湖北省罗田县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂罗田刑初字第00143号
公诉机关罗田县人民检察院。
被告人廖毅恒，男。
辩护人朱姗娟，湖北黄鹤律师事务所律师。
罗田县人民检察院以罗检公诉刑诉（2015）120号起诉书，指控被告人廖毅恒犯受贿罪，于2015年11月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗田县人民检察院指派检察员姜芹出庭支持公诉，被告人廖毅恒及其辩护人朱姗娟到庭参加诉讼。因本案案情复杂，报经湖北省黄冈市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
罗田县人民检察院指控：被告人廖毅恒任湖北天堂水电股份有限公司总经理期间，利用职务上的便利，非法收受他人财物16.5万元，为他人谋取利益，针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了：1、户籍资料、到案经过等书证；2、卢某某、吴某等证人的证言；3、被告人廖毅恒的供述与辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人廖毅恒任湖北天堂水电股份有限公司总经理期间，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。
被告人廖毅恒对起诉书指控的第1笔的事实认为自己没有收下张某某转交的文某某贿赂款25000元，对起诉书的其他指控的事实和罪名均无异议，要求从轻处罚。
被告人廖毅恒的辩护人朱姗娟对起诉书指控的罪名无异议，但对指控的数额有异议。并提出如下辩护意见：1、被告人廖毅恒没有收受重庆水轮机厂文某某贿赂款25000元；2、被告人廖毅恒收受东北水电设备公司50000元退还了10000元给方某某，该10000元不应计算受贿金额；3、被告人廖毅恒事后被动收受周某某的10000元应属过失，不构成受贿；4、主观恶性小，社会危害性不大，并积极退赃，悔罪表现明显，建议法院对被告人廖毅恒从轻处罚。
罗田县司法局认为廖毅恒涉嫌犯罪后能够认罪悔罪，系初犯，并退清赃款，可以纳入辖区进行社区矫正。
经审理查明：
一、2012年上半年，湖北天堂水电股份有限公司（以下简称天堂水电公司）二级、三级电站增效扩容改造工程项目对外公开招标，重庆水轮机厂有限责任公司销售经理文某某（另案处理）为推销水轮发电机及附属设备，让天堂水电公司副总经理张某某为其公司顺利中标提供帮助，并承诺按合同价款1%的比例给予天堂水电公司领导回扣。事后，重庆水轮机厂有限责任公司顺利中标该项目，文某某按照承诺向张某某持有的银行账户转账人民币7.3万元。被告人廖毅恒及天堂水电公司董事长张某某各分得2.5万元，副总经理张某某分得2.3万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人廖毅恒供述和辩解，证明：廖益恒知道重庆水轮机厂文某某给天堂水电公司有关人员吃回扣，张某某得了文某某好处费，但是张某某没有分给他。
证人证言
（1）同案行为人张某某2015年9月11日的供述，证明：2012年11月份的一天，张某某在天堂水电公司院内散步时，张某某送给他一个黄色牛皮纸信封，并告诉他是重庆水轮机厂文某某给的，当时张某某就收下了。张某某回到家后打开张某某给的信封一看，信封里面装的都是钱，他数了一下，一共是人民币25000元。过了一天左右，张某某到张某某办公室里，问他这25000元具体是怎么回事，张某某告诉张某某这个是重庆水轮机厂文某某给的回扣，是为了感谢他们在二、三级电站增效扩容改造工程中采购了重庆水轮机厂生产的水轮机。张某某问张某某，文某某一共给了多少回扣，张某某告诉张某某文某某一共给了73000元回扣，他自己留下了23000元，余下的50000元回扣给了张某某和廖毅恒各25000元。在张某某向张某某问清给他的这25000元款项来源后的第二天晚饭后，张某某和廖毅恒在电厂办公楼前的球场散步时，张某某对廖毅恒说重庆水轮机厂销售经理文某某给了73000元的回扣，钱是张某某经手拿的，问廖毅恒得没有，廖毅恒说亚洲也给了他25000元，张某某告诉廖毅恒张某某也给了他25000元。文某某送这73000元钱给张某某、廖毅恒、张某某是因为张某某是天堂水电公司董事长、廖毅恒总经理、张某某是副总经理兼总工程师，又是招标时的业主代表，重庆水轮机厂能中标天堂水电公司二、三级电站增效扩容改造工程水轮机发电机及附属设备改造项目离不开他们的关照，文某某送这73000元给他们是感谢他们在该项目招标过程中对他的关照，也是想他们在设备安装、货款支付方面继续对他关照。张某某在双方业务往来中提供的关照有：一是天堂水电公司公司二、三级电站水轮机发电机及附属设备改造项目，张某某和廖毅恒、张某某先后考察了南平电机厂、杭州发电设备厂、重庆水轮机厂、重庆水电科学研究所、江西泰豪发电设备厂五家公司，考察后他们倾向于南平电机厂、杭州发电设备厂、重庆水轮机厂三家公司，后该公司党组开会，也同意了他们的意见。2012年2月该项目第一次开标，但是因为程序原因当时流标了，考虑到该工程2012年12月就要验收，时间紧，所以当时张某某就要求张某某第二次开标确保不能流标，要从他们确定的三家公司选一家，后来第二轮开标只有杭州发电设备厂、重庆水轮机厂、江西泰豪发电设备厂参与投标，张某某在评标的时候考虑他们侧重的意见给予帮助，重庆水轮机厂顺利中了标；二是在施工过程中，遇到有什么问题他们都会及时帮重庆水轮机厂解决；三是在工程结算过程中，他们没有为难重庆水轮机厂，按合同和工程进度及时支付了货款。到目前为止，张某某没有将这25000元退还给张某某、文某某以及重庆水轮机厂。张某某和廖毅恒就收受重庆水轮机厂文某某回扣串供的经过：张某某双规后大概过了半个月左右的一天的晚饭后，也是在电厂办公楼前的球场边，廖毅恒对张某某说，他打听到张某某在纪委交代了收重庆水轮机厂73000元回扣的事情，但是没有说钱分了，然后廖毅恒对张某某说“既然张某某没有说分给谁，那我们就不要说我们各自得了25000元回扣的事”，张某某就说“那看下情况再说吧”，“这次交谈实际就是我与廖毅恒搞攻守同盟，意思就是不能说这件事情。后来廖毅恒也被县纪委双规了，我想着原来我和廖毅恒已经搞了攻守同盟，廖毅恒应该不会向纪委交待这件事情，我就抱有侥幸心理，另外，我想如果廖毅恒没有向纪委交待这件事情，我先说了就对不起他，出于以上原因，所以我原来没有向县纪委交代收受文某某这25000元回扣的事情。后来，通过办案人员对我耐心细致的做思想工作，我自已也经过激烈思想斗争，我想通了，还是要实事求是的讲，还事实真相，所以我于2015年5月19日才将这件事情的真实情况向办案人员交待清楚”。
5月14日上午，张某某的兄弟张某某打电话张某某，告诉张某某：“我想告诉你，重水有一笔钱，你要留心一下，我是出于好心才打电话给你”。张某某说了这话后，张某某想这件事张某某可能已经说了，就想核实一下张某某是否将这73000元回扣的真实情况说出来，所以张某某就打电话给文某某，问文某某当时给钱张某某时，是否说明怎么分配这钱，文某某当时说是让张某某自己处理，听了这话之后，张某某就明白了，文某某给这73000元回扣时已经暗示了钱不是给张某某一个人的，而是给他、廖毅恒和张某某的，张某某就意识到这件事情张某某已经交待了，张某某也没有骗他，这也是他后来愿意交待这件事的原因。
（2）同案行为人张某某于2015年7月29日的供述，证明：2012年11月份的一天，也就是天堂电厂要求全厂职工进行集资快结束的时候，张某某想到了重庆水轮机厂文某某送给他们73000元人民币，其中应分给张某某和廖毅恒的钱还都在他亲戚唐某某手上，现在也快到年底了，也该把重庆水轮机厂的钱交给张某某和廖毅恒，张某某于是让唐某某将文某某送的钱以他的名义上交到天堂电厂进行集资，张某某又从他弟张某某那儿拿了50000元人民币现金送给张某某和廖毅恒。张某某拿到钱后准备了两个本单位的牛皮纸信封，每个信封里面各装25000元，都是红色百元票面的人民币。当天下午快下班时，张某某在单位廖毅恒的办公室里，将其中一个装有25000元人民币的信封送给了廖毅恒，并告诉廖毅恒这是重庆水轮机厂送的25000元，廖毅恒当时推辞了一下就收下了。
隔了一天时间，张某某在家里看到张某某在单位院子后面的场地散步，于是拿着装有25000元人民币的信封到楼下找到张某某，将信封交给张某某，并说这是重庆水轮机厂文某某给的，张某某看到周围有人，没有说什么当场就收下了。隔了几天上班的时候，在办公室外面，张某某问张某某25000元钱的事情，张某某告诉张某某这是重庆水轮机厂文某某送的，是为了感谢他们在二级、三级电站改造过程中采购了重庆水轮机厂的设备。张某某也就默认收下了文某某送的25000元人民币。
这25000元钱都是红色百元面额的人民币，一共3捆，其中有两捆是每一捆100张，有一捆是50张，共计25000元，是用一个牛皮纸的大信封装着。
（3）证人文某某于2015年7月16日的证言，证明：文某某1982年从学校毕业后在重庆水轮机厂参加工作，2003年转到重庆水轮机厂销售部门工作，2010年开始从事销售业务，2014年1月从该单位退休，退休后又被重庆水轮机厂返聘到公司工作，仍从事产品销售工作。
2011年，重庆水轮机厂从网上知道了天堂电厂有二级、三级电站的水轮发电机改造项目，于是在网上与天堂电厂的相关领导取得联系，邀请天堂电厂的领导到重庆水轮机厂考察。2011年下半年，天堂电厂的几位领导到重庆水轮机厂考察，在考察过程中文某某才认识了张某某，后来文某某就具体负责参与天堂电厂相关项目的竟标。
2012年元月份，重庆水轮机厂第一次参与天堂电厂二、三级水电站水轮发电机改造项目竟标，虽然重庆水轮机厂是第一候选人，但是由于程序问题流标了。当时在黄冈市公共交易中心大门前的路边，文某某对张某某承诺，如果重庆水轮机厂中标，他将按照合同价格的1%对他们表示感谢，当时张某某表示他会尽力的。另外文某某还向他们承诺可以将安装工作反承包给天堂电厂，文某某向张某某作出承诺时，张某某、廖毅恒也在附近。在天堂电厂二、三级电站水轮发电机改造项目第二次招投标后，重庆水轮机厂顺利中标了该工程项目，在3月份，重庆水轮机厂与天堂电厂签订了合同协议，合同价为790余万元，同时还签订了反承包安装合同，价格大约为60余万元。
大约在2012年6、7月份左右，重庆水轮机厂收到天堂电厂的预付款，文某某就打电话给张某某，对张某某表示了感谢，并要兑现以前对他的承诺，文某某告诉张某某，只能给他们个人按照合同价款1%的费用，还要让他准备一些发票，便于他在单位处理这笔费用。后来张某某寄给文某某6、7万余元的发票，文某某自己也凑了一些发票，就在单位的个人销售费用中报销了。文某某让张某某提供一个银行帐号给他，后来张某某发给他一个银行帐号（不是张某某本人的银行账号），他将帐号提供给销售处的人员陈某某，让她将73000元打到他指定的银行帐号上。没多久，陈某某告诉文某某已将73000元打到指定的帐号上了。
文某某送钱给张某某主要是兑现他中标前对张某某的承诺，同时也向张某某对他们公司的关照表示一下感谢，也想继续与他们保持良好的关系，在以后工作上能够继续给予他们关照。
张某某给予文某某和重庆水轮机厂的关照：在第一次流标后，第二次开标时重庆水轮机厂顺利中标了该工程项目，另外在具体的施工安装过程中，没有为难他们，他们也顺利收到了工程款。
（4）证人吴某某2015年9月1日证言，证明：吴某某于1981年起一直在重庆水轮机厂工作，2010年至今任重庆水轮机厂销售处处长。文某某从2010年起任销售处湖北片区销售经理，2014年文某某退休后又被公司返聘为湖北片区销售经理至今。检察机关到重庆水轮机厂来调查文某某与天堂水电公司的事情，吴某某找文某某问检察机关向他调查什么事，文某某告诉吴某某调查2012年7月份他给天堂水电公司张某某回扣73000元的事情，他说送给张某某73000元回扣是他和张某某两人搞的发票在湖北片区销售承包费用中冲出来的。文某某说在2012年元月份，公司投标罗田天堂水电公司二、三级水电站水轮发电机改造项目流标后，他找参加招投标的天堂水电公司副经理张某某叫他关照，如果公司中标，将按照合同价格的1%送给张某某等人好处费、回扣。中标后，他为了感谢张某某及兑现以前的承诺，在2012年7月份，公司收到天堂水电公司货款后，他叫张某某准备一些发票，然后他用发票（重庆水轮机厂提供的2012年7月26日00183号记账凭证及附件）从公司把73000元报帐冲出来后，委托销售处的人员陈某某将73000元打到张某某提供的银行帐号上。
（5）证人陈某某2015年9月1日证言，证明：陈某某现为重庆水轮机厂销售处内勤，2012年7月份的一天，文某某找到陈某某，给了她73000元的发票和报销单，当时报销单吴某某处长已经签了字，文某某让陈某某把这73000余元的发票帮忙办一下报销审批手续，因为陈某某和文某某是多年的同事，再加上销售人员一直在外面跑，所以陈某某当时就直接答应了。陈某某帮文某某把这73000元的发票报销审批手续都办完后，打电话给文某某，告诉他发票报销手续已经办完了，问他这73000元钱怎么办，文某某当时发给了陈某某一个账号和户名，委托她帮忙将73000元费用从公司报出来打到该银行帐号上。陈某某从公司将文某某的这73000元报出来后，就直接到农行李家沱分理处将这73000元存到了文某某指定的账户上，陈某某将存款回单复印件提供给了检察机关。
（6）证人唐某某2015年4月29日证言，证明：唐某某与张某某是连襟关系。2012年，唐某某将自己的农行卡账号给张某某，该农行卡是其在中国农业银行河铺支行开户，过了一段时间，该农行卡收到一笔73000元现金。
（7）证人张某某2015年7月30日证言，证明：张某某与张某某是亲兄弟关系。张某某与张某某之间常有资金往来，主要表现为银行转账、现金给付、借贷几方面。2012年11月25日，张某某让张某某准备50000元现金，张某某让其妻子方某某从其建行银行卡取了50000元现金，并于当天在他办公室将这50000元现金交给了张某某。
（8）证人方某某2015年7月30日证言，证明：方某某与张某某是夫妻关系。2012年11月25日，张某某让其妻子方某某从其建行银行卡取了50000元现金，并告诉方某某是为其哥哥张某某准备的，方某某取出50000元钱后当天到张某某办公室交给了张某某。
3、书证
（1）文某某立案决定书复印件，证明：罗田县人民检察院于2015年4月21日对文某某以涉嫌行贿罪立案侦查。
（2）重庆水轮机厂承接天堂水电公司二、三级增效扩容改造项目相关投标资料、合同及资金往来情况复印件，证明：重庆水轮机厂授权文某某参加天堂水电公司二、三级增效扩容改造项目水轮机组采购、改造及安装工程的招标活动。重庆水轮机厂中标该工程，且该工程结算价约为732万元。
（3）重庆水轮机厂提供的2012年7月26日00183号记账凭证及附件复印件，证明：2012年7月，文某某用发票在重庆水轮机厂报帐73000元。
（4）证人陈某某提供的中国农业银行银行卡存款业务回单复印件，证明：2012年7月27日，陈某某在中国农业银行重庆市李家沱分理处将73000元存到了唐某某卡号为6228481620246877819账户上。
（5）中共罗田县纪律检查委员会纪检监察一室提供的唐某某卡号为6228481620246877819农行账户交易明细复印件，证明：2012年7月27日，唐某某卡号为6228481620246877819账户存入现金73000元。
（6）从罗田县纪委复印的张某某相关银行账户资料，证明：2012年11月25日，方某某从张某某4340612730004077账户取现50000元。
二、2012年年底，天堂水电公司二级、三级、四级、五级电站增效扩容改造工程项目过程中，被告人廖毅恒接受上海华通开关厂代理商卢某某（另案处理）的请托，为采购卢某某所代理的电气材料及顺利结算货款等事项提供帮助，在其家中（位于武汉凯旋名邸小区）收受卢某某人民币5万元。事后，被告人廖毅恒等天堂水电公司负责人指定中标单位南京钛能电气有限公司先后采购卢某某代理的上海华通开关厂高低压开关柜及配件等电气材料。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人廖益恒的供述和辩解，证明：2012年年底的一天，廖毅恒利用职务之便非法收受卢某某贿赂人民币50000元的经过、赃款去向，并且其明知卢某某送此50000元是为了感谢他在天堂水电公司二、三电站增效扩容改造工程中，让中标单位采购他代理的上海华通开关厂高、低压开关拒及配件等电气材料及验收、结算、支付货款等方面的关照，以及为了与其搞好关系，以便廖毅恒在四、五级电站增效扩容改造工程中能继续对其关照。
2、证人证言
（1）证人张某某2015年9月11日的证言，证明：卢某某在武汉工作，张某某与他认识比较早，天堂水电公司的一些小型电气元件有一部分是通过他采购的。2011年底、临近春节的一天晚上，卢某某到罗田来，张某某请他在罗田县一品轩酒店吃饭，饭后，卢某某从他包里拿出一个厚厚的信封递给张某某，说是提前给他拜个年，感谢他的关照，张某某知道卢某某给的信封里装的是钱，推辞了下还是收下了卢某某给的装有钱的信封。回到家里后，张某某将卢某某给的信封打开一看，里面装的都是红色百元面额人民币，他数了下，共100张计人民币10000元，装钱的是一个黄色牛皮纸信封。
2012年底的一天，卢某某到罗田县张某某家里，说是给他辞年，送给他一个厚厚的纸袋，张某某知道卢某某给的纸袋里装的是钱，是想得到他的关照，张某某推辞了一会儿还是收下了卢某某给的装有钱的纸袋，然后卢某某就离开了张某某家。卢某某走后，张某某将卢某某给的纸袋打开一看，里面装的都是红色百元面额人民币，他数了下，一共3捆，有两捆是100张，一捆是50张，共250张计人民币25000元，装钱的是一个普通文件袋。
张某某认为卢某某送这35000元钱给他，一是感谢他帮助卢某某承接到他公司一些小型电气元件采购项目；二是想他继续对卢利岳关照，今后继续做天堂水电公司的业务；三是想他帮助承接到二、三、四、五级电站增效扩容工程电气设备材料采购及安装项目。
“今年张某某被纪委双规以后，我非常害怕，害怕自己也会被受到查处，因为我和张某某一起收过他人的钱，我怕张某某将我收受他人钱物的事情说出去，所以我就想将我收受他人的钱尽量退给他们”。2015年4月17日，张某某又到武汉找卢某某，卢某某当时在浙江温州，张某某坚持要退钱给他，卢某某就将他的银行账号发给了张某某，2015年4月18日，张某某叫他女婿徐某某在沌口开发区建设银行按照卢某某给的账号汇了35000元钱给卢某某，张某某记得账号的户名是罗某新，张某某已将汇款凭条提供给罗田县纪委。
（2）证人卢某某2015年5月26日和6月17日的证言，证明：卢某某2010年至今为上海华通开关厂有限公司销售代理，2013年注册成立武汉新钛能电气设备有限公司，任公司法定代表人。2011年底和2012年底，卢某某为感谢天堂水电公司张某某对他的关照，想张某某继续对他的关照，先后2次送给张某某共计人民币35000元的事实和经过。
2012年底的一天，卢某某向廖毅恒行贿人民币50000元的经过、请托事项、资金来源及廖毅恒为其谋取利益的具体事项。
（3）证人吴某2015年5月8日的证言，证明：吴某2010年起在南京钛能电气有限公司任大区销售经理，具体负责湖北、湖南、河北一片。
2012年和2013年，南京钛能电气有限公司先后中标天堂水电公司二、三级和四、五级电站增效扩容改造工程，天堂水电公司指定南京钛能电气有限公司采购卢某某代理的上海华通开关厂设备。
2012年上半年，通过吴某的努力，南京钛能电气有限公司中标天堂水电公司二、三级电站增效扩容改造工程电气设备标段，合同金额790多万元，但是实际供货量只有40余万元。天堂水电公司指定南京钛能电气有限公司采购卢某某代理的上海华通开关厂的设备，具体出面是张某某，后来南京钛能电气有限公司按天堂水电公司要求与上海华通开关厂签订了合同，合同价格为146万余元。在支付货款上，张某某和廖毅恒也催过他们支付货款给上海华通开关厂。
2013年下半年，南京钛能电气有限公司中标天堂水电公司四、五级电站增效扩容改造工程电气设备标段，合同金额1000余万元，但是实际供货量只有150万元。天堂水电公司指定南京钛能电气有限公司采购卢某某代理的上海华通开关厂的设备，后来南京钛能电气有限公司按天堂水电公司要求与上海华通开关厂签订了合同，合同价格为146万余元。“张某某、张某某、廖毅恒都表示希望我们在设备采购上保持一致性，这样方便以后的维修，业主提出这样的要求，我们明白了他们的意思，也只好同意，就这样我们继续与上海华通开关厂签订了采购合同。在张某某和廖毅恒的要求下，我全部按要求支付了上海华通开关厂的货款”。
3、书证
（1）卢某某立案决定书复印件，证明：罗田县人民检察院于2015年4月13日对犯罪嫌疑人卢某某以涉嫌行贿罪立案侦查。
（2）南京钛能电气有限公司提供的与上海华通开关厂的产品购销合同复印件，证明：南京钛能电气有限公司中标天堂水电公司二、三级和四、五级电站增效扩容工程后，从上海华通开关厂采购高、低压开关拒及配件。
（3）天堂水电公司提供的相关付款资料复印件，证明：天堂水电公司向上海华通开关厂付款的情况。
（4）张某某提供的中国农业银行存款业务回单复印件，证明：2015年4月18日，存款35000元到罗和新4340611422742747账户。
（5）南京钛能电气有限公司提供的相关资料复印件，证明：南京钛能电气有限公司中标天堂水电公司二、三级和四、五级电站增效扩容工程后，天堂水电公司指定其公司从上海华通开关厂采购高、低压开关柜及配件。
三、2012年4月到2015年元宵节后的一天，天堂水电公司二级、三级、四级、五级电站增效扩容改造工程项目公开招标过程中，被告人廖毅恒接受郑州高压阀门厂武汉销售处负责人王某某及合伙人周某某（两人另案处理）的请托，为其公司顺利中标进水阀及油压装置采购等项目，分三次收受两人好处费人民币3万元。
上述事实，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人廖毅恒的供述和辩解，证明：2012年4月和2015年元宵节后，廖毅恒利用职务之便非法收受王某某、周某某3笔贿赂共计人民币30000元的经过、赃款去向，并且其明知王某某、周某某送此30000元是为了感谢他在天堂水电公司二、三、四、五级电站增效扩容改造工程采购进水阀及油压装置设备上对其的关照，及为了与其搞好关系，以便今后能继续在生意上得到关照。
2、证人证言
（1）证人王某某2015年5月21日证言，证明：王某某现任郑州高压阀门厂武汉销售处负责人，武汉销售处成立时工商登记的负责人是王某某，2009年左右为处理家庭关系，王某某把负责人的名字变更为其老婆郭某某，但实际上郭某某没有参与公司经营和管理，也没有到公司上过一天班，武汉销售处实际负责人是王某某。
王某某参加投标天堂水电公司二、三级电站增效扩容改造项目进水阀及油压装置采购项目，是2011年下半年其老乡周某某联系的，他负责制作标书，周某某负责投标。2012年3月，郑州高压阀门厂武汉销售处中标天堂水电公司二、三级电站增效扩容改造项目进水阀及油压装置采购项目，该项目合同金额106万元。2013年，该工程完工，现在该工程已全部结算，工程款也已全部支付。2013年4月份，王某某又与周某某合伙以郑州高压阀门厂武汉销售处承接了罗田县天堂河四、五级电站增效扩容改造项目进水阀及油压装置项目，该项目合同金额110万。现该工程已完工，工程款也经哈尔滨东北水电公司转付给我们，但是哈尔滨东北水电公司还下欠武汉销售处10万工程款。
2012年4月底到2015年元宵节后的一天，王某某和周某某分别三次送给张某某、张某某、廖毅恒每人各人民币10000元的事实和经过。
2015年4月14日，张某某在武汉青龙收费站将30000元钱退给了王某某，张某某告诉王某某，张某某已经被纪委双规了，他担心出事才把钱退给王某某。后来王某某把张某某退钱的事情也告诉了周某某。
（2）证人周某某2015年5月18日证言内容与王某某证言的内容基本一致。
（3）同案行为人张某某于2015年9月11日的供述，证明：其在天堂水电公司二级、三级、四级、五级电站增效扩容改造工程项目公开招标过程中，接受郑州高压阀门厂武汉销售处负责人王某某及合伙人周某某的请托，为该公司顺利中标进水阀及油压装置采购等项目提供了帮助，于2012年4月到2015年元宵节后分三次收受两人好处费人民币3万元的事实。其供述与上述诸证据相印证。
3、书证
（1）王某某立案决定书复印件，证明：罗田县人民检察院于2015年5月11日对犯罪嫌疑人王某某以涉嫌行贿罪立案侦查。
（2）郑州高压阀门厂武汉销售处与天堂水电公司相关合同及帐据复印件，证明：王某某系郑州高压阀门厂武汉销售处经理；2012年3月，天堂水电公司二、三级电站增效扩容改造工程采购了郑州高压阀门厂武汉销售处进水阀及油压装置项目，该项目合同金额约146万元；2013年4月23日，天堂水电公司与郑州高压阀门厂武汉销售处签订四、五级电站增效扩容改造工程进水阀及油压装置采购协议，2013年11月，东北水电公司与郑州高压阀门厂武汉销售处签订四、五级电站增效扩容改造工程进水阀及油压装置采购协议，该项目合同金额是114万元。
四、2013年元月，周某某的公司武汉鑫双盛机电设备有限公司（借用武汉明琦泵阀机电有限公司的资质）与天堂水电公司签订电能表、电流互感器等采购合同后，周某某按照合同价款的10%。给予天堂水电公司副总经理张某某回扣人民币3万元，被告人廖毅恒及天堂水电公司董事长张某某各分得1万元，副总经理张某某分得1万元。
上述事实，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人廖益恒供述和辩解，证明：2013年元月的一天，廖毅恒利用职务之便，通过其公司副总经理张某某非法收受周某某回扣人民币10000元的经过、赃款去向，并且其明知张某某代送此款是周某某给的回扣，是为了感谢他对其生意的关照，及为了与他搞好关系，以便今后能继续对其生意上的关照。
2、证人证言
（1）同案行为人张某某于2015年9月11日的供述，证明：2013年2月左右的一天，张某某到张某某办公室里找他，给了他一张建行卡和一张写了密码的纸条，并对张某某说这是周某某给的10000元回扣、好处费，账户是用他兄弟张某某的名字开的，张某某推辞了一下就收下了这张存有10000元钱的建行卡。后来张某某去查这张银行卡，发现卡上存有10000元钱，张某某就把这10000元钱转到了他的建行账户上。
张某某认为周某某通过张某某送这人民币10000元钱给他，一是感谢张某某在周某某承接他单位一些采购项目过程中对周某某的关照；二是想和他搞好关系，继续从他们单位承接到项目。
张某某对周某某关照有：2012、2013年，张某某同意周某某的武汉鑫双盛公司在他们公司承接了电能表、电流互感器采购项目。
（2）同案行为人张某某2015年5月21日的供述，证明：2013年元月的一天，周某某给张某某打电话说感谢张某某对他生意上的关照，让张某某给个银行账号他，他汇五万多元的费用给我，张某某答应了他。随后张某某给他在罗田建行工作的弟弟张某某打电话，让他将他的银行账号报给张某某，张某某将他的建行账号报给张某某后，张某某用短信发给了周某某。过了不久，周某某打电话张某某说他已经将五万多元费用打到张某某的银行卡上了，让张某某查收。张某某随即跟张某某打电话确认这笔钱到账的情况，张某某说他银行账上收到51250元钱。
收到周某某送的51250元钱后，张某某想周某某说送51250元钱是为感谢我对他生意的关照，他就自己在心里算了一下帐，他介绍中铁建在周某某手中采购10多万元的管路、金属、电气等材料，按10%的回扣提成周某某应该给1万多元的感谢费我，他让天堂水电公司在周某某手中采购了8万元左右的电缆，按10%的回扣提成周某某应该给近8000元的感谢费我，这两项加起来应该有2万多元，这两个项目都是他一个人帮的忙。周某某的武汉鑫双盛公司还在天堂水电公司承接了29万余元左右的电能表、电流互感器采购项目，但是这个项目还经过了公司董事长张某某和总经理廖毅恒。张某某就决定将这51250元中的21250元自己留下，作为他个人关照周某某生意的好处费，其余的30000元作为电能表、电流互感器采购项目他们对其关照的好处费，他和张某某、廖毅恒三人平分，每人10000元。张某某原准备让张某某给张某某和廖毅恒两人银行账上直接各转账10000元，但又怕今后组织调查，张某某就问张某某和廖毅恒要他们子女的银行卡号，想把这笔钱通过他们子女账号给他们。
2013年1月左右的一天，张某某让张某某从那51250元中转10000元到廖某某的账号上。在2013年1月左右，张某某让张某某用他自己的身份证新开一张卡，从那51250元中拿10000元出来存在新卡上，将卡和密码一并给他，张某某按照他说的办了，没过多久就将卡和密码一并给他了。2013年2月左右的一天，张某某在张某某办公室里将这张存有10000元钱的建行卡交给张某某，并告诉张某某这是周某某给的10000元，张某某推辞了一下就将这张银行卡收下了。
（3）证人周某某2015年5月18日证言，证明：2013年初，周某某想到张某某给他介绍了业务，为了对张某某表示感谢，想张某某继续对他关照，周某某就打算从项目利润里面送51250元（按10%的比例）的好处费给张某某，周某某就打电话给张某某，说“感谢他的关照，让他给个银行账号我，我打5万余元的费用给他”，张某某客气了下就答应了。随后，张某某用短信发了一个银行账号给周某某，周某某就从他的银行卡里转了51250元钱到张某某发给他的银行账号上，然后打电话给张某某，告诉他已经将50000余元费用打到他给的账号上，请他查收，周某某记得张某某发给他的账号不是他本人的。
周某某送这51250元人民币给张某某：一是感谢张某某介绍生意给他，这是给他的好处费；二是为了和张某某搞好关系，想张某某继续对他关照，介绍生意给他。
周某某送这51250元人民币给张某某不属于亲戚、朋友之间的礼尚往来，与他之间也不存在投资入股、合伙经营或其它债权债务关系，因为这钱是周某某个人送给张某某的，所以不存在要他出具任何手续。这51250元钱是周某某个人的钱，没有处帐。到目前为止，张某某、张某某、廖毅恒没有将这51250元钱退还给周某某或他的家人。
（4）证人张某某2015年7月30日证言，证明：2012年11月25日，张某某转了一笔50000余元钱到张某某账户。2013年1月，张某某让张某某转10000元到廖某某账户，2013年2月，张某某让张某某办一张银行卡，并在卡上存入10000元钱。
3、书证
（1）天堂水电公司提供的与武汉鑫双盛机电设备有限公司的合同及付款资料复印件，证明：2012年11月至2013年4月，天堂水电公司先后从周某某处采购电能表、电流互感器设备，共计采购金额29万余元。
（2）张某某提供的6227002731800660939中国建设银行卡复印件，证明：周某某送给张某某30000元回扣，张某某将其中10000元存在此银行卡中送给张某某。
（3）从罗田县纪委复印的张某某相关银行账户资料，证明：2013年1月22日，周某某存入51250元到张某某4340612730004077账户，2013年2月5日，从张某某4340612730004077账户转账10000元到其6227002731800660939中国建设银行账户。2013年3月19日此10000元转至张某某6227002731600651647账户。
五、2013年9月23日晚，天堂水电公司四级、五级电站增效扩容改造工程项目公开招标过程中，被告人廖毅恒接受哈尔滨东北水电设备制造有限公司原副总经理麻某某、湖北区经理方某某的请托，为其公司顺利中标水轮发电机组采购、改造及安装项目提供帮助，在罗田县天源大酒店收受两人好处费人民币5万元。事后，哈尔滨东北水电设备制造有限公司顺利中标该项目。
上述事实，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人廖毅恒的当庭供述和辩解，证明：2013年9月份的一天晚上，东北水电公司湖北区域经理方某某为了中标天堂水电公司四、五级电站增效扩容改造工程，在罗田县天源大洒店廖毅恒住的房间里送给廖毅恒好处费人民币50000元，同时也送给张某某好处费。廖毅恒、张某某收下方某某送的好处费后于2015年4月份，廖毅恒得知东北水电公司董事长麻某某被罗田县检察院刑事拘留，于2015年4月份的一天，将方某某送给他和张某某的好处费共退给了方某某20000元。
2、证人证言
（1）同案行为人张某某2015年9月11日的供述，证明：天堂水电公司四、五级电站增效扩容改造工程项目公开招标过程中，被告人张某某接受哈尔滨东北水电设备制造有限公司原副总经理麻某某、湖北区经理方大提供帮助，在罗田县天源大酒店收受两人好处费人民币5万元，并为他们谋取利益的事实。其供述与上述诸证据相印证。
（2）证人麻某某2015年8月27日的证言，证明：麻某某于2009年7月调任哈尔滨东北水电设备制造有限公司任副总经理，2014年3月底至今任哈尔滨东北水电设备制造有限公司董事长。
天堂水电公司四、五级电站增效扩容工程水轮发电机组采购、改造及安装工程项目是方某某与天堂水电公司联系的，2013年上半年，该公司董事长张某某、总经理廖毅恒、副总经理张某某等一行到哈尔滨东北水电公司考察相关情况，在考察过程中麻某某认识了张某某、廖毅恒、张某某。考察后麻某某和方某某一直与天堂水电公司保持联系和沟通，经过考察及设计方案等多次联系，他们（指张某某、廖毅恒、张某某）认为东北水电公司实力不错，对东北水电公司还是比较满意，他们公司倾向我公司中标四、五级电站增效扩容工程。为了想中标天堂水电公司四、五级电站增效扩容工程，麻某某、方某某商量分别给张某某、廖毅恒、张某某每人送人民币50000元。2013年8月份，麻某某将他和方某某商量分别向张某某、廖毅恒、张某某三人每人送人民币50000元的事情向公司总经理李某某汇报，李某某同意了。麻某某就安排市场部经理王某从公司财务科借支人民币15万元，然后告诉方某某送给张某某、廖毅恒、张某某每人人民币5万元已准备好了，叫方某某与天堂水电公司联系。
2013年9月份的一天，方某某通知麻某某与天堂水电公司联系好了，麻某某就将事先准备送给张某某、廖毅恒、张某某的15万元分别用三个文件纸袋装着，每个文件袋子里装有5扎人民币，每扎10000元，是用橡皮筋捆着，每袋共计人民币50000元人民币，装钱的文件袋子是一个普通深色牛皮纸纸袋。2013年9月21日，麻某某与公司技术顾问刘某某从哈尔滨坐飞机去武汉。2013年9月23日，麻某某、刘某某、方某某等一行到天堂水电公司联系工作，他们住在罗田县天源大酒店，他们住下来后不久，麻某某、方某某就在方某某房间里送给张某某人民币50000元，张某某收下了。
当天晚上，天堂水电公司的领导请他们在罗田县天源大酒店吃饭，麻某某带着事先准备好的另外两个装有5万元钱的纸袋子，想找个机会将钱送给张某某和廖毅恒。在席间，麻某某对张某某、廖毅恒讲，四、五级电站水轮发电机组招标中要他们给予关照，当时张某某和廖毅恒都表示会尽量给予帮助。吃完饭后，大家都准备离开，麻某某、方某某、张某某、廖毅恒四个人在后面一边走一边聊天，走到电梯口附近，当时刚好只有麻某某、方某某、张某某、廖毅恒四个人，旁边没有其他人，于是麻某某就将准备好的装有50000元人民币的一个纸袋子递给廖毅恒，廖毅恒推辞一下就收下了，接着麻某某又将装有50000元人民币的另一个纸袋子递给张某某，张某某也推辞一下就收下了。麻某某记得方某某还在一旁做张某某和廖毅恒的工作，说收下没有什么关系。
2013年11月份，东北水电公司中标天堂水电公司四、五级电站增效扩容工程水轮发电机组采购、改造及安装项目，2013年12月，与天堂水电公司签订了中标合同，合同总价是1000余万元。到目前为止，该合同己完成90%，工程款也支付了90%。
麻某某、方某某之所以送钱给张某某、张某某、廖毅恒是因为他们是天堂水电公司的主要负责人，四、五级电站增效扩容工程是他们说了算，是想让他们在四、五级电站增效扩容工程水轮发电机组项目竟标过程中给予东北水电公司关照。
在张某某、廖毅恒、张某某的关照下，东北水电公司顺利中标四级、五级电站增效扩容工程水轮发电机组采购、改造及安装工程项目，其中张某某是工程项目评标人员之一，在后来的签订合同以及施工、结算工程款等方面湖北天堂水电股份有限公司都没有为难我们。
麻某某、方某某送这150000元人民币给张某某、廖毅恒、张某某不属于亲戚、朋友之间的礼尚往来，与张某某、廖毅恒、张某某之间也不存在投资入股、合伙经营或其它债权债务关系，因为是送给他们个人的，所以不存在要他们出具任何手续。至案发前，张某某、廖毅恒、张某某没有将这150000元退还给麻某某及东北水电公司，方某某也没有对麻某某讲过张某某、张某某、廖毅恒将他们送的每人5万元退给了方某某。
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