北京市房山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）京0111刑初407号
公诉机关北京市房山区人民检察院。
被告人韩弢，男，1974年2月23日出生于天津市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年7月23日被羁押；因涉嫌犯诈骗罪，于同年8月29日被逮捕。现羁押于北京市房山区看守所。
辩护人田洪喜，天津耀达律师事务所律师。
北京市房山区人民检察院以京房检公诉刑诉〔2018〕347号起诉书指控被告人韩弢犯诈骗罪，于2018年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市房山区人民检察院指派检察员张繁荣出庭支持公诉，被告人韩弢及其辩护人田洪喜到庭参加了诉讼，现已审理终结。
北京市房山区人民检察院指控：
2016年8月至9月间，被告人韩弢虚构自己是天津房地产集团有限公司副处级领导，以帮助被害人叶某（男，46岁，安徽省芜湖市人）承接“天津市武清区翡翠湾小区”及“天津市汉沽区四纬路天房宝德澜苑三期”工程为名，取得叶某信任后，骗取叶某人民币108万元。被害人叶某在北京市房山区长阳镇加州水郡小区给韩弢转账103万元，在天津市给韩弢5万元现金。
被告人韩弢于2017年7月23日被公安机关抓获归案。
公诉机关就上述指控向本院提供了被害人陈述、证人证言等证据材料，认为被告人韩弢的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。
被告人韩弢对公诉机关指控的罪名未提出异议，对指控的数额提出异议，当庭认可其骗取了叶某的现金5万元，但辩称其余通过银行转账的103万元系向叶某的借款，不应计入犯罪金额。
辩护人田洪喜对公诉机关指控的罪名未提出异议，其主要辩护意见为：被告人韩弢收取的5万元现金可认定为诈骗数额，但通过银行转账的103万元不应以诈骗定性，应定性为借款。
经审理查明：被告人韩弢谎称自己是天津房地产集团有限公司副处级领导，在2016年8月至9月间，以帮助被害人叶某承接“天津市武清区翡翠湾小区”及“天津市汉沽区四纬路天房宝德澜苑三期”的工程为名，陆续骗取叶某人民币108万元，其中的103万元系叶某在北京市房山区通过转账给付韩弢，其中5万元现金系叶某在天津市给付韩弢。被告人韩弢于2017年7月23日被公安机关抓获归案。
上述事实，有下列证据予以证实：
1.被害人叶某的陈述及证人朱某的证言证明：朱某系叶某的司机。2016年七八月份，朱某经过朋友介绍认识了韩弢。2016年8月初，朱某把韩弢介绍给叶某。三人一起吃饭的时候，韩弢称其是天津房地产集团有限公司的副处级领导，还是天房集团老总的干儿子，能给叶某介绍“天津市武清区翡翠湾小区”及“天津市汉沽区四纬路天房宝德澜苑三期”这两个工程。韩弢称进场施工先期需要资金来运作，且这两个工程的开工时间比较急，都是10月份进场，所以韩弢就和叶某达成了口头协议，由叶某先期给其提供资金运作，以便叶某能顺利承包这两个工程。后叶某通过石某、朱某陆续给韩弢打款。其中，2016年8月12日向韩弢转账13万元；8月19日至22日转账共计10万元；8月27日转账20万元；9月13日给付韩弢现金5万元，当时，韩弢让叶某准备5万元现金给他打点关系，帮忙顺利的接下他答应介绍的那两个工程，叶某就从家里拿了5万元现金和朱某开车去天津把5万元现金给了韩弢；9月19日转账60万元，共计给付韩弢108万元。打钱后，叶某和朱某追问韩弢工程的情况，韩弢一直以工程开工的事还在走程序，等天房集团的领导审批为借口拖着。到了9月28日，叶某和朱某一起到了天房集团所在地对面的天津宾馆把韩弢约了出来询问工程的事，韩弢称现在天房集团的领导没有审批。之后，叶某和朱某陆续给韩弢打电话，韩弢一直以各种理由拖着，后来再打电话，韩弢的手机就关机了。12月14日，叶某和朱某一起到天房集团找韩弢，天房集团的员工称单位没有韩弢这个人。12月15日，叶某和朱某去了韩弢位于天津的家找韩弢，但是他没在家，他媳妇说韩弢在外面骗了很多钱，已经跑了，而且还骗他媳妇不少的钱，让叶某、朱某赶紧报警。
2.证人石某的证言证明：我丈夫叶某承接建筑工程。朱某和我丈夫是朋友，也是老乡。朱某介绍叶某认识的韩弢，韩弢也是做工程的，这样朱某就帮着给介绍看看能不能合作。后来，朱某陪我通过我的银行账户给韩弢转过两三次钱，总共一百多万。有时候是朱某操作，有时候是我自己操作的，这钱都是我们家的，只不过部分钱是从朱某卡里走的账。
3.证人李某的证言证明：2016年3月8日，韩弢向我借了人民币100万元，跟我说要替他弟弟还账，我就通过银行转账于当天把100万元转到他弟弟韩某的账上，韩弢说5月8日把钱还上，并且给我打了借条。之后，他又在两个月内向我借了60万元人民币。5月8日他没还钱。我2016年9月29日去韩弢家里，他才还了我80万元，后来又给我打了一张80万元的欠条。我催他还款，到11月的时候，韩弢又通过银行转账还了我20万元。之后再催他一直没有还款。等到2016年12月15日的时候，我给他发了一条短信让他还款，他没有回复我，之后就再也联系不上了。我去他家找，他妻子说没有钱，也联系不上他。韩弢跟我说他是天房集团的人，我朋友告诉我他不是天房的人。
4.证人王某1的证言证明：2015年6月29日，韩弢向我借了30万元，我当天通过银行转账过去，他说一星期之内就还我，但一直没还。我就开始催他还钱，他在一年半内陆陆续续还给我18万元。其中，2016年8月13日，他用他弟弟韩某的账户给我转过3万元。2016年10月开始韩弢就不怎么接我电话了，到了11月，韩弢就不接我电话了，我俩只是信息联系，12月底，韩弢不给我回信息，我彻底联系不上他了。后来我给韩弢媳妇打电话，他媳妇说她也找不着韩弢。
5.证人王某2的证言证明：我是天洋滨海（天津）房地产开发有限公司会计，我不认识韩弢。翡翠湾小区是由我公司承接的汊沽港镇二街回迁房项目，一共6栋，只有一期，于2012年3月份开始进行施工，2014年7月份左右竣工，2015年年初开始销售，2016年已经全部销售结束。这些房子是小产权房。这个项目和天津市房地产集团有限公司、韩弢都没有关系。
6.证人韩某的证言证明：韩弢是我亲哥。2015年11月12日，我在农行天津丽江道支行开通了一张卡号是6228480028438828270的银行卡。这张银行卡最开始是我本人使用，后来在2016年的上半年，韩弢说他需要银行卡进行资金往来，就把这张银行卡和网银U盾从我手里拿走了。后来在2016年11月初，韩弢跟我说这张卡丢了，我就在11月7日去银行把这张卡注销了。
7.证人姜某的书面证言证明：2016年4月，我、韩弢在和北辰区张三哥吃饭过程中，张三哥（电话：138XX****XX）谈到他认识武清区大黄堡工程项目（长江集团）的胡经理，我们想从胡经理手中承揽一部分建筑工程。张三哥答应和胡经理联系，后张三哥让我们听信，所以我们一直在等张三哥的信。工程是有的，但工程能否揽到手还不好说。虽然我和韩弢很熟，但在联系该工程中，我和张三哥没有收过韩弢和其它单位一分钱。
8.银行转账凭证及银行交易记录证实：
（1）叶某尾号为0978的中国农业银行账户，于2016年8月27日向韩弢尾号为9277的账户转账人民币20万元；于2016年9月20日向韩弢尾号为9277的账户转账人民币60万元；叶某尾号为6998的中国工商银行账户，于2016年8月19日向韩某尾号为8270的银行账户转账人民币5万元；
（2）石某尾号为8565的中国农业银行账户，于2016年8月12日向韩某尾号为8270的账户转账人民币4.9万元、8.1万元；
（3）朱某尾号为7272的中国农业银行账户，于2016年8月20日向韩某尾号为8270的银行账户转账人民币4.7元；朱某尾号为1303的中国工商银行账户，于2016年8月22日向韩某尾号为8270的银行账户转账3000元。
（4）韩弢尾号为9277的账户分别于2016年8月26日、8月28日、9月1日、9月20日向钱某尾号为8676的银行账户转账人民币40万元、20万元、15万元、45万元；韩某尾号为8270的银行账户于2016年8月12日向李某尾号为9867的账户转账5万元，8月13日向王某1尾号为3118的账户转账3万元。
9.短信聊天记录证实：韩弢向朱某提供了自己的建设银行卡卡号、农业银行卡照片、韩某的农业银行卡卡号，双方于2016年8月10日、8月19日、8月20日、8月27日就转账问题进行沟通确认；8月24日朱某向嫌疑人韩弢发送中国核工业二四建设有限公司的营业执照、安全许可证、建筑资格证书、建筑业资质证书；韩弢告诉朱某汉沽工程名称为“天津汉沽区四纬路天房宝德澜苑三期”；朱某多次询问有关工程项目的进展情况；2016年9月13日，朱某带着烟、酒、茶，欲购买月饼后与韩弢见面。
10.证人钱某提供的证明、委托书、借条、还款计划、银行交易记录等证实：韩弢自2015年6月11日至2015年12月底期间，从南通市中宝建筑劳务有限公司通过借款等其他途径拿走人民币800万元，后该公司职工钱某受公司委托向韩弢追讨欠款事宜，韩弢用尾号为9277的银行卡于2016年8月28日和2016年9月20日向钱某银行卡尾号为8676的账户分别归还欠款20万和45万元。
11.天津房地产集团有限公司法律事务部2017年3月28日出具的情况说明证实：天津房地产集团有限公司未开发过“天津市武清区翡翠湾小区”和“天津市汉沽区四纬路天房宝德澜苑三期”项目，也未聘用过姓名为韩弢（身份证号为×××）的人员，该人与天津房地产集团有限公司没有业务往来，也没有任何关系。
12.天津市武清区行政审批局2017年3月30日出具的情况说明证实：天津市武清区行政审批局未办理过天洋滨海（天津）房地产开发有限公司建设武清区翡翠湾小区项目的备案手续。
13.天洋滨海（天津）房地产开发有限公司2017年3月29日出具的证明证实：天津市武清区汊沽港镇翡翠湾景园区小区于2012年3月由该公司正式进场施工，至2014年7月，此项目竣工，且竣工后无与此项目名称有关的后续项目，2015年年初，翡翠湾景园小区内住宅对外销售，2016年年底，此小区内住宅已接近售罄，该项目与天津市房地产集团有限公司无任何关系，该公司也没有叫韩弢的员工，与该人没有业务往来。
14.恒大地产集团北京有限公司2017年8月14日出具的工作回复函证实：该公司没有“武清区大黄堡翡翠湾三期”施工项目，且未与韩弢、姜某有过业务往来。
15.天津北方数码港有限公司于2017年8月10日出具的声明证实：该公司在天津市滨海新区汉沽四纬路与二经路交口东南侧投资建设了“中国北方宝德IT数码广场”（已更名为“宝德时代蓝湾”项目）。经核实，姜某、韩弢不是该公司员工，且与该公司没有任何业务往来，该公司开发的项目的总包单位也不是姜某、韩弢介绍的。
16.天津北方数码港有限公司宝德时代蓝湾一期、二期住宅工程备案证明等证实，宝德时代蓝湾项目的审批、建设、投资等情况。
17.工作说明：
（1）北京市公安局房山分局经济犯罪侦查大队于2017年10月18日出具的工作说明证明：2017年10月16日，房山分局经侦大队民警收到姜某快递的亲笔证言，在该份证言中，姜某称因客观原因无法配合公安机关制作询问笔录，遂书写亲笔证言一份。姜某称武清区大黄堡的施工项目为“张三哥”（电话：138XX****XX）介绍，后民警电话询问姜某，其称无法提供“张三哥”的其他信息。后民警拨打“张三哥”（138XXXX****）电话，经核实，该人叫张某，该人称只和韩弢见过两三次面，也只是知道姜某姓姜，并不知道其名字，也不认识李总工。关于武清区大黄堡的施工项目，张某称只是在与韩弢、姜某吃饭时提过一次，自始至终并未联系过韩弢，只是单方面联系姜某，且张某并不认识该项目甲方的工作人员，不确定该项目的甲方是何企业，张某也是通过一名王姓男子介绍的该项目，张某称并不认识姜某证言中提到的胡经理，也不认识李总工。
（2）北京市公安局房山分局经济犯罪侦查大队于2017年4月2日出具的工作说明证明：天津市人民政府项目审批管理办公室、天津市发展和改革委员会、天津市城乡建设和交通委员会等部门均称天津市内没有“天津市汉沽区四纬路天房宝德澜苑三期”的施工项目，查出涉及“天津市武清区翡翠湾小区”的单位为天洋滨海（天津）房地产开发有限公司。
18.接报案记录、立案决定书证实：2017年2月16日9时55分，叶某到北京市公安局房山分局经侦大队报案称被诈骗人民币108万元。北京市公安局房山分局于2017年4月10日对本案立案侦查。
19.抓获经过、到案经过证实：2017年7月23日13时45分许，被告人韩弢在天津市津南区林城佳苑2-704号被天津市公安局津南分局新家园派出所民警抓获归案。
20.常住人口基本信息证实，被告人韩弢的自然人身份情况。
21.被告人韩弢的供述及辨认笔录：2016年六七月份，我通过朋友介绍认识了朱某，在饭桌上有人开玩笑说我是天津房地产集团有限公司副处级的领导，我没说话，相当于默认了。我不在天房集团及下属部门任职，2014年我在房地产公司上班时，和天房集团有过业务往来。后来吃完饭，朱某开车带着我，他问我天房集团有没有工程项目，我当时答复他下半年在汉沽区肯定有项目。朱某让我帮他运作运作。他问我是在天房集团本部还是下属部门任职，我说我在天房集团下属的部门任职。在2017年7月份，朱某给我介绍叶某，说叶某是他的老乡和朋友，叶某也是施工方，他想帮叶某找工程。我跟他俩说2016年下半年汉沽区的建筑施工项目启动，天房集团是总承包方，我答应叶某帮他运作这件事，让他从天房集团接一个分包。后来在我和叶某联系的过程中，他想成为汉沽区这个建筑施工项目的总包，我跟他说总包必须有资质，所以2016年八九月份，叶某来天津找我，拿出了他挂靠的那家抬头是“中核”的国企。
在2016年8月初，我联系朱某，想从叶某手里拿20万元还我之前的债务，过了几个小时，朱某答复我叶某同意借我，然后，叶某通过银行转账方式向我的农业银行卡里转了20万元，我将这些钱直接划到别人的账户上用于还债。之后我又陆陆续续以需要还债的名义从叶某手里拿了三四次钱，一共100多万元。过了一段时间，我给叶某打电话，跟他说武清区有一个叫“翡翠湾”的建筑施工项目，开发商有可能是天房集团，即使不是天房集团我也能给他拿过来，但是需要送礼走走关系。所以在阴历八月十五前两天，叶某、朱某一起来找我，我跟他俩说那天我去天房集团办公，让他俩在天房集团楼下等我，等我从天房集团楼里出来之后，叶某在他的黑色宝马730轿车里给了我5万元现金和一些烟、酒、月饼，然后他们俩就回北京了。叶某给我的这5万元现金，有3万元我用于偿还我个人债务，有13000元我自己花了，还有7000元我请客送礼了，用于帮叶某运作武清区翡翠湾这个项目。2016年10月份，我给朱某发信息告诉他汉沽区施工项目的案名出来了，叫“天津市汉沽区四纬路天房宝德澜苑三期”。后来叶某主动联系我，催了催两个项目的事，我跟他说汉沽区的项目在改图纸，武清区的项目开工时间还没定下来，所以让他再等等。2016年11月底，我最后一次见叶某和朱某，我们约在天津宾馆，我跟他俩说项目的事在推进，家里有事就不一起吃饭了。12月初，我最后一次和叶某通电话，让他别着急，几天内肯定给他具体消息。12月12号，因为我欠了一堆外债，有很多人找我，所以我手机关机了，然后我就换了一个新手机号，但是我没告诉叶某和朱某，因为我答应给叶某介绍的那两个项目一直没成功，我也还不了叶某的钱，所以我就不再联系朱某和叶某了。
我帮叶某介绍的第一个工程叫“天津市汉沽区四纬路天房宝德澜苑三期”，天房集团是施工的总承包方，2016年10月份向天津市汉沽区的建委备案；第二个工程的案名是“武清区大黄堡翡翠湾”，开发商是恒大，这两个工程都是大产权房，在天津市的城乡建委都有备案，能查到。我和天房集团的工作人员谈过第一个项目，还和恒大武清区大黄堡翡翠湾项目的总工谈过这个项目。这两个工程都是姜某给我介绍的。“天津市汉沽区四纬路天房宝德澜苑三期”的案名是我起的。当时我就是觉得拖得时间有点长，所以我就主动先编一个案名安抚他俩。武清区的工程是2016年9月份，姜某给我打电话，他说武清区大黄堡有个施工项目，还是让我准备好总包资质，然后约我一起去谈，过了几天我和姜某一起到了北辰区的一个物流中心的办公室和这个项目一个姓李的总工谈这事，当时我才知道这个项目叫“武清区大黄堡翡翠湾三期”，我把叶某给我的资质给了那个姓李的总工，李总工说他负责这个项目，等他们领导回来他就会去落实这件事。2016年10月份，姜某跟我说，汉沽区的施工项目案名叫“宝德数码广场”。
我向叶某借款是因为我跟他说我能帮助他拿下工程项目。我是在第一次借钱之前，就通过朱某答应帮助叶某介绍项目，第一次借完钱之后，我主动给朱某打的电话，告诉他汉沽区的项目，要帮助叶某拿下来。我向叶某借款的时候，已经欠了别人三四百万了，没有能力还款。因为别人逼我还钱逼得太紧，我就打电话找叶某和朱某借钱，并且答应给叶某找项目。我和叶某谈的是我给他介绍成功一个工程，我要收取工程总造价百分之三的居间费。
在见证人的见证下，韩弢辨认出12号照片上的人（姜某）就是姜某；辨认出5号照片上的人（张某）就是“张三哥”。
上述证据经庭审举证、质证，本院对言词证据相互印证的部分及其他证据予以确认。
本院认为，被告人韩弢以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市房山区人民检察院指控被告人韩弢犯有诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。关于被告人韩弢及其辩护人所提“通过银行转账的103万元系借款”的辩解及辩护意见，经查，被告人韩弢并不在天津房地产集团有限公司任职，其所谓的给叶某介绍的两个工程亦与其无关，但其却以自己有能力帮叶某承接该两个工程为由向叶某索要钱财，在收到钱款时，韩弢亦未给叶某出具欠条，并不符合通常的借款情形，且案发时韩弢已大量负债，并无偿还能力，此外，其还通过变更联系电话等方式逃匿，在案证据足以形成一个完整证据链证实被告人韩弢以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，故被告人韩弢的辩解和辩护人的该项辩护意见均不能成立，本院不予采纳。对于辩护人所提其他相关辩护意见，本院予以采纳。
综上，根据被告人韩弢犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人韩弢犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月23日起至2028年7月22日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳。）
二、责令被告人韩弢退赔人民币一百零八万元，发还被害人叶某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 于 妍
代理审判员 陈艳飞
人民陪审员 魏振山
二〇一八年七月十八日
书 记 员 任红岩