河南省濮阳市华龙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0902刑初34号
公诉机关濮阳市华龙区人民检察院。
被告人石志英，女，1962年10月26日出生，汉族，出生地河南省濮阳市，初中文化，无业，捕前住濮阳市户。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年6月1日被濮阳市公安局大庆分局刑事拘留，2016年7月8日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。
辩护人陈丽香，河南泽民律师事务所律师。
被告人祁桂梅，女，1950年2月16日出生，汉族，出生地河南省濮阳市，初中文化，无业。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年6月21日被濮阳市公安局大庆分局取保候审，2016年10月8日被濮阳市华龙区人民检察院取保候审，2017年1月4日经本院决定取保候审。现住濮阳市。
辩护人张国堂，河南依言律师事务所律师。
被告人赵希娟，女，1965年12月1日出生，汉族，出生地河南省濮阳市，高中文化，无业，捕前住濮阳市华龙区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年6月23日被濮阳市公安局大庆分局取保候审，2016年10月8日被濮阳市华龙区人民检察院取保候审，2017年1月4日经本院决定逮捕。同日被执行逮捕。
辩护人王宁，山东王宁律师事务所律师。
辩护人朱伟光，山东王宁律师事务所律师。
被告人满张丽，女，1978年2月16日出生，汉族，出生地河南省濮阳市，高中文化，无业，捕前住濮阳市黄河路中原都市花园东区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年8月24日被濮阳市公安局大庆分局取保候审，2016年10月8日被濮阳市华龙区人民检察院取保候审，2017年1月4日经本院决定逮捕。同日被执行逮捕。
辩护人路文顺，河南逐鹿律师事务所律师。
被告人李丽萍，曾用名李丽平，女，1970年11月9日出生，汉族，出生地河南省濮阳市，小学文化，无业。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年7月21日被濮阳市公安局大庆分局取保候审，2016年10月8日被濮阳市华龙区人民检察院取保候审，2017年1月4日经本院决定取保候审。现住濮阳市。
辩护人王振峰，河南哲维律师事务所律师。
濮阳市华龙区人民检察院以濮华检公诉刑诉（2016）622号起诉书指控被告人石志英犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被告人祁桂梅、赵希娟、满张丽、李丽萍犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派检察员袁磊出庭支持公诉，被告人石志英及其辩护人张丽香，被告人祁桂梅及其辩护人张国堂，被告人赵希娟及其辩护人王宁、朱伟光，被告人满张丽及其辩护人路文顺，被告人李丽萍及其辩护人王振峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
濮阳市华龙区人民检察院指控：
集资诈骗罪
2012年9月至2013年4月，被告人石志英在担任其注册成立的濮阳市华龙区九博源商务咨询有限公司法定代表人期间，面向社会公众非法集资，骗取被害人阮某、李某1、窦某等27人现金共计261.5万元。
非法吸收公众存款罪
2011年1月至2012年9月份，被告人石志英、祁桂梅、赵希娟、满张丽、李丽萍在未经金融监管机构批准，依法无资格从事吸收公众存款业务的情况下，面向社会非法吸收公众存款。其中石志英共吸收302人存款2663.2万元，祁桂梅共吸收120人次存款687.8万元，赵希娟共吸收36人次存款343万元，满张丽共吸收25人次存款153.4万元，李丽萍共吸收5人次存款20.5万元。
为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读出示了被告人供述、证人证言、借款合同、鉴定意见书及相关书证等证据，公诉机关认为被告人石志英的行为已构成集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被告人祁桂梅、赵希娟、满张丽、李丽萍的行为已构成非法吸收公众存款罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款之规定判处。
被告人石志英对起诉书指控其非法吸收公众存款的基本事实及罪名无异议，但辩解其在九博源公司吸收的存款共五六十万元，均借给了鹏辉公司，其行为不构成集资诈骗罪。
其辩护人辩护意见同上。
被告人祁桂梅对起诉书指控其犯非法吸收公众存款罪的罪名无异议，但辩解认为其亲自介绍吸收的存款数额为350万元。
其辩护人辩护认为，1、祁桂梅接到公安机关电话传唤后，主动到公安机关如实供述了犯罪事实，系自首；2、部分集资参与人对祁桂梅的行为予以谅解，出具了谅解书；3、祁桂梅也参与了集资，自己也是受害者，主观恶性较小。综上，请求对其从轻或减轻处罚。
被告人赵希娟对起诉书指控的事实及罪名均无异议。
其辩护人辩护认为，1、本案应是单位犯罪。本案是以濮阳市鸿硕投资有限公司的名义进行的集资，所有借款手续均有公司印章，且吸收款项均进入了公司财务账目中，用于了公司的经营活动。2、公诉机关指控赵希娟本人吸收的数额有误。公诉机关的指控数额只有部分集资人的证言，部分集资参与人是到公司存款后才告知的赵希娟，该部分集资数额45万余元，应从赵希娟吸收数额中予以扣除。3、在量刑上，赵希娟有以下从轻或减轻的情节：赵希娟协助鸿硕公司吸收公众存款，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；赵希娟接到公安机关电话传唤后，主动到公安机关，如实供述了犯罪事实，应认定为自首；赵希娟退出了全部提成款，并取得其吸收的16名集资参与人中的9人谅解。
被告人满张丽对起诉书指控的基本事实与罪名无异议。
其辩护人辩护认为，1、起诉书指控满张丽吸收的数额有误，集资参与人许某、王俊香、贺么梅的约90万元存款不是其吸收的，应予扣除。2、满张丽有以下从轻或减轻情节：满张丽系主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，应认定为自首；满张丽系初犯，偶犯，且自己也参与了集资，也是受害者。
被告人李丽萍对起诉书指控的事实及罪名均无异议。
其辩护人辩护认为被告人李丽萍在共同犯罪中起次要作用，系从犯。且其吸收数额刚达到立案标准，案发后退出了全部提成，请求对李丽萍免予刑事处罚或判处缓刑。
经审理查明：
集资诈骗罪
2012年9月，被告人石志英在明知其与ＸＸ（在逃）合伙成立的濮阳市鸿硕投资有限公司吸收集资参与人的资金无能力支付本息，资金链已断裂的情况下，又成立濮阳市华龙区九博源商务咨询有限公司，以与陕西沁阳鹏辉有限公司合作，回收油田套管进行加工、销售为幌子，采用给付高额利息为诱饵，通过口口相传的方式，面向社会公众非法集资。共骗取程某、阮某、孙海英等36人资金263.5万元。案发前除以本息形式返还10.2608万元外，其余赃款未追回。
上述事实，有控辨双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）书证
1、濮阳市工商行政管理局出具的私营企业基本注册信息查询单：证实2012年2月29日，濮阳市华龙区九博源商务咨询有限公司注册成立，法人代表：石志英，股东：刘惠民、石志英，注册资本50万元，刘惠民出资15万元、石志英出资35万元，经营范围：商务咨询、企业咨询服务、会计咨询服务。
2、客户登记表、理财合同、投资协议、理财收益计划书、收据、保证函：证实杜雪梅、王海燕、万桂兰等300余人向濮阳市鸿硕投资有限公司投资情况。理财投资方向针对油田建设及企事业单位、个体项目经营流动，理财方保证资金用于正当经营，不从事非法经营及非法用途。
（2）石志英辩护人提交的郭某1本人工行收支明细查询：证实自2013年4月份至2014年10月份，郭某1尾号为2301的帐户个人存款明细查询：转入：2013年4月18日收梁某9万元，2013年12月2日收毛某帐户4万元，收魏某1帐户5万元，2014年2月15日收毛某帐户3万元,2月28日收毛某帐户2万元，2014年3月13日收魏某1帐户10万元，2014年4月收王巧英5万元，2014年6月份收王巧英1万元。以上共计39万元。转出：2012年7月转给ＸＸ帐户10万元，2013年2月19日转给石志英帐户34万元，2013年4月25日转给张欣帐户50万元，2013年9月9日转给王丽丽2.2410万元，2013年10月17日转给魏某1帐户15.6万元、王巧英帐户10.6万元，2013年10月25日转给王巧英帐户5万元，2014年4月转给李彬帐户8.7万元，2014年5月份转给张欣5.8万元。以上共计141.941万元。
（2）被告人石志英辩护人提交的证人梁某、魏某1、毛某证言：证实给郭某1的转账均是石志英让其转的。
（2）被告人石志英辩护人提交的银行存款凭条和转账回单：证实2014年8月鸿硕投资有限公司存入帮扶领导小组20万元、2015年11月由魏某1账户存入帮扶领导小组10万元。
（2）河南世纪联合会计师事务所司法案件鉴定意见书：证实自2012年9月至2013年5月濮阳市华龙区九博源商务咨询有限公司非法吸收公众存款59人次506.3万元（其中，从鸿硕转入九博源合同36份金额共计242.8万元），返还本金2万元，返还利息15.34万元。
经计算，九博源公司本身吸收存款263.5万元，返还本金2万元，返还利息8.2608万元。
（三）证人证言
1、证人程某证言：证实其是九博源公司的业务员，公司法人代表是石志英，财务ＸＸ，业务员乔艳，九博源公司是以沁阳鹏辉有限公司回收油田的套管为由吸收的存款，沁阳鹏辉有限公司的郭某1是石志英的亲家。其本人在公司投资了19万，支付利息16720元。其为公司拉了6名客户金额共计33.5万元，2013年4.5月份公司倒闭后，其本人兑付客户本金5万元。石志英以私人关系向其借款35万元，实质上是投资到了九博源公司，但没有合同只有借条。
2、证人魏某1证言：证实郭某1系石志英儿子女朋友的母亲，向石志英借给钱，具体多少其不知道。
3、证人郭某1证言：证实石志英是其亲家。后来知道石志英在濮阳开了一家鸿硕投资公司。其在甘肃省庆阳市庆城县董家淮马玲镇开办了一家油管厂，主要负责维修油田井下用具。该厂是2010年从濮阳中原油田搬过来，由于厂子扩建，2011、2012、2013年期间，都向石志英借过钱。因为时间长，加上又是借了还，还了再借，具体数字记不清了，大概借过有七八十万。这七八十万不是一下还的，截止到2013年的时候把借的所有钱都还给石志英了。一般情况下多是银行转账。时间太长记不清对方账号了。后又称2012年至2013年共用了石志英的钱约160万元，其中110万元银行转账，50万元现金支付。并于2014年全部还清。转帐记录中李彬、王巧英、梁某、ＸＸ、魏某1等人均为石志英的朋友，都是为石志英转的钱。
4、证人阮某证言：2012年11月9日，经程某介绍，其在九博源公司投资了12万元，支付了其五个月利息共计1.32万元，后石志英给汇了0.975万元。其听程某介绍说石志英开设的九博源公司是回收油田的旧套管再加工，再销售。合同上是和陕西沁阳鹏辉有限公司合作的。
5、证人李某1证言：证实2012年12月至2013年1月，其经程某介绍，向九博源商务咨询有限公司投资7万元，其中3万元是其借给了程某，后程某将3万元欠条转换成投资合同，其共收到利息0.178万元。程某向其介绍称九博源商务咨询有限公司有投资项目，这个投资项目是市政项目，这个项目投资于陕西泌阳鹏辉有限公司，这个公司是生产油田用的套管的，收益很好，非常稳定，要其投资钱就用几个月，投的钱越多越好。其经过了解陕西并没有这个投资项目。
（四）被告人石志英供述：证实自2012年6月份鸿硕投资公司资金链条断裂，法人代表ＸＸ跑了，其就接了这个烂摊子，又付了客户4个月的利息，一直到9月份没钱就停止付息了。之后其开了九博源公司，九博源公司主要就是为了接鸿硕投资公司烂摊子，没有业务。主要想办法救活鸿硕，鸿硕的老客户转过去的有500多万元。在九博源没有吸收多少钱，只有一个叫陈静的老太太拉了一些客户共有40多万元，其没有投资到郭某1开设的陕西沁阳鹏辉有限公司，只是把钱借给了郭某130万元。
以上证据，足以证实被告人石志英在鸿硕公司资金链断裂的情况下成立九博源公司继续非法集资，并向集资参与人谎称集资资金去向是为了与陕西沁阳鹏辉有限公司合作所用，使用诈骗方法非法集资的犯罪事实，证据之间形成了证据链条，本院予以确认。
非法吸收公众存款罪
2011年1月至2012年9月期间，被告人石志英在濮阳市鸿硕投资有限公司担任股东，并雇佣被告人祁桂梅、赵希娟、满张丽、李丽萍等人为业务经理。五被告人在未经金融监管机构批准，依法无资格从事吸收公众存款业务的情况下，在濮阳市城区以投资市政工程项目为名，以高息为诱饵，通过熟人介绍或口口相传的方式，面向社会公众非法吸收集资参与人安香利、安小风、白合群等277人次公众存款2663.2万元。案发前返还本息共计94.4592万元。其中，祁桂梅非法吸收120人次存款共计661.8万元，案发前返还本息24.4482万元；被告人赵希娟非法吸收36人次存款共计343万元，案发前返还本息5.7146万元；满张丽非法吸收25人次存款共计153.4万元，案发前返还本息3.7531万元；李丽萍非法吸收5人次存款共计20.5万元，案发前返还本息共计0.8617万元。根据该公司业务员部分提成表显示，祁桂梅获得提成34.115万元，赵希娟提成13.6万元，满张丽提成8.515万元，李丽萍提成4.52万元。案发后，案发后，石志英退出违法所得54.5万元至帮扶领导小组。借款人付意、吴某代为向帮扶领导小组分别退款1万元、0.5万元。被告人赵希娟、满张丽、李丽萍将各自上述违法所得退至本院。
另查明，被告人祁桂梅、赵希娟、满张丽、李丽萍接到公安机关电话传唤后，均自行到公安机关接受调查，如实供述了犯罪事实。
还查明，部分集资参与人毕泗勤、王百群、朱爱姣、张学堂、张翠英、郭巍、郭彦睿、于振荣、牛泽兰共存款80万元对赵希娟的行为予以谅解。集资参与人吕鲁梅、张莉、李云姬共存款8万元，对满张丽的行为予以谅解。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（2）吸收存款的证据
（一）书证
1、濮阳市公安局大庆分局案件侦办大队出具的抓获证明、情况说明、在逃人员登记信息表：证实公安人员于6月1日上午9时许，在濮阳市水景湾小区25号楼1单元3楼东户将犯罪嫌疑人石志英抓获，同年6月8日将犯罪嫌疑人ＸＸ上网追逃，同年6月21日、23日、7月21日、8月24日祁桂梅、赵喜娟、李丽萍、满张丽经公安机关电话传唤后，主动到公安机关说明情况，分别被取保候审。
2、濮阳市工商行政管理局出具的私营企业基本注册信息查询单：证实2011年4月7日，濮阳市鸿硕投资有限公司注册成立，法人代表：ＸＸ，股东：ＸＸ、魏利君、石志英，注册资本500万元，ＸＸ出资150元、魏利君出资150元、石志英出资200万元，经营范围：创业投资、投资管理、投资咨询、家庭理财，现已吊销。
3、华龙区打击和处置非法集资工作领导小组专题会议纪要、华龙区人民政府关于成立濮阳市鸿硕投资管理有限公司帮扶领导小组的通知、濮阳市人民政府市长办公会议纪要、鸿硕投资公司帮扶工作进展情况：证实石志英等非法吸收公众存款案的案件来源及破案经过：2013年5月23日濮阳市人民政府批复，鸿硕投资公司非法集资案件由华龙区政府帮扶处置。2015年6月24日，华龙区打击和处置非法集资工作领导小组召开专题会议决定，将濮阳市鸿硕投资管理有限公司非法集资案交由大庆分局立案处置。帮扶情况进展情况为石志英向帮扶小组退款54.5万元。借款人付意向帮扶小姐还款1万元，吴某向帮扶小组还款0.5万元。
4、濮阳市鸿硕投资有限公司出具的借据8份：证实苗某分八次共向濮阳市鸿硕投资有限公司投资101万元，以上借据期限均为六个月，均有濮阳市鸿硕投资有限公司公章及ＸＸ签字、印章。
5、濮阳市鸿硕投资有限公司出具的借据1份：证实2012年6月3日，胡某3向濮阳市鸿硕投资有限公司投资9万元，期限六个月，利息1.08万元一次性付清。
6、客户登记表、理财合同、投资协议、理财收益计划书、收据、保证函：证实杜雪梅、王海燕、万桂兰等300余人向濮阳市鸿硕投资有限公司投资情况。理财投资方向针对油田建设及企事业单位、个体项目经营流动，理财方保证资金用于正当经营，不从事非法经营及非法用途
（2）濮阳市公安局大庆分局案件侦办大队出具的业务员部分提成表：显示业务员祁桂梅提成34.115万元，赵希娟提成13.6万元，满张丽提成8.515万元，李丽萍提成4.52万元。
8、被告人祁桂梅辩护人提交的李强、许春菊、祁鲁谅解书：证实李强、许春菊、祁鲁、李海利、李娟利均系祁桂梅近亲属，对祁桂梅的吸收行为表示谅解，上述人员共参与集资84.5万元（其中李强系祁桂梅之子6万，李海利系大儿媳20万元，审计报告显示吸收26万，应予扣除。）
9、被告人赵希娟辩护人提交的集资参与人毕泗勤、王百群、朱爱姣、张学堂、张翠英证言及谅解书：证实上述五人向公司存款后，为了增加赵希娟的业绩，事后告知了赵希娟，上述5人共存款45万元，对赵希娟的行为表示谅解。集资参与人郭巍、郭彦睿、于振荣、牛泽兰证言及谅解书：证实上述五人通过赵希娟共存款35万元，对赵希娟的行为表示谅解。
10、被告人满张丽辩护人提交的集资参与人吕鲁梅、张莉、李云姬谅解书：证实上述三人通过满张丽共存款8万元，对满张丽的行为表示谅解。
（二）河南世纪联合会计师事务所司法案件鉴定意见书：证实鸿硕投资有限公司非法吸收公众存款案非法吸收公众存款共计2926.7万元，返还本金23万元，返还利息81.72万元。涉及2个公司，其中（自2011年8月份至2012年8月份）濮阳市鸿硕投资有限公司非法吸收277人存款共计2420.4万元，返还本金21万元，返还利息66.38万元；（自2012年9月至2013年5月）濮阳市华龙区九博源商务咨询有限公司非法吸收公众存款59人次506.3万元（其中，从鸿硕转入九博源合同36份金额共计242.8万元），返还本金2万元，返还利息15.34万元。
（三）证人证言
1、证人胡某1证言：证实2012年6月份，通过祁桂梅的介绍，向濮阳鸿硕投资有限公司投资46万元，后其介绍董自霞投资9万元，韩西云投资2万元，月息2分。该公司宣称投资市政建设工程、油气化工，公司资力雄厚、重信誉，投资回报高，该公司2012年7月份就不再支付利息，直至案发本金尚未归还。
2、证人黄某证言：证实2012年6月份，通过黄晓洁的介绍，向濮阳鸿硕投资有限公司投资3万元，月息2分。该公司宣称公司资力雄厚、重信誉，投资回报高，鸿硕公司向其返了两个月的利息1200元，2012年9月就不再支付利息，直至案发本金尚未归还。
3、证人陈某1证言：证实2012年6月份，通过黄晓洁的介绍，向濮阳鸿硕投资有限公司投资50000元，月息2分，该公司宣称公司资力雄厚、重信誉，投资回报高，公司共向其返还5个月利息4533元，2012年9月就不再支付利息，直至案发本金尚未归还。
4、证人胡某2证实：证实2012年3月7日、4月8日，其经祁桂梅介绍，向鸿硕公司投资2笔资金共计8万元，和ＸＸ签订投资担保协议，公司向其返还5个月利息6727元，至2012年9月不再返还利息，至今本金未返还。
5、证人邢某证言：证实其经祁桂梅介绍，于2012年5月2日至2012年6月24日，其和其爱人毛路春向鸿硕公司投资12万元，直接汇入ＸＸ银行账户，ＸＸ和其签订了一个投资担保协议，华龙区税务局魏某1还给其开会介绍公司的项目，声称都是市政府的项目。公司向其还了2个月的利息0.6万元，从2012年7月份开始不再返还利息，至今本金未返还。其亲戚陈凤华投资了20万，王艳玲投资了2万，苏宝香投资了8万。
6、证人陈某2证言：证实其经赵喜媛介绍，于2012年3月份向鸿硕公司投资5万元，公司向其返还5个月利息5000元，至2012年8月份不再支付利息。
7、证人周某证言：证实其经石志花介绍，于2012年2月22日至2012年6月21日相继在该公司在投资了10万元现金，签订4份合同，其中三份是其本人名字，另一份是其姑娘荣慧的名字，公司向其返还利息0.67万元，至2012年9月份不再支付利息。
8、证人任某1证言：2012年3月23日至2012年7月8日，其自行在鸿硕公司相继投资了14万元，签订2份合同，公司向其返还4个月利息3200元，至2012年7月份不再支付利息。
9、证人全某证言：证实其经石志花介绍，于2012年6月13日向鸿硕公司投资9万元，没有支付过利息。其还介绍其妹妹全红悄投资了2万元。
10、证人余某证言：证实其经祁桂梅介绍，于2012年2月20日至2012年4月19日相继在鸿硕公司投资了5万元，公司向其返还了0.28万元利息，至2012年7月份不再支付利息。
11、证人任某2证言：证实其于2012年2月22日在鸿硕公司投资了1万元现金，公司向其支付利息800元，至2012年7月份不再支付利息，其还介绍其姐姐任彦芳向鸿硕公司投资了4万元。
12、证人席某证言：证实其经祁桂梅介绍，于2012年4月13日至2012年6月21日分两次在该公司投资了14万元，一次8万元，一次6万元，公司向其支付利息16427元，至2012年9月份不再支付利息。
13、证人许某证言：证实其经满张丽和严秀峰介绍，于2012年4月份到7月份向鸿硕公司投资3笔共计48万余，其爱人赵卫军投资1万元，其亲戚白建东投资5万元，白建东爱人史凤兰投资3笔共计26万元，共计80万元。
14、证人郭某2证言：证实其经祁桂梅介绍，于2012年2月12日向鸿硕公司投资2笔共计16万元，其中一份合同金额5万元是其本人名字，另一份合同金额11万元时其女儿李静名字，公司向其返还5个月利息0.936万元。该公司声称主要经营新农村建设和修路。
15、证人苗某证言：证实2012年4月1日至2012年7月6日，其自行向鸿硕公司分八次投资101万元，公司向其返还利息8.736万元。
16、证人胡某3证言：证实其通过苗某介绍，于2012年6月3日向鸿硕公司投资9万元。其中本金8万元，利息1万元，只写了借据，没有签订合同，借据上签的是ＸＸ的名字，借据金额是9万元。
（三）被告人供述
1、被告人石志英供述：证实濮阳市鸿硕投资管理有限公司是在2011年4月28日注册成立的，法人代表是ＸＸ，其与魏某2是合伙人。开办公司由其本人出资，临时用了ＸＸ、魏某2的身份证，其开办公司的目的是因为借了田晓霞和李万珍的钱还不上了。公司办理好之后第一笔收入就还了田晓霞和李万珍。公司成立后至2012年9月份，共融资3100多万，大概有200多名客户。ＸＸ负责吸收公众存款和投资工程，其主要负责放贷，其一共从公司拿了1857多万元放贷出去，这些钱都没有要过来。剩下的钱主要是ＸＸ和魏某2操办的市政433工程，还投资了农网改造工程，是一个叫李世锋操办的。2011年下半年或者2012年上半年，其自己又开办了九博源商务公司，九博源公司主要就是为了接鸿硕投资公司烂摊子，没有业务。主要想办法救活鸿硕，只有一个叫陈静的老太太拉了一些客户共有40多万。融资比较多的业务员有祁桂梅、赵希娟、满张丽、李丽萍、朱九焕等。
2、被告人祁桂梅供述：证实其是鸿硕投资公司业务员，2011年6月份开始在公司上班，每月领取2000元的基本工资，2%的业务提成。主要是以市政433工程项目、农网改造工程的名义吸收的存款，市政433工程项目是魏某2的哥哥魏某1介绍的，两个工程从鸿硕投资公司转走多少钱其不清楚，这些事都是ＸＸ操作的。其为公司吸收了大概600多万存款，其自己亲戚大概180多万，其中儿子李强投资6万元，大儿媳妇李海利投资20万元。其吸收的资金在合同上有其名字。公司有20多个业务员。公司大概在2012年5月份倒闭。
3、被告人赵希娟供述：证实赵希娟是鸿硕公司业务员，2011年6月至2012年7月份，其在鸿硕公司上班，开始打杂，后发展成业务员，2011年6月份到2012年2月份，其共为鸿硕公司吸收资金500多万元，公司按照1.5%给其提成。鸿硕公司的法人是ＸＸ，实际老板是石志英，魏某2是合伙人，还有20多个业务员。魏某2的哥哥魏某1当时是濮阳市华龙区地税局副局长，魏某1经常给业务员开会，向其介绍市政工程、开发项目的有关事项，其将魏某1说的市政工程简单的给客户介绍一下，客户将钱通过银行转账到ＸＸ或李莉的账户，也有客户直接拿现金去的。公司的资金去向其不清楚，公司介绍都投资到市政工程了。鸿硕公司大概于2012年7月份倒闭，后石志英又开设另一家九博源公司。
4、被告人满张丽供述：证实其是鸿硕公司业务员，于2011年6月份经田晓霞和李万珍的介绍，到鸿硕公司上班，公司的法人是ＸＸ，石志英、魏某2是合伙人，主要是ＸＸ经营，都是以投资市政建设、农网改造等项目为由吸收资金，在此期间，华龙区税务局副局长魏某1也给其开过会，介绍市政建设、农网改造项目。2011年6月份至2012年2月份，其相继为公司吸收了300余万元，包括资金到期后接着又续合同的。公司是按照本金的2%给其提成。
5、被告人李丽萍供述：证实其是鸿硕公司业务员，于2011年6月份开始在公司上班，每月底薪1000元，其共为公司吸收存款共计271万元，已取走147万元，未取走124万元，公司给其的提成其全部都返给了客户。公司有业务员十几人，魏某1经常以华龙区税务局的身份给其开会介绍公司业务。公司主要是干的市政项目，主要是农网改造，开发房地产，市政433工程等。李莉是ＸＸ的姐姐，客户汇钱的时候都是汇给李莉和ＸＸ账户上。李莉、ＸＸ是石志英的亲戚。
二、吸收存款去向的证据
（一）书证
1、建设工程施工合同：证实2011年4月19日濮阳市市政园林管理局与商丘市国基建筑安装有限公司约定由商丘市国基建筑安装有限公司承包濮北新区五一路二标段污雨水管网建设工程。工程价值款暂定2441万余元。
2、市政建设工程投资协议：证实2011年4月11日，甲方武某、朱振群、ＸＸ祥、魏某2与乙方濮阳市鸿硕投资有限公司签订投资协议，约定合伙承包濮阳市五一路等污雨水管线工程项目。工程造价2440万元，总投资预算为1200万元，甲方投资700万元，乙方投资500万元。工期为三个月，双方均参与工程事业的管理。
3、借款保证合同：内容显示2011年6月25日，借款人（甲方）濮阳鸿硕投资及法定代表人ＸＸ与贷款人（乙方）西安鹏晖石油科技有限公司（郭某1）、丙方濮阳市洁达油气化工技术有限公司签订借款保证合同，经甲方要求，丙方愿意为甲乙签订的合同提供担保，向乙方借用资金500万元整。
4、借款合同：内容显示2012年3月20日，借款人（甲方）濮阳鸿硕投资及法定代表人ＸＸ与**石油技术服务有限公司（蒋爱英）签订借款保证合同，向乙方借款500万元整。（本合同无担保人）
5、借款合同：内容显示2012年3月20日，濮阳市鸿硕投资有限公司（ＸＸ）与濮阳满江红电子电器厂（李某2）签订借款合同，借款方濮阳满江红电子电器厂为进行35KV输配电线路改造向贷款方濮阳市鸿硕投资有限公司申请借款600万元，用于市政工程的项目垫资，借款时间共一年零三个月，自2012年3月至2013年6月，款项打入建行账号43×××10。
6、魏某1提供的收据：收据①证实：2012年7月22日，ＸＸ收到五一工程还款114.9万元。交款人：朱振群、魏某2、ＸＸ祥、武某。收据②证实：ＸＸ于2012年9月份收到五一路工程还款8万元整。收据③证实：石志英于2012年11月15日收到魏某2、朱振群还鸿硕投资公司现金58万元整。收据④证实：何会莉于2013年2月6日收到魏某2替ＸＸ（濮阳市鸿硕投资有限公司）还款100万元整。以上4份收据共计280.9万元。
7、魏某2提供的还款协议、转账凭条：还款协议证实2012年9月29日，甲方何会莉与乙方濮阳市鸿硕投资有限公司（石志英）、丙方朱振群、魏某2签订还款协议，约定乙方欠甲方的100万元已到期不能全部偿还，由丙方开发的位于黄河路韩庄院内处三套房产（2单元3楼东湖01、2#-2-3-西户02、2#-2-1-东户01）共折抵欠款100万元偿还。转账凭条2份，证实2012年3月18日，魏某2向李佳仪账户站桩64万元、向王巧英账户转账30万元。
8、石志英出具的证明1份，证实2014年9月23日李某2和石志英没有账，所有账结清。
（二）证人证言
1、证人魏某1证言：证实其三弟魏某2干的政府433工程五一路地下管道工程，在2011年8月4日至2012年3月21，魏某2共向鸿硕公司借款320万元，工程干完之后连本带息都还了。其曾向鸿硕公司的客户开过会，在会上其向客户介绍了市政府433工程包括其三弟魏某2接的这个工程的情况，还开过一次会，主要内容还是市政工程的钱一定还上。
2、证人魏某2证言：证实其有两个户口，另一个叫魏利君。2011年初，其和武某、朱振群、ＸＸ祥四人用商丘市国基建筑安装有限公司的资质投标并中标。中标之后就向濮阳鸿硕公司借款。应该是四次借款320万元。与鸿硕投资有限公司联合投资协议不实，合同上甲方投资700万元，乙方投资500万元没有这个事。其只是借了濮阳鸿硕投资公司的款，借的款项全部都给濮阳鸿硕投资公司打有欠条，后来还部还清了。银行转账凭证为94万元。
3、证人武某证言：证实其和朱振群、ＸＸ祥、魏某2于2011年五一路等污雨水工程二标段工程使用商丘国基建筑安装有限公司的资质中标并施工。其不知道有没有向濮阳鸿硕投资公司借钱，我本人没有借过。后来才知道魏某2向濮阳鸿硕投资公司借钱了，具体他借了多少钱我不清楚，听魏某2说已经还清了。其没有与濮阳鸿硕投资公司签订投资协议。
4、证人吴某证言：证实2011年或2012年的时候，其通过魏某1向濮阳鸿硕投资公司按照百分之五的利息借款十万元，实际到账九万五千元，当时投资买了油罐运输车，后因为经营不善导致生意亏损，现在没有能力偿还。
5、证人郭某1证言：证实石志英是其亲家。后来知道石志英在濮阳开了一家鸿硕投资公司。其在甘肃省庆阳市庆城县董家淮马玲镇开办了一家油管厂，主要负责维修油田井下用具。是2010年从濮阳中原油田搬过来的，由于厂子扩建，2011、2012、2013年期间，都向石志英借过钱。因为时间长，加上又是借了还，还了再借，具体数字记不清了，大概借过有七八十万。这七八十万不是一下还的，截止到2013年的时候我把借的所有钱都还给石志英了。一般情况下多是银行转账。时间太长记不清对方账号了。
6、证人李某2证言：证实其在油田上班时认识了石志英。2011、2012年期间，石志英在濮阳市黄河路富华街口向南路东的位置开了一家鸿硕投资担保公司，其在中原油田接一些油田辖区内电力改造，包括农网改造的工程，在干工程的时候，有时候资金短缺，就向石志英的鸿硕公司借款。总共借了大概有100万元至150万元。一般都是银行转账，还有一部分我去她们鸿硕公司提的现金。每次借款都有借条，这些钱后来全部还清。
7、证人闯鑫证言：证实2011年左右，其通过石云龙认识了石云龙的母亲石志英，当时知道石志英开了鸿硕投资公司，借了该公司50万元，扣除第一个月利息后实际得款47.5万元，其用这个钱在濮阳市五一路振兴路东200米路南开了一家足意堂足疗门市，开了一年赔本了，现在没有能力偿还。其向该公司付了十个月的利息25万元。
上述证据，五被告人供述与相关证人、集资参与人证言相吻合，且有鉴定意见书、集资登记表、理财协议等证据予以证实，证据之间形成了证据链条，足以认定。
本院认为：被告人石志英以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为侵犯了他人的财产权，已犯有集资诈骗罪。被告人石志英、祁桂梅、赵希娟、满张丽、李丽萍在未经国家金融主管部门批准的情况下，以向他人投资为名面向社会不特定的多数人吸收存款，其中石志英、祁桂梅、赵希娟、满张丽数额巨大，其行为扰乱了国家金融管理秩序，均已犯有非法吸收公众存款罪。五被告人系共同犯罪，石志英在共同犯罪中系主犯；祁桂梅、赵希娟、满张丽、李丽萍在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，且仅在其代理吸收存款的范围内承担刑事责任，应当减轻或从轻处罚。祁桂梅、赵希娟、满张丽、李丽萍经公安机关电话传唤后，在无外力强制作用下自行到公安机关，并如实供述了其非法吸收公众存款的犯罪事实，应认定为自首，均可以从轻处罚。被告人石志英一人犯数罪，应数罪并罚。公诉机关指控石志英犯集资诈骗罪，石志英、祁桂梅、赵希娟、满张丽、李丽萍犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。石志英及其辩护人均辩解及辩护认为其在九博源公司仅吸收了五六十万元，且均出借给了鹏辉公司，其行为不构成集资诈骗罪。经查，石志英在九博源公司吸收存款的数额有被害人陈述及相关客户登记表、理财合同、投资协议印证，且经相关部门作出鉴定，证实数额为263.5万元。石志英在鸿硕公司资金链断裂，明知无力支付集资参与人本金及利息的情况下，又成立新的九博源公司继续非法集资，且从其辩护人提交的证据分析，证人郭某1及其提交的银行转账明细证实石志英借给郭某1百余万元，但后来又全部返还给石志英。石志英仍拒不交代资金去向，逃避返还资金，具有非法占有的目的，应认定为集资诈骗行为，其行为应构成集资诈骗罪。石志英辩护人另提交部分借条复印件，以证实石志英将吸收款项出借给他人，经查上述借条为复印件，且无法说明证据来源，无其他证据予以印证，本院对上述证据不予采信。故对该辩护意见本院不予采纳。被告人祁桂梅辩解其介绍吸收存款共计350万元，其向亲戚朋友介绍的吸收数额不应计算在内。经查，其吸收的亲属、朋友除其近亲属如父母、配偶、子女之外的存款，依法均应计入。本院根据鉴定意见书确定的存款人员，扣除其介绍近亲属吸收数额，计算为661.8万元。赵希娟辩护人辩护认为该案系单位犯罪，经查，鸿硕公司成立的目的即是为了吸收公众存款，没有按其经营范围内的事项进行合法的经营活动。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。该公司系为进行违法犯罪活动而成立的公司，故该案不应以单位犯罪论处。本院对此辩护意见不予采纳。对祁桂梅、李丽萍辩护人关于二被告人自首，请求对其从轻、减轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。对赵希','2018-09-19
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