重庆市巫山县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)渝0237刑初256号
公诉机关巫山县人民检察院。
被告人许俊坚（别名：许训鑫），男，1995年8月25日出生于广东省揭西市，汉族，大专文化，居民，户籍所在地为广东省陆丰市，现住广东省陆丰市。2017年5月9日因涉嫌诈骗罪被巫山县公安局刑事拘留，2017年6月9日由巫山县公安局执行逮捕。现羁押于巫山县看守所。
辩护人赵本田，重庆江晟律师事务所律师。
被告人彭贵仁，男，1988年7月2日出生于四川省雷波县，汉族，初中文化，农村居民，户籍所在地四川省雷波县，现租住广东省佛山市三水区。2017年5月7日因涉嫌诈骗罪被巫山县公安局刑事拘留，2017年6月9日由巫山县公安局执行逮捕。现羁押于巫山县看守所。
辩护人黄传兵，重庆渝深律师事务所律师。
被告人李丽，女，1984年10月4日出生于湖南省安化县，，汉族，小学文化，农村居民，户籍所在地湖南省安化县，现住广东省佛山市三水区。2017年5月7日因涉嫌诈骗罪被巫山县公安局刑事拘留，2017年6月9日由巫山县公安局决定取保候审。
辩护人龙从河，重庆聚焦律师事务所律师。
巫山县人民检察院以山检刑诉[2017]287号起诉书，指控被告人许俊坚、彭贵仁、李丽犯诈骗罪，于2017年11月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，巫山县人民检察院指派检察官陈林海、检察官助理黄占锐出庭支持公诉，被告人许俊坚、彭贵仁、李丽、辩护人赵本田、黄传兵、龙从河到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年9月，被告人许俊坚、彭贵仁从许泽彪处得知可以通过手机微信冒充卖淫女骗钱，便从许泽彪处购买多个微信号，还自己购买手机卡注册了多个微信号。许俊坚、彭贵仁使用这些微信号发布虚假招嫖信息引诱受害人，然后先由彭贵仁通过微信聊天要求受害人开房，再由许俊坚以要求支付车费、服务费、办理会员卡并充值、会员升级等借口，让受害人通过微信转账、发微信红包、支付宝转账等方式向其支付钱款。受害人支付的钱款被许俊坚、彭贵仁转到其私人微信号上取现后用于个人日常开支。被告人李丽明知彭贵仁的行为系诈骗，自2017年2月起也参与其中，李丽把自己的语音录下来交给彭贵仁发布在微信上，还能通过微信跟受害人语音聊天，让受害人相信确有卖淫女提供服务。至案发，许俊坚、彭贵仁、李丽以上述方法骗取多人钱财，经查实的受害人有黄某1、何某、黄某2、魏某、周某、李某1、梁某、李某2、程某、陈某、朱某、易某、胡某、李某3、唐某，被诈骗金额共计68237元，其中李丽参与诈骗金额29372元。
2017年5月5日，巫山县公安局民警在广东省佛山市将被告人彭贵仁、李丽抓获；同年5月7日在广东省陆丰市碣石镇将被告人许俊坚抓获，扣押了被告人使用的手机七部、手机卡28张、银行卡18张、记事薄一个、支付宝二维码一张等物品。三被告人到案后如实供述了犯罪事实。
公诉机关认为，被告人许俊坚、彭贵仁、李丽以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，被告人许俊坚、彭贵仁诈骗数额巨大，被告人李丽诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人许俊坚、彭贵仁、李丽到案后如实供述犯罪事实，本院依法对其从轻处罚。建议判处被告人许俊坚有期徒刑三年十个月至四年十个月并处罚金六万元；判处被告人彭贵仁有期徒刑三年六个月至四年六个月并处罚金六万元；判处被告人李丽有期徒刑二年至二年六个月并处罚金三万元。公诉机关提供了相应证据予以佐证。
被告人许俊坚对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名无异议，提出没有从许泽彪处购买多个微信号，而是自己购买手机卡注册了多个微信号；自愿认罪认罚，请求从轻处罚。
辩护人对公诉机关对被告人许俊坚的指控无异议，提出：被告人许俊坚到案后如实供述，认罪态度好，自愿认罪认罚，积极退赃，主动缴纳罚金，系初犯、偶犯，同意公诉机关的量刑建议并请求从轻处罚。
被告人彭贵仁对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。
辩护人对公诉机关指控被告人彭贵仁的主要犯罪事实和罪名无异议，提出：公诉机关认定的被告人彭贵仁的犯罪金额不准确，指控的六万余元并非全部由彭贵仁实施诈骗所得，不排除有许俊坚单独实施的可能；被告人彭贵仁在共同犯罪中系从犯，只是协助许俊坚进行诈骗；被告人彭贵仁到案后如实供述，自愿认罪认罚，积极退赃，主动缴纳罚金，系初犯，请求从轻处罚。
被告人李丽对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。
辩护人对公诉机关指控被告人李丽的主要犯罪事实和罪名无异议，提出：被告人李丽到案后如实供述，系初犯，其参与诈骗时间不长，诈骗数额小，积极退赃，主动缴纳罚金；其家庭条件困难，已与前夫离婚，且前夫也因交通肇事罪被羁押；家有5岁小孩及年老父母，生活不能处理；在共同犯罪中李丽系从犯、且被害人有过错；李丽参与诈骗的金额有误；请求从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2016年9月，被告人许俊坚、彭贵仁从许泽彪处得知可以通过手机微信冒充卖淫女骗钱，便从许泽彪处购买多个微信号，还自己购买手机卡注册了多个微信号。许俊坚、彭贵仁使用这些微信号发布虚假招嫖信息引诱受害人，然后先由彭贵仁通过微信聊天要求受害人开房，再由许俊坚以要求支付车费、服务费、办理会员卡并充值、会员升级等借口，让受害人通过微信转账、发微信红包、支付宝转账等方式向其支付钱款。受害人支付的钱款被许俊坚、彭贵仁转到其私人微信号上取现后用于个人日常开支。被告人李丽明知彭贵仁的行为系诈骗，自2017年2月起也参与其中，李丽把自己的语音录下来交给彭贵仁发布在微信上，还能通过微信跟受害人语音聊天，让受害人相信确有卖淫女提供服务。至案发，许俊坚、彭贵仁、李丽以上述方法骗取多人钱财，经查实的受害人有黄某1（2016年9月21日14800元）、何某（2016年9月30日2100元）、黄某2（2016年11月4日17395元）、魏某（2016年12月2日3870元）、周某（2017年2月1776元）、李某1（2017年2月8日5062元）、梁某（2017年2月14日2864元）、李某2（2017年2月19日2164元）、程某（2017年2月21日700元）、陈某（2017年2月21日2552元）、朱某（2017年2月23日1100元）、易某（2017年2月23日8463元）、胡某（2017年3月6日1726元）、李某3（2017年4月5日2564元）、唐某（2017年5月2日1100元），被诈骗金额共计68236元，其中李丽参与诈骗金额29371元。
2017年5月5日，巫山县公安局民警在广东省佛山市将被告人彭贵仁、李丽抓获；同年5月7日在广东省陆丰市碣石镇将被告人许俊坚抓获。并扣押了被告人使用的手机七部、手机卡28张、银行卡18张、记事薄一个、支付宝二维码一张等物品。在本院审理中，三被告人主动向本院退赔了被害人的经济损失68237元。
上述事实，被告人许俊坚、彭贵仁、李丽在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证质证的被告人许俊坚、彭贵仁、李丽的供述，被害人易某、何某、黄某1、唐某、朱某、黄某2、李某4、李某1、梁某、魏某、陈某、程某、胡某、周某、李某3的陈述，巫山县公安局刑事案件受案登记表、立案决定书、抓获经过、扣押、发还清单、查询财产通知书（回执）、协助冻结财产通知书、调取证据通知书、微信账号查询情况说明、从被害人黄某1、唐某、黄某2、李某4、李某1、魏某、陈某、程某、胡某手机内提取的微信聊天记录及转账记录截图、光盘制作说明、视听资料文书说明、被告人微信交易截图、聊天截图、被害人手机电子资料、被告人与被害人的微信账户及交易记录等电子数据、户籍信息、人像辨认笔录及照片、提取笔录及照片、电子证物检查笔录及本案的相关法律文书等证据证明，足以认定。
本院认为，被告人许俊坚、彭贵仁、李丽以非法占有为目的，利用互联网通讯工具，虚构事实骗取他人钱财，被告人许俊坚、彭贵仁参与诈骗金额68236元，数额巨大，被告人李丽参与诈骗金额29371元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人许俊坚、彭贵仁、李丽到案后如实供述犯罪事实，且在开庭审理中对公诉机关指控的犯罪金额明确表示认可，主动退赔被害人的经济损失，自愿认罪认罚，本院依法对其从轻处罚。被告人许俊坚辩称没有从许俊彪处购买微信号的理由，与本院查明的案件事实不符，本院不予采纳，其他辩护理由及其辩护人提出的辩护理由成立，本院予以采纳。被告人彭贵仁的辩护人提出的被告人彭贵仁参与的诈骗金额不准确，根据本院查明的案件事实以及被告人彭贵仁的当庭认可，其辩护理由不能成立，本院不予采纳；辩护人提出在本案共同犯罪中，被告人彭贵仁系从犯，根据本院查明的案件事实，被告人彭贵仁在与被告人许俊坚共同实施诈骗过程中，共同商量，分工协作，共同实施诈骗犯罪行为，其所起作用相当，不宜区分主从犯，故其辩护理由不能成立，本院不予采纳；其他辩护理由成立，本院予以采纳。被告人李丽的辩护人提出的被告人李丽参与诈骗金额有误，根据本院查明的案件事实以及被告人李丽的当庭认可，其辩护理由不能成立，本院不予采纳；辩护人提出在本案共同犯罪中，被告人李丽系从犯，根据本院查明的案件事实，被告人李丽在与被告人许俊坚、彭贵仁共同实施诈骗过程中，只是参与时间较短，但在其共同犯罪中分工协作，共同实施诈骗犯罪行为，其所起作用相当，不宜区分主从犯，故其辩护理由不能成立，本院不予采纳；其他辩护理由成立，本院予以采纳。公诉机关在庭审中对各被告人的量刑建议主动予以调整，建议判处被告人许俊坚有期徒刑三年二个月至四年二个月并处罚金六万元；判处被告人彭贵仁有期徒刑三年至四年并处罚金六万元；判处被告人李丽有期徒刑一年六个月至二年并处罚金三万元，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条（一）项的规定，判决如下：
一、被告人许俊坚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币陆万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年5月7日起至2020年7月6日止。罚金限本判决生效后三日内缴纳。）
二、被告人彭贵仁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币陆万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年5月5日起至2020年7月4日止。罚金限本判决生效后三日内缴纳。）
三、被告人李丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币叁万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三日内缴纳。）
四、责令由被告人许俊坚、彭贵仁、李丽共同退赔被害人的经济损失29371.00元（即被害人周某1776元、李某15062元、梁某2864元、李某22164元、陈某2552元、朱某1100元、易某8463元、胡某1726元、李某32564元、唐某1100元）；由被告人许俊坚、彭贵仁共同退赔被害人的经济损失38865.00元（即黄某114800元、何某2100元、黄某217395元、魏某3870元、程某700元）。以上赔偿款共计68236.00元，已由三被告人共同退赔到本院，待判决生效后退还给各被害人。
五、对公安机关扣押在案的犯罪工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第二中级人民法院口头或书面提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 金绍国
人民陪审员 何红炼
人民陪审员 毛正林
二〇一七年十一月十七日
书 记 员 干 燕
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具
体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。
最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》
二、依法严惩电信网络诈骗犯罪
(一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。
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