安徽省蚌埠市淮上区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0311刑初9号
公诉机关蚌埠市淮上区人民检察院。
被告人李闯，男，汉族，1986年8月17日出生于安徽省蚌埠市，大学文化，无业，住安徽省蚌埠市蚌山区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月5日被蚌埠市公安局淮上分局刑事拘留，同年3月11日被蚌埠市淮上区人民检察院批准逮捕，当日由蚌埠市公安局淮上分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。
辩护人张中新，安徽淮河律师事务所律师。
辩护人殳元乐，安徽淮河律师事务所律师。
蚌埠市淮上区人民检察院以淮检刑诉〔2016〕224号起诉书指控被告人李闯犯诈骗罪，于2017年1月16日向本院提起公诉。2017年4月14日公诉机关建议延期审理，同年5月14日建议恢复审理；同年8月7日公诉机关建议延期审理，同年9月7日建议恢复审理；2017年12月6日，本院依法报蚌埠市中级人民法院延长审理期限三个月。本院根据蚌埠市中级人民法院指定管辖决定书，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蚌埠市淮上区人民检察院指派检察员方某出庭支持公诉，被害人的诉讼代表人项某、姚某、林某，被告人李闯及辩护人张中新、殳元乐到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
蚌埠市淮上区人民检察院指控：2013年6月至2016年1月间，被告人李闯以其在上海国信证券股份有限公司上班，可以代为购买理财基金为由，出具伪造的《收款证明》、《理财计划》等文书，骗取二十余名被害人3269.4699万元资金，将全部资金用于炒股，截止案发时，尚有884.2008万元资金无法归还。
针对上述指控，公诉机关提供了户籍证明、抓获经过、转账记录、收款证明、协议、担保借款协议、个人借款协议、委托书、银行流水、离职证明、国信证券股票明细对账单、银行证明、盈亏证明等书证，证人李某2、刘某、戴某、丁某1、倪某、郭某、李某1、全某、田某、张某1、高某1、张某2、林某、王某2、吴某1、王某1、黑华宁、魏某、曹某、项某、朱某、陈某1、叶某2、汤某1、周某2、余某、姚某、芦广华、周某1、于某1、陈某2、高某2、唐某、高某3、尤某的证言，被告人李闯的供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人李闯以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人884.2008万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人李闯辩称：其承认少钱，具体金额记不清了，不知道构成犯罪，如果法院认为其有罪，其也承认，希望早点出去早点还钱给他们。
辩护人提出的辩护意见是：1.起诉书存在逻辑上的矛盾，认定被告人骗取3269.4699万元，但认定无法归还的884.2008万元为犯罪数额；2.涉案金额3269.4699万元，大部分已经归还被害人，只有884.2008万元没有归还被害人；3.被告人主观上没有非法占有的目的，客观上具有民法上的欺诈行为，部分涉案金额属于民间借贷，但不构成刑法上的诈骗。综上，认为公诉机关指控被告人涉嫌诈骗证据不足，应当依法判决无罪。
经审理查明：2013年6月至2016年1月期间，被告人李闯以其在上海国信证券股份有限公司上班，可以代为被害人购买理财基金为由，出具伪造的《收款证明》、《理财计划》等文书，骗取二十余名被害人资金3269.4699万元，并将资金用于炒股。截止案发时，尚有881.2119万元资金无法归还，其中，各被害人损失分别为：戴某26万元，丁某118万元（含吴某2的2万元），倪某9.975万元，郭某9.925万元，李某16.65万元，全某7.7665万元，田某149.15万元，张某14.9999万元，高某17.257万元，张某25万元，林某30万元，吴某119.5万元，王某19.75万元，黑华宁5.83万元，魏某5万元，曹某11.25万元，项某6.275万元，朱某10.53万元，陈某134.145万元，叶某14.625万元，余某27万元，姚某351.7235万元，芦广华9.25万元，周某14.57万元，于某19.6万元，陈某278.49万元，高某218.95万元。
另查明，被告人李闯于2016年2月5日主动到公安机关投案。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1.户籍证明，证实被告人李闯的身份信息情况。
2.抓获经过，证实被告人李闯于2016年2月5日到公安机关投案。
3.收款证明，证实被告人李闯以投资短期基金的名义收取各被害人资金的情况，同时包含通过李某2、刘某收取的资金情况。
4.转账记录，证实被害人通过转账将资金给被告人李闯及李某2的情况，以及被告人李闯及李某2通过转账将到期投资返还被害人的情况。
5.收款证明，证实被告人李闯以及通过李某2以投资短期基金的名义收取被害人资金的情况。
6.集合理财计划收益宝1号，证实被告人李闯以国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部的名义与被害人达成协议的事实。
7.银行流水，证实被告人李闯银行卡消费记录的情况及被害人转账到其账户的情况。
8.担保借款协议，证实被告人李闯以证券账户内的全部股票、基金、债券市值及资金余额为质押物向唐某借款的情况。
9.个人借款协议，证实被告人李闯与黄遨宇达成借款协议的情况。
10.委托书，证实被告人李闯从2012年5月24日起就委托上海中金典当有限公司从申银万国广东路营业部账户中扣除、存入资金的情况。
11.离职证明，证实李闯于2011年6月28日入职国信证券股份有限工作上海北京东路证券营业部，2011年12月5日主动离职。
12.证人李某2的证言，证实其是被告人李闯的姐姐，2013年5月份李闯就告诉其，他在上海工作的国信证券公司有一款理财基金利息比较的高，一期42天，利息从2%到3%不等，让其给他拉点朋友投资。其就联系了一些朋友，大概有十五人左右，他们同意买之后就将钱打到其工商银行和交通银行的卡里，其再通过手机银行转给李闯的，并不知道李闯骗钱用于炒股。曹某通过其给李闯13万元，其中有1万元是利息，朱某通过其给李闯12万元，项某通过其给李闯7万元，陈某1通过其给李闯37万元，叶某1通过其给李闯5万元，其自己给李闯20万元，马静敏通过其给李闯5万元，其老公家的老姨投资4万元，其舅舅投资7万元，高某1同事投资5万元，高某1的姐投资20万元，高某1投资8万元，马丽通过其给李闯5万元，吴某1一共投资了30万元。2016年2月4日，在蚌山区刑警队，其给戴某、郭某、丁某1、吴某1、倪某写过一张收款证明，是65万元，数字是准确的，但不知道每个人欠多少钱。2013年到2014年上半年用过戴某对象孙伟光大银行的卡，因为他的卡不收手续费。
13.证人刘某的证言，证实其是李闯的母亲，其在2016年1月份的时候知道李闯骗人的钱，钱都用来炒股了，其一直以为他在证券公司上班，直到其女儿李某2到上海找李闯要钱时才知道的。李闯骗了多少钱其不清楚，但其知道通过其给了李闯93万元，其中曹某的12万元，朱某的12万元，陈某1的37万元，叶某1的5万元，芦广华的10万元，于某1的10万元，项某的7万元。
14.证人周某2的证言，证实2015年下半年的时候，汤某1说做生意找其借过钱，其借给他41万元，当时其没有那么多钱就让李秀亮通过他工商银行的卡转的，转给了汤某1给其的一个账户里了，具体记不清了。
15.证人王某2的证言，证实其是林某的同事，他被一个叫李闯的骗了，其中有10万元是通过其银行卡转账出去的。当时林某说他一个朋友急需用钱，他身上没有那么多，就想从其那里借点钱，其当时就同意了，然后其就用蚌埠农商银行的卡转了10万元到李闯的交通银行卡上。
16.证人唐某的证言，证实其在中金典当公司担任监事一职，公司主要经营财物、不动产、贵重物品的抵押典当。其不认识李闯，很多借钱的都是签固定格式的合同，都是有抵押的，他签好字把合同留下，其再补签，然后让会计把钱转到指定账户。2015年2月26日签订的协议编号为G20150026的合同不是其本人签的，这是假的合同，其都是借钱给他，不可能向他借钱。其借钱给李闯最多是按1比1的比例，他投进多少钱，其就借给他多少钱，利息在2.4%左右，投进之前先把当月的利息扣除，他炒股，挣钱他得，亏欠的话，其要保住本金。其提供的账户名称是李水成，他借钱期间账户内都是李闯的。
17.证人高某3的证言，证实其和李闯之前是男女朋友关系，2013年到2014年前后因为准备结婚的一些问题，后来就分手了。李闯见过其父母，其父母就要求见李闯的父母，但李闯答应后又总是以各种理由给推掉了，买房子也是一样，还说把他爸给的钱都炒期货全部亏掉了。他日常生活中允诺的事情也总是做不到。2011年李闯大学毕业，因为其当时和他谈婚论嫁，其妈就让他找一份正式工作，他就到国信证券上班了，大概上了没有几个月，他就不在国信证券上班了，还说影响他炒股，所以就不上班了。2009年，李闯在上学的时候就炒股，其也看到过他在电脑上操作。他平时生活中找其借过千儿八百的钱，说用于生活上的小开销。2015年底的时候，李闯找其借过钱，其通过支付宝转给他3万元，通过自助服务转给他一万多，这些钱经其催要，还了其一部分。
其和李闯分手后，李闯也经常找其玩，带其去消费，大约2014年到2015年的时候，李闯带其到香港两次，给其买了一个LV包和香奈儿的钱包，一共大约一万六千港币。他平时的消费也蛮高的，每月的房租大概是1.2万还是2万元。李闯在投案前联系过其，他告诉其有一张工商银行卡、律师委托书还有一些书籍，卡里不到2万块钱，算是还其的。2016年1月29号，李闯让其一起找个律师，说自己要投案自首，其问为什么，他就不让其多问，两万的律师费也是其付的，律师代理协议也是其签订的。李闯进去以后，李某2给其打电话时才知道她是李闯的亲姐姐，以前李闯告诉其李某2是他堂姐。
18.证人尤某的证言，证实其和李闯是在2014年春节左右通过交友软件认识的，他说他叫李杰，家是江阴市西华村的，说他爸在上海同川路水产有10几个商铺，家在打蒲桥，还说在陆家嘴有一套两三千万的房子。在农村也有一个很大的养殖场，造的金碧辉煌，说他爷爷是公安厅的厅长，但是从来没有带其看过。他说他不用上班，家里很有钱，每个月他爸都给他十几万的生活费，就是富二代。其认识他期间，他花钱比较的厉害，一顿饭都要两三千，过节也送其一些东西。其和他交往的时候没有看到过他的证件，他一直在隐瞒自己的真实身份。后来他说要买一套新房子，其家里要出钱，他不让出钱，说他自己全款付，看房子时，售楼员给其爸妈说他不靠谱。
其和李闯交往的时候，一身名牌，其和他一起去上海的LV店的时候，其看到他是店里的VIP客户，当时店里一个小型的秀场，只邀请了七八个人去看，李闯就把其带过去了，所以其想他在LV店里应该是消费排前几名了，他也送过其不少贵重的礼品。李闯也给其说过，他和他一个开奔驰车的朋友经常带外围女到陆家嘴的房子里进行群P(淫乱)，一个晚上的消费四五万元，玩过了以后还送人礼物。后来准备结婚的时候，他说要把他每个月的生活费交给其保管，交了两个月的，加起来有十七八万的样子。
李闯说过要到其西华村的家，每次要去的时候，他都以各种理由推掉了，有一次他给其编个故事说他爸李闻养殖场的藏獒咬死人了，其家里人就很怀疑，其就要看他的身份证，他就拿了一张名字叫李杰的身份证给其看。其让其爸去调查了一下，才知道他叫李闯，户籍地是安徽蚌埠的。后来，双方父母见面时，他父亲介绍自己叫李秀山，并不是李闻，并说他儿子是李闯。见过面后，他家人带其家人到安徽蚌埠去看看，李闯在蚌埠住的房子就一般，养殖场也不是他说的金碧辉煌，就是一个鱼塘。其和李闯在2015年10月份就彻底不联系了，后来他也加了其几次微信，都被其拒绝了。在交往的时候，李闯给其说过他股票账户里有一两千万，后来股票缩水只有几百万了。
19.证人汤某1的证言，证实其通过陈某2认识的李闯，李闯告诉其他在上海中金证券公司上班。后来李闯借了其30万元，4天之后就还给了其。后来李闯又找其借钱，其在2015年9月6日用自己的两张中国农业银行卡转账到李闯交通银行卡上100万元。当时李闯说用一个月，但到期后李闯没有还，其找李闯要钱，李闯说他还欠银行70万元，让其再借给他70万元。其没有那么多钱就不愿借给他，他就骗其说如果70万元不给银行，其开始借的100万元也取不出来。其就说没有那么多钱，李闯就给其出主意找担保公司借钱，其当时就同意了，后来李虎拿着一份购房合同和一辆出租车给其担保，在周某2刚开的首德财富担保公司借了41万元。因为当时时间来不及，其才把李闯的账号给周某2，让周某2把钱汇给李闯。后来李闯把一万元给其了，现在只欠其140万元。其到上海找李闯要钱，他说股票停牌，没有钱，他就给其打了一张欠条。
20.被害人戴某的陈述，证实在2013年底或2014年初，其同学李某2告诉其她弟弟在外地证券公司上班，有理财产品，利润较高，其就相信了，其也上网查了她弟弟的公司，网上也有。后来，其就陆续投了26万元，签订的有投资协议，讲是短期基金，42天为一期，2.5%的利息，收条是李某2代她弟弟在一个盖好章的空白纸上写的，听说那章也是假的，也能拿到约定的利息，其就把这个理财产品介绍给了同事，她们也买了一些。其投资的26万元中有20万元是通过其对象孙伟的光大银行卡转到李某2交通银行卡，大约有5、6万元是现金，还无卡存款到李某2交通银行卡上6万元，存款手续还在。其还用孙伟的光大银行卡帮助丁某1转过2万元。其大约收到3万多元的利息，但是到2016年1月份就收不到了。大约在2013年下半年的时候，其将孙伟光大银行的卡借给过李某2用来转账。
21.被害人丁某1的陈述，证实其在2013年12月份听戴某将有个保本理财的基金，就投资了2万元，从光大银行转给戴某的，她的也是光大银行的卡，后来就陆续投入18万元，其中有2万元是吴某2的，2014年年初的时候其给过6万块钱的现金，2015年6月份的时候拿回6万元用，后来又投进去了。利息一直正常到月就给，但到了2016年元月份就没收到钱了，退钱也退不了，其总共收到大约2万元的利息。投钱的时候和李某2签的手续，写的收到其多少钱，其投的是42天的短期基金，利息2.5%，盖的有章。后来，李某2给郭某、戴某、倪某、吴某2写了一个65万元的收条，是总的，每个人手里分别有个人的，但也有没打的。
22.被害人倪某的陈述，证实2014年11月份，其同事戴某介绍了一份理财基金，其就跟着一起投资了理财基金，戴某是中间人并给了其李某2的银行账号，其分三次共投资了11万元，分别是5万元、1万元、5万元，都是直接把钱转到李某2账户，李某2给其几人一起开了一张收款证明，其中包括其的11万元。其一共收到大约6次利息，一次1500元的，五次1250元的，2015年12月31日后就没有收到利息了。1500元那次是李某2直接转给其的，剩下的是李某2先转给戴某，戴某再通过光大银行转给其的。
23.被害人郭某的陈述，证实其在和同事戴某等聊天的时候听她们讲她们投资了一个理财基金，保本保息的，其就投资了这个基金。其先是在2015年11月16日让同事丁某1通过她的手机银行给李某2转了3万元，12月12日时，李某2打电话给其让再买点上次买过的理财基金，当天其就通过手机银行转账给李某25万元，12月29日，其又转账给李某22万元，总共10万元，李某2给其写了一张收款证明。其就收到了750元的利息，李某2通过她交通银行转到其光大银行账户的。后来戴某给其讲，投资出事了，其几人就到了李某2家里，她家里都是人，她家人就让其去报案。后来就一起去了蚌山区经侦大队，在那里，李某2给其和戴某、丁某1、吴某2、倪某五人写了一张总的收款证明，65万元。其总共投资了10万元，戴某投资了26万元，丁某1和吴某2是18万元，倪某是11万元，总共65万元。
24.被害人李某1的陈述，证实2013年8月份，经全某介绍认识李某2的，其听全某讲李某2有个弟弟在上海证券公司，可以把钱给李某2，让她通过她弟弟在国信证券买基金。全某买过好几期以后和其讲的，讲到期就能退，随时可以买。然后全某就安排其和李某2在蚌埠丽都园小区旁边的工商银行见面，她讲她弟弟在国信证券上班，投资安全无风险。其当时就通过银行转账到李某2的银行账户2万元钱，她就给其写了一个收款证明，42天一周期，收益率4%，到期都收到了收益。其按期收钱收了1到2个周期后，其到李某2家拿这两万块钱的利息，李某2就讲如果再投3万元，凑够5万元可以享受3%的利息。其当天就到小蚌埠工商银行给李某2工商银行卡上转了3万元，李某2就把那个两万元的收款证明撕了，又给其写了一个五万的收款证明。2013年12月份的时候，李某2给其将再投5万元的话可以继续享受3%的利息，其又到小蚌埠工商银行给李某2转了5万元，凑够了10万元，又在上次的收款证明上续了5万元，总共10万元。后来，李某2就说再加钱，否则按2%的利息计算，后来其没有加钱，就按2%收取利息。2015年12月25日，其向李某2要求拿回本金并把银行卡号给她，她承诺在2016年元月底给钱，但后来一直也没有给。后来，李某2就打电话给其，让其到她家里去，到她家看到都是人，并讲没有钱了，让其报警。
25.被害人全某的陈述，证实2014年11月份，其高中同学李某2找到其，跟其说她弟弟在上海国信证券交易所上班，她弟弟要做业绩，其可以通过她弟弟买基金，收益率高，随时可以把钱拿回来。其就相信了，就给她汇钱了。当时签了一个收款证明，42天一期，收益率2.5%，还盖了国信证券有限公司上海北京东路证券营业部的章。其通过手机银行转账5万元，还有5万元是用银行卡转账的，总共10万元。从2014年11月到2015年10月份都能收到利息，一共收到一万七千元利息，都是李某2把钱转到其农行卡上的，也有时候会迟几天。2015年10月份的时候，其发信息给李某2说到12月份的时候要用钱，需要把本金和利息都取出来，她就说她弟弟公司年底周转不开，取不出来。但其急需用钱就一直电话和短信联系她要钱，她一直以各种理由推脱，2016年2月4日，她跟其说她弟弟没有买基金，拿去炒股了，都赔掉了，没有办法还钱。
26.被害人张某1的陈述，证实其被李闯骗了。2015年10月份，李闯讲他在中国国际金融公司上班，他们公司搞了一个保本保息的理财基金活动，五万起存，还送一部苹果手机，50天收益2%，问其可参与，其一开始一直没有参与，后来他讲公司要完成业绩，一直打电话让其帮忙。其就通过杨睿网上银行转了49999元给他。他说公司规定10万元起才送手机，因为是朋友才送的，但他不方便从公司开手续，会从公司直接送其一部手机，后来其一直催他送手机的事情，12月份才给其寄了一部苹果6手机。后来听说李闯出事了，就打李闯的电话，他也不接电话了，就联系了李闯姐姐，她说前两天就让到蚌山区刑警队报警了。后来才听说李闯拿其等人的钱去炒股了，都亏了。
27.被害人高某1的陈述，证实其被李闯和李某2骗了8万块钱。2013年天热的时候，李某2打电话给其，说她弟弟在上海国信证券上班，代买理财产品，利息是3分利，问其可买，其觉得不错，当时就买了3万元的，这笔钱是在蚂虾街给李某2的现金。2014年3月份左右，李某2告诉其又有新的产品，但投资额必须达到10万元，利息是2分5，其觉得不错就又买了7万元的。后来家里急需用钱就找李某2要回了2万元，后面的利息就是2分的了。2016年1月份的时候，其找李某2要钱，她当时就拖。2月份的时候，李某2哭着给其打电话说她弟弟李闯把钱炒股赔光了，让其和她一起到刑警队报案。其收到过利息，都是李某2打到其交行卡上的，具体数额记不清了。李某2给其打了一个10万元的收款证明，后来还给其2万元就没有重新打条子。
28.被害人张某2的陈述，证实2015年10月初，其一个朋友跟其说，他一个朋友做理财产品，答应50天给600元利息，一部苹果6P。2015年10月8日，其就用老婆的卡通过工商银行转到李闯银行卡上5万元。其没有收到600元钱，手机收到了。其投资是2015年12月28日到期，其就给朋友电话，他就跟其说不要急，2016年2月5日，他打电话给其说去报案。
29.被害人吴某1的陈述，证实其被李闯和李某2骗了。2015年11月初，其表姐阚晓娅的同学李某2给其表姐说，她弟弟在上海国兴证券当基金经理，现在要做个人业绩，需要帮忙投资李闯介绍的基金，还能拿点利息。其就投了20万元，其同学王某1投了10万元，2015年11月8日其通过银行分两笔转到李某2给的账户上，一笔是10万元、一笔是20万元。2015年12月初的时候李某2通过手机微信给其发了一个收款单的照片，其一直要纸质的收款单，直到2016年2月4日在蚌山刑警队，李某2才给其写了一张收款单，那时候其才知道李闯根本没拿钱买基金，他拿去炒股了，全亏了。投资的时候，李某2电话给其说每期42天、一共三期、收益率2.5%，利息每期拿回，到期退回所有本金。2016年1月底的时候，李某2给其打电话，说她弟弟不干了，约定的三期改为二期，到期日是2016年2月4日。到期后，李某2打电话给其说要到2月底，其没有同意，就联系了另外一个投资人戴某，她说她的钱一月底就到期了，还没有给她。然后其就找李某2要钱，就到了刑警队。李某2给了其7500元的利息，李某2把钱转到阚晓娅卡上，阚晓娅转账到其建设银行卡上的，其给了王某12500元现金。
30.被害人王某1的陈述，证实其被骗了，2015年12月份吴某1给其说她姐姐的同学李某2手上有个基金项目，投资回报不错，10万元起，42天一期，2.5%的回报，其听了后就心动了。后来其从卡里取出10万元，跟吴某1一起到交通银行给李某2转账10万元，用的是吴某1的银行卡。后来吴某1给了其2500元的现金，算是利息。
31.被害人黑华宁的陈述，证实其通过李某1认识的李某2，李某1通过李某2买了一段时间的理财，感觉不错就让其也买，其就买了理财基金。当时好像是2014年初，其投了10万元，但是因为急需用钱，就把钱全部要回来了，每次收益的钱都能给其。后来就又通过李某2买了理财基金。第二次是在2015年2月15日通过银行转账买的，每次收益都能到账。2016年2月4日，李某1给其打电话说本金要不回来了，然后其和李某1就到刑警队了。
32.被害人魏某的陈述，证实其和李闯是同学，2015年9月份的时候，李闯给其打电话说快到年底了，他需要完成业绩，让其帮忙买他公司的理财产品，期限是50天，利息是1分2厘，而且到期后公司还给一部苹果手机。2015年10月21日，其就在家通过手机银行把5万元达到李闯交通银行卡上，到期后李闯以各种理由推脱不给，直到最后关机，后来知道李闯被刑警队逮去了。其没有收到过利息，也没有收款证明。
33.被害人曹某的陈述，证实其被骗了12万元。2014年过完春节，其原来的同事刘某打电话问其可有闲钱投资，讲他儿子在上海搞股票，有个项目是短期基金，保本付息的。其和刘某在厂里几十年了，平时关系不错，就相信她了，第一次在她家里，当时她住丽都园小区，其给了她2万元现金。她告诉其一个周期42天，除去节假日，利息是2.5%，当时没有签订协议。其当时告诉刘某钱就放在她那里，利息一年给其一次就行了，所以后来也没有拿到利息。第二次给李某2账户打了4万元。2015年5月份，其又给刘某两次现金，每次3万元，共6万元，然后给其打了收条，写明约定的事项。后来的6万元每个月都能收到利息，到12月份就收不到利息了。其就问刘某咋回事，她就讲她儿子有事，到2016年2月底连本带利全给其。后面6万元的利息是直接打给其弟弟的，加上其一万元的利息，共不到两万的利息。2015年上半年，刘某让其问项某可有闲钱投资，其就找了项某，当时项某也投资了4万元，其陪项某一起到的刘某家，把钱给的刘某，其当时在场。
34.被害人项某的陈述，证实2015年4月底，其原来的同事曹某给其打电话说刘某想找其投资，说刘某的儿子在上海做基金，有个短期基金项目，42天一期，利息2.5%,到期退回本金和利息。其当时没投资，因为其钱存的死期，后来刘某给其打电话说死期的利息补给其，其就不好意思推辞了。2015年5月4日下午，其取了4万元，跟曹某一起到了刘某家里，把钱给她了，她手写了一个收款的条子。每次到期利息也打给其了，李某2把利息通过银行转给户名为樊明柱的交通银行卡上的。过了三个月，其手里又有点钱了就想再投资，有天在超市门口碰到了刘某，就说明了想法，她就给了其一个银行账号，李某2交行的卡，让其把钱汇到这个账号里。其就在2015年8月3日把3万元现金汇了过去。2016年2月11号，刘某给曹某和其打电话让到她家坐坐，她告诉出事了，她儿子拿钱炒股去了，都赔了，对不起。
35.被害人朱某的陈述，证实其的钱被骗了，其朋友刘某跟其说她儿子在上海的证券公司上班，有个短期理财产品，42天2.5%的利。第一次是2013年9月9日，其当时给了李闯5万元钱，刘某当时在场，李闯给其写了一个收款证明。第二次是给了李闯姐姐2万元现金，也给写了收款证明，时间是2013年10月28日。还有一次是2015年10月份左右，其给了李闯姐姐5万元现金，当时没有打条子，也没有其他人在场，后来李闯不还钱了，2015年11月10日，李闯姐姐给其写了一个收款证明，签的是刘某的名字。其一共收到1万多元的利息，李闯姐姐把利息打到其存在上的。
36.被害人陈某1的陈述，证实其和刘某是多年的朋友，刘某告诉其她儿子在上海国信证券搞基金，有个短期理财产品，42天2.5%的利息，保本保息，就问起可有闲钱。后来碍于朋友的面子就投资了，2015年5月18日、21日分别投了2万元和6万元，6月10日投了2万元，7月17日投了1万元，总共11万元，这些钱都是给的现金，在刘某家。2015年8月27日，其通过交通银行给李某2转账24万元，10月15日投资2万元，总投资37万元。利息是李某2打到其徽商银行的卡上，大约有2万5千多块钱。
37.被害人叶某1的陈述，证实其被骗了5万元钱。其在陈某1家当保姆，听她说一个理财产品挺好的，稳当，其收入低，也想投。2015年7月17日，其和陈某1一起到刘某位于丽都园小区的住处给了刘某的女儿李某2，刘某当面给了其一个条子。之后其拿了三个月的利息，每月1250元，李某2将利息打到其卡上的，到第四期就没有拿到了。
38.被害人余某的陈述，证实其的投资被骗了。2013年的时候，其在李闯那里买过一期3万元的基金，然后到期后就连本带息都退了。后来李某2总是给其讲李闯在国信证券上班，她周围的朋友都在李闯那里买基金，让其也买，其就同意了。2015年6月中旬，其在新城区的一个交通银行转账给李闯30万元，6月16日，李某2给其写了一个收款证明。其一共拿到四期利息，每期7500元，都是李某2转账给其的。其在11月中旬的时候给李某2讲，其12月份要退出来，要用钱，她就同意了。后来李闯就给其打电话说退不了，讲E租宝出事了，他们公司要查账，12月底退。后来一直没有退，并用各种理由推脱，2016年1月31日，其提出和李某2一起去上海找李闯，她同意了，到了上海李闯接待了其，第二天他就去自首了。
39.被害人芦广华的陈述，证实2015年8月份，其朋友朱庭艳说她有个朋友叫刘某，刘某的儿子在上海证券公司做投资理财的，做到很好，她自己也投资了10万元，收益很好，其就心动了，就问她怎么投，就说把钱打到李某2的账户上。8月12号，其就在龙子湖造纸厂旁边的交通银行打了10万元过去。大概过了两天，刘某给其打了个收条，42天一期，每期利息2.5%。之前到期能收到利息，最近这期没有收到利息。
40.被害人周某1的陈述，证实2015年10月份，其同事高某1给其说她同学李某2的弟弟在上海证券公司上班，有个短期理财项目可以投资，收益不错，没有什么风险，其就心动了。2015年10月23号，其就在光彩旁边的工行转账给高某15万元让她帮其买。过了几天，高某1就给其一个收款证明，收款方是李某2，其是投资方，42天为一期，每期收益是4%,共两期，到期后退回本金。到期后，两期的利息都收到了，一共4000元，对方转账给其的。但后来本金一直没有退给其，并说李某2的弟弟要跳槽，钱要年后才能给。后来，听高某1说李某2的弟弟被抓了，才报案的。
41.被害人于某1的陈述，证实2015年8月份，其听同事聊天说刘某的儿子在上海证券公司上班，有个短期理财不错，其他同事投的钱到期都能拿到利息，其就心动了。就找刘某说其想投资，她就让她女儿发了一个账户过来。2015年8月23日，其给李某2的卡上打了6万元，10月20号又给李某2打了4万元，这两笔都有收款证明。其收到4000元的利息，是李某2打到其徽徽银行卡上的。
42.被害人高某2的陈述，证实2015年10月份，其妹妹高某1跟其说她同事李某2的弟弟在上海证券公司上班，可以找李某2买理财，利率比较的高，她说她自己买了好几年了。其就通过高某1先买了10万元的，其把钱打到高某1账户，高某1再转到李某2账户上。2015年11月初，高某1又说现在买理财有优惠政策，还送手机。其又买了10万元的，直接把钱打到李某2账户上的，过了不到一个月，高某1给了其一部苹果6S手机。其收到过三笔利息，两笔4000块钱的，一笔2500块钱的，是李某2直接打到其中信银行卡上的。
43.被害人田某的陈述，证实2015年5月份，姚元元跟其介绍他的侄子在上海国信证券上班，公司实力很硬，他侄子手里有个理财相当不错，因为其和姚元元关系不错，就投资了。第一笔是2015年5月27日，其从自己交行卡转给姚元元的老婆姚素红交行卡上50万元，姚元元再转给李闯的。第二笔是2015年5月30日，其从自己交行卡转给姚元元的老婆姚素红交行卡上20万元，姚元元再转给李闯30万元，因为当时钱不够借用一下他的钱，6月19日就把钱还给他了。第三笔是2015年6月22号，其从自己交行卡转给姚元元的老婆姚素红交行卡上30万元，姚元元再转给李闯的。之后的钱都是其直接转给李闯的，本金加上利息是287万元。
44.被害人林某的陈述，证实其和李闯是初中同学，关系不错，他大学毕业后在上海证券公司上班。2015年11月初，李闯打电话给其，说年底要给公司完成业绩，让其帮帮他，买公司的理财产品，保本保息，给其打过多次电话。当时其手里有5万元，分两次打给他的，一次4万元，一次1万元。之后，他又让其帮他完成业绩，其就从同事那里借了5万元，打到他的卡里，他说50天还本还息，送苹果6S，利息是2%。12月份的时候，他又打电话让帮忙，其从同事那里分两次借了20万元打给他交行账户，说周期20天，利息6分，后来到期其打电话要钱，他一直拖，后来关机了。他姐姐就打电话给其说李闯因经济问题进去了，其就要报警，过了几分钟，李闯就给其打电话不让其报警。
45.被害人姚某的陈述，证实2013年8、9月份的时候，李闯当时在中金证券公司上班，他手下有个信托产品，3分的利息，5万起步才能买。其就转账给李闯，因为他在证券公司上班，其就比较的放心，他也一段时间给其打一部分利息，这样一直维持到2015年2月份，后来李闯以各种理由不还钱。其转账给李闯用的是自己和其老婆丁兰凤的银行卡，也用过姚元元老婆姚素红和李长周的银行卡转过钱，因为银行每天都有限额。到现在连本带息还欠其960万元。
46.被害人陈某2的陈述，证实2013年底的时候，李闯说他在中国国际金融公司，公司给他安排客户投资的任务，他完成不了任务，就找其商量以个人的名义找其借钱帮他完成任务，陆续给他15万元，当时约定给其银行利率的利息，2014年年初，其结婚的时候把钱要回来，还给了其2000多元的利息。2014年4月份的时候，李闯还是以上述理由找其借钱，一直到2015年5月份，其陆续给了李闯150万元左右，一开始没有约定利息，要是给利息也是按银行利率给。之后，李闯一直没有给其利息，其找李闯要，李闯就说用其的钱买理财还没有到期，就让其等一段时间，按照理财产品的利息给其，约定再等半年，这半年的利息是14%，其就同意了。后来家里要用钱，7月份时，其要了7万元回来，11月份到了约定的半年，其又找李闯要钱，他给了其16万元，后来就一直没有给其钱。2014年12月份的时候，李闯一直没有钱给其，李闯就给其说签订一个集合理财计划收益宝1号，把其的钱变成投资，到期后，把其的本金和利息一起给其。其就和李闯签订了集合理财计划收益宝1号，期限是4个月，2015年3月份到期后，李闯没有钱给其，就在5月份的时候又签订了一个集合理财计划收益宝1号，期限是六个月，之前的被李闯拿走了。其认为前期是借钱给李闯，后来他老是不还钱，签订了理财计划后就变成了其的投资。
47.被告人李闯的供述和辩解，证实2011年其大学毕业后到上海国信证券公司上班，家里人都知道。2013年6月份其辞职了，但家里人不知道。然后就骗家里人说公司有关理财基金，月收益2%到5%不等，让家里人问问可以愿意投资的。其姐姐就帮其融资了有200多万元，其就给其姐姐寄了个收款证明，盖国信证券公司的章，但章是假的，是网上购买的，证明上的时间、利息和金额都其姐姐写的。其姐姐通过银行转账的方式将资金转到其银行账户里。2013年到2015年，其共融资大概有1400多万元，都用于炒股了。开始一倍杠杆配资是委托上海中金典当在申银万国证券配的资，后来五倍杠杆是在上海义旺投资配的资，是民间配资，签的是个人借款协议，老伴叫黄遨宇。前期的配资也赚到了钱，都能正常支付利息，有退回本金的也退给他们，但2015年6月份后，股市发生股灾，股票多次被平仓，直到年底其所有的钱都被平仓了。
姚启虎是姚某的朋友，他把钱借给其，其给他利息。2014年7月份姚启虎第一次把钱借给其，金额200万元，他把钱给姚某，姚某再把钱汇给其，和姚某约定的利息是10%，姚某和姚启虎各拿5%。姚启虎大概给其四五次钱，有两次是直接汇给其的，每次金额100万元到200万元之间，总金额大概500万元。最后一次和姚启虎交易是2015年2月份，本金和利息都已经结清了。
其和尤某交往期间使用的李杰的身份，伪造的身份证是从网上买的，怕被女孩纠缠，不敢使用真的身份证。大学毕业后租建国西路的房子，租金2500元每月，2013年一直住朋友中粮海景一号的房子，没有租金，2014年租住打浦路的房子，租金12000元每月。给尤某买过高档包和香水，其他的不记得了，也给过她钱，但不记得多少了。平时去酒吧、购物中心和高档饭店，酒吧每次消费四五千元，购物中心每次几千元，饭店每次一千左右，平时在上海都是以富家少爷的身份生活。其去过香港5、6次，每次消费5万元左右，在上海生活每月消费5、6万元左右。
以上证据，来源合法，并经开庭举证质证，本院予以确认。
本院认为：被告人李闯以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物881.2119万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人李闯犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。辩护人提出的公诉机关指控被告人涉嫌诈骗证据不足应当依法判决无罪的辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳。据此，依照依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李闯犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币五十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月5日起至2030年8月4日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人李闯诈骗所得人民币八百八十一万二千一百一十九元继续追缴，分别退赔各被害人（退赔清单附后，均限判决生效后30日内退清）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 严启璋
审 判 员 许 永
人民陪审员 孟祥刘
二〇一八年三月二十六日
书 记 员 王亚飞
附件：退赔清单
序号
|
被害人
|
退赔数额（人民币）
---|---|---
1
|
戴丽
|
26万元
2
|
丁蕾（含吴婧2万元）
|
18万元
3
|
倪长荣
|
9.975万元
4
|
郭燕
|
9.925万元
5
|
李晓娟
|
6.65万元
6
|
全意
|
7.7665万元
7
|
田祖国
|
149.15万元
8
|
张亮
|
4.9999万元
9
|
高平
|
7.257万元
10
|
张雯博
|
5万元
11
|
林晨
|
30万元
12
|
吴倩
|
19.5万元
13
|
王筱雯
|
9.75万元
14
|
黑华宁
|
5.83万元
15
|
魏晨
|
5万元
16
|
曹红
|
11.25万元
17
|
项利
|
6.275万元
18
|
朱宝菊
|
10.53万元
19
|
陈家凤
|
34.145万元
20
|
叶文菊
|
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第三十七条 职工因工致残被鉴定为七级至十级伤残的，享受以下待遇： [ly]
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（二）劳动、聘用合同期满终止，或者职工本人提出解除劳动、聘用合同的，由工伤保险基金支付一次性工伤医疗补助金，由用人单位支付一次性伤残就业补助金。一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金的具体标准由省、自治区、直辖市人民政府规定。[ly]\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法（2013年）》\',Items:[{法条名称:\'第六十四条第一款\',法条内容:\'
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