广东省惠州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）粤13刑终184号
原公诉机关惠州市惠阳区人民检察院。
上诉人（原审被告人）张某甲，男，汉族，初中文化，户籍地广东省新丰县，公民身份号码：×××2056。2015年8月27日被羁押，8月28日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。
辩护人余意，广东粤胜律师事务所律师。
原审被告人赵仕兵，男，汉族，初中文化，户籍地广东省新丰县，公民身份号码：×××2015。2015年8月26日被羁押，8月27日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。
原审被告人潘某甲，女，汉族，初中文化，户籍地广东省新丰县，公民身份号码：×××5045。2015年8月26日被羁押，8月27日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。
原审被告人潘某乙，男，汉族，初中文化，户籍地广东省新丰县，公民身份号码：×××5019。2015年8月26日被羁押，8月27日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。
原审被告人刘某甲，女，汉族，初中文化，户籍地广东省新丰县，公民身份号码：×××1504。2015年8月26日被羁押，8月27日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。
原审被告人陈某甲，女，汉族，初中文化，户籍地广东省新丰县，公民身份号码：×××3524。2015年8月26日被羁押，8月27日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。
广东省惠州市惠阳区人民法院审理惠阳区人民检察院指控被告人赵仕兵、潘某甲、潘某乙、刘某甲、陈某甲、张某甲犯诈骗罪一案，于2016年1月14日作出（2015）惠阳法刑二初字第274号刑事判决。宣判后，被告人张某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷及讯问上诉人、听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定以不开庭的方式进行审理。现已审理终结。
原判认定：2015年2月起，被告人赵仕兵通过向谢某乙（已取保候审）购得的网络软件从“有缘网”获取他人的身份等资料信息，被告人潘某甲、刘某甲、陈某甲及朱某娣（另案处理）等人分别从被告人赵仕兵处获得被害人的资料信息后，通过短信、电话与被害人联系，以谈恋爱为由骗取对方信任，再以其过生日、店铺开业需要鲜花、牌匾、蛋糕等事由要求被害人将购买礼物的现金转账到指定的银行账户，从中骗取被害人财物，被告人赵仕兵与被告人潘某甲、刘某甲、陈某甲及朱某娣等人对骗得的财物进行四六分成。为便于作案，被告人赵仕兵向广东省连平县一男子（姓名不详）购买了若干手机卡、向被告人张某甲购买了八九张不同银行发行的户名为龙某丙、唐某泉、覃某宁等人的银行卡，被告人潘某甲、刘某甲、陈某甲及朱某娣等人通过不同的手机号码讹骗得被害人同意购买礼物后，向被害人提供被告人赵仕兵的手机号码，由赵冒充花店的老板骗取被害人将购买礼物的款项汇入或转账至其指定的龙某丙等人名下的银行卡。为解决诈骗所得的取款问题，被告人赵仕兵找到被告人张某甲，由张利用POS机进行套取。被告人张某甲在明知被告人赵仕兵的银行卡内存款是诈骗所得的前提下，仍然多次为其套现大部分款项并收取3%的手续费，从中非法获利约人民币6000元；被告人潘某乙明知被告人赵仕兵从事网络诈骗活动，仍然多次应其要求在广东省龙门县的银行柜员机支取银行卡内部分款项，从中收取被告人赵仕兵给付的费用人民币1600元。在此过程中，被告人潘某甲帮助被告人赵仕兵将部分被害人的资料信息分发给被告人刘某甲、陈某甲等人。
原判认定上述事实的证据有：
（一）书证
1、手写的记录他人姓名、电话号码、简要个人信息的记录纸及记录本，经被告人赵仕兵辨认指认是其提供给被告人刘某甲、陈某甲搞诈骗所用的被害人个人信息资料；经被告人潘某甲辨认指认是其与被害人联系所用的资料；经被告人刘某甲辨认指认是被告人赵仕兵分给其的被害人资料；经被告人陈某甲辨认指认“兵哥”、“阿某甲”提供给其用于诈骗的资料。
2、注明“第一天”至“第四天”及“开张大吉”的聊天交往文字复印件，经被告人赵仕兵辨认指认是其提供给被告人刘某甲、陈某甲、潘某甲诈骗他人所用的文字资料，经被告人陈某甲辨认（指认是其诈骗时所用）。
3、记录若干女子姓名及身份证号码的打印件，经被告人潘某甲辨认指认是被告人赵仕兵用来诈骗的（被害人）信息资料。
4、中国邮政储蓄银行惠州市惠阳支行一本通／绿卡通交易明细，证实唐某泉名下尾号5403的账户于2015年7月9日至9月21日的交易情况，龙某丙名下尾号1981的账户于2015年3月29日至9月21日的交易情况。
5、中国农业银行综合应用系统查询个人客户基本信息、账户详细信息、交易明细，证实龙某丙名下账户的开立情况，经被告人赵仕兵辨认指认是其诈骗他人时所使用的银行卡记录。
6、常住人口基本信息及被告人刘某甲、陈某甲户籍证明，证实各被告人的年龄及身份等情况。
7、无犯罪记录证明、被告人刘某甲户籍地村委会出具的刘某甲表现证明，证实被告人刘某甲一贯表现较好，没有前科。
8、户籍证明、无犯罪记录证明，证实被告人陈某甲没有前科。
9、侦查机关惠州市公安局惠阳区分局出具的说明，证实同案人朱晴娣无法抓获仍在逃。
（二）物证
搜查证、扣押决定书、扣押情况，证实侦查机关抓获被告人赵仕兵后缴获银行卡8张，经被告人赵仕兵辨认指认是其诈骗他人时所使用的银行卡，缴获手机7部、手提电脑1台及U盘、无线网卡各2个、号牌号码为粤K×××××的行驶证1本及其他物证一批；抓获被告人潘某甲后缴获现金人民币7004元、信用卡和银行卡（含唐某泉名下）4张、手机1部及其他物证一批；抓获被告人陈某甲后缴获银行客户回单15张并经被告人陈某甲辨认，缴获现金人民币434元、银行卡9张、手机卡11张、手机4部、及其他物证一批；抓获被告人刘某甲后缴获银行卡12张、手机3部、手机卡3张及其他物证一批；抓获被告人潘某乙后缴获现金人民币23元、银行卡2张及其他物证一批；抓获被告人张某甲后缴获银行卡6张及其他物证一批。
（三）证人证言
1、证人谢某乙证言：我在“有缘网”上开发了一款“快发”软件并于2014年春季后开始销售，一名为“阿兵”的男子联系我购买了该软件，每月支付我200元至300元的费用。
2、证人陈某庚证言：我是刘某甲丈夫。刘某甲从2015年6月起从事“打电话”的工作，我看到她带过一些记录了姓名、性别、联系方式等的资料回家，我当时认为她做的工作带有欺骗的性质。刘某甲跟我说诈骗得手的钱与“兵哥”六四分成。
经辨认照片，证人陈某庚指认被告人刘某甲是参与“打电话”工作的人，被告人陈某甲是与刘某甲一起工作的人。
3、证人潘某丁证言：我是陈某甲丈夫。2015年4月陈某甲跟我说她正在从事一个“网络红娘”的工作，刘某甲及一叫“兵哥”的男子经常会在晚上打电话给她。被抓获我才知道她从事的是网上婚恋诈骗。
经辨认照片，证人潘某丁指认被告人陈某甲是帮“兵哥”做电话婚恋工作的人。
4、证人罗某乙证言：我通过在“有缘网”获取他人的信息后分发给“阿丹”、“阿云”等人与被害人聊天，以婚恋的方式获取被害人信任后诈骗被害人财物。2015年3月以来我购买了100多张电话卡，其中70张卖给我堂哥赵仕兵，他和我一样搞电信诈骗，跟我说有五六个人帮他做。
经辨认照片，证人罗某乙指认被告人赵仕兵是向其购买电话卡诈骗他人的人。
（四）现场勘验笔录及照片，证实抓获被告人赵仕兵的地点位于广东省新丰县丰城大道东57号四楼。
（五）被告人供述
1、被告人赵仕兵供述：我从2015年3月起在网上向谢某乙购得“快发”软件获取“有缘网”中用户注册的个人信息共800多条后提供给刘某甲、陈某甲、朱晴娣，由她们打电话给受骗人，以谈恋爱为由骗取对方信任，要求对方卖花、礼物和买金匾，再把我的联系方式给受骗人，由我跟受骗人联系提供银行卡账号给他们汇款进来。每骗成功一宗打电话的人得六成，我得四成。我和潘某甲、潘某乙去取款，每取款1万元潘某乙收取5%。因潘某甲有帮我一起搜集信息分给刘某甲等人，我也从中分给她一份，共给了她约二三万元。我向一张姓男子购买了9张银行卡，户名有龙某丙、唐某泉、覃某宁等。张姓男子一直都帮新丰县诈骗团伙从事套现业务，我诈骗成功后都找他用POS机套取出现金来，他每次提成3%。
经辨认照片，被告人赵仕兵指认被告人潘某甲、陈某甲、刘某甲、潘某乙是与其一起通过网络以谈恋爱要求被害人打钱送礼物骗取对方财物的人，被告人张某甲是提供POS机为其套现诈骗所得现金的张姓男子。
2、被告人潘某甲供述：赵仕兵从2015年春节前后开始实施诈骗他人财物，在网上物色到受骗对象后将他们的个人基本情况和电话号码交给我和“阿娜”、“阿燕”、朱晴娣，由我们以谈恋爱为名叫受骗人送花送礼物，受骗人答应后我们就将赵仕兵的电话给他们，由赵以花店老板的名义跟受骗人联系，让受骗人把钱转入银行卡内，得手后赵仕兵就会通过POS机套现或者安排潘某乙到柜员机取钱。诈骗得手后分成由赵仕兵决定，负责和受骗人联系的人分成60%，赵仕兵分得35%，潘某乙负责取钱能分5%。赵仕兵共给了我20000元。
经辨认照片，被告人潘某甲指认被告人赵仕兵是组织其与“阿娜”、“阿燕”等人进行诈骗活动的人，被告人潘某乙是负责在柜员机取钱的人，被告人刘某甲、陈某甲分别是参与诈骗的“阿娜”、“阿燕”。
3、被告人潘某乙供述：我共为“阿兵”取了三次钱。2015年4、5月间的一天，“阿兵”驾车载我和潘某甲到龙门县蓝田镇农商银行的柜员机取钱，从他们的谈话中我知道钱是诈骗来的，这次取了2000元，“阿兵”分给我300元；5月间一天“阿兵”载我到同一间农商银行款柜员机取款6000元，分给我500元；6月间的一天“阿兵”载我到同一间农商银行的柜员机取款8000元，分给我800元。
经辨认照片，被告人潘某乙指认被告人赵仕兵是驾车载其到龙门县蓝田镇取钱的“阿兵”；被告人潘某甲是与其及赵仕兵一起驾车到龙门县蓝田镇取钱的人。
4、被告人刘某甲供述：2015年3月初陈某甲告诉我说有个打电话就能赚钱的事并把“阿兵”的电话给我，我联系“阿兵”后他告诉我几个电话号码，让我打电话跟他们做朋友、处对象，按照事先复印好的内容跟他们聊天，四五天后就让我以生日为由叫他们送花送蛋糕并提供指定的花店的电话号码，由“阿兵”冒充花店老板让被骗对象直接把钱汇入花店的账号。“阿梅”也有帮“阿兵”整理资料给我们。骗来的钱在6月前和“阿兵”五五分，6月以后六四分，我共分得约2万元。
经辨认照片，被告人刘某甲指认被告人赵仕兵是与其及“阿梅”、陈某甲通过电话诈骗他人的“阿兵”，被告人潘某甲是与其与“阿兵”、陈某甲通过电话诈骗他人的“阿梅”，被告人陈某甲是与其与“阿兵”、“阿梅”通过电话诈骗他人的人。
5、被告人陈某甲供述：2015年4月“阿某甲”介绍我与“兵哥”认识后，“兵哥”给了我一部手机和一些资料，叫我照着资料的内容和诈骗对象联系，说骗到对方钱后可以提成60%。几天后“兵哥”打电话告诉我诈骗对象的电话号码和籍贯等信息以及我在“有缘网”上的“蓝天”、“温暖”等昵称，我就打电话跟对方联系，与对方以谈恋爱的方式聊天，三四天后就以生日和开店需要送花送蛋糕等理由，告诉对方“兵哥”的电话骗称是花店或蛋糕店的号码，由“兵哥”与对方联系让把钱汇过来，直到对方不相信我不愿意给我购买礼物时就把对方的名字删除。“兵哥”前后共给了100多名诈骗对象的资料给我，“阿梅”也给过我一些诈骗对象的资料。我个人总共通过这种方式提成了约8万元。2015年4月我介绍刘某甲给“兵哥”认识后，刘某甲就和我一样跟“兵哥”做诈骗，她跟我说每个月可以分到约7000元。
经辨认照片，被告人陈某甲指认被告人赵仕兵是安排其诈骗他人的“兵哥”，被告人潘某甲是介绍其认识“兵哥”并以谈恋爱为名诈骗他人财物的“阿某甲”，被告人刘某甲是由其介绍给“兵哥”并以谈恋爱为名诈骗他人财物的人。
6、被告人张某甲供述：我从2015年5月开始利用POS机为他人非法套取现金。我使用的2台P**机是在广州向一陈姓男子购得的，一台的商户名称是“广州市天河大威电器”，另一台的商户名称是“广州市天河利万家超市”，注册户名和绑定的平安银行储蓄卡用户名都是邓某春，但真实的持有人都是我本人。开始时为拓展业务主动联系赵仕兵，从他口中得知他在做一些网络诈骗的事情需要利用POS机套取现金。赵仕兵共找我套取了10多次现金，总额约20万元，每次套现约2000元至5000元不等，我每次收取总额3%的手续费，共获利约六七千元。
经辨认照片，被告人张某甲指认被告人赵仕兵是实施网络诈骗并多次找其利用POS机非法套现的人。
一、被告人赵仕兵、潘某甲、潘某乙、张某甲及同案人朱某娣等人诈骗他人的犯罪事实
1、2015年4月17日，被告人赵仕兵、潘某甲、潘某乙、张某甲及同案人朱某娣等人利用化名通过信息、电话与被害人任某（户籍地重庆市万州区；住所地广东省惠州市惠阳区；公民身份号码：××）联系后以建立恋爱关系、过生日需要送鲜花、婚纱店开业需要送牌匾等事由，骗取被害人任某人民币35800元。
2、2015年5月8日，被告人赵仕兵等人采用同样手段骗取被害人徐某（户籍地重庆市巴南区；公民身份号码：××）人民币980元。
3、2015年5月中旬，被告人赵仕兵等人采用同样手段骗取被害人邓某丙（户籍地湖南省石门县；公民身份号码：××）人民币4000元。
4、2015年5月8日、5月11日，被告人赵仕兵等人采用同样手段骗取被害人黄某春（户籍地湖南省郴州市；经常居住地湖南省衡南县；公民身份号码：××）人民币11400元。
5、2015年5月22日，被告人赵仕兵等人采用同样手段骗取被害人黄某丁（户籍地重庆市江津市；公民身份号码：××）人民币980元。
6、2015年5月28日，被告人赵仕兵采用同样手段骗取被害人徐某，（户籍地湖北省随州市；公民身份号码：××）人民币450元。
7、2015年6月5日，被告人赵仕兵等人采用同样手段骗取被害人唐某中（户籍地广安市广安区；公民身份号码：××）人民币2400元。
8、2015年6月13日，被告人赵仕兵等人采用同样手段骗取被害人尹某乙（户籍地重庆市南川区；公民身份号码：××）人民币1680元。
9、2015年8月间，被告人赵仕兵、潘某甲等人采用同样手段骗取被害人陈某（户籍地四川省乐至县；公民身份号码：××）人民币1300元。
原判认定上述事实的证据有：
（一）书证
1、受案登记表、立案决定书，证实广东省惠州市公安局惠阳区分局于2015年4月17日对被害人任某被网络诈骗案立案侦查；重庆市江津区公安局于2015年9月3日对被害人黄某丁被诈骗案立案侦查；重庆市公安局渝中区分局于2015年9月5日对被害人唐某乙被诈骗案立案侦查；深圳市公安局于2015年12月8日对被害人徐某乙被诈骗案立案侦查；湖南省衡南县公安局于2015年12月10日对被害人黄某甲被诈骗案立案侦查；湖南省石门县公安局于2015年12月11日对被害人邓某丙被诈骗案立案侦查。
2、受案登记表，证实重庆市公安局万盛经济技术开发区分局于2015年9月4日受理被害人尹某乙被诈骗案；四川省遂宁市公安局安居区分局于2015年9月19日受理被害人陈某丙被诈骗案。
3、手机截屏图，证实被害人欧阳植友与一网名叫“风雨同路”姓名叫黄美芳手机信息聊天及“风雨同路黄美芳”所提供“傅某”名下农业银行和工商银行卡号的事实。
4、中国农业银行客户交易明细，证实被害人任某名下尾号6416的账户于2015年4月13日至17日的交易情况。
5、中国邮政储蓄银行惠州市惠阳支行一本通／绿卡通交易明细，证实龙某丙名下尾号1981的账户于2015年4月16日及17日的收入情况。
6、中国移动通信客户详单，证实被害人任某于2015年4月16日至17日使用号码185××××2210与自称花店老板龙某丙使用号码137××××4272的通话情况。
7、中国邮政储蓄银行惠州市惠阳支行一本通／绿卡通子账户详细信息、交易明细，证实被害人唐某乙名下尾号3020账户于2015年6月5日、6日共汇款2400元至尾号1981账户；被害人徐某甲名下尾号7058账户于2015年5月8日汇款980元至尾号1981账户；被害人尹某乙名下尾号8345账户于2015年6月13日汇款至尾号1981账户；被害人黄某丁名下尾号8964账户于2015年5月22日汇款980元至尾号1981账户。
8、中国农业银行客户凭条、自动柜员机客户凭条，证实被害人欧某于2015年8月20日、22日存款400元、1500元至农业银行尾号2177及工商银行尾号8578账户。
（二）被害人陈述
1、被害人任某陈述：我于2015年4月13日至17日被“有缘网”一网名“梦”姓名陈某丁的女子以谈恋爱和过生日要送花、婚纱影楼要换牌匾和供财神爷为名诈骗35800元，所有款项都是无卡无折直接存入一花店老板叫龙某丙的账户。
2、被害人黄某丁陈述：我于2015年5月间被“有缘网”一叫刘某乙的女子以谈恋爱、婚纱影楼开业需要送花送蛋糕为名诈骗980元，款项转账至一花店老板提供的邮政银行账户。
3、被害人尹某乙陈述：我于2015年6月13日被“有缘网”一女子以谈朋友、过生日需要送花为名诈骗1680元，款项转账至一花店老板提供的邮政银行账户。
4、被害人唐某乙陈述：我于2015年6月5日被“有缘网”一叫“阿芳”的女子以谈恋爱、过生日需要送花送蛋糕为名诈骗2400元，都是转账至一叫龙某丙的花店老板提供的邮政银行账户。
5、被害人徐某甲陈述：我于2015年5月8日被“有缘网”一刘姓女子以过生日需要送花为名诈骗980元，汇款至一名为龙某丙的邮政银行账户。
6、被害人陈某丙陈述：我于2015年8月间被“有缘网”一叫张某丙的女子以谈恋爱送花为名诈骗1399元，转账至一花店老板提供的账号。
7、被害人邓某丙陈述：我于2015年5月中旬被“有缘网”一自称陈某丁的女子以交友送花、送蛋糕为名诈骗4000元，我在石门县新关镇邮政储蓄银行用自己的银行卡转帐至一名为龙利波的花店老板的帐户。
8、被害人黄某甲陈述：我于2015年5月间被“有缘网”一王姓女子以交友送花、蛋糕、牌匾为名诈骗11400元，我于5月8日、10日分三次各转帐1800元、1800元、7800元转帐至一名为龙利波的花店老板尾号为1981的帐户。
9、被害人徐某乙陈述：我于2015年5月28日被“有缘网”一自称韩某的女子以交友送蛋糕为名诈骗450元，转帐至一名为龙利波的蛋糕店老板尾号为1981的邮政储蓄帐户。
（三）被告人供述
被告人潘某甲供述：2015年8月底我按照赵仕兵提供给我的信息资料与一名为陈某丙的男子联系取得他的信任后，以我生日为由要他送花并将赵仕兵的电话给了陈某丙，陈将购买鲜花的1300元汇入赵仕兵提供的银行卡内，我分得七成910元，赵得三成390元。
二、被告人赵仕兵、潘某甲、潘某乙、张某甲与被告人刘某甲诈骗他人的犯罪事实
1、2015年7月间，被告人刘某甲利用被告人赵仕兵提供的公民身份信息资料，通过电话与被害人李某甲（户籍地湖南省桑植县；公民身份号码：××）联系后以建立恋爱关系、过生日需要送鲜花、婚纱店开业需要送牌匾等事由，骗取被害人李某甲人民币2160元；
2、2015年8月间，被告人赵仕兵、刘某甲等人采用同样手段骗取被害人杨某（户籍地湖南省汨罗市；公民身份号码：××）人民币1000元；
3、2015年8月19日，被告人赵仕兵、刘某甲等人采用同样手段骗取被害人李某丁（户籍地湖南省洞口县；公民身份号码：××）人民币1300元；
4、2015年8月25日，被告人赵仕兵、刘某甲等人采用同样手段骗取被害人余某甲（户籍地四川省渠县；公民身份号码：××）人民币4239元；
5、2015年8月间，被告人赵仕兵、刘某甲等人采用同样手段骗取被害人唐某丁（户籍地湖南省ＸＸ县；公民身份号码：××）人民币1300元。
原判认定上述事实的证据有：
（一）书证
1、报警案件登记表、受案登记表，证实湖南省张家界市公安局永定区分局于2015年9月5日受理被害人李某甲被诈骗案；湖南省汨罗县公安局于2015年9月5日受理被害人杨某被诈骗案；广东省博罗县公安局于2015年9月1日受理被害人李某丁被诈骗案；广东省中山市公安局南朗分局于2015年9月7日受理被害人余某甲被诈骗案；湖南省ＸＸ瑶族自治县公安局于2015年9月7日受理被害人唐某丁被诈骗案。
2、中国邮政储蓄自动柜员机客户凭单，证实被害人李某丁于2015年8月19日存款1300元至尾号8403的邮政银行账户的情况。
3、手机截屏图，证实被害人李某丁与网名“心想事成”姓名陈某戊的女子的手机信息聊天的情况；被害人余某甲所存储姓名叶暖的手机号码的情况。
4、中国农业银行和顺德农商银行客户回单，证实被害人余某甲分别于2015年8月24日、25日现金存款的情况。
5、手写的记录他人姓名、电话号码、简要个人信息的记录纸原件，经被告人刘某甲辨认指认是其诈骗所用，其中记录的“李某丙”、手机号码“134××××9657”与被害人李某甲陈述所反映的情况相一致。
（二）被害人陈述
1、被害人杨某陈述：我于2015年8月间的一天被“有缘网”一网名为“心想事成”姓名为陈某戊的女子以谈恋爱、过生日需要送花送蛋糕为名诈骗1000元，以现金存入一礼仪公司的男子提供的邮政银行账户。
2、被害人李某甲陈述：我于2015年7月间的一天被“有缘网”一叫刘某丙的女子以谈恋爱、公司开业需要送花篮为名诈骗2160元，汇款至一农业银行账户。
3、被害人唐某丁陈述：我于2015年8月间的一天被“有缘网”一名为沈某的女子以交朋友、婚纱店开业需要送花为名诈骗1300元，汇款至一自称花店老板的账户。
4、被害人李某丁陈述：我于2015年8月19日被“有缘网”一网名“心想事成”姓名陈某戊的女子以谈恋爱、过生日需要送花为名诈骗1300元，现金存入一花店老板提供的唐某甲泉名下的尾号8403的邮政银行账户。
5、被害人余某甲陈述：我分别于2015年8月24日、25日被“有缘网”一网名“温暖”姓名叶暖的女子以交朋友、过生日需要送花、拿货不够钱为名诈骗1300元和2939元，汇款至一农业银行账户和一农村商业银行账户。
（三）被告人供述
被告人刘某甲供述：2015年8月中旬，我用“心想事成”的网名和陈某戊的姓名骗得湖南一李姓男子1300元，对方的电话号码尾号是0691（被害人李某丁所用）；8月下旬我用“温暖”的网名和叶暖的姓名骗得四川一余姓男子4200多元，对方的电话号码尾号是3491（被害人余某甲所用）；8月间，我用“心事”的网名和沈某的姓名骗得湖南一唐姓男子1300元，对方的电话号码号码尾号是7607（被害人唐某丁所用）；8月上旬，我用“心想事成”的网名和陈某戊的姓名骗得湖南一杨姓男子1000元，对方电话号码的尾号是0222（被害人杨某所用）。
三、被告人赵仕兵、潘某甲、潘某乙、张某甲与被告人陈某甲诈骗他人的犯罪事实
1、2015年2月20日，被告人陈某甲利用被告人赵仕兵提供的公民身份信息资料，通过电话与被害人殷某乙（户籍地重庆市巫溪县；公民身份号码：××）联系后以建立恋爱关系、过生日需要送鲜花、婚纱店开业需要送牌匾等事由，骗取被害人殷某乙人民币2100元；
2、被告人赵仕兵、陈某甲等人采用同样手段骗取被害人龙某乙（户籍地四川省崇州市，公民身份号码：××）人民币1300元。
3、2015年6月28日，被告人赵仕兵、陈某甲等人采用同样手段骗取被害人龚某（户籍地重庆市沙坪坝区；公民身份号码：××）人民币1700元；
4、2015年8月20日被告人赵仕兵、陈某甲等人采用同样手段骗取被害人余某乙（户籍地四川省眉山市）人民币900元。
5、2015年8月间，被告人赵仕兵、陈某甲等人采用同样手段骗取张某丁（户籍地四川省达县；公民身份号码：××）人民币1800元。
原判认定上述事实的证据有：
（一）书证
1、受案登记表、立案决定书，证实重庆市巫溪县公安局于2015年9月9日对被害人殷某乙被诈骗案立案侦查；四川省崇州市公安局于2015年9月15日对被害人龙某乙被诈骗案立案侦查。
2、受案登记表，证实重庆市公安局沙坪坝区分局2015年9月3日受理被害人龚某被诈骗案；四川省达州市公安局通川分局于2015年9月8日受理被害人张某丁被诈骗案；四川省眉山市公安局东某区分局于2015年9月20日受理被害人余某乙被诈骗案。
3、手机截屏图，证实被害人殷某乙所存储“陈某己”的手机号码及通过手机银行转账至尾号1981的邮政银行账户的情况；被害人龚某所存储王某及龙某丙的手机号码、王某所发自称是其本人照片及龙某丙提供邮政银行尾号1981账号的情况；被害人余某乙手机所存储与王某的信息聊天记录及一花店老板所提供唐某甲泉名下邮政银行尾号8403账号的情况。
4、中国邮政储蓄银行自动柜员机客户凭单，证实被害人余某乙于2015年8月20日转账900元至尾号8403账户的事实。
5、中国邮政储蓄银行惠州市惠阳支行分户账信息、账户交易明细，证实被害人龚某名下尾号5357的账户于2015年6月28日汇款共1700元至尾号1981账户；被害人殷某乙名下尾号1442、8239汇款、转账2900元至尾号1981账户。
（二）被害人陈述
1、被害人龚某陈述：我于2015年6月28日被“有缘网”一叫王小珍的女子以谈恋爱、过生日需要送花、送蛋糕为名诈骗1700元，都是转账至一叫龙某波的花店老板提供的邮政银行账户。
2、被害人张某丁陈述：我于2015年8月间的一天被“有缘网”一叫吕洁的女子以谈恋爱、婚纱影楼开业需要送花为名诈骗1800元，转账至一叫唐某泉的“吉祥花店”老板提供的农业银行尾号2975账户。
3、被害人殷某乙陈述：我于2015年6月28日被“有缘网”一叫陈小华的女子以谈恋爱、过生日需要送花送蛋糕为名诈骗2900元，分别通过自助银行和手机银行转账至一名为龙某波的花店老板的尾号1981的邮政银行账户。
4、被害人龙某乙陈述：我于2015年5月间的一被“有缘网”一网名“蓝天”的女子以谈恋爱、店铺需要换牌匾送花篮送蛋糕为名诈骗5400元，转账至一名为龙某波的邮政银行和农业银行账户。
5、被害人余某乙陈述：我于2015年8月20日被“有缘网”一网名“快乐”姓名王小珍的女子以谈恋爱、过生日需要送花为名诈骗900元，转账至一花店老板提供的唐某泉名下邮政银行账户。
（三）被告人供述
被告人陈某甲供述：2015年6月底，我用陈小华的名字骗得殷某乙2100元；8月初，用吕洁的名字骗得张某丁1800元；6月底，用王小珍的名字骗得龚某1700元；8月间，用“快乐”的网名、王小珍的姓名诈骗余某乙；8月间，用“蓝天”的网名骗得龙某乙1300元。
原判另查明，2015年8月26日，广东省惠州市公安局惠阳区分局接受被害人任某报案后经侦查在广东省新丰县将被告人赵仕兵、潘某甲、陈某甲、刘某甲、潘某乙抓获，缴获被告人赵仕兵名下用于作案的号牌号码为粤F×××××的小车1辆；于8月27日将被告人张某甲抓获。本案在审理的过程中，被告人潘某乙退赔非法所得人民币1600元；被告人刘某甲退赔涉案款共人民币9999元；被告人陈某甲退赔涉案款共人民币7800元；上述款项均已上缴至原审法院有关帐户。
原判认定上述事实的证据有：
1、抓获经过，证实广东省惠州市公安局惠阳区分局经侦查于2015年8月26日在广东省新丰县丰城镇抓获被告人赵仕兵、潘某甲、陈某甲、刘某甲，在新丰县梅江镇抓获被告人潘某乙，于27日在新丰县马头镇抓获被告人张某甲。
2、车辆行驶证复印件，证实号牌号码为粤F×××××的小型轿车所有人为被告人赵仕兵。
3、广东省人民法院案款收据，证实被告人潘某乙退赔非法所得人民币1600元；被告人刘某甲退赔涉案款共人民币9999元；被告人陈某甲退赔涉案款共人民币7800元。
原判认为，被告人赵仕兵、潘某甲、张某甲、潘某乙以非法占有为目的，结伙虚构事实骗取他人财物人民币76789元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人刘某甲、陈某甲分别与被告人赵仕兵、潘某甲、张某甲、潘某乙结伙虚构事实骗取他人财物人民币9999元和7800元，数额较大，其行为已分别构成诈骗罪。在被告人赵仕兵与其他同案人分别构成的共同犯罪中，被告人赵仕兵是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人潘某甲、张某甲、潘某乙、刘某甲、陈某甲是从犯，依法应当减轻或从轻处罚。六被告人到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，并属初犯，其中被告人潘某乙、刘某甲、陈某甲积极退赔犯罪所得，具有悔罪表现，依法均可以从轻处罚。
公诉机关指控被告人所犯罪名成立，证据确实、充分，惟指控被告人赵仕兵结伙诈骗被害人欧某人民币1900元及被害人张某戊人民币1800元，经查，在案证据不能证实诈骗被害人欧某的网名“风雨通路”姓名黄美芳的女子及诈骗被害人张某戊的名为刘思华的女子是涉案被告人所用的网名或者冒用的姓名，亦不能证实被害人欧某的涉案款项所汇入的傅某名下的账户由被告人赵仕兵使用并用于取款套现，被害人张某戊未能提供接收其被骗款项的银行帐户的具体信息资料，不能排除是本案被告人以外的其他人所为，认定该事实证据不足，对该指控依法不予支持。被告人赵仕兵的辩护人关于被告人赵仕兵诈骗被害人欧某1900元证据不足的辩护意见经查证属实，理由成立，予以采纳；关于指控赵诈骗被害人余某乙900元、龙某乙1300元、陈某丙1300元证据不足的辩护意见与查明的事实不符，理由不能成立，不予采纳；关于本案作案工具的问题，经查，被告人赵仕兵利用多次其名下粤F×××××小车到银行支取涉案款项，该车应当认定为直接供其诈骗犯罪所用的财物，与犯罪的完成有密切的关联性，同时，综合考察其犯罪情节和性质，对该小车予以没收，其范围、价值与诈骗犯罪的危害性质、危害程度相当，体现了罪刑相适应原则，故该意见理由不能成立，不予采纳。关于对被告人赵仕兵判处有期徒刑二年以下并宣告缓刑的建议于法无据并与原判查明的案件事实和量刑情节不符，理由不能成立，不予采纳。被告人潘某甲的辩解经查证属实，理由成立，予以采纳，但其与被告人赵仕兵通谋，应对共同犯罪的总金额共同承担责任并据以定罪量刑。被告人潘某乙的辩护人所提出的辩护意见经查证属实，理由成立，予以采纳；惟对被告人潘某乙判处有期徒刑一年以下并宣告缓刑的建议，经查，被告人潘某乙结伙诈骗他人数额巨大的财物，涉及面广，造成被害人直接经济损失，具有相当的社会危害性，视其情节不足以适用缓刑，该建议与查明的案件事实和量刑情节不符，理由不能成立，不予采纳。被告人刘某甲的辩解，经查，其诈骗被害人李某甲人民币2160元的事实，有被害人陈述及有关书证证实，足资认定，故该辩解意见理由不能成立，不予采纳。被告人刘某甲、陈某甲的辩护人所提出的辩护意见经查证属实，理由成立，予以采纳；惟对二被告人宣告缓刑的建议，经查，二被告人利用网络和电信分别与同案人结伙虚构事实诈骗他人数额较大财物的行为，涉案被害人众多，具有相当的社会危害性，视其情节不足以适用缓刑，故该建议理由不能成立，不予采纳。被告人张某甲的辩护人所提出的辩护意见经查证属实，理由成立，予以采纳；惟对其宣告缓刑或判处拘役六个月以下的建议，经查，被告人张某甲在明知他人实施网络电信诈骗的情况下，仍然为其提供他人名下的银行卡和POS机套取现金的服务，既侵犯了他人合法的财产权利，又破坏了金融管理秩序，社会危害性尤大，视其情节不足以在拘役六个月以下量刑或适用缓刑，故该建议理由不能成立，不予采纳。原判依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，作出判决如下：
一、被告人赵仕兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。
二、被告人潘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。
三、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。
四、被告人潘某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。
五、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元。
六、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元。
七、责令被告人赵仕兵、潘某甲、潘某乙、张某甲退赔犯罪所得人民币35800元给被害人任某、人民币980元给被害人徐某甲、人民币980元给被害人黄某丁、人民币2400元给被害人唐某乙、人民币1680元给被害人尹某乙、人民币1300元给被害人陈某丙、人民币4000元给被害人邓某丙、人民币11400元给被害人黄某甲、人民币450元给被害人徐某乙；被告人赵仕兵、潘某甲、潘某乙、张某甲、刘某甲退赔犯罪所得人民币2160元给被害人李某甲、人民币1000元给被害人杨某、人民币1300元给被害人李某丁、人民币4239元给被害人余某甲、人民币1300元给被害人唐某丁；被告人赵仕兵、潘某甲、潘某乙、张某甲、陈某甲退赔犯罪所得人民币2100元给被害人殷某乙、人民币1300元给被害人龙某乙、人民币1700元给被害人龚某、人民币900元给被害人余某乙、人民币1800元给被害人张某丁。
八、缴获作案工具小型轿车1辆（所有人：赵仕兵；号牌号码：粤F×××××；车辆识别代号：LFP53ACCX75D41026），予以没收，上缴国库。
上诉人张某甲上诉及其辩护人辩护提出：上诉人是赵仕兵等五人诈骗罪的帮助犯，并不直接参与诈骗犯罪，应适用比一般从犯量刑规定更轻的量刑标准予以从轻处罚。其系初犯，主观恶性较轻，坦白交代犯罪事实，并希望退赔犯罪所得，原审量刑过重，请二审法院从轻判处。
经二审审理查明，原判认定事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
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