浙江省诸暨市人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)浙0681刑初461号
公诉机关诸暨市人民检察院。
被告人俞金云，男，1972年9月3日出生于浙江省诸暨市，汉族，中专文化，原系诸暨市农民资金互助联合会法定代表人，住浙江省诸暨市。2016年8月5日因犯危险驾驶罪被本院判处拘役一个月，缓刑二个月。因涉嫌犯挪用资金罪于2017年11月9日被诸暨市公安局刑事拘留，同年12月16日被依法逮捕。现羁押于诸暨市看守所。
辩护人章海涌，浙江道策律师事务所律师。
诸暨市人民检察院以诸检刑诉(2018)458号起诉书指控被告人俞金云犯挪用资金罪。于2018年4月19日向本院提起公诉，建议适用简易程序审理。本院于同日立案受理，决定适用普通程序，并依法组成合议庭，于2018年7月13日公开开庭审理了本案。诸暨市人民检察院指派检察员宣琴等出庭支持公诉，被告人俞金云及其辩护人章海涌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
诸暨市人民检察院指控：
2015年6月，被告人俞金云担任诸暨市农民资金互助联合会法定代表人，并吸收会员单位会费拟用于非盈利性融资活动。2015年7月许，时任分管领导寿某发现资金融通存在风险，口头通知被告人俞金云停止运作并退回会员入会费。之后，被告人俞金云私自在中国银行等处设立诸暨市农民资金互助联合会账户，利用私设的账户及其个人账户吸收诸暨市XX嘉禾有限公司会员费人民币50万元，诸暨市XXXX外贸有限公司会员费人民币100万元，浙江XX牧业有限公司会员费50万元，浙XX门业有限公司会员费人民币200万元，诸暨市XX农业发展有限公司会员费人民币96万元。此后，被告人俞金云多次挪用单位资金，用于委托丁某某炒股或者个人使用，造成诸暨市XXX有限公司的35万元、浙江XX门业有限公司会员费人民币200万元、诸暨市XX农业发展有限公司会员费人民币96万元无法归还，共计造成损失人民币331万元。
为证明上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据，认为被告人俞金云挪用单位资金自己进行个人营利活动，或个人使用，数额巨大，应当以挪用资金罪追究刑事责任。被告人俞金云有自首情节，依法可以从轻处罚。提请本院对被告人俞金云依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款之规定处罚。
被告人俞金云对起诉书指控的事实和罪名无异议，请求从轻处罚。
辩护人对起诉书指控的罪名无异议，但认为造成的损失应当以实际归还后的金额来认定，现丁某某已经缴纳40万元，被告人俞金云也有房产一套被公安机关查封，应当予以扣除。被告人俞金云具有以下从轻或减轻处罚情节：1、被告人俞金云在公安机关电话通知后到案，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；2、被告人俞金云归案后能积极配合司法机关调查，认罪悔罪态度较好；3、被告人俞金云因为法律意识淡薄走上了犯罪道路，之前表现一直较好，工作兢兢业业。请求法院从轻处罚。
经审理查明：
2015年6月，诸暨市农民资金互助联合会成立，该团体是由诸暨市范围内的农合联农民资金互助会、农合联及其部分成员单位自愿结成的联合性、地方性、非营利性社会组织，在诸暨市农商银行开设基本账户，并吸纳入会金950万元，拟用于非盈利性融资活动，被告人俞金云担任法定代表人。
2015年7月许，时任分管领导寿某发现资金融通存在风险，口头通知被告人俞金云停止运作并退回会员入会费。至2015年9月，诸暨市农民资金互助联合会从镇街农合联农民资金互助会及企业吸纳的入会金800万元全部退还，只保留诸暨市XX投资担保有限公司的150万元于账户。之后，被告人俞金云私自在中国银行等处设立诸暨市农民资金互助联合会账户，利用私设的账户及其个人账户吸收诸暨市XX有限公司会员费人民币50万元（于2017年10月13日归还15万元），诸暨市XX外贸有限公司会员费人民币100万元（于2016年8月30日归还100万元），浙江XX有限公司会员费50万元（于2015年8月17日归还50万元），浙江XX门业有限公司会员费人民币200万元，诸暨市XX农业发展有限公司会员费人民币96万元。此后，被告人俞金云多次挪用单位资金，用于委托丁某某炒股或者个人使用，造成诸暨市XX有限公司的35万元、浙江XX门业有限公司会员费人民币200万元、诸暨市XX农业发展有限公司会员费人民币96万元，共计331万元尚未归还相关企业。2018年1月19日，丁某某向公安机关退缴人民币40万元。具体情况如下：
1、2015年7月20日，被告人俞金云以诸暨市农民资金互助联合会名义吸收诸暨市XX有限公司会员费50万元后转入其个人账户中，并将其中30万元转入丁某某银行账户中用于炒股，20万元用于个人使用，2017年10月13日归还15万元，现尚有35万元未归还。
2、2015年8月至10月期间，被告人俞金云先后多次将376万元从诸暨市农民资金互助联合会转入到丁某某银行账户，用于委托丁某某帮其炒股，后丁某某将部分资金转回给被告人俞金云。
3、2015年8月11日，被告人俞金云将诸暨市XX出口食品有限公司归还的14万元通过丁某某转入赵某某、俞某某个人银行账户，用于归还其个人债务。4、2016年10月，被告人俞金云分别将0.9万元、3万元从诸暨市农民资金互助联合会转入其个人账户，用于个人使用，2017年5月22日归还。
2017年11月4日，被告人俞金云经公安机关电话通知到案后，如实供述了主要犯罪事实。
案发后，诸暨市公安局查封被告人俞金云所有的坐落于诸暨市暨阳街道江东路XX弄XX幢XX室房产一套（权证号FXXXXX**）。
另查明，被告人俞金云为诸暨市农合联执委会工作人员，全额拨款事业编制。
上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的被告人俞金云的供述和辩解，证人金某、丁某某、陈某某、胡某某、赵某某、俞某某、王某某、赵某某1、黄某某、蒋某某、陈某、张某、俞某、冯某某的证言，刑事判决书，不动产登记查询证明，调取证据通知书，协助查询财产通知书，协助查封财产通知书，接受证据清单，诸暨市农民资金互助联合会机构信用代码证，开户许可证，社会团体法人登记证书及副本复印件，章程，银行凭证，交易明细，户籍信息，归案经过等证据予以证实，本院予以确认。
针对辩护人对损失数额提出的意见。本院认为，公安机关所查封的被告人的房产，不属于被告人已退还的财物，不能在犯罪数额中予以扣除。该辩护意见不能成立，本院不予支持。
本院认为，被告人俞金云利用职务上的便利，挪用单位资金供个人使用，或进行营利活动，数额较大且不退还，其行为已构成挪用资金罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人俞金云系自首，本院予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人俞金云犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年十一月九日起至二0二一年二月八日止）；
二、丁某某退缴在诸暨市公安局的人民币40万元按比例退还各被害单位，责令被告人俞金云继续退赔291万元。
三、诸暨市公安局查封的被告人俞金云的诸暨市暨阳街道江东路XX弄XX幢XX室房产一套（权证号FXXXXX**）由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王知礼
人民陪审员 朱赛飞
人民陪审员 徐黎明
二〇一八年七月十七日
书 记 员 应 华
附页
《中华人民共和国刑法》第二百七十二条：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。