江苏省涟水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）涟刑初字第0301号
公诉机关涟水县人民检察院。
被告人陈刚。被告人陈刚因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月15日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。
辩护人魏家巍，江苏龙俊律师事务所律师。
被告人聂某。被告人聂某因犯涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年3月16日被取保候审。因本案，于2016年5月16日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。
辩护人王春雷，江苏树柏律师事务所律师。
涟水县人民检察院指控被告人陈刚、聂某非法吸收公众存款一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。涟水县人民检察院指派代理检察员杨苗出庭支持公诉，被告人陈刚及其辩护人魏家巍、被告人聂某及其辩护人王春雷到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关申请延期审理二次。本案经合议庭合议并报审判委员会讨论，现已审理终结。
公诉机关指控，2012年12月至2015年1月，被告人陈刚、聂某在分别担任涟水县梁岔镇戚源现代农业种植专业合作社（以下简称戚源合作社）法人代表及大堂经理期间，以发宣传单、打LED屏字幕广告等方式公开宣传到戚源合作社存款，其中，被告人陈刚以戚源合作社名义吸收公众存款共计人民币662万余元，被告人聂某帮助被告人陈刚吸收公众存款共计人民币359万余元。公诉机关为证明上述事实，当庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人陈刚、聂某的行为均已构成非法吸收公众存款罪，被告人陈刚能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人陈刚及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实均不表异议。
被告人聂某提出的主要辩护意见是，1、其受聘于被告人陈刚出任戚源合作社大堂经理，不知被告人陈刚向社会公众吸收存款是犯罪。2、未向他人宣传吸收存款。3、梁岔镇政府派人到合作社检查时，未向其告知不准再吸收公众存款。
被告人聂某辩护人提出的主要辩护意见是，1、被告人聂某不知被告人陈刚吸收公众存款是犯罪。2、公诉机关指控被告人聂某向社会公众宣传到合作社存款，属一对一证据，指控的证据不足。3、被告人聂某帮助被告人陈刚管理合作社事务，系职务行为，其未从中获取利益，且对吸收的存款无支配权，其不构成非法吸收公众存款罪。
经审理查明，2012年12月初左右，被告人陈刚欲在本县梁岔镇开办合作社，并借该平台吸收公众存款。同年12月5日，被告人陈刚在工商部门设立登记戚源合作社，经营范围中无吸收存款业务。被告人陈刚聘用被告人聂某出任该合作社大堂经理。同年12月9日，戚源合作社开业。为吸收社会公众存款，被告人陈刚采用雇人发放宣传材料和在店面前打LED流动字幕及口头宣传等方式，宣传合作社存款利率高于银行、有礼品赠送等。2013年7月，梁岔镇政府派员到戚源合作社调查非法吸收公众存款情况，明确告知被告人聂某，戚源合作社无吸收公众存款资格，并责令立即停止该项业务，将已吸收的存款退还储户。被告人聂某向被告人陈刚汇报后，被告人陈刚要求被告人聂某继续吸收存款，向镇里反馈情况时，只报退款情况，不报吸存情况。自2013年7月19日开始，被告人聂某根据被告人陈刚要求，在向梁岔镇上报收支日报表的同时，继续向社会公众宣传并吸收存款。截止2015年1月中旬，被告人陈刚利用戚源合作社这一平台，以“利率高于银行、有实物提供及返还手续费”等优惠条件为诱饵，共吸收社会公众存款计人民币662.00679万元，已归还360.440413万元。其中，被告人聂某帮助被告人陈刚非法吸收公众存款计人民币359.125615万元。具体事实如下：
1、2013年10月至2015年1月，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收陈某乙存款计人民币35.4656万元。已归还9.5587万元。
2、2012年12月至2014年8月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收费某存款计人民币5.2万元。其中，被告人聂某帮助被告人陈刚吸收存款计人民币5万元。已归还0.2万元。
3、2013年1月至2014年11月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收井路生存款计人民币31万元。其中，被告人聂某帮助被告人陈刚吸收存款计人民币21万元。已归还23万元。
4、2013年2月至2014年4月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收李相权夫妻及李相权以徐兰花名义存款计人民币7.69万元。其中，被告人聂某帮助被告人陈刚吸收存款计人民币4.59万元。已归还4.69万元。
5、2012年12月12日至2013年10月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收王从仕存款计人民币25万元。已归还5万元。
6、2013年5月至2014年2月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收李进夫妻存款计人民币19.7万元。其中，被告人聂某帮助被告人陈刚吸收存款计人民币18.7万元。已归还9.7万元。
7、2013年12月至2015年1月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收郭守荣存款计人民币12.5万元。已归还5.3万元。
8、2013年1月至2014年9月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收徐子梅存款计人民币29.5079万元。其中，被告人聂某帮助被告人陈刚吸收存款计人民币24.0079万元。已归还15.3509万元。
9、2014年1月29日，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收徐子陆存款计人民币1万元。尚未归还。
10、2013年1月至2014年12月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收孔卫国存款计人民币23万元，其中，被告人聂某帮助被告人陈刚吸收存款计人民币17万元。已归还8万元。
11、2013年2月至2014年8月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收郭芹存款计人民币1.3万元，其中，被告人聂某帮助被告人陈刚吸收存款计人民币1万元。已归还0.7万元。
12、2014年8月6日，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收徐雅存款计人民币2万元。
13、2013年3月至2014年3月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收朱大伟存款计人民币2万元。已归还1万元。
14、2013年7月至2014年12月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收徐红存款计人民币8.5万元。已归还3.5万元。
15、2014年7月13日，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收徐菊艳存款计人民币7.5万元。尚未归还。
16、2014年2月6日，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收尹春风存款计人民币3万元。尚未归还。
17、2014年2月5日，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收孙玉书存款计人民币2万元。尚未归还。
18、2014年2月12日，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收孙权存款计人民币1万元。尚未归还。
19、2014年2月9日，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收王跃年存款计人民币1万元。尚未归还。
20、2014年10月7日，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收朱某存款计人民币16万元。尚未归还。
21、2014年7月14日，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收李相山存款计人民币5万元。尚未归还。
22、2014年2月至同年3月，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收徐广亚存款计人民币18.9万元。已归还8.2万元。
23、2014年4月至同年5月，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收徐月华存款计人民币10.7万元。尚未归还。
24、2014年2月28日，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收张梅存款计人民币0.5万元。尚未归还。
25、2013年1月至2014年3月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收徐典宽存款计人民币0.7万元。已归还0.1万元。
26、2014年3月4日，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收袁卫华存款计人民币1万元。尚未归还。
27、2014年9月至同年12月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收聂成付存款计人民币0.8万元。尚未归还。
28、2014年8月至同年11月，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收嵇某存款计人民币11.6万元。尚未归还。
29、2014年1月28日，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收嵇友春存款计人民币2.5万元。尚未归还。
30、2014年11月19日，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收王秀兰存款计人民币1.9万元。尚未归还。
31、2014年9月11日，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收吸收嵇玉兰存款计人民币0.6万元。尚未归还。
32、2014年10月26日，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收嵇道浪存款计人民币5.25万元。尚未归还。
33、2014年12月26日，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收陈言翠存款计人民币2万元。尚未归还。
34、2014年12月29日，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收井亚林存款计人民币1万元。尚未归还。
35、2013年1月至2014年7月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收潘正军存款计人民币7万元。已归还4万元。
36、2014年2月至同年3月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收井林存款计人民币1.4万元。尚未归还。
37、2013年12月16日，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收高林存款人民币6万元。尚未归还。
38、2012年12月25日，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收高永庆存款计人民币1.1万元。
39、2014年3月8日，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收吴井霞存款计人民币0.4万元。
40、2013年3月3日，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收高晟睿存款计人民币0.3万元。
41、2013年2月至同年11月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收马秀珍存款计人民币1.80495万元。
42、2013年2月24日，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收潘桂华存款计人民币1.2万元。
43、2013年2月至2014年9月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收潘桂平存款计人民币20.904125万元。
44、2014年12月17日至同月19日，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收王明传存款计人民币3.9万元。尚未归还。
45、2014年12月24日，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收李春田存款计人民币10万元，尚未归还。
46、2013年3月至2014年10月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收江以群存款计人民币8.8万元。已归还1.8万元。
47、2013年4月至2014年1月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收胡海林存款计人民币4.3万元。其中，被告人聂某帮助被告人陈刚吸收存款计人民币1.3万元，已归还3万元。
48、2013年1月至2014年5月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收徐洪才存款计人民币4.6万元。已归还2.8万元。
49、2014年1月28日，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收李玉楼存款计人民币0.3万元。尚未归还。
50、2014年11月15日，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收王月珍存款人民币1.5万元。尚未归还。
51、2014年9月至同年12月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收宋兆荣存款计人民币7.3万元。已归还1.6万元。
52、2014年10月至同年12月，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收左建波存款计人民币12.5万元。尚未归还。
53、2013年1月至2014年8月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收王桂平存款计人民币8万元。其中，被告人聂某帮助被告人陈刚吸收存款计人民币4万元，已归还6万元。
54、2014年2月15日，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收朱中伍存款计人民币2万元，尚未归还。
55、2013年1月至2014年2月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收左晓菊存款计人民币3.5万元。已归还2万元。
56、2014年4月30日，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收朱启国存款计人民币1万元。尚未归还。
57、2014年2月至同年9月，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收宋兆华夫妻存款计人民币4.65万元。已归还2万元。
58、2014年3月至同年9月，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收朱龙亭及其以王井梅名义存款计人民币5万元。尚未归还。
59、2014年2月20日，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收朱中林存款计人民币2万元。尚未归还。
60、2012年8月至2014年12月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收李森林存款计人民币3.1万元。已归还1.1万元。
61、2013年3月至2015年1月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收徐典顺存款计人民币9.200315万元。其中，被告人聂某帮助被告人陈刚吸收存款计人民币8.200315万元。已归还6.598402万元。
62、2013年4月2日，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收吴源恩存款计人民币2万元，尚未归还。
63、2014年3月至同年12月，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收左扬华及其以刘秀华名义存款计人民币15.7万元。已归还4.6万元。
64、2014年1月至同年4月，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收刘永伍及其以董秀珍名义存款计人民币1.6万元。尚未归还。
65、2014年2月12日，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收左昌生存款人民币0.7万元。尚未归还。
66、2013年2月至2014年2月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收赵祥林存款计人民币10万元。其中，被告人聂某帮助被告人陈刚吸收存款计人民币5万元。已归还5万元。
67、2014年2月24日，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收宋培德存款计人民币4万元。已归还2万元。
68、2014年7月22日，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收苏盼盼存款计人民币1万元，尚未归还。
69、2013年3月至2014年3月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收李相军存款计人民币6万元。其中，被告人聂某帮助被告人陈刚吸收存款计人民币5万元。已归还1万元。
70、2013年7月至2014年7月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收龚运法存款计人民币3.56万元。已归还1.56万元。
71、2013年2月至2014年3月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收左长甫存款计人民币4万元。已归还3万元。
72、2014年2月15日，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收李相祝存款计人民币3.1万元。尚未归还。
73、2014年3月至同年7月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收李正明存款计人民币1.4万元。尚未归还。
74、2013年3月至2014年3月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收刘金花存款计人民币11万元。其中，被告人聂某帮助被告人陈刚吸收存款计人民币7万元。已归还4万元。
75、2013年8月至2014年9月，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收赵祥东存款计人民币1.4万元。已归还0.7万元。
76、2014年5月至同年12月，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收刘永祥存款计人民币0.9万元。尚未归还。
77、2013年1月至2014年2月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收刘井梅存款计人民币2万元。已归还1万元。
78、2014年9月30日，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收黄乃流存款计人民币1万元。尚未归还。
79、2014年3月14日，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收左庄英存款计人民币0.5万元。尚未归还。
80、2014年2月至同年12月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收张桂林存款计人民币3.1万元。已归还1.7万元。
81、2013年2月至2014年2月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收左扬清存款计人民币6.5万元。其中，被告人聂某帮助被告人陈刚吸收存款计人民币3万元。已归还2.5万元。
82、2013年2月至2014年7月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收左霞成存款计人民币0.816万元。其中，被告人聂某帮助被告人陈刚吸收存款计人民币0.674万元。已归还0.7029万元。
83、2013年12月至2014年12月，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收张善海存款计人民币2.6万元。已归还1.4万元。
84、2013年1月至2014年1月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收左长桂存款计人民币0.7万元。已归还0.2万元。
85、2014年10月12日，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收丁春香存款计人民币0.6万元。尚未归还。
86、2014年1月29日，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收刘功兵存款计人民币2万元。尚未归还。
87、2014年1月29日，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收陶素玉存款计人民币1万元，尚未归还。
88、2014年3月13日，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收左昌风存款计人民币0.4万元，尚未归还。
89、2014年3月至同年9月，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收周保华存款计人民币1.9万元。已归还0.7万元。
90、2014年6月至同年10月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收徐敏芹存款计人民币2.2401万元。已归还0.8664万元。
91、2013年2月至2014年2月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收高梅存款计人民币1.54万元。已归还0.84万元。
92、2013年2月至2014年2月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收朱翠娥存款计人民币6.1878万元。其中，被告人聂某帮助被告人陈刚吸收存款计人民币3.1878万元。已归还3万元。
93、2014年2月15日，被告人陈刚、聂某以戚源合作社为平台，吸收朱靖权存款计人民币0.1万元。尚未归还。
94、2013年2月至2014年2月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收苏中军存款计人民币40万元。其中，被告人聂某帮助被告人陈刚吸收存款计人民币20万元。已归还20万元。
95、2013年1月至2013年10月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收安干然存款计人民币6万元。
96、2013年1月至同年4月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收韩苏林及其亲属存款计人民币4.2万元。
97、2013年2月10日，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收韩书红存款计人民币0.5万元。
98、2013年2月至同年7月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收卜训成存款计人民币3.06万元。其中，被告人聂某帮助被告人陈刚吸收存款计人民币0.8万元。
99、2013年2月6日，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收潘正国存款计人民币0.5万元。
100、2013年2月6日，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收左庄建存款计人民币0.1万元。
101、2013年2月9日，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收成海英存款计人民币1万元。
102、2013年7月8日，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收李言成存款计人民币0.3万元。
103、2013年1月14日，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收梁道传存款计人民币0.5万元。
104、2013年4月至2014年7月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收刘剑明存款计人民币12.7万元。
105、2013年1月13日，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收马芹存款计人民币0.7万元。
106、2013年3月5日，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收王东付存款计人民币2.23万元。
107、2013年2月7日，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收王兰成存款计人民币0.8万元。
108、2013年1月6日，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收王志明存款计人民币1.5万元。
109、2013年1月至2014年1月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收翁桂华存款计人民币8.5万元。其中，被告人聂某帮助被告人陈刚吸收存款计人民币5.5万元。
110、2012年12月至2014年2月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收胥金国存款计人民币23万元。其中，被告人聂某帮助被告人陈刚吸收存款计人民币1万元。
111、2012年12月至2014年1月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收徐菊生存款计人民币9.9万元。其中，被告人聂某帮助被告人陈刚吸收存款计人民币1.3万元。
112、2012年12月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收张俊英存款计人民币0.4万元。
113、2013年1月7日，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收周月霞存款计人民币3.4万元。
114、2012年12月14日，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收周云存款计人民币1万元。
115、2013年2月22日，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收朱华存款计人民币1万元。
116、2013年2月17日，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收朱金成存款计人民币0.5万元。
117、2013年3月15日，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收朱立才存款计人民币0.6万元。
118、2013年10月24日，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收朱连芳存款计人民币2万元。
119、2013年3月19日，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收朱言东存款计人民币1万元。
120、2013年3月至2014年5月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收左昌成存款计人民币4.7万元。
121、2012年12月至2013年1月，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收左昌柱存款计人民币0.4万元。
122、2013年2月21日，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收左群生存款计人民币2万元。
123、2013年4月8日，被告人陈刚以戚源合作社为平台，吸收左文牧存款计人民币1.4万元。
上述事实，有公诉机关举证，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、王从仕、朱大伟、徐红、尹春风、朱某、李相山、徐月华、李春田、王月珍、王桂平、宋兆华、龚运法、刘金花、左霞成、韩苏林、胥金国、江以群等100余人陈述，均证实其受他人宣传后，分别在戚源合作社存款的情况。
2、费某、路井生等人陈述，均证实其根据聂某要求，帮戚源合作社宣传到该社存款的好处及本人在该社存款的情况。
3、李进、李相权、嵇某等人陈述，均证实其系戚源合作社大堂经理聂某发展的业务员，为发展业务，其本人并动员他人到戚源合作社存款等情况。
4、证人证言
（1）薛兆青证言，证实戚源合作社宣传存款利息比银行高，其将有关亲戚的钱存入戚源合作社。
（2）李相山等人证言，证实聂某向其宣传后，其动员他人到戚源合作社存款。
（3）潘某证言，证实其系戚源合作社聘用员工，陈刚是老板，聂某是大堂经理。聂某负责合作社日常业务工作，包括向群众宣传存款、发展业务员等，陈刚要求员工宣传到合作社存款。受其影响，相关亲戚到该社存款。
（4）薛某证言，证实其系戚源合作社聘用员工，合作社主要业务是吸收公众存款。聂某负责合作社的日常工作，包括发展业务员、给业务员下任务等，在接待来存款的群众时，他向群众宣传合作社存款利息比银行高。
（5）陈某甲证言，证实2013年7月中旬的一天，其与梁岔镇有关领导在戚源合作社责令聂某立即停止吸收社会公众存款，并要求将所吸资金退给群众，还要求聂某将收支日报表报给镇农经站，以便监督。
（6）谢冠明证言，证实2013年7月，镇领导向聂某交代停止吸收群众存款，并将吸收的存款退给储户，陈某甲要求合作社每天向农经站如实填报报表，聂某表示同意。其本人也向聂某提出同样要求。
（7）任某证言，证实2013年7月份，镇领导向其告知戚源合作社在进行非法集资，要立即停止，把吸收的存款退给群众。其根据镇领导指示，会同农经站等有关人员到该社核实情况并当面告知聂某，戚源合作社无吸收公众存款权利，要求其立即停止吸收公众存款，将吸收的存款退给群众。
（8）张红证言，证实戚源合作社采用在店面门口打LED流动字幕及业务员口头向社会公众宣传等方式，向社会公众宣传到合作社存款，该社主要工作由聂某负责。
（9）左青香、张长国等人证言，证实陈刚向其借用过身份证办执照。
5、书证。
（1）戚源合作社准予设立登记通知书、法定代表人登记表、合作社章程、营业执照颁发及归档记录表等，证实该社经营范围中无吸收存款业务等情况。
（2）戚源合作社店面照片一组，证实2013年7月19日，梁岔戚源合作社店面门前LED流动字幕宣传的内容，即戚源专业合作社是经上级主管部门批准的专业合作社，经营各种投资理财业务，投资收益高，另有更多奖品。
（3）陈某乙、费某、井路生、王从仕、朱大伟、徐红、尹春风、朱某、李相山、徐月华、嵇某、李春田、王月珍、王桂平、宋兆华等人提供的存款凭证，证实戚源合作社吸收储户存款的时间、数额等情况。
6、被告人供述
（1）聂某供述，被告人陈刚叫其做戚源合作社大堂经理，其向前来存款的人宣传到合作社存款的好处。2013年7月份，镇政府派员到合作社向其告知，不许该社再吸收公众存款，要求将吸收的存款退给储户，但被告人陈刚仍要求其继续吸收公众存款。从7月19日开始，其根据被告人陈刚要求，继续吸收公众存款，但未向镇政府上报存款情况，只报了退款情况。2014年初，其工资每月涨到8000元，保证吸收存款数额不低于100万元。
（2）陈刚供述，其于2012年12月9日在涟水县梁岔镇成立戚源合作社，想通过该平台吸收社会资金供自己使用，但经营范围中没有吸收公众存款业务。经人介绍，其认识了曾从事过信贷、保险工作的被告人聂某，其利用被告人聂某在当地的人脉关系，聘用他做大堂经理，负责包括发展业务员、吸收存款等在内的合作社工作。为吸收存款，其采用雇人发放宣传材料、在店面门口打LED流动字幕及动员员工宣传等方式，向社会公众宣传合作社存款利息高于银行，有红利及奖品赠送等。2013年7月份的一天，聂某给其打电话，告知镇政府不许该社再吸收公众存款，将吸收的存款退给储户。其为保证有资金周转，要求聂某继续吸收存款，并安排他按照政府要求，将每日退款情况报给镇政府，但不报吸储情况。
对被告人聂某提出“梁岔镇政府人到合作社检查时，未向其告知不准再吸收公众存款”的辩解意见。经查，2013年7月的一天，梁岔镇政府相关人员在戚源合作社当被告人聂某面向其告知，不准该社再吸收公众存款，有被告人聂某在侦查阶段所作的有罪供述，被告人陈刚供述，证人任某、陈某甲等人证言等证据证实，应予认定。该辩解意见不能成立，本院不予采纳。
对被告人聂某及其辩护人所提“未向他人宣传到合作社存款，公诉机关指控被告人聂某向社会公众宣传存款，属一对一证据，系证据不足”的辩解、辩护意见，经查，被告人聂某向社会公众宣传存款，有被害人陈某乙、朱中伍等数十人陈述、证人费某、嵇某、朱某、潘某、薛某等人证言、被告人陈刚供述及被告人聂某在侦查阶段所作的有罪供述等证据证实，这些证据来源合法，客观真实，且能相互印证，应予采纳。该辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人陈刚明知戚源合作社不具备吸收社会公众存款资格，仍利用该平台，以存款利息高于银行等为诱饵，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人聂某在当地政府对戚源合作社非法吸收公众存款的违法行为进行干预后，仍根据被告人陈刚安排，继续向社会公众宣传并非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为也构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪。被告人陈刚在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人聂某受聘于被告人陈刚，其帮助被告人陈刚非法吸收的公众存款，均归被告人陈刚所有，起辅助作用，应认定为从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈刚犯罪后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。对被告人聂某及其辩护人所提“被告人聂某不知被告人陈刚吸收公众存款是犯罪”的辩解、辩护意见，经查，被告人行为只要触犯刑法的规定，即构成犯罪。被告人是否知道自己的行为是犯罪，不影响对被告人犯罪的认定。该辩解、辩护意见不能成立，不应采纳。对被告人聂某辩护人提出“被告人聂某帮助被告人陈刚管理合作社事务，系职务行为，其未从中获利，且对吸收的存款无支配权，不构成非法吸收公众存款罪”的辩护意见，经查，被告人聂某在明知戚源合作社不具备吸收公众存款资格、不得再行吸收公众存款后，仍根据被告人陈刚安排，继续向社会公众宣传并吸收存款，其行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件。至于是否从中获利、对所吸存款是否有支配权，不影响对其犯非法吸收公众存款的认定。故该辩护意见不能成立，本院不予支持。对被告人聂某辩护人提出“应认定被告人聂某具有自首情节”的辩护意见，经查，被告人聂某虽系主动报案，但其到案后，未能如实供述其所参与的主要犯罪事实，故不能认定为自首，对该辩护意见不予采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈刚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月15日起至2019年7月14日止。罚金人民币十五万元，限判决生效后十日内缴纳）
二、被告人聂某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年5月16日起至2018年5月15日止。罚金人民币六万元，限判决生效后十日内缴纳）
三、被告人陈刚未退的违法所得，依法继续追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 建
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