广东省珠海市香洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0402刑初518号
公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
被告人陈彩华，女，1970年3月19日出生，汉族，高中文化，户籍地广东省珠海市香洲区，因本案于2016年8月19日被羁押并被刑事拘留，2016年9月23日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。
珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉[2017]498号起诉书指控被告人陈彩华犯非法吸收公众存款罪，于2017年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派代理检察员王思颖出庭支持公诉，被告人陈彩华到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控:2015年1月，黄某3在杭州设立龙某电子商务有限公司，以购物返利的方式进行非法集资活动，具体模式为：投资者投资人民币4000元（以下币种均为人民币）成为龙某公司会员后，再以每单4000元的价格购买茶叶等商品，或介绍新会员投单，均可每单分十周陆续获得6653元现金返利、2866个可兑换炎黄公司股份的股权积分、2149个可在龙某公司网上商城消费的购物积分；会员介绍发展新会员60人以上，连续两周投单量达300单以上，可成为龙某电子公司的下设服务站负责人；服务站发展新会员600人以上，并累计业绩达15000单以上，服务站负责人可以成为该地区的服务中心负责人，服务中心下设若干服务站，每个中心和服务站的负责人分别可以得到下属会员每单提成50元。至2016年3月，龙某公司有会员20余万，共计吸收资金156亿余元。
被告人陈彩华于2015年4月成分杭州龙某电子商务有限公司会员，2015年8月，被告人陈彩华升级为龙某公司珠海市服务站站长，2016年1月升级为龙某公司珠海服务中心负责人。珠海服务中心下设9个服务站，被告人陈彩华直接管理其中6个服务站，其负责对服务站指导管理、人员培训、传达总公司信息等工作。被告人陈彩华以其建设银行个人账户接收会员投资款，汇总后转入杭州龙某公司指定账户。至2016年3月，被告人陈彩华负责的珠海服务中心及其直接管理的6个服务站涉及投资人约1300人，涉案金额约1亿8千多万元。
针对上述指控，公诉人当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、视听资料等证据，认为被告人陈彩华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，提请本院依法对被告人陈彩华惩处。
被告人陈彩华辩称其只介绍了亲朋三十人左右投资共计200万元左右，其他投资人其都不认识，只是挂在其名下，对其余指控没有意见。
经审理查明：2015年1月，黄某3在杭州设立龙某电子商务有限公司，以购物返利的方式进行非法集资活动，具体模式为：投资者投资人民币4000元成为龙某公司会员后，再以每单4000元的价格购买茶叶等商品，或介绍新会员投单，均可每单分十周陆续获得6653元现金返利、2866个可兑换炎黄公司股份的股权积分、2149个可在龙某公司网上商城消费的购物积分；会员介绍发展新会员60人以上，连续两周投单量达300单以上，可成为龙某电子公司的下设服务站负责人；服务站发展新会员600人以上，并累计业绩达15000单以上，服务站负责人可以成为该地区的服务中心负责人，服务中心下设若干服务站，每个中心和服务站的负责人分别可以得到下属会员每单提成50元。至2016年3月，龙某公司有会员20余万，共计吸收资金156亿余元。
被告人陈彩华于2015年4月成分杭州龙某电子商务有限公司会员，2015年8月，被告人陈彩华升级为龙某公司珠海市服务站站长，2016年1月升级为龙某公司珠海服务中心负责人。珠海服务中心下设9个服务站，被告人陈彩华直接管理其中6个服务站，其负责对服务站指导管理、人员培训、传达总公司信息等工作。被告人陈彩华以其建设银行个人账户接收会员投资款，汇总后转入杭州龙某公司指定账户。至2016年3月，被告人陈彩华负责的珠海服务中心及其直接管理的6个服务站涉及投资人约1300人，涉案金额约人民币179253067.93元。
2016年8月19日，被告人陈彩华被公安机关抓获。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：
被害人陈述
1.被害人林某1的陈述，证实其通过转账和现金方式支付给欧某176000元投资龙某公司，收回22000元。
2.被害人张某1的陈述，证实其在2016年初通过一林姓朋友向龙某公司投资4万元，在收到公司短信验证码后转发给陈彩华，由陈彩华帮其在网上注册交钱，其一共损失32200元。
3.被害人陈某1的陈述，证实其于2016年2月28日听彭国坤介绍龙某公司的投资项目和收益后，以现金形式交给彭国坤32000元向龙某公司投资，收回5100元，其资金是在罗某1的服务站名下。
4.被害人冯某的陈述，证实其经唐某介绍在罗某1的服务站向龙某公司投资28000元，收回3500元。被害人冯某提交了其与罗某1的微信聊天记录及相关转账回单、会员账户明细。
5.被害人黄某1的陈述，证实其经贝某介绍在罗某1的服务站向龙某公司投资48000元，收回9200元，其还介绍了杨某1、李某1投资。被害人黄某1提交了银行转款单据和听课笔记。
被害人黄某1辨认出贝某。
6.被害人李某1的陈述，证实其经黄某1介绍了解了龙某公司投资项目和收益，之后其通过转账44000元给陈彩华向龙某公司投资，没有收到任何回报。
7.被害人杨某1的陈述，证实其经贝某介绍在罗某1的服务站向龙某公司投资32000元，收回3200元。
被害人杨某1辨认出贝某。
二、证人证言
1.证人钟某的证言，内容为：2015年7月，我经欧某1介绍开始投资杭州的龙某公司，听她介绍投资龙某公司可以赚钱还可以换取茶叶或者亚麻油等产品。我一开始投资了2万元，到2015年9月，我的本金和利息就全部回来了，我就重新投资了44000元（4000元为1单，共11单），到2015年11月左右，我觉得回报不错，就介绍我的亲朋好友共十多人也去投资该项目，期间我还使用林某2、范某的名字进行了重复投资，直到2016年4月1日，杭州龙某公司的网站关闭。
投资人是在杭州龙某公司网站投资的，只需在网页上操作注册投资，然后从自己账户转出投资款就可以了，我最早投资的2万元是转给了欧某1，之后的44000元也是转给欧某1，再后来的投资款就是转给龙某公司的银行账户或龙某公司指定的相关人员银行账户。
我直接介绍了谢某、梁某、罗某2、孙某2、余幼蕉、余某1等十多人投资，他们这些人又通过口口相传的模式介绍了176人以上投资，我在2016年3月打开龙某公司网站发现挂在我名下的投资人是176人，后来到公司网站关闭前我就没有留意人数了，我不知道挂在我名下这些人的投资金额。我知道龙某公司的投资层级分为会员、服务站、服务中心、龙某公司，我从2016年1月开始属于服务站站长，当时要成为站长的要求是投资人60人以上，投资200单以上（每单4000元）。珠海只有一个服务中心，负责人是陈彩华，服务中心下设服务站有6个，站长分别是欧某1、我、刘某、杨某2、吴某1、罗某1，服务中心与服务站是独立发展投资的，但投资人有投资的问题要解决也可以直接找服务中心。我成为服务站长后可以收取投资人的管理费，即我名下的投资人每投资4000元，我就可以从龙某公司获得50元的管理费，这些钱是先由龙某公司转到珠海服务中心陈彩华名下，然后再由陈彩华转给我。龙某公司的网页曾显示我的管理费有10万元，但我只收到陈彩华转给我的3万多元，这笔钱我已经进行了复投。
2.证人罗某1的证言，内容为：2015年4、5月，我婆婆陈彩华告诉我杭州龙某电商一个投资项目并让我投资，这个是主要经营茶叶、保健品等商品的电子商城，投资是以4000元为单位进行投资的，投资该项目要缴纳4000元作为会员费才可以进行投资享受返利，投资一份4000元，投资周期是10周，本息是分10周返还，到期利息有2000元左右。我听后觉得不错就投资了40000元，钱是交给陈彩华，之后帮我上网操作注册会员账号，账号是我的手机号码188××××9851，同时需要绑定投资人的一张银行卡用于提现，提现需要收取5%的手续费，这次投资的本息我都已经收回了，之后我又将这些钱复投进去了，之后我还介绍了身边的亲朋好友投资，其中有我弟弟罗某3、哥哥罗某4等人，后来他们又发展了一些会员投资，我下线会员达40人后，在2015年12月，总公司将我升级做了服务站的站长，之后我名下的会员大概有200多人。陈彩华是龙某公司珠海服务中心的负责人。
我发展会员一般是通过龙某公司网站宣传资料和口口相传的方式进行宣传，我名下的投资人投钱进服务站，总公司会按照投资的单数进行奖励，即每单奖励50元，这些奖励的对应积分由总公司直接转到站长的会员账户，站长可以直接用这些积分给投资者下单，另外服务站或普通会员直接推荐一名会员投资可以获得4000个积分（对应4000元），投资人的投资款一般都是转给我后，由我转给服务中心，再由服务中心转给总公司报单。我的会员账户是我在使用，另外陈彩华也知道我的账户和密码。
我的获利包括自己的投资返利和发展会员的奖励以及我名下会员投资的提成，我记得我一共收取了投资人大约50万元的投资款，具体以我的银行流水和微信转账记录为准，我累计收取了十七八万元的服务费，折现钱一部分被我复投了，一部分被我取现了，我的微信名之前叫“乔”,后来改为“JO”，微信号×××。
唐某、贝某我不认识，她们与我微信联系及向我转账是因为陈彩华叫她们将投资的钱转到我银行账户，然后我再转给陈彩华。
3.证人吴某1的证言，内容为：2015年5月，欧某1介绍我投资杭州龙某公司的产品，并向我详细介绍了该产品的投资模式和收益，之后我以我的名义投了28万，又以我亲戚的名义投了30万，这些钱到期后我又复投进去，如此往复的投我自己也不清楚到底投了多少钱。我在成为龙某公司会员后，我前后邀约了我的亲朋好友及亲朋好友认识的人投资，在吸收这些人投资过程中我向他们介绍了龙某公司投资的方式，并让他们到龙某公司网站上了解。龙某公司内部经常开展产品展销会，邀请各地投资人参加，珠海投资人也有到总公司参加合作厂家产品展销会，我也应公司邀请去杭州参加一次展销会。到2015年10月，我已经累计发展了40多人参与投资，然后我就升级为珠海服务站的站长，站长只是帮龙某公司管理投资人，发展新会员并接收投资人的投资款，我成为珠海服务站站长后，龙某公司每个月给我服务费二三万元，这些钱是从我下面投资人投资单数中按每单50元获得，但要交给公司3%的管理费和5%的税费，根据我的计算，我一共获得了20万的服务费，这些钱都留在公司账上，我没有兑现。珠海有一个服务中心，负责人是陈彩华，服务中心下面管着几个服务站，具体有几个我不清楚，我知道的有五个，一个站长是欧某1，一个是吴某1，一个是杨某2，一个是钟某，一个是刘某。龙某公司的法人是黄某3，我们是通过珠海服务中心联系龙某公司解决问题，投资人通过电话联系。龙某公司吸收公众存款是没有通过国家有关部门批准的。陈彩华最开始担任站长的时候，投资人要投资时，款项都是直接转给杭州总公司的黄某2，投资人把转账小票拍照后发给陈彩华，总公司收到款后转给陈彩华相应的电子币，陈彩华再按照每个人的投资金额网上操作分配给投资人相应的电子币。后来因为公司发展的人比较多，陈彩华升级为服务中心负责人，欧某1升级为站长，欧某1就一直找我说公司上面一直在催，说我已经达到做站长的标准，让我做站长，陈彩华也找过我让我当站长，我就同意了。欧某1就从手机上转了一个表格，要求填写发展多少人等，我填完后就转给陈彩华审核，陈彩华审核完就发给龙某公司审批，公司同意后我就可以担任站长了。因为龙某公司发展人员比较快，后来投资人的投资款直接转给站长由站长审核，我就开始接受会员投资款后转给龙某公司的黄某2，公司再将对应的电子币转给我由我分配给投资人。公司给我的返利我没有实际拿到手，每次我汇总投资人情况发给陈彩华，陈彩华根据我发给她的表格，一个月左右告诉我一次我应该拿多少服务费，陈彩华说按照公司规定这个服务费先不能给我，要累积到一定程度后发给我。陈彩华对服务站有进行指导管理，刚开始人不多时由陈彩华直接给其他人讲解公司制度情况，后来人多了，陈彩华就召集我们站长去开会向我们讲解公司制度规定的变化和发展情况并向我们传达公司的会议精神。
证人吴某1辨认出被告人陈彩华及欧某1。
4.证人邱某1的证言，内容为：2015年下半年一天，我老婆吴某1推荐我购买了龙某公司的投资产品，我一共投资了4万元，挂在我老婆发展的客户名下，这些钱我已经收回了全部本金，营利部分又复投进去。我没有发展过投资者，都是吴某1发展的，吴某1最初直推了十人左右，后来发展的投资者都是这十多人帮吴某1发展的，最后差不多有一百多人。
5.证人邱某2的证言，内容为：我母亲吴某1因为年纪大，不懂用智能手机办理网银转账业务，我就帮她操作，智能手机是我的，牌子是lenove，该手机已被公安机关扣押。我平时用手机帮我妈做一下龙某公司转账的事，就是投资龙某公司的客户将投资款打到我妈手机绑定的银行卡，该卡是用我的身份资料在建行开的户，卡号62×××09，我在手机上看到有投资客户打款后，就将此投资客户的投资款转到龙某公司的账号上，龙某公司收到款后会将投资人的钱转化为公司积分，之后在我妈的服务站站长的账户上显示，我再按投资人实际投资金额落单购买公司在网站上公布的产品，再将这些数据发给客户。我没有发展过投资者，都是吴某1发展的，吴某1最初直推了十人左右，后来发展的投资者都是这十多人帮吴某1发展的，最后差不多有一百多人。我只投资了2万元，是挂在我妈发展的客户名下，这笔钱已经收回本金，营利部分我又投进去了，取出来的很少，具体多少数额我不记得了。
6.证人欧某1的证言，内容为：2015年7、8月份，陈彩华带我到杭州龙某公司考察，我觉得该公司项目不错就购买了该公司的产品成为会员，这些款项是从我工行账户转给陈彩华，陈彩华再转给公司，之后我还有陆续投资，到2015年10月左右，我以自己身份申请成为站长，公司没有批，我就拿我妹欧某2文叶的身份报批成为站长，成为站长是经珠海服务中心负责人陈彩华推荐的。我一共投资了30多万，包括我用我妹欧某2文叶、我丈夫林某宣某名义投资。我自己推荐了吴某1、钟某、彭某、程某、古某、郑某、臧某等十来人，我介绍的会员又可以发展会员，公司规定每介绍一个会员，公司奖励一单，另外作为站长，介绍的会员购买产品每单奖励50元服务费。服务站的站长平时就是要帮会员入单，帮会员转钱到服务中心的陈彩华处，最初是会员直接将钱打入我账户，我马上入单将钱转到陈彩华处，陈彩华再转入公司，后来陈彩华忙，她就直接把公司账户给我，我就直接将会员的单款转到公司账户。我成为站长时是由陈彩华通过手机发送给我表格填写，我填完后交陈彩华审核，再由陈彩华发给杭州公司审核通过，之后陈彩华就通知我可以作为站长报单了。作为站长后，我开始收集自己名下会员的投资款后交给公司，公司收到款后给我返还相应的电子币，我再将这些电子币分配给投资人，我从每单投资中可以获得50元服务费，我大约每月都需要制定一个投资人汇总表格发给陈彩华，陈彩华把各位站长的报表汇总，陈彩华再将各个站长的报表汇总给杭州公司，公司根据陈彩华的报表和总订单数给陈彩华相应的服务费，陈彩华扣除自己应得的服务费后，按照各个站长的订单数转给站长服务费。做站长必须要给公司30万元的产品代理费，如果没有交就会从服务费中扣除。陈彩华每次去杭州参加公司会议后回来都会组织我们站长吃饭传达公司的会议内容，包括公司发展情况、怎么做表格、怎么教会员提现等。
7.证人杨某2的证言，内容为：我于2015年4月经彭国琴介绍投资了龙某公司，之后我自己推荐了十多人参加投资，到2015年12月，我成为珠海服务中心第三服务站的负责人，成为负责人后，我名下的会员每投资4000元，公司会给我50元的奖励，这些奖励是以积分形式发到我会员账户上。每个服务站要交30万元的费用，但我因没有那么多钱，只交了9万。公司刚开始吸收投资时是要求会员自己汇钱到公司账户上，后来由于会员增加，公司要求会员把钱汇到服务站站长账户上，再由站长把钱汇到公司，公司的财务就会根据收到的钱将相应的积分拨回给站长，由站长分配。我一般是将会员的钱汇到黄某2的账户，我成为站长后收取的提成我算不清，以公司数据为准，这些提成我没有提现。龙某公司吸收资金是没有经过国家有关部门批准的。
证人杨某2对其名下会员投资的明细进行了指认。
8.证人周某1的证言，内容为：我经杨某2的介绍投资了龙某公司，我分别以我本人、宁某、周某4和的名义注册投资，一共投入了170万元，提现约180万元。
证人周某1辨认出杨某2。
9.证人何某1的证言，内容为：我经杨某2推荐投资了龙某公司的产品，我分别以我本人、陈某3、罗某5、何某2的名义投资了约160万，提现约160万元。
证人何某1辨认出杨某2。
10.证人黄某2的证言，内容为：龙某集团是2015年下半年成立，注册资金不清楚，注册地香港，黄某3是董事长，也是独资股东，孙某1是总裁，丁某2是财务总监，阚某是投资部负责人，吴某2是市场总监，行政部负责人是一个姓桑的，我是电商部负责人。龙某公司子公司有山东龙某商贸股份有限公司、龙某融资租赁有限公司、龙某万通投资合伙企业、龙某征信服务有限公司、龙某投资管理有限公司、中国彩票超市有限公司广西分公司、炎黄国际开发股份有限公司、归成商贸有限公司、归极网络科技有限公司、龙某一线众惠传媒有限公司、九九归一文化传媒有限公司，这些公司主要负责人都是黄某3，其他管理人员和集团公司的管理人员都差不多。龙某电子商务有限公司是我们在杭州最早成立的公司，是2015年4月在杭州注册成立。龙某电子商务有限公司的运营模式是我们首先找到杭州炎黄茶叶有限公司，以助推这家公司上主板为目的，在帮助这家公司推销茶叶的同时，我们就发展自己公司的会员，具体是黄某3本人去推广茶叶，找投资者。投资者交4000元就可以称为龙某电子商务公司的会员，同时拥有认购杭州炎黄茶叶有限公司茶叶的资格，但是投资者必须有销售员介绍才能称为会员，这些销售员也是我们公司的会员，就是投资者。最早的销售员就是黄某3。投资者称为会员后，可以继续购买订单，每单4000元，获得炎黄茶叶公司的茶叶一份，同时投资者可以分十周陆续获得6600元左右的返利，具体是第一周500元，第二周450元，第三周900元，第四周1800元，第五周1430元，第六到第十周都是1430元，其中前五周可以全部提现，后五周的返利是30%可提现，40%配给炎黄茶叶公司的股权，剩下的30%换算成购物积分，可以在我们公司网上商城购物。另外，如果会员要将返利提现，公司还要收取8%的手续费，每个会员每天最多订购11单，每周最多26单。公司采取发展会员的模式做电子商务是因为让会员支付商品等额的费用进行购买没有吸引力，而以返利的形式发展会员能够吸引更多会员投资，吸收大量资金，使得公司可以用这些钱去投资一些项目。
另外公司还规定，会员介绍其他人成为会员也可以获得一单的返利。最早会员都是直接将资金打到公司指定的个人账户，后来随着会员人数变多，公司在管理上设定了服务中心和服务站，会员再投资就是将钱打给对应的服务中心和服务站的个人账户，由服务中心和服务站统一把钱打到公司指定的个人账户。服务中心的规模比服务站大，成立这两个代理机构的团队的订单及人员上有不同的要求，具体我不清楚，同时总公司会对服务中心和服务站进行考核，服务中心和服务站也要向总公司缴纳代理费，具体多少我不清楚，相应的服务中心和服务站会从公司得到每个会员50元的管理费奖励。但服务中心和服务站名下会员的返利都是由总公司统一操作。龙某电子商务公司收取会员资金的账户是用我和丁某3在多家银行开设的银行账户收取的。公司要求服务中心和服务站每天必须把会员的订购资金打到总公司。我们在订购流程中有用到虚拟币，相当于凭据，服务中心和服务站要把这个与订购资金相应的虚拟币划给会员后，会员才可以获得返利。因此，总公司只有收到服务中心和服务站的打款后，才会把虚拟币划给服务中心和服务站，所以可以保证服务中心和服务站会把会员的订购资金按要求打到公司，虚拟币和订购资金是按1:1的形式转化的。
据我所知，公司在北京和保利集团下的一个公司有合作，投资了地产，我们公司投入了1个亿购买了那个公司10%的股份，投资资金是通过龙某投资管理有限公司的账户打给对方；在山西也有一个投资项目，钱也是通过龙某投资管理有限公司的账户打给对方，具体我不清楚；在广西有个彩票项目也有投资；还有在山东的体彩和茶楼也有投资。
我开始觉得公司的运营模式有点扯，如果新会员的加入数量后期跟不上了，我爸黄某3这个公司的模式肯定是不合法的，所以我和我老公陈某4一开始对到公司上班有点抵触，而且我对我爸这个投资项目的回报率有所疑惑，毕竟实体经济的盈利率都不高，我们公司给会员的分红和返利太高了，但因为他是我爸，也因为我自己投资下的单也赚了钱，后来就没有再反对他的决策了。
公司123-1服务站名义上的负责人是黄某4，但实际上就是公司在操作，具体是谁操作我不清楚。黄某4是我在2015年注册使用过的一个微信昵称，实际上没有这个人，是2015年底时黄某3让我去注册的，他说要弄一个服务站把原先挂在101下面的朋友的公司员工编在这个服务站里，通过这个服务站投单，他让我注册后告诉孙某1。这个服务站给站长每单50元的返利我不清楚给了谁，但不是我。这个服务站上面的服务中心就是123，负责人是陈彩华。
11.证人丁某1的证言，内容为：我从2015年7月入职杭州龙某公司，公司老板是黄某3，我姐姐丁某2是负责财务的，我在公司任职财务，我的工作职责不是管钱，是负责给会员分红返利，就是跟下面的服务中心、服务站通过微信联系一下，给那些服务站、服务中心的汇款。这些服务站和服务中心是什么机构我不知道，反正就是龙某公司老板黄某3叫我加谁的微信我就加，黄某3告诉我这些钱是打给那些会员的，至于为什么打我不知道。一般公司让我汇款前都会给我一张单据，这张单据上写着我需要汇款的对象，我根据单子上的信息操作网银转账。公司所有的银行卡都是我保管的，我给客户转账是没有做台账的，但是这些数据都在公司网站上，是由公司的技术人员在维护。我知道公司给会员转账的银行卡有五六十张，这些卡是谁办理的我不知道，反正每天我姐姐把十张左右的银行卡交给我，我再把这些卡分给财务打款的员工，让他们根据公司网站上自动生成的分红返利金额一笔一笔转账给相应的会员。
12.证人阚某的证言，内容为：我于2015年9月底到黄某3的公司上班，我到了后注册成立了龙某投资管理有限公司，还在美国注册成立了美国炎黄国际开发公司，这个美国上市公司是我一手办理，现在还没有拿到股票代码。黄某3的资金来源主要是杭州龙某电子商务有限公司平台的会员投资，模式是这样的：我拉一个投资者加入杭州龙某电子商务有限公司的投资4000元订购一单，他就可以成为会员，我就能从龙某平台收到一次性返利4000元的介绍费，这个投资者开始投第二单的时候就能分十周分红，第一周拿500元，第二周450元，第三周900元，第四周1800元，第五周1443元，第六到第十周每周拿395元的龙某积分，这个积分可以在龙某商城购物。同时规定每人每周最多投11单，每月最多27单，经过我的计算，一个会员连续投资一年的利润在300%左右。龙某电子商务有限公司到现在大概有几十万会员，具体以公司后台数据为准。我除了是龙某投资管理有限的总经理，也是负责公司对外投资的，现在公司的主要对外投资的项目有湖北武汉鲟鱼项目、西安一线视讯、重庆冬枣业务、杭州龙坞旅游改造项目，这四个项目都在商谈，龙某公司都没有资金注入，只有一个组织会员出境旅游营利了900万，到目前为止龙某公司一直都是在亏损运营。龙某电子商务的管理模式我大概知道分为公司、服务中心、服务站、会员，这是孙某1告诉我的。黄某3让我去做上市的目的就是通过上市和实体项目的投资来弥补高额返利的损失，最终达到获得利润的目的。
13.证人孙某1的证言，内容为：我于2015年5月到龙某集团上班，任公司法人黄某3的秘书，2015年11月任集团总裁，负责协助黄某3主持集团实体落实和推进工作。公司员工大概有二十多人，阚某、陈某4任公司副总裁，阚某负责公司上市、风控、金融项目投资，陈某4负责公司的信息技术，丁某2任公司财务总监，负责公司财务工作，毛某、吴某2负责公司市场部，丁某3、牛某抱是客服的，负责发货和统计数据，黄某2负责找货物铺货的，还有些普通员工，他们具体分工我讲不清楚。杭州龙某电子商务有限公司主要是做网上商城，还有一些其他的投资和实体项目。网上商城运行的模式是会员通过龙某公司的网站用本人名字和手机号码注册会员账户，注册会员后必须购买下一单才能激活账户，每单4000元，第二单后可以按十周分红，第一周返500元，第二周450元，第三周900元，第四周1800元，第五周1433元，第六到第十周都是1433元，其中前五周可以直接提现，第六到第十周分红只有30%可以提现，40%是股权积分，还有30%是网上商城的购物积分，网上商城上的产品的购买都是需要购物积分加提现积分，另外提现还需8%的手续费，公司对于会员推荐另一人入会可以获得一单的奖励。
龙某公司是没有吸收公众存款的资质的，按照公司的这种模式的话，没有实体来支撑是肯定要亏钱的，公司开大量吸收会员下单投钱，这样公司就吸收了大量的资金形成资金池，公司去利用这些资金去投资高回报的项目来赚钱，还有就是聚集了大量会员后靠会员的购买力来赚钱。现在公司给会员的分红款大部分都是之后会员投入的钱，还有部分就是网上商城等项目赚的钱。公司的运行模式是通过会员之间口口相传的方式来宣传的。我知道的公司资金去向，除了支付会员分红外，还有投资电子屏5000多万元，彩票超市500万元，茶叶厂100多万元，这几个项目现在都是我在负责。
龙某公司的管理架构分四层，第一层是公司管理层，第二层是各地的服务中心，第三层是各地的服务站，第四层就是普通会员。服务中心、服务站的负责人必须是公司会员，刚开始的时候成立服务中心必须成为服务站两个月以上，下设5个服务站，之后变成7个，现在是10个，至于具体的会员人数和单数以前的我已经不记得了，现在的是要求会员600人以上，累计单数15000单以上，并经考试合格后才能升为服务中心负责人，同时两周要进行业绩考核。现在的服务站的负责人必须成为会员2个月以上，下面的会员人数达到60人以上，从会员开始连续两周投单数达到300单才有资格申报服务站的负责人，公司再进行考试审核。我记得服务中心的负责人有30-40人，服务站的负责人有700-800人左右，具体人数在龙某公司的网络投资平台上有。服务中心和服务站是有专门的编号区分，服务中心是以103开始的，三位数整数的编号就是服务中心的负责人，三位数整数后面杠带数字是服务站的负责人，就是服务中心下面的服务站负责人。公司共有注册会员20多万，具体投资人数以公司平台数据为准。公司网络投资平台数据有会员姓名、地址、联系方式、身份信息、银行卡信息、会员收货地址、购买投资信息、返利信息、消费记录等。服务中心和服务站都是可以发展会员的，所有会员可能隶属于服务站也可能隶属于服务中心，但服务站肯定隶属于某个服务中心。公司为了有效管理服务中心、服务站、会员，会通过服务中心对服务站和会员进行管理。服务中心和服务站的负责人会从该站或服务中心名下会员每单按照50元给予返利，每两周会结算一次。
123-1服务站的负责人的注册名是黄某4，她的真实身份是黄某2，也就是黄某3的女儿。51IDC就是我们租赁的服务器的提供商，我记得2015年8、9月份的时候以龙某电子商务公司的名义去租的，一开始的时候租赁情况我不清楚，51IDC的账号是我注册的，名称是ｓｕｎ×××＠ｆｏｘｍａｉｌ.ｃｏｍ，目的是为了控制服务器，我们注册的时候龙某电子商务网站及后台数据库的所有数据都是放在51IDC服务器里面的，后来是在2015年11月、12月移交给陈某4的。
14.证人黄某3的证言，内容为：杭州龙某电子商务有限公司是2015年2月1日在杭州成立，公司股东就我一个人，我是公司的法人和实际控制人，公司注册资金1000万（认缴的，实际没有钱进去）。公司员工大概有二十多人，孙某1是副总裁，负责协助我主持全面工作，阚某任公司副总裁，负责公司上市、风控、金融项目投资，我老婆丁某2任公司财务总监，负责公司财务工作，毛某、吴某2负责公司市场部，丁某3、牛某抱负责发货和统计数据，这些人都是我任命的。公司组织管理结构是龙某公司-
服务中心-
会员。顾客通过龙某公司的网上商城用本人名字和手机号码注册会员账户，注册会员后必须下一单才能激活账户，每单4000元，每下一单就有一盒茶叶送，第二单后开始分红，分红分十周，第一周分红500元，第二周分红450元，第三周分红900元，第四周分红1800元，第五周分红1433元，前面五周是拿回成本，第六至十周每次都是1433元，但这里面只有30%可以提现，40%是配股权，30%是网上商城的购物积分，股权积分对应的公司一开始是杭州炎黄茶叶有限公司，但杭州炎黄茶叶有限公司的控制人蔡某一直没有将公司上市，于是我就和公司员工讲股权积分对应的公司现在不去特定某一家公司，等我们手头有公司上市了就去对应的上市公司。
会员每推荐一个人就可以获得一单的收益，但是会员推荐的人再推荐别人是没有奖励的，而且不管被推荐人投了多少单，推荐人也只能获得一单的收益。公司目前有30万左右的会员，40个服务中心。按照公司的运作模式肯定是要亏钱的，但是公司是靠大量吸收会员来下单投钱，这样公司就吸收了大量资金，因为提现有时间差，公司就靠吸收来的大量资金利用时间差去投资高回报的项目赚钱，并用赚来的钱用于给会员提现和公司的利润。公司具体的投资项目是孙某1和阚某负责。我知道吸收公众存款需要相关资质，我公司到现在都没有办理出来。公司运行模式的主要宣传方式是三种，分别是通过互联网宣传、人与人之间口口相传和微信公众号宣传。会员下单的钱是进入我和我家人的个人账户，我们有很多账户，具体要问我老婆丁某2。公司网上商城平台是由孙某1管理维护的，另外我女婿陈某4也负责网上商城的技术及网站维护。公司会员投资数额大概有150亿，提现约130亿，具体以后台数据为准。公司开会分两种，一种是公司内部的行政例会，一种是对外的市场会议，公司内部行政会议一般是公司的行政人员都要参加，对外的市场会议开的人就比较多，一年开二三次，人数有200人以上，参会的包括公司行政人员、市场会员，前期蔡某也会参加，开会地点一般在外面宾馆。公司现在的对外投资主要是西安一线视讯投资了钱，这个是孙某1负责，另外与保利集团下属的龙马保利投资了1亿（这个是我自己谈的，但对方的联系方式我没有存），向广西南宁彩票超市投资了500万。公司的网站是2015年1月我从江苏润大搞来的，2015年2月1日投入使用，王新刚一直负责网站的日常管理，包括按照我的思路改网站和后台维护，他做到2015年6月就不维护了，之后就交给孙某1管理了。通过网站后台可以信息看到会员的订单、提现情况。
龙某公司下设并管理服务中心，服务中心下设并管理服务站，服务站管理该服务站所属会员。服务站成立的条件是拥有30个会员，连续两周，每周200单才可以申请，公司再考核一个星期，这个星期也要报单200单，并且公司在微信群里公示，没有会员举报和投诉，公司再批准成立服务站。服务站升级为服务中心的条件是拥有300名会员，5个服务站，投单数每周1500单才能申请，公司考核两周，每周也要保持1500单的投单数，之后公司在微信群公示，没有被投诉和举报才会批准成立。服务站升级成为服务中心后，原服务站就取消了，原服务站所属会员就属于新成立的服务中心管理。会员每投一单，公司给服务中心返利100元，如果投该单的会员是属于服务中心下面的服务站的，由服务中心给该会员所属的服务站返利50元。服务站和服务站中心就是负责管理好所属会员，并对公司的决定进行传达。公司对下面的服务中心和服务站是有管理细则的，公司也制定过相关细则。成立服务站、服务中心的条件是在发展会员的时候通过口口相传的方式来宣传的，我主要告知公司的管理层，再通过公司管理层传达给下面的服务站和会员。公司组织的产品推荐宣传会是根据会议规模来通知的，规模大的通知站长，但是会员要来公司也不拒绝。公司要求服务站和服务中心在自愿前提下，向公司缴纳公司网上商城的代理费，标准是服务站30万，服务中心100万，缴纳这个代理费后可以享受公司网上商城利润的3%，返利是通过提现积分的形式发放。
15.证人毛某的证言，内容为：我经龙某公司法人黄某3联系进入龙某公司工作，任职市场总监。龙某公司总裁是孙某1，财务部负责人是丁某2，市场部负责人是吴某2，投资管理公司负责人是阚某，技术部负责人是陈某4。我在公司主要负责管理公司的两个微信群，一个是公司管理群，一个是会员工作群，不能在微信上发违规的信息、图片等，另外我还负责成立服务站的审核。会员花4000元到公司购买一单，公司分十个星期返回，每一期返还的资金都不一样，具体的返还公司网站上有，70天一个周期，前35天收回本金，后35天可以获得分红2000多元，还可以获得购买公司茶叶、酒等商品的积分。当最下面的投资人有60人或者300单时就可以成立一个服务站，10个服务站可以成立一个服务中心，上面就是总公司。服务站下面会员每投一单，服务站可以获得公司奖励50元，服务站上面的服务中心也可以获得50元奖励。公司为了管理方便，把服务中心都用数字编号代替，其中123服务中心的负责人是陈彩华，广东珠海的。成为服务站、服务中心后需要向公司缴纳一定费用，分别是服务中心交100万，服务站交30万，如果不交钱就不能享受公司奖励会员投单的提成返利。公司网站的维护我知道是孙某1在负责，后来陈某4来了后就是陈某4负责了。123-1服务站的负责人是黄某4，当时我手中的申请资料中没有这个人和服务站的资料，我就问了孙某1，孙某1让我把申请报上去就行了。我从2015年月接受代理龙某公司市场部，经我手审核的服务中心有二三十个，服务站有300-500个。
16.证人丁某2的证言，内容为：我和黄某3在2015年2月开始筹建龙某公司，公司在2015年4月注册成立，股东只有黄某3，注册资本1000万也是黄某3出的，黄某3是公司老总，我管财务。公司的经营模式是先众筹，就是以卖茶叶返利的形式让大家投资，然后我们用投资来的钱做其他生意赚钱。具体就是我们龙某公司先以4000元一单卖茶叶给他人，让他成为公司会员，会员再第二单购买茶叶时，公司会分十周给他一共返利6000多元。我们从2015年2、3月开始运营，到目前为止卖了几万单，具体数量我说不上来。客户是通过公司网站来购买下单，公司网站是别人帮我们做的，平时是由牛某抱负责维护。客户购买茶叶的资金是先将钱打到我们公司下面的经销商，经销商再打给我们公司账户，也有客户直接打钱到公司账户。公司账户基本都是用我们家人的名义开的个人账户。公司收到的钱主要是用于支付前面投资客户的返利，如果有多余的就用来投资赚钱。财务部主要就是我、我妹妹丁某1和一些实习生，丁某1的工作主要就是每天早上统计下当天需要支付的本金、利润数，然后我就把这些钱打到专用的付款卡上，再将这些卡交给丁某1，丁某1再交给专门打款的实习生，她在一旁负责监督打款，到下班前再统计核对打款情况后将这些卡还给我。我不清楚杭州龙某电子商务有限公司有无吸收民间资金的资质，也不清楚公司靠什么赚钱。如果会员在服务站的话，报单之后，我们就会给服务中心100元钱一单，至于服务中心给下面服务站多少钱，我不清楚，可能是50元，如果会员是在服务中心的话，报单之后，我们也是给服务中心100元，这个时候不用分给服务站了。这些钱是每半个月打一次，打到服务中心的负责人账户上。服务站、服务中心的负责人是要向公司交代理费的，具体交的标准和交之后的作用我不清楚。成立服务站、服务中心需要市场部的毛某、孙某1审核的，具体我不清楚。
17.证人刘某的证言，内容为：2015年9月，我经欧某1的介绍了解了龙某公司的投资和返利模式，并投资24000元成为龙某公司的注册会员，之后我就一直反复投，后来经郑某做我的推介人，我成为了珠海地区的服务站站长，我服务站上面的服务中心负责人是陈彩华。我做站长的时候，会员把要投资的钱转到我的账户，我再转到公司账户。公司要求需要我给大家普及公司理念，我可以从服务站会员每投一单中获得50元的报单费，我记不清楚具体得到了多少报单费，但是要成为站长海需要交给公司30万左右的站长费，我的大多数保单费都直接折抵为站长费了。陈彩华作为珠海地区服务中心的负责人是欧某1介绍我认识的，陈彩华有时间会让我们过去找她聊一聊。珠海服务中心的代码是123，每一个站都是123-开始排序，站长有吴某1、钟某、杨某2和欧某1，其他站长我不清楚。我直接介绍的会员有十几人，这些人又发展多少人我不清楚，具体要以公司的数据为准。
证人刘某辨认出被告人陈彩华。
三、被告人供述与辩解
1.被告人陈彩华的供述与辩解，内容为：2015年4月28日，我朋友李某2告诉我杭州龙某电子商务有限公司在杭州出来的万众创新、共同创业的发展模式，我就来杭州进行了考察，经过我的考察，我感觉公司项目不错，我就一次购买了27单，每单4000元，合计购买了108000元。我用我老公彭国坤的名义购买了2单共8000元，我朋友余某2买了5单共20000元，我朋友刘国珠买了4单共16000元，然','2018-10-02
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