陕西省商洛市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕10刑初9号
公诉机关陕西省商洛市人民检察院。
被告人田迎杰，男，汉族，大学文化，因涉嫌犯行贿罪于2014年10月5日被咸阳市人民检察院决定指定居所监视居住，2015年1月15日被逮捕，现羁押于山阳县看守所。
辩护人郭强，陕西永嘉信律师事务所律师。
辩护人曹民，山西法实威律师事务所律师。
陕西省商洛市人民检察院以商检公诉刑诉（2016）6号起诉书指控被告人田迎杰犯行贿罪、挪用公款罪，于2016年5月6日向本院提起公诉。2016年6月7日最高人民法院作出（2015）刑他字第836号指定管辖决定书指定该案由本院审判。本院遂于2016年6月12日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。商洛市人民检察院指派检察员徐红梅出庭支持公诉，被告人田迎杰及其辩护人郭强、曹民到庭参加诉讼。现已审理终结。
陕西省商洛市人民检察院指控，一、2002年，被告人田迎杰经其大学同学辛某(另案处理，时任五矿钢铁有限责任公司钢铁管理部总经理)介绍进入五矿钢铁公司，在辛的安排下，田迎杰先后担任五矿钢铁兰州办事处主任、兰州分公司经理，负责兰州地区全盘工作。2006年，辛某担任中钢钢铁公司总经理，田迎杰遂于2006年5月离开五矿钢铁兰州分公司，在辛某的安排下，于2006年8月组建中钢钢铁兰州分公司并担任分公司经理，2007年10月成立西安分公司并担任经理，直至2008年12月2日被中钢钢铁公司免职。在此期间，被告人田迎杰以其同学张某的名义实际控制兰州钢达物资有限公司(以下简称钢达公司)成为五矿钢铁公司、中钢钢铁公司的代理商，进行钢材贸易从中谋取利益。
被告人田迎杰为了感谢辛某对其职务的安排及照顾，并对其违反五矿钢铁公司、中钢钢铁公司规定通过控制钢达公司经营同类业务进行牟利的行为不予制止，多次向辛某送人民币共计27，185，484．39元。分别为：
1、2004年10月，田迎杰得知辛某在北京准备买房，筹集100万元资金存入其情人撖某(另案处理)工商银行卡卡上(，连同该卡原有余额655，4l5．42元共计1，655，415．42元，安排撖某将其身份证和该卡邮寄给辛某，并告知辛银行卡密码。辛某收到该卡后，田迎杰安排撖某去北京协助买房。2004年10月14日，辛某和撖某用该卡支付北京市朝阳区夏家园19号楼7层2单元702室房款1,454,453元。此后，辛某一直持有该卡并使用。
2、2006年9月，田迎杰得知辛某乐个人欲购买车辆及车位时，安排撖某于2006年9月12日、9月29日分两次向辛某持有的撖某名下的银行卡中转入资金130，000元、37O，000元。2006年9月3日、13日辛某用该卡刷卡88，000元、122，366元购买夏家园19号楼033、O3O号车位。
2006年10月26日，辛某在北京达世行汽车销售有限公司购买别克君越轿车一辆，并用其持有的7334卡刷卡支付购车款及车辆购置税共计367，850元。
3、2007年，辛某和撖某商议以撖某名义在北京市海淀区颐泉家苑小区购买两套别墅，并让田迎杰筹款，田共筹集262O万元汇入撖某名下的中国银行卡上。辛某和撖某持该卡先后刷卡支付颐泉家苑怀远居2号楼2单元101室、201室定金、房款、补交房款及后续费用等共计25，152，815．39元。
二、被告人田迎杰在筹集上述2620万元人民币过程中，将杜某汇给中钢钢铁兰州分公司货款中的300万元，安排兰州分公司财务主管肖某汇到撖某卡上，至今未归还。
据上事实，公诉机关认为，被告人田迎杰为谋取不正当利益向国家工作人员送人民币共计27，185，484．39元，数额特别巨大，同时身为国家工作人员，利用职务上的便利挪用公款300万元归个人使用，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第三百九十条、第三百八十四条、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以行贿罪、挪用公款罪追究其刑事责任，且应数罪并罚。故根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请依法判处。
被告人田迎杰提出，1、其给辛某筹集资金是按照辛某的要求和指令进行的，是被动的而不是主动给辛某行贿；2、2007年其筹集资金购买的颐泉家苑两套别墅有辛某一套、撖某一套，对其行贿的犯罪数额应认定一套房子的价值。3、其让肖某从肖某卡上转走的300万元并不是中钢兰州分公司的公款，其没有动用公款，不构成挪用公款罪。
辩护人郭强提出，1、被告人田迎杰是在辛某的要求索取下被动给予辛某资金的，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第三款“因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿”之规定，被告人田迎杰给辛某提供资金既有感谢辛某为其提供工作岗位和职位的意思，也有希望辛某为其开展分公司工作上给予支持的意思，并非全部为谋取不正当利益；2、虽然被告人田迎杰向辛某和撖某提供了购买颐泉家苑两套房子的资金，但是被告人田迎杰筹钱时已经明确其中一套是给其长期同居的“媳妇”撖某所买，甚至在案发前用其中一套房子进行了抵押贷款，故在涉及颐泉家苑两套房子的行贿事实中，行贿的数额应认定一套房子的数额；3、在指控被告人田迎杰挪用300万元公款的事实中，杜某与中钢兰州分公司并无代理关系，杜某所销售钢材的回款不可能回到中钢兰州分公司，且中钢兰州分公司的账务是平的，并未有300万元的挂账，故认定被告人田迎杰构成挪用公款罪的证据不足；4、被告人田迎杰在侦查阶段讯问中能积极主动交代其行贿的事实，主动坦白、揭发，对辛某案件的侦破具有关键作用，有立功表现，应在量刑时予以考虑。
辩护人曹民提出，1、本案证据缺乏五矿兰州分公司的设立文件和工商登记资料，亦无被告人田迎杰曾担任五矿钢铁兰州办事处主任的任职文件，起诉书认定被告人田迎杰曾担任五矿兰州办事处主任与事实不符；2、起诉书认定被告人田迎杰“得知”辛某要买房、买车以及认定被告人田迎杰为了感谢辛某向辛某送钱与事实不符，实际情况是在辛某明确提出其要买房、买车，并指令田迎杰筹集款项的要求后，田迎杰才筹集资金为其转款的，被告人田迎杰是被动的；3、被告人田迎杰与中钢钢铁公司之间非长期聘用关系，而是一种临时的聘用关系，应属于“受委托管理、经营国有财产的人员”，最高人民法院2000年2月13日《关于对受委托管理、经营国有财产的人员挪用国有资金行为如何定罪问题的批复》规定，“对于受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托，管理、经营国有财产的非国家工作人员，利用职务上的便利，挪用国有资金归个人使用构成犯罪的，应当依照刑法第二百七十二条第一款的规定定罪处罚”，故对被告人田迎杰挪用300万元的行为应按挪用资金罪定罪处罚；4、被告人田迎杰之所以挪用资金是迫于辛某向其索贿，而其又苦于无力筹集到辛某索贿要求的数额，才挪用了公司资金，其挪用资金行为和行贿行为之间存在着手段和目的的关系，应认定为牵连犯，对其择一重罪即行贿罪处罚。
经审理查明，一、行贿的事实
2002年，被告人田迎杰经其时任五矿钢铁有限责任公司钢铁管理部总经理的大学同学辛某(另案处理)介绍进入五矿钢铁公司，在辛某的安排下，田迎杰开始筹建五矿钢铁兰州办事处、兰州分公司，并先后担任五矿钢铁兰州办事处主任、兰州分公司经理，负责兰州地区全盘工作。2006年，辛某担任中钢钢铁公司总经理，田迎杰遂于2006年5月离开五矿钢铁兰州分公司，在辛某年的安排下，于2006年8月组建中钢钢铁兰州分公司并担任分公司经理，2007年10月成立西安分公司并担任经理，直至2008年12月2日被中钢钢铁公司免职。在此期间，被告人田迎杰以其同学张某的名义实际控制兰州钢达物资有限公司(以下简称钢达公司)先后成为五矿钢铁公司、中钢钢铁公司的代理商，进行钢材贸易并从中谋利。为此，被告人田迎杰为了感谢辛某对其职务的安排及照顾，并对其违反五矿钢铁公司、中钢钢铁公司规定通过控制钢达公司经营同类业务进行牟利的行为不予制止，多次向辛某提供资金13，482，695.64元用于为被告人辛某购买房产、汽车、车位，被告人辛某均予以收受，在具体行贿过程中，被告人田迎杰安排与其保持同居关系的撖某进行转账、协助辛某购房、购车、购车位，撖某均予以配合。具体事实如下：
1、2004年1O月，田迎杰得知辛某准备在北京买房，为表示感谢，遂筹集100万元存入与其保持同居关系的撖某(另案处理)工商银行卡上，连同该卡原有余额655，415．42元共计1，655，415．42元，安排撖某将其身份证和该卡邮寄给辛某，并告知辛银行卡密码。辛某收到该卡后，田迎杰安排撖某去北京协助买房。2004年10月14日，辛某和撖某用该卡支付北京市朝阳区夏家园19号楼7层2单元702室房款1，454，453元。此后，辛某一直持有该卡并使用。
2、2006年9月，田迎杰得知辛某个人欲购买车辆及车位时，即安排撖某于2006年9月12日、9月29日分两次向辛某持有的撖某名下的卡中转入130，000元、370，000元。2006年9月3日、13日，辛某分别用该卡刷卡88，000元、122，366元购买北京市朝阳区夏家园19号楼033号、030号车位。
2006年10月26日，辛某在北京达世行汽车销售有限公司购买别克君越轿车一辆，并用其持有的卡刷卡支付购车款及车辆购置税共计367，850元。
3、2007年，辛某和撖某商议以撖某名义在北京市海淀区厢红旗路颐泉家苑小区（又名“御园”）购买两套房子，让被告人田迎杰筹款，并由辛某和撖某二人约定所购买的颐泉家苑怀远居2号楼2单元101室归撖某和田迎杰所有、201室归辛某所有。2007年1月15日撖某在中国银行开了一张中国银行卡并陆续存入资金80余万元。2007年2月27日，辛某持撖某名下该卡刷卡支付购买颐泉家苑怀远居2号楼2单元101室、201室定金80万，另持辛某自己的工商银行卡刷卡支付定金130000元，同时持其自己的招商银行卡刷卡支付定金70000元，上述共支付购买两套房子的定金100万元，每套定金50万元。在辛某和撖某分头向被告人田迎杰提说买房之事过程中，撖某对被告人田迎杰称为其子田庄考虑欲购买房子，被告人田迎杰并未表示同意。在辛某与被告人田迎杰沟通后，被告人田迎杰同意买房并筹集2620万元先后于2007年4月11日至5月9日汇入撖某名下的中国银行卡上，并安排撖某按照辛某的要求办理买房相关事宜。2007年5月10日后辛某和撖某先后持该卡刷卡支付颐泉家苑怀远居2号楼2单元101室房款、印花税、公共维修基金、契税、测绘费共计13，202，788.75元，颐泉家苑怀远居2号楼2单元201室房款、印花税、公共维修基金、契税、测绘费共计11，150，026．64元，结合以上从该卡支付房子定金的情况，实际从该卡支付颐泉家苑怀远居2号楼2单元101室的费用共计13，702，788.75元，支付颐泉家苑怀远居2号楼2单元201室的费用共计11，450，026．64元。在办理买房相关手续中，辛某要求将房子登记在撖某名下，撖某按照被告人田迎杰的吩咐均予以配合。
二、被告人田迎杰挪用公款的事实
被告人田迎杰在筹集购买上述颐泉家苑怀远居2号楼2单元101室、201室房产资金2620万元人民币过程中，将杜某汇给中钢钢铁兰州分公司货款中的300万元，安排中钢钢铁兰州分公司财务主管肖某汇到撖某卡上，用于支付购房款。
上述事实，有经公开、开庭举证、质证的下列证据予以证实：
第一组、证明案件来源及指定管辖的证据
最高人民检察院关于田迎杰、肖某等人涉嫌职务犯罪线索的指定管辖决定、陕西省人民检察院关于田迎杰、肖某等人涉嫌职务犯罪线索的指定管辖决定、最高人民法院关于田迎杰涉嫌行贿、挪用公款一案指定管辖问题的复函、最高人民检察院关于田迎杰涉嫌行贿、挪用公款一案指定管辖问题的批复、陕西省咸阳市人民检察院立案决定书等证据证明本案由最高人民检察院于2014年9月10日指定陕西省人民检察院管辖，陕西省人民检察院2014年9月11日交咸阳市人民检察院侦查，咸阳市人民检察院于2014年9月21日立案侦查。2015年8月28日最高检批复本案由商洛市人民检察院审查起诉。
第二组、证明被告人田迎杰及受贿人辛某主体身份的证据
1、田迎杰户籍证明、身份证复印件证明被告人田迎杰出生于1960年1月25日，应负刑事责任。
2、中国五金矿产进出口总公司文件、国家工商行政管理总局企业注册局出具的证明、中国五金矿产进出口总公司关于我公司变更名称的请示、国资委关于同意中国五金矿产进出口总公司更名为中国五矿集团公司的批复、中国五矿集团公司关于设立五矿钢铁兰州有限公司的意见、中国五矿集团公司企业法人营业执照等证据证明，中国五矿集团公司系国有企业，被告人田迎杰行贿的对象辛某于2000年9月1日任五矿钢铁有限责任公司企划部经理，2001年10月30日任钢铁管理部总经理。五矿集团于2004年10月20日同意设立五矿钢铁兰州分公司。
3、中国中钢集团公司营业执照及章程、中钢资产管理有限责任公司营业执照及章程、中国中钢股份有限公司营业执照及章程、中钢集团干部简表(辛某)、岗位说明书、中国中钢集团公司企业法人营业执照、中钢钢铁有限公司章程、中国中钢股份有限公司出具的情况说明等证据证明，中国中钢集团公司是国务院国有资产管理委员会履行出资人职责的国有独资企业；中钢资产管理有限责任公司是中国中钢集团公司出资的一人有限责任公司；中国中钢股份有限公司是中钢集团公司和中钢资产管理公司出资的股份有限公司，其中中钢集团公司占99％的股份，中钢资产管理公司占1％的股份。中国中钢股份有限公司又出资设立中钢钢铁有限公司，辛某于2006年1月担任中钢钢铁有限公司副总经理，2006年7月至2009年2月担任中钢钢铁有限公司总经理，工作职责包括拟定公司分支机构设置方案；聘任或者解聘应当由董事会聘任或者解聘以外的管理人员，其系国家出资企业中的国家工作人员。
4、中钢钢铁有限公司2015年1月7日出具的说明、中国中钢集团公司关于中钢钢铁公司改制方案的批复(中钢企[2008]57号)、中钢钢铁公司职工代表大会决议、中钢中钢股份有限公司关于辛某、王某任职的通知(中钢股份人[2008]9号)、中钢钢铁有限公司章程、中国中钢股份有限公司2015年元月8日出具的情况说明、股权转让协议书、资产交接确认书、债券金融机构确认证明、金融资产保全证明、企业改制登记申请书、审核表、验资报告等相关材料，证明中钢钢铁公司于2008年2月改制为有限责任公司，辛某任执行董事兼总经理(法定代表人)。
5、中钢钢铁有限公司兰州分公司营业执照、中国中钢集团公司关于中钢钢铁公司成立兰州分公司的批复文件(中钢企[2006]214号)、中钢钢铁公司关于成立兰州分公司的通知(中钢钢铁[2006]28号)、中钢钢铁公司关于田迎杰等通知任职的通知(中钢钢铁[2006]10号)、中钢钢铁发文签报、会议纪要、中钢钢铁有限公司西安分公司营业执照、中国中钢集团公司关于中钢钢铁公司成立西安分公司的批复文件(中钢企函[2007]153号)、中钢钢铁公司关于成立西安分公司的通知(中钢钢铁[2007]21号)、中钢钢铁公司文件(中钢钢铁[2006]10号、[2007]27号)、中钢钢铁有限公司文件(中钢钢铁[2008]18号)、中钢钢铁有限公司出具的田迎杰任职情况介绍、田迎杰个人简历、中钢钢铁公司与田迎杰签订的劳动合同书等证据证明，中钢钢铁公司兰州、西安分公司均为全民所有制企业，兰州分公司成立于2006年8月10日，西安分公司成立于2007年11月9日，经中钢钢铁公司经理办公会议研究田迎杰于2006年8月28日任中钢钢铁兰州分公司经理，并于2007年10月9日任中钢钢铁西安分公司经理，任职文件系辛某签发。2008年12月2日中钢钢铁公司免去被告人田迎杰的兰州、西安分公司经理职务，并解除劳动合同。
第三组、证明被告人田迎杰向辛某行贿的证据
(一)田迎杰谋取不正当利益方面的证据
1、证人辛某证言证明，田迎杰任五矿钢铁西北分公司兰州办事处主任以及五矿钢铁兰州分公司经理，他本人起到了重要作用，因为他作为五矿管理部总经理，负责五矿分销网络的布点布局，在田迎杰上述两个职务任命方面会对五矿钢铁公司的领导进行人员推荐。在田迎杰任中钢钢铁兰州分公司经理方面，他本人起到决定作用，因为中钢钢铁兰州分公司经理人选是他提议并由他主持总经理办公会决定的。在田迎杰任中钢兰州分公司经理期间，他对田迎杰的帮助主要是，增大兰州公司钢材自营比例，使兰州公司有更大的自由定价权，田迎杰给经销商销售价格方面有更大的操作空间；田迎杰给他买房、买车的钱算是对他向其提供帮助的回报，也是为了进一步得到他的支持和照顾。对于田迎杰控制的钢达公司，他虽然提示了田迎杰要注意分寸，不要太出格，但是他没有对田迎杰进行制止。
上述辛某证言证明辛某利用其在五矿钢铁和中钢钢铁中的地位为田迎杰安排了五矿兰州分公司经理和中钢钢铁兰州分公司、西安分公司经理职务；按照五矿公司、中钢钢铁公司管理规定，田迎杰是不能控制经营同类公司成为经销商的，是禁止的，其明知田迎杰控制经营着钢达公司与兰州分公司进行交易谋取利益而不予制止。
2、证人肖某证言证明，中钢钢铁不允许“先货后款”的结算方式，中钢集团制度要求“先款后货”，要求分销商、代理商必须先付货款，然后再供货。这种“先货后款”的方式是田迎杰决定的，她曾反对过，田迎杰告诉她说这些分销商、代理商是他们自己确定的，受他们控制，不会有什么风险。从田迎杰实际控制钢达后开始，田迎杰利用自己负责五矿兰州办事处、五矿兰州公司及中钢兰州分公司的便利，带领五矿兰州公司、中钢兰州分公司的人员，借用钢达的壳子，操纵钢达和五矿、中钢做业务，总体上能盈利2200万元左右。
3、兰州钢达物资有限公司变更登记申请书、变更登记事项、股东会决议(2004第016号)、任免职决定(2004第017号、018号、019号、020号)、章程修订案、公司法定代表人张某履历表、出资协议、股东转让协议、兰州钢达物资有限公司股东会决议、章程修正案、甘肃天德会计师事务所有限责任公司出具的验资报告、企业法人营业执照、兰州钢达物资有限公司注销登记申请书、股东会决议、股东会清算报告、股东确认意见书、工商企业歇业印章处理登记表、资产负债表、损益表、公司备案申请书、备案通知书、企业法人营业执照、兰州市工商局七星河分局出具的公司注销核准登记通知书等证据，结合证人吕某、郭某、肖某、张某证言及被告人田迎杰供述证明，2004年8月18日兰州钢达公司股东郭某将51％的股份25．5万元转让给张某，9％的股份4.5万元转让给吕某，公司法定代表人由吕某变更为张某、股东由吕某、郭某变更为张某、吕某。2006年11月兰州钢达公司将注册资本增至500万元，张某出资400万元，占80％股份，吕某出资100万元，占20％股份。张某只是挂名股东，而是由田迎杰实际控制兰州钢达公司。兰州钢达公司于2011年6月21日经工商局批准注销。
4、兰州钢达物资有限公司在国泰君安证券股份有限公司开户资料、股票明细对账单、兰州钢达物资有限公司转入陕西兴钢物资贸易有限公司(系田迎杰大妹田迎杰与张某合伙投资成立的公司)1000万的银行凭证、陕西兴钢公司股票账户相关凭证及流水明细、中钢钢铁兰州分公司与兰州钢达物资有限公司分销协议(06年8月25日至06年9月25日)、中钢钢铁兰州分公司与兰州钢达物资有限公司业务往来凭证(2006年9月至2007年8月)等证据证明，被告人田迎杰通过控制兰州钢达公司以股票交易、钢材贸易谋取利益的事实。
5、被告人田迎杰供述证明，他能成为五矿兰州分公司的经理，也是辛某一手安排的，后来辛某调到中钢任总经理后，在辛某的安排下他开始组建中钢的分公司。兰州钢达公司是由他本人实际控制的公司，作为中钢兰州、西安分公司的分销商，在分配份额时与其他公司都是一样的，没有什么特别的优惠，但在具体操作过程中，管销售的人一定会考虑哪个公司和领导有哪种关系，会在钢材的品种、数量上以及淡旺ＸＸ面给予关照。例如多给钢达公司一些市场上紧缺的钢材品种、发货时在货量上多分配一些，还有就是在钢材需求的旺季给钢达发货，通过这几个方面，钢达就能比别的分销商多赚些钱。钢达公司从表面上看工商登记资料是他同学张某，但实际上张某只是挂了个名，所有业务与张某无关，均是由他操控和管理。在他最困难的时候，辛某能帮他一把，他最初的想法就是干一些事，把事做好，组建钢达以后，按照辛某的命令，钢达的支出很大，但他明白只要他不执行命令，他就会干不下去，又会回老家，回到原来的状态，他不想回去，不想失去这个职务，所以就一个劲的执行辛某的命令，还有，在给辛某好处的同时，他用钱也比较方便。
上述田迎杰供述主要证明，田迎杰实际控制兰州钢达公司的经过及通过利用五矿兰州分公司、中钢钢铁兰州分公司经理的职务便利控制兰州钢达公司谋取利益，并为了保住自己的职务为辛某在北京购置房产提供财物的事实。
（二）证明被告人田迎杰行贿的证据
1、证明被告人田迎杰向辛某行贿为辛某购买夏家园19号楼7层2单元702房屋价值1454453元的证据
（l）证人辛某证言证明，购买夏家园19号楼702这套房是他向田迎杰提出的，因为这套房地理位置很好，旁边有一个公园，他就想给自己买一套。2004年春天，他给田迎杰打电话说他在北京看上一套房子，想买，让田迎杰给出钱，田迎杰说可以。田迎杰就让撖某办了一张银行卡，让撖某连同撖某自己的身份证一同邮寄给了他，银行卡里有购房款，他拿着撖某的身份证和这张卡去售楼处买的房子，购房合同上是他签的“撖某”两个字，银行支付凭证上也是他签的“撖某”。房子190多平米，总价145万元左右。
（2）证人撖某证言证明，2004年秋天，田迎杰给她说要给辛某在北京买一套房子，让她把她的身份证和银行卡通过特快专递邮寄给了辛某，购买北京市朝阳区夏家园太阳星城水星园的房子，这张卡是在兰州以她的名义开的中国工商银行尾号为7334的卡，当时卡上只有几十万，田迎杰让人给这张卡里打了一百多万，然后让她把这张卡和她的身份证邮寄给了辛某，在北京太阳星城水星园买了房子后，这张卡辛某就一直拿着。
（3）证人肖某证言证明，2004年10月9日，田迎杰将70万元现金交给她，让存入撖某名下兰州工行的卡上(账号为2703343001020106479，下挂卡号为9558802703103547334)，其分两次，一次50万元，一次20万元，存入了该卡。可印证田迎杰筹款的来源。
（4）证人王某、苟某证言证明，2004年10月8日，苟建灵给撖某尾号7334的卡上存了30万元，这30万元是田迎杰安排王某，后王某又安排苟建灵存的。可印证行贿款的来源。
（5）证人徐某、李某证言证明，辛某一家在2006年、2007年的时候居住在在北京市朝阳区夏家园19号楼2—702室，2008年9月从夏家园房子搬走。
（6）撖某名下兰州工行卡(账号为27033430010201064，下挂卡号为9558802703103547334)交易明细及个人业务凭证证明，2004年8月30日该卡余额为655415．42元，2004年10月8日苟某存入300000元，2004年10月9日肖某分两次分别存入500000元和200000元，至此该卡内存钱金额为1655415．42元。2004年10月14日购买夏家园的房子共支出三笔分别为500000元、500000元和454453元，合计1454453元。
（7）房屋所有权转移登记申请书、补证登记申请书及补证申请北京市朝阳区房屋管理局颁发的房屋所有权证书、商品房买卖合同、北京京冠房地产开发有限公司(1、2#楼)销售收入报告单、2004．10．14、发票记账联、收据、记账凭证、撖某工商银行卡号为9558802703103547334的刷卡凭条三张及辛某证言、撖某证言等证据证明，2004年10月10日辛某以李某名义交购房定金2万元，2004年10月13日签订购房合同，次日用撖某工商银行卡号为9558802703103547334的银行卡刷卡支付全部购房款1454453元，后将朝阳区夏家园19号楼7层2单元702的房屋所有权登记在撖某名下，掩人耳目。
（8）被告人田迎杰供述证明，2004年年中，辛某同他讲，其在北京看上了一套房，让他准备一下，他说好。辛某当时对他讲，需要一百多万，他就安排肖某转给撖某了。当时辛某让他买这套房时明确告诉他，不要用辛某的名字买，他记得当时安排撖某把撖某的身份证连同一张存了100多万元的银行卡寄给了辛某，并且他还让撖某亲自去了趟北京，交代撖某按照辛某的意思办。
2、证明被告人田迎杰向辛某行贿为辛某购买车位的证据
（1）证人辛某证言证明，买房后他还买了两个车位，车位还是他用撖某的身份证和这张银行卡购买的，两个车位一共25万元左右。他当时以为卡里边的钱够买两个车位，结果第一次买车位刷卡时钱不够，只刷了88000元。之后，他给撖某打电话说了他要买车位的事，他给撖某说还差12万多元，撖某随后就给卡里打了13万元。这两个车位是他买的，主观上也想让田迎杰出这个钱。
（2）证人撖某证言证明，她印象中当时辛某给她打电话说要买车位，钱不够，让她给他打些钱过去，说车位是12万多，她就给辛某打了13万元钱过去。另外这13万和37万元是田迎杰先打到她手中的卡上她才给辛某打的。
（3）撖某名下兰州工行卡(账号为2703343001020106479，下挂卡号为9558802703103547334)交易明细，工商银行个人业务凭证、账号卡号对照关系表及撖某证言、辛某供述等证据证明，2006年9月12日撖某从其工行9558820200016715148卡中汇款130000元入9558802703103547334卡，2006年9月29日撖某从其工行9558820200016715148卡中汇款370000元入9558802703103547334卡，辛某持该卡于2006年9月3日刷卡支出88000元，2006年9月13日支出122366元用于购买车位。
（4）夏家园19号楼一1层033号车库的北京市房屋登记表、北京市商品房现房买卖合同、北京京冠房地产开发有限公司收据（2006年9月3日收撖某车位款122794元，其中刷卡88000元）、记账联，北京京冠房地产开发有限公司（1#楼）车位销售报告单、撖某卡号为9558802703103547334消费88000元的刷卡凭条、撖某卡号为9558802703103547334消费122366元的刷卡凭条等证据及辛某、撖某证言证明，辛某持撖某卡号为9558802703103547334的卡于2006年9月3日消费88000元购买夏家园19号楼一1层033号车库。2006年9月13日辛某持撖某卡号为9558802703103547334消费122366元购买夏家园19号楼一1层030号车库。
（5）被告人田迎杰供述证明，大概在2006年，辛某给他说其想换个别克车，大概40万左右，还给他说想买两个车位，让他给准备钱，他记得当时连同车位他安排人给辛某50万元，应该是分两笔给的。2006年9月12日撖某从自己名下尾号为“5418”的工行卡转入其名下另一张尾号为“7334”的工行卡上13万元；2006年9月13日在北京京冠房地产开发有限公司刷卡消费车位款122366元，2006年9月29日以同样对应卡号转入37万元，2006年10月26日在北京达世车行刷卡消费319800元，这应该就是他给提供购车和车位的钱。撖某尾号“7334”的工行卡上的钱都是他提供的，2006年9月3日撖某的“7334”在北京京冠房地产开发有限公司刷卡交车位款88000元，应该就是他为辛某准备房款时上面的余款。
3、证明被告人田迎杰向辛某行贿购买别克君越车的证据
（1）证人辛某证言证明，2006年10月26日，他在北京达世行汽车销售有限公购买别克君威轿车一辆，购车款319800.00元是刷他所持有的撖某7334的工行卡，2006年10月27日再次用此卡刷48050．00元交车辆购置税、车船使用税和第一年的车险。钱是让田迎杰准备的，在买车前，他给田迎杰打电话告诉田迎杰，其打算买一辆别克君越车，大概要36万元，让田迎杰把购车款尽快汇到其所持有的撖某的工商银行卡里。
（2）证人撖某证言证明，大概在2006年，田迎杰给她打电话说辛某要换车，让她给辛某打37万元钱。随后她就按照田迎杰的安排给辛某手中她名下的尾号为7334的卡上打了37万元钱，因为田迎杰以前就给她说过，辛某这边需要钱的话，让她全力配合。这37万元是田迎杰安排人给她打的。
（3）撖某名下兰州尾号7334卡交易明细、辛某2006年10月30日为别克SGM724OGS办理注册登记的机动车注册登记／转入申请表、机动车销售统一发票登记联、记账联(发票日期为2006年10月27日，金额为319800元)、刷卡POS单(卡号后四位为7334)北京达世行汽车销售有限公司记账凭证等证据，结合辛某证言、撖某证言、被告人田迎杰供述证明，2006年9月29日撖某从其工行9558820200016715148卡中汇款370000元入9558802703103547334卡，后辛某持尾号“7334”的银行卡刷卡支出为其购买一辆别克君越车（发动机号LZD67120058，车辆识别代号/车驾号码LSGWV53C86S178951），支出购车款和车辆购置税分别为319800元和48050元。
（4）被告人田迎杰供述证明，大概在2006年，辛某给他说其想换个别克车，大概40万左右，还给他说想买两个车位，让他给准备钱，他记得当时连同车位他安排人给辛某50万元，应该是分两笔给的。2006年9月12日和9月29日，撖某分别从自己名下的“5148”工行卡往其名下“7334”工行卡转入13万元和37万元，这应该就是他所说的购买车和车位的钱。
4、证明被告人田迎杰向辛某提供资金购买颐泉家苑（即御园）房子的证据
（1）证人辛某证言证明，购买御园的房子是他向撖某和田迎杰提出的，他当时看上御园的地理位置优越、风水好、房子面积大，有300多平米，可以作为养老的居所，想买来退休住。这套房子位于海淀区玉泉山和颐和园中间，楼号记不清了，只记得是2层201室。2007年前后，撖某常在北京住，他和撖某是情人关系，经常在一起，撖某说她和老田一家以后肯定要来北京住，他就说可以找个不错的地方，两家把房子买到一起。之后2007年春节，他发现御园的房子不错，就带撖某去看了一下，他和撖某商量决定买两套，撖某和田迎杰一套住一楼，他一套住二楼，让撖某给田迎杰说了这个事。他让撖某给田迎杰把买房子的事说了，从撖某反馈过来田迎杰的态度是，房子没什么意见，就是筹款有难度。之后他给田迎杰打电话，把他看上房子的事给田迎杰说了一下，让田迎杰抓紧时间筹钱。他给田迎杰说1、2楼户型一样，价格也一样，每套1200万元，两套需要2400万元。后来田迎杰把钱筹齐后打到了撖某的一个银行卡上了。买房子是他和撖某一起去的，撖某办的手续、刷的卡，房产证办在撖某名下。因为撖某和田迎杰是同居关系，和他是情人关系，关系比较牢固，把房子放在撖某名下，他觉得能控制住，再一个买房的钱是他向田迎杰要的，放在他自己名下怕将来会查到。把房产证办在撖某名下也是为了掩人耳目。他买房让田迎杰掏钱，是因为当时他是中钢钢铁总经理，田迎杰在兰州和西安任分公司经理，业务越做越大，通过经销商和中钢的业务往来自己把钱赚了，他当时也有一种想从中受益的想法。田迎杰当时担任中钢兰州、西安分公司经理，按照中钢公司管理规定，田迎杰不能控制经营同类公司成为中钢兰州和西安分公司的经销商，是禁止的。他当时也清楚田迎杰控制经营着钢达公司，但是为了自己的私利，就默认了他的做法。2007年2月他在御园售楼部签了101、201两份购房意向单，两套房共付定金100万元，有三张pos机刷卡记录。其中他自己分别刷卡7万和13万元，另外拿撖某尾号8609的中行卡刷了80万元，签的撖某的名字。
（2）证人撖某证言证明，在北京市怀远居，现在叫御园，在她名下还有两套房子，分别是2号楼2—2—101和2—2—201。两套房都是在2007年5月1O日左右签合同付款的，1楼的房子是370平方米，2楼是36O多平米，每平米将近4万元，总计付款2400多万元，以合同为准。她记得2007年5月1日之前，辛某告诉她说玉泉山的风水很好，属于京城中的上风上水地方，如果能在那边有房子，老了退休住在那一定很好，那边现在有个小区售房，他们在那边买两套，他自己一套，她和田迎杰一套，并给她讲每一套房子都在一千万元以上。辛某让她和其自己分别都给田迎杰打电话，并让她给田迎杰打电话时说想给田庄在玉泉山买套房子。她回到家后就按照辛某教的那样给田迎杰打电话，田迎杰听后说买房的事情以后再说，并讲田庄的事情他会考虑的。过了两天，田迎杰就给她打电话让她给一个银行卡号，并讲过几天会把买房的两千多万汇过来，让她等钱汇过来后和辛某联系，并叮嘱她按照辛某安排的去做就行了。她按照田迎杰的交待，将银行卡号给田迎杰发了过去，她记得好像是在2007年五一节后，她中国银行尾号385（卡号尾号8609）的卡上大概收到了2900多万元。她收到钱后给田迎杰打了电话，田迎杰让她打电话联系辛某，买房子的事一切按照辛某的安排去做。于是，她就给辛某打电话说田迎杰把买房的钱已经全部打到她的卡上了。后来，辛某让她带上身份证及银行卡和他一起去买房。在去买房的路上，辛某给她说这两套房先买在她的名下，等到合适的时候让把二楼的房子过户给他的女儿辛异。当天她记得在售楼部将这两千多万元分四次刷的尾号为8609的中行卡给房地产公司，其中两笔500万元，另外两笔500万余元，以查证为准。201O年，田迎杰打电话让她到西安他租住的房子，说上面风声紧，如果有人查有关这两套房子的事，让她说是孙某出资1000万、兰州钢达公司张某出资1300多万委托她在北京买房子投资。201O年左右，辛某用一个陌生的号码给她打电话，把她约到一个茶馆，对她说上面对他们中钢的事查的比较紧，说御园办在她名下的他那套房子是她的，和他没有关系。两套房子现在还在她名下，而且她按照田迎杰的安排已经将201做了抵押贷款。辛某和田迎杰是大学同学，如果不是辛某，田迎杰根本就不可能当上中钢钢铁兰州、西安分公司经理，他应该认为他给田迎杰帮了大忙，所以要让田迎杰给他买这套房子。如果不是辛某，田迎杰不可能有今天，田迎杰这样做肯定是在巴结辛某，一是为了感谢辛某对他的帮助，二是为了能继续取得事业上的成功获得更大利益。在购买颐泉家苑的房子前，她和辛某约定房子201归辛某，101归她和田迎杰。后来买了房子之后，她和田迎杰在一起时也对田迎杰说一楼归她俩，老田当时也没说什么。
（3）证人孙某证言证明，2007年5月，田迎杰给他打电话说其有事需要1000万元，让他给打过去，田迎杰当时给他提供了“撖某”的银行卡号，让他把l000万元打到这个卡上。接着他就安排苑军公司财务经理苏某，给撖某汇了1000万元。当时他不知道田迎杰要这1000万干什么，后来中钢钢铁免去田迎杰职务后，田迎杰把他叫到西安，给他说那1000万元是他老婆撖某在北京买了一套别墅。炒房协议是中钢钢铁免去田迎杰职务后，田迎杰把他叫到西安，关于借他1000万元的事写的协议，签协议的时间肯定是在2008年之后，因为当时田迎杰已经被中钢免职了，协议是补签的。
（4）证人苏某、吉某证言证明，2007年5月，他们按照孙某的安排给撖某汇了1000万元。
（5）孙某身份证复印件、山西苑军实业集团有限公司相关资料、山西苑军实业集团有限公司出具的1000万资金流向说明、记账凭证、核算账目明细账、明细分类账，孙某账户银行转账取款业务回单、收费凭证、中国农业银行电汇凭证(回单)证明，2007年5月8日山西苑军公司孙某应田迎杰要求安排吉某从其个人账户6228480900013015210取款1000万元转入撖某4563510100872648609卡中，印证田迎杰筹款的来源。
（6）兰州钢达物资有限公司的中国银行账户对账单及国内汇出汇款证实书一客户汇款单、肖某账号6222600820000432640转账撖某账号付系统收款业务往来借方传票、中国银行存款凭证等证据证明，肖某按照田迎杰安排向撖某尾号8609卡转账的事实，印证田迎杰筹款的来源。
（7）中国银行开户申请书、业务传票、中国银行个人结算账户开户／借记卡业务登记表、撖某一代身份证复印件证明，2007年1月15日撖某在中国银行北京三里河支行开户，卡号为4563510100872648609，账号为4020500880101082438500。
（8）撖某账号4020500880101082438500（卡号尾号8609）的交易明细、御园购房意向单、撖某于2007年5月10日与北京兴业万发房地产开发有限公司北京市商品房预售合同两份、北京兴业万发房地产开发有限公司记账凭证、御园收款通知书、御园项目签约审批单、实测面积补差明细表，中国银行入账通知书、记账单、收据、发票、刷卡POS单、撖某出具的声明、房屋所有权转移登记申请书、产权证、房屋登记表、平面图、授权委托书、房屋登记询问笔录、房屋权属证书(证明)领证凭证等证据结合证人辛某证言、撖某证言证明，2007年5月10日，撖某与北京兴业万发房地产开发有限公司签订商品房预售合同，购买了海淀区青龙桥住宅楼(即御园)1层2号楼2—2—101(Y452066)及2层2号楼2—2—201(Y451976)室，两套房屋的买受人均为撖某，被告人辛某要求将房子放在撖某名下。2007年2月27日，辛某持撖某名下该8609卡刷卡支付购买颐泉家苑怀远居2号楼2单元101室、201室定金80万，另持辛某自己的卡号为4270305900215888的工商银行卡刷卡支付定金130000元，同时持其自己的卡号为4392268001973974的招商银行卡刷卡支付定金70000元，上述共支付购买两套房子的定金100万元，每套定金50万元。2007年5月10日后辛某和撖某先后持该8609卡刷卡支付颐泉家苑怀远居2号楼2单元101室房款、印花税、公共维修基金、契税、测绘费共计13，202，788.75元，颐泉家苑怀远居2号楼2单元201室房款、印花税、公共维修基金、契税、测绘费共计11，150，026．64元，结合以上从该8609卡支付房子定金的情况，实际从该8609卡支付颐泉家苑怀远居2号楼2单元101室的费用共计13，702，788.75元，支付颐泉家苑怀远居2号楼2单元201室的费用共计11，450，026．64元。在办理买房相关手续中，辛某要求将房子登记在撖某名下，撖某按照被告人田迎杰的吩咐均予以配合。
（9）撖某与孙某、张某签订的炒房协议、孙某证言、张某证言、撖某证言、田迎杰供述等证据证明，田迎杰、撖某、孙某、张某伪造炒房协议意欲掩盖被告人田迎杰向辛某行贿的事实。
(10)被告人田迎杰供述证明，2007年撖某在北京居住期间，有天给他打电话说辛某和她在海淀区御园看上了两套房，他听后本不想出钱，后来他去北京的时候，辛某、撖某和他在宏状元吃饭，席间辛某专门给他提到了御园房子的事，并流露出必须买下的决心，这时他知道这事拦不下了。之后，他准备了2620多万元，并打到了一张撖某名下的卡上。撖某曾经在电话里给他说过她在辛某的安排下把御园的房产证办在她名下，辛某给她说一楼那套房子是撖某的，二楼那套是辛某的。当时买御园房子的时候他不知道10l归他和撖某，过了一两年，他听撖某说过房子有她和孩子一套。2008年辛某和他在山西曲沃宾馆房间内聊天时，辛某对他说：“最近山西中宇的问题很严重，不论是系统内部还是社会舆论风声都很紧、对我们不利，北京买的房子要处理一下。”随后，他就按照辛某的安排找孙某、张某和撖某把辛某的话传达给他们，把御园购房做成他们三人炒房的假象，以应对可能的调查。撖某对御园201和101进行抵押担保是他在北京办的贷款需要抵押，所以请撖某帮忙抵押，尽管他们没成为夫妻，但还是朋友，让撖某用房子做抵押贷款，撖某给他帮了忙。
第四组、证明被告人田迎杰挪用杜某汇给中钢钢铁兰州分公司货款300万元的证据
1、证人肖某证言证明，2007年5月份田迎杰安排她，从她尾号640交行卡上给撖某转过300万元，这是她收的杜某付给中钢兰州分公司的货款。杜某销售中钢兰州分公司从山西海鑫钢铁实业有限公司采购的钢材，杜某从山西海鑫直接提货销售的。由于中钢不允许个人做业务，田迎杰就安排她用个人账户收杜某的货款。杜某从2007年2月到2007年底大约销售2000吨，价款11OO万元左右，货款全部付到她尾号640交行卡上了。她和中钢兰州分公司的分销商陕西兴钢物资有限公司(简称陕西兴钢)和宁夏裕昌隆商贸有限公司(简称宁夏裕昌隆)联系，将收到的杜某货款分别转给这两家公司，再由这两家公司转到中钢兰州分公司账户，算做这两家公司业务，由中钢兰州分公司给这两家公司开票结算，和陕西兴钢联系是田迎杰安排的。2008年4、5月份，她向田迎杰问过转给撖某的300万元杜某货款怎么办，田迎杰说300万元还不了，让财务上想办法平账处理了。后来她就安排中钢兰州分公司会计王某甲去对一下账把没有结算给中钢兰州分公司的杜某货款平账处理了，王某甲后来具体怎样平账的她不清楚。
2、证人王某甲证言证明，他不知道杜某是否销售过中钢兰州分公司从山西海鑫采购的钢材。田迎杰或者肖某没有让他平账处理过300万余元左右资金亏损。
3、证人杜某证言证明，他从2006年3月开始在运城卖钢材，2006年9月经田迎杰介绍认识白某，之后他通过白某销售中钢兰州分公司从山西海鑫采购的钢材。当时田迎杰是中钢兰州分公司的经理，白某是副经理，中钢兰州分公司从山西海鑫进钢材，田迎杰让他联系白某，把中钢兰州分公司从山西海鑫采购的一部分钢材交给他在山西运城销售，他相当于中钢兰州分公司一个分销商，他销售后和中钢兰州分公司结算，由于中钢不允许和个人做业务，所以他与中钢兰州分公司没有签订合同。他销售中钢钢铁兰州分公司从山西海鑫采购的钢材后，把货款全部付给了中钢钢铁兰州分公司。他是按照中钢钢铁兰州分公司财务主管肖某的指示把所有的货款从他在山西运城工商银行、农业银行、山西农村商业银行(原农村信用合作社)的账号上分十笔全部汇到了肖某的个人银行账户上。
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