广东省东莞市第三人民法���
刑 事 判 决 书
（2017）粤1973刑初1152号
公诉机关东莞市第三市区人民检察院。
被告人罗焕贤，男，1978年6月17日出生，汉族，高中文化，户籍所在地为广东省清新县，以上身份信息均系被告人自报）。曾因犯抢劫罪于1999年1月20日被广东省清远市清城区人民法院判处有期徒刑七年，2003年3月20日释放。现因涉嫌犯职务侵占罪于2016年9月18日被羁押，同月19日被刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪于同年10月25日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。
辩护人蔡鸣野，广东骤韵律师事务所律师。
东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2017]1115号起诉书指控被告人罗焕贤犯合同诈骗罪，于2017年6月30日向本院提起公诉。本院于2017年7月3日立案，并依法组成合议庭适用普通程序于2017年8月8日、2017年11月30日公开开庭��理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员刘燕、何奇出庭支持公诉。被告人罗焕贤及其辩护人蔡鸣野均到庭参加诉讼。案件审理过程中，东莞市第三市区人民检察院于2017年9月28日建议本院延期审理，并于同年10月28日建议恢复审理，本院均予以同意。现已审理终结。
东莞市第三市区人民检察院指控称，2016年2月，被告人罗焕贤虚构可以从北京海关工作人员陈某欢处以每把5元的价格购进10.5万把雨伞，以每台65元的价格购进2万台烤炉，再以每把雨伞10元的价格和每台烤炉200元的价格转售给太平洋保险有限公司成都分公司的总经理王某1琪等客户，从中赚取高额利润的事实，骗取被害人黎某、袁某、谭某、任某共出资182.5万元，其中黎某出资142.5万元，袁某出资20万元，谭某出资20万元，任某以一辆五十铃货车进行出资，黎某等四人从赚取利润中按30%分成。
被告人罗焕贤收到钱后向东莞市桥头镇XX贸易商行以每把5.3元的价格购进26748把雨伞，以每台32元的价格购进14000台烤炉，共计支付货款589764.4元，而对黎某等被害人谎称购货共需支付货款182.5万元。期间，罗焕贤冒充北京海关陈某欢的微信，让黎某汇款给其购买雨伞和烤炉，黎某先后支付用于出资的货款182.5万元。罗焕贤将骗取的款项用于偿还部分借款，购买一部奥迪牌车辆支付首期款以及其他生活开支。
被告人罗焕贤从东莞市桥头镇XX贸易商行购进货物后，便开始销售，在销售过程中，罗焕贤、黎某、袁某、谭某和任某经过商量同意后，先后注册成立了东莞市XX有限公司和东莞XX文化传播有限公司设在常平镇X村X路X号X楼，后罗焕贤以公司名义销售及在淘宝店进行销售雨伞和烤炉。后罗焕贤以每把雨伞人民币8元至12元不等的价格和以每台烤炉人民币35元至120元不等的价格销售给王某3军、何某2华等人，但对黎某等人谎称于年底才向王某1琪等人销售货物。
2016年8月，被告人罗焕贤将公司的一辆五十铃货车（价值约10万元）贩卖，后对黎某等被害人谎称出意外导致昏迷。随后，罗焕贤逃匿。因联系不上罗焕贤，黎灼坤和袁某、谭某和任某到东莞市常平镇XX村XX路X号查看，经清点发现仓库里只剩下5826台烤炉、2520把雨伞等货物。案发后，其余财物未能起回。
针对上述指控，公诉机关提供了现场勘验材料，价格认定明细表等鉴定意见，黎某等被害人的陈述，王某1琪等证人的证言，银行卡等物证，身份材料等书证，搜查录像等视听资料，罗焕贤的供述和辩解等证据，据此认为被告人罗焕贤无视国法，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触���了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
法庭上，被告人罗焕贤提出其行为不构成合同诈骗罪的辩解意见，理由如下：1.其与黎某系借贷关系，不是投资合作关系，2.其与袁某、谭某只是认识，他们并未给钱其作为出资与其合伙做生意，3.案涉货车系其经黎某介绍而向任某购买的，并非黎某的出资，4.指控其涉案的数额不当，5.其没有非法占有被害人钱财的主观故意，也未有逃匿行为等。
辩护人提出现有证据不足以证实被告人罗焕贤有非法占有的目的，指控被告人罗焕贤犯合同诈骗罪的证据不足，指控的犯罪不能成立的辩护意见。
经审理查明，2016年2月，被告人罗焕贤虚构可以从北京海关工作人员陈某欢处以每把5元的价格购进10.5万把雨伞，以每台65元的价格购进2万台烤炉，再以每把雨伞10元的价格和每台烤炉200元的价格转售给太平洋保险有限公司成都分公司的总经理王某1琪等客户，从中赚取高额利润的事实，骗取被害人黎某、袁某、谭某、任某共出资182.5万元，其中黎某出资142.5万元，袁某出资20万元，谭某出资20万元，任某以一辆五十铃货车进行出资，黎某等四人从赚取利润中按30%分成。
被告人罗焕贤收到钱后向东莞市桥头镇XX贸易商行以每把5.3元的价格购进26748把雨伞，以每台32元的价格购进14000台烤炉，共计支付货款589764.4元，而对黎某等被害人谎称购货共需支付货款182.5万元。期间，罗焕贤冒充北京海关陈某欢的微信，让黎某汇款给其购买雨伞和烤炉，黎某先后支付用于出资的货款182.5万元。罗焕贤将骗取的款项用于偿还部分借款，购买一部奥迪牌车辆支付首期款以及其他生活开��。
被告人罗焕贤从东莞市桥头镇XX贸易商行购进货物后，便开始销售，在销售过程中，罗焕贤、黎某、袁某、谭某和任某经过商量同意后，先后注册成立了东莞市XX有限公司和东莞XX文化传播有限公司设在常平镇X村X路X号X楼，后罗焕贤以公司名义销售及在淘宝店进行销售雨伞和烤炉。后罗焕贤以每把雨伞人民币8元至12元不等的价格和以每台烤炉人民币35元至120元不等的价格销售给王某2、何某2华等人，但对黎某等人谎称于年底才向王某1琪等人销售货物。
2016年8月，被告人罗焕贤将公司的一辆五十铃货车（价值约10万元）贩卖，后对黎某等被害人谎称出意外导致昏迷。随后，罗焕贤逃匿。因联系不上罗焕贤，黎灼坤和袁某、谭某和任某到东莞市常平镇XX村XX路X号查看，经清点发现仓库里只剩下5826台烤炉、2520把雨伞、垃圾桶3504个、公仔720个、10000盒圣诞灯等货物；常平镇上坑村五前岭26号仓库剩下烤炉1220台、3852把雨伞等货物。该二个仓库上述货物已由被害人出售，售卖得款人民币291500元。案发后，其余财物未能起回。
上述事实，有公诉机关向法庭出示，并经质证、认证的下列证据证实：
（一）勘验、检查笔录
1.现场勘查笔录、现场图和现场照片：证实案发现场位于东莞市常平镇X村X路X号X楼。该处一楼楼梯间堆放着一批雨伞。二楼为东莞XX文化传播有限公司的接待处。三楼仓库1南侧是货品堆放区，货品堆放区南侧堆放装有雨伞的纸箱一批，西侧堆放装有电烤炉的纸箱一批；仓库2内堆放着货物有电烤炉、雨伞、电饭煲等物品一批，仓库3内堆放着货物有电饭煲一批。现场有5826台烤炉、2520把雨伞。
2．搜查证、搜查笔录：证实民警依法对罗焕贤居住的广东省中山市X镇X花园X��景9座303房进行搜查，在房内搜出8箱大的烤炉和3箱小的烤炉等物品，详见《扣押清单》；证实对罗焕贤人身进行搜查，搜出白色苹果手机1部等物品，详见《扣押清单》；证实对黄某某人身进行搜查，搜出白色苹果6手机1部等物品，详见《扣押清单》；证实对黄某某所有的奥迪牌汽车进行搜查，搜出雨伞4把等物品，详见《扣押清单》。
（二）物证
扣押清单：证实（1）从罗焕贤住处扣押身份证三张、一体式电脑一台、键盘一个、无线鼠标一个、笔记本电脑一部、U盘一个、身份证三本（分别为褐色、黑色、橙色）、烤炉（型号GR28SIL）八个、烤炉（型号GR14BWC）三个、营业执照（其中有东莞市卓某礼品有限公司）四份、开户许可证一份、机动车登记证书一份、机构信用代码证一份、公章备案回执一份、核准设立登记通知书一份、企业名称预先核准通知书一份、东莞市卓某礼品有限公司章程一份、房屋租赁合同一份、中国农业银行转账业务客户回执一份、财税商务代理协议书一份、发票领购簿一本、广东增值税普通发票四份、工商银行存折一本、工商银行存折一份、工商银行单位结算卡一张、送货单三本、二联收据一本、笔记本二本、POS机一台、数字证书（工行2个、东莞农商行2个、建行4个）八个、电子支付密码器二个、刷卡器一个、手机收款宝一台、金某盘一个、财务专用章（卓某公司）一个、私章一本、公章（卓某公司）一个、发票专用章（卓某公司）一个、公章一个、财务专用章一个、私章一个、公章一个、笔记本一本、K金项链一条、珍珠项链一条、珍珠手链一条、黄金戒指三个、K金戒指一个、清新县农村信用合作联社银行卡一张。
（2）从罗焕贤身上扣押汽车钥匙一条、银行卡八张、手机两��、手机卡一张。
（3）从黄某某身上扣押汽车一辆、手机两部、银行卡六张。
（4）从黄某某所有的汽车中扣押雨伞四把、烤炉二张、平板电脑一部、银行卡四张、机动车行驶证一本。
（三）鉴定意见
1.价格认定明细表：证实东莞市价格认证中心认定涉案的每台GEORGEFOREMAN健康滋味电烤炉GR14BWC型的价格为32元，12544台总价为401408元；每台GEORGEFOREMAN健康滋味电烤炉GR28SIL型的价格为32元，501台总价为16032元；每台GEORGEFOREMAN健康滋味电烤炉GV5型的价格为32元，1151台总价为36832元。上述烤炉14196台的总价格为454272元。
每把防滴水礼品伞的价格为5元，102480把的总价格为512400元。
上述物品的总价格为96.6672万元。
2.参考价格认定明细表：证实粤Ｓ×××××五十铃牌货车在案发日（2016年9月2日）的公开市场价格为10万元-12万元。
（三）书证
1.到案经过：证实犯罪嫌疑人罗焕贤系被抓获归案，系被动归案，无自首、立功情节。
2.犯罪嫌疑人身份情况：证实犯罪嫌疑人罗焕贤作案时已达刑事责任年龄等身份情况。
3．调取证据清单、营业执照等资料：证实民警依法调取东莞市工商局持有的东莞XX文化传播有限公司、东莞市卓某礼品有限公司工商登记资料各一份；工商登记资料证实东莞XX文化传播有限公司的法人代表是黄某某，投资者、自然人股东为黎某、杨某1、罗焕贤、黄某某等相关情况；工商登记资料证实东莞市卓某礼品有限公司的法人代表及股东是罗焕贤等相关情况，东莞市卓某礼品有限公司法定代表人是罗焕贤，成立于2016年4月26日等相关情况。
4．银行流水清单：证实民警依法调取到黄某某、罗焕贤、杨某1、周某2、罗某3芳、黄某某、喻某灯的银行卡开户信息及流水的相关情况。
（1）罗焕贤的中国工商银行卡账号（20×××94，关联卡号62×××62）的交易流水清单显示：
收入情况：该账号于2016年1月27日收到黎某（62×××76）转账15万元。
该账号于2016年2月25收到莫某（黎某的母亲）的账户（95×××81）转账8万元，于2016年2月27日收到莫某（黎某的母亲）的账户（95×××81）转账44.5万元；2016年3月12日收到账号为62×××71（黎清贵）转账汇款30万元。（黎某给的货款）
2016年8月3日收到杨某1的汇款9.7万元；2016年8月3日收到莫某的账户转账5万元。
支出情况：该账号于2016年2月27日向喻某灯的账户（62×××23）汇款5000元、1万元；2016年2月28日向喻某灯的账户（62×××23）汇款30.00125万元，同日收到喻某灯上述账号汇款30万元；2016年3月13日向喻某灯汇款3万元、2���元；2016年3月17日向喻某灯汇款5000元，2016年4月19日向喻某灯汇款4000元、4000元、4000元；2016年8月28日向喻某灯汇款5万元。
2016年3月1日，转帐汇款给莫某18万元；2016年8月3日，支付宝转账5万元，转账汇款给莫某5万元，；2016年8月4日，转账汇款给莫某8.5万元。
2016年4月15日，转账汇款给谭某的账号（62×××21）3万元，2016年4月18日，转账汇款给谭某1万元。
（2）罗焕贤的中国建设银行卡账号（62×××72）的交易流水清单显示：
收到黎某的账号（62×××76）于2015年10月20日转账汇款12万元，于2015年11月16日转账汇款11万元，于2015年10月20日转账汇款12万元，于2016年1月5日转账汇款25万元。
2015年12月30日，转账汇款给黎某（62×××76）10万元。
2016年3月1日，转账汇款给莫某（黎某的母亲）的账户（95×××81）3万元。
���3）罗焕贤的招商银行卡账号（62×××79）的交易流水清单显示：
2016年3月8日收到黎某的账号（62×××76）转账汇入30万元，2016年3月15日收到黎某的账号（62×××76）转账汇入45万元。（黎某给的货款）
2016年3月8日向周某2的账号（62×××78）转账汇款5万元、5万元、5万元、5万元，2016年3月9日向周某2的上述账号转账汇款3万元，总共23万元。上述交易流水清单与周某2的中国农业银行卡账号（62×××78）的交易流水清单能够互相印证。
2016年3月17日向杨某1的账号（62×××78）转账汇款5万元、5万元。
该账号与喻某灯有交易记录。
（4）罗焕贤的东莞农村商业银行卡账号（22×××45）的交易流水清单显示：
2016年8月27日收到何某2义的账号（88×××67）转账汇款11万元、8万元。同日收到黄虎支付宝转账2万元。
5．接受证据材料清单、送货单等材料：民警依法从蔡某传处接受到1份证件、1份送货单复印件、1份证明、1份明细表、1份截图。证实东莞市桥头联大百货贸易部向罗焕贤销售26748把雨伞，每把价格为5.3元；14000台烤炉，每台价格均为32元；以及销售圣诞灯等情况。
6．接受证据材料清单、交易记录等材料：民警依法从何某2义处接受到1份营业执照复印件、2份交易记录、1份身份证复印件、1份截图。证实何某2义共汇款货款21万元给罗焕贤，支付宝转账2万元。
7．接受证据材料清单、支付宝转账记录等材料：民警依法从李某全处接受到1份微信聊天记录和支付宝转账记录，证实李某全共支付货款13700元给罗焕贤。
8．接受证据材料清单、雨伞照片等材料:民警依法从何某2华处接受到1份雨伞照片和1份微信聊天、付款截图，证实何某2华已向罗焕贤支付1000把��伞的货款8000元。
9．接受证据材料清单、购销合同：民警依法从王某1琪处接受到1份购销合同扫描件，证实成都主品道文化传播有限公司于2016年5月13日向太平人寿保险有限公司四川分公司出售木柄不滴水雨伞2988把等相关情况，货物还包括敲背痒痒锤、按摩梳子、按摩推轮。
10．接受证据材料清单、汇款截图：民警依法从王某2处接受到1张雨伞照片和2份汇款截图，证实王某2支付货物货款给罗焕贤的情况，王某2与罗焕贤合作购买垃圾桶时付款给罗焕贤的凭证，
11.扣押、发还清单：证实民警依法扣押到以下物品情况：
（1）证实从罗焕贤住处扣押身份证三张、一体式电脑一台、键盘一个、无线鼠标一个、笔记本电脑一部、U盘一个、身份证三本（分别为褐色、黑色、橙色）、烤炉（型号GR28SIL）八个、烤炉（型号GR14BWC）三个、营业��照（其中有东莞市卓某礼品有限公司）四份、开户许可证一份、机动车登记证书一份、机构信用代码证一份、公章备案回执一份、核准设立登记通知书一份、企业名称预先核准通知书一份、东莞市卓某礼品有限公司章程一份、房屋租赁合同一份、中国农业银行转账业务客户回执一份、财税商务代理协议书一份、发票领购簿一本、广东增值税普通发票四份、工商银行存折一本、工商银行存折一份、工商银行单位结算卡一张、送货单三本、二联收据一本、笔记本二本、POS机一台、数字证书（工行2个、东莞农商行2个、建行4个）八个、电子支付密码器二个、刷卡器一个、手机收款宝一台、金某盘一个、财务专用章（卓某公司）一个、私章一本、公章（卓某公司）一个、发票专用章（卓某公司）一个、公章一个、财务专用章一个、私章一个、公章一个、笔记本一本、K金项��一条、珍珠项链一条、珍珠手链一条、黄金戒指三个、K金戒指一个、清新县农村信用合作联社银行卡一张。
（2）证实从罗焕贤身上扣押汽车钥匙一条、银行卡八张、手机两部、手机卡一张。
（3）证实从黄某某身上扣押汽车一辆、手机两部、银行卡六张。
（4）证实从黄某某所有的汽车中扣押雨伞四把、烤炉二张、平板电脑一部、银行卡四张、机动车行驶证一本。
民警已将两部手机以及银行卡发还给黄某某。
12.调取证据通知书、通话记录清单：民警依法从移动公司调取到号码为139××××7542（罗焕贤）、188××××5012（罗焕贤）于2016年9月2日至2016年10月31日的通话情况。
13.情况说明：由北京海关人事处出具，证实经查2016年9月花名册，在编公务员及工勤人员中没有名为陈某欢的人员。
14．车辆信息查询情况：证实闽Ｃ×××××奥迪牌小型汽车的所有人系黄某某，机动车状态为违法未处理。
（四）视听资料、电子数据
搜查录像：证实民警依法搜查的情况。
（五）证人证言
1．王某1琪：证实其是太平人寿保险有限公司四川分公司个人业务部企划专员。（1）2016年5月13日，王某1琪公司向王某2以19元每把的价格购买了2988把雨伞和一批按摩推轮、梳子等，货款96152元已结清。（2）罗焕贤是王某2的供应商，王某2又是王某1琪的供应商。王某2曾说过所供应的部分货物是从罗焕贤处购进的，王某1琪没见过罗焕贤。王某1琪公司与罗焕贤没有生意往来，王某1琪不知东莞市卓某礼品有限公司和东莞XX文化传播有限公司。罗焕贤只是于2016年6月左右打过一次电话给王某1琪，自称是王某2的供应商，问是否已经支付货款给王某2，称王某2当时还没���支付货款给罗焕贤，其他就没有任何联系了。（3）王某2没向王某1琪销售过烤炉，王某1琪和王某2商谈时只是说需要三千把雨伞，从没和王某2或罗焕贤说过王某1琪公司打算大量购进雨伞达几万把。王某2是2016年4月底左右才和王某1琪商谈供应雨伞给王某1琪公司。2016年2月底之前，王某1琪没有和王某2谈过供应雨伞给王某1琪公司。王某1琪不认识杨某1。王某1琪没担任过总经理或“老总”，也从未对任何人说过王某1琪是总经理或“老总”。
2．杨某2奎：证实（1）2016年8月，罗焕贤提议由杨某2奎和黄某某、成都太平保险王某1琪等成立一间公司经营礼品类产品，主要由罗焕贤、王某1琪出资，王某1琪提供订单，杨某2奎和罗焕贤负责找产品，杨某2奎就同意了并将身份证给了罗焕贤。（2）杨某2奎不是王某1琪的弟弟，罗焕贤在常平镇X村X路X号X楼经营一家叫卓某礼品公司，有雨伞、烤炉、垃圾桶等，杨某2奎并没出资。罗焕贤都是找一些工厂买库存货物，然后在淘宝上卖。杨某2奎不清楚是否有人出资给罗焕贤去经营雨伞、烤炉、垃圾桶。罗焕贤也没有向杨某2奎出售过雨伞、烤炉等货物。（3）罗焕贤和黄某某于2015年11月1日向杨某2奎借了23万元，至今还没还清，杨某2奎多次追讨，罗焕贤称钱都用来购买货物了并称在年底一次性偿还，杨某2奎看在罗焕贤公司有大批货物就同意了。
辨认笔录：辨认出黄某某、罗焕贤；辨认出罗某3芳就是罗焕贤的弟弟。
3．王某2：证实（1）王某3军于2015年12月底开始与罗焕贤又生意往来，有销售过小黄人玩具、背包、朵拉填色板、孙某布偶、雨伞和烤炉等。王某3军于2016年5月4日以100元每个的价格向罗焕贤购进烤炉20个。王某3军于2016年4月23日以10元每把的价格向罗焕贤购进黑色雨��3000把，于6月底以8元每把的价格向罗焕贤购进黑色雨伞500把，于7月22日以8元每把的价格向罗焕贤购进黑色雨伞3000把。另外王某3军弟弟王锦祥以8元每把的价格向罗焕贤购进500把雨伞，以100元每个的价格向罗焕贤购进烤炉约20个，以120元每个的价格向罗焕贤购进烤炉约15个。以上货款均已结清。（2）2016年6月底，罗焕贤告知王某3军称可以以16元的低价购进18000个垃圾桶，后双方谈好将货物销售完之后进行分红，每人各占50%的利润，由王某3军出资10万元，剩下的28.8万元由罗焕贤出资。王某3军就联系客户，但客户说需求量不大。后罗焕贤就说可以以19元的价格将所有垃圾桶卖给他的外国客户。2016年7月8日，王某3军二人就购进了该批货物，王某3军就转了10万元给罗焕贤，其中5万元是通过支付宝转到罗焕贤的支付宝账户，4.5万元是转到罗焕贤的妻子黄某某的账户上，5000��是微信支付给黄某某的微信账户。后来经王某3军二人商量决定将推销卖出后剩余的货物都卖给外国客户，罗焕贤就说已经跟外国客户商量后于2016年8月底将所有货物销售给外国客户。8月底，罗焕贤还没将货物销售出去，后来罗焕贤又说于2016年9月才将货物卖出去。王某3军于2016年9月19日拨打罗焕贤电话时显示已经关机。王某3军不知购进的垃圾桶现在何处。（3）王某3军和罗焕贤没有成立公司来经营生意，王某3军认识王某1琪，也曾提供过王某1琪的电话给罗焕贤，但不清楚他们之间有无联系。王某3军就说王某1琪是太平人寿保险有限公司四川分公司企划部的部门经理之一，但王某1琪没跟王某3军说过他是部门经理。王某3军没有说过王某1琪是太平保险的总经理或“老总”。罗焕贤于2016年4月开始跟王某3军谈雨伞和烤炉的销售，罗焕贤购进雨伞和烤炉时没有跟王某3军谈过将该两种货物向王某3军销售。王某1琪购进雨伞时说只需要几千把，王某3军没对罗焕贤说过太平保险会购进几万把雨伞。罗焕贤自称雨伞和烤炉都是海关货，但没详细说明。罗焕贤以个人名义销售货物。王某3军不认识杨某2奎。（4）王某3军已经结清货款给罗焕贤，共计支付了162665元，其中雨伞和烤炉的货款分别是58000元和2000元。
辨认笔录（2P162-165）：辨认出罗焕贤；辨认出罗某3芳就是罗焕贤的弟弟。
4．蔡某传：证实蔡某传是东莞市桥头镇XX贸易商行老板，经营范围为销售文具、日用百货。（1）2016年2月，罗焕贤向蔡某传购买雨伞，后双方谈好以5.3元每把的价格成交，数量为26748把。3月初，罗焕贤付清货款后就将货物拉走了。3月初左右，罗焕贤又想购买2万台烤炉，后经商谈，罗焕贤以32元每台的价格购买了14000台左右的烤炉，罗焕贤付清货款后���将14000台烤炉拉走了。8月27日，蔡某传销售了一批圣诞灯给罗焕贤，罗焕贤支付了5万元货款。8月28日上午，蔡某传打电话催要货款，罗焕贤骗蔡某传称正在银行汇款，当天中午再次联系时发现手机已关机。9月2日，罗焕贤叫了一名男子到蔡某传的商行让蔡某传去常平镇岗梓村沿河西路177号将货物搬回，后蔡某传发现罗焕贤仓库里的雨伞、烤炉和圣诞灯都是蔡某传销售给罗焕贤的。（2）蔡某传销售给罗焕贤的雨伞是向北京的一家礼品公司购买的，烤炉是向黄江镇的郑先生购买的，罗焕贤没有接触过供应雨伞和烤炉的供应商。蔡某传没有和罗焕贤说过销售的货物是从海关购买的。蔡某传不清楚罗焕贤现在何处，见过黄某某但不认识罗某3芳。蔡某传曾告诉罗焕贤，雨伞是从北京的一家礼品公司购买的，罗焕贤和黄某某也都知道烤炉是向郑先生购买的。
辨认笔��：辨认出罗焕贤、黄某某。
5．陈某发（男，52岁，系桥头镇XX百货商场员工）（2P96-100）：证实陈某发是东莞市桥头镇XX百货商场员工。2016年8月27日，陈某发经老板蔡某传吩咐将仓库里所有的圣诞灯分两次都出货给了罗焕贤，货款由老板收取，不清楚有无支付；除了圣诞灯，还有出纸巾盒给罗焕贤的弟弟，大约有200个。陈某发不清楚有无卖雨伞和烤箱给罗焕贤，经陈某发的手就没有雨伞和烤箱。
辨认笔录：辨认出罗焕贤；辨认出罗某3芳就是罗焕贤的弟弟。
6．周某1证实周某2不认识罗焕贤。2016年3月，蔡永德向周某2购买一批电烤炉，大约1万多台，每台25元，后蔡永德到周某2存放电烤炉黄江XX仓库取货，每次装好货清点好就给周某2汇款，一共转账约30万元，因为是分批拉走的，所以转账也是分多次的。周某2没有留意什么账号转过来的，只核对金额。2016年3月8日，账户名为罗焕贤的账户转账给周某223万元，应该就是蔡永德支付电烤炉货款中的其中一笔。蔡永德说是开卖场的，专收购库存货物，再转卖的。
辨认笔录：未辨认出罗焕贤。
7．何某2义（男，35岁，系常平厚达工业区物管处主管）：证实何某义是东莞市常平XX工业区物管处主管。何某2义于2016年8月10日左右在洗车时认识罗焕贤。8月15日左右，何某2义向罗焕贤购进2箱雨伞和一批垃圾桶，何某2义给了罗焕贤约2300元现金。8月20日左右，罗焕贤和何某2义谈一起合作经营贸易生意。8月26日，罗焕贤称想退掉仓库并想把一车垃圾桶拉到何某2义的管理处仓库存放，何某2义答应了。罗焕贤就安排他弟弟（送货的货车车牌粤Ｓ×××××）拉了一车垃圾桶暂时存放在管理处仓库里。于当天，罗焕贤又找到何某2义称已订购了一批低价的圣诞灯���且已和谈好了销售给一个外国人，罗焕贤出资15万元，何某2义出资23.8万元，圣诞节快到时就可出货，可赚取108384元利润，经商谈，何某2义就答应了。当晚，何某2义经过反复考虑担心被骗就反悔了。而是以借款的方式将21万借给罗焕贤，但要求罗焕贤要将货物放在何某2义指定的仓库作为抵押。8月27日，罗焕贤就安排他弟弟带人拉了三车货物到管理处的仓库（一车是圣诞灯，两车是烤炉和垃圾桶，烤炉约有800个），然后何某2义就转了21万元给罗焕贤，其中有2万元是何某2义叫朋友黄虎通过支付宝绑定的银行账号转到罗焕贤的东莞农村商业银行银行卡，其中19万元是通过自己的银行账号转到罗焕贤的东莞农村商业银行的银行卡（62×××00）。8月31日左右，罗焕贤称有急事要去成都。后来，何某2义连续多天多次拨打罗焕贤电话都关机了。何某2义有介绍李小全到罗焕贤处购���烤炉和垃圾桶。
辨认笔录：辨认出罗焕贤，辨认出罗某3芳就是罗焕贤的弟弟。
8．李某全：证实李某全通过何某2义介绍认识罗焕贤。罗焕贤于2016年8月17日以50元每台的价格向李某全销售了200台烤炉，于8月21日以12元每个的价格向李某全销售了100个垃圾桶，于8月25日以50元每台的价格向李某全销售了50台烤炉。罗焕贤没有说过货物的来源，是以个人名义销售货物的。李某全已经结清了货款给罗焕贤，共支付13700元。罗焕贤安排他弟弟送货到李某全的仓库。
辨认笔录（2P126-129）：辨认出罗焕贤，辨认出罗某3芳就是罗焕贤的弟弟。
9．何某2华：证实何某2华通过王某3军介绍在成都认识罗焕贤，罗焕贤以个人名义于2016年7月底以8元每台的价格向何某2华销售了1000把雨伞。罗焕贤没和何某2华说过货物的来源，何某2华已结清货款8000元给罗焕贤，是通过建设银行账号（62×××72）支付的。罗焕贤没有向何某2华销售过烤炉。
辨认笔录：辨认出罗焕贤。
10．李某祺（男，19岁，系常达汽修厂员工）（2P80-85）：证实李某祺在东莞市常平镇XX村XX路X号常达汽修厂工作。2016年8月30日9时许，李某祺看见有辆蓝牌货车停在常达汽修厂侧面后面，然后约有5个工人正从楼上的公司往车上搬运货物，后来装满了一车就开走了。之后就没见楼上的公司营业了。楼上的公司是清远的两兄弟的，在淘宝上销售烤箱、布娃娃，其他不清楚，因为都是打包好让快递公司取走的。搬运货物的时候，没有看到公司的两兄弟在场。
11．钟某权：证实钟某权在东莞市常平镇XX村XX路X号常达汽修厂工作。平时“罗某1”等人很少出货，但2016年8月30日18时许，钟某权看到罗某1的弟弟叫了一辆货车将仓库内的货物拉走���20时许，又看到罗某1的弟弟带了三个搬运工过来将存放在仓库的货物搬到货车上并拉走。另外听同事“胖子”（李某祺）说，当天早上罗某1等人还拉走了一车货物。
12．周某夫：证实周某夫是东莞市常平镇XX村XX路X号的房东。（1）周某2夫将该处二楼至七楼租给罗焕贤，罗焕贤于2016年2月底左右就只使用该三楼作为仓库和办公场所和黎某一起经营贸易生意。罗焕贤将其他楼层就租给其他人，不过另外于2016年8月留下了二楼的一点地方作为其公司的办公室。罗焕贤现在已经跑掉了，手机也关机了，现在三楼仓库还剩下一批货物，包括有烤炉和雨伞等货物。平时由罗焕贤、“罗某2”、黄某某三人在该地做事。（2）半个月前，罗焕贤称住处（7楼）被盗，被偷了1000美金、1000元和戒指等首饰。8月31日，周某2夫发现罗焕贤等人已经逃跑了。9月2日，周某2夫发现门都���被撬开过，也就是说应该是罗焕贤自己把东西搬走了，而故意说被人偷了，而且当时周某2夫叫罗焕贤报案，罗焕贤也不愿意。罗焕贤至今还拖欠了两个月租金25000元等费用。罗焕贤还多收取了其他租客的租金12000元，多收其他租客的押金13000元，拖欠周某2夫的水电费14000元左右，不过周某2夫当时有收取罗焕贤的押金30000元。
13.罗某3芳：证实罗某3芳系罗焕贤的亲弟弟。2016年2月，罗某3芳经营的手袋加工厂亏本，就没有再经营。罗焕贤就叫罗某3芳到公司帮忙干活，每个月3500元工资，帮忙打包装、搬货、送货。每次都是罗焕贤打印好发货单或者快递，罗某3芳帮忙打包装，然后发货。发货是根据发货单或者快递单，快递就是快递员上门收取，还有一些是直接送货到货运站发货的。2016年8月30日左右，罗焕贤就逃去中山市了，打电话给罗某3芳说送2车货物（主要是烤炉和垃圾桶）到常平镇桥梓村牌坊附近一间仓库里交给何生，并送3车货物（烤炉）到厚街镇一个批发城的一个店铺的老板（具体店铺名称、老板的姓名不记得）。送完货后，罗焕贤叫罗某3芳先回清远，他在成都的货款收不回来，并让罗某3芳发一条信息给黎某，跟黎某说在成都出事了。
罗焕贤是在东莞市常平镇XX村XX路X号做烤炉、雨伞贸易生意，是跟黎某合伙做生意的，由黎某出资，罗焕贤负责具体经营。
罗某3芳平时送货都是用黎某给的一辆粤Ｓ×××××五十铃货车，该货车已经过户到罗某3芳的名下，是作为送货的工具的。
2016年8月，罗焕贤让罗某3芳先回清远，罗某3芳就开粤Ｓ×××××五十铃货车回清远，回清远不久的几天，罗焕贤就把货车开走了，说要把货车卖了。
14.黄某某：证实黎某和罗焕贤一起合伙做生意并于2016年7月成立了一家公司，股东应该是罗焕贤和黎某，不知法人是何人，主要销售雨伞和烤炉。该公司主要通过黄某某和罗焕贤的淘宝网店进行销售。所销售的雨伞和烤炉由罗焕贤负责进货，黄某某不知来源。黄某某负责在淘宝店进行销售，只知道上述货物是罗焕贤和黎某两人出资购进再通过网店销售，不知两人具体出资情况。销售所得的货物进入到网店所绑定的支付宝内，再由罗焕贤负责将所得的款项通过分配的形式直接转给黎某的个人账户。黄某某于2016年6、7月开始帮忙在网上销售货物。黄某某记得最近一次罗焕贤销售所得的款项是于2016年8月给黎某汇过10多万的款项，然后之前也有汇过，但不清楚共汇了多少钱。至今，销售所得约6万元，没有将上述货物销售给一家太平洋保险公司。
2016年8月31日后，黄某某和罗焕贤都是在广东省中山市，罗焕贤让黄某某不要接听“坤少”等人的电话。罗焕贤曾用黄某某的手机发短信给“牛根”，短信说罗焕贤昏迷到现在都没有醒过来，出了很大的意外。实际情况罗焕贤没有昏迷。
指认物品笔录：指认出其被扣押的物品情况。
指认淘宝资料：指认其保存在一台电脑上文件名为“刷单记录”中打印出来，该资料真实完整反映其经营的四个淘宝店铺的9月份刷单记录；指认出其经营的淘宝店铺卓某礼品有限公司销售雨伞的记录，除注明刷单的刷单交易，其余的为真实交易，最后一笔交易是2016年9月16日。
指认短信笔录：指认出罗焕贤用其的手机发出短信，内容为：“同大少讲！钱一分钱都不会小！我老公昏迷到现在还没有醒过来！保管好货、谁的钱某有可能、少爷的不会少一分钱！其他不用说了、真的出了很大的意外！很大的意外、我是专门开机给他发这个��息的！”
15.喻某灯：证实喻某灯和罗焕贤是于2016年1月11日离婚，离婚有进行财产分配，两个孩子由喻某灯抚养，罗焕贤一次性补偿喻某灯30万元，每个月支付小孩子抚养费8000元。离婚后，罗焕贤有给喻某灯的银行卡转账约37万元，包括离婚协议补偿的30万元和小孩子的抚养费。离婚后，喻某灯有借款7万元给罗焕贤，借款没有借条、收据，所以罗焕贤仍然欠喻某灯约7万元。
喻某灯已经两三年没有跟罗焕贤一起，不知道罗焕贤做什么生意，罗焕贤说他在开淘宝店铺。
（六）被害人陈述
1．黎某：证实（1）黎某于2015年年中左右到东莞市常平镇常达汽修厂玩时认识了罗焕贤并慢慢相熟，后通过罗焕贤的介绍认识了黄某某和罗某3芳。罗焕贤一直吹嘘认识很多海关的人，并能低价购进一些海关拍卖的货物，然后转售给客户，从中赚取��额利润。
（2）罗焕贤以资金周转为由向黎某借钱并支付一定的利息，罗焕贤每次都按时还款，黎某就比较信任罗焕贤。2015年9月至2016年1月期间，黎某共借给罗焕贤73万元，罗焕贤也按期在约定的时间偿还了49.5万元。
（3）罗焕贤称可以向北京海关陈某欢以5元每把的价格购得10.5万把雨伞，且已和成都太平洋保险有限公司总经理王某1琪谈好，可以将上述雨伞以10元每把的价格出售给王某1琪。黎某于2016年2月中旬左右将此事告知袁某、谭某和任某三人，后黎某四人经考察一起找到罗焕贤经过多次商谈，决定由黎某四人出资，罗焕贤负责经营。
2016年4月26日，由黎某四人出资让罗焕贤作为独资自然人股东成立了东莞市卓某礼品有限公司来销售雨伞和烤炉，后因销售雨伞和烤炉需要增值税发票便于7月21日成立了东莞XX文化传播有限公司。新创公���的实际投资人是黎某、袁某、谭某和任某，袁某出资20万元占股15%，谭某出资20万元占股15%，任某用蓝色五十铃小货车（原车牌为粤Ｓ×××××，现车牌号为粤Ｓ×××××）作股出资5%，黎某出资142.5万元占股65%，谈好按照赚取的利润，罗焕贤可分得30%，黄某某可分得20%，杨某2奎（罗焕贤称系王某1琪弟弟）可分得20%，黎某可分得30%，黎某所得的分红再按照出资比例分给其他实际出资人。但是在工商、税务登记的时候，是使用黎某、黄某某、杨某2奎、罗焕贤作为股东进行登记的。
但罗焕贤表示由于北京海关登记是黎某的名字，海关要求若成立公司必须是罗焕贤的公司才可以，于是就以罗焕贤为独资自然人股东开始筹办公司，并叫罗焕贤过去北京向陈某欢订购雨伞。2016年2月25日，黎某通过妈妈莫某的银行账号往罗焕贤的银行账号转了8万元以支付订购的那批价值52.5万元的雨伞（共10.5万把），并让罗焕贤去北京找陈某欢，当天罗焕贤就说到了北京并将飞机票发给黎某看。两天后，罗焕贤在北京打电话告知黎某称雨伞已经出货了，并让黎某把剩下的货款转过来给北京海关的陈某欢，于是黎某就汇了44.5万元到罗焕贤的银行账户。约一个星期后就到货了，然后就由罗焕贤将货物搬到常平岗梓村的仓库。
（4）2016年3月3日，罗焕贤告知黎某称陈某欢叫黎某过去北京。2016年3月5日，罗焕贤打电话告知黎某称陈某欢可以以每个65元的价格卖出20022个烤炉并称可以将烤炉以200元每个的价格出售给王某1琪。于是，黎某又将该事告知袁某、谭某和任某，经网络查询发现利润非常高，故黎某四人决定出资购进该批烤炉，并让罗焕贤向陈某欢订货。罗焕贤还叫黎某跟陈某欢联系，并将陈某欢的电话和微信告���黎某，于是黎某多次和陈某欢联系。2016年3月8日，黎某就汇了30万元给罗焕贤，让罗焕贤订购该批烤炉，罗焕贤称已发货并叫黎某将余款汇过来以转给陈某欢，当天黎某就汇了5万元给罗焕贤。3月11日，该批货物到了，罗焕贤后来将其中1千多台烤炉放到常平上坑村仓库，剩下的全放在常平岗梓村仓库，当天黎某又汇了10万元给罗焕贤。3月12日，黎某汇了30万元给罗焕贤。3月14日，汇了10万元给罗焕贤。3月15日，汇了45万元给罗焕贤。在此过程中，陈某欢一直催黎某付款。后来，黎某就叫罗焕贤将该两批货物销售出去，罗焕贤称不用着急，王某1琪已答应会购买该两批货物，但由于王某1琪公司一般都是年底左右才会把雨伞作为礼品送给客户和四万多公司的业务员。至于烤炉就更不要着急，通过淘宝销售利润会更高，就算到时淘宝卖不出去的部分就年底以200元每个的价格卖给王某1琪就可以了。
（5）2016年4月，罗焕贤多次叫黎某购进低价内衣，黎某表示没资金就没投资。后来，罗焕贤称已使用黄某某的账号汇款给陈某欢购进该批内衣，陈某欢还说因为海关是登记了档案，以后只能以罗焕贤的账号汇款，不要使用其他人账号付款，并自称每年出货十多个亿。2016年8月中旬，罗焕贤又叫黎某向陈某欢购进一批雨伞，黎某以没资金拒绝了。
（6）2016年8月29日左右，罗焕贤说去成都收取货款以向黎某还23.5万元的借款。2016年8月31日中午，罗某3芳发信息告知黎某称罗焕贤出事了并称现在坐飞机去成都找罗焕贤。过了一段时间，黎某打电话给罗焕贤、罗某3芳和黄某某发现都关机了。于是黎某和黎某他实际出资人到货仓查看，发现货仓里的绝大部分烤炉和雨伞已经被罗焕贤三人换成垃圾桶等废物，只剩下几百个烤炉和几千把雨伞。黎某就问常达汽修厂的员工，有员工反映到，8月底左右，罗焕贤等人叫了三辆货车将货物拉走了。另一个仓库即上坑村仓库只剩下一千个烤炉左右。还没让罗焕贤正式进行销售，但黎某怀疑罗焕贤偷偷将上述货物销售出去，并将货物换成垃圾桶，让黎某四人以为货物都还在，不清楚罗焕贤等人将货物偷偷售往何处。
补充侦查阶段：（1）陈述如果知道罗焕贤低价向北京海关陈某欢购买雨伞、烤炉，并已经联系好下家并非属实的情况下，便不会出资投资。黎某称其一共是出资255.5万元给罗焕贤投资，罗焕贤于2015年12月30日通过建设银行卡转账到黎某的工商银行卡10万元，于2016年3月1日通过建设银行卡转账到黎某母亲莫某的工商银行卡3万元，于2016年3月1日通过工商银','2018-10-02
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