安徽省宿松县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0826刑初231号
公诉机关安徽省宿松县人民检察院。
被告人王兵，男,1984年11月18日出生于安徽省宿松县，汉族，大专文化，环达路桥工程有限公司职工，住宿松县。2016年8月29日因涉嫌犯诈骗罪由宿松县公安局刑事拘留，2016年9月30日经安徽省宿松县人民检察院批准逮捕，同日由宿松县公安局执行逮捕。现羁押于宿松县看守所。
辩护人刘佩良，安徽松圣律师事务所律师。
被告人胡华根，男，1971年11月6日出生于安徽省宿松县，汉族，初中文化，安徽华盈工程建设有限公司法定代表人，住宿松县。2016年8月26日因涉嫌犯诈骗罪由宿松县公安局刑事拘留，2016年9月30日经安徽省宿松县人民检察院批准逮捕，同日由宿松县公安局执行逮捕。现羁押于宿松县看守所
辩护人费礼，安徽大湖律师事务所律师。
辩护人王同柱，安徽元贞律师事务所律师。
安徽省宿松县人民检察院以宿检刑诉[2017]233号起诉书指控被告人王兵、胡华根犯集资诈骗罪，于2017年8月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年9月26日公开开庭审理了本案。安徽省宿松县人民检察院指派检察员程某出庭支持公诉，被告人王兵及其辩护人刘佩良，被告人胡华根及其辩护人费礼、王同柱到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安徽省宿松县人民检察院指控：一、被告人胡华根、王兵共同集资诈骗的事实
1、2016年5月13日，被告人胡华根、王兵虚构到太湖县投标工程的事实，以筹措工程投标保证金为由，向被害人张某1出示了事先准备好的虚假投标书，许以月息三分的利息回报，向张某1集资200万元，后张某1汇款200万元到安徽华某建设工程有限公司账户，王兵以“配套金”的名义将15万元汇入张某1账户，双方约定还款期限为10日。还款期限到后，张某1向胡华根、王兵二人催要，二人均以各种理由拖欠，5月25日胡华根归还张某1100万元，致使张某1损失85万元。
2、2016年7月，被告人王兵、胡华根二人虚构要交“太湖县花园路、状元路、天华路道路建设工程”投标保证金的事实，通过中间人段声刚、朱某3、赵某的介绍，许以高额利息，向被害人黄某云集资120万元、向被害人张某7集资18万元、向被害人陈某198万元、向被害人魏某集资18万元、向被害人方某集资120万元，王兵、胡华根二人以“配套金”的名义将82.3万元汇入朱某3账户，朱某3将配套金汇给赵某，王兵、胡华根二人安排受害人把资金打入二人事先安排好的账户，资金到位后被二人用于偿还个人债务，致使黄某云、张某7、陈某2、方某、魏某等人共计损失291.7万元。
二、被告人王兵单独集资诈骗的事实：2016年2月至7月期间，被告人王兵虚构资金用途，许以高额利息，向被害人王某等人集资671.45万元，归还本金129.2万元，支付利息103万元，致使受害人损失共计439.25万元。
1、2016年4月至7月间，被告人王兵虚构资金用途，许以高额利息，向王某集资132.2万元，后归还本金114.2万元。致使王某损失18万元。
2、2016年6月15日，被告人王兵虚构资金用途，向被害人石某1集资80万元。
3、2016年5月26日，被告人王兵虚构资金用途，许以高额利息，向被害人张某8红集资10万元。
4、2016年2月1日，被告人王兵虚构资金用途，许以高额利息，向被害人何某180万元，支付利息9.6万元，致使何某3损失70.4万元。
5、2014年5月至8月间，被告人王兵虚构资金用途，许以高额利息，向被害人齐某集资60万元，后支付利息39万元，导致齐某损失21万元。
6、2016年6月17日，被告人王兵虚构资金用途，许以高额利息，向被害人巢某集资15万元，支付利息9.6万元，致使巢某损失5.4万元。
7、2016年1月至3月期间，被告人王兵虚构资金用途，许以高额利息，向被害人许某1、许某3集资20万元，支付利息0.9万元，致使许某1、许某3损失19.1万元。
8、2016年6月12日，被告人王兵虚构资金用途，向被害人曾某集资20万元，后归还本金15万元，致使曾某损失5万元。
9、2014年6月至2015年6月期间，被告人王兵虚构资金用途，许以高额利息，向被害人许某2集资29.4万元，支付利息6万元，致使许某2损失23.4万元。
10、2016年7月8日，被告人王兵虚构资金用途，许以高额利息，向被害人张某2集资4.85万元。
11、2013年11月25日、2014年8月20日，被告人王兵虚构资金用途，许以高额利息，向被害人余某1、余某2荣集资20万元，支付利息12.9万元，致使余某1、余某2荣损失7.1万元。
12、2016年2月，被告人王兵虚构资金用途，许以高额利息，向被害人张某3集资200万元，支付利息25万元，致其损失175万元。
三、被告人胡华根单独集资诈骗的事实：2011年至2016年7月期间，被告人胡华根虚构资金用途，许以高额利息，向被害人朱某1等人集资429.75万元，归还本金10万元，支付利息46.8万元。致使受害人损失共计372.95万元。
1、2016年7月15日，被告人胡华根虚构资金用途，许以高额利息，向被害人朱某1集资80万元。
2、2016年7月26日，被告人胡华根虚构资金用途，许以高额利息，向被害人朱某2集资40万元。
3、2011年至2016年期间，被告人胡华根虚构资金用途，许以高额利息，向被害人张某4集资75万元，支付利息17万元，致使张某4损失58万元。
4、2016年2月至8月期间，被告人胡华根虚构资金用途，许以高额利息，向被害人傅某集资68万元，支付利息10万元，致使傅某损失58万元。
5、2016年2月至7月期间，被告人胡华根虚构资金用途，许以高额利息，向被害人曹某集资66万元。
6、2015年11月4日，被告人胡华根虚构资金用途，许以高额利息，向被害人杨某1集资25万元，后归还本金10万元，支付利息3万元，致使杨某1损失12万元。
7、2014年7月17日，被告人胡华根虚构资金用途，许以高额利息，向被害人江某集资30万元，支付利息13.2万元，致使江某损失16.8万元。
8、2016年7月22日，被告人胡华根虚构资金用途，许以高额利息，向被害人杨某2集资20万元，后支付利息0.6万元，致使杨某2损失19.4万元。
9、2015年至2016年期间，被告人胡华根虚构资金用途，许以高额利息，向被害人吴某1集资19.25万元。支付利息1.5万元，致使吴某1损失17.75万元。
10、2013年9月18日，被告人胡华根虚构资金用途，许以高额利息，向被害人何某2集资6.5万元，支付利息1.5万元，致使何某2损失5万元。
综上所述，被告人王兵集资诈骗共计815.95万元，被告人胡华根集资诈骗共计749.65万元。
对上述指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读了相关证据，据此认为，被告人王兵、胡华根以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条和第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应以集资诈骗罪追究其刑事责任且系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人王兵对公诉机关指控的事实不持异议，罪名有异议，其辩称：1、起诉书指控的共同犯罪构成非法吸收公众存款罪，不构成集资诈骗犯罪；2、起诉书指控单独犯罪的第1起事实属正常资金拆借，不构成犯罪，第2至5起是非法吸收公众存款，第6至12起是单位同事借款，不构成犯罪。其辩护人提出的辩护意见：1、起诉书指控共同犯罪的第一起事实错误，不应认定为犯罪；第二起犯罪数额有出入，且被告人王兵没有虚构事实，不构成集资诈骗罪，而应认定为非法吸收公众存款罪。2、起诉书指控单独犯罪的第1、4起至12起的事实均不构成犯罪，3、被告人王兵主动到案，如实供述了自己的犯罪行为，构成自首。综上，认为被告人王兵的行为构成非法吸收公众存款罪，在查实其犯罪数额情况下，建议法庭对被告人王兵减轻处罚。
被告人胡华根对公诉机关指控的罪名有异议，其辩称：起诉书指控的共同犯罪的事实不清，其行为不构成集资诈骗。其辩护人辩护提出的意见是：1、公诉机关指控被告人胡华根涉嫌集资诈骗罪定性错误，应为非法吸收公众存款罪。2、被告人胡华根并未参与公诉机关指控的共同犯罪中的第二部分犯罪，因此不能将该部分犯罪计入胡华根和王兵的共同犯罪。3、胡华根是因公司经营而举债，胡华根是公司法定代表人，其行为应为公司行为，本案应为单位犯罪。4、公诉机关指控被告人胡华根单独犯罪不成立，所涉及资金均系民间借贷，不应认定为犯罪。5、被告人胡华根主动驾车到公安机关，并如实供述了自己的全部涉嫌犯罪行为，应为自首。在庭审中，胡华根当庭认罪、悔罪。综上，根据被告人胡华根犯罪的事实、情节，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：一、被告人胡华根、王兵共同非法吸收公众存款的事实：2016年5月13日，被告人胡华根、王兵虚构到太湖县投标工程的事实，以筹措工程投标保证金为由，向被害人张某1出示了事先准备好的虚假投标书，许以月息三分的利息回报，向张某1集资200万元，后张某1汇款200万元到安徽华某建设工程有限公司（称华某公司）账户，王兵以“配套金”的名义将40万元汇入张某1账户，双方约定还款期限为10日。张某1的钱汇到华某公司账户后，胡华根就转给王兵100万元，并要求王兵到期归还张某1的钱。还款期限到后，张某1向胡华根、王兵二人催要，二人均以各种理由拖欠，5月25日胡华根归还张某1100万元并出具100万元借据，张某1将配套资金25万元退还给王兵，余下15万为这期间的借款利息。后张某1找胡华根催讨借款，胡华根于2016年7月28日至2016年8月23日期间还了张某147万元，王兵在盛峰的债权1.5万元转让给张某1，胡华根一辆旧车折价1万元，为此致使张某1损失35.5万元。
另查明2017年9月27日胡华根亲属筹资5万元还给张某1，张某1对被告人胡华根的行为表示谅解，并请求司法机关对其减轻处罚或免除处罚。
上述事实，有下列证据证实：
（1）被告人王兵的供述与辩解，证实2016年5月13日，其伙同宿松县华某建设工程有限公司的胡华根伪造工程标书、虚构在太湖县投标道路工程要保证金为由，骗取张某1信任向其借款200万元保证金，双方约定月息3分和还款期限。张某1汇款200万元保证金到华某公司账户，其给张某1打了“配套资金”40万元（该款是胡华根转给其的），张某1的汇款到账后，胡华根就转给其100万元，其将该款还给了别人的借款，后张某1将“配套资金”40万元中25万元退还给其，其又转给胡华根，15万元算向张某1借款的利息。向张某1的借款到期后，张某1找其和胡华根催讨，胡华根先后还给他100多万元，因借款手续是胡华根经办的，张某1也找过其催要，其将盛峰欠其2万元转给张某11.5万元。
（2）被告人胡华根的供述与辩解证实:其在宿松县孚玉镇人民路经营一家华某建设工程有限公司，公司主要做工程招投标，其是公司的法定代表人。2016年5月13日，其伙同王兵伪造工程标书、虚构在太湖县投标道路工程要保证金为由，骗取张某1信任向其借款200万元保证金，双方约定月息3分和还款期限。张某1汇款200万元保证金到华某公司账户，王兵给张某1打了“配套资金”40万元（该款是其转给王兵），张某1的汇款到账后，其就转给王兵100万元，下余100万元由其挪用，后张某1将“配套资金”40万元中25万元退还给王兵，王兵又转给其，15万元算向张某1借款的利息。张某1借款到期后，其先后还了张某1100多万元，另外在这期间，其又向张某1借款60万元，后将下仓镇生活污水处理工程转让张某1，账至今也没有算。
（3）被害人张某1的陈述：2016年5月13日王兵伙同胡华根伪造工程标书、虚构在太湖县投标道路工程要保证金，并许诺高息、先给“配套资金”40万元为由，向其借款200万元保证金。借款到期后，其找王兵、胡华根催讨。胡华根于5月25日还其100万元，“配套资金”40万元中的25万退给王兵，15万元为期间借款利息，并重新换了借据。7月28日其发现王兵、胡华根当初借款时给的招标文件是假的，其找胡华根要借款，胡华根于7月28日至8月23日之间，陆续还给其47万元，王兵在盛峰的债权转给其1.5万元，胡华根的旧车折价1万元。5月27日，其又借给胡华根60万元保证金，后胡华根将下仓镇污水生活处理工程转让给其抵了一部分借款。
（4）徽商银行回执证实：张某1于2016年5月13日转给安徽华某建设工程有限公司200万元；收据和借条各一张证实：安徽华某建设工程有限公司、胡华根于2016年5月13日收到张某1200万元保证金及出具借到张某1200万元条据。
（5）谅解书证实于2016年9月27日，被害人张某1收到胡华根家属还款5万元，张某1对胡华根的行为表示谅解。
上述证据，均经庭审举证、质证及庭后核实，能够相互印证，本院予以确定。
二、被告人王兵、胡华根二人集资诈骗的事实：2016年7月，被告人王兵、胡华根二人虚构要交“太湖县花园路、状元路、天华路道路建设工程”投标保证金的事实，通过中间人段声刚、朱某3、赵某的介绍，许以高额利息，向被害人魏某集资18万元、向被害人方某集资80万元，王兵以“配套金”的名义将40.9万元汇入朱某3账户，朱某3将配套金汇给赵某，王兵、胡华根二人安排受害人把资金打入事先安排好的账户，资金到位后被用于偿还个人债务，致使方某、魏某等人共计损失57.1万元。
上述事实，有下列证据证实：
1、被告人王兵的供述与辩解：证实2016年7月份，胡华根找其说投标缺钱，叫其从外面借钱，钱越多越好，其与合肥朋友段声刚讲有三个标要交保证金，向他借钱。投标的资质公司是胡华根联系的，钱是其出面借的，胡华根打40.9万元打配套资金，配套资金是防止到期不能归还利息，先打40.9万元利息押金，后经段某、朱某3、赵某的组织介绍，魏某集资18万元、方某集资80万元分别打入安徽华某建设工程有限公司，款到账后，被胡华根用于偿还别人债务。
2、被告人胡华根供述与辩解证实：2016年7月14日，其与王兵商量借款后给王兵打了40.9万元的配套资金后，王兵通过合肥的朋友段某、朱某3、赵某的组织介绍魏某、方某分别向安徽华某建设工程有限公司打入保证金98万元，款到账后，被其用于偿还别人债务。
3、被害人魏某的陈述证实：2016年7月初，赵某讲他一个朋友工程招标，需要工程招标要打保证金，叫其将18万元转到安徽华某建设工程有限公司，其就通过网银转账十八万到安徽华某建设工程有限公司。借款到期后，没有还款，也没付利息，其知道被骗。后赵某给其打了借条。
4、证人段某的证言证实：2016年七月初，王兵到合肥找到其说他在宿松县有个工程要投标，缺一点投标保证金，王兵问其能不能给他想办法联系人借点钱，其正好认识合肥一个做生意的叫做朱某3，其就向朱某3讲了一下这个情况，朱某3说他可以提供资金，王兵找到其时带了三份招标文件给其，一个是宿复线工程要求交18万元保证金，一个是太湖县花园路建设项目要求交四十万保证金，还有一个是庐江县一个工程要交八十万保证金。王兵当时对其和朱某3说钱只用十天左右，当时王兵愿意出月息三分利息，其把王兵交给其的三份招标文件拍了照从微信里发给朱某3了，朱某3要求将借款打到需要投标的公司对的公账户里，王兵向其提供了几家公司账户，其把账户信息发给了朱某3。朱某3联系他的朋友赵某组织资金分別按王兵提供的公司打了700多万元的保证金，约定的借款期限到后，只有几家公司将保证金退回，其和朱某3、赵某一起找王兵还钱，王兵讲钱没有去投标，被他用掉了。其中有出资人魏某、方某向安徽华某建设工程有限公司打入保证金98万元。
5、证人朱某3的证言证实：2016年7月份，其的一个朋友段声刚找其说他的一个老乡叫王兵是做工程的，王兵在宿松县这边搞投标需要借点投标保证金，其基于对段声刚的信任也就相信了段声刚说的事，但其从来没有见过王兵本人。段声刚还通过QQ发过王兵发给他的投标文件给其看过，于是其就联系了在无为县的朋友赵某，其介绍王兵向赵某借款，由其向赵某打借条，其也不知道赵某的钱是哪来来的，王兵把收款账号发给段声刚，段声刚转发给其之后，其再转发给赵某。赵某向王兵提供的账号打了约七百零几万元的投标保证金，其前后共向赵某打了530万的借条。赵某要求王兵打140万元配套金，当时其通过段声刚和王兵沟通了一下，段声刚回复说王兵只有80万元，其又传话给赵某，赵某说不管哪个出这个保证金，想要借那么多钱就要打那么多配套资金，其当时为了促成这笔业务做成功，其把自己的60万元也打给赵某替王兵凑齐配套保证金。王兵在今年7月11日打了20万元配套保证金给其，在7月12日通过一个叫胡华根的人汇给其114000元配套保证金给其，在7月1日又打给其1万元配套保证金，在7月14日又打了499000元配套保证金给其，共向其打了823000元配套保证金，其把王兵打给其的这些配套保证金全部转给赵某，而且还替王兵出了大约60万元的配套保证金。
6、证人赵某的证言证实：其不认识王兵，其经朱某3介绍的，宿松路桥工程有限公司因为工程投标需要拆借资金，只需要拆借15天左右，并出具了招标文件。其向黄某云拆借，由黄某云转账汇款120万元给宿松环达路桥工程有限公司，由黄某云转账汇款的，分两笔汇的，一笔40万元，一笔80万元，40万元汇款单上附言栏注是王兵款项，80万元汇单上附言栏注的是庐江县矾山志汤池公路改建保证金。其介绍张某7汇款18万元到宿松县环达路桥工程公司的投标保证金。方某、魏某、陈某2、张某7四人借款给胡华根、王兵，是其介绍的。其是通过一个合肥叫朱某3介绍的，方某他们四人的款项转到安徽华某建设工程有限公司，宿松县环达路桥公司、安徽长青建筑安装有限公司，安徽天宜建设工程有限公司，汇款地址和公司名称是朱某3通过微信发给其的，叫其汇到上面这些公司是交投标保证金。后张某7打了18万元到宿松县环达路桥公司、黄某云打了120万元到宿松县环达路桥公司、魏某打了18万元到安徽华某建设工程有限公司、陈某2打了98万到安徽长青建筑安装有限公司、方某打了80万元到安徽华某建设工程有限公司，方某打了40万元到安徽天宜建设工程有限公司。
7、证人肖某的证言证实：其和张某7、方某很熟悉，其知道2016年7月中旬，经赵某介绍，张某7向宿松县环达路桥公司汇款18万元，方某向安徽华某建设工程有限公司汇款80万元，向安徽天宜建设工程有限公司汇款40万元。到期后，张某7、方某没收到退款。
8、中国建设银行合肥蜀山支行交易明细证实王兵转给朱某3配套保证金的情况、
9、招标文件照片证实王兵发给段某招标文件需要投标保证金的情况。
10、安徽省芜湖市中级人民法院（2017）皖02民终284号民事判决书证实宿松县环达路桥工程有限责任公司返还黄某云1**万元；安徽省芜湖市中级人民法院（2017）皖02民终285号民事判决书证实宿松县环达路桥工程有限责任公司返还张某718万元；安徽省无为县人民法院（2016）皖0225民初2637号民事判决书证实安徽长青建筑安装有限责任公司返还陈某298万元。
上述证据，均经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以确定。
三、被告人王兵单独非法吸收公众存款的事实：2016年2月至7月期间，被告人王兵虚构资金用途，许以高额利息，向被害人王某等人吸收资金474.25万元，归还本金及利息110.8万元，致使受害人损失共计363.45万元。
1、2016年7月间，被告人王兵虚构资金用途，许以高额利息，向王某集资20万元，后支付利息2.4万元。致使王某损失17.6万元。
2、2016年6月15日，被告人王兵虚构资金用途，向被害人石某1集资80万元。
3、2016年5月26日，被告人王兵虚构资金用途，许以高额利息，向被害人张某8红集资10万元。
4、2014年5月至8月间，被告人王兵虚构资金用途，许以高额利息，向被害人齐某集资60万元，后支付利息39万元，导致齐某损失21万元。
5、2016年6月17日，被告人王兵虚构资金用途，许以高额利息，向被害人巢某集资15万元，支付利息9.6万元，致使巢某损失5.4万元。
6、2016年1月至3月期间，被告人王兵虚构资金用途，许以高额利息，向被害人许某1、石某2燕集资20万元，支付利息0.9万元，致使许某1、许某3损失19.1万元。
7、2016年6月12日，被告人王兵虚构资金用途，向被害人曾某集资20万元，后归还本金15万元，致使曾某损失5万元。
8、2014年6月至2015年6月期间，被告人王兵虚构资金用途，许以高额利息，向被害人许某2集资29.4万元，支付利息6万元，致使许某2损失23.4万元。
9、2016年7月8日，被告人王兵虚构资金用途，许以高额利息，向被害人张某2集资4.85万元。
10、2013年11月25日、2014年8月20日，被告人王兵虚构资金用途，许以高额利息，向被害人余某1、余某2荣集资20万元，支付利息12.9万元，致使余某1、余某2荣损失7.1万元。
11、2016年2月，被告人王兵虚构资金用途，许以高额利息，向被害人张某3集资200万元，支付利息25万元，致其损失175万元。
另查明，王兵经营一家投资公司，还多年从事工程项目建设、工程项目中投标事项。
上述事实，有下列证据证实：
（1）被害人王某的陈述、借条证实：王兵于2017年7月26日向其借款20万元，扣除当月利息0.2万元，实际支付本金19.6万元，王兵出具借条签名，胡华根为担保人。期间，王兵还本金2万元，其损失17.6万元。
（2）被害人石某1的陈述、借条、转款凭证等证实：王兵与其是朋友关系，王兵于2016年6月15日以投标需保证金为由向其借钱，期限半个月，其于6月20日借给王兵80万元，王兵出具借条，其通过银行转入王兵账户80万元。
（3）被害人的张某8红陈述、借条证实：其和王兵只是认识，王兵于2016年5月26日以工程项目缺钱为由，向其借10万元，其于当天借给王兵10万元，王兵出具借条，借条上约定月息3分。
（4）被害人齐某的陈述、借条证实：其是通过他人认识王兵的。王兵以工程项目需要钱为由，于2014年至2016年其间，其先后借给王兵60万元，王兵出具了借条。期间，王兵先后支付息39万元。
（5）被害人巢某的陈述、转账凭条证实：王兵与其是同事关系。2016年5月王兵以工程招标需要钱为由向其借钱，其于2016年6月17日从银行转给王兵15万元，到期后，其多次找王兵还钱，王兵一拖再拖，以后连电话也不接。
（6）被害人许某1的陈述、借条证实：其与王兵是同事关系，2016年1月至3月份期间，王兵以工程投标需要钱为由向其借钱，其与妻子石某2燕借给王兵20万元，王兵出具了借条，期间支付利息0.9万元。
（7）被害人曾某的陈述、借条、转账凭证证实：其与王兵是同事关系，2016年6月12日，王兵急需要钱为由向其借钱，期限五天，其当天下午从银行转给王兵20万元，王兵出具借条。到期后，其多次找王兵催讨，王兵先后还了15万元。
（8）被害人许某2的陈述、借条证实：其与王兵是同事关系，王兵从事吸收资金去放贷和包工程。2014年至2015年期间，王兵急需要钱为由向其借钱，付月息2分，其先后借29.4万元给王兵，王兵出具借条。期间，王兵支付利息6万。
（9）被害人张某2的陈述、借条、银行回执证实：其与王兵是同事关系。2016年7月8日，王兵急需要钱为由向其借钱，期限20天，其当天下午从银行转给王兵4.85万元，后王兵出具借条。到期后，王兵电话打不通，人也找不到。
（10）被害人余某1的陈述、借条证实：其与王兵是同事关系。2013年至2014年期间，王兵以工程需要资金周转为向其借款，许诺月息3分，其先后借给王兵20万元，王兵出具借条。期间，王兵支付利息12.9万。
（11）被害人张某3的陈述证实：1、王兵与其是同事关系，2016年2月份，王兵挂靠安徽盛绿建工程有限公司投中宿松县东北新城棚户区改造工程的标，王兵为此工程起动向其借200万元。其知道王兵有工程项目，还有不少工程款未结算，另外王兵还欠其七十多万元没还，于是其想帮王兵的忙给他借200万元，但要求中标的安徽盛绿建工程有限公司担保，并将王兵之前欠其的钱算在这次借款中。王兵同意其的要求，并于2016年2月23日带其到安徽盛绿建工程有限公司签订借款协议，由安徽盛绿建工程有限公司负责对王兵借款的监管，并从第一笔工程款中把其的借款还掉。2016年3月其转给王兵120万元，王兵出具200万元借条（银行转账凭证及借条予以证实）。工程一直没起动，但王兵拿假证件将交的150万元履约保证金从招标局拿出来了。2016年3月2日至2016年7月1日王兵支付其25万元利息。2、协议证实张某3借给王兵200万元用宿松县东北新城棚户区改造工程，安徽盛绿建工程有限公司监管王兵对借款用于该工程，并对发包方支付第一笔工程款，由安徽盛绿建工程有限公司代王兵还给张某3，不足部分按比例代为支付还清王兵借张某3的全部借款。3、高某的证言证实2016年2月其同张某3、王兵到安徽盛绿建工程有限公司签订借款协议，王兵及安徽盛绿建工程有限公司的张某10出示公司及中标资料，委托王兵为项目经理的委托书，并讲了交了招标中心150万元履约保证金，叫张某3放心借给王兵，担保就不用了。后张某3要求公司对这笔借款必须专用于宿松县东北新城棚户区改造工程的项目上，并要求公司从项目上接到的工程款中还借款。三方同意后，签了协议。
（12）被告人王兵的供述与辩解证实：王某和其家在一起，双方有经济往来，其只有2016年6月份借王兵的一、二十万没有还；2016年还借了石某380万元、张某8红10万元、齐红波60万元、曾某5万元、巢某15万元、许某115万元、张某25万元、许某230万元；其在2014年10月份挂靠安徽盛绿建设工程有限公司中了宿松县东北新城棚户区改造工程的一个标，工程开工需要资金起动，因其资金不够就找张某3借款两百万元，张某3提出要盛绿公司担保，盛绿公司的负责人张某10说公司担保可以，当时要打一百万元到公司作担保。2016年2月23日其与张某3，律师高某到合肥的盛绿公司见到了张某1高某根据其、张某3、张某10谈好的借款还款事宜后在盛绿公司制作了的协议，签好协议其回到宿松后，张某3把其在这次借款以前欠他的六十万元加在一起凑成两百万元于2016年2月25日转账给其19万元，又于2016年3月2日转账给其109万元，在2016年3月2日打了一张两百万元的借条给张某3。张某3把钱打给其之后大部分被其拿去还给其以前向别人借的钱的本息，也进了一点钢材准备开工，但后来工程没有实际动工。协议称盛绿公司负责对王兵监管该款用于上述工程（指东北新城棚户区改造），但实际上盛绿公司管不到其怎么支配该借款。
上述证据，均经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以确定。
四、被告人胡华根单独非法吸收公众存款的事实：2011年至2016年7月期间，被告人胡华根虚构资金用途，许以高额利息，向被害人朱某1等人吸收资金429.75万元，归还本金10万元，支付利息46.8万元。致使受害人损失共计372.95万元。
1、2016年7月15日，被告人胡华根虚构资金用途，许以高额利息，向被害人朱某1集资80万元。
2、2016年7月26日，被告人胡华根虚构资金用途，向被害人朱某2集资40万元。
3、2011年至2016年期间，被告人胡华根虚构资金用途，许以高额利息，向被害人张某4集资75万元，支付利息17万元，致使张某4损失58万元。
4、2016年2月至8月期间，被告人胡华根虚构资金用途，许以高额利息，向被害人傅某集资68万元，支付利息10万元，致使傅某损失58万元。
5、2016年2月至7月期间，被告人胡华根虚构资金用途，许以高额利息，向被害人曹某集资66万元。
6、2015年11月4日，被告人胡华根虚构资金用途，许以高额利息，向被害人杨某1集资25万元，后归还本金10万元，支付利息3万元，致使杨某1损失12万元。
7、2014年7月17日，被告人胡华根虚构资金用途，许以高额利息，向被害人江某集资30万元，支付利息13.2万元，致使江某损失16.8万元。
8、2016年7月22日，被告人胡华根虚构资金用途，许以高额利息，向被害人杨某2集资20万元，后支付利息0.6万元，致使杨某2损失19.4万元。
9、2015年至2016年期间，被告人胡华根虚构资金用途，许以高额利息，向被害人吴某1集资19.25万元。支付利息1.5万元，致使吴某1损失17.75万元。
10、2013年9月18日，被告人胡华根虚构资金用途，许以高额利息，向被害人何某2集资6.5万元，支付利息1.5万元，致使何某2损失5万元。
另查明，被告人胡华根系安徽华某工程建设有限公司法定代表人，该公司注册资金1200万元，经营房屋建筑施工、市政公用工程施工、园林绿化工程施工、水利水电工程施工、公路工程施工。本案在审理期间，被害人张某4、傅某、杨某1、江某、何某2等人对胡华根的行为表示谅解，请求司法机关对被告人胡华根减轻处罚或免除处罚。
上述事实，有下列证据证实：
（1）被害人朱某1的陈述、收据及银行转款凭证等证实：其通过哥哥认识胡华根，胡华根称工程投标缺投标保证金，并讲中标后给其比银行要高的利息，于2016年7月15日向其借款80万元，其通过银行转账打入胡华根提供的公司账号上80万元，胡华根出具公司收款收据并加盖公司印章及胡华根的签名。事后，其知道胡华根没有将该款用于工程投标。
（2）被害人朱某2的陈述、借条及证人刘某的证言等证实：其不认识胡华根，胡华根是其外甥刘某的朋友，刘某也是做工程的，曾经挂靠在胡华根的公司投标，也可以说他们是合作关系。2016年7月26日，胡华根通过其外甥刘某打向其借40万元钱做工程投标要工程保证金，期限半个月。其于当天向胡华根华的华某公司账户汇了40万元，胡华根出具了借据；刘某的证言证实他联系朱某2于2016年7月26日借给胡华根40万元用于工程投标保证金，胡华根出具了借条，事后知道胡华根没有拿该借款去交保证金。
（3）被害人张某4的陈述、借条等证据证实：其与胡华根是老朋友，胡华根以做工程缺少资金为由，承诺支付2分利息，于2011年至2015年期间先后向其借款75万元，胡华根出具借条。期间，胡华根向其支付利息17万元。
（4）被害人傅某的陈述、借条、银行转款凭证等证据证实：其与胡华根是朋友关系，胡华根以工程上缺少资金为由，承诺支付3分利息，于2016年2月6日至2016年8月期间先后向其借款68万元，胡华根出具借条。期间，胡华根向其支付利息10万元。
（5）被害人曹某的陈述、借条、银行转款凭证等证据证实：其与胡华根都是下仓人，仅仅认识，胡华根以工地上的工人发工资、其工程款要到账等为由，于2016年2月6日至2016年10月期间先后向其借款66万元，胡华根出具借条。期间，其多次找胡华根还钱，胡华根一拖再拖，至今没有还钱。
（6）被害人杨某1的陈述、借条等证据证实：其与胡华根是一般朋友关系，胡华根以做工程缺少资金为由，承诺支付2分利息，于2015年11月4日向其借款25万元，2016年4月胡华根还给其10万元，下欠本金15万元由胡华根于2016年7月4日出具借条。期间，胡华根向其支付利息3万元。
（7）被害人江某的陈述、借条、银行转款凭证等证据证实：其与胡华根认识十几年，胡华根以公司运转为由，承诺支','2018-10-03
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第二条 当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
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