江西省宜黄县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣1026刑初19号
公诉机关宜黄县人民检察院。
被告人曾斌，男，1987年9月28日出生于江西省宜黄县，汉族，高中文化，住宜黄县。因涉嫌盗窃罪,于2016年3月5日被宜黄县公安局刑事拘留，于2016年4月1日被宜黄县公安局取保候审。2017年4月27日被本院决定取保候审，同日被宜黄县公安局执行取保候审，2017年6月9日被本院决定逮捕，同日被宜黄县公安局执行逮捕。现羁押于宜黄县看守所。
宜黄县人民检察院以宜检公诉刑诉（2017）13号起诉书指控被告人曾斌犯盗窃罪，于2017年4月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜黄县人民检察院指派检察员朱明出庭支持公诉，被告人曾斌到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，2015年7月，被告人曾斌从网上得知可以通过技术手段盗窃他人支付宝账户内的资金，便有针对性地加入了几个QQ群，在群中认识了何某（另案处理）。同年12月，何某通过技术手段窃取一些支付宝账号及密码（其中包括被害人丁某的支付宝信息），并交给了曾斌。曾斌发现丁某的账户中有大量资金，便通过登录丁某账户，添加自己亲友的账户为丁某的“好友”，再以“熟人还贷”的形式将丁某账户内的资金转移到这些账户中。至案发，共盗取120998元。其中：
向吴某1账户转出五笔，共24999元；向肖某账户转出一笔1000元；向李某1账户转出一笔2000元；向童某账户转出三笔，共17900元；向张某1账户转出一笔3000元；向姚某账户转出二笔，共10000元；向陈某账户转出三笔，共43000元；向吴某3账户转出一笔4000元；向李某2账户转出二笔，共7000元；向蔡某账户转出一笔8099元。
认定上述事实的证据有：书证、证人证言、被告人曾斌的供述与辩解、电子证据等。
公诉机关认为，被告人曾斌伙同他人，利用技术手段窃取他人支付宝账户内的资金，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。庭审中，公诉机关提出检察建议，建议对被告人曾斌在有期徒刑四年至六年以下判处，并处罚金十三万至二十五万。
被告人曾斌对公诉机关指控的罪名均无异议，对指控的犯罪事实有异议，他没有通过技术手段盗窃他人支付宝，他只是将自己亲戚朋友的帐号给了何某，支付宝里面的钱不是他汇出来的，都是他叫何某按他的要求汇的金额。何某通过QQ将一些支付宝帐号和密码发给他，后来何某发现丁某支付宝账户中有大量资金，何某便把这个账户密码发给了他。
经审理查明，2015年7月，被告人曾斌从网上得知可以通过技术手段盗窃他人支付宝账户内的资金，便有针对性地加入了几个QQ群，在群中认识了何某（另案处理）。同年12月，何某通过技术手段窃取一些支付宝账号及密码（其中包括被害人丁某的支付宝信息），并交给了曾斌。曾斌发现丁某的账户中有大量资金，便通过登录丁某账户，添加自己亲友的账户为丁某的“好友”，再以“熟人还贷”的形式将丁某账户内的资金转移到这些账户中。至案发，共盗取120998元。其中：
向吴某1账户转出五笔，共24999元；向肖某账户转出一笔1000元；向李某1账户转出一笔2000元；向童某账户转出三笔，共17900元；向张某1账户转出一笔3000元；向姚某账户转出二笔，共10000元；向陈某账户转出三笔，共43000元；向吴某3账户转出一笔4000元；向李某2账户转出二笔，共7000元；向蔡某账户转出一笔8099元。
另查明，被告人已退缴全部赃款。同案人何某系湖南省邵阳市人。
再查明，被告人曾斌在2016年元旦前后，在宜黄县学前街一宾馆入住近二个月。
上述事实，有公诉机关提交的并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表证实，2016年2月17日15时34分，宜黄县公安局接到支付宝（中国）网络技术有限公司工作人员韩某报警称：其公司发现深圳会员丁某的支付宝账户于2016年1月2日至5日期间，在抚州异地登录，并发生多笔不明款项支出，疑似账户被盗，手法为熟人贷款自动还款，涉案金额共计人民币122798元。
2、立案决定书证实，2016年2月17日，宜黄县公安局对本案立盗窃案刑事侦查。
3、人口信息证实，被告人曾斌出生于1987年，作案时已成年，未查询到违法犯罪前科。
4、归案经过证实，2016年3月4日14时30分许，宜黄县公安局民警在浙江省宁波市江东区城市QQ小区715弄288号楼下将被告人曾斌抓获。
5、扣押材料证实，对曾斌、何某、肖某的财产扣押情况。
6、支付宝（中国）网络技术有限公司提供的丁某支付宝账户的交易信息证实，被害人丁某的支付宝账户分别向吴某1账户转出五笔，共24999元；向肖某账户转出一笔1000元；向李某1账户转出一笔2000元；向童某账户转出三笔，共17900元；向张某1账户转出一笔3000元；向姚某账户转出二笔，共10000元；向陈某账户转出三笔，共43000元；向吴某3账户转出一笔4000元；向李某2账户转出二笔，共7000元；向蔡某账户转出一笔8099元。
7、支付宝（中国）网络技术有限公司提供的丁某支付宝账户的登录IP信息摘要信息证实，IP地址：106.4.60.74、182.107.12.184、106.4.135.31、182.87.38.239均为江西抚州电信IP。被害人丁某的支付宝账户从2015年12月23日起至2016年1月5日多次在江西抚州电信IP地址登录，同时该期间曾斌、吴某1、姚某的支付宝账户多次在被害人丁某支付宝登录时间的前后在同一IP地址登录。
8、扣押决定书、扣押清单证实，被告人曾斌已退缴了赃款121798元。
9、QQ聊天记录证实，被告人曾斌多次与何某等人交流关于查支付宝、信用卡账户的事情。
10、证人韩某的证言证实，他公司发现深圳会员丁某的支付宝账户于2016年1月2日至5日期间，在抚州异地登录，并发生多笔不明款项支出，疑似账户被盗，手法为熟人贷款自动还款，涉案资金共计人民币122798元。熟人贷款自动还款是盗窃支付宝账号后，利用被盗的支付宝添加嫌疑人为好友，用被盗账号操作以补借条的形式约定到期扣款。扣款之后欠款会自动转入到嫌疑人新加好友的支付宝账户里面。
丁某的支付宝账户被盗取并进行操作：2015年12月15日丁某的支付宝账户添加了童某、蔡某为好友。12月23日添加陈某、曾斌、姚某为支付宝好友。12月26日添加了张某1、肖某、曾国和、吴某3、李某1、李某2、吴某1为支付宝好友。吴某1是12月26日和27日操作的，共五笔，合计资金24999元；肖某是12月26日操作的，一笔，共计金额1000元；李某1是12月26日操作的，一笔，金额为2000元；童某是12月27日操作的一笔5000元，2016年1月2日操作的一笔3000元，1月5日操作的一笔9900元，还有一笔金额10500元（未扣款成功）。张某1是12月26日操作的，一笔，3000元；姚某是12月26日操作的，二笔资金，共计10000元（分别每笔5000元）；陈某是12月27日操作的，三笔，共计43000元；吴某3是12月26日操作的，一笔，4000元；李某2是12月26日一笔2000元，27日一笔，5000元，共计7000元；蔡某是1月2日操作的一笔9899元（还有一笔9899元没有转账成功）的支付宝账户收到一笔资金，金额为9899元。上述资金是在2016年1月2日至1月5日期间到账的。共盗取122798元，1月5日有一笔1800元从蔡某的账号转回至丁某的账号，共损失120998元。
丁某一直向我们公司反映支付宝账号被盗事件，我们公司经过核实之后，形成了内部的事件材料。我们公司会提供丁某支付宝账号的登录情况，资金交易明细等情况，可以证明丁某支付宝账号被盗事实。根据登录情况反映，被告人使用丁某支付宝账号登录的IP上还有曾斌、姚某、吴某1、曾国和等支付宝账户登录过。
11、证人吴某2的证言证实，在过年前两三天曾斌到宁波来找他，然后就一直和他住在一起。曾斌通过支付宝打过两三次钱给他，是因为其借了他的钱，曾斌就通过支付宝转账还给他。曾斌曾问过他要使用他的支付宝来赚钱，但他没有答应，也没有给支付宝给曾斌使用。
12、证人吴某3的证言证实，2015年3、4月份的时候，她表哥曾斌跟她说要用她支付宝中的“花呗”在网上购物，当时她就提供了她的支付宝给曾斌，并且曾斌用她的支付宝“花呗”在网上消费了八千元人民币。曾斌在2015年7月开始分期还款，并且在2015年12月底时，曾斌QQ联系她说已经将剩余的“花呗”欠款一次性还给了她。她去看支付宝，收到了来自丁某一笔以“补借条”的形式转来的4000元人民币，曾斌称这是其朋友丁某转过来的。
13、证人姚某的证言证实，2016年元旦之前一段时间，曾斌住在馨怡宾馆213房间，在一次闲聊中，曾斌说其支付宝被冻结了，提出借他的支付宝账号用一下，说其的一个朋友欠曾斌的一万元人民币临时性地转到他的支付宝账号上，说七天后到账将这一万元还给曾斌。七天后，他的支付宝账号上收到了来自一个昵称似乎为“牛牛”的人以“补借条”的形式打了两次款，两次都是5000元人民币，共计10000元人民币。这笔钱到账之后，他在凤冈镇学前街的工商银行取出了8000元人民币送到了曾斌所住的馨怡宾馆，剩余的2000元人民币，他跟曾斌说是暂时借他的。2016年元旦之前，曾斌住在学前街馨怡宾馆213房间，曾斌在馨怡宾馆住了近二个月。
14、证人肖某的证言证实，2016年元旦前后，他在宜黄县学前街的君悦宾馆认识了曾斌。曾斌问他是否有支付宝“花呗”，当时他的支付宝“花呗”有1000元的额度，曾斌跟他说用他的支付宝“花呗”套现1000元人民币，他同意后，曾斌给他400元人民币，产生的“花呗”欠款由曾斌来还。在这次套现中，曾斌拿到了600元人民币，他拿到了400元人民币。过了几天，他支付宝上收到1000元钱，后来支付宝“花呗”上的欠款从支付宝账户上自动扣款还了“花呗”。然后过了些日子，他的支付宝就被支付宝公司冻结了。2016年元旦前后，他在学前街的君悦宾馆认识了曾斌，曾斌当时住在213房间。
15、证人吴某1的证言证实，曾斌向他的支付宝中转过钱，然后提现至支付宝绑定的农行卡上，具体金额好像是7000元人民币。曾斌让他从这张某2取了5000元人民币还给曾月娥，卡里还剩余2000元人民币，后来都转给了曾斌。元旦边上的时间，曾斌在宜黄县君豪宾馆住过好几天。
16、同案人何某的供述证实，他QQ昵称“我住隔壁我姓王”，2015年4月份左右，QQ昵称为“小静”的人开始在QQ上联系他说能弄出来支付宝账户上的钱，叫他跟其一起合作，他们两研究了一两个月，也没有弄出支付宝账户上的钱。然后他就找注册软件注册淘宝小号，做淘宝小号生意去了，中间“小静”还找过他要买他扫出来的支付宝账号，他没怎么卖过。在他们两研究弄支付宝钱期间，他给过“小静”一部分他扫出来的账号和密码，没有得钱。
17、被告人曾斌的供述证实，2015年7、8月份时，他加入了一个金融QQ群，群里发一些出售拦截他人手机短信的广告，后来他继续加入了几个这样的扫号洗料群，扫号就是用扫号软件找到所需要的账号（比如支付宝账号、银行卡号等），洗料就是对有钱账号，通过技术手段进行资产转移。2015年年底他的QQ号接到了昵称为“我住隔壁我姓王”的一个叫丁某的支付宝账号和密码。他看到这个账户上有19万多人民币，就立马告诉了对方。这个人告诉他能有技术手段能把丁某的钱转走，并让他提供了一些支付宝账号给对方，事成之后，他可以分到一部分回扣。他提供了吴某3（表妹）、吴某1（母亲）、肖某、童某、李某1，曾斌、姚某、胡某、陈某。曾国和的支付宝账号和密码是他申请的，曾国和本人不知道。吴某1的账号和密码他和吴某1两个人知道。不是他将丁某账户内的钱转出来的。
我第一次登录丁某的账号是2015年12月份，是用黄勤的苹果手机，当时是看丁某的账户是有没有钱。过了一段时间，他再次登陆丁某的账号确认钱和密码没有改动，他从宜黄县君悦宾馆找到一部安卓手机登陆上去。他还找了一些QQ好友，跟他们约定，如果他帮他们还上“花呗”的欠款，就和他们五五分成或者六四分成）。
吴某1的支付宝账号上有总共转账24999元人民币，他登录了吴某1的支付宝申请了提现并转到了他的账户上，其中用14000余元买了一台苹果笔记本电脑，剩余的10000余元被他平时花光了；肖某的支付宝账号收到了1000元；童某是他联系的，是他向QQ昵称为“我住隔壁我姓王”推荐的银商，听QQ昵称为“我住隔壁我姓王”的这个人说其向童某转了一两万元（具体数额不清楚）；李某1的支付宝上收到了2000元，李某1按照之前的约定转了1000元人民币给他，后来他又转了200元给李某1；姚某的支付宝账户上收到了10000元，姚某给了他500元（姚某之前欠我500元，所以他没有按照约定给他钱）；陈某是银商，她的支付宝账户转账了3、4万元；吴某3的账户上收到了4000元，这4000元用于还了“花呗”；胡某的支付宝账户上收到7000元。他总共实际得到了30299元。
上述证据经法庭举证、质证、认证，证据来源合法，内容客观真实，证据之间能够相互印证，本院予以确认，可以作为本案的定案依据。
本院认为，被告人曾斌以非法占有为目的，伙同他人，利用技术手段秘密窃取他人支付宝账户内的资金，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。
关于被告人曾斌认为其没有直接利用技术手段将他人支付宝资金盗走的辩护意见，本院认为，根据书证、证人肖某、姚某、吴某1的证言均能证实被告人曾斌多次登录被害人丁某的支付宝账户，分多次将被害人支付宝账户中的资金通过熟人贷的方式转入其亲戚朋友等人的支付宝账户。被告人曾斌在窃取丁某支付宝账户资金期间，一直入住在宜黄县凤冈镇学前街一宾馆，已查证的丁某支付宝账户登录的IP地址显示登录地为江西抚州，同案人何某系湖南省邵阳市人。现有证据能形成完整证据链条，证据之间能相互印证，故被告人的该辩护意见与已查明的事实、证据不符，不予采纳。被告人曾斌现已退缴了全部赃款，可对被告人酌情从轻处罚。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条、第五十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十四条之规定，判决如下：
被告人曾斌犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已羁押的28日，刑期自2017年6月9日起至2020年11月10日止,罚金款限本判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐迎来
审 判 员 管常庆
人民陪审员 黄瑞才
二〇一七年七月二十日
书 记 员 刘 敏