山东省临邑县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁1424刑初40号
公诉机关山东省临邑县人民检察院。
被告人周鑫，曾用名周明新，男，1988年2月28日出生于河南省桐柏县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地与住址地均为河南省南阳市桐柏县。曾因犯组织、领导传销活动罪，于2013年6月7日被湖北省枣阳市法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十八万元。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月16日被山东省临邑县公安局刑事拘留；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经山东省临邑县人民检察院批准，于2015年9月23日被山东省临邑县公安局执行逮捕。
辩护人徐荣军，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。
被告人何爱国，乳名何乐，男，1981年9月19日出生于辽宁省绥中县，满族，高中文化，中共党员，网店业主，户籍所在地与住址地均为辽宁省葫芦岛市绥中县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年9月4日被山东省临邑县公安局刑事拘留；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经山东省临邑县人民检察院批准，于2015年9月23日被山东省临邑县公安局执行逮捕。
辩护人谭宝华，山东德联邦律师事务所律师。
被告人孟祥凯，男，1979年12月28日出生于河南省濮阳市，汉族，中专文化，大唐英加北京移动科技有限公司市场部副总监，户籍所在地为河南省濮阳市华龙区，住深圳市南山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年9月2日被山东省临邑县公安局刑事拘留；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经山东省临邑县人民检察院批准，于2015年10月10日被山东省临邑县公安局执行逮捕。
辩护人翟秀娟，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。
辩护人杜元慧，北京盈科（济南）律师事务所律师。
被告人鞠远萍，女，1967年8月15日出生于山东省威海市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为山东省威海市文登区，住山东省威海市文登区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年9月16日被山东省临邑县公安局刑事拘留；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经山东省临邑县人民检察院批准，于2015年10月10日被山东省临邑县公安局执行逮捕。
辩护人陈琳琳，山东天衢律师事务所律师。
被告人李银行，男，1980年10月16日出生于河南省夏邑县，汉族，初中文化，郑州福特邦电梯有限公司法人代表、总经理，户籍所在地为河南省夏邑县，住河南省郑州市金水区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月13日被山东省临邑县公安局刑事拘留；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经山东省临邑县人民检察院批准，于2015年9月15日被山东省临邑县公安局执行逮捕。
辩护人高丰，河南金谋律师事务所律师。
辩护人徐斌，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。
被告人董君芳，女，1964年11月11日出生于内蒙古临河市，汉族，大学本科，北戴河区城市建设管理局工程师，户籍所在地与住址地均为河北省秦皇岛市北戴河区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月27日被山东省临邑县公安局刑事拘留；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经山东省临邑县人民检察院批准，于2015年9月23日被山东省临邑县公安局执行逮捕。
辩护人邵岩，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。
辩护人于健生，山东天衢律师事务所律师。
被告人张霞，又名张元，女，1966年6月21日出生于山东省临邑县，汉族，初中文化，临邑县原乡镇企业局下属企业退休职工，户籍所在地为山东省临邑县，住临邑县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月8日被山东省临邑县公安局刑事拘留；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经山东省临邑县人民检察院批准，于2015年9月15日被山东省临邑县公安局执行逮捕。
辩护人陈永忠，山东德联邦律师事务所律师。
山东省临邑县人民检察院以临检公诉刑诉（2016）40号起诉书指控被告人周鑫、何爱国、孟祥凯、鞠远萍、董君芳、李银行、张霞犯组织、领导传销活动罪，于2016年6月8日向本院提起公诉。本院审查受理后，于同日立案，并依法组成合议庭，于2016年11月29日、2017年3月31日、2017年5月3日公开开庭审理了本案。山东省临邑县人民检察院指派检察员马丽媛、李敏、韩康、张浩出庭支持公诉。被告人周鑫及其辩护人徐荣军，被告人何爱国及其辩护人谭宝华，被告人孟祥凯及其辩护人翟秀娟、杜元慧，被告人鞠远萍及其辩护人陈琳琳，被告人董君芳及其辩护人邵岩、于健生，被告人李银行及其辩护人高丰、徐斌，被告人张霞及其辩护人陈永忠到庭参加诉讼。在案件审理过程中，山东省临邑县人民检察院因案件需要补充侦查，分别于2016年9月7日、2017年1月6日建议本案延期审理，本院分别于同日作出延期审理的决定，并于2016年10月7日、2017年2月6日恢复审理。本案经山东省德州市中级人民法院批准延长审限三个月，并经本院审判委员会讨论，现已审理终结。
山东省临邑县人民检察院指控：
被告人周鑫、何爱国、孟祥凯、鞠远萍、董君芳、李银行、张霞以高频交易集团（HFTAG）利用覆盖全球的高频交易套利系统为投资者提供稳定无风险的套利投资服务为名，宣称托管赢利可获得投资额的2.6倍预期收益，在未与公司签订合同、核实公司合法性和高频交易真实性的情况下，积极发展人员加入，加入的人员按照加入先后组成一定的层级，分别为会员、主任、经理、总裁、总监、钻石、皇冠七个级别，发展下线可以获得见点奖、组织奖、幸运奖等奖励，通过奖金、晋升制度层层发展会员，并以直接或者间接发展的下线人数数量作为返利的依据，从事传销活动。被告人周鑫于2014年7月份发展下线何爱国（皇冠级别）、孟祥凯（皇冠级别）等人加入高频交易集团，以运作高频交易兑冲电子币为名收取参与高频交易活动人员缴纳的资金数额累计已达65517500元，该笔资金由周鑫介绍至袁某（国泰君安行销经理）处进行炒股、成立信托基金等资本运作，并未用于任何与高频交易有关的工作项目。目前已查实，周鑫名下团队在秦皇岛、郑州、临邑、齐河等地直接、间接发展人员已达12层、559人；被告人何爱国直接推荐董君芳（皇冠级别）等下线加入高频交易集团，以兑冲电子币为名收取参与高频交易活动人员缴纳的资金数额累计已达21766800元，何爱国在秦皇岛、临邑、齐河等地直接、间接发展人员已达11层、229人；被告人孟祥凯以兑冲电子币为名收取参与高频交易活动人员缴纳的资金数额累计已达63246700元，在上海、威海等地直接、间接发展的人员已达10层、166人；被告人鞠远萍以兑冲电子币为名收取参与高频交易活动人员缴纳的资金数额累计已达36857192元，在烟台、威海等地直接、间接发展人员已达8层、161人；被告人董君芳以兑冲电子币为名收取参与高频交易活动人员缴纳的资金数额累计已达9886714元，在秦皇岛、临邑、齐河等地直接、间接发展的人员已达10层、144人；被告人李银行以兑冲电子币为名收取参与高频交易活动人员缴纳的资金数额累计已达98777239元，在河南、临邑、齐河等地直接、间接发展的人员已达9层、123人；被告人张霞以兑冲电子币为名收取参与高频交易活动人员缴纳的资金数额累计已达2932731元，在临邑等地直接、间接发展的人员已达7层、67人。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了笔记本、手机等物证，户籍证明、抓获证明等书证，证人孔某、何某1等人的证言，被告人周鑫、何爱国、孟祥凯、鞠远萍、董君芳、李银行、张霞的供述与辩解，山东弘裕建设会计司法鉴定所司法鉴定意见书、德州市公安局物证鉴定研究中心鉴定意见、辨认笔录及照片，HFTAG集团宣传视频等视听资料等证据予以证实。公诉机关认为，被告人周鑫、何爱国、孟祥凯、鞠远萍、董君芳、李银行、张霞之行为均构成组织、领导传销活动罪，提请依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定判处。
被告人周鑫对起诉书指控其犯组织、领导传销活动罪无异议，并自愿认罪，但对起诉书指控的涉案数额有异议。
被告人何爱国对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪，但提出“其购买房产及车辆的大部分资金是其投资服务器静态收入购买，并非是其发展团队收入购买”的辩解意见。
被告人孟祥凯对起诉书指控的罪名无异议，自愿认罪，但对起诉书指控的其级别和涉案金额有异议。
被告人鞠远萍对起诉书指控的罪名无异议，自愿认罪，但对起诉书指控的涉案金额及人数有异议。
被告人李银行对起诉书指控的罪名无异议，自愿认罪，但对起诉书指控的金额和层级人数有异议。
被告人董君芳对起诉书指控的罪名及事实无异议，自愿认罪。
被告人张霞对起诉书指控的罪名及事实无异议，自愿认罪。
被告人周鑫的辩护人对公诉机关指控被告人周鑫犯组织、领导传销活动罪不持异议，但就本案的事实及量刑情节提出如下辩护意见：1、周鑫不是涉案传销活动的发起者、策划者、操控者，没有进行管理和协调、宣传和培训，其仅仅是受张浩的委托，为张浩介绍孟祥凯、何爱国等人并提供免费的账号，其系对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。2、公诉机关指控周鑫以运作高频交易兑冲电子币为名收取参与高频交易活动人员资金65517500元，间接发展人员12层、559人的事实不清、证据不足：（1）存在参与人员为尽快提升业绩，一人多服务器的情况；（2）仅有姓名和服务器数量无法确定此人是否存在，更不能认定其是否参与传销；（3）公诉机关提供的架构图错误百出，且不具备客观性，不能作为本案的依据。3、周鑫具有以下法定、酌定的从轻、减轻处罚的情节：（1）周鑫自首后又有立功表现；（2）周鑫系从犯；（3）周鑫无任何犯罪所得，并积极协助司法机关追回涉案资金，未造成任何财产损失；（4）本案社会危害性较小；（5）周鑫认罪、悔罪，态度较好；（6）周鑫辨认了本案其他被告人。综上，建议对被告人周鑫减轻处罚或者免除处罚。
被告人何爱国的辩护人对公诉机关指控被告人何爱国犯组织、领导传销活动罪不持异议，但就本案事实及量刑部分提出如下辩护意见：1、起诉书指控被告人何爱国发展下线229人证据不足：（1）公安机关绘制的架构图系根据被告人供述予以绘制，没有核实该人是否真实参与高频交易；（2）何爱国只是向董君芳介绍过该项目，董君芳发展推荐的李银行等人与何爱国没有关系，且董君芳与李银行同属皇冠级别，与何爱国平级，两人发展推荐的下线亦不再属于何爱国下线，且不为何爱国所能控制；（3）根据张某5及代某1的证言，代某1的上线是张某5，张某5的直接推荐人是李雅杰，二人的直接推荐人都不是何爱国，因此架构图中张某5往下的人员不能算在被告人何爱国的名下。2、山东弘裕建设会计司法鉴定所鉴定意见书中认定何爱国收取下线人员的资金数额只是银行流水，无其他证据予以认定，不能认定为犯罪数额；同时鉴定书记载的张某5、黄莹、杨宇琳并不是何爱国的下线，赵培刚亦不是涉案人员，并未弄清上下线情况，与事实严重不符。3、何爱国参与时间短，系周鑫下线，对所谓的组织旅游只是按照周鑫的指示办理，在组织中作用较小，系从犯，依法可以从轻或者减轻处罚：（1）基于自身文化程度所限，未能认识到该项目系违法的传销行为，系上当受骗的受害者之一；（2）其仅是传销组织中的一般参与者；（3）仅是因为何爱国认识国旅的人可以省钱，周鑫才将旅游名单交给其办理。4、何爱国参与的传销组织未进行邪教、帮会、迷信、流氓等犯罪活动，在发展成员过程中，没有强制要求组织者、参与者加入或者不准退出，没有限制从业人员的人身自由，无胁迫行为，更没有造成他人人身伤害，尚未造成严重的社会后果。5、何爱国不是明知犯罪而为之，区别于明知犯罪而积极追求犯罪结果的其他犯罪行为，因此主观恶性相对较小；6、何爱国无犯罪所得，对收到的钱款没有进行挥霍，所得款项如数上交上线外，余款全部被公安机关查获，未给其他成员造成任何经济损失。7、何爱国归案后认罪态度较好，有悔罪表现，如实供述自己的罪行，无前科，属于初犯、偶犯。综上，建议对被告人何爱国适用缓刑。
被告人孟祥凯的辩护人对起诉书指控被告人孟祥凯犯组织、领导传销活动罪不持异议，但就本案事实及量刑部分提出如下辩护意见：1、孟祥凯自己仅直接发展了一名下线陈青娟，陈青娟仅发展一名下线鞠远萍，因陈青娟未到案，故认定孟祥凯发展的人员数量应当比鞠远萍发展的人员数量多一人，孟祥凯的涉案金额与鞠远萍的涉案金额应当一致。2、公诉机关出具的鉴定意见书中孟祥凯收款情况包括陈桂香的11219000元，而陈桂香系郑玉虎的下线成员，与孟祥凯无任何关系，故鉴定意见书与事实不符。3、孟祥凯在整个传销案件中，虽然直接上线是周鑫，但是并没有积极发展人员，其免费向陈青娟提供账号的行为不涉及组织、领导传销活动罪，之后孟祥凯亦从未担任高频交易公司的积极推广人或者管理人员，只是半年后在后台不能自由充值购买电子币后，帮助陈青娟或者鞠远萍找周鑫兑换电子币及偶尔帮助找回密码的行为，且无任何授意，系帮助鞠远萍的行为，属于从犯。4、孟祥凯没有限制下线人员的人身自由，无胁迫行为，未造成他人人身伤害及其他恶劣影响，尚未造成严重的社会后果。5、孟祥凯能坦白交代犯罪事实，自愿认罪，具有酌情从轻处罚的情节。6、孟祥凯系初犯、偶犯，人身危险性较小。综上，建议对被告人孟祥凯从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人鞠远萍的辩护人对公诉机关指控被告人鞠远萍犯组织、领导传销活动罪不持异议，但就本案的事实及量刑提出如下辩护意见：1、公诉机关指控鞠远萍发展人员161人无事实依据，根据架构图及鞠远萍供述可以看出其直接或者间接发展的下线为几十人；李某30并非鞠远萍下线，两人仅仅是认识后出于朋友关系，李某30通过鞠远萍账号购买电子币。2、公诉机关指控鞠远萍涉案金额与事实不符：（1）审计报告将陈桂香与鞠远萍的往来列为传销数额，而陈桂香并不是鞠远萍的下线，陈桂香打给鞠远萍的94000元不能排除卡被借用或者被盗用或者合法经济往来的合理怀疑；（2）根据徐欣欣上线于某7的证言，徐欣欣投入7单，第一个33000元，其余26400元，共191400元，与公诉机关指控的50000元不符，不能证实50000元全部是高频交易的往来金额。（3）审计报告显示的数额仅仅是从鞠远萍账户经过的钱数，鞠远萍在绝大多数情况下都是将他人打到自己卡上的钱如数转给公司，其自己因卖给他人电子币而收取的钱数是其直接或者间接收取的涉案数额。3、鞠远萍并不明确知晓该项目系传销组织，且其从未实施主动宣传的行为，故其在主观上是间接故意，主观恶性小于明知必然而追求的直接故意。4、鞠远萍所起作用较小，属于从犯：（1）鞠远萍不是高频交易的操纵者、领导者，又非该组织的骨干成员，仅是普通会员；（2）鞠远萍未积极主动宣传公司和发展成员，其仅是在他人对公司的运营模式不了解找到其时予以解释。5、鞠远萍具有坦白情节，为案件顺利侦破提供重要帮助。6、鞠远萍是本案的一个被害者。7、鞠远萍能够认清公司的性质并做出正确选择的可能性非常小，其主观责任也非常小。8、鞠远萍一贯表现良好，系初犯、偶犯，主观恶性及人身危险性非常小。9、鞠远萍认罪认罚。10、鞠远萍在侦查机关所作第三次供述提供了师某2的一些线索，为抓捕师某2提供了重要线索，应当认定为立功。综上，建议对鞠远萍减轻处罚。
被告人李银行的辩护人对公诉机关指控李银行犯组织、领导传销活动罪不持异议，但就本案的部分事实及量刑提出如下辩护意见：1、关于发展层级和人数：架构图仅是依据部分证人证言及涉案被告人供述制作，并未取得架构图所涉全部人员的证实，同时无其他证据予以印证，韩敏、王某17、许某1之间的证人证言存在矛盾，证人证言与架构图所显示的层级之间存在矛盾，因此架构图与实际不符，由此指控李银行直接、间接发展的层级及人员系事实不清，证据不足。2、关于李银行的涉案金额：（1）根据国务院《禁止传销条例》第二条（传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为）可得，传销组织的上线人员的销售业绩（即涉案金额）是以下线人员的销售业绩为依据计算。本案卷宗材料显示，作为下线的李银行接受资金额大于上线人员董君芳、何爱国的接受资金额，这种情形明显与规定的计算方式不符；（2）罗某1向李银行转款100万元因系用于合伙开办资产管理公司做投资，并非用来做高频交易，故应从涉案资金总额中予以扣除，同时李银行开展教育培训（英语教育、国学教育）的应得合法收入也应予以扣除；（3）有关涉案金额的司法鉴定系依据银行流水记录作出，因未对流水记录所记载的汇款人的基本信息、汇款用途、购买服务器的个数等事实逐一核对并确认，故无法证实银行流水记录所显示的金额完全用于本案所涉的高频交易。3、关于李银行讲课：公诉机关指控李银行曾组织讲课宣传高频交易的依据仅是部分证人证言，并无讲课视频资料、宣传材料、讲课内容、场地租用证明等相关证据予以印证，张霞庭审中证实李银行讲课内容为英语教育及国学培训，且讲课现场照片亦充分印证了上述事实。4、李银行非系传销活动的发起、策划、操纵、决策人员，且其层级较低，因此应处于从属和辅助地位，系从犯。5、李银行在传销活动中不能掌握、控制、支配资金，其所获得、掌控的电子币仅为虚拟资产，其加入高频交易时兑换系统已经关闭，无法兑换成实际货币。6、根据鉴定意见书显示，李银行亏损26153671.80元，该资金是其经营电梯项目的合法所得，其没有取得任何非法所得，系本案的受害者。7、李银行主观恶性相对较小，且从未逼迫他人加入或者实施造成他人人身伤害及其他恶劣影响的行为，其行为尚未造成严重的社会后果。8、李银行归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且当庭自愿认罪。9、李银行一贯表现良好，系初犯、偶犯，明确表示主动缴纳罚金。综上，建议对被告人李银行从轻判处，并适用缓刑。
被告人董君芳的辩护人对公诉机关指控被告人董君芳犯组织、领导传销活动罪不持异议，但就本案事实和量刑提出如下辩护意见：1、影响组织、领导传销活动定罪量刑的传销资金是被告人直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金，而非在传销活动中的流水资金数额总和，且司法鉴定书中除李银行所汇5989800元外，其余8人作为下线的证人证言在证据中无体现，故该8人资金与本案无关，同时8人中的张淑娟资金被二次重复计算。2、关于董君芳直接下线25人的认定，只有董君芳和下线李银行的供述，其他直接下线无其他证据印证，因此除李银行外其他24人不应认定；董君芳不清楚李银行发展下线具体有多少，同时在李银行越过董君芳直接同何爱国兑冲电子币后，李银行发展的下线不应记在董君芳名下，且认定李银行下线达123人的证据亦不充分；在此种情形下，应当认定被告人董君芳直接、间接发展的人员不足120人。3、董君芳未曾因组织、领导传销活动罪受过刑事处罚或者行政处罚，此次参与传销活动中也未因其而造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果，更未造成其他严重后果或者恶劣社会影响。4、董君芳没有参与高频交易集团的发起、策划、操纵、决策，系被动加入，对整个传销组织的扩大所起作用较小，应为从属和辅助地位，系从犯；5、董君芳归案后如实供述自己的罪行，系坦白，为侦破本案起到积极推动作用；6、董君芳因法律意识淡薄，缺乏深度的辨别能力，轻信高频交易集团的合法性和盈利能力，自己投资购买服务器，损失惨重，系受害人。7、董君芳系初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性小，在无法兑换电子币后没有进行过相关交易，及时中止违法犯罪行为。综上，建议对被告人董君芳减轻处罚，适用缓刑。
被告人张霞的辩护人对公诉机关指控被告人张霞犯组织、领导传销活动罪不持异议，但就量刑部分提出如下辩护意见：1、下线人员多为听说赚钱，主动找张霞要求加入的，下线交纳的钱款张霞都如实如数交到所谓的集团，并未扣留，故张霞并未引诱参加者继续发展他人参加，亦没有骗取财物。2、张霞参与的传销活动社会危害性相对较小，其主观恶性小，没有人身危险性。3、张霞系初犯、偶犯，且已认识到自己的犯罪，真诚悔罪。
经审理查明：
被告人周鑫、何爱国、孟祥凯、鞠远萍、董君芳、李银行、张霞以高频交易集团（HFTAG）利用覆盖全球的高频交易套利系统为投资者提供稳定无风险的套利投资服务为名，宣称托管赢利可获得投资额的2.6倍预期收益，在未与公司签订合同、核实公司合法性和高频交易真实性的情况下，积极发展人员加入，加入的人员按照加入先后组成一定的层级，分别为会员、主任、经理、总监、总裁、钻石、皇冠七个级别，发展下线可以获得见点奖、组织奖、幸运奖等奖励，通过奖金、晋升制度层层发展会员，并以直接或者间接发展的下线人数数量作为返利的依据，从事传销活动。被告人周鑫于2014年7月份发展下线何爱国、孟祥凯等人加入高频交易集团，以运作高频交易兑冲电子币为名通过转账方式收取参与高频交易活动人员缴纳的资金数额累计达人民币65517500元，在秦皇岛、郑州、临邑、齐河等地直接、间接发展人员达12层、559人；被告人何爱国直接推荐董君芳等下线加入高频交易集团，以兑冲电子币为名通过转账方式收取参与高频交易活动人员缴纳的资金数额累计达21766800元，在秦皇岛、临邑、齐河等地直接、间接发展人员已达11层、229人；被告人孟祥凯以兑冲电子币为名通过转账方式收取参与高频交易活动人员缴纳的资金数额累计达63246700元，在上海、威海等地直接、间接发展的人员已达10层、166人；被告人鞠远萍以兑冲电子币为名通过转账方式收取参与高频交易活动人员缴纳的资金数额累计达36857192元，在烟台、威海等地直接、间接发展人员已达8层、161人；被告人董君芳以兑冲电子币为名通过转账方式收取参与高频交易活动人员缴纳的资金数额累计达8873092元，在秦皇岛、临邑、齐河等地直接、间接发展的人员已达10层、144人；被告人李银行以兑冲电子币为名通过转账方式收取参与高频交易活动人员缴纳的资金数额累计达98777239元，在河南、临邑、齐河等地直接、间接发展的人员已达9层、123人；被告人张霞以兑冲电子币为名通过转账方式收取参与高频交易活动人员缴纳的资金数额累计达2932731元，在临邑等地直接、间接发展的人员已达7层、67人。
另查明，本案整体涉案资金中的部分资金人民币76367588元由周鑫介绍至袁某处进行炒股、成立信托基金等资本运作，未用于任何与高频交易有关的工作项目。2015年8月份被告人何爱国因组织日韩旅游通过刘某1汇给中国国旅（浙江）国际旅行社有限公司的保证金人民币100万元系传销资金，该100万元保证金在旅游活动结束后尚未退还给何爱国。
上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）证人证言
1、证人袁某的证言证实，其帮助别人炒股，以前在光大证券东莞石排服务部、银河证券东莞东城大道营业部，也在国泰君安体育路营业部兼过职。2014年9月份，其通过国泰君安的李家乐认识了河南人周鑫，自2015年3月份以来，周鑫以委托炒股的名义介绍由孟春等账户资金约1亿元到其建行、农行、工行个人账户的事实；以及其资产分布情况，2015年4月周鑫说为了见客户充门面从介绍的资金中拿出180多万元买了一辆奔驰迈巴赫车，车牌号粤Ｓ×××××，落在其名下。其替周鑫管理运作的资金按照市面上的行规二八分成，其和介绍人占二，出资人占八，赔了是客户的，其不承担的事实。
2、证人由孟春的证言证实，2015年4月其妹由令淑的相好赵培刚打电话约其到东港市见面，见面后赵培刚让其办三张银行卡，一张农行、一张工行、一张招商银行的，还嘱咐其如果有什么事的话就让其只承认办了招商银行和农行的卡，不承认有工行的卡，并教其说如果有事就说这些卡是一个带着香港口音的叫张豪的人让其办的，这个人是在七方市场路边遇见的，帮忙办两张卡就给其两千元，次日其将卡办好之后给了赵培刚。办卡之前，其向其妹妹由令淑借7万元，办完卡之后，其妹妹主动问其是否需要用钱，并将7万元打到其银行卡上。2015年7月份，赵培刚让其把银行账户给销了，其将除了农行卡之外的卡全部销户了，销户后其妹又借给了其1万元，这些钱其和妹妹都明白，就是其帮赵培刚办卡的好处费，其妹妹说这些钱不用还了的事实。
3、证人何某1的证言证实，2014年4月份其叔伯兄弟何爱国让其办了一张农行卡、一张工行卡说炒股用，其将银行卡办好之后就把卡给何爱国了，何爱国买了一辆冀Ｃ×××××的保时捷汽车，开着回过老家，车办的是刘某3的名字，以及其从来没有在秦皇岛买房子的事实。
周鑫、何爱国、董君芳、李银行、张霞一线证人证言
4、证人关某1的证言证实，2012年1月份其在索纳塔8代车友会认识何爱国（又名何乐），2014年7月份经何爱国介绍其缴费7.8万元购买3个服务器加入高频交易项目，其去东戴河3、4次参加何爱国组织的高频交易讲座，2015年8月19日何爱国给了其35万元让其转账给中国国旅浙江公司，收款银行是中国银行杭州钱塘分行，打款人写了关某1的名字，以及何爱国是皇冠级别，有一辆保时捷汽车，写的是刘某3的名字，其听何爱国讲其用高频交易赚的钱在秦皇岛还买了一套房子的事实。
5、证人刘某1的证言证实，2015年2月份，在杨某1的介绍下，其购买20个服务器加入高频交易，何爱国又名何乐，是东北做高频交易的第一人，皇冠级别。2015年5月、7月份其参加了两次何爱国组织的高频交易活动，第一次是在东戴河，去了约7、80人，何爱国以领导的身份讲了高频交易；第二次去了100个人，都是何爱国团队的。2015年8月30日，何爱国组织其与杨某1夫妇去日本旅行，何爱国没去，船上有3个讲师，受高频交易公司领导的委托对他们进行心灵辅导，当时统一穿着发的印有HFT的T恤、帽子，旅游的有160多人，都是高频交易的高层。旅行之前何某1在秦皇岛一个工行里取了100多万元，其和杨某1在外面等着，下午其与杨某1将1392650元以其的名义打到何爱国指定的国旅的账号上，其与国旅签订的旅游协议，旅行回来之后，其和杨某1就联系不上何爱国了，后来才听说何爱国被抓了，其在高频交易投资40多万元，还有20多万元没有回本，其想联系国旅的人退100万元的保证金，国旅的人称已经把钱退还给旅游组织者了。何爱国买了一辆保时捷汽车，是以其助手刘某3的名义办的，刘某3负责财物和转让电子币，其还听说何爱国用高频交易的钱在秦皇岛买了一套房子的事实。
6、证人杨某1的证言证实，2012年其通过车友会认识何爱国，与何爱国是绥中老乡，亦是朋友关系。2015年经何爱国推荐和讲解，其投资7.8万元购买3个服务器加入高频交易组织，都已经回本。其推荐了刘某1、王继红、高兰加入，何爱国是皇冠级别，上线是河南的周总，下线是秦皇岛的董君芳、鞍山的代某1二人都是皇冠级别。2015年5月其参加了何爱国组织的北戴河的活动，宾馆是董君芳联系的，参加的有7、80人，交流怎么做高频；第二次是7月份，去东戴河，去了60多人；8月份何爱国组织日韩游，其与刘某1坐蓝宝石号游轮去的，具体是董君芳主持的，上面还有4个女讲师讲的励志和心灵鸡汤，旅行的有100个人都是做高频交易的。旅行之前何爱国和何某1去秦皇岛一家工行在何某1的卡上取了100万元，何某1的卡是何爱国用来做高频交易的，提出现金之后，何爱国让其和刘某1去工行给国旅转了139万余元，其中100万元是保证金，付款人刘某1，何爱国还让其给国旅浙江公司邮寄了200件印着HFT的T恤和帽子的事实，以及其曾经在锦州农行办过一张农行卡，何爱国用了一个月，何爱国除了高频交易什么也不做，保时捷汽车和秦皇岛的房子都是做高频交易赚的钱买的。
7、证人刘某2的证言证实，其是天津百得利汽车销售有限公司保时捷汽车的销售顾问。2015年7月13日，刘某3和7、8个人到其店里刷了两张银行卡付款919800元钱购买了一辆保时捷卡宴，同行的还有一名何姓男子的事实。
8、证人于某1的证言证实，其是河北省秦皇岛金屋房地产集团有限公司销售顾问。2015年5月18日上午，何爱国和一名董姓女子来看其公司销售的别墅，董姓女子称其是何爱国的下属，中午何爱国有事情先走了把银行卡给了董姓妇女，下午董女士替何爱国用工行卡刷卡交了40万元的定金，卡主是何某1，签的是何某1和何爱国的名字。5月23日何爱国和其对象刘某3一起来，刘某3向其介绍高频交易，并让其推荐人，有很丰厚的回报等，何爱国这次是自己用尾号为9288的银行卡刷卡，刷卡记录上签的本人的姓名。董姓妇女50多岁，在秦皇岛二区也买了一套房子，留了三个手机号133××××6049、137××××3338、189××××1590的事实。
9、证人刘某3的证言证实，其与何爱国系男女朋友关系，2015年7月，其和何爱国去天津空港保时捷4S店，何爱国给了其两张银行卡告诉其密码让其付款买了一辆保时捷卡宴，车牌号冀Ｃ×××××，签了其的名字。买车的钱是何爱国做高频交易赚来的钱，当时何爱国除了高频交易之外没有做其他的生意，何爱国还用做高频交易的钱在秦皇岛买了一套房子的事。
10、证人黄某1的证言证实，2015年8月13日公司出境中心副总程里南让其接一个游轮出境的团，联系人何乐，手机号码134××××9189，何乐向其发送了旅游人员的名单、性别、联系电话、邮箱、会员编号，大部分人员是东三省的，何乐让其用高频交易AG公司的名义和他们联系，当时其与倪某、阮菲、吕某1等人按照何乐提供的联系方式发短信或打电话联系游客，短信内容是：你好，受高频交易AG集团委托，中国国旅浙江公司办理你的8月30日蓝宝石公主号日韩游轮旅游活动，请将你的护照原件、身份证复印件、户口本复印件材料快递到杭州西湖大道48号2楼，中国国旅黄某1收。还有一个内容是：尊敬的贵宾你好，受高频交易通知你原定的迪拜旅游改为8月30日上海出发的日韩游轮，请你尽快联系我们是否出行，中国国旅浙江公司。其听程里南说8月19日，关某1汇了35万元的定金到公司的对公账户上，在提供名单之后发现有些人来自边检高危地区，需要缴100万元的保证金，8月25日刘某1汇款1392650元缴纳押金和剩余的旅游费，实际旅游费用是77万元，本该在旅游后三天之内给何乐，但是回来之后就找不到何乐了，一直也没有退回去。团里几个人是团队特别请来的导师和主持人，有邓仪伟、董芮宁、王文文、赵宜迎。何乐说团队里的负责人是杨庆雨，和杨某1是双胞胎，两人都在团里的事实。
11、证人倪某的证言证实，2015年8月30日浙江国旅旅行社接待了一个180人的团，当时分成5个小团由5个领队带着出去旅游的，最早是AG高频交易的何乐总经理联系旅游部的副总黄某1，说有200人去韩国日本旅游，8月23日提供了旅游人员的名单和联系方式，联系上了139人，后来又增加41人，总共180人，8月25日一次性支付1392650元，并提前邮寄来旅游者的服装，一共200份左右。因为组织的比较仓促，其公司将电子版合同发给何乐，由刘某1最后签字，旅行团乘坐蓝宝石公主号从上海出发的，时间是8月30日至9月4日，领队是吕某1、王洁、葛泽香、田凤芹、周毅芸。其编辑的短信内容与黄某1的证言基本一致的事实。
12、证人吕某1的证言证实，2015年8月30日至9月4日，其与王洁、葛泽香、田凤芹、周毅芸接待了AG高频交易集团的旅游团，其接待的团里面有三个导师分别是王文文、董芮宁、赵宜宁，一个主持人邓义伟，期间开了两天的会，三个导师分享自己的苦难经历、心灵鸡汤，以及该旅游是何乐组织的，但是他没来。旅游者统一着HFT的T恤和帽子。
13、证人刘某4的证言证实，2015年6月其经过苏某1的推荐，去四隆大厦听刘某5讲课，当时有刘某5、金桂芝、李恒栋，让其看了HFT的宣传视频和获利方式，其一共投资5.94万元，其上线是苏某1、苏某1的上线是孙某1，孙某1的上线是刘某5，刘某5的上线是高钰淳，高钰淳的上线是金桂芝、金桂芝的上线是李恒栋，其知道何爱国、代某1、李恒栋、金桂芝是鞍山地区级别较高的人员。其见过何爱国的关于宣传HFT的照片和视频，经常组织皇冠以上级别的人聚会，代某1是鞍山地区级别最高的人，下线有几千人的事实。
14、证人尹某1的证言证实，2015年4月份其经陈某1、刘某5介绍加入高频交易，刘某5向其讲解了高频交易的奖金和晋升制度，后台网站上写着钻石以上级别的可以免费去泰国旅游，皇冠及以上级别的可以去迪拜免费旅游。其上线是陈某1，陈某1的上线是苏某1，苏某1的上线是孙某1，孙某1的上线是刘某5，刘某5的上线是高钰淳，高钰淳的上线是金桂芝，金桂芝的上线是李恒栋。其知道的有何爱国（化名何乐）、代某1、金桂芝、李恒栋、刘某5。其见过何爱国的关于宣传HFT的照片和视频，他经常组织HFT皇冠以及皇冠以上级别的人聚会的事实。
15、证人陈某1的证言证实，2015年3月份，其经苏某1、刘某5介绍加入高频交易，刘某5向其播放了宣传视频，讲解了奖金和晋升制度，其上线是苏某1，下线是尹某1，何爱国和代某1是团队的领导的事实，其证言与尹某1的证言基本相符。
16、证人顾某1的证言证实，2015年1月份，其经石科、石某、张某3介绍加入高频交易，石某向其讲解了奖金和晋升制度，石某的上线是代某1。
17、证人张某1的证言证实，2015年3月份，其经刘某5介绍加入高频交易，刘某5向其讲解了奖金和晋升制度，其的上线是刘某5，刘某5的上线是高钰淳，高钰淳的上线是金桂芝，金桂芝的上线是李恒栋、下线是苏某2的事实，其证言与证人陈某1、尹某1的证言基本相符。
18、证人苏某1的证言证实，2015年5月份，其经孙某1介绍认识金桂芝和刘某5，金桂芝和刘某5向其讲解了奖金和晋升制度，让其看宣传视频，其的上线是孙某1，孙某1的上线是刘某5，刘某5的上线是高钰淳，高钰淳的上线是金桂芝，金桂芝的上线是李恒栋、下线是苏某2的事实，其证言与证人陈某1、尹某1的证言基本相符。
19、证人杨某2的证言证实，2015年3月份，其经苏某1介绍认识刘某5，刘某5向其讲解了奖金和晋升制度，让其看宣传视频，其的上线是苏某1，苏某1的上线是孙某1，孙某1的上线是刘某5，刘某5的上线是高钰淳，高钰淳的上线是金桂芝，金桂芝的上线是李恒栋，其证言与证人陈某1、尹某1的证言基本相符。
20、证人陈某2的证言证实，2015年6月份，其经苏某1介绍认识刘某5和金桂芝，刘某5和金桂芝向其讲解了奖金和晋升制度，并让其看宣传视频，其上线是苏某1，苏某1的上线是孙某1，孙某1的上线是刘某5，刘某5的上线是高钰淳，高钰淳的上线是金桂芝，金桂芝的上线是李恒栋，其证言与证人杨某2、尹某1的证言基本相符。
21、证人孙某1的证言证实，2015年2月份，其经刘某5介绍加入高频交易，刘某5向其讲解了奖金和晋升制度，让其看宣传视频，并将其带至四隆大厦32层，介绍团队的金桂芝和李恒栋认识，其上线是刘某5，刘某5的上线是高钰淳，高钰淳的上线是金桂芝，金桂芝的上线是李恒栋，代某1是鞍山地区级别最高的人，其证言与证人杨某2、尹某1的证言基本相符。
22、证人张某2的证言证实，2015年6月份，其经陈殿勇介绍加入高频交易，向其讲解了奖金和晋升制度，让其观看宣传视频，陈殿勇说他女朋友的母亲是鞍山第一人代某1的同事，代某1通过HFT赚了很多钱，其上线是陈殿勇，陈殿勇的上线是其女朋友的母亲，姓李，李的上线是陈聪，陈聪的上线是代某1，代某1的上线是何爱国的事实，以及陈殿勇的女友叫杨美璐，两人在大连北京街教堂后开了一家花店，平时在花店宣传HFT，二人发展了很多人的事实。
23、证人孟某1的证言证实，2014年11月份，其经孟淼介绍高频交易，2015年5月孟淼将其带至石某处，向其讲解了奖金和晋升制度，让其观看宣传视频，其投资了73.8万元，转账给石某一部分，另一部分给的现金，给现金的时候孟淼和李某1在场，其上线是石某，石某的上线是代某1的事实。张某3是石某的丈夫，和石某一起做高频，张某5是张某3的姐姐，做高频做的很早，是代某1的上线，通过做高频在北京买了别墅的事实。
24、证人李某1的证言证实，2015年6月其经孟某1介绍认识了石某，石某向其介绍了HFT的奖金和晋升制度，播放了宣传视频，其给了石某3万元，后来又将5.7万元给了孟某1转交给石某，张某5是石某丈夫张某3的亲姐，是代某1的上线，代某1是鞍山高频级别最高的人，下线有几千人的事实。
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