浙江省宁波市鄞州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）甬鄞刑初字第1538号
公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。
被告人鲁某，绰号“阿毛”，无业。2014年3月因吸毒被行政拘留10日，同年11月又因吸毒被行政拘留5日。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月1日被逮捕。
辩护人郑志明，浙江阳明律师事务所律师。
被告人单某甲，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月1日被逮捕。
辩护人叶逸，浙江正甬律师事务所律师。
辩护人鲍江，浙江欧硕律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。
被告人杨某，曾用名杨帆，无业。2005年3月因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑二年，2006年8月30日刑满释放。又因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月1日被逮捕。
辩护人吴宗建，浙江正甬律师事务所律师。
被告人李某甲，无业。2010年5月因敲诈勒索被行政拘留7日。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月1日被逮捕。
被告人张某甲，曾用名张传银，绰号“鸡腿”，无业。2008年7月因为他人赌博提供条件被罚款500元。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月12日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月1日被逮捕。
被告人周某，无业。2010年5月因敲诈勒索被行政拘留10日。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月28日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月1日被逮捕。
被告人朱某，无业。2013年4月因寻衅滋事被行政拘留13日。2014年4月因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑十个月，同年6月5日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月1日被逮捕。
被告人曾某，绰号“川娃子”，无业。2015年6月因犯容留他人吸毒罪被本院判处拘役五个月，并处罚金五千元，同年8月4日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月4日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同月25日被逮捕。
被告人叶某甲，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月1日被取保候审。
辩护人王焕承，浙江金众律师事务所律师。
被告人陈某甲。
被告人冯某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同月30日被取保候审。
被告人罗某甲，无业。2005年3月因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元，2007年6月刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月1日被逮捕。
被告人李某乙，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月24日被取保候审。
被告人吴某甲，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月4日被宁波市公安局取保候审。
被告人吴某乙，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月24日被取保候审。
被告人田某，曾用名田正军，绰号“烧烤”，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月1日被取保候审。
被告人詹某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月29日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年8月4日被取保候审。
辩护人华金涛，浙江海泰律师事务所律师。
宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉（2015）1412号起诉书指控被告人鲁某、单某甲、杨某、李某甲、张某甲、周某、朱某、曾某、叶某甲、陈某甲、冯某、罗某甲、李某乙、吴某甲、吴某乙、田某、詹某犯诈骗罪，于2015年10月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员董欣出庭支持公诉，被告人鲁某及其辩护人郑志明，被告人单某甲及其辩护人叶逸、鲍江，被告人杨某及其辩护人吴宗建，被告人李某甲、张某甲、周某、朱某、曾某，被告人叶某甲及其辩护人王焕承，被告人陈某甲、冯某、罗某甲、李某乙、吴某甲、吴某乙、田某，被告人詹某及其辩护人华金涛到庭参加了诉讼。现已审理终结。
宁波市鄞州区人民检察院指控：
2013年11月至2015年4月，被告人鲁某、单某甲、杨某、李某甲、张某甲、周某、朱某、曾某、叶某甲、陈某甲、冯某、罗某甲、李某乙、吴某甲、吴某乙、田某、詹某分别合伙在宁波市鄞州区古林镇、宁波市海曙区等地通过酒中下药、设赌局打假牌的方式骗取被害人钱财。其中被告人鲁某参与诈骗7次，骗取现金人民币215900元（以下币种同）；被告人单某甲参与诈骗4次，骗取现金162000元；被告人杨某参与诈骗3次，骗取现金153000元；被告人李某甲参与诈骗5次，骗取现金94600元；被告人张某甲参与诈骗2次，骗取现金79000元；被告人周某参与诈骗3次，骗取现金31600元；被告人朱某参与诈骗2次，骗取现金30400元；被告人曾某参与诈骗2次，骗取现金21500元；被告人叶某甲参与诈骗2次，骗取现金21500元；被告人陈某甲参与诈骗1次，骗取现金15300元；被告人冯某参与诈骗2次，骗取现金25300元；被告人罗某甲参与诈骗1次，骗取现金10000元；被告人李某乙参与诈骗1次，骗取现金90000元；被告人吴某甲参与诈骗1次，骗取现金45000元；被告人吴某乙参与诈骗1次，骗取现金45000元；被告人田某参与诈骗1次，骗取现金10000元；被告人詹某参与诈骗1次，骗取现金9000元。还认定被告人鲁某有自首情节，被告人鲁某、田某有立功情节。为证实以上指控事实，公诉机关向法庭提供了被害人陈述，相关证人证言，书证，辨认笔录，被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为上述17名被告人的行为均已构成诈骗罪，其中被告人鲁某、单某甲、杨某诈骗数额巨大，被告人李某甲、张某甲、周某、朱某、曾某、叶某甲、陈某甲、冯某、罗某甲、李某乙、吴某甲、吴某乙、田某、詹某诈骗数额较大，被告人朱某系累犯，被告人曾某系原判刑罚执行期间发现漏罪，依法应予数罪并罚。综上，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条、第六十八条之规定予以判处。
被告人鲁某对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。
被告人鲁某的辩护人辩称：关于指控的犯罪金额，被害人陈述与被告人供述不一致，要求法院结合本案的证据从低认定；被告人鲁某在共同犯罪中也未起到主要作用，分赃较少，量刑时应予以考虑；案发后被告人鲁某退赃给被害人童某2万余元；被告人鲁某有自首、立功法定从轻减轻处罚情节。综上，要求法院对被告人鲁某减轻处罚。
被告人单某甲对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。
被告人单某甲的辩护人辩称，公诉机关指控被告人单某甲等人诈骗张某丙的犯罪金额为90000元，证据不足，应予补证；被告人单某甲检举被告人鲁某、李某甲等人诈骗陈某乙钱财，有立功表现；被告人单某甲系主动到公安机关投案，有自首情节；在法院审理期间，被告人单某甲退赃10000元。综上，要求法院对被告人单某甲从轻处罚。
被告人杨某对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的其参与骗取被害人张某丙、叶某乙、胡某的金额有异议，认为骗取张某丙没有指控的90000元那么多，但具体骗了多少不清楚；骗取叶某乙只有40000元，骗取胡某只有11800元。
被告人杨某的辩护人辩称，被告人杨某在参与诈骗张某丙的该起犯罪中起次要作用，是从犯；被告人杨某主动到公安机关投案，应认定为自首；被告人杨某在案发后检举揭发他人犯罪，有立功表现；案发后退赃20000元；综上，要求法院对被告人杨某从轻处罚。
被告人李某甲对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的犯罪数额有异议，认为骗取陈某乙只有5000多元，骗取汤某只有11000元左右，骗取叶某乙该节其在事后才知道他们是在诈骗。
被告人周某对指控的罪名无异议，有自首情节，诈骗汤某的金额为12000元，诈骗陈某乙5000元现金，余款陈某乙有无打欠条给李某甲不清楚。
被告人叶某甲对指控的罪名无异议，对指控其参与诈骗陈某乙的事实有异议，认为其是在他们打完牌后，接到李某甲的电话，到了南苑E家宾馆，是单某甲叫其救陈某乙，其才将钱借给陈某乙的。
被告人叶某甲的辩护人辩称，被告人叶某甲参与的诈骗毛某的该起犯罪中叶某甲事先没参与预谋，在共同犯罪中起到帮助的辅助作用，是从犯；指控被告人叶某甲参与诈骗陈某乙不能成立；归案后退赃2000元；综上，要求法院对被告人叶某甲适用缓刑或免予刑事处罚。
被告人陈某甲、李某乙对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，称在共同犯罪中起次要作用，是从犯，要求从轻处罚。
被告人张某甲、朱某、曾某、冯某、罗某甲、吴某甲、吴某乙、田某、詹某对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。
被告人詹某的辩护人辩称，被告人詹某在共同犯罪中起次要作用，是从犯；犯罪主观恶性小，认罪态度好，又能积极退赃，要求法院对被告人詹某适用缓刑或免予刑事处罚。
经审理查明：
1.2014年7、8月份的一天晚上，被告人鲁某、朱某、陈某甲、冯某伙同赵杰（绰号“小九”，在逃）等人经预谋后，先后在宁波市海曙区超乐迪KTV包厢内及宁波市鄞州区古林镇金牌棋牌会所的房间内，通过在酒中下药、设赌局打假牌的方式骗取被害人罗某乙15300元。
2.2014年7、8月份的一天晚上，被告人鲁某、李某甲、周某伙同赵杰、杜斌（在逃）等人经预谋后，先后在宁波市鄞州区古林镇逸阳宾馆附近一夜宵摊及逸阳宾馆房间内，通过在酒中下药、设赌局打假牌的方式骗取被害人单某乙4000元。
3.2014年9月23日晚上，被告人鲁某、单某甲、杨某、李某乙伙同赵杰经预谋后，由被告人鲁某、单某甲、李某乙及赵杰在宁波市鄞州区古林镇钟建食府及晨顺商务宾馆房间内，通过在酒中下药、设赌局打假牌的方式骗取被害人张某丙88500元。事后，上述各被告人均分取赃款。
4.2014年9月的一天晚上，被告人鲁某、李某甲、周某、朱某伙同赵杰、李文新（在逃）经预谋后，先后在宁波市鄞州区古林镇随意川饭店及鸿运宾馆房间内，通过在酒中下药、设赌局打假牌的方式骗取被害人汤某约12000元。
5.2015年2月的一天晚上，被告人鲁某、单某甲、张某甲、曾某、叶某甲、詹某经预谋后，在宁波市鄞州区古林镇豪门公馆KTV包厢内，通过在酒中下药、设赌局打假牌的方式骗取被害人毛某9000余元。
6.2015年2月26日晚上，被告人鲁某、李某甲、周某、曾某伙同杜斌经预谋，在宁波市鄞州区古林镇豪门公馆KTV包厢内设赌局打假牌对被害人陈某乙进行诈骗，使陈某乙“输钱”，陈某乙当场给上述被告人约2000元。后上述被告人将陈某乙带至古林镇南苑E家宾馆，被告人李某甲打电话叫被告人叶某甲过来，被告人叶某甲明知上述被告人在设假赌局骗取被害人钱财，仍出借3000元给被害人陈某乙（事后陈某乙归还给叶某甲3500元）让其支付“赌债”。
7.2015年4月的一天晚上，被告人鲁某、张某甲伙同杜斌、詹少林（在逃）、“小马”（姓名不详，在逃）等人经预谋后，在宁波市海曙区壹号公馆KTV包厢及附近的一宾馆房间内，通过在酒中下药、设赌局打假牌的方式骗取被害人童某70000余元。
8.2014年8月的一天晚上，被告人单某甲、杨某、李某甲、吴某甲、吴某乙伙同赵杰经预谋后，在宁波市海曙区超乐迪KTV包厢及佳泽酒店房间内、金领棋牌会所房间内，通过在酒中下药、设赌局打假牌的方式骗取被害人叶某乙约40000元。
9.2015年4月6日晚上，被告人单某甲、杨某、李某甲伙同赵杰经事先预谋，在宁波市鄞州区古林镇99之恋KTV包厢及铭豪投资公司内，通过在酒中下药、设赌局打假牌的方式骗取被害人胡某约16000元。
10.2013年11、12月的一天晚上，被告人冯某、罗某甲、田某等人经事先预谋，在宁波市鄞州区古林镇包家村被告人田某居住的暂住房内，通过在酒中下药、设赌局打假牌的方式骗取被害人顾某甲约10000元。
2015年5月26日凌晨4时许，宁波市公安局鄞州分局古林派出所民警分别在古林镇张家潭村、薛家村抓获被告人冯某、叶某甲。当天清晨5时许，被告人单某甲、杨某至古林镇薛家村警务室了解叶某甲等人被抓情况时被古林派出所民警发现后抓获。当天早上，被告人鲁某主动到宁波市鄞州区古林镇薛家村联防队投案，并向公安机关如实供述了上述事实，同日协助公安机关抓获被告人田某。被告人田某被抓获后，于同日协助公安机关抓获了被告人罗某甲。被告人李某甲、朱某、李某乙、吴某乙也于同日被抓获。次日，被告人周某主动到公安机关投案。同年6月3日、6月12日、6月29日，被告人吴某甲、张某甲、詹某先后被抓获归案。同年7月18日，被告人陈某甲在云南省怒江边防支队蛮云边境检查站被抓获。同年8月4日，被告人曾某因前罪刑满释放，民警在鄞州区看守所将其抓获。
被害人童某被骗后，通过其舅舅严某从被告人鲁某、张某甲等人处追回赃款17800元。案发后，被告人鲁某亲属代为退赔给被害人童某15000元，取得了童某的谅解。被告人杨某亲属代为退赃20000元，被告人吴某乙退赃5000元，被告人叶某甲退赃2000元。被告人李某乙退赃25000元给张某丙，取得了被害人张某丙的谅解。被告人罗某甲亲属代为退赃2000元，被告人田某退赃2000元，被害人顾某乙对被告人罗某甲、田某表示谅解。被告人詹某退赃9000元，取得了被害人毛某的谅解。在本院审理期间，被告人单某甲亲属代为退赃10000元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人罗某乙的陈述，证实2014年8月的一天晚上，小朱叫其到古林镇藕池村的超乐迪KTV喝酒唱歌，包厢内还有小朱的朋友阿毛、三毛、小九以及一个称呼为大哥的男子。期间，一起喝酒、玩“斗牛”的纸牌，其去了一趟卫生间，回来后小朱等5人分别和其碰酒，其觉得从卫生间回来后喝了3瓶啤酒，就感到头很晕，打牌时头也晕晕的，后来赌注越来越大，其一共输了
15300元，其中300元是其身上带的钱，向小九借了12000元，向三毛借了3000元，他们一直向其催讨，后来在2014年12月底都还给他们了的事实；
辨认笔录、辨认照片，证实其从警方提供的几组照片中辨认出阿毛就是鲁某、三毛就是陈某甲、小朱就是朱某、小九就是赵杰、大哥就是冯某的事实；对其所做的犯罪现场辨认笔录，证实案发时在超乐迪KTV包厢内唱歌、喝酒，在金领棋牌室1822房间内斗牛的事实；
2.被害人单某乙的陈述，证实2014年7、8月份的一天晚上，周某将其带到鄞州区布政逸阳宾馆旁边的夜宵摊吃饭，一起的还有鲁某、李某甲及另两个其不认识的人，其喝了几杯啤酒。后鲁某提出到逸阳宾馆打牌，玩的是“斗牛”，打牌的时候头有点晕，基本上都是输，但输的钱多了，人反而亢奋，其感觉到有人出老千，后来就没玩下去，一共输了4000元的事实；
辨认笔录、辨认照片，证实其从警方提供的几组照片中辨认出被告人鲁某、李某甲、周某参与该起犯罪的事实；
3.被害人张某丙的陈述，证实2014年8、9月份的一天晚上，其初中同学李某乙叫其吃饭，一开始其和李某乙两个人吃饭，后来陆陆续续来了好几个人其不认识的人一起吃饭。在吃饭喝酒期间，其去过卫生间。一共喝了1瓶不到点啤酒，感觉走路有点轻飘飘了，平时至少能喝2瓶的。喝完酒后，李某乙提出去打牌，吃饭的人基本上都去打牌了，后来在附近的一家宾馆“斗牛”，在打牌过程感觉比较模糊，不知道自己在做什么。当时其身边带了千元左右的现金，全输光了。他们叫其继续打，后又输钱了，他们叫其问他们借，但借来的钱又输了，后有人陪其到外面的自动取款机上取钱，用那张银行卡、取了多少钱都记不清了。取完钱回来又继续打牌，又输钱，当天晚上意识比较模糊，后来第二天对自己的银行卡和支付宝统计了一下，共输了90000元左右的事实；
辨认笔录、辨认照片，证实其从警方提供的几组照片中辨认出被告人李某乙、单某甲即一起参与吃饭、打牌的人员；辨认出“杨凡”（被告人杨某）是其同学王进的表哥，在当天的吃饭、打牌时均未出现的事实；
4.被害人汤某的陈述，证实2014年9月底的一天晚上，一个姓朱的朋友打电话叫其一起给他过生日，后在鄞州区布政浅水湾附近的一个小饭店吃饭，一起吃饭的有李某甲、阿毛、云涛、小朱、小九等十几个人，其喝了五六瓶啤酒，吃到凌晨二点左右，有人提出到宾馆去玩一下，后其和他们在浅水湾对面的一家小宾馆玩“斗牛”，一直玩到天亮，其输了15100元左右。打牌的时候头很晕，一直想喝水，第二天也一直没精神的事实；
辨认笔录、辨认照片，证实其从警方提供的几组照片中辨认出李文新、鲁某、周某、赵杰、李某甲就是当晚和其一起斗牛的人，朱某就是当晚约其吃饭的人的事实；
5.被害人毛某的陈述，证实2015年2月底的一天，同学詹某约其去古林的豪门公馆KTV玩，在KTV包厢内其与詹某、鲁某等人喝酒唱歌，后来又陆续来了四五个人，一起玩“斗牛”，一个年纪大点的男子也加入了，其基本上在输，其女朋友劝其不要玩了，但其像不受控制一样还要玩，一共输了9000元。那天其喝了七八瓶，但平时酒量还可以，再怎么多头脑也是清醒的，但那晚感觉迷迷糊糊的，打牌时特别亢奋，不把钱当回事，一直想玩下去的事实；
辨认笔录、辨认照片，证实其从警方提供的几组照片中辨认出曾某就是当晚和其一起“斗牛”的人，叶某甲就是借钱给其的单某甲的朋友，张某甲就是参与“斗牛”年纪大的那人的事实；
6.被害人陈某乙的陈述，证实2015年2月26日晚上，其同学李海炜称他哥哥李某甲叫他去唱歌，他叫其一起去古林的豪门KTV玩，到了以后只有李某甲一个人，后陆陆续续又来了其他几个人，其认识的有鲁某、周某、川娃子、杜斌，还有一二个不认识，一开始在一起喝酒唱歌，后来有人提议打牌，其和李某甲、鲁某、川娃子、周某及不认识的人一起玩“斗牛”。后来越玩越大，输了随身带的现金2000元左右，又输了好多钱，一共输了大概20000元，其中欠李某甲13000元，欠川娃子5000元。他们叫其到ATM机上取款，其取了2000元钱给川娃子，川娃子说这么晚了找个宾馆睡觉，想办法筹钱，于是在布政村的南苑E家开了房间，在房间内川娃子一直向其要钱，让其想办法，这时李某甲提出问他认识的一个朋友小叶借钱，李某甲联系了小叶，过了半个小时小叶来了，其向小叶借3000元，但小叶说放高利贷借3000元，打5000元欠条，其没同意，然后小叶就走了。没过多久，其接到单某甲的电话，说小叶是来帮其的，叫其先把钱还了人出来再说。然后小叶又来了，他把3000元钱给了川娃子，让其打一张5000元的欠条，李某甲让其写了一张13000元的欠条给他。事后，其还了小叶3500元，小叶说那天叫其写5000元的欠条是为了救其，实际上不会收那么高的利息。其又还了李某甲5000元，他将欠条撕了。其在KTV包厢内喝了大概七八瓶啤酒，人晕乎乎的，但没有完全喝醉，赌博是感觉特别想赌的事实；
辨认笔录、辨认照片，证实其从警方提供的2组照片中辨认出曾某、李某甲就是一起喝酒赌博参与诈骗的人；
7.被害人童某的陈述，证实2015年4月初的一天晚上，其在宁波市妇儿医院附近的一家游戏厅打游戏时碰到了小马、小马的朋友和少林，当时有人提议去唱歌，后到了联丰菜场边上的壹号公馆KTV喝酒唱歌，约半个小时后，又来了3个男子，开始玩斗牛了，期间少林叫来的朋友跟其干杯喝酒，后赌局慢慢大了，其感觉精神比较亢奋，也跟着他们押多了，后将随身带的1万多元全输光了，但还是继续玩，输了钱就欠着，后其给了小张一张建设银行卡，让他帮忙取来了15000元左右的钱，但很快又输光了，那晚在KTV一共输了4万元左右。出来后又去了旁边宾馆的棋牌室，又接着斗牛，其一直输钱，将建设银行卡上的钱转账到小马的一个女性朋友卡上，还用平安银行信用卡套现，那天晚上，其前前后后一共输了至少74000元。事后其感觉不对，因为平时酒量还不错，但那天喝酒后人很亢奋，事后几天感觉身体很虚弱，精神很差，而且平时打牌也不会一直输钱，感觉被杀猪了。后其家里人知道后帮其找小马他们要钱，后要回来17800元，这些钱是打到其舅舅卡上的事实；
辨认笔录、辨认照片，证实其辨认出被告人鲁某、张某甲就是一起参与打牌的事实；
8.被害人叶某乙的陈述，证实2014年8月的一天，其初中同学单某甲打电话给其，叫其吃饭，一起吃饭的有单某甲和他女朋友，还有吴某甲。饭后有人打电话给单某甲，说到海曙区启运1号广场的超乐迪KTV唱歌，约唱了二十分钟，有人提议去打牌，后到了藕池村一公交车站旁的金领公寓三楼棋牌室玩斗牛，一开始其没有玩，后吴某甲说肚子难受，叫其代一会，玩了1个小时左右，出去吃了夜宵，其喝了约四五瓶啤酒。后有人提议继续斗牛，在启运1号广场的一家宾馆开了一个房间，其和单某甲、单某甲的两个男性朋友，还有一个不认识的女的一起斗牛，吴某甲和另三个女的没有玩，赌到后来越来越大，其一直输钱，玩到凌晨二三点时，其输了45000元，单某甲也输了60000元，后其清醒了，没再玩了，但是钱要付给一起赌博的不认识的一个女的和男的。单某甲说他会想办法，他打电话叫来一个放高利的人，叫其写一张借条，利息是5000元，借条上写欠50000元。回家后其和家家里人说了这事，后其父亲找人和放高利贷的人谈判，付了本金45000元。后其越想越不对，为什么一直输钱，肯定是他们出老千了，而且单某甲和吴某甲应该就是“托”，吃夜宵喝了四五瓶啤酒后觉得很晕，头脑不是很清醒，平时喝这些酒不会头晕的事实；
辨认笔录、辨认照片，证实其辨认出赵杰、吴某乙就是和其一起斗牛的人，杨某就是放钱给其的人的事实；
9.被害人胡某的陈述，证实2015年4月6日晚上，李某甲妻子牟琪妮打电话给其，叫其一起去唱歌，后其和李某甲、李某甲的弟弟、牟琪妮一起在99之恋KTV唱了约半小时的歌，期间喝了点酒。后来杨某和他弟弟过来了，杨某弟弟说要打牌，后来玩斗牛，边玩边喝酒，其输了8000元左右。后又到杨某的投资公司继续玩，一直玩到凌晨三四点，其又输了1万元，当天付了2500元左右，后又付了16000元的事实；
辨认笔录、辨认照片，证实其辨认出单某甲、杨某、李某甲、赵杰就是一起参与赌博的男子的事实；
指认笔录、指认照片，证实被害人胡某指认出位于鄞州区古林镇的99之恋KTV和位于古林镇薛家村的铭豪投资公司就是喝酒打牌地点的事实；
10.被害人顾某甲的陈述，证实2014年底的一天晚上，田正军联系其称捡到一条被撞死的狗，叫其一起吃狗肉。后其到田正军位于古林镇包家村暂住房附近的小饭店吃饭，一起吃饭的大概有7个人，因其不会喝酒，就喝了些饮料。饭后，田正军提议到其暂住房打牌，后其和那些人就玩斗牛了，玩了几个小时，其身上带的约3800元钱都输光了，其想退出不玩了。田正军劝其继续玩，说会借钱给其。后陆陆续续从田正军处借了6500元现金也都输光了，事后还了田正军6000元的事实；
辨认笔录、辨认照片，证实其辨认出田正军（即被告人田某）、冯某就是和其一起打牌的人的事实；
11.证人张某乙的证言，证实其系古林派出所薛家村联防队长。2015年3月份，鲁某告诉其，他和单某甲、李某甲、詹某、周某、朱某、张某甲等人设赌局诈骗他人钱财，他怀疑警察已经在查这事情，要求其帮忙了解一下情况，其劝鲁某将骗来的钱还给被骗的人，鲁某还了18000元左右的钱给对方的事实；
12.证人严某的证言，证实其外甥童某被人设赌局骗了七八万元钱，其得知后通过一个朋友向骗子要钱，后来从骗子阿毛及阿毛朋友处拿回来17800元的事实；
13.证人被告人李某甲妻子牟祺妮的证言，证实大概2015年4月份的一天晚上，其约了“狐狸哥”（即胡某）到99之恋KTV唱歌，后来李某甲、单某甲、单某甲哥哥、“小九”等人也来了，他们来了之后就叫“狐狸哥”打牌，大概晚上十二点左右，其就回家了，后来他们干什么去了就不知道了的事实；
14.被告人李某乙的支付宝交易页面截图、被告人李某乙、杨某的支付宝头像截图，证实2014年9月24日，被告人李某乙通过支付宝分3次各转账5000元，共15000元给被告人杨某的事实；
15.被害人张某丙尾号为4443的建设银行卡交易明细，证实2014年9月23日、9月24日，其通过ATM机分多次取款38500元、分3次转账50000元给被告人李某乙的事实；
16.被告人李某乙尾号为2167的建设银行卡交易明细，证实2014年9月23日，李某乙收到张某丙从ATM机分3次转账来50000元的事实；还证实次日其通过ATM机转账20000元给董嘉蓓的事实；
17.董嘉蓓尾号为4716的建设银行卡交易明细，证实2014年9月24日，其收到李某乙从ATM机转来的20000元的事实；
18.抓获经过、归案情况，证实本案17名被告人的归案情况；
19.本院（2005）甬鄞刑初字第319号、345号刑事判决书、本院（2014）甬鄞刑初字第596号刑事判决书、本院（2015）甬鄞刑初字第850号刑事判决书、云南省巧家县人民法院（2010）巧刑初字第67号刑事判决书、罪犯档案资料、刑满释放证明书、公安行政处罚决定书，证实被告人鲁某、杨某、李某甲、张某甲、周某、朱某、曾某、陈某甲、冯某、罗某甲的前科情况；
20.收条、谅解书，证实被告人鲁某、单某甲、杨某、李某乙、叶某甲、罗某甲、吴某乙、田某、詹某的退赃情况及取得相对应的被害人谅解等情况；
21.被告人鲁某的供述，证实其和同伙通过设赌局的形式诈骗他人钱。通常事先物色好被骗对象，叫被害人出来一起玩，诱骗被害人一起参与打牌，大多数情况下会在被害人玩牌之前或过程中给被害人下药。在打牌过程中，通过洗牌的手段控制牌，使被害人输钱，最终达到骗钱的目的。下药的目的是使被害人增加赌性，变得更喜欢打牌，药是白色粉末状的，一般趁被害人不注意的时候放在酒中。下药的人有赵杰、张某甲，洗牌发牌时通过做手脚，将大牌发给同伙，洗牌的人有其、赵杰、张某甲等人。一般在打牌之前，同伙会带资金过来，分给打牌的同伙作为赌资，同伙在打牌过程中的输钱行为只是假象，是骗被害人的。同伙将此行为称为“杀猪”。其先后与朱某、陈某甲、冯某、李某甲、周某、单某甲、杨某、李某乙、张某甲、曾某、叶某甲、詹某等人用这种方法骗了罗某乙、单某乙、张某丙等7个人约20余万元钱的事实；
辨认笔录、辨认照片，证实其辨认出同案犯詹某、张某甲、周某、曾某、陈某甲、冯某等人的事实；
现场辨认笔录，证实被告人鲁某陪同公安机关辨认上述诈骗地点的事实；
22.被告人单某甲的供述，证实其于2014年8月至2015年4月，先后伙同杨某、鲁某、李某甲、李某乙、吴某甲等人采用酒中下药、诈赌形式骗取叶某乙、张某丙、毛某、胡某钱财的事实；
23.被告人杨某的供述，证实其伙同单某甲、吴某甲、李某甲、吴某乙等人通过下药、诈赌方式骗取叶某乙约4万元。通过同样方法骗取胡某11800元。在李某乙等人诈骗张某丙那次，其帮李某乙介绍会做牌的人，他们搭架子骗钱时其因有事没参与，事后单某甲分给其2000元钱的事实；
辨认笔录，证实其辨认出鲁某、赵杰（“小九”）的事实；
24.被告人李某甲在侦查阶段的供述，证实其与鲁某、周某等人通过下药诈赌方式骗取五名被害人钱财的事实；
25.被告人叶某甲的供述，证实其知道鲁某等人以打牌为名，在打牌过程中给人下药、出老千，其在明知的情况下借钱给被害人毛某。但鲁某等人诈骗陈某乙那次，他们诈赌过程其都没参与，事后接到单某甲电话，要其帮陈某乙的忙，其才借钱给陈某乙的事实；
26.被告人李某乙在补充侦查阶段的供述，证实其和单某甲、杨某等人通过下药诈赌方式骗取张某丙88500元，其中张某丙通过银行ATM机取现38500元，通过ATM机分三次转账50000元。
27.被告人陈某甲、周某、张某甲、朱某、曾某、冯某、罗某甲、吴某甲、吴某乙、田某、詹某关于和同伙一起通过下药诈赌方式骗取他人钱财的事实。
关于部分被告人及辩护人提出的诈骗犯罪金额及对指控的部分犯罪是否参与问题，本院分析评判如下：
1.关于被告人鲁某、单某甲、杨某、李某乙伙同赵杰诈骗张某丙的该起犯罪金额。通过庭后补充侦查获取了被告人李某乙的银行卡交易明细、支付宝交易页面截图、被害人张某丙的银行卡交易明细等相关书证，且有被告人李某乙关于骗取钱财金额的具体描述，与被害人陈述基本一致，故认定该起诈骗金额为88500元。
2.关于被告人鲁某、李某甲、周某、曾某、叶某甲伙同杜斌诈骗陈某乙的该起犯罪金额。被告人鲁某先后做过几次供述，供认那晚陈某乙输了1万多元，其中现金约2000元，从叶某甲处借了3000元，但共计骗取陈某乙钱的数额供述前后不一；被告人李某甲供述陈某乙输了1万多元，现金输了1200元，欠“川娃子”的3000元是陈某乙问叶某甲借的，利息是500元，欠其的13000元后来其没问陈某乙要，陈某乙实际被骗5000余元；被告人周某供述当晚陈某乙现金输了2000余元，从叶某甲处借了3000元，利息500元；叶某甲供认其借给陈某乙本金3000元，利息收了500元；被害人陈某乙陈述被骗12500元。综上，根据上述各被告人供述及被害人陈述，从疑点利益归被告人原则考虑，从低认定该节犯罪金额为约5500元。
3.关于被告人单某甲、杨某、李某甲、吴某甲、吴某乙伙同赵杰诈骗叶某乙的该起犯罪金额。被告人单某甲供述骗取叶某乙约40000元；被告人杨某供述骗取被害人叶某乙40000元；被告人李某甲供述被害人输了45000元，当晚向他们借了45000元，后来还给杨某了，但还给杨某钱时其并未在场，故不清楚还了多少；被告人吴某甲、吴某乙供述被害人输了约3、4万元；被害人叶某乙陈述被骗45000元。综合上述证据分析，从低认定该节犯罪金额为40000元。
4.关于被告人单某甲、杨某、李某甲伙同赵杰诈骗胡某的该起犯罪金额。被告人单某甲供述骗取被害人胡某1万多元；被告人杨某原在侦查阶段供述骗取胡某约16000元；被告人李某甲供述骗取胡某16000元；被害人胡某陈述被骗18400元。综合上述证据分析，从低认定该节犯罪金额为约16000元。
5.被告人李某甲提出诈骗叶某乙其在事后才知道是在诈骗的辩解意见与其在侦查阶段的供述相矛盾，其原来的供述对事先明知的事实供认不讳，且有同案犯的供述为证，故该辩解意见不予采信。
6.被告人叶某甲及其辩护人提出公诉机关对叶某甲参与诈骗陈某乙的该起指控，因叶某甲未参与涉赌诈骗的行为，只是在事后应单某甲之请托，借钱给陈某乙，故不构成犯罪。本院认为，被告人叶某甲对被告人鲁某、李某甲等人设赌诈骗是明知的，且先前其本人也参与过一次犯罪，其借钱给被害人的行为使得同案被告人先前的诈骗行为得以既遂完成，故其应承担共同诈骗的刑事责任。被告人叶某甲及其辩护人就此提出的辩解、辩护意见不予采纳，但在量刑时就其所起的作用可适当考虑从轻处罚。
本院认为，被告人鲁某、单某甲、杨某、李某甲、张某甲、周某、朱某、曾某、叶某甲、陈某甲、冯某、罗某甲、李某乙、吴某甲、吴某乙、田某、詹某以非法占有为目的，合伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取公民钱财，其中被告人鲁某、单某甲、杨某诈骗数额巨大，被告人李某甲、张某甲、周某、朱某、曾某、叶某甲、陈某甲、冯某、罗某甲、李某乙、吴某甲、吴某乙、田某、詹某诈骗数额较大，十七被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人朱某系有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人曾某系前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现漏罪，应当数罪并罚。被告人鲁某、周某在案发后能自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人鲁某、田某在归案后协助公安机关抓捕同案犯，有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人鲁某、单某甲、杨某、吴某乙、叶某甲、李某乙、罗某甲、田某在案发后能退还部分赃款，取得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人詹某能退清全部赃款，取得了被害人毛某的谅解，可酌情从轻处罚。被告人曾某、张某甲、朱某、陈某甲、田某、吴某甲、李某乙在案发后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人单某甲、冯某、詹某、罗某甲、吴某乙在庭审中能自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人鲁某的辩护人提出鲁某有自首、立功法定从轻减轻处罚情节，退赃、悔罪、取得被害人谅解等酌情从轻处罚情节，要求法院对被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳，但根据被告人鲁某犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，辩护人提出要求减轻处罚的辩护意见不予采纳。被告人单某甲的辩护人提出单某甲有自首情节与查明的事实不符，不予采纳。提出单某甲检举鲁某等人诈骗陈某乙，因被告人鲁某先于单某甲供认了该起犯罪，故被告人单某甲也不构成立功。但辩护人提出被告人单某甲退赔部分赃款、认罪悔罪，要求对单某甲从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人杨某的辩护人提出杨某在参与诈骗张某丙的该起共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。经查，杨某明知李某乙等人要去诈赌，让其帮忙介绍会做牌的人，仍予以帮助，因有事未参与具体的设赌诈骗，但事后也分取赃款，故不宜认定为从犯，但与其他同案犯相比在量刑时可适当考虑予以从轻处罚。辩护人提出被告人杨某有自首情节与查明的事实不符，不予采纳。提出检举揭发他人犯罪，因未查实，也不能认定为立功。但辩护人提出被告人杨某在案发后退赔部分赃款，要求从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人叶某甲的辩护人提出叶某甲在参与诈骗毛某的该起犯罪中起次要作用，是从犯。经查，在共同犯罪中各被告人互相配合，积极实施，若没有叶某甲借钱给被害人的行为，被告人也无法获取赃款，故其并非起次要、辅助作用，不能认定为从犯。辩护人对此提出的辩护意见不予采纳。辩护人提出被告人叶某甲退赔部分赃款，要求从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人詹某的辩护人提出詹某退清全部赃款，要求从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人陈某甲、李某乙、被告人詹某的辩护人提出要求认定为从犯，如上所述，根据各被告人在共同犯罪中的地位、作用不宜区分为主从犯，该辩解、辩护意见不予采信，但在量刑时根据各被告人所起作用可适当有所区分。被告人叶某甲对公诉机关指控','2018-10-07
06:54:22',0,'web',NULL),(8580876,'798b2912-05b9-4afe-
ab20-fcbe7f0b15e0','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：60次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"127\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"审判程序\":\"二审\",\"案号\":\"（2015）廊民终字第570号\",\"不公开理由\":null,\"法院地市\":\"廊坊市\",\"法院省份\":\"河北\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"798b2912-05b9-4afe-
ab20-fcbe7f0b15e0\",\"案件名称\":null,\"法院名称\":\"河北省廊坊市中级人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":null,\"诉讼记录段原文\":\"上诉人三河市段甲岭镇八百户村民委员会因与被上诉人高宝宏农村土地承包合同纠纷一案，不服河北省三河市人民法院（2015）三民初字第2472号驳回起诉的民事裁定，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1451266679000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"\");$(\"#tdSource\").html(\"
（2015）廊民终字第570号\");$(\"#hidDocID\").val(\"798b2912-05b9-4afe-
ab20-fcbe7f0b15e0\");$(\"#hidCaseName\").val(\"\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2015）廊民终字第570号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"河北省廊坊市中级人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"127\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"河北省廊坊市中级人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"农村土地承包合同纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"二审\" },{
name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2015-09-28\" },{ name: \"当事人\",
key: \"appellor\", value: \"三河市段甲岭镇八百户村民委员会,高宝宏\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第一百一十九条\',法条内容:\'第一百一十九条
系统尚未收录或引用有误
\'},{法条名称:\'第一百七十条\',法条内容:\'第一百七十条
系统尚未收录或引用有误
\'},{法条名称:\'第一百七十一条\',法条内容:\'第一百七十一条
系统尚未收录或引用有误
\'},{法条名称:\'第一百七十五条\',法条内容:\'第一百七十五条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"\\\\\",\\\\\