福建省厦门市海沧区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)闽0205刑初604号
公诉机关厦门市海沧区人民检察院。
被告人蒙军，男，1973年2月28日出生，汉族，籍贯广西宾阳县，小学文化，无业，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。2016年11月2日因涉嫌犯诈骗罪被厦门市公安局海沧分局刑事拘留，同年12月9日被逮捕，现羁押于厦门市第二看守所。
厦门市海沧区人民检察院以海检公诉刑诉〔2017〕414号起诉书指控被告人蒙军犯诈骗罪，于2017年7月28日向本院提起公诉。本院经审理，于2017年8月30日作出刑事判决。宣判后，被告人蒙军提出上诉。2017年10月30日福建省厦门市中级人民法院以原判认定蒙军犯诈骗罪的部分事实不清、证据不足为由发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，于2018年2月27日公开开庭审理了本案。厦门市海沧区人民检察院检察员蔡维峰出庭支持公诉。被告人蒙军到庭参加诉讼。经厦门市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月，现已审理终结。
厦门市海沧区人民检察院指控，2016年5月至10月期间，被告人蒙军与诈骗分子事前通谋，先后多次帮助他人提取诈骗所得款项并获取所取款项10%的抽成。2016年7月11日，上海莘庄工业区东翼商务发展有限公司（以下简称上海东翼公司）被诈骗分子骗取人民币（下同）97万元，同日，被告人蒙军持银行卡帮助取走4900元。2016年10月21日，厦门市今标船务有限公司（以下简称厦门今标公司）被诈骗分子骗取50万元，同日，被告人蒙军持银行卡帮助取走4万元。2016年11月2日被告人蒙军被抓获，归案后对上述犯罪事实供认不讳。为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人，并宣读、出示了银行卡交易明细清单等书证、证人汪某等人证言、被害单位书面陈述、取款监控截图等视听资料、到案经过说明等证据。起诉认为，被告人蒙军以非法占有为目的，明知是电信网络诈骗所得而与他人事前通谋，并帮助他人通过银行柜员机取现，共同骗取他人钱款共计人民币147万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人蒙军起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人蒙军归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人蒙军对起诉指控其取现诈骗款无异议，并自愿当庭认罪，辩解其只知道是骗来的钱，未与诈骗分子事前通谋。
经审理查明，2016年5月至10月期间，被告人蒙军明知是诈骗款项，仍多次帮助他人用他人银行卡在广西南宁市宾阳县多个银行柜员机提取诈骗所得款项，并获取所取款项10%的抽成。具体如下：
2016年7月11日，上海东翼公司财务人员赵某、顾某被骗加入冒充该公司高级QQ群，之后赵某在该QQ群内被冒充该公司董事长夏敏的诈骗分子以往来款汇款为由将公司97万元汇给烟台良增商贸有限公司账号为37×××34的银行账户。之后诈骗款被诈骗分子转入其他账户。同日，被告人蒙军持卡号为62×××48的银行卡在宾阳县建行柜员机帮助取走上述诈骗款4900元。
2016年10月21日，厦门今标公司财务人员汪某被骗加入冒充该公司工作QQ群“金标船务工作群”，之后被该QQ群内冒充其公司总经理王某的诈骗分子以指示其合同退款为由，将公司款项50万元转账给户名为屈世强、卡号为62×××43的银行账户。之后诈骗款被诈骗分子转入其他账户。同日，被告人蒙军持卡号为62×××71、62×××76的2张银行卡分别在宾阳县中行、工行银行柜员机帮助取走上述诈骗款6笔共4万元。
案发后，被害单位均及时报警。厦门市公安局海沧分局经侦查确认被告人蒙军参与作案，并于2016年11月2日在宾阳县抓获被告人蒙军。归案后，被告人蒙军对上述犯罪事实供认不讳。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1.报警登记、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、到案经过说明、抓获经过说明、证明、情况说明证明，被害单位报警，公安机关立案侦查、抓获被告人及对被告人采取强制措施的情况。
2.户籍证明、违法犯罪经历查询情况说明证实，被告人蒙军的自然情况，无前科劣迹。
3.扣押决定书、扣押清单、暂扣财物收据证明，公安机关从被告人蒙军处扣押作案工具手机一部（含号码卡一张）。
4.提取笔录、接受证据清单、QQ聊天记录截图、情况说明证明，公安机关从汪某处提取其与诈骗分子QQ群聊天记录截图及聊天记录内容。
5.接收证据清单、手机通信截图证明，公安机关向王某提取其手机案发当天通话记录、短信息、及其本人QQ号等。
6.提取笔录、接收证据清单、QQ聊天记录截图证明，赵某提供其于案发当天在QQ群内与“夏敏”的聊天记录。
7.营业执照、被害单位上海东翼公司书面陈述、银行交易凭证、账户历史明细清单、资金流向图、电汇凭证、单位客户专用回单证明，2016年7月11日，上海东翼公司转账97万元到烟台良增商贸有限公司账户37×××34，之后该笔钱款通过多个账户多次转账，其中20100元转入62×××48（户名郭小惠）账户。
8.营业执照、被害单位厦门今标公司书面陈述、网络转账记录手机截图、账户历史明细清单、客户信息资料、银行卡跨行交易查询单、资金流向图证明，2016年10月21日，厦门今标公司通过6230…9196（户名黄弯弯）账户转账汇款5笔各10万元到62×××43（户名屈世强）账户，之后该笔钱款通过多个账户多次转账，其中20100元转入62×××71账户，20100元转入62×××76账户。
9.银行柜员机取款监控视频截图等视听资料证明：（1）2016年7月11日13时41分许，蒙军持62×××48银行卡在建行宾阳财政路支行取款4900元。（2）2016年10月21日蒙军持62×××71、62×××76银行卡，分别在中行宾阳县芦圩镇临浦街129号、工行宾阳临浦街自助银行宾州镇临街的柜员机取款6笔共4万元。
10.证人顾某证言证明，其系上海东翼公司出纳，2016年7月11日上午与公司财务科长赵某被骗加入所谓该公司高级QQ群，后赵某在该QQ群内被冒充公司董事长夏敏的诈骗分子以往来款汇款为由将公司97万元汇款给烟台良增商贸有限公司，其根据赵某指示到银行汇款后，对方又要求赵某汇款236万元，赵某遂向董事长夏敏核实才发现被骗。
11.证人赵某证言证明，其系上海东翼公司财务科科长，2016年7月11日上午其被骗加入所谓该公司高级QQ群，后在该QQ群内被冒充公司董事长夏敏的诈骗分子以往来款汇款为由指示公司出纳顾某将97万元汇款给烟台良增商贸有限公司，后对方又要求其汇款236万元，其遂向董事长夏敏核实才发现被骗。
12.证人汪某证言证明，其系厦门今标公司财务经理，2016年10月21日，其被冒充其同事邱某的QQ号27×××55拉入冒充其公司工作群的QQ群“金标船务工作群”，之后被该QQ群内冒充其公司总经理王某的诈骗分子以指示其合同退款为由，将公司款项50万元转账给户名为屈世强、卡号为62×××43的账户。
13.证人王某证言证明，其系厦门今标公司总经理，2016年10月21日11时许，公司财务经理汪某告知其根据其指示转账50万元，后发现系他人冒充其QQ账户以其身份在QQ群上指示汪某从公司转账50万元给对方。当天10点多，其手机接到几个陌生号码用自动语音说“验证码…”及几条写有验证码的短信，应该是骗子防止汪某给其打电话故意骚扰。
14.证人邱某证言证明，其系厦门今标公司人事主管，其未曾使用27×××55的QQ账号。
15.证人林某证言证明，其系厦门今标公司出纳，2016年10月21日10时许其根据汪某的指示用账户6230…9196（户名黄弯弯）分5笔共转账50万元到62122626100015643（户名屈世强）账户，汪某告知其系很急的合同退款，其质疑没有单据，汪某称总经理在开会，电话打不通，已跟总经理在QQ上确认。当天11时许总经理回公司，其得知被诈骗。
16.被告人蒙军供述和辩解及辨认笔录证明，其于2016年2月至10月多次帮助外号为“阿某”的男子用他人银行卡在广西宾阳多个银行柜员机取款，并按取款金额10%抽成。2016年5月，其帮“阿某”取款被吞卡，“阿某”威胁要其还款2万元，并称钱是网络诈骗款，要其以后帮助取款，其同意，后帮助取款数次。其在银行柜员机取款时，“阿某”在外面等，其取款后交给他，他再分其10%的抽成。经辨认，确认2016年7月11日持建行卡62×××48取款4900元的监控截图中取款人系其本人；2016年10月21日持农行卡62×××71、62×××76取款六笔共4万元的监控截图中取款人系其本人。
本院认为，被告人蒙军明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助转移诈骗犯罪所得，通过银行柜员机取现，金额共计人民币44900元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪。被告人蒙军系提取诈骗款的提款组成员，应对直接参与的犯罪数额承担刑事责任，犯罪数额为取款金额44900元，而非诈骗团伙涉案总金额147万元。公诉机关指控的犯罪金额不当，予以纠正。被告人蒙军在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人蒙军归案后如实供述所犯罪行并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人蒙军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月2日起至2019年7月1日止；罚金应于判决书生效的第二日起十日内缴纳。）
二、责令被告人蒙军退赔被害单位厦门市今标船务有限公司人民币40000元、退赔被害单位上海莘庄工业区东翼商务发展有限公司人民币4900元。
三、缴获的作案工具手机一部依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 牟 燕
人民陪审员 柯振嘉
人民陪审员 高闪曲
二〇一八年四月二十七日
法官 助理 陈淑芳
代书 记员 程 颖
附本案所适用的相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。