福建省福安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0981刑初106号
公诉机关福建省福安市人民检察院。
被告人庄逸聪，男，1986年10月25日出生于广东省汕头市金平区，汉族，大专文化，经商，住广东省广州市白云区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月1日被福安市公安局刑事拘留，同年5月6日经福安市人民检察院批准，次日由福安市公安局执行逮捕。现羁押于福安市看守所。
辩护人林文庆，福建正联律师事务所律师。
被告人吴伟龙，男，1989年2月5日出生于广东省博罗县，汉族，大专文化，经商，住广东省惠州市博罗县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月1日被福安市公安局刑事拘留，同年5月6日经福安市人民检察院批准，次日由福安市公安局执行逮捕。现羁押于福安市看守所。
辩护人缪志远，福建德尔律师事务所律师。
被告人黄德铭，男，1986年1月5日出生于广东省汕头市金平区，汉族，高中文化，经商，住广东省汕头市金平区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月1日被福安市公安局刑事拘留，同年5月6日经福安市人民检察院批准，次日由福安市公安局执行逮捕。现羁押于福安市看守所。
辩护人郑惠坤，福建正联律师事务所律师。
被告人陈承涛，男，1991年10月10日出生于广东省雷州市，汉族，高中文化，经商，住广东省湛江市雷州市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月1日被福安市公安局刑事拘留，同年5月6日经本院批准，次日由福安市公安局执行逮捕。
辩护人林小旺，福建正联律师事务所律师。
福安市人民检察院以安检公刑诉[2017]60号起诉书指控被告人庄逸聪、吴伟龙、黄德铭、陈承涛犯诈骗罪，于2017年2月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福安市人民检察院指派检察员陈婷婷出庭支持公诉，被告人庄逸聪、吴伟龙、黄德铭、陈承涛及辩护人林文庆、缪志远、郑惠坤、林小旺到庭参加诉讼。期间，经福安市人民检察院建议延期审理二次。现已审理终结。
福安市人民检察院指控：2016年1月初，被告人庄逸聪、吴伟龙经预谋后，由被告人庄逸聪在淘宝网上购买了“福安市蓝某商贸有限公司”资料信息，以该公司名义向深圳市腾讯计算机系统有限公司申请、注册了一个名为“微转动力”的微信公众号，并建立微信群，以在微信朋友圈中发布相关商品链接广告即可获报酬为由，诱导大量人员加入该微信公众号平台。
同月中旬，被告人庄逸聪、吴伟龙开始凭借“微转动力”微信公众号平台，以收取会员加盟费的形式骗取钱款：被告人庄逸聪、吴伟龙让被告人陈承涛注册一个名为“原来美旗舰店”的微商店，并将该微商店中的商品链接发布至“微转动力”微信公众号平台，宣称缴纳220元、440元、880元、1320元不等会员加盟费加入“微转动力”微信平台后，每天完成10条微商店商品链接广告推广即可按对应标准分别获得20元、40元、80元、120元不等报酬，另宣称老会员介绍一名新会员加入亦可获得60元报酬。被告人庄逸聪具体负责该微信公众号的维护、更新以及会员任务编辑等，被告人吴伟龙负责财务以及微信群主的招聘、管理等，被告人陈承涛负责该配套微商店运营，被告人黄德铭负责客服等事项。被告人吴伟龙还负责购买了多个手机卡号，申请注册了14个微信号并绑定相关银行卡账户，用于收取交纳的会员加盟费和运营开资的支付。
3月11日，被告人庄逸聪、吴伟龙决定断停“微转动力”微信公众号平台运作，由被告人黄德铭、陈承涛等人销毁了“微转动力”微信公众号信息资料，解散了相关微信群。期间，“微转动力”微信公众号已建立微信群100多个，吸纳彭某、田某等4万余人加入，被告人庄逸聪、吴伟龙、黄德铭、陈承涛等人共骗得会员加盟费共计人民币760多万元。
针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人庄逸聪、吴伟龙、黄德铭、陈承涛以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究四被告人刑事责任。被告人黄德铭、陈承涛在共同犯罪中起次要作用是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚。
被告人庄逸聪提出，第一，其并没有购买福安蓝某公司的营业资料信息，而是在淘宝上购买的“微转动力”的公众号，并非使用该公司的营业资料去申请、注册公众号。第二，我们在公众号中发布的链接都是真实有效的。第三，并不是谁缴纳会员费都可以加入我们的微信群，只有具体一定条件，才可以入群。第四，印象中涉案微信号只有11个，并非起诉指控的14个。第五，我们不是主动关闭微信公众号，而是由于不可抗力，导致微信公众号倒闭。第六，加入我们微信群的人数顶多就1万多人，并非起诉指控的4万多人。最后，起诉指控的数额760万，并非是我们的获利，是我们的微信提现流水。我们运营公众号，发佣金、会员费，到最后还亏了几十万。综上，其行为不构成诈骗罪。对于公安机关扣押陈某银行卡账户中的171.6万，其辩解该钱款系其父亲打给其用于购买房子的钱款。
被告人庄逸聪的辩护人提出,一、从客观方面，被告人实施的行为不符合诈骗的特征。1、被告人在发展会员时有设置微店与会员链接，配置有真实推销的商品为前提，符合组织领导传销案件特征。2、发展的会员分为四个等级，要求他们往下发展进而返利，从交易纪录24000条所反映来看，肯定至少存在三级或四级层级以上。二、从主观上分析，被告人没有骗取非法占有的犯罪故意，是由于外界原因导致断停运营该平台，并不能以此推定被告人有诈骗的故意。三，从法律规定层面上看，本案被告人庄逸聪等人的行为侵犯了不特定对象，妨碍经济管理秩序，具有非法经营的性质，应构成组织、领导传销活动罪。四、起诉指控被告人庄逸聪等骗得会员加盟费760万元事实不清、证据不足。该760万元是会员费的收入？还是产品供应商的回扣，没有证据支持。本案传销活动中要求会员每人转发10条，而陈承涛只有一家，而意味着其他微商还有9条，这微商供应商产生的回扣最终也是打入总监的账户。另外交易纪录24000条的记录未经审计验定。综上，本案被控诈骗定性，事实不清，证据不足。
被告人吴伟龙提出，第一，其没有诱导会员参与，庄逸聪购买信息其不知情。第二，我们没有骗会员。第三，我们通过微商分成来盈利,760万的微信提现流水都是合法收入。
被告人吴伟龙的辩护人提出，一、被告人庄逸聪等人的行为应构成组织、领导传销活动罪。1、犯罪主观方面，被告人吴伟龙等人主观上想通过开展微信传销活动中从中牟利。2、客观方面，被告人庄逸聪、吴伟龙等人注册微转动力微信公众号是以吸引微信会员在微信朋友圈发布商品链接的名义开展经营活动，通过微信建设群发展四级会员，并且在传销活动中形成组织者、中层、四级会员的层级，通过设置每天在朋友圈发布商店商品链接的任务获得以及通过介绍新会员加入可获得60元报酬这些条件，引诱参加者继续发展他人参加传销活动，上述行为符合组织、领导传销活动罪。3、本案被告人庄逸聪、吴伟龙等人并未虚构事实或隐瞒真相骗取他人财物，参加者对微转动力会员费等条件是明知的，所获得报酬实际上来自商品推广的利润和他人缴纳的会员费，而且大部分会员也都收到相关报酬。二、起诉书认定会员4万多名，涉案金额760多万元，证据不足。
被告人黄德铭提出，其只是去打工，其行为不构成诈骗罪。
被告人黄德铭的辩护人提出，一、起诉指控被告人黄德铭等四人骗取4万余人加入微转动力微信公众号平台，共骗取会员加盟费共计760万元，事实不清，证据不足。1、公诉机关仅提供100多份被害人陈述。2、指控诈骗760万元的提现数额与本案没有关联性。这些提现数额中，会员费、微店货款、利润未进行区分。3、控方引用《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条第一项的规定，但该条款解释也需要司法机关查证属实后认定，而本案涉及的有关被害人以及有人冒充微转动力微信公众号收取会员费等情况未经充分查证，不能予以认定。二、从案件个体分析，被告人黄德铭仅是一名打工仔，没有共同非法占有的主观故意，且在主观不明知公司所从事的诈骗情况下，在老板的安排下从事一些具体工作。因此，本案被告人黄德铭无罪。
被告人陈承涛提出，其没有发链接，只是上架下架，数额其不清楚，其行为不构成诈骗罪。
被告人陈承涛的辩护人提出，被告人陈承涛主观上没有诈骗的故意，客观上没有实施诈骗行为，也没有获得非法利益，其行为不构成诈骗罪。
经审理查明：
2016年1月初，被告人庄逸聪、吴伟龙经商量后，被告人庄逸聪在淘宝网上购买微信公众号，搭建“微转动力”微信公众号，并建立微信群，以在微信朋友圈中发布相关商品链接广告即可获报酬为由，吸引大量人员加入该微信公众号平台。同月中旬，被告人庄逸聪、吴伟龙开始经营“微转动力”微信公众号平台。
2月上旬，被告人庄逸聪、吴伟龙发现上述经营模式亏损，便决定调整“微转动力”微信公众号平台运营模式，以收取会员加盟费的形式吸收会员，2月15日，开始收取会员加盟费。“微转动力”微信公众号宣称缴纳220元、440元、880元、1320元不等会员加盟费加入“微转动力”微信平台后，每天完成10条微商店商品链接广告推广即可按对应标准分别获得20元、40元、80元、120元不等报酬，另老会员介绍一名新会员加入亦可获得60元报酬。
同时，被告人庄逸聪拉拢被告人黄德铭、陈承涛加入上述微转动力项目的运营，并让陈承涛注册一个名为“原来美旗舰店”的微商店。被告人庄逸聪、吴伟龙将该微商店中的商品链接发布至“微转动力”微信公众号平台。
被告人庄逸聪负责该项目的全面管理工作及该微信公众号的维护、更新以及会员任务编辑等；被告人吴伟龙负责财务以及微信群主的招聘、管理等；被告人黄德铭主要负责微信群的美工、建群及客服等事项；被告人陈承涛负责上述“原来美旗舰店”运营。被告人吴伟龙还负责购买了多个手机卡号，申请注册了14个微信号并绑定相关银行卡账户，用于收取交纳的会员加盟费、运营开支等支付。
3月11日，被告人庄逸聪、吴伟龙决定断停“微转动力”微信公众号平台运作，由被告人黄德铭、陈承涛等人销毁了“微转动力”微信公众号信息资料，解散了相关微信群。期间，“微转动力”微信公众号已建立微信群100多个，吸纳4万余人加入。
被告人庄逸聪、吴伟龙等人于2016年1月29日至3月10日从上述14个微信号共计提现人民币7656723.50元。其中2016年1月29日至2月14日共计提现93965元，2月15日至3月10日共计提现7562758.5元。目前已报案被害人彭某、田某等110人参与上述微转动力项目损失共计人民币87040元。
案发后，公安机关从被告人庄逸聪处扣押到现金34980元、比亚迪轿车一辆（车牌粤B7goyo）、银行卡16张等物及冻结陈某（庄逸聪妻子）中国工商银行卡账户内现金人民币171.6万元；被告人吴伟龙处扣押宝马牌轿车一辆（车牌粤L**c57）、银行卡13张等物；黄德铭处扣押银行卡3张等物；被告人陈承涛处扣押现金3000元、银行卡4张等物。
上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人彭某、田某、郭某1、程某、冯某等人陈述及微信转账截图证实微转动力模式及损失情况。其中到案110名被害人参与上述微转动力项目损失共计人民币87040元。
2、证人罗某1证言及辨认笔录证实:2016年3月21日至30日，其、吴伟龙、庄逸聪、黄德铭等人在新丰县租用办公场所，牵宽带、申请微信号等，准备创建“执信盟”微信公众平台实施诈骗，后被抓。
3、证人陈某（庄逸聪妻子）证实证实：其近期银行卡都是庄逸聪使用，金额异常。3月初银行账号里每天都转入数万元到十几万元不等，在三月期间有转入200多万元，其中171万元在其工商银行账户里，还有49万分别在其亲戚朋友那里，一共是220万元。其感觉庄逸聪在做违法的事。
4、证人罗某2证言证实：其应聘做了微转动力主管，帮微信平台的总监接待新人和审计收取入会费，微转动力有很多个微信交流群，每个群有1至2个主管，一个总监，其负责收钱，群里的人每拉一个人都有60元提成，会员拉一个人收取的钱交给主管，主管再把拉进来的新人拉进工资微信群，任务微信群，其上线是群里的总监。其大概收取了10万元钱，全部给了总监。
5、证人雷某、余某证言证实：郭某2从西安寄了6张身份证，其有注册一家名字叫蓝某贸易有限公司的公司。
6、情况说明证实：2016年3月11日，福安市公安局指挥情报中心陆续收到全国各地200多个报警电话称在朋友的推荐下进入一个叫做“微转动力”的微信群，该群号称可以加盟投资赚取回报，3月11日起发现该群公司运营方消失；网安大队接到报案后立即开展侦查，发现“微转动力”微信公众号WZDONGLI的登录地址落地在广东广州，发现嫌疑人使用的微信账号有：kfcrrr、wxid_w711wenrupwv22、wxid_wz22i212s6ag22、yyyggtt、bbbgdd、sssyyyb、ccctttg、jjjpps、uuujjjk、jjjfffz、wxid_w51f3b4re5q222、hhhpps4、tttrrry、eeekkd共十四个微信。
7、涉案微店的注册信息、绑定的银行卡号、微店代理商品的相关交易记录及资金往来明细证实原来美旗舰店注册信息陈承涛绑定民生银行尾号9926的情况,其中2016年1月16日至2016年4月15日共提现48922.48元。
8、陈某银行卡明细、庄某毅、杨桂枝银行卡明细等证实：2016年2月17日至3月10日，涉案被告人庄逸聪、吴伟龙、黄德铭、陈承涛及王某1等人的银行卡共计转入杨桂枝、庄某毅的账户170多万，而后杨桂枝、庄某毅账户转入陈某账户180万等银行转账明细情况。
9、营业执照及工商局注册登记档案证实蓝某工贸有限公司营业执照等工商情况。
10、到案经过证实被告人抓获的经过。
11、户籍证明、违法、犯罪信息查询记录表证实被告人庄逸聪、吴伟龙、黄德铭、陈承涛身份信息及无违法犯罪记录。
12、行政暂时扣留财产收据、福安市公安局制作的搜查笔录、扣押物品决定书、清单、照片等、机动车详细信息、福安市公安局协助冻结财产通知书回执等证实：案发后，公安机关从被告人庄逸聪处扣押到现金34980元、比亚迪轿车一辆（车牌粤B7goyo）、银行卡16张等物及冻结陈某（庄逸聪妻子）工商银行卡现金人民币171.6万元；被告人吴伟龙处扣押宝马牌轿车一辆（车牌粤L**c57）、银行卡13张等物；黄德铭处扣押银行卡3张等物；被告人陈承涛处扣押现金3000元、银行卡4张等物。
13、福建省公安厅物证鉴定中心检验报告证实：对查扣硬盘8个进行数据恢复。提取到与案件相关的文件共4018个，并附检验照片及光盘。包含主管培训流程、报表、对账、快捷等文件内容。检材可见，85群至88群人数均为四百多人，总监2至总监9管理群数共计164个等。
14、福安市公安局在庄逸聪等人办公场所等地查获的硬盘8块恢复数据光盘一张证实：网安恢复部分数据包括主管培训流程、新人登记人数、建群分配情况、对账表、群人数统计表、手机与微信号对应表、66、68群财物助理身份情况表等。
15、福安市公安局向深圳腾讯计算机系统有限公司调取的光盘说明光碟二张、庄逸聪的银行卡明细情况、黎某的银行交易明细、吴伟龙的银行交易明细、黄某的银行交易明细、陈承涛的银行交易明细、黄金得的银行交易明细、王某1的银行交易明细、黄德铭的银行交易明细证实：微信号×××、eeekkd、sssyyyb、wxid-
wz22i212s6ag22、jjjpps、wxid-w711wenrupwv22、yyyggtt、ccctttg、wxid-w51f3b4re5q222、kfcrrr、hhhpps4、uuujjjk、bbbgdd、jjjfffz等十四个微信号注册信息，注册人为黄德铭、庄逸聪、吴伟龙、黄金得、黄某、陈承涛、黎某、王某2及绑定银行卡的情况；上述14个微信号于2016年1月29日至3月10日共计提现人民币7656723.50元。其中2016年1月29日至2月14日共计提现93965元，2月15日至3月10日共计提现7562758.5元等。
16、被告人庄逸聪供述及辨认笔录证实：2016年1月4日，其和吴伟龙经过商量通过利用微信公众平台让会员领取任务转发微信朋友圈实现产品营销转化，用这种方式赚钱。接着，其和吴伟龙从淘宝上购买微信公众号，准备手机卡等设备来搭建“微转动力”微信公众号，然后从网络上寻找微信群推销“微转动力”经营模式。同年1月10日左右，“微转动力”微信公众号搭建完毕。平台搭建完毕后，由其负责撰写公众号上的一些文案，主要是“微转动力”的简介以及产品的营销信息，吴伟龙负责到一些网络平台上寻找会员资源、管理微信群以及负责佣金审核、发放。刚开始，我们以免费方式经营微转动力”微信公众平台，到1月31日过年放假，经核算发现经营亏损。
为了把亏损的钱赚回来，其和吴伟龙两个经过商量，利用会员贪小便宜的心态，给会员设下骗局，先给会员巨额利润，骗取他们的信任后，让更多的会员入会，获取更多的利润，等这会员的团队扩大到一定程度后我们就收手封号。
2016年2月12日开始，其小舅子陈承涛进来帮助，陈承涛主要是负责“微转动力”公众号平台配套的微店。我们通过建立多个微信群吸纳会员，我们将会员每天的任务增加到10条，新会员入会要缴纳一定的费用，入会的钱分四等，要成为一至四个等级的会员分别要缴纳220元、440元、880元、1320元，会员的等级不同所获佣金也不一样，四个等级会员每天完成10条信息转发好友圈后，按照会员的一至四个等的级别会获得20元、40元、80元、120元相对应的佣金，另外我们还采取了以会员加会员的方式给新老会员更多的利润，会员只要拉一个新会员就会获得60元的报酬。我们从2月15日正式开始收加盟费。这种方式实施后，会员越来越多。
我们经营“微转动力”微信公众平台一共申请了约10个微信号。用于开微信群吸纳会员加盟及管理每个微信群网聘的异地主管及财务助理，更主要是对每天收取会员费进行转账或体现。
其主要负责微信公众号的维护、更新以及会员任务的编辑，吴伟龙负责群主的招聘、管理、收钱，黄德铭负责网站美工及微信产品的包装设计，陈承涛主要负责物色产品及平台配套微店的运营。
17、被告人吴伟龙供述及辨认笔录证实：2015年12月中旬的一天，庄逸聪约其谈合作，商量后由庄逸聪去淘宝网购买注册了一个叫“微转动力”的微信公众号。庄逸聪负责微信公众号的建设和公司管理，而其则主要在微信中找会员资源。刚开始会员免收入会费，这些会员每天按我们的要求完成任务，我们就给会员发20元的工资。到了1月31日，其和庄逸聪经营的“微转动力”项目经核算亏了30多万元。
2月13日，其和庄逸聪把黄德铭约到聪天网络科技有限公司内，3人在公司内商量亏损的钱赚回来，经过商量，我们决定利用会员想赚钱和贪便宜的心态，给会员设下骗局，先给会员做任务后高额回报，骗取会员的信任后，让更多的会员入会，获得利润，等会员扩大到一定程度后我们就封号收手。商量好后由黄德铭负责“微转动力”的美工设计及协助我们两人管理微信群、建立微信群。
同时安排了陈承涛和黄德铭去街上买了10张手机卡，分别注册了微信号，并用庄逸聪、黄德铭等人银行卡与微信账号绑定，然后建立了多个微信群开始吸纳会员。
我们将会员每天的任务增加到10条，新会员入会要缴纳一定的费用，分别缴纳220元、440元、880元、1320元不等会员加盟费加入“微转动力”微信平台后，每天完成10条微商店商品链接广告推广即可按对应标准分别获得20元、40元、80元、120元不等报酬，另老会员介绍一名新会员加入亦可获得60元报酬。
到了3月10日，平台发展到200个左右的微信群，共有微信群会员4万多人。我们拿利润的2%给黄德铭。
我们一共申请了15个微信号，这些微信号就是总监号。每个会员加盟的费用先是给自己所在微信群的主管，然后那些主管再把加盟的费用转给我们总监。微信号绑定庄逸聪、陈承涛、黄德铭等人银行卡。
18、被告人黄德铭供述及辨认笔录证实：2016年1月份，其帮庄逸聪设计了微转动力公众号的图片、头像。2月初，庄逸聪回汕头老家，叫其年后过来公司帮忙管理，分其利润2%。
春节后，其到广州找庄逸聪。参与“微转动力”的微信公众号平台运作。庄逸聪负责管理“微转动力”微信公众号，编辑一些任务给会员去转发；吴伟龙管理财务；陈承涛管理一个微店负责将微店的产品链接发送到“微转动力”的微信公众平台上。其负责在微信群里解答会员的疑问，发布一些公司的制度、公告等。
一直经营到3月10日，庄逸聪和吴伟龙在公司说停掉“微转动力”公众号，把微信群解散掉，并叫我们把所有关于“微转动力”的东西都删除。当天晚上，我们几个人就用总监号将大部分微信群里的会员踢出微信群。吴伟龙把总监微信号里的钱转账后，将微信号绑定的银行卡解绑。同时还将所有用于作案手机和电脑上安装的微信软件卸载了，有关“微转动力”的资料也都删除。
其参与经营了约一个月的时间，吴伟龙转账了2%的抽成，接近十万元。每个微信总监号都有开设十多个微信群，一共有一百多个微信群，会员约有四万多个。
19、被告人陈承涛供述及辨认笔录证实：2016年1月的时候，庄逸聪打电话叫其帮他做微店，之后，其就到“聪天网络科技有限公司”上班。到公司后，其申请注册了一个微店，取名“原来美旗舰店”。庄逸聪和吴伟龙有做了一个叫“微转动力”的微信公众平台建立微信群添加会员，然后将微店里的商品链接添加到“微转动力”的微信公众平台上，让那些会员转发到朋友圈。过了十几天，了解到庄逸聪和吴伟龙开的平台，是一个诈骗平台，每天都有很多会员加入，还缴纳会员费。其开设的微店就是帮“微转动力”的平台推销，那些会员转发朋友圈的微店产品链接就是一个幌子，为了吸引更多的会员加入，骗取更多的会员费。庄逸聪总负责，吴伟龙管财务，黄德铭负责包装、修饰微店，其负责微店产品广告。
到3月10日左右，庄逸聪、吴伟龙他们就把“微转动力”诈骗平台关掉。庄逸聪也叫其把经营的微店关掉，不要再上微店。
关于本案多少微信群及多少会员的问题，经查，被告人庄逸聪均供述会员群一百多个，被告人黄德铭、吴伟龙公安阶段供述会员群一百多个，会员人数四万多名。另外福建省公安厅物证鉴定中心检验报告检材可见，85群至88群人数均为四百多人，检验报告体现，总监2至总监9管理群数共计164个群等材料，综合认定，本案涉案微信群一百余个，吸收人数4万余人。
本案审理过程中，对于被告人庄逸聪、吴伟龙等人的行为是否构成诈骗罪及诈骗的犯罪数额，控辩双方分别提出各自的观点和理由。现将本案的争议焦点和本院的评判分列如下：
1、本案构成组织、领导传销活动罪还是诈骗罪？
对此，公诉机关认为，被告人庄逸聪、吴伟龙、黄德铭、陈承涛采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，应以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。主观上,被告人非法占有目的是明确的。首先，四被告人为非法取得财产，采取解散群、踢人的手段。其次，他们运行微转动力，本质上是不可能获得盈利。最后，他们重新运营新的微信公众号实施诈骗，也可以看出。在客观上，被告人采取虚构事实、隐瞒真相的方法，取得财产，符合诈骗罪的构成要件。本案微转动力会员之间仅有二级，没有形成法律规定上下级之间的关系，不构成组织领导传销罪。
被告人庄逸聪、吴伟龙、黄德铭、陈承涛均辩解其行为不构成诈骗罪。
被告人庄逸聪、吴伟龙的辩护人认为，1、从主观上看，本案系外界原因导致断停运营该平台，并不能以此推定被告人庄逸聪等人主观上有诈骗的故意。2、行为表现上看，被告人庄逸聪、吴伟龙等人并未虚构事实或隐瞒真相骗取他人财物，参加者对微转动力会员费等条件是明知的，所获得报酬实际上来自商品推广的利润和他人缴纳的会员费，而且大部分会员也都收到相关报酬。因此，被告人庄逸聪、吴伟龙等人的行为不构成诈骗罪。2、被告人庄逸聪、吴伟龙等人主观上，通过开展微信传销活动中从中牟利。客观上，被告人庄逸聪、吴伟龙等人通过微转动力微信公众号以吸引微信会员在微信朋友圈发布商品链接的名义开展经营活动，通过微信建设群发展四级会员，并且在传销活动中形成组织者、中层、四级会员的层级，通过设置每天在朋友圈发布商店商品链接的任务获得以及通过介绍新会员加入可获得60元报酬这些条件，引诱参加者继续发展他人参加传销活动，被告人庄逸聪、吴伟龙等人的行为应构成组织、领导传销活动罪。
被告人黄德铭的辩护人认为，被告人黄德铭仅是一名打工仔，没有共同非法占有的主观故意，其行为不构成犯罪。
被告人陈承涛的辩护人提出，被告人陈承涛主观上没有诈骗的故意，客观上没有实施诈骗行为，其行为不构成诈骗罪。
本院认为，根据《刑法》第二百二十四条之一：'组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的……”的规定，结合本案中：1、被告人庄逸聪、吴伟龙等人以转发商品链接收取会员加盟费，目的是为了弥补亏损，骗取会员费。
2、从组织结构看，微转动力设立四个级别的会员，会员之间系平等关系，不存在上下层级的关系。
3、从计酬方式看，本案微转动力主要以转发商品链接作为报酬依据，不是直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据。
综上，被告人庄逸聪、吴伟龙等人的行为不构成组织、领导传销活动罪。
本案中，被告人庄逸聪、吴伟龙为了弥补前期运营亏损，获取非法利益，对外虚假宣传，收取会员加盟费后，停止微转动力项目运转，其行为均已构成诈骗罪。被告人黄德铭、陈承涛明知，被告人庄逸聪、吴伟龙实施上述犯罪行为，仍然帮助上述微转动力配套“原来美旗舰店”的运营、微转动力项目客服等事项，与被告人庄逸聪等人构成共同犯罪。
2、本案的犯罪数额问题
对此，公诉机关认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》六、证据的收集和审查判断“（一）办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。”……根据上述司法解释的规定，本案中绑定微转动力有关的14个微信号共提现760多万元，该提现现金是被告人庄逸聪、吴伟龙等人在扣除相关费用后所赚取的收益，应依法认定为本案的诈骗数额。
被告人庄逸聪、吴伟龙提出，起诉指控的提现数额760万，大部分都是微商分成，系合法收入。
被告人黄德铭、陈承涛提出，对数额均不知情。
被告人庄逸聪、吴伟龙、黄德铭的辩护人认为,本案传销活动中要求会员每人转发10条，而陈承涛只有一家，而意味着其他微商还有9条，这微商供应商产生的回扣最终也是打入总监的账户。微信提现流水760万元是会员费的收入、产品供应商的回扣，还是其他利润，未进行区分，也无证据支持。本案提供100多份被害人陈述与起诉指控4万名会员相差很大。综上，起诉指控被告人庄逸聪等人骗得会员加盟费760万元事实不清、证据不足。
本院认为，被告人庄逸聪、吴伟龙等人经营的微转动力项目，从2016年2月15日开始收取会员加盟费。因此，涉案加盟费用应从2016年2月15日开始计算，涉案微信提现到绑定银行卡的数额，已经扣除了相关费用，经核算，涉案微信于2016年2月15日至3月10日提现到银行卡共计7562758.5元，应认定为本案的诈骗数额。理由如下：
1、绑定被告人庄逸聪、吴伟龙等人银行卡的上述微信号（14个）未用于收取其他项目的钱款。
（1）从被告人供述分析
被告人庄逸聪在庭审中辩解上述微信号有帮助推广其他微商的商品及微商培训课程（聪天网络公司项目）。在公安阶段还辩解有用陈承涛、黄德铭等人名义登记做POS机套现生意，而后将钱打入绑定上述涉案微信号。被告人吴伟龙在庭审中辩解有帮助推广其他微商的商品。经查，被告人庄逸聪辩解以陈承涛、黄德铭等人名义登记做POS机套现生意，被告人陈承涛、黄德铭等人明确表示没有经营上述的POS机套现生意；对于被告人庄逸聪在第三次庭审中辩解有用上述微信号做微商培训课程（聪天网络公司项目），被告人吴伟龙在庭审中明确表示聪天网络公司的项目与上述微信没有关联。
被告人庄逸聪、吴伟龙在庭审中共同供述有帮助推广其他微商的产品。被告人庄逸聪供述有推广一百多家微商，但对于具体的细节、推广产品的情况，均无法供述，同时，供述被公安机关扣押的电脑中存在相关微商的信息，经查阅福建省公安厅物证鉴定中心检验报告，对所扣押的电子数据恢复情况，未查到相关微商信息情况。被告人吴伟龙仅供述存在微商，其他细节均无法供述。同时，被告人吴伟龙、黄德铭、陈承涛在公安阶段供述均明确定表示没有帮助推广其他微商的产品。因此，现有证据无法证实上述涉案微信号（14个）有用于收取其他项目的钱款。
（2）从14个微信账户的基本情况及微信入账明细看
从腾讯公司提供的涉案14个微信账户的基本情况，可以看出，涉案账户5个于1月初注册，余下9个账户于2月21日至29日注册，系在被告人庄逸聪、吴伟龙等人在经营微转动力期间。从入账明细看，腾讯公司提交的电子数额体现入账明细共计13241个，入账总额达14015433元。而2016年1月29日至2月14日入账明细仅785条，入账总额仅25万元，而2月15日至3月10日明细达12456条，入账总额达13761982.21元。结合被告人吴伟龙、陈承涛、黄德铭等人供述，可以明确上述14个微信号系用于微转动力的运营。
2、从相关被告人辨认提现明细看，在公安机关侦查阶段，被告人吴伟龙、黄德铭均供述微信提现的现金均为骗取的会员费，在开庭审理时，吴伟龙表示不是会员费、黄德铭表示不知情，同时均辩解受诱供。经查，上述被告人吴伟龙、黄德铭在公安阶段的笔录均在看守所作出，均有同步录音录像，同步录音录像与供述的内容基本一致。因此，被告人吴伟龙、黄德铭上述供述可以采信。
3、从被告人黄德铭非法所得看，经查明被告人黄德铭其系按利润的2%提成，共计非法所得十万余元，可以得出上述整个项目利润在五百万以上。
综上，涉案上述微信号（14个）未用于收取其他项目的钱款，提现到绑定银行卡的数额，已经扣除了相关费用，因此，涉案微信号于2016年2月15日至3月10日提现到银行卡共计7562758.5元，应认定为本案的诈骗数额。
关于公安机关冻结的陈某工商银行171.6万元款项性质的问题，被告人庄逸聪在第一次庭审中辩解该款系其父亲庄某毅给的购房款，第三次庭审又辩解其父亲庄某毅于2014年中旬给了购房款。经查，陈某银行卡明细、庄某毅、杨桂枝银行卡明细等可以证实，2016年2月17日至3月10日，涉案被告人庄逸聪、吴伟龙、黄德铭、陈承涛及王某1等人的银行卡共计转入杨桂枝、庄某毅的账户170多万，而后杨桂枝、庄某毅账户转入陈某账户170余万的事实，结合证人陈某的证言，可以确认上述冻结的陈某工商银行171.6万元的款项系被告人庄逸聪、吴伟龙等人在实施微转动力期间的违法所得。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》七、涉案财物的处理（二）涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项，对权属明确的被害人的合法财产，应当及时返还。确因客观原因无法查实全部被害人，但有证据证明该账户系用于电信网络诈骗犯罪，且被告人无法说明款项合法来源的，根据刑法第六十四条的规定，应认定为违法所得，予以追缴。因此，上述扣押的款项，应先还给本案查实的被害人，余款应予追缴。
本院认为，被告人庄逸聪、吴伟龙、黄德铭、陈承涛以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物价值人民币7562758.5元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人庄逸聪、吴伟龙在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人黄德铭、陈承涛在共同犯罪中起次要作用是从犯。被告人黄德铭、陈承涛系从犯，予以减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第二十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人庄逸聪犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币50万元（应于本判决生效之日起十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月1日起至2029年3月31日止。）
二、被告人吴伟龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币30万元（应于本判决生效之日起十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月1日起至2027年3月31日止。）
三、被告人黄德铭犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元（应于本判决生效之日起十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月1日起至2022年3月31日止。）
四、被告人陈承涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元（应于本判决生效之日起十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月1日起至2020年3月31日止。）
五、责令被告人庄逸聪、吴伟龙、黄德铭、陈承涛退出诈骗款项人民币7562758.5元,发还被害人（其中被害人彭某、田某等110人共计87040元（详见附表））。
六、福安市公安局扣押的被告人庄逸聪现金34980元，陈承涛现金3000元，比亚迪轿车一辆（车牌粤B7goyo），宝马牌轿车一辆（车牌粤L**c57）；冻结的陈小丽中国工商银行卡账户内现金171.6万元，用于执行上述第五项判决。
七、公安机关扣押的银行卡、手机等物，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本十份。
审 判 长 毛奶全
人民陪审员 王 芳
人民陪审员 雷成富
二〇一八年一月十二日
书 记 员 ＸＸ芳
余浩宁
附表：
序号名字退赔金额(元)
1彭玉英880
2田庆凤320
3郭丽160
4程少敏800
5冯昌蓉1280
<div style=\'LINE-HEIGHT: 25pt;TEXT-ALIGN:justify;TEXT-JUSTIFY:inter-
ideograph; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 仿宋; FONT-
SI','2019-01-06
06:16:47',0,'web',NULL),(5218031,'246d635f-8469-4ea6-ab9e-8c60994f7993','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：64次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1145\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"审判程序\":\"\",\"案号\":\"（2016）浙1102执4370号\",\"不公开理由\":null,\"法院地市\":\"丽水市\",\"法院省份\":\"浙江\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"246d635f-8469-4ea6-ab9e-8c60994f7993\",\"案件名称\":\"高森朝、蓝佳俊执行裁定书\",\"法院名称\":\"丽水市莲都区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"莲都区\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":\"被执行人高森朝、蓝佳俊因犯容留他人吸毒罪一案，本院作出的（2014）丽莲刑初字第00847号刑事判决书已发生法律效力，判决判处被执行人高森朝、蓝佳俊各2000元的罚金，但被执行人高森朝、蓝佳俊未自动履行。为此，本院于2016年09月23日依法立案执行。在执行过程中，被执行人高森朝缴纳了罚金2000元。被执行人蓝佳俊经穷尽执行措施，本院未发现其有可供执行财产\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1482768000000)\\\/\",\"案件类型\":\"5\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"高森朝、蓝佳俊执行裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"高森朝、蓝佳俊执行裁定书
（2016）浙1102执4370号\");$(\"#hidDocID\").val(\"246d635f-8469-4ea6-ab9e-8c60994f7993\");$(\"#hidCaseName\").val(\"高森朝、蓝佳俊执行裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2016）浙1102执4370号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"丽水市莲都区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"5\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1145\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){;});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"高森朝、蓝佳俊执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-12-27\\\\\",\\\\\