河南省郑州市金水区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)豫0105刑初14号
公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。
被告人董卫华，男，住郑州市金水区。因本案于2017年9月4日被北京市公安局东城分局抓获并临时羁押于北京市东城区看守所，同年9月8日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，10月12日被逮捕。
辩护人汤路明，河南亚太人律师事务所律师。
河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2017）1157号起诉书指控被告人董卫华犯挪用资金罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员许文丽出庭支持公诉，被告人董卫华及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
河南省郑州市金水区人民检察院指控：河南九鑫资产管理有限公司位于郑州市XX区XX路XX广场X号楼X楼。2012年，被告人任该公司副总经理，负责公司的业务开发、前期风控的调查和后期催收。2013年11月29日，董卫华利用职务之便，将“郑州中南科莱空调设备有限公司”归还给九鑫公司的1639.4748万元回款私自挪用进行其他营利活动。截止目前，董卫华仍欠九鑫公司529.4748余万元尚未归还。
针对上述指控，公诉机关提供了相关证据，认为被告人董卫华利用职务上的便利，挪用本单位资金数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，提请以挪用资金罪追究其刑事责任。
被告人董卫华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但其辩护人认为董卫华认罪态度较好，且系初犯，请求对董卫华从轻处罚。
经审理查明：2013年11月29日，被告人董卫华在担任河南九鑫资产管理有限公司副总经理职务期间，利用职务之便，将郑州市中南科莱空调设备有限公司（以下简称“中南科莱”）归还给九鑫公司的1639.4748元回款私自挪用进行其他营利活动。截止目前，董文华仍欠九鑫公司529.4748余万元尚未归还。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1.李某的陈述证实：其系河南九鑫资产管理有限公司员工，该公司位于郑州市XX路XX路XX广场X号楼X楼，2016年其公司搬至东明路红专路名门国际中心1801，董卫华在该公司任职副总经理职务，主要负责公司的业务开发、业务前置调查和风控以及逾期业务的清收回款工作。2013年11月份，中南科莱公司法人李某向其公司借款3000万元，2013年11月6日，董卫华在其办公室和李某签订两套合同，共计3000万元，但实际上放款金额为2450万元，两套借款合同的出借方都是魏双林，借款方都是中南科莱公司。2013年11月6日，其公司魏双林名下账户收到中南科莱公司预付的30万元利息后，随后，向科莱公司指定账户（户名：李某，开户行：郑州银行嵩山南路支行，账号：62×××11）放款2450万元。同年11月29日，中南科莱公司通过鲁某光大银行卡向其公司个人名下账户魏双林光大银行转账还款850万元。其公司的工作流程是由资金管理部和财务部向客户经理催款，客户经理再向借款客户催款，正常情况下资金管理部和财务部不直接和客户联系。之后，临近合同约定还款日，其多次催促董卫华余下的款项，董卫华一直说该笔借款没问题。2014年2月8日至2014年12月31日，科莱公司向其公司转账本息1080万元，董卫华称2014年2月8日转账的50万是支付的利息。后来董卫华为应付其公司的催款，安排他人冒充是“李某”，私刻科莱公司的公章，与其公司签订还款协议，之后科莱公司没再偿还过借款。实际上中南科莱公司在2013年11月29日已经将所有借款还清，董卫华利用职务之便，将中南科莱公司偿还给其公司的1600万资金私自转移用于他用。有借款合同、转账记录在卷予以佐证。经郑州市公安局物证鉴定所鉴定在还款协议上签字的不是李某本人，有鉴定意见在案予以证实。
2.证人魏某的证言证实：其2009年2月份到河南九鑫投资管理有限公司工作，董卫华是该公司副总经理，主要负责公司的业务开发、业务前置调查和风控以及业务的清收回款工作。2013年11月份郑州中南科莱空调设备有限公司向其公司借款3000万元，该笔业务由董卫华负责。其公司的业务流程是业务部门负责风控并和客户签合同，然后由各部门领导层层签署放款审批表，各级审批完成后，其负责放款。其公司和郑州中南科莱空调设备有限公司签订两份借款合同，两份借款合同金额共计3000万元，其公司实际向李某放款2450万元，2013年11月6日，其公司通过宋彦军、魏金彩的账号共向李某转款1000万元，11月7日，通过魏明池、魏双林的账号共向李某转款1250万元，2013年11月29日，郑州中南科莱空调设备有限公司向其公司还款850万元，之后再没有还款，后多次向董卫华催款也一直未还，其公司报案。经统计，2014年2月8日至2014年12月31日，董卫华向其公司回款本金770万元，回款利息310万元。
3.证人李某的证言证实：2013年其在郑州经营的中南科莱空调设备有限公司需要一笔周转资金，其2013年11月份向九鑫公司借款3000万元，实际到账2500万元左右，其于11月6日在郑州市经三路财富广场2号楼2楼签了两份借款合同，九鑫公司的经手人是该公司的副总董卫华，借款一周左右，其公司从中信银行开出一张5500万元的承兑汇票，董卫华让其将该张承兑汇票交给鲁某办理贴现还款，承兑汇票贴现后一部分用于归还九鑫公司的借款，剩下的一部分九鑫公司退还给了其，其借款、还款都是董卫华经手的，一次性归还了九鑫公司的借款，并没有向九鑫公司的出款人魏双林出具过还款协议。有银行转账明细在案予以证实。
4.证人鲁某的证言证实：其2011年通过业务关系认识董卫华，后来一直有业务关系，董卫华也多次以个人身份找其借钱。2013年其在农业路东明路口的正弘旗小区1号楼3单元502室带着四个人做票据贴现业务，董卫华是九鑫公司的副总经理，董卫华打电话给其说中南科莱公司的法人代表李某有一批承兑汇票，想让其帮忙贴现，贴现后帮助转款，并特别交待其转款的时候转出账户不能使用同一个，其安排其团队中的芦勇办理贴现业务，贴现款先转入李某本人的银行卡上，由我们用POS机从李某卡上将金额刷出，然后使用其团队的个人账户向董卫华指定的账户转款，向魏双林转款850万元，使用芦勇账户与吉永敬账户向姚盼盼（恒邦投资公司财务）浦发银行账户转款1800万元。董卫华后来对其说李某欠九鑫公司和胡某（恒邦投资公司法定代表人）的钱，但是没有说具体欠了多少，只是让其按照他的要求去转款。
5.证人胡某的证言证实：其于2013年10月份成立河南恒邦投资有限公司，其是法人，当时董卫华是公司股东，经由董卫华推荐，姚盼盼到其公司担任出纳，2013年11月30日，姚盼盼账户到账的几笔钱应该是董卫华偿还之前欠其的借款，但到账后这些钱还是由董卫华掌握，后因投资风险，其将河南恒邦投资有限公司注销。
6.经审计，由董卫华董卫华挪用河南九鑫投资管理有限公司资金共计1639.4748万元。有河南世纪联合会计师事务所出具的司法鉴定意见在卷予以佐证。
7.受案经过、到案经过证实：2016年6月12日，李某受河南九鑫投资管理有限公司委托报案称：该公司副总经理董卫华在负责九鑫公司对外融资业务开展工作期间，利用职务便利，借助九鑫公司的融资平台，以其个人名义对开展融资业务，因其个人开展的资金放贷业务发生逾期不能返还出借人款项，董卫华将郑州中南科莱空调设备有限公司归还给九鑫公司的1600万元回款私自挪用，以弥补资金缺口。为了掩盖、隐瞒郑州中南科莱空调设备有限公司已经归还贷款的事实，董卫华于2014年12月2日伪造私刻借款人郑州中南科莱空调设备有限公司的公章，并让朋友冒用“李某与九鑫公司签订虚假的《还款协议》。后董卫华以郑州中南科莱空调设备有限公司名义归还部分利息，立案后经上网追逃，2017年9月4日15时许，北京市公安局东城分局和平里派出所于2017年9月4日15时许在北京市东城区和平里中街中国银行将被告人董卫华抓获。
8.户籍证明证实被告人董卫华的身份情况。
9.被告人董卫华的供述证实：其在位于金水区经三路财富广场2号楼2楼的河南九鑫投资管理有限公司工作，在2012年开始担任该公司的副总经理职务，负责公司的业务开发、前期风控的调查和后期催收。其除了做该公司的业务外，还利用公司的平台，以其个人名义做业务，以其个人名义做的业务公司不知道。2013年11月6日，其经手了一笔公司正常业务，借款人是郑州中南科莱空调设备有限公司，借款合同金额是3000万元，实际放款是2450万元，约定日息是千分之二。2013年11月29日，李某联系其说有一张5000万元的承兑汇票，想让其帮忙贴现以偿还借款，其联系鲁某帮忙贴现，贴现后，鲁某给其打电话问给其公司的本金和利息打到哪个账户，其只让鲁某向其公司的指定账户打了850万元，其他的1600万被其挪用以周转其个人业务。郑州中南科莱空调设备有限公司实际在2013年11月29日偿还了全部的本金与利息。后期其公司一直催收郑州中南科莱空调设备有限公司所欠尾款，其就假冒中南科莱的名义分批向其公司偿还本息。为了不让其公司发现其挪用资金的事，其找人假冒李某，并私科中南科莱公司的公章，使用假的公章与九鑫公司签订还款协议。
本院认为：被告人董卫华利用职务上的便利，挪用本单位资金数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人董卫华犯挪用资金罪罪名成立。
被告人董卫华到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，且系初犯，可以从轻处罚，对其辩护人提出的辩护意见予以采纳。
根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定：“公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑。”被告人董卫华的行为应在上述量刑幅度内处罚。
根据被告人董卫华的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第六十七条第三款，第六十一条，第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院<关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释>》第六条、第十一条第二款之规定，判决如下：
一、被告人董卫华犯挪用资金罪，判处有期徒刑五年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月4日起至2022年9月3日止。）
二、赃款依法予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 华
人民陪审员 曹景明
人民陪审员 李秀琴
二〇一八年四月四日
书 记 员 程义琴