山东省淄博市张店区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0303刑初555号
公诉机关淄博市张店区人民检察院。
被告人董沅宸，男，1986年1月15日出生于辽宁省辽阳市宏伟区，满族，大专文化，户籍所在地辽宁省辽阳市宏伟区，案发前系辽宁永丰商贸有限公司经理，住辽宁省辽阳市宏伟区。2014年3月21日因犯诈骗罪被黑龙江省伊春市伊春区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；缓刑考验期从2014年4月4日起至2018年4月3日止。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年6月7日被淄博市公安局张店分局刑事拘留，同年7月15日被逮捕。
辩护人于宗国，山东天矩律师事务所律师。
淄博市张店区人民检察院以张检公刑诉（2016）489号起诉书指控被告人董沅宸犯合同诈骗罪，于2016年12月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。淄博市张店区人民检察院指派检察员孙琰冰出庭支持公诉，被告人董沅宸及其辩护人于宗国到庭参加诉讼。现已审理终结。
淄博市张店区人民检察院指控，
1、2015年12月30日，被告人董沅宸在没有实际履约能力的情况下，利用其控制的辽宁永丰商贸有限公司与山东中聚电子商务有限公司签订纯苯购销业务，骗取该公司人民币现金59.8万元。
2、2016年3月7月，被告人董沅宸在没有实际履约能力的情况下，利用其控制的辽宁永丰商贸有限公司与宁波乐辰化工有限公司签订纯苯购销业务，骗取该公司人民币现金141万元。
3、2016年4月14月，被告人董沅宸在没有实际履约能力的情况下，利用其控制的辽宁永丰商贸有限公司与常州永邦化工有限公司签订纯苯购销业务，骗取该公司人民币现金142.5万元。
4、2016年4月25月，被告人董沅宸在没有实际履约能力的情况下，利用其控制的辽宁永丰商贸有限公司与大庆森昌盛化工有限公司签订纯苯购销业务，骗取该公司人民币现金70万元。
公诉机关认为被告人董沅宸的行为构成合同诈骗罪，并向本院移送相关证据，请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，追究被告人董沅宸的刑事责任。
被告人董沅宸对公诉机关指控的犯罪事实有异议，其辩指控的事实均存在，但系合同纠纷，不构成犯罪。
辩护人提出的辩护意见是，1、公诉机关指控被告人董沅宸构成合同诈骗罪事实不清，证据不足，被告人董沅宸不具有非法占有的目的；2、公诉机关指控被告人董沅宸没有合同履约能力，与事实不符，被告人董沅宸有足够的履约能力，故被告人董沅宸不构成合同诈骗罪。
经审理查明，
1、2015年12月30日，被告人董沅宸在没有实际履约能力的情况下，利用其控制的辽宁永丰商贸有限公司与山东中聚电子商务有限公司签订纯苯购销业务，骗取该公司人民币现金59.8万元。
2、2016年3月7月，被告人董沅宸在没有实际履约能力的情况下，利用其控制的辽宁永丰商贸有限公司与宁波乐辰化工有限公司签订加氢苯购销业务，骗取该公司人民币现金112.988万元。
3、2016年4月14月，被告人董沅宸在没有实际履约能力的情况下，利用其控制的辽宁永丰商贸有限公司与常州永邦化工有限公司签订纯苯购销业务，骗取该公司人民币现金142.5万元。
4、2016年4月25月，被告人董沅宸在没有实际履约能力的情况下，利用其控制的辽宁永丰商贸有限公司与大庆森昌盛化工有限公司签订二甲苯购销业务，骗取该公司人民币现金70万元。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实，
1．书证
（1）发破案说明、抓捕经过，证实山东中聚电子商务有限公司业务员郇宜来于2016年3月18日报案至淄博市公安局张店分局，淄博市公安局张店分局分局经审查于2016年4月20日立为刑事案件侦查，2016年5月20日将董沅宸上网追逃，同年6月7日董沅宸在辽宁省辽阳市宏伟区被辽阳市公安局宏伟分局抓获并移交至淄博市公安局张店分局。
（2）办案说明，证实民警通过对董沅宸的讯问得知康丽杰的真实身份，民警多次联系康丽杰，康丽杰拒接电话；于淼、任友志、“兰姨”现无法落实真实身份。
（3）合同，证实辽宁永丰商贸有限公司与山东中聚电子商务有限公司签订纯苯采购合同的情况；辽宁永丰商贸有限公司与宁波乐辰化工有限公司签订加氢苯采购合同的情况；辽宁永丰商贸有限公司与大庆森昌盛化工有限公司签订二甲苯采购合同的情况；辽宁永丰商贸有限公司与常州永邦化工有限公司签订纯苯购销合同的情况；辽宁永丰商贸有限公司与宁波鼎力创展国际贸易有限公司签订纯苯销售合同的情况；宁波鼎力创展国际贸易有限公司与上海珞英国际贸易有限公司签订纯苯销售合同的情况；辽宁永丰商贸有限公司与宁波鼎力创展国际贸易有限公司签订纯苯采购合同的情况；山东中聚电子商务有限公司与上海耐谷实业有限公司签订纯苯销售合同的情况；青岛亿方达实业发展有限公司与辽宁永丰商贸有限公司签订纯苯采购合同的情况。
（4）公司登记材料、章程，证实辽宁永丰商贸有限公司的成立情况及其章程。
（5）房屋租赁合同，辽宁永丰商贸有限公司租赁房屋作为办公地点的情况。
（6）营业执照、开户许可证、机构信用代码证、危险化学品经营许可证副本复印件、税务登记表，证实辽宁永丰商贸有限公司、山东中聚电子商务有限公司、常州永邦化工有限公司、宁波乐辰化工有限公司的相关情况。
（7）银行账户交易明细、支付业务回单，证实2016年1月1日，山东中聚电子商务有限公司向辽宁永丰商贸有限公司转账59.85万元；2016年3月8日，宁波乐辰化工有限公司向辽宁永丰商贸有限公司打款141万元；常州永邦化工有限公司于2016年4月14日、4月18日向辽宁永丰商贸有限公司打款142.5万元；2016年4月25日，大庆森昌盛有限公司向辽宁永丰商贸有限公司转账70万元；2015年12月30日，上海耐谷实业有限公司向山东中聚电子商务有限公司打款60万元；辽宁永丰商贸有限公司的对公账户交易情况，其中山东中聚电子商务有限公司、宁波乐辰化工有限公司、常州永邦化工有限公司、大庆森昌盛有限公司向辽宁永丰商贸有限公司所转款项部分被以备用金、查旅费、消费等形式取走；董沅宸银行账户交易情况；。
（8）微信聊天记录，证实郇宜来与董沅宸微信聊天情况；孙宝胜与董沅宸、任友志的微信聊天记录。
（9）催货函、退款函、说明，证实常州永邦化工有限公司向辽宁永丰商贸有限公司催货、要求退款及说明的相关情况。
（10）提货单、客户库存台账、传真日志报告、交货通知函，证实辽宁永丰商贸有限公司与宁波鼎力创展国际贸易有限公司之间纯苯买卖的相关情况，2016年3月18日宁波鼎力创展国际贸易有限公司在江阴华西码头有限公司入库纯苯3040吨。
（11）辽阳市宏伟区安全生产监督管理局出具的说明，证实经该局查阅，企业名称为辽宁永丰商贸有限公司，没有在该局办理危险化学品经营许可证。
（12）纯苯销售记录，证实中石化向东北、华东地区销售纯苯的情况。
（13）证明，袁振证实受大庆森昌盛化工有限公司委托，于2016年5月24日到莱州港提二甲苯，当日安排了五辆车到达莱州港，但并未接到该港口储区任何提货通知，等到第二天也没有任何结果，袁振就离开了，为此造成了一定损失。后经询问莱州港，整个五月份只有两船二甲苯，货主均不是大庆森昌盛化工有限公司或者辽宁永丰商贸有限公司。
（14）刑事判决书，证实董沅宸于2014年3月21日因犯诈骗罪被黑龙江省伊春市伊春区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；缓刑考验期从2014年4月4日起至2018年4月3日止。
（15）户籍资料，证实被告人董沅宸的身份情况。
2.证人证言
（1）郇宜来的证言，证实郇宜来系山东中聚电子有限公司的业务员，其在2015年9月份在QQ群里联系上了辽宁永丰商贸有限公司法人代表董沅宸，2015年12月底开始与董沅宸谈纯苯业务，当时郇宜来电话询问了纯苯的价格、指标、仓库、交货期，当时董沅宸说有现货一万吨。郇宜来就把情况后汇报给了公司副总寇某，公司商议后觉得这批纯苯可以做。2015年12月30日郇宜来公司起草了采购了合同，以传真的方式和辽宁永丰商贸有限公司签订。签订合同的当日郇宜来就坐飞机赶到了辽宁省辽阳市，董沅宸说其在大连，而且纯苯也在大连港，郇宜来于2015年12月31日一早赶到了大连要求看货，董沅宸说没有其公司的人进不了大连港，其自己有事情过不来，当天到了中午11点董沅宸让郇宜来赶回辽阳市，郇宜来没有见到货物就坐动车回了辽阳，在此期间董沅宸一直让郇宜来公司给其汇款5%的保证金。郇宜来在下午3点半赶到了辽阳市，要求到董沅宸公司见面，董沅宸却说没有时间，让郇宜来到一个酒店见面，后来郇宜来到董沅宸指定的酒店见了面，见面后董沅宸一直说保证金的事情，因为双方在前一天签订了合同，董沅宸说如果不打保证金就起诉郇宜来公司，而且也不让郇宜来看货，郇宜来跟公司领导汇报了情况后，领导说不做这笔生意了。当天晚上8点多董沅宸打电话问郇宜来这笔生意是否还做，并说如果继续做这笔生意必须在2016年1月1日17时前交保证金。郇宜来公司订购纯苯的客户唐某要货比较急，唐某告诉郇宜来公司副总寇某说可以担保，2016年1月1日郇宜来公司通过网银转账的方式将59.85万元的保证金汇到了辽宁永丰商贸有限公司的对公账户，董沅宸让郇宜来赶到了大连，并说1月2日看货。1月2日早上董沅宸联系郇宜来说去看货，一直到下午董沅宸也没让郇宜来见到货。后来董沅宸说其已经与郇宜来公司的下家客户唐某取得了联系，而且他们二人约好1月2日晚上见面，直到1月3日郇宜来也没有见到货物，唐某给郇宜来发微信说让其先回淄博，郇宜来于1月3日赶回了淄博。后来公司一直到未收到辽宁永丰商贸有限公司的货物。从2016年1月3日至10日，郇宜来回到淄博后一直催促董沅宸发货，公司没有收到货物，2016年1月15日董沅宸给郇宜来发了一张微信截图，显示已经退还保证金，但是公司并未收到董沅宸退还的保证金，董沅宸发的微信截图应该是伪造的。2016年1月17日，郇宜来按董沅宸公司照营业执照找到了辽宁省辽阳市宏伟区20区21栋1号网点，但是并没有这个公司。后郇宜来向公安机关报案，并提供了辽宁永丰商贸有限公司的机构信用代码证、开户许可证、营业执照（副本）等复印件，直到现在郇宜来也没有见到董沅宸公司的危险化学品经营许可证。报案时董沅宸的电话还可以打通，但是一直不接电话。
（2）唐某的证言，证实唐某系上海耐谷实业有限公司总经理。2015年唐某通过公司客户认识了山东中聚电子商务有限公司的副总寇某，后通过与寇某联系，双方公司在2015年12月30日签订了3000吨纯苯的销售合同，合同规定要在2016年1月5日山东中聚电子商务有限公司交货至上海港。合同签订后唐某公司按照合同规定汇款给山东中聚电子商务有限公司60万元的保证金，唐某向山东中聚电子商务有限公司订购了这批纯苯之前，其用自己的公司上海岚松化工有限公司与下家客户上海怡然实业有限公司签订了销售纯苯的合同。合同签订后，山东中聚电子商务有限公司迟迟不交割货物，唐某就催对方公司，对方公司说这批货是向辽宁永丰商贸有限公司董沅宸订购的，并把董沅宸的电话给了唐某，唐某与董沅宸联系后董沅宸要去南京谈业务，唐某就约董沅宸到上海问一下纯苯的事情。2016年1月2日，董沅宸赶到上海，唐某为其定了酒店，并问董沅宸纯苯能否按时交货，董沅宸保证肯定按时交货，纯苯现在存放在大连港某罐，董沅宸在上海待了一晚就去南京了。当时董沅宸非常肯定的说货物就存在大连港，最晚交货时间是2016年1月7日，让唐某放心。董沅宸在2016年1月3日走了之后就找各种理由不发货，而且还让唐某发船去接货，但是船到了大连港后一直都没有装到货，唐某赔上了船费。后董沅宸一直没有按照约定发货，唐某在2016年1月5日通过SGS系统了解到董沅宸所说的那个罐储存的货物根本不是他的货物，唐某一直在骗人。2017年1月12日之后董沅宸的电话就打不通了。董沅宸没有发货，唐某没有让董沅宸把山东中聚电子商务有限公司汇给辽宁永丰商贸有限公司的59.85万元退还给唐某，山东中聚电子商务有限公司与董沅宸公司签订的合同，董沅宸不可能给唐某退款。据唐某了解，当时山东中聚电子商务有限公司已经给辽宁永丰商贸有限公司汇保证金了，寇某给唐某打电话让唐某帮忙给其发个微信，说让唐某为此事担保，寇某可以向其公司交差，因为寇某觉得辽宁永丰商贸有限公司可能有问题，寇某想把责任推到唐某这边。唐某在2016年1月1日给郇宜来打电话问是否给辽宁永丰商贸有限公司打款，当时郇宜来说还没有，唐某就催尽快打款，因为这批纯苯唐某也已经与下家签订合同了，如果不履约就要付违约金，唐某发微信担保此事，也是为了让董沅宸收到钱尽快发货。后来山东中聚电子商务有限公司一直没有履行合同，唐某公司没有收到任何货物，也没有收到违约金及之前的保证金，唐某已经起诉山东中聚电子商务有限公司。唐某向公安机关提供了买卖合同复印件、银行电子汇款单等证据。
（3）寇某的证言，证实寇某系山东电子中聚商务有限公司副总经理。2015年12月29日山东电子中聚商务有限公司业务员郇宜与上海耐谷实业有限公司唐某通过传真的形式签订了纯苯销售合同。后郇宜来通过QQ与辽宁永丰商贸有限公司的企业法人董沅宸取得了联系，当时董沅宸说其有以一吨纯苯现货。2015年12月30日郇宜来就与董沅宸签订了采购合同并于当日赶到辽阳市与董沅宸见面，郇宜来到了辽宁后并未见到货物，而且董沅宸拒绝郇宜来到其公司去，寇某公司就打算放弃这笔生意。2016年1月1日唐某说与辽宁永丰商贸有限公司的法人代表董沅宸取得了联系并了解辽宁永丰商贸有限公司是真实可靠的公司，让放心给董沅宸公司打保证金（唐某当时给寇某发了微信说为此事作担保），当天寇某就让财务给辽宁永丰商贸有限公司打了保证金59.85万元。2016年1月2日董沅宸让郇宜来赶到大连港看货，同日董沅宸到上海与唐某见了面。1月3日郇宜来也没有见到货物，唐某就给郇宜来打电话说货物暂时还到不了，让郇宜来先赶回山东。当时唐某说通过同行了解了辽宁永丰商贸有限公司的企业法人董沅宸，其给寇某打电话让放心打款，当时寇某的公司已经觉得辽宁永丰商贸有限公司不靠谱，想放弃这笔生意，但唐某主动发微信让寇某的公司打款，并且唐某作为担保，寇某觉得唐某已经了解了具体情况，就让财务给辽宁永丰商贸有限公司汇了59.85万元保证金。2016年1月10日左右唐某没有收到货物就寇某打电话说让辽宁永丰商贸有限公司退还保证金，郇宜来就多次给董沅宸电话让退款，但董沅宸多次找理由并未退还保证金，再后来董沅宸就不接电话了。
（4）徐某的证言，证实徐某系宁波乐辰化工有限公司销售经理。2016年3月初，徐某在QQ群里看到辽宁永丰商贸有限公司发布了关于纯苯的信息，徐某就与辽宁永丰商贸有限公司的业务员康志城取得联系，康志城当时详细介绍了该公司的情况，并说公司与唐山宝铁煤化工有限公司有合作，可以提供加氢苯化工原料，并且与天津孚宝库签订了租罐协议来存储加氢笨，货物会先存放到天津孚宝库的仓库内然后再发货给需方。徐某与天津方面联系过，辽宁永丰商贸有限公司确实与天津孚宝库签订了租罐协议，但是辽宁永丰商贸有限公司始终没有向库区放货。后来康志城向徐某提供了辽宁永丰商贸有限公司的机构信用代码证、开户许可证、营业执照副本等资料，徐某又从网上核实了一下该公司。2016年3月7日以双方以传真的形式签订了加氢苯购销合同，供方为辽宁永丰商贸有限公司，董沅宸作为供方公司的法定代表人在合同书上签字并盖上辽宁永丰商贸有限公司的公章，合同签订后次日徐某向永丰商贸公司支付货款总额的10%，即141万元作为合同定金，约定2016年3月20日前3000吨加氢苯到常州新润库，单价每吨4700元。2016年3月中旬徐某多次与天津孚宝库联系，问询辽宁永丰商贸有限公司的加氢苯是否已经运抵仓库，天津方面说辽宁永丰商贸有限公司没有将加氢笨存放在天津孚宝库仓库，同时徐某还与辽宁永丰商贸有限公的业务员康志城和法人董沅宸电话联系，并于3月16日赶到了辽宁永丰商贸有限公司与董沅宸和康志城见了面，董沅宸以种种理由推脱，最后也没有供货。合同到期后徐某公司并未收到辽宁永丰商贸有限公司的加氢笨，对方也以各种理由拒不退还先期交纳的保证金。后来董沅宸对徐某说向上海荣有贸易有限公司订货，由常州库区将货发给徐某公司，徐某联系了上海荣有贸易有限公司，上海荣有贸易有限公司说辽宁永丰商贸有限公司与其签订了一份合同，但辽宁永丰商贸有限公司并未交纳保证金。后来徐某联系董沅宸让其退还保证金，并告诉董沅宸只要退保证金，徐某公司不再追究辽宁永丰商贸有限公司的责任，但是董沅宸并未回复。后徐某向公安机关报案，并向公安机关提供了双方的购销合同书复印件。
（5）何中军的陈述，证实系常州永邦化工有限公司总经理。2016年3月份，何中军在做化工的QQ群里找到了辽宁永丰商贸有限公司业务员任友志，双方谈好价格，并相互传真了90吨的纯苯购销合同，后来辽宁永丰商贸有限公司拖了一段时间给常州永邦化工有限公司供货了。2016年4月14日，何中军联系辽宁永丰商贸有限公司一名康姓女子，双方公司签订了300吨纯苯的购销合同，合同有董沅宸的签字及对方公司的公章，合同签订当日何中军公司向董沅宸公司汇款140万，4月18日汇款2.5万元。后辽宁永丰商贸有限公司一直没有让何中军提货，康姓女子说其公司账户出现问题，不能进款也不能出款，让何中军等等。后何中军向辽宁永丰公司账户汇了5元钱，证实其公司账户是正常的。2016年4月24日，何中军到辽阳市找到了董沅宸，董沅宸还是说公司账户由建设银行转中国银行，董沅宸说先从扬子石化公司调几车货给何中军，但是没有给何中军车号。5月19日何中军公司向董沅宸公司以传真的形式发了催货函，5月21日发了退款函，6月2日发了说明，说明要求收到确认函后三个工作日内返还货款，但是对方一直未返还。后来董沅宸就不接何中军电话了。何中军就向公安机关报案，并向公安机关提供了相关书证。
（6）孙宝胜的陈述，证实孙宝胜系大庆森昌盛化工有限公司业务员。2016年3月份，孙宝胜通过QQ群与辽宁永丰商贸有限公司的业务员任友志取得联系，任友志说其公司可以提供二甲苯。2016年4月25日以双方公司以传真的形式签订了二甲苯购销合同，供方为辽宁永丰商贸有限公司，合同书上盖有辽宁永丰商贸有限公司的公章及法人的签字，合同签订后当日孙宝胜公司向辽宁永丰商贸公司支付货款总额的30%，即70万元作为合同定金，约定2016年5月10日至15日之间在山东莱州港需方大庆森昌盛化工有限公司自有存储罐交货500吨二甲苯。任友志向孙宝胜传真了辽宁永丰商贸有限公司的开户许可证、危化品经营许可证、机构信用代码证、营业执照、开票资料、加盖公司公章的法人身份证复印件等。合同期满后，辽宁永丰商贸有限公司一直找各种理由推脱。2016年5月20日，孙宝胜赶到辽阳市与董沅宸、任友志见面，董沅宸把责任推到孙宝胜公司一边，并不退还定金，说退款要走流程，直到孙宝胜报案董沅宸也没有退还定金。孙宝胜向公安机关提交了双方公司的购销合同、开户许可证、危化品经营许可证、机构信用代码证、营业执照、开票资料、营业执照等。
（7）王某1的证言，证实王某1系青岛亿方达实业发展有限公司业务员，公司主要业务是同齐旺达海仲公司发生业务，公司在临淄区金岭镇的齐旺达公司内设有办事处，王某1作为亿方达公司的员工就在办事处上班。2015年12月份，山东中聚电子商务有限公司的业务员郇宜来给王某1打电话问有一批纯苯能否接手，该批纯苯的供应方为辽宁省辽阳市某公司，并提供了供应方联系人董某的手机号码，王某1就向领导汇报了情况，公司领导同意做这笔生意，王某1就与辽宁永丰商贸有限公司的企业法人董沅宸直接联系并洽谈了纯苯的业务。公司在2015年12月29日与辽宁永丰商贸有限公司的董沅宸签订了传真合同，合同供方（甲方）为辽宁永丰商贸有限公司，需方（乙方）为青岛亿方达实业发展有限公司，董沅宸作为其公司的法定代表人、经办人在合同书上签章，合同签订当日王某1的公司向辽宁永丰商贸公司支付货款总额296万元的5%，即14.8万元作为合同定金，约定2016年1月5日前向王某1的公司供应800吨纯苯。至2016年1月5日辽宁永丰商贸有限公司也没有向王某1公司发送订购的纯苯，在此期间王某1多次同董沅宸电话联系，董沅宸一直在推脱说船还没有到，后来又说装货的船已经出发，但是王某1没有查到船号。过了几天董沅宸将船号给了王某1，后来董沅宸说东营港由于雾大船靠不了港，要求将货运输到莱州港，王某1了解到莱州港根本没有接收危险化学品纯苯的资质。后来董沅宸一直没有供货，王某1觉得这件事非常蹊跷，感觉对方是骗子，就联系董沅宸将保证金退回。直到2016年1月7日董沅宸才将王某1公司支付的14.8万元退了回来。合同是由王某1公司起草的，当时王某1觉得辽宁永丰商贸有限公司的纯苯价格相对较低。董沅宸向王某1只提供了营业执照、开户许可证、机构信用代码证，但是一直未提供危险化学品经营许可证。王某1公司没有起诉辽宁永丰商贸有限公司，公司只要把钱追回来了就可以了，而且没有实际的损失。王某1把董沅宸公司提供的购销合同、采购方佣金协议、辽宁永丰商贸有限公司机构信用代码证一张、印业执照副本、开户许可证提交给了公安机关。
（8）王某2的证言，证实王某2系宁波鼎力创展国际贸易有限公司会计。2016年3月11日辽宁永丰商贸有限公司的法人代表董沅宸与王某2公司的业务经理章某、业务员刘胜才取得联系，并签订了销售合同，需方辽宁永丰商贸有限公司，供方为宁波鼎力创展国际贸易有限公司，合同规定供方公司向辽宁永丰商贸有限公司提供纯苯，质量为国标优等品，数量是3000吨±5%，单价每吨5050元，款到发货。合同签订后需方在2016年3月14日前（含当日）支付5%货款，即银行电汇757500元，需方于2016年3月20日（含当日）付款提货。辽宁永丰商贸有限公司在2016年3月14日通过电汇的形式向王某2公司的对公账户打款757500元。王某2公司在签订合同于2016年3月18日向上海威纳公司进购了3040吨纯苯，王某2公司为辽宁永丰商贸有限公司准备好了纯苯后就向辽宁永丰商贸有限公司催款并提货，辽宁永丰商贸有限公司迟迟未付尾款，而且还通过传真的形式发催货单，当时公司销售经理要求对方不付尾款不能发货。王某2公司向上海威纳公司订购的纯苯一直存放在江阴华西化工码头有限公司（简称华西库），后来王某2公司连续两次催促辽宁永丰商贸有限公司付款提货，对方都没有理会，直到合同超期后王某2公司于2016年4月8日才低价将这批纯苯低价卖给了上海珞英国际贸易有限公司，由于辽宁永丰商贸有限公司迟迟不提货，王某2公司一直向江阴华西化工码头有限公司库交纳仓储费用，每个月的仓储费用几十万元，给公司造成了损失。后来王某2公司准备起诉辽宁永丰商贸有限公司时，辽宁永丰商贸有限公司在2016年4月份先后三次向王某2公司提了150吨的纯苯，并通过对公账户支付了150吨的货款。辽宁永丰商贸有限公司单方面的原因才造成的双方合同没有履行，王某2公司已经按照合同规定备好了货物，但是辽宁永丰商贸有限公司一直不汇款。王某2向公安机关提供了相关书证以证实其证言。
（9）章某的证言，证实章某系上海威纳国际贸易有限公司销售总监，上海威纳国际贸易有限公司主要是做危险化学品纯苯业务的，公司与宁波鼎力创展国际贸易有限公司是长期的合作伙伴关系。2016年1月5日，朋友介绍说辽宁永丰商贸有限公司要买纯苯，当日辽宁永丰商贸有限公司的法人代表董沅宸与章某取得了联系，谈好价格后，章某公司起草了购销合同，并以传真的形式发给了辽宁永丰商贸有限公司，对方一直没有签订合同，且没有付款。董沅宸在2016年1月6日时以微信的形式发了一个假的网上银行汇款的截屏给章某，并打电话告诉章某全款已经支付，章某核实了公司财务，并未收到辽宁永丰商贸有限公司的货款，董沅宸就没再跟章某联系，由于公司没有任何损失就没做这单生意，也没有理会这件事。2016年3月份，章某的朋友介绍购买纯苯，并说董沅宸是中国石油辽化分公司领导的儿子，由于辽宁永丰商贸有限公司在此之前的生意有欺诈行为，进入了章某公司黑名单，没法合作，章某就把这笔生意介绍给了其公司的合作伙伴宁波鼎力创展国际贸易有限公司，后宁波鼎力创展国际贸易有限公司与辽宁永丰商贸有限公司签订合同供货。辽宁永丰商贸有限公司在2016年3月14日通过电汇的形式向宁波鼎力创展国际贸易有限公司对公账户支付了757500元的定金，宁波鼎力创展国际贸易有限公司在签订合同于2016年3月18日后向章某公司进购了3000吨±5%的纯苯，章某公司为宁波鼎力创展国际贸易有限公司准备好了纯苯后就将货存放在了江阴华西化工码头有限公司，后来章某听宁波鼎力创展国际贸易有限公司说辽宁永丰商贸有限公司根本没有履行合同，仅仅在合同过期后提了150吨的纯苯。辽宁永丰商贸有限公司还通过传真的形式向宁波鼎力创展国际贸易有限公司财务发催货单，宁波鼎力创展国际贸易有限公司不见货款不发货。因为章某公司已经把货卖给了宁波鼎力创展国际贸易有限公司并一直存放在华西库，后来宁波鼎力创展国际贸易有限公司连续两次催促辽宁永丰商贸有限公司付款提货对方都没有理会，一直到合同超期后宁波鼎力创展国际贸易有限公司于2016年4月8日才低价将这批纯苯卖给了上海珞英国际贸易有限公司。章某没有见过辽宁永丰商贸有限公司的董沅宸，只是电话联系过。章某向公安机关提供了合同、客户库存台账、汇款单等证据。
（10）费某的证言，证实费某系大连港湾液体储罐码头有限公司商务经理。2015年7、8月份费某通过业务往来认识了董沅宸。当时董沅宸在辽宁省辽阳市一个减水剂工厂上班，董沅宸电话联系费某后就和减水剂工厂的同事到大连港，想做减水剂的转运生意，后来由于董沅宸工厂的量太小就搁置了，二人也一直保持着联系。2015年底，董沅宸说其手里有6000吨左右的纯苯需要汽车运输到费某的码头，然后再装船向外地发送，当时费某明确告诉董沅宸，码头平时就是一条汽车卸货线，而且这一条线基本都用于给大连的西太平洋公司生产的化工品卸货使用，不能通过汽车方式向码头运输纯苯，董沅宸装船对外运输纯苯必须要通过费某公司码头，当时费某很清楚，董沅宸根本没有运输那么多纯苯的实力，其只是想拉拢费某，告诉费某能够拉来业务，费某知道董沅宸这个人说话很不靠谱，其实费某公司码头也可以对西太平洋公司之外的公司进行汽运业务卸货，后费某就以西太平洋公司卸货太忙为由，委婉的谢绝了董沅宸的业务要求。董沅宸从来没有向费某提供过公司的任何资质，而且听化工圈的朋友们说起过，他根本没有危险化学品经营许可证。2016年1月份时，董沅宸给费某打电话问是否有罐存储纯苯，董沅宸想把东北地区的纯苯通过费某公司运输到华东地区，董沅宸说其华东的客户需要大量购进纯苯，让费某帮忙联系东北地区的纯苯资源，费某就将鞍钢集团销售经理许某和中石油东北化工销售有限公司销售经理马红艳的电话告诉了董沅宸，让其自己联系。鞍钢集团和中石油东北化工有限公司也没有向董沅宸提供过纯苯，因为中石油东北化工有限公司只与两个固定的贸易公司合作，所以董沅宸的公司是无法从中石油东北化工有限公司购进纯苯的。鞍钢集团也是有固定的贸易方式，新的贸易商打不进去，鞍钢集团有长期客户，鞍钢集团刨除固定客户货源量也不足。董沅宸不能从费某公司购进纯苯，费某的公司只是为客户进行仓储。董沅宸每次给费某打电话问存储费用的时候，董沅宸从来都没有还价，就说生意能做。费某公司大连港液体储罐码头有限公司是中外合资企业，其中一个出资方是奥德菲尔集团，大连根本没有奥德菲尔液体码头这个地方。
（11）戴某的证言，证实戴某系大连腾辉化工有限公司的业务经理。2016年4月12日，戴某公司与董沅宸公司以传真的形式签订了二甲苯购销合同，供方为董沅宸的公司，当日戴某通过公司对公账户向董沅宸的公司账户打款116.75万元，合同约定最晚4月14日交货。4月13日，戴某公司让董沅宸提供给上家打款的水单、船的计划、货的计划，但董沅宸一直以种种理由提供不出来，戴某感觉被骗了，就向圈内朋友打听董沅宸和其公司，圈内的朋友说董沅宸是骗子。一直到合同期满，董沅宸没有供货，也不接电话，后来电话关机。2016年4月18日，董沅宸公司向戴某公司发了一份通知单，要求戴某公司承认付款时间违约，然后董沅宸安排办理退款。戴某给其公司领导汇报以后，领导认为这是董沅宸玩的小伎俩，只要公司承认违约在前，董沅宸就扣下公司的保证金。戴某公司对董沅宸的通知单没有回复，4月19日戴某赶到董沅宸公司讨要保证金，后董沅宸将保证金退还给了戴某公司。戴某将与董沅宸公司签订的合同、打款记录等书证提供给了公安机关。
（12）郑某的证言，证实2016年初郑某在危险化学品的微信群里认识一姓董的男的，当时董姓男子加了郑某的微信联系纯苯的业务。董姓男子说其在华东地区有客户想购进纯苯，刚开始说需求量3000吨-5000吨，过了两天又说有多少要多少，还要与郑某签订合同，郑某觉得董性男子说话不靠谱，就没签合同。郑某做化工很多年了，给董姓男子算过其生意，如果按照董姓男子说的，其销售多少纯苯就得赔多少，根本没有什么利润可言，所以郑某知道董姓男子说话根本不靠谱，郑某才要求必须收到董姓男子的全款后才能跟其做生意。董姓男子在微信里联系过纯苯，但是没有实际购买的意向。2016年4月份，董姓男子打电话让郑某帮忙找石脑油和二甲苯的油样，郑某也没提供，之后就没有联系了。郑某只知道董姓男子开一个贸易公司，地址在辽阳市。
（13）许某的证言，证实许某系鞍钢股份有限公司化工部销售科长。2015年底，一名董姓男子给许某打电话问有没有纯苯销售量的情况及纯苯质量，因为所有向许某询问的客户其都会给对方提供纯苯的质量指标，也给董姓男子提供了一份，后来董姓男子也没有再联系许某。许某同董姓男子就是打了两次电话，如果不是民警让其回忆，许某根本想不起董姓男子这个人。
3．辨认笔录，证实郇宜来辨认出董沅宸；徐某辨认出董沅宸、康志城、孙宝胜辨认出董沅宸；唐某辨认出董沅宸；费某辨认出董沅宸；董沅宸辨认出康丽杰。
4.被告人董沅宸的供述和辩解，证实2015年10月份，董沅宸成立辽宁永丰商贸有限公司，注册地址是辽宁省辽阳市宏伟区20区21栋1号网点，经营范围为销售食品、饮料、化工产品等，法定代表人是董沅宸。大约2016年1月初，该公司搬到了辽阳市宏伟区天井园小区康华丽景A04-5号办公。公司成立之后，董沅宸想搞电泵生意，因对电泵行业以及相关的专业知识不懂，所以公司一直没有开展业务。2015年12月中旬，因为董沅宸2011年在北京打工的时候曾经涉猎过化工品苯的销售业务，董沅宸就想用公司开展化工品销售业务，并且在相关的QQ群、互联网上发布了化工品苯销售的信息。为了联系苯的货源，董沅宸于2015年12月中旬同大连奥德菲尔液体码头的工作人员费某联系过，后来费某还帮忙给董沅宸提供了鞍钢的业务员许某的联系电话，董沅宸同许某联系过，另外还同中石油东北销售公司的马红艳电话联系过。董沅宸同上述几人是都是电话联系，没有签订过什么合同。上述几人没有向董沅宸讲明一定就会有化工品苯销售给董沅宸，但是说可以帮忙给董沅宸找货源。2015年12月29日董沅宸公司与青岛亿方达实业发展有限公司签订了工矿产品购销合同，青岛亿方达实业发展有限公司订购了800吨纯苯，交货时间为2016年1月5日前，该公司在签订合同当天向董沅宸公司对公账户汇款14.8万元保证金，因为当时董沅宸找不到货源，2016年1月7日董沅宸将14.8万元保证金退还给了青岛亿方达实业发展有限公司。2015年12月30日董沅宸公司与山东中聚电子商务有限公司签订了一份购销合同，山东中聚电子商务有限公司向董沅宸公司订购3000吨纯苯，交货时间是2016年1月5日，该公司于2016年1月1日向董沅宸公司对公账户转账59.85万元保证金，货到后结清余款，山东中聚电子商务有限公司订购的这3000吨纯苯董沅宸公司没有履约，也没有退还保证金。2016年3月7日董沅宸公司与上海荣友国际贸易有限公司签订了一份购销合同，董沅宸公司向该公司购买6000吨纯苯，当时董沅宸与上海荣友国际贸易有限公司签合同的时候定的是货到后付款，也没有支付保证金，按照合同规定货到港后1至2周提完，签完合同后的三四天董沅宸一直与上海荣友国际贸有限公司联系，对方说这批货是由韩国进口，具体什么时间到货不清楚，后来董沅宸觉得这件事不靠谱就没再联系。2016年3月7日董沅宸公司与宁波乐辰化工有限公司签订了一份购销合同，合同约定董沅宸公司向宁波乐辰化工有限公公司提供3000吨的加氢苯，单价每吨4700元，约定2016年3月20日前将货物送到常州新润库。宁波乐辰化工有限公司于2016年3月8日以电汇的方式向董沅宸公司汇款141万元。3月中旬宁波乐辰化工有限公司要求货到后再付款或者将货权转移到宁波乐辰化工有限公司名下再付款，3月末至4月初董沅宸向宁波乐辰化工有限公司供了60吨至90吨的货物，这批纯苯是从华西库送到了宁波乐辰化工有限公司，这些货物是向宁波鼎力创展国际贸易有限公司订购的，董沅宸送了60吨至90吨货物后，宁波乐辰化工有限公司没有支付这部分货物的货款，后来董沅宸就不给宁波乐辰化工有限公司供货了。2016年3月11日，董沅宸公司与宁波鼎力创展国际贸易有限公司签订了一份纯苯购销合同，数量是3000吨±5%，单价每吨5050元，董沅宸公司于3月14日支付了5%即75.75万元保证金，合同规定董沅宸公司于2016年3月20日前提货，提货前将余款电汇到宁波鼎力创展国际贸易有限公司指定银行账户。签完合同后董沅宸公司委托江阴华西库一家商检公司到华西库进行商检，该公司叫什么名字董沅宸不知道，谁去检测的董沅宸也不清楚，董沅宸公司向宁波鼎力创展国际贸易有限公司订购的3000吨纯苯没有达到国际商检的标准，而且华西库只有500吨的纯苯，没有达到董沅宸公司订购的数量。因为商检没有合格、数量不够，没有给董沅宸公司确定的罐号，董沅宸求退款，对方说确定一下，后来就没有和董沅宸联系，董沅宸给章某打电话说退款，章某不同意，后来董沅宸就让公司内勤方欣联系退款，宁波鼎力创展国际贸易有限公司不退，之后方欣离职了，这个事情就搁置了，董沅宸还让其公司法务给宁波鼎力创展国际贸易有限公司发过律师函，具体发没法董沅宸不清楚。2016年3月25日董沅宸公司与常州永邦化工有限公司签订了一份90吨的纯苯合同，并完成了合同。2016年4月14日常州永邦化工有限公司与董沅宸公司又签订了一份300吨的纯苯购销合同，合同约定签订合同当日支付全部货款，供货时间以双方协定为准。常州永邦化工有限公司于合同当日向辽宁永丰商贸有限公司打款140万元，4月18日打款2.5万元。常州永邦化工有限公司支付了全部货款后董沅宸没有向该公司提供货物，因为宁波鼎力创展国际贸易有限公司不向董沅宸公司提供货物，董沅宸才没有向常州永邦化工有限公司交付货物，由于合同没有履行董沅宸一直与常州永邦化工有限公司法人何中军协商此事，常州永邦化工有限公司要求退款，董沅宸说交付货物。董沅宸一直催宁波鼎力创展国际贸易有限公司，宁波鼎力创展国际贸易有限公司在2016年5月1日左右货物不够，而且要求涨价，后来董沅宸就联系不上宁波鼎力创展国际贸易有限公司的章某了。2016年4月25日董沅宸公司与大庆森昌盛化工有限公司签订了一份500吨的二甲苯购销合同，交货时间是5月10日至15日之间，交货地点是山东莱州港，签订合同当日大庆森昌盛化工有限公司汇了30%即70万元的保证金。董沅宸向锦州或盘锦的一家贸易公司定了货后，大庆森昌盛化工有限公司在合同期内就不要了，董沅宸公司员工任有志问大庆森昌盛化工有限公司要过车号让其提货，大庆森昌盛化工有限公司的一个员工（具体记不清名字）到董沅宸公司问董沅宸怎么解决，后来合同超期后，董沅宸要求大庆森昌盛化工有限公司出具合同终止证明，刚协商解决完，还没有提款董沅宸就被公安机关抓获了。2016年4月底5月初的时候董沅宸公司与锦州或盘锦的一家贸易公司签订了一份500吨的二甲苯购销合同，该批货物是为大庆森昌盛化工有限公司订购的，董沅宸公司没有向锦州或盘锦的一家贸易公司支付保证金，后来货物到了山东莱州港，大庆森昌盛化工有限公司说货不要了，董沅宸公司业务员王岐将这批货卖给了山东另外一家公司，王岐也签订了合同，对方这家公司没有给董沅宸钱。2016年4月份董沅宸公司还与大连的一家公司签订了一份购销合同，董沅宸公司向大连的这家公司购买二甲苯和纯苯，数量2000吨至3000吨，单价是4400元至4500元每吨，交货时间是签订合同的十日内提货，董沅宸给大连的这家公司通过中国建设银行对公账户汇款120多万元保证金，直到现在董沅宸只提了500吨的二甲苯，剩余的货物没有提，因为该公司当时没有货，这500吨的二甲苯是辽阳警方抓获董沅宸的当天到的莱州港，钱没有付，货也没有提，其他的事情董沅宸就不知道了。2015年底至2016年5月份，董沅宸公司没有危化证，2016年5月份董沅宸才办理了危化证。董沅宸公司做过几笔业务，但最终销售成功的就是向常州永邦化工有限公司销售苯90吨。董沅宸认为自己行为不是诈骗，这些都是合同纠纷。董沅宸收到的货款，其吃饭、唱歌、购买高档服饰花了七八万，定了一台二手路虎车花了23万，找一个姓兰的算卦花了二十几万，还有一分部用于公司退款及订购纯苯。
上述证据经当庭质证，被告人董沅宸对证人郇宜来、徐某、章某、唐某的证言、微信聊天记录有异议。
庭审中，被告人董沅宸的辩护人提供以下证据，
1.银行存款明细账，拟证实被告人董沅宸收到的货款没有挥霍。
2．委托书及通知单，拟证实辽宁永丰商贸有限公司为了履行合同多次同宁波鼎力创展国际贸易有限公司联系。
3．辽阳市宏伟区人民法院民事判决书，拟证实宁波乐辰化工有限公司改变了合同交易内容，且双方系合同纠纷。该民事判决书中认定宁波乐辰化工有限公司于2016年4月18日收到辽宁永丰商贸有限公司货物59.6吨，价值280120元。
上述证据，经当庭质证，公诉机关认为上述证据不能否认对被告人董沅宸的指控。
本院认为，被告人董沅宸以非法占有为目的，在签订、履行合同中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的基本事实及罪名成立。被告人董沅宸关于其不构成犯罪及辩护人关于公诉机关指控被告人董沅宸构成合同诈骗罪事实不清，证据不足，被告人董沅宸不具有非法占有的目的，有足够的履约能力的辩解辩护意见，经查，结合被告人董沅宸的供述、证人的证言、微信聊天记录、合同及银行交易记录等相关书证，能够证实被告人董沅宸在没有取得危险化学品经营许可证的情况下，以其公司有苯产品对外销售为由，与其他公司签订了销售合同，在对方公司支付保证金后，被告人董沅宸无实际合同履行能力，并编造各种理由拒不退还保证金，其行为应认定为合同诈骗，对被告人董沅宸及其辩护人相关辩解辩护意见不予采纳。辽阳市宏伟区人民法院的民事判决书中认定宁波乐辰化工有限公司于2016年4月18日收到辽宁永丰商贸有限公司货物59.6吨，价值280120元，此数额应该被告人诈骗数额中扣除。被告人董沅宸在缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第二款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、撤销黑龙江省伊春市伊春区人民法院（2014）伊刑初字第14号刑事判决书中对董沅宸宣告缓刑四年的执行部分。
二、被告人董沅宸犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元；原判有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定执行','2018-09-20
14:00:07',0,'web',NULL),(6792816,'b38ef8e9-5a3c-4edd-a4c7-a83900fa9d26','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：70次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院区县\":\"城区\",\"法院ID\":\"280\",\"DocContent\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"文书全文类型\":\"1\",\"案号\":\"（2016）晋0502民初912号\",\"不公开理由\":\"离婚诉讼或者涉及未成年子女抚养、监护的\",\"法院地市\":\"晋城市\",\"法院省份\":\"山西\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1511798400000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"文书ID\":\"b38ef8e9-5a3c-4edd-a4c7-a83900fa9d26\",\"案件名称\":\"李艳莉诉史燕兵离婚纠纷\",\"法院名称\":\"晋城市城区人民法院\",\"补正文书\":null,\"法院区域\":null,\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":null,\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"李艳莉诉史燕兵离婚纠纷\");$(\"#tdSource\").html(\"李艳莉诉史燕兵离婚纠纷
（2016）晋0502民初912号\");$(\"#hidDocID\").val(\"b38ef8e9-5a3c-4edd-a4c7-a83900fa9d26\");$(\"#hidCaseName\").val(\"李艳莉诉史燕兵离婚纠纷\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2016）晋0502民初912号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"晋城市城区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"280\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"晋城市城区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name: \"裁判日期\",
key: \"trialDate\", value: \"2017-06-12\" },],LegalBase: []};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"李艳莉诉史燕兵离婚纠纷\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-11-28\\\\\",\\\\\