陕西省西安市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕01刑初217号
公诉机关陕西省西安市人民检察院。
被害人陈某，男，1957年2月28日出生于浙江省台州市，汉族，高中文化程度，陕西宏安达能源开发有限公司（以下简称宏安达公司）法定代表人,户籍所在地浙江省台州市天台县，住北京市朝阳区。
诉讼代理人车兆基，陕西润慈律师事务所律师。
被告人贺望，男，1963年7月30日出生于北京市，汉族，硕士研究生学历，中国远望通信有限公司（以下简称远望通信公司）、远望华夏资源控股有限公司（以下简称远望华夏公司）的法定代表人、董事长，户籍所在地北京市。2014年4月20日因本案被抓获，4月23日因涉嫌犯合同诈骗罪被西安市公安局刑事拘留，同年5月27日被依法逮捕。现羁押于西安市看守所。
辩护人刘仁忠，北京盈科（武汉）律师事务所律师。
被告人苏凤彬，女，1973年2月25日出生于河北省唐山市，汉族，大专文化程度，北京中汇晨投资有限公司法定代表人，住河北省唐山市路北区。2014年4月21日因涉嫌犯合同诈骗罪被西安市公安局刑事拘留，同年5月27日被依法逮捕。现羁押于西安市看守所。
辩护人赵晓俊、周蔷薇，陕西开航律师事务所律师。
陕西省西安市人民检察院以西检诉二刑诉（2015）26号起诉书指控被告人贺望、苏凤彬犯合同诈骗罪，于2015年4月27日向本院提起公诉。本院于2015年12月7日作出（2015）西刑二初字第00024号刑事判决。宣判后，被告人贺望、苏凤彬不服，均提出上诉。陕西省高级人民法院于2016年6月3日作出（2016）陕刑终121号刑事裁定，裁定撤销本院（2015）西刑二初字第00024号刑事判决，发回本院重新审判。本院于2016年7月27日重新立案，依法另行组成合议庭，公开开庭重新审理了本案。陕西省西安市人民检察院指派检察员朱佳出庭支持公诉，被告人贺望及其辩护人刘仁忠、被告人苏凤彬及其辩护人赵晓俊、周蔷薇、被害人陈某的诉讼代理人车兆基均到庭参加诉讼。本案审理过程中，公诉机关申请延期审理两次。现已审理终结。
陕西省西安市人民检察院起诉书指控：2012年3月，被告人苏凤彬向被害人陈某称，自己认识远望通信公司法定代表人、董事长贺望，并夸大被告人贺望的实力，称其为“国企老总”，并称贺望的公司在山西整合有十多家露天煤矿，可以给被害人经营。之后，被告人苏凤彬带领陈某到山西与贺望会面，实地“考察”了山西省山阴县酉宜煤矿、原平市同轩金某1矿。
2012年5月15日，陈某按照苏凤彬提供的账号，向中国工商银行唐山分行苏凤彬的账户汇款200万元。同年5月17日，陈某按照苏凤彬要求，从宏安达公司向贺望控制的远望华夏公司汇款1500万元。5月21日，陈某按照苏凤彬要求，向远望华夏公司再次汇款1500万元。2012年5月17日，贺望以远望华夏公司名义同陈某签订《山西省山阴县酉宜煤矿露天开采及矿区复垦工程项目实施合同》，合同显示远望华夏公司拥有山西省山阴县酉宜煤矿采矿权手续，并获得山西省政府有关部门批准将该煤矿由井工开采转型为露天开采。实际上，2012年3月10日，贺望委托其公司副总经理吴某以远望能源环保管理集团（香港）有限公司（以下简称远望能源公司）与孙某2签订了《股权转让意向书》，包含山阴县酉宜煤矿等6个煤矿，转让价格为43亿人民币，意向书签订后，远望能源公司并未实际支付转让价款。2014年3月6日经山阴县酉宜煤矿证实，贺望及其公司不是该煤矿的股东，未拥有酉宜煤矿采矿权手续，该煤矿也未获得山西省政府的批准由井工开采转型为露天开采。
2012年6月中旬，苏凤彬又向陈某宣称山西省原平市同轩金某1矿很好，手续已经办好且露天开采，若想做需先交纳5000万元定金。同年7月3日，陈某从宁夏石嘴山市的朋友马文斌处借款5000万元，汇入远望华夏公司账户。2012年8月27日，贺望以远望华夏公司名义同陈某签订《山西省原平市同轩金某1矿矿山地质环境保护与恢复治理工程项目实施合同》，合同显示远望华夏公司是山西省原平市大同煤矿集团同轩金某1业有限公司（以下简称同轩金某1业公司）实际控制方，独家拥有该煤矿自主经营权，且为露天开采。此后，苏凤彬又以过节办事为由骗取陈某110万元。实际上，2012年4月30日，贺望以远望华夏公司名义同孙某1签订《同轩金某1业公司股权转让协议书》，该合同签订后并未实际履行。2014年3月5日，经同轩金某1矿证实，轩岗煤电公司占同轩金某1业公司100%的股份。贺望以及远望华夏公司不是同轩金某1业公司实际控制方，不是该煤矿的股东，也没有该煤矿的自主经营权。
2012年9月，苏凤彬得知陈某和甘肃楚雄矿业有限公司合作申请阿克塞县煤矿探矿权事宜，便称用国企单位远望通信公司名义去申请，一定能办成。陈某经过同被告人贺望商谈，贺望同意以远望通信公司名义向甘肃省委、省政府申请办理阿克塞县煤矿探矿权事宜。同年9月16日，远望通信公司起草了《关于申请阿克塞哈萨克族自治县煤炭资源勘查项目的请示》（远望司字[2012]126号）文件。之后被告人苏凤彬宣称，该《请示》以政府机要途径送达甘肃省委、省政府，甘肃省领导批示后，已指示甘肃省国土资源厅办理，并称远望通信公司已经支付甘肃省5000万元，要求陈某将5000万元汇入自己的个人账户。2012年11月14日至12月28日，陈某按照苏凤彬的要求，汇入其个人账户2663万元。其中，663万元为苏凤彬汇入“浙江绿洲节能科技有限公司”的投资款，后来苏凤彬又称将该663万元转为阿克塞县煤矿探矿权的费用。2013年12月26日，经向甘肃省国土资源厅核实，并未收到远望通信公司的相关请示文件。
经查，远望华夏公司及远望通信公司均非国企，且企业年检报告显示其利润总额均为负值。
综上，被告人贺望以山阴县酉宜煤矿骗取3000万元，以原平市同轩金某1矿骗取5000万元，以过节办事为由骗取90万元，共计8090万元。被告人苏凤彬以山阴县酉宜煤矿、原平市同轩金某1矿、办事送礼为由，骗取1200万元，以办理阿克塞县煤矿探矿权送礼为由骗取2663万元，共计3863万元。共给被害人造成损失共计1.1953亿元。立案前，被告人贺望退还被害人1550万元，目前实际损失1.0403亿元。
被告人贺望诈骗所得的赃款，其中2000万元转账用于给其儿子贺某购买别墅；2002万元转账偿还远望华夏公司中张某1的投资款；500万元转账支付北京市朝阳区人民法院执行款；600余万元转账购买8辆汽车；400万元转账偿还李某1债务；300万元转账投资“敖汉源春农业发展有限公司”；290万元转账退还天津市德亿达投资集团有限公司投资款；其余款项用于支付公司办公场所房租、支付人员工资及公司日常开支等。
被告人苏凤彬诈骗所得赃款，其中400万元转账给贺望，其余款项被苏凤彬个人占有、使用。
为证实上述犯罪，公诉机关当庭出示了报案材料、抓获经过、被告人贺望、苏凤彬的户籍证明、被告人贺望与被害人陈某签订的关于酉宜煤矿和同轩金某1矿的相关合同、远望华夏公司出具的关于酉宜煤矿由井工开采转型为露天开采的情况说明、远望通信公司出具的《关于申请阿克塞哈萨克族自治县煤炭资源勘查项目的请示》、陈某给远望华夏公司及苏凤彬汇款的相关银行凭证、远望华夏公司大额支出的财务凭证、苏凤彬相关银行账户交易明细、证人李某3、郭某、杨某、张某1、李某1、吴某、李某2等人的证言、被害人陈某的陈述、被告人贺望、苏凤彬的供述与辩解等证据。据此，公诉机关认为，被告人贺望、苏凤彬以非法占有为目的，虚构事实，在签订、履行合同过程中，骗取被害人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究二被告人的刑事责任，提请本院依法判处。
庭审中，被害人的诉讼代理人请求最大限度为被害人挽回损失。
被告人贺望对起诉书指控的犯罪事实、罪名不予认可，辩解他没有非法占有他人钱财的故意，没有虚构事实、隐瞒真相，他与被害人之间属于民事纠纷，他的行为不构成合同诈骗罪。其辩护人辩称，贺望主观上没有非法占有他人财物的故意，客观行为上没有虚构事实,贺望与被害人之间的合作属于资本运作方式，履约不能有其客观因素，贺望的夸大表述仅属于民事欺诈，公诉机关指控贺望犯合同诈骗罪事实不清、证据不足，指控罪名不能成立。
被告人苏凤彬对起诉书指控被害人给付其资金的数额予以认可，辩解其已经将资金提现后给了贺望。还辩解她主观意识上没有想诈骗，仅仅是个中间人，想从中获得利益，她收的所有钱贺望都知道，她的行为不构成合同诈骗罪。其辩护人辩称，苏凤彬没有与被害人签订任何合同，其仅仅是中间介绍人，主观上没有非法占有的故意，也没有共同犯罪的故意，未实施虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物，苏凤彬的行为不构成诈骗罪。
经审理查明，2012年3月，宏安达公司法定代表人陈某经公司副总经理李某3介绍认识了被告人苏凤彬。被告人苏凤彬向陈某称，自己认识远望通信公司的法定代表人、董事长贺望，并夸大被告人贺望的实力,称被告人贺望为“国企老总”，并称其公司在山西整合十多家露天煤矿，可以让被害人陈某经营。之后，被告人苏凤彬带领陈某到山西与被告人贺望会面，实地考察了山阴县酉宜煤矿、原平市同轩金某1矿。
考察后，陈某决定同被告人贺望合作经营山阴县酉宜煤矿，被告人贺望、苏凤彬称，如想合作需先交纳定金。2012年5月17日，陈某按照被告人苏凤彬的要求，从宏安达公司向贺望控制的远望华夏公司汇款1500万元。5月21日，陈某按照被告人苏凤彬的要求，向远望华夏公司再次汇款1500万元。2012年5月17日，被告人贺望以远望华夏公司名义同陈某的宏安达公司签订《山西省山阴县酉宜煤矿露天开采及矿区复垦工程项目实施合同》，合同显示远望华夏公司拥有山西省山阴县酉宜煤矿采矿权手续，并获得山西省政府有关部门批准将该煤矿由井工开采转型为露天开采。实际上，2012年3月10日贺望委托其公司副总经理吴某以远望能源公司名义与孙某2签订了《股权转让意向书》，其中包含山阴县酉宜煤矿等6个煤矿，转让价格为43亿人民币，但意向书签订后，远望能源公司并未实际支付转让价款。2014年3月6日，经山阴县酉宜煤矿证实，贺望及其公司不是该煤矿的股东，未拥有酉宜煤矿采矿权手续，该煤矿也未获得山西省政府的批准由井工开采转型为露天开采。
2012年6月中旬，被告人苏凤彬向陈某称，山西省原平市同轩金某1矿很好，手续已经办好且为露天开采，若想承包该煤矿需先交纳5000万元定金。同年7月3日，陈某从宁夏石嘴山市的朋友马文斌处借款5000万元，汇入远望华夏公司账户。2012年8月27日，被告人贺望以远望华夏公司名义同陈某的宏安达公司签订《山西省原平市同轩金某1矿矿山地质环境保护与恢复治理工程项目实施合同》，合同显示远望华夏公司是同轩金某1业公司实际控制方，独家拥有该煤矿自主经营权，且为露天开采。实际上，2012年4月30日，被告人贺望以远望华夏公司名义同孙某1签订《大同煤矿集团同轩金某1业有限公司股权（出资权、投资权益及资产）转让协议书》，但该合同签订后并未实际履行。2014年3月15日，经同轩金某1业公司证实，大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司占同轩金某1业公司100%的股份，被告人贺望以及远望华夏公司不是同轩金某1业公司实际控制方，不是该煤矿的股东，也没有该煤矿的自主经营权。
2012年9月下旬，被告人苏凤彬以过中秋节需要给远望通信公司领导送礼为由，让陈某准备110万元。9月29日，陈某、李某3和被告人苏凤彬一起将110万元现金送到被告人贺望的办公室，被告人贺望将其中20万元给了被告人苏凤彬。
期间，被告人苏凤彬还以山阴县酉宜煤矿、原平市同轩金某1矿办事送礼为由，陆续向陈某索要1180万元。
2012年9月，被告人苏凤彬得知陈某和甘肃楚雄矿业有限责任公司合作申请甘肃省阿克塞县煤矿探矿权事宜，便主动称用国企单位远望通信公司名义去申请，一定能办成。陈某经过同被告人贺望商谈，被告人贺望同意以远望通信公司名义向甘肃省委、省政府申请办理阿克塞县煤矿探矿权事宜。同年9月16日，按照被告人贺望的要求，宏安达公司的李某3以远望通信公司名义起草了《关于申请阿克塞哈萨克族自治县煤炭资源勘查项目的请示》，被告人贺望在该《请示》上加盖了远望通信公司的印章。之后，被告人贺望、苏凤彬宣称该《请示》已经以政府机要途径送达甘肃省委、省政府，甘肃省领导批示后，已指示甘肃省国土资源厅办理，并称远望通信公司已经支付甘肃省对公账户5000万元，要求陈某将5000万元汇入被告人苏凤彬个人账户。
2012年11月14日至12月28日，陈某陆续汇入被告人苏凤彬个人账户2663万元，其中663万元作为被告人苏凤彬汇入“浙江绿洲节能科技有限公司”的投资款，后被告人苏凤彬又称将该663万元转为办理阿克塞县煤矿探矿权费用。2013年12月26日，经向甘肃省国土资源厅核实，该厅未收到远望通信公司的相关请示文件。另查明，远望华夏公司及远望通信公司均非国有企业，且企业年检报告显示其利润总额均为负债。
综上，被告人贺望、苏凤彬以经营山阴县酉宜煤矿、原平市同轩金某1矿、申请办理阿克塞县煤矿探矿权等名义及办事送礼为由，共计骗取被害人1.1953亿元，立案前被告人贺望退还给被害人1550万元。
被告人贺望诈骗所得赃款的去向：用2600万元以其儿子贺某名义购买别墅；用2002万元偿还张某1的投资款；用500万元支付北京市朝阳区人民法院执行款；用600余万元购买汽车；用400万元偿还李某1债务；用300万元投资敖汉源春农业发展有限公司；用290万元退还天津市德亿达投资集团有限公司投资款；其余款项用于支付公司办公场所房租、支付人员工资及公司日常开支等。
被告人苏凤彬诈骗所得赃款的去向：400万元转账给被告人贺望用于购买别墅，其余款项被告人苏凤彬无法说明去向。
上述事实，有下列经庭审示证、质证的证据证实，本院予以确认。
1、报案材料及被害人的陈述证明，2012年3月下旬，陈某公司的副总经理李某3经人介绍认识了苏凤彬，后介绍苏凤彬与陈某认识。苏凤彬称远望通信公司是国企，也是央企，自己与远望通信公司的法定代表人贺望关系非常好，该公司在山西整合有十多家煤矿，有能露天开采的，有能做井工的，如果陈某公司想做，可以帮忙介绍，争取承包露天煤矿的项目工程。经苏凤彬介绍陈某与贺望见面后，贺望向陈某及其公司人员李某3介绍了远望华夏公司拥有煤矿的基本情况，称远望通信公司是国企，是航天科技集团下属的企业。远望华夏公司是上述煤矿的实际控制方，拥有独家自主经营权，如果陈某的公司能提供资金，可以合作实施山西省山阴县酉宜煤矿露天开采工程和原平市同轩金某1矿地质环境治理项目。后陈某与李某3在远望华夏公司贺望、吴某和苏凤彬等人的带领下，现场考察了山阴县酉宜煤矿和原平市同轩金某1矿。2012年5月15日，苏凤彬以给贺望送礼为由，让陈某向其提供的账户汇款200万元。
贺望提出让陈某的宏安达公司给远望华夏公司发一个申请煤矿项目合作的函，宏安达公司于2012年5月16日向远望华夏公司发函，远望华夏公司当日回函表示愿意合作。贺望要宏安达公司将合作资金打入远望华夏公司账户。贺望和苏凤彬称，想承包上述煤矿的人很多，已经有福建的老板打了定金要承包项目工程，由于陈某是苏凤彬介绍的关系，可以优先照顾，但必须先将别人清出去，要求陈某先交定金后再签订合同。
2012年5月17日，宏安达公司汇款给远望华夏公司1500万元，并同贺望签订了《山西省山阴县酉宜煤矿露天开采及矿区复垦工程项目实施合同》，合同约定酉宜煤矿经营权的相关事宜，他们合作开发，利润分配贺望占60%，陈某占40%。5月21日，陈某的公司又向远望华夏公司汇款1500万元。汇款后，陈某要求贺望提供酉宜煤矿的煤矿手续、井改露天开采手续、开发手续的政府批复等相关文件。而贺望只提供了他同刘某1签订的《股权转让协议书》，因此合同约定的陈某提供13亿元的合作资金也一直没有给贺望。由于贺望无法提供手续，该项目一直拖着。
2012年6月份，苏凤彬称酉宜煤矿的手续正在办理，原平市同轩金某1矿的手续已经批下来了，可以马上进场施工，提议要给贺望送礼，6月9日陈某给苏凤彬汇款100万元。随后，苏凤彬称和贺望已经商量好了，原平市同轩金某1矿好多人想干，陈某如果想干就先打5000万元，苏凤彬还给陈某提供了同轩金某1矿的《矿山地质环境保护与恢复治理方案评审表》，陈某信以为真。2012年7月3日，陈某从宁夏石嘴山市的朋友马文斌处借款5000万元汇款到远望华夏公司账户。之后，苏凤彬又以打点领导为由，让他准备500万元。2012年7月26日，陈某汇给苏凤彬350万元，在贺望的办公楼停车场给苏凤彬150万元现金，苏凤彬给陈某打了150万元的收条。后陈某告知贺望，其给了苏凤彬500万元，贺望称知道了。
2012年8月27日，陈某同贺望签订了《山西省原平市同轩金某1矿矿山地质环境保护与恢复治理工程项目实施合同》，主要约定他们合作经营开发同轩金某1矿，利润分配是贺望占40%，陈某占60%。
2012年9月3日，苏凤彬又以同轩金某1矿办理开工手续打点山西省领导为由，需要再拿300万元现金，陈某分别于2012年9月3日，9月11日汇入民生银行唐山分行苏凤彬的账户300万元。2012年9月下旬苏凤彬又以过中秋节需给远望通信公司送礼为由，让陈某准备110万元钱。陈某和李某3、苏凤彬于9月29日将110万元现金送到了贺望的办公室，贺望将其中20万元给了苏凤彬。
2012年9月10日，苏凤彬得知陈某的公司和甘肃楚雄矿业有限公司申请阿克塞县煤矿探矿权事宜后，称用国有企业（远望通信公司）名义，去申请办理阿克塞县煤矿探矿权，一定能办成。后苏凤彬称与贺望已经商量好共同合作申请，远望通信公司负责对公收费这一块，由陈某负责办事费用。苏凤彬让陈某写好报告给贺望，由苏凤彬和贺望走机要通道，报给甘肃省政府。2012年9月16日远望通信公司给《关于申请阿克塞哈萨克自治县煤炭资源勘查项目的请示》文件盖章。
过了一段时间，贺望称报告以政府机要途径送达甘肃省了，主要领导已经签字批了，甘肃领导批示了，远望通信公司已经将5000万元汇入甘肃省政府对公账户上了，让陈某尽快将5000万元尽快汇过去。2012年11月15日、11月19日、11月30日，12月28日陈某陆续将2000万元汇入苏凤彬的账户。
2012年11月，苏凤彬和陈某、李某3说，贺望让她成立一家投资公司，贺望已经把公司的名字核好了，叫“北京中汇晨投资有限公司”，将来这家公司参与远望通信公司的项目，其实就是贺望和苏凤彬的小金库，目的是避央企之嫌而设立的公司。苏凤彬称自己是贺望的防火墙，贺望对她高度信任，让她做公司的法定代表人。并称远望通信公司已经收购了浙江绿洲节能科技有限公司，并更名为远望绿洲科技有限公司，由远望通信公司控股51%，浙江绿洲节能科技有限公司占股36%，北京中汇晨投资有限公司占股13%，该公司专业生产救生舱，用于矿山、井下的救援等，公司前景大好，只是北京中汇晨投资有限公司缺少注册资金，如果陈某垫资663万元，就可以占公司10%的股份。双方签订协议后，11月4日陈某向苏凤彬账户汇入663万元。大约两个月后，苏凤彬称国家安检局无法变更“安标”给远望绿洲科技公司，该项目无法进行下去。陈某向苏凤彬追要垫资款，苏凤彬称将陈某出资的663万元汇到了甘肃方面，用于办理阿克塞县矿权。
2013年2月7日，苏凤彬再次以过春节给领导送礼为由让陈某准备60万元，陈某又给苏凤彬中信唐山分行账户汇款60万元，2013年6月30日苏凤彬又要20万元，陈某又给苏凤彬的账户汇入20万元。
综上，贺望和苏凤彬共诈骗陈某1.1953亿元，任何煤矿手续也未办理。陈某报案后，2014年1月20日贺望通过远望华夏公司账户向陈某公司账户退还1000万元。1月23日，贺望通过远望产业投资基金管理（北京）有限公司账户向陈某个人偿还50万元。1月29日，贺望给陈某个人卡上退了500万元，上述三笔共计退还1550万元。
2、抓获经过证明了被告人贺望、苏凤彬的归案过程。
3、远望华夏公司给宏安达公司的情况说明显示，远望华夏公司已拥有山西省山阴县酉宜煤矿采矿权等全套手续，目前该公司根据山西省政府鼓励有露天开采条件的井工煤矿改为露天开采的政策，正在积极办理关于酉宜煤矿井工开采转型为露天开采的有关批复手续，现已获得山阴县和朔州市政府同意，正报省政府审批，估计2012年6月下旬获得批复文件，并计划7月份进场。该情况说明落款时间为2012年5月16日。
4、宏安达公司出具的《关于申请合作实施山西省山阴县酉宜煤矿露天开采及矿区复垦工程项目的洽商函》、远望华夏公司出具的《关于陕西宏安达能源开发有限公司申请合作开发山西酉宜煤矿露天开采来函的回复》及远望华夏公司与宏安达公司之间关于合作开发酉宜煤矿露天开采的实施合同以及相关材料证明,2012年5月17日，贺望以远望华夏公司名义与陈某代表的宏安达公司签订了《山西省山阴县酉宜煤矿露天开采及矿区复垦工程项目实施合同》，该合同显示远望华夏公司拥有山西省山阴县酉宜煤矿采矿权手续，并获得山西省政府有关部门批准将该煤矿由井工开采转型为露天开采。远望华夏公司在复函中自称是国有企业。
5、吴某代表贺望的远望环保能源管理集团（香港）有限公司（乙方）与孙某2代表的刘某1（甲方）签订的《股权转让意向书》显示，乙方同意受让甲方持有的创富A1标的股权及包含山西朔州山阴酉宜煤业有限公司在内的5家下属公司的股权及资产，转让价款43亿元人民币。完成约定的尽职调查后，在双方就股权转让协议的所有条件达成一致后签订正式股权转让协议。该意向书中并无露天开采的内容，协议签订日期是2012年3月10日。
6、山西朔州山阴酉宜煤业有限公司的情况说明证明，该煤矿于2012年5月上报省煤炭厅由井工开采变更为露天开采，一直未批复，该公司采矿权与其他公司和个人均无关。
7、山西朔州山阴酉宜煤业有限公司、山西朔州山阴酉宜煤业有限公司工商资料及采矿许可证等资料证明，酉宜煤矿从成立到后来的重组整合，该公司的法定代表人先后为朱某、刘宁波，开采方式始终为地下开采。
8、远望华夏公司与宏安达公司之间签订的《山西省原平市同轩金某1矿矿山地质环境保护与恢复治理工程项目实施合同》证明，该合同签订时间为2012年8月27日，由贺望与陈某签订，合同显示远望华夏公司是同轩金某1业公司实际控制方，独家拥有该煤矿自主经营权，且为露天开采。
9、《大同煤矿集团同轩金某1业有限公司股权（出资权、投资权益及资产）转让协议书》证明，2012年4月30日，贺望以远望华夏公司名义与孙某1签订了同轩金某1矿的股权转让协议，合同约定孙伟祥以19500万元将持有的同轩金海煤业公司49%股权（含出资权、投资权益和资产）及孙伟祥所属位于山西省忻州市原平市轩岗镇车道沟村的煤矿全部权益转让给远望华夏集团。
10、海盐金海工贸有限公司出具的《关于大同煤矿集团同轩金某1业有限公司股权转让协议书的情况说明》、《股权转让协议解除协议》、远望华夏公司给孙某1转款的银行凭证、孙某1海盐金海工贸有限公司银行账户明细、个人结算业务申请书证明，孙某1与远望华夏公司签订股权转让协议后，远望华夏公司仅汇付了300万元定金，后一直未履行该协议，未按照协议约定付款。在双方同意不再履行该协议后，又于2014年7月25日订立了解除协议，孙某1将300万元定金及38.5万元利息于2014年8月1日返还给了远望华夏公司指定账户。双方之间不再存在任何经济纠纷。
11、《还款协议》及李某1提供的银行还款凭证证明，李某1已将孙某1的退款偿还了远望华夏公司的债务。
12、同轩金某1业公司出具的情况说明证明，同轩金某1业公司2009年整合完成后，股比结构为：大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司51%，孙某149%。2012年4月，孙某1意向转让他所持有的同轩金某1业公司的所有股权，经股东双方协商，大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司请示大同煤矿集团有限公司后决定收购孙某1持有同轩金某1业有限公司的全部股权，并于2012年5月开始办理相关手续。2013年6月，收购工作全部完成，股比变更为大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司100%。从2009年金某1业开始整合，到2013年6月28日收购工作全部完成，所有涉及股权（资产）分配及变更事宜，除孙某1和轩岗煤电公司外，与其他单位及个人一律无关。
13、原平市轩岗镇人民政府出具的证明材料与同轩金某1业公司出具的证明材料能够相互印证。
14、同轩金某1业公司工商资料证明，同轩金某1业公司成立于2013年5月，法定代表人为贾俊良，该煤矿的开采方式为地下开采。
15、远望通信公司《关于申请阿克塞哈萨克族自治县煤炭资源勘查项目的请示》文件显示，远望通信公司就阿克塞哈萨克族自治县煤炭资源勘查项目已经向甘肃省的王某2书记、刘某2省长作出请示，该文件字号为“远望司字[2012]126号”，落款时间为2012年9月16日。
16、2013年12月26日甘肃省国土资源厅出具材料证明，甘肃省国土资源厅未收到中国远望通信公司《关于申请阿克塞自治县煤炭资源勘查项目的请示》（远望司字[2012]126号文）。
17、银行交易明细、宏安达公司提供的银行转款清单、汇款凭证、于某的银行账户交易明细、于某的证言、被告人苏凤彬的银行账户明细、北京市朝阳区人民法院执行相关资料、购买八辆车的相关资料、苏凤彬写给陈某的收条、陕西西安康胜司法会计鉴定所司法鉴定意见、被害人陈某的陈述及被告人贺望、苏凤彬的供述证明，陈某先后给远望华夏公司转款8000万元，给被告人贺望现金90万元。被告人贺望将其中的2000万元由远望华夏公司转入北京金科纳帕置业有限公司和北京金某2居置业有限公司用于购买别墅，通过于某的账户向北京金科纳帕置业有限公司转款600万元用于购买别墅；购买车辆花费6038238元；通过远望通信公司退张某1投资款2002万元；转给北京搜候房地产有限责任公司支付李某1购房款400万元（被告人贺望及李某1均称此笔款项系归还借款，李某1提供了相关的借款凭证）；用于支付北京市朝阳区人民法院对远望通信公司偿还债务的执行款500万元；给敖汉源春农业发展有限公司转款300万元（用于投资）；给天津市德亿达投资集团有限公司转款290万元（用于退还股金）；其余款项用于支付公司办公场所房租、人员及公司日常开支等。
陈某先后给被告人苏凤彬汇款及现金共计3863万元。被告人苏凤彬除将转账款项中663万元转入浙江绿洲节能科技有限公司工行账户，200万元转到相某账户，400万元转给北京金某2居置业有限公司用于贺望购买别墅，将其余款项大部分提现。
18、被告人苏凤彬的供述、刷卡消费凭证及商品房买卖合同、张某2的常住人口登记卡、离婚证、张某2向唐山市住房和城乡建设局的声明证明，2012年10月3日，苏凤彬农行卡（2013）刷卡消费1712825元，该款消费购买唐山新天地房地产开发有限公司住宅一套，位于鹭港834楼3单元3门701号，房主为张某2，购房时婚姻状况是离异后未婚。苏凤彬称该笔款项系她归还张某2的借款。
19、账户交易凭证、被害人陈某的陈述证明，2014年1月20日，贺望通过远望华夏公司汇给宏安达公司1000万元；贺望通过远望产业投资基金管理（北京）有限公司向陈某个人偿还50万元；2014年1月29日，贺望又向陈某退还500万元。
20、证人李某3（宏安达公司副总经理）的证言和陈某的陈述基本一致。同时证明，苏凤彬曾经和他说，想做山阴县酉宜煤矿难度很大，有福建人已经向远望通信公司交了3.5亿，如果想让贺望将煤矿交给他们，就要给贺望送礼，陈某就给苏凤彬的账户汇款200万元。汇款后，苏凤彬和他说远望通信公司是央企，做事情有程序，让他们公司先发一个函，2012年5月15日，他们发了《关于申请合作实施山西省山阴县酉宜煤矿露天开采及矿区复垦工程项目的洽商函》。关于阿克塞县项目贺望让他们以远望通信公司的名义写报告，贺望还告诉了他文件的编号，他写好后贺望让公司盖章。2012年11月，苏凤彬称贺望已经把报告以政府机要途径送达甘肃省委、省政府，甘肃省领导批示后，指示甘肃省国土资源厅办理，远望通信公司已经给甘肃省政府支付5000万元，催他们将5000万元尽快汇去。
21、证人吴某的证言证明，他是远望华夏公司的副总经理，远望科技有限公司监事，远望水务有限公司监事，远望产业投资基金管理有限公司监事，这些都是贺望安排的。贺望和他说远望华夏公司属于航天系统的公司，有国有股份，有民营股份，比较敏感，让他不要多问。在远望华夏公司他所管理的项目正在做，还没有盈利，没有经营收入。2012年3月10日，他代表贺望，孙某2代表刘某1，双方签订了关于山阴县酉宜煤矿的《股权转让意向书》，意向书中没有该煤矿露天开采的内容。他们公司仅有酉宜煤矿提供的采矿权手续复印件，没有取得采矿权。2012年4月30日，贺望和孙某1签订了《大同煤矿集团同轩金某1业有限公司股权转让协议书》，孙某1将持有的同轩金某1业公司49%股权转让。签订协议后，他公司5月7日支付了300万元定金，孙某1不收，7月17日，将300万元退回。他们公司没有实际控制原平市同轩金某1矿，没有取得该煤矿独家自主经营权。申请阿克塞县煤矿探矿权事宜是孙尚京负责的。北京金光科技有限公司是他用妻子李某2的身份证注册成立的，公司另外一个出资人孔某是他表弟，只是借用了身份证，公司就是他自己的公司。贺望与张某1合作，准备成立远望华夏公司，双方商定：该公司由北京远见投资有限公司占60%股份，北京金光科技有限公司占40%股份，张某1出资2002万元购买北京金光科技有限公司25%的股份，远望华夏公司成立时出资的2002万元就是张某1出的钱。2012年9月，张某1退出合作，贺望就安排他把2002万元退给了张某1。2012年9月26日，远望华夏公司向远望通信公司转账2100万元，2012年9月27日，远望通信公司向北京金光科技有限公司转账2002万元，后北京金光科技有限公司分多笔将2002万元转给了张某1。他还是远望绿洲科技有限公司的董事，该公司是贺望、苏凤彬、樊某合作成立的公司，公司准备做煤矿上用的逃生舱，最后没有做成，就退钱退股，苏凤彬的663万元退到了樊某的账上，被银行扣了。
22、证人李某2的证言证明，北京金光科技有限公司的事情她不知情，工商登记资料中的签字也不是她本人所签。
23、证人于某的证言证明，2001年，她被贺望转到北京新金卫网络科技开发有限公司，对于担任公司会计的事她不知情，她实际上从未到该公司上班，这个公司给她交医保、养老保险，给她发工资，这些都是贺望安排的。2001年开始，贺望就给他和孩子生活费，每月不固定，有时候一次给10万元，有时候很长时间不给，给的钱数和时间都不固定。贺望也从她那里拿钱，30万元、50万元都有，贺望给她的钱基本上都被贺望要走了。朝阳区南新园小区13号楼1单元601室是她1995年购买的，2013年底，她把这套房子卖了320万元。关于北京市昌平区贺某名下金科王府别墅她并不知情，她也没有出过购房款。2013年3月30日，她儿子贺某正在准备高考，贺某肯定也不知道这事，购房合同上的签字也不是贺某的字体。她10263000000804094账号上2012年12月1日的现金存款300万元，不是她存的钱，她也不知道这事，当日向北京金科纳帕置业有限公司转账500万元的事情她也不知道。2013年1月18日存款100万元及当天向北京金科纳帕置业有限公司转账100万元的事情她也不知情。北京市亦庄开发区大雄花园31B室是1999年她给贺某买的。北京市东城区新怡家园8号楼2单元905室是2012年她用自己的钱和借朋友的钱购买的。
24、证人杨某的证言证明，她是北京新金卫网络科技开发有限公司员工。2000年，远望通信公司与她们公司合在一起办公，贺望任北京新金卫网络科技开发有限公司法定代表人，她就兼任远望通信公司的会计。她还兼任北京远见投资有限公司会计，这三个公司的账务都是她做，三个公司的法定代表人都是贺望。从她2000年做远望通信公司的会计以来，三个公司都没有什么经营收入，也没有给国家纳税，三个公司员工包括贺望就四个人。2012年9月26日，远望通信公司收到华夏公司2100万元，9月28日收到300万元，2012年9月27日，支付给北京金光科技有限公司2002万元，贺望称是股权投资。向天津德亿达投资集团有限公司汇款290万元，贺望称这笔钱是天津德亿达投资集团有限公司从远望通信有限公司的退股款。
25、证人郭某的证言证明，2011年11月，贺望让她做远望华夏公司会计，远望华夏公司实收资本是2002万元，向海盐金海公司汇款300万元，向歧伯世家汇款200万元，向龙华矿业汇款300万元，公司注册给火盾公司76万元，租办公场所的房屋押金78万元，向银川兴庆金利公司汇款200万元，剩余的钱用于支付办公场所租金、装修费用、人员工资、办公家具等。实收资本花完以后，2012年5月17日，宏安达公司汇款进账1500万元，5月21日，又汇款进账1500万元，2012年7月3日，马文斌汇款进账5000万元，除此之外，远望华夏公司没有其他进账和营业收入。账目记载中有些款项的用途是贺望告诉她的，实际用途她不知道，她只管记账。
26、证人徐某的证言证明，2001年9月，他到贺望的远望通信公司上班，负责前台接待，后来负责办公室的一些事情。2011年11月，远望华夏公司成立，他又负责这个公司的一些事情。2013年10月，贵州远望资源有限公司成立，她担任法定代表人，这是按照贺望的要求办理的，这个公司没有开展什么业务。据她所知，远望通信公司、北京新金卫网络科技开发有限公司、北京远见投资有限公司、远望华夏公司、远望科技有限公司、远望水务有限公司、远望产业投资基金管理（北京）有限公司、远望绿洲科技有限公司、清大远望控股有限公司、贵州远望资源有限公司都是贺望的公司。
27、证人王某1的证言证明，2012年1月3日，他到远望华夏公司任行政主管，贺望给过他几百万元，让他帮助存款，2012年12月1日存款300万元的单子不是他的签字，应该是贺望自己办理的。2012年12月3日，贺望让他去华夏银行给北京金科纳帕置业有限公司转款500万元，2013年1月18日，贺望又让他给北京金科纳帕置业有限公司转款100万元，这600万元贺望说是房款。车牌号京Ｃ×××××奔驰GL450轿车是贺望带着他去买的，花费139.8万元，车的户名在“郝京海”名下。还有一辆奔驰ML350，车牌号是京Ｐ×××××，贺望让他买的，花费108万元左右，车辆在“北京太平机电设备安装有限责任公司”名下。2012年10月，贺望让他到北京市三里屯“奥迪中国”买了6辆奥迪二手车，共计花费355万元多一点，其中一辆车牌号为京Ｑ×××××的红色奥迪A4在他名下。他管理办公室期间，公司接待开支200万元左右。
28、证人李某1的证言证明，她在北京远见投资有限公司有1%的股份，但没有参与公司的经营管理，当时公司成立时，贺望给她打电话，让她持有该公司1%的股份。她和贺望的公司没有业务往来，她给贺望借过钱，贺望还让她给指定的人汇款，其中有凭证的400余万元，还有200余万元现金没有凭证。贺望偿还了一部分借款，2012年6月19日她买房子，贺望给了她一张300万元的转账支票，她让李红军交给了北京搜候房地产有限责任公司，6月25日，贺望又给了她一张100万元的转账支票，她让李红军又交到了北京搜候房地产有限责任公司。她在汇融财智（北京）企业管理有限公司工作，是公司股东、总经理，借给贺望的钱都是她公司的分红和正常收入。
29、证人张某1的证言证明，2011年下半年，他通过吴某认识贺望，和贺望合作成立了远望华夏公司。他通过吴某的北京金光科技有限公司向远望华夏公司投资2002万元，2011年11月公司成立，他担任总经理。合作后贺望买车及多次对外汇款都没有告诉他，2012年6月，他提出退出合作。退出还有一个原因，就是吴某提出要占他9%的股份，公司职工占他6%的股份，他的40%股份就只有25%了，所以他就提出退股。2012年9月至11月，对方通过北京金光科技有限公司多次偿还了他2002万元。他是天津龙某投资发展有限公司的法定代表人，2013年上半年，贺望要投资天津的老洋房，向他借款200万元，后来贺望又没有买，2014年元月份，给他还了100万元，汇到了天津龙某投资发展有限公司的账上。2013年贺望还向他借了150万元，贺望一共欠他250万元。他没有参与贺望、吴某、苏凤彬收购山西同轩金某1矿、酉宜煤矿的事。
30、证人张某2的证言及张某2提供的证明、借条、收据等证明，张某2是苏凤彬的丈夫，张某2名下位于唐山市路北区光明路鹭港0831-3-701号房产是从苏凤彬的账户出钱买的，但买房的钱是张某2的，因为苏凤彬和张某2婚前存在债权债务关系。
31、证人相某的证言证明，2012年7月27日，苏凤彬给他转账200万元，是想投资朝鲜的白煤项目，后来因为发回来的白煤质量不好，只处理卖了60多万元，苏凤彬也有没有要这个钱。他给苏凤彬装修房子花费大约80多万元，再就没有什么经济上的往来了。
32、证人李某4提供的关于苏凤彬借款情况说明，中国农业银行金某3借记卡明细对账单、资金往来（全渠道）信息结果表、被告人苏凤彬的供述证明，2012年9月25日、2012年9月29日，李某4通过农业银行向苏凤彬6228480651626212013账户分两次汇入360万元，用于苏凤彬成立公司借款资金，之前，该账户余额为1577.62元。2012年10月3日，被告人苏凤彬从6228480651626212013账户刷卡消费1712825元用于购买唐山市路北区光明路鹭港0831-3-701号房产。
33、远望通信公司工商档案资料证明，该公司成立于1991年12月21日，法定代表人为贺望，注册资本3000万元，公司类型为有限责任公司。
34、远望华夏公司工商档案资料证明，该公司成立于2011年11月2日，法定代表人为贺望，注册资本5005万元。北京远见投资有限公司出资3003万元（待缴），远望通信公司受让北京金光科技有限公司出资2002万元，企业类型属于其他有限责任公司。远望华夏公司2012年年检报告中的经营情况表显示全年营业收入为0元。
35、北京远见投资有限公司工商档案资料证明，该公司成立于2006年7月5日，注册资本1000万元，法定代表人系贺望。该公司2012年年检报告中的经营情况表显示全年营业收入为0元。
36、中国远望（集团）总公司的工商资料以及相关情况说明证明，中国远望（集团）总公司成立于1990年8月，企业性质为全民所有制。2000年9月，中国远望（集团）总公司所属全资企业中国远望北京通讯技术开发中心改制为远望通讯公司，中国远望（集团）总公司持股30%，北京新金卫网络科技开发有限公司持股40%，天津市德亿达（集团）有限公司持股30%，远望通讯公司法定代表人是贺望，由北京新金卫网络科技开发有限公司委派，与中国远望（集团）总公司无劳动关系。由于历史原因，远望通讯公司成立后，一直由贺望负责，中国远望（集团）总公司未介入其决策和经营，亦未有任何资金往来和收益取得。中国远望（集团）总公司处于内部停业状态已逾十年，现法定代表人系白某，在白某接任中国远望（集团）总公司法定代表人之前，远望通讯公司既不在中国远望（集团）总公司控制范围，白某未参与远望通信公司的经营与决策。
37、北京中汇晨投资有限公司工商档案资料证明，该公司法定代表人为苏凤彬，注册资本1000万元。2012年10月29日，苏凤彬出资900万元接手该公司，2012年11月15日，取得企业法人营业执照。
38、北京金光科技有限公司工商档案资料证明，该公司法定代表人系李某2。
39、宏安达公司工商资料证明，该公司成立于2011年8月29日，法定代表人为陈某。
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