山东省鱼台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0827刑初55号
公诉机关山东省鱼台县人民检察院。
被告人宋洪社，男，1961年10月20日出生于山东省鱼台县，汉族，中专文化，中共党员，鱼台县信用联社退休职工，鱼台民发企业管理咨询公司负责人，住鱼台县。2014年11月13日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被鱼台县公安局取保候审，2015年11月10日被鱼台县人民检察院取保候审，2016年11月9日被本院取保候审。
辩护人兑义，山东英辩律师事务所律师。
鱼台县人民检察院以鱼检公刑诉(2016)54号起诉书，指控被告人宋洪社犯非法吸收公众存款罪，于2016年4月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年11月30日公开开庭审理了本案。鱼台县人民检察院指派检察员于伟伟出庭支持公诉，被告人宋洪社及其辩护人到庭参加诉讼。期间，因补充调取新的证据，本案延期审理二次；另因被告人患有重大疾病，中止审理一次。现已审理终结。
鱼台县人民检察院指控，2013年8月23日鱼台民发企业管理咨询有限公司（以下简称鱼台民发公司）成立，被告人宋洪社于2013年10月初至案发担任鱼台民发公司负责人，被告人宋洪社在明知鱼台民发公司未经主管机关批准，无吸收公众存款资格的情况下，仍接受济宁市民发投资有限公司（以下简称济宁民发公司）的安排，通过业务员宣传等途径以高息向不特定社会公众非法吸收存款，并将所吸收存款全部上交至济宁市民发公司。自2013年10月21日至2014年10月25日共吸收公众存款823.8万元。案发后，被告人宋洪社主动向鱼台县公安局投案，并退交赃款3万元。
针对上述指控，公诉机关提供下列证据：1.企业法人营业执照、宣传彩页、审计报告等书证；2.证人马某、赵某等人的证言；3.同案作案人刘修福、刘明军等人的供述与辩解；4.被告人宋洪社的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人宋洪社非法吸收公众存款，破坏金融管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。因被告人具有自首情节，建议对其判处二年六个月以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金。
被告人宋洪社对公诉机关指控的犯罪事实及证据不持异议，当庭自愿认罪。
被告人宋洪社的辩护人对公诉机关指控被告人宋洪社犯非法吸收公众存款罪不持异议，但提出：1、被告人宋洪社应认定为从犯；2、涉案数额应扣除山东美晶集团承担的600万元债务；3、被告人具有自首情节，并据此建议对其从轻处罚。
经审理查明，2013年4月刘明军（已判刑）在济宁市原市中区出资注册成立济宁民发公司，经营范围为以自有资产对外投资；投资信息咨询服务（不含证券、期货、金融信息咨询）、非融资性担保服务；商务信息咨询。（涉及许可经营的须凭许可证或批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2013年8月刘明军在鱼台县出资注册成立鱼台民发公司，经营范围为企业管理咨询、企业形象策划、贸易咨询（不得开展吸收公众存款、金融、期货及证券业务）（国家禁止、限制和许可经营的项目不得经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
被告人宋洪社于2013年10月初至案发担任鱼台民发公司负责人，负责经营管理鱼台民发公司，并负责向济宁民发公司报送单据、向员工传达济宁民发公司的会议精神。被告人宋洪社在明知鱼台民发公司未经主管机关批准，无吸收公众存款资格的情况下，仍接受济宁民发公司的安排，通过业务员宣传等途径以高息向不特定社会公众非法吸收存款，并将所吸收存款全部上交至济宁市民发公司。自2013年10月21日至2014年10月25日共吸收公众存款823.8万元。期间，被告人宋洪社共获工资及业务提成3万元。案发后，被告人宋洪社主动向鱼台县公安局投案，并退交赃款3万元。
上述事实可由经庭审质证认证的被告人宋洪社的有罪供述；同案人郝敏、刘修福、刘明军、林秀兰的证言；证人马某、赵某、翟某、谢某、李某、吴某、林某、罗某、王某、周某、闫某的证言；107位集资参与人的陈述及存折、保证书、身份证复印件、企业法人营业执照、宣传彩页、信封、审计报告、委托理财协议书、保证函、济宁民发公司基本信息、办案说明、告知函、济宁长顺会计事务所说明、活期存款单、常住人口信息查询结果、济宁市任城区人民法院刑事判决书等证据予以证实。
本院认为，被告人宋洪社未经主管机关批准，以投资理财为名义，非法面向社会公众吸收存款823.8万元，数额巨大，破坏金融管理秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、定性准确，应予支持。对于辩护人提出的被告人应认定为从犯的意见，经查，济宁民发公司的同案人及鱼台民发公司的员工均证实了被告人宋洪社为鱼台民发公司的负责人，且被告人宋洪社亦供述了其在鱼台民发公司的身份及职责，上述证据共同证实了被告人宋洪社在鱼台民发公司非法吸收公众存款过程中起主要作用，并与刑法中对从犯所要求的次要和辅助作用不符。对于辩护人提出的涉案数额中应扣除山东美晶集团承担的600万元债务的意见，经查，济宁市公安局市中分局的告知函及被告人宋洪社的供述证实了山东美晶集团曾向济宁民发公司借款600万元的事实，该借款行为不影响对被告人宋洪社非法吸收公众存款行为及数额的评价。故辩护人的上述辩护意见，不予采纳。被告人宋洪社犯罪后自动投案并如实供述罪行，系自首，可从轻处罚。被告人案发后主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人关于从轻处罚的意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以支持。故根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人宋洪社犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、责令被告人宋洪社向各集资参与人退赔损失823.8万元（详见附表）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 董 磊
审 判 员 于志壮
人民陪审员 陈遵业
二〇一七年二月二十七日
书 记 员 吴 静
序号
集资参与人姓名
借款金额（万元）
借款时间
利息（月息%）
借款期限（月）
1
宋广云
1
2014.10.22
1.6
6
3.7
2013.10.30
1.7
12
3.6
2013.11.29
1.7
12
6
2014.10.19
1.5
3
2
宋洪喜
1
2014.2.18
1.7
12
3
贾维杰
5
2014.5.7
1.6
6
4
秦文
5
2014.9.28
1.5
3
5
秦照真
2
2014.9.24
1.5
3
6
张盼盼
5
2014.10.18
1.5
3
7
马培英
10
2014.8.21
1.5
3
15
2014.9.20
1.5
3
8
卢迪
22
2014.10.18
1.5
3
9
王金猛
5
2014.9.25
1.5
3
10
王瑞荣
6
2014.8.9
1.5
3
11
朱则锋
4.8
2014.7.31
1.5
3
1.2
2014.9.11
1.5
12
12
李辉
1
2013.10.27
1.7
12
1
2014.7.14
1.5
3
1
2014.8.27
1.5
3
13
张正军
6
2014.9.5
1.5
3
14
邱平
2
2014.8.13
1.5
3
15
张广顺
1
2014.5.26
1.7
12
1
2014.9.6
1.5
6
2
2014.6.23
1.6
6
1
2014.9.29
1.5
3
16
杨爱菊
6
2014.9.3
1.5
3
17
梁军英
1
2014.9.2
1.5
3
18
奚养智
2
2013.12.13
1.7
12
19
岳梅
3
2014.6.18
1.6
6
20
王波
1.6
2014.8.6
1.5
6
21
纪效荣
1
2014.1.9
1.7
12
3.2
2014.1.22
1.7
12
22
李英扬
10
2013.12.18至2014.8.15
1.7
12
1
2014.9.20
1.5
3
23
吕伟
10
2014.10.20
1.5
3
5
2014.8.26
1.5
3
1
2014.8.26
1.5
3
1
2014.10.13
1.5
3
24
郭念信
2
2014.8.27
1.5
3
25
陈安全
6
2014.9.20
1.5
3
26
房秀
1
2014.8.26
1.5
3
27
郭陈宸
4.4
2014.8.16
1.5
3
5
2014.10.8
1.5
3
28
陈春花
4
2014.9.29
1.5
3
1
2014.8.26
1.5
3
29
邵德民
2
2014.10.13
1.5
3
2
2014.10.25
1.5
3
30
谢金玲
1
2014.7.27
1.5
3
6
2014.10.17
1.5
3
2
2014.10.19
1.5
3
2
2014.10.2
1.5
3
31
吴士勇
5
2014.10.17
1.5
3
32
吴佳臻
5
2014.10.20
1.5
3
2
2014.8.16
1.5
3
3
2014.9.20
1.5
3
1
2014.9.20
1.5
3
33
陈静
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