南昌市青云谱区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0104刑初202号
公诉机关南昌市青云谱区人民检察院。
被告人刘大志,化名周宇，男，1976年5月24日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地辽宁省黑山县。2015年5月9日因涉嫌组织他人偷越国（边）境罪被南昌市公安局刑事拘留,同年6月15日经南昌市人民检察院批准逮捕，次日由南昌市公安局执行逮捕。现押于南昌市第一看守所。
辩护人程雪梅，江西赣联律师事务所律师。
辩护人陈巧琴，江西阳明阳律师事务所律师。
被告人胡小洋，男，1971年3月31日出生，汉族，初中文化，江西金桥人才市场有限公司（以下简称”金桥公司”）法人代表，户籍所在地江西省南昌市青云谱区。2015年5月9日因涉嫌组织他人偷越国（边）境罪被南昌市公安局刑事拘留,同年6月15日经南昌市人民检察院批准逮捕，次日由南昌市公安局执行逮捕。现押于南昌市第一看守所。
辩护人肖文军，江西法报律师事务所律师。
被告人刘红红，女，1976年12月16日出生，汉族，高中文化，系”金桥公司”经理，户籍所在地山东省德州市德城区。2015年5月9日因涉嫌组织他人偷越国（边）境罪被南昌市公安局刑事拘留,同年6月15日经南昌市人民检察院批准逮捕，次日由南昌市公安局执行逮捕。现押于南昌县看守所。
辩护人张国良，江西华赣律师事务所律师。
被告人张明星,化名张星，男，1985年1月27日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地河南省濮阳县。2015年5月9日因涉嫌组织他人偷越国（边）境罪被南昌市公安局刑事拘留,同年6月15日经南昌市人民检察院批准逮捕，次日由南昌市公安局执行逮捕。现押于南昌市第一看守所。
辩护人陈剑华，江西民信律师事务所律师。
被告人邱子龙，男，1988年6月08日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地山东省莱州市。2015年5月9日因涉嫌组织他人偷越国（边）境罪被南昌市公安局刑事拘留,同年6月15日经南昌市人民检察院批准逮捕，次日由南昌市公安局执行逮捕。现押于南昌市第一看守所。2016年4月28日经本院决定取保候审。2017年6月23日经本院决定取保候审。
被告人刘泽国，男，1975年4月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地吉林省桦甸市。2015年5月9日因涉嫌组织他人偷越国（边）境罪被南昌市公安局刑事拘留,同年6月15日经南昌市人民检察院批准逮捕，次日由南昌市公安局执行逮捕。2016年4月29日经本院决定取保候审。2017年9月11日经本院决定取保候审。
被告人陶招娣，女，1975年8月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省南昌市新建县。2015年5月9日因涉嫌组织他人偷越国（边）境罪被南昌市公安局刑事拘留,同年6月15日经南昌市人民检察院批准逮捕，次日由南昌市公安局执行逮捕。现押于南昌县看守所。2016年9月5日经本院决定取保候审。2017年6月23日经本院决定取保候审。
被告人成明，男性，1990年5月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省淄博市淄川区。2015年5月9日因涉嫌组织他人偷越国（边）境罪被南昌市公安局刑事拘留,同年6月16日经南昌市公安局决定取保候审。2016年8月30日经本院决定取保候审。2017年7月11日经本院决定取保候审。
南昌市青云谱区人民检察院以青检公刑诉（2015）339号起诉书指控被告人刘大志、胡小洋、刘红红、张明星、邱子龙、刘泽国、陶招娣、成明犯组织他人偷越国（边）境于2015年12月25日向本院提起公诉。本院于2016年8月18日作出（2015）青刑初字第418号刑事判决。判决后，被告胡小洋、刘大志、刘红红、张明星不服，提出上诉。南昌市中级人民法院于2017年6月5日作出（2016）赣01刑终504号刑事裁定，撤销原判决，发回重审。本院收到裁定书后，于2017年6月15日立案，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市青云谱区人民检察院指派代理检察员李茜出庭支持公诉，被告人刘大志、胡小洋、刘红红、张明星、陶招娣、邱子龙、刘泽国、成明及被告人刘大志的辩护人程雪梅和陈巧琴、被告人胡小洋的辩护人肖文军、被告人刘红红的辩护人张国良、被告人张明星的辩护人陈剑华均到庭参加诉讼，现已审理终结。期间，公诉机关退回补充侦查二次。
公诉机关指控称：2014年6月间，被告人胡小洋、刘红红收取杭某14万元（包括支付给张明星的1万元，后退还2万元）、彭某4万元（后全被退还）、周某14.5万元（包括支付给张明星的1万元）后，三人在被告人刘红红的安排下于2014年6月15日以个人旅游名义从香港前往韩国济州岛非法务工。其中，彭某于同年18日被遣返回国，杭某1、周某1二人抵达济州岛后，每人交给接应的被告人张明星1万元，由其为二人安排工作。被告人胡小洋、刘红红二人共同违法所得4.5万元，被告人张明星违法所得2万元。
2014年8月间，被告人胡小洋、刘红红收取肖某14.5万元、邹某4.7万元、王某14.7万元（以上均包括每人支付给张某2的0.4万元）后，便安排三人与杨某3（案发时尚未入境）前往上海与被告人刘大志会合。在刘大志的安排下，四人于2014年8月27日以参加旅游团旅行名义从上海前往济州岛非法务工。肖某1、邹某、王某1抵达济州岛后，各交费0.4万元给接应的张某2（另案处理），之后由张某2为三人介绍工作。被告人胡小洋、刘红红、刘大志三人共同违法所得12.7万元。
2014年8、9月间，被告人陶招娣介绍聂某2、刘某1、杨某1、朱某2至被告人胡小洋、刘红红处，胡小洋、刘红红收取四人各4.7万元(以上均包括每人返点给被告人陶招娣的0.5万元以及支付给被告人张明星的0.4万元)后，便安排四人前往上海与被告人刘大志会合，在被告人刘大志的安排下，四人于2014年9月16日以参加旅游团旅行名义前往济州岛非法务工。四人抵达济州岛后，每人支付给接应的被告人张明星0.4万元，由其为四人安排工作。被告人胡小洋、刘红红、刘大志三人共同违法所得15.2万元，被告人陶招娣违法所得2万元，被告人张明星违法所得1.6万元。
2014年7、8月间，被告人陶招娣介绍杨某2、杨某4、郭某、聂某1至被告人胡小洋、刘红红处，被告人胡小洋、刘红红收取四人各4.7万元（其中包括每人返点给被告人陶招娣的0.5万元）费用后，便安排四人前往上海与被告人刘大志会合，在被告人刘大志的安排下，四人于2014年9月21日以参加旅游团旅行名义从上海前往济州岛非法务工，郭某和聂某1二人于同年9月22日被遣返回国（所交费用全部退还），杨某2与杨某4二人抵达济州岛后，各交费0.4万元（包含在所交费用之内）给接应的被告人张明星，由其为二人安排工作。被告人胡小洋、刘红红、刘大志三人共同违法所得7.6万元，被告人陶招娣违法所得1万元，被告人张明星违法所得0.8万元。
2014年8、9月间，被告人胡小洋、刘红红收取赵某14万元（后退还1万元）、方某4.5万元（后退还3.5万元）后，赵某1、方某与邬某1三人在被告人胡小洋、刘红红的安排下于2014年9月26日以自个人旅游的名义从上海前往济州岛准备非法务工，三人与同行的赵某2(赵某1父亲，此行送赵某2出国)于次日被遣返回国。被告人胡小洋、刘红红二人共同违法所得4万元。
2014年9月间，被告人胡小洋、刘红红收取樊某3.8万元（包括支付给张明星的0.4万元），张某34.5万元（后退还1.5万元，包括支付给张明星的0.4万元），邱某14.5万元（包括支付给张明星的0.4万元），吴某、李某2夫妇二人7万元（包括支付给张某2的0.8万元）后，便安排五人与杭某2前往上海与被告人刘大志会合，在刘大志的安排下，六人与2014年10月8日以参加旅游团旅行名义从上海前往济州岛非法务工。六人抵达济州岛后，樊某、张某3、邱某1、杭某2四人各交费0.4万元给接应的被告人张明星，由其为四人安排工作。吴某、李某2夫妻二人交费0.8万元给接应的张某2，由其为二人安排工作。被告人胡小洋、刘红红、刘大志三人共同违法所得15.9万元，被告人张明星违法所得1.6万元。
2014年10月间，被告人刘大志收取邓某、邬某2各1.7万元后（后每人退还1.2万元），便安排二人于2014年10月29日以参加旅游团旅行的名义从上海前往济州岛非法务工，二人抵达济州岛与接应的吕某(另案处理)见面后对非法务工收入不满，便于同年11月1日跟随旅游团回国。被告人刘大志违法所得1万元。
2014年10月间，被告人胡小洋、刘红红收取张某4、熊某1、熊某2各4.5万元（后张某4、熊某1全部退还，熊某2退还0.4万元）后，便安排三人在前往上海。三人于2014年10月29日在被告人胡小洋带领下至浦东机场，准备以个人旅游名义前往济州岛非法务工，后于次日被遣返回国。被告人胡小洋、刘红红二人共同违法所得4.1万元。
2014年10月间，被告人胡小洋、刘红红收取陈某1、陈某2共8.5万元后，为使二人顺利出境，被告人胡小洋、刘红红便安排二人于2014年10月23日至10月27日参加旅游团前往济州岛旅行（费用包含在所交的8.5万元内）。同年11月10日，被告人胡小洋、刘红红安排二人以个人旅游名义准备前往济州岛非法务工，二人与接应的被告人张明星见面后，因对安排的工作不满于11月15日自行回国，被告人胡小洋、刘红红二人共同违法所得8.5万元。
被告人胡小洋、刘红红收取戴某、万某各4万元、4.3万元后（均全部退回），2015年1月7日，二人在被告人刘红红的带领下，准备以个人旅游名义从上海浦东机场前往济州岛非法务工，于当日被遣返回国。
被告人胡小洋、刘红红收取李某34万元后，便安排其于2015年5月2日以参加旅游团旅行名义从天津前往济州岛非法务工，李某3抵达济州岛后对工作安排不满，于同年5月6日跟随旅游团回国。被告人胡小洋、刘红红二人共同违法所得4万元。
2015年5月间，被告人邱子龙和任某杰（另案处理）找到被告人刘大志要其安排客源前往济州岛非法务工，同年5月9日，被告人邱子龙、刘泽国带领关某、孙某前往上海与被告人刘大志会合，任某杰的”客户”崔某、张某5、王某2、闫春洋（四人通过崔甜甜介绍）、刘某2（通过刘某3介绍）、刘某4自行前往上海与被告人刘大志会合，被告人成明负责将上述八人护照交给刘大志，被告人刘大志、邱子龙、刘泽国、成明被公安机关当场抓获。
2015年5月9日，被告人胡小洋、刘红红被青云谱刑侦大队抓获归案，同日，被告人刘大志、邱子龙、刘泽国、成明被上海市公安局康桥派出所抓获归案，同年5月12日，被告人张明星被河南省濮阳县公安局刑侦大队抓获。
认定上述事实的证据有：1、收据、出入境查询等书证；2、证人杭某1、周某1等人的证言；3、被告人刘大志、胡小洋、刘红红、张明星、邱子龙、刘泽国、陶招娣、成明等人的供述和辩解；4、远程勘验工作记录、电子物证检查工作记录及辨认笔录。
公诉机关认为，被告人刘大志、胡小洋、刘红红三人共同组织18人偷越国境，其中3人未遂，违法所得51.4万元人民币；被告人胡小洋、刘红红二人共同组织14人偷越国境，违法所得25.1万元人民币；被告人刘大志单独组织2人偷越国境未遂，违法所得1万元人民币；被告人张明星组织12人偷越国境，违法所得6万元人民币；被告人陶招娣组织8人偷越国境，其中2人未遂，违法所得3万元人民币；被告人刘大志、成明二人共同组织6人偷越国境未遂；被告人刘大志、邱子龙、刘泽国、成明三人共同组织2人偷越国境未遂。上述被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织他人偷越国（边）境罪追究各被告人的刑事责任。
针对起诉书指控，被告人刘大志辩称没有组织偷渡，他们是不是去济州岛打工我不知道，我没有参与，并表示不认罪；被告人胡小洋辩称起诉书认定大部分不属实：1、不是刘红红安排他们从香港去韩国；2、我们没有偷渡，我们只是务工人员；3、账面不清楚；4、我们没有直接送人出国，都是送给他们手上，刘红红去韩国把人追回来款项全部退了，起诉书上又把他们记上去了；5、我们没有在网上发布去韩国务工的信息，我只有身边几个人介绍到他们去的；有些去了4天就回来的，这是法定期以内的；6、我们只把人送到了浦东，没有直接送出国的，起诉书上重复计算。并表示不认罪。被告人刘红红对部分事实有异议：1、我对总的70多万违法所得有异议，我是公司的一名员工，我没有拿任何的钱，也没有证据证明我拿了钱；2、对人数认定有异议。其他的事实是属实的，并表示自愿认罪。被告人张明星对起诉书指控不持异议，但辩称其不懂法律，不知道是不是犯罪，如果法院认定其行为构成犯罪，其就认罪。被告人邱子龙、刘泽国、陶招娣、成明对起诉书指控不持异议并表示自愿认罪。
被告人刘大志的辩护人辩称：一、本案事实不清、证据不足。（1）刘大志安排人员出境并未违反我国法律、法规；（2）刘大志安排人员出国也没有违反韩国境内法律；二、被告人刘大志也没有与其他行为人共同组织人员偷越出境。三、公诉机关在起诉书中具体列举的各起犯罪行为事实不清、证据不足。四、原审法院判决追缴刘大志违法所得76万元，事实不清。五、关于本案量刑方面。被告人刘大志仅是协助胡小洋、刘红红、胡小洋、刘红红收取的出境人员的费用绝大部分已退回，在量刑时应从轻处罚。被告人胡小洋的辩护人辩称：本案第1、2、5、8、9、11起事实，侦查机关没有讯问被告人胡小洋且3、4、6起事实没有讯问被告人刘红红，属程序违法，同时”金桥公司”是中介机构且韩国济州岛对我国公民免签证，只要持有护照即可前往并停留30日，且刘红红与刘大志合作尽到了审核义务，刘大志只是将务工者通过合法途径到济州岛，让务工者在韩国非法务工，主观上被告人刘大志、胡小洋、刘红红没有组织他人偷越国（边）境的直接故意，即本案没有偷越国（边）境的成员，没有被组织者，故被告人胡小洋应属无罪。本案行为的直接实施人是被告人刘大志。胡小洋没有组织行为，不是组织者，也不是领导者，胡小洋在起诉事实中，充其量是一个公司负责人，仅此而已。被告人刘红红的辩护人辩称：本案韩国济州岛是免签证地区并可停留30日，本案的被害人均系其自己以合法的手段取得了出境材料出境，公诉机关指控被告人组织他人偷越国（边）境罪不成立。被告人刘红红有以下量刑情况，应从轻、减轻处罚：1、从犯；2、有部分事实属于未遂；3、刘红红有意将万某、戴某10人的行程制作成不符合济州岛的入境条件，且收取的钱已全部或大部分退还，属于犯罪中止；4、具有坦白情节且当庭自愿认罪；5、被告人刘红红积极退赃弥补被害人损失，具有悔罪情节。6、被告人刘红红系偶犯、初犯。被告人张明星的辩护人辩称：一、被告人没有共同组织他人偷越国（边）境的故意和行为，不应构成组织他人偷越国（边）境罪。二、刘红红等人可能构成诈骗罪，但被告人张某6没有诈骗的故意和行为，不属共同犯罪；三、张明星的行为不具有社会危害性和应受惩罚性，不应以犯罪处理；四、即使张明星的行为违反中国法律，其实施行为地是在韩国，可能损害的是韩国利益，情节显著轻微，不应以犯罪处理；五、公诉机关指控张明星安排12个人没有事实根据，有证据证明的只有6人。六、如认定为犯罪，张明星应系从犯。
经审理查明，被告人刘大志化名”周宇”，通过网络相关群发布相关出国务工信息，并认识了被告人胡小洋、刘红红、邱子龙、任某杰（已判决），并与他们合作以旅游名义送人到韩国济州岛非法务工。被告人胡小洋系”金桥公司”法人代表，被告人刘红红系该公司经理。”金桥公司”没有办理出国劳务的资质。胡小洋、刘红红除与被告人刘大志合作外，也自行以旅游名义送人到韩国济州岛非法务工。被告人陶招娣系给”金桥公司”介绍出国务工人员并拿提成的”业务员”。被告人张明星以及张某2（另案处理）、吕某（另案处理），系在韩国济州岛的”接地人员”，在韩国负责给出国务工者介绍工作、安排食宿等。
上述事实，有以下证据予以证实。
（一）被告人的供述辩解与辨认笔录
1、被告人刘大志的供述与辩解及辨认笔录
（1）被告人刘大志的供述及辩解。摘要如下：”我只和刘红红见过面；我和胡小洋都是电话联系。工作上，胡小洋和刘洪是同一个公司的，胡小洋是公司的老板，刘红红是公司的经理；我和胡小洋、刘红红一起以'旅游'名义组织人偷渡到韩国打黑工大概有3、4批次。……大概是在2014年左右开始做。我大概记得名字的有'宋某'、'聂某2'、'杨某2'、'杨某4'、'樊某'等人。而且，第一次和我合作，刘红红是自己带着客源的护照到上海市川沙镇和我碰面的，…….这3、4批偷渡的具体情况都不记得了。……一般，我是在'去哪儿'、'驴妈妈'等旅游网，用客源的个人身份注册，用个人电话号码可以直接订票，都不需要密码的；还有的是直接用电话联系订票、报旅游团的。……一批是刘红红亲自带着到上海和我碰到面，其余的3批都是胡小洋、刘红红在南昌先组织好，然后的话联系我，和我谈好收费标准等事情后，由客源自己到上海再和我联系。首先，胡小洋、刘红红的电话联系我，说有客源想到韩国打工，问我能不能帮忙让客源顺利赴韩（胡小洋和我在的话里也谈过这些事，但主要还是由刘红红负责和我联系）。接着，我就和胡小洋、刘红红谈好每个客源收取多少费用。之后，我和胡小洋、刘红红商量好具体行程、要求客源准备好护照等物品。最后，我再帮客源安排好订机票等事宜，再通知胡小洋、刘红红可以到上海、入住何处等事情。等客源到了上海，和我碰面了，我再教客源去韩国通关时，要注意穿着打扮、外表形象、言谈举止之类的事。甚至，我会带着客源去购买衣物鞋类之类的东西，以便于顺利通关。但我要说明一点，上述几批次客源到了韩国后，脱团，由韩国'接地'人员负责安排工作的事，不是我负责的，是胡小洋和刘红红通过自己的关系安排的，他们找的是一个河南人，姓张。……一般，我和胡小洋、刘红红商量好，我每个客源向他们收取7-8000元。……胡小洋、刘红红前后只给了我4-5万元人民币左右。我一般会在QQ群里发布一些去韩国济州岛'包过关'之类的消息，我都会和他们说我的名字叫周宇。然后，就会有一些有意向者和我联系，希望我能帮忙安排去韩国那边务工，但我一般都不会向意向者说可以在韩国安排工作的事。……正规的旅行社才收取1600元左右，这些人不懂行情”
（2）刘大志的辨认笔录。经刘大志辨认确认被告人刘红红就是通过其”旅行团”报名去韩国济州岛的女子。
2、被告人胡小洋的供述与辩解。摘要如下：”我是'金桥公司'法人代表，刘红红是经理。……我只是组织了一些南昌人非法前往韩国济州岛务工，有聂某1、张某3、杭国有、杭某2、进贤一对夫妻、杨某2、杨某4、聂某2、樊某等人，具体的我就记得这几个人。……这些人去韩国都是去工地上打工，具体我这边是在南昌收人，然后就通过上海一个叫刘大志的人将这些人从上海送出境至韩国，因为韩国济州岛是免签的，所以就直接持护照到韩国济州岛，然后韩国济州岛张星、张某7就会接应，接到人之后就会安排他们在韩国济州岛务工。……是通过旅游的方式出境至济州岛，……去韩国务工人员身上带的给韩国接应的张星、张某74000元钱……这钱是给韩国接应的张星、张某7接务工人员和安排他们工作的费用。……有些人是直接找到我公司的，还有的是陶招娣介绍来的，有聂某1、杭国有、杨某2、杨某4、聂某2是通过陶招娣介绍来我公司的，……这些都是刘大志安排张星、张某7在韩国去安排他们工作。……刘大志会先把务工人员电话告诉给张星、张某7，并且告诉他们航班号，然后张星、张某7就会去机场接，接到他们就直接带走安排住宿，然后安排工作。……据我所知目前没有人拿到合法劳务签证。……我和刘红红上通过网络认识的，认识她之前我没有开公司，认识她之后，我和刘红红开了一家叫'金桥公司'的公司，主营劳务咨询、派遣。然后刘红红通过网络认识了上海的一个叫刘大志的。为此，刘红红还去上海同刘大志谈了具体合作的事，具体我们在南昌这边招聘人，把这些人的护照、身份证等传给刘大志，刘大志在上海帮助偷渡人员报名参团，通过旅游的方式从上海出境到韩国济州岛，刘大志会安排韩国那边的人接应偷渡人员以及安排他们工作，同是我们也会和韩国那边的人联系，毕竟这些人有通过我们出去的。……我们收取一个人3到4万元钱，我们先付1.8万元给刘大志（这1.8万元不包括偷渡人员报名参团的费用），然后付给中间介绍人是七到八千的样子，还有报名参团的费用在二、三千元钱，这些钱也是给刘大志的，还有付给韩国那边接应人员四千元，这个钱是给偷渡客直接带在身上，到了韩国直接交给韩国接应人员张某7、张星，并由他们安排在建筑工地、农场等地方工作。……一般都是刘红红直接收取偷渡客的钱，交的都是现金，然后刘红红写好收据，我在收据上签名，刘红红收取现金之后存在以我名字开户的交通银行的账户上，然后付钱给刘大志等等都是通过我交通银行的账户转账给刘大志。……我知道的有张星和张某7，这两个人的联系方式我手机上都有，在我苹果手机上，并且我QQ里面也有张某7、张星二人的QQ。……公司有我和刘红红之外，还有我的一个远方外甥吴迪，还有一个姓房的，吴迪来几个月，在这里学徒，姓房的就是在网上发下招聘信息等。……偷渡客主要是我和刘红红两人接待，大部分都是刘红红接待。……刘红红以前是做贵金属的，以前也做过劳务中介，好像做劳务中介出了事，是介绍人到国外务工，公安机关查到了，然后就躲到南昌了。……我们同刘大志组织大概有五六次的样子，具体多少人我记不清了。”
3、被告人刘红红的供述和辩解、辨认笔录
（1）被告人刘红红的供述和辩解。摘要如下：”我和胡小洋是同事关系，也是男女朋友关系（2015年1月份之后确定为男女朋友关系）。……2011年的时候开始接手经营'金桥公司'的，在这之前胡小洋有一个朋友是经营劳务公司的，胡小洋说如果他接上来问我能不能过来帮他，我当时说做出国劳务还是很有做头的，并且答应了下来。……以旅游的方式送人去韩国非法务工是刘大志提出来的，先是胡小洋在网上看见刘大志发了一条去韩国务工的信息，然后胡小洋就叫我同刘大志联系，然后我就去了上海同刘大志见面，刘大志拿出了一张境外派遣资质的文书给我看，我觉得还行就回来同胡小洋讲了相关的情况，具体做不做我让胡小洋决定，然后胡小洋说先做2个试试，我们当时是一个人收4.5万元，我们自己是留6、7千元钱的样子，其它的都交给了刘大志，我们就只负责把人送到上海，其它我们不管了。……收4.5万元都是由胡小洋决定的，我就是负责日常的管理，比如说胡小洋不在公司的时候，有人来谈出国的事我就来接待他们，并且给他们看招工简章，我只和他们聊天，从来不具体谈例如去韩国务工的工种、待遇等事宜，这些事都是由胡小洋来和他们谈的。有时候我会代收一点费用，收到的费用之后我会打到胡小洋的账上去的。……组织过多少人去韩国务工我不记得了，……这些出国务工人员是'张星'负责在韩国那边安排工作。……胡小洋会给每个务工人员写一份承诺书，接着我们先和刘大志联系好，然后这些出国务工人员自行前往上海与刘大志联系，之后我们就不管了，……刘大志让我们通知每个出国务工人员身上带4000元人民币，到了韩国之后交给韩国接应人员，这4000元钱具体什么钱我不知道，这钱是从工人交给我们公司里面的4.5万元里面出。陶招娣是我们公司的业务员，帮我们公司介绍务工人员的，（我们）给陶招娣每个人人民币伍仟元。张明星曾经在我公司办理去刚果（布）的务工，是通过威海国际走的。”
（2）刘红红的辨认笔录。刘红红辨认出张明星就是在韩国与其见面的男子、陶招娣就是为”金桥公司”介绍出国务工人员的人、刘大志就是在上海与其联系出国业务的男人、胡小洋就是”金桥公司”的男子。
4、被告人张明星的供述和辩解、辨认笔录
（1）张明星的供述和辩解。摘要如下：”我是从2014年5月份的时候，我当还在韩国，因为我在那边工作了三年多，略懂一点韩语，然后一个叫刘红（女，年约40多岁，在江西南昌做出国劳务中介的，电话在我现在的手机里有，具体哪里人我不知道）女的找到了我，当时刘红说他有很多亲戚、朋友想到韩国去务工，想通过我介绍工作，我当时在韩国又熟了，就帮助刘红介绍来的人在韩国济州岛介绍了工作。……我帮他们介绍工作一般收取每人4000元人民币的费用，我一般都是在接到人之后收取他们4000元钱，也有的是在安排好工作之后收他们的钱。……4000元钱可能是刘红叫这些人到了韩国济州岛之后给我这个数目的。……他们说是以旅游的名义去的韩国济州岛。……我之前和韩国济州岛老板有打过交道，刚好那边也缺劳动力，所以在缺工人的时候就会找到我，叫我帮忙找人干活，刚好刘红红那边安排人到韩国济州岛工作，叫我帮忙安排，我就安排这些人在工地上干活。……我是2011年12月份的时候，是以个人旅游的方式去的韩国济州岛，然后一直滞留济州岛打'黑工'，到2015年2月份的时候才自己回来的。”
（2）张明星的辨认笔录。张明星辨认出被告人刘红红就是”刘红”，邱某1、聂某2、刘某1、樊某、张某3、杨某2、杭某2等人是非法到韩国务工的人。
5、被告人陶招娣的供述与辩解、辨认笔录
（1）陶招娣的供述与辩解。摘要如下：”2014年7、8月左右，我姐夫想去韩国打工，我就陪我姐夫航国生到了'金桥公司'胡某的公司咨询下出国务工的事情，后来我姐夫航国生就自己和胡某联系了，……之后，胡某就跟我说叫我以后有人想办出国务工就介绍到他那里去，办成一个人就返5000元人民币给我，……不是正规的出国务工。……第一次杨某2两兄弟还有一个聂某2的兄弟（男，年约38岁，南昌蛟桥人）、一个姓郭的（男，记不起来了，是南昌本地人），……第二次聂某2、刘某1、一个姓朱的（男，年约37岁，南昌蛟桥人）、一个姓杨的（男，年约18岁，南昌蛟桥人）找到我说想去国外务工，然后我就（分别）带着他们去了江西金桥人才市场有限公司，……胡小洋的公司我知道的就只有一个文员加上胡小洋、刘红红二个人，胡小洋平时主要负责接待想出国务工人员，同他们谈具体出国务工的事宜，刘红红就主要是管账的，所有交的钱都是由刘红红来收，……两个没有返钱给我，我收取了介绍费3万元被我用于日常开销用掉了。”
2）被告人陶招娣的辨认笔录。陶招娣辨认出胡小洋、刘红红分别是”金桥公司”的法人及经理并辨认出朱某2看、刘某1、聂某2、杨某2、杨某4等就是其介绍至”金桥公司”前往济州岛非法务工人员。
（二）证人证言
1、吴迪证言（金桥公司员工）。摘要如下：”我是2014年10月到'金桥公司'工作，一直到胡小洋被抓，……'金桥公司'一般就是送人出国务工，接待一般都是胡小洋、刘红红二从接待，刘红红多点，我会通过携程网办理旅游签证，安排客人以旅游的名义出境，胡小洋、刘红红会安排国外接应出国务工人员并安排工作。……办理过很多去韩国的，以旅游的方式去韩国非法务工，一般去韩国4万元左右一个人，我们的开支就只一些买机票的费用，……一般都是刘红红在管理，有哪些工人出了事情等相关事情刘红红都是要过问下胡小洋，同胡小洋商量。”
2、沈某（上海星光宾馆员工）证言及辨认笔录。摘要如下：”我大概是2012年初到星光宾馆工作的，……周宇就是'周某2'嘛，他经常带一些准备去国外务工的人在我们宾馆开房，他是专门帮人赴韩国打工的。'周某2'第一次带务工人员入住星光宾馆好像是2014年开始的。”经其辨认，被告人刘大志就是”周某2”。
（三）洪某（网安）勘【2015】003号远程勘验工作记录，证实各被告人的手机及电脑里的记录、涉案文件的情况。
具体犯罪事实如下：
1、2014年6月间，被告人胡小洋、刘红红收取杭某14万元（包括支付给张明星的1万元，后退还2万元）、彭某3.5万元（后全被退还）、周某14.5万元（包括支付给张明星的1万元）后，三人在被告人刘红红的安排下于2014年6月15日以个人旅游名义从香港前往韩国济州岛非法务工。其中，彭某于同月18日被遣返回国，杭某1、周某1二人抵达济州岛后，每人交给接应的被告人张明星1万元，由其为二人安排工作。杭某1、周某1同年11月19日被遣返回国。被告人胡小洋、刘红红共同违法所得4.5万元，被告人张明星违法所得2万元。
上述事实除有证明全案的证据证实外，还有下列证据证实：
（一）相关非法出国务工人员的证言、辨认笔录、交费及出入境记录和通信往来相关证据
（1）杭某1证言。摘要如下：”我有个小姨子叫陶招娣，她一直是做劳务输出的，她知道我准备去韩国打工后，就和我一起到公司'金桥公司'见到了胡小洋、刘红红，胡小洋、刘红红承诺我每月打工保底9，000元人民币，保证我一年的工作。……陶招娣跟他们谈了以后介绍业务和介绍提成的事情，之后我这5，000元就算陶招娣的提成，所以我就只交了40，000元。……结果去韩国呆了五个月，就被韩国当地法务部遣返回来了。……和我一起去韩国的还有彭某、周某1。彭某、周某1每人交了45，000元。……我们和胡小洋都谈明了的，就是去打黑工。不然胡小洋为什么要拍胸脯保证我们一年不被抓。……刘红红交待我们淡定一点像个旅游者的身份，……下飞机出韩国海关的时候，如果看了护照向我们询问，就回答是来这里旅游的。……彭某、周某1每人给了5，000元人民币给我。……一路上都很顺利，但是到了济州海关的时候，我和周某1都顺利出了关，彭某因为以前有非法滞留的不良记录，被拒关了。……胡小洋、刘红红安排我们每人到了韩国要给接应我们的人10，000元。这个钱是算在我们给胡小洋、刘红红的费用里面的。因为我交钱交的晚，胡小洋就让彭某、周某1每人带了15，000元，等于是一人帮我带了5，000元。……一出海关，张明星就接到了我和周某1，到了宾馆，我和周某1000元。之后张明星给我们安排工作。……我在韩国呆了五个多月的样子，被遣返回国。……回国后我找了胡小洋，最后退了20000元人民币给我。……张明星说如果不是跟'金桥公司'挂上钩了，他早就回国了。……张明星还说过我跟'金桥公司'那边搞不了，…。要不然你跟你小姨子来搞，你小姨子那边有人出国我照样可以安排，何必通过'金桥公司'呢，……。”（2）彭某证言。摘要如
（2）彭某证言。摘要如下：”我上网看到了'金桥公司'的信息，招各种工种出国务工。……我去找刘红红她当时说去济州岛养鱼，工资10，000以上一个月，签两年正规的劳务合同，给她费用45，000元。我就同意了。……我分两次给她（刘红红）35，000元，剩下的10，000元是到了韩国给接我的人。……一起去的有我、杭某1、周某1。……刘红红交待我不要带什么行李，穿的好一点目的是伪装成自由行游客。……到了济州岛出边检的时候，由于我的护照有之前俄罗斯的记录，被韩国警察扣了下来，三天之后我被遣返了。……到了南昌的第二天我就去她公司找她退钱，过了一个礼拜，总共退还35，500元。”
（3）周某1证言。摘要如下：”刘红红跟我说在那边一个月10，000元左右，保证两年不会出事，做得好可以一直做下去，介绍费45，000元。……我第二次去'金桥公司'直接拿30，000元给刘红红，她给了我一个收据。在南昌火车站候车室碰到了同行的杭某1、彭某，……在深圳出关前刘红红叫我给了同行的杭某15，000元。最后10，000元是到了韩国直接给张明星。……到了深圳宾馆，刘红红到我们的房间检查我们三个人的行李，并分别给我我们张明星的电话，……到了济州岛，彭某被扣了下来，我和杭某1出了安检，张明星已经在等我们，我们一人拿了10，000元给张明星，他帮我们介绍工作。出了机场张明星在韩国工地干活的老板开车把我们送到了宾馆，第二天我就去接我们的老板那里干活，后来又介绍我去了一个建筑材料租赁公司干了3个多月……后因工资待遇问题我自己出来做日当，做了20多天就被韩国警方遣返了。……回到南昌后，我去'金桥公司'商量退钱的事，但一直各种原因未退，……2015年胡小洋说帮我办以色列或者澳大利亚的正规工作签证，费用是80，000元，如果去的话我就拿60，000元给他，20，000元算去济州岛退我的费用。我就在2015年春节前交给了刘红红60，000元，直到他们被公安局抓走，什么也没办下来，钱也不退”。
（4）杭某1、彭某、周某1的辨认笔录。经杭某1、彭某辨认被告人胡小洋、陶招娣、刘红红、张明星就是组织他们出国务工和接应的人。
（5）杭某1、彭某、周某1的身份信息及出入韩国的出入境记录和”金桥公司”收费收据。证实杭某1、彭某、周某1分别2014年6月15日凌晨3：14-15出境到韩国非法务工，彭某同月18日被遣返回国，杭某1、周某1同年11月19日被遣返回国及”金桥公司”先后于2014年6月4日及2015年2月10日分别收取周某130，000元及60，000元的事实。
2、2014年8月间，被告人胡小洋、刘红红收取肖某14.5万元、邹某4.7万元、王某14.7万元（以上均包括每人支付给张某2的0.4万元）后，便安排三人与杨某3（案发时尚未回国）前往上海与被告人刘大志会合。在刘大志的安排下，四人于2014年8月27日以参加旅游团旅行名义从上海前往济州岛非法务工。肖某1、邹某、王某1抵达济州岛后，各交费0.4万元给接应的张某2（另案处理），之后由张某2为三人介绍工作。王某1于2015年3月26日被遣返回国，肖某1、邹某于2015年4月23日被遣返回国。被告人胡小洋、刘红红、刘大志三人共同违法所得12.7万元。
上述事实除有证明全案的证据证实外，还有下列证据证实：
（1）肖某1的证言。摘要如下：”我是在2014年3月在江南都市报看到'金桥公司'刊登的出国务工信息，……胡小洋、刘红红二人叫我去济州岛打工，保证一年内不会遣返，……我在鲲鹏大厦四楼刘红红办公室先后交纳了4.5万元。……2014年8月24日下午刘红红打电话给我拿火车票，……25日下午除我之外有邹某、王某1、杨某3，……胡小洋用车送我们去火车站，……下了火车后，刘红红说坐地铁二号线到终点站，到了打电话给'周某2'（即被告人刘大志，下同）回合，'周某2'带我们去宾馆、检查了我们的行李箱，交代我们跟旅游团走不要说话，……27号就跟旅游团顺利到济州岛。……2015年4月23日我就被韩国警方发现遣返回国了。……我要求把我交给他们的钱全部退回来。”
（2）证人邹某的证言。摘要如下：”2014年8月左右，我通过朋友得知'金桥公司'可以办去韩国打工的事，我就到了'金桥公司'，胡小洋、刘红红承诺我每月打工赚一万人民币，保证我一年的工作，我就交了4.7万元给他们，结果去韩国半年就被韩国当地法务部遣返回来了。……8月27号出境的，当时我们这一批四个有去韩国，我、肖某1、王某1，还有一个女的叫杨什么英，刘红红安排我和肖某1为夫妻身份，王某1与杨什么英为夫妻关系方便过关，刘红红在我们来上海前还给了我们一个'周某2'的电话，让我们到上海与'周某2'联系，'周某2'叮嘱我们过关时更是自然，作为夫妻的两个人要表现的亲密一点，另给了我们每人4，000元，并把韩国联系人张某8（即张某2，另案处理）的电话给了我们，让我们交给韩国接我们的人就行了。……我在韩国七个月后被遣返回国。……胡小洋，刘红红肯定清楚送我们出去是非法务工，不然也不会要我们假扮夫妻报旅游团。”
（3）证人王某1的证言。摘要如下：”2014年8月份，我同邹某一起去了胡小洋办公室，他一个人接待了我们，当时我还问在胡小洋是否正规的务工，胡小洋说也不是很正常，但是他可以保证我们出去务工，并安排工作，……如果中间出事被抓回来或者其他原因回来就全额退还钱给我们，……我和邹某分别交纳了4.7万元，姓肖某2和姓杨的女的每人交了4.5万元。……25号下午在胡小洋办公室我还见到了同我一起去韩国务工的一个姓肖某2、一个姓杨的两个女的，胡小洋送我们去火车站，……26号到上海，……一介姓周的接我们，姓周（即被告人刘大志，下同）的同我们讲要注意穿着、走路的姿态，不要太紧张，要看起来像一个旅游的样子，当时姓周的看到我的形象不好，还单独带我去买了衣服、裤子、鞋子。27号到了济州岛。因为这前刘红红同我们讲到了韩国济州岛同一个叫张某9（即张某2）联系，他会来接我们并安排工作，张某9接到我们后，叫我们每人交了4，000元，因为这之前姓周的同我们讲了，这4，000元也是我们交的4.7万元里面出的。……胡小洋同我们讲是以旅游方式出去，胡小洋说一年之内被抓到全额退款，并且给我们每人写了一张承诺书。……我是2015年3月26日被警察抓到被遣返回来的。”
（4）肖某1、邹某、王某1的辨认笔录。经肖某1、邹某、王某1分别辨认被告人刘红红、胡小洋、刘大志（上海”周某2”）及张某2（韩国接应的张某7或张某9，即张某2，下同）就是组织他们出国务工及在韩国接应的人。
（5）肖某1、邹某、王某1、杨某3的身份信息及出入韩国的出入境记录和”金桥公司”收费收据并承诺书。证实肖某1、邹某、王某1、杨某3均于2014年8月27日凌晨7：02分出境到韩国非法务工，王某1于2015年3月26日被遣返回国，肖某1、邹某于2015年4月23日被遣返回国，杨某3至今未回国及”金桥公司”先后于2014年8月23日收到肖某1人民币4.5万元及2014年8月21日由胡小洋亲笔所书收条并承诺，收到邹某、王某1人民币各4.7万元及承诺保一年工作，如工人自身原因回来与”金桥公司”无关，工资达不到或无事可做所交费用退回的事实。
（6）电子证物检查工作记录。a、洪某（网安）检【2015】060号。证据摘要：2014-08-27，7时30分，杨某3（136××××6656）给被告人刘大志发信息称其准备登机。b、洪某（网安）检【2015】055号（刘红红手机信息）证据摘要：2014-8-27，12时33分，杨某3给被告人刘红红发信息称其已经出来了，把接他们的号码发给她。12:34:46刘红红回复”好的”。证实：2014年8月27日杨某3曾给刘大志和刘红红手机发信息确认出境事宜。
3、2014年8、9月间，被告人陶招娣介绍聂某2、刘某1、杨某1、朱某2至被告人胡小洋、刘红红处，胡小洋、刘红红收取四人各4.7万元(以上均包括每人返点给被告人陶招娣的0.5万元以及支付给被告人张明星的0.4万元)后，便安排四人前往上海与被告人刘大','2018-09-29
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