四川省新津县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川0132刑初15号
公诉机关新津县人民检察院。
被告人赖志远，男，1963年1月20日出生于四川省新津县，身份证号码5101321963********，汉族，高中文化，农民，户籍所在地为四川省新津县普兴镇山河村*组**号，住四川省新津县五津镇儒林路**号桂香苑*幢*单元*楼*号。2015年4月13日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被新津县公安局刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于新津县看守所。
辩护人田勇，四川公生明律师事务所律师。
辩护人余欢，四川公生明律师事务所律师。
被告人周桂云，女，1970年9月27日出生于四川省新津县，身份证号码5101321970********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地为四川省新津县普兴镇山河村**组**号，住四川省新津县五津镇武阳中路***号*栋*单元*楼*号。2015年4月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被新津县公安局刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于新津县看守所。
辩护人熊正刚，四川正刚律师事务所律师。
辩护人范嗣翠，四川正刚律师事务所律师。
被告人丁某，女，2015年5月5日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被新津县公安局刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于双流县看守所。
辩护人江发云，四川蜀都律师事务所律师。
被告人张某，女，2015年5月5日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被新津县公安局刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于双流县看守所。
辩护人陈伟，四川桦润律师事务所律师。
新津县人民检察院以新检公诉刑诉（2015）206号起诉书指控被告人赖志远、丁某、周桂云、张某犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新津县人民检察院检察员程中毅、瞿仕海出庭支持公诉，被告人赖志远及其辩护人田勇，被告人周桂云及其辩护人熊正刚、范嗣翠，被告人丁某及其辩护人江发云，被告人张某及其辩护人陈伟到庭参加诉讼。本案审理过程中因公诉机关申请补充侦查而延期审理二次，现已审理终结。
新津县人民检察院指控，2013年8月，被告人赖志远通过其朋友刘长杰（另案处理）介绍，加入所谓的新西兰国BP金融集团公司（以下简称BP公司）炒外汇获利，通过投资BP保本炒外汇项目（以下简称BP项目）一次性投入1万美金（折合7万元人民币）、3万美金（折合21万元人民币）或5万美金（折合35万元人民币）不等，便可在互联网BP公司的伪网站上注册一个账户（账户按金字塔形式排列），之后自己可以不用实际操作炒汇，BP公司会按投资额度每月返还分红到注册账户中，具体为1万美金每月返8％、3万美金每月返10％、5万美金每月返12％，一直返12个月，返入网上账户内的资金可以转到投资人预留的银行账户提现，也可转让用作新账户注册资金，而到投资后的第13个月还将本金全部返给投资人。网上注册成功后，每个投资者在BP网上注册的用户名按金字塔形状进行排位，每个会员用户名下面又可以放2个新用户，投资人还可以介绍他人加入BP炒汇，只要新加入的投资人在网站注册排位在自己账户下又可另得9％的直推奖和对碰奖，之后要是再往下层发展也可获得相应比例奖励和免费出国旅游及抽奖。之后，被告人赖志远将BP炒汇在新津县推广，并发展被告人丁某、周桂云、张某等人参与。后赖志远、丁某、周桂云、张某等人又向他人积极宣传投资BP项目可以获利，并组织人员到成都、新津县等地听课并大肆宣传发放宣传资料。通过上述被告人的组织宣传、介绍，2014年至2015年1月期间，新津县及周边县市有120余人通过赖志远、周桂云、张某．丁某等人投资注册了BP炒汇账户，投资人本人或通过赖志远、丁某、周桂云、张某等人从中国农业银行、中国银行、中国建设银行等直接转入BP公司外文账户名相关银行账户共计3250余万元人民币。2015年1月后，BP项目停止返利，网站关闭，给大部分投资人造成巨大经济损失。
案发后，新津县公安局将被告人赖志远在中国工商银行新津支行存款215193.25元、中国银行新津支行存款45465.18元，中国农业银行新津支行存款37278.49元、中国建设银行新津支行存款32744.144元及被告人张某在中国建设银行新津支行存款51563.56元予冻结。
庭审中，公诉人进一步提出指控，被告人赖志远发展下线人员127人，上述人员共缴纳投资款3370余万元；被告人丁某发展下线人员123人，上述人员共缴纳投资款3000余万元；被告人周桂云发展下线人员101人，上述人员共缴纳投资款2670余万元；被告人张某发展下线人员38人，上述人员共缴纳投资款810余万元。
为支持上述指控事实，新津县人民检察院当庭出示了书证、证人证言、辨认笔录、被告人供述等证据。并认为，被告人赖志远、丁某、周桂云、张某以加入BP保本炒外汇投资经营活动为名，以缴纳费用为加入资格，以高额回报为引诱，并按照一定顺序组成层级，直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展其他人参加以骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，且情节严重，四被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。特提请本院依法判处。
被告人赖志远对起诉指控的基本事实及罪名不持异议，同时辩称自己基于相信BP项目的真实性而向他人进行了宣传介绍，自己也进行了投资。其辩护人提出如下辩护意见，1.赖志远本身是投资者，并非BP传销组织真正的组织、策划者，其本人也未掌握其他人的投资款，应认定为从犯；2.本案大多数投资人均先后进行多次投资，应以赖志远下线投资人员第一次投资总额约200余万元作为其犯罪金额，以后的多次投资是投资人主动、自愿的投资行为，与赖志远无关，不应计入其犯罪金额，不应认定其犯罪情节严重；3.赖志远基于相信BP项目的真实性而向他人介绍该投资项目，主观恶性较小；4.赖志远自动投案，如实供述犯罪事实，成立自首。
被告人周桂云对起诉指控的基本事实及罪名不持异议。其辩护人提出如下辩护意见，1.本案四被告人的层级关系排位并非紧密、无间隔的垂直层级关系，指控周桂云犯罪金额为2000余万元，构成情节严重的事实不清，建议按一般情节处理；2.周桂云并非BP传销组织层级的顶端或高端，在共同犯罪中处于次要、从属地位，系从犯；3.周桂云自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首。
被告人丁某对起诉指控的基本事实及罪名不持异议，同时辩称周桂云非其发展的下线人员。其辩护人提出如下辩护意见，1.周桂云及其下线人员的投资金额与丁某无关，丁某只应对其发展的下线人员的投资金额300余万元承担责任，不应认定其犯罪情节严重；2.丁某系从犯，且有自首情节；3.其犯罪的主观恶性较小。
被告人张某对起诉指控的基本事实及罪名不持异议。其辩护人提出如下辩护意见，1.本案传销资金，系直接由受害人将款项转入传销组织顶层所指定账户，不受张某掌握，将张某下线人员的受骗金额全部计入张某名下，不公平亦缺乏法律依据，故本案不应认定情节严重；2.张某在传销活动中不是起发起、策划、操纵、决策作用的人员，在传销活动中不能掌握、控制、支配资金，系从犯；3.张某具有自首情节。综上，请求对其减轻处罚，并对其适用缓刑。
经审理查明，2013年8月，被告人赖志远通过刘长杰（另案处理）等人的介绍，投资BP公司的保本炒外汇项目，成为BP公司投资商，参与BP传销活动。传销组织宣称BP公司是一家英国公司，投资BP项目，每月可获取固定的高额返利，同时发展其他人投资还可获取高额直推奖和对碰奖，投资第十三个月返还本金。返利及奖励的具体模式为，投资人将投资款转入BP公司相关银行账户后，在互联网BP公司的伪网站上完成注册成为投资商。投资额度分为0.5万美金、1万美金、3万美金、5万美金及10万美元不等（汇率为1:7，即1万美元折算人民币7万元，以此类推），BP公司每月向投资商的注册账户内返利，返利比例为5%至14%不等，投资额度越大，返利比例越高。投资商的注册账户按金字塔结构排列，每个账户下面可以安两个新账户，投资商每推荐一人投资可得该人投资额9%的直推奖，推荐2人投资安在自己账户下面的2个位置，可再得该2人投资额9%的对碰奖。以此类推，投资商对其下线发展人员的投资亦可得相应比例的奖励。投资商可以选择将返利和奖励转入自己与注册账户绑定的银行卡提现，也可转让给他人用作新账户注册资金。另外投资商及其下线人员的投资达到一定业绩，还有免费出国旅游、汽车等奖励。为使该传销活动取信于人，BP公司还设计了炒汇制度，即按照投资商全年的返利金额配给美金信用额度，信用额度不可提现，但可在所谓的“全球外汇交易平台”上进行外汇交易，炒汇盈利可以提现。炒汇亏损可用固定返利抵销，直至抵完为止。
2014年1月底和4月，被告人丁某、周桂云先后经赖志远介绍投资BP项目成为投资商。同年4月底，被告人张某经周桂云、赖志远介绍投资BP项目成为投资商。之后，赖志远、丁某、周桂云、张某通过在新津县五津镇津惠酒店、月亮湖酒店等地组织推介会、带投资人到成都参加BP传销组织上层人员组织的推介会及单独发展、介绍等方式，在新津县及周边县市发展多层级上百名人员投资BP项目。截止到案发，投资人直接或通过赖志远、丁某、周桂云、张某等人的银行账户转入BP公司相关银行账户的投资款共计3200余万元人民币（以下“元”均指人民币）。在此过程中，被告人赖志远直接或间接发展下线人员127人，上述人员共缴纳投资款3370余万元；被告人周桂云直接或间接发展下线人员101人，上述人员共缴纳投资款2670余万元；被告人丁某直接或间接发展下线人员21人，上述人员共缴纳投资款320余万元；被告人张某直接或间接发展下线人员38人，上述人员共缴纳投资款810余万元。四被告人在发展下线人员过程中，亦相互进行协助。同时被告人丁某在赖志远的安排下，还负责BP组织新津县周边市场的技术服务，即为投资人在网上注册账户，下载BP公司的操作平台，教授投资人炒汇等。
2015年1月，BP公司伪网站停止返利。其后该网站关闭，未对投资人返还投资本金，给投资人造成巨大经济损失。案发后，新津县公安局将被告人赖志远在中国工商银行新津支行存款215193.25元、中国银行新津支行存款45465.18元，中国农业银行新津支行存款37278.49元、中国建设银行新津支行存款32744.144元及被告人张某在中国建设银行新津支行存款51563.56元予冻结。
另查明，被告人赖志远、周桂云、丁某、张某均系经公安机关电话通知，主动到案接受调查，如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
一、书证
1.受案登记表、立案决定书。证实本案来源及立案情况。
2.户籍证明。证实被告人赖志远、丁某、周桂云、张某的基本身份情况。
3.到案经过。证实四被告人均系公安机关电话通知到案。
4.BP组织宣传资料。证实投资档次分0.5万美金、1万美金、3万美金、5万美金、10万美金等，每月返利比例依次为5%、8%、10%、12%、14%等，第十三个月返还本金。同时，按投资的全年返利额配给投资人信用额度用于炒汇，炒汇赢利超过信用额度部分可以提现，炒汇使信用额度降低部分用每月返利抵销，返利全部抵销完后，第十三月仍可返还本金，故称为保本炒汇。
5.投资记录复印件及投资人之间的微信聊天记录照片。证实汪天霞等人的投资情况及在投资过程中相互交流情况。
6.协助冻结财产通知书（回执）。证实新津县公安局依法对赖志远在工商银行新津支行账户6222024402047768969内存款215193.25元、农业银行新津支行账户6228460468004783778内存款37278.49元、中国银行新津支行账户129308066368内存款45465.18元、建设银行新津支行账户6214993811996698内存款32744.14元、张某在建设银行新津支行账户6217003810033504039内存款51563.56元予以冻结。
7.搜查笔录、扣押笔录及清单、笔记本一册、手写计划书及人员结构图各一份、人员名单及账号打印件三页。证实新津县公安局于2015年5月22日对被告人张某的住所搜查发现并扣押：（1）笔记本一册，内中记录赖志远、周桂云、张某等人注册账户号、汪述蓉等投资人的注册账户号、推荐人、安置人信息及相关转账记录；（2）打印件“BEC上台顺序”一张；（3）手写市场规划及人员结构图各一份、（投资人）名单及对应账号打印件等。
8.新津县公安局出具的情况说明一份、光盘四张。证实张某于2015年5月5日向新津县公安局提供视频资料，其中有BP公司制作并发表在优酷视频网站上的宣传片，主要内容为投资人在新西兰考察，及在迪拜、泰国举行BP投资商会议等情况。另有张某等人注册账户相关信息、BP公司关于保本炒汇项目的介绍及宣传幻灯片等。
9.新津县公安局出具的情况说明一份。证实BP公司在成都地区的宣传主要由李大宽、阿依子依托良师益友教育集团公司在成都市青羊区八宝街金色夏威夷B座501进行，该局未掌握BP公司在成都设立咨询机构的情况。
10.BP网站注册账户信息打印件。证实朱英、邬建忠、杨谊等人在BP网站上的注册账户信息。
11.BP组织相关银行账户（均为英文名的个人账户）开户信息及交易清单、赖志远等人银行账户开户信息、银行交易清单。
证实BP组织在深圳建设银行和深圳农业银行开设账户名为ALIMRANUDINNICHOLASALAMDIN等20余个私人账户，被告人赖志远、丁某、周桂云、张某及其儿子潘超等人的银行账户于2014年5月至2015年1月期间共计向上述账户转款2700余万元。其中，赖志远银行账户转款820余万元，丁某银行账户转款240.5万元，周桂云银行账户转款107万元，张某及潘超银行账户转款1580.5万元。
12.收条、接受证据材料清单、转账凭证、业务回单。
证实2014年6月至2015年1月期间，丁某下线人员缴纳BP项目投资款共计300万余元，以现金和银行转账方式交付。其中徐东怀转账70万至赖志远银行账户，其余人的投资款256万余元交付丁某，其中舒义芬28万元、杨素花56万余元、陈晓冰95万余元、舒学茹7万元、张冬梅37万元、田霞20万元、杨婧12万元。
13.银行账户信息、银行账户交易明细、收条。证实2014年6月至2015年1月期间，张某下线人员缴纳BP项目投资款共计800余万元。其中（1）何亚玲、林蓉、郭霞、王文玉、汪术蓉、汪天霞、韩英、孟显茹、李志华、姜杉、张家华、李晓玲、陈雯、谢利英、李碧华、郑亚美、汪树明、魏进军、杨宗厚转入张某和潘超银行账户及交现金给张某共计628万余元；（2）陈艳萍、王文玉、汪术蓉、汪天霞、孟显茹、郑玉英转入赖志远银行账户168万余元；（3）转入BP公司相关银行账户21万元。
14.银行账户开户信息、银行账户交易明细。证实（1）2014年4月至2014年11月期间，由张某银行账户转入赖志远、刘长杰银行账户投资BP项目的投资款共计312万余元。（2）2014年5月至2014年11月期间，（除张某及其下线人员外的）周桂云其余下线人员转入BP组织相关银行账户及赖志远银行账户的投资款共计593万余元，具体如下：转入BP组织相关银行账户446万余元，其中潘红英125万余元、徐少东17万余元、朱英35万元、韩滨110万余元、杨建红51万元、郑玉清70万元（系郑红利投资）、杨佳丽36万余元，转入赖志远银行账户147万余元，其中殷艳芳21万元，杨建红105万元，赵红琼、杨大海二人21万余元。
15.银行账户信息、转账凭证。证实2014年1月至2014年11月期间，丁某转入赖志远、刘长杰银行账户207万余元，周桂云转入赖志远银行账户31万元，王新玲转入赖志远账户36万元，转入BP公司相关银行账户3.5万元。
二、证人证言
1.梁廷元、郑娟、彭腾惠的证言及转款凭证等。
证实2013年10月和11月，赖志远先后给梁廷元、康秀英介绍BP项目，称投资1万美金（人民币7万元），每月可得9%返利，返利可以提现，到第十三个月返还本金，另外还可以炒汇，炒亏了用每月的盈利去弥补，不会亏本金。除每月固定分红和到期还本外，还有直推奖和对碰奖，直推奖是每推荐一个投资人，可得该人投资额9%的直推奖，如果自己账户下面安满2个账户（即推荐2个投资人）又可得该2人投资额9%的对碰奖。梁廷元参加过三次BP公司的宣传推广活动。第一次是2013年12月，在新津县津惠酒店，由赖志远主持，集团顾问“阿钟”、成都的刘长杰、罗弘讲解。第二次是2014年7、8月，在新津县城市名人酒店，由潘红英主持，亚洲总部的二个老总讲解。第三次是同年12月，在津惠酒店，是潘红英主持的，有赵老师、刘长杰、罗弘讲解。
梁廷元及其妻子王新玲、康秀英自2014年初开始投资BP项目，梁廷元、王新玲后来分别介绍郑娟、彭腾惠投资。投资款除3.5万元转入赖志远提供的英文名账户，其余是以现金或银行转账方式交给赖志远，投资后获取了部分返利。2015年1月，梁廷元发现BP账户内的返利不能申请提现。
2.舒义芬、陈晓冰、舒学茹等人的证言及转款凭证等。
证实丁某直接发展和通过其下线发展BP项目投资人员共21人。其中舒义芬、陈晓冰、舒学茹、田霞、刘德君、尹荣昌、胡雪梅经丁某或经丁某、赖志远共同介绍投资BP项目，舒义芬介绍杨素花、杨婧、张冬梅投资，杨素花介绍徐丹凤投资，张冬梅介绍徐东怀投资。吴淑容经舒义芬、陈晓冰、丁某共同介绍投资BP项目。李娟、吴素英、周仕忠、雷勇、胡林洲、孙建英、张莉经邹小平介绍投资BP项目，邹小平的上家是丁某。上述人员的投资款以现金和银行转账方式，或交给丁某，或交给各自的上线人员，由上线人员转给丁某。另外，徐东怀的投资款转给赖志远。少部分人得到现金返利，大部分人未获取。2014年11月，赖志远、丁某在蒲江一个酒店里组织BP投资说明会，会上对投资人宣传、介绍BP项目。丁某还带杨素花、徐丹等投资人到成都参加了BP公司的宣传会，阿依子在会上作了宣传。
3.潘红英、徐少东等人的证言及转款凭证等
证实除张某及其下线投资人员外，周桂云直接发展和通过其下线发展BP项目投资人员共62人。其中周桂云直接发展的人员有潘红英、徐少东、王玲琼、胡秀云、胡玉琼、周宁、夏宏翔。潘红英介绍杨志英、殷艳芳、朱英、张燕红投资。杨志芳介绍何贵英投资，殷艳芳介绍周智梅投资，朱英介绍邬建忠、赵红琼、韩滨投资。邬建忠介绍杨谊投资，赵红琼介绍杨绍英、王小红、邬会兰、田野、郑红利投资，郑红利介绍张梦迪、刘文强投资，韩滨介绍蔡建琼、李艳琼、杨建红投资，杨建红介绍肖琪投资，肖琪介绍黄元君投资。徐少东介绍岑耀、陈琼、罗维华、孙志荣、游世军、刘刚、黄红霞、黄秀英、陈守忠、段光财、刘建伟、周树根、闵建明、张明清等人投资。岑耀介绍岑晓红投资，陈琼介绍胡燕红、周小英投资，胡燕红介绍周彬投资，罗维华介绍樊庆莲、陈小惠、李义、石宽容、秦天勇、张玉、张海、赵永富、姜红、曾建平、朱冬秀等人投资。王玲琼介绍杨佳丽、刘龙兴、王水蓉投资，杨佳丽介绍张露投资。上述人员投资后，部分人员获取少量返利现金，大部分人未获取返利，全部本金未收回。
在周桂云发展徐少东、潘红英，潘红英发展朱英及朱英发展杨建红、李艳琼投资BP项目的过程中，赖志远、丁某也一起对上述人员进行了宣传、介绍。
BP公司在中国的负责人叫张飞，上层人员有赵峰、刘长杰等。该公司在成都市青羊区八宝街140号金色夏威夷B座501室有个办事处，负责人是阿依子（汉族名字叫周彬）。由赖志远、周桂云、张某他们组织，张飞、赵峰、刘长杰等人先后到新津县津惠酒店、荣达大厦等地方给大家推荐介绍BP项目。2014年9月，赖志远、周桂云在津惠酒店组织BP推介会，参会人员有数十人。2015年1月，在新津县月亮湖酒店组织了一次BP投资商团年活动，会上赖志远、潘红英及成都上层的罗弘、刘长杰等人讲过话，宣传BP是个好项目等。
4.汪术蓉、李晓玲等人的证言及转款凭证等。
证实张某直接发展和通过下线人员发展BP项目投资人员共计38人。其中张某直接发展的人员有汪术蓉、陈艳萍、林蓉、郭霞、李志华、王攀、李碧华、陈雨菲、江树明、魏进军、杨宗厚，李志华介绍何亚玲投资，王攀介绍郑亚美投资，李碧华介绍李建新投资，谢利英介绍陈素兰和杨吉萍投资。汪术蓉介绍李晓玲、王文玉投资BP项目。王文玉介绍其兄弟王成文、王雄明一起投资，王雄明介绍其朋友文钢投资。李晓玲介绍郑玉英、郑承艳、陈雯、程建英、孙艳、姜杉、汪天霞投资。姜杉介绍张家华、杨学琼投资。汪天霞介绍刘远华、孟显茹、黄敏、韩英、胡小萍、陈国惠投资。陈国惠介绍汪霞投资。上述人员的投资款以现金和转账方式，或直接交给张某、赖志远，或交给各自的上线人员，由上线人员转给张某、赖志远。部分人员提取返利，大部分人员未获取返利，或直接将获取的返利用于投资，未进行提现。
上述人员同时证实，赖志远、张某等人在新津县津惠酒店、三号公馆、邛崃蓉鼎酒店、秦台酒店等地都组织过推介会和招商培训会，向投资人宣传介绍BP项目，鼓动大家投资。赖志远、张某还带投资人参加在成都召开的推介会，会上由BP组织上层人员张飞、阿依子、费立忠等人对投资人宣传、介绍BP项目，鼓动大家投资。
5.潘超的证言。
证实潘超系张某的儿子，其账号为6228450468038851072的农业银行卡绑定了家中做生意用的POS机。在张某作BP投资期间，因为POS转账不需要手续费，很多BP投资人将投资款转到潘超这张卡上，由潘超转给张某，再由张某转至一些英文名账户，也有少部分是潘超帮忙直接转账到英文名账户的。
三、被告人供述
1.赖志远的供述。供称2013年8月，赖志远的朋友刘长杰向赖志远介绍BP项目。之后，刘长杰又带赖志远认识了BP公司的张飞、费立忠、罗弘等人。这些人介绍说BP项目是由一家叫BP金融集团的英国公司发起的投资项目，该公司要在中国招炒外汇的投资商。投资人将钱投给BP公司并在BP公司网站上完成注册，公司每月按投资额回报固定收益到投资人的账户，投资人可以通过自己与BP账户绑定的银行卡将收益提现。除了固定的投资回报，还可做市场，即介绍其他人投资以获取直推奖和对碰奖等。每推荐一个投资人，推荐人可获取被推荐人投资金额的9%作为奖励，称为直推奖。投资人的注册账户在网上按金字塔结构排列，一个账户下面排2个新账户，往下延伸。位置下面排满二个账户，推荐人就可再获得该新账户投资额9%的对碰奖。除了固定收益，投资人还可以用自己在BP公司的信用额度在全球外汇交易平台炒外汇，赚的部分可以提现到与BP账户绑定的银行卡，炒亏了就从每月固定收益里扣，扣完后就没有利润，但一年后公司还是要返还本金，所以叫保本炒汇。投资的档次有0.5万美金、1万美金、3万美金、5万美金不等，投资回报分别是5%、8%、10%、13%等。
赖志远介绍丁某、周桂云、梁廷元等人投资BP项目。2014年2月左右，赖志远介绍丁某投资，后来又介绍了周桂云投资，她们二人第一单投资的直推奖由赖志远获得。赖志远安排了丁某、周桂云注册账户在BP网站上的排位，丁某在赖志远之下，周桂云在丁某之下。后来周桂云又发展了张某、潘红英等人，赖志远账户下面排的有100多个账户。新津这边的投资人最初是刘长杰帮忙在BP公司网站注册，后来赖志远带丁某到成都学会注册，新津县这边的投资人就由丁某帮忙注册。到2014年8月，张某、潘红英等人也由刘长杰、罗弘、丁某教会注册。赖志远及其他投资人的投资款，先期是转给刘长杰、罗弘，或是通过他们二人转到BP公司银行账户。到2014年8月底以后，都是BP公司的“小文”通过微信将公司银行账户发给赖志远、张某、潘红英，再由他们告诉投资人，投资人自己转到公司银行账户，或转给赖志远等人，再由他们转到公司银行账户。公司银行账户不断在变，都是深圳农业银行和建设银行的英文名账户。通过赖志远转到公司银行账户的资金有几百万元，小部分是赖志远自己的投资，大部分是新津及周边县的投资人转给赖志远的投资款，赖志远再转过去的。赖志远从2013年9月开始投资，先后投了6单近二百万元，每月的收益加推荐奖金一共有150万元左右。期间赖志远还免费到新西兰的BP公司亚洲总部考察，到马来西亚、泰国、迪拜旅游等，公司宣布奖励赖志远一辆汽车，不过最终只是给了十六七万的奖励到赖志远的BP账户上。2014年12月，赖志远发现BP账户内的资金不能提现，到了2015年2月中旬，投资的客户基本上都拿不到钱了。BP公司在成都有两个咨询处，一是成都市青羊区八宝街金色夏威夷B座5楼12号，另一个是在华阳戛纳印象港轩酒楼内。
2.周桂云的供述。证实BP项目是赖志远带到新津的。2013年8、9月，赖志远向周桂云介绍了BP项目，后来又多次和丁某一起向周桂云介绍，说收益可观。周桂云从2014年4月开始，陆续投了9单，共投了350万元，其中现金大约有100余万元，其余都是用的返利币和奖励币抵的。
投资BP项目，除每月固定回报外，还可以有直推奖和对碰奖。投资商做到一定业绩，可以成为公司的BEC和BOD。BEC可以免费出国旅游，BOD是BP公司的中国合伙人，公司在中国取得牌照后，就将炒汇的业务交给这些合伙人。周桂云先成了BEC，后来下线潘红英、张某下面的业绩增加成为BEC，周桂云就升为了BOD，但这只是公司给大家的一个假象。网上排位情况，周桂云第一单的账户由赖志远安在陈旭下面的，陈旭上面是丁某，周桂云的下面是潘红英、张某，潘红英下面是王玲琼、朱英，王玲琼下面是徐少东。在张某他们给下面投资人介绍这个项目时，周桂云、赖志远、丁某也会帮忙进行介绍。丁某对电脑比较懂，所以周桂云及其他很多投资人在网上的注册、下载炒汇资料都是丁某帮忙在做。
周桂云的银行账户在2014年至2015年有多笔资金转到赖志远、张某、潘超及一些英文名的银行账户，都是投资BP项目的投资款，其中部分是周桂云自己的投资款，其余为周桂云帮其他人转的投资款。
3.丁某的供述。供称2013年底或是2014年初，赖志远向丁某介绍了BP项目。丁某于2014年1月底开始投资，前后投了大约一百多万元，一部分是交现金或银行转款给赖志远，一部分是转到赖志远提供的英文名银行账户，另外还转了几万元到刘长杰的账户。投资后，除每月固定返利和一年后还本外，介绍他人投资还有直推奖和对碰奖。网上投资报单，投入的现金至少是投资额的50%，其余的可使用账户里的返利和奖励抵投资款。
新津县这边的市场主要是赖志远起上传下达的作用，一般是刘长杰把公司的有关信息传达给赖志远，赖志远再传达给张某、周桂云等人，这些人再传达给他们发展的客户，丁某主要负责技术问题。2014年4月，丁某学会注册后，赖志远就让丁某在网上为投资人注册账户，丁某将投资人姓名、手机号、绑定的返款银行卡号、推荐人、安置人等内容通过赖志远或其他窗口账户录入到网上，进行注册报单。听赖志远说新津县有赖志远、张某、潘红英三个人的账户开设有窗口。推荐人可以获取被推荐人投资额9%的收益作为直推奖，安置人是表示新注册账户安在这个账户下面，安置人不得推荐奖。后来其他很多人也学会了注册，丁某就不再负责注册了。除了帮投资人注册，丁某还帮投资人下载公司的平台，教投资人炒汇等。丁某推荐介绍舒义芬、张冬梅、杨素花、杨婧、陈晓冰、徐东怀、田霞、罗景芝、邹小平等人投资。周桂云是赖志远推荐的，丁某不清楚她在网上的排位。另外，有时赖志远、周桂云在向别人介绍时也会叫丁某过去一起介绍。2015年1月，BP公司停止了返利。
投资过程中，丁某获得了免费去泰国、马来西亚、迪拜旅游学习的机会。在马来西亚，张飞给大家讲公司发展前景，在会议现场，公司还宣布给业务发展得好的赖志远一辆奔驰车作为奖励。
4.张某的供述。供称2014年4月，周桂云介绍赖志远给张某认识，二人给张某推荐介绍英国BP金融集团公司的保本炒汇项目。称该公司要在中国招5万名投资商。投资商缴费分0.5万美金、1万美金、3万美金、5万美金等档次，缴费时采用1:7的汇率，即1万美金需缴纳7万元人民币，以此类推。成为投资商后，公司从缴款次月开始，每月3号按8%至12%的比例返红利，返利可以申请提现，一年之后退还本金，返利提现和退还本金按1:6的汇率，即1万美金退还6万元人民币。BP项目主要有几种方式可以盈利，一是每个月的固定返利，二是推荐其他人投资获取奖励。每推荐一人投资，BP公司就按被推荐人投资额9%的比例给推荐人直推奖。如果推荐2个人排在自己账户下面，公司还要给推荐人9%的对碰奖。BP的投资商按金字塔结构排位，一个投资商下面只能排2个人，排满之后又排下一层，可以无限层往下排。上家投资商最多可以拿到从自己开始起算的六层的推荐奖和对碰奖。但并不是位置越往上的人收益越高，还要看个人的业绩情况。因为每个人下面分两个区，要将两个区同时发展起来才可能得到多的对碰奖，公司用这种所谓“双轨制”来让投资人找更多的人投资。
2014年4月30日，张某投了第一单7万元，之后又陆续投了25单共146万美金，返利只提现了1.8万元，其余的返利及奖励也用来投资了，到案发时亏损了110.28万美金。前期的投资款是转到赖志远或刘长杰的银行账户，后期的是转到BP公司深圳农业银行的7个英文名账户中。张某介绍谢利英、李碧华、汪术蓉等人投资，这些人又介绍其他的人投资。从张某的银行账户转入英文名账户的资金有1500余万元，其中大概七八百万是张某自己的投资款，其余的是帮周桂云、潘红英、徐少东、汪天霞等人转的投资款。张某应下面投资人汪天霞、姜杉的要求，与赖志远一起在邛崃、大邑介绍过BP项目。投资过程中，与赖志远等人一起参加了BP公司组织的泰国、迪拜等地的免费旅游。
BP公司在成都市青羊区八宝街金色夏威夷B座5楼“良师益友”教育中心设立了一个咨询点。亚洲市场总监叫张飞，还有三个技术顾问，分别是费立忠、赵峰、林仕军。新津这边的事务基本都是由赖志远、刘长杰、罗弘来处理。丁某经常帮其他投资人在网上注册和下载BP的软件。
以上证据，经当庭质证，来源合法、内容客观真实，与案件事实相关联，证据间能够相互印证，足以证明被告人赖志远、周桂云、丁某、张某组织、领导传销活动的犯罪事实，本院对上述证据予以采纳，作为定案证据。
上述证据所证实四被告人直接或间接发展下线人员人数及涉案传销资金数额如下：
（1）赖志远发展下线人员共127人，包括丁某及其下线共22人、周桂云及其下线人员共102人及梁廷元、彭腾惠、郑娟3人。上述人员共缴纳投资款3370余万元，包括周桂云下线缴纳投资款2670万余元，周桂云转入BP银行账户107万、转入赖志远账户31万元，丁某转入BP银行账户240万余元、转入赖志远、刘长杰银行账户207万余元，丁某下线徐东怀转入赖志远银行账户70万元，王新铃（梁廷元妻子）车入BP银行账户3.5万元，转入赖志远银行账户36万元。
（2）周桂云发展下线人员共101人，包括张某及其下线人员共39人，其余下线人员潘红英、徐少东等62人。上述人员共缴纳投资款2670余万元，包括张某、潘超转入BP银行账户1580万元，张某下线人员孟显茹转入BP银行账户21万元，周桂云下线人员潘红英、徐少东等人转BP银行账户446万余元，张某下线转入赖志远、刘长杰银行账户168万余元，张某转入赖志远、刘长杰银行账户312万余元，周桂云下线人员转入赖志远银行账户147万余元。
（3）丁某发展下线人员有舒义芬、陈晓冰、徐东怀等21人，投资金额320万余元。
（4）张某发展下线人员有汪术蓉、李晓玲、谢利英等38人，上述人员共缴纳投资款810余万元。
本院认为，被告人赖志远、周桂云、丁某、张某以投资BP保本炒汇项目为名，要求参加者以缴纳投资款获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展其他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，形成了人数上百人且层级在三级以上，涉案传销资金三千余万元的传销组织，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重。在共同犯罪中，被告人赖志远起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人周桂云、丁某、张某起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；同时，被告人周桂云、丁某、张某所起作用亦有所不同，本院在量刑时予以考虑。被告人赖志远、周桂云、丁某、张某自动投案，归案后如实供述自己的主要犯罪事实，虽在庭审过程中有翻供行为，但在辩论结束前又能如实供述，其行为成立自首，依法可以从轻或者减轻处罚。四被告人非BP这一全国性传销组织的发起、策划、操纵者，未实际占有投资人的投资款，本院在量刑时予以考虑。新津县人民检察院指控被告人赖志远、周桂云、丁某、张某犯组织、领导传销活动罪的事实成立，罪名正确，本院予以支持。但新津县人民检察院将被告人周桂云认定为被告人丁某直接发展的下线人员，将周桂云及其下线人员共102人计入丁某发展的下线人数，从而指控丁某发展下线人数为123人不当，经查，赖志远供称周桂云系经其介绍参与BP传销活动，周桂云第一单投资的直推奖由其所得；丁某供称不清楚周桂云由谁介绍参与BP传销活动；被告人周桂云在侦查阶段供称其系经赖志远、丁某共同介绍参与BP传销活动，但当庭供称自己由赖志远单独介绍参与传销活动。上述被告人赖志远、丁某的供述及被告人周桂云的当庭供述相互印证，证实被告人周桂云非被告人丁某发展的下线人员，周桂云及其发展的下线人员共102人不应计入丁某发展的下线人数。证人舒义芬、李晓冰等人的证言、银行交易明细等书证及被告人丁某的供述等相互印证，证实丁某发展下线为舒义芬、李晓冰等21人，上述人员缴纳的投资款共计320余万元，故对上述指控予以纠正。但，被告人丁某在发展下线人员的同时，经赖志远安排，负责在BP公司的伪网站上为投资人注册账户、下载操作软件、教授投资人炒汇等技术工作，同时还积极帮助周桂云发展下线人员，其为BP组织在新津县及周边县市的建立及扩大起了关键作用，亦属情节严重。
被告人赖志远的辩护人所提被告人赖志远本身是投资者，并非BP传销组织的组织、策划者，其本人也未掌握其他人的投资款，应认定为从犯的辩护意见，本院认为，被告人赖志远虽非BP这一全国性传销组织最初的组织、策划者，也未实际占有投资人的投资款，但其加入BP传销组织后，在新津县及周边县市直接发展或通过其下线间接发展投资人员127人，涉案传销资金3370余万元，其对BP传销组织在新津县及周边县市的建立及扩大起了主要作用，在该范围内属于主犯，上述辩护意见不能成立，本院不予采纳；所提本案大多数投资人均先后进行多次投资，应以被告人赖志远下线投资人员第一次投资总额约200余万元作为其犯罪金额，以后的多次投资是投资人主动、自愿的投资行为，与被告人赖志远无关，不应计入其犯罪金额，不应认定其犯罪情节严重的辩护意见，本院认为，被告人赖志远下线人员系经其直接或间接发展投资BP项目，上述人员的第一次投资和后面的多次投资均与其当初的发展介绍行为存在因果关系，应计入其犯罪金额，其犯罪情节严重，上述辩护意见不能成立，不予采纳；所提被告人赖志远自动投案，如实供述自己的犯罪事实，成立自首的辩护意见，与审理查明事实相符，本院予以采纳；被告人赖志远及其辩护人所提赖志远基于相信BP项目的真实性而介绍他人投资，其主观恶性较小的辩解、辩护意见，本院酌情予以采纳。
被告人周桂云的辩护人所提本案四被告人的层级关系排位并非紧密、无间隔的垂直层级关系，指控被告人周桂云犯罪金额为2000余万元，构成情节严重的事实不清的辩护意见，经查，相关证人证言及转款凭证、银行账户明细能够证实，被告人周桂云直接或间接发展下线人员有张某、潘红英、徐少东等共101人，上述人员将投资款转入BP组织相关银行账户及赖志远、刘长杰的银行账户，共计2670余万元，事实清楚，证据充分，上述辩护意见不能成立，本院不予采纳；所提被告人周桂云并非BP传销组织层级的顶端或高端，在共同犯罪中处于次要、从属地位，系从犯，且具有自首情节的辩护意见，本院酌情予以采纳。
被告人丁某所提被告人周桂云非其直接发展的下线人员的辩解意见，与审理查明事实相符，本院予以采纳。被告人丁某的辩护人所提被告人周桂云及其下线人员的投资金额与丁某无关，丁某只应对其发展下线人员的投资金额300余万元承担责任，不应认定其犯罪情节严重的辩护意见，经查，被告人丁某在2014年1月底加入BP传销组织后，除自行发展下线人员，还经赖志远安','2018-10-02
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法（1997年）》\',Items:[{法条名称:\'第七十八条第二款\',法条内容:\'
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：[ly] （一）判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；[ly]
（二）判处无期徒刑的，不能少于十三年；[ly]
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第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：[ly]
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减刑以后实际执行的刑期，判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；判处无期徒刑的，不能少于十年。[ly]\'},{法条名称:\'第七十九条\',法条内容:\'
第七十九条
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第二百六十二条罪犯在服刑期间又犯罪的，或者发现了判决的时候所没有发现的罪行，由执行机关移送人民检察院处理。[ly]
被判处管制、拘役、有期徒刑或者无期徒刑的罪犯，在执行期间确有悔改或者立功表现，应当依法予以减刑、假释的时候，由执行机关提出建议书，报请人民法院审核裁定，并将建议书副本抄送人民检察院。人民检察院可以向人民法院提出书面意见。[ly]\'}]}]};if
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