安徽省明光市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1182刑初171号
公诉机关安徽省明光市人民检察院。
被告人周杰，男，1991年5月29日出生。汉族，本科文化，个体户，住滁州市琅琊区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年2月5日被明光市公安局刑事拘留，同年3月14日经明光市人民检察院批准于次日由明光市公安局执行逮捕。现羁押于明光市看守所。
辩护人张德良，安徽皖江律师事务所律师。
明光市人民检察院以明检刑诉[2017]180号起诉书指控被告人周杰犯合同诈骗罪于2017年8月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。明光市人民检察院指派检察员马力丹出庭支持公诉，被告人周杰及其辩护人张德良到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
明光市人民检察院指控：2016年以来，被告人周杰谎称可以在明某3酒厂拿到低价酒，采取在不同商家之间高买低卖的方法销售“老明某3”系列白酒，通过履行部分合同或者小额合同获取他人信任后以进货先拿货、销货先收款的方式骗取他人货物或预付款共计人民币4571150元。所得款项被周杰用于填补亏空、个人消费及赌博。2016年11月份，周杰离开明某3。具体事实如下：
1.2016年10月27日，周杰以“先拿货后付款”的方式骗取经营“佳洁超市”的杨某1“老明某3绵柔五年”白酒50箱、“老明某3绵柔七年”白酒50箱、“明某3标准级”白酒26箱，拿酒后再低价售予他人，所得款项被其用于偿还其他欠款，致使杨某1酒款38800元未支付。
2.2016年初，周杰开始从张某经营的“万达烟酒店”购买“老明某3”系列白酒再低价售予他人，至案发前，尚有酒款205920元未支付。
3.2016年5月，周杰开始从李某1经营的“逸众商行”购买“老明某3”及“明绿液”系列白酒再低价售予他人，至案发前，尚有酒款1397528元未支付。
4.2016年4月，周杰将所购白酒低价出售给汪某经营的“缘爱烟酒行”并从该店进酒对外出售，至案发前，周杰拖欠汪某预付款和酒款共计424300元。
5.2016年下半年，周杰为填补高买低卖造成的亏空，以低价出售“明某3标准级”白酒并要求预先付款的方式骗取陈某预付款64000元。
6.2015年底，周杰开始向马某1经营的“明某2酒店”低价出售白酒并从该店进货（烟、酒）对外出售，至案发前，共拖欠马某1烟款416000元、酒款504805元。另，周杰以入股“明绿液”的名义向马某1三次借款共计600000元，至今未偿还。
7.2016年5月，周杰为填补高买低卖造成的亏空，以低价出售“老明某3”系列白酒并要求预先付款的方式骗取凌某1预付款84450元。
8.2016年10月，周杰为填补高买低卖造成的亏空，以低价出售“明绿液”白酒须提前付款的方式骗取王某1预付款28500元，期间，周杰又向王某1借用“明绿液”白酒3箱（每箱600元），骗取王某1预付款及白酒共计30300元。
9.2016年5月，周杰开始向钱某经营的“红三环烟酒店”低价出售“老明某3”系列白酒并要求钱某预先支付货款，后周杰因为高买低卖造成的亏空导致无法及时供货，至案发前共骗取钱某预付款505047元。2016年9月23日，周杰向钱某借款300000元，至今未还。
2017年2月5日，周杰在滁州市琅琊区三里亭小区被抓获归案。
公诉机关认为：被告人周杰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物共计人民币4571150元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。据此公诉机关当庭出示了抓获经过、银行账户交易明细单、短信记录、微信聊天记录、借条、户籍证明；证人金某、王某2、赵某、洪某1、储某、高某、李某2等人证言；被害人杨某1、张某、李某1、郑某、汪某、陈某、马某1、凌某1、王某1、钱某的陈述；被告人周杰的供述等证据予以佐证。
被告人周杰对公诉机关指控的事实无异议，其当庭辩称：1.其借款20万元给被害人李某1，所以公诉机关指控的数额应当扣除20万元；2.其欠马某160万元、欠钱某30万元均不应该计入合同诈骗犯罪数额。3.其并非想骗取上述被害人的钱财。
辩护人提出：公诉机关指控被告人周杰犯合同诈骗罪不能成立，因为被告人周杰主观上没有非法占有的目的。1.本案中涉及的财产亏空绝大部分是周杰的高买低卖行为造成的，周杰高买低卖是为了增加销量，为获取明某3酒的代理资格创造条件。2.被告人周杰没有将涉案款项用于个人挥霍。3.被告人周杰一直在认真履行其和各被害人之间的合同。
经审理查明：2015年至2016年期间，被告人周杰谎称可以在安明某3光酒业有限公司（以下简明某3光酒厂）拿到低价白酒，采取在不同白酒商家之间“高买低卖”的方法销售“明某3光”系列白酒，通过履行部分合同或者小额合同获取他人信任后，采用“预收货款不交付货物”、“提取货物不支付货款”方式骗取他人货物以及预付款共计人民币3471150元，所得款项被周杰用于填补亏空、个人消费等。此后，在被害人不断通过电话、短信、微信等方式催款的情形下，被告人周杰均以各种理由拖延付款供货，并于2017年11月份中断通讯并逃匿。具体事实如下：
一、2016年10月27日，被告人周杰以“收购货物不支付货款”的方式骗取本市“佳洁超市”业杨某1英“明某3光绵柔五年”白酒50箱、“明某3光绵柔七年”白酒50箱、明某3光标准级”白酒26箱。上述白酒按照周杰杨某1英的约定价格为38800元。
上述事实，有以下经庭审质证并经本院确认的证据予以证实：
1.短信记录杨某1英提供的其与周杰的短信记录，证实其向周杰索要38800元的酒款，周杰一直拖延且未给付该款项。
2.被害杨某1英陈述，证实其明某3光经营“佳洁超市”，2016年五月份，经营“七喜堂”的周杰开始和其有过两三次生意上的往来，一般都是先从其店里拿货，后付款，都是口头约定数量及价格。以前周杰每次都能将货款支付，虽然有时有所拖延，但过十几天后就能付货款。今年10月27日上午10点多的时候，周杰打电话说要从店里拿50箱“明某3光绵柔七年”、50箱“明某3光绵柔五年”、26箱“明某3光标准级”，价格按以前给他的价格算，共计38800元。当天下午周杰派人来超市将电话订的货拉走，双方也没有签任何书面合同。当时周杰打电话要货时，说第二天就给付货款。结果第二天其发短信找他要货款，周杰回复短信说他在要账，暂没钱给。之后，其通过各种号码拨打周杰电话，周杰都不接电话，只是通过短信与其联络，并一直说他正在要账，拖延不付货款。后来其去“七喜堂”找周杰，一直见不到周杰。结果，11月中旬的时候，其再去“七喜堂”发现该店铺已经被转让给他人了。其发现事情可能不妙，就再发短信联系周杰，他还只说他在外要账，拖延着迟迟不付货款。后来其打听到周杰今年10月27日从其超市进货后，当天就低价卖给了专门上门推销椰子奶的一个洪某2的小伙子。因为这个洪某2的小伙子到其店里推销椰子奶时，谈到了周杰10月27日卖给过酒给他，价格比从其这里进的便宜，具体数量没说，但这个洪某2的小伙子说他已经付清货款给周杰了。
3.证洪某1飞证言，证实其从事椰子汁销售工作。其和周杰一直有业务往来。今年10月至11月份左右，周杰说他有几十箱“明某3光绵柔五年”、“明某3光绵柔七年”。如果要的话可以按低于市场进价10元每箱卖给其。因为周杰和其已经生意往来多次了，其就同意了。当时具体讲卖给其多少箱记不清了，只记得总货款在二、三万元。其先付一万多元给周杰，剩下的等他送酒时再付。后周杰安排送货的把酒都送到了其的仓库里，其就把剩下的酒钱给了周杰。其明某3光“佳洁超市”杨某1英说过周杰卖给其酒的事情杨某1英说过周杰从她店里拿过一明某3光酒，之后也没给钱，也找不到人。
4.被告人周杰的供述，2016年4、5月份开始，其明某3光“佳洁超市”购买酒，当时口头约定“明某3光绵柔五年”是290元每箱、“明某3光绵柔七年”是395元每箱、“明某3光标准级”175元每箱，每次进酒双方都没有书面合同。开始，其基本都能在拿货后能及时付酒款。最后一次从该超市进酒是在2016年10月底的一天，进了50箱“明某3光绵柔五年”、50箱“明某3光绵柔七年”、26箱“明某3光标准级”，价格如前所述。其和该超市老板讲等几天后给酒款。拉到酒后，其将刚拉的酒分别送货给事先联系好的买家，一个是经常到其店推销椰子汁的洪某2的人，一个明某3光维龙商贸公司的业务褚某林。其卖给他们的价格是“明某3光绵柔五年”给洪某2的是280元每箱、褚某林是275元每箱，“明某3光绵柔七年”给洪某2的是380元每箱、褚某林的是375元每箱。当时洪某2的就把酒款给其了，是三万元多一点，褚某林的酒是用于和他换酒的。拿到酒款后其就用于还少别人的钱了，所以后来没能按约定给佳洁超市老板这三万多元的酒款。之后，该超市老板联系其，其就一直拖，不怎么接她电话，只和她短信联系，再后来，因其欠太多人的钱，没办法，就手机关机躲起来了。
二、2016年初，被告人周杰开始从被害张某敢经营的本市“万达烟酒店”购买“明某3光”系列白酒再低价售予他人。至案发前，被告人周杰骗张某敢酒款共计205920元。
上述事实，有以下经庭审质证并经本院确认的证据予以证实：
1.微信聊天记录，证实被害张某敢多次向周杰催要货款，周杰一直拖延未给付。
2.被害张某敢称述，证实2016年初，周杰到“万达名烟名酒店”找其说要进一明某3光酒，其觉得周杰的妻子是邻居，所以周杰进酒时就没有让他打条子。一般是周杰先把酒拉走，之后再付酒钱。2016年八月份开始，周杰从店进酒量开始增多，周杰基本上都是先拿酒后给钱，都是其追着周杰要钱，他才给一些酒款。至今年10月份，周杰还差30万元左右的酒钱没给，其追着要，他才通过手机银行转账8万元给其。后来，周杰陆续于11月2日至5日通过手机银行还款给其，分别为11月2日转11500元、11月3日转10000元、11月4日转10000元、11月5日转8500元。11月6日，周杰又从其店进了50箱“明某3光绵柔五年”（每箱290元）、50箱“明某3光绵柔七年”（每箱390元），仅付款11000元。之后，其打电话及发微信给周杰所要酒款，他说在外面要钱，等要到钱后再付酒款，但一直没有付。目前其也联系不上周杰了，他也不知去向。目前，周杰欠其酒款205920元。
3.被告人周杰的供述，证实其张某敢的“万达名烟名酒店”进酒的价格是“明某3光绵柔五年”290元每箱、“明某3光绵柔七年”390元每箱、“明某3光四九”390元每箱，一般是先拿货后付钱。从2016年开始，其张某敢陆续拿酒，中间也有结一部分款给他，至目前其还有二十万元左右的酒款没能结清张某敢，其也尽力想办法搞钱张某敢，但后来亏空的窟窿太大，后来其就关机，人也躲起来了。
三、2016年5月，被告人周杰开始从被害李某1国经营的本市“逸众商行”购买“明某3光”及“明绿液”系列白酒再低价售予他人。至案发前，被告人周杰骗李某1国酒款共计1197528元。
上述事实，有以下经庭审质证并经本院确认的证据予以证实：
1.欠货记录单，被害李某1国记录的周杰欠其款项明细情况，证实被告人周杰李某1国酒款1397528元未支付。
2.被害李某1国陈述，证实其是本市“逸众商行”业主明某3光“七喜堂”的周杰于2016年5月份开始找其洽谈从自己经营的“逸众商行”购明某3光绿液系列酒进行贩卖，价格分别为“明绿液”640元每箱，“明绿液4A酒”1400元每箱，“明绿液5A酒”2500元每箱，“明某3光绵柔七年”400元每箱,“明某3光绵柔五年”300元每箱,“明绿液大礼盒”1060元每盒,“明绿液小礼盒”650元每盒，先期周杰采取现金交易或及时转账交易方式，基本上都能按时结货款。开始周杰从店频繁进货，且每次拿过货都会很快付货款。这样其就比较信任周杰，他来店里进货，都没有让他打条子，只是自己记录他进货的数量、金额。可从2016年6月上旬开始，周杰从店拿货时，就开始逐步拖欠货款。2016年11月份，其发现周杰将从店进的“明绿液”系列酒低价销售给“明强名烟名酒”、“红三环烟酒”、“缘爱烟酒”和“明珠苑购物”等商店。其发现这种情况后立即向周杰催要货款，并停止发货。但周杰耍赖，藏匿不与其见面。到后来周杰的手机联系不上，他经营的“七喜堂”也转给他人，人也找不到了。2016年6、7月份周杰从其店里进货后欠的货款，其让他打过欠条，金额有70多万元。之后几个月的欠款，周杰没有打欠条。截止目前，周杰尚欠其货款共计1397528元。
3.证郑某萍证言，证李某1国是其丈夫。周杰从自家的商行经常进酒，有时有所拖欠，所以对周杰不太放心。2016年６月份的时候，周杰开始找其李某1国谈想入明绿液股份的事，入股明绿液是己经固定过的事，不可能让周杰加入，但也不好意思和周杰关系搞僵。另外，想着如果让他交点钱放在这里，万一周杰不守信用，也可以抵一部分酒款，所以其就和周杰讲，可以让他先交20万元钱给其，算其私人借他的钱，以后按明绿液的股份获利分给他一些。后周杰就拿了20万元钱给其，其打的借条给他，注明以股东股份及股息进行结算，但没有具体写怎么结算。实际上，周杰是没有加入明绿液股份的，其也想通过这种方法和周杰的交易加个保障。再后来，周杰一直欠酒款，我们找到他，他也讲用这笔20万元的借款来冲货款，但其一直拿不出借条，所以这张借条到现在也没筹回。其也没有付过借条注明的所谓的股息给周杰。
4.被告人周杰的供述，证实2016年5月份左右开始，其联系“逸众商行”的老李某1国，从该店进“明某3光”酒卖，价格分别为“明绿液”640元每箱、“明绿液4A酒”1400元每箱、“明绿液5A酒”2500元每箱、“明绿液大礼盒”1060元每箱、“明绿液小礼盒”650元每箱、“明某3光绵柔五年”300元每箱、“明某3光绵柔七年”400元每箱，都是先拿货后付款，其一般拿酒后即低价销售给明某2烟酒”、“红三环烟酒店”、“缘爱烟酒店”等，价格均低于其购买的价格。其陆续李某1国手中拿酒，中间陆续有拖欠酒款，至目前，已欠他130多万元酒款没有支付。但开始其联李某1国进酒时李某1国借过其20万元，算作是入股钱，当时是他老婆郑维萍打的借条，但借条不知道弄哪去了。后来因为其少人钱太多，就于2016年11月份以后关闭手机，李某1国他们失去联系，自己躲起来了。
四、2016年4月，被告人周杰将其所购白酒低价出售汪某创经营的本市“缘爱烟酒行”并从该店进购白酒对外出售。至案发前，被告人周杰骗汪某创预付款和酒款共计424300元。
上述事实，有以下经庭审质证并经本院确认的证据予以证实：
1.银行卡客户交易查询，证汪某创于2016年4月至6月间多次银行转账给被告人周杰。
2.欠条、借条，证实被告于某杰2016年6月14日汪某创款10万元并注明以股份和股息结算年底分红4万元。被告人周杰于2016年9月24日汪某创借款216000元，欠条上汪某创自书的周杰向其所借的未归还白酒，包括35箱“明绿液4A”、“20箱明绿液5A”、30箱“明某3光绵柔七年”及100箱“明某3光绵柔鉴赏”。
3.被害汪某创陈述，证实其明某3光经营“缘爱烟酒行”，2016年4月份，经营“七喜堂”的周杰找到其，以他明某3光酒厂里有人能够拿到低于市场进货价10-15元每箱酒的价格为诱饵和其谈合作，方式是其先打款给他，他再送酒。刚开始，为了骗取信任，其打款给他之后，他就会发货。后来周杰先是以投股明绿液酒做为幌子，让其拿10万元给他，其没有同意。后来周杰让其拿出10万元给他并以高额利息为诱饵，这个利息当作是投资明绿液酒的暗股东，并扣了其价值十万元的酒，然后打了10万元的欠条给其。可是事后，其发现周杰根本不是明绿液股东。后来有一次，他故意当着自己的面和别人打电话，说有批明绿液酒可以明某3光酒厂拉出来，问其要不要，如果要的话，事先打款给他。于是其又打了十几万元钱给他。他陆续送了一部分酒来，还差“明绿液4A”酒35箱、“明绿液5A酒”20箱没有给。后来其意识到不对劲，开始打他电话时，他就以各种借口不和其见面，再后来周杰就失踪了，手机也打不通了。在此之前，其打款给周杰，有时打到他的账号62×××799），有时按周杰要求将款打到他妻金某晶的账号62×××744）。其也找到过周杰，让他把没有结清的部分账打欠条。2016年9月24日，周杰打过216000元借条给其。周杰目前除了打了两张共计316000元的欠条的欠款，这些欠款都是其打给周杰的货款，但是周杰没有发货，还欠发货给其“明绿液4A”酒35箱（约定1200元每箱）、，“明绿液5A”酒20箱（约定2200元每箱）。同时，周杰还借其30箱“明某3光绵柔七年”（按照395元每箱）、100箱“明某3光绵柔鉴赏”（约定190元每箱）未付钱。
4.被告人周杰的供述，证实2016年４月份左右的时候，其了解到“缘爱烟酒店”的明某3光酒销量大，所以其主动联系明某3光“缘爱烟酒店”汪某创，以低于市场进货价销售明某3光酒给他。其用从“万达烟酒店”及“明天烟酒”、“光明烟酒店”进的“明某3光绵柔五年”、“明某3光绵柔七年”直接卖汪某创，用从“逸众商行”进的酒直接卖汪某创。其销售酒汪某创开始是先送货后拿钱或现款现货，后来其要汪某创先付款后送酒。因其高买低卖形成资金亏空，就陆续欠一些酒未送齐汪某创，至２０１６年１１月份，其手机躲起来时，一共汪某创三十几万元的酒及酒款未付汪某创欠条上注的“明绿液4A”35箱（约定价格1100每箱）、“明绿液5A”20箱（约定价格2000每箱）、“明某3光绵柔七年”30箱（360每箱）、“明某3光绵柔鉴赏”100箱（190每箱）均是其汪某创的。
五、2016年下半年，被告人周杰为填补高买低卖造成的亏空，以低价出售明某3光标准级”白酒并要求预先付款的方式骗取被害陈某超预付款64000元。
上述事实，有以下经庭审质证并经本院确认的证据予以证实：
1.被害陈某超称述，证实其平时经营配货送货业务，经常往“七喜堂”送种子酒，所以与老板周杰熟悉。今年中秋、国庆期间明某3光酒厂举行促销活动，周杰以此对外宣称，其明某3光酒厂领导有特殊关系，代理商给予返点大、价格低。周杰向其宣称，他可以提供明某3光标准级”酒160元每箱，其同意找周杰购进该酒1000箱，共计16万货款。周杰提出，先付款后送货。考虑资金安全问题，其提出先打褚某林褚某林收到款后，褚某林直接给其送酒褚某林同意。其通过银行转账和支付现金的方式褚某林酒款16万元。褚两次酒给其发了共计880箱明某3光标准级”酒，剩下120箱至今也没送其。后来，周杰说还有500箱明某3光标准级”酒没有提，如果其要仍然按照原价格160元每箱，其说上褚某林还欠120箱酒没有送，周杰让其给380箱酒款，送500箱酒。其将60800元酒款褚某林，但是褚没有及时送酒。后来，周杰打电话给褚某林把500箱送给他了，他把酒拿去倒卖了一把，过两天把酒送给其。此后，其不断催要，周杰送了170箱明某3光标准级”酒。也就是说，周杰实际上是欠其330箱明某3光标准级”酒。2016年10月13号，周杰讲他明某3光酒厂搞的有200箱低价明某3光标准级”酒（按160元箱），让其先给他30000元酒款，其给了周杰30000元现金。可是，当天下午周杰没有发货。后来，周杰讲这３万元钱被他用于他老婆手术费用了，暂没有酒给其。后来周杰一直拖欠着酒不给，后来其去他店里拉走９箱“明某3光绵柔七年”酒，周杰讲“明某3光绵柔七年”酒按360元每箱抵少其酒。今年12月初，其发现周杰的七喜堂店也转让各他人了，周杰的手机开始还联系上，目前也打不通了。其算了一下，周杰欠其的酒款大约有500箱“明某3光标准级”酒数额差不多。
2.证储某林证言，证实2016年中秋节的时候周杰开始从其公司进酒，后与他有七八次业务往来。这期间，周杰要求其送过880件明某3光标准级”酒陈某超的仓库。其还陈某超手上收取了9万元的酒款，还有一部分银行转账到其账户上。至于哪个卡转的其不清楚。
3.被告人周杰的供述，证实其陈某超一直熟悉。2016年6月份时候，其因为少明某2烟酒店”等的酒款没办法付，于是就想到联陈某超，讲其有低价的明某3光标准级”酒及明某3光酒卖给他，以收来的卖酒钱来填补少别的烟酒店的购酒款。2016年9月份的时候，因为其少维龙商贸业务褚某林酒款三万多元，所以其就找陈某超，再将褚某林处进明某3光标准级酒低价（以每箱160元）销售给他，目的是陈某超直接打酒款褚某林。2016年10月初陈某超和其联系好买1000箱明某3光标准级酒陈某超将16万元货款给褚某林褚某林送了880箱明某3光标准级”酒陈某超。这样其陈某超120箱酒未给齐。接下来褚某林找其所要原先少他的钱，其就想着陈某超的买酒钱来堵账。于是又找陈某超，对他说还有500箱低价的明某3光标准级”酒卖给他，让他直接打款褚某林，扣去欠他的120箱，再打380箱酒款褚某林，其送500箱酒给他。陈某超直接将380箱买酒款60800元打到褚某林银行卡上，褚某林扣除少他的三万多元，开出了一百多箱明某3光标准级”酒陈某超，具体多少记不清了。其记得应该陈某超64000元左右的酒未付。后来陈某超找其要货，因自己少债太多，没办法关闭手机，躲起来了。
六、2015年底，被告人周杰开始向被害马某1强经营的本市明某2烟酒店”低价出售白酒并从该店进购卷烟对外出售。至案发前，被告人周杰共骗马某1强烟款416000元、酒款504805元。
上述事实，有以下经庭审质证并经本院确认的证据予以证实：
1.欠条、借条及记录单，证实2016年8月31日，周杰马某1强借款40万元；2016年3月19日，周杰马某1强借款6.2万元，同时马某1强“明某3光绵柔五年”400箱、“明某3光绵柔七年”400箱；2016年10月3日，周杰马某1强烟款41.6万元并附带烟的数量、种类及单价郑某萍向周杰借款20万元。
2.被害马某1强陈述，证实其和“七喜堂”的周杰认识，周杰说他明某3光酒厂有关系，能拿到便宜的酒，可以按照“明某3光绵柔五年”260元至280元每箱不等、“明某3光绵柔七年”360元到380元每箱的价格提供给其，他给的价格比平时的价格便宜20元每箱左右，所以其同意从周杰手中拿酒，约定先付款后拿货。从2015年12月开始，其就陆续从周杰手中拿明某3光酒，事先付给周杰酒款，周杰基本都能如期供货。周杰还从其店里买烟，基本是先拿货后付钱。开始，周杰也基本上能按时付烟款，后来，周杰就陆续有了拖欠。至2016年9月份，周杰共欠了其416000元烟款，其于2016年10月3日让周杰补了一张416000元欠条。欠其400箱“明某3光绵柔七年”、400箱“明某3光绵柔五年”，欠其62000元货款钱。另外周杰还骗其说，讲他可以投资明绿液股份，2016年6月12日，周杰拿着一明某3光明绿液总代李某1国的老婆的打给他20万元的借条给其，让其借20万元给他来投资，出于信任他，其就没有再让周杰打借条，直接拿了20万元的现金给他，只保留了周杰提供郑某萍的20万元借条。2016年8月份，周杰又以他投资明绿液股份为名找其借款40万元，以后按出厂价提供40万元的明绿液酒给其。于是其于2016年8月28日提了40万元现金，交给了周杰，2016年8月31日，周杰打了一张40万元的借条给其。目前，周杰已把他的“七喜堂”店面转让他人，他本人手机关机，已失去联系。
3.证高某平证言，证实其马某1强妻子，马某1强一起经营明某2烟酒店”。除去之前周杰拖欠的416000元烟款、20万元和40万元的借款之外，还有70多万的酒和钱没有打条子。其报案时担心提供不了证据，所马某1强才把周杰之前打过的没抽回的条子拿出来了，有个62000元的欠条和上面还写有“明某3光7年陈400件、5年陈400件）周杰已经差不多还清了。对于未打条子的货款和欠款其都有记录，实际上周杰还欠未打条子的款项538805元。
4.被告人周杰的供述，证实2015年底的时候，其找到明某2烟酒店”马某1强，对他说其认明某3光酒厂的人，并可以拿到低价格的明某3光酒。后其就陆续黄某洋张某敢处进酒，再低价卖给他。其马某1强之间基本上是先拿钱后给货。开始时候，基本上能按时供齐货马某1强，但随着其亏空大了，逐渐不能按期供齐货马某1强。累计到2016年11月份，其还差35箱左右的“明某3光绵柔5年(或7年）”没有供齐马某1强。另外，其还马某1强的店里拿烟去卖，烟卖掉后没有及时把烟款付马某1强，而是用于付少他人的进酒款了。至目前，其马某1强处拿的烟卖掉后得的烟款，还有四十一万多元用于付其他的进酒款，这部分烟款没有付马某1强。另外，2016年6月份的时候李某1国找其借20万元算入股的钱，其马某1强讲入股明绿液的资金缺钱从他手中借款20万元，后其把郑维萍打给借条直接给马某1强。2016年8月份左右，其又先后两次以投资明绿液股份为由马某1强手中借款，分两次共计借款40万元，第一次借的钱直接用于李某1国的酒款，第二次借的钱被还别的酒款。马某1强让其汇总打了40万元的借条给他，这40万元钱到现在还没有还马某1强，但这之后其也大概给马某1强价值15万元的明某3光酒，算作付这40万元借款的利息。其马某1强的40万元钱没有付，马某1强416000烟款没有付马某1强提供的欠条中提及的62000元以及明某3光绵柔五年400箱，明某3光绵柔七年400箱其基本都还清了高某平提供明某2烟酒店的账目，是真实的，除去已付款的数目马某1强付张某敢的34000元酒款其是否送货记不清了，其实际上其明某2烟酒店504805元。经过统计，其一共马某1强借款60万元、烟款416000元、酒款504805元。
七、2016年5月，被告人周杰为填补高买低卖造成的亏空，以低价出售“明某3光”系列白酒并要求预先付款的方式骗取被害凌某1忠预付款84450元。
上述事实，有以下经庭审质证并经本院确认的证据予以证实：
1.货物往来记录单、欠条，证实凌某1忠统计周杰欠其84450元的酒款。
2.被害凌某1忠陈述，证实其和周杰因生意往来相互熟悉。周杰向其说他可以搞到比市场价低的酒卖给其，后来其陆续找周杰购买“明某3光绵柔五年”、“明某3光绵柔七年”、“明某3光绵柔标准”。开始，周杰基本上可以如期按约定给货，只是有时会以手头紧张为由，要其多付预付款。2016年7月7日，其交付75000元钱给周杰，预定500明某3光绵柔标准酒，周杰约定在10月份左右可以给齐，但之后就开始拖欠不给货，之后其又从周杰手中继续进酒，他还是不能按期给齐货。今年9月5日，周杰找其说他需要110明某3光绵柔七年酒和50明某3光绵柔五年酒，每箱加价5到10元钱，说好拉过酒就给钱，但他安排人拉过酒后就不给钱了。周杰说他在滁州投资足疗城失败了，没有钱给了。其只好盯着周杰要没付齐给酒和钱。在这种情况下，周杰变通给其一些其他酒来抵账。其最后一次找到周杰是今年10月29日，其从七喜堂店拉了10箱明某3光月之光”酒抵账。这样统计下来，周杰还差其价值84450元的酒没给齐。后来就再也找不到周杰了，打电话不接，见不到周杰面。再去他店里找，发现周杰已经把店转给别人经营了。
3.被告人周杰的供述，证实其凌某1忠一直熟悉。2016年5月份时候，因为自己缺钱没办法填补窟窿，于是就想到凌某1忠以低价格卖酒给他的方式，以收来的酒款来维持高买低卖的运作。其陆续低价卖了明某3光酒凌某1忠，价格都比进的便宜。其供凌某1忠的酒基本上是从黄某洋烟酒店”褚某林手中进的。开始为了能凌某1忠合作下去，基本上能按时送齐货给他，但后来，因手中资金转不开了，就从2016年7月份开始凌某1忠有所拖欠，收凌某1忠的预付款后，不能按期供货给他。记得2016年9月份的时候，其因收了别人家的预付酒款未付齐货，被逼紧了，就找凌某1忠那里借了110箱“明某3光绵柔七年”、50箱“明某3光绵柔五年”。后来，其汪某创手中拿其他一些酒抵凌某1忠还了一部份账，抵凌某1忠的这些酒的价格也都比进的酒价格便宜。再后来凌某1忠一直找其要欠他的酒，其就一直想办法拖，后来欠货欠款太多，就关闭了手机，自己躲起来了。至目前，其还应该凌某1忠八万多元的酒没给。
八、2016年10月，被告人周杰为填补高买低卖造成的亏空，以低价出售“明绿液”白酒须提前付款的方式骗王某1明预付款28500元，后又王某1明赊购“明绿液”白酒3箱。被告人周杰共计骗王某1明预付款及白酒共计价值30300元。
上述事实，有以下经庭审质证并经本院确认的证据予以证实：
1.银行账户查询单，证实2016年10月8日王某1明银行转账28500元给周杰。
2.被害王某1明陈述，证实其和周杰有过生意往来。2016年4月份，周杰讲他明某3光酒厂有关系，可以搞到低价的“明某3光绵柔五年”（275元每箱）、“明某3光绵柔五年”（375元每箱）卖给其，而其正常从市场进“明某3光绵柔五年”要300元每箱、“明某3光绵柔七年”要400元每箱。其觉得价格便宜就从周杰手中购过一次明某3光酒。当时，其找周杰买了46000元的酒，是先给的酒款，周杰拿钱后现场打了收条，之后他陆续把酒交付了。今年10月8日，周杰又找到说能搞到低价的明某3光酒，于是其按他要求，先打款28500元到周杰的中国银行卡62×××088）账户上，他承诺三天内给送酒。结果钱打过之后，周杰就不按时送酒来了。他以各种理由一直拖着不给。后来酒联系不上周杰了。期间还从其借走新明绿液3箱，是其从别处买的,600元每箱，也未还。他一共骗了其30300元。
3.被告人周杰的供述，证实2015年6、7月的时候，“二扁烟酒店”的老王某1明开始就找其买过明某3光酒，其从别的地方进酒低价卖给他。2016年10月份的时候，李某1国要其少他的酒款，其就王某1明讲可以低价卖明某3光给他，实际上其是想王某1明的买酒款来堵一部分李某1国的酒款，后王某1明先打了28500元款到其的银行卡上，其拿到钱后就把钱给李某1国，抵了一点账，并没有供货王某1明。之后王某1明一直找要酒，其就以各种理由拖，期间因要送别人酒，还王某1明家借了3箱新明绿液，按600元每箱的价格算的。至目前，也没有还他，后来其关闭手机躲起来了。
九、2016年5月，被告人周杰开始钱某军经营的本市“红三环烟酒店”低价出售“明某3光”系列白酒并要钱某军预先支付货款，后周杰因为高买低卖造成的亏空导致无法及时供货，至案发前共骗钱某军预付款及货款505047元。
上述事实，有以下经庭审质证并经本院确认的证据予以证实：
1.收条、欠条、借条，2016年5月10日，被告人周杰收钱某军酒款64000元、2016年5月14日，被告人周杰收钱某军现金165000元；2016年8月28日，被告人周杰钱某军借款20万元、2016年9月23日，被告人周杰钱某军借款30万元。
2.被告人周杰的供述，其与“红三环烟酒店”一直有业务往来，平时从该店进些小商品。因该店烟酒批发量大，所以其也选中该店作为低价销酒的对象。2016年5月份开始，其找到该店老钱某军谈低价卖明某3光酒给他。后钱某军开始从其手里进明某3光酒。其给他的价格低于自己的进货价，这些酒基本上是直接张某敢李某1国黄某洋褚某林那里进过就直接送钱某军。开始的时候基本都是按期供货钱某军，后来因为高买低卖的窟窿大了，就陆续有收钱某军预付款后，不能按量按期供货的情况。其经过钱某军微信聊天后，确认还欠他505047元的酒和酒款，其中只有几千元是小商品欠款。期间，因资金周转困难钱某军借过20万元，没过几天就还给他了。之后，其因以前借老王某2伟40多万元要还，钱某军借了30万元，口头约定每月6000元利息、两条黄金叶天叶烟，之后其付钱某军一个月利息。后来其出去躲债了，也没有再给他利息，这30万元也没有还给他。
3.被害钱某军陈述，证实2016年5月份，周杰打电话给其称他手上有便宜的明某3光酒可以出货，并在电话中明某3光“二扁烟酒”及明某3光缘爱烟酒”、明某2烟酒”的酒都是他提供的。后来其和周杰见面的过程中，周杰说可以提供明某3光绵柔酒五年按270元每箱、明某3光绵柔酒七年按370元每箱给其。其考虑价格确实比平时进的便宜，所以其就同意从周杰手中进酒。其和周杰前几次交易一直正常。后来周杰称要想再拿货就要先打款给他，由于在前几次的交易让其对周杰没有太多警惕之心，所以其也就同意了。在随后交易的几个月中，其一共向周杰打款约有七十万元，其中周杰打了两张收条给其，一张为165000元、一张为64000元，还有两张借条，一张为20万元、一张为30万元，其中64000元和165000元的已经供货了，周杰借款的20万元也还给了，但是借款的30万元没有还。因为还有很多往来记录没有写借条或者欠条，后续经过其统计周杰大概有505047元的酒和货没有送给其，这其中只有几千元的小商品，其他都是酒。在这个过程中，其不断催促周杰还款，而他则以各种不同的理由来搪塞直至联系不上。
经庭审质证并经本院确认的其他综合证据如下：
1.案发经过及到案经过，证实本案由被害杨某1英于等人报案称明某3光市经营“七喜堂”的周杰在其经营的佳洁超市拿货后一直不付货款。周杰于2016年11月中旬将店铺转让，无法找到周杰要回货款。明光市公安局经初查于2016年12月14日立案侦查。2017年2月5日上午11时，周杰在滁州市琅琊区三里亭小区18幢2单元501室被民警抓获归案。
2.银行交易明细清单，证实被告人周杰金某晶个人银行账户交易信息。
3.辨认笔录杨某1英辨认出被告人周杰。
4.现场检验报告书及行政处罚决定书，证实2017年2月5日，被告人周杰因吸毒被滁州市公安局琅琊分局处行政拘留5日。
5.证金某晶证言，证实其与周杰2013年结婚，2016年10月与周杰离婚。2014年5月开始其和周杰经营“七喜堂”，一直处于盈利状态，后来转给表杨某2文超了。因为后期周杰背着其经明某3光酒生意，他欠了不少人钱，别人找不到他就找其要钱，其没办法就把店铺转让杨某2文超。
7.证王某2伟证言，证实周杰是其表弟，周杰曾找过其帮忙明某3光VIP酒代理的事。他问其关明某3光VIP酒代理的事情，其就赵某方问他这个酒的生产线能不能重新生产，然后其赵某方一起明某3光和周杰明某3光酒道馆见面，见面后来了一个姓马的男子，就问了他关明某3光VIP酒销量的有关问题。后来其赵某方回滁州后赵某方就联系巩建，巩建赵某方联系一个渠道经理赵某方好像和这个经理没谈成，后来这事就算了。
8.证赵某方证言，证实其认识周杰王某2伟，周杰王某2伟的表弟。2016年的时候王某2伟明某3光酒厂有一种酒停产了能不能找人做代理，重新生产。然后其王某2伟一起明某3光酒道馆，当时周杰和一个老头都在，其就问这这个老头关于销量的事情，具体谈的都记不清了，后来其王某2伟回到滁州了，其向姐夫巩建问起这事，他给明某3光酒厂一个负责渠道的经理的电话，其就打电话给这个经理询问此事，经理说这酒已经停产了而且销售量太小，当时这事就没谈成后来就没联系了。
9.证李某2刘证言，证实其受周杰安排为其拉货送货，每次都是周杰让其到店家拉货后在与其联系，将酒送往下一家，其在拉货之前并不知道货物要送往何处。
10.被告人周杰的供述，证实其于2016年6、7月份找到表王某2伟，他认明某3光酒厂总经理的一个外甥，这个人姓赵，其想王某2伟找到这个人。后来其王某2伟马某1强以及姓赵的男子明某3光商谈过“明某3光绵柔VIP”酒代理的事情，但是后来，大家没有谈好。也没能实际和明某3光酒厂的人接洽这件事。
关于被告人周杰当庭提出其已还款20万元给被害李某1国的辩解。经查，在案的被告人周杰的供述、被害李某1国的陈述以及证郑某萍的证言，证实因周杰欲入股“逸众商行”获取“明绿液”销售代理业务而借款20万元李某1国妻郑某萍，郑某萍证称确实收取周杰20万借款。该笔借款应当从周杰实际骗李某1国的酒款中予以扣除，被告人周杰实际骗李某1国酒款1197528元。故周杰的该节辩解本院予以采信。
关于被告人周杰当庭提出其马某1强60万元、钱某军30万元不应计入犯罪数额的辩解。经查，根据被告人周杰的供述、被害马某1强钱某军的陈述可以证实：周杰以投资“明绿液”为由马某1强借款60万元，因资金周转困难钱某军借款30万元。上述借款在形式上属于民间借贷的范畴，并非民事主体之间基于签订和履行合同过程中的经济往来活动，且根据在案的证据中仅有被告人周杰供称上述借款的用途和去向，没有其他证据予以印证。综上，公诉机关指控被告人周杰主观上具有非法占有上述借款的目的证据不足，对被告人周杰的该节辩解本院予以采纳。
关于辩护人提出被告人周杰高买低卖是为了获明某3光酒厂“明某3光绵柔VIP”白酒的代理资格，主观上没有非法占有目的的辩护意见。经查，根据在案的被告人周杰的供述、被害人的陈述、证人证言等证据可以证实：1.被告人周杰在无正当理由的情况下，一直在不同商家之间采取“高买低卖”的方法销售“明某3光”系列白酒，且产生巨大经营亏空。2.在产生亏空之后，被告人周杰为弥补亏空，在明知自己没有履行能力的情况下，采用“预收货款不交付货物”、“提取货物不支付货款”方式继续骗取被害人的货物或预付款。3.被告人周杰并没有实际明某3光酒厂接洽和落实“明某3光绵柔VIP”白酒代理的具体事宜。综上，被告人周杰在签订和履行合同的过程中主观具有非法占有的目的，客观上在明知自己没有履行能力的情况下采用“高买低卖”、“预收货款不交付货物”、“提取货物不支付货款”的方式骗取他人财物，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。故辩护人的辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。
本院认为：被告人周杰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物价值3471150元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。案发后，被告人周杰如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。综合考虑被告人周杰的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人周杰的刑期自2017年2月5日起至2030年2月4日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、对被告人周杰的犯罪所得予以追缴，返还被害人。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"（2017）湘1102民初988号原告零陵区菱角塘镇翟江洞村某某组与被告罗某甲、罗某乙、雷某某恢复原状纠纷案民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-10-31\\\\\",\\\\\