广东省英德市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1881刑初41号
公诉机关英德市人民检察院。
被告人刘坤，男，1988年10月26日出生，贵州省正安县人，仡佬族，初中文化。因本案于2016年4月14日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于英德市看守所。
被告人冷霄，女，1991年8月26日出生，贵州省道真仡佬族苗族自治县人，大专文化，因本案于2016年4月12日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于英德市看守所。
被告人陈喜作，男，1995年12月10日出生，海南省儋州市人，汉族，初中文化，因本案于2016年4月11日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于英德市看守所。
被告人邹海英，女，1993年3月17日出生，广西博白县人，汉族，大学文化，因本案于2016年4月15日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于英德市看守所。
被告人金城强，男，1990年1月1日出生，贵州省道真仡佬族苗族自治县人，苗族，高中文化，因本案于2016年9月11日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现羁押于英德市看守所。
辩护人张金青、欧阳鲲，广东清豪律师事务所律师。
被告人周超，男，1989年12月30日出生，贵州省道真仡佬族苗族自治县人，中专文化，因本案于2016年8月10日被逮捕。现羁押于英德市看守所。
辩护人郭必坤、吴伟豪，广东德众律师事务所律师。
英德市人民检察院以英检刑诉[2017]38号起诉书指控被告人刘坤、冷霄、陈喜作、邹海英犯非法拘禁罪，被告人金城强、周超犯组织、领导传销活动罪，于2017年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。英德市人民检察院指派检察员巫飞燕出庭支持公诉，被告人刘坤、冷霄、陈喜作、邹海英、金城强、周超及辩护人郭必坤、吴伟豪、张金青、欧阳鲲等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
英德市人民检察��指控，2016年4月9日凌晨4时05分许，在英德市英城浈富路浈富理发店背后第一条街巷巷口由西往东起第4栋私宅楼楼下，由路人发现被害人朱某坠楼，后经送院治疗无效死亡。经鉴定，朱某符合创伤性失血性休克死亡。经核实，朱某系被参与传销组织的被告人刘坤、冷霄、陈喜作、邹海英等人非法拘禁在上述私宅楼非法传销组织窝点十余天，为脱离该非法传销组织被迫从楼顶逃离，后失足坠楼死亡。在非法拘禁朱某期间，由刘坤指示冷霄看管朱某，不允许其独立外出，由冷霄吩咐陈喜作、邹海英等人监视朱某行为，不允许其独立外出。朱某每次外出，需由冷霄向刘坤请示，经同意后，在陈喜作或邹海英等人的陪同下才可外出。在此期间，陈喜作曾对朱某进行打骂。
2016年4月10日开始，英德市公安局先后在英德市区开展清查行动，清查该组织传销窝点多个。经��实，2014年起，骆某（大B级、在逃）陆续伙同被告人金城强（B级）、周超（小B级）等人以“天津天狮集团”的名义在英德开展非法传销组织活动，以人民币3900元每份推销名为“韩非丽人”或“依萨贝尔”名义的无实物的化妆品，用授课、夸大利润、虚构传销前景等手段，利诱、拉拢他人加入传销组织，或引诱、威逼他人购买虚拟产品以此加入传销组织，不断扩大该传销队伍，组成一个庞大的家族式的传销组织。至案发，该传销组织已发展到5层级、多人员的组织架构。
该传销组织成员分为A、B、C、D、E五个级别，并制定了升级返利规定。凡有新人加入，一般需购买虚拟产品1份才能成为D级或E级人员，介绍人可得返利525元每人次，B级管理人员在其管理的团队有人员加入时可得返利500元每人次，C级在其管理的团队有人员加入时可得返利140元每人次。并规定由C级人员管理的小家庭（即传销窝点），每个家长每月要完成6至8份任务，无完成任务的每月扣家长每份20元，完成任务超出的每份奖励100元，超出10份以上的每份奖励200元。
该传销组织中，金城强为B级人员，领导小B级的周超，周超领导严某、何某、刘坤、方某等大C级人员，而刘坤则领导冷霄、唐某、张某共三名C级人员。上述人员管理的小家庭中，由何某管理的李某、商某、赵某、徐某，由刘坤管理的田某、王某、欧某、李某军、程某、樊某，由冷霄管理的梅某、陈喜作、郑某、邹海英、杨某，由唐某管理的黄某梅、唐某甲、陈某坚、顾某、陈某、周某，由方某管理的曾某月、柳某、彭某、赵某甲等30余人均购买了上述虚构的传销产品1份以上。
在组织、领导上述传销组织过程中，金城强获利40万元，周超获利6千元。
2016年4月11日至9月11���，金城强、周超、刘坤、冷霄、陈喜作、邹海英陆续被抓获。被抓获后，冷霄主动带领侦查人员查获其他传销窝点。
公诉机关在法庭上宣读、出示了相关物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录、勘验笔录、鉴定意见等证据支持上述指控事实。
公诉机关认为，被告人刘坤、冷霄、邹海英、陈喜作以禁闭等强制方式，非法剥夺朱某人身自由致朱某死亡，其四人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其四人刑事责任。被告人金城强、周超以推销商品为名，要求参加者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人加入，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，组织、领导的传销活动人员在三十人以上���层级达到三级以上，情节严重，其二人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其二人刑事责任。请依法判处。
被告人刘坤辩解，对公诉机关指控的犯罪事实有异议，非法拘禁朱某不是其指使的，是周超指使的，其不懂法，不知道自己是否构成非法拘禁罪。
被告人冷霄对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人邹海英对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人陈喜作对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，但认为其没有打骂过朱某。
被告人金城强对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，但认为其行为不属情节严重。其辩护人辩称，被告人金城强是初犯，在组织、领导传销罪中属从犯，具有坦白及退赃情节，认罪态度较好，涉嫌���织、领导传销活动罪不属情节严重，请求对被告人金城强从轻或者减轻处罚，建议法庭对被告人金城强判处有期徒刑一年六个月以下并宣告缓刑。
被告人周超对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人辩称，本案被告人是否构成非法拘禁罪值得商榷，被告人刘坤等人的行为构成非法拘禁罪也与周超和金城强没有关系，本案朱某的死亡与周超没有直接的关联，被告人的行为不属情节严重。同时被告人周超具有坦白情节，自愿认罪，在本案中获利不多，请求对被告人周超从轻或者减轻处罚，建议法庭对被告人周超判处有期徒刑十个月。
经审理查明，2016年4月9日凌晨4时5分许，在英德市英城浈富路浈富理发店背后第一条街巷巷口由西往东起第4栋私宅楼楼下，由路人发现被害人朱某坠楼，后经送医院抢救无效死亡。经法医鉴定，朱某符合创���性失血性休克死亡。经核实，朱某系被参与传销组织的被告人刘坤、冷霄、陈喜作、邹海英等人非法拘禁在上述私宅楼非法传销组织窝点十余天，为脱离该非法传销组织被迫从楼顶逃离，后失足坠楼死亡。在非法拘禁朱某期间，由刘坤指示冷霄看管朱某，不允许其独立外出，由冷霄吩咐陈喜作、邹海英等人监视朱某行为，不允许其独立外出。朱某每次外出，需由冷霄向刘坤请示，经同意后，在陈喜作或邹海英等人的陪同下才可外出。在此期间，陈喜作曾对朱某进行打骂。
2016年4月10日开始，英德市公安局先后在英德市区开展清查行动，清查该组织传销窝点多个。经核实，2014年起，骆某（大B级、在逃）陆续伙同被告人金城强（B级）、周超（小B级）等人以“天津天狮集团”的名义在英德开展非法传销组织活动，以人民币3900元每份推销名为“韩非丽人”或“依萨贝尔”名义的无实物的化妆品，用授课、夸大利润、虚构传销前景等手段，利诱、拉拢他人加入传销组织，或引诱、威逼他人购买虚拟产品以此加入传销组织，不断扩大该传销队伍，组成一个庞大的家族式的传销组织。至案发，该传销组织已发展到5层级、多人员的组织架构。
该传销组织成员分为A、B、C、D、E五个级别，并制定了升级返利规定。凡有新人加入，一般需购买虚拟产品1份才能成为D级或E级人员，介绍人可得返利525元每人次，B级管理人员在其管理的团队有人员加入时可得返利500元每人次，C级在其管理的团队有人员加入时可得返利140元每人次。并规定由C级人员管理的小家庭（即传销窝点），每个家长每月要完成6至8份任务，无完成任务的每月扣家长每份20元，完成任务超出的每份奖励100元，超出10份以上的每份奖励200元。
该传销组织中，金城强为B级人员，领导小B级的周超，周超领导严某、何某、刘坤、方某等大C级人员，而刘坤则领导冷霄、唐某、张某共三名C级人员。上述人员管理的小家庭中，由何某管理李某、商某、赵某、徐某，由刘坤管理田某、王某、欧某、李某军、程某、樊某，由冷霄管理梅某、陈喜作、郑某、邹海英、杨某，由唐某管理黄某梅、唐某甲、陈某坚、顾某、陈某、周某，由方某管理曾某月、柳某、彭某、赵某甲等30余人均购买了上述虚构的传销产品1份以上。在组织、领导上述传销组织过程中，金城强获利约40万元，周超获利约6千元。
另查明，被告人冷霄被抓获后主动带领侦查人员查获其他传销窝点，被告人刘坤家属案发后与被害人朱某近亲属达成和解协议，赔偿被害人近亲属的相应经济损失，并取得谅解。
六被告人的上述犯罪事实，有公诉机关提��并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、物证、书证
1、英德市公安局出具的《综合材料》、《受案登记表》及《立案决定书》等材料，证实了本案的线索来源、破案经过和犯罪事实等情况。
2、死者朱某的《常住人口基本信息》1份，证实被害人朱某于1996年5月23日出生，海南省儋州市人，死亡时年仅19岁。
3、被告人刘坤、冷霄、陈喜作、邹海英、金城强、周超等人《常住人口基本信息》、《违法犯罪经历查询》及《抓获经过》、《临时寄押证明》等，证实被告人刘坤、冷霄、陈喜作、邹海英、金城强、周超已达到完全刑事责任年龄，在户籍所在地派出所辖区内暂无违法犯罪记录，是被公安机关抓获归案，不具有自首情节。
4、杨某甲、刘坤、余某军、向某、方某、黄某燕、龙某红、张某亲笔书写的本案传销组织框架图，证实本案传销组织的框架结构。
5、刘坤租赁的英德市英城和平北路北湖桥南西1-3-1座八中对面房屋的《租赁合同》及房东提供的唐某身份证复印件、租金收据1份，证实被告人刘坤在英德居住情况。
6、严某与吴某淑签订的《租赁合同》1份及租金收据复印件，证实传销人员严某在英德居住情况。
7、英德市公安局的《扣押清单》若干份，证实公安机关扣押冷霄持有的手机1部、部分传销资料2份、笔记本1份;扣押刘坤的手机1部、部分传销资料2份、笔记本1本、产品宣传卡1张；扣押邹海英手机1部;扣押陈作喜手机1部;扣押金城强手机1部、小汽车1辆及驾驶证、行驶证；扣押周超银行卡3张、手机4部、身份证1张、银行卡U盾1个。
8、中国建设银行英德支行协助冻结财产回执及杨某甲账号（尾号8015）的《银行卡客户交易明细》1份，证实传销人员杨某甲的银行账户交易记录情况。
9、在冷霄传销窝点、刘坤传销窝点提取的传销材料（包括冷霄、刘坤的笔记本）1份，证实被告人刘坤、冷霄从事传销活动。
10、中国建设银行英德支行提供的金城强卡号6217003210010056931、6212262018003909470于2014年6月17日至2016年8月12日交易明细材料2份，证实金城强与周超、杨某甲、骆某等传销人员有银行转账交易。
11、中国建设银行英德支行提供的周超卡号3210329980121056666、3210339980120186876于2015年7月21日至2016年8月12日交易明细材料1份，证实由周超帐户转入金城强帐户共382780元、由金城强转入周超帐户共23100元。
12、英德市公安局经侦大队出具的《情况说明》3份，证实部分相关传销人员无法联系。
13、英德市公安局刑侦大队五中队出具的《情况说明》1份，证实在朱某尸体解剖检验时提取部分胃壁作常见毒品定性分析备检。
14、说明材料及现场笔录若干份，证实当时查处本案传销窝点情况及对相关传销人员的处理情况。
15、英德市公安局河头派出所出具的《情况说明》1份及望埠居委会黄振球出具的《情况说明》1份，证实证人曾某月系未成年人，该所在为其做笔录时邀请了望埠居委会黄振球到场旁听。
16、英德市公安局经侦大队出具的《组织、领导传销活动、非法拘禁案中犯罪嫌疑人冷霄表现说明》1份，证实公安机关在办理该案中，于2016年4月9日查获涉嫌组织、领导传销活动、非法拘禁案的被告人冷霄，在公安机关讯问期间，冷霄能认识到自己的错误，配合调查，主动向公安机关提供情况、线索，供述传销窝点、人员情况，并带领办案民警实地确认，为公安机关查清全案提供了帮助。
17、英德市公安局经侦大队出具的《案件相关情况说明》1份，证实该大队在抓获陈喜作、刘坤后，对陈喜作、刘坤的调查、讯问工作都是办案民警在办案区依法进行的，期间无发生刑讯逼供的现象，且对其二人执行刑事拘留前均送英德市中医院进行体检，二人体表亦无任何伤痕；在刘坤、冷霄等人的窝点现场搜获600多元现金，冷霄指认现金是她的，办案人员将款项交冷霄存入了其在看守所的生活经费账户；对金城强、周超扣押的物品，现存放在英德市公安局。
18、英德市公安局大站派出所出具的《情况说明》1份及大站居委会冯某金出具的《情况说明》1份，证实未成年证人陈某坚接受询问时，冯某金到场旁听但因故忘记在询问笔录上签名和按捺指纹。
二、证人证言
1、罗某（报案人）的证言，证实罗某于2016年4月9日凌晨4时5分许在家中听到两声巨��，后下楼查看，发现一名女子受伤躺地还能言语，其叫来救护车接女子离开现场。
2、朱某兴（系朱某的堂兄）的证言，证实被害人朱某性格很好，很开朗，心地善良，平时见到认识的人都有说有笑。
3、朱某文（系朱某的哥哥）的证言，证实朱某性格比较开朗，没有什么重大疾病，家庭也没有遗传疾病。朱某曾于2016年4月8日20时许打电话给朱某文，朱某打电话时没有什么异常。
4、杨某（传销人员，小B级）的证言，证实该传销组织的框架结构，其中该传销组织发展下线成员时，E级别的得利是525元／份，要是属于家长的下线再去发展到的下线可以得到140元／份的返利，杨某本人是500元／份。公司规定每一个家庭每月要完成6份任务，若无完成任务，每份要扣20元，完成任务超出任务数的每份奖励100元，要是超出10份以上就会奖励200元／份，奖励的这些钱是给家长的，并由家长来统一支配。杨某总共拿到约50000元提成。
5、余某军（传销人员，大C级）的证言，证实余某军加入了本案传销组织，及该传销组织的框架结构，一般情况下新来的传销成员是不准独自外出，每次如果要出去必须有人陪同，新成员的身份证、银行卡由C级别领导统一保管。
6、向某（传销人员，小C级）的证言，证实向某加入了本案的传销组织，并购买了1份产品，以直销“天津天狮公司”的商品“伊莎贝尔”化妆品的方式搞传销的，但无“伊莎贝尔”化妆品的实物，该传销组织的成员一般是以发展了多少套商品的数量为晋升条件的，其中骆某线下团队的B级人员是周超、金城强等人，刘坤、冷霄等7人直属B级老总是周超和金成强。
7、方某（传销人员，小C级）的证言，证实方某加入了本案的传销组织，并购买了9份产品，该组织里面分为A、B、C、D、E五个级别。A级为最高级别，平时称谓为老总；其次是B级，平时称谓也叫老总；排第三是C级，称谓为领导，已经买了产品的并且担任每个家的家长；D级别，平时称谓为老板，就是交了钱购买产品以及在家里的时间比较长的、平时学习比较入心入脑比较听话的；E级别是最低级别，平时称谓也叫老板，是刚来的或者刚购买产品加入的。对新来的还没有加入的成员的管理是由家里的老成员做思想工作，出去时要批准，并指派2个人陪同。
8、唐某威（传销人员，小C级）的证言，证实唐某威加入了本案的传销组织，并买了4份产品，交了15600元。2015年底，组织要求入会购买的产品变成了伊莎贝尔化妆品。传销组织分为A、B、C、D、E五个级别，E级别是新加入组织的，是业务员，称为老板；D级别是加入组织时间较长，并且购买���拉人购买一定数量产品的人员，也是业务员，也称为老板；C级别是每个家的领导，负责管理家里的成员，称为领导，其中C级别还设有大C，大C的意思就是差不多变成B级别的人；B级别为一个团队的领导，B级别下面有很多C级别的领导，称为老总；至于A级别是最上层的人员，称为大老总；除此之外，刚到组织还没有加入（交钱购买产品）的男性称为帅哥，女性称为美女，没有级别的。唐某威团队的老总是骆某，B级别的，称为骆总。周超、杨某甲、金城强也是B级别老总，是骆某线下的，周超与金城强一起管理的C级别人员有刘坤、冷霄等人。
9、何某波（传销人员，小C级）的证言，证实何某波于2016年2月至4月份在英德市参与天津天狮生物发展有限公司的以销售“伊莎贝尔”化妆品的非法传销。其中新来的人不可以单独一个人外出，外出要向家长请示同意后，才由家长安排人员陪同去，目的就是怕外出的人跑掉，身份证、银行卡、衣物都是由家长保管。
10、黄某燕（传销人员，小C级）的证言，证实黄某燕加入了本案的传销组织，其本人购买了1份产品，及该传销组织的框架结构情况。
11、龙某红（传销人员，C级）的证言，证实龙某红加入了本案的传销组织，其本人购买了1份产品，传销组织分“A、B、C、D、E”5个级别，其属于C级别，他们将每个窝点（出租屋）称为“家”，每个家由一名C级别的家长领导管理。B级别管理多个C级别的人，A级就是最上层的领导。
12、张某（传销人员，小C级）的证言，证实张某加入了本案的传销组织，其本人购买了1份产品，他们以推销天津天狮生物发展有限公司的伊莎贝尔化妆品的方式参与传销。传销组织分为A、B、C、D、E共5个级别，A、B级属于上层领导，C级��于管理人员，D、E级是刚来不久的。
13、周某斌（凌霄窝点人员）的证言，证实周某斌是在2015年1月份被朋友唐某威介绍加入这个传销组织的。其所在的“家”总共有九个人，分别有其本人、冷霄、郑某、马某、梅某红、陈喜作、杨某春、邹海英、朱某。冷霄是C级，郑某、梅某红、陈喜作、杨某春、邹海英及其是D级，马某是E级。冷宵负责管理全部人，外出要经过冷宵的批准。朱某来到英德后是由冷霄安排陈喜作与邹海英负责向朱某灌输传销思想。经冷霄批准后由邹海英与陈喜作陪同就可以离开外出走动。冷霄跟所有的人说在朱某成功转化之前所有人必须保持警惕，如果朱某在家里必须保证家门口有人看守，不能够给朱某自由的离开家，并且要求所有的人都有责任保持在家的客厅上随时有人，以防范朱某外出，只要朱某还没有睡觉就必须有人在家的客厅看���，所以在这个家的人都参与限制朱某的人身自由。朱某来到英德后，陈喜作曾用手掌打过朱某两个耳光，并且还骂过朱某。除了陈喜作打骂过朱某，还有邹海英也有骂过。家的钥匙由冷霄保管，因为其本人是负责家的日常买菜，所以冷霄也给了其本人一把家的钥匙方便平时进出。朱某的手机是陈喜作以保管为名拿走的，朱某因为还没有成功转化所以是不可以自由的跟外界通电话的，如果要通电话必须得到冷霄的批准，通话内容也是有规定的，通话的时候有冷霄指定的人监看的。
14、梅某红（传销人员）的证言，证实梅某红是2015年中到英德后加入本案传销组织的。现住址人员就有：冷霄、马某、周某斌、郑某、杨某春、陈喜作、邹海英、朱某及其本人共九个。冷霄是领导，属于C级别，邹海英、马某、周某斌、郑某、杨某春、陈喜作及其本人属于D或E级别，朱某就属于F级别。邹某英负责讲课。朱某是陈喜作介绍来到组织的，冷霄平时就吩咐大家，要对朱某加强看管，防止朱某逃跑。朱某还没有转化成功所以不能够单独外出，要外出必须经冷霄批准然后在冷霄指定的人员陪同下才能够外出，邹海英、陈喜作共同陪同过朱某外出。朱某要打电话也必须经冷霄批准，在旁边有指定的人员监看的情况下与外界通电话。邹海英是冷霄指定的监看朱某打电话的人。冷霄要求所有人必须保持客厅随时有人以防范朱某逃跑。朱某的电话被陈喜作以保管为名拿走。当时朱某要走，但被陈喜作打了耳光。家门钥匙就冷霄有一把，周某斌有一把。2016年4月8日22时许，其和朱某先睡觉，发现当时朱某和平时不一样，就是没有换睡衣睡觉，次日早上6时许，其起床后发现朱某不见了，以为朱某逃跑了，后来才知道坠楼了。
15、杨某春（��销人员）的证言，证实杨某春是2015年8月中旬来到英德加入天津天狮生物发展有限公司的传销组织，具体是做伊莎贝尔化妆品的，没有实物。其上级是冷霄。其住的地方一共住了九个人，五男四女，分别是其本人、周某斌、马某、郑某、陈喜作、冷霄、朱某、梅某红、邹海英。这个家分C、D、E三个级别，冷霄是C级别的，周某斌是D级别的，邹海英是D级别的，其他人都是D、E级别的，其本人是E级别的。冷霄是领导，就是管理全部人，全部人要出去的时候就需要冷霄的批准，而且全部人不能单独出去，要出去的话必须两个人以上而且其中一个人必须是领导指派的。出租屋的钥匙是周某斌保管的。出租屋内由邹海英负责介绍公司运作情况及业绩。邹海英辅导过朱某。每次朱某外出都是由陈喜作和邹海英作陪的，目的是不让朱某走。他们这个家的每个人都要看管好朱某，以���止朱某自己出去走了。朱某是陈喜作骗过来英德的。朱某是想逃跑，在出租屋楼顶上坠下楼摔死的。
16、马某（传销人员）的证言，证实马某是2016年2月份左右加入此传销组织，跟其住一起的冷霄是C级别，周某斌、郑某、陈喜作是D级别。出租屋的钥匙都是由冷宵及周某斌负责保管，谁要出去都需要经过同意才能拿钥匙开门。朱某是从深圳过来英德的，是陈喜作骗过来英德的。朱某刚来到英德时吵闹着要走，冷宵就叫陈喜作跟朱某上课，后来朱某就没有那么吵了。参与非法拘禁朱某的人员有陈喜作、邹海英、周某斌、郑某、杨某春、梅某红、冷霄及其本人。朱某是来英德的第三天后，这个家里的成员就开始不让朱某自由出入及与外界联系了。这个家的领导是冷霄，是冷霄安排其他人看管朱某，朱某要外出的话要冷霄批准，出去由邹海英与陈喜作陪同。在出租屋时，就由在屋子里人看着，不让朱某逃跑。其本人曾听见陈喜作骂朱某。睡觉的时候家的门是必须锁住，除了有钥匙的人其他人是进出不了的。朱某的手机是陈喜作拿走了。朱某是想逃跑，在出租屋楼顶上坠下楼摔死的。
17、郑某（传销人员）的证言，证实郑某在2016年2月份中旬来到英德的，传销的是伊莎贝尔化妆品。在英德市富强路出租屋这个所谓的家，有陈喜作、邹海英、周某斌、马某、杨某春、梅某红、冷霄及其本人。冷宵的级别最高。平时是冷宵管理大家，陈喜作和周某斌协助冷宵管理大家,外出都要经过冷宵批准，为了防止大家逃跑，冷宵会安排人跟随。跟随大家出去的都是陈喜作和周某斌。住宿的房子大门只有一把钥匙，由冷宵负责保管，有时也由陈喜作和周某斌保管钥匙，并负责锁门和开门。其本人见到陈喜作在女宿舍扇了几巴掌朱某的脸。安排看管朱某的是这个家的领导冷霄，邹海英负责给朱某上课，灌输加入队伍好处，朱某外出的话，就由邹海英与陈喜作负责看管陪同，朱某在出租屋时，就由在屋子里的人看管，不让朱某逃跑。睡觉的时候家的门是必须锁住，除了有钥匙的人其他人是进出不了的。朱某是想逃跑，在出租屋楼顶上坠下楼摔死的。
18、谭某琴（出租屋房东）的证言，证实刘坤在英德市英城和平北路北湖桥南西1-3-1座八中对面租房屋居住，后转由传销人员唐某威等人居住。
19、林某先（出租屋房东）的证言，证实林某先将浈富路其本人名下的房子的五楼的一间50多平米的房子从2015年3月31日开始出租给刘坤使用。
20、吴某淑（出租屋房东）的证言，证实传销人员严某信等人租住在英德市英城城中峰光路55号清香亭饮食店的楼上三楼。
21、彭某（方某窝点人员）的证言，证实彭某是传销人员，其所在的“遵义团队”这个传销组织是一个叫方某的男子管理并领导，只要其出街或者去打篮球的时候，方某都会安排柳某冰、何某飞陪着去，是为了防止其逃跑。方某是领导，平时都要听方某的。柳某冰和何某飞负责讲课，讲课的内容都是关于传销理论的，
22、邹某蓬（方某窝点人员）的证言，证实邹某蓬参与了传销，是在2016年3月29日左右加入的。其加入的传销组织名称叫“遵义团队”，因为这个组织里面的成员多数都是贵州人。“遵义团队”在英德市区有很多个家，他们这个家一共有十二个人，是方某领导和管理他们的，方某就是他们这个家的“家长”，但平时他们都听从何某飞和柳某冰的安排。何某飞和柳某冰平时都是以“讲课”为主，主要教他们传销如何运行，他平时出街，都会有人跟着他一起出��，怕他逃跑了。
23、吴某（方某窝点人员）的证言，证实吴某在英德市英城做传销时住在英德市英城峰光路清香亭背后一出租屋三楼。他们的公司是天津天狮生物发展有限公司，经营伊莎贝尔化妆产品。实际上是没有产品的。他们居住的家长是方某。
24、彭某妮（方某窝点人员）的证言，证实彭某妮参加了名称为“遵义团队”传销组织。是通过方某进入这个传销组织的，其的上线是方某。方某在传销组织中应该是C级别的领导。授课主要是以聚集聊天为主，有时会有人主讲，有人鼓动，教他们如何赚钱，多叫点人过来参加传销。
25、李某鑫（方某窝点人员）的证言，证实李某鑫大约是在2016年4月8日左右加入传销组织的。其所在的传销窝点在英德市峰光路清香亭上面小巷左转第一个铁门上三楼的房子内。其加入的传销组织的名称叫“遵义��队”。是方某领导和管理，是这个家的“家长”。
26、赵某（方某窝点人员）的证言，证实赵某参与英德市“尊义团队”传销组织的地点在英德市峰光路一出租屋三楼，这个点一共十一个人。平时都是方某管理。传销组织的E级别是属于最低级别的，上面还有D级、C级、B级、A级的，A级别是最高领导。他的身份证、驾驶证及银行卡都被方某收走了，其实就是想控制他们的人身自由。
27、龚某龙（方某窝点人员）的证言，证实龚某龙在峰光路这个传销点一共有12人，其中有一个叫“方某”的男子是他们家长，平时叫“方导”。他们这个传销点平时由方导安排人上课、搞活动，外出时都会有两人以上陪同。传销的等级分成A、B、C、D、E五级，方导是C级领导，管理他们这个点，先从E级做起，E级要推销2套产品，E级从考察人员开始，以所谓的“高度自愿”���交纳入团费才成为E级，E级别升至D级别就要推销3至9套产品。
28、柳某冰（方某窝点人员）的证言，证实柳某冰参与的传销组织叫“遵义团队”，位于英德市峰光路清香亭上面小巷子附近，该传销组织一共有11人，两女九男，这个团队是方导管理的。他们所上的“课程”主要讲一些经商致富的经验和一些鼓励自己的东西。传销组织一共有5个级别，分别是A、B、C、D、E级，最低是E级，最高是A级。交了入团费进入这个团队就是E级，如果想要晋升的话可以通过交钱和介绍人。他们平时外出是要经过方导的同意的，而且都不能单独外出。他们出去后，方导有安排人跟着，特别是刚刚来到的时候。
29、何某飞（方某窝点人员）的证言，证实何某飞是在2016年3月份的时候加入传销组织的，他们这个传销组织叫“遵义团队”，因为大多数人都是来自贵州省遵义市，所以就叫“遵义团队”，共有十二个人，是方某组织和领导的，方某就是这个组织的“家长”。传销组织内分A、B、C、D、E五个级别的，A的级别最大，越往下的级别越低，何某飞是属于E级别的，方某在组织内是属于C级别的。
30、梁某超（方某窝点人员）的证言，证实梁某超是在2016年3月29日左右加入了传销组织。其所在的传销窝点在英德市峰光路清香亭上面小巷左转第一个铁门上三楼的房子内。方某领导和管理他们，方某就是这个家的“家长”。
31、曾某月（方某窝点人员）的证言，证实曾某月是2016年3月初经过“胖哥”介绍加入英德市“遵义团队”传销组织的，其的直接上线领导是方某。他的身份证和银行卡都被方某拿走了，其实就是想限制人身自由，不让他逃跑。平时出去英德市区逛街的时候，都有几个人跟着。
32、王某（刘��窝点人员）的证言，证实“天津天狮生物发展有限公司”分为5个级别，从高到低分别是A、B、C、D、E。王某是属于E级。要出售产品以及发展下线才能升级。“天津天狮生物发展有限公司”只卖一种名为“伊莎贝尔”的化妆品。平时是一名叫“刘坤”的男子负责管理他们。刘坤是C级别。
33、程某（刘坤窝点人员）的证言，证实程某是在英德做传销的。冷霄叫他来的。他是天津市天狮生物发展有限公司的，做伊莎贝尔化妆品的。他是E级别的。他们那里住了十二个人，五男七女，住处的领导（家长）是刘坤。
34、李某军（刘坤窝点人员）的证言，证实李某军在2016年2月底加入“天津天狮生物发展有限公司”传销组织，该组织分为5个级别，从高到低分别是A、B、C、D、E。“天津天狮生物发展有限公司”只卖一种名为“伊莎贝尔”的化妆品。是一名叫“��坤”的男子负责管理他们。他们统一称呼居住的地方为“家”。
35、樊某松（刘坤窝点人员）的证言，证实樊某松经女网友介绍加入“天津天狮生物发展有限公司”。是一名叫刘坤的男子负责管理他们。该传销组织产品是一款叫“伊莎贝尔”的化妆品，但是其只看过图片没有看过实物。出租屋里一共有12个人。
36、黄某芳（刘坤窝点人员）的证言，证实黄某芳是2016年4月9日经朱某盈介绍来到英德。朱某盈打电话跟其说做服装销售，工作很好，并叫其到英德工作。其出租屋住了4个男的，6个女的，某只认识田某依，还有一个叫“英姐”的。
37、陈某左（刘坤窝点人员）的证言，证实陈某左是2016年4月8日左右，经一名叫“景”的女网友介绍过来找工作的。到英德后就是那名叫“景”的女网友来接其的。“景”接到她之后，“景”就带她去了��间出租屋，并安排其住在那里。在出租屋基本上都是吃饭、睡觉、听音乐等自己一个人玩。出租屋住了大约7、8个人，具体名字其不清楚。
38、钟某莎（刘坤窝点人员）的证言，证实钟某莎是2016年4月9号来到英德市的，是其一个朋友谢某叫过来的。谢某在车站接到她之后就带她在街上玩了一下，就带她去到一间出租屋。出租屋里面有10多个人，有4个男人，7个女人。
39、田某依（刘坤窝点人员）的证言，证实田某依是2015年10月份过来英德的，住在一家出租屋的5楼。是一个自称“领导”的男子管理他们，但不知道姓名，只知道“领导”姓刘。他是属于最低级别的，是E级。他们的领导级别属于C级。居住的出租屋里一共有12个人。
40、黄某（刘坤窝点人员）的证言，证实黄某是2016年4月6日左右来到英德的，是一个叫“阿文”的女子介绍她过来的。到英德后是一名女子过去接她的。那名女子接到她之后带去了一间出租屋，出租屋里当时住了大约10个人。出租屋的人员她认识欧某琴、邹海英、陈某左、田某仪、钟某沙、黄某芳。一个女子跟她说过是做化妆品的，叫她买化妆品，因为当时没有钱，所以她没有买。
41、欧某琴（刘坤窝点人员）的证言，证实欧某琴是2016年3月份经网上一名叫“阿刘”的网友介绍到英德市工作的。“阿刘”接到她之后就带她去吃饭，吃完饭之后“阿刘”跟她说要帮她保管钱，说钱放在身上不安全。当时“阿刘”手上拿了一把刀，问她要钱还是要命，由于害怕当时她就给了“阿刘”7800元。“阿刘”就带她去到一出租屋和另外5、6个人一起住。开始时屋里面的一位“大哥”看着她，威胁她说，她敢打电话就看着办。那位叫“大哥”的男子一直看了她10多天。“阿刘”拿了钱后就没有出现过。平时有人去出租屋给她们上课。
42、郑某玲（唐某威窝点人员）的证言，证实郑某玲是黄某梅以介绍工作为由加入“天津天狮生物发展有限公司”的。她一直在第八中学附近的居民楼楼上居住，在这个地点总共有7个人，这7个人分别是周某平、顾某、陈某坚、唐某、陈某会、黄某梅和她。平时都是由唐某威管理她们的，唐某威不允许她们玩手机，平时不管做什么都要在唐某威的视线范围之内，绝对不允许单独行动。传销组织的级别从底到高即E级到A级，产品是一个名叫“伊莎贝尔”的化妆品。她看到有一个不认识的人交了三万九千元人民币和两张身份证复印件交给一个姓王的C级别的领导，收钱之后没有收据的。
43、黄某梅（唐某威窝点人员）的证言，证实黄某梅是经蒙某榕介绍加入“天津天狮生物发展有限公司”，她是于2016年4月5日从东莞出发坐火车去广州，从广州坐大巴到英德市汽车总站，当日下午15时许到达英德后蒙某榕在英德市汽车总站等，吃完饭之后蒙某榕就带着她去了英德市第八中学对面的出租屋。刚开始的三天都是蒙某榕带她在街上逛街，第四天的时候就有人过来给她讲关于“天津天狮生物发展有限公司”的事情。她的直接上线是唐某。该传销组织的级别分别是E、D、C、B、A，最低级是E级最高级是A级，E、D级别的称呼为“老板”，C级称呼为“领导”，A级和B级是“老总”。如果要想成为“天津天狮生物发展有限公司”E级成员要交3900元的“隐形的营业执照”，然后就有权利去卖产品。除了卖产品以外，还可以通过发展下线来晋升自己的级别。
44、唐某（唐某威窝点人员）的证言，证实唐某是经一个自称刘某的女子介绍加入“天津天狮生物发展有限公司”的，其是2016年1月23日下午坐汽车来到英德市汽车总站，到达英德后刘某就带去英德市沃尔玛超市购买生活用品，后来刘某又带着他去吃饭，吃完饭之后刘某就带去英德市第八中学对面的出租屋，后来有人到出租屋来讲课，讲课的内容是加入传销组织的运作模式、“天津天狮生物发展有限公司”的产品介绍。他的直接上线就是唐某威，唐某威是传销组织的C级领导。居住的地方共有8个人，平时都是由唐某威管理他们的。他知道的C级别领导有唐某威和刘坤两人。他想找一份工作，想挣钱，所以在这个传销组织的管理人员的蛊惑就误入了传销。
45、陈某坚（唐某威窝点人员）的证言，证实陈某坚是2016年3月28日来到英德加入传销组织，他一直住在英德市第八中学对面的居民楼的五楼，在这个五楼居住的人一共有八个人，具体的有唐某威、黄某梅、陈某会、郑某玲、周某平、唐某、顾某。平时是唐某威管理他们的。产品是一个名叫“伊莎贝尔”的化妆品。他交了3900元给一个C级领导，交了之后他没有拿到收据或发票。他是急着找工作赚钱才导致陷入传销组织的。
46、顾某（唐某威窝点人员）的证言，证实顾某是杨某有以给其介绍工作为由让其加入了“天津天狮生物发展有限公司”，当时在八中对面的出租屋五楼居住。在该住所居住的人有八个人，具体的有唐某威、黄某梅、陈某会、郑某玲、周某平、唐某、陈某坚及其本人。平时是唐某威管理他们的，唐某威在的时候不允许他们玩手机，平时有电话或短信的话他可以去接，但一起住的人会过来监督，平时外出的时候唐某威','2018-10-03
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