陕西省安康市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕09刑终134号
原公诉机关陕西省安康市汉滨区人民检察院。
上诉人（原审被告人）黄宝福，男，1954年12月20日出生，汉族，小学文化，无业。2014年12月2日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，2016年9月28日经汉滨区人民法院决定被依法逮捕。现羁押于汉滨区看守所。
辩护人吕永鹏律师。
上诉人（原审被告人）李峰，男，1970年5月18日出生，汉族，初中文化，中共党员。2014年11月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月26日被依法逮捕，2015年2月16日被取保候审，2015年12月11日被收监。现羁押于汉滨区看守所。
辩护人刘金成律师。
安康市汉滨区人民法院审理的安康市汉滨区人民检察院指控被告人黄宝福、李峰犯诈骗罪一案，于2016年9月28日作出（2015）汉滨刑初字第00353号刑事判决。宣判后，被告人黄宝福、李峰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2016年12月5日公开开庭审理了本案。安康市人民检察院指派检察员刘黎明出庭履行职务。上诉人黄宝福及其辩护人吕永鹏、上诉人李峰及其辩护人刘金成到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定，2011年11月30日陕西某某建设工程有限公司与陕西某甲建设有限责任公司安康第一项目部签订“土方拉运承包合同”，由陕西某某建设工程有限公司负责滨江大道三期工程一标段工地土方回填。该合同约定：“1.取土场地点：陕西省安康市滨江大道三期吴台村、长征村；2.工程承包范围及数量：路线长1200米。3.施工工期：2012年7月1日
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2012年12月31日。”2012年7、8月份，陕西某某建设工程有限公司雇佣被告人黄宝福组织车队拉土回填到滨江大道三期工程一标段工地。到2013年春节前，滨江大道三期工程一标段工地土方回填已完成约90%。2013年春节后，滨江大道三期工程停工。2013年4月1日被告人黄宝福与陕西某某建设工程有限公司签订了一份“运土协议”，该协议约定：“本协议所指土源，即长征村（中岭梁）取土场；运土终点，即滨江大道三期工程回填工地现场。”被告人李峰作为现场管理人在该协议上签名，陕西某某建设工程有限公司副总经理张某某在该协议上签名。
被告人黄宝福谎称其与陕西某某建设工程有限公司签订的“运土协议”还包括要运土回填滨江大道三期一标段以北的壕沟（俗称“三号地”）等地，工程量约200多万方，且工程马上开工，工程属黄宝福承包，并称被告人李峰是该项目总负责人，而李峰也默认了他是该工程负责人的身份，骗取了被害人陈某某的信任。2013年6月14日，被告人黄宝福与被害人陈某某签订了一份“授权委托书”，将其与陕西某某建设工程有限公司签订的“运土协议”以80万元转让给被害人陈某某，陈某某当日即付给被告人黄宝福转让费80万元，被告人黄宝福收到80万元后于当日将其中的25万元转入被告人李峰账户。
2013年6月1日，被告人李峰让被害人陈某某做公安小区拉土回填工程时，谎称拉土车加油时需要给供油方交1万元押金，被害人陈某某信以为真，于2013年6月4日向被告人李峰的账户转账1万元。
2015年2月15日公安机关从张某某处扣押15万元现金，同年4月13日从李峰处扣押3万元现金。2015年12月14日陈某某从公安机关领走18万元现金。
原审法院认为，被告人黄宝福、李峰在明知滨江大道三期工程一标段土方回填工程量仅剩余二十余万方且该工程不包括“三号地”的情况下，二被告人相互配合，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使被害人陈某某相信其承包的工程范围包括“三号地”及李峰是工程部总负责人的事实，共同骗取被害人陈某某80万元，数额特别巨大，二被告人的行为已构成诈骗罪。被害人陈某某在做公安小区工程时，被告人李峰虚构收取供油押金的事实，骗取被害人陈某某1万元，公诉机关指控被告人李峰该节犯罪事实亦成立。被告人李峰已退缴赃款18万元，可对其从轻处罚。判决：一、被告人黄宝福犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金10万元。二、被告人李峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金8万元。三、对违法所得赃款81万元，除已追缴18万元外，下余63万元，依法予以追缴。
上诉人黄宝福的上诉理由及其辩护人的辩护意见主要有：1、一审法院认定黄宝福明知一标段土方回填量仅剩二十余万方且工程不包括“三号地”只是推断他应当知道或者肯定知道，从案发后黄宝福多次供述来看，黄宝福是不知道工程剩余量和工程不包括“三号地”的。2、被害人陈某某是自愿与上诉人达成的协议，陈某某的信息来源于实地考察，黄宝福没有虚构隐瞒过任何事实，上诉人客观上没有实施诈骗的行为。3、没有与李峰共同实施犯罪。转账给李峰25万元只是因为工程转让双方有利益牵扯，没有证据证明二人是共谋实施诈骗。综上，本案只是一起民事纠纷，上诉人黄宝福的行为不构成犯罪。
上诉人李峰的上诉理由及其辩护人的辩护意见主要有：1、“三号地”是在某某公司承包的滨江大道三期一标段回填范围之内；2、运输土方工程是客观存在的，李峰没有对陈某某捏造事实和隐瞒真相，陈某某关于工程的信息来源不是李峰。几个合同关系存在重大缺陷导致陈某某损失，是民事合同违约，不是刑事案件；3、黄宝福转给李峰的25万元是借款而非赃款，二人不是共谋；4、公安小区工程李峰收取陈某某的1万元是合同履约金而非油款押金。综上，李峰只是某某公司的一名雇员，是取土现场负责人，从没有默认他是回填工程负责人，没有虚构事实和隐瞒真相，没有骗取他人信任，更没有骗取任何人的财物。综上，认定的两节犯罪事实证据不足，依据疑罪从无原则请求宣告无罪。
二审经审理查明：一、2011年11月30日陕西某某建设工程有限公司与陕西某甲建设有限责任公司安康第一项目部签订“土方拉运承包合同”，由陕西某某建设工程有限公司负责滨江大道三期工程一标段工地土方回填。该合同约定取土场地点为陕西省安康市滨江大道三期吴台村、长征村，工程承包范围及数量为路线长1200米，施工工期为2012年7月1日至2012年12月31日。
2011年12月31日安康某乙有限公司与陕西某某建设工程有限公司签订“合同书”，根据安康某乙有限公司确定的取土场（江北办长征村土源地），由陕西某某建设工程有限公司将滨江大道三期工程所需回填土方组织挖运。
2012年7、8月份，陕西某某建设工程有限公司雇佣上诉人黄宝福组织车队与其他车队一起拉土回填到滨江大道三期工程一标段工地。到2013年春节前，滨江大道三期工程一标段工地土方回填已完成约90%。2013年春节后，滨江大道三期工程停工。2013年4月1日上诉人黄宝福为承包剩余土方拉运工程，与陕西某某建设工程有限公司签订了一份“运土协议”，该协议约定：“本协议所指土源，即长征村（中岭梁）取土场；运土终点，即滨江大道三期工程回填工地现场。”没有约定时间及土方量，上诉人李峰作为现场管理人在该协议上签名，陕西某某建设工程有限公司副总经理张某某在该协议上签名。
上诉人黄宝福谎称其与陕西某某建设工程有限公司签订的“运土协议”中土方回填范围包括滨江大道三期一标段以北的壕沟（俗称“三号地”）等地，称运土回填工程量约200多万方，且工程马上开工，并称被告人李峰是该项目总负责人，而李峰也默认了他是该工程负责人的身份，骗取了被害人陈某某的信任。上诉人黄宝福在没有告知被害人陈某某实际工程土方量的情况下，于2013年6月14日与被害人陈某某签订了一份“授权委托书”，将其与陕西某某建设工程有限公司签订的“运土协议”以80万元转让给被害人陈某某，陈某某当日即给上诉人黄宝福付清80万元转让费，上诉人黄宝福收到80万元后于当日将其中的25万元转入上诉人李峰账户。
上述案件事实，有以下主要证据证实：
1、受案登记表、被害人陈某某控告书及陈述证实：（1）2013年4月初，他接到黄声波的电话，告诉他黄某某表叔雷某某在安康有一个土石方工程，想让他一起做，雷某某会直接给他打电话商量。随后他就接到雷某某的电话说要到安康考察。雷某某先到安康，他开车带的贺某某和黄某某后到安康。他们到安康后第二天，雷某某带他们去了安康火车站附近的取土现场，告诉他和黄某某，整个取土点约有四、五百万方的土要被拉走，回填到滨江大道的倒土现场。接着他开车又到了滨江大道的倒土现场。他和雷某某、黄某某三人下车到了滨江大道上，雷某某说滨江大道、大道内的壕沟、大道外的近河部分都要回填，把取土点的土拉来每车是136元，他们组织达县的车来拉每车是110元，这个工程他们三个人承包。他和黄某某问雷某某这个工程是哪个公司的，雷某某就带他们去了黄宝福的租住屋。见到黄宝福后，雷某某就把他和黄某某介绍给黄宝福，并说他们是来做工程的。黄某某提出要看取土场的设计图，雷某某就问黄宝福要图纸。黄宝福就给李峰打电话，并让雷某某在电话里问李峰。李峰让他们几个人去某某公司他的办公室。随后他、雷某某、黄某某、黄宝福四个人就一块儿到李峰的办公室。李峰当场说整个取土场的土都要拉到滨江大道，但现在还没有图纸。他和黄某某就提前出来了，雷某某怎么和黄宝福及李峰说的，他们不清楚。当晚他和黄某某、贺某某、雷某某及其亲家在吃饭的时候，雷某某说黄宝福是滨江大道回填工程的承包人，要从黄宝福的手上把工程转包过来，黄宝福要120万元转让费，他们三个人每人要出六、七十万元(包括油钱)才行。他们当时没同意。回到达县以后，他打电话给黄某某说每个人要出六、七十万元，黄某某说再考虑一下，但最后没有结果。（2）回到达县后两天左右，雷某某给他打电话说黄宝福打电话说工程开工了，让他们去安康。他开车带雷某某到安康，到了安康之后才明白开工的是公安小区的工程，不是滨江大道工程。经过考察他认为公安小区工程方量不大，不赚钱。李峰对他说小工程都不想干，还想干大工程，江北周家沟还有600余万方的大工程，如果干得好，可以将该工程承包给他们。他就相信李峰了。因为公安小区工程，雷某某和李峰因价格谈崩了，后来是他自己一个人做的公安小区工程。他明知公安小区工程会亏本，但因为滨江大道工程利润高，他想承包，所以才做公安小区工程，实际上也存在讨好李峰的意思。2013年5月25日他就与李峰签订了“合同书”。李峰说2013年6月3日动工，所以他就组织了10辆车到安康准时动工，结果他亏损了十多万元。（3）在干公安小区工程期间，李峰又给他介绍了黄宝福，李峰说他在公安小区的工程干得好，是个干事的人，让黄宝福把从长征村取土回填到滨江大道的三期工程转包给他。黄宝福要120万元转让费，他说先给10万元，黄宝福不同意。黄宝福把“运土协议”复印件拿出来，他看协议上有某某公司的公章，有李峰的签字，他就相信这个协议是真的。李峰主动说，让他给80万元转让费，他见协议上有李峰签的字，他就同意了。李峰说让他在2013年6月14日把钱弄到位，签订授权书，他提出要见协议的原件，李峰和黄宝福都说，给钱的时候看原件。（4）2013年6月14日他给李峰打电话说已把钱组织好了，李峰让他把钱交给黄宝福。当天下午14时许，李峰给他打电话，让他一块儿到黄宝福租住的地方（江北盛安小区），他和贺某某一块儿到黄宝福租住地，当时黄宝福和罗某某在家，李峰和他们一起到的。在黄宝福的租住处他把带来的13万元现金放在桌子上，他说其余的钱要通过银行转账，李峰提出要出授权书和收条，并说7月15日就要开工了。他提出要与某某公司签订协议，李峰说自己就是某某公司的人，让他签订授权委托书就行了，黄宝福说李峰就是某某公司的老总，所以他就到打印部打印授权委托书，李峰看了委托书后说可以，在黄宝福的租住处，他就与黄宝福签了授权委托书，黄宝福给他打了一张80万元的收条。他们准备到银行转账，李峰说有事，要先走，就给他说，让他不要把这件事给某某公司任何人说，7月15日准时开工，让他把车准备齐，然后李峰就走了，他和贺某某、黄宝福三人一起到银行转账。账转完后，他给李峰打了个电话，李峰说知道了。把钱交了以后，黄宝福给他说这件事不要给任何人讲，如果罗某某要问，就说给了50万元。（5）他到倒土现场看了两次。第一次是他给黄宝福付了80万元后，黄宝福和李峰让他到“盛安小区”租房子，房子租好后，他和贺某某到黄宝福租住处。黄宝福租住处当时还有罗某某和李峰。从黄宝福租住处的窗口可以直接看到滨江大道工程现场，当时黄宝福就指着窗外对他说，下面（滨江大道）里外，一直到最前面（滨江大道的尽头）都要填平。他问是不是全部要填平，黄宝福和李峰当场都给他说要全部填平。第二次是李峰通知他说工程要开工了，让他马上组织好车队。2013年7月15日他组织了10辆车（其中三辆从宣汉县开来的，另外七辆是从公安小区开来的），李峰带着他、刘某某还有陈善兵及车队去滨江大道工程现场停车，就是西城阁下面，李峰指着滨江大道施工现场给他们三人说，滨江大道工程包括前面所有的地方都要填平，也就是说要填滨江大道，还要填滨江大道北边的壕沟，滨江大道外临河的部分也要填平到滨江大道的高度。（6）他向黄宝福支付了80万元后，他一直问李峰什么时候开工，2013年8月份，他看到滨江大道有施工队在拉土，但是李峰却没有通知他开工。他和刘某某（给我干活的）一起去找李峰，当着刘某某的面，李峰说工程会开工，他问李峰已经有人在拉土了，工程到底包括哪些，李峰还是说，现在拉土的都是小工程，某某公司的才是大工程，滨江大道、壕沟、河堤外都是某某公司的工程，都要填平，还让他不要找拉土的人说此事。（7）黄宝福收了80万元后，让他在“盛安小区”租房子后就不怎么露面了，只对他说滨江大道工程是否开工，让他找李峰。他经常给黄宝福打电话，黄宝福开始还接他的电话，到了2013年12月份，黄宝福就不接他的电话，还把他的电话拉入黑名单。他每次问李峰工程什么时候开工，李峰都说他在安排，他为工程开工的事情找李峰多次，后来找的多了，把李峰逼急了，李峰说去请人吃饭，来问一下这个事。（8）2013年黄宝福和李峰通知他工程要开工，他把车队组织到安康以后，看到滨江大道北壕沟有车队在拉土，他却没有活干，李峰让他去找某某公司，为什么要找某某公司，他不知道。
2、证人雷某某证言证实：（1）2013年3月27日，万源老黄给他打电话说安康有一个土石方运输工程问他做不做，价格还可以，他说做。当天晚上他和万源老黄到安康，魏某某和三个年轻人来接的我们。魏某某拿了一份运土协议给他们看，他们决定第二天去看现场，第二天魏某某和好几个人带他和万源老黄先去周家沟看了取土现场，然后魏某某又把他们这些人带到滨江大道倒土现场。就在滨江大道的倒土现场，魏某某给他指的工程现场是从西城阁开始向东800米左右和滨江大道北边的壕沟。魏某某给他指的工程就是滨江大道还要继续填高4米，滨江大道以北的壕沟要填的和滨江大道一样平，他估算滨江大道的工程需要20万方土，壕沟需要180万方土，整个工程需要200多万方土。如果每车赚5元钱，大概能赚100多万元。第二天他又考察了取土现场，魏某某说取土是400多万方，他就给魏某某说倒不了400万方土，魏某某说会想办法。到了2013年3月29日，他就和魏某某签了运土协议。在运土协议签订后，魏某某说工程大概十天左右就开工。到了2013年4月初，魏某某给他打电话说这个工程可能暂时做不成，原因魏某某没告诉他。魏某某又给他说山西有个土石方工程，就在山西魏某某介绍他认识了黄宝福，还告诉他安康滨江大道的工程就是黄宝福承包的。他和魏某某及黄宝福在山西也签订了一个土石方运输协议。之后他搭乘黄宝福的车回安康，黄宝福让他直接给他做这个工程，他就答应了。他们把车直接开到了安康滨江大道一标段办公的地方，黄宝福问他工程现场魏某某指了没有，他说指了，黄宝福说那就是现场，他给黄宝福说，工程只有200多万方，取土400多万方，现场不够填，黄宝福说不够填的土方某某公司的老总来想办法。回家后他就给他侄儿黄某某打电话说了这个工程。也将李峰是李总，是项目经理这些话告诉了黄某某。后来黄某某就找黄某某、陈某某和他一起到安康谈这个工程。在安康他住的宾馆里，黄宝福带着李峰到他的房间，他打电话把陈某某也喊了过来，黄宝福给他们介绍李峰是公司的现场负责人，取土、倒土现场都由李峰管，李峰当场承认自己就是总负责人。第二天他们这些人和黄某某去看取土和倒土现场，他也给黄某某说了李峰是现场负责人。看完现场，他们找黄宝福要去某某公司了解情况，黄宝福就带他、陈某某、黄某某去了某某公司见了闵总（闵某某），因为陈某某听得懂安康话，是陈某某谈的，陈某某听完后说很满意，这个工程可以做。他在回宾馆的路上从银行取了1万元，交给了黄宝福，并与黄宝福签了运土协议，时间是2013年5月17日。之后他们这些人就回大竹县了，和陈某某几个人就没说这事了。（2）过了十多天，李峰给他打电话说是要我做公安小区的工程。这次是陈某某带他去安康，公安小区工程因为价格问题，他没做，也和李峰谈崩了。陈某某说，李峰说了这个公安小区的工程不做，大工程（指周家沟的拉土工程）也不让做。最后是陈某某接了公安小区工程。陈某某说公安小区亏了十来万元，让他和陈某某一起分摊，他没同意，之后陈某某就没有找过他。在这之后就没有人给他打电话联系滨江大道这个工程。他给黄宝福打了好多电话问工程什么时候开工，黄宝福都说快了，过了几个月，他又给黄宝福打电话问工程的事，黄宝福给他发了个视频，说得了脑溢血，这个工程做不了，随后黄宝福就转账把1万元钱退给他了。
3、证人黄某某证言证实：（1）他委托过他的战友黄某某去安康考察过一个土石方回填的工程，他记得黄某某到了安康后给他打电话说，黄宝福他们谈事情的时候有回避黄景峰的意思，他让黄某某再考察几天。黄某某考察完后给他说在国土局问的情况不是很好，当地老百姓说有这个工程，在国土局得到的答复是好像有这事，而且对方让工程进场前先给付钱，黄景峰觉得这事不靠谱。（2）考察完后过了一个多周，陈某某回四川，找他说黄宝福给他打电话说，有一个项目部经理李总（李峰）让他们先搞一个小工程，这个小工程做了才能做大工程。他详细询问陈某某后，经计算做这个工程要亏本十来万元。他就给陈某某说，如果后面那个大工程能做，那这个小工程还能接，如果大工程做不了，那这个小工程就不能接。他觉得不能做这个小工程。陈某某说他没有实力就不要搞，陈某某自己搞这个工程。他当时很生气，说你要搞就自己搞，后来他就不参与这个工程了。他觉得这个大工程不靠谱，因为按照常规，那么大的工程，应该是签订合同进场后才会给付款项，对方的要求是先付款，不符合这些常规要求，而且按照对方说的几百万方土方量，总工程量价款要过亿，那么大的工程是轮不上他们这样的公司来做。（3）这个工程是他表叔雷某某给介绍的，事实上就是雷某某想让他投资。他就打电话给陈某某说雷某某有一个工程，问陈某某能找多少车，陈某某说七八十辆车都能找。他就让他战友黄某某、陈某某、雷某某到安康去考察这个项目。雷某某他们到安康后，和黄宝福一起吃饭的时候，雷某某打他电话说对方一个项目经理李总来主管这个事情，要他和李总说一下，他就在电话里和李总说了一下，他后来通过雷某某才知道李总就是李峰。
4、证人黄某某证言证实：（1）他和黄某某是战友，雷某某是黄某某表叔，他是通过黄某某认识的雷某某。在2013年初的时候，黄某某打电话给他，让他全权代表黄声波到安康考察一个土石方的工程。黄某某还告诉他有一个叫陈某某的人开车来接他到安康。（2）他和陈某某到了安康以后，是雷某某接的他们。之后他们三人一起去了安康火车站后面的一个大山包，雷某某对他俩说，这个土石方工程就是从这个地方取土。取土现场看完了以后，他们三个人又到填土现场，他只知道填土现场叫滨江大道。雷某某在填土现场给他们介绍，工程就是把土拉来，把这条路包括那个很深很长的壕沟都填平，他记得当时取土的方量和填土的方量都很大，而对方给的价格，他经过自己的估算利润很高。回到四川后他对黄某某说，经估算利润很高，根据他的经验，凡是利润太高了，里面都有玄机，他们最好不要参与这个工程。（3）雷某某给我们说，这个工程是黄宝福给其介绍的。就在看完现场的第二天，他和陈某某、雷某某去了一个公司，见到黄宝福，从这个公司出来，他们一起去了黄宝福的家，他记得黄宝福说了，这个工程量很大，还很可靠。（4）雷某某和黄宝福熟悉，基本上都是黄宝福在和雷某某说，他的态度是这个工程能做就做，不能做就不做，回填的土方量大概有三、四百万方，当时他算了一下，利润有点太大了，他反而对这个工程有些不放心了。雷某某给他和陈某某介绍说，黄宝福和某个公司的老总是哥们关系，可以通过关系把这个河边的工程拿下来，黄宝福本人不想垫资，把工程拿下来转包给他们，黄宝福从中赚个差价。
5、证人魏某某的证言证实：（1）2013年3月，黄宝福和他们见面后，黄宝福说这个工程是自己安康的朋友（一个公司的老总）包的工程，而且这个工程只有安康人才能包的下来，工程量很大，2012年已拉了一半，2013年这个工程要继续干，要拉几个月，甚至半年都有可能。然后他、曹某某、甘肃老杨、黄宝福几个人到安康看工程现场。（2）黄宝福将他们带到汉江边的工程现场，给他们说这就是滨江大道工程。当时黄宝福给他指的第一个地点就是从项目部从西向东有一条大道，目测还要再填高8米，宽60多米，长可能有1000多米，填平以后上面再铺路，经过他计算这个工程只有50万方左右。黄宝福给他指的第二个地点就是河堤填好以后，在滨江大道靠北的地方有一个深沟，这个工程约有300多万方。黄宝福说2012年自己只组织了几个车参与拉土，因为各种原因2013年停工了，现在是其朋友（就是那个公司的老总）出面解决各方面的问题，把整个土方工程（就是黄宝福给他指的工程现场）全部承包下来了，黄宝福才从其朋友手上把工程包下来。（3）他到工程现场考察过三次。第一次是他、曹某某、甘肃老杨、黄宝福四个人去的。这次他就和黄宝福签订了一份协议，约定了每车的价格；第二次是2013年4月初，有他、曹某某、甘肃老杨、雷某某等人，黄宝福好像没去，他就把黄宝福给他说的情况又给雷某某讲了一遍。因为他在汉中组织不到车队，所以他将从黄宝福手上转包的运土工程又转包给了雷某某；第三次去工地看大概是2013年4月底，当时黄宝福给他们说过了“五一”节工程就要开工，他见现场有人拉土，我问黄宝福这是怎么回事，黄宝福说这是当地人，他就觉得这件事有些不靠谱，他就去了山西。（4）第二次到安康考察的时候，他带雷某某看了现场后，晚上他们找黄宝福，问这个工程到底是否靠谱。黄宝福说第二天带他们去公司。第二天，黄宝福带他、曹某某等人去公司见了李峰，当着他们所有人的面，黄宝福给他们介绍说，李峰是工程部的负责人，李峰笑了笑和他们打了个招呼。李峰和他们没有说什么话。当天晚上他们在宾馆，黄宝福给他们说要请李峰吃饭，黄宝福就打电话将李峰喊到宾馆，实际上就是黄宝福将雷某某引荐给了李峰。黄宝福和雷某某还互相留了电话。
6、证人曹某某证言证实：（1）在2013年春节后，他和魏某某一起到安康滨江大道考察过一个填土工程，黄宝福给他们指了工程回填的现场。这个工程现场是从安康火车站一直向下走，走到尽头就是汉江河边，然后靠左手的方向就是回填的现场，他们走了几十米之后，就可以看到当时有一条路已经填的很高了，这条路的方向是沿河走的，在这一条路的南边汉江河边正在打水泥防护墙，黄宝福给他们说这一块要垫起来，这条路的北边是一个大深沟，黄宝福给他们讲这个深沟也要填起来。（2）他们考察完现场后回汉中联系了一些拉土的车辆，因为一直没有接到电话，没有说这个工程什么时候开工，这个事情就算了。
7、证人沈某某（某某公司项目部部长）证言证实：（1）安康中心城市建设投资有限公司简称某某公司，他在某某公司担任项目部的部长。滨江大道三期工程的业主是市政府，某某公司主要参与的是协调和拆迁工作，不参与具体工程建设。（2）滨江大道三期工程分为两个标段，地点是从西城阁到四桥北桥头，一共有1600米。（3）滨江大道的三期工程不包含滨江大道以北到316国道之间的那个壕沟，俗称“三号地”，滨江大道就是一条道，那个“三号地”属于陕煤集团，与政府、某某公司均无关。某某公司不可能和某某公司签订关于“三号地”的土方回填协议。滨江大道三期工程一、二标段就是防洪堤。某某公司与某某公司签有一份拉土协议，是对滨江大道土方回填签的协议。2012年开始拉土，为了赶工程进度，社会上的其他车辆也供土，到2013年春节前，土方回填工程基本完工，总共欠20来万方土。2013年春节后，回填工程就停工了。（4）2014年7、8月份，滨江大道三期一标段给他通知说还剩一、二十万方土可以回填，他就给某某公司的闵某某通知，由于长征村七组路的问题还没协调好，拉不成土，为赶工期就让其他车辆拉土。
8、证人张某某（陕西某甲建设公司安康第一项目部项目经理）证言证实：（1）滨江大道三期工程及“三号地”的业主是陕煤集团陕南投资公司，建设的资金都是由陕南投资公司出的，某某公司是他们修建滨江大道三期工程时，安康政府派来的协调机构。（2）滨江大道三期工程分为两个标段，他负责第一标段的工程，主要是挡墙和土方的回填。他记得在2011年和某某公司的闵某某签订有“土方拉运承包合同”，他们只认可某某公司，听说张某某也参与了拉土。滨江大道的回填主要是某某公司干的，到2012年年底，滨江大道的回填就停工了。（3）“三号地”的回填工程与某某公司没有任何关系。（4）他们一标段运土工程是由他们项目部说了算，谁来拉土是我们项目部的事情，与其他单位或个人无关。滨江大道三期一标段工地的拉土回填主要是在2012年完成，2014年7月份滨江大道回填还需要一、二万方土，他们通知了某某公司的闵某某和李峰，某某公司认为土方量太少，迟迟没有来车，他们才让张某某和周长建拉土。（5）滨江大道三期一标段工地总共需要回填200万方左右的土方量，某某公司有取土点，其他个人在别的地方也取土，只要土的质量符合要求就行。他和他们项目部的人从来没有通知某某公司或李峰等人于2013年7月15日开工，他们与某某公司签订的运土协议，并没有约定必须全部要用某某公司运来的土，也就是说，他们也可以用其他单位或个人拉来的土，某某公司和其他单位或个人都可以回填一标段的工程，另外他们与某某公司签订的合同，工期是2012年7月1日至2012年12月31日，也就是说2013年元月1日之后，他们与某某公司的签订合同就解除了。
9、证人闵某某（某某公司法人代表、总经理）证言证实：（1）安康滨江大道三期工程是市政府的重点工程，是由陕煤集团陕南投资公司投资建设，某某公司在工程中进行协调。陕煤集团是中标单位，也是投资单位，安康市政府将滨江大道三期以北、公路以南的河滩地让陕煤集团开发，作为陕煤集团的投资补偿，称“三号地”。（2）滨江大道三期工程分为两个标段，一标段的项目经理是张某某，二标段项目经理是田浩。某某公司承担的是一标段的填土，填的就是主堤，即滨江大道的那一条路，全长有1200米，某某公司和陕煤集团签的有合同。（3）黄宝福是2012年初带的车队到安康，给某某公司拉土，拉的就是滨江大道三期工程一标段的回填土。当时他给黄宝福指了倒土点就是滨江大道主堤上。河堤以北的壕沟是陕煤集团的。至于陕煤集团什么时候开工，什么时候拉土，他也不知道，他也没有权利给黄宝福指壕沟（俗称“三号地”）是回填的地方。2012年的时候，黄宝福在给某某公司拉土的时候，没有签订合同。在2013年的时候，因为当时对于车辆要求证照齐全，黄宝福说能找到证照齐全的车辆，说好后，于2013年4月1日他委托张某某（某某公司副总）、李峰（周家沟取土现场管理人）与黄宝福签了一份“运土协议”。由于开工时间是某某公司说了算，运土量是陕煤集团决定，他们也不清楚能拉多少土回填到滨江大道，另外社会上的其他车辆也在拉土，所以“运土协议”就没有约定开工时间、运土量。签订协议的目的主要是要求车辆证照齐全、同等条件下，黄宝福的车队优先拉土。在签协议时，他记得某某公司沈某某给他说的滨江大道还要回填大约30万方土，他认为黄宝福在2012年就在吴台村、周家沟村拉土，李峰是这个工程的现场管理人员，李峰、黄宝福肯定知道周家沟土源地的土方量和滨江大道的回填土方量，到2013年春节后，工程停工，滨江大道还要回填30多万方土量，李峰、黄宝福也知道，因为他们常在一起说，说到要用什么方量的车，要填多少土，黄宝福在旁边听着，另外工程完成量在那儿摆着。他没有给黄宝福说过滨江大道三期工程还要拉多少方的土以及回填的土方范围，那不是他的权利范围。（4）李峰是某某公司雇佣的，主要负责周家沟取土场的现场管理。（5）他们某某公司和黄宝福签订拉土协议之后的几个月，黄宝福带陈某某到某某公司见他，给他介绍陈某某就是拉土的车主，之后陈某某也经常找他。（6）黄宝福将其与某某公司签的运土协议以80万元转让给陈某某，当时他根本不知道，如果他知道，他是不会同意的，因为他们某某公司是一个正规的公司。（7）2012年7、8月份，他们某某公司开始从吴台村取土场拉土回填到滨江大道三期一标段工地，到10月份左右他们某某公司从周家沟中岭梁取土场拉土，当时他们公司决定运土单价6.8元/方，不管是谁的车来拉土，都是统一的价格。
10、证人张某某（某某公司副总经理）证言证实：（1）2013年春节后，滨江大道三期工程一标段的土方回填还没有完工，某某公司要让找证照齐全的车辆，某某公司总经理闵某某给他说黄宝福能找到证照齐全的车辆，于是闵某某与黄宝福商量具体事宜。他是某某公司的副总经理，协议起草好后，他受闵某某的委托，代表某某公司于2013年4月1日与黄宝福签订协议，李峰是他们公司的职工，是工程的现场管理人员。该协议没有约定开工时间，运土量也没办法确定。之所以签订这份协议，是因为黄宝福说能组织证件齐全的车辆，他们公司也好管理。（2）2012年他们某某公司给一标段滨江大道河堤运土回填。2013年一标段项目部就没有与他们某某公司签订运土合同，但一标段河堤的运土还间断在拉。
11、证人陈某某（某某公司办公室主任）证言证实：（1）他是2012年3月1日到某某公司就职，任公司办公室主任。（2）滨江大道回填的地方、何时开工、回填多少方土是陕煤集团说了算，而取土的地方（周家沟取土场）是某某公司说了算。某某公司与黄宝福签订的“运土协议”没有实际意义。另外滨江大道土方回填，拉土的人多，并不是某某公司一家，确定不了土方的回填量，所以在“运土协议”上没有约定开工时间和工程量。黄宝福只是组织车辆来拉土，从中赚取管理费。到2013年春节前，滨江大道三期一标段基本上都回填完了，只有一点尾声工程，他估计还剩三十来万方的土的回填就结束了。（3）李峰是工程现场管理人员，黄宝福从2012年就在组织车队拉土回填一标段工地，肯定知道滨江大道三期一标段的回填进展情况，也知道2013年春节前，一标段的回填工程基本结束。
12、证人张某某证言证实：（1）陕煤集团的运土工程，对外讲是只和某某公司合作，他和某某公司是合作关系，具体地说，就是吴台村的取土现场就是他在负责，实际上陕煤集团三期一标段工程拉土必须是与公司签订协议才行，他参与到工程中给运土，就要挂靠到某某公司。（2）李峰和他没有任何关系，李峰是负责管理周家沟村的取土现场。（3）2013年滨江大道三期工程停工了，在滨江大道三期一标段现场，张某某亲自通知他工程停工。2013年全年停工，直到2014年5、6月份张某某才通知他对一标段剩余的工程进行回填，大概拉了上十万方就结束了。滨江大道三期一标段工程总共需要150万左右的土方量，在2012年到2013年初一标段的工程大概只剩下20万方左右的土方量没有回填了。黄宝福应该知道2013年初滨江大道三期一标段只剩下不到20万方土方量没有回填。（4）滨江大道三期工程以北316国道以南，俗称“三号地”是陕煤集团的，和滨江大道三期工程没有关系，和某某公司和某某公司都没有关系。在2013年春节过后，陕煤集团的张某某让他来回填“三号地”，他用了四、五个月的时间回填了七十万方左右，如果“三号地”回填到与滨江大道平，大约需要四百多万方。30.证人陈善兵证言证实：（1）陈某某承包滨江大道回填工程后，让他到安康给陈某某看车、看油罐、发油。陈某某给他说了工程有四百万至六百万方土量，陈某某还专门带他去看了现场，给他说工程现场就是滨江大道靠北边的那个大壕沟。（2）他们第一次在滨江大道停车的时候，就是李峰给他们找的停车的地方，李峰还在现场指着滨江大道北边的壕沟，当时就说滨江大道北边的壕沟要全部填起来，填起来后要盖房子，说工程有四五百万方的土量。
13、证人贺某某证言证实：她记得在2013年6月初，公安小区运土工程刚开工，陈某某、黄宝福、李峰在滨江大道的茶座谈滨江大道拉土工程转让的时候，她在现场，她记得李峰、黄宝福说总共有600来万方的工程量，7月份就要动工，黄宝福要工程转让费120万元，黄宝福和李峰他们提出让陈某某承包拉土工程，最后是以80万元转让费转让给陈某某。由于李峰说7月份就要开工，让陈某某尽快与黄宝福办理工程转让手续，所以她们就回达州准备资金，在端午节的第二天，她就与陈某某带着现金及存款到黄宝福的租住处，当时有黄宝福、罗某某、陈某某和她，然后她、陈某某和黄宝福在银行转完帐，三人回到黄宝福的租住处，陈某某起草“授权委托书”，并与黄宝福签订了“授权委托书”，黄宝福向陈某某出具了收条，当时李峰都在现场。李峰和黄宝福都说过不了几天就要开工。她和陈某某一起去给黄宝福送80万元的时候，他们提了工程的土方量和开工时间，总土方量她也听陈某某说过有五、六百万方，陈某某到现场也去看过，土方量确实很大。
14、证人贺某某证言证实：陈某某让他到安康给其开车，陈某某带他去看过滨江大道工程的现场，陈某某说工程就是滨江大道北边的那个大壕沟要填平，大概有五百万方左右的土方量。
15、证人刘某某证言证实：（1）陈某某让他管理运土的车队。陈某某说要做滨江大道的工程，让他先到安康帮做公安小区这个小工程，做完后，再做安康滨江大道这个大工程。（2）在做公安小区的工程时，他就认识了李峰，只不过当时不知道李峰叫什么名字，只是听陈某某叫李总，他也跟着叫李峰李总。陈某某说李峰是工程部的老总，李峰就默许了，他们喊他李总，李峰也答应。（3）公安小区工程做完后，他所知道的安康滨江大道那个工程的填土方量有400多万方至600多万方。黄宝福、李峰、陈某某都给他说过，而且李峰和黄宝福还给他多次指过填土的地方。第一次是在2013年6.7月份的一天，陈某某、李峰和他在滨江大道的一个茶馆喝茶时，李峰说填土的地方就是从某甲集团的那个亭子向下填，直到河下游污水处理厂的地方，工程量有400多万方。第二次是他从四川组织车队到安康找停车的地方，李峰带他们去停车，李峰在滨江大道停车的地方，指着滨江大道北边的壕沟说，这一大片全要填到修桥的地方，工程量有400到600万方。第三次是2013年7月份，陈某某带他去黄宝福租住的房子里，问工程什么时候开工，李峰说很快就开工了，对工程量李峰还是说就是那一片，最少有400多万方土量，之后，因工程一直不能开工，他多次找过李峰，李峰每次都说工程就是滨江大道壕沟那一片，还说那是三标段的工程。（4）陈某某将80万元付给黄宝福后，黄宝福就不太联系他们了，黄宝福让他们直接找李峰联系，因为李峰就是管这个工程的。
16、证人罗某某证言证实：（1）黄宝福是2012年8月底在安康拉土，从那个时候她就给黄宝福做饭。黄宝福租住在关庙吴台村张某某家7楼，7楼有一间最大的房子。她见过黄宝福在最大的房间和别人谈事情，站在这间房子的窗子跟前可以清楚看见滨江大道拉土现场。在这间房子里她见过陈某某等四、五个人和黄宝福谈拉土的事情。黄宝福站在大房子的窗子前给陈某某指过拉土现场，黄宝福还说拉土现场垫的土都是自己拉的，意思就是他的工程。他们说这话时，她在场。（2）陈某某给黄宝福钱时，黄宝福给她说陈某某只给他50万元，直到2013年底，陈某某亲自给她说他给黄宝福80万元。黄宝福给她还了7万元。
17、证人王某甲证言证实：2013年6、7月份，李峰给他还了8万元借款。
18、陕西某甲建设有限责任公司安康第一项目部与陕西某某建设工程有限公司签订的“土方拉运承包合同”证实：（1）该合同签订日期为2011年11月30日，甲方：陕西某甲建设有限责任公司安康第一项目部；乙方：陕西某某建设工程有限公司。（2）工程名称：陕西某甲安康市滨江大道项目。（3）取土场地点：陕西省安康市滨江大道三期吴台村、长征村。（4）工程承包范围及数量：路线长1200米。（5）施工工期：2012年7月1日
--2012年12月31日。甲方代表张某某签字盖章，乙方代表闵某某签字盖章。
19、安康某乙有限公司与陕西某某建设工程有限公司签订的“合同书”证实，该合同签订日期为2011年12月31日。安康某乙有限公司将滨江大道三期工程所需回填土方一次性承包给陕西某某建设工程有限公司组织挖运。
20、陕西某某建设工程有限公司与黄宝福签订的“运土协议”证实：（1）该合同签订日期为2013年4月1日。甲方：陕西某某建设工程有限公司；乙方：黄宝福。（2）本协议所指土源，即长征村（中岭梁）取土场；运土终点，即滨江大道三期工程回填工地现场。李峰作为现场管理人在该协议上签名。该协议上盖有陕西某某建设工程有限公司公章，并有某某公司副总经理张某某的签名。
21、“授权委托书”证实，黄宝福于2013年6月14日与陈某某签订“授权委托书”，黄宝福授权陈某某以其本人名义参加陕西某某工程有限公司在长征村（中岭梁）取土场的运土工程。
22、黄宝福出具的收条证实，2013年6月14日黄宝福收到陈某某周家沟运土转让费80万元。
23、转账汇款凭条证实，2013年6月14日黄宝福用账号6225****542向李峰账号2707*****640转款25万元。
24、手机短信内容证实，陈某某自2013年10月9日至2014年9月26日期间多次与李峰短信联系，催问工程开工时间，李峰多次找理由推脱，并承诺想办法解决，但一直未解决。2014年6月3日至2014年9月7日陈某某多次与黄宝福短信电话联系，催问开工时间，黄宝福让陈某某等电话，自2014年6月26日后，黄宝福不回陈某某短信也不接电话。
25、陕西某甲建设有限责任公司安康第一项目部2015年5月27日的回复及计量单证实：（1）安康滨江大道一标段设计土方工程为248万方，数据来源为工程量清单。（2）2013年4月之前完成土方回填226万方，剩余土方22万方。回填数量为我方和监理、业主通过现场实测计算求得，详见计量单。（3）2013年4月1日至2013年6月14日未施工，工程停工。（4）2013年6月14日至2014年9月29日完成回填16.5万方，剩余5.5万方。回填数量为我方和监理、业主通过现场实测计算求得，详见计量单。
26、“运土协议”证实，2013年3月29日魏某某与黄宝福签订“运土协议”。
27、收条证实，2013年5月17日黄宝福收到雷某某长征村取土工程保证金1万元，待工程开工后五日内，雷某某一次性付给黄宝福120万元。
28、扣押清单及领条证实，2015年2月15日公安机关从张某某（李峰之妻）处扣押15万元现金，同年4月13日从李峰处扣押3万元现金。2015年12月14日陈某某从公安机关领走18万元现金。
29、户籍证明证实，二被告人身份信息及二被告人具有刑事责任能力。
30、被告人黄宝福供述证实：（1）他是2012年8月份开始给某某公司承包的一标段的工程拉土，一直拉到2013年初，期间他的车队有二十多辆车，外面也有二三十辆车在拉土。在2012年他给某某公司拉土的时候，跟某某公司没有签订拉土协议，在2013年的时候他是想把一标段的拉土工程全部承包下来，所以与某某公司签订有合同。在2013年春节后，滨江大道三期一标段还有多少工程量，他也不知道。合同签订后，他回汉中没有组织到证照齐全的车队，是魏某某主动找的他。他和魏某某就拉土工程签订有协议，他和雷某某也签订有协议。雷某某和他签订协议，讲好160万元承包拉土工程，雷某某给他支付了1万元定金，陈某某找到他说，给他80万元现钱来承包滨江大道的拉土工程，所以他就把雷某某交的1万元定金退给了雷某某，和陈某某签订了协议。（2）陈某某用四天时间就给他凑了80万元，这个工程他问闵和余何时开工，闵某某说马上开工，他也就给陈某某说马上开工。闵某某告诉他滨江大道三期工程一标段的施工范围，既包括滨江大道的主干道，还包括靠近河边的河滩地和主干道以北的那个壕沟，在2012年到2013年初的时候，闵某某给他说过连壕沟有几百万方土要填，但具体几百万方闵某某没有告诉他。在滨江大道工程现场，他给陈某某说工程就是这一大片。（3）滨江大道三期一标段工地需回填多少方土，何时回填是陕煤集团项目部说了算。（4）他给李峰25万元是通过汇款的方式给李峰，是李峰向他的借款，借款没有打条子，起初在公安机关交代中，他否认借给李峰25万元，是因为李峰说这事不要给别人说。除了给李峰25万元，其余55万元中，他于2013年8月在宝鸡凤翔县被骗了40万元，剩下的他还账及看病等用了。
31、被告人李峰供述证实：（1）他是2012年3月到某某公司工作，他被公司派到周家沟中岭梁取土场，黄宝福组织车队在吴台村取土场拉土到滨江大道三期一标段工地回填，到2012年底，黄宝福的车队又到中岭梁取土场拉土到一标段回填，2013年春节前停工。2013年春节后就没有拉土，他们某某公司为了好管理，就把从周家沟中岭梁取土拉到滨江大道三期一标段工地回填的工程承包给了黄宝福，并签订了“运土协议”，是2013年3、4月份，张某某代表他们某某公司签的字，他是代表该运土工程的现场管理签的字，然后就等某某公司通知何时开始取土。（2）他是通过黄宝福认识的老雷（不知道名字）和陈某某。老雷先到安康，过有一个来月，陈某某才来的安康，是老雷把陈某某喊到安康来的，他给陈某某介绍公安小区的拉土工程。（3）在我们公司与黄宝福签订“运土协议”不久，老雷就到安康了，老雷与黄宝福怎么谈得，谈得结果他也不知道，陈某某是老雷喊来的，不知怎么弄得，最后陈某某给黄宝福七、八十万元的工程转让费，让陈某某组织车队来拉，也就是拉江北中岭梁（长征村）的土方，回填到滨江大道三期工程。黄宝福与陈某某签订“授权委托书”时他没有在场，给转让费时他也没在场，后来黄宝福与陈某某二人签完后，双方都给他打了电话，他才知道。他没见过这个“授权委托书”。他没有给雷某某说过周家沟土源地的土方量及滨江大道的回填量。（4）黄宝福收到陈某某的钱后，将其中的25万元借给他了，他没有给黄宝福打任何手续。当时他知道黄宝福那里有陈某某给付的80万元土方转让费，因他有急用，就叫黄宝福给他卡上转了25万元，这25万元他也没给黄宝福还，他给丁河信用社清息（以陈志平、李德会名义的贷款）大约有7、8万元；给县河信用社清息还贷4万元（张晓菊，也叫张会菊的名下）；张万良名下的贷款7万元，他给清息1.7万元；给王某甲还了7、8万元，剩余的钱家庭用了。（5）2013年春节前，滨江大道回填工程某某公司不是唯一单位，社会上的车辆也多，他们公司的取土场就是吴台、周家沟这两个取土场，社会上的车只要把土拉去，符合要求就行。（6）2013年春节后，滨江大道三期工程一标段还要回填多少方土他不知道。没有人给他讲过滨江大道三期一标段','2018-10-04
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