山西省永济市人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)晋0881刑初34号
公诉机关永济市人民检察院
被告人刘某某，男，1973年7月20日出生，身份证号
码14020，汉族，大专大化，中共党员，永济市职工，户籍所在地永济市，现住永济市城西街道。2016年12月7日因涉嫌开设赌场罪被永济市公安局刑事拘留，同年12月22日被永济市公安局取保候审。
永济市人民检察院以永检刑刑诉（2018）27号起诉书指控被告人刘某某犯开设赌场罪于2018年1月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。永济市人民检察院指派检察员刘甲出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
永济市人民检察院指控，2015年5、6月份，杨某某（另案处理）从李某某（另案处理）处代理了“阳光在线”网上百家乐赌博游戏的两个账号，后自己或通过朱某某（另案处理）招揽参赌人员董某某等人在网上进行赌博活动，经公安机关调查，赌资约35万余元。2016年年初，被告人刘某某和王某某（另案处理）、薛某某（已判决）为谋取利润，在杨某某代理的“杨光在线”网上百家乐赌博账号中各占股7.5%，和庄家共同承担相应的风险或获得利润，后被告人刘某某为扩大利润从上线李某某处又要了20%的股，占股达到27.5%。截止案发，被告人刘某某已非法盈利约1.4万余元。公诉机关认为，被告人刘某某以营利为目的，为赌博网站担任代理，接收投注，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。请求依法判处。
被告人刘某某对公诉机关所指控的犯罪事实供认不讳。
经审理查明，2015年5、6月份，杨某某（另案处理）通过被告人刘某某从李某某（另案处理）处代理了“杨光在线”网上百家乐赌博游戏的两个账号，遂招揽参赌人员在网上进行赌博活动。2016年年初，被告人刘某某和王某某（另案处理）、薛某某（已判决）为谋取利润，在杨某某代理的“杨光在线”网上百家乐赌博账号中各占股7.5%，和庄家共同承担相应的风险或获得利润，后被告人刘某某为扩大利润又从上线李某某处要了20%的股，占股达到27.5%。截止案发，被告人刘某某已非法盈利约1.4万余元。
上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、杨某某的讯问笔录，主要内容：我外号叫”胖子”，我在电脑上通过“阳光在线”网站利用从事网络赌博，我还发展会员在我这里投注赌博，我为他们提供账号和密码，从中抽取洗码费。我发展的会员在我代理的“阳光在线”百家乐游戏里耍，他们的流水账每一万元，庄家给我返还80元的洗码费。2015年5、6月份，我听别人说“先旺”能让人代理“阳光在线”，我就通过刘某某打听到“先旺”的手下“波波”的电话。通过电话我联系“波波”在永济街上见的面，见面之后我就和他商量让他给我开“阳光在线”代理的事情。他就给我开了个代理号。我是他的下线，这个代理号的账号是625497，密码是bing1104。我作为这个代理，我只挣洗码费。我拿到这个代理号之后，我平常和朋友在一起的时候就告诉他们我这里能耍百家乐赌博。朋友知道后就转告他们身边爱耍百家乐的人。接着就有人找到我，说想玩百家乐，然后我用我的“阳光在线”代理账号事先开好赌博会员，设计好账号和密码，有人找我耍百家乐，他给我付多少钱，我就给一个账号上上多少分，然后告诉他账号和密码，他们用我给他们的账号和密码在“阳光在线”网站上登录，登录之后，里面有百家乐和龙虎斗游戏。他们就在百家乐或者龙虎斗游戏里面赌博。不管他们输赢，只要他们耍游戏输赢来回产生流水，庄家就给按照百分之零点八的比例给我返洗码费。我的代理账号里面一开始有五万分的信用额度，一开始我和“波波”商量的时候，就说好是每礼拜一结账。每周一我就和“波波”见面，见面后我就用我账号里面的分和波波算账，如我里面的分数大于五万分，多余的分数“波波”按照一份一元钱给我现金，如果我账号里面的游戏分少于五万分，少的分数我按每分一元钱给“波波”。我用这个代理账号经营到了去年后半年，挣了三四万元。我当时挣了钱之后，知道我的朋友朱某某她母亲生病了，家里比较紧张，我就告诉她让她给我发展几个爱耍百家乐的玩家，她介绍玩家耍百家乐游戏返还的洗码费我就给她，让她也挣点钱，给他母亲看病。她就同意了，然后她就负责给我发展会员，我挣了洗码费分给她。就这样一直到了去年年底，我知道了代理“阳光在线”可以在庄家处入股，代理的股份最多只能占三成，我想多挣点钱，就和“波波”要了三成的股份，入股了之后就相当于和庄家一起承担风险或者获得利润。如果我代理号发展的会员赌博赢了10000元，我占三成股份的话，我就得自己出3000元，庄家出7000元；如果我代理发展的会员输10000元，我从中挣3000元，庄家挣7000元。我和“波波”要了三成的股份之后，我朋友刘某某就听说了，就过来向我要股份，我说我这里只有三成的股，加上我已经有三个人了，他要入股只能占7.5%，他就同意了。后来我就联系我妹夫薛某某、朋友王某某入股。就这样我、薛某某、王某某、刘某某四人平分了这三成的股份。我们四个人按照比例承担风险或者赢取利润。过了一段时间，刘某某觉得挣钱，就向“波波”又要了两成的股份，也是从我代理的“阳光在线”处开的。刘某某一人就占27.5%的股份，我、薛某某、王某某三人占7.5%的股份。后来我也想自己耍百家乐游戏，我又让“波波”给我又开了一个“阳光在线”代理账号，用户名是360126，密码是bing1104。平常我就用这两个代理账号发展会员，朱某某或者我找到耍百家乐的玩家之后，玩家把钱给我我就在代理账号里面新增一个玩家账号和密码，然后给账号里面上相应的分。“波波”给我开的第一个代理账号中有十几个会员，第二个账号中有五个会员。在我这里玩过的人有朱某某、程某某、李某、刘某、罗某某、张某某、杨某、张某某、陈某某、董某某、冯某某，还有一些人我暂时先不起来了。从我开始入股，挣了大概4、5万元。
第二次讯问笔录主要内容与第一次基本一致。（第三次讯问笔录）我身上装的纸条，如果有人要在“阳光在线”上玩百家乐的话，我就用手机把手机账号和密码发过去卖给他，当天还没有卖出去就被你们抓了。
（第四次讯问笔录）我是通过刘某某认识的“波波”（李某一），李某一给了我一个“阳光在线”百家乐盘，我从中赚取0.8%洗码费，到了2015年底，刘某某找“先望”的手下李某一谈，让我占“阳光在线”百分之二十的股份，我和刘某某一人百分之十，经营了一个月，王某某找到我要占股，我就找到了李某一，到李某一那里要了百分之十的股份给王某某，2016年初，我把百分之十的股份转给了薛某某、王某某平分，也就是各占百分之七点五。2015年夏天我知道朱某某经济紧张，就让她和我合作，让她联系参赌人员，她从中赚取千分之八的洗码费，一直合作至今。
（第五次讯问笔录）我和李某一是通过现金结算的。
（第七次讯问笔录）我是2015年5、6月份开始经营网上百家乐赌博网站的。接受的赌博投注额总共估计也有好几百万，无法计算。我不认识李某某，我一般只和李某某的手下李某一联系，只知道李某某是李某一的老板，李某一负责与下面占股和他的下线代理接头，其他的我不清楚。经营百家乐赌博网站至今，我盈利大约有三十万左右，现金有七八万元，剩下的二十多万都是社会上欠我的赌博账，我也没有计划向他们要。王某某是通过刘某某开的3D黑彩赌博盘，发展了一些投注会员，在他那里投注的人不多。我每次讲的情况，以这一次为准。
（第八次讯问笔录）我是2015年5、6月份开始从李某一那里取得了“阳光在线”百家乐的代理账号后就开始代理了。发展的参赌会员就是我以前主动向你们交代向你们交代的那些人。薛某某是2016年元月份开始入股“阳光在线”网上百家乐赌博的。在他入股以前，我记得的有朱某某（一边参赌一边帮我发展会员争取洗码费）、陈某某、黄朝霞、张某某、展荣，除去这几个人剩下的就是薛某某入股之后我发展的参赌人员。陈某某应该是输的最多的，他输了有六万多元；还有黄朝霞，输了大概有几千元，其他人的输赢情况我真的记不清了。薛某某应该是占股盈利了，大概盈利了一万多元。
（第九次讯问笔录）2015年5、6月份我通过刘某某认识了李某某，后我通过刘波代理了“阳光在线”的赌博平台。后每个周一我到李某某公司算账，2015年5月18日我用尾号8838转账47000元钱就是我代理的账号输了47000元钱。后我提出了在赌博平台占股，李某一就给了我30%的股份，后刘某某提出也要占股，我就和薛某某、王某某、刘某某各占了7.5%的谷股份。李某某是老板，李某一是给他打工的。
2、于某某的讯问笔录，主要内容：2016年10月份左右，我听说刘某某那能网上赌博，我就找到他，他告诉了我一个赌博网站叫“阳光在线”，并给了我两个账号，一个是18496889，密码是WW234234，另外一个账号是23561476，密码一样，我通过这两个账号进去参与赌博，我在刘某某跟前买了大约一、二十次，每次都是买一万的筹码，给的是现钱，给他一万块，他就给我充一万分，每分一元钱，输输赢赢，我也不知是输是赢，刘某某那里应该能查出来我是否盈利，如果我想提现，就给他打电话，他就把钱给我，回去之后我就见到我相应的分就减少了。我的账号只有我一个人知道，没有人用过我的账号。他给我的短信意思是：01和02代表两个网络，都是玩“龙虎斗”的网络，输570就是代表我在01的这个网络上输了570元，水1012就是赌博平台根据我的交易量，以一定比例返给我的钱。02输33534，水8696也是这个意思。“乐”指的是百家乐，和龙虎斗是一个玩法，89：输40000，水9056的意思就是我用18496889这个号输了40000分，赌博平台根据我的下注交易量给我返了9056分，一分一块钱。76：输10000，水13713就是我用23561476这个号输了10000元，赌博平台给我返了13713元。那条短信最后说的合计付我都是我应该给刘某某的钱。其他两条短信也是这个意思。
3、李某一的讯问笔录，主要内容：（第一次讯问笔录）今天我是来公安局投案的。我跟着李某某干的时候，李某某让我找杨某某取钱或者送钱，时间长了就认识了杨某某，但是不常联系。我没有给他开过“阳光在线”代理账号。
（第二次讯问笔录）我没有参与杨某某、刘某某他们经营赌博网站的事情，也没有买卖过赌博筹码。我银行卡里就没有什么钱，我不知道这些银行流水是怎么回事。我的银行卡都是我自己保管。我的1536499****手机去年上厕所不小心掉水里不能用了，我就连手机带手机卡一起扔了，现在已经找不见了。
（第三次讯问笔录）我银行卡自2015年5月1日的进账出账都是李某某让我给别人的钱和收的钱，具体是什么钱我也不清楚。
（第四次讯问笔录）李某某赌博我不清楚，我只是一个打工的，银行账户上的大量现金流入流出有一部分是给别人打钱的流水，有一部分是我为了办信用卡，从我卡上过一下，走一下流水。
（第五次讯问笔录）我和杨某某联系过，有时候去取钱，有的时候是去送钱，都是李某某安排我的。李某某每次都是让我到杨某某那里取多少钱或者送多少钱。我工商储蓄卡（尾号为8838）进行3000多万的银行交易流水李某某平时不给我说这些钱都是什么钱。我只是给他跑腿。
（第七次讯问笔录）我通过李某某认识的杨某某，李某某让我到杨某某那里取过几次钱，也让我给杨某某送过几次钱，我不知道钱是哪方面交易，数额我记不清了，我知道李某某通过“阳光在线”赌博平台进行赌博，我记不清给杨某某是否提供过密码或者账号之类的东西了。
（第八次讯问笔录）从2015年四、五月份，具体时间我记不清楚，我当时就在李某某开的锦海养殖庄园上班，有时候李某某给别人打电话谈论“阳光在线”赌博平台，我在边上听到了，从那时起我就知道李某某经营“阳光在线”百家乐赌博并且发展下线，我知道后还劝过李某某说这是犯罪，但是李某某没有听我的劝告，我就没有继续劝过他。后来刘某某带杨某某找到李某某谈从李某某处代理“阳光在线”百家乐，我当时在旁边就看见了并听见了他们的谈话，就是杨某某想要做李某某“阳光在线”百家乐的下级代理，刘某某只是介绍杨某某认识的李某某。其他他们谈话的细节我没有注意。他们谈完后，当天李某某给了我一个纸条，上面写着这一个数字和字母组成的账号和密码（具体是什么数字和字母我也记不清楚了），让我交给杨某某，我拿到纸条后就给了杨某某，具体在什么地方给的我记不清楚了。账号和密码就是“阳光在线”百家乐的账号和密码。具体李某某和杨某某之间是怎么结算的我不清楚，我只是替李某某给杨某某送过几次钱还取过几次钱。我替李某某送过很多次钱，具体多少我也记不清了，基本上一周结算一次。具体数额我记不清楚了，有时候几千，有时候几万，具体数额我记不清楚。杨某某后来和我说过要占“阳光在线”百家乐赌博平台的股份，我让他给李某某说，具体杨某某有没有和李某某说过我不知道。我给过杨某某一两次“阳光在线”百家乐的账号和密码，具体我记不清楚了。因为什么又给杨某某“阳光在线”百家乐的账号和密码我不知道，我也没问过李某某，李某某让我将“阳光在线”百家乐的账号和密码给杨某某，我就给了。我工商银行卡上的频繁的资金流水有李某某借别人的钱，还有李某某给别人支付利息的钱，还有一部分公司的业务往来的资金，牵涉“阳光在线”百家乐赌博资金的很少，我记得只有杨某某给我转过一笔钱。我将钱从银行取出来给了李某某。我替李某某收取“阳光在线”百家乐赌博资金，李某某没有给过我报酬，我只是每个月从锦海养殖庄园领取2300元工资。每一次笔录的不同的地方以这次讲的为准。
4、李某某的讯问笔录，主要内容：我因为开设赌场被永济市公安局在网上通缉了，以前我有事没处理完，现在我把我的事情都处理好了，主动到公安局巡特警大队投案，希望能宽大处理。2015年4月份的时候，我在办公室电脑浏览网站的时候，弹出来一个广告，广告内容就是涉及网上百家乐赌博，我点击进去后，按照广告的提示我就进到了“阳光在线”网上百家乐赌博网站，进去之后我先注册了一个账号，注册好之后我在网站上和客服沟通，客服告诉网站只能注册代理账号，要是自己耍必须自己从自己的代理账号上增加会员账号和密码，自己就可以用自己代理账号开的会员账号密码耍网站上的游戏，问完之后，客服给了我一个银行卡号，我往那个银行卡里面打了1万元人民币，客服就给我注册的代理账号上充了一万分。然后我用开的会员账号在“阳光在线”赌博网站上赌博，耍了一个礼拜左右，就把1万元输完了。“阳光在线”网上百家乐赌博网站的网址我记不清了。代理账号时间长了，我记不清了。去年杨某某出事之后我就停了，密码我当时设定的是aa123。当时“阳光在线”网站客服第一次给我提供的银行卡时间长了，我记不清了，我只知道客服给我提供的是一个中国人姓名的户名，银行卡也是中国卡号，具体记不清了，我那次是无卡存款。“阳光在线”网站里面只有百家乐和龙虎斗两种游戏。总体讲就是两种游戏都是押庄或者闲庄。百家乐游戏进去之后是个桌面，里面有美女荷官现场发牌，桌面上有庄、庄对、闲、闲对，和七个选择，押庄1赔0.95，压闲1赔1，庄对和闲对都是1赔11，和是1赔8。荷官给庄家和闲家发牌，庄家的点数比闲家大的话庄家赢，反之闲家赢；庄闲点数一样就是和。庄家开始的两张牌一样（同为一个数不分花色）叫庄对，闲家开始两张牌一样（同为一个数不分花色）为闲对；扑克牌1到9，是几点就是几点，10，J，Q、K，都算零点；龙虎斗游戏进去也是美女荷官现场发牌，进入界面桌子上有龙、虎、和三种选择，玩法是龙和虎各发一张牌，比大小，1至10是几就算几点，J是11点，Q是12点，K是13点，点数大的赢，点数一样算和。龙是1赔0.9，虎也是1赔0.9，和好像是1赔8，具体玩法就是这。我当时最少押100元，最多押3000元，押对就赢了，押错就输了。我输完钱之后过了一个月，我们村的刘某某带着一个人（后来我才知道叫杨某某）找到我，刘某某告诉我杨某某是他朋友，杨某某想开一个网上百家乐赌博游戏的代理（行话百家乐赌博盘），杨某某当时提出想在代理账号占一些股份，杨某某提出他要在他的盘上占百分之五十的股份。商量好之后，我就联系客服，我就和客服谈了占股的事情，当时客服在没有收到我转账的情况下给我加了10万的信用额度，然后我在我的代理账号上又开了一个代理账号，设置好账号和密码，然后从我的信用额度上给这个代理账号充了5万的信用额度，就把这个代理账号给了杨某某。剩下的5万我自己赌博。我在杨某某代理的这个账号(赌博盘)上占多少股份这个不是固定的，我有时占，有时候不占，每次由我和网站的客服谈我占多少。因为客服和我谈的是每一周结一次账，所以每星期我就可以通过和客服谈我占多少股份，如果我占百分之五十，我就这百分之五十的股份全部给了杨某某，客服和我当我最多只能占一个代理账号（赌博盘）的百分之七十五的股份。我和杨某某、刘某某当时商量的是一周结算一次，因为代理账号的盈亏不大，后来也有两三周结算一次的情况。我们结算用按照他代理账号里面的筹码额度减去5万（信用额度），乘以他的占股比例结算。是正数，我给杨某某同等数额的人民币，是负数，杨某某给我同等数额的人民币。然后我按照我所占的股份和“阳光在线”网站的客服结算。杨某某给我结算过多少钱我记不清了。杨某某微信给我转过两三次，一次4000，一次8000，还有一次记不清，剩下的都是现金给我，或者我现金给他。我通过杨某某在我这里开赌博盘占股挣了四万多元。我不清楚杨某某发展了多少会员，我不挣洗码费，杨某某他自行安排，产生的洗码费都归杨某某，他和我的代理账号都能看出来。李某一是我公司的司机，平时负责我公司的账务。李某一不知道杨某某在我这里开了一个网上百家乐赌博盘。我欠刘某某47万元，我有给他打的欠条，他没有给我要过账。
（第二次讯问笔录）我一个人在网上代理“阳光在线”网上百家乐，然后发展了杨某某一个人作为我的下级代理。李某一没有参代理“阳光在线”网上百家乐一事。他主要负责开车和会计方面，我一个月给他2000多元钱，他知道我从事“阳光在线”赌博网站代理，他和杨某某有可能认识，杨某某过来和我结算的时候李某一一直都在，所以有可能认识。他们应该有三次经济来往，杨某某找我结算赌资的时候，我不在永济市，我就让李某一和杨某某结算，两次微信转账，一次银行卡转账。微信转账有一个四千，其余具体数字我想不起来了。2015年5月18日杨某某通过中国工商银行给李某一的中国工商银行上转了47000元，是我让杨某某给李某一转的，就是他和我之间就代理网上百家乐赌博结算他应该给我转的钱。我和刘某某吃饭的时候认识的，刘某某把于某某介绍给我，我给他开过一次“阳光在线”百家乐代理账号，至于他有没有发展其他代理或会员，或者他用代理账号自己赌博，我就不清楚了。
（第三次讯问笔录）李某一主要在我公司负责销售鸡蛋、开车，管理公司的财物。他卡上的资金交易都是我公司的交易。杨某某给李某一卡上转47000元这钱是杨某某和我结算赌资的钱，李某一偶尔也替我管理代理网上百家乐网站下级代理的赌博结算资金，所以这些钱就转到了李某一卡上。这些钱李某一后来都用现金给了我，我让李某一联系的杨某某，李某一告诉他的卡号。
5、李某、丁某某、杨务江、安江杰、张某某、仁丽莎、董某某的询问笔录主要内容证实他们在杨某某代理的“杨光在线”赌博网站进行赌博的事实。
6、举报信，主要内容:有匿名群众举报杨某某开设赌场百家乐，并予以举报，其提供了杨某某的电话号码及住址。
7、杨某某电脑屏幕截图，主要内容：拍摄了杨某某用电脑登录“阳光在线”登录界面的照片，证明杨某某代理了360126和625497的两个账号权限，登录账号后会出现押注百家乐的赌博界面，每个账号下均可以添加多名会员，参赌人员可以用杨某某发给其的会员号和密码进行网上赌博，杨某某通过其两个账号统计各账号下会员的参赌下注情况，并根据会员的参赌输赢情况收取账号统计的洗码费用。
8、杨某某和仁丽莎、韩晓庆、朱某某、董某某、刘某、代磊、张某某、冯某某、安某某、程某某、田国亮、罗某某、李晓波手机微信聊天记录截图、支付宝转账记录集微信转账截图，证明：杨某某和仁丽莎等人聊天记录中有讨论百家乐赌博内容，和多人之间有多次相互转账记录。
9、永济市公安局关于“阳光在线”网站为网络赌博网站的说明，证明：永济市公安局治安大队在办理杨某某等人涉嫌开设赌场案、张夏晖开设赌场案、鲍敏开设赌场案等案的过程中，发现以上案件被告人都是利用“阳光在线”（诚信在线）发展会员，接受投注，该网站有以下特点：
（1）、“阳光在线”不断更换网络域名
（2）、所涉及的龙虎斗、百家乐项目均以盈利为目的
（3）、参赌人员须通过其上级代理为其建立一个用户名和密码用于登录网站，上级代理销售给参赌人员筹码，参赌人员所购买的筹码用于龙虎斗、百家乐项目的投注，投注结束后用现金及转账等方式结算。
（4）、参与人员通过“阳光在线”（诚信在线）押注筹码进行赌博，上级代理通过其产生的赌注流水赚取网站一定比例的反水。通过网上的以上特点，参考山西省各地办理的“阳光在线”网络赌博案，认定其为赌博网站。
10、任某某和杨某某的微信聊天和转账记录，证明：任某某多次和杨某某谈论网上赌博的事情，自2016年10月份至2016年12月份，杨某某支付宝交易记录中，任某某给杨某某转账54000元，杨某某给任某某转了73100元。
11、杨某某赌资情况汇总，证明：董某某支付金额为173800元、李某支付金额为1000元、景某支付金额为42000元（实际认定40000元）、丁某某支付金额为3300元、杨务江支付金额为3300元、安某某支付金额为30000元（实际认定20000元）、张某某支付金额为9400元、任某某支付金额为54000元、于某某支付金额为51625元。共计368425元。（实际认定总额为356425元）。
12、辨认笔录，刘某某辨认出10号照片的男子就是其上线李某某。
13、到案情况说明，证明：2016年12月6日，被告人刘某某被永济市公安局民警抓获。
14、行政处罚决定书，证明：赌博参与人于某某被永济市公安局行政拘留十五日并处罚金3000元。
15、刘某某的讯问笔录，主要内容：我在永济市交通局上班，是共产党员，我媳妇2005年开的彩票站，杨某某媳妇在彩票店里帮忙，随后认识杨某某。2015年4月份，杨某某到彩票店找到我，让我帮他联系一个玩百家乐的上线，我之前认识一个叫“波波”的年轻人，我知道“波波”是百家乐的庄家，我就将他的联系方式给了杨某某，我随后给“波波”打电话，告诉他我朋友杨某某要在他跟前开盘，随后他俩就联系了。我2016年1月份找到杨某某告诉他我要占股，杨某某告诉我他们三人占30%的股份，加上我后我们四个人平分，每人占7.5%的股份。一段时间后，我发现这样挺挣钱的，我就又找到“波波”，让他再给我加10%的股份，我占17.5%的股份，后来我第二次找到“波波”又给我加10%的股份，我总共占27.5％的股份。他们三个人是杨某某、杨某某的妹夫（具体叫什么我不清楚），还有王某某（外号蛋蛋）三个人每人分7.5%的股份。我参股以来大概输了10万元钱。杨某某每周一的中午1时和我算账，有的时候他给我现金，有的时候是通过微信给我算钱。每次杨某某直接告诉我输赢，我从来都没有查过杨某某的账。我们之间也没有账本。“阳光在线”是个赌博游戏网站，“波波”是庄家，杨某某通过我认识“波波”后也成为庄家，赌博人员通过庄家购买游戏中的筹码，杨某某赚取千分之八的洗码钱，玩家如果赢了我们三个人按照股份比例赔钱，玩家如果输了我们五个人按照股份比例收钱。“波波”是给李某某打工的。其实李某某才是真正的庄家。
（第二次讯问笔录）我参股以来每周一中午一时杨某某和我算账，从2016年1月份开始，基本上每个月能盈利1万元左右，到目前大概挣了10万元。杨某某有时给我微信转账，有时也现金交易。我的微信名是“快乐刘”，账号是L50492313，杨某某微信名是“文兵”，我还帮于文强在波波那里开过赌盘，2015年12月份于文强找到我想在网上玩百家乐，让我帮忙介绍一个上线，他想开盘，我找到“波波”，他给了我一个网上开盘的账号密码，并给了20000分的筹码额度，一分等于一元钱，我将账号密码给了于文强。每次结账的时候于文强是通过我和上线“波波”结账，他和“波波”不直接接触。后我找到“波波”，让他给我分40%的股份，“波波”占60%。于文强只挣洗码费，并不占股份，目前我盈利3万元钱，我每次结账的时候我在“阳光在线”赌博网站输入我给于文强的账号密码，可以看到他这个礼拜的盈利情况，然后和他进行现金结账，这个账号是409267，密码是W137702。我还帮王某某在波波那里开过赌盘，2015年11月份的一天，王某某给我打电话说他想打黑彩，我随后找到“波波”，再让他给我一个15000分的赌盘，还和以前一样，“波波”给我账号和密码，我转给王某某，这个赌盘一开始就和“波波”商量好我占40%，王某某只占洗码费，我和王某某也是每周一中午进行结账，只进行现金结账，他不和“波波”直接接触。后来王某某通过我将他的赌盘加到了40000分的额度，我和“波波”商量将我的股份加到60%，“波波”占王某某这个赌盘的40%。王某某赌盘的账号是CBS02，密码是HH178178。目前盈利1万元。
（第四次讯问笔录）我的微信绑的是苗亚亚的农业银行卡，她不知道我用这张卡干什么。
（第五次讯问笔录）2015年11月份的一天，我帮王某某在波波跟前开了一赌盘，我开始只占股20%到40%最后到60%。我盈利一万多元。王某某代理了两、三个会员号，可能就是两三个人在玩，我给他算两部分赌资，一部分是黑彩的输赢款，一部分是洗码费，他这个赌盘从开始到现在的下注交易额大概就是一、二十万分，一分一元钱。
（第六次讯问笔录）李某某开了一个网上百家乐盘，李某一专门招呼这个盘。我在杨某某、王某某的盘里占股。我在杨某某的盘里挣了十万元左右，有一笔直接赔了八万，所以共盈利两三万元。杨某某应该光洗码费就赚了二三十万。
（第七次讯问笔录）我以前没有说实话，今天我来说实话。2012年1月份，李某某向我借了47万元，当时给我打了借条，后来一直没有还我。2015年年底，我再次找他要账，他告诉我他在和李某一合伙做生意，做的是“阳光在线理财”，对于杨某某和李某一，我就是将他们的电话给了对方，他们是自己联系的。王某某和于文强是我负责帮助他们和李某某、李某一联系的，每次李某某或李某一用电话或短信将“阳光在线理财”的账号和密码发给我，我再转发给他俩，至于他们在“阳光在线理财”上做什么生意，我不清楚。我没有参与过“阳光在线”赌博，我也没有从中赚钱。期间李某某给我还了一万七千元左右，是现金给我的。我和杨某某有多次微信资金交易记录是李某某在杨某某处占股盈利，据李某某说他告诉李某一我在杨某某处占股，这些资金交易都是占股的盈利，这些钱我最后都以现金的形式给了李某某。我以前写的陈述材料里说我在杨某某、王某某、于文强处占股，这些都不是我的股，都是李某某的股份，他说他和李某一合伙做生意，不想让李某一知道他私自在外面占股，就让我应和名。
（第八次讯问笔录）杨某某和我聊天的时候，他说他想做“阳光在线”理财赚点钱，他听说李某某就是做“阳光在线”的代理，他就想通过我联系李某某，让他在李某某下面做“阳光在线”。我第一次被口头传唤至永济市公安局，民警在对我进行讯问的时候我意识到“阳光在线”理财就是“阳光在线”百家乐。我之前说的“开盘”就是开“阳光在线”理财的盘。占股的意思就是杨某某占“阳光在线”平台的30%的股份，承担30%的赔或者挣的风险，如果杨某某代理的“阳光在线”平台赔了，杨某某要承担亏损的30%，如果挣了杨某某只拿利润的30%，其余的70%给李某某。我之前交待的杨某某是发展参赌人员挣钱的，参赌人员通过购买游戏筹码参与赌博，而且杨某某赚取千分之八的洗码费这都是我到案以后，民警在对我讯问过程中我意识到“阳光在线”是通过参赌人员参与赌博盈利的。李某某是“阳光在线”的总代理，李某一是给李某某打工的。王某某给我打电话后，我就给李某某打电话说有人想开个网络“时时彩”的盘，李某某就让李某一给我发了一个账号和密码，我就把账号和密码给王某某了。我不知道是不是“阳光在线”平台的账号和密码，他给我发过来我就给王某某发过去了。我是通过李某某认识李某一的，李某一是给李某某打工的。我后来占杨某某代理的“阳光在线”平台的27.5%的股份，算账的时候李某某让我给李某一算过账，我才认识李某一的。我不清楚李某某是怎么给李某一分钱的。我占的所有股份都是李某某授意我占的，其实是李某某占的，目的是不想让李某一知道，只是让我应个名，因为他欠我48万，他让我占“阳光在线”平台的股份，赢了就是他给我还的钱，输了的话他就自己承担。
（第九次讯问笔录）我向你们提供的李某某给我打的47万元的借条是复制与原件，他给我支付了1年多利息就停了。每月给我9400元利息，每次给我的时候都是整数，都是一万或者两万不等，付款方式有现金或者李某一通过微信转账给我支付，李某一就是李某某手下一个跑腿的人员，于文强是通过我在李某某处开的百家乐赌博盘，他两人不时很熟悉，王某某也是我介绍在李某某处开的“时时彩”赌博盘，但是他俩没有见过面。我带杨某某过去见的李某某，所有都是和李某某谈的，谈的时候李某一不在场，只是每次记账过程中，李某一负责帮李某某收付款，他只是跑腿的。
（第十次讯问笔录）我来说我和李某某之间的47万元账的事情。李某某欠我的47万元至今没有还给我，这笔钱就是我们之间的私人借贷。我想说明李某某欠我47万元人民币，我在李某某发展的下级代理杨某某处参股就是替李某某占股，我只是应个名。但是杨某某是李某某的下级代理，为什么李某某还要在他的下级代理占股我不清楚。
我来解释一下卫强手机上我发送给他的短信。01和02都是龙虎斗，这是于某某在“阳光在线”龙虎斗赌博游戏中两次各输了570元、33534元；两次的赌资流水产生的洗码费各是1012元、8696元；他参与龙虎斗总共输了34104元，总共产生的洗码费是9708元，他参赌龙虎斗应该付我24396元，我少算了1元，所以给他发短信说付我24395元。“乐”就是百家乐的意思，于某某当时有两个“阳光在线”账号，一个是89为尾号的账号，输了40000元，洗码费是9056元，另一个账号是76尾号的，输了10000元，洗码费13713元，用输的钱减去洗码费是27231元，我少算了1元钱，所以短信上打的是付我27230元。合计支付我51625元就是他玩龙虎斗和百家乐输的钱减去洗码费总共应付我51625元。于文强付给我的钱我都以现金给了李某某。
（第十一次讯问笔录）我反复回想，我在杨某某处占股“阳光在线”百家乐盈利12000元左右。每次结算我都是以现金为主，总体上我是盈利了12000元左右。在于某某的盘上我记得是输赢差不多，他玩的次数多，具体我记不清了。但是我记得很清楚，我把洗码费全部给了他，其实算下来没有赚钱；王某某那我也是把洗码费返给他，具体他比于某某玩的少，具体算下来我能盈利2000元左右。总共算下来我盈利14000元左右。我盈利的钱全部给了李某某了。因为我是替李某某在占股，我想让他赢了钱赶紧给我还账。
2018年1月19日，本院委托永济市司法行政机关对被告人刘某某是否适合社区矫正进行评估，2018年2月5日，永济市司法局作出了（2018）永司矫字27号调查评估意见书，意见为：被告人刘某某适用社区矫正。
本院认为，被告人刘某某以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注，其行为已构成开设赌场罪。永济市人民检察院的指控，事实清楚，证据充分，指控罪名成立。被告人刘某某违法犯罪所得应当依法予以追缴。被告人刘某某当庭认罪态度较好，确有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，依法可适用缓刑。根据本案的犯罪事实、性质、情节以及危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金30000元。（已缴纳）
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）
二、被告人刘某某的犯罪违法所得14000元予以追缴，上缴国库。（已缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李平海
人民陪审员 张巧云
人民陪审员 吴小云
二〇一八年四月九日
书 记 员 卢 乔