海南省第一中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）海南一中刑初字第67号
公诉机关海南省人民检察院第一分院。
被告人陈志洪。
辩护人周明磊、陆霍，海南圣合律师事务所律师。
海南省人民检察院第一分院以琼检一分刑诉（2013）51号起诉书指控被告人陈志洪犯集资诈骗罪、诈骗罪、虚报注册资本罪，于2013年8月5日向本院提起公诉，本院于同日立案。海南省人民检察院第一分院于2014年4月1日以琼检一分刑变诉（2014）1号变更起诉决定书对指控被告人陈志洪集资诈骗的数额变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。海南省人民检察院第一分院指派检察员韩俊出庭支持公诉，被告人陈志洪及其辩护人周明磊、陆霍到庭参加诉讼。现已审理终结。
海南省人民检察院第一分院指控：
一、集资诈骗事实
自2008年12月至2012年6月间，被告人陈志洪以高利息、高回报为诱饵，以合伙投资、借款、资金周转等为名，先后从陈某升、冯某免、吴某鹏等人处非法集资人民币126181720元（以下币种均为人民币），用于偿还本金、支付高息及个人消费等，实际集资诈骗10916966元。具体事实如下：
1、自2008年12月起，陈志洪以高回报为诱饵，以投资超市生意为名，先后从陈某升处非法集资370000元，至案发时，陈志洪已归还本金、利润283841元，实际集资诈骗86159元。
2、从2009年2月起，陈志洪以高回报为诱饵，以投资超市生意为名，先后从冯某免处非法集资853000元，至案发时，陈志洪已归还本金、利润801700元，实际集资诈骗51300元。
3、从2009年8月起，陈志洪以高回报为诱饵，以投资超市生意为名，先后从吴某鹏处非法集资7361500元，至案发时，陈志洪已归还本金、利润5397250元，实际集资诈骗1964250元。
4、从2009年11月起，陈志洪以高回报为诱饵，以借款、资金周转为名，先后从庄某君处非法集资730000元，至案发时，陈志洪已归还本金、利润210000元，实际集资诈骗520000元。
5、从2010年7月起，陈志洪以高回报为诱饵，以合作投资、资金周转为名，先后从何某、游某斌处非法集资32366320元，至案发时，陈志洪已归还本金、利润31056717元，实际集资诈骗1309603元。
6、2012年上半年，陈志洪以投资高回报为名，先后从钟某平处非法集资1200000元，至案发时，陈志洪未归还本金、利润，实际集资诈骗1200000元。
7、从2011年7月起，陈志洪以高回报为诱饵，以投资超市生意为名，先后从卓某处非法集资200000元，至案发时，陈志洪已归还本金、利润15800元，实际集资诈骗184200元。
8、从2011年11月起，陈志洪以高回报为诱饵，以投资超市生意为名，先后从刘某手处非法集资1200000元，至案发时，陈志洪已归还本金、利润619842元，实际集资诈骗580158元。
9、从2011年11月起，陈志洪以高回报为诱饵，以投资超市生意为名，先后从陈某粤、梁某梅处非法集资2149000元，至案发时，陈志洪已归还本金、利润1779714元，另扣减陈某粤借款20000元，实际集资诈骗349286元。
10、从2011年12月起，陈志洪以高回报为诱饵，以投资超市生意为名，先后从文某忠处非法集资104000元，至案发时，陈志洪已归还本金、利润89110元，实际集资诈骗14890元。
11、2011年5月份，陈志洪以高回报为诱饵，以资金周转为名，先后从吴某勇处非法集资3050000元，至案发时，陈志洪已归还本金、利润1190000元，实际集资诈骗1860000元。
12、从2012年5月起，陈志洪以高回报为诱饵，以投资超市生意为名，先后从黄某坚处非法集资2241000元，至案发时，陈志洪已归还本金、利润1699480元，实际集资诈骗541520元。
13、2012年6月份，陈志洪以高回报为诱饵，以投资超市生意为名，先后从符某处非法集资353000元，至案发时，陈志洪已归还本金、利润161100元，实际集资诈骗191900元。
14、从2009年10月起，陈志洪以高回报、高利息为诱饵，以投资、借款、资金周转为名，先后从陈某、卓某花处非法集资20655000元，至案发时，陈志洪已归还本金、利润21755828元，陈志洪实际贴利1100828元。
15、从2010年5月起，陈志洪以高回报为诱饵，以借款为名，先后从李某胜处非法集资294000元，至案发时，陈志洪已归还本金、利润400700元，陈志洪实际贴利106700元。
16、从2011年4月起，陈志洪以高回报为诱饵，以投资超市生意为名，先后从陈某宏处非法集资615300元，至案发时，陈志洪已归还本金、利润640030元，陈志洪实际贴利24730元。
17、从2011年6月起，陈志洪以高回报为诱饵，以投资、资金周转为名，先后从魏某处非法集资6512000元，至案发时，陈志洪已归还本金、利润7728500元，陈志洪实际贴利1216500元。
18、从2011年7月起，陈志洪以高回报为诱饵，以投资超市生意为名，先后从王某平处非法集资23748600元，至案发时，陈志洪已归还本金、利润23787701元，陈志洪实际贴利39101元。
19、从2011年11月起，陈志洪以高利息、高回报为诱饵，以借款、资金周转等为名，先后从符某武处非法集资1705000元，至案发时，陈志洪已归还本金、利润2490000元，陈志洪实际贴利785000元。
20、从2011年11月起，陈志洪以高回报为诱饵，以投资超市生意为名，先后从吴某远处非法集资8348000元，至案发时，陈志洪已归还本金、利润6284300元，陈志洪实际集资诈骗2063700元。
21、从2011年12月起，陈志洪以高回报为诱饵，以投资超市生意为名，先后从刘某处非法集资3156000元，至案发时，陈志洪已归还本金、利润3315843元，陈志洪实际贴利159843元。
22、从2012年初起，陈志洪以高回报为诱饵，以投资超市生意为名，先后从符某良处非法集资8970000元，至案发时，陈志洪已归还本金、利润9722700元，陈志洪实际贴利752700元。
二、诈骗事实
被告人陈志洪冒充海口市和平大道“江畔九号”房地产项目股东，提供虚假的股份确认书，以内部价销售房产为名，于2011年6月份骗取被害人王某购房订金20万元；于2012年4月份骗取被害人谢某玉购房订金10万元。
三、虚报注册资本事实
2011年初，被告人陈志洪与吴某辉（另案处理）商量在万宁市东澳镇分洪卓排坡开办养猪场，同年4月8日陈志洪在海南省海口市工商行政管理局登记注册成立海南天地情有限公司（以下简称天地情公司），登记注册资本为200万元，实收资本为零。同年5月25日陈志洪与吴某辉向海口市工商行政管理局申请变更登记，申请变更事项为：将注册资本原为200万元变更为注册资本、实收资本均为800万元；将股东原为吴某辉出资150万元、占75%，陈志洪出资50万元、占25%，变更为吴某辉出资600万元、占75%，陈志洪出资200万元、占25%。为了虚构注册资本，陈志洪支付1万元手续费给“海南蓝云财务代理公司”代办工商注册手续。同日代办公司分别存600万元到吴某辉账户，存200万元到陈志洪账户，同日又将该800万元款项由吴某辉、陈志洪账户转入天地情公司账户，同日海南鸿晔会计事务所出具验资报告，工商银行出具银行凭证、资信证明。验资完毕后，2011年5月26日存在天地情公司账户的800万元投资款便以还款名义转入海口锦栋农业开发有限公司。2011年5月26日海口市工商行政管理局给天地情公司颁发了注册资本为800万元、实收资本800万元的营业执照。
针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、鉴定意见、视听资料、电子数据、证人证言、被害人陈述、被告人陈志洪的供述和辩解等证据材料。
公诉机关认为，被告人陈志洪以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大；虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大；虚报注册资本，数额巨大，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百六十六条、第一百五十八条之规定，应当以集资诈骗罪、诈骗罪、虚报注册资本罪追究其刑事责任。被告人陈志洪犯数罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，实行并罚。据此，公诉机关提请本院依法判处。
被告人陈志洪对公诉机关指控其虚报注册资本的事实和罪名不持异议，但在庭审中辩解称，其与各被害人之间的资金往来属民间借贷，没有诈骗行为，不应认定其行为构成集资诈骗罪和诈骗罪。
辩护人提出以下辩护意见：一、定罪方面：1、对公诉机关指控被告人陈志洪构成虚报注册资本罪不持异议。2、认为被告人陈志洪不构成集资诈骗罪，理由如下：（1）主观方面，被告人陈志洪没有非法占有的目的。①被告人陈志洪已归还大部分借款，对于欠款有偿还能力，对所借款项不存在非法占有的主观故意。②被告人陈志洪的集资款用于生产经营，本案现有证据无法证明被告人集资用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例。（2）客观方面，被告人陈志洪没有使用诈骗方法借款。（3）被告人与被害人间有大量、多次的现金还款，公诉机关指控被告人陈志洪未还款金额偏高。3、被告人陈志洪不构成诈骗罪。何某委托被告人陈志洪代为销售江畔九号房屋，陈志洪付了两套房的预付款40万元，何某出具了收据，后陈志洪将两套房转卖给被害人王某、谢某玉，因此，公诉机关指控陈志洪构成诈骗罪不能成立。二、量刑方面，被告人陈志洪有下列可以从轻、减轻的情节：1、被告人陈志洪归案后，如实供述案件事实，可以从轻或者减轻处罚。2、全国人大常委会已将有限公司注册资本的实缴制修改为认缴制，即有限公司的法定注册资本最低限额、法定出资期限等已经不复存在，上述法定注册资本制是虚报注册资本罪的定罪基础，基于目前司法现状，应当对被告人陈志洪所犯的虚报注册资本罪从轻处罚。
经审理查明：
一、自2008年12月至2012年6月间，被告人陈志洪虚构合伙投资、借款、资金周转等名义，私下向其亲戚、朋友、熟人推介，许以高利息、高回报，鼓动上述人员向其提供资金，陈志洪收到各被害人的资金后，从中拿出大部分以本金、利息或利润分成的名义返还对方。陈志洪通过上述手段，先后骗取陈某升、吴某鹏等十五名特定关系人共计59672820元，返还48807154元，实际骗取10865666元。具体事实如下：
1、从2008年12月起，陈志洪以高回报为诱饵，以投资超市生意为名，先后从陈某升处骗取370000元，至案发时，陈志洪已归还本金、利润283841元，实际骗取86159元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
（1）陈某升提供的银行业务回单，银行转账原始凭证，陈志洪落款的收条。证实：陈某升账户于2008年12月3日至2012年1月20日间，转入陈某平账户（含陈某升提供的收条4笔）370000元。陈志洪于2013年6月7日签名确认收条属实。
（2）银行转账原始凭证，陈某平收支记帐本。证实：陈某升账户收到陈志洪、陈某平账户转入或经手存入118513元；扣除陈某升账户收到的款项外，陈某平收支记帐本记录尚返还陈某升款项147028元。
（3）被害人陈某升的陈述。其述称：陈志洪于2008年9月学车时与我认识，他自称是旺佳旺公司运营总监。12月份，他约我喝茶时介绍旺佳旺超市在做批发销售花生油，让我投资，每月有5%利润，且投资款随时可以拿回。经过他几次鼓动，我进行了投资，投资情况：1、2008年12月9日交2.3万元现金给陈志洪；2、2009年2月27日交2.3万元现金给陈志洪；3、2009年6月9日交2.3万元现金给陈志洪；4、以投资超市塑料制品批发，每月有5-6%利润为由，2010年10月6日交5.1万元现金给陈志洪；以上现金投资都有收据。5、2011年9月1日通过农行转账8.5万元至陈某平账户；6、以投资超市旺旺雪饼批发为由，2012年1月份通过农行转账9.2万元至陈志洪账户。两笔转账款都留有银行回单。陈志洪还款给我的情况：返还本金7.5万元，投资返还的利润在2010年12月份前是现金支付，之后都是农行转账支付，收利润时没打条据，估算共约6万元。其中9.2万元投资款利润21030元，陈志洪于2012年3月1日通过网银转账给我，本金返还7万；8.5万元投资款利润一分未给，追回本金5千；3批2.3万元和1批5.1万元的本金均未还，每个月领取5%利润，有时会多些、有时会少些。
（4）被告人陈志洪的供述。其供称：2008年12月份的一天，我对陈某升说，搞金龙鱼油和福临门花生油批发生意，投资每月可拿投资款本金5.5%的固定收益。他表示想参与投资。两天后，他将2.3万元现金交给我，我每月给他固定收益1100元。2009年2月的一天，我对他说旺家旺超市的分店越开越多，商品销量较大，如果他有资金就可以参与投资。这次他又投入2.3万元现金交给我。2003年6月份，他又再投资2.3万元现金。2010年10月份的一天，我和陈某升喝茶时说现在超市搞塑料制品生意，问他要不要参与投资，每月固定收益5.5%。他取了5.1万元现金交给我。2011年9月份，他又转8.5万元到我的农行账户。2012年1月份，陈某升问我有什么生意做，我说春节快到了，旺旺雪饼的生意可以做，后来他通过银行转账转给我92000元。我累计给陈某升的收益是6万多元。本金归还了11.5万元，其中7.5万元分4次从陈某平的农行账户转账给他，另外4万元交现金给陈某升。
上述证据，本院予以确认。
本院对本宗事实现金还款数额的分析如下：现金还款按2010年12月份前3批2.3万元和1批5.1万元，每个月应得5%利润进行推算，即23000元×5%×（25月＋22月＋19月）＋51000元×5%×3月=18300元。
2、从2009年8月起，陈志洪以高回报为诱饵，以投资超市生意为名，先后从吴某鹏处骗取7361500元，至案发时，陈志洪已归还本金、利润5397250元，实际骗取1964250元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
（1）吴某鹏资金流向的银行原始凭证，吴某鹏提供的借条6张。证实：A、2009年10月17日至2012年3月8日间，吴某鹏账户转入陈某平、陈志洪账户7111500元。B、陈志洪向吴某鹏出具借条6张，6张借条款中前2笔17万和8万不在银行原始凭证范围内，但有陈志洪确认的借条，其他4笔均有银行原始凭证印证。综上，吴某鹏现金给付和转账给陈志洪共计7361500元。
（2）吴某鹏资金流向的银行原始凭证，陈某平收支记帐本，陈某平银行流水单。证实：陈志洪返还给吴某鹏5397250元。
（3）被害人吴某鹏的陈述。其述称：2008年3月，我通过朋友李某胜介绍认识陈志洪，陈志洪自称海南旺佳旺公司总监，还安排我女儿在超市当会计，所以非常信任他。陈志洪以搞商品批发生意为由要我投资240万元后去向不明。投资、还款情况：1、2009年8月上旬，陈志洪对我说从外地批发中秋月饼到各旺佳旺超市，每月可赚投资额8%至12%的利润，他批发货需17万，我从农行转账17万元至他农行账户。同年8月13日，他写了一张借条给我。2、2009年9月7日，陈志洪让我再追加8万元投资款，我就把8万给了他，他当日写了一张借条给我。记不清楚是交现金还是转账。2009年底，陈志洪和我结算利润，利润没有和我说的那么高，我只拿到32600元利润，25万元本金一直没还。3、2010年2月25日，陈志洪让我参与投资年货批发生意10万，每月有投资款5%的利润回报，我就从农行转账10万到他账户，他当日写了一张10万元的借条。这10万元投资款在2010年8月份陈志洪结算给了我2.6万元利润回报，本金至今未还。4、2010年3月12日，陈志洪让我投资15万做移动联通话费优惠赠送货物生意，可拿一个月投资款10%固定回报，我就在农行给他转款15万，当日他给我写了一张借条，这笔款我得了4.2万元回报，但本金未还。5、2010年3月下旬，陈志洪说他在做清风纸业的总代理，给我2股，要入股12.5万元，我转款到他账户后3月20日他写了一张收款条。这笔款他每月给我投资款5%左右的回报，一直支付至2011年9月后就没再继续支付，本金也没还。6、2011年9月陈志洪说他要做苏泊尔家用电器，我就给他转了三次款合计180万，前两次转款后他都以资金不够为由让我继续追加投资，到2011年11月1日累计达到180万后给我写了一张借条，至今都一直没给我利润回报和退还本金。
（4）被告人陈志洪的供述。其供称：我从2009年开始向吴某鹏借款累计有180万元。2009年11月份，夏某燕通过朋友介绍想向我借款90万元，每月付本金7%的利息，我找了吴某鹏借了35万元，找李某胜借了20万元，我按每月本金4%的利息付给吴某鹏和李某胜。2010年夏某燕还我90万元，我分别将35万元和20万元还给吴某鹏和李某胜。一个星期后，我对吴某鹏说，我现在资金紧张，想借60万元，月利息4%。他同意了，分两次将60万元转到我的农行账户。2010年10月份，我又向吴某鹏借了50万元，月利息4%。他分两次给我拨款。2010年12月份，我分三次转了70万元还给了他。2011年春节前，我向吴某鹏借款100万元，月利息4%。春节后，他问我能不能还钱给他。这时，我借他100万元已经3个月，但利息还没有给他，我就写了一张金额12万元借条给他（实际上是利息转成借款本金）。后来这112万元借款本金我都按月给他付息。2011年11月份，我对吴某鹏说我这边急需60万元，他把60万元转到我的农行账户，我按本金4%给他付息。2011年11月份，我将2011年春节后向吴某鹏借的100万元和2011年11月份借的60万元重新写了一张180万元的借条给吴某鹏（含一些利息）。2012年2月至6月，我还给吴某鹏借款本金合计135万元，从陈某平账户转给吴某鹏。
上述证据，本院予以确认。
3、从2009年11月起，陈志洪以高回报为诱饵，以借款、资金周转为名，先后从庄某君处骗取730000元，至案发时，陈志洪已归还本金、利润210000元，实际骗取520000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
（1）银行转账原始凭证，陈某平收支记帐本，陈某平银行账户明细清单，陈志洪农行账户明细清单。证实：2009年11月2日至2012年5月8日间，庄某君转入陈某平、陈志洪账户505000元，李某泳通过农行网银转2.5万至陈某平账户；庄某君账户收陈志洪、陈某平账户转入金额110000元。
（2）被害人庄某君的陈述。其述称：2009年5月，我经朋友严某介绍认识陈志洪，严某、陈志洪、何某是礼尚往来休闲会所的合伙人，当时陈志洪介绍自己是旺佳旺公司副总及运营总监，为了增加我对他的信任，他不时跟我介绍他有很多批发项目和投资，并以高利率回报向我提出借款或合作。自2009年7月至2012年5月，我多次借款给他合计82万，他只还款21.5万，有60.5万未还。借款情况：1、2009年7月15日，陈志洪以付客户定货款为由借款，我从银行取现金10万交付；2、2009年7月20日，陈志洪以同样理由向我借现金4万；3、2009年7月25日，陈志洪以同样理由向我借现金3万；4、2009年8月10日，陈志洪以同样理由向我借现金3万；以上现金借款20万，均未打借条。5、2009年11月2日，陈志洪以同样理由向我借款4万，该款是转账至陈志洪农行（尾号6817）账户；6、2009年11月8日，陈志洪以同样理由向我借款4万，该款是转账至陈志洪农行账户；7、2009年11月20日，陈志洪以同样理由向我借款4万，该款是在ATM机上分两次转至陈志洪农行账户；8、2011年4月6日，陈志洪以付万宁老家购地费用为由向我借款6万，该款是在ATM机上分两次（5万、1万）转至陈志洪农行账户；9、2011年4月11日，陈志洪以需支付万宁购地款为由向我借款10万，该款是转账至陈志洪农行账户；10、2011年5月26日，陈志洪让我借3万给他发员工工资，该款是转账至陈志洪农行账户；11、2011年7月7日，陈志洪以同样理由让我借2万，该款是转账至陈志洪提供的陈某平农行账户；12、2011年9月12日，陈志洪以同样理由让我借2万，该款按陈志洪要求转账至礼尚往来会所主管黄某曾农行账户；13、2011年11月15日，陈志洪以同样理由让我借4万，该款按陈志洪要求转账至黄某曾中行账户；14、2011年11月25日，陈志洪以付广州定货款为由向我借款5万，该款转账至陈某平农行账户；15、2011年12月1日，陈志洪以付广州定货款为由向我借款2.5万，当时银行要下班，我将现金交给李某泳，让他通过网银转款至陈某平的农行4112账户。16、2012年1月22日，陈志洪让我借2.5万给他发员工工资，该款是从工行转账至陈某平工行4575账户。17、2012年3月28日，陈志洪以付广州定货款为由向我借款5万，该款是转账至陈某平工行4575账户；18、2012年4月10日，陈志洪让我借2万给他发员工工资，该款是转账至陈某平农行账户；19、2012年5月8日，陈志洪以支付万宁老家基地费用为由向我借款6万，该款是转账至陈某平农行账户。还款情况：1、2009年10月1日，陈志洪还1万现金，当月5日还5万现金；2、2011年5月15日，陈志洪转账5万到我农行账上；3、2011年7月16日，陈志洪转账2万转账到我农行账上；4、2011年10月25日，陈志洪转账4万到我农行账上；5、2012年5月8日，陈志洪转账5千到我农行账上；6、2012年6月1日，陈志洪转账4万到我农行账上。
（3）被告人陈志洪的供述。其供称：2009、2011、2012年我先后向庄某君借过十几笔钱，多则10多万元，少则2万元，总共借了50万元，没有利息，也没有打借条。后来陆续分几次还了22万元。借款的理由有借钱给礼尚往来的员工发工资，买猪饲料。
上述证据，本院予以确认。
4、从2010年7月起，陈志洪以高回报为诱饵，以合作投资、资金周转为名，先后从何某、游某斌处骗取32366320元，至案发时，陈志洪已归还本金、利润31056717元，实际骗取1309603元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
（1）何某的报案材料。内容为：陈志洪于2012年3月5日至10日多次找我协商合作商品批发事情。他说自己是旺佳旺总经理助理，屯昌分店总经理，用他的平台投资货仓生意利润可观，月利润达到24%，要求我投入资金合作，给我固定利润，月回报8%。我邀请好友游某斌加入合作，因为游某斌不认识陈志洪，同时游某斌也投入资金，这样好追回钱。我让游某斌直接和陈志洪签订合同，我做担保人，3月12至4月25日，共投资给陈志洪915万元，其中游某斌投入100万，我投入815万。
（2）何某提供的《合作商品批发协议书》。内容为：甲方陈志洪，乙方游某斌，担保方何某，投资合作商品批发，投资回报利润，甲方每月按利润8点分红给乙方，落款时间为2012年3月15日。陈志洪于2013年6月7日签名确认，但辩解称游某斌放高利贷，签订协议是为了规避法律责任，投资不是事实。
（3）何某、游某斌提供借条5张。内容载明：A、2012年3月12日借游某斌90万做商品批发使用；B、2012年3月15日借游某斌200万做商品批发使用；C、2012年3月23日借游某斌200万做商品批发使用；D、2012年3月30日借游某斌225万做商品批发使用；E、2012年4月3日借游某斌100万；以上借条借款人陈志洪、担保人何某。2013年6月7日陈志洪签名确认以上借款属实，但称其中第4笔借款225万实收180万元，45万是利息款。
（4）游某斌提供的网上商品批发名单4张。陈志洪于2013年6月7日签名确认是其发给游某斌的，是通过“高调的猫”QQ邮箱发出。
（5）借条一张。内容载明：“借到陈志洪人民币40万元，借款人何某，2011.4.13”。2012年8月15日，何某签名确认此借条是其本人亲笔写给陈志洪；2013年6月7日，陈志洪签名确认“此借条是我借给何某的款项”。
（6）借条一张。内容载明：“借到何某人民币63万元，借款人陈志洪，2012年5月1日”。2012年8月15日何某签名确认此借条复印件由其提供；2013年6月7日陈志洪签名确认此借条属实，但辩解该借款是其欠何某利息没有款付时把它打成欠款的。
（7）何某提供的银行卡取款业务回单4张，何某资金流向的银行原始凭证，何某账户明细清单，陈某平收支记帐本，陈某平工行账户明细清单。证实：2010年7月5日至2012年5月9日间，何某账户转入陈某平、陈志洪账户4427600元；何某账户收陈志洪、陈某平账户转入3249866元。
（8）游某斌提供的银行业务回单，游某斌资金流向的银行原始凭证，游某斌银行明细清单，陈志洪中行账户明细清单，陈某平收支记帐本，陈某平农行、工行账户明细清单。证实：2011年1月5日至2012年6月21日间，游某斌账户转入陈某平、陈志洪账户26758720元；李某雄账户转入陈某平账户700000元；游某斌账户收陈志洪、陈某平账户转入26806851元。
（9）何某提供的工行个人业务凭证。证实：何某账户于2010年12月12日转入吴某辉账户480000元。
（10）吴某坚和游某斌农行账户明细清单。证实：吴某坚账户于2011年10月12日转账到游某斌账户1000000元。
（11）证人冯某免的证言。其证称：2011年5月至今，我投资给陈志洪20万元，均由吴某坚经手汇款，其中10万元现金加上陈志洪转给我（由吴某坚经手）90万共100万按陈志洪要求汇给游某斌。
（12）证人吴某辉的证言。其证称：我不认识何某，（经出示何某转账入吴某辉账户的工行个人业务凭证）这笔汇款是陈志洪叫何某汇到我账户上的。
（13）被害人游某斌的陈述。其述称：陈志洪骗了我100万，骗了我朋友何某815万。2012年3月10日前后，何某说他朋友陈志洪是旺佳旺超市的副总，陈志洪准备搞商品批发生意，就是从厂家批发商品在海口仓储，然后批发给省内各个超市或商店，生意利润可观，但资金不够想找合作伙伴，陈志洪说可给合伙人每月销售额的8%作利润分成。何某拉我一块出钱和陈志洪做这个生意，何某说他可以出多点，由我和陈志洪签订协议，他当担保人，因为他和陈志洪是好朋友，如以他名义与陈志洪签协议，假如陈志洪不履约，他就不好出面找陈志洪要钱。我汇款的情况：1、2012年3月15日，我、何某和陈志洪签订《合作商品批发协议书》，按陈志洪的要求，当日我汇款200万入陈志洪农行1319账号；2、同年3月23日，我汇款200万入陈志洪农行1319账号；3、同年3月30日，我汇款225万入陈志洪农行1319账号，4、同年4月3日，我汇款100万到陈某平账户；同年4月25日汇入陈志洪农行账户98万元，另外交银行卡给何某取2万付礼尚往来茶艺馆工人工资。5、2012年3月12日，陈志洪以进货为由，让我汇款90万元入陈志洪农行1319账号。6、2012年4月3日，有一笔70万是我朋友李某雄由工行汇入陈某平账户。《合作商品批发协议书》约定每30日按利润8%分红，但我从投资到现在，没有得到任何分红。我们搞电器和食品类的批发生意，陈志洪还以“高调的猫”发一些单据到我的邮箱。我银行账上有很多笔帐与陈志洪、陈某平往来，是何某与陈志洪之间的生意往来款，有时候是何某拿我的银行卡去办理汇款业务，有时是何某委托我办理，但无论谁操作，这些往来款都是归属何某所有。
（14）被害人何某的陈述。其述称：5年前，陈志洪在旺佳旺当保安时，我经常投资一些钱给他做金龙鱼等生意，陈志洪信任度较好，都是按期返本利。2010年后我投资房地产，陈志洪此后向我借款，他自称是调货资金周转困难。借款情况：我于2010年11月1日、2011年1月2日、2011年4月1日、2011年4月6日分别通过农行将57万、80万、27.6万、18.4万总计183万汇到陈志洪账户。返利情况：183万元陈志洪分几次将120万汇回我账户，另外以转账方式分几次返利润约20万元。2012年5月1日，陈志洪和我结过账，扣除120万还款，就欠63万了，他就给我写了一张63万的借条。陈志洪还以合作商品批发诈骗我和游某斌915万。这915万都是以游的名字汇到陈志洪、陈某平账户。我和陈志洪关系很好，与游某斌也是生意合作伙伴，以游某斌名义投资，以后出什么事游某斌出面较方便。2012年4月3日，我叫李某雄给陈志洪70万。
（15）被告人陈志洪的供述。其供称：2010年1月份，我在与何某合作投资经营礼尚往来咖啡厅的过程中，我因缺乏资金向何某借100万元。何某要求每月8%的利息，何清分几次将92万元打到我农行账户。按照行规，何某借给我100万元，扣掉第一个月的利息，只打92万元给我，我给他写100万元的借据。我将其中一部分钱用于支付借款利息，剩下的钱用于投资养殖基地。2010年3月份，我又找何某借50万元，月利息8点，何某分两次转账到我账户，实际只付42.5万元，我写了一张50万的欠条。2010年3月下旬至4月期间，我以生意资金周转困难为由，从何某处借了150万元。这样总共就借有200万。其中100万元约定8个点的利息，100万元约定7.5个点的利息，扣除第一个月的利息，实际只付给了我184.5万元。这些借款分好几笔转入我个人账户。我借何某的第一个100万元，至今利息已经付了106万元，剩下的借款至今我已经付给何某利息232万元，后来，这300万元的本金债权何某转给了游某斌，等于我欠游某斌的借款本金。
我通过何某介绍认识游某斌。2011年，我借了游某斌400万元，其中200万元的利息是每月8%，剩下的200万元利息是每月9%。这400万元借款中其中20万元借款是由利息转成借款本金的。实际上扣除第一个月利息，真正到我的口袋只有340万元左右。目前，这400万元借款至今我已经付给了游某斌利息498万元。我向游某斌借款的理由是搞金龙油采购批发生意和投资养猪场。2011年12月份，我从游某斌处借了215万元。一笔款是因我投资基地资金紧张，月息8%。我和他商量把我先前欠付的34万元利息转成借款本金，他再借给我65万元，然后我给他写一份100万元的欠条。过了两天，游某斌就把钱打到我提供给他的农行账户（账户名是陈某平）。另一笔款是在过了两个多月，因我的养殖场最近购进一批猪苗，资金有缺口，借款利息确实无法支付。我就和他商量把欠付的35万元利息转成借款本金，再借80万元，我打了个115万元的欠条，月息8%。过了两天他分两笔款打了陈某平的农行账户，合计76万元，扣除了第一个月的利息4万元。上述215万元借款我付利息合计136万元。包括何某转给游某斌的300万元债权，我总共从游某斌那里借了915万元，我已还了240万元本金。2012年3月份还了70万元，今年6月份我先后分6、7笔还给游某斌合计170万元，都是我从别人那里借钱来还的。
上述证据，本院予以确认。
5、从2012年6月起，陈志洪以投资高回报为名，先后从钟某平处骗取1200000元，至案发时，陈志洪未归还本金、利润。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
（1）陈某平工行、农行账户明细清单。证实：钟某平于2012年6月27日转600000元、钟某诺于2012年6月28日转300000元入陈某平工行账户，钟某诺于2012年6月29日转300000元入陈某平农行账户。
（2）借条。证实：钟某平于2010年12月9日出具借条，借到陈志洪30万元。
（3）证人许某德的证言。其证称：我曾受钟某平的委托将20万元现金交给陈志洪的堂弟陈某平。
（4）被害人钟某平的陈述。其述称：2010年12月，我向陈志洪借款30万元，该笔款已归还，当时叫陈志洪将借条还给我，他称没带在身上，过后我也不追问此事。2011年，我又向陈志洪借款20万元，该笔款我后来交给许某德还给陈某平。我向陈志洪借的50万元全部还清了。后来，陈志洪资金欠缺向我借款，我通过工行分两、三次转账120万元给陈志洪或陈某平，有时安排钟某诺办理的，陈志洪借到这120万元后逃跑。借款时，陈志洪以投资有回报的名义向我借的，但我不太相信，不同意参与合作，只是同意将资金借给他独自经营，不谈回报及利息。
（5）被告人陈志洪的供述。其供称：公安机关扣押我的借款借据中钟某平的借条30万元已还清给我。2012年6月份，钟某平听说我资金周转困难，便打电话给我，因为我曾经帮过他，他现在想借钱给我，我一共2次向其借钱120万元，钟某平以前欠我40万元，从中抵消，等于我欠他80万元。
上述证据，本院予以确认。
6、从2011年7月起，陈志洪以高回报为诱饵，以投资超市生意为名，先后从卓某处骗取200000元，至案发时，陈志洪已归还本金、利润15800元，实际骗取184200元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
（1）卓某资金流向的银行原始凭证。证实：2011年7月12日至2011年11月10日间，卓某账户转入陈某平账户405000元；卓某账户收陈某平账户转入105130元。
（2）证人陈某平的证言。其证称：2012年2月份，卓某先后存入15万元到我的农业银行账户，有一次我在万宁碰到卓某，他就交给我5万元，共20万元都是陈志洪拿去用。
（3）被害人卓某的陈述。其述称：陈志洪于2011年回家乡租地办养猪场。他回家时常和我喝茶聊天，他告诉我他是旺佳旺财务总监，2011年7月，陈志洪邀请我和其他很多朋友到屯昌分店参加开张仪式，我对其实力深信不疑。回来后，陈志洪鼓动我投资超市进货。2012年大约2月份，我分5、6次将15万按陈志洪要求存到陈某平农行账户（每次存款的时间和数额记不清）。不久，陈志洪给我返利15800元。几天后，陈志洪叫我加大投资。农历正月十五前，我决定再加5万元，在农行存款时正好碰到陈某平，我就直接将5万交给陈某平。此后，陈志洪再没给我返利。我问得紧时陈志洪就给我发信息告诉我投资多少、利润多少。但只收到信息，没有收到现金。
（4）被告人陈志洪的供述。其供称：卓某是我的邻居。2011年8月，他说手上有些钱，有什么生意可做就跟他说。到2011年10月，我跟他说，我这边有一批金龙油现金调货生意，要有资金就借给我，每个月给他7个点的利息。他分二次转给我13万元。我从卓某处借的钱已经全部还清。
上述证据，予以确认。
7、从2011年11月起，陈志洪以高回报为诱饵，以投资超市生意为名，先后从刘某手处骗取1200000元，至案发时，陈志洪已归还本金、利润619842元，实际骗取580158元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
（1）刘某手资金流向的银行原始凭证及统计表，陈某平收支记帐本，陈某平银行流水单。证实：2011年11月15日至2012年5月29日间，刘某手转入陈某平账户1200000元；刘某手账户收陈志洪、陈某平转入619842元。
（2）被害人刘某手的陈述。其述称：我老家与陈志洪家相邻，陈志洪是旺佳旺公司总经理助理兼屯昌分店经理，我原在屯昌分店工作，对陈志洪非常信任。1、2011年8月上旬的一天，陈志洪打电话给我，说在超市工作工资不高，想让我搞生意赚钱，叫我投资10万元，他帮我进货发到各市县出售，他说投资搞塑料制品的生意我比较了解，我就同意了。我按陈志洪的要求从农行转账10万元到陈某平农行账户，9月底经我追问，陈志洪就转7千元到我农行账户，说生意是赚钱的。在10至12月，经我追问，陈志洪以每月赚大约7千元付给我，2012年至今陈志洪一分钱都未付，10万本金也不还。2、2011年12月15日陈志洪和我面谈准备春节前做一笔糖果生意，每股投资12万元，叫我投资24万元入两股，我同意后就在农行转24万到陈某平的农行账号。经追问，大约一个月时间，陈志洪汇入15万到我农行账户，他说14万是本金，1万是利润。3、2012年元宵前两天，陈志洪和我商谈投资做旺旺雪饼生意，我和陈志洪说好我投入15万元加上原有10万共25万参股，陈志洪说一个月时间可得利一万元左右，但至今分文未得。4、2012年2月初，陈志洪和我商谈做调和油和竹席生意，要我投入42万元，一个月能赚2-3万，后来我就按陈志洪的要求从农行转42万到陈某平的农行账户。5、2012年2月10日前后，陈志洪打电话叫我筹钱做竹席生意，当天下午我将15万从农行转到陈某平账户；两天后陈志洪又说进一批竹席缺5万元，我就将5万元从农行转到陈某平账户。对2月份投资搞生意的利润，陈志洪都以生意没结帐，没法算利润等借口说以后再算。三月底，陈志洪分两次转10万和15万到我账户，说先还本金，剩下的以后再付。陈志洪一共欠72万元。我也不知道陈志洪如何搞生意，每次打电话他都骗我说赚到钱。
（3）被告人陈志洪的供述。其供称：刘某手是我的表弟。2011年3月，我介绍他到旺佳旺工作。2012年3月底，我对他说生意资金周转困难，现在有现金货物调度，养猪场也有猪饲料批发生意，让他有资金就借给我周转，每月给他6个点的利息。3天后，刘某手从他家里筹了100万元给我。这笔钱我每个月都付利息给他。2012年6月中旬，刘某手说他缺钱，我便还20万元给他，至今还欠他80万元。
上述证据，予以确认。
8、从2011年11月起，陈志洪以高回报为诱饵，以投资超市生意为名，先后从陈某粤、梁某梅处骗取2149000元，至案发时，陈志洪已归还本金、利润1779714元，另扣减陈某粤借款20000元，实际骗取349286元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
（1）《合作协议书》。内容为：投资者甲方陈某粤，投入单位代理人乙方陈志洪，内容载明：甲方同意投入20万同旺佳旺公司合作产品贸易，落款时间为2011年11月18日。陈志洪于2013年6月7日签名称“此协议合作产品项目是陈某粤放高利贷为规避法律责任而签定”。
（2）陈某粤','2018-10-06
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