广东省茂名市电白区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0904刑初887号
公诉机关茂名市电白区人民检察院。
被告人向友元，男，1981年4月15日出生，汉族，大学本科，户籍所在地湖北省荆门市沙洋县，住沙洋县，2016年11月15日被羁押，因涉嫌诈骗罪于2016年11月17日被高州市公安局刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现押于高州市看守所。
辩护人梁颖，广东文业律师事务所律师。
被告人邵乐，男，1981年10月10日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区，2005年3月21日因犯诈骗罪被广西壮族自治区南宁市新城区人民法院判处拘役6个月，刑期自2004年10月22日至2005年4月21日止。2016年11月15日被羁押，因涉嫌诈骗罪于2016年11月16日被高州市公安局刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人高庆强，广东民道律师事务所律师。
被告人向微，女，1986年11月28日出生，汉族，大学本科，户籍所在地湖北省荆门市沙洋县，住沙洋县，2016年11月15日被羁押，因涉嫌诈骗罪于2016年11月17日被高州市公安局刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人杨金文，广东文业律师事务所律师。
被告人邵瑞荣，男，1979年1月18日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区，2016年11月15日被羁押，因涉嫌诈骗罪于2016年11月16日被高州市公安局刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人廖启康、许幸，广东海法律师事务所律师。
被告人蔡琼昌，男，1982年10月22日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区，2016年11月15日被羁押，因涉嫌诈骗罪于2016年11月16日被高州市公安局刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人吴彩发，广东文业律师事务所律师。
被告人赖广强，男，1989年3月13日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区，2016年11月15日被羁押，因涉嫌诈骗罪于2016年11月16日被高州市公安局刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人谢景珠，男，1981年5月2日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区，2016年11月15日被羁押，因涉嫌诈骗罪于2016年11月16日被高州市公安局刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人钟儒连，男，1988年9月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区，2016年11月15日被羁押，因涉嫌诈骗罪于2016年11月16日被高州市公安局刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人钟儒登，男，1981年11月30日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区，2016年11月15日被羁押，因涉嫌诈骗罪于2016年11月16日被高州市公安局刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人崔广雄，广东泽森律师事务所律师。
被告人蔡松昌，男，1979年3月12日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区，2016年11月15日被羁押，因涉嫌诈骗罪于2016年11月16日被高州市公安局刑事拘留，同2016年12月23日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人郑康均，广东法申律师事务所律师。
被告人邵宜鹏，绰号黑仔，男，1989年10月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区，因涉嫌诈骗罪于2016年11月16日被高州市公安局刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
茂名市电白区人民检察院以茂电检公刑诉〔2017〕800号起诉书指控被告人邵乐、蔡松昌、钟儒连、邵宜鹏、蔡琼昌、钟儒登、邵瑞荣、谢景珠犯诈骗罪；被告人向友元、向微、邵乐、蔡松昌、钟儒连、邵宜鹏、蔡琼昌、钟儒登、邵瑞荣、赖广强犯侵犯公民个人信息罪；被告人蔡松昌犯妨害信用卡管理罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员杨程翔出庭支持公诉，被告人向友元及辩护人梁颖、邵乐及辩护人高庆强、蔡松昌及辩护人郑康均、钟儒连、邵宜鹏、蔡琼昌及辩护人吴彩发、钟儒登及辩护人崔广雄、向微及辩护人杨金文、谢景珠、邵瑞荣及辩护人廖启康、赖广强到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市电白区人民检察院指控：被告人邵乐伙同被告人钟儒登、钟儒连、邵宜鹏、蔡琼昌于2016年6月份开始在广东省云浮市郁南县新城镇世纪花园8幢601房出租屋以打电话假扮熟人“猜猜我是谁”的方式实施电信诈骗活动。其中邵乐拨打诈骗电话6706人次、钟儒连拨打诈骗电话2139人次、邵宜鹏拨打诈骗电话2103人次、蔡琼昌拨打诈骗电话919人次、钟儒登拨打诈骗电话892人次。2016年11月15日，公安民警在该出租屋抓获被告人邵乐、钟儒连、邵宜鹏、蔡琼昌、钟儒登，缴获公民个人信息资料74张3671条、作案手机、SIM卡、充值卡等。
被告人向友元从2015年9月开始通过网上搜索公民个人信息资料，同时以每月3000元雇请被告人向微为其对公民信息进行筛选和整理。然后以每条公民信息0.2至0.4元的价格出售公民个人信息，获利100多万元。其中邵乐诈骗团伙也向向友元购买公民个人信息。2016年11月15日，公安民警在湖北省荆门市向友元家中抓获被告人向友元、向微。民警扣押其8台电脑、4个台式电脑硬盘、12张银行卡。经证据调查，硬盘储存公民个人信息4000多万条。
被告人蔡松昌于2016年8月至今，在明知被告人邵乐实施电信诈骗的情况下，在广西桂平期间，每条0.4元价格协助邵乐汇款到中国邮政储蓄银行卡号62×××55，户名吉某（向友元母亲）处，向被告人向友元处购买公民个人信息。协助汇款次数达十几次，购买公民个人信息总金额14900元。被告人蔡松昌从2016年8月开始共拨打诈骗电话2511人次。公安机关在蔡松昌处扣押手机5部、银行卡7张等作案工具。
被告人邵瑞荣于2016年7月底，以人民币1100元的价格向被告人邵乐购买2000多条公民个人信息。然后每天下午14时至17时左右，在电白区麻岗镇的一偏僻山岭上，根据邵乐提供的公民个人信息内容，以“猜猜我是谁”的方式拨打诈骗电话，总共拨打诈骗电话500多人次，成功诈骗两次，并且获利人民币1900元。
被告人谢景珠于2016年7月份起在茂名市电白区麻岗镇后淡鸭屋村33号其家中以打电话冒充熟人的方式拨打诈骗电话，共拨打诈骗电话1000多人次。被告人赖广强从2016年3月起以每天0.4元的价格多次汇款到中国邮政储蓄银行卡号62×××55，户名吉某（向友元母亲）处，向被告人向友元处购买公民个人信息，购买公民个人信息总金额1900元。除了提供1500条公民个人信息给诈骗人员“亚响”外，其他自己使用。
公诉机关认为：被告人邵乐、蔡松昌、钟儒连、邵宜鹏、蔡琼昌、钟儒登、邵瑞荣、谢景珠以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，拨打诈骗电话超过500人次，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪；被告人向友元、向微、邵乐、蔡松昌、钟儒连、邵宜鹏、蔡琼昌、钟儒登、邵瑞荣、赖广强以非法手段获取公民信息4000万条以上，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一规定，构成侵犯公民个人信息罪；被告人蔡松昌非法持有他人银行卡，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一规定，构成妨害信用卡管理罪。以上犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究邵乐、蔡松昌、钟儒连、邵宜鹏、蔡琼昌、钟儒登、邵瑞荣、谢景珠的刑事责任；以侵犯公民个人信息罪追究被告人向友元、向微、邵乐、蔡松昌、钟儒连、邵宜鹏、蔡琼昌、钟儒登、邵瑞荣、赖广强的刑事责任；以妨害信用卡管理罪追究被告人蔡松昌的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人向友元辩解没有贩卖4000多万条公民个人信息，该资料很多是重复的，没有获利100多万元，只有不到3万元。我妹妹向微没有协助我对外出售公民个人信息，只是帮我整理收集起来的信息进行筛选。
被告人向友元的辩护人梁颖辩护意见认为，对公诉机关指控侵犯公民个人信息罪无异议，但对事实有异议。1、扣押的银行卡内存款90多万元与本案无关联性；2、扣押的硬盘存储的公民信息大部分是重复，公安机关是在删除的资料予以计算；3、对社会没有造成恶劣影响，认罪态度好，是初犯、偶犯。希望从轻处罚。
被告人邵乐对指控诈骗罪无异议，辩解没有向邵瑞荣出售过公民信息，蔡松昌帮我汇款的用途并不是购买信息。
被告人邵乐的辩护人高庆强辩护意见认为，对公诉机关指控诈骗罪无异议。1、邵乐在本案中属诈骗未遂，是从犯；2、指控拨打6706人次电话事实不清、证据不足；3、指控邵瑞荣、邵瑞荣向邵乐购买公民信息事实不清、证据不足；4、当庭认罪，可从轻处罚。
被告人蔡松昌辩解向他人汇款目的是借款给邵乐，并不是购买信息，也没有拨打过诈骗电话，扣押7张银行卡主是亲属的。
被告人蔡松昌的辩护人郑康均辩护意见认为，对公诉机关指控诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、妨害信用卡管理罪均有异议。蔡松昌没有拨打诈骗电话行为，没有使用或出售过公民个人信息行为。
被告人钟儒连辩解只有拨打二、三百个诈骗电话，公民信息是“啊周”的。
被告人邵宜鹏辩解只有拨打二百多个诈骗电话，公民信息是“啊周”的。
被告人蔡琼昌辩解只有拨打四百多个诈骗电话，不构成非法获取公民个人信息罪。
被告人蔡琼昌的辩护人吴彩发辩护意见认为，对公诉机关指控诈骗罪无异议，对指控侵犯公民个人信息罪有异议。1、是从犯；2、属诈骗未遂；3、是初犯、偶犯；4、认罪态度好。
被告人钟儒登对公诉机关指控诈骗罪、侵犯公民个人信息罪均无异议。
被告人钟儒登的辩护人崔广雄辩护意见认为，属诈骗未遂；没有向邵乐、邵瑞荣购买公民个人信息，不构成该罪；实施诈骗时间短。
被告人向微对指控侵犯公民个人信息罪名无异议，辩解是从2016年6月底开始帮向友元整理公民个人信息。
被告人向微的辩护人杨金文辩护意见认为，向微没有参与出售公民个人信息，其对出售的用途并不知情，获得的工资是向友元出于兄妹之情给予照顾。是从犯、认罪态度好、有悔罪表现，希望从轻处罚或免于刑事处罚。
被告人谢景珠对指控诈骗罪无异议。
被告人邵瑞荣对公诉机关指控诈骗罪名无异议，只有拨打400多个电话，并成功诈骗2次获利1900元，没有向邵乐购买过公民个人信息。
被告人邵瑞荣的辩护人廖启康辩护意见认为，对指控诈骗罪无异议，但只有拨打100多人次，情节轻微。没有证据证实向邵乐购买公民个人信息，不构成侵犯公民个人信息罪。是初犯、偶犯；如实供述自己犯罪行为，认罪态度好，有悔罪表现。希望从犯、减轻处罚。
被告人赖广强对指控侵犯公民个人信息罪无异议，辩解帮“亚响”购买公民个人信息时，不知道对方使用目的是实施诈骗。
经审理查明：
一、“亚沟”（身份未明）组织被告人邵乐、钟儒登、钟儒连、邵宜鹏、蔡琼昌组成犯罪团伙以“猜猜我是谁”方式拨打诈骗电话，并在位于广东省云浮市郁南县新城镇世纪花园8幢601房的出租屋用以实施电信诈骗活动。2016年6月至案发时，该团伙共计拨打诈骗电话4508人次。经核实，其中在缴获邵乐的手机有拨打诈骗电话2923人次、在缴获钟儒连的手机有拨打诈骗电话263人次、在缴获邵宜鹏的手机有拨打诈骗电话28人次、在缴获蔡琼昌的手机有拨打诈骗电话975人次、在缴获钟儒登的手机有拨打诈骗电话319人次。2016年11月15日凌晨，公安民警在云浮市郁南县新城镇世纪花园8幢601房的出租屋将被告人邵乐、钟儒登、钟儒连、邵宜鹏、蔡琼昌抓获，现场缴获公民个人信息72张（3431条）、手机充值卡46张、戴某牌笔记本电脑1台、SIM卡46张、他人身份证2张、笔记簿1本（记载银行账号62×××76、62×××66、62×××94）、Manjax牌手表1块、棕色挎包1个)以及作案手机等。
认定上述事实的证据有：
（一）物证、书证
1．受案登记表、立案决定书。证明案件的来源及立案情况。
2．户籍资料。证明邵乐于1981年10月10日出生、钟儒连于1988年9月3日出生、邵宜鹏于1989年10月18日出生、蔡琼昌于1982年10月22日出生、钟儒登于1981年11月30日出生,案发时其五人均达到负完全刑事责任年龄。
3．到案经过。证明2016年11月15日凌晨，公安民警在云浮市郁南县新城镇世纪花园8幢601房的出租屋内将被告人邵乐、钟儒登、钟儒连、邵宜鹏、蔡琼昌抓获。
4．搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、签认照片。证明公安机关扣押邵乐持有诺基亚手机9部（188××××9899）、华为手机5部、戴某牌笔记本电脑1台、SIM卡46张（181××××1494、17321308942、17301821045、181××××6579、17321292401、17196661045、17196661030、17196661047、17196661031、17317426943、153××××3843、189××××2190、189××××9829、130××××6560、130××××3516、159××××2468、17829019061、1879783103、159××××1146、17707253342、17728403485、17724579020、153××××7697、189××××8147、132××××5172、153××××7749、186××××6832、189××××9564、186××××6270、189××××2740、189××××4772、132××××2980、17132425639、131××××6929、17724582169、133××××2443、153××××5721、132××××3308、130××××0730、17317419044、181××××0459、189××××4292、189××××2492、17728404279、17728403871、17784159782）、他人身份证2张、邮政银行卡1张、公民个人信息表72张、资料纸张1张（两个QQ号码及密码）、手机充值卡46张。钟儒登持有苹果6手机1部（137××××3444）。钟儒连持有华为手机2部（17740560064、17321245642）、诺基亚手机1部（132××××1945）、苹果6PLUS手机1部（136××××4868）。邵宜鹏持有诺基亚手机1部（137××××6961）。蔡琼昌持有诺基亚手机1部（132××××8846）、华为手机1部（17317433846）、红米NOTE2手机1部（132××××9595、157××××8672）、公民信息纸张5张、Manjax牌手表1块、棕色挎包1个。邵宜鹏、邵某共同持有公民信息纸张7张。邵乐、蔡琼昌、钟儒登、邵宜鹏、邵某共同持有笔记簿1本（记载银行账号62×××76、62×××66、62×××94）、诺基亚手机1部（131××××2740）。
5．公民个人信息资料及签认。证明公安机关缴获公民个人信息资料72张，蔡琼昌签认使用其中5张公民信息。
6．高州市公安局刑侦一中队出具的情况说明。主要内容：扣押邵乐、钟儒连、邵宜鹏、蔡琼昌、钟儒登等人共同持有72张公民信息系从该五人共同租住的出租屋搜查所得，但该五人拒绝签名。
7.通话清单。证明扣押蔡琼昌分别持有手机号码157××××8672拨打诈骗电话211人次、132××××9595拨打诈骗电话496人次、132××××8846拨打诈骗电话268人次；邵乐分别持有手机号码188××××9899拨打诈骗电话1983人、186××××6832拨打诈骗电话162人次、186××××6270拨打诈骗电话778人次；钟儒连持有手机号码132××××1945拨打诈骗电话263人次；钟儒登持有手机号码137××××3444拨打诈骗电话319人次；邵宜鹏持有手机号码137××××6961拨打诈骗电话28人次。
8.广西壮族自治区南宁市新城区人民法院刑事判决书。证实被告人邵乐于2005年3月21日因犯诈骗罪被判处拘役6个月，刑期自2004年10月22日至2005年4月21日止。
（二）被告人供述与辩解及辨认笔录
1．被告人邵乐供述与辩解及辨认笔录
主要内容：（2016年11月15日）2016年11月15日凌晨4时许，我正在广东省云浮市郁南县新城镇世纪花园8幢601房睡觉，你公安机关进来出示搜查证对住所进行依法搜查后将我抓住。和我一起被抓住的还有与我一起参与诈骗并同住的同伙蔡琼昌、钟儒连、钟儒登、“黑仔”。“黑仔”的真实名字我忘记了，只记得他姓邵，男，也是电白麻岗镇人。以上四人跟我相熟，如果我再次见到他们，就能辨认出他们。民警在我的居住处搜获了我的手机、身份证、银行卡等物品。我们都是电信诈骗集团里话务组的成员，所以我们住在一起，为了方便我们实施电信诈骗。我于2016年6月份到郁南开始实施电信诈骗。在参与的电信诈骗犯罪里我负责给郁南县的话务组买菜煮饭等后勤工作，有时候我也参与打电话实施诈骗。郁南县的话务组共有蔡琼昌、钟儒连、钟儒登、“黑仔”、我，还有老板“亚沟”。我主要负责买菜、煮饭、买烟买水等后勤工作。郁南县的话务组的后勤费用是老板“亚沟”给我的。每次给一千或几千元的伙食费。我为话务组买菜做饭的工资约3000元一个月。我在做后勤工作之余，还参与打电话诈骗，因为如果打电话诈骗成功，能得到更多的提成。我是以假扮熟人“猜猜我是谁”的方式打电话实施电信诈骗。用于电信诈骗的作案工具有手机、电话卡、对象资料、汇款银行卡、台词等。用于打电话诈骗的工具都是老板“亚沟”提供给话务组的。我打了几十次诈骗电话，没有成功骗到钱。
我利用老板“亚沟”提供给话务组专用于电信诈骗的手机按照对象资料上的电话号码打过去，叫对方“老表”、“同学”等称呼，对方如果信以为真，就会和我继续保持通话，我就会不断套对方的话，博取对方的信任，一般第一次通话不会向其要钱。挂机后，几天又会第二次打电话给其，再次增强信任。彻底得到对方的信任后，过几天第三次再次打电话给对方的时候，就会以生病、出车祸、赌博输钱等理由向对方借钱，还让对方不要和“我”（指电话里的角色）的亲人说起，免得他们担心。如果对方同意借钱，我就会提供话务组的汇款银行卡号给对方，对方如果上当后打钱进来，我就会告诉老板“亚沟”，“亚沟”就会联系取款组的人将钱取出来，再根据提成将钱给我。情况就是这样。如果打电话诈骗成功，我能得到诈骗金额的50%，剩余的怎样分，我不清楚。我及同伙的居住地是老板“亚沟”提供的，租金也是他支付。“亚沟”以前在我村打麻将时得知我炒菜好吃，后“亚沟”找到我让我到郁南帮忙话务组负责后勤、煮饭工作，煮饭之余还能打电话实施电信诈骗获利，我觉得有利可图，就答应了“亚沟”。我共获得4个月的话务组后勤工资，约12000元。我没有参与过培训，但话务组其他人有没有参与过培训我不清楚，平时我在居住点听到他们打电话诈骗的过程，听得多了我也学会点。
早上9点吃完午餐后，话务组成员继续实施诈骗，下午17时许吃完晚饭后，话务组成员继续实施诈骗，具体他们实施电话诈骗的对象和过程我并不清楚，因为他们都是在自己的房间内或者厕所内拨打电话实施诈骗的，事后也不会和我说起。蔡琼昌、钟儒连、钟儒登、“黑仔”都参与打电话实施电信诈骗。他们也是以假扮熟人以猜猜我是谁的方式，一般都是他们各自在自己的房间内或者厕所内独自完成打电话诈骗的过程。
（2016年11月28日）从我房间搜出的电脑是阿沟给我的，打印机是蔡琼昌、钟儒登、钟儒连、邵宜鹏他们在用，在我房间扣押的74张打印有公民个人信息的纸张是老板阿沟的，我不清楚电脑里两个QQ号邮箱中的公民信息是怎么来的。我们的工资是我们坐车去云某时阿沟在车站给我的，诈骗用的银行账户是阿沟提供的，阿沟负责联系提取诈骗的赃款。
(2017年8月29日)我不认识邵瑞荣，我从2016年9月10日左右开始参与拨打诈骗电话，但是我偶尔拨打，不是天天打的。没有人向我购买过公民信息。查获扣押的2000多条信息是在我房间内扣押，但是我不知道是谁的。另外扣押的手机、电脑等物品是老板“亚沟”提供的，这些大家都共用。我不清楚扣押的电脑里面有公民信息。
（2017年6月27日）我忘记使用过哪些手机号码拨打诈骗电话。在我住的房间有十多台直板手机，这些手机是我们这个窝点共用的。平时我买菜煮完饭后，大概在晚上七八点或者早上，我就会随手拿起我房间内的一台手机进行电话诈骗，都是随机拿起电话拨打，所以不知道手机号码多少。我打过辽宁、黑龙江牡丹江这两个地方的诈骗电话，我不认识邵瑞荣。184××××9988手机我没有使用过。
邵乐通过混杂照片辨认出一起实施诈骗的钟儒连、蔡琼昌、钟儒登。
2.被告人钟儒连供述与辩解及辨认笔录
主要内容：（2016年11月15日）2016年11月15日凌晨，在广东省云浮市郁南县城区一个不知道名称的小区内的一栋楼601房，我、邵乐、钟儒登、蔡琼昌、邵宜鹏（绰号:“黑仔”）等人被你们公安民警表明身份后，依法将我们抓获，在我房间内依法搜出并扣押到7张居民信息表、手机4台（1台自己使用，2台华为手机、1台诺基亚手机）。我是从2016年10月份开始在云某市郁南县出租屋实施诈骗。因为我听人说做电信诈骗容易赚钱，我为了赚取钱财就参与电信诈骗了。我是通过01lydyh01冒充熟人“的方式打电话实施诈骗的，我们事前收集到一些公民的信息，包括名字、手机号和住址。然后按照公民信息上的电话打过去，对方接通后我们就冒充说是他们的朋友，叫他们猜我们是谁。如果他们说出了一个他们的朋友名字，我们就冒充那个人的身份和对方继续谈，骗取对方的信任。在成功取得对方的信任后，就编造理由让对方给我们指定的账号汇钱，再让我们的同伙把汇到我们指定账号的钱取出。我们实施电信诈骗就是一种团伙式诈骗犯罪，有多人共同参与实施诈骗完成，其中分工有：上线老板、负责拔打电话的话务组、负责取款的取款人员等。在电信诈骗中的角色：我就负责打电话的，俗称：话务员。我的上线老板：“周仔”，男，是广东省茂名市电白人，其他情况我就不清楚了。我们的话务员用来打的电话公民信息表（白色A4纸打印）、拔打电话的手机、平时我们的伙食费都均有上线老板提供的。和我一起在云某郁南参与电信诈骗的人有邵乐、钟儒登、蔡琼昌、邵宜鹏（绰号：“黑仔”），是否还有其他人负责打电话我不清楚，负责取款的人我没见过，也不清楚他们具体是何人。上一个星期六（2016年11月12日）早上8时许，我和邵乐、钟儒登、蔡琼昌、邵宜鹏从电白一起去到云某郁南市区一栋出租屋，当晚我们五个人在出租屋用手机拨打电话让对方猜猜我是谁的方法实施电信诈骗。我拿着手机和公民手机号码信息资料，去到房间里面，照着公民手机号码信息资料上的电话号码，一个一个地拨打电话过去，让对方猜猜我是谁，如果取得对方的信任，就再找时间打电话过去，以各种借口向对方借钱，让对方打钱到我指定的银行卡账号给我。我打一个电话就在资料纸上画开一个，两天时间我一共打了两三页写有公民手机号码信息的资料。我都是用同一台手机，同一张手机卡打电话的。到星期二（2016年11月15日）凌晨3时许就被公安机关在出租屋当场抓获了。我参与打电话实施电信诈骗总共打了大约600多个电话。我们诈骗所得的赃款是五五分成。我们电信诈骗没成功过。
（2016年11月29日）是我的上线周仔打电话给我，叫我去云某市郁南县打诈骗电话。我不知道开支是由谁负责，菜是邵乐买的，饭也是他煮的，我打电话的公民信息是周仔提供的，我直接在邵乐房间拿的，我和邵宜鹏住同一间房，我和他一起在我们住的房间打诈骗电话。诈骗账号是在房间里面，如果打电话成功了，就让被骗的人将钱打到这些账号上，接着我们就会根据和账号写在一起的电话号码打过去叫人取钱，至于取钱的人是谁，我就不知道。
（2017年6月27日）我使用的136××××4868都是用于生活通讯，但没有打过诈骗电话。
钟儒连通过混杂照片辨认出一起实施诈骗的邵乐、蔡琼昌。
3.被告人邵宜鹏的供述与辩解
主要内容：（2016年11月15日）我们通过“猜猜我是谁”方式参与电信诈骗的，我们事前收集到一些公民的信息，包括名字、手机号和住址。然后按照公民信息上的电话打过去，对方接通后我们就冒充说是他们的朋友，叫他们猜我们是谁。如果他们说出了一个他们的朋友名字，我们就冒充那个人的身份和对方继续谈，骗取对方的信任。在成功取得对方的信任后，就编造理由让对方给我们指定的账号汇钱，再让我们的同伙把汇到我们指定账号的钱取出。2016年11月13日开始，在广东省云浮市郁南县城区一个不知道名称的小区内的一栋楼601房处，我开始通过打电话“猜猜我是谁”方式参与电信诈骗的。就是我自己一个人打电话参与电信诈骗的。我们实施电信诈骗是团伙组织的，其中分工有：上线老板、负责拔打电话的话务组、负责取款的取款人员等。我的角色是负责拔打电话的话务组，俗称“话务组”。我不知道上线老板是谁，我也没有见过上线老板，我听讲邵乐、钟儒登、蔡琼昌、钟儒连等人说过上线老板有电话联系的，但我没有老板电话。我打电话的手机、公民信息资料是出租屋里面的，当时我在邵乐出租屋里面就看到了，是邵乐叫我拿手机去打电话行了。2016年11月12日，我和邵乐、钟儒登、蔡琼昌从电白一起去到云某郁南市市区的一间出租屋（具体是什么地方不清楚），到了11月13日早上，我在出租屋一房间里面，当时有一台华为手机、一些公民信息资料，我自行拿着手机和公民信息照着资料上的电话号码，一个个拨打电话过去，让对方猜猜我是谁，如果取得对方的信任，就再找时间打电话过去，以各种借口向对方借钱，让对方打钱到我指定的银行卡账号给我。我打一个电话就在资料纸上画开一个，两天时间我一共打了两三页写有公民手机号码信息的资料。我都是用同一台手机，同一张手机卡打电话的。到星期二(2016年11月15日）凌晨4时许就被公安机关在出租屋当场抓获了。我用于打电话实施电信诈骗的手机是一台灰色机身数字按键的华为手机，现在被你们公安机关当场扣押了。号码我记不清楚了。我就是一个人在房间打电话诈骗，具体邵乐、钟儒登、蔡琼昌、钟儒连等人是否有打过电话诈骗我就不清楚了。我一共打多少个电话记不清楚了，我打的电话，被你们公安机关扣押了，是A4纸上面写着的。我们诈骗所得的赃款和上级老板五五分成的。我一共诈骗多少钱记不清楚了。我们所在的出租屋不知道是谁何时租来供我们在里面打电话实施电信诈骗的。但我、邵乐、钟儒登、蔡琼昌、钟儒连等人就在出租屋里面生活。
（207年6月27日）我没有实施诈骗犯罪，也没有打过诈骗电话。
4.被告人蔡琼昌供述与辩解及辨认笔录
主要内容：（2016年11月15日）我于2016年10月7日至案发参与电信诈骗。我负责拨打电话，俗称话务员。我不清楚上线的身份，我听说他名字有个“周”字。我们拨打的公民信息表是A4纸打印的、拨打电话的手机以及房屋员工的伙计费用均有老板提供。和我一起在云某郁南参与电信诈骗的人有邵乐、钟儒连、钟儒登、邵宜鹏（绰号“黑仔”），他们四人和我一起被公安机关抓获了。邵乐平时负责在煮饭，有时候也参与拨打诈骗电话，其他人钟儒连、钟儒登、邵宜鹏三人则负责拨打诈骗电话。从事电信诈骗犯罪只要有手机、银行卡以及一些登记居民电话的信息表就可以了。我和邵乐、钟儒连、钟儒登、邵宜鹏我们五人租住在广东省云浮市郁南县城区一个不知道名称的小区内的一栋楼601房从事电信诈骗犯罪。房屋我不知道是谁租的，因为我是跟这邵乐和钟儒连两人上云某郁南的，当我去的时候发现房间已经租好了，所以当时我也没有问房间是谁租的。由于我们平时的吃住都是由老板全包的而且没有底薪，所以如果诈骗成功的话，则是按五五分成的，我自己占五成、剩下的五成归老板。办案民警从我的暂住房间内依法搜查扣押到的公民信息表以及手机、手机卡等物品都是由老板提供的，老板具体是怎么得到这些东西的我不知道，当他提供这些公民信息表和手机给我们后，我们就使用这些手机按照公民信息表上的这些号码逐一拨打，并试图跟对方通话以设法引诱对方上当受骗，如果对方上当后，我就将老板预先提供的邮政银行卡帐号告知他们，当他们汇款进来，我就打电话给上线老板并提醒老板安排相关人员前往提取。手机、公民信息表以及银行等都是我们用来使用的作案工具，其中黑色华为C280和灰色诺基亚手机由老板负责提供，电话卡也是由老板负责提供，我不知道这两台手机的电话号码是多少。我上线老板的电话我不知道，平时老板给我们这个话务组专门留一个电话以方便和他联系，只要我们谁需要联系他的时候，直接从房间内拿来他留下的那部电话打过去就能找到他了，当然干我们这行的，从来也不去追问和记忆对方老板的电话号码，反正按照老板的意思是不该问的不要问，知道越少越好。我是从2016年10月初开始从事电信诈骗犯罪的，当时我在电白麻岗的时候，见到我同村的青年男子钟儒连，由于我很早就听说钟儒连是从事电信诈骗犯罪的，而且知道他们做这些事情利润很高，加上我这段时间身体不好做不了体力活，所以我就跟着邵乐、钟儒连一起从事电信诈骗犯罪获利以解决日常生活问题。我是从2016年10月7日起，跟着邵乐、钟儒连一起去到云某市郁南从事诈骗犯罪的，当时大概在云某市郁南呆了约一个星期才回来，期间那个星期内我一直是呆在屋里负责打电话。我第二次上去云某市郁南参与诈骗是两天前的周末的事情，刚开了两天工便被你办案民警抓获了。我从2016年10月7日起至今从事电信诈骗犯罪的这段时间里我就负责拨打电话，其他什么事情也没有做过。从2016年10月7日至被抓的这段时间，我都没有成功实施过一次诈骗，所以至今也没有获得任何利益。我每天按照老板提供的公民信息资料，一张有5条信息计算，这样我这几天至少拨打1000多个电话。一般打过电话后我都会尽快将这些登记公民信息的纸张丢弃的。但被你公安机关当场扣押的这五张是我刚打完还来不及销毁掉的，这五张居民信息表上面只要是标记着广东湛江市以及上海市的部分居民信息电话以及地址等资料。一般是在拨打电话时冒称对方朋友或者是对方同事，如果对方相信后，就设法让对方给我汇款，方法是多种多样的，反正目的就是让对方汇款，如果对方同意汇款后我就将预先准备好的银行卡告知对方，当对方汇款到银行卡后我就使用老板预先留在出租屋内的电话将情况汇报给老板，好让他安排人员前往取款。一般给对方提供邮政银行的银行卡，这个银行卡的卡号我没有记住，这是没有卡的，就是一个卡号，由老板预先登记在纸张上的。每天我都是对着居民信息表上的电话随机打的，由于我不认识对方，所以每打一个电话我就标记一下，如果对方是承认是朋友的，我就记上具体的名字或其他信息，其他没有价值的电话号码，我则直接划掉，这样便于校对也避免重复拨打。我是认识邵乐、钟儒连、钟儒登以及邵宜鹏等人的，他们都是电白区麻岗镇人，租住在出租屋内都是只有一个目的，那就是从事电信诈骗犯罪。
（2017年6月27日）我实施电话诈骗没有成功，157××××8672这个号码是我用于生活通讯的，没有打过诈骗电话。
蔡琼昌通过混杂照片辨认出一起实施诈骗的邵乐、钟儒登、邵宜鹏、钟儒连。
5.被告人钟儒登的供述与辩解及辨认笔录。
主要内容：（2016年11月15日）我是通过“冒充熟人”的方式打电话实施诈骗的，我们事前收集到一些公民的信息，包括名字、手机号和住址。然后按照公民信息上的电话打过去，对方接通后我们就冒充说是他们的朋友，叫他们猜我们是谁。如果他们说出了一个他们的朋友名字，我们就冒充那个人的身份和对方继续谈，骗取对方的信任。在成功取得对方的信任后，就编造理由让对方给我们指定的账号汇钱，再让我们的同伙把汇到我们指定账号的钱取出。我是在云某市郁南市市区的一间出租屋（具体是什么地方我不清楚），和邵乐、钟儒连、蔡谅昌、邵宜鹏一起参与打电话诈骗的，是否还有其他人负责打电话我不清楚，负责取款的人我没见过，也不清楚他们具体是何人','2018-10-03
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