湖南省长沙市岳麓区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）岳刑初字第424号
公诉机关长沙市岳麓区人民检察院。
被告人倪金华。因本案于2014年9月1日被抓获，2014年9月2日被刑事拘留，2014年9月20日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人孙毅。
被告人宋赵君。因本案于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人傅维敏。
被告人李侠。因本案于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被执行逮捕，2014年11月13日被取保候审，2015年11月9日经本院决定被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人糜欢欢。
被告人李辉。因本案于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月19日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人刘潭洪。
被告人纪兆荣。因本案于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人周群翔。
被告人陈贺。因本案于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
辩护人何玉梅。
被告人段为富。1999年5月因犯盗窃罪被上海市宝山区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六千元；2004年12月14日因犯寻衅滋事罪被浙江省平湖区人民法院判处有期徒刑三年八个月。因本案于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人黎明。
被告人黄某甲。因本案于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人周大喜。
辩护人汤伟勇。
被告人王晓燕。因本案于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
辩护人毛利明。
辩护人莫钦。
被告人吴某。因本案于2014年8月15日被抓获。2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
被告人王某甲。因本案于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
辩护人徐学文。
被告人孙彤。因本案于2014年8月15日被刑事拘留，2014年9月20日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
被告人汪某。因本案于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
辩护人向阳晖。
被告人黄某乙。因本案于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
被告人杜盛基。因本案于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月19日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人刘春莲。
被告人黄某丙。因本案于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月19日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
被告人陈某甲。因本案于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
辩护人唐波。
被告人李某甲。因本案于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
辩护人李青云。
被告人陆某。因本案于2014年8月15日被抓获。2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
被告人孙某甲。因本案于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
被告人陈某乙。因本案于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人袁成方。
被告人严某。因本案于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
辩护人谭体纯。
被告人曹某。因本案于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人游宇。
被告人陈某丙。因本案于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
辩护人王皓生。
被告人王某乙。因本案于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
被告人郑某。因本案于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月19日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
被告人陈某丁。因本案于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
被告人李某乙。因本案于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人兰楠。
被告人邱某。因本案于2014年8月15日被抓获，2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月20日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑刑诉（2015）361号起诉书指控被告人倪金华、宋赵君、李侠、李辉、纪兆荣、陈贺、段为富、黄某甲、王晓燕、吴某、王某甲、孙彤、汪某、黄某乙、杜盛基、黄某丙、陈某甲、李某甲、陆某、孙某甲、陈某乙、严某、曹某、陈某丙、王某乙、郑某、陈某丁、李某乙、邱某犯组织、领导传销活动罪，于2015年6月30日向本院提起公诉。本院受理后，2015年9月28日该院建议本案延期审理，本院于当日决定延期审理，2015年10月28日该院建议本案恢复审理，本院于当日决定恢复审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。长沙市岳麓区人民检察院指派检察员屈煜、肖彬出庭支持公诉。被告人倪金华、宋赵君、李侠、李辉、纪兆荣、陈贺、段为富、黄某甲、王晓燕、吴某、王某甲、孙彤、汪某、黄某乙、杜盛基、黄某丙、陈某甲、李某甲、陆某、孙某甲、陈某乙、严某、曹某、陈某丙、王某乙、郑某、陈某丁、李某乙、邱某及辩护人孙毅、傅维敏、糜欢欢、刘潭洪、周群翔、何玉梅、黎明、周大喜、汤伟勇、莫钦、徐学文、向阳晖、刘春莲、唐波、李青云、袁成方、谭体纯、游宇、王皓生、兰楠到庭参加了诉讼。现已审理终结。
长沙市岳麓区人民检察院指控：2012年至2014年间，被告人倪金华、吴某经人介绍加入所谓“连锁经营（业）”（又称“连锁销售（业）”、“完美直销”、“自愿连锁经营业”、“连锁业”）的传销组织，实行所谓的“纯资本运作”，宣传“投资3800元可以赚取381万，投资69800元可以赚取1040万元”的理念，以高额回报为诱饵，采取“上线”发展“下线”，拉人头的方式不断吸收新人加入，要求参加者按照第一份为人民币3800元，从第二份开始为人民币3300元的标准缴纳金钱申购最多为21份的份额以获取加入资格，按照相应的份额获取相应的层级，即“五级三阶晋升制”，主要在长沙市岳麓区范围内进行传销活动。“五级”是按照申购的份额划分：1-2份为“实习业务员”；3-9份为“业务组长”；10-64份为“业务主任”；65-599份为“业务经理”；600份以上为“高级经理”（称“老总”）。“三阶”是指三个晋升阶段：第一晋升阶段为实习业务员晋升为主任，这个只要达到上述规定的份额；第二阶段为业务主任晋升为业务经理，需要符合两个条件：一是份额达到65份以上，二是必须直接培养2名业务主任；第三阶段为业务经理晋升为高级经理，需要符合2个条件：一是份额达到600份以上，二是必须直接培养出3名业务经理。该组织内设立区长、总监、总管等职务并按照教育、教育配合、自律、自律配合、能力、能力配合、申购等职责分工进行管理。被告人倪金华发展被告人李某丁为其下线，并在被告人李某丁之下形成了涵括被告人纪某乙、黄某甲、王某甲、王某乙、郑某、陈某丁、李某乙、邱某在内的传销层级网络。被告人宋某、严某、王某丙也作为被告人倪金华的下线加入传销组织，并在被告人李某丙之下形成了涵括被告人陈某己、段某、孙某乙、杜某乙、陈某甲、陆某、孙某甲、陈某乙、曹某、陈某丙在内的传销组织网络，在被告人王某丙之下形成涵括被告人黄某乙、黄某丙在内的传销组织网络。上述被告人组织、领导传销活动人员均在30人以上且层级在3级以上。2014年5月5日9时许公安机关根据报警立案侦查，并于2014年8月15日在上海市浦东新区老港镇宏港苑小区、松江区锦江之星大酒店1012房、长沙市雨花区曙光领峰小区2栋2801号、长沙市岳麓区麓谷E家人小区G栋804号、望城坡D区2304号、山水誉峰小区6栋606房、麓山才苑D栋6028房、长沙市开福区伍家岭君悦香邸11栋1单元2401房等处抓获被告人倪金华、吴某等人。被告人倪金华、吴某等人到案后均如实交待了自己的犯罪事实。公安机关从被告人李某丙、曹某等人处暂扣钱款人民币55万元。具体犯罪事实如下：∷1∷”）\'﹥某、2012年间被告人倪金华经介绍加入所谓“连锁经营”的传销组织，层级为高级经理，发展被告人李某丁等人为直接下线，之下形成涵括被告人宋某、李某丙、李某丁、王某丙、黄某乙、黄某丙、严某、陈某己、段某、王某甲、孙某乙、杜某乙、黄某丙、陈某甲、陆某、孙某甲、陈某乙、曹某、陈某丙、纪某乙、陈某丁、黄某甲、郑某、王某乙、李某乙在内的人数总计1065人的27层传销组织网络，非法获利20万元；
2、2012年间被告人宋某经人介绍加入所谓“连锁销售”的传销组织，层级为经理，发展被告人李某丙为直接下线，之下形成涵括被告人李某丙、陈某己、段某、孙某乙、杜某乙、陈某甲、陆某、孙某甲、陈某乙、曹某、陈某丙在内的人数总计632人的22层传销组织网络，非法获利约7万元；
3、2012年间被告人李某丙经被告人宋某介绍加入所谓“完美直销”的传销组织，层级为高级经理，曾担任区长等职务。被告人李某丙发展被告人孙某乙等人为直接下线，之下形成涵括被告人陈某己、段某、孙某乙、杜某乙、陈某甲、陆某、孙某甲、陈某乙、曹某、陈某丙在内的人数总计631人的21层传销组织网络，非法获利约67万元。案发后公安机关从被告人李某丙处扣押钱款人民币7万元及银行卡八张、湘A×××××奥迪TT小车一辆；
4、2012年间被告人李某丁经由倪金华介绍加入所谓的“连锁经营”的传销组织，层级为高级经理，担任能力总监的职务。被告人李某丁发展下线形成涵括被告人纪某乙、黄某甲、王某甲、王某乙、郑某、陈某丁、邱某在内的人数总计292人的18层传销组织网络，非法获利约30万元；
5、2012年间被告人纪某乙经被告人李某丁介绍加入所谓“连锁销售”的传销组织，层级为高级经理。被告人纪某乙发展下线形成涵括被告人黄某甲、王某甲、王某乙、郑某、李某乙在内的人数总计264人的16层传销组织网络，非法获利约10万元；
6、2012年间被告人陈某己经人介绍加入所谓“连锁销售业”的传销组织，层级为高级经理，担任教育总监的职务。被告人陈某己发展被告人段某等人为直接下线，之下形成涵括被告人段某、孙某甲、陈某丙在内的人数总计356人的19层传销组织网络，被告人陈某己的非法获利约20万元由被告人段某一并掌握。案发后公安机关从陈某己处扣押银行卡2张；
7、2012年间被告人段某作为被告人陈某己的直接下线加入所谓“连锁销售”的传销组织，层级为高级经理，并担任教育配合等职务。被告人段某发展下线形成涵括被告人陈某丙在内人数总计304人的18层传销组织网络，同时也为被告人陈某己发展下线，连同以被告人陈某己的名义所得非法获利约60万元。案发后公安机关从被告人段某处扣押银行卡2张、浙F×××××奥迪Q5小车1台；
8、2012年间被告人黄某甲经人介绍加入所谓“连锁经营”的传销组织，层级为高级经理，在人数总计68人的团队中担任自律总管等职务。被告人黄某甲发展下线形成涵括被告人王某甲在内的人数总计78人的14层传销组织网络，非法获利约7万元。案发后公安机关从被告人黄某甲处扣押银行卡6张、银白色索尼牌笔记本电脑1台；
9、2013年间被告人王某丙经人介绍加入所谓“连锁销售”的传销组织，层级为高级经理，并发展下线形成涵括被告人黄某乙、黄某丙在内的人数总计113人的13层传销组织网络，非法获利约十余万元。案发后公安机关从被告人王某丙处扣押银行卡3张；∷1∷”）\'﹥某0、2012年间被告人吴某经人介绍加入所谓“连锁销售业”的传销组织，层级为高级经理，并发展下线形成涵括被告人汪某、李某甲在内的人数总计93人的14层传销组织网络，非法获利约30万元。案发后公安机关从被告人吴某处扣押银行卡14张；∷1∷”）\'﹥某1、2012年间被告人王某甲经人介绍加入所谓“自愿连锁经营业”的传销组织，层级为高级经理，并发展下线形成人数总计69人的12层传销组织网络。案发后公安机关从被告人王某甲处扣押银行卡3张、褐色U盘1个；∷1∷”）\'﹥某2、2012年间被告人孙某乙经被告人李某丙介绍加入所谓“连锁销售”的传销组织，层级为高级经理，担任自律总监的职务。被告人孙某乙之下形成涵括被告人杜某乙、陆某在内的人数总计164人的12层传销组织网络，非法获利约30万元。案发后公安机关从被告人孙某乙处扣押黄色金属项链1根、手机2台、联想手提电脑1台及银行卡8张；∷1∷”）\'﹥某3、2013年间被告人汪某经人介绍加入所谓“连锁销售”的传销组织，层级为高级经理，并发展下线形成涵括被告人李某甲在内的人数总计73人的12层传销组织网络。案发后公安机关从被告人汪某处扣押银行卡3张，非法获利约4万元；∷1∷”）\'﹥某4、2013年间被告人黄某乙经人介绍作为被告人王某丙的下线加入所谓“连锁销售”的传销组织，层级为高级经理，担任能力总监等职务。被告人黄某乙发展下线形成涵括被告人李某甲在内的人数总计80人的11层传销组织网络，非法获利约21万元。案发后公安机关从被告人黄某乙处扣押银行卡5张；∷1∷”）\'﹥某5、2013年间被告人杜某乙经被告人李某丙介绍作为被告人孙某乙的下线加入所谓“连锁销售”的传销组织，层级为高级经理，担任能力总监的职务。被告人杜某乙发展下线形成涵括被告人陆某在内的人数总计151人的11层传销组织网络，非法获利约10万元。案发后公安机关从被告人杜某乙处扣押银行卡6张、联想笔记本电脑1台；∷1∷”）\'﹥某6、2013年间被告人黄某丙经被告人黄某乙介绍加入所谓“连锁业”的传销组织，层级为经理，并发展下线形成人数总计55人的10层传销组织网络，非法获利约5万元。案发后公安机关从被告人黄某丙处扣押银行卡5张；∷1∷”）\'﹥某7、2012年间被告人陈某甲经人介绍加入所谓“连锁销售”的传销组织，层级为经理，并发展下线形成人数总计45人的9层传销组织网络，非法获利约4万元；∷1∷”）\'﹥某8、2013年间被告人李某甲经被告人汪某介绍加入所谓“连锁销售”的传销组织，层级为高级经理，并发展下线形成人数总计58人的11层传销组织网络，非法获利约5万元。案发后公安机关从被告人李某甲处扣押银行卡5张；∷1∷”）\'﹥某9、2014年间被告人陆某经人介绍加入所谓“连锁销售”的传销组织，层级为经理，担任自律总管的职务。被告人陆某发展下线形成人数总计43人的10层传销组织网络，非法获利约6万元；
20、2012年间被告人孙某甲经被告人段某介绍加入所谓“连锁销售”的传销组织，层级为经理，并发展下线形成人数总计43人的9层传销组织网络，非法获利约7.8万元。案发后公安机关从被告人孙某甲处扣押银行卡6张；
21、2013年间被告人陈某乙经人介绍加入所谓“连锁销售”的传销组织，层级为经理，发展下线形成人数总计23人的7层传销组织网络。被告人陈某乙在人数总计约96人的团队中担任大总管的职务，管理包括被告人陈某乙、陆某、曹某的下线在内人员在30人以上且层级在3级以上的传销组织网络。被告人陈某乙通过收取购买份额的返利等形式非法获利约6万元；
22、2013年间被告人严某经人介绍加入所谓“连锁经营”的传销组织，层级为经理，发展下线形成人数总计23人的10层传销组织网络。被告人严某人数总计为476人的团队中担任申购总管的职务，管理传销活动人员在30人以上且层级在3级以上。被告人严某通过收取购买份额的返利等形式非法获利约2万元。案发后公安机关从被告人严某处扣押手机4台、平板电脑1台及银行卡14张；
23、2012年间被告人曹某经人介绍加入所谓“连锁经营”的传销组织，层级为经理，发展下线形成人数总计24人的9层传销组织网络。被告人曹某在人数总计94人的团队中担任申购总管的职务，管理传销活动人员在30人以上且层级在3级以上。被告人曹某通过收取购买份额的返利等形式非法获利约4万元。案发后公安机关从被告人曹某处查扣农业银行卡1张；
24、2013年间被告人陈某丙经人介绍加入所谓“连锁经营”的传销组织，层级为经理，发展下线形成人数总计23人的10层传销组织网络。被告人陈某丙在人数总计133人的团队中担任大总管的职务，管理传销活动人员在30人以上且层级在3级以上。被告人陈某丙通过收取购买份额的返利等形式非法获利约2.5万元。案发后公安机关从被告人陈某丙处扣押银行卡2张、小米手机1台；
25、2013年间被告人王某乙经人介绍加入所谓“连锁经营”的传销组织，层级为经理，发展下线形成人数总计17人的7层传销组织网络。被告人王某乙在人数总计56人的团队中担任能力总管的职务，管理传销活动人员在30人以上且层级在3级以上。被告人王某乙通过收取购买份额的返利等形式非法获利约4万元。案发后公安机关从被告人王某乙处扣押银行卡3张；
26、2014年3月被告人郑某经人介绍加入所谓“连锁经营”的传销组织，层级为经理，发展下线形成人数总计15人的9层传销组织网络。被告人郑某在人数总计为186人的团队中担任自律总管的职务，管理传销活动人员在30人以上且层级在3级以上。被告人郑某通过收取购买份额的返利等形式非法获利1.9万元。案发后公安机关从被告人郑某处扣押银行卡3张；
27、2014年间被告人陈某丁经人介绍加入所谓“连锁经营”的传销组织，层级为经理，发展下线形成人数总计13人的6层传销组织网络。被告人陈某丁在人数总计53人的团队担任大总管的职务，管理传销活动人员在30人以上且层级在3级以上；
28、2012年间被告人李某乙经人介绍加入所谓“连锁经营业”的传销组织，层级为经理，发展下线形成人数总计11人的6层传销组织网络。被告人李某乙在被告人陈某丁任大总管、人数总计53人的团队中担任申购总管的职务，管理传销活动人员在30人以上且层级在3级以上。被告人李某乙通过收取购买份额的返利等形式非法获利约4万元。案发后公安机关从被告人李某乙处扣押银行卡5张；
29、2013年间被告人邱某经人介绍加入所谓“连锁经营业”的传销组织，层级为高级经理，并在被告人陈某丁等人任大总管、人数总计205人的团队中担任自律总管的职务，管理传销活动人员在30人以上且层级在3级以上。被告人邱某通过收取购买份额的返利等形式非法获利1.9万元。
公诉机关当庭出示并宣读的证据如下：
（1）物证：杜某乙银行卡等物品的照片、黄某甲等人的笔记本；（2）被告人倪金华等人的身份证明材料、抓获经过、扣押清单、经理室名单、陈某丙登记的团队人员名单、受案登记表、陆某绘制的网络结构图等书证；（3）证人纪某甲、汤某、施某、杜某甲、陈某戊、顾某、张某、季某、谈某的证言；（4）被告人倪金华、宋某、李某丙、李某丁、纪某乙、陈某己、段某、黄某甲、王某丙、吴某、王某甲、孙某乙、汪某、黄某乙、杜某乙、黄某丙、陈某甲、李某甲、陆某、孙某甲、陈某乙、严某、曹某、陈某丙、王某乙、郑某、陈某丁、李某乙、邱某的供述；（5）鉴定意见：湖南湘楚司法鉴定所司法鉴定报告；（6）搜查笔录；（7）视听资料：讯问被告人倪金华、李某丁、严某、曹某、孙某乙、杜某乙、纪某乙、宋某同步录音录像光盘九张。
该院认为，被告人倪金华、宋某、李某丙、李某丁、纪某乙、陈某己、段某、黄某甲、王某丙、吴某、王某甲、孙某乙、汪某、黄某乙、杜某乙、黄某丙、陈某甲、李某甲、陆某、孙某甲、陈某乙、严某、曹某、陈某丙、王某乙、郑某、陈某丁、李某乙、邱某组织、领导以连锁经营为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其中被告人倪金华、宋某、李某丙、李某丁、纪某乙、陈某己、段某、王某丙、孙某乙、杜某乙系情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，将被告人倪金华、宋某、李某丙、李某丁、纪某乙、陈某己、段某、黄某甲、王某丙、吴某、王某甲、孙某乙、汪某、黄某乙、杜某乙、黄某丙、陈某甲、李某甲、陆某、孙某甲、陈某乙、严某、曹某、陈某丙、王某乙、郑某、陈某丁、李某乙、邱某提起公诉，请依法判处。
被告人倪金华对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。但在法庭提问环节对下线人数和返利金额提出了异议。
其辩护人的辩护意见：起诉书指控被告人倪金华犯组织、领导传销活动罪的证据不足，且相互矛盾，不能形成完整的证据体系，因此不能认定被告人倪金华有罪。1、指控其发展1065人证据不足。根据本案各被告人庭前或当庭供述，几乎每个“上总”的高级经理都会在其必须发展的3条下线中虚拟一条下线，这些虚拟的下线人员有的用亲友身份证，有的通过冒用他人身份证信息，这些虚拟人员自身并未实际参加该传销组织，虚拟人员所购份额人员也非由其本人出资，因此在虚拟人员数量尚不确定的情况下，将这些虚拟人员也作为倪金华发展的传销人员来认定，显然不妥。2、除去1065人中的虚拟人员，实际参加的人员是否核实无误，网络结构图中的人员是否都真实存在，他们的身份是否都得到核实？根据湘楚司鉴（2015）第011号鉴定报告附表三，被告人倪金华的下线人数为473人，起诉书一方面将鉴定意见作为证据，一方面却又不采信鉴定结论，在这样自相矛盾的情况下，却认定倪金华发展的传销人员有1065人，显然是不能令人信服的。3、起诉书认定倪金华非法获利20万元的证据不足。如果只有被告人的供述，没有汇款凭证、银行流水信息等其他证据相佐证则不应予以认定。4、被告人倪金华并非传销活动的组织者、领导者，其最多只是一个参与者。其在传销组织中没有担任任何职务，也并非处于核心地位，是因为上当受骗而误入歧途，其仅发展下线一人李某丁，且无证据证明倪金华对下线人员进行了管理和支配，如果仅仅是因为李某丁的管理能力强、发展下线人员多就牵强地认定被告人倪金华能力强、作用大，又因该传销组织的真正组织者、领导者等头目脱逃，将第一责任落在倪金华头上，显然是违背公平、公允的法律精神和罪责相适用原则的。
被告人宋某辩称：我的下线人数没有那么多，没有达到最高级，只有110人左右。对其余指控没有异议。
其辩护人的辩护意见：对指控罪名无异议，但对指控被告人宋某属于情节严重有异议，认定其下线人数632人的证据也缺乏真实性、合法性，应不予采信。其下线人数中还应当扣除虚拟人数，其不是发起、策划、决策的人员，不是该组织的关键人物，其具有如实供述自己的罪行，系初犯、偶犯、具有主观恶性小的法定、酌定减轻情节。
被告人李某丙辩称：我的下线人数没有那么多，非法获利也没有那么多，只有28万元至30万元，扣押的车辆也是我家里买的，不是用传销资金买的。
其辩护人的辩护意见：1、被告人李某丙不属于情节严重的情形，证明涉案金额、下线人数达到情节严重的证据不足。其当庭供述中下线人数仅100人左右，公诉机关提交的司法鉴定意见书的三性均存疑，存在人数重复计算的情形，不能作为认定事实的依据；2、被告人李某丙在本案中不是一个组织领导者，仅起到辅助、次要的作用，没有参与对人员的管理、对组织结构和制度的设计、规划，不能掌握、控制、支配资金，应从轻处罚；3、被告人李某丙一贯表现良好，属于初犯、偶犯，到案后如实供述犯罪事实，在取保候审期间有揭发他人犯罪的立功情节，应从轻处罚。
其辩护人向法庭提交了如下证据：1、长沙市公安局开福分局第二治安大队关于李某丙报警情况的说明、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书、拘留证、公安行政处罚决定书。拟证明被告人李某丙检举、揭发多人赌博、开设赌场等违法犯罪行为的立功材料。2、李某丙的《房地产买卖居间合同》、销售不动产统一发票、机动车销售统一发票、中国农业银行金穗借记卡明细对账单。拟证明李某丙将房屋卖掉后，购置了一台奥迪小车，该车非传销资金购买。
被告人李某丁辩称：我自愿认罪，但下线人数没有那么多，只有30至40人，非法获利当时在公安机关交代是20至30万元，实际只有8万多元。
其辩护人的辩护意见：1、对指控罪名无异议，被告人李某丁参与犯罪是由于对传销的违法性认识不足而导致；2、对指控其情节严重和非法获利有异议，其投入的资金和获利相当，甚至是亏损；3、其具有坦白情节，系初犯、偶犯，依法可以从轻、减轻处罚。
被告人纪某乙辩称：对指控犯罪事实我认罪，但是我下线人数没有那么多，只有30至40人左右；指控的非法获利10万元中有1.9万元是我的返利。
其辩护人的辩护意见：1、对指控的罪名无异议，但被告人纪某乙没有达到情节严重的标准。证明其属于情节严重的证据只有网络图和鉴定意见书，但该两份证据均有缺陷。2、其年纪较大，辨别能力弱，是被迫加入该组织，且没有主动吸收下线，危害他人；3、其家庭困难，情况特殊；4、其如实供述自己的罪行，应予从轻处罚。
被告人陈某己辩称：我自愿认罪。但下线人数只有25人左右；非法获利也只有7至8万元。
其辩护人的辩护意见：1、对指控罪名无异议；2、被告人陈某己未达到情节严重的标准，其在传销组织中只是经理级别，高级经理职务是被强加的，并未担任教育总监职务，实际没有为传销组织做过任何实际事情；3、事实上其只有张猛、陈贵林两条下线，发展人员只有30人左右，其获利减去投入的6.98万元，实际非法获利只有1至2万元，这可以从陈某己的银行流水得到证实，庭审中可以看出其并非段某的上线；3、具有认罪态度好，无前科劣迹等从轻处罚情节。建议对其在五年以下判处刑罚。
被告人段某辩称：我的下线人数不超过100人；非法获利也没有指控的那么多，在公安机关的交代中有40万元的获利是虚拟的，有我变卖家产后投资的钱在里面，我最多只获利10万元。
其辩护人的辩护意见：1、被告人段某是被动参与传销，不应认定为组织、领导者；2、其未达到情节严重的程度；3、认罪态度好，且家庭困难。
被告人黄某甲辩称：我认罪但是对指控事实有异议。我的下线人数不超过25人，非法获利把我的虚线的收入也算在内了，我的非法获利不超过2万元。
其辩护人的辩护意见：1、被告人黄某甲在本案中起辅助、次要作用，其下线人数相对较少，应依法核减虚拟（包括其下线王某甲虚拟的人数）传销人员；其非法获利少，从传销活动中得到的回报仅有2万元；2、其具有法定和酌定从轻处罚情节，请人民法院依法从轻判处缓刑。
被告人王某丙辩称：我对司法鉴定意见书有异议。我的下线人数大概只有50人，但司法鉴定说有113人；我都是用我自己的钱购买的份额，是亏本的，我没有获利。
其辩护人的辩护意见：被告人王某丙没有达到情节严重程度，不存在暴力、胁迫他人传销行为，系初犯、偶犯，主观恶性小。
被告人吴某辩称：我的下线有虚拟人数，实际最多80人，非法获利没有30万元，只有6.5万元。
被告人王某甲辩称：我自愿认罪，但我的下线人数没有超过25人，虚拟了21人。
其辩护人的辩护意见：不应认定被告人王某甲的虚拟下线人员，应认定其为从犯；系初犯、偶犯，能如实供述自己的罪行，主观恶性小，社会危害性不大。
被告人孙某乙辩称：对指控事实我有很大的异议。我加上虚拟人数也才30至40人；指控我的非法获利中有许多是我自己虚拟人数的返利，不应计入，返还的30万元都是我自己的钱。是上面要我当自律总监的，但我就已经被抓了。公安机关扣押我的银行卡内的钱，是我卖房子的钱，不是传销资金。
被告人汪某辩称，我的下线人数不超过30人，我贷款虚拟了一条线，花了20万元买的虚拟人数；非法所得也是虚拟下线返还给我的钱，不是非法获利。
其辩护人的辩护意见：被告人汪某参与传销时间短，没有组织策划活动，认罪态度良好，为初犯。
被告人黄某乙辩称：我自愿认罪，但是我的下线人数不超过30人，非法获利只有6万元左右。
被告人杜某乙辩称：我的下线人数17人，虚拟了45人；我总的来说是亏损的没有非法所得。
其辩护人的辩护意见：1、指控被告人杜某乙发展下线形成涵括被告人杜某乙在内的人数总计151人的11层传销组织网络的事实不清，证据不足；2、其在该传销组织中的作用应为从犯；3、情节不严重，不是组织头目、不是发起、决策、领导者，人数没有151人；4、其具有坦白情节，也是传销活动的受害者，上当受骗者；5、其认罪态度好，具有悔罪表现。
被告人的辩护人提交了杜某乙《房地产买卖居间协议》及收条。拟证明杜某乙参与传销购买份额资金的来源。
被告人黄某丙辩称：我对罪名无异议。我只是经理级别，下线人数只有10多个人，非法获利3万元左右。
被告人陈某甲辩称：我自愿认罪。我的下线人数没有45人，投资了20万元虚拟下线，指控我的非法获利都是给我返利的钱。
其辩护人的辩护意见：对指控的罪名无异议，对指控被告人陈某甲下线人数中应当扣除虚拟人数，其非法获利中也应扣除给虚拟下线人员的返还金额，系初犯、偶犯，具有从轻减轻情节，建议适用缓刑。
被告人李某甲辩称：我自愿认罪。我的下线只有15人，其他都是我虚拟的，我没有达到高级经理级别，我没有非法获利。
其辩护人的辩护意见：对指控的罪名无异议，被告人李某甲能坦白交代其犯罪事实，认罪、悔罪态度好，其在传销组织中层次、级别较低，实际发展下线人数只有30余人，并没有鉴定意见书上的58人，实际没有非法获利，其获利包括的下线的工资和生活费用，故请求对其判处缓刑。
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