江苏省射阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0924刑初375号
公诉机关江苏省射阳县人民检察院。
被告人顾洪冲。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年3月9日被射阳县公安局刑事拘留，经射阳县人民检察院批准，于2017年4月1日被该局执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。
辩护人孟新文，江苏公正律师事务所律师。
射阳县人民检察院以射检诉刑诉[2017]336号起诉书，指控被告人顾洪冲犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年8月8日公开开庭审理了本案。射阳县人民检察院指派检察员杜丽丽出庭支持公诉，被告人顾洪冲及其辩护人孟新文到庭参加诉讼。现已审理终结。
射阳县人民检察院指控：
2011年至2016年间，被告人顾洪冲以射阳县瑞龙保鲜有限公司的名义对外吸储，向社会不特定对象125户吸收存款共计人民币5296000元，目前尚有5253222元未兑付。
被告人顾洪冲犯罪以后自动投案，如实供述了自己的犯罪行为。
为证实指控的犯罪，公诉人当庭出示并宣读了被告人供述、被害人陈述、证人证言等证据。公诉机关认为，被告人顾洪冲向社会公众吸收资金，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法惩处。
被告人顾洪冲对起诉指控其犯非法吸收公众存款罪无异议。
被告人顾洪冲的辩护人孟新文对指控被告人顾洪冲犯非法吸收公众存款罪的定性无异议，提出被告人顾洪冲犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，且认罪态度较好，系初犯、偶犯，请求法庭给予被告人从轻处罚。
经审理查明：
2011年至2016年间，被告人顾洪冲以射阳县瑞龙保鲜有限公司的名义对外吸储，在未经国家有关部门批准的情况下，以高利息为诱饵，通过口头宣传、“人传人”的方式向社会公开宣传，向社会不特定对象125户吸收存款共计人民币5296000元，目前尚有5253222元未兑付。
被告人顾洪冲犯罪以后自动投案，如实供述了自己的犯罪行为。
上述事实有下列证据证实：
1、射阳县公安局制作的人口信息、立案决定书、受案登记表，证实被告人的身份以及立案情况；
2、证人顾某的证言，证实射阳县瑞龙保鲜有限公司是其于2007年注册成立的，其哥哥顾洪冲未经其同意在其不知情的情况下向社会不特定对象吸收存款，其曾提出异议并劝阻顾洪冲未果的事实；
3、被害人汤某、吴某等人的陈述，证实其经顾洪冲的宣传，在射阳县瑞龙保鲜有限公司存款得不到兑付的情况；
4、被告人顾洪冲的供述，证实其非法吸收公众存款的经过；
5、射阳县瑞龙保鲜有限公司委托理财存单，证实被告人顾洪冲非法吸收公众存款的事实。
上述证据经庭审质证，均具证明效力，足可证实本案相关事实成立。
本院认为：被告人顾洪冲违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人顾洪冲犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，指控的罪名正确，本院予以支持。被告人顾洪冲犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。辩护人孟新文就此提出的辩护意见，本院予以采纳。
综上，为严申国法，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人顾洪冲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二○一七年三月九日起，至二○二一年六月八日止，罚金限在本判决生效后三日内交纳。）
二、本案所涉赃款未退还部分5253222元，责令被告人顾洪冲继续退赔，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 袁晓娥
审 判 员 韦勇民
人民陪审员 周军国
二〇一七年八月二十四日
书 记 员 别立高
顾洪冲吸储表格
序号
|
姓名
|
存款日期
|
吸储金额
|
兑付情况
|
备注
1
|
汤云平
|
2016.2.25
|
19000
|
2016.2.11
|
5000
2016.2.7
|
45000
2015.7.25
|
26000
2
|
吴云生
|
2015.5.25
|
10000
|
3
|
俞超
|
2016.1.16
|
20000
|
2016.1.16
|
40000
4
|
张伯余
|
2015.5.24
|
8000
|
2015.7.20
|
5000
2015.7.4
|
3000
2015.4.27
|
1000
2015.6.1
|
7000
2016.6.20
|
17000
2016.2.7
|
2000
2016.4.10
|
3000
2015.9.7
|
2500
2016.3.1
|
6000
2015.8.24
|
3000
2016.1.9
|
9000
5
|
吴才严
|
2015.7.19
|
15000
|
6
|
王仲梅
|
2015.5.18
|
6000
|
2014.11.17
|
6000
2015.7.31
|
3000
7
|
张海兰
|
2015.7.31
|
50000
|
10000
|
8
|
沈钧
|
2015.8.3
|
20000
|
2015.5.19
|
6000
2016.3.31
|
2000
2015.6.22
|
4000
9
|
徐月兴
|
2014.12.8
|
20000
|
2014.4.10
|
20000
2015.5.15
|
5000
2015.5.15
|
5000
10
|
季军
|
2015.12.16
|
12000
|
1848
|
2015.10.1
|
10000
2015.11.19
|
6000
11
|
黄祖才
|
2015.5.9
|
15000
|
2015.5.14
|
15000
12
|
郑步俊
|
2016.4.10
|
20000
|
13
|
陈玉爱
|
2015.8.25
|
5000
|
660
|
2015.8.17
|
15000
2015.7.27
|
10000
孙得红
|
2015.9.6
|
10000
2015.11.12
|
20000
14
|
杨青左
|
2016.3.21
|
10000
|
2015.5.30
|
13000
2016.3.21
|
7000
2015.4.7
|
10000
2015.8.26
|
10000
15
|
朱月龙
|
2014.9.14
|
10000
|
2015.5.21
|
20000
陈兰芳
|
2015.10.21
|
3000
2015.2.28
|
2000
16
|
孙昌友
|
2016.1.5
|
10000
|
2015.6.3
|
5000
魏秀珍
|
2015.11.5
|
20000
17
|
蒋士平
|
2016.1.23
|
10000
|
2015.10.8
|
11000
2015.6.16
|
7000
2015.5.21
|
5000
2015.12.28
|
20000
2015.5.17
|
17000
18
|
陈兰美
|
2016.4.23
|
20000
|
19
|
李士林
|
2015.6.17
|
10000
|
2015.3.10
|
10000
20
|
顾习珍
|
2015.5.20
|
4000
|
2016.4.1
|
10000
2015.11.19
|
8000
费卫兵
|
2016.4.19
|
10000
2015.7.14
|
13000
21
|
刘德芬
|
2015.12.2
|
15000
|
2000
|
2015.11.4
|
5000
2015.11.20
|
5000
郭红兴
|
2015.11.12
|
5000
王志英
|
2014.11.26
|
2000
22
|
孙从兵
|
2015.11.10
|
10000
|
2015.8.4
|
10000
2015.5.21
|
10000
23
|
姜国军
|
2015.9.15
|
3000
|
2015.6.27
|
10000
2015.6.17
|
5000
24
|
潘友龙
|
2015.6.5
|
2500
|
2016.3.21
|
4000
2015.6.3
|
5000
2015.6.3
|
2000
25
|
杨以红
|
2015.6.15
|
66000
|
杨志奎
|
2016.2.12
|
10000
杨志奎
|
2016.2.26
|
10000
杨志奎
|
2015.8.21
|
10000
25
|
杨志奎
|
2016.2.12
|
2000
杨志奎
|
2015.11.3
|
10000
杨静
|
2015.2.24
|
2100
26
|
季洪超
|
2015.8.31
|
30000
|
27
|
刘万义
|
2015.5.22
|
20000
|
28
|
刘万山
|
2016.2.25
|
15000
|
李文英
|
2016.2.6
|
5000
|
刘士丰
|
2015.10.7
|
6000
|
29
|
陆建宝
|
2016.2.28
|
5000
|
陆汉昌
|
2015.10.3
|
5000
2015.10.31
|
7000
2015.6.29
|
5000
2015.12.28
|
18000
2015.10.31
|
30000
2016.3.11
|
10000
30
|
顾成英
|
2015.5.30
|
17000
|
3000
|
2015.5.18
|
20000
2015.10.12
|
34000
2015.9.1
|
20000
2016.2.6
|
50000
2015.8.8
|
10000
盛公平
|
2016.2.16
|
7000
2016.2.16
|
8000
2015.5.19
|
5000
陆建东
|
2015.6.25
|
20000
31
|
张秀芳
|
2011.2.20
|
3000
|
2011.9.17
|
2000
2011.10.18
|
2000
32
|
葛洪才
|
2015.10.5
|
35000
|
2016.2.18
|
15000
33
|
吴财领
|
2015.8.1
|
5000
|
2015.10.21
|
10000
2016.2.22
|
11000
2015.8.10
|
4000
2015.10.30
|
3000
2016.3.12
|
9000
2016.3.10
|
14000
2015.6.18
|
10000
2015.8.1
|
5000
2015.7.4
|
30000
2015.7.20
|
10000
2015.10.30
|
40000
2015.7.8
|
37000
2016.3.10
|
40000
吴芹
|
2015.6.18
|
18000
33
|
吴艳
|
2015.8.10
|
4300
2016.3.10
|
13500
2015.8.24
|
7000
34
|
施忠
|
2014.11.4
|
8000
|
2016.2.7
|
3000
2016.2.7
|
1000
2016.2.7
|
4000
2014.10.19
|
15000
2014.10.3
|
14000
35
|
顾正花
|
2016.1.15
|
5000
|
36
|
熊从涛
|
2015.11.14
|
10000
|
37
|
周官军
|
2015.9.19
|
3000
|
2015.7.19
|
10000
2015.10.4
|
10000
2015.5.25
|
5000
2015.9.19
|
10000
2015.6.19
|
5000
2015.9.8
|
8000
38
|
孙德俊
|
2015.1.23
|
10000
|
2016.1.4
|
6000
2016.3.4
|
10000
2015.10.24
|
14000
2015.11.16
|
5000
2015.8.31
|
5000
2014.11.19
|
20000
39
|
陆汉昌
|
2015.12.28
|
18000
|
2015.10.31
|
30000
2015.10.3
|
5000
2016.3.11
|
10000
2015.6.29
|
5000
2015.10.31
|
7000
40
|
李乃高
|
2015.6.28
|
5000
|
2016.2.17
|
10000
2015.6.28
|
10000
41
|
陆仲涛
|
2016.4.20
|
4000
|
2014.2.12
|
5000
2015.10.4
|
10000
2015.5.27
|
10000
42
|
陈之标
|
2015.5.16
|
10000
|
2015.3.21
|
10000
43
|
凡志吉
|
2015.5.21
|
15000
|
2016.1.28
|
21000
2016.1.28
|
30000
2015.9.20
|
30000
2016.1.28
|
30000
44
|
陈标
|
2015.8.14
|
10000
|
950
|
2015.9.29
|
10000
2016.4.10
|
20000
2016.3.18
|
10000
刘士丰
|
2015.10.7
|
6000
2016.1.7
|
7000
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