福建省三明市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽04刑终63号
原公诉机关福建省沙县人民检察院。
上诉人（原审被告人）官某某，男，1973年12月16日出生于福建省沙县，汉族，初中文化，���福建省沙县。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年7月2日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于沙县看守所。
上诉人（原审被告人）董某某，男，1989年2月19日出生于福建省沙县，汉族，中专文化，户籍所在地福建省沙县。曾因犯非法拘禁罪于2010年7月14日被沙县人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年7月3日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于沙县看守所。
辩护人严宗水、罗佳佳，福建万天律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈某某，男，1993年12月14日出生于福建省沙县，汉族，初中文化，住福建省沙县。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年7月3日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于沙县看守所。
上诉人（原审被告人）汪某，男，1984年1月5日出生于福建省沙县，汉族，初中文化，户籍所在地福��省沙县。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年7月3日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于沙县看守所。
辩护人ＸＸ福、朱启兰，福建竞成律师事务所律师。
原审被告人陈某甲，男，1990年10月21日出生于福建省长乐县，汉族，初中文化，住福建省沙县。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年7月3日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于沙县看守所。
原审被告人黄某某，男，1982年8月1日出生于福建省沙县，汉族，初中文化，户籍所在地福建省沙县。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年7月3日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于沙县看守所。
福建省沙县人民法院审理福建省沙县人民检察院指控原审被告人官某某、董某某、陈某某、汪某、陈某甲犯开设赌场罪、官某某、董某某、陈某某、汪某、陈某甲、黄某某犯非法经营罪一案，于2016年2月3日��出（2015）沙刑初字第76号刑事判决。在法定期限内，原审被告人官某某、董某某、陈某某、汪某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人官某某、董某某、陈某某、汪某，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
（一）2014年2月份以来，被告人董某某从被告人官某某处取得联盛国际博彩（私彩）赌博网站总代理账号ffg568后，共同占有该总代理账号一定的股份。董某某、官某某通过该总代理账号开设了两个代理账号，即ab66、ab6m。其中：代理账号ab66由被告人董某某、汪某共同使用、发展会员，名下共11个会员帐号，参赌人数为12人，并以每月5000余元的工资雇佣被告人陈某某负责管理账号及赌资结算，将开设的会员账号提供给罗某某、乐某某等人参与赌博或接受赌博投注，并从中获取投注的0.8%回水，由陈某某与下线会员结算支付赌资后，由官某某与上家结算支付赌资。2014年5月26日至2014年6月29日，代理账号为ab66（代理层级）名下的所有会员帐号（共11个会员帐号），累计接受会员投注重庆时时彩和北京赛车版块11963笔，投注金额人民币2739563元。代理账号ab6m由被告人陈某甲使用，并发展会员。陈某甲将开设的会员账号提供给王某某、赵某某、刘某某、黄某、郑某某、黄某某等人参与重庆时时彩和北京赛车赌博，累计接受会员重庆时时彩和北京赛车的投注金额人民币398800元。
（二）2014年6月初，被告人董某某从被告人官某某处获取赌博网站总代理账号为风格fgh886的代理账号ad11，并占有该代理账号ad11三成股份。董某某由负责管理账号及赌资结算的被告人陈某某将赌博网站代理账号ad11提供给张某某。张某某再将该代理账号提供给陈某某发展会员。陈某某在赌博网站代理账号ad11下开设三个会员账户，即sb001、sb002、sb003，并将三个会员账户提供给李某某进行赌博投注。2014年6月2日至2014年6月10日，代理登录帐号为adll，累计接受会员投注重庆时时彩及北京赛车4173笔，共接受投注人民币3537426元。
（三）2014年2月份以来，被告人董某某、官某某、汪某、黄某某共同获得“一本”六合彩网络赌博盘口。黄某某通过会员账号aa6869、aa6968接受他人“六合彩”赌博投注。
（四）2014年6月初，被告人董某某、陈某某、官某某、汪某、陈某甲、黄某某共同获取赌博网站M8导航网“六合彩”网络总代理tt688，总代理tt688名下共设代理两名，帐号分别是1、vv168（代理）；2、ww6688（代理），两个代理互为平行，名下共有15名会员，会员名称分别是93281、aa6001、aa3520、aa9923、cx6688、aa6688、a8899、aa6666、aa888、aa6968、a0321、aa6869、a5796��aa1212、xiaotian，其中aa6001未启用。陈某某负责管理该总代理账号及下线会员赌资的结算，并由陈某某与该网站上线通过银行转账结算。期间，汪某与张某某、罗某某通过会员账号aa3520、aa9923、aa1212、xiaotian接受茅某某、乐某某、黄某某、连某等人的投注。2014年6月2日至2014年6月29日，总代理登录帐号为tt688，累计接受名下会员投注香港六合彩A盘口16464笔，投注金额人民币4168031元。
（五）2014年6月份，巴西世界杯足球赛期间，被告人董某某从被告人官某某处获得“皇冠”赌球网站的代理账号kkk22211，并占有该代理账号两成股份，赌资结算由董某某与官某某进行结算。该代理账号共开设4个会员账号，其中会员账号min8623由董某某使用；会员号lan6969由被告人陈某甲使用，并接受乐某某、王某某、杨某某等人的赌球投注，共接受投注119675元；会员号wangyang1212由被告人���洋使用并接受他人投注；as6869给被告人黄某某使用，该会员账号实际由梁某掌控并接受他人赌球投注。
2014年7月2日，被告人官某某、董某某、陈某某、汪某、陈某甲、黄某某被公安机关抓获归案。到案后，官某某、董某某、陈某某、汪某、陈某甲、黄某某均如实供述了自己的罪行。2014年7月2日，沙县公安局在沙县董某某住处扣押1台平板电脑、1台笔记本电脑、1台电脑、6张银行卡、1部手机、人民币10500元、1张网卡、1个无线上网数据卡、2个U盾、1台笔记本电脑、2部手机、1个无线上网卡；在沙县君华酒店6106房间及陈某某处扣押赌资、赌具2部苹果手机、2张银行卡、1台笔记本电脑、1个无线网卡、人民币2790元、1台台式电脑主机；在广东省广州市天河区官某某住处及身上扣押赌具1台联想笔记本电脑、8张银行卡、2部苹果手机；在沙县汪某住处扣押赌具1台电脑��机箱、3部手机、3张银行卡；在沙县陈某甲住处扣押赌具1台华硕笔记本电脑、1个无线网卡、1部苹果手机、2本笔记本、1张六合彩生肖排期表、2张银行卡、1台台式电脑、3个路由器；在沙县黄某某住处和沙县千秋烟酒茶行扣押赌具1台三星笔记本电脑、1台电脑机箱、2台华硕笔记本电脑、5个U盾、1个银行卡包、2部苹果手机、1台联想笔记本电脑、1台电脑主机、1个路由器。
原判据以认定上述事实的证据有：
1、证人罗某某证言，证实2014年5月底，茅某某想玩六合彩，通过我向董某某拿六合彩盘口账号为aa3520，大概过了一个半星期，茅某某玩了4、5期的六合彩后和我说这个六合彩盘没有赚头，他不想玩了，所以这个账号就直接放着没用了。2014年5月底，我有想玩时时彩，向陈某某要一个时时彩会员账号玩，第一个账号我忘记了，才用几天陈某某叫我先停��段时间，后来一个账号只记得是“al”，账号后面记得还有“66”两个数字，我尾号“8459”的建行账号和陈某某的建行账号进行结算，多数在我玩，有时候在魏某某玩。我和魏某某共投注45000多元，水钱共400多元，水钱都由我获得。
2、证人乐某某证言，证实2014年6月中旬的时候，我向董某某要一个投注时时彩的x188会员账号，我就开始用这个号码在网上玩时时彩赌博，这个账号主要是我自己在使用，也有叫黄某帮助玩，输赢都是我的。我也有帮助我朋友张某某投注过，他把他的投注报给我，我再使用x188这个账号往盘口报。我知道这个时时彩的这个盘口是董某某、汪某、陈某某、陈某甲一起做的，他们之间的股份我不清楚，日常由陈某某进行管理，输赢资金也是通过我自己建行卡与陈某某建行卡结算的。这张银行卡与陈某某建行卡间的资金往来都是时时彩输���的钱。时时彩我有投注大概十几至二十万元，其中大概五万多元是张德强的投注，总的算下来我输赢差不多平了，张某某有赢了一万多元。陈某某给我投注的2%回水，我吃了张某某1000多元回水。六合彩我是从2014年6月份初开始玩的，我知道汪某有收取六合彩投注，我都是往汪某那里报单，我也是使用建行卡号尾数394这张银行卡与汪某建行卡进行转账汇款结算的。这个账号与汪某之间的资金往来都是六合彩输赢的钱。在赌六合彩期间，我的朋友陆某某、潘某某也有通过我报单给汪某，我自己没有六合彩盘口账号，没有获利。汪某和我六合彩结算后我会和陆某某、潘某某结算。2014年6月中旬世界杯开始后，我在董某某家看到董某某、汪某、陈某甲他们有在玩世界杯赌球，我也跟着玩。世界杯足彩我报给陈某甲，输赢的资金与陈某甲进行结算。2014年6月22日的时候，董���某有用他手机发了一个赌球的账号给我，账号为：min8623。我自己买三、四千元，我还帮林某、李某某、张某某报足彩的单，都是报给陈某甲，没有获利。
3、证人魏某某证言，证实2014年5月底至6月初，罗某某问我是否要玩时时彩，他说他现在做时时彩的代理，从中抽点水钱挣钱，他说我要想玩他可以开账号给我玩，他给我一个会员账号玩了几天，罗某某说这个账号过期了，他又另外开了一个会员账号给我，我玩了大概一个月大多数都是输钱，我就没有玩了。罗某某他有跟我说他有抽取回水，具体多少他没和我说。我尾号“6610”的农行账户、“0134”的建行账户与罗某某的银行账户之间的往来是时时彩输赢的钱，我总共投注有万余元。
4、证人王某某证言，证实2014年4月份左右，我看到陈某甲有登录时时彩的代理帐号，看到代理帐号下的会员帐号很多都有赢钱，于是我也想玩时时彩，陈某甲给了我一个时时彩会员帐号“PZ”，之后因为输了我就不想玩了。陈某甲叫我帮他介绍玩时时彩的人，还说给我点好处，我于是同意了。之后我介绍了“阿别”（刘某某、帐号“ab”）、我表哥黄某（潘某）、黄某的朋友郑某某、“阿包”（连某）、“干柴”（邓某某）、“阿斌”（维某某）、“河童”（黄某某）找陈某甲要时时彩会员帐号。后来世界杯开始了，陈某甲也有收世界杯赌球投注，我有向他买了两次。
5、证人黄某某证言，证实2014年6月份左右，王某某问我要不要玩时时彩，给我一个账号是“hkq”，玩了大概半个月后账号突然不能登陆了。期间王某某还有提供给我一两个其他账号，我用一两天后就没有使用了。这个账号有回水，但回水王某某自己拿去了，我通过我的建行账号62270018730001＊＊＊＊＊转账��王某某提供给我的一个建行账号，账户名我忘记了，我记得有一个“剑”字，我们银行之间的往来都是我玩时时彩输赢的钱，偶尔会现金由王某某转交。
6、证人黄某证言，证实2014年6月初的一天，我通过王某某要了时时彩账号，一开始王某某给我一个“pg”账号，在给我这个账号第二天就把陈某甲的建行卡卡号给我了。后来王某某给我一个账号为“hm”的时时彩投注账号，我还介绍郑某某找王某某要了时时彩账号，他的账号是“xb”。我与陈某甲、王某某结算。
7、证人杨某某证言，证实2014年5月中旬，我通过陈某甲在联盛时时彩网站下注时时彩，共让他帮我下注3次，共输了1500元。世界杯期间我还找陈某甲下注赌球，我找他买了三次，输了1120元。
8、证人郑某某证言，证实2014年6月8日，我在黄某家看到黄某在“联盛”网站上玩时时彩，��向王某某要了一个账号“xb”，我通过这个账号登陆“联盛”玩时时彩，输赢跟王某某或陈某甲结算。
9、证人刘某某证言，证实其通过王某某介绍从陈某甲处拿来联盛时时彩账号“ab”，这个账号我使用了半个月左右就不用了，找陈某甲要了个账号为“pz”的时时彩投注账号，钱都是当天结算的，我和陈某甲通过建行卡来转账汇款结算。
10、证人赵某某证言，证实2014年巴西足球世界杯开始后，我有通过陈某甲投注世界杯赌球，投注了二十多次，大概投注了两、三万元人民币。陈某甲还开了时时彩账号给我赌时时彩用，我的账号是“zhao”和“zjq”，我还介绍姜某某向陈某甲投注时时彩，陈某甲有开了一个会员号给姜某某用。
11、证人孙某某证言，证实刘某某有在网上买彩票，其的建设银行卡在刘某某使用。
12、证人张某某证言���证实2014年6月初，因陈某某问我，我就问汪某是否可以拿到时时彩的代理账号，汪某通过陈某某将时时彩的网址、账号adll及密码通过短信发给了我，我拿到代理账号后就将这个代理账号给了陈某某，陈某某有使用这个代理账号开设了3个会员号，分别是sb001、sb002、sb003，他将这些会员账号给其他人玩还是他自己玩我不清楚。这个代理账号的输赢情况是由陈某某与我结算的，陈某某和我使用建行的账户支付输赢的钱，然后我与陈某某结算，我与陈某某也是通过建行账号结算的，另外我也有使用我母亲唐某某的建行账户和他们进行结算支付。我和陈某某所有的银行往来都是时时彩输赢的钱，我和他没有其他往来。我与陈某某结算还有借贷、会钱、信用卡套现的钱，具体哪些笔是什么钱我不清楚。我从中挣取0.2%的水钱，没有股份，两成股份的输赢则由陈某某承担。adll代理账户投注额共有500多万元，我从中获得水钱l万多元。2014年6月的时候汪某给了我两个六合彩账号，一个会员账号aa6001，这个会员账号我没有使用过；另一个是代理账号vv168，我使用vv168这个代理账号开设了xiaotian和vv6001两个会员账号，xiaotian账号由我自己在使用，vv6001这个账号我没有使用过。在使用xiaotian这个会员账号我有接受连某买了800元六合彩、“林姐”、陈某某、汪某等人的投注，他们投注的平码基本上都是我自已在吃赔，特码因为赔率高我都往盘口上报，六合彩收取了几万元的投注，基本通过现金结算，2014年6月17日之后和汪某的往来都是六合彩的资金往来。
13、证人陈某某证言，证实2014年5月底或6月初，张某某问我是否有玩时时彩，他说他拿得到时时彩的账号，他给我2.4%的回水，叫我提供给我的朋友玩可以从中抽取水钱。后来一个叫李某某���妇女叫我开一个账号给她玩，我向张某某要了一个sb002、sb003、sb001的账号给李某某，sb001的账号因为水钱设置出错，张某某就把sb001账号停了。此后sb002、sb003账号都一直在李某某玩，张某某给我会员账号的回水是投注额的2.4%，张某某跟我说他上线给他的回水是2.6%，他挣取0.2%的回水。我把三个会员账号都提供给李某某使用，我给他的回水是投注额的2.0%，我从中挣取0.4%的回水。我建行账户尾号是“9747”，2014年6月之后和他的往来都是时时彩输赢结算的钱，其中6月中旬张某某有汇给我一笔5万元左右的钱，这笔钱就是李某某玩时时彩赢的。李某某汇给我的钱都是她玩时时彩输的钱，我汇给她的都是她时时彩赢的钱。李某某总共投注有2000多万元，按照0.2%回水计算，张某某有挣取了4万多元的回水，我有挣取了8万多元的回水。但是，李某某有10余万��钱还没付给我们，所以我和张某某到账的水钱只有一半。我还有向张某某买过六合彩5至6千元。
14、证人李某某证言，证实2014年5月底6月初，我问小陈（陈某某）要时时彩账号玩，玩过了几天，我又要了另一个额度小的账号，但是这个账号网站设置有问题，于是这个账号我就没玩了。我玩过三个，尾号分别是1、2、3三个账号，总输的钱将近十万。我用我尾号为055的建设银行卡号转账给他，到目前我还欠6万元的赌资没支付给“小陈”。我都是自己在玩。经辨认，“sb001”、“sb003”其中一个我玩了几天就没玩了，另外“sb002”一直由我在玩。
15、证人梁某证言，证实世界杯开始前，我叫黄某某帮我找汪某拿了一个网络上赌球的账号，我的账号是as6869，然后我就告诉我的朋友们我有赌世界杯的盘口，如果有买就给我打电话。汪某会按我这个帐号投注额���1%给我水钱。我和汪某通过建设银行账户结算。找我投注赌球的有王某某、潘某某、黄某某、童某某、郑总、王某某等。
16、证人黄某某证言，证实其向汪某投注六合彩有三万多元。其有帮汪某存款到吴某某账户、帮汪某将款存到汪某账户及汇往徐某某、黄某某、陈某某账户。
17、证人黄某证言，证实其知道汪某有和董某某、黄某某、陈某甲、陈某某一起经营六合彩网络赌博，我听汪某说他们一共占了7成，其中汪某占一成，其他六成是他们几个人的。汪某有收黄某某等人的六合彩投注，收来的六合彩钱有叫我或黄某某帮助他存到银行去，存完后又将卡里的钱转给别人，汪某有用我的建行卡尾号分别是“6540”、“2326”和他人转账，这些钱基本都是别人六合彩投注的钱。
18、证人吴某某证言，证实其有一张建行卡从去年开始有给汪某用，一直到今年四、五月份。
19、证人茅某某证言，证实2014年6月，其想玩六合彩，通过罗某某向董某某拿六合彩盘口账号为aa3520，都是我自己在使用，没有接受他人的投注。大概过了一个半星期，我玩了6、7期的六合彩后他们就被抓了，我没有获利。我是把钱通过银行转到罗某某的建行账户，有时也有通过现金，然后罗某某和他们结算，我投注金额为35693元人民币。
20、证人连某证言，证实其有找张某某买了800元六合彩。
21、证人林某证言，证实2014年6月下旬，其有通过乐某某买了一次世界杯足彩，当时买250元输了。
22、证人陆某某证言，证实其于2014年6月份的时候叫乐某某帮其投注六合彩，一共有买了5-6次，每次投注金额在500-2000元之间。
23、证人魏某某证言，证实2014年5月底至6月初，罗某某问我是否要玩时时彩，��说他现在做时时彩的代理，从中抽点水钱挣钱，他说我要想玩他可以开账号给我玩，他给我一个会员账号玩了几天，罗某某说这个账号过期了，他又另外开了一个会员账号给我，我玩了大概一个月大多数都是输钱，我就没有玩了。罗某某有跟我说他有抽取回水，具体多少他没和我说。我尾号“6610”的农行账户、“0134”的建行账户与罗某某的银行账户之间的往来是时时彩输赢的钱，我总共投注有万余元。
24、证人郑某某证言，证实其本人未在建设银行开户，不懂得其丈夫许某某有无用其身份证去开户。
25、辨认笔录及照片：①被告人董某某辨认官某某、汪某、陈某某、黄某某、陈某甲、张某某；②被告人汪某辨认董某某、陈某甲、黄某某、陈某某、徐某某、梁某、乐某某、张某某等；③黄某某辨认董某某、汪某、陈某某、黄某；④陈某甲辨认赵��某、陈某乙、陈某丙、余某某、黄某某、罗某某、乐某某、杨某某、王某某、范某某、董某某、陈某某、汪某；⑤梁某辨认汪某、潘某某、黄某；⑥张某某辨认陈某某；⑦王某某辨认陈某甲、刘某某、连某、黄某、邓某某、魏某某、黄某某、郑某某；⑧黄某某辨认王某某。
26、书证：①中国建设银行往来明细：官某某建设银行33246199801084＊＊＊＊＊账号与郑某某62228033201110＊＊＊＊＊卡号、陈某某62170018700016＊＊＊＊＊卡号、董某某62170018700019＊＊＊＊＊卡号交易情况。官某某33201199801204＊＊＊＊＊账号与吴某某62270018728801＊＊＊＊＊卡号、陈某某62170018700016＊＊＊＊＊卡号交易情况。官某某农业银行62284500800507＊＊＊＊＊卡号与陈某某62284820380785＊＊＊＊＊卡号、万某某62284820325181＊＊＊＊＊卡号交易情况。②董某某与官某某建设银行建设银行往来统计表：董某某62170018700019＊＊＊＊＊卡号与官某某建设银行62270760829＊＊＊＊＊卡号交易情况。董某某农业银行6228482037437＊＊＊＊＊卡号与陈某某62284820380785＊＊＊＊＊卡号、陈某甲62284820381030＊＊＊＊＊卡号交易情况。董某某农业银行62284820381780＊＊＊＊＊卡号与乐某某62284820331744＊＊＊＊＊卡号交易情况。董某某农业银行62284820325181＊＊＊＊＊卡号与乐某某62284820331744＊＊＊＊＊卡号、官某某62284500800507＊＊＊＊＊卡号、万某某62270018728801＊＊＊＊＊卡号交易情况。董某某农业银行62284820380785＊＊＊＊＊卡号与官某某62284500800507＊＊＊＊＊卡号、陈某甲62284820381030＊＊＊＊＊卡号、乐某某62284820331744＊＊＊＊＊卡号交易情况。董某某农业银行62284820322123＊＊＊＊＊卡号与黄某某62284820320069＊＊＊＊＊卡号、梁某62284820329259＊＊＊＊＊卡号、吴某某62284820331109＊＊＊＊＊卡号交易情况。③中国工商银行往来明细：张某某工商银行账号14044203011023＊＊＊＊＊、14044203011036＊＊＊＊＊交易情况。唐某某建设银行62270018730001＊＊＊＊＊卡号与连某62170018700019＊＊＊＊＊卡号、林某某62270018728901＊＊＊＊＊卡号、陈某某62270018728901＊＊＊＊＊卡号、汪某62321118700005＊＊＊＊＊卡号交易情况。张某某62270737902＊＊＊＊＊卡号与汪某62321118700005＊＊＊＊＊卡号、陈某某62270018728901＊＊＊＊＊卡号、林某某62270018728901＊＊＊＊＊卡号、陈某某62170018700016＊＊＊＊＊卡号交易情况。④陈某某与李某某建设银行往来统计表、交易明细：陈某某62270018728901＊＊＊＊＊卡号与李某某62270018728800＊＊＊＊＊卡号交易情况。陈某某62270018728901＊＊＊＊＊卡号与连某62170018700019＊＊＊＊＊卡号、李某某62270018728800＊＊＊＊＊卡号、唐某某62270018730001＊＊＊＊＊卡号、张某某62270737902＊＊��＊＊、62220814040008＊＊＊＊＊卡号交易情况。⑤乐某某与董某某等人建设银行往来统计表：乐某某62270018728900＊＊＊＊＊卡号与董某某62170018700019＊＊＊＊＊卡号交易情况。乐某某62270018728900＊＊＊＊＊卡号与陈某甲62270018728901＊＊＊＊＊卡号交易情况。乐某某62270018728900＊＊＊＊＊卡号与汪某62321118700005＊＊＊＊＊卡号交易情况。乐某某62270018728900＊＊＊＊＊卡号与陈某某62170018700016＊＊＊＊＊卡号交易情况。⑥黄某某与吴某某等人建行银行往来统计表：黄某某62270018799808＊＊＊＊＊卡号与吴某某62270018728801＊＊＊＊＊卡号、汪某62321118700005＊＊＊＊＊卡号、徐某某62146618700＊＊＊＊＊卡号、黄某某62270018799808＊＊＊＊＊卡号、陈某某62170018700016＊＊＊＊＊卡号交易情况。黄某62170018700016＊＊＊＊＊、62270018728801＊＊＊＊＊卡号与吴某某62270018728801＊＊＊＊＊卡号、陈某某62170018700016＊＊＊＊＊卡号、汪某62321118700005＊＊＊＊＊卡号、黄某某6227001879980＊＊＊＊＊卡号、罗某某62170018700019＊＊＊＊＊卡号、徐某某62146618700＊＊＊＊＊卡号交易情况。⑦罗某某与黄某等人建行银行往来统计表：罗某某62170018700019＊＊＊＊＊卡号与黄某62270018728801＊＊＊＊＊卡号、吴某某62270018728801＊＊＊＊＊卡号、汪某62321118700005＊＊＊＊＊卡号、茅某某62170018700022＊＊＊＊＊卡号、魏某某62284820322144＊＊＊＊＊、62321118700005＊＊＊＊＊卡号、陈某某62170018700016＊＊＊＊＊卡号交易情况。⑧黄某、陈某甲、王某某、刘某某、杨某某、黄某某、梁某、张某某、唐某某、董某某、陈某某、汪某、吴某某、黄某某等人的中国农业银行银行卡交易明细：黄某、陈某甲、王某某、刘某某、杨某某、黄某某、梁某、张某某、唐某某、董某某、陈某某、汪某、吴某某、黄某某等人的中国农业银行银行卡交易情况。
27、远程勘验、鉴定意见：（1）沙公（网监）勘（2014）003号远程勘验工作记录：董某某、陈某某两人在联盛国际博彩（私彩）进行网络赌博投注情况。登录账号为风格fgh886（总代理）名下所有代理（共设代理一名，帐号ad11）及会员（代理层级下共有三名会员，即分别为sb001，sb002，sb003），自2014年6月2日至2014年6月10日投注数及投注金额。其中，会员sb001北京赛车C盘为341笔，有效投注金额276015元；会员sb002北京赛车C盘为1193笔，有效投注金额1329891元；会员sb003北京赛车C盘2495笔，有效投注金额1914176元；会员sb003重庆时时彩C盘108笔，有效投注金额17344元。综合统计，代理登录帐号为adll，累计接受会员投注重庆时时彩及北京赛车4173笔，投注金额3537426元。（2）沙公（网监）勘（2014）004号远程勘验工作记录：董某某、陈某某两人在M8导航网进行六合彩网络赌博投注情况。总代理tt688名下共设代理两名，帐号分别是1、vv168（代理）；2、ww6688（代理），两个代理互为平行，名下共有15名会员，会员名称分别是93281、aa6001、aa3520、aa9923、cx6688、aa6688、a8899、aa6666、aa888、aa6968、a0321、aa6869、a5796、aa1212、xiaotian，其中aa6001未启用。其中，会员帐号93281电脑下单记录投注额231450元；会员帐号aa3520电脑下单记录投注额35693元；会员帐号aa9923电脑下单记录投注额27980元；会员帐号cx6688电脑下单记录投注额257832元；会员帐号a8899电脑下单记录投注额1004694元；会员帐号aa6688电脑下单记录投注额298575元；会员帐号aa6666电脑下单记录投注额251587元；会员帐号aa888电脑下单记录投注额257900元；会员帐号aa6968电脑下单记录投注额99977元；会员帐号a0321电脑下单记录投注额759655元；会员帐号aa6869电脑下单记录投注额186870元；会员帐号a5796电脑下单记录投注额212990元；会员帐号aa1212电脑下单记录投注额519448元；会员帐号xiaotian电脑下单记录投注额23380元。综合统计，总代理登录帐号为tt688，自2014年6月2日至2014年6月29日期间，累计接受名下会员投注香港六合彩A盘口16464笔，投注金额4168031元。（3）沙公（网监）勘（2014）002号远程勘验工作记录：董某某、陈某某两人在联盛国际博彩（私彩）进行网络赌博投注情况。其中，会员lz888有效投注金额1008688元；会员ac99有效投注金额35343元；会员an99有效投注金额1970元；会员mn66有效投注金额92576元；会员y0758有效投注金额309398元；会员ah888有效投注金额626667元；会员y07580758有效投注金额5977元；会员my99有效投注金额305327元；会员pc88有效投注金额103246元；会员a166北京赛车与重庆时时彩C盘计投注金额42675元；会员ax999有效投注金额207696元。综合统计，代理账号为ab66（代理层级）名下的所有会员帐号（共11个会员帐号），自2014年5月26日至2014年6月29日，累计接受会员投注重庆时时彩和北京赛车版块11963笔，投注金额2739563元。
28、被告人官某某供述，供认大概2014年4月期间，我介绍“老郑二”给董某某时时彩盘口。“老郑二”跟我说时时彩结算只跟我进行。此后董某某会把钱汇入我的建行账号，我再现金支付给“老郑二”。时时彩盘口我没有占股份，我也不知道董某某、“老郑二”他们的占股情况，我就是帮忙他们资金结算。2014年6月初，我介绍“老郑二”给董某某六合彩盘口。董某某让我搭一成股份，我叫董某某直接和“老郑二”结算。我通过我的建行账户和董某某建行账户进行结算。2014年6月巴西世界杯开赛后，我介绍“老郑二”给董某某世界杯赌球盘口。世界杯的结算也是董某某和我结算，达到2万元后由我和“���郑二”结算。
29、被告人董某某供述，供认2014年4月份的时候，我找官某某拿了一个网络时时彩赌博的总代理账号ffg568，这个账号我占有4.5成的股份，官某某占5.5成股份，上线帐号是姓许的，后来上线帐号弄丢了，我就让官某某帮忙支付上线输赢的钱，我建行帐号汇到官某某建行帐号上。我用这个总代理账号开设了两个代理账号出来，账号分别是ab66、ab6m。代理账号ab66的这个代理账号是我和ＸＸ在使用，官某某给我们的回水是2.8%，我们给下线2.0%的回水，挣0.8%的水钱。我把这个代理账号交给陈某某管理，和下线的输赢结算和资金结算也都由陈某某负责，共汇陈某某输钱赔付三、四十万。这代理账号挣到的水钱由我和汪某一人一半，陈某某我给他5000元固定工资，ab66这个代理账号我们发展了傅某、罗某某、乐某某等几个会员；代理账号ab6m我是交��陈某甲使用，回水也是2.8%，这些钱都由陈某甲拿走。他发展了什么会员我不知道。2014年6月份初，张某某要一个可以占股份成数的代理账号，我向官某某要了一个fgh886的总代理账号，我开了一个adll的代理账号，这个账号张某某占有两成股份，我占三成股份，官某某占五成股份。adll这个代理账号我给张某某2.6%的回水，我和汪某还可以挣取0.2%的水钱，因为张某某是汪某介绍的，水钱我和汪某一人一半。这个网站的网名是联盛，我用的总代理账号ffg568密码是a123123。2014年5月份的时候，我向官某某要了一个六合彩盘“一本”的代理账号，这个代理账号我交给汪某使用，也是汪某和上线结算，这个代理账户是汪某在经营，上家给我们二成或三成的股份，我和汪某各占有0.5成，黄某某占一成或两成股份，这个“一本”盘都是黄某某和汪某在经营，和上下线的结算��都由他们负责。我占的股份有输赢都是我和汪某建行之间结算，汪某也有使用他老婆的账号。后来我又找官某某要一个更高股份成数的六合彩盘，他给了我一个“M8”的六合彩盘，官某某说我们可以占七成股份，总代理账号是tt688。股份方面我占有1.5成的股份，官某某占1成股份，汪某占有1.5成的股份，黄某某占有3成的股份。我把这个总代理账号交给汪某管理，输赢和资金的结算也都是由汪某负责，包括和上线三成股份的输赢资金结算也是由汪某和上线进行，上线的银行账户名我也没见过，账号我记不住，这个上线的账户名和“一本”的上线账户名称好像不是同一个人。官某某占有的一成股份由我自己和官某某进行结算，输赢的钱由我和官某某的建行账号进行支付。这个“M8”六合彩盘我只知道开了一个vv168的代理账号，其他我不清楚，“M8”六合彩盘大多都是输钱，一直经营到被查到。“一本”盘和“M8”的赔率和回水基本上相同，特码的赔率是42.3倍，回水是13.3%，我给下线是13%的回水。2014年6月中旬世界杯开始后，我向官某某要了一个世界杯的盘口，盘口名称叫“皇冠”，我的代理账号是KKK22211，这个代理账号我占有两成股份，我开设了四个会员账号，一个会员账号min8623是我自己在使用，我好像没有给其他人使用，另外三个会员账号我给了陈某甲、汪某、黄某某，他们的会员账号我忘记了，输赢的话由他们和我进行结算，我和官某某进行结算，也都是通过我建设银行账号进行支付。官某某给我2%的回水，我给会员也都是2%的回水，黄某某的回水我给他1%，赢取的1%回水我和汪某一人一半。尾号7256建行帐号与官某某、汪某、陈某某、黄某某、陈某甲等人的帐号往来都是时时彩、六合彩、足彩输赢的钱和平时借贷的钱，之间没有生意往来。2014年6月后，我汇给妻子万某某的都是时时彩、六和彩、足彩赢的钱，有十多万元，她汇来十多万元是我没钱赔付向她借的。
30、被告人陈某某供述，供认其有参与“六合彩”赌盘一个叫“M8”、一个叫“一本”和一个“时时彩”赌盘。“M8”“六合彩”盘我和陈某甲有占点股份，都是0.25成，我们沙县这边共五个人，分别为董某某、黄某某、汪某、陈某甲和我，共占六成股份，官某某占1成，我和陈某甲各占0.25成是董某某分给我们的。我们是在“M8”“六合彩”盘投注了一期之后分得的，他另外的股份怎么分配我不清楚。M8盘有开了几个会员账号，我知道的是罗某某有一个3520的账号，陈某甲有一个93281的账号，汪某有拿了一个账号aa1212，其他账号我不清楚，我帮汪某管aa1212账号。我帮汪某操作电脑下单投注，汪某按会员账号回水的一半给我好处费，我总共领了2000元左右的好处费。经营“M8”盘以来，赌资输赢各自盘口结算后，汇总到我这边，我通过我建行账户与上家股东进行结算，从开始经营到被抓获，总盘是输的，我按股份输了2000元左右。“一本”盘我没有参与结算，而是通过汪某结算的。做了一段时间，我们就停下来了换成经营“M8”“六合彩”盘，其他的情况我就不清楚了。“时时彩”盘是2013年夏天的时候董某某拿来的，时时彩的总代理账号含有fgh字母，后面还有数字，具体的我记不清了，他拿了一个代理盘ab66的账号给我管理，并和我说如果有人要玩我就开会员号给他们，经营期间我开会员号给汪某（账号ah888）、熊某某（账号ac99）、傅某（账号y0758、y7580758）、赖某某（账号an88，an99）、罗某某（账号my99）、乐某某，我自己用账号mn66、pc88。汪某还介绍了童某某（账号lz888）、张某某来赌“时时彩”，张某某使用的是代理级的账号（账号adll），我还知道陈某甲也有一个代理级的账号ab6m，我所开的会员号赌资是与我进行结算，张某某也是与我进行结算，结算完后我再与董某某结算，董某某汇总完后再与官某某进行结算。官某某是上家，“时时彩”这个盘董某某从他那里拿来的，董某某叫我把输赢的钱打给官某某。我通过我的建设银行转账给董某某和官某某，陈某甲那边是直接与董某某结算的，我赚管理工资，一个月大概5000余元。
31、被告人汪某供述，供认2014年4月，黄某某让董某某去弄一个“六合彩”网络赌博的盘口，董某某就从官某某那里拿来了一个网站叫“一本”的“六合彩”的网络赌博盘口，这个盘口是从广州拿来的。拿来之后，黄某某占20%的股份，我和董某某就以每人5%的股份也入股。一本“六合彩”赌博盘的���赢总的赢了l万余元。我老婆吴某某的银行账户与郑某某的银行账户往来都是赌资。一直到今年5月底的时候我和董某某觉得黄某某在做的这个“六合彩”盘口有钱赚，于是董某某又从广州拿了一个网站叫做“M8”的“六合彩”盘口来并让黄某某把“一本”的赌博盘口停用，让他和我、董某某一起使用这个“M8”的赌盘来进行“六合彩”赌博。我和董某某、黄某某商量好实行股份制，我占1成、陈某某和陈某甲两个人共占0.5成、董某某占2.5成、黄某某占3成、剩下的3成官某某有没有股份不知道。整个六合彩盘的总代理账号一直是黄某某在使用，整个账号和钱都是由陈某某管理。陈某丁、陈某甲、罗某某各有一个会员号、黄某某有两个会员号。这些会员账号都是黄某某开出来的。我自己使用的会员级账号是aa1212、aa9923。一共有3个人找我购买过，分别是徐某某、黄某某、乐���某。在2014年巴西世界杯开始的第二天，董某某从万某某的舅舅那里拿来了一个叫做皇冠的赌球盘口，然后给了黄某某一个会员账号，也给了我一个会员账号，还给了陈某甲一个账号，黄某某的会员账号下注额度50000人民币，我的会员账号是wangyang1212，输赢的钱直接用我的建行账户和董某某的建行账户进行结算。2014年2月份的时候，我看到陈某甲与“乞丐”向董某某要了个“时时彩”盘口网络赌博，于是我就也向董某某要个赌盘，董某某就开了一个每天下注额度20000元人民币的会员账号是ax999联盛“时时彩”给我，都是我自己在用。我使用的是我自己家中台式电脑。
32、被告人陈某甲供述，供认2014年3、4月份，我向陈某某要了会员帐号玩时时彩，回水是1.5%，我觉的他的盘口回水挺高，于是我自己也','2018-10-04
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