广东省茂名市电白区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0904刑初81号
公诉机关茂名市电白区人民检察院。
被告人陈炳信，男，1981年2月12日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因本案于2017年7月25日被羁押；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月26日被茂名市公安局茂南分局刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人邵水记，广东海法律师事务所律师。
被告人詹国星，男，1992年9月12日出生，汉族，中专文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因犯侵犯公民个人信息罪，于2016年1月14日被本院判处拘役六个月；因本案于2017年7月25日被羁押；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月26日被茂名市公安局茂南分局刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人李卫群，茂名市电白区公职律师事务所律师。
被告人梁恩胡，男，1988年10月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因本案于2017年7月25日被羁押；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月26日被茂名市公安局茂南分局刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人陈燕飞，广东盛州律师事务所律师。
辩护人李小奇，广东济道律师事务所律师。
被告人邵明仔，男，1975年3月7日出生，汉族，中专文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因本案于2017年7月25日被羁押；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月26日被茂名市公安局茂南分局刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人林华侨，男，1988年12月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因本案于2017年7月25日被羁押；因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2017年7月26日被茂名市公安局茂南分局刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人陆增荣，广东格正律师事务所律师。
辩护人黄李志，广东格正律师事务所实习律师。
被告人彭德南，男，1952年5月25日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省阳江市阳春市，住阳春市。因本案于2017年7月25日被羁押；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月26日被茂名市公安局茂南分局刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
茂名市电白区人民检察院以茂电检公刑诉〔2017〕1157号起诉书指控被告人詹国星、梁恩胡、林华侨、陈炳信、邵明仔、彭德南犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员杨文春出庭支持公诉，被告人陈炳信及其辩护人邵水记，被告人詹国星及其辩护人李卫群，被告人梁恩胡及其辩护人陈燕飞、李小奇，被告人林华侨及其辩护人陆增荣，被告人邵明仔、彭德南到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市电白区人民检察院指控：被告人詹国星利用QQ、微信方式，向被告人林华侨、梁恩胡、易某（在逃）等诈骗人员贩卖公民个人信息。其中，向被告人林华侨贩卖公民个人信息15000多条，向被告人梁恩胡贩卖公民个人信息30000多条。
被告人林华侨向詹国星购买到公民个人信息后，将上述信息高价转卖给朋友亚佳（身份未明）牟利。此外，林华侨还组织阿某1、阿某2、阿某3三人，利用所购买的公民信息拨打电话实施电话诈骗。四人共拨打诈骗电话约1200人次。被告人梁恩胡向詹国星购买到公民个人信息后，在明知他人利用公民个人信息实施电话诈骗的情况下，转手卖给“岸精”、“ABA”两人实施电话诈骗，从中牟利。经累计，共贩卖30000多条公民个人信息给“岸精”、“ABA”两人。2017年7月23日，梁恩胡以“猜猜我是谁”的方式打电话诈骗了一名乌鲁木齐的中年妇女人民币60000元，其从中获利42000元。
被告人彭德南在明知易某、陈炳信、邵明仔等诈骗团伙实施电话诈骗的情况下，仍然将位于阳春市春湾镇茶垌村委会鲶鱼坑村鱼塘屋住所及牛栏简易棚租赁给上述诈骗团伙。其中陈炳信每天平均拨打诈骗电话100多人次，共拨打600多人次诈骗电话；2017年4月份左右，邵明仔加入该诈骗团伙实施电话诈骗，并与彭德南一同居住。2017年7月25日凌晨，公安机关查处该窝点，当场抓获邵明仔、陈炳信、彭德南等人，从彭德南、邵明仔的住所及牛栏简易棚扣缴到用于电话诈骗的打印机、电脑、手机、公民信息等作案工具。经统计，现场共扣押公民个人信息13000多条。
通过对陈炳信、邵明仔、彭德南诈骗团伙窝点扣押的手机进行排查，该犯罪团伙实施如下犯罪事实：
1、2017年7月20日，浙江省桐乡市的事主薛卫华接到被告人陈炳信、邵明仔、彭德南团伙电话号码为17176296303的来电，对方以“猜猜我是谁”的方式冒充其熟人，并要求其往对方提供的银行账户汇款进行诈骗。薛卫华于2017年7月21日在梧桐街道县前邮政储蓄银行两次分别向对方提供的账号(62×××68,户主：柯蔡茹）汇入2000元和8000元，共损失10000元。
2、2017年6月25日，河北省石家庄市长安区的事主刘白苗接到被告人陈炳信、邵明仔、彭德南团伙电话号码为17164287244的来电，对方冒充其领导，以办事送礼为由，要求其往对方提供的银行账户汇款进行诈骗。刘某2于2017年6月26日向对方提供的银行卡账号（62×××15，户主：黄锦义）转账5000元。
3、2017年7月14日，福建省闽侯县的事主江振辉接到被告人陈炳信、邵明仔、彭德南团伙电话号码为17166750595的来电，对方冒充其房东，并要求其往对方提供的银行账户汇款进行诈骗。江某于2017年7月14日向对方提供的银行卡账号(62×××44,户主：颜雁微）汇入3000元。
4、2017年7月4日，江苏省金坛市的事主凤良俊接到被告人陈炳信、邵明仔、彭德南团伙电话号码为17138419259的来电，对方冒充其领导，以急用钱为由，要求其往对方提供的银行账户汇款进行诈骗。2017年7月4日，凤某1向对方提供的银行卡账号（62×××71，户主：叶志伟）汇款2000元。
就上述指控，公诉机关向法庭提交了相关证据，认为被告人詹国星违反国家有关规定，非法获取并向他人出售公民个人信息，情节特别严重，并且明知他人购买公民信息实施电话诈骗仍予以出售，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二百六十六条第之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪、诈骗罪追究其刑事责任，以两罪对其数罪并罚；被告人林华侨违反国家有关规定，非法获取并向他人出售公民个人信息，情节特别严重，并以非法占有为目的，骗取他人财物，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪、诈骗罪（未遂）追究其刑事责任，以两罪对其数罪并罚；被告人梁恩胡违反国家有关规定，非法获取并向他人出售公民个人信息，情节特别严重，并以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪、诈骗罪追究其刑事责任，以两罪对其数罪并罚；被告人陈炳信、邵明仔、彭德南三人以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，情节严重，同时侵犯公民个人信息，情节特别严重，三人的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任，以两罪对三人数罪并罚。提请本院依法判处。
被告人陈炳信在庭审中辩解其只拨打过五六百个诈骗电话，但没有成功诈骗；公民个人信息是“老高”拿来的，其没有侵犯公民个人信息。
辩护人邵水记辩护意见：（一）陈炳信与詹国星、林华侨、梁恩胡不构成共同犯罪。（二）指控被告人陈炳信构成侵犯公民个人信息罪，证据不足。公民个人信息资料是在彭德南的住处缴获，陈炳信在被抓获之前是不知道这些资料存在的，平时都是老板“老高”藏好，陈炳信根本没有实施过侵犯公民个人信息的行为。（三）对陈炳信构成诈骗罪无异议，陈炳信有以下从轻情节：1.诈骗的组织、管理者是“老高”，日常开支及、住宿及作案工具由“老高”提供，陈炳信只是实施诈骗活动的参与者，作案时间短，只是拨打过600多人次诈骗电话，没有诈骗成功，依法应按诈骗未遂予以减轻处罚。2.起诉书指控的四宗诈骗涉案金额共20000元与陈炳信没有关联，不排除是其他人所为，不能作为对陈炳信定罪量刑的依据。3.陈炳信是初犯，归案后如实供述自己的罪行，当庭认罪，有悔罪表现，依法应从轻处罚。
被告人詹国星在庭审中辩解称其不认识梁恩胡及林华侨，没有贩卖过公民个人信息；不知道林华侨及梁恩胡是否有电信诈骗的行为。
辩护人李卫群辩护意见称：（一）被告人詹国星与本案被告人陈炳信、邵明仔、彭德南互不认识的，也没有任何犯罪事实的关联。（二）起诉书指控被告人詹国星构成诈骗罪事实不清、证据不足。1.詹国星没有实施拨打诈骗电话的行为；2.没有证据证实詹国星明知他人实施电信诈骗仍出售公民个人信息，形成诈骗罪的共犯。（三）指控被告人犯侵犯公民个人信息罪的事实和证据存疑：1.经对扣押詹国星的手机进行检查，电子证据检查结论没有反映詹国星的手机使用过数据3、数据交流、数据等5个QQ号，支付宝昵称“高富帅”如何确定是詹国星，没有电子鉴定反映；2.林华侨手机电子检查结论显示詹国星没有通过QQ（包括数据3）发送或收到林华侨发送的邮件，林华侨手机的15000条公民信息也未能证实是詹国星发送的；3.梁恩胡手机电子检查结论显示詹国星没有（包括数据3）向梁恩胡发送邮件的记录，梁恩胡手机的30000条公民信息未能证实是向詹国星购买的；4.没有被告人林华侨、梁恩胡先向某1珠、黄某转账的记录，无证据证实詹国星与杨某2的银行交易就是贩卖公民信息转来的金额；5.梁恩胡否认向詹国星购买过公民个人信息，林华侨在庭审是供述在网上购买公民个人信息，但不确定对方是詹国星。综上，请求对被告人詹国星作无罪判决。
被告人梁恩胡在庭审中辩解称其在网上获取公民个人信息两三千条，但没有卖出去，也没有做过诈骗。
辩护人陈燕飞辩护意见：（一）指控被告人梁恩胡犯侵犯公民个人信息罪事实不清，证据不足。1.指控梁恩胡向詹国星购买公民信息，詹国星本人不认可，没有资金的来往，也没有其他证据佐证。2.没有证据证实被告人梁恩胡出售公民个人信息的事实。3.电子邮箱是其他人的，不具有排他性。按照被告人梁恩胡的供述是其在网上下载的公民个人信息的数量，没有达到情节特别严重。（二）指控被告人梁恩胡诈骗罪事实请不清、证据不足。1.本案没有被害人的报案，被告人的供述前后不一，没有诈骗的电话记录，也没有汇款的凭证佐证，更不能证实有人提取过赃款；2.被告人梁恩胡的供述前后不一，庭审中否认诈骗；3.认定在梁恩胡身上扣押的42000元是诈骗赃款，只是推测，并没有确实的证据证实。
辩护人李小奇辩护意见：1.没有证据证实梁恩胡与詹国星互相发送公民个人信息的行为，被告人梁恩胡购买公民个人信息是不存在的；2.被告人梁恩胡庭审中供述指控的QQ号码是其他人的，并不是梁恩胡所有，三万多条公民个人信息买卖的指控不应认定；3.指控被告人梁恩胡犯诈骗罪，被告人梁恩胡在公安机关的有几次供述都是否认其有成功诈骗的，在今天庭审中都是否认其成功诈骗，指控证据不足。
被告人林华侨在庭审中辩解称其通过QQ在网上购买公民个人信息三四千条，打过一百多个诈骗电话，没有贩卖公民个人信息。
辩护人陆增荣辩护意见：（一）被告人林华侨与梁恩胡、陈炳信、邵明仔、彭德南不构成共同犯罪。（二）指控被告人林华侨犯诈骗罪，证据不足。1.指控林华侨及同伙拨打诈骗电话约1200人次，只有被告人的供述，其余同伙没有归案，没有其他证据佐证；2.林华侨供述其拨打诈骗电话180人次，没有达到500人次以上。（三）指控被告人林华侨犯侵犯公民个人信息罪没有事实和法律依据。（四）若认定被告人林华侨的行为构成犯罪，林华侨系初犯、偶犯，主观恶性极小，认罪态度好，有悔罪表现，应依法从轻或减轻处罚。（五）被告人实施的犯罪情节轻微，社会危害性较小，请求判处林华侨无罪或免予刑事处罚。
被告人邵明仔辩解指控其侵犯公民个人信息不属实；其只是打了两天共几十个诈骗电话，没有诈骗成功。
被告人彭德南辩解称其不知道那些是公民个人信息，也没有使用过；不会拨打诈骗电话，没有做过诈骗。
经审理查明：
一、被告人陈炳信、邵明仔分别受其上线纠集，先后到阳春市春湾镇茶垌村委会鲶鱼坑村鱼塘屋及牛栏简易棚，利用电话及非法获取的公民个人信息实施电话诈骗。被告人彭德南明知陈炳信、邵明仔及同伙在实施电信诈骗的情况下，仍继续将位于阳春市春湾镇茶垌村委会鲶鱼坑村鱼塘屋及简易棚，按租金每月1500元租赁给上述人员居住及作案使用。期间陈炳信每天平均拨打诈骗电话100多人次；被告人邵明仔于2017年5月份左右到阳春市春湾镇茶垌村委会鲶鱼坑村鱼塘屋实施拨打诈骗电话，打一段时间后离开，至被抓获前几天又过来与彭德南共同居住在鱼塘屋并拨打诈骗电话，期间每天约拨打几十个电话。陈炳信、邵明仔及同伙在共同实施诈骗期间，拨打诈骗电话超过500人次。2017年7月25日凌晨，公安机关在阳春市春湾镇茶垌村委会鲶鱼坑村鱼塘屋及简易棚抓获陈炳信、邵明仔、彭德南等人，当场缴获共同用于作案的手机、电脑、公民个人信息张及生活用品等，缴获陈炳信存放在彭德南居住的鱼塘屋里的公民信息纸227张（记载公民个人信息共11779条）及佳能打印机1台。
以上犯罪事实，有公诉机关提交法庭，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（一）书证、物证
1．受案登记表、立案决定书，证明本案的立案经过。
2.户籍资料，证明被告人陈炳信、邵明仔、彭德与犯罪时已达完全刑事责任年龄。
3.到案经过，证明公安机关于2017年7月25日抓获被告人陈炳信、邵明仔、彭德南。
4.违法犯罪记录查询登记表，证明被告人陈炳信、邵明仔、彭德南无前科。
5.搜查证、搜查笔录、扣押清单、签认照片，证明：
（1）扣押陈炳信诺基亚手机1部（号码：17876388214）；
（2）在简易棚里扣押到手机11部（其中苹果6手机号码：17606688880、华为手机号码：17728504725、金立手机号码：130××××1597、诺基亚手机号码：156××××3900）、无线数据终端1个、剃须刀1把、公民个人信息纸2张（98条公民个人信息）、牙刷11把、水杯15个、打印机2台、粉盒1个。
（3）扣押到邵明仔苹果手机1部（号码：136××××8761）、银行卡4张（中行卡号：62×××37、农行卡号：62×××14、工行卡号：62×××43、贵州农信卡号：62×××46）、驾驶证1本、行驶证1本、U盾2个、电子密码器1个、笔记本1本、U盘1个、居住证1张。
（4）在彭德南住处扣押到公民信息纸227张（记载公民个人信息共11779条）、手机7部（其中Basicom牌手机号码：158××××7902）、身份证1张（彭德南本人）、笔记本电脑2台（华硕牌、联想牌各1台）、佳能打印机1台。
6.手机通话及基站记录，证明涉案手机号码通话流水记录及通话基站情况。
7.签认的公民个人信息纸张，证明在鱼塘屋查获的公民个人信息纸227张，内容记载有公民个人信息共11779条。
（二）被害人陈述及报案材料
1.刘某2陈述及报案材料，证明其于2017年6月25日接到一个冒充领导江旭光的电话（17164287244），称与政府领导吃饭急需30000元，让其转账，6月29日上午9时，其通过工手机银行（账号：62×××02）给对方建行账号（62×××15，户名：黄锦义）转账5000元，后经向领导核实发现被诈骗。
2.凤某2陈述及报案材料，证明其于2017年7月4日上午8点许接到一名男子电话（号码：17138419259）自称是张立新，张立新是常州市金坛区烟草公司在儒林的区域经理，那个男子打了几个电话说他换了手机号码，然后说急需钱用让其汇款2000元到他提供的农业银行卡（卡号：62×××71，户名：叶志伟），其就到农行ATM汇款2000元到对方的卡上，后来联系张立新才发现被诈骗了。
3.江某的陈述和报案材料，证明其于2017年7月14日上午9时许接到一名男子电话（号码：17166750595）自称是其房东黄书记，说需要贿赂领导需要其转账20000元，并发来邮政银行卡号（62×××44，户名：颜雁微），其就先转了3000元过去，后来那男子让继续转账，其打电话房东核实才发现被诈骗了。
4.薛某陈述和报案材料，证明其于2017年7月20日下午3时52分接到一个陌生男子电话（号码：17176296303）冒充其认识的沈卫民，并说他换号码了，让其明天9点到他办公室一下。7月21日早上8时30分左右又打来电话说他有事跟领导在谈走不开，叫其直接打10000元给他，并发来一个邮政银行卡（卡号62×××27，户名余颖），接着又叫转另一个账号，并发来一个新的邮政银行账号（62×××68，户名柯蔡茹），后来其转账2000元到该账户。那男子又说还要8000元，其就找弟弟借了8000元再转过去，然后找沈卫民核实才发现被诈骗了。
（三）证人证言
1.陈某证言，主要内容：今年6月份“捞仔”说他在阳春市春湾镇茶园村委会鲶鱼坑村有一个地方是专门打电话诈骗的，如果我想去，他就带我到那里做电信诈骗，要是诈骗到钱了，他就提成三成给我，我同意，后“捞仔”就带我到那条村。到了那里之后，我看见在一间民房的后山上搭建有一间棚子，当时有六七个男子正在棚子里面，没多久他们都各自往山头走开了，“捞仔”就说他们都是自己找安静的地方去打电话了，叫我去跟哪一个学习都行，然后我就随便跟着一个人，在旁边听他怎样打电话去诈骗人家。我在那里住了两天之后，我又回了一趟家，到7月22日再自己坐车到的那里，今天凌晨4点多正在那个棚子睡觉时，突然听到很嘈杂的声音，后看到很多警察冲了进来，我就拼命往山上跑，后来摔了几跤就被你们警察抓住了。
和我一起在山头抓到的还有陈炳信，在民房抓到的有邵明仔和那间房子的主人，在那个棚子那里还有四个男子都逃走了，都不知道他们的名字。陈炳信跟我是同村的，也是刚到那里学打电话诈骗，我6月份去的时候，都没看见他，是早几天去的时候才看见他。我看见邵明仔有时候也会在山头上打电话诈骗，他平时就住在阿叔的家里，我6月份过去的时候就已经看见过他在那里打电话诈骗了。在那山头上搭建有一个大的棚子，我们平时就在那里吃饭了，不知道是谁做好的饭，我们就吃饭后就各自走开打电话。“捞仔”放了一些公民信息和一些诺基亚直板手机在那里，我们通常都是下午拨打公民信息上面的电话号码，冒充人领导叫他用银行转账过来，如果他们肯转账了，就会根据“捞仔”提供的银行卡号，叫他们将钱转进这些银行卡。我一次都没诈骗到，也没拿到钱。
（四）被告人供述和辩解及辨认笔录
1.陈炳信的供述和辩解，主要内容：我用“猜猜我是谁”的方式实施诈骗，我一般先使用10086号码先确定要诈骗地区的手机号码前几位，然后随机补充后面的，是“老高”教我这个方法的。我打诈骗电话用的一部诺基亚直板手机和一张手机卡都是“捞仔”给的，我自己本人也购买了一部直板诺基亚手机。我曾两次到广东省阳春市春湾镇茶园村委会鲶鱼坑内一临时搭建露天棚打诈骗电话，第一次是在2017年4月底去的，一共去了9天，然后就回来过五一了；第二次是在2017年7月10日左右，直到被公安机关抓获。第一次是“老高”叫我上去的，我自己坐车去到那个窝点。那个窝点是在处于山腰的一个临时搭建的棚，里面有七八个用木板搭建的床铺，还有很多口盅和牙刷，饮水杯和一些桶。我去到的时候已经有六个人在那里了，分别是明仔、“老高”、“捞仔”、易某、“大鼻”、“猪仔”，他们已经在棚里或者在棚的附近以“猜猜我是谁”的方式打电话诈骗了。“捞仔”叫我向别人学如何打电话诈骗，后来我学会之后自己以“猜猜我是谁”的方式开始打电话，打了3天，每天70个左右，前后一共打了两百多个，不过我没有诈骗到钱。第二次是在2017年7月10日左右，我打电话给老高问他有没有工作，问他阳春那个窝点那里还住不住得下，确认有空位之后我自己坐车过去阳春市春湾镇茶园村委会鲶鱼坑内那个临时搭建露天棚里继续打电话。第二次过去，明仔、“老高”、“捞仔”、易某、“大鼻”都还在，“猪仔”已经不在那里了，他们都还是在那里以同样的方式打电话诈骗。大概是在7月21日阿星才过来，我不知道他过来是干什么的，我没见他打过电话。第二次我大概打了六百多个电话，不过没有诈骗到钱。明仔不跟我们一起住，他是在山脚的一个老伯家里住的。诈骗所用手机号码和银行卡号码我忘记了，因为还没有诈骗成功，“老高”还没有提供银行卡号码给我。在我们打诈骗电话的窝点里发现有打印有公民个人信息的纸张，我不知道是谁的，也不知道是拿来干嘛的。打电话实施诈骗是按照诈骗所得提成的，我能分得诈骗所得的48%，我们的饮食和日常用品都是老高负责。
辨认出邵明仔是打诈骗电话的人。
2.邵明仔在侦查段的供述和辩解，主要内容：我没有参与打电话诈骗的行为。大概是我被公安机关抓获之前的两三天，我自己一个人驾驶我本人车牌为粤Ｓ×××××的那辆金色思迪小汽车去到阳春市春湾镇茶园村鲶鱼坑跑业务，推销鱼粉给猪场场主，猪场的老板我不知道他的姓名，我只是知道他姓彭，我称呼他为“阿叔”。在2017年7月22日前没有到阳春市春湾镇茶园村鲶鱼坑村。
庭审中供述，主要内容：去到之后才认识的彭德南和“捞仔”的，捞仔叫我试试拨打诈骗电话，一共打了几十个诈骗电话，拨打诈骗的手机给回捞仔了，手机卡号不记得了。
3.彭德南的供述和辩解，主要内容：被抓获时，只有“明仔”住在我屋里其中一间房，其他人全部都在离我屋约几百米的一个棚里住。那个棚是用竹子和彩条布搭建的，原来是搭来养鸡养牛用，后来“猪仔”他们过来了，我就包水电1500元的价格租给他们了。约在3月初，我在鲶鱼村路上走的时候，“猪仔”、“阿某4”、“肥仔”陈某开着一辆白色本田小车带着其他两三个不认识的男子见到我，问我附近是否有房子租来做蜜蜂、山货等生意，我说我有一个棚在附近，刚好说话的地方可以见到那个棚，他们就说就租那个棚了，问我多少钱，我就说1500每月包水电，他们同意了，然后他们自己搞卫生和搞好床板蚊账等东西住了下来。约过了一个月左右即4月初，“明仔”就过来了，两三天后“肥佬”陈炳信也过来了，陈炳信来到两三天不知为何就和“猪仔”发生争执喊打喊杀的，“猪仔”就离开鲶鱼坑村了。后来这帮人就一直住在我租给他们的棚里，住了一段时间后，跟他们有些熟了，“阿某4”和“明仔”就搬到我屋里的其中一间房住了，“阿某4”和“明仔”从入住至今，有时候离开鲶鱼坑村一段时间再回来。这伙人一开始是说用来做蜂蜜、山货等生意的，不过我都没有见过这些东西出现，我只是看到他们每天除了吃饭休息的时间，其它时间都到棚子的周边打电话，我想他们是在打诈骗电话。他们一般早上7点左右起床吃早餐，8点左右就出去外面的山头里打电话，到10点多就回来做饭，吃完饭就睡觉，到下午三点来钟又出去山头打电话，到五点来钟就回来吃饭，吃完就休息了。他们在山头打电话的地方离住的棚有一百来米左右的地方。我见到他们都是分散打的，都在离棚附近一两百米处，手里拿着白纸。我认识的有“明仔”、“肥仔”陈某、“肥佬”陈炳信都有打过电话，他们都是说普通话的我听不懂，我只是偶尔听到陈某和陈炳信在电话说“办公室”，其它时间我上去的时候他们就吸烟，不打电话了。最高峰的时候都十几人，都是来一批走一批的。租用牛棚的租金第一次是陈炳信给的，第二次是陈某给的，都各给了1500元，共3000元，都包含了水电的。他们的饮食和日用品是陈某买的，或者是陈某给钱陈炳信，让陈炳信坐摩托车出去春湾镇买的。在我房间里扣押的打印机、电脑和打印出来有公民信息的A4纸是是陈某和陈炳信的，陈炳信拿到我房间的。打诈骗电话用的手机、电话卡和印有公民信息的A4纸是都是陈某提供的，我觉得他就是总指挥，是“老板”。
四、现场勘验笔录,证明阳春市春湾镇茶园村委会鲶鱼坑村南侧山岭的诈骗现场位置与概貌。
上述证据，均经庭审查证属实，本院予以确认。
二、被告人梁恩胡、林华侨为了实施电信诈骗，分别利用QQ、微信联系方式与被告人詹国星商谈购买公民个人信息的区域、数量及价钱等，双方谈妥后就由被告人詹国星通过电子邮箱分别向被告人梁恩胡、林华侨发送公民个人信息。2017年7月25日，公安机关抓获被告人詹国星、梁恩胡、林华侨，当场缴获作案用的电脑、手机等物品。经对被告人詹国星、梁恩胡、林华侨使用的手机、手机使用涉案的微信、QQ、QQ邮箱及其登录的网络IP地址等进行技术检查鉴定，发现詹国星用手机登录其姐詹春花的支付宝账号用于资金往来，并利用其姐名义登记电信网络宽带并用于QQ邮箱发送公民个人信息给被告人梁恩胡及林华侨；发现梁恩胡及林华侨手机使用的QQ及微信聊天记录涉及大量的公民个人信息买卖，其使用的电子邮箱储存有大量的公民个人信息。经核实，被告人梁恩胡使用280×××＠ｑｑ.ｃｏｍ及林华侨使用317×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的电子邮箱非法获取公民个人信息均达5000条以上。
以上犯罪事实，有公诉机关提交法庭，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（一）书证、物证
1．受案登记表、立案决定书，证明本案的立案经过。
2.户籍资料，证明被告人詹国星、梁恩胡、林华侨犯罪时已达完全刑事责任年龄。
3.到案经过，证明公安机关于2017年7月25日抓获被告人詹国星、梁恩胡、林华侨。
4.违法犯罪记录查询登记表、刑事判决书，证实被告人詹国星因犯侵犯公民个人信息罪，于2016年1月14日被本院判处拘役六个月，并处罚金人民币3000元；被告人林华侨、梁恩胡无前科。
5.搜查证、搜查笔录、扣押清单、签认照片，证明：
（1）扣押詹国星银行卡2张（农行卡号：62×××73、邮政：6217995800025396981）、手机4部（苹果6：178××××4142、苹果6P：183××××9952）、电脑主机2台、电脑硬盘2个、U盘1个、三星笔记本电脑1台。
（3）扣押梁恩胡手机3部（苹果5无卡、苹果6：137××××0055、康佳无卡）、银行卡1张（6221885923002098126）、人民币42200元。
6.签认照片，证明梁恩胡手机中储存的与QQ好友“数据3”的聊天记录、“数据3”发来的收款二维码、与下线QQ好友“ABA”的聊天记录及为实施诈骗获取的公民信息内容截图。
7.银行卡开户资料、交易清单，证明詹国星、杨某2、黄某的银行卡交易流水记录，银行账户间互相资金往来的情况。
（二）被告人的供述和辩解
1.詹国星的供述和辩解，主要内容：我没有出售公民信息的行为，我微信号是：×××,QQ号是：24×××85。认识梁恩胡，他是我隔壁村的，他没有向我购买过公民个人信息。
2.林华侨的供述和辩解，主要内容：我有买卖公民个人信息的行为，我是在2017年开始从一名叫詹国星的朋友购买的，具体开始购买的日期记不清了，我从詹国星处以每条1角到5角不等价钱购买了几千元，准确买了多少钱及数量我记不清楚了。我购买了以后，詹国星通过QQ邮箱发到我的QQ邮箱（邮箱地址：317×××＠ｑｑ.ｃｏｍ)，向詹国星购买了大概三四千条，然后我通过微信红包或微信转账方式给钱詹国星。我收到这些公民信息后保存在我的手机中，将一部分信息转给朋友“亚佳”，通过我的QQ转给他的QQ，他的QQ名称叫“财”，其他一些我是用来自己打电话诈骗，还有很多没有打出。詹国星具体地址我不清楚，可以辨认出，他的QQ邮箱号码我记不清楚。我的QQ号是31×××94，昵称原来叫方泊，现在叫财神爷。转给其他人的公民个人信息，我没有收取他们费用，他们将钱直接转给詹国星，然后詹国星将公民信息先转给我，我再转给他们。我叫詹国星不让对方知道他的QQ号，我便将叫他先转给我，我再转出去。我买了的公民个人信息除了自己打电话骗钱外，还将信息转给其他朋友打电话，他们是阿某2、阿某1、阿某3，我不知道他们的真实名字。我是从2017年的7月份开始打电话进行诈骗，我打了大约180个电话，他们每人打了大约300到400个公民电话，我们四人共打了约1200个公民信息中的电话。我没有成功骗到，据我所知他们也没有骗到。
3.梁恩胡的供述和辩解，主要内容：（2017年7月25日13时，第一次在茂南区分局供述）我有购买、销售公民信息及诈骗的犯罪行为，在2017年二三月份开始，我在网上搜索公民信息，发现一个QQ号20×××91(昵称：数据三）显示出卖公民信息，然后我主动加它为好友并向他询问关于公民信息的真假及价钱，聊了两天之后，我就向他购买公民信息，每一条以0.3元成交。先后约18次向“数据三”购买约3万多条公民信息，我将购买来的公民信息以每条0.4元的价格，约2万条卖给我的苹果6手机里微信昵称叫“岸精”（微信号：×××）的好友，还有一部份我卖给“ABA”（QQ号：81×××98）的好友，我只卖给这两个人。我出售给“岸精”的公民信息是我把我的QQ号码和密码给他，让他自己打印的方式出售的，出售给“ABA”的全是发到他的QQ号的。这么多次的交中，只有一次是在6月份（具体日期不记得了），我从“数据三”购买了一万条公民信息，我以4000元的价格出售给“岸精”，“岸精”拿了4000元现金给我，我分别通过微信付款二维码的的方式支付2500元和500元给“数据三”，我从中获得1000元。其他的交易我都是以同样的价格与上下家谈好后，让下家“岸精”和“ABA”直接付款给上家“数据三”。上家“数据三”先将银行账号或微信收款二维码发给我，我转发给下家“ABA”和“岸精”，让下家“ABA”和“岸精”直接支付给“数据三”。“数据三”转发给我的相关的银行账号或微信收款二维码有邮政和农业银行的，具体账号是多少我不记得了，但我只记得农业银行的户名叫锦珠，姓什么我不知道。微信收款二维码在我的苹果5手机QQ里，我与“数据三”的聊天记录里有。让他们直接交易的我没有直接获得现金，而是让“数据三”适当折价发一些公民信息给我自己用，每次多发给我300到500条公民信息，先后共多发给我约5000条公民信息，价值约1500元。将购买来的公民信息出售给“ABA”和“岸精”的用途都是拿来实施电话诈骗的，“数据三”出售公民信息给我，他应该知道我是拿来实施电话诈骗的。
从6月开始我就用沈阳和兰州的一些公民信息打电话进行电话诈骗，一共打了约300多个电话，都没有诈骗成功。从7月份开始，我就用乌鲁木齐市和丹东的一些公民信息进行打电话进行电话诈骗，一共打了约1200个电话，又骗不成功的。我是以“猜猜我是谁”的方式进行诈骗的。
（7月25日18时第二次在茂南分局供述）打了这么多电话，我曾经成功过两次，一个诈骗成功2000元，一个诈骗成功3000元,一共诈骗成功5000元。2017年6月底的时候的一天早上，具体的时间我记不起来了，我又像往常一样在我家附近的偏僻的山林里利用我的诺基亚手机，按照我购买的公民信息逐个打电话给上面的人，我打了第四个电话，就遇上一个年纪较大的老年女性，我就在电话这头说我是她的亲属，该女子说了个什么名字，但是我听不懂，我就顺势说是，然后对方就问我什么回事，我就说在这边办事，缺1万块钱，该女事主说没有，我就问她手里还有多少，女事主说还有三千在手上，我就和女事主说我的钱不够，还缺一万，三千就三千吧，然后我就吩咐该女事主说先打3000元进领导的储蓄卡，然后我就将我事先在那帮忙取钱的人那里拿到的储蓄卡的账号和账户名以及什么银行都在电话中告诉被我诈骗的人，并叫她记录好。就这样等了大概有1个小时，该女事主打电话回来给我说已','2018-10-03
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