重庆市沙坪坝区人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)沙法刑初字第00751号
公诉机关重庆市沙坪坝区人民检察院。
被告人石某某，女，1970年9月12日出生，汉族，小学文化，无固定职业。因涉嫌犯非法拘禁罪、组织领导传销活动罪于2015年3月7日被取保候审，经本院决定于2016年3月7日被取保候审，现在家中。
辩护人颜泰、何庆，重庆宏州律师事务达州分所律师。
被告人王某甲，男，1977年11月22日出生，汉族，高中文化，无固定职业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年3月29日被羁押，同年3月30日被刑事拘留，同年4月7日被逮捕，现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。
辩护人龚海滨，重庆合煌律师事务所律师。
被告人刘利伟，男，1977年5月26日出生，汉族，初中文化，无固定职业。2012年10月因犯贩卖毒品罪被重庆市渝中区人民法院判处有期徒刑八个月，2013年2月1日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年2月11日被羁押，同年2月12日被刑事拘留，同年3月20日被逮捕，现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。
被告人谢某某，男，1987年9月5日出生，汉族，初中文化，无固定职业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年2月11日被羁押，同年2月12日被刑事拘留，同年3月20日被逮捕，现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。
辩护人陈湲佳，重庆静航律师事务所律师。
被告人周某甲，男，1987年10月25日出生，汉族，小学文化，无固定职业。因涉嫌犯���法拘禁罪于2015年2月11日被羁押，同年2月12日被刑事拘留，同年3月20日被逮捕，现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。
被告人黄某，男，1991年10月28日出生，汉族，初中文化，无固定职业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年2月11日被羁押，同年2月12日被刑事拘留，同年3月20日被逮捕，现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。
重庆市沙坪坝区人民检察院以渝沙检刑诉（2015）591号起诉书、渝沙检刑补诉（2015）9号补充起诉书指控被告人石某某犯非法拘禁罪及组织领导传销活动罪，被告人王某甲、刘利伟、谢某某、周某甲、黄某犯非法拘禁罪，于2015年6月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市沙坪坝区人民检察院指派代理检察员向晓玲、陈华路出庭支持公诉，被告人石某某及其辩护人颜泰，被告人王某甲及其��护人龚海滨，被告人刘利伟，被告人谢某某及其辩护人陈湲佳，被告人周某甲、黄某到庭参加诉讼。审理中，因需要补充新的证据，公诉机关申请延期审理二次，本院同意延期审理二个月，现已审理终结。
经审理查明，2014年10月，杨某（另案处理）向彭某（另案处理）提议进行传销活动后，二人与被告人石某某及王某乙、郭某（均另案处理）在重庆市沙坪坝区沙坪公园共谋，在外地制作“GIG投资管理有限公司”（以下简称“GIG公司”）的虚拟宣传网站及网络结算系统，以所谓的“GIG公司”系在国外投资金融、房地产及能源开发等项目的大公司，现开展投资理财项目并发展中国市场会员，成为“GIG公司”的会员即可获取高额利润为幌子吸纳会员。杨某制定组织制度：每缴纳13000元人民币可购买一单并获得会员资格，网络结算系统平台记录每个会员购买的单��及发展的下线会员数量与购买单数，并每天将新增会员交纳会费的85%根据会员发展的下线数量及购买单数，按照一定比例通过电子货币的方式将收益分配到会员的个人账户，剩余的15%除了该传销组织的运行成本外，其余部分平均分配给杨某、王某乙、郭某、彭某、石某某作为非法收益。会员获得电子货币后，可向上家申请支取现金，并通过转账的方式将电子货币所对应的现金支付到各会员的银行卡。杨某、王某乙、郭某、彭某、石某某还签订了“合作协议”，约定由杨某、王某乙、彭某负责宣传培训，郭某负责管理网络系统后台，石某某负责管理财务。2014年11月，石某某与杨某、王某乙、郭某、彭某等在重庆市先后设立重庆服务中心、大足服务中心、开县服务中心，共发展170余人参加传销活动，共获得传销资金700余万元。案发后，石某某向下线传销人员周��乙退还了100000元，向张某某退还了20000元，向唐某退还了58000元，向尹某退还了700000元。
2015年1月，被告人石某某要求被害人杨某退出在“GIG公司”传销组织的违法所得，用以退还下线会员所缴纳的传销资金未果，遂与被告人王某甲共谋，由王某甲向杨某讨要上述款项，且王某甲可从讨回的款项中分得30%作为酬劳。同年2月7日15时许，石某某以赠送土特产之名将杨某骗至重庆市沙坪坝区三峡广场利德尔大厦停车库，守候在此的王某甲及其朋友被告人刘利伟强行将杨某挟持至重庆市沙坪坝区八一宾馆710号房间。2月8日下午，王某甲又邀约被告人谢某某，并以每天300元的价格雇佣被告人周某甲、黄某，共同对杨某轮流看管。从2月9日凌晨起，杨某被转移至沙坪坝区军盾酒店706号房间继续拘禁，王某甲、周某甲在此期间对杨某实施了冲冷水等暴力威胁行为，王某甲、周某甲、黄某还于2月10日下午将杨某带至重庆市江北区原重庆肥皂厂附近的嘉陵江边，对杨某实施捆绑及语言威胁等行为，直至2月11日16时许，公安民警将杨某解救。杨某在被拘禁期间，其家属交给王某甲180000元。
2015年3月29日，公安民警在重庆市渝北区松牌路附近将王某甲抓获；2015年2月11日，公安民警在重庆市沙坪坝区军盾宾馆706号房间将刘利伟、谢某某、周某甲、黄某抓获；2015年3月6日，被告人石某某主动到公安机关投案，并取得了被害人杨某的谅解。
另查明，2015年3月3日，被告人王某甲的亲友向公安机关举报了杨某、王某乙、郭某、彭某、石某某组织、领导传销活动的罪行。2016年2月16日，王某甲在重庆市沙坪坝区看守所辨认出监控视频中实施盗窃的犯罪嫌疑人，并将该犯罪嫌疑人的身份线索提供给公安机关，公安机关据此将犯罪嫌疑���抓获。案发后，王某甲退出违法所得139000元。
上述事实，被告人石某某、王某甲、刘利伟、谢某某、周某甲、黄某在开庭审理过程中均无异议，且有被害人杨某的陈述，证人郭某、王某乙、彭某、杨某某、官某、邵某某、尹某、周某乙等人的证言，辨认笔录，指认现场笔录及指认照片，银行交易明细，GIG组织结构图，记帐本，电子证据检查工作记录，酒店开房记录，银行交易记录，搜查证，扣押决定书及扣押清单，重庆市行政事业单位资金往来结算票据，宣传资料，报案材料，到案经过，重庆市渝中区人民法院（2012）中区刑初字第01645号刑事判决书，刑满释放证明书，谅解书，立功情况说明及相关材料，收条及相关证明，被告人石某某、王某甲、刘利伟、谢某某、周某甲、黄某的供述等证据证实，足以认定。
公诉机关建议对被告人石某某以非���拘禁罪判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑五年至七年，并处罚金；对被告人王某甲、刘利伟、谢某某、周某甲、黄某均以非法拘禁罪判处有期徒刑一年六个月至二年六个月。
被告人石某某的辩护人认为：1、石某某系自首，且没有犯罪前科；2、在共同犯罪中处于从属地位；3、石某某非法拘禁的行为得到了被害人的谅解；4、石某某组织、领导传销活动的行为因其主动停止应当认定为犯罪中止，且石某某积极主动地退还了下线会员的传销资金。综上所述，建议对石某某宣告缓刑。
被告人王某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩解有立功情节，请求从轻处罚。
被告人王某甲的辩护人认为，王某甲系重大立功，且积极退出了违法所得，建议对王某甲宣告缓刑。
被告人谢某��的辩护人认为，谢某某系从犯，没有犯罪前科，建议对谢某某宣告缓刑。
本院认为，被告人石某某与他人组织、领导以“GIG投资管理有限公司”经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加骗取财物的传销活动，其行为扰乱了市场经济秩序，已构成组织、领导传销活动罪，且其组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上，属情节严重；被告人石某某、王某甲、刘利伟、谢某某、周某甲、黄某非法剥夺他人人身自由，并使用捆绑等暴力威胁手段，其行为侵犯了公民的身体自由权，均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，量刑建议基本适当，本院予���支持。
关于被告人石某某及谢某某的辩护人提出的石某某、谢某某系从犯的辩护意见，本院认为，在非法拘禁的共同犯罪中，被告人石某某、王某甲、刘利伟、谢某某、周某甲、黄某均积极实施犯罪，不宜区分主从犯；在组织、领导传销活动的共同犯罪中，石某某与同案人所起作用基本相当，不宜区分主从犯，可按各被告人在共同犯罪中所起作用大小分别予以处罚，对该辩护意见不予采纳。关于石某某的辩护人提出的石某某系自首的辩护意见，经查，石某某犯罪以后主动到公安机关投案，并如实供述了自己的组织、领导传销活动及非法拘禁的犯罪事实，系自首，可以对其犯组织、领导传销活动罪减轻处罚，对其犯非法拘禁罪从轻处罚，对该辩护意见予以采纳。关于石某某的辩护人提出的石某某犯组织、领导传销活动罪应当认定为犯罪中止的辩护意见，本院认为，石某某与他人组织、领导传销活动，其犯罪行为已经实行终了，系犯罪既遂，对该辩护意见不予采纳。关于被告人王某甲及其辩护人提出的王某甲有立功及重大立功的辩解辩护意见，本院认为，王某甲的亲友向司法机关提供了他人涉嫌犯组织、领导传销活动的犯罪线索，该行为不能认定为王某甲的立功情节；王某甲因本案被关押期间，辨认出涉嫌盗窃的犯罪嫌疑人，并将该犯罪嫌疑人的身份线索提供给公安机关，且已经查证属实，该行为可以认定为一般立功，可对王某甲从轻处罚。
被告人刘利伟曾经因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人王某甲、刘利伟、谢某某、周某甲、黄某均能够如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人石某某退还了“GIG公司��传销组织部分下线会员所缴纳的传销资金，取得了被害人杨某的谅解，可以酌情从轻处罚。王某甲退出了部分违法所得，可以酌情从轻处罚。石某某系一人犯数罪，应当依法数罪并罚。鉴于石某某犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人石某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金70000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，宣告缓刑三年��并处罚金70000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力后五日内缴纳。）
二、被告人王某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月29日起至2016年5月28日止。）
三、被告人刘利伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月11日起至2016年6月10日止。）
四、被告人谢某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月11日起至2016年5月10日止。）
五、被告人周某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月11日起至2016年5月10日止。）
六、被告人黄某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月11日起至2016年5月10日止。）
七、责令被告人石某某、王某甲、谢某某、刘利伟、周某甲、黄某继续共同退出违法所得41000元，与王某甲已经退出的139000元，共计180000元予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 汤 娜
人民陪审员 张��
人民陪审员 程志鹏
二〇一六年五月六日
书 记 员 祁 岑
贺成