浙江省德清县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）湖德刑初字第612号
公诉机关浙江省德清县人民检察院。
被告人沈利明，绰号“野蛮”，农民。2009年6月24日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年；2011年7月25日因犯盗窃罪被桐乡市人民法院判处有期徒刑二年，2012年11月8日刑满释放。因本案于2015年5月13日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于德清县看守所。
指定辩护人施思，浙江天阁律师事务所律师。
被告人王国松，农民。因本案于2015年5月13日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于德清县看守所。
辩护人盛树明，浙江莫干山律师事务所律师。
被告人赵加明，绰号“黑皮”，农民。因本案于2015年5月26日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于德清县看守所。
指定辩护人胡闻龙，浙江清溪律师事务所律师。
被告人任某甲，农民。因本案于2015年5月26日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于德清县看守所。
指定辩护人姚杰，浙江莫干山律师事务所律师。
被告人沈国祥，农民。2005年9月19日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑五年，2008年6月28日刑满释放。因本案于2015年5月25日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于德清县看守所。
指定辩护人黄盾，浙江广明律师事务所律师。
被告人徐某甲，绰号“小黑”，农民。因本案于2015年5月13日被刑事拘留，同年6月9日被取保候审。现在家候审。
被告人王某，绰号“老王”，农民。因本案于2015年5月13日被刑事拘留，同年6月3日被取保候审。现在家候审。
被告人章某，农民。2014年7月7日因寻衅滋事行为被德清县公安局决定行政拘留三日。因本案于2015年5月13日被刑事拘留，同年6月9日被取保候审。现在家候审。
辩护人熊庆，浙江天阁律师事务所律师。
德清县人民检察院以德检刑诉（2015）610号起诉书指控被告人沈利明、王国松、赵加明、任某甲、沈国祥、徐某甲、王某、章某犯诈骗罪，于2015年11月24日向本院提起公诉。本院先依法适用简易程序并组成合议庭进行审理，在诉讼过程中，发现本案有不适宜适用简易程序进行审理的情节，于2015年12月14日转为普通程序进行审理，二次公开开庭审理了本案。德清县人民检察院指派检察员詹玲玲、陈杨出庭支持公诉，被告人沈利明及指定辩护人施思、被告人王国松及辩护人盛树明、被告人赵加明及指定辩护人胡闻龙、被告人任某甲及指定辩护人姚杰、被告人沈国祥及指定辩护人黄盾、被告人徐某甲、王某、被告人章某及辩护人熊庆均到庭参加诉讼。现已审理终结。
德清县人民检察院起诉书指控：
2013年3月至9月期间，被告人沈利明、王国松、赵加明、任某甲、沈国祥、徐某甲、王某、章某等人单独或者交叉结伙他人在本县社会保险管理服务中心社保窗口使用伪造的住院材料和发票报销医保费用。被告人沈利明诈骗作案共8起，共计价值人民币361149.73元；被告人王国松诈骗作案共4起，共计价值人民币204775.51元；被告人赵加明诈骗作案共3起，共计价值人民币155567.68元；被告人任某甲诈骗作案共2起，共计价值人民币103610.82元；被告人沈国祥诈骗作案共2起，共计价值人民币103620.28元；被告人徐某甲诈骗作案1起，价值人民币49441.79元；被告人王某诈骗作案1起，价值人民币53203.72元；被告人章某诈骗作案1起，价值人民币52297.24元。案发后，被告人王某退出赃款人民币53203.72元，被告人章某退出赃款人民币52297.24元，被告人徐某甲退出赃款人民币49441.79元，其中人民币93000元已由公安机关发还被害单位。被告人王国松、赵加明协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关的书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见、辨认笔录等证据，据此认定被告人沈利明、王国松、赵加明、任某甲、沈国祥、徐某甲、王某、章某的行为均已构成诈骗罪，且被告人沈利明系累犯，被告人王国松、赵加明有立功表现。提请本院依照刑法第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十八条之规定，予以惩处。
被告人沈利明及指定辩护人施思、被告人王国松及辩护人盛树明、被告人徐某甲、王某对公诉机关起诉书指控各自犯诈骗罪的犯罪事实、罪名及当庭质证的证据均无异议。
被告人赵加明及指定辩护人胡闻龙对公诉机关起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实、罪名及当庭质证的证据均无异议，但提出被告人赵加明具有立功情节，且在整个诈骗活动中处于从犯的地位。
被告人任某甲及指定辩护人姚杰、被告人章某及辩护人熊庆对公诉机关起诉书指控各自被告人犯诈骗罪的犯罪事实、罪名及当庭质证的证据均无异议，但指定辩护人姚杰及辩护人熊庆均提出各自被告人在整个诈骗活动中处于从犯的地位。
被告人沈国祥及指定辩护人黄盾对公诉机关起诉书指控其犯诈骗罪的第十二起犯罪事实、罪名及当庭质证的证据均无异议，但被告人沈国祥提出对于第十起犯罪事实，其一开始不知道是去诈骗的，到了分赃的时候才知道是实施了诈骗行为，指定辩护人提出被告人沈国祥在第十起诈骗活动中处于从犯的地位。
被告人王某、章某、徐某甲提交了各自退赃款的凭证各一份。
经审理查明：
1、2013年3月20日，被告人沈利明结伙沈某乙（另案处理），在本县社会保险管理服务中心社保窗口，使用伪造的沈某乙住院材料和发票报销医保费用，骗得人民币6413.72元。
2、2013年3月某日，被告人沈利明结伙沈某乙、徐某乙（另案处理）等人，在本县社会保险管理服务中心社保窗口，使用伪造的徐某丁住院材料和发票报销医保费用，骗得人民币68978.04元。
3、2013年3月25日，被告人沈利明、王国松、徐某甲等人，在本县社会保险管理服务中心社保窗口，使用伪造的周某住院材料和发票报销医保费用，骗得人民币49441.79元。
4、2013年4月10日，被告人沈利明、王国松等人，在本县社会保险管理服务中心社保窗口，使用伪造的李某甲住院材料和发票报销医保费用，骗得人民币55029.86元。
5、2013年4月17日，被告人沈利明结伙沈某乙，在本县社会保险管理服务中心社保窗口，使用伪造的沈某乙住院材料和发票报销医保费用，骗得人民币5531.82元。
6、2013年6月13日，被告人王国松、沈利明、王某等人，在本县社会保险管理服务中心社保窗口，使用伪造的张某住院材料和发票报销医保费用，骗得人民币53203.72元。
7、2013年7月4日，被告人沈利明、王国松结伙徐某乙等人，在本县社会保险管理服务中心社保窗口，使用伪造的李某乙住院材料和发票报销医保费用，骗得人民币47100.14元。
8、2013年7月8日，被告人赵加明结伙唐某甲（已判刑）等人，在本县社会保险管理服务中心社保窗口，使用伪造的唐某乙住院材料和发票报销医保费用，骗得人民币51646.26元。
9、2013年8月5日，被告人赵加明结伙唐某甲、夏某（另案处理）等人，在本县社会保险管理服务中心社保窗口，使用伪造的沈某丙住院材料和发票报销医保费用，骗得人民币51624.18元。
10、2013年8月9日，被告人赵加明、任某甲、章某、沈国祥结伙唐某甲等人，在本县社会保险管理服务中心社保窗口，使用伪造的任某乙住院材料和发票报销医保费用，骗得人民币52297.24元。
11、2013年9月5日，被告人任某甲等人在本县社会保险管理服务中心社保窗口，使用伪造的徐某丙住院材料和发票报销医保费用，骗得人民币51313.58元。
12、2013年9月9日，被告人沈国祥在本县社会保险管理服务中心社保窗口，使用伪造的沈某丁住院材料和发票报销医保费用，骗得人民币51323.04元。
13、2013年9月18日，被告人沈利明结伙车生泉（另案处理）等人，在本县社会保险管理服务中心社保窗口，使用伪造的俞某住院材料和发票报销医保费用，骗得人民币75450.64元。
综上，被告人沈利明诈骗作案共8起，共计价值人民币361149.73元；被告人王国松诈骗作案共4起，共计价值人民币204775.51元；被告人赵加明诈骗作案共3起，共计价值人民币155567.68元；被告人任某甲诈骗作案共2起，共计价值人民币103610.82元；被告人沈国祥诈骗作案共2起，共计价值人民币103620.28元；被告人徐某甲诈骗作案1起，价值人民币49441.79元；被告人王某诈骗作案1起，价值人民币53203.72元；被告人章某诈骗作案1起，价值人民币52297.24元。
案发后，被告人王某、章某、徐某甲已退清赃款，共计人民币154942.75元，其中人民币93000元已由公安机关发还被害单位。被告人王国松、赵加明具有立功表现。
证明上述事实的证据经当庭举证、质证、核实的有：
1、人口信息、刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书、情况说明及犯罪记录查询，证实被告人沈利明、王国松、赵加明、任某甲、沈国祥、徐某甲、王某、章某的身份及前科劣迹等情况。
2、财政票据鉴定结论，证实被告人沈利明、王国松、赵加明、任某甲、沈国祥、徐某甲、王某、章某等人报销医保费用所用的浙江省医疗机构住院收费收据均系假票的事实。
3、接受证据清单、浙江省医疗机构住院收费收据、住院费用结算单、住院发票统计表、调取证据清单、报销记录表、报销材料、社会保险个人权益记录单及医疗门诊收费收据，证实被告人沈利明、王国松、赵加明、任某甲、沈国祥、徐某甲、王某、章某等人使用伪造的住院材料和发票在本县社会保险管理服务中心社保窗口报销医保费用共计人民币619354.03元等事实。
4、现金支票影印件，证实被告人沈利明、王国松、赵加明、任某甲、沈国祥、徐某甲、王某、章某等人在本县社会保险管理服务中心社保窗口报销医保费用后通过银行现金支票等方式拿到赃款的事实。
5、证人夏某、唐某甲、沈某甲、车生泉、徐某乙、沈某乙的证言，证实2013年3月至9月期间，被告人沈利明、王国松、赵加明、任某甲、沈国祥、徐某甲、王某、章某等人单独或者交叉结伙他人在本县社会保险管理服务中心社保窗口使用伪造的住院材料和发票报销医保费用等事实，并由辨认笔录予以佐证。
6、证人周某、李某甲、张某、唐某乙、沈某丙、任某乙、徐某丙、沈某丁、俞某、徐某丁、李某乙的证言，证实其均未得××并住院治疗，也未曾委托他人报销过医保发票等事实，并由辨认笔录予以佐证。
7、证人倪某的证言，证实德清县社会保险管理服务中心发现被告人沈利明、王国松、赵加明、任某甲、沈国祥、徐某甲、王某、章某等人使用伪造的住院材料和发票在本县社会保险管理服务中心社保窗口报销医保费用等事实，并由辨认笔录予以佐证。
8、被告人沈利明、王国松、赵加明、任某甲、沈国祥、徐某甲、王某、章某在公安侦查阶段的供述与辩解，证实2013年3月至9月期间，被告人沈利明、王国松、赵加明、任某甲、沈国祥、徐某甲、王某、章某等人单独或者交叉结伙他人在本县社会保险管理服务中心社保窗口使用伪造的住院材料和发票报销医保费用等事实，并由辨认笔录予以佐证。
9、委托书、收条及发票，证实案发后，被告人王某、章某、徐某甲已退清赃款，共计人民币154942.75元，其中人民币93000元已由公安机关发还德清县社会保险管理服务中心等事实。
10、认定立功情节意见、被告人王国松、赵加明、任某甲、徐某甲的供述与辩解及抓获经过，证实案发后，被告人王国松、赵加明协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人等事实。
11、抓获经过，证实被告人沈利明、王国松、赵加明、任某甲、沈国祥、徐某甲、王某、章某被抓获的时间、地点等事实。
以上各组证据能相互印证，已形成完整的证据锁链，能证实本案事实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
关于指定辩护人提出的被告人赵加明、任某甲、章某在整个诈骗活动中处于从犯的地位及被告人沈国祥在第十起诈骗活动中处于从犯地位的辩护意见，经查，被告人赵加明、任某甲、章某、沈国祥结伙他人共同实施诈骗行为，虽分工有所不同，但尚不足以区分主、从犯，故上述辩护意见与查明的事实不符，不予采信，但在量刑时会酌情予以考虑。
关于被告人赵加明及指定辩护人胡闻龙提出的被告人赵加明具有立功情节的意见，经查，案发后，被告人赵加明协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人的行为属实，故上述意见予以采纳。
关于被告人沈国祥提出的其参与的第十起犯罪事实中事先不知道是去诈骗，到了分赃的时候才知道是实施了诈骗行为的辩解，经查，其是同案犯唐某甲叫去开车的，先一起去了湖州拿报销医保费用的假发票，再回本县社会保险管理服务中心社保窗口由被告人章某进行报销，在这过程中参与本起诈骗行为的被告人赵加明、章某均承认在被告人沈国祥的车上提起过使用假发票报销医保费用的流程，整个谈话过程声音正常，在轿车的狭小空间内被告人沈国祥理应能听到他们之间的谈话，且事后被告人沈国祥拿到的报酬远远高于车费，故被告人的上述辩解，与本案查明的事实不符，不予采信。
本院认为，被告人沈利明、王国松、赵加明、沈国祥、任某甲、王某、章某、徐某甲单独或者交叉结伙他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，其中被告人沈利明、王国松、赵加明、沈国祥、任某甲诈骗数额巨大，被告人王某、章某、徐某甲诈骗数额较大，上述被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人沈利明在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，予以从重处罚。被告人沈利明、王国松、赵加明、任某甲、王某、章某、徐某甲虽不具有自首情节，但在归案后均能如实供述其罪行且被告人王某、章某、徐某甲退清赃款，有悔罪表现，均予以从轻处罚并对被告人王某、章某、徐某甲宣告缓刑。案发后，被告人王国松、赵加明具有立功表现，予以从轻处罚。辩护人及指定辩护人据上述理由请求法庭对各自被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳，其余意见，不予采纳。为维护社会治安秩序，保护公私合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人沈利明犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月13日起至2022年7月12日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）；
二、被告人王国松犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月13日起至2019年7月12日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）；
三、被告人赵加明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月26日起至2019年1月25日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）；
四、被告人沈国祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万二千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月25日起至2018年8月24日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）；
五、被告人任某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月26日起至2018年5月25日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）；
六、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）；
七、被告人章某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年七个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）；
八、被告人徐某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）；
九、已退赃款人民币61942.75元，予以追缴，由扣押单位发还被害单位德清县社会保险管理服务中心，未退赃款人民币464411.28元，继续向被告人沈利明、王国松、赵加明、沈国祥、任某甲予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 丹
人民陪审员 沈小青
人民陪审员 陈 岗
二〇一六年三月十日
书 记 员 林芳琴