河北省馆陶县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)冀0433刑初28号
公诉机关馆陶县人民检察院。
被告人郭某某，男，1966年1月6日出生，汉族，小学文化，农民，馆陶县人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年9月15日被馆陶县公安局取保候审，2017年2月16日被本院决定取保候审。现住。
馆陶县人民检察院以馆检公诉刑诉[2016]97号起诉书指控被告人郭某某犯非法吸收公众存款罪，于2017年2月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。馆陶县人民检察院指派检察员张红敏出庭支持公诉，被告人郭某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
馆陶县人民检察院指控，自2013年以来，被告人郭某某在未经有关部门批准的情况下，通过口口相传的方式，以门市需要资金周转为由，许以高额利息，面向社会不特定对象非法吸收公众存款。经审计，截止2015年9月，郭某某以泽闻电动汽贸、郭庄村保温板厂、春城养殖合作社的名义吸收公众存款55笔，涉及26人，共计金额2605000元；期间支付工资、费用24笔，共计金额448440元。其余资金去向因无相关书证证实，未做审计。对上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据，据此，认定被告人郭某某的行为已构成非法吸收公众存款罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定予以判处。
被告人郭某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
经审理查明，自2013年以来，被告人郭某某在未经有关部门批准的情况下，通过口口相传的方式，以门市需要资金周转为由，许以高额利息，面向社会不特定对象非法吸收公众存款。经审计，截止2015年9月，郭某某以泽闻电动汽贸、郭庄村保温板厂、春城养殖合作社的名义吸收公众存款55笔，涉及26人，共计金额2605000元；期间支付工资、费用24笔，共计金额448440元。其余资金去向因无相关书证证实，未做审计。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据证实。
1、证人证言
（1）证人李某1证明，2014年8月份外甥女韩某某借了其三万元，说要买车，因为韩某某说未带身份证其在汽车转让协议上签了字，郭某某把汽车登记证书给了韩某某，韩某某给了郭某某7万元，签协议的时候还有陈子海在场。附转让协议复印件及车辆登记证书复印件。
此情节有证人韩某证言相互印证。
（2）证人谭某1证明，其借给郭某某10万元，利息三分，共计结算利息7300元，还过本金1万元，现在还欠其本金9万元。附借据复印件一张。
（3）证人谭某2证明，其在郭某某处存了6万元，利息三分，按月结，共支付利息15600元。附借据复印件二张。
（4）证人武某1证明，其在郭某某处存了3.5万元，月息五分。本金利息都没给过。附借据复印件二张。
（5）证人王某1证明，其在郭某某处分七次共计存了173000元，当时约定的利息五分，本金利息都没给过。附借据复印件一张。
（6）证人闫某1证明，其通过王某1在郭某某处存了32万元，利息四分或五分，支付过利息23800元，后来本金利息都未付。附借据复印件四张。
（7）证人谭某3明，其在郭某某处存了24.2万元，支付过利息33260元，月息二分，其他本金利息都未付。附借据复印件五张。
（8）证人刘某1证明，其通过陈某某在郭某某处存了3万元，利息五分，共支付利息1500元，其他本金利息都未付。附借据复印件二张。
（20）证人艾某证明，其通过李某某在郭某某处存了3万元，月息五分，共支取过利息3000元，后来本金利息都未付。附借据复印件二张。
（20）证人路某1证明，其在郭某某处共计存了49.5万元，利息1.8至3分不等，共支取过利息1万元。附借据复印件三张。
（20）证人孔某证明，其通过孔某某在郭某某处共计存款5万元，利息2分，支取过利息1200元。附借据复印件二张。
（12）证人赵某1证明，其在郭某某处存了2.7万元，约定利息2分，利息本金都没支取过。附借据复印件一张。
（13）证人董某1证明，其通过董某某在郭某某处存了3万元，利息三分，本金利息都没支取过。附借据复印件一张。
（14）证人李某2证明，其通过谭某2介绍在郭某某处存了5万元，月息三分，支取利息3000元。附借据复印件一张。
（15）证人刘某2、闫某2、路某2等多人证明郭某某宣传利息比银行给的高，保险不会出问题，向其借钱的事实，年利息1.5分至3分，随时可支取，借据凭证上有郭某某的签名。附相关借据复印件。
（16）证人王某2证明，其和郭某某是朋友，其帮郭某某担保介绍过储户，有路某1、王某3等。王某3借给过郭某某10万元，利息5分，用郭某某的车抵押的，后来因为郭某某还不上钱，车被王某3扣走了。郭某某想注册公司但不会弄，王连强说能办，他们两个互留了电话之后我就不知道了，其从郭某某处借过4500元。
（17）证人董某2证明，2013年郭某某租赁过其王桥乡南留庄与东盘路口处的四间门面房，支付过两年租金2.5万元。
（18）证人赵某2证明，郭某某租赁过其的房屋，支付了两年房租1.7万元。
（19）证人罗某1证明，其帮郭某某在他南留庄的门市上卖过风机水帘和电动车，每月工资1800元，共计支付3.6万元的工资。另外郭某某还雇佣了靳某某帮他卖电车，每月工资也是1800元，他干了有7、8个月。
（20）证人郭某1证明，其在郭某某的养殖批发部干了有32个月，共领取工资4.8万元。
（21）证人郭某2证明，其在郭某某的泽闻电动车门市工作过，领取过工资6000元。
（22）证人郭某3证明，其在郭某某的保温板厂工作过，共计领取过工资4.5万元。
（23）证人罗某2证明，其给郭某某的保温板厂搭建彩钢瓦厂棚，郭某某支付其费用9900元。
（24）证人闫某3证明，其给郭某某的保温板厂、留庄电动汽车门市、泽闻汽贸销售门市都安装过监控设备，价格分别是12300元、5000元、24000元，郭某某都给其钱了。
2、鉴定意见，邯郸中冀会计师事务所邯中冀专审字（2016）第009号专项审计报告证明，截止2015年9月，郭某某以泽闻电动汽贸、郭庄村保温板厂、春城养殖合作社的名义吸收公众存款55笔，涉及26人，共计金额2605000元；期间支付工资、费用24笔，共计金额448440元。
3、书证
（1）受案登记表及抓获证明在卷。
（2）馆陶县看守所出具的郭某某不予收拘通知书。
（3）馆陶县公安局王桥派出所出具吴某、邢某等人不在家中，去向不明、谢某、赵某3等人均不予见面及邯郸市泽闻电动汽车超市、馆陶县保善养殖机械温控设备批发部没有注册登记证明在卷。
（4）被告人郭某某户籍证明在卷。
4、被告人郭某某当庭供认在卷。
本院认为，被告人郭某某未经国家有关部门依法批准，通过口口相传的方式，向不特定的公众非法吸收存款数额巨大，严重扰乱了国家的金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立。被告人郭某某到案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白，依法可从轻处罚；鉴于被告人郭某某在案发后部分退赃，庭审中自愿认罪，可以从轻处罚。本院根据被告人郭某某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第六十七条第三款及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项之规定，判决如下：
被告人郭某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币100000元。罚金限判决生效后十日内缴纳。
（刑期自判决执行之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘风青
审 判 员 张继稳
人民陪审员 张学军
二〇一七年三月二十九日
书 记 员 王盼盼