浙江省东阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）东刑初字第1300号
公诉机关东阳市人民检察院。
被告人耿继威。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月18日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月23日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
辩护人张瑞端。
被告人耿巍。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月18日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月23日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
辩护人方上校。
被告人刘六涛。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月18日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月23日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
辩护人赵德福。
东阳市人民检察院以东检刑诉（2013）1358号起诉书指控被告人耿继威、耿巍、刘六涛犯诈骗罪，于2013年9月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，并根据东阳市人民检察院的书面建议，依法适用简易程序审理。在审理过程中，本院发现本案不宜适用简易程序，于2013年10月23日转为普通程序审理。又因案件需要补充侦查，东阳市人民检察院于2014年1月22日建议本院延期审理，同年2月21日提请本院恢复法庭审理。本院依法组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派代理检察员蔡向萍、李小杰出庭支持公诉，被告人耿继威、耿巍、刘六涛及辩护人张瑞端、方上校、赵德福到庭参加诉讼。现已审理终结。
东阳市人民检察院指控，2012年12月初，被告人耿继威在网上购买、经营虚假的“smp英国国际贵金属交易平台”，制作并购买虚假的印章、授权书、汇款凭证等物。2013年1月，被告人耿巍、刘六涛和朱某（另案处理）共同参与，通过该平台以“炒黄金”的名义诱骗他人向其虚假的平台汇款，之后以帐户亏损或拉黑名单等方式拒不还款，共计诈骗人民币288160元。
针对指控的上述事实，公诉机关当庭列举了被害人陈述、书证、搜查笔录、电子物证检查工作记录、被告人的供述等证据。根据上述事实与证据，公诉机关认为，被告人耿继威、耿巍、刘六涛以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。本案部分诈骗数额系未遂，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款之规定判处。
被告人耿继威在庭审中辩称，张某、樊某、邹某的部分资金是其被刑拘后汇进来的，不能作为诈骗的数额，请求法庭从轻处罚。
辩护人张瑞端的辩护意见是，邹某汇入的35000元应认定为未遂；被告人耿继威已退赃，在庭审中认罪态度好，请求法庭判处被告人耿继威三年以下有期徒刑。
被告人耿巍在庭审中辩称，其一开始不知道平台是假的，且其中途有离开过，数额应予剔除；应认定其为从犯，请求法庭从轻处罚。
辩护人方上校的辩护意见是，被告人耿巍应认定为从犯；对于被告人耿巍离开期间的数额应予剔除，在各被告人被抓获后汇进银行卡内的数额应认定为未遂，请求法庭对被告人耿巍减轻处罚并宣告缓刑。
被告人刘六涛在庭审中辩称，其一开始不知道平台是假的，且有回家过，请求法庭从轻处罚。
辩护人赵德福的辩护意见是，认定被害人宣某被骗20000元、张某被骗14000元的证据不足，邹某汇出的35000元应认定为未遂；被告人刘六涛对其离开期间的诈骗行为不应承担责任；被告人刘六涛在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。请求法庭对被告人刘六涛减轻处罚并宣告缓刑。
经审理查明，2012年12月初，被告人耿继威在网上购买、筹备经营虚假的“smp英国国际贵金属交易平台”，并制作、购买了虚假的印章、授权书、汇款凭证等物。2013年1月，在该平台基本筹备完成后，被告人耿继威叫了被告人耿巍、刘六涛和朱某（另案处理）共同参与。被告人耿继威等人通过网上宣传、qq聊天等方式，向他人发布虚假的授权书，谎称该平台与国际市场接轨，系国际贵金属交易平台，以诱骗他人在网站上开户，被害人向指定的中转平台汇款后，即可在网站上进行黄金交易。被害人若要求提取现金，被告人耿继威等人会视情让被害人提取现金，以诱骗被害人继续投钱，或给被害人发虚假的汇款凭证、拉黑名单、直接删除被害人在该网站的账号等方式不给客户提取现金，以骗取钱款。被告人耿继威等人先用一个第三方支付平台作为中转平台，于2013年1月下旬始以“深圳市快汇宝信息技术有限公司”为中转平台，被害人将款项汇到该平台后，该平台在一定期限内扣除手续费后将款项转至户名为“饶荣”的中国光大银行卡（账号为62266＊＊＊＊＊＊＊＊542），被告人耿继威等人即可提现。通过上述方法，被告人耿继威等人从被害人林某处骗得人民币95300元（已扣除出金的700元），从宣某处骗得人民币20000元，从豆某处骗得人民币3500元，从吴某处骗得人民币4000元，从王某处骗得人民币9500元（已扣除出金的2800元），从李某甲处骗得人民币49850元，从张某处骗得人民币14000元，从樊某处骗得人民币6900元，从刘某处骗得人民币3510元，从李某乙处骗得人民币3600元，从黄某处骗得人民币7000元，从邹某处骗得人民币71000元，共计人民币288160元。在上述款项中，樊某、邹某于2013年4月16日向中转平台汇出人民币3500元、35000元，樊某、张某分别于2013年4月19日、4月22日向中转平台汇出人民币3400元、7000元。
2013年4月18日，公安机关从被告人耿继威等人处扣押光大银行卡及人民币143500元，已发还给被害人林某人民币95300元，发还被害人宣某人民币20000元。
在本院审理阶段，被告人耿继威、耿巍、刘六涛向本院上缴退赔款人民币55237元，公安机关从光大银行卡内取出赃款人民币65500元并移交本院。
上述事实，有下列当庭列举并经庭审质证的同案犯朱某的供述、被害人林某、宣某、豆某、吴某、王某、李某甲、张某、樊某、刘某、李某乙、黄某、邹某的陈述、银行卡、身份证复印件、个人网上银行交易明细、开户某、订单支付明细查询、聊天信息、交易信息、账户交易明细清单、现代支付系统来账清单、公安机关制作的辨认笔录及照片、搜查笔录及照片、扣押清单、发还清单、电子物证检查笔录、提取电子证据清单、勘验检查照片记录表、电脑提取文件、户籍证明、电话记录、提现记录、交易订单、本院开具的资金往来结算票据、公安民警出具的抓获经过、情况说明及三被告人对上述事实所作的供述等证据证实，本院予以确认。
对于各被告人及辩护人对诈骗数额提出的辩解及辩护意见，经审理认为，关于被害人宣某被骗人民币20000元的事实，有被害人宣某的陈述、被告人耿继威、刘六涛的供述证实，数额上可以相互印证，足以认定骗取宣某人民币20000元的事实；关于被害人张某被骗的事实，有被害人张某的陈述、银行明细清单、电话记录证实，对于为何从崔利代账号内汇出，被害人张某已作出合理解释，故已形成完整的证据链，足以认定；关于各被告人被抓获后再汇到光大银行卡的数额，经审理认为，各被告人以骗取他人钱财为目的经营网站，虚构系国际贵金属交易平台、与国际市场接轨的事实，骗取被害人的信任继而向中转平台汇款，可见被害人的汇款行为系由各被告人的诈骗行为而引起，被害人汇出的款项应计入本案的诈骗犯罪数额。故对被告人及辩护人在庭审中关于诈骗数额的辩解与辩护意见，本院不予采纳。
对于被告人耿巍及辩护人方上校、赵德福提出被告人耿巍、刘六涛对其离开期间的诈骗数额不应承担责任的辩护意见，经审理认为，被告人耿继威、耿巍、刘六涛在公安侦查阶段均曾供述一开始就知道该平台系虚假，对诈骗所得一开始说好平分的，被告人耿巍、刘六涛明知平台系虚假的，仍积极参与诈骗，共同使用赃款，诈骗所得用于平台维护、出金、分赃、日常开支等，故三被告人对上述诈骗数额均应承担责任，故对被告人耿巍及辩护人方上校、赵德福提出的上述辩解与辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人耿继威、耿巍、刘六涛以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予支持。被告人耿继威、耿巍、刘六涛已着手实行犯罪，被害人樊某、张某于2013年4月19日、4月22日向中转平台汇出的3400元、7000元，因三被告人已被刑拘，且光大银行卡已被公安机关扣押，三被告人已无法实际控制该款项，系未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚；被告人耿巍、刘六涛在共同犯罪中犯罪情节相对被告人耿继威较轻，可酌情从轻处罚；三被告人在庭审中能自愿认罪，积极退赃，均可酌情从轻处罚。辩护人张瑞端、方上校、赵德福据上所提辩护意见，本院予以采纳。被告人耿巍、刘六涛虽未直接参与前期平台的筹划，但在平台筹划完成后积极参与，与被告人耿继威共同分赃，故在本案中不宜区分主从犯，故对被告人耿巍提出其系从犯的辩解、辩护人方上校、赵德福提出被告人耿巍、刘六涛应认定为从犯的辩护意见，本院不予采纳。对于樊某、邹某于2013年4月16日向中转平台汇出的3500元、35000元，因该两笔款项在各被告人抓获前即已汇至中转平台，已脱离被害人的控制，应视为已被各被告人控制，应认定为既遂，故辩护人张瑞端、方上校、赵德出提出上述款项应认定为未遂的辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。根据被告人耿继威、耿巍、刘六涛的犯罪情节，均应判处三年以上有期徒刑，故辩护人张瑞端提出对被告人耿继威判处三年以下有期徒刑，辩护人方上校提出对被告人耿巍减轻处罚并宣告缓刑，辩护人赵德福提出对被告人刘六涛减轻处罚并宣告缓刑的辩护意见，本院不予采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人耿继威犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月18日起至2017年10月17日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。
二、被告人耿巍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月18日起至2016年4月17日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。
三、被告人刘六涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月18日起至2016年4月17日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。
四、暂存于公安机关的赃款、暂存于本院由被告人耿继威、耿巍、刘六涛上缴的退赔款及公安机关移交的赃款，共计人民币十四万八千九百三十七元，其中人民币十三万三千五百六十元，发还相关被害人；余款人民币一万五千三百七十七元，因无主认领，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应上交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马欣阳
人民陪审员 张立春
人民陪审员 丁星华
二〇一四年三月二十八日
代书 记员 陆小龙
代书 记员 包樱兰