深圳市罗湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）深罗法刑一初字第949号
公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。
被告人范某某
因本案，2014年9月17日被刑事拘留，于2014年10月24日被逮捕，现羁押于深圳市罗湖区看守所。
辩护人易勇、赖继新，广东创基律师事务所律师。
深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉（2015）1105号起诉书指控被告人范某某犯合同诈骗罪，于2015年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年8月14日、9月25日公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员詹集美出庭支持公诉，被告人范某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
深圳市罗湖区人民检察院指控：经李华英（另案处理）介绍，被告人范某某与深圳市鹏鑫投资发展有限公司（以下简称鹏鑫公司）的法人代表陈某鑫等人结识。得悉鹏鑫公司准备投资位于惠州市的《现代农业观光乐园项目》，但缺乏资金，被告人范某某随即以帮鹏鑫公司融资为由，于2013年1月8日以新财联（香港）国际集团投资有限公司（以下简称新财联公司）的名义与鹏鑫公司签订《借款合同》。合同约定，鹏鑫公司将其在国内项目的100%股权抵押给新财联公司，向新财联公司借款5亿美元，期限五年，年息15%，并向新财联公司支付100万元人民币的融资操作费用。同时，被告人范某某通过李华英向陈某鑫等人出示了一份伪造的742，150，689.00美元资信证明，骗取被害人的信任，并用该资信证明在深圳注册成立了深圳市德源丰科技开发有限公司（以下简称德源丰公司），用该公司接收5亿美元。之后，鹏鑫公司如约通过李华英向范某某支付了115.2万元的融资操作费和注册公司费用。被告人范某某收到上述款项后，没有如约融资5亿美元给鹏鑫公司，而是将上述款项挪作他用并逃匿。
另查明，2012年10月份，被害人程某芳通过李华英找到被告人范某某帮忙为其儿子介绍工作，并通过李华英向被告人范某某支付23万元人民币的“介绍费用”。被告人范某某在收取该款项后，并未给程小芳的儿子找到工作，经程小芳多次催要，被告人范某某至今未将所得款项退回。
证明上述事实，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述、视听资料、电子数据等证据材料。
公诉机关认为，被告人范某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。同时，被告人范某某的行为还触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人范某某否认控罪，辩称鹏鑫公司没有将其在国内项目的股权抵押给新财联公司，因此无法借款5亿给鹏鑫公司，鹏鑫公司没有提交全部材料，鹏鑫公司还欠其钱，其没有逃匿，有向鹏鑫公司发出中止合同通知书，其没有出示过美元资信证明给陈开鑫。其有帮程小芳的小孩找工作，去北京找过人，但没有办成。钱是李华英经手，自己要退也是要退给李华英，李华英没有退还给程小芳与其无关。但同时又辩称自己没有收到被害人的23万元人民币介绍费，之前程小芳支付的10万元，李华英以另外的理由扣回去了。
辩护人辩称：1、关于合同诈骗罪，本案是普通的合同纠纷案件，合同签订后鹏鑫公司并没有按照合约提供相应的抵押手续，最终造成合同没有进入流程。被告人有通知鹏鑫公司尽快履行合同义务，在案发之前项目合同处于单方解除的状态。被告人并没有诈骗的故意也没有相应的事实。关于资金证明，首先资金证明的来源是被告人委托他人开的，这份资金证明的时间是2013年1月7日才开出，合同签订的时间是2013年1月8日，从时间推断应当在签订之后才能到达深圳，因此被告人不应当对资金证明的真假承担法律上的责任，到目前为止也是推定为假。工商注册备案制并没有改成审查制，被告人对工商资金证明的审查并不清楚，认为工商局能够收下的材料都是真的，到目前为止被告人对资金证明的真假并不清楚，资金证明与签订项目合同没有法律上的因果关系。受害人与被告人签订合同不是基于资金证明而是基于中间人的关系，关于资金证明的用途是成立德源丰公司。被告人并没有潜逃，是因为家中父母生病住院。被告人2012年有与兴星集团签订合作投资协议，具有融资能力。因此，被告人的行为不构成合同诈骗罪。2、关于诈骗罪，程小芳的23万元人民币是在李华英手里。无论是程小芳儿子的事情是否办理成功，只是一个退费的事情。委托人程小芳中途要求停止，被告人的退费意愿一直是明确的，因为所有的钱和费用都是经过李华英的手，退也要经过李华英的手，事前双方的金额都是双方沟通、双方自愿协商的一个结果，并没有诈骗，更没有非法占有。因为案发，程小芳误以为被告人是潜逃。被告人对操作费用以及程小芳的介绍费用，愿意与李华英协商也愿意解决受害人的资金困扰，只是目前被告人在押，被告人的黄花梨木材他人无法代替变卖，请求法庭能够基于被告人对处理受害人的资金态度，以及没有犯罪记录，能够从轻减轻处罚。并向法庭提交了解除合同通知函、父母的病历以及被告人2012年1月24日与兴星集团（香港）有限公司签订的合作投资协议书等证据的复印件。
经审理查明，经李华英（另案处理）介绍，被告人范某某与深圳市鹏鑫投资发展有限公司（以下简称鹏鑫公司）的法人代表陈某鑫等人结识。得悉鹏鑫公司准备投资位于惠州市的《现代农业观光乐园项目》，但缺乏资金，被告人范某某随即以帮鹏鑫公司融资为由，于2013年1月8日以新财联（香港）国际集团投资有限公司（以下简称新财联公司）的名义与鹏鑫公司签订《项目和公司股权抵押借款合同》（以下简称《借款合同》）。合同约定，鹏鑫公司将其在国内项目的100%股权抵押给新财联公司，向新财联公司借款5亿美元，期限五年，年息15%，并向新财联公司支付100万元人民币的融资操作费用。同时，被告人范某某通过李华英向陈某鑫等人出示了一份伪造的742，150，689.00美元资信证明，骗取被害人的信任，并用该资信证明在深圳注册成立了深圳市德源丰科技开发有限公司（以下简称德源丰公司），其作用主要通过该公司的帐户接收5亿美元的融资款。之后，鹏鑫公司如约通过李华英向范某某支付了97万元人民币的融资操作费，以及分两次分别支付了15万元人民币、3.2万元人民币的公司注册费用。被告人范某某收到上述款项后，没有如约融资5亿美元给鹏鑫公司，而是将上述款项挪作他用并逃匿。
另查明，2012年10月份，被害人程某芳通过李华英找到被告人范某某帮忙为其儿子介绍工作，被告人范某某称其在北京有关系，答应给程小芳的儿子联系银行的工作，但表示需要30万元人民币的活动费用。程小芳相信后，在被告人声称的运作办理期间，前后三次通过李华英向被告人范某某共支付23万元人民币的介绍费用。其中，经李华英协调，在2012年10月23日，被害人程小芳在收到范某某签名10万元的收据后，转帐10万元人民币通过李华英给了被告人范某某。在2012年底被害人程小芳为让被告人范某某到北京活动留住给其孩子的工作指标，又转账给李华英3万元人民币，交给范某某。事后，被害人程小芳得到指标会留到下一年的承诺。之后，被害人程小芳不断催问事情进展。2013年5月3日，李华英要程小芳直接和被告人范某某电话联系，经联系，被告人范某某先是让程小芳耐心等待。后于当日晚上，被告人范某某打电话联系被害人程小芳，称5月10日就会拿到工作的面试通知，还要去北京走走，再找找人加把火，要程小芳再支付10万元人民币的活动费用。被害人程小芳再次转帐10万元人民币通过李华英给被告人范某某。之后，程小芳多次打电话给被告人范某某，被告人以各种理由推托，最后均无结果，并未给程小芳的儿子找到工作。经程小芳多次催要，被告人范某某亦未将所得款项退回。之后程小芳再无法联系到被告人范某某。
以上事实，有下列经过当庭质证的证据证实：
（一）被告人范某某的供述及辩解
我现任新财联公司法定代表人，经李华英介绍在2013年1月8日与鹏鑫公司法定代表人陈开鑫签订一份《借款合同》，鹏鑫公司有陈开鑫、黄启耀、卢昱佑和一个项目经理，新财联公司有我、李华英和她儿子。合同内容是鹏鑫公司委托新财联公司给他们引进五亿美金的项目资金，鹏鑫公司向我们公司提供100万元人民币的操作费用和鹏鑫公司需要资金的项目的全部资料。鹏鑫公司把100万元给了新财联公司财务李华英，李华英又都给了我。
我共收到鹏鑫公司104.7万元人民币，但我自己能确定的是97万元人民币。这些钱当时李华英全部给了我，我当时没有用，我先开了资金证明。资金证明是证明我们新财联公司有7亿美元的资金证明。我当时跟陈开鑫说过，我们公司没有这么多钱，新财联公司的7亿美金的资金证明是埃伦杜（新加坡人）借给新财联公司开资金证明用的。资金证明是用来成立港资独资公司德源丰公司用的。新财联公司没有借五亿美金给鹏鑫公司，因为鹏鑫公司没有把他们公司项目的资料交给新财联公司。
我公司平时是委托香港中通财务咨询公司做我公司的秘书代理。平时财务公司的秘书在那里上班。我每个月会给他们财务公司5000港币的费用。李华英是我们公司的董事兼财务。新财联公司原来是做外贸中介的，现在公司名下没有任何财产。李华英是公司董事，负责财务（主要是报税），没有固定工资，她用我公司的名义自己做自己的。我们公司在香港汇丰银行没有任何资金。七亿多美金存单是印度尼西亚汇丰银行的，它属于英国伦敦管。这张资金证明的有效期是三个月。我已经向鹏鑫公司发了律师函，叫他们过来清算，都没有回音，这张资金证明是为了开设港资独资公司用的，不是借给鹏鑫公司的款项。鹏鑫公司给的100多万元都在我这里，我都买成木头（越南黄花梨）放在我在上海的仓库里面，我随时都可以变现给他们。李华英都是现金给我的。
新财联公司的注册资本1000万港币，公司主要经营中介投资业务，有木材进出口、贸易投资、种植、养殖业务，现在公司在香港旺角华侨商业中心7F租了一个秘书台（租金每个月5500元港币），公司在香港没有现金业务，主要的业务都在内地，上海、北京和深圳都有，有些涉及到外汇的业务在香港做。
卢昱佑向李华英指定的李海岚的银行账户转入1OO万元人民币作为新财联公司的融资操作费用，李华英都给我了。因为在这个项目上李华英是中介，如果项目最后做成也要收一定的中介费用，她也是财务，跟这个项目有关的所有的费用都要经过李华英的手的，所以就转给李华英了。以前谈到过我找我的干爹ALLNDO准备给鹏鑫公司在惠州《现代农业观光乐园项目》上投资，我给李华英的回报费用是ALLNDO奖励给我的费用30%，这只是初期的一个意向，合同还没有进行下去就终止了，鹏鑫公司到现在都没有把惠州《现代农业观光乐园项目》的土地资料给我提供。
李华英给我的钱大部分是现金，网上也转账了一部分。现金总共给了三次，具体时间我记不清楚了，在我们签完《借款合同》后一个多月的时间，当时李华英和卢总一起拿包拎着从银行取出的60万元现金给了我，李华英把钱给了我以后我就让她去了香港接收一笔准备借给鹏鑫公司5000万美元的款项，这笔款项就是我向我的朋友梅总（男，50多岁，香港人，加拿大籍，具体名字我不记得，我家里有他的名片）借的5亿美元中的一部分，后来因为鹏鑫公司在惠州的项目土地资料没有给我，我就没法提供给梅总，梅总答应要借的钱就没有给。有一次是我找李华英拿的，李华英从银行把钱取出来后用银行装钱的纸袋子装好给了我，具体多少钱我想不起来了，还有一次是我和李华英一起从福田口岸过关，在福田口岸门口李华英给了我几万元人民币的现金。三次加起来共给了我有70多万元。转账的那部分是有20多万元，转了二三次，李华英是在网上转给我的。
在上海没有房产，以前也没有买过房子，现在一直住在我父母那里。新财联公司有半年多没有经营了。2013年买黄花梨木的时候，我当时带了300多万元人民币的现金去北京，150万元买黄花梨木，其余的钱我用到了我别的事情上面，带去的钱差不多都用完了。
我在与李华英一起做的三件事情上，与鹏鑫公司合作、帮程小姐儿子找工作、与楼曼合作，三件事情合作的钱都是先给到了李华英，李华英再转给我。我和楼曼的合作是楼曼先把50万元人民币给了李华英，李华英转账给了我，我再把50万元转给了黄建明。黄建明写了欠条给我们公司，我们也写了欠条给楼曼，为程小姐的儿子介绍工作的事讲好我把事情办成要收30万元人民币的介绍费，钱先是给了李华英，具体给了多少钱我不知道了。但是李华英一分钱都没有给我，我前期去北京活动这件事情用的都是我自己的钱。
新财联公司委托李华英收取100万元的费用，钱是给了我，实际收到的是97万元人民币。李华英是转账，有给我现金，有给我港币，反正加起来是97万元人民币。
新财联公司在印尼汇丰银行有七亿多美金的资金证明是我在深圳成立港资独资公司深圳市德源丰科技开发公司（以下称德源丰公司）时用的，这张资金证明是我叫我的朋友ALLDO在印尼帮我代开的，这张资金证明我给了李华英，也是李华英提供给深圳市的相关部门办理德源丰公司注册的，这张资金证明我没有给过鹏鑫公司。这资金证明是真的。这张资金证明在办理公司注册时已经通过了。我们用资金证明在国内办事情都很顺利，所以我相信是真的。我有打电话去印尼汇丰银行核实过，是真的。我在2010年后没有去过印度尼西亚，我是2008年去过。
新财联公司给鹏鑫公司融资，鹏鑫公司把他们的项目抵押给新财联公司，新财联公司没有钱，新财联公司把鹏鑫公司抵押的项目再抵押给香港星兴集团，这样才有钱给鹏鑫公司，双方是融资关系，我们刚开始的时候是准备共同成立德源丰公司做贸易的，后来陈开鑫他们就不想做了。
我催陈开鑫他们再提供他们的项目抵押资料给我，他们一直没有提供，我就没有提供资金给他们，我就通知鹏鑫公司合同终止，过来找我清算，我（找了赖红）发了律师函给鹏鑫公司，我没有逃匿，我一直在上海。鹏鑫公司的陈开鑫等人后来没有找过我催款，都是找李华英，我跟李华英说让他们找我。新财联公司是我一个人的，公司现没有任何资金，有四吨越南黄花梨木头放在上海和天津。
新财联公司虽然没有财产，但是我已经与香港兴星公司签了借款协议，只要鹏鑫公司把惠州的土地、项目抵押给兴星公司，借款就可以落实。兴星公司没有借款给我。因为鹏鑫公司一直没有将惠州的土地、项目资料交给我，无法抵押给香港兴星公司，所以该公司一直没有借款给我。
关于帮程小姐儿子找工作是有这件事情，本来这个钱我是要退的，去年十八大前一个月，李华英的朋友程小姐的儿子从国外留学回来，想去人民银行，我跟她讲认识北京人民银行的副行长，去找一下。当时我身上没有现金，就跟李华英讲事情办成大概需要30万元人民币的费用，后来李华英把程小姐给她的30万元人民币转账给了我，当时正好赶上北京十八大开会，事情就没有办成。我后来答应李华英我回深圳就把钱还给程小姐的，后来家里有事就一直没有时间回深圳，钱就没有还。至于想当面还钱是因为我想和程小姐当面见上一面，事情没有办成，给程小姐赔礼道歉。这30万元的介绍费我都用掉了，办这件事情我去了5、6次北京，钱都用在了去北京的差旅费用上，我会把钱还给程小姐的。
我去北京找了国家人民银行副行长李晓林，将程小芳儿子的资料交给了李晓林，李晓林说暂时没有招工名额，我立马打电话告诉了李华英。除此之外，我没有帮程小芳儿子找过其他工作，李晓林至今也没有给信息我。程小芳可以联系到我，我和她只见过两次，其他都是她通过李华英与我联系的。我没有收过程小芳的一分钱，那10万元人民币的收据是我写的，但是后来并没有收钱。李华英做为中间人介绍了我给程小芳儿子找工作，也为我代收程小芳给我的钱，但是钱都没有给我。
（二）被害人陈述
1、被害人陈开鑫的陈述（鹏鑫公司法定代表人）
2012年鹏鑫公司副总经理黄启耀介绍李华英给我和公司执行董事卢昱佑认识，2012年10月开始，李华英开始与我们谈融资给鹏鑫公司，由我们公司将在惠州的房地产项目股权抵押给李华英、范某某的新财联公司，新财联公司借出5亿美元给我们公司，并和我们公司共同开发惠州市的房地产项目。按照李华英、范某某要求，先由我们公司出20万元人民币给他们在深圳注册成立一家双方合资公司，并支付100万元融资费用给新财联公司（说好由李华英收），新财联公司最迟在一个月内融资5亿美元，将融资的资金打入这家双方合资公司，由这家双方合资公司承接我们公司在惠州的房地产项目，共同开发。2013年1月8日，双方在罗湖区宝安外贸大厦我们公司办公室里签订了《借款合同》。2013年1月7日，我和黄启耀打了15万元到李华英指定的账户，作为注册合资公司的费用。2月5日，卢昱佑实际转了97万元人民币给李华英指定的李海岚账户，作为融资操作费。2月26日，李华英打电话通知我，称双方注册的合资公司深圳德源丰公司已经注册好了，要32000元才能拿到营业执照。我又打了32000元给她。但对方一直没有将德源丰公司的相关材料、印鉴给我们看。我们一共转给李华英115.2万元。2013年春节后大约一个月，我们再也找不到李华英、范某某了。
7亿美金的资产证明是李华英和范某某一起来我们公司的办公室，是李华英拿出来的，范某某拿出几份新财联公司的董事会成员委派书交给李华英，李华英把这些文件和合同一起摆在办公桌上给我、黄启耀、卢昱佑三人看，目的是为了向我们证明新财联公司有足够的资金借给我们。我们看完该存款证明后，就把《借款合同》签了，签合同时范某某、李华英在场，并由公司的杨荣光把范某某、李华英提供的存款证明扫描存档。李华英说注册深圳市德源丰公司需要这些材料，就把原件拿走了。
我们没有去香港找新财联公司，因为我们不知道该公司的办公地址，我们公司的执行董事卢昱佑到香港汇丰银行、找他在该行工作的朋友调查，其朋友经查证后口头答复该行未出具过新财联公司存款742，150，689.00美元的账户信息参考，李华英、范某某给我们公司的汇丰银行出具的新财联公司存款7亿多美金的账户信息参考是假的，新财联公司在该行没有存款。
我们已经将项目批文资料给新财联公司审核、存档，包括我们准备做的《惠州现代农业观光乐园项目》的所有资料都提供了。股权没有抵押，要新财联公司的钱到账以后我们才做抵押。我们公司提供了有关项目开发的所有资料，包括股权结构、政府批文、土地使用功能、土地地价证明等所有文件，范某某、李华英也一起跟着我去了现场实地查看了项目。项目的资料是华明给我的，在惠州我把这些资料现场给范某某、李华英看了，最后是李华英收的文件。
刚开始的时候我们公司是问新财联公司借款五亿美金，用来运作惠州项目，到了后来就变成了新财联公司参股经营，我们双方成立德源丰公司就是这个目的。
所谓鹏鑫公司要向新财联公司支付总计30万美元的费用，之前根本不是这样谈的，我们公司只要给他们一百万元人民币的操作费用，而且给了李华英18.2万元人民币的公司注册费用，根本没有30万美元的费用，这是范某某、李华英在作假，目的就是想诈骗我们的钱不还。我们向范某某、李华英催要过无数次融资款。刚开始他们说钱马上就会到了，让我们再等等，三个月的时候，范某某、李华英就不接我的电话了，再后来范某某就不见了，李华英家里也锁了门，人后来我没有见到过。2013年4月后，李华英、范某某无法联系。
2、被害人程小芳的证言
我和李华英是大学四年的同学，关系一直不错，2012年9月份，李华英跟我讲可以帮我儿子找份工作去深圳的人民银行外汇管理局工作，只需要简单面试。李华英介绍了范某某，说此人很有能力，范某某讲他的母亲在北京有很多学生在重要的部门任职，他在北京也认识很多人，办这件事很容易，他以前也曾经帮别人办过类似的事情，他还讲认识中国人民银行行长的岳父。李华英讲这件事办成要30万元人民币。我觉得出30万元来办这件事太多了，后来李华英要求先期支付10万元给她，她说她给我担保。2012年10月23日，李华英拿了一张10万元的收据给我，收据上面是范某某的签名，还有他公司新财联公司的公章，我要求李华英在上面签名作为担保人。当天下午我就从我的中行账户转了10万元人民币到李华英的中行账户。李华英在2012年12月19日打电话和发信息给我，说为了不让我损失前期我支出的10万元，范某某要到北京活动留住给我儿子的指标，后来经过协商我又给了3万元人民币，通过中行转账给李华英的。转账后过了几天，我打电话给李华英问起这件事，李华英给我回话说“北京的人民银行总行正在进行年终总结，没有时间处理此事，指标会留到明年”。到了2013年5月3日，李华英给了我范某某的联系电话，让我直接和范某某联系。范某某让我耐心等待，当天晚上，范某某打电话给我，说5月10日会拿到工作的面试通知，他还要去北京走走，再找找人加把火，要我给他10万元人民币的活动费用。李华英后来也发信息给我，要我转10万元人民币到她的账上，剩下的余款等我儿子上班后再给她。于是我在2013年5月4日向李华英的中行账户转了10万元人民币。钱都是转账给李华英，前后三次共计23万元人民币。之后，我又多次打电话给李华英、范某某，他们都以各种理由推托，期间李华英、范某某还说深圳的某副秘书长会打电话给我，让我儿子去面试，后来还说面试通知已经寄出，让我等，但最后都没有结果。到了2013年6月底，该事情还没有消息，我就发觉上当了。今年9月份，我跟李华英说要报案，她才退给了我5000元人民币。
（四）、证人证言
1、证人李华英的证言
我在新财联公司没有任何职务。是范某某把我的名字拉进去的，他当时给我讲他们公司有资金，看看深圳这边有什么项目可以做，想到我在深圳，让我做董事以后做事方便些。我没有去过新财联公司，对公司的情况我都不了解，只是听范某某讲新财联公司很有实力，搞金融投资，他说他有一个干爹很有钱，一直支持他的公司，范某某介绍我深圳见过一面，是个老人家，但是没有说过话。
我只是给他们成立的德源丰公司在深圳报过两次税，我没有见到过新财联公司一分钱。我不知道新财联公司有何经营项目。我和范某某有三次业务：范某某把一个地产项目通过我介绍给了娄曼，这是我们第一次合作；鹏鑫公司向新财联公司借款来做惠州的房地产项目，这是我们第二次合作；我的一个朋友通过我找范某某给他的小孩找工作，这是我们第三次合作。2013年初，新财联公司与鹏鑫公司两家公司签订了一份《借款合同》，鹏鑫公司向新财联公司借款五亿美金用于收购惠州的《现代农业观光乐园项目》，把该项目的股权抵押给新财联公司。
鹏鑫公司向新财联公司借款不是我介绍的。我和黄启耀原来就认识，就介绍了范某某认识，后来黄启耀又介绍了陈开鑫、卢昱佑和范某某认识。2012年底，陈开鑫介绍他的一个朋友在湖南的地产项目向范某某借钱，最后钱没有借到，这时陈开鑫找到了惠州的《现代农业观光乐园项目》，陈开鑫开车带我和范某某一起去看了该项目，后来他自己就和范某某联系找新财联公司借钱。
鹏鑫公司向新财联公司支付100万元人民币的操作费用是转到了我家保姆李海岚在农业银行的账户上，范某某要求我收的。这100万元都给范某某了，有电子转账，有取现给范某某，我记得第一次转账20万元人民币，其余都是取现给他了。当时范某某在香港买了好多IPAD、IPHOE等电子礼品送给人，都是刷的我的信用卡，刷了有十多万，100万中有一部分是范某某还我信用卡的钱。其中有20万元人民币是转到了我老公陈红光的账户上，因为银行对提现有限制，范某某急要钱，我只能把钱转到别的账户再提现给范某某，其中有60万元人民币是我提现后和卢昱佑一起拿给了范某某。陈开鑫还转了两次钱给我，一次8万元人民币，一次5万元人民币，陈开鑫让我在深圳注册德源丰公司，有3万多元人民币来注册这家公司，其余的钱是新财联公司在香港办主体公证等费用，是范某某找人办的，钱我给范某某了。
我把60万元给了范某某后，当天他让我和卢昱佑一起去了香港，目的是让我本人在香港开设银行账户来接受一笔5000万美元的款项，最后钱也没有到账。当初范某某答应给鹏鑫公司的钱，前期的5000万美元，迟迟没有到位，后来范某某也联系不上，卢昱佑他们就一直找我向范某某要钱。鹏鑫公司也是把惠州项目的规划图给了我，我给了范某某，具体资料是否齐全范某某没有跟我讲。关于我代收的113万元人民币费用，我问过范某某，他说这个数字是他回忆出来的，我记得我先是收陈开鑫给我的15万元人民币，后又收让李海岚收了97万元人民币，接着陈开鑫又给了我3.2万元人民币。其中，15万元是注册德源丰公司的费用，包括委托李正根注册公司的定金，范某某去香港办理新财联公司主体公证等费用，李海岚收的97万元是范某某要求的操作费用，陈开鑫给我的3.2万元是德源丰公司注册好后拿证的费。范某某把收据写好后连同《声明》一起给我了，以证明我把陈开鑫、卢昱佑给的钱都给了范某某，他只给我发了扫描件，原件没有给我。这些材料我没有给陈开鑫等人，是范某某给我的，他也没有要求我给鹏鑫公司。
新财联公司在印尼汇丰银行七亿多美金资信证明是范某某拿出来给陈开鑫的。是他们签完借款合同后，要办理德源丰公司的注册手续，范某某把新财联公司在香港的主体公证材料和资信证明一起拿了过来交给了我，当时陈开鑫把资信证明扫描了，这份资信证明的目的是办理德源丰公司营业执照用的。这份资信证明是否真实我不知道，新财联公司在印尼汇丰银行的账户上有没有这么多钱我也不知道，范某某讲钱是他干爹的。
德源丰公司是港资独资公司，股东是新财联公司，注册资本2960万元人民币，实收资本为零，陈开鑫是法定代表人，范某某是董事长，我与卢昱佑、黄启耀是董事。公司成立的目的是方便接收新财联公司借的款项，新财联公司和鹏鑫公司一起合作开发地产项目，在惠州开发农业项目。德源丰公司的相关注册登记资料我委托李正根办好后，他交给了我，我后来又把所有的资料给了范某某。
2012年9月份左右，范某某介绍了黄建明给我认识，说他在沿海集团有项目工程，是项目工程经理，然后我就介绍给娄曼和他老公，后来黄建明带着我们一起去了珠海考察该项目，并去了沿海集团总部，娄曼给了50万元介绍费给我，我全部给了范某某，范某某给黄建明具体给多少我不知道，现在项目还没有进展。
范某某答应给我朋友家小孩找工作，收了我朋友三次共计23万元人民币介绍费，最后工作没有找到，到现在钱还没有退。程小芳把相关费用都是转给了我，是范某某要求的，他要收多少费用，我跟程小芳沟通，最早谈的是事情办成，范某某收程小芳30万元人民币。前期范某某收的13万元都是范某某与我沟通的，第一次先给范某某10万元，范某某写了收据。我收到程小芳给的10万元费用后把收据给她，程小芳在当天下午就往我的中国银行账户转了10万元。钱后来我都给了范某某。后来范某某把已经找到人把工作名额拖一拖的事及找人需要准备的礼物打电话告诉了我，程小芳最后答应给范某某3万元现金。程小芳把这3万元转给我，我随后提现交给了范某某。再后来的事就是范某某直接与程小芳沟通了，也跟我讲了，程小芳又把10万元给了我，我给范某某转了两笔共9万，剩余的1万元我按范某某的要求，买了一部IPHONE5和一部IPADMINI，交给了范某某指定的一个朋友。得知他在北京根本没有给办这件事情，范某某再联系我的时候，我就找他退钱，他也答应了。到2014年下半年，范某某就再也没有音信了。后来我发现范某某没有能力办这件事情，我经常催他，他都找借口拖延，我就觉得事情不对，就跟范某某讲让他退钱给程小芳，也和程小芳讲让她找范某某退钱，范某某答应一分不少退回来，但是直到现在都没有退。后来我就没法打电话联系范某某了，他的电话都是关机。因为范某某一直在拖我，我觉得过意不去，就在今年9月底转给程小芳5000元人民币。
2、证人楼曼的证言
2012年7月，李华英找我老公说沿海公司有一个项目在珠海可以做，让我们过来看一下。李华英带我老公去沿海公司参观，一起去的还有新财联公司的范某某、沿海公司财务总监李安琪、沿海公司的项目经理黄建明。2012年10月，我们按李华英的要求转了50万元前期介绍费给她。我们不能确定该项目是否真的存在。我把50万元转给李华英后，李华英给我写了一张借条，黄建明写了一份承诺书给我们。但至今没有给我们任何与项目相关的东西，我多次向李华英催还50万的前期款，李华英说50万元都转给了范某某。我手上有一张李华英给我的黄建明打给新财联公司50万元的借条，黄建明打电话给我说范某某给了他30万元，黄建明将其中的13万元给了李安琪，其余的他自己用了。
3、证人李正根的证言（深圳皇家财富投资有限公司）
2013年1月17日，李华英与皇家财富公司签订一份委托皇家财富公司代办公司营业执照的合同书，公司帮李华英注册了德源丰公司，该公司是一家外商独资企业，股东是新财联公司。李华英支付了3.6万元注册费。资信证明是由李华英提供给我，其真实性经过范某某认可。由我把资料交给深圳市罗湖区对外经贸局，经审核后由范某某再交资料到罗湖区对外经贸局。
4、证人华明有的证言（惠州晟旺公司法定代表人）
惠州现代农业观光园项目真实存在，所有人是澳宝公司，该公司有意将该项目转让给别人，后来就委托我们公司作为中间人，与其他人谈项目的收购事宜，陈开鑫想把项目买下来，谈好的交易金额是5亿元人民币。因为陈开鑫没有足够的资金，所以没有转卖给他。我有见过李华英，是陈开鑫带过来的，我和他们一起去看了观光园项目，陈开鑫说李华英家里有钱，可以筹到钱一起做这个项目。
5、证人陈红光的证言（李华英丈夫）
对于李华英与范某某之间的生意没有过问。知道他们在一起做生意应该是在2013年春节前后，但是不知道做什么生意。去年底，娄曼找了一个不认识的人来我家里找我老婆要钱，我当时不在家，只有我的干女儿李海岚在家，就报了110。今年3月份，陈开鑫、卢昱佑、黄启耀他们也来我家找我老婆要钱。
李华英介绍范某某给别人介绍工作的事我后来才知道，李海岚的农业银行账户2013年2月25、26日有两笔共计20万元人民币的款项转到我的农行账户，钱是我去窗口提现的，我老婆告诉李海岚，李海岚转告我让我把钱提出来，我去银行提了两次，一次十万，第一次钱从银行提了出来后就放在了家里，第二次是我跟李海岚一起去的，李海岚把钱拿走的。
6、李海岚（李华英家里的保姆）
我十四岁的时候就跟李华英住了，李华英认我做干女儿，我平时叫李华英阿姨，一直在家里做家务。卢昱佑在2013年2月25号向我的农业银行账户转了97万元人民币，存了现金3万元人民币，共计100万元人民币。是李华英要卢昱佑把钱转到我的账上的。3万元现金是李华英给我的，是不是卢昱佑给李华英我就不知道了。100万元我转给李华英一次10万元，两次转给陈红光20万元，一次转给范某某20万，去银行提了两次共38万元现金，其他的不记得了。所提的现金都交给李华英了。
还有一笔92000元人民币转到了我中国银行的账户，李华英让我换成港币，我在中国银行柜员机上直接把港币取了出来，交给李华英。转到我中国银行账户的钱大概有3、4万元转给了别人，也是李华英让转的，听说是帮卢昱佑还的利息。我看过《授权委托书》，李华英拿给我看的。她让我知道一下有向我银行账户转款这回事。我不是新财联公司的员工，只是我阿姨李华英让我帮忙收取了这笔费用。
7、证人杨荣光的证言
我认识范某某、李华英，范某某、李华英和陈开鑫谈生意，他们来过鹏鑫公司两、三次。惠州项目的情况知道一点点，是陈开鑫和他的朋友谈的，那个项目叫《惠州现代农业观光乐园项目》，占地4900多亩，属于香港澳宝公司名下，该项目澳宝公司已经把其中的1200多亩的土土地证拿了下来，整个项目他们准备转让给鹏鑫公司，鹏鑫公司需要支付3.8亿元人民币，澳宝公司把有关项目的所有文件都给了鹏鑫公司，如果鹏鑫公司把该项目拿下来，陈总准备让我过去管理。
我见过那个七亿多美金的资产证明，是在鹏鑫公司陈开鑫的办公室见过。那天范某某、李华英两个人来了鹏鑫公司，后他们和黄启耀、卢昱佑一起去了陈开鑫的办公室谈项目的事情，不久陈总就叫我去了他办公室，把这份资产证明给我，要我帮他扫描进电脑里，当时给我的还有新财联公司的工商材料、要签订的借款抵押合同，我都扫描了，扫描后给了陈总。就在陈开鑫的办公室扫描的，当时陈开鑫、黄启耀、卢昱佑、范某某、李华英和我在场。借款抵押合同签订时我在场，是他们把合同签后才给我扫描的。陈开鑫说资金证明是范某某新财联公司的。范某某、李华英给的这份资产证明的目的就是证明新财联公司有钱，可以借给鹏鑫公司。
8、证人卢昱佑的证言（鹏鑫公司副总经理）
在通过黄启耀介绍认识李华英后，李华英知道我们公司的情况，就讲可以帮我们筹集到资金，新财联公司有闲置资金。为了证明新财联公司有资金可以借给彭鑫公司，李华英当场拿出一份香港汇丰银行出具的新财联公司截至2013年7月1日在该银行有7亿多美金存款的证明。后双方签订了《借款合同》。在场的有范某某、李华英、陈开鑫、黄启耀和我。100万元的融资操作费用是我把自己的房子抵押给我朋友胡权辉，向他借的，当时就给扣掉了3万元人民币利息，我在转给李华英之前就跟范某某、李华英讲了，他们都说利息由他们来付，所以这3万元我们就不用再给了，后来李华英还给我借款朋友那里付了两个月的利息每次3万，再后来就没给了。97万元通过我个人的银行账户转到了李华英指定的她家保姆李海岚的银行账户上。钱给了后，李华英就要我们公司等，我也一直在催她，李华英就找各种借口来推脱，去年春节后就找不到人了，范某某也联系不上了。
范某某在我们签合同的时候也是说会在一个月内搞定这件事情，我们把他们要的文件都给了他们，后来他也没有说再要什么文件。我们给了惠州的《现代农业观光乐园项目》相关的所有文件。当时签合同时没有提成立深圳市德源丰科技开发有限公司，后来是范某某提出来的，他说新财联公司借给鹏鑫公司的钱转入这个公司的账户上，这样操作方便，他们也可以监督。
资金证明是范某某拿出来给李华英，李华英拿来给我们看的。当时陈总让他公司的杨先生把这份资金证明连同其他文件一起扫描了。李华英讲新财联公司是有钱的。原件李华英拿走了，她说注册双方的公司时还要用的。李华英答应在我转款后一个月内把新财联公司融资的钱转到鹏鑫公司的账上，一个月期限到了以后，新财联公司融资的钱也没有到账，后来就找不到她了，我就找我在香港汇丰银行的朋友，他说李华英给的7亿多美金的存款证明是假的。
我们签订的合同是向新财联公司借款，范某某的新财联公司有七亿多美元资金证明也说明了新财联公司有能力借款给我们。我从来没有见过什么《声明》，他们没有提供过。都是范某某为了诈骗提前想好的，我们把他需要的所有资料都给了他，前期他要的费用也都给了，也从来没有说要30万美元费用的事。我没有见过编号00230的收据，他们没有提供给鹏鑫公司。钱都是给了李华英，包括陈开鑫给了15万是转到了李华英指定的银行账户，3.2万元的德源丰公司注册费用。
9、证人黄启耀的证言（鹏鑫公司副总经理）
我是在2005年认识李华英的，当时她就和我讲她可以融到资金帮忙搞投资，如果我手上有项目找她。在2012年我来到鹏鑫公司后，就介绍了李华英给陈开鑫和卢昱佑认识，当时鹏鑫公司想把香港澳宝公司的《惠州现代农业观光乐园》项目买下来，我们三个人和李华英一起去惠州考察了项目，李华英讲这是个好项目，符合融资条件，她让我们把这个项目的有关资料准备好交给她，由她拿给新财联公司董事会讨论，不久后李华英就说新财联公司董事会已经讨论通过，同意借款给鹏鑫公司。在我们双方签订借款合同前，李华英要求我们转15万元人民币给她，作为鹏鑫公司和新财联公司在深圳成立一家全外资公司的注册费用，并说这家公司成立好以后会还给我们。2013年1月7日，我和陈开鑫、卢昱佑三个人一起去惠州，把15万元人民币转给了李华英指定的账户。第二天，范某某和李华英一起到鹏鑫公司的办公室，他们把起草好的《借款合同》拿出来，我们确认无误之后就在上面签了字。签订合同时在场的有范某某、李华英、陈开鑫、卢昱佑和我五个人，合同签字的是新财联公司的范某某，我们公司是陈开鑫、卢昱佑和我三个人。7亿多美金的存款证明是我们签订合同当天，范某某从他带的包里拿出来交给李华英，李华英把这些文件交给我们看，范某某拿出这份存款证明的目的就是证明新财联公司有5亿多美金可以借给我们，原件当时还给了李华英。
当时卢昱佑就把自己名下的房产抵押给朋友，借了100万元人民币，把融资操作费用转给了李华英。李华英讲春节后新财联公司借的钱就能到，春节后钱一直没到，我们就多次催李华英，李华英就一直推脱，期间卢昱佑和李华英一起去了几次香港谈借款的事情，到了2013年下半年，就再也联系不上范某某和李华英了。
我们把准备投资的项目所有资料都给了范某某和李华英。有项目可行性报告、政府土地批文、项目占地100多亩的已经办好的土地证文件等有关项目所有文件，这些文件是项目拥有者香港澳宝公司提供给陈开鑫，陈开鑫又给了我，然后我交给了李华英。我们之间相互认识目的就是向范某某、李华英的新财联公司借款来投资开发惠州项目，后来带着范某某、李华英二人去了惠州实地考察项目情况，后来我们把项目的所有相关资料给了他们，他们看过后觉得可行，双方经过谈判在鹏鑫公司陈开鑫的办公室签订了合同。合同上约定了新财联公司要收100万元人民币的操作费用，范某某、李华英讲这笔钱是新财联公司去外面运作所借资金的费用，这l00万给后，新财联公司提供的资金才能进来。
设立德源丰公司这家公司是范某某、李华英要求的，他们讲主要是为了让新财联公司的钱进来，他们的钱是美金，不能直接进到鹏鑫公司账户，在深圳成立德源丰公司（港资独资公司），这样钱就可以转进来了，然后用到鹏鑫公司准备投资的项目上，也起到了相互监督的作用。
鹏鑫公司陈开鑫先给了李华英15万元人民币，李华英讲是注册德源丰公司的费用；后来卢昱佑给了100万元人民币，是新财联公司款项的操作费用；后李华英讲注册德源丰公司的费用不够，要补3.2万元给她，陈开鑫又给了3.2万元人民币。付款后，新财联公司没有如约提供资金，也没有要求我们再提供材料，只是不停的拖时间，最后联系不上。
我根本没有看到过《声明》、《授权委托书》等材料，鹏鑫公司也从没有收到过这些材料。根本没有30万美元的费用存在，鹏鑫公司该给的钱都给了，是范某某、李华英在为诈骗我们的钱找理由，而且项目所有的资料也都给了他们。我没有收过编号002304的收据，也没有见过。
（四）书证
1、被害人提交的报案材料：举报材料、项目和公司股权抵押借款合同、鹏鑫公司营业执照、新财联公司资产证明、转款银行凭证、相关当事人的身份证复印件、新财联公司董事会成员委派书、合同书、李华英收陈开鑫15万元的收条、卢昱佑向胡亚兰借款相关文书等。
2、受案登记表、立案决定书。
3、项目和公司股权抵押借款合同，2013年1月8日范某某代表新财联公司与鹏鑫公司签订的涉案借款合同。内容是鹏鑫公司向新财联公司借款5亿美金，并以惠州现代农业观光乐园项目的股权作抵押。新财联收到鹏鑫公司100万元操作费后，如不能按时汇款应退还已收费用。鹏鑫公司提供公司合法有效证照及真实、合法、有效的项目批文资料给新财联公司审核、存档；双方在港签订此合同，新财联公司将五亿美元汇转到指定香港银行新财联公司所开立的账','2018-10-01
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