江苏省泰兴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）泰刑初字第00596号
公诉机关泰兴市人民检察院。
被告人周兴，因本案，于2015年7月3日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。
辩护人丁佐荣，江苏博诚律师事务所律师。
泰兴市人民检察院以泰检诉刑诉[2015]602号起诉书指控被告人周兴犯受贿罪、挪用公款罪，于2015年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰兴市人民检察院检察员张国圣出庭支持公诉，被告人周兴及其辩护人丁佐荣到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、受贿
2010年至2015年间，被告人周兴利用担任中队长、侦查员的职务之便，先后多次索取或者非法收受胡某、邱某、江苏天成超纤革业有限公司董事长童某等单位或个人所贿赂的款物合计人民币72.751万元，并在承办胡某诈骗案等案件或为有关企业提供服务过程中，对相关单位或个人予以关照。
案发后，被告人周兴揭发他人犯罪，查证属实，具有立功表现；泰兴���人民检察院反贪污贿赂局依法扣押余某主动向泰兴市人民检察院退出的足金项坠1只（包含挂牌1只、老庙黄金包装盒1只）。
归案后，被告人周兴如实供述了上述犯罪事实。
为证实指控的上述事实，公诉机关向本院提交了被告人周兴的供述和辩解，证人胡某、金某甲等人的证言，泰兴市价格认证中心出具的《价格鉴证结论书》，泰兴市人民检察院反贪污贿赂局依法调取的《刑事判决书》等证据材料。
二、挪用公款
2011年至2014年间，被告人周兴利用担任经济犯罪侦查大队重点企业侦查中队（现一中队）中队长、侦查员，承办胡某诈骗案的职务之便，多次挪用该案退赃款共计人民币170万元归其个人使用，超过三个月未归还。
为证实指控的上述事实，公诉机关向本院提交了被告人周兴的供述和辩解，证人胡某、耿某等人��证言，泰兴市人民检察院反贪污贿赂局依法调取的《交易明细》等证据材料。
公诉机关认为，被告人周兴身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，索取或非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第九十三条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条的规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人周兴身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，挪用公款，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第九十三条第一款、第三百八十四条第一款的规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人周兴犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人周兴部分犯罪事实具有索贿情节，根据《中华人民共和国刑法》第三百八十六条���规定，应当从重处罚。被告人周兴归案后如实供述自己的受贿罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人周兴归案后，揭发他人犯罪行为，经查证属实，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。
被告人周兴辩称：其对公诉机关指控其犯受贿罪和挪用公款罪的事实和罪名无异议并自愿认罪；但其分别于2013年春节前、2014年上半年分别收受江苏天成超纤革业有限公司法律顾问郭某代表该公司送予的人民币1万元、2万元共计人民币3万元不是索贿，而是郭某主动将人民币3万元送予其的；江苏某电气有限公司法定代表人朱某于2013年春节前主动帮其处理其个人在叶某乙饭店的招待费0.7万元，其没有索贿。
被告人周兴的辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控被告人周兴挪用所承办案件当事人胡某委托耿某汇给被告人周兴个人账户中的资金构成挪用公款罪不成立。理由是：第一，涉案资金未进入账户，不属于保管支配的款项；第二，被告人周兴接受耿某资金并转交给涉案受害人邱某、杜某的行为不属于职务行为，而是个人委托代理行为；第三，被告人周兴与耿某已就双方的资金往来结账，被告人周兴已出具借条给耿某，并已将所欠资金偿还给了耿某，不能将被告人周兴与耿某之间的民事纠纷作为犯罪处理；第四，泰兴市人民法院（2014）泰刑初字第0367号刑事判决书已认定涉案当事人胡某退清了全部赃款，被告人周兴已将涉案资金退还给了耿某，耿某不可能将涉案资金返还给，对涉案当事人胡某不具有继续追缴赃款的职责，不是本案的被害单位。如果被告人周兴的行为构成犯罪，被告人周兴对该节犯罪构成自首，因被告人周兴��案发前主动向纪律检查委员会交代了该节犯罪事实。
经审理查明：
一、被告人周兴具有国家工作人员主体身份的事实。
被告人周兴于2008年担任经济犯罪侦查大队重点企业侦查中队副指导员，于2010年担任重点企业侦查中队副中队长，于2012年担任重点企业侦查中队中队长，经济犯罪侦查大队重点企业侦查中队于2014更名为经济犯罪侦查大队一中队，其任正股级侦查员。重点企业侦查中队的职能主要是办理各类经济案件，打击犯罪；帮助企业整顿销售员队伍，完善相关制度；为企业提供法律咨询和帮助。被告人周兴根据经济侦查大队的指派固定为江苏某电气集团有限公司、江苏天成超纤革业有限公司、江苏中丹集团有限公司下属企业进行服务。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被告人周兴的供述，证实其自1999年10月以来先后担任经济侦查大队办事员、副指导员、副中队长、中队长、正股级侦查员，2008年担任重点企业侦查中队副指导员，2010年担任重点企业侦查中队副中队长，2012年担任重点企业侦查中队中队长，2014年重点企业侦查中队更名为经济犯罪侦查大队一中队，其任正股级侦查员。重点企业侦查中队的职能主要是办理各类经济案件，打击犯罪；帮助企业整顿销售员队伍，完善相关制度；为企业提供法律咨询和帮助。其根据经济侦查大队的指派固定为江苏某电气集团有限公司、江苏天成超纤革业有限公司、江苏泰丰有限公司、江苏中丹集团有限公司下属企业进行服务。
2、证人钱某的证言，证实其于2007年6月至2013年2月任经济犯罪侦查大队大队长，周兴于2007年任原重点企业侦查中队队长，周兴主要挂钩江苏某电气集团有限公司、江���中丹集团有限公司等企业，为企业提供法律咨询、解决困难、查办案件，经济犯罪侦查大队的办案费用自收自支，向个别企业收取办案赞助费用，由出具非税收入收据，统一管理，办案费用不允许直接拿到服务企业报支。
3、证人苏某的证言，证实其于2013年6月至今任经济犯罪侦查大队队长，其大队的主要职能是负责全市经济犯罪案件的侦查工作，打击破坏社会主义市场经济秩序的犯罪活动，完成上级交办的其它经济犯罪案件侦查，开展经常性预防经济犯罪的宣传和检查活动，服务全市重点企业。经济犯罪侦查大队办案费用自收自支，向特定企业收取办案赞助费，由经济犯罪侦查大队统一出具收据，统一管理，专款专用，办案费用不允许拿到企业报支。周兴于2013年6月任原重点企业侦查中队中队长，周兴主要挂钩服务江苏某电气集团有限公司、江苏中丹集团有限公司、江苏天成超纤革业有限公司，党委于2014年9月免除周兴原重点企业侦查中队中队长的职务。
4、证人戴某的证言，证实其自2007年至今担任经济犯罪侦查大队综合科科长，周兴系经济犯罪原重点企业侦查中队中队长，胡某诈骗案由周兴承办。
5、侦查机关调取的《常住人口基本信息表》、《国家公务员登记表》、《干部履历表》、《干部任免审批表》、《泰兴市人民政府办公室关于印发主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》、《中共委员会关于职务任免的通知》，证实被告人周兴的自然身份情况；被告人周兴于1999年1月至2007年4月任经济犯罪侦查大队办事员，于2007年4月至2008年12月任经济犯罪侦查大队重点企业侦查中队副指导员，于2008年12月至2012年4月任重点企业侦查中队副队长，于2012年4月至2014年9月任重点企业侦查中队中队长，���2014年9月至案发任经济侦查大队侦查三支队一级警员；经济犯罪侦查大队负责掌握全市经济犯罪活动的动态、规律及特点，负责全市经济犯罪案件的侦查工作，打击破坏社会主义市场经济秩序的犯罪活动，开展经常性的预防经济犯罪的宣传和检查活动，加强防范措施，减少经济犯罪发案率，完成上级交办的其他经济犯罪案件侦查任务。中共委员会于2014年9月22日免去被告人周兴经济犯罪侦查大队重点企业侦查中队中队长职务，保留职级。
上述证据，来源合法，内容客观真实，足以证明上述事实，本院予以确认。
二、被告人周兴受贿的事实。
被告人周兴于2009年春节前至2015年4月，利用上述职务之便，在承办江苏某化学（泰兴）有限公司与江阴市某燃料有限公司煤炭贸易纠纷案、浙江某起重机械有限公司职工曹某假冒注册商标案、胡某诈��案等案件过程中，先后32次在泰兴市济川街道泰兴公园桥北侧、位于泰兴市济川街道三泰新村4区7排703室家中、泰兴市银光大酒店等地，非法收受或索取江阴市某燃料有限公司法定代表人杨某委托陈某甲、浙江某起重机械有限公司、胡某等单位和个人送予的人民币、购物卡、足金项坠、财产性利益价值共计人民币72.751万元，并对上述单位和个人在不追究刑事责任、采取强制措施、尽力追赃和收集证据等方面给予关照。其中，被告人周兴主动索贿3次，索贿金额共计人民币3.7万元（详见被告人周兴受贿事实认定表）。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被告人周兴的供述，证实（1）其于2009年春节前在承办江苏某化学（泰兴）有限公司与江阴市某燃料有限公司煤炭贸易纠纷案过程中，江阴市某燃料有限公司法定代表人杨某为了感谢其没有追究该公司的刑事责任，委托陈某甲送给其人民币3万元；（2）其于2010年间在承办浙江某起重机械有限公司职工曹某假冒注册商标案过程中，该公司法定代表人金某甲为了请其对曹某从轻处理，分别于2010年1月7日和2010年6月23日通过银行汇款人民币10万元、5万元给其；（3）其于2011年春节前至2013年国庆节期间在承办胡某诈骗案过程中，胡某为了感谢其帮助取保候审、不及时抓捕，先后11次送给其人民币29.99万元；（4）其于2012年春节前至2014年春节前在承办胡某诈骗案的过程中，该案被害人邱某为了请其尽力追赃，到其办公室3次送给其3万元、农业银行卡存款2万元、2万元，共计人民币7万元；（5）其于2010年中秋节至2013年在承办江苏某电气集团有限公司与该公司销售员叶某甲货款纠纷案的过程中，叶某甲为了请其不追究他的刑事责任，到停车场送给其人民币0.5万元、免除其向他借款人民币2万元；（6）其于2011年春节前至2013年上半年在承办胡某诈骗案过程中，耿某为了请其对同案人张建全取保候审、对胡某从轻处理，2次到其办公室、在其乘坐的汽车上送给其价值人民币0.3万元的购物卡和人民币0.2万元；（7）其于2013年春节前至2015年4月在承办焦玉堂合同诈骗案的过程中，江苏天成超纤革业有限公司董事长童某为了请其帮助收集该公司与中瑞路桥有限公司民事纠纷案的证据，本人及委托该公司法律顾问郭某、驾驶员印某、周某5次送给其计人民币5万元和价值人民币0.761万元的足金项坠1只；（8）其于2012年7月至2012年年底在承办王小娟集资诈骗案和泰州市苑田房地产开发公司与梅吉粮经济纠纷案件过程中，泰州市苑田房地产开发公司总经理陈某乙为了请其尽力为该公司追赃和收集证据，2次在其办公室和泰兴市豪庭国际大酒店两岸咖啡店送给其人民币计3万元；（9）其于2012年在承办王小娟集资诈骗案过程中，被害单位江苏某房地产开发有限公司法定代表人刘和生为了请其就高认定王小娟向该公司集资本金数额，2次为其共支付房屋租赁费人民币0.5万元、房屋装修费人民币2.8万元；（10）其于2013年春节前在承办焦某非法吸收公众存款案的过程中，焦某为了请其帮助办理取保候审，到其居住的泰兴市济川街道三泰新村4区7排703室送给其价值人民币2万元的购物卡；（11）其于2013年利用为江苏某电气集团有限公司提供法律服务的职务之便，要求该公司法定代表人朱某为其支付其个人在叶某乙饭店的招待费人民币0.7万元。
2、证人杨某、陈某甲的证言，分别证实杨某系江阴市某燃料有限公司董事长，陈某甲系江阴市璜土塑料制品厂董事长，陈某甲于2008年将收购的煤炭供应给江阴市��燃料有限公司，江阴市某燃料有限公司将煤炭供应给江苏某化学（泰兴）有限公司，因煤炭质量存在问题，江苏某化学（泰兴）有限公司以江阴市某燃料有限公司涉嫌诈骗向经济犯罪侦查大队报案，周兴负责调查处理此案，经济犯罪侦查大队客观、公正地认定江阴市某燃料有限公司供应的煤炭不存在质量问题，不追究江阴市某燃料有限公司的刑事责任。杨某为了感谢周兴，于2009年春节前交给陈某甲人民币3万元，陈某甲与周兴联系后在周兴指定的泰兴市济川街道一南北路边将人民币3万元交给了周兴。
3、证人金某甲、金某乙、曹某的证言，分别证实金某甲、金某乙、曹某分别系浙江某起重机械有限公司法定代表人、现金会计、供应部部长，曹某因涉嫌犯假冒注册商标罪被经济犯罪侦查大队立案侦查，并由周兴负责承办，曹某于2009年12月17日被刑事拘留，金���甲请周兴对曹某从宽处理，周兴开口向金某甲借款人民币20万元，金某甲被迫叫金某乙分别于2010年1月7日、2010年6月23日向周兴提供的中国银行银行卡内分别汇款人民币10万元、5万元，曹某于2009年12月22日被取保候审，在周兴的斡旋和帮助下，于2011年7月被泰兴市人民检察院免予起诉。
4、证人胡某的证言，证实经济侦查大队于2010年年底对其和张锋、吴爱国涉嫌犯诈骗罪立案侦查，其于2011年1月7日投案自首被刑事拘留，于2011年1月25日被取保候审，于2012年年初被网上追逃，其于2014年5月27日再次到投案自首被逮捕，于2014年年底被泰兴市人民法院判处有期徒刑十年，于2015年1月28日被送至江苏省金陵监狱服刑，其案件承办人是周兴。其于2011年1月初在泰兴市济川街道公园桥北侧送给周兴人民币0.49万元；于2011年春节期间到周兴位于泰兴市济川街道三泰新村4区7排703室送给周兴人民币3万元；于2011年3月在泰兴市济川街道泰兴公园桥北侧送给周兴人民币0.5万元；周兴于2011年4月的一天提出向其借款人民币10万元，其被迫在泰兴市银光大酒店交给周兴人民币10万元；周兴于2011年5月陪同被害人杜某到其经营的泰兴市海豹涂料工程有限公司查看经营状况，其送给周兴人民币2万元；周兴于2011年6月的一天电话告知其手头资金紧张，其在泰兴市银光大酒店送给周兴人民币5万元；周兴于2011年7月到河北省香河考察其房地产开发项目，其在送周兴到北京首都国际机场的轿车内送给周兴人民币2万元；其于2011年11月委托耿某送给周兴人民币2万元；其于2013年春节前委托何某送给周兴人民币1万元；其于2013年下半年委托耿某送给周兴人民币2万元；周兴于2013年国庆节期间到重庆市了解其开发项目情况，其在送周兴去重庆市江北机场的轿车内送给周兴人���币2万元。
5、证人耿某的证言，证实其于2013年夏天与胡某发展为情人关系，经济侦查大队于2010年年底对胡某涉嫌犯诈骗罪立案侦查，周兴负责承办该案。其前夫张建全于2011年春节前被周兴传唤接受讯问，并于当日被取保候审，张建全到周兴办公室送给周兴价值人民币0.3万元的购物卡；胡某于2011年年底委托其在泰兴市银光大酒店大厅送给周兴人民币2万元；胡某于2013年上半年委托其送给周兴人民币2万元，其在周兴乘坐到其家的轿车内将人民币2万元交给周兴，其也送给周兴人民币0.2万元。
6、证人何某的证言，证实其系耿某姐夫，耿某于2013年春节前拿了人民币2万元给其送给周兴，并告知其这2万元是胡某委托她送给周兴的，其在大门东侧将人民币2万元送给了周兴。
7、证人邱某的证言，证实其系胡某诈骗案的被害人之一，其为了请周兴���其尽力追赃，于2012年春节后、2013年春节前、2014春节前分别在周兴办公室送给周兴人民币3万元、内存人民币2万元的银行卡、人民币2万元。
8、证人叶某甲的证言，证实其原系江苏某电气有限公司销售员，周兴于2010年负责查办其与江苏某电气有限公司销售货款纠纷案件，其为了请周兴对其与江苏某电气有限公司货款纠纷案不立刑事案件侦查，于2010年中秋节前一天到办公楼停车场送给周兴人民币0.5万元；周兴于2011年向其借款人民币10万元，于2013年在泰兴市水沐东方浴室偿还其人民币8万元，其对周兴明确说明余款人民币2万元不要了，周兴再也没有向其提过偿还该款。
9、证人童某的证言，证实其系江苏天成超纤革业有限公司董事长，江苏云兴建设有限公司实际经营人焦玉堂于2011年年底向江苏银行泰兴支行贷款人民币3000万元，其经营的江苏蓝天工���实业有限公司提供担保，泰州市中瑞路桥有限公司提供反担保，焦玉堂因资金断裂无力偿还外逃，对焦玉堂涉嫌合同诈骗案立案侦查，周兴系该案承办人。其公司需要周兴提供焦玉堂刑事案件相关侦查材料，周兴主动要求其法律顾问郭某请其帮助解决一些费用，其拿了人民币1万元交给郭某送给周兴；周兴于2014年上半年要求其法律顾问郭某请其提供人民币2万元去新疆押解焦玉堂回泰兴市，其拿了人民币2万元交给郭某送给周兴；周兴孙子于2014年满月，其购买了价值人民币1万余元的金项坠叫其驾驶员印某送给周兴；其于2015年春节前委托周某送给周兴人民币1万元，主要请周兴对其公司矛盾纠纷的处理给予帮助；周兴于2015年4月帮助其公司催要货款，其在办公室拿了人民币1万元给周兴。
10、证人郭某的证言，证实其系江苏天成超纤革业有限公司法律顾问，于2011年对焦玉堂涉嫌犯非法吸收公众存款罪、合同诈骗案立案侦查，周兴是该案的承办人。其为了请周兴提供焦玉堂刑事案件侦查的证据，周兴于2013年春节前向其提出请童某帮助处理个人费用人民币1万元，童某交给其人民币1万元，其在原泰兴市人才市场门口将人民币1万元交给周兴；周兴于2014年上半年的一天以去新疆押解焦玉堂为由叫其请童某提供人民币2万元，童某交给其人民币2万元，其在泰兴市银光大酒店附近将人民币2万元交给周兴。
11、证人印某的证言，证实其系江苏天成超纤革业有限公司驾驶员，童某于2014年下半年的一天交给其足金项坠1只送给周兴，其在泰兴市银光大酒店门口将足金项坠交给了周兴。
12、证人余某的证言，证实其系周兴之妻，周兴与夏某合伙开办磨齿加工厂，周兴投资了人民币130万元，该投资都是向朋友借的。其孙子��2014年下半年满月后，周兴交给其足金项坠1只，并告知其是朋友送给他的。
13、证人周某的证言，证实其系江苏蓝天工贸实业有限公司管理人员，童某于2015年春节前叫其送了1个装有东西的袋子交给周兴，其在泰兴市银光大酒店门口将该袋子交给了周兴，其没有将袋子打开看，不清楚袋子里装的什么东西。
14、证人陈某乙的证言，证实其系泰州市苑田房地产开发有限公司总经理，其单位系王小娟集资诈骗案的最大受害者，周兴是该案的承办人。其为了请周兴尽力为其公司追赃，于2012年7月到周兴办公室送给周兴人民币1万元；周兴于2012年年底承办其公司与梅吉粮的经济纠纷，其为了请周兴尽力收集证据，在泰兴市豪庭国际大酒店两岸咖啡店送给周兴人民币2万元。
15、证人刘和生的证言，证实其系江苏某房地产开发有限公司法定代表人，周兴系王小娟集资诈骗案的承办人，其妻吴冬兰是王小娟集资诈骗案的受害人。其为了请周兴帮助其妻吴冬兰就高认定集资本金数额及尽力追赃，周兴于2012年上半年叫其帮助租房居住，其叫其公司张某帮助周兴在泰兴市济川街道国庆新村7区租赁了1套房子，其代周兴承担了租金人民币0.5万元；周兴于2012年下半年叫其找人帮助装修泰兴市济川街道三泰新村4区7排703室房屋，其安排与其公司具有合作关系的泰兴市某装饰工程有限公司季某对周兴的房屋进行装修，其代周兴与季某结算了装修费人民币2.8万元。
16、证人张某的证言，证实其系江苏某房地产开发有限公司办事员，刘和生于2012年上半年叫其帮周兴临时租赁1套房，其在泰兴市济川街道7区帮周兴租赁了1套房，年租金人民币1万元，周兴夫妇居住了半年，其个人垫付了租金人民币0.5万元，刘和生将其垫付的租���人民币0.5万元支付给其。
17、证人季某的证言，证实其系泰兴市某装饰工程有限公司法定代表人，刘和生于2012年下半年叫其为周兴居住在泰兴市济川街道三泰新村4区7排703室的住房更换所有门窗及阳光房，装修费用由刘和生按成本价与其结算。其为周兴装修工程总价为人民币3.24026万元，成本价为人民币2.8万元。
18、证人焦某的证言，证实其系江苏某建设有限公司总经理，于2012年对其和张辉涉嫌犯非法吸收公众存款罪立案侦查，该案承办人是周兴。其为了请周兴帮助其安抚被害人情绪，避免矛盾激化，帮助其取保候审，其于2013年春节前的一天到周兴位于泰兴市济川街道三泰新村4区7排703室的住处送给周兴价值人民币2万元的大润发超市购物卡。
19、证人朱某的证言，证实其系江苏某电气有限公司法定代表人，周兴自2007年以来为其公司整顿销售员队伍，帮助其公司追回了部分货款，周兴于2013年春节前的一天请其帮助处理个人招待费用，其被迫同意，周兴叫叶某乙送给其0.8万元左右的发票，其将该费用放在其他费用中进行处理，给了叶某乙人民币最低0.7万元、最高0.9万元。
20、证人叶某乙的证言，证实其系原泰兴市某大酒店业务主管，周兴在泰兴市某大酒店有些招待费没有结算，周兴于2013年春节前叫其开具江苏某电气有限公司的发票交给朱某结账，其开具发票后将发票和泰兴市某大酒店的账户交给朱某，朱某将人民币0.7万余元汇给了泰兴市某大酒店。
21、侦查机关调取的《江苏某化学（泰兴）有限公司与江阴市某燃料有限公司销售与购买协议》、《协议书》，证实江苏某化学（泰兴）有限公司与江阴市某燃料有限公司自2007年9月27日至2008年7月9日间存在煤炭供应关系，双方于2008���10月30日就煤炭供应质量异议达成协议，江苏某华学（泰兴）有限公司向经济侦查大队申请撤销经济案件，江阴市某燃料有限公司将供应的煤炭按519.6元/吨的价格与江苏某化学（泰兴）有限公司结算。
22、侦查机关调取的《中国银行境内汇款申请书》、《中国银行股份有限公司泰兴济川支行借记卡交易查询清单》、起诉意见书、泰兴市人民检察院案件审查意见书、取保候审决定书、起诉书、不起诉决定书、本院（2011）泰刑初字第0271号刑事判决书，证实金某乙分别于2010年1月7日、2010年6月23日汇款人民币10万元、5万元到周兴在中国银行的借记卡内；于2010年7月6日将吕智峰、曹某、林伟东以涉嫌犯假冒注册商标罪向泰兴市人民检察院移送审查起诉，案件承办人为周兴，泰兴市人民检察院于2011年5月19日决定对曹某取保候审；泰兴市人民检察院于2011年6月28日对绍���市中旺机械有限公司、吕智峰、林伟东向本院提起公诉，并于2011年7月11日对曹某作出了不起诉决定，本院于2011年7月13日对绍兴市中旺机械有限公司、吕智峰、林伟东作出了有罪判决。
23、侦查机关调取的关于胡某、胡金德等人合同诈骗案初步侦查报告、拘留证、取保候审决定书、逮捕决定书、起诉意见书、本院（2014）泰刑初字第0367号刑事判决书，证实于2010年11月20日对胡某等人涉嫌诈骗案立案侦查，案件承办人为周兴，于2011年1月7日对胡某进行刑事拘留，于2011年1月25日被取保候审，于2012年3月29日被泰兴市人民检察院决定逮捕，于2014年5月27日执行逮捕，于2014年7月25日将胡某诈骗案移送审查起诉，泰兴市人民检察院于2014年9月4日向本院提起公诉，本院于2014年12月31日判决胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年。
24、侦查机关调取的《中国农业银行股份有限公司泰兴东郊支行借记卡开户申请交易明细》、《二手车销售统一发票》，证实邱某以自己的名义于2013年2月8日在中国农业银行股份有限公司泰兴东郊支行办理借记卡1张，内存人民币2万元，周兴自2013年2月8日至2013年6月29日将人民币2万元陆续支用，周兴为邱某追回人民币315万元、沃尔沃轿车1辆。
25、侦查机关调取的《协议书》、《江苏某电气有限公司记账凭证》，证实经周兴于2011年10月29日调解，江苏某电气有限公司与叶某甲达成协议，叶某甲一次性以人民币250万元结清与江苏某电气有限公司的所有往来账目。
26、侦查机关调取的足金项坠照片、《江苏天成超纤革业有限公司与绍兴轻盈进出口有限公司产品购销合同》、泰兴市人民检察院泰检诉刑诉[2015]173号起诉书及相关材料，证实童某送给周兴足金项坠购买于老庙黄金店，重量28.61克；��周兴催要，绍兴市轻盈进出口有限公司于2015年1月23日书面保证分期偿还所欠江苏天成超纤革业有限公司的货款；周兴向江苏天成超纤革业有限公司提供了焦玉堂涉嫌犯非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪的起诉书及相关侦查材料。
27、侦查机关调取的《余某工程量清单》、《江苏省农村信用社支付系统专用凭证》，证实季某为周兴装修房屋总价为人民币3.24026万元，成本价为人民币2.8万元；周兴帮吴冬兰从王小娟处追回人民币31.2万元。
28、泰兴市价格认证中心出具的《价格鉴证结论书》，证实童某送给周兴的足金项坠价值人民币0.761万元。
上述证据，来源合法，内容客观真实，足以证明上述事实，本院予以确认。
三、被告人周兴挪用公款的事实。
被告人周兴在承办胡某诈骗案过程中，于2011年11月25日至2014年5月26日间��受胡某委托耿某、丁海军向其所持有的中国银行、农业银行、工商银行、江苏银行的银行卡内预缴人民币790万元，用于胡某诈骗案退赃、偿还胡某向其借款人民币170万元的本息及胡某委托其帮助代垫的相关费用。被告人周兴于2012年2月9日至2014年5月26日间将胡某委托耿某预缴人民币790万元中的人民币370万元缴至经济犯罪侦查大队戴某保管使用的单位退赃专户，并已发还涉案相关被害人。
被告人周兴于2013年11月25日至2014年5月26日间将胡某委托耿某预缴给其人民币790万元中的人民币420万元，在逐步扣除胡某向其借款人民币170万元本息、胡某委托其帮助代垫相关费用的同时，不间断地将胡某委托耿某预缴给其的人民币160万元予以挪用，并用以偿还个人债务，被告人周兴于2014年12月31日前偿还所挪用胡某委托耿某预缴款人民币50万元；本院于2014年12月31日作出（2014��泰刑初字第0367号刑事判决，以诈骗罪判处胡某有期徒刑十年，并处罚金人民币六十万元，同时认定胡某已退出其所得的全部赃款，并于2015年1月20日通知泰兴市看守所将胡某送监狱执行，泰兴市看守所于2015年1月28日将胡某送金陵监狱执行。
被告人周兴于2015年1月20日至2015年1月28日间又与耿某重新核对其实际挪用胡某委托耿某预缴给其人民币110万元，并得到胡某的认可；被告人周兴分别于2015年5月18日、5月19日、5月20日退还耿某人民币30万元、50万元、30万元共计人民币110万元。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被告人周兴的供述，证实其系胡某诈骗案的承办人，胡某于2011年11月至2014年5月委托耿某陆续通过银行汇款的方式汇款人民币790万元给其，主要用于胡某诈骗案退赃，其中人民币35万元是其向胡某借���。根据公安部门的规定赃款收缴必须进入公安部门指定的账户，案件承办人出具扣押财物清单给缴款人，相关缴款收据附卷存档，发还赃款给受害人由承办人出具发还赃款审批表，依次经大队长、分管局长审批后，由大队综合科交公安局财务，由公安局财务部门将赃款发还给受害人。其基于以下两个原因没有按规定将胡某委托耿某预缴的退赃款履行法定的退缴、发还手续，第一，其自己存了私心，想从胡某的退赃款中挪用部分，用于偿还自己在经营企业期间对外所欠债务；第二，如果将胡某的退赃款缴到公安局财务上，势必引起公安局、大队负责人的关注，从而加大对胡某的追缴力度。其将胡某委托耿某预缴的退赃款人民币370万元、承兑汇票及汽车均发还给了相关被害人，其于2013年6月借款人民币170万元给胡某，截止2013年11月其将胡某委托耿某汇给其的预缴退赃款人民币420元逐步扣除胡某向其借款人民币170万元的本息及胡某委托其办理相关事项代垫费用的余款部分予以挪用，并用于偿还个人债务。其于2014年6月与耿某对账，其尚欠胡某委托耿某预缴的退赃款共计人民币240万元，其本人汇款人民币25万元给耿某，让叶某乙汇款人民币30万元给耿某，其又向刘和生借款人民币25万元汇给耿某，耿某要求其出具了1份借到耿某人民币160万元的借条给她，其出具借到耿某人民币160万元的借条给耿某。泰兴市人民法院对胡某诈骗案判决前要求胡某缴纳罚金人民币60万元，胡某向其催要其所欠他委托耿某汇给其的预缴退赃款，其向吴某借款人民币50万元汇给了耿某。泰兴市看守所管教民警潘伟于2015年4月被泰兴市纪委采取双规调查措施后，其担心胡某将其挪用他委托耿某预缴退赃款的事情告诉潘伟，其叫耿某到金陵监狱会见胡某，向胡某了解���无将其挪用他退赃款及收受其好处的事情告诉潘伟，耿某会见胡某回来后告诉其胡某什么都没有讲。其认为其挪用胡某委托耿某预缴退赃款的事情是纸包不住火的，耿某叫其先向朋友借款，将其欠胡某委托耿某预缴退赃款人民币110万元通过银行汇款给耿某，其分别于2015年5月18日、5月19日、5月20日通过银行汇款人民币110万元给耿某，耿某于2015年5月18日收到其汇款人民币30万元后给其现金人民币10万元。
2、证人胡某的证言，证实其于2011年上半年向耿某借款六、七百万元汇给周兴用于退赃和偿还其向周兴借款人民币170万元的本息，耿某于2014年5月电话告知其周兴将其退赃款中人民币250余万元借给1名陈姓老板使用，其非常生气，泰兴市人民法院于2014年年底要求其缴纳罚金人民币60万元，其让耿某向周兴索要挪用其的退赃款，周兴没有在泰兴市人民法院确定缴纳���金的期限内归还其人民币60万元。从此以后，周兴陆续将挪用其的退赃款归还给耿某，耿某会见其时将周兴归还所挪用其退赃款的情况告诉了其，其与耿某结算借款数额时将周兴归还耿某所挪用其退赃款的数额予以扣除，泰兴市人民法院判决于2015年年初生效后，其被投送金陵监狱服刑前，其出具1份汇总人民币1080万元的借条给耿某，借条中人民币1080万元包含耿某代其退赃款六七百万元、汽车3部的折价款和借款利息120万元。
3、证人耿某的证言，证实于2011年1月对胡某涉嫌犯诈骗罪进行刑事拘留，其于2011年下半年开始参与胡某在河北省香河市的房地产开发，得知胡某要从宽处理必须按胡某案件承办人周兴的要求退赃。因胡某资金紧张，胡某向其借款退赃，其与胡某约定胡某按年息20%的利率支付其代胡某退赃款的利息，其自2011年年底至2014年5月陆续交给��兴人民币800余万元、汽车3部，退赃款中有人民币80万元的承兑汇票和20万元现金，其余退赃款均是通过银行转账方式支付给周兴。周兴于2013年6、7月借款人民币170万元给胡某用于房地产开发项目，其和丁海军通过银行汇款给周兴人民币757万元中包含胡某偿还给周兴借款人民币170万元的本息，除此以外的人民币587万元和80万元承兑汇票、汽车3部都被周兴发还给了胡某诈骗案的受害人。其于2014年6月与周兴结算代胡某退赃的账目，周兴告诉其他将本应用于发还胡某诈骗案受害人的退赃款人民币250余万元借给了1名陈姓老板用于生意资金周转，其通过泰兴市看守所的关系与胡某进行电话联系，并将周兴挪用胡某退赃款的情况告诉了胡某。其从此以后多次向周兴催要代胡某预缴的退赃款，周兴于2014年下半年陆续归还其人民币80万元，其中2笔人民币25万元，1笔人民币30万元。泰���市人民法院于2014年12月对胡某诈骗案庭审结束后要求胡某缴纳罚金人民币60万元，其要求周兴将他借款给陈姓老板的电话给其，其直接向陈姓老板要钱，周兴才如实告诉其他将挪用胡某的退赃款用于购置自己所开办企业的设备了，其要求周兴尽快还钱帮胡某缴纳罚金，周兴后来归还其人民币50万元，其没有将该款交到泰兴市人民法院。其于胡某被投送金陵监狱之前约周兴到其家中结算其帮胡某退赃款的账目，按周兴提供的数据，其汇给周兴的款项减去周兴发还给胡某诈骗案受害人的款项和胡某向周兴借款人民币170万元，周兴挪用其代胡某退赃款共计人民币240万元，扣除周兴已偿还其人民币130万元，周兴实际尚欠其代胡某退赃款人民币110万元，周兴结账时没有想起他最后1笔偿还给其的人民币50万元，周兴承认欠其代胡某退赃款人民币160万元，其亦予以认可，周兴于胡���诈骗案判决后、胡某被送金陵监狱前出具了1份借到其人民币160万元借条给其，落款时间为2014年9月10日。周兴于出具借条后两三天就向其提出尚有最后1笔还款人民币50万元没有扣除，他只能承认尚欠其代胡某退赃款人民币110万元，其予以认可。其于2015年年初、胡某被投送金陵监狱服刑前，通过泰兴市看守所管教潘伟与胡某联系要求胡某将其代他汇给周兴的退赃款共计人民币680万元、汽车3部、借款利息120万元出具1份总借条给其，胡某出具了1份借到其人民币1080万元的借条让周兴带给其。泰兴市看守所管教潘伟于2015年4月出事后，周兴叫其到金陵监狱会见胡某查明胡某有否将他挪用胡某退赃款的事情告诉潘伟，其会见胡某后告诉周兴胡某已将他挪用胡某退赃款的事情告诉了潘伟，周兴要求其立即躲出去，其立即向周兴提出索要周兴挪用其代胡某退赃款人民币110万元，��兴答应想办法偿还其人民币110万元。周兴于2015年5月18日通过银行转账汇给其人民币30万元，其从银行取出现金人民币10万元，欺骗周兴说银行现金不足，其不能躲出去，其为了让周兴尽快将剩余的人民币80万元偿还给其，其将现金人民币10万元交给周兴，周兴将人民币10万元拿走，其继续欺骗周兴向他人借款偿还其代胡某的退赃款人民80万元，周兴分别于2015年5月19日、2015年5月20日汇款人民币50万元、30万元给其，其从黄桥赶到泰兴市想将周兴出具给其的160万借条退给他，其已联系不上周兴，后来知道周兴已被泰兴市纪律检查委员会带走调查了。
4、证人杜某的证言，证实其系胡某诈骗案的受害人，周兴本人或者委托其他人发还给其胡某退出的赃款赃物有：其于2011年5月8日收到人民币50万元；于2012年1月11日收到人民币80万元；于2013年2月8日收到人民币65万元，但���兴叫其出具了107.81万元的收条，尚有人民币42.81万元至今未发还给其；于2014年收到奔驰轿车1辆抵算人民币29万元；于2012年7月1日收到承兑汇票人民币30万元；于2013年7月5日收到人民币20万元；于2013年7月20日收到人民币15万元；于2013年11月18日收到人民币10万元；于2013年11月29日收到人民币30万元；于2014年2月1日收到承兑汇票人民币10万；于2014年5月15日收到人民币30万元；于2014年5月27日收到人民币50万元。其上述出具的款物交接手续数额为人民币461.81万元，但其实际收到的款物数额为人民币419万元，尚有人民币42.81万元至今没有收到。
5、证人夏某的证言，证实其系泰兴市新国泰机械设备有限公司法定代表人，其与周兴于2009年10月合作开办了齿轮加工作坊，其出资人民币170万元，周兴出资人民币130万元，从江苏泰隆减速机集团股份有限公司购买了一批二手磨齿机械设备，从事齿轮加工。自2010年其与周兴的经营一直处于低迷状态，周兴于2012年前后与其商定退出合作，其将周兴投资的人民币130万元出具了1份借条给周兴，其陆续又向周兴借款人民币30余万元用于经营，至2013年前后其还清了所欠周兴的投资款和借款。
6、证人叶某乙的证言，证实其系原泰兴市人才酒楼老板，其朋友樊军民于2013年经周兴介绍承接了孔德辉在徐州市开发的房地产项目，周兴于2013年下半年3次汇款人民币40万元借给樊军民用于工程资金周转，樊军民于2014年上半年按周兴指定的耿某的银行账户汇款人民币30万元给耿某。
7、证人李某的证言，证实其系浙江省舟山红宏贸易有限公司法定代表人，其于2011年下半年向周兴借款人民币15万元用于业务资金周转，于2013年还清周兴借款人民币15万元。
8、证人吴某的证言，证实其系泰兴��腾飞混凝土有限公司总经理，周兴于2014年年底向其借款人民币50万元汇至周兴提供的耿某的银行账户，周兴于2015年5月告诉其泰兴市看守所管教民警潘伟案发，他担心自己受牵连，向其借款人民币20万元退钱给人家，其叫其嫂子张彦汇款20万元到周兴的工商银行卡内。
9、证人王某的证言，证实其个体经营挖土机，周兴于2013年上半年的一天向其借款人民币50万元，其按周兴提供的戴某的农业银行卡号汇款人民币50万元给周兴，周兴于2个月左右偿还给其该笔借款人民币50万元。
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