吉林省九台市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）九刑初字第298号
公诉机关吉林省九台市人民检察院。
被告人任守贵，男，1946年12月3日生，汉族，吉林省九台市人，初中文化，农民，住九台市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月11日被刑事拘留，同年4月16日被逮捕，现羁押于九台市看守所。
被告人石学恩，男，1962年12月24日生，汉族，吉林省九台市人，高中文化，无业，住九台市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月19日被刑事拘留，同年4月16日被逮捕，现羁押于九台市看守所。
吉林省九台市人民检察院以吉九检刑诉字（2014）第339号起诉书指控被告人任守贵、石学恩犯诈骗罪，于2014年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林省九台市人民检察院检察员曲洋出庭支持公诉，被告人任守贵、石学恩到庭参加诉讼，现已审理终结。
吉林省九台市人民检察院指控，被告人任守贵伙同被告人石学恩于2012年至2014年3月期间，以假冒九台市润大原生态农副产品贸易有限公司和九台市双扶珍珠岩矿业有限公司职工身份给人办理社保为名，以收取手续费和投保费的方式骗取他人钱财，共骗取欲投保人一百余人，骗得人民币2398870元。
公诉机关认为，被告人任守贵、石学恩以非法占有为目的，用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，鉴于在本案中被告人石学恩与被告人任守贵相比起到的作用较小，占用的钱款数额少，应认定为从犯，应依照《中华人民共和国刑法》第二十七条规定处罚。并提供被告人任守贵、石学恩的供述及辩解；被害人徐某甲、王某甲、邵某某、李某甲等人陈述；证人周某某、张某甲、刘某甲等人的证言；书证：户籍证明、到案经过、欠条、收条、交款通知单、九台农商银行交款单、签订劳动合同备案登记、银行账单等证据。
被告人任守贵对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名无异议，但认为指控的犯罪数额不对。
被告人石学恩对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名无异议，但认为大部分诈骗的社保款已返还，犯罪数额不应该有这么多。
本院经审理查明，被告人任守贵伙同被告人石学恩于2012年至2014年3月期间，以假冒九台市润大原生态农副产品贸易有限公司和九台市双扶珍珠岩矿业有限公司职工身份给人办理社保为名，以收取好处费和投保费的方式骗取被害人林某甲等人钱财，共骗得欲投保人（被害人）九十余人，二被告人共同骗得被害人投保费1832000元，其中任守贵经手1621910元，石学恩经手210090元，被告人任守贵骗得被害人好处费248000元，骗得被害人投保费80000元，被告人石学恩骗得被害人好处费15500元。综上，被告人任守贵共骗取人民币2160000元，被告人石学恩共骗取人民币1847500元，其中打入九台市润大原生态农副产品贸易有限公司账户的投保费，润大法定代表人张某甲占用人民币467310元，被告人任守贵、石学恩共得赃款人民币1708190元，被二人挥霍。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
（一）、被告人供述
1、被告人任守贵（预审卷宗一册14-18页）供述证实：
2013年7月份我开始帮人办理社保，通过个人缴纳现金，把钱打到九台市润大责任有限公司的账号上，由润大公司统一上缴到社保局，润大公司法人代表是张某甲，交款之前在九台市劳动局先进行备案，根据个人年龄算出缴费金额，之后由我下发缴费通知单通知办理社保的人把钱在西出口信用社打到润大账户上，之后由润大公司统一进行缴费投保，我办理的这些人他们不是润大职工，都没有单位，好些都是农村户口，劳动局批完后，他们给办理手续，他们就变成了润大职工，签了劳动合同，由润大公司负责在档案上往前添写，够退休年龄的往前补交十五年，直接开支，不够退休年龄的往后继续交，补交够十五年为止直到够退休年龄开支，我前几年办过几个人的社保，是办理个体户性质的，后来通过润大的员工石学恩介绍认识张某甲，石学恩告诉我再办理就在他们单位投保，张某甲也同意了，这些投保的人都是周某某帮我联系的，这些投保的人交完钱后，有要求返钱的，但这些人没有返还，钱在张某甲账号上，我找张某甲她承诺过办不了就给返钱，我当时在场，还按了手印。单位投保就是正常办理，不用找任何人，后来我通过朋友陈忠诚找到社保局丁局长，回信告诉我们等着，因为润大是民营企业，投保后比个体户开支多，所以在润大投保，汇款打到润大账户后，润大能每人得到500元保质金，再其他有什么好处我就不知道了。通过我办理的人每人给我3000元好处费，我就是负责联系人，剩下就是润大单位出头办理社保，我对投保人承诺不着急就能办上，着急的话就给退款，我和他们说在润大办理每个有开支500多，以后每年涨，我联系了16、17人，其中5个人给我好处费，剩下那些人在社保局办完手续后才能把好处费给我，这16、17人社保手续还没办完，正在办理过程中，他们有往润大交三万多和四万多的，是按每个人的年龄交的款，城镇户口女的50上限，男的60岁上限，农村户口女的55岁，男的60岁上限，我办理是符合政策的，这些钱都打到润在账户上了，钱哪去了我不知道。
被告人任守贵（预审卷宗一册20-24页）供述证实：
我是2013年7、8月份开始给别人办理社保，办社保的人是周某某给我联系的，之后由我具体去办理，我和周某某是在平安市场认识的，他们家之前有亲戚办理五、七厂的社保是我给办理的，后期我和周某某又见面了，我说我还能办理民营的社保，周某某说她家有亲戚要办，就给我介绍了17个人，这17个人一共交到润大公司70万左右，这些人的社保没有办理上，我告诉周某某每个来办社保的人先交手续费，每人2000元钱，社保费用另交，开始我们以九台市羊毛衫厂职工名义给办理社保的人投保，后羊毛衫厂老板没有同意，我就把办理社保的事情跟九台市润大原生态农副产品贸易有限公司的副经理石学恩说了，他说“我们单位能办，你把这些办社保人的钱都打到我们单位的账户上”，于是由我和石学恩共同负责给这些人办理社保，石学恩在单位给打的交款通知单并填写的吉林九台农村商业银行现金交款单，通知单上有收款单位为：九台市润大原生态农副产品贸易有限公司，账号为：，开户银行为：吉林九台农村商业银行股份有限公司，交款通知单上还有交款人姓名、身份证号和交款金额，石学恩填好“交款通知单、九台农村商业银行现金交款单”后把两张票据给我，我又把两张票据给周某某，之后周某某再通知办理社保的人到银行去交款，之后周某某将两张票据交给办理社保的人由本人自己拿着票据到银行交或者周某某领着办理社保的人去银行交款。除了周某某给我介绍的17人以外，还有十多个人我也给办理社保了，钱也都交到九台市润大原生态农副产品贸易有限公司了，这十几个人我收了大概有五六十万，这些钱都在九台润大公司的账上，其中我支出了一部分返给办理社保的人了，2374980元钱中有我办的三十多人社保款还有石学恩个人办理的十三个人社保款，总计二百多万元，因为这些人不是润大公司的正式职工，都是些假手续，所以办不成，周某某主要负责联系办理社保的人，我主要负责办理社保的具体手续。周某某给我介绍的有兰彦辉、王某甲、李某甲、高某甲、徐某甲、邵某某、张某乙、赵某某等十七人，当时办理的时候手续费都是先给周某某，之后周某某再给我，当时周某某收了兰彦辉6000元钱、王某甲3000元、李某甲3000元、高某甲3000元（我自己收高某甲5000元）共计8000元、徐某甲6000元、邵某某5000元、张某乙8000元、赵某某1000元，共计40000元，这些钱周某某收完后都陆续给我了，其中兰彦辉我给返回了5000元，另外的1000元钱他说不要了我就没给他，返还了高某甲及其家人共计10000元钱和一枚金戒指，返还了张某乙8000元钱，剩余的钱都让我花了，这八个人的社保款有三十多万，我没有返回，有十多万元在我手里，剩下的钱在张某甲的账面上，我不知道账面上有多少钱，张某甲说是花了，给我出了一张四十七万元的欠条，听石学恩说有二十多万是张某甲自己支的，十多万元是从石学恩那借的。石学恩说“你来我们单位办吧，我们老板张某甲也能办理社保，你把这些人的社保钱都交到我们单位”，并且张某甲也提供单位公章、名章、支票，如果法人张某甲不同意的话，社保的钱我们也支不出来，我办不了社保，我没有能力办。
被告人任守贵（预审卷宗一册25-28页）供述证实：
我原来就给别人办过社保，去年是通过周某某联系给别人办社保，我很早就认识石学恩，我就把办理社保的事情跟九台润大公司的副经理石学恩说了，他说“我们单位能办，你把这些办社保的人钱都打到我们单位的账户上，我们单位领导张某甲有能耐”，于是由我和石学恩共同负责给这些人办理社保，石学恩在单位给打的交款通知单并填写吉林九台农村商业银行现金交款单，通知单上有收款单位为：九台市润大原生态农副产品贸易有限公司，账号为：，开户银行为：吉林九台农村商业银行股份有限公司，交款通知单上还有交款人姓名、身份证号和交款金额，石学恩填好“交款通知单、九台农村商业银行现金交款单”后把两张票据给我，我又把两张票据给周某某，之后周某某再通知办理社保的人到银行去交款，之后周某某将两张票据交给办理社保的人由本人自己拿着票据到银行交或者周某某领着办理社保的人去银行交款。石学恩自己收了十三个办社保人的钱，这十三人办社保的人是石学恩自己联系的，钱也打到张某甲的账号里了，后来石学恩说返还了，现在石学恩还欠我一万元钱，是2013年7月8日后借的，是石学恩朝我借的，我是用给人办社保钱借给石学恩的，一开始有人找我办社保时，有些人也见过石学恩，石学恩和他们说过话，说能办社保，没事。当时石学恩是以九台市润大原生态农副产品贸易有限公司业务经理的身份和办社保人员说的，所以办社保的人很相信。周某某给我联系十七人，他们交到润大公司70万左右，这十七人的社保没给办理上，除了周某某介绍的17人以外，还有十多个人我也给办理社保，钱也都交到润大公司了，这十几个人有姚某甲、姚某乙、巩某某、蒋某甲、张某丙等，具体收他们多少钱记不清，大概五六十万，这些钱都在润大账上，其中我支出了一部分返给办理社保的人了。刘某甲是我姑娘历雷雷的前夫，他也帮我联系过给人办社保收钱的事，姚某甲、姚某乙、巩某某、蒋某甲、张某丙就是刘某甲给我联系的，都收钱了，也都打到张某甲账号里了，现在没返钱呢。2374980元钱中有我办的三十多人社保款还有石学恩个人办理的十三个人的社保款，总计二百多万元，因为这些人不是九台润大原生态农副产品贸易有限公司的正式职工，都是些假手续，所以办不成。石学恩当时说“你来我们单位办吧，我们老板张某甲也有能力办理社保，你把这些人的社保钱都交到我们单位。”之后石学恩在单位给打的交款通知单并填写的吉林九台农村商业银行现金交款单，石学恩说他们老板张某甲同意共同办理社保这事，让我们单位打款，张某甲提供单位公章、名章、支票，法人张某甲不同意的话，社保的钱我们也支不出来，张某甲从社保的钱里支走47.6万元，听石学恩说有二十多万是张某甲自己支的，十多万元是从石学恩那借的，她给我出条了，不是我借给她的钱，我都不认识她，我管她要钱她不给，所以逼着她给我出的欠条。
被告人任守贵（预审卷宗一册29-37页）供述证实：
有五十多人找我，我现在也记不清有多少人了，有直接找我办社保的，有通过关系找到我的，多数都把钱交给我了，交的有明白费也有交的社保费，明白费直接给我，社保的钱交到九台润大公司和九台双扶珍珠岩矿业有限公司的账户上，明白费一般一人向我交两千至两千五百元，但中间联系的人也得一部分，办社保的人最少的一人交七千，最多一人交四万多元。我得到的明白费用大约八、九万元，交的社保的钱有二百万左右，我没有能力办社保。去年五、六月份的一天我到地质队市场去买菜时遇到石学恩了，他问我现在干什么呢，我说在卉宇编织有限公司投保没投上。他说我现在在九台市润大原生态农副产品贸易有限公司当业务助理，你把手续拿这边我看看。我说行，后来我就把在卉宇编织有限公司投保的名单拿过去让他看的，他说行，你就在这个单位投吧。过了一段他说在他们单位能办，让我把钱打到他们公司法人张某甲的户头上就行，之后他给我出的交款凭证、交款通知单，我就是拿着这个给找我办社保的客户，让他们到农村商业银行交款，石学恩说他们单位能办社保，但没说谁给办，我知道的是我和石学恩在办理这事，我提供人名、身份证号等客户信息，并通知客户往他们单位张某甲的账户上打钱。石学恩负责开具交款通知单、存款单，他自己找的客户我什么都不管，都是他自己负责。我始终没见过张某甲，后来在去年的12月份的一天张某甲和石学恩打起来了，之后我问石学恩存的钱不对数，他说让他们老板给占用了，我就去到他的门市问找的我张某甲，这是我们第一次见面，他说她借的钱当月就还，还说要帮着给办社保，客户把钱打到张某甲的账户之后我们不过一两天就支出来了。我每次支取都得找石学恩，他负责给钱往出支把现金交给我，我给他出收条，石学恩要支钱他自己就支了，我们的客户一共往张某甲账户里打了二百三十多万，多数是我的客户，石学恩的客户就十三人，五十万元左右。这些钱我支出一百五十多万，石学恩支出五十四万左右，张某甲支的和从石学恩手里拿的一共四十六、七万，我支出的钱都让我花了，其中有一万多元上劳动局备案每人交了五十元，现在都没有了，他们支出的钱干什么用了我不知道。石学恩说在这办不了的话上长春能办，我没说过上别的单位去办的话。我们往九台市双扶珍珠岩矿业有限公司账户上交钱办的是五七职工的社保，因为张某甲的银行账户用不了了，我和石学恩说你再找个账户往里打办社保的钱，因为我们在润大原生态农副产品贸易有限公司的钱都让我们花了还不上了，我们再找客户往里打钱目的是还原来要退保的客户的钱，我们往双扶珍珠厂打了四五十万，这些钱也让我随时支出来了，这些钱让我还给一个姓周的，两个姓高的了，石学恩说双扶珍珠厂的老板杨某甲能办社保，但都是石学恩说的，我到现在也没见过杨某甲，我们投保的客户有不少人找我，其中联系的比较多的有周某某，周某某认为我们能办，我以前给周某某办过社保，办一个给周某某一千元好处费，刘某甲是我媳妇张淑英的姑爷，他给我联系了五个人，他没得到好处，刘某甲认为我们能办，我媳妇张淑英没参与我们办社保，她从来不管我们的事，她可能在我不在家的时候帮我收过一两份，给王某乙贵的票据是石学恩给我的，我不知道他从哪整的，我在2013年8、9月份的时候我找过我朋友陈忠诚问这事了，他说现在办不了，没有说以后能不能办，我没找过丁局长，陈忠诚是房管所的工作人员，他和社保局长关系不错，用我个人的账户投保人不能相信，用单位的账户投保人以为是在给办社保。
2、被告人石学恩（预审卷宗一册39-48页）供述证实：
2013年6月份通过郭某某认识的张某甲，7月份张某甲聘我到她的公司担任办公室主任一职。我原来就知道任守贵能办社保，并且通过他也办成过社保，2013年7月，任守贵找到我，任守贵问我做什么呢，我说在九台市润大原生态农副产品贸易有限公司当办公室主任并管润大劳资工作，我就跟任守贵说：可不可以用润大这个公司来办社保？任守贵说可以，我和任守贵共同商量以九台市润大原生态农副产品贸易有限公司职工的名义给人办社保，让办社保的人往九台润大原生态农副产品贸易有限公司账上打钱，任守贵去找社保工作人员去办理社保。任守贵当时对我说收钱办社保的人在润大办不了社保，也可以在润大收完钱后去别的单位办理社保，我和任守贵商量后，我也问张某甲了，也对张某甲说明收人钱给人办社保，以润大公司职工的名义给人办社保，如果办成了，还能收点好处费，给润大公司挣点费用，办社保的事我找人办（当时没和张某甲说办社保的人是任守贵），张某甲也同意了，当时我也认为任守贵能给别人办社保。之后任守贵给我人名和身份证号、钱数，我就按着任守贵提供的人写有润大公司交款通知单（我自己做的），写往润大公司存钱的存款单，之后任守贵拿着单子找人存钱，存完钱后，任守贵回来找我写润大公司的支票，我写好后，任守贵拿着我写的支票去支钱，我就和任守贵去银行支钱，我支完钱后把钱给任守贵，任守贵给我写收条，后来陆续任守贵给我提供人名和身份证号还有钱数，也全是这样办理的，我写存款单不用张某甲，交款通知单找张某甲盖公章、写润大的支票都是找张某甲盖润大公司的财务章和法人名章。2013年大约七月中旬，张某甲借我30000元钱，我去给张某甲支的钱，从润大账户里支的钱，支票是我填的，财务章和法人名章是张某甲盖后。后来张某甲没通过我又私自支出几笔，我记不太清了，张某甲自己没和我说去润大账户支了两笔钱，张某甲从我手里借的钱还有她自己从润大账户支钱没和我说，我和张某甲闹翻了，2013年9月10日我把润大公司的财务章和公章从张某甲手里拿了过来，因为我怕张某甲再不通过我去润大公司账户支钱，润大支票我有空白的，张某甲也有空白支票，我的润大空白支票没盖任何章，之后任守贵还收钱给人办社保，任守贵还是提供办社保人名和身份证号、钱数，我就按着任守贵提供的单子写润大公司的存款单，我自己盖的章，也有个别的任守贵要求盖润大公司的名章，我就找张某甲盖的名章，写润大的支票也是我写的，我盖的章。一直到2013年12月19日，润大公司的财务章和公章一直在我手里。这中间也就是2013年8月中旬到2013年9月中旬，我也通过中间人收钱存入润大账户了，名义是给人办社保，往润大公司交钱的通知书和存款单还有从润大公司支钱的支票全是我自己写的，这十三人全是我自己办的，办社保人员没接触任守贵和张某甲，现在这十三人的钱我全返还了，其中还有三万元钱是用我自己的钱返还的，我垫的这三万元钱没有来得及从润大账户里取出来。2013年12月19日，我让张某甲还借社保的钱，张某甲说没钱，我就和张某甲打了起来，张某甲就把我解聘了，给我出了个解聘书，这解聘书上写着张某甲欠我一万二千多工资钱，当天张某甲给任守贵开了一张证明条，上面写着张某甲占用给别人办理社保钱四十六万多元钱，写着张某甲是占用任守贵的，当天我把润大公司的财务章和公章给了张某甲。2014年1月9日下午，很多人来到润大公司九台工农街门市部来要钱，当时我和任守贵和张某甲全在，当时要钱的人让我和张某甲、任守贵三人签字写借款条，当时我不签字，但兰彦辉和周荣伟非得让我签字，我没办法就签字了，当时我和张某甲、任守贵共同签了十五张借条，每张大约有二到五万元钱，要钱的人走后，我让张某甲和任守贵共同给我出具了两张条子，一张写着兰彦辉和周荣伟的借据与石学恩无关，由张某甲和任守贵负责，一张写着当天出的欠据和石学恩无关，这两张条子是张某甲写的，张某甲和任守贵全签字了。2014年1月我和张某甲、任守贵三人在一个宾馆对的润大的账，这次是张某甲主张对的账，张某甲想把账弄清楚了，当时对出我和任守贵给别人办社保存入润大账户的钱，一共二百三十多万元，张某甲占用了四十六万多元钱，任守贵拿走一百五十多万元钱，任守贵拿走的钱里，任守贵说一部分给别人办社保送礼了，一部分给办社保用了，一部分返给办社保人员了。当时我们三个人写了一个对账明细（是张某甲写的，我看她写的），我和张某甲、任守贵三人签字了，当天对润大的这个账目明细我认为是真实正确的，只是我有三万元钱没写出来，这三万元钱是我收的给别人办社保的钱存入润大账户里了，后来我用我自己的钱返还办社保的人了，因为张某甲2013年12月中旬，张某甲封了润大公司的账号，我没有及时取出来，但是对账时没写出来。同时这天任守贵给张某甲开出了两个欠据，一个是写有任守贵办理民营社保通过润大账户收的钱数，一个是写任守贵办理五七社保通过润大账户收的钱数，这两个欠据是张某甲写的，任守贵签的字，当时我也在场，我也签字了，欠据的意思是任守贵欠的收取别人的社保钱数归任守贵负责返还或处理，张某甲负责还她占用的四十六万多元，这个约定是我和张某甲还有任守贵定的，这次对账说明我没占用办理社保的钱。2012年我收二十三人的钱，一人一千元钱，一共23000元钱，给任守贵了，任守贵也没办成，后来我自己拿钱返给了办社保的人员，但任守贵的钱没还给我，我为了帮任守贵一下，也能把这二十三人也办成社保了。我不知道任守贵办没办成社保，不过我收钱的人一个人也没办成，我通过润大账户收的钱也是想通过任守贵办社保。2013年8月28日我把往润大公司存钱办社保的人（有通过任守贵存社保钱的人还有直接找我存社保钱的人）全到九台劳动就业局备案了，有备案手册和备案名册，这次是任守贵让备的案，我和张某甲说了这事，张某甲也同意，之后我自己去劳动局，因为张某甲当时不懂到劳动局备案的事，2013年12月下旬，张某甲找到我陪她去九台劳动就业局把2013年8月28日后交社保人员也备上案（当时我已经被张某甲解聘了）。这两次全是以润大公司员工的名义把交钱办社保的人备的案，第二次备案的人员中没有直接找我办社保交钱的人员。2013年两次润大公司备案中没有润大正式职工，全是我和任守贵找来交钱办社保的人，当时我对张某甲说以九台润大公司职工的名义给人办社保，能给润大公司挣点费用，办社保的人交钱后，办社保的事我找人办，再就是我想张某甲也是想有时借点钱用，后来张某甲借了很多给人办社保存进润大账户里的钱，有近二十万是我同意的，有二十六万多元钱不是我同意的，是张某甲没有通知我自己从润大账户支出来的，张某甲就是借用了给人办社保钱46万多元，别的张晓户没有得到什么好处。2013年12月底，我从润大公司解聘后，我来到双扶珍珠岩矿业有限公司打工，任守贵给我打电话，知道了当时我在双扶珍珠岩矿业有限公司打工，任守贵说十六人办五七社保，想把这十六人的钱打进双扶珍珠岩矿业有限公司打工账上，之后任守贵把钱拿走，任守贵自己办社保，不是以双扶珍珠岩矿业有限公司职工办理，当时我同意了，我和杨某甲说有人通过双扶珍珠岩账上存钱办社保，存完钱，马上把钱支走，收款人自行给他人办理社保（当时我说收钱给人办社保的人是朋友，但我没说是什么名字），不用双扶珍珠岩矿业有限公司管了，杨某甲同意了。之后也是任守贵给我人名、身份证号和钱数，我就按着任守贵提供的单子写出每个人的交款通知单（找杨某甲盖的公章）往双扶珍珠岩矿业有限存钱的存款单，之后任守贵拿着单子找人存钱，存完钱后，任守贵回来找我写双扶珍珠岩矿业有限公司的支票，找杨某甲盖的财务章，我再和任守贵一起去银行把办社保的钱取出来给任守贵，任守贵给我出一个名单，在名单下边写上收条。我同意让任守贵用双扶珍珠岩矿业有限公司账户收钱给人办五七社保，我想如果任守贵办不成了，我也想通过任守贵办几个人，同意任守贵用双扶珍珠公司账户收钱给人五七社保我没得好处。杨某甲因为认识我，所以同意用双扶珍珠账户，杨某甲也想办两个五七社保人员，同意任守贵用双扶珍珠岩矿业有限公司账户收钱给五七社保这事杨某甲也没得好处。任守贵通过双扶账户存入二十多万元办社保钱，后来通过我支出来全部让任守贵拿走了。2012年冬天任守贵给原九台煤矿职工王志发的媳妇办成过五七社保，王志发媳妇原来是九台煤矿厂五七厂职工，但没有手续能证明，我给王志发介绍的任守贵，任守贵给办成了，王志发给任守贵多少钱我不知道，我没收好处费。2012年冬天我认识一个老太太（叫什么名我不知道，电话号155XX****XX），这个老太太认识的两个老太太通过我找到任守贵，任守贵给这两个老太太办成了五七社保，这两个老太太（叫什么名我忘记了）原来是不是五七职工我不知道，办成后老张太太给了我一千元好处费，这两个老太太我听说是每人给任守贵30**元钱，但我不确认这事，给钱时我也不在现场。我不知道任守贵去没去办社保，但一定没办成就是了。任守贵经常和我说马上能办或下周办，任守贵从2013年春说到2014年3月初，任守贵一直对我说能办，我信了，但据我所知任守贵一个没办成。我通过一个叫葛利彬（女）一个老太太（电话155XX****XX），这些人里我能记住有叫杨闪华和孟玲芹两人，但这两个人我也没见过，这些人我没收好处费。任守贵能有这些人名单，名单的名头是九台市卉宇编织有限公司，一开始我写的，后来任守贵找人打出来了，还盖九台市卉宇编织有限公司章了。我看到任守贵给我拿来给这些人在劳动局备案名单了，上面有九台劳动就业局的章，我认为是真的。张某甲主动找我借的钱，她对我说不超过2013年12月底还钱，我就答应借给张某甲了，我答应借给张某甲的钱有二十来万，还有二十多万是张某甲没通过我自己支的钱，张某甲自己用了。一开始我用收的社保钱借给张某甲还有张某甲自己从润大支社保钱这事任守贵不知道，任守贵是2013年9月知道的，当时我也借给张某甲钱了，张某甲也自己支钱用了，因为任守贵发现钱不对，任守贵找我问了，我说张某甲说2013年底能还上，当时我说张某甲能还上的钱也包括张某甲自己没通过我从润大账上支的钱，任守贵听我说也就没说什么，张某甲没有直接联系过人收钱办社保，她就是为了经营用点钱，才同意我和任守贵用润大账户转钱给人办社保，张某甲没有义务给通过润大存款的人办理社保，张某甲就是为了用点钱。我办不了社保，我只找任守贵办社保。我从润大账户取办社保的给任守贵的钱总共有一百五十万元左右，有三十五张条子，我从双扶账户取钱任守贵总共有二十五万元，两张条，一张是二十万元，一张是五万元钱。
被告人石学恩（预审卷宗一册49-52页）、（预审卷宗一册53-64页）供述证实内容与上述被告人石学恩供述证实内容基本一致。
（二）、证人证言
1、证人辛某某（预审卷宗一册66-67页）证言证实：
我在九台市卉宇编织有限公司上班，我是厂子的会计，我认识任守贵，任守贵找过我以我的公司员工的名义给别人办理社保，但我没给他办。
2、证人杨某乙（预审卷宗一册68-69页）证言证实：
我是九台市卉宇编织有限公司的法人，我不认识任守贵和周某某，没人找过我以我公司员工的名义办理社保业务，我们公司的公章在会计辛某某那，她负责报表，总用公章。
3、证人张某甲（预审卷宗一册71-76页）证言证实：
我是九台市城子镇百合村的九台市润大原生态农副产品贸易有限公司的法人，这个公司是我自己开的独资公司，2013年6月25日我通过郭某某（我公司的销售人员，现在不是了）认识了石学恩，石学恩对我说他能帮我销售豆油，还能给我企业弄来大约五十万周转资金，还会办劳资和会计工作。我于2013年7月3日或4日聘用石学恩为我公司做劳资工作，聘用石学恩后第二天，石学恩对我说用一下我公司（润大公司）银行账户，说他自己有一笔钱要用银行账户，我问是什么钱，石学恩说是给别人办事的钱，我同意了，2013年7月8日我账户就进来五笔钱，共约十五万多元钱（我当时不知道存了这么多钱），2013年7月9日石学恩对我说把存的钱取出来，我就同意了，他也没说取什么钱，我也没问（我是2013年12月13日我查账时我才知道是取的多少钱），2013年7月9日，石学恩取完钱后，石学恩主动问我用钱不，我说得用点，石学恩给了我四到六万元钱，当时我知道石学恩取的钱给的我，石学恩在什么地方来的钱我不知道，2013年7月10多号后我账户又陆续来钱了（当时我不知道来多少钱，我是2013年8月底到9月初我办理的我账户手机提醒业务），我也陆续借石学恩钱，我就问石学恩这钱是什么钱，石学恩就对我说是给人办社保的钱，石学恩当时对我说没事，这事包我身上。2013年7月到2013年11月16日我陆续借了石学恩467310元钱（四十六万多元），分十多次借的，只有一两次有借条，其他次没有借条，中间有两次是我让人从我账户取的钱（当时我知道账户里的钱是石学恩的钱），2013年8月份的一天我没和石学恩说，就自己从我公司的账户支钱了，后来石学恩知道了，和我吵了，说我动钱，石学恩对我说这是给别人办社保的钱，吵完架后，当天石学恩把我公司的公章、财务章拿走了，我把支票、名章放在我公司的一个地方，之后石学恩只找过我一次卡过名章，十多天后我发现支票丢了二十张，因为从支票丢了之后到2013年12月19日，我猜测支票是石学恩卡完我名章偷走的。2013年12月27日我到九台农村商业银行把丢的支票挂失的。2013年12月5日我接到一个陌生女子的电话，说有人用我公司的名头办社保，我就找石学恩问怎么回事，石学恩把任守贵（原来在我公司在九台平安小区的门店里见过任守贵，但我从来没和任守贵说过话）带来了，这是我第一次正式认识任守贵，当时我们三个人在九台市红勘歌厅谈的，石学恩说办社保的事全是任守贵弄进来的人，任守贵负责给办，石学恩说他自己只负责填单子，任守贵当时也说是这样的。2013年12月13日我到银行把我账户对账单打了出来，看出来我公司账户经过很多钱，我核对后发现，石学恩通过我账户打进来2374980元（二百三十多万）当时我账户还有8万多元钱。2013年12月15日我通知银行说我的账户只能进不能出，2013年12月18日我约石学恩和任守贵对账，当时地点为我的九台店内，对账的结果是：我借了石学恩467310元，石学恩自己办的社保的钱，石学恩说他自己已经处理完了，之后2013年12月19日我和石学恩和任守贵三人去的银行，当时我们约定我只负责还我借的钱，别的钱我不负责，我把我账户内的钱取出来了135000元钱（2013年12月16日我账户对进了一笔钱），取出给任守贵，任守贵给我开个收条，取完钱后我就从石学恩那把公章的财务章收了回来，我给石学恩开了解聘书。2013年12月22日我给任守贵打电话说，见面要把账里钱的人的名单，也就是办社保人员名单，当天任守贵来了，我朝任守贵要名单，任守贵说给我，但一直没给我，2013年12月25日，我又朝石学恩要名单，石学恩把在我公司上班时到九台劳动局备案的名单和他办理的劳资本给我拿来了，中间我始终找石学恩和任守贵说把这事弄明白了，办不了事给人返钱，抓紧把我账户弄平。2014年1月6日上午，任守贵把几个办社保人带到公司的九台平安小区门市，我当时在外边被任守贵叫了回来，我一回来，任守贵就给几个人说这是润大老总，这几个人（我以前没见过）就说把钱打到我公司账户了，现在要取出来，他们很激动，我对他们说我也不知道这事，说是别人用我账户，办到什么情况我不知道，我也想见见你们，我也不知道给谁办的，我当时说了解一下情况，我要求他们给我三天时间，他们同意给我三天时间，他们走后我把石学恩找来了，我和石学恩还有任守贵三个人研究这事，各领各的账，当时石学恩和任守贵还说能办社保，2014年1月9日我店内来了二十多人，石学恩和任守贵都在场，当时我们三人共同签字给十九人出了借条，借条上写着还钱日期，我们三人全签了字，当时我决定要亲自着手帮助大家办理社保问题，因为以前的事我不知道，之后我求石学恩帮我把帮人办社保的人全部去九台市劳动局备案，2014年1月10多号石学恩对我说有469310元已经处理了，石学恩当时的意思是可能给这些人办社保了或返钱了。2014年1月21日，我为了督促这事，我约石学恩和任守贵在九台市乡企招待所又对的账，当时对出总共从我公司账户收取办理社保钱为2374980元钱，任守贵拿走1503310元，我从中借用了467310元钱，其他404360元是石学恩处理的，当时我们三个人对完账后，还写了个对账说明，我和石学恩还有任守贵三个签字了，当时我让他们二人签字的，当时任守贵说有436040元钱已经返还给办社保的老百姓了，378800元钱任守贵说给九台市卉宇编织有限公司了，用来办五七荣保，当时任守贵手里应还有688390元钱，这688690元钱归任守贵负责处理。2014年1月25日我去九台劳动局备案，我发现石学恩和任守贵报的办理社保的名单中百分之八十是超过退休年龄、干脆办不了社保。当晚我和石学恩、任守贵打电话说很多人办不了社保，这是骗人的事，之后我就回农村过年了，2014年2月15日我回到九台，中间我一直让石学恩、任守贵快点能办就办，不能办快点返钱，2014年2月15日我回九台也一直让石学恩和任守贵处理这事。我借用石学恩的467310元钱用来还别人钱，用于企业费用了，我借钱时不知道这是什么钱，但到2013年12月13日我猜测石学恩借我的钱一定是给人办理社保收的钱。2013年7月8日我账号进的第一笔钱，当时石学恩只是和我说办事的钱，用一下我们公司账号，没和我说是办社保的钱，但是石学恩说能借我钱用，所以我就同意给石学恩我公司的账户使。直到2013年8月份时石学恩才和我说借我的钱还有我公司账户里进来的钱是给人办社保的钱，同时石学恩和我商量想将交钱办社保的人是我公司员工的名义给办理社保，我说那以我公司员工名义办理社保你得合法，因为石学恩同意借给我钱用，并且我账户里有钱，我有时可以挪用一下，我就同意石学恩的说法，以我公司的名义办理社保。我公司账号里的社保钱我共用了467310元，其中220000元是我私自派人到我账户里取的，我自行占用了，其他的24万多是石学恩以现金形式分多次借给我的。
证人张某甲（预审卷宗一册78-82页）证言证实内容与上述证言证实内容基本一致。
4、证人杨某甲（预审卷宗一册83-86页）证言证实：
2013年12月，郭某某带一个男的（就是石学恩）来到九台市双扶珍珠岩矿业有限公司内，郭某某给我介绍石学恩，说石学恩是她朋友，他是会计，郭某某和石学恩二人对我说“在九台工商局里调到九台市双扶珍珠岩矿业有限公司的底案了，双扶公司因为时间长可以办社保了”，我就对他们二人说“能办社保太好了，我和我的工人都想办社保，不知政策”，我对郭某某说你能给我办也行，石学恩对我说“把你的税务登记、工商复印件、法人身份证复印件准备好”，我就同意了，石学恩说过几天来取，我说可以，过了五六天他们二人又来了，对我说经过审查，社保局同意我双扶公司办社保，我就问什么时间能办，石学恩对我说头年我通过双扶公司账户存钱先办几个外单位人员的社保，我问石学恩办几个，石学恩说办十来个，我就同意了，石学恩就说让我把我双扶公司的账户借他用用，我就同意了，当时定几天后我去九台看看我双扶公司的账户能不能用，石学恩和郭某某就走了，几天后我去九台了，我找石学恩和郭某某一起到九台建设银行，九台建设银行说我的账户能用，能起封，石学恩从自己的兜里拿出500元钱压在我双扶公司的账户里，我双扶银行账户口就起封了，当时石学恩建行买了一本支票，支票就放在石学恩手里了，之后也就一两天，石学恩拿了一沓纸（大约是A4纸，每张分四份，每份都有几个道道，字不多），石学恩让我盖我双扶公司的公章，我就把我公司的公章给石学恩了，石学恩拿着公章往纸上盖章了，每张纸上盖四个章，分四份，当时我是看着石学恩盖的章，2013年12月底开始我公司就陆续存进来钱，钱也陆续被石学恩支走，石学恩从我公司支钱时，石学恩就来找我盖两、三张空白的支票（支票上什么也没写）我就把我公司的财务章和法人名章给石学恩，石学恩自己在他拿的支票上盖的章，我每次都看到了，石学恩盖完支票自己去支的钱，每次盖完很短时间，我手机就显示我双扶账户有人支钱了，石学恩每次往我公司存钱和支钱，我的手机都有记录，2014年2月18日，因为石学恩通过我公司存取钱达到三十八万多了，我就找到石学恩，我对石学恩说别存了，石学恩就对我说不存了，石学恩还给我出了个证明，证明石学恩通过我公司存入社保钱三十八万元，并已经全部取出给人办理完社保了，我和石学恩对完账后，2014年2月25日左右石学恩又给我打电话说“又有几个人交社保钱，都存进双扶公司账户了，你给我支出来呗”，我就说再别往双扶公司打钱了，我就同意把这些钱给石学恩支出来，2014年2月25日我去九台办事，我找到石学恩，石学恩把我公司的支票拿来，我在石学恩拿来的空白支票上又盖了两张支票，不一会我手机信息显示出，我的双扶账户又支走七万五千元，账户余下287元钱，之后石学恩再也没往我双扶公司打钱。石学恩共打进我双扶账户给他人办社保钱481400元，共支走480600元。石学恩用我的账户收取别人办社保的钱，我没有得到好处，郭某某是否得到好处我不知道，我公司叫九台市双扶珍珠岩矿业有限公司，账号为：。
5、证人郭某某（预审卷宗一册89-92页）证言证实：
我是找石学恩算卦认识的石学恩，张某甲是九台润大公司的法人，张某甲公司招工，我去她公司打工，认识的张某甲。石学恩和张某甲是通过我认识的，2013年夏天，当时我在张某甲的九台市润大原生态农副产品贸易有限公司打工，我给张某甲卖豆油，张某甲当时对我说要找个算卦的，我就说我认识一个人，当时我指的是石学恩，有一天我在平安小区市场看到了石学恩，我对石学恩说给我们老板张某甲要算卦，你给她算算呗，石学恩就同意了，我就带石学恩朝张某甲公司在九台市平安小区的门市部走去，走不远，我就看到张某甲带两个女的和我走个对面，我对张某甲说“你要算卦，我把人带来了”，张某甲对我说一起吃饭呗，我就和石学恩还有张某甲她们一起去二道街一个饭店去吃饭，在吃饭过程中，石学恩给张某甲和张某甲朋友（叫什么名我不知道，我不认识）算卦了，吃饭中间我就走了，后来他们说什么我不知道了。我在润大工作时把石学恩介绍给张某甲，等我在润大公司要不干时，我看石学恩上我们润大公司来了，他在我公司具体做什么我不知道，之后不长时间我就不在润大公司打工了，石学恩后来在润大公司的事我就不知道了。我认识杨某甲，他是九台市双扶珍珠岩矿业有限公司的法人，公司在九台市上河湾镇三台，他是我的远亲。石学恩认识杨某甲，他俩是通过我认识的，大约是2013年11月或12月，我介绍石学恩认识杨某甲的，石学恩对我说他能给别人办社保，我就想到杨某甲和我说过他自己想办社保，杨某甲也想给厂子里的人办社保，我就给杨某甲打电话说有人能办社保，杨某甲说能办社保挺好，我就对杨某甲说把能办社保的人给他带来认识一下，看看能不能办社保，杨某甲就同意，我又和石学恩说杨某甲同意办社保的事了，石学恩就说哪天去三台见一下杨某甲，看看怎么办社保这事，我就同意了，之后过了几天我就和石学恩打车去三台杨某甲的厂子，我把石学恩介绍给杨某甲，石学恩对杨某甲说能办社保，杨某甲说能办就办吧，石学恩又和杨某甲详细谈了怎么办社保的事，当时我在他们边上了，因为和我无关，我也就没细听，他们后来说什么我也没听到，这次石学恩和杨某甲谈完后不几天，我陪石学恩和杨某甲来到九台市建设银行，石学恩和杨某甲说去银行办手续，办什么手续我也不知道。石学恩和杨某甲办社保的事我没有参与，就是2013年冬天的一天，石学恩让我去三台拿着三张现金支票找杨某甲盖双扶公司的财务章和名章，当时石学恩给我支票，我就去了，找到杨某甲后，杨某甲把双扶公司的财务章和名章拿了出来，我拿双扶公司的财务章的名章在一张支票上盖了，杨某甲拿着双扶公司的财务章的名章盖了另两张支票，之后我就回九台了，回九台后石学恩说我盖章盖错了，石学恩把我拿回的支票撕了，第二天我又和石学恩拿着支票去三台找的杨某甲，这回杨某甲拿出双扶公司的财务章的名章给了石学恩，石学恩拿着章自己往支票上盖的，之后我就和石学恩回九台了，石学恩去没去银行支钱我不知道。石学恩没给过我钱。
证人郭某某（预审卷宗一册93-95页）证言证实内容与上述证言证实内容基本一致。
6、证人战某某（预审卷宗一册96-100页）证言证实：
去年五月张某甲聘我到她的润大农贸有限公司当经理助理，石学恩在张某甲单位当办公室主任。开始石学恩怎么和张某甲认识的我不清楚，后来石学恩到我们经营门市部去，在唠嗑的时候石学恩说他能协助销售豆油，他还做过会计劳资，还可以帮助单位解决资金问题，他还会算卦，他给我们都算过（批八字），看他啥都懂张某甲就说把他聘到咱这来吧，我说那也挺好，之后张某甲就给石学恩聘到她的单位管劳资了，张某甲什么时间把账户交给石学恩的我不清楚，当时张某甲把她单位的公章、财务章、名章都放在我这，由我管理。石学恩去了之后是当天也不是过几天的事我记不清了，关于账户的事张某甲让我和石学恩一起到农村商业银行去了，到那是石学恩查的公司账户是否能用，回来之后就开始用这个账户了，我不懂账户怎么管理，反正当时那三个章都在我手，我一次也没往里存钱，往出取钱时我陪着石学恩取钱有十来次共计有多少钱我记不清了，张某甲指派我取钱有三次共计是二十多万，准确数记不太准了。石学恩经常用公司的章，我和石学恩坐对面桌，我的这几样章就放在我桌子的抽屈里，抽屉也没有锁，我在的时候石学恩用章就和我说用章，我就把章拿出来给他就用，我不在的时候他自己拿出来就使，他一般不和我说用章干什么，有时候说进来点钱得使一下章，账户启用后张某甲和我说过石学恩用单位章啥的，让我配合他工作，开始我们公司没有支票，石学恩去了之后他和我一起去买的支票，回来后由我保管，支票的内容都是石学恩填写，章也是他自己盖章，我也不看，他填写好后有时我陪着去支钱，有时他自己去支，因为石学恩是自己打进来的钱，也不是公司的钱，所以你想人家的钱怎么存入怎么支取和我们没关系，我支钱的三笔支票是我填写的，章也是我盖的。我们单位的公章开始由我管，后来因为张某甲支钱的事石学恩和张某甲吵吵起来了，当时石学恩说“我的钱你们没权力动，把章放你们那我不放心，必须放到我这”，之后我把这几样章都给张某甲，张某甲可能把章都交给石学恩了。
7、证人周某某（预审卷宗一册101-105页）证言证实：
2012年（具体时间记不清了），当时我在平安市场看见有一对夫妇在那里填单子，说能办社保，我当时就问市场里的人，他们能办社保吗？市场里的人说能办，我就问市场的人，那个老头叫什么名字，他们说他叫任守贵，我就问任守贵能办社保吗？任守贵说自己能办，我问他得多长时间能办下来，他说这个月填单子，下个月就能办下来。我问他得多少钱能办下来，他说分民营和五七，我问他怎么办法，他说男的是六十周岁算，女的五十六周岁算，如果岁数够了就是办五七的，岁数不够就是办民营的（当时让我问的这些人岁数不够，办的都是民营的），我问他办民营的得多少钱，他说够岁数的，女的虚岁51岁的，交钱依次往下递减，差一岁减两三千元，具体减多少我记不清了。任守贵说以九台羊毛衫厂职工投保，之后任守贵就把联系方式留给我了。正好我们家有个亲戚问我九台有没有能办社保的，我说给她问问吧，之后我问任守贵能不能办，他说都能办。后来我那个亲戚得了脑血栓，就没办，别的亲戚听说我能联系办社保的事，就都来问我能不能办，我说我只能给问问，任守贵说都能办，年龄不够的能改，各种档案都可以做。过了一阵子，任守贵主动给我打电话，问我还有没有要办社保的，并且说社保局给他打电话了，说现在就能办社保了，是分批办的，这批已经下来了，问我有没有要办的，我说我给联系一下，之后我把这事就和邵某某和周英伟说了，后来邵某某、周英伟、高某甲等十多个人给我打电话，他们说都要办，这些被骗的人都是我的亲戚，我就和任守贵说这些人要办，任守贵说办行，得先收手续费，需要改户口的交2500元，不改户口的交2000元，如果全程办理下来，得交6000元，之后我把需要交手续费的这事和要办社保的这些人说了，他们就来我家，把钱交我我了，之后我又把钱都交给任守贵了。当时邵某某、王某丙、高某甲、徐某甲、徐某乙、高某乙、高旭、高不辉、吴长江、丁某某、兰艳辉、刘某乙、丁树海、张某乙、李庆方、赵某某、王某甲找我办的社保。张某乙、李庆方、赵某某、王某甲四人开始也是找我，后来他们四人直接找任守贵办理的，没通过我。下面找我的这些人都是办民营的，其中有徐某乙交给我手续费1000元，高某乙交给我手续费3000元，高旭交给我手续费2000元，高某甲交给我手续费3000元，高某丙交给我手续费6000元，吴长江交给我手续费6000元，王某丙交给我手续费6000元，丁某某交给我手续费6000元，丁树海交给我手续费6000元，邵某某交给我手续费5000元，徐某甲交给我手续费10000元（我给任守贵60**元，另外4000元给我亲家母了，我亲家母也办五七社保了，但是我亲家母史明英死了，她生前把手续费4000元给任守贵了，死后家属管任守贵要钱，任守贵不给，我就把徐某甲交的钱中的4000元转给我亲家了，当时任守贵同意这样转，我把钱给我儿子林彦平了），兰艳辉交给我手续费1000元（交任贵50**元），赵某某交给我手续费1000元，王某甲两次共交给我手续费3000元，李某甲交给我手续费3000元，张某乙交给我手续费8000元，刘某乙当时没交到我手，其中张某乙、李某甲、赵某某、王某甲四人的钱是田丽萍交给我的，之后我把这些钱都交给任守贵了，我给任守贵的时候，任守贵给我出的条。这些办社保的人拿着身份证、户口本和手续费来我家，当时我和我丈夫在家，有时我女儿也在家，把手续费交给我之后，我给任守贵打的电话，他去我家取的钱，任守贵来我家取钱的时候，还给我出条了，条上内容就是哪天取的，取了多少钱，任守贵在条上面签字按手印了。这些投保人交手续费后，过了将近一年才交的社保费，这期间我和要办社保的这些家都去催促任守贵什么时间能办下来，他总说马上办下来，一直到2013年7月份，任守贵给我打电话，去平安市场找我，给我一沓交款通知单和银行交款的票子，这两样单子都是填好的，收款单位是九台市润大原生态农副产品贸易有限公司。','2018-10-07
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《中华人民共和国合同法》：
第二百零五条借款人应当按照约定的期限支付利息。对支付利息的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，借款期间不满一年的，应当在返还借款时一并支付；借款期间一年以上的，应当在每届满一年时支付，剩余期间不满一年的，应当在返还借款时一并支付。
第二百零六条借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。
第二百一十条自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效。 《中华人民共和国担保法》：
第十八条当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。
连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。
第二十一条保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。
当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》：
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第二十一条 保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。
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