广东省东莞市第三人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）东三法刑重字第3号
公诉机关东莞市第三市区人民检察院。
被告人李香华，男，1966年3月4日出生，汉族，文盲，户籍所在地为河南省息县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2012年7月16日被羁押，同月17日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
辩护人周秋军，广东林德律师事务所律师。
被告人李某甲，男，1986年6月4日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为河南省息县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2012年7月16日被羁押并刑事拘留，同年7月28日被逮捕。2014年3月15日被取保候审。
被告人陈某甲，男，1982年10月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为河南省息县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2012年7月16日被羁押并刑事拘留，同年7月28日被逮捕。2013年11月15日被取保候审。
被告人李某乙，男，1973年5月8日出生，汉族，小学文化，户籍所在地为河南省息县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2012年7月16日被羁押并刑事拘留，同年7月28日被逮捕。2014年3月15日被取保候审。
被告人李某丙，男，1966年12月15日出生，汉族，小学文化，户籍所在地为河南省息县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2012年7月16日被羁押，同月17日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。2013年11月15日被本院取保候审。
东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉（2013）262号起诉书指控被告人李香华犯抢劫罪、敲诈勒索罪，被告人李某甲、陈某甲、李某乙、李某丙犯敲诈勒索罪，于2013年2月1日向本院提起公诉。本院于2013年9月3日作出（2013）东三法刑初字第426号刑事判决。被告人李香华不服判决，提出上诉。东莞市中级人民法院于2014年4月17日作出（2013）东中法刑二终字第199号裁定书，认为原审判决认定事实不清，证据不足，将案件发回我院重新审判。本院于2014年4月28日立案，依法组成合议庭，于2014年11月14日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派代理检察员林蓉出庭支持公诉，被告人李香华及其辩护人周秋军，被告人李某甲、陈某甲、李某乙、李某丙参加诉讼。在诉讼过程中，东莞市第三市区人民检察院于2014年7月24日申请延期审理，于2014年8月22日申请恢复审理，本院均同意。经东莞市中级人民法院同意，本案审限延长三个月。现已审理终结。
东莞市第三市区人民检察院指控，2012年3月份至2012年7月份期间，被告人李香华与李某甲、陈某甲、李某乙、李某丙等人时分时合，多次在东莞市横沥镇、寮步镇等地以收购旧机械设备等物品为名实施敲诈勒索、抢劫等犯罪行为。具体犯罪事实如下：
（一）2012年3月8日，被告人李香华与东莞市寮步镇傲天弘电子有限公司（以下简称傲天弘公司）副总经理黄某丙商定以30万元购买24台机器。当月14日9时许，被告人李香华纠集一帮搬运工开了数辆货车来到傲天弘公司，李香华在仅支付人民币20万元货款的情况下，指挥搬运工强行将24台机器及另外价值约703400元的物品（空调2台，共约价值人民币10000元；空压机1台，约价值人民币3000元；板卡120张，共约价值人民币360000元；驱动箱130个，共约价值人民币195000元；机器配件托盘5个，共约价值人民币10000元；变压器10个，共约价值人民币5000元；三相电源控制箱1个，约价值人民币10000元；机器配件送料器400个，共约价值人民币80000元；接驳台2个，共约价值人民币4000元；真空泵8个，共约价值人民币6400元；送料器测试架1个，约价值人民币20000元）搬上车并拉走。破案后，赃物未起回。
（二）2012年6月21日15时许，被告人李香华、陈某甲、李某乙等人来到东莞市清溪镇中联金属制品厂（以下简称中联厂）与被害人林位滨商谈买卖发电机的事情，双方商定李香华等人以人民币120万元购买中联厂三台发电机，但合同书上成交价格只写人民币50万元。次日15时许，李香华、陈某甲、李某乙伙同鹿某A（另案处理）到中联厂签订买卖机器合同，李香华等人拿现金人民币120万元给林位滨，林将现金分装了两袋，一袋50万，一袋70万，后双方签订了50万元的合同，签好合同后李香华等人将装有人民币70万的袋子抢走。当月29日15时许，李香华纠集30多名搬运工到中联厂拆发电机，期间，李在厂内追赶并勒住林位滨不让林报警，后公安民警到场并让双方到清溪镇维稳中心协调。后林位滨在受到李香华等人多次威胁、恐吓的情况下，退回李香华等人交付的人民币50万元货款，并被迫赔偿给李香华等人人民币5万元。
（三）2012年7月6日，被告人刘某A（另案处理）与被害人罗某商定以人民币32万元购买东莞市横沥华润广场三楼原海港酒楼空调等旧物品，刘支付了人民币10万元定金，双方签订了协议，规定付清全部费用才可搬运物品。次日，在未付清余款的情况下，刘某A纠集被告人李某甲及多名搬运工强行拆卸空调，后被罗某等人阻拦。刘某A见强拆不成功，便诡称协议外的酒楼楼顶四台大空调也是协议内其购买的物品，被告人李香华、李某乙以此为由向罗某进行敲诈勒索，后罗被迫赔偿给李香华等人人民币8000元。
（四）2012年7月11日，被告人李某甲来到东莞市虎门镇盈基实业有限公司（以下简称盈基公司）与该公司员工李某戊商定以人民币7万元购买盈基公司的五台旧塑胶机，李某甲交给李某戊人民币1万元订金。次日8时许，被告人李某乙、李某甲、李香华纠集了一帮搬运工来到盈基公司，称购买的是盈基公司的全部机械设备，并指挥搬运工进行拆卸，李某戊见状报警。李某甲等人要求双倍赔偿订金，后李某戊被迫赔偿给李某甲等人人民币2000元。
（五）2012年7月3日，被告人李某丙到东莞市横沥镇村尾村铿锵厂与该厂经理助理黄勇江商定以人民币48000元购买该厂6台旧车床。当月13日9时许，李某丙伙同小花（另案处理）到铿锵厂交两万元订金给该厂财务员刘丽笑，刘开具了一张“旧车床六台，定金两万元”的收据，李某丙与小花便要求将收据内容改为“废旧设备一批，定金两万元”，刘重新开具了收据。当月16日8时许，被告人陈某甲与李某丙、李某甲、李某乙及数名搬运工来到铿锵厂，称购买的不仅是六台机器，而是一批机器，被害人叶某不同意，李某乙等人便虚构平板车费、吊车费等费用支出要求赔偿一万元，对被害人实施敲诈勒索。期间，被害人报案，公安机关将被告人李某甲、陈某甲、李某乙、李某丙抓获。
综上所述，被告人李香华实施抢劫一次，涉案金额约人民币803400元，实施敲诈勒索三次，涉案金额人民币60000元；被告人李某甲实施敲诈勒索三次，涉案金额人民币20000元；被告人陈某甲实施敲诈勒索二次，涉案金额人民币60000元；被告人李某乙实施敲诈勒索四次，涉案金额人民币70000元；被告人李某丙实施敲诈勒索一次，涉案金额人民币10000元。
为支持上述指控，公诉机关提供了现场勘验材料，收据等书证，证人屈某等的证言，被害人张某等的陈述，被告人李香华、李某甲、陈某甲、李某乙、李某丙的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为被告人李香华、陈某甲、李某乙无视国法，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定；被告人李某甲、李某丙无视国法，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定；被告人李香华还以暴力、胁迫等手段抢劫他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项之规定；以上犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪、抢劫罪追究被告人李香华的刑事责任，应当以敲诈勒索罪追究被告人陈某甲、李某乙、李某甲、李某丙的刑事责任，提请本院依法判处。
在法庭上，被告人李香华辩称未参与公诉机关指控的第一、二、四宗案件。第一宗案案发时，其在深圳，未到过现场。第三宗案，其虽有参与，但只是收废品，不认识刘某A。被告人李香华的辩护人提出的辩护意见主要内容是：公诉机关指控被告人李香华犯抢劫罪、敲诈勒索罪，事实不清，证据不足。
被告人李某甲辩称未参与第三宗案，对公诉机关指控的其他事实无异议，自愿认罪。
被告人陈志威、李某乙均辩称未参与第二宗案，对公诉机关指控的其他事实无异议，自愿认罪。
被告人李某丙对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。
经审理查明，（一）2012年3月8日，被告人李香华与东莞市寮步镇傲天弘电子有限公司（以下简称傲天弘公司）副总经理黄某丙商定以30万元购买24台机器。当月14日9时许，被告人李香华伙同一帮搬运工开了数辆货车来到傲天弘公司，李香华在仅支付人民币20万元货款的情况下，指挥搬运工强行将22台机器及交易外的空调2台（价值共10000元）、电源控制箱1个（价值10000元）、接驳台2个（价值共4000元）、飞达等物品搬上车并拉走。破案后，赃物未起回。
上述事实，有公诉机关出示，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）被害人陈述
张某（东莞市寮步镇傲天弘电子有限公司董事长）：证实（1）案发时其不在现场，委托黄某丙负责此事。客户是由杨某谈的，但是一直是黄某丙跟其联系的。当时黄某丙跟其说24台裸机一共30万人民币。（2）要处理的废旧机器有：多功能贴片机CM95R﹤CM92R﹥8台，MPAV多功能贴片机3台，CM82C-MGU贴片机1台，CM86C-M贴片机1台，DEK265印刷机1台，BD12S-M点胶机3台，HDP2点胶机4台，SP11印刷机1台，AP25印刷机1台，EIEA波峰焊机1台，一共24台。（3）被强行拉走的财物有柜式空调2台，每台价值约5000元；空压机1台，每台约3000元；板卡120张，每张最低3000元；驱动箱130台，每台最低1500元；托盘5个，每个最低2000元；变压器10个，每个最低500元；三相电源控制箱1个，约10000元；进料器400支，每支约200元；接驳台2个，每个最低2000元；真空泵8台，每台8**元；进料器测试架1个，价值约20000元，总共价值约703400元。
（二）证人证言
1.屈某（系东莞市寮步镇傲天弘电子有限公司工程师）的证言：2012年3月14日9时许，他上班时看到厂外进来20多人，他们开了吊车、卡车、货车进到仓库搬设备到卡车上，期间，黄某丙副总跟他们发生争吵，具体吵什么不清楚。20时许，他们去吃饭时黄叫其看着设备，仓库的门被损坏了，还没开修他们就回来了，他们想再搬设备，厂业务员杨某搬凳子坐在仓库门口不让那些人搬东西，但被对方推到一边去，其看对方的人都很凶，说话也很像黑社会的人，就问黄副总要不要报警，黄未表态，后有民警来到的时候，其再待到23时许就离开了。次日早上，其发现仓库里面的设备都被搬走了。
辨认笔录：屈某辨认出李香华即在现场指挥搬东西，身挂着包的男子。
2.杨某（东莞市寮步镇向西村傲天弘电子厂员工）的证言：（1）2012年3月6日，一名自称夏先生的男子联系其买卖废旧机器的事，在看过旧机器后对方说能以30万元成交的话就给其2万元好处费（对方在公司的三车间里要给其4000元，说是等机器运出厂后再给其16000元）。最后对方和黄某丙谈定以30万买24台机器，交了5万元定金，并列了一份清单给对方。同年3月14日对方十多名男子开着八辆车到公司，在交了10万元后对方进入仓库拉机器和没有卖给对方的机器、配件上车。后来黄某丙与对方商谈此事，下午15时许对方交了5万元给黄，直至晚上21时许，对方将24台废旧机器和没有卖给对方的机器、配件一起强行带走，被对方强行拿走的物品价值总共约70万元。15日凌晨1时黄做了一份假收购废旧机器的合同给其签字，以备公司里追究责任的时候可以用，其在合同甲方东莞市傲天弘电子有限公司经手人处签了名字。对方只给了20万元，还差10万没付。（2）其于当天21时30分报警，警员到场后，其跟警员说有人强行搬公司的东西，后黄某丙跟警员反映具体情况，对方还有三辆装有公司机器配件的货车停在厂门口路边，之后对方提出跟其公司协商处理此事，黄某丙同意了。对方4、5名男子和他、黄某丙在公司总经理办公室商谈，有村干部和警员在场作协调工作，之后双方约定第二天继续谈后对方三辆货车不知什么时候离开了，对方4、5名男子也离开了。第二天13时许，对方2名男子来到公司会议室，他和黄某丙一去到会议室，对方两名男子就说要打电话，之后趁机离开了。现在他联系不上之前找他买机器的人的电话了。（3）期间，对方一直呵斥他们公司员工并威胁要打人。
3.肖某（东莞市寮步镇傲天弘电子有限公司主管）的证言：2012年3月14日9时许，其上班时看到十几个人进入铁皮房将空调、零配件、飞达等搬到操场，其问黄某丙这些是否也卖掉，黄回答说不是，先搬出来放一边的。对方准备搬走其生产部管的产品，其过去阻止，一名挎着包包的男子过来说：“兄弟，这些东西是老板的，你只是一个打工的，不用你管这些的”。其说：“如果你要拉走这些产品，保安也不会放行的”。其叫了4个员工看着产品，约12时许其离开公司，下午6点多才回来，后面的事情其不清楚。
辨认笔录：肖某辨认出李香华即在现场指挥搬东西，身挂着包的男子。
4.刘某（东莞市寮步镇傲天弘电子有限公司员工）的证言：（1）2012年3月14日10时许，其看到20多人到仓库将机械拉到篮球场放着，有些人还想拉走用来生产的接驳台、飞达等物品，被员工阻止了，其他没有被员工看守的飞达等物品就被强行拉走了。期间黄某丙和对方说了些什么，17时许基本上将仓库里的机器和好多杂物都搬出去了，并运走了一车货。直到19时许其看到黄和对方吵架，不让对方的车出厂，留在厂内大约还有2至3车货，其就下班走了。（2）对方说话口音是河南口音。
辨认笔录：刘某辨认出李香华即在现场指挥搬东西，身挂着包的男子。
5.邱某A（东莞市寮步镇傲天弘电子有限公司保安）的证言：2012年3月14日12时许，黄某丙和姓杨的带一批客户入公司仓库一楼看机器，客户交完钱后十来名男子到仓库把机器搬到篮球场那里，接着开始装车。其当时问姓杨的哪些机器卖那些机器不卖，以便保安工作。杨某当时没有理会就去仓库。下午5时许所有车都装好机器开始出厂门，每辆车都有放行条。到晚上8时许，黄说：没有放行条的不许放行，机器还没收钱，如有人硬闯就报警。晚上10时许客户说如果谈不好就硬出去，其就把大门的电源关掉，遥控器在黄手里。客户叫了几个人把拉闸拉开，其及时报警，警察到场后货车还停在厂门口，在黄与警察谈话时货车就开走了。
6.慕某A（东莞市寮步镇傲天弘电子有限公司经理）的证言：2012年3月14日早上8时30分许，厂老板说14日卖厂里的一些设备，具体哪些并没有跟其说清楚，回车间后其跟刘某、肖某、屈某简单交代后，因事离开了工厂。当日晚上23时左右回厂听到对方称，他们掏了33万，但设备却没有全部搬走就不让搬了，并称说“黄生”向他索要了3万元茶钱。财务部肖某德经理说收购客户人员暂时不可以离开工厂时，对方称黄副总批准他们可以离开的，肖听后就没有阻止了。
7.梁某A（东莞市寮步镇傲天弘电子有限公司房东弟弟）的证言：2012年3月14日晚上22时许，其接到向西村治安队长的电话说其哥哥梁某芬的傲天弘电子厂发生纠纷。其到场后黄某丙和买家在吵，黄说对方把买卖合同外的机器也拉走了，对方就叫黄把收到的20万退回就把机器拉回来。其没有看到购买合同和收据。其就建议他们第二天把傲天弘电子厂老板、买家老板和房东都约出来谈清楚，双方都同意，其就离开了。
8.黄某丙（东莞市寮步镇傲天弘电子有限公司副总经理）的证言：（1）2012年春节后，张某董事长说，仓库内的设备都没有卖，只卖裸机，配件不卖，公司内的业务员可以找买家。2012年3月3日左右，其看到业务员杨某带了两三个男子来公司看设备，后杨某去找张某。3月8日，杨某跟对方两三名男子在陈平总经理的办公室内商谈，当时陈平不在，其进去问那买家，说“30万24台裸机是不是确定”，对方说确定，其离开。之后陈平说有一台印刷机不要卖，让杨某跟对方说30万买23台设备，后来听说对方也同意了。2012年3月14日16时许，其在新厂处理装修事宜，屈某打电话给其说有人过来拉空调，其觉得奇怪就赶回到公司，回到公司时看到23台设备都搬出仓库了，另外还有一些配套的配件和空调也搬出来了。其上前阻止并要求把配件和空调搬回仓库，刚开始对方跟其说是为了方便搬设备才把配件和空调搬出来的，等搬好设备后再搬回去。其就叫工人把配件和空调搬回去，这时，对方就威胁说：谁搬就打谁。同时八九名男子围着其说“我们给了钱，为什么不让搬”。其找杨某了解情况，杨说对方早上给了他4000元的好处费，还答应等搬完后再给他6000元，在其了解情况的过程中，对方已经把22台设备和其他一些配件、空调都搬上车了，有几辆车已经出厂了，后来其发现其他车要出厂时，其就上前拉住他们并要求把剩下的货款付清，后来他们只给了其5万元的现金。其收了5万后就找对方领头的姓李的男子谈，李说：钱已经付给你们了，买的是仓库里面全部设备，你给我搬走剩下的设备，我才给你们剩下的钱。其说：不可能，我们只卖你23台设备。在谈的过程中对方又出去几台车，只剩三台车。于是其就要求保安把门看好，并把大门电源关了，钥匙亲自拿着。这时，杨某通知公司领导并报了警。当晚9时许，其与杨某和对方商谈，主要谈两个解决方案，第一个是对方将拉设备的车以及车上的设备当晚停在其公司里，等第二天处理，后来对方不同意；第二个方案是其公司将对方已支付的20万退还给对方，对方将运上车的所有设备还给其公司，当时其就说公司可能没有20万给他们。之后其去厂里的大门，其怕对方的车子将设备拉走了，但去看的时候，对方的车辆都不见了，后慕经理跟对方谈了一会就让对方离开公司了，说是第二天让对方来和老板张某解决此事。（2）24台设备中对方最后拉走了22台，剩下的10万元对方没有支付，因为他们说30万是购买其公司仓库内所有的设备，而只让他们拉走一部分，所以他们就拒绝再支付货款。
（三）勘验、检查笔录
现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场的情况。现场位于东莞市寮步镇向西村傲天弘电子有限公司。
（四）书证
1.收条、收据：证实东莞市傲天弘电子有限公司于2012年3月8日收取“李先生”购买设备订金5万元，于2012年3月14日两次收取“李士良”购买工厂设备及设施物品货款共15万元。
2.合同书：证实东莞市傲天弘电子有限公司与“李先生”交易的内容和金额。签订时间2012年3月8日，内容机器设备共24台（列明型号及数量），交易金额30万元。杨某代表傲天弘公司签字。
3.营业执照：证实东莞市傲天弘电子有限公司工商登记情况，企业类型为有限责任公司。
4.涉案财产参考价格核定表：因型号、品牌不详，东莞市物价局价格认证中心未能提供格力牌空调、凌格风牌空压机、日本九州松下牌板卡、日本九州松下牌驱动箱、CM95R托盘、东凌牌变压器、日本九州松下牌三箱电源控制箱、日本九州松下飞达仁洋机、日本九州松下牌接驳台、日本九州松下CM95真空泵、飞达进料器测试架等物品的市场参考价格。
（五）视听资料
现场监控录像光盘：证实本案案发过程，2012年3月14日9时许开始，李香华等人纠集一帮搬运工及陆续召集7辆车到场，共搬走约定交易机器22台，以及交易外的空调二台、电源箱、接驳台、进料器等物品一批。
（六）被告人供述与辩解
李香华：辩称（1）其没有去过虎门镇盈基实业有限公司。其平常都在深圳，这几年都没有来过东莞，其侄子出事是其来东莞的第二次，华润商场那一次是其第一次来东莞。（2）其的主要业务是空调，因为空调的话其比较在行，机械的话其拿不准，所以其不会参与买卖二手机械。
检察讯问笔录：其从来没有去过寮步镇、清溪镇、虎门镇。
原审期间：李香华于2013年3月6日、8月15日向我法院提交了两份书面陈述书，主要内容是：（1）确认买卖及货款交付过程：2012年3月8日我与傲天弘公司黄经理及杨主任商定好交易内容，并交付5万元定金，同月14日拉货，后黄经理说有24台机器在留下，我同意，黄经理让我先将21台机器装车，边装车边协商3台机器的钱。交易过程中因该公司的房东要求付清房租才能拉货，我就付了15万元。后双方协定，3台机器扣10万，我同意，后黄经理出去接个电话说机器不卖了，双方因此发生争执。我要求将机器卸下来，让黄经理退回我已支付的20万，黄经理说没有办法退。（2）关于案发当天其在傲天弘公司的停留时间：3月14日晚（22-23时）因双方产生纠纷，我报了警。
（二）2012年7月6日，被告人刘某A（另案处理）与被害人罗某商定以人民币32万元购买东莞市横沥华润广场三楼原海港酒楼空调等旧物品，刘支付了人民币10万元定金，双方签订了协议，规定付清全部费用才可搬运物品。次日，在未付清余款的情况下，刘某A纠集被告人李某甲及多名搬运工强行拆卸空调，后被罗某等人阻拦。刘某A见强拆不成功，便诡称协议外的酒楼楼顶四台大空调也是协议内其购买的物品，被告人李香华、李某乙以此为由向罗某进行敲诈勒索，后罗被迫赔偿给李香华等人人民币8000元。
上述事实，有公诉机关出示，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）被害人陈述
罗某（东莞市盛世商贸有限公司经理）的陈述：原海港酒楼处理物品，东城废品公司报价最高32万元，2012年7月5日其打电话给对方，对方说可以。7月6日15时许，对方刘某A、“赵先生”、男子A三人到其公司商谈收购废旧物品的事情，之后签订合同，先付10万元订金，货物在钱付清后才能拉走，并叫付某带对方看了要卖的物品。7月7日早上10时许，对方10多人来搬运、归类废旧物品，其跟“赵先生”在楼顶交代清楚哪些是可以拆的，哪些不能拆的，并叫付某在现场跟进，一小时后付打电话说对方把空调往楼下放，其过去阻止，刘某A也过来了，其就跟刘某A说之前是说好付完钱再搬东西，为何现在把东西搬下来，刘某A说他们是请了一帮工人来拆空调，几百元一个工人，搬下来也不拉走，其叫付带保安上去叫拆东西的人下来，把门锁好，之后其就走了。10分钟后付又打电话来说叫不动对方，于是其就报警了。警察过来后，刘某A就和一个姓李的男子过来，姓李的说“你的东西卖多少钱，这个除了那个又不准动还能值多少钱”，其说“上面的东西有银行的，及其他商户的，协议书上写明只处理酒楼的东西”，刘某A就说“如果你们说那几台大空调（中国银行的）不是，我们会报那么多钱吗”。其说今天早上你们来拆的时候其才一台一台跟“赵先生”说清楚，你把“赵先生”叫过来，但是“赵先生”一直没有过来，其就跟他们说“如果不要的话把东西跟我搬回去，我把订金退给你们”，姓李的说“就这样退我们的订金，想都不用想，如果你们不卖，就双倍退回订金给我们，如果你们要卖，那就是楼顶上的全部空调，如果你们要除了那些空调的话就少20万”。过了半个小时左右，男子B过来跟其说“你的天花不准动，我们要去拆空调管你说会不会动到天花，空调管的电源线是不是属于我们的，要不要动，每一台空调你还要把遥控器跟我配好”。其让警察协助将人叫下来和将门锁好，然后其回到办公室了，过了10多分钟后，刘某A和男子B到其办公室，男子B说“要么重新谈价钱，要么给了10万元的订金就拿10万元的东西走”，其不同意，其提出退押金给他们，男子B说“我们叫了那么多人过来，又请车过来，这个损失你们来赔”，并提出赔四万五千元，其说赔五千元，男子B要一万元，后双方谈到八千元，其叫刘某A把空调搬到一楼，搬完后财务室退了对方10万元订金及给了八千元赔偿款。姓李的跟其说不赔就没完，其怕因为一点钱的事情对方会用一些违法的手段来影响其做生意，所以其才提出补偿方案。
辨认笔录：罗某辨认出李香华即在会议室跟其谈赔偿的男子B，李某乙即那名说“这个事情不赔没完”的姓李的男子。
（二）证人证言
1.付某（横沥镇盛世商贸有限公司主任）的证言：2012年7月5日下午，公司罗某经理打电话给其说有人会来海港酒家看废旧物品，叫其准备好人员负责跟进，在整理期间不能带走任何物品。7月6日9时许，其接罗指示打开酒楼门让20多人进去整理物品，其叫三名保安人员彭某、盘某云、杨某看守，其就离开了。12时许，保安队长盘某打电话给其说对方把空调从楼顶吊下来，其过去阻止，这时男子一很不满地说“我只听老板的，老板给了钱我就帮他拉，你们不让我们拉谁给我工资”。后其打电话给罗请示时，对方并没有停止，其上前继续劝阻，对方的人开始起哄，其中还有人说了一句话，大概是他们人多，拿他们没办法，罗过来后刘某A借口说是为了节省工钱，先吊下来，不搬走，罗不同意叫他们停下来，刘假装答应，待罗回办公室后又继续吊空调，其又打电话给罗，警察和罗过来，过了没多久，男子二和男子三都开着小车到了，后来警察叫上罗经理和刘某A、男子三一起到办公室调解，调解未果，后来男子三出了三个方案，第一个是他们给了10万元的订金，要拿10万元的货；第二个是他们说天花板上的线路属于空调范围，要连线路一起拆走；第三个方案是对方来了38个人，每人工钱300元一天，还有那38人的生活费、路费、车费等费用，要适当补偿他们3万元，后来公司赔偿对方8千元，刘某A就到公司拿了8千元。刘某A的人一共吊下30台空调室外机，后来刘某A叫他的人把那些室外机搬到其公司指定的地方放好。
辨认笔录：付某辨认出李香华即男子三，李某甲即男子一，李某乙即男子二。
2.陈某丙（横沥镇盛世商贸有限公司副经理）的证言：2012年7月6日12时许，其在办公室看到杨某，杨某说罗某在海港酒楼差点和别人打起来了，现场有警察，其一听马上往酒楼方向走过去。其到场后看到罗和男子一在谈话，双方就到办公室解决，男子二向罗提出三个方案，通过讨价还价给了对方8000元。对方离开的时候其看到有30多人，具体没数过。能辨认出负责的三个男子，一个叫刘某A，一个男子一，另一个男子二。
辨认笔录：陈某丙辨认出男子二即李香华，及辨认出男子一即李某乙。
3.刘某B（男，41岁，系东莞市横沥华润物业办公室主任）的证言：2012年7月6日16时许，对方两名男子和其两位经理来到会议室谈解决方案，说话很大声，其听到对方提出赔偿45000元，罗问怎么算出来的，后来罗答复给他们五千元，对方不同意，经过讨价还价，罗就拿出合同来说要走法律程序，对方说要走就走。到了16时50分许，他们还在谈，其就下班离开了。
辨认笔录：刘某B辨认出李香华即与罗经理谈判的男子。
4.盘某（横沥华润商场保安）的证言：2012年7月6日12时许，其在商场例行巡查，一保安说商场楼顶拆空调的人现在要把空调吊下来，其马上到楼顶看见有二三十名男子，并说你们没有办理手续不能把空调吊下去，男子一就说你要说就跟老板说，只听老板的，后他们强制把空调吊下去，其阻止不了就打电话给付某，付过来后也无法阻止，就打电话给罗某经理，十几分钟过后罗来叫其把对方赶下来，把门锁上。后来就听到罗跟男子四谈如何解决此事，男子四说：我们来了那么多人肯定要补偿一点，或者每人给300元，如果你们敢锁门的话后果自负。他们就到办公室继续谈，十分钟后对方的人已经下来了，他们就把楼顶门锁好。
辨认笔录：盘某辨认出男子一即李某甲，男子四即李香华。
5.李某丁东（东莞市横沥镇盛世商贸有限公司财务员）的证言：2012年7月6日16时许，其所在的横沥镇盛世商贸有限公司因出售废旧物品被迫退回10万元订金和8000元拆卸费。
（三）勘验、检查笔录
1.现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场的情况。现场位于东莞市横沥镇华润商场三楼原海港酒楼杂物室。
2.现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场的情况。现场位于东莞市横沥镇华润商场三楼阳台。阳台上有四台冷气机。
（四）书证
1.支付证明单：证实2012年7月6日横沥镇盛世商贸有限公司付给刘某A物品拆卸款8000元。
2.协议书：证实东莞市盛世商贸有限公司与刘某A签订废旧物品买卖合同的内容。其中协议有：甲方处理给乙方所属废旧物品为酒楼：桌椅、厨房设备、厨具、空调、电视、电脑、办公设备、餐具（不含天花板及电路电线设备）等；注：签订协议时先付10万，余下22万＋5万保证金于2012年7月9日前付清全部费用方可搬运货物。
3.说明材料：田坑派出所证实寮步镇傲天弘电子有限公司、虎门镇盈基实业有限公司、横沥镇华润广场原海港酒楼在案发后，有报案，但当时没有传唤李香华等人询问相关笔录，故无法提取李香华等人在该三被害单位案发时的询问笔录。
4.说明材料：因横沥华润广场原海港酒楼在案发时没有安装监控录像，横沥铿锵厂的监控录像在案发时已损坏，故田坑派出所无法提取该两被害单位的监控录像。
（五）被告人供述与辩解
1.李香华的供述：（1）其于2012年7月初在横沥镇华润万家二楼一个老酒楼看过二手空调。其是在前一天路过深圳武警医院，其妹夫还有几十个搬运工在路边谈论，说是有人在东莞收购了一个酒楼，第二天会请他们去拆卸空调，其就留意了一下。后其一个人开车来到横沥华润万家，其到了以后了解到，买下这个酒楼的是一个老乡姓刘，姓刘的已经将所有空调拆下来了，放在华润商场后面的路边。其看了一下空调，姓刘的男子向其开价十四万，其当时看这批空调成色不是很好。后姓刘的男子叫其到办公室听一下是多少钱买的，到了办公室后，其在他们的谈话中了解到，姓刘的男子好像是三十万买的，其在办公室待了一会之后就走了。后来听当时搬运的工人说，这次生意没有做成，酒店的老板赔偿了刘老板八千元。（2）当时小伟也在场，但其不知道小伟在现场做什么。
辨认笔录：李香华辨认出李某乙，以及指认出东莞市横沥镇华润商场原海港酒楼。
检察讯问笔录：辩称（1）2012年6、7月的一天，其接到电话说横沥镇有旧空调可以收购，然后其根据对方说的地址到了横沥华润广场一个酒楼，但买这个酒楼的人说没有空调卖，然后其就走了。（2）打电话给其的人是一个通过互联网知道其电话号码的人，具体是谁其不清楚。其是通过互联网然后到深圳附近收购旧空调，做二手空调生意的。
2.李某乙的供述：（1）大概于2012年6月底、7月初，有一个老乡叫其到横沥镇看过一个酒店的旧空调等物品，其坐他们的面包车过去的，过去后其看了那些空调太烂了就没有要，然后其自己坐公交车走了。（2）其不清楚拆空调的时候是否有发生纠纷，也没有因为买卖这批空调的事情跟酒店方面的人商谈过，也不知多少钱买这些空调。
检察讯问笔录：2012年7月初，有一个老乡跟他说在横沥华润广场一酒楼有旧空调卖，就跟着他到酒楼看空调，空调很烂，就没要，之后走了。当时有李某乙、李香华及好多个搬运工在，但李香华不是跟他一起去的，李某甲不在场。
3.李某甲的供述：其没有到过横沥镇华润广场一酒楼购买旧物品，其到横沥镇就两次，一次是跟李某丙一起到铿锵厂看机器，但当天没有谈成交易，另一次就是7月16日去铿锵厂买机器。
（三）2012年7月11日，被告人李某甲来到东莞市虎门镇盈基实业有限公司（以下简称盈基公司）与该公司员工李某戊商定以人民币7万元购买盈基公司的五台旧塑胶机，李某甲交给李某戊人民币1万元订金。次日8时许，被告人李某乙、李某甲纠集了一帮搬运工来到盈基公司，称购买的是盈基公司的全部机械设备，并指挥搬运工进行拆卸，李某戊见状报警。李某甲等人要求双倍赔偿订金，后李某戊被迫赔偿给李某甲等人人民币2000元。
上述事实，有公诉机关出示，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）被害人陈述
李某戊（盈基实业有限公司员工）的陈述：（1）工厂计划搬厂，厂内有五台塑胶机要处理。2012年7月11日，其在网上看到一个二手机械收购的信息后，联系了对方。对方一名手臂烫伤的男子带了两个人过来看机械，后讲好以七万元交易，该名男子坚持要交定金，他们交了1万元。第二天8时许，他们到了工厂，其打开车间门，他们的搬运工就直接进厂，准备拆卸设备，手臂烫伤的男子就说，他们收的是他们工厂全部的机械，每吨2000元。有点脱发的男子就指挥搬运工拆卸他工厂所有的机械设备，其出来阻拦，他们不听，后来报警了。报警之后，他们说要双倍赔偿定金给他们，警察来了之后，他们说他们来了这么多人，每个人都要工钱，还有车费等借口问他们要赔偿五千元，后来谈到2000元成交，他们拿了钱后才离开。（2）机械都是四至五吨，他们当时没有叫相应的机械设备过来，人员根本搬不了。交定金的时候，其提出不用交，但他们以各种理由将定金交给其。
辨认笔录：李某戊辨认出李某甲就是过来交钱的人，李某乙是当时指挥拆机器并要求赔偿的人。
（二）证人证言
邱某（盈基公司员工）的证言：（1）2012年7月12日10时许，其在虎门小捷工业区417号内工作时，看见同事李某戊在车间内跟一班男子发生矛盾，有10多名男子手上每人拿着锤子等工具，他们都像搬运工人似的，其看见2号男子指挥着10多名男子拆卸工厂的全部机械设备，1号男子在车间时其跟他发生了口角，他有想动手殴打其的意图，但最后还是没有打到，最后就报案了，那群男子说要他们双倍赔偿订金给他们，之后警察到场后，他们就说他们来了这么多人，每个人都要工钱还有车费等借口要李某戊赔偿5000元，后来谈到2000元成交，李某戊给钱的经过其就不知道了。（2）对方有威胁，其在跟他们发生口角时，1号男子跟其说“你这算什么，我一个拳头都能搞定你了”。（3）其认为，他们根本就不是想购买机械的，就是找个借口向他们要钱，当时机械都少不了5吨，人手是搬运不动的，他们都没有叫相应的机械来搬运，他们当时厂人少，那群男子并且带着这么多人过来给他们产生压力，被迫交钱给他们。
辨认笔录：邱某辨认出李某甲就是到厂里要拉机器并恐吓其的男子；李香华就是到现场并帮李某甲说话的人；李某乙当时也在现场帮李某甲说话的人，当时其感觉李某乙是该伙人的老板。
（三）勘验、检查笔录
现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场的情况。现场位于东莞市虎门镇捷南路417号盈基实业有限公司。
（四）书证
说明材料：田坑派出所证实寮步镇傲天弘电子有限公司、虎门镇盈基实业有限公司、横沥镇华润广场原海港酒楼在案发后，有报案，但当时没有传唤李香华等人询问相关笔录，故无法提取李香华等人在该三被害单位案发时的询问笔录。
（五）被告人供述与辩解
1.李香华的供述：辩称其没有去过虎门镇盈基实业有限公司。
检察讯问笔录：辩称其从来没有去过虎门镇。
2.李某乙的供述：辩称其没有去过虎门镇。2012年7月份除了来横沥一次（即本案第五宗犯罪事实）以外没有来过东莞。
检察讯问笔录：辩称其没有去过虎门镇。
3.李某甲的供述：辩称没有去过虎门镇盈基实业有限公司买卖二手机器。
（四）2012年7月3日，被告人李某丙','2018-10-04
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