福建省南安市人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)闽0583刑初954号
公诉机关福建省南安市人民检察院。
被告人陈明辉，男，1984年8月27日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，无业，住泉州市丰泽区。曾因犯盗窃罪，于2004年4���29日被泉州市鲤城区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月26日被抓获，同年8月27日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
南安市人民检察院以南检诉刑诉〔2017〕930号起诉书指控被告人陈明辉犯诈骗罪，于2017年6月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员林毅生出庭支持公诉，被告人陈明辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
南安市人民检察院指控：
1、2015年6月3日，被告人陈明辉在南安市丰州镇小商品市场盛香茶店处，以不用参与考试买驾驶证为由，诈骗了陆某人民币7000元。
2、2015年5月份（具体时间不详），被告人陈明辉在南安市霞美镇金山村洪德利理疗店内，以不用参与考试买驾驶证为由，诈骗了谢某人民币5700元，之后谢某多次找陈明辉要求退钱，被告人陈明辉退了人民币4700元给谢某。
3、2015年10月9日至2015年12月份期间，被告人陈明辉以可以包办理考驾驶证及帮忙花钱找关系办理驾驶证等为由诈骗了杜某人民币11100元。
4、2015年10月9日至2015年12月份期间，被告人陈明辉以可以包办理考驾驶证及帮忙花钱找关系办理驾驶证等为由，诈骗了孙某人民币10100元。
5、2015年11月份、2015年12月4日，被告人陈明辉以要帮忙出钱给杜某等人办理驾驶证等理由，诈骗了祝某人民币2500元。
6、2015年7月13日至2015年12月份期间，被告人陈明辉以可以包一次性通过C1驾驶证考试及帮忙花钱找关系让其科���一及科目四一次性通过为由，诈骗了李某2人民币11900元。
7、2015年7月13日至2015年12月份期间，被告人陈明辉以可以包一次性通过C1驾驶证考试及帮忙花钱找关系，让赵某科目一及科目四一次性通过为由诈骗了赵某人民币9500元。
8、2015年3月份，被告人陈明辉以可以帮忙购买办理驾驶证为由让柯某帮忙介绍学员找其报名，之后柯某被被告人陈明辉以代垫费用为由诈骗了人民币4000元。
9、2015年3月份，被告人陈明辉以可以帮许某一次性通过C1驾驶证理论考试为由诈骗了许某人民币6000元，之后许某多次找陈明辉退钱，被告人陈明辉有退了人民币1900元给许某。
10、2015年4月30日至2015年5月6日，被告人陈明辉以可以帮黄某3去南平三个月内通过驾驶证考试为由，诈骗了黄某3人民币8200元。
11、2015年3月份，被告人陈明辉以可以帮忙购买办理驾驶证为由，要求朱某帮忙介绍学员找他报名考试。2015年4月6日至2015年9月被告人陈明辉以可以办理考驾驶证及找其他教练购买名额为由诈骗了朱某2850元，之后朱某多次找陈明辉退钱，被告人陈明辉退了1800元给朱某。
12、2015年9月12日至2015年11月27日期间，被告人陈明辉以可以帮忙办理考驾驶证及帮忙花钱找关系办理驾驶证等为由诈骗了方某、黄某1、杨某、黄某2、李某1五人各5440元。案发后，被告人陈明辉及其父亲陈某1和已将分别退还上述五名被害人5440元，上述五名被害人对被告人陈明辉表示谅解。
2016年8月26日16时许，被告人陈明辉在泉州市鲤城区西街新街43号租房处被泉州市公安局常泰派出所抓获。
公诉机关提供了被害人的陈述，证人证言，辨认笔录及照片，欠条、收条、谅解书，机动车驾驶培训教练员证，刑事判决书，抓获经过，户籍证明，被告人的供述等证据材料，并认为被告人陈明辉的行为已构成诈骗罪，数额巨大，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，追究被告人陈明辉的刑事责任。
被告人陈明辉对公诉机关的指控不持异议。
经审理查明：2015年间，被告人陈明辉以不用参加考试就可以买到驾驶证，以及帮忙通过科目一、科目四考试等理由诈骗他人财物共计人民币10.605万元。具体事实分述如下：
1、2015年3月份，被告人陈明辉以可以帮忙购买驾驶证为由让柯某帮忙介绍学员，之后，柯某被被告人陈明辉以代垫费用为由诈骗人民币4000元。嗣后，被告人陈明辉的父亲代��向柯某退还人民币2000元。
2、2015年3月份，被告人陈明辉以帮许某一次性通过C1驾驶证理论考试为由诈骗许某人民币6000元。嗣后，许某多次找陈明辉退钱，被告人陈明辉退还给许某人民币1900元；被告人陈明辉的父亲又代其通过柯某向许某退还人民币2100元。
3、2015年4月6日至9月，被告人陈明辉以可以办理考驾驶证及找其他教练购买名额为由，诈骗朱某人民币2850元。嗣后，朱某多次找被告人陈明辉要求退钱，被告人陈明辉退还给朱某人民币1800元。
4、2015年4月30日至5月6日，被告人陈明辉以帮黄某3在三个月内通过驾驶证考试为由，诈骗黄某3人民币8200元。
5、2015年5月份，被告人陈明辉在南安市霞美镇金山村洪德利理疗店内，以不用参加考试就可以买到驾驶证为由，诈骗谢某人民币5700元。嗣后，被告人陈明辉向谢某退还人民币4700元。
6、2015年6月3日，被告人陈明辉在南安市丰州镇小商品市场盛香茶店处，以不用参加考试就可以买到驾驶证为由，诈骗陆某人民币7000元。
7、2015年7月13日至12月份期间，被告人陈明辉以可以帮忙花钱找关系让李某2一次性通过科目一和科目四考试等理由，诈骗李某2人民币11900元。
8、2015年7月13日至12月份期间，被告人陈明辉以可以帮忙花钱找关系让赵某一次性通过科目一和科目四考试等理由，诈骗赵某人民币9500元。
9、2015年9月12日至11月27日期间，被告人陈明辉以可以帮忙花钱找关系办理驾驶证等理由诈骗方某、黄某1、杨某、黄某2、李某1各5440元。嗣后，被告人陈明辉及其父亲陈某1和分别退还被害人方某、��某1、杨某、黄某2、李某1各人民币5440元，五被害人对被告人陈明辉均表示谅解。
10、2015年10月9日至12月间，被告人陈明辉以可以花钱找关系办理驾驶证等理由诈骗杜某人民币11100元。
11、2015年10月9日至2015年12月份期间，被告人陈明辉以可以花钱找关系办理驾驶证等理由，诈骗孙某人民币10100元。
12、2015年11月份、12月4日，被告人陈明辉以要帮杜某等人办理驾驶证等理由，诈骗祝某人民币2500元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1、被害人陆某、谢某、杜某、孙某、祝某、李某2、赵某、柯某、许某、黄某3、方某、黄某1、杨某、黄某2、李某1的陈述及欠条、收条、谅解书，分别证实他们被陈明辉诈骗，陈明辉及其父亲向部分被害人退还赃款并取得谅解等事实。
2、证人洪某1的证言，证实2015年初，他听说陈明辉是当教练的，可以帮人办理驾驶证，而且不用考试；后来，他就介绍谢某找到陈明辉办证，听说陈明辉答应办的驾驶证都没有办出来等事实。
3、证人黄某4的证言，证实他与陈明辉、朱某是朋友关系，陈明辉曾经在他的店里说可以帮忙办理一次性包过的驾驶证，后来朱某便被陈明辉骗了等事实。
4、证人张该胜的证言及机动车驾驶培训教练员证，证实2015年5月份左右开始，他与陈明辉一起合作带学员培训驾驶证，他负责培训科目二，陈明辉负责培训科目三，但2015年底就分开了；他只收过陈明辉拿过来的10个人的材料，其中9个人已经顺利考完拿到驾驶证，另一个叫骆碧雄因为去外面读书只考到一半。其没有收过陈明辉���过来的其他学员的钱等事实。
5、证人陈某2的证言，证实张该胜是汽车驾驶证培训员，2014年底，张该胜有拿了4个要去南平考驾驶证的人的报名材料及摩托车驾驶证给他，他帮着4个人报名后，张该胜也没有交纳报名费和培训费，2015年年底，有一个自称是陈明辉的人打电话给他说要给之前4个学员退学，其才清楚这4个学员是陈明辉自己接收的学生；他挂靠南平一家驾校，可以帮人安排到南平培训考试，一般一两个月左右拿到驾驶证，但并不能包过，也没有说过可以购买驾驶证。
6、证人陈某1和的证言，证实2015年底至2016年3月间，很多人到他家中找他狮子陈明辉退钱，那些人说陈明辉收了那些人的钱要帮其办理驾驶证，但后来没有办下来，钱也没有退；他有帮陈明辉向方某、黄某1、杨某、黄某2、李某1各退出940元，上��5人对陈明辉的行为表示谅解，他还帮陈明辉退还给柯某4100元。
7、辨认笔录及照片，证实经被告人陈明辉辨认，确认张该胜的身份；经被害人陆某、谢某、证人洪某1、被害人许某、柯某、黄某3、朱某、李某2、赵某、杜某、孙某、祝某、方某、黄某1、杨某、黄某2及证人黄某4分别辨认，确认被告人陈明辉的身份。
8、刑事判决书，证实被告人陈明辉的前科情况。
9、抓获经过，证实2016年8月26日16时许，公安机关在泉州市鲤城区西街新街43号租房抓获被告人陈明辉等事实。
10、户籍证明，证实被告人陈明辉的身份情况。
11、被告人陈明辉的供述，供认他多次实施诈骗犯罪等事实。
上述证据，经庭审质证，查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。
本院认为：被告人陈明辉以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人陈明辉多次实施诈骗犯罪，应酌情从重处罚。被告人陈明辉曾因犯罪被判刑，后不思悔改继续犯罪，应酌情从重处罚。被告人陈明辉归案后如实供述自己的罪行，可予从轻处罚。案发后，被告人陈明辉及其亲属赔偿部分被害人的经济损失，且取得部分被害人的谅解，对被告人陈明辉可酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人陈明辉在有期徒刑三年至四年的幅度内量刑适当，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节以及社会危害后果，结合被告人的认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈明辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月26日起至2019年11月25日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。)
二、责令被告人陈明辉退出违法所得人民币66350元，返还给被害人柯某人民币2000元，返还给被害人许某人民币2000元，返还给被害人朱某人民币1050元，返还给被害人黄某3人民币8200元，返还给被害人谢某人民币1000元，返还给被害人陆某人民币7000元，返还给被害人李某2人民币11900元，返还给被害人赵某人民币9500元，返还给被害人杜某人民币11100元，返还给被害人孙某人民币10100元，返还给被害人祝某人民币2500元。
如���服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 周远红
人民陪审员 黄高级
人民陪审员 欧查梅
二〇一七年八月十七日
书 记 员 张宝兴
速 录 员 黄柳君
附本案相关的法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，或者多次诈骗、入户诈骗、携带凶器诈骗、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处���金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
2、《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
3、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
4、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供���罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。