陕西省西安市新城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）陕0102刑初346号
公诉机关西安市新城区人民检察院。
被告人王明，男，1986年4月25日出生于陕西省咸阳市，汉族，初中文化程度，系西安某某某商贸有限公司员工。2017年8月4日因涉嫌犯合同诈骗罪经公安机关传唤到案并被刑事拘留，同年9月8日被依法逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。
指定辩护人晁全武、廖长春（实习），陕西尊知律师事务所律师。
西安市新城区人民检察院以新检诉刑诉（2018）200号起诉书指控被告人王明犯合同诈骗罪，于2018年6月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市新城区人民检察院指派代检察员付允韬出庭支持公诉，被告人王明及其辩护人晁全武、廖长春到庭参加诉讼。现已审理终结。
西安市新城区人民检察院指控：
2015年8月，被告人王明注册成立西安某某某商贸有限公司，公司住所西安市新城区西新街11号海星智能大厦XX号（法定代表人王明之妻施某，王明负责公司全部经营）。2016年2月，王明经营状况恶化，为维持公司周转，王明隐瞒个人经营状况，向多名被害人谎称自己有能力办理电信合约机及银行分期付款手机业务，在本市新城区海星智能广场内和多名被害人以口头形式订立合同，由被害人提供手机，王明分销后结清货款（取货往往高于一般市场价，实际王明出货低于市场价）；或由被害人提供手机预付款，王明收款后交付手机。合同实际履行后，王明高价拿货低价变现，用变现所得和已收预付款用于弥补经营漏洞，期间也少部分履行合同，截止到2016年12月，使用上述方法共计骗取雷某某、彭某、郭某某等12名被害人手机和手机预付款共计人民币4930075元。
为了证实指控的犯罪，公诉机关向本院移送并当庭出示了相关证据。据此认为，被告人王明的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定的合同诈骗罪，提起公诉，提请依法惩处。
庭审中，被告人王明对起诉书指控的事实无异议，其及辩护人均辩称：被告人王明主观上无非法占有的目的，本案属于民事纠纷，但请求对其从轻处罚。
经审理查明：
2015年8月，被告人王明注册成立西安某某某商贸有限公司，公司住所西安市新城区西新街11号海星智能大厦750号（法定代表人王明之妻施某，王明负责公司全部经营）。2016年2月，王明经营状况恶化，为维持公司周转，王明隐瞒个人经营状况，向多名被害人谎称自己有能力办理电信合约机及银行分期付款手机业务，在本市新城区海星智能广场内和多名被害人以口头形式订立合同，由被害人提供手机，王明分销后结清货款（取货往往高于一般市场价，实际王明出货低于市场价）；或由被害人提供手机预付款，王明收款后交付手机。合同实际履行后，王明高价拿货低价变现，用变现所得和已收预付款用于弥补经营漏洞，期间也少部分履行合同，截止到2016年12月，使用上述方法共计骗取雷某某、彭某、郭某某等12名被害人手机和手机预付款共计人民币4930075元。
上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
公安机关的受案登记表、立案决定书证明,本案的案件来源；
公安机关到案经过证明，被告人王明归案情况；
被害人雷某某、彭某、郭某某、刘某、张某甲、董某、杨某、刘某某、郑某、张某乙、陈某、王某的报案材料、委托书及陈述，上述被害人均为手机供货商，2016年11月期间，被告人王明从市场多家公司按市场正常价提货，当日以低于市场价格几百元卖给其他商家，高买低卖当日套现，并没有供给给王明所谓的电信合约机卖场和手机分期公司。且已资金周转不开为由、有好价格的手机为由，收取市场其他商家预付款，向市场上他人或公司借款，从11月初到11月底以各种方式拿来总价值人民币300多万货物低价套现并没有给供货方付款，收取预付金人民币200多万没有供货；
西安某某某商贸有限公司营业执照副本及公司登记资料、纳税申报表、资产负债表、利润表等财物报表证明，西安某某某商贸有限公司工商登记情况及经营状况；
被害人公司的营业执照，被害人所在公司的工商登记情况。
被害人辨认笔录及照片，各被害人均辨认出被告人王明就是诈骗他们的人；
银行交易记录、交易明细、公司销售出库单、销售单据、微信截图、各被害人出具的清单证明，王明从各被害人处购买手机或者收取预付款的事实，并经王明确认。其中刘某一宗人民币271300万；张某甲一宗人民币78000元；董捷一宗人民币4万元；杨某一宗人民币39900元；郑某一宗人民币827155元；雷某某一宗人民币647690元；郭某某一宗人民币451600元；陈某一宗人民币439350元；彭某一宗人民币420510元；张某乙一宗人民币399970；王某一宗人民币374330元；刘某某一宗人民币940000元；
被告人王明给被害人刘某、杨某、郑某、雷某某、郭某某、陈某、彭某、王某的欠条、张某乙提供的借款合同、收条、确认函证明，王明欠上述被害人货款的事实，并经本人确认；
证人施某的证言，她是王明的妻子，王明用她的名字注册了西安某某某商贸有限公司，她是法定代表人，她平时不参与公司的经营，偶尔帮忙打货款。她听王明说2016年4月份公司财务就出现问题，但这期间她们名下的两套房产均正常还贷，还贷由王明负责，用的是公司走流水的卡，她名下的汽车和房子全都抵押出去，她不知道王明欠了那么多钱，也不知道这些钱用到何处；
西安市存量房买卖合同、商品房买卖合同、平安银行个人担保贷款合同、西安市二手房屋买卖合同、居间服务合同、最高额反担保抵押合同、最高额保证合同、机动车销售统一发票、税收缴款书证明，施某名下有两套住房，均为贷款购买，其中经开区首创国际城小区5幢2单元21702室的房屋已出售，名下一辆全款的宝马车。
公安机关调取证据通知书、中国农业银行股份有限公司王明账户、施某账户流水、平安银行王明、施某的账户银行流水证明，施某及被告人王明名下账户在案发时的交易流水；
公安机关调取施某名下中国工商银行6215593700002557417交易明细证明，该账户在2015年10月至2016年10月交易流水状况；
公安机关调取证据通知书、情况说明证明，经西安市电信局保卫部门协查王明与施某没有中国电信业务代理资质；
被告人王明的供述，2016年过完年，他的公司开始出现财务问题，公司不断亏损，为了扭转这种局面他借了高利贷，导致漏洞越来越大，到当年8月份，公司亏损达到600万。为了弥补损失，他开始高进低出经营手机业务，套现的钱一部分用于偿还其他商户的货款和欠款，另一部分偿还了购房贷款，及他人欠款。
上述证据均经庭审查证属实，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人王明作为西安某某某商贸有限公司主要负责人员，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，多次骗取他人财物，且数额巨大，对其应以单位犯罪处理，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项规定的合同诈骗罪。西安市新城区人民检察院指控被告人王明合同诈骗的事实和罪名成立，依法应予惩处。庭审中，被告人王明及其辩护人辩称之理由，经查，根据公诉机关当庭出示的书证、证人证言等证据证实，被告人王明作为单位主要负责人员，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，其行为已构成合同诈骗罪。本案不属于民事纠纷。故被告人王明及其辩护人辩称之理由均不能成立，对其请求本院均不予采纳。唯被告人王明经公安机关传唤到案，到案后能如实供述本案事实，根据《最高人民法院<关于被告人对行为性质的辩解是否影响自首成立问题的批复>》,被告人对行为性质的辩解不影响自首的成立。故其构成自首，故可依法对其从轻处罚。唯其系多次合同诈骗，故可酌情对其从重处罚。根据被告人王明的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项，第二百三十一条，第六十七条第一款，第三十条，第三十一条，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《最高人民法院<关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释>》第一条之规定，判决如下：
一、被告人王明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2017年8月4日起至2022年8月3日止)，并处罚金人民币十万元（在本判决生效后三个月内缴纳）。
二、责令被告人王明退赔赃款，并依法分别发还各个被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 刘康奇
人民陪审员 贺换梅
人民陪审员 柴 田
二〇一八年七月三十日
书 记 员 徐凌君