安徽省六安市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)皖15刑终221号
原公诉机关安徽省霍山县人民检察院。
上诉人（原审被告人）王某1，男，汉族，1950年4月5日出生于安徽省合肥市，大学本科文化，安徽新某茶油有限公司法定代表人,住安徽省合肥市蜀山区，户籍地合肥市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月26日被霍山县公安局刑事拘留，同年9月29日被该局取保候审，2018年1月11日经霍山县人民检察院决定被取保候审，同年5月3日经安徽省霍山县人民法院决定逮捕，5月17日由霍山县公安局执行逮捕。现羁押于霍山县看守所。
辩护人汪浩，安徽美林律师事务所律师。
辩护人严晶，安徽美林律师事务所律师。
安徽省霍山县人民法院审理霍山县人民检察院指控原审被告人王某1犯诈骗罪一案，于2017年8月17日作出（2017）皖1525刑初66号刑事判决。原审被告人王某1不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定：2006年5月，被告人王某1在霍山县经济开发区注册成立安徽新某茶油有限公司（以下简称新某公司），并担任该公司法定代表人。2011年5月，新某公司以新建6000亩油茶基地项目获得了800万元安徽省林业贷款贴息计划（2年期）。同年9月，该公司林业贴息项目贷款计划调增为1000万元。
2011年9月，被告人王某1在新某公司1000万元林业贴息项目贷款计划未落实、6000亩油茶基地项目实施不到200亩的情况下，安排该公司员工王某2等人伪造了1000万元贷款合同、中国建设银行贷款转存凭证、银行贷款余额证明单等虚假材料，提交给霍山县林业局申报骗取2011年度林业贷款贴息资金。2012年4月和10月，霍山县财政局分两次拨付给该公司中央财政贴息资金共计32.1万元。上述资金拨付后，霍山县林业局以育林基金名义收取该公司12万元。2012年9月，经被告人王某1安排，新某公司再次向霍山县林业局提交伪造的贷款合同、银行贷款余额证明单、银行贷款结息清单、利息单以及虚假的项目实施情况报告、财务费用明细账等材料申报骗取2012年度林业贷款贴息资金。2013年5月，霍山县财政局拨付给该公司中央财政贴息资金31.9995万元。上述资金拨付后，霍山县林业局以育林基金名义收取该公司11.5万元。
2017年9月26日，被告人王某1到霍山县公安局投案，到案后如实供述自己的基本犯罪事实。案发后，被告人王某1退缴了全部违法所得。
原判依据经原审庭审举证、质证并确认的合肥市常住人口信息管理系统下载件、基本注册信息、安徽省2011年度林业贴息贷款项目计划备案表、银行贷款余额证明单、建合三（2011）借字0**0号贷款合同复印件、中国建设银行贷款转存凭证、新某公司财务记账凭证、财务费用、银行贷款结息清单、霍山县财政局记账凭证、收据、财政农业专项资金报账申请表、非税收入一般缴款书、霍山县林业局、财政局关于申报霍山县2011年度林业贴息贷款项目调整计划的报告、中国建设银行合肥蜀山支行（2015年1月23日之前原三孝口支行）出具的情况说明、新某公司对公账户交易明细、财政直接支付入账通知书、安徽省非税收入一般缴款书、到案经过、前科情况等书证，证人王某2、李某、孙某、陈某1、陈某2、秦某、陈某3、汪某、张某、刘某等人证言，被告人王某1的供述与辩解等证据证明上述事实后认为，被告人王某1以非法占有为目的,虚构事实，隐瞒真相，骗取公共财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王某1自动投案，到案后如实供述自己的主要犯罪事实，其行为构成自首；案发后退出全部赃款，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二十万元；二、被告人王某1退缴的违法所得予以没收，由扣押机关上缴国库。
上诉人王某1对原判认定的事实及定性均无异议，上诉主要称：上诉人王某1系因单位犯罪行为而对其进行处罚，案发后有自首情节，并主动退还全赃款，现年事已高，已退出工作岗位，社会危害性较小，无再犯罪的可能，希望对上诉人从轻处罚，并适用缓刑。
上诉人王某1的辩护人提出与其上诉观点一致的辩护意见，并提出请求为上诉人王某1重新进行社区矫正影响评估申请。
经审理查明，原判认定的原审被告人王某1犯诈骗罪事实已被原审判决列举的经原审庭审举证、质证并认证的相关证据证实。上诉人王某1对原判认定的事实和定性亦无异议，故本院对原审判决认定的事实和证据予以确认。
二审期间，根据上诉人王某1的辩护人提出对其进行重新社区矫正评估的申请，本院委托上诉人王某1居住地的县级司法行政机关对其进行社区矫正影响评估，安徽省合肥高新技术产业开发区政法工作办公室出具了关于王某1的社区影响评估意见，认为王某1符合社区矫正条件，同意接收其进行社区矫正。另外，上诉人王某1的近亲属根据王某1的要求自愿将一审判决的罚金20万元缴至法院。
本院认为，上诉人王某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公共财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，且已结合上诉人王某1系自首、已全部退还赃款等情节，量刑亦适当，审判程序合法。鉴于二审期间，上诉人王某1有新的悔罪表现，结合其居住地县级司法行政机关出具的社区影响评估意见，可对其适用缓刑。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项的规定，判决如下：
一、维持安徽省霍山县人民法院（2018）皖1525刑初66号刑事判决第二项，即被告人王某1退缴的违法所得予以没收，由扣押机关上缴国库；
二、撤销安徽省霍山县人民法院（2018）皖1525刑初66号刑事判决第一项，即被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二十万元；
三、上诉人（原审被告人）王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起五日内缴纳）。
本判决为终审判决。
审 判 长 王庆平
审 判 员 朱运俊
审 判 员 张照强
二〇一八年十一月一日
法官助理 袁 敏
书 记 员 吴 越
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判;
(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判;
(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。