宁波市江北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0205刑初440号
公诉机关宁波市江北区人民检察院。
被告人李清华，男，1990年12月22日出生于江西省宁都县，汉族，大专文化，深圳市盛仕资产管理有限公司业务组长，住江西省宁都县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月7日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于慈溪市看守所。
辩护人韩培荣，北京炜衡（宁波）律师事务所律师。
被告人何峰林，男，1993年1月29日出生于江西省宁都县，汉族，大学文化，深圳市盛仕资产管理有限公司业务组长，住江西省宁都县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月7日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于慈溪市看守所。
辩护人吴群恺，浙江海泰律师事务所律师。
被告人黄炳生，男，1995年8月25日出生于广东省信宜市，汉族，小学文化，深圳市盛仕资产管理有限公司业务组长，住广东省信宜市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月7日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于慈溪市看守所。
辩护人陆旦，浙江尚甬律师事务所律师。宁波市江北区法律援助中心指派。
被告人林达宽，男，1993年7月7日出生于广东省雷州市，汉族，高中文化，深圳市盛仕资产管理有限公司业务员，住广东省雷州市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月13日被宁波市公安局江北分局取保候审。
被告人赖增冠，1993年5月5日出生于广东省雷州市，汉族，高中文化，深圳市盛仕资产管理有限公司业务员，住广东省雷州市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月13日被宁波市公安局江北分局取保候审。
被告人ＸＸ，1993年10月18日出生于湖南省邵阳县，汉族，初中文化，深圳市盛仕资产管理有限公司业务员，住湖南省邵阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月13日被宁波市公安局江北分局监视居住，同年9月13经宁波市江北区人民检察院决定，被再次监视居住。
被告人蒋小邦，男，1993年5月8日出生于湖南省邵阳县，汉族，初中文化，深圳市盛仕资产管理有限公司业务员，住湖南省邵阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月15日被宁波市公安局江北分局取保候审。
被告人刘甲超，男，1996年8月18日出生于湖南省邵阳县，汉族，初中文化，深圳市盛仕资产管理有限公司业务员，住湖南省邵阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月13日被宁波市公安局江北分局取保候审。
被告人伍彪，男，1993年11月11日出生于湖南省邵阳县，汉族，初中文化，深圳市盛仕资产管理有限公司业务员，住湖南省邵阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月13日被宁波市公安局江北分局取保候审。
被告人吕卓权，男，1995年1月4日出生于湖南省邵阳县，汉族，初中文化，深圳市盛仕资产管理有限公司业务员，住湖南省邵阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月13日被宁波市公安局江北分局监视居住，同年9月11日经宁波市江北区人民检察院决定，被再次监视居住。
被告人齐艺婷，女，1996年3月14日出生于湖南省株洲县，汉族，初中文化，深圳市盛仕资产管理有限公司业务员，住湖南省株洲县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月15日被宁波市公安局江北分局监视居住，因违反监视居住规定，于2017年9月8日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年9月26日被取保候审。
被告人何圣恩，男，1998年3月16日出生于广东省雷州市，汉族，中专文化，深圳市盛仕资产管理有限公司业务组长，住广东省雷州市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月7日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人范璐，浙江浙东律师事务所律师。
被告人黄千祥，男，1995年9月13日出生于广东省信宜市，汉族，初中文化，深圳市盛仕资产管理有限公司业务员，住广东省信宜市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月25日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年5月5日被取保候审。
被告人杨潇林，男，1996年7月25日出生于湖南省邵阳县，汉族，初中文化，深圳市盛仕资产管理有限公司业务员，住湖南省邵阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月15日被宁波市公安局江北分局取保候审。
被告人刘江南，男，1991年10月20日出生于湖南省邵阳县，汉族，初中文化，深圳市盛仕资产管理有限公司业务员，住湖南省邵阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月29日被宁波市公安局江北分局监视居住，同年9月29日经宁波市江北区人民检察院决定，被再次监视居住。
被告人刘海，男，1991年3月10日出生于湖南省邵阳县，汉族，中专文化，深圳市盛仕资产管理有限公司业务员，住湖南省邵阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月11日被宁波市公安局江北分局取保候审。
被告人莫志鑫，男，1996年10月7日出生于湖南省邵阳县，汉族，初中文化，深圳市盛仕资产管理有限公司业务员，住湖南省邵阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月15日被宁波市公安局江北分局取保候审。
被告人黄鹏，男，1992年8月11日出生于江西省宁都县，汉族，大专文化，深圳市盛仕资产管理有限公司业务员，住江西省宁都县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月3日被宁波市公安局江北分局取保候审。
被告人陈燕银，女，1996年7月17日出生于广东省信宜市，汉族，大专文化，深圳市盛仕资产管理有限公司业务员，住广东省信宜市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月24日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年6月1日被取保候审。
辩护人罗丽艳，浙江波宁律师事务所律师。
被告人彭栋，男，1997年3月26日出生于湖南省邵阳县，汉族，高中文化，深圳市盛仕资产管理有限公司业务员，住湖南省邵阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月10日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同月17日被取保候审。
宁波市江北区人民检察院以甬北检公诉刑诉［2017］394号起诉书指控被告人李清华、何圣恩、何峰林、黄炳生、林达宽、赖增冠、ＸＸ、蒋小邦、刘甲超、伍彪、吕卓权、齐艺婷、黄千祥、杨潇林、刘江南、段某、刘海、莫志鑫、黄鹏、陈燕银、彭栋犯诈骗罪，于2017年10月19日向本院提起公诉。本院于同月26日立案受理，依法组成合议庭，于2017年12月19日公开开庭进行审理。被告人段某因身体原因无法出庭受审，本院依法裁定对其中止审理。宁波市江北区人民检察院指派检察员缪某、代理检察员张某1出庭支持公诉，被告人李清华及其辩护人韩培荣、被告人何圣恩及其辩护人范璐、被告人何峰林及其辩护人吴群恺、被告人黄炳生及其辩护人陆旦、被告人林达宽、赖增冠、ＸＸ、蒋小邦、刘甲超、伍彪、吕卓权、齐艺婷、黄千祥、杨潇林、刘江南、刘海、莫志鑫、黄鹏、陈燕银、彭栋到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁波市江北区人民检察院指控：
2015年起，何某1飞（另案处理）通过多种途径先后接入江苏大圆银泰商品合约交易市场有限公司、湖南湘商商品交易中心有限公司、大连清源能源交易中心有限公司、四川润通现货交易市场有限公司设立的交易平台，2015年8月其注册成立深圳市盛仕资产管理有限公司（以下简称“盛仕公司”），招募员工在租用的位于广东省深圳市龙华新区油松科技大厦B515室、A1201室、A1209室，通过互联网招揽投资客户炒作原油指数、白银指数、新能源等交易品种。盛仕公司以黄雪清（另案处理）为副总经理，下设“饿狼”、“曼巴”、“飞跃”等大组，每个大组设总监一名，同时下设多个业务小组，每组设组长一名，业务员若干，吕某、凌某、徐某2（均另案处理）等人为总监，被告人李清华、黄炳生、何圣恩、何峰林及陈某、何某2（二人均另案处理）等人为组长，被告人伍彪、赖增冠、林达宽、刘甲超、刘江南、黄鹏、刘海、彭栋、杨潇林、段某、莫志鑫、蒋小邦、陈燕银、黄千祥、吕卓权、齐艺婷、ＸＸ等人为业务员。
2015年2月至2017年1月初，被告人李清华、黄炳生、何圣恩、何峰林及各小组业务员，在不具备现货交易专业知识的情况下，采用QQ查找或发送短信等方式，先以股民为目标，使用虚假的身份与不特定的股民进行联系并将其拉至公司建立的QQ群，雇用“专业人员”讲解股票知识，并授意铺垫现货知识，业务员操纵多个QQ号假扮客户在群里发言并伺机发布现货交易的假赢利单，以取得被害人的信任，逐步将被害人的投资目标转至现货交易。待被害人被诱骗在湖南湘商商品交易中心有限公司等平台开户后，由组长扮演“老师”的角色在群内发布操作建议，业务员假扮客户发言或与被害人私聊，吹捧所谓的“老师”，谎称自己炒现货已获高收益，从而进一步树立“老师”的权威，并利用现货投资存在高倍杠杆、交易手续费高、风险大、资金封闭流转等特点，鼓动被害人多投入资金并频繁操作，以赚取高额手续费分成、占有被害人的亏损款等。具体事实如下：
1．2015年6月至2017年1月初，被告人李清华在担任业务员、组长期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得211928元（币种为人民币，下同）。
2．2015年3月至2017年1月初，被告人何圣恩在担任业务员、组长期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得152415元。
3．2015年9月至2017年1月初，被告人何峰林在担任业务员、组长期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得115264元。
4．2015年8月至2017年1月初，被告人黄炳生在担任业务员、组长期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得107179元。
5．2015年6月至2017年1月初，被告人林达宽在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得87505元。
6．2016年3月至2017年1月初，被告人赖增冠在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得73834元。
7．2016年5月至2017年1月初，被告人ＸＸ在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得69870元。
8．2016年3月至2017年1月初，被告人蒋小邦在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得44385元。
9．2016年5月至2017年1月初，被告人刘甲超在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得40928元。
10．2016年4月中旬至2017年1月初，被告人伍彪在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得38543元。
11．2016年2月至2017年1月初，被告人吕卓权在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得35850元。
12．2016年9月至2017年1月初，被告人齐艺婷在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得31000元。
13．2016年9月至2017年1月初，被告人黄千祥在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得22200元。
14．2016年9月至2017年1月初，被告人杨潇林在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得21160元。
15．2016年6月至2017年1月初，被告人刘江南在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得20680元。
16．2016年6月至2017年1月初，被告人段某在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得20600元。
17．2016年9月至2017年1月初，被告人刘海在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得15340元。
18．2016年9月至2017年1月初，被告人莫志鑫在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得13320元。
19．2016年10月至2017年1月初，被告人黄鹏在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得12988元。
20．2016年9月至2017年1月初，被告人陈燕银在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得10796元。
21．2016年9月至2017年1月初，被告人彭栋在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得9000元。
2017年1月6日，警方将盛仕公司捣毁，现场抓获被告人李清华、黄炳生、何圣恩、何峰林等一百余人，查扣大量涉案电脑主机、手机、笔记本等物品。
公诉机关认为，被告人李清华、何圣恩、何峰林、黄炳生、林达宽、赖增冠、ＸＸ、蒋小邦、刘甲超、伍彪、吕卓权、齐艺婷、黄千祥、杨潇林、刘江南、刘海、莫志鑫、黄鹏、陈燕银、彭栋伙同他人，以非法占有为目的，骗取他人财物，其中李清华、何圣恩、何峰林、黄炳生、林达宽、赖增冠、ＸＸ、蒋小邦、刘甲超、伍彪、吕卓权、齐艺婷数额巨大，黄千祥、杨潇林、刘江南、刘海、莫志鑫、黄鹏、陈燕银、彭栋数额较大，其行为均已构成诈骗罪；其中被告人李清华、何圣恩、何峰林、黄炳生在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人林达宽、赖增冠、ＸＸ、蒋小邦、刘甲超、伍彪、吕卓权、杨潇林、刘江南、刘海、莫志鑫、黄鹏、陈燕银、彭栋在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人何圣恩实施部分犯罪行为时不满十八周岁；被告人林达宽、赖增冠、ＸＸ、蒋小邦、刘甲超、伍彪、吕卓权、杨潇林、刘江南、刘海、莫志鑫、黄鹏有自首情节，被告人何圣恩、黄炳生、齐艺婷、黄千祥、陈燕银、彭栋能如实供述，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第十七条第三款、第六十七条第三款之规定分别予以惩处。公诉机关当庭提出对被告人何圣恩在有期徒刑一年量刑。为此向法庭提交书证户籍信息、情况说明、工作说明、工商登记注册信息、资料汇编、协助冻结财产通知书、营业执照、会员协议、客户信息、准予变更登记通知书、到案经过、破案经过、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、QQ信息、工资单、银行交易明细、接处警工作登记表、受案登记表、接受案件回执单等，证人汤某、张某2、刘某、汪某、潘某、叶某、周某2的证言，被害人周某1、徐某1、梅某等21人的陈述，被告人李清华、何圣恩、何峰林、黄炳生、林达宽、赖增冠、ＸＸ、蒋小邦、刘甲超、伍彪、吕卓权、齐艺婷、黄千祥、杨潇林、刘江南、段某、刘海、莫志鑫、黄鹏、陈燕银、彭栋的供述与辩解，辨认笔录，电子数据QQ聊天记录、人员结构图等证据。
被告人李清华对指控其犯诈骗罪没有意见，但辩解称，工资统计中2015年10月至2016年1月所载工资，因其当时的组长吕某对其名下客户在开户等方面贡献比较大，故除去其本人的底薪以外，提成的一半归吕某所有；另有2016年8月左右一个月的工资中，有部分是新划分到其组里的林达宽前一个月应归前组长何圣恩的提成，且其已经转给何圣恩，其该月收入是5千元。综上，其参与期间个人收入仅12万元左右，被告人李清华提出其是初犯，愿意认罪服法，请求法庭从宽处罚。其辩护人基于李清华的辩解意见，发表辩护意见称，被告人李清华在共同犯罪中并非起主要作用，不应认定主犯；其进入合法成立的公司工作，领取的底薪和犯罪行为无关，应在违法所得中扣除，另记在李清华处，实际为吕某、何圣恩所得的部分工资亦应予以扣除；被告人李清华归案后能如实供述，自愿认罪，有法定和酌定从轻情节。为此，辩护人提请法庭采纳以上意见，并考虑李清华家中有幼子需要抚养，其是家庭主要生活支柱等因素，对其从轻、减轻处罚。
被告人何圣恩对指控其犯诈骗罪的事实和罪名均无异议。其辩护人亦对指控意见没有异议，辩称，何圣恩入职公司时是未成年人，其造成被害人财产损失的违法行为绝大部分发生在18周岁以前，可以依法从轻、减轻处罚；何圣恩到案后能如实供述，自愿认罪，其主观犯意的产生是被动的。综上，提请法庭对何圣恩从轻、减轻处罚。
被告人何峰林对指控其的相关事实没有意见，对其行为是否构成诈骗罪其表示由法庭根据事实、证据认定，其辩解称，其刚大学毕业就进入公司，其以为在合法设立的公司中行使职务也应该是合法的，没有想过是违法犯罪，请求法庭念在其是初犯，又是因涉世未深所致，对其从宽处罚。其辩护人辩称，指控被告人何峰林非法占有客户亏损款证据不足，不能成立；涉案的平台及盛仕公司是合法设立的，客户为了博取利益自行操作，被告人等依照约定收取手续费，并不违法，被告人何峰林向客户宣传现货交易的盈利前景，鼓励客户通过公司进行现货交易属于常见、正当的宣传和营运手段，至于具体宣传的内容是对现货交易盈利前景的凸显，也并非完全是“虚构事实”或“虚假宣传”，即便“虚构事实”、“虚假宣传”，其目的也是为希望客户通过公司进入平台交易，与使被害人被骗之间没有必然联系，如果被告人行为构成犯罪，也应构成非法经营罪；辩护人又辩称，如果法庭认为被告人何峰林行为构成诈骗罪，那么应该认定其为从犯，并扣除并未到手的工资部分，以实际领到的75354元认定其违法所得；辩护人认为，何峰林归案后如实供述，当庭认罪，应认定其如实供述。
被告人黄炳生对指控其犯诈骗罪的事实和罪名均无异议。其辩护人辩称，被告人黄炳生是初犯，归案后能如实供述，自愿认罪，具有法定、酌定的从轻情节；其在共同犯罪中的地位、作用与业务员相当，不宜认定为主犯；黄炳生系通过正规途径求职盛仕公司，并非为犯罪而进入，其主观恶性较小，又有悔罪意愿，请求法庭对其从轻、减轻处罚。
被告人陈燕银对指控其犯诈骗罪的事实和罪名均无异议，但辩解称其毕业前到盛仕公司实习，并不清楚盛仕公司在从事违法行为，发现不对后已经在打算离开公司，请求法庭考虑其刚进入社会经验不足，今后不再犯错，对其从轻处罚。其辩护人辩称，被告人是初犯，主观恶性较小，其参与犯罪时间短，是从犯，本着教育和挽救为主的原则，提请法庭对陈燕银从轻处罚，并建议对其免予刑事处罚，或单处罚金。
被告人林达宽、赖增冠、ＸＸ、蒋小邦、刘甲超、伍彪、吕卓权、齐艺婷、黄千祥、杨潇林、刘江南、刘海、莫志鑫、黄鹏、彭栋对指控各自犯诈骗罪的事实和罪名均无异议。
经审理查明：
2015年起，何某1飞（另案处理）通过多种途径先后接入江苏大圆银泰商品合约交易市场有限公司（以下简称“江苏大圆”）、湖南湘商商品交易中心有限公司（以下简称“湖南湘商”）、大连清源能源交易中心有限公司（以下简称“大连清源”）、四川润通现货交易市场有限公司（以下简称“四川润通”）设立的交易平台，组织人员通过互联网招揽投资客户炒做原油指数、白银指数、新能源等交易。2015年8月，何某1飞注册成立深圳市盛仕资产管理有限公司（下称盛仕公司），招募员工在租用的位于广东省深圳市龙华新区油松科技大厦B515室、A1201室、A1209室内继续上述活动。盛仕公司以黄雪清（另案处理）为副总经理，下设饿狼、曼巴、飞跃等大组，每个大组设总监一名，之下再设多个业务小组，每个业务小组设组长一名，业务员若干，吕某、凌某、徐某2（均另案处理）等人为总监，被告人李清华、黄炳生、何圣恩、何峰林及陈某、何某2（二人均另案处理）等人为组长，被告人伍彪、赖增冠、林达宽、刘甲超、刘江南、黄鹏、刘海、彭栋、杨潇林、莫志鑫、蒋小邦、陈燕银、黄千祥、吕卓权、齐艺婷、ＸＸ等人先后入职为业务员。
2015年2月至2017年1月初，被告人李清华、黄炳生、何圣恩、何峰林及各小组业务员，采用QQ查找或发送短信等方式，先以股民为目标，使用虚假的身份与不特定的股民进行联系，并拉其进事先建立的股票群观看公司雇用的专业人员讲解股票知识直播，直播中铺垫、宣讲投资现货交易的优势，业务员操纵多个QQ号假扮客户，吹捧直播讲课人员的专业权威，伺机发布现货交易的假赢利单，吸引对方将投资目标逐步转至现货交易市场，再将其拉进公司建立的现货交易QQ群。业务员继续假扮多名客户在群里哄抬，诱使被害人在湖南湘商、大连清源等平台开户，投入资金。在不具备现货交易专业知识的情况下，各组长在群内扮演“老师”角色发布操作建议，业务员假扮的客户或在群内，或与被害人私聊，谎称自己根据所谓“老师”的建议炒做现货交易已获得高收益，将“老师”塑造成现货交易专家，加深被害人对“老师”的信任感，营造“听'老师'就能赢利”的假象，诱骗被害人根据“老师”建议多入金且频繁操作，从而赚取高额手续费分成。具体如下：
1．2015年6月至2017年1月初，被告人李清华在担任业务员、组长期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得208028元（币种为人民币，下同）。
2．2015年11月至2017年1月初，被告人何圣恩在担任业务员、组长期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得156315元。
3．2016年3月至2017年1月初，被告人何峰林在担任业务员、组长期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得115264元。
4．2015年8月至2017年1月初，被告人黄炳生在担任业务员、组长期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得107179元。
5．2015年6月至2017年1月初，被告人林达宽在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得87505元。
6．2016年3月至2017年1月初，被告人赖增冠在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得73834元。
7．2016年5月至2017年1月初，被告人ＸＸ在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得69870元。
8．2016年3月至2017年1月初，被告人蒋小邦在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得44385元。
9．2016年5月至2017年1月初，被告人刘甲超在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得40928元。
10．2016年4月中旬至2017年1月初，被告人伍彪在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得38543元。
11．2016年2月至2017年1月初，被告人吕卓权在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得35850元。
12．2016年9月至2017年1月初，被告人齐艺婷在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得31000元。
13．2016年9月至2017年1月初，被告人黄千祥在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得22200元。
14．2016年9月至2017年1月初，被告人杨潇林在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得21160元。
15．2016年6月至2017年1月初，被告人刘江南在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得20680元。
16．2016年9月至2017年1月初，被告人刘海在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得15340元。
17．2016年9月至2017年1月初，被告人莫志鑫在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得13320元。
18．2016年10月至2017年1月初，被告人黄鹏在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得12988元。
19．2016年9月至2017年1月初，被告人陈燕银在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得10796元。
20．2016年9月至2017年1月初，被告人彭栋在担任业务员期间，以上述方式参与骗取被害人钱财，其个人违法所得9000元。
2017年1月6日，公安机关查处盛仕公司，现场查扣大量涉案电脑主机、手机、笔记本等物品。本案被告人等一百余相关人员被传唤至当地公安机关接受调查，其中被告人李清华、何圣恩、何峰林、黄炳生于次日被刑事拘留。其余被告人在供述各自参与情况后离开公安机关。后被告人林达宽、赖增冠、ＸＸ、蒋小邦、刘甲超、伍彪、吕卓权、杨潇林、刘江南、刘海、莫志鑫、黄鹏接到电话通知分别主动至当地公安机关投案，并如实供述了上述事实。
以上事实，有公诉机关、辩护人提交，并经庭审质证，本院确认的下列证据证实：
1．到案经过、破案经过、抓获经过、归案情况说明、搜查笔录、扣押清单、物证电脑、手机、电话卡等，证实本案的破获过程，现场查扣涉案电脑、手机及公司资料等物品，各被告人及同案犯到案的时间、经过；
2．被告人李清华的供述与辩解、支付宝转账截屏，证实其2015年6月入职盛仕公司，开始当业务员，2016年7月被提升为组长，管理林达宽、赖增冠、刘江南、黄鹏等五名业务员；业务员主要工作是使用多个QQ号以不同身份伪装投资者在QQ状态上炫富、晒日常购物的手段，之后加入各种股票群，找到群里用户信息，加目标用户为好友，拉进公司建立的股票交流QQ群，让其到直播间观看公司雇用的老师讲解股票，业务员冒充投资者在群里烘托气氛，贴一些表示跟着老师炒股赚钱了的模拟炒股图片，树立投资者对老师的信任，而老师会在接下来讲课中借机说股票投资风险太大，同时开始铺垫现货交易内容，假扮投资者的业务员在群内与教课老师互动，发布现货交易好赚钱的信息，诱使一些客户注册到其公司接入的平台炒做现货，一旦投资者决定注册，组长就以开户专员身份帮助开户，并将客户拉入公司现货交易客户群；老师找机会将直播间关闭后，其作为小组长本身没有相关资质，也不懂行，却冒充直播间老师带着群里客户操作交易，业务员则继续假冒客户身份烘托气氛，贴一些自己模拟炒现货盈利的图片上去，意思跟着老师买卖现货赚钱了，诱惑客户跟着老师进行买卖交易操作；收取的手续费每一手业务员可以提成40元，小组长可以提成50元，业务员和小组长每月还有底薪；公司里的小组长还负责指导自己组里业务员操作，提供QQ号、监管组员业绩等工作，其认为如果时间短，客户有可能盈利，但长期频繁操作交易，甚至会把投资本金都亏掉；另证明2016年8月23日李清华将记载其名下实为林达宽相关客户的组长提成3900元，通过支付宝转账给林达宽的原组长何圣恩的事实；
3．被告人何圣恩的供述，证实其2015年11月进入盛世公司上班，先做业务员，2015年4月提拔为业务经理，案发时其管理刘甲超、杨潇林等三名业务员，其作为组长主要负责组织开会，培训自己组里的业务员，监管他们的业绩，教他们如何寻找客户、介绍公司产品，如何留住客户、带客户投资；业务员通过在网上查找加入QQ投资群，加入群里将客户来到自己群里，或者通过买得的手机号匹配QQ号，加为好友拉进自己群里，群里多数是团队自己人假扮的客户，然后让客户观看老师讲课，业务员冒充客户身份引出现货交易赚钱话题，烘托气氛，鼓动客户通过其公司到平台开户投资现货交易；其后，在不懂现货交易情况下，其冒充老师，业务员配合在群里起哄，或者和对应的客户QQ联系，怂恿客户一会买涨，一会买跌，目的是使客户多操作，从而提取到更多的手续费，这样长此以往，客户都是亏的；公司约定业务员每月有底薪2千元，相应客户每操作一手可提成50元，其作为小组长每月有底薪2千元，手下业务员相应客户每操作一手交易，其可得提成50元；也证实其中2016年7、8月份时，其因原组员林达宽转到李清华组，提成工资算在李清华名下，后李清华将该款转给其的事实；
4．被告人何峰林的供述和辩解，证实其到盛仕公司上班做业务员，2016年7月升任小组长，手下管理伍彪、蒋小邦、段某、刘海、莫志鑫、彭栋等七名业务员；公司约定的工资是业务员拿底薪加相应客户每操作一手可得的提成40元，小组长拿底薪加手下组员相应客户每操作一手可得的提成50元；其在公司任业务员期间，主要使用公司发的工作手机采用假冒女孩子加对方为好友的手段招揽客户，拉进公司组建的股票群，让客户去直播间听公司雇用的老师讲课，业务员会做托说老师厉害，赚了很多钱，老师会“无意”地透露自己在平台炒原油，业务员再起哄让老师带着炒原油赚钱，业务员私下也会劝说自己拉进的客户去投资炒原油；等客户开户进入平台投资后，业务员催客户下单，努力让客户多买进卖出，产生大笔手续费；客户亏钱了，若还有余款的，就继续安抚客户，并劝说继续操作投资争取翻本，至于客户亏损其是不管的；
5．被告人黄炳生的供述，证实其进入盛仕公司做业务员，2016年7月提升为小组长，案发时手下管理组员吕卓权、黄千祥、陈燕银等六人；其任业务员、小组长期间领取底薪和客户手续费提成；其在公司任业务员期间，将一些客户拉进一个群里听公司开的直播间里老师讲股票，群里有公司业务员在做托，如果老师推荐的股票涨了，就说老师厉害，如果跌了，就说这个股票是潜力股，以此提高老师的知名度和威信，这样老师就获得客户信任，之后老师会在讲课时说股票大盘有风险，再把公司合作的平台推出，老师还会把一些虚假的盈利单放到视频里，假装客户身份的业务员在群里要求老师带着炒原油，引导客户去平台开户入金；老师会通过QQ或者微信发送操作建议给客户，客户相信老师，就会跟着操作，其作为小组长后还假扮老师助理，带着客户进行交易操作；客户投资亏损时，业务员会安抚，其知道客户频繁买卖操作，会有高额手续费损失，也是其收入的来源；
6．被告人林达宽、赖增冠、ＸＸ、蒋小邦、刘甲超、伍彪、吕卓权、齐艺婷、黄千祥、杨潇林、刘江南、刘海、莫志鑫、黄鹏、陈燕银、彭栋的供述与辩解，证实各被告人入职盛仕公司的时间、在公司任职期间招揽客户到公司建立的QQ群里，再操控多个QQ号假扮客户在群内发言或发相应假的赢利截图，哄抬老师威信，营造投资公司接入平台炒做现货交易好赚钱的假象，配合组长诱使客户通过盛仕公司到湖南湘商等平台投资现货交易，并继续采用虚构盈利单等手段鼓动怂恿客户多进行交易操作，以赚取交易手续费，以及各人因此获利情况等事实；
7．已报案的周某1、徐某1、梅某等21名被害人的陈述、报案书、账户交易明细、QQ账号截屏、QQ聊天记录、出入金记录等材料，证实各被害人被拉进股票群后的际遇，与各被告人供述能互相印证；
8．证人汤某的证言及辨认笔录、公司登记信息及公司章程、营业执照等，证实2015年在何某1飞的协助下其注册成立深圳鸿升享通科技信息咨询有限公司，后公司成为湖南湘商平台的会员单位；公司的业务就是雇佣业务员去开发客户到和公司合作的平台开户投资，以赚取交易的手续费等；该公司的实际控制人为何某1飞，公司的工商登记证书、公司印章和与平台之间结算的银行对公账户U盾都由何某1飞保管，以公司名义申请来的湖南湘商平台会员（编号0088）也是何某1飞在使用的事实；以及何某1飞还使用盛仕公司的名义开发业务，成为江苏大圆、湖南湘商（编号0088）、大连清源（编号107）、四川润通（编号022）平台的会员单位。公司与各平台约定有手续费和客户亏损的利润分成的事实；
9．证人欧某1的证言、湖南湘商出具的证明、会员协议、湖南湘商平台00**号会员客户信息单、客户积分兑换商品合作协议部分客户参加交易后提取（兑换）商品明细，证实湖南湘商平台于2014年9月正式挂牌经营，交易商品包括白银指数等。客户在平台上通过对相关指数走势的预判来获得投资盈利，若亏损则平台会将客户亏损部分以1:1的形式转换成E得网网上商城的购物积分，可供客户自行选择商品兑换。交易中心采取会员制，由会员单位发展客户。会员单位收入来源有二，一是客户交易手续费的75%，二是客户亏损额兑换成积分，用积分购买商品的价差款；客户积分的有效期限为一年，到期后将清零，清零后的积分将以1:1的比例兑换成现金返还给会员单位；0088编号会员单位是深圳鸿升享通科技信息咨询有限公司；平台资金是封闭的，只在客户、平台、会员单位、E得网之间流转，客户与会员单位的利益关系是客户亏钱，会员单位才能赚钱的事实；
10．证人汪某、张某2、刘某的证言等，三名证人系大连清源或其合作单位上海中亿国星投资管理有限公司的工作人员，大连清源平台于2016年10月上线，交易品种为成品油、沥青、烷烃等能源产品指数，交易中心不直接发展客户，由会员单位进行推广开发客户；客户在平台内交易的手续费为交易金额的万分之十二，其中手续费30%归平台，剩余70%归会员单位；客户亏损部分，也归会员单位，会员单位通过平台与客户“对赌”，客户买对价格走势就盈利，反之就是亏损，客户亏损即会员单位盈利；到2016年12月大连清源收到了很多对编号为107的会员单位的投诉，主要涉及客户亏损严重、存在误导客户的情况；
11．证人叶某的证言，证实其所在四川润通公司于2016年11月成立事业二部，主营白银、铜、PVC等现货交易；该公司与会员单位合作，由会员单位开发客户在平台上进行现货交易；客户在平台内交易的手续费为每一手单向收取交易额的万分之五，其中手续费30%归交易中心，70%归会员单位；平台资金是封闭的，只在客户、平台、会员单位之间流转，没有外联到国际市场；客户亏损部分资金全部返还给会员单位，会员单位唯一的亏损项目就是客户的盈利；
12．证人周某2的证言，证实其所在江苏大圆银泰平台与会员单位主要合作投资白银、沥青现货产品。客户在平台内交易的手续费为万分之十，其中平台收取万分之三、会员单位收取万分之七。客户亏损掉的钱全都是会员单位拿走的事实；
13．公安机关出具的情况说明与客户报表、出入金记录等，证实盛仕公司在湖南湘商、大连清源、四川润通等平台的会员编号，以及相关开发的客户清单、基本信息、出入金交易详细情况；
14．公司登记信息及公司章程，证实深圳市盛仕资产管理有限公司的企业设立登记情况，盛仕公司住所地为深圳市龙华新区龙华街道东环一路油松科技大厦B515的事实；
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