浙江省杭州市余杭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0110刑初1404号
公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。
被告人史某某，男，1994年1月13日生，汉族，初中文化程度，无业，住吉林省白山市浑江区。因本案于2016年2月26日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
辩护人李福，吉林长白山律师事务所律师。
被告人孟某某，男，1994年7月22日生，汉族，小学文化程度，无业，住吉林省白山市浑江区。因本案于2016年2月26日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
辩护人邱大为（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江杰嘉律师事务所律师。
被告人伦某某，男，1994年6月5日生，汉族，初中文化程度，无业，住吉林省白山市浑江区。因本案于2016年2月26日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。
辩护人毛明飞、仝泽强，浙江绍明律师事务所律师。
杭州市余杭区人民检察院以杭余检公诉刑诉[2016]725号起诉书指控被告人史某某、孟某某、伦某某犯诈骗罪，于2016年12月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派代理检察员王某1出庭支持公诉。被告人史某某及其辩护人李福、被告人孟某某及其辩护人邱大为、被告人伦某某及其辩护人毛明飞到庭参加诉讼。期间，经上一级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
杭州市余杭区人民检察院指控：
2015年8月，被告人史某某在其位于吉林省白山市新建街道喜丰花园某幢某室的家中，登陆YY语音直播间平台发布分期购买各类高档手机、平板电脑广告，吸引有购买意向的被害人加其为QQ好友。后被告人史某某编造收取首付款、押金、保证金等各种收款事由，欺骗被害人向其控制或关联的支付宝、微信账户内转账，并在收款后删除被害人联系方式，拒不发货，将钱款非法占为己有。
同年10月，被告人孟某某亦登陆YY语音直播间平台发布同类广告，采用上述相同方式，骗取被害人钱款。同年11月初，被告人孟某某以支付所骗钱款20%好处费为由，雇佣被告人伦某某在其位于吉林省白山市新建街道永胜家园某幢某室的租房中具体实施编造理由、欺骗被害人的诈骗活动。同年12月初，被告人史某某同样以支付所骗钱款20%好处费为由，雇佣被告人伦某某在上述301室租房中，采用同样方式实施诈骗活动。
2016年2月26日，被告人史某某、伦某某、孟某某相继被公安机关抓获。截止抓获当日，三名被告人共计骗取章某、吴某1等数百名被害人钱款。其中，被告人史某某参与诈骗金额共计人民币31万余元，被告人伦某某参与诈骗金额共计人民币13万余元，被告人孟某某参与诈骗金额共计人民币11万余元。
据以指控的证据有被害人陈述；证人证言；户籍证明、银行卡交易明细、QQ聊天记录、支付宝转账记录等书证；电子物证检验报告；搜查笔录、电子物证检查工作记录、通讯设备勘验检查笔录；数据光盘；被告人的供述和辩解等。
公诉机关认为，被告人史某某、伦某某、孟某某的行为均已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。
被告人史某某对公诉机关的指控无异议。
被告人史某某的辩护人提出，（1）指控被告人史某某诈骗数额为31万余元的证据不足，没有被害人陈述在卷的应予剔除；（2）被告人史某某归案后如实供述，系自首；（3）本案虽被害人数量众多，但被告人史某某的犯罪行为没有造成严重后果，尚不属于情节严重；（4）被告人史某某系初犯；（5）本案三被告人各自实施诈骗活动，犯罪所得各自占有，非共同犯罪。综上，请求对被告人史某某从轻处罚。
被告人孟某某对公诉机关的指控无异议。
被告人孟某某的辩护人提出，（1）本案中被告人孟某某与被告人史某某各自实施犯罪，无共同的犯意，也无共同的犯罪行为，非共同犯罪，被告人孟某某仅应就其涉案的金额11万余元承担责任；（2）被告人孟某某归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，有悔罪表现。综上，请求对被告人孟某某从轻处罚。
被告人伦某某对公诉机关的指控无异议，唯辩称其帮助孟某某实施网络诈骗的时间为2015年11月中下旬。
被告人伦某某的辩护人提出，（1）指控被告人伦某某从2015年11月初起参与本案证据不足；（2）被告人伦某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯；（3）被告人伦某某归案后如实供述自己的罪行，认罪、悔罪，且有退赃意愿，又系初犯、偶犯。综上，请求对被告人伦某某减轻或从轻处罚。
经审理查明：
2015年8月起，被告人史某某在其位于吉林省白山市新建街道喜丰花园3幢4单元602室的住处，通过在YY语音直播间平台发布虚假的分期购买苹果手机、三星手机、平板电脑等广告，吸引有购买意向的被害人加其为QQ好友。后被告人史某某以支付首付款、押金、保证金、手续费、审核费等为由，欺骗被害人向其控制或关联的支付宝、微信账户内转账，并在收款后删除被害人的联系方式，将钱款非法占为己有。
同年8月至11月期间，被告人史某某采用上述方式，骗得被害人张某1人民币（以下币种同）250元、被害人贾某250元、被害人陶某1750元、被害人杨某1250元、被害人樊某400元、被害人韩某11200元、被害人梁某400元、被害人刘某1500元、被害人刘某2400元、被害人王某15250元、被害人牛某250元、被害人王某2750元、被害人谢某1700元、被害人杨某2400元、被害人余某250元、被害人周某1750元、被害人王某3400元、被害人赵某11600元、被害人刘某35800元、被害人唐某250元、被害人王某4400元、被害人刘某4900元、被害人许某400元、被害人葛某900元、被害人李某1400元、被害人虞某1750元、被害人刘某5250元、被害人张某2900元、被害人陈某1750元、被害人陈某2600元、被害人韩某2300元、被害人韦某2300元、被害人张某31300元、被害人郭某11300元、被害人王某54400元、被害人单某1000元、被害人张某43000元、被害人郝某250元、被害人何某370元、被害人刘某67000元、被害人邢某11750元、被害人陈某3500元、被害人李某2250元，以上共计43人47770元。另还骗取了白某等204人共计124411元。
同年10月起，被告人孟某某在吉林省白山市新建街道永胜家园某幢某室的租房内采用上述相同方式骗取被害人钱款。同年11月中旬起，被告人孟某某雇佣被告人伦某某在上述地点共同实施虚构付款理由骗取被害人钱款的诈骗活动，并承诺给予全部金额20%的好处费。
同年10月至11月4日期间，被告人孟某某采用上述方式，共计骗得被害人王某6超3900元、被害人姚某1000元、被害人顾某1800元、被害人甘某1000元、被害人周某21500元，以上共计5人9200元。另外骗取了陈某6等13人共计14650元。
同年11月14日至2016年2月期间，被告人孟某某、伦某某采用上述方式，共计骗得被害人杨某31000元、被害人段某250元、被害人田某1250元、被害人磨某某4000元、被害人王某7600元、被害人李某3250元、被害人苏某1000元、被害人常某249.7元、被害人郭某21900元、被害人邓某900元、被害人王某8200元、被害人祝某600元、被害人赵某2250元、被害人徐某13700元、被害人王某62000元、被害人吴某120100元、被害人袁某750元、被害人廖某830元、被害人郭某37480元、被害人王某91288元、被害人王某101100元、被害人王某111900元、被害人范某11000元、被害人陈某42100元，以上共计24人53697.7元。另还骗取了谷某等45人共计37281元。
同年12月起，被告人史某某亦雇佣被告人伦某某具体实施诈骗活动，并承诺给予所骗得钱款20%的好处费。被告人伦某某在被告人孟某某的上述租房内，登陆被告人史某某的QQ号码以相同方式实施诈骗活动，期间，从被告人史某某处分得好处费约7000元。
同年12月至2016年2月期间，被告人史某某、伦某某采用上述方式以及合作模式，骗得被害人马某500元、被害人戈某500元、被害人任某1600元、被害人夏某1800元、被害人张某51000元、被害人王某12600元、被害人金某1300元、被害人张某62480元、被害人韩某36980元、被害人宋某3880元、被害人张某7780元、被害人胡某200元、被害人冯某200元、被害人周某32500元、被害人刘某7200元、被害人张某8200元、被害人李某4780元、被害人洪某780元、被害人范某23880元、被害人黄某1200元、被害人陈某51880元、被害人董某600元、被害人杨某42000元、被害人刘某8400元、被害人王某13250元、被害人高某200元、被害人李某5500元、被害人刘某9200元、被害人宁某580元、被害人乔某200元、被害人邱某780元、被害人王某14400元、被害人王某16780元、被害人吴某21080元、被害人田某2600元、被害人赵某38000元、被害人邢某22000元、被害人黄某21880元、被害人章某18180元，以上共计39人68870元。另骗得李雁北等114人共计61530元。其中，被害人章某系在其位于杭州市余杭区保元某第小区的家中上网时被骗。
综上，被告人史某某单独或伙同他人实施诈骗，共计骗得400余人30万余元；被告人孟某某单独或伙同他人实施诈骗，共计骗得80余人11万余元；被告人伦某某伙同被告人孟某某实施诈骗，共计骗得约70人9万余元，受被告人史某某雇佣实施诈骗，共计骗得约35000元。
另查明，案发后，公安机关从被告人史某某处查获作案工具台式电脑主机1台、iPad1台、手机3部等，从被告人孟某某处查获作案工具硬盘2个、Hisense手机1部、OPPO手机1部，上述物品均扣押于杭州市公安局余杭区分局。
证明以上事实并经庭审质证的证据有：
1、被害人章某的陈述、接受证据清单、QQ聊天记录照片、支付宝转账记录、微信转账记录截图，证实2016年1月21日凌晨，其在位于杭州市余杭区的家中上网时在YY平台上看到一条苹果6S手机分期付款的信息，后与对方联系并加对方QQ号码67×××75”Ae妞妞”为好友，之后对方要求其支付分期款、资料办理费、订单费用、退款手续费等费用，并承诺支付后会退款，其遂通过支付宝（账号19×××**@qq.com）、微信（账号sz***eh）陆续转账给对方共计18180元，后对方将其删除，其发觉被骗，遂报案；对方支付宝账号为ｆ96×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ（史某1）的事实；
2、被害人张某1、贾某、杨某1、樊某、韩某1、刘某1、刘某2、王某15、牛某、王某2、谢某1、杨某2、余某、周某1、王某3、赵某1、刘某3、唐某、王某4、刘某4、许某、葛某、李某1、虞某、刘某5、张某2、陈某1、陈某2、韩某2、韦某、张某3、郭某1、王某5、单某、张某4、郝某、何某、刘某6、邢某1、陈某3的陈述、证人金某2的证言、梁某协查回复、报案材料、支付宝明细截图、支付宝转账记录等，证实2015年8月11日至2015年11月30日期间，上述各被害人上网时在YY直播平台等看到低价出售手机的广告，与广告所留QQ号码（部分被害人提及QQ昵称为”Ae美娜”等）联系后，对方以支付首付款、保证金、分期手续费、订单费等要求付款，并承诺除首付款之外将全额退款，上述各被害人遂陆续向对方提供的支付宝账号转账付款，其中向支付宝账号757×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ（赵某4）转账的有被害人张某1250元、被害人贾某250元、被害人陶某1750元、被害人杨某1250元；向支付宝账号ｓｈｉ×××＠163.ｃｏｍ（王某17）转账的有被害人樊某400元、被害人韩某11200元、被害人梁某400元、被害人刘某1500元、被害人刘某2400元、被害人王某15250元、被害人牛某250元、被害人王某2750元、被害人谢某1700元、被害人杨某2400元、被害人余某250元、被害人周某1750元；向支付宝账号ｆａｎ×××＠163.ｃｏｍ（陈某8）转账的有被害人王某3400元、被害人赵某11600元、被害人刘某35800元、被害人唐某250元、被害人王某4400元；向支付宝账号ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ（陈某8）转账的有被害人刘某4900元、被害人许某400元、被害人葛某900元、被害人李某1400元；向支付宝账号ｍａｙ×××＠163.ｃｏｍ（郑某）转账的有被害人虞某1750元、被害人刘某5250元；向支付宝账号ｎｅｃ×××＠163.ｃｏｍ（王某18）转账的有被害人张某2900元、被害人陈某1750元、被害人陈某2600元、被害人韩某2300元、被害人韦某2300元、被害人张某31300元、被害人郭某11300元；向支付宝账号ｊｉｋ×××＠163.ｃｏｍ（黄海燕）转账的有被害人王某54400元、被害人单某1000元、被害人张某43000元、被害人郝某250元、被害人何某370元；向支付宝账号ｆｅｎ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ（于某）转账的有被害人刘某67000元、被害人邢某11750元；向支付宝账号ｎｖ4×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ（谢某2）转账的有被害人陈某3500元；后各被害人均无法联系对方，发觉被骗等事实；
3、被害人李某2的陈述、支付宝转账记录，证实2015年底、2016年年初左右，其在家中上网时在YY语音主播室看到购苹果手机分期付款的广告，遂加了对方的QQ号码97×××03（昵称”Ae娜娜-【正品手机分期】”）为好友，欲购买苹果6手机，并以支付宝转账方式付款，后QQ被拉黑，才发觉被骗；支付宝转账记录显示2015年11月18日被害人李某2向支付宝账号ｉｒｙ×××＠163.ｃｏｍ（陈某7龙）转账250元等事实；
4、被害人马某、戈某、任某1、夏某、张某5、王某1张某6、韩某3、宋某、张某7、胡某、冯某、周某3、刘某7、张某8、李某4、洪某、范某2、黄某1、陈某5、董某、杨某4、刘某8、王某13、高某、李某5、刘某9、宁某、乔某、邱某、王某1王某16、吴某2、田某2、赵某3的陈述、金某1跨区域督办回复单、情况说明、接受证据清单、QQ聊天记录复印件、支付宝账单详情照片等，证实2015年12月1日至2016年2月11日期间，上述各被害人上网时在YY直播平台等看到低价出售手机的广告，与广告所留QQ号码（部分被害人提及QQ昵称为”Ae妞妞”等）联系后，对方以支付手机款、首付款、保证金、分期手续费、订单费等要求付款，并承诺除首付款之外将全额退款，上述各被害人遂陆续向对方提供的支付宝账号转账付款，其中向支付宝账号ｎｖ4×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ（谢某2）转账的有被害人马某500元、被害人戈某500元、被害人任某1600元、被害人夏某1800元、被害人张某51000元、被害人王某12600元、被害人金某1300元；向支付宝账号ｉｆｅ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ（孟某1）转账的有被害人张某62480元；向支付宝账号ｐｉｎ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ（程某）转账的有被害人韩某36980元、被害人宋某3880元、被害人张某7780元、被害人胡某200元、被害人冯某200元；向支付宝账号ｓｈｏ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ（李某7）转账的有被害人周某32500元、被害人刘某7200元、被害人张某8200元、被害人李某4780元、被害人洪某780元、被害人范某23880元、被害人黄某1200元、被害人陈某51880元；向支付宝账号ｆ96×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ（李树光）转账的有被害人董某600元、被害人杨某42000元、被害人刘某8400元、被害人王某13250元；向支付宝账号ｆ96×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ（史某1）转账的有被害人高某200元、被害人李某5500元、被害人刘某9200元、被害人宁某580元、被害人乔某200元、被害人邱某780元、被害人王某14400元、被害人王某16780元、被害人吴某21080元、被害人田某2600元、被害人赵某38000元；后各被害人均无法联系对方，发觉被骗等事实；
5、被害人邢某2的陈述、证人邢某3的证言、支付宝转账记录，证实2016年1月左右，邢某2在QQ空间看到有卖苹果手机的广告，遂联系了广告上的QQ号（71×××84）欲购买苹果6手机，后对方以支付定金、保证金等要求邢某2付款，2016年1月7日，邢某2使用父亲邢某3的支付宝账号向对方提供的支付宝账号ｐｇｑ×××＠163.ｃｏｍ（任某2）转账共计2000元，后邢某2QQ被对方拉黑，发觉被骗等事实；
6、被害人黄某2的陈述、微信转账记录截图、支付宝转账记录截图，证实2016年1月4日，其在YY语音直播室看到低价出售苹果6手机的广告，遂和对方联系，对方以支付首付款、材料费、审核办理费等要求其付款，并承诺审核通过后除首付款之外的款项会全额退回，其遂向对方提供的支付宝账号ｓｈｏ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ（李某7）转账1100元，还向对方微信”财务收款不回复”转账共计780元，后其QQ被对方拉黑，共计被骗1880元等事实；
7、被害人王某6超、姚某、顾某、甘某的陈述、支付宝转账记录等，证实2015年11月1日至3日期间，上述各被害人上网时在YY直播平台等看到低价出售手机的广告，与广告所留QQ号码联系后，对方以支付首付款、保证金、分期手续费等要求付款，并承诺除首付款之外将全额退款，上述各被害人遂陆续向支付宝账号ｎｐｇ×××＠163.ｃｏｍ（李某8）转账付款，其中被害人王某6超共计转账3900元、被害人姚某共计转账1000元、被害人顾某共计转账1800元、被害人甘某共计转账1000元，后QQ被对方拉黑，发觉被骗等事实；
8、被害人周某2的陈述、QQ聊天记录，证实2015年9月，其上网时在YY语音直播平台看到分期购买手机的广告，遂联系了对方的QQ号（昵称为”a玲玲-【苹果手机专卖】”），同年10月10日，其按对方要求通过微信转账给对方（微信昵称”只收款，不闲聊”）共计1500元，后发现被骗等事实；
9、被害人杨某3、段某、田某1、磨海恒、王某7、李某3、苏某、常某、郭某2、邓某、王某8、祝某、徐某1、吴某1的陈述、赵某2情况说明、报案材料、接受证据材料清单、聊天记录截图、提取电子证据清单、支付宝转账记录等，证实2015年11月16日至2016年2月6日期间，上述各被害人上网时在YY直播平台等看到低价出售手机的广告，与广告所留QQ号码联系后，对方以支付首付款、保证金、分期手续费、订单费等要求付款，并承诺除首付款之外将全额退款，上述各被害人遂陆续向对方提供的支付宝账号转账付款，其中向支付宝账号ｉｒｙ×××＠163.ｃｏｍ（陈某7龙）转账的有被害人杨某31000元、被害人段某250元、被害人田某1250元、被害人磨海恒4000元、被害人王某7600元、被害人李某3250元；向支付宝账号ｐｇｑ×××＠163.ｃｏｍ（成某2）转账的有被害人苏某1000元、被害人常某249.7元、被害人郭某21900元、被害人邓某900元、被害人王某8200元；向支付宝账号ｐｇｑ×××＠163.ｃｏｍ（任某2）转账的有被害人祝某600元、被害人赵某2250元、被害人徐某13700元；另有被害人王某6向用户名为”*浩鑫”等的支付宝账号转账共计2000元，被害人吴某1向支付宝账号ｐｇｑ×××＠139.ｃｏｍ（孟某2）转账共计20100元，后各被害人均无法联系对方，发觉被骗等事实；
10、被害人袁某的陈述、支付宝转账记录，证实2015年年底左右，其上网时在YY直播平台看到分期付款购买苹果手机的广告，遂与对方QQ号51×××46联系欲购买，后对方以支付首付款、保证金、手续费等要求其付款，2016年1月16日，其2次向对方提供的支付宝账号ｆ96×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ（史某1）付款，共计750元，后发觉被骗等事实；
11、被害人廖某的陈述、支付宝转账记录，证实2016年2月12日，其上网时看到分期购买手机的广告，遂加了对方的QQ号码51×××46欲联系购买，后对方以支付首付款、保证金、办理手续费等要求其转账，其陆续向对方提供的支付账号ｆ96×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ（史某1）付款，共计支付830元，后发觉被骗的事实；
12、被害人郭某3的陈述、QQ聊天记录、微信转账截图、支付宝转账记录等，证实2016年2月，其上网时看到分期购买手机的广告，遂加了对方QQ（昵称”A小薇-【苹果手机专卖】”）为QQ好友，后对方以支付货款、办理业务需要、发货费用等要求其付款，2016年2月14日至17日，其向对方提供的支付宝账号ｆ96×××＠163.ｃｏｍ（史某1）转账共计2980元，同年2月18日，向对方提供的微信账号×××转账共计4500元，后没有收到手机QQ即被拉黑等事实；
13、被害人王某9、王某10、王某1范某1、陈某4的陈述、QQ聊天记录、微信转账记录截图等，证实2015年12月至2016年2月期间，各被害人上网时在YY直播平台等看到分期购买手机的广告，遂与广告内的QQ号联系（昵称为”a玲玲-【苹果手机专卖】”、”a菁菁-【苹果手机专卖】”），并按对方要求，向对方提供的微信账号（账号为”×××”、”phqjd888”等，昵称为”只收款、不闲聊”、”财务收款账号不回复”等）转账，付款内容为首付款、保证金等，对方承诺除首付款外的其他款项会全额退还，其中被害人王某9共计转账1288元、被害人王某10共计转账1100元、被害人王某11共计转账1900元、被害人范某1共计转账1000元、被害人陈某4共计转账2100元；之后各被害人均没有收到手机，且QQ被拉黑等事实；
14、证人成某1的证言，证实其系被告人孟某某的妻子，2015年11月左右，其和孟某某租用了吉林省白山市新建街道永胜家园某幢某室用于网络直播，其怀孕后孟某某叫了伦某某帮忙，但其不知道二人具体在做什么；史某某系孟某某的朋友等事实；
15、QQ号码截图，证实公安机关从被告人孟某某被查获电脑的QQ登陆界面截取了被告人伦某某所使用的QQ号码，分别为90×××62（a玲玲）、51×××46（A小薇）、4184523(A菁菁)、58×××05（a菁菁）、1534566620（iPhone财务返款）、40×××22（Ae柳某）、4423784（Ae美娇）、71×××84（Ae美娜）、97×××03（Ae娜娜）、6415875（Ae妞妞），庭审中经被告人史某某、孟某某、伦某某确认，属于被告人史某某的QQ昵称均为”Ae”开头，即6415875（Ae妞妞）、97×××03（Ae娜娜）、4423784（Ae美娇）、40×××22（Ae柳某）、71×××84（Ae美娜），属于被告人孟某某的QQ昵称均为”A”或”a”开头，即90×××62（a玲玲）、51×××46（A小薇）、4184523(A菁菁)、58×××05（a菁菁）等事实；
16、调取证据通知书、调取证据清单、支付宝交易记录及数据光盘，证实公安机关从支付宝（中国）网络技术有限公司调取了被告人史某某、孟某某、伦某某所使用的支付宝账户接收被害人款项的交易记录，内容包含被告人史某某、孟某某、伦某某作案用的支付宝账号及使用时间，其中属于被告人史某某、资金最终转入被告人史某某掌握的户名为史某某、史某2的银行卡的为2015年8月10日至16日赵某4757×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ、8月25日至9月3日王某1ｓｈｉ×××＠163.ｃｏｍ、8月31日至9月7日陈某ｆａｎ×××＠163.ｃｏｍ、9月8日至13日陈某ｈｕａ×××＠163.ｃｏｍ、9月16日至10月2日郑益峰ｍａｙ×××＠163.ｃｏｍ、10月3日至8日王某ｎｅｃ×××＠163.ｃｏｍ、10月8日至20日黄海燕ｊｉｋ×××＠163.ｃｏｍ、11月9日至15日于某ｆｅｎ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ、11月28日至12月3日谢某2ｎｖ4×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ、12月4日至10日孟某1ｉｆｅ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ、12月13日至12月27日程某ｐｉｎ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ、12月28日至2016年1月8日李某7ｓｈｏ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ、1月8日至20日李树光ｆ96×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ、1月20日至2月21日史某1ｆ96×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ；属于被告人孟某某、资金最终转入被告人孟某某掌握的户名为成某2银行卡的为2015年10月27日至11月4日李某8ｎｐｇ×××＠163.ｃｏｍ、11月14日至19日、陈某7龙ｉｒｙ×××＠163.ｃｏｍ、12月11日至15日成某2ｐｇｑ×××＠163.ｃｏｍ、12月31日至2016年1月12日任某2ｐｇｑ×××＠163.ｃｏｍ、1月29日至2月10日孟某2ｐｇｑ×××＠139.ｃｏｍ；其中，除了有陈述在卷的以外，转账名称、备注中涉及手机或有首付、分期、保证金等与购买手机相关内容的，或者转账付款方追加备注中有指责收款人系骗子等内容的，根据被告人史某某、孟某某、伦某某的供述，均为以出售手机的形式所骗取的款项，该部分款项的数额，转入被告人史某某支付宝账户的金额为2015年8月至11月（白某等）共计203人124411元，2015年12月至2016年2月（李雁北等）共计114人61530元；转入被告人孟某某支付宝账户的金额为2015年10月至11月4日（陈某6等）共计13人14650元，2015年11月14日至2016年2月（谷某等）共计45人37281元等事实；
17、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实2016年2月26日，公安机关对被告人史某某位于吉林省白山市新建街道喜丰花园某幢某室的租房进行搜查，在被告人史某某卧室查获台式组装电脑、iPad、银行卡、手机等物，并对犯罪工具台式电脑主机1台、iPad1台、手机3部等予以扣押的事实；
18、搜查证、搜查笔录、扣押清单及照片，证实2016年2月26日，公安机关对被告人孟某某位于吉林省白山市新建街道永胜家园13幢3单元301室的租房进行搜查，查获台式电脑（硬盘）、手机、电话卡、手机盒、银行卡、笔记本电脑等物，并对犯罪工具硬盘2个（南侧主卧台式电脑内）、Hisense手机1部、OPPO手机1部等予以扣押的事实；
19、电子物证检查工作记录、数据光盘，证实公安机关对被告人孟某某等人使用的电脑实施电子证物检查，并提取了QQ登陆界面截图、最近登陆QQ号码截图、QQ号码90×××62、51×××46、4180523、58×××05、1534566620的登陆界面、账号信息、聊天内容等事实；
20、通讯设备勘验检查笔录、数据光盘，证实公安机关对从被告人孟某某处查获的手机1部（电话号码152××××4601）进行勘查，提取相关内容的事实；
21、电子物证检验报告、数据光盘，证实杭州市公安司法鉴定中心对查获的硬盘2个进行检验，导出检材内与案件有关的相关聊天记录并刻盘保存的事实；
22、协助查询财产通知书及查询结果，证实公安机关对从被告人史某某、孟某某处查获的银行卡的开户情况以及余额情况进行了查询，所查询的包括户名为史某某、成某2等的银行卡余额均不超过百元；另有相关支付宝账户向户名为史某某、史某2、成某2的银行卡转账的情况；
23、情况说明、协查回函等，证实公安机关根据支付宝交易记录向转账人所在地公安机关发出相关协查通知，后部分公安机关将调查情况予以回复；以及部分被害人经联系，因地域等原因，无法前来制作笔录等情况；
24、抓获、破案经过、情况说明，证实案件的侦破情况，以及被告人史某某、孟某某、伦某某均系被动归案的事实；
25、户籍证明、情况说明，证实被告人史某某、孟某某、伦某某的身份以及查无前科的情况；
26、被告人史某某的供述和辩解，证实2015年8月份左右，其在YY语音聊天室发现有人通过卖手机收款不发货的方式骗钱，觉得可行，遂以同样的方式骗钱，即在YY语音直播间发布广告，低价出售苹果6S等手机，且可以分期付款，并留下QQ号码，但实际上并没有手机出售，如果有人通过QQ联系，则将支付宝账号或微信账号给对方，让对方支付定金，然后再要求支付审核保证金、分期手续费、办理费等，等收到钱后将对方拉黑，部分买手机的人在付钱后即发现上当，会要求退钱，也是拉黑处理；同年10月，其和朋友孟某某说了自己在网上骗钱的事情，过了段时间后其发现孟某某也开始在网上骗钱，之后伦某某开始帮孟某某骗钱；2015年12月初，其也让伦某某帮其干，说好伦某某用其账号骗得的钱分给伦某某20%；期间，其分给伦某某7000元左右；2016年1月21日凌晨骗得的18180元是其用QQ号67×××75和被害人联系之后骗的，没有分钱给伦某某；伦某某不管是帮其还是帮孟某某，都在孟某某的住处上网操作；其和孟某某是分开做的，各自使用各自的QQ号码和支付宝账号、微信账号，都是买来的或临时申请的，其使用的QQ号码有67×××75、4423784、97×××03、71×××84、40×××22，使用的支付宝名称有孟某1、郑某、李某7、赵某4、陈某8、于某、谢某2、李某某、程某、王某18等；其和孟某某QQ号码都是各自使用，不会混用，但有时候使用的收款支付宝会因为被举报而封号，就会用对方的支付宝收钱并告知，由对方提现后交还；其实施诈骗的地点是其位于吉林省白山市新建街道喜丰花园3-4-602室的住处；从2015年8月至被抓获，总共骗得20余万元，骗来的钱除了转到微信里的之外，都被提现到户名为史某某、史某2的农行卡里；公安机关调取的支付宝转账记录中，备注中包含手机、首付、保证金等与购买手机内容相关的款项，均为诈骗所得，简单标注转账的，由于支付宝其不单纯用于诈骗，即使是连续多笔转账，也记不清是诈骗所得还是其他人给其转的钱等事实；
27、被告人孟某某的供述和辩解，证实2015年夏天，史某某和其说了在网上骗钱的事情，同年10月开始，其在位于吉林省白山市永胜家园某号楼某室的租房上网骗钱，就是在YY直播平台租爵位号发布卖手机的广告，内容为分期付款等，但实际上并没有手机出售，如果有人联系广告上的QQ号码、决定买手机的话，就把支付宝账号或微信账号给对方，让对方付首付，之后再要求对方付月供保证金等，然后将对方QQ号码拉入黑名单；同年11月10日左右，伦某某从云南打工回来到其租房玩，其就让伦某某帮忙在网上和买手机的人聊天、骗钱，说好分给他一部分钱，但不是骗一笔、分一笔，而是像给其打工一样，伦某某没有钱了其就给一点，一共给了7000元到8000元；11月底开始，史某某也让伦某某帮忙骗钱，伦某某就在其租房里用史某某的QQ号码骗钱；其和史某某是分开做的，各自用各自的QQ号码，史某某平时也不会去其租房；其使用的QQ号码有90×××62、51×××46、4180523、58×××05，都是买来的，查获的电脑上显示的其他QQ号码都是史某某的；其使用的支付宝名称有孟某2、成某2、陈某7龙、任某2、李某8等；期间，由于支付宝被封号等，其使用过史某某的支付宝收钱，史某某有时也会用其支付宝收钱，这样的情况发生后，二人会相互告知，并把钱给对方；其骗来的钱中，支付宝的都转到户名为成某2的农行卡上，微信的都转到户名为王凤兰的农行卡上；2016年2月使用QQ号码58×××05从一人处骗得2万余元是伦某某具体实施的；从2015年10月开始到被抓获，一共骗得7、8万元；公安机关调取的支付宝转账记录中，备注中包含手机、首付、保证金等与购买手机内容相关的款项，均为诈骗所得，明细中陈某6、郭重阳、李某9现、曾某、劳某等人连续转账也是诈骗所得，其余款项有可能是做网络主播的收入；庭审中，其供称与伦某某约定的好处费为20%等事实；
28、被告人伦某某的供述和辩解，证实其和孟某某系朋友关系，2015年11月份其从云南回到吉林，孟某某知道其回到吉林后找其吃饭，并告诉其在网上以卖手机为收取定金后不发货的方式骗钱，让其帮忙骗，就是在网上和人聊天，让他们买手机，然后以各种名义让他们付钱，骗到的钱分给其20%，其同意；2015年11月中旬左右，其开始在孟某某位于吉林省白山市新街永胜家园某幢某室的租房帮孟某某骗钱，11月底，其开始以同样方式帮史某某骗钱，骗到钱后也是分20%；在YY语音直播平台发布广告等是史某某和孟某某做的，其只负责在有人想买手机、加广告上的QQ号码后，用孟某某的电脑与对方聊天，编造理由让对方付钱等，并在对方不信任其之后把对方QQ号码删除；史某某和孟某某的QQ号是分开的，用谁的QQ号骗来的钱就归谁，但支付宝存在混用的情况，因为会被临时封号；孟某某是不定期给其钱，其更像是给孟某某打工，其骗来的钱是和孟某某骗来的混在一起的，之后孟某某再给其分钱；史某某根据其骗到的钱分给其20%；其一共从两人处分到2万元至3万元；庭审中，其供称其于2015年11月5日从云南回到长春，11月8日左右回家一次，没有在家住，后即在孟某某租房和孟某某一起住等事实。
上述证据确实充分且相互印证，足以认定。
公诉机关系按钱款所转入的支付宝账号来区分对该笔款项承担责任的被告人，经查，根据被告人史某某、孟某某、伦某某的供述，被告人史某某和被告人孟某某各自实施犯罪，用以区分诈骗所得归属的为QQ号码，在自己的支付宝账号被封号等情况下会借用对方支付宝账号，但款项仍属于使用QQ号码的人；根据在案的QQ登陆记录截图，二被告人使用的QQ号码在昵称上有明确的区别，在庭审中被告人史某某、孟某某亦对上述情况进行了确认；因此，在QQ号码的归属与支付宝账号的归属不一致的情况下，应当以QQ号码的归属来确定应当承担责任的被告人，公诉机关的上述指控不当，本院予以更正。
被告人史某某的辩护人提出指控被告人史某某诈骗数额为31万余元的证据不足，没有被害人陈述在卷的应予剔除；经查，根据在案的被害人陈述、被告人的供述以及支付宝转账明细等证据，本案中被告人史某某等人在案发时间段内的作案手法是一致的，即发布虚假广告后以支付手机首付款、保证金等欺骗被害人向其掌握的支付宝中转账，被告人史某某亦认可公安机关调取的支付宝转账记录中，备注内容与购买手机相关的，均为诈骗所得，因此，公诉机关根据被告人史某某等人的供述，结合在案的被害人陈述、支付宝转账记录中的备注综合认定被害人人数及被告人史某某的诈骗资金数额并无不当，根据上述证据，被告人史某某的涉案金额为30万余元，公诉机关指控的数额略有出入，本院予以更正，辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。
被告人伦某某辩称其帮助被告人孟某某实施诈骗的时间为2015年11月中下旬，其辩护人提出指控被告人伦某某从2015年11月初起参与本案证据不足；经查，被告人孟某某、伦某某相互印证部分的供述证实被告人伦某某于2015年11月上旬从云南回长春后，于11月10日左右到被告人孟某某租房共同居住并开始帮助被告人孟某某实施诈骗活动，结合被告人孟某某诈骗所用支付宝账号使用区间为第一个2015年10月至11月4日、第二个2015年11月14日起，综合认定被告人伦某某帮助被告人孟某某实施诈骗的时间为2015年11月中旬，具体为11月14日起，上述辩解及辩护意见，本院酌情予以采纳。
本院认为，被告人史某某、孟某某、伦某某以非法占有为目的，或分或合，采用虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系利用电信网络技术手段实施诈骗。公诉机关指控的罪名成立，但指控的犯罪数额有误，本院予以更正。被告人史某某的辩护人提出本案中三被告人系各自实施诈骗活动，犯罪所得各自占有，非共同犯罪，被告人孟某某的辩护人提出，本案中被告人孟某某与被告人史某某各自实施犯罪，无共同的犯意，也无共同的犯罪行为，非共同犯罪，被告人孟某某仅应就其涉案的金额11万余元承担责任；经查，在案没有证据能够证实被告人史某某、孟某某系共同犯罪，公诉机关亦未指控，但根据三被告人的供述，在2015年12月起，被告人伦某某受被告人史某某的雇佣实施犯罪，并以20%的比例从被告人史某某处分得赃款共计约7000元，该部分犯罪应当认定为被告人史某某、伦某某的共同犯罪，被告人史某某的辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳，被告人孟某某的辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳。在本案共同犯罪部分中，被告人史某某、孟某某系犯意的提出者，并负责虚假广告的发布、犯罪工具的准备等，分别起主要作用，系主犯；被告人伦某某系受被告人史某某、孟某某的雇佣实施犯罪，分得赃款的比例也远小于被告人史某某、孟某某，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚，被告人伦某某的辩护人所提被告人伦某某系从犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人史某某的辩护人提出被告人史某某系自首，经查，被告人史某某系被抓获归案，非自动投案，不符合自首的构成要件，该辩护意见，本院不予采纳。被告人史某某的辩护人提出被告人史某某的犯罪行为没有造成严重后果、尚不属于情节严重的辩护意见，与经审理查明的被告人史某某利用电信网络技术手段实施诈骗，被害人人数达数百人、诈骗金额达30万余元的事实不符，本院不予采纳。被告人史某某、孟某某、伦某某归案后如实供述主要犯罪事实，在庭审中自愿认罪，本院均依法予以从轻处罚。三被告人的辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。其余辩护意见，酌情予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人史某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月26日起至2023年2月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人孟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月26日起至2020年2月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人伦某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月26日起至2019年2月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
四、责令被告人史某某退赔被害人张某1等四十三人违法所得共计人民币四万七千七百七十元（附清单1），并退赔其余违法所得，发还相关被害人；责令被告人史某某、伦某某共同退赔被害人章某等三十九人违法所得共计人民币六万八千八百七十元（附清单2），并共同退赔其余违法所得，发还相关被害人（被告人伦某某在人民币三万五千元范围内退赔）。
五、责令被告人孟某某退赔被害人王某6超等五人违法所得共计人民币九千二百元（附清单3），并退赔其余违法所得，发还相关被害人；责令被告人孟某某、伦某某共同退赔被害人杨某3等二十四人违法所得共计人民币五万三千六百九十七元七角（附清单4），并共同退赔其余违法所得，发还相关被害人。
六、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的被告人史某某的犯罪工具台式电脑主机一台、iPad一台、手机三部，从被告人孟某某处扣押的犯罪工具硬盘二个、Hisense手机一部、OPPO手机一部，均予以没收，由杭州市公安局余杭区分局处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 夏敏诙
人民陪审员 陈茂仙
人民陪审员 叶 强
二〇一七年六月五日
书 记 员 张 丽
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清单1
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"原告邓睦愉诉被告娄建民同居关系子女抚养纠纷一案民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-01-24\\\\\",\\\\\