四川省犍为县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)川1123刑初58号
公诉机关犍为县人民检察院。
被告人卢彬，男，生于1961年8月29日，四川省自贡市贡井区人，汉族，大学文化，居民，现住四川省成都市武侯区。2017年10月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被取保候审。
被告人申银斌，男，生于1970年1月11日，四川省犍为县人，汉族，大专文化，居民，现住四川省成都市成华区。2017年10月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被取保候审。
被告人李东生，男，生于1971年9月5日，四川省犍为县人，汉族，大专文化，居民，现住四川省犍为县。2017年8月4日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被取保候审。
被告人廖国庆，男，生于1978年8月28日，重庆市綦江县人，汉族，大专文化，居民，现住四川省犍为县。2017年8月22日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被取保候审。
被告人魏涛，男，生于1977年4月9日，四川省犍为县人，汉族，初中文化，居民，现住四川省乐山市市中区。2017年11月2日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被取保候审。
被告人兰云芝，女，生于1969年5月3日，四川省犍为县人，汉族，初中文化，居民，现住四川省犍为县。2018年1月9日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被取保候审。
被告人唐继容，女，生于1963年12月18日，四川省犍为县人，汉族，高中文化，农民，现住四川省犍为县。2017年10月31日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被取保候审。
犍为县人民检察院以犍检公诉刑诉〔2018〕61号起诉书指控被告人卢彬、申银斌、李东生、廖国庆、魏涛、兰云芝、唐继容犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。犍为县人民检察院指派检察员谢科出庭支持公诉，被告人卢彬、申银斌、李东生、廖国庆、魏涛、兰云芝、唐继容到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明，善心汇以“扶贫济困、均富共生”为名，依托善心汇网站，以高额收益为诱饵，引诱他人注册成为会员，并要求会员需缴纳一定费用，按照一定的顺序组成层级，以发展的会员数量和层级计酬，激励会员不断发展下线，骗取收益。
2016年6月被告人卢彬通过微信了解并加入了善心汇，2016年8月被告人申银斌通过卢彬推荐加入善心汇，2016年11月被告人李东生通过申银斌推荐加入善心汇，2016年12月被告人廖国庆通过李东生推荐加入善心汇,2017年1月被告人魏涛通过李东生推荐加入善心汇，2017年2月被告人兰云芝通过李东生推荐加入善心汇，2017年3月被告人唐继容通过兰云芝推荐加入善心汇。
为发展更多会员，获得更多收益，2017年4月卢彬、申银斌、李东生、廖国庆四人合伙出资5万元，向善心汇交纳5万元购买了A轮功德主，2017年5月，卢彬、申银斌、李东生、廖国庆四人合伙出资13.5万元，以卢彬之女的名义向善心汇购买了C轮服务中心，并在犍为县玉津镇鹭岛安置房B区16号门市设立善心汇会员之家。
七被告人先后加入善心汇后，为获取非法利益，积极发展下线会员。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定,“卢怡西”在善心汇会员平台中属于C轮服务中心，该账户在整个善心汇会员网络中处于第10层,其下级网络有13层1548个会员账号；卢彬属于普通账户，在整个善心汇会员网络中处于第8层,其下级网络有15层1551个会员账号；申银斌属于普通账户，在整个善心汇会员网络中处于第11层,其下级网络有12层1348个会员账号；李东生属于A轮功德主，在整个善心汇会员网络中处于第13层,其下级网络有10层1305个会员账号；廖国庆属于B轮功德主，在整个善心汇会员网络中处于第14层,其下级网络有6层170个会员账号；魏涛属于A轮功德主，在整个善心汇会员网络中处于第14层,其下级网络有9层531个会员账号；兰云芝属于A轮功德主，在整个善心汇会员网络中处于第14层,其下级网络有6层266个会员账号；唐继容属于B轮功德主，在整个善心汇会员网络中处于第16层,其下级网络有4层61个会员账号。
七被告人在公安机关传唤后，先后主动归案，如实供述了自己的犯罪事实。
本案在审理过程中，本院委托司法行政机关对七被告人进行社会调查评估，成都市武侯区司法局逾期未向本院提交对卢彬的社会调查评估意见，乐山市市中区司法局逾期未向本院提交对魏涛的社会调查评估意见，成都市成华区对申银斌的社会调查评估意见为建议纳入社区矫正，犍为县司法局对李东生、廖国庆、兰云芝、唐继容的社会调查评估意见为建议纳入社区矫正。
上述事实，七被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有物证，书证，证人证言，鉴定意见，视听资料，被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人卢彬、申银斌、李东生、廖国庆、魏涛、兰云芝、唐继容以“扶困济贫、均富共生”等虚假信息为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入善心汇的资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，七被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，且卢彬、申银斌、李东生、廖国庆、魏涛、兰云芝系情节严重，应当依法予以惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。七被告人在接到公安机关电话通知后，主动归案，如实供述了自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对于社会的危害程度、被告人的认罪悔罪态度和社会调查评估意见，本院依法对卢彬、申银斌、李东生、廖国庆、魏涛、兰云芝减轻处罚并适用缓刑，对唐继容从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人卢彬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）
二、被告人申银斌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）
三、被告人李东生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）
四、被告人廖国庆犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴3500元，余款2500元，在本判决生效后十日内向本院缴纳）
五、被告人魏涛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）
六、被告人兰云芝犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）
七、被告人唐继容犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 何明宏
人民陪审员 袁光强
人民陪审员 肖礼菊
二〇一八年五月十七日
书 记 员 肖 梦
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。