山西省太原市杏花岭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0107刑初56号
公诉机关太原市杏花岭区人民检察院。
被告人李某，男，无业。2016年8月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月18日被依法执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人孟繁荣，山西鼎信泽律师事务所律师。
被告人赵某，男，无业。2016年5月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月17日被依法执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
被告人任某，女，无业。2016年7月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月12日被依法执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人孙学玲，山西青卫律师事务所律师。
被告人薛某，男，无业。2016年8月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月9日被依法执行逮捕。现羁押于山西省看守所。
被告人白某，男，个体。2002年12月21日因犯妨害公务罪被太原市中级人民法院判处有期徒刑8个月，缓刑1年；2005年1月31日因犯强奸罪被文水县人民法院判处有期徒刑3年6个月。2016年5月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月17日被依法执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
被告人尹某，男，无业。2016年6月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月6日被依法执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
太原市杏花岭区人民检察院以并杏检公诉刑诉〔2017〕44号起诉书指控被告人李某、赵某、任某、薛某、白某、尹某犯诈骗罪，于2017年2月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市杏花岭区人民检察院指派检察员代孙燕斐出庭支持公诉，六被告人及被告人李某的辩护人孟繁荣、被告人任某的辩护人孙学玲到庭参加诉讼。现已审理终结。
太原市杏花岭区人民检察院起诉指控，1、2015年12月8日，被告人李某伙同被告人赵某，在太原市尖草坪区晨憬天地小区E栋5单元304室让被害人梁某代还信用卡时，先让被害人梁某为其还款，后在刷卡时，故意输错密码将信用卡锁住，骗取被害人梁某44900元。骗后分赃挥霍。
2、2016年1月22日，被告人李某伙同被告人赵某、任某，在太原市尖草坪区龙城小区F5楼14层让被害人王某2还信用卡时，先让被害人王某1为其还款，后在刷卡时，故意输错密码将信用卡锁住，骗取被害人王某127000元。骗后分赃挥霍。
3、2016年3月30日，被告人李某伙同被告人任某、薛某在太原市尖草坪区大同路青年城4号楼让被害人王某4还信用卡时，先让被害人王某3为其还款，后在刷卡时，故意输错密码将信用卡锁住，骗取被害人王某344050元。赃款已挥霍。
4、2016年3月22日，被告人白某伙同被告人赵某、尹某，在太原市杏花岭区大同路北中环桥下找被害人刘某代还信用卡时，先让被害人刘某为其还款，后在刷卡时，故意输错密码将信用卡锁住，诈骗被害人刘某46500元。骗后分赃挥霍。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了书证、被害人的陈述、辨认笔录、被告人的供述和辩解等证据。认为六被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人李某、赵某、薛某、白某、尹某对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人李某的辩护人的辩护意见是，被告人李某系初犯，归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，具有坦白情节，请求法庭对其从轻处罚。
被告人任某辩解其没有参与诈骗。起诉指控其于2016年1月22日、3月30日参与诈骗代还信用卡的被害人的钱不是事实，其不知道被告人李某、赵某等人骗钱，其以为被害人是李某找来代其还信用卡透支款的。其的信用卡一直在李某手里，后来其觉得不对劲才向李某要回，其没有分钱。其辩护人的辩护意见是，任某虽然在被害人代还信用卡时对被害人制造了假象，但其对诈骗不知情，是被利用。起诉指控任某构成诈骗罪证据不足。
经审查查明：1、2015年12月8日，被告人李某伙同被告人赵某，在太原市尖草坪区辰憬天地小区E栋5单元304室让被害人梁某代还信用卡时，先让被害人梁某为其还款，后在刷卡时，故意输错密码将信用卡锁住，骗取被害人梁某44900元。骗后分赃挥霍。
证实上述犯罪事实的证据有：
⒈被害人梁某的陈述节录，2015年12月8日中午13点左右，我去晨憬天地小区E栋5单元304室找持卡人（李某）的弟弟（指被告人赵某）给其代还信用卡，到了他家后，他拿出一张建行的信用卡（卡号×××，卡主李某）让我为其还款8万，我先用我民生银行卡（卡号×××）用手机银行进行转账，先给他还了1万，让他输密码，他输了一次输错了密码，我就说把密码告诉我，我输入他告诉的密码后刷出了2800元，我感觉这个卡没什么问题，就往卡里转入37700元，我往出刷钱时，我让这个持卡人（李某）他弟弟输入刷卡密码，他又输错了一次，我说最后一次了，让他问下银行，他说不用，你输吧，然后我记不清输对的那次的密码了，他给我说了一个密码说没问题，我就输了，然后就提示输入三次密码错误，卡就被锁了，后来我俩商量让持卡人（李某）给银行打电话，持卡人回话说卡已锁，24小时以后自动解锁。我就说我先把卡拿走吧，第二天我在12时左右给他打电话，电话关机状态，到了13时30分左右，我用POS机刷卡，POS机上边提示说此卡被没收，然后我刷了好几次，到了14时，我就直接去了晨憬天地E栋5单元304找那个人，敲了半天没人开门，我就去物业，联系到业主后，业主说房屋已经托管给中介所了，联系到中介所后，中介所说可能是以前的人还留着钥匙，我就感觉那个李某的弟弟不是租的房子，电话也联系不到，感觉就被骗了，就报了警。
经辨认，被害人梁某辨认出被告人赵某。
⒉被害人梁某的民生银行卡对账单，证实2015年12月8日13:15、13:25，分别给被告人李某的建设银行卡转账10000元、37700元。与被害人陈述相印证。
⒊被告人李某的供述节录，2015年冬天的一天（具体时间记不清了），我在网上找了一个代还信用卡人的电话，之后臭臭（指被告人赵某）就用电话联系对方，让对方来代还信用卡，对方答应了，我们就让代还信用卡的人第二天过来还。挂了电话后，我和臭臭就开始在网上找小区里的那种日租房，我们在网上找到了辰憬天地小区有，之后就联系房东租下了，当天晚上臭臭就在日租房里住，我当天晚上就将我的建设银行信用卡交给了臭臭，并将信用卡密码告诉了他，之后我就回家了。第二天早上，我开车到了辰憬天地小区到了租的房子里，我让臭臭给代还信用卡的人打电话看什么时候来，代还信用卡的人说下午来，我就和臭臭下楼去吃饭，在吃饭的时候，我和臭臭说正好没烟了，你等会去买盒烟，故意输错一次密码。害怕在骗的时候，输错密码次数多了，引起代还信用卡人的怀疑。之后臭臭就先上楼了，我在车上等，后来臭臭在微信上告我人来了，我问几个人，臭臭说两个人，后来他还给我拍了一个小视频，我就一直在车上等着。后来臭臭给我打电话说：”哥，信用卡输错密码次数过多，锁卡了，不能往出刷了，怎么办？”我告他说：”你把卡给人家，让他明天往出刷吧。”后来就将电话挂了，一会臭臭给我打电话说人走了，臭臭就下楼上了我的车，之后我就打电话将信用卡挂失并补办，开车拉着臭臭离开了。过了一个礼拜左右，卡就回来了，我就将钱取出，和臭臭分了。这次给了臭臭5000元，剩下的（39900元）全我拿走了。
⒋被告人赵某供述节录，2015年年底的一天，李某在一个QQ群里找到一个代还信用卡的人，商量好还完信用卡给对方一个点的报酬，对方答应后，李某就在尖草坪区辰憬天地小区找了一家日租房。李某告诉我骗的方法；他在楼下开车等我，我在房间让对方还信用卡里的钱，还完钱，用别的信用卡给对方刷的时候故意输错密码。当天晚上我就在辰憬天地小区的日租房住下，第二天8时许李某就来了，来后李某和我在楼下吃饭，吃饭的时候李某将5-6张信用卡给了我（其中有两张是任某的，其余的全是李某的），还将密码告诉我，我们吃完饭后，去附近的超市买了盒烟，在买烟的时候，我故意输错一次密码（在去吃饭前李某就安排我了）。在中午12时许的时候，代还信用卡的人就打电话了，我接通电话后告诉对方门牌号，李某就先下楼了，代还信用卡的人到后，我就先让对方往任某的两张卡里分别还了10000元、9000元，我用这两张卡分别给对方刷出10100、9100。之后我就用李某的卡让对方还50000元，对方说先试一下卡，当时我和李某还在用微信联系，李某告诉我就闹这笔，我在用这张卡给对方刷的时候就故意输错了两次密码，输错后卡就锁了。对方说咋闹呀，我就给李某打电话，李某说不行让他先拿着卡，明天让他刷出来后将卡送过来，我就按李某说的告了对方，对方同意后就带着信用卡离开了。对方离开后我就下楼找到李某，李某就打电话将信用卡挂失，挂失后李某给了我300元钱让我开销，过了两天花的没钱后李某又给了我200元，后来李某告诉我说钱回来了，给了我4500元。
以上证据均经当庭举证、质证，且相互印证，足以证实上述犯罪事实。
2、2016年1月22日，被告人李某伙同被告人赵某、任某，在太原市尖草坪区龙城小区F5楼14层让被害人王某2还信用卡时，先让被害人王某1为其还款，后在刷卡时，故意输错密码将信用卡锁住，骗取被害人王某127000元。骗后分赃挥霍。
证实上述犯罪事实的证据有：
⒈被害人王某1的陈述节录，（2016年1月23日陈述）2016年1月22日15时50分许，一个170开头的电话给我打电话说，他在龙城小区，让我给他代还一个信用卡。当时19时许，我来到龙城小区，去到他在龙城小区F5楼14层右手进去左边第一个家，过去后我见了那个男的（指被告人赵某），他说他的一张工商银行卡让我给他还了，然后再用他的卡倒出来，我从中挣手续费，我和他商量的是挣百分之一的手续费。我拿上他的信用卡后用我自己的手机通过手机银行往他的银行卡上转账27000元，当我用他的信用卡从我自己的POS机准备往回转这27000元的时候，那人输了两次密码都显示密码错误，他又告诉我他的密码，我输入也是错的。后来再输入的时候发现密码次数超限，我让他把钱给我，他说他哥在福莱特大同路那边，他过去找见他哥拿上钱给我。我就开车拉着他去到大同路福莱特酒店西侧。他过去后打电话联系他哥，后来告我他哥不让我上去，让他一个人去，我说你把卡都给我留下，他就从口袋内把银行卡都给了我，他下车后我见他进了一个巷子里面，我在外面等了一会，见那人没有出来，我就给那人打电话，那人电话关机，我就赶紧进去那个巷子找，找了一会也找不见，我就赶紧开上车再来到他家，发现那人家中没人，于是就报了警。对方让我代还款的是一张工商银行卡，卡号是×××，我用手机给对方转账的时候，因为需要名字和卡号都一样，当时我记得名字叫任某，他当时说这个卡就是他老婆的卡，任某就是他老婆，也就是当时在他家的那个女的。我是用我本人的民生银行卡（卡号为×××）通过手机银行转的。他当时说卡是他老婆的，在场的那个女的就在我们身旁，肯定听见了，但没有说什么。他一共给我留下五张卡，其中一张工商银行卡（就是我给他转账的那张），一张光大银行的卡，一张交通银行卡，一张兴业银行卡，卡上的名字写的都是任某，还有一张建设银行卡，上面写的名字拼音为LIBIN。
（2016年7月12日陈述节录）2016年1月22日下午，我接了个陌生电话，一名男子称要找我代还信用卡，说是让我去他家中（尖草坪龙城小区）帮他还款，我到了楼下后给他打电话，他就将门牌号告诉我，我上去以后进入家中，给我开门的是一名女子（指被告人任某），28岁左右，女子没有说话，我就进入了家中。当时沙发上坐着一名年轻男子（指被告人赵某），他就招呼让我坐下，拿出一堆信用卡放在桌上，说其中一张是他哥的，剩下的都是他老婆的，说话同时将手抬起来指向了给我开门的女子。当时女子就在客厅站着，女子也听到了我们的说话，男子称他哥的这张信用卡需要还款3000元，他老婆的卡，一张需要还30000元，另一张需要还3000元，还有一张还2000元，最后一张是还50000元的，我告诉男子他哥的这张卡不能还，因为本人不在，他老婆的我可以还，男子随后说：”我老婆在歌厅上班了，她得赶紧走了。”当时我们的谈话他老婆都听见了，随后他老婆走到门口穿上鞋，男子问他老婆：”你的卡密码都对吧？”女子说：”对的了。”随后女子就关门走了，然后我用携带的POS机给这四张卡开始还款，每还完一张卡后，男子都给他老婆打电话询问是否到账。直到最后一张卡需要还款25000元，我给他还款后，再需要将钱刷出来时，男子给他老婆打电话，询问密码，一共打了三个电话，问了三个密码，都是密码错误，打电话我清楚的听见了女子在电话里的声音，电话肯定是通的。那名男子当时打电话时，对方接电话的口音跟给我开门的那名女子是一样的。当信用卡锁住后，男子称2、3万块钱是小钱，我哥有能力还，随后男子就给他所谓的哥打电话，电话通了，前面的内容我没听见，我拿过电话问他哥说要过去拿钱，他哥说过来拿吧，随后男子就坐我的车去找他哥，去了位于新建路胜利街口，男子称我自己上去找我哥给你拿钱就行，你等我的吧，随后我就在楼下等他，等了很长时间还没有回来，我就自己过去找，发现有个网吧，男子从网吧后门已经走了，到后来打电话也已经关机了，当我再去了龙城小区他的家门口，敲门也没人开，我就知道是被骗了。
（2016年8月8日陈述节录）那天到了龙城小区那名男子（指被告人赵某）拿出好几张信用卡和我说还款的事，一会他老婆（指被告人任某）就离开了。我开始用手机银行给他提供的银行卡转账，转成功一次，我就用我自带的POS机往出刷一次，开始挺正常的，但是在后来还了两次1000元的时候，那名男子说一会一起给我往出刷，我又给他的卡内还了25000元，他开始给我往出刷钱时，他就开始输错密码，最后三笔就没有刷出来。
经辨认，被害人王某1辨认出被告人赵某、任某。
⒉被害人王某1的民生银行卡对账单，证实2016年1月22日20:21、20:24，两次给被告人任某的交通银行卡转账2000元；20:34，给被告人任某的建设银行卡转账25000元。与被害人陈述相印证。
⒊被告人李某的供述节录，（2016年8月14日供述）我和臭臭实施了第一次诈骗后，臭臭好久联系不上，后来联系上后，他告我警察到他家找他，还有上次的还款人也到他家找他，他就问我要钱，我陆陆续续给了他些钱，后来臭臭问我要钱的时候，我就没钱了。臭臭就和我说不行再干一次，我后来就同意和他再干。他说他已经找好了代还信用卡的人，我就开车到龙城小区接上臭臭往胜利街走，在路上我就给任某打电话，但任某一直不接，我就将车停在胜利街交警二队对面的路边，我一直给任某打电话，打通后我告任某让她来交警二队附近，和她说点事。过了一会儿任某就到了，任某上车后，我就告任某我现在欠别人太多钱还不上，我得想办法套点钱还人家。任某问我怎么套，我说用任某的卡套，完了分她点钱。任某问我有没有风险，我说没什么风险。任某就同意了还问我怎么套，我就告她让她和臭臭假装对象，之后让别人还信用卡，然后等还卡的人进家后让她找理由离开，臭臭就用输错密码或挂失卡的方法将卡锁了。任某问我在哪办这事，我说租个日租房。臭臭当时在龙城小区住，有房东电话，任某就用我和臭臭准备的手机卡给房东打电话租房子，当时房东还问任某要身份证，任某告诉房东说身份证不在，第二天往过拿。之后我们就去了龙城小区，臭臭拿任某的工商银行卡取了700元，臭臭拿了200元，剩下的500元给了任某，之后臭臭和任某就下车了，臭臭就先上了楼，任某在楼下就给房东打电话，之后任某也上去了。我就一直在楼下等着。过了二、三十分钟左右任某就下来了，之后任某就上了车，任某告诉我说对方过来了，就一个人，臭臭在上面还了。任某的手机一会后就收到短信了，任某还告我还进多少去，又刷出多少去。后来任某接到臭臭的电话，臭臭问输错密码了，卡锁了。任某说她上班的了。任某让臭臭告对方让明天再刷，对方说不行。任某说：”我上班了，我也拿不上钱。”臭臭说：”就这哇，”就挂了。一会臭臭和一名男子相跟着下楼上了那名男子的车，我就开车跟着走，臭臭给我发来一条短信说：在拐角村后面等我。我就开车拉着任某到了金刚堰路上拐角村附近，后来臭臭又打来电话，让往下送钱，我不送让他上来拿，一会臭臭就从拐角村的一条巷子跑出来，上了我的车，我就开车走，臭臭问我卡挂失了没，我说没，我就告任某挂失卡，任某就打电话将卡挂失了。我开车到了龙城小区接上臭臭对象，后又叫上我老婆，我们一起吃饭，我们后来就分开了。过了大概一个礼拜左右卡就补回来了，我和任某在尖草坪区柴村广场的工商银行取的卡，我后来将钱套现，我们就分了。任某分了2000元，臭臭分了5000元，剩下的全是我拿了。
（2016年12月12日供述节录）任某参与过两次诈骗，第一次在尖草坪区立交桥东侧的龙城小区，有我、赵某、任某。任某冒充赵某的女朋友，诈骗用的是任某的信用卡，由任某打电话挂失卡、补办卡。任某知道用代还信用卡的方法诈骗，因为在去龙城小区前，在我的车上，我就和赵某、任某说过，我告诉他俩我以前就是被人用代还信用卡的方法骗了十万元，我打过咨询电话，说是得去法院起诉，公安局不管，我还告他俩代还信用卡后输错密码，挂失的方法，我和他俩说咱们也用这种方法闹钱，他俩也同意，之后我让任某冒充赵某的女朋友。
⒋被告人赵某供述节录，（2016年5月16日供述）第二次大概是离上次有一个月左右，那天下午14时左右，我接到李某的电话，他让我去尖草坪区龙城小区，我到后李某接上我，就上了龙城小区一栋楼的14层（具体几栋、几号家我不记得了），上去后发现任某也在，李某就说这次”冬冬”（指任某）也参加，冬冬扮演你的女朋友，人我已经联系好了，其余的还是和上次一样。一会代还信用卡的人就打电话了，我就接起电话告诉对方门牌号，李某就先离开了，代还信用卡的人进家后我就还是跟上次一样让他还款，我用微信和李某联系，在还款的时候，任某穿好衣服和我说了一句”老公你先忙，我去上班去呀！”之后任某就离开了，对方还了20000余元后，我在给对方往出刷的时候就故意输错密码，将卡锁了，我就告诉对方让他先拿走卡第二天往出刷，对方不同意，我就将这个情况告诉李某，李某说：”你假装给我打电话，就说出来到拐角村去借钱，完了想办法跑了，我在拐角处村后（指金刚堰路上）等你。”后来我就给李某打电话，李某说在福莱特这了，代还信用卡的人就开着车和我到了新建路胜利街口，我让他等着，我就进了拐角村到了金刚堰路上坐着李某的车离开了，我上车的时候任某已经在车上了，后来任某就打电话将卡挂失了。这次是用任某的信用卡诈骗的。我分了3000元，任某分了2000元，其余的李某拿走了。
（2016年12月12日供述节录）在龙城小区诈骗时，李某让任某冒充我的女朋友，就为了让受害人放心代还款，任某知道用信用卡诈骗的事，当天我们在车上，李某就跟任某说了，让任某冒充我女朋友诈骗信用卡还款，之后让我故意输错密码锁了卡。
以上证据均经当庭举证、质证，且相互印证，足以证实上述犯罪事实。
3、2016年3月30日，被告人李某伙同被告人任某、薛某在太原市尖草坪区大同路青年城4号楼让被害人王某4还信用卡时，先让被害人王某3为其还款，后在刷卡时，故意输错密码将信用卡锁住，骗取被害人王某344050元。骗后，被告人任某将卡挂失、补卡。后被告人赵某将诈骗款套现，给被告人薛某支付宝转3万元，自己留14000余元，赃款已挥霍。
证实上述犯罪事实的证据有：
⒈被害人王某3的陈述节录，2016年3月30日下午14时许，薛某甲（指被告人薛某）给我打电话说他的信用卡到期了，他没有钱还，问我能不能先替他还一下，还完以后再用信用卡把钱刷出来给我，事后给我一二百块钱买条烟。大约下午18：10分的时候薛某甲来到我家，来了我家（尖草坪区大同路青年城4号楼29层B09）以后我就用自己手机银行给薛某甲拿过来的信用卡先还款1200元，后用POS机刷出950元，后又给对方还了43800元，在往出刷的时候，POS机显示卡已挂失，被骗43800元。我给薛某甲还了信用卡以后，薛某甲给他对象任某打电话问怎么把卡挂失了。他对象说操作失误，信用卡挂失了，让我跟着薛某甲去拿现金，我就开上自己的车拉着薛某甲到了杏花岭区胜利街新建路口鑫银河对面一个巷子里，薛某甲下车以后往巷子里走了十几米以后拔腿就跑了，我追了半天没有追上，我就打电话报警了。薛某甲来我家的时候带的是一张工商银行信用卡，卡号：×××，户主是薛某甲的对象任某。我是工商银行储蓄卡，卡号×××，开户行是尖草坪区大同路工商支行，户主就是我本人。
经辨认，被害人王某3辨认出被告人薛某。
⒉被害人王某3的工商银行卡对账单，证实2016年3月30日两次给被告人任某的银行卡转账1200元、43800元。与被害人陈述相印证。
⒊被告人李某的供述节录，（2016年8月14日供述）还有一次是2016年春节后，臭臭老问我要钱，我就不敢和他干了，臭臭的一个朋友”光头”（指被告人薛某）就联系到我说要和我一起干，我当时答应了，但是一直没有干，后来我的债主问我要钱要的紧，我没办法，就开始和”光头”准备干，我在微信群里看到一个代还信用卡的人，我就记下了电话，我就将代还信用卡的人电话给了”光头”，”光头”就联系，联系好后，”光头”让我找好信用卡，其余的他操作。后我就联系任某，告诉任某准备用她的信用卡骗，第二天我和”光头”在小东流等上了任某。任某过去的时候说怎么闹，”光头”说你们把卡给我，别的不用管。”光头”就联系好还信用卡的人，约好时间、地点。到时间后我就开车拉着”光头”、任某到了尖草坪区大同路滨河城小区附近，我和任某在楼下等，”光头”就上了楼，大概半小时后，”光头”给任某打电话说卡锁了，说了一会后就挂断电话了。一会”光头”就发来短信说：拐角村后面等我，我就和任某先去了金刚堰路拐角村附近，过了会儿”光头”就跑过来了，我就开车走，任某就电话挂失卡。后来我们就分开了。大概过了一个礼拜左右，任某给我打电话说卡回来了，我就和任某去迎新街附近的工商银行取卡，但是当天银行休息没有取上卡。在过了休息天后，我给任某打电话，任某不接电话。任某后来给我打过电话说臭臭将她的钱骗了，让我去要。我说：”你给了臭臭卡，我要不回来。””光头”、任某全向我要钱，我没有拿卡，我没有拿到钱，我就给不了他们，我后来就将电话换了。
（2016年12月12日供述节录）我和任某、薛某诈骗时，是由任某提供卡，冒充薛某的女朋友，打电话挂失卡、补办卡，薛某实施具体的诈骗行为，薛某是和赵某关系好，他就知道我和赵某、任某以前骗钱的事情，我和他去骗，是他主动联系的我，他说他的手机分期还不了，他想和我一起去闹钱，我后来思考了思考，就答应和他去骗。我们就开始找代还卡的人，找好后，薛某用我的小手机联系的代还款人，之后实施的诈骗。
⒋被告人薛某的供述节录，2016年3、4月份左右，李某约我在胜利街林校附近见面，当时我打车到了林校附近，李某开的一辆银白色的大众车，车上除了李某，还有另外一名男性、一名女性（任某）。见面后，李某说，你把信用卡替我还一下，然后我借给你钱，我就问怎么还，去哪还，李某说找还信用卡的人还，电话联系看去哪。后来李某就给了我一个手机，让我拿这个手机给这个号打电话。我就问他这是谁了，李某说是还信用卡的。我就给对方打电话，打通后我问对方你是不是还信用卡的，对方说是。我问对方还信用卡多少钱，对方说：还10000元收费100元。对方告我他在尖草坪区大同路青年城，后李某开车带我到了大同路青年城，在下车的时候李某给了我信用卡，告了我信用卡密码，我又给对方打电话，对方告了我详细地址，我就上去了，上去后，对方问我还多少钱，我说50000元。对方说钱不够了，能不能先还5000元。我给李某打电话问：还款人钱不够，能不能先还5000元，李某说行。我就和还款人说：行，还吧。对方就用手机操作还款，一会后，还款人说还进去了，我就打电话问李某还进去没有，李某说还进去了，先给还款人200元的手续费，明天好找他再还。等了一会后，还款人就拿信用卡分两次往出刷了5200元。还完卡后，我就离开了，并和对方约好第二天再去找他还款。
第二天李某开车接上我开车到解放路富丽华庭北中环附近，李某下车取上手机，又让我给对方打电话，我打通电话后问对方能不能过去，对方说现在在外面，一会哇。我说你一会回来给我打电话吧。李某就开车往青年城走，到青年城路边后，我就给对方打电话，对方说已经在家了。我就上了还款人家中，将卡给了还款人。对方就开始还款，刚开始还了一笔，对方往出刷了一笔，后对方又还，在往出刷的时候，POS机就显示卡锁了，对方说银行卡锁了。我说怎么能锁了卡了，我就打电话问李某，李某说你等一下，我问一下。后李某又打来电话，当时说话的是一名女性，对方在电话里说我也不知道怎么回事，我给银行打电话，问一下怎么回事。一会李某又打来电话，还是一名女子和我说话，银行也不知道怎么回事。我说让我哥接电话。后李某就接过电话，我说这边是要钱了，你看怎么办？李某说你不要着急，我想办法筹钱吧。过了大概10分钟，李某又打来电话说他送不过钱去，你过来拿吧。后我就告了还款人，还款人就开车拉着我去找李某拿钱，上车后手机上收到李某的一条短信，短信说：等会接电话，将音量调到最低。李某给我打来电话说：钱一个星期才能给了对方，给不了对方钱，对方肯定不让你走，不行你先跑哇，一会你到了拐角村网吧，上楼梯时就有人帮你堵呀，完了你就跑，跑出来我在金刚堰路上等你。后就挂了电话，到拐角村后，我就到了网吧，之后我就跑，就跑到金刚堰路上，当时李某已经开车在那等了，我就上了车，车上还有李某送我去青年城时的那名女子。之后李某就开车将我送回了三给村，在车上的时候，我向李某借了1000元钱。
⒌被告人赵某的供述节录，（2016年9月22日供述）我和薛某认识二、三年了，薛某小名”光头”、”地震”、”薛某甲”。薛某知道我诈骗的事。李某刚叫我出去闹钱的时候，我就跟薛某说过，问他能不能干，他说能行。我和李某在辰憬小区作案后，我和薛某在一起的时候就谈论过，我也告薛某作案的方法。我知道李某、任某、薛某一起诈骗过，具体在哪骗的我不知道，我知道是在拐角村跑的，骗了44000余元。李某、任某、薛某诈骗完后，任某就告诉我他们三个骗的情况了。我就告任某，我给她套现，套现后我拿点钱，剩下的全给她，任某补回卡后，我和任某就在尖草坪找我朋友套现了，套现后我朋友给我转到银行卡里。我和任某到了胜利桥美特好一层吃饭，吃饭的时候我就找借口走了。后来我给薛某的支付宝转了30000元，我拿了14000元左右。
⒍赵某给薛某支付宝转账记录截图，证实被告人赵某于2016年4月5日13:49、13:50、13:53给被告人薛某支付宝转账三笔，每笔各一万元。
7.杨某的证言节录，大概在2016年3月份（具体时间记不清了）的一天傍晚，李某给我打电话叫我吃饭，就去了迎西歌城接上我，我上车后看到车里有”鹏鹏”、李某、”光头”（指被告人薛某），然后去胜利桥东附近把任某接上就去了滨河城把”光头”放下，我们就到了新建路胜利街口的坝堰附近，李某对任某说一会”光头”打过来电话你就跟他吵架，就当”光头”的对象一样接电话，表达出来你不是故意把信用卡锁住的，过了一会”光头”就给任某打过来电话了，在电话里任某和”光头”吵了起来，互相骂，然后就挂了电话，没过一会儿，”光头”又给任某打过来电话，这次电话里任某让”光头”找他哥拿钱，都已经说好了，直接过来拿钱就行，拿钱的位置就在新建路胜利街口有一个八大碗羊杂饭店附近。大约十几分钟后，”光头”给任某打电话说他们过来了，在哪拿钱，挂断电话后，李某就让我和”鹏鹏”下车去一个巷子里等的，我和”鹏鹏”下车去了巷子里的楼梯附近站着，没过一会儿看到”光头”跑了过来，没说话他就下楼梯跑了，紧跟着两个人追了过来，并喊：”别跑。”然后看到”光头”跑了，我俩去买了盒烟，然后李某开车过来接上我俩就上车了，上车后看到”光头”在车上坐着，然后我们五个就准备吃饭去了，快到饭店的路上我们把任某放下就走了。李某在开车接上我以后，在车上对”光头”说他手机里有代还信用卡人的联系方式，让”光头”拿上任某的卡去还，还完以后就在现场把卡的密码输错，看能不能想办法跑，如果跑不了就给任某打电话假装吵架，让任某当”光头”的对象，最后找任某她哥拿钱，拿钱过程中再逃跑。
经辨认，杨某辨认出被告人李某、薛某、任某。
以上证据均经当庭举证、质证，且相互印证，足以证实上述犯罪事实。
4、2016年3月22日，被告人赵某伙同被告人白某、尹某，在太原市杏花岭区大同路北中环桥下找被害人刘某代还信用卡时，先让被害人刘某为其还款，后在刷卡时，故意输错密码将信用卡锁住，诈骗被害人刘某46500元。骗后分赃挥霍。
证实上述犯罪事实的证据有：
⒈被害人刘某的陈述节录，2016年3月22日18时30分左右我接到一个自称是我朋友”毛毛”的朋友给我打电话说让我帮他还一下信用卡，刚买了房子，你先帮我还了完了我再给你，约好了19时左右见面让我给他转账，并约定好地点位于杏花岭区大同路与北中环交叉口见面，我和我老公就去了这个地方，大概到了19时08分我和我老公就见到了毛毛的朋友（指被告人赵某），走过来了后我就叫他上了车，车上当时有我和我老公还有这个毛毛的朋友，上了车以后我简单的问了一下这个人的情况后我确定这肯定是毛毛的朋友，我就拿手机给他还款，需要还款的金额是46500元，并答应完了还我钱的时候给我点相应的手续费，我给对方转账成功后，然后我将POS机拿出来让男子给我转账，男子把卡插入POS机后输错了三次密码后显示输错次数太多自动锁定，后这名男子说让我和他一起去找他的领导拿钱并打通了电话让我听着，然后男子说他渴了想去买瓶水，我就不让他下车，男子就有点生气说：”我又不是骗你了，都认识还。”然后在谈话之间男子将车门突然打开朝南跑去，我老公就赶紧下车过去追，追的过程中这名男子被石头绊倒在地下，我老公就赶紧过去，男子突然从身上拿出一把匕首在我老公面前吓唬他，并称：”你要再追我，我就捅死你。”我老公就不敢追了，看着这名男子上了一辆棕色的五菱荣光面包车逃走了。
经辨认，被害人刘某及李某（刘某的爱人）辨认出被告人赵某。
⒉被害人刘某的手机银行转账记录，证实2016年3月22日19:29被害人刘某通过手机银行给被告人白某的建设银行卡（账号×××）转账46500元。与被害人陈述相印证。
⒊被告人赵某供述节录，在2016年3月份左右的时候在和尹某闲聊的时候，我就和尹某说好，我负责找代还信用卡的人，尹某负责找信用卡一起骗钱。但是我们一直也没有找下。一天我和尹某在白某三给村的住所和白某闲聊的时候就说起这事情来了，白某就说不行用他的信用卡。我和尹某也同意。我们就找代还信用卡的人，但是一直没有找下，尹某就说他以前找过一个临县的女的还过卡，他知道那女的联系电话，后我在三给村白某家就用以前李某给我的蜗牛卡联系那个女的，那女的同意代还后，我就拿着白某的信用卡坐着尹某的车到了大同路北中环桥下，尹某将我放下后，我就告诉尹某去金刚堰路上等着我。后来那个女的就坐着车到了大同路北中环桥下，当时和她相跟的还有她老公，我就告诉她说是50000元的信用卡，里面欠的46500元，让她代还了，那女的就同意了，我当时答应她1个点的报酬，后那名女子就往白某的信用卡里还了46500元，还完后她就拿POS机往出刷，我就故意输错密码，我告诉她把卡拿上第二天去刷，但她不同意，不让我下车，还将车门锁了，我就开始假装给白某打电话借钱，我和白某假装说在拐角村见面，到了拐角村后，那名女子还不让我下车，我就趁她不注意打开车门就跑，他老公就开始追我，在追到拐角村快到金刚堰路上的时候，我一不小心摔倒了，那女的老公就追上了我，我将口袋里的钥匙掏出来，说”再追就捅你呀”，那男的就站住了，我就往后逼了逼他，之后我转身就跑。到了金刚堰路上后我就坐上尹某的车到了三给村找到白某，白某当时就将卡挂失了。我们就出去吃饭，说好等钱回来再说。后来白某去补了卡，过了大概一个星期左右，卡就补回来了，里面就有钱了，他们就说将钱平分了，白某就陆陆续续给了尹某15000元，他自己留了15000元，其余的除扣的手续费，全部我拿了。
⒋被告人尹某供述节录，2016年3月份左右，我在白某位于三给村的住处住着，有一次赵某来到白某的住处，我们在闲聊的时候，都说没有钱花，赵某就说起找人还信用卡，之后输错密码将银行卡锁住的办法闹钱，当时赵某让找代还信用卡的人，我在翻手机的时候，就看到刘翠峰（因为我以前认识刘翠峰，而且找她代还过信用卡），我就告诉赵某了，当时我还告赵某不要说我的名字，后来赵某就电话联系刘翠峰。赵某和刘翠峰约好见面时间地点，我和赵某准备走，赵某说还需要信用卡了，我就问白某拿上白某的信用卡，后我开车拉着赵某就往太原市杏花岭区福莱特附近，赵某让我开车到金刚堰路上，到后在金刚堰路拐角村附近，赵某告我让我一会在那等他，之后我就开车将赵某送到大同路北中环交叉口处，送了赵某我就回到金刚堰路拐角村附近，我在等了40-50分钟后，发现赵某跑过来了，赵某上了车后，就让我开车走，之后我就开车拉赵某回了三给村白某住处，赵某说信用卡里还进去46500元，我们就出去吃饭了，说好等钱回来再说。过了大概2-3天左右，我们三个在一起就说把钱分了，我分15000元，白某分15000元，剩下的除手续费等费用全给赵某。
⒌被告人白某供述节录，赵某诈骗过程中给我打电话了，电话中他向我借钱，拿钱位置定在了拐角村，但实际我没有去，只是赵某逃跑的一个幌子。
以上证据均经当庭举证、质证，且相互印证，足以证实上述犯罪事实。
此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认：
⒈侦破报告、抓获经过，证实本案的侦破情况及公安民警于2016年5月16日，在太原市杏花岭区长沟煤矿宿舍院内将被告人赵某抓获；同日，在被告人赵某的带领下，在太原市尖草坪区三给村将被告人白某抓获；于2016年6月29日，在太原市万柏林区莱瑞网吧将被告人尹某抓获。于2016年7月12日，在太原市迎泽区柳巷立达门口将被告人任某抓获；于2015年8月13日，在太原市杏花岭区胜利西街索兰网吧将被告人李某抓获；于2016年8月26日，从太原市行政拘留所将被告人薛某带回。
⒉户籍证明，证实六被告人的身份情况，已达刑事责任年龄。
⒊被告人李某、赵某、任某、薛某之间相互辨认出对方；被告人赵某辨认出被告人白某、尹某；被告人白某辨认出被告人赵某、尹某。
⒋被告人任某的工商银行卡、光大银行卡、兴业银行卡交易信息。
⒌被告人白某的前科材料，证实被告人白某2002年12月21日因犯妨害公务罪被太原市中级人民法院判处有期徒刑8个月，缓刑1年；2005年1月31日因犯强奸罪被文水县人民法院判处有期徒刑3年6个月。
本院认为，被告人李某、赵某、任某、薛某、白某、尹某分别结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，被告人李某诈骗数额115950元，被告人赵某诈骗数额118400元，被告人任某诈骗数额71050元，被告人薛某诈骗数额44050元，被告人白某、尹某诈骗数额46500元，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人赵某协助司法机关抓捕同案犯，有立功表现，予以从轻处罚。被告人李某、赵某、白某、尹某归案后如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪，予以从轻处罚；被告人薛某当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人任某在共同犯罪中所起作用相对较小，酌情从轻处罚。被告人李某的辩护人的相关辩护意见予以采纳。
被告人任某关于其没有参与诈骗，对其他被告人诈骗不知情的辩解及辩护人关于任某虽然在被害人代还信用卡时对被害人制造了假象，但其是被利用，起诉指控任某构成诈骗罪证据不足的辩护意见，经查，被告人任某明知2016年1月22日被告人李某、赵某以找人代还信用卡，在被害人还完钱后，故意输错密码锁卡，使被害人刷不走钱，然后在假装拿钱过程中逃走的方法，诈骗被害人钱，仍同意冒充赵某的女朋友、提供信用卡、挂失卡、补卡，积极配合被告人李某、赵某进行诈骗，有被害人的陈述与被告人李某、赵某的供述等证据相互印证，足以认定；被告人任某明知2016年3月30日被告人李某、薛某用上述方法诈骗被害人钱，仍同意冒充薛某的女朋友、提供信用卡、挂失卡、补卡，积极配合被告人李某、薛某进行诈骗，有被害人的陈述与被告人李某、薛某、赵某的供述、证人杨某的证言等证据相互印证，足以认定；被告人任某的辩解及辩护人的辩护意见与事实不符，不予采纳。
综上，根据六被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度、认罪态度及在共同犯罪中所起的作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四之规定，判决如下：
一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月13日起至2020年5月12日止。）
二、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月16日起至2019年8月15日止。）
三、被告人任某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月13日起至2018年7月12日止。）
四、被告人白某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月17日起至2018年1月16日止。）
五、被告人尹某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月29日起至2018年1月28日止。）
六、被告人薛某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月26日起至2018年2月25日止。）
以上罚金应于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。
七、依法继续追缴被告人李某、赵某犯罪所得44900元，发还被害人梁某；追缴被告人李某、赵某、任某犯罪所得27000元，发还被害人王某1；追缴被告人李某、任某、薛某、赵某犯罪所得44050元，发还被害人王某3；追缴被告人赵某、白某、尹某犯罪所得46500元，发还被害人刘某。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，','2018-09-27
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