河北省邯郸市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀04刑终100号
原公诉机关河北省原邯郸县人民检察院。
上诉人（原审被告人）王宪生，男，1963年12月4日出生于河北省邯郸县，，汉族，小学文化，群众，农民，捕前住原邯郸县。2014年10月22日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年11月28日被逮捕，2016年2月2日被取保候审后在逃，2016年10月28日被抓获。现押邯郸市第二看守所。
辩护人梁进兴，河北正纲律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王忠魁，男，1986年5月5日出生于河北省邯郸县，，汉族，农民，初中文化，群众，捕前住邯郸市。2014年12月4日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2015年1月6日被原邯郸县公安局取保候审，同年1月7日被逮捕。现押邯郸市邯山区看守所。
辩护人宋梅红、李静燕，河北中原律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王静，女，1988年8月25日出生于河北省邯郸县，，汉族，农民，初中文化，群众，捕前住邯郸市。2014年10月23日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被原邯郸县公安局取保候审，2015年11月18日被原邯郸县人民法院取保候审，2016年4月27日被原邯郸县人民法院逮捕。现押邯郸市第三看守所。
辩护人周永刚，河北盛仑律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）范进海，男，1963年1月5日出生于河北省邯郸市，，汉族，退休职工，小学文化，群众，捕前住邯郸市丛台区。2014年10月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现押邯郸市邯山区看守所。
辩护人王艳涛，河北十力律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）曹慧娣，女，1949年6月7日出生于陕西省渭南县，，汉族，退休职工，中专文化，中共党员，现住邯郸市邯山区。2014年10月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2014年11月7日被原邯郸县公安局取保候审，2015年11月18日被原邯郸县人民法院取保候审。
上诉人（原审被告人）李纪昌，男，1954年3月3日出生于河北省邯郸市，，汉族，退休职工，中专文化，群众，捕前住邯郸市丛台区。2014年11月30日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2015年1月5日被逮捕。现押邯郸市邯山区看守所。
辩护人郑军，北京德和衡（邯郸）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张海霞，女，1979年9月21日出生于河北省邯郸县，，汉族，农民，初中文化，群众，捕前住原邯郸县。2014年11月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年12月19日被原邯郸县公安局取保候审，2015年11月18日被原邯郸县人民法院取保候审，2016年4月28日被原邯郸县人民法院逮捕。现押邯郸市第三看守所。
辩护人冯素燕，河北精深律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）袁秀英，女，1949年7月11日出生于河北省邯郸市，，汉族，退休职工，中专文化，群众，捕前住邯郸市邯山区。2015年1月4日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年1月23日被原邯郸县公安局取保候审，同年11月18日被原邯郸县人民法院取保候审，2016年4月27日被原邯郸县人民法院逮捕。现押邯郸市第三看守所。
辩护人关志钢，河北紫微星律师事务所律师。
原审被告人李文芳，女，1951年6月20日出生于河北省魏县，，汉族，退休职工，高中文化，中共党员，现住邯郸市邯山区。2014年12月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被原邯郸县公安局取保候审，2015年11月18日被原邯郸县人民法院取保候审。
原审被告人曹俊霞，女，1960年5月20日出生于河北省邯郸市丛台区，，汉族，退休职工，初中文化，群众，捕前住邯郸市丛台区。2015年6月16日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被原邯郸县公安局取保候审，同年10月13日被原邯郸县人民法院逮捕。现押邯郸市第三看守所。
原审被告人康红梅，女，1961年2月5日出生于内蒙古自治区呼和浩特市，，汉族，退休职工，初中文化，群众，捕前住邯郸市复兴区。2015年1月28日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被原邯郸县公安局取保候审，同年10月9日被原邯郸县人民法院逮捕。现押邯郸市第三看守所。
原审被告人陈丽霞，女，1974年6月18日出生于河北省临漳县，，汉族，下岗职工，初中文化，群众，捕前住临漳县。2015年1月4日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年1月8日被原邯郸县公安局取保候审，同年10月8日被原邯郸县人民法院逮捕，2016年12月2日被释放。
河北省原邯郸县人民法院审理河北省原邯郸县人民检察院指控原审被告人王宪生、王忠魁犯非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，原审被告人王静、范进海、李纪昌、曹慧娣、李文芳、曹俊霞、张海霞、袁秀英、康红梅、陈丽霞犯非法吸收公众存款罪一案，于2016年11月10日作出（2016）冀0421刑初70号刑事判决。宣判后，原审被告人王宪生、王忠魁、王静、范进海、李纪昌、曹慧娣、张海霞、袁秀英不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。
原判决认定：一、非法吸收公众存款罪
被告人王宪生于2009年8月27日和2003年3月28日分别设立了以其儿子被告人王忠魁为法人代表、女儿王某2为股东的河北农佳生物科技有限公司和以其妻子刘某1为法人代表的邯郸县恒达精细化工有限公司，王宪生为这两家公司的实际经营者。
自2011年年底，王宪生以河北农佳生物科技有限公司及法人代表王忠魁的名义，用邯郸县恒达精细化工有限公司作担保吸收社会公众存款。王宪生先后组织被告人王静、范进海、李纪昌、曹慧娣、李文芳、张某5（在逃）、曹俊霞、张海霞、袁秀英、康红梅、陈丽霞等人设立融资部门，并在邯郸市设立多个存款点，以每万元存款获取月息2分至5分不等的高息利诱，通过口口相传、印制发放宣传册和组织存款人员到河北农佳生物科技有限公司参观等途径吸收社会公众存款。王忠魁作为河北农佳生物科技有限公司法人代表，在明知王宪生使用该公司名义及其法人代表印章向社会公众吸收存款过程中，帮助及配合王宪生向社会公众吸收存款。王静作为河北农佳生物科技有限公司负责融资的总会计，在明知王宪生对外吸收公众存款的情况下提供个人银行账号，并存储、管理所吸收的公众存款。在对外吸收公众存款的过程中，王静通过个人名义对外吸收公众存款50万元。截止2014年8月，王宪生等人共吸收公众存款29841.16万元，涉及集资群众2065人，已归还集资本金11835万元，剩余集资本金18006.16万元未归还。王宪生将所吸收公众存款中的10425.935689万元用于企业用款（工厂建设用款7413.302352万元，日常费用553.603037万元，归还债务2399.1225万元，转给个人款项56万元，家具款2.2958万元，办公费1.612万元），支付提成及服务费共计2016.0965万元，支付利息4778.6769万元；王宪生支取10万元用于购置东方万博园住房，支取的66.407755万元不能说明去向；王忠魁支取的383.000622万元用于个人消费，支取的180.274711万元不能说明去向。其他支出款项145.767823万元。
被告人范进海、李纪昌、曹慧娣、李文芳、曹俊霞、张海霞、袁秀英、康红梅、陈丽霞等人，分别在王宪生所设立的各个存款点以河北农佳生物科技有限公司的名义与集资群众签订借款合同，并将所吸收的存款打入王宪生所指定的会计王静个人银行账户或由王静实际保管的王忠兴个人银行账户，获取高额返点费及奖金。其中，被告人范进海吸收公众存款3184.7万元；被告人李纪昌吸收公众存款2650万元；被告人曹慧娣吸收公众存款2813.5万元；被告人李文芳吸收公众存款1745.1万元；被告人曹俊霞吸收公众存款1370万元；被告人张海霞吸收公众存款1365.6万元；被告人袁秀英吸收公众存款1361万元；被告人康红梅吸收公众存款343万元；被告人陈丽霞吸收公众存款91万元。
二、集资诈骗罪
被告人王宪生以河北农佳生物科技有限公司名义向社会公众吸收的存款，除用于企业经营支出等，其中10万元用于购买东方万博园住房，66.407755万元不能说明去向。
三、职务侵占罪
被告人王忠魁在担任河北农佳生物科技有限公司法人代表期间，王宪生授意王静通过银行转账、支取现金等方式共给付王忠魁以该公司名义向社会公众吸收的存款1193.9827万元，让其用于采购原材料及生产农药。王忠魁利用其职务便利将上述资金中的383.000622万元用于个人消费，另外180.274711万元未说明去向，非法占为己有。
另认定，被告人康红梅于2015年1月28日到公安机关投案自首。被告人袁秀英、张海霞、陈丽霞经公安机关口头传唤通知到案。
认定上述事实的证据有：
1、被告人王宪生供述证明，河北农佳生物科技有限公司是在2009年注册登记的，经营范围是生产销售精细化工和农药，公司法人代表是他儿子王忠魁，股东是他女儿王某2，他女儿王静是该公司的会计，负责钱款的进账和出款，他是实际经营者。邯郸县恒达精细化工有限公司是在2003年注册登记的，公司法人代表是他妻子刘某1，他是实际经营者。2011年底的时候，他所经营的河北农佳生物科技有限公司需要资金，他就在该公司成立了融资部门，并在邯郸市设立了三个办理融资的办事处，以投钱支付利息的方式向社会进行宣传后吸收公众资金，并同融资客户签订借款合同及出具相应收据和担保函。借款合同是以河北农佳生物科技有限公司的名义签订，并盖有该公司和王忠魁的印章，以邯郸县恒达精细化工有限公司的名义提供担保。他先后让李纪昌、范进海、曹慧娣等人负责发展融资的业务员及找融资客户投钱，客户同意投钱后他就给相应的客户经理好处费。他将所有融资上来的钱都通过银行转账的方式转到王静的个人银行账户上，王静按照公司融资部门的规定把好处费打到介绍人的账户。融资部门的人通知王静给哪个融资客户支付利息，王静就通过银行转账支付融资客户2分至5分不等的月息。王忠魁在河北农佳生物科技有限公司生产产品和销售时，他让王静用吸收融资户的钱转给王忠魁采购原材料。他将融资上来的资金分别用于河北农佳生物科技有限公司和圣元春酒厂建设、支付融资户利息、融资介绍人好处费及偿还以前生意上的借款等。2014年8月份，有很多融资客户来公司要钱，因为公司已经没有钱了，他就把融资的事停了，现在还有1.7亿元左右没有返还融资客户。
2、被告人王静供述证明，河北农佳生物科技有限公司法人代表是王忠魁，公司实际经营者是王宪生。公司先后在中华路北头、海河院、明珠花园、阳光公寓和万某景等地设立融资点，融资经理有李纪昌、范进海、曹慧娣、曹俊霞、李文芳、张海霞、张某5、康红梅、袁秀英、樊某中、王某7等人，会计是她和宋某1。宋某1负责融资部的记账，她负责收取和支出现金。对外融资是以河北农佳生物科技有限公司的名义与融资户签订借款合同，以邯郸县恒达精细化工有限公司担保。2012年初至2014年9月，公司对外融资的钱都打到她的银行卡上，她再按照父亲王宪生的要求支取融资款，并根据融资款存入的数额给介绍人支付好处费，给融资户支付月息2分至4分不等的利息。对外融资的后期因为她要生孩子，她就将融资户转过来的钱转到王忠兴的银行卡上，交代王忠兴如何支付融资户利息，并且王忠兴的银行卡上也存过一小部分融资款。公司对外融资的具体数额她没统计过，融资款主要支付工厂建设、介绍人好处费及利息等。她还曾按照王宪生的要求给王忠魁转过几次融资款，大概有400多万元。她在河北农佳生物科技有限公司工作时，有的融资户主动给她打电话要求下单，她就会让融资户到会计那里下单。
3、被告人王忠魁供述证明，2009年他父亲王宪生让他注册成立了河北农佳生物科技有限公司，他是公司的法人代表，他姐姐王某2是股东，王宪生是公司的实际管理者，该公司对外融资的事他不清楚。他曾以新疆五家渠农佳绿和生物科技有限公司等名义给王宪生生产过农药，王宪生让王静通过银行卡给他陆续转过六、七百万元，具体钱数记不清了。2013年因为他又添了一个儿子，王宪生又让王静给他转了70万元，他用该笔钱买了一辆奔驰汽车。同年，他又用王静给他转的购买农药原材料的货款在锦河湾买了一套房子。他银行卡里转入的钱有些用于日常消费等，有些记不清了。
4、被告人范进海供述证明，他是2011年10月份到河北农佳生物科技有限公司融资部当经理，负责公司的对外融资。公司的法人代表是王忠魁，王宪生是实际老板。公司融资部经理是李纪昌，分公司经理有他、曹慧娣、李文芳、袁秀英、康红梅、张海霞、樊某中、王某7等人，融资部会计是王静和一个姓宋的。王静负责收钱和出钱，宋会计负责记账。河北农佳生物科技有限公司融资部先后在邯郸市的明珠花园、海河院、赵都新城、阳光公寓及中华北设有办公点，每个融资点都有专人负责。河北农佳生物科技有限公司以其名义对外宣传后融资，以邯郸县恒达精细化工有限公司做担保，收上来的钱以银行转账的方式转到王静的账户上，然后再给融资户开具借款月息3分至5分不等的借款手续和担保手续，他们按照个人对外融资的款数从王静处兑现相应的好处费。王宪生用河北农佳生物科技有限公司对外融资王忠魁是知道的，王宪生在一开始给他们开会时王忠魁就在场，王忠魁还说没事，钱一定能还上。后来王忠魁还到他们在明珠花园所设的融资点介绍过河北农佳生物科技有限公司建设及准备生产的产品和市场前景等情况，并让他们帮公司多集点钱。他听宋会计说河北农佳生物科技有限公司共对外融资了1.8亿元左右，他介绍别人向该公司融资300多万元。
5、被告人李纪昌供述证明，2013年他通过李文芳往河北农佳生物科技有限公司存钱，李文芳和范进海还给他介绍该公司的情况及需要向社会集资的事，之后他被该公司聘为金融部经理。该公司的法人代表是王忠魁，实际老板是王宪生。他开始在该公司设立在海河院的融资点工作，向别人介绍公司的实力，让别人往公司存钱，并支付一定的利息。他们和融资户谈好融资款后，就和融资户签订盖有王忠魁私章的借款合同及盖有刘某1私章的担保合同，融资款都存到王静的银行账户里。后来该公司为了方便融资就让他在中华北的金色尚都设立融资点，他负责该融资点的融资事宜。2014年8月份该公司不给融资户打利息了，王宪生对他们融资经理说因资金出了问题，付不起利息。通过他向该公司融资的人大约有200多人，融资款大约有2000多万元，他按比例获得相应的好处费。河北农佳生物科技有限公司在阳光公寓、明珠花园、海河院、赵都新城、邯钢游泳池附近及万某景等地设有融资点，融资人员有他、范进海、王静、张某5、曹慧娣、李文芳、袁秀英、张海霞、康红梅、樊某中、王某8、牛某等人。
6、被告人曹慧娣供述证明，2011年底她通过范进海和王某7的介绍后到河北农佳生物科技有限公司参观，并见到该公司老板王宪生。王宪生让她帮忙从外边借钱为公司的发展，后来还给她们开会说只要从外边借过来的钱存到公司，利息为月息2分5至4分不等，她们还有相应的奖励。该公司的法人代表是王忠魁，实际老板是王宪生。对外融资都以该公司的名义，以邯郸县恒达精细化工有限公司担保，并印制宣传册让融资经理和客户宣传发放。河北农佳生物科技有限公司对外设立的融资点分别在明珠花园、海河院、阳光公寓、中华北等地，融资经理有她、李纪昌、李文芳、范进海、袁秀英、王某7、樊某中、张某6、聂某等人。她开始在该公司明珠花园融资点工作期间让他人往该公司存钱，还拿着公司印制的宣传单进行宣传。经过她们宣传业务量大增，融资人员又增加了袁秀英、聂某等人。为了扩大规模，公司又在海河院设立了融资点，她和范进海等人搬到该处办公。她们向融资户介绍河北农佳生物科技有限公司的情况，并让融资户到该公司参观。谁介绍的融资户对谁的口，在融资点签合同，融资款都通过银行转账到王静的银行账户上，通过她往该公司融资的钱款有2000万元左右。2013年春节的时候，河北农佳生物科技有限公司在新凯悦酒店给公司员工、融资部门人员和部分融资户开会时王宪生和王忠魁也参加了。她和融资部的樊某中还在会上讲了该公司的前景和过去融资的业绩，并鼓励大家多往该公司投钱。范进海在2012年八、九月份的时候还给她说过王忠魁应融资户和融资经理的要求去过明珠花园的融资点，当时是王宪生安排王忠魁过去的。
7、被告人李文芳供述证明，2012年初她通过袁秀英往河北农佳生物科技有限公司投了钱，2013年范进海让她到该公司设在海河院的融资点上班，往该公司拉存款，并给付她相应的好处费。范进海是该融资点的负责人，该融资点还有两个姓曹的姐妹。通过她对外融资的钱都转到会计王静的银行账号上，支付融资户的月息为2分5至3分不等。该公司的法人代表是王忠魁，王宪生是该公司实际负责人。
8、被告人袁秀英供述证明，2012年她通过张某1知道了河北农佳生物科技有限公司，并且还告诉她该公司正在融资，利息高、实力强等。该公司的老板是王宪生，对外的借款合同上显示的法人代表是王忠魁。张某1和王某7等人当时在该公司设在明珠花园的办公点，并给她说明了每月的融资任务和融资利息，当时她有存款单时才过去。后来王某7给她打电话说办公地点搬到阳光公寓，她有业务就往阳光公寓去。通过她对外融资的钱都存到王静的银行账户上，融资户的存款月息为3分，她获得相应的好处费。
9、被告人曹俊霞供述证明，2012年11月份她得知姐姐曹慧娣在帮助河北农佳生物科技有限公司对外吸收存款后，曹慧娣就介绍她到该公司设在海河院的融资点上班，介绍别人往该公司存钱。该公司的老板是王宪生，法人代表是王忠魁，会计是王静。她通过该公司印制的宣传彩页宣传和带融资户到该公司进行参观，融资户考虑好后就将钱转到王静的银行账号里。融资户拿着转账凭证到融资点办理该公司的借款合同和邯郸县恒达精细化工有限公司签署的担保函，支付给融资户月息2分5至5分不等的利息，她从中获得相应的好处费。通过她介绍的融资户存到该公司的融资款大约有800万元左右。
10、被告人张某5供述证明，2013年底她通过张海霞到河北农佳生物科技有限公司设在明珠花园的融资点对外融资，该融资点还有张海霞、康红梅和樊某中对外融资。她先后介绍亲朋和邻居往该公司融资大约900万元，具体数额记不清了，她从中收取相应的返点费。她本人也先后往该公司存了60万元左右，利息是月息3分。她们将对外融资的钱先转到王静的银行账户上，然后同融资户签订借款合同和担保函。借款合同上的河北农佳生物科技有限公司的法人代表是王忠魁，担保函上的邯郸县恒达精细化工有限公司的法人代表是刘某1。
11、被告人张海霞供述证明，2013年4月份她通过王宪生到河北农佳生物科技有限公司设在明珠花园的融资点上班，该公司的法人代表是王忠魁，实际经营者是王宪生。她们通过口口相传及宣传画册等方式，向广大群众以高利息为诱饵筹集资金，并支付融资户月息2分5至3分不等的利息。她们和融资户谈好后，就将事先盖有该公司财务章和王忠魁手章的合同直接用。她们将融资上来的钱通过银行转到王静的银行卡上，王静负责支付利息和返还提成。王静介绍到该融资点的客户她也都给签了合同，并将返点费给了融资户。她所在的融资点有康红梅、张某5等四人，她们都对外融资，并按融资比例提成。
12、被告人康红梅供述证明，2014年的时候他通过范进海介绍了解的河北农佳生物科技有限公司，并告诉她该公司因发展需要在对外融资，她经过考察后就往该公司存了钱，并支付给他月息3分的存款利息。之后，范进海让她找人往该公司存钱，并支付给她相应的好处费。经过她介绍存到该公司的钱都在她所办公的明珠花园融资点办理的合同，她将所办理的融资款都转到王静的银行账户上。该公司的借款手续包括借款合同一份、担保函和收款票据各一份，该公司法人代表是王忠魁，实际经营者是王宪生。2015年1月28日，她因对外融资的事到公安机关投案自首。
13、被告人陈丽霞供述证明，2012年底她通过王静到河北农佳生物科技有限公司设在明珠花园的融资点上班，该公司老板是王宪生，法人代表是王忠魁。她在融资点上班时按照王静的指示给融资户签合同和转账等，融资款都转到王静的银行账户上。该公司对外融资的合同上盖有公司的合同章和法人代表王忠魁的私章，担保函上盖有邯郸县恒达精细化工有限公司公章和法人代表刘某1的私章，交融资款的票据上盖的是河北农佳生物科技有限公司的财务专用章。2013年5月份她和王静到阳光公寓的融资点上班，期间有个姓宋的会计也过来了，2014年她又和宋会计到高开区的融资点上班。她在河北农佳生物科技有限公司融资点上班期间，通过她介绍往该公司融资款大约100多万元，她获取相应的好处费。
14、樊某中供述证明，他是通过范进海、李纪昌的介绍知道河北农佳生物科技有限公司的，2014年6月份到该公司设在明珠花园的融资点上班，负责对外拉客户向该公司存钱，将融资的钱转到王静的银行卡上，他获取相应的返点费。当时在该融资点的人员还有康红梅、张海霞等人。河北农佳生物科技有限公司在明珠花园、明珠广场对面、阳光公寓、中华北和高开区都设有融资点。他在该公司融资点上班期间也往该公司存过钱，利息为月息3分。该公司的老板是王宪生，对外借款是以该公司法人代表王忠魁的名义。2013年的时候王宪生在新凯悦大酒店还组织过一次融资推进会，该公司融资人员和部分投资户都在现场。在会上他和曹慧娣分别讲了该公司的生产经营状况及融资业绩，希望大家向该公司积极投钱。
15、王某7供述证明，2011年底他通过范进海到河北农佳生物科技有限公司设在明珠花园的融资点上班，负责拉客户往该公司存钱，融资款都转到王静的银行卡上，支付融资户月息2分5，融资人员获取相应的好处费。该公司的法人代表是王忠魁，老板是王宪生。该公司先后在明珠花园、海河院、阳光公寓设立融资点，融资人员有他、范进海、曹慧娣、王某8、张某6、袁某等人。该公司对外融资的借款合同是他起草的，借款合同上盖着王忠魁和该公司的章。他在该公司干到2013年底就走了。
16、聂某供述证明，2013年他通过张某1到河北农佳生物科技有限公司设在阳光公寓的融资点上班。该公司的法人代表是王忠魁，王宪生是董事长，王静是会计。他在融资点上班期间对外融资的钱都转到王静的银行账户上，支付融资户月息3分，他获得相应的好处费。他曾在该公司和海河院的融资点见过王忠魁，在该融资点时王忠魁还给他们讲了关于融资的具体事宜。
17、张某8供述证明，2013年6月份她通过同学王静向河北农佳生物科技有限公司投过钱，她还在该公司设在阳光公寓的融资点帮过十几天的忙。通过她一共往该公司融资242万元，包括她和家人的融资款，利息为月息3分，每存1万元给她返400元至500元不等的好处费。
18、张某6供述证明，2011年11月份，他通过王某7介绍后到河北农佳生物科技有限公司设在明珠花园的融资点上班，他在该融资点负责给融资户介绍、宣传该公司情况。该公司的老板是王宪生，法人代表是王忠魁。融资户通过他存到该公司钱后，他获得相应的好处费。
19、证人宋某1证言证明，2013年底王忠魁给他打电话说家里融资这么长时间，妹妹王静也不懂账，让他过来给做账。王忠魁还说将家里的公司接管了，准备在几年内还清融资的钱。2014年2月王忠魁让他到河北农佳生物科技有限公司上班，该公司法人代表是王忠魁，王宪生是实际老板，王静负责财务会计兼出纳。该公司的融资主管是李纪昌，融资经理有范进海、曹慧娣、袁秀英、张海霞、聂某、王某8、牛某等人。他先后在该公司设在阳光公寓、万某景的地点办公，最后回到该公司总部办公，负责整理该公司的合同和账目往来记录。他还了解到该公司在海河院、明珠花园、中华北和赵都新城还设有办公地点。该公司对外融资的钱是通过业务员将钱打到王静的银行账号上，公司开出票后业务员再同融资户签合同，支付的利息为月息2分5至4分不等，业务员根据业绩获取相应的返利。他女儿、女婿和外甥女也在该公司存过钱。对外融资的钱用于河北农佳生物科技有限公司、邯郸县恒达精细化工有限公司、圣元春酒厂建设及工人工资、利息、好处费等。另外，他在整理该公司账目时发现王静先后给王忠魁转过大约1400万元的钱。
20、证人李某1证言证明，他是2013年到河北农佳生物科技有限公司上班。2013年刚过完春节的时候，该公司在新凯悦大酒店举办过答谢会，当时该公司员工、融资经理、融资户和王宪生全家都参加了。在会上王宪生讲了该公司的发展前景，还有两个融资经理在会上鼓励大家多往该公司投资的话。2013年底王忠魁在该公司还给他说过家里对外融资了这么多钱，王忠魁想接管家里的生意，尽快偿还对外欠的钱。
21、证人刘某1证言证明，她是邯郸县恒达精细化工有限公司的法人代表。她从公司里的工人处听说她丈夫王宪生以高息集资建厂。后来她从王宪生处得知让人出去融资的事，并了解到是以邯郸县恒达精细化工有限公司作担保，以河北农佳生物科技有限公司名义对外融资，这两家公司都是王宪生说了算。河北农佳生物科技有限公司的法人代表是王忠魁，王宪生是实际老板，王静是会计。
22、证人王某1证言证明，2013年初他知道父亲王宪生以河北农佳生物科技有限公司的名义对外融资，并以邯郸县恒达精细化工有限公司作担保，并将融资的钱打到王静的银行账户上，王静按王宪生的要求支取融资款。后来王宪生让他接待来公司参观的融资户，介绍公司的生产销售情况及发展前景。河北农佳生物科技有限公司的法人代表是王忠魁，实际经营者是王宪生，王静是会计。2014年7、8月份的时候，因为王静生孩子，王忠兴就到公司融资部接了王静的工作。
23、证人王某2证言证明，她父亲王宪生在2010年之前用她的身份证成立了河北农佳生物科技有限公司，股东是王忠魁和她，王静是管理现金存储的会计。该公司的事都是王宪生说了算，她没有在该公司上班，也不参与该公司的任何经营。
24、证人张某1证言证明，他是2011年12月份到河北农佳生物科技有限公司上班，法人代表是王忠魁，实际老板是王宪生。他开始主要负责宣传该公司生产的农药产品，并给客户该公司印制的宣传单。该公司对外宣传生产农药产品是为了吸收社会上的资金，并给付一定的利息，对外吸资也是相互之间口口相传的。
25、证人李某2证言证明，他和王宪生是儿女亲家，2014年4月王宪生让他到河北农佳生物科技有限公司上班，负责后勤保障工作。除了河北农佳生物科技有限公司外，王宪生还投资建设了圣元春酒厂。
26、证人白某、翟某、王某3、雷某、崔某、郝某、史某、高某、张某2、张某3、郭某1、王某4、周某等人证言及部分借款证明单证明，王宪生曾因生意等需要向上述人员借过钱或购买过物品，之后已陆续偿还部分欠款。
27、证人任某1、郭某2、张某4、刘某2、刘某3、王某5等人证言证明，他们分别给王宪生经营的河北农佳生物科技有限公司和圣元春酒厂干过工程，王宪生支付过他们部分工程费用。
28、证人安某1证言及房产买卖合同证明，2014年2月份王忠魁通过中介购买了她位于邯郸市高开区鑫域国际小区1号楼1单元16层32号的房子，成交价是165万元，王忠魁通过转账给了她100万元。因该房产还未办理过户手续，剩余房款还没有支付给她。
29、证人毕某1证言及交易凭证证明，2013年8月12日王忠魁购买过2套她公司开发的锦河湾商品房，分别登记在杨某和杨统的名下，并通过银行卡给转的房款。2014年10月13日的时候将上述两套房子退了，退款时按照客户要求将购房款260万元转到王保芹的银行账户上。
30、集资群众江某、芮某、王某9、赵某、吴某、韩某、马某、姚某、任某2、张某9、方某、李某4、贾某1等人陈述、河北农佳生物科技有限公司借款合同及担保函证明，河北农佳生物科技有限公司通过对外宣传，在所设立的集资点向社会公众吸收存款，存款利息为月息2分至5分不等。集资群众分别通过被告人范进海、李纪昌、曹慧娣、李文芳、张某5、曹俊霞、张海霞、袁秀英、康红梅、陈丽霞、王静等人将钱存入该公司，该公司向集资群众出具借款合同和担保函。后来他们听说该公司出事了，存款和利息也没再给付，就到公安机关报案了。
31、公安机关的搜查笔录、扣押清单及照片证明，公安机关从河北农佳生物科技有限公司及王忠魁处搜查并扣押的相关已付及未付款合同、记账凭证、票据存根、转款明细、公司公章和王忠魁、王宪生、刘某1私人章、银行卡、汽车等。
32、河北农佳生物科技有限公司宣传资料。
33、邯郸长城会计师事务所专项审计报告证明，河北农佳生物科技有限公司注册登记成立后，自2011年12月至2014年8月该公司累计吸收公众存款29841.16万元，涉及集资人数2065人，已还本金11835万元，剩余本金18006.16万元未归还。上述吸收的公众存款中企业用款10425.935689万元（工厂建设用款7413.302352万元，日常费用553.603037万元，归还债务2399.1225万元，转给个人款项56万元，家具款2.2958万元，办公费1.612万元），支付利息4778.6769万元，支付提成及服务费2016.0965万元。王宪生支取10万元购置东方万博园房款，支取的66.407755万元不能说明去向，王忠魁支取的383.000622万元用于个人消费，支取的180.274711万元不能说明去向。其他支出款项145.767823万元。各被告人以该公司名义对外吸收的存款数额减去其本人和亲属的存款数额后，实际对外吸收的公众存款数额分别为：被告人范进海对外吸收公众存款3184.7万元，被告人李纪昌对外吸收公众存款2650万元，被告人曹慧娣对外吸收公众存款2813.5万元，被告人李文芳对外吸收公众存款1745.1万元，被告人张某5对外吸收公众存款1788万元，被告人曹俊霞对外吸收公众存款1370万元，被告人张海霞对外吸收公众存款1365.6万元，被告人袁秀英对外吸收公众存款1361万元，被告人康红梅对外吸收公众存款343万元，被告人陈丽霞对外吸收公众存款91万元，被告人王静对外吸收公众存款50万元。
34、公安机关查封河北农佳生物科技有限公司和王宪生、王某1、王忠兴、王某2、刘某1、李某5、杨某分别所有的冀Ｄ×××××号、冀Ｄ×××××号、冀Ｄ×××××号等17辆机动车档案、河北农佳生物科技有限公司和河北圣元春酒业有限公司各2间车间及车间内物品、王忠魁位于邯郸市连城别苑熙园3-2-10号房产、王某1分别位于邯郸县新区燃料公司住宅楼1-2-9号房产和邯郸市开发区东方万博园小区1-4-2602号房产的协助查封通知书。
35、公安机关冻结王宪生、王静银行账号内钱款共计26.3457万元的协助冻结财产通知书。
36、被告人李纪昌、李文芳、张某5、康红梅、曹俊霞、袁秀英、陈丽霞等人退返点费单据。
37、河北农佳生物科技有限公司及邯郸县恒达精细化工有限公司的工商营业执照及工商登记信息表证明，河北农佳生物科技有限公司成立于2009年8月27日，登记住所地为邯郸县代召乡裴堡村村南，法人代表为王忠魁，王某2为股东，经营范围为农业新技术研究、开发及咨询服务；5%吡虫啉可溶液剂的加工、销售；邯郸县恒达精细化工有限公司成立于2003年3月28日，登记住所地为邯郸县代召乡代召村（代召乡政府东侧），法人代表为刘某1，经营范围为水处理剂生产、销售。
38、部分融资户出具的对被告人李纪昌、范进海、李文芳、陈丽霞、康红梅、张海霞、袁秀英、张某5、曹慧娣、曹俊霞、王静的谅解书。
39、被告人到案情况说明证明，被告人王宪生、王忠魁、王静、范进海、李纪昌、曹慧娣、李文芳、曹俊霞被公安机关抓获到案；被告人袁秀英、张海霞、陈丽霞被公安机关口头传唤到案；被告人康红梅到公安机关投案自首。
40、被告人王宪生、张某5在逃人员登记信息表。
41、被告人王宪生、王忠魁、王静、李纪昌、范进海、李文芳、康红梅、袁秀英、张某5、曹慧娣、曹俊霞、张海霞、陈丽霞的户籍证明等证据。
被告人王宪生辩护人向法庭提交的证据有：1、还本付息、未还本付息及续签合同的融资人员及金额明细表复印件；2、部分融资人员签名的情况反映材料复印件；3、中国工商银行转款凭证复印件。本院经审核，对证据1的真实性予以确认；对证据2、3的真实性予以确认，但证据2所反映的是被告人王忠魁的相关情况，证据3为王某1与王某10的转账记录，该二组证据不能证明与被告人王宪生的关联性。
被告人王静辩护人向法庭提交的证据有：集资群众来钰雪收到被告人王静返还集资款的收据、部分转账明细及谅解书。本院经核实，对上述证据的真实性予以确认。
被告人李文芳辩护人向法庭提交的证据有：1、部分集资群众出具的对被告人李文芳的谅解书；2、被告人李文芳及其亲属等人在河北农佳生物科技有限公司存款的合同和担保函。本院经核实，对上述证据的真实性予以确认。但被告人李文芳和其亲属在该公司存入的集资款，公诉机关在起诉书中起诉被告人李文芳对外吸收公众存款的数额中已经予以扣除，故不应再重复计算。
被告人张海霞辩护人向法庭提交的证据有：1、银行转账流水显示被告人张海霞对外吸收的公众存款中已给付部分集资群众相应费用；2、被告人张海霞的亲友关系证明及亲友身份证复印件。经核实，对证据1的真实性予以确认；所提交的证据2无其他证据予以佐证，不予确认。
被告人袁秀英辩护人向法庭提交的证据有：1、在张继民名下转给被告人袁秀英的集资群众名单及该部分集资群众出具的证明和相应存款数额表；2、部分集资群众出具的对被告人袁秀英的谅解书；3、被告人袁秀英的住院病历和体检表。经核实，证据1中显示的内容与公诉机关当庭出示的相关证据相互矛盾，且被告人袁秀英从该部分集资群众的集资款中获取相应好处费，不能充分证明该部分集资群众的集资存款与被告人袁秀英无关，对该证据不予确认；对证据2、3的真实性予以确认。
被告人康红梅辩护人向法庭提交的证据有：1、被告人康红梅及其亲属户口页复印件和结婚证复印件。经核实，对上述证据的真实性予以确认。
被告人陈丽霞辩护人向法庭提交的证据有：1、被告人陈丽霞的相关亲属证明及其本人结婚证复印件；2、部分集资群众出具的对被告人陈丽霞的谅解书。经核实，对证据1中的被告人结婚证复印件的真实性予以确认，其他亲属关系的证明无其他证据予以佐证，不予确认。对证据2的真实性予以确认。
原邯郸县人民法院认为，被告人王宪生、王忠魁、王静、李纪昌、范进海、李文芳、康红梅、袁秀英、曹慧娣、曹俊霞、张海霞、陈丽霞违反国家金融管理法律规定，通过发放宣传册、口头宣传等方式向社会公众承诺在一定期限内还本付息，非法向社会公众吸收存款，并将所吸收存款转入王宪生指定的王静个人银行账户或由王静实际保管的王忠兴银行账户。王宪生作为河北农佳生物科技有限公司的实际经营者，通过组织融资人员和设立存款点，以该公司名义向社会公众吸收存款数额达29841.16万元。被告人王忠魁作为该公司法人代表，在明知王宪生使用该公司名义及其法人代表印章向社会公众吸收存款过程中，帮助及配合王宪生向社会公众吸收存款；被告人王静作为该公司负责融资的总会计，在明知王宪生对外吸收公众存款的情况下仍提供个人银行账号，并存储、管理所吸收的全部公众存款。被告人王忠魁、王静应对王宪生以该公司名义吸收社会公众存款的数额承担责任。在吸收社会公众存款的过程中，王静通过该公司设立的融资点个人吸收公众存款50万元。王宪生组织融资人员以该公司名义在设立的融资点对外吸收社会公众存款过程中，被告人范进海吸收公众存款3184.7万元；被告人李纪昌吸收公众存款2650万元；被告人曹慧娣吸收公众存款2813.5万元；被告人李文芳吸收公众存款1745.1万元；被告人曹俊霞吸收公众存款1370万元；被告人张海霞吸收公众存款1365.6万元；被告人袁秀英吸收公众存款1361万元；被告人康红梅吸收公众存款343万元；被告人陈丽霞吸收公众存款91万元。被告人王宪生、王忠魁、王静、范进海、李纪昌、曹慧娣、李文芳、曹俊霞、张海霞、袁秀英、康红梅、陈丽霞非法吸收公众存款行为严重扰乱国家金融秩序，其行为均构成非法吸收公众存款罪。被告人王宪生作为河北农佳生物科技有限公司的实际控制者和对外吸收公众存款的主要操纵者，将从该公司支取的非法吸收公众存款中的10万元用于购置东方万博园住房，支取的66.407755万元不能说明去向，上述共计76.407755万元未用于生产经营，致使该部分资金无法返还集资群众，主观上具有非法占有的目的，客观上对集资群众宣称以生产为由而进行集资，使用了欺诈手段，数额巨大，其行为构成集资诈骗罪。被告人王忠魁作为河北农佳生物科技有限公司的法人代表，在对外吸收公众存款的过程中只是辅助王宪生进行该行为，且融资款的给付和使用需经王宪生授意。王忠魁将从该公司支取的非法吸收公众存款中的383.000622万元用于个人消费，180.274711万元不能说明去向，上述共计563.275333万元虽未用于生产经营，但王忠魁在对外吸收公众存款的过程中并不具有主导和支配作用，客观上不具有骗取集资群众钱款的行为，故公诉机关指控被告人王忠魁构成集资诈骗罪不成立。王忠魁作为该公司法人代表，利用职务上的便利将王宪生授意王静给付其用于采购原材料及生产农药资金中的563.275333万元非法占为己有，其行为应构成职务侵占罪。被告人王宪生分别构成非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，被告人王忠魁分别构成非法吸收公众存款罪和职务侵占罪，依法均应当数罪并罚。被告人王宪生在非法吸收公众存款过程中，组织、领导相关人员对外吸收公众存款，在该共同犯罪行为中起主要作用；被告人王忠魁、王静听从王宪生的安排，帮助和配合王宪生对外非法吸收公众存款，在该共同犯罪中的地位和所起作用应认定为从犯，依法应当对被告人王忠魁、王静的非法吸收公众存款行为从轻处罚。关于被告人王宪生非法吸收公众存款中不能说明去向的数额，及被告人王静在该公司设立的融资点通过个人名义非法吸收公众存款数额，结合审计报告及其他相关书证查明的数额应分别为66.407755万元和50万元，故公诉机关指控被告人王宪生非法吸收公众存款中不能说明去向的数额为370.91366万元，及被告人王静通过个人名义非法吸收公众存款629万元的数额无相关证据予以印证，不予认定。被告人袁秀英、张海霞、陈丽霞经公安机关口头传唤到案，被告人康红梅主动到公安机关投案，并能够供述非法吸收公众存款的事实，该四被告人的行为可视为投案自首，依法可以从轻处罚。被告人王宪生辩护人辩称王宪生属初犯的辩护意见，予以采纳。被告人王静辩护人辩称公诉机关指控王静通过个人名义非法吸收公众存款629万元事实不清及王静属从犯的辩护意见，予以采纳。被告人袁秀英、张海霞、陈丽霞、康红梅辩护人辩称该四被告人应属投案自首的辩护意见，予以采纳。被告人及辩护人提出的其他辩解及辩护意见与公诉机关当庭出示的相关证据及庭审查明的事实不符，均不予采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第一百九十二条、第二百七十一条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第六十九条、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、第四条、第五条之规定，认定被告人王宪生犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币三十万元。认定被告人王忠魁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑七年；决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。认定被告人王静犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。认定被告人范进海犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处','2018-09-20
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