浙江省慈溪市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0282刑初1040号
公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。
被告人谷森，男，1983年9月5日出生于浙江省慈溪市，汉族，高中文化，原系宁波新汇国际贸易有限公司、浙江淼汇进出口有限公司业务员，家住慈溪市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月19日到案，同月20日被慈溪市公安局刑事拘留，2017年1月25日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。
辩护人周丽清，浙江杨柳风律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。
被告人干其先，曾用名干奇先，男，1981年4月10日出生于河南省睢县，汉族，初中文化，农民，家住睢县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月24日被慈溪市公安局刑事拘留，同年3月31日被变更为取保候审。
辩护人邱颖，浙江杭湾律师事务所律师。
被告人李文中，男，1984年12月9日出生于河南省睢县，汉族，小学文化，农民，家住睢县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月9日到案，同月10日被慈溪市公安局刑事拘留，同月31日被变更为取保候审。
浙江省慈溪市人民检察院以慈检刑诉(2017)976号起诉书指控被告人谷森犯诈骗罪、故意毁坏财物罪、职务侵占罪；被告人干其先、李文中犯诈骗罪、故意毁坏财物罪，于2017年7月11日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，浙江省慈溪市人民检察院于2017年8月7日以慈检刑变诉（2017）7号变更起诉决定书变更起诉。浙江省慈溪市人民检察院指派检察员孙建权、代理检察员余珊珊出庭支持公诉，被告人谷森、干其先、李文中及辩护人周丽清、邱颖到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省慈溪市人民检察院指控：
一、诈骗、故意毁坏财物部分
2016年6月1日，被告人谷森从慈溪市嘉福投资咨询有限公司浒山分公司（以下简称“嘉福公司”）租赁浙Ｂ×××××号马宝轿车1辆，并预谋用故意追尾的方式“碰瓷”诈骗酒驾人员。被告人干其先、李文中及“小黑”（另案处理）应被告人谷森要求，帮忙物色酒驾人员。同月5日凌晨，“小黑”物色到目标被害人胡某1后联系被告人李文中，再由被告人李文中联系被告人干其先、谷森，随后被告人谷森驾驶上述宝马轿车尾随胡某1驾驶的浙Ｊ×××××号丰田锐志轿车从慈溪市宗汉街道SOS酒吧附近至古塘街道海关路附近，故意追尾胡某1车辆。事故发生后，被告人谷森声称要报警，胡某1表示希望私了并答应支付宝马车修车费用。被告人谷森遂让胡某1当场写下3万元欠条。后被告人谷森将上述宝马轿车拖至慈溪市宝藤汽车维修服务部进行修理（以下简称“宝藤汽修”），并让宝藤汽修的经营者洪某、朱某在未实际修理宝马车前出具1张价格为34000元的收款收据，以方便向胡某1讨要钱款。至案发，胡某1先后支付被告人谷森车辆修理费人民币24000元。后被告人谷森用人民币9000余元将宝马轿车简单修理后归还嘉福公司。经鉴定，宝马轿车实际损害费用为人民币12936元。
到案后，被告人干其先、李文中如实供述了上述犯罪事实。
二、职务侵占部分
2015年4月至同年5月，被告人谷森在浙江淼汇进出口有限公司（以下简称“淼汇公司”）及宁波新汇国际贸易有限公司（以下简称“新汇公司”）担任业务员期间，通过伪造出库单、销售合同等方式，将上述两公司货物私自销售给阮某等人，进而侵占公司货款。其中，被告人谷森侵占“淼汇公司”3笔货物共计13吨，造成“淼汇公司”应收货款168850元而未收；被告人谷森侵占“新汇公司”4笔货物共计35吨，造成“新汇公司”应收货款454000元而未收。被告人谷森将上述公司货物销售所得的赃款挥霍，后被公司发现，现已归还“新汇公司”货款人民币12万元。
到案后，被告人谷森如实供述了上述犯罪事实。
公诉机关为证明以上事实，向本院提交了相应证据。公诉机关认为，被告人谷森、干其先、李文中以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取公民财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人谷森、干其先、李文中故意毁坏他人财物，数额较大，其行为均已构成故意毁坏财物罪；被告人谷森作为公司人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。在共同犯罪中，被告人谷森系主犯，被告人干其先、李文中系从犯。被告人谷森能如实供述其职务侵占的犯罪事实，被告人干其先、李文中均能如实供述自己的罪行。被告人谷森、干其先、李文中一人犯数罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十五条、第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，予以判处。
被告人谷森对起诉书指控其犯诈骗罪、故意毁坏财物罪、职务侵占罪的犯罪事实及罪名均无异议。
辩护人周丽清对起诉书指控被告人谷森犯诈骗罪、故意毁坏财物罪、职务侵占罪的犯罪事实及罪名均无异议，辩护，被告人谷森有坦白情节，涉案宝马汽车已经被修复，被告人谷森又另行支付嘉福公司人民币10000元，另外，就职务侵占犯罪事实，被告人谷森已经偿还被害单位人民币合计120000元。综上，恳请法庭对被告人谷森从轻处罚。
被告人干其先对起诉书指控其犯诈骗罪、故意毁坏财物罪的犯罪事实及罪名均无异议。
辩护人邱颖对起诉书指控被告人干其先犯诈骗罪、故意毁坏财物罪的犯罪事实及罪名均无异议，辩护，在共同犯罪中，被告人干其先系从犯，有坦白情节，恳请法庭对被告人干其先从轻处罚并适用缓刑。
被告人李文中对起诉书指控其犯诈骗罪、故意毁坏财物罪的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明：
一、敲诈勒索犯罪事实
2016年6月1日，被告人谷森从慈溪市嘉福投资咨询有限公司浒山分公司（以下简称“嘉福公司”）租赁浙Ｂ×××××号马宝轿车1辆，并预谋用故意制造交通事故的方式“碰瓷”敲诈酒驾人员钱财。被告人干其先、李文中等人应被告人谷森要求，帮忙物色酒驾人员。同月5日凌晨，被告人李文中通过他人物色到被害人胡某1后联系被告人干其先、谷森，随后被告人谷森驾驶上述宝马轿车尾随胡某1驾驶的浙Ｊ×××××号丰田锐志轿车从慈溪市宗汉街道SOS酒吧附近至古塘街道海关路附近，故意追尾胡某1车辆。事故发生后，被告人谷森声称报警要挟胡某1，胡某1表示希望私了并答应支付宝马车修车费用。被告人谷森遂让胡某1当场写下30000元欠条。后被告人谷森将上述宝马轿车拖至慈溪市宝藤汽车维修服务部进行修理（以下简称“宝藤汽修”），并让宝藤汽修的经营者洪某、朱某在实际修理宝马车前出具1张金额为34000元的收款收据，后被害人胡某1同意支付被告人谷森车辆维修费28000元。至案发，胡某1先后支付被告人谷森人民币24000元。被告人谷森用人民币9000余元将宝马轿车简单修理后归还嘉福公司，嘉福公司工作人员发现宝马轿车曾发生交通事故，又交由宝藤汽修厂进行维修，被告人谷森还另行支付嘉福公司人民币10000元。经鉴定，宝马轿车实际损害费用为人民币12936元。
被告人干其先、李文中到案后，均如实供述了上述犯罪事实。
在审理过程中，被告人干其先、李文中已向本院预缴退赃款等款项。
上述事实，有公诉机关向法庭提交及本院依职权调取，并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证明：
1.被害人胡某1的陈述，证明：2016年6月5日凌晨，其和其女友吴某等人在慈溪市宗汉街道SOS酒吧喝酒，后又去吃了夜宵。凌晨3时许，其驾驶从慈溪市鼎辉租车行租赁的浙Ｊ×××××白色丰田锐志轿车带着吴某等人去钱塘国脉酒店睡觉。其行驶至三北大街与海关路交叉口时，遇到了红灯，在其降速的过程中，其驾驶的汽车被浙Ｂ×××××宝马车追尾了。其等人下车查看，宝马车驾驶员也下来了，他说要报警，其因酒后驾车，觉得理亏，不敢报警，就提议私了，其和那人讨价还价后，商定由其赔偿对方30000元，其出具了欠条并按了手印，其还在担保人位置上签了吴某的名字，并当场付给他6000元。过了一天，那人向其讨要余款，其让他把车开到其朋友经营的卡特汽车维修店维修，那人同意把车开到卡特汽车维修店看下大概需要多少维修费用。其就打电话联系了卡特汽车维修店，让工作人员去拖车。6月7日，卡特汽车维修店的老板打电话告诉其宝马车维修费用约13000元，对方不同意，已经把车拖走了。当天16时左右，其住在国脉大酒店房间内，对方带着几个外地人过来索要余款，其付给对方10000元，那人出具了欠条，收款人落款为“谷某”，其答应两三天支付对方剩余的钱。五六天后，“谷某”打电话告诉其宝马车在宝藤汽车维修厂已经维修得差不多了，让其去一趟，其就联系了其经营修理厂的叔叔一起去，“谷某”拿出汽车维修单，其叔叔说维修费10000余元就够了，宝藤修理厂工作人员说用的是好配件，后“谷某”说其和宝藤汽修厂老板说好了，给其免掉拖车费、工时费，让其支付29000元，其也同意了，其先付给“谷某”5000元钱，过几天再支付余款，宝藤汽车维修店还开了一张34000元的收据。其感觉“谷某”一开始就给其吃套路，后其在天九街碰到“谷某”，“谷某”等人把其带到环球酒店，向其索要余款，其只借到4000元付给“谷某”，余款以后再付，“谷某”看其实在拿不出钱，就同意了，还把30000元钱的欠条交给其。其先后一共付给“谷某”25000元，其驾驶的丰田锐志汽车一共维修了7000元左右，现在找不到维修单等材料了。大约两个月后，其路过嘉福租车行，看到浙Ｂ×××××宝马车停在租车行门口，就打电话给租车行老板李科询问宝马车的事情，得知宝马车是租车行的，其把情况告诉了李科，李科说不知道具体情况，这辆车是被别人租走的，其就到派出所报案了。
2.证人吴某的证言，证明：2016年6月5日凌晨，其男友驾驶白色锐志汽车带着其等人行驶至三北大街博洋家纺东边路上，在红绿灯处刚好要停下来的时候，被一辆宝马5系轿车追尾。其男友等人和对方协商后，商定其男友赔偿对方3万元，其男友还出具了欠条，并让其在担保人位置签名，其拒绝了，后其男友在担保人处签上了其的名字。其和男友当场支付给对方6000元。
3.证人洪某的证言，证明：2016年6月，谷森驾驶发生交通事故的浙Ｂ×××××宝马车到其经营的宝藤汽车维修厂维修，其就开了一张维修单，金额合计34000元，后这辆车被卡特维修厂拖走了，之后，又拖回至其的修理厂。谷森和对方车主都到维修厂协商修车的事情，其才知道对方酒驾，被谷森追尾了，没有报警而是私了，对方承担谷森的所有维修费用，最后，他们说好在其的维修厂修理宝马车，按照34000元的维修单维修，对方离开后，谷森让其出具了34000元的收款收据，他拿好收据后要向对方要钱。之后，谷森又让其不要按照34000元的维修单修理，让其再重新开一张维修单，就把宝马车的外面修理下，看不出来就行了，其就重新开了一张9400元的维修单，后其就按照该份维修单修理宝马车，向谷森收取了修理费9000元。后来，租赁公司找到其的维修厂，说宝马车没有修好，其就按照34000元的维修单重新对宝马车进行维修。
4.证人朱某的证言，其证言与证人洪某的证言基本一致。
5.证人胡某2的证言，证明：其系慈溪新锐汽车维修店的老板。2016年夏天，胡某1驾驶一辆白色锐志汽车到其店内维修，之后，胡某1让其一起去了一个维修厂查看对方汽车的维修情况，对方维修店老板列了几样配件的价格，维修费合计35000元，其觉得有点贵，后来，双方也没有确定下来维修价格。后其把胡某1的锐志汽车修好了，维修费用约10000元，维修单等材料也找不到了。
6.证人王某的证言，证明：2016年6月，胡某1在其经营的鼎辉汽车租赁有限公司租赁了浙Ｊ×××××锐志车，他还车时没有说租车期间发生了交通事故，后有经营汽车租赁公司的朋友告诉其这辆车前几天被人撞了。其就询问胡某1，他承认发生交通事故，因已经维修好了就没有告诉其。
7.证人罗某的证言，证明：2016年6月1日，谷森在其经营的嘉富投资咨询有限公司租赁了浙Ｂ×××××宝马轿车，6月22日，谷森归还了汽车。过了几天，胡某1看到浙Ｂ×××××宝马轿车停在其公司门口，告诉其前几天他酒后驾车与这辆宝马车发生了交通事故，后赔了车主好几万，还把宝藤汽车维修厂的维修单照片发给其，清单所列配件价值26000元。其感觉不对，谷森曾经租了这辆宝马车，还谎称是车主，还车时也没有说过发生交通事故的情况。其检查了下汽车，发现清单上面所列的大配件如气囊、大梁、变速箱都没有更换，气囊都没有了。其找不到谷森，就前往宝藤汽车修理厂，刚好谷森也在修理厂内。其就把宝马车开到修理厂，让其他修车厂的老板检查宝马车，发现很多地方没有维修好，其就发火了。宝藤汽车修理厂老板没办法，承认没有更换配件，答应按照清单上所列的项目把宝马车修好。其还向谷森讨要他拖欠的租车费、违章费、碰撞大灯的折旧费共计8000元，还说这次事故的折旧费起码10000元，当晚，谷森还给其10000元，这件事也就算数了。过了一星期左右，宝藤修理厂打电话告诉其宝马车已经修好了，其检查了下，变速箱、大梁还是有问题，想想也就算了，把车开回来了。
8.辨认笔录及照片，证明：涉案人员的辨认情况，其中，被害人胡某1辨认被告人谷森即“谷某”。
9.接受证据清单、收条、欠条、收款收据，证明：（1）被害人胡某1通过微信等方式支付款项的情况；（2）证人洪某于2016年6月12日出具交款方胡某1交款34000元的收款收据的情况；（3）宝藤汽车维修服务部于2016年6月7日出具两份浙Ｂ×××××车辆维修、检验报告，金额分别为人民币9400元、34310元；（4）被害人胡某1于2016年6月5日欠条，先支付6000元，余款24000元18时前支付。
10.租赁合同，证明：被告人谷森租赁浙Ｂ×××××宝马车的情况。
11.暂存款票据，证明：被告人干其先、李文中向本院预缴退赃款等款项的情况。
12.价格认定结论书、不予受理通知书、情况说明，证明：经价格认定，浙Ｂ×××××宝马车的被损价格为12936元；白色锐志汽车无维修单等材料，不予价格认定。
13.抓获经过，证明：三被告人的到案情况。
14.身份信息，证明：三被告人的身份情况。
15.被告人谷森在公安侦查阶段的供述，供认：2016年6月1日，其在嘉福租车店租赁了一辆宝马5系轿车，后其与朋友干其先商量用车去撞醉驾的车，通过修车赚点钱。2016年6月10日左右，其和干其先开车在慈溪市宗汉街道SOS酒吧附近看有没有人酒后开车，看到有一桌人在吃饭，干其先去看了下，确定那个喝酒的人酒后驾驶一辆白色锐志车离开了。其开车跟着对方，行驶至海关路和三北大街处时，其用车头撞向对方车尾，其驾驶的宝马车保险杠掉下来了，安全气囊也弹出来了，对方锐志车后保险杠凹进去了。其下车后，说报警好了，对方说不要报警，私下处理一下，后经双方协商，对方给其出具了一张欠条，落款是胡某1，修车费全部由对方承担，胡某1当场支付给其6000元。胡某1先把宝马车开到卡特汽修店维修，因对方维修单上的零件价格很便宜，其不同意，就联系了宝藤汽修店工作人员，让他们把车开到宝藤汽修店，后宝藤老板开了一张车辆维修、检验报告，维修费用34000余元，为了向胡某1要钱，其还让宝藤汽修店老板出具了一张34000元的收据，当时，宝马车还在维修。过了好多天，对方没有付钱，其通过朋友和干其先等人找到胡某1，他付给其10000元，其还出具了收条，因担心对方报复，就落款为”谷某”。过了几天，其和胡某1约好去宝藤汽修店谈一下，双方谈好全部维修费用28000元，胡某1后又支付给其8000元，其把欠条交给了他。之后，其让宝藤汽修店的老板只要把宝马车外观修好，安全气囊等随便搞一下，宝藤汽修店老板又重新开了一张9000余元的维修单。过了几天，其支付给宝藤汽修店14000元维修费，把修好的宝马车还给嘉福租车店，也没有告诉他们宝马车发生了交通事故。后来，嘉福租车店发现宝马车被撞了，让其出钱维修汽车，其又支付给嘉福租车店10000元钱。
16.被告人干其先的供述，供认：2016年6月或7月，其朋友谷森说他租了一辆车，想去路上找酒驾的车“碰瓷”。后其和李文中聊天时说谷森想去“碰瓷”。过了一段时间，李文中打电话问其谷森还有没有搞“碰瓷”，谷森刚好也在，谷森就说他要和李文中一起去“碰瓷”搞钱了，经谷森要求，其也一起去了。谷森让其在教场山附近等他，有事情就打其电话。之后，谷森告诉其，车子碰好了，对方没钱，写了一张欠条，其就回家了。过了几天，谷森向其借钱支付他驾驶的用于“碰瓷”的汽车的维修费，其就刷卡支付了9000元。其还和谷森等人一起找对方车主要钱，某日，在一宾馆门口找到那人，谷森说对方要报警，就和他一起去了，其也没有跟着其。事后，其听谷森说对方车主一共付给他20000余元钱。
17.被告人李文中的供述，供认：其伙同被告人谷森、干其先等人通过寻找酒驾人员制造交通事故的方式索取对方钱财的事实。
二、职务侵占犯罪事实
2015年4月至同年5月，被告人谷森在浙江淼汇进出口有限公司（以下简称“淼汇公司”）及宁波新汇国际贸易有限公司（以下简称“新汇公司”）担任业务员期间，通过伪造出库单、销售合同等方式侵吞上述两公司的货物，并私自销售给他等人。其中，被告人谷森侵吞“淼汇公司”3笔货物共计13吨，货值共计人民币168850元；被告人谷森侵吞“新汇公司”4笔货物共计35吨，货值共计人民币454000元。被告人谷森将上述公司货物销售所得的赃款挥霍，被公司发现后，被告人谷森在公司向公安机关控告前已偿还“新汇公司”人民币84000元，已偿还“淼汇公司”人民币36000元。
被告人谷森到案后，如实供述了上述基本犯罪事实。
上述事实，有公诉机关向法庭提交，并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证明：
1.证人张某2的证言及委托书，证明：其系宁波新汇国际贸易有限公司的销售经理、浙江淼汇进出口有限公司销售总经理，其受公司委托前来公安机关报案。2014年9月，公司聘用谷森担任业务员，主要负责公司塑料原料的销售、货款催收，试用期一年。2015年5月下旬，谷森突然失去联系，公司对他经手的业务进行调查，发现谷森通过伪造合同将价值62万余元的货物私自卖掉，并将货款占为己有。经统计，谷森先后七次侵占了合计48吨的塑料原材料，总货款622850元。之后，公司多次联系谷森，他于2015年5月30日写了一份书面情况说明，承认通过私刻他人公司的公章、利用电脑伪造公章等方式伪造合同，并将公司货物卖给阮某等人，对方通过农行账户支付货款至谷森个人农行账户内。谷森承认，上述款项都被其用于炒股、赌博，挥霍掉了，共计金额62万余元，至今，谷森仍有50万余元的货款尚未偿还给公司，多次催讨无果，只好向公安机关报案了。谷森的社保是由浙江淼汇进出口有限公司交纳的，工资也是由淼汇公司开出的，从法律关系上讲，谷森是淼汇的员工，实际上，谷森也在新汇公司做业务。淼汇、新汇虽然是两个公司，但实际上是一套班子，经营地址都在余姚塑料城，经营范围也一样，公司其他员工也都同时做淼汇、新汇的业务。其向公安机关提交了汇总表、谷森伪造的销售合同、出库单，可以分清楚具体货物是新汇公司还是淼汇公司的。
2.证人卢某的证言，证明：其系浙江淼汇进出口有限公司的法定代表人，该公司实际拥有人是毛某。毛某实际拥有两家公司，另一家公司叫宁波新汇国际贸易有限公司，这家公司的法人代表是张某1，他是毛某的母亲。实际上，新汇、淼汇两家公司用的是同一套班子。
3.证人阮某的证言，证明：其系慈溪市长河镇沧田塑料经营部负责人。2015年初，其结识了谷森，他自称是余姚新汇国际贸易有限公司的业务员，做塑料生意，后来，其和他慢慢发生了业务关系，2016年4月至5月，其和谷森共做了11笔业务，款项都汇至谷森的农行账户，购进的是韩国产的ABS材料，型号分别是757、750，每吨价格在11000元至12000元之间。其中，5月6日，其向谷森购进10吨材料，货款117440元；5月12日购进5吨材料，货款61000元；5月16日购进5吨材料，货款56425元；5月22日购进5吨材料，货款58880元；5月18日购进10吨材料，货款117760元；5月19日购进5吨材料，货款58880元；5月20日购进5吨材料，货款58880元；5月21日购进7吨材料，货款79300元。
4.证人施某的证言，证明：其系慈溪市中禾洁具厂老板。2015年1月，谷森来到其公司，自称是宁波新汇公司的业务员，后双方开始做塑料生意。其和谷森一共做了三笔生意，都是ABS奇美塑料，其把前两笔生意的货款打到对方公司账户了，第一笔生意5吨货，货款6万余元，汇至宁波新汇国际贸易有限公司账户，第二笔生意10吨，货款13万余元，汇至浙江淼汇进出口有限公司账户。第三笔生意，谷森带来了发票，还说10吨货已经在路上了，让其先出具支票，其不在公司，就没有开具支票。过了很久，其也没有收到货，也联系不上谷森。
5.证人翁某的证言，证明：其系余姚市怡科洁具有限公司会计。2015年4月20日，其公司向宁波新汇公司购进10吨伊朗ABS塑料，货款已经付清。5月13日，其公司没有和宁波新汇公司发生业务关系。
6.证人赵某的证言，证明：其系余姚市华丹汽车部件有限公司工作人员。其公司和浙江淼汇进出口有限公司已经有好几年业务往来了，该公司和宁波新汇公司是同一个老板，其公司也向新汇公司进料，淼汇公司业务员姓张。2015年3月至5月，其公司从淼汇公司进了3次货，货款均已结清。5月20日、5月26日，其公司没有从淼汇公司进料。
7.证人严某的证言，证明：其系慈溪市意雪洁具有限公司的负责人。2015年4月、5月，其公司与宁波新汇贸易有限公司发生过4笔业务，其公司购料共计20吨，货款已经结清。其不认识新汇公司的业务员谷森。2015年5月18日、5月19日，其没有向浙江新汇、淼汇进货。
8.证人张某3的证言，证明：其系慈溪市佳意洁具厂负责人。2015年5月，经朋友介绍，其与余姚塑料城一家经营塑料生意的公司的业务员在其公司达成了购料意向，其购买韩国750ABS塑料5吨，对方还带来了发票，要求其公司付款，其公司要货到付款，那业务员就回去了，生意也没有做成。其公司没有与宁波新汇或浙江淼汇公司发生过业务。
9.辨认笔录及照片，证明：证人张某2辨认被告人谷森的情况。
10.接受证据材料清单及出货单、情况说明：（1）证人张某2向公安民警提交送货单、出库单合计7份，其中，浙江淼汇进出口有限公司的送货单、出库单共计3份，货物合计13吨，出库单载明销售人系谷森，销售编号分别为2015××××－0002、2015××××－0006、2015××××－0007；宁波新汇国际贸易有限公司出库单共计4份，货物合计35吨，销售人系谷森，销售编号分别为2015××××－0003、2015××××－0008、2015××××－0009、2015××××－001，涉及物资名称包括ABSDG－417、PA－757、ABS－750NSW；（2）证人张某2向公安民警提交谷森制作的宁波新汇国际贸易有限公司、浙江淼汇进出口有限公司分别与余姚市怡科洁具有限公司、慈溪市意雪洁具有限公司、慈溪市佳意洁具厂、慈溪市中禾洁具厂签订的销售合同的情况；（3）浙江淼汇进出口有限公司、宁波新汇国际贸易有限公司制作的谷森侵占公司货物共计48吨，金额合计622850元的表格；（4）证人张某2向公安民警提交淼汇工资及福利发放清单，员工姓名包括谷森。
11.接受证据材料清单及银行资金打款数据，证明：被告人谷森与证人阮某的银行账户往来情况。
12.接受证据材料清单及发票、记账凭证，证明：证人施某向公安民警提交销售方为浙江淼汇进出口有限公司的增值税专用发票，开具时间为2015年4月8日、销售方为宁波新汇国际贸易有限公司的增值税专用发票，时间分别为2015年1月20日、5月8日，施某公司在2015年1月31日、4月30日的记账凭证中记载已付款合计195100元。
13.接受证据材料清单及发票、领款凭证，证明：余姚市怡科洁具有限公司于2015年4月29日支付宁波新汇国际贸易有限公司货款123500元。
14.接受证据材料清单及发票、扣款通知书，证明：余姚市华丹汽车部件有限公司分别于2015年4月20日、5月29日、6月3日支付浙江淼汇进出口有限公司款项的情况，货物型号分别为塑料ABS707K、DG－417。
15.银行交易明细，证明：被告人谷森的银行账户往来情况。
16.说明，证明：被告人谷森共计归还120000元，其中，84000元用于偿还宁波新汇国际贸易有限公司货款资金；36000元用于偿还浙江淼汇进出口有限公司货款资金。
17.营业执照，证明：被害单位的基本情况。
18.被告人谷森的供述，供认：2014年6月或者7月，其成为宁波新汇国际贸易有限公司、浙江淼汇进出口有限公司的实习业务员，负责销售塑料原材料，其工资由浙江淼汇进出口有限公司发放。这两家公司经营者是同一个人，一般以新汇国际出面做生意。2015年5月，其炒股亏损需要资金，就动了歪脑筋，把公司的原料卖掉，收款后不上交公司直接用于炒股。其记得有7笔，中禾洁具厂的10吨货物、佳意洁具厂的5吨货物都是有票的，对方直接把货款交给其，其没有上交公司占为己有了，另外5笔，其都将货物卖给了阮某，他直接把货款付给其。其在公司电脑上打好销售合同，其在公司做销售报表时，分别卖给慈溪意雪洁具2笔共计15吨、卖给余姚市怡科洁具10吨、卖给余姚市华丹汽车部件有限公司2笔共计8吨。目前为止，公司货物票面价62万余元，其陆续还给公司12万元。
关于起诉书指控的第一节犯罪事实的定性，经审理认为，被告人谷森、干其先、李文中利用寻找酒驾人员故意制造交通事故的方式，以报警处理为由敲诈被害人胡某1的钱财，其行为均符合敲诈勒索罪的构成要件，应以敲诈勒索罪定性。公诉机关指控的第一节犯罪事实，定性及适用法律错误，本院予以纠正。
本院认为，被告人谷森、干其先、李文中以非法占有为目的，敲诈勒索公民财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人谷森又作为公司人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人谷森犯职务侵占罪的罪名成立。在敲诈勒索共同犯罪中，被告人谷森起主要作用，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人干其先、李文中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。关于敲诈勒索犯罪事实，被告人谷森在公安侦查阶段的供述有所反复，不能认定有坦白情节，辩护人周丽清就此提出的辩护意见，本院不予采纳。被告人谷森对敲诈勒索犯罪事实当庭自愿认罪，酌情从轻处罚，被告人谷森到案后能如实供述职务侵占犯罪事实，依法予以从轻处罚；被告人干其先、李文中到案后均能如实供述自己的罪行，且已向本院预缴退赔款项，依法均予以从轻处罚。被告人谷森一人犯二罪，依法实行数罪并罚。根据被告人干其先、李文中的犯罪情节和悔罪表现，依法均可以适用缓刑。辩护人周丽清请求法庭对被告人谷森从轻处罚的其他相关合理辩护意见，本院予以采纳；辩护人邱颖请求对被告人干其先从轻处罚并适用缓刑的相关合理辩护意见，本院予以采纳。责令被告人谷森退赔相关被害单位的尚未退赔的经济损失。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人谷森犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年六个月；二罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月19日起至2019年12月18日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。）
二、被告人干其先犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）
三、被告人李文中犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）
四、责令被告人谷森退赔相关被害单位的尚未退赔的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨 健
人民陪审员 方 华 春
人民陪审员 裘 明 昌
二〇一七年八月三十一日
书 记 员 ＸＸ云（代）
附：
《中华人民共和国刑法》相关条文
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"中国人民财产保险股份有限公司辽中支公司与王栢义、袁喜生、黄娇艳机动车交通事故责任纠纷二审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-06-23\\\\\",\\\\\