福建省寿宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0924刑初129号
公诉机关福建省寿宁县人民检察院。
被告人钟石选，男，1982年5月28日生于海南省儋州市，汉族，初中文化，农民，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月17日被寿宁县公安局刑事拘留，次月23日被逮捕。现羁押于寿宁县看守所。
辩护人范建军，浙江泰辉律师事务所律师。
被告人吕能耀，男，1981年1月23日生于海南省儋州市，汉族，小学文化，无业人员，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月17日被寿宁县公安局刑事拘留，次月23日被逮捕。现羁押于寿宁县看守所。
被告人万温生，男，1990年3月7日生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业人员，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月17日被寿宁县公安局刑事拘留，次月23日被逮捕。现羁押于寿宁县看守所。
被告人符和明，男，1991年7月8日生于海南省儋州市，黎族，初中文化，无业人员，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月11日被寿宁县公安局刑事拘留，次月10日被逮捕。现羁押于寿宁县看守所。
被告人王远锋，男，1997年12月23日生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业人员，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月14日被寿宁县公安局刑事拘留，次月10日被逮捕。现羁押于寿宁县看守所。
寿宁县人民检察院以寿检诉刑诉〔2017〕120号起诉书，指控被告人钟石选、吕能耀、万温生、符和明、王远锋犯诈骗罪一案，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年1月9日公开开庭审理了本案。寿宁县人民检察院指派检察员周光强、书记员林韵出庭支持公诉，被告人钟石选及其辩护人范建军、被告人吕能耀、万温生、符和明、王远锋到庭参加诉讼。现已审理终结。
寿宁县人民检察院指控，2016年11月初，被告人钟石选受“九哥”雇请，答应帮助电信诈骗团伙将诈骗所得从异地银行取现，后以提供食宿、每日数百元报酬，先后雇请被告人符和明、王远锋、吕能耀、万温生由海南省儋州市赴广东省深圳市、东莞市等地帮助共同实施。2016年11月5日至2017年1月16日，上述电信诈骗团伙先向不特定人发送虚假中奖短信，待有人点击进入特定网站并填写个人信息后，再冒充司法人员，以收取保证金、税费等名义要求被害人向某1账户转账汇款。钱款到账后，诈骗团伙即通过电话将银行卡号、到账金额等信息及时告知钟石选，再由符和明、王远锋、吕能耀、万温生持卡到ATM机将对应钱款取出。期间，诈骗团伙共骗取88名被害人的钱款计人民币（币种，下同）1079479元，其中，吕能耀、万温生涉案金额计747389元，符和明涉案金额计332090元，王远锋涉案金额计258090元，钟石选、万温生、吕能耀、符和明、王远锋分别分赃40000元、21500元、15000元、5000元、4000元。对指控的上述事实，公诉机关当庭出示相关证据。公诉机关认为，被告人钟石选、吕能耀、万温生、符和明、王远锋的行为应以诈骗罪追究刑事责任，在共同犯罪中，钟石选系主犯，应按所参与的全部犯罪数额处罚，吕能耀、万温生、符和明、王远锋系从犯，应从轻处罚。
被告人钟石选对起诉指控的主要犯罪事实不持异议，并自愿认罪，辩称帮助所取款项不知是诈骗所得，不应以诈骗罪追究其刑事责任。其辩护人对被告人的行为构成犯罪没有异议，但认为不构成起诉指控的诈骗罪，而应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，且指控认定被告人所涉犯罪数额事实不清、证据不足。
被告人吕能耀对起诉指控的主要犯罪事实不持异议，并自愿认罪，辩解不知所取款项性质，不应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人万温生对起诉指控的主要犯罪事实不持异议，并自愿认罪，辩解不知所取款项性质，不应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人符和明对起诉指控的主要犯罪事实不持异议，并自愿认罪，辩解不知所取款项为诈骗款，不应以诈骗罪追究其刑事责任，请求从轻处罚。
被告人王远锋对起诉指控的犯罪事实不持异议，并自愿认罪，认为不应以诈骗罪追究其刑事责任，请求从轻处罚。
经审理查明，2016年11月初，被告人钟石选受“九哥”（具体身份不明）雇请，负责将电信诈骗团伙诈骗所得到异地银行ATM机对相应涉案账户取现。之后，其以提供食宿、每日300元至800元的报酬，先后雇请被告人符和明、王远锋、吕能耀、万温生，由海南省儋州市赴广东省深圳市、东莞市等地帮助共同实施。2016年11月5日至2017年1月16日，前述电信诈骗团伙先向不特定人发送虚假中奖短信，要求点击进入特定网站填写姓名、联系电话等个人信息，再冒充法官、民警等司法机关工作人员，以收取保证金、税费等名义，电话要求叶某、姜某等88名有回复联系的被害人向某1银行账户转账几千至数万元不等。钱款到账后，诈骗团伙即通过电话将相应银行卡号、到账金额等具体取款信息及时通知钟石选，再由钟石选安排符和明、王远锋、吕能耀、万温生持卡到ATM机将对应钱款取出。期间，钟石选、符和明、王远锋、吕能耀、万温生为诈骗团伙提取诈骗所得款共计1077479元。其中，吕能耀、万温生于2016年11月6日-18日及2017年1月8日-17日参与提取诈骗款计745389元；符和明、王远锋参与提取诈骗款为符和明2016年11月6日-17日计332090元、王远锋2016年11月6日-15日计258090元；钟石选、万温生、吕能耀、符和明、王远锋分别从中分赃40000元、21500元、15000元、5000元、4000元。对应钟石选等五被告人从相应涉案银行账户的“取款”行为，电信诈骗团伙从各被害人处具体诈骗所得情况如下：
1.2016年11月6日，骗得被害人陈某12000元；
2.2016年11月7日，骗得被害人姜某22800元；
3.2016年11月7日，骗得被害人贾某8000元；
4.2016年11月8日，骗得被害人陈某26900元；
5.2016年11月8日，骗得被害人郭某7000元；
6.2016年11月9日-11日，骗得被害人孟某17000元；
7.2016年11月9日，骗得未成年被害人张某11200元；
8.2016年11月10日，骗得被害人黄某116800元；
9.2016年11月10日，骗得被害人孙某12000元；
10.2016年11月11日，骗得被害人曹某65800元；
11.2016年11月11日，骗得未成年被害人赵某111090元；
12.2016年11月11日-20日，骗得被害人梁某135100元；
13.2016年11月12日-16日，骗得未成年被害人刘某13300元；
14.2016年11月12日，骗得被害人贺某114800元；
15.2016年11月12日，骗得被害人杨某112400元；
16.2016年11月13日，骗得被害人李某13000元；
17.2016年11月14日，骗得未成年被害人普某8500元；
18.2016年11月15日，骗得被害人刘某232000元；
19.2016年11月15日，骗得被害人陈某37000元；
20.2016年11月15日，骗得被害人程某112400元；
21.2016年11月16日，骗得被害人银某7000元；
22.2016年11月16日，骗得被害人廖某11000元；
23.2016年11月17日，骗得被害人张某243000元；
24.2016年11月17日，骗得被害人黄某27000元；
25.2016年11月17日，骗得被害人梁某24300元；
26.2016年11月18日，骗得被害人路某15000元；
27.2016年11月18日，骗得被害人冷某118000元；
28.2016年11月18日，骗得被害人张某38400元；
29.2016年11月19日，骗得被害人谢某3500元；
30.2016年11月19日，骗得被害人李某260100元；
31.2016年11月19日，骗得被害人闫某3000元；
32.2016年11月19日，骗得被害人孙某27200元；
33.2016年11月19日，骗得被害人任某3000元；
34.2016年11月20日，骗得被害人王某17000元；
35.2016年11月20日，骗得被害人金某30900元；
36.2016年11月20日，骗得被害人盛某6995元；
37.2016年11月20日，骗得被害人杨某27000元；
38.2016年11月21日，骗得被害人杨某37000元；
39.2016年11月21日，骗得被害人张某45000元；
40.2016年11月22日，骗得被害人程某26000元；
41.2016年11月22日，骗得被害人张某52000元；
42.2016年11月22日-26日，骗得被害人张某611800元；
43.2016年11月23日，骗得被害人汪某12000元；
44.2016年11月23日，骗得被害人孙某317000元；
45.2016年11月23日，骗得被害人陈某49000元；
46.2016年11月23日，骗得被害人朱某8000元；
47.2016年11月23日，骗得被害人董某31000元；
48.2016年11月24日，骗得被害人陈某525000元；
49.2016年11月24日，骗得被害人杨某433000元；
50.2016年11月24日，骗得被害人黄某334000元；
51.2016年11月24日，骗得被害人王某27000元；
52.2016年11月25日，骗得被害人吴某16000元；
53.2016年11月25日，骗得被害人彭某17000元；
54.2016年11月26日，骗得未成年被害人李某37800元；
55.2016年11月26日-27日，骗得被害人蒋某9500元；
56.2016年11月26日，骗得被害人苏某5000元；
57.2016年11月26日，骗得未成年被害人王某31800元；
58.2016年11月26日-27日，骗得被害人杨某54000元；
59.2016年11月27日，骗得被害人蔡某118000元；
60.2016年11月27日，骗得被害人王某419000元；
61.2016年11月27日，骗得未成年被害人何某16900元；
62.2016年11月28日，骗得被害人栾某3500元；
63.2016年11月28日，骗得被害人闻某44900元；
64.2016年11月28日，骗得被害人杨某612000元；
65.2016年11月28日，骗得被害人安某16000元；
66.2016年11月29日，骗得被害人唐某27094元；
67.2016年11月29日，骗得被害人刘某36000元；
68.2016年11月29日，骗得被害人蔡某214000元；
69.2016年11月29日，骗得被害人杨某74000元；
70.2016年11月30日，骗得被害人何某21500元；
71.2016年11月30日，骗得被害人周某8000元；
72.2016年11月30日，骗得被害人陈某6头8000元；
73.2016年11月30日，骗得被害人陈某75000元；
74.2017年1月8日，骗得被害人陈某85000元；
75.2017年1月9日，骗得被害人赖某7000元；
76.2017年1月9日，骗得被害人叶某8300元；
77.2017年1月10日，骗得被害人韦某11500元；
78.2017年1月10日，骗得被害人杨某85000元；
79.2017年1月10日，骗得未成年被害人邹某11500元；
80.2017年1月11日，骗得被害人王某55600元；
81.2017年1月12日，骗得被害人李某45000元；
82.2017年1月13日，骗得被害人王某618000元；
83.2017年1月14日，骗得被害人彭某22000元；
84.2017年1月14日，骗得被害人吴某25000元；
85.2017年1月15日，骗得被害人徐某1500元；
86.2017年1月15日，骗得被害人曾某15800元；
87.2017年1月15日，骗得被害人王某710000元；
88.2017年1月16日，骗得未成年被害人高某132000元。
2017年1月17日，被告人钟石选、万温生、吕能耀在深圳市新巢商务酒店被抓获归案；同年4月11日，被告人符和明在海南省儋州市解放派出所被抓获归案；同年4月14日，被告人王远锋在海南省儋州市被抓获归案。民警从钟石选、吕能耀、万温生、符和明处分别扣押现金14140.50元、821元、1195元、592元，合计16748.50元，并将其中8300元发还被害人叶某；还从钟石选银行卡内扣押涉案款计169500元。
上述事实，有控方提供并经庭审质证的下列证据证实：
1.被害人陈某1陈述及王某10尾号8535银行卡交易明细，证实2016年11月1日，其接到中了“中国新歌声”场外大奖的短信，附有网站链接，进入相关网站后，按提示填写相关信息，对方要求交纳七千元费用。之后又有接到自称栏目组颁奖部的电话，声称要起诉其违约，又接到自称杭州市中级法院法官的电话，称其已被诉并将采取强制措施等。为此，11月6日其使用账号为182××××0779的支付宝向涉案的账户名王某10（卡号62×××35）的银行账户转账2000元，即其被诈骗2000元。
2.被害人姜某陈述及其手机界面截图、王某10尾号2756银行卡交易明细，证实2016年10月底，其手机接到陌生短信，称被“新歌声”抽为幸运用户，有现金180000元和苹果笔记本电脑的奖品，并附一网址链接。11月3日其不小心点开网址，根据提示输入手机号和验证码，提示确实中奖。11月4日，其接到一自称北京市朝阳区法院的节目公证人电话，问为何不领奖，表示不领奖会被起诉，后其于2016年11月7日，使用账号为135××××2924的支付宝向涉案的账户名为王某10（卡号62×××56）的银行账户先后转账2300元、2000元、6000元、9000元、3500元，5笔计22800元，即共被诈骗22800元。
3.被害人贾某陈述及其银行卡交易明细单、王某10尾号8535银行卡交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月7日使用账号为134××××6814的支付宝向涉案的账户名为王某10（卡号62×××35）的银行账户转账7000元、1000元，共被诈骗8000元。
4.被害人陈某2陈述及其银行汇款单、丁克胜尾号9398银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月8日使用账户名为陈某2（卡号62×××82）的中国工商银行卡通过ATM机向涉案的账户名为丁克胜（卡号62×××98）的银行账户转账2900元、4000元，即共被诈骗6900元。
5.被害人郭某陈述及其银行汇款单、王一涵尾号0572银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月8日使用账户名为郭某（卡号62×××74）的中国农业银行卡通过ATM机向涉案的账户名为王一涵（卡号62×××72）的银行账户转账7000元，即被诈骗7000元。
6.被害人孟某1陈述及其银行卡交易明细单、丁克胜尾号3895银行账户交易明细、汪剑平尾号3203银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月9日-11日，使用其账号为184××××5056的支付宝向涉案的账户名为丁克胜（卡号62×××95）的银行账户转账1000元、2000元，向涉案的账户名为汪剑平（卡号62×××03）银行账户转1500元、2500元，即共被诈骗7000元。
7.被害人张某1（1999年11月6日出生）陈述、丁克胜尾号9398银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月9日使用账号为13×××51的支付宝向涉案的账户名为丁克胜（卡号62×××98）的银行账户转账1200元，即被诈骗1200元。
8.被害人黄某1陈述及其银行卡交易明细单、丁克胜尾号3895银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月10日，使用账号为139××××4977的支付宝向涉案的账户名为丁克胜（卡号62×××95）的银行账户转账7800元、2100元，同日，还让其妹妹用支付宝向丁克胜尾号3895银行账户转账6900元，即共被诈骗16800元。
9.被害人孙某1陈述、丁克胜尾号3895银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月10日使用账号为13×××91的支付宝向涉案的账户名为丁克胜（卡号62×××95）的银行账户转账2000元，即被诈骗2000元。
10.被害人曹某陈述及其银行卡交易明细单、钟某尾号9935银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月11日使用账户名为曹某（卡号62×××70）的中国邮政储蓄银行卡向涉案的账户名为钟某（卡号62×××35）转账7000元、17800元，向账户名为王某10（卡号62×××10）的银行账户转账5000元，又使用其丈夫账户名为曹振旺（卡号62×××35）的中国邮政储蓄银行卡向钟某尾号9935的银行账户转账36000元，即其共被诈骗65800元。
11.被害人赵某1（1999年11月11日）陈述及其银行汇款单、汪剑平尾号2270银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月11日使用账户名为赵某1（卡号22×××74）的中国农业银行卡通过ATM机向账户名汪剑平（卡号62×××70）银行账户转账2000元、90元、9000元，即共被诈骗11090元。
12.被害人梁某1陈述及其银行卡交易明细单、汇款单、手机界面截图、钟某尾号9935银行账户交易明细、向远波尾号0978银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月11日-20日期间，使用账户名为梁某1（卡号62×××22）的中国邮政储蓄银行卡通过ATM机向账户名钟某（卡号62×××35）账户转账22100元、向账户名王某10（卡号62×××10）账户转账3000元、向涉案的账户名为向远波（卡号62×××78）账户转账10000元，共计被诈骗35100元。
13.被害人刘某1（2001年1月10日出生）陈述及银行汇款单、王一涵尾号2749银行账户交易明细，证实2016年11月2日其手机接到短信称中奖十八万元，需交七千元手续费，如不支付将被诉至法院，次日又接到一自称北京公安的男子电话，让交手续费，后于11月12日在邓州宾馆楼下农村信用社ATM机向涉案王一涵（卡号62×××49）银行账户转账1600元，于11月16日通过ATM机向王一涵账户转账1700元，即共被诈骗3300元。
14.被害人贺某1陈述及其银行汇款单、钟胜波尾号5329银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月12日使用其账户名为贺某1的银行卡在长乐市中国邮政储蓄银行通过ATM机向涉案的账户名为钟胜波（卡号62×××29）的银行账户转账5000元、2500元、7300元，即共被诈骗14800元。
15.被害人杨某1陈述、钟胜波尾号0955银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月12日使用账户名为杨某1（卡号62×××73）的中国农业银行卡通过ATM机向涉案的账户名为钟胜波（卡号62×××55）的银行账户转账8000元、2000元、2400元，即共被诈骗12400元。
16.被害人李某1陈述及其手机界面截图、钟胜波尾号3810银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月13日使用其绑定中国工商银行卡（账户名李某1、卡号62×××94）的支付宝向涉案的账户名为钟胜波（卡号62×××10）银行账户转账3000元，即被诈骗3000元。
17.被害人普某（2000年1月22日生）陈述、吴某3尾号0897银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月14日使用账户名为普某（卡号62×××54）的中国建设银行卡通过ATM机向涉案的账户名为吴某3（卡号62×××97）的银行账户转账7000元，随后，又使用其支付宝转账1500元，共被诈骗8500元。
18.被害人刘某2陈述及其银行卡交易明细单、吴某3尾号0897银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月15日使用其账号为18×××89的支付宝向账户名为吴某3（卡号62×××97）银行账户先后转账2000元、5000元、10000元、5000元、5000元、5000元，即共被诈骗32000元。
19.被害人陈某3陈述、侯申级尾号5311银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月15日在宁夏石嘴市大武口区竹小区的中国邮政储蓄银行通过ATM机向账户名侯申级（卡号62×××11）的银行账户存款7000元，即被诈骗7000元。
20.被害人程某1陈述、吴某3尾号7467银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月15日使用其姐姐账户名为程天香（卡号62×××45）的中国邮政储蓄银行卡通过ATM机向涉案的卡号62×××67（账户名为吴某3）银行账户先后转账3000元、4000元、5400元，即共被诈骗12400元。
21.被害人银某陈述、张某8尾号0889银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月16日使用其账户名为银某（卡号62×××49）的中国建设银行卡通过ATM机向涉案的账户名为张某8（卡号62×××89）的银行账户先后转账3500元、3500元，即共被诈骗7000元。
22.被害人廖某陈述、吴某3尾号4814银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月16日使用账户名为廖某（卡号62×××95）的中国邮政储蓄银行卡通过ATM机向涉案的账户名为吴某3（卡号62×××14）的银行账户先后转账7000元、4000元，即共被诈骗11000元。
23.被害人张某2陈述及其银行卡交易明细单、汇款单、吴某3尾号7467银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月17日使用账户名为张某2（卡号62×××85）的中国工商银行卡通过ATM机向涉案的账户名为吴某3（卡号62×××67）的银行账户先后转账7000元、36000元，即共被诈骗43000元。
24.被害人黄某2陈述、张某8尾号0889银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月17日在太原市万柏林区的中国建设银行通过ATM机向涉案的账户名为张某8（卡号62×××89）的银行账户存款7000元，即被诈骗7000元。
25.被害人梁某2陈述及其转账记录单、王一涵尾号2749银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月17日使用其账号为15×××09的支付宝向涉案的账户名为王一涵（卡号62×××49）的银行账户先后转账2300元、2000元，即共被诈骗4300元。
26.被害人路某1陈述及其银行汇款单、吴琼尾号4814银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月18日使用账户名为路某1（卡号62×××02）的中国邮政储蓄银行卡通过ATM机向涉案的账户名为吴某3（卡号62×××14）的银行账户转账5000元，即被诈骗5000元。
27.被害人冷某1陈述及其银行卡交易明细单、侯申级尾号3581银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月18日使用父亲账户名为冷某2（卡号62×××29）的甘肃农村信用社银行卡通过ATM机向账户名侯申级（卡号62×××81）银行账户先后转账8000元、10000元，即共被诈骗18000元。
28.被害人张某3陈述及其手机界面截图、汪剑平尾号3203银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月18日使用其账号为15×××17的支付宝向涉案的账户名为汪剑平（卡号62×××03）的银行账户先后转账7000元、1400元，即或共被诈骗8400元。
29.被害人谢某陈述及其支付宝转账电子单、张某8尾号4822银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，2016年11月19日使用其账号为18×××90的支付宝向涉案的账户名为张某8（卡号62×××22）的银行账户转账3500元，即被诈骗3500元。
30.被害人李某2陈述及其银行卡交易明细单、汪剑平尾号2270银行账户交易明细、曾某2尾号8295银行账户交易明细、张某8尾号4822银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月19日使用账户名为李某2（卡号62×××74）的中国农业银行卡通过ATM机向账户名为汪剑平（卡号62×××70）的银行账户先后转账7800元、2300元、14000元、10000元，向涉案的账户名为曾某2（卡号62×××95）的银行账户先后转账5000元、10000元，向涉案的账户名为张某8（卡号62×××22）的银行账户先后存款10000元、1000元，即共被诈骗60100元。
31.被害人闫某陈述、汪剑平尾号2270银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月19日使用账户名为闫某（卡号62×××74）的中国农业银行卡通过ATM机向涉案的账户名为汪剑平（卡号62×××70）的银行账户先后转账2000元、1000元，即共被诈骗3000元。
32.被害人孙某2陈述、张某8尾号4822银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月19日使用账户名为孙某2（卡号62×××22）的中国邮政储蓄银行卡通过ATM机向涉案的账户名为张某8（卡号62×××22）的银行账户转账7200元，共被诈骗7200元。
33.被害人任某陈述、张某8尾号4822银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月19日使用其父账户名为任东来（卡号62×××09）的中国邮政储蓄银行卡向涉案的账户名为张某8（卡号62×××22）的银行账户转账3000元，即被诈骗3000元。
34.被害人王某1陈述及其银行卡交易明细单、王某11尾号1075银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月20日通过账号为15×××87的支付宝向王某11（卡号62×××75）的银行账户转账7000元，即被诈骗7000元。
35.被害人金某陈述及其银行汇款单、向远波尾号2600银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月20日到万兴市场南门的建设银行ATM机向涉案的账户名为向远波（卡号62×××00）的银行账户先后存款7800元、10000元、3000元、10000元、100元，即共被诈骗30900元。
36.被害人盛某陈述及其手机界面截图、丁克胜尾号9398银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月20日使用账户名为盛某（卡号62×××74）的中国工商银行卡通过ATM机向涉案的账户名为丁克胜（卡号62×××98）的银行账户转账6995元，即被诈骗6995元。
37.被害人杨某2陈述及其银行汇款单、手机界面截图、王某11尾号1075银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月20日使用其胞弟账户名为杨青（卡号62×××76）的中国农业银行卡通过ATM机向账户名为王某11（卡号62×××75）的银行账户转账7000元，即被诈骗7000元。
38.被害人杨某3陈述、曾某2尾号8295银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月21日在淮阳县城的农村信用社通过ATM机向涉案的账户名为曾某2（卡号62×××95）的银行账户存款7000元，即被诈骗7000元。
39.被害人张某4陈述及其银行卡交易明细单、汇款单、张某9尾号3857银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月21日使用账户名为张某4（卡号62×××22）的中国邮政储蓄银行卡向涉案的账户名为张某9（卡号62×××57）的银行账户分二次共转账5000元，即共被诈骗5000元。
40.被害人程某2陈述及其支付宝转账记录、张某9尾号7836银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月22日使用其账号为15×××93的支付宝向涉案的账户名为张某9（卡号62×××36）的银行账户转账6000元，即被诈骗6000元。
41.被害人张某5陈述、向远波尾号2600银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月22日使用张某5中国农业银行卡（卡号62×××19）通过ATM机向涉案的62×××39银行账户（账户名向远波）转账2000元，即被诈骗2000元。
42.被害人张某6陈述、王某11尾号5436银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月22日通过ATM机向涉案的账户名为王某11（卡号62×××36）银行账户转账4000元，于11月24日使用账号为15×××85的支付宝向王某11账户转账3000元，于11月26日使用自己的中国邮政储蓄银行卡通过ATM机向王某11账户转账2000元、2800元，即共被诈骗11800元。
43.被害人汪某陈述、李某6尾号4555银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月23日使用账号为18×××67的支付宝向涉案的账户名为李某6（卡号62×××55）的银行账户先后转账7000元、5000元，即共被诈骗12000元。
44.被害人孙某3陈述及其转账单、王某11尾号1075银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月23日使用卡号62×××71的中国农业银行卡通过ATM机向涉案的账户名为王某11（卡号62×××75）的银行账户先后转账7000元、10000元，即共被诈骗17000元。
45.被害人陈某4陈述及其手机界面截图、张某9尾号8283银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月23日使用账户名为陈某4（卡号62×××01）的农村信用社银行卡向涉案的账户名为张飞（卡号62×××83）银行账户转账7000元，随后，又让其朋友向张某9账户转账2000元，即共被诈骗9000元。
46.被害人朱某陈述及其手机界面截图、张某9尾号8283银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月23日使用其账号为15×××95的支付宝向涉案的账户名为张某9（卡号62×××83）的银行账户转账8000元，即被诈骗8000元。
47.被害人董某陈述、陈某11尾号5905银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月23日在甘肃省定西市陇西县菜子镇的农村信用社柜台向涉案的卡号62×××05账户(账户名陈某11)先后存款7000元、4000元、10000元、10000元，即共被诈骗31000元。
48.被害人陈某5陈述及其银行汇款单、余某尾号5046银行账户交易明细、王某11尾号5436银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月24日使用账户名为陈某5（卡号62×××81）的中国建设银行卡通过ATM机向涉案的账户名余某（卡号62×××46）银行账户转账7500元，使用账户名为陈某5（卡号62×××53）的中国邮政储蓄银行卡通过ATM机向涉案的账户名王某11（卡号62×××36）银行账户转账5000元，使用账户名为陈某5（卡号62×××73）的中国工商银行卡通过ATM机向余某账户转账2000元、向王某11账户转账10500元，即共被诈骗25000元。
49.被害人杨某4陈述及其银行卡交易明细单、汇款单、王某11尾号5436银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月24日在甘肃省成县中国邮政储蓄银行ATM机向涉案账户名王某11（卡号62×××36）银行账户存款2000元、5000元。随后，又使用父亲账户名为杨建林（卡号62×××35）的中国邮政储蓄银行卡通过ATM机向该涉案账户转账18000元、6000元、2000元，即共被诈骗33000元。
50.被害人黄某3陈述及其银行卡交易明细单、汇款单、陈某11尾号5905银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月24日使用父亲账户名黄维华（卡号62×××06）的望谟县农村信用社银行卡通过ATM机向涉案账户名陈某11（卡号62×××05）银行账户先后转账7000元、18000元、9000元，即共被诈骗34000元。
51.被害人王某2陈述及其银行汇款单、李某6尾号4175银行账户交易明细，证实其类似上述被害人一样被诈骗，于2016年11月24日在莆田市仙游县的中国农业银行ATM机向涉案的卡号62×××75（账户名李某6）的银行账户存款7000元，即被诈骗7000元。
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