江苏省沛县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）沛刑初字第3号
公诉机关江苏省沛县人民检察院。
被告人李保成，原江苏广润热力有限公司（以下简称广润公司）董事长。因涉嫌犯挪用资金罪，于2012年10月5日被沛县公安局刑事拘留，同年11月9日经沛县人民检察院批准逮捕，次日由沛县公安局执行逮捕。现羁押于沛县看守所。
辩护人刘志勇，内蒙古晨鹿律师事务所律师。
被告人王某甲，原广润公司总经理。因涉嫌犯挪用资金罪，于2012年10月17日被沛县公安局刑事拘留，2013年1月9日被该局取保候审。
辩护人唐猛、李晓丹，江苏知点律师事务所律师。
江苏省沛县人民检察院以沛检诉刑诉（2013）382号起诉书指控被告人李保成犯合同诈骗罪、抽逃出资罪、职务侵占罪、挪用资金罪，被告人王某甲犯抽逃出资罪、挪用资金罪向本院提起公诉，本院于2013年12月24日受理后，依法组成合议庭，于2014年2月20日公开开庭审理了本案。江苏省沛县人民检察院指派检察员鹿存刚出庭支持公诉，被告人李保成及其辩护人刘志勇，被告人王某甲及其辩护人唐猛、李晓丹到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
公诉机关指控：
一、合同诈骗
2011年8月27日，被告人李保成明知自己没有偿还能力以山东龙盛供热有限公司需要资金周转为由，用其伪造的内蒙古自治区包头市东河区美岸花庭19号楼5单元202号房屋所有权证作抵押，在内蒙古自治区包头市李保成办公室骗取高某人民币33万元。
二、抽逃出资
2011年4月29日，被告人李保成、王某甲与谭某（另案处理）、凌某等人共同出资人民币3000万元，在沛县设立广润公司后，被告人李保成、王某甲与谭某等人预谋后，在未经凌某等部分股东同意的情况下，于2011年6月7日至2011年10月份，被告人李保成、王某甲与谭某共同将被告人李保成全部出资的人民币900万元抽逃。
同时，被告人王某甲将其借凌某出资的全部资金人民币150万元抽逃后，借给被告人李保成使用。
案发后，被告人王某甲已赔偿凌某损失。
三、职务侵占
2011年6月7日至2011年10月期间，被告人李保成虚构事实，指使王某甲、谭某利用职务上的便利，多次将广润公司单位资金转移到被告人李保成个人名下，用于归还其个人借款和利息，造成事实上的不能归还。案发时，被告人李保成共计侵占单位资金为人民币860万元。
四、挪用资金
2011年6月7日至2011年10月期间，被告人李保成、王某甲和谭某单独或者共同利用职务便利，多次将广润公司单位资金转移给他人使用，具体分述如下：
1、2011年6月15日，被告人王某甲、李保成和谭某利用职务之便，将本单位资金人民币500万元转移到吴某的安徽徽鸿制衣有限公司，用于虚假出资使用。
2、2011年7月19日，被告人李保成利用职务之便，将本单位资金人民币700万元转移到山东省龙盛供热公司，用于营利活动。
3、2011年8月23日，被告人王某甲同谭某利用职务之便，将本单位资金人民币300万元转移给张某丙，用于营利活动。
4、2011年6月7日至2011年10月期间，被告人王某甲和谭某在李保成指使下，利用职务之便，多次将广润公司单位资金共计人民币860万元转移给李保成个人使用，并造成事实上的不能归还。
综上，被告人李保成参与挪用资金2次，共计人民币1200万元；被告人王某甲挪用资金3次，共计人民币1660万元。
公诉机关提供了据以认定上述事实的证据。
公诉机关认为，被告人李保成以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定；被告人李保成利用职务上的便利，将本单位财物非法占位己有，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定；被告人李保成、王某甲违法公司法的规定，在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十九条第一款的规定；被告人李保成、王某甲利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人进行营利活动，或者进行非法活动，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪、抽逃出资罪、职务侵占罪、挪用资金罪追究被告人李保成的刑事责任；以抽逃出资罪、挪用资金罪追究被告人王某甲的刑事责任。被告人李保成、王某甲与他人共同实施故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，系共同犯罪。
被告人李保成对公诉机关指控其犯合同诈骗的犯罪事实有异议，辩称其与高某存在人民币40万元借贷关系，但其支付的利息已经超过40万元，且用假房产证抵押的时间晚于借款发生的时间，故其行为不构成合同诈骗罪。
被告人李保成对公诉机关指控其犯抽逃出资罪、职务侵占罪的犯罪事实及罪名均有异议，辩称其转移广润公司资金是经过股东会同意的，其行为不构成抽逃出资罪、职务侵占罪，构成挪用资金罪。
被告人李保成辩护人提出以下辩护意见：1、关于合同诈骗罪，被告人李保成是在2008年至2009年向高某借款40万元，月息2.5分，到2011年所付利息已经达到40万元，并且抵押虚假房产证行为发生在2012年6月份，被告人李保成主观上不存在合同诈骗的犯罪故意，客观上没有实施合同诈骗的犯罪行为，其行为不构成合同诈骗罪。2、关于抽逃出资罪，广润公司股东会作出拿出注册资金的5%作为公司费用，王某甲、谭某、苗慧、齐某的注册资金各自抽走，李保成负责运作除上述股东股金之外资金的股东会决议，故李保成动用广润公司的资金行为是经过股东会同意的，其行为不构成抽逃出资罪。3、针对人民币860万元，被告人李保成只能构成挪用资金罪。4、关于挪用资金罪的罪名无异议，犯罪数额应为人民币860万元。
被告人王某甲对公诉机关指控其犯抽逃出资罪的犯罪事实无异议，亦无辩解，对公诉机关指控其犯挪用资金罪提出以下辩解意见：1、其同意借广润公司500万元给安徽徽鸿制衣有限公司，并不知道该公司用于增资，且其没有牟取个人利益，针对该笔资金其不构成挪用资金罪；2、其同意借广润公司资金人民币300万元给张某丙使用，于三个月内归还，没有证据证实张某丙用于营利活动或非法活动，针对该笔资金其不构成挪用资金罪；3、公诉机关指控其挪用资金860万元，该笔资金指控被告人李保成犯职务侵占罪，其与李保成在该笔资金上没有形成共谋，其行为与李保成不构成共同犯罪。
被告人王某甲辩护人提出的辩护意见为：1、被告人王某甲与被告人李保成就人民币860万元主观上没有形成挪用资金的合意，针对该笔资金被告人王某甲不构成犯罪；2、被告人王某甲借款人民币500万元、300万元给他人使用，且十天左右均归还，公诉机关提供的证据不能证实使用该资金的公司和个人用于营利活动或非法活动，针对该2笔资金被告人王某甲亦不构成犯罪；3、对公诉机关指控被告人王某甲犯抽逃出资罪的犯罪事实及罪名没有异议，但认为被告人王某甲在被侦查机关以挪用资金罪传唤到案后如实供述了抽逃出资的犯罪事实，系自首。综上，被告人王某甲犯罪情节轻微、危害不大，请求对其免予刑事处罚。
经审理查明：
一、合同诈骗
2011年8月27日，被告人李保成以山东龙盛供热有限公司需要资金周转为由，用其伪造的内蒙古自治区包头市东河区美岸花庭19号楼5单元202号房屋所有权证作抵押，在内蒙古自治区包头市李保成办公室骗取高某人民币33万元。
上述事实有公诉人当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人李保成的供述笔录，证实具体什么时间想不起来了，其借高某的钱有很多，每笔十万、二十万。有时也还钱，其用一假的房产证作抵押借高某的钱。后来换条时，其还欠高某四十万元，加上没支付的利息三万元，其给高某书写一张四十三万元的欠条。房产证是其按广告上的手机号码找办假证的人办理的，其告诉办假证的人办什么样的假证，名字是李保成，房产证上地址等内容都是其提供给办假证人的。
2、被害人高某的陈述笔录，证实2011年8月27日，李保成说在山东单县有一个供热公司，需要用钱，向其借四十万元，期限是一年，现金支付，没有扣除利息，李保成用“包房权证东字第××号房产证”抵押。李保成从2011年8月至2012年2月共支付了其七个月的利息，月息2.5分，每个月的利息是1万元，共计是7万元，都是现金支付。其家里有事就向李保成要借款，开始他拖着让其等，后来就不好找他了，2012年6月份其找到李保成，他给不了钱就重新给其写了一张借条，把原来的借条收回去了，借条上的43万元包括本金40万元，和2012年3、4、5月份的利息三万元。后来其到包头市房产管理局查询，发现房屋所有权证是假的，房产证号码26××32的房主不是李保成，而是王素琴。
3、证人王某乙（大江投资公司兼职会计）的证言笔录，证实李保成是大江投资公司董事长，大江投资公司会计资料上没有以公司名义或以李保成的名义从高某借款。李保成以个人名义的借款在公司会计资料上没有体现。
4、内蒙古自治区包头市公安局（包）公（刑）鉴（文）字（2012）55号文件检验鉴定书鉴定意见，证实内蒙古自治区包头市公安局送检的包权证东字第××号房屋所有权证内“包头市房地产产权管理处印花税专用章”和“包头市房地产产权管理处发证专用章”印章印文与包头市房地产权管理处提供的公章印文不一致。
6、借条，证实2012年6月27日落款，有大江投资公司公章和李保成签名的借条内容为：今借到高某人民币四十叁万元整，430000。押东河美案花庭19号楼5单元202#房屋作抵押。
7、房产证复印件，证实包房权证东字第××号房产证的情况。
8、山东龙盛公司企业信息、验资报告，证实李保成2010年8月份向山东龙盛公司出资400万元。
二、挪用资金
2011年4月29日，被告人李保成、王某甲与谭某（另案处理）、凌某等人共同出资人民币3000万元，在沛县设立广润公司，被告人李保成出资人民币900万元，任法定代表人，被告人王某甲出资人民币150万元，任总经理，谭某出资人民币210万元，任监事。2011年6月7日至2011年10月份期间，被告人李保成指使被告人王某甲与谭某多次将广润公司资金转移到被告人李保成个人或其任法定代表人的包头市大江投资有限责任公司（以下简称大江公司）名下，用于归还其个人借款和利息，或以被告人李保成个人名义借贷给别的公司使用。直至案发，被告人李保成共从广润公司转移资金2790万元。
被告人王某甲共计2次从广润公司转移资金人民币800万元，以其个人名义借贷给他人从事营利活动。具体分述如下：
1、2011年6月7日，被告人李保成指使被告人王某甲和谭某从广润公司账户转到大江公司人民币390万元，其中60万元归还其个人借款，330万元归还凌某。
2、2011年6月7日，被告人李保成指使被告人王某甲和谭某从广润公司账户转到李保成华夏银行卡人民币400万元，用来归还大江公司的借款和利息。
3、2011年6月21日，被告人李保成指使被告人王某甲和谭某，从广润公司账户转到山东龙盛供热有限公司人民币100万元，该款以被告人李保成个人名义借贷给龙盛公司。
4、2011年7月19日，被告人李保成指使被告人王某甲和谭某从广润公司账户转到被告人李保成工商银行卡人民币1000万元，该款被告人李保成于2011年7月20日以其个人名义借贷给山东龙盛供热有限公司，2011年7月21日被告人李保成归还广润公司人民币700万元。
5、2011年8月11日，被告人李保成指使被告人王某甲和谭某从广润公司转到大江公司人民币600万元，归还大江公司的借款和利息。
6、2011年8月29日，被告人李保成指使被告人王某甲和谭某从广润公司转到大江公司人民币300万元，其中人民币100万元用于归还大江公司的借款和利息，人民币200万元以被告人李保成个人名义出资，购买《苏三传奇》电视连续剧。
7、2011年6月15日，被告人王某甲和谭某利用职务之便，将本单位资金人民币500万元转移到吴某的安徽徽鸿制衣有限公司，用于虚假出资使用。2011年6月17日安徽徽鸿制衣有限公司归还广润公司人民币500万元。
8、2011年8月23日，被告人王某甲和谭某利用职务之便，将本单位资金人民币300万元转移给张某丙，用于交纳购买土地招投标押金。张某丙于十天左右将人民币300万元归还。
上述事实有公诉人当庭出示的并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人李保成的供述和辩解，证实广润公司的3000万元资金，约定拿出5%的资金作为公司正常运转的费用，谭某、齐某、苗慧的注册资金除去5%，余下的各自将资金抽走。张某甲、吕某的共330万元，公司成立后还给凌某了，武亚军的60万元，从公司将资金抽出归还其，剩余的钱都转到其名下或其入股的公司名下。详细情况如下：
（1）2011年6月7日，转到包头市大江投资有限责任公司390万元。其中归还凌某330万元（凌某替张某甲、吕某垫的注册资金330万元，说好的，公司注册后，将钱归还凌某）；还有10万元给王某乙，让王某乙还大江投资公司融资的借款账。50万元汇到其包头农行卡，也是用来归还大江投资公司融资的借款和利息。这60万元钱是武亚军的注册资金，其抽出来是归还其钱。
（2）2011年6月7日，转到其华厦银行卡400万元。用来归还大江投资公司融资的借款和利息，还有一小部分其个人消费了。
（3）2011年6月21日，转到山东龙盛供热有限公司100万元。因为龙盛公司还需要股东投资，以公司借款的方式向公司投资，其需投资400万元，因为其没有钱，就用广润的钱以其个人的名义借给龙盛公司。
（4）2011年7月19日，转到其沛县工商银行卡1000万元。让其转给山东龙盛公司，过几天归还700万元，龙盛公司还有300万元。1000万元以其个人名义借给龙盛公司的。
（5）2011年8月11日，转到包头市大江投资有限责任公司600万元，归还大江投资公司融资的借款账和利息。
（6）2011年8月29日，转到其包头农行卡300万元。归还大江投资公司融资的借款账和利息。其中100万元让其转支了，还有200万元于2011年8月31日以消费的方式转到其包头华夏银行卡，又于当天（2011年8月31日）转到宫某的银行卡里，用来购买《苏三传奇》电视连续剧。购买方是大江投资有限公司，其是购买方的具体操作人。
其在包头融资2000多万元，投资到山东龙盛800多万，在沛县广润公司投资300多万元。现已经归还利息100多万元，还有2000万元本金和利息没有归还，现在没有能力还。从2010年8月份左右，因资金短缺，周转困难。其新借的钱用来归还以前借钱的利息都困难了。其以大江公司融资的钱，都是有利息的，利息是1.5至2.5分，其没有钱归还，因为被融资的人找其要钱要的急，其挪用广润公司的钱想还款，等有了钱后，再归还广润公司。
2、被告人王某甲的供述和辩解，证实李保成从广润公司转走六笔共计2790万元：
（1）2011年6月7日，从广润公司账户转到大江投资公司390万元。广润公司设立时，张某甲、吕某、武亚军三个人当时说的是等到公司项目启动后，他们三人以价值390万元实物给公司作为投资款。先让凌某拿出390万元，先登记设立，公司设立后，再将390万元归还凌某，这是大家事前说好的，都同意，将钱汇到李保成的包头大江投资公司是李保成要求的，李保成给了其大江投资公司的账号，让其和谭某将钱汇到大江投资公司账号里的。
（2）2011年6月7日，从广润公司账户转到李保成华夏银行卡400万元。2011年6月7日，李保成给其和谭某说：“我想借用公司的400万元用一下”，其和谭某就同意了，李保成给其和谭某华夏银行卡号，让其和谭某将400万元汇到李保成的华夏银行卡里，这笔钱是以李保成的名义借广润公司的钱，李保成给公司出具了一张借据。
（3）2011年6月21日，从广润公司账户转到山东龙盛供热公司100万元。2011年6月，李保成给其、谭某、张某甲说：“龙盛公司借100万元，以我个人名义借广润公司的钱，再以我个人名义借给龙盛公司用”，当时其不同意，后来其也同意，李保成让张某甲把龙盛公司的账号给谭某，谭某将广润公司的100万元汇到龙盛公司的账户上，李保成以个人名义给广润公司出具了一张借据。
（4）2011年7月19日，从广润公司账户转到李保成银行卡1000万元。2011年7月19日，李保成、谭某、齐某、张某甲或者是王某丙还有其，在其二楼办公室，李保成说：“我将钱周转一下，向内蒙一个做钢材生意的人放款，月息是3分至5分”，当时李保成是使用凌某和于某的钱，谭某说：“你把钱都用了，我们的钱怎么办”，李保成说：“你们的钱可以先拿走”。其保留意见，齐某和另外一个人都同意，李保成给其和谭某说：“你们向我账户上汇1000万元，我使用”，其和谭某就同意了，这笔款是李保成以个人名义向广润公司借的钱，李保成给公司出具了一张借据，借据没有书写利息是多少，也没写借期。李保成没有说借用多长时间，说：“公司什么时间用钱，我什么时间给钱”。
（5）2011年8月11日，从广润公司账户转到大江投资公司600万元。2011年8月11日，李保成给其和谭某说：“我再用600万元，放贷”，其和谭某就同意，李保成给谭某大江公司的账号，让谭某把钱汇到大江公司账户上，这笔钱也是李保成以个人名义借的，给广润公司出具了一张借据。
（6）2011年8月29日，从广润公司账户转到李保成农行卡300万元。2011年8月29日，李保成给其和谭某说：“我再用300万元，放贷，我已和凌总说过啦”，其和谭某就同意了，李保成给谭某银行卡的账号，谭某就把钱汇到李保成银行卡里，这笔钱也是李保成以个人名义借的，给广润公司出具了一张借据。
李保成挪用的这6笔资金合计2790万元，李保成已归还700万元，第一笔390万元是让李保成归还凌某的，实际李保成没有归还的挪用款是1700万元。
以其个人名义转给无为县鸿祥服装厂的500万元和转给张某丙的300万元，都已经归还。
3、证人谭某的证言笔录，证实广润公司账户上的钱支付分为两部分，筹备工作正常支出120多万。李保成拿走2090万元，王某甲撤走143万元，鸡西方撤走627万。李保成汇走的钱是这样的，李保成给王某甲打电话，王某甲给其说：董事长来电话说，给李保成转钱，是财务倒帐。什么是财务倒账其不清楚，王某甲这样给其说的，在凭证上是这样记录的。董事长和总经理都说了，其只有照办。汇给李保成的2090万元，是李保成和王某甲决定的。李保成要转走凌某和于某的900万元，王某甲当时不愿意，李保成说：凌某和于某在我旁边，他们同意，你办吧。王某甲就让其办，其就到银行办理了。2011年7月19日左右，李保成到沛县公司来一趟，因为沛县电厂要扩建，与电厂的合同签不下来，项目没法启动。李保成、其、王某甲、齐某、张某甲几个股东在一起商量，鸡西方说：“股金你们汇走这么多，我们的股金怎么办，我们也要撤走”，其几个人就同意了，李保成说：没有来的，我负责电话沟通。
4、证人齐某的证言笔录，证实江苏广润热力有限公司的法人代表是李保成。其是广润公司的股东之一，广润公司是2011年4月29日设立的，注册资金是3000万元。2011年8月8日，因家里急需用钱，其给谭某、王某甲商量将其投资款抽出120万元，谭某、王某甲就同意啦，谭某将120万元打到齐丹丹的银行卡里。2011年12月底，在鸡西，扣除5%的费用，谭某将108万元现金给其。
6、证人王某丙的证言笔录，证实广润公司设立时，实际缴付的注册资金是3000万元，所有股东全部缴付。其是2011年10月份知道公司筹备工作暂停的。2011年10月，谭某给其说：公司的项目进行不下去了，得暂停，咱们的钱在那放着是一种浪费，咱们借给他人能得到一些利息。其想也是就同意啦。2012年11月份，谭某将199.5万元钱打到其亲戚王兴志银行卡里，是工行。
7、证人吕某的证言笔录，证实其是广润公司的股东之一，任董事。广润公司设立后项目没有启动，其在广润公司工作大约三个月，是2011年的5、6、7月三个月。其只负责管网的勘察，其它事不问。广润公司实质性东西都没干，只是注册设立一个公司，招投标，租用房子跑跑关系。
8、证人张某甲的证言笔录，证实其、吕某、武亚军是以技术入股，没有实际投钱。其三人股份总共是390万元，是借李保成的钱，李保成又借凌经江的钱。其是2012年3月份知道李保成将广润公司的钱挪用的，其不同意李保成挪用公司的钱。李保成从广润公司汇到龙盛公司一笔400万元，一笔是100万元，另一笔是300万元，都是归还借其公司的钱。
9、证人石某的证言笔录，证实王某甲说银行有3000万元，其女儿在建设银行，每月存款有任务，其问王某甲给其女儿拉存款行吗，王某甲说行，其把其银行卡号告诉王某甲，王某甲把200万汇到其银行卡里。
10、证人田某的证言笔录，证实李保成有股份的公司企业其只知道两家，一家是东河区，只知道生产门窗等。第二家是山东，开一家供热公司。
11、证人宫某的证言笔录，证实2011年4月，其、凌某、于某、李保成四人成立华夏银艺影视制作中心，注册资金300万元，由凌某出资，公司成立后，凌某、李保成、于某他们几人委托其为公司购买苏三传奇二十五集连续剧，因为注册资金300万元是凌某出资的，所以他们三人决定李保成出资200万元购买苏三传奇。华夏银艺公司购买苏三传奇200万元由李保成出资购买，李保成汇给其的。
12、证人张某乙的证言笔录，证实王某甲主要疾病是心脏有时停博，还有三高，另外有神经性皮炎。
13、证人盛某能的证言笔录，证实2011年6月份，王某甲、吴某和其在北京一饭店吃饭，吴某说服装公司需要增资，用二三天，验资后就归还。当时王某甲同意了。后来就没有参与。
2011年7、8月份，其、张某丙、王某甲在北京一个饭店吃饭。张某丙告诉王某甲说其参与一个土地拍卖，需要招标，需要300万押金，借王某甲的钱，过几天就还。当时王某甲就同意了。这300万是借王某甲个人的钱。
14、证人吴某的证言笔录，证实安徽无为县鸿祥制衣厂和安徽徽鸿制衣有限公司实际所有人是其。2011年6月，制衣厂收到500万元，这是其借王某甲的钱。当时其想增资，但是没有钱，向王某甲借，王某甲将500万元汇到其账户上，其又将钱汇款到徽鸿有限公司，到了第三天，其将500万元汇给王某甲。其给王某甲说了就是增资，是王某甲以个人的名义借给其。后来从其制衣公司汇到沛县广润热力公司归还了500万元。
15、证人张某丙的证言笔录，证实2011年8月，其在巢湖准备购买土地，搞房地产要招投标，需要押金，其手上钱不够，就向王某甲借300万元钱，王某甲同意，王某甲就将钱汇到其银行卡里，其将这300万元交给招投标办公室，这300万元是向王某甲个人借的，其用了大约十五、六天就归还了。
16、证人凌某的证言笔录，证实其、李保成、谭某、于某等十人商定出资成立广润公司，由其出资2000万元，其他人出资1000万元。广润公司于2011年4月29日设立，设立后，就找热电厂协商利用他们热能的问题，因为沛县热电厂要扩大，这个项目就没谈下来暂时停了。到了2011年8月，其听于某讲，其和于某出资的钱让李保成挪用了，其就经常打电话，找李保成，让他还钱。他总是往后推，就是不还钱。这样其就来报案。李保成挪走900万元是干什么用的其不清楚，只知道是他个人用的，不是广润公司用的。
17、证人于某的证言笔录，证实广润公司成立后，关于公司正常运转费用约定拿出注册资金（3000万减去390万是2610万）的5%作为正常运转费用。2011年8月底或者9月底的时候，其给王某甲打电话，问股金怎么样，王某甲说：股金都叫李保成给转走了，没有事情，李保成用几天就归还了，李保成说了，什么时间想要就什么时间给，如果不行，李保成拿五分息也要把资金弄回来。凌某知道后就让其给他们说这个事情他不知道，叫他们尽快把钱给还上。其就催他们把钱尽快给还上。他们总是说行，就是不归还就报案了。
18、证人李某的证言笔录，证实广润公司的供暖项目可行性其认为还有欠缺，后来县里召开县政府各部门研究供暖项目，当时只有其反对。广润公司利用坑口热电厂的热能却不和其热电厂联系，这个项目不能达到双赢。
19、江苏广润热力有限公司营业执照、税务登记证、工商注册资料、公司章程、验资报告，证实广润公司的基本情况。
20、江苏广润热力有限公司交易凭证复印件及交易明细、借据，证实广润公司3000万注册资本的使用情况。
21、收据复印件，证实齐某收到股本228万元，谭某收到股本199.5万元，苗慧收到股本199.5万元，王某甲收到股本143万元。
22、借条复印件，证实于某向凌某借款450万元；李保成向凌某借款620万元；王某甲向凌某借款人民币150万元的事实。
23、包头市大江投资有限公司登记资料，证实李保成为大江投资有限公司的法定代表人。
24、股东会议纪要复印件，证实参加会议李保成、王某甲、张某甲、齐某、谭某、武亚军、苗慧、吕某，会议决议内容为公司预留注册股本金5%作为公司费用，王某甲、谭某、齐某、苗慧私人股本金各自负责运营，用于其它投资，公司其它股本金由董事长李保成与未到会股东沟通、协商，支配和运营，此决议由董事长提出，并负责资金的运营和相关责、权、利。
25、包头市大江投资有限公司交易明细及交易凭证，证实2011年6月7日汇兑来账390万元，次日转取330万元，6月8日杭州萧山云成园艺场收到大江公司汇入330万元，6月10日转取10万元、50万元；2011年8月11日汇兑来账600万元。次日转取500万元、100万元。
26、山东龙盛供热有限公司对账单、交易凭证，证实2011年6月21日对方户名江苏广润热力有限公司贷方发生数额400万元；2011年7月20日对方户名李保成贷方发生数额1000万元，同日转账工程款700万元。
27、李保成工商银行卡号62×××25交易清单，证实该账号2011年6月21日贷方发生数额1000万元，7月19日借方发生数额1000万元，7月20日贷方发生数额700万元，7月21日借方发生数额700万元。
28、李保成华夏银行个人账户明细账单，证实2011年6月7日人行汇兑入该账户人民币400万元，2011年8月31日借贷双方发生200万元交易。
29、李保成农行卡号62×××12交易明细，证实该账户于2011年8月29日转入300万元。
30、谭某农行账户明细，证实2011年10月12日账户汇入人民币42万元，2011年9月9日转入该账户200万元。
31、谭某鸡西农行卡交易明细，证实2011年10月11日该账户转入100万元。
32、谭某建行卡交易明细，证实2013年8月31日转入205万元。
33、齐丹丹建行卡交易明细，证实2011年8月8日转入该账户人民币120万元。
34、宫某银行账户交易明细，证实2011年8月31日该账户汇入200万元。
35、安徽徽鸿制衣有限公司账户明细，证实该公司2011年6月15日转入人民币500万元，6月17日转出人民币500万元。
36、安徽徽鸿制衣有限公司营业执照复印件，证实2011年6月21日注册资本由100万元变更为600万元。
37、案发经过、到案经过、报警记录，证实本案的案发及被告人的到案情况。
38、户籍证明，证实二被告人的自然情况。
以上证据均系侦查机关合法收集，与指控的犯罪事实具有关联性，且能相互印证，形成完整的证据锁链，足以证实被告人李保成、王某甲的犯罪事实，可以作为定案依据，本院予以确认。
对被告人李保成及其辩护人提出“被告人李保成是在2008年至2009年向高某借款40万元，月息是2.5分，到2011年所付利息已经达到40万元，并且抵押虚假房产证行为是发生在2012年6月份，被告人李保成主观上不存在合同诈骗的犯罪故意，客观上没有实施合同诈骗的犯罪行为，其行为不构成合同诈骗罪”的辩解及辩护意见，经查，被告人李保成在侦查阶段供述与被害人高某陈述在借款及利息金额等细节上能相互印证，并有借条、虚假房屋所有权证佐证，足以证实被告人李保成2011年8月27日用虚假房屋所有权证作抵押向被害人高某借款人民币40万元，支付7万元利息后不再归还借款的事实，被告人李保成的行为构成合同诈骗罪，被告人李保成及其辩护人的辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。
对公诉机关指控“被告人李保成、王某甲犯抽逃出资罪”的公诉意见以及被告人李保成及其辩护人提出“被告人李保成的行为不构成抽逃出资罪”的辩解及辩护意见和被告人王某甲辩护人提出“被告人王某甲构成抽逃出资罪且系自首”的辩护意见，经查认为，广润公司设立后没有经营活动，被告人李保成、王某甲主观上没有抽逃注册资本影响公司正常经营的故意，客观上被告人李保成、王某甲和除凌某、于某外的其他股东是根据“除5%公司费用，王某甲、谭某、齐某、苗慧股本金各自负责运营，其他股本金由李保成负责运营和相关责、权、利”的股东会决议将在广润公司的注册资本挪走使用，被告人李保成、王某甲的行为不符合抽逃出资罪的构成要件。故公诉机关的公诉意见、被告人王某甲的辩护人的辩护意见不能成立，本院不予支持，被告人李保成及其辩护人提出的辩解及辩护意见成立，本院予以采纳。
对公诉机关指控被告人李保成犯职务侵占罪的公诉意见，经查，被告人李保成在侦查阶段供述“在包头我以大江投资公司融资的钱，都是有利息的，利息是1.5分至2.5分，我没有钱归还。因为被融资的人找我要钱，我没有钱，他们要的急，我没有办法，挪用公司的钱想还款，等我有了钱后，再归还”，在庭审过程中亦供述“想归还广润公司的钱但是资金链断裂没有能力归还”，与被告人王某甲的供述及被告人李保成给广润公司出具的借据、广润公司账户交易明细相印证，证实其主观上没有将广润公司的资金占为己有的故意，故其行为不符合职务侵占罪的构成要件。其将广润公司资金汇入其个人或其个人公司名下的行为符合挪用资金罪的构成要件，构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人李保成构成职务侵占罪的公诉意见不能成立，本院不予支持。
对公诉机关指控“被告人李保成参与挪用资金2次，共计人民币1200万元”的公诉意见及被告人李保成辩护人提出“被告人李保成挪用资金数额应为人民币860万元”的辩护意见，经查认为，首先，被告人李保成共从广润公司挪用资金6次共计人民币2790万元，其中900万元系被告人李保成依据股东会决议抽回其在广润公司的注册资本；其2011年6月7日转移的人民币390万元中的330万元系其替张某甲、吕传抽回注册资本归还凌某；其在2011年7月19日转移的人民币1000万元，于2011年7月21日归还700万元，上述人民币900万元、330万元、700万元不应作为被告人李保成的挪用资金罪的犯罪数额。其次，2011年6月15日被告人王某甲和谭某商议，将本单位资金人民币500万元转移到吴某的安徽徽鸿制衣有限公司，作验资使用，被告人李保成与被告人王某甲并没有共同预谋，针对该500万元被告人李保成不应承担共同犯罪的刑事责任。综上，被告人李保成挪用资金的犯罪数额应为860万元，公诉机关的公诉意见有误，本院予以纠正。被告人李保成的辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。
对被告人李保成及其辩护人提出“针对人民币860万元，被告人李保成行为不构成职务侵占罪，只构成挪用资金罪”的辩解及辩护意见，经查认为，公诉机关提供的证据证实被告人李保成并没有非法占有该860万元的主观故意，被告人李保成作为广润公司的法定代表人，其挪用广润公司资金人民币860万元，并不是为广润公司谋利益，而是归其个人使用且至今没有归还，其行为符合挪用资金罪的构成要件，故被告人李保成的行为不构成职务侵占罪，被告人李保成及其辩护人提出被告人李保成只构成挪用资金罪的辩解及辩护意见成立，本院予以采纳。
对公诉机关指控“被告人王某甲挪用资金3次，合计人民币1660万元”的公诉意见及被告人王某甲及其辩护人提出“1、被告人王某甲与被告人李保成就人民币860万元主观上没有形成挪用资金的合意，针对该笔资金被告人王某甲不构成犯罪；2、被告人王某甲借款人民币500万元、300万元给他人使用，且均三个月之内归还，公诉机关提供的证据不能证实使用该资金的公司和个人用于营利活动或非法活动，被告人王某甲的行为不构成挪用资金罪”辩解及辩护意见，经查认为，被告人王某甲于2011年6月15日以个人名义将广润公司资金500万元借给安徽徽鸿制衣有限公司作为验资使用，安徽徽鸿制衣有限公司于2011年6月17日将人民币归还广润公司；被告人王某甲于2011年8月23日，将广润公司资金300万元以个人名义借给张某丙作购买土地招投标押金，张某丙于十天左右归还；被告人王某甲上述二行为系个人决定将公司资金借贷他人进行营利活动，其行为构成挪用资金罪。被告人王某甲与被告人李保成没有共同预谋挪用广润公司资金人民币860万元，故针对该860万元被告人王某甲不应承担共同犯罪的刑事责任。综上，被告人王某甲挪用资金2次，合计人民币800万元。公诉机关指控被告人王某甲挪用资金3次，合计人民币1660万元的公诉意见不当，本院予以纠正；被告人王某甲及其辩护人提出被告人王某甲不构成挪用资金罪的辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人李保成以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人李保成挪用本单位资金归个人使用，被告人王某甲挪用本单位资金借贷给他人进行营利活动，数额巨大，其行为均已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人李保成犯合同诈骗罪、挪用资金罪，被告人王某甲犯挪用资金罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。
被告人李保成犯合同诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有其徒刑，并处罚金；犯挪用资金罪，依法应当判处三','2018-10-07
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