重庆市大足区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)渝0111刑初370号
公诉机关重庆市大足区人民检察院。
被告人邓喜云，男，1977年11月16日出生，汉族，高中文化，湖南省邵东县人，住湖南省邵东县。2017年3月22日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现押于重庆市大足区看守所。
辩护人龙鹏界，重庆诚捍律师事务所律师。
被告人刘威，男，1984年10月24日出生，汉族，初中文化，务农，湖南省邵东县人，住湖南省邵东县。2017年3月22日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现押于重庆市大足区看守所。
辩护人曾进，重庆百事得律师事务所律师。
被告人王雪燕，女，1988年12月12日出生，汉族，初中文化，务农，湖南省邵东县人，住湖南省邵东县。2017年3月22日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现押于重庆市大足区看守所。
辩护人谭旭，重庆百事得律师事务所律师。
被告人彭彬彬，女，1976年4月26日出生，汉族，中专文化,湖南省邵东县人，住湖南省邵东县。2017年3月22日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现押于重庆市大足区看守所。
被告人陈秋，男，1989年7月22日出生，汉族，初中文化，务农，湖南省邵东县人，住湖南省邵东县。2017年3月22日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月27日被监视居住。现在家。
被告人李春初，男，1977年1月20日出生，汉族，高中文化，湖南省邵东县人，住湖南省邵东县。2017年3月22日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现押于重庆市大足区看守所。
被告人唐海艳，女，1976年7月27日出生，汉族，初中文化，务农，湖南省邵东县人，住湖南省邵东县。2017年3月22日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月27日被监视居住。现在家。
被告人唐承绍，男，1982年1月18日出生，汉族，初中文化，务农，湖南省邵东县人，住湖南省邵东县。2017年3月22日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月27日被监视居住。现在家。
被告人任玲，女，1986年12月23日出生，汉族，初中文化，湖北省天门市人，住湖北省天门市。2017年3月22日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月27日被监视居住。现在家。
重庆市大足区人民检察院以渝足检刑诉[2017]371号起诉书指控被告人邓喜云、刘威、王雪燕、彭彬彬、陈秋、李春初、唐海艳、唐承绍、任玲犯诈骗罪一案，于2017年8月10日向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市市大足区人民检察院指派检察官曾海燕等二人出庭支持公诉，被告人邓喜云、刘威、王雪燕、彭彬彬、陈秋、李春初、唐海艳、唐承绍、任玲及被告人邓喜云、刘威、王雪燕的辩护人龙鹏界、曾进、谭旭到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年以来，被告人邓喜云从湖南邵东县莫某某（另案处理）处购买大量文具、玩具、假车牌及伪造的上海晨光文具股份有限公司（以下简称晨光公司）宣传册、配货中心产品介绍手册、文具总汇配送价目表、笔芯等物品，邓喜云将上述货物交由被告人陈秋组装成成套的货品，由被告人刘威、王雪燕、李春初、唐海艳、唐承绍、任玲、彭彬彬、赵某（另案处理）等在邓喜云、陈秋处领取货物后，冒充晨光公司工作人员骗取被害人货款。九名被告人到重庆市、山西省等地进行诈骗。邓喜云诈骗金额为164490元、刘威诈骗金额为91090元、王雪燕诈骗金额为91090元、彭彬彬诈骗金额为37900元、陈秋诈骗金额为12000元、李春初诈骗金额为7000元、唐海艳诈骗金额为7000元、唐承绍诈骗金额为7500元、任玲诈骗金额为7500元。
针对上述事实，公诉机关当庭举示了受案登记表、立案决定书等诉讼文书，购货记录等书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述等证据材料予以证实。公诉机关认为被告人邓喜云等人的行为触犯了刑法相关规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。共同犯罪中，邓喜云是主犯，其他被告人是从犯。公诉机关提请本院依法判处。
被告人邓喜云、刘威、王雪燕、彭彬彬、陈秋、李春初、唐海艳、唐承绍、任玲对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议。
被告人邓喜云、刘威、王雪燕的辩护人对指控事实无异议，对罪名有意见，认为是销售伪劣商品罪。
被告人邓喜云的辩护人提出邓喜云如实供述犯罪事实，积极退赃，建议从轻处罚的辩护意见。
被告人刘威的辩护人提出犯罪金额中应扣出球拍、玩具、水杯等产品的价值，认为刘威是从犯，且庭审前已退赃、缴纳罚金，社会危害性小。辩护人建议对刘威适用缓刑。
被告人王雪燕的辩护人提出指控事实中，刘威、王雪燕与唐某某、王某某共同骗取冉某31200元中的金额应扣出唐某某、王某某销售的金额，认为王雪燕是从犯，已退出赃款、缴纳罚金，建议对王雪燕适用缓刑。
经审理查明，2016年至2017年，被告人邓喜云以每套货3700元的价格从湖南省邵东县莫某某等人处购买了文具、玩具、笔芯、假车牌、伪造的晨光公司商品宣传资料等物品，邓喜云指定发货人将货物发至其租赁的地址存放，再将上述货品交由其聘请的工人即被告人陈秋进行组合，组装成成套的商品，每套商品中包含篮球、羽毛球拍、笔记本、玩具、宣传手册、笔芯、笔壳、若干文件盒等。
被告人刘威、王雪燕、彭彬彬、李春初、唐海艳、唐承绍、任玲等愿意跟随邓喜云找钱，各被告人从邓喜云处领取了假车牌，部分被告人伪造了身份证、上海晨光公司的工作证件。上述被告人分别组成若干小组，在陈秋处领取货物后，驾驶车辆到处寻找买家。各被告人将货物销售完毕后再支付货款4600元给邓喜云。各被告人的犯罪事实如下：
一、2016年9、10月的一天上午，彭彬彬与赵某（另案处理）驾驶黑色宝骏730轿车来到重庆市江津区XX镇XX街道“豪爵铃木摩托车”门市，骗取杨某5900元。
二、2016年9、10月的一天下午，彭彬彬与赵某驾驶黑色宝骏730轿车来到重庆市忠县乌杨镇杨城街场口三岔路口附近的洗车门市，骗取刘某5000元。
三、2016年9、10月的一天傍晚，王雪燕与王某某1（另案处理）及一名中年男子驾驶一辆深色商务车来到重庆市巴南区XXX街道XX街XXX号“中通快递”门市，骗取施某某8000元。
四、2016年10月11日14时许，刘威、王雪燕驾驶白色哈弗SUV，唐某某、王某某（后二人另案处理）驾驶黑色哈弗SUV来到重庆市石柱县XX镇XX路XXX号门市，骗取冉某31200元。
五、2016年10月14日8、9时许，刘威、王雪燕驾驶白色哈弗SUV来到重庆市开州区XX镇“阿诗丹顿”的装修门市，骗取谭某某7000元。
六、2016年10月30日22时许，刘威、王雪燕驾驶白色哈弗SUV来到重庆市丰都县XX乡场上的“董妹餐馆”，骗取董某某14500元。
七、2016年11月的一天，彭彬彬与赵某驾驶黑色宝骏730轿车来到重庆市石柱县龙沙镇147号门市，骗取向某10000余元。
八、2016年11月10日13时30分许，李春初、唐海艳驾驶蓝色五菱宏光车、被告人邓喜云、陈秋驾驶金色东风风行车来到重庆市石柱县万安街道幺店子三岔路口一卖汽车坐垫的地摊处，骗取邓某某7000元。
九、2016年11月10日15、16时，刘威、王雪燕驾驶白色哈弗SUV来到重庆市长寿区凤城街道第三小学外卖麻辣烫处，骗取涂某9090元。
十、2016年11月10日16时许，彭彬彬与赵某驾驶黑色宝骏730轿车来到重庆市石柱县沙子镇农村商业银行门口，骗取谭某、秦某某17000元。
十一、2016年11月16日10时许，刘威、王雪燕驾驶白色哈弗SUV来到重庆市江津区XX镇XX社区XX路XX号的汽车修理店门市，骗取宋某某12000元。
十二、2016年11月17日10时许，刘威、王雪燕驾驶白色哈弗SUV来到重庆市江津区XX镇XX新街“2元店”门市，骗取郑某某17000余元。
十三、2016年12月份的一天12时许，邓喜云、陈秋驾驶一辆黑色丰田越野车来到重庆市酉阳县大溪镇车站出口对面买玩具的摊位，骗取田某5000元。
十四、2017年2月18日15时许，邓喜云驾驶车牌号码为浙C6XX**的黑色丰田车来到重庆市大足区金山镇邓某某1的门市，骗取邓某某18000元。
十五、2017年3月初的一天，唐承绍、任玲驾驶黑色哈弗SUV来到山西省运城市盐湖区陶村镇一个电脑销售门市，骗取王某某27500元。
2017年3月21日，被告人邓喜云、刘威、王雪燕、彭彬彬、陈秋、李春初、唐海艳、唐承绍、任玲被公安民警抓获并被羁押。各被告人如实供述了犯罪事实。
上述事实，有经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：
一、受案登记表，证实公安机关依法受案、立案。
二、到案经过，证实2017年3月21日，邓喜云、陈秋、刘威、王雪燕、李春初、唐海艳、彭彬彬、唐承绍、任玲被公安民警抓获。当日，各被告人被采取羁押措施。
三、户籍信息，证实邓喜云、陈秋、刘威、王雪燕、李春初、唐海艳、彭彬彬、唐承绍、任玲的身份情况，犯罪时已经达到刑事责任年龄。
四、接受证据清单材料及照片，证实邓某某1、田某、邓某某、施某某等受害人购买货物情况及莫某某和邓喜云间的货运清单。
五、搜查笔录、扣押决定书及扣押笔录证实，扣押了邓喜云处查获的假车牌3副、手册65册、体育用品42个、文具类1600个，玩具类8个、档案盒7个、中性笔芯6760支、中性笔替芯1920支、记号笔320支、签字笔720支。
扣押李春初处查获的体育用品28个、玩具类35个、文具类200余个、水壶4个、档案盒28个、蓝色车牌一副（车牌号为鄂A3FL**）、笔壳1197个、中性笔芯19200支（盒子标有“晨光中性笔”）、中性笔替芯3168支、中性笔芯3640支（ZZC350巨无霸中性笔芯）、晨光笔240支、记号笔320支、签字笔600支。
扣押刘威处查获的笔壳535个、笔芯4800支（黄色盒子装）、笔芯1920支（黄白相间盒子装）、笔芯1680支（长方体塑料盒子装）、笔芯960支(黄蓝相间盒子装)、地图书籍1本、车牌4副、宣传资料3个种类、玩具15个、文体用品5种。
扣押唐承绍处查获的笔记本15个、文件壳22个、蓝色车牌2副（分别为鄂A3LN**、鄂A899**）、笔壳1148个、晨光中性笔19200支（盒子上标有“晨光中性笔”）、晨光中性笔2880支（盒子标有“晨光MG-820中性笔芯”）、中性笔芯3640支、记号笔640支、中性笔480支、晨光书写办公笔240支、地图3份、晨光公司宣传手册8份。
扣押任玲处查获的姓名为任玲的身份证一张、姓名为刘乐乐的身份证一张，银行卡一张、存折一张。
六、辨认笔录
1、辨认现场笔录及照片
邓喜云对市重庆市铜梁区东城镇江家岩石滚村3组堆放产品的仓库现场、重庆市大足区金山镇水井巷159号“浙江新一天门业金山专卖店”作案现场进行了辨认。
彭彬彬对重庆市江津区XX镇XX街道“豪爵铃木摩托车”门市、重庆市忠县乌杨镇杨城场口三岔路口附近的洗车门市、重庆市石柱县XX镇XX街XXX号门市、重庆市石柱县沙子镇重庆市农村商业银行外作案现场进行了辨认。
唐海艳对重庆市石柱县万安街道幺店子三岔路口作案现场进行了辨认。
刘威对其诈骗郑某某所用的物品、重庆市丰都县XX乡XX坝场上“董妹”餐馆、重庆市石柱县XX镇XX路XXX号作案现场进行了辨认。
王雪燕对重庆市巴南区XXX街道XX街XXX号中通快递门市、重庆市长寿区凤城街道凤城第三小学外卖麻辣烫处及旁边的库房、重庆市开州区XX镇“阿诗丹顿”装修门市、诈骗谭某某所用的产品、重庆市江津区XX镇XX社区XX路XX号门市作案现场进行了辨认。
2、辨认笔录及照片
莫某某辨认出自2015年下半年至2017年3月份，“代班”发文具和文体用品的男子邓喜云。刘某辨认出彭彬彬。杨某、向某、谭某、秦某某辨认出赵某、彭彬彬。王某某2辨认出任玲、唐承绍。邓某某辨认出唐海艳、李春初、邓喜云、陈秋。田某辨认出陈秋、邓喜云。冉某辨认出刘威、王雪燕。王某某3、郑某某、董某某、涂某、宋某某辨认出刘威、王雪燕。施某某辨认出王雪燕。谭某某辨认出刘威、王雪燕、王某某、唐某某。
3、指认笔录及照片、刑事照片证实，邓喜云、陈秋、刘威、王雪燕、李春初、唐海艳、彭彬彬、唐承绍、任玲等人的作案工具及照片。彭彬彬指认作案使用的晨光文具名片、身份证、工作证、晨光公司介绍本等。莫某某指认本厂生产的、提供给邓喜云的三种笔芯，分别是“480”、“350”“820”，均不是晨光牌笔芯。刘威指认作案使用的车辆、各种工具、宣传资料等。被害人刘某、谭某指认其购买的物品。邓喜云指认其使用的丰田汉兰达越野车，寻找诈骗地点使用的地图手册，诈骗时用的假车牌、产品宣传手册以及各种货品。彭彬彬指认其诈骗向某所用的物品。唐承绍指认其诈骗时使用的汽车宣传资料、假车牌、道具。李春初指认其诈骗使用的车辆、行骗时使用的道具、假车牌。被害人邓某某提供转账微信以及转账记录。被害人冉某、董某某、涂某指认其受骗的物品，被害人宋某某提供王雪燕诈骗时使用的身份证和工作证以及刘威使用的驾驶证等照片。
七、被害人陈述
1、邓某某1的陈述，2017年2月18日15时许，我、王某1、王某2在门市招牌为“浙江新一天门业金山专卖店”的店里，邓喜云驾车过来，介绍说他是晨光公司业务员，有一批赠品低价处理，只要9毛钱一个，还向我们推销正宗“晨光笔芯”和一些文体用品，许诺让我做重庆市璧山区的总代理，货不好卖时可以免费换，还可以押2000元。我们决定购买后，他先给了2盒晨光笔，共240支，又从没有清点的黄色盒子里（也写着晨光牌）拿出笔芯，说一盒480支，39盒，共1.8万支。从另一个纸箱子里拿出空笔壳，说笔壳有2万多支。我就信了他。他清点货物速度非常快。本来货物共计1.2万元，押2000元，应支付他1万元，但我最终支付了8000元。他给我留了微信和手机号码。事后发现只有2盒笔是真的，其余全是假的。我们就打电话报警了。
2、刘某的陈述，2016年9、10月的一天14时许，我在重庆市忠县乌杨镇杨城街场口三叉路口附近一个门市经营洗车生意，一男一女驾车到门市前，中年女子工作证上的名字是肖丰蓉，她称是晨光公司业务员，向我介绍晨光公司产品，说有价格优势。驾车的男子叫赵威，他打开尾箱让我看。我看到车上有很多箱子，里面装有玩具、篮球、书包等，男的说这些是公司搞活动的产品，私自低价卖出赚外快的，还拿了晨光公司产品介绍手册和产品价单给我。他们说玩具、书包等每样只要9毛钱，笔芯8毛/支。那男子拿了一个印有“晨光”商标图样的盒子里的笔说笔和笔芯是分开装的，数量是配套的，要自己去组装。我同意购买后，那男子和那女子就搬货，搬了20盒480支装、印有“晨光中性笔芯”字样黄色外包装的笔芯到我门市里，那男子随手拿了一些玩具、篮球、书包等物品，还搬了一箱看起来装得很满的笔壳，总价是6000多元。我以货架未到提出扣1000元押金，只付了5000元。他们走后，我清点这些货物才发现装笔壳的纸箱子底部大部分空间是用文件盒填充的，笔壳和笔芯不匹配，笔芯全是三无产品。我打那男子留的电话，已经打不通了，微信（赵威）也无法联系。
3、杨某的陈述，2016年9、10月份的一天9时许，一辆汽车停在我门市外，一个40多岁的女人下来对我说她是晨光公司工作人员，有一批货要低价处理。我看货时发现有很多体育用品和一些玩具，车上一名20多岁的男子告诉我，这车货只要9毛钱/样，都是晨光公司的赠品，又拿了晨光公司产品介绍手册、产品价单、晨光公司的名片给我。我就相信他们了。那男子又向我推销笔芯和笔，我当时试了一下，笔芯还是可以写。我就同意购买了。他们下货，我点货，我先数的乒乓球、篮球、羽毛球等文具，后来数的笔芯和笔。那男子在清点时，女的就来教我用文具。那男子数了二次，第二次比第一次的笔芯少了一半，就没有数笔壳了，总价是7900元。我提出先扣押2000元，就付了5900元给那两个人。下午，我查看这些货时发现笔芯根本不是晨光的，质量很差，大多数不能用，笔壳也只有箱子上面一小部分。我打他们留的电话打不通，才知道自己被骗了。对方的笔芯有很多种，试用的有2小盒是晨光牌的，另外有一种是黄色外壳包装的，标有M&G-6139;字样，还有一种白色塑料壳装的笔芯，全是三无产品。
4、向某的陈述，2016年11月左右的一天，马炜英叫我下楼看文具，我看见一男一女驾车来到楼下。该男子自称“赵威”，是晨光公司工作人员，他将上海晨光配货中心产品介绍手册给我看，向我推销笔芯，说车上的文体用品、玩具都只要9毛钱/样。我决定购买后，对方就开始卸货。马炜英去取了一万元现金为我垫付，那一男一女收了钱就离开了。现在这些笔和笔芯都还放在我门市里面。
5、谭某的陈述，2016年11月10日15时许，有一男一女驾车过来，那男子介绍他是晨光公司工作人员，有玩具、文体用品、晨光笔芯等可以便宜的卖给我，又拿了晨光公司产品介绍手册和产品价单给我看。我见能赚钱就打电话给我朋友秦某某叫他过来商量。我们商量后都觉得能够赚钱，同意购买货物。我们被骗去17000元现金（我被骗了10000元，秦某某被骗了7000元）。我让秦某某拍了那个男子和车辆的照片，现在照片找不到了。晨光笔芯的黄色外包装盒上印有“晨光”字样。
6、秦某某的陈述，2016年11月10日15时许，我接到谭某的电话后驾车来到沙子镇重庆市农村商业银行旁见到了谭某。谭某领着我见到一男一女。那男子说他们是晨光公司工作人员，有以前的存货，每样都只要9毛钱，现在在各乡镇找产品代理商，给我看了产品价目表。我看车上装货物的箱子上面放着玩具、篮球、笔记本、羽毛球拍等。我想如果成为代理商，能从中获得利润，就同意了。我和谭某在重庆市农村商业银行取了17000元拿给对方。对方就离开了。之后，我和谭某在清理过程中发现装笔壳的3个箱子里，每箱上面五分之一是笔壳，下面是以几个文件盒撑着的。我们又去检查笔，发现根本不能使用，就知道被骗了。谭某就去派出所报了案。谭某被骗10000元，我被骗7000元。
7、王某某2的陈述，2017年3月10日10时许，一个陌生女子来我在盐湖区XX镇XX街上的“信达”电脑商店里，称自己是太原晨光文具的经理，想在盐湖区找个代理，以每件0.9元的价格批发文具，还送货价表和宣传册、10盒名片，如果效益好，今后一直以0.9元价格合作。经过协商，我们决定合作。这名女子便让在黑色越野车上的司机下来卸货。快速清点货物后，我将货款7500元通过微信转账给对方。我们互相了电话和地址，我将对方的身份证拍了照。他们走后，我检查物品后发现全是晟光的笔芯，便联系对方，对方手机一直无人接听，微信也无人回复。
8、邓某某的陈述，2016年11月10日13时30分许，我在重庆市石柱县万安街道幺店子三叉路口摆摊卖汽车坐垫，一男一女驾车停在我面前，男子介绍他是晨光公司业务员，拿了晨光公司工作证给我看，名字叫周磊。他说现在有一批晨光公司搞活动剩下的东西，想卖出来赚点外快，问我想不想做代理商。我提出要看货，周磊就将车上玩具、篮球、羽毛球拍等文具给我看，说只要9毛钱/样，我觉得可能会赚钱。这时又有两个男子驾车停在前面那个车旁，两个男子说是和周磊一起的。我问周磊这车货要多少钱，周磊说要1万多块。我和家人商量后觉得可以买。周磊说如果要的话，就将货下在路边，给我点运费，又给了我一个计算机，周磊还拿出一支印有晨光字样的签字笔给我看，说一盒笔芯有480支，一箱有20多盒，给我算一万支，笔壳是配套的。另外的两男一女一直与我说话，我也没有点货。我按那个年纪大点的男子报的钱在加，共计18000多元，我扣了一半的钱，算的9000元，除了500元的运费，就是8500元。最后，我用微信转了7000元给那个中年男子。他们走后我才清货，发现笔壳下面全是用文件盒填充的，我意识到自己被骗了，打他们的电话打不通。
9、田某的陈述，2017年12月的一天中午，我丈夫龚宗伟在大溪镇车站出口对面卖玩具，有两个人驾驶着一辆黑色越野车来到我摊位前。他们自称是晨光公司工作人员，向龚宗伟推销一些文具和文体用品，说是每样只要9毛钱，包括玩具、笔记本、中性笔、笔芯等。龚宗伟就上当了，被骗了5000元。
10、冉某的陈述，2016年10月11日14时许，我在位于重庆市石柱县XX镇XX路XXX号的超市门口看见一个二、三十岁女人从一辆车上下来（车牌号是渝A**），她向我妻子王某某3介绍说她是晨光文具的销售员，拿出来工作证给王某某3看，说车上有很多产品，所有的东西8毛钱一件，他们找点外快，还说如果我们成为重庆市片区的代理商，可以长期供货，送很多东西。我看见那个女人从车上拿了一盒写着“晨光”字样的笔，抽出来一支，在地板砖上划，说这个笔是很好的产品。一个二、三十岁左右的男子将车尾箱打开，我看见十多个双喜牌纸箱里面装有玩具、篮球、羽毛球拍、笔记本、书、笔芯、笔等物品。我们同意购买。那个女的说一车货要1万多元，另外还有一车货，必须全部要。我看见那个女人打电话喊另外一个车来。我去农村商业银行取了20000元回到门市后，另一辆车开过来（车牌还是渝A开头的）停在前车后面，从车上下来一个比之前那个女人的要矮一些的大概二十出头的女人。二个男人都将车子的尾箱打开，我和王某某3还有这两男两女将车子上的货搬到门市里开始点货。我看见有一个纸箱子上面装着彩色的中性笔，下面全是文件盒子，一个女人就对我说文件盒是送的。最开始来那个女人和王某某3就在点数，后来的那个女人一直在给我说这个是送的、那个是送的、其余全是8毛钱一个，很划得来。我拿着本子记数量。统计完之后，是31280元。我又去银行又取了10000元交给了那个女人。他们走后，我和王某某3清点货物，发现数量不对，至少差一万多元的笔芯，笔壳数量远远少于笔芯，至少10个纸箱子里面是上面装着笔芯、笔、笔记本，中间隔着一层纸板，下面全部用文件盒垫着占空间。我意识到可能被骗了，就拨打他们留的电话（只记得是177开头的），接通之后又关机了。我就到派出所报案了。
11、王某某3陈述的内容与冉某一致。
12、郑某某的陈述，2016年11月16日大约10时许，我和我妻子崔某某在位于重庆市江津区XX镇XXX街的“华翔早餐店”做生意的时候，有一对20多岁的年轻男女驾车来到店外，那个女子说他们是晨光公司员工，有一批公司搞活动的产品要便宜处理，拿了一份晨光公司产品介绍手册和产品价目表给我看。那个女子说玩具车、玩具娃娃、篮球、羽毛球拍、晨光笔和笔芯，每样都是0.9元。2016年11月17日10时许，那一对男女再次来到我的早餐门市，对方直接打开车门将所有文具、玩具、体育用品、笔记本、两盒晨光笔给我们看，说价格已经最低了，如果不好卖可以退货。我们一家人商量后同意购买。那个女人的喊那个男的将所有货搬下来清点，他们清点的速度很快，只是对玩具、体育用品和笔记本这些进行了仔细清点，其他的笔和笔芯都是按照外包装上面的数量报数让我们记，他们说笔壳和笔芯的数量都是配套的。所有东西共1.7万余元，我去取了几千元现金拿给那女子（李妍），我又将对方驾驶的车辆进行了拍照。对方离开后，我们清点货物时才发现笔壳和笔芯数量不对，只装了小半箱，下面全是用文件夹垫起的，笔壳只有几百支，很多笔芯都无法书写，我就知道被骗了。给对方留下的号码17032032990打电话，打不通，联系不上对方。
13、董某某的陈述，2016年10月30日大约17时许，我和我丈夫李某某正在位于重庆市丰都县XX乡XX坝场上“董妹”餐馆做生意，有一男一女驾车来到餐馆门口，他们介绍自己是上海晨光公司业务员，还拿了工作证、产品介绍手册和产品价格表给我看，说他们扣下来公司的一批玩具、体育用品和文具等，每样只要8毛钱，还可以发展我成为丰都的独家代理商。那女人还给我展示了几支印有晨光字样的笔，说笔芯和笔壳是分开的，只算笔芯的钱。我觉得会赚钱，决定买。那女人就和男子一起将货搬下来，那女人给我点数，我就用计算器算钱，男子就整理货品。印有“晨光中性笔芯”字样的黄色方盒（480支装）中有36盒，共计13824元，黑色的笔壳有两箱，还有一些笔记本、球拍、玩具等物品，一共是15680元。他们送了有6盒印有“晨光、MG-820、1元”字样的笔芯。因为我只有14500元，拿了14500元现金给那女人，还打了1000元欠条。那女人留了个17032032990的电话、微信号给我。那女人的工作证和身份证都是“李妍”。那两人拿了钱后就离开了。我和丈夫忙完店里的事后清点货，发现装货的箱子表面上看起来是满满的，下面大半部分都是用文件盒撑起的。我又查看笔芯，480支一盒装的，只是盒子上印了“晨光”字，里面的笔芯全都是假的，是三无产品，写几下就不能再写了。我就意识到被骗了，我们拨打那女人留的电话，电话也打不通。
14、施某某的陈述，2016年9-10月的一天17、18时许，我在重庆市巴南区XXX街道XX街XXX号经营快递业务时，有一男两女驾车到我门市来，其中一名女子戴着眼镜，说是晨光公司工作人员，手上有些本应送给大客户的产品，可以便宜处理给我，并带我到她们车上看产品，包括笔记本、篮球和印有“晨光”字样的按动笔，每样只要9毛钱。我还看见有包装外印着“晨光中性笔芯”字样的黄色盒。另一名女子还拿了晨光公司产品价目表给我看，说可以让我做巴南片区的代理。我觉得可以赚点钱，就同意买。我拿了8000元给那个未戴眼镜的女子（李妍），写了张1000元的欠条给她们。之后，我清点时发现产品数量不对，笔芯也不能用，我联系不上对方，才知道被骗了。
15、涂某的陈述，2016年11月10日15、16时许，我在重庆市长寿区凤城街道凤城第三小学外卖麻辣烫时，有一男一女驾车过来，那名女子说她是晨光公司工作人员，来推销公司产品，包括笔记本、玩具、笔和篮球等，每样8毛钱，如果买了产品就可以做长寿片区的代理，要给我做名片、货架和晨光公司的标签等，还拿了价目表给我看。我想可以赚钱，就同意购买了。那个女子又说要买这些产品还要买笔芯，笔芯是4毛钱/支，配套有笔壳，笔壳不要钱。那名女子和轿车上的男子将车上的所有产品卸到我旁边的库房里，我和那名女子清点产品数量，我二嫂但丽霞计算价格。清点过程中，那女子对玩具、篮球、羽毛球等仔细清点了数量，笔和笔芯只清点了盒数，没有清点笔壳，所有产品共9090元。我拿了9100元给那女子。那女子的工作证和身份证上的名字叫李妍。后来我回仓库清点货时发现笔壳没有这么多，箱子下面用文件盒撑着，黄色方盒外包装印有“晨光中性笔芯”480支一盒的笔芯全是假的，是三无产品，写几下就不能用了。我打不通那女子的电话。
16、谭某某的陈述，2016年10月14日8、9时许，一男一女驾车来到我位于重庆市开州区XX镇的“阿诗丹顿”装修门市处，女介绍自己是晨光公司工作人员（李妍），说笔记本、乒乓球拍、玩具等，每样产品只要8毛钱。同日13时许，另外一男一女驾车来到我门市，那名女子下车说她同事“李妍”在陪客户吃饭。然后这个女子就开始向我们介绍产品，没过多久“李妍”和上午那个男的一起来了。她们说不能单买玩具和体育用品，必须和笔芯一起购买，又拿出了产品价格表，还说让我做晨光公司开州区的代理，如果产品不好卖包退。我们同意购买后，那两个男的就开始卸货，两个女的清点物品，我拿着计算机计价。黄色方盒印有“晨光中性笔芯”字样（480支）的笔芯占了绝大多数，所有产品9000元。最后给了对方7000元。后来我去给玩具产品配电池，才发现笔芯全是假的。
17、宋某某的陈述，2016年11月16日10时许，我在重庆市江津区XX镇XX社区XX路XX号汽车修理店门市上班，有一男一女驾车来到我门市处，以晨光公司工作人员和大件商品为诱饵向我推销假的晨光笔芯，骗了我12000元钱。
八、证人证言
1、莫某某的证言，我是湖南省邵阳市炫染笔业有限公司的法人代表，笔厂主要经营一些大头和小头笔芯。2013年下半年我开始给邓喜云提供笔芯，他做“车货”（自己开着车，车上装着货，拉着到处卖）。
大约2015年下半年，我正式给邓喜云做“代班”（接到外地“车货”业务的单子，从邵东市场拿文体和文具用品通过货运部发出去，从中赚取差价）。
2016年3月，邓喜云喊我继续供货，但因2015年的尾款未向我结清，我们起了争执，邓喜云就不找我做“代班”了。2016年7月，在邓喜云先支付了部分货款后，我发了6套货到云南省省昆明市。之后，我听说邓喜云在邵东县肖某某那里提货去了。2016年9月20号的样子，邓喜云又要我继续做他的“代班”。没过几天，邓喜云就打了15套货共计4万多元给我，我就发货到安徽的一个地方。11月份的样子，邓喜云给我打了18套货的货款，我就发货到江西抚州石井的一个地方。2016年年底要过年的时候，我又给邓喜云发了10套货到陕西省的西安市。2016年我一共给邓喜云“代班”49套。邓喜云还要求我做一些晨光公司产品介绍册和价格汇总表、假车牌。
2017年我共发货39套。自2016年下半年开始，邓喜云一般不让我知道具体的发货地址，怕我去找他讨账。一般都是由老陈货运部负责发到邓喜云指定的地址。
我接到邓喜云电话、收到钱后，先到邵东县的文具和文体市场上去购买乒乓球拍、羽毛球拍、橡皮泥、文件盒等大的、好看的物品，到唐成飞处买空笔壳，去“老蒋”处买真的晨光笔芯，假的笔芯就由我厂里提供。假的晨光宣传资料我在外面的广告点去制作，假的车牌是找一个姓张的人做的，60元/副。给邓喜云的每套货中，由我厂提供有三种笔芯，一种是黄色盒子，盒子上显眼的有“晨光，中性笔芯”（一盒里有480支），里面全是三无产品，一套货里配40盒。另一种是黄白相间的笔盒，上面写有“晨光”和“M&G;”商标很像，笔芯是仿晨光的，一套货里有12大盒，一大盒里有12小盒，一小盒里有20支笔芯。还有2880支巨无霸笔芯，笔芯是我厂里生产的，笔芯包装是我在邵东县外面生产的，一支笔芯只有4、5分钱。
2、陈某某的证言，我经营“老陈货运二手车行”。2016年上半年我接到一个姓邓、外号“喜老板”的电话，他叫我给他托运货物。2016年，“喜老板”找我发了5、6次货，有到安徽的（记不起城市名了）、陕西省渭南、湖北省恩施等地。这5、6次货有2次是在莫某某处拉的，还有2次是在邵东县新辉路一个仓库去拉的，其余是在邵东体育馆对面的一个仓库拉的。2017年，我发了3次货，一次是四川省巴中市，另一次好像是四川省广元，一次是湖北省衡水。我接到“喜老板”电话后，帮他找过路车，到莫某某处拉的货。司机再按照邓喜云的要求，将货发到他指定的地方。发的货都是文具和文体用品，有篮球、笔、本子、文件夹等，这些都是分类装的，比如一个编织袋全部装篮球。
3、王某2的证言，2017年2月18日15时许，我和我兄弟王某1、兄弟媳妇邓某某1等在位于重庆市大足区XX镇XX巷XXX号“浙江新一天门业金山专卖店”门市玩耍时，一个40岁左右的中年男子驾车停在门市前面，他自称是晨光公司工作人员，姓邓，有一批公司的赠品低价处理。他说这批货只要几毛钱一个，让我们看放在车内的篮球、羽毛球等文具和文体用品，说这些东西要和晨光笔芯搭配销售，还说可以让我们做公司大足的总代理，会免费做招牌、名片。之后中年男子又拿出晨光配货中心的产品介绍手册、价格汇总表给我们看。在取得我们信任后，又说这里人太多，不能卸货在门市。然后该男子就开着车跟着我们走到邓某某1的老家。到了后，男子未将车熄火就开始卸货。那男子拿了一只笔，邓某某1用笔划了几下，感觉没得问题。中年男子就开始清点货物，一共39盒，一盒480支，有1.8万支，又拿了另外一种黄白相间的笔盒展示，盒子右边上写有“晨光”、“M&G;”商标、“MG-820中性笔替芯”，盒子右上边写有一个“1元”的标志，他说这些也是正宗的晨光笔芯，一共12盒，每盒240支，一共2000多支，还拿出比较粗的、空的笔壳给我们看，说笔壳有2万多支，是配套的，算下来要1.2万元。我们讲价后邓某某1支付了8000元，留下那名男子的手机号和微信之后，中年男子就离开了。之后发现不对，就报警了。
九、被告人的供述和辩解
1、邓喜云的供述，我外号叫“喜老板”、“喜叫花子”。2015年2月左右，我跟着别人学到用假文具骗钱的经验。2016年8月，我在莫某某处购买假文具开始进行诈骗。没过多久，我就带着老家的一些人进行假文具诈骗。目前和我一起诈骗的人有13人6个组。我是总负责人，由我定去哪个城市，我先到目的地找仓库和住的地方，然后通知他们具体位置，让莫某某发货。货到后，由陈秋配货、分货、照管仓库。每一组都须经过我的同意后才能从陈秋那里领货。他们行骗得手后，一车货交4600元给我，我赚450-500元。我给了他们叫“紫气东来”和“你一直在”的微信号。陈秋的开支由我负责，我给他2800元/月。其他人各自负责行骗，各自负责自己的开支。
我们诈骗的方式是冒充晨光公司工作人员，虚构公司搞完了活动，手里有一批货要低价处理，出示伪造的晨光公司宣传册、配货中心产品介绍手册、文具总汇配送价目表给对方看，取得对方信任。再展示一些大件显眼的物品给对方看，比如篮球、羽毛球拍、笔记本、跳绳等，还有事先准备好的真晨光牌笔和笔芯。我们的价格跟市场价相比，显得非常低，让对方想捡便宜，如果对方犹豫，我们又宣称可以让他们作公司代理商，让对方动心。拿给对方的物品中，假晨光笔芯有2万多支，笔壳只有1千多支（装笔壳的箱子下半部用文件夹竖着放，上面铺一层纸板，这样就以1千多支营造出2万多支的样子），彩笔也是假的。我们都是知道笔芯是假的、不能书写，被害人不知道笔芯是假的。我们通过小物件赚钱、大物件亏钱的方式获利。
2017年2月4日左右，我与莫某某联系，让她发60多件到自贡市、80多件到时泸州市、120多件到甘肃省天水市、发了100多件货到十堰市发了130余件货到麻城市。我们在团风县还没有作案就被公安机关抓获了。
2017年2月20日左右的一个下午，我驾驶黑色丰田牌汉兰达越野车（车牌号是浙CXX**）来到了重庆市大足区金山镇，找到了招牌为浙江某防盗门的一个门市，门市里有几个年轻人，我就对他们说我是晨光公司业务员，有公司的赠品，可以低价处理，9毛钱一个，赚点外快。还说可以让他们做代理商，免费门面招牌，又出示晨光配货中心产品介绍手册、晨光公司价格汇总表给他们看，取得他们信任。因为当时门市人很多，为了不被揭穿，就到他们家外面卸货。我给了他们无机主的手机号码（131开头的），加了微信好友。拿到8000元现金后，我迅速开车离开。没过多久对方就给我打电话，我挂了。
2017年3月初，我和王某某驾车从甘肃省天水市走到距离陇南城区10多公里处的一个很大的门市，我们利用上述诈骗方法取得老板两口子的信任后，那二个人购买了我们的货，支付了10000元现金给王某某。然后我们就开车走了。
2017年3月中旬，在十堰市房县县城国道旁边的一个小便利店，店主是一对三十多岁的夫妻。我冒充晨光公司工作人员取得他们信任后，骗得6600元现金。
2、彭彬彬的供述，2016年8月底，我和李春初等人一起出去做假文具诈骗，邓喜云是老大，还有陈秋、李春初、唐海艳、刘威、王雪燕、唐承绍、任玲、唐某某、王某某、赵某等人。
2016年9月的一天，我和赵某开车来到重庆市忠县乌杨镇杨城街一个三岔路口一个洗车的门市外，我下车找到老板，自称是晨光公司工作人员，有一批货品可以低价处理给他。我领着那名男子来到车旁看货，那名男子觉得有利可图，在试了赵某给他真晨光笔后，就同意购买了。之后我们就卸货，快速清点货物，那名男子给了赵某5000元现金，我们留下电话号码和微信就离开了，事后我分得200元。
2016年10月的一天，我和赵某开车来到重庆市江津区石蟆镇杨柳街道一家卖摩托的门市，我和赵某以上述同样的方式取得女子的信任，女子同意要我们的货。最后我们获得5900元。支付了4600的货款给邓喜云，我分得300元。
2016年11月的一天，我和赵某开车来到重庆市石柱县龙沙镇玉龙街在一个卖床上用品的门市外。我和赵某（自称叫“赵威”）以上述同样的方式取得一个女子的信任，那个女子说还不错并领着我和赵某来到她亲戚的门市。我和赵某就以同样的方式让后面那个女老板相信我们。前面那个女人去银行取了10000元现金为买货的那个女老板垫付的。我们付了4600元给邓喜云，我分得1000元。
2016年11月的一天，我和赵某开车来到重庆市石柱县沙子镇农村商业银行外，赵某以同样的方式下车向银行外的一名男子介绍情况。之后，那名男子和他一个朋友过来，赵某就在车上为那两个男的介绍。我们将货卸载他们要求的地方，对方就拿了货款给赵某，我估计是10000元。支付了邓喜云46**元，我分得700元。
货是在邓喜云处拿的，每车货4600元，陈伙帮着整理、配送货物。我们骗的钱不分给邓喜云。行走的路线是邓喜云定的，因为他要提前把货发到要去的城市，我们都是随货走。
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