江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初1926号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人徐小飞，男，1980年9月23日生，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省武陟县。1999年10月因犯盗窃罪被河南省温县人民法院判处有期徒刑十年；2014年9月因犯诈骗罪被安徽省定远县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，2014年10月25日刑满释放。2017年3月18日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月20日经江阴市人民检察院批准逮捕，次日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2017）1814号起诉书指控被告人徐小飞犯诈骗罪，于2017年9月4日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年11月6日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张庆苗出庭支持公诉。被告人徐小飞到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人徐小飞于2015年4月下旬，携酒托女“小雪”（另案处理）加入陈某2、陈某1等人（均已判刑）的酒托诈骗团伙，前期被告人徐小飞担任保安工作，负责望风及帮助酒托女摆脱被害人的纠缠；后自2015年5月中下旬，其除担任保安外，同时联系“键盘手”获取被害人信息，并传达给陈某2，由陈某2统一安排给酒托女实施诈骗。被告人徐小飞伙同陈某2、陈某1等人于2015年4月25日至5月25日，在江阴市顾山镇北国环镇路鼎尚茶座、长泾镇环南路209号皇庭茶艺会所部分卡座、无锡市锡山区东港镇港下锡港东路钱某2音乐茶吧等指定地点，用低价红酒和饮料勾兑后以高档红酒的价格卖给酒托女骗来的男性网友消费，从中牟取暴利。诈骗所得钱款由陈某2、陈某1、酒托女、键盘手等按比例分配，另支付保安固定工资。被告人徐小飞担任保安时，获取100元/天的工资；同时获取其“传号”诈骗所得收益的10%。
被告人徐小飞共参与诈骗93次，涉案金额人民币102000余元（详见明细表）。其中被告人徐小飞“传号”后诈骗6次，涉案金额人民币5600余元。
另查明，案发后，同案犯陈某1等人已退赔上述共同实施的83次诈骗所得共计人民币85551元，另有涉及被害人李某、王某1、顾某、王某2、董某、马某、朱某、杨某1均、钱某1、谭某的10次诈骗共计人民币16528元尚未追缴。
上述事实，被告人徐小飞多次供述在卷，在开庭审理过程中亦未提出异议，并有被害人杨某1均、肖某、费某、谭某、孙某、顾某、李某、钱某1、王某1、王某2等人的陈述笔录，同案犯陈某2、陈某1、颜某、齐某、王某3的供述笔录，辨认笔录和照片，电子物证检查工作记录，刑事案件侦破经过，同案犯陈某2、陈某1、颜某等人的刑事判决书，被告人徐小飞的户籍、前科资料等证据证明，足以认定。
本院认为，被告人徐小飞与他人共同，以非法占有为目的，多次采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人徐小飞曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人徐小飞在其负责传号的诈骗犯罪中起主要作用，系主犯；在其担任保安的犯罪事实中起次要作用，系从犯，归案后能如实供述罪行，当庭自愿认罪，根据其全案情节，予以减轻处罚。公诉机关指控被告人徐小飞犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人徐小飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年3月18日起至2018年12月17日止），并处罚金人民币五千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳)。
二、责令被告人徐小飞与同案犯继续连带退赔违法所得人民币16528元，发还被害人李某6224元、王某1260元、顾某400元、王某2380元、董某300元、马某720元、朱某4234元、杨某1均870元、钱某1990元、谭某2150元。
判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审判
审 判 长 夏 瑾
人民陪审员 吕云瑞
人民陪审员 薛建平
二〇一七年十一月十六日
书 记 员 缪 慧
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
徐小飞案诈骗明细
时间
|
被害人
|
地点
|
被骗金额（元）
|
1
|
2015.4.25
|
胡必容
|
鼎尚茶座
|
2400
|
2
|
2015.4.25
|
钱白度
|
鼎尚茶座
|
380
|
3
|
2015.4.25
|
马路
|
鼎尚茶座
|
850
|
4
|
2015.4.2左右
|
鲍学锋
|
鼎尚茶座
|
500
|
余元
5
|
2015.4.25
|
刘兵
|
鼎尚茶座
|
1550
|
6
|
2015.4.25
|
徐良兴
|
鼎尚茶座
|
800
|
7
|
2015.4.25
|
张逸
|
鼎尚茶座
|
640
|
8
|
2015.4.26
|
马欢君
|
鼎尚茶座
|
1550
|
9
|
2015.4.26
|
赵丹
|
鼎尚茶座
|
500
|
10
|
2015.4.26
|
罗昌嗣
|
鼎尚茶座
|
200
|
余元
11
|
2015.4.26
|
倪新成
|
鼎尚茶座
|
650
|
12
|
2015.4.26
|
孙小东
|
鼎尚茶座
|
700
|
13
|
2015.4.26
|
王国强
|
鼎尚茶座
|
350
|
14
|
2015.4.26
|
梁建伟
|
鼎尚茶座
|
600
|
余元
15
|
2015.4.26
|
张建
|
鼎尚茶座
|
650
|
16
|
2015.4.27
|
缪浩科
|
鼎尚茶座
|
600
|
余元
17
|
2015.4.27
|
马强强
|
鼎尚茶座
|
300
|
18
|
2015.4.28
|
曾棚
|
鼎尚茶座
|
980
|
19
|
2015.4.28
|
赵岐
|
鼎尚茶座
|
1000
|
20
|
2015.4.28
|
ＸＸ
|
鼎尚茶座
|
400
|
余元
21
|
2015.4.29
|
朱健
|
鼎尚茶座
|
400
|
22
|
2015.4.29左右
|
杨展才
|
鼎尚茶座
|
800
|
23
|
2015年4月底
|
鲁士涛
|
鼎尚茶座
|
1200
|
24
|
2015.4.30
|
张德福
|
华怡歌舞厅
|
550
|
25
|
2015年5月初
|
朱利春
|
皇庭茶艺会所
|
600
|
26
|
2015年5月初
|
孙斌
|
皇庭茶艺会所
|
300
|
27
|
2015年5月上旬
|
陈石成
|
皇庭茶艺会所
|
900
|
余元
28
|
2015.5.2
|
邹海
|
皇庭茶艺会所
|
550
|
29
|
2015.5.3
|
牛春
|
皇庭茶艺会所
|
1000
|
余元
30
|
2015.5.5
|
顾嘉伟
|
皇庭茶艺会所
|
1074
|
31
|
2015.5.5
|
黄春安
|
皇庭茶艺会所
|
1852
|
32
|
2015.5.5
|
涂茂钱
|
皇庭茶艺会所
|
240
|
33
|
2015.5.5
|
秦群
|
皇庭茶艺会所
|
650
|
34
|
2015年5月中旬
|
徐平
|
鼎尚茶座
|
200
|
35
|
2015年5月中旬
|
石玉松
|
鼎尚茶座
|
3300
|
36
|
2015年5月中旬
|
周志春
|
鼎尚茶座
|
670
|
37
|
2015年5月中旬
|
梁杰
|
鼎尚茶座
|
200
|
38
|
2015.5.13
|
杨志明
|
鼎尚茶座
|
2300
|
39
|
2015.5.13
|
缪圣光
|
鼎尚茶座
|
2400
|
余元
40
|
2015.5.13
|
陈尚雷
|
鼎尚茶座
|
695
|
41
|
2015.5.14
|
严文清
|
鼎尚茶座
|
1800
|
42
|
2015.5.14
|
张应红
|
鼎尚茶座
|
1000
|
43
|
2015.5.14
|
李明华
|
鼎尚茶座
|
600
|
44
|
2015.5.15
|
刘万泉
|
鼎尚茶座
|
1130
|
45
|
2015.5.15
|
孙金堂
|
鼎尚茶座
|
900
|
46
|
2015.5.15
|
黄士文
|
鼎尚茶座
|
150
|
47
|
2015.5.15
|
马腾
|
鼎尚茶座
|
600
|
48
|
2015.5.15
|
王永
|
鼎尚茶座
|
690
|
49
|
2015.5.15
|
李标
|
鼎尚茶座
|
800
|
50
|
2015.5.16
|
廖伯兵
|
鼎尚茶座
|
1600
|
51
|
2015.5.16
|
ＸＸ
|
鼎尚茶座
|
250
|
52
|
2015.5.16
|
李威望
|
鼎尚茶座
|
400
|
53
|
2015.5.16
|
郗小杰
|
鼎尚茶座
|
400
|
54
|
2015.5.16
|
庞海涛
|
鼎尚茶座
|
1800
|
55
|
2015.5.16
|
吴尚彬
|
鼎尚茶座
|
1900
|
56
|
2015.5.16
|
张金浦
|
鼎尚茶座
|
1400
|
57
|
2015.5.16
|
魏鹏
|
鼎尚茶座
|
800
|
58
|
2015.5.16
|
欧元科
|
鼎尚茶座
|
600
|
59
|
2015.5.17
|
毛敏
|
鼎尚茶座
|
600
|
余元
60
|
2015.5.17
|
黄勇明
|
鼎尚茶座
|
600
|
61
|
2015.5.17
|
何青山
|
鼎尚茶座
|
600
|
余元
62
|
2015.5.18
|
刘兵
|
鼎尚茶座
|
720
|
余元
63
|
2015.5.19
|
刘高
|
鼎尚茶座
|
800
|
64
|
2015.5.19
|
吴汉超
|
鼎尚茶座
|
2250
|
65
|
2015.5.20
|
胡磊
|
鼎尚茶座
|
11610
|
余元
66
|
2015.5.20
|
于东明
|
鼎尚茶座
|
850
|
67
|
2015.5.20
|
赵科伟
|
鼎尚茶座
|
550
|
68
|
2015.5.20
|
王金
|
鼎尚茶座
|
950
|
69
|
2015.5.20
|
刘洋
|
鼎尚茶座
|
2600
|
70
|
2015.5.20
|
唐泽明
|
鼎尚茶座
|
800
|
71
|
2015.5.21
|
盛银龙
|
鼎尚茶座
|
200
|
72
|
2015.5.20左右
|
张帅华
|
钱旺音乐茶吧
|
850
|
73
|
2015.5.24
|
牛帅
|
钱旺音乐茶吧
|
1600
|
74
|
2015.5.24
|
刘岩岩
|
钱旺音乐茶吧
|
910
|
75
|
2015.5.24
|
黄晓伟
|
钱旺音乐茶吧
|
1820
|
76
|
2015.5.24
|
章亮
|
钱旺音乐茶吧
|
840
|
77
|
2015.5.25
|
吕建喜
|
钱旺音乐茶吧
|
600
|
余元
78
|
2015.5.25
|
卢才明
|
钱旺音乐茶吧
|
560
|
79
|
2015.5.25
|
周宗富
|
钱旺音乐茶吧
|
830
|
80
|
2015.5.25
|
卢小龙
|
钱旺音乐茶吧
|
500
|
81
|
2015.4.26
|
李坤穆
|
鼎尚茶座
|
6224
|
82
|
2015年4月下旬
|
王军
|
鼎尚茶座
|
260
|
83
|
2015年4月底
|
顾科彬
|
鼎尚茶座
|
400
|
84
|
2015.4.28
|
王见
|
鼎尚茶座
|
380
|
85
|
2015年5月上旬
|
董守印
|
鼎尚茶座
|
300
|
86
|
2015.5.16
<td width=01lyd','2018-10-04 08:21:04',0,'web',NULL);