浙江省庆元县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙1126刑初102号
公诉机关浙江省庆元县人民检察院。
被告人吴炳，男，1980年4月10日出生于浙江省庆元县，汉族，中专文化，农民，住浙江省庆元县。因本案于2016年12月1日被庆元县公安局刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于庆元县看守所。
辩护人应学莉，浙江天贝律师事务所律师。
庆元县人民检察院以庆检公诉刑诉〔2017〕101号起诉书指控被告人吴炳犯诈骗罪，职被告人吴炳及本院通过庆元县法律援助中心指派的辩护人应学莉到庭参加诉讼。现已审理终结。
庆元县人民检察院指控，2011年起，被告人吴炳陆续向亲友高息借款，用于网络赌博和支付个人债务利息，逐渐导致资不抵债。2014年至2016年11月期间，吴炳在身负巨额债务，明知自己无偿还能力情况下，虚构工程项目合作、购买温州公司原始股、工程招投标交保证金、银行还贷等理由，隐瞒个人真实资金状况，骗取柳某等24人钱款，并将所得款用于网络赌博和归还债务本息，致使柳某等人损失共计人民币843.22万元。
公诉机关认为，被告人吴炳的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。故提请本院依法判处。
被告人吴炳对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪，请求从轻处罚。
辩护人应学莉的辩护意见，被告人在案发前没有犯罪前科，案发后如实供述，有坦白的情节，依法可以从轻处罚。
经审理查明，2011年起，被告人吴炳陆续向亲友高息借款，用于网络赌博和支付个人债务利息，逐渐导致资不抵债。2014年至2016年11月期间，被告人吴炳在身负巨额债务，明知自己无偿还能力情况下，虚构工程项目合作、购买温州公司原始股、工程招投标交保证金、银行还贷等理由，隐瞒个人真实资金状况，骗取柳某等25人钱款，并将所得款用于网络赌博和归还债务本息，致使柳某等人损失共计人民币826.02万元（详见被害人损失清单）。
上述事实，有公诉机关当庭列举，经庭审质证的下列证据证实：
一、书证
（一）到案经过，证实2016年12月1日，厦门市公安局马巷派出所民警在厦门市湖里区祥达公司内抓获网上在逃人员吴炳的事实。
（二）股东投资协议书、股东资料及股东签字，证实上述材料载明公司名称为温州市华政建设投资管理有限公司，吴炳担任副董事长，柳某、周某等人系股东，但该公司未成立，各股东也未实际投资的事实。
（三）建筑工程施工合同、中标通知书，证实浙江丽水宏发园林市政建设有限公司承建了龙泉市全民健身中心即龙泉市体育公园工程的事实。
（四）温州市公安局经侦支队情况说明，证实2017年7月5日，经该支队到温州市市场监督管理局查询，“温州市华政建设投资有限公司”、“温州市华政建设安装工程有限公司”、“温州建设集团股份有限公司建设安装工程股份公司”均未经过企业登记，上述公司就是吴炳用于诈骗被害人公司的事实。
（五）吴炳的工行交易明细，证实2014年11月至2015年8月，吴炳尾号1286工行账户资金往来情况。
（六）吴炳农村信用合作社分户明细对账单，证实吴炳尾号0418的农村信用社账户于2013年1月至2016年12月间的资金往来情况。
（七）庆元县濛洲营业部客户查询资金流水，证实2014年3月至2015年12月，吴炳股票、期货交易情况。
（八）户籍证明，证实本案被告人、被害人及相关人员的基本身份情况。
二、证人李某的证言及建筑工程施工合同、中标通知书，证实其系龙泉市体育公园工程承包人，该工程是挂靠浙江丽水宏发园林市政建设有限公司投标取得。其不认识吴炳，吴炳和该公司没有关系的事实。
三、柳某等25名被害人的陈述及对应的借款协议、银行凭证、工程合作协议、微信截图、通话录音等证据，证实吴炳虚构工程项目合作、购买温州公司原始股、工程招投标交保证金、银行还贷等理由，骗取上述被害人钱款的事实。
四、被告人吴炳的供述及辩解，证实：（一）生产经营及借款情况，1999年，其从学校毕业。1999年至2001年，其在富士康等单位上班。2001年至2006年，其经营温州市布鲁林保洁有限公司，系该公司股东。2006年至2011年，其回庆元发展，接一些散的工程做。2011年至2014年，做一些零散外包工程，每年在工程方面收入10几万元至20万元左右。2014年，虽然有参与招投标，承包工程，但做的较少。2015年，除了赌球，基本无营利活动，无收入；（二）借款及负债情况，2011年因购房、车，负债40万元左右，因还房屋、车子贷款及债务利息每月需要3万元，压力大，而想通过网络赌球赢钱缓解经济压力，因输多赢少，就加大借款用于支付债务利息和赌球资金，陷入恶性循环，负债越来越大。至2014年，前期借款到了须归还本金，其就更加频繁向亲友借款。2014年，其虽有参与招投标、承包工程，但做的较少。2015年，其除了赌球，基本无营利活动，无收入。2014年初，其当时估算已欠款230万元，已担心无法归还债务，但自我麻醉，觉得债务和自己资产相抵就欠几十万，希望通过赌球赢钱归还。2015年，其发现每月需支付利息高达20万元，认识到已无法归还债务，只能继续借款硬撑着。至案发，其估计未还借款本金7、8百万元。借条金额约1000余万元。诈骗手段：（1）虚构已取得龙泉市体育公园工程，龙泉市委党校及食堂装修工程等工程项目的工程量，邀请柳某等人合作建设，骗取钱款；（2）虚构购买温州公司股份需资金而向姚某等人借款和帮忙代购温州公司股份骗取吴某等人钱款；（3）虚构工程招投标需交保证金，银行还贷、工程资金周转等理由骗取他人借款；（三）网络赌博情况，其于2004、2005年起开始网络买球，赌球钱款大部分支付到第三方平台，少部分支付到个人账户，都是通过其本人工行卡支付（账号为62×××86），赌球基本为亏，输了约300万元至400万元。其银行账户显示交易类型为“b2c”，基本均为赌球支出，2011年12月13日至2016年12月25日期间，其工行账户通过“b2c”方式支付到第三方支付平台的资金5424笔，合计金额1397.2035万元，上述资金大部分用于买球。经其辨认其银行交易数据，其指出支付给黄剑眉（114笔，36.20912万元）、杨丹丹（334笔，93.30422万元）、朱岑岑（9笔，2.55577万元）三人的钱款均为赌球支出。综上，其用于网络赌博的资金累计数额为人民币1529.272637万元；（四）资产处置情况，2016年9至10月，其以95万元出售个人房产，其中55万元归还建行，10万元归还泰隆银行，23.7万元用于归还高利贷，2万元归还借款，剩余用于归还微信贷款。2016年3、4月份，其以8.5万元出售个人汽车，其中6.5万元用于归还“微贷网”的贷款。并证实温州市华政建设投资管理有限公司从未成立；温州华政建设安装工程有限公司于2013年年底注销，其和该公司无关系，其曾挂靠过该公司；温州建设集团股份有限公司建筑安装工程分公司应该存在。其与上述3家公司无关联，均无资金投入的事实。
五、视听资料、电子数据
（一）通话语音记录、照片，证实柳某与吴炳就双方之间经济关系的通话情况，吴炳提及未实际做所谓的工程的事实。
（二）吴炳的工行交易明细，证实2011年12月13日至2016年12月25日，吴炳以“b2c”方式支付到第三方平台资金有5424笔，合计人民币1397.203527万元；转账到以下3人账户共计457笔计人民币132.06911万元；转到杨丹丹账户（账号20×××89）334笔，共计人民币93.30422万元，转到黄剑眉账户（账号20×××34）114笔，共计人民币36.20912元，转到朱岑岑账户（账号20×××34）9笔，共计人民币2.55577万元的事实。
以上证据，经庭审质证，被告人吴炳及其辩护人均表示无异议。
公诉机关提供的证据，具有证据三性，证据间能够相互印证，形成完整的证据链，可以作为认定案件事实的依据予以确认。
本院认为，被告人吴炳以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币8260002元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以确认。归案后，被告人吴炳如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，可从轻处罚。因此，辩护人的辩护意见，理由成立，予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定,判决如下：
一、被告人吴炳犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币500000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月1日起至2031年11月30日止；罚金限本判决生效后十五日内缴纳）。
二、责令被告人吴炳退赔被害人柳某等25人经济损失计人民币8260002元（清单附下）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘宁华
人民陪审员 刘必伟
人民陪审员 吴通亮
二〇一七年九月二十五日
书 记 员 李彩敏
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被害人损失清单
序号
被害人
犯罪数额（单位：万）
柳宗铨
俞卫
叶枝民
姚清松
215.82
叶荣财
陈小玲
吴东良
余应亮
吴小群
吴泸海
吴云耀
周多付
姚兰花
沈月萍
余金水
吴晶晶
周灵根
周金树
姚松生
吴崇付
吴婷飞
兰红霞
吴平
杨建军
吴明妫
共计
826.02