广东省深圳市盐田区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0308刑初185号
公诉机关广东省深圳市盐田区人民检察院。
被告人李某某，男，1993年10月20日出生，汉族，高中文化，户籍地四川省巴中市南江县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月19日被刑事拘留，同年2月24日被逮捕。
辩护人贾阳霞，广东前海律师事务所律师。
被告人钟某某，女，1993年5月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区梧州市苍梧县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月19日被刑事拘留，同年2月24日被逮捕。
辩护人苏成宝，广西杜坤律师事务所律师。
被告人张某某，男，1995年8月15日出生，汉族，中专文化，户籍地四川省巴中市南江县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月19日被刑事拘留，同年2月24日被逮捕。
辩护人黄汉伟,广东前海律师事务所律师。
被告人贺某某，男，1993年4月15日出生，汉族，初中文化，户籍地四川省巴中市南江县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月19日被刑事拘留，同年2月24日被逮捕。
被告人孙某，男，1993年2月26日出生，汉族，初中文化，户籍地四川省巴中市南江县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月19日被刑事拘留，同年2月24日被逮捕。
辩护人韦薇，广东前海律师事务所律师。
公诉机关以深盐检刑诉[2016]192号起诉书指控被告人李某某、钟某某、张某某、贺某某、孙某犯诈骗罪，于2016年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省深圳市盐田区人民检察院指派检察员陈红霞出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人贾阳霞，被告人钟某某及其辩护人苏成宝，被告人张某某及其辩护人黄汉伟，被告人贺某某，被告人孙某及其辩护人韦薇到庭参加诉讼。现已审理终结。
广东省深圳市盐田区人民检察院指控称：2015年7月16日，被告人李某某在北京市海淀区注册了北京xxx科技发展有限公司（以下简称xxx公司）。2015年8月，李某某租住成都市锦江区城市花园3期4栋2单元2904号房，并将该房作为生活及诈骗据点。9月至10月，李某某陆续雇佣被告人张某某、钟某某、贺某某、孙某和其一起从事诈骗活动，并对四人进行“xxx话术介绍”培训。李某某通过虚构可以代办开网店等信息在互联网上发布，被害人看到信息后会在网页上留下联系方式，李某某将被害人信息分配给张某某等四人，张某某等人通过QQ、微信等方式以化名张鹏、刘芳芳、李斌、孙林联系被害人，并以签订“网店合作协议”等方式取得被害人的信任，并收取小额费用。然后由李某某以技术总监的身份继续行骗，编造各种虚假理由收取推广费、物流端口费、解冻费等。被害人将上述费用转到李某某指定账户后，李某某遂断绝与客户联系，后续不提供任何服务。李某某按月支付张某某等4人底薪2300元/月，并按照每人每月诈骗所得总额的10%-30%给予相应提成。在此期间，被告人李某某等5人共计诈骗苟某、林某等21名被害人合计人民币155600元，其中钟某某参与诈骗人民币82300元、张某某参与诈骗人民币27400元、贺某某参与诈骗人民币13300元、孙某参与诈骗人民币11200元。
被告人李某某的到账记录表显示，自2015年9月10日至21日，李某某共诈骗成功13笔，共计人民币7800元；被告人钟某某的到账记录表显示，自2015年10月13日至2016年1月17日，钟某某共诈骗成功115笔，共计人民币157110元；被告人张某某的到账记录表显示，自2015年9月10日至2016年1月13日共诈骗成功87笔，共计人民币105500元；被告人贺某某的到账记录表显示，自2015年10月11日至2016年1月18日，共诈骗成功30笔，共计人民币28500元；孙某的到账记录表显示，自2015年11月15日至2016年1月18日，孙某共诈骗成功42笔，共计人民币28100元。
为证实上述指控,公诉机关当庭宣读并出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、现场勘验笔录、鉴定意见、辨认笔录等证据。公诉机关认为被告人李某某、钟某某、张某某、贺某某、孙某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，五被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究五被告人的刑事责任。诉请本院依法判处。
被告人李某某表示认罪，对指控的犯罪事实无异议。
其辩护人认为：1、对于案件应当就已有的被告人报案记录来认定诈骗的数额。本案当中被告人李某某通过代办网店的形式与客户签订了协议，实际上也帮客户建立了淘宝网站并交付了淘宝网站给客户，客户也缴纳了保证金，其行为的社会危害性相对较小，故恳请法官在考量其诈骗金额时，酌情对其予以考虑；2被告人李某某是初犯、偶犯，且在归案后能够如实交代自己的犯罪事实，认罪、悔罪态度较好，且犯罪的时间不长，恳请法庭综合考量被告人李某某的社会阅历以及法律意识淡薄，认、悔罪态度等对其予以从轻、减轻处罚。
被告人钟某某表示认罪，其辩称其参与的第四单犯罪只收取了人民币6800元，第五单犯罪只收取了人民币300元，第十一单和第十九单犯罪分别收取了人民币1500元，第二十单犯罪只收取了人民2000元，公诉机关指控其诈骗了的数额还包括了被告人李某某诈骗的数额。
其辩护人认为：被告人钟某某是从犯，其能积极退赃，认罪态度好，请求法庭对其予以从轻或减轻处罚。
被告人张某某表示认罪，对指控的犯罪事实无异议。
其辩护人认为：1、被告人张某某如实供述犯罪事实，自愿认罪。2、张某某主观恶性不深，是从犯、初犯，请法庭对其予以从轻、减轻处罚。
被告人贺某某表示认罪，对指控的犯罪事实无异议。
被告人孙某表示认罪，对指控的犯罪事实无异议。
其辩护人认为：1、被告人孙某仅涉嫌公诉机关指控的二十单犯罪事实中的第十八单，涉及的诈骗金额仅有2000元，故孙某在整个共同犯罪中属于从犯地位；2、被告人孙某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且其主观恶性不深、社会危害性较小，其对诈骗犯罪属于初犯、偶犯，其归案后具有良好的认罪、悔罪表现，能主动认罪、如实坦白交代，并愿意接受法律的惩罚。恳请法院对其予以从轻处罚。
经审理查明，2015年7月16日，被告人李某某在北京市海淀区注册了北京xxx科技发展有限公司（以下简称xxx公司）。同年8月，李某某将租住的成都市锦江区城市花园3期4栋2单元2904号房作为生活及诈骗据点。9-10月，李某某陆续雇佣被告人张某某、钟某某、贺某某、孙某和其一起从事诈骗活动，并对四人进行“xxx话术介绍”培训。李某某通过虚构可以“代办开网店”等信息在互联网上发布，被害人看到信息后会在网页上留下联系方式，李某某将被害人信息分配给张某某等四人，张某某等人通过QQ、微信等方式以化名张鹏、刘芳芳、李斌、孙林联系被害人，并以签订“网店合作协议”等方式取得被害人的信任，并收取小额费用。然后由李某某以技术总监的身份继续行骗，编造各种虚假理由收取推广费、物流端口费、解冻费等。被害人将上述费用转到李某某指定账户后，李某某遂断绝与客户联系，后续不提供任何服务。李某某按月支付张某某等4人底薪2300元/月，并按照每人每月诈骗所得总额的10%至30%给予相应提成。
具体犯罪事实如下：
1、2015年11月17日，被害人苟某在互联网上搜索到xxx公司网站专门办理网店，遂在该网页留下联系方式。被告人张某某与苟某取得联系，并签订了合作协议。11月18日至23日，苟某通过支付宝两次转账共计1000元转到李某某指定账户（中国建设银行账户62×××29）。后李某某（王鸿）以开网店需要缴纳推广费、物流端口费等为由诈骗苟某。自2015年11月24日至29日，苟某先后多次转账给李某某共计人民币17600元。综上，被害人苟某共被诈骗人民币18600元。
以上事实，有由公诉机关提交的受案登记表、立案决定书、苟某的银行交易记录、由苟某和李某某签字确认的合作协议及推广协议、被害人苟某的陈述、被告人李某某、张某某的供述等证据予以证实，上述证据均经庭审举证、质证，来源合法、内容真实，且能相互印证一致，足以采信。
2、2015年10月10日，被害人林某在互联网上搜索到xxx公司网站专门办理网店，遂在该网页留下联系方式。被告人钟某某与林某取得联系，并签订了合作协议。林某于2015年10月18日转账给李某某指定账户（中国农业银行账户62×××72）人民币300元。后李某某以开网店需要缴纳保证金、推广费等为由诈骗林某。自2015年10月21日至11月15日，林某先后多次转账给李某某共计人民币9000元。综上，被害人林某共被诈骗人民币9300元。
以上事实，有由公诉机关提交的接受证据材料清单、林某转账记录、林某亲笔书写的被骗经过、由钟某某签字确认的合作协议书、被害人林某的陈述等证据予以证实，上述证据均经庭审举证、质证，来源合法、内容真实，且能相互印证一致，足以采信。
3、2015年10月2日，被害人李某在互联网上搜索到xxx公司网站专门办理网店，遂在该网页留下联系方式。被告人贺某某与李某取得联系，并签订了合作协议。后李某某以开网店需要缴纳保证金、推广费等为由诈骗李某。自2015年10月9日至16日，李某先后多次转账给李某某共计人民币13300元。
以上事实，有由公诉机关提交的接受证据材料清单、李某招商银行交易明细及微信转账记录、李某亲笔书写的被骗经过、由贺某某和李某某签字确认的合作协议书、被害人李某的陈述等证据予以证实，上述证据均经庭审举证、质证，来源合法、内容真实，且能相互印证一致，足以采信。
4、2015年10月22日，被害人张某1在互联网上搜索到xxx公司网站专门办理网店，遂在该网页留下联系方式。被告人钟某某（刘芳芳）与张某1取得联系，并签订了合作协议。张某1于当日支付网店制作费1000元。事后钟某某以淘宝商城、推广费等理由继续诈骗张某1，张某1分两次共计转账11800元。后李某某以技术人员的身份继续骗张某1支付端口费等费用，自2015年10月26日至27日，张某1先后三次转账给李某某共计人民币12800元。综上，被害人张某1共被诈骗人民币25600元。
以上事实，有由公诉机关提交的受案登记表、立案决定书、移送通知、张某1银行流水记录、由钟某某签字确认的合作协议及推广协议、被害人张某1的陈述等证据予以证实，上述证据均经庭审举证、质证，来源合法、内容真实，且能相互印证一致，足以采信。
5、2015年10月28日，被害人甘某存在浏览xxx公司网站时，钟某某和甘某存取得联系，并签订了代开网店的合作协议。当日，甘某存通过其支付宝转账300元店铺装修费到李某某指定账号（中国建设银行账户62×××29）。29日，钟某某以开网店需要缴纳保证金等为由诈骗甘某存继续转账，甘某存两次转至李某某账号共计1700元。综上，被害人甘某存共被诈骗人民币2000元。
以上事实，有由公诉机关提交的受案登记表、被害人甘某存的转账记录截图、由钟某某签字确认的合作协议、被害人甘某存的陈述等证据予以证实，上述证据均经庭审举证、质证，来源合法、内容真实，且能相互印证一致，足以采信。
6、2015年11月8日，被害人张某2在互联网上搜索到xxx公司网站专门办理网店，遂在该网页留下联系方式。被告人钟某某与张某2取得联系，并签订了合作协议。自2015年11月10日至12月14日，张某2先后多次转账李某某共计人民币11800元。
以上事实，有由公诉机关提交的受案登记表、立案决定书、银行流水交易明细、合作协议、被害人张某2的陈述等证据予以证实，上述证据均经庭审举证、质证，来源合法、内容真实，且能相互印证一致，足以采信。
关于公诉机关指控该单犯罪金额为11900元的意见，经查，公诉机关依据钟某某签字的到账记录本计算出张某2被诈骗11900元，但被害人报案称其被骗11800元并详细叙述了其转钱的经过，故采纳被害人的陈述更符合客观实际，因此该单犯罪数额认定为人民币11800元。
7、2016年1月13日，被害人周某在互联网上搜索到xxx公司网站专门办理网店，遂在该网页留下联系方式。被告人钟某某与周某取得联系，并签订了合作协议。后李某某以开网店需要缴纳保证金、冲钻费、推广费等虚假理由继续诈骗周某。自2016年1月14日，周某通过微信及转账等方式多次转账（中国工商银行账户62×××36）给李某某共计人民币15500元。
以上事实，有由公诉机关提交的受案登记表、立案决定书、李某某银行流水交易明细、周某微信转账记录、由钟某某和李某某签字确认的合作协议及推广协议、收据、被害人周某的陈述等证据予以证实，上述证据均经庭审举证、质证，来源合法、内容真实，且能相互印证一致，足以采信。
8、2015年8月19日，被害人宋某在互联网上搜索到xxx公司网站专门办理网店，遂在该网页留下联系方式。被告人李某某与宋某取得联系，并签订了合作协议。后李某某以开网店需要缴纳网店制作费、保证金、推广费等为由继续诈骗宋某。自2015年8月22日至26日，宋某通过支付宝三次转账给李某某（中国工行银行账号62×××36）共计人民币1900元。
以上事实，有由公诉机关提交的宋某支付宝付款凭证、由李某某签字确认的合作协议、银行流水交易记录、被害人宋某的陈述等证据予以证实，上述证据均经庭审举证、质证，来源合法、内容真实，且能相互印证一致，足以采信。
9、2015年10月，被害人刘某在住处浏览网页时，弹出xxx公司招工信息。刘某填写个人信息后，被告人张某某与刘某取得联系。张某某以开网店需要缴纳注册费及保证金为由对刘某进行诈骗。自2015年10月7日至19日，刘某分三次转账给李某某共计人民币2000元。
以上事实，有由公诉机关提交的受案登记表、由张某某签字确认的合作协议、银行交易明细、被害人刘某的陈述等证据予以证实，上述证据均经庭审举证、质证，来源合法、内容真实，且能相互印证一致，足以采信。
10、2015年10月5日，被害人姜某在互联网上浏览网页时，被告人李某某与姜某取得联系，并向其推销开网店。李某某以开网店需要缴纳保证金及网店开通费为由诈骗姜某。自2015年10月11日至13日，姜某先后三次转账给李某某账户（中国农业银行账户62×××72）共计人民币2000元。
以上事实，有由公诉机关提交的受案登记表、立案决定书、由李某某签字确认的合作协议、银行交易明细、被害人姜某的陈述等证据予以证实，上述证据均经庭审举证、质证，来源合法、内容真实，且能相互印证一致，足以采信。
11、2015年10月底，被害人张某3在58同城网站上搜索到xxx公司网站专门办理网店，遂在该网页留下联系方式。被告人钟某某与张某3取得联系，并签订了合作协议。钟某某以开网店需要缴纳保证金及网店制作费等为由诈骗张某3。自2015年11月10日至13日，张某3先后四次向李某某账户（中国工商银行账号62×××36）转账共计人民币2500元。
以上事实，有由公诉机关提交的案件来源说明、受案登记表、立案决定书、由钟某某签字确认的合作协议、银行交易明细、被害人张某3的陈述等证据予以证实，上述证据均经庭审举证、质证，来源合法、内容真实，且能相互印证一致，足以采信。
12、2015年9月份，被害人杨某在互联网上搜索到xxx公司网站专门办理网店，遂在该网页留下联系方式。被告人张某某与杨某取得联系，并签订了合作协议。张某某以开网店需要缴纳保证金、网店制作费、接口费等为由诈骗杨某。自2015年9月13日至15日，杨某先后三次向李某某账户（中国邮政储蓄银行账号62×××51）转账共计人民币3000元。
以上事实，有由公诉机关提交的由张某某签字确认的合作协议、银行交易明细、被害人杨某的陈述等证据予以证实，上述证据均经庭审举证、质证，来源合法、内容真实，且能相互印证一致，足以采信。
13、2015年8月，被害人王某1在互联网上搜索“适合中学生创业”弹出xxx公司网站，王某1遂联系客服李某某。李某某以开网店需要缴纳加盟费、保证金、推广费等为由诈骗王某1。自2015年9月3日至4日，王某1用支付宝通过其爷爷的中国农业银行账户先后三次向李某某的账户（中国农业银行账户62×××72）转账共计人民币5000元。
以上事实，有由公诉机关提交的受案登记表、立案决定书、由李某某签字确认的合作协议、银行交易明细、被害人王某1的陈述等证据予以证实，上述证据均经庭审举证、质证，来源合法、内容真实，且能相互印证一致，足以采信。
14、2015年12月，被害人张某4在互联网上搜索到xxx公司可以加盟，遂联系客服李某某。李某某以开网店需要缴纳加盟费、保证金、推广费等为由诈骗张某4。自2015年12月13日至16日，张某4先后两次向李某某账户（中国工商银行62×××36）转账共计人民币2000元。
以上事实，有由公诉机关提交的由李某某签字确认的合作协议、银行汇款凭条、手机短信截图、李某某的银行交易记录、被害人张某4的陈述等证据予以证实，上述证据均经庭审举证、质证，来源合法、内容真实，且能相互印证一致，足以采信。
15、2015年8月21日，被害人蒋某在互联网上搜索到xxx公司网站专门办理网店，遂在该网页留下联系方式。被告人李某某与蒋某取得联系，并签订了合作协议。李某某以开网店需要缴纳加盟费、保证金、推广费等为由诈骗蒋某。自2015年8月22日至30日，蒋某分四次转账给李某某共计人民币8500元。
以上事实，有由公诉机关提交的由李某某签字确认的合作协议、银行交易记录、被害人蒋某的陈述等证据予以证实，上述证据均经庭审举证、质证，来源合法、内容真实，且能相互印证一致，足以采信。
16、2015年9月，被害人阳某在互联网上搜索到xxx公司网站专门办理网店，遂在该网页留下联系方式。被告人张某某与阳某取得联系，并签订了合作协议，约定网店的价格为3800元。自2015年9月10日至12日，阳某分两次向李某某的账户（中国工商银行账号62×××36）转账共计人民币3800元。
以上事实，有由公诉机关提交的合作协议、银行交易记录、被害人阳某的陈述等证据予以证实，上述证据均经庭审举证、质证，来源合法、内容真实，且能相互印证一致，足以采信。
17、2015年9月13日，被害人王某2在互联网上浏览网页时，突然弹出xxx公司页面，客服李某某与王某2取得联系，并签订合作协议。李某某以开网店需要缴纳网店制作费、保证金等为由诈骗王某2。自2015年9月13日至14日，王某2分两次向李某某账户（中国建设银行账户62×××29）转账共计人民币2000元。
以上事实，有由公诉机关提交的受案登记表、立案决定书、合作协议、银行交易记录、汇款凭证、被害人王某2的陈述等证据予以证实，上述证据均经庭审举证、质证，来源合法、内容真实，且能相互印证一致，足以采信。
18、2016年1月9日，被害人吕某在互联网上搜索到xxx公司网站专门办理网店，遂在该网页留下联系方式。被告人孙某与吕某取得联系，并签订了合作协议。孙某以开网店需要缴纳网店制作费、保证金等为由诈骗吕某。自2016年1月9日至11日，吕某先后三次转账给孙某共计人民币2000元。
以上事实，有由公诉机关提交的合作协议、孙某记载的到账记录表、被害人吕某的陈述等证据予以证实，上述证据均经庭审举证、质证，来源合法、内容真实，且能相互印证一致，足以采信。
19、2015年11月19日，被害人俞某在互联网上搜索到xxx公司网站专门办理网店，遂在该网页留下联系方式。被告人钟某某与俞某取得联系，并签订了合作协议。钟某某以开网店需要缴纳加盟费、保证金、物流接口费等为由诈骗俞某。自2015年11月19日至28日，俞某先后多次转账给李某某共计人民币12500元。
以上事实，有由公诉机关提交的受案登记表、立案决定书、由钟某某签字确认的合作协议和推广协议、钟某某记载的到账记录表、被害人俞某的陈述等证据予以证实，上述证据均经庭审举证、质证，来源合法、内容真实，且能相互印证一致，足以采信。
20、2015年1月6日，被害人熊某在互联网上搜索到xxx公司网站专门办理网店，遂在该网页留下联系方式。被告人钟某某联系到熊某，并以开网店需要缴纳推广费等为由诈骗熊某。自2016年1月7日至15日，熊某先后多次转账给刘芳芳共计人民币3000元。
以上事实，有由公诉机关提交的微信转账记录、钟某某记载的到账记录表、被害人熊某的陈述等证据予以证实，上述证据均经庭审举证、质证，来源合法、内容真实，且能相互印证一致，足以采信。
21、2015年12月4日，被害人皮某在互联网上搜索到北京xxx公司网站专门用于办理网点，遂在该网页留下联系方式。12月5日，被告人孙某与皮某取得联系，并签订合作协议。12月6日至12月18日，被告人孙某、李某某陆续以开网店需要缴纳保证金、推广费、物流端口费等为由诱骗皮某多次通过支付宝转账到李某某的中国农业银行账户共计人民币9200元。
以上事实，有由公诉机关提交的受案登记表、立案决定书、合作协议、转帐记录、孙某记载的到账记录表、孙某与皮某的聊天记录、被害人皮某的陈述等证据予以证实，上述证据均经庭审举证、质证，来源合法、内容真实，且能相互印证一致，足以采信。
综上，被告人李某某等5人共计诈骗苟某、林某等21名被害人合计人民币155500元，其中钟某某参与诈骗人民币82200元、张某某参与诈骗人民币27400元、贺某某参与诈骗人民币13300元、孙某参与诈骗人民币11200元。
另查明，被告人钟某某的家属于2016年11月29日代其退赔赃款共计人民币30000元；被告人张某某的家属于2016年11月22日代其退赔赃款共计人民币27400元。
认定上述的事实的证据还有：
（一）各被告人身份信息资料、抓获经过、李某某签字确认的案发现场照片、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、北京xxx科技发展有限公司的营业执照等证件及公司信息查询、xxx话术介绍册、提成表、到账记录表、考勤登记表、合作费用介绍、网站制作单、李某某的中国工商银行蓉城卡（卡号为62×××36）、中国建设银行龙卡通（卡号为62×××29）、中国农业银行卡（卡号为62×××72）、中国邮政储蓄银行卡（卡号为62×××51）账户银行交易流水记录、公司注册资料、其他公司合作协议参考资料、QQ及微信聊天记录、材料说明、合作协议、推广协议、李某某支付宝交易记录、异地调取被骗资料协助函、合作协议、广东省行政事业单位结算票据二份等书证材料。
（二）被告人供述与辩解
1、被告人李某某的供述：我在北京打工时跟别人学到了用合法文件骗别人钱，就跑回成都用我学到的方法骗取客户的钱。2015年7月16日我在北京市海淀区办理了xxx科技有限公司的营业执照（注册号：110108019504210）。2015年10月我联系上张某某，让他过来我公司帮忙。2015年11月我联系上贺某某，一周后贺某某带上他的女朋友钟某某一起来了。后来我又联系上孙某。我让他们四个都负责销售，张某某是业务经理；贺某某是财务总监；钟某某是业务员；孙某是业务经理；我负责技术。他们四个到公司后，我用我之前工作单位的“鑫利话术介绍”改名为“xxx话术介绍”来培训他们，教他们遇到客户询问时如何应答。我交代过他们四人，也定好了规矩，我们会让客户产生信任感，假装在给客户做好的网站上下订单订货，其实客户是用不了他们的网站，也推广不了他们的产品的。当有客户的时候，我们首先要收客户1000元保证金，接下来是6000元以上的推广费，然后是3000元以上的物流接口费，当客户提出上不了网时就要客户交5000元以上作为解冻费。当他们四个与客户谈成后，涉及到汇款的都打到我的卡上。我按照张某某他们四个人的业绩给提成（提成表贴在公司的墙壁上）。我的第一单生意是2015年8月5日，客户是向某某。至今我公司已做成152单。
2、被告人张某某的供述：2015年10月1日李某某叫我去他公司（xxx科技有限公司）做招商人员。我到了成都后，他带我来到公司的住址，并叫我编一个名字，我就用了化名“XX”。李某某教我如何和客户沟通，帮客户建立网站，给我看了“xxx话术介绍”。遇到客户退出合作或要求退款时，李某某教我不要接电话，不要回复客户微信和QQ，由他本人亲自和客户接触，编一些理由和事项让客户继续交钱。我的工资底薪2300元，与客户做成1000元提成10%。我刚开始不知道违法，干了一段时间才知道公司是没有货源提供给客户的，才知道是违法的。
3、被告人钟某某的供述：2015年10月中旬，李某某联系我男朋友贺某某来他公司，贺某某带上我一起到xxx科技有限公司上班。李某某拿出淘宝网店的资料介绍给我们两个看，还让我们看了“xxx话术介绍”。工作内容是在网上联系客户，假借为客户提供开网店服务为名，收取各项服务费用，其实就是骗他们的钱。后来有个叫张某1的客户要求我们退款，说我们欺诈他。我跟李某某说了，他叫我不要管。李某某制定客户到账记录，安排我们每个人都这么做，客户的钱并没有打到我们自己的卡上。贺某某负责介绍业务，用的是化名XX。孙某也负责介绍业务，用化名XX。张某某用的是XX。我化名XXX。我到被抓获为止，共做成30多单，在公司里业绩是最好的，前后共拿到10270元工资。公司的支付宝号有两个，之前用309×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，之后用132×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，中国工商银行XXX。
4、被告人贺某某的供述：2015年10月，李某某叫我来成都和他一起工作。李某某给我看“xxx话术介绍”，让我跟客户交流时用，我的工作就是用XX的名字联系客户，以提供网店服务为名骗取钱财，李某某负责技术支持。我们四个人（贺某某、孙某、钟某某、张某某）都是用假名，负责通过电话、QQ、微信联系客户，联系完以后，李某某开始后续服务。客户的钱都存到李某某账户下。李某某说他从别人的网店倒卖货源给客户，我只负责签协议，我知道公司是违法的。
5、被告人孙某的供述：2015年10月份，我接到李某某电话叫我来xxx科技有限公司帮忙，负责做业务员。李某某教我如何开展工作，给我看“xxx话术介绍”。他将客户在公司网站上留言开网店的联系方式按顺序派单给我们做，我接到单后向客户介绍公司的情况并提供假的货源和发货服务。客户的钱都是打到李某某的支付宝号上（132×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）。李某某充当技术老师，给客户建立网站和收钱。我提供了两台台式电脑。后来李某某才告诉我公司是诈骗的，因为我想赚点钱过年就继续做下去了。我和贺某某、钟某某、张某某负责联系客户，以帮客户开网店提供各种服务为由收取各种费用，收了钱后不会提供任何服务。
（三）鉴定意见
粤安计司鉴[2016]第058号司法鉴定检验报告书及涉案电脑、手机内容光盘二张，由广东安证计算机司法鉴定所出具，证明对被告人李某某、贺某某、孙某、张某某、钟某某使用的笔记本电脑、台式电脑进行鉴定，并调取了李某某等人QQ及微信聊天记录，证明李某某等人通过QQ及微信聊天诈骗被害人钱财的过程。
上述证据内容真实，来源合法，且能相互印证一致，足以采信。
本院认为，被告人李某某雇请钟某某、张某某、贺某某、孙某等人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，被告人李某某、钟某某诈骗数额已达数额巨大标准，被告人张某某、贺某某、孙某诈骗数额已达数额较大标准，五被告人的行为均已构成诈骗罪，应予追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。
关于本案犯罪数额的问题。本院认为，被告人李某某组织、领导钟某某、张某某、贺某某、孙某等人实施诈骗活动，其应对全部的诈骗数额负责，故其犯罪数额应为人民币155500元。钟某某、张某某、贺某某、孙某明知李某某让其实施诈骗，仍按照李某某分派的名单各自独立实施诈骗行为，且其提成数额亦是根据被害人最终被诈骗的数额计算提成，故上述各被告人的犯罪金额应按照其各自所负责诈骗的被害人的全部损失计算。因此，被告人钟某某参与实施了本案的第二、四、五、六、七、十一、十九、二十单事实，诈骗金额共计人民币82200元。被告人张某某参与实施了本案的第一、九、十二、十六单事实，诈骗金额共计人民币27400元。被告人贺某某参与实施了本案的第三单事实，诈骗金额共计人民币13300元。被告人孙某参与实施了本案的第十八、二十一单事实，诈骗金额共计人民币11200元。被告人钟某某的相关意见，本院不予采纳。公诉机关指控的其余事实因只有扣押在案的被告人自行记录的到账记录本及被告人的陈述予以证明，仅属于单方证据，故证据不充分，本院不予支持。相关辩护人的意见，本院予以采纳。
在共同诈骗犯罪中，被告人李某某组织、领导钟某某等人实施诈骗行为，系主犯，应按照其组织、领导的全部罪行处罚；被告人钟某某、张某某、贺某某、孙某起次要作用，系从犯，依法对各被告人予以从轻或者减轻处罚。被告人钟某某、张某某的家属代其积极退赔部分赃款，可依法对二被告人予以从轻处罚。被告人李某某、钟某某、张某某、贺某某、孙某在归案后及庭审中，能够如实供述犯罪事实，有较好的认罪、悔罪态度，依法对其予以从轻处罚。本院综合考量被告人钟某某的上述情节，决定对其减轻处罚。被告人李某某、张某某、钟某某、孙某的辩护人的相关意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条第一款、第六十七条第三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月19日起至2020年7月18日止。罚金自本判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）
二、被告人钟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月19日起至2017年10月18日止。罚金自本判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）
三、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月19日起至2017年3月18日止。罚金自本判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）
四、被告人贺某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月19日起至2017年2月18日止。罚金自本判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）
五、被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月19日起至2017年1月18日止。罚金自本判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）
六、被告人钟某某退赔的赃款人民币30000元发还被害人林某人民币3394元、被害人张某人民币9344元、被害人甘某存人民币729元、被害人张某强人民币4307、被害人周某生人民币5657元、被害人张某敏人民币912元、被害人俞某元人民币4562元、被害人熊某胜人民币1095元；被告人张某某退赔的赃款人民币27000元发还被害人苟某莲人民币18600元、被害人刘某凤人民币2000元、被害人杨某飞人民币3000元、被害人阳某人民币3800元。
七、移送到案的作案工具（见附件），予以没收。
八、继续追缴涉案财物，发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 全 浙 宾
人民陪审员 李 贤 辉
人民陪审员 周 梅
二〇一七年一月十日
书 记 员 傅君燕（兼）
附：作案工具表
编号
|
物品、文件名称
|
数量
|
单位
|
特征
|
备注
---|---|---|---|---|---
1
|
营业执照、税务正等证件正本或副本
|
10
|
张
|
原件十张，
每张有李某某签名
|
2
|
印章
|
5
|
枚
|
1、北京xxx科技发展有限公司
2、北京xxx科技发展有限公司合同专用章
3、北京xxx科技发展有限公司财务专用章
4、北京xxx科技发展有限公司发票专用章
5、李雨芯印
|
3
|
三星笔记本电脑
|
1
|
部
|
白色，编号S/N：0HRD91KG901511E
|
有封条
4
|
DELL笔记本电脑
|
1
|
部
|
黑色，编号S/N：F2X21NI
|
有封条
5
|
三星笔记本电脑
|
1
|
部
|
黑色，编号S/N：EZDK93AB403142J
|
有封条
6
|
无牌主机
|
1
|
台
|
黑色，硬盘S/N：编号：9SZOLP1C缺左盖板
|
有封条
7
|
无牌主机
|
1
|
台
|
黑色黑色，硬盘S/N：编号：5QF32FA2缺左盖板
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