浙江省衢州市柯城区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)浙0802刑初41号
公诉机关浙江省衢州市柯城区人民检察院。
被告人曾志斌，男，1978年10月13日出生于浙江省兰溪市，汉族，大专文化，系衢州市凌丰汽车销售服务有限公司法定代表人，住浙江省兰溪市。2014年12月26日因犯危险驾驶罪被衢州市柯城区人民检察院决定不起诉。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年8月13日被衢州市公安局柯山分局依法逮捕（2017年8月10日被抓获），现羁押于衢州市看守所。
辩护人童明星，浙江东昊律师事务所律师。
衢州市柯城区人民检察院以衢柯检刑诉（2018）34号起诉书指控被告人曾志斌犯合同诈骗罪，于2018年1月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序审理。衢州市柯城区人民检察院于2018年3月26日以补充侦查为由建议本院延期审理，同年4月20日恢复审理。本院于2018年4月28日依法公开开庭审理了本案，衢州市柯城区人民检察院指派检察员徐素明出庭支持公诉，被告人曾志斌、辩护人童明星到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人曾志斌系衢州市凌某汽车销售有限公司（以下简称凌某公司）的法定代表人，2014年年底，其公司及个人出现债务问题，至2015年5月，其已资不抵债，欲逃往国外。同年5月底，曾志斌与被害人骆某商谈转让凌某公司股权事项，其在明知没有实际履行能力的情况下隐瞒真相，于6月3日与公司股东任某1、任某2和骆某签订股权转让协议，并于当日购买了前往马来西亚的飞机票，准备逃往国外。6月4日，曾志斌收取骆某支付的预付款、定金330万元后，将该钱款进行转移，用于偿还债务等事项。6月5日，曾志斌赶往广州，次日乘坐飞机逃往马来西亚，致使股份转让协议无法进行。至2017年8月10日，曾志斌在老挝被老挝警方抓获，13日移交我国警方。
公诉机关为证明上述事实，提供了相应的证据，并认为被告人曾志斌以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的预付款、定金后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定予以惩处，并建议对被告人曾志斌在有期徒刑十年以上量刑，并处罚金。
被告人曾志斌辩称凌某公司不存在资不抵债问题；不存在合同无法履行的问题；其不存在逃匿的想法，只是去旅行，且订了返程机票，其行为不构成合同诈骗罪。
辩护人的辩护意见是：被告人曾志斌的行为不构成合同诈骗罪。理由：1、公安机关于2015年6月10日立案，离合同履行期限还有三个多月时间，除去散心的时间，剩余时间是可以履行合同的，公安机关合同履行期限内立案是否妥当；2、曾志斌到国外后得知立案不敢回来，通过信件方式与公安机关沟通实属无奈；3、公安机关未对被告人的信件回复，曾志斌事实上是在等待公安机关的回复；4、本案中的协议是可以履行的，曾志斌当时并没有出逃的想法，也购买了返程机票，是因为害怕不敢回来。
经审理查明：被告人曾志斌系衢州市凌某汽车销售服务有限公司（以下简称凌某公司）的法定代表人。2014年年底，其公司及个人出现债务问题。2015年5月，其因资不抵债，欲逃往国外。同年5月底，曾志斌与被害人骆某商谈转让凌某公司股权事项，其在明知不能实际履行合同的情况下隐瞒真相，于同年6月3日与公司股东任某1、任某2和骆某签订股权转让协议，并于当日购买了前往马来西亚的飞机票，准备逃往国外。同年6月4日，曾志斌收到骆某支付的预付款、定金330万元后，将该钱款进行转移，用于偿还债务等事项。同年6月5日，曾志斌赶往广州，次日乘坐飞机逃往马来西亚。2017年8月10日，曾志斌在老挝被老挝警方抓获，8月13日移交我国警方。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.户籍证明、不起诉决定书证实：被告人曾志斌的身份情况及曾被检察院不起诉的情况。
2.到案经过证实：被告人曾志斌于2017年8月10日在老挝被抓获归案。
3.营业执照复印件、组织机构代码证、公司登记情况、土地证、房权证复印件证实：凌某公司的基本情况，公司法定代表人为被告人曾志斌，公司系衢州市浙西大道109号15区2、3幢土地使用权人。
4.股权转让协议证实：2015年6月3日，被告人曾志斌、证人任某1、任某2与被害人骆某签订了股权转让协议，其中协议约定预付款及定金共计330万元，曾志斌一方在协议生效之日起三个半月内完成公司分立、标的资产过户。
5.个人结算业务申请书证实：2015年6月4日，被害人骆某通过中国农业银行转账给被告人曾志斌定金及预付款330万元。
6.最高额抵押合同、借款合同、银行账户交易明细、对账单、承兑汇票承兑协议、最高额保证合同证实：被告人曾志斌个人及公司的借贷情况、银行账户资金流动情况及曾志斌收到330元的去向情况。
7.离婚登记审查处理表、离婚协议书证实：2015年6月2日，被告人曾志斌与杨某,4办理离婚手续。
8.购票记录证实：2015年6月3日，被告人曾志斌购买了6月6日从广州前往槟城的机票。
9.证人胡某,4的证言证实：2014年3月左右，曾志斌与其协商成立凌某公司，把原来属于飞龙公司的浙西汽车城109号15区2幢、3幢所有土地及一部分建筑物作为出资，曾志斌出资金把整个建筑物完成，曾志斌占75%股份，任某1占18.75%，任某2占6.25%，任某1和任某2不参与公司事务，由其来处理。飞龙公司是其在经营，曾志斌自己注册了大腾公司。2014年8月凌某公司以凌某公司的土地房产作抵押给大腾公司到浙商银行贷款共计1800万元。2015年6月3日，曾志斌与骆某达成协议，以1100万元转让凌某公司股权和持有的土地及房产使用权，其让任某1、任某2把字签掉了，曾志斌收了330万元预付款，同年6月9日就联系不上曾志斌了。
10.证人任某1、任某2的证言证实：其二人系凌某公司的股东，不参与公司的经营，相关事务由胡某,4处理。2015年6月初，其二人在凌某公司的转让协议上签字。
11.证人王某1的证言证实：2014年11月其到骆某的公司上班，曾帮骆某打听到曾志斌欲出让土地，骆某与曾志斌商谈未果。2015年6月初，其听说曾志斌要将大腾公司所有场地低价卖掉，便告知骆某，6月中旬，骆某告诉其曾志斌收了其预付款后逃跑了。
12.证人郑某1的证言证实：2012年8月至2014年10月其任大腾公司的出纳，公司的财物状况基本是亏损的。
13.证人乐某,4的证言证实：其自2012年6月始任大腾公司、凌某公司的会计，2015年5月兼任双腾公司的会计。大腾公司欠农业银行300多万元，公司一直是亏损的，到今年5月账面亏损800多万元。
14.证人李某1的证言证实：其系曾志斌的驾驶员，其从曾志斌的妻子杨某,4处得知2015年6月2日曾志斌因在衢州债务缠身，为了不牵连家人，和杨某,4离婚。
15.证人刑某1的证言证实：2015年5月22日，其注册了双腾公司，与凌某公司签订租场地的协议。5月30日左右，大腾公司把没卖出去的车子卖给双腾公司，因为曾志斌欠其200多万元，车子总共180多万元，其没有从双腾公司转账给大腾公司。6月4日，曾志斌说把钱还给其，其和曾志斌一同去银行办理业务，将180多万元存到双腾公司账户，次日其将该款项转至大腾公司，后来按照曾志斌的要求转到曾志斌个人账户上。6月8日晚，曾志斌在微信中称他走了，让其将员工工资发掉，其将双腾公司没有卖掉的车退回了厂家。
16.证人童某,4、刑某2的证言证实：2014年其二人分别借给曾志斌30万元、20万元，月利2分，2015年6月初收到还款。
17.证人朱某,4的证言证实：其与曾志斌是男女朋友关系，2015年5月左右曾志斌让其帮忙办理去马来西亚的签证，6月4日之前其帮曾志斌定了机票及返程的机票，还按照曾志斌的交代给曾志斌的妻子和儿子办理签证，曾志斌走之前给其15万元现金。
18.证人杨某,4的证言证实：其系曾志斌妻子，曾志斌外逃之前为了不牵连其还债与其离婚，2015年6月6日之后曾志斌手机关机，之后童飞告诉其曾志斌出去之前让他转交140万现金，童飞扣除曾志斌欠其的20万元、吴某,4的5万元，交给其115万元，其还给张响珍15万元，郑某2100万元。
19.证人吴某,4的证言证实：曾志斌欠其5万元，出去之前让其到童飞处拿钱。
20.证人李某2的证言、民事判决书证实：大腾公司欠衢州市正大融资担保有限公司415万余元的事实。
21.证人郑某2的证言证实：曾志斌欠其170余万元，担保银行贷款100万元，曾志斌出逃前还给其50万元，之后杨某,4给其100万元，还有14万元幼儿园的补贴。
22.证人刘某,4的证言证实：2015年4月、5月，曾志斌曾向其借款80万元、50万元，均已还款，6月4日，曾志斌又向其借款50万元，约定6月8日还款，之后就得知曾志斌跑了。
23.证人王某2的证言证实：2015年初，曾志斌以汽车的进口关单抵押的方式向其借款。2015年5月14日、6月4日，曾志斌先后向其借款130万元、60万元，之后就联系不上。
24.被害人骆某的陈述证实：2014年11月左右，其与曾志斌商谈凌某公司土地出让之事未果。2015年5月底，双方商定以1100万元成交。2015年6月3日，其和曾志斌签订协议，通过股权转让的形式获取该地块，次日，其按照协议约定转账330万元至曾志斌的账户。6月8日，其联系不上曾志斌，看到凌某公司已被债主搬空，发现自己被骗。
25.监控视频证实：2015年6月4日下午、6月5日中午，被告人曾志斌与刑某1到工商银行办理业务的情况。
26.被告人曾志斌在案供述称：2014年年底，其公司及个人出现债务问题，其打算将公司名下位于浙西汽车城内的一块商服用地出让，与骆某商谈未果。2015年5月，其已资不抵债，有外逃国外的想法。5月底，骆某再次询问土地转让的事情，双方商定以1100万元成交，其隐瞒了土地厂房修建发票没有进入凌某公司名下的事情。6月3日，双方签订协议。6月4日，骆某将定金和预付款330万元转至其个人账户，其自留20万元左右，由童飞带给杨某,4140万元，给了朱某,415万元，其余用于偿还欠款、贷款及给员工发工资。其与杨某,4办理了离婚手续，通过朱某,4定了飞机票，6月6日逃到马来西亚槟城。
上述证据能够相互印证，形成证据锁链，足以认定。
对被告人曾志斌关于其不构成合同诈骗罪的相关辩解及其辩护人的相应辩护意见，经查，被告人曾志斌在合同签订过程中隐瞒真相，在合同签订后并未就履行合同有相应的行动和安排，而是迅速转移收到的预付款、并逃往国外长达二年多时间，应认定其行为属于以非法占有为目的，利用合同进行诈骗，其关于不存在逃匿的想法，只是去旅行的辩解，与查明的事实不符，亦有悖常理，故对上述辩解及辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人曾志斌以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的预付款、定金后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。公诉机关的量刑建议符合法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十四条之规定，判决如下:
一、被告人曾志斌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月10日起至2029年2月9日止），并处罚金30万元（罚金款限于本判决生效后一个月内缴纳）。
二、责令被告人曾志斌退赔被害人骆某经济损失330万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 柴淑霞
人民陪审员 毛益民
人民陪审员 郑昌富
二〇一八年四月二十八日
书 记 员 黄如壮
附页：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
第六十四条规定：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。