安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）合高新刑初字第00411号
公诉机关合肥高新技术产业开发区人民检察院。
被告人王海平，男，1964年11月8日出生于江西省铜鼓县，江西省铜鼓县税务局退休工作人员。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月30日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年4月30日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
被告人王一成，男，1991年5月18日出生于江西省铜鼓县，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月27日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年4月30日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
被告人周亚娟，女，1991年3月20日出生于江西省铜鼓县，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月27日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年4月30日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。
被告人帅敏，男，1986年4月25日出生于江西省铜鼓县，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月27日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年4月30日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
辩护人吴凯，安徽徽航律师事务所律师。
被告人陈某，男，1990年7月8日出生于江西省铜鼓县，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月27日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年4月30日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
辩护人陈敏，安徽陈敏律师事务所律师。
被告人王某，女，1968年9月9日出生于江西省铜鼓县，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月27日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年4月30日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。
被告人邱某甲，女，1978年9月9日出生于江西省铜鼓县，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月27日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年4月30日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。
被告人黄某，女，1964年2月7日出生于江西省铜鼓县，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月27日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年4月30日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。
被告人林某，男，1980年11月30日出生于江西省铜鼓县，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月27日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年4月30日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
合肥高新技术产业开发区人民检察院以合高新检刑诉(2015)364号起诉书指控被告人王海平、王一成、周亚娟、帅敏、陈某、王某、邱某甲、黄某、林某犯组织、领导传销活动罪，于2015年12月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，采用普通程序，于2016年1月14日公开开庭进行了审理。合肥高新技术产业开发区人民检察院指派检察员白飒飒出庭支持公诉，被告人王海平、王一成、周亚娟、帅敏、陈某、王某、邱某甲、黄某、林某，辩护人吴凯、陈敏到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
被告人王海平、王一成、周亚娟等九名被告人先后来到合肥经济技术开发区从事传销活动，以“资本运作”（又称“连锁经营”）为名，以纯粹虚拟的份额作为产品，通过广泛发展人员购买份额，建立上下网络关系，由其上线人员对下线人员所购份额按比例逐级瓜分。
“资本运作”从低到高分为数个等级：业务员、业务组长、主任、经理、老总、独立体系负责人等。行业规定所有参加者缴纳3800元购买一份虚拟份额即可以加入，其后购买每份份额3300元，1-2份者为业务员，3-9份者为业务组长，10-64份者为主任，65-599份者可晋升为经理，600份以上可晋升为老总。加入者最多可出资69800元购买21股，直接晋升为主任级别，每人最多发展三名下线。
传销组长内部登记不同其职责权限不同，老总及以上级别起组织、领导作用。其中，独立体系负责人组织召开会议、总结经验和解决问题、核定新任老总名单、组织老总外出学习培训、定期收回申购单保管，并根据申购单计算、发放体系内人员提成。老总级别通过建立经理室管理下线人员，成员由几名快上老总级别的经理组成，再分别兼任总管、自律、自配、经晨、申购等职务；经理室负责组织下线人员开会，学习发展下线人员技巧、安排××办理申购手续、先期解决问题及纠纷、上传下达等内容。
具体犯罪事实如下：
1.被告人王海平于2010年12月经他人介绍到合肥经济技术开发区加入传销组织，2012年5月晋升为老总级别，发展直接下线王某、王一成、陆某甲（经理级别），2013年7月晋升为独立体系负责人，伞下人员超过190人，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金额累计超过900万元。
2.被告人王一成于2011年9月经王海平介绍加入传销组织，是王海平的直接下线，发展直接下线周亚娟、刘某甲，2012年12月晋升为老总级别，伞下人员超过120人。
3.被告人周亚娟2012年年初经王一成介绍加入传销组织，是王一成的直接下线，发展直接下线黄某、帅敏、陈某甲，2013年4月晋升为老总级别，伞下人员超过120人。
4.被告人帅敏于2012年5月经周亚娟父亲介绍加入传销组织，是周亚娟的直接下线，发展直接下线陈某、帅某戊、王某戊，2013年11月晋升为老总级别，伞下人员超过50人。
5.被告人陈某于2012年8月经周亚娟介绍加入传销组织，是帅敏的直接下线，发展直接下线邱某甲、樊某甲，2013年12月晋升为老总级别，伞下人员超过40人。
6.被告人王某于2012年5月经王海平介绍加入传销组织，是王海平的直接下线，发展直接下线潘某甲、刘某乙，2013年4月晋升为老总级别，伞下人员超过40人。
7.被告人邱某甲于2012年10月经陈某介绍加入传销组织，是陈某的直接下线，发展直接下线武某甲、帅某丙，2014年1月晋升为老总级别，伞下人员超过30人。
8.被告人黄某于2012年2月经周亚娟介绍加入传销组织，是周亚娟的直接下线，发展直接下线周某乙、周某丙、孙某丙，2013年10月晋升为老总级别，伞下人员超过30人。
9.被告人林某经邱某甲介绍后，为获取两份返利，以其爱人武某甲的名义交钱加入传销组织，是邱某甲的直接下线，林某于2013年7月加入，形式上是武某甲的直接下线，林某发展刘某丁、武某丙加入并作为武某甲的直接下线，发展胡某乙、成某丙作为自己的直接下线，2014年6月晋升为老总级别，实际伞下人员超过30人。
2015年3月27日公安民警将王一成、周亚娟、帅敏、陈某、王某、邱某甲、黄某、林某抓获归案，3月30日将王海平抓获归案。
2015年3月27日，公安机关依法扣押周亚娟购置的宝马牌520轿车（赣C×××××）、陈某购置的奥迪牌A4L轿车（皖A×××××），12月8日，查封王海平购置的旭辉花园5栋104室房屋。
上述事实由以下证据证明：1.银行转账记录、短信内容、行驶证、户籍证明、归案经过等相关书证；2.证人陈某戊、方某、邱某乙等人的证言；3.被告人王海平等人的供述和辩解；4.视听资料。
公诉机关认为：被告人王海平、王一成、周亚娟、帅敏、陈某、王某、邱某甲、黄某、林某组织、领导传销活动，以“资本运作”的经营活动为名，以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，歪曲国家政策，引诱他人继续参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王海平、王一成、周亚娟组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，情节严重。提请依法惩处。
被告人王海平辩称：起诉书的指控不属实。首先，我参加的“资本运作”（又称“连锁经营”）并非传销组织；其次，我没有组织领导的行为。我无罪。
被告人王一成辩称：对起诉书的指控有异议，起诉书指控我伞下人员超过120人不属实，我伞下人员实际只有70人左右，其它无异议。我自愿认罪。
被告人周亚娟辩称：对起诉书的指控有异议，起诉书指控我伞下人员超过120人不属实，我伞下人员实际只有90人，其它无异议。我自愿认罪。
被告人帅敏在庭审时对起诉书指控的犯罪事实不持异议，自愿认罪，无辩护意见。
辩护人吴凯辩称：一、陈某不是被告人帅敏直接发展的下线，而是周亚娟直接发展的下线。二、被告人帅敏具有法定及酌定从轻处罚的情节。1.帅敏系初犯、偶犯，无犯罪前科，其从事传销活动未造成严重后果和恶劣影响；2.帅敏认罪、悔罪，态度较好；3.帅敏主观恶性较小。其本人也是受害者，系受邀加入。综上，请求对被告人帅敏从轻处罚。
被告人陈某在庭审时对起诉书指控的犯罪事实不持异议，自愿认罪，无辩护意见。
辩护人陈敏辩称：一、被告人陈某本人也是一名受害人。二、被告人陈某自愿认罪。三、被告人陈某没有限制从业人员的人身自由，也没有胁迫行为，更没有造成他人人身伤害及其它恶劣影响，其行为尚未造成严重的社会后果。四、被告人陈某认罪态度一直较好。综上，建议法庭判处被告人陈某一年有期徒刑。
被告人王某、邱某甲、黄某、林某在庭审时对起诉书指控的犯罪事实不持异议，自愿认罪，无辩护意见。
经审理查明:
被告人王海平、王一成、周亚娟等九名被告人先后来到合肥经济技术开发区从事传销活动，以“资本运作”（又称“连锁经营”）为名，以纯粹虚拟的份额作为产品，通过广泛发展人员购买份额，建立上下网络关系，由其上线人员对下线人员所购份额按比例逐级瓜分。
“资本运作”从低到高分为数个等级：业务员、业务组长、主任、经理、老总、独立体系负责人等。行业规定所有参加者缴纳3800元购买一份虚拟份额即可以加入，其后购买每份份额3300元，1-2份者为业务员，3-9份者为业务组长，10-64份者为主任，65-599份者可晋升为经理，600份以上可晋升为老总。加入者最多可出资69800元购买21股，直接晋升为主任级别，每人最多发展三名下线。
传销组长内部登记不同其职责权限不同，老总及以上级别起组织、领导作用。其中，独立体系负责人组织召开会议、总结经验和解决问题、核定新任老总名单、组织老总外出学习培训、定期收回申购单保管，并根据申购单计算、发放体系内人员提成。老总级别通过建立经理室管理下线人员，成员由几名快上老总级别的经理组成，再分别兼任总管、自律、自配、经晨、申购等职务；经理室负责组织下线人员开会，学习发展下线人员技巧、安排××办理申购手续、先期解决问题及纠纷、上传下达等内容。
具体犯罪事实如下：
1.被告人王海平于2010年12月经他人介绍到合肥经济技术开发区加入传销组织，2012年5月晋升为老总级别，发展直接下线王某、王一成、陆某甲（经理级别），2013年7月晋升为独立体系负责人，伞下人员超过190人，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金额累计超过900万元。
2.被告人王一成于2011年9月经王海平介绍加入传销组织，是王海平的直接下线，发展直接下线周亚娟、刘某甲，2012年12月晋升为老总级别，伞下人员超过120人。
3.被告人周亚娟2012年年初经王一成介绍加入传销组织，是王一成的直接下线，发展直接下线黄某、帅敏、陈某甲，2013年4月晋升为老总级别，伞下人员超过120人。
4.被告人帅敏于2012年5月经周亚娟父亲介绍加入传销组织，是周亚娟的直接下线，发展直接下线陈某、帅某戊、王某戊，2013年11月晋升为老总级别，伞下人员超过50人。
5.被告人陈某于2012年8月经周亚娟介绍加入传销组织，是帅敏的直接下线，发展直接下线邱某甲、樊某甲，2013年12月晋升为老总级别，伞下人员超过40人。
6.被告人王某于2012年5月经王海平介绍加入传销组织，是王海平的直接下线，发展直接下线潘某甲、刘某乙，2013年4月晋升为老总级别，伞下人员超过40人。
7.被告人邱某甲于2012年10月经陈某介绍加入传销组织，是陈某的直接下线，发展直接下线武某甲、帅某丙，2014年1月晋升为老总级别，伞下人员超过30人。
8.被告人黄某于2012年2月经周亚娟介绍加入传销组织，是周亚娟的直接下线，发展直接下线周某乙、周某丙、孙某丙，2013年10月晋升为老总级别，伞下人员超过30人。
9.被告人林某经邱某甲介绍后，为获取两份返利，以其爱人武某甲的名义交钱加入传销组织，是邱某甲的直接下线，林某于2013年7月加入，形式上是武某甲的直接下线，林某发展刘某丁、武某丙加入并作为武某甲的直接下线，发展胡某乙、成某丙作为自己的直接下线，2014年6月晋升为老总级别，实际伞下人员超过30人。
2015年3月27日公安民警将王一成、周亚娟、帅敏、陈某、王某、邱某甲、黄某、林某抓获归案，3月30日将王海平抓获归案。
2015年3月27日，公安机关依法扣押周亚娟购置的宝马牌520轿车（赣C×××××）,购车款中的40.95万元系传销违法所得;扣押陈某购置的奥迪牌A4L轿车（皖A×××××），购车款中的17.3万元系传销违法所得。2015年12月8日，查封王海平购置的坐落于安徽省合肥市政务区天鹅湖路与东至路交口旭辉花园5#楼104室房屋（房权证合产字第××号）,购房款中的52万元系传销违法所得。
以上事实由以下经当庭举证、质证的证据证实：
一、被告人的供述与辩解。
1.王海平供述。
（1）2015年3月30日10，31-13:13在经开分局讯问室供述及辩解，附讯问监控视频。
个人简历及家庭情况。1987年退伍回来以后就在铜鼓县税务局上班，2005年办理了病退手续，之后就一直在家休养，2010年年底到合肥来从事传销了。我老婆陈某戊在合肥跟我一起搞传销，2014年离婚；儿子王一成，也在合肥跟我一起搞传销。
个人参与情况。我是经战友段某甲介绍2010年10月份来合肥经开区考察的，2010年12月份正式加入传销组织的，2012年5月份晋升的老总级别。刚过来的时候我是住在经开区翠微苑，2013年7月我的上线人员离开了，我就独立出来了，成为独立体系老总，然后搬到政务区住了。
我负责每月定期或不定期地组织召开体系负责人会议，开会总结和研究解决一个月以来各分支体系的情况和问题，宣布体系的处罚措施和处罚决定，商议、核定各体系内的有资格上老总的新人员名单，组织老总在国内四处学习、培训等。此外，我还负责根据奖金分配方法和人员排位情况计算体系内人员的提成（工资）及申购产生的税金，通过体系负责人将提成（工资）分发给伞下各级人员。独立体系里面资金方面的操作开始是由我来算的，我搞了两次总是算错，后来我请张某戊帮我算工资，算好之后就交给我儿子王一成来发工资，去年张某戊走了以后就由我儿子来操作了。
我在农业银行办理了两张银行卡用于从事传销活动，一张尾号是4175，一张尾号是8671。这两张卡都在我手里控制并使用着。
加入资格。要想加入连锁经营最少要购买一股(3800元)成为股东，成为股东后就有资格多买或者介绍（发展）别人来购买，但最多只能介绍三个人来购买股份。自己要买从第二股开始每股为3300元，自己购买的和介绍来的人购买的股份自下而上层层累加。级别从下到上依次是：主任、经理、老总、其他的不清楚。10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。只要份额累计到10份以上就可晋升为主任级别；主任晋升为经理，除累计份额达到65份，其直接下线人员必须有2名为主任，其中1名主任还可以包括自己；经理晋升为老总，除累计份额达到600份，其直接下线人员必须全部发展为经理级别。
一般上面都说直接购买21股（69800元）比较划算，直接升任为主任股，拿到的红利相比较而言最划算，当即就能返现金19000元，也就是实际交50800元，成为正式股东后每发展一个人都有返利，发展下线人员越多所拿返利越多，级别越高，如果成功晋升为老总后，就可以分配老总奖金，老总奖金来源于每个份额的45%，其下线每发展一个人加入（69800元），其均可获得10500元的工资，一直领到其27个第三代下线全部达到老总级别为止，自己出局。这样一个人从申购69800元加入到最后出局最高可获得1040万元的回报，大约是一年的时间，这就是”1040工程”。
发展步骤。操作流程主要是八步：1、造梦；2、承诺；3、列名单；4、邀约；5、讲工作；6、跟进；7、检查学习工作进度；8、复制。当加入到这个行业后，你就会想发展下线，只有这样你才能赚到钱，一般是先打电话让朋友或者亲戚来考察投资项目。当人到地方后先介绍说这个投资项目”1040工程”是一项政府项目，也是一个试点项目，是国家给政策，当地政府提供平台，引进民间闲散资金进入地方进行再分配，对地方政府来说是一个”先引资后招商的引资工程”，对投资者个人来说是一个投资项目，目前尚在试点阶段。之后再说加入这行业如何能致富、发财，这行业的优势等，总之就是通过种种方法让他主动加入，交钱、发展下线。
职责分配。我们组织的专业术语有：组：10-15人为一组；总管：每组的组长；自律：负责每组成员的纪律作风；能力：负责每组成员的培训；自配：组长的助理，协助其他人做各种工作；经晨：负责晨练和读羊皮卷的；申购：就是每组的会计，把钱给老总；全跟：对全部业务都比较熟悉的人，主要负责直接给新成员洗脑；跟进：主要负责从侧面去辅助洗脑；开心门：引导员；讲师：是业务比较全面，表达能力比较好的，负责培训。
管理模式。老总通过建立经理室控制下线人员，经理室由老总组建，成员由几名已经上了大经理（快上老总级别）的人员组成，主要有总管、自律、能力、自配、经晨、申购、全跟、跟进、开心门、讲师等人组成。这些人员必须能说会道，具有一定的管理才能，了解掌握这个行业的运作模式，一般先由上一届经理室成员推荐，最后经体系内老总开会讨论决定。经理室直接受老总管理，经理室的日常工作是：负责组织本体系内的经理、主任、组长、业务员开会学习如何讲工作（洗脑）、如何复制新人、如何管理团队等内容；安排新人办理申购手续，保管申购单并上交上级负责人，带新人到银行存申购款到指定账户；及时向上级汇报下线人员的发展情况，先期解决存在的问题及纠纷；下达上线老总的开会通知、罚款决定、行业变动情况等。我下面有3个经理室，都在经开区东海花园。
独立体系负责人掌管着伞下各支体系负责人的账号、银行卡、U盾及密码。独立体系负责人主要是要计算体系内人员的提成（工资）及申购款的税金，再将提成（工资）分发给伞下各级人员，将计算好的税金等均分好（留下自己的一份税金分成）并上贡给其直接上线的独立体系负责人。独立体系负责人要对其直接上线独立体系负责人负责，保持对其直接上线独立体系负责人的上传情况、问题及下传其直接上线独立体系负责人的指示或通知。独立体系负责人还负责派人或自己本人去经理室拿回伞下下线人员的申购单回来算账，申购单最后是由发工资的独立体系负责人保管的。
其他人员参与情况。在我的独立体系里面老总有我、王一成、王某、周亚娟、黄某、潘某甲、陈某、帅敏、邱某甲、武某甲、林某、周某乙。我的下线是我儿子王一成、王某，王某下面基本都是我来操作的，还一个是陆某甲，王一成跟王某是老总级别，陆某甲是经理级别。我的下线去掉空炸的大约有100多人，大约缴纳了四、五百万元，我获利50万元，我的获利购买了一辆黑色凯迪拉克，牌照是皖A×××××，还有这几年在合肥的开销也花费了很多。
资金情况。在我们进入传销组织后都会要求到银行开设账户，缴纳、上交认购款和返还奖金（提成）大多数是通过银行转账的形式来完成，主要是通过农业银行，也有建设银行。
（2）2015年3月30日18:23-18:50在合肥市第二看守所的供述。
我是2010年来合肥考察的，12月正式加入传销组织，我是2012年5月晋升老总级别。现在是独立体系负责人，上线2013年7月离开了，我就独立出来了。
（3）2015年4月21日14:50-15:50在合肥市第二看守所供述。
我是于2010年12月份加入传销组织的，当时是我的战友段某甲介绍我加入传销组织的。我的直接上线是段某甲,他是老总级别，福建省龙岩市人，他伞下具体多少人我不知道。我有三条下线分别是：我儿子王一成老总级别，我妹妹王某老总级别，第三条线是我的战友陆某甲是经理级别。现在是独立体系老总级别。我是2012年5月份晋升老总的。2013年5月晋升独立体系负责人级别的。我的传销体系估计有100多人，具体我不知道。
我是在中国农业银行开设了银行卡从事传销活动，卡号尾号为4175、8671上的交易明细是我在合肥从事传销使用的在农业银行开设的卡号。（经公安机关出示银行交易明细）确认是自己从事传销在农业银行的资金往来明细。
我在合肥住的房子是我个人购买的合肥市蜀山区旭辉花园5栋104室。
（4）审查起诉阶段2015年11月3日在二看供述和辩解。
上线是段某甲，2012年5月上总以后实际上不再参与组织里的具体事务；但是下线仍然在继续发展下线，自己也从中分钱获利，是上面直接把钱打入个人卡中；陈某戊、王甲、付某1负责在不同时间段登记新加入进来的人员；资本运作项目并不做具体的投资或项目，是国家通过资金的运转产生的社会效益和经济效益进行重新组合再分配，其个人因为参与组织该项目一年多，期间进行好多学习、了解、甄别，确定这是国家政策，然后吸引自己和其他人来合肥消费，这就是资本运转，认为分的钱是国家发给我的钱。
辩解在公安机关的供述不属实，受到威胁，以前所画网络图是公安机关画好以后让自己抄的；没有统计过伞下人员数量；申购登记的资料并不交给自己，交给谁不清楚；伞下人员分钱多少不清楚，不通过自己；和陈某戊关系不好不住在一起，他的银行账户自己不保管；在老家的两套房子卖掉在合肥买了旭辉花园的房子，车子和房子有没有用传销组织的钱无法区分，因为自己的正常收入和传销分的钱都在一个账户上；自己参与的并非是传销组织，是政府允许的资本运作项目。
该份讯问笔录因王海平没有戴眼镜看不清楚，由书记员读给其听，二页有其本人亲笔书写的关于老家房屋是自己和王某各一套的补充内容。
证据分析：
证据效力：退查期间公安机关补充了第一次讯问王海平的监控视频，有图像，无声音，视频反映，讯问全程没有刑讯逼供，王海平11:46份进食午餐，13:05份开始手绘网络结构图，13:20分开始核对笔录并进行涂改更正（讯问笔录记载的结束时间为13：13，为王海平核对笔录的开始时间），侦查人员按照其更改内容重新打印后交给王海平再次核对确认后，王海平14:28分开始签字，核对时长近50分钟。该视频资料能够证实王海平最后一次辩解侦查人员诱供、讯问时长不足半小时、让其抄写网络结构图的辩解不属实。其在公安机关所做的供述经其本人认真核对修改后签字，可以采信。
证明力：三次供述2010年12月加入传销组织，2012年5月晋升老总级别，两次供述上线段某甲2013年7月离开后就独立出来了，现在是独立体系负责人；直接下线是王一成、王某、陆某甲，下线去掉空炸有100多人，尾号为4175、8671上的交易明细是其本人掌握使用。
一次供述传销组织的组织结构、发展步骤、管理模式、资金管理等基本情况，证明加入者以缴纳费用的范式获得加入资格，级别从低到高为业务主任、业务经理、老总，老总是第三级，达到老总级别的伞下最少为29人（包括自己和空炸），通过发展新人加入获得工资和返利；独立体系负责人掌管着伞下各支体系负责人的账号、银行卡、U盾及密码，负责保管申购单用于计算体系内人员的提成（工资）及申购款的税金的计算和发放。资金操作开始是由其做，搞了两次总是算错，后来请张某戊算工资，后来由张某戊、王一成来操作发放；另外还负责每月召开体系负责人会议，开会总结和研究解决问题，宣布处罚决定，核定有资格上老总的新人员名单，组织老总在国内四处学习等。
2.王一成供述。
（1）2015年3月26日20:40-23:58在经开分局供述。
个人参与情况。我是2011年9月份也就是在我大四时就来合肥的，经我父亲王海平介绍来到合肥的，我当时来时，是听别人说我父亲王海平在这边做传销，我是想把他带回去的，那个时候开始接触传销并加入传销组织的，我来的第二天，我父亲就让我去听课，第三天、第四天、我感觉他们说的有道理，第五天，我父亲对我说，他已把我的21份额费用计69800元交了，我已是这个组织中的主任级别了，说我可以发展下线了，所以我的上线也就是我父亲王海平。这个团队我只知道我父亲王海平是大老总，现在是独立体系，至于他的上线段某甲现在还在不在我们这个团队里面，我不太清楚了。
2012年元旦，我就把我的同学周亚娟叫到合肥来了，我就发展她一个，后来我爸爸把他的一个朋友叫刘某甲（女）发展成为我的下线，还有一个下线是我花了65份额钱买下的。我是2012年12月上总的，我在周亚娟这条线上，已过了三代老总，已经算出局了。我的伞下发展了周亚娟一支和刘某甲一支，共有约七、八十号人。
我的下线周亚娟上总了，我的另外一个下线刘某甲发展了三个人后就没有再发展了；这个网络图里发展最好的就是周亚娟这条线。据我了解，王海平独立体系中有以下老总：我、王海平、王某、周亚娟、帅敏、陈某、潘某甲、黄某、周某乙、邱某甲、林某、武某甲。
因为四代老总就要出局了，所以我总体上得的钱并不多，总共大约有二十多万。我得到这些钱，一部分用于款待家里来的新人，还有一部分用于我父亲买的那辆凯迪拉克（皖A×××××）。
我们现在所住的旭辉花园小区5-104室是我父亲2014年12月份买的，花了八十几万，我当时卡上有十几万，全给我父亲了。剩下的钱是我父亲和我姑姑王某出的。我在传销组织里的资金往来是通过农业银行卡，卡号是62×××16。
发展步骤。一般都是邀请自己的家里人或朋友亲戚来到这里，然后就带他们到各家（传销租的房子）去串门，对他们宣传“国家政策”，也就是对他们洗脑，让他们觉得这个“1040工程”确实能赚钱，而且也让他们认为这个“1040工程”就像国家解放初期对个体做生意那样，先是打击，打成投机倒把，后来还不是放开了，就是敢于开创先河，对于这个“1040工程”是暗中扶持的，总有一天也是会放开的。所以很多新人就信了，也就自愿加入了，我开始也是这样认为的，也经历了这样一个初期的洗脑，才让我觉得这个“1040工程”确实是国家允许的。
资金情况。我不太清楚奖金分配是由什么人核算的，但应该不是我父亲，他不太懂电脑，对奖金分发，都是一级一级向下分发的，我父亲把钱打到我的卡上，并把奖金分配单给我，我再把奖金打到我的下线银行卡上，同时把奖金分配单交给下线，这样一级一级分发下去的。我们没有大总管这一称谓，应该就是我们说的申购总管，我们现在的申购总管是王某戊，她是我父亲的一个网友。
进来的新人都是通过转账把钱打入王某戊的农业银行账户62×××76，现在王某戊不在合肥，大约在2014年9、10月份，我开始保管王某戊的银行卡，每个月十五日，我父亲给我一份转账清单，我再从王某戊的银行卡上把钱转入我父亲给我的那份清单。给我的转账清单是电脑打印的，我也不清楚是什么人制作的，这要问我的父亲才知道。我母亲以前做过申购总管。
（2）2015年3月27日16:10-17:20在二看供述。与前述供述一致者略，不一致者见下述证据分析。
（3）2015年4月20日15:40-16:20在二看供述。与前述供述一致者略，不一致者见下述证据分析。
（4）2015年11月3日在审查起诉阶段在二看供述和辩解。与前述供述一致者略，不一致见建下述证据分析。
证据分析：证明传销组织的组织结构、发展步骤、管理模式、资金管理等基本情况，证明加入者以缴纳费用的方式获得加入资格，级别从低到高为业务主任、业务经理、老总，老总是第三级，达到老总级别的伞下最少为29人（包括自己和空炸），通过发展新人加入不同级别分别获得不等的工资和返利；该供述与王海平等人言词证据基本一致。
三次供述其2012年12月成为老总级别，伞下人员有七八十人。两次供述达到老总级别的人有其自己、王海平、王某、周亚娟、帅敏、陈某、潘某甲、黄某、周某乙、邱某甲、林某、武某甲；体系内人员工资一级一级往下发放，工资表由谁制作不清楚；一次供述王海平是独立体系老总，来合肥原因是想让其父亲脱离传销组织；发展新人时宣传所谓的“国家政策”进行洗脑；获利二十几万用于其父亲在合肥购买房屋和车辆、日常开销；关于农行账户资金来源、获利数额及去向、老总级别人数、王海平所起作用的供述与之前不一致，辩解房屋系其父亲姑姑变卖房产后购买。
3.周亚娟供述。
（1）2015年3月27日9:40-10:55在经开分局讯问室供述。
个人参与情况。我是2012年7月份到合肥经开区从事传销活动的，是同学王一成介绍过来的。我现在属于王海平独立体系，现在我们体系的负责人王海平。我现在是老总级别，我是2013年4月份晋升为老总的，我的伞下有七八十人。我下面有一个经理室，在经开区东海花园里面。
我的工作是负责管理好自己的伞下人员，向我上线上报伞下人员的申购情况和体系内出现的问题，先期解决体系内部的问题和矛盾，如解决不了再上报给体系负责人，同时还负责向伞下人员传达上级下达的通知、指示等，组织自己下线人员召开行业工作会议，进一步对经理级人员进行邀约技巧、口才等方面的培训。
我在农业银行办理了两张银行卡用于从事传销活动，一张尾号是9571，一张尾号是9670。这两张卡都在我手里控制并使用着。
我大约获利了40多万元，我的获利购买了一部白色宝马牌汽车，从我的农行卡交易明细上可到我的买车交易记录，另外我自己在合肥待了几年也消费部分，现在不剩下钱了。
其他人员情况。我的直接上线是王一成，王一成的上线是王海平，我的直接下线是帅敏、黄某、陈某甲，其中帅敏、黄某是老总级别，陈某甲是经理级别。另外黄某的下线周某乙是老总，帅敏下面陈某、邱某甲、武某甲、林某都是老总。王海平体系里面老总包括涉案的9名被告人。
（2）2015年3月27日在二看供述。与前述供述一致者略，不一致者见下述证据分析。
（3）2015年4月在二看供述。与前述供述一致者略，不一致者见下述证据分析。
（4）2015年7月23日审查起诉阶段在二看供述。我账户里的钱一部分是组织上发的钱，一部分是让我发给下面的返利、王一成将打印的表格发给我，我按照表格发放后他们再往下发，我去掉空炸再次投入传销的钱，我纯获利16、17万左右，用于平时摆阔包装花销掉了。赣C6z001号宝马车，首付20多万元王一成借给我，每月还将近1万元。
所谓的自律、自配、申购的职责都是有组织里的人兼任的，并没有专门人员来做，我知道的最高的上线是王海平。
（5）2015年12月2日在女看供述：返利和工资都是每个月月中发放的，转到我们的农行卡上，不会给现金。我给帅敏发过工资，工资都是一级一级往下打，上级打给我，我当天就转给帅敏，我的工资每次都是王一成发，或者陈某戊、王海平，因为他们都是一家人。有时帅敏不在，我就帮他代为发放工资。我们要求工资和返利必须收到当天就往下发放。陈某戊的账户资金往来应该全部都是传销的，因为别人都要把钱打到她账户上来参加传销项目，后期资金转到王某戌（音）账户上。
空炸人员必须交自己的身份证复印件，并把相应的钱交到指定账户，他们自己办不办银行账户无所谓，因为这些空炸人员工资和返利以后都是给帮他们交钱的人，就是谁交钱工资和返利就归谁。如果空炸人员下面又发展了人，将来的返利和工资也是归交钱的人。
武某甲平时不怎么参加传销活动，她要在家带小孩。林某线下的人好像不够上总，后来他空炸了一些人，还有就是他老婆武某甲比他先上总，他们是一家的，武某甲的人也算林某的，这可能也是林某能上总的原因。林某和武某甲的返利和工资应该主要都打到一个账户上吧，因为他们是夫妻。陈某戊账户我猜应该是王海平在管，陈某戊没有上总，所以她的账户应该主要给王海平用。
证据分析：关于加入资格、级别晋升、发展步骤、职责分工、资金往来等内容的供述与其他言词证据一致。
三次供述自己是老总级别，上线是王一成，伞下人员有七八十人，体系负责人是王海平；尾号是9571和9670的银行卡本人使用，里面有传销资金的往来。两次供述体系里的老总级别包括涉案的9名被告人。一次供述：传销活动主要在经开区；交钱和返利主要通过农业银行，每月工资和返利发放一般是月中旬，一级一级往下发；自己获利40多万元，用于购买了一部白色宝马牌汽车及消费部分；林某上总是因为武','2018-09-28
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