四川省广元市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）广刑初字第2号
公诉机关广元市人民检察院。
被告人陈某，男，。
辩护人徐某。
广元市人民检察院以广检公刑诉（2013）01号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2012年12月13日提起公诉。本院受理后依法组成合议庭进行审理，因被告人陈某未聘请律师为其辩护，本院依法通知广元市法律援助中心为其指定了四川神咏律师事务所律师徐兴国作为被告人陈某的辩护人出庭为其辩护。经依法公开开庭审理，广元市人民检察院指派代理检察员杨丽恒出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人徐兴国均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
四川省广元市人民检察院指控，被告人陈某冒充广元市XX房地产开发有限公司（以下简称XX公司）员工，同时伪造该公司的行政公章、财务专用章、订房合同、收据，并欺骗其妻马某在合同和收据上签署该公司的合伙人吕某的姓名，对外宣称其姑父吕某是该公司的股东，自己能以内部优惠价买到该公司在广元市利州区政府街XX广场小区的房产。
2009年11月至2012年3月6日期间，陈某骗取被害人王某等三十余人的信任，并与其分别签订合同，销售该公司开发的XX广场小区粮食局还建房的住房、商铺、车位，以收取购房定金、首付款等方式骗取被害人现金6457023元，所得赃款被其挥霍。2012年3月7日上午，陈某逃匿。
认定上述事实的主要证据如下：证人马某、卢某、吕某、吕某、张某、周某等人的证言；合同、收据、借条、报案材料、银行账户明细等书证；物证；被害人王某等人的陈述；被告人陈某的供述与辩解。
四川省广元市人民检察院认为，被告人陈某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物现金645万余元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人陈某发案后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条的规定，提请本院依法判处。
被告人陈某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，当庭自愿认罪。请求法庭从轻处罚。
辩护人徐兴国的辩护意见是，1.对本案的诈骗事实及被告人犯有诈骗罪无异议。2.对本案证据的真实性、合法性无异议，但对以借款形式存在的证据的关联性有异议。在本案的证据中，有一部分是双方都认可的借条，属民间借贷纠纷，应从刑事证据中排除，从起诉指控的犯罪金额中减除。3.被告人陈某有自首情节，当庭自愿认罪，又系初犯，依法应当从轻或者减轻处罚。建议法庭在十年以上十五年以下有期徒刑的幅度内量刑。
经审理查明，被告人陈某对外宣称其姑父吕某是XX公司的股东，自己系该公司员工，能以内部优惠价买到该公司在广元市利州区政府街开发修建的XX广场小区的房产，同时私刻了该公司的行政公章、财务专用章，伪造了该公司的订房合同、收款收据，骗取了被害人王某等三十五人的信任，找其购买房屋。被告人陈某在2009年11月至2012年3月6日期间，采取以低价销售和共同投资XX广场小区的住房、商铺、车位为诱饵，分别签订合同、出具收款收据等方式，骗得被害人向其交付购房定金、首付款、借款，诈骗数额特别巨大。具体犯罪事实如下。
1、2010年6月26日，被告人陈某用伪造的自己与XX公司2009年11月28日签订的《定房协议书》和收据，证明其预定了政府街粮食局宿舍楼的房屋，与被害人姚某签订了《房屋转让协议》，约定将政府街粮食局新建房以3180-3280元的价格转让给姚某。姚于2010年6月26日、7月13日两次向陈某支付购房定金及购房款5万元。2011年12月29日，陈某给姚某一份伪造的与XX公司签订的《商品房认购协议书》和收据，欲让姚某再付98262元购房首付款未果。被告人陈某实际诈骗姚某现金50000元。
2、2010年下半年的一天，陈某以XX公司老总侄儿的身份，谎称自己能用内部价购买到XX公司开发的XX广场小区的房子，并将盖有XX公司公章的2011年7月4日购房协议书出示，骗得被害人郭某的信任并同意购房。从2010年到2011年7月郭某陆续向陈某支付147552元购房预付款。被告人陈某共诈骗郭某现金147552元。
3、2010年3月，被告人陈某以其姑父吕某在开发政府街粮食局还建房，虚构自己在吕某的XX公司上班，能用内部价购买到房子、车位的事实，骗取了被害人田某的信任。2010年3月1日至2011年7月8日期间，陈某骗取田某交付购房订金30000元、车位定金30000元、门面房现金100000元、住房预付款113844元、保证金20000元。出具了协议和借条、收据。被告人陈某共计诈骗田某及亲属现金293844元。
4、2009年12月，被告人陈某编造自己可以按粮食局内部价拿房子，先交75000元可以优惠7-8个点的谎言，取得了罗某的信任，于2009年12月至2011年7月6日期间，分两次交给陈某购房首付款107400元，陈某将署名为罗某（罗某的二哥）名字的商品房认购协议书及首付款的收据交与罗某。被告人陈某实际诈骗罗某现金107400元。
5、2009年12月28日，被害人刘某通过罗某认识被告人陈某，陈某介绍其姑父是XX公司的股东，谎称自己是XX广场项目部的管理人员，可以用内部价销售给刘某一套住房，取得了刘的信任。陈某先后三次以交纳购房定金、首付款的名义在刘某处拿走现金113844元，向刘某出具了收条、购房协议书、选房通知。被告人陈某实际诈骗刘某现金113844元。
6、被害人吴某经朋友介绍认识自称是XX公司销售经理的被告人陈某，与陈某商定购买XX广场的住房一套。2012年2月14日至2012年3月6日，吴某按照陈某要求，分三次交付现金110000元，陈某先出具了收据和选房通知书，后向其出具了一张131016元的收据。被告人陈某实际诈骗吴某现金110000元。
7、2009年11月18日，被告人陈某以其姑父吕某是XX公司股东，谎称自己是该公司职工，可以对被害人伏某以内部优惠价卖与政府街XX广场商品房，取得了伏的信任。当日收取其购房定金50000元。2011年7月25日，伏某又按陈某交首付款的要求，转款109000元。2011年8月19日，伏又以交车库定金之名转款30000元。被告人陈某实际诈骗伏某现金189000元。
8、2011年5月，被告人陈某因借钱通过谢某与被害人代某相识。2011年6月19日，陈某拿了一份伪造的自己与XX公司签订的28.5平方米的《商用门市房订购协议书》给代某看，与代签订将该门面转卖的合同，收取代某现金100000元；2011年12月29日，陈某谎称该门面房降价为每平方米1.8万元，又与代某签订了一份《商用门市房订购协议书》，要代某达成协议之日交够房款213750元，代某又交现金113750元，陈出具了213750元的收据；2011年9月12日，陈某谎称其父亲住医院缺钱为由，向代某借款2万元；2011年11月30日，陈某虚构和谢某投资购买门面的事实，与代某达成协议，约定乙方（代某）出资150000元与其共同购买86平方米的门面房，将门面卖出后支付150000元利润，骗得代某支付现金150000元。被告人陈某共诈骗代某现金383750元。
9、2011年9月，被害人张某的妻子徐华兰从代某处得知被告人陈某在政府街粮食局还有一套内部房后，遂约陈某见面。陈某称房子是他姑父吕某开发的，谎称卖给他两套内部房，因为父亲生病住院急需用钱，愿低价卖一套，骗得张某夫妇的信任。张某分三次向陈某支付现金120000元，陈某出具了合同和首付款收据。被告人陈某实际诈骗张某现金120000元。
10、2011年11月，被害人徐某通过邹某某认识被告人陈某后，陈某称其姑父吕某是XX公司开发XX广场项目负责人，自己在随吕某搞工程，有一辆凯迪拉克汽车，自己在XX广场项目处上班，在XX广场订了一套住房和一间门面，拟将住房以优惠价格转让给徐某，骗得徐某的信任。遂于2011年12月21日向陈某交定金50000元，12月28日付首付款100000元，陈某向其出具了合同、购房首付款和买车库的收据。被告人陈某实际骗得徐某现金150000元。
11、2010年4月，被害人张某听同学王某说在粮食局的还建房中买了一套内部房后，就让王某介绍自己买一套房。同年5月，王某遂联系被告人陈某与张某见面，陈某称其姑父吕某是XX公司老总，在开发粮食局还建房，谎称自己在该公司上班，可以低价卖给张某一套住房，骗得张某的信任。遂分别向陈某支付定金50000元、25000元、首付款38844元，陈某出具了合同、收据、选房通知。被告人陈某实际骗得张某现金113844元。
12、2011年12月，被害人吴某通过姚某认识被告人陈某。听姚介绍陈某是XX公司XX广场售房部领导，其父亲在陈某处买了一套内部价房子，并给吴某看了购房合同。吴某即决定购买房子。2012年1月12日，吴某与陈某见面并签订了房屋转让协议书，之后分三次给陈某支付首付款110000元，陈某出具了商品房认购协议书、选房通知书和一张131016元的收据。被告人陈某实际诈骗吴某现金110000元。
13、2010年夏天，被害人程某通过朋友乔某认识被告人陈某，得知陈某与保某合伙买的一套房子要卖，即约陈某、保某见面，陈某称房子是其姑父吕某开发的，谎称是自己交50000元定金定下来的一套，因为小孩患病急需用钱，可以优惠的价格转卖，骗得程某的信任。程于2010年7月、11月共交定金50000元，陈某出具了转让协议、收条、购房合同。被告人陈某实际骗得程某现金50000元。
14、被害人黄某通过朋友认识被告人陈某，表示想在广元购买住房。2011年9月，陈某向黄某称其姑父吕某是XX公司地产开发商，本人在XX广场有两套住房，可以内部价卖给黄某和王麒，黄某夫妇便决定从陈某处买房。于2011年10月14日至11月17日，黄某分四次向陈某支付购买房屋、车库定金90000元。陈某出具了收条，合同、选房通知等手续。被告人陈某骗得黄某现金90000元。
15、2011年10月，被告人陈某听说王某要买房子，谎称自己有两套粮食局还建房，可以内部员工价转让给王某一套，并说房子是其姑父吕某XX公司老总开发的，还将王某夫妇带到政府街工地，在售房部看了售房图，出示了陈某伪造的定房协议和定金收据，骗得王某分5次向其交纳购买房屋、车位的定金和房款共计110000元，陈某出具了收条。被告人陈某骗得王某现金110000元。
16、2011年12月，被害人武某通过徐某认识了陈某，徐称其在陈某处购买了一套住房，并介绍武某购买陈某的门面房。陈某向武某介绍吕某是其姑父，在XX广场搞开发，谎称自己在吕某处上班，买了一间住房一间门面，将住房卖给了徐某，可以将门面以每平米38000元卖给武某，骗得武某的信任。2011年12月31日，武某夫妇与陈某、徐某同行在信用社将200000元转到陈某的银行账户上，陈某出具了收据；2012年1月3日，陈某称自己买宝马汽车，钱不够，找武某借300000元，以后抵房款，武某同意，于1月5日又给陈某转账300000元；为交购房的首付款，武某让徐某于2月12日在中国银行代其给陈某转账100000元，武某在农业银行给马某账户转账90000元，付陈某现金10000元；3月6日，武某按陈某的要求交清尾款，在工商银行给陈某转账150000元。陈某向武某出具了房屋转让协议及收据。被告人陈某实际骗得武某现金850000元。
17、2011年11月29日，被告人陈某虚构自己在XX广场购买了一间门面可转让的事实，骗得刘某与其签订转让协议，刘当场给付定金50000元；2012年1月，陈某打电话要求定门面的定金要交100000元，刘又给了50000元；2月28日，陈某找刘某借款50000元，称到时抵房款，刘又给了50000元。被告人陈某共骗得刘某现金150000元。
18、2011年11月，被害人喻某经彭某介绍认识了被告人陈某。陈某说XX广场小区的房子是其姑父吕某开发的，谎称自己在该项目部负责，认购了一间门面，骗得喻某信任，与其签订了门面转让协议。12月底，陈某为了增强喻某的信任，向喻出具了伪造的喻某与XX公司签订的合同。2012年1月5日，喻某将400000元转入马某的账户，即被陈某取走。十天后，陈某又虚构了卢某委托其代理将认购的与喻某所购门面房相邻的门面转让的事实，骗得喻某再次与陈某签订了转让门面房的合同，之后喻某向陈某账户转款200000元。2012年2月初，在陈某出具了购房合同和收款收据后，喻某又向陈某账户转款200000元。之后，陈某又将伪造的车位和住房合同给喻某看，表示愿低价出售，骗得喻某又先后给其转款100000元。被告人陈某实际骗得喻某现金90万元。
19、2011年9月，被害人赵某通过汪某认识被告人陈某，陈某谎称自己是老城永隆商场对面商品房的销售部承包人，用内部职工的名额订购了一间90多平米的门面，投资可以赚70到80万元。提出向赵某借20万元投资，每月付6000元利息（月息3分），用其岳父的房产证作抵押。赵某同意，遂将200000元现金交给陈某，陈某出具一张借条。2012年3月6日下午，陈某以其岳父的住房要拆迁，需要房产证登记。提出把其宝马汽车抵押给赵，拿回房产证。赵某同意，把抵押的房产证交还陈某，接手其宝马汽车。另外让陈某把以前的欠款35000元加在一起，重新以3月6日的日期出具了一张235000元的借条。被告人陈某实际骗得赵某现金235000元。
20、2012年1月15日左右，被告人陈某与被害人车某、邹某在茶楼喝茶时向车某借款5万元。1月19日，三人在广元宾馆的茶楼见面，陈某谎称再借100000元去买其姑父吕某开发的XX广场的门面，表示用其宝马车作抵押，并将宝马汽车的行驶证及相关手续的复印件交给车某，还写了一张100000元的借条，车某又借款100000元给陈某，还叫陈某将前几天的50000元借款写了张借条，日期落在19号。被告人陈某共骗得车某现金150000元。
21、2012年1月，被害人王某经邹某介绍认识被告人陈某，陈某谎称自己可以低价购买XX广场门面，转卖以后能赚钱，向王某借款20万购买门面，承诺在开盘后偿还借款。当王某得知车某也借款10万元给陈某时，便同意借款，但要先扣除利息2万元。实际转入陈某银行账户180000元，陈某出具了200000的借条。被告人陈某实际骗得王某现金180000元。
22、被告人陈某虚构自己能从其姑夫吕某处买到XX广场小区内部价格的房屋的事实，骗得了被害人王某的信任。为了购买房屋，王某分别于2009年12月下旬至2011年12月，分三次以交购房款的名义给陈某交现金104178元。陈某出具了以XX房公司的名义与王某签订的商品房认购协议和收据。被告人陈某共骗得王某现金104178元。
23、被害人王某通过张某某认识了被告人陈某。2010年6月2日，陈某拿了一张XX广场的施工图纸向王某推销该小区的房屋，王某夫妇看后即决定购买，与陈某签订了房屋转让协议，将50000元定金交给陈某，陈某出具了收条；2011年11月16日，陈某以儿子生病，以后抵房款为由向王某借款30000元，陈某出具了借条；2012年1月份，王某按陈某电话交清首付款131016元的要求，取现金60622元交给陈某，陈出具一张110622元的购房款收据、《商品房认购协议书》、正式合同。被告人陈某共骗得王某现金140622元。
24、2011年2月份的一天，被害人王某通过其弟弟王某的朋友程某的介绍认识了被告人陈某。陈某谎称其姑父是政府街XX广场项目的法人，最大的股东，自己在负责卖房子，并把房子效果图给王某看，取得了王的信任。2011年2月20日至12月31日，王某先后六次向陈某交纳购买门面房的订金、预付款和借款共计530000元，陈某出具了收条、收据、借条和门市订购协议书。被告人陈某实际骗得王某现金530000元。
25、被害人夏某经张某介绍认识被告人陈某。2010年9月份一天，陈某与夏某等人喝茶时，谎称儿子得了血管瘤需钱医治，想卖掉自己的一套还建房，并出示了一份定房协议书，取得了夏某的信任。2010年10月1日至12月7日，夏某分四次把买房的首付款240000元现金交给了陈某，陈某分别出具了借条。之后，夏某发现有问题即找陈某退钱。陈某通过转款退给夏某100000元，通过谢某汇给夏某退50000元，剩下90000元钱至今未退。被告人陈某实际骗得夏某现金90000元。
26、2011年2月，被告人陈某虚构和被害人范某一起投资XX广场小区售房部的事实，骗取范某现金30000元，并向范某出具了一张借条和一张投资入股的收条。后范某找陈某退了26200元。被告人陈某实际骗得范某现金3800元。
27、被告人陈某向张某吹虚XX广场小区的房子是其姑父吕某与他人合作开发的，谎称自己可以拿到该小区房子的内部优惠价。张某信以为真并向亲家牟某转达了这一信息。被害人牟某即委托张某向陈某购买一套住房。2011年10月中旬至12月29日，张某代牟某交给陈某购房定金、首付款131016元，陈某出具了房屋合作开发合同、购房合同和首付款收据。被告人陈某共骗取牟某现金131016元。
28、2009年初，被害人姜某通过同事邓某认识被告人陈某。2010年4月陈某称其姑父是XX公司的老总，在开发粮食局还建房，谎称自己在从事房屋销售，可以低价卖一套住房给姜某，取得了姜的信任。姜某在2010年4月15日给陈某交订金20000元；在2011年12月29日给陈某交首付款131016元，陈某出具了收据和房屋认购合同。2012年2月陈某退给了姜某现金20000元。被告人陈某实际骗取姜某现金131016元。
29、被害人谢某与被告人陈某是发小朋友。2011年5月份，陈某谎称自己购买门面的钱不够，找谢借款。谢自己无钱，遂介绍陈某一起去找代某借钱。代因相信好友谢某当场借给了陈某10000元。后因夏某找陈某退房退款，陈某遂将虚假卖给夏某的房子转卖谢某。谢某为购买该房，于2012年1月18日将应付给陈某的购房款50000元汇给夏某，夏某向谢某出具了50000元的借条。被告人陈某共骗取谢某现金60000元。
30、2010年被害人李某通过表弟刘某知道被告人陈某的姑父在政府街修房子，于2010年12月28日给陈某打电话订购一套房子，付给陈某现金30000元，陈某出具了一张收条。2011年1月21日，陈某在摩尔天成茶楼与李某、李某和刘某洽谈合伙投资售房部，李某当场付现金100000元给陈某，李某当场付现金80000元给陈某，陈某收钱后分别给二人出具了欠条。2011年6月底，李某将住房首付款68200元交给了陈某，陈某出具了收据和商品房认购书。2011年12月，在李某的要求下，陈某退还了李某的部分房款和借款，剩有50000元未退。被告人陈某实际骗取李某现金50000元。
31、被害人张某于2010年通过朋友介绍认识被告人陈某，因其想与陈某的姑父吕某合作开发修建宝轮的一处还建房，让陈某能够为合作项目说好话，便答应了陈某以政府街XX广场售房部需周转资金为由，向其提出的借钱要求。分别于2011年10月14日、25日借给陈某现金120000元，陈某出具了借条。但被告人陈某并未将此款用于XX广场售房部。被告人陈某共骗得张某的现金120000元。
32、被害人彭某通过朋友张某某认识被告人陈某。2011年夏天，陈某对彭某谎称自己在政府街有一套平价房要转卖，彭表示愿意购买，但要求开盘后付款。陈某拿上凯迪拉克汽车的行驶证和车钥匙在摩尔天成茶楼与彭某见面，彭见行驶证的名字是陈某，相信陈某有实力，遂决定购买房子。后交给陈某购房款131016元，陈某出具了收条。被告人陈某共诈骗彭某的现金131016元。
33、被害人保某与被告人陈某是高中同学。2010年6月，陈某对保某谎称自己在姑夫吕某开发的粮食局还建房中定了两套房子，一套是岳母定的现在不要了，愿与保某共同出资买这套住房赚钱，骗得保某与其签订共同购房协议，收取了保某定金25000元，陈某出具了借条。之后，陈某又向保某借款5000元。后保某在程某所交的购房定金中收回了25000元。被告人陈某实际诈骗保某的现金5000元。
34、被害人汪某因自家的住房在2009年重建是由陈某修建的，二人关系较好。2011年1月，陈某谎称其姑父吕某在XX广场搞工程，让他在XX广场搞个售房部，愿与汪某、刘某一起投资搞售房部赚钱为由，骗得汪某的信任。2011年1月9日，陈某与汪某、刘某签订了投资合同，汪某交投资款50000元；2011年12月7日，陈某又以与汪某共同出资购买门面为由，骗得汪某将现金170000元转到其指定的马某账户上；2012年1月20日，陈某向汪某借现金35000万元；2月14日陈某向汪某借款5000元；2月19日陈某向汪某借款40000元。被告人陈某实际诈骗汪某的现金300000元。
35、被害人李某通过刘某认识被告人陈某。陈某以合伙投资售房部为由骗取李某于2011年1月21日在摩尔天成茶楼将80000元投资款交给陈某，当时李某也将100000元投资款交给陈某，陈某分别给二人出具了欠条。后李某找陈某退还了40000元，仍有40000元没有返还。被告人陈某实际诈骗李某的现金40000元。
综上，被告人陈某诈骗被害人现金共计6440882元。案发时仅追回赃款19600元。扣押在案的车牌号为川RY07**的宝马轿车，购买时的首付款系被告人陈某以赃款支付，余款办理了按揭贷款。除此之外所得赃款被其全部挥霍。
被告人陈某在2012年3月7日凌晨逃逸至成都、重庆、遂宁、雅安，在2012年3月8日和10日两次打电话给广元市公安局利州区分局表示要回广元市投案自首。2012年3月10日下午，被告人陈某在乘坐“黑的”准备返回广元投案时被公安民警抓获。
上述事实，有经当庭举证质证的以下证据证实：
一、关于被告人陈某定罪方面的证据
（一）书证
1、《接受刑事案件登记表》，证实郭某等25名被害人于2012年3月7日向公安机关报案的情况。
2、《立案决定书》、《破案信息表》，证实3月7日到31日先后公安机关对25名被害人的报案进行立案、破案情况。
3、《拘留证》，证实2012年3月10日对陈某刑事拘留，3月8日对马某刑事拘留。
4、《拘留通知书》，证实2012年3月11日告知犯罪嫌疑人陈某的家属。
5、《延长拘留期限通知书》，证实因犯罪嫌疑人陈某涉嫌多次作案，延长拘留期限至30日。马某有重大犯罪嫌疑，但收集的证据尚未达到批准逮捕的要求，延长拘留期限4日。因犯罪嫌疑人马某涉嫌结伙作案，延长拘留期限至30日。
6、提请批准逮捕意见书，证实广元市公安局利州区分局2012年4月16日以陈某（马某）涉嫌合同诈骗罪向广元市利州区人民检察院提请批准逮捕。
7、《批准逮捕决定书》、《不予批准逮捕决定书》，证实广元市人民检察院对犯罪嫌疑人陈某批准逮捕，对犯罪嫌人马某不予批准逮捕。
8、《逮捕证》《逮捕通知书》，证实公安机关于2012年4月13日将犯罪嫌疑人陈某逮捕，通知家属。
9、《释放通知书》、《取保候审决定书》，证实2012年4月13日，因检察院不予批准逮捕，犯罪嫌疑人马某被释放。对犯罪嫌疑人马某变更强制措施为取保候审。
10、《抓获经过》，证实遂宁市船山公安分局经侦大队于2012年3月10日18时配合广元市利州区公安分局经侦大队民警在遂宁市船山区遂州北路将陈某抓获的情况。
12、《企业法人营业执照》，证实广元市XX房地产开发有限公司2005年成立，注册资金800万元，的法定代表人系周某。
13《合伙投资补充协议》，证实2011年4月8日XX公司与吕某合伙投资利州区政府街粮食局、税务局职工商住楼重建投资项目。其中XX公司占75%股份，吕某占25%股份。其中吕某主观该项目工作中对外联系协调和办理相关手续。
14、XX公司行政章和财务专用章印鉴，证实陈某出具的合同收据上的章均不真实。
15、搜查证、搜查笔录、扣押物品文件清单，证实2012年3月13日，广元市公安局利州区分局民警在被搜查人陈某的家属陈某的在场见证下，对陈某的住处进行搜查。在右手边杂物间一纸袋内发现一副川AU4Q**的蓝色牌照。主卧室的床头柜抽屉内发现了陈某与被害人签订的合同及收条等涉案物品。并对搜查到的涉案物品进行了扣押。
16、扣押物品文件清单三份、四川省政府非税收入一般缴款书，证实2012年3月10日，广元市公安局利州区分局民警在何某的见证下，从陈某处扣押人民币19600元、笔记本电脑1台、手机2部、银行卡7张、银行交易凭证等物品。将现金19600元暂存在财政涉案赃款处；3月7日，在何某的见证下，从吕某处扣押车牌号为川AU4Q**黑色凯迪拉克越野车一辆及行驶证，车主为陈某；3月15日，在汪某的见证下，从赵某处扣押车牌号为川RY07**的宝马轿车一辆及行驶证，车主为陈某。3月22日，在马某的见证下，从马某处扣押银行卡四张，合同一份（转卖川H278**车的合同），苹果手机一部。
17、盖有广元市XX房地产开发有限公司印章的硬纸板一张。
18、中国工商银行个人业务凭证，证实2012年1月到3月期间，陈某和马某的账户发生进出账约70万元。
19、银行卡七张及收据照相，证实从被告人搜查扣押。
20、收据一册，其中的内容是：2012年1月5日，陈某商品房认购款217035元；停车位认购款14000元。2011年12月28日，卢某交来的商用门市订购款40万元。2012年3月6日，吴某131016元。2011年12月29日，陈某交来商品房认购款184370元，陈某交来的停车位产权认购款2万元（经手人：吕某）。证实从被告人收受被害人财物的情况。
21、《房屋转让（合同）协议》，内容是：2011年10月27日，岑某向陈某购买利州区政府街XX广场小区103平米的商品房一套，单价每平米3500元，需预付定金7万元。甲方：陈某马某乙方：岑某王某。证实被告人伪造的用于诈骗的材料。
22、收据一张，内容：2011年7月11日，收到陈某交来购房认定款102030元。证实被告人伪造的用于诈骗的材料。
23、《商品房认购协议书》，内容：2011年7月8日，广元市XX房地产开发有限公司出售给陈某广元市利州区政府街XX广场小区商品房，面积95平米，单价3580，签约付认购房房价款的30%，102030元。证实被告人伪造的用于诈骗的材料。
24、《查询存款／汇款通知书（回执）》9份《冻结存款通知书（回执）》两份，证实陈某、马某的银行账户的进出账和账户余额的情况.
25、《中国农业银行汽车分期业务担保借款合同》及附件（吕某提供），证实陈某在四川新东信汽车服务有限公司购买的凯迪拉克汽车（60.98万元）作为抵押，在农行成都锦江支行贷款42.6万元。四川泛华融资担保有限责任公司作为保证人签章。其中有：《关于川H278**号车辆的转让协议》，陈某和吕某的身份证复印件；《货物进口证明书》《机动车辆保险单》保险费发票，交强险保单及发票，购车发票《税收通用完税证》；《关于购买川HAu4Q03号凯迪拉克车辆购车协议》；陈某2011年8月20日写的《借条》一张；泛华担保公司的《证明》一份；张跃《关于吕某购买凯迪拉克汽车经过的证明》；《银行交易明细》；吕某的《承诺书》；成都泛华担保公司出具的《借款合同》《反担保合同》《借款借据》《承诺书》。
26、农业银行存款业务回单5张，证实2012年3月13日到陈某被采取强制措施后，陈某农行尾号为5518和3106的卡上发生5笔存款共计92000元。系吕某在偿还凯迪拉蒂车辆按揭贷款。
27、四川新东信汽车服务有限公司出具的凯迪拉克购车手续、订金收据一张、银行卡POS凭证三张、机动车销售统一发票记账联，证实陈某购买四川新东信汽车服务有限公司凯迪拉克汽车情况。
28、广元市乙建设有限公司的《收入证明书》，证实2011年7月20日出具的证明陈某2005年6月7日进入公司，现在系该公司二项目部项目经理，单位人事部门联系人吕某签字、乙公司签章。是吕某为购买卡迪拉克越野车为陈某出具的虚假收入证明。
29、《离婚登记审查处理表》《申请离婚登记声明书》《离婚协议》，陈某马某的身份证、户口簿、结婚证复印件（六P133-139），
证实：陈某和马某于2011年12月8日离婚，协议婚姻关系存续期间的债权债务由陈某承担。
30、陈某、马某、卢某的户籍证明，证实这三人均具备完全刑事责任能力。
31、《商品房平面户型图》、《售房委托书》、《定房协议书》，证实被告人陈某为诈骗伪造的材料。
32、《商品房认购协议书》、《房屋转让协议》、《房屋转让协议的补充协议》、《购房补充协议》、《补充协议》，证实被告人陈某为诈骗伪造的材料。
33、《共同投资协议书》、《共同购房协议书》、《项目合作协议书》、《合伙协议书》、证实被告人陈某为诈骗伪造的材料。
34、《营业房转让协议》、《商用门市房订购协议书》、《XX广场项目内部选房通知》，证实被告人陈某为诈骗伪造的材料。
35、《停车位（产权）认购协议》、《XX房地产开发有限公司车位内部预定单》，证实被告人陈某为诈骗伪造的材料。
36、陈某与马某的身份证、户口簿、结婚证复印件，证实被告人陈某为诈骗财物将自己身份信息材料交与被害人的事实。
37、《收据》、《收条》、《借条》、《借款说明》，证实被告人陈某为诈骗财物向被害人书写的收款手续。
38、建行转账凭条、存款凭条、中国银行客户回单、银行明细表、存款回单，证实被害人向被告人陈某支付受骗款项的凭证。
（二）证人证言
1、马某的证言，证实其系陈某的前妻。2009年底陈某说他姑父吕某在政府街有个楼盘叫”XX广场”，在帮他姑父卖房子，卖一套有5000元的提成，每个月还有2000元的工资。我也认为他是在帮他姑父卖房子。我知道陈某卖了3、4套住房、两间门面。他有几次卖房子是把我叫上一起的。
第一次是2009年底先在老城的欧顿茶楼和一个姓罗的女人在谈买卖房子的事情，过了几天姓罗的女人又带了一个在新华街卖手机的女人来，陈某给她们说楼盘是他姑父开发的，可以拿到内部价格，比较优惠。姓罗的女人定了一套房子，给他交了几万元定金。过了没多久他给我说卖手机的女人也在他那里定了一套房子，交了几万元定金。第二次大概是在2010年的秋天，我和陈某在利州区检察院河边的一个茶楼，与姓夏的两口子谈转卖房子的事情，陈某给他们说我们小孩患有血管瘤，现在急需钱治病，我们准备把在”XX广场”定的一套80平方左右的房子转卖出去，要价4000元每平方左右，总价款30多万元。对方听了这个价格觉得还比较便宜，就问我们是什么关系，我们说是夫妻关系，姓夏的男人问我有没有这么回事情，我给他们说有这回事，对方就同意买这套房子，当场就签订了房屋转让协议，我也在协议上签了字，约定先交5、6万元定金，余款开盘以后付清。陈某和姓夏的去转款到陈某卡上的。第三次大概是2011年的秋天，陈某给我说他和一个人约好了在东坝平桥附近的一个茶楼谈卖房子的事情，叫我和他一路去，我们去了以后那个人在那里等他，这个人好像叫秦某，陈某说他手上有房子，是在老城”XX广场”，楼盘是他姑父开发的，他可以拿内部价，价格比外面的人拿的便宜，每平方4000元左右。对方听了这个价格就想买，问我们是什么关系，我说我们是两口子。他们就签订了房屋定购协议，我也在上面签了字。约定先给陈某交几万元定金，余款开盘以后付清。第四次大概是2011年11月，陈某给我介绍一个姓代的女人，说是在他那里买门面的，那个女人的丈夫也在，那女人问陈某门面有没有问题，陈某说没有问题，我那时才知道陈某也在卖门面。
今年春节后的一天，我在永隆商场逛街，陈某给我打电话叫我到鼓楼建行去，说别人要给他转款，数额有点大，银行的人要办卡的本人去。我去后，他说他和别人投资弄门面挣点钱，并叫我不要给别人说我们是离婚了的。在建行陈某给我介绍彭哥和喻姐，喻姐问我XX广场门面的事情，我说有这么回事。当时我的建行卡上已经转进了40万，我把40万取了给陈某了。
在2010年的时候，有一天陈某回家手中拿着一份合同，让我在合同上面甲方签吕某的名字，我问他为什么不找吕某签，他说吕某将这些事情交给他在办，吕某比较忙，叫他自己想办法，而且这些合同还要拿到公司去换成正式合同，我当时也没有多想就在合同上面签了“吕某”的名字及时间，而且时间是陈某叫我签什么时间我就签。后来陈某又拿着收据叫我在上面填“收到XX人交来购房定金”、金额及在经手人处签上“吕某”的名字，陈某叫我填时说的理由还是一样，收据到时还要拿到公司去换成正式的收据，所以我就按照陈某的填写内容填写。
我是2011年10至11月份知道陈某以卖房的名义骗人的。当时我在成都，接到吕某的电话叫我到茶楼谈。我当天下午回到广元，我、陈某、吕某、吕某在老城的欧顿茶楼见的面，吕某把陈某骂了一顿，说因为是还建房，现在还建户都没有拿到房子，我都没法拿到房子卖，怎么可能给陈某拿房子卖。然后就问陈某到底卖了多少套、拿了多少钱，陈某说只有几套，有四、五十万，吕某就问陈某怎么办，陈某就说把钱退了就是了，吕某问陈某怎么退，陈某说借钱退一部分，把车卖了退一部分。当时吕某叫陈某先借钱还，到时宝轮的工地开工后就借一部分给陈某，并叫我将陈某卖车和借的钱拿到我去退被骗的人。陈某说自己处理，叫我不要管，我问过几次，陈某都说处理好了，吕某打电话问我时，我给吕某说的是陈某说已经处理好了。
我与陈某是2009年2月结婚，2011年12月8号离婚的。
2、吕某的证言，证实其是2010年6月开始和XX公司合作的，合作的方式是入股分红。因为老城政府街粮食局和中区国税局搞灾后重建这个项目是我联系好后与他们共同把项目跑下来的。修一个叫XX广场的电梯公寓，开工时间是2010年11月，我在那里任业务经理。工程整个投资2400万元，我自己投了220万，占25%的股份。XX广场还没有销售，价格还没有定，预售房许可证还没有办下来。公司的印章石周俊文在保管，他是公司法人周某的哥哥，是公司的老总，他把印章管的很严格，我们平时盖章都没有那么容易，别人是更拿不到的。
陈某是我前妻陈某的侄儿，我看着长大的。他不是我们这个项目中的工作人员，和公司没有生意上的联系。我儿子吕俊经常和他在一起，陈某因为没有驾驶证所以经常喊我儿子给他开车。去年7月份我把一个车牌号川H27888CRV黑色本田越野车卖给他了，我喊儿子给他开车至10月份左右。陈某在去年11月份就把车子就卖了，他当时要了我的身份证复印件过户。陈某原来有一辆宝来车，后来出车祸报废了。
陈某卖XX广场粮食局还建房的房子我开始不知道，在2011年9、10月份的一天下午，陈某的老婆马某给我打电话哭着说：“平叔，陈某把公款用了。”我说陈某用哪儿的公款？马某说是我合作的XX房地产公司的公款，我说陈某又不是我们公司的人，他怎么用我们公司的公款。马某哭的比较凶，我也觉得事情比较大，就叫马某到欧顿茶楼，马某说她在成都晚上才回得来，我说那回来就到茶楼，我在茶楼等你们。接完电话后，我就给陈某打电话叫他到欧顿茶楼，陈某来后，我就问陈某：“马某说你在卖我们政府街XX广场的房子？”陈某支支吾吾一会后就承认了，我就问他卖了几套，陈某说只有几套，问他有多少钱，陈某说只有40多万，每户只收了几万块钱，我就说等马某回来我们碰个头，我就走了。晚上9点过，我和儿子吕俊先到茶楼等陈某他们，陈某和马某到后，我先骂陈某：“你胆子太大了，这种假的你也敢做，马上我们就要开盘，到时不就曝光。”之后就问陈某收了多少钱，陈某说有40多万，我就说那你怎么办呢？陈某说想办法借钱还，我就说那你去推别人，别人干不干，陈某说都是朋友没有问题，铲子也买了的，给了10多万，我说：“那这样，你先把我卖给你那辆车卖了还一部分，再借些钱还，到时我这边房子售完后我再借给你十几万去还款。”陈某说他到小姨欧培莲处借十几万，再把马某父母的房子去贷款，就可以还上了，我还对马某说：“马某，车子卖的钱和借的钱你要拿到手上，你也去处理，不然陈某又把钱拿去耍了。”这之后我经常给陈某马某打电话，问他们是否处理完了，陈某和马某都说处理完了，所有手续都拿回来了。
陈某给我说过要购买XX广场粮食局还建房的房子，2010年10月份，陈某说他自己想买一套、马某的亲戚要买一套，我说可以，他问我是否可以优惠，我说在我职权范围内优惠可以。陈某没有给我交钱买房子。
2011年7月30日我购买了现在的凯迪拉克越野车后就将广本CRV卖给陈某，卖成18万，当时陈某只给我付了4万，后陆续付了6万，帮我还买的凯迪拉克的按揭款6个月，抵购买广本的车款，但他只支付了4个月，现在还差我2万。
我买凯迪拉克车时准备按揭，但我银行有不良记录，就找陈某以他的名义去办，车价是60万，我先后给陈某了40万用于支付首付款和买购置税、保险等，所有的手续都是陈某办理的，当时陈某说的是按揭款是30万，3年还清，每月9800元，车是2011年7月29日提的车，但陈某在3月7日事发后，我还款时才发现按揭款42.6万，每月1.3万多，我给陈某的40万，陈某只支付了26万多，还有13万多被陈某用了。
2011年7月乙公司给陈某出具的员工收入证明，是为了以陈某的名义购买凯迪拉克越野车，向担保公司和银行要求出具收入证明，实际上陈某没有在乙公司工作。证明是我写后找王东盖章的。签字盖章真实，但内容不真实。
3、吕某的证言，证实其平常在和表哥陈某联系，主要是我父亲喊我帮他开车。从去年7、8月份到12月份左右，就是他打电话我就去给他开车，他没有驾照，我开车主要接送他回家和打牌吃饭耍，去年和今年多次给他开车送他和他朋友到成都、重庆耍，基本上都是他给的钱，他有时主动告诉我是打牌赢的钱。
我帮陈某开的车是陈某的，去年7、8月份是一辆黑色本田CRV，车牌号是川H278**，今年1月份他换了一辆黑色宝马520LI，车牌号是川RY07**，车子和牌照都是新的，平常是他自己在开，说是他自己购买的，我看到行驶证上也是他的名字。
陈某于2012年2月底，在我父亲那里借过2万元。
4、张某的证言，证实其与陈某是从小一起长大的，以前都住在上河街房管所的房子里。陈某09年之前没什么钱，从09年开始卖房子后，不但买了一辆牌照为川RY07*','2018-09-27
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