河南省南阳市宛城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南宛刑初字第158号
公诉机关南阳市宛城区人民检察院。
被告人李伟涛，男，出生于1987年12月26日，汉族，大专毕业，南阳市邦德房地产营销策划有限公司总经理。因涉嫌合同诈骗，于2014年9月6日被南阳市公安局高新分局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗犯罪，于2014年10月13日经南阳市宛城区检察院批准，于2014年10月14日由南阳市公安局高新分局执行逮捕。
辩护人田恩琪，河南春秋律师事务所律师。
被告人张文超，男，出生于1976年3月9日，汉族，中专毕业，南阳市邦德房地产营销策划有限公司副总经理。因涉嫌合同诈骗，于2014年9月6日被南阳市公安局高新分局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗犯罪，于2014年10月13日经南阳市宛城区检察院批准，于2014年10月14日由南阳市公安局高新分局执行逮捕。
辩护人王中举，河南新律律师事务所律师。
被告人杨玉中，男，出生于1982年6月5日，汉族，大专毕业，南阳市邦德房地产营销策划有限公司副总经理。因涉嫌合同诈骗，于2014年9月6日被南阳市公安局高新分局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗犯罪，于2014年10月13日经南阳市宛城区检察院批准，于2014年10月14日由南阳市公安局高新分局执行逮捕。
被告人杨坤，男，出生于1989年12月18日，汉族，大专毕业，南阳市邦德房地产营销策划有限公司总经理助理。因涉嫌合同诈骗，于2014年9月6日被南阳市公安局高新分局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗犯罪，于2014年10月13日经南阳市宛城区检察院批准，于2014年10月14日由南阳市公安局高新分局执行逮捕。
被告人石某（曾用名石亚），女，出生于1988年2月5日，汉族，大专毕业，南阳市邦德房地产营销策划有限公司财务部部长。因涉嫌合同诈骗，于2014年9月6日被南阳市公安局高新分局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗犯罪，于2014年10月13日经南阳市宛城区检察院批准，于2014年10月14日由南阳市公安局高新分局执行逮捕。
辩护人宋大星，河南昊宏律师事务所律师。
南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉（2015）75号起诉书指控被告人李伟涛、杨玉中、张文超、石某、杨坤犯诈骗罪，于2015年3月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年5月15日公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员王涛、杨雪琪出庭支持公诉，被告人李伟涛及其辩护人田恩琪、被告人张文超及其辩护人王中举、被告人杨玉中、被告人石某及其辩护人宋大星、被告人杨坤到庭参加诉讼，现已审理终结。
南阳市宛城区人民检察院指控：2013年6月18日，被告人李伟涛受吴秉麟（另案处理）的指派，以卢金磊（另案处理）的名义注册成立了南阳市邦德房地产营销策划有限公司，李伟涛担任公司总经理，在南阳市张衡路长安一号504房设立公司总部，通过骗取客户巨额预付款、定金，在南阳市区开拓市场，设立50家分公司（门店）。根据被告人李伟涛、张文超、杨玉中的安排，该公司业务员谎称能给欲购买无证房产的客户办理贷款，与客户签订房地产居间合同，欺骗客户交纳定金、预付款。被告人杨坤在该公司先后从事后勤采购、租房、总经理助理，积极协助李伟涛设立分店，被告人张文超、杨玉中负责应对客户索要退款，担任公司财务部长的被告人石某主持收取定金及预付款，一部分汇入宁夏银川吴秉麟的总部，另一部分用于发放员工工资、奖金、支付房租、设立分店。经会计师事务所审计，该公司未退还购房客户共计21136000元，上拨总部资金余额8123372.5元，公司存款余额381944.53元。案发后，公安机关依法扣押邦德公司大众帕萨特、捷达汽车各一辆、佳宝面包车十辆，追回邦德公司支付房租160000元。
公诉机关认为，被告人李伟涛、杨玉中、张文超、石某、杨坤以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李伟涛、杨玉中、张文超、石某、杨坤有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。
被告人李伟涛对起诉指控犯罪无异议，认罪。但其辩称自己也是受害者，并且本案被告人均投案自首，希望宽大处理。
辩护人辩称：1、被告人愿尽最大努力赔偿，被告人没有占有财产，不构成合同诈骗；2、被告人李伟涛也不是主犯，应将该案与吴秉麟、卢金磊案合并审理；3、南阳邦德员工也是受蒙骗犯罪的，他们也是受害人，请法院考虑这一情节及被告人李伟涛悔罪且系初犯，希望从轻处罚。
被告人张文超对起诉指控犯罪提出异议称自己所进的公司是合法公司，营业资质、执照都齐全。自己系应聘到该公司的工作人员，主观上没有骗客户预付款的故意。
辩护人辩称：1、同意第一辩护人辩护意见；2、被告人张文超有自首情节，依法应当从轻处罚；3、本案是吴秉麟等人策划实施的诈骗，张文超是应聘的工作人员，没与吴秉麟见过面，不承担领导责任，应等待吴秉麟案判决结果；4、被告人张文超在公司不是决策层，对公司财务状况不了解，没有骗取故意，不构成合同诈骗；5、如果法院认为张文超构成犯罪，也应考虑其也是受欺骗犯罪这一情节从轻量刑。
被告人杨玉中对起诉指控犯罪无异议，认罪。但其辩称公司每笔开支都是总部批的，不了解后期工作，认为钱退了就行，没想到总部人跑了，请求受害人谅解。
被告人杨坤对起诉指控犯罪无异议，认罪。但其辩称自己没有诈骗故意，请求受害人谅解。
被告人石某对起诉指控犯罪提出异议称自己只是公司出纳，只负责报表，没有非法占有故意，不构成诈骗。对公司贷款、签单不知情。
辩护人辩称：1、被告人石某没有非法占有他人财物的故意，不构成合同诈骗；2、被告人主动投案，并移送公司账目；3、石某不是专业会计，也不是主要负责人，拿的是定额工资，只是打工者，诈骗不能认为是石某明知。
经审理查明：吴秉麟在宁夏银川成立中国房地产经济机构总部，并在全国各地设立分支机构，被告人李伟涛在吴秉麟设立的公司工作结识吴秉麟。2013年6月18日，李伟涛受吴秉麟的指派，以卢金磊的名义注册成立了南阳市邦德房地产营销策划有限公司，李伟涛担任公司总经理，在南阳市张衡路长安一号504房设立公司总部，张文超、杨玉中、杨坤、石某先后通过招聘进入公司，并分别被任命为副总经理、总经理助理、财务经理。公司以欺骗的方式让欲购房的被害人们交纳预付款、定金，在南阳市区开拓市场，设立50家分公司（门店）。根据被告人李伟涛、张文超、杨玉中的安排，该公司业务员谎称能给欲购买无证房产的客户办理贷款，与客户签订房地产居间合同，欺骗客户交纳定金、预付款。被告人杨坤在该公司先后从事后勤采购、租房、总经理助理，积极协助李伟涛设立分店，被告人张文超、杨玉中负责应对客户索要退款，担任公司财务部长的被告人石某主持收取定金及预付款，一部分汇入宁夏银川吴秉麟的总部，另一部分用于发放员工工资、奖金、支付房租、设立分店。经会计师事务所审计，该公司未退还购房客户共计21136000元，上拨总部资金余额8123372.5元，公司存款余额381944.53元。案发后，公安机关依法扣押邦德公司大众帕萨特、捷达汽车各一辆、佳宝面包车十辆，追回邦德公司支付房租160000元。
认定上述事实的证据如下：1、被告人李伟涛、杨玉中、张文超、石某、杨坤的供述与辩解；2、被害人杜某某等人的陈述；3、同案吴秉麟、刘爱萍、郝利强等人的证言；4、银行账户交易明细、专项审计报告等；5、被告人到案经过说明。
以上公诉机关提交的证据来源合法，证据经当庭出示，证据来源合法，证据之间互相印证，足以证实五名被告人诈骗的犯罪事实。
本院认为，被告人李伟涛、杨玉中、张文超、石某、杨坤以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李伟涛、杨玉中、张文超、杨坤、石某有自首情节，且杨玉中、张文超、杨坤、石某在共同犯罪中起次要作用，对李伟涛、张文超、杨玉中、杨坤依法从轻处罚。石某辩护人关于石某仅系公司财务人员、其行为是受公司领导指派的履行职务行为、故石某不构成犯罪的辩护意见与法律规定不符，本院不予采信。但石某在共同犯罪中作用较小且其有主动到案的情节，故对石某依法可以免除处罚。根据各被告人的犯罪事实、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十七条、第三十七条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人李伟涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金50000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李伟涛的刑期自2014年9月6日起至2028年9月5日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳完毕。）
二、被告人张文超犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张文超的刑期自2014年9月6日起至2021年9月5日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳完毕。）
三、被告人杨玉中犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人杨玉中的刑期自2014年9月6日起至2021年9月5日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳完毕。）
四、被告人杨坤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人杨坤的刑期自2014年9月6日起至2020年9月5日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳完毕。）
五、被告人石某犯合同诈骗罪，免予刑事处罚。
六、扣押在案的财物，按比例退还被害人，不足部分，继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书后第二日起十日内通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 栗新峰
审判员 周建明
审判员 范成然
二〇一五年八月三十一日
书记员 马学宁