江苏省射阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0924刑初232号
公诉机关江苏省射阳县人民检察院。
被告人季某甲，男。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年10月15日被射阳县公安局刑事拘留；经射阳县人民检察院批准，于2015年11月19日被射阳县公安局执行逮捕；经射阳县公安局决定，于2016年3月22日被释放并于当日被射阳县公安局取保候审；经射阳县人民检察院决定，于2016年4月4日被射阳县公安局取保候审；经本院决定，于2016年7月28日被射阳县公安局执行逮捕，现羁押于射阳县看守所。
辩护人唐春林，江苏东界律师事务所律师。
射阳县人民检察院以射检诉刑诉[2016]197号起诉书，指控被告人季某甲犯非法吸收公众存款罪，于2016年6月22日，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。射阳县人民检察院指派代理检察员唐棠出庭支持公诉，被告人季某甲及其辩护人唐春林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
射阳县人民检察院指控：
2008年9月至2015年1月，被告人季某甲在担任为非法吸收公众存款而设立的射阳县六淮投资有限公司法定代表人期间，未经依法批准，以高额利息为诱饵，通过口头宣传、“人传人”的方式向社会公开宣传，以开具该公司委托投资凭证或个人名义出具借条的形式，共向社会不特定对象28户吸收公众存款计人民币2657680元，目前尚有2293822元未兑付。
被告人季某甲归案后，如实供述了自己的犯罪行为。
公诉机关认为，被告人季某甲的行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法予以惩处。
被告人季某甲对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪无异议，其提出有检举揭发他人犯罪的立功行为，请求从轻处罚。其辩护人唐春林提出的辩护意见为：1、被告人季某甲归案后，如实供述自己的犯罪行为，依法可以从轻处罚。2、案发后，季某甲及其家人与本案的被害人达成还款协议，取得了被害人的谅解，季某甲目前承包服务区搞经营，有经济收入，可以按期向被害人偿还债务。3、季某甲的主观恶性不深，造成的社会危害性不大，归案后，认罪态度较好，无前科劣迹，请求对其从轻处罚，判处缓刑。
经审理查明：
2008年9月，被告人季某甲与蔡某商议并于2008年9月25日设立射阳县六淮投资有限公司，该公司的实际经营项目为吸收公众存款。2014年9月22日，该公司被吊销营业执照。被告人季某甲在担任该公司法定代表人期间，未经主管部门批准，以射阳县六淮投资有限公司的名义，以高利息为诱饵，通过“口口相传”的方式向社会公开宣传，以开具该公司委托投资凭证或个人名义出具借条的形式，向社会不特定对象28户吸收存款人民币2657680元，已兑付363858元，目前尚有2293822元未兑付。
案发后，被告人季某甲与部分被害人达成还款协议，部分被害人出具了谅解书。被告人季某甲归案后，如实供述自己的犯罪行为，其向公安机关检举揭发的立功线索，尚未被查证属实。
上述事实有下列证据证实：
1.书证
（1）人口信息、受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实被告人季某甲的基本信息及本案的案发情况。
（2）射阳县六淮投资有限公司的工商登记资料，证实该公司的设立时间、注销时间及法定代表人为季某甲。
（3）收条、谅解书，证实被告人季某甲与部分被害人达成还款协议，并兑付部分被害人现金258758元，取得部分被害人的谅解。
（4）情况说明，证实被告人季某甲检举揭发他人犯罪的线索尚未被查证属实。
2.证人证言
（1）证人蔡某证言，证实2008年9月，其与季某甲商议设立射阳县六淮投资有限公司。该公司开业当天，季某甲请老百姓吃饭的。公司一直是季某甲负责经营。
（2）证人季某乙证言，证实其是季某甲的儿子。2008年，季某甲与一个姓蔡的老板商议，设立射阳县六淮投资有限公司吸收老百姓存款的，存款的利息比银行高。公司的法人代表是季某甲。公司存款都被季某甲用来投资亏损了。
（3）证人邵某证言，证实其位于淮海农场米厂东大门南侧的109、110门市曾经租给季某甲开投资公司的，公司名称是“射阳县六淮投资有限公司”，门市租了不到3年，后来季某甲把投资公司搬到自己家门市了。公司正常是季某甲在经营。
（4）证人宋某证言，证实其曾在射阳县六淮投资有限公司门市帮忙照应，该公司是季某甲负责经营的，主要是向群众吸收存款，并且存款利息比银行高。该公司开业时，季某甲请了很多人吃饭的，并向群众宣传，该公司存款利息高，安全，存取自由等。
（5）证人费某、袁某证言，证实其曾在季某甲开的投资公司门市上收钱，开票的，公司吸储的钱被季某甲投资亏损了。
（6）证人李某甲证言，证实2010年2、3月份，季某甲曾租其厂房办化肥厂，租了4年，后因化肥厂亏损办不下去，季某甲就不租了。
（7）证人孟某证言，证实2010年4月份，季某甲找到其夫妇，请其和其丈夫到季某甲自己办的化肥厂打工，后该厂经营亏损倒闭。
（8）证人颜某证言，证实2008年秋天，其曾在季某甲开的投资公司上班，其主要在门市负责收存款，公司全称叫“射阳县六淮投资有限公司”，季某甲曾要求门市上的工作人员发动群众过来存款。
3.被害人李某乙、胡某、周某等人陈述，证实被害人在射阳县六淮投资有限公司存款的事实。
4.被告人的供述与辩解
被告人季某甲供述，证实2008年9月，其与蔡某商议设立“射阳县六淮投资有限公司”，该公司主要经营项目是吸收公众存款，存款利息比银行高。公司开业时，请了100多人吃饭，进行了宣传。该公司共吸收存款200多万，兑付了一部分钱，还有200多万未兑付，具体记不清，以账目为准。公司吸收的存款被其办厂、投资亏掉了。
上述证据经庭审质证，均具证明效力，且相互印证，足可证实本案相关事实成立。
本院认为：被告人季某甲违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人季某甲犯非法吸收公众存款罪，事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。被告人季某甲归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人季某甲在案发后与部分被害人达成还款协议，并已按该协议约定的时间进行了还款，得到部分被害人的谅解，酌情可对其从轻处罚。
被告人季某甲提出其曾向公安机关检举揭发他人犯罪，请求对其从轻处罚，经查，季某甲检举揭发他人犯罪的线索，尚未被公安机关查证属实，因此，被告人季某甲的这一辩护意见，本院不予采纳。被告人季某甲的辩护人唐春林提出关于被告人季某甲具有坦白的情节，其归案后，认罪态度较好，与部分被害人达成还款协议，取得谅解，应对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人季某甲吸收公众存款2657680元，数额巨大，截至目前，仍有2293822元未兑付，严重侵害了涉案群众的经济利益，所犯罪行情节严重，因此对其不宜适用缓刑，其辩护人唐春林提出对季某甲判处缓刑的辩护意见，本院不予采纳。
综上，为严申国法，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人季某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二〇一六年七月二十八日起，扣除先行羁押的五个月零八天，至二〇一九年八月十九日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
二、本案所涉违法所得未退赔部分，责令被告人季某甲退赔，发还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 袁晓娥
代理审判员 孙青霞
代理审判员 蔡琳琳
二〇一六年七月三十日
书 记 员 李 婕
被告人季某甲非法吸收存款明细
编号
姓名
存单编码
存款日期
存款金额
吸储金额
已兑付本金
未兑付
李立成（李三）
0004184
2013.12.26
166050
0004181
2013.12.22
0004196
2014.01.25
0004277
2014.05.20
0004160
2013.11.19
0004197
2014.01.25
0004276
2014.05.20
朱友道
0004265
2014.04.24
周少彪
0004184
2013.10.24
110772
0004151
2013.11.02
0004192
2014.01.10
0004034
2014.01.21
0004201
2014.01.26
0004254
2014.02.16
0004214
2014.02.25
0004275
2014.05.15
0004255
2014.03.25
0004253
2014.03.15
0004294
2014.05.27
0004289
2014.06.29
0004241
2014.07.27
0004250
2014.09.11
0004227
2014.09.25
0004239
2014.07.27
吉凤奎
0004157
2013.11.17
0004035
2014.01.29
0004210
2014.02.19
0004263
2014.04.09
李彪
0004296
2014.05.28
0004088
2013.08.27
殷学高
2014.12.04
2015.01.03
0004204
2014.02.09
0004038
2014.01.30
0004288
2014.06.19
0004262
2014.04.21
0004226
2014.09.13
0004295
2014.05.29
0004281
2014.07.15
薛春曙
2015.1.14
江秀梅
0004242
2014.08.22
166500
0004286
2014.08.22
张士斌
0004243
2014.08.22
张庆祥（张大祥）
0004202
2014.01.22
117000
0004212
2014.02.20
0004100
2013.08.28
0004166
2013.12.02
0004223
2014.03.09
0004287
2014.05.21
2014.07.20
徐家芳
0004146
2013.10.10
韩照耀
2014.11.12
168000
150000
316660
0003981
2013.04.04
0003928
2013.05.20
200000
200000
钱德明
0004279
2014.07.08
0004271
2014.04.29
0004280
2014.05.29
0004246
2014.08.26
0004283
2014.07.27
陈昌关
2014.02.10
张在俊
2014.11.29
105300
2014.02.11
喻胜群
0004259
2014.04.08
王珍汉
0004027
2014.10.03
0004168
2013.12.05
郭香
0003942
2013.06.14
张郭磊
0004138
2013.09.21
0004224
2014.03.01
0004131
2013.09.04
郭军妈
0004080
2013.07.20
郭珍
0004085
2013.08.18
赵学诗
2014.01.22
林耀国
2015.01.21
殷达余
0004037
2014.01.29
孙玲
2014.02.09
张习兵
0004282
2014.07.24
0004274
2014.05.13
汤树龙
0004028
2014.01.14
0004187
2014.01.08
0004186
2014.01.08
0004176
2013.11.19
0004171
2013.12.07
汤其发
0004169
2013.12.11
0004195
2014.01.18
0004211
2014.02.19
0004030
2014.01.18
葛永康
0004152
2013.11.05
111760
653240
0004163
2013.11.28
0004172
2013.12.19
0004219
2014.02.26
0004031
2014.01.16
0004036
2014.02.05
0004221
2014.03.04
0004297
2014.03.26
0004298
2014.03.25
0004269
2014.04.25
0004267
2014.04.27
0004266
2014.04.27
0004268
2014.04.27
0004273
2014.05.10
0004278
2014.06.14
0004291
2014.06.29
0004285
2014.07.20
0004284
2014.07.26
0004240
2014.08.12
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2014.08.23
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