江苏省淮安市中级人民法院
刑 事 附 带 民 事 裁 定 书
（2018）苏08刑终71号
原公诉机关盱眙县人民检察院。
原审附带民事诉讼原告人王某1（系被害人王某4父亲），男，1965年8月22日出生，汉族，农民，住陕西省白水县。
原审附带民事诉讼原告人葛某（系被害人王某4母亲），女，1967年1月5日出生，汉族，农民，住陕西省白水县。
原审附带民事诉讼原告人倪某，男，1976年9月9日出生，汉族，个体工商户，住盱眙县。
委托诉讼代理人丁国华、徐洪江，江苏联创伟业律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）姜小兵，男，1973年4月30日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地淮安市淮安区，住所地淮安市洪泽区。曾因犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，于2001年4月17日被原洪泽县人民法院判处有期徒刑八年，在服刑期间，因发现漏罪，于2001年11月30日被原淮安市楚州区人民法院以聚众斗殴罪判处有期徒刑五年六个月，剥夺政治权利一年，合并执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利一年，2008年10月21日刑满释放；曾因吸毒于2013年12月6日被行政拘留十日；曾因犯寻衅滋事罪，于2014年6月20日被淮安市洪泽区人民法院判处拘役五个月，缓刑八个月。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年7月10日被监视居住，2016年8月23日被逮捕。现羁押于盱眙县看守所。
上诉人（原审被告人）赵家忠，绰号王柱子，男，1973年1月18日出生，汉族，初中文化，无业，住盱眙县。曾因犯赌博罪于2007年1月30日被盱眙县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，2007年11月16日因犯赌博罪被安徽省定远县人民法院撤销缓刑，数罪并罚，合并执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元，2008年5月25日刑满释放；曾因犯开设赌场罪于2009年11月13日被安徽省天长市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二十五万元，2012年9月14日被安徽省滁州市中级人民法院撤销缓刑，改判有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十六万元；曾因犯开设赌场罪于2012年11月27日被安徽省天长市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六万元，与以前所犯开设赌场罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十六万元并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三十二万元，2014年12月16日刑满释放。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年7月10日被监视居住，2016年7月21日被刑事拘留，2016年8月16日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。
上诉人（原审被告人）谢波，男，1980年1月27日出生，汉族，江苏省泗洪县人，初中文化，无业，住泗洪县。曾因聚众斗殴于2006年1月5日被宿迁市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年；曾因犯寻衅滋事罪，于2008年3月19日被江苏省泗洪县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；曾因犯聚众斗殴罪，于2009年3月30日被江苏省泗洪县人民法院判处有期徒刑六年六个月，连同原判有期徒刑一年，决定执行有期徒刑七年，2013年7月19日刑满释放。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年7月30日被取保候审，2016年8月25日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。
辩护人秦玲、吴景胜，江苏衡鼎（盐城）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）林该盛，男，1970年1月28日出生，汉族，福建省漳州市龙文区人，初中文化，个体工商户，户籍地漳州市，住所地南京市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年7月10日被监视居住，2016年8月23日被逮捕。现羁押于盱眙县看守所。
辩护人孙友明，江苏兴宇律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）赵勤，男，1981年1月10日出生，汉族，安徽省明光市人，初中文化，个体工商户，住盱眙县。曾因赌博于2011月9月29日被行政拘留十五日，并处罚款三千元。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年7月10日被监视居住，2016年7月19日被刑事拘留，2016年8月16日被逮捕。现羁押于盱眙县看守所。
上诉人（原审被告人）胡航彬，曾用名胡航兵，男，1980年10月28日出生，汉族，高中文化，无业，住盱眙县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年7月10日被刑事拘留，2016年8月16日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。
上诉人（原审被告人）高贵金，男，1979年2月14日出生，汉族，江苏省淮安市洪泽区人，初中文化，无业，住淮安市洪泽区。曾因犯故意伤害罪、盗窃罪，于2000年12月14日被原洪泽县人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二千元，2004年11月13日刑满释放；曾因为赌博提供条件，于2013年12月17日被行政拘留十日并处罚款三千元。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年7月10日被监视居住，2016年7月17日被刑事拘留，2016年8月16日被逮捕。现羁押于盱眙县看守所。
上诉人（原审被告人）徐明，男，1985年12月10日出生，汉族，初中文化，无业，住盱眙县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年7月10日被刑事拘留，2016年8月16日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。
上诉人（原审被告人）马震，绰号马三，男，1976年8月26日出生，汉族，安徽省利辛县人，小学文化，无业，住利辛县。曾因犯盗窃罪，于2004年1月2日被安徽省利辛县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元，缓刑考验期内又因犯非法拘禁罪，于2006年4月27日被安徽省利辛县人民法判处有期徒刑十一年，撤销缓刑，合并执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币三万元，2014年9月18日刑满释放。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年8月9日被抓获并寄押于苏州市第一看守所，2016年8月11日被取保候审，2017年1月11日被刑事拘留，2017年2月17日被逮捕。现羁押于盱眙县看守所。
上诉人（原审被告人）韦飞，男，1984年5月12日出生，汉族，高中文化，无业，住淮安市洪泽区。曾因赌博，于2015年3月26日被行政拘留十日，并处罚款三千元。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年7月10日被刑事拘留，2016年8月4日被监视居住，2016年8月16日被逮捕，2017年7月27日被取保候审，2017年9月7日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。
上诉人（原审被告人）黄琳，曾用名黄晓林，男，1978年10月19日出生，汉族，高中文化，无业，住如皋市。曾因殴打他人，于2009年被行政拘留十日；曾因吸毒，于2013年1月被行政拘留十日；又因吸毒，于2014年6月11日被行政拘留十五日。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年7月10日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。
上诉人（原审被告人）郑楼清，男，1984年2月12日出生，汉族，江苏省淮安市洪泽区人，高中文化，无业，住淮安市洪泽区。曾因吸毒，于2014年12月7日被行政拘留十五日,2014年12月19日被昆山市公安局社区戒毒三年。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年7月10日被刑事拘留，2016年8月16日被逮捕，2017年7月27日被取保候审，2017年9月7日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。
上诉人（原审被告人）叶康，别名大志，男，1990年6月26日出生，汉族，初中文化，无业，住盱眙县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年7月10日被刑事拘留，2016年8月16日被逮捕，2017年7月27日被取保候审，2017年9月7日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。
上诉人（原审被告人）马友振，曾用名马友政、马林,男，1977年12月28日出生，汉族，安徽省利辛县人，小学文化，无业，住利辛县。曾因犯非法拘禁罪，于2005年6月3日被安徽省利辛县人民法院判处有期徒刑八年，2011年2月5日刑满释放。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年7月10日被刑事拘留，2016年8月16日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。
上诉人（原审被告人）赵忠江，男，1970年7月14日出生，汉族，江苏省泗洪县人，小学文化，无业，住泗洪县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年8月23日被刑事拘留，2016年9月29日被取保候审，2017年9月7日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。
上诉人（原审被告人）李小二，男，1984年7月7日出生，汉族，江苏省泗洪县人，小学文化，无业，住泗洪县。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2016年9月2日被刑事拘留，2016年9月5日被取保候审，2017年9月7日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。
上诉人（原审被告人）严万文，男，1991年3月26日出生，汉族，江苏省泗洪县人，初中文化，无业，住泗洪县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年10月24日被刑事拘留，2016年11月23日被取保候审，2017年9月7日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。
辩护人郁立亚、鲁风雷，江苏拓力律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）曾明辉，别名曾珍，绰号大炮、爬灰，男，1991年5月13日出生，汉族，江苏省滨海县人，初中文化，无业，住滨海县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年8月24日被取保候审，2017年9月7日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。
上诉人（原审被告人）田开峰，男，1978年10月29日出生，汉族，安徽省明光市人，初中文化，无业，住明光市。曾因犯强奸罪，于2009年9月8日被安徽省明光市人民法院判处有期徒刑十年六个月,2016年1月25日刑满释放。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年8月25日被取保候审，2017年9月7日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。
辩护人孙兵、张贤（实习），江苏预原律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）杨康，男，1990年12月8日出生，汉族，安徽省淮北市烈山区人，初中文化，无业，住淮北市烈山区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年9月13日被取保候审，2017年9月7日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。
辩护人王冬青，江苏昊震翰律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张慧元，男，1990年4月7日出生，汉族，安徽省濉溪县人，初中文化，无业，住濉溪县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年9月13日被取保候审，2017年1月16日被取保候审，2017年9月7日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。
辩护人周峰，江苏昊震翰律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）薛景，男，1989年8月13日出生，汉族，初中文化，无业，住盱眙县。曾因吸毒，于2014年3月13日被行政拘留十日并处罚款二千元。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2017年1月16日被刑事拘留，2017年2月22日被逮捕。现羁押于盱眙县看守所。
上诉人（原审被告人）武云富，男，1986年9月6日出生，汉族，安徽省利辛县人，初中文化，无业，住利辛县。曾因犯盗窃罪，于2012年5月17日被安徽省利辛县人民法院判处罚金人民币二千元。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2017年2月8日被抓获并临时羁押于利辛县看守所，2017年2月10日被监视居住，2017年2月11日被刑事拘留，2017年3月16日被逮捕。现羁押于盱眙县看守所。
上诉人（原审被告人）张建朋，男，1989年6月19日出生，汉族，初中文化，无业，住盱眙县。曾因吸毒，于2015年11月19日被盱眙县公安局罚款500元；曾因吸毒，于2016年3月25日被行政拘留十一日；曾因吸毒，于2017年2月23日被行政拘留十四日并处罚款1000元；曾因犯寻衅滋事罪，于2010年1月19日被盱眙县人民法院判处有期徒刑七个月。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2017年2月23日被刑事拘留，2017年3月16日被逮捕。现羁押于盱眙县看守所。
原审被告人杨晋勇，男，1970年1月18日出生，汉族，福建省龙海市人，中专文化，劳务人员，住漳州市芗城区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年8月4日被刑事拘留，2016年8月23日被逮捕。现羁押于金湖县看守所。
原审被告人谭步洪，男，1959年9月17日出生，汉族，江苏省淮安市淮安区人，初中文化，无业，住淮安市淮安区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年7月10日被监视居住，2016年7月17日被刑事拘留，2016年8月16日被逮捕。现羁押于盱眙县看守所。
原审被告人陈弟，男，1992年2月7日出生，汉族，江苏省淮安市洪泽区人，初中文化，无业，住淮安市洪泽区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年8月6日被刑事拘留，2016年8月23日被逮捕。现羁押于金湖县看守所。
原审被告人黄玉浩，绰号小奎子，男，1992年4月4日出生，汉族，初中文化，无业，住盱眙县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年7月19日被刑事拘留，2016年8月23日被逮捕，2017年7月27日被取保候审，2017年9月7日被逮捕。现羁押于盱眙县看守所。
原审被告人王柳鸿，男，1982年3月3日出生，汉族，福建省漳州市龙文区人，初中文化，劳务人员，住南京市溧水区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年8月23日被刑事拘留，2016年9月1日被取保候审。现取保候审于其住所地。
原审被告人陈伟，男，1988年9月23日出生，汉族，江苏省南京市六合区人，高中文化，劳务人员，住南京市六合区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年10月22日被取保候审。现取保候审于其住所地。
原审被告人夏广飞，男，1988年8月29日出生，汉族，江苏省泗洪县人，初中文化，无业，住泗洪县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年7月10日被刑事拘留，2016年8月7日被取保候审。现取保候审于其住所地。
原审被告人夏广敏，男，1985年11月15日出生，汉族，江苏省泗洪县人，小学文化，无业，住泗洪县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年8月23日被取保候审。现取保候审于其住所地。
原审被告人赵中军，男，1975年1月10日出生，汉族，安徽省明光市人，小学文化，无业，住明光市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年7月11日被刑事拘留，2016年7月25日被取保候审。现取保候审于其住所地。
原审被告人王贵鑫，男，1976年1月6日出生，汉族，安徽省明光市人，高中文化，无业，住明光市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年7月11日被刑事拘留，2016年7月25日被取保候审。现取保候审于其住所地。
原审被告人潘付勇，男，1983年2月8日出生，汉族，安徽省明光市人，小学文化，无业，住明光市面市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年8月29日被取保候审。现取保候审于其住所地。
原审被告人孙玉志，男，1969年4月5日出生，汉族，江苏省泗洪县人，小学文化，无业，住泗洪县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年8月31日被刑事拘留，2016年9月8日被取保候审。现取保候审于其住所地。
原审被告人刘永满，曾用名刘玉祥，男，1977年10月20日出生，汉族，江苏省泗洪县人，小学文化，无业，住泗洪县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年9月2日被刑事拘留，2016年9月6日被取保候审。现取保候审于其住所地。
原审被告人刘庆方，曾用名刘动，男，1970年2月14日出生，汉族，安徽省蚌埠市人，小学文化，无业，住蚌埠市五河县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年8月29日被取保候审。现取保候审于其住所地。
原审被告人刘林军，男，1969年6月20日出生，汉族，小学文化，无业，住盱眙县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年9月7日被取保候审。现取保候审于其住所地。
原审被告人钱志响，男，1966年10月7日出生，汉族，安徽省明光市人，小学文化，无业，住明光市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年9月1日被刑事拘留，2016年9月7日被取保候审。现取保候审于其住所地。
原审被告人杜开刚，男，1981年3月11日出生，汉族，安徽省明光市人，文盲，无业，住明光市。因涉嫌犯非法采矿罪，2016年9月1日被刑事拘留，2016年9月5日被取保候审。现取保候审于其住所地。
原审被告人段昌虎，男，1981年7月14日出生，汉族，江苏省泗洪县人，小学文化，无业，住泗洪县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年9月18日被取保候审。现取保候审于其住所地。
原审被告人周玉江，男，1990年12月10日出生，汉族，安徽省明光市人，小学文化，无业，住明光市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年9月26日被取保候审。现取保候审于其住所地。
原审被告人周玉章，男，1991年11月28日出生，汉族，安徽省凤阳县人，小学文化，无业，住凤阳县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2016年9月27日被取保候审。现取保候审于其住所地。
原审被告人钱成军，男，1972年9月1日出生，汉族，安徽省泗县人，文盲，无业，住泗县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年12月3日被取保候审。现取保候审于其住所地。
原审被告人钱少国，男，1969年10月14日出生，汉族，安徽省明光市人，文盲，无业，住明光市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年12月8日被取保候审。现取保候审于其住所地。
原审被告人周德东，男，1989年9月10日出生，汉族，安徽省明光市人，小学文化，无业，住明光市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年12月8日被取保候审。现取保候审于其住所地。
原审被告人张少正，男，1969年5月1日出生，汉族，安徽省明光市人，文盲，无业，住明光市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年12月9日被取保候审。现取保候审于其住所地。
原审被告人谢长淮，男，1966年2月16日出生，汉族，安徽省明光市人，小学文化，无业，住明光市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年12月10日被取保候审。现取保候审于其住所地。
原审被告人孙毕柱，男，1992年8月29日出生，汉族，江苏省泗洪县人，初中文化，无业，住泗洪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年12月26日被取保候审。现取保候审于其住所地。
原审被告人李山巧，男，1976年3月2日出生，汉族，江苏省宿迁市人，小学文化，无业，住泗洪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年12月29日被取保候审。现取保候审于其住所地。
原审被告人於松然，男，1989年2月17日出生，汉族，初中文化，无业，住盱眙县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2016年5月17日被刑事拘留，2016年5月24日被取保候审，2017年1月16日被刑事拘留，2017年2月22日被逮捕。现羁押于盱眙县看守所。
盱眙县人民法院审理盱眙县人民检察院指控原审被告人姜小兵、赵家忠、谢波、林该盛、赵勤、马震、李山巧等人犯非法采矿罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪及附带原审民事诉讼原告人葛某、王某1、倪某提起附带民事诉讼一案，于2017年12月7日作出（2017）苏0830刑初429号刑事附带民事判决书。宣判后，原审被告人姜小兵、谢波、赵家忠、林该盛、胡航彬、赵勤、高贵金、徐明、马震、韦飞、黄琳、郑楼清、叶康、田开峰、赵忠江、杨康、马友振、张慧元、严万文、曾明辉、李小二、薛景、武云富、张建朋不服，提出上诉。原审附带民事诉讼原告人及被告人均未提起上诉，原审判决附带民事部分已生效。本院依法组成合议庭审理了本案。经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审法院经审理查明：
一、刑事部分
（一）非法采矿的事实
2014年8月14日，江苏省水利厅、江苏省交通运输厅、江苏省公安厅、江苏省海洋与渔业局发布联合通告，洪某3湖水域禁止采砂，范围为江苏省洪某3湖保护规划确定的湖泊保护范围线内区域，包括江苏段淮河干流、成子湖、陡湖等。2015年7月30日，水利部、国土资源部、交通运输部、江苏省人民政府、山东省人民政府发布联合通告，在洪某3湖、骆马湖、南四湖、中运河、韩庄运河全面禁采砂石，任何部门和单位不得在上述区域进行采砂许可或者采矿（砂）许可，任何组织和个人不得以任何方式进行采砂活动。2015年11月份，被告人姜小兵等人在洪某3湖西南线19号、20号航标附近水域查找发现有黄砂，为顺利进行非法采砂活动，遂安排人员占领该水域，并开挖航道。2015年11月至2016年7月9日，被告人姜小兵先后与被告人林该盛、谢波、赵家忠等人合作，为牟取高额利润，在明知洪某3湖禁止采砂的情况下，分别组织人员加入并招募采砂船进行非法采砂，逐步形成较为固定的犯罪组织。
期间，被告人姜小兵召集被告人高贵金、韦飞、黄琳、郑楼清、陈弟等人加入该组织，被告人林该盛召集被告人杨晋勇、谭步洪、王柳鸿、陈伟加入该组织，被告人谢波召集被告人李小二、曾明辉、严万文等人加入该组织，被告人赵家忠召集被告人胡航彬、赵勤、徐明、马震、马友振、黄玉浩、叶康、赵忠江、田开峰、张慧元、杨康等人加入该组织，上述人员均统一安排食宿，被告人赵勤、徐明、马震、高贵金、杨晋勇等人负责安排量船、收费、查船、安保等日常管理工作，被告人胡航彬等人负责打探执法部门工作消息，被告人谭步洪、韦飞、黄琳、郑楼清、叶康、马友振、陈弟、黄玉浩、赵忠江、李小二、严万文、曾明辉、田开峰、杨康、张慧元、王柳鸿、陈伟等人具体从事量船、开票、记账、收费、查船、安保等工作。同时，该组织招募被告人夏广飞、夏广敏、赵中军、王贵鑫、潘付勇、孙玉志、刘永满、刘庆方、刘林军、钱志响、杜开刚、段昌虎、周玉江、周玉章等人的采砂船至该水域开采黄砂。
为加强对采砂活动的统一管理，该组织制定相关规则，对采砂船进行编号管理，统一安排采砂，禁止未经开票擅自采砂，禁止开灯采砂等行为，并以对买砂货船进行量船、开票、收费、站岗、打探执法部门信息等方式为采砂船主提供便利和保护，后将所采黄砂卖给被告人段昌虎等货船船主，卖砂所得利润由被告人姜小兵、赵家忠、谢波、林该盛等人按照比例提成“黄某费”后，剩余利润归被告人夏广飞、夏广敏、赵中军等采砂船船主所有，被告人姜小兵等人所分“黄某费”中除去帮助采砂船主缴纳罚款、维修船只、人员工资、购买工具等费用，由被告人姜小兵、林该盛、谢波、赵家忠、赵勤、胡航彬等人按照比例分配。现已查明，2015年11月至2016年3月18日，该组织卖砂所得赃款合计约人民币12.74万余元；2016年3月19日至2016年4月5日期间，该组织卖砂所得赃款合计约人民币107.5万余元；2016年4月6日至2016年5月9日期间，该组织卖砂后所得赃款合计约人民币124.86万余元。2016年5月10日至2016年7月9日期间，该组织合计采砂约27.9669万吨，经江苏省地质调查研究院认定，洪某3湖及汇水区域内赋存的砂为建筑用砂，经盱眙县价格认证中心认定，2016年5月至7月建筑用砂（原砂）的单价为36元/吨，该批黄砂合计价值约人民币1000余万元。具体事实分述如下：
1.2015年11月至2016年7月9日，被告人姜小兵组织、领导该组织实施非法采矿。现已查明，2015年11月至2016年5月9日，其参与期间该组织卖砂所得赃款约人民币245.1万余元；2016年5月10日至2016年7月9日，其参与期间该组织非法采矿约27.9669万吨，合计价值约人民币1000余万元；
2.2016年3月至7月9日，被告人赵家忠、谢波组织、领导该组织实施非法采矿。现已查明，2016年3月21日至5月9日，其参与期间该组织卖砂所得赃款约人民币232.36万余元；2016年5月10日至2016年7月9日期间，其参与期间该组织非法采矿约27.9669万吨，合计价值约人民币1000余万元；
3.2015年11月至2016年4月5日，被告人林该盛组织、领导该组织实施非法采矿。现已查明，其参与期间该组织卖砂所得赃款约人民币120.24万余元；
4.2016年3月份至7月9日，被告人高贵金参与该组织实施非法采矿。现已查明，2016年3月21日至5月9日，其参与期间该组织卖砂所得赃款约人民币232.36万余元；2016年5月10日至2016年7月9日期间，其参与期间该组织非法采矿约27.9669万吨，合计价值约人民币1000余万元；
5.2016年3月至7月9日，被告人胡航彬、赵勤、马震、徐明参与该组织实施非法采矿。现已查明，2016年3月21日至5月9日，上述被告人参与期间该组织卖砂所得赃款约人民币232.36万余元；2016年5月10日至2016年7月9日期间，上述被告人参与期间该组织非法采矿约27.9669万吨，合计价值约人民币1000余万元；
6.2015年11月至2016年7月9日，被告人韦飞参与该组织实施非法采矿。现已查明，2015年11月至2016年5月9日，该组织卖砂所得赃款约人民币245.1万余元；2016年5月10日至2016年7月9日该组织非法采矿约27.9669万吨，合计价值约人民币1000余万元；
7.2016年4月底至7月9日，被告人黄琳、郑楼清、叶康参与该组织实施非法采矿。现已查明，2016年5月10日至2016年7月9日，上述被告人参与期间该组织非法采矿约27.9669万吨，合计价值约人民币1000余万元；
8.2016年3、4月份至7月9日，被告人赵忠江参与该组织实施非法采矿。现已查明，2016年5月10日至2016年7月9日，其参与期间该组织非法采矿约27.9669万吨，合计价值约人民币1000余万元；
9.2016年3月至7月9日，被告人严万文参与该组织实施非法采矿。现已查明，2016年3月21日至5月9日，其参与期间该组织卖砂所得赃款约232.36万余元；2016年5月10日至2016年7月9日期间，其参与期间该组织非法采矿约27.9669万吨，合计价值约人民币1000余万元；
10.2016年4月底至7月9日，被告人曾明辉参与该组织实施非法采矿。现已查明，2016年5月10日至2016年7月9日，其参与期间该组织非法采矿约27.9669万吨，合计价值约人民币1000余万元；
11.2016年4月至7月9日，被告人李小二参与该组织实施非法采矿。现已查明，2016年4月6日至2016年5月9日期间，其参与期间该组织卖砂后所得赃款约人民币124.86万余元；2016年5月10日至2016年7月9日，其参与期间该组织非法采矿约27.9669万吨，合计价值约人民币1000余万元；
12.2016年5月10日至7月9日，被告人田开峰参与该组织实施非法采矿。现已查明，其参与期间该组织非法采矿约27.9669万吨，合计价值约人民币1000余万元；
13.2016年4月底至6月中旬，被告人杨康参与该组织实施非法采矿。现已查明，2016年5月10日至2016年6月14日，其参与期间该组织非法采砂约19.5331万吨，合计价值约人民币700余万元；
14.2016年5月底至7月9日，被告人马友振参与该组织实施非法采矿。现已查明，2016年5月17日至6月16日、6月20日至6月29日、7月4日至7月9日，其参与期间该组织非法采砂约21.0735万吨，合计价值约人民币758万余元；
15.2016年3月底至6月，被告人张慧元参与该组织实施非法采矿。现已查明，2016年5月10日至5月27日以及6月12日至6月14日，其参与期间该组织非法采砂约11.0823万吨，合计价值约人民币398万余元；
16.2016年6月12日至7月9日，被告人陈弟参与该组织实施非法采矿。现已查明，其参与期间该组织非法采砂约9.4097万吨，合计价值约人民币338万余元；
17.2016年3月至2016年4月16日，被告人黄玉浩参与该组织实施非法采矿。现已查明，2016年3月21日至2016年4月16日，其参与期间该组织卖砂所得赃款约为人民币107.5万余元；
18.2015年11月至2016年4月5日，被告人谭步洪参与该组织实施非法采矿。现已查明，其参与期间该组织卖砂所得赃款约人民币120.24万余元；
19.2016年1月至2016年4月5日，被告人杨晋勇参与该组织实施非法采矿。现已查明，其参与期间该组织卖砂所得赃款约人民币113.22万余元；
20.2016年1月17日至19日，被告人陈伟参与该组织实施非法采矿。现已查明，其参与期间该组织卖砂所得赃款约人民币7.02万余元；
21.2016年1月29日至2月5日，被告人王柳鸿参与该组织实施非法采矿。现已查明，2016年1月29日至1月31日，其参与期间该组织卖砂所得赃款约人民币5.72万余元；
22.2016年6月至7月，被告人周玉章在明知洪某3湖为国家禁止采矿区域的情况下，参与该组织实施非法采矿，使用自己采砂船非法采砂约2199吨，合计价值约人民币7.9万余元；
23.2016年2月至7月，被告人段昌虎在明知洪某3湖为国家禁止采矿区域的情况下，参与该组织实施非法采矿，使用自己采砂船非法采砂约3600余吨，合计价值约人民币12.9万余元；
24.2016年6月至7月，被告人刘永满在明知洪某3湖为国家禁止采矿区域的情况下，参与该组织实施非法采矿，使用自己采砂船非法采砂约2600余吨，合计价值约人民币9.3万余元；
25.2016年4月至7月，被告人赵中军、王贵鑫在明知洪某3湖为国家禁止采矿区域的情况下，参与该组织实施非法采矿，使用采砂船非法采砂约2300余吨，合计价值约人民币8.28万余元；
26.2015年11月至2016年7月，被告人潘付勇在明知洪某3湖为国家禁止采矿区域的情况下，参与该组织实施非法采矿，使用自己采砂船非法采砂约2500余吨，合计价值约人民币9万余元；
27.2016年5月至7月，被告人杜开刚在明知洪某3湖为国家禁止采矿区域的情况下，参与该组织实施非法采矿，使用自己采砂船非法采砂约2400余吨，合计价值约人民币8.64万余元；
28.2016年4月至7月，被告人周玉江在明知洪某3湖为国家禁止采矿区域的情况下，参与该组织实施非法采矿，使用自己采砂船非法采砂约3000余吨，合计价值约人民币10.8万余元；
29.2016年5月至7月，被告人孙玉志在明知洪某3湖为国家禁止采矿区域的情况下，参与该组织实施非法采矿，使用自己采砂船非法采砂约2900余吨，合计价值约人民币10.4万余元；
30.2016年3月至7月，被告人钱志响在明知洪某3湖为国家禁止采矿区域的情况下，参与该组织实施非法采矿，使用自己采砂船非法采砂约2500余吨，合计价值约人民币9万余元；
31.2016年1月至7月，被告人刘林军在明知洪某3湖为国家禁止采矿区域的情况下，参与该组织实施非法采矿，使用自己采砂船非法采砂约5000余吨，合计价值约人民币18万余元；
32.2016年6月至7月，被告人刘庆方在明知洪某3湖为国家禁止采矿区域的情况下，参与该组织实施非法采矿，使用自己采砂船非法采砂约2000余吨，合计价值约人民币7.2万余元；
33.2016年2月至5月，被告人夏广飞、夏广敏明知洪某3湖为国家禁止采矿区域的情况下，参与该组织实施非法采矿，使用采砂船非法采砂约5000余吨，合计价值约人民币18万余元。
案发后，被告人谢波、曾明辉、田开峰、李小二、张慧元、杨康、陈伟、潘付勇、孙玉志、刘永满、刘庆方、刘林军、夏广敏、杜开刚、钱志响、段昌虎、周玉江、周玉章主动到公安机关投案。被告人姜小兵、赵家忠、林该盛、胡航彬、赵勤、高贵金、谭步洪、韦飞、徐明、郑楼清、黄琳、叶康、马友振、黄玉浩、杨晋勇、陈弟、马震、王柳鸿、赵忠江、严万文、夏广飞、赵中军、王贵鑫被公安机关抓获归案。
被告人谢波带李某2、曾明辉至公安机关投案，被告人马震带杨康、张慧元、武某2至公安机关投案。被告人徐明协助公安机关抓捕同案犯。
2016年4月1日，盱眙县公安局掌握了部分犯罪事实，接江苏省公安厅刑侦局转省水利厅的相关文件后成立专案组进行侦查，该局并未收到被告人林该盛的举报信。2016年7月9日，盱眙县公安局对洪某3湖明祖陵水域非法采砂行为展开集中清查，民警驾车拦截经被告人徐明指认的被告人高贵金驾驶的车辆，被告人高贵金、郑楼清等人均被当场抓获；在清查过程中，公安机关在被告人夏广飞的采砂船上查获疑似的账本等物品并依法予以扣押，后被告人夏广飞为取回自己的物品主动到公安机关。
案发后，盱眙县公安局分别从被告人赵家忠、胡航彬、高贵金、徐明、赵勤处扣押现金0.8万元、1.61万元、0.104万元、0.765万元（其中0.66万元系当日所收赃款，0.102万元系随身财物）、0.5265万元。被告人谢波、赵忠江、田开峰、曾明辉、李小二、严万文、林该盛、赵勤分别退出违法所得人民币90万元、0.5万元、1万元、0.8万元、1万元、1万元、26万元、2万元。被告人王柳鸿、陈伟、夏广飞、夏广敏、赵中军、王贵鑫、潘付勇、孙玉志、刘永满、刘庆方、刘林军、钱志响、杜开刚、段昌虎、周玉江、周玉章均已退出全部违法所得。被告人夏广飞、夏广敏、赵中军、王贵鑫、潘付勇、孙玉志、刘永满、刘庆方、刘林军、钱志响、杜开刚、段昌虎、周玉江、周玉章自愿缴纳生态修复费用共计人民币2.1万元。
另查，案发后，公安机关从被告人姜小兵处依法扣押手电筒1个、仿真手雷4个、砍刀1把、防刺背心1件、手铐1把；从被告人赵家忠处扣押催泪喷射剂1瓶；从被告人高贵金、韦飞处各扣押匕首1把；从共同作案人刘强处扣押矿灯、头灯共计8个、点钞机1台、量船尺2把、雨衣7套、气手枪1支、空白收据25本、对讲机2部；从共同作案人吴后刚处扣押高压气枪1支；从被告人谢波处扣押作案快艇1艘，从证人史某处扣押赵忠江交给其的作案快艇1艘；从证人孙某1处扣押作案快艇1艘。
上述事实，被告人姜小兵、谢波、赵家忠、林该盛、胡航彬、赵勤、高贵金、徐明、马震、谭步洪、杨晋勇、韦飞、黄琳、陈弟、郑楼清、叶康、田开峰、赵忠江、杨康、马友振、张慧元、黄玉浩、严万文、曾明辉、李小二、陈伟、王柳鸿、周玉章、段昌虎、刘永满、赵中军、王贵鑫、潘付勇、杜开刚、周玉江、孙玉志、钱志响、刘林军、刘庆方、夏广飞、夏广敏在一审庭审中不表异议，并有证人朱某3、高某1、高某2、陈某3、高某3、蒋某、陈某4、朱某4、刘某4、蒋后来、唐某、李某3、王某6、王某7、董某、陈某5、周某1、洪某1、石某、林某阳、史某、孙某1等人的证言，江苏省水利厅、江苏省交通运输厅、江苏省公安厅、江苏省海洋与渔业局《关于禁止在洪某3湖水域采砂的通告》，水利部、国土资源部、交通运输部、江苏省人民政府、山东省人民政府《关于在南水北调东线输水干线洪某3湖骆马湖至南四湖段全面禁止采砂活动的通知》，盱眙县水务局出具的采砂许可证办理说明，水务局部门对于洪某3湖水域禁止采矿的宣传材料，江苏省洪某3湖渔政监督支队、盱眙县水务局出具的说明，盱眙县土地勘测规划院制作的勘查图，反映获利情况的手机短信、微信信息以及记账本等材料，收费票据，盱眙县公安局制作的辨认笔录、提取笔录及扣押决定书、清单，相关人员的银行流水及短信截图，盱眙县价格认证中心出具的价格认定结论书，反映被告人前科劣迹情况的刑事判决书、释放证明等材料，反映被告人到案情况的发破案经过、情况说明等材料，被告人的户籍信息登记表等证据予以证实。
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得的事实
2015年11月份以来，被告人姜小兵等人组成的犯罪组织在洪某3湖19号、20号航标附近水域非法采砂，被告人钱少国等人在明知洪某3湖禁止采砂，该组织所采的黄砂系犯罪所得的情况下，仍将自己的货船行驶至该区域向该组织购买黄砂，后转卖至外地。经盱眙县价格认证中心认定，2016年5月至7月，建筑用砂（原砂）的价格为36元/吨。具体事实分述如下：
1.2016年5月至7月，被告人钱少国明知所买黄砂系犯罪所得，仍使用自己的货船购买黄砂4次共计1600余吨，合计价值人民币5.76万余元；
2.2016年5月至6月，被告人钱成军明知所买黄砂系犯罪所得，仍使用自己的货船购买黄砂2次共计1600余吨，合计价值人民币5.76万余元；
3.2016年5月份，被告人周德东明知所买黄砂系犯罪所得，仍使用自己的货船购买黄砂6次共计2470余吨，合计价值人民币8.892万余元；
4.2016年5月至7月，被告人谢长淮明知所买黄砂系犯罪所得，仍使用自己的货船购买黄砂3次共计1687余吨，合计价值人民币6万余元；
5.2016年5月，被告人孙毕柱明知所买黄砂系犯罪所得，仍使用自己的货船购买黄砂4次共计2045余吨，合计价值人民币7.36万余元；
6.2016年5月至7月，被告人张少正明知所买黄砂系犯罪所得，仍使用自己的货船购买黄砂4次共计1448余吨，合计价值人民币5.2万余元；
7.2016年5月至7月，被告人李山巧明知所买黄砂系犯罪所得，仍使用自己的货船购买黄砂6次共计3138余吨，合计价值人民币11.29万余元。
案发后，被告人钱少国、周德东、谢长淮、孙毕柱、张少正主动到公安机关投案。被告人钱成军、李山巧被公安机关抓获归案。
案发后，被告人钱成军、钱少国、周德东、谢长淮、孙毕柱、张少正、李山巧分别自愿退出违法所得人民币2万元、1万元、1万元、1万元、1万元、1万元、1万元。
上述事实，被告人钱少国、钱成军、周德东、谢长淮、孙毕柱、张少正、李山巧在一审庭审中不表异议，并有证人姜小兵、赵家忠、谢波、林该盛、赵勤等人的证言，公安机关出具的发破案经过，盱眙县公安局制作的扣押决定书、扣押清单及缴款书，盱眙县价格认证中心出具的价格认定结论书，相关被告人手机短信截图、账本、票据等材料，内河船舶检验证书、内河船舶适航证书等，被告人的照片及户籍信息登记表等证据予以证实。
（三）寻衅滋事的事实
1.被告人姜小兵、谢波、赵家忠、马震、李小二、田开峰、曾明辉、韦飞寻衅滋事的事实
被告人姜小兵、谢波、赵家忠等人组成较为固定的非法采矿犯罪组织后，为了加强对采砂船主的管理，要求到该水域的采砂船、','2018-09-21
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