江西省抚州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）抚刑二终字第20号
原公诉机关乐安县人民检察院。
上诉人（原审被告人）江某，男，1973年5月15日出生于福建省泰宁县，汉族，大学本科，教师。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2013年4月25日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于乐安县看守所。
乐安县人民法院审理乐安县人民检察院指控原审被告人江某组织、领导传销活动罪一案。2014年1月29日作出（2013）乐刑初字第50号刑事判决，认定被告人江某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；被告人江某违法所得人民币132043.22元，依法予以追缴。原审被告人江某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年3月27日公开开庭审理了本案。抚州市人民检察院指派检察员周英出庭履行职务，上诉人江某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原判认定：2010年7月以来，浙江亿家电子商务有限公司（原为金华亿家电子商务有限公司，2011年7月变更为浙江亿家电子商务有限公司）以“万家某”返利购物网和“百业联盟”加盟网为平台，采取“满500返500”、“一元返利”等超高额返利，诱使他人进行消费，要求参加者以购买商品、发展会员、发展加盟商等方式，获得加入资格，并按加入资格和条件组成普通会员、VIP会员、金牌代理和金牌代理商、区域代理商（也称特级金牌代理商）、管理层等五个层级，对金牌代理和金牌代理商实行“六代计酬”。其计酬方式为：管理层主要收取所有加盟商营业额的16%；区域代理商以该区域内所有加盟商营业额的1.5%计酬（计算佣金）；金牌代理商以其直接或间接发展的六代以内的VIP会员消费额以及加盟商营业额的0.4%计酬（计算积分奖励）；金牌代理以其直接或间接发展的六代以内的VIP会员的消费额的0.2%计酬（计算积分奖励）；VIP会员按照“满500返500”的模式返利；普通会员在万家某网和百业联盟加盟商家消费满500元，并按所购物品价格的16%交纳管理费后，即可成为VIP会员，获得一个分红权。2011年10月，该公司将六代计酬调整为一代计酬，但对2011年10月以前的金牌代理和金牌代理商仍按六代计酬，对2011年10月1日以后新产生的金牌代理、金牌代理商按一代计酬，2012年4月以后，六代计酬被彻底取消。
2011年5月，被告人江某与浙江亿家电子商务有限公司签订协议，成为了该公司“万家某”平台在江西省乐安县的区域代理商，在乐安县区域内开展“满500返500”、“消费=存钱=免费”等广告宣传活动，并负责发展和管理区域内的加盟商家和VIP会员，组织培训。被告人江某按照公司的经营模式和操作方法，于2011年7月份开始在乐安县积极发展下线，至案发时，江某以“万家某”乐安县区域代理商及金牌代理商的身份，先后发展了周六福珠宝、千子晨婚纱影楼、乐安县掌上明珠家具店等56家加盟商，并通过加盟商发展了邹某乙、刘某甲等VIP会员，非法获利132043.22元，其中122148.20元为江某作为区域代理商获得的代理商佣金，剩余9895.02元为江某作为金牌代理商获得的积分奖励。
2013年4月25日，被告人江某主动向福建省泰宁县公安局朱口派出所民警投案，并如实供述其主要犯罪事实。
原审认定上述事实的证据有：
1、被告人江某的供述证实，2011年5月份，“万家某”在泰宁县发展，他觉得这种商务模式很先进，就到浙江金华的“万家某”公司去谈合作，他觉得还行就同公司签了一份合作协议。2011年7月，他就到乐安县做推广，在乐安县注册个体工商登记，字号为乐安县知止茶社，经营范围为茶叶、日用百货、茶叶咨询服务等。“万家某”公司的全称叫浙江亿家电子商务有限公司，他是公司的特级金牌代理商也就是区域代理商。区域代理商负责管理区域内的加盟商，在区域内推广“万家某”的返利活动，组织加盟商进行业务培训。他在区域内发展商家为公司的加盟商，加盟商去发展会员，会员就是消费者，消费500元以上就可以成为VIP会员，享受分红权。他制作并散发了全国百业联盟万家某乐安加盟商等宣传单，乐安县万家某网百业联盟宣传单上的加盟商有56家，其中建材行业类有6家；家居家纺类有5家；数码类有2家；服装类有5家；未注明类别有4家；保健美容类有8家；艺术设计类有6家；珠宝、电动车等日用品类有10家。这56家实体店都是他在担任乐安县区域代理商时加入万家某的。“六代积分计酬”的方法是这样的，首先必须取得金牌代理商或金牌代理资格，然后A发展B成为会员或VIP会员等级别，B就成为A的第一代，B如果发展C成为会员或VIP会员，C就成为A的第二代，依此类推，A可以按照其六代以内人员的消费金额，按一定的比例（金牌代理商按0.4％，金牌代理按0.2％）获得报酬。因为乐安县范围内只有他一个人取得了金牌代理商的资格，所以也只有他一个人享受“六代积分计酬”。乐安县范围内的所有发展的会员（包括普通会员和VIP会员）都纳入他的“六代计酬”范围，所有会员和所有会员继续发展的会员，只要在他的六代以内，他都可以按这些会员消费额的0.4％获得报酬。金华安泰会计师事务所有限责任公司出具的江某名下累计自浙江亿家电子商务有限公司直接取得各项收益统计表上“款项内容”项中填写为“其他”的，就表示该相应的金额就是他以金牌代理商的名义，以“六代计酬”方式获得报酬的金额。“款项内容”项中填写为“代理商佣金”的，就表示他以乐安县区域代理商的名义获得的相应佣金。
2、证人曾某甲（“万家某”VIP会员）的证言证实，2011年4、5月份，乐安县城一个男子给他介绍了这个“万家某返利网”，后来他就主动与这公司联系，从2011年到2012年6月投入了将近有1万元，后来返还了2000余元，还有8000余元没有拿回来。网站的网址是www.wjgw.com，该网站的返利模式是如果消费500元，每天返一元给他，该网站是2012年6月11日因以传销形式返利被关闭的。
3、证人邹某甲（“万家某”VIP会员）的证言证实，2011年8月19日，她在乐安县温尔思家纺购买了2786元钱东西，温尔思家纺老板说让她参加万家某的返利活动，要她向万家某网交536元，万家某每天返还6.6元，返还500天，共返还3300元。她就交了536元给温尔思家纺的老板，并在农行办了卡，银行卡户名邹某甲，卡号×××5114，但她发现万家某没有给她返利。
4、证人邹某乙（“万家某”VIP会员）的证言证实，2011年10月份，她是乐安县城温尔思家纺店的老板发展的会员。她因准备结婚用的床上用品，就到该店挑选婚庆九件套，价钱3000元，店员介绍了万家某网站的购物返利活动，只要在店里消费满500元，就能获得返还的红利，直到返还完500元为止，多买多返。参加这个返利活动，要先交纳消费额的16％作为管理费，第二天开始获得返利。她听店员这么介绍后觉得比较合算，就交了480元管理费，之后她在万家某网站上查自己的账号，发现有返利打到账户上，直到她发现她的账户上有1000余元钱想取钱时，发现钱取不出，她才知道被骗。
5、证人刘某甲（“万家某”VIP会员）的证言证实，2011年8月份，她是乐安县城温尔思家纺店的店员发展的会员。她到该店买结婚用的床上用品，选好2000元的商品后，女店员介绍万家某网的返利活动，说万家某网站有购物返利活动，只要在店里消费满500元，就能获得公司返还的红利，在500天内返还，直到返完500元为止，多买多返，参加返利活动要先交纳消费额的17％的现金给公司，第二天给她返利，直到返回消费额为止，她就参加了返利活动，付了340元的现金给店员，还提供了她的身份证号码、手机号码和农业银行的卡号。她查到自己账户上的金额满100元时就在公司网站上提出提现申请，过几天她就去银行取现金，发现只能取到80元钱，剩下20％的手续费不知道被谁扣除了。她先后取了五次现金共计400元，之后她再取就发现取不出了。
6、证人王某甲（“万家某”VIP会员）的证言证实，2012年3月份，她乐安县城香港家博士家具店买东西，老板叫袁军，在该店消费4万元家具。老板介绍了浙江亿家电子商务有限公司的返利活动，说只要消费满500元就能获得一个返利积分，要获得返利就要先交纳消费额的16%作为管理费给公司，第二天公司就会将红利返还给消费者，直至返满为止。老板让她提供一个银行账号，公司返利的钱就会打到该账号上，她就交了购物金额4万元的16％共计6400元，但她一直没有获得返利，缴纳的6400元全部损失了。
7、证人应某（浙江亿家电子商务有限公司的股东、法人代表及董事长）的证言证实，浙江亿家电子商务有限公司成立于2010年5月份，是他找杨某甲、邵某、胡伟三人每人出资12．5万元成立的，公司设立了多个级别：特级金牌代理商（区域代理）、金牌代理、金牌代理商、VIP会员和普通会员，达到每个级别有相应的条件，每个级别可获得相应的奖励。公司的奖励制度如下：1、区域代理奖：按照区域内所有加盟商营业额的1.5%计酬，只要在其区域内的加盟商消费，加盟商产生的营业额，区域代理均累计计酬。2、金牌代理商和金牌代理奖励：采用六代积分制度（也叫六代计酬），2011年10月份之前，金牌代理商以其直接或间接发展的六代之内的VIP会员消费额和加盟商营业额的0.4%计酬，2011年10月份之后，就只对自己直接发展的会员的消费额和加盟商的营业额的0.4%计酬。2011年10月份之前，金牌代理以他直接或间接发展的六代以内的VIP会员的消费额的0.2%计酬，2011年10月份以后，就只对自己直接发展的VIP会员的消费额的0.2%计酬。3、VIP会员就是按照“满500返500”的模式返利。实际上2011年9月份之前的金牌代理商和金牌代理仍保有六代计酬的权利。每个会员加入公司，都要填写推荐人，成为推荐人的下线。公司还采用了“满500返500”、“消费=存钱=免费”等广告手段，鼓励他人加入万家某并成为会员。
8、证人杨某甲（浙江亿家电子商务有限公司的股东、市场部负责人及金牌代理商）的证言证实，浙江亿家电子商务有限公司有五个层级，由高到低是公司管理层、特级金牌代理商（区域代理商）、金牌代理和金牌代理商、VIP会员、普通会员，是金字塔形的，上面人数少，越往下人数越多，每个层级都设立了条件。公司的计酬模式上采用了“六代积分计酬”，为了避免外界说他们传销，他们对外宣传是“一代计酬模式”，实际上2011年10月1日前成为金牌代理和金牌代理商的仍享受“六代积分计酬”的计酬模式，2012年5月30日才取消了。公司的计酬方式是：特级金牌代理商按照所在区域内所有加盟商营业额的1.5%计酬，会员发展的越多，获利越多；金牌代理以自己直接发展的VIP会员消费额的0.2%计酬；金牌代理商以自己直接发展的加盟商营业额的0.4%计酬；VIP会员是按照满500元返500元的活动返利；普通会员可以在万家某网和百业联盟加盟商处消费，并有权发展他人成为万家某的会员。公司百业联盟“满500返500”的销售模式实际上是以推销商品为名来套取现金，通过宣传刺激，用明天的钱来补今天的窟窿。“满500元返500元”、“每天返1元”销售模式实际上是不可持续的。因为业绩在发展到一定数量以后，就很难再有很大的提升，“满500元返500元”、“每天返1元”销售模式是建立在业绩可持续大幅度提升的基础上的，一旦业绩不能如期大幅度提升就不能做到；做不到这种返利，每天返钱下降，对后面参加者的吸引力就小，业绩就更加不能提升，就会进入恶性循环最终破产。会员在公司网站上虚拟的账户上的钱满100元后才能要求提现，并要缴纳20%的个人所得税。同时还证实了浙江亿家电子商务有限公司的基本情况。
9、证人叶某（浙江亿家电子商务有限公司的股东、副总经理、金牌代理商以及遂昌的区域代理商）的证言证实，2010年3月份，他加入了这个公司，2010年11月份，应某、廖某、胡伟提出一个“百业联盟”的计划，在股东会上讨论将这种“满500元返500元”、“每天返1元”、“六代积分计酬”的营业模式引入到实体店中来，他在股东会上明确提出这样涉嫌传销。后来他们找了法学教授咨询，教授明确讲六代积分计酬是传销。2011年9月份左右，金华工商部门提出六代积分计酬是传销，要求公司整改。但公司只是在对外宣传上变为一代计酬，实际六代积分计酬一直到2012年5月30日才停止。“满500元返500元”、“每天返1元”销售模式实际上是不可持续的。因为业绩在发展到一定数量以后，就很难再有很大的提升，“满500元返500元”、“每天返1元”销售模式是建立在业绩可持续大幅度提升的基础上的，一旦业绩不能如期大幅度提升就不能做到；做不到这种返利，每天返的钱下降，对后面参加者的吸引力就小，业绩就更加不能提升，就会进入恶性循环最终破产。公司的结构分为五层：公司管理层、特级金牌代理商（区域代理商）、金牌代理和金牌代理商、VIP会员和普通会员。公司的管理层有总经理和副总经理；特级金牌代理商就是区域代理商，是经过推荐和公司审核后，在45日内发展10个加盟商，并完成50万元的营业额；金牌代理的资格条件是至少消费达到2000元，且至少发展5个VIP会员，并经公司审核同意；金牌代理商的资格条件是消费至少达到2000元，且至少发展5个VIP会员和5个加盟商，并经公司审核同意；消费满500元的会员就是VIP会员；经过邀请人邀请，并经过注册，就可以成为万家某的普通会员。公司的计酬方式是：特级金牌代理商以所在区域内所有加盟商营业额的1.5%计酬，会员发展的越多，获利越多；金牌代理以自己直接发展的VIP会员消费额的0.2%计酬；金牌代理商以自己直接发展的加盟商营业额以及VIP会员的消费额总数的0.4%计酬；VIP会员是按照满500元返500元的活动返利；普通会员可以在万家某网和百业联盟加盟商处消费，并有权发展他人成为万家某的会员。
10、证人邵某（浙江亿家电子商务有限公司的股东）的证言证实，浙江亿家电子商务有限公司成立于2010年5月份，他是四个股东之一，公司注册了万家某网站。公司设立了多个级别：特级金牌代理商（区域代理）、金牌代理、金牌代理商、VIP会员和普通会员，达到每个级别有相应的条件，每个级别可获得相应的报酬。特级金牌代理商就是区域代理商，是经过推荐和公司审核后，在45日内发展10加盟商，并完成50万元的营业额；金牌代理的资格条件是至少消费达到2000元，且至少发展5个VIP会员，并经公司审核同意；金牌代理商的资格条件是消费至少达到2000元，且至少发展5个VIP会员和5个加盟商，并经公司审核同意；消费满500元的会员就是VIP会员；经过邀请人邀请，并经过注册，就可以成为万家某的普通会员。“六代计酬”是金牌代理和金牌代理商享有的，这个模式是这样的，比如，他邀请了段艳霞、肖萍、朱小霞、虞飞飞、朱志坚，这5个人就是他的一代、肖萍又邀请了奚爱民和乐慧玲，那奚爱民和乐慧玲就是他的二代，以此类推就有了4、5、6代，他就可以从这1到6代的每一笔交易中拿到0.4%的积分奖励。公司还打出了“满500返500”、“消费=存钱=免费”、“一元返利”的广告进行促销。
11、证人廖某（浙江亿家电子商务有限公司的股东）的证言证实，他是2010年11月底成为浙江亿家电子商务有限公司的股东的，他同时也是万家某的金牌代理商和区域代理，公司注册了万家某网站。他提出了“百业联盟”的经营方式，被应某推广。并证实了公司的经营模式和返利模式。“六代计酬”的概念是：比如他发展的会员属于第一代，他能从第一代的消费中获得提成、第一代所发展的会员属于第二代，他从第二代的消费中也能获得提成，以此类推，往下计算六代，他能从这六代的消费中获得提成，六代以外就不能计酬。2011年下半年的时候，公司取消了“六代计酬”，但原来享有“六代计酬”的金牌代理和金牌代理商仍然继续享有，直到2012年5月份的时候，才被彻底取消。参加消费的会员消费只要满500元，就获得一个分红权，每500元为一个分红权，可以参加满500元返500元的返利活动，公司则从加盟网店的营业额中收取16%，公司将其中的10%平均返给以前拥有分红权的会员，直至返满500元为止，后来“百业联盟”成立之后，在有实体店的加盟商处消费，也是满500返500。公司设立了多个级别：特级金牌代理商（区域代理）、金牌代理、金牌代理商、VIP会员和普通会员，达到每个级别有相应的条件，每个级别可获得相应的报酬。特级金牌代理商（区域代理），是“百业联盟”之后才设立的，条件是申请人必须是金牌代理，然后向公司提出申请，公司批准后便可以成为区域代理，每个县只能有一个区域代理；金牌代理的条件起初是消费至少满2000元，之后公司有了其他的条件，他不清楚；金牌代理商，起初的条件是必须是金牌代理，而且有营业执照，后来公司也有了其他条件，他不清楚；VIP会员就是必须通过万家某网加盟商或网站购物满500元；普通会员就只要在万家某网上注册即可。区域代理的奖励：是从所在区域内所有加盟商营业额的1.5%提成；金牌代理以自己发展的VIP会员消费额和加盟商营业额的0.2%提成；金牌代理商以自己发展的VIP会员的消费额和加盟商营业额的0.4%提成；VIP会员是按照满500元返500元的活动返利。
12、证人甘某（“万家某网”加盟商）的证言证实，他在乐安县城经营的周六福珠宝店是2012年年前加入浙江亿家电子商务有限公司，是该公司的区域代理江某到他店里找他，并把宣传单给他看，还从他店里的电脑上打开该公司的网页、业务，他想试试看就加入了。在该公司的网上有一个叫万家某的平台，先要在网上注册成为会员，顾客购买了满500元的商品就获得了一个分红权，也就取得了VIP会员资格，满1000元就获得两个分红权，以此类推。如果顾客愿意使用分红权的，就要交纳所购物品价格的16%作为折扣钱，第二天公司就会按前一天的营业额5%平均回馈给消费达500元以上的会员，每天都返，返完500元为止，只有VIP会员可以获得分红权，普通会员没有分红权。他是万家某的VIP会员，他自己购买了10000元的商品，100分可以兑换100元，具体返利多少他不记得。在他店里购买商品后，在万家某网下单的有几十万元。他店里共发展了VIP会员二三十人，普通会员十余人，他是这些会员的推荐人，他与这些会员是上下层关系，但他没有获得金牌代理商或诚信商的资格。
13、证人游某甲（“万家某网”加盟商）的证言证实，她在乐安县城经营的千子晨婚纱影楼是2011年8月加入的浙江亿家电子商务有限公司，当时江某到她的影楼向她宣传该公司的万家某网，并宣传“消费=存钱=免费”的理念以及“购物满500返500、多买多返、红利不断”等，她就加入了万家某网。顾客只要提供身份信息和联系电话等资料就可以在万家某网成为会员，只要购物满500元就可以成为VIP会员，并获得一个分红权，购物满1000元就获得两个分红权，以此类推，顾客消费越多获得的分红权越多。顾客要获得分红权就要向公司交纳购物款的16%作为公司的运营费，然后由她帮忙在万家某平台上做单。做单时要录入顾客的基本信息和联系电话，购物的品种和金额，还有顾客的农业银行的账户号，并将购物款的16%转入公司。她的影楼是实体店，并且消费达到了2000元，所以她是VIP会员，她的权限就是帮影楼的顾客下单，成为VIP会员后，就发展影楼的顾客成为会员，增加影楼的生意。她在赛恩空间设计消费7万余元，在温尔思家纺消费4万余元，返利有1万余元。
14、证人潘某（“万家某网”加盟商）的证言证实，她在乐安县城经营的掌上明珠家具店，2012年1月江某介绍加入万家某网。当时一个顾客在她店里买了近3万元的家具并要求返利，她就打电话给江某要求加入，并由江某帮她加入了。并将销售金额的16%转入万家某网公司的账户上，然后直接输入顾客提供的会员名及消费明细，提交给公司网站，后该顾客说第二天获得了60元的返利。万家某网是以消费满500元为一个点，每一个点，每天返利一元，直至返完500元为止，交给公司的消费额的16%是给公司的佣金。她给消费者做了20－30万元的单，共向万家某网打入佣金5万余元。2012年3月，她通过万家某网购买建材，在乐安宏宇陶瓷店买了8000余元的地砖，还有3万余元的油漆等，返利了8000余元，她没有取现金，而是去网上购物，直至2012年7月，万家某网关闭，她还有6000余元返利的钱在账户上。
15、证人刘某乙（“万家某网”加盟商）的证言证实，2011年8月，乐安县区域代理商江某到她经营的圣象地板店宣传浙江亿家电子商务有限公司的万家某网说，“让消费者消费500元，通过1-2年的时间就能返利500元，多买多返、红利不断，并且加入该公司的万家某网是免费的，但消费者要获得返利就要先交纳消费额的16%作为公司的管理费，然后第二天公司就会拿前一天销售额的5%作为红利返还给消费者，每天返还的红利几角至一元不等，直至返满500元为止”。她觉得会增加店里的营业额，就加入了该公司的万家某网。在她店里消费的顾客，想获得返还红利就要交纳消费额的16％通过她的账号交给公司，顾客在公司网站上申请一个账号，然后公司将返利直接转到顾客账户上。成为加盟商后，她帮公司介绍了消费者。她在乐安达尔美女子美容会所消费过8000余元，获得了返利800余元。顾客消费满500元即获得一个积分，满1000元就获得两个积分，多消费就多获得积分，以此类推，公司按一个积分返红利一元返还到顾客的账户上，直至返完顾客的消费额为止。她店里的消费额就是4万余元，交了4万余元消费额的16％的钱给公司。
16、证人熊某（“万家某网”加盟商）的证言证实，2011年8月份，江某到他经营的三雄广告有限公司对他宣传，要他加入浙江亿家电子商务有限公司的万家某网，只要顾客消费满500元钱，就能获得返利积分，然后公司在一定的时间会将消费额返回顾客，多消费多返利。他当时看加入万家某网不要交钱就加入了，他没登录过万家某的网站。他在加入该公司后，在该公司的乐安办事处开过一次会，是由乐安代理商江某组织的，江某主要是向他们宣传该公司的业务，但他们参会的人都对该公司的运作感到质疑。
17、证人刘某丙（“万家某网”加盟商）的证言证实，2011年8月份，他经营的巴德士漆店加入了万家某网。当时有个叫江某到他店里对他说，加入浙江亿家电子商务有限公司的万家某网，公司免费帮他店里做广告宣传，只要顾客消费满500元，就能获得一个返还红利积分，满1000元就获得两个积分，多消费就多获得积分，以此类推，公司按一个积分返红利一元返还到顾客的账户上，直至返完顾客的消费额为止，通过一定的时间就能返利500元，多买多返，红利不断。但顾客要返利的话就要交纳消费额的16％给公司，然后公司从第二天开始就会返还一元左右的红利给顾客，顾客返利满100元才能提现，顾客在网站上点取提现后，公司就会将返利转到顾客的农业银行的账号上，顾客到银行交纳20%的个人所得税后就能取现了直至返完500元为止，他与公司之间是互惠互利的。他听说后，觉得能提高他店里的销售额，又不要交费，就加入了该公司，他是该公司的加盟商，是江某介绍加入的。成为加盟商后，他店里的消费额估计在3万余元，交了3万余元消费额的16%的钱给公司。江某是浙江亿家电子商务有限公司在乐安区域的代理商，负责公司在乐安的业务，在乐安县城如意大楼的三楼还租用了办公楼，他店里的业务都是江某自己或者派人来指导的，他自己还在九牧卫浴店里消费过1万元。
18、证人吴某（“万家某网”加盟商）的证言证实，2011年4月份，他经营的同仁眼镜店加入了万家某网站，是江某到他店里要他加入该公司网站，可以给他带来更多的生意，当时他考虑不要交加盟费，就加入了该公司。只要顾客消费满500元，就能获得一个返还红利的积分，多买多返，红利不断。如果顾客要返利的话就要交纳消费额的13％给公司，然后公司从第二天开始就会返还一元的红利给顾客，直至返完500元为止。他看了宣传单后，觉得好像是传销，就提出来不做了，江某就辩解说该公司不是传销，成为加盟商后，江某要求他发展下线，并称下线在任何加盟店里消费的记录都记在他的名下，他可以得到提成，但他没有发展过任何下线，也没有获得过公司的奖励。2011年9月，他店里做过一次单，还是顾客自己要求做的返利业务，顾客当时是消费了500元，并交纳16％的管理费计人民币80元给公司。
19、证人邹某丙（“万家某网”加盟商）的证言证实，2011年10月份，她经营的美大太阳能店加入了万家某网，当时是这个公司的一个姓江的业务员到她店里来推广，说是购物返点，顾客出八个点，她店里出八个点，这样能大大提高销量，她在这个公司的网站上注册成为会员，这样她就可以帮顾客下单了。公司的返点的流程就是：她的店成为会员后，如顾客在她店里购物，并提出来要做这种购物返利的业务，她就出购物金额的8％，顾客出购物金额的8％，然后通过网上银行转帐交给公司，并在网上下单。返点是按每500元购物金额就每天返还给顾客1元计，如购1万元就每天可返还20元，正常情况下二个半月返点的钱就可抵回上交给公司的购物金额的16％。她是公司的普通会员，业务员要求她多发展下线，并称发展的下线多，下单的量到了一定的程度，公司就会额外给她奖励。她自己也买了1.1万元，其中4000元是她自己购买爱玛电动车时做的单，另7000元是熟人到她店里买环保灶，以她的会员名下的单，这7000元的单返还的钱，她给了那个熟人，总共返利的钱与她上交的消费额的16％差不多持平。
20、证人刘某丁（“万家某网”加盟商）的证言证实，2011年8月份，他经营的新日电动车店加入了万家某网。是江某到他店里说，让消费者消费500元，通过500天的时间就能返利500元，多买多返、红利不断。并是免费加入该公司的万家某网，但是如果消费者要获得返利的话就要先交纳消费额的16％作为加盟费给公司，然后第二天公司就开始会拿前一天销售额的5％作为红利返还给消费者，直至返满500元钱为止。他认为加入该公司会增加他店里的营业额，所以就加入了万家某网。顾客想获得返利就要交纳消费额的16%通过他的账号交给公司，然后公司将返利直接转到顾客在公司的网站账户上，顾客返利满100元才能提现，公司就会将返利转到顾客的农业银行的账号上，顾客到银行交纳20%的个人所得税后就能取现了。江某是浙江亿家电子商务有限公司派在乐安区域的代理商，负责公司在乐安的业务。
21、证人曾某乙（“万家某网”加盟商）的证言证实，2012年年前，有人到他经营的群升太阳能店里宣传浙江亿家电子商务有限公司的万家某网，让消费者消费500元，通过500天的时间就能返利500元，多买多返。能提高销量，且加入不需加盟费，他就答应加入。江某帮他加入了万家某网成为加盟商，成为加盟商后，顾客想获得返利就要交纳消费额的16%通过他的账号交给公司，顾客在公司网站上申请一个账号，然后公司将返利直接转到顾客在公司的网站账户上，顾客返利满100元才能提现，顾客在网站上点取提现后，公司就会将返利转到顾客的农业银行的账号上，顾客到银行交纳20%的个人所得税后就能取现了。公司向他返利了200多元，他一直没有取，后来账号给冻了。他交了7.65万元中的16％给公司，他店里70％的交易（消费）情况都是假的。江某是抚州市乐安县的区域代理商，负责乐安地区的业务。
22、证人张某（“万家某网”加盟商）的证言证实，2011年9月，江某到他经营的名师名店理发店理发，对他宣传万家某网，说加入浙江亿家电子商务有限公司的万家某网，能增加他店里的营业额，而且顾客消费满500元钱，就能获得返利积分，然后该公司在一定时间会将消费额返回顾客，多消费多返利，而且是免费加入该公司的。他听江某这么说，就加入了万家某网成为加盟商。成为加盟商后，公司的经营模式就是靠收取顾客消费额额的16%作为投资额赚取利润，用来返利。他店里根本就没做过生意，也没得到公司的任何返利，江某是公司派在乐安县的区域代理商，负责公司在乐安县的业务。
23、证人詹某甲（“万家某网”的加盟商）的证言证实，2011年11月底，她经营的福音健康养生馆加入了万家某网，是她自己在网上注册的。她加入万家某网后，与公司的网站签订了合同，合同上要求顾客想获得返利就要交纳消费额的16%作为管理费交给万家某网，根据销售金额去分红返利，以500元作为一个分红权，每天都有返利，但返利金额不定，是否返完500元也没有约定。她通过万家某网在乐安县周六福珠宝店购买了2万元的黄金，之后又在东乡县几个店里购买了6万元保健品、化妆品，这些消费额的16％的管理费是由店里的老板出的，不是她出的。在买了产品后，她获得了返利5000余元，后来发现网站已关闭。她店里的顾客是自己要求加入万家某网的，销售金额的16％的管理费是她出的，顾客加入万家某网，是她帮顾客注册的，她帮10多个顾客注册了。她听说一个姓江的人管理乐安县的万家某网，但是她从来没有联系这个姓江的。
24、证人杨某乙（“万家某网”的加盟商）的证言证实，2011年7月份，他经营的众达电脑店加入了万家某网，是江某的人到他店里宣传，说加入公司可以增加他店里的生意，并且是免费加入，顾客消费500元就能获得一个返利积分，多消费多返利，以此类推，公司的返利直至返完消费者的消费额为止。如果消费者要获得返利就要先交纳消费额的16%作为公司的管理费，这样顾客就能获得返利，他觉得没坏处就加入了。江某是公司派在乐安县的区域代理商，负责公司在乐安县的业务，江某在乐安组织过培训、开会，但他没去。
25、证人陈某甲（“万家某网”的加盟商）的证言证实，2011年9月，他经营的南方家私店加入了万家某网，是江某介绍他加入的，江某说“以500元作为一个分红权，每天都有返利，每天返利一元，直至返完500元为止，要获得返利要将消费额的16%作为管理费交纳给公司”，他加入万家某网是江某帮他操作的，也签订了合同，但合同的内容他不清楚。顾客购买家具后，会提供自己的居民身份证和银行账户给他，他连同销售品种、金额输入万家某网。销售额的16％的管理费，由他店里出10％，顾客出6％，由他一起交给万家某网。他店里通过万家某网销售了近1万元的家具，交了1600元的管理费给万家某网。
26、证人徐某（“万家某网”的加盟商）的证言证实，2011年9月份到10月份，他经营的龙树门业店加入了万家某网，是江某到他店里介绍他加入的，江某是万家某网乐安县的区域负责人，说500元作为一个分红权，每天都有返利，500天内全部返完，但要将销售金额的16%作为管理费交纳给万家某网。当时江某叫他造1万元金额的假销售记录，交1600元管理费给万家某网，万家某网能返钱给他，他不相信就没去做。有一名加入了万家某网的顾客到他店里买门，在得知他加入了万家某网后，这个顾客买了5000多元的门，他帮这位顾客做8000元的销售记录，该笔消费额的16％的管理费是顾客自己交的，总共交了1000元管理费给万家某网，这1000元的管理费是通过他的银行账户转给浙江亿家电子商务有限公司的。他做了宣传万家某网站的广告，请了十多辆车在街上流动做广告，做了3天。
27、证人游某乙（“万家某网”的加盟商）的证言证实，2011年11月，她经营的箭牌卫浴店加入了万家某网，是江某介绍她加入的。江某说，销售金额500元作为一个分红权，每天返利一些，分一年半全部返还完，她则要将销售金额的16％作为管理费交给万家某网，她就加入了万家某网。有二个顾客已加入万家某网，在她的店里买卫浴的时候，要求做万家某网销售单，她就帮这二个顾客做了，这二个顾客通过万家某网在其他店里购物返到了现金，尝到了甜头，所以也要求她的店也去加盟万家某网。这两个顾客的销售金额的16％的管理费是由顾客交给她，她在万家某网帮顾客操作，将销售金额的16％的管理费交给万家某网。
28、证人罗某（“万家某网”的加盟商）的证言证实，2011年6月份，她经营的双喜婚庆店加入了万家某网，是江某介绍她加入的，江某是万家某网在乐安县的区域负责人，说销售金额500元作为分红权，每天返利一些，通过一定的时间全部返还给顾客，但要向万家某网所在的公司交纳销售金额的16％的作为管理费。她知道万家某网在乐安县组织了二十多辆车在街上流动宣传万家某网经营模式的活动，这个活动搞了3天。她店里的面包车被他们租去搞宣传，但她的店没有参与宣传。
29、证人詹某乙（“万家某网”的加盟商）的证言证实，2011年4、5月份，他经营的意尔康皮具店加入了万家某网，是江某介绍他加入的，江某说加入万家某网能给他店里带来好处，没有坏处，顾客在他店里消费了多少钱，加入了万家某网成为会员，10个月左右，消费的金额就会全部返还到顾客的账户上，他们则要将销售金额的16％作为管理费通过他店里的账户打入万家某网的账户，万家某网的经营模式就是这样的。他没有发展会员加入，在他店购买产品的顾客，都是已经加入万家某网的会员，在顾客的要求下，他店里帮顾客做销售记录。顾客将要上交给万家某网的管理费给他，他再在网上操作将管理费打给万家某网所在的公司。
30、证人欧阳某（“万家某网”的加盟商）的证言证实，2011年9月，他经营的金桥地板店加入了万家某网，是江某到他店里宣传万家某，说加入浙江亿家电子商务有限公司的万家某网，公司会免费为他店里做广告，还能增加他店里的营业额，而且他店里的顾客只要消费满500元，就能获得返利积分，顾客要交纳消费额的16%给公司，然后公司会将顾客的消费额全额返还，返完为止，多消费多返利，并且是免费加入他们公司的。他加入公司后有一个叫王少辉的顾客在他店里买了1万余元的地板，让他在公司下单，并交纳了消费额的16％作为管理费给公司。顾客在他店里消费满500元就能获得一个返利积分，一个积分相当于一元钱，以此类推，返利满100积分后，顾客到农业银行缴纳20%的个人所得税后就能提现。
31、证人袁某（“万家某网”的加盟商）的证言证实，2011年9月，他经营的赛友麻将机加入了万家某网，江某到他店里宣传万家某，说加入浙江亿家电子商务有限公司的万家某网，公司会免费为他店里做广告，还能增加他店里的营业额，而且他店里的顾客只要消费满500元，就能获得返利积分，顾客要交纳消费额的16%给公司，然后公司会将顾客的消费额全额返还，返完为止，多消费多返利，并且是免费加入他们公司的，他听了宣传就加入了，他是公司的加盟商。江某是浙江亿家电子商务有限公司派在乐安县的区域代理商，负责公司在乐安县城的业务，顾客在他店里消费满500元就能获得一个返利积分，一个积分相当于一元钱，以此类推，返利满100积分后，顾客到农业银行缴纳20%的个人所得税后就能提现。顾客大约在他店里消费有2万余元，上交了大约3000元钱给公司，获得了公司3000元左右的返利。
32、证人陈某乙（“万家某网”的加盟商）的证言证实，2011年上半年，他经营的欧琳厨卫集成吊顶店加入了万家某网，有三个福建人到他店里宣传这个网站，说加入浙江亿家电子商务有限公司的万家某网，公司会免费为他店里做广告，还能增加他店里的营业额，而且他店里的顾客只要消费满500元，就能获得返利积分，顾客要交纳消费额的16%给公司，然后公司会将顾客的消费额全额返还，返完为止，多消费多返利，并且是免费加入他们公司的，他听了宣传就加入了这个网站，他是公司的加盟商。成为加盟商后，他没有发展过加盟商，也没有得到公司的奖励。顾客在他店里消费满500元就能获得一个返利积分，一个积分相当于一元钱，以此类推，返利满100积分后，顾客到农业银行缴纳20%的个人所得税后就能提现。他店里在网站下了1500元的单，上交了240元左右给公司，顾客获得多少返利，他不清楚。
33、证人郭某（“万家某网”的加盟商）的证言证实，2012年3月，他经营的冠珠陶瓷店加入了万家某网，是江某介绍他加入的，江某说，以销售金额500元作为一个分红权，万家某网所在的公司每天返利一元，直到500元全部返还给顾客为止，顾客则需向万家某网所在的公司交纳销售金额的16％作为管理费。一个叫张接春的顾客要求加入万家某网，他就帮张接春加入了。张接春买了1万余元的产品，他帮在万家某网做了1万元整的销售记录，张接春交了1600元的管理费，张接春加入后还不到一个月，万家某网就被关闭了。
34、证人谢某（“万家某网”的加盟商）的证言证实，2011年9月，她经营的富贵鸟男装店加入了万家某网，是江某介绍她加入的。江某说以销售金额500元作为一个分红权，万家某网所在的公司每天返利一元，直到500元全部返还给顾客为止，顾客则需向万家某网所在的公司交纳销售金额的16％作为管理费。在江某的介绍下，她的另外二家店铺也加入了万家某网，一家店铺名叫乐安县才子男装店，一家店铺名叫意尔康皮鞋店。不过这二家店铺加入万家某网后，她都没有去万家某网做销售记录单。她通过万家某网在温尔思家纺店购买了800元产品，温尔思家纺店帮她做了1000元销售记录单，她将160元管理费交给温尔思家纺店，温尔思家纺店再将钱转账给万家某网。大概有三、四个已经加入了万家某网的顾客到她店里来买衣服，要求她帮忙做万家某网的销售记录单，销售金额的16％的管理费，一个是由她出的，这个顾客买的衣服她没有打折，其他的都是顾客出的。管理费都是她通过网上转账给万家某网，管理费总共有480元。
35、证人戴某（“万家某网”的加盟商）的证言证实，2011年7月份，他经营的宏宇陶瓷店加入了万家某网。一个姓江的男子到他店里来推广，说是购物返点，凡是购物每满500元就获得一个分红权，还说现在是促销期间，可以返一元，但要交纳购物款的16％给公司，这样能提高销量，购物款的16％是由商家出，所返的红利直接返给消费者，他就在网站上注册为会员。他在公司的级别是普通会员，他申请过更高一级的会员，但没有获得公司的同意，要在他店里首次注册的会员达到100个以上，才能申请更高一级的会员。公司要求他多去发展会员，发展下线可以获得红利返点，如果他成为高级会员，那公司就会返4个点的钱给他，即他先交购物款的16%给公司，公司再按4%返还给他，在乐安没有人取得了高级会员的资格。作为加盟商，公司没有返利给他，只是返给了顾客。在他店里购物消费下单的有70余万元。
36、证人李某甲（“万家某网”的加盟商）的证言证实，2011年8月份，她经营的蓝点数码店加入了万家某网。当时，江某和一个女的来她店里买了一台打印机和一个电脑路由器，并跟她介绍浙江亿家电子商务有限公司，江某说加入万家某网，能增加她店里的营业额，而且她店里的顾客只要消费满500元，就能获得返利积分，顾客要获得返利就要交纳消费额的16%作为管理费给公司，然后公司会在一定时间内将消费额返还顾客，多消费多返利，返完为止，并且是免费加入他们公司的。江某是浙江亿家电子商务有限公司派在乐安县的区域代理商，负责公司在乐安县的业务，该公司还在乐安县城的如意大楼租了办公室。她听了宣传后，心想反正是免费加入的，就加入了万家某网，她没有发展过加盟商，也没有下过单，所以也没有获得公司的返利。
37、证人邓某（“万家某网”的加盟商）的证言证实，2011年9月份，他经营的宏光照明店加入了万家某网。当时是一个四十多岁的男子向他介绍该公司的万家某网，说按售货金额的16%上交给公司，公司就扣除20%的税，其他的就按每天每500元返1元作为红利返给顾客，这样能提高销量。公司要求他发展来他店里消费的顾客为会员，这样增加了他店里的生意，但他没有获得公司的好处，公司没有给他返利，红利都返给了顾客。他店里参加这个活动的销售金额有18万余元。他买九牧水龙头之类的东西时，也参加了这活动，买了2万余元，但他没有获得返利。公司在乐安县城设立了办事处，对相关业务进行指导。
38、证人李某乙（“万家某网”的加盟商）的证言证实，2011年8月，他经营的景丰门业店加入了万家某网，是江某到他店里宣传说，加入浙江亿家电子商务有限公司的万家某网，能增加他店里的营业额，而且他店里的顾客只要消费满500元，就能获得返利积分，公司会将消费额返还给顾客，多消费多返利，顾客想要获得返利，就要交纳消费额的16%作为管理费给公司，然后公司会在一定的时间内将消费额全额返回顾客，返完为止。并且是免费加入他们公司的，他就加入了万家某网，江某是公司派在乐安县的区域代理商，负责公司在乐安县的业务。他没有发展过加盟商，也没有获得公司的奖励和返利。有一个顾客在他店里消费了3000元，顾客自己要求他帮忙下返还红利的单子，他还打电话给江某，叫江某来店里教他下单，这个顾客交纳了3000元的16%计币480元作为公司的管理费，这个顾客有没有获得返利他不知道。
39、证人陈某丙（“万家某网”的加盟商）的证言证实，2011年8月份，他经营的温尔思家纺店加入了万家某网，一个姓江的人给他作了介绍，江说是购物返点，能提高他店里的销量，顾客只要在他店里购物满500元就取得了返点资格，但要将购物金额的17%交纳给公司，500元作为一个点，每个点每天返还二三角到一元不等，他就加入了这个网站，他是公司的加盟商，到他店里消费的顾客，都是顾客自己要求做单的，在他店里消费的有10余万元，都是用顾客的名字注册的，返点也是返到顾客的账户上。他发展的会员有18八个，都是来他店里购物并注册为公司会员的，具体有邹某甲、刘某甲、李冬金等人，在他的笔记本上都有记载，但他没有发展别的加盟商。在笔记本上记的如“消费：536×0.17=91”是指消费536元，另缴纳536元的17％等于91元，作为加入公司会员的管理费。“购买套件：2450×0.17=416.5”意思也类同。公司的管理费，是由顾客先交给他，他再通过网银把管理费转账给公司，该笔管理费都是由顾客自己出。
40、证人王某乙（“万家某”乐安办事处的工作人员）的证言证实，2012年7月份，她开始在“万家某”乐安办事处工作，是江某请她来的，江某在她来之前就走了，就只有她和江琦两人上班。她上班的第二天，江琦打电话说他有事先走，但是办事处被关闭的原因她不知道，江某打电话让她拿自己需要的东西，公司的合同协议之类的她都丢掉了，电脑和照相机等都快递给了江某，她没有“万家某”公司的相关资料。
41、户籍证明证实，被告人江某出生于1973年5月15日，犯罪时已成年，在福建省泰宁县公安局朱口派出所辖区内无违法犯罪前科。
42、被告人归案情况说明证实，2013年4月25日中午，被告人江某在泰宁县朱口二中校长汤应金的陪同下向朱口派出所民警投案。
43、接受刑事案件登记表证实，2011年6月至9月期间，江某在乐安县以“万家某”为平台，采用“一元返利”等虚假广告手段，吸引消费者到“万家某”网站上进行注册成为会员，共发展加盟商50余家，会员30余名，并通过会员进行实际或虚拟消费1000余万元，江某按照营销总金额的16%获得1.5%的区域代理佣金。
44、乐安县工商行政管理局行政处罚决定书、江西省政府非税收入缴款书证实，2011年12月12日，乐安县鳌溪工商分局执法人员在工作检查中发现，江某在乐安县长征路如意大楼三楼经营电子产品，但不能出具营业执照。同月17日，乐安县工商局决定取缔其无照经营行为，并对其处以罚款4000元。被告人江某于2011年12月19日向乐安县工商行政管理局缴纳了罚款4000元。
45、乐安县工商行政管理局出具的证明及个体信息证实，被告人江某于2011年7月15日在乐安县工商行政管理局进行了个体户登记，字号为乐安县知止茶社，经营范围：茶叶、日用百货、茶叶咨询服务。而浙江亿家电子商务有限公司未在乐安县工商行政管理局进行分公司登记及其他形式的工商登记。
46、证人潘某提供的被告人江某的名片和万家某的宣传单一份、证人游某甲提供的万家某的宣传单一份证实，被告人江某对万家某进行了宣传，名片、宣传单的内容反映了万家某宣传的方式及其经营模式，宣传单附有当时万家某加盟商的列表，一张宣传单上有25个加盟商，另一张宣传单上有56个加盟商。
47、证人陈某丙提供的笔记本复印件证实，陈某丙店内参加万家某网返利活动的人员、银行账号、消费金额等情况。
48、福建省泰宁县第二中学出具的证明材料证实，被告人江某的家庭和工作情况。
49、金华市江南公安分局起诉意见书证实，浙江亿家电子商务有限公司的经营者应某、杨某甲等人因涉嫌组织、领导传销活动罪，被金华市江南公安分局于2012年8月25日向金华市婺城区人民检察院移送审查起诉。
50、浙江亿家电子商务有限公司自行提供的公司协议、章某、广告等书证证实，浙江亿家电子商务有限公司的各项情况。
51、金华泰安会计师事务所提供的收益计算单证实，江某名下6228481134470426814，6228482032928140111账号累计自浙江亿家电子商务有限公司直接取得各项收益132043.22元，其中区域代理商佣金122148.20元，其他收益9895.02元。以上数据来源于金华市公安局江南分局提供的浙江亿家电子商务有限公司在中国农业银行金华市分银开具的银行账户×××1786，610101040016766中的银行批量付款明细及浙江亿家电子商务有限公司财务相关数据。
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