山东省单县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁1722刑初317号
公诉机关山东省单县人民检察院。
被告人高乾坤，男，1970年6月9日出生于山东省成武县，汉族，大专文化，经商，住山东省成武县开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年2月5日被刑事拘留，同年3月12日被逮捕。
辩护人邵兆乾、步建忠，山东文亭扶正律师事务所律师。
被告人魏志彬，男、1941年10月23日出生于山东省单县，汉族，大学文化，单县审计局退休职工，住单县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年2月4日被刑事拘留，同年3月12日被取保候审。同年6月12日被单县人民检察院取保候审。同年10月25日被本院取保候审。
辩护人��东升，山东荣清律师事务所律师。
被告人高培洪，男、1956年12月24日出生于山东省单县，汉族，初中文化，农民，住单县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年2月3日被刑事拘留，同月4日被监视居住，同年8月2日被取保候审。同年9月5日被单县人民检察院取保候审。同年10月25日被本院取保候审。
山东省单县人民检察院以单检公刑诉（2016）311号起诉书指控被告人高乾坤、魏志彬、高培洪犯非法吸收公众存款罪，于2016年10月25日向本院提起公诉，本院于同日立案。依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理过程中单县人民检察院申请延期审理，以单检公刑追诉（2017）1号追加起诉决定书对被告人高乾坤、魏志彬、高培洪追加起诉，延期后本院依法继续公开开庭审理了本案。单县人民检察院指派检察员徐纳、王国伟出庭支持公诉，���害人的代表李某1、时某1、曹某1、毕某、朱某1真、马某1，被告人高乾坤及其辩护人邵兆乾、步建忠、被告人魏志彬及其辩护人刘东升、被告人高培洪到庭参加了诉讼。本案经山东省菏泽市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。
山东省单县人民检察院指控：被告人高乾坤于2012年6月成立单县中企投资咨询有限公司（以下简称中企公司），至2015年12月30日违反国家金融管理制度，未经有关部门批准，以高于同期银行存款利率为诱饵，面向社会非法吸收公众存款4023.7万余元。用于投资菏泽双凌精细化工有限公司、成武县信诚投资担保有限公司、菏泽领峰有限公司、借贷给其他个人使用，余款用于支付高额利息及工资等费用。致使吸收的资金无法归还。
被告人魏志彬、高培洪于2013年初经人介绍进入中企公司担任会计，其明知高乾坤未经法律许可吸收公众存款，公司财务存在重大隐患、财务资金支出不明的情况下，仍参与公司财务记录账目、开具单据。
针对上述指控，公诉机关当庭出示书证、审计鉴定报告，宣读了相关证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据。
单县人民检察院认为，被告人高乾坤、魏志彬、高培洪非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，且犯罪数额巨大，依法判处三年以上十年以下有期徒刑。被告人高乾坤、魏志彬、高培洪系共同犯罪，魏志彬、高培洪，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定。
被害人的代表认为，被告人高乾坤多次欺骗被害人，有大量的资金不能���明去向，应当以诈骗罪定刑量刑。
被告人高乾坤、魏志彬、高培洪对指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。高乾坤、魏志彬的辩护人提出的辩护意见是：1、本案为单位犯罪；2、指控数额大，实际数额小，亲友及单位员工的存款不应认定为犯罪数额。高乾坤的辩护人另提出：高乾坤有坦白情节，没有非法获利，系初犯、偶犯，认罪、悔罪，可从轻处罚。魏志彬的辩护人另提出：1、魏志彬接到公安人员电话通知后到公安局接受调查，应认定为自首；2、魏志彬系共同犯罪中从犯；3、2014年3月之前吸收的存款数额不应计入魏志彬的犯罪数额；4、魏志彬无前科，一贯表现较好，是七十五周岁以上的老年人，建议对其免予刑事处罚或者适用缓刑。
经审理查明，被告人高乾坤于2012年10月注册成立中企公司。在未取得金融许可证的情况下，招聘业务员，向社会公开宣传，在中企公司存款保证按时还本付息，随时取款，利率高于同期银行存款，致使社会公众为获取高额利息，到中企公司存款。业务员介绍社会人员到中企存款，中企公司按月息2.5%支付利息，业务员除按月领取报酬外，每笔存款的2.5%利息中，1%作为业务员的收益（提成），存款人实得利息为1.5%。截止至2015年12月30日面向社会公众非法吸收存款3962.3万元。中企将吸收的资金用于支付高额利息、提成、发放员工工资、公司运行支出（2014—2015年度利益金671.4581万元、收益金963.8023万元、营业费用55.29898万元；职工福利费52.526万元，其他支出共计93.45万元），投资300万元购买菏泽双凌精细化工有限公司，其余资金去向不明，致使吸收的存款本金3962.3万元无法归还。
被告人魏志彬、高培洪于2013年三四月份经人介绍进入中企公司，在明知中企公司未经有关部门许可，非法吸收公众存款，公司财务存在重大隐患、财务资金支出不明的情况下，魏志彬担任会计工作，帮助记录账目；被告人高培洪帮助收取集资款，开具单据。
上述事实，有经庭审质证的下列证据证实。
一、书证
1、户籍证明，证明高乾坤生于1970年6月9日；魏志彬生于1941年10月23日；高培洪生于1956年12月24日。三被告人均无违法及犯罪记录。
2、中企公司登记资料、菏泽市银监会出具的证明，证明中企公司注册成立于2012年6月，法定代表人高乾坤，设立方式有限责任公司（自然人独资），经营范围商务咨询。该公司没有取得金融许可证，不具有吸收存款资格。
3、中企员工个人信息表、业务员资料统计、员工业绩增长情况、职工薪酬及利益金发放表、工资发放资料、考勤记录表、国人西服有限公司尺寸单、“通知”复印件、中企公司及办事处开业支出账单、股东会议记录、2015年6号文、劳务合同、会议记录、工作报告、会议记录、诗词、对联、空白收据表格、业务员及发展客户树形表、业务员投资统计表、许某1对材料的说明、业务员客户统计表、中企融资支付利息一览表、工资发放资料证明，中企公司通过公开宣传，非法吸收公众存款的事实。
4、高乾坤账户历史交易明细、中行汇款申请书、河北省张家口市桥东棚户区改造项目合作协议、曾红出具的情况说明、张家口港垣投资建设有限公司营业执照、注册资料、中企资产负债表、双凌化工资产负债表证明，高乾坤虚构投资和收益，欺骗被害人的事实。
5、企业信息、公司章程、公司股权转让合同、法定代表人信息、组织机构代码证、营业执照及其他资料证明，菏泽市双凌精细化���有限公司成立于2007年1月，菏泽市双凌精细化工有限公司与高乾坤于2013年12月27日签订股权转让合同，2014年4月公司法定代表人变更为高乾坤。
6、单县公安局出具的魏志彬到案情况说明证明，单县公安局侦查人员电话联系魏志彬，表明身份，说明让其来公安机关接受调查的原因后，魏志彬到公安机关接受调查。
二、搜查笔录、扣押物品、文件清单证明，通过对中企公司搜查在现场搜查并扣押了宣传材料一宗、现金帐3本、银行帐1本、现金支出底根49本、职工薪酬及利益金发放表11份、投资担保协议一宗、总分类账1本、营业费用账1本、应收担保贷款账1本、2015年应付账款账1本、凭证26本、收支单据127本、记账凭证一宗、办公桌9张、会议桌1张、不锈钢椅子2把、木椅子2把、格兰仕空调1台、皮质转椅1把、饮水机2台、保险柜2个、借款合同1份、机动车��记证书1本、印章1枚、现金124000元、身份证2张、银行卡4张。
三、证人证言
1、证人陈某1证言证明，其于2012年10月到中企公司2014年4月任公司总经理。刚到中企时公司有二三十个人，法定代表人是李喜，股东有高乾坤，经理是马红光，公司没有会计，全部业务都是马红光负责。后来魏志彬、高培洪来公司任会计，二人来公司时间差不多，许某1较晚。开始高培洪只是发工资，魏志彬只是记账。马红光任经理的后半期高培洪才收的存款。当时公司存款是月息1分5，业务员就是拉存款，别的没有什么要求，只要帮公司拉存款就发工资，每个月只有800元、1000元、1400元，业务员也没有提成。2013年四五月份马红光提出业务员拉存款每人每月每万元提成1分的利息（100元）。2014年三四月份，马红光被高乾坤撤职，其任总经理，仍按马红光时期的作法，存款超过30万元按业务员对待，除存款利息1.5分外，业务员经公司拉存款每人每月每万元提成1分的利息（100元），每发展一名业务员公司奖励500元。到重要节日发给业务员一些福利（米面油200-300元）、总经理工资2800元（后来3000元）工作人员每月工资1800元，几个点的负责人工资1500-1600元，业务员吸收存款数额提取利益金（1分的利息）。业务员和工作人员家办喜事、丧事每次2000元，看病人每次200-300元。公司还在终兴、蔡堂、杨楼、黄岗、李新庄等设有办事处。
2、证人许某1证言证明，其从2014年4月在中企公司财务室工作，负责制单、统计、利息计算、协议签订等工作。高培洪负责现金，因高培洪没有会计证，其负责记现金账和银行账，再与高培洪核对。其和魏志彬是2013年4月份到中企公司会计室工作，当时总经理马红光不安排其和魏志彬做账，到2014年2月份马洪光被高乾坤开除，陈某1任总经理，公司领导陈某1、刘继邦安排所有业务员自己填写自己的业绩，上报财务室，财务室根据单据核实，陈某1安排根据核实后的业绩记账，认可发放利息，高培洪负责开具存款单据、收支现金，其负责计利息、开付或本金的取款条，魏志彬负责记账。当时核实的业绩大约3000万元，有原始的统计表，但没有见到钱。到2015年四五月份公司出现危机，某日早七点多高乾坤拿来成武中行10多张汇款记录。马红光没有和财务室进行账目、单据交接。
四、被害人陈述
1、被害人程某1陈述及投资担保协议、收款单据证明，在中企公司存款，共计129万元（程某153万元、程新河20万元、程福银5万元、刘会平5万元、文洪美1万元、孟庆玲5万元、陈某410万元、周振东10万元、霍绪荣2万元、沈玉香3万元、陈文秀3万元、付振彬10万元、付桢铭2万元���。
2、被害人陈某2陈述及投资担保协议、收款单据证明，陈某2在中企公司存款114万元。
3、被害人王某1陈述及投资担保协议、收款单据证明，王某1在中企公司存款7万元。
4、被害人郭某1陈述及投资担保协议、收款单据证明，郭某1在中企公司存款35万元。
5、被害人孙某1陈述及投资担保协议、收款单据证明，孙某1在中企公司存款30万元。
6、被害人王某2陈述及投资担保协议、收款单据证明，王某2在中企公司存款5万元。
7、被害人王某3陈述及投资担保协议、收款单据证明，在中企公司存款，共计30万元（王某320万元、齐曙光10万元）。
8、被害人杨某1真陈述及投资担保协议、收款单据证明，在中企公司存款，共计35万元（杨某1真10万元，张立凡9万元、赵忠举9万元、陈弋1万元、张旭6万元）。
9、被害人曹某2陈述及投资担保协议、收款单据证明，曹某2在中企公司存款13万元。
10、被害人毕某陈述及投资担保协议、收款单据证明，毕某在中企公司存款43万元。
11、被害人刘某1陈述及投资担保协议、收款单据证明，刘某1在中企公司存款3万元。
12、被害人赵某1陈述及投资担保协议、收款单据证明，赵某1在中企公司存款63.7万元。
13、被害人万某陈述及投资担保协议、收款单据证明，万某在中企公司存款39万元。
14、被害人张某1陈述及投资担保协议、收款单据证明，张某1（单据为张祥赞）在中企公司存款16万元。
15、被害人吴某1陈述及投资担保协议、收款单据证明，在中企公司存款，共计25.5万元（吴某123万元、候金可2.5万元）。
16、被害人李某1陈述及投资担保协议、收款单据证明，在中���公司存款，共计77.3万元（李某173.3万元、李道玉4万元）。
17、被害人许某1陈述及投资担保协议、收款单据证明，在中企公司存款，共计9万元（许某12万元、陈树忠2万元、石某5万元）。
18、被害人张某2陈述及投资担保协议、收款单据证明，张某2在中企公司存款3万元。
19、被害人于某1陈述及投资担保协议、收款单据证明，于某1在中企公司存款12万元。
20、被害人孙某2陈述及投资担保协议、收款单据证明，在中企公司存款，共计41万元（孙某240万元、孙军1万元）。
21、被害人陈某3陈述及投资担保协议、收款单据证明，陈某3在中企公司存款2万元。
22、被害人陈某4陈述及投资担保协议、收款单据证明，陈某4在中企公司存款10万元。
23、被害人程某2陈述及投资担保协议、收款单据证明，程某2在中企���司存款13万元。
24、被害人池某陈述及投资担保协议、收款单据证明，在中企公司存款，共计31万元（池某6万元、郭秀兰12万元、巩来成13万元）。
25、被害人李某2陈述及投资担保协议、收款单据证明，李某2（单据为李登忠）在中企公司存款30万元。
26、被害人郭某2陈述及投资担保协议、收款单据证明，在中企公司存款，共计20万元（郭某27万元、郭卫娟7万元、郭卫彪6万元）。
27、被害人廉某陈述及投资担保协议、收款单据证明，廉某在中企公司存款4万元。
28、被害人刘某2陈述及投资担保协议、收款单据证明，刘某2在中企公司存款5万元。
29、被害人秦某1陈述及投资担保协议、收款单据证明，在中企公司存款，共计22万元（秦某120万元、李桂兰2万元）。
30、被害人陈某5陈述及投资担保协议、收��单据证明，在中企公司存款，共计33万元，（陈某525万元、商秀芳8万元）。
31、被害人高某1陈述及投资担保协议、收款单据证明，在中企公司存款，共计88万元（高某151万元、王高歌37万元）。
32、被害人闫某1陈述及投资担保协议、收款单据证明，在中企公司存款，共计7万元（单据为ＸＸ2万元、闫殿秉2万元、周兵3万元）。
33、被害人陈某6陈述及投资担保协议、收款单据证明，陈某6在中企公司存款5万元。
34、被害人刘某3陈述及投资担保协议、收款单据证明，刘某3在中企公司存款10万元。
35、被害人郝某陈述及投资担保协议、收款单据证明，郝某在中企公司存款24万元。
36、被害人陈某7陈述及投资担保协议、收款单据证明，陈某7在中企公司存款30万元。
37、被害人向龙陈述及投资担保协议、收款单据证明，在中企公司存款，共计39万元（向龙6万元、赵欣荣3万元、孟爱平30万元）。
38、被害人马某1陈述及投资担保协议、收款单据证明，马某1在中企公司存款12万元。
39、被害人徐某陈述及投资担保协议、收款单据证明，在中企公司存款共计9万元（徐某7万元、高爱香2万元）。
40、被害人陈某8陈述及投资担保协议、收款单据证明，陈某8在中企公司存款0.5万元。
41、被害人张某3陈述及投资担保协议、收款单据证明，张某3在中企公司存款39万元。
42、被害人马某2陈述及投资担保协议、收款单据证明，马某2在中企公司存款50.5万元。
43、被害人马某3陈述及投资担保协议、收款单据证明，马某3在中企公司存款106.5万元。
44、被害人孙某3陈述及投资担保协议、收款单据证明，孙某3在中企公司存款45万元。
45、被害人高某2陈述及投资担保协议、收款单据证明，高某2在中企公司存款23万元。
46、被害人黄某1陈述及投资担保协议、收款单据证明，黄某1在中企公司存款35万元。
47、被害人孙某4陈述及投资担保协议、收款单据证明，孙某4在中企公司存款17.5万元。
48、被害人张某4陈述及投资担保协议、收款单据证明，张某4在中企公司存款20万元。
49、被害人黄某2陈述及投资担保协议、收款单据证明，黄某2在中企公司存款6万元。
50、被害人孟某1陈述及投资担保协议、收款单据证明，孟某1在中企公司存款5万元。
51、被害人杨某2陈述及投资担保协议、收款单据证明，杨某2在中企公司存款6万元。
52、被害人付某陈述及投资担保协议、收款单据证明，付某在中企公司存款19万元。
53、��害人黄某3陈述及投资担保协议、收款单据证明，黄某3在中企公司存款6万元。
54、被害人王某4陈述及投资担保协议、收款单据证明，王某4在中企公司存款14万元。
55、被害人李某3陈述及投资担保协议、收款单据证明，在中企公司存款，共计13万元（李某36万元、屈宝凤3万元、靳莉4万元）。
56、被害人杨某3陈述及投资担保协议、收款单据证明，杨某3在中企公司存款13万元。
57、被害人刘某4陈述及投资担保协议、收款单据证明，刘某4在中企公司存款29.7万元。
58、被害人唐某陈述及投资担保协议、收款单据证明，唐某在中企公司存款40万元。
59、被害人李某4梅陈述及投资担保协议、收款单据证明，李某4梅在中企公司存款6万元。
60、被害人时某2陈述及投资担保协议、收款单据证明，时某2在中企公司���款2万元。
61、被害人周某1陈述及投资担保协议、收款单据证明，周某1在中企公司存款14万元。
62、被害人王某5陈述及投资担保协议、收款单据证明，王某5在中企公司存款1万元。
63、被害人吴某2真陈述及投资担保协议、收款单据证明，在中企公司存款共计9万元（吴某2真7万元、薛凤莉2万元）。
64、被害人张某5陈述及投资担保协议、收款单据证明，张某5在中企公司存款7万元。
65、被害人杨某4陈述及投资担保协议、收款单据证明，杨某4（单据为秦绪华）在中企公司存款22万元。
66、被害人李某5陈述及投资担保协议、收款单据证明，李某5在中企公司存款10万元。
67、被害人王某6陈述及投资担保协议、收款单据证明，王某6在中企公司存款12万元。
68、被害人肖某1陈述及投资担保协议、收款单据证明，在中企公司存款，共计174万元（单据为ＸＸ50万元、杨圣英20万元、司英蕊18万元、司艳丽85万元、王强1万元）。
69、被害人刘某5陈述及投资担保协议、收款单据证明，刘某5在中企公司存款10万元。
70、被害人庞某陈述及投资担保协议、收款单据证明，庞某在中企公司存款10万元。
71、被害人王某7陈述及投资担保协议、收款单据证明，在中企公司存款，共计69万元（王某710万元、周桂松30万元、李革15万元、李巧荣14万元）。
72、被害人郭某3陈述及投资担保协议、收款单据证明，在中企公司存款，共计18万元（郭某30.5万元、何允华11.5万元、郭继美6万元）。
73、被害人张某6陈述及投资担保协议、收款单据证明，张某6在中企公司存款4万元。
74、被害人刘某6陈述及投资担保协议、收款单据证明，刘某6在中企公司存款5万元。
75、被害人黄某4陈述及投资担保协议、收款单据证明，黄某4在中企公司存款18.5万元。
76、被害人阮某陈述及投资担保协议、收款单据证明，阮某在中企公司存款30万元。
77、被害人史某陈述及投资担保协议、收款单据证明，史某在中企公司存款4万元。
78、被害人张某7陈述及投资担保协议、收款单据证明，张某7在中企公司存款3万元。
79、被害人王某8陈述及投资担保协议、收款单据证明，在中企公司存，共计31万元（单据为郭海柱、王某1627万元、朱某54万元）。
80、被害人王某9陈述及投资担保协议、收款单据证明，王某9在中企公司存款1万元。
81、被害人朱某2陈述及投资担保协议、收款单据证明，朱某2在中企公司存款2万元。
82、被害人朱某3陈述及投资担保协议��收款单据证明，朱某3在中企公司存款40万元。
83、被害人奚某陈述及投资担保协议、收款单据证明，奚某在中企公司存款32万元。
84、被害人张某8陈述及投资担保协议、收款单据证明，张某8在中企公司存款80万元。
85、被害人周某2陈述及投资担保协议、收款单据证明，周某2在中企公司存款6万元。
86、被害人陶某陈述及投资担保协议、收款单据证明，陶某在中企公司存款11万元。
87、被害人贝某陈述及投资担保协议、收款单据证明，贝某在中企公司存款45万元。
88、被害人黄某5陈述及投资担保协议、收款单据证明，黄某5在中企公司存款34万元。
89、被害人龚某陈述及投资担保协议、收款单据证明，龚某在中企公司存款5万元。
90、被害人孙某5陈述及投资担保协议、收款单据证明，孙某5在��企公司存款11.4万元。
91、被害人时某3陈述及投资担保协议、收款单据证明，时某3在中企公司存款10万元。
92、被害人刘某7陈述及投资担保协议、收款单据证明，刘某7在中企公司存款10万元。
93、被害人任某陈述及投资担保协议、收款单据证明，任某在中企公司存款4万元。
94、被害人郭某4陈述及投资担保协议、收款单据证明，郭某4在中企公司存款3万元。
95、被害人石某陈述及投资担保协议、收款单据证明，石某在中企公司存款5万元。
96、被害人王某10陈述及投资担保协议、收款单据证明，王某10在中企公司存款6万元。
97、被害人时某1陈述及投资担保协议、收款单据证明，时某1在中企公司存款34.5万元。
98、被害人刘某8陈述及投资担保协议、收款单据证明，在中企公司存款，共计13万元（刘某86万元、刘伯华5万元、刘凤2万元）。
99、被害人王某11陈述及投资担保协议、收款单据证明，王某11在中企公司存款2万元。
100、被害人汤某陈述及投资担保协议、收款单据证明，在中企公司存款，共计10万元（汤某4万元、葛运典6万元）。
101、被害人张某9陈述及投资担保协议、收款单据证明，张某9在中企公司存款2万元。
102、被害人吴某3陈述及投资担保协议、收款单据证明，吴某3在中企公司存款3万元。
103、被害人马某4陈述及投资担保协议、收款单据证明，马某4在中企公司存款4万元。
104、被害人马某5陈述及投资担保协议、收款单据证明，马某5在中企公司存款4万元。
105、被害人魏某陈述及投资担保协议、收款单据证明，魏某在中企公司存款1万元。
106、被害人陈某9陈述及投资���保协议、收款单据证明，陈某9（单据为孟凡力）在中企公司存款8万元。
107、被害人牛某陈述及投资担保协议、收款单据证明，牛某在中企公司存款30万元。
108、被害人朱某1真陈述及投资担保协议、收款单据证明，朱某1真在中企公司存款4万元。
109、被害人翟某陈述及投资担保协议、收款单据证明，翟某（单据为孟祥良）在中企公司存款5万元。
110、被害人张某10陈述及投资担保协议、收款单据证明，张某10在中企公司存款43万元。
111、被害人朱某4陈述及投资担保协议、收款单据证明，朱某4在中企公司存款2万元。
112、被害人纪某陈述及投资担保协议、收款单据证明，纪某在中企公司存款7万元。
113、被害人柴某陈述及投资担保协议、收款单据证明，柴某在中企公司存款6.6万元。
114、被���人李某6陈述及投资担保协议、收款单据证明，在中企公司存款，共计113万元（李某691万元、王建国2万元、王超20万元）。
115、被害人王某12陈述及投资担保协议、收款单据证明，王某12在中企公司存款2万元。
116、被害人仇某陈述及投资担保协议、收款单据证明，仇某在中企公司存款2万元。
117、被害人王某13陈述及投资担保协议、收款单据证明，在中企公司存款，共计51.5万元（王某1312.5万元、张玉华25万元、王瑞银3万元、王加柱1万元、王瑞良1万元、','2018-09-28
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