广东省茂名市电白区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0904刑初374号
公诉机关广东省茂名市电白区人民检察院。
被告人莫文操，男，住电白区。因涉嫌诈骗罪于2015年11月27日被羁押，2015年11月28日被刑事拘留，2015年12月29日被逮捕。
辩护人卓国来，广东格正律师事务所律师。
被告人杨振宇，男，住茂名市电白区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月27日被羁押，2015年11月28日被刑事拘留，2015年12月29日被逮捕。
辩护人王如僧，广东广强律师事务所律师。
被告人梁府棠，男，住茂名市电白区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月27日被羁押，2015年11月28日被刑事拘留，2015年12月29日被逮捕。
辩护人谢志雄、张昌，广东格正律师事务所律师。
被告人李晓，男，住茂名市电白区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月27日被羁押，2015年11月28日被刑事拘留，2015年12月29日被逮捕。
辩护人李玉贤，广东泽森律师事务所律师。
被告人邵国龙，男，住茂名市电白区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月27日被羁押，2015年11月28日被刑事拘留，2015年12月29日被逮捕。
辩护人黄芝庆，广东瑶琨律师事务所律师。
被告人张伟生，男，住茂名市电白区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月27日被羁押，2015年11月28日被刑事拘留，2015年12月29日被逮捕。
辩护人郭扬来，广东文业律师事务所律师。
被告人郭儒才，男，住茂名市电白区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月27日被羁押，2015年11月28日被刑事拘留，2015年12月29日被逮捕。
被告人梁江堂，男，住茂名市电白区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月27日被羁押，2015年11月28日被刑事拘留，2015年12月29日被逮捕。
辩护人陆增荣，广东格正律师事务所律师。
茂名市电白区人民检察院以茂电检诉刑诉[2016]383号起诉书指控被告人莫文操犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，被告人杨振宇、梁府棠犯诈骗罪，被告人李晓、邵国龙、张伟生、郭儒才犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人梁江堂犯侵犯公民个人信息罪，于2016年6月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员梁燕华等出庭支持公诉，被告人莫文操及辩护人卓国来、被告人杨振宇及辩护人王如僧、被告人梁府棠及辩护人谢志雄、被告人李晓及辩护人李玉贤、被告人邵国龙及辩护人黄芝庆、被告人张伟生及辩护人郭扬来、被告人郭儒才、被告人梁江堂及辩护人陆增荣等到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市电白区人民检察院指控：
（一）诈骗犯罪事实：
自2015年9月份开始，被告人莫文操非法持有大量他人身份证开户的银行卡及手抄银行卡号，通过被告人梁府棠将银行卡号提供给实施电信诈骗的被告人李晓、邵国龙、张伟生、郭儒才等人使用，梁府棠收集涉案银行卡诈骗款的进账情况并反馈给莫文操，莫文操安排被告人杨振宇提取诈骗款，杨振宇、莫文操、梁府棠分别扣除提成后将将诈骗款转交给诈骗人员。该团伙参与安徽省涡阳县事新兴镇事主刘某1、广州天河区事主刘某2、肥西县桃花镇染坊区事主秀某某、江苏省常州市天宁区事主周某、东莞市东城区事主莫某、东莞市大岭镇事主黄某1、广州市天河区事主欧某、广州市天河区事主刘某3、广州市白云区事主简某、广州市天河区事主易某等13名被害人被诈骗案提取诈骗款并从中牟利，提取诈骗款累计人民币138900元。
（二）妨害信用卡管理犯罪事实：
被告人莫文操从2015年9月开始参与诈骗，2015年11月28日，公安民警将莫文操抓获，在其住处内扣押到其持有的他人信用卡18张、手抄银行卡纸4张、手机1台等作案工具。
（三）侵犯公民个人信息犯罪事实：
被告人李晓自2015年9月开始通过QQ:47×××59购买公民信息，后伙同被告人邵国龙、张伟生、郭儒才等人去到云南省楚雄市用于拨打诈骗电话，至今共购买公民信息3308条。
自2015年11月，被告人梁江堂使用“阿平’，向其提供的手机及公民信用用于学习拨打诈骗电话，2015年11月29日，公安民警将梁江堂抓获，在其处扣押到公民信息200条。
就上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据。认为被告人莫文操以非法占有为目的，明知他人实施诈骗活动而提供信用卡转移赃款，数额巨大；又非法持有他人信用卡，数量较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款的规定，应以诈骗罪和妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人杨振宇、梁府棠以非法占有为目的，帮助他人提取诈骗款，数额巨大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李晓、邵国龙、张伟生、郭儒才共同实施电信诈骗犯罪活动，诈骗他人财物，情节严重；又非法获取公民个人信息实施诈骗犯罪活动，情节严重，其行为均分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第三款的规定，应以诈骗罪和侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人梁江堂非法获取公民个人信息实施诈骗犯罪活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第三款的规定，应以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人莫文操辩称，对指控妨害信用卡管理罪的罪名无异议，对指控诈骗罪有异议，认为其行为不构成诈骗罪。
辩护人卓国来的辩护意见：公诉机关指控被告人莫文操为他人提取诈骗款，主要事实不清，证据不足；本案属牵连关系，持有信用卡的目的是为了诈骗，莫文操的行为仅构成妨害信用卡管理罪；公安机关对本案犯罪嫌疑人的第一次讯问笔录程序违法，应予排除，不应作为定案根据。
被告人杨振宇辩称，只帮助阿平提取过二次款，每次不超过2000元。
辩护人王如僧的辩护意见：本案证据虽然能够证明被告人杨振宇有提取诈骗款的行为，但不能证明被告人杨振宇提取138900元诈骗款；杨振宇在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯；公安机关对本案犯罪嫌疑人的第一次讯问笔录程序违法，应予排除，不应作为定案根据。
被告人梁府棠辩称，指控不属实，不构成诈骗罪。
辩护人谢志雄的辩护意见：在莫文操的供述中没有提过给梁府棠银行卡使用；现有证据无法证实是莫文操通过梁府棠将银行卡号给其他人使用的；公安机关对本案犯罪嫌疑人的第一次讯问笔录程序违法，应予排除，不应作为定案根据。指控被告人梁府棠帮助提取诈骗款的证据不足，即使梁府棠构成诈骗罪也应认定为从犯。
被告人李晓辩称，只诈骗到3000元，对指控诈骗的罪名无异议。
辩护人李玉贤的辩护意见：公安机关对本案犯罪嫌疑人的第一次讯问笔录程序违法，刑讯逼供，应予排除，不应作为定案根据；指控被告人李晓提取诈骗款138900元的证据不足，李晓仅仅是参与提取3500元，情节轻微；本案属牵连关系，非法获取公民个人信息资料的目的是为了诈骗，不应数罪并罚。
被告人邵国龙辩称，指控部分不属实，被诈骗的13万元与我没有关系。
辩护人黄芝庆的辩护意见：公安机关对本案犯罪嫌疑人的第一次讯问笔录程序违法，刑讯逼供，应予排除，不应作为定案根据；根据刑诉法规定，只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚。本案中，由于被告人邵国龙有罪供述的内容达不到追诉标准，不能凭这样的言词证据来认定邵国龙构成诈骗罪；邵国龙侵犯公民个人信息犯罪情节轻微，悔罪态度诚恳，系初犯偶犯，有自首行为。
被告张伟生辩称，指控不属实，不构成犯罪。
辩护人郭扬来的辩护意见：公安机关对本案犯罪嫌疑人的第一次讯问笔录程序违法，应予排除，不应作为定案根据；本案被害人陈述诈骗手机号码与被告人拨打诈骗手机号码不一致，指控诈骗的证据不足；现有证据无法证明被告人张伟生非法获取公民信息资料，指控侵犯公民个人信息罪的证据不足。
被告人郭儒才辩称，指控不属实，不构成犯罪。
被告人梁江堂辩称，对指控的事实及罪名均无异议。
辩护人陆增荣的辩护意见：公安机关对本案犯罪嫌疑人的第一次讯问笔录程序违法，应予排除，不应作为定案根据；指控被告人梁江堂构成侵犯公民个人信息罪没有法律依据和事实依据；梁江堂即使构成犯罪，其具有初犯、偶犯，认罪态度好等从轻情节。
经审理查明：
（一）自2015年9月份开始，一名叫“阿平”的男子组织被告人莫文操、杨振宇、梁府棠等人为实施诈骗分子提取诈骗款。经审核，莫文操、杨振宇、梁府棠参与被害人刘某1、刘某2、秀某某、周某、莫某、黄某1、欧某、刘某3、简某、易某、黄某2、吴某、何某等13人被诈骗案，提取诈骗款共计人民币138900元。2015年11月27日，公安民警将莫文操、杨振宇、梁府棠抓获，在莫文操的住处内扣押到他人信用卡18张、手抄银行卡纸4张、手机1部等物品。
以上事实，有下列证据证实：
1、被害人刘某1被诈骗案的证据材料。证实2015年9月21日，一名男子以领导的身份诈骗刘某1人民币5000元，诈骗款汇入62XXXX57肖飞的帐号里。公安机关于2015年9月23日立案侦查。
2、被害人刘某2被诈骗案的证据材料。证实2015年10月11日，一名男子以公司领导的名义诈骗了他的人民币2000元。诈骗款由我同学曹某的62XXXX50汇入62XXXX21刘春辉帐号里。公安机关于2015年10月12日立案侦查。
3、被害人修某某被诈骗案的证据材料。证实2015年10月15日，一名男子以房东的名义诈骗他的人民币24500元。诈骗款汇入62XXXX71吴铸江及62XXXX77王雨帐号。公安机关于2015年10月16日立案侦查。
4、被害人周某被诈骗的证据材料。证实2015年10月17日，一名男子以领导的名义诈骗了她的人民币2000元。诈骗款汇入62XXXX46王旭的帐号里。公安机关于2015年10月18日立案侦查。
5、被害人莫某被诈骗的证据材料。证实2015年11月2日，一名男子以领导的名义诈骗她的人民币10000元。诈骗款汇入62XXXX67温寿灿的帐号里。公安机关于同年11月3日立案侦查。
6、被害人黄某1被诈骗的证据材料。证实2015年11月6日，一名男子以领导的名义诈骗其人民币6900元。诈骗款汇入62XXXX61温寿灿、62XXXX14肖飞的帐号里。公安机关于同年11月6日立案侦查。
7、被害人欧某被诈骗的证据材料。证实2015年11月16日，一名男子以领导的名义诈骗其人民币10000元。诈骗款汇入62XXXX91温寿灿帐号里。公安机关于同年11月17日立案侦查。
8、被害人刘某3被诈骗的证据材料。证实2015年11月21日，一名男子以领导的名义诈骗其人民币2000元。诈骗款汇入62XXXX41车向红的帐号里。公安机关于同日立案侦查。
9、被害人简某被诈骗的证据材料。证实2015年11月23日，一名男子以领导的名义诈骗其人民币3500元。诈骗款汇入62XXXX41车向红的帐号里。公安机关于同年11月25日立案侦查。
10、被害人易某被诈骗的证据材料。证实2015年11月25日，一名男子以领导的名义诈骗其人民币30000元。诈骗款汇入62XXXX58罗成像的帐号里。公安机关于同年11月26日立案侦查。
11、被害人黄某2被诈骗的证据材料。证实2015年11月25日，一名男子以领导的名义诈骗其人民币4000元。诈骗款汇入62XXXX14刘芾的帐号里。公安机关于同年11月25日立案侦查。
12、被害人吴某被诈骗的证据材料。证实2015年11月25日，一名男子以领导的名义诈骗其人民币12000元。诈骗款汇入62XXXX32虞秀敏的帐号里。公安机关于同年11月25日立案侦查。
13、被害人何某被诈骗的证据材料。证实2015年11月25日，一名男子以领导的名义诈骗其人民币27000元。诈骗款汇入62XXXX41车向红的帐号里。公安机关于同年12月13日立案侦查。
14、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片。证实：
（1）2015年11月27日，公安民警依法对杨振宇居住的水东镇君宁商务酒店810房进行搜查，扣押到诺基亚手机一部（号码183××××8925）、邮政银行卡1张（62×××96）、农业银行卡1张（62×××71）、工商银行卡1张（62XXXX49）、手机卡（135××××0466、178××××7970）、poscer手表1只、马自达小车1辆（粤Ｂ×××××）。持有人杨振宁签名确认，扣押到的手机显示157××××6023发送银行卡号信息进来，梁振宇签名确认是“阿平”交给其用于诈骗取款联系的手机。
（2）2015年11月27日，公安民警对电白区水东镇中医院对面的梁府棠、邓翠霞租住的出租屋进行搜查，扣押到苹果5s一部、诺基亚手机一部。梁府棠签名确认，手机显示其与李晓、莫文操等人联系，梁府棠签名确认图片中的手机号码是李晓、莫文操等人与其参与诈骗联系用的。
（3）2015年11月27日，公安民警对电白区水东镇海景明珠Ｋ栋703房莫文操居住房进行搜查，扣押到诺基亚手机一部（157××××6023）、小米手机一部（159××××4626）、中国银行卡1张（62×××94）、中国农业银行卡5张（62XXXX72、62XXXX79、62XXXX70、62×××71、62XXXX75）、中国邮政储蓄银行卡4张（62XXXX08、62XXXX99、62XXXX07、62XXXX90）、中国工商银行4张（62XXXX09、62XXXX53、62×××81、62XXXX46）、中国建设银行卡4张（62XXXX13、62XXXX66、62×××74、62XXXX02）、手抄银行卡纸张4张（罗荣远密码102030及银行卡号、罗成像20314及银行卡号、陈梓健62XXXX73、温寿灿62XXXX61）。莫文操对上述物品的照片签名确认，证实属作案工具。
（4）2015年11月27日，公安民警依法对陈弟居住的水东镇君宁商务酒店810房进行搜查，扣押到苹果手机一部（131××××8250）、诺基亚手机一部（135××××8603）、工商银行卡二张（62×××78、62×××68）、交通银行卡一张（45×××14）、平安银行卡一张（62×××53）、建设银行卡一张（62×××74）、机动驾驶证一本、银色手表一只、人民币370元。持有人陈弟签名确认。
15、银行卡开户资料及清单。证实中国工商银行卡62×××31开户名胡光兴、6212262016003789246开户名陈弟、62XXXX73开户名陈梓健、6215581809002659356开户名魏乔迁、6212261910002023942开户名翁晓宇、6215581910000759600开户名何洁、6212262509002080496（没有开户资料及清单）、6212263602066360322开户名罗荣远、62XXXX61开户名温寿灿、62XXXX32开户名虞秀敏、6212263602065945503开户名冯泳、6215581910000796099开户名罗成像、6215581910000809611开户名刘芾、62XXXX09开户名朱俊泳、62XXXX53开户名朱俊泳、62×××81开户名黄永东、62XXXX46开户名黄永东、62×××68开户名张伟生、6222022002002911125开户名郭儒才、6217857600027013668开户名魏乔迁、62XXXX41开户名车向红、62×××94开户名朱俊泳、62×××74开户名朱俊泳、62XXXX66开户名朱俊泳、62XXXX13开户名黄永东、62XXXX02开户名黄永东、62XXXX71开户名吴铸江、62×××71开户名陈弟、6228481609343074677开户名魏乔迁、6228481719167659972开户名翁晓宇、6228481719167591373开户名何洁、62XXXX77开户名王雨、6228480086515482072开户名罗荣远、6228480086611296574开户名温寿灿、6228480086611271676开启名虞秀敏、6228480086517209770开户名冯泳、6228481719168307274开户名罗成像、6228481719166833479开户名刘芾、62XXXX72开户名黄永东、62XXXX79开户名朱俊泳、62XXXX70开户名朱俊泳、62×××71开户名黄永东、622845117803628875开户名黄文操、6217003320016740824开户名胡光兴、6217003320041985147开户名罗荣远、62XXXX91开户名温寿灿、6217003320041985139开户名虞秀敏、6236683320008661563开户名冯泳、622439880029821466开户名罗荣远、622439880029768410开户名虞秀敏、622439880028677729开户名冯泳、6228451178047374177开户名林清、6228451178025817072开户名李连清、6228480088614667777开户名胡光兴、6210985814003839695开户名胡光兴、6221888923003491395开户名邵小燕、6217985800002338291（没有开户名及资料）、6210985850000481495开户名邵国龙、62×××02开户名李晓、6217993000075093321开户名冯强、6217993760002446112开户名刘熊、62×××96开户名陈弟、6217995200120140147开户名魏乔迁、6217995650003767384开户名翁晓宇、6217995650001572612、开户名何洁6217996100033149855开户名吴铸江、6217994356006972179（没有开户名及资料）、6217995810001441420开户名罗荣远、6217995810001520280开启名温寿灿、6217995810001520363开户名虞秀敏、6217995810001565764开户名冯泳、62XXXX58开户名罗成像、62XXXX14开户名刘芾、62XXXX08开户名黄永东、62XXXX99开户名黄永东、62XXXX07开户名朱俊泳、62179959200007543390开户名朱俊泳、6210985850002860183开户名朱伟生、62×××50开户名朱伟生、6210985923000612276开户名郭儒才、6221885850002513087开户名郭儒才、62×××72开户名邝润辉、6217992900014816693开户名王宇。
15、电话号码的开户资料及通话记录。证实135××××5687客户姓名屠乐霜、183××××8623客户姓名张晋谱、莫文操使用的手机157××××6023登记的姓名是温寿灿、杨振宇使用的手机183××××8925登记姓名是温寿灿、135××××8603客户姓名谢芝基、137××××8843客户姓名梁府棠、梁府棠使用的电话135××××6972登记人的姓名张航、杨振宇使用的手机135××××0466登记的姓名是谢芝基、梁振宇使用的手机178××××7970登记的姓名是钟明强。莫文操与梁振宇、梁府棠等人有频繁的通话及信息记录。
16、被告人杨振宇的供述。第一次供述的主要内容：我于2015年11月27日在电白水东镇君宁商务酒店810房和陈某一起被公安民警传回讯问的。大约在三个月前（9月份），我在水东喝酒通过朋友介绍认识老板“亚平”，他说他的帐户经常有大量的现金进帐，我帮他取钱，每次给我200元作为报酬，我没多想就答应他了，前后我也不记得他交给我多少张银行卡取钱，每次都是3至4张，还有一个专门用于取款的工作胜机，近2个月以来，我一共帮老板取了10多次钱，金额大约有10多万元，我取款的范围主要在电白水镇、南海霞里等地，如果要统计，以扣押的银行卡流水帐为准，帮老板取款至今我从中提成牟利3500多元人民币。老板交给我工作的手机号码183××××8925，老板手的手机号码157××××6023。我记得前二天，老板当日下午打电话给我叫我拿了二张邮政银行卡去取了20000元诈骗款，我拿钱回给老板之后他给了200钱我。
第二次供述的主要内容：我于2015年11月27日在电白水东镇君宁商务酒店810房和陈某一起被公安民警传回讯问的。大约在三个月前（9月份），我在水东喝酒通过朋友介绍认识老板“亚平”，他说他的帐户经常有大量的现金进帐，我帮他取钱，每次给我200元作为报酬，我没多想就答应他了，前后我也不记得他交给我多少张银行卡取钱，每次都是3至4张，还有一个专门用于取款的工作手机，近2个月以来，我一共帮老板取了10多次钱，金额大约有10多万元，帮老板取款至今我从中提成牟利3500多元人民币。
17、被告人梁府棠的供述，第一次供述的主要内容：我于2015年11月27日早上，在茂名市电白区麻岗镇中医院对面我女朋友邓某某租住的房子处因为涉嫌诈骗被带回调查的，当场被缴获一部白色苹果５ｓ手机，号码137××××8843，一部黑色诺基亚手机，号码135××××6972。我是从今天5月份开始从事电信诈骗活动的。那时我和几个朋友用手机按照朋友提供的公民信息对着打电话给对方“猜猜我是谁”进行诈骗活动的，那时刚学没有诈骗到钱。今年9月份，之前在酒吧认识的一个朋友介绍我，给了我一些银行卡号，后来我把这些银行卡号发给我表哥李晓还有其他人。因为我表哥李晓是专门打电话实施诈骗的，需要银行卡号和需要人帮他取钱，我就做这中间人，每次我表哥李晓他们诈骗到钱之后就会打电话或者发短信给我，告诉我什么银行卡，卡号多少里面有钱进来，我再将相关信息告诉我朋友莫文操，由莫文操负责把诈骗款取出来，然后安排人把钱送给我，我再将诈骗钱转给我表哥李晓。李晓的手机号码187××××1808，莫文操手机号码157××××6023，我与他们联系的手机号码135××××6972。
第二次供述的主要内容：我于2015年11月27日早上，我因涉嫌诈骗在茂名市电白区麻岗镇中医院对面我女朋友邓某某的租屋里被带回调查的，当场被缴获一部白色苹果５ｓ手机，号码137××××8843，一部黑色诺基亚手机，号码135××××6972。今年9月份，之前在酒吧认识的一个朋友介绍我，给了我一些银行卡号，后来我把这些银行卡号发给我表哥李晓。因为我表哥李晓是专门打电话实施诈骗的需要银行卡号和需要人帮他取钱，我就做这中间人，每次我表哥李晓他们诈骗到钱之后就会打电话或者发短信给我，告诉我什么银行卡，卡号多少里面有钱进来，我再将相关信息告诉我朋友莫文操，由莫文操负责把诈骗款取出来，然后安排人把钱送给我，我再将诈骗钱转给我表哥李晓。我与表哥李晓联系的手机号码是135××××6972，李晓的手机号码187××××1808，莫文操手机号码157××××6023。我没有提成的，我是由老板发工资的，一个月5000元，我做了一个多月，拿了7000元的工资。
18、被告人莫文操的供述。第一次供述的主要内容：我于2015年11月27日在水东镇海景明珠k栋703房和外甥梁江堂一起被公安机关带回讯问的，当场扣押到一部黑色小米手机（号码159××××4626）、一部诺基亚手机（157××××6023）、18张银行卡、4张手抄银行卡纸张，这些都是“阿平”交给我的。手机157××××6023里面的联系人是“阿平”给我的时候就有了，18张银行卡是“阿平”2015年11月25日左右交给我的，4张手抄银行卡纸是“阿平”以短信的方式发给我银行卡号，然后我用纸张抄写下来的。
2015年8月底的时候，我经朋友介绍认识一个叫“阿平”的男子，“阿平”看见我平时没有工作做就叫我去银行提取诈骗款。我从2015年9月份开始帮阿平接电话通知别人去银行提取诈骗款的。我平时是使用157××××6023接收诈骗人员的电话，每次这个电话打进来都是拨打诈骗电话人员成功诈骗到钱财，然后打电话给我说哪张银行卡成功诈骗到钱财，然后我就会使用号码159××××4626手机拨打联系人为“好好”159××××9426通知其去提取诈骗款。每天到了下午17时左右，“阿平”就会打电话让我通知其中联系人“做工”（交接诈骗款），每次交接完诈骗款我就会将诈骗款交给“阿平”。每拿到10000元，我就能得到50元。我从2015年9月份至今共获得10000元提成，具体以银行卡号的流水为准。2015年11月的时候，我与“阿平”吃夜宵时，“阿平”说他在水东镇聚龙湾小区租一间房间用于拨打诈骗电话，挺好赚的。于是，我就想我外甥梁江堂在家里没事做，就想梁江堂到“阿平”那学一下怎么拨打诈骗电话。在2015年11月20日左右，我带着我外甥梁江堂到“阿平”位于水东镇聚龙湾的拨打诈骗电话窝点学习怎么拨打诈骗电话。
第二次供述的主要内容：我于2015年11月27日在水东镇海景明珠k栋703房被公安机关带回讯问的，当场扣押到一部银色苹果6手机（号码183××××8623）、一部黑色小米手机（号码159××××4626）、一部诺基亚手机（157××××6023）、18张银行卡、4张手抄银行卡纸张。我是从2015年9月份开始从事电信诈骗。
在法庭上供述的主要内容：扣押的17张信用卡是阿平交给我的，手抄银行卡号是阿平在2015年11月25日晚上通过手机发送给我，我再抄写下来的。
19、同案人陈某的供述。第一次供述的主要内容：我于2015年11月27日凌晨5时许在水东镇君宁酒店810房被公安民警抓获。2015年11月24日下午4时许，杨振宇打电话叫我去帮他取钱，他交给我一张中国邮政银行卡，说密码是520520，叫我把卡里面的钱全部取出来。我开小车去水东镇人民路中国邮政ＡＴＭ机取钱，大概取了16000元，当晚7时他就过来问我取钱。第二天中午，我跟他吃完饭，开车路过电白汽车站附近的中国邮政银行，他又给了之前那张中国邮政银行卡给我叫我帮他把里面的钱全部取出来，大概取了12000元。第三次大概是2015年11月26日下午6时许，他打电话叫我过去，他开车过来给了我银行卡叫我帮他取钱，我就开他的小车去霞里中国邮政银行取钱，第三次取了23000元。我忘记了卡号是多少，户主有一个梅字。我帮杨振宇取款三次，总额51000元左右。
第二次供述的主要内容：我帮朋友杨振宇取款三次，他专门帮一个老板取诈骗款，我帮他取款总额在51000元左右。
20、辨认笔录。杨振宇辨认出照片中9号男子（莫文操）就是与其交接诈骗款的男子；梁府堂辨认出照片中第5号男子（李晓）就是经常打电话或发诈骗银行卡号给他的李晓；19号男子（莫文操）就是其提取诈骗款的莫文操；莫文操辨认出照片中9号男子（梁振宇）就是与其交接诈骗赃款的男子。
（二）2015年9月份，被告人李晓、邵国龙、张伟生、郭儒才密谋到云南省实施电话诈骗。李晓通过QQ（号码47×××59）购买到公民信息3308条伙同邵国龙、张伟生、郭儒才等人拨打诈骗电话。2015年11月27日，公安民警在云南省楚雄州开发区锦龙酒店601、602房将李晓、郭儒才、邵国龙、张伟生抓获，现场缴获公民个人信息三张。
以上事实，有下列证据证实：
1、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片。证实：
2015年11月27日，公安民警依法对张伟生、郭儒才、李晓居住的楚雄市开发区锦龙酒店601、602房进行搜查，分别扣押到atm编号73000514邮政储蓄客户凭单一张、中国邮政银行卡2张（62×××50、6210985850002860183）、中国工商银行卡1张（62×××68）、中国移动充值卡6张、身份证1张（）、驾驶证1张、港澳通行证1张、诺基亚手机1部（186××××4290）、苹果手机1部（135××××7911）、诺基亚手机1部（150××××7003）；苹果４手机二部、诺基亚手机三部、中国工商银行卡2张（6222022002002911125、62×××68）、中国邮政卡4张（6210985923000612276、6221885850002513087、6210985850002860183、62179958000193865）、机车驾驶证1本、公民个人信息3张。持有人张伟生、李晓、郭儒才签名确认，邵国龙签名确认；邵国龙、李晓、张伟生、郭儒才对扣押到的公民个人信息资料照片签名确认；邵国龙对扣押到的手机照片签名确认，证实是他与郭儒才、李晓、张伟生共同拨打诈骗电话时所使用的工具。
2、公民个人信息。证实李晓通过qq购买到70页公民个人信息用于诈骗。
3、被告人李晓的供述。第一次供述的主要内容：我于2015年11月27日在云南省楚雄市开发区西凌街龙树屯小区15号锦龙酒店601房被抓获归案，邵国龙、张伟生、郭儒才与我一起被抓获。公安民警扣押到我的一部白色苹果4手机（186××××2225）、一部蓝灰色诺基亚手机（187××××1808）、一张中国邮政银行卡62×××02。2015年9月初，我与邵国龙、张伟生、郭儒才二人约好每人出资3000作为生活和住宿费用去到云南省楚雄市从事电信诈骗活动。9月10日，我们去到云南楚雄市入住开发区西凌街龙树屯小区15号锦龙酒店，我与邵国龙住601号房，张伟生与郭儒才住602房。用我们从家里买的手机和手机卡开始实施打电话诈骗，每天都有拨打七八十个诈骗电话，二个多月拨打六千多个诈骗电话。手机卡的归属地是新疆区乌鲁木齐市的，手机号码是147开头的。在实施诈骗期间成功诈骗过一次，诈骗了3500元，受害人是新疆的，当时冒充朋友说是出差碰了车，借3500元。我打电话实施诈骗所用的公民信息资料是我通过qq47×××59（密码1ixiao9688）以0.3元至0.5元一条购买的。我在qq上谈好价格后，卖资料的人用138××××0216的手机号发送银行卡号62×××72邝润辉、冯强6217993000075093321邮政等信息到我的手机187××××1808上。我在离酒店不远的打印店打印的，一般都是邵国龙载我去，打印的资料一般也是我和邵国龙用的多，张伟生和郭儒才有时也会拿去用。邵国龙、张伟生、郭儒才打电话实施诈骗的银行卡都是梁府棠发到我手机上给他们用的，他们有时诈骗到钱后就用我的手机发信息给梁府棠叫帮取诈骗款。我打电话实施诈骗时发给被害人的银行卡号都是我表弟梁府棠通过手机发给我的。因为我们所使用的银行卡号都是我表弟梁府棠提供的，所以每次诈骗成功时哪张银行卡里有多少诈骗款进来，我就会打电话或者发信息给我表弟梁府棠哪张卡里有多少钱，让他安排人把诈骗款取出来。每次都是收取所提的诈骗款14%。由于发过太多信息，具体内容记不清楚了，记得有一张银行卡号是刘熊：邮6217993760002446112，密码102030，王宇6217992900014816693，还有一些卡号就不记得了。我使用187××××1808、梁府棠使用135××××6972实施电话诈骗。
第二次供述的主要内容：我于2015年9月初与邵国龙、张伟生、郭儒才二人约好每人出资3000作为生活和住宿费用去到云南省楚雄市从事电信诈骗活动。9月10日，我们去到云南楚雄市入住开发区西凌街龙树屯小区15号锦龙酒店，我与邵国龙住601号房，张伟生与郭儒才住602房。用我们从家里买的手机和手机卡开始实施打电话诈骗，每天都有拨打七八十个诈骗电话，二个多月拨打六千多个诈骗电话。我所诈骗使用的手机是在楚雄市以280元买来，手机卡是在茂名市电白区麻岗镇以350元购买的，手机卡的归属地是新疆区乌鲁木齐市的，手机号码是147开头的。在实施诈骗期间成功诈骗过一次，诈骗了3500元，受害人是新疆的，当时冒充朋友说是出差碰了车，借3500元。
4、被告人邵国龙的供述。第一次供述的主要内容：我于2015年11月27日在云南省楚雄市锦龙酒店601房被公安机关工作人员抓获的，我被扣押2部手机、3张银行卡、1部手提电脑，还有公用的3张4a纸打印的公民信息和1部黑色诺基亚手机。被查扣作案用的公用手机，第1部诺基亚直板手机，号码186××××4290，第2部白色诺基亚直板手机，号码150××××7003，电池与背盖夹着一张写有银行卡的小纸条（胡光兴，建行6217003320016740824、工商行62×××31、邮政行621085814003839695、农行6228480088614667777）第3部诺基亚直板手机，无卡，还有一部诺基亚直板手机，号码187××××1808。这些手机都是诈骗作案时用的，公共所有，谁都可以拿来使用。2015年10月初，我和李晓、张伟生、郭儒才在一次吃夜宵中聊起，我们四人都没有什么固定工作和收入，于是就想通过打电话诈骗。我们四人商定每人出资3000元人民币作为活动经费，经费交由郭儒才保管并负责统一开支，我们来到云南楚雄市并在锦龙酒店住下来后，李晓通过网上将公民信息购买回来，白天分给我和张伟生、郭儒才，大家聚在房间里打电话进行诈骗，他自己也打，每人每天打大约70个电话。全国很多地方的公民信息都有，这几天买了很多新疆那边的公民信息回来，有部分打完销毁了，有三张没有打完就被公安机关查扣了。
第二次供述的主要内容：2015年10月初，我和李晓、张伟生、郭儒才相约到云南楚雄市进行电话诈骗，李晓通过网上将公民信息购买回来，供大家打诈骗电话使用，每人每天打大约70个电话，直至我们被公安机关抓获。
在法庭上供述扣押到的三张公民个人信息是李晓给的。
5、被告人张伟生的供述。第一次供述的主要内容：我于2015年11月27日凌晨5时许在云南楚雄市被公安民警抓获，与我一起被抓获有李晓、郭儒才、邵国龙。被扣押身份证（张伟生）、2部诺基亚手机、1部苹果4手机、银行卡3张：中国工商银行1张62×××68、中国邮政储蓄银行卡2张6210985850002860183、62×××50，黑色钱包1个，手表1个，机动车驾驶证1个，往来港澳通行证1个，中国邮政储蓄银行取款凭证一条，取款5000元。我与李晓、郭儒才、邵国龙四人约好每人出3000元，一起开邵国龙的小汽车到云南楚雄市旅游。
6、被告人郭儒才的供述。第一次供述的主要内容：我于2015年11月27日凌晨5时许在云南楚雄市被公安民警抓获，当场被扣押到身份证1张（郭儒才）、1部诺基亚手机、1部苹果4手机、银行卡3张：中国工商银行6222022002002911125、中国邮政储蓄银行6210985923000612276、6221885850002513087、黑色钱包一个（内有1美元）、电子手表1个。我与张伟生、郭儒才、邵国龙四人约好每人出3000元，一起开邵国龙的小汽车到云南楚雄市旅游。
7、辨认笔录。李晓辨认出５号照片男子（邵国龙）、18号男子（张伟生）、31号男子（郭儒才）、41号男子（梁府棠）就是与其一起参与电信诈骗的邵国龙、张伟生、郭儒才、梁府堂；邵国龙辨认出照片中5号男子（李晓）、19号（张伟生）、24号（郭儒才）就是与其一起去云南楚雄市实施电信诈骗的人。
（三）2015年11月间，被告人梁江堂向“阿平’学习电信诈骗。2015年11月27日，公安民警查获梁江堂，扣押到梁江堂非法持有的公民信息200条。
以上事实，有下列证据证实：
1、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片。证实：
2015年11月27日，公安民警对电白区水东镇海景明珠Ｋ栋703房梁江堂居住房进行搜查，扣押到手机二部（132××××7957其中另一部无卡）、公民个人信息4张（标有吉山137××××5817一张、许春燕158××××6603一张、139××××1185一张、185××××3617一张。）梁江堂签名确认，证实属作案工具。
2、被告人莫文操的供述。第一次供述的主要内容：我于2015年11月27日在水东镇海景明珠k栋703房和外甥梁江堂一起被公安机关带回讯问的。2015年8月底的时候，我经朋友介绍认识一个叫“阿平”的男子，“阿平”看见我平时没有工作做就叫我去银行提取诈骗款。我从2015年9月份开始帮阿平接电话通知别人去银行提取诈骗款的。2015年11月的时候，我与“阿平”吃夜宵时，“阿平”说他在水东镇聚龙湾小区租一间房间用于拨打诈骗电话，挺好赚的。于是，我就想我外甥梁江堂在家里没事做，就想梁江堂到“阿平”那学一下怎么拨打诈骗电话。在2015年11月20日左右，我带着我外甥梁江堂到“阿平”位于水东镇聚龙湾的拨打诈骗电话窝点学习怎么拨打诈骗电话。
第二次供述的主要内容：我于2015年11月27日在水东镇海景明珠k栋703房被公安机关带回讯问的，当场扣押到一部银色苹果6手机（号码183××××8623）、一部黑色小米手机（号码159××××4626）、一部诺基亚手机（157××××6023）、18张银行卡、4张手抄银行卡纸张。我是从2015年9月份开始从事电信诈骗。
3、被告人梁江堂的供述。第一次供述的主要内容：我于2015年11月27日在水东镇海景明珠k栋703房被公安机关带回讯问调查的，被扣押到1部白色苹果5s手机（132××××7957）、1部诺基亚手机（没有电话卡）、4张公民信息表。白色苹果手机是平常使用的，诺基亚手机和4张公民信息资料用于实施电信诈骗。2015年11月20日左右，我到我舅舅莫文操家里玩，他知道我没有工作，问我是否想实施拨打诈骗电话，我同意后他带我到水东镇聚','2018-09-21
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