新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)新0104刑初862号
公诉机关乌鲁木齐市新市区人民检察院。
被告人李宁，男，1983年5月13日出生于新疆乌鲁木齐市，汉族，中专文化程度，在本市无固定住址。
辩护人苗水、杨渠胜，新疆世源律师事务所律师。
公诉机关以乌新检公诉刑诉[2017]621号起诉书指控被告人李宁犯挪用资金罪，于2016年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员许某、孙某出庭支持公诉。被告人李宁及其辩护人到庭参加了诉讼。现己审理终结。
公诉机关指控，2012年3月至2014年6月，被告人李宁在担任乌鲁木齐市博腾工程机械有限公司阿克苏办事处负责人期间，利用职务的便利，挪用客户购机款245279元。
⒈2012年3月，被告人李宁向何某出售一台日立牌ZAX240H-3G挖掘机，截至2014年3月21日何某向李宁支付1408200元购机款，李宁向公司上缴1305800元购机款，其中差额102400元被李宁挪用。
⒉2014年3月，被告人李宁向肉某某出售一台日立牌ZX210H-3G挖掘机，截止2014年3月17日肉某某向李宁支付300000元购机款，李宁向公司上缴280000元购机款，其中差额20000元被李宁挪用。
⒊2013年3月14日，被告人李宁向汪某出售一台日立牌ZX240-3G挖掘机，截止2014年4月17日汪某向被告人李宁支付765655元购机款，但是李宁向公司上缴721655元购机款，其中差额44000元被李宁挪用。
⒋2012年11月13日，被告人李宁向赛某某出售一台日立牌ZX30H挖掘机，截止2014年3月10日，赛某某向被告人李宁实际支付556000元购机款，但是李宁向公司上缴了477121元购机款，其中差额78879元被李宁挪用。公诉机关认为，被告人李宁的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，构成挪用资金罪。提请本院依法予以处罚。
被告人李宁对罪名无异议，但对公诉机关指控的事实均有异议，其提出，我在担任乌鲁木齐市博腾工程机械有限公司阿克苏办事处负责人期间，公司负责财务的人员有内勤具体负责收购机款及向客户开票，收到款后也是由内勤将货款打到总公司李某某的账户上，李某某卡上的钱是马总批的，李某某是马总的丈夫。我只负责谈机价，钱我不收。公司规定，公司有最低价和最高价，我卖高了多出的部分可以作为信息费给客户。第一起事实我给公司实际报价128万，公司同意的，公司是同意的，首付的钱30万给了办事处，后面的钱，客户自己找公司交给出纳了。第二起，卖了30万，公司最高价卖28万，我将2万元交客户信息费。第三笔，有二万元我挪用了。第四笔，做的融资，一期一期的交，我挪用了2.8万元。辩护人提出，公诉机关出示的证据无法证实被告人李宁挪用了差额部分的资金。本案中，货款有被告人李宁收的，办事处另有内勤也负责收取货款，按财务制度，谁收款谁打收据，现本案中，被告人李宁所出的收据只有少部分。另外，乌鲁木齐市博腾工程机械有限公司也没有正式的财务账，从公诉人出示的证据，办事处将货款通过转账的方式转给的是个人账户，并不是公司正规的财务账户，故公诉机关指控办事处与总公司对账出现的货款差额，就是被告人挪用资金，事实不清、证据不足，被告人李宁不构成挪用资金罪。
经审理查明：2012年3月至2014年6月，被告人李宁在担任乌鲁木齐市博腾工程机械有限公司阿克苏办事处负责人期间，利用职务的便利，挪用客户购机款110879元。
⒈2014年3月，被告人李宁向肉某某出售一台日立牌ZX210H-3G挖掘机，截止2014年3月17日肉某某向乌鲁木齐市博腾工程机械有限公司阿克苏办事处支付300000元购机款，乌鲁木齐市博腾工程机械有限公司阿克苏办事处向公司上缴280000元购机款，被告人李宁将其中的20000元挪为个人使用。
⒉2013年3月14日，乌鲁木齐市博腾工程机械有限公司阿克苏办事处向汪某出售一台日立牌ZX240-3G挖掘机，期间汪某向被告人李宁支现金20000元，转账32000元，被告人李宁将42000元挪为个人使用。
⒊2012年11月13日，乌鲁木齐市博腾工程机械有限公司阿克苏办事处向赛某某出售一台日立牌ZX30H挖掘机，期间赛某某向乌鲁木齐市博腾工程机械有限公司阿克苏办事处支付556000元购机款，被告人李宁将其中78879元挪为个人使用。
另查明，被告人李宁挪用的资金已全部退赔。
上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：
⒈被告人李宁的供述及辩解：主要内容我是2009年至2014年3月在博腾工程机械有限公司阿克苏办事处工作。2012年的一天一个叫何某的客户从我手里买博腾工程机械有限公司原装日立240型挖掘机，到了2013年3月左右我从何某会的分期款中拿了3万元自己使用。2012年11月一个叫赛某某也做的分期付款，2012年12月至2013年1月之间给我付了4万元，我不知道是怎么回事没有交到公司账上。2014年一个叫肉某某的客户从我手里购买了一台博腾工程机械公司原装的日立210型挖掘机，当时这台机子的总价是120万元，然后我就把多的2万元当介绍费自己拿上花掉了。2013年3月一个叫汪某的客户从我手里购买了一台博腾工程机械有限公司原装日立240型挖掘机，当时汪某也是分期付款的形式购买的，他在2012年10月左右给我交了2万元，我花了，后来汪某买挖掘机机的时候问我要这二万元，我给他说我给你做10万元的首付款，然后汪某就给我交通8万元，我把这8万元打到公司了。2013年10月博腾工程机械有限公司发现我有私自挪用客户购机款的事情，向我要钱，但我们对账一直对不上，我自己算的是14万，公司说是18万，2014年4月公司不发我工资，我就离开了博腾工程机械有限公司了。这些钱我拿上后自己生活花了一部分，还有就是后来我开公司需要资金我，就把这些钱投资到自己开的公司里面了。
⒉证人张某的证言：主要内容2014年5月我公司对阿克苏销售点进行清查盘点时发现公司员工李宁利用销售点负责人的身份截留公司货款人民币447146.85元，根据销售汇道，公司就找了几个客户了解情况，根据客户给我们提供的收据和证明以及李宁给公司的汇款，发现中间有差额447146.85元。
⒊证人何某的证言：主要内容2012年3月15日左右我打到博腾工程机械有限公司阿克苏分公司的经理李宁，通过李宁购买了一台日立240型挖掘机，当时我和李宁谈好购机总价130万元，我首付了109200元钱后，李宁让博腾工程机械有限公司阿克苏分公司的一个女内勤给我开具了一张收据。2012年7月25日我到博腾工程机械有限公司阿克苏公司付给李宁现金46600元，他们的内勤给我出具了一张收据。2012年8月22日我到博腾工程机械有限公司阿克苏分公司付给李守现金46600元，他们内勤给我开了收据，我从购机起每个月都按时将购机款交到博腾工程机械有限公司阿克苏分公司，其中的一笔是转账到博腾工程机械有限公司出纳李某某的账上，其余的款项都是用现金交李宁的手上。
⒋证人赛某某的证言：主要内容2012年我和博腾工程机械有限公司阿克苏分公司的李宁谈好购买一台型号为日立130H型机价格83万元。2012年11月4日在阿克苏分公司把5万元交给了李宁，他们公司的人给我开了一张5万元的收据。2012年11月13日阿克苏分公司的李宁通知我去拿机子，我去了后把201000元首付款交给了李经理，李经理让公司的人给我开了收据。2012年12月26日我又交了45000元交给李宁，李宁让我写了收据。2013年2月25日我给李宁交了60000元分期购机款，李宁让人给我开了收据。截止到2014年3月李宁在的时候我共交了556000元，李经理走了以后，我又交了120000元，交给了一个叫陈俊雅的。
⒌证人汪某的证言；主要内容2013年3月我在乌鲁木齐博腾工程机械有限公司购买了一台日立240型挖掘机。2012年12月我找李宁给他转账了2万元人民币的定金，定了一台日立240挖掘机，但是李宁不给我退订金，没办法我就于2013年李宁通过农业银行卡转了10万元，李宁把前期的订金给我退了1万元，这样我前后一共给李宁交了11万元。李宁给我打了一张11万元收条，我就把机子提走了。2013年4月11是我通过农业银行给李宁转账了3.2万元。2013年4月的分期购机款，2013年5月2号我通过农业银行给李宁转了26.5万元。后来我都是将分期购机款转到博腾公司李某某或者常某卡中，再没有给李宁交过钱。我一共给李宁交了40.4万元，全是通过我农业银行卡转到李宁的农业银卡里了。现在我的卡我不用了，但那张卡卡号是62×××12。
⒍证人肉某某的证言：主要内容2014年3月1日当日我拿了2万元现金交给了博腾工程机械有限公司阿克苏分公司经理李宁，李宁让我们公司的女同事给我开了一张收据，上面李宁也签字了。2014年3月17日我拿到挖掘机后和李宁公司的人将28万元转到乌鲁木齐博腾工程机械有限公司的李某某账上，李宁没有经手这笔钱。2014年6月3日我自己到银行把20万元转账到李某某的账上，我拿转账单到阿克苏分公司开了一张收据，李宁没有经手这笔钱。
⒑书证：接受刑事案件登记表、到案经过：证实被害人报案的情况及被告人李宁于2015年8月7日11时经上网追逃被抓获。
⒒被告人李宁的身份证明、劳动合同书：证实李宁系博腾工程机械有限公司职工。系成年人，具有完全刑事责任能力。
⒓银行卡流水账：证实博腾工程机械有限公司阿克苏分公司总公司财务人员的银行流水的情况。
⒔公司收据、收条：证实博腾工程机械有限公司阿克苏分公司给购买人开具收据的事实。
⒕谅解书：证实乌鲁木齐博腾工程机械有限公司收到被告人李宁退赔的245279元。
以上证据，经法庭当庭示证、质证，证据的来源合法，证明的内容客观、真实，足以认定。
关于被告人李宁的辩护人提出，公诉机关指控被告人李宁挪用资金罪事实不清的辩解意见，经查，本案中，李宁在担任乌鲁木齐市博腾工程机械有限公司阿克苏办事处负责人期间，负责该单位阿克苏片区的挖掘机的销售及收取货款，收款人向客户开具收据，货款通过转账的方式，转账给总公司财务人员个人账户。期间，被告人李宁个人收取款项140879元挪为他用。以上事实，有被告人李宁的供述、证人证言、收据、银行流水等证据证实。对于公诉机关指控被告人李宁挪用了其他人员出具收据收取钱款的事实，公诉机关出示的证据不能证实该指控，故本院对公诉机关该部分的犯罪事实指控不予支持。对辩护人提出该部分的辩护意见，本院予以支持。
本院认为，被告人李宁挪用本单位资金140879元归个人使用，数额较大，三个月未归还的，其行为已构成挪用资金罪。依照我国刑法规定，应处三年以下有期徒刑或者拘役。公诉机关指控的犯罪事实有误，本院予以纠正。罪名成立，本院予以支持。被告人李宁犯罪后，能够如实供述自己的罪行，并退赔赃款，依照我国刑法规定可以从轻处罚。被告人李宁无再犯的危险，对其判处缓刑对其社区不会产生重大影响，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款的规定，判决如下：
被告人李宁犯挪用资金罪，判处拘役六个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 黄勇琦
人民陪审员 杜明军
人民陪审员 李红郁
二〇一七年十一月十八日
书 记 员 刘 涛