，证实被告人章泉林及孙某、史晓晶等人购机款、回报款的往来情况。
（23）爱舍自动售饮机宣传资料，证实史晓晶及被告人徐德强、章泉林、沈某利用上述资料向不特定的社会公众宣传投资爱舍自动售饮机，并以该名义吸收资金的事实。
（24）企业法人营业执照、税务登记证，证实杭州爱舍投资管理有限公司的工商登记情况。
（25）公司登记基本情况、任命书、登记申请书，证实上海爱尚自动售货机有限公司绍兴分公司注册登记情况。
具体犯罪事实分述如下：
一、2010年9月，被告人徐德强及史晓晶以签订购买200台自动售饮机购机运营合同给予每台每月300元回报的名义，向叶某吸收资金852000元、向陶某吸收资金1093000元，后叶某、陶某分别获得回报人民币127800元、163800元，本金至今未还。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）证人孙某的证言，证实2010年9月27日以叶某名义购买自动售饮机200台，其中陶某91台、叶某71台、徐德强21台、陈某17台。陶某和叶某的购机款都打给史晓晶了。叶某153000元、陶某19万余元的补差款是徐德强以现金形式交给史晓晶的。陈某的17台机器款20万余元是先打到其浦发银行卡里，然后由其和徐德强的21台机器款以现金形式汇给史晓晶的浦发银行帐户里。
（2）被害人陶某的陈述，证实2010年以叶某名义向上海爱尚公司购买的200台机器，其中其购买了91台，但这91台是由其以前以其儿子陶雨轩的名义购买的60台和其老婆方某名义购买的30台加起来的，每台价格1万元，后又补了差价193000元。
（3）被害人叶某的陈述，证实2010年9月底，其和陶某、徐德强、陈某一起以其个人的名义向史晓晶他们购买了自动售货机200台，其有71台共投资了852000元。从2010年11月13日起史晓晶每月就通过网银将200台咖啡机的回报6万元汇入其浦发银行的卡里，每次孙某就按购买机器数量，将回报打给其等人，其的每月21300元回报是转入其另一张浦发银行卡里，陶某的每月27300元回报是转入其老婆方某的浦发银行卡里。这样收益一直拿到2011年5月，一共拿了6个月，实际其收到了127800元的回报。
（4）被告人徐德强的供述，证实以叶某的名义向上海爱尚公司购买了200台自动售饮机，陶某有91台、叶某有71台、其有21台、陈某有17台，购机款都已支付给史晓晶了，叶某的153000元、陶某19余万元补差款其已收到，并在2010年11月底的时候一起交给史晓晶的。
（5）非同案共犯史晓晶的供述，证实2010年9月的时候，徐德强说叶某有一个亲戚想买200台自动售饮机，他已给他们谈好，合同上要按近2万元每台的价格签订，实际购买价格按照11988元每台计算。其记得这200台购机款中有叶某自己以前以1万元每台购买的70台，有陶某以陶宇轩和方某的名义购买的9988元的机器90台，其他都是徐德强用其他购机款和债权折抵的。其收到了叶某的70万元，陶某的90万元，但是补差价款其没有收到。
二、2010年9月，被告人徐德强以购买自动售饮机投资运营、每台每月给予固定回报的宣传方式，吸引陈某以合计人民币203796元的价格购买自动售饮机17台，后被告人徐德强将该17台机器并入到以叶某的名义购买的200台购机运营合同中。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）被害人陈某的陈述，证实2某甲，徐德强讲投资购买每台价格为11988元的自动售饮机，并委托给他们运营，每月可以拿到300元的利息，而且风险也是没有的，这样其就相信他讲的话，在同年9月份将207300元投资款打到徐德强的老婆孙某的浦发银行帐户里，向徐德强买了17台自动售饮机，但至今没有签订过合同。后来了解到以另一人股东叶某的名义也购买了200台机器，徐德强将其购买的17台机器也算在这200台里面，这是不对的，其是向徐德强购买的，钱也是打到徐德强老婆孙某的帐户里的。其没有拿到过回报或者利息。
（2）非同案共犯史晓晶的供述，证实其直接没有收到过陈某购买17台机器款，其听徐德强讲是转让过来的。
（3）证人孙某的证言，证实陈某的17台机器款20万余元是先打到其浦发银行卡里，然后由其和徐德强的21台机器款以现金汇给史晓晶的浦发银行帐户里。陈某购买17台机器的购机款，后来这笔钱陈某又讲要转为入股款，这样就在2011年3月25日与陈某结清了投资机器的回报一个月5100元，另外扣除20万元的入股款剩下的3796元，共计8896元由其浦发银行的卡里转到陈某的卡里。从此这笔购机款就是陈某入股公司的钱了，以后也没有再拿过回报了。当时陈某所买的17台机器，是计算在叶某签订的200台机器内的，是通过银行打到史晓晶账户里了。
（4）被告人徐德强辩解称，以叶某的名义向上海爱尚公司购买了200台自动售饮机，陶某有91台、叶某有71台、你有21台、陈某有17台，价格都为19988元，钱都已支付给史晓晶的，都是通过银行打过去的，陈某的17台机器款是怎么支付给史晓晶的，其记不清楚了。
三、2010年年底，被告人徐德强及史晓晶以投资入股上海爱尚公司绍兴分公司，并允诺公司上市后可得到成倍收益为名，向叶某、陶某、陈某、周某甲吸收资金人民币236万元。其中，向叶某吸收资金人民币100万元，向陶某吸收资金人民币106万元，向陈某吸收资金20万元，向周某甲吸收资金10万元。后退还陈某人民币20万元、周某甲人民币2万元，其余款项尚未退还。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）被害人叶某的陈述，证实2010年年底的时候，史晓晶讲只要投资500台售饮机，就能占总公司10%的比例，以后总公司三年内上市，就能获得成倍的收益，这样其就相信史晓晶的话，拿出100万元投资款，占分公司的股份比例为16%。但后来其的投资款也一直没有收回。
（2）被害人陶某的陈述，证实2某乙，徐德强来给其讲他准备在绍兴开一家自动售货机的分公司，想让其入股。2010年底至2011年上半年其相继拿出145万元资金交给徐德强作为股金。其先汇了61万元现金给徐德强，后来又陆续分三次汇到孙某的帐户里共45万元，其它39万元是其老婆投到山西煤矿的借款转为此股金的。
（3）被害人方某的陈述，证实按照徐德强、陶某、叶某的约定，每人各出160万元入股，陶某的投资款是在2011年过年前打给徐德强61万元，另外有39万元是原来投资山西煤矿款转过来的，另外还有45万元现金是分三次打给徐德强的。还有15万元至今没有打过。实际总共支付入股款项145万元。
（4）被害人陈某的陈述，证实2010年10月，其投资20万元入股上海爱尚公司绍兴分公司，后有10万元是徐德强打给其的，好像是还其的公司入股款。在2011年年初的时候，孙某没有10万元现金拿到其迪荡分公司办公室。
（5）证人周某甲的证言，证实其投资入股是10万元，徐德强已经归还其2万元。2010年12月29日其将入股的10万元汇给孙某后，过了几天，孙某到陈某的办公室将一包现金交给陈某，当时其和方某都看到的，具体金额不清楚，这笔钱是什么钱，其也不清楚，他们也没有讲过，但肯定是有这笔钱的。
（6）证人孙某的证言，证实周某甲的10万元入股款已经还了2万元。陈某入股的20万元钱确实是分三次给其的。后来陈某提出要将购机款转为入股的钱，并要求将原来投入的20万元还给他，这样其就分二次将陈某原来入股的20万元退还给他，一次是周某甲入股的10万元到账后，其通过浦发银行打到陈某账户上，一次是其将10万元现金拿到陈某的办公室里交给他，当时方某和周某甲他们都在的。
（7）被告人徐德强供述及辩解称，其是以投资史晓晶电子商务的股份折算成绍兴分公司的股份，叶某汇给其100万元，陶某汇给其61万元，其再把161万元汇给史晓晶。其记得陈某的出资款20万元是由他原来购买机器的钱转为股权的。
（8）非同案共犯史晓晶的供述，证实在绍兴分公司刚成立时，其自己也没有资金，徐德强就给其讲，他会想办法去筹资，以准备在绍兴投入500台机器为投资项目，准备一共出资1000万元，这样就商定由上海爱尚公司出资百分之五十一，陶某、叶某、徐德强各出资百分之十六，即各160万元，但徐德强对其讲明，他给其去筹资，他的百分之十六实际是不出资的，可以用他的债权折抵，其记得陶某一共投资了100万元，其实际收到61万元，另外39万元是通过方某在山西煤矿的投资款转过来，后来其听陶某讲，他还有一些投资款打给徐德强，但其没有收到。当时其只知道这三个人，后来事发后，陈某和周某甲都讲有投资款交给徐德强，但其没有收到过的。后来其问过徐德强，徐德强讲陈某和周某甲他们的投资款是算在他们三个股东里面，和其没有关系。
（9）内部股份转让协议，证实陈某以20万元的价格购买上海爱尚公司绍兴分公司2%的股权。
（10）上海爱尚公司绍兴分公司股东合作章程，证实绍兴分公司出资1000万元，其中叶某、陶某、徐德强各出资160万元，各占16%，徐佳琴出资10万元，占1%，上海爱尚公司占51%。
（11）转账凭条，证实陈某通过银行转给孙某相关款项。
四、2010年11月至2011年10月期间，被告人徐德强租用绍兴市区迪荡新城昆仑国际三号楼1702室成立城东点，以上海爱尚公司绍兴分公司的名义，吸收陶某、叶某为股东，聘请陈某为销售主管，招募业务员，通过将部分佣金层层下发诱使投资人之间口口相传、每台每月给予固定回报、股改后给予高额回报等宣传方式，向不特定社会公众宣传自动售饮机购机委托运营投资，与方某、王某丙等31名社会不特定人员签订购机运营合同，共吸收存款合计人民币8155104元，已支付回报合计人民币597950元，归还本金人民币29982元。具体为：
1、2010年11月10日、2011年1月28日，方某通过被告人徐德强负责的城东点，以李德明的名义分2次以人民币399760元的价格购买自动售饮机20台，期间获得回报人民币57000元。
2、2010年12月30日，王某丙通过被告人徐德强负责的城东点，以人民币99940元的价格购买自动售饮机5台，后将该自动售饮机转给被告人徐德强并已收回上述款项。
3、2011年1月9日，赵某通过被告人徐德强负责的城东点，以人民币99940元的价格购买自动售饮机5台，期间获得回报人民币12000元。
4、2011年1月25日、2月18日，王某甲通过被告人徐德强负责的城东点，以王某甲、陈国良的名义分4次以人民币799520元的价格购买自动售饮机40台，期间获得回报人民币84000元。
5、2011年1月26日，杨福洪通过被告人徐德强负责的城东点，以人民币119928元的价格购买自动售饮机6台，期间获得回报人民币12600元。
6、2011年1月31日，许波通过被告人徐德强负责的城东点，以人民币119928元的价格购买自动售饮机6台，期间获得回报人民币12600元。
7、2011年2月10日，王某乙通过被告人徐德强负责的城东点，以人民币199880元的价格购买自动售饮机10台，期间获得回报人民币20000元。
8、2011年2月18日，张某甲通过被告人徐德强负责的城东点，以人民币399760元的价格购买自动售饮机20台，期间获得回报人民币33750元。
9、2011年2月22日，倪爱芝通过被告人徐德强负责的城东点，以人民币399760元的价格购买自动售饮机20台，期间获得回报人民币42000元。
10、2011年2月26日，赵藕花通过被告人徐德强负责的城东点，以钟国彪的名义并以人民币199880元的的价格购买自动售饮机10台，期间获得回报人民币21000元。
11、2011年2月25日至4月28日，王国芬通过被告人徐德强负责的城东点，以王国芬、冯张先的名义分3次以人民币599640元的价格购买自动售饮机30台，期间归还购机款人民币199880元，获得回报人民币24000元。
12、2011年2月26日，冯胜利通过被告人徐德强负责的城东点，以人民币199880元的价格购买自动售饮机10台，期间获得回报人民币21000元。
13、2011年2月26日，冯兰娟通过被告人徐德强负责的城东点，以人民币199880元的价格购买自动售饮机10台，期间获得回报人民币21000元。
14、2011年2月27日至4月27日，何水花通过被告人徐德强负责的城东点，分3次以人民币199880元的价格购买自动售饮机10台，期间获得回报人民币15000元。
15、2011年3月9日，徐香芬通过被告人徐德强负责的城东点，以人民币99940元的价格购买自动售饮机5台，期间获得回报人民币9000元。
16、2011年3月24日，徐红娟通过被告人徐德强负责的城东点，以人民币199880元的价格购买自动售饮机10台，期间获得获得回报人民币18000元。
17、2011年3月28日，陈华娣通过被告人徐德强负责的城东点，以人民币99940元的价格购买自动售饮机5台，期间获得回报人民币7500元。
18、2011年1月23日，叶彩珍通过被告人徐德强负责的城东点，以人民币99940元的价格购买自动售饮机5台，期间获得回报人民币7500元。
19、2011年3月31日，安利通过被告人徐德强负责的城东点，以人民币199880元的自动售饮机10台，期间获得回报人民币15000元。
20、2011年3月31日，赵淼泉通过被告人徐德强负责的城东点，以人民币99940元的价格购买自动售饮机5台，期间获得回报人民币7500元。
21、2011年3月31日，冯美丽通过被告人徐德强负责的城东点，以人民币99940元的价格购买自动售饮机5台，期间获得回报人民币7500元。
22、2011年3月31日，方叶娟通过被告人徐德强负责的城东点，以人民币99940元的价格购买自动售饮机5台，期间获得回报人民币7500元。
23、2011年4月2日，丁小水通过被告人徐德强负责的城东点，以人民币119928元的自动售饮机6台，期间获得回报人民币9000元。
24、2011年4月7日、28日，周树锋通过被告人徐德强负责的城东点，分2次以人民币399760元的价格购买自动售饮机20台，期间获得回报人民币30000元。
25、2011年4月17日、28日，鲍建青通过被告人徐德强负责的城东点，分2次以人民币999400元的价格购买自动售饮机50台，期间获得回报人民币75000元。
26、2011年1月27日，王国凤通过被告人徐德强负责的城东点，以人民币99940元的价格购买自动售饮机5台，期间获得回报人民币10500元。
27、2011年4月28日、29日，汤海霞通过被告人徐德强负责的城东点，分2次以人民币59964元的价格购买自动售饮机3台，期间获得回报人民币4500元。
28、2011年4月29日，王智娟通过被告人徐德强负责的城东点，以人民币39976元的价格购买自动售饮机2台，期间获得回报人民币3000元。
29、2011年4月29日，唐建萍通过被告人徐德强负责的城东点，以人民币99940元的价格购买自动售饮机5台，期间获得回报人民币7500元。
30、2011年7月14日，谭华华通过被告人徐德强负责的城东点，以人民币99940元的价格购买自动售饮机5台，期间获得回报人民币3000元。
31、2011年9月30日，鲁某通过被告人徐德强负责的城东点，以人民币1199280元的价格购买自动售饮机60台，后鲁某要求退款未成，拉回小号自动售饮机100台。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）被害人方某、王某丙、赵某等人的陈述，证实上述各被害人通过被告人徐德强负责的城东点，经被告人徐德强及史晓晶等人以投资自动售饮机的项目，交由公司运行，每月可获高额回报，以后公司上市后，还可将投资款转为股权，可以得到更大利润的宣传，参与自动售饮机购机运营投资，部分被害人领取了一段时期的回报或退还部分本金，部分被害人尚未领取任何回报。
（2）购机运营合同、发票，证实各被害人通过被告人徐德强负责的上海爱尚公司绍兴分公司城东点与上海爱尚公司签订自动售饮机购机运营合同，向上述公司购买自动售饮机，并将所购自动售饮机交由上述公司运行，每月可获取回报的事实。
（3）股权证，证实部分被害人的购机款转为所谓浙江爱舍自动售货设备股份有限公司股权的事实。
（4）银行交易清单，证实被害人支付购机款并收到回报及业务费某
五、2008年至2011年10月期间，被告人章泉林先后以杭州爱舍公司及上海爱尚公司授权代表、绍兴分公司法定代表人的身份，以绍兴市区金时代广场出租房、快阁苑米行、偏门煤气仓库、镜湖人家1398号（城西点）等地作为代理点，通过将部分佣金层层下发诱使投资人之间口口相传、每台每月给予固定回报、股改后给予高额回报等宣传方式，向不特定社会公众宣传自动售饮机购机运营投资，与张某甲、孟某等30名社会不特定人员签订购机运营合同，共吸收存款合计人民币9140800元，已支付回报合计人民币248500元，本金至今尚未归还。具体为：
1、2008年1月22日至2010年5月8日，张某甲通过被告人章泉林负责的代理点，以谢渟芳、李晓娥、经伟丽的名义分5次以人民币279200元的价格购买自动售饮机5台，获得回报人民币276300元。
2、2008年2月17日至2011年4月，孟某通过被告人章','2019-01-06
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