安徽省合肥市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖01刑终843号
原公诉机关安徽省合肥市瑶海区人民检察院。
上诉人（原审被告人）龙奕瑞，男，1987年4月8日出生，壮族，广西壮族自治区南宁市横县人，大专文化，无业，户籍地广西壮族自治区南宁市横县，住合肥市瑶海区。2016年8月31日被公安机关抓获，羁押于武汉铁路公安处看守所，2016年9月2日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年9月30日经合肥市瑶海区人民检察院批准，由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
辩护人刘栋，安徽皖都律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）韦文县，男，1987年12月1日出生，壮族，广西壮族自治区东兰县人，大专文化，无业，户籍地广西壮族自治区东兰县，住合肥市。2016年6月17日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年7月21日经合肥市瑶海区人民检察院批准，由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
辩护人徐亮，安徽锦和律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）袁金龙，男，1992年3月5日出生，汉族，江西省南康市人，中专文化，无业，户籍地江西省南康市，住合肥市。2016年6月17日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年7月21日经合肥市瑶海区人民检察院批准，由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
辩护人张妤，安徽至达律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）赵林林，男，1989年4月19日出生，汉族，河南省鄢陵县人，大专文化，无业，户籍地河南省鄢陵县，住合肥市。2016年6月17日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年7月21日经合肥市瑶海区人民检察院批准，由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
辩护人杜信，安徽凯安律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）黄海生，男，1981年11月14日出生，汉族，江西省赣州市赣县人，初中文化，无业，户籍地江西省赣州市赣县，住合肥市。2016年6月17日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年7月21日经合肥市瑶海区人民检察院批准，由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
辩护人杨怀玲，北京中银（合肥）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）覃波，男，1989年2月13日出生，壮族，广西壮族自治区东兰县人，大专文化，无业，户籍地广西壮族自治区东兰县，住合肥市。2016年6月17日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年7月21日经合肥市瑶海区人民检察院批准，由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
辩护人付加梅，安徽杰创律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）倪楠，女，1989年8月1日出生，汉族，江西省南康市人，大专文化，无业，户籍地江西省南康市。2016年6月17日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年7月21日经合肥市瑶海区人民检察院批准，由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。
辩护人钟雷，安徽天禾律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）黄小星，男，1992年1月30日出生，汉族，江西省南康市人，大专文化，无业，户籍地江西省南康市，住合肥市。2016年8月30日被公安机关抓获，羁押于南昌市第一看守所，2016年9月1日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年9月14日转监视居住。2017年8月3日经本院决定，次日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。
辩护人罗敬，北京盈科（合肥）律师事务所律师。
原审被告人梅先蓉，女，1989年8月22日出生，汉族，四川省泸州市泸县人，大学本科文化，无业，户籍地四川省泸州市泸县，住合肥市。2016年9月7日至深圳市罗湖公安机关投案，羁押于深圳市罗湖区看守所，2016年9月14日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局瑶海分局决定监视居住。
合肥市瑶海区人民法院审理合肥市瑶海区人民检察院指控原审被告人龙奕瑞、韦文县、袁金龙、赵林林、黄海生、覃波、倪楠、黄小星、梅先蓉犯组织、领导传销活动罪一案，于2017年9月21日作出（2017）皖0102刑初173号刑事判决。原审被告人龙奕瑞、韦文县、袁金龙、赵林林、黄海生、覃波、倪楠、黄小星不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2018年2月27日公开开庭审理了本案。合肥市人民检察院检察员倪慧、代理检察员梁明涛出庭履行职务。上诉人龙奕瑞、韦文县、袁金龙、赵林林、黄海生、覃波、倪楠、黄小星，安徽锦和律师事务所律师徐亮受上诉人韦文县的委托、安徽天禾律师事务所律师钟雷受上诉人倪楠近亲属的委托、合肥市法律援助中心接本院通知指派安徽皖都律师事务所律师刘栋担任上诉人龙奕瑞的辩护人、安徽至达律师事务所律师张妤担任上诉人袁金龙的辩护人、安徽凯安律师事务所律师杜信担任上诉人赵林林的辩护人、北京中银（合肥）律师事务所律师杨怀玲担任上诉人黄海生的辩护人、安徽杰创律师事务所律师付加梅担任上诉人覃波的辩护人、北京盈科（合肥）律师事务所律师罗敬担任上诉人黄小星的辩护人，均到庭参加诉讼。根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第三百二十三条第一款第（三）项的规定，本院认为原审被告人梅先蓉没有必要到庭，故不再传唤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原判认定：2012年底至2015年10月间，被告人龙奕瑞、韦文县、黄海生、袁金龙、赵林林、覃波、倪楠、黄小星、梅先蓉等人先后经上线介绍至合肥市加入“连锁经营业”、“资本运作”（即“1040工程”）传销组织。该传销组织的传销人员以广西、江西籍为主，王某1为该团体的大老总即操盘手，形成独立体系，在本市瑶海区、蜀山区等地开展传销活动，要求每人交纳3800元一股获得加入资格，成为业务员，以后自己购买每股3300元，自己购买的和介绍来的人购买的股份自下而上层层累加，3至9股是组长级；10至64股是主任级；65-599股是经理级；600股以上达到老总级别，以直接或间接发展人员数量作为计酬依据或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。该团队由多个经理室组成，各经理室层级均已达三级以上，其中，被告人龙奕瑞系广西团队老总，管理韦文县、黄某3经理室，被告人韦文县、袁金龙、赵林林分别担任各自经理室大总管，被告人黄海生担任刘某3经理室的自律总管，被告人覃波担任韦文县经理室的自律总管，被告人倪楠、黄小星、梅先蓉担任袁金龙经理室的经晨、自律、能力总管等职，积极发展下线，并参与组织、管理活动。被告人韦文县经理室传销人员达39人，其本人非法获利8万元，被告人袁金龙经理室传销人员达36人，其本人非法获利3万元，被告人赵林林经理室传销人员达30人，其本人非法获利4万元，黄某3经理室传销人员达70人。被告人黄海生非法获利5万元，被告人覃波非法获利2万元，被告人倪楠非法获利7150元，被告人黄小星非法获利2万余元，被告人梅先蓉非法获利2万元。
2016年6月17日，在瑶海区政府组织的联合统一清查打击传销活动中，被告人韦文县、覃波、袁金龙、赵林林、黄海生、倪楠被合肥市公安局龙岗派出所抓获归案；2016年8月31日，被告人龙奕瑞在武汉火车站被武汉铁路公安处民警抓获，并临时羁押于武汉铁路公安处看守所，2016年9月1日被合肥市公安局龙岗派出所带回，次日被刑事拘留；2016年9月7日，被告人梅先蓉至深圳市罗湖公安分局桂圆派出所投案，被羁押于深圳市罗湖区看守所，2016年9月14日被合肥市公安局龙岗派出所带回并被监视居住；2016年8月30日，被告人黄小星在南昌市旅馆住宿被南昌市公安机关抓获并临时羁押于南昌市第一看守所，2016年9月1日被合肥市公安局龙岗派出所带回。
原判认定上述事实的证据有：
一、书证
1、举报信，证实证人方某1、陈某1、刘某1、方某2、黄某1、黄某2、卢某1、黄某3、黄某4等人向公安机关举报王某1、龙奕瑞等人，以参加国家项目“连锁经营”为由，进行传销诈骗。
2、自绘网络图，由证人及各被告人提供，证实各传销经理室的人员网络情况。
3、人员花名册，方某1等人提供，证实韦文县经理室共有传销人员39人，黄某3、卢某1提供，证实黄某3经理室有传销人员70人。
二、扣押决定书及扣押清单，证实公安机关从被告人韦文县住处查获的涉及传销活动书证38页均已扣押；从被告人赵林林处查获的人员花名册二本（复印）均已扣押；从被告人覃波处查获的涉及传销活动的书证三页均已扣押；从被告人黄海生住处卧室床头柜里查获的书证二页、组织、领导传销活动名册二本均已扣押。
三、银行流水清单，证实被告人梅先蓉、黄小星、龙奕瑞银行卡交易情况。
四、户籍证明，证实九被告人的身份情况，犯罪时均已成年。
五、归案经过、羁押证明，证实被告人韦文县、覃波、袁金龙、赵林林、黄海生、倪楠于2016年6月17日在瑶海区政府组织的联合统一清查打击传销活动中被合肥市公安局龙岗派出所抓获归案；2016年8月31日，被告人龙奕瑞在武汉火车站被武汉铁路公安处民警抓获，并临时羁押于武汉铁路公安处看守所，2016年9月2日被合肥市公安局龙岗派出所带回并羁押于合肥市看守所；2016年9月7日，被告人梅先蓉至深圳市罗湖公安分局桂圆派出所投案，被羁押于深圳市罗湖区看守所，2016年9月14日被合肥市公安局龙岗派出所带回并被监视居住；2016年8月30日，被告人黄小星在南昌市旅馆住宿被南昌市公安机关抓获并临时羁押于南昌市第一看守所，2016年9月1日被合肥市公安局龙岗派出所带回并被监视居住。
六、公安机关出具的情况说明、补充说明，证实公安机关在侦办王某1、韦文县涉嫌犯组织、领导传销活动罪案件中，被告人黄小星在2016年6月8日随同梅先蓉、卢某1、黄某2、黄某5、黄某4等人到瑶海公安分局经侦大队反映王某1等人涉嫌传销的情况，在公安机关没有立案之前，只是和其他人到公安机关来过，在提供传销网络图和老总人员情况上，并没有起到主要作用。该局经侦大队梁斌大队长在工作期间没有阻止黄小星投案自首，也没有接到黄小星投案自首的诉求，包括所有该案的办案民警，没有接到黄小星投案自首的诉求。
七、证人证言
1、证人方某1的证言，证实他在2015年10月经老乡方锰照介绍，到合肥交了69800元参加了“连锁经营”传销活动，住在合肥通达路瑞泰城市花园5栋201室，属于韦文县经理室的，大总管是韦文县，申购总管是肖某1、能力总管是韦某2、自律总管是覃波、自律总管配合是韦某3，经晨总管是韦某4。日常上课主要内容有“连锁经营”的由来、优势、如何发展下线等，每发展一个人都有返利。他来公安机关是举报传销活动。
2、证人陈某1的证言，证实他来公安机关举报王某1等人在合肥做“连锁经营”诈骗他的钱。2015年12月来合肥，是他大姐黄青华骗他说来进行所谓的“连锁经营”，是国家工程，2016年1月他把69800元交给大姐黄青华，由黄交给申购总管肖某1，他的上线是黄青华的弟弟黄某1，他们属于王某1下面的大团队，下面再分多个小团队（经理室），他只知道这个经理室自律总管是覃波、申购总管是肖某1。王某1是大老总，是操盘手，最高级别。成为正式传销人员后，每发展一个下线都有提成，发展的下线越多提成越高。他加入后没几天，发现这个“连锁经营”不好就离开了。
3、证人刘某1的证言，证实2016年11月被她堂妹韦某1介绍来合肥加入“连锁经营”，交了36800元，被安排在韦智强下面，后又补买了33000元。这个经理室的大总管是韦文县，自律总管是覃波、自律配合是韦某3，能力总管韦某1、经晨总管韦某4。她的钱是转到肖某1卡上。她只发展了她的丈夫为下线。
4、证人方某2的证言，证实她来公安机关举报王某1等人做连锁经营的事情。她于2015年11月经方艳娇介绍来合肥从事“连锁经营”这个项目。听了几次课，将36800元转到周某3的卡上，上课的主要内容是，“连锁经营”的由来、优势、如何发展下线等，她们团队是广西团队，然后分成很多小团队，她所在的团队是韦文县团队，韦文县是大总管。
5、证人黄某1的证言，证实2015年8月，他姐姐黄青华介绍他来的，说有个国家项目叫1040工程，他住在合肥瑶海区龙岗开发区上林雅苑15幢3单元505室，缴纳了69800元，是交到申购总管周某3的农业银行账户上的。韦某2带他上课、走访等，上课的主要内容是如何进行“资本运作”，如何发展下线等。他发展了一个下线，得了60100元的返利。大总管是韦某7，自律总管是韦某5、自律配合是韦某3，能力总管韦昇锡，经晨总管是林某2，申购总管是周某3。现在的经理室大总管是韦文县、自律总管是覃波、自律配合是韦某3，能力总管是韦某2，经晨总管韦某4，申购总管肖某1。体系的大老总是王某1（操盘手）。
6、证人黄某2的证言，证实要想加入资本运作必须先购买一股(人民币3800元)成为股东，成为股东后就有资格多买或者介绍（发展）别人来购买，但最多只能介绍三个人来购买股份。自己要买从第二股开始每股为3300元，自己购买的和介绍来的人购买的股份自下而上层层累加。其中1级股东是1至2股，是业务员股，第一股为3800元，以后每股3300元；2级股东是3至9股，是组长股；3级股东是10至64股，是主任股；4级股东是65-599股，是经理级股；5级股东是600股以上，就达到老总级别。当做到四代老总时就要出局，然后由老总的下线再重复老总的过程，像做公交车一样有下有上，逐级推。一般建议直接购买21股（69800元），这样最好，直接升任为主任股，拿到的红利相比较而言最划算，当即就能返现金19000元，成为正式股东后每发展一个人都有返利（提成），发展下线人员越多所拿返利（提成）越多，级别越高，如果成功晋升为老总后，就可以分配老总奖金，老总奖金来源于每个份额的48%，其下线每发展一个人加入（69800元），其均可获得10500元的工资，一直领到其27个第三代下线全部达到老总级别为止，自己出局。这样一个人从申购69800元加入到最后出局最高可获得1040万元的回报，大约是一年的时间，这就是“1040工程”。如何介绍人来参加“资本运作”，都有操作流程的，主要是八步：1、造梦；2、承诺；3、列名单；4、邀约；5、讲工作；6、跟进；7、检查学习工作进度；8、复制。当加入到这个行业后，就会想发展下线，只有这样才能赚到钱，一般是先打电话让朋友或者亲戚来考察投资项目。当人到地方后先介绍说这个投资项目“1040工程”是一项政府项目，也是一个试点项目，是国家给政策，当地政府提供平台，引进民间闲散资金进入地方进行再分配，对地方政府来说是一个“先引资后招商的引资工程”，对投资者个人来说是一个投资项目，目前尚在试点阶段。之后再说加入这行业如何能致富、发财，这行业的优势等，总之就是通过种种方法让他主动加入，交钱、发展下线。组织里的专业术语有，组：50人为一组；总管：每组的组长；自律：负责每组成员的纪律作风，不允许喝酒、闹事等；能力：负责每组成员的培训；配合：协助能力总管或自律总管做工作；经晨：负责晨练和读羊皮卷的；申购：就是每组的会计，把钱给老总；全跟：对全部业务都比较熟悉的人，主要负责直接给新成员洗脑；跟进：主要负责从侧面去辅助洗脑；开心门：引导员；讲师：是业务比较全面，表达能力比较好的，负责培训。
他们传销组织的级别划分从下到上依次是：业务员、业务组长、主任、经理、老总、体系负责人、独立体系负责人、行业负责人。1—2份是业务员级别，3—9份是业务组长级别，10—64份是业务主任级别，65—599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。老总以上的人员进一步细分为体系负责人、独立体系负责人、行业负责人三个级别。老总通过建立经理室控制下线人员。经理室由老总组建，成员由几名已经上了大经理（快上老总级别）的人员组成，主要有总管、自律、能力、自配、经晨、申购、全跟、跟进、开心门、讲师等人组成。这些人员必须能说会道，具有一定的管理才能，了解掌握这个行业的运作模式，一般先由上一届经理室成员推荐，最后经体系内老总开会讨论决定。经理室直接受老总管理，经理室的日常工作是：负责组织本体系内的经理、主任、组长、业务员开会学习如何讲工作（洗脑）、如何复制新人、如何管理团队等内容；安排新人办理申购手续，保管申购单并上交上级负责人，带新人到银行存申购款到指定帐户；及时向上级汇报下线人员的发展情况，先期解决存在的问题及纠纷；下达上线老总的开会通知、罚款决定、行业变动情况等。独立体系负责人具体管理、掌控体系负责人，不但管理、领导自己本体系也要管理、领导自己伞下的分支体系，定期或不定期的召开体系负责人的会议，总结一个月以来的各支体系的情况，宣布体系的处罚措施和处罚决定，商议、核定各体系内的有资格上老总的新人员名单，召集老总在国内四处学习、培训等。独立体系负责人掌管着伞下各支体系负责人的账号、银行卡、U盾及密码，并向体系负责人收取保证金（向每个体系负责人收取20万元保证金），因为各支体系负责人的账号是专门收取伞下人员申购款的账号，这样才能确保独立体系负责人能够掌控伞下各支体系负责人。独立体系负责人主要是要计算体系内人员的提成（工资）及申购款的税金，再将提成（工资）分发给伞下各级人员，将计算好的税金等均分好（留下自己的一份税金分成）并上贡给其直接上线的独立体系负责人。独立体系负责人要对其直接上线独立体系负责人负责，保持对其直接上线独立体系负责人的上传情况、问题及下传其直接上线独立体系负责人的指示或通知。独立体系负责人还负责派人或自己本人去BBB的经理室拿回伞下下线人员的申购单回来算账，申购单最后是由发工资的独立体系负责人保管的。
他是2013年10月21日通过黄某3介绍到合肥从事资本运作的，是属于王某1体系的团队的，交了69800元，申购21份，当时的申购总管是王某2（江西人）通过合肥的农业银行（蜀山区金牛路支行）转账给王某2的个人账户，当时有转账凭证。他发展了2条下线，他的嫂子宋娇妹，现在是业务员，卢某1，男，是他的以前的同事，现在经理级别，他们购买的全是21份，交了69800元。他们交的钱也是交给王某2的，王某2在体系中是申购，现在升老总了。他在2014年1月份是大经理级别，2014年6月份到11月份当过纪律总管。他下线发展到现在有30人，但是份额不够801份，所以他还没有上老总。他所在的经理室黄某3经理室，目前有75个人左右。他2013年来的时候都在蜀山区凤凰城小区附近的几个小区，2015年6月搬到瑶海区住在临泉东路、通达路附近的上林雅苑、琥珀名城、琥珀沁苑、城市中心家园、瑞泰和园、月亮湾清水家园等小区。他的上线是黄某5，现在是老总级别。他的下线都交了69800元，当初他是业务员级别的时候发展卢某1得6001元的返利，到经理级别后发展他二嫂宋娇妹得到12000元。目前他拿到的返利一共有4万多，是大总管黄某5直接打到他在农业银行蜀山区金牛路农业银行支行开办的银行卡上，卡号：62×××78，黄某5是他们团队大总管。经理级别他的工作是负责管理好自己的下线人员，向上线汇报下线人员的申购情况、新人动态、组织下线人员召开行业工作会议，对新人及新加入的人员进行洗脑、训练邀约技巧、口才等。同时他要负责每个星期对伞下业务员的能力培训报名。在给业务员报相关培训之前，他要时刻了解伞下业务员的能力提升到何种程度，因材施教，缺什么补什么。要时刻跟踪业务员的发展情况。对伞下每位业务员的发展动态及市场的大概情况有清晰的了解，经常询问业务员的发展计划，并时刻帮助业务员分析名单市场，做长、中、短期规划。他们体系负责人是王某1，王某1的三个下线都是9代大老总，分别是他的老婆朱某，同学冯某1和妹妹王某3，王某1体系下有黄某3经理室、赵林林经理室、韦文县经理室、袁金龙经理室、刘某3经理室、刘某4经理室等6个经理室，整个大体系有38个经理室，现任经理室申购总管是肖某1（2015年7月至今），以前的申购总管周某3（2014年至2015年），王某2（2013年至2014年，王某1妹妹）。王某1体系下有38人已经上老总了。分别是朱某、冯某1、王某3大老总，张某1、杨某1、龙某2、李倍贝、龙某3、龙奕瑞、黄某5、杨某2、赵林林、席某1、赵某1、杨某3、韦某6锡、韦文县、陈某2、温某、肖某2、韩某1、韩某2、张某2、刘某4、郭某、冯某2、黄海生、李某1、李某2、陈某3、周某1、周某2、周某3、刘小妹、胡某1、简某、王某2、曹某1等人。这个体系一共有1200多人，涉及资金8000万元左右。
他是黄某3经理室的，经理室设在上林某11-306、城市中心家园的4-302，他们经理室是由大总管黄某3、自律总管卢某1管理。大总管黄某3、申购总管肖某1、能力总管卢某2、自律配合邱某3、经晨总管谢某。他们的大总管、自律总管都是受黄某5、龙奕瑞、龙某3、李倍贝、龙某2、杨某1、张某1、朱某、王某1等人管理。这些人都是一条线的上下线关系。他们是层层管理。他有个体系关系的图提供给公安人员。
7、证人卢某1的证言，证实他于2013年11月通过黄某2介绍加入“连锁经营”的，属于黄某3经理室，他是自律总管，负责查一下房间的纪律情况，可以对不遵守纪律的罚款，能力是卢某2，负责培训和讲课，审查大家的一些能力，经晨总管是谢某，负责每个星期二次带大家读羊皮书和经管20条；申购总管是肖某1，负责收申购款；自律配合是邱某4，负责协助他的工作。目前他的经理室已有60多人。他们整个团队是王某1掌控，王某1下面有6个经理室，除了黄某5的经理室外，还有5个经理室的大总管是韦文县、刘某4、赵林林、袁金龙、刘某3。共有三个申购总管，王某2、周某3、肖某1，这三个申购是整个6个经理室的申购。
8、证人黄某3的证言，证实他她2013年6月经弟弟黄某5介绍加入“连锁经营”，属于黄某5经理室，是这个经理室的大总管，自律总管是卢某1，能力总管黄某4，经晨总管是刘永坤，申购总管是肖某1，自律配合是谢某。她担任大总管是住在瑶海区临泉路与郎溪路交叉口月亮湾小区1栋306室，还住着其他几个经理室的大总管，有韦文县和覃波，她的经理室有60多人。黄某5的上线是龙奕瑞。他们整个团队由王某1掌控，王某1下面有6个经理室，除了黄某5外，还有5个经理室的大总是韦文县、刘某4、赵林林、袁金龙、刘某3。
9、证人黄某4的证言，证实她于2013年6、7月经姐姐黄某3、弟弟黄某5介绍加入“连锁经营业”，现在住在合肥市临泉路与通达路交口的瑞泰城市家园小区4栋302室，黄某3是这个点的负责人，是大总管，申购总管是肖某1、能力总管卢某2、自律总管卢某1、自律配合是邱某4，经晨总管是谢某。这片地点有35个经理室。她发展了17人，共得到返利6万元左右。另外黄某2也是大经理，底下有30多人，和她们也是一个团队的，是不同的分支。
10、证人韦某1的证言，证实2014年11月经林某2介绍加入“连锁经营”，交了69800元，在2015年6月份随其传销人员迁到瑶海区通达路一带瑞泰小区，现在她和黄某3、黄某4、魏书解、韦某1、宋娇妹六个人租住在瑞泰小区4栋302室，她们这个体系属于河南大体系，被打散后，来到瑶海区后以王某1为大团队，下面分六个小团队（经理室）。这个体系团队有1000多人，资金达70000万左右。她在2015年12月担任过韦文县经理室（小团队）能力总管，到2016年4月份发现不对，就不干了，这个团队现任大总管韦文县，自律总管覃波，自律配合韦某3，能力总管牙昌发，经晨总管韦某4，现任申购总管肖某1，她已提供这份名单了。她和有黄某1、陈某1、方某1、方某2、刘某1是来举报。
11、证人姜某的证言，证实2015年12月她经姜金娥介绍加入“资本运作”，住在合肥瑶海区云河湾17栋2204室。她总共交了69800元，发展了一个下线，是她老公。这个团队有30人，老总是李某3、大总管是张某3、能力总管雍小景、自律总管倪红颜。属于河南团队。
12、证人黄某6的证言，证实他于2015年6月通过老乡朱书峰的介绍，来合肥加入“资本运作”，住在合肥瑶海区斯瑞新景苑1栋602室，总共交了69800元，老总是黄海生，大总管一开始是张某4，现在是刘某3，申购总管一开始是周某3，后来是肖某1，能力总管是王伟凤，自律总管是陈某3，自律配合邱某5，经晨赵智敏。有60人左右。
13、证人邱某1的证言，证实2015年5月，他经曾荣介绍加入“连锁经营”，属于黄海生团队，老总是黄海生，大总管刘某3，自律总管陈某3。他交了69800元，发展了三个下线，获得返利2万多元。
14、证人邱某2的证言，证实2016年2月，他父亲邱庆远叫他到合肥来做传销的，他们这个经理室有多少人他不清楚，只知道十几个人的名字，大总管是刘某3，赵智敏是经晨总管，陈某3是自律总管。他们这条线最上面是黄海生。
15、证人魏某1的证言，证实他是2016年3月中旬到合肥参加传销组织，交了69800元，还没有发展下线。他在传销组织见过张某4、刘某3、陈某3、刘某5、赵某2、倪楠、胡某1、何某1、何某2等人。来了没多久见过黄海生，听说黄快升老总了。
16、证人胡某1的证言，证实2015年春节后，一个网友刘小妹介绍他来合肥参与“连锁经营”。当时他买了10股，交了36800元，这个生意需要拉人头，中途他回去了，过完年他从老家带了胡某2、胡某3过来，想让他们加入，他们不愿意就回去了。他们是属于江西团队的，房间里有魏某3、张某5、何某1、曹某2、刘某2、龙某1等人。
17、证人何某1的证言，证实2015年3月，她奶奶古熊香介绍她来合肥参加“连锁经营”的，住在瑶海区城市家园8栋4单元607室，她交了69800元，没有发展下线，大总管是曾海伟，自律总管是张某6、自律配合是陈某4、能力总管是张某7，经晨总管是陈方宇。房间里还有胡某1、倪楠、龙某1、魏某3、刘某2、张某5等人。所属的是江西团队。
18、证人龙某1的证言，证实2016年3月，赵承清介绍他到合肥加入“1040工程”，交了36800元，没有发展下线，所在团队大总管是刘某3，自律总管是陈某3、自律配合邱某5、能力总管刘某6，经晨总管赵智敏。团队成员还有袁金龙、倪楠、吴某等人。
19、证人刘某2的证言，证实2016年5月，他老乡刘某3介绍他到合肥参与“资本运作1040工程”，住在瑶海区城市家园8栋4单元607室，交了69800元，所在团队有60人，大总管是刘某3，申购总管肖某1、自律总管是陈某3、自律配合邱某5、能力总管刘某6，经晨总管赵智敏。在上课串门的时候，他了解到，他们的团队属于王某1大团队，还有一个叫袁金龙的，是他们赣州人，当上大总管了。
20、证人康某的证言，证实她是2015年8月来合肥的，经同学刘某4介绍加入“资本运作”，住在合肥市瑶海区瑞泰城市家园8栋607室，她们属于张某2团队。刘某4是能力总管，团队有三十多人。
21、证人方某3的证言，证实2013年8月，他经叔叔王小华来合肥参与传销的，向一个叫王某2的女人账号转了69800元，原在蜀山区，2015年6月迁到瑶海龙岗区，经理室有80人，大总管是张某4，是由体系任命的，自律总管是黄海生，能力总管是刘某3，经晨总管是陈某3，纪律配合方萃林，申购总管周某3，有40人住在龙岗，但黄海生只担任了一个月的自律总管，因个人能力有限，体系就没让他干了。今年4月，他发现传销害人，就彻底不干了，现在来举报王某1、黄海生在合肥做传销。
22、证人龙某2的证言，证实2013年4月，经朋友张某1介绍到合肥，交了69800元加入了传销组织，钱是转到老总王某1的妹妹王某2的账户里，她属于艾新宇团队，下面再分多个小团队，有200多人。她的下线是刘某7、龙奕瑞，龙的下线是龙某4、黄某5、林某2。我是老总级别，2014年4月达到老总，7、8月，王某1宣布任命她为大总管，9月升任老总。她担任了两个月的大总管，她之前是杨某1、张某1、周某1担任的大总管，我之后是黄某3担任大总管，我在担任大总管期间，自律总管是王林福，能力总管是黄某3，申购总管是王某2，她主要传达王某1对下面事情的安排。黄某5担任过自律总管，龙奕瑞、罗某1担任过自律配合，黄某4、韦某6锡担任过能力总管。艾新宇是王某1的上线。她升任老总后，共获利147800元。
23、证人牙金某的证言，证实2014年11月，经她老公覃波介绍来合肥加入“连锁经营业”，一次性转账69800元到王某2的账户，属于韦文县团队，韦文县是团队大总管，她的上线是她老公覃波，覃波的上线是韦文县，韦文县的上线是韦某6锡（大老总），韦某6锡的上线是龙某2。她的下线是她的婆婆韦某9。她担任经晨总管。是2016年5月底6月初，传销团队的两个老总来宣读、任命的。
24、证人黄某5的证言，证实他是2013年3月2日来到合肥，经他高中同学龙奕瑞介绍“连锁经营”，是国家工程，之后他回了老家凑钱，在2013年4月初一天到合肥位于蜀山区凤凰二期小区，然后他就交了69800元，说是3年收益能达1040万元。他的上线也是龙奕瑞，钱是通过他到合肥蜀山区农行办的卡转到对方叫王福香（对方卡号不记得了），这个人是申购总管，是大老总王某1的妹妹。在2015年6月份，他随其传销人员迁到瑶海区通达路一带瑞泰小区，和黄某3、黄某4、魏书解、韦某1、宋娇妹六个人租住在瑞泰小区4栋302室，他们这个体系属于河南大体系，后来到瑶海区后以王某1为大团队，下面在分多个小团队（经理室）。这个大团队有1200人左右，资金达到7000万左右，他后来发展二个直接下线，分别是黄世杰；黄某2，他们二个发展分别都有30多人，二个人加起来有60人左右。
刚加入组织的新人交了69800元“资格费”后，即成为业务员；业务员发展三个下线，每人交了69800元后，升任为“经理”；经理的下线发展到三十人后，升任为老总；老总再往上就是一代总，二代总，三代总，这个大体系有这些老总控制。团队分为业务员、经理、老总几级，每人加入必须投入资金69800元，当即就能返现金19000元，成为正式传销人员后每发展一个人都有提成，发展的下线越多所拿提成越高，每发展一个新人除去返还19000元，余下50800元，有三个老总（三代老总）各拿一万，再余下20800万，有介绍新人和上线所有经理级进行分配，除介绍人多一点，其它越往上就多一点。他在2015年11月上到一代老总后，就管他这个经理室黄某3团队。这个团队是，大总管黄某3，自律总管卢某1，自律配合邱某4，能力总管卢某2，经晨总管谢某，申购总管肖某1。王某1大老总，也是操盘手最高级别。王某1上线叫艾新宇。他总共获利10万元。
九、被告人的供述
1、被告人龙奕瑞的供述，称2013年，他母亲黄月芬让他到合肥玩玩，至于参加传销组织、交69800元钱的事，他不知道，也没有交过钱。
庭审中被告人龙奕瑞对起诉书指控的罪名及部分事实没有提出异议，仅对公诉机关指控的情节严重有异议。
2、被告人韦文县的供述，供认2014年3月，他经韦某6锡介绍加入“连锁经营业”，把69800元钱存入银行卡，申购21份，2015年8月团队搬到瑶海区，他住在月亮湾清水家园小区1-306室。他们属于河南团队。要想加入“连锁经营”必须先购买一股(人民币3800元)成为股东，成为股东后就有资格多买或者介绍（发展）别人来购买，但最多只能介绍三个人来购买股份。自己要买从第二股开始每股为3300元，自己购买的和介绍来的人购买的股份自下而上层层累加。其中1级股东是1至2股，是业务员股，第一股为3800元，以后每股3300元；2级股东是3至9股，是组长股；3级股东是10至64股，是主任股；4级股东是65-599股，是经理级股；5级股东是600股以上，就达到老总级别。当做到四代老总时就要出局，然后由老总的下线再重复老总的过程，像做公交车一样有下有上，逐级推。一般建议直接购买21股（69800元），直接升任为主任股，拿到的红利相比较而言最划算，当即就能返现金19000元，成为正式股东后每发展一个人都有返利（提成），发展下线人员越多所拿返利（提成）越多，级别越高，如果成功晋升为老总后，就可以分配老总奖金，老总奖金来源于每个份额的48%，其下线每发展一个人加入（69800元），其均可获得10500元的工资，一直领到其27个第三代下线全部达到老总级别为止，自己出局。这样一个人从申购69800元加入到最后出局最高可获得1040万元的回报，大约是二年的时间，这就是“1040工程”。他的上线是韦昇锡，韦昇锡2015年晋升为老总，韦昇锡的上线是龙某2，也是老总。他发展了覃艳花、韦某7、岑某三条下线。下线继续往下发展人员，他的下线有40人左右，共缴纳200多万元，他共得8万元。他2016年1月左右担任团队的大总管，2016年2、3月左右晋升为老总。他是通过设置经理室对伞下人员进行管理，向上线报伞下人员的申购情况和体系内出现的问题，同时还负责负责向伞下人员传达上级下达的通知、指示等。他这个团队设置5个经理室，第一个经理室的大总管是袁金龙，第二个经理室大总管是赵林林、第三个经理室大总管是刘某8、第四个经理室是刘某3，第五个是他的经理室，他是大总管，申购总管是肖某1、自律总管是覃波、能力总管是韦某8、经晨总管是韦某4。
3、被告人袁金龙的供述，供认今天在他住的瑶海区月亮湾亲水嘉园3栋502室，查出了各个经理室成员名单和他手写的传销人员架构图。他是2015年3月，经王某3介绍加入传销，她老公王某1是王某3的上线，他们都是大老总，他交了69800元，2015年12月他升为大总管，他发展3条下线，分别是肖某3连、梅先蓉、刘某9，肖某3连下面发展了3人，分别是许茹某、巫某、王某4。梅先蓉下面发展了两条线。他下线现在有15人，黄小星是自律总管、梅先蓉是能力总管、张某8是自律总管、经晨总管是倪楠。不是他线下发展的但在他团队的有20个，加上他发展的共36人。下线缴纳的申购款直接打到上级老总高兰的银行卡上，高兰再将他这个团队发展下线的提成款打到他的银行卡上，让他代发给其他人（卡号为7711的农行卡）。王某1是他们这个体系的大老总负责人，王某1这个体系最少几百人，有他这个团队，有赵林林团队，至少还有其他3、4个团队。独立体系负责人具体管理、掌控体系负责人，不但管理、领导自己本体系也要管理、领导自己伞下的分支体系，定期或不定期的召开体系负责人的会议，总结一个月以来的各支体系的情况，宣布体系的处罚措施和处罚决定，商议、核定各体系内的有资格上老总的新人员名单，召集老总在国内四处学习、培训等。独立体系负责人掌管着伞下各支体系负责人的账号、银行卡、U盾及密码，并向体系负责人收取保证金（向每个体系负责人收取20万元保证金），因为各支体系负责人的账号是专门收取伞下人员申购款的账号，这样才能确保独立体系负责人能够掌控伞下各支体系负责人。独立体系负责人主要是要计算体系内人员的提成（工资）及申购款的税金，再将提成（工资）分发给伞下各级人员，将计算好的税金等均分好（留下自己的一份税金分成）并上贡给其直接上线的独立体系负责人。独立体系负责人要对其直接上线独立体系负责人负责，保持对其直接上线独立体系负责人的上传情况、问题及下传其直接上线独立体系负责人的指示或通知。独立体系负责人还负责派人或自己本人去BBB的经理室拿回伞下下线人员的申购单回来算账，申购单最后是由发工资的独立体系负责人保管的。他的工作是负责管理好对伞下人员，向上线报伞下人员的申购情况和体系内出现的问题，同时还负责负责向伞下人员传达上级下达的通知、指示，组织自己下线人员召开行业工作会议等。他下线交款后他得到返利是3万多元。
4、被告人赵林林的供述，供认2015年10月他朋友杨某2叫他来合肥搞传销的，在11月，他把69800元交给杨某2办，杨某2返还他19000元，他们的经理室在瑶海区龙岗开发区月亮湾亲水家园28幢505室，他是这个经理室大总管，他们这个大团队有6个小团队，他的经理室算是一个小团队，他发展两个下线，一个叫席某1、另一个叫赵某3，都是经理级别，他的团队自律总管是杨某3、能力总管是高某、自律配合是赵某1、经晨总管是刘某10，申购总管是老总杨某2派来的，叫钟厉平，之前申购是王某2。他的团队有席某1、赵某1、赵某3、席某2、席某3、赵某4、赵潇潇、雷某1、赵某5','2018-10-03
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