甘肃省永昌县人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）甘0321刑初123号
公诉机关永昌县人民检察院。
被告人覃志坚，男，生于1976年1月21日，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县宾州，租住于广东省东莞市石排镇石排大道黄秀河出租屋***室。因涉嫌诈骗犯罪，2016年12月10日被永昌县公安局刑事拘留，2017年1月16日被逮捕。现羁押于永昌县看守所。
指定辩护人陈仓平。
被告人林豪，男，生于1978年9月22日，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，小学文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌诈骗犯罪，2017年3月11日被永昌县公安局刑事拘留，2017年3月24日被逮捕。现羁押于永昌县看守所。
辩护人王永生。
被告人蒋兆年，男，生于1989年10月12日，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县宾州。因涉嫌诈骗犯罪，2017年1月21日被永昌县公安局刑事拘留，2017年1月26日被逮捕。现羁押于永昌县看守所。
指定辩护人范可庆。
被告人蒋兆寿，男，生于1984年5月16日，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，小学文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县宾州。因涉嫌诈骗犯罪，2017年1月21日被永昌县公安局刑事拘留，2017年1月26日被逮捕。现羁押于永昌县看守所。
指定辩护人黄培平。
被告人罗儒威，男，生于1976年1月10日，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，小学文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县宾州。因涉嫌诈骗犯罪，2016年12月27日被永昌县公安局刑事拘留，2017年1月26日被逮捕。现羁押于永昌县看守所。
辩护人王彦国。
被告人覃瑞荣，男，生于1988年11月10日，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，初中文化，无业，住广西壮族自治区南宁市宾阳县，租住于广东省东莞市石排镇石排大道黄秀河出租屋***室。因涉嫌诈骗犯罪，2016年12月10日被永昌县公安局刑事拘留，2017年1月16日被逮捕。现羁押于永昌县看守所。
指定辩护人陈星丞。
被告人邢春宇，男，生于1987年6月12日，蒙古族，辽宁省彰武县人，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省彰武县，租住于甘肃省兰州市城关区段家滩***号。因涉嫌诈骗犯罪，2017年2月17日被永昌县公安局刑事拘留，2017年3月24日被逮捕。现羁押于永昌县看守所。
指定辩护人张晓丽。
被告人蒙献芳，女，生于1976年8月28日，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，小学文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县宾州。因涉嫌诈骗犯罪，2016年12月27日被永昌县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，2017年1月26日被逮捕。现羁押于金川区看守所。
指定辩护人毛瑞萍。
永昌县人民检察院以永检公诉刑诉（2017）91号起诉书，指控被告人覃志坚、林豪、蒋兆年、蒋兆寿、罗儒威、覃瑞荣犯诈骗罪，被告人邢春宇犯妨害信用卡管理罪，被告人蒙献芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年6月6日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。永昌县人民检察院指派检察员赵显明出庭支持公诉，被告人覃志坚及其指定辩护人陈仓平，被告人林豪及其辩护人王永生，被告人蒋兆年及其指定辩护人范可庆，被告人蒋兆寿及其指定辩护人黄培平，被告人罗儒威及其辩护人王彦国，被告人覃瑞荣及其指定辩护人陈星丞，被告人邢春宇及其指定辩护人张晓丽，被告人蒙献芳及其指定辩护人毛瑞萍到庭参加诉讼。现已审理终结。
永昌县人民检察院指控，1、2016年10月，被告人覃志坚、林豪、蒋兆年、蒋兆寿、罗儒威商议后，决定在广东省东莞市租住屋进行电信网络诈骗。2016年11月14日11时许，被告人蒋兆寿在网上查询到甘肃电投金昌发电有限责任公司通讯录，遂冒名创建该公司高管QQ群，将群内成员设置为公司总经理王某1等人，后发送短信让该公司财务人员喻某加入QQ群。被告人覃志坚在QQ群以王某1身份与喻某聊天取得其信任，并在群内发送收款人为王某1、付款人为李某1的转账汇款截图，谎称李某1已向王某1私人账户汇入保证金848000元。后被告人覃志坚又以李某1名义与喻某电话联系，称合同内容有问题，要求退还保证金。喻某在QQ群向”王某1”请示，被告人覃志坚又以王某1名义让喻某用公司资金退还保证金。后喻某让关联公司向李某1银行卡转入848000元。汇款到账后，被告人覃志坚让被告人罗儒威用他人银行卡分解汇转。当晚，被告人罗儒威将通过他人取得的497000元交给被告人蒙献芳保管。次日，被告人覃志坚、蒋兆寿、蒋兆年、林豪将诈骗资金进行分赃。
2、2016年12月，被告人覃志坚、覃瑞荣商议后在东莞市石排镇租住屋，利用购置的电脑、手机等进行诈骗活动。2016年12月7日，被告人覃瑞荣通过发送诈骗信息获得北京鑫垚恒盛电气有限公司通讯录，被告人覃志坚冒充该公司总经理向公司会计姜某发送短信，谎称其正在与他人谈生意，要求姜某向其提供的农行卡汇款45万元，因被姜某识破未能得逞。
3、2015年以来，被告人林豪伙同黄某1、黄某2在广西壮族自治区宾阳县用木马病毒窃取手机用户绑定的银行卡信息实施诈骗。三人通过网络购买”APK”木马，编写”某某，看看我们朋友（领导）的好事”等内容，发送到通过百度卓讯云客宝系统找到的手机上，从而获取中病毒手机捆绑的银行卡上的消费验证码，然后以充话费、银行转账、网购等手段盗取被害人银行卡资金。2015年2月16日至4月28日，被告人林豪和黄某1、黄某2发送的木马病毒入侵被害人王某2、关某、史某、陈某1、李某2、李某3、焦某、赵某1、杨某1、冯某、管某、段某、石某1、崔某、高某1、任某1、赵某2、华某、陈某2、满某、任某2、韩某1、尹某1、李某4、陆某、周某手机，使被害人手机捆绑的银行卡内资金被盗。被告人林豪犯罪既遂数额244172.96元，未遂数额97777.87元。
4、2016年6月以来，被告人邢春宇以帮助他人办理贷款、信用卡为由，骗取康某、魏某等人银行卡80余张，以每张240元的价格出售给他人10余张，获利3600余元，其中康某、魏某的银行卡被被告人覃志坚等人用于诈骗转账。被告人邢春宇被抓获后从其住处查获银行卡67张，其中59张为他人信用卡。
永昌县人民检察院认为，被告人覃志坚、林豪、蒋兆年、蒋兆寿、罗儒威、覃瑞荣利用网络虚构事实，骗取他人财物，其中被告人覃志坚、林豪、蒋兆年、蒋兆寿、罗儒威诈骗数额特别巨大，被告人覃瑞荣诈骗数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究六被告人的刑事责任；被告人刑春宇为谋取非法利益、非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项的规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任；被告人蒙献芳明知是犯罪所得，而予以窝藏，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人覃志坚、覃瑞荣已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。永昌县人民检察院向法庭提交了证明八被告人犯罪的物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、现场勘验检查笔录、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据。
被告人覃志坚对公诉机关指控其犯罪的事实及罪名无异议，辩称林豪不知道他与被告人蒋兆年、蒋兆寿在实施诈骗，只是与他们住在一起，诈骗的钱到账后林豪碰巧从外面回来，他就让林豪帮忙转账；诈骗北京鑫垚恒盛电气公司的犯罪是他一个人实施的，诈骗信息是他发送的，他发信息诈骗的钱属于他自己。他不认可起诉书指控的他和覃瑞荣两人共同作案，因为房子是他出钱租的，银行卡等工具也是他提供的，他让覃瑞荣帮着搜集信息，如果覃瑞荣搜到的信息诈骗到钱他就分给其40%，若是他自己搜到的信息诈骗的钱，就归他一人所有。辩护人的辩护意见是，公诉机关指控被告人覃志坚犯罪的事实清楚、定性准确。被告人覃志坚犯罪后能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且认罪态度较好，建议对其从轻处罚。
被告人林豪对公诉机关指控其与被告人覃志坚等人实施第一起诈骗犯罪的基本犯罪事实无异议，认可他帮忙转账并参与分钱的事实。覃志坚让他将钱转到三个账户，他当时不知道是什么钱，分给他5万元后才知道是诈骗的钱，预谋犯罪行为时他不知道，也没有出资买过诈骗工具；对公诉机关指控其与黄某1、黄某2实施诈骗犯罪的数额为24万多不认可，提出既遂数额是1万多元，因为黄某1说挣了1万多，给他分了800元。对发送木马病毒获取被害人银行卡消费验证码的事认可，但他只参与了2015年4月20日、21日两天，发布了500条信息，其余的事他不知道，他只是个打工的，木马病毒不是他购买的，笔记本是他自己的，移动电话、无线上网卡是黄某1他们买的。黄某1负责电脑操作及后台掌握，他只负责发木马病毒，具体骗了多少钱、多少人他不知道。辩护人的辩护意见是，在被告人覃志坚等人诈骗金昌发电公司的犯罪中，被告人林豪的行为不构成犯罪。理由是：在案证据证实各被告人在案发前未商议过，林豪也未参与给被害人发信息，对如何诈骗的具体情况不知情，只是与其他被告人在一个房间内待过，不是共同作案。被告人林豪听从覃志坚指示转账，但其本身并无犯意，也未实施具体行为。被告人覃志坚在侦查阶段交代林豪参与犯罪，当庭表示其当初害怕罪行重而将林豪牵涉进来，该解释合理，而林豪关于其行为不构成犯罪的供述稳定。还提出公诉机关指控被告人林豪伙同黄某1、黄某2诈骗的数额、次数有误，林豪被黄某1、黄某2叫去后按二人安排发了500条信息后分得800元，只起了次要作用，后由于害怕不敢离开，而黄某1、黄某2落网后又将责任推卸给林豪。被告人林豪在案发后具有自首情节，且认罪、悔罪，在共同犯罪中是从犯，建议法庭对其减轻处罚。
被告人蒋兆年及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人蒋兆年辩称其在共同犯罪中是从犯，覃志坚是主犯，应对其从宽处罚，并请求法庭给其改过自新的机会。辩护人的辩护意见是，被告人蒋兆寿具有自首情节，且在犯罪中起次要作用，是从犯，可依法从轻处罚。
被告人蒋兆寿及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人蒋兆寿辩称用于诈骗的QQ群不是他创立的，他负责搜集信息和发送短信。辩护人的辩护意见是，被告人蒋兆寿在被告人覃志坚的组织策划下受其指使实施诈骗，起辅助作用，是从犯，且系初犯，认罪、悔罪，案发后具有自首情节，应依法从宽处罚。
被告人罗儒威对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名无异议。辩称他未和覃志坚、蒋兆寿、蒋兆年、林豪预谋过，覃志坚只和他商量过找人帮忙取钱的事，他同意后于第二天找到人后就告诉覃志坚了。他认可参与取钱的事，但未参与诈骗。辩护人的辩护意见是，起诉书指控被告人罗儒威犯诈骗罪的事实不清、证据不足，其行为不构成犯罪。理由是：被告人罗儒威在主观上没有非法占有的目的，其对覃志坚等人实施诈骗的行为不知情，未利用网络虚构事实。被告人覃志坚、罗儒威曾供述事前共谋，但二人当庭均承认之前作了虚假供述，对其庭前供述均应予排除，即无证据证实二人之间有共同犯意。覃志坚在诈骗结束后让罗儒威提供账户转账，但未告诉其钱款来源，罗儒威提供账户后未实际参与操作，分得的钱是提供账户的报酬而非诈骗所得的赃款。
被告人覃瑞荣对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名无异议。辩称诈骗北京鑫垚恒盛电气公司的信息不是他发的，他发送的短信里面没有那一笔，并请求法庭对其从轻处罚。辩护人的辩护意见是，公诉机关指控被告人覃瑞荣存在诈骗行为属实，但指控覃瑞荣通过发送诈骗信息获得北京鑫垚恒盛电气公司信息的事实不清，证据不足，通讯录并非覃瑞荣提供给覃志坚的，诈骗北京鑫垚恒盛电气公司的行为是覃志坚单独实施的，被告人覃瑞荣的行为不构成犯罪。
被告人邢春宇对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩称其持有的银行卡是给客户办贷款用的，后来客户联系不上了，就卖了十几张后获利3600元。辩护人的辩护意见是，被告人邢春宇在出售银行卡时始终不知道其行为已构成犯罪，对行为后果并不知情，应按其出售信用卡的数量定罪量刑。被告人邢春宇主观恶性不深、社会危害性较小，且具有坦白情节，有悔罪表现，应依法从宽处罚。
被告人蒙献芳对公诉机关指控的基本犯罪事实认可，辩称罗儒威把钱拿给她，钱在家里放了几个小时，覃志坚回来后就拿走了，分赃的事属实，但她没有隐瞒，钱的来路她一直不知道，也没有花过一分钱，她认为其行为不构成犯罪。辩护人的辩护意见是，被告人蒙献芳的行为不构成犯罪。理由是：蒙献芳丈夫覃志坚外出打工，未对蒙献芳说过给家里赃款的事，罗儒威也未告诉蒙献芳赃款是诈骗所得，蒙献芳只是接受罗儒威的托付替覃志坚保管现金，没有窝藏、转移的行为，其错误只是在覃志坚告诉她钱的来源后未揭发、举报。蒙献芳主观上没有犯罪故意，客观上没有实施妨害司法追诉的行为，不应承担刑事责任。
经审理查明，一、被告人覃志坚、林豪、蒋兆年、蒋兆寿、罗儒威诈骗甘肃电投金昌发电有限责任公司资金848000元及被告人蒙献芳掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪的事实：
2016年11月初，被告人覃志坚、林豪、蒋兆年、蒋兆寿互相联络后产生共同实施电信网络诈骗的想法，后四被告人聚集到被告人覃志坚在广东省东莞市的租住房，经共谋确定一起出资购置电脑、移动电话、手机卡、银行卡、U盾、QQ号码等作案工具后，搜寻诈骗对象、发送短信实施诈骗，并对各自实施的行为进行了分工，由被告人林豪、蒋兆年、蒋兆寿负责通过发送诈骗短信收集企业的相关信息及通讯录，被告人覃志坚负责按事先设计好的”剧本”设局进行诈骗。后被告人覃志坚联系被告人罗儒威，约定诈骗资金到账后由罗儒威在广西壮族自治区宾阳县负责取钱。2016年11月3日，广东省化州市长岐镇居民李某1（另案处理）办理工商银行卡一张后出售给他人，被告人覃志坚在网上购得该卡。2016年8月16日、9月26日、10月12日，河北省唐山市丰润区居民贾某、江苏省南京市江宁区居民徐某、胡某（三人均另案处理）每人分别办理工商银行卡一张后出售给他人。
2016年11月14日11时许，被告人蒋兆寿在互联网上查询到甘肃电投金昌发电有限责任公司的相关信息，并向公司联系人发送手机短信索取公司通讯录后，由被告人蒋兆年在网上创建了假冒的该公司高层管理人员QQ群，并按通讯录将群内成员名称备注为甘肃电投金昌发电有限责任公司总经理王某1、副总经理王煊、李某5等人。后被告人覃志坚让被告人蒋兆年以王煊名义向甘肃电投金昌发电有限责任公司财务部副主任喻某发送短信，要求其加入上述QQ群。喻某加入后，被告人覃志坚在群内以王某1、李某5的身份与喻某聊天，并相互商谈承包工程事宜骗取喻某信任，谎称与姓名为”李某1”的广东老板谈生意，提供”李某1”电话号码诱使喻某拨打电话。被告人覃志坚又冒充李某1与喻某商谈签订合同及电汇保证金事宜，同时在QQ群内以王某1名义发送收款人为王某1、付款人为李某1的转账汇款截图，在群内冒充王某1向喻某谎称合同己发给李某1，李某1向其个人账户汇入保证金848000元。之后，被告人覃志坚又冒充李某1告知喻某”合同第三项内容不对”，要求退还合同保证金。喻某便在QQ群向”王某1”请示，被告人覃志坚又在群内假冒王某1名义称自己在开会，让喻某从公司账户资金中向李某1账户退还保证金。当日16时许，喻某让金昌中天源工贸有限责任公司会计王某3向被告人覃志坚提供的户名为李某1、卡号为×××的工商银行卡转入资金848000元。
资金到账后，被告人覃志坚与被告人罗儒威取得联系，让其提供账户用于转账，被告人罗儒威将户名为贾某、徐某、胡某的三张工商银行卡信息告诉被告人覃志坚，被告人覃志坚又让被告人林豪通过网上银行将848000元分三笔分别转入上述三张银行卡中。后被告人覃志坚又打电话通知被告人罗儒威钱已到其提供的账户，让罗儒威负责取现后交给其妻子蒙献芳，同时给被告人蒙献芳打电话让其在家中等候罗儒威送钱。被告人罗儒威又联系专门负责取钱的不法分子将资金分解取出，扣除取钱人员费用后，共拿到资金517000元。当晚，被告人罗儒威按约定扣留自己取钱的费用2万元后，将余款现金497000元装入黑色塑料袋，拿到被告人覃志坚在宾阳县的家中，交给被告人蒙献芳保管，被告人蒙献芳查看后将现金放在家中衣柜中。次日，被告人覃志坚回到家中，被告人蒙献芳将现金交给覃志坚，并向覃志坚索要2万元后用于偿还债务。后被告人覃志坚又陆续将被告人蒋兆寿、蒋兆年、林豪叫到家中分赃，被告人蒋兆寿分得198000元，后其将该款用于购买”六合彩”、赌博挥霍；被告人蒋兆年分得95000元，其将该款赌博挥霍；被告人覃志坚分得154000元，除交给蒙献芳2万元外，余款被其赌博挥霍；被告人林豪分得50000元后将赃款挥霍。
2016年12月27日，被告人罗儒威、蒙献芳分别在其住处被广西壮族自治区宾阳县公安局芦圩派出所民警抓获。2017年1月7日，被告人蒋兆年、蒋兆寿到广西壮族自治区宾阳县公安局网络安全保卫大队投案。2017年1月18日，被告人林豪到广东省珠海市公安局梅华派出所投案。本案审理过程中，被告人蒙献芳主动退缴违法所得5万元。
二、被告人覃志坚、覃瑞荣诈骗北京鑫垚恒盛电气有限公司资金45万元未遂的事实：
2016年11月，被告人覃志坚告诉被告人覃瑞荣其在从事电信诈骗，让覃瑞荣加入，被告人覃瑞荣同意后到广东省东莞市石排镇石排大道黄秀河出租屋502室与覃志坚同住。期间，二被告人共谋利用购置的电脑、手机、电话卡、银行卡等工具进行电信网络诈骗，并约定由被告人覃瑞荣通过发送手机短信的方式获取企业通讯录后，再由被告人覃志坚负责骗取被害人资金。2016年12月7日，被告人覃瑞荣通过发送诈骗信息获得北京鑫垚恒盛电气有限公司通讯录，并交给被告人覃志坚，被告人覃志坚冒充该公司总经理陈建才向该公司会计姜某发送短信，称其正在与广东的”叶总”谈生意，向姜某提供户名为项正的农业银行卡卡号（×××），要求姜某汇款45万元。因陈建才系姜某丈夫，姜某识破骗局未汇款。2016年12月10日，被告人覃志坚、覃瑞荣在租住房内被东莞市公安局石排分局民警抓获，当场查获大量用于实施诈骗犯罪的电脑、手机、电话卡、银行卡等作案工具。经公安机关技术人员对涉案手机、电脑进行电子勘查，从二被告人使用的手机、电脑中提取到大量诈骗信息记录。
三、被告人林豪伙同黄某1、黄某2实施信用卡诈骗犯罪的事实：
2015年以来，被告人林豪与广西壮族自治区宾阳县居民黄某1、黄某2（二人已判刑）预谋后，共同出资购置笔记本电脑、手机、无线网卡、移动电话卡、银行卡等作案工具，在宾阳县新桥镇务本村一处旧房内实施犯罪。期间，三人出资由被告人林豪在网上向昵称为”蓉蓉”的不法分子租用”APK”木马病毒后，编写”某某，看看我们朋友（领导）的好事”等信息内容，以短信形式发送到通过百度卓讯云客宝系统搜索到的手机号码上，当机主阅读信息并点击链接后，手机就会被植入木马病毒，手机号码捆绑的银行卡资料、消费验证码等信息就会被被告人林豪和黄某1、黄某2拦截窃取，然后三人以话费充值、银行转账、京东网购等手段盗刷被害人银行卡内资金，同时由广西壮族自治区宾阳县居民黄某3（已判刑）帮助接受快递的赃物。被告人林豪及黄某1、黄某2犯罪既遂数额为244172.99元，犯罪未遂数额为97777.87元。其中：
1、2015年4月20日，被害人王某2号码为181XXXX****的手机在广东省珠海市香洲区被被告人林豪和黄某1、黄某2发送的木马病毒入侵后，该手机捆绑的卡号为×××的工商银行卡及卡号为×××的邮政储蓄银行卡被盗资金共计10498元。
2、2015年4月23日，被害人关某号码为139XXXX****的手机在广东省思平市区被被告人林豪和黄某1、黄某2发送的木马病毒入侵后，该手机捆绑的卡号分别为×××、×××的两张工商银行卡被盗资金共计5113.04元。
3、2015年4月24日，被害人史某号码为139XXXX****的手机在山西省忻州市区被被告人林豪和黄某1、黄某2发送的木马病毒入侵后，该手机捆绑的卡号为×××的建设银行卡被盗资金共计6791元。
4、2015年3月上旬，被害人陈某1号码为139XXXX****的手机在山西省忻州市忻府区被被告人林豪和黄某1、黄某2发送的木马病毒入侵后，该手机捆绑的卡号分别为×××、×××的两张建设银行卡被盗资金共计11885.5元。
5、2015年3月8日至10日期间，被害人李某2号码为139XXXX****的手机在山西省忻州市区被被告人林豪和黄某1、黄某2发送的木马病毒入侵后，该手机捆绑的卡号为×××的建设银行卡、卡号为×××的农业银行卡被盗资金共计57421.7元。后李某2银行卡收到退款55277.58元。
6、2015年4月20日至26日期间，被害人李某3号码为138XXXX****的手机在山西省太原市区被被告人林豪和黄某1、黄某2发送的木马病毒入侵后，该手机捆绑的号码分别为×××、×××、×××、×××的中国银行、工商银行、农业银行等银行卡被盗资金共计2525.6元。
7、2015年4月10日，被害人焦某号码为134XXXX****的手机在山西省忻州市区被被告人林豪和黄某1、黄某2发送的木马病毒入侵后，该手机捆绑的卡号为×××的农业银行卡被盗资金共计22415.25元。
8、2015年4月13日，被害人赵某1号码为139XXXX****的手机在山西省忻州市区被被告人林豪和黄某1、黄某2发送的木马病毒入侵后，该手机捆绑的卡号为×××的农业银行卡被盗资金共计4798元。
9、2015年4月12日，被害人杨某1号码为139XXXX****的手机在山西省太原市区被被告人林豪和黄某1、黄某2发送的木马病毒入侵后，该手机捆绑的卡号为×××的建设银行卡被盗资金共计19595元。
10、2015年4月10日，被害人冯某号码为137XXXX****的手机在山西省太原市区被被告人林豪和黄某1、黄某2发送的木马病毒入侵后，该手机捆绑的卡号为×××的建设银行卡被盗资金共计14489元。
11、2015年4月10日，被害人管某号码为139XXXX****的手机在山西省忻州市区被被告人林豪和黄某1、黄某2发送的木马病毒入侵后，该手机捆绑的卡号为×××的建设银行卡被盗资金共计29352.47元。后管某银行卡收到退款4050.29元。
12、2015年3月12日，被害人段某号码为137XXXX****的手机在江西省景德镇市区被被告人林豪和黄某1、黄某2发送的木马病毒入侵后，该手机捆绑的卡号为×××的农业银行卡被盗走共计资金672.2元。后段某的银行卡收到退款672.2元。
13、2015年3月5日，被害人石某1号码为138XXXX****的手机在山西省漳州市区被被告人林豪和黄某1、黄某2发送的木马病毒入侵后，该手机捆绑的卡号为×××的建设银行卡被盗资金共计9925元。
14、2015年2月17日，被害人崔某号码为137XXXX****的手机在山东省龙口市区被被告人林豪和黄某1、黄某2发送的木马病毒入侵后，该手机捆绑的卡号为×××的农业银行卡被盗资金共计143.01元。
15、2015年4月18日，被害人高某1号码为133XXXX****的手机在内蒙古巴彦淖尔市区被被告人林豪和黄某1、黄某2发送的木马病毒入侵后，该手机捆绑的卡号为×××的建设银行卡被盗资金共计24240.5元。
16、2015年2月16日至3月18日期间，被害人任某1号码为133XXXX****的手机在内蒙古巴彦淖尔市区被被告人林豪和黄某1、黄某2发送的木马病毒入侵后，该手机捆绑的卡号为×××的建设银行卡被盗资金共计16312.87元。后任某1的银行卡收到退款8000元。
17、2015年4月20日，被害人赵某2号码为133XXXX****的手机在内蒙古巴彦淖尔市被被告人林豪和黄某1、黄某2发送的木马病毒入侵后，该手机捆绑的卡号为×××的建设银行卡被盗资金共计29977.8元。后赵某2的银行卡收到退款29777.8元。
18、2015年4月16日，被害人华某号码为132XXXX****的手机在浙江省宁波市区被被告人林豪和黄某1、黄某2发送的木马病毒入侵后，该手机捆绑的号码为×××的建设银行卡被盗资金共计499元。
19、2015年4月17日，被害人陈某2号码为159XXXX****的手机在江苏省苏州市相城区被被告人林豪和黄某1、黄某2发送的木马病毒入侵后，该手机捆绑的卡号为×××的农业银行卡被盗资金共计13068元。
20、2015年4月18日，被害人满某号码为150XXXX****的手机在山东省滕州市被被告人林豪和黄某1、黄某2发送的木马病毒入侵后，该手机捆绑的卡号为×××的建设银行卡被盗资金共计579.45元。
21、2015年4月23日，被害人任某2号码为159XXXX****的手机在山东省菏泽市被被告人林豪和黄某1、黄某2发送的木马病毒入侵后，该手机捆绑的卡号分别为×××、×××、×××、×××的工商银行、农业银行、中国银行、邮政银行的银行卡被盗资金共计17037.45元。
22、2015年4月24日至28日期间，被害人韩某1号码为152XXXX****的手机在新疆乌鲁木齐市区被被告人林豪和黄某1、黄某2发送的木马病毒入侵后，该手机捆绑的卡号为×××的建设银行卡被盗资金共计20859.5元。
23、2015年4月22日至24日期间，被害人尹某1号码为155XXXX****的手机在云南省昆明市石林县被被告人林豪和黄某1、黄某2发送的木马病毒入侵后，该手机捆绑的卡号为×××的建设银行卡被盗资金共计16590.51元。
24、2015年3月23日至26日，被害人李某4号码为135XXXX****的手机在内蒙古巴彦淖尔市临河区被被告人林豪和黄某1、黄某2发送的木马病毒入侵后，该手机捆绑的卡号为×××的建设银行卡、×××的工商银行卡被盗资金共计988.08元。
25、2015年4月25日，被害人陆某号码为131XXXX****的手机在浙江省宁波市海曙区被被告人林豪和黄某1、黄某2发送的木马病毒入侵后，该手机捆绑的卡号为×××的建设银行卡被盗资金共计3672.9元。
26、2015年4月20日，被害人周某号码为156XXXX****的手机在福建省福州市被被告人林豪和黄某1、黄某2发送的木马病毒入侵后，该手机捆绑的卡号为×××的兴业银行卡被盗资金共计2500元。
2015年4月29日，黄某1、黄某3被珠海市公安局香洲分局抓获，从黄某1处查获ideapadz470笔记本电脑1台、银行卡1张（户名贾蕾）、三星手机1部、诺基亚手机1部、MIDO手表1块，从黄某3处查获其帮助被告人林豪及黄某1、黄某2提取的总金额为38197元的赃物凭证一批。同年5月16日，黄某2被抓获，查获白色笔记本电脑1台、诺基亚手机1部、联想手机1部。2016年12月22日，广东省珠海市香洲区人民法院以信用卡诈骗罪分别判处黄某1、黄某2有期徒刑八年，并处罚金10万元，判处黄某3有期徒刑七年，并处罚金8万元，同时将扣押的作案工具笔记本电脑、手机等予以没收，将用赃款所购MIDO手表1块（价值4799元），已发还被害人王某2。
四、被告人邢春宇犯妨害信用卡管理罪的事实：
2016年6月份以来，被告人邢春宇以帮助他人办理贷款、信用卡为由，骗取甘肃省会宁县老君坡乡农民康某、皋兰县石洞镇农民魏某等人的银行卡共计80余张，后其通过网络与不法分子联系，以每张240元的价格将10余张银行卡出售给他人，获利3600元。其中，康某、魏某的银行卡被被告人覃志坚等人用于电信网络诈骗转账使用。2017年2月16日，永昌县公安局侦查人员在兰州市城关区段家滩882号出租房将被告人邢春宇抓获，从其住处查获银行卡67张,经银行系统查询，确定其中59张为他人信用卡。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、被告人覃志坚、林豪、蒋兆年、蒋兆寿、罗儒威诈骗甘肃电投金昌发电有限责任公司848000元，被告人蒙献芳掩饰、隐瞒犯罪所得方面的证据：
（一）书证
1、永昌县公安局受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书，提请批准逮捕书、逮捕证、逮捕通知书、收押在逃犯罪嫌疑人证明、寄押在逃犯罪嫌疑人证明、办理寄押犯罪嫌疑人出所证明、宾阳县看守所证明、临时羁押证明、永昌县人民检察院批准逮捕决定书、广东省珠海市香洲区人民检察院批准逮捕决定书，香洲分局逮捕证、法律文书、调函邮寄情况登记表、珠海市第二看守所出所登记表，证实公安机关对本案立案侦查及对各被告人采取强制措施的情况。
2、永昌县公安局调取证据通知书、调取证据清单、建设银行客户专用回单、网上银行电子回执、工商银行牡丹灵通卡账户历史明细清单、银行卡开户资料、交易凭证、交易明细清单、通联支付网络服务股份有限公司清单、快钱支付清算信息有限公司清单、北京京东世纪贸易有限公司订单，证实（1）2016年11月14日，金昌中天源工贸有限责任公司从建设银行河西堡支行×××账户，向户名为李某1、卡号为×××工商银行卡分两次以跨行汇款形式转账448000元、40万元，合计848000元。（2）2016年11月14日，户名为李某1、卡号为×××工商银行卡向户名为胡某、卡号为×××的工商银行卡转入30万元，向户名为徐某、卡号为×××工商银行卡转入30万元，向户名为贾某、卡号为×××工商银行卡转入248000元。（3）2016年11月14日，金昌中天源工贸有限责任公司汇入李某1账户的848000元，当日转入贾某、徐某、胡某等人银行卡后又被分解汇转。
3、永昌县公安局接受证据清单、从喻某处调取的QQ聊天记录打印件四份，证实被告人覃志坚通过设立的QQ群与喻某联系并实施诈骗犯罪的事实。
4、永昌县公安局抓获经过、归案情况说明、到案经过，证实2016年12月27日，宾阳县公安局芦圩派出所民警在宾阳县宾州镇故名村委会大罗村七队将被告人罗儒威抓获；在宾阳县宾州镇故名村委会塘来村一队将被告人蒙献芳抓获；2017年1月7日，被告人蒋兆年、蒋兆寿到广西宾阳县公安局网络安全保卫大队投案；2017年1月18日，被告人林豪到珠海市公安局投案。
5、永昌县公安局搜查证、搜查笔录，证实永昌县公安局侦查人员依法对广西宾阳县宾州镇顾明村委会塘来村一队蒙献芳住处进行搜查，对广西宾阳县宾州镇顾明村委会大罗村七队被告人罗儒威住处进行搜查的情况。
6、永昌县公安局扣押决定书、扣押清单，证实永昌县公安局侦查人员从被告人蒙献芳处扣押手机4部、无线上网卡2张；从被告人罗儒威处扣押电脑主机1台、平板电脑1部、手机7部、路由器1个、中国银行卡3张、电话卡壳4张、电话卡1张、纸质笔记本1本、面值100元现金27张。
（二）被告人供述和辩解
1、被告人覃志坚的供述和辩解，证实他、林豪、蒋兆年、蒋兆寿都是亲戚，林豪是他妹夫，蒋兆年、蒋兆寿是他表弟。他们共同实施过诈骗，是他提出自己学了些诈骗手法，想诈骗弄点钱，林豪、蒋兆年都同意。三人商量后共同出资进行诈骗，蒋兆寿是蒋兆年叫来帮他们发短信的。他们四人无具体分工，他、林豪、蒋兆年出资，蒋兆寿发短信，诈骗手法是从网上下载的台词，照着做就行。蒋兆寿不懂后续工作，只负责发信息，得到通讯录后，他、林豪、蒋兆年接着操作。他们约定如果蒋兆寿发送短信诈骗成功，扣掉取钱人的费用，剩余的40％给蒋兆寿，60％由他、蒋兆年、林豪平分。2016年11月14日，他、林豪、蒋兆年、蒋兆寿在东莞石碣镇新天地旁边的出租屋中用手机发诈骗短信，蒋兆寿查到了一个金昌公司的法人（法定代表人）王某1的信息和公司联系人电话，然后蒋兆寿冒充王某1给公司联系人发信息说把公司通讯录发到他的邮箱中，联系人就将通讯录发给蒋兆寿了。之后蒋兆年在电脑上建了一个金昌公司的高层管理QQ群，并加入10个QQ号，把QQ昵称都改为这个公司总经理、副总经理的名字，再给通讯录上的公司财务人员发信息，让其加入建成的QQ群。财务人员加入后，他在QQ群以王某1名义聊天，内容是他白色惠普电脑中保存的剧本内容。他先以王某1名义交代财务人员和广东一个老板联系，告诉财务人员的广东老板的电话其实就是他自己的手机号码。他从林豪电脑中找出转账图片，把图片上的付款人、付款账号改成广东老板的名字和账号，收款人改成王某1，把图片发到QQ群，说钱收到了。他又让财务人员再次打电话给广东老板，财务人员就又把电话打给他，他说合同第三项不合适，财务人员又在QQ群给王某1汇报情况。他再以王某1名义让财务人员先从公司账上把对方的保证金退了，并把转账图片再发一遍，让财务人员把款转到图片中的付款账号中。之后财务人员打电话让他查收，他在网上查看发现账户中多了848000元。他就给罗儒威打电话说：”进钱了，需要转账，把账号发过来”，罗儒威告诉了他三个账号和名字，他就安排林豪在网上用U盾将848000元转到了三个账号中，由罗儒威负责取钱。第二天，他们就回家了。罗儒威把钱给蒙献芳了，他回家后在衣柜中找到一个黑塑料袋，里面装有现金497000元，蒙献芳告诉他罗儒威把东西送来了。当晚，他和林豪、蒋兆年、蒋兆寿把钱分了，蒋兆寿拿了198000元，剩下的他和林豪、蒋兆年分了，给了蒋兆年9万元，给了林豪5万。他从网上买了两张带有U盾的银行卡，在电脑店买了十多个QQ号码。诈骗成功后，使用过的手机卡、银行卡、U盾他剪碎扔了。当时商量好诈骗用的电脑、手机、电话卡、银行卡他、林豪、蒋兆年一起购买，他先把钱垫上，但林豪、蒋兆年一直没有给他钱，所以分钱时他把买了工具的钱扣掉了。
2、被告人林豪的供述和辩解，证实他是2015年珠海一宗电信诈骗案的上网追逃人员。2016年11月11日，覃志坚打电话让他去广东，他到东莞市石碣镇投靠了覃志坚。覃志坚、蒋','2018-10-01
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