江苏省常州市武进区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0412刑初1196号
公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。
被告人曾文泽，曾用名曾玉华，男，1989年1月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省漳州市平和县。因本案于2015年11月27日被龙岩市公安局抓获，2015年12月1日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2016年1月6日被逮捕。
辩护人廖乐发，北京观韬（厦门）律师事务所律师。
辩护人戴晓民，江苏常辉律师事务所律师。
被告人曾钱权，曾用名曾君权，男，1991年4月26日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地福建省漳州市平和县。曾因故意伤害于2012年4月被福建省平和县公安局行政拘留十日并处罚款五百元。因本案于2015年12月1日被厦门市公安局抓获，2015年12月4日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2015年12月29日被取保候审，2016年3月26日再次被漳州市公安局抓获，当日羁押于漳州市看守所，2016年3月30日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2016年5月6日被取保候审，2016年5月19日被逮捕。
辩护人朱玥，北京观韬（厦门）律师事务所律师。
辩护人姜平，江苏瑞江律师事务所律师。
被告人曾乾福，曾用名曾耀堃，男，1995年8月25日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地福建省漳州市平和县。因本案于2016年3月26日被福建省平和县公安局抓获，2016年3月30日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2016年5月6日被取保候审，2016年5月19日被逮捕。
被告人陈威，男，1991年7月18日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省泉州市永春县。因本案于2016年1月19日被福建省永春县公安局抓获，次日羁押于永春县看守所，2016年1月22日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2016年2月26日被逮捕。
辩护人徐天轴，江苏红雨律师事务所律师。
被告人张盼盼，男，1993年6月22日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省南阳市邓州市。因本案于2016年1月15日被邓州市公安局抓获，同日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2016年2月19日被逮捕。
辩护人史涛兰，江苏致邦（常州）律师事务所律师。
辩护人徐从都，河南宛信律师事务所律师。
常州市武进区人民检察院以武检诉刑诉[2016]1130号起诉书指控被告人曾文泽、曾钱权、曾乾福、陈威、张盼盼犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2016年10月21日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。经常州市武进区人民检察院申请并经本院决定，本案于2017年1月17日延期审理，同年2月16日恢复审理,后又于2017年5月17日延期审理,2017年6月15日恢复审理。常州市武进区人民检察院指派检察员蒋忠平出庭支持公诉，被告人曾文泽及其辩护人廖乐发、戴晓民、被告人曾钱权及其辩护人朱玥、姜平、被告人曾乾福、被告人陈威及其辩护人徐天轴、被告人张盼盼及其辩护人史涛兰、徐从都均到庭参加诉讼。现已审理终结。
常州市武进区人民检察院指控:
2015年9月至2015年11月期间，被告人曾文泽、曾钱权、曾乾福等人，经预谋分工，先在“淘宝网”店铺购买商品，然后假装交易有误，让被害人取消交易，然后谎称自己的支付宝因为被害人违规取消交易被冻结，发送网上下载的假的“支付宝冻结图”给被害人，并让被害人提供手机号码，在取得被害人手机号码后，被告人用事先租用的改号软件（在改号软件中预先设置在被害人手机上显示淘宝官方客服电话），拨打电话给被害人，冒充淘宝客服工作人员解决所谓的支付宝被冻结的问题，且谎称被害人因违规交易可能被查封店铺，取得被害人信任后，又问被害人索要“QQ”号码，并用事先准备好的小号“QQ”添加被害人为好友，谎称通过“QQ”远程操作帮被害人解某支付宝，让被害人同意远程操作，在被告人远程操作被害人电脑中的支付宝后，同时被告人在西安绝顶人峰网络科技公司“3YX游戏平台”生产代付二维码，通过“QQ”将充值二维码发给被害人，捏造要重新提交保证金、将资金转移至安全账户、解某账户资金、参加淘宝活动等理由骗取被害人信任，让被害人扫该二维码代付，从而使得被害人的钱款进入了被告人的游戏平台账户，其中一部分钱款直接被转移至被告人拥有的支付宝账户；另外被告人在操控被害人电脑时，若发现被害人的支付宝可以贷款，则编造需要重新核实被害人身份以及参加淘宝活动等理由，让被害人填写相关个人信息并确认，贷款成功后相应的贷款进入被害人的支付宝，被告人又捏造前述相关理由，将被害人的钱骗走，最后向被害人谎称店铺已恢复正常。在骗得被害人钱款后，被告人通过“3YX游戏平台”账号，购买了大量的游戏点卡，并将卡号和密码发给事先联系的专门负责卖卡的袁某（另案处理），袁某收到卡号和密码后，将相应的钱款打入被告人指定的银行黑卡上，被告人取款后进行分赃。被告人曾文泽、曾钱权等人实施上述犯罪活动所使用的改号软件由被告人陈威向被告人张盼盼租用服务器并购买后直接提供，并从中收取相关费用。被告人张盼盼除为被告人陈威提供该改号软件外，还在改号软件使用过程中提供后台维护等技术服务，并从中收取相关费用。被告人曾文泽、曾钱权、陈威等人共实施诈骗49起，涉案金额人民币2881983元（以下均指人民币）。其中，被告人陈威、张盼盼全案参与；被告人曾文泽伙同吴某1（另案处理）采用上述手段先后诈骗15起，涉案金额1223270元；被告人曾钱权伙同曾乾福等人，采用上述手段先后诈骗34起，涉案金额1658713元。
1、2015年9月22日下午，被告人曾文泽同吴某1等人，采用前述手段，骗得李某1140268元。
2、2015年9月24日晚，被告人曾文泽与吴某1等人，采用前述手段，骗得王某117674元。
3、2015年9月28日下午，被告人曾文泽与吴某1等人，采用前述手段，骗得林某45800元。
4、2015年9月29日中午，被告人曾文泽与吴某1等人，采用前述手段，骗得申某137562元。
5、2015年9月30日，被告人曾文泽与吴某1等人，采用前述手段，骗得张某1314124元。
6、2015年10月5日下午，被告人曾文泽与吴某1等人，采用前述手段，骗得陆某30707元。
7、2015年10月7日晚，被告人曾文泽与吴某1等人，采用前述手段，骗得程某257378元。
8、2015年10月9日上午，被告人曾文泽与吴某1等人，采用前述手段，骗得陈某214800元。
9、2015年10月9日晚，被告人曾文泽与吴某1等人，采用前述手段，骗得陈某333228元。
10、2015年10月14日下午，被告人曾文泽与吴某1等人，采用前述手段，骗得何某195389元。
11、2015年10月16日10时许，被告人曾文泽与吴某1等人，采用前述手段，骗得陈某433000元。
12、2015年10月16日晚上21时许，被告人曾文泽与吴某1等人，采用前述手段，骗得罗某45960元。
13、2015年11月3日晚上19时许，被告人曾文泽与吴某1等人，采用前述手段，骗得王某21680元。
14、2015年11月13日11时许，被告人曾文泽与吴某1等人，采用前述手段，骗得邵某11000元。
15、2015年11月13日下午15时许，被告人曾文泽与吴某1等人，采用前述手段，骗得高某154700元。
16、2015年9月9日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得李某251607元。
17、2015年8月5日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得李某315853元。
18、2015年8月7日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得熊某5426元。
19、2015年8月7日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得刘某121792元。
20、2015年8月11日中午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得任某26868元。
21、2015年8月12日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得苗某1000元。
22、2015年8月14日19时许，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得尹某19000元。
23、2015年8月29日晚上20时许，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得李某445205元。
24、2015年8月30日下午16时许，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得王某34591元。
25、2015年9月1日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得李某516000元。
26、2015年9月10日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得陈某519446元。
27、2015年9月10日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得虞某16595元。
28.2015年9月10日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得陈某613585元。
29、2015年9月12日晚，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得张某227106元。
30、2015年9月13日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得徐某19000元。
31、2015年9月16日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得李某628600元。
32、2015年9月16日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得李某72925元。
33、2015年9月16日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得金某63252元。
34、2015年9月16日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得闫某17905元。
35、2015年9月17日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗取张某33753元。
36、2015年9月18日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得李某864548元。
37、2015年9月20日晚上，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得王某422991元。
38、2015年9月21日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得高某214054元。
39、2015年9月30日晚，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得高某332779元。
40、2015年9月30日晚，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得殷某6695元。
41、2015年10月6日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得吴某2人民币48026元。
42、2015年10月9日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得温某288885元。
43、2015年10月12日晚，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得颉某80000元。
44、2015年10月13日晚，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得邵某217861元。
45、2015年10月18日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得张某431233元。
46、2015年10月18日晚，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得刘某21000元。
47、2015年10月20日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得吴某31000元。
48、2015年10月22日晚，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得吴某4519980元。
49、2015年10月22日晚，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得何某2110152元。
为证实指控的事实，公诉机关提供了相关证据，据此认为，被告人曾文泽、曾钱权、曾乾福、陈威、张盼盼的行为均已构成诈骗罪。
被告人曾文泽辩称其仅与吴某1共同诈骗李某1140268元，之后未与吴某1合伙，其他指控的事实未参与；被告人曾钱权对起诉指控的第49起不予认可，辩称其不可能同一时间段诈骗两起；被告人曾乾福当庭认可参与起诉指控的第42、48起，系初犯；被告人陈威辩称其未修改显示号码，即使修改了号码也未与其他人预谋，并未参与诈骗；被告人张盼盼辩称其什么都没做，也没有卖改号软件。自己不懂技术，也是找别人代装的。
被告人曾文泽的辩护人的辩护意见为：对起诉指控诈骗李某1一起的事实无异议，起诉指控曾文泽参与的其他事实认定不清，证据不足，理由为：1、存在部分重要证据缺失，有些聊天记录、手机及电话卡是证据链中重要的证据，无上述证据不能充分证明起诉指控的事实；2、现有证据不能证明回拨系统中帐号为13×××02的使用人一定是曾文泽，不能因曾文泽使用过该账号的回拨系统，就将该回拨系统所拨打的诈骗电话都认定是被告人曾文泽所为。
被告人曾钱权的辩护人的辩护意见为：被告人曾钱权有坦白情节，系初犯；对起诉指控的曾钱权诈骗温某及吴某4的事实无异议，起诉指控曾钱权参与的其他事实认定不清、证据不足，理由为：1、起诉指控的31-34起事实中，受害人被诈骗的时间都是在2015年9月16日下午，起诉指控的第48起、49起事实中，作案时间都是在2015年10月22日，上述事实的作案时间存在明显冲突；2、公诉机关不能证明回拨系统的账号是曾钱权专有使用，不能证明账号上所绑定的几个电话号码都是曾钱权专用。
被告人陈威的辩护人的辩护意见为：公诉机关指控被告人陈威犯诈骗罪的证据不充分，理由为：1、陈威赚取的只是通话费的差价部分，对客户获取改号软件以后的使用目的不清楚，曾文泽和曾钱权也未告知陈威其购买改号软件用于诈骗，且陈威与张盼盼的聊天记录中也看出陈威不知道客户购买改号软件是用于诈骗；2、共同犯罪的定性、成立的条件，必须要有共同故意，共犯之间有意思联络，而本案中，陈威只提供改号软件，没有与曾文泽等人有合谋；3、结合被告人的认知能力，陈威虽获利三、四万，但陈威并非是从曾文泽、曾钱权、曾乾福手中获利的，而他们三个人获利二百八十多万；4、被告人陈威系初犯，有固定住处，不存在规避调查等因素。综上，认定陈威有实施网络诈骗的故意不妥。
被告人张盼盼的辩护人的辩护意见：1、本案事实不清，涉案QQ（昵称为“通讯、客服-刘”）是被告人张盼盼公司的工作QQ，无充分证据证明该QQ系张盼盼使用，其公司员工都有可能接触该账号；2、假使张盼盼和“通讯客服刘”为同一人，他在本案中提供服务器的行为，是一种正常的商业活动，技术本身并无好坏，本案中张盼盼提供服务器时已尽了审查及告知义务。其有正规公司及固定的营业场所，所销售的网络电话有几十个客户，张盼盼对每个客户都有服务和收费，陈威只是其中一个，没有专门针对陈威做网络电话诈骗的故意，且被告人曾文泽等人是利用现代网络技术进行诈骗活动，超出了张盼盼的防范能力，只是张盼盼作为公司负责人，在公司经营活动中，未审慎注意；3、把改号软件认定为诈骗罪，无法律依据。2016年9月23日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部等发布《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》规定对违法网络改号电话的运行、经营的处罚是依法予以取缔、限期整改、吊销营业执照等；4、从犯罪构成的主客观构成要件来分析，首先，张盼盼没有犯罪的主观故意，他既不希望诈骗活动的发生，也不知道本案中被告人曾文泽等人使用改号软件的最终用途。根据新的电信诈骗的司法解释的规定，张盼盼的行为以共同犯罪论处，不但要明知他人实施电信网络诈骗犯罪，还必须发现主叫号码被修改为国内党政机关、司法机关、公共服务部门号码，或者境外用户改为境内号码，仍提供服务，张盼盼在服务器维护的过程中会意识到问题，而服务器的数据非常庞大，而维护的时间很短，不可能发现问题；其次，被告人张盼盼没有实施诈骗的行为，也未非法占用他人财物。综上，起诉指控张盼盼构成犯罪的证据不足。
经审理查明：
2015年5月份至2015年11月期间，被告人陈威通过网络联系到被告人张盼盼，向被告人张盼盼购买回拨系统，被告人张盼盼在明知出售改号软件违法的情况下，仍按照被告人陈威的要求在回拨系统上加装改号软件，并约定了每月的维护费及租赁服务器费用。之后，被告人陈威联系线路商提供线路服务，在该改号软件能正常使用后提供给被告人曾文泽、曾钱权等人，且帮助被告人曾文泽等人将去电显示号码修改为淘宝官方客服电话号码，收取高额话费。
2015年9月至2015年11月期间，被告人曾文泽与吴某1等人、被告人曾钱权与曾乾福等人，经预谋分工，故意在“淘宝网”店铺购买商品，并假装交易有误，让被害人取消交易，之后向被害人谎称自己的支付宝因被害人的违规取消交易被冻结，并发送事先已准备的假的“支付宝冻结图”给被害人，骗得被害人手机号码后，被告人曾文泽、曾钱权等人再用事先向被告人陈威购买的改号软件（该改号软件中已将去电显示号码设置成淘宝官方客服电话）拨打电话给被害人，向被害人冒充是解决“支付宝被冻结问题”的淘宝客服工作人员，且谎称被害人因违规交易可能被查封店铺等。取得被害人的信任后，被告人曾文泽等人又索要被害人的“QQ”号码，以帮助被害人解某支付宝等为由，远程操作被害人电脑中的支付宝，同时被告人曾文泽等人在西安绝顶人峰网络科技公司“3YX游戏平台”购买游戏点卡，并生成代付二维码，通过“QQ”将代付二维码发给被害人，捏造要重新提交保证金、将资金转移至安全账户、解某账户资金、参加淘宝活动等理由让被害人扫描该代付二维码后付款，从而使被害人的钱款进入了被告人在“3YX游戏平台”的账户内。另被告人在操控被害人电脑时，若发现被害人的支付宝可以贷款，则编造需要重新核实被害人身份及参加淘宝活动等理由，让被害人填写相关个人信息申请贷款，贷款到帐后，被告人仍利用上述手段将被害人的钱款用于购买游戏点卡。在骗得被害人钱款后，被告人将该所骗的钱款在“3YX游戏平台”购买的游戏点卡销售给事先联系的专门负责卖卡的袁某（另案处理），袁某收到游戏点卡及卡密后，将相应的钱款打入被告人指定的银行黑卡上，由被告人取款后进行分赃。被告人曾文泽、曾钱权、陈威等人共实施诈骗49起，涉案金额为2881983元，其中，被告人陈威全案参与；被告人曾文泽伙同吴某1（另案处理）等人采用上述手段先后诈骗15起，涉案金额1223270元；被告人曾钱权伙同曾乾福等人，采用上述手段先后诈骗34起，涉案金额1658713元。分述如下：
1、2015年9月22日下午，被告人曾文泽同吴某1等人，采用前述手段，骗得李某1140268元。
2、2015年9月24日晚，被告人曾文泽与吴某1等人，采用前述手段，骗得王某117674元。
3、2015年9月28日下午，被告人曾文泽与吴某1等人，采用前述手段，骗得林某45800元。
4、2015年9月29日中午，被告人曾文泽与吴某1等人，采用前述手段，骗得申某137562元。
5、2015年9月30日，被告人曾文泽与吴某1等人，采用前述手段，骗得张某1314124元。
6、2015年10月5日下午，被告人曾文泽与吴某1等人，采用前述手段，骗得陆某30707元。
7、2015年10月7日晚，被告人曾文泽与吴某1等人，采用前述手段，骗得程某257378元。
8、2015年10月9日上午，被告人曾文泽与吴某1等人，采用前述手段，骗得陈某214800元。
9、2015年10月9日晚，被告人曾文泽与吴某1等人，采用前述手段，骗得陈某333228元。
10、2015年10月14日下午，被告人曾文泽与吴某1等人，采用前述手段，骗得何某195389元。
11、2015年10月16日10时许，被告人曾文泽与吴某1等人，采用前述手段，骗得陈某433000元。
12、2015年10月16日晚上21时许，被告人曾文泽与吴某1等人，采用前述手段，骗得罗某45960元。
13、2015年11月3日晚上19时许，被告人曾文泽与吴某1等人，采用前述手段，骗得王某21680元。
14、2015年11月13日11时许，被告人曾文泽与吴某1等人，采用前述手段，骗得邵某11000元。
15、2015年11月13日下午15时许，被告人曾文泽与吴某1等人，采用前述手段，骗得高某154700元。
16、2015年9月9日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得李某251607元。
17、2015年8月5日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得李某315853元。
18、2015年8月7日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得熊某5426元。
19、2015年8月7日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得刘某121792元。
20、2015年8月11日中午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得任某26868元。
21、2015年8月12日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得苗某1000元。
22、2015年8月14日19时许，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得尹某19000元。
23、2015年8月29日晚上20时许，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得李某445205元。
24、2015年8月30日下午16时许，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得王某34591元。
25、2015年9月1日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得李某516000元。
26、2015年9月10日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得陈某519446元。
27、2015年9月10日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得虞某16595元。
28、2015年9月10日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得陈某613585元。
29、2015年9月12日晚，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得张某227106元。
30、2015年9月13日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得徐某19000元。
31、2015年9月16日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得李某628600元。
32、2015年9月16日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得李某72925元。
33、2015年9月16日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得金某63252元。
34、2015年9月16日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得闫某17905元。
35、2015年9月17日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗取张某33753元。
36、2015年9月18日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得李某864548元。
37、2015年9月20日晚上，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得王某422991元。
38、2015年9月21日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得高某214054元。
39、2015年9月30日晚，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得高某332779元。
40、2015年9月30日晚，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得殷某6695元。
41、2015年10月6日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得吴某2人民币48026元。
42、2015年10月9日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得温某288885元。
43、2015年10月12日晚，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得颉某80000元。
44、2015年10月13日晚，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得邵某217861元。
45、2015年10月18日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得张某431233元。
46、2015年10月18日晚，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得刘某21000元。
47、2015年10月20日下午，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得吴某31000元。
48、2015年10月22日晚，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得吴某4519980元。
49、2015年10月22日晚，被告人曾钱权与曾乾福等人，采用前述手段，骗得何某2110152元。
上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证明：
1、被害人李某1、王某1、林某、申某、张某1、陆某、程某、陈某2、陈某3、何某1、陈某4、罗某、王某2、邵某1、高某1、李某2、李某3、熊某、刘某1、任某、苗某、尹某、李某4、王某3、李某5、陈某5、虞某、陈某6、张某2、徐某、李某6、李某7、金某、闫某、张某3、李某8、王某4、高某2、高某3、殷某、吴某2、温某、颉某、邵某2、张某4、刘某2、吴某3、吴某4、何某2等人的陈述笔录，均证实各自被骗的时间、地点、经过及金额等事实，并有相应的淘宝订单信息、QQ聊天记录、贷款记录、涉案二维码、支付宝交易记录、银行卡交易记录、相关3YX账号充值、交易记录及西安绝顶人峰网络科技有限公司的招商银行账户交易明细等证据予以印证。
2、阿里云计算有限公司提供的阿里云服务器数据及常州市公安局网络安全大队出具的常公（网安）远勘【2016】006号《远程勘验工作记录》，证明IP地址为120.26.205.115的服务器系被告人张盼盼租用，登记单位是河南融合通信，登记电话为184××××9103。经对该IP为120.26.205.115的服务器进行远程勘验，获取该服务器数据库内基本资料以及改号软件通讯记录信息。其中改号软件平台内账号为13×××02绑定的号码与被害人李某1、王某1、林某、申某、张某1、陆某、程某、陈某2、陈某3、何某1、陈某4、罗某的手机号码有通话记录；账号为18×××17绑定的号码与被害人王某2、邵某1、高某1的手机号码有通话记录；帐号为13×××57绑定的号码与被害人李某2、李某3、熊某、刘某1、任某、苗某、尹某、李某4、王某3、李某5、陈某5、虞某、陈某6、张某2、徐某、李某6、李某7、金某、闫某、张某3、李某8、王某4、高某2、高某3、殷某、吴某2、温某、颉某、邵某2、张某4、刘某2、吴某3、吴某4的手机号码有通话记录；账号为13×××23绑定的号码与被害人何某2的手机号码有通话记录，且均能证明上述各通话记录的时间与各被害人被骗时间一致等事实。
3、公安机关出具的三份工作记录，证明：1、证实对被害人李某1行骗的qq号码30×××97，曾在一部手机上登录过，该手机还登录过一个微信号，通过该微信账号关联发现，该微信号还在另一个手机号上也登录过，另一个手机号户主即为曾文泽所用，且为其目前所用；2、公安机关在办理曾文泽诈骗案件中，查获曾文泽等人使用的改号网络电话所使用的服务器为阿里巴巴的阿里云服务器，并到阿里巴巴调取了该服务器数据，经过整理，发现李某1的电话出现在改号平台中账号为13×××02的通话记录中，确定该账号为曾文泽等人使用，经对该13×××02的账号整理被害人的电话号码，通过电话逐一核实到各起诈骗事实；3、在侦查过程中，根据扣押的曾钱权随身携带的一只黑色诺基亚直板手机的串号，通过特殊侦查手段，该手机曾使用的号码有13×××57、17×××25、134××××2074，此三个号码在张盼盼所使用的语音改号平台出现，其使用的帐号为13×××57，关联的号码为13×××57、17×××25、134××××2074。后公安机关根据该账号13×××57在语音平台内的通话记录，通过电话回访，与被害人联系进行核实被骗情况等事实。
4、证人吴某1的证言笔录，证明2015年9月份，我联系阿泽，他让我带电脑去汕头，到汕头后，我跟着阿泽开始作案一直到11月24日被抓前半个月。期间，阿标也来了，我和阿标找诈骗对象后，就由阿泽跟诈骗对象打电话自称是淘宝客服进行诈骗，诈骗之后我们把诈骗用的QQ、千牛、旺旺之类的号删掉，再用杀毒软件把电脑上的上网记录删掉，然后到3YX游戏平台用诈骗来的钱买盛大一卡通游戏点卡，再销卡给醉美，对作案手段和具体流程供认不讳。骗来的钱主要是通过杜安师的银行卡打到我账户上。被抓十天前我和朱某到尤溪单干，还是用杜安师的这张卡作案，卡已被民警扣押了。我的QQ叫“代”，曾文泽QQ叫“天天向上”，曾智斌QQ叫“钱大哥”等事实，并有证人朱某的证言笔录、吴某1的账号62×××49的中国工商银行卡及账号为62×××71的中国农业银行卡、杜安师的账号62×××70的中国农业银行卡、QQ号为15×××75（昵称为天天向上）与QQ号为30×××16（昵称为代）聊天记录等证据予以印证。
5、证人曾某1的证言笔录，证明2015年9月份开始至2015年底，我和曾钱权、曾乾福、曾智斌4个人多次搞淘宝诈骗，将游戏点卡销售给QQ昵称为醉美的人，并对作案手段及流程、供认不讳。曾钱权的QQ叫“abc”,曾智斌的QQ叫“钱大哥”，我的QQ是“.…或，或。”。我和曾乾福负责找脚（找诈骗对象），有时也会打电话，曾智斌和曾钱权主要打电话，用来诈骗的付款二维码由找脚的人生成后，用QQ发给打电话的人，找脚和打电话的是四六分成，我们骗来的钱由曾钱权发给我们，有时我也会用曾钱权给我的农行卡去ATM机上取钱。我在2015年9月初找曾钱权，当时曾钱权、曾智斌、曾乾福他们就在一起做这个了，我先打电话给曾乾福，问他情况怎么样，他说还可以，我再联系曾钱权，他同意我去的。我就到汕头找他们，自己带了笔记本电脑过去。我们三个人开一个房间，开房间的钱是一起出的。对方诈骗的时候都在场，有时候也在旁边看着。我问过曾智斌，他告诉我曾文泽也是做淘宝诈骗的，曾文泽是曾智斌的叔叔。改号软件是曾钱权找的平台，我们4个人都是用的这个改号平台的淘宝客服电话。诈骗用的淘宝及旺旺账号是网上向一个QQ昵称为熊猫黑号的人买的，一个5、6元，笔记本是各自带的，用来诈骗的电话事先就有了等事实。并有ATM取款监控截图及曾某1辨认出ATM取款机前的取款人是曾文泽，曾智斌的辨认笔录等予以印证。
6、证人袁某的证言笔录，证明其QQ号为82×××40(昵称为醉美诚信大哥大)。2015年8月左右，“钱大哥”向其出售盛富通（盛大一卡通）的点卡，钱大哥的朋友网名叫“代”、“小代”、“天天向上”、“abc”、“大西瓜”等加我的，“代”和“abc”向我发了大批量的点卡，“天天向上”也向我发过卡，他主要负责对账、结账的，“天天向上”的小舅子是陕西的，他们一共向我出了有150万元以上的卡。后来“天天向上”还分批出售了几次移动卡，因为钱大哥他们说3YX平台不能用支付宝了等事实,并有相应的QQ聊天记录予以印证。
7、公安机关从袁某处扣押的电脑中提取的QQ为15×××75（天天向上）、QQ号为30×××16（代）、QQ为32×××13（ABC）分别与QQ号为82×××40（醉美诚信大哥大）的聊天记录及相关手机通话记录，证明：1、2015年11月15日12：50：43分，“天天向上”在与醉美的QQ聊天中称“我打电话你”，2015年11月2日13：55：01“代”在与醉美的QQ聊天里称“打电话给你”，后在同日14：16：25分“代”问醉美，“我哥哥打电话给你没？”，上述打电话的时间与曾文泽的手机号131××××5901及吴某1的手机号码的通话记录完全吻合，证明15×××75（天天向上）的使用人是曾文泽、30×××16（代）的使用人是吴某1、82×××40（醉美诚信大哥大）的使用人是袁某；2、曾文泽、吴某1与袁某之间存在的多次卡密交易，且曾文泽和吴某1都要求袁某转账至杜安师的银行账户；3、吴某1告诉袁某其和天天向上、钱大哥是一起的，结账算到天天向上；4、2015年10月22日后因3yx游戏平台不补货，吴某1还做了qb、移动话费卡密、欢聚宝、yy等平台诈骗活动；5、2015年11月19日，吴某1称“我现在自己回家了我跟朋友做……，以后我出的算我自己的”，证明在2015年11月19日左右，其与曾文泽分开做的事实；6、被告人曾钱权与袁某多次进行游戏点卡交易，并要求袁某打款至费良让、肖欣慰等黑银行卡上等事实。
8、袁某账号为62×××35的招商银行卡于2015年6月12日起至2015年12月7日止的明细单，证明袁某多次向费良让、肖欣慰、杜安师、高东东的银行卡内汇款等事实，并有费良让农业银行的账号为62×××70、肖欣慰的招商银行帐号为62×××41、高东东账号为62×××70、杜安师的帐号62×××70的交易明细单等证据予以印证。
9、公安机关出具的对从被告人曾文泽处扣押的苹果手机的取证报告、证人曾某2的证言笔录及曾某2账号为62×××04和62×××19的邮政银行卡交易明细，证明上述户名为曾某2的邮政储蓄卡均由曾文泽使用，且均有大额交易记录，曾某2的账号为62×××19的邮政储蓄卡多次收到杜安师账号为62×××70的大额转账，其中该卡2015年10月13日现金16万开卡，2015年10月14日杜安师上述账户分五次共汇入231800元，另有多次存款，账户余额最高达655287元。
10、公安机关依法调取的曾文泽2011年8月至2015年11月27日登记住宿信息及吴某1135××××9743与曾文泽的手机号131××××5901的相关通话记录，证明2015年9月28日、9月29日、10月3日、10月19日、10月21日、10月29日及11月12日，曾文泽和吴某1在同一个宾馆开房入住的信息；2015年10月31日及11月2日两人在同一宾馆开同一房间，且被告人曾文泽与吴某1之间有多次通话记录等事实。
11、公安机关从陈威处扣押的电脑中提取的QQ为30×××16（代）、QQ为15×××75（天天向上）、QQ为32×××13（ABC）分别与523043595（昵称为改号软件任意显客服，该QQ号系由陈威使用）的聊天记录，证明：1、吴某1、曾文泽等人让陈威帮助设置显示号码，陈威也直接改显示号码；其中吴某1和陈威在2015年10月16日11时27分时的聊天记录为，“吴某1发18×××17，赶快弄下急。陈威发http://120.26.205.115:53232/sk/wap/,密码0000，显示号码我都设置好了，你直接打电话。吴某1发显示号码你设置什么？看了，是的谢谢了”；2、吴某1让陈威给18×××17、130××××3349等账号充值；曾钱权让陈威给137××××1671、13×××57、17×××25等账号充值，绑定的号码有134××××2074，并在2015年10月21日曾钱权新开了13×××23账号；3、改号软件话费及充值频率高；4、陈威使用账号为ｑｚｖ×××＠163.ｃｏｍ的户名为蔡亚桥的财付通收取话费等事实。
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