广东省中山市第二人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤2072刑初9号
公诉机关中山市第二市区人民检察院。
被告人王栋，男，1991年7月7日出生于河南省灵宝市，汉族，中专文化，原系河南省舞钢市铁山街道办事处综治办工作人员，户籍所在地河南省舞钢市。因本案于2016年9月4日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于中山市看守所。
指定辩护人郭培文，广东香山律师事务所律师。
被告人刘文文，男，1992年4月19日出生于河南省灵宝市，汉族，初中文化，原系河南省三门峡市华阳电厂电工，户籍所在地灵宝市。因本案于2016年9月2日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于中山市看守所。
辩护人杨图胜、黄丽湾，广东ＸＸ海天律师事务所律师。
被告人荆攀，男，1985年9月2日出生于河南省新乡县，汉族，初中文化，原系新疆心连心化工能源有限公司员工，户籍所在地新乡县。因本案于2016年9月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于中山市看守所。
辩护人温继华，广东瀛嵪律师事务所律师。
被告人张晓东，男，1984年3月24日出生于河南省陕县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地陕县。因本案于2016年9月5日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于中山市看守所。
辩护人赵海良，广东弘力律师事务所律师。
中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2017）1号起诉书指控被告人王栋、刘文文、荆攀、张晓东犯诈骗罪，于2016年12月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年3月8日、6月14日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员冯正略出庭支持公诉，被告人王栋及指定辩护人郭培文、被告人刘文文及辩护人黄丽湾、被告人荆攀及辩护人温继华、被告人张晓东及辩护人赵海良到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第二市区人民检察院指控：2016年7月10日至8月30日期间，被告人王栋、刘文文、荆攀、张晓东时分时合，明知他人通过网络非法获取他人支付宝账号、密码、更改绑定验证手机号的方式实施诈骗，仍结伙以提供被害人相关的同名卡、提供淘宝二手交易平台的“闲鱼账户”进行虚假交易等方式为他人转移诈骗所得的赃款提供帮助，共对4名被害人实施诈骗犯罪行为3次，数额共计人民币177300元。具体如下：
1.2016年7月10日上午6时许，被告人王栋明知绰号为“jie”的男子（另案处理）以上述方式实施网络诈骗，通过QQ联系被告人张晓东帮助提供“闲鱼账户”。被告人张晓东通过网上购买宋某名下的身份证、中国工商银行卡、联通的手机SIM卡各1张，并以宋某身份信息注册“闲鱼账户”，后伙同被告人王栋等以虚假交易方式将被害人黄某1、黄某2支付宝账户中的人民币13000元转走。期间，被告人王栋明知“jie”以上述方式实施诈骗，仍提供其本人支付宝账号***@***c.cc用于注册“闲鱼账户”用于虚拟交易，并提供其本人另一个支付宝账号700×××＠ｑｑ.ｃｏｍ用于帮忙转移赃款，分二次将被害人黄某1、黄某2支付宝账户中的人民币16700元转走。作案过程中，被害人黄某2支付宝账户先被非法操作向被害人黄某1支付宝账户转账13800元，再在被害人黄某1支付宝账户统一转出。
2.2016年7月29日下午7时许，被告人王栋明知“jie”以上述方式进行网络诈骗，经“jie”提出帮忙要求并提供被害人廖某妻子尹某的身份信息，被告人王栋通过QQ向“野狼”（另案处理）购买尹某同名中国银行卡1张，协助“jie”分三次将尹某支付宝账户（该账户实际由被害人廖某使用）内人民币52600元转走。之后被告人王栋重新用尹某身份信息注册支付宝账户并绑定上述尹某同名中国银行卡，通过该账户向被告人刘文文支付宝账户转账人民币600元。后因转账功能异常无法继续转出。
3.2016年8月30日中午11时许，被告人王栋明知“jie”以上述方式进行网络诈骗，经“jie”提出帮忙要求并提供被害人陈某朋友黄某3的身份信息，被告人王栋通过QQ向被告人荆攀联系购买黄某3同名银行卡用于转移诈骗赃款。之后，被告人荆攀用黄某3身份信息通过微信购买黄某3名下假身份证1张，又联系吕某（另案处理）用该假身份证办理黄某3同名的河南农村信用社金燕银行卡1张，协助“jie”分二次将黄某3支付宝账户（该账户实际由被害人陈某使用）内人民币95000元转走。期间，被告人王栋安排被告人刘文文到河南省新乡市与吕某一起，持上述黄某3同名银行卡以多次取现存现、转账等方式将上述赃款转移。
2016年9月2日下午4时许，公安人员在河南省三门峡市华阳电子厂内将被告人刘文文抓获，并缴获转移赃款的存款凭证1张（标有：工商银行，存入2.9万元，薛某1）、用赃款购买的手机2部、赃款人民币1100元以及银行卡多张等物品。同年9月4日，公安人员在河南省舞钢市铁山街道办北侧污水处理厂路附近将被告人王栋抓获，并缴获卡套2个（其中一个为18600000094号，系与被告人荆攀联系的作案手机号码）、赃款人民币1750元以及苹果手机1部、银行卡多张等物品。同年9月5日晚9时许，公安人员在河南省三门峡市文化宫将被告人张晓东抓获，并缴获身份证多张（其中有宋某1张）、银行卡多张（其中1张尾数为7410，背面标有宋某字样）、业务申请确认书1张（标有宋某手机密码信息）、赃款人民币3000元以及卡套、SIM卡多张等物品。同年9月12日，公安人员在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区迎宾路将被告人荆攀抓获，并缴获赃款人民币1700元以及手机2部、银行卡多张等物品。
公诉机关当庭宣读并出示了被害人黄某2、黄某1、廖某、陈某的陈述、公安机关出具的抓获经过、扣押笔录、扣押清单、银行账户交易流水明细、微信及QQ软件聊天记录截图、相关书证、证人韩某1、杨某的证言及辨认笔录、证人薛某1的证言、被告人王栋的供述、被告人刘文文、荆攀、张晓东的供述及辨认笔录等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人王栋、刘文文、荆攀、张晓东无视国家法律，结伙通过网络诈骗他人财物，被告人王栋、刘文文、荆攀诈骗他人财物数额巨大，被告人张晓东诈骗他人财物数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王栋、荆攀、张晓东如实供述自己罪行，均可从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人王栋辩称在公诉机关指控的第2宗罪行中，其中2万元已退回被害人的支付宝账户内，3万元在被害人的同名银行卡内，其仅转走了600元；另其行为应构成盗窃罪，而非诈骗罪。综上，请求对其从轻处罚。
其指定辩护人辩称：1.被告人王栋在第2宗诈骗犯罪中仅拿到600元，且无证据证实涉案的5万余元是转至其银行账户上；2.其在诈骗共同犯罪中只是协助“jie”将赃款拿出，所起作用较小；3.其归案能如实供述罪行；4.其获利较小，且本案部分赃款已缴回；5.其家庭困难。综上，请求对其从轻处罚。
被告人刘文文辩称其不知道涉案款项的来源，其没有参与诈骗犯罪。
其辩护人辩称：1.被告人刘文文没有参与公诉机关指控的第2宗诈骗罪行，其对被告人王栋提供其支付宝的账户收取赃款的事情并不知情；2.其在被告人王栋的请求下到银行取款，在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯；3.其归案后能如实供述罪行，有悔罪表现；4.其主观恶性不深，社会危害性较小，且是初犯；5.其承担照顾家庭的责任。综上，请求对其从轻、减轻处罚。
被告人荆攀辩称对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并请求从轻处罚。
其辩护人辩称：1.被告人荆攀在诈骗共同犯罪中所起作用较小，是从犯；2.其能如实供述罪行，且是初犯、偶犯，并获得被害人的谅解。综上，请求对其从轻处罚。另辩护人提交谅解书一份，以证实其辩解。
被告人张晓东辩称对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并请求对其从轻处罚。
其辩护人辩称：1.被告人张晓东是受王栋的指使参与作案，其在诈骗共同犯罪中起辅助作用，是从犯；2.其犯罪情节轻微；3.其能如实供述罪行，认罪态度较好，能主动退赔被害人3000元，有悔罪表现，且是初犯；4.其承担照顾家庭的责任。综上，请求对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，2016年7月10日至8月30日期间，被告人王栋、刘文文、荆攀、张晓东时分时合，明知他人通过网络非法获取他人支付宝账号、密码、更改绑定验证手机号的方式实施诈骗，仍结伙以提供被害人相关的同名卡、提供淘宝二手交易平台的“闲鱼账户”进行虚假交易等方式为他人转移诈骗所得的赃款提供帮助，其中被告人王栋实施诈骗犯罪3宗，数额共计人民币177300元，被告人刘文文、荆攀实施诈骗犯罪1宗，数额均为人民币95000元，被告人张晓东实施诈骗犯罪1宗，数额为人民币13000元。具体犯罪事实如下：
（一）2016年7月10日上午6时许，被告人王栋明知绰号为“jie”的男子（另处理）以上述方式实施网络诈骗，通过QQ联系被告人张晓东帮助提供“闲鱼账户”。被告人张晓东通过网上购买宋某名下的身份证、中国工商银行卡、手机SIM卡各1张，并以宋某身份信息注册“闲鱼账户”，后伙同被告人王栋等以虚假交易方式将被害人黄某1、黄某2支付宝账户中的人民币13000元转走。期间，被告人王栋明知“jie”以上述方式实施诈骗，仍提供其本人支付宝账号***@***c.cc来注册“闲鱼账户”用于虚拟交易，并提供其本人另一个支付宝账号700×××＠ｑｑ.ｃｏｍ用于帮忙转移赃款，分二次将被害人黄某1、黄某2支付宝账户中的人民币16700元转走。作案过程中，被害人黄某2支付宝账户先被非法操作向被害人黄某1支付宝账户转走13800元，再从被害人黄某1支付宝账户中统一转出。
上述犯罪事实，有以下证据证实:
1.被害人黄某2的陈述证实，2016年7月10日上午6时许，我手机收到一条提现的短信，经查询，我发现银行账户内的13800元通过支付宝被转至我弟弟黄某1的支付宝账户中，而黄某1的支付宝密码被修改了。我们被转走的款项都被拿去消费，其中购买了价值13000元真豪情钻石戒指1只、价值15000元的铃木125踏板摩托车1辆及价值1700元的大清光绪年间铜币。之前有淘宝客户向我拿货，我在手机上安装了“千牛”的聊天软件与对方联系，对方发了一个文件夹给我，我点开后发现里面的内容全是乱码，我怀疑手机中“木马”病毒了。
2.被害人黄某1的陈述证实，2016年7月10日上午10时许，我手机收到支付宝消费的信息，有人于当天上午6时用我的支付宝购买了价值15000元的摩托车和价值1700元铜钱。因我的支付宝余额只有6700余元，该人又从我绑定支付宝的银行账户提取10000元，两件商品共消费16700元。后我申请退款时发现我的支付宝账号和密码已被人修改，故退不了款。我支付宝原来的账号为13×××18，后账号被修改为13×××78，我绑定支付宝账户的银行卡卡号为62×××19。之前有淘宝客户向我拿货，我在手机上安装了“千牛”的聊天软件与对方联系，对方发过来一个文件，我点开后发现该文件内容为乱码。
3.被害人黄某2提供的手机短信截图证实，其账户于2016年7月10日6时35分转出金额10000元。
4.被害人黄某1提供的手机短息截图证实，其尾数为7319的银行账户于2016年7月10日上午6时10分转出金额3000元、7000元。
5.中国工商银行股份有限公司三门峡分行提供的银行账户交易流水明细证实，户名为宋某账号为20×××78的账户于2016年7月10日收入13000元，同日取款12900元。
6.支付宝（中国）网络技术有限公司提供的支付宝账户开户资料及交易记录证实，户名为黄某1的支付宝账户（绑定的手机号码13×××18）于2016年7月10日通过“支付宝交易”以1700元的价格向卖家“武汉某数码科技发展有限公司”购买“大清光绪年间铜币”，以13000元的价格向卖家宋某购买“真豪情钻戒”，以15000元的价格向卖家“武汉某数码科技发展有限公司”购买“铃木125踏板摩托车”。
7.支付宝（中国）网络技术有限公司提供的支付宝账户开户资料及交易记录证实，户名为王栋卡别名为700×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝账户于2016年7月10日入账1120.95元，随即支出1120.95元，同日入账5000元、7000元，随即支出5000元、7000元，后入账45.81元、15000元，随即支出15045.8元，后入账10000元、3358元，随即支出13357.79元，后入账1700元、330元、2370元、72元，随即支出4472元。
8.被告人王栋的陈述证实，2016年7月，“jie”联系我让我找一个闲鱼账号，我就找到张晓东，由他提供一个闲鱼账号，并由他在闲鱼网站上出售一物品，“jie”进行购买，张晓东这边点击发货，“jie”确认收货，然后就有13000元到张晓东提供的闲鱼账户上，张晓东把13000元取了出来，其拿了3000元，另剩下的10000元给我。我用我支付宝账号为***@***c.cc的账户转了6700元至“jie”提供的支付宝账户上。我另外一个支付宝账号为700×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。张晓东称闲鱼账户是以宋某的身份信息注册的。
9.被告人张晓东的供述及辨认笔录证实，2016年5、6月的时候，我在QQ聊天时认识王栋，他跟我说其能把别人支付宝的钱搞出来，我知道这是违法行为，但想搞点花，就答应跟他一起作案。王栋叫我准备身份证和银行卡配套的支付宝账户，我就在QQ上联系了一名办证的人帮我办理。几天后，我通过快递收到宋某的身份证及中国工商银行卡、手机SIM卡，SIM卡的电话号码是绑定了宋某的银行卡。2016年7月，王栋致电我让我准备一个闲鱼账户，并教我在网上销售一物品，我将销售物品的链接发给王栋，后有人在网上点击购买，我点击发货，对方点击收货，约20分钟后，宋某的账户转入13000元。王栋让我去提现10000元，我遂通过支付宝将宋某账户中的3000元转入我的银行账户，后我到柜员机从宋某的账户取款10000元，并到三门峡市火电厂生活区将10000元交给王栋。王栋问我是否继续参与作案，我表示同意，于是我和王栋及王栋的“伙计”一起到了山西省运城市，但该次王栋说联系不到上线，就没有做成。我骗得的3000元已经被公安机关扣押了。其能辨认出刘文文就是王栋的“伙计”。
以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（二）2016年7月29日下午7时许，被告人王栋明知“jie”以上述方式进行网络诈骗，经“jie”提出帮忙要求并提供被害人廖某妻子尹某的身份信息，被告人王栋通过QQ向“野狼”（另处理）购买尹某同名中国银行卡1张，协助“jie”分三次将尹某支付宝账户（该账户实际由被害人廖某使用）内人民币52600元转走。后被告人王栋重新用尹某身份信息注册支付宝账户并绑定上述尹某同名中国银行卡，通过该账户向被告人刘文文支付宝账户转账人民币600元。案发后，被害人廖某从上述尹某同名中国银行卡中取回人民币20000元。
上述犯罪事实，有以下证据证实：
1.被害人廖某的陈述证实，我在中山市横栏镇三沙村某街一巷33号经营淘宝店。我经营淘宝店的支付宝账户是我妻子尹某的，支付宝账号为157××××6780。2016年7月10日，有人想在我的淘宝店购买东西，并通过QQ向我发了一份资料，我打开该份资料，显示的都是乱码，后对方就没有再联系我了。同年7月29日晚7时30分，我收到3条支付宝转账信息，经查，发现我使用的支付宝账户及绑定的电话号码都被修改了，并被别人转走2700元、1903.8元、48025元至尹某的同名银行卡上。我于7月30日到派出所报案，对方在周末两天时间共转走其中32600元，后我于7月31日到银行冻结了尹某上述银行账户，约一周后，我从上述账户取出20000元，我实际被骗的数额是32600元。我不知道户名为尹某、绑定手机号码为138××××1189的支付宝账户，我也无法登陆该账户。
2.被害人廖某提供的支付宝付款凭证证实，2016年7月29日晚7时32分许，付款人尹某向尹某尾号为9711的中国银行账户转账1900元，入账时间为晚7时36分，付款状态为付款成功；晚7时36分许，付款人尹某向尹某尾号为9711的中国银行账户转账48000元，入账时间为晚7时40分许，付款状态为付款成功；次日7时07分支付宝账户提现2700元至尹某尾号为9711的中国银行账户。
3.中国工商银行股份有限公司三门峡分行提供的银行账户交易流水明细证实，户名为刘文文账号为17×××02的账户于2016年7月30日入账600元。
4.中国银行中山分行提供的银行账户资料证实，尹某名下的中国银行账户开户行是中国银行河南省分行虞城支行，账户状态是“关户”，未能显示交易流水明细。
5.中国农业银行股份有限公司中山分行运营管理部提供的银行账户交易流水明细证实，户名尹某账号为62×××76账户在案发当天及案发后一段时间内并无数额较大的进账。
6.支付宝（中国）网络技术有限公司提供的支付宝账户开户资料及交易记录证实，户名为尹某（绑定的手机号码为134××××9205）的支付宝账户2016年7月29日“转账到卡支付”支出1900元、“天弘基金”“理财赎回充值”入账48000元，随即“转账到卡支付”支出48000元，次日“个人余额提现”支出2700元至尹某的中国银行账户。该支付宝账户案发当天及案发后一段时间内并无数额较大的进账。
7.支付宝（中国）网络技术有限公司提供的支付宝账户开户资料及交易记录证实，户名为尹某（绑定的手机号码为138××××1189）的支付宝账户于2016年7月29日开户，7月29日至7月31日以“银行卡充值确认到余额”的形式收入498笔款项，数额共10000元。
8.被告人王栋的供述证实，2016年7月，“jie”联系我让我帮其拿别人的身份资料制作同名银行卡，得到的钱六四分成，我占四成。接着“jie”把尹某的身份资料通过QQ发给我，我就通过QQ联系网名为“野狼”的网友帮我制作银行卡，并提供了155××××5205的手机号码用于绑定银行卡，后“野狼”发了一个卡号给我，我就将卡号和绑定的手机号码发给“jie”，“jie”通过操作支付宝将一个名叫尹某的账户里的5万多元转到“野狼”制作的银行卡上。我告诉刘文文尹某账户内有钱，想注册一个支付宝将钱弄出来，其就告诉我他的支付宝账号，后我和刘文文到河南省宝灵市尹富市场附近的某网吧上网，我利用尹某的身份信息重新注册一个支付宝账号，并绑定了“野狼”办理的银行卡，我用绑定的银行卡向支付宝转账，我见尹某的支付宝上有5万余元，转了大概1万余元到尹某的支付宝上，并用尹某的支付宝账号分多次转了600元至刘文文的账户上，但后面就转不了了，我将情况告诉“jie”，后“jie”从“野狼”制作的同名卡上转回2万元至尹某原来的账户上，另有3万余元在“野狼”制作的同名卡上。
以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
（三）2016年8月30日中午11时许，被告人王栋明知“jie”以上述方式进行网络诈骗，经“jie”提出帮忙要求并提供被害人陈某朋友黄某3某身份信息，被告人王栋通过QQ向被告人荆攀联系购买黄某3同名银行卡用于转移诈骗赃款。之后，被告人荆攀用黄某3身份信息通过微信购买黄某3名下假身份证1张，又联系吕某（另处理）用该假身份证办理黄某3同名的河南农村信用社金燕银行卡1张，协助“jie”分二次将黄某3支付宝账户（该账户实际由被害人陈某使用）内人民币95000元转走。期间，被告人王栋安排被告人刘文文到河南省新乡市与吕某一起，持上述黄某3同名银行卡以多次取现存现、转账等方式将上述赃款转移。
2016年9月2日下午4时许，公安人员在河南省三门峡市华阳电子厂内将被告人刘文文抓获，并缴获赃款人民币1100元、转移赃款的存款凭证1张、用赃款购买的OPPO手机及黑绿色手机各1部以及银行卡多张等物品；同年9月4日，公安人员在河南省舞钢市铁山街道办事处北侧污水处理厂路附近将被告人王栋抓获，并缴获人民币1750元、卡套2个以及苹果手机1部、银行卡多张等物品；同年9月5日晚9时许，公安人员在河南省三门峡市文化宫将被告人张晓东抓获，并缴获身份证多张（其中一张为宋某）、银行卡多张（其中1张尾数为7410，背面标有宋某字样）、业务申请确认书1张（标有宋某手机密码信息）、卡套、SIM卡多张以及被告人张晓东退回的赃款人民币3000元；同年9月12日，公安人员在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区迎宾路将被告人荆攀抓获，并缴获赃款人民币1700元以及手机2部、银行卡多张等物品。
上述犯罪事实，有以下证据证实：
1.被害人陈某的陈述证实，我与妻子在中山市古镇镇海州村某街17号经营淘宝店，并由我们负责淘宝店的销售，我的合伙人黄某3负责淘宝店货物的生产，我淘宝店以及支付宝信息是以黄某3某身份信息登记的。2016年8月30日中午12时，我用支付宝转账时发现账户内仅剩下600元，经查看发现当天上午11时12分我使用的支付宝被转走49500元、11时36分被转走45500元。我的支付宝账号为186×××＠163.ｃｏｍ，上述资金是通过电脑登录客户端转至黄某3账号为62×××24的河南省农村信用社账户中。黄某3案发后即到河南省处理该事，发现用于开通该银行账户的身份证照片不是他本人。
2.河南省舞钢市公安局刑事侦察大队出具的抓获经过证实，2016年9月4日上午，公安人员在舞钢市铁山街道办事处北侧污水处理厂路附近将被告人王栋抓获归案。
3.河南省三门峡市公安局产业集聚区分局出具的抓获经过证实，2016年9月2日下午4时许，公安人员在华阳电厂二期脱硫车间办公室将被告人刘文文抓获归案。
4.乌鲁木齐市公安局高新区（新市区）公安分局禁毒大队出具的抓获经过证实，2016年9月12日，公安人员在乌鲁木齐市新市区迎宾路将被告人荆攀抓获归案。
5.河南省三门峡市公安局崤山分局出具的抓获经过，2016年9月5日晚21时，公安人员在三门峡市文化宫将被告人张晓东抓获归案。
6.中山市公安局横栏分局西涌派出所出具的扣押笔录、扣押清单证实，公安人员在被告人王栋处缴获人民币1750元、银行卡8张、SIM卡1张、卡套两个、手机1部；在被告人刘文文处缴获赃款人民币1100元、银行卡12张、农银K令1个、OPPO牌手机及黑绿色手机各1部、客户通知书6张、银行存款及交易单据若干张；在被告人荆攀处缴获赃款人民币1700元、银行卡6张等物；在被告人张晓东处缴获业务申请确认书1分（背面标有：宋某手机密码song18**18；卡20**66；登陆：201**6QQ）；卡套2张；SIM卡5张、身份证4张（其中一张为宋某）、银行卡13张（其中一张背面标有：宋某，卡号62×××10）、手机1部以及退回的赃款人民币3000元等物。
7.被害人陈某提供的支付宝转账电子回单证实，户名为黄某3支付宝账号为186×××＠163.ｃｏｍ的账户2016年8月30日11时36分向户名为黄某3尾数为7824的河南省农村信用社账户转账45500元；后又由上述支付宝账户向上述信用社账户转账49500元。
8.中国工商银行股份有限公司三门峡分行提供的银行账户交易流水明细证实，户名为薛某1账号为16×××41的账户于2016年8月30日存款29000元，同日转账29000元至户名为蔺某民账号尾数为0345的账户。
9.中国工商银行股份有限公司中山分行提供的银行账户开户资料及交易流水明细证实，户名为薛某1账号为62×××80的账户于2016年8月30日“卡存”29000元，同日转账29000元；户名为吕某账号为62×××35的账户于2016年8月30日现存9900元、1500元、7500元。
10.河南省农村信用社信息科技中心提供的银行账户交易明细证实，户名为黄某3账号为62×××24的账户于2016年8月30日入账49500元，随即ATM取现5000元、5000元、39500元，后又入账45500元，随即ATM取款5000元、5000元、10000元，ATM转账20000元至薛某1账号为62×××36的账户。
11.交通银行中山分行帐务中心提供的银行账户交易流水明细证实，被告人刘文文账号为62×××18的账户2016年8月30日下午5时59分、6时17分存现10000元；存现10000元，随后取现10000元、10000元；下午6时29分至30分存现10000元、10000元，随后跨行汇款5000元、14900元；2016年8月31日凌晨1时40分汇入9990元，中午12时34分跨行汇款10000元，上述跨行汇款均是转至“北京币云科技有限公司”。
12.交通银行中山分行帐务中心提供的银行账户交易流水明细证实，户名为蔺某民账号为62×××74的账户2016年8月30日由账号为62×××80的账户转入29000元，后取现10000元、10000元，8月31日取现8900元。
13.证人薛某1的证言证实，2016年8月，王栋让我驾车搭载刘文文到河南省新乡市帮刘文文要账，我让我的朋友韩某1帮忙。8月29日上午，王栋又让我驾车搭载刘文文去新乡市一趟。当天下午3时许，王栋还要让我去办一张农村信用合作社的金某，说是给刘文文家里要账用的。我与刘文文当晚10时到了新乡市。次日上午11时，一名司机到酒店接我们，刘文文坐上他的车，我驾驶自己的车，三人来到一农村信用合作社，刘文文和上述司机下车取款，后刘文文将20000元给我保管。后我们三人又去到另一间农村信用合作社。中午，王栋打电话给刘文文说转账的事情，后刘文文交给我29000元存进我的银行账户内，并在柜员机办了跨行转账。后我们又回到第二次去的农村信用合作社，将放在我车上的20000元存进我的金某账户，此时我收到手机短信得知卡内有存款37501元，我不清楚刘文文何时存了款项到我的账户。存款后，我马上用支付宝给刘文文的支付宝账号转账了20000元。后我和刘文文去了洛阳，刘文文称我转账的29000元没有到账，但是我的手机显示是转账成功。8月31日凌晨，我将刘文文送回三门峡市，刘文文让我扣除3000元车费，剩余的14500元给他，我就当场用支付宝将款项转到刘文文的支付宝账户上。
14.证人韩某1的证言证实，2016年8月27日中午12时许，薛某1致电我称其同学包我的车去新乡市要账，车费是2000元。后薛某1的朋友联系我，让我到三门峡西站接他，我和杨某遂到上述地点接上薛某1的同学，当晚10时许，我们到达新乡市。次日早上9时许，薛某1的同学让我把他送到一家建设银行，10时许，我又送他到一家工商银行。下午5时许，我们启程回三门峡市。在此期间，薛某1的同学给了我1500元车费，8月30日，薛某1又转了1000元车费给我，我给杨某500元。
15.证人杨某的证言证实，2016年8月27日下午4时许，韩某1让我和他去一趟新乡市。当晚6时许，我和韩某1在三门峡市西站接上租车的男子，三人一起出发到新乡市。当晚约11时，我们到达新乡市。次日早上9时许，我们把租车的男子送至一间银行。当天下午，我们三人启程回三门峡市。韩某1共支付我500元车费。
16.被告人王栋的陈述证实，2016年8月，“jie”发了黄某3某身份资料给我，我联系了河南省新乡市一名男子，他帮我用黄某3的身份资料办理一张河南省农村信用社的金某，他告诉我可以转钱到该张卡中。我怕被骗，要求对方当面交易。我致电刘文文，刘文文称没钱花，他愿意参与此事，我就让他去做了。我还联系了薛某1驾车送刘文文到新乡市，但薛某1说没有时间，他就安排一名司机跟刘文文去。刘文文到新乡市后，“jie”联系我称其银行卡被冻结了，要推迟取款，并要重新办理一张卡收这次分成的钱，后刘文文在新乡市住了一晚就回三门峡市了。次日，“jie”联系我称让我找一张“黑卡”，我就通过QQ联系一个网名叫“腾达”的网友办理了一张“黑卡”，该卡是户名为蔺某民的交通银行卡。次日，我又让薛某1驾车搭载刘文文到新乡市，刘文文到了之后，我就联系办理黄某3同名卡的人出来交易，并将对方的手机号码发了刘文文，让刘文文到ATM机验证对方提供的银行卡是否以黄某3某身份信息办理的，刘文文验证之后告诉我是的，我就告诉“jie”，“jie”就将黄某3支付宝中的10万元分两次，第一次转49500元、第二次转45000元到黄某3某同名卡中。转了49500元后，我听刘文文称，新乡人在ATM机取了20000元，在柜台取了29500元，新乡人要了事先说好的三成即15000元，我就让刘文文将29000元转至蔺某民的上述银行账户中；第二次“jie”转了45000元到黄某3某同名卡上，新乡人和刘文文到银行将钱取了出来，新乡人分了13000元。后“jie”联系我称转至蔺某民同名卡的款项其收不到，刘文文就去洛阳办了一张刘文文名下的交通银行卡，并将20000元存进去，此时刘文文身上还剩17500元，其通过支付宝转给我9500元，我将这9500元加上自己的500元转到刘文文开通的交通银行账户上，并将该卡的账户及密码告诉“jie”；剩下的8000元由刘文文处理。
17.被告人刘文文的供述及辨认笔录证实，2016年7月底，王栋让我去新乡市取款，但该事没有办成。约3天后，王栋再次让我到新乡市取款，并让薛某1驾车载我过去，我支付了1000元车费给薛某1。次日，王栋致电我，让我办理一张建设银行的银行卡。上午11时许，王栋致电我称可以取款了，并让新乡市一名男子来找我，我坐上新乡人的汽车到农村信用合作社，新乡人持一张农村信用社的金某，我见户名是黄某3，王栋也让我检查一下，后王栋致电称卡有钱进账了，新乡人插卡进去，显示账户内有49500元，新乡人取了20000元出来，又去柜台取了29500元，新乡人拿了10000元，另拿了10000元放在薛某1的车上，这时王栋发了短信给我，是一个户名为蔺某民的交行的银行账户。王栋让我和薛某1将剩下的29500元中的29000元转账到蔺某民的账户上。薛某1就转了29000元到上述卡中，剩下500元放在薛某1的车上。接着王栋又打电话给我，说黄某3某账户又进账了45500元，新乡人和我到另外一间农村信用合作社的ATM机上，我们将45500元中的20000元转到薛某1的河南省农村信用合作社的金某上，接着新乡人到柜台取款20000元，卡里还剩5500元。新乡人称他要10000元，我就拿了剩下的10000元放在薛某1的车上。新乡人两次共拿了20000元，再加上卡里还有5500元，共拿了25500元了。后新乡人说要30000元，经王栋与他商量，新乡人要28000元，于是我在薛某1的车上拿了2500元给新乡人，他拿了28000元就离开了。这时还有18000元在薛某1的车上，薛某1就把其中的17500元存进其银行卡中，剩下的500元作为开销，薛某1账户中共有37500元。后我们启程回去，到洛阳后，我按照王栋的指示办理了一张交通银行卡，薛某1用支付宝转了20000元到我支付宝账户上，我将上述款项提现后再存进刚才办的交通银行卡上，我再将银行卡的账户及密码告诉王栋，不久，王栋就称老板已经把钱取走。回到三门峡市后，王栋称老板再要10000元，我遂在17500元的卡中转了9500元至王栋的支付宝账户上，我们还剩8000元，我给了薛某14000元，剩下4000元王栋让我买了两部手机，我再从中拿走我之前垫付的1400元车费，还剩1100元被公安人员缴获了。黄某3某卡本来没钱，但突然之间来钱了，我觉得这是违法的钱，王栋跟我说这风险很大。其能辨认出吕某就是在新乡与他一起取款的男子。
18.被告人荆攀的供述及辨认笔录证实，2016年8月，一名QQ号码为16×××87的男子找我办同名卡，所谓的同名卡，就是由对方提供身份信息，我们办理一张假的身份证，然后到银行办理一张同名的银行卡。对方将一名叫黄某3某男子的身份信息及照片发给我，我就将照片发给吕某，由其负责在外面找与照片相似的人拍证件照，并将照片发给我。我通过微信找人办了一张黄某3某身份证，并让他将假身份证邮寄给吕某，由他带着那名外貌相似的男子到新乡市的农村信用合作社办理银行卡。办到卡后，我就通知对方，他们隔一两天后安排人员到新乡市找吕某，然后将受害人支付宝的钱转到同名卡中再提现出来，他们一共提现约95000元，分了22500元给吕某，吕某分了6000元给我。我知道对方提取的是“黑钱”。我收取赃款6000元的银行卡已被公安机关扣押（卡号为62×××48）。其能辨认出吕某。
以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。
对被告人王栋辩称其行为构成盗窃罪，而非诈骗罪的意见，经查，被告人王栋及其同伙利用网络技术手段非法获得被害人的支付宝账号及密码，后通过修改被害人的账号及密码、更改绑定验证手机号等方式转走被害人支付宝账户内的款项，其以隐瞒自己是合法的支付宝账户权利人的方法，冒用他人支付宝账户进行交易，使支付宝根据预设的程序进行账号及密码的形式审查而陷入错误认识，从而处分财物，其行为应定性为诈骗罪，故对被告人王栋所提上述意见，本院不予采纳。
对被告人刘文文辩称其不知道涉案款项的来源，其没有参与诈骗犯罪，以及其辩护人辩称被告人刘文文归案后能如实供述其罪行，主观恶性不深，其行为社会危害性较小的意见，经查，被告人王栋的供述证实案发前被告人刘文文因经济困难遂参与作案；被告人刘文文的供述亦证实其意识到所收款项是违法所得。可见，被告人刘文文案发前能预见到赃款的来源，其却积极协助被告人王栋提取、转移赃款，应以诈骗罪共犯论处，其归案后亦无如实交代其主要的犯罪事实，有一定的主观恶性，其行为造成的社会危害性并非较小，故对被告刘文文及其辩护人所提上述意见，本院均不予采纳。
对被告人刘文文及辩护人辩称被告人刘文文没有参与第2宗诈骗犯罪的意见，经查，在该宗犯罪的证据中，仅有被告人王栋的供述证实被告人刘文文明知被告人王栋在实施犯罪而主动向被告人王栋提供账户收取赃款，但被告人刘文文辩称对此并不知情，本案亦无其他证据予以佐证，故对被告人刘文文及其辩护人所提上述意见，本院予以采纳。
关于被告人张晓东犯罪数额认定，经查，被告人张晓东通过以宋某的身份注册“闲鱼账户”，以虚假交易的方式将黄某1、黄某2支付宝账户中的13000元转走；另支付宝公司提供的支付宝交易流水明细证实，户名为黄某1的支付宝账户以13000元向卖家“宋某”购买“真豪情钻戒”，另涉案的1700元及15000元的交易是与“武汉某数码科技发展有限公司”进行的。以上证据证实被告人张晓东骗得的数额为13000元，其对另涉案的16700元与被告人王栋没有共同的诈骗犯罪故意，故本院认定被告人张晓东的犯罪数额为人民币13000元。
对被告人王栋辩称在第2宗犯罪中其中2万元已退回被害人的支付宝账户，3万元在被害人的同名银行卡内，其仅转走了600元以及指定辩护人辩称本案无证据证实涉案的5万余元是转至被告人王栋的银行账户上的意见，经查，被害人廖某的陈述及其提供的支付凭证、被告人王栋的供述、涉案支付宝交易记录证实，本宗犯罪用于收赃及转移赃款的账户是由“野狼”制作的尹某同名卡账户及王栋用尹某身份信息注册的支付宝账户，被害人廖某并不知道上述账户的密码，且被害人廖某所使用的支付宝账户、尹某中国农业银行账户在案发后并无赃款的退回入账，被告人王栋与“jie”将尹某支付宝账户内的款项转至由“野狼”制作的尹某同名卡账户中时已实现非法占有该财产，属犯罪既遂，至于被告人王栋与“jie”是否对赃款作出最终处理，以及被害人事后是否追回该财产，与已完成的犯罪形态无关，被告人王栋及辩护人所提上述意见，并不影响本宗犯罪数额的认定。
对被告人王栋的指定辩护人辩称被告人王栋在诈骗共同犯罪中只是协助“jie”将赃款拿出，所起作用较小的意见，经查，被告人王栋、刘文文、荆攀、张晓东的供述、相关支付宝账户交易明细等证据证实，被告人王栋明知同案人实施网络诈骗犯罪，仍纠集被告人刘文文、荆攀、张晓东参与作案，并由其负责分配上述三名被告人的作案分成，可见其所起作用较大，故对辩护人所提上述意见，本院不予采纳。
对被告人张晓东的辩护人辩称被告人张晓东在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，且犯罪情节轻微的意见，经查，被告人张晓东明知被告人王栋实施网络诈骗犯罪，仍提供用于收赃的银行账户，并冒用他人的身份注册闲鱼账户，伙同被告人王栋等人产生虚假交易，从而将被害人支付宝账户中的款项转走，其在第1宗诈骗犯罪中所起作用积极，不应认定为从犯，其犯罪情节亦并非轻微，故对辩护人所提该点意见，本院不予采纳。另根据被告人张晓东的犯罪性质及情节，不符合适用缓刑的法律规定，故对被告人张晓东的辩护人请求判处缓刑的意见，本院亦不予采纳。
对被告人王栋的指定辩护人辩称被告人王栋获利较小的意见，经查，被告人王栋在三宗诈骗犯罪中实际分占的赃款数额不大，但其行为已造成被害人数额巨大的损失，其行为严重侵犯了被害人的财产权利，故对辩护人以此为由请求从轻处罚的意见，本院不予采纳。
对被告人王栋的辩护人辩称被告人王栋家庭经济困难以及被告人刘文文、张晓东的辩护人辩称被告人刘文文、张晓东承担照顾家庭责任的意见，因被告人的家庭情况并非法定或酌定从轻处罚的量刑情节，故对三名辩护人以此为由请求从轻处罚的意见，本院不予采纳。
对被告人刘文文、荆攀的辩护人辩称被告人刘文文、荆攀在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯的意见，经查，被告人刘文文、荆攀受被告人王栋的纠集参与作案，被告人刘文文负责提取、转移赃款，被告人荆攀制作黄某3名下的假身份证及联系吕某制作同名卡，其二人在第3宗诈骗共同犯罪中所起作用比被告人王栋所起作用较小，认定其二人为从犯，故对二名辩护人所提该点意见，本院予以采纳。
对被告人王栋的指定辩护人辩称被告人王栋能如实供述其罪行，且部分赃款已缴回，被告人刘文文的辩护人辩称被告人刘文文是初犯，被告人张晓东的辩护人辩称被告人张晓东能如实供述罪行，认罪态度较好，能退赃3000元，且是初犯，被告人荆攀的辩护人辩称被告人荆攀能如实供述罪行，获得被害人谅解，且是初犯、偶犯的意见，经查属实，对被告人王栋及指定辩护人、被告人刘文文及辩护人、被告人张晓东及辩护人、被告人荆攀及辩护人请求从轻处罚的意见，本院一并采纳。
本院认为，被告人王栋、刘文文、荆攀、张晓东无视国家法律，结伙通过网络诈骗他人财物，其中被告人王栋、刘文文、荆攀犯罪数额巨大，被告人张晓东犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人王栋在第3宗诈骗共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘文文、荆攀在第3宗诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人王栋、荆攀、张晓东能如实供述其罪行，依法可从轻处罚。被告人荆攀能获得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人王栋、刘文文、荆攀、张晓东犯诈骗罪的证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人王栋、刘文文、荆攀、张晓东及四名辩护人所提辩解意见，有理部分予以采纳，无理部分不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王栋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月4日起至2021年3月3日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）
二、被告人刘文文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月2日起至2018年12月1日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）
三、被告人荆攀犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月12日起至2018年11月11日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）
四、被告人张晓东犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金五千元；
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"胡雨兰信用卡纠纷一审民事调解书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-12-12\\\\\",\\\\\