重庆市第三中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）渝03刑终62号
原公诉机关重庆市南川区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李常清，绰号小李，男，1973年8月3日出生于重庆市垫江县，汉族，大学文化，无业，住重庆市江北区。2015年8月29日因涉嫌犯开设赌场罪被抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。
上诉人（原审被告人）吴潇雄，绰号雄雄，男，1988年1月11日出生于重庆市巴南区，汉族，初中文化，无业，住重庆市巴南区。2015年9月21日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年10月7日被取保候审，2016年12月12日被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。
原审被告人戴志强，男，1976年2月7日出生于重庆市长寿区，汉族，初中文化，重庆捷泰投资咨询有限公司经理，户籍所在地重庆市长寿区，经常居住地重庆市北部新区。2003年7月31日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑十年；2012年6月8日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑七个月，2012年8月4日刑满释放。2015年9月11日因涉嫌犯开设赌场罪被抓获，次日被刑事拘留，同月14日被监视居住，2016年1月15日被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。
辩护人许立、梁建，北京德恒（重庆）律师事务所律师。
原审被告人韩俊，女，1989年4月10日出生于重庆市长寿区，汉族，初中文化，重庆捷泰投资咨询有限公司职工，住重庆市长寿区。2015年9月10日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同月30日被逮捕，2016年12月12日被取保候审。
原审被告人欧志友，绰号欧胖，男，1963年8月10日出生于重庆市巴南区，汉族，初中文化，无业，住重庆市巴南区。2012年7月28日因赌博行为被行政拘留十五日，罚款五百元。2015年8月24日因涉嫌犯开设赌场罪被抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。
原审被告人张勇，男，1982年12月11日出生于重庆市合川区，汉族，高中文化，无业，住重庆市合川区。2015年8月24日因涉嫌犯开设赌场罪被抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，2016年12月12日被取保候审。
原审被告人曾政，男，1970年3月30日出生于重庆市渝北区，汉族，初中文化，无业，住重庆市渝北区。2015年10月7日因涉嫌犯开设赌场罪被取保候审，2016年12月12日被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。
原审被告人吴文禄，男，1961年12月5日出生于重庆市綦江区，汉族，初中文化，无业，住重庆市綦江区。2015年10月14日因涉嫌犯开设赌场罪被取保候审，同年12月25日被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。
原审被告人徐廷珍，女，1972年10月30日出生于重庆市万盛区，汉族，初中文化，无业，住重庆市万盛区。2015年10月14日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。
原审被告人杨祥禄，绰号周三，男，1970年9月26日出生于重庆市南川区，汉族，初中文化，农民，住重庆市南川区。2015年9月12日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。
原审被告人余成丽，女，1968年9月7日出生于重庆市南川区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市南川区，经常居住地重庆市南川区。2015年8月24日因涉嫌犯开设赌场罪被抓获，次日被刑事拘留，同年9月18日被取保候审。
原审被告人许小川，男，1973年6月29日出生于重庆市南川区，汉族，初中文化，农民，住重庆市南川区。2015年8月24日因涉嫌犯开设赌场罪被抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日被取保候审，同日因本案被行政拘留十日，同年10月10日被逮捕，2016年12月23日被取保候审。
原审被告人周隆兰，女，1970年2月12日出生于重庆市綦江区，汉族，初中文化，农民，住重庆市南川区。2015年8月24日因涉嫌犯开设赌场罪被抓获，次日被取保候审。
原审被告人匡世川，男，1975年8月2日出生于重庆市南川区，汉族，初中文化，农民，住重庆市南川区。2015年9月1日因涉嫌犯开设赌场罪被取保候审。
原审被告人张火焱，男，1973年2月20日出生于重庆市南川区，汉族，初中文化，农民，住重庆市南川区。2015年9月13日因涉嫌犯开设赌场罪被取保候审。
原审被告人杨再敏，女，1984年3月10日出生于云南省彝良县，汉族，小学文化，农民，住重庆市綦江区。2015年10月27日因涉嫌犯开设赌场罪被取保候审。
重庆市南川区人民法院审理重庆市南川区人民检察院指控被告人戴志强、李常清、韩俊、欧志友、张勇、吴潇雄、曾政、吴文禄、徐廷珍、杨祥禄、余成丽、许小川、周隆兰、匡世川、张火焱、杨再敏犯开设赌场罪一案，于2016年12月13日作出（2016）渝0119刑初33号刑事判决。原审被告人李常清、吴潇雄不服，提出上诉。本院受理后，经送重庆市人民检察院第三分院阅卷，该院阅卷完毕后，两次商请本院延期审理，本院分别决定延期审理一个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市人民检察院第三分院指派检察官谭某、检察官助理李某4出庭履行职务，上诉人李常清、吴潇雄，原审被告人戴志强及其辩护人许立、梁建到庭参加诉讼。本案其余十三名原审被告人没有被申请到庭，本院认为没有到庭必要，没有传唤到庭。现已审理终结。
原判认定:
一、被告人戴志强、韩俊开设赌场的事实
2014年9月，被告人戴志强通过李某成某博网站网络代理人后，发展李常清等人成为其下级代理，李常清发展欧志友为其下级代理，欧志友又发展了吴潇雄等多个下级代理。期间，戴志强雇请被告人韩俊为其操作网络账户、统计相关数据、与上级和下级结算资金等具体事务。
申博网站服务器在国外，国内代理获得国外赌博活动的实时转播权后，发展下级代理，下级代理可以根据权限再发展下级代理，最低级的代理通过互联网实时播放赌博活动画面，用扑克赌点数大小，参与赌博的人向代理购买分数，1元人民币购买网上的1分，再以分为赌注，跟着画面上押庄家、闲家或者和，参与赌博的人押赢了代理就将现金支付给赌客，参与赌博的人押输了代理就将现金支付给上级代理。各代理人网络账户中累计投注金额扣除和牌的部分就是洗码量。上级代理根据下级代理的洗码量，按照一定比例返给下级代理的现金就是洗码费。
戴志强的上级代理每周按戴志强网络账户洗码量10.5‰至12.3‰不等的标准返洗码费给戴志强，戴志强再将李常清的洗码费全额返还给李常清。此外，戴志强的上级代理每月按戴志强的下级代理输钱总额5％的标准返现金给戴志强。经韩俊书面记录，戴志强的下级代理李常清在2014年11月24日至2015年6月8日期间，累计输钱共计743.1616万元。戴志强通过获取下级代理输钱总额5％的方式，非法获利37.1580万元以上。韩俊共计从戴志强处获得工资3.2万元。
2015年9月25日，戴志强和其朋友张杰到重庆市公安局江北区分局举报他人贩卖毒品，并于同年10月13日协助公安民警将被检举人抓获，现已查证属实。
上述事实，有经一审庭审质证、认证的下列证据在案予以证明：
1.受案登记表、立案决定书证明：本案的案发时间和线索来源。
2.通话记录证明：在开设赌场期间，韩俊使用的手机号码与戴志强使用的手机号码、李常清使用的手机号码之间存在多次通话；戴志强使用的手机号码与何某使用的手机号码之间存在多次通话；戴志强使用的手机号码与李常清使用的手机号码之间存在通话。
3.银行转账记录证明：开设赌场期间，韩俊的银行卡及韩俊使用的张某1、戴某的银行卡与李某5的银行卡、戴志强的银行卡、李常清使用的杨某4、詹某、刘某2、邓某的银行卡之间存在多次转账记录。
4.韩俊的记账本证明：韩俊记录的帮戴志强管理申博网站代理业务的相关数据，载明从2014年11月24日至2015年6月8日期间，李常清的网络账户每周累计输钱743.1616万元。
5.手机截图证明：戴志强的手机上的信息显示有李某5发送的关于申博网站的网址、账户、密码等信息以及戴志强发送其银行账号给李某5和“收到27000”等内容。
6.辨认笔录证明：戴志强通过照片辨认出李某5就是他在申博网站的上级代理，李常清就是他的下级代理，韩俊、何某就是帮他管理网络账户的人；韩俊通过照片辨认出戴志强就是在申博网上开设赌场的人，何某是帮戴志强管理申博网站业务的女子；李常清通过照片辨认出戴志强就是他在申博网站的上级代理，欧志友就是他的下级代理。
7.戴志强前科刑事判决书、释放证明证明：戴志强于2003年7月31日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑十年；2012年6月8日又因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑七个月，2012年8月4日刑满释放。
8.立功材料证明：戴志强检举他人犯罪，经查证属实。
9.抓获经过证明：韩俊于2015年9月10日被抓获，戴志强于2015年9月11日被抓获。
10.户口信息证明：戴志强出生于1976年2月7日，韩俊出生于1989年4月10日等，犯罪时均系达到完全刑事责任年龄。
11.证人何某的证言证明：她是捷泰投资公司的文员，2014年九十月份的一天，公司经理戴志强叫她帮忙统计网站数据，每月另外给她1000元的工资，她答应后，戴志强带她到一个男子处学习如何操作申博网站、如何记录洗码量和输赢金额。之后她按照戴志强的安排，记录申博网站上的洗码量和输赢金额，将统计的数据发给戴志强，开始两三个月她是每天中午12点后将数据发给戴志强，后来戴志强叫她每天上午9点半、中午12点后、下午3点后、晚上9点过后各发一次。她记录数据没多久，韩俊也开始帮戴志强管理赌博网站，网站的账号、密码经常在变，都是韩俊告诉她新的账号和密码，每周她要和韩俊核对洗码量、投注金额和输赢金额的数据。她经常听到韩俊打电话和一个叫小李的联系。戴志强从2014年九十月起到2015年7月，共发给她工资11200元。
12.证人张某1的证言证明：2015年的一天，戴志强打电话让他和韩俊一起到重庆龙头寺火车站附近的工商银行办一张银行卡给戴志强存钱用，他办好卡后将银行卡交给了韩俊。
13.证人戴某的证言证明：2015年的一天，戴志强叫他拿身份证和韩俊一起去重庆龙头寺火车站附近的工商银行办理一张银行卡给他使用，他办好卡后将银行卡拿给了韩俊。
14.同案人李常清的供述：2014年下半年的一天，他找李某5说想代理申博赌博网站，李某5介绍他找戴志强，戴志强让他直接找韩俊联系，他通过韩俊获得了网络赌博代理的账号和密码。他于2014年12月初发展欧志友为下级代理，但那时给欧志友的权限不能发展下级代理，只能组织人员参赌，他按照洗码量的10‰返给欧志友洗码费。欧志友当时给他说是在南川区经营网络赌博代理。2015年3月开始，欧志友可以发展下级代理了，他还是按照10‰的标准返给欧志友洗码费，欧志友的投注金额、输赢金额和洗码量和他的是一样的。张勇平时在帮欧志友操作，包括与他进行赌博资金转账、上下分等。他在经营过程中，戴志强按照洗码量的10.5‰至12.3‰不等的标准洗码费返给他，他按照10‰的标准返给欧志友，除了洗码费，如果欧志友一周以内的洗码量达到1000万元以上，他还要一次性返给欧志友5000元奖金。他和上家联系都是与韩俊电话联系，主要是转钱给韩俊，由上家韩俊叫他上下分、变换赌博代理的账号和密码、每周一中午结账。他存转钱使用的是杨某4、刘某2和邓某等人的银行卡，韩俊主要使用的是张某1的工商银行卡，欧志友主要使用的是刘天兰的银行卡。
15.被告人韩俊的供述：2014年10月，戴志强叫她帮忙经营网络赌博代理业务，她答应后，戴志强带她到一个男子处学习如何在网上操作，安排她负责给下级代理上下分、核对每周的洗码量、洗码费、输赢金额，与上下级代理进行资金结算和转账。每周一网站关闭维护，她就给戴志强报一周的赌博投注金额和洗码量，何某也在网上看赌博数据，戴志强安排她每周一与何某对一次帐。戴志强的上级代理是李某5，下级代理有李常清、百合和戴三个，赌博资金来源主要靠李常清这条线。上下级进行资金转帐，她主要用她本人、张某1和戴某等人的银行卡，李常清主要用邓某、杨某4、詹某、刘某2等人的银行卡，李某5用他本人的银行卡。网站经常变换账号、密码和网址，每次都是李某5告诉她，她又通知下级代理。李某5是按照洗码量的10.5‰至12.3‰的标准返给戴志强洗码费，戴志强又将洗码费全额返给下级，戴志强获得每周下级赌博人员输钱总数百分之五的利润。戴志强每月给她3000至5000元不等的工资，共支付她3.2万元的工资。她记账本上关于网络赌博的记录是真实的，主要包括洗码量、洗码费、输赢金额、账号和密码等，记录上的“小李”是李常清、“戴”是杨某5、“庄”和“后庄”是李某5、“-”是指她这一级代理赢的钱，账本只记到2015年6月8日，实际上还有很多没有记录。
16.被告人戴志强的供述：2014年9月的一天，李某5叫他加入申博百家乐网络赌博，该网络赌博是从菲律宾博彩来的，如果客人输了，就按总额的5%返给他，还返还12‰左右的洗码费，他答应加入。李某5叫他找一个懂电脑、信得过的人来管理，他找到韩俊，让韩俊负责网上操作、统计和资金结算，每月给韩俊几千元的工资，韩俊同意。过了几天，他带韩俊到李某5安排的地方学习如何进行网上操作。后李常清找到他说想成为他网络赌博的下线，李某5也在场，他们谈好后就叫李常清具体和韩俊联系。之后，李某5将赌博网站的账号、密码等发给韩俊，韩俊再转发给李常清。期间，李常清都是和韩俊联系，韩俊经他同意后再把钱转给李常清或李某5，韩俊大部分时间都是在手机上操作。他每月按他网络账户上投注人员累计输钱的5%提成，从2014年的9月到2015年的8月，他得到的提成不低于40万元。李某5返给他的洗码费不固定，10.5‰至12.3‰不等，但他全部返给李常清了。每周一网站维修，他们就统计洗码量，返洗码费，具体是韩俊在统计和结算，他叫何某也帮助统计盈利金额、客人投注量和洗码费，何某和韩俊核对后向他汇报，他每月给何某发工资。韩俊负责上下分、设置下级代理账号，与李某5、李常清结算和支付。韩俊转账主要用张某1和韩俊等人的银行卡。韩俊的记账本他看过，是真实的，记账本上的李常清就是李常清，戴是他另一个下级代理，庄和后庄是指李某5。他工商银行、农村商业银行账户与韩俊、李某5、张某1、戴某等人的转账交易主要是申博网站赌博的往来明细。
二、被告人李常清开设赌场的事实
2014年10月，被告人李常清通过戴志强成某博网站网络代理人后，发展了欧志友为其下级网络代理人，欧志友又积极发展了吴潇雄、曾政、吴文禄、杨祥禄、徐廷珍、许小川、张火焱、匡世川、周隆兰、杨再敏等人为其下级代理。戴志强每周按李常清网络账户洗码量10.5‰至12.3‰不等的标准返洗码费给李常清，李常清再按洗码量10‰的标准返洗码费给欧志友，李常清从中获取0.5‰至2.3‰的洗码费，另外欧志友的洗码量一周超过1000万元，李常清就返给欧志友5000元的奖金。截止到2015年8月，李常清非法获利6万元以上。
上述事实，被告人李常清在一审庭审中无异议，并有经一审庭审质证、认证的同案人戴志强、韩俊、欧志友、张勇的供述，辨认笔录，银行转账记录，远程勘查记录，到案经过，李常清的供述及户籍资料等证据在案证明。
三、被告人欧志友、张勇开设赌场的事实
2014年12月，被告人欧志友通过李常某为申博网站低级网络代理人后，伙同沈应军(未到案）在南川区开设赌博点招揽赌客参与赌博，并雇请被告人张勇为其操作网络账户和资金结算。截止到2015年2月，欧志友和沈应军通过李常清返洗码量8‰获得洗码费的方式，非法获利1.5万元。
2015年3月，欧志友有申博网站发展下级代理的权限后，积极发展下级网络代理，并继续雇请张勇为其操作网络账户、发展下级代理、结算赌博资金等具体事务。截止到2015年8月，欧志友、张勇发展的下级网络代理人有吴潇雄、曾政、吴文禄、杨祥禄、徐廷珍、许小川、张火焱、匡世川、周隆兰、杨再敏等人，由下级代理接受投注。欧志友的上级代理李常清每周按洗码量10‰的标准返洗码费给欧志友，欧志友再按其下级代理洗码量8‰的标准返洗码费给下级代理，欧志友从中获取2‰的洗码费，另外欧志友的洗码量一周超过1000万元，李常清就返给欧志友5000元的奖金，非法获利28万元以上。张勇共计从欧志友处获得工资7.2万元。
上述事实，被告人欧志友、张勇在一审庭审中无异议，并有经一审庭审质证、认证的现场指认笔录及照片，同案人李常清、杨祥禄、许小川、张火焱、匡世川、周隆兰、吴潇雄、曾政、徐廷珍、杨再敏、吴文禄的供述，辨认笔录，银行转账记录，远程勘查记录，行政处罚决定书，到案经过，欧志友、张勇的供述及户籍资料等证据在案证明。
四、被告人吴潇雄开设赌场的事实
2015年6月，被告人吴潇雄通过欧志友和张勇成某博网站网络代理人后，积极发展罗某1、罗某2等人为其下级代理。欧志友每周按吴潇雄网络账户洗码量9.5‰的标准返洗码费给吴潇雄，吴潇雄再按洗码量8‰的标准返洗码费给下级代理，吴潇雄从中获取1.5‰的洗码费，截止到2015年8月，吴潇雄网络账户洗码量为30×××61，吴潇雄非法获利4.5326万元以上。
2015年9月21日，被告人吴潇雄接到办案民警电话通知后到南川区公安局投案，到案后未主动如实供述其犯罪事实。
上述事实，被告人吴潇雄在一审庭审中无异议，并有经一审庭审质证、认证的现场指认笔录及照片，证人罗某1、罗某2等多人的证言，同案人欧志友、张勇的供述，辨认笔录，银行转账记录，远程勘查记录，到案经过，吴潇雄的供述及户籍资料等证据在案证明。
五、被告人曾政开设赌场的事实
2015年3月，被告人曾政通过欧志友、张勇成某博网站低级网络代理人后，在重庆市渝北区4号桥北景花园小区4单元2-1本人租房内开设赌博点，招揽赌客参与赌博投注。欧志友按曾政网络账户洗码量8‰的标准返还洗码费给曾政。从2015年5月到2015年8月，曾政网络账户洗码量为33×××03，曾政非法获利26.5956万元以上。
2015年10月7日，被告人曾政接到办案民警电话通知后到南川区公安局投案，到案后如实供述其犯罪事实。
上述事实，被告人曾政在一审庭审中无异议，并有经一审庭审质证、认证的现场指认笔录及照片，证人任某、刘某1、李某1等多人的证言，同案人欧志友、张勇的供述，辨认笔录，银行转账记录，远程勘查记录，到案经过，曾政的供述及户籍资料等证据在案证明。
六、被告人吴文禄开设赌场的事实
2014年10月，被告人吴文禄通过欧志友、张勇成某博网站低级网络代理人后，在重庆市綦江区隆盛镇兴隆街火炮巷48号本人家中开设赌博点，招揽赌客参与赌博投注。欧志友按吴文禄网络账户洗码量8‰的标准返洗码费给吴文禄。从2015年5月到2015年8月，吴文禄网络账户洗码量为11×××87，吴文禄非法获利9.0719万元以上。
上述事实，被告人吴文禄在一审庭审中无异议，并有经一审庭审质证、认证的现场指认笔录及照片，证人吴某、文某、犹元明、熊某、张某2等多人的证言，同案人欧志友、张勇的供述，辨认笔录，银行转账记录，远程勘查记录，到案经过，吴文禄的供述及户籍资料等证据在案证明。
七、被告人徐廷珍开设赌场的事实
2015年2月，被告人徐廷珍通过欧志友、张勇成某博网站低级网络代理人后，先后在重庆市万盛区两河口盛景天下小区71号1单元2-1、巴南区鱼洞刘家岗3号2单元6-1等本人租房内开设赌博点，招揽赌客参与赌博投注。欧志友按徐廷珍网络账户洗码量8‰的标准返还洗码费给徐廷珍。从2015年5月到2015年8月，徐廷珍网络账户洗码量为68×××45，徐廷珍非法获利5.4877万元以上。
上述事实，被告人徐廷珍在一审庭审中无异议，并有经一审庭审质证、认证的现场指认笔录及照片，证人丁某等人的证言，同案人欧志友、张勇的供述，辨认笔录，银行转账记录，远程勘查记录，到案经过，徐廷珍的供述及户籍资料等证据在案证明。
八、被告人许小川开设赌场的事实
2015年4月，被告人许小川通过欧志友、张勇成某博网站低级网络代理人后，在重庆市南川区南平镇红锋村5组本人家中开设赌博点，招揽赌客参与赌博投注。截止到7月，许小川通过按其洗码量8‰获取洗码费的方式，非法获利1.2万元。
上述事实，被告人许小川在一审庭审中无异议，并有经一审庭审质证、认证的现场指认笔录及照片，证人鲜某、余某、李某2等多人的证言，同案人欧志友、张勇的供述，辨认笔录，银行转账记录，远程勘查记录，到案经过，许小川的供述及户籍资料等证据在案证明。
九、被告人杨祥禄、余成丽开设赌场的事实
2015年3月，被告人杨祥禄通过欧志友、张勇成某博网站低级网络代理人后，在重庆市南川区被告人余成丽的家里开设赌博点，招揽赌客参与赌博投注，余成丽帮助杨祥禄操作管理网络账户、上下分等具体事务。杨祥禄、余成丽（二人系夫妻）通过欧志友按洗码量8‰获取洗码费和按赌客赢钱某5%的方式获利。从2015年5月到2015年8月，杨祥禄网络账户洗码量为68×××83，杨祥禄、余成丽非法获利5.4405万元以上。
上述事实，被告人杨祥禄、余成丽在一审庭审中无异议，并有经一审庭审质证、认证的现场指认笔录及照片，证人邹某、李某3、唐某等多人的证言，同案人欧志友、张勇的供述，辨认笔录，银行转账记录，远程勘查记录，到案经过，杨祥禄、余成丽的供述及户籍资料等证据在案证明。
十、被告人周隆兰开设赌场的事实
2015年4月，被告人周隆兰通过欧志友、张勇成某博网站低级网络代理人后，在重庆市南川区南平镇荣华路202号本人租房内开设赌博点，招揽赌客参与赌博投注。欧志友按周隆兰网络账户洗码量8‰的标准返洗码费给周隆兰。从2015年5月到2015年7月，周隆兰网络账户洗码量为47×××39，非法获利3.7891万元以上。
上述事实，被告人周隆兰在一审庭审中无异议，并有经一审庭审质证、认证的现场指认笔录及照片，证人邹某、胡某、李某3、杨某1等多人的证言，同案人欧志友、张勇的供述，辨认笔录，银行转账记录，远程勘查记录，到案经过，周隆兰的供述及户籍资料等证据在案证明。
十一、被告人匡世川开设赌场的事实
2015年3月，被告人匡世川通过欧志友、张勇成某博网站低级网络代理人后，在重庆市南川区南平镇广播站3楼本人家中开设赌博点，招揽赌客参与赌博投注。欧志友按匡世川网络账户洗码量8‰的标准返洗码费给匡世川。从2015年5月到2015年7月，匡世川网络账户洗码量为78×××22，非法获利6.257万元以上。
2015年9月1日，被告人匡世川到公安机关投案，如实供述其犯罪事实。
上述事实，被告人匡世川在一审庭审中无异议，并有经一审庭审质证、认证的现场指认笔录及照片，证人甑足碧、李某3、杨某2等人的证言，同案人欧志友、张勇的供述，辨认笔录，银行转账记录，远程勘查记录，到案经过，匡世川的供述及户籍资料等证据在案证明。
十二、被告人张火焱开设赌场的事实
2015年2月，被告人张火焱通过欧志友、张勇成某博网站低级网络代理人后，在重庆市南川区南平镇水丰村6组本人家中开设赌博点，招揽赌客参与赌博投注。截止到2015年3月，张火焱通过按其洗码量8‰获取洗码费和按赌客赢钱某5%的方式，非法获利9000元以上。
上述事实，被告人张火焱在一审庭审中无异议，并有经一审庭审质证、认证的现场指认笔录及照片，证人杨某2、杨某3、韦某、周某、王某1等人的证言，同案人欧志友、张勇的供述，辨认笔录，银行转账记录，到案经过，张火焱的供述及户籍资料等证据在案证明。
十三、被告人杨再敏开设赌场的事实
2015年7月，被告人杨再敏伙同杨某6(未到案)通过欧志友、张勇成某博网站低级网络代理人后，在重庆市万盛区塔山翠屏路8号附5号33号本人租房内开设赌博点，招揽赌客参与赌博投注。截止到2015年8月，杨再敏通过按其洗码量8‰获取洗码费和按赌客赢钱某5%的方式，非法获利1.1万元以上。
2015年10月27日，杨再敏接到办案民警电话通知后到南川区公安局投案，如实供述其犯罪事实。
上述事实，被告人杨再敏在一审庭审中无异议，并有经一审庭审质证、认证的现场指认笔录及照片，证人舒某、云某、王某2等人的证言，同案人欧志友、张勇的供述，辨认笔录，银行转账记录，到案经过，杨再敏的供述及户籍资料等证据在案证明。
案发后，被告人戴志强向公安机关退赃40万元；被告人李常清在抓获时被扣押现金1.07万元、被冻结银行存款6.940154万元；被告人欧志友在抓获时被扣押现金3.3万元；被告人张勇在抓获后被冻结银行存款10.76495万元，其中3万元系张勇所有，剩余7.76495万元系欧志友所有；被告人吴潇雄在抓获后被冻结银行存款8.041496万元；被告人曾政向公安机关退赃6000元；被告人吴文禄向公安机关退赃5000元；被告人匡世川向公安机关退赃1万元；被告人张火焱向公安机关退赃3000元。
上述事实，被告人戴志强、李常清、欧志友、张勇、吴潇雄、曾政、吴文禄、匡世川、张火焱在一审庭审中无异议，并有经一审庭审质证、认证的扣押物品清单、收据、银行查询冻结资料，欧志友、张勇的供述等证据在案证明。
原判认为，被告人戴志强、韩俊、李常清、欧志友、张勇利用互联网，为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人吴潇雄、曾政、杨祥禄、余成丽、吴文禄、匡世川、周隆兰、徐廷珍、许小川、张火焱、杨再敏利用互联网，为赌博网站担任代理并接受他人投注，其行为已构成开设赌场罪，其中吴潇雄、曾政、杨祥禄、余成丽、吴文禄、匡世川、周隆兰、徐廷珍赌资数额累计达30万元以上，系情节严重。
在被告人戴志强与韩俊的共同犯罪中，戴志强起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；韩俊起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。在被告人欧志友与张勇的共同犯罪中，欧志友起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；张勇起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。在被告人杨祥禄与余成丽的共同犯罪中，杨祥禄起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；余成丽起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。
被告人戴志强被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。戴志强检举他人犯罪，并协助公安机关抓获犯罪嫌疑人，经查证属实，系立功，可以从轻处罚。被告人曾政、匡世川、杨再敏在犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以对曾政、匡世川减轻处罚，对杨再敏从轻处罚。被告人韩俊、李常清、欧志友、张勇、杨祥禄、余成丽、吴文禄、周隆兰、徐廷珍、张火焱到案后如实供述自己的罪行，其中韩俊、张勇对案件的侦破有重要作用，均可以从轻处罚。被告人吴潇雄、许小川认罪态度好，可以酌定从轻处罚。
原判依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决：一、被告人戴志强犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二十万元；二、被告人李常清犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金六万元；三、被告人欧志友犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十五万元；四、被告人吴潇雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金五万元；五、被告人曾政犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金十万元；六、被告人吴文禄犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金七万元；七、被告人徐廷珍犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元；八、被告人杨祥禄犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元；九、被告人周隆兰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元；十、被告人匡世川犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金三万元；十一、被告人张勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金一万五千元；十二、被告人韩俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金一万元；十三、被告人许小川犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金五千元；十四、被告人余成丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万元；十五、被告人杨再敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五千元（已缴纳）；十六、被告人张火焱犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五千元（已缴纳）；十七、没收被告人戴志强所获赃款371580元、李常清所获赃款60000元、韩俊违法所得32000元（已退20000元）、欧志友所获赃款295000元、张勇所违法所得72000元（已退10000元）、吴潇雄所获赃款45326元、曾政所获赃款265956元、吴文禄所获赃款90719元、徐廷珍所获赃款54877、杨祥禄和余成丽所获赃款54405（余成丽已退20000元）、许小川所获赃款12000元（已退清）、周隆兰所获赃款37891（已退16000元）、匡世川所获赃款62570（已退10000元）、杨再敏所获赃款11000元（已退清）、张火焱所获赃款9000元（已退6000元）。以上被告人被公安机关扣押、冻结的款项由公安机关依法处理。
上诉人李常清的上诉理由是：1.他将4.5万元获利返给了欧志友，实际他只获利2万多元；2.在本案中只介绍了欧志友，没有发展其他人员，只是参与犯罪的从犯；3.他身体有病需要治疗，家里女儿需要他照顾；4.原判量刑过重。请求二审依法对他从轻判处并宣告缓刑。
上诉人吴潇雄的上诉理由是：1.他主动到案并如实供述了自己的罪行，是自首，原判未认定自首不当；2.他系初犯，认罪态度好，原判量刑过重。请求二审对其减轻判处并宣告缓刑。
原审被告人戴志强提出：他原来在公安机关和一审时，对法律不懂，现在通过学习，认识到自己犯了罪，愿意认罪悔罪，退清了全部犯罪所得赃款。请求二审对他减轻处罚。
戴志强的辩护人提出的辩护意见是：1.戴志强二审当庭认罪；2.戴志强退清了赃款，具有检举他人犯罪并协助抓获其他犯罪嫌疑人的立功表现；3.戴志强所犯开设赌场罪的社会危害性相对很小，主观恶性很小、获利较少；4.原判认定的韩俊记账本、远程勘验工作记录存在重大瑕疵，不应作为本案的证据使用。综上，原判对戴志强量刑过重，请求二审改判戴志强在三年以下有期徒刑并宣告缓刑。
出庭检察官认为，原判认定上诉人李常清、吴潇雄及其余十四名原审被告人的犯罪事实清楚，证据充分，李常清、吴潇雄的上诉理由和原审被告人戴志强及其辩护人二审提出的辩解、辩护意见不能成立。建议二审驳回上诉，维持原判。
经二审查明的事实与一审相同，二审认定的证据经一审庭审举示、质证、认证，本院予以确认。
本院认为，上诉人李常清、原审被告人戴志强、韩俊、欧志友、张勇利用互联网，为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。上诉人吴潇雄、原审被告人曾政、杨祥禄、余成丽、吴文禄、匡世川、周隆兰、徐廷珍、许小川、张火焱、杨再敏利用互联网，为赌博网站担任代理并接受他人投注，其行为已构成开设赌场罪，其中，吴潇雄、曾政、杨祥禄、余成丽、吴文禄、匡世川、周隆兰、徐廷珍赌资数额累计达到30万元以上，系情节严重。
在原审被告人戴志强与原审被告人韩俊的共同犯罪中，戴志强起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；韩俊起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。
在原审被告人欧志友与原审被告人张勇的共同犯罪中，欧志友起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；张勇起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。
在原审被告人杨祥禄与原审被告人余成丽的共同犯罪中，杨祥禄起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；余成丽起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。
原审被告人戴志强原因犯故意犯罪被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之故意犯罪，系累犯，应当从重处罚。一审查明并认定戴志强检举他人犯罪，并协助公安机关抓获犯罪嫌疑人，经查证属实，系立功，可以从轻处罚。原审被告人曾政、匡世川、杨再敏在犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，对曾政、匡世川予以减轻处罚，对杨再敏予以从轻处罚。上诉人李常清、原审被告人韩俊、欧志友、张勇、杨祥禄、余成丽、吴文禄、周隆兰、徐廷珍、张火焱到案后如实供述自己的罪行，系坦白，均予以从轻处罚。上诉人吴潇雄、原审被告人许小川认罪态度好，予以酌定从轻处罚。
针对上诉人李常清、吴潇雄和原审被告人戴志强及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合评判如下：
一、关于韩俊记账本、远程勘验工作记录是否能够作为本案的证据使用问题
原审被告人戴志强的辩护人提出，韩俊记账本、远程勘验记录存在重大瑕疵，不应作为本案的证据使用。经查，韩俊记账本，是原审被告人韩俊根据戴志强的雇请安排，记载为戴志强操作涉案网络账户、统计相关数据、与涉案上下级代理结算洗码费的书面记录；远程勘验工作记录，是对涉案上诉人、原审被告人利用网络赌博管理的数据进行的统计整理、证据固定。韩俊记账本、远程勘验工作记录是经侦查机关依法收集，反映的内容，与上诉人及原审被告人的供述，相关证人证言、通话记录、银行转账记录、戴志强的手机信息等证据相互印证，应作为本案的证据使用。故，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
二、关于上诉人李常清非法获利数额问题
上诉人李常清提出，他将非法获利的4.5万元返给了欧志友，实际他只获利2万多元的上诉理由。经查，在案的上诉人李常清和原审被告人欧志友、张勇的供述，证明为了提高欧志友的洗码量，如果欧志友一周超过一千万，李常清就返给欧志友5000元的奖金，现有证据证明李常清共返给欧志友两次共1万元，在二审期间李常清也未提供其还返给了欧志友其他数额的非法获利款，且也未得到欧志友的供述予以印证，原判认定李常清非法获利6万元以上并无不当，本院予以确认。故，李常清提出该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
三、关于上诉人李常清在参与犯罪中的地位作用问题
上诉人李常清提出，他只是介绍了欧志友，没有发展其他人员，只是参与犯罪的从犯的上诉理由。经查，在案证据证明李常清经原审被告人戴志强发展为赌博网站网络下级代理后，李常清不但发展了欧志友为网络下级代理，而且从戴志强获取了返给的其发展欧志友及欧志友发展的网络下级代理接受投注的洗码费，在参与开设赌场犯罪中起了重要作用，应当按照其参与数额依法判处。故，李常清提出是从犯的上诉理由不能成立，本院不予采纳。
四、关于上诉人吴潇雄是否构成自首问题
上诉人吴潇雄提出，他主动到案并如实供述了自己的罪行，是自首的上诉理由。经查，在案的证据证明，在侦查机关掌握证据后，电话通知吴潇雄到案，吴潇雄接电话通知后虽系主动到案，但未至始至终主动如实供述其为赌博网站担任代理并接受他人投注的事实，缺乏归案的目的性，但不构成刑法意义上的自首。故，吴潇雄提出系自首的上诉理由不能成立，本院不予采纳。
五、关于原判对上诉人李常清、吴潇雄、原审被告人戴志强的量刑是否适当和是否适用缓刑问题
上诉人李常清请求二审从轻判处并宣告缓刑，上诉人吴潇雄请求二审减轻处罚并宣告缓刑，以及原审被告人戴志强的辩护人提出原判对戴志强量刑过重，请求改判戴志强在三年以下有期徒刑并宣告缓刑的辩解、辩护意见。经查，原判根据戴志强、李常清、吴潇雄的犯罪事实和戴志强系主犯、累犯、具有立功表现等法定从重、从轻情节，李常清系坦白，吴潇雄认罪态度好，对戴志强、李常清、吴潇雄判处的刑罚轻重适当，本院予以确认；请求宣告缓刑的意见，因戴志强、李常清、吴潇雄均系判处三年以上有期徒刑的犯罪分子，不符合宣告缓刑的条件，故，该请求本院不予采纳。
综上，原审判决认定事实和适用法律正确，对上诉人李常清、吴潇雄、原审被告人戴志强和其余十三名未提出上诉的原审被告人的量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 杨 军
审判员 蔡 伟
审判员 张 慧
二〇一七年九月十九日
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