山东省威海经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁1092刑初125号
公诉机关山东省威海经济技术开发区人民检察院。
被告人王文涛，男，1981年7月6日出生于山东省荣成市，汉族，中专文化，系威海汇盛投资咨询有限公司法定代表人、总经理，户籍地及捕前住址威海市环翠区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年10月2日被刑事拘留（2015年10月2日至4日被临时羁押于深圳市罗湖区看守所），同年11月6日被逮捕。
辩护人于刚波，山东威海卫律师事务所律师。
被告人宋严，男，1981年12月26日出生于山东省乳山市，汉族，大学文化，系威海汇盛投资咨询有限公司兼职业务员，户籍地及捕前住址威海市环翠区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年2月24日被取保候审。经本院决定，于2017年6月21日被逮捕。
辩护人汪慧、孙小焱，山东中立达律师事务所律师。
被告人梁某某，男，1979年12月14日出生于威海市文登区，汉族，高中文化，系威海汇盛投资咨询有限公司副总经理，户籍地及捕前住址威海市环翠区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年11月6日被刑事拘留，同年12月1日被取保候审。经本院决定，于2017年6月21日被逮捕。
辩护人姜胜阳，山东时中律师事务所律师。
被告人张某某，男，1981年10月13日出生于威海临港经济技术开发区，汉族，中专文化，系威海汇盛投资咨询有限公司业务经理，户籍地威海临港经济技术开发区，捕前住威海经济技术开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年11月6日被刑事拘留，同年12月1日被取保候审。经本院决定，于2017年6月21日被逮捕。
辩护人孙绍军，山东威海卫律师事务所律师。
被告人程某，男，1981年11月4日出生于山东省乳山市，汉族，大专文化，系威海汇盛投资咨询有限公司业务经理，户籍地及捕前住址威海市环翠区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年11月6日被刑事拘留，同年12月1日被取保候审。经本院决定，于2017年6月21日被逮捕。
辩护人马晓君、勇冉，山东华田律师事务所律师。
被告人林某某，男，1978年10月23日出生于威海市文登区，汉族，中专文化，系威海汇盛投资咨询有限公司业务经理，户籍地及捕前住址威海市环翠区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年11月6日被刑事拘留，同年12月1日被取保候审。经本院决定，于2017年6月21日被逮捕。
辩护人李春萍，山东威海卫律师事务所律师。
被告人王某成，男，1956年10月13日出生于山东省荣成市，汉族，中专文化，中共党员，系威海骨科医院保卫科科长，户籍地威海市环翠区，捕前住威海市环翠区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年10月2日被刑事拘留,同年12月30日被取保候审。经本院决定，于2017年6月21日被逮捕。
被告人车某某，女，1963年5月4日出生于威海市环翠区，汉族，高中文化，系威海汇盛投资咨询有限公司业务员，户籍地及捕前住址威海经济技术开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年2月26日被取保候审。经本院决定，于2017年6月21日被逮捕。
被告人荣某某，女，1977年5月19日出生于山东省聊城市，汉族，大专文化，系威海汇盛投资咨询有限公司业务员，户籍地及捕前住址威海市环翠区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年2月23日被取保候审。经本院决定，于2017年6月21日被逮捕。
辩护人魏成林、魏恒，山东博实律师事务所律师。
被告人薛某某，女，1966年11月3日出生于河北省定州市，汉族，初中文化，系威海汇盛投资咨询有限公司业务员，户籍地及捕前住址威海市环翠区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年2月23日被取保候审。经本院决定，于2017年6月21日被逮捕。
辩护人张庆华，山东钟鼎律师事务所律师。
被告人王某芹，女，1973年11月16日出生于山东省乳山市，汉族，大专文化，系威海汇盛投资咨询有限公司业务员，户籍地乳山市，捕前住威海市环翠区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年2月26日被取保候审。经本院决定，于2017年6月21日被逮捕。
被告人王某歌，女，1983年9月10日出生于河南省叶县，汉族，中专文化，系威海汇盛投资咨询有限公司业务员，户籍地叶县，捕前住威海市环翠区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年2月22日被取保候审。经本院决定，于2017年6月21日被逮捕。
被告人李某收，女，1963年11月9日出生于烟台市牟平区，汉族，高中文化，系威海汇盛投资咨询有限公司业务员，户籍地威海市环翠区,捕前住威海市环翠区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年2月23日被取保候审。经本院决定，于2017年6月21日被逮捕。
辩护人辛玉利，山东威海卫律师事务所律师。
被告人康某丽，女，1970年8月26日出生于山东省荣成市，汉族，大专文化，系威海汇盛投资咨询有限公司业务员，户籍地及捕前住址荣成市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年2月23日被取保候审。经本院决定，于2017年6月21日被逮捕。
辩护人姜宏强，荣成市法律援助中心律师。
被告人刘某丽，女，1966年9月1日出生于威海市环翠区，汉族，初中文化，系威海汇盛投资咨询有限公司业务员，户籍地及捕前住址威海经济技术开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年2月24日被取保候审。经本院决定，于2017年6月21日被逮捕。
威海经济技术开发区人民检察院以威经检公刑诉[2016]118号起诉书指控被告单位威海汇盛投资咨询有限公司（以下简称汇盛公司）、被告人王文涛犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪；被告人王某成、梁某某、张某某、程某、林某某、宋严、荣某某、薛某某、王某芹、车某某、李某收、王某歌、康某丽、刘某丽犯非法吸收公众存款罪，于2016年6月1日向本院提起公诉。2017年5月10日，威海经济技术开发区人民检察院以威经检公刑变诉[2017]2号变更起诉决定书撤回对被告单位汇盛公司犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。威海经济技术开发区人民检察院指派检察员倪章根出庭支持公诉。被告单位汇盛公司诉讼代表人刘宁，被告人王文涛及其辩护人于刚波，被告人宋严及其辩护人汪慧、孙小焱，被告人梁某某及其辩护人姜胜阳，被告人王某成，被告人张某某及其辩护人孙绍军，被告人程某及其辩护人马晓君、勇冉，被告人车某某，被告人荣某某及其辩护人魏成林、魏恒，被告人薛某某及其辩护人张庆华，被告人王某芹、王某歌，被告人李某收及其辩护人辛玉利，被告人康某丽及其辩护人姜宏强，被告人林某某及其辩护人李春萍，被告人刘某丽到庭参加诉讼。本案在审理期间，威海经济技术开发区人民检察院分别于2016年8月27日、2016年12月27日向本院申请延期审理，本院分别于2016年9月27日、2017年1月27日恢复审理。2017年4月27日，经威海市中级人民法院批准本案延长审限3个月。在审理期间，威海经济技术开发区人民检察院对被告人荣某某、王某歌非法吸收公众存款的数额进行了变更。现已审理终结。
威海经济技术开发区人民检察院指控：
1、2014年3月，被告人王文涛、梁某某欲从事贵金属理财业务，到香港英皇金融集团公司（以下简称英皇公司）考察、洽谈具体的操作流程后，于同年4月1日注册成立了汇盛公司，被告人王文涛任法定代表人、总经理，被告人梁某某任副总经理，被告人王某成任董事长，被告人张某某、林某某、程某任业务经理。在未经金融监管部门依法批准的情况下，汇盛公司打着与英皇公司合作从事贵金属“投资理财”的名义，用高额利息为诱饵，公开宣传，向社会不特定公众非法吸收资金数千万元，转到广东深圳、福建莆田的地下钱庄3865万元，再由地下钱庄将上述款项转到英皇公司、香港实德金融集团公司（以下简称实德公司）为其开设的账户，由上述公司的人员作为操盘手进行贵金属理财投资操作，造成资金全部亏损及被骗。其中，被告人宋严发展业务员4人，非法吸收资金1180.5万元，造成经济损失1110.755万元；发展客户10人，非法吸收资金104万元，造成经济损失101.97万元。被告人梁某某发展业务员1人，客户1人，非法吸收资金644万元，造成经济损失549.4775万元。被告人王某成发展客户4人，非法吸收资金167万元，造成经济损失159.1666万元。被告人车某某发展业务员1人，非法吸收资金108万元，造成经济损失103.95万元；发展客户19人，非法吸收资金290万元，造成经济损失278.81万元。被告人荣某某发展客户18人，非法吸收资金323.5万元，造成经济损失285.485万元。被告人薛某某发展客户13人，非法吸收资金331万元，造成经济损失318.3175万元。被告人王某芹发展客户13人，非法吸收资金296万元，造成经济损失288.505万元。被告人王某歌发展客户13人，非法吸收资金291万元，造成经济损失280.26万元。被告人林某某发展业务员6人，非法吸收资金187万元，造成经济损失164.46万元。被告人刘某丽发展客户10人，非法吸收资金108万元，造成经济损失103.95万元。被告人张某某发展业务员2人，非法吸收资金509万元，造成经济损失484.07万元。被告人程某发展客户7人，非法吸收资金257万元，造成经济损失220.21万元；发展业务员董超，非法吸收资金49万元，造成经济损失43.17万元；受王文涛委托负责管理宋严所发展客户的收款及发放利息工作，从中提成。被告人李某收发展客户5人，非法吸收资金246万元，造成经济损失225.65万元。被告人康某丽发展客户8人，非法吸收资金163.50万元，造成经济损失159.12万元。
2、2015年6月，被告人王文涛得知转入英皇公司、实德公司的3875万元资金或亏损或被骗后，未将实情告知业务员及客户，也未要求业务员停止发展吸存业务，隐瞒真相，继续向公众非法吸收资金1612.7万元，用于给老客户还本付息、投资股市、合作开发和支付公司管理成本等。
2015年9月30日，被害人向公安机关报案，公安机关电话通知上述各被告人后，其均主动到公安机关投案。
针对指控的事实，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人王文涛、王某成、梁某某、张某某、程某、林某某、宋严、荣某某、薛某某、王某芹、车某某、李某收、王某歌、康某丽、刘某丽非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，构成非法吸收公众存款罪；被告人王文涛以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额巨大，其行为构成集资诈骗罪。在共同犯罪中，被告人王文涛系主犯，其余被告人系从犯。请求依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百九十二条、第二十六条、第二十七条的规定予以处罚。
被告人王文涛对非法吸收公众存款罪予以认可，对事实没有异议，辩称不构成集资诈骗罪。辩护人提出如下辩护意见：1、本案系单位犯罪，被告人王文涛与汇盛公司不构成共同犯罪，不能认定为主犯。2、王文涛没有非法占有公众存款的故意，不应认定为集资诈骗罪。3、王文涛有自首情节且认罪悔罪，主观恶性不大，依法应从轻或减轻处罚。
被告人宋严对指控罪名无异议，辩称他只发展了1个客户，吸收资金20万元。另外4个业务员是荣某某他们两个发展的，也是王文涛推荐的。辩护人提出如下辩护意见：1、宋严非法吸收公众存款只有李某120万元，荣某某、林某1、康某丽和车某某吸收的资金不应计算在内。2、有自首情节。3、系从犯。4、主观恶性不大，系初犯、偶犯。请求从轻处罚并判处缓刑或单处罚金。
被告人梁某某对指控的罪名无异议，辩称其中120多万元或96万元是客户直接跟王文涛联系的，他不是副总经理，只作为业务员陪同王文涛，没具体参与。辩护人提出如下辩护意见：1、被告人梁某某并非副总经理，也不参与经营管理，不构成非法吸收公众存款罪。2、吸收存款数额应为410万元，潘某投资的120万元不应计算在梁某某名下。3、梁某某一贯表现良好，系初犯偶犯，社会危害小，建议判处缓刑。
被告人张某某对指控罪名和事实没有异议。辩护人提出如下辩护意见：1、有自首情节。2、系从犯，初犯，主观恶性和社会危害性较小。3、具有认罪悔罪表现，请求对其从轻处罚并判处缓刑。
被告人程某对罪名无异议，辩称包括董某1在内发展客户共7人，吸收的金额属实，客户损失不对，应以客户证实为准。辩护人提出如下辩护意见：1、程某仅受王文涛委托负责宋严客户的收款和发放利息，并未提成；程某名为业务经理，但并未参与公司管理，非主管人员或其他直接责任人，在发放提成上也不能体现经理的特殊性。3、程某有自首情节，系从犯，主观恶性小，社会危害不大，认罪态度好，退赔客户损失。请求对其判处缓刑或免予刑事处罚。
被告人林某某对指控罪名及吸收金额无异议，辩称不应将妻子姜某、岳母郑某凤和姜某的同事李某丽投资的47万元计入犯罪数额，指控的损失数额也不符。辩护人提出如下辩护意见：1、张某2、邓某、柳某凤以及姜某、郑某凤、李某丽不应认定为林某某发展的客户。2、林某某未公开宣传，姜某、郑某凤、李某丽也不属不特定公众，三人投资数额不应计入犯罪数额之内。3、林某某主动投案，认罪态度好，且系从犯，且获得三人谅解，请求对其从轻处罚。
被告人王某成对指控罪名、事实没有异议，辩称其中三名客户是主动找他办理投资的，不是他发展的。
被告人车某某辩称，其不构成犯罪，所吸收数额为107万元。鲍某投资的10万元已在民事诉讼中被法院判决返还。
被告人荣某某及辩护人提出如下意见：1、荣某某主观上不知道王文涛没有从事金融业务的许可，客观上也仅通过口头方式向亲友介绍投资方式，客户投资资金也都汇入王文涛指定账户，不构成非法吸收公众存款罪。2、实际吸收资金应为104.50万元，2015年3月初荣某某离职后，原介绍客户新的投资或延期收款行为与她无关，不应计入犯罪数额。3、即便有罪，也有初犯、自首、从犯并取得被害人谅解等从轻量刑情节。
被告人薛某某对吸收投资的数额无异议，辩称她直接发展的客户只有6个，都是她的亲戚和同学，有些客户是王文涛和王某成介绍的，她只是受王文涛指派经手发放利息。辩护人提出如下辩护意见：1、薛某某不是公司员工或直接责任人员,更不是业务员。2、除亲属朋友外,没有向社会公开宣传或向不特定对象吸收资金，客户王某8、王某9、于芳三位亲属的46万元应扣除，白枫、刘晓梅、陈改香三位同学的25万系直接转账到王文涛银行卡，且均得到谅解，应予以扣除。3、主观恶性小,情节显著轻微，危害不大，不应作为犯罪处理。
被告人王某芹辩称，其发展的客户是12人，296万元中有6万元是她自己的钱，对罪名不清楚。
被告人王某歌对指控事实没有异议，辩称对罪名不清楚，对于王某7、刘某7、苗某的业务，因为汇盛原来业务员不干了，这三人合同到期后，她只是按照王文涛的要求帮着续存和维护。
被告人李某收辩称，她造成损失为501万元，发展业务员5人，吸收246万元，其余都是自己的钱，对罪名不清楚。辩护人提出如下辩护意见：1、李某收不是汇盛公司职工或管理人员，不应以该单位主管人员或直接责任人员承担刑事责任，其未进行宣传，行为不构成犯罪。2、王某1投资58万中有李某收32万，应扣除，损失数额应为250.54万元。3、主观上没有临时占用投资人资金的故意，即便被认定为犯罪，也有自首、积极赔偿情节且已得到被害人谅解，请求对其免予刑事处罚或适用缓刑。
被告人康某丽辩称，她与宋严不是公司的业务员。对指控数额、人数及损失没有异议，不认可指控罪名。与王文涛无同谋，只是居间行为，不属积极向不特定社会公众宣传。辩护人提出如下辩护意见：1、康某丽与被告单位没有劳动关系，不具备犯罪主体资格。康某丽吸纳的8名客户163.50万元均在2015年6月14日以后，康某丽与王文涛之间没有共谋，不符合非法吸收公众存款罪犯罪构成。2、康某丽犯罪情节轻微，危害不大，不应作为犯罪处理。3、（2016）鲁1092民初947号判决书判定曲某2（康某丽发展的客户）与汇盛公司之间签订的理财协议合法有效，所以康某丽的行为就不存在犯罪问题。
被告人刘某丽辩称，其发展的客户人数为9人，吸收公众投资88万元，车某玲的20万元是她自己去做的，与她无关。
上述被告人王文涛、宋严、梁某某、张某某、程某、林某某、王某成、车某某、荣某某、薛某某、王某芹、李某收、康某丽及其辩护人还提出本案系单位犯罪的辩解和辩护意见。
经审理查明，2014年2月，被告人王文涛、梁某某到香港英皇公司考察、洽谈贵金属理财业务。同年4月1日，被告人王文涛在威海经济技术开发区市场监督管理局注册成立了汇盛公司（一人公司），注册资本10万元，经营范围：投资信息咨询与商务信息咨询。被告人王文涛任执行董事兼法定代表人，被告人梁某某任监事。汇盛公司成立后，被告人王文涛在未经金融监管部门批准的情况下，以与英皇公司合作从事贵金属“投资理财”名义，以高额利息为诱饵，通过招揽被告人张某某、程某、林某某、王某成、车某某、荣某某、薛某某、王某芹、王某歌、李某收、康某丽、刘某丽等人为业务经理或业务员，公开宣传，向社会不特定公众非法吸收资金。被告人王文涛除将上述资金部分用于支付客户的高额利息、业务员提成及其他日常消费外，余款3865万元通过广东深圳、福建莆田的地下钱庄转至英皇公司、香港实德金融集团公司（以下简称实德公司）为其开设的账户，由上述公司代为进行贵金属理财的投资操作，资金全部亏损或被骗。
2015年6月，被告人王文涛得知转入英皇公司、实德公司的3875万元资金或亏损或被骗后，对业务员及客户隐瞒真相，继续向社会公众非法吸收资金1612.7万元，用于给老客户还本付息、购买股票、借贷给他人及支付公司管理成本等。截至案发时，共造成165名集资参与人经济损失4239.6396万元。
除被告人王文涛外，其余各被告人非法吸收公众存款的犯罪事实分述如下：
一、被告人宋严担任汇盛公司业务员，发展业务员4人（康某丽、车某某、荣某某、林某1），客户11人，直接或间接非法吸收公众存款1205.50万元，造成经济损失1135.585万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、被告人供述与辩解
被告人宋严供称，2014年下半年，程某说王文涛成立了汇盛公司，程任副总，让他帮拉业务员吸收存款，他先后把荣某某、林某1、车某某、康某丽推荐给汇盛公司。他向姚某1推荐了汇盛公司，邹某1应该是姚某1发展的；他把丁某挖到了汇盛公司；杨某生和张某华是丁某发展的客户；邹某2是车某某下边业务员。他又向李某1宣传了汇盛公司与英皇合作做贵金属理财的项目，她就投资了。
当时王文涛把他放在程某下边，除了荣某某、林某1直接对着王文涛，他都从其他人处提成。口头约定0.5的月息，客户直接交钱给程某，程某直接发利息给客户，单独给他打钱，他不接触别人的钱。受王文涛安排或受业务员邀请，他就到泊于、荣成去向新客户讲解汇盛公司理财政策，大部分是程某开车拉他去的。
他自己投资了35万元，除去应得的，提成大约3万元左右。
2、证人证言
（1）证人姚某1证实，她通过宋严认识汇盛公司程某，程某说在汇盛投资利息高，她就给程某10万元现金进行投资，程某给的合同，得利息0.5万元，实际损失了9.5万元。
（2）证人邹某1证实，他通过朋友认识姚某1，姚某1说汇盛投资利息高。2015年9月21日他在程经理办公室签了合同，他妻子林淑敏用银行卡刷POS机交5万钱，未获利。
（3）证人丁某证实，她和宋严是好朋友，宋推荐汇盛理财，她投资5万元。她又推荐给朋友杨某生和张某华，他俩让她帮办手续，她帮着杨某生、张某华分别签了6万元、10万元的协议。这三份合同都是她跟程某在汇盛公司签的，她得利0.45万元，实际损失4.55万元；杨某生得利0.14万元，实际损失5.86万元；张某华得利0.2万元，实际损失9.8万元。
（4）证人邹某2证实，宋严让她帮着拉客户。她看刘某4做的理财不错，就从车某某那里拿了汇盛理财协议，让姐姐邹某卿投资理财，邹某卿投资6万元，获利0.12万元，实际损失5.88万元；她介绍李某云投资16万元，获利0.16万元，实际损失15.84万元；她介绍钟某1良投资了20万元，没有获利，实际损失20万元。她投资6万元，获利0.06万元，实际损失5.94万元。邹某卿的钱是把现金给的程某，李某云现金给的宋严，她自己是转账给程某。钟某1良是以前夏某1的客户，2015年钟某1良协议到期，钱在公司里没有取出来，直接在她这里签的协议。
车某某给她的合同，邹某卿的合同是她去邹家里签的，她的协议是她自己签的，李某云的协议是她和宋严到李的家里签的，钟某1良的是在她家里签的。
（5）证人李某1证实，宋严说汇盛公司理财利息比银行高很多，她就在汇盛公司投资了20万元，转账至程某账号，宋严给的合同，获利0.4万元，实际损失19.6万元。
（6）证人林某1证实，她通过宋严介绍到汇盛公司当业务员，共发展了14人，计138万元。其中，林某2015年8月15日签合同投资5万元，获利0.05万元，实际损失4.95万元。另外，韩某投了46元，宫某1投了10万元，除这几笔钱没退还外，其他钱都退了。
（7）证人韩某证实，她通过林某1介绍，于2014年8月向汇盛公司投入了46万元，返利2.22万元，损失43.78万元。
（8）证人宫某1证实，他通过林某1介绍，于2015年4月15日向汇盛公司投入了10万元，返利0.6255万元，损失9.375万元。
（9）证人荣某某证实，被告人宋严让其到汇盛公司做业务员，拉存款。
（10）证人车某某证实，被告人宋严多次让她帮助拉存款，并领她到汇盛公司考察三次。
（11）证人康某丽证实，被告人宋严和程某到荣成找她设点，她拒绝了。后来，宋严和程某又承诺给她提成让她发展客户。
3、书证：投资理财协议书、付款确认书、损失登记表。
关于被告人宋严及其辩护人提出的不应将荣某某、林某1、康某丽、车某某吸收的资金纳入其犯罪数额的辩解和辩护意见，经查被告人宋严在侦查阶段均供述其先后将荣某某、林某1、车某某、康某丽推荐到汇盛公司，且证人荣某某、车某某、康某丽、林某1的证言亦能够与之相互印证，被告人宋严应当对其发展的业务员所吸收的资金承担责任。故其上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。
二、被告人梁某某担任汇盛公司监事、副总经理，发展客户2人，非法吸收公众存款590万元，造成经济损失496.4675万元。案发后，被告人梁某某退赔张某15万元，向本院缴纳退赔款8万元。
上述事实，有经庭审举证、质证下列证据证实，本院予以确认：
1、被告人供述与辩解
被告人梁某某供称，他是汇盛公司副总，法定代表人是王文涛，张某某、程某、林某某是业务经理，王文涛对外宣称他们四个都是副总。公司主要是吸收社会资金，然后转到英皇公司做贵金属理财。2014年4月到2015年9月之间，他共发展潘某和张某12名客户，吸收公众存款500万元左右。开始王文涛给他吸收的存款是年息4分，后来降到3分，他给业务员2分，业务员再给下边客户多少利息他不管，大约获利三四十万元。公司一切业务都是王文涛说了算。
2014年初，他和王文涛去英皇公司考察但没签协议，陈伟诚接待的。3月份王文涛又和张某某、林某某、程某去了一趟，回来后就向社会吸收资金汇到英皇公司。王文涛分别在陈伟诚和邱文雅两处开了两个账户，都是做贵金属理财业务。2015年初，王文涛说陈伟诚退本返利不正常，2月份他和王文涛、梁某3去香港，回来后王文涛不让向其他人说公司经营出现了问题，吸收存款业务照常进行，并把吸收的资金投资股市和对外放贷等。
2015年9月底，王文涛向员工公布与英皇不合作以后，有一次王对他说潘某直接找他投了120万元。潘某说投资613万元中有90多万元是她直接和王文涛联系投资的，没有通过他。他认为这90万（或120万）不应该算到他非法吸收公众存款的金额里。潘某手中有他签名的480多万元欠条他认可，潘某和王文涛直接联系投资的不认可。
2、证人证言
（1）证人潘某证实，2014年上半年，梁某某介绍她认识了王文涛，让她到汇盛公司投资，月息一分二。她就把在常涌公司投资的20万元左右转到汇盛公司，后来又陆续投资了613万元。都是王文涛和梁某某给她打借条，有时也写总数、签投资理财协议书，但是协议书都过期了。她有借条和银行转账凭证，2013年11月1日那张240万元的借条标注了2015年1月5日的日期，是因为2013年11月1日交的第一笔钱，后来她又有多笔投资，他们每次都给她打借条。2015年1月5日他俩给她写了一张总借条。借条累计是488万元，工行转账的91万不在借条之内，这一共是579万元，另外34万她手中没有证据。交现金和银行转账都有，都是她亲戚朋友9个人的钱，以她的名义存的。
（2）证人张某1证实，他和梁某某是亲戚。2015年5月份，梁某某说他是汇盛公司副总经理，向他宣传理财的事。2015年6月1日，他拿了11万元现金到汇盛公司交给财务人员，签了合同。梁某某给的合同，当时王文涛也在场。总共返利0.4125万元，实际损失10.5875万元。
（3）证人田某1证实，潘某2013年就开始做汇盛公司的理财，他先后分三笔共计给了潘某88万元，让潘以她的名义在汇盛公司理财。2015年6月份他通过潘某找到汇盛公司的梁老师投了20万，跟汇盛公司签的合同。
潘某也报案了，损失的情况她都清楚，具体得了多少利息他记不清了，最后的20万一共得了0.9900万元的利息，实际损失是19.01万元。
书证
（1）投资理财协议、付款确认书、损失登记表。
（2）潘某出具的借条2张、工商银行转账凭证3份、威海市商业银行业务委托书1份。
（3）张某1出具的收到5万元退赔款的证明。
（4）法院收到梁某某8万元退赔款的收据。
关于被告人梁某某及其辩护人提出的有关犯罪数额方面的意见，本院已经根据集资参与人的证言以及被告人供述等证据，对其犯罪数额做了调整，其合理意见，本院予以采纳。
三、被告人张某某在汇盛公司担任业务经理，发展业务员李某收、宋某12人，非法吸收公众存款477万元，造成经济损失452.07万元。案发后，被告人张某某退还李某收20万元。本案审理期间，被告人张某某向本院缴纳退赔款70万元、罚金7万元。
四、被告人李某收担任汇盛公司业务员，发展客户5人，非法吸收资金214万元，造成经济损失193.65万元。案发后，被告人李某收退赔刘某110万元、邵某18万元，该二人及王某1、隋某对李某收予以谅解。本案审理期间，被告人李某收向本院缴纳退赔款40万元、罚金4万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、被告人供述与辩解
（1）被告人张某某供称，他在汇盛公司任业务经理。2014年7月到2015年9月间，他共发展客户4人左右，吸收公众存款500万元左右。开始王文涛给他年息4分，后来降到3分，他给下边的业务员2分，业务员再给下边客户多少他不管，大约获利三四十万元。王文涛是法人代表，梁某某是副总，他和程某、林某某是业务经理。
李某收通过他介绍到汇盛公司干业务员，宋某1是李某收介绍给他认识的，她们两个不能算他发展的客户。李某收和宋某1吸收的资金大部分都是通过汇盛公司的POS机刷卡交钱，个别的是王文涛要求先把钱打到他的卡上，他再转给王文涛。王文涛先把利息打到他的卡上，他按比例留下应得的好处费后再转给李某收和宋某1。2015年9月下旬，王文涛说香港那边出事了，钱都没有了。
（2）被告人李某收供称，2014年10月份左右，她经人介绍找到张某某后，张某某介绍汇盛公司理财项目息高且有提成。她先期自己投资30多万元,加上她四五个亲戚用她的名字签的合同，一共是225万元。后来她又发展了刘某1、隋某、邵某1、王某1、葛某5个客户，一共吸收公众存款246万元，她没算过自己的获利数额。宋某1也是她发展的客户，但没提她的成，宋某1把钱直接打给汇盛公司，张某某把利息直接给宋某1，不经她的手，但是她知道张某某从她和宋某1拉的存款中都提成。
2、证人证言
（1）证人宋某1证实，2014年9月，她经嫂子李某收介绍加入汇盛公司做业务员，主要负责拉存款，通过拉存款赚取一定的收益。期间，她将母亲的15万元、弟弟宋吉友的7万元及借别人的4万元共计26万元以宋某叶的名义投资到汇盛公司，没有获利，实际损失26万元；她又带朋友朱某兰到汇盛公司投资12万元，获利0.12万元，实际损失11.88万元。
（2）证人刘某1证实，李某收向她推荐汇盛公司理财业务，承诺保本保息。2015年1月2日，李某收带她去签协议，投资10万元。合同到期后，李某收拿协议书找她续签。共返利0.8万元，实际损失9.2万元。
（3）证人隋某证实，2015年初，李某收向她推荐汇盛公司理财项目，说年利息超过10%。2015年3月2日，李某收带她见副总张某某，张某某说与香港一家公司做贵金属理财，可保本金不亏损。她转账到张某某提供的账户上，签了合同，投资10万元，期限3个月，月息0.1万元。合同到期后又续存了2次。返利是0.6万元，实际损失9.4万元。
（4）证人邵某1证实，通过李某收到汇盛公司投资8万元，张某某在场，获利0.56万元，实际损失7.44万元。
（5）证人王某1证实，李某收向她宣传汇盛公司理财，她在汇盛公司和张某某签订了一份58万元（其中有李某收32万元）的协议，钱转账给李某收，获利1.74万元，实际损失56.26万元。
（6）证人葛某证实，李某收让她投资，每一次都是和李某收一起到汇盛公司张某某办公室办的，张某某在场，按照张某某提供的账户打款，共投资三笔合计160万元，获利16.65万元，实际损失','2018-10-02
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