广东省阳江市江城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1702刑初497号
公诉机关阳江市江城区人民检察院。
被告人简倩倩，男，1987年11月12日生，汉族，湖北省沙洋县人，中专文化，户籍暨住址：湖北省沙洋县，因本案于2016年4月18日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现押于阳江市看守所。
辩护人龙人榜，广东科岸律师事务所律师。
辩护人魏彦海，广东厚法律师事务所律师。
被告人胡惜惜，女，1985年7月8日生，汉族，湖北省宜城市人，住湖北省荆门市掇刀区（户籍地址：湖北省荆门市掇刀区）。因本案于2016年4月18日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现押于阳江市看守所。
辩护人冯在兴，广东宏晖律师事务所律师。
被告人朱洪艳，女，1990年4月8日生，汉族，湖北省沙洋县人，初中文化，户籍：湖北省沙洋县后港镇。因本案于2016年4月18日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现押于阳江市看守所。
辩护人陈明伟，广东言必行律师事务所律师。
被告人张迪，女，1990年12月17日生，汉族，湖北省襄樊市宜城市人，初中文化，户籍：湖北省襄樊市宜城市，因本案于2016年4月18日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现押于阳江市看守所。
辩护人吴伟权，广东言必行律师事务所律师。
辩护人徐嘉宝，广东言必行律师事务所实习律师。
被告人杨娅，女，1990年7月8日生，汉族，湖北省荆门市人，初中文化，户籍：湖北省荆门市沙洋县后港镇。因本案于2016年4月18日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现押于阳江市看守所。
辩护人林文婷，广东宏晖律师事务所律师。
辩护人杨昳，广东宏晖律师事务所律师。
阳江市江城区人民检察院以江检诉刑诉〔2016〕470号起诉书指控被告人简倩倩、胡惜惜、朱洪艳、张迪、杨娅犯诈骗罪，于2016年9月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。阳江市江城区人民检察院指派检察员杨金华出庭支持公诉，被告人简倩倩及其辩护人龙人榜；被告人胡惜惜及其辩护人冯在兴；被告人朱洪艳及其辩护人陈明伟；被告人张迪及其辩护人吴伟权、徐嘉宝；被告人杨娅及其辩护人林文婷到庭参加诉讼。现已审理终结。
阳江市江城区人民检察院指控,2015年9月间，被告人简倩倩购置了多台台式电脑，在湖北省荆门市掇刀区城南虎牙关大道东区xxx成立了万腾网络工作室，并先后纠集了被告人胡惜惜、朱洪艳、张迪、杨娅等人作为其工作人员。简倩倩通过对胡惜惜等人的岗前培训，由胡惜惜等人分别在互联网上联系网店店主，以其工作室可以支付少量报酬帮助新开的网店刷店铺信誉（钻石）级别、提升宝贝收藏量、宝贝上架图片美化等服务内容为诱骗，待客户支付少量钱款后，使用刷单软件帮被害人的店铺进行少量的真实刷单从而取得被害人的信任。在取得被害人的进一步信任后，胡惜惜等人诱使被害人继续汇款，但不再提供真实的服务。在被害人察觉被诈骗后，具体负责实施诈骗的操作人员就会在QQ上将被害人的QQ号拉入黑名单，后中断联系。五被告人约定，简倩倩与其下属的操作人员对各自的诈骗所得实行五五分成。简倩倩分别伙同胡惜惜、朱红艳、张迪、杨娅涉嫌如下诈骗事实：
1、2014年12月份，被告人胡惜惜使用其本人QQ号19×××57与被害人冯某（QQ50×××84）取得联系后，以能够帮其网店刷信用为由，要求冯某汇款1500元，冯某汇款后，胡惜惜又以刷信用需要技术员操作为由，让冯某继续汇款，冯某不同意。胡惜惜提供了简倩倩使用的QQ号（182××××3191）给冯某，经简倩倩再对冯某哄骗后，冯某又相信可以通过简倩倩提升店铺信用，并于2016年1月20日分别转了8次钱到简倩倩使用的微信号（×××）及支付宝账号(dam***@163.com、pol***@126.com)。简倩倩、胡惜惜共骗取冯某17780元。
2、2016年1月15日，被告人胡惜惜使用其本人QQ号（19×××57）与被害人李某的QQ号（54×××49）取得联系，声称可以399元的费用帮李某的网店刷到三钻信誉级别，后提供了简倩倩的微信号（×××），让李某汇款到简倩倩的微信号上。再后，又以帮李某的店铺刷信誉为由，让李某再次汇款1213元。2016年3月3日，胡惜惜再次使用其QQ号与李某进行联系，并谎称需要付费给技术员才能把店铺等级刷成其所要求的几倍，并再次提供一个支付宝账户(ｈｋｆ×××＠153.ｃｏｍ)给李某。李某先后14次汇款到简倩倩持有的微信号（×××）和支付宝账号(ｈｋｆ×××＠153.ｃｏｍ)，共被骗取17913元。
2016年9月3日，胡惜惜的亲属帮助其退赃8500元给李某，取得李某的谅解。
3、2016年2月29日，被告人朱洪艳使用QQ号（14×××48）与被害人郑某1QQ号（87×××86）取得联系，谎称以200元可刷两钻，让郑某1汇款到简倩倩的支付宝（hkf***@163.com）账户上，后朱洪艳继续让郑某1付款购买其虚构的该网络工作室的服务内容，因在此前郑某1已多次与该QQ号14×××48联系，并已支付16824元让对方提供服务，郑某1没有产生怀疑，又先后多次共汇款了23400元到简倩倩的（hkf***@163.com、fuw***@163.com）支付宝账户上。简倩倩先后与二人共同骗取郑某140442元，其中朱洪艳参与骗取了23400元。
4、2016年4月1日，被告人朱洪艳使用QQ号（14×××48）与被害人黄某取得联系，声称能以188元的价格帮黄某经营的网店刷到一钻信誉级别，在黄某转帐到简倩倩的微信号（×××）后，朱洪艳又多次让黄某汇款刷钻，黄某先后共汇款了3325元到简倩倩的微信号（fuwufei68、×××）账户上，其中有5元钱有实际刷单已返还。
2016年9月3日，胡惜惜的亲属帮助其退赃1500元给黄某，取得黄某的谅解。
5、2016年3月中旬，被告人朱洪艳使用QQ号（14×××48）与被害人陈某取得联系，声称可以通过刷钻的方式帮助陈某经营的淘宝网店提升信誉级别，陈某于2016年4月11日至4月13日期间通过支付宝账户分4次转账了993元到被告人简倩倩使用的支付宝（ｓｈｏ×××＠163.ｃｏｍ）账户上。后被朱洪艳将陈某QQ号拉入黑名单无法联系。
6、2016年3月30日，被告人张迪使用旺旺号与被害人张某2取得联系，后改使用QQ号（24×××81、19×××18）与张某2联系，称以1506元可刷一钻信誉级别，让张某2在QQ上转账到其指定的另外一个QQ(号码843××××2691)上。张某2转账完成后，张迪又以张某2的淘宝账号”物流信息安全性低”和需要购买”自动发货安装包”的名义让张某2汇款。张某2继续使用绑定银行卡的QQ账号汇款到被告人指定的收款QQ号（843××××2691）上，在最后张迪还让张某2再汇款2300元的时候，张某2发觉自己被骗，就到派出所报案。在张某2报完案后，张迪又联系上张某2，谎称因停电刷不了单，并非诈骗，取得张某2信任后继续要求其汇款购买服务。张某2又先后三次共汇款5300元给张迪提供的账户。张某2被骗金额共10591元。
7、2016年4月9日，被告人杨娅使用其QQ号（10×××27）与开网店的朱某1QQ号（12×××45）取得联系，以188元刷店铺两钻为诱惑要求朱某1汇款，但在收到钱后未帮朱某1进行刷钻，后分别在4月11日、12日、13日以帮朱某1实行虚假交易记录为由要在朱某1的店铺购买商品，4月13日以能帮朱某1刷店铺半个钻为由骗取了朱某1的汇款879元，后又以需要刷店铺浏览量为名收费2000元，至2016年4月17日共骗取被害人朱某15071元。
8、2016年4月初，被告人简倩倩使用QQ号（23×××53）与被害人徐某的合伙人使用的QQ号（29×××97）进行联系，以只要购买其工作室118元最低档的套餐，就可以帮助徐某的淘宝店提升一定的宝贝销量和人气收藏量为诱惑，诱使徐某的合伙人转账购买了该套餐，但没有相应的服务。后简倩倩又使用其本人另一个QQ号（18×××91）与徐某联系，称自己系团队的技术员，要求徐某汇款584元到账户上便可帮助徐某的网店进行刷单，徐按要求汇款584元给简倩倩。简倩倩收到汇款后只对徐某的网店进行了两单10元的刷单。徐某要求简倩倩退回所收的代刷单金额，简倩倩等人以各种理由推托拒不退还。徐某及其合伙人共被骗取了752元。
9、2015年7月期间，被告人胡惜惜使用QQ号（23×××53）添加了被害人许某1的QQ，以可以帮助其开设的”心心潮流女装店”在一年内把店铺信誉刷到皇冠级别为诱骗，要求许某1汇款1900元。许某1汇款1900元到胡惜惜指定的支付宝账号（郑某ｓｈｏ×××＠163.ｃｏｍ），后该网店一直没有开始经营。到2016年4月，许某1在QQ上联系胡惜惜QQ号(23×××53)，要求退款。胡惜惜以需要汇款100元解冻费用才能领取回之前的1900元刷钻费，许某1按约汇了100元给胡。收款后，胡惜惜又要求其再汇款200元才可解决，许某1又汇款200元。收款后，胡惜惜再次要求许某1汇款400元，许某1再次汇款400元给胡。在胡惜惜继续要求许某1再汇款800元时，许某1发觉自己被诈骗，遂到公安机关报案，被害人许某1先后四次被诈骗2600元。
10、2016年3月份，被告人张迪使用的QQ号(24×××81)在一淘宝卖家交流群中联系上了被害人张某1，并互加好友。张迪称可以288元的劳务费帮张某1的淘宝店铺刷到两钻信誉级别，张某1汇了288元到张迪指定的支付宝账户（郑某ｓｈｏ×××＠163.ｃｏｍ）。后张迪又要求张某1汇款1020元作为刷钻启动资金，张某1称只有480元，张迪表示可以只收480元。在收到张某1汇款480后，张迪将张某1的QQ拉入黑名单，终止联系。张某1被骗768元。
公诉机关对上述指控向法庭提交了立案决定、受案登记表、被告人的供述与辩解、被害人陈述、搜查笔录及扣押物品、网上转账记录截图等证据，认为五被告人的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对五被告人定罪处罚。
被告人简倩倩承认犯诈骗罪，认为公诉机关所指控的事实有部分不属实，其对被害人有提供刷单，应减去相应费用，其并不是收到钱就将被害人拉黑，而是有些客户对其不满时而将他们暂时拉黑。其没有对员工进行诈骗培训，只是培训网络用语，员工都是有几个QQ号，但并不是都用于网络诈骗的。
被告人简倩倩的辩护人认为：第一，指控被告人诈骗10万多元金额是错误的，应该减去被告人已经为被害人刷单和提供点击淘宝等服务的费用。从本案看，被告人确实是提供了服务，（一）、被告人的几百客户中就只有本案的几家报案，由此看，工作室的目的不是诈骗而是实际提供服务的，客户是在被告人不断提供服务情况下而付款。被告人提供了8千元的服务，应予扣减。被告人与被害人也是民事的关系，只是后来编造理由让客户付款才构成诈骗。（二）、被告人简倩倩在本案是被动犯罪，犯罪情节轻微，表面上看其是老板，实际上工作性质是后台服务，由于淘宝监管，其只能一点点刷单，导致客户不满意，致使其不能完全服务。其提供服务时是知道客户密码的，如果是以诈骗为目的的话就会将客户的钱全部转走，但其没有这样做。（三）、起诉书指控第七、八单事实不能作为犯罪计算金额，因为后来被抓了才不能提供服务。（四）、被告人简倩倩有悔罪表现，也积极向被害人退赃。
被告人胡惜惜承认犯诈骗罪，认为公诉机关所指控的事实属实。
被告人胡惜惜的辩护人认为：第一，对指控的罪名没有异议。第二，被告人在共同犯罪中起次要作用，应当从轻或减轻处罚。第三，被告人在归案后认罪态度好，如实供述，被告人能够坦白供述，对危害性大大降低，可以从轻处罚。第四，被告人对被害人退赃，被害人出具谅解书。综上，希望法院对被告人胡惜惜从轻处罚。
被告人朱洪艳承认犯诈骗罪，对公诉机关所指控的事实中涉及分成部分有异议，辩解分成是老板决定，同时其只收到6400元，其诈骗金额应为收到的6400元。
被告人朱洪艳的辩护人认为：一、被告人朱洪艳虽然参与诈骗的金额为27713元，但其分得的金额仅为6400元，公诉机关指控其骗取了27713元不恰当，应认定其骗取的金额为6400元。二、被告人朱洪艳在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应对其减轻处罚。三、被告人朱洪艳认罪态度好，如实供述自己的罪行，具有悔罪表现，可以从轻处罚。四、被告人朱洪艳积极退赃并取得被害人的谅解，应予以减轻处罚。五、被告人朱洪艳没有犯罪前科，本案系初犯，其且有1个不满5周岁的小孩需要其抚养。综上所述，请法院酌情对其从轻处罚，判处1年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人张迪承认犯诈骗罪，对公诉机关所指控的诈骗金额有异议，因为其没有拿到钱。
被告人张迪的辩护人认为：一、起诉书指控被告人骗取受害人张某210591元不恰当，根据受害人张某2的询问笔录，2016年4月16日、21日到深圳市公安局报案。第一次报案前，受害人已汇了三笔钱：分别为1506元、1200元和1800元，受害人张某2在第四次被骗时没有转钱而是到派出所报案。此时受害人张既然选择报案，明显知道自己被骗的事实，不知道受害人基于何种原因又共汇了5300元，故这5300元的汇款并不是受害人张某2基于受到欺骗或者被隐瞒事实真相的情况下陷入错误认识之后作出财产处分，不应被认定为被告人张迪的诈骗所得。因此被告人骗取张的金额应该是4506元。二、被告人具有以下从轻、减轻情节：1、在共同犯罪中起次要作用，是从犯；2、虽然存在诈骗行为，但是如实供述自己的行为；3、被告人没有享有实际的经济利益。4、被告人积极退赃，得到受害人的谅解；三、被告人主观恶性非常小，社会危害不大，且其有一个两周岁的小孩需要抚养。综上所述，请法院酌情对其从轻处罚，判处被告人8个月以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人杨娅承认犯诈骗罪，认为公诉机关所指控的事实属实。
被告人杨娅的辩护人认为：一、被告人杨娅涉嫌参与诈骗的时间短，诈骗的金额少，涉嫌犯罪的情节轻微，且在本案中应认定为从犯，依法应从轻或者减轻处理。二、被告人杨娅一贯表现良好，没有前科劣迹，归案后能如实供述自己涉嫌犯罪行为，认罪、悔罪态度好。被告人杨娅及其家属也积极退赃，并取得被害人谅解。
经审理查明，2015年9月间，被告人简倩倩购置了多台台式电脑，在湖北省荆门市掇刀区城南虎牙关大道东区xxx成立了万腾网络工作室，并先后纠集了被告人胡惜惜、朱洪艳、张迪、杨娅等人作为其工作人员。简倩倩通过对胡惜惜等人的岗前培训，由胡惜惜等人分别在互联网上联系网店店主，以其工作室可以支付少量报酬帮助新开的网店刷店铺信誉（钻石）级别、提升宝贝收藏量、宝贝上架图片美化等服务内容为诱骗，待客户支付少量钱款后，使用刷单软件帮被害人的店铺进行少量的真实刷单从而取得被害人的信任。在取得被害人的进一步信任后，胡惜惜等人诱使被害人继续汇款，但不再提供真实的服务。在被害人察觉被诈骗后，具体负责实施诈骗的操作人员就会在QQ上将被害人的QQ号拉入黑名单，后中断联系。五被告人约定，简倩倩与其下属的操作人员对各自的诈骗所得实行五五分成。简倩倩分别伙同胡惜惜、朱红艳、张迪、杨娅涉嫌如下诈骗事实：
一、2014年12月份，被告人胡惜惜使用其本人QQ号19×××57与被害人冯某（QQ50×××84）取得联系后，以能够帮其网店刷信用为由，要求冯某汇款1500元，冯某汇款后，胡惜惜又以刷信用需要技术员操作为由，让冯某继续汇款，冯某不同意。胡惜惜提供了简倩倩使用的QQ号（182××××3191）给冯某，经简倩倩再对冯某哄骗后，冯某又相信可以通过简倩倩提升店铺信用，并于2016年1月20日分别转了8次钱到简倩倩使用的微信号（×××）及支付宝账号(dam***@163.com、pol***@126.com)。简倩倩、胡惜惜共骗取冯某17780元。
案发后，简倩倩、胡惜惜的亲属帮助其俩各退9000元给冯某，取得冯某的谅解。
上述事实，有公诉机关向法庭提交的并经法庭质证、认证的以下证据证明：
1、受案登记表、立案决定书
证明：接受冯某报案后，阳江市公安局海陵分局于2016年3月8日决定对冯某被诈骗案立案侦查。
2、图片指认、中国农业银行银行卡交易明细清单
证明：被害人冯某提供14张图片，证实其向支付宝名为渭泉（*渭泉）pol***@126.com的账户共计转账3560元（600+150+500+1000+50+10+1250）;向支付宝名为萍儿（*大明）dam***@163.com的账户共计转账3200元（100+900+700+200+400+700+200）；通过微信转账共计12338元（450+1500+988+2500+1500+1200+300+800+700+2000+200+100+10+90）。以上总计19098元。
冯某的卡号为62×××78的中国农业银行卡，于2016年1月13日-1月20日，通过支付宝与财付通多次转账1250元、10元、50元、1000元、1500元、1500元、800元、700元、90元，与其提供的图片中部分转账金额一致。
3、现场勘验笔录
证明：公安机关对阳江市海陵区闸坡镇下朗村委会金郊村东5巷1号冯某的住所进行勘验。提取冯某被诈骗通过手机转帐了十一次共17830元的转账记录图片。
4、被害人冯某陈述
证明：我在2015年10月份开了一家淘宝店，店名叫”蜜果快乐之家”，店铺号3356513。在2014年12月份就有一个人加我QQ，因为当时我也开了一家淘宝店”丽丽之家”，我的号是50×××84，对方的QQ号是18×××91，对方的昵称不记得了，对方已经将我拖入黑名单了。这个号一开始跟我说我的新店需要刷信用，他可以帮忙什么的，我当时就没理他，直到我开了”蜜果快乐之家”，我就联系他，叫他帮我刷信用，然后我就将”蜜果快乐之家”店和我的淘宝旺旺的登录密码给了他，让他帮我操作，在2014年12月我就已经给了980元刷信用的报酬给他，当时我是想让他帮我刷”丽丽之家”的信用的，但是当时临时有事就没刷，一直到现在我就让他帮我刷”蜜果快乐之家”，然后这次他就叫我给1500元的本金给他帮我刷信用，那在2016年1月5日我就转了1500本金给他，刷了几笔之后他就说本金太少了，第二天就说要增加1250元，我又在1月9日转给他了，然后他就说刷信用需要技术员操作，他就给了一个QQ号19×××57，我就加了，然后在1月10日，那个技术员说我的本金给系统卡住了，需要1000元下载一个软件把钱拿回来，还要保证安全，那天我就转给他了，然后在昨天，又说要钱保证什么端口。我就不肯寄钱了，这时候那个QQ号为18×××91的人就来说服我，然后就在2016年1月20日，我就连续转了八次钱给他，分别是1500、1500、1800、2000、2500、1600、200、2000，然后我就开始怀疑了，不肯再转了，然后我就报警了，上面所说的两个QQ就将我拖入黑名单了，所以聊天记录就没有了。
对方微信名为”服务顾问”，微信号×××，地址写的湖北武汉。支付宝账户为：萍儿（*大明）dam***@163.com、渭泉（*渭泉）pol***@126.com。我一共损失17780元人民币。
4、被告人胡惜惜的供述及辩解
证明：我平时都是使用阿里旺旺向客户发广告，然后通过QQ号19×××57(名叫信誉VIP08)加客户好友进行聊天，接着通过支付宝或微信进行转账。
5、被告人简倩倩的供述及辩解
证明：事情的整个经过是这样的，在今年1月份初（具体时间记不清楚了）至中旬的时候，当时我的万腾网络工作室的员工胡惜惜与一家名叫”蜜果快乐之家”的网店联系，具体客户不清楚，胡惜惜是通过“18×××91”及号码“19×××57”的QQ号与对方联系的，对方要求我方为其装修店铺、推销其店铺的商品、提高其店铺的信誉度等服务，对方通过十多次汇款，是经过我方的微信号“×××”及支付宝账户“萍儿（*大明）dam***@163.com、渭泉（*渭泉）pol***@126.com”汇款的，共汇来款项一万七千多，具体操作是胡惜惜，我们收到款后并没有给对方提供服务，这些款项得手后我与胡惜惜是五五分的。
刚开始我们就给她提供的店铺做了一些服务内容，然后胡惜惜就向客户继续推广我们的服务内容，让她继续付钱给我们，然后那个客户就还是给我使用的支付宝账户上打款，我还是会偶尔提供一些服务，并且还是让她付费购买我们的服务，就是到了后来我们就没有再给她提供服务了，后来她们就一直在QQ上跟胡惜惜联系，胡惜惜就直接把她从好友名单上拉黑了。
她汇款给我们的钱一共就是一万七千多元，但是我们刚开始也确实是提供了一些服务内容给她的，只是后来就没有再提供服务了，就直接骗取了他们的钱，我给她提供的服务内容大概是七千多元左右，骗取的钱有一万元。我是在一个叫”旺掌柜”的网络平台，找那些网络水军来给她的店铺提供浏览量的，每条浏览量是5毛钱；还有就是宝贝收藏，每一个小号收藏一个宝贝也是5毛钱，我这些都是真实的在”旺掌柜”平台让水军来操作的，水军操作之后在淘宝上都是有真实的浏览量和宝贝收藏量的，而这些都是我付了钱给网络水军的。这差不多花了4000元左右，还有3000多元就是我自己操作的其他服务了，其中包含了给他的店铺刷快钻、宝贝上架和图片处理。
剩下的一万元就是没有提供服务的，不过我是在给他提供各项服务内容的时候，跟她谈价钱，让她不停的汇款过来的，每次就是一两千，一共是分了很多次才汇了一万七千多元过来的，我实际提供的内容就是价值7000多元，就是到后来让她都给每个小类的服务都付了钱之后，有一些服务就没有给她提供了。
客户每一次转钱过来，我收到了钱就马上分一半给了胡惜惜，例如今天胡惜惜在跟客户联系好了，说让客户买这个服务需要1500元，客户就转了钱过来给我，我收到钱之后就马上转750元给胡惜惜，所以在这一次骗来的17000多元中，我自己是分了8000多元，胡惜惜也是分了8000多元的。
二、2016年1月15日，被告人胡惜惜使用其本人QQ号（19×××57）与被害人李某的QQ号（54×××49）取得联系，声称可以399元的费用帮李某的网店刷到三钻信誉级别，后提供了简倩倩的微信号（×××），让李某汇款到简倩倩的微信号上。再后，又以帮李某的店铺刷信誉为由，让李某再次汇款1213元。2016年3月3日，胡惜惜再次使用其QQ号与李某进行联系，并谎称需要付费给技术员才能把店铺等级刷成其所要求的几倍，并再次提供一个支付宝账户(ｈｋｆ×××＠153.ｃｏｍ)给李某。李某先后14次汇款到简倩倩持有的微信号（×××）和支付宝账号(ｈｋｆ×××＠153.ｃｏｍ)，共被骗取16900元。
案发后，简倩倩的亲属帮助其退8957元给李某；胡惜惜的亲属帮助其退8500元给李某，简倩倩、胡惜惜均取得李某的谅解。
上述事实，有公诉机关向法庭提交的并经法庭质证、认证的以下证据证明：
1、受案登记表、立案决定书
证明：李某因被诈骗16900元而报案。贺兰县公安局于2016年3月4日决定对01.15贺兰县一品尚都B区C座26-603室诈骗案立案侦查，在本案被告人被抓获后将案件移送海陵分局并案处理。
2、银行客户交易查询
证明：李某提供的银行卡客户交易查询记录证实2016年1月20日有1213元财付通转账记录；2016年1月21日有1800元财付通转账记录；2016年3月3日，分别有600、900、1000、1000、1500、1600、2500、2200、3000、600等十次财付通、支付宝转账记录，共17913元。
3、被害人李某的陈述
证明：2015年12月我在淘宝上开了一个卖成人用品的网店，因为是新开的网店，信用比较低，顾客比较少，1月15日下午15时左右，有一个淘宝旺旺号为d[s101612727]加我为好友。说是可以给我刷网店的信誉，具体的要用QQ聊，然后她就问我的QQ号码，我就把我的号码给他了，然后一个网名叫做信誉VIP08的女的就加了我为好友，她说她，只需要399就可以给我的淘宝网店刷三颗钻，她给我说需不需要刷信誉，我说要呢，然后她就给了我一个微信号为×××，我就加了这个微信号为好友，用微信转账的方式给他转了399元，然后这个微信号网名叫做技术员的人就跟我说，淘宝网系统会检测，需要真实的买我的东西，所以他需要钱分发给下家，然后下家再真实买我的东西，这样淘宝系统就不会检测到任何的危险，需要我付钱给他，后来我想了一下，觉得这是个真实的情况，后来我就问他需要付多少钱，那个技术员就跟我说按照淘宝每笔消费4元的标准，需要先付544元给他，他再帮我刷信誉，然后我就通过微信转账的方式付钱给他了。2016年1月20日他又说钱不够，让我再给他1213元，我就用微信转账的方式给他1213元。
1月21日那个技术员又跟我说淘宝需要刷人气，需要1800元，这些钱到时候都会返还，然后，我就一直没管。一直到2月初，我就觉得他们效率太慢了，不是我想要的效率，但是马上过年了，等过完年我就不刷了。2月16日我就给技术员和那个女的说我要退钱，我不刷了，但是他们说钱在系统里面，都进去了，现在退不出来。需要更多的钱把钱提出来，后来因为这个钱的事我和他们一直没有谈拢，一直就没跟他们联系。3月3日下午16时40分我又跟那个女的联系说是我需要退款，但是那个女的跟我说需要600元放进刷单系统里面，系统才会启动，然后我又通过微信转账的方式给了他600元钱，然后技术员又跟我说，钱不够，刷单系统启动不起来，让我再给他900元，然后我就又通过微信给他转账了900元钱。过了一个多小时技术员又跟我说钱太少不够，需要2000元才进得去，我就又给他微信转了2000元，技术员又跟我说系统现在进去了，但是退钱的入口没有打开，还需要1500元才能进去，然后我又通过微信转账的方式给了他1500元，后来技术员跟我说，入口打开了，但是信用等级不够，还需要1600元钱才行，然后我就又给他微信转账转了1600元钱，过了半小时那个技术员还是说信用等级不够，还需要2500元钱,于是我就又给他微信转账过去。过了一会那个技术员又说信用等级不够，还需要2200元，让我通过支付宝的方式给他，他就给了我一个支付宝账号ｈｋｆ×××＠163.ｃｏｍ，户名为*白某，然后我就用支付宝给他转了2200元，后来技术员说钱不够，系统进不去，还需要3000元才能进到退钱的系统里面去，然后我就又给他通过支付宝转账了3000元钱；后来那个技术员说还是不行，让我再给他转4000元，我说我没钱了，转不了了，那个技术员就问我还有多少钱，我就说还有600元，他说600也行，然后我就把600元钱给他通过支付宝的方式转过去了。
他还是说钱不够，让我去找钱，我觉得我可能被骗了，我就来报警了。我一共转了14次钱，其中11次通过微信转账，3次通过支付宝转账。2016年1月15日通过微信给他转账了2次，一次399元，一次544元。2016年1月20日他又给我说钱不够，让我再给他转1213元，1月21日那个技术员又给我说淘宝需要刷人气，需要1800元钱，我就通过微信给他了，3月3日给他转了10次，分别是600元、900元、1213元、2000元、1500元、1600元、2500元、2200元、3000元、600元。
那个女的还给了我他们公司的地址，湖北武汉汉正街品牌大楼如家快捷酒店旁。
4、被告人胡惜惜的供述及辩解
证明：我在2016年1月份的时候，以帮一名昵称叫”生活奴隶”的女子刷单的方式，骗取了她14000元左右（具体数额我记不清楚了），然后我与老板简倩倩以五五分成的形式，我获利7000元左右。
因为当时”生活奴隶”经营的是一间成人用品店，淘宝上面查得紧，这种成人用品店不好刷，所以简倩倩只刷了二十多单销量就没有刷了。我本来也想给客户刷完的，但技术员简倩倩没有刷完，后来”生活奴隶”对我说，如果不刷完，她就投诉、报警，之后我就把她的QQ号给删除了。当时简倩倩就对我讲，可以给”生活奴隶”做店铺装修，但刷销量现在淘宝上面查得紧，所以就刷不了。之后就春节放假了，”生活奴隶”店铺就一直没有刷，我领了分成后删除了”生活奴隶”的QQ。
我实施诈骗时所使用的旺旺号爱宠家居用品，后面英文我不记得了,QQ号是19×××57(昵称是信誉VIP08、密码是ax3210)、23×××53（昵称是刷销量专员008，密码是ax1230）和18×××91（昵称是高效率技术管理员，密码是客服3210）；微信号有两个，但号码我不记得了，但在我工作所使用的电脑桌面新客服文档里面有；支付宝有五个，我不记得五个账号，只记得其中三个账号的名字，分别是大明、郑某2、全某。
三、2016年2月29日，被告人朱洪艳使用QQ号（14×××48）与被害人郑某1QQ号（87×××86）取得联系，谎称以200元可刷两钻，让郑某1汇款到简倩倩的支付宝（hkf***@163.com）账户上，后朱洪艳继续让郑某1付款购买其虚构的该网络工作室的服务内容，因在此前郑某1已多次与该QQ号14×××48联系，并已支付16824元让对方提供服务，郑某1没有产生怀疑，又先后多次共汇款了23400元到简倩倩的（hkf***@163.com、fuw***@163.com）支付宝账户上。简倩倩先后与二人共同骗取郑某140442元，其中朱洪艳参与骗取了23400元。
案发后，简倩倩、朱洪艳的亲属帮助其俩各退11700元给郑某1，取得郑某1的谅解。
上述事实，有公诉机关向法庭提交的并经法庭质证、认证的以下证据证明：
1、受案登记表、立案决定书
证明：乐清市公安局于2016年4月23日决定对郑某1被诈骗案立案侦查，在本案嫌疑人被抓获后将案件移送海陵分局并案处理。
2、交易记录照片
证明：郑某1提供的微信、支付宝转账记录可以证实郑某1确向支付宝名叫江某2、白某等账户以及通过微信多次转账给对方。
3、聊天记录
证明：QQ号为75×××91的昵称为交易管理员、QQ号为14×××48的昵称为客服009的账号与郑某1QQ（昵称电器之城）的账号聊天记录显示，75×××91、14×××48的QQ号多次以系统安全、交纳保证金等原因要求电器之城向支付宝名为江某2（fuw***@163.com）、白某（hkf***698@163.com）多次转账。
4、被害人郑某1的陈述
证明：我是开淘宝店的。在2016年2月29日左右的时候，有个陌生人通过我的旺旺找我说可以帮我刷单。但是需要200元手续费，并承诺帮我刷到两钻（等级）。我觉得可以就给对方的支付宝（白某）转了200元钱。到了第二天的时候，对方又对我说不需要我动手就帮我将等级刷到两钻，但是还需要交纳800元钱。我就又给对方汇了800元。后来对方又告诉我说我淘宝账号刷单不安全，会被淘宝查到，让我制作一个证书，需要再交1255元保证金（制作好了会返还),我就又给对方汇了1255元。之后对方又说要制作一个安全系统，但需要交纳1757元保证金（制作好了会返还）。就这样，对方一直以各种名义让我汇款，我后来又汇了许多笔钱给对方。一直大约到五天前的时候，我找不到对方了，今天有个阳江市的民警打电话给我，我才知道自己被骗了，现在过来报案的。
我一共被骗了40442元钱，其中我通过支付宝给对方白某（hkf***@163.com）汇了四笔钱，分别是200、800、1255、1757元，一共是4012元。
我通过支付宝给对方江某2（fuw***@163.com）的账号汇了19笔钱，一共是25830元。我通过微信给对方（微信号×××）汇了4笔钱，一共是9600元（对方未收钱）。
对方给我刷过几十笔单，但是没刷到他承诺我的两钻（大约需要两百笔），前面两笔200、800元时刷单的。对方支付宝账户有白某（hkf***@163.com)、江某2（fuw***@163.com），对方微信号是×××。而对方的号是14×××48、75×××91。
5、被告人朱洪艳的供述及辩解
证明：我在2016年3月又过来简倩倩处上班后，然后就跟被我们诈骗的号码为87×××86的人继续联系，到了3月19日，QQ号码是87×××86的人又开始向我们汇款过来，这一天，对方分别向我们汇款了3000元、2400元、3500元、3900元四次，这一天，对方共向我们汇款了12800元人民币；又到了4月14日，对方又向我们汇款了3900元人民币；又到了4月16日，对方分别向我们汇款了3500元、3200元两次；所以QQ号码是87×××86的人经我的手共向我们汇款了23400元人民币。
QQ号码是87×××86个人信息里显示的情况是：男，27岁，昵称电器之城，公历5月1日生日，属龙，金牛座，所在地是浙江温州，有两个联系电话号码：158××××3079、138××××8369.
我都是通过和他沟通，说帮他刷他网店的信誉度，并且答应在刷完后如果剩下的钱就返还给他。
我之前的女同事和他联系时他汇款过来的，我也看过我的电脑，号码是87×××86的人在3月1日前汇过200元过来，在3月1日分两次汇款800元、1255元；3月5日汇款1757元；3月6日汇款1757元、3月17日分别汇款2630元、1500元两次。所以对方在我接手这个QQ号之前就已经汇款了共计9899元给我们。
我之前这个同事叫王璐，大概比我大两岁左右，应该是湖北人，但我不知道她的具体地址及联系方式，她之前是用另外QQ号与QQ号码是87×××86的人联系来诈骗的，但王璐之前用过的QQ号码我现在记不起了，我们也没有用了。我是看过王璐之前用过的那个QQ与对方的聊天记录的，所以知道这个人之前是汇过款过来的。
四、2016年4月1日，被告人朱洪艳使用QQ号（14×××48）与被害人黄某取得联系，声称能以188元的价格帮黄某经营的网店刷到一钻信誉级别，在黄某转帐到简倩倩的微信号（×××）后，朱洪艳又多次让黄某汇款刷钻，黄某先后共汇款了3325元到简倩倩的微信号（fuwufei68、×××）账户上，其中有5元钱有实际刷单已返还。
案发后，简倩倩、朱洪艳的亲属帮助其俩退3325元给黄某，取得黄某的谅解。
上述事实，有公诉机关向法庭提交的并经法庭质证、认证的以下证据证明：
1、受案登记表
证明：2016年4月20日12时，被害人黄某（女，1984年6月11日生,证件号码：431022198406111663，联系电话：137××××9077）报警称其于2016年4月1日开始被人以其淘宝网店刷信誉度为由的方式分四次共骗走3325元钱。
2、被害人黄某的陈述
证明：2016年3月底，我在爱淘宝网上注册了一个网店，网店名称是开心1购1，后2016年4月1日就有一个顾客说要购买我的产品，后通过旺旺认识，加了他QQ（号码为14×××48，昵称客服009），在QQ上他可以提高我网店的信用度给我”刷钻”，我就相信了他，他说188元一个钻，我就订购了一个钻的服务，我就通过微信（137××××9077）支付给他微信（fuwufei68）汇款188元，后他一直没帮我刷，他说要我支付刷单251笔的刷单周转资金也就是1255元，我后又通过微信支付了200元，然后他就帮我刷了一笔单也就是5元，5元返还到了我的支付宝（××），然后他就不愿意给我刷了，要我补齐剩余的周转资金也就是1055元，我又通过我的微信支付到他另一个微信号上（×××）1055元，然后他就答应给我刷单，他又说我店铺人气不够要买，店铺人气流量1882元，后我又通过微信汇款到他微信号（×××）上1882元，我就催他给我刷单，但是又说我店铺信用升高了，每笔刷单额要从5元涨到12元，也就我还要补款1757元他才愿意给我刷单，我就不愿意补足，我也意识到了对方可能是骗子，于是我就要求对方退款，对方说还要补1500元的防卡费，现在我就基本确认对方是骗子了，于是到派出所报案了，并配合公安机关调查。
我一共被骗了3325元，第一次被骗是在2016年4月1日，我分4笔将钱转给对方的，第一笔是通过我微信（137××××9077）支付给他微信（fuwufei68）汇款188元，第二笔通过我微信（137××××9077）支付到了他微信(fuwufei68)汇款200元，第三笔是用我的微信支付到了他另外一个微信号上（×××）1055元；第四笔是通过微信汇款到他微信号（×××）上1882元,
我是在我网店通过旺旺上认识对方的，对方旺旺号gwegwl，然后通过QQ进一步加深了解，我QQ号为：56×××85，昵称：开心，对方QQ号为：14×××48，昵称：客服009。
3、被告人朱洪艳的供述及辩解
证明：我还记得诈骗过一个叫开心1购1网店店主的钱，我是在2016年3月底或者4月初的一天，一开始我用旺旺号与这个叫开心1购1淘宝店店主认识，接着我用这个QQ14×××48跟这个叫开心1购1淘宝店店主的QQ号（我不记得号码，但是我在简倩倩处工作用的电脑上有登记，之前你们公安机关工作人员已经给我看了。）联系，之后我就在QQ上跟对方说可以给他的淘宝店刷钻提高信用度，对方相信我后，对方就通过他的微信（我不记得了）支付给简倩倩给我的微信号（我不记得了）188元，我给对方刷了一个188元钻，之后对方分别通过微信汇1255元、1800元给我们。
五、2016年3月中旬，被告人朱洪艳使用QQ号（14×××48）与被害人陈某取得联系，声称可以通过刷钻的方式帮助陈某经营的淘宝网店提升信誉级别，陈某于2016年4月11日至4月13日期间通过支付宝账户分4次转账了993元到被告人简倩倩使用的支付宝（ｓｈｏ×××＠163.ｃｏｍ）账户上。后被朱洪艳将陈某QQ号拉入黑名单无法联系。
案发后，简倩倩的亲属帮助其退497元给陈某；朱洪艳的亲属帮助其退赃500元给陈某，简倩倩、朱洪艳均取得陈某的谅解。
上述事实，有公诉机关向法庭提交的并经法庭质证、认证的以下证据证明：
1、被害人陈某的陈述
证明：我有一个淘宝店，所以淘宝店的信用额度对我们淘宝店主来说很重要，刚好在今年3月中旬，有人在互联网上通过QQ跟我联系，称其是武汉万通网络工作人员，可以帮我的淘宝店刷信用。刚开始的时候我没怎么理会对方，到后来对方不断发很多广告到我的QQ上，我的QQ聊天界面基本被对方的广告刷屏，所以我有一点点心动，在得知对方有营业执照的情况下，我询问了对方淘宝店刷信用的价格，并叫对方为我的淘宝店刷信用，与对方达成协议后，我于2016年4月11日至4月13日期间分别向对方支付宝账户转了四次共993元人民币，之后对方也没有帮我的淘宝店刷信用，也联系不上，所以我才发现我被人骗了。
当时对方有将营业执照的相片发给我看，我就以为对方是正规的商家，当时就相信了，至于对方的营业执照是否真假我就不清楚了。
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"兰西县农村信用合作联社与许洪才诉前财产保全民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-01-03\\\\\",\\\\\