吉林高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)吉0291刑初23号
公诉机关吉林高新技术产业开发区人民检察院。
被告人张某1，男，1988年11月6日出生于吉林省吉林市，汉族，初中文化，无职业，住吉林市丰满区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年12月8日被取保候审，2017年9月18日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。
被告人柳某，男，1987年7月27日出生于吉林省吉林市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林市龙潭区，曾暂住吉林市昌邑区。曾因吸食毒品、向他人提供毒品，于2016年7月6日被吉林市公安局高新分局行政拘留二十日。因涉嫌犯容留他人吸毒罪，于2016年7月26日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。
辩护人王国辉，吉林盛剑律师事务所律师。
被告人秦某，女，1989年7月4日出生于吉林省吉林市，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地吉林市丰满区，曾暂住吉林市昌邑区，现住吉林市龙潭区。曾因吸食毒品，于2016年7月6日被吉林市公安局高新分局行政拘留五日。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年7月11日被刑事拘留，同年8月12日被取保候审，经本院决定，2017年3月21日重新办理取保候审手续。
被告人谢某，男，1987年1月16日出生于吉林省吉林市，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地吉林市昌邑区，住吉林市昌邑区。曾因吸食毒品，于2016年7月6日被吉林市公安局高新分局行政拘留十五日。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年7月21日被刑事拘留，同年8月12日被取保候审，经本院决定，2017年3月21日重新办理取保候审手续。
吉林高新技术产业开发区人民检察院以吉高新检刑诉［2017］4号起诉书指控被告人柳某、秦某、谢某犯开设赌场罪；被告人柳某犯容留他人吸毒罪，向本院提起公诉。本院遵照吉林省吉林市中级人民法院指定管辖决定，于2017年3月21日立案并依法组成合议庭。在审理过程中，吉林高新技术产业开发区人民检察院以吉高新检刑追诉［2017］2号追加起诉决定书指控被告人张某1犯开设赌场罪，于2017年8月1日向本院追加起诉。本院于2017年5月26日和同年9月1日公开开庭审理了本案。吉林高新技术产业开发区人民检察院指派检察员高玉平、ＸＸ、代理检察员张文韬出庭支持公诉。被告人张某1、被告人柳某及其辩护人王国辉、被告人秦某、谢某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人柳某于2016年4月9日至2016年7月4日间，以营利为目的，在吉林市昌邑区暂住处，利用“北京赛车”开奖数据，伙同其女友被告人秦某及犯罪嫌疑人张某1(外逃)经营北京赛车，雇佣被告人谢某利用其掌握的赌博网站(www.1.588QQ.net)、微信群账号及密码组织参赌人员进行赌博，投注车序号按照中奖投注金额的9倍进行赔付，投注大小单双按照中奖投注金额的1.9倍进行赔付。经核实从2016年4月9日至7月4日，被告人柳某经营的“北京赛车”赌博网站W001老盘投注金额流水共765450元，佣金33998元；V001新盘投注金额流水共1544601元，佣金35302元，共计流水总额2310051元，通过抽取佣金从中获利共计69300元，被告人柳某从中获利15000余元。
被告人柳某于2016年3月末、2016年4月初、2016年5月末、2016年6月中旬、2016年6月中下旬、2016年6月末、2016年7月5日零时许容留耿某在吉林市昌邑区住处的北屋吸食冰毒7次；于2016年7月5日零时许容留被告人秦某在吉林市昌邑区住处的南屋吸食冰毒1次；于2016年7月4日晚，容留被告人谢某在吉林市昌邑区住处的北屋吸食冰毒1次。
公诉机关追加指控，被告人张某1以营利为目的开设北京赛车盘口，于2016年4月9日至2016年7月4日间在吉林市昌邑区暂住处和吉林市昌邑区暂住处，利用“北京赛车”开奖数据，伙同被告人柳某、被告人秦某经营北京赛车，由被告人柳某先后雇佣张某2、被告人谢某利用其掌握的赌博网站(www.1.588QQ.net)、微信群账号及密码组织参赌人员进行赌博，投注车序号按照中奖投注金额的9倍进行赔付，投注大小单双按照中奖投注金额的1.9倍进行赔付。经核实从2016年4月9日至7月4日，被告人张某1和被告人柳某共同经营的“北京赛车”赌博网站W001老盘投注金额流水共765450元，佣金33998元，V001新盘投注金额流水共154460l元，佣金35302元，共计流水总额2310051元，通过抽取佣金从中获利共计69300元，被告人张某1从中获利30000余元。
公诉机关指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人供述和辩解、证人证言、电子数据、勘验笔录、辨认笔录和相关物证、书证，认为被告人柳某开设赌场、容留他人吸毒的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百五十四条之规定，应当以开设赌场罪、容留他人吸毒罪追究其刑事责任，其中开设赌场罪情节严重，建议以开设赌场罪判处三年至四年有期徒刑，以容留他人吸毒罪判处二年以下有期徒刑，数罪并罚，判处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；被告人张某1、秦某、谢某开设赌场的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，其中张某1具有自首情节，建议对其判处二年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人张某1当庭对公诉机关指控其犯开设赌场罪无异议。
被告人柳某当庭对公诉机关指控其犯开设赌场罪无异议，辩称其只是自己吸毒，并没有容留他人吸毒。
其辩护人的意见：(一)关于开设赌场。1.公诉机关对柳某开设赌场的具体赌场场所认定不妥。吉林市昌邑区某房间是柳某和秦某两人为生活居住而租，不是用来作赌场的。2.在本案中，网络账户和赌博场所“电脑平台”是由张某1提供的，后来的人员组织和参与赌博的方式虽是柳某或他人负责操作，但系自然延续行为，排除不了张某1的主导因素。因此，张某1在开设赌场过程中占主导地位，起主要作用，而柳某在该赌场的开设和经营中所起作用较小，为次要和辅助作用，应为从犯。3.柳某在本案中属于自首。2016年7月6日，柳某在公安机关办理其与他人吸食冰毒一案接受询问时，除了如实供述吸食冰毒的基本事实，还主动如实向公安机关报告了自己涉嫌开设赌场这一基本事实，使得侦查机关顺利及时地开展侦破活动。4.柳某及其他涉案人员对“北京赛车”的合法与否均存在主观模糊认识。在网络刚刚兴起的当今社会，不仅涉案人员对诸如北京赛车类似的网络游戏是什么性质，对后台的人员是谁等均不知晓，柳某至案发时才从中得知该项北京赛车是非法行为。虽然法律上规定不知者不免其罪，但柳某主观恶性非常之小，和主观故意具有明显区别，其犯罪情节轻微，社会危害性相对较小，有别于其他专门开设赌场罪的情节。5.在客观方面，柳某开设赌场情节显著轻微，危害不大。本案开设赌场的时间是从2016年4月至7月初，持续时间不长，其实际资金流转没有二百多万，其营利才一万之余，案发后有5920.80元在手机微信红包中被没收。柳某及女友秦某在暂时没有找到工作期间，为了养家糊口和给母亲孟某治病不得已临时起意玩上了北京赛车，并不是以赌博为常业和主要经济来源，其行为也未给他人造成经济损失和损害，相对于其他专门开设赌场罪的情节相比，社会危害性相对较小，可以酌情从轻处罚。6.柳某认罪态度好，自愿认罪，在量刑时应从轻处罚。7.柳某有强烈的悔罪表现，表示愿意在经济拮据的前提下尽可能的交纳罚金。8.柳某系属初犯、偶犯，文化少，法律意识淡薄。9.柳某家庭处境困难，其母亲无劳动能力，是低保户，还患有重症，一直是由柳某来负责赡养、照顾。综上，建议法庭对柳某从轻或者减轻处罚，适用缓刑，给其一个改过自新的机会。(二)关于涉嫌容留他人吸毒。柳某没有为他人吸毒提供场所，其行为不符合容留他人吸毒罪的犯罪构成，不构成容留他人吸毒罪。2015年10月，柳某和女友秦某以生活居住为目的承租吉林市昌邑区的房子。2016年3月，耿某因没有住处暂时在柳某家住下，柳某就将租来的房子北卧室分租给耿某。柳某与耿某的房屋租赁关系处于各自独立的状态，其各自空间独立。耿某在其分租的北卧室容留他人吸毒已另案处理。在另案中，柳某是吸毒者之一，并不是容留他人吸毒者。耿某的容留行为不能视为柳某也是容留的行为，两者不能互相容留。在区分谁是容留他人吸毒的主体时，一要看提供场所的人是谁，二要看是谁提供的毒品和吸毒工具。公安机关分别对耿某、柳某、秦某、谢某的行政处罚决定，已证明柳某是吸食毒品的行为人，耿某是在其分租的北卧室容留他人吸毒的毒品和吸毒工具提供者，因此耿某的容留行为并不是柳某的容留行为。谢某在耿某的寝室吸食毒品，柳某不知情。关于秦某吸食一次毒品，处所是在自己承租的南侧卧室，因秦某与柳某为恋人关系，在一起同居生活，只是没有结婚登记，与两人处对象时而居住在一起有很大不同，故柳某对秦某在其共同居住房间吸食一次毒品，不构成容留他人吸毒的行为。
被告人秦某当庭对公诉机关指控其犯开设赌场罪无异议。
被告人谢某当庭对公诉机关指控其犯开设赌场罪无异议。
经审理查明：
2016年4月9日至同年7月4日间，被告人张某1伙同被告人柳某以网络赛车名义开设网络赌场，营利平分。张某1非法获取“北京赛车”的网络平台账户，与柳某共同出资注底先后设立W001、V001两个盘口，由其二人使用，并通过微信或银行账户进行赌资转账。该网络赌博平台赌博规则为每天上午9时开始比赛，每局比赛5分钟，当晚24时结束。赌博平台上有10个跑道共10辆赛车，跑道和赛车一一对应，赛车编号为1-10号，比赛第一名为冠军。参赌人员以买单双号、大小号、冠军号等方式投注。张某1、柳某从中抽取盈利款。为了召集参赌人员，张某1、柳某使用各自的手机先后建立两个微信群吸引参赌人员参赌，并先后雇“张某2”(身份不明，另案处理)和被告人谢某作投注手。参赌人员以微信红包、微信转账等形式将赌资转给投注手，由投注手使用张某1提供的笔记本电脑在该赌博平台上为参赌人员下注，每局比赛结束后，投注手在微信群内公布每局赛车结果，并将赌资转给押中的参赌人员。每天赌博结束后，张某1与赌博网站结算当天盈利款，并通过微信转账、银行转账等方式与柳某结算赌资、平分盈利款。柳某的情侣被告人秦某明知张某1、柳某开设网络赌场，而帮柳某筹资注底、记账、管理盈利款。自2016年6月中旬至同年7月4日，谢某明知张某1、柳某开设网络赌场，而受雇为其作投注手，赚取“日工资”。至案发，张某1、柳某开设网络赌场，接受投注金额2310051元，抽头渔利69300元。其中，W001盘口自2016年4月9日至同年7月4日投注流水累计765450元，佣金累计33998元；V001盘口自2016年5月13日至同年6月17日投注流水金额累计154460l元，佣金35302元。
2016年7月5日15时许，公安机关到柳某、秦某租住的房屋吉林市昌邑区某住处的室内查处涉毒违法行为，将柳某、秦某、谢某等人抓获，在现场发现一部笔记本电脑于“北京赛车”投注页面，经询问，柳某主动供述其有开设赌场的行为，遂于同年7月6日对昌邑区暂住处进行搜查，扣押了柳某持有的笔记本电脑、苹果手机、vivo手机；秦某持有的苹果手机等物品，经进一步调查相关账单，确定柳某等人涉嫌开设赌场犯罪，当日立案侦查。秦某、谢某到案后如实供述自己的罪行。公安机关在办案中扣押柳某违法所得人民币5920.80元。
2016年12月8日，张某1自动到公安机关投案。
另查明，在本院审理中，谢某退缴违法所得人民币3379.20元；张某1退缴违法所得人民币3万元；柳某退缴违法所得人民币3万元。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
1.受案登记表、检查证、破案经过、搜查证、扣押决定书、赔率清单、办案情况说明，证明2016年7月5日13时许，公安机关办案单位高新派出所得到线索，在吉林市昌邑区某房屋室内有人吸食冰毒，于当日15时许到该处检查，将柳某、谢某、秦某等人抓获，在现场发现一部笔记本电脑处于“北京赛车”投注页面，经对柳某询问，柳某主动供述其有开设赌场的行为，遂于同年7月6日对莲花小区12号楼1单元7层右门进行搜查，扣押了柳某持有的笔记本电脑、苹果手机、vivo手机；秦某持有的苹果手机等物品，经进一步调查相关账单，确定柳某等人涉嫌开设赌场犯罪，当日立案侦查。2016年12月8日，张某1到公安机关投案。
2.指认现场及物证照片，证明柳某、谢某分别指认了经营北京赛车的投注现场，并分别指认了作案工具笔记本电脑、手机和赔率清单。
3.物证DELL笔记本电脑，经当庭出示、辨认，柳某、谢某、张某1质证称该电脑系其登陆北京赛车投注网址1.588qq.net进行投注所使用的电脑。
4.物证vivoX3t手机，经当庭出示、辨认，柳某、谢某质证称该手机系登陆“车7号”微信及“北京赛车长期稳定”(原名“北京赛车”)微信群，接收投注和发送奖金的手机。
5.vivoX3t手机中存储的开奖截图，经当庭出示、辨认，谢某质证称该截图系其操作北京赛车使用的手机里的开奖截图。
6.物证iphone6手机，经当庭出示、辨认，柳某质证称该手机系其用于与张某1、秦某微信传输北京赛车每日流水和月佣金数据的手机。
7.物证iphone6SPlus手机，经当庭出示、辨认，秦某质证称该手机系其用于与柳某微信传输北京赛车每日流水和佣金数据的手机。
8.电子数据勘验检查笔录及所附数据光盘、从检材笔记本电脑、iphone6手机和iphone6SPlus手机中提取的存储数据，载明老盘(W001)自2016年4月9日至同年7月4日间流水和佣金数据，即在该期间，老盘(W001)流水累计765450元、佣金累计33998元；新盘(V001)自2016年5月13日至同年6月17日间流水和佣金数据，即在该期间，新盘(V001)流水累计1544601元、佣金累计35302元。
9.扣押决定书、扣押清单、收缴物品清单、代收罚款专用票据，证明公安机关在办案中扣押并收缴扣押柳某持有的违法所得人民币5920.80元。
10.柳某、张某1、秦某、谢某的户籍证明，证明其自然情况。
11.证人耿某证言：“我和柳某、柳某媳妇一起居住在吉林市昌邑区某房屋。柳某和他媳妇住南屋，我住北屋。柳某在家整北京赛车。北京赛车其实就是网络上赌博。柳某在网上操控一个盘，其他人在网上押注，人家就给人在网上返钱赢的，输的他就在网上收钱，柳某从中挣水子钱，比如说，赌客在网上押100元，赢了他就给赌客返90多元，他从中挣几块钱，这几块钱也不全是他的，他还得给上边的庄家，打比方说就是这个水子钱，赌客要是输了，庄家也给柳某返水子钱，不管赌客输赢，庄家都给柳某返水子钱，押的多返的多，押的少返的水子钱也少。赌客都在网上押，也不知道是谁。柳某就是用他那屋的电脑控盘。柳某雇佣的谢某给他敲盘。谢某就是实际操作。我听柳某说过一回，每天给谢某100元钱还是200元钱，供吃。柳某的媳妇秦某不参与北京赛车的事。我是2016年7月1、2号左右知道柳某操控北京赛车的事的，我听柳某唠过，后来谢某来了，我就知道了。我看见过柳某在网上在他那屋操控盘，在那敲键盘，我也看见过谢某用柳某的笔记本电脑在我那屋敲键盘，网上有人押注，谢某就敲。谢某在柳某那干有四五天了。柳某挣了多少钱不清楚。谢某挣了多少钱不知道。”
12.证人李某证言：“我姑娘秦某那有我的银行卡，是2016年3月份放在她那的，是中国邮政储蓄银行的，是我领退休金的工资卡，当时卡内有8千多元钱。我把卡放到秦某那，因为她没有工作，没有收入，算是给她的生活费，秦某知道密码。秦某当时跟我说要取卡内的钱出夜市卖鞋，没说要从卡内取多少钱，什么时间取的钱我不清楚，没跟我说，一共取过几次钱我不清楚，我银行卡现在里面还有800多元钱。我不知道秦某和柳某经营北京赛车开设赌场的事。”
13.被告人秦某供述：“我和柳某是情侣关系。我没有工作，柳某也没有工作，平时通过北京赛车挣钱。北京赛车是北京时时彩开发的一款即开型福利彩票，全天每五分钟开奖一次，一共有十台车，编号分别是1-10号，每期进行一次比赛，投注的人可以投注几号车的排号，也可以投注几道车的大小单双。柳某建了一个微信群‘北京赛车’，柳某把微信加的好友拉进群里。谢某在微信群里发布开奖结果，介绍北京赛车的投注规则，接收玩的人的红包，把需要投注的内容投注在电脑网页上。开奖之后，如果中奖了，电脑网页就把钱打到我们的注册账户上，由谢某通过微信红包的方式把中奖人的钱打到他们的微信里。谢某是柳某联系的，给我们干活，是雇佣关系。柳某经营北京赛车大概是从2016年4月份左右开始的。2016年4月份左右，柳某身边有很多朋友在干北京赛车，所以柳某就试着开始干北京赛车。开始，需要在大盘交押金，属于信用额度，交多少才能在盘上用多少。当时，柳某没有资金，就向我借了1万元。我知道他要干北京赛车没有钱，就借他拿去交押金了。经营的北京赛车盘是一周结算一次。我们自己的盈亏情况，每天整理一次，刚开始，我们所盈利的钱跟一个叫张某1的人平均分配，每天和张某1分一次钱。张某1负责给我们提供经营北京赛车的赛车盘、手机和微信号。到2016年6月份的时候，我们盈利的钱就不再分给张某1，因为2016年6月我们经营的北京赛车赔钱了，然后一直经营到现在，2016年7月6日我们就被公安机关带到派出所了。我参与了柳某经营北京赛车，刚开始经营的时候，我给柳某提供的1万元押金钱，平时负责记账，记录了一个月。谢某负责接包发包(微信里的红包)、下注、在微信群里公布开奖结果，谢某的工资每天200元。柳某负责结算账目。柳某给我发的投注网址截图，主要是为了留一个北京赛车账目变化的记录，起到记账的作用。柳某经营北京赛车期间，盈利2万元到3万元之间，具体多少钱记不清。柳某经营北京赛车的电脑，是张某1借给柳某的。柳某经营北京赛车的手机，刚开始的一个多月是张某1给提供的，后来是用我的手机。柳某经营北京赛车，一共有两个微信号，一个叫‘温柔你亮哥’，另一个叫‘车7号’。‘车7号’是经营北京赛车接收微信转账、公布开奖结果、给参与赌博的人返钱用的。‘温柔你亮哥’，除了我俩私人聊天外，柳某用这个微信给我发每天北京赛车盈亏大盘记录，把北京赛车盈利的钱用微信红包发给我，还有通过微信我俩聊一些关于经营北京赛车大盘的一些事情。柳某使用的投注网址是谁提供的我不太清楚，投注网址和账号密码都是什么我没记住，这期间账号密码更改过。张某1具体做什么工作我不知道，但知道他有拿到北京赛车盘的渠道。张某1和柳某合伙经营北京赛车，2016年4月份左右，柳某刚开始干北京赛车的时候，他们就开始合伙经营了，他们合伙的关系结没结束我不太清楚，从2016年6月开始他们的联系就不太频繁了。柳某盈利的钱和张某1平均分配，通过微信转账的方式把钱给张某1。在我手机微信里我和柳某的聊天记录，有一些经营北京赛车的账目截图，还有把经营北京赛车盈利的钱通过微信红包发给我，包含北京赛车的聊天记录就是账目截图和微信红包。我们经营北京赛车组织网络赌博，因为我们都没有工作，想通过北京赛车盈利赚点零花钱。我们建立的微信群里有30个人左右，具体多少我不清楚。在雇佣谢某之前，我们雇佣过一个人做敲盘手，具体叫什么名我记不清了，就管他叫‘大成子’。我当时和柳某经营北京赛车时投入的资金，是我向我母亲李某借的，借了1万元钱。我母亲放我这一张工资卡，我急用的时候就去取。我和柳某经营的北京赛车没有账本。柳某把每天的北京赛车大盘结算清单给我手机里发一份，就作为日后的备存。公安机关把我的手机微信内的北京赛车结算清单统计后让我辨认，清单上的数据属实。”
14.被告人谢某供述：“公安机关在搜查的时候发现很多吸毒工具还有一台正在经营北京赛车的电脑，我就被公安机关带回到派出所了。我是给柳某帮忙的，做北京赛车的敲盘手，工作地点在吉林市昌邑区莲花小区12号楼1单元7楼右门。我负责每天在吉林市昌邑区莲花小区12号楼1单元7楼右门把柳某建立玩北京赛车的微信群里的投注结果输入到投注界面上，接收和发送微信群里下注人的红包。北京赛车，我就知道这个像是彩票似的，具体玩法就是下注想买哪一道是几号车买多少钱，然后看开奖结果。我使用的投注网址是1.588qq.net，网页左上角显示‘北京赛车’，显示额度及剩余额度，投注界面有车道的编号，里面还有大小单双的方框，可以在方框里输入投注的注数，还有统计界面，可以统计每天的流水账目、佣金、下注数等。2016年6月中旬左右，具体哪天记不清了，‘刚哥’给我打电话说给我介绍工作，我问他是什么工作，他说是干北京赛车敲盘手，我同意了，然后‘刚哥’给我一个电话号让我联系对方，当天我就联系对方(柳某)了，电话里谈了一下工作地点，工作内容和工作时间，第二天我就去上班了，做柳某经营北京赛车的敲盘手，见面谈了一下工资的问题，柳某说每天工资200元，用微信转账的方式给我工资日结，然后我直接工作到至今。这个投注网页，显示的额度一半就是1万元人民币。我在这里工作，大概是2016年6月中旬开始的，具体哪天记不清了，工作了不到一个月，每天工作从早上9点到半夜12点。这个北京赛车是柳某经营的。我的工作流程是，每天早上9点开盘，登录一个叫‘车7’的微信接收投注，然后把微信上的投注结果用电脑输入到投注界面上，输入之后投注界面上显示下注的金额和下注内容，开奖之后投注界面显示哪个中奖了，哪个没中奖，然后在北京赛车的微信群里公布中奖结果，没中奖的我就不管了，如果有中奖的我单独给中奖人发微信红包。我使用的投注网址有投注和统计功能，投注内容有大小、单双、车道号的选择以及金额的输入。这个投注网址显示的，下注就是流水账目，佣金就是网页的返水，盈亏就是相比较于1万的额度，如果比1万多就是盈，比1万少就是亏。我所说的这个投注页面就是公安机关现场查获并录像的那个投注页面。投注页面上显示这周的流水金额是3万元不到4万元。公安机关发现我的时候，我正在向投注网页上下注。这个网址的账号是V0XX，密码是bjsc88XXX，每天都是我登录，账号和密码是柳某给我的。我的工资刚开始是200元一天，给了大概半个月，之后都是150元一天，都是柳某通过微信转账给我的。我敲盘用的手机是白色vivo触屏智能手机，微信号叫‘车7号’，具体是谁的我不知道。”
15.被告人柳某供述和辩解：“我因为吸食冰毒和向他人提供毒品被治安拘留，2016年7月7日中午12点左右临时出所将我从治安拘留所带回，因为我和张某1组织开设了一个网上赌博北京赛车。北京赛车是北京时时彩开发的一款即开型福利彩票，全天每五分钟开奖一次，一共有十台车，每期进行一次比赛，比赛之后十台车排序，可以投注车的序位号，也可以投注大小单双，投注车的序位号中了的话9倍返还，大小的话是1赔1.9倍。2016年4月初，我通过朋友介绍认识张某1，张某1跟我合伙，用他弄的北京赛车盘口开户，张某1开了一个盘里面有1万元钱额度，我又拿了5000元存到我和张某1建立的‘车4号’的微信里，张某1也拿了4000元放在我和张某1建立的‘车4号’的微信里，一共是9000元作为我们经营北京赛车的底钱，当时我是用现金给他汇到他的工行卡里了。我和张某1又建立一个叫‘北京赛车’(后来改名叫三个叹号)的群，作为投注群。这期间，我和张某1在微信里加的好友拉进群，当时张某1管理群和钱，我什么也不管，每天要是盈利了就给我发个红包，数值不等。经营到2016年4月末的时候，我又建立了一个群，微信名叫‘车7号’，我又建立了一个群名原来叫‘北京赛车’现在叫‘北京赛车长期稳定’的群，作为投注群。我雇了一个名叫张某2的人在我租住的房子内使用我和张某1的微信往群里发布开奖结果，当时张某1和我放在张某2这个人手里两部手机，是专门用来接受投注发放中奖钱的，其中一部手机微信名为‘车4号’，投注群名为‘北京赛车’(后来改名叫三个叹号)是张某1的，另一部手机微信名为‘车7号’，投注群名为‘北京赛车’现在叫‘北京赛车长期稳定’，使用这两个微信群介绍北京赛车的投注规则，之后张某2使用我和张某1的微信设立为群里投注员，接收玩的人的红包，再把内容投注在电脑网页上，开奖之后如果中奖了，电脑网页就把钱打到张某1的注册账户上，如果输钱了，张某1自行处理使用微信上的底钱往大盘里补上输的钱。之前盈利的钱，我和张某1一人一半，张某1用微信转账给我钱，之后张某2通过微信红包的方式把中奖人的钱打到他们的微信里。2016年5月末6月初左右，我给张某1拿了5000元钱说是运转北京赛车的钱，当时我用自动存取款机给他汇的，他是农行。2016年6月末，张某1把放在张某2手里的用于投注和返中奖钱的那部手机拿走了，张某2就不干了。2016年7月3日，当时赔钱了，张某1把剩下的5000多元钱底钱转到我的微信(微信名为‘车7号’，投注群名为‘北京赛车’现在叫‘北京赛车长期稳定’)里了，我开始管钱和群，这时我又雇了一个叫谢某的人帮我使用我的微信设立为群里投注员，接收玩的人的红包，再把内容投注在电脑网页上，开奖之后如果中奖了，电脑网页就把钱打到张某1的注册账户上，如果输钱了，张某1就给我打电话给我个卡号或者微信转账让我补上输的钱，要是盈利的话，钱我和张某1一人一半，张某1用微信转账把钱转到我的微信名为‘车7号’的微信里，谢某通过微信红包的方式把中奖人的钱打到他们的微信里。我每天把张某1给我转过来的我盈利和张某1补底钱，再汇给我对象，我对象保存。第二天开盘时候，我对象再把需要补底的钱再转给我，经我手再转到‘车7号’的微信里。2016年7月5日13时许，我和谢某、秦某还有在我屋内住的耿某被公安机关带到派出所了。当时，我用于经营北京赛车的1万元钱，是我对象秦某向她母亲借的。秦某母亲只知道我们用钱做买卖，别的不清楚。秦某知道在她母亲那借的1万元是我做北京赛车用。2016年6月末之前，我把我盈利的钱都转给秦某保管，2016年6月末开始，秦某负责保管每天张某1给我转过来的我盈利和张某1补底钱，第二天开盘时候再把需要补底的钱再转给我，经我手再转到‘车7号’的微信里，秦某就把盈利的钱保管下了。秦某帮我保管北京赛车有关的钱，是因为怕我乱花钱，所以盈利的钱就交给秦某帮助保管了。秦某知道我转给她的钱是与北京赛车有关的钱。我是通过微信转账方式给秦某转钱的，有的时候给她现金。我盈利大概一万五千元左右。我们做北京赛车盈利的钱，大部分借给朋友用了，少部分我俩花了，还有一部分在北京赛车资金运转底钱里面。我和秦某微信上的聊天记录在2016年4月至2016年7月5日这期间的内容，有北京赛车每天结账单、每天的结算钱、北京赛车的底钱、大盘结算钱来回的转账记录，还有就是北京赛车的流水单。我把这些有关北京赛车的东西发给秦某，让秦某帮忙保管。我和张某1微信接收到的投注内容都输入到电脑的投注网址上，这件事情是我规定的，因为把投注结果输入到电脑之后，输赢不归我管，我只是挣中间的抽红钱(佣金)，我不想摊输赢，因为如果不输入电脑的话，就相当于我当庄和玩家对赌了，风险太大。开奖之后，中奖的话就把钱打进账户了，如果没中奖的话就算输了。我的获利体现在网址上面显示抽红钱的数量(佣金)。我没有国家批准的经营手续，就是在微信上操作，算是黑彩。我和张某1建立‘北京赛车’(后来改名叫三个叹号)和‘北京赛车’(后来改名叫‘北京赛车长期稳定’)的群的目的，就是想弄北京赛车，在微信上弄个群用来招揽客人进行投注。张某1建立的‘北京赛车’(后来改名叫三个叹号)的群，是张某1用他的微信建立的，我知道的是建立了三个月了。我建立‘北京赛车’(后来改名叫‘北京赛车长期稳定’的群，是我用我微信建立的，这个群建立了大概有两个月的时间。群里的人都是我在朋友圈发送群的二维码，然后有人加进来之后以人拉人的形式发展的。他那个群里有多少人我不清楚，我这群里有50多人。我的群里面有大概十人左右参与投注赌博了，具体我记不清了，在我这里投注的人给我发红包就可以了。在群里玩的客人就是用微信红包和转账支付的。用来投注的网址是张某1给我的，最开始是张某1给我拿来的电脑上已经上好了账号和网址，后来有改动的话用他的微信发到我的微信名为车7的微信上。张某1是我的上线，他给我的投注网址盘口，我这里获利的抽红钱其中有百分之五十是给他的，而且张某1管理账户和钱，每天张某1和我算账，我们算账是以1万元为基础，比对的就是网页显示的剩余额度，如果钱多了的话就是他给我钱，如果钱少了话就是我给他钱，因为抽红钱是直接打到账户上的，是由张某1划分我俩一人一半，所以在我和张某1算账的时候也就相当于在里面一起算了。张某1账户里的额度是1万元的，但是在网页上显示的1000，这个是缩水盘，网页里的额度1代表10元，原来是用这个，现在是正常显示了。我和张某1算过很多次账，从2016年4月份到2016年7月份，具体多少次记不清了。我和张某1结算，基本上都是微信红包，有大额的时候我就用建设银行卡给他汇钱。投注网址，新盘账号是V0XX，密码是bjsc88XXXX，还使用过老盘，账号是W0XX，密码是bjscyiluXXXX。账号是张某1给我的，密码是我在网页里后设置的。投注网址，具体什么样的投注网址我记不清了，我直接保存在电脑里了，网页上面左上角显示是‘金玉’，显示了额度，投注界面是北京赛车的十台车的投注内容，分别是大小、单双、冠军、和值。负责操作这个投注网址的，原来是张某2，现在是谢某。张某2负责把我和张某1在微信上接收的投注数据输入到电脑上，谢某负责把我在微信上接收的投注数据输入到电脑上。张某2和谢某在群里收发红包接受投注和赔付，如果涉及到盘口的事情，就跟我说，有时候跟张某1说。张某2和谢某是我找来的，张某2干了两个月左右，谢某干了两天。我跟张某2和谢某都是说有个敲盘的活整北京赛车，一天给他们开200元，然后他俩就来了。张某2使用的是张某1的微信名‘车4号’和我的微信号‘车7号”，谢某使用我的微信号‘车7号’。谢某和张某2登陆微信号，是现场被扣押的那一部白色VIVO手机，这部手机是我的。张某1的是魅族白色平板手机。张某1手机里面是否有钱我不清楚，我手机微信钱包里有5920.84元，建设银行卡里没有钱了。我手机微信里面的钱是经营北京赛车的钱，9000元钱本钱就剩这些了，这里边有张某12000元左右，有我3000元左右。我和张某1经营北京赛车，每天张某1根据账户剩余的金额，如果账户里的钱超过1万元的话，他就给我多余的部分，如果账户里面钱少于1万元的话，我就给他少的部分，我们结账都是通过微信结算的，有两次大额5000元那两次是通过银行卡汇款的。秦某的手机内微信上我俩的聊天记录就是账本。秦某是从2016年4月开始记录的，内容包括每天网页盘口的流水账目(下注)、抽红钱(佣金)、盈亏，是我让她记的，方便清算每天的收入情况。我和张某1经营北京赛车3个月左右。关于我和张某1经营的北京赛车从2016年4月9日至2016年7月4日期间的流水和佣金(抽红钱)，我与公安机关办案民警共同核对我和秦某手机内微信记录的有关北京赛车流水和佣金钱数，从2016年4月9日至2016年7月4日期间，老盘账号W001总流水是765450元，佣金总共是33998元；新盘账号V001总流水是1544601元，佣金总共是35302元。这段时间，张某1挣多少钱我不清楚，我能挣了15000元钱左右。张某2和谢某都是用一台戴尔牌的黑色笔记本电脑在网页上操作北京赛车进行投注的。我经营北京赛车的目的就是为了挣点钱。我原来不知道我的行为是违法的，现在知道了。我在被公安机关询问期间，主动供述我和秦某与张某1合伙组织开设北京赛车赌场的事。”
16.被告人张某1供述和辩解：“我投案自首，因为组织开设北京赛车进行网上赌博，从中抽红牟利。2016年4月份开始，在吉林市昌邑区某小区内一租住的房屋内，后期我就转给柳某管理了，就不在这个地方了，具体在哪我只知道是在柳某租住的房子那。我和柳某组织开设的北京赛车进行赌博抽红总共牟利6万多元钱，具体钱数我这没有记账。我给雇的人开支和吃喝一共是两万元左右，我自己获利大概三万多元钱。我和柳某组织开设的北京赛车。北京赛车是北京时时彩开发的一款即开型福利彩票，全天每五分钟开奖一次，开奖结果是一共有十台车，每期进行一次比赛，比赛之后十台车排序，可以投注车的序位号，也可以投注大小单双，投注车的序位号中的话9倍返还，大小的话是1赔1.9倍。2016年4月初，我通过朋友介绍认识柳某，柳某跟我合伙，我弄的北京赛车盘口开户，我开了一个盘里面有一万元钱额度，柳某又拿了5千元存到我和柳某建立的微信名‘车4号’的微信里了，我也拿了4千元放在和柳某建立的微信名‘车4号’的微信里了，一共是9千元作为我们经营北京赛车的底钱，当时柳某是用现金给我汇到我的工行卡里了，我和柳某又建立一个群名叫‘北京赛车’(后来改名三个叹号)的群，作为投注群。这期间我和柳某在微信里加的好友拉进群，当时我负责管理群和钱，柳某什么也不管，每天要是盈利了我就给柳某发个红包，数值不等，经营到2016年4月末的时候，柳某又建立了一个群，微信名叫‘车7号’。柳某又建立了一个群名原来叫‘北京赛车’现在叫‘北京赛车长期稳定’的群也作为投注群，然后柳某雇了一个名叫张某2的人在柳某租住的房子内使用我和柳某的微信往群里发布开奖结果，当时我和柳某分别放在张某2这个人手里两部手机，是专门用来接受投注，发放中奖钱的，其中一部手机微信名为‘车4号’，投注群名为‘北京赛车’(后来改名叫三个叹号)是我的，另一部手机微信名为‘车7号’，投注群名为‘北京赛车’现在叫‘北京赛车长期稳定’，使用这两个微信群介绍北京赛车的投注规则，之后张某2使用我和柳某的微信设立为群里投注员，接收玩的人的红包，柳某雇的人再把内容投注在电脑网页上，开奖之后如果中奖了，电脑网页就把钱打到我的注册账户上，如果输钱了我就自行处理使用微信上的底钱往大盘里补上输的钱，之前盈利的钱我和柳某一人一半，我用微信转账给柳某钱，之后我通过微信红包的方式把中奖人的钱打到他们的微信里。2016年5月末6月初左右，柳某给我拿了5千元钱说是运转北京赛车的钱，我当时也拿了5千元钱，柳某是在银行给我转的钱。2016年6月末，我妈要用手机，我就把放在张某2手里的用于投注和返中奖钱的那部手机拿走了，张某2就不干了。2016年7月3日，当时赔钱了，我把剩下的五千多元钱底钱转到柳某的微信(微信名为‘车7号’，投注群名为‘北京赛车’现在叫‘北京赛车长期稳定’)里了，柳某开始管钱和群，柳某又雇了一个叫谢某的人帮他使用他的微信设立为群里投注员，接收玩的人的红包，谢某再把内容投注在电脑网页上，开奖之后如果中奖了，电脑网页就把钱打到我的注册账户上，如果输钱了我就给柳某打电话给柳某个卡号或者微信转账让柳某补上输的钱，要是盈利的话钱我和柳某一人一半，我用微信转账把钱转到柳某的微信名为‘车7号’的微信里，谢某通过微信红包的方式把中奖人的钱打到他们的微信里，后来我一直联系不上柳某他们，去找柳某的时候通过邻居知道柳某他们被公安机关带走了，然后直到今天我来公安机关投案自首了。北京赛车盘口，新盘和老盘，我都是从网站上找的关于北京赛车的宣传广告。我上网的时候发现有浮动的北京赛车宣传窗口，我就点进去了。浮动的北京赛车宣传窗口所宣传的不是正规的北京赛车福利彩票宣窗口，是非法的。我当时进去网站后，网站上是玩家注册和介绍说明。我知道是非法的，注册就是为了挣点钱。我用于经营北京赛车的9千元钱是我自己的。我盈利的钱大概三万多元，基本上都是自己日常花销用了。我是大概2016年6月份左右弄的新盘。我弄新盘的时候，我和柳某每人投了五千元钱，一共投了一万元，都投到新盘账户里去了。我和柳某微信上的聊天记录在2016年4月至2016年7月期间的内容，是有关北京赛车每天结账单、每天的结算钱，有关北京赛车的底钱和大盘结算钱来回的转账记录，还有就是北京赛车的水单等，现在我都删了。我和柳某微信接收到的投注内容都输入到电脑的投注网址上，这件事情是我和柳某规定的，因为把投注结果输入到电脑之后，输赢不归我们管，我们只是挣中间的抽红钱(佣金)，我们不想摊输赢，因为如果不输入电脑的话，就相当于我们当庄和玩家对赌了，风险太大。开奖之后，中奖的话网址上的额度就增长了，如果没中奖的话就算输了，获利体现在网址上面显示抽红钱的数量(佣金)。我没有国家批准的经营手续，就是在微信上操作，算是黑彩。我和柳某建立微信群，就是想弄北京赛车，在微信上弄个群用来招揽客人进行投注。我在朋友圈发送群的二维码，然后有人加进来之后以人拉人的形式发展的，我这群里有五十多人，柳某那个群里有多少人我不清楚。在群里玩的客人就是用微信的红包和转账功能支付。我们用来投注的网址是通过网站上的广告找来的。我和柳某是合作关系。我给他的投注网址盘口，柳某获利的抽红钱其中有百分之五十是给我的，我管理账户和钱。我和柳某每天算账。我们算账是以1万元为基础，比对的就是网页显示的剩余额度，如果钱多了的话就是我给柳某钱，如果钱少了话就是柳某给我钱，因为抽红钱是直接打到账户上的，是由我划分我俩一人一半，所以在我和柳某算账的时候也就相当于在里面一起算了。新盘额度是1万元的，在网页上显示的1000，这个是缩水盘，网页里的额度1代表10元；老盘额度是1万元的，在网页上显示也是1万元。我和柳某从2016年4月份到2016年7月份算过很多次账，基本上都是通过微信红包结算。负责操作投注网址的，原来是张某2，后来是谢某。张某2和谢某都是柳某找来的。张某2和谢某在群里收发红包接受投注和赔付，如果涉及到盘口的事情，就跟柳某说，有时候也跟我说。张某2接受投注使用的是我的微信‘车4号’和柳某的微信‘车7号’；谢某接受投注使用的是柳某的微信‘车7号’。张某2和谢某的工资，都是每天200元钱左右，我和柳某负责他们每天的吃喝。谢某和张某2登陆我和柳某的微信号，就是用我和柳某的手机，我的是一部魅族白色平板手机，柳某的是一部白色的vivo手机。我和柳某经营北京赛车的账目结算，每天我根据账户剩余的金额，如果账户里的钱超过1万元的话，我就给柳某多余的部分，如果账户里面钱少于1万元的话，柳某就给我少的部分，我们结账都是通过微信结算的。后期柳某管账的时候，每天柳某根据账户剩余的金额，如果账户里的钱超过1万元的话，柳某就给我多余的部分，如果账户里面钱少于1万元的话，我就给柳某少的部分，我们结账都是通过微信结算的。我和柳某经营北京赛车三个月左右。我与公安机关办案民警共同核对北京赛车流水和佣金钱数，2016年4月9日至2016年7月4日期间，老盘账号W001总流水是765450元，佣金共是33998元；新盘账号V001总流水是1544601元，佣金总共是35302元。我挣了大约3万多元，柳某多少我不清楚，还有2万多元是给张某2和谢某开工资和日常吃喝用了。张某2和谢某在网页上操作北京赛车进行投注，都是用一台戴尔牌的黑色笔记本电脑，这台电脑是我的。我没去过柳某经营北京赛车的地点。我经营北京赛车的目的就是为挣点钱。我和柳某一起开设赌场，谢某、秦某是帮忙和管理。在我提供的交易流水账单中的*莹就是秦某。我开设赌场盈的钱，是通过微信转账给柳某钱，但有时微信转不过去，就通过手机银行往秦某的账户转钱，转了十笔，都是开设赌场时的资金流水，包括当日盈利我和柳某平均分配后柳某得到的钱、我还柳某补到账户上的钱。”
17.违法所得缴款凭证，证明在本院审理中，谢某退缴违法所得人民币3379.20元；张某1退缴违法所得人民币3万元；柳某退缴违法所得人民币3万元。
综合以上证据及被告人、辩护人与公诉机关就本案的犯罪事实、证据提出的控辩意见后认为：
1.关于各被告人在开设赌场犯罪中的情节和作用的问题。
经开庭审理，柳某、张某1、秦某、谢某对公诉机关指控其犯开设赌场罪及基本犯罪事实均无异议。公诉机关的公诉意见认为柳某开设赌场犯罪情节严重，而对张某1是否情节严重以及各被告人在犯罪的作用未予提及。柳某的辩护人认为柳某在开设赌场犯罪中系从犯。经查，本案开设赌场涉案赌资(投注流水)231万余元、抽头渔利(佣金)6.93万元，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题和意见》第一条第二款的规定，应当认定为情节严重。本案柳某、张某1合伙开设网络赌场；秦某参与筹资注底、记账、管理盈利款；谢某受雇作投注手，其具有共同故意，系共同犯罪。在共同犯罪中，张某1负责非法获取“北京赛车”网络平台账户，设立盘口，与赌博网站结算盈利款。张某1、柳某建立微信群召集吸引参赌人员参赌，雇佣投注手，结算赌资、平分盈利款，均起主要作用，应认定为主犯。秦某帮柳某筹资注底、记账、管理盈利款，起次要作用；谢某在本案开设赌场后期受雇作投注手，起次要作用，均应认定为从犯。柳某的辩护人所提应认定柳某系从犯的意见，与查明的事实和情节不符，不予采纳。
2.关于对被告人柳某开设赌场犯罪是否应认定自首的问题。
柳某当庭辩称其系在公安机关查处涉毒违法行为被抓获当时就主动供述了开设赌场犯罪事实，其辩护人亦认为对柳某开设赌场犯罪应认定为自首。经查，根据公安机关破案经过及说明材料，本案的提起系2016年7月5日15时许，公安机关到柳某、秦某租住的房屋吉林市昌邑区莲花小区12号楼1单元7层右门室内查处涉毒违法行为，将柳某、秦某、谢某等人抓获，现场发现一部笔记本电脑处于“北京赛车”投注页面。当日，公安机关办案单位民警在对柳某、秦某、谢某等人涉毒违法行为进行审查时，询问过现场发现的处于“北京赛车”投注页面的笔记本电脑，柳某首先供认其有开设“北京赛车”网络赌场的行为。同年7月6日，公安机关到莲花小区12号楼1单元7层右门室内进行搜查，扣押了笔记本电脑、手机、赔率清单等涉案物品，经审查确认，柳某等人涉嫌开设赌场犯罪，于当日立案侦查。当日，柳某因吸食毒品违法行为被送往吉林市拘留所执行行政拘留。同年7月7日，柳某在接受公安机关讯问时如实供述了其伙同张某1、秦某、谢某开设“北京赛车”网络赌场的犯罪事实。综上，柳某在公安机关查处其与他人涉毒违法行为时，虽现场笔记本电脑处于“北京赛车”投注页面已被公安民警发现，但在公','2018-10-11
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