青海省西宁市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）宁刑一初字第13号
公诉机关青海省西宁市人民检察院。
被告人王赛先，男，1962年12月29日出生，汉族，专科文化程度，无职业，现住江苏省南京市江宁区（户籍地：浙江省东阳市）。因涉嫌合同诈骗罪于2012年4月6日被刑事拘留，2012年5月11日被逮捕，现羁押于西宁市第一看守所。
指定辩护人武斌，青海夏都律师事务所律师。
被告人杨杰溶，女，1970年10月30日出生，汉族，高中文化程度，无职业，住江苏省南京市江宁区（户籍地：青海省西宁市）。因涉嫌合同诈骗罪2012年4月6日被刑事拘留，2012年5月11日被逮捕，现羁押于西宁市第二看守所。
指定辩护人郭瑾，青海夏都律师事务所律师。
青海省西宁市人民检察院以宁检刑诉字（2013）7号起诉书指控被告人王赛先、杨杰溶犯合同诈骗、信用卡诈骗罪，于2013年2月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市人民检察院代理检察员李建文出庭支持公诉，被告人王赛先、杨杰溶及指定辩护人武斌、郭瑾到庭参加诉讼。现已审理终结。
青海省西宁市人民检察院指控，合同诈骗的事实（一）、2010年1月13日，被告人王赛先在西宁市工商行政管理局城西分局注册成立了金厦建设集团有限公司西宁分公司。2010年9月8日，被告人王赛先伙同杨杰溶使用伪造的原始档案在西宁市工商行政管理局城西分局注册成立了重庆天字实业集团有限公司青海分公司。2011年3月至6月间，王赛先、杨杰溶等人利用上述两家公司，以某县博物馆及玉树灾后恢复重建工程项目为名，分别与陈某某、刘某某、杨某某甲、赵某某甲、黄某某、赵某某、李某某乙、杨某、林某某、杨某某乙、索某某某等十一人签订了玉树灾后恢复重建工程施工内部承包合同，实施合同诈骗十一起，骗取上述人员的保证金349.9万元。
（二）、2011年3月22日，被告人王赛先以金厦建设集团公司西宁分公司工地急需钢材为名，主动找到西宁某公司经理陈某某商谈购买1500吨钢材，并提出由某公司前期垫付330吨钢材，2011年3月24日，王赛先与陈某某在其公司办公室签订了钢材供货合同，后骗走某公司钢材340吨，价值1682625元。
（三）、2011年4月，被告人王赛先以购车为名，与冯某某达成口头协议，以30万元购买冯某某一辆起亚索兰托越野车，双方并约定了最后付款期限，之后冯某某将此车交与王赛先，2011年8月底到付款期限时，冯某某发现已无法与王赛先取得联系，至此王赛先与此车均下落不明，该车价值212700元。
（四）、信用卡诈骗的犯罪事实
2005年10月至2006年1月，被告人王赛先从中国工商银行股份有限公司某分行办理三张贷记卡，2007年4月开始，王赛先从三张信用卡上连续恶意透支，银行经办人员多次电话、信函、上门催收至今未果，截止2008年8月，三张信用卡本息合计透支47175.29元。
为证实上述指控公诉机关出示了（1）相关书证、物证；（2）鉴定意见书；（3）证人文某、金某某、杨某、张某某、雷某某、吴某某、楼某某、刘某某、彭某某、吕某、杨某某、成某某某等的证言；（4）被害人刘某某、杨某某丙、李某某丙、赵某某甲、黄某某、赵某某、李某某乙、杨某、林某某、杨某某乙、索某某某、陈某某、冯某某、楼某等人的陈述；（5）被告人王赛先、杨杰溶的供述及辩解。
综上公诉机关认为，被告人王赛先参与合同诈骗十三起，诈骗数额4964325元，信用卡诈骗一起，诈骗数额47175.29元，被告人王赛先行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一百九十六条之规定构成合同诈骗罪、信用卡诈骗罪；被告人杨杰溶的涉嫌合同诈骗十一起，诈骗数额3069000元，被告人杨杰溶的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定构成合同诈骗罪，提请本院依法分别判处。
被告人王赛先辩解钢材购货合同是公司行为，不是个人行为，购买冯某某的车辆已支付购车款。其辩护人提出1、起诉书指控第（二）起合同诈骗，被告人王赛先没有隐瞒真相，骗取某公司的钢材，且被告人王赛先的行为已被青海省高级人民法院民事判决书判定合法有效；起诉书指控第（三）起合同诈骗是一起典型的民事纠纷，上述二起事实不能认定被告人王赛先的行为构成合同诈骗罪；2、被告人王赛先认罪态度好，认罪服法；综合以上请法庭从轻处罚。
被告人杨杰溶无辩解。其辩护人提出被告人杨杰溶在共同犯罪中属于从犯，且案发后认罪态度好，请法庭从轻处罚。
经审理查明：
合同诈骗的事实
（一）、2010年1月至9月，被告人王赛先伙同杨杰溶在西宁市工商行政管理局城西分局分别注册成立了金厦建设集团有限公司西宁分公司和重庆天字实业集团有限公司青海分公司。2011年3月至5月间，被告人王赛先利用上述两家公司，以某县博物馆项目及玉树灾后恢复重建工程项目为名，分别与被害人陈某某、刘某某、杨某某丙、李某某丙、赵某某甲、黄某某、赵某某、李某某乙、杨某、林某某、杨某某乙、索某某某签订了玉树灾后恢复重建工程施工内部承包合同，并由被告人杨杰溶开据收据收取上述被害人工程保证金349.9万元，后还款43万元，所得赃款306.9万元，后被告人王赛先、杨杰溶关闭手机逃匿至江苏省南京市，赃款挥霍。具体事实如下：
1、2011年3月初，被害人陈某某经人介绍，在胜利路枫林绿洲小区认识了自称重庆天字实业集团有限公司青海分公司法人代表的被告人王赛先，王赛先以该公司在青海某县博物馆工程项目为名，于2011年3月26日与被害人陈某某签订了某县博物馆工程施工内部承包协议，并由杨杰溶开具收据收取工程保证金5万元。
认定上述事实的证据：
（1）接受刑事案件登记表证实，西宁市公安局城西分局先后接到被害人陈某某的报案称2011年3月间与王赛先签订青海省某县博物馆工程项目，被骗取工程保证金5万元，公安机关对案件立案侦查的事实。
（2）陈某某的报案材料及陈述证实，2011年3月份，我通过吕某的介绍认识了王赛先，王赛先提到工程的问题，主要说的是某县博物馆的工程。2011年3月26日早上吕某又来找我，说工程马上要开工了，先把工程合同签了，关于保证金可以先交50000元，等进场之后再把剩下的450000元补交齐，这样我又跟着吕某到王赛先的公司第三次见到王赛先，保证金是先交50000元，王赛先这时候也同意说先交保证金50000元，还说签了合同可能马上就要进场，我当时也是担心工程会泡汤，50000元保证金也不多，就同意了签合同，到了下午的时候公章他已经刻好了，一共是三枚印章，拿到这些东西后我就把50000元保证金给交了。2011年3月26日交了五万元保证金，并给了一张50000元的收据，收据是杨杰溶开的，写的也是杨杰溶的名字。
（3）证人成某某某的证言证实，我是格萨尔博物馆的管家，格萨尔博物馆正在建设当中我们把这个工程承包给杨某某了，我不知道金厦建设集团有限公司西宁分公司也不知道重庆天字实业集团有限公司青海分公司。我不认识一个叫王赛先的人，格萨尔博物馆没有承包给王赛先这个人，我也根本没听说过。活佛应该不认识王赛先，活佛认识的老板我都认识，这些事务全是我来负责的。
（4）证人吕某的证言证实，签订第三份合同是与陈某某两人一起与重庆天字有限公司青海分公司签订了一份“玉树灾后重建恢复工程”二千万造价的工程合同，约定交保证金50万元，先期交了五万元保证金，这个钱是陈某某交给王赛先的，王把钱交给杨杰溶存入西宁的一个农行了，存款凭条在陈某某手中。
（5）证人杨某某的证言证实，我现在在果洛州某县搞博物馆的工程。这个工程属于当地一个活佛的工程，这个工程除了我没有其他的公司或个人在建，是我一个人承包的。我没听说过金厦建设集团公司，重庆天字集团公司也没听说过。我不知道王赛先这个人。也从来没有转包过。一直就是我自己负责在建和施工。
（6）工程施工内部承包协议、内部协议、工程施工总承包协议、重庆天字实业集团有限公司企业法人营业执照证实，2011年3月26日吕某、陈某某与重庆天字实业集团有限公司青海分公司签订某县博物馆1200平方米工程的合同，天字公司青海分公司向陈某某提供相关材料的事实。
（7）授权委托书、印章制作介绍信证实，重庆天字实业集团有限公司委托吕某，陈某某为青海省某博物馆建设项目负责人的书面材料。
（8）收据证实，2011年3月26日由杨杰溶开据的，从陈某某处以固定利润为名收取五万元人民币的事实。
（9）被告人杨杰溶的供述，我是出纳，负责收钱，开票。这些钱是签合同收取的玉树灾后恢复重建工程的保证金，有300多万，除了平时的开销，其他的都还账了。某县博物馆的工程我知道王赛先跟我说过，这个工程我们没有，他也没有活佛朋友。
（10）被告人王赛先的供述，我和陈某某签订了一个工程合同，这不是玉树的工程，是某县博物馆工程，我是以重庆天字实业集团有限公司青海分公司的名义和陈某某签订的，工程名称是某县博物馆，地点就在某县，这份合同是在2011年3月签订的，是在公司办公室签的，收了保证金5万元，这个陈某某我不认识，是一个叫吕某的介绍来的。实际上我们公司没有这个工程。
2、2011年3月，被害人刘某某经人介绍认识了金厦建设集团有限公司负责人王赛先，2011年4月1日被告人王赛先以重庆天字实业集团有限公司青海分公司在玉树灾后恢复重建工程项目为名，与被害人刘某某签订了结古镇灾后重建安置房工程施工内部承包合同，骗取工程保证金28万元。
认定上述事实的证据：
（1）接受刑事案件登记表证实，刘某某向西宁市公安局城西分局报案称2011年4月1日与王赛先签订玉树结古镇灾后重建安置房工程合同，被骗取工程保证金28万元。
（2）刘某某的报案材料及陈述证实，2011年4月1日我公司通过施惠云认识王赛先于重庆天字实业集团签订玉树结古镇灾后重建安置房约4万平方至现在未履行。现今我公司查实，被告人王赛先本人已跑掉，（施惠云手机关机）重庆天字实业集团青海分公司单位门已锁，一直联系不上。王赛先他本人根本不是重庆天字实业集团公司法人，（他的小姨子是重庆天字实业集团青海分公司的负责人）王赛先（重庆天字实业集团）骗取我公司履约保证金20万元和各种名义又拿走8万元，合计28万元现金。
（3）工程施工内部承包协议、附带条款、中国建设银行转账凭条证实，2011年4月1日陕西巨辉建设工程有限公司青海分公司与重庆天字实业集团有限公司青海分公司王赛先，签订将500套钢木结构安置房工程承包合同，当日刘某某转账20万元的事实。
（4）被告人王赛先的供述，2011年4月我以重庆天字公司的名义和陕西巨辉建设工程有限公司青海分公司的刘某某签了一份玉树结古镇500牧民安置房工程合同，开始收了他保证金20万元，后来我又向他要了8万元，一共拿了他28万元。
3、2011年4月初，被害人杨某某丙、李某某丙经人介绍，在胜利路枫林绿洲小区金厦建设集团有限公司西宁分公司所在地，认识了该公司负责人王赛先，2011年4月7日王赛先以重庆天字实业集团有限公司青海分公司在玉树灾后恢复重建工程项目为名，与二人签订了玉树某县灾后重建安置房工程施工内部承包协议，后骗取工程保证金50万元。
认定上述事实的证据：
（1）接受刑事案件登记表证实，杨某某甲、李某某丙向西宁市公安局城西分局报案称2011年4月7日与王赛先签订玉树某县灾后重建安置房工程合同，被骗取工程保证金50万元。
（2）被害人杨某某丙的陈述证实，我通过张某介绍认识王赛先，之后王就给我讲了一下玉树工程的情况，说玉树灾后重建工程是国家的项目，是很重要的，王赛先答应给我500套的牧民安置房建设的工程，并说签订合同要交保证金500000元，问能不能就交上，我说可以。2011年4月7日，在我们和王赛先第三次见面的时候就和他签了合同，第二天王赛先就叫我们交纳保证金，我们交了35万元的现金，另外15万元是三天之后转的帐，他们公司财务人员，是个男的，和我们一起去的银行，是在海晏路信合银行转的帐。李某某丙是我的合伙人，我和他一起被王赛先给骗了。工程名称是玉树灾后重建恢复工程，工程地点是玉树某县，建筑面积40000平方米，结构类型砖混结构，建设规模500套；还有一份附带条款。王赛先说有一份大合同没有签，进场他会给我电话通知，4月16日开工，但合同中写明了工程竣工日期是2011年的11月16日。4月16日我们没有进场，问他原因，他说中央的一个领导要来视察，之后才能进场，让我们等着，在这之后他就开始拖我们，一天推一天，到现在也没有进场。
（3）被害人李某某丙的陈述证实，2011年4月4日左右我的老乡杨某某丙找到我说朋友介绍有玉树灾后重建的工程要和我一起看看，然后我和杨某某丙还有介绍人张某三人就到胜利路枫林绿州其中一栋楼的二楼王赛先的办公室问工程的情况，到了王赛先办公室后，他说手上有3000多套农牧民住房，已经不多了，剩下的500套住房工程让我们干，工程的地址在玉树州某县。当时王赛先说你们要干这个工程先要100万元的工程保证金，当时我和杨某某丙就提出来100万有点多，张某和王赛先等人商量后同意我们先预付50万元，然后一直到了4月7日我和杨某某丙在王赛先的办公室签订了“工程内部施工承包协议”，过了两天我和杨某某丙提了35万元的现金到王赛先的办公室交给了王赛先公司的财务，当时王赛先让公司的黄会计给我们打了一张35万元的收条，还盖了重庆天字实业集团有限公司的章子，又过了三、四天杨某某丙和王赛先公司的黄会计一起到海宴路中国信合银行将剩余的15万打入王赛先公司的帐户。后杨某某丙和黄会计回到王赛先的办公室，将35元的收条收回，重新打了一张50万元的收条。后来我和杨某某丙多次催王赛先工程什么时候开工的事宜时，王赛先都以种种理由推托。一直到10月初我们再到公司找王赛先时已是人去楼空，无法联系本人。
（4）工程施工内部承包协议证实，2011年4月7日，杨某某丙与重庆天字实业集团有限公司签订玉树州灾后恢复重建居民住宅房某县项目部经济责任制内部承包合同的事实。
（5）被告人王赛先的供述，2011年4月份，我和杨某某丙签订了一份玉树某县500套牧民安置房工程承包合同，收了50万元的保证金。
4、2011年4月7日，被害人赵某某甲经人介绍，在胜利路枫林绿洲小区重庆天字实业集团有限公司青海分公司所在地认识了自称该公司总经理的王赛先，王赛先以该公司在玉树灾后恢复重建工程项目为名，于当日和赵某某甲签订了玉树灾后恢复重建居民住宅房隆宝镇项目内部承包合同，并由被告人杨杰溶开具收据收取工程保证金10万元。
认定上述事实的证据：
（1）接受刑事案件登记表证实，赵某某甲向西宁市公安局城西分局报案称2011年4月8日与王赛先签订玉树隆宝镇灾后重建安置房工程合同，被骗取工程保证金10万元。
（2）被害人赵某某甲的报案材料及陈述证实，2011年4月初经吕某介绍后认识了重庆天字实业集团有限公司的王总（王赛先），当时打着灾后重建的旗号，他以在援建单位有关系为由和我签订了房屋建设合同，合同内容是隆宝镇农民房200套的建设施工，单价每平方为2800元，需要交纳保证金100000元给公司，（因该合同的顺利签订我付了10000元给吕某作为介绍费，交款地址在西宁市胜利路枫林绿洲小区，交款时间为2011年4月7日）。当时王赛先说本工程要在4月15日全面开工，于是，我们于4月12日去了玉树，一直到5月份都没有开工，王赛先以修改图纸为由让我们等待，直到5月24日王赛先向我借了50000元，说是在几天内就开工，这个钱拿到公司当做押金领用帐篷和床。至7月份之前王赛先的电话还可以打通，但在7月份之后王赛先的电话就打不通了，此后该人就完全消失了，本人才意识到上当受骗了。
（3）证人吕某的证言证实，2011年4月7日，我和赵某某甲个人为乙方，重庆天字实业集团有限公司青海分公司为甲方，签订了一份玉树灾后重建恢复工程合同，造价约4千万元。在签这合同之前，约定保证金交20万，签订地点在西宁枫林绿洲。我们一起的赵某某甲和我把保证金交给了王赛先，他让他老婆杨某某存入了西宁市交通巷北口的一个农行，收款人和户名是杨某某，保证金收据在赵某某甲处。
（4）工程施工内部协议、附加条款证实，2011年4月8日，赵某某甲与重庆天字实业集团有限公司签订玉树州隆宝镇居民住宅项目合同的事实。
（5）收据证实，2011年4月8日赵某某甲支付玉树灾后重建项目管理费用10万元整，开票人为杨杰溶。
（6）王赛先的供述，2011年4月份，我和四川人赵某某甲签订了一份玉树隆宝镇200套牧民安置房工程合同，收了他保证金10万元，是以天字公司的名义和他签的，这个工程我实际上没有。
5、2011年4月8日，被害人黄某某经人介绍，在胜利路枫林绿洲小区8号楼2楼金厦建设集团有限公司西宁分公司认识了自称该公司法人代表的王赛先，王赛先以该公司在青海玉树灾后重建项目为名，于当日和黄某某在其公司办公室签订了下拉秀乡灾后恢复重建安置房工程项目内部承包合同，并由杨杰溶开具收据，收取工程保证金70万元，后还款43万元。
认定上述事实的证据：
（1）接受刑事案件登记表证实，黄某某向西宁市公安局城西分局报案称2011年4月8日与王赛先签订玉树下拉秀乡灾后重建安置房工程合同，被骗取工程保证金70万元。
（2）被害人黄某某的报案材料及陈述证实，我是今年4月初到的西宁，通过吕某认识王赛先，之后他就给我讲了一下玉树工程的情况，王赛先就答应给我600套的牧民安置房建设的工程，并说签订合同要交保证金，先交500000元，等进场之后再交500000元，一共要交1000000元保证金，问能不能就交上，我说可以，然后王赛先就叫了一个他们公司财务人员，是个男的，让我去办手续，他们的财务人员给了我一张白纸条，上面有一个账号和一个人名，让我马上去打款，我拿着纸条就去了银行，按照纸条上的账号，转了500000元，在他的办公室里，我们签了合同，合同一共是一式四份，王赛先两份，我留了两份。过了几天，王赛先又让我到他们公司去，见了面王赛先说再给我一个工程，是一个10万平米的单包工程，让我再打200000元，当天下午我就和王赛先公司的一个小伙子到了农业银行，结果可能是因为时间的原因，农业银行说账号是建设银行的转不了款，我就提取了200000元现金，又到胜利路的建设银行把200000元现金打到了王赛先第一次给的账号上了，账号名字是杨杰溶。两次我打完款之后凭条就让王赛先公司的财务人员收走了，说是公司要存根做帐，给我换了两张他们公司的收据。我和王赛先签完合同后，一直拿不到工程，到7月份王赛先给我打电话说马上要开工，让我带33万元到玉树，我就赶到玉树，我感觉王赛先已经不靠谱就没有打钱，我想再等一等。过了几天有个朋友问我工程怎么样，我说还在等，我朋友说可能不对劲，王赛先的老婆买了好多东西好像要跑，我就赶到王赛先住的地方，就看见王赛先开着车出来了，我就在后面追，追出几十公里才追上，我问王赛先保证金怎么办，王说没有钱，他手里也没有工程，我说这样的话我要报案，王赛先马上求我，他老婆也求我，他说会想办法给我还钱，我说回我们老家解决，他们两口子说可以，后赶到四川理塘县，王赛先他们住在我家，后王赛先的老婆自己出去报案，说我们绑架了他们，公安局的人来把我们都带到公安局，第二天玉树县公安的人也来了，他们说要带走王赛先，我们没有同意，后王赛先被送到理塘县拘留所，在这期间王赛先的老婆陆续给我打来34万元现金，拘留30多天后，理塘县公安局和我商量，让我们自己解决，所以把王赛先先放出来，出来后王赛先住在我家，过了几天他自己跑了。后来杨杰溶又给我朋友的卡中打了9万元，杨杰溶两次共给我退了43万元。
（3）工程内部承包合同、工程施工内部承包协议、附带条款证实，黄某某与金厦建设集团有限公司西宁分公司签订下拉秀乡灾后恢复重建项目的合同的事实。
（4）收据证实，2011年5月4日黄某某支付灾后重建管理费50万。2011年5月6日支付20万元，收款人均为杨杰溶。
（5）被告人王赛先的供述，我以玉树的工程和黄某某签订了一份合同，是我以金厦西宁分公司的名义签的，是玉树下拉秀乡牧民安置房工程600套，这人是吕某介绍来的，合同在枫林绿洲我公司办公室签的，是2011年的4月份签的，当时我先收了他50万元的保证金，过了几天我告诉他再给他一个工程又收取了他20万元保证金，一共是70万元，这个玉树下拉秀乡牧民安置房工程有，但不是我们公司承建的。另一个工程我手里没有。开始70万我都拿到了，到了2011年6、7月份我因为没有工程给黄某某，他就从玉树把我用车拉到了四川理塘县，逼着我要钱，当时有我，还有杨杰溶和他的一个朋友邓占兰，在理塘县，当地公安局和玉树公安局都来人了，后来我在当地拘留所被关了30多天，最后被放了出来，给黄某某还了43万元，剩下的钱我没有还就从理塘县跑掉了，实际上我还欠黄某某27万元。在签订合同时我收了他70万元。
6、2011年4月初，被害人赵某某经人介绍，在胜利路枫林绿洲小区金厦建设集团有限公司西宁分公司所在地，认识了该公司负责人王赛先，2011年4月9日王赛先以重庆天字实业集团有限公司青海分公司在玉树灾后恢复重建工程项目为名，与赵某某签订了玉树结古镇灾后重建安置房工程施工内部承包协议，后骗取工程保证金50万元。
认定上述事实的证据：
（1）接受刑事案件登记表证实，赵某某向西宁市公安局城西分局报案称2011年4月8日与王赛先签订玉树结古镇灾后重建安置房工程合同，被骗取工程保证金50万元。
（2）被害人赵某某的报案材料及陈述证实，我通过果洛银行姓杨的认识王赛先，到王的公司后他就给我讲了一下玉树工程的情况，后王赛先答应给我500套的牧民安置房建设的工程，他说现在很多人都来找他要工程，如果不马上签订合同这个工程很有可能就没有了，所以就同意王赛先说的马上签订合同，王赛先说签订合同要交保证金500000元，问能不能就交上，我说可以，我是2011年4月7日和王赛先见的面，第二天4月8日我就去签了合同，当天就交了50万元的保证金，后来工程没有拿到，50万元保证金没有要回来，王赛先也不知道跑哪去了，再也没有找到。我交了500000元，收据是一张30万元和20万元的两张收据，后来又换成了一张50万元的收据。
（3）工程内部承包合同、工程施工内部承包协议、附带条款证实，重庆天字事业集团公司与抚顺中通建设集团有限公司青海分公司签订玉树结古镇灾后重建内部承包合同。
（4）收据证实，2011年5月5日赵某某缴纳玉树灾后重建工程项目定金50万元。
（5）被告人王赛先的供述，我和赵某某是以重庆天字公司青海分公司的名义签的，是玉树结古镇安置房工程，我收了他50万元。
7、2011年4月初，被害人李某某乙经人介绍，在胜利路枫林绿洲小区8号楼2楼认识了自称重庆天字实业集团有限公司青海分公司负责人的王赛先，2011年4月10日王赛先以该公司在青海玉树灾后重建项目为名，与李某某乙签订了玉树小苏莽乡灾后重建安置工程施工内部承包合同，后骗取工程保证金69000元。
认定上述事实的证据：
（1）接受刑事案件登记表证实，李某某乙向西宁市公安局城西分局报案称2011年4月10日与王赛先签订玉树小苏莽乡灾后重建安置房工程合同，被骗取工程保证金69000元。
（2）李某某乙的报案材料及陈述证实，2011年3月的20多号我来西宁，陈某某带我到王赛先的公司去见了王赛先，王说在小苏莽他有3000套的住房工程，把其中1000套给我做，我当时提出可以把3000套都给我，王赛先说他朋友很多，他都要照顾到，只能先给我1000套，到了2011年4月10日王赛先通知我可以去签合同了，我就和陈某某一起到王赛先的公司，合同签完以后，王赛先就让我先交工程保证金40万元，我当时没有同意，就先没交这钱，后来我通过陈某某转告王赛先，保证金可以交，但要等到进场之后，后来又有陈某某担保王赛先也就同意了。后在玉树的时候王赛先让我先给他交一些，他要跑工程送礼，等进场交保证金的时候扣除就行了，所以我就先给了他69000元保证金。钱是分三次给的，第一次给了4万元，第二次给了2万元，第三次给了9000元，王赛先说等进场交保证金的时候，把这69000元从40万元中扣除。
（3）工程内部承包合同、工程施工内部承包协议、附带条款证实，重庆天字事业集团公司与四川兴安建设有限公司青海分公司签订玉树小苏莽乡灾后重建内部承包合同的事实。
（4）被告人王赛先的供述，2011年4月我和四川人李某某乙在我办公室签了一份玉树小苏莽乡1000套牧民安置房工程承包合同，合同签订以后我陆续从他手里拿了6.9万元.
8、2011年4月11日，被害人杨某经人介绍，在胜利路枫林绿洲小区重庆天字实业集团有限公司青海分公司认识了自称该公司总经理的王赛先，王赛先以该公司在青海玉树灾后重建项目为名，于当日和杨某签订了玉树下拉秀乡灾后恢复重建项目内部承包合同，骗取工程保证金30万元。
认定上述事实的证据：
（1）接受刑事案件登记表证实，杨某向西宁市公安局城西分局报案称2011年4月11日与王赛先签订玉树拉秀乡灾后重建安置房工程合同，被骗取工程保证金30万元。
（2）杨某的报案材料及陈述证实，2011年4月左右，我通过朋友刘某某介绍认识了张某某和雷某某，后刘某某、张某某和雷某某领我到重庆天字实业集团公司找到该公司老总王赛先，王赛先说工程没有了，让我等等。后雷某某说基本没问题了，在下拉秀给我们500套，但是每套房屋要交1000元的保证金，一共是50万元，第二天我们准备了50万元，准备就去了他们的办公区交保证金，去了以后王赛先说：“工程有是有的，要不你们先交10万元定金，我14号要上玉树，15号要搞什么开工仪式，你们和我一起上去看看。”雷某某说：“要不你们先签一个合同，比较稳妥，保险，等工程下来，你们就做，然后就签了一份工程内部承包合同，14号黄超、刘某某，我们就随同王赛先去了玉树。6月份，雷某某找我们说，王赛先手里有央企的工程，叫王赛先先交保证金，王赛先手里钱不够，叫我借20万元给王赛先，先把央企的保证金交上，然后这20万元在以后交工程保证金里扣除。我通过农业银行转账的方式，把钱转给了由雷某某提供的一个户名为曹某某的账户。在玉树王赛先以借款的形式给我打了一个借条，借到金额为20万元，时间为2011年6月25日，后来我们在玉树通过各方面了解到，根本就没有什么工程，我们才知道被骗，被骗金额30万元整。
（3）工程内部承包合同、工程施工内部承包协议、附带条款证实，重庆天宇实业集团有限公司与杨某签订的内部承包协议。
（4）被告人王赛先的供述，2011年4月我和四川人杨某在我办公室签了一份玉树下拉秀乡500套牧民安置房工程承包合同，收了他10万元的保证金。后来在玉树我又借了他20万元。
9、2011年5月初，被害人林某某经人介绍，在胜利路枫林绿洲小区金厦建设集团有限公司西宁分公司所在地认识了该公司法人代表的王赛先，2011年5月3日王赛先以该公司在青海玉树灾后恢复重建项目为名，与林某某签订了玉树结古镇灾后重建安置房工程施工内部承包协议，并由杨杰溶开具收据，收取工程保证金50万元。
认定上述事实的证据：
（1）接受刑事案件登记表证实，林某某向西宁市公安局城西分局报案称2011年4月11日与王赛先签订玉树结古镇灾后重建安置房工程合同，被骗取工程保证金50万元。
（2）林某某的报案材料及陈述证实，王赛先就让我到隔壁的办公室去签合同，王赛先说签完合同打完款一周内就进场，合同是他们公司一个叫雷某某的副总拿给我的，我看了一下合同就在上面签了字，签完字雷某某就给我了一张白纸条，上面写着公司的名字和一个账号以及开户行，他拿着我签完字的合同去见王赛先，让我按他给的账号去打款，我拿着账号就和曾某某、赵某某、张某某到祁连路的青海银行转了50万元到王赛先公司的账上，转完帐赵某某和张某某就让我马上给他们介绍费，我们就又到昆仑路的农业银行城西支行昆仑路分理处给张某某转了50万元，因为我没有钱了，就给赵某某只转了5万元，赵某某让我把余下的钱给他打一张欠条，我就在银行里给赵某某写了一张65万元的欠条，当天张某某还让我给他买了一部苹果手机，花了5999元，到了晚上我们几个人到“森林雨”去吃饭，吃饭的时候，雷某某拿来了合同给了我两份，还有一张50万元的收据。过了一周后王赛先什么都没有说，我就去找他，问他进场的事情，他又说在5月15号进场，到了5月13号王赛先打电话通知我让我上玉树，15号我就到了玉树结古镇，第二天王赛先也到了说让我等一等，我就开始在玉树的结古镇等待，一等就等到了8月的30号，这中间我见过王赛先两次，每次都是让我等，打电话同样就是一句话让我等，到了6月20几号我最后一次在玉树和王赛先见了一面之后就再也没有见过王赛先了。
（3）证人张某某的证言证实，我认识林某某他是问了找工程找到我后认识的，是一个赵总领他来的，这个赵总我也不熟悉，不知道他叫什么名字，是我的一个朋友介绍我认识他的，后来他就带来林某某找我，帮他找工程。我给林某某介绍到了王赛先的公司，我和王赛先不认识，我认识王赛先公司的副总经理雷某某，他说他们公司有工程，我就相信了，他说是金厦建设集团有限公司西宁分公司，他是公司副总经理他说他们公司在玉树有工程。他后来带我到他们公司去过，至于他们公司的工程情况我确实不清楚。雷某某介绍王赛先是他们公司的老总，我介绍的林某某到王赛先的公司后，关于工程情况具体的我没有参加，是林某某和王赛先谈的，他们在里面的办公室，我是在外面。谈妥了他们双方还签订了工程合同。玉树500套安置房工程。具体的我不知道。要给林某某介绍工程是赵总让我帮的忙，他还说介绍成后会有介绍费，介绍费我拿到了，林某某和王赛先签订了合同以后，林某某就给了我50万元的介绍费。这些钱我还了林某某45.5万元。是去年的8月份，还钱时林某某给我打了一张收到45.5万元的收条。我再没有给王赛先公司介绍过其他人。
（4）证人雷某某的证言证实，当时是张某某带着林某某来的，张某某自己也认识王赛先，他就是让我帮忙说话，先把工程给林某某，之后林某某给了张某某500000元的介绍费，张某某又给了我200000元，我收了，王赛先跑了以后，林某某提出和我合作，让我给他介绍工程，我后来就给他介绍了一家格尔木的工程，林某某为此还给我写了一张证明，还说我和王赛先公司的事情无关。
（5）工程内部承包合同、工程施工内部承包协议、附带条款证实，金厦建设集团有限公司与林某某签订的内部承包协议。
（6）收条两张证实，2011年9月8日张某某退还林某某的工程介绍费400000元，2011年10月24日退还50000元。
（7）证明五份证实，林某某证明：其与雷某某属工程合作关系，其与张某某和王赛先之间的事与雷某某无任何关系。格尔木华能光伏电站青州水利水电工程局土建及安装工程劳务施工组的赵某某、姚某某、李某某、常某某证明雷某某介绍给林某某的工程项目真实存在，林某某因酗酒在工地闹事并围殴项目部工作人员，林某某后带走工人没有做剩下的工程项目。
（8）被告人王赛先的供述，2011年5月份，我以金厦西宁分公司的名义和四川人林某某签订了一份玉树结古镇500套牧民安置房工程承包合同，收了他50万元的保证金，这个工程我也没有。和林某某是以金厦公司西宁分公司的名义签的合同，是玉树结古镇安置房工程，收了他50万元。
10、2011年4月，被害人杨某某乙经人介绍，在胜利路枫林绿洲小区金厦建设集团有限公司西宁分公司所在地认识了该公司负责人王赛先，2011年6月2日，王赛先以玉树结古镇灾后恢复重建安置房工程为名，与杨某某乙达成口头承包协议，并由被告人杨杰溶收取工程保证金20万元。
认定上述事实的证据：
（1）接受刑事案件登记表证实，杨某某乙向西宁市公安局城西分局报案称2011年月1日与王赛先签订玉树结古镇灾后重建安置房工程合同，被骗取工程保证金20万元。
（2）被害人杨某某乙的报案材料及陈述证实，2011年5月份索昂冷周和我说给我介绍一个工程，这样他就带我认识了王赛先，后王赛先就答应给我6、7百套的牧民安置房建设的工程，他说现在很多人都来找他要工程，要我先交保证金，我当时也确实看到他公司里有很多人找他说工程的事情，所以就同意王赛先说的，王赛先说交保证金500000元，问能不能就交上，我说我只能交100000元，后来通过索昂冷周的说和决定就交200000元的保证金，2011年6月2日，我按照王赛先给我的一个账号把200000元保证金打过去了，打完款王赛先说他要到玉树去，到了玉树以后就和我签合同，之后我就再也没有见过他了。说了是玉树州结古镇的牧民安置房建设工程。保证金是通过四川德阳中国工商银行转的一个私人账号，户名是杨杰溶。杨杰溶是王赛先的老婆。这个账号是王赛先给的。他说签完合同给我收据，后来他人我都没有再见过，合同也没有签，收据也没有给我。
（3）汇款凭证证实，2011年6月2日杨某某乙向杨杰溶卡号汇款200000元的事实。
（4）被告人王赛先的供述，我与杨某某乙和旦某没有签书面合同，都是冷周介绍认识的，我和他俩达成口头协议，他们都知道我是金厦公司的，我和他们说好的都是玉树结古镇的牧民安置房工程杨某某乙我收了20万元，开始都不认识，都是一个介绍一个来找我的。实际上我说的这些地方的工程都没有。真实目的是骗取工程保证金。
11、2011年5月，被害人索某某某经人介绍，在胜利路枫林绿洲小区金厦建设集团有限公司西宁分公司所在地认识了该公司负责人王赛先，2011年6月6日，王赛先以玉树结古镇灾后恢复重建安置房工程项目为名，与索某某某达成口头承包协议，并由被告人杨杰溶开具收据，收取工程保证金30万元。
认定上述事实的证据：
（1）接受刑事案件登记表证实，索某某某向西宁市公安局城西分局报案称2011年月1日与王赛先签订玉树结古镇灾后重建安置房工程合同，被骗取工程保证金30万元。
（2）被害人索某某某的报案材料及陈述证实，2011年5月份通过我哥我认识了王赛先，我知道了他是浙江金厦建设集团有限公司西宁分公司的负责人，当时我在玉树开了个砖场，王赛先说他可以帮我销砖，后来砖没有销成又听他自己说他在玉树能找到工程，我就到他在胜利路枫林绿洲小区的公司找他，我和他谈了想在玉树找工程，王赛先一口就答应了，他说他在玉树有几千套民居房的工程，答应给我300套的牧民安置房建设的工程，他说现在很多人都来找他要工程，要我先交保证金，保证金是每套10000元，王赛先就给了我一个账号，我后来想等签订完合同再打款所以当时就先没有给他打款，后来王赛先就一直催我快点打款，我说我去和他把合同签了，王赛先说不行，再不打款工程就没有了，等打了款再签订合同也可以，2011年6月15日，我就按照王赛先给我的账号把300000元保证金打过去了，这之后我就再也没有见过他了。交款的方式是银行转账。是通过中国建设银行玉树分行，是一个私人账号，户名是杨杰溶。杨杰溶是王赛先的老婆。账号是王赛先给的。当时没有给我，我交完钱以后一直见不到王赛先，我打电话，他就说什么地没有划出来了什么的推脱我，我就到他的公司找他，一直是他老婆杨杰溶在，我要求签订合同，去了几次，他们都不签，后来我急了一定要让他们签，当时杨杰溶又哭又闹，说合同她没有办法签只能给我先打一张收据，我没有办法就同意了，杨杰溶就给我打了一张收据，因为她当时闹的厉害，我没有注意看，拿了收据就走了，后来发现上面写的是30000元，我又去找他们，结果他们已经不在了，人去了哪里也不清楚。收据是杨杰溶本人打的，写的是玉树灾后重建300套民居房保证金30000元。
（3）汇款凭证证实，2011年6月15日索某某某给杨杰溶的建设银行卡存款300000元凭证。
（4）被告人王赛先的供述，杨某某乙和旦某没有签书面合同，都是冷周介绍认识的，我和他俩达成口头协议，他们都知道我是金厦公司的，我和他们说好的都是玉树结古镇的牧民安置房工程，旦某我收了他3０万元，开始都不认识，都是一个介绍一个来找我的。实际上我说的这些地方的工程都没有。真实目的是骗取工程保证金。
上述事实还有经庭审质证、认证的下列证据证实：
玉树灾后重建项目工程指挥的情况说明证实，援建单位项目分布情况、省内十一家援建企业及项目分布情况及省现场指挥部不掌握王赛先、杨某公司及人员情况，省现场指挥部与王赛先的公司及人员没有任何工作和业务联系的事实。
中国水利水电援建指挥部的说明证实，该单位在玉树结古镇有城镇住房项目工程及小苏莽乡农牧民住房项目，该项目均由其下属分公司自建，该单位不了解王赛先、杨某及其所在公司，并与这些公司没有任何业务联系。
中建援建指挥部调取的材料证实，该单位在玉树结古镇城北片区的城乡住房建设，该单位未将工程承包给王赛先、杨某及其所在公司，并与这些公司没有任何业务联系。
北京市对口支援青海玉树援建指挥部情况说明、施工单位附表证实，该指挥部在青海玉树有结古镇及隆宝镇援建牧民安置房工程，王赛先所的公司及人员在北京市援建玉树灾后重建项目中无业务联系，未与王赛先及其公司承包、转包过在玉树援建的牧民安置房工程。
中国铁道建筑总公司援建指挥部情况说明及施工单位表证实，该单位在玉树结古镇有援建牧民安置房项目工程，具体施工单位中没有王赛先、杨某所在的公司，并与这些公司没有任何业务联系。
中国中铁玉树灾后重建现场指挥部情况说明证实，该部承建扎西大通统规自建区、下拉秀牧民住房工程，重庆天字实业集团有限公司青海分公司、金夏建设集团有限公司西宁分公司、王赛先、杨某与该部均无业务关系。
青海一建建筑工程有限公司情况说明证实，该公司在玉树小苏莽乡有援建安置房项目，重庆天字实业集团有限公司青海分公司、金夏建设集团有限公司西宁分公司及个人王赛先、杨某与该部均无业务关系。
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