广东省东莞市第三人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1973刑初1504号
公诉机关东莞市第三市区人民检察院。
被告人张志平，男，1990年8月28日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地为福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月7日被羁押并被刑事拘留，同年4月8日被逮捕。
辩护人李柳娟、张旭岑，广东法制盛邦（东莞）律师事务所律师。
被告人王锦锋，男，1995年4月22日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地为福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月7日被羁押并被刑事拘留，同年4月8日被逮捕。
辩护人袁晓琴，广东法制盛邦（东莞）律师事务所律师。
被告人陈明海，男，1994年10月1日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地为福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月7日被羁押并被刑事拘留，同年4月8日被逮捕。
辩护人李苑芬，广东法制盛邦（东莞）律师事务所律师。
东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2016]1412号起诉书、东三区检刑变诉[2016]11号变更起诉决定书指控被告人张志平、王锦锋、陈明海犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，于2016年8月5日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，分别于2016年9月1日、2016年11月3日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派代理检察员黄奎出庭支持公诉，被告人张志平及其辩护人李柳娟、张旭岑、被告人王锦锋及其辩护人袁晓琴、被告人陈明海及其辩护人李苑芬均到庭参加诉讼。在诉讼过程中，东莞市第三市区人民检察院向本院申请延期审理，后建议恢复审理，本院均予同意。现已审理终结。
东莞市第三市区人民检察院指控称，
一、诈骗犯罪事实：
2015年10月份开始，被告人张志平、王锦锋、陈明海商量在网上以发布虚假销售六合彩资料的方式进行诈骗后，租用广东省佛山市顺德区大良雅居乐花园31栋701房为窝点，购买电脑、银行卡、手机卡、记账本等作案工具，并创建、租用网站发布销售六合彩资料等虚假信息。当广东、江西、湖南等地的被害人通过网上销售六合彩资料的电话联系张志平等人后，张志平等人以资料费、保证金等骗取被害人的钱财。在此过程中，张志平负责假扮送货员、接听电话等，王锦锋负责制作六合彩书籍、接听电话等，陈明海负责管理网站、记账、接听电话等。具体犯罪事实如下：
（一）2015年10月份的一天，被害人金某通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平以资料费、保证金等骗取金某在浙江省温岭市温峤镇的中国农业银行汇款合计298元给张志平等人。
（二）2015年11月份的一天，被害人谭某1通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋以资料费、保证金等骗取谭某1在湖南省茶陵县枣市镇的中国邮政银行汇款合计4280元给张志平等人。
（三）2015年11月11日，被害人覃某接到销售六合彩书籍的电话，后张志平、王锦锋以资料费、保证金等骗取覃某在广西柳州市柳石路鱼峰的中国农业银行柜员机汇款合计6200元给张志平等人。
（四）2015年12月4日，被害人邓某1通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取邓某1在东莞市清溪镇三中村农业银行网点柜员机多次汇款合计24298元给张志平等人。
（五）2015年12月9日，被害人梁某1通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取梁某1在广东省广州市白云区龙归永兴村通过支付宝多次汇款合计7278元给张志平等人。
（六）2016年1月4日，被害人卓某1通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取卓某1在福建省仙游县盖尾镇通过支付宝汇款合计4278元给张志平等人。
（七）2016年1月5日，被害人吴某1通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取吴某1在广东省广州市增城区中新镇的中国农业银行柜员机、广发银行的网银汇款合计4298元给张志平等人。
（八）2016年1月7日，被害人叶某通过网上销售六合彩资料电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取叶某在广东省广州市花都区花城街的广州农村商业银行柜台汇款合计4280元给张志平等人。
（九）2016年1月11日，被害人石某1通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取石某1在广东省广州市黄埔区大沙地中国建设银行网银汇款合计2298元给张志平等人。
（十）2016年1月12日，被害人陆某通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取陆某在广西容县灵山镇农村信用社柜台汇款298元给张志平等人。
（十一）2016年1月14日，被害人邓某2通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取邓某2在湖南省宜章县一六镇的中国农业银行柜员机汇款300元给张志平等人。
（十二）2016年1月17日，被害人文某通过网上销售六合彩资料电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取文某在东莞市东城区农业银行网点柜员机多次汇款合计24298元。
（十三）2016年1月17日，被害人危某通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取危某在山西省太原市万柏林区通过的中国工商银行网银汇款298元给张志平等人。
（十四）2016年1月20日，被害人邓某3通过网上销售六合彩资料电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取邓某3在广东省珠海市五洲康城的中国农业银行柜员机汇款合计4280元。
（十五）2016年1月22日，被害人梁某2通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取梁某2在广西北流市平政镇的中国邮政储蓄银行柜员机汇款300元给张志平等人。
（十六）2016年1月24日，被害人刘某1通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取刘某1在广东省惠州市惠城区桥东的中国农业银行柜员机汇款合计2300元。
（十七）2016年1月27日，被害人方某通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取方某在福建省云霄县莆美镇通过农村信用社网银汇款合计4280元给张志平等人。
（十八）2016年1月27日，被害人吴某2通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取吴某2在江西省德兴市的中国邮政储蓄银行柜员机多次汇款合计6300元给张志平等人。
（十九）2016年1月27日，被害人黄某1通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取黄某1在广西宁明县的中国邮政银行柜台汇款298元给张志平等人。
（二十）2016年1月4日左右，被害人韦某通过网上销售六合彩资料电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取韦某在广西宜州市刘三姐镇的中国农业银行柜员机汇款4300元。
（二十一）2016年1月13日左右，被害人占某通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取占某在福建省武夷山三姑度假村的银行柜员机汇款298元给张志平等人。
（二十二）2016年2月18日左右，被害人祁某通过网上销售六合彩资料电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取祁某在东莞市东莞农村商业银行东城区梨川分理处汇款合计4278元。
（二十三）2016年2月18日，被害人农某通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取农某在广西德保县城关镇通过支付宝汇款298元给张志平等人。
（二十四）2016年2月18日，被害人韩某通过网上销售六合彩资料电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取韩某在广东省阳山县黎埠镇的中国农业银行汇款合计3300元给张志平等人。
（二十五）2016年2月18日，被害人黄足宝通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取黄足宝在江西省信丰县嘉定镇通过中国建设银行网银多次汇款合计131278元人民币给张志平等人。
（二十六）2016年2月19日，被害人黄某2通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取黄某2在湖北省松滋市万家乡集镇的中国邮政储蓄银行汇款300元给张志平等人。
（二十七）2016年2月20日，被害人吴某3通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取吴某3在云南省文山州坪山新区沙湖村的中国邮政储蓄银行柜台汇款300元给张志平等人。
（二十八）2016年2月20日，被害人蔡某通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取蔡某在广东省高要市南岸的中国农业银行多次汇款合计6300元给张志平等人。
（二十九）2016年2月20日，被害人王某1通过网上销售六合彩资料电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取王某1在广西凤山县凤城镇的中国邮政储蓄银行多次汇款合计24269元给张志平等人。
（三十）2016年2月21日，被害人陈某1通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取陈某1在广西玉林市成均镇的中国农业银行柜员机汇款300元给张志平等人。
（三十一）2016年2月24日，被害人陈某2用通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取陈某2用在广东省中山市神湾东华村通过支付宝汇款合计1098元给张志平等人。
（三十二）2016年2月26日，被害人冉某通过网上销售六合彩资料电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取冉某在福建省晋江市永和镇永和街、灵源街道的中国邮政储蓄银行共汇款3298元。
（三十三）2016年2月27日，被害人石某2通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取石某2在广西柳州市柳北区胜利路的中国农业银行柜员机汇款298元给张志平等人。
（三十四）2016年2月28日，被害人何某通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取何某在广东省深圳市观澜镇新澜大街的中国邮政储蓄银行汇款298元给张志平等人。
（三十五）2016年2月28日，被害人肖某通过网上销售六合彩资料电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取肖某在湖南省娄底市中国建设银行娄底涟钢支行共汇款4300元。
（三十六）2016年3月1日，被害人卢某通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取卢某在江西省修水县南桥的中国工商银行柜员机汇款300元给张志平等人。
（三十七）2016年3月1日，被害人杨某1通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取杨某1在贵州省雷山县中国农业银行雷山县支行柜台、柜员机多次汇款合计9280元给张志平等人。
（三十八）2016年2月18日左右，被害人张某通过网上销售六合彩资料电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费骗取张某在东莞市厚街镇的中国建设银行柜员机汇款298元。
（三十九）2016年3月2日，被害人卓某2通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取卓某2在浙江省瑞安市高楼镇通过中国农业银行网银汇款合计6278元给张志平等人。
（四十）2016年3月2日，被害人唐某通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取唐某在广西兴业县买酒镇通过支付宝汇款合计4278元给张志平等人。
（四十一）2016年3月3日，被害人刘某2通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取刘某2在广西扶绥县新宁镇那密开发区的中国邮政储蓄银行柜台汇款298元给张志平等人。
（四十二）2016年3月4日，被害人王某2通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取王某2在云南省文山州富宁县中国建设银行富宁支行柜员机汇款合计4278元给张志平等人。
（四十三）2016年3月4日，被害人黄某3通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取黄某3在广东省中山市东区起湾村的中国农业银行柜员机汇款合计4300元给张志平等人。
（四十四）2016年3月5日，被害人谭某2通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取谭某2在广东省广州市海珠区中国工商银行晓港支行柜员机汇款300元给张志平等人。
（四十五）2016年2月18日左右，被害人杨某2通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取杨某2在湖南省湘乡市壶天镇的中国邮政储蓄银行汇款300元给张志平等人。
（四十六）2016年2月29日左右，被害人蒋某通过网上销售六合彩资料电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取蒋某在东莞市厚街镇招商银行网上银行汇款合计2298元。
综上，张志平共参与诈骗46宗，诈骗金额约32.2万元；王锦锋参与诈骗45宗，诈骗金额约32.1万元；陈明海参与诈骗43宗，诈骗金额约31.1万元。
二、妨害信用卡管理犯罪事实：
2016年3月7日16时许，公安人员在广东省佛山市顺德区大良雅居乐花园31栋701房将正在作案的被告人张志平、王锦锋、陈明海抓获，并当场缴获电脑、手机、13张他人银行卡、记账本等物品一批。
针对上述指控事实，公诉机关向法庭出示了现场勘验材料，邓某1等被害人的陈述，张志伟等证人的证言，常住人口信息等书证，银行卡等物证，视听资料审讯录像，被告人张志平、王锦锋、陈明海的供述等证据。公诉机关据此认为被告人张志平、王锦锋、陈明海无视国法，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，被告人张志平、王锦锋、陈明海还非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定、第一百七十七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪、妨害信用卡管理罪追究被告人张志平、王锦锋、陈明海刑事责任。提请本院依法判处。
在法庭上，被告人张志平、王锦锋、陈明海对公诉机关指控的事实无异议,辩称本案只应构成诈骗罪，不应构成妨害信用卡管理罪。
被告人张志平的辩护人提出如下辩护意见：1.本案被告人为实施诈骗行为，而购买并使用了伪造的银行卡，不应以诈骗罪、妨害信用卡管理罪数罪并罚，应以诈骗罪一罪定罪处罚；2.认罪态度好；3.初犯、无犯罪前科。
被告人王锦锋的辩护人提出如下辩护意见：1.本案应以诈骗罪一罪定罪处罚；2.被告人王锦锋处于从犯地位；3.认罪态度好；4.初犯、无犯罪前科。
被告人陈明海的辩护人提出如下辩护意见：1.本案应以诈骗罪一罪定罪处罚；2.处于从犯地位；3.认罪态度好；4.初犯、无犯罪前科。
经审理查明，2015年10月份开始，被告人张志平、王锦锋、陈明海先后在网上以发布虚假销售六合彩资料的方式进行诈骗，租用广东省佛山市顺德区大良雅居乐花园31栋701房为窝点，购买电脑、银行卡、手机卡、记账本等作案工具，并创建、租用网站发布销售六合彩资料等虚假信息。当广东、江西、湖南等地的被害人通过网上销售六合彩资料的电话联系张志平等人后，张志平等人以资料费、保证金等骗取被害人的钱财。在此过程中，张志平负责假扮送货员、接听电话等，王锦锋负责制作六合彩书籍、接听电话等，陈明海负责管理网站、记账、接听电话等。具体犯罪事实如下：
（一）2015年10月份的一天，被害人金某通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平以资料费、保证金等骗取金某在浙江省温岭市温峤镇的中国农业银行汇款合计298元给张志平等人。
（二）2015年11月份的一天，被害人谭某1通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋以资料费、保证金等骗取谭某1在湖南省茶陵县枣市镇的中国邮政银行汇款合计4280元给张志平等人。
（三）2015年11月11日，被害人覃某接到销售六合彩书籍的电话，后张志平、王锦锋以资料费、保证金等骗取覃某在广西柳州市柳石路鱼峰的中国农业银行柜员机汇款合计6200元给张志平等人。
（四）2015年12月4日，被害人邓某1通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取邓某1在东莞市清溪镇三中村农业银行网点柜员机多次汇款合计24298元给张志平等人。
（五）2015年12月9日，被害人梁某1通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取梁某1在广东省广州市白云区龙归永兴村通过支付宝多次汇款合计7278元给张志平等人。
（六）2016年1月4日，被害人卓某1通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取卓某1在福建省仙游县盖尾镇通过支付宝汇款合计4278元给张志平等人。
（七）2016年1月4日，被害人韦某通过网上销售六合彩资料电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取韦某在广西宜州市刘三姐镇的中国农业银行柜员机汇款4300元。
（八）2016年1月5日，被害人吴某1通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取吴某1在广东省广州市增城区中新镇的中国农业银行柜员机、广发银行的网银汇款合计4298元给张志平等人。
（九）2016年1月7日，被害人叶某通过网上销售六合彩资料电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取叶某在广东省广州市花都区花城街的广州农村商业银行柜台汇款合计4280元给张志平等人。
（十）2016年1月11日，被害人石某1通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取石某1在广东省广州市黄埔区大沙地中国建设银行网银汇款合计2298元给张志平等人。
（十一）2016年1月12日，被害人陆某通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取陆某在广西容县灵山镇农村信用社柜台汇款298元给张志平等人。
（十二）2016年1月13日，被害人占某通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取占某在福建省武夷山三姑度假村的银行柜员机汇款298元给张志平等人。
（十三）2016年1月14日，被害人邓某2通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取邓某2在湖南省宜章县一六镇的中国农业银行柜员机汇款300元给张志平等人。
（十四）2016年1月17日，被害人文某通过网上销售六合彩资料电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取文某在东莞市东城区农业银行网点柜员机多次汇款合计24298元。
（十五）2016年1月17日，被害人危某通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取危某在山西省太原市万柏林区通过的中国工商银行网银汇款298元给张志平等人。
（十六）2016年1月20日，被害人邓某3通过网上销售六合彩资料电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取邓某3在广东省珠海市五洲康城的中国农业银行柜员机汇款合计4280元。
（十七）2016年1月22日，被害人梁某2通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取梁某2在广西北流市平政镇的中国邮政储蓄银行柜员机汇款300元给张志平等人。
（十八）2016年1月24日，被害人刘某1通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取刘某1在广东省惠州市惠城区桥东的中国农业银行柜员机汇款合计2300元。
（十九）2016年1月27日，被害人方某通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取方某在福建省云霄县莆美镇通过农村信用社网银汇款合计4280元给张志平等人。
（二十）2016年1月27日，被害人吴某2通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取吴某2在江西省德兴市的中国邮政储蓄银行柜员机多次汇款合计6300元给张志平等人。
（二十一）2016年1月27日，被害人黄某1通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取黄某1在广西宁明县的中国邮政银行柜台汇款298元给张志平等人。
（二十二）2016年2月18日，被害人祁某通过网上销售六合彩资料电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取祁某在东莞市东莞农村商业银行东城区梨川分理处汇款合计4278元。
（二十三）2016年2月18日，被害人农某通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取农某在广西德保县城关镇通过支付宝汇款298元给张志平等人。
（二十四）2016年2月18日，被害人韩某通过网上销售六合彩资料电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取韩某在广东省阳山县黎埠镇的中国农业银行汇款合计3300元给张志平等人。
（二十五）2016年2月18日，被害人黄足宝通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取黄足宝在江西省信丰县嘉定镇通过中国建设银行网银多次汇款合计131278元人民币给张志平等人。
（二十六）2016年2月18日，被害人杨某2通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取杨某2在湖南省湘乡市壶天镇的中国邮政储蓄银行汇款300元给张志平等人。
（二十七）2016年2月18日，被害人张某通过网上销售六合彩资料电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费骗取张某在东莞市厚街镇的中国建设银行柜员机汇款298元。
（二十八）2016年2月19日，被害人黄某2通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取黄某2在湖北省松滋市万家乡集镇的中国邮政储蓄银行汇款300元给张志平等人。
（二十九）2016年2月20日，被害人吴某3通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取吴某3在云南省文山州坪山新区沙湖村的中国邮政储蓄银行柜台汇款300元给张志平等人。
（三十）2016年2月20日，被害人蔡某通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取蔡某在广东省高要市南岸的中国农业银行多次汇款合计6300元给张志平等人。
（三十一）2016年2月20日，被害人王某1通过网上销售六合彩资料电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取王某1在广西凤山县凤城镇的中国邮政储蓄银行多次汇款合计24269元给张志平等人。
（三十二）2016年2月21日，被害人陈某1通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取陈某1在广西玉林市成均镇的中国农业银行柜员机汇款300元给张志平等人。
（三十三）2016年2月24日，被害人陈某2用通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取陈某2用在广东省中山市神湾东华村通过支付宝汇款合计1098元给张志平等人。
（三十四）2016年2月26日，被害人冉某通过网上销售六合彩资料电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取冉某在福建省晋江市永和镇永和街、灵源街道的中国邮政储蓄银行共汇款3298元。
（三十五）2016年2月27日，被害人石某2通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取石某2在广西柳州市柳北区胜利路的中国农业银行柜员机汇款298元给张志平等人。
（三十六）2016年2月28日，被害人何某通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取何某在广东省深圳市观澜镇新澜大街的中国邮政储蓄银行汇款298元给张志平等人。
（三十七）2016年2月28日，被害人肖某通过网上销售六合彩资料电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取肖某在湖南省娄底市中国建设银行娄底涟钢支行共汇款4300元。
（三十八）2016年2月29日，被害人蒋某通过网上销售六合彩资料电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取蒋某在东莞市厚街镇招商银行网上银行汇款合计2298元。
（三十九）2016年3月1日，被害人卢某通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取卢某在江西省修水县南桥的中国工商银行柜员机汇款300元给张志平等人。
（四十）2016年3月1日，被害人杨某1通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取杨某1在贵州省雷山县中国农业银行雷山县支行柜台、柜员机多次汇款合计9280元给张志平等人。
（四十一）2016年3月2日，被害人卓某2通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取卓某2在浙江省瑞安市高楼镇通过中国农业银行网银汇款合计6278元给张志平等人。
（四十二）2016年3月2日，被害人唐某通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取唐某在广西兴业县买酒镇通过支付宝汇款合计4278元给张志平等人。
（四十三）2016年3月3日，被害人刘某2通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取刘某2在广西扶绥县新宁镇那密开发区的中国邮政储蓄银行柜台汇款298元给张志平等人。
（四十四）2016年3月4日，被害人王某2通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取王某2在云南省文山州富宁县中国建设银行富宁支行柜员机汇款合计4278元给张志平等人。
（四十五）2016年3月4日，被害人黄某3通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取黄某3在广东省中山市东区起湾村的中国农业银行柜员机汇款合计4300元给张志平等人。
（四十六）2016年3月5日，被害人谭某2通过网上销售六合彩资料的电话联系对方，后张志平、王锦锋、陈明海以资料费、保证金等骗取谭某2在广东省广州市海珠区中国工商银行晓港支行柜员机汇款300元给张志平等人。
2016年3月7日16时许，公安人员在广东省佛山市顺德区大良雅居乐花园31栋701房将正在作案的被告人张志平、王锦锋、陈明海抓获，并当场缴获电脑、手机、13张他人银行卡、记账本等物品一批。
上述事实，被告人张志平、王锦锋、陈明海在庭审时亦无异议，且有被害人金某、谭某1、覃某、邓某1、梁某1、卓某1、韦某、吴某1、叶某、石某1、陆某、占某、邓某2、文某、危某、邓某3、梁某2、刘某1、方某、吴某2、黄某1、祁某、农某、韩某、黄足宝、杨某2、张某、黄某2、吴某3、蔡某、王某1、陈某1、陈某2用、冉某、石某2、何某、肖某、蒋某、卢某、杨某1、卓某2、唐某、刘某2、王某2、黄某3、谭某2的陈述，记账本，通话清单，受案登记表，手机转账截图，银行交易流水，到案经过，常住人口基本信息，房屋租赁合同，六合彩封面，诈骗讲话稿件，手机一批，银行卡一起，审讯录像，取款录像，被告人张志平、王锦锋、陈明海的供述与辩解、指认笔录、辨认笔录等证据予以证实，足以认定。
关于本案的事实，以及各被告人及辩护人所提辩护意见，本院作如下确认：
1.关于本案的定性，经查，公安机关于2016年3月7日16时许在广东省佛山市顺德区大良雅居乐花园31栋701房将正在作案的被告人张志平、王锦锋、陈明海抓获，当场缴获13张他人银行卡，上述银行卡用于为张志平、王锦锋、陈明海实施电信诈骗接受赃款，张志平、王锦锋、陈明海为了实施诈骗而非法持有他人大量信用卡，其手段行为和目的行为触犯了不同的罪名，属于牵连犯，应当从一重罪处罚。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，非法持有他人信用卡5张以上不满50张的属于数量较大，依法应当在三年以下有期徒刑或者拘役幅度内量刑。而根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，被告人张志平、王锦锋、陈明海实施电信诈骗30万元，属于数额巨大，依法在三年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑，因此，被告人张志平、王锦锋、陈明海的行为应当以处罚较重的诈骗罪定罪处罚。被告人及辩护人所提的以诈骗罪定罪处罚的意见，本院予以采纳。
2.关于本案主从犯的认定问题，在共同犯罪中，被告人张志平、王锦锋、陈明海作案均积极主动，虽然分工有些不同，但均为利用电信诈骗得逞的重要环节，三人均不宜认定为从犯，但本院对各被告人可根据其所实施行为的作用大小、作案时间来确定刑罚。被告人王锦锋、陈明海的辩护人所提的该意见，本院不予采纳。
3.关于本案各被告人的犯罪金额，经查，张志平共参与诈骗46宗，诈骗金额约317181元；王锦锋参与诈骗45宗，诈骗金额约316883元；陈明海参与诈骗43宗，诈骗金额约306403元。
4.关于三被告人的辩护人提出的没有犯罪前科、认罪态度好等意见，经查属实，本院予以采纳。
本院认为，被告人张志平、王锦锋、陈明海结伙以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张志平、王锦锋、陈明海犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。被告人张志平、王锦锋、陈明海归案后如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚。
视被告人张志平、王锦锋、陈明海的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人张志平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月罚金人民币30000元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月7日起至2021年9月6日止，罚金在本判决生效后30日内交到本院，上缴国库)。
二、被告人王锦锋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币25000元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月7日起至2021年6月6日止，罚金在本判决生效后30日内交到本院，上缴国库)。
三、被告人陈明海犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月7日起至2021年3月6日止，罚金在本判决生效后30日内交到本院，上缴国库)。
四、随案移送的手机16部，依法予以没收，上缴国库。
五、暂扣于东莞市公安局清溪分局的电脑主机、碎纸机、照相机、打印机、笔记本电脑，依法予以没收，上缴国库。
六、暂扣于东莞市公安局清溪分局的粤Ｘ×××××本田牌小汽车，由暂扣机关查明权属后依法处理。
七、随案移送的人民币118900元，按照298/317181的比例发还被害人金崇挺112元，按照4280/317181的比例发还被害人谭柏文1604元，按照6200/317181的比例发还被害人覃流2324元，按照24298/317181的比例发还被害人邓兵9109元，按照7278/317181的比例发还被害人梁少欢2728元，按照4278/317181的比例发还被害人卓胜凡1604元，按照4300/317181的比例发还被害人韦永言1612元，按照4298/317181的比例发还被害人吴周如1611元，按照4280/317181的比例发还被害人叶松森1604元，按照2298/317181的比例发还被害人石柳861元，按照298/317181的比例发还被害人陆世炎112元，按照298/317181的比例发还被害人占棋福112元，按照300/317181的比例发还被害人邓仕高112元，按照24298/317181的比例发还被害人文军华9109元，按照298/317181的比例发还被害人危领112元，按照4280/317181的比例发还被害人邓观德1604元，按照300/317181的比例发还被害人梁焕娥112元，按照2300/317181的比例发还被害人刘贵兵862元，按照4280/317181的比例发还被害人方悦辉1604元，按照6300/317181的比例发还被害人吴丽霞2362元，按照298/317181的比例发还被害人黄志刚112元，按照4278/317181的比例发还被害人祁淦堆1604元，按照298/317181的比例发还被害人农肖桂1**元，按照3300/317181的比例发还被害人韩海威1237元，按照131278/317181的比例发还被害人黄足宝49212元，按照300/317181的比例发还被害人杨军良112元，按照298/317181的比例发还被害人张小浪112元，按照300/317181的比例发还被害人黄万元112元，按照300/317181的比例发还被害人吴绍芬112元，按照6300/317181的比例发还被害人蔡宝华2362元，按照24269/317181的比例发还被害人王俊相9098元，按照300/317181的比例发还被害人陈肇烈112元，按照1098/317181的比例发还被害人陈阶用412元，按照3298/317181的比例发还被害人冉小平1236元，按照298/317181的比例发还被害人石有宾112元，按照298/317181的比例发还被害人何翠芬112元，按照4300/317181的比例发还被害人肖赞辉1612元，按照2298/317181的比例发还被害人蒋叶超861元，按照300/317181的比例发还被害人卢跃峰112元，按照9280/317181的比例发还被害人杨丽3479元，按照6278/317181的比例发还被害人卓曹华2353元，按照4278/317181的比例发还被害人唐朝芬1604元，按照298/317181的比例发还被害人刘玉洪112元','2018-09-28
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