浙江省绍兴市柯桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0603刑初1077号
公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。
被告人梁琛，男，1986年9月25日出生于山西省大同市，汉族，大学文化，杭州熙华投资管理有限公司法定代表人，家住大同市城区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月9日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。
辩护人朱国峰，浙江越光律师事务所律师。
被告人邵风枭，男，1990年11月6日出生于湖北省荆门市，汉族，初中文化，杭州熙华投资管理有限公司股东，家住荆门市东宝区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月9日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。
辩护人马晓胜，北京盈科（杭州）律师事务所律师。
辩护人赵柯涛，浙江凯旺律师事务所律师。
被告人潘小凤，女，1992年2月18日出生于安徽省霍山县，汉族，中专文化，杭州熙华投资管理有限公司西湖区分公司总监，家住霍山县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月9日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。
辩护人刘文兵，浙江凯旺律师事务所律师。
被告人敖敏，男，1984年1月18日出生于江西省高安市，汉族，大专文化，杭州熙华投资管理有限公司滨江区分公司总监，家住高安市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月9日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。
辩护人薛国民、陆群，浙江越光律师事务所律师。
被告人姜昌旺，男，1989年8月28日出生于安徽省绩溪县，汉族，大学文化，杭州熙华投资管理有限公司拱墅区分公司总监，家住绩溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月9日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。
辩护人王耀辉、徐莘，浙江天卫律师事务所律师。
被告人尹黎亮，男，1992年12月19日出生于江苏省丹阳市，汉族，初中文化，杭州熙华投资管理有限公司西湖区分公司经理，家住丹阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月9日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。
辩护人周华丰，浙江金柯桥律师事务所律师。
被告人胡超武，男，1982年10月30日出生于安徽省黟县，汉族，中专文化，杭州熙华投资管理有限公司西湖区分公司主管，家住黟县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月9日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。
辩护人戚晓光，浙江凯旺律师事务所律师。
被告人章村良，男，1988年11月14日出生于浙江省新昌县，汉族，高中文化，杭州熙华投资管理有限公司滨江区分公司主管，家住新昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月9日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。
辩护人吴惜丹，浙江德顺律师事务所律师。
辩护人沈沛敏，浙江越光律师事务所律师。
被告人熊治帅，男，1990年11月2日出生于河南省淮滨县，汉族，初中文化，杭州熙华投资管理有限公司滨江区分公司主管，家住淮滨县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月9日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。
辩护人胡芳芳，浙江展博律师事务所律师。
被告人李进华，男，1993年12月22日出生于湖北省建始县，汉族，大专文化，杭州熙华投资管理有限公司拱墅区分公司主管，家住建始县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月9日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。
辩护人胡碧红，浙江鉴湖律师事务所律师。
被告人高天兴，男，1992年10月14日出生于湖北省荆门市，汉族，大专文化，杭州熙华投资管理有限公司西湖区分公司主管，家住荆门市东宝区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月9日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。
辩护人钱小琴，浙江秉象律师事务所律师。
被告人郑佳豪，男，1995年7月9日出生于浙江省龙游县，汉族，初中文化，杭州熙华投资管理有限公司西湖区分公司主管，家住龙游县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月9日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。
辩护人黄龙辉，浙江鉴湖律师事务所律师。
绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检公刑诉[2016]1100号起诉书指控被告人梁琛、邵风枭、潘小凤、敖敏、姜昌旺、尹黎亮、胡超武、章村良、熊治帅、李进华、高天兴、郑佳豪犯诈骗罪于2016年8月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员顾淑婷出庭支持公诉，被告人梁琛、邵风枭、潘小凤、敖敏、姜昌旺、尹黎亮、胡超武、章村良、熊治帅、李进华、高天兴、郑佳豪及辩护人朱国峰、马晓胜、赵柯涛、刘文兵、陆群、王耀辉、徐莘、周华丰、戚晓光、吴惜丹、沈沛敏、胡芳芳、胡碧红、钱小琴、黄龙辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
绍兴市柯桥区人民检察院指控，2013年8月，被告人梁琛在浙江省杭州市西湖区注册成立杭州熙华投资管理有限公司，并担任法定代表人。2014年，被告人邵风枭入股该公司并持有公司40%的股份，被告人梁琛持有公司60%的股份。至2015年3月，该公司在杭州市西湖区、滨江区、拱墅区分别设立了三个分公司，被告人潘小凤、敖敏、姜昌旺分别担任三个分公司总监，被告人尹黎亮担任西湖区分公司的经理，总监和经理具体负责各个分公司的业务营销和人员管理，月工资提成中包括分公司纯利润的8%-15%，总监年底还可获总公司纯利润的3%。西湖区分公司有主管被告人胡超武、高天兴、郑佳豪；滨江区分公司有主管被告人章村良、熊治帅；拱墅区分公司有主管被告人李进华、谈昌怡（另案处理）。各分公司主管负责各自团队具体业务的开展，包括指导业务员、冒充理财老师、培训业务员开展业务等，业务员具体负责招揽客户到公司开户“投资”，各分公司主管月工资提成中包括所属团队净利润的8%-50%。
2015年3月开始，被告人梁琛、邵凤枭等人在无黄金、原油等现货交易从业资质的情况下，以让客户亏损为目的，指使公司业务员冒充年轻貌美且富有的女性，通过QQ广加30岁以上的男性客户，通过和男性客户聊天的方式增进双方的感情，并适时以低投资、高回报、有专业理财师指导、发送虚假的盈利截图等多种方式，欺骗客户到“OTK”、“AFL”两个具有后台操控功能的“现货”交易平台“投资”“现货”黄金、原油等，通过上述独立封闭的非法网络品交易系统，采用保证金交易制度，发展客户进行标准化合约交易，允许交易者以对冲等方式平仓，客户在平台操作入金后，资金就立即转入梁琛、邵风枭个人控制的银行卡，客户出金则需要经过梁琛、邵风枭的同意。在客户入金开户后，各主管以冒充理财老师或女性QQ网友的方式，“指导”客户交易，在指导过程中，通过让客户频繁交易、重仓交易、反向交易等多种方式造成客户亏损，并在此过程中不断怂恿客户加大入金量，在客户想要退出平台交易时，通过延期出金等方式阻止客户出金，还利用两个平台的后台程序，通过修改客户买入价格等后台操控方式，造成客户亏损。
西湖区分公司主管被告人胡超武通过上述方式导致客户王某3亏损850590元，客户蒋某亏损195000元，客户孙某2亏损853322.92元，客户王某4亏损133250元，客户胡某2亏损40040元，客户王某2亏损10062元。西湖区分公司主管被告人高天兴通过上述方式导致客户安某亏损210112.50元，客户沈某亏损66300元，客户刘某2亏损4908元，客户袁某亏损17727.13元。西湖区分公司主管被告人郑佳豪通过上述方式导致客户艾某亏损17108.86元，客户王某1亏损100087.58元，客户郑某亏损24648元。
滨江区分公司主管被告人章村良通过上述方式导致客户吴某亏损470000元，客户王某5亏损50067.10元，客户戈某亏损113009元，客户林某亏损308314.5元，客户李某亏损22760.73元。滨江区分公司主管被告人熊治帅通过上述方式导致客户苗某亏损3869.25元，客户智永峰亏损21664.70元，客户孙某1亏损408200元。
拱墅区分公司主管被告人李进华通过上述方式导致客户胡某1亏损5213.26元，客户侯某亏损24654.50元，客户严某亏损130585元，客户徐某亏损48847.50元，客户刘某1亏损190515元。拱墅区分公司主管谈昌怡通过上述方式导致客户陈某1亏损5873.53元，客户陈某2亏损5265元。
为证明指控的事实，公诉人当庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人梁琛、邵风枭、潘小凤、敖敏、姜昌旺、尹黎亮、胡超武、章村良、熊治帅、李进华、高天兴、郑佳豪以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，其中被告人梁琛、邵风枭、潘小凤、敖敏、姜昌旺、尹黎亮、胡超武、章村良属数额特别巨大，被告人熊治帅、李进华、高天兴、郑佳豪属数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人梁琛、邵风枭、潘小凤、敖敏、姜昌旺起主要作用，系主犯；被告人尹黎亮、胡超武、章村良、熊治帅、李进华、高天兴、郑佳豪起次要作用，系从犯。诉请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条之规定判处。
被告人梁琛辩称，杭州熙华投资管理有限公司所使用的平台是正规的，后台并不能操控，其公司并非以客户亏损为目的，拒不认罪。
被告人邵风枭、潘小凤、敖敏、姜昌旺、尹黎亮、胡超武、熊治帅、李进华、高天兴、郑佳豪对被指控的主要事实和罪名均无异议，自愿认罪，并要求从轻处罚。
被告人章村良辩称，公司并未通过让客户频繁交易、重仓交易等方式刻意造成客户亏损，公司仅赚取手续费。
辩护人朱国峰的辩护意见是：被告人梁琛并未以非法占有为目的骗取客户钱款，其仅系以盈利为目的从事非法经营，应以非法经营罪对其定罪量刑。
辩护人赵柯涛的辩护意见是：1、涉案部分被害人未提供银行转账凭证予以印证其陈述，公诉机关指控的诈骗犯罪金额有误，且本案诈骗犯罪金额应扣除被害人账户内余额。2、被告人邵风枭系初犯，又能当庭自愿认罪，具有良好的认罪悔罪态度。综上，建议对被告人邵风枭从轻处罚。
辩护人马晓胜的辩护意见是：被告人邵风枭在归案后如实供述犯罪事实，又能当庭自愿认罪，建议对被告人邵风枭从轻处罚。
辩护人刘文兵的辩护意见是：1、被告人潘小凤在共同诈骗犯罪中起次要作用，应认定为从犯。2、被告人潘小凤系初犯，主观恶性较小，在归案后如实供述犯罪事实，又能当庭自愿认罪，有良好的认罪、悔罪态度。综上，建议对被告人潘小凤从轻或减轻处罚。
辩护人薛国民、陆群的辩护意见是：1、被告人敖敏系滨江区分公司总监，仅应对该分公司负责，应以滨江区分公司的非法获利金额认定其犯罪数额。2、被告人敖敏的行为符合非法经营罪的构成要件，应以非法经营罪对其定罪量刑。3、被告人敖敏在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。4、被告人敖敏具有坦白情节，又当庭自愿认罪，体现其良好的认罪、悔罪态度。综上，建议对被告人敖敏从轻或减轻处罚。
辩护人王耀辉、徐莘的辩护意见是：1、被告人姜昌旺系拱墅区分公司总监，仅应对该分公司负责，应以拱墅区分公司的非法获利金额认定其犯罪数额。2、被告人姜昌旺在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。3、被告人姜昌旺具有坦白情节，又当庭自愿认罪。综上，建议对被告人姜昌旺从轻处罚。
辩护人周华丰的辩护意见是：1、被告人尹黎亮在共同犯罪中起次要作用，系从犯。2、被告人尹黎亮系初犯，主观恶性不大，具有坦白情节，又自愿认罪。综上，建议对被告人尹黎亮减轻处罚。
辩护人戚晓光的辩护意见是：1、被告人胡超武在共同犯罪中起次要作用，系从犯。2、被告人胡超武系初犯、偶犯，并无前科劣迹，具有坦白情节，又自愿认罪。综上，建议对被告人胡超武减轻处罚。
辩护人沈沛敏的辩护意见是：1、起诉指控被告人章村良在客户入金后，通过让客户频繁交易、重仓交易等方式，并利用平台后台程序，人为造成客户亏损的证据不足。2、即使被告人章村良构成犯罪，本案的犯罪金额亦应扣除平台手续费，且应以非法经营罪对被告人章村良定罪量刑，并认定其为从犯，建议对其减轻处罚。
辩护人吴惜丹的辩护意见是：1、被告人章村良并无采用欺骗手段人为造成客户亏损，其行为不构成犯罪。2、即使构成犯罪，本案应属于单位犯罪，被告人章村良并非直接责任人员，无须承担刑事责任。
辩护人胡芳芳的辩护意见是：1、被告人熊治帅在共同犯罪中起次要作用，系从犯。2、被告人熊治帅具有坦白情节，又自愿认罪。综上，建议对被告人熊治帅从轻处罚并适用缓刑。
辩护人胡碧红的辩护意见是：1、被告人李进华在共同犯罪中起次要作用，系从犯。2、被告人李进华系初犯、偶犯，主观恶性不大，具有坦白情节，又自愿认罪。综上，建议对被告人李进华从轻处罚并适用缓刑。
辩护人钱小琴的辩护意见是：1、被告人高天兴在共同犯罪中起次要作用，系从犯。2、被告人高天兴系初犯、偶犯，并具有良好的认罪、悔罪表现。综上，建议对被告人高天兴从轻处罚并适用缓刑。
辩护人黄龙辉的辩护意见是：1、被告人郑佳豪在共同犯罪中起次要作用，系从犯。2、被告人郑佳豪系初犯、偶犯，犯罪情节较轻，并具有坦白情节，又自愿认罪。综上，建议对被告人郑佳豪减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2013年8月，被告人梁琛在浙江省杭州市西湖区注册成立杭州熙华投资管理有限公司，并担任法定代表人。2014年，被告人邵风枭入股该公司并持有公司40%的股份，被告人梁琛持有公司60%的股份，期间代理“新华大宗”从事白银现货交易。至2015年3月，该公司在杭州市西湖区、滨江区、拱墅区分别设立了三个分公司，被告人潘小凤、敖敏、姜昌旺分别担任三个分公司总监，被告人尹黎亮于2015年7月2日担任西湖区分公司的经理，总监和经理具体负责各个分公司的业务营销和人员管理，月工资提成中包括分公司纯利润的8%-15%，总监年底还可获总公司纯利润的3%。西湖区分公司有主管被告人胡超武、高天兴、郑佳豪；滨江区分公司有主管被告人章村良、熊治帅；拱墅区分公司有主管被告人李进华、谈昌怡（另案处理）。各分公司主管负责各自团队具体业务的开展，包括指导业务员、冒充理财老师、培训业务员开展业务等，业务员具体负责招揽客户到公司开户“投资”，各分公司主管月工资提成中包括所属团队净利润的8%-50%。
2015年3月开始，被告人梁琛、邵凤枭等人在无黄金、原油等现货交易从业资质的情况下，以让客户亏损为目的，指使公司业务员冒充年轻貌美且富有的女性，通过QQ广加30岁以上的男性客户，通过和男性客户聊天的方式增进双方的感情，并适时以低投资、高回报、有专业理财师指导、发送虚假的盈利截图等多种方式，欺骗客户到“OTK”、“AFL”两个具有后台操控功能的“现货”交易平台“投资”“现货”黄金、原油等，通过上述独立封闭的非法网络品交易系统，采用保证金交易制度，发展客户进行标准化合约交易，允许交易者以对冲等方式平仓，客户在平台操作入金后，资金就立即转入梁琛、邵风枭个人控制的银行卡，客户出金则需要经过梁琛、邵风枭的同意。在客户入金开户后，各主管以冒充理财老师或女性QQ网友的方式，“指导”客户交易，在指导过程中，通过让客户频繁交易、重仓交易等多种方式造成客户亏损，并在此过程中不断怂恿客户加大入金量，在客户想要退出平台交易时，通过延期出金等方式阻止客户出金，还利用两个平台的后台程序，通过修改客户买入价格等后台操控方式，造成客户亏损。
西湖区分公司主管被告人胡超武通过上述方式导致客户王某3亏损850590元，客户蒋某亏损195000元，客户孙某2亏损853322.92元，客户王某4亏损133250元，客户胡某2亏损40040元，客户王某2亏损10062元。西湖区分公司主管被告人高天兴通过上述方式导致客户安某亏损210112.50元，客户沈某亏损66300元，客户刘某2亏损4908元，客户袁某亏损17727.13元。西湖区分公司主管被告人郑佳豪通过上述方式导致客户艾某亏损17108.86元，客户王某1亏损100087.58元，客户郑某亏损24648元。
滨江区分公司主管被告人章村良通过上述方式导致客户吴某亏损470000元，客户王某5亏损50067.10元，客户戈某亏损113009元，客户林某亏损308314.5元，客户李某亏损22760.73元。滨江区分公司主管被告人熊治帅通过上述方式导致客户苗某亏损3869.25元，客户智永峰亏损21664.70元，客户孙某1亏损408200元。
拱墅区分公司主管被告人李进华通过上述方式导致客户胡某1亏损5213.26元，客户侯某亏损24654.50元，客户严某亏损130585元，客户徐某亏损48847.50元，客户刘某1亏损190515元。拱墅区分公司主管谈昌怡通过上述方式导致客户陈某1亏损5873.53元，客户陈某2亏损5265元。
综上，被告人梁琛、邵风枭共骗取王某3等被害人资金共计4331996.06元，其中，被告人潘小凤参与诈骗数额共计2523156.99元，被告人敖敏参与诈骗数额共计1397885.28元，被告人姜昌旺参与诈骗数额共计410953.79元，被告人尹黎亮参与诈骗数额共计1308446.49元，被告人胡超武参与诈骗数额共计2082264.92元，被告人章村良参与诈骗数额共计964151.33元，被告人熊治帅参与诈骗数额共计433733.95元，被告人李进华参与诈骗数额共计399815.26元，被告人高天兴参与诈骗数额共计299047.63元，被告人郑佳豪参与诈骗数额共计141844.44元。
另查明，原绍兴市柯桥区公安局分别于2015年10月12日、同月20日将被告人梁琛卡号为62×××75的中国农业银行卡内金额271001.72元，卡号为62×××70的中国农业银行卡内金额759692.53元冻结。原绍兴市柯桥区公安局民警在抓获被告人梁琛等人时，从被告人梁琛处扣押笔记本电脑1台、台式电脑主机1台及奔驰牌E320型轿车1辆，从被告人邵风枭处扣押苹果牌手机1只及平板电脑1台，从被告人潘小风处扣押台式电脑主机23台及笔记本电脑1台，从被告人敖敏处扣押台式电脑主机1台及手机1只，从被告人姜昌旺处扣押台式电脑主机1台，从被告人章村良处扣押台式电脑主机1台及手机2只，从被告人熊治帅处扣押台式电脑主机1台，从被告人李进华处扣押台式电脑主机1台。案件审理过程中，被告人熊治帅、李进华、高天兴、郑佳豪已分别向本院退缴65000元、59970元、44857元、21276元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、陈淋证言，证实其系杭州熙华投资管理有限公司西湖区分公司业务员。杭州熙华投资管理有限公司老板是梁琛和邵风枭，下设三个分公司，分别为西湖区分公司、滨江区分公司和拱墅区分公司。西湖区分公司的负责人是总监潘小凤及经理尹黎亮，分公司下面有3个团队，负责人分别是主管胡超武、郑佳豪和高天兴，其属于胡超武的团队。西湖区分公司由总监潘小凤负责管理，但潘小凤不在时，经理尹黎亮也在负责管理公司，另外尹黎亮还负责员工培训、纪律管理等工作，主管胡超武、郑佳豪和高天兴负责带各自团队做业务，业务员负责找客户。具体业务开展如下：每个业务员都有公司配发的20多个女性QQ号，其使用女性QQ号假装“白富美”找30岁以上的男子聊天增进感情，了解对方的姓名、工作、收入等情况，适时向对方介绍自己做现货黄金、原油交易可以赚钱，并将获利单截图及公司的网站、平台发给对方。如果对方有意向，其就通过“模拟盘”教客户操作，若对方体验后要“投资”成为客户，其就将主管以经纪人的身份介绍给对方，主管获取对方身份及银行卡等信息后告知总监，由总监给客户开户。开户成功后，主管一人扮演经纪人及指导老师，并根据客户的意愿和入金量，向客户提供银牌、金牌及钻石指导老师，指导客户买单，并将模拟的交易获利单发给客户增加信任。公司自2015年3月至案发用过“OTK”、“AFL”平台，做黄金、原油交易，该平台为双向交易模式可以买涨买跌，“T+0”交易模式，交易以1：100为杠杆，有保证金制度，工作日24小时制度，客户入金后，按照固定的6.5：1的汇率使用美金结算。公司通过收取客户交易额10%手续费的方式获利，但其知道公司的获利与客户亏损有关系，客户亏损了，公司就赚了，并有陈晔卿、闫春雨、余海宁、钟丽强、黄超、桂俊俊的证言及QQ聊天记录相印证；
2、唐晓川证言，证实其系杭州熙华投资管理有限公司滨江区分公司业务员。杭州熙华投资管理有限公司老板是梁琛，下设三个分公司，分别为西湖区分公司、滨江区分公司和拱墅区分公司。滨江区分公司的负责人是总监敖敏，分公司下面有2个团队，负责人分别是主管章村良和熊治帅，其属于熊治帅的团队。总监敖敏督促主管增加业务量，主管负责员工培训与客户业务，业务员负责找客户，等客户要开户就介绍主管与客户接触。具体业务开展如下：其使用女性QQ号假装“白富美”找35岁左右的男性聊天增进感情，了解对方的基本情况、投资经历、经济能力等信息，适时向对方介绍自己通过现货黄金、原油交易赚了大钱，并将获利单截图及公司的网站、平台发给对方，让对方相信在该平台“投资”能够赚钱。如果对方有意向，其就让对方提供身份信息开户，具体由总监敖敏负责。开户成功后，主管会一人扮演经纪人及指导老师，并根据客户的入金量，向客户提供银牌、金牌及钻石指导老师，指导客户买单。客户出现亏损后，其或者主管还会通过聊天进行安抚，让客户继续“投资”。公司使用过“OTK”、“AFL”平台做黄金、原油交易，且该平台系可以后台操控的，公司实则就是靠客户亏损来赚钱，其提成也和客户亏损挂钩，并有聂波、王春晓、黄璐、王昊、戴国静的证言及QQ聊天记录相印证；
3、谈昌怡证言，证实其系杭州熙华投资管理有限公司拱墅区分公司业务主管。杭州熙华投资管理有限公司老板是梁琛，下设三个分公司，分别为西湖区分公司、滨江区分公司和拱墅区分公司。拱墅区分公司的总监是姜昌旺，分公司下设业务团队，负责人有主管李进华和其等人。总监姜昌旺负责管理公司，配合主管和客户交流，但入金额大的客户由姜昌旺亲自扮演指导老师来把关操作，且客户出金也要经过姜昌旺操作。主管的工作主要是带好各自团队，辅导组员寻找客户。业务员负责寻找潜在客户，等客户开户入金后及时将客户的情况汇报给主管，由主管或总监扮演投资顾问的角色引导客户操作。具体业务开展如下：业务员使用公司分配的女性QQ号假装“白富美”找35岁以上的男子聊天增进感情与信任，后适时告诉对方自己做现货黄金、原油交易可以赚钱，介绍公司平台的性质、优势等，并将虚拟的获利单截图发给对方，引导对方对该“投资”感兴趣。如果对方有意向，业务员就通过“模拟盘”教客户操作，待对方开户入金，主管或总监就会扮演经纪人及指导老师，指导客户操作。公司使用过“OTK”、“AFL”平台做黄金、原油交易，该平台为双向交易、“T+0”交易模式，交易以1：100为杠杆，有保证金制度，客户入金后，按照固定的6.5：1的汇率使用美金结算，黄金交易的手续费为10%，原油交易的手续费为12%。“OTK”、“AFL”平台是不正规的“黑”平台，后台系可操控的，公司主要靠客户亏损和手续费获利。主管和总监扮演指导老师及经纪人引导客户重仓操作、频繁操作，增加客户的手续费。同时，主管和总监会利用客户对指导老师的信任，引导客户操作，如果客户赚钱了，就让客户平仓，再引导客户反向操作并补仓，造成客户亏损。这样总体而言，客户赚的就会很少，但亏的会很多，只要客户按照“喊单”操作，最后一定会亏损。另外，客户在该平台上不能自由出金，需要总监审批才能出金，如果有客户要出金，总监就会让主管去跟客户做工作，一方面以客户出金需要排队等理由延迟客户出金，另一方面平衡客户心理，“包装”一些行情引导客户继续操作，并有刘先结、张成、周国钊的证言及QQ聊天记录相印证；
4、蒋某、孙某2、王某3、王某4、胡某2、王某2、王某1、艾某、郑某、沈某、刘某2、袁某、安某、林某、戈某、吴某、王某5、李某、孙某1、苗某、智永峰、陈某2、陈某1、胡某1、侯某、刘某1、严某、徐某的陈述，证实2015年3月至10月期间，上述被害人通过QQ聊天软件认识了年轻貌美且富有的女性，在与该女性通过QQ聊天软件聊天过程中，对方以自己正在投资的国际黄金、原油可获得高额回报，且有专业理财师指导为诱，发送盈利截图劝说上述被害人投资，并将“经纪人”、“指导老师”介绍给被害人。被害人在“经纪人”的指导下开户并安装软件，并根据“指导老师”的建议买涨跌。在投资过程中，该女子及“指导老师”会以增加保证金数量、降低风险、多投多赚、加到一定金额获得更高级别老师指导资格、弥补先前亏损、展示营利帐号、“非农行情”、公司返利活动等为诱不断要求加金。经过不断操作，被害人均为亏损，其中客户王某3亏损850590元，客户蒋某亏损195000元，客户孙某2亏损853322.92元，客户王某4亏损133250元，客户胡某2亏损40040元，客户王某2亏损10062元，客户安某亏损210112.50元，客户沈某亏损66300元，客户刘某2亏损4908元，客户袁某亏损17727.13元，客户艾某亏损17108.86元，客户王某1亏损100087.58元，客户郑某亏损24648元，客户吴某亏损470000元，客户王某5亏损50067.10元，客户戈某亏损113009元，客户林某亏损308314.5元，客户李某亏损22760.73元，客户苗某亏损3869.25元，客户智永峰亏损21664.7元，客户孙某1亏损408200元，客户胡某1亏损5213.26元，客户侯某亏损24654.50元，客户严某亏损130585元，客户徐某亏损48847.50元，客户刘某1亏损190515元，客户陈某1亏损5873.53元，客户陈某2亏损5265元，并有后某、QQ聊天记录、银行交易明细相印证。另郑某、智永峰、陈某2、侯某等人陈述亦证实，该平台出金并不完全自由，客户要出金退出该平台时，公司会以各种理由延迟出金；
5、搜查笔录、原绍兴市柯桥区公安局扣押清单、协助冻结财产通知书，证实民警在抓获被告人梁琛等人时，从被告人梁琛处扣押笔记本电脑1台、台式电脑主机1台及奔驰牌E320型轿车1辆，从被告人邵风枭处扣押苹果牌手机1只及平板电脑1台，从被告人潘小风处扣押台式电脑主机23台及笔记本电脑1台，从被告人敖敏处扣押台式电脑主机1台及手机1只，从被告人姜昌旺处扣押台式电脑主机1台，从被告人章村良处扣押台式电脑主机1台及手机2只，从被告人熊治帅处扣押台式电脑主机1台，从被告人李进华处扣押台式电脑主机1台。被告人梁琛卡号为62×××70的中国农业银行卡内金额759692.53元，卡号为62×××75的中国农业银行卡内金额271001.72元均已被冻结；
6、公司工商登记资料、银行资料、第三方平台资料，证实杭州熙华投资管理有限公司的基本工商信息，第三方支付平台“迅付支付”交易记录及户名为许庆的中国农业银行卡交易明细情况；
7、电子证据提取笔录、公司管理层微信聊天记录、QQ聊天记录，证实被告人梁琛、邵风枭、潘小凤、敖敏、姜昌旺等人在“铁血军团”公司管理层微信群中，交流“带”客户经验，存有大量“搞客户”、“搞死客户”、“爆客户”等记录，另在该群中记录有被告人尹黎亮具体担任西湖区分公司经理的时间为2015年7月2日；被告人梁琛、敖敏等人在QQ群聊天中，大量谈及让客户“爆仓”、“消耗”客户资金等；被告人梁琛、邵风枭在QQ及微信聊天中，谈及“停盘”、搞掉客户孙某2、“拉盘”等；被告人姜昌旺在QQ聊天中指示李进华及谈昌怡如何引导客户买卖，多次出现“往死里搞”、“玩弄于鼓掌之间”、“爆掉”、“将他拿下”、“客户出不了金就说银行升级”等言语；
8、被告人梁琛在侦查阶段的供述证实，2013年8月，其注册成立杭州熙华投资管理有限公司，其是法人代表（持股60%），邵风枭是股东（持股40%），公司的经营范围包括企业管理及投资咨询、市场营销策划、批发销售贵金属等，但并不具有在网上开设黄金、原油等现货投资交易平台的资质。公司下设3个分公司，分别位于西湖区、滨江区及拱墅区，每个分公司设有1名总监及主管若干。西湖区分公司由总监潘小凤、经理尹黎亮负责，配有高天兴、胡超武、郑佳豪3名主管；滨江区分公司由总监敖敏负责，配有章村良、熊治帅2名主管；拱墅区分公司由总监姜昌旺负责，配有李进华、谈昌怡等主管。2015年3月，其在网上向一个叫“谭生”的人购买了现货黄金“OTK”平台，并每月向对方支付服务器维护费；后其又通过朋友介绍，向一个叫“董生”的人购买了现货黄金和原油“AFL”平台，并每月向对方支付服务器维护费。“OTK”和“AFL”平台是两个独立封闭的平台，虽可以同步国际黄金、原油的行情数据，但客户在这两个平台上买卖操作并不会对盘面产生实质影响，同时这两个平台都有“风控软件”可以在后台修改数据,“AFL”有一级后台和二级后台，一级后台的账号是“168”，只有其和邵风枭具有操作权限，具有修改交易时间、调整仓息（即购买黄金的持仓量的过夜费）、设置二级资质管理账户等功能，二级后台的账号是“188”，其和邵风枭及3名总监都有操作权限，具有修改盘面实时报价、直接使客户平仓以及看客户平时交易情况等功能。“OTK”平台也有一级后台和二级后台，一级后台的账号是“6”，二级后台的账号是“6601”，使用权限和功能与“AFL”平台相同。公司主管以上都知道“OTK”和“AFL”平台有后台软件可以修改数据，其于2015年3、4月份平台成立后给总监及主管开过会，明确了平台是公司自己的，有很大的权限，让他们放心大胆地去做。公司内部有只有主管以上才能加入的QQ群、微信群，在这些群里会交流讨论如何让客户亏损等问题，公司主管以上都知道“AFL”和“OTK”平台有后台软件可以修改数据。其曾于2015年7月3日使用后台权限对客户孙某2操作过一次，当时孙某2是个大客户，想要出金，潘小凤和邵风枭让其想办法提前把盘停掉，让孙某2的单子套在里面出不了金，其就通过后台权限修改了停盘时间，提前将盘面停掉，让孙某2出不了金，等到重新开盘之后再通过其他办法套住对方。公司平台与第三方支付平台“迅付支付”挂钩，客户入金的资金先入“迅付支付”，公司保留部分资金在该第三方账户用于出金，然后将多余的资金转入户名为“许庆”的个人农行账户。邵风枭根据客户的入金额以6.5:1的比例转换成美金在客户账户里输入相应的虚拟金额。
公司具体开展业务如下：业务员通过单身女性身份的QQ号在网上寻找35岁左右的男性潜在客户，通过聊天了解对方的经济实力等个人情况，再适时告诉对方在公司平台上投资黄金、原油能赚钱，并配上公司以虚拟账号做的盈利截图，让对方相信确能赚钱并到公司平台上投资开户。客户一旦投入资金，就交由主管以理财顾问、指导老师等身份指导客户在公司平台上买卖操作，一般通过让客户频繁交易，赚取手续费，具体由总监与主管负责让客户亏损。有时客户申请出金，邵风枭或总监会让主管或业务员去做客户的工作，让客户打消出金的念头，或者编借口限制或延迟客户出金，只要客户的资金在平台账户里，公司就有办法让客户亏损。公司的盈利额包括客户手续费及亏损，客户亏得越多，公司就赚得多。公司会根据客户的手续费、入金量等设置提成及奖金，主管除工资外还有所负责团队净利润15%的提成，且净利润超出一定金额，超出部分可有50%的提成；总监除工资外还有所负责分公司净利润15%的提成及总公司净利润3%的提成，尹黎亮作为经理除工资外还有所负责分公司净利润8％的提成；
9、被告人邵风枭在侦查阶段的供述证实，杭州熙华投资管理有限公司是2013年成立的，其于2014年3月份左右入股，至2014年8月份其占股40%，梁琛占股60％。公司下设3个分公司，分别位于西湖区、滨江区及拱墅区，每个分公司设有1名总监及主管若干。西湖区分公司由总监潘小凤、经理尹黎亮负责，配有高天兴、胡超武、郑佳豪3名主管；滨江区分公司由总监敖敏负责，配有章村良、熊治帅2名主管；拱墅区分公司由总监姜昌旺负责，配有李进华、谈昌怡等主管。梁琛负责行政管理、平台维护和业务方面，并督促上述3名总监把业务做好；其负责公司财务和出入金，总监负责各分公司的业务，偶尔也会带客户；主管负责培训业务员，充当理财老师、顾问带客户操作，协助业务员发展客户；业务员负责用女号QQ、虚拟的身份去网上寻找、发展潜在客户。公司主要经营现货交易平台，之前代理“新华大宗”从事白银现货交易，后梁琛提议自己做平台并在网上购买了“OTK”、“AFL”平台，从事黄金、原油现货交易，这2个平台是独立、非法的平台，可以后台修改数据和“拉盘”，其每个月都会将服务器维护费转账给平台商。“OTK”和“AFL”平台的一级后台只有其和梁琛可以用，但其安装了二级后台，其知道平台可以拉盘和修改数据。梁琛曾于2015年3、4月份组织主管以上成员在拱墅区分公司开过会，明确了平台是公司自己的，让他们放心大胆地去做。2015年7月3日，其得知胡超武的大客户孙某2想要出金，就将该情况告诉了梁琛，梁琛就通过后台提前停盘，并稳住了孙某2没让对方出金。
公司具体开展业务如下：业务员通过单身女性身份的QQ号在网上寻找35岁左右有一定经济实力的男性潜在客户，先聊天建立感情，再适时告诉对方在公司平台上投资黄金、原油能赚钱，并配上公司以虚拟账号做的盈利截图，让对方相信确能赚钱并愿意到公司平台上投资开户。客户一旦投入资金，公司就交由主管以理财顾问、指导老师等身份指导客户在公司平台上买卖操作让客户亏损。客户入金的资金先入第三方支付平台“迅付支付”，公司保留部分资金后将多余的资金转入户名为“许庆”的个人账户。公司通过“OTK”和“AFL”平台赚取“客损”来盈利，让客户亏损的手段主要有：（1）指导客户频繁交易，赚取手续费；（2）设置止盈止损，客户若赚钱了就及时止盈，不让客户赚太多，若亏钱的话就等客户多亏一点，后让客户平仓，特别是有时候客户已经亏很多了，待其估计会涨的时候才让客户马上平仓，让客户没有机会扭转亏钱的局面；（3）通过“喊单”让客户亏损，公司通过“汇通网”等渠道获得准确率较高的行情信息，待客户资金量大时，利用一波行情，给予客户相反的指导造成客户亏损；（4）限制客户出金，如果有未亏损或者盈利的客户要出金，公司会想办法阻止客户出金，其会询问总监具体情况，让总监去维护、安抚客户，让客户继续买单，或者编造银行升级等理由限制或延缓客户出金，只要客户在平台上交易，肯定会亏损；（5）后台修改数据，平台的后台是可以“风控”的，包括拉盘、修改买入价、平仓等。公司还规定了“绩效工资制度”，主管除工资外还有所负责团队净利润15%的提成，且净利润超出一定金额，超出部分可有50%的提成，总监除工资外还有所负责分公司净利润15%的提成及总公司净利润3%的提成；
10、被告人潘小凤在侦查阶段的供述证实，其于2014年2月至杭州熙华投资管理有限公司西湖区分公司上班，当时公司代理“新华大宗”，从事白银现货交易。2014年年底，其担任西湖区分公司总监，下面有3个团队，主管分别是胡超武、高天兴、郑佳豪。西湖区分公司还设有经理协助其管理公司，尹黎亮于2015年6月份左右提为经理，平时其不在公司时，分公司所有事务均由尹黎亮负责。公司从2015年3、4月份开始运营“OTK”平台，做黄金交易，于同年8月底又改做“AFL”平台，做黄金及原油交易。平台是双向交易、“T＋0”交易模式，有保证金制度。其作为西湖区分公司的总监，拥有平台后台的二级权限，可以进行后台修改，公司通过客户交易产生的手续费及客户亏损获利。公司具体开展业务如下：业务员以女性身份的QQ号假装漂亮且富有的女性在网上寻找有经济实力的男性潜在客户，通过聊天告知对方在公司平台上投资可以赚钱，如果对方有意向，业务员就介绍由主管扮演的“经纪人”、“指导老师”给对方，由其给客户开户，根据客户的入金量为对方推荐“指导老师”并将以内部账户做单盈利的截图发给客户，增加客户对“指导老师”的信任。公司让客户亏损的方法有：（1）主管通过“汇通网”等网站获得准确率较高的行情，后给客户提供相反的操作建议，导致客户亏损的几率增加；（2）通过后台权限修改数据，直接导致客户亏损。员工的薪水都是由邵凤枭发的，其与其他总监是底薪加各自分公司净利润的15%及总公司净利润的3%作为奖金；尹黎亮是底薪加分公司净利润的8％作为奖金；3名主管是底薪加团队净利润的15%作为奖金，如果团队净利润达到一定数额，主管还可拿该净利润的50%作为奖金；
11、被告人尹黎亮在侦查阶段的供述证实，2015年5月初，邵风枭让其去逐步顶替潘小凤负责杭州熙华投资管理有限公司西湖区分公司，同年7月份左右，其被任命为经理，协助管理分公司。“熙华公司”下设3个分公司，分别位于西湖区、滨江区及拱墅区，西湖区分公司由总监潘小凤负责，在总监不在时由其负责，并配有高天兴、胡超武、郑佳豪3名主管。公司从事网络平台现货交易，公司5月份做的是“OTK”平台，到9月份又换成“AFL”平台，平台以1:100的杠杆采用双向交易、“T+0”交易模式、24小时交易制度，有保证金制度。公司主要靠赚取客户交易的手续费及“客亏”来盈利。业务员通过女性QQ扮演“白富美”与网友聊天，在聊天过程中称自己在投资黄金、原油赚钱，并发送盈利截图给对方。对方入金开户后，公司主管就与业务员配合扮演“经纪人”、“分析师”等角色向客户提供操作建议，提高客户做单的频率，增加做单盈亏的风险，使客户产生亏损及手续费，让公司获利。其成为经理后，收入除底薪外还有分公司净利润8%的提成；
12、被告人胡超武在侦查阶段的供述证实，其系杭州熙华投资管理有限公司西湖区分公司主管。公司通过“OTK”、“AFL”平台做现货黄金、原油交易。公司做平台就是赚客户的钱，客户亏损越多，公司赚得越多，具体方法有：（1）从网络上搜集行情及专家的分析，将信息反向提供给客户，造成对方亏损；（2）引导客户加大入金，并多次操作、多次平仓、重仓操作，增加客户的手续费及风险，让客户亏钱；（3）限制客户出金，在交易中，客户如果想要出佥，需要填写申请表，其看到后会通过女号QQ、“经纪人”去拖客户，以系统维护或其他理由拖延客户出金。
公司具体开展业务如下：业务员通过公司提供的女性QQ冒充“白富美”在网上寻找有经济基础的中年男性客户，通过聊天建立感情，并适时以平台交易投资人的身份向客户推荐公司平台，发送一些获利单子的截图给客户，如果客户有意向，业务员就顺势介绍由主管冒充的“经纪人”、“指导老师”给客户。待客户正式入金开户，主管就带客户做单。潘小凤可以修改买入价格做出获利单并发给业务员，其也可以通过内部账户操作，获得虚拟获利单子，然后截图给客户看。主管除基本工资外还有本组净利润15%的提成；
13、被告人高天兴在侦查阶段的供述证实，其于2014年9月底和郑佳豪一同至“熙华公司”上班，同年11月底其成为主管，督促业务员工作及带客户操作。公司业务开展如下：业务员冒用女性身份的QQ在网上引诱网友到公司平台投资，对方有意向的，入金开户之后，其等主管一人扮演“经纪人”、不同级别的“指导老师”带客户操作。2015年3月底4月初，公司开始做“OTK”平台，梁琛召集公司总监、经理及主管到拱墅区分公司开会，介绍了“OTK”平台，该平台后台是可以改点位的，梁琛还让大家放心去做。公司靠赚取客户交易的手续费及客户的亏损来盈利。其作为主管在建议客户买单时，最终目的也是让客户亏损。其让客户多次交易，在重仓的情况波动一下就很容易“爆仓”，另外客户如果要出金，其也会安抚客户，让对方不要出金，只要客户留在平台上操作，就有办法让客户亏损。其报酬是底薪加团队净利润15%的提成，且净利润超出一定金额，超出部分可有50%的提成；
14、被告人郑佳豪在侦查阶段的供述证实，其系杭州熙华投资管理有限公司西湖区分公司主管。公司通过拉客户到公司平台进行黄金、原油交易，赚取客户的手续费及客户的亏损，客户亏损越多，','2018-10-04
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