江苏省大丰市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）大刑初字第0052号
公诉机关大丰市人民检察院。
被告人潘翠霞，绰号“四姐”、“大姐”，无业。因涉嫌非法买卖制毒物品罪，于2013年5月22日被大丰市公安局指定监视居住，同年5月29日被刑事拘留，同年6月28日转逮捕。现羁押于盐城市看守所。
辩护人刘玲，江苏瑞信律师事务所律师。
辩护人吴胜安，江苏丰元律师事务所律师。
被告人张玉新，绰号“张院长”，无业。因涉嫌非法买卖制毒物品罪，于2013年5月25日被大丰市公安局指定监视居住，同年5月28日被刑事拘留，同年6月28日转逮捕。现羁押于大丰市看守所。
辩护人陈乃广，江苏力海律师事务所律师。
被告人张敏。曾因交通事故于2011年9月6日被南通市公安局港闸分局行政拘留三日；曾因犯非法买卖制毒物品罪，于2011年10月10日被刑事拘留，于2012年3月5日被盐城市中级人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元，于2012年3月19日宣判释放。又因涉嫌非法买卖制毒物品罪，于2013年5月28日被刑事拘留，同年6月28日转逮捕。现羁押于大丰市看守所。
辩护人施晓英，江苏一正律师事务所律师。
被告人潘培广，曾用名潘明辉，绰号“小五子”，无业。曾因犯赌博罪于2007年10月19日被建湖县人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；曾因犯非法买卖制毒物品罪，于2010年11月26日被逮捕，于2011年4月6日被盐城市中级人民法院判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元，于2011年4月18日宣判释放。又因涉嫌非法买卖制毒物品罪，于2013年5月22日被大丰市公安局指定监视居住，同年5月25日被刑事拘留，同年6月28日转逮捕。现羁押于大丰市看守所。
辩护人杨奕，江苏丰元律师事务所律师。
辩护人张桂江，江苏涤非律师事务所律师。
被告人潘仙足，别名“王成”。因涉嫌非法买卖制毒物品罪，于2013年5月22日被大丰市公安局指定监视居住，同年5月25日被刑事拘留，同年6月28日转逮捕。现羁押于大丰市看守所。
辩护人韦翠莲，江苏丰元律师事务所律师。
被告人沈某。因涉嫌非法买卖制毒物品罪，于2013年5月22日被刑事拘留，同年6月28日转逮捕。现羁押于大丰市看守所。
辩护人陈国明，江苏陈定喜律师事务所律师。
被告人卞某，绰号“大桃”，个体。因涉嫌非法买卖制毒物品罪，于2013年5月22日被大丰市公安局刑事拘留，同年6月28日转逮捕。现羁押于大丰市看守所。
辩护人赵春根，江苏丰元律师事务所律师。
辩护人陈定喜，江苏陈定喜律师事务所律师。
被告人夏某，绰号“大洲”。因涉嫌非法买卖制毒物品罪，于2013年5月22日被大丰市公安局刑事拘留，同年6月28日转逮捕。现羁押于大丰市看守所。
被告人肖某，驾驶员。因涉嫌非法买卖制毒物品罪，于2013年5月22日被大丰市公安局刑事拘留，同年6月9日转取保候审，2014年3月5日被本院取保候审，同年8月7日转逮捕。现羁押于大丰市看守所。
辩护人朱飞，江苏丰元律师事务所律师。
被告人贾某甲，盐阜人民商场黄尖人民大超市店长。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年5月22日被大丰市公安局取保候审，2014年3月5日被本院取保候审。
辩护人仲小平，江苏众连晟律师事务所律师。
被告人万某甲，盐城鑫桂源外贸有限公司老板。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年5月24日被大丰市公安局取保候审，2014年3月5日被本院取保候审。
辩护人任建勇，江苏涤非律师事务所律师。
大丰市人民检察院以大检诉刑诉（2014）第49号起诉书指控被告人潘翠霞、张玉新、张敏、潘培广、潘仙足、沈某、卞某、夏某、肖某犯非法买卖制毒物品罪，被告人贾某甲、万某甲嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年2月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大丰市人民检察院指派代理检察员薛莹出庭支持公诉。被告人潘翠霞及其辩护人刘玲、被告人张玉新及其辩护人陈乃广、被告人张敏及其辩护人施晓英、被告人潘培广及其辩护人张桂江、杨奕、被告人潘仙足及其辩护人韦翠莲、被告人沈某及其辩护人陈国明、被告人卞某及其辩护人陈定喜、被告人夏某、被告人肖某及其辩护人朱飞、被告人贾某甲及其辩护人仲小平、被告人万某甲及其辩护人任建勇均到庭参加诉讼。现已审理终结。
大丰市人民检察院指控：
（一）非法买卖制毒物品
2012年12月至2013年5月间，被告人潘某乙、张玉新、张敏、潘培广、潘仙足、沈某、卞某、夏某、肖某单独或交叉结伙在湖南省怀化市、湖南省吉首市、河北省石家庄市等地非法买卖羟亚胺8起（含未遂1起），其中被告人潘某乙参与作案8起，非法买卖羟亚胺共计5875千克；被告人张玉新参与作案6起，非法买卖羟亚胺共计4850千克；被告人张敏参与作案2起，非法买卖羟亚胺共计1900千克；被告人潘培广参与作案4起，非法买卖羟亚胺共计2350千克；被告人潘仙足参与作案3起，非法买卖羟亚胺共计2225千克；被告人沈某参与作案4起，非法买卖羟亚胺共计3225千克；被告人卞某参与作案3起，非法买卖羟亚胺共计2225千克；被告人夏某参与作案3起，非法买卖羟亚胺共计2225千克；被告人肖某参与作案4起，非法买卖羟亚胺共计3725千克。
（二）掩饰隐瞒犯罪所得
2013年5月中旬，被告人贾某甲在明知潘某乙进行国家不允许的化工产品交易的情况下，仍然驱车前往湖南韶山帮助潘某乙拿取买卖羟亚胺所得的赃款292万元，从中获利人民币20000元。2013年4月份，被告人万某甲在明知潘某乙的钱系通过不正当的途径获得的情况下，仍然先后两次驱车分别前往湖南常德、湖南韶山帮助潘某乙拿取买卖羟亚胺所得的赃款，共计462万元，从中获利人民币30000元。归案后，被告人贾某甲、万某甲能够如实供述自己的犯罪事实。
为证明所指控的犯罪事实，公诉人当庭讯问了被告人，并宣读出示了下列证据：
1.大丰市公安局出具的案发经过说明及归案情况说明、指定管辖函、受案登记表、立案决定书、盐城市中级人民法院刑事判决书、身份证明、扣押物品清单等书证；
2.证人张某甲、张某乙、潘某甲、苗某、唐某甲等人证言；
3.被告人潘某乙、张玉新、张敏、潘培广、潘仙足、沈某、卞某、夏某、肖某、贾某甲、万某甲的供述；
4.湖南省怀化市公安局物证鉴定所出具的物证检验意见；
5.大丰市公安局制作的辨认笔录；
6.湖南省怀化市芷江侗族自治县公安局制作的搜查笔录等。
公诉机关认为，被告人潘某乙、张玉新、张敏、潘培广、潘仙足、沈某、卞某、夏某、肖某违反国家规定，在境内非法买卖制毒物品，数量大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十条第一款的规定，应当以非法买卖制毒物品罪追究其刑事责任。被告人贾某甲、万某甲明知是犯罪所得而予以转移，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案部分犯罪系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。被告人潘某乙、张玉新、潘培广、潘仙足在共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定。被告人沈某、卞某、夏某、肖某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人潘某乙、潘培广在第8起犯罪中，已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人张敏、潘培广在缓刑考验期限内再犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条的规定，应当撤销缓刑实行数罪并罚。被告人潘某乙、张玉新、张敏、潘培广、潘仙足、沈某、卞某、夏某、肖某、贾某甲、万某甲虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。
被告人潘某乙对起诉指控的犯罪事实作了供述，未作辩解，并当庭认罪。其辩护人提出的辩护意见是：1.归案后被告人潘某乙如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；2.被告人潘某乙案发后检举他人犯罪虽未查证属实，但有悔罪表现；3.被告人愿意缴纳罚金，表示将扣押的汽车折抵罚金。综上，建议在四年有期徒刑上下量刑。
被告人张玉新对起诉指控的犯罪事实作了供述，未作辩解，并当庭认罪。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人张玉新如实供述犯罪事实，认罪态度较好，积极悔罪，可从轻处罚；2.被告人张玉新检举揭发他人犯罪事实，具有立功情节，可从轻处罚；3.被告人张玉新退出赃款，无前科劣迹，可酌情从轻处罚。
被告人张敏对起诉指控的犯罪事实作了供述，未作辩解，并当庭认罪。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人张敏与被告人潘某乙系共同犯罪，其只是在买家和卖家之间介绍、联系，起辅助作用，应认定为从犯，减轻处罚；2.被告人张敏案发后有坦白情节，认罪态度较好，依法可从轻处罚。建议对被告人张敏减轻处罚。
被告人潘培广对起诉指控的犯罪事实作了供述，未作辩解，并当庭认罪。其辩护人提出的辩护意见是：1.起诉指控第1起中被告人潘培广直接参与非法买卖制毒物品不是事实，其仅是介绍潘仙足去湖南生产羟亚胺，并没有参与非法买卖活动，应认定为从犯；2.起诉指控第6起被告人潘培广因本案案发未能实际交付，系犯罪未遂，应当比照退遂犯从轻或减轻处罚；3.被告人潘培广如实供述自己的犯罪事实，并检举他人犯罪已查证属实。
被告人潘仙足对起诉指控的犯罪事实作了供述，未作辩解，并当庭认罪。其辩护人提出的辩护意见是：1.对被告人潘仙足在共同犯罪中系主犯有异议，其只是在羟亚胺物生产过程中负责技术指导，对生产羟亚胺数量并不知情，其没有买卖羟亚胺的故意，其犯罪地位应为从犯；2.被告人潘仙足认罪态度较好，可从轻处罚；3.被告人潘仙足主动退出违法所得25万余元；4.被告人潘仙足无犯罪前科，主观恶性不深，社会危害性较轻。
被告人沈某对起诉指控的犯罪事实作了供述，未作辩解，并当庭认罪。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人沈某相比其他被告人主观恶性不深，量刑时予以区别；2.被告人沈某系从犯，应从轻处罚；3.被告人沈某系初犯，无前科劣迹。根据地区量刑平衡，建议法庭对其减轻处罚，在三年以下有期徒刑量刑，并适用缓刑。
被告人卞某对起诉指控的犯罪事实作了供述，未作辩解，并当庭认罪。其辩护人提出的辩护意见是：1.起诉指控第1大起，第1小起中被告人卞某对销售并不知情、第2小起中其只是参与了装车，没有非法买卖的故意、第3小起中其参与了发货行为，作用轻微，与买家联系根本不知情，被告人卞某不应构成非法买卖制毒物品犯罪，相应的犯罪数额应予核减；2.本案中羟亚胺的浓度、纯度都无直接证据证明；3.被告人卞某无前科劣迹，法律意识差，犯罪数额小，社会危害性小。建议对被告人卞某适用缓刑，不致危害社会。
被告人夏某对起诉指控的犯罪事实作了供述，未作辩解，并当庭认罪。
被告人肖某对起诉指控的犯罪事实作了供述，未作辩解，并当庭认罪。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人肖某在犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚；2.被告人肖某如实交待了犯罪事实，退出赃款，认罪态度较好；3.被告人肖某一贯表现较好，系初犯。请求法庭对其判处缓刑。
被告人贾某甲对起诉指控的犯罪事实作了供述，未作辩解，并当庭认罪。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人贾某甲的主观恶性较轻，不知道被告人潘某乙从事的是违法行为，客观上就去了一次；2.被告人贾某甲认罪和悔罪态度较好；3.被告人贾某甲一贯表现较好，系初犯偶犯。综上建议对被告人贾某甲免于刑事处罚。
被告人万某甲对起诉指控的犯罪事实作了供述，未作辩解，并当庭认罪。其辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关起诉指控的罪名没有异议，但起诉指控的证据还不够充分。本案中被告人潘某乙在公安机关的多次供述以及庭审中均供述没有告诉万某甲取钱的性质，送货途中肖某、卞某与万某甲也没有交流，现有证据不能证明被告人万某甲对被告人潘某乙拿取钱款的性质明知。被告人万某甲在公安机关的供述仅是其主观的猜测，其主动认罪不能成为认定犯罪的证据；2.被告人万某甲主观恶性不深，没有前科，认罪态度较好，已退赃超过实际获利有悔罪表现。综上，请求法庭依法查明事实，建议对被告人万某甲免予刑事处罚。
经审理查明：
一、非法买卖制毒物品
2012年12月至2013年5月间，被告人潘某乙、张玉新、张敏、潘培广、潘仙足、沈某、卞某、夏某、肖某单独或交叉结伙在湖南省怀化市、湖南省吉首市、河北省石家庄市等地非法买卖羟亚胺8起（含未遂1起），其中被告人潘某乙参与作案8起，非法买卖羟亚胺共计5875千克；被告人张玉新参与作案6起，非法买卖羟亚胺共计4850千克；被告人张敏参与作案2起，非法买卖羟亚胺共计1900千克；被告人潘培广参与作案4起，非法买卖羟亚胺共计2350千克；被告人潘仙足参与作案3起，非法买卖羟亚胺共计2225千克；被告人沈某参与作案4起，非法买卖羟亚胺共计3225千克；被告人卞某参与作案3起，非法买卖羟亚胺共计2225千克；被告人夏某参与作案3起，非法买卖羟亚胺共计2225千克；被告人肖某参与作案4起，非法买卖羟亚胺共计3725千克。现分述如下：
（一）2012年8、9月份，被告人潘某乙与被告人张玉新经计议后，由张玉新负责提供厂房、原料、设备等生产设施，潘某乙负责联系技术人员以及销售。后潘某乙联系其弟弟潘培广负责生产技术，被告人潘培广又联系被告人潘仙足负责生产技术，后潘仙足又联系被告人沈某、卞某及周会庆（在逃）、戚某某（在逃）进行加工生产。不久，被告人张玉新在湖南怀化芷江租用厂房完成建设并投产，先后生产了3批羟亚胺，由潘某乙负责销售。期间，被告人张玉新安排被告人夏某具体负责工厂的日常生产管理。
1.2013年1月份，被告人潘某乙销售27件羟亚胺（每件25千克，共计675千克）给广东人“小弟”（身份待核）。
2.2013年4月8日，被告人潘某乙销售29件羟亚胺（每件25千克，共计725千克）给广东人“阿峰”（身份待核）。
3.2013年4月19日，被告人潘某乙销售33件羟亚胺（每件25千克，共计825千克）给广东人“阿峰”（身份待核），后被告人潘某乙安排被告人肖某、卞某发货给广东人“阿峰”。
认定上述事实的证据有：
1.被告人供述
（1）被告人潘某乙的供述，证实2012年夏天，在被告人张玉新建议下，其与张玉新合谋生产羟亚胺销售谋利，其负责技术和联系销路，张玉新出资在湖南怀化租厂房生产羟亚胺，潘培广、潘仙足具体在厂里负责技术，以及沈某、卞某等人到湖南厂里帮忙生产羟亚胺的事实。以及证实2013年1月份，张玉新说厂里生产32件羟亚胺，其联系销售给广东人“小弟”，并安排送货、收货款，后少收小弟5件羟亚胺货款及相关人员获利的事实；2013年4月份的一天，张玉新说厂里生产了33件多一点羟亚胺，其联系广东人“阿峰”，安排万某甲父子开车送其去湖南长沙交易，“阿峰”只给了29件羟亚胺货款217万元，并让沈某和戚某某送货到怀化一个高速口与“阿峰”交接货，其直接回盐城以及相关人员获利的事实；2013年4月份的一天，张玉新说生产了37件货，其与阿峰约好到湖南交易，阿峰只同意给33件货的钱。后其安排肖某、卞某负责到厂里上货，万某甲父子负责帮其拿钱，阿峰给了245万元现金由万某甲带回盐城以及相关人员获利的事实。
（2）被告人张玉新的供述，证实2012年7、8月份，经人介绍与潘某乙合谋生产羟亚胺销售，潘某乙提供技术人员和销售，其负责找厂房联系设备生产，后在湖南怀化芷江县一个农村里面租了厂房，并找到夏某到厂里负责生产羟亚胺，一共生产三批羟亚胺5100斤，通过潘某乙安排发货和收货款销售。其中，2013年1月份夏某告诉其生产了32件，潘某乙联系买家货发到广东，对方嫌质量不好扣了5件货款；2013年3月初生产的33件货，潘某乙联系买家，货发出后算的29件货钱；2014年4月份的一天，夏某又说生产了37件货，让潘某乙联系买家，37件货算的33件货款。以及证实其三次销售相关人员获利的事实。
（3）被告人潘培广的供述，证实2012年春节前，姐姐潘某乙说盐城有个姓张的老板建了个厂生产羟亚胺，联系其生产羟亚胺，其跟潘仙足谈好由他出面去帮忙生产进行指导，钱其与潘仙足平分。2013年3、4月份，潘某乙三次让其联系潘仙足去帮忙生产，潘仙足带沈某、卞某等人到湖南生产羟亚胺，潘某乙联系出售生产的羟亚胺，销售后其从潘某乙处三次拿钱分给沈某、卞某等人后与潘仙足平分的事实。
（4）被告人潘仙足的供述，证实2013年1月、4月份其在潘培广联系下，三次叫上沈某、卞某等人到湖南怀化厂里帮助潘某乙、张玉新生产盐酸羟亚胺进行技术指导，每次研究出生产羟亚胺配比后回建湖，沈某、卞某等人留在湖南帮忙生产，生产后沈某告诉其生产数量以及潘某乙联系销售，肖某负责出货，以及销售后潘某乙通过潘培广给其与潘培广等人货款分成的事实。
（5）被告人沈某的供述，证实自己在潘仙足联系下到湖南化工厂参与生产毒品原料羟亚胺及发货的事实以及证实潘仙足负责指导生产并让其在厂里具体负责生产，生产出羟亚胺后潘某乙安排交货以及其获利情况的事实。同时证实潘某乙安排其参与销售装货、发货的相关事实。
（6）被告人卞某的供述，证实舅子潘仙足让其和沈某等人到湖南一个化工厂参与生产羟亚胺，潘仙足在厂里负责指导生产后不久就回去，交由沈某负责技术，三次共生产羟亚胺100多件，每件25公斤以及潘某乙安排装货、发货、获利的事实。同时其知道生产的羟亚胺能制毒品K粉，潘某乙安排其参与销售发货的事实。
（7）被告人肖某的供述，证实2013年4月的一天，潘某乙安排其与卞某到湖南怀化发制毒原料羟亚胺，其帮潘某乙卖羟亚胺的过程中负责联系买卖双方促成双方交易，卖了37件货，潘某乙给其一万元的事实。
（8）被告人夏某的供述，证实2012年10月以来，其帮张玉新在湖南怀化租厂房、购买生产设备、原料建厂，其具体在湖南厂里负责生产三批羟亚胺并负责销售装货、发货以及获利的事实。
2.证人证言
（1）证人张某乙的证言，证实2某，弟弟张玉新让其到盐城市清华名居一户人家拿钱，一个40多岁左右胖胖的女的拿出一只深色旅行包给我，内有95万元，在西环路皇家名流浴室门口拿给一个30多岁的男子40万元的事实。
（2）证人万某甲的证言，证实曾两次帮潘某乙拿两大旅行袋子钱，其知道潘某乙老公是因为生产制毒化工产品被判刑，也曾借银行卡帮助潘某乙收款，怀疑款项来路不正以及获利3万元的事实。
（3）证人万某丙的证言，证实父亲万某甲曾两次到湖南帮潘某乙拿过两大旅行袋子钱的事实。
3.鉴定意见
怀化市公安局物证鉴定所出具的物证检验报告（怀公物鉴（理化）字（2013）292号），证实对湖南怀化芷江涉案工厂一车间提取5份检材中有3份检出羟亚胺成分。
4.搜查笔录
芷江侗族自治县公安局侦查人员制作的搜查笔录、照片证实对李复善出租给张敬位的湖南怀化芷江工厂进行搜查并提取检材以及现场照片的情况。
（二）2012年12月份左右，被告人张玉新从孙维华（在逃）处购买40件羟亚胺（每件25千克，共计1000千克）销售给被告人潘某乙，后被告人潘某乙将这40件羟亚胺销售给被告人张敏，被告人张敏又将这40件羟亚胺销售给广东人“小鸡”（身份待核）。期间，被告人潘某乙安排被告人肖某去湖南吉首发货给广东人“小鸡”。
上述事实，有被告人潘某乙的供述，证实2012年12月左右的一天，张院长有40件货联系其出售，其联系张敏找买家，其联系好后让肖某到“有意思”跟对方接头并到湖南吉首发货，其收到280万元钱货款，交易好后将货款给了张院长派来的人，其自己留了20万元，给了肖某一万元的事实。有被告人张玉新的供述，证实孙维华让其联系销售羟亚胺，后联系潘某乙要40件，其让孙维华安排车到“有意思”门口去带人到湖南吉首拿货，并安排人到清华名居小区潘某乙家拿钱交给孙维华的事实。有被告人张敏的供述，证实2012年11月左右的一天，其帮“小鸡”联系潘某乙购买一批羟亚胺，其给潘某乙280万元安排发40件货的事实；有被告人肖某的供述，证实2013年过年前一、两个月，潘某乙安排其到双元路“有意思”那里与人接头，并一起前往湖南吉首帮忙发货，清点羟亚胺数量40件，后回盐城潘某乙给了一万元的事实。
（三）2013年3月的一天，被告人张玉新从孙维华（在逃）处购买25件羟亚胺（每件25千克，共计625千克）销售给被告人潘某乙，后被告人潘某乙将这25件羟亚胺销售给广东人“阿峰”（身份待核）。
上述事实，有被告人潘某乙的供述，证实2013年3、4月份的样子，“阿峰”跟其买货，其联系张玉新发出25件货交易成功的事实；有被告人张玉新的供述，证实孙维华又通过其向潘某乙联系卖羟亚胺25件货，潘某乙联系买家交易发货收钱的事实。
（四）2013年5月19日，被告人张玉新从“仇二”（身份待核）处购买40件羟亚胺（每件25千克，共计1000千克）销售给被告人潘某乙，后被告人潘某乙将这40件羟亚胺销售给广东人“阿峰”（身份待核）。期间，被告人潘某乙安排被告人肖某、沈某去湖南吉首发货给广东人“阿峰”。
上述事实，有被告人潘某乙的供述，证实2013年5月中旬，张玉新朋友那里有40件货，其联系销售给阿峰，并安排肖某、沈某，张玉新安排夏某到湖南发货，后让贾某甲帮其到湖南拿292万元的事实；被告人张玉新的供述，证实2013年5月份中旬，其联系“仇二”买货，并与潘某乙谈好发40件货，后在湖南交易成功的事实；有被告人肖某的供述，证实2013年5月中旬潘某乙让其与沈某到湖南将羟亚胺交与广东人，总共卖了40件货的事实；有被告人沈某的供述，证实2013年5月17日潘某乙叫其和肖某到湖南去发货，夏某带其回建湖以及潘某乙给其2万元的事实；证人贾某甲的证言，证实2013年5月18日，其在明知潘某乙做国家不允许的化工原料生意的情况下，在潘某乙安排下持新买手机以及手机号码开车到湖南韶山帮潘某乙拿292万元巨款，途中受潘某乙安排让人取走252万元，到盐城后将剩余40万元交给潘某乙，潘某乙给其2万元的事实；证人陈某的证言，证实2013年5月18日，同学贾某甲让其跟他去韶山帮朋友拿笔钱，贾某甲告诉其包里有292万元，是买化工原料钱的事实。证人曾某的证言，证实2013年5月17日惠东人“哥”想买制K粉的“料头”，后其联系“大姐”谈好买40件的“料头”，每件7.5万元在湖南吉首交易的事实。证人魏某的证言，证实2013年5月17日曾某让其开车到湖南吉首拉了13件制毒品的“料头”，当时另外一辆商务车上装有30件的料头的事实。证人林某的证言，证实曾某曾拿其车去运制造“K粉”的料头，到2013年5月20日凌晨曾某让其将运回的13包料头运到泰美镇放好的事实
（五）2013年2、3月，被告人潘某乙从“眼镜”（身份待核）处购买36件羟亚胺（每件25千克，共计900千克）并销售给被告人张敏，后被告人张敏将这36件羟亚胺销售给广东人“小鸡”（身份待核）。期间，被告人潘某乙安排被告人肖某去河北石家庄发货给广东人“小鸡”。
上述事实，有被告人潘某乙的供述，证实2013年2、3月份的一天，张敏要36件羟亚胺，其联系卖家“眼镜”，并派肖某先到扬州与张敏的人碰头，后肖某和买家一起到河北石家庄拿货交易的事实；有被告人张敏的供述，证实2013年3月中旬，从中联系向潘某乙购买40件羟亚胺，后实际交接36件货给买家“小鸡”的事实。证人张某甲的证言，证实2013年3、4月一天，张敏让其跟他一起去扬州玩，其遇到一个胖胖的年轻男子、一个盐城口音的40多岁的中年男子以及瘦瘦的广东人，经辨认在扬州玄武宾馆接广东男子的中年男子系肖某，遇到的瘦瘦的广东男子系曾某的情况。有被告人肖某的供述，证实2013年2、3月份一天，潘某乙安排其到扬州与买家见面，后在河北石家庄交接30多件货的事实。
（六）2013年5月份，被告人潘培广与“周二”（身份待核）计议以每件5.6万元从“周二”处购买5件羟亚胺（每件25千克，共计125千克），后被告人潘某乙与李某某（在逃）计议以每件7万元将这5件羟亚胺销售给李某某，李某某遂将35万元货款汇至被告人潘培广提供的银行卡上，被告人潘培广将其中的28万元付给了“周二”，后因本案案发而未能实际交付这5件羟亚胺。
上述事实，有被告人潘某乙的供述，2013年5月14日的样子，小李要买五件羟亚胺，谈好七万元一件，其让潘培广联系并将对方号码与卡号转发给小李，交易的35万元打到潘培广卡上的事实；被告人潘培广的供述，证实2013年5月中旬一天，其以每件5.6万元的价格帮周二销售羟亚胺，其让姐姐潘某乙联系河南姓李的卖了5件货，联系双方交易收货款以及因本案案发未实际交货的事实。证人潘某甲的证言，证实2013年5月中旬一天，潘培广跟其借银行卡打钱，其跟朋友金川借了一张农村商业银行卡，后带金川老婆到农村商业银行从卡里取出35万元，将钱送到潘培广家的事实。证人苗某的证言，证实潘某甲跟金川借银行卡使用，后潘某甲叫其带上身份证一起去将卡里的35万元钱取出来给了潘某甲的事实。
归案后，被告人潘某乙、张玉新、张敏、潘培广、潘仙足、沈某、卞某、夏某、肖某均能够如实供述自己的犯罪事实。被告人潘培广、张玉新、卞某检举揭发他人犯罪已查证属实。
案发后，公安机关扣押了被告人潘某乙退出的违法所得人民币243600元，另扣押牌号为“苏J×××××”号的白色途观汽车1辆，被告人潘某乙交代该车系其本人出资购买，登记在唐某甲名下；被告人张玉新退出的违法所得人民币20800元；被告人潘培广退出的违法所得人民币118100元；被告人潘仙足退出的违法所得人民币251000元；被告人沈某退出的违法所得人民币14237元；被告人夏某退出的违法所得人民币30000元；被告人肖某退出的违法所得人民币30000元。
上述事实还有以下证据证实：
1.书证：身份信息证实各被告人均具有刑事责任能力；江苏省盐城市中级人民法院刑事判决书、拘留证、逮捕证、出所登记表、释放证明等，证实被告人潘培广、张敏曾因非法买卖制毒物品罪被判处缓刑以及羁押释放的情况；指定管辖决定书、函证实本案案件管辖情况；被告人万某甲提供的中国农业银行借记卡对账单证实潘某乙借卡销售羟亚胺交易打款的事实；住宿登记情况证实夏某于2012年12月至2013年5月期间在芷江县港龙酒店住宿登记13次的情况；芷江卡口的信息图片证实案涉车辆交易的情况；扣押物品清单证实从各被告人处扣押非法所得的情况；受案登记表、立案决定书、案发经过及归案情况说明证实本案十一名被告人归案的情况；大丰市公安局出具的被告人张玉新、潘培广、卞某检举揭发及查证材料证实被告人张玉新、潘培广、卞某检举已经查证属实的事实。大丰市公安局出具的关于举报线索的情况说明证实被告人潘某乙检举线索未能查证属实的事实。
2.辨认笔录：被告人潘某乙辩认其所称“小李”、张敏、“大洲”、“张院长”、“阿峰”，分别系李某某、张敏、夏某、张玉新、曾某的情况；被告人张敏辨认2013年3月到盐城送购买羟亚胺货款系曾某，辨认其所称姨姐夫系张某甲；被告人潘培广辨认其所称河南卖五件羟亚胺的叫李老板的男子系李某某；被告人沈某辨认其所称“小猪子”系戚某某，辩认其所称“大洲”系夏某；被告人卞某辨认与其一起到怀化生产盐酸羟亚胺的姐夫系周会庆，辨认其所称“小猪子”系戚某某，辨认其所称“大洲”系夏某；被告人肖某辨认其所称“大桃”系卞某；辨认其所称“大洲”系夏某；辨认与其一起到石家庄接货的瘦瘦的广东男子系曾某；辨认与其在扬州宾馆见到的盐城人系张某甲；辨认与其一起到石家庄交货的广东人系曾某；被告人夏某辨认其所称“王成”系潘仙足，辨认其所称“小胖”系沈','2018-10-06
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