浙江省安吉县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）湖安刑初字第334号
公诉机关浙江省安吉县人民检察院。
被告人陈圣什，男，1952年4月10日出生，汉族，小学文化程度，家住浙江省杭州市拱墅区。系安吉安康置业有限公司、浙江安吉竹艺置业有限公司法定代表人。因涉嫌犯抽逃出资罪，于2014年3月31日被浙江省安吉县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于同年5月7日被依法逮捕，同年5月27日变更为取保候审，同年6月6日变更为指定居所监视居住，同年9月18日被依法逮捕，同年12月31日由浙江省安吉县人民检察院变更为取保候审，2015年12月28日由本院决定继续取保候审，2016年12月27日变更为监视居住。
辩护人陈宏彪，浙江浦源律师事务所律师。
辩护人董帝銮，福建惠尔律师事务所律师。
浙江省安吉县人民检察院以安检公诉刑诉（2015）303号起诉书指控被告人陈圣什犯非法吸收公众存款罪，于2015年4月24日向本院提起公诉，后于同年12月14日以安检公诉追诉（2015）4号追加起诉决定书提起补诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年8月4日公开开庭审理了本案。安吉县人民检察院指派代理检察员张若一出庭支持公诉。被告人陈圣什及其辩护人陈宏彪、董帝銮到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理两次，本院裁定中止审理两次。现已审理终结。
浙江省安吉县人民检察院指控：
2008年7月至2013年6月，被告人陈圣什以浙江安吉竹艺置业有限公司需要资金、准备上市为由，以月息0.9分至8分的高额利息为诱饵，采取出具借条的形式，大肆向不特定的社会公众借款57324万元人民币（币种为人民币，下同），归还本金18567万元，支付利息8003.5981万元，造成38757万元无法归还，所借款项部分用于支付工程款，部分用于还本付息、炒期货等。借款事实分述如下：
1.2011年8月份至2013年6月，被告人陈圣什以月息3分至月息3.5分向陶某借款1270万元，归还本金300万元，支付利息642.25万元。
2.2011年7月份至2011年8月，被告人陈圣什以月息3.5分向沈某3借款1000万元，归还本金200万元，支付利息238万元。
3.2011年7月至2012年8月，被告人陈圣什以月息3.5分向秦某借款2200万元，归还本金640万元，支付利息591.438万元。2012年11月24日，秦某将700万元债权转让给叶某4，陈圣什与叶某4约定该700万元的利息为月息2分，本金及利息均未归还。
4.2012年5月份至2013年3月，被告人陈圣什以月息2分向金某2借款1250万元，本金未归还，支付利息50万元。
5.2010年4月份至2012年4月，被告人陈圣什以月息1.5分至3.5分向崔某借款7699万元，归还本金6200万元，支付利息1184万元。
6.2012年5月，被告人陈圣什以月息3.5分向王某1借款2900万元，归还本金850万元，支付利息482.5万元。
7.2011年8月，被告人陈圣什以月息3分向江某1借款1000万元，归还本金500万元，支付利息80万元。
8.2012年3月，被告人陈圣什以月息3.5分向陈某3借款300万元，本金未归还，利息支付52.5万元。
9.2013年1月，被告人陈圣什以月息2分向黄某2借款780万元，本金未归还，利息未支付。
10.2011年5月，被告人陈圣什以月息0.9分向李某2借款1000万元，本金已归还。
11.2012年8月，被告人陈圣什以月息2分向麻某借款1400万元，本金未归还，利息支付219万。
12.2012年1月至2012年9月，被告人陈圣什以月息2.5分向顾某1借款450万元，归还本金50万，支付利息18.5万。
13.2011年7月，被告人陈圣什以月息0.6分至1.5分向周某1借款750万元，归还本金482万，支付利息10万元。
14.2012年11月至2013年4月，被告人陈圣什以月息5分向邵某借款150万元，未归还本金，支付利息5万元。
15.2013年4月，被告人陈圣什以月息6分向傅某借款160万元，归还本金120万，未支付利息。
16.2012年12月，被告人陈圣什以月息2分向某1秋借款15万元，未归还本金，未支付利息。
17.2011年3月至2011年6月，被告人陈圣什以月息2.5分向沈某2借款800万元，归还本金700万，支付利息100万。
18.2011年4月，被告人陈圣什以月息3分向邱某1借款400万元，未归还本金，支付利息144万。
19.2011年8月至2012年3月，被告人陈圣什以月息5分向赵某借款4780万元，未归还本金，未支付利息。
20.2011年8月至2011年12月，被告人陈圣什以月息5分向温某借款520万元，未归还本金，未支付利息。
21.2011年12月，被告人陈圣什以月息1分向毛某1借款100万元，未归还本金，未支付利息。
22.2011年12月，被告人陈圣什以月息1分向徐某2借款60万元，未归还本金，未支付利息。
23.2008年7月至2012年10月，被告人陈圣什以月息2-3分向黄某3、黄某1夫妇借款6670万元，归还本金2360万元，支付利息1500万元。
24.2011年5月至2011年8月，被告人陈圣什以月息2分向陈某4借款520万元，归还本金214万元，支付利息176.8万元。
25.2011年10月至2012年1月，被告人陈圣什以月息1-5分向李某3借款720万元，未归还本金，支付利息150万元。
26.2012年1月，被告人陈圣什以月息2.5分向许某2借款700万元，未归还本金，支付利息73.5万元。
27.2012年10月，被告人陈圣什以月息2.5分向王某2借款300万元，未归还本金，未支付利息。
28.2012年12月，被告人陈圣什以月息1分向易某借款170万元，未归还本金，未支付利息。
29.2013年1月至2013年6月，被告人陈圣什以月息2分向严某1借款130万元，未归还本金，未支付利息。
30.2012年12月，被告人陈圣什以月息1分向黄某4借款60万元，未归还本金，未支付利息。
31.2012年4月，被告人陈圣什以月息2分向叶某3借款1700万元，归还本金1500万元，支付利息77.267万元。
32.2009年4月，被告人陈圣什以入股付息的方式向张某2借款2万元，未归还本金，支付利息0.2万元。
33.2011年8月至2012年6月，被告人陈圣什以月息2.5分向马某1借款500万元，未归还本金，未支付利息。
34.2012年9月，被告人陈圣什以月息8分向葛某借款210万元，未归还本金，支付利息50万元。
35.2012年5月，被告人陈圣什以月息2分向颜某借款1500万元，未归还本金，支付利息210万元。
36.2012年8月，被告人陈圣什以月息4分向王某5借款2000万元，未归还本金，支付利息160万元。
37.2012年6月，被告人陈圣什以月息4分向诸某借款500万元，归还本金300万元，支付利息50万元。
38.2011年5月，被告人陈圣什以月息1分向许某3借款50万元，已归还本金，未支付利息。
39.2012年7月至2012年9月，被告人陈圣什以月息2.5分向杨某1借款2000万元，归还本金1500万元，支付利息325万元。
40.2013年3月，被告人陈圣什以月息1.67分向浙江贯通贸易有限公司借款185万元，未归还本金，未支付利息。
41.2012年10月，被告人陈圣什以月息2.5分向杭州西奥电梯公司借款5000万元，未归还本金，支付利息1137.5631万元。
42.2009年4月，被告人陈圣什以入股付息的方式向陈某5借款2万元，未归还本金，支付利息0.4万元。
43.2009年4月，被告人陈圣什以入股付息的方式向沈某4借款1万元人民币，未归还本金，未支付利息。
44.2009年3月，被告人陈圣什以入股付息的方式向曹某借款1万元人民币，未归还本金，支付利息0.2万元。
45.2009年4月，被告人陈圣什以入股付息的方式向陆某1借款3万元，未归还本金，支付利息0.9万元。
46.2009年3月，被告人陈圣什以入股付息的方式向某2晓松借款1万元，未归还本金，未支付利息。
47.2009年4月，被告人陈圣什以入股付息的方式向陆某2借款2万元，未归还本金，支付利息0.53万元。
48.2009年5月，被告人陈圣什以入股付息的方式向李某4借款2万元，未归还本金，支付利息0.45万元。
49.2009年5月，被告人陈圣什以入股付息的方式向王某3借款3万元，未归还本金，未支付利息。
50.2009年5月，被告人陈圣什以入股付息的方式向刘某1借款2万元，未归还本金，支付利息0.45万元。
51.2009年3月，被告人陈圣什以入股付息的方式向谢某借款3万元，未归还本金，支付利息0.1万元。
52.2009年8月，被告人陈圣什以入股付息的方式向唐某借款5万元，未归还本金，支付利息1.3万元。
53.2009年3月，被告人陈圣什以入股付息的方式向李某5借款1万元，未归还本金，支付利息0.26万元。
54.2009年8月，被告人陈圣什以入股付息的方式向顾某2借款15万元，未归还本金，支付利息4万元。
55.2011年8月，被告人陈圣什以入股付息的方式向陈某6借款45万元，归还本金45万元，未支付利息。
56.2010年1月至2013年2月，被告人陈圣什以月息2分-3.5分向叶某1借款2676万元，归还本金405万元，支付利息52万元。
57.2011年间，被告人陈圣什以月息3分向徐某3借款1100万元，本金已归还。
58.2012年5月至2012年9月，被告人陈圣什以月息2分向李某6借款250万元，未归还本金，未支付利息。
59.2013年1月，被告人陈圣什以月息5分向严某2借款100万元，未归还本金，支付利息45万元。
60.2013年2月，被告人陈圣什以月息2分向某3借款1100万元，归还本金44万元，支付利息66万元。
浙江省安吉县人民检察院追加指控：
2009年，被告人陈圣什以入股付息方式向马某2、许某1、张某1、胡某1、胡某2、金某1、张某4、徐某1、张某5、陈某1、朱某1、陈某2、沈某1、鲁某1、李某1、俞某1、沈某5、杨某2、陈某8、舒某、于某、徐某4、李某7、陈某11、王某6、张某6、沈某6、马某3等27人吸收资金111万元，归还本金7万元，支付利息15.49万余元。
为指控上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据，据此认为，被告人陈圣什以高额利益为诱饵，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，予以惩处。庭审中，公诉机关当庭撤回对其中第37笔即被告人陈圣什向诸某借款500万元事实的指控。
被告人陈圣什对起诉书指控的罪名无异议并自愿认罪，但对指控事实提出如下意见：1.其向公司股东和亲友的借款、银行委贷的借款、法院生效判决确定的借款、入股付息的借款等不应属于非法吸收公众存款；2.因公司上市需要才向公众借款，且上市工作当时是获得政府支持的；3.其具有自首和立功情节。
辩护人陈宏彪对起诉书指控有异议，提出如下辩护意见：1.起诉书指控的吸收资金数额及损失数额有误，且其中向公司职工借款、银行委贷类的借款、公司之间相互拆借的借款、因发生债务承担而产生的借款以及向亲属的借款，不应认定为非法吸收公众存款；2.本案应为单位犯罪，本案所涉资金大部分是以浙江安吉竹艺置业有限公司等关联公司名义对外借款，资金借入后亦用于公司的经营活动，故犯罪主体应是公司，现公司被宣告破产，在不对公司进行追诉的情况下，被告人应作为单位负责人被追究刑事责任，而不应将整个借款行为认定为被告人个人行为；3.被告人融资主要用于公司经营，其主观恶性较小；4.被告人于2014年3月31日主动到安吉县公安局投案，尽管没有在第一次笔录中交代非法吸收公众存款的犯罪事实，但在第二天的笔录中已作如实供述，且投案前已主动向政府主管部门披露了公司负债情况，应认定为自首；5.被告人患有糖尿病、高血压、心脏病等严重疾病，符合监外执行条件。
辩护人董帝銮律师对起诉书指控亦有异议，提出如下辩护意见：1.本案的被害人均是浙江安吉竹艺置业有限公司等关联公司破产清算案件的债权人，如债权人利益在破产案件中得以实现，被告人不应被追究刑事责任，现破产案件尚未审理完毕，债权人申报的债权金额及今后的实现比例仍处于不确定状态，故本案的处理应以破产案件的审理终结为依据；2.本案中向特定对象的借款、向职工内部的集资、企业之间的拆借、生效判决确定的借款等，均不应认定为非法吸收公众存款；3.被告人应认定为自首；综上，请求法庭对被告人适用缓刑。
经审理查明：
被告人陈圣什系浙江安吉竹艺置业有限公司等七家关联公司的实际控制人。2008年7月至2013年6月，被告人陈圣什利用浙江安吉竹艺置业有限公司的社会影响力，以浙江安吉竹艺置业有限公司需要经营资金、筹备上市为由，以月息0.9分至8分不等的高息为诱饵，向不特定社会公众非法集资，用于归还高息债务、投资期货以及支付工程款等，非法吸收资金共计约56974万余元，截止案发已支付本息等回报款项共计约26548.6781万余元，尚有约30425.3219万余元未归还。具体分述如下：
1.2011年8月至2013年6月，被告人陈圣什经李树友介绍，以月息3分至3.5分先后多次向陶某（从吴某2、程方平等人处筹集）借款共计1270万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约942.25万元。
2.2011年7月至2012年8月，被告人陈圣什经李树友介绍，以月息3.5分先后多次向沈某3（以应翔名义出借）借款共计1000万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约483.5万元。
3.2011年5月至2012年8月，被告人陈圣什经李树友介绍，以月息3.5分先后多次向秦某（从钱某、朱某2、俞某2、江某2、陶某、叶某4等人处筹集）借款共计3200万元。截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约2931.438万元（含债权转让给叶某4700万元）。
4.2012年5月至2013年3月，被告人陈圣什经李树友介绍，以月息2.5分至3.5分先后多次向金某2、汪某夫妇借款共计1250万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约100万元。
5.2010年4月至2012年4月，被告人陈圣什经李树友介绍，以月息1.5分至3.5分先后多次向崔某借款共计7699万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约7184万元。
6.2011年4月至9月，被告人陈圣什经李树友介绍，以月息3.5分先后多次向王某1（含以王长义名义出借）借款共计2900万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约1332.5万元。
7.2011年8月，被告人陈圣什经李树友介绍，以月息2分向江某1（款项来源于由沈某7、俞某3、黄某5、竺某、毛某2、黄某6、江某1、吴某3、林某、张某7等人组成的“白水湾商会”）借款1000万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约580万元。
8.2012年3月，被告人陈圣什以月息3.5分向陈某3借款300万元，截止案发已支付利息等回报款项共计约52.5万元。
9.2013年1月，被告人陈圣什以月息2分向黄某2借款780万元，截止案发本金及利息均未支付。
10.2011年5月至7月，被告人陈圣什以月息0.9分向李某2、罗某夫妇借款1000万元，截止案发已支付利息等回报款项共计约1000万元。
11.2012年8月，被告人陈圣什以月息2分向麻某、王某7夫妇借款700万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约109万。
12.2012年8月，被告人陈圣什以月息2分向王某8借款700万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约110万。
13.2012年1月至9月，被告人陈圣什以月息2.5分先后多次向顾某1借款共计450万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约69.8万元。
14.2011年7月，被告人陈圣什以月息0.6分至1.5分向周某1借款750万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约492万元。
15.2012年11月至2013年4月，被告人陈圣什以月息5分向邵某借款150万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约5万元。
16.2013年4月，被告人陈圣什以月息2.5分向傅某借款共计160万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约120万元。
17.2012年12月，被告人陈圣什以月息2分向某1秋借款15万元，截止案发本金及利息均未支付。
18.2011年3月至6月，被告人陈圣什以月息2.5分向沈某2、徐某5夫妇借款共计800万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约800万元。
19.2011年4月，被告人陈圣什以月息3分向邱某1、郁某、沈某2（以邱某1名义出借）借款400万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约144万元。
20.2011年8月至2012年3月，被告人陈圣什以月息5分至8分先后多次向赵某借款共计4780万元，截止案发本金及利息均未支付。
21.2011年8月至2012年1月，被告人陈圣什以月息5分至8分向温某、周某2夫妇借款共计520万元，截止案发本金及利息均未支付。
22.2011年12月，被告人陈圣什以月息1分向毛某1借款100万元，截止案发本金及利息均未支付。
23.2011年12月，被告人陈圣什以月息1分向徐某2借款60万元，截止案发本金及利息均未支付。
24.2008年7月至2012年10月，被告人陈圣什以月息2分至3分先后多次向黄某3、黄某1夫妇借款共计6670万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约3880万元。
25.2011年5月至8月，被告人陈圣什以月息2分向陈某4借款520万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约390.8万元。
26.2011年10月至2012年1月，被告人陈圣什以月息5分至8分先后多次向李某3、陈某9夫妇借款共计720万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约150万元。
27.2012年1月，被告人陈圣什以银行同期贷款利率四倍的利率向许某2借款700万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约73.5万元。
28.2012年10月，被告人陈圣什以月息2.5分向王某2借款300万元，截止案发本金及利息均未支付。
29.2012年12月，被告人陈圣什以月息1分向易某借款170万元，截止案发本金及利息均未支付。
30.2013年1月至6月，被告人陈圣什以月息2分先后多次向严某1借款共计130万元，截止案发本金及利息均未支付。
31.2012年12月，被告人陈圣什以月息1分向黄某4借款60万元，截止案发本金及利息均未支付。
32.2012年4月，被告人陈圣什以月息2分向浙江亚环物资有限公司借款1000万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约1000万元。
33.2012年5月至11月，被告人陈圣什以月息2分向吴某1借款950万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约477.267万元。
34.2009年4月，被告人陈圣什以入股付息的方式向张某2借款2万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约0.2万元。
35.2011年8月至2012年6月，被告人陈圣什以月息2.5分先后多次向马某1借款共计500万元，截止案发本金及利息均未支付。
36.2012年9月，被告人陈圣什以月息8分向葛某（以陈某10飞名义出借）借款210万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约50万元。
37.2012年5月，被告人陈圣什以月息2分向颜某借款1500万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约210万元。
38.2012年8月，被告人陈圣什以月息4分向王某5借款2000万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约160万元。
39.2011年5月，被告人陈圣什以月息1分向许某3借款50万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约50万元。
40.2012年7月至9月，被告人陈圣什以月息2分至2.5分向杨某1借款共计2000万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约1825万元。
41.2013年3月，被告人陈圣什以月息1.67分向浙江贯通贸易有限公司借款185万元，截止案发本金及利息均未支付。
42.2011年10月，被告人陈圣什以月息1.5分向杭州西奥电梯有限公司借款5000万元（杭州西奥电梯有限公司委托中国工商银行解放路支行代为发放贷款），截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约1137.5631万元。
43.2009年4月，被告人陈圣什以入股付息的方式向陈某5借款2万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约0.4万元。
44.2009年4月，被告人陈圣什以入股付息的方式向沈某4借款1万元，截止案发本金及利息均未支付。
45.2009年3月，被告人陈圣什以入股付息的方式向曹某借款1万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约0.2万元。
46.2009年4月，被告人陈圣什以入股付息的方式向陆某1借款3万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约0.9万元。
47.2009年4月，被告人陈圣什以入股付息的方式向某2晓松借款1万元，截止案发本金及利息均未支付。
48.2009年4月，被告人陈圣什以入股付息的方式向陆某2借款2万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约0.53万元。
49.2009年5月，被告人陈圣什以入股付息的方式向李某4借款2万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约0.45万元。
50.2009年5月，被告人陈圣什以入股付息的方式向王某3借款3万元，截止案发本金及利息均未支付。
51.2009年5月，被告人陈圣什以入股付息的方式向刘某1借款2万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约0.45万元。
52.2009年3月，被告人陈圣什以入股付息的方式向谢某借款3万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约0.1万元。
53.2009年8月，被告人陈圣什以入股付息的方式向唐某借款5万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约1.3万元。
54.2009年4月，被告人陈圣什以入股付息的方式向李某5借款1万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约0.26万元。
55.2009年8月，被告人陈圣什以入股付息的方式向顾某2借款15万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约4万元。
56.2011年8月，被告人陈圣什以入股付息的方式向陈某6借款45万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约45万元。
57.2010年1月至2011年11月，被告人陈圣什以月息2分至3.5分向叶某1借款共计2676万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约457万元。
58.2012年5月至9月，被告人陈圣什以月息2分向李某6借款250万元，截止案发本金及利息均未支付。
59.2013年1月，被告人陈圣什以月息5分向严某2借款100万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约45万元。
60.2013年2月，被告人陈圣什以月息2分向某3借款1100万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约110万元。
61.2009年8月，被告人陈圣什以入股付息的方式向马亿尔吸收资金1万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约0.2725元。
62.2009年4月，被告人陈圣什以入股付息的方式向张某3吸收资金1万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约0.2286万元。
63.2009年4月，被告人陈圣什以入股付息的方式向陈某1吸收资金3万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约0.7万元。
64.2009年7月，被告人陈圣什以入股付息的方式向胡某2吸收资金2万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约0.5万元。
65.2009年8月，被告人陈圣什以入股付息的方式向胡某1吸收资金2万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约0.4万元。
66.2009年5月至8月，被告人陈圣什以入股付息的方式向张某1吸收资金共计10万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约2.7万元。
67.2009年4月，被告人陈圣什以入股付息的方式向沈某1吸收资金1万元，截止案发本金及利息均未支付。
68.2009年4月，被告人陈圣什以入股付息的方式向徐某1吸收资金2万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约0.4573万元。
69.2009年4月，被告人陈圣什以入股付息的方式向朱某1吸收资金1万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约0.17万元。
70.2009年7月，被告人陈圣什以入股付息的方式向金某1吸收资金2万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约0.7万元。
71.2009年4月，被告人陈圣什以入股付息的方式向某2建民吸收资金20万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约4万元。
72.2012年4月，被告人陈圣什以入股付息的方式向李某1吸收资金10万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约4万元。
73.2009年7月，被告人陈圣什以入股付息的方式向俞某1吸收资金1万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约0.28万元。
74.2009年6月，被告人陈圣什以入股付息的方式向许某1吸收资金5万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约13615.83元。
75.2009年4月，被告人陈圣什以入股付息的方式向张某5吸收资金1万元，截止案发本金及利息均未支付。
76.2009年4月，被告人陈圣什以入股付息的方式向陈某2吸收资金1万元，截止案发本金及利息均未支付。
77.2009年8月，被告人陈圣什以入股付息的方式向沈某5吸收资金10万元，截止案发本金及利息均未支付。
78.2009年4月，被告人陈圣什以入股付息的方式向杨某2吸收资金10万元，截止案发本金及利息均未支付。
79.2009年7月，被告人陈圣什以入股付息的方式向陈某8吸收资金2万元，截止案发本金及利息均未支付。
80.2009年5月，被告人陈圣什以入股付息的方式向舒某吸收资金3万元，截止案发本金及利息均未支付。
81.2009年4月，被告人陈圣什以入股付息的方式向于某、许某4吸收资金5万元，截止案发本金及利息均未支付。
82.2009年5月，被告人陈圣什以入股付息的方式向李某7吸收资金1万元，截止案发本金及利息均未支付。
83.2009年4月，被告人陈圣什以入股付息的方式向陈某11吸收资金2万元，截止案发本金及利息均未支付。
84.2009年4月，被告人陈圣什以入股付息的方式向王某6吸收资金1万元，截止案发本金及利息均未支付。
85.2012年6月，被告人陈圣什以入股付息的方式向张某6吸收资金7万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约7万元。
86.2009年8月，被告人陈圣什以入股付息的方式向沈某6吸收资金5万元，截止案发本金及利息均未支付。
87.2009年5月，被告人陈圣什以入股付息的方式向马某3吸收资金2万元，截止案发本金及利息均未支付。
另查明，被告人陈圣什于2014年3月31日被浙江省安吉县公安局刑事拘留，同年5月7日被依法逮捕，同年5月27日变更为取保候审，同年6月6日变更为指定居所监视居住，同年9月18日被依法逮捕，同年12月31日由浙江省安吉县人民检察院决定变更为取保候审，2015年12月28日由本院决定继续取保候审，2016年12月27日变更为监视居住，即至2016年12月27日，其因本案被先行羁押215天。
上述事实，有经庭审举证、质证的被告人陈圣什及同案犯李树友的供述与辩解，被害人陶某、沈某3、秦某、金某2、汪某、崔某、王某1、江某1、陈某3、黄某2、李某2、麻某、顾某1、周某1、邵某、傅某、泮林秋、沈某2、邱某1、赵某、温某、毛某1、徐某2、黄某3、黄某1、陈某4、李某3、许某2、王某2、严某1、黄某4、吴某1、张某2、马某1、葛某、颜某、许某3、杨某1、陈某5、沈某4、曹某、陆某1、鲁某2、陆某2、李某4、王某3、刘某1、谢某、唐某、李某5、顾某2、陈某6、叶某1、李某6、严某2、许某1、张某1、胡某1、胡某2、金某1、张某3、徐某1、马某2、王某4、陈某1、朱某1、陈某2、沈某1、鲁某1、李某1、俞某1等人的陈述，证人刘某2、钟某,4、绍某,4、叶某2、陈某7、程某,4等人的证言，借条、借款合同、公证书、银行凭证、银行账户明细、民事裁判文书、还款承诺书，债务转让协议等借贷关系书证，已支付工程款、房款收入情况、银行查询记录、临杭竹产业会计资料、人口信息，到案经过等证据证实，足以认定。
控辩各方争议问题，经评议认为：
一、关于本案系自然人犯罪还是单位犯罪的问题。经查，（1）本案大量集资均以被告人陈圣什个人名义进行，其余集资虽以浙江安吉竹艺置业有限公司等关联公司名义对外募集，但借款对象、金额、借期、担保等事项均由陈圣什一人决定并操作，未经公司股东会、董事会决议并形成统一意志；同时，借款款项是流入陈圣什个人账户还是陈某12、孙某等家人账户抑或浙江安吉竹艺置业有限公司等关联公司账户，亦由陈圣什具体指定；综观被告人陈圣什的对外集资过程，其以个人名义还是以单位名义借款存在很大的随意性，以哪家单位的名义对外借款也同样存在较大的随机性，款项流向亦随其一己之意，即陈圣什个人意志在集资过程中起决定作用；（2）被告人陈圣什所借集资款项的具体用途，不可否认一部分用于公司的生产经营活动，例如支付工程款等，但大部分系用于支付高额本息以及用于炒期货等高风险活动，且违法所得的用途也由陈圣什一人随意决定。综上，本院认为，被告人陈圣什利用浙江安吉竹艺置业有限公司在当地的社会影响力以及其作为公司实际控制人的身份，以高息为诱饵对外集资，数额巨大，浙江安吉竹艺置业有限公司等关联公司实质上是其非法吸收公众存款的工具，吸资行为及资金用途均为陈圣什个人意志的体现，故本院认定本案为被告人陈圣什个人犯罪，对辩护人提出的本案系单位犯罪的辩护意见，本院不予采信。由此，浙江安吉竹艺置业有限公司等关联公司破产案件的审理以及破产债权的清偿并不影响对陈圣什个人犯罪的定罪量刑，故对辩护人认为本案应以破产案件的审理结果为依据的辩护意见，本院亦不予采信。
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