湖北省武汉市洪山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂洪山刑初字第00435号
公诉机关湖北省武汉市洪山区人民检察院。
被告人孙某乙，化名王大海，佳木斯市福兴矿业咨询有限公司武汉分公司（以下简称“福兴矿业武汉分公司”）、南通威戴尔投资管理有限公司（以下简称“威戴尔公司”）业务主管。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年10月30日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。
辩护人刘扬，湖北谦顺律师事务所律师。
被告人孙某甲，化名苏红，“福兴矿业武汉分公司”、“威戴尔公司”业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年10月29日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
辩护人张宇光，黑龙江志成律师事务所律师。
武汉市洪山区人民检察院以洪检刑诉（2015）383号起诉书指控被告人孙某乙、孙某甲犯非法吸收公众存款罪，于2015年5月21日向本院提起公诉。本院于同年6月1日将本案移送武汉市中级人民法院审查，该院于同年6月15日以不同意移送管辖为由将该案退回本院继续审理。公诉机关于同年10月29日以发现漏罪为由，建议延期审理本案，并于同年12月1日作出洪检刑追诉（2015）1号追加起诉决定书。本院于同年12月7日再次将本案移送武汉市中级人民法院审查，该院于2016年1月28日以不同意移送管辖为由将该案退回本院继续审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市洪山区人民检察院指派检察员叶志源出庭支持公诉，被告人孙某乙、孙某甲及其辩护人均到庭参加诉讼。本案经武汉市中级人民法院批准延长审限三个月。经合议庭评议，本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。
公诉机关指控，2014年4月，被告人孙某乙为获取高额回报伙同郑某（已判决），租用本市友谊大道万利广场B座1703栋，以为佳木斯市福兴矿业咨询有限公司（以下简称“福兴矿业公司”）扩大煤矿生产筹集资金为由，成立“福兴矿业武汉分公司”，被告人孙某乙化名“王大海”，任该公司业务主管，同时邀约被告人孙某甲（化名苏红）等人为业务员，以3%的高额利息为诱饵，向社会公众非法吸收存款，截至2014年6月5日，共签订借款合同468份，非法吸收存款人民币776万元（注：以下金额单位均为人民币）。其中被告人孙某乙以市场费的名义提取现金372.48万元并负责向业务员发放好处费。被告人孙某甲共经手合同21份，合同金额40万元，提成12万元。
2014年6月5日，“福兴矿业武汉分公司”被公安机关查处，被告人孙某乙、孙某甲逃脱后，于同年10月初到江苏省南通市，以为王某乙（另案处理）投资葡萄酒经营筹集资金为由，成立“威戴尔公司”，继续从事非法吸收公众存款活动。从2014年10月20日该公司成立，被告人孙某乙仍担任业务主管，至同年10月29日被查处，该公司共签订合同72份，合同金额为140.57万元，实际收款105.26万元，其中被告人孙某甲经手合同6份，合同金额19万元，提成3万余元。
被告人孙某乙、孙某甲后被公安机关抓获归案。案发后，公安机关扣押被告人孙某甲2万元。
公诉机关追加起诉指控，2014年10月间，被告人孙某乙在江苏省南通市，以为王某乙（另案处理）投资葡萄酒经营筹集资金为由，成立“威戴尔公司”，担任业务主管从事非法集资活动期间，还分别吸收了汤利屏等五人的存款，其中：汤利屏1万元，实收0.8万元；朱萍珍1万元，实收0.8万元；王菊人民币2万元，实收1.7万元；陈兰珍1万元，实收0.89万元；王晓霞1万元，实收0.9万元，共非法集资120余万元。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了相关证据予以证实，公诉机关认为，被告人孙某乙、孙某甲违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其中被告人孙某乙涉案数额巨大，被告人孙某甲涉案数额较大，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定予以惩处。
被告人孙某乙、孙某甲对起诉书指控其犯非法吸收公众存款罪的事实及罪名均不持异议。被告人孙某乙不认为自己的行为构成集资诈骗罪。
被告人孙某乙的辩护人对起诉书指控其犯非法吸收公众存款罪的事实及罪名均不持异议，提出孙某乙的行为不构成集资诈骗罪。
被告人孙某甲的辩护人对起诉书指控其犯非法吸收公众存款罪的罪名不持异议，提出起诉书指控孙某甲的犯罪数额有误，应以被害人实际缴纳的数额为准。
针对上述辩护意见，被告人孙某乙、孙某甲的辩护人均未向法庭提交证据。
经审理查明：
一、“福兴矿业武汉分公司”部分
2014年4月至6月，被告人孙某乙（化名王大海）伙同郑某（已判决）、房亚光、蔡魁（均在逃）等人以“公司融资”为名在武汉实施非法集资。
为掩人耳目，被告人孙某乙（化名王大海）以房亚光的名义租用武汉市洪山区友谊大道万利广场B座1703室作为办公地点，招募被告人孙某甲（化名苏红）及孙某乙（化名李刚）、李某甲（化名张超）、黄某（化名黄美玲）、焦某甲（化名李莹）、焦某乙（化名王越）、郭某（化名郭丽丽）、石某（化名林新东）、刘某甲（化名刘伟）、王某甲（化名王岩）等数十人以业务员的身份加入其虚假成立的“福兴矿业武汉分公司”。
在此期间，被告人孙某乙等人在“福兴矿业公司”无任何煤矿、矿藏登记且未经过国家相关部门批准的情况下，授意被告人孙某甲等人使用假名，以老年弱势群体为主要对象散发虚假宣传资料，打着“福兴矿业武汉分公司”为“福兴矿业公司”筹集开矿资金的幌子，以月息3%的高息为诱饵，采取先支付利息后返还本金的借贷形式大肆骗取集资款。
经查，涉案公司并无任何资本和实际经营，完全依靠非法募集的社会公众资金运转。郑某担任该公司负责人期间，并未将收取的集资款存入公司基本账户，也未设立公司合法账目，而是随即按约定提成比例交由被告人孙某乙等人私分或转入涉案人员控制的私人账户，均未用于生产经营活动。
经武汉宏信会计师事务有限公司鉴定，涉案金额共计776万元。其中，被告人孙某甲经手业务21笔，合同金额共计40万元。
案发后，公安人员从被告人孙某甲处扣押2万元。
针对公诉机关指控的事实，庭审中公诉人出示的证据以及公诉人、被告人、辩护人对所出示证据提出的质证意见，本院对下列证据进行了审查判断：
（一）被告人的供述与辩解
1、被告人孙某乙（化名王大海）的供述与辩解
2014年3月，我经夏季春介绍认识房亚光、蔡魁、郑某等人，房亚光说他们开矿需要资金，谈好蔡魁、房亚光组建公司，叫我找几个业务员帮他们拉存款，我负责业务员的管理拿43%，包括业务员提成、红包、礼品、讲师等费用。我们在内蒙古包头市开了“福兴矿业公司”分公司，只做了几天，没有业务就停了。后来到武汉开公司，我通知包头的9个业务员来武汉，提成标准还是43%。
2014年4月20日到了武汉，夏季春找人注册了“福兴矿业武汉分公司”，公司地址是我和夏季春找的，用房亚光的身份证租的。我和夏季春分别招募了业务员，我在公司使用假名王大海，是该公司的销售负责人，公司负责人是郑某、夏季春。
我在“福兴矿业武汉分公司”做了一个月零几天，从郑某手上结算了60-70万元，结算给业务员后，实际到手15-16万元。公司的业务员都由我管，业务员的提成是由我经手向业务员分发，每天分现金。我每天与郑某算账，不管客户交多少钱，郑某拿走合同金额的45%，利息算郑某的，余下部分是我的，包括讲师的费用、客户的红包、小礼品，如果给客户多，我就得到的少。我每天下班后与郑某按每天记账的收款数进行分钱，没有要我签字，我收到钱后，再按记账条上的记载，把现金分给应该拿提成的业务员，我没有账本，没有要业务员签字。我们给客户讲这钱是用来开矿的，没有讲下班后就把钱分了。
2014年6月5日上午，“福兴矿业武汉分公司”被查封，我在对面商场，看到公司有警察查封，我没有露面，后来在武汉等了二天，没打听到什么，就离开武汉。孙某甲是“福兴矿业武汉分公司”招聘的业务员。2014年10月19日到江苏省南通市，又在辽宁抚顺九鼎黄金庄园酒业公司做，我做业务组长，孙某甲做业务员。
2、被告人孙某甲（化名苏红）的供述与辩解
王大海真名叫孙某乙，是我的亲戚。今年4月，我在包头王大海所在的公司开始学习怎么做业务。4月底，我到武汉公司开始发宣传单，做业务员。我在武汉公司用的名字叫苏红。王大海在武汉公司是业务经理。我在武汉做了20多笔业务，实际收取金额大约28-29万元，其中有一笔合同金额10万元，实交8万元。我在武汉一共拿了3-4万元提成。我们都是当天结算，按客户的合同金额每1万元提成3千元，按30%提成，客户的红包利息都在我们的提成里给，我给客户的红包最少800元，最多1800元。
“福兴矿业武汉分公司”由郑某、孙某乙负责，郑某负责收款，孙某乙负责管理业务员。每天下班后，业务员、郑某、王大海三方，按照郑某的记录本，记录本上有客户实交的金额和业务员的签字，郑某将全部提成给王大海，王大海再将业务员所得的提成分给业务员，全部是现金。
我们在公安机关查处公司后的四五天就离开了，10月10日到了南通。
（二）被害人的报案材料、陈述、辨认笔录及提某
1、被害人乔某的报案材料、陈述、辨认笔录及提某
2014年5月7日，我通过武汉市洪山区友谊大道万利广场B座1703室的“福兴矿业公司”的业务员王越介绍，由王越代替我和该公司财务室郑姓女的签的合同，合同编号是0004165，合同约定月利率是3%。我现场领取了全部利息1200元及分红800元，实际交款8千元，他们给我开了收据，金额是1万元。
乔某经辨认后指认郑某为与其签订合同并收取其8千元的郑姓女子。
乔某向公安机关提交借款合同及收据，证实其于2014年5月7日与“福兴矿业公司”房亚光、蔡魁签订借款合同，该合同显示借款期限四个月，借款金额1万元，借款利息3%，一次性支付利息1200元，合同加盖“福兴矿业公司”财物专用章、蔡魁印章；该收据显示出纳郑于2014年5月7日收取乔某1万元。
2、被害人桂某的报案材料、陈述、辨认笔录及提某
2014年5月15日，我通过武汉市洪山区友谊大道万利广场B座1703室的“福兴矿业公司”的业务员王洪亮介绍，我和该公司负责财务的郑姓女的签的合同，合同约定月利率是3%。我现场领取了全部利息1200元及分红800元，实际交款8千元，直接交给负责财务的女的，当时王洪亮也在场。他们给我开了收据，金额是1万元。我去过他们公司三次，每次都领取过礼品，价值3元的面条。
桂某经辨认后指认郑某为与其签订合同并收取其8千元的郑姓女子。
桂某向公安机关提交借款合同及收据，证实其于2014年5月27日与“福兴矿业公司”房亚光、蔡魁签订借款合同，该合同显示借款期限四个月，借款金额1万元，借款利息3%，一次性支付利息1200元，合同加盖“福兴矿业公司”财物专用章、蔡魁印章；该收据显示出纳郑于2014年5月15日收取桂某1万元。
3、被害人梁某的报案材料、陈述、辨认笔录及提某
2014年5月27日，我通过武汉市洪山区友谊大道万利广场B座1703室的“福兴矿业公司”的业务员吕晓峰，和该公司女财务人员签订了合同，开了收据，合同明确规定我投资5万元，合同期限是四个月，月息是3%的回报，满四个月后退5万元给我。我给公司女财物人员的是4.4万元现金（投资5万元，四个月6千元的利息我先领了）。公司女财务人员搞好了合同和收据后给我签的字。吕晓峰给我一箱蛋、一袋米。
梁某经辨认后指认郑某为与其签订合同开收据的公司女财务人员。
梁某向公安机关提交借款合同及收据，证实其于2014年5月27日与“福兴矿业公司”房亚光、蔡魁签订借款合同，该合同显示借款期限四个月，借款金额5万元，借款利息3%，一次性支付利息6000元，合同加盖“福兴矿业公司”财物专用章、蔡魁印章；该收据显示出纳郑于2014年5月27日收取梁某5万元，收据加盖“福兴矿业公司”财物专用章、蔡魁印章。
4、被害人王某丙40余人的报案材料、陈述及提某
上述被害人所证实的内容、提某与被害人乔某的陈述和报案材料所证实的案发过程基本吻合。
（三）证人证言
1、证人郑某（“福兴矿业武汉分公司”负责人）的证言
2014年春节前后，房亚光让我吸收民间存款，给我1%的股份。我们收取客户的存款，就是为了“福兴矿业公司”购买机械设备，开采位于佳木斯和密山市之间的露天煤矿，这个露天煤矿原来的名字叫于某煤矿，现在叫福兴矿业。我不知道“福兴矿业公司”的注册资本是多少，我只知道公司经过诉讼赢了官司，公司就有煤矿，现在这个煤矿的“五证一照”都压在黑龙江省的国土资源厅，需要300万元就能拿回煤矿的“五证一照”，有3千万元资金就能开采煤矿了。“福兴矿业公司”或者蔡魁、房亚光等人应该是没有钱，要是有钱的话我们也不用这样向客户吸纳。
密山煤矿有房亚光、蔡魁、郝双泛等几个股东，我加入了公司，房亚光就要我到包头市去做吸收民间资金的事，我是会计，负责人是蔡雷，王大海负责业务员拉存款。房亚光与王大海说好，公司按一单1万元算，四个月的利息12%，在客户交款时先扣除，再由业务部，即王大海给客户一个红包，这个红包在市场费里扣除，王大海说市场费按1万元一单拿走4600元，即市场费为46%，客户交多少我只记账，公司只留4200元，扣除利息1200元后，余下部分全部给王大海。王大海每天下班后，就与我对账，账不算好，钱不给，业务员都不下班，我就按事先说的比例把市场费以现金的方式交给王大海，王大海再与业务员分钱。武汉用这高的利息来吸收存款，房亚光、蔡魁他们知道，他们对我有委托，我把业务员要很高提成的事也在电话里给他们讲了，他们说公司现在缺钱，再高的提成也要做。
在包头没有吸收到多少客户的钱，房亚光就说包头不行，要换地方。公司就要王大海外出找新的市场，王大海在四月初就外出找市场，到武汉作为新的市场，并与房亚光说好让我到武汉负责，由王大海带业务员到武汉开展业务，在武汉的市场费王大海提到了48%。武汉这边的房子及工商执照都是王大海办的，我来时“福兴矿业武汉分公司”在万利广场B座1703室的办公用房已租，工商执照也是王大海安排办的。
“福兴矿业武汉分公司”是我负责，王大海负责业务，业务员有一部分是王大海从包头带来的。“福兴矿业公司”一共往房亚光、蔡魁等人账上转了二百多万，账上还余十多万元，收取的客户大约七百多万元，这是按每单一万元算的。无论公司收多少，客户交多少，公司只按一单1万元算，公司只留四千元，多的全部当天就给王大海。每天与王大海对账，现金与王大海结清。我是以市场费的名义给“王大海”的，王大海不给我任何收据、签名等。我在账上记的就是市场费，没有别的人在场。
业务员先在社会上向不特定的客户进行宣传后客户有意向就来公司交现金，由我来与客户签合同、开收款收据，收取现金。客户到期后来公司由我来退利息和本金给客户。收据原件是我买的。收据上的印章是我盖上去的，印章为“福兴矿业公司”财务专用和“蔡魁之印”名章，空白合同是我安排业务员在公司附近的一家复印店做的，做了五百份，在这五百份空白合同上我都加盖了“福兴矿业公司”印章和“蔡魁之印”名章。合同的电子版是蔡魁给我的。“福兴矿业武汉分公司”所有运营公司的费用都是我用收取的客户的存款来开支的，总公司没有投入费用。业务员都是用名片上的名字，是业务员自己在外面做的。
2、招某的证言
（1）证人孙某乙（化名李刚，“福兴矿业武汉分公司”业务员）的证言
公司只有三类人，负责人郑某、夏总，负责与客户签订合同并收取客户的投资款；业务员20多人负责到市场上散发宣传单和吸引客户到公司投资；三个女前台接待。
我应聘到公司当业务员之后，郑某培训我们如何开展业务，她要求我们拉客户只拉中老年的人，对客户讲公司在佳木斯有优质的煤矿，公司现在缺钱要客户投资，并承诺给客户高额的利息。给客户3%的月利息，这个利息是郑某定好的。郑某要我们20多个业务员自行到武汉市大街小巷和人多的地方发名片，名片的大概内容是投资福兴矿业，有礼品相送，名片上留有业务员的联系号码，以此来吸引客户投资。按公司规定每个业务员每天发100份名片。客户按照名片上留下的电话与业务员联系来我们公司投资，是谁的客户就由谁负责来接待，向客户简单介绍我公司的情况，而后将客户领到郑某办公室，然后就由郑某出面详细介绍公司的投资前景，双方谈妥后，郑某代表公司与客户签订合同，我的客户全部付现金给郑某，客户付完款后，由郑某开具收据。所有客户投资的资金，都是由郑某和夏总收取、操作和保管的，业务员有事就找王大海。
我在公司是用“李刚”的假名字对客户做的业务。王大海对我们讲公司做的业务有风险，公司随时都有可能闪人，所以我们公司的业务员都是用假名字对外来做业务，防止我们闪了之后有客户找到我们。
（出示郑某的账本）是这个账本，郑某每次都是一张上记下客户的名字，交款金额，然后业务员签名。这个李刚的名字是我签的，吴金娥是客户的名字，7800元是吴金娥实际的交款金额。但上面红笔写的1千元，在我签时上面是没有的，这1千元实际是给客户的红包，王大海给我的权限就是每一单（1万）最低交款是7500元，我们的业绩是按1万元算，与客户实际交款无关。
（2）证人李某甲（化名张超，“福兴矿业武汉分公司”业务员）的证言
我来武汉时有李刚、李莹、ＸＸ、刘杨、马晓、夏一鸣、于文亮、郭丽丽、徐义、孙利、王岩、刘辉、王大海、苏红。王大海给了我们电话卡、名片，名片都用的是假名字，王大海说以后就用这个名字工作。王大海找到徐东路上的万利广场B座1703室做办公室，又让郑总在武汉市工商局办了执照。
郑总是武汉分公司的负责人，王大海是武汉分公司的业务经理。公司就只有业务部、财务部，业务部有20多个业务员，财务部只有郑总，公司有三个前台工作人员，业务员的职责就是接客户到公司存款。
我每天的工作就是在武汉市把公司印的自己的名片到处发，遇到有人打电话咨询，我就告诉他们我们福兴公司是投资煤矿业务的，把钱存到我们公司可得高息，月息是3分，最短4个月公司就把存的钱连本带息都还给存款人。客户在电话中有意向存款的，我就邀请他们到公司。客户来公司后，我们就先带客户到办公室有纸质和多媒体的宣传资料，客户确有存款意向的，我们就带客户与公司的郑总或王总唠嗑。一般客户与老总谈过后，就会约定时间来公司存款。到了约定的时间，客人来公司后，我就带他们到郑总的办公室与郑总签订借贷合同，钱也是交给郑总。郑总在办完存款手续后，就会让我们业务员在一张纸上签名，证明这个业绩是哪个业务员的，月底好给我们业务员算提成。
借贷合同的期限，一般是四个月。一般是当场返息，比方说客户存一万元，四个月到期后是1200元的利息。客户存款的当天，公司就把利息先返给他们了，客户实际上只用在公司存8800元，合同到期后公司给一万元的本息。为了吸引客户存款，公司实行来了就有礼品发送活动，不管客户是否存款，都送一斤挂面。除此外，公司还开展存款客户抓红包活动，红包分300元，500元和600元三种：红包不能领现，但是可以抵存款金额。运气好的客户最低只用存8200元，到期可得一万元的本息。
我大约发展了七到八个客户，王总跟我说的是底薪3千元，但是每月必须完成10万元的存款任务，超额存款按每万元给我300元的提成工资。我手中的杜红祥，本子上记录是1300＋7500，签名“张超”，他的合同单子是写收他一万元，事先了扣他四个月的利息1200元，实际交款7500元，1300元中包含：有一个扎气球的活动，有300元、500元、600元三个奖项，杜红祥中了一个600元的奖，他先交款100元，100元抵200元，另外600元是他要找领导，由王大海与他谈的，谈完后，由王大海去找郑总谈，杜红祥只用交7500元。由郑总收款开收据合同。四个月后，杜红祥拿合同和收据来公司取1万元。郑总与客户签完合同，就在单子上写上收款的金额7500元和给客户的红包等总数1300元，然后我签名，张超。
（3）证人黄某（化名黄美玲）、焦某甲（化名李莹）、焦某乙（化名王越）、郭某（化名郭丽丽）、石某（化名林新东）、刘某甲（化名刘伟）、王某甲（化名王岩）的证言
上述证人均系“福兴矿业武汉分公司”业务员所证实的内容与证人孙某乙、李某甲所证实的事实基本吻合。
（4）证人熊某（“福兴矿业武汉分公司”前台）的证言
福兴公司的总部在佳木斯市，我们这边是武汉分公司。武汉分公司王大海负责公司日常的管理工作，郑某负责公司财务。
公司就三个部门，前台、业务部和财务部。财务部的人员只有郑某。公司业务员有二十多个，公司主要就是让业务员通过各种方式在武汉市拉中老年人到公司存钱。客户存钱，都是交给郑某。郑某会与客户签订借贷合同并且开收据，合同是一式两份，一份给客户，一份交公司留存。借贷合同印有福兴公司董事长房亚光和法定代表人蔡魁的身份证号，每份借贷上福兴公司只盖公章和法人代表蔡魁的私章，没有人在合同上签字。
（5）证人杨某、李某乙的证言
上述证人均系“福兴矿业武汉分公司”前台，所证实的内容与证人熊某所证实的事实基本吻合。
3、其他相关人员的证言及书证
（1）证人孙某乙（武汉市洪山区友谊大道万利广场B座1703号房东）的证言及书证
证实2014年4月18日，王大海电话约其见面看房，王大海在物品清单亲自签名。租房合同上王大海签的是房亚光的名字。王大海租房子时说开公司，做矿业，公司名字叫“福兴矿业公司”，房亚光是公司的法人代表。
房屋租赁合同复印件一份，证实2014年4月20日房亚光向孙某乙租赁时尚欧洲9号楼9B-17-3房屋一套。
（2）证人田某（佳木斯市前进区保卫社区3-0053号房东）的证言
证实该房登记在其妹妹田瑞莲名下，其不认识蔡雷，未租房给他。
（3）证人于某（黑龙江省密山市裴德镇三道岭林场家属区）的证言及相关书证
90年代我在三道岭林场裴德镇有煤矿，名称叫于某煤矿。1998年，我把该煤矿承包给夏俊明、赫继伟。2001年，密山市煤矿局以其私自转让煤矿、光停不改的理由，吊销了原来的生产许可证，对我进行了行政处罚，没收非法所得1.8万元，罚款3.6万元。我没有钱，煤炭局就把我的煤矿抵罚款了。我不服一直跟煤炭局打官司，到现在都没有结果。2002年，房亚光找到我签协议，给我补偿70万元，但没有付我钱，给我写了70万元的欠条。
2005年，我跟再旺煤矿有限公司签了转让协议，协议是付给我100万元，口头答应给我200万元，我协助再旺在煤炭局办理了过户手续，于某煤矿现在再旺煤矿有限公司的名下。但是再旺煤矿没有付给我钱，我就跟再旺打官司。
再旺煤矿是房亚光介绍我的，房亚光跟我签协议，付给我1千万元，他自己跟再旺煤矿打官司，把矿要回来。我收1千万元，其他不管了，到时候协助房亚光办过户手续。
房亚光去年3月份给我1千万元，签了协议之后，再没有跟我联系了，我也找不到他。这1千万元，我的5个子女一个200万，他们的电话我都不记得。这1千万元的银行卡，现在也不知道放在哪里了。
出示的证明书（甲方：于某，乙方：房亚光，证明于某在2002年将于某煤矿转让给乙方房亚光），时间是2013年3月7日，是我签的名，按的手印。
出示的密山市新村乡于某煤矿转让协议，甲方：于某，乙方：房亚光，大致内容是我的煤矿、设备、厂房等4600万元转让给乙方，并协助其办理转让相关手续，时间是2013年3月7日，是我签的。转让协议是要4600万元，我只要1千万元就行了。
于某向公安机关提交下列书证：
（1）密山市新村乡于某煤矿转让协议，证实于某与房亚光曾于2013年3月7日签订煤矿转让协议，于某以4600万元的价格将位于密山市裴德镇（原新村乡反修村）的密山市新村乡于某煤矿转让给房亚光；于某将现有煤矿所含证件：采矿许可证-
黑采证密煤字：（1995）第006号，生产许可证一编号X080303034，过户给房亚光等事实。
（2）证明书，证实于某、房亚光于2013年3月7日出具证明证实于某在2002年将于某煤矿转让给乙方房亚光。
（四）书证
1、武汉市公安局洪山区分局出具的书证
（1）孙某乙、孙某甲的户籍信息，证实其身份情况。
（2）抓获、破案经过、归案情况说明，证实公安机关接举报后于2014年6月6日在武汉将郑某等人抓获，孙某乙（化名王大海）逃跑；公安机关于同年10月29日在江苏省南通市崇川区将孙某乙、孙某甲抓获。
（3）在逃人员登记信息表两份，证实公安机关于2014年7月6日将涉嫌集资诈骗犯罪的嫌疑人房亚光、蔡魁上网追逃。
（4）扣押清单及湖北省暂扣款物票据（2012）00023577、00023578、00023579
证实该局于2014年11月5日扣押孙某甲持有的手机三部、黄金项链一条、金戒指二枚、黄金耳钉一对、绿色（玉）手串一串、中国邮政储蓄银行卡（62×××19）一张、中国工商银行卡（62×××12）一张、内蒙古农村信用社银行卡（62×××10）一张、“九鼎黄金庄园酒业”宣传资料若干、“九鼎黄金庄园酒业苏红”名片若干、现金人民币二万元、女式提包一个。
（5）搜查证、搜查笔录、扣押清单、湖北省暂扣款物票据（2012）00023570
证实公安机关于2014月6月5日对“福兴矿业武汉分公司”的办公地点洪山区友谊大道时尚欧洲9号楼万利广场B座17层3号、郑某租住地武昌区杨园街万科金域华府2811号房进行搜查后，扣押郑某持有的33318元、“福兴矿业武汉分公司”印章四枚（公章、财务章、合同章、郑某名章）、华夏银行卡一张（62×××15）、邮政银行卡一张（62×××47）、“福兴矿业武汉分公司”相关资料若干页、郑某与客户签订的合同15包（合同与收据在一起）、郑某手工账和账本一包、武汉分公司进出账一包、包头分公司账本一包、武汉分公司人员结构及公司资料一包、武汉分公司所有客户资料一包、公司宣传资料公司营业执照一册、机构代码证（正副本）、名片若干张、福兴矿业企业推介手册一册、银行卡二张（卡号62×××15）、尤建忠拿走佳木斯福兴矿业章收条一张（手写）、尤建忠地址及身份证号纸条一张（手写）、武汉分公司行政章、合同章、财务章各一枚、郑某名章一枚、公司资料若干页。
（6）冻结财产通知书及回执
证实中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市友谊大道支行接公安机关通知于2014年6月19日-2014年12月17日将户名郑某（卡号62×××47）卡内余额4.4万元的账户冻结。
华夏银行武汉徐东支行接公安机关通知于2014年12月17日将户名郑某（卡号62×××15）卡内余额116362.98元的账户冻结。
华夏银行武汉徐东支行接公安机关通知于2014年12月17日将户名夏季春（卡号62×××01）卡内余额10752.67元的账户冻结。
（7）报案材料统计表，证实公安机关经核实后认定“福兴矿业公司”报案人员涉及41人，合同金额共计138.03万元，实际收款共计115.64万元。
（8）本院（2014）鄂洪山刑初字第01047号刑事判决书，证实涉案人员郑某已被判刑。
2、国土、煤矿管理部门出具的书证
（1）密山市安全生产监督和煤矿管理局出具的证明，证实密山市现有煤炉26家，最大规模为30万吨／年的1处在建矿井，其它矿井生产能力均在15万吨／年以下，密山市也没有日产1万吨的矿井。佳木斯市福兴矿业咨询有限公司在密山市辖区内没有煤矿，于某煤矿现在不存在。
（2）密山市国土资源局出具的证明，证实密山市现有煤矿26家，没有单日产1万吨矿井。佳木斯市福兴矿业咨询有限公司在密山市辖区内没有煤矿，于某煤矿现在不存在。现有采矿许可证编号为全国统一配号的字母加22位数字组合，密山市煤矿采矿许可证编号字母为C开头。
（3）佳木斯市国土资源局出具的证明，证实经查询佳木斯市己设矿山数据库中无“佳木斯市福兴矿业咨询有限公司”登记，佳木斯市福兴矿业咨询有限公司在佳木斯市没有任何矿产登记。
3、工商登记部门出具的书证
（1）佳木斯市工商局出具的佳木斯市福兴矿业咨询有限公司工商查询资料、营业执照。证实该公司经营期限从2013年12月9日至2023年12月8日，法定代表人蔡魁，执行经理蔡雷、监事房亚光，注册资本50万元，经营场所黑龙江省佳木斯市前进区长安路（保卫社区）。
（2）武汉市工商行政管理局出具的佳木斯市福兴矿业咨询有限公司武汉分公司的企业登记信息表，证实该公司于2014年4月23日成立，住所地洪山区友谊大道508号时尚欧洲9号楼第9幢B单元17层3号房，注册资本为0元，负责人郑某，业务范围（2014年5月5日变更）投资咨询（不含期货、金融及证券），勘探咨询，矿山机械设备、救生设备及零部件的销售。
4、相关银行出具的查证资料
（1）中国工商银行股份有限公司佳木斯鑫兴支行出具的开户信息及账户清单
证实房亚光在该行2014年1月2日开户的卡号为：62×××63（账号为16×××71），至2014年6月23日止账户余额为人民币195.20元。
（2）佳木斯郊区农村信用合作社出具的交易明细清单
证实佳木斯市福兴矿业咨询有限公司（账户44×××41）于2013年12月6日在该行存入人民币50万元开户，于2013年12月13日取现人民币499500元，至2014年6月23日止账户余额为人民币287.62元。
（3）中国农业银行股份有限公司佳木斯杏园支行出具的开户信息及账户清单
证实房亚光在该行2013年11月21日开户的卡号为：62×××60，该账户至2014年6月23日止账户余额为人民币100.19元。
（4）华夏银行武汉徐东支行出具的开户信息及交易明细查询、个人存款凭证、个人取款凭证
证实夏季春在该行2014年4月23日开户的账号为：11×××72，该账户至2014年5月19日止向房亚光汇款6次，共计20.7万元；向蔡魁汇款6次，共计19万元。
证实郑某在该行2014年4月24日开户的卡号为：62×××15（账号为：11×××36），该账户至2014年5月14日止向房亚光汇款24次，共计80万元；向蔡魁汇款4次，共计12万元。
（五）审计报告
1、武汉宏信会计师事务有限公司于2014年9月16日出具的武宏信字（2014）第5013号司法会计鉴定检验报告书及附件
证实该公司就“福兴矿业武汉分公司”相关账本进行鉴定后鉴定结论为：
（1）清理核对退款前合同479份，总投资金额821.50万元，实际收投资款814万元，未缴投资款金额7.5万元。9名投资人解除合','2018-10-07
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（三）作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的；[ly] （四）追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的；[ly]
（五）作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的；[ly]
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