抚顺市顺城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0411刑初267号
公诉机关抚顺市顺城区人民检察院。
被告人冯志，女，1969年2月2日出生，满族，大学文化，无职业，住抚顺市新抚区。因本案于2016年4月27日被刑事拘留,同年5月12日被逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。
辩护人杨波，辽宁福顺律师事务所律师。
被告人王某甲，女，1956年10月15日出生，汉族，初中文化，石油二厂退休工人，住抚顺市东洲区。因本案于2016年5月10日被刑事拘留,同年5月25日被逮捕，同年9月1日被取保候审。
辩护人梁丽云，辽宁楚森律师事务所律师。
抚顺市顺城区人民检察院以抚顺检诉刑诉（2016）217号起诉书指控被告人冯志、王某甲犯诈骗罪，于2016年11月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚顺市顺城区人民检察院指派代理检察员王超出庭支持公诉。被告人冯志及其辩护人杨波、被告人王某甲及其辩护人梁丽云到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人冯志于2013年10月至2014年2月期间，谎称能给被害人隋某某找关系承包抚顺市顺城区高山路“山水家园”小区绿化、硬化工程活，并以需要好处费为由，先后骗取被害人隋某某现金人民币200,000.00元和100,000.00元转账支票一张。赃款被其挥霍。
被告人冯志、王某甲经预谋后于2015年8月至9月期间，向被害人隋某某谎称被告人冯志因欠被告人王某甲钱款人民币30,000.00元而被被告人王某甲“绑架”。被害人隋某某信以为真，汇给被告人王某甲人民币20,000.00元。被告人王某甲得赃款人民币500.00元，其余赃款被被告人冯志挥霍。
被告人冯志、王某甲经预谋后于2015年9月至10月期间，向被害人隋某某谎称被告人冯志因驾车与他人发生交通事故需要赔偿对方，被告人王某甲替被告人冯志垫付赔偿款人民币30,000.00元，要求被害人隋某某替被告人冯志还款给被告人王某甲。被害人隋某某信以为真，汇给被告人王某甲人民币27,000.00元。赃款被被告人冯志挥霍。
公诉机关据此指控被告人冯志、王某甲犯诈骗罪，请求法庭依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条的规定处罚，并向法庭提交了相关证据材料。
被告人冯志辩称：起诉指控骗取二十万元及支票十万元均是我与其处男女朋友期间其间其主动送给我或给我花出去的钱，并不是以给他办事为名骗取的，另起诉指控的四万七千元也是我为了拒绝和他见面想到的理由，我并不想占有他的钱。
其辩护人认为：一、被告人冯志骗取三十万元的主观故意证据不足。冯志与隋某某系情人关系，2013年10月、2014年2月给的钱，被害人于2016年才报案，不排除因爱生恨报复的可能。三十万元欠条，证明二人之间是一起民事纠纷。二、被告人冯志采取虚构事实的方式阻挠和隋某某见面，不应认定诈骗。综上，被告人冯志不构成诈骗罪。
被告人王某甲对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
其辩护人认为：一、被告人冯志主动给王某甲500元是还王某甲的欠款，没有证据证明500元系赃款。二、被告人王某甲系初犯、主观恶性小；犯罪后有悔罪表现，积极赔偿被害人经济损失，并取得被害人谅解。三、被告人王某甲犯罪数额小，系从犯，没有参与分赃。综上，建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明，被告人冯志于2013年5月通过朋友李某某介绍与被害人隋某某相识，并确立为男女朋友关系。2013年10月，被告人冯志谎称能给被害人隋某某找关系承包抚顺市顺城区高山路“山水家园”小区绿化、硬化工程活，并以需要好处费打点市里领导为由，在抚顺市顺城区将军街“彤德莱火锅”店门前骗取被害人隋某某现金人民币200,000.00元。2014年2月，再次以需要好处费打点市里领导为由，在抚顺市将军汽贸公司附近，骗取被害人隋某某100,000.00元的转账支票一张。赃款被其挥霍。
2015年8月至9月期间，被告人冯志、王某甲经预谋后，向被害人隋某某谎称被告人冯志因欠被告人王某甲人民币30,000.00元而被被告人王某甲“绑架”，如不还钱就不让其离开。被害人隋某某信以为真，并同意汇给被告人王某甲人民币20,000.00元。被告人王某甲遂将其母亲徐某某的工商银行账户告诉被害人隋某某，被害人隋某某向徐某某账户汇款人民币20,000.00元。后二被告人一同去银行将赃款20,000.00取出，被告人王某甲得赃款人民币500.00元，其余赃款被被告人冯志挥霍。
2015年9月至10月期间，被告人冯志、王某甲经预谋后，向被害人隋某某谎称被告人冯志驾车与他人发生交通事故需要赔偿对方，被告人王某甲替被告人冯志垫付了赔偿款人民币30,000.00元，要求被害人隋某某替被告人冯志还款给被告人王某甲。被害人隋某某信以为真，并同意汇给被告人王某甲人民币27,000.00元。后被害人隋某某向被告人王某甲母亲徐某某账户汇款人民币27,000.00元。赃款被被告人冯志挥霍。
2016年4月26日，被告人冯志被公安机关抓获。2016年5月9日，被告人王某甲被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据证实：
1、案件来源、到案经过、报警情况登记表、受案登记表、立案决定书、刑事案件破案报告表，证实该案的形成过程及被告人冯志、王某甲分别于2016年4月26日、2016年5月9日被抓获的事实。
2、被害人隋某某的陈述：
①2016年4月21日陈述：我是做小区绿化、硬化的。2013年10月末，在将军彤德莱火锅店门前我的车旁边，给冯志20万元现金，2014年过完年在将军汽贸我给冯志10万元转账支票。
2013年5月通过朋友李某某认识冯志，冯志说她是中国人民银行信贷处副处长，她知道我是干小区绿化、硬化工程的，说能给我介绍工程活。2013年10月，冯志说给我找了高山路师专对面山水家园小区的活，整个工程700万。2013年10月冯志让我给她20万元好处费，去打点市里领导。2013年10月末我从家里拿20万元现金，在将军彤德莱火锅店门前我把钱给冯志了，然后我和冯志去吃的彤德莱火锅。后来冯志告诉我她找完市里领导了，这个活已经定下来给我，让我等信。2014年2月，冯志让我再给她拿10万元好处费，打点市里领导。我在将军汽贸给她一张10万元转账支票。2014年开春我看山水家园的活有别人干了，之后联系不上冯志。后来得知冯志是中国人民银行病退人员。第一次是我和我司机孙某某一起去的，司机没下车。开的辽D某号灰色宝来。第二次是我朋友殷某某陪我去的。
②2016年4月29日陈述：我还被冯志、王某甲骗了四万七千元钱。分两次骗的。第一次是2015年9月初的时候骗了二万元，第二次是同年10月4日骗了二万七千元。
2015年7月末的一天，接到冯志电话号打来电话，一个自称是王某甲的女的说，冯志欠我三万元，我给绑架到瓦房店农村了，并说如果我给打去两万元钱，就可以将冯志放了。还说冯志要是不还我钱，她还我。我想去了解具体情况，王某甲不让我去，我怀疑王某甲和冯志一起骗我，没搭理她们。王某甲给我发短信我也没搭理她们。过了二三天，冯志用其本人电话号码给我发短信，也是让我给汇钱。大约8月10日，她们又给我发短信，让我汇二万元钱，我同意了。给我一个叫“徐某某”户名。我就在工商银行一个柜员机给这个卡汇了二万块钱。我在南站等她们。快到下午四点，王某甲又打来电话，说她们在回来的高速上给人撞了，在医院，回不去，得一起找大连的关系办事。过了五、六天，我给冯志打电话，王某甲接的，说事情处理的差不多了，对方要六万元，她和冯志一人一半，让我再给她三万元钱，我当时没同意，冯志发信息求我，说回来后还我钱，并说清原县建行的王行长、红透山铜矿的谭矿长要还她钱，还说回来把我的事办了。过了一个来月，冯志又给我发信息，让我汇3万元钱，我说没那么多钱，她又让我汇二万七，我又在工商银行往那个账户里汇钱了，我等她们还是没回来，冯志把我电话设置了黑名单。2015年年底冯志给我打电话说要还我之前欠我的50万元，从此没有音信。这50万有三十万是工程活的钱，十万块钱就是给她的，还有其他拆解的，她说要还我五十万。
③2016年5月9日陈述：我和冯志朋友关系，在一起开过房。2013年7月我俩吃饭，喝了不少酒，我看她有能力，认识那么多领导，长的好看，就跟她洗澡开房一起睡觉。从那以后给她打电话一起吃饭开房，有时候给她打电话唠唠工程的事，然后开房。2014年10月28日的时候，我找到冯志，说工程活没要来，能否把钱给我，冯志说没钱，给我打了30万元欠条。我俩是不正常的男女关系，2013年7月至10月开房，10月给完20万元之后就没开过房。
3、证人孙某某证言及辨认笔录：我以前是隋某某司机。隋某某带我出去吃饭认识冯志的。2013年5月，我和隋某某还有李某某带的冯志我们4个在前甸吃饭。那是我和隋某某第一次见到冯志。刚见面的时候李某某介绍隋某某是干绿化工程的，介绍冯志是人民银行的，在吃饭闲聊时，冯志说自己是人民银行信贷处副处长，认识抚顺很多大领导，表示自己很有能力，然后和隋之宇相互留了电话。
2013年9月，隋某某告诉我拉他去河东幸福城一家饭店吃饭，我到饭店看见冯志了，我看冯志和隋某某挺熟悉，然后吃饭过程中冯志说高山路师专对面的廉租房有绿化硬化的工程，工程预算700多万，隋某某听完特别感兴趣，就问冯志是否能将工程拿下来给他，冯志说能，但是得找领导沟通，得拿好处费。2013年10月份，隋某某让我开车拉他回家去取钱，隋某某上楼，我在楼下等他，隋某某拿着一个布兜上车，我看见兜里是成捆的钱，隋某某说是20万现金，是给冯志的好处费，在彤德莱火锅门前，在车副驾驶旁边，我看见隋某某将布兜里的钱给了冯志，然后让我回去。我听隋某某说2014年给过冯志一张10万元现金支票，是殷某某陪他去的。
4、证人殷某某的证言及辨认笔录：我通过隋某某和冯志在一起吃过饭。我们三个人一起吃饭的时候冯志就和隋某某提出，师专对面廉租房有绿化、硬化工程，预算700万，冯志说有能力找人要来，这活给隋某某干，说需要找人打点，给点好处费。2013年9月末吃的饭。吃饭过程中，冯志说自己是人民银行信贷处的副处长，说自己社交很广，认识很多大干部。认识抚顺副市长，房产局长等，办事能力强。2014年2月，我陪隋某某到将军汽贸附近吉顺房地产开发公司取了一张10万元的现金支票，隋某某告诉我，这10万元现金支票是给冯志干师专对面绿化的好处费钱，然后我和隋某某在吉顺房地产开发公司旁边的抚顺银行门口给的冯志。
5、证人李某某的证言，和隋某某、冯志是朋友关系，且冯志欠我钱。2012年5月23日冯志向我借50万元，说她相好的赵某某孩子要买车，拿赵某某家的房票做抵押，过了三天说要拿房票到银行作抵押，贷款后将钱还我，房票拿走钱没给我。当时就冯志在场签的字，赵某某不在场，2014年我找赵某某，赵某某根本不知道这件事。2012年8月向我借款7万元，用她和她爱人的工资卡作抵押，借完钱第二个月冯志爱人工资卡补回去了，过三个月冯志工资卡也补回去了。她本金没有还我，到现在还我利息2万来元。
2013年5月我和冯志在东洲溜达看见隋某某了，将他俩互相介绍，说隋哥是干绿化工程的，告诉隋某某冯志是人民银行的，我和冯志、隋某某及其司机到前甸一家饭店吃饭，隋某某和冯志互相留了电话。我知道他俩联系了，在我和冯志唠嗑的过程中，冯志说要给隋某某联系绿化工程活。冯志这个女的不正经，她看见有点钱的男人就开始联系人家，想办法骗人家钱。
6、证人王某乙证言，证实我是抚顺市吉顺建筑工程有限公司、吉顺物业管理有限公司、吉顺地产有限公司负责人。2014年年初，大约2月份给隋某某一张10万元的现金支票，空白名头，他和他一个朋友到将军汽贸办公室取的。
7、欠条：证实冯志于2014年10月28日给隋某某出具欠条，内容为欠隋某某人民币三十万元，于2015年12月还清。
8、现场方位图，证实案发现场位于抚顺市顺城区将军附近的事实。
9、工商银行汇款凭证、牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实户名为徐某某的账户于2015年9月7日收到存款人民币20,000.00元、于2015年10月14日收到汇款人民币27,000.00元的事实。
10、中国人民银行抚顺市中心支行出具的情况说明，证实冯志长期严重违反劳动纪律，累计旷工长达79天，经教育仍不悔改，于2015年12月被辞退的事实。
11、户籍证明、情况说明、前科查询表，证实被告人冯志、王某甲系成年人，具有完全刑事责任能力，无前科劣迹的事实。
12、被告人冯志供述和辩解：
①2016年4月26日供述和辩解：2013年4月通过朋友李某某认识隋某某。2013年我偶然听我朋友说高山路师专对面廉租房有绿化硬化的工程活，2013年10月我和隋某某一起吃饭时说有这个工程活，工程预算700多万元，隋某某当时问我这个活能拿下来不，我说把这个活拿下来需要好处费，后来我说这事想办成需要20万好处费，隋某某同意。2013年10月末我和隋某某约好在将军彤德莱火锅门前见面，隋某某带着他的司机（姓孙）一起来的，隋某某下来把钱给我后，我俩一起去彤德莱火锅一起吃饭，我拿钱走了。2014年2月我说还需要10万元好处费，我和隋某某约定在将军汽贸旁边的抚顺银行门前见面，隋某某给我一张现金10万元支票。我介绍我自己是人民银行信贷处的，我也确实在那工作，没说过自己是领导。这30万元是我要的好处费。我没有帮隋某某要工程活，我谁也没找，钱都让我给挥霍了。我自己知道这个工程活我根本没有能力要来。我喜欢打麻将，输了不少钱，一个星期就输了10多万。
②2016年4月28日的供述和辩解:2014年5月份收了老隋（隋某某）十万元支票，在将军汽贸门前的抚顺银行附近收的，是我向老隋借的钱。我没有收过老隋20万元。我之前是交待过以向老隋介绍工程活为由骗了他三十万元。我当时就对讯问人讲按老隋说的吧。我俩是情人关系，也打了借条，借钱正常，不存在骗。
③2016年5月11日的供述和辩解：2015年7月隋某某给我打电话问我在哪，我说被欠钱的人给绑架了。过几天隋某某又给我打电话，问我怎么样。当时正好在丫蛋家，王某甲也在，我就悄悄告诉王某甲说我欠你三万元，如果不还不让我走，王某甲接电话和隋某某说冯志欠我三万元钱，不还钱不让她走。隋某某问多少钱，我在王某甲耳边说欠3.5万，王某甲就和隋某某说3.5万还有利息。隋某某隔几天就给我打电话问我回来没，就这样能有一个多月，9月份左右隋某某给我打电话说要给我拿钱，当时正好和王某甲在一起，让王某甲接电话，隋某某说先给你2万，过一段再给你1万，王某甲问我行不，我说行。我让他往王某甲母亲的工商银行里汇了2万元钱。取完钱后我给王某甲拿了点钱。过几天隋某某又给我打电话问我回来没，我不想和他见面，就撒谎说车在回来的路上给别人刮了回不去，因为我的事车刮了，大姐让我出点钱赔对方车主，我说3万，隋某某说手里只有2万7千元，这钱又汇到大姐之前那个卡号上。这回是我自己将钱取出来的。我不是想骗他钱，我就不想和他见面，没想到我说这两件事，他真给我汇钱了。隋某某和我说过这钱不要了，给我了。
13、被告人王某甲的供述和辩解：2015年9月，冯志来我家说隋某某今天给她打电话她没接，她想骗小隋（隋某某）点钱，让我帮她撒谎骗隋某某，然后告诉我怎么说，我俩研究完，当天隋某某没打电话。过了几天，冯志来我家，说隋某某给她打电话她没接，过会还能打电话，隋某某一会就来电话，冯志说她欠个大姐30000元钱（大姐就是我），说她被大姐绑架控制了，让隋某某给他拿30000元钱，隋某某半信半疑，我就接电话对隋某某说冯志欠我30000元钱，不还钱不放她走，我当时还说冯志这钱不还你，我回去还你，隋某某说能凑20000元。当时并没说是汇钱。隔了几天隋某某给冯志打电话说要给冯志汇钱，冯志跑到我家问我有工商银行卡没，我母亲徐某某有，当天隋某某给我卡里打了20000元钱。我和冯志一起去取钱，冯志给我500元钱，这500元钱是她感谢我帮她撒谎骗隋某某的钱。银行卡在她手里没给我。事后半个多月，在我一个远方亲戚家，隋某某给冯志打电话催她回去，冯志说出车祸了。过了一两天，冯志给我打电话去我小姑家，冯志告诉我一会隋某某来电话该怎么说，隋某某来电话后我对他说，我给冯志垫了30000元钱，这钱是赔偿对方车主的，你把钱汇过来，等冯志回去一起给你。然后隋某某说他只有27000，冯志点头说行。隋某某汇没汇钱我不知道，卡在冯志手中。
本院认为，被告人冯志以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，或单独或指使伙同他人骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。被告人王某甲受被告人冯志指使，伙同被告人冯志骗取他人财物，数额较大，其行为亦构成诈骗罪，应予处罚。被告人冯志在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人王某甲在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，应从轻处罚。被告人王某甲当庭自愿认罪、积极赔偿被害人隋某某部分经济损失且主动接受财产刑处罚，可酌情从轻处罚。关于被告人冯志及其辩护人提出的被告人冯志不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，经查有同案犯王某甲的供述、被害人隋某某的陈述、证人孙某某、殷某某的证言均已证明被告人冯志虚构事实骗取他人财物的事实，故对其辩解、辩护意见本院不予采信。关于被告人王某甲的辩护人提出的被告人王某甲并未获得赃款的辩护意见，经查被告人王某甲在2016年5月9日及当庭的供述中均已自认获得赃款500元，且同案犯冯志亦供认给王某甲500元的事实，虽然被告人冯志对该款的性质予以辩解，但综合在案证据及其本人供述可以证明被告人王某甲获赃款500元的事实。故对其辩护意见本院不予采信。被告人王某甲犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下：
一、被告人冯志犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月27日起至2023年10月25日止，羁押抵刑日数1日。罚金于判决生效后强制缴纳）。
被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。
二、责令被告人冯志退赔被害人隋某某人民币337,000.00元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 冯 艳
代理审判员 葛学峰
人民陪审员 杨晓艳
二〇一七年三月二十九日
书 记 员 徐世瑶