浙江省丽水市莲都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）丽莲刑初字第621号
公诉机关丽水市莲都区人民检察院。
被告人蓝某，农民。曾因犯诈骗罪，于2005年12月19日被浙江省青田县人民法院判处有期徒刑二年六个月。因本案，于2015年3月7日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。
指定辩护人蓝薇璐，丽水市莲都区法律援助中心律师。
被告人陈某，农民。曾因犯合同诈骗罪，于2010年10月12日被浙江省景宁畲族自治县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；又因犯非法拘禁罪，于2011年12月19日被浙江省青田县人民法院撤销缓刑，并判处有期徒刑九个月，数罪并罚后决定执行有期徒刑三年三个月，2014年1月30日刑满释放。因本案，于2015年2月2日被刑事拘留，同年3月11日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。
指定辩护人吕惠，丽水市莲都区法律援助中心律师。
被告人陈某甲，经商。因本案，于2015年5月22日被取保候审，同年10月12日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。
辩护人王善才，浙江法和律师事务所律师。
被告人杨某，经商。曾因犯交通肇事罪，于2005年3月16日被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因本案，于2015年5月5日被刑事拘留，同年5月19日被取保候审，同年5月21日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。
辩护人赵丽军，浙江万申佳律师事务所律师。
被告人胡某，经商。因本案，于2015年2月6日被刑事拘留，同年3月11日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。
辩护人程聪梅，浙江丽阳律师事务所律师。
被告人王某甲，农民。因本案，于2015年2月6日被刑事拘留，同年3月11日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。
辩护人叶碧成，浙江法和律师事务所律师。
被告人王某乙，别名王林，居民。因本案，于2015年5月22日被取保候审。
指定辩护人刘晶晶，丽水市莲都区法律援助中心律师。
被告人管某，曾用名管家伟，农民。因本案，于2015年5月22日被取保候审。
指定辩护人郑思莹，丽水市莲都区法律援助中心律师。
被告人张某甲，经商。因本案，于2015年5月27日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕，同年10月12日被取保候审。
辩护人付叔伟，浙江天干律师事务所律师。
丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉（2015）577号起诉书指控被告人蓝某、陈某、陈某甲、杨某、王某乙、管某犯诈骗罪，被告人胡某、王某甲、陈某甲、张某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人胡某、王某甲犯非法拘禁罪，于2015年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员陈杨素、代理检察员李芬出庭支持公诉，被告人蓝某及其指定辩护人蓝薇璐、被告人陈某及其指定辩护人吕惠、被告人陈某甲及其辩护人王善才、被告人杨某及其辩护人赵丽军、被告人胡某及其辩护人程聪梅、被告人王某甲及其辩护人叶碧成、被告人王某乙及其指定辩护人刘晶晶、被告人管某及其指定辩护人郑思莹、被告人张某甲及其辩护人付叔伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2014年8月23日，被告人蓝某与蓝伟华（另案处理）经协商，由被告人蓝某到缙云顺丰二手车租赁有限公司租得一辆车牌号为浙K×××××的北京现代牌索纳塔轿车（价值人民币50000元），被告人蓝某将该车交给蓝伟华，蓝伟华将该车以抵押借款的方式抵押给被告人杨某，后该车被被害人姚某追回。
2、2014年8月底的一天，被告人蓝某从缙云顺丰二手车租赁有限公司租得一辆车牌号为浙K×××××的本田思域牌轿车（价值人民币60000元），并将该车以抵押借款的方式抵押给被告人杨某，后该车被被害人姚某追回。
3、2014年11月14日，因被告人蓝某欠被告人杨某钱未归还，经被告人杨某同意后，被告人蓝某决定以租车抵押的方式抵债，被告人杨某遂指使被告人王某乙、管某跟着蓝某，后王某乙、管某开车带蓝某来到丽水市铭诚汽车租赁服务部，被告人蓝某从该服务部租得被害人曾某的一辆车牌号为浙K×××××的本田雅阁牌轿车（价值人民币50000元），并将该车抵押给被告人杨某。后被告人张某甲在明知该车来路不明且无任何手续的情况下，帮助被告人杨某介绍、联系，将该本田雅阁车以人民币15000元的价格卖至江苏苏州。
4、2014年11月16日，被告人蓝某与被告人杨某协商继续以租车抵押的方式还债，被告人杨某指使被告人王某乙、管某开车跟着蓝某，后王某乙、管某开车带着蓝某来到缙云县鼎顺汽车租赁有限公司，蓝某租得被害人张某丙的一辆车牌号为浙G×××××的宝马牌轿车（价值人民币100000元），被告人蓝某将该车开至莲都区寿尔福路附近的一家租赁公司后逃离，该车于当日被缙云县鼎顺汽车租赁有限公司追回。
5、2015年1月18日，被告人蓝某从丽水市永顺汽车租赁有限公司租得被害人潘某的一辆车牌号为浙K×××××的现代牌越野车（价值人民币142500元），后被告人蓝某与蓝伟华经协商，伪造了被害人潘某的借款合同、抵押合同、委托书等手续，将该车以抵押借款的方式抵押给被告人胡某，后该车被丽水市永顺汽车租赁有限公司追回。
6、2015年1月25日，被告人蓝某与蓝伟华经协商，由蓝伟华到丽水市浩男汽车租赁有限公司租得被害人夏某的一辆车牌号为浙K×××××的本田雅阁牌轿车（价值人民币127500元），后被告人蓝某将该车开至杭州，与被告人胡某联系并告知该车辆为租赁所得，欲将该车抵押给胡某。2015年1月26日13时许，因怀疑蓝某将之前抵押的现代牌越野车偷走，被告人胡某、王某甲以及“黄毛”、“西西”（均另案处理）等人与蓝某约定见面后，强行将蓝某带至杭州市安贤陵园，对蓝某实施殴打，逼迫蓝某还钱，并陆续在车辆、宾馆内对蓝某进行拘禁，至2015年1月29日凌晨，被告人蓝某借机逃脱，被拘禁共60余小时。因蓝某无力偿还债务，被告人胡某、王某甲在明知浙K×××××号本田雅阁牌轿车为蓝某租赁用于抵押的情况下，让蓝某伪造了被害人夏某的借款抵押协议、委托书以及蓝某将该车转抵押的借款协议等手续，屏蔽该车辆的GPS后，将车辆开至杭州市逸居城小区地下停车场藏匿并拆除车辆的车牌、电源线和左侧两只轮胎。后被告人胡某、王某甲联系被害人夏某，要求被害人夏某支付人民币7万元用于赎车时，被公安机关抓获，浙K×××××号本田雅阁牌轿车已追归被害人。
7、2015年1月22日，蓝伟华从义乌市畅行汽车租赁有限公司租得被害人许清清的一辆车牌号为浙G×××××的宝马牌轿车（价值人民币320000元），蓝伟华将该车开至丽水欲以抵押借款的方式抵押给被告人陈某甲，陈某甲在明知车辆来源不明且车辆转抵押协议系伪造的情况下，帮忙介绍联系将该车以抵押借款的方式抵押给卓某，从卓某处借得人民币15万元，被告人陈某甲给了蓝伟华人民币11万元。后该车被义乌市畅行汽车租赁有限公司追回。
8、2015年1月31日，被告人陈某、蓝某与蓝伟华经协商，由蓝伟华将租车所用的2000元钱转账给蓝某，蓝某将钱交给陈某后，由陈某从丽水市贷贷帮经济信息咨询有限公司租得被害人钱某的一辆车牌号为浙K×××××的本田雅阁牌轿车（价值人民币134300元），蓝伟华联系好被告人陈某甲，由被告人陈某将该车以抵押借款的方式抵押给陈某甲，被告人陈某甲在明知该车来源不合法的情况下，仍然将该车帮忙介绍抵押给卓某。
9、2015年2月初，因卓某让被告人陈某甲还钱，陈某甲便催促蓝伟华还钱，蓝伟华称没有钱，要求陈某甲给其汇钱，其以租车抵押的方式还款，陈某甲同意并多次给蓝伟华汇款。2015年2月9日，蓝伟华从松阳县大唐汽车租赁公司租得被害人唐某的一辆车牌号为浙K×××××的奥迪牌轿车（价值人民币180000元），由被告人陈某甲帮忙联系，将该车抵押给卓某。该车现已追归被害人。
10、2015年1月3日，被告人陈某从丽水市途安汽车租赁服务部租得被害人吴某丙的一辆车牌号为浙K×××××的红旗牌轿车（价值人民币67700元），后将该车开至福建省浦城县，将车辆以抵押借款的方式抵押给张某乙。该车现已追归被害人。
11、2015年2月1日凌晨，被告人蓝某、陈某谎称去温州接人，从丽水市佳其汽车租赁有限公司租得一辆车牌号为浙K×××××号的丰田凯美瑞轿车（价值人民币121500元），后二人将车开至杭州市区，因租赁公司查看行车轨迹后担心车辆被当，遂赶至杭州将车追回，被告人陈某于2月2日凌晨被公安机关抓获。
综上，被告人蓝某诈骗车辆共8辆，价值人民币785800元；被告人陈某诈骗车辆共3辆，价值人民币323500元；被告人胡某、王某甲掩饰、隐瞒犯罪所得车辆1辆，价值人民币127500元；被告人陈某甲掩饰、隐瞒犯罪所得车辆2辆，价值人民币454300元，诈骗车辆1辆，价值人民币180000元；被告人杨某、王某乙、管某诈骗车辆2辆，价值人民币150000元；被告人张某甲掩饰、隐瞒犯罪所得车辆1辆，价值人民币50000元。
上述事实有户籍证明、被害人陈述、证人证言及其他书证等予以证实。被告人蓝某、陈某、陈某甲、杨某、王某乙、管某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人胡某、王某甲、陈某甲、张某甲的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人胡某、王某甲的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，构成非法拘禁罪。在第三、四笔共同犯罪中，被告人蓝某、杨某是主犯，被告人王某乙、管某是从犯。被告人陈某是累犯。被告人胡某、王某甲、陈某甲均一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人陈某甲有立功表现。提请依法判处。
被告人蓝某对起诉书指控的犯罪事实无异议。
被告人蓝某的指定辩护人的辩护意见：1、起诉书指控的第4、11笔，被告人蓝某的行为不构成诈骗罪，其价值不应当计算犯罪数额；2、被告人蓝某在第6笔诈骗中为胁从犯；3、本案的两份《价格鉴定结论》不能作为认定被告人的犯罪数额的依据；4、被告人蓝某实施诈骗的行为均是受他人指使，主观恶性相对较小；5、被告人蓝某已经挽回了被害人损失。建议对被告人蓝某从轻处罚。
被告人陈某对起诉书指控的犯罪事实无异议。
被告人陈某的指定辩护人的辩护意见：1、起诉书指控的第11笔，应为普通的民事租赁行为，不能认定为诈骗犯罪；2、本案所涉的车辆，均已被追归给被害人；3、被告人陈某主动陈述自己的犯罪过程，自愿认罪。建议对被告人陈某从轻处罚。
被告人陈某甲对起诉书指控的犯罪事实无异议。
被告人陈某甲的辩护人的辩护意见：1、公诉机关指控被告人陈某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，辩护人无异议，但对起诉书指控认定的第9笔犯罪事实，被告人陈某甲的行为不构成事前共谋的“共犯”，不应以诈骗罪论处，且认定诈骗犯罪的证据是孤证；2、被告人陈某甲在被取保候审期间，一直遵纪守法，并具有立功表现；3、被告人陈某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得之罪，金额虽大，但损失已挽回。建议按一罪判处并宣告缓刑。
被告人杨某对起诉书指控的犯罪事实无异议。
被告人杨某的辩护人的辩护意见：1、起诉书指控的第4笔犯罪事实，不应认定被告人杨某构成诈骗罪；2、被告人杨某在起诉书指控认定的第3笔犯罪过程中，其所起的作用是次要的，应当认定为从犯；3、被告人杨某当庭自愿认罪；4、本案没有造成被害人的实际损失。建议对被告人杨某予以减轻处罚。
被告人胡某对起诉书指控的犯罪事实无异议。
被告人胡某的辩护人的辩护意见：1、被告人胡某的犯罪动机是出于追回自己的合法债务；2、被告人胡某归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，且非常后悔，深刻表示自己以后不再做违法犯罪行为；3、被告人无犯罪前科。建议法庭在三年以下量刑，并适用缓刑。
被告人王某甲对起诉书指控的犯罪事实无异议。
被告人王某甲的辩护人的辩护意见：1、在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中，不应认定被告人王某甲的行为为情节严重；2、被告人王某甲所实施的非法拘禁对象是本案的被告人，社会危害性和主观恶性是极小的；3、被告人王某甲认罪态度好，如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，系初犯。建议对被告人王某甲从轻处罚，并适用缓刑。
被告人王某乙对起诉书指控的犯罪事实无异议。
被告人王某乙的指定辩护人的辩护意见：1、被告人王某乙参与起诉书指控的犯罪所起的作用较小，系从犯；2、被告人王某乙归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪；3、本案犯罪所涉车辆已追回或得到赔偿；4、被告人王某乙系初犯，无犯罪前科。建议对被告人王某乙减轻处罚，并适用缓刑。
被告人管某对起诉书指控的犯罪事实无异议。
被告人管某的指定辩护人的辩护意见：1、被告人管某是从犯；2、被告人管某当庭自愿认罪；3、被告人管某归案后如实供述自己的犯罪事实；4、被告人管某是初犯、偶犯，犯罪情节较轻，主观恶性较小。建议对被告人管某减轻处罚，并适用缓刑。
被告人张某甲对起诉书指控的犯罪事实无异议。
被告人张某甲的辩护人的辩护意见：1、认定张某甲构成犯罪的证据链存在断链或不能印证的情节；2、被告人张某甲是初犯，当庭自愿认罪；3、被告人张某甲通过家属赔偿了被害人的经济损失，并取得了被害人的谅解。建议适用拘役以下处罚。
经审理查明：1、2014年8月23日，被告人蓝某与蓝伟华（另案处理）经协商，由被告人蓝某到浙江省缙云县“顺丰二手车租赁”有限公司，租得一辆牌号为浙K×××××的“北京现代牌索纳塔”轿车（经鉴定，价值人民币50000元）后，被告人蓝某将该车交给蓝伟华，由蓝伟华将该车以抵押借款的方式抵押给被告人杨某。事发后，该车已由被害人姚某追回。
2、2014年8月底的一天，被告人蓝某又从“顺丰二手车租赁”有限公司租得一辆牌号为浙K×××××的“本田思域牌”轿车（经鉴定，价值人民币60000元）后，将该车以抵押借款的方式抵押给被告人杨某。事发后，该车已由被害人姚某追回。
3、2014年11月14日，被告人蓝某因欠被告人杨某的钱未归还，经与被告人杨某商议后，被告人蓝某决定以租车抵押的方式抵债，遂被告人杨某指使被告人王某乙、管某跟随被告人蓝某。尔后，被告人王某乙、管某开车带着被告人蓝某到丽水市区“铭诚汽车租赁”服务部。被告人蓝某向该服务部租得被害人曾某的一辆牌号为浙K×××××的“本田雅阁牌”轿车（经鉴定，价值人民币50000元）后，将该车抵押给被告人杨某。
被告人张某甲在明知被告人杨某占有的该辆车来路不明，且在无任何手续的情况下，仍帮助被告人杨某介绍和联系，将该辆车以人民币15000元的价格，转卖至江苏省苏州市。
4、2014年11月16日，被告人蓝某、杨某再次经过协商后，决定继续以租车抵押的方式还债。被告人杨某遂又指使被告人王某乙、管某开车跟随被告人蓝某，并将被告人蓝某带至浙江省缙云县“鼎顺汽车租赁”有限公司，由被告人蓝某向该公司租得被害人张某丙的一辆牌号为浙G×××××的“宝马牌”轿车（经鉴定，价值人民币100000元）后，被告人蓝某准备将该车拿去当掉，遂将该辆车开至丽水市区寿尔福路附近的一家租赁公司，停放好车辆后逃离。当日晚，该车被“鼎顺汽车租赁”有限公司追回。
5、2015年1月3日，被告人陈某从丽水市区“途安汽车租赁”服务部租得被害人吴某丙的一辆牌号为浙K×××××的“红旗牌”轿车（经鉴定，价值人民币67700元）后，将该辆车开至福建省浦城县，以抵押借款的方式将该车抵押给张某乙。案发后，浙K×××××的“红旗牌”轿车已被公安机关追回，并发还给被害人吴某丙。
6、2015年1月18日，被告人蓝某从丽水市区“永顺汽车租赁”有限公司租得被害人潘某的一辆牌号为浙K×××××的“现代牌越野”车（经鉴定，价值人民币142500元）后，被告人蓝某与蓝伟华经协商，伪造了被害人潘某的借款合同、抵押合同、委托书等手续，将该车以抵押借款的方式抵押给被告人胡某。事发后，该车被“永顺汽车租赁”有限公司追回。
7、2015年1月22日，蓝伟华从浙江省义乌市“畅行汽车租赁”有限公司租得被害人许清清的一辆牌号为浙G×××××的“宝马牌”轿车（经鉴定，价值人民币320000元）后，蓝伟华将该车开至丽水市区欲以抵押借款的方式进行抵押。
被告人陈某甲在明知蓝伟华使用的该辆车来源不明，且转抵押协议等手续系伪造的情况下，仍帮忙介绍、联系，将该辆车以抵押借款的方式抵押给卓某，并从卓某处借得人民币150000元，被告人陈某甲将其中的人民币110000元给了蓝伟华。事发后，该辆车被“畅行汽车租赁”有限公司追回。案发后，公安机关追回浙G×××××的“宝马牌”轿车的钥匙，并发还给被害人许清清。
8、2015年1月25日，被告人蓝某与蓝伟华经协商，由蓝伟华到丽水市区“浩男汽车租赁”有限公司租得被害人夏某的一辆牌号为浙K×××××的“本田雅阁牌”轿车（经鉴定，价值人民币127500元）后，被告人蓝某将该车开至杭州市区，经与被告人胡某联系并告知该车辆为租赁所得，欲将该车抵押给被告人胡某。
同月26日13时许，被告人胡某因怀疑被告人蓝某将之前抵押的“现代牌越野”车偷走，遂纠集被告人王某甲以及“黄毛”、“西西”（均另案处理）等人，与被告人蓝某约定见面后，强行将被告人蓝某带至杭州市“安贤”陵园，并对被告人蓝某实施殴打，逼迫其还钱。尔后，又分别在车辆或宾馆内对被告人蓝某进行拘禁，至同月29日凌晨，被告人蓝某借机逃脱。被告人蓝某被拘禁，共达60余小时。
因被告人蓝某无力偿还债务，被告人胡某、王某甲在明知浙K×××××号“本田雅阁牌”轿车系被告人蓝某租赁用于抵押的情况下，在被告人蓝某被拘禁期间，让其伪造被害人夏某的借款抵押协议、委托书以及将该车转抵押的借款协议等手续后，屏蔽了该辆车的GPS定位器，并将该车开至杭州市“逸居城”小区地下停车场内拆除该车的车牌、电源线、左侧两只轮胎后予以藏匿。尔后，被告人胡某、王某甲电话联系被害人夏某，要求被害人夏某支付赎车款人民币70000元。
同年2月5日，被告人胡某、王某甲与被害人方在商谈赎车款时，被公安机关抓获，并将被藏匿的浙K×××××号轿车追归，发还给被害人夏某。
9、2015年1月31日，被告人蓝某、陈某与蓝伟华经协商，由蓝伟华将租车所用的人民币2000元钱转账给被告人蓝某，被告人蓝某又将钱交给被告人陈某。被告人陈某拿到钱后，遂到丽水市区“贷贷帮经济信息咨询”有限公司，向该公司租得被害人钱某的一辆牌号为浙K×××××的“本田雅阁牌”轿车（经鉴定，价值人民币134300元）。尔后，被告人蓝伟华联系到被告人陈某甲，由被告人陈某欲将该车以抵押借款的方式抵押给被告人陈某甲。
被告人陈某甲在明知被告人陈某开来的该辆车来源不合法，且相关手续不符的情况下，仍帮助将该车介绍抵押给卓某。案发后，浙K×××××的“本田雅阁牌”轿车已被公安机关追回，并退还给被害人钱某。
10、2015年2月1日凌晨，被告人蓝某、陈某谎称去浙江省温州市接人，到丽水市区“佳其汽车租赁”有限公司租得被害人陈某丙的一辆牌号为浙K×××××号的“丰田凯美瑞”轿车（经鉴定，价值人民币121500元）后，被告人蓝某、陈某将该辆车开至杭州市区欲进行抵押。“佳其汽车租赁”公司的工作人员查看该辆车行车轨迹后，怀疑该辆车可能会被抵押或典当掉，遂派员赶至杭州市区设法追回该辆被租赁的车。
同月2日凌晨，被告人陈某被公安机关抓获。案发后，浙K×××××号的“丰田凯美瑞”轿车被公安机关追回，并发还给被害人陈某丙。
11、2015年2月初，被告人陈某甲因卓某要其归还债务，遂被告人陈某甲催促蓝伟华还钱，蓝伟华称其无钱归还，要求被告人陈某甲给其汇钱，其以租车抵押的方式还款，被告人陈某甲经与蓝伟华商议后，并按蓝伟华的要求给其汇钱。同月9日，蓝伟华从浙江省松阳县“大唐汽车租赁”公司租得被害人唐某的一辆牌号为浙K×××××的“奥迪牌”轿车（经鉴定，价值人民币180000元）后，将该车交由被告人陈某甲，被告人陈某甲取得该车以后，通过联系并将该车抵押给卓某。案发后，浙K×××××的“奥迪牌”轿车被公安机关追回，并发不给被害人唐某。
综上，被告人蓝某单独或结伙他人诈骗车辆8辆，计价值人民币785800元；被告人陈某单独或结伙他人诈骗车辆3辆，计价值人民币323500元；被告人陈某甲结伙他人诈骗车辆1辆，价值人民币180000元，掩饰、隐瞒犯罪所得的车辆2辆，计价值人民币454300元；被告人杨某、王某乙、管某参与结伙他人诈骗车辆2辆，计价值人民币150000元；被告人胡某、王某甲掩饰、隐瞒犯罪所得的车辆1辆，价值人民币127500元；被告人张某甲掩饰、隐瞒犯罪所得的车辆1辆，价值人民币50000元。
另查明，被告人陈某甲归案后在本案审理过程中，规劝并带被网上通缉的在逃人员到公安机关投案自首，具有立功表现。被告人张某甲归案后在本案审理过程中，通过其家属赔偿了被害人曾某的经济损失人民币50000元，并取得了被害人曾某的书面谅解。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：1、户籍信息，证明各被告人身份情况的事实；2、被告人蓝某、陈某、陈某甲、杨某、胡某、王某甲、王某乙、管某、张某甲的供述与辩解，分别证明其结伙或参与结伙实施诈骗犯罪、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪、非法拘禁犯罪的时间、地点，以及在共同实施犯罪中的作用、参与的次数，车辆被追回情况等的事实；3、被害人姚某、曾某、夏某、唐某、陈某丙的陈述，分别证明其所有的车辆被他人以租赁的方式骗取的时间、车辆型号、车辆追回情况等的事实；4、证人戴某、洪某、吴某甲、陶某、麻某、王某丙、叶某甲、卓某、卢某、朱某、陈某乙、刘某、阙某、张某乙、吴某乙、叶某乙都的证言，分别证明被告人蓝某等人到车辆租赁的相关公司租车情况，被害人及租赁公司的车辆被租赁以后被被告人等予以抵押，以及在使用被抵押的车辆过程中与被害人发生争吵，被告人要求赎车情况，追回车辆情况，以及被告人将车抵押借款情况等的事实；5、机动车销售发票、车辆档案、行驶证复印件，分别证明本案所涉的车辆所有权人、车辆牌号、购买车辆的价款、时间等的事实；6、租车协议、驾驶证复印件，分别证明本案所涉的车辆租赁时间、地点、用途、租期，以及承租人情况等的事实；7、接受证据清单、营业执照、借条、收条、抵押借款协议，分别证明车辆租赁公司经营资格情况，被告人承租车辆后进行抵押借款情况等的事实；8、扣押决定书、扣押清单、发还清单，分别证明本案所涉的车辆被公安机关追回、扣押相关材料，以及相关的车辆已发还给被害人等事实；9、抵押借款协议、个人资料表、委托书、借款协议、承诺书，证明从被告人胡某处扣押的由被告人蓝某签署的手续系伪造的事实；10、现场指认笔录，证明被告人胡某指认其与被告人王某甲和“黄毛”、“西西”非法拘禁被告人蓝某的地点情况的事实；11、价格鉴定结论书，证明本案所涉的车辆被骗时的价值的事实；12、搜查证、搜查笔录，证明公安机关依法对杨某住处进行搜查的情况的事实；13、抓获经过，证明本案各被告人归案经过情况的事实；14、立功意见书、收条、谅解书，分别证明被告人陈某甲有立功表现，被告人张某甲已赔偿了被害人的经济损失，并取得谅解的事实；15、刑事判决书，分别证明被告人蓝某、陈某、杨某前科情况的事实。
本院认为：被告人蓝某、陈某、陈某甲、杨某、王某乙、管某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，分别结伙或单独以“租车”为名，骗取他人的车辆后进行非法处置，六被告人的行为均已构成诈骗罪；其中：被告人蓝某结伙或单独多次诈骗他人的财物，数额特别巨大；被告人陈某结伙他人多次诈骗他人的财物，被告人陈某甲、杨某、王某乙、管某参与结伙诈骗他人的财物，五被告人的诈骗数额巨大。
被告人陈某甲、胡某、王某甲、张某甲以牟取非法利益为目的，妨害司法机关对犯罪分子追查、审判的正常活动，为犯罪分子逃避法律制裁创造条件，明知系他人违法所得的机动车辆，仍帮助他人予以转移、窝藏或介绍转卖，四被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
被告人胡某为达到追讨债务的目的，纠集被告人王某甲等人，以威胁或殴打等的暴力手段，非法剥夺他人的人身自由，拘禁被害人长达60余小时，两被告人的行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控本案各被告人的罪名及认定的事实成立，证据确凿、充分，提请依法惩处各被告人的意见，本院予以支持。被告人陈某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内，不思悔改，又故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当予以从重处罚。被告人蓝某曾因犯诈骗罪被判处过刑罚，具有犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人蓝某、杨某、王某乙、管某在实施诈骗的共同犯罪中，被告人蓝某、杨某起主要作用，是主犯；被告人王某乙、管某起次要或辅助作用，是从犯，依法应当予以减轻处罚。被告人胡某、王某甲在实施非法拘禁罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪的共同犯罪中，被告人胡某起主要作用，是主犯；被告人王某甲起次要或辅助作用，是从犯，依法应当予以从轻处罚。被告人陈某甲、胡某、王某甲在判决宣告以前一人犯两罪，依法应当实行数罪并罚，并酌情决定执行的刑期。被告人蓝某、陈某、陈某甲、胡某、王某甲、王某乙、管某归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可予以从轻处罚。被告人杨某、张某甲归案后能供述自己的基本犯罪事实，庭审中自愿认罪，可酌情予以从轻处罚。被告人陈某甲归案后规劝并带被网上通缉的在逃人员到公安机关投案自首，具有立功表现，依法可对被告人陈某甲犯诈骗罪予以减轻处罚、犯掩饰隐瞒犯罪所得罪予以从轻处罚。本案所涉的赃物车辆已大部分被追退给被害人，可对被告人蓝某、陈某、陈某甲、杨某、胡某、王某甲、王某乙、管某，分别酌情予以从轻处罚。被告人张某甲在本案审理过程中，通过家属赔偿了被害人的经济损失，具有悔罪表现，并已取得了被害人谅解，可酌情予以从轻处罚。被告人蓝某的指定辩护人提出起诉书指控的第4、11笔不构成诈骗犯罪及第6笔是胁从犯罪行为的辩护意见，与查明的事实不符。被告人蓝某主观上具有非法占有的故意，客观上已实施了诈骗行为，其行为符合诈骗犯罪的构成要件，在实施诈骗犯罪的过程中，不存在受他人胁迫的情形，被告人蓝某犯诈骗罪的事实，有被害人的陈述、相关书证、被告人蓝某及同案犯的供述、证人证言等证据予以证实，其犯诈骗罪的事实足以认定，故对指定辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳；但对指定辩护人提出被告人蓝某归案后具有如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，诈骗所得的赃物已被追回或赔偿给被害人，且在共同犯罪中系受他人指使等情节，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人陈某的指定辩护人提出起诉书指控的第11笔不构成诈骗犯罪的辩护意见，与查明的事实不符，被告人陈某参与结伙诈骗，主观上具有非法占有的故意，客观上实施了虚构事实的行为，并已骗取了被害人的财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对指定辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳；但对指定辩护人提出被告人陈某归案后具有如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，且赃物已被追退给被害人等情节，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人陈某甲的辩护人提出起诉书指控认定的第9笔犯罪应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，与查明的事实不符。被告人陈某甲与他人有诈骗的合谋意思表示，且在同伙实施诈骗过程中予以出资，其行为符合诈骗犯罪的构成要件，且该事实有被告人自己的供述、被害人陈述及相关证人证言等证据予证实，故对辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳；对辩护人同时提出被告人陈某甲归案后具有如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，有立功表现，赃物已被追退给被害人，且无犯罪前科等情节，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；但对其建议适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。被告人杨某的辩护人提出起诉书指控的第4笔不构成诈骗犯罪及在共同犯罪中系从犯的辩护意见，与查明的事实不符，被告人杨某指使同伙跟随被告人蓝某实施租车抵债的事实，有被告人自己及同案犯的供述、租车相关书证、被害人的陈述、证人证言等予以证实，其行为符合诈骗犯罪的构成要件，且在共同犯罪中，被告人有指使同伙参与实施犯罪的主要作用，不应认定为从犯，故对辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳；对辩护人同时提出被告人杨某归案后具有能供述自己的基本犯罪事实，当庭自愿认罪，赃物已被追退或赔偿给被害人，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；但对其建议减轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。被告人胡某、王某甲的辩护人共同提出被告人归案后具有如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，赃物已被追退给被害人，且无犯罪前科等情节，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；但对其建议适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。被告人王某乙、管某的指定辩护人均提出被告人在共同犯罪中是从犯，归案后具有如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，无犯罪前科，且赃物均已被追回或赔偿给被害人，建议减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。被告人张某甲的辩护人提出起诉书指控被告人张某甲构成犯罪的证据不足的辩护意见，与查明的事实不符。被告人张某甲在明知被告人杨某让其帮助联系的车辆来路不明，且无任何手续的情况下仍帮助介绍联系，将该车予以转卖，该事实有被告人自己及同案被告人的供述等相关证据予以证实，且证据间相互印证，形成完整的证据琐链，具有证明效力，故对辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳；但对辩护人提出被告人张某甲归案后能供述自己的基本犯罪事实，当庭自愿认罪，无犯罪前科，且已赔偿了被害人的经济损失，并取得了被害人的谅解，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人蓝某、陈某的犯罪前科情况、各被告人的犯罪事实、在共同犯罪中的作用、归案后的认罪态度、赃物追退情况等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三第二、三款、第六十四条及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第三条第二款、第四条','2018-10-04
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