江苏省泰州市海陵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）泰海刑初字第353号
公诉机关江苏省泰州市海陵区人民检察院。
被告人王某，，茶艺馆合伙经营人。2015年8月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。
辩护人谢勇，江苏碧泓律师事务所律师。
辩护人孙克玲，江苏恒桥律师事务所律师。
被告人陶某，化名“子亮”，男，汉族，初中文化，茶艺馆合伙经营人，。2015年8月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。
辩护人赵海华，江苏碧泓律师事务所律师。
被告人赵某，女，汉族，小学文化，无业。2015年8月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。
辩护人王剑，江苏碧泓律师事务所律师。
被告人孙某，无业。2015年8月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。
被告人林某，化名“小奇”，无业。2015年8月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。
被告人张某，化名“小静”，女，汉族，中专文化，无业。2015年8月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。
被告人储某甲，无业。2015年8月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。
被告人林某，化名“林子”，男，汉族，初中文化，无业。2015年8月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。
辩护人林文虎，江苏恒乐律师事务所律师。
被告人邸某，化名“中华”，无业。2015年8月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。
辩护人薛莹，江苏胜泰律师事务所律师。
被告人范某，女，初中文化，无业，2015年8月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。
辩护人朱伟，江苏碧泓律师事务所律师。
辩护人陈佳佳，江苏碧泓律师事务所实习律师。
被告人杜某，化名“小敏”，无业。2015年8月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。
辩护人赵勇，江苏奕俊律师事务所律师。
被告人康某，化名“小雯”，无业。2015年8月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。
被告人李某甲，化名“小娟”，无业。2015年8月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。
被告人余某，化名“毛毛”，无业。2015年8月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。
被告人龙某甲，化名“珍珍”，无业。2015年8月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。
辩护人高成，江苏钜源律师事务所律师。
被告人朱某，无业。2015年8月5日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。
被告人王某甲，婚庆公司员工。2015年8月5日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。
辩护人李颐平，江苏睿恒律师事务所律师。
被告人徐某，化名“小雨”、“小玉”，无业。被告人徐某因涉嫌诈骗罪于2015年8月5日被泰州市公安局海陵分局取保候审。2015年8月5日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。
被告人周某甲，销售员。2015年8月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月10日被取保候审。
被告人于某，无业。2015年8月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月10日被取保候审。
泰州市海陵区人民检察院指控：被告人王某、陶某于2015年5月3日至8月3日间合谋，安排键盘手以女性名义通过微信、陌陌、QQ等聊天工具搜索男性并相约见面，得到被害人同意后，再由键盘手或传号手将被害人基本信息传给托女，由托女联系被害人见面并将被害人骗至被告人王某、陶某共同经营的位于本市海陵区坡子街8090茶艺馆（后更名为ALTEMOON茶艺馆）进行高额消费。
其中被告人王某负责出资，被告人陶某负责招聘管理人员、键盘手、托女，被告人赵某、王某甲、朱某负责点单、收银、记账等；被告人孙某负责望风；被告人林某负责传号；被告人张某、徐某、李某甲、龙某甲、杜某、康某充当托女；被告人周某甲充当键盘手；被告人储某甲负责招募及管理键盘手；被告人林某、于某负责联系键盘手及招募、管理托女，被告人邸某负责结账等，被告人范某负责传号等；被告人余某负责为被告人李某甲望风。
被告人王某、陶某等人通过上述方式作案111次，骗取被害人穆某等人计人民币184130元。其中，被告人王某、陶某、赵某参与诈骗作案111起，作案金额计人民币184130元；被告人朱某参与诈骗作案109起，作案金额计人民币182406元；被告人孙某参与诈骗作案82起，作案金额计人民币144748元；被告人王某甲参与诈骗作案64起，作案金额计人民币89066元；被告人林某参与诈骗作案32起，作案金额计人民币47810元；被告人张某参与诈骗作案24起，作案金额计人民币58278元；被告人储某甲参与诈骗作案21起，作案金额计人民币18086元；被告人林某参与诈骗作案21起，作案金额计人民币27346元；被告人邸某、范某参与诈骗作案19起，作案金额计人民币24392元；被告人杜某参与诈骗作案8起，作案金额计人民币14330元；被告人康某参与诈骗作案11起，作案金额计人民币10062元；被告人徐某参与诈骗作案13起，作案金额计人民币29134元；被告人李某甲参与诈骗作案16起，作案金额计人民币29446元；被告人余某参与诈骗作案15起，作案金额计人民币28220元；被告人龙某甲参与诈骗作案22起，作案金额计人民币24362元；被告人周某甲参与诈骗作案15起，作案金额计人民币11722元；被告人于某参与诈骗作案8起，作案金额计人民币8346元。
归案后，被告人陶某、赵某、朱某、孙某、王某甲、林某、张某、储某甲、林某、邸某、范某、杜某、康某、徐某、李某甲、余某、龙某甲、周某甲、于某均如实供述了自己的犯罪事实。被告人周某甲退出赃款计人民币5000元，被告人于某退出赃款计人民币5000元；被告人范某退出赃款计人民币2000元；被告人邸某退出赃款计人民币2000元。
为证实上述指控，公诉人当庭提举了被害人的陈述、证人证言、被告人的供述和辩解、物证照片、POS机刷卡记录、辨认笔录、电子数据等证据，据此认为，上述被告人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其中被告人王某、陶某、赵某、朱某、孙某、王某甲骗取他人财物数额巨大，被告人林某、张某、储某甲、林某、邸某、范某、杜某、康某、徐某、李某甲、余某、龙某甲、周某甲、于某骗取他人财物数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人王某、陶某、张某、储某甲、林某、杜某、康某、徐某、李某甲、龙某甲、周某甲、于某在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人赵某、朱某、孙某、王某甲、林某、邸某、范某、余某在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人孙某、林某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑法执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人陶某、赵某、朱某、孙某、王某甲、林某、张某、储某甲、林某、邸某、范某、杜某、康某、徐某、李某甲、余某、龙某甲、周某甲、于某归案后均如实供述自己罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人王某对起诉指控的犯罪事实及定性均有异议，辩解其并未参与到酒托诈骗犯罪，也未与陶某合谋，其他人所作的其不知情。
被告人陶某、赵某、孙某、林某、张某、储某甲、林某、邸某、范某、杜某、康某、李某甲、余某、龙某甲、朱某、王某甲、徐某、周某甲、于某均对起诉指控的犯罪事实和定性表示无异议，且当庭均表示自愿认罪。
被告人王某的辩护人谢勇提出的辩护意见，对定性无异议，但对起诉指控的数额存在异议，其认为案涉部分被害人在付款前已经识破诈骗行为，而非陷入错误认识而处分财产；而部分被害人因强迫交易，基于恐惧心理处分财产，上述两种情况，均不符合诈骗罪的犯罪构成，故所涉犯罪数额2万余元均应予扣减。被告人王某系初犯偶犯，有坦白情节，退出赃款，建议从轻或减轻处罚。
被告人王某的辩护人孙克玲律师的辩护意见，其认为被告人王某在共同犯罪中作用较小，有退赃情节，主观恶性不深，无前科劣迹，庭审中态度较好，建议从轻处罚。
被告人陶某的辩护人赵海华律师的辩护意见，对定性无异议，其同样认为该案中所涉部分犯罪事实系被害人知道真相后仍自愿支付款项，并非基于诈骗行为而对自己财产做出的错误认识，不符合诈骗罪的构成，应予以扣减。同时其认为被告人陶某归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，无前科劣迹，系初犯偶犯，主观恶性不深，且退出赃款；同时其认为本案被害人存在一定的过错，建议法庭综合以上情节，对被告人陶某从轻或减轻处罚。
被告人赵某的辩护人王剑的辩护意见，其对事实和定性无异议；其认为被告人赵某参与犯罪时间短，非法获利少，作用不大；归案后如实供述，当庭自愿认罪，系初犯偶犯，退还部分赃款，建议对被告人赵某从轻处罚。
被告人林某的辩护人林文虎的辩护意见，对定性无异议，认为被告人林某具有如实供述、积极退赃、认罪态度好等情节，建议对其从轻处罚。
被告人邸某的辩护人薛莹的辩护意见，其对事实和定性无异议，但其认为被告人邸某认罪态度较好，在共同犯罪中作用较小，且系初犯偶犯，无前科劣迹，主动退出部分赃款，社会危害性较小，建议对被告人邸某从轻处罚并适用缓刑。
被告人范某的辩护人朱伟的辩护意见，其对事实和定性无异议，但对犯罪数额存在异议，认为被害人非因错误认识而支付的金额不应纳入总额，且应考虑茶吧的实际经营成本，将上述款项予以扣减。同时其认为被告人范某系从犯，认罪态度好，部分退赃，有悔罪表现，且系初犯偶犯，无前科劣迹，建议法庭对被告人范某从轻处罚，并适用缓刑。
被告人杜某的辩护人赵勇的辩护意见，对起诉罪名无异议，但其认为被告人杜某起次要和辅助作用，应认定为从犯，而非主犯，应当从轻或者减轻处罚，或免除处罚；被告人杜某主观恶性不大，社会危害性小，且系初犯偶犯，认罪态度好，系坦白，并主动退赃；另本案的被告人存在一定过错，建议法庭对被告人杜某从轻处罚并适用缓刑。
被告人龙某甲的辩护人高成的辩护意见，对事实和定性无异议，但其认为被告人龙某甲如实供述并退出违法所得，且系初犯偶犯，请求法庭对被告人龙某甲从轻或者减轻处罚。
被告人王某甲的辩护人李颐平的辩护意见，对定性无异议，但其认为被害人非因陷入认识错误而交付财物的，应将相应款项予以扣除。同时其认为，被告人王某甲系从犯，归案后如实供述，认罪态度好，主观恶性不深，无前科劣迹，有正当工作，退赃并交纳罚金，建议对被告人王某甲减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
被告人王某、陶某于2015年5月3日至8月3日间合谋，安排键盘手以女性名义通过微信、陌陌、QQ等聊天工具搜索男性并相约见面，得到被害人同意后，再由键盘手或传号手将被害人基本信息传给托女，由托女联系被害人见面并将被害人骗至被告人王某、陶某共同经营的位于本市海陵区坡子街8090茶艺馆（后更名为ALTEMOON茶艺馆）进行高额消费。
其中被告人王某负责出资，被告人陶某负责招聘管理人员、键盘手、托女，被告人赵某、王某甲、朱某负责点单、收银、记账等；被告人孙某负责望风；被告人林某负责传号；被告人张某、徐某、李某甲、龙某甲、杜某、康某充当托女；被告人周某甲充当键盘手；被告人储某甲负责招募及管理键盘手；被告人林某、于某负责联系键盘手及招募、管理托女，被告人邸某负责结账等，被告人范某负责传号等；被告人余某负责为被告人李某甲望风。
被告人王某、陶某等人通过上述方式作案111次，骗取被害人穆某等人计人民币184130元。其中，被告人王某、陶某、赵某参与诈骗作案111起，作案金额计人民币184130元；被告人朱某参与诈骗作案109起，作案金额计人民币182406元；被告人孙某参与诈骗作案82起，作案金额计人民币144748元；被告人王某甲参与诈骗作案64起，作案金额计人民币89066元；被告人林某参与诈骗作案32起，作案金额计人民币47810元；被告人张某参与诈骗作案24起，作案金额计人民币58278元；被告人储某甲参与诈骗作案21起，作案金额计人民币18086元；被告人林某参与诈骗作案21起，作案金额计人民币27346元；被告人邸某、范某参与诈骗作案19起，作案金额计人民币24392元；被告人杜某参与诈骗作案8起，作案金额计人民币14330元；被告人康某参与诈骗作案11起，作案金额计人民币10062元；被告人徐某参与诈骗作案13起，作案金额计人民币29134元；被告人李某甲参与诈骗作案16起，作案金额计人民币29446元；被告人余某参与诈骗作案15起，作案金额计人民币28220元；被告人龙某甲参与诈骗作案22起，作案金额计人民币24362元；被告人周某甲参与诈骗作案15起，作案金额计人民币11722元；被告人于某参与诈骗作案8起，作案金额计人民币8346元。（详见附表）
上述被告人均系被公安机关抓获归案。归案后，被告人陶某、赵某、朱某、孙某、王某甲、林某、张某、储某甲、林某、邸某、范某、杜某、康某、徐某、李某甲、余某、龙某甲、周某甲、于某均如实供述了自己的犯罪事实。
在本案侦查阶段，被告人周某甲退出赃款人民币5000元，被告人于某退出赃款人民币5000元，被告人范某退出赃款人民币2000元，被告人邸某退出赃款人民币2000元。上述退赃款，均存于泰州市公安局海陵分局。
在本院审理阶段，被告人王某退出赃款人民币10000元，被告人陶某退出赃款人民币5000元，被告人赵某退出赃款人民币5000元，被告人张某退出赃款人民币3000元，被告人林某退出赃款人民币2000元，被告人杜某退出赃款人民币3000元，被告人王某甲退出赃款人民币60000元，被告周某甲继续退出赃款人民币2782元。上述款项均存于本院案款账户。被告人朱某因经济困难无法筹钱退赃，但其提出愿意以其所缴保证金人民币5000元充抵退赃款，由公安机关依法处置。
以上事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（一）物证
泰州市公安局海陵分局依法提取的涉案电脑、手机、菜单、酒水等物品，证实从案发现场茶艺馆等处扣押涉案物品的情况。
（二）书证
1.泰州市公安局海陵分局依法提供的《常住人口基本信息》、《户籍证明》、《户口摘抄》，证实被告人王某等人基本身份信息情况。
2.泰州市公安局海陵分局依法提取的记账单，证实涉案茶艺馆的记账情况。
3.泰州市公安局海陵分局依法提取的七彩公司送货单，证实2015年3月9日，七彩公司送卡斯特、小拉菲各式红酒计6瓶，总价人民币2420元。
4.泰州市公安局海陵分局依法提取的调拨单，证实永恒副食品批发部调拨酒水的情况。
5.泰州市公安局海陵分局依法提取的收据本，证实8090茶艺馆开具收据的情况。
6.泰州市公安局海陵分局依法提取的“消费记账单”，证实altemoon茶艺馆消费的记录情况。
7.泰州市公安局海陵分局依法提取的POS机签购单，证实被害人杨某、李某乙、“杨秀波”等通过POS刷卡消费的情况。
8.泰州市公安局海陵分局依法制作的“altemoon茶艺馆”、“8090茶艺馆”照片，证实案涉茶艺馆的情况。
9.泰州市公安局海陵分局依法调取的陶某银行卡记录，证实陶某银行卡交易记录情况。
10.被告人陶某与被告人王某的聊天记录，证实被告人王某曾向被告人陶某过问店里的经营及其他情况。
11.“一起赚起毛爷爷”群聊天记录，证实被告人王某在“一起赚起毛爷爷”中聊天的内容及情况。同时证实被告人孙某、朱某、王某甲等人在茶艺馆工作的情况。
12.被告人范某手机中登录的林某QQ号聊天记录，证实被告人范某手机中存在使用被告人林某的QQ向被告人康某、杜某传号，对接男性网友消费等情况。
13.被告人林某与范某聊天记录，证实被告人林某与范某每天对接被告人康某、杜某带客人消费，以及与键盘手、被告人于某之间对账的情况。
14.被告人范某跟邸某聊天记录，证实被告人邸某将客人的相关信息传给被告人范某，被告人范某将相关客人信息传给被告人康某、杜某，以及被告人范某与客人通话约定见面等情况。
15.泰州市公安局海陵分局依法开具的《江苏省非税收入一般缴款书》，证实被告人周某甲、于某、范某、邸某归案后的退赃情况。
16.泰州市公安局海陵分局依法调取的《离监犯综合信息表》、《释放证明》，证实被告人孙某、林某前科及刑满释放时间等情况。
17.泰州市公安局海陵分局依法提供的《在逃人员登记信息表》，证实泰州市公安局海陵分局对同案犯石圆进行网上追逃的情况。
（三）证人证言
1.证人戴某的证言，证实8090茶艺馆从2015年4、5月份从其处进红酒、冰红茶等酒瓶饮料，其中红酒90块钱一箱，一箱6瓶。
2.证人王某乙的证言，证实8090茶艺馆使用的POS机由该公司提供，是一个叫王某的人办的，流水账已经提供。
3.证人龙某乙的证言，证实其与女朋友仇某跟着于某后面做酒托，其做键盘手，仇某做酒托女，是在坡子街一家店名是英文字母的茶吧做的，其做键盘手做成了两单，一单是仇某做的，一单是于某安排的人做的。
4.仇某证言，证实其跟龙某乙到泰州做酒托，其做酒托女，负责带客人到坡子街一个茶楼消费，龙某乙负责在网上聊网友。
5.证人周某乙的证言，证实其和刘某乙跟在于某后面做酒托女，于某给其发号，让其冒充身份和男网友见面，并带到坡子街的茶艺馆消费，其来泰州3、4天，见了30多个男的，成功消费了十几个，共赚了1000多元。
6.证人付某的证言，证实其女朋友刘某乙及周某乙跟在一个叫强哥的后面，在泰州做酒托，就是根据别人提供的信息，骗男的到店里消费，从中拿提成。
7.证人刘某甲的证言，证实其男朋友在泰州做酒托，跟在于某后面的托女有周某乙、刘某乙，其本人是做键盘手，消费成功三单1700多元，其拿到提成500多元。
8.证人刘某乙的证言，证实其和周某乙跟着于某后面在泰州做酒托，其既做托女，带人到茶艺馆消费，也做键盘手，其在泰州一共骗了5次，一共骗了大概5200块钱，其从中分得大概1500多元。骗得的钱一般键盘手分百分之三十，托女分百分之三十。并证实在遇到不肯买单的网友，需要服务员配合，假装刷卡买单。每单扣20块钱。
9.证人储某乙的证言，证实其与储某丁、储梦琪、储某戊、杨军等人跟着储某甲后面在泰州做键盘手，其主要负责在网上聊男网友，然后将网友的信息发到储某甲建的“天道酬勤”群里，由储某甲或者后来的传号“小奇”将信息发给酒托女，再由酒托女带客人到茶艺馆消费。并证实储某甲的女朋友张某是酒托女。
10.证人储某丙的证言，证实其跟储某丁、储某戊、杨军、储某乙几个人跟着储某甲在泰州做键盘手，将聊到的男网友信息发到储某甲建的“天道酬勤”，酒托女带这些客人去消费，之后储某甲或者传号小奇会将消费信息反馈到该群。
11.证人储某丁的证言，证实其跟储某甲、储某戊、储梦琪、储某乙、杨军、储建一起到泰州继续做托骗人，以及具体的实施诈骗的方式，客人在店里成功消费的，其开始拿30%的提成，后来是35%。
12.证人储某戊的证言，证实其和储某丁等人跟着储某甲在泰州做键盘手，通过微信、陌陌跟男的聊天，再将获得的男的信息发到QQ群，传号的小奇再把信息传给女孩，女孩带男的到altemoon茶艺馆消费，成功消费了其就能获得提成。并证实张某是酒托女，陶总是老板
13.证人闫某的证言，证实其跟着男朋友林某到泰州做酒托，在坡子街一家前面是英文，后面是“茶艺馆”的店里做。茶艺馆老板通过键盘手搜集客人信息，然后发给林某，林某是传号的，林某会将客人的信息发给酒托，也会发给其，其和其他的酒托就带客人到茶艺馆消费，客人消费成功了就可以拿提成。并证实，茶艺馆老板一个姓陶、一个叫王俊，小娟、小静、小雨、萱萱、珍珍都是做酒托的，小雨老公浩浩平常做保安，偶尔也聊号，另外小静老公和她老公弟弟也是聊号的，小娟老公也是聊号的，还有外面托头带女孩过来，他们自己搜集客户信息
14.泰州市公安局海陵分局民警李亚、李伟依法出具的《抓获经过》、《情况说明》，证实本案案发情况，以及各名被告人的归案情况。
（四）被害人的陈述
穆某等111名被害人共同证实，其与微信、QQ聊天时相识的陌生女子出于交友等目的见面后，被女子带至坡子街一家茶艺馆，并在该茶艺馆进行高额消费的情况。另个被害人经辨认，确认女子分别为本案被告人康某、张某、徐某等酒托女。
（五）被告人的供述和辩解
1.被告人王某的供述和辩解，证实其以四万元的价格租了坡子街内街2单元129室，并进行了装潢，开了“8090茶艺馆”，后来因为有人闹事、举报到泰无聊网上、有便衣在其店门口转等原因，重做了店招牌叫“altemoon茶艺馆”。其辩解，店内经营管理所有事情都是陶某负责，包括人员的安排、点单套餐价格的设置等。而带男性客人来店内消费的女的做了什么、怎么谈的其不知道，这些女的带男的到店里消费会分钱。其每晚与陶某结账。店内最便宜的红酒进价是30几元一瓶，其他大部分进价都是100元钱左右一瓶。店里工作人员正常是100元一天，出去日常开销、工作人员工资，和给那些女的钱，剩下的其与陶某分，其得七分之三、陶某得七分之四。开始哪边的人带的女的在其店内做不晓得，陶某商谈的，后一代号“中华”的东北男子带女的在其店里做，商谈后“中华”直接拿带的人所做营业额的78%，钱款店内的POS机登记的是其名字，绑定的是其名下农业银行卡，每天刷卡消费的钱都在其卡上，其再到店里跟陶某对账，其拿应得的钱，其余营业得的钱其取现金拿给陶某。其每天从店里营业额抽1000元，用以打点关系，摆平店里纠纷和闹事的情况。茶艺馆五月初开业至今，其分得五万元。陶某提出与其合伙开店，因其社会资源多，认得的人多，可以摆平事情。开店的模式借用黑猫餐厅的模式，其在网上研究过黑猫餐厅的也听陶某讲过，由键盘手负责从网上交友加人聊天，女的负责打电话给聊天的男的，约对方见面，以网友见面的名义把男的带到其店里来消费，女的不是真的见网友，到其店里消费好就不跟男的再见面了，有的时候还会跟男的再联系聊两句，防止男的来店里闹事，会找理由说自己离开泰州了。
2.被告人陶某的供述和辩解，证实其与王某合伙经营茶艺馆，由其招聘管理人员、键盘手、托女，系通过键盘手网上聊男性网友，通过传号的人将号传给酒托女，继而酒托女通过虚构的身份以谈恋爱、交友、一夜情等各种理由，将被害人骗至茶艺馆，进而让被害人消费，骗取被害人钱款的。上述酒托诈骗运营模式是王某与其共同合谋商定的，且诈骗所得与王某等人按比例进行分成。
3.被告人赵某的供述和辩解，证实的事实与陶某的供述基本一致。其证实茶艺馆是王某及其老公陶某合开的，王某出资，其老公负责管理，进货二人共同出资。
4.被告人朱某的供述和辩解，证实其在涉案茶艺馆做服务员工作，平日负责结账、收银、点单等工作，其知道“8090茶艺馆”是做“酒托”的。茶艺馆老板姓王，但没有见过。
5.被告人王某甲的供述和辩解，证实的事实与朱某的供述基本一致。
6.被告人林某的供述和辩解，其系“传号”，主要证实其受陶某的雇佣帮陶传号，其与上家键盘手联系，并将获得的信息传给在“一起赚毛爷爷”群内的酒托女。其工资每天100元。
7.被告人徐某、康某、张某、杜某、李某甲、龙某甲的供述和辩解，均证实其通过虚构的身份以谈恋爱、交友、一夜情等各种理由，将被害人骗至茶艺馆，进而让被害人进行高额消费，骗取被害人钱款。
8.被告人孙某的供述和辩解，证实其与妻子徐某共同来泰州，徐某做酒托女，陶某雇佣其担任保安，让其站在茶艺馆门口看周围情况，若有人闹事，就在群里提醒，另外让其注意被骗人的情况，有无反常、报警等。
9.被告人林某的供述和辩解，证实其负责为陶某联系键盘手、招募及管理托女。其女友范某在其忙的时候也会帮忙传号或者帮杜某、康某打号。
10.被告人范某的供述和辩解，其与男友林某共同来泰州，林某是托头，网上跟键盘手联系，其负责帮忙传号，联系康某、杜某。
11.被告人储某甲的供述和辩解，证实天道酬勤的QQ群是其建的，群用来发号码，传给托女与陌生男子见面。另其负责招募、管理键盘手。
12.被告人邸某的供述和辩解，证实由林某负责和外面的键盘手联系，找泰州这边男网友的联系方法和个人信息。找到信息后，林将信息发至“好运常伴”群内。杜某、康某负责通过电话与男网友联系，约见面。见面后，想办法将人带至茶艺吧进行消费，消费的价格比正常价格要高很多，可以骗到钱。其负责跟茶艺吧进行结算，把该拿回来的钱拿回来之后再交给林某，由他来负责分配。
13.被告人周某甲的供述和辩解，证实其系键盘手，负责冒充女的与男性网友聊，聊好后将对方情况发给陶某，由陶安排专业的女的去与男性网友见面，并带至陶开的茶艺馆消费。其后来知道茶艺馆是陶某和王某合伙开的。
14.被告人于某的供述和辩解，证实其经老乡“中华”联系到泰州做酒托，其负责管理键盘手、联络管理托女，由键盘手负责网上联络客人，获得号码，其转给手下的女孩子，由女孩联系客人，骗至茶吧消费，消费获利由其团队和茶吧分成。
15.被告人余某的供述和辩解，证实其负责跟着李某甲看跟她见面的男子会不会缠着她。其女友李某甲是托女，共赚了19000余元，两人共同花费。
（六）搜查笔录、辨认笔录、勘验笔录
1.泰州市公安局海陵分局依法制作的《搜查笔录》一组，证实2015年8月4日，公安机关依法本市海陵区海陵北路288号二单元128室altemoon(原8090)茶艺馆、本市海陵区东进小区63幢505室陶某、赵某的住处、本市海陵区瑾缘城市酒店2078、2098、2058、2288房间、本市海陵区坡子街清沐宾馆等场所及住处进行搜查的情况，并对涉案相关银行卡、记账本、POS机、送货单、电脑等物品依法予以扣押的情况。
2.泰州市公安局海陵分局依法制作的辨认笔录一组，证实各名被告人相互辨认同案犯的情况。
3.泰州市公安局海陵分局依法制作的《现场勘验笔录》，证实公安机关2015年8月4日对“altemoon茶艺馆”进行现场勘验的情况。
（七）电子数据
1.泰州市公安局电子物证鉴定中心依法制作的《电子证据勘验检查工作记录》，证实公安机关从林某电脑中提取的相关QQ群、与键盘手等人的聊天记录。
2.泰州市公安局海陵分局依法提取的林某的记录，证实林某记录“小娟”、“小玉”、“可心”、“小静”、“珍珍”等人带客人消费的记录。
3.泰州市公安局海陵分局依法制作的搜查、抓捕视频，证实公安机关拍摄的搜查8090茶艺馆（altemooon）、钱凤家(王某)的情况，以及抓捕各犯罪嫌疑人的情况。
以上证据，本院予以确认。
本案的争议焦点：1.关于本案所涉全部犯罪事实是否均符合诈骗罪的犯罪构成。2.关于被告人王某是否系犯意提起者，是否参与了本案诈骗犯罪，及其在共同犯罪中的作用。3.关于“酒托女”被告人杜某的主、从犯认定。4.关于被告人邸某、范某、杜某能否适用缓刑。5.关于本案被害人是否存在过错从而减轻对被告人的处罚。6.关于茶艺馆的运营成本是否应从犯罪总额中予以扣除。
本院认为：关于争议焦点1.在本起“酒托”诈骗案中，“酒托女”的欺骗行为足以造成被害人产生一定的错误认识，没有该错误认识，被害人就不会自愿实施支付行为。本案中的“酒托女”虚构与被害人进行交友等假象，导致被害人上当受骗，其目的是明显的，即让被告人进行所谓的“高某”，从而实施其诈骗钱财的目的，且本案中被告人已实际完成交付钱财的行为，而这种支付钱财的行为，主要还是基于对“酒托女”持有进行恋爱、交友等幻想作出的，而非辩护人所提出的基于恐惧等心理而作出的。结合本案诸被告人主观目的、客观表现，其行为均符合构成诈骗罪的主、客观构成要件，对全案犯罪事实均应认定为诈骗罪，对诸被告人均应以诈骗罪追究其刑事责任。
关于争议焦点2.被告人王某在归案后的供述以及当庭供述均否认其诈骗犯意，否认其参与本案诈骗；而根据相关群聊记录、对账记录以及被告人陶某等人的供述等证据，足以证实被告人王某不仅是茶艺馆的出资人，同时对该茶艺馆仿效“黑猫餐厅”即“酒托”诈骗模式进行运营赚取钱款的方式是明知的，同时，其与被告人陶某在茶艺馆先期筹备过程中，亦形成犯意合谋，共同确定了诈骗模式，且被告人王某对该诈骗模式所产生的非法所得亦每天进行了对账，并参与分成。被告人王某事前预谋，事中主要参与并组织实施诈骗行为，并获得诈骗所得赃款，其在共同犯罪中作用主动、积极，应认定为主犯。
关于争议焦点3.在本案中，“酒托女”具体负责了诈骗行为的实施，其以假冒身份与被害人男性网友见面，并将被害人带到茶艺馆进行消费，对被害人直接实施诈骗行为，为诈骗犯罪的顺利实施起了关键作用，且从中按比例得到分成，在整个诈骗过程中“酒托女”的行为是积极主动的，且属实行犯，应当认定为主犯，故被告人杜某不属从犯。
关于争议焦点4.被告人邸某、范某、杜某在本案中均多次实施诈骗犯罪，且在归案后未退出涉案全部赃款亦未积极预交罚金，从各自在共同犯罪中所起的作用来看，被告人杜某系“酒托女”，被告人邸某系与被告人陶某进行“结账”、范某系“传号”，均有积极、主动的实行犯罪行为，考虑其各自的犯罪情节、悔罪表现及社会危害性等因素，上述三名被告人均不符合缓刑的条件。
关于争议焦点5.从本案的酒托女通过虚构的身份以谈恋爱、交友等为名，将被害人骗至茶艺馆，进而让被害人高某，骗取被害人钱款来看，被害人主观目的上确实存在一定的错误认识，但这种错误认识，不属于刑法上的过错责任。本院认为，本案被害人没有过错。
关于争议焦点6.本案中涉案茶艺馆的运营成本，经查，其属于被告人王某、陶某为了实施“酒托”诈骗犯罪而投入的犯罪成本，本院认为，不应从犯罪总额中予以扣除。
本院认为，被告人王某、陶某、赵某、孙某、林某、张某、储某甲、林某、邸某、范某、杜某、康某、李某甲、余某、龙某甲、朱某、王某甲、徐某、周某甲、于某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其中被告人王某、陶某、赵某、孙某、朱某、王某甲犯罪数额巨大，被告人林某、张某、储某甲、林某、邸某、范某、杜某、康某、徐某、李某甲、余某、龙某甲、周某甲、于某犯罪数额较大，均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。被告人王某、陶某、张某、储某甲、林某、杜某、康某、徐某、李某甲、龙某甲、周某甲、于某在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人赵某、朱某、孙某、王某甲、林某、邸某、范某、余某在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人孙某、林某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑法执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人陶某、赵某、朱某、孙某、王某甲、林某、张某、储某甲、林某、邸某、范某、杜某、康某、徐某、李某甲、余某、龙某甲、周某甲、于某归案后如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。全案二十名被告人均多次实施诈骗行为，酌情从重处罚。被告人林某有前科，酌情从重处罚。被告人张某有吸毒劣迹，酌情从重处罚。被告人王某、陶某、赵某、张某、林某、邸某、范某、杜某、王某甲、周某甲、于某均退出赃款，酌情从轻处罚。被告人王某甲、周某甲、于某均积极缴纳罚金，综合三名被告人的犯罪情节、悔罪表现、再犯可能性等因素，并根据其居住地社区矫正机构提供的审前调查意见，均给予一定的缓刑考验期限。公诉机关的指控，事实清楚，证据确凿、充分，定性准确，应予认定。
关于被告人王某否认自己犯意及参与犯罪的辩解，以及其辩护人提出的对部分事实诈骗罪犯罪构成存在异议的辩护意见；被告人邸某、范某、杜某的辩护人提出的缓刑辩护意见，被告人杜某的辩护人提出的从犯辩护意见，被告人陶某的辩护人提出的存在被害人过错的辩护意见，被告人','2018-09-19
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