江西省九江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0421刑初112号
公诉机关江西省九江县人民检察院。
被告人李某甲，男，1987年10月8日出生于广东省梅州市五华县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省梅州市五华县。2016年10月15日因涉嫌犯开设赌场罪被九江县公安局刑事拘留，2016年11月21日被依法逮捕。现羁押于九江县看守所。
辩护人佟一哲，广东普罗米修律师事务所律师。
被告人赵某某，男，1986年5月5日出生于黑龙江省齐齐哈尔市讷河市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市讷河市，现住江苏省常熟市。2017年1月12日因涉嫌犯开设赌场罪被九江县公安局刑事拘留，2017年2月17日被依法逮捕。现羁押于九江县看守所。
辩护人张立忠，江西惟民律师事务所律师。
被告人林某某，男，1990年7月28日出生于福建省漳州市龙文区，汉族，高中文化，无业，户籍所在地福建省漳州市龙文区。2016年10月15日因涉嫌犯开设赌场罪被九江县公安局刑事拘留，2016年11月21日被依法逮捕。现羁押于九江县看守所。
辩护人赖勇龙，福建南州律师事务所律师。
被告人张某，女，1987年5月29日出生于四川省自贡市大安区，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省自贡市大安区。2016年10月15日因涉嫌犯开设赌场罪被九江县公安局刑事拘留，2016年11月21日被依法逮捕。现羁押于九江县看守所。
辩护人陶仕马，江西开河律师事务所律师。
被告人杨某某，女，1989年11月6日出生于四川省宜宾市筠连县，汉族，初中文化，浙江省杭州市世彩整形医院工作，户籍所在地四川省宜宾市筠连县，现住浙江省杭州市余杭区。2016年11月23日因涉嫌犯开设赌场罪被九江县公安局刑事拘留，2016年12月9日、2017年10月26日分别被九江县公安局和本院决定取保候审。
被告人李某乙，男，1987年8月20日出生于广东省梅州市五华县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省梅州市五华县。2017年8月2日因涉嫌犯开设赌场罪被九江县公安局刑事拘留，2017年8月3日、10月26日分别被九江县公安局和本院取保候审。
被告人李某丙，男，1989年7月20日出生于广东省梅州市五华县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广东省梅州市五华县。2017年8月2日因涉嫌犯开设赌场罪被九江县公安局刑事拘留，2017年8月3日和10月26日分别被九江县公安局和本院取保候审。
被告人范某甲，男，1989年2月16日出生于广东省梅州市五华县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广东省梅州市五华县。2017年2月16日因涉嫌犯开设赌场罪被九江县公安局刑事拘留，2017年3月24日被依法逮捕。现羁押于九江县看守所。
被告人范某乙，男，1983年12月20日出生于广东省梅州市五华县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省梅州市五华县。2016年10月15日因涉嫌犯开设赌场罪被九江县公安局刑事拘留，2016年11月21日被依法逮捕。现羁押于九江县看守所。
辩护人王睿，江西民鉴师事务所律师。
被告人李某丁，男，1987年10月7日出生于广东省梅州市五华县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省梅州市五华县。2013年10月12日因犯开设赌场罪被五华县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金三万元人民币。2016年10月15日因涉嫌犯开设赌场罪被九江县公安局刑事拘留，2016年11月21日被依法逮捕。现羁押于九江县看守所。
辩护人吴建波，江西民鉴律师事务所律师。
辩护人李国林，江西民鉴律师事务所律师。
被告人魏某某，男，1986年10月6日出生于广东省梅州市五华县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省梅州市五华县。2016年10月15日因涉嫌犯开设赌场罪被九江县公安局刑事拘留，2016年11月21日被依法逮捕。现羁押于九江县看守所。
辩护人陈乐崇，江西民鉴律师事务所律师。
被告人徐某某，男，1987年9月20日出生于广东省梅州市五华县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广东省梅州市五华县。2016年10月15日因涉嫌犯开设赌场罪被九江县公安局刑事拘留，2016年10月16日、2017年4月17日、2017年10月26日分别被九江县公安局、九江县人民检察院和本院取保候审。
辩护人肖学峰，广东硕源律师事务所律师。
九江县人民检察院以九检刑诉【2017】110号起诉书指控被告人李某甲、赵某某、林某某、张某、杨某某、李某乙、李某丙、范某甲、范某乙、李某丁、魏某某、徐某某犯开设赌场罪，于2017年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江县人民检察院指派检察员梅卉出庭支持公诉，被告人李某甲、赵某某、林某某、张某、杨某某、李某乙、李某丙、范某甲、范某乙、李某丁、魏某某、徐某某及辩护人佟一哲、张立忠、赖勇龙、陶仕马、王睿、李国林、陈乐崇、肖学峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
九江县人民检察院指控，2016年上半年，被告人李某甲、林某某、赵某某、张某四人经商议后建立了“皇朝娱乐会所”微信群，后又建立了多个以“皇朝”或“HC”为前缀的微信群，采取以现金换取积分，再用积分下注，用抢红包比点数的方式在互联网上组织社会人员赌博，他们按一定的比例抽头渔利。被告人杨某某参与进来协助管理日常事务；被告人李某丙、李某乙参与进来负责为参赌人员兑换积分；被告人魏某某、李某丁、范某乙参与进来核对参赌人员的赢利；被告人范某甲参与进来负责发用于赌博的红包；被告人徐某某参与进来负责通报庄家的本金，并将每天统计上来的抽头渔利情况报给被告人李某甲。直至案发，参与赌博人员累计为159人，涉案赌资共计12926287元人民币。公诉机关为此出具了证人陈某1、林某1、曾某等人的证言、被告人李某甲、赵某某、林某某、张某、杨某某、李某乙、李某丙、范某甲、范某乙、李某丁、魏某某、徐某某等人的供述，检查、辨认、搜查笔录，手机、银行卡等物证，电子数据及相关书证。公诉机关认为，被告人李某甲、赵某某、林某某、张某、杨某某、李某乙、李某丙、范某甲、范某乙、李某丁、魏某某、徐某某的行为均构成开设赌场罪，且属于情节严重，被告人杨某某具有立功情节，被告人李某乙、李某丙具有自首情节，被告人李某丁在缓刑考验期内再次犯罪，应当撤销缓刑，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第七十七条第一款之规定定罪处罚。
对公诉机关的指控的犯罪事实，被告人李某甲、赵某某、林某某、张某、杨某某、李某乙、李某丙、范某甲、范某乙、李某丁、魏某某、徐某某及辩护人佟一哲、张立忠、赖勇龙、陶仕马、王睿、李国林、陈乐崇、肖学峰均不持异议，但就各被告人在共同犯罪中所起的作用及其所涉及的量刑情节，辩护人佟一哲认为，被告人李某甲具有坦白情节，退清了赃款，建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑；辩护人张立忠认为，一、被告人赵某某协助公安机关抓获同案犯罪嫌疑人陈某1，属于立功，二、被告人赵某某是在赌博微信群建立起来后加入的，所起作用较小，三、具有坦白情节，四、积极退赃，建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑；辩护人赖勇龙认为，被告人林某某具有坦白情节，主动退赃，且系初犯，建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑；辩护人陶仕马认为，被告人张某具有坦白情节，主动退赃，且系初犯，建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑；辩护人王睿认为，被告人范某乙在共同犯罪中所起的作用较小，属于从犯，具有坦白情节，且系初犯，建议法庭对其减轻处罚，并适用缓刑；辩护人陈乐崇认为，被告人魏某某在共同犯罪中所起的作用较小，属于从犯，具有坦白情节，且系初犯，建议法庭对其减轻处罚，并适用缓刑；辩护人李国林认为，被告人李某丁在共同犯罪中所起的作用较小，属于从犯，具有坦白情节，且系初犯，建议法庭对其减轻处罚；辩护人肖某2认为，被告人徐某某在共同犯罪中所起的作用较小，属于从犯，具有坦白情节，且系初犯，建议法庭对其减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，2016年上半年，被告人李某甲、林某某通过网络认识，后二人商议决定建立“皇朝娱乐会所”微信群组织社会人员进行赌博活动，赌博以抢红包比点数的方式进行，他们从中抽头渔利，随后被告人赵某某、张某也陆续加入。被告人李某甲、赵某某、林某某、张某经商议后设立了赌博制度和流程，明确了各自的分工，被告人李某甲负责工作人员的管理和整体财务收支，被告人林某某、赵某某、张某以8小时一班分成三班负责“皇朝娱乐会所”微信群的日常秩序管理及处理参赌玩家投诉等事项。微信群开到七八月份，经李某甲、赵某某、林某某、张某商议，采取以现金换取积分提前下注再抢红包的方式替换以前的运作模式，由参赌人员提前在被告人李某甲等人设立的财务处兑换积分后下注，将抽头渔利的5%用于财务错账，剩下的95%由四被告人平分，多余的零头放入备用金中。2016年10月份，李某甲、赵某某、林某某、张某商议后同意将陈某1（另案处理）吸收为“皇朝娱乐会所”股东，但不参与“皇朝娱乐会所”任何管理和工作，陈某1分得10%股份，除掉5%用于财务错账，剩下85%由被告人李某甲、林某某、张某、赵某某四人平分，多余的零头放入备用金中。为方便管理，被告人李某甲等四名股东在互联网上招揽或者拉入亲友、老乡、同学作为“皇朝娱乐会所”微信群的管理员、车手、拉手、财务、会计、兑奖员、机器人、护群员、跟水员等工作人员，并按照工作人员的岗位性质来支付报酬。被告人杨某某在“皇朝娱乐会所”微信群内担任管理员，协助值班股东管理赌博群内日常事务、维护赌博群的运转秩序；被告人李某丙、李某乙在微信赌博群内担任财务，负责为参赌玩家兑换积分；被告人魏某某、李某丁、范某乙等三人分成三班担任微信赌博群兑奖员，为赌博群核对参赌玩家中奖情况并报至值班股东；被告人范某甲担任微信赌博群内车手，负责在微信群内发放红包供参赌玩家抢包以比点数赌博；被告人徐某某担任微信赌博群内会计，负责报庄家本金，并把财务每天统计的抽头渔利情况发给李某甲。为逃避打击处理，被告人李某甲等人经常换群后重新建群，但均以“皇朝”或“HC”为前缀更换微信群名，每天由护群员新建一个微信群并将工作人员拉进群内，然后由工作人员分别拉入参赌玩家进入群内参与赌博。被告人李某甲、林某某、张某、赵某某为吸引人气还设立了奖励制度，并将奖励制度制成图片公布在“皇朝娱乐会所”群内，对累计抢到特殊数字的参赌玩家，由兑奖员先核对参赌玩家的中奖情况，然后再将中奖情况告知当班股东，由财务核发奖金。所有的抽头渔利由被告人李某甲进行汇总并在股东群内公布，在其他股东确认无异议后由财务给股东上分，股东需要用钱就联系财务下分，由财务通过网银转账至股东指定账户，参赌玩家若下分只需联系财务以积分兑换现金，再通过网银转账。
截止案发，已查获的“皇朝娱乐会所”微信赌博群参赌人数为159人，缴获及退缴的涉案赌资及违法所得共计33587238.4元人民币。
九江县公安局于2016年10月15日抓获被告人李某甲、林某某、张某、魏某某、范某乙、徐某某，2016年11月23日抓获被告人杨某某;江苏省常熟市公安局于2017年1月12日抓获被告人赵某某；广东省五华县公安局于2016年10月14日抓获被告人李某丁，2017年2月16日抓获被告人范某甲；2017年8月2日，被告人李某乙、李某丙到九江县公安局投案。
上述事实有下列证据证实，1、被告人李某甲的供述，“皇朝娱乐”微信红包赌博群大约是在2016年2月底3月初的样子建立的。刚开始的时候是他和林某某、赵某某三个人做股东，那个时候不是二十四小时都营业，是断断续续的，有人玩的时候就玩一下，建立以后二十来天张某也加入了。到了2016年10月初的时候，有一个微信昵称叫“团长”的人也加入成了股东。被抓之前他们一共五个股东，股份分配是：股份里拿5％出来做备用金，用于错账开支和资金周转，“团长”拿10％的股份，剩下的股份由他、林某某（“辉少”）、赵某某（“只愿你好”）、张某（“张小妞”）四个人平均分，四个人每人大概占21％多点股份。他负责后台资金统计和工作人员的工资结算，招了车手、兑奖员、财务等工作人员。林某某、赵某某、张某负责前台，前台就是皇朝微信赌博群平时的管理，他们三个股东按照8点一16点、16点一24点、24点一8点这三个时间段分成三班，轮流在前台群里值班，所有工作人员的上班时间也是按照这个时间来的。“皇朝娱乐”微信红包赌博群做管理员的分别是杨某某（微信昵称“宝宝”）、侯某（微信昵称“美豆”）以及一个微信昵称叫“小敏”的；车手有范某甲（微信昵称“小法”），以及微信昵称叫“鸿运当头”的和微信昵称叫“莽哥”的；财务人员有徐某某、李某乙、李某丙和微信昵称叫“敏大”的、微信昵称叫“河马”的，“敏大”和“河马”是林某某找来的；会计有微信昵称叫“阿某1”的、微信昵称叫“小强”的，还有一个微信名称是繁体字，他不认识那个字；兑奖员有范某乙、李某丁、魏某某；他把机器人的工作外包给一个人微信昵称叫“卡卡”的，后来是一个微信昵称叫“街尾”的在群里操作机器人的工作；护群工作也外包给了别人，他是和一个微信昵称叫“白帽军团·虎哥”的人谈的，“白帽军团·虎哥”会拉好几个白帽军团的人进群，他记得有“白帽军团·阳光”和“白帽军团·空虚”，在这个群里白帽军团的工作人员微信昵称都会加一个“白帽军团”的前缀，至于那些人是怎样护群的他不清楚，每次换群的时候都是由“白帽军团”的人建立新群，然后那些人再把“皇朝娱乐”微信红包赌博群的所有工作人员拉进群；拉手有很多人，他记得有“孩子他爹”（另外一个微信昵称叫静宝）、“无冕之王”、“加多宝”、“微笑”、“九哥”、“陈某5语”、“阿某2”、“萌萌”、“笑哥”（笑哥另外一个微信昵称叫好孩子）、“吴”等人，其中“萌萌”是赵某某介绍进来的，她还负责制作“皇朝娱乐”微信红包赌博群赌博规则的图片，她做好之后会发给他们几个股东审核。大约从八九月份开始有了跟水员，负责每个班次抽水金额的核对工作，这一项是林某某安排人做的，具体是谁不清楚，应该最少有两个人。徐某某、李某乙、李某丙三人是他找过来的。管理员前期的工资每个班次（8小时）1200元，九月中旬工资涨到1800元；车手工资是50元一个小时，每发一个红包有5元提成；财务工资是50元一个小时，九月中旬工资涨到80一个小时；会计工资是50元一个小时；兑奖员工资是50元一个小时；机器人是外包别人一天3000元，九月中旬工资涨到一天5000元；护群员工资一天1000元；跟水员工资一天1800元；拉手工资不固定，要看他拉人的业绩，大概在800-1800元一天。大约在今年六月底七月初的时候，他在群里说要找人办银行卡的事，张某说她老公张某1可以找人办理银行卡，他们就以1200元一张银行卡的报酬叫张某1找人为他们办理银行卡，后来张某1办理的一张卡出了问题，他就去找李文雄办理银行卡，也是1200元一张。赌博流程是这样的，他们采取提前下注的方式，所有人必须提前在财务那里上分，上分按照一元一分的比例，上好分后首先是拍庄，3万元起拍，玩家开始拍庄，每次1000元加庄，直到没有人再竞价了，管理员（群主）就会扔计数的图片或秒表，如果还是没有人竞价，那么那个出价最高的玩家就是庄家，那个出价就是庄家的本金，接着他们值班的财务会抽庄家本金5%的水钱，之后玩家会在群里下注，庄家会喊停，喊停后由车手或管理员统计下注人数，然后公布下注人数，接着庄家喊发包，群里的车手就按照下注的人数加上庄家来发包，发红包按照每两元一个玩家的总额及0.2元的防作弊额（例如：10个下注玩家，那么发包手会发10X2+0.2=20.2元），庄家不能抢第一个包，之后玩家、庄家抢完红包后按照红包来确定点数（点数按红包后三位相加总数就是点数），玩家跟庄家比点数，大的吃小的，点数同样就比红包金额的大小，有翻倍的规矩，豹子（三个同样数）翻15倍、满牛整数（1.00、2.00这样子）翻14倍、顺子（三个连数如123)翻13倍、对子（小数点后两个连着的同样数）翻12倍、金某（0.10至0.90）翻11倍、牛某（三个数加起来为10)翻10倍、牛9翻9倍、牛8翻8倍，依次类推，庄家本金赔付不足的时候按照点数大的先赔直到金额赔光，余下没有钱赔的庄家就不用赔付，这个就叫“喝水”。每次庄家本金输完后“喝水”了，如果想要续庄，就在之前的本金上再加一万才可以接着坐庄，而且只能续一次庄，续庄后再“喝水”了，就重新拍庄。如果庄家有盈利了，他们会再抽盈利的8％作为水钱，其中3％作为奖池的奖金，庄家盈利了随时可以下庄。玩家、庄家输赢及其剩余分数都是由机器人计算出来的，并且会公布在群里。赌博结束后他们按照每一元一分的规则下分，庄家、玩家按照自己最终多少分就找当班财务兑现，财务会按照分数打相应的金额到他自己提供的账户上。他们还有兑奖的规则，是股东们自己制定的，主要规则是每天集满三个小数点后面两个数字是一样的（比如：0.11)，兑奖员就会奖励玩家2000元，每天集满三个一样的豹子（1.11、2.22、3.33）就奖励6666元，每天集满三个5.55、6.66就奖励总奖池的1%，集满三个7.77、8.88、9.99就奖励总奖池的3%，5.55到9.99只要一个就有奖励，是由“机器人”软件自动计分奖给玩家，奖金来自他们股东设置的100万元奖池。到了第二天早上8点后，兑奖员会立即兑现集满三个的玩家奖励，奖完后，奖池底数重新归为100万元，接着再抽水。他们股东分红没有固定时间，一般是10-15天分一次。他、林某某、赵某某、张某四人每人大约获利400万元左右。由于他们平时为了维持“皇朝”群的运转也要在群里坐庄，同时还会到其他群里参与赌博，他大概赢了100多万元。李某2邮政储蓄卡里46万元左右，李某1农业银行卡里100万元左右，魏某农业银行卡里180万元左右，都是他在“皇朝娱乐”微信红包赌博群的违法收入。另外他叫李某丙打给范某350万元、给他老婆打的30万元左右、购买奔驰轿车的591900元，都是他作为股东在“皇朝娱乐”微信红包赌博群的分红的钱。温某2卡里的210万是他们的备用金，归他们四个股东所有；2、被告人林某某的供述，他的微信名称是“辉少”、“无怨无悔”。2015年开始,他在微信群上经营微信红包群，都是有人专门组织，每个红包组织都会有提成，他玩久了也慢慢的认识了一些经常玩的朋友，李某甲也就是那个时候认识的。2016年2、3月份（刚刚过完2016年春节）李某甲找他商量合伙搞个提前下注的微信红包群，这个群的名字就叫“皇朝娱乐”，开始的时候，股东是他跟李某甲。过了十多天后，赵某某找李某甲要加入，李某甲跟他商量后同意赵某某作为股东加入。大概过了一个月左右，张某通过赵某某找他们想加入，他们商量后也同意了。2016年国庆的时候，陈某1通过赵某某来找他们，他们商量后也同意了陈某1做股东。2016年7、8月份的时候，他们群改为上下分模式，之后一个月经常错账，管账的“菜鸟”经常亏钱，于是他们四个将股份重新分配了一下，总股份里拿5％出来做备用金，用于错账开支，如果没有错账，这5％归李某甲，剩下的95％由他、李某甲、赵某某、张某四个人平分，大概每人占23％多点的股份。2016年国庆的时候，陈某1加入了，股份又变化了。股份里拿5％出来做备用金，用于错账开支，陈某1拿10％的股份，剩下的85％股份由他、李某甲、赵某某、张某四个人平分，四个人大概占21％多点股份。一般是10-15天左右算一次账，由李某甲算账，李某甲把每天抽水、开支等计算出来发股东群里给他们看，大家认可后就分钱，一般他们将钱算成对应的分数上到他们群里的号上，以后他们要钱直接找财务下分就可以了，也可以在分钱的时候财务直接把钱打给他们。他在皇朝的微信赌博群分红的钱在群里赌博输了一部分，到他手上的估计在260万元左右。他分红的钱都是直接打到他的建设银行卡（尾号为5110)。他分了三分之一的股份给他哥哥林某1，大概给了林某1160万元，给了自己老婆曾某150万元，她用这钱买了一辆奔驰车；3、被告人赵某某的供述，他是在2016年上半年开始经营“HC”娱乐会所的，也就是“皇朝”娱乐会所微信赌博群，股东除了他之外还有李某甲、林某某、张某，在国庆期间陈某1加入进来成了股东。股东分红开始大家说好是十天分一次，但是每次都会拖延，十五天左右分一次。在他家里的两个保险柜里有213万元现金，大的保险柜里有185万元，小的保险柜有28万元左右。这些钱是他在微信赌博群里分的红，大概是在2016年10月份左右放进去的，自参与微信赌博以来，他一共分红在300多万元，除了保险柜里的213万元以外，其余的都在群里输掉了；4、被告人张某的供述，她平常都对外说自己叫张芯，她的外号叫“花花”，她使用的微信账号有二个，一个微信是用QQ51×××83绑定注册的，以前这个微信名叫“张小妞”,后来改成“zxx”；一个是用自己的手机号187××××1228注册的，微信昵称“芯”，她还有几个微信小号，微信昵称叫“毒药”、“林果果”。她是在2016年2月份进赌博群去玩的，开始输了很多钱，大概4、5月份就加入成为股东。股东里面由她、辉少、黎明轮流看群（处理群里面的一些事情），一天分三班，每8个小时一班。另外“菜鸟”说要各股东找财务卡，于是她就跟张某1说要办财务卡，后来张某1找了几张卡作为财务卡用，她找人做了张某1找的三张银行卡卡号的图片给财务，用于微信赌博资金来往。“菜鸟”负责处理运作情况，管财务算账，群里面的工作人员大部分是他找来的，然后工作人员的工资也都是“菜鸟”发放的，半个月的样子会把股东收支情况发给大家。她在微信赌博群分红有2到300万元左右；5、被告人杨某某的供述，她的微信账号×××是用自己的手机号码138××××9314注册的，在群里的昵称是“宝宝管理”或者“管理员宝宝”。2016年2月份的时候，她在支付宝的“皇朝”赌博群里参与红包“牛某”赌博，认识了李某甲和赵某某。大概在2016年3月底左右，李某甲和赵某某在微信上拉起了“皇朝”微信群，通过抢红包比点数进行赌博。她在这个微信群做管理员，他们给她一天1000元的工资。“皇朝”这个微信群的群名从2016年7月底的时候改成了“HC娱乐会所”。一共有三个管理员，另外两个一个是微信昵称“MM”，群昵“美豆”，真名叫侯某的，一个是微信名称叫“小敏”的。管理员工资从2016年8月开始涨到1800元一天，她从“皇朝”赌博群共领了大概20多万元；6、被告人魏某某的供述，大概2016年就9月初的时候，他同学李某甲叫他和范某乙、李某丁到红包微信群里面做事，群的名字叫“HC娱乐”或“皇朝娱乐”。他们进去做兑奖员，他们还合伙买了一部oppo的手机，用于在赌博群里从事兑奖工作。范某乙注册了两个工作用的微信号，分别叫“兑奖员-风”和“兑奖员-平”。他私人有两个微信号，一个是用手机号138××××8110绑定的，微信名叫“一览众山小”，另一个微信号是×××，微信名叫“以观沧海”。股东安排“财物”通过微信转账给他们发工资，每小时50元，每人每天工作8小时，五天发一次工资。他们三人分三个班，每人当班工作八个小时，范某乙是早上8时至16时，他是16时至24时，李某丁是24时至第二天早上8时。他们专门负责统计红包数额是特殊数字的，并截屏后上报给股东，玩家再和股东联系去兑现奖励积分；7、被告人李某丁的供述，2016年9月份的时候，他在微信上找到同学李某甲，问李某甲网上有没有什么合适的工作，李某甲说想办法安排他进微信“斗牛群”里工作，之前他们的同学魏某某也找李某甲说过这个事。九月初的一天，李某甲就叫他加一个网名叫“芯”的微信，她微信上显示是女的，他朋友范某乙也先加了“芯”的微信，范某乙的自己的微信号叫“未来”。大概中秋节前几天，范某乙把他和魏某某拉进了“斗牛群”，范某乙教他怎么做兑奖员。然后他们三个人就分三班做兑奖员，每个人8小时；8、证人范某乙的供述与被告人魏某某、李某丁的供述一致；9、被告人范某甲的供述，2016年7月份左右，他听说李某甲在微信上把“皇朝”赌博群搞起来了，他就通过微信联系李某甲，问能不能到李某甲的微信赌博群里面去做事，李某甲答应了。大概在7月中旬，李某甲把他拉进了“皇朝”赌博群和工作人员群，让他做车手，专门负责发红包。他做车手所使用的微信账号是用自己的手机号码136××××2214注册的，微信昵称“小法”，群昵称是“车手-
小法”、“小法”。先是他跟“鸿运当头”二人做，过了一两天“蟒哥”也加入了，他们三个人轮流上班，一班8小时。工资是50元一小时，另外每发一个红包有5元提成，总获利在4万元左右；10、被告人李某丙的供述，2016年7月，和他同村的李某甲把他拉进“皇朝娱乐”微信群，李某甲让他在这个群里玩（指发红包进行赌博）。后来李某甲让他进群里做事，9月初他被李某甲拉进了工作群，学习了几天如何操作后，他就在群里负责上下分。上分就是赌博群里的玩家先将钱充到李某甲指定的银行卡里面，下分就是从之前充钱的银行卡里面转账到玩家提供的银行账户里。他下班后将他当班这天的银行卡里的钱转到下一个班指定的银行卡里去。三个班轮流倒，8小时一个班，他、李某乙和一个微信昵称“敏大“轮流着上班。李某甲给他工作一个小时50元的薪水，他在那个群里工作了26天，一共拿到了6万余元的薪水及福利。他用过两套银行卡，李某甲指定的银行卡一般是半个月一换，他第一套用的是李某4的工商银行卡（62×××37)，后来李某甲叫他找个信得过的人办卡用，他就找朋友李某3帮忙，李某3让他老婆古某办了两张卡，一张工商银行卡：62×××98、一张农业银行卡：62×××74；11、被告人李某乙的供述，2016年8月初的时候，李某甲打电话给他叫他去李某甲开的红包赌博群里帮忙，给赌博的人上下分，工资是50块钱一个小时，另外还会有一些福利。因为当时他正好没什么事，就答应了。过了两三天，李某甲就把他新申请的微信号拉进了“皇朝”微信赌博群，群里最多时有五百个人，少的话也有两三百人。他在群里上了两个半月的班，10月份的一天，李某甲打电话给他，说兑奖员魏某某被公安机关抓了，他就和李某甲说不做了，并退了群；12、被告人徐某某的供述，开始的时候他用自己的手机号码134××××5658注册的“大道至简”登陆“皇朝”微信赌博群，后来他又用手机号码152××××3339注册了微信号，昵称是“阿某3”、“小学会计”，后来就一直用这个号登陆那些群。他跟李某甲熟悉，李某甲安排他做会计。会计主要的事情就是报庄钱，庄家中庄后，会计会在游戏群里报庄家的庄钱（本金）。一局结束后，机器人会公布本局的庄家、玩家的输赢及分数（一元算一分）情况。会计的工作都是一样的，在前台游戏群就是按照流程做自己的事情，会计会计算一下机器人报的情况是否准确，如果准确就在上下分群里报下总积分，总积分包括本局后庄家的总分与玩家的总分，如果庄家本局有盈利，他还要将庄家盈利的5％报到水群里，如果总积分不对，就会＠机器人重新计算，只到两个账目都对上了，才可以进行下一局，下一局他会在游戏群里报庄家的剩下的分，然后由庄家喊开始，玩家继续下注。等下班的时候，他会把他上班时候当班财务所有的抽的水钱总额报给李某甲。有三个会计，分别是他、“小强”、“阿某1”，另外股东“辉少”也会做一下，他们按照8小时一个班次上班。他做会计分为两个时间段，第一次是2016年7、8月份左右，他做了大概20天左右，因为自己的公司的事情比较忙就没做了，第二次是8月底、9月初左右，不过第二次他就只是帮李某甲转发核对一下抽水的金额。李某甲每班次按照400元的标准付给他报酬，他一共结算了两次报酬，第一次是10600元，第二次是10200元;13、证人陈某1的证言，他是从2016年1、2月份左右开始在“皇朝娱乐”和“HC娱乐”微信群里利用红包进行赌博的。这两个群其实是一个群，只是前面的名称前缀总是变换。他是在网上被别人拉进这个群里的。他有两个微信号，一个是用131××××8289这个手机号注册的，微信昵称叫“团长”，另一个微信昵称叫“绿茶”，是用1337223517手机号注册的。他主要用“团长”这个微信号在皇朝娱乐微信群利用红包进行赌博，“绿茶”这个微信号也在这个群里参与过赌博，但很少使用。大约在2016年10月初的时候，“菜鸟”说给他百分之十的股份，赵某某把他拉进了他们的股东群里，股东群的名称叫“男神女神”。过了几天后，“菜鸟”在股东群了发了一个这段时间关于股东分红的账单截图，他名下分了10万元；14、证人曾某的证言，2016年9月份左右，她发现她老公林某某在一个叫“皇朝”微信赌博群里赌博，林某某告诉她他在这个群里有股份。后来林某某经常转钱到她卡上，并叫她取现出来给他。后来她要出去工作，林某某说他去跟微信群里的大老板商量，让她到群里去做事。之后林某某就安排她在群里做了跟水员的工作，她是用她微信昵称“心如止水”的号做跟水员，群里会按照每班8小时付工资，最开始的时候是200元一个班，后来慢慢涨到了400元一个班。她妹妹曾丽敏用微信昵称“敏大”微信号在皇朝微信赌博群做过十几天财务，因为经常错账亏钱，就没做了。林某某分红的钱打了150万元到她账户上，都被她取现了，花了56万元买了一台奔驰车，还有38万元退了，剩下的钱花了；15、证人陈某2的证言，他是皇朝微信赌博群的工作人员，做拉手，就是拉赌博的玩家到皇朝赌博群进行赌博，然后股东“菜鸟”根据他拉入玩家在里面赌博的情况给他报酬，从6月24日到9月17日，他共领取了了3万的报酬，另外股东会给他发福利，这一块有7万元，两块加起来一共有10万元。他做拉手时的微信昵称一般是用“孩子他爹”和“静宝”；16、证人唐某1的证言，2016年9月的一天，赵某某要了她的银行卡号，之后就给她打了5万元，在之后的一两月里赵某某先后打了好几次钱给她，大概有60多万元。期间赵某某会过来找她要钱，她都是以现金的形式给他，每次给他的钱跟他转账给她的钱数额是差不多的。10月15号，赵某某说在家里的保险柜里有一笔钱是留给她和孩子的，她打开保险柜看了，有213万元；17、证人彭某1的证言，他是“HC娱乐会所”的护群员，在群内的群昵称叫“白帽军团·阳光”，除了他，还有一个群昵称叫“白帽军团·虎哥”的人也在护群，他平常就是负责帮“HC”每天开新群，处理一些“炸群”的事，具体业务对接是“虎哥”负责的，“虎哥”也是他在“白帽军团”里的上级。2016年上半年的时候，当时他、“虎哥”还有一个昵称叫“白帽军团·空肖”的人一起在一个微信群名叫“头等舱”的微信赌博群做护群。之后有人叫他们去把一个叫“HC娱乐会所”的群炸了，他答应了。“头等舱”通过一个潜伏在“HC娱乐会所”里面的拉手将他拉进“HC”的群，扫描添加进去之后，他在电脑端的炸群软件上向“HC”的微信群里发送了一段代码，使“HC娱乐会所”当天使用的微信群直接瘫痪。他把“HC娱乐会所”群炸了之后，“HC”的老板“张芯”通过微信添加他为好友，要求他们不要再去炸他们群，他说不炸群可以，但是要让他们去护群，由他们负责群里的安全。当时跟“张芯”谈好的是三百元一天，也是他们三个人平分，日常维护由他和“虎哥”负责，“空肖”负责处理对外公关。之后他一直就是负责“HC”的日常维护，处理炸群的事，有时候也帮他们拉下新群，一直做到“HC”被抓之后；18、证人张某1的证言，大约是在5月份样子，他账上开始有钱进出，张某说进钱是赌博赢的，出钱就是输了。后来他看到张某发来的信息有上分的事项之后才知道张某拿他的卡作为“皇朝”的财务账户在用。后来张某让他帮她找几张银行卡，她就不用他的卡走账了。他联系了之前的同事姜某1，让他想办法办几张卡，姜某1陆续找了七、八个人，一般是一张卡的费用一千一百元到一千三百元左右。张某让他把卡寄给“菜鸟”，“菜鸟”在微信上发收货地址给他，他就把地址转发给姜某1，姜某1总共寄过三次卡。查某是他公司同事，2016年8月上旬，张某让他找查某办卡，查某就给了他三张卡，有两张卡用不上，就只留了查某的一张建行卡，卡大部分时间在他身上，他帮张某转账的时候，也往查某的卡里转过几次钱；19、证人林某1的证言，2016年的2、3月份的时候，他表弟林某某跟别人合伙搞了一个“皇朝”微信赌博群，林某某分了三分之一股份给他，大概分了160万到170万元左右给他；20、证人李某1、魏某、李某2、古某、李某3、李某4、温某1、范某1的证言，他们的银行卡都给李某甲用过；21、证人查某、李某5的证言，他们曾把自己的银行卡给张某1使用；22、证人姜某1的证言，他找了冯某等人办银行卡给张某1；23、证人冯某、周某1、姜某2、蓝某的证言，姜某1曾找他们办银行卡；24、证人王某1、陈某3的证言，他们曾办银行卡给陈某1用；25、证人薛某的证言，她曾将自己的银行卡交给赵某某；26、证人唐某2的证言，她曾办银行卡给唐某1用；27、证人沈某、吴某、匡某、肖某1、李某6、罗某、詹某、林某2、梁某、尼爱华、张某2、黄某、刘某1、杨某、苏某1、赵某、叶某、丁某、章某、范某2、潘某、李某7、张某3、万某、王某2、韦某1、周某2、翁某、蔡某、孟某、马某、刘某2、陈某4、郑某、王某3、李某8、钟某、彭某2、武某、苏某2、廖某、张某4的证言，他们都参与了在皇朝微信群里的赌博，是以抢微信红包的方式进行牛某赌博；28、证人范某3的证言，李某甲曾往其农行卡打了50万元；29、银行流水，匡某、赵某、万某等33名参赌人员的银行账户与刘某3、任某、周某1、林某某、曾某等人的银行账户资金往来情况；张某5、李某9、魏某某、梁光蜜、温某2、任某等人的银行账户与股东、参赌人员银行账户之间有大量、频繁的资金进出，经常一天之内出现高达150-200笔的交易；李某5、魏某、李某1、范某3等被股东使用的银行账户与财务账户有大量资金交易，且存有上百万元的资金；林某某、李某甲、张某1、张某、林某1、赵某某、陈某1等股东控制的银行账户与皇朝微信赌博群的相关银行账户均有往来；30、九江县公安局封存笔录，该局封存了被扣押的彭某1手机、电脑；31、指认照片，李某甲、林某某、魏某某、李某丁、范某乙指认出皇朝微信赌博群赌博相关的赌博规则、兑奖规则及输赢情况的手机微信截图；32、九江县公安局辨认笔录，张某辨认出林某某、赵某某、查某、杨某某、侯某、陈某6，林某某辨认出赵某某、张某1、杨某某、侯某，张某1辨认出杨某某、赵某某、林某某、李某5、陈某6、查某、姜某1，李某甲辨认出杨某某、范某甲、林某某、赵某某、张某1、张某，徐某某辨认出李某乙、李某甲，魏某某辨认出李某乙、李某甲，李某丁辨认出李某乙、李某丙、范某甲，杨某某辨认出侯某、陈某6、赵某某、林某某、张某、张某1、李某甲，彭某1辨认出“白帽军团·虎哥”陈阿福。33、九江县公安局搜查笔录、现场提取笔录，该局在张某家中，范某乙、李某丁、魏某某三人身上及范某乙车某，李某甲和徐某某被抓宾馆房内，林某某被抓宾馆房内搜查、提取了若干手机、电脑、现金、银行卡、纸条笔物品；34、九江县公安局江公（网安）勘【2016】005、006、008、009、【2017】001、002、011号电子证物检查工作记录，该局对林某某的三部手机进行电子物证检查，从中提取大量皇朝微信赌博有关图片、聊天记录、上下分、兑奖、分红情况；对张某、范某乙、魏某某、李某丁、张某1、兑奖员专用手机等18部手机进行电子物证检查，从中提取大量皇朝微信赌博有关图片、聊天记录、上下分、兑奖、分红、工资、银行账户等情况；对陈某2手机进行电子物证检查，从中提取大量皇朝微信赌博有关图片、聊天记录情况；对杨某某手机进行电子物证检查，从中提取大量皇朝微信赌博有关图片、聊天记录、工作人员的微信好友、电话号码情况；对陈某1手机进行电子物证检查，从中提取大量皇朝微信赌博有关图片、聊天记录情况；对曾某手机进行电子物证检查，在手机微信好友中有大量皇朝微信赌博工作人员；对彭某1手机进行电子物证检查，该手机微信登陆过大量带有“白帽军团”、“阳光”、“护群号”的微信号；35、九江县公安局扣押决定书及扣押清单，该局扣押李某甲手机、银行卡、身份证、护照、现金等，扣押林某某手机、现金、银行卡、轿车等，扣押张某手机、笔记本、银行卡、现金等，扣押张某1手机、身份证、银行卡、现金等，扣押陈某1手机3部，扣押魏某某手机2部，扣押李某丁手机1部，扣押范某乙手机2部，扣押魏某某、李某丁、范某乙共有OPPO手机一部，扣押徐某某手机、银行卡等，扣押杨某某手机、银行卡等，扣押陈某2手机、银行卡、现金等，扣押唐某1手机、现金2080000元，扣押赵某某手机、身份证、银行卡等，扣押彭某13部手机，1台笔记本电脑，扣押李某乙违法所得70000元、李某丙违法所得60000元，扣押王某4、肖某1等60名参赌人员赌资及违法所得共计5170387元；36、九江县非税收入缴款书，九江县公安局暂扣陈某15500000元，李某甲4281500元，林某某1051744元，林某11700000元，张某、张某17799485.4元，赵某某2770000元，徐某某20800元，杨某某160000元，陈某2114100元，暂扣皇朝赌博群财物卡（陈某7、陈苑秋等）中资金共计4359200元；37、参赌人员名单，参赌人员有159人；38、（2013）梅华法刑初字第176号刑事判决书及取保候审决定书，李某丁因涉嫌犯开设赌场罪于2013年4月17日被五华县公安局刑事拘留，2013年10月12日因开设赌场罪被广东省五华县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金三万元人民币，于2013年10月14日释放；39、九江县公安局关于被告人杨某某的立功证明及立案决定书、拘留证等相关法律手续；40、江西省九江县公安局、江苏省常熟市公安局、广东省五华县公安局关于12名被告人归案经过的说明，李某甲、林某某、赵某某、张某、杨某某、李某丁、范某乙、魏某某、范某甲、徐某某系被抓获归案，李某乙、李某丙系自动投案。
上述各证据所证明的内容均有相关的证据加以印证，经庭审调查、质证属实，可以证明本案事实，予以采信。
本院认为，被告人李某甲、赵某某、林某某、张某、杨某某、李某乙、李某丙、范某甲、范某乙、李某丁、魏某某、徐某某以营利为目的，在互联网上建立赌博微信群聚众赌博，并抽头渔利，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名准确，予以支持。对于辩护人张立忠认为被告人赵某某具有立功情节的辩护意见，本院认为，江苏省徐州市公安局关于陈某1归案情况的说明证实陈某1系自己主动投案，而非被抓捕归案，被告人赵某某虽然向公安机关提供了有关陈某1的线索，但对陈某1的归案未起到作用，不构成立功。辩护人张立忠的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人李某甲、赵某某、林某某、张某组织、策划了犯罪，起主要作用，按其组织、实施的犯罪进行处罚。被告人杨某某、李某乙、李某丙、范某甲、范某乙、李某丁、魏某某在赌场里充当管理员、车手、财务、兑奖员等角色，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，予以减轻处罚。辩护人王睿、李国林、陈乐崇、肖学峰认为被告人范某甲、范某乙、李某丁、魏某某、徐某某系从犯的辩护意见成立，予以采纳。被告人李某甲、赵某某、林某某、张某、杨某某、范某甲、范某乙、李某丁、魏某某、徐某某归案后认罪态度较好，能如实供述自己全部犯罪事实，系坦白，予以从轻处罚。被告人李某甲、赵某某、林某某、张某、杨某某、李某乙、李某丙、范某甲、范某乙、李某丁、魏某某、徐某某在案发后退出了赃款，予以从轻处罚。辩护人佟一哲、张立忠、赖勇龙、陶仕马、王睿、李国林、陈乐崇、肖学峰的此部分辩护意见成立，予以采纳。被告人杨某某归案后为公安机关成功抓捕同案犯罪嫌疑人侯某提供了重要线索，系立功，予以从轻处罚。被告人李某乙、李某丙能主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，予以从轻处罚。被告人李某丁在缓刑考验期内再次犯罪，予以撤销缓刑，与本罪数罪并罚。被告人李某甲、赵某某、林某某、张某、杨某某、李某乙、李某丙、范某甲、范某乙、魏某某、徐某某均系初犯，犯罪情节较轻，有悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对其居住的社区亦无重大不良影响。辩护人佟一哲、张立忠、赖勇龙、陶仕马、王睿、陈乐崇、肖学峰的此部分辩护意见成立，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条第一款、第三款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五十万元人民币。
（缓行考验期自判决确定之日起计算，即自2018年2月2日起至2023年2月1日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
被告人林某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五十万元人民币。
（缓行考验期自判决确定之日起计算，即自2018年2月2日起至2023年2月1日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
被告人赵某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五十万元人民币。
（缓行考验期自判决确定之日起计算，即自2018年2月2日起至2023年2月1日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五十万元人民币。
（缓行考验期自判决确定之日起计算，即自2018年2月2日起至2023年2月1日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
被告人杨某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五万元人民币。
（缓行考验期自判决确定之日起计算，即自2018年2月2日起至2019年2月1日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
被告人李某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五万元人民币。
（缓行考验期自判决确定之日起计算，即自2018年2月2日起至2019年2月1日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
被告人李某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五万元人民币。
（缓行考验期自判决确定','2018-09-19
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