浙江省嘉兴市南湖区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)浙0402刑初824号
公诉机关嘉兴市南湖区人民检察院。
被告人陈火发，男，1991年10月8日出生，汉族，高中文化，住福建省安溪县。因本案于2016年1月18日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，2016年1月21日被取保候审。
辩护人ＸＸ宇，浙江圣文律师事务所律师。
辩护人丁吕伟，浙江嘉诚中天律师事务所律师。
被告人林泽阳，男，1988年9月20日出生，汉族，专科文化，住福建省平和县。因本案于2016年1月18日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，2016年2月24日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
辩护人顾海峰，浙江子城律师事务所律师。
辩护人周沈锋，浙江国傲律师事务所律师。
被告人林长明，男，1982年3月3日出生，汉族，小学文化，住福建省安溪县。因本案于2016年1月18日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，2016年2月24日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
辩护人杨存勇，浙江泰豪律师事务所律师。
被告人陈木炎，男，1990年8月20日出生，汉族，初中文化，住福建省安溪县。因本案于2016年1月18日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，2016年2月24日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
辩护人祝如华、时宇航，浙江建银律师事务所律师。
被告人陈艺宝，男，1988年3月23日出生，汉族，小学文化，住福建省安溪县。因本案于2016年1月18日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，2016年2月24日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
辩护人张艳菊，浙江南湖律师事务所律师。
被告人陈才宝，男，1976年3月22日出生，汉族，小学文化，住福建省安溪县。因本案于2016年1月18日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，2016年2月24日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
辩护人钟敏丽，浙江圣文律师事务所律师。
被告人吴永忠，男，1991年4月8日出生，汉族，初中文化，住福建省安溪县。因本案于2016年1月18日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，2016年2月24日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
被告人陈亭洁，女，1995年7月15日出生，汉族，初中文化，住四川省广安市岳池县。因本案于2016年1月18日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，2016年1月21日被取保候审。
辩护人贺民，浙江圣文律师事务所律师。
被告人黄福地，男，1986年6月13日出生，汉族，初中文化，住福建省安溪县。2003年6月19日因犯抢劫罪，被判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1000元。2004年5月5日刑满释放。因本案于2016年1月9日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，2016年2月5日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
辩护人沈思敬、朱月峰，浙江天程律师事务所律师。
嘉兴市南湖区人民检察院以嘉南检刑诉[2016]833号起诉书指控被告人陈火发、林泽阳、林长明、陈木炎、陈艺宝、陈才宝、吴永忠、陈亭洁犯诈骗罪、被告人黄福地犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年6月8日公开开庭审理了本案。嘉兴市南湖区人民检察院指派检察员钱晓磊出庭支持公诉。被告人陈火发、林泽阳、林长明、陈木炎、陈艺宝、陈才宝、吴永忠、陈亭洁、黄福地及其辩护人到庭参加诉讼。本案补充侦查二次，现已审理终结。
公诉机关指控，被告人陈火发、林泽阳、林长明、陈木炎、陈艺宝、陈才宝、吴永忠、陈亭洁经事先通谋，采用虚构事实的方法，结伙诈骗作案，其中：被告人陈火发参与10起，合计价值611713元，数额特别巨大；被告人林泽阳参与5起，合计价值323321元；被告人林长明、陈木炎均参与4起，合计价值275241元；被告人陈艺宝、陈才宝均参与3起，合计价值243526元，均属数额巨大；被告人吴永忠参与1起，价值9726元，被告人陈亭洁参与1起，价值40220元，均属数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄福地明知是犯罪所得的赃款而予以提取、转移，共计115000元，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈亭洁在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人陈火发、林泽阳、林长明、陈艺宝、吴永忠、陈亭洁、黄福地均能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。
被告人林泽阳辩称：指控第二条1、2款不对，金额没有323321元。
被告人陈木炎辩称：吴永忠、陈某1不是其招募的，只知道骗了杜某和张某3，其他的都不是事实。
被告人陈才宝辩称：没有参与诈骗和取款。
被告人陈艺宝辩称：被害人叶某2、陈某2不是其骗的。
被告人陈火发、林长明、吴永忠、陈亭洁、黄福地对指控无异议。
被告人陈火发的辩护人辩称，被告人陈火发仅仅是给被告人林长明搭建一个网站，并负责维护，起初并没有犯罪故意，对被告人林长明的犯罪手段并不知情，也没有参与实施具体的诈骗行为，起次要作用。其参与的时间短，犯罪所得已退出，并有如实供述情节，系初犯、偶犯，同时其有年幼的女儿要照顾，其又身患严重的心脏病，希望法庭对其从轻处罚。
被告人林泽阳的辩护人辩称，被告人林泽阳虽参与被告人陈火发所搭建的网站，但由于是被告人陈火发操纵了整个诈骗活动和网站的运营，被告人林泽阳对部分诈骗活动不知情。被害人张某1被骗时被告人陈火发已诈骗成功，只是最后约了被告人林泽阳一起去取钱，本起作案与被告人林泽阳无关。被害人张某2被骗是发生在2015年11月，从分赃情况看应没有包含张某2的127683元，也没有证据证明被告人林泽阳参与了该起犯罪。所以被告人林泽阳实际参与的诈骗数额应为155418元。案发后其能如实供述，愿意退赃，双系初犯，希望法庭对其判处缓刑。
被告人林长明的辩护人辩称，被告人林长明如实供述，并当庭自愿认罪，又系初犯，本次犯罪是因其生意失败，家中有父母孩子需要抚养，希望对其从轻处罚。
被告人陈木炎的辩护人辩称，虽然被告人陈木炎与被告人林长明共同经营“美高梅”网站，但被告人陈木炎居于次要、辅助地位，追加起诉的被害人孙某这一起既不是被告人陈木炎所为，也不是被告人陈木炎团队所为，被告人陈木炎的前供和庭审中均能交代自己参与的诈骗事实，又系初犯，且被害人也有过错，部分赃款已发还和扣押，减少了被害人的损失，希望法庭作出公正的判决。
被告人陈艺宝的辩护人辩称，指控被告人陈艺宝分别骗取被害人叶某2、陈某252690元和31000元事实不清、证据不足。指控被告人陈艺宝取款金额243526元与在案证据不符。本案所有被害人均有过错。被告人陈艺宝系初犯、从犯，归案后如实供述，并自愿认罪，愿意退赔其非法所得5000元。
被告人陈才宝的辩护人辩称，无证据证明被告人陈才宝与其他被告人存在诈骗的共同故意，无证据证明被告人陈才宝虚构事实和转移诈骗资金的行为，被告人陈才宝是在2016年1月加入该团伙的，与犯罪事实的时间明显不吻合，所以本案事实不清、证据不足，被告人陈才宝不构成诈骗罪。
被告人陈亭洁的辩护人辩称，被告人陈亭洁尚的哺乳期，本案系从犯，归案后能如实供述，又系初犯，建议对其免予刑事处罚。
被告人黄福地的辩护人辩称，被告人黄福地是按照“老鼠”的意思取钱，系从犯，归案后能如实供述，又系初犯、偶犯，家中有四个孩子需要抚养，建议对其处三年以下有期徒刑并适用缓刑。
经审理查明：
1、2015年11月至案发，被告人林长明、陈木炎、陈火发经通谋，由被告人陈火发搭建赌博网站，并负责维护，由被告人林长明、陈木炎共同出资，并招募被告人吴永忠及陈某1（另案处理）等人，共同通过微信、陌陌等聊天工具，假冒女子身份，虚构可以侵入赌博网站后台修改赔率，保证稳赚不赔的事实，诱骗被害人在由该团伙实际控制的赌博网站上注册账号并投注，伺机关停被害人的账号，并转移其中的资金，骗得资金共计270241元。具体情况如下：
（1）2015年12月19日-2015年12月25日，陈某1采用上述手段，骗取被害人王某1的信任，被害人王某1在赌博网站上注册账号“567444”，并先后多次投注，共计被骗117600元。
被告人林长明将上述赃款转移到多张银行卡内，2015年12月28日，被告人黄福地在明知是犯罪所得的赃款的情况下，受他人指使，将其中115000元从银行卡中取出并转移。
（2）2016年1月13日-2016年1月17日，被告人吴永忠采用上述手段，骗取被害人杜某的信任，被害人杜某在赌博网站上注册账号“changxing55”，并先后多次投注，共计被骗9726元。
（3）2015年12月22日-2016年1月12日，被害人张某3被该团伙所骗，在赌博网站上注册账号“heixing”，并先后多次投注，共计被骗42671元。
（4）2015年12月25日-2016年1月5日，被害人孙某被该团伙所骗，在被告人陈火发搭建的赌博网站上注册账号“xd13812009”，并先后多次投注，共计被骗100244元。
2、2015年11月至案发，被告人陈火发、林泽阳经通谋，共同出资，由被告人陈火发搭建赌博网站，并负责维护，被告人陈火发、林长明又招募被告人陈艺宝、陈才宝，共同通过微信、陌陌等聊天工具，假冒女子身份，虚构可以侵入赌博网站后台修改赔率，保证稳赚不赔的事实，诱骗被害人在由该团伙实际控制的赌博网站上注册账号并投注，伺机关停被害人的账号，并转移其中资金，骗得资金共计297020元。具体情况如下：
（1）2015年11月11日-2015年11月18日，被告人陈火发、陈亭洁结伙，由被告人陈亭洁通过语音和被害人张某4聊天，骗取被害人信任，被害人张某4在赌博网站上注册账号“rong88”，并先后多次投注，共计被骗40220元。
（2）2015年11月16日-2015年11月20日，被告人林泽阳采用上述手段，骗取被害人王某2的信任，被害人王某2在赌博网站上注册账号“rain1020”，并先后多次投注，共计被骗39574元。
（3）2015年12月12日-2015年12月18日，被害人叶某2、陈某2被该团伙所骗，分别在赌博网站上注册账号“karine”、“crj1919”，并先后多次投注，分别被骗52690元、6000元。
（4）2015年11月18日-2015年11月24日，被害人张某2被该团伙所骗，在赌博网站上注册账号“zhb988988”和“hai118118”，并先后多次投注，共计被骗126383元。
（5）2015年12月4日-2015年12月8日，被害人吴某被该团伙所骗，在赌博网站上注册账号“w120544”，并先后多次投注，共计被骗32153元。
2015年12月18日被告人陈火发、林泽阳、陈艺宝、陈才宝至中国工商银行晋江市池店支行，由被告人林泽阳、陈艺宝乔装后在ATM机上取款，由被告人陈火发、陈才宝负责望风，将诈骗得手后转移至尾号为2791、1358、2251、9664、4221、8175、6971的银行卡中资金取出，合计取款287000元。
3、2016年1月5日-7日，被害人程某被诈骗团伙所骗，在被告人陈火发搭建的赌博网站上注册账号“chengyan”，并先后多次投注，共计被骗13151元。
案发后，公安机关从被告人陈亭洁处扣押现金153430元、从被告人陈火发处扣押现金48600元；2017年3月7日被告人陈火发退赔被害人王某130000元，并取得谅解；审理中被告人陈艺宝退赃5000元。
上述事实有经庭审质证的被害人王某1、杜某、张某3、张某4、王某2、叶某2、张某2等人的陈述；搜查笔录、辨认笔录、计算机勘验检查工作记录、远程勘验检查工作记录、截图及照片、扣押笔录及清单、银行卡交易明细、对账单、手机截图、刑事判决书、释放证明、接警单、住院病历、赔偿协议、谅解书、到案经过、户籍证明等证据予以证实。
经审查，被告人林长明、陈木炎、陈火发、林泽阳共同出资,搭建诈骗网站，应分别对所属的网站的全部犯罪金额负责，故被告人陈木炎、林泽阳的辩解意见本院不予采纳。
另查，被害人孙某有三次提取资金来源于62×××64的建行卡，户名为李翠，经对该卡的资金流向分析，该卡在2016年1月8日转账20120元至姚顾红的6217996100032338822卡内，该卡2016年1月9日被公安机关从被告人被告人黄福地处扣押，又据被告人林长明、陈木炎的供述，被告人林长明团伙的诈骗所得系由被告人黄福地收取5%手续费后代为取款。故据此可以确定，被害人孙某系被被告人林长明团伙所骗。
被告人陈才宝通过微信、陌陌等聊天工具，假冒女子身份，虚构可以侵入赌博网站后台修改赔率，保证稳赚不赔的事实，诱骗被害人投注的事实，有其前供及同案人员的供述加以印证；其参与2015年12月18日深夜-2015年12月19日凌晨取款亦有同案犯的供述予以证实，2016年1月17日侦查人员在江西省景德镇明珠苑712房间将其当场抓获，其犯罪事实清楚、证据确实充分，足以认定。故被告人陈才宝提出没有参与诈骗和取款、其辩护人提出被告人陈才宝无罪的意见与事实不符，本院不予采纳。
根据ATM机上取款记录以及取款视频可以看出，2015年12月18日23时36分41秒-2015年12月18日23时50分12秒共取款169000元；2015年12月19日0时02分19秒-2015年12月19日0时16分14秒共取款110000元，2015年12月19日2时37分26秒-2015年12月19日2时39分27秒共取款8000元。共计取款287000元。
本院认为,被告人陈火发、林泽阳、林长明、陈木炎、陈艺宝、陈才宝、吴永忠、陈亭洁以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术，结伙诈骗作案，其中：被告人陈火发参与10起，合计价值580412元，数额特别巨大；被告人林泽阳参与5起，合计价值297020元；被告人陈艺宝、陈才宝参与价值287000元；被告人林长明、陈木炎均参与4起，合计价值270241元；被告人陈亭洁参与1起，价值40220元，均属数额巨大；被告人吴永忠参与1起，价值9726元，属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人黄福地明知是犯罪所得的赃款而予以提取、转移，共计115000元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名均成立。被告人陈艺宝、陈才宝、陈亭洁、吴永忠在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法对被告人陈亭洁减轻处罚，对被告人陈艺宝、陈才宝、吴永忠从轻处罚。被告人陈火发、林泽阳、林长明、陈艺宝、吴永忠、陈亭洁、黄福地均能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人陈火发、陈艺宝、陈亭洁具有退赃情节，酌情从轻处罚。综合本案被告人陈亭洁的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，可对其适用缓刑。被告人回到社区后，应当接受社区矫正，遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。辩护意见中的合理部分，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人陈火发犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金200000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限判决生效后三日内缴纳）
二、被告人林泽阳犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金100000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月18日起至2022年1月17日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）
三、被告人林长明犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金90000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月18日起至2022年1月17日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）
四、被告人陈木炎犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金90000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月18日起至2022年7月17日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）
五、被告人陈艺宝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金50000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月18日起至2019年7月17日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）
六、被告人陈才宝犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金60000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月18日起至2020年1月17日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）
七、被告人吴永忠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月18日起至2017年7月17日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）
八、被告人陈亭洁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年,并处罚金20000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳）
九、被告人黄福地犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月9日起至2019年1月8日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）
十、作案工具手机、银行卡、笔记本电脑等，由扣押机关依法予以没收；扣押的207030元按比例发还被害人王振江17980元、杜长兴3970元、张玉亮17410元、孙晓东40890元、张文荣16410元、王俊16140元、叶真晓21490元、陈如剑2450元、张海彬51560元、吴文正13360元、程燕5370元；责令被告人陈火发、林泽阳、林长明、陈木炎、陈艺宝、陈才宝、吴永忠、陈亭洁、黄福地继续退赔各被害人损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 范国珍
人民陪审员 沈章焕
人民陪审员 钱金魁
二〇一七年七月十七日
书 记 员 严骄阳