山东省武城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1428刑初16号
公诉机关山东省武城县人民检察院。
被告人李青艮，男，1967年8月12日出生于河北省成安县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省成安县，现住河北省成安县。2016年8月19日被河北省成安县公安局抓获，2016年8月23日因涉嫌非法吸收公众存款被山东省武城县公安局刑事拘留，2016年8月24日被逮捕。
辩护人李志超，河北昌宁律师事务所律师。
武城县人民检察院以武检公诉刑诉[2017]6号起诉书指控被告人李青艮犯非法吸收公众存款罪，于2017年2月13日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2017年3月14日公开开庭进行了审理。武城县人民检察院指派检察员黄金成出庭支持公诉，被告人李青艮及辩护人李志超到庭参加诉讼。2017年5月12日武城县人民检察院建议延期审理，同日我院决定延期审理；2017年6月9日武城县人民检察院建议恢复审理，同日我院决定恢复审理。现已审理终结。
武城县人民检察院指控：2012年4月份，被告人李青艮在武城县成立武城县旺农果蔬种植农民专业合作社，以承包土地搞种植为由，向农民宣传承诺“入股”高利息，并借用合作社名义招聘信贷员，在武城县李家户镇、鲁权屯镇等地向农民非法吸收存款，并出具了相关的“入股”凭证。2014年1月份，被告人李青艮将武城县旺农果蔬种植农民专业合作社转让给了宋季东（另案处理）。自2012年4月至2014年1月，被告人李青艮共非法吸收公众存款559万余元，截止案发前仍有230余万元尚未偿还。2016年8月19日下午16时左右，被告人李青艮被河北省成安县公安局民警在河北省磁县花官营乡左良村水城别苑生活区抓获归案。
针对指控的犯罪事实，公诉机关提供的证据有：1.户籍证明、抓获经过等书证；2.证人徐某、王某等的证言；3.被告人李青艮的供述和辩解。公诉机关认为，被告人李青艮变相吸收公众存款，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院对被告人李青艮依法判处。
被告人李青艮对指控的犯罪事实供认不讳，辩称吸收的存款有320多万元已经返还给储户了，自己没有挥霍或者挪作他用，把剩余的230多万元转给了宋季东，宋季东卷款逃跑才给储户造成损失，对自己的行为感到后悔，请求法庭从轻处罚。
辩护人辩称，被告人李青艮主观恶性不大，因为其法律意识淡薄导致犯罪，虽然吸收了559万元，但退还了329万元，因身体不适将旺农果蔬种植农民专业合作社转让给宋季东，没想到宋季东带着231万元潜逃，才给被害人造成损失，被告人李青艮心痛不已，其没有挥霍集资款；案发后被告人如实供述犯罪事实，自愿认罪，应酌情从轻处罚；被告人系初犯，结合其平时表现，建议对被告人宣告缓刑。
经审理查明：2012年4月份，被告人李青艮在武城县成立武城县旺农果蔬种植农民专业合作社，以承包土地搞种植为由，向农民宣传承诺“入股”高利息，并借用合作社名义招聘信贷员，在武城县李家户镇、鲁权屯镇等地向农民非法吸收存款，并出具了相关的“入股”凭证。自2012年4月至2014年1月，被告人李青艮共非法吸收公众存款559.06万元。2014年1月10日，被告人李青艮将武城县旺农果蔬种植农民专业合作社转让给了宋季东（另案处理），同时将吸收的231.723198万元存款一同转给宋季东。在2014年1月10日后宋季东经营期间，又非法吸收存款，同时支付被告人李青艮非法吸收的部分存款，至案发时为止，被告人李青艮非法吸收的存款尚有113.1900万元未偿还。2016年8月19日下午16时左右，被告人李青艮被河北省成安县公安局民警在河北省磁县花官营乡左良村水城别苑生活区抓获归案。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据证实：
1、书证
（1）户籍证明信一份。证明被告人李青艮于1967年8月12日出生，作案时已达到刑事责任年龄。
（2）到案证明一份、破案报告一份。证明2016年8月19日下午16时许，被告人李青艮被河北省成安县公安局民警在河北省磁县花官营乡南左良村水城别苑生活区抓获归案。
（3）河北省成安县看守所的释放证明书一份，武城县公安局拘留证一份。证明被告人李青艮于2016年8月19日被河北省成安县公安局刑事拘留，羁押于成安县看守所，因转其他看守所，于2016年8月23日被成安县看守所释放后于当日被武城县公安局刑事拘留。
（4）现实表现证明一份。证明李青艮在本次作案之前没有前科。
（5）合作协议一份。证明李青艮与宋季东达成协议，李青艮将旺农合作社转让给宋季东，2014年1月10日合作社共2317231.98元由宋季东接手。
（6）存款单据及复印件一宗，公安机关对存款单据的统计表一份。证明2012年9月至2014年1月期间，旺农合作社共非法吸收公众存款559.06万元，账目显示农户取走325.64万元，剩余233.42万元。
（7）刑事判决书二份、刑事裁定书一份。证明旺农合作社的经理路志光因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元，判决书中明确认定旺农合作社的主管人员构成非法吸收公众存款罪。
（8）武城县旺农合作社的公司章程一份、成员名册一份、成员出资清单一份、租赁合同一份、工商营业执照一份。证明2012年4月，旺农合作社成立，业务范围为水果、蔬菜种植，李青艮任法人代表，注册资金502万元。
2.证人证言
（1）徐某的证言。证明自己于2012年12月开始是武城县旺农合作社的信贷员，当时是李青艮联系的自己。在武城县旺农合作社从2012年7月份以来，一共有38笔业务，共45.815万元，已经退股的自己没有记账，想不清是多少了。
（2）张某的证言。证明自己从2013年7月份开始是武城县旺农合作社的信贷员，从2013年7月份以来，自己一共联系了43000元的业务，已经退股的自己没有记账，想不清是多少了。
（3）赵某的证言。证明自己从2012年8月份开始是武城县旺农合作社的信贷员，从2012年8月份至2013年10月份，一共为合作社联系了60多万元的存款，后将这60多万元的存款全部取出。
（4）谢某的证言。证明2012年8月份，李青艮联系自己担任了旺农合作社的信贷员。从2012年8月份到2014年5月底，自己一共有117笔业务，有132.25万元，已经退股的自己没有记账，想不清是多少了。
（5）刘某的证言。证明自己从2012年12月底开始是武城县旺农合作社的信贷员，自己在武城县旺农合作社从2012年12月份以来，一共有41笔业务，有39.09万元。已经退股的自己没有记账，想不清是多少了。
（6）耿某的证言。证明自己是2012年5月开始是武城县旺农合作社的信贷员的，自己在武城县旺农合作社从2012年12月份以来，一共有29笔业务，有69万元。已经退股的自己没有记账，想不清是多少了。
（7）证人程某的证言。证明自己从2012年7月底是武城县旺农合作社的信贷员，从2012年7月份以来，自己一共为合作社联系了有25笔业务，有15.55万元。
（8）闫某的证言。证明自己是在2012年6月份左右开始在旺农合作社担任的信贷员，当时是李青艮找的自己，自己共为合作社联系了4、5笔业务，共计4万元左右，后来全部取出来了。
（9）苏某的证言。证明2012年夏天，自己在旺农合作社工作了不到一个月，旺农合作社的法人代表是李青艮，自己的主要工作职责是开车带着李青艮到武城县下面的乡镇找每个村的信贷员。找到信贷员后李青艮主要是介绍合作社的发展，以及信贷员的福利待遇。
（10）王某的证言。证实自己于2013年11月份开始在旺农合作社上班，合作社的老板是李青艮，自己主要协助李雪伟记账，合作社的业务是通过信贷员让老百姓到旺农合作社存款。2014年2月，合作社更换了法人代表，后来宋季冬主要负责合作社。
（11）许某的证言。证明2013年左右，李青艮找到自己，问自己需不需要资金，后李青艮向自己借了一部分钱，自己向李青艮支付3分的利息。后来李青艮将合作社转给了宋季东，李青艮让自己将钱直接转给宋季东，同时还证实二人签订了一个转让协议。
3、被告人李青艮的供述和辩解
被告人供认，2012年4、5月份，李青艮在武城县成立旺农果蔬种植专业合作社，合作社在没有办理金融业务许可证的情况下，通过发展信贷员向农户非法吸收存款，向农户支付利息，并给信贷员发放提成。2014年1月份，自己将合作社转让给了宋季东。自2012年4、5月份至2014年1月份，自己共吸收了公众存款500多万元，其中还给了老百姓300多万元，还剩下230多万元在将合作社转给宋季东时全部给了宋季东。
以上证据被告人均无异议，具有客观性、关联性、合法性，认定为有效证据。
本院认为，被告人李青艮违反法律规定，非法吸收公众存款，且数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，武城县人民检察院的指控成立。辩护人辩称被告人李青艮主观恶性小，没有挥霍集资款，因宋季东携款逃跑才给被害人造成损失。经查，被告人李青艮并没有从事果疏种植，成立旺农果蔬种植专业合作社是非法集资的幌子，其没有挥霍存款，但将剩余存款转让给了同样是非法集资的宋季东，对最终给被害人造成损失有着不可推卸的责任，对该辩护观点不予采纳。被告人李青艮非法吸收公众存款数额巨大，给被害人造成巨大经济损失，社会危害性大，应依法严惩，对辩护人建议判处其缓刑的意见不予采纳。但被告人归案后认罪态度较好，可酌情从轻处罚，对辩护人的相关意见予以采纳。被告人李青艮将合作社转让给宋季东后，宋季东归还了部分被告人李青艮非法吸收的存款，尚有113.1900万元未偿还，应予以追缴并退还被害人。为打击犯罪，维护金融秩序，保护公民财产安全，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：
一、被告人李青艮犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月19日起至2020年6月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、未退还的113.1900万元，予以追缴，返还各被害人（详见清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 王朝华
审 判 员 宋 薇
人民陪审员 张秀英
二〇一七年九月六日
书 记 员 董 月
附件：
李青艮非法吸收公众存款案追缴清单
存款人
存款时间
到期日
存款金额（元）
代办员
王友生
2012-9-16
2015-9-16
6000
谢万明
段金生
2012-9-24
2015-9-24
14000
谢万明
段兴海
2012-9-24
2015-9-24
26000
谢万明
王秀英
2012-9-28
2014-9-28
10000
谢万明
谢昌胜
2012-9-28
2015-9-28
10000
谢万明
任艳
2012-10-2
2015-10-2
5000
谢万明
谢万河
2012-10-2
2015-10-2
5000
谢万明
赵春邦
2012-10-11
2015-10-11
20000
谢万明
谢昌涛
2012-10-25
2014-10-25
10000
谢万明
程玉美
2012-10-29
2014-10-29
3000
程占山
徐登庆
2012-12-21
2015-12-21
18000
徐登义
殷振华
2012-12-23
2015-12-23
5000
谢万明
徐洪章
2012-12-25
2014-12-25
10000
谢万明
谢昌海
2013-2-23
2016-2-23
25000
谢万明
蔺佃彬
2013-3-1
2014-3-1
13000
谢万明
崔兰东
2013-3-7
2016-3-7
50000
徐登义
徐志芹
2013-3-11
2016-3-11
50000
徐登义
王立贵
2013-3-13
2016-3-13
30000
徐登义
王换青
2013-3-18
2016-3-18
34000
谢万明
张恩坡
2013-3-22
2016-3-22
10000
徐登义
张恩坡
2013-4-6
2015-3-27
5000
徐登义
张恩坡
2013-4-30
2016-4-30
5000
徐登义
王淑平
2013-5-12
2014-5-12
20000
耿淑俊
程付魁
2013-5-16
2014-5-16
4000
程占山
王金宝
2013-5-16
2014-5-16
4000
程占山
赵海燕
2013-5-21
2014-5-21
10000
谢万明
郑九起
2013-5-21
2014-5-21
12500
谢万明
王秀英
2013-5-29
2014-5-29
5000
谢万明
谢昌涛
2013-5-29
2014-5-29
5000
谢万明
孟凡昌
2013-6-3
2014-6-3
6000
刘书山
赵卫峰
2013-6-7
2014-6-7
30000
耿淑俊
郑金锋
2013-6-13
2015-6-13
20000
徐登义
周延鸿
2013-6-15
2014-6-15
15000
谢万明
马林春
2013-6-17
2014-6-17
20000
耿淑俊
王忠平
2013-6-17
2014-6-17
20000
耿淑俊
王林新
2013-6-17
2014-6-17
3000
谢万明
谢昌涛
2013-6-17
2014-6-17
10000
谢万明
徐洪章
2013-6-17
2014-6-17
5000
谢万明
刘春霞
2013-6-20
2014-6-20
20000
耿淑俊
徐继红
2013-6-20
2014-6-20
20000
耿淑俊
李梅英
2013-6-20
2014-6-20
10000
张宝祥
张秀英
2013-6-23
2014-6-23
10000
刘书山
殷丙顺
2013-6-23
2014-6-23
3000
谢万明
尹桂新
2013-6-25
2014-6-25
4000
徐登义
段金生
2013-6-26
2014-6-26
10000
谢万明
桑风增
2013-6-26
2014-6-26
10000
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