陕西省安康市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）陕09刑终79号
原公诉机关陕西省旬阳县人民检察院。
上诉人（原审被告人）张武义，男，1978年5月18日出生，汉族，初中文化。2014年11月4日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被刑事拘留，同年12月11日被依法逮捕。现羁押于旬阳县看守所。
上诉人（原审被告人）蔡为民，男，1968年5月26日出生，汉族，小学文化。1995年6月因犯抢劫罪被陕西省西安市新城区人民法院判处有期徒刑五年，1998年6月刑满释放。2002年9月19日因敲诈勒索经西安市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年。2014年12月30日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被刑事拘留，同年2月3日被依法逮捕。现羁押于旬阳县看守所。
原审被告人张某红，女，1974年5月12日出生，汉族，初中文化。2014年11月4日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被刑事拘留，同年12月12日被依法逮捕，2015年9月25日经旬阳县人民法院决定被取保候审。
原审被告人曾某才，男，1968年2月18日出生，汉族，初中文化。2014年11月4日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被刑事拘留，同年12月11日被依法逮捕。2015年9月29日经旬阳县人民法院决定于同年10月3日被取保候审。
原审被告人崔某国，男，1972年4月25日出生，汉族，小学文化，汽车驾驶员。2014年11月4日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被刑事拘留，同年12月11日被依法逮捕。2015年9月29日经旬阳县人民法院决定于同年10月3日被取保候审。
原审被告人苏合峰，男，1981年6月28日出生，汉族，初中文化。2013年7月31日因犯非法经营罪被河南省许昌市魏都区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2014年11月4日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被刑事拘留，同年12月11日被依法逮捕。现羁押于旬阳县看守所。
陕西省旬阳县人民法院审理的旬阳县人民检察院指控被告人张武义、张某红、曾某才、崔某国、苏合峰、蔡为民犯销售伪劣产品罪一案，曾于2015年9月22日作出（2015）旬阳刑初字第00046号刑事判决。宣判后，被告人张武义、蔡为民不服，提出上诉。本院于2015年12月22日作出（2015）安中刑二终字第00029号刑事裁定，撤销旬阳县人民法院（2015）旬阳刑初字第00046号刑事判决，发回旬阳县人民法院重新审判。旬阳县人民法院依法另行组成合议庭，于2016年3月28日作出（2016）陕0928刑初3号刑事判决。宣判后，被告人张武义、蔡为民不服，再次提出上诉。本院依法组成合议庭，于2016年8月1日公开开庭审理了本案。安康市人民检察院指派检察员陈小娴出庭履行职务，上诉人张武义、蔡为民，原审被告人苏合峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定：1、被告人张武义的犯罪事实。2010年3月至2014年10月，被告人张武义以西安为据点，从广州上线张某平（系张武义之兄，已被重庆市另案处理）、张某红、张某笔（在逃）、“马日子”手中购买软硬中华、芙蓉王、玉溪和蓝、红好猫等品牌假冒伪劣卷烟，通过广州货运司机曾某才等人将假冒伪劣卷烟从广州市内的威龙等物流公司伪装成陶瓷、电器、茶叶等物品外包装后运至西安市，后又通过西安货运司机崔某国从西安市威龙、兴泰来等物流公司将假冒伪劣卷烟提货后直接销售给西安下线卢某（另案处理）、苏合峰、蔡为民等人。被告人张武义收到下线支付的假冒伪劣卷烟款现金后，通过其妹张某珠的xxx农业银行账户向张某平提供户名为张某平的xxxx农行账户转款约533840元、向户名为张某妹的xxxxx农行账户转款884020元、向户名为张某妹的xxxxxx农行账户转款142730元、向户名为袁某园的xxxxxxx农行账户转款317900元，通过银行汇款的方式向张某红提供的户名为赫某涛的xxxxxxxx银行账户打款178800元、向张某红提供户名为黄某婷的***银行账户打款168500元、向张某笔提供户名为张某笔的****银行账户打款123150元、向持“马日子”银行账户的男子提供的户名为马日子的*****银行账户打款17800元，被告人张武义共计向上线转存假烟款达2366740元。
2、被告人张某红的犯罪事实。2014年4月至2014年10月，被告人张某红以广州为据点，从“阿波”等人手中组织假冒伪劣卷烟，并通过被告人张武义的司机曾某才将假冒卷烟从广州物流公司运至西安销售给张武义，张武义再将假冒伪劣卷烟款通过银行汇款的方式向被告人张某红提供户名为赫某涛xxxxxxxx银行账户打款178800元、黄某婷***银行账户打款168500元，被告人张某红合计销售假冒伪劣卷烟达347300元。
3、被告人曾某才的犯罪事实。2010年至2013年11月，被告人曾某才先后给张武义、张某平等人多次运送假冒伪劣卷烟，并从中获利约4000元。2013年12月至2014年10月，被告人曾某才在明知是假烟的情况下，仍在广州为张武义专职运送假冒伪劣卷烟至货运部，并从中获利约1万元，涉嫌参与共同销售假冒伪劣卷烟金额488250元。
4、被告人崔某国的犯罪事实。2010年7月，被告人崔某国在西安专职为张武义、张某平接送货物，直至2013年10月，崔某国看到破损纸箱中漏出的卷烟后，方知其运送的货物系假冒伪劣卷烟。2013年10月至2014年10月，被告人崔某国在明知张武义从事销售假冒伪劣卷烟活动后，仍积极为张武义提供取货、送货、运输、收款等便利条件，并从中获利11100元，涉嫌参与共同销售假冒伪劣卷烟金额397600元。
5、被告人苏合峰的犯罪事实。2013年8月至2014年10月，被告人苏合峰以西安市阿房四路为据点，从上线张武义手中购买假烟伪劣芙蓉王和红、蓝好猫等品牌卷烟共计60余件，并向张武义支付假烟款15万余元，涉嫌销售金额达17万余元。
6、被告人蔡为民的犯罪事实。2013年12月至2014年10月，被告人蔡为民以西安市新城区尚德路“嘉兴烟酒商店”为掩饰，从上线张武义手中购买假冒伪劣芙蓉王和红、蓝好猫等品牌卷烟共计165件，并向张武义支付假烟款40余万元。另查明公安机关抓获蔡为民时在其住处查获未销售假冒注册商标且伪劣卷烟双喜、好猫等共计652.8条。
上述案件事实，原审经当庭举证、质证有以下证据证实：
第一组证据，证明了本案案件来源、六被告人人口信息以及抓获经过的事实。
（1）陕西省公安厅文件陕公复字【2014】57号《关于对杨全力等人销售伪劣产品案管辖权问题的批复》、旬阳县人民法院刑事判决书2份、安康市中级人民法院刑事裁定书1份、公安网办案协查信息表4份、证人董某、葛某证言及辨认笔录，证明了案件来源系旬阳县公安局在侦查刘向尚、杨全力、葛某等人销售伪劣产品案中而来。
（2）常住人口信息表、身份证复印件、抓获经过说明，证明了六被告人的身份和抓获经过的事实。
第二组证据有书证、物证、辨认笔录、视听资料、鉴定意见、证人证言和被告人张武义、张某红供述，证明了从2010.3月-2014.11月，被告人张武义从广州上线张某平、张某红、张某笔、马日子手中长期购买假烟予以贩卖，并通过广州司机曾某才、西安司机崔某国接送假烟，销售给下线，共计向上线转存假烟款金额2366740.00元以及被告人张某红销售假烟金额为347300.00元的事实和经过。
（3）证人张某珠62284800210505564216（以下简称4216卡）账户信息及同张某平、袁某园、张某妹、张某笔账户的交易情况：
①4216卡的开户和挂失补办原始资料、4216账户信息，证明了张某珠4216开户以及账户信息等事实。
②4216账户2009年8月26日至2014年2月28日、2014.2.17日--
10.5日的交易流水2份，2010.7.19-2013.5.12日29笔存款交易凭证2010.5.11-2012.6.25存款凭证（客户签名分别有张某珠、张某行、张武义），4216账户部分存款交易凭证，证明了4216账户于2009.8.26日-2014.10.5日的部分存款及交易情况的事实。
③调取证据通知书、附件及旬阳公安局经侦大队办案说明各1份、4216卡2009.8.30-2014.10.15的网银、电话转账详情，证明了2010.2.12-2010.12.30日，该卡与张某妹7018、张某平8419卡存在多笔大额交易，2011.1.1-2014.2.28与张某平2410、袁某园0674卡存在多笔大额交易，2013.4.23日向张武义5119卡转出4.3万元、2013.9.23日张武义5119卡向该卡转入8万元等事实。
④4216卡转账统计表3份，证明了4216卡在2012.10.9-2013.8.21，向袁某园xxxxxxx卡合计转账317900元。2011.1.7-2013.8.21，向张某平xxxx合计转账688420元。2013.10.25-11.18，向张某笔****合计转账27500元等事实（该3份统计表经张某行核实，证明内容属实）。
⑤银行查询明细资料、旬阳县公安局经侦大队办案说明及整理明细1份，证明了通过统计张某珠4216账户自2009.8.26日--
2014.10.5日的交易流水和电话转账，该账户向户名为张某平2410农行卡电话转款1305330元、向户名为袁某园0674农行卡电话转款317900元；自2010.2.12-2014.10.5向张某妹7018农行卡电话转款884020元、3816农行卡电话转款142730元、6519农行卡电话转款101710元（共1128460元）。
（4）张某平xxxx、袁某园xxxxxxx账户信息及交易情况：
①张某平2410账户开户资料1份，证明了该卡系张某平于2011.1.7日在农行广州富合支行将******（2009.5.2日开卡）旧卡换新卡而来。
②2410卡交易明细，证实2009.5.2-2010.12.21该账户每个月均有数笔款项（数千至数万不等，均非整数）从陕西省转入。其中中国农行西安市大明宫支行提供信息一份，证明了“2010.1.12日-29日，张武义5119账户向张某平2410账户转存入1.5万元、1万元、2万元、9900元的信息”1份。
③协查财产通知书及附件，证明了2011年1月7日至2012年9月4日、2013.4.11-2013.8.2日，张某珠4216卡向张某平2410卡转账情况（共转账104次，最低3000元、最高8万元）；2012.10.9
--2013.7.13，张某珠4216卡向袁某园0674转账情况（转账53次，最低3000元、最高3万元）。
④调取证据通知书、调取证据清单：2012.8.27日，张某平2410卡在农行西安劳动路分理处通过ATM存现8100元。“袁某园0674卡”交易凭证2份：2013.2.4日在西安太华路分理处现存5000元，2013.5.2日在西安朱雀大街支行银行卡转账存款1万元。“袁某园0674账户2013.10.8日现存1万元、4800元，10.12日现存9500元，10.18日现存1万元、4000元”的光盘1张（卷13P59）和ATM交易流水：无卡输入手机号码1899191****。证明了张某平2410卡和袁某园0674卡在西安的无卡存款和转账情况。
⑤旬阳县公安局经侦大队“张某平银行卡收支情况办案说明”及明细资料2份，证实通过整理张某平2410农行卡自2009.5.2-2013.9.21日交易流水，结合张某珠的4216农行卡电话转账情况，从陕西向张某平该账户打款、电话转账共1653005元，其中通过张某珠4216账户向张某平2410卡电话转账1305330元、通过自助银行向张某平2410卡现金存款347675元。
通过整理查询袁某圆0674农行卡自2012.9.28-2013.10.24交易流水，结合张某珠4216农行账户调取的电话转账情况，从陕西向袁某圆此账户打款和电话转账共824100元，其中张某珠4216账户向袁某圆0674账户转款317900元、通过自助银行向袁某圆0674账户现金存款506200元。
⑥张某平银行取款视频光盘和截图照片，证实：2013.7.20日，张某平持xxxx卡在广州丛云路ATM取款7笔；2013.8.9日取款3笔。2013.10.12日，张某平持袁某园xxxxxxx卡在广州丛云路ATM取款4笔。张某平持袁某园0674卡2013.10.18日16:24取款视频。
⑦袁某园0674账户于2013.8.27、9.2日在西安市朱雀大街支行ATM机各存款1万元的视频光盘。袁某园0674账户于2013.9.19日在西安市长乐西路现存3000元的视频，无卡输入手机号码1336398****。证实张武义在西安向袁某园0674卡无卡存款、张某平持该卡在广州取款的事实。
（5）张某妹xxxxx、xxxxxx、*******账户信息及交易情况：
①张某妹*******农行卡信息、农行广州同和支行提供2011.2.21日张某妹xxxxx旧卡换xxxxxx新卡信息及开户资料1份，证实了张某妹三个账户的基本信息
②张某妹7018、3816农行卡交易流水明细，证实了两卡自2009.9.11日起，每个月均有数笔款项（数千至数万不等，均非整数）从陕西转入，后立即分多次取完，截止2014.10.15日，共计有从陕西省转入的款项97笔。
（6）张武义********账户信息：
①张武义********信息及交易流水明细，证实张武义于2013.4.12日开卡。
②5119卡2013.4.22-2013.9.13存款交易凭证4份、5119卡2013.8.16-2013.11.29交易明细，证明了张武义5119账户2013.4.12日存款3万元、12.24日存款5.4万元，2013.9.13日9100元、9.15日19950元以及部分交易情况。
③调取证据通知书、中国农行陕西省分行提供“张某珠4216与张武义5119”账户2013.4.23日、9.23日交易流水统计表，证实5119卡2013.4.23-2014.10.15日的网银、电话转账详情，其中张某珠4216卡于2013.4.23日电话转入4.3万元、7.2日存入2100元、9.5日转入8000元，2013.9.23日向张某珠4216卡转账8万元；2013.9.5日向张某笔3715卡转18950元、9.15日向张某笔3715卡转19950元。
（7）张某笔****账户信息和交易情况，证实了张某笔3715账户信息和收到张武义打款123150元的事实：
①张某笔3715农行卡信息和交易明细1份，证实2012年10月11日至2013年10月23日，陕西省向该账户转存入8笔款，合计80350元。
②交易凭证1张，证实2013.9.15日，张武义向张某笔3715账户转存19950元。
③调取证据通知书及交易明细，证实2013.12.28张某笔3715账户无卡存现4万元，客户电话****xx（张武义的电话）。
④张某笔3715卡2013.1.18-2014.3.29日收入情况统计表1份，证实2013.9.16-11.18日，陕西张某珠转账4笔、小计36150元；2013.8.12-12.28日，西安现存8笔共63050元、5119卡在西安转存2，小计23950元，合计123150元，张武义签字确认“以上西安方向业务都是本人所为，金额共计123150元”。
⑤张某笔在逃人员登记信息表，2014.11.18日，旬阳县公安局网上追逃涉案人员张某笔的情况。
⑥视听资料：张某笔3715账户2013.8.27日在西安市长安区支行现存7800元的视频监控，2013.9.3、15、10.4日在农行西安市新欧亚支行存款视频和2013.10.18日20:51、20:52在广州的取款视频。证实张武义在西安向张某笔3715账户打款的事实。
（8）马日子*****账户信息、收入情况统计表，证实了马日子8477账户信息和收到张武义打款17800元的情况：
①马日子8477农行卡信息和交易流水明细，证实2013.5.10-9.16，该账户收到陕西现存转账3笔、计17800元。
②8477农行卡2013.8.26-2014.1.23收入情况统计表1份，被告人张武义于2014年11月4日，签字确认“以上2013.7.27日存9900元、2013.7.27日存100元、2013.8.21日存7800元是我所为”。
③马日子8477账户2013.8.21日在农行西安市新欧亚支行存款7800元的视频。
（9）张某红所持有的“郝某涛xxxxxxxx、黄某婷***”账户信息和交易情况：
①中国农行广东省分行运营中心提供“郝某涛5216”农行账户信息及交易流水1份、光盘1张、郝某涛5216账户交易流水1份，证实了郝某涛5216卡2014.2.22-8.20日共收到陕西省打款178800元。
②郝某涛5216农行卡2010.7.12-2014.8.29日交易清单，证实了5216农行卡收入共计650817元，其中自2014.2.22日--
2014.8.22日收到陕西打款178800元。被告人张武义于2014年11月14日签字确认“以上陕西业务都是我本人办理”。
③邮政储蓄银行广东省分行提供“黄某婷4835”账户信息和交易明细1份、邮政储蓄银行陕西省分行提供“黄某婷4835账户交易流水”1份，证实了黄某婷4835账户自2014.6.24-2014.10.26日共收到陕西省西安市金花路支行、尚勤路邮政储蓄等自助银行汇入的资金23笔，共计168500元（149300+19200），取款地均为广州。
④黄某婷4835邮政卡2014.6.24-10.17日交易清单，记载4835邮政卡收入共计149400元，其中陕西打款149300元。被告人张武义签字确认“以上除2014.6.24日开卡以外，其他都是我本人办理”。
上述4项书证证实了张某红所持有的“郝某涛、黄某婷”银行账户共收到张武义所打假烟款347300元。
⑤张某华、张某柱银行取款截图照片，证实了2014.4.16、29日，张某华、张某柱（张某红之女、之夫）先后持郝某涛xxxxxxxx卡在广州ATM机取款的事实。
⑥郝某涛5216账户交易视频光盘2张，证明了2014.4.29日张武义在农行西安市长安支行给郝某涛账户打款以及2014.4.25、28、29日在广州淘金支行ATM机取款，2014.4.16日在广州东城支行取款，2014.4.16、25日在农行西安市纺一路存款存款2万元等事实。
⑦黄某婷4835账户交易视频光盘1个，证明了在邮政储蓄银行西安市金花路支行2014.8.23-2014.10.27日在ATM机的汇款，共11天20段视频。邮政银行西安市长安区支行提供2014.9.4日汇款6600、3400元的监控视频和尚勤路邮政营业所提供2014.8.26日汇款9600元的交易视频。
⑧张某柱（张某红之夫）持黄某婷4835卡在邮政储蓄广州市沙太支行取款视频光盘1张（卷12P71-73）：2014.9.28日取款4600元、10.5日取款5000元、10.11日取款3400元、10.17日取款5500元。
（10）调取移动电话话单介绍信、通话详单及办案说明：
①****xxx张某平2013.5.31-8.14日通话详单、旬阳县公安局经侦大队办案说明1份，证明了2013.5.31日-2013.8.14日张某平****xxx与广州、漳州、西安方向部分通话电话号码，下列号码归以下人员使用：85537617陕西西安、88551930西安董某、****xxxx西安、****xxxxx西安张某行、****xxxxxx西安张某珠、****xx西安张武义、*x**xx西安、*x**xxx西安董某、*x*x*x西安崔某国、*x*x*xx西安、*x*x*xxx西安、*x*x*xxxx陕西榆林、*x*x*xxxxx广州曾某才、1327596****福建漳州陈某都。
②****xx张武义2014.4.22-10.9通话详单、旬阳县公安局经侦大队“办案说明”1份，证明了张武义2014.4.22-10.9日****xx话单、2014.6.8-8.20日*x*x*xxxxxx话单、2014.8.21-10.18日1*x*x与广州、西安方向部分通话电话号码，下列号码归以下人员使用：*x*x*xxxxxxx、*x*x*xxxxx广州曾某才（*x*x*xxxxxxxx），*x*x*xx*、****xx、*x*x*xxxxxx西安张武义，*x*x*xx*x、*x*x*xx*xx、*x*x*xx*xxx、*x*x*xx*xxxx西安苏合峰，*x*x*xx*xxxxx、*x*x*xx*xxxxxx西安崔某国，*x*x*xx*xx*、*x*x*xx*xx**西安卢某，*x*x*xx*xx**x、*x*x*xx*xx**xx西安蔡为民，****xxxxx西安张某行、****xxxxxx西安张某珠、*x*x*xx*xx**xxx广州张某红、*x*x*xx*xx**xxxx西安威龙物流、*x*x*xx*xx**xxxxx广州威龙物流、*x**xx西安威龙货运、*x*x*xx*xx**xxxxxx西安张武义下线。
③*x*x*xx*xx**卢某2014.4.22-10.17日通话详单、旬阳县公安局经侦大队“办案说明”1份，证明了2014.4.22-10.17日卢某*x*x*xx*xx**与西安方向部分通话电话号码，下列号码归以下人员使用：*x*x*xx*、****xx张武义，****xxxxxx西安张某珠。
（11）张某平的前科资料：
①张某平“劳动教养决定书”、在押人员基本信息、全国违法犯罪人员信息表各1份、全国违法犯罪人员信息资源库张某平信息1份，证实了2008年12月17日张某平因销售假烟被陕西省咸阳市公安局刑事拘留，2009年1月9日被释放。
②渝南捡公诉刑诉（2014）1205号起诉书以及侦查机关讯问笔录等材料1册，证实了2014年10月28日，张某平因生产假烟被重庆市南岸区人民检察院起诉的事实。
（12）旬阳县公安局经侦大队“办案说明”4份，证实了本案中袁某园、袁某圆系同一人，以袁某园为准；郝某涛、赫某涛系同一人，以赫某涛为准。
（13）民警从张武义的长安区智慧城府东一路“雅香阁烟酒店”及住宅处搜查到：邮政卡（尾数3512）、兴业银行卡2张、手机1部、身份证1个、记账本1本、书证2张、钥匙串、电脑主机1台、软中华烟等香烟。
（14）民警从张某柱的住宅处搜查到：农行卡3张、邮政、建行、交行卡和存折等、手机5部、电话卡2张、小轿车1辆（粤AXX**）。
（15）民警从崔某国位于未央区百花村的住宅处搜查到：建行存折2本、人民币5920元、工行卡及存折各1个、记账本2本、手机2部、电话本2本、建行卡1个、零散记事单页16页、记事本1本、驾驶证1本、五菱面包车1辆、香烟2条7盒。
（16）民警从张某行的住宅、车辆、经营场所、库房及身上搜查到：农行、兴业银行、建行等银行卡35张（其中农行尾号4216世纪通宝卡1张），人民币18400元，银行交易、转账、取款凭条等41张，手机2部，身份证2个（张某行、张某珠），车辆行驶证1本，车钥匙1个，越野车1辆，电话本1本，好猫香烟20盒，收款收据1本。2015.1.21日旬阳公安局发还张某行与本案无关的物证，发还张某柱身份证1张、手机2部、邮政存折1本。
（17）民警从董某住所及经营场所搜查到：利群等香烟357条，纸条9张（卷8P139“欠条”1张：欠1.6万元，湘兰商店，葛，2011.12.19日）。
（18）民警从兴泰来货运部扣押：宜春龙达欣越物流有限公司货物托运单3张。（收货人为张老板的2张、小张1张，手机****xxxxx，件数8、5、8，“小张”的收货人签名是“小王”）
（19）辨认笔录，证明了被告人张武义辨认出张某笔、卢某、董某、蔡某光，董某辨认出张某平、崔某国，张某红辨认出曾某才，张某柱辨认出曾某才，曾某才辨认出张某平、张武义、张某红、张某柱，崔某国辨认张武义、张某平、卢某、董某等事实。
（20）被告人张武义2014年11月4日、5日在旬阳县公安局城关派出所的三次供述，虽供述有买卖假烟，但其供述称仅贩卖了几件假烟，完整的有罪供述并非是在旬阳县城关派出所所作，而是在张武义称未受到连续讯问的旬阳县看守所作出。
2014年12月26日被告人张武义在旬阳县看守所第十九次供述称：他从五个人手上购买假烟，他哥张某平、持“马日子”银行卡的、张某笔、持有“张某嘉”银行卡的、还有一个姓张的女的她持有“赫某涛”“黄某婷”两张银行卡。他和张某笔在老家时就认识，直到2013年才开始做假烟生意。其余的三个人都是通过老乡介绍认识的，与持有“赫某涛”“黄某婷”两张银行卡姓张的女人连面都没见过，只是2013年快过年时通过老乡张阿东（绰号）介绍留了电话，这样才相互做假烟生意的。与持有“马日子”、“张某嘉”银行卡的男人也只见过一面，大约是在2013年的二三月份在广州见过一面，也是通过老乡认识的，当时相留了电话。张阿东二十七八岁，偏瘦，高约1.65米，中等肤色，福建诏安县老乡。持有“马日子”卡的人三十多岁，略胖，高约1.60米，肤色略白，福建人。持有“张某嘉”银行卡的人三十多岁，体型偏瘦，高约1.60米，福建人。他做假烟生意是从2010年开始的，2010年至2012年以前，他的假烟都是从张某平手中买的，有市场价卖5元的美“猴王”，市场价卖10元的磨砂“猴王”，市场价卖10元的精“白沙”，市场价卖19元的蓝“好猫”，市场价卖23元的红“好猫”，市场价卖21元的“玉溪”，市场价卖21元的软“云烟”这七种中低档假烟。市场价卖10元的磨砂“猴王”和市场价卖10元的精“白沙”整件的进价都是1000元每件（50条），这两种烟他卖出价是每件1350-1400元。市场价卖5元的美“猴王”整件的进价是900元每件（50条），卖出价是每件1300元，市场价卖19元的蓝“好猫”、市场价卖23元的红“好猫”、市场价卖21元的“玉溪”和市场价卖21元的软“云烟”这四种中档假烟进价都是2000-2100元每件（50条），他卖出价都是2800元每件。他从张某平那里进的低档烟居多（“猴王”“白沙”），中档烟少（“好猫”“玉溪”“云烟”），每种烟的具体数量他说不清了。2013年期间他的假烟从张某平、张某笔和持有“马日子”银行卡的三个人手中购买。2013年七八月份，他从“马日子”那里进过两次假烟，假烟款有1万多元，都是黄硬“芙蓉王”，大约八九件假烟，进价是2000-2100元/件（50条/件），他卖出价是2700-2800元/件，烟款都是他通过无卡存款存进马日子的农行卡里了。2013年七八月份至2013年底，他从张某笔那里进过大约十多次假烟，有红好猫、蓝好猫、玉溪（市场价卖21元）、软云烟、软黄鹤楼（市场价卖17元）五种。红好猫比较好卖他进的多一些，这个烟有两种：一种质量好些，进价2900元每件（50条），卖出价3700元每件；一种质量差些，进价2000-2100元每件（50条），卖出价2700-2800元每件。其它四种烟进的少些，进价也都一样2000-2100元每件（50条），卖出价2700-2800元每件。假烟款他通过无卡存款（ATM业务）和他的尾号5119的农行卡转账给“马日子”，还有就是通过他妹茶叶店的POSS机绑定的4216农行卡转账给“马日子”，他们不存在现金业务，假烟款有十几万元，之前民警核对过银行记录，他忘了具体金额。2014年农历三四月份至2014年10月，他和张某嘉做过四次假烟，共计20多件假烟，全都是黄硬芙蓉王，进价是2000-2100元，卖出价是2700-2800元。假烟款也是通过农行无卡ATM存款给张某嘉，假烟款大约四万多元，张某嘉的卡号他记不清了。
姓张的女人他是经过张阿东介绍认识的，相互没见过面，张阿东给了姓张的女人电话，号码是*x*x*xx*xx**xxx，在电话里他得知姓张的女人也是福建诏安的。他自今年3月份开始直至10月份，先后在姓张的女人手中购买过红好猫、蓝好猫、磨砂猴王、黑兰州、扁兰州、玉溪、软云烟、芙蓉王、中华（硬）等牌子的假烟，磨砂猴王和黑兰州进的多一些，其它都进的少。磨砂猴王的进价是1100-1150元每件，卖出价是1350-1400元每件（50条）；红好猫、蓝好猫、玉溪、软云烟进价是1700元每件（50条）；黑兰州的进价是1200-1250元每件，卖出价是1500元每件（50条）；芙蓉王的进价是2100-2200元每件，卖出价是2800元每件（50条）；硬中华的进价是2200-2300元每件，卖出价是3000元每件（50条）；扁兰州的进价是3000元每件，卖出价是3600元每件（50条）。他和姓张的女人结算假烟款都是经过银行ATM业务无卡存款，先是通过赫某涛的农行卡存款，到了今年七八月份，姓张的女人给他提供了黄某婷的邮政卡，接着他通过黄某婷的邮政卡给姓张的女人存款，两张卡累计给姓张的女人存了32万多元钱，之前民警让他核对过银行记录，他都确认过的，都是自己给存的钱，存的这钱都是姓张的女人卖给他的假烟款。
2010年-2012年间他的假烟都卖给朱宏路上“南飞烟酒店”王姓男老板和金康路上的“顺竟烟酒店”蔡姓男老板了，这两人做假烟都只做到2012年阴历年底。2013年3月他开始卖假烟给“顺竟烟酒店”的卢某，直到他被抓。2013年八九月份他开始卖假烟给阿房四路的“小王”（苏合峰），直到他被抓。2013年12月开始卖假烟给尚德路姓蔡的中年男人，直到他被抓。卖给“南飞烟酒店”王姓男老板的假烟有低、中、高档，具体有多少件他确实记不清了。卖给“顺竟烟酒店”蔡姓男老板的假烟有四百多件，大多低档烟，有5元的美猴王、10元磨砂猴王、蓝白沙、红蓝好猫。卖给“顺竟烟酒店”卢某的假烟大约90件，大多是黄硬芙蓉王、红蓝好猫。卖给阿房四路“小王”（苏合峰）的假烟有七、八十件，大多是黄硬芙蓉王、红蓝好猫。卖给尚德路的姓蔡的中年男人180多件，大多是磨砂猴王、扁兰州、红蓝好猫、黑兰州、精品蓝白沙、紫云烟（红硬云烟）。这些数量以前他依据崔师傅的账本已核对过，以前面账本核对件数为准。
他的下线通过电话将所要假烟的品种和数量告诉他，然后他再给上线联系，上线把货备好后电话通知他。2013年11月底他和张某平的货都是张某平自己联系司机将货送到货运部的，2013年11月底张某平出事了，他自己联系司机把货送到货运部，并让司机办理好托运手续，货到西安后，货运部电话通知他取货，他电话联系司机崔师傅去取货，并告诉崔师傅大致送货地点及货主电话，让崔师傅联系货主，送到货主指定的地方。2013年11月份张武义出事前都是张某平联系的送货司机。出事后，在广州运送假烟的司机是曾师傅；在西安这边一直都让崔师傅给运送假烟的。
他给曾师傅的运费都是通过曾师傅告诉的银行卡打过去的，银行卡有农行卡，还有刘佳兴（音）的建行卡，运费按每趟结算，120元/趟,有时高点，后来一个周结算，再后来就半个月结算，最长不超过一个月结算，运费100元/趟，路程远了也不超过150元钱。他给崔师傅结账时，崔师傅就拿着记账本和他结算，他付完账让崔师傅把账本撕了，崔师傅也没有撕，最后账本被公安查获了。他总共向曾师傅打了8000元钱运费；给崔师傅的运费比较多，但记不清楚了，以崔师傅的账本记录为准。
2014年11月6日被告人张武义第五次供述称：他有一张农行卡，卡号********。张某平在陕西除了给他供假烟外，还给西安一个本地女人供假烟，姓董都叫她董姐，40来岁，高1.67米，不胖不瘦，较黑、短发。2011年他在西安市新城区胡家庙十字路口替张某平在董姐那里收了两次钱，一次9000元、一次9500元，共计18500元。他把钱收了后，从附近的农行ATM机给张某平打过去。之后他就没有替张某平代收过烟款。他妹子张某珠和张某平等人没有任何生意来往和经济交往。他的上线共五个人：张某平、黄某婷（郝某涛）、马日子、张某笔，还有就是张某嘉。他是从2009年5月份和张某平合伙贩假烟，到2010年6月，他和张某平分开做，他联系下线销货，张某平给他发货，直到张某平被抓后就没有给他发货了。他将货销出去后，通过ATM现金存入或张某珠家pos机转账的方式将烟款转入张某平本人的xxxx卡和袁某园xxxxxxx卡，张某平的电话他只记住1363415****，与张某平除了假烟交易外，没有其它生意交易。他在西安联系销售，需要货就让张某平给发，张某平发给他的价钱是张某平赚过的，他销出去后赚的钱是他的。他除了和张某平、黄某婷（郝某涛）、张某笔、马日子和张佳×的男的之间做假烟交易外，没有别的什么生意了。他给上线的大部分烟款是从张某珠家pos机转的帐，其余都是ATM机存现金。
2014年11月7日被告人张武义第六次供述称：他从2010年3月份开始做假烟生意。从广州张某平那里进货，2013年11月张某平被重庆市公安局抓获，他就自己从广州那边联系了几个卖家，从这几个人手中进货，从广州通过物流货运部将假烟发到西安，他从货运部或者让他长期雇佣的司机崔师傅（崔某国）到货运部取，之后崔师傅再送到西安的各个销售点。张某笔是他们老家的，他很早都认识，也是做假烟生意的，只做假烟生意。2013年2月份他到广州去，通过老乡联系到张某笔，谈做假烟的事情，张某笔同意给他供假烟，2013年7月份起开始他和张某笔做假烟生意。
2014年11月14日被告人张武义第七次供述称：2010年3月份他到西安，在西安市场上找假烟销售下家，找到了西安朱宏路上的“南飞烟酒店”，老板是个男的姓黄，他说自己姓张。5月份他开始在西安做假烟生意，“南飞烟酒”的老板想要啥牌子的香烟和数量在电话里边说清楚，他就把货的数量、种类通过电话告诉在广州的张某平，张某平就安排老曾（曾某才）把货送到当地的威龙货运部，曾某才不在时张某平安排别人把货送到货运部，货送到西安威龙货运部后，货运部给他打电话取货，他临时雇车去货运部把假烟货取了，送到凤城三路与明光路交汇处，“南飞烟酒店”的老板来这里取，货款多数就在这时候给他了。“南飞烟酒店”从他手上进假烟一直到2013年中秋节，节后他去要最后的一笔货款1万元，但店子不是姓黄的在经营了，电话也联系不上。他和“南飞烟酒店”的货款全部是现金结算，他送货时把钱给了，后来熟悉了可以欠几天，所以最后一笔货款还欠我钱。他给南飞烟酒店送的假烟只有张某平一个人给供货，他卖给南飞烟酒店的烟款，是通过张某行的茶叶店电话捆绑的张某珠尾号4216农行卡，向张某平尾号2410的农行卡和以袁某园名字开户的农行卡电话转账，这两张卡实际都是张某平的，全部货款张某平收了，每次我把收的货款交给张某珠，张某珠在电话机上操作给张某平转账，这事与张某珠夫妻无关，两个人不参与贩卖假烟，他只是图个方便叫张某珠给转个帐。南飞烟酒店的货款只通过4216卡向张某平电话转账结算，没有别的方式。
他和张某平做假烟生意是上下线关系，他掏钱向张某平买假烟，销售出去赚了赔了都是他的，不存在合伙经营，也不存在雇用关系。除了做假烟生意的经济往来，2011年上半年张某平向他借过20000元，是通过他妹的4216农行卡给转的帐，也就只有这一次正常的经济往来。张某平没有别的生意，只做假烟生意。他茶叶店的茶叶都是张某行给供的货，他给张某行付的茶叶款都是现金，没在银行系统操作过。
他是2013年年初在广州认识的马日子，2013年六七月份开始从马日子那里买假烟。他在电话里说假烟的品种和数量，马日子给发货，他在西安轻工市场跟前的农行网点自动机上给马日子的农行卡上存货款，做了两次就没再做了，两次共向马日子卡上存货款不到2万块，买的都是黄硬芙蓉王，总共八、九件货，50条/件，2000元/件。他把这八九件烟分两次让崔师傅全部送给了阿房四路一个自称姓王的男青年，2800元/件，黄硬芙蓉王的正品市场价二百二三十元/条。（出示公安机关调取的马日子62228480088426248477农行卡银行交易记录统计）他看过了，2013年7月27日、8月21日金额分别为9900元、100元、7800元这三笔现存业务是他向马日子存的烟款，是在ATM自动机上存的。
张某嘉是个男的，2013年底他在广州五仙桥市场认识的，张某嘉只做假烟生意，电话号码1850209****和1802869****，张某嘉是他银行卡的名字，比他要小一两岁，偏瘦、短发，诏安口音。认识时他知道张某嘉在做假烟生意。2014年农历三、四月份，他开始和张某嘉做假烟生意，到他被抓也就是10月底就没再做了。他在电话里把要的假烟数量和种类告诉张某嘉，张某嘉给发货，他总共向张某嘉买了4次假烟，共21件（18件硬黄芙蓉王、1件苏烟、1件软中华、1件硬中华），张某嘉的假烟是老曾送到当地南海货运部给他发到西安的，芙蓉王、苏烟2000元/件，软、硬中华2200元/件。货到西安后，他把假烟分散让崔师傅给送到下线，他卖出去是芙蓉王、苏烟2600元/件，软、硬中华3000元/件。他是在西安金花北路农行ATM机给张某嘉的农行卡上存的假烟款，每次都是在电话里张某嘉边报卡号他边操作，共给张某嘉卡上存烟款4万多元。
他和银行户名为黄某婷的这个人没见过面，是今年二三月份在广州的老乡张阿东介绍的，黄某婷的电话号码是*x*x*xx*xx**xxx，阿东说黄某婷也是福建诏安的，在广州专作假烟生意。他打电话和这个叫黄某婷的联系，才知道她是个女的，她说她姓张，确实是福建诏安口音。他把想买的假烟数量和品种告诉黄某婷，是先打款后发货，他叫老曾把黄某婷发的假烟送到广州的南海货运部和威龙货运部，货运部再把货发到西安，他再卖出去。第一次买黄某婷的烟打预付款打在户名为赫某涛的农行卡上，在西安金花北路的农行网点ATM机上给存的款，他记得往赫某涛的卡上存过十几次烟款直到今年八月份，八月二十几号过后他把烟款存到户名为黄某婷的邮政银行卡上，也有十多次，多数在西安金华北路西边的一个邮政银行网点ATM机上存的，在长安区的邮政银行网点ATM机上存过一次、在尚德路的邮政ATM机上存过一次，总共两张卡上他给存有30万左右的烟款。他从黄某婷那里先后买过红好猫、兰好猫、磨砂猴王等假烟，黄某婷给他算的是蓝、红好猫1700元/件，磨砂猴王开始1100元/件，后来每件涨了50元，黑兰州1200元/件，软云烟1700元/件，芙蓉王1700元/件，玉溪1700元/件，扁兰州3100元/件，硬中华1700元/件，他所说的一件都是50条装的，黄某婷的货他全部卖给尚德路姓蔡的了，价格分别是红、兰好猫2250元/件，磨砂猴王1350元/件，黑兰州1500元/件，软云烟2250元/件，芙蓉王2600元/件，玉溪2250元/件，扁兰州3600元/件，硬中华2800元/件。这些货款是崔师傅把货送到后一两天他去姓蔡的那里当面收货款，收的是现金。（公安机关出示调取的赫某涛xxxxxxxx农行卡和黄某婷***邮政卡银行交易统计）他看过了，银行统计属实，两张卡上是他打的款他都签字按指印确认了，黄某婷卡上是149300元，赫某涛卡上是178800元。
2014年11月17日被告人张武义第八次供述称:他和张某笔是同镇老乡，2013年七八月份，他给张某笔打电话联系要假烟，截止2013年底先后他从张某笔那里进了大约10次假烟，有红好猫、蓝好猫、玉溪、软云烟、软蓝黄鹤楼五个品种，进价都是2000元/件，他卖2800元至3000元，红、蓝好猫进的多，其它三种进的少。五种烟总共进有60多件。都是由他给张某笔打电话，先打一半或者大半烟款，然后他联系广州的司机老曾去取货，老曾将假烟拉到广州市南海货运部，通过南海货运部发到西安北辰大道南海货运部，货到后他让崔师傅到南海货运部去取，然后他让崔师傅送假烟，之后过一两天他再和买家打电话约对方见面，当面将烟款给他，他把剩下的烟款通过银行业务打给张某笔，他和张某笔一直就是这么运作的。
他和张某笔结算烟款，一种是通过张某珠茶叶店安装的pos机电话转账，pos机绑定的是张某珠农行4216卡；另一种是他通过农行ATM机无卡存款给张某笔，另外就是通过他的农行尾号为5119的银行卡转账给张某笔，他和张某笔不存在现金业务。他分别在长安区子午大道的农行（西安新欧亚商城支行）、西安西稍门附近的农行（西安西稍门支行）、西安大明宫建材市场附近的农行（西安大明宫分理处）这几个网点存过烟款。
银行查询记录显示，在2013年8月至12月通过电话转账、卡卡转账、现金存款三种方式在农行西安新欧亚商城支行，西安西稍门支行，西安大明宫分理处及西安新筑分理处四个网点共计给张某笔的农行尾号为3715的银行卡发生业务13次，共计123150元，这些钱都是他向张某笔打的钱。通过4216卡电话转账是他把钱交给张某珠，让张某珠在pos机上操作完成；通过卡卡转账的是用他的农行尾号为5119的银行卡转账给张某笔的；另外的几次无卡存款是他在农行西安新欧亚商城支行、西安西稍门支行、西安大明宫分理处及西安新筑分理处四个网点办理的。既然打了13次款，那应该就是进了13次烟。但最后一次12月份的一笔4000元钱烟款，他给张某笔打过钱了，张某笔说业务做不了，至今也没给他发货。
他给张某笔打的123150元钱都是从张某笔那里进的假烟款。张某笔是做假烟生意的，没有其它生意。他和张某笔的所有经济往来都是假烟生意上的往来，他从张某笔那里进假红好猫、蓝好猫、玉溪、软云烟、软蓝黄鹤楼五个品种，红好猫的市场价为240-250元/条，蓝好猫市场价170-180元/条，玉溪的市场价210元/条，软云烟的市场价210元/条，软蓝黄鹤楼的市场价170元/条。他从张某笔那里进的假烟，除开运费大概每件赚600元钱，他获利36000元钱。
他进假烟的价格不太固定，有时高点有时低点，有时候还有真烟，所谓的真烟事实上也是假烟，只是质量要好点。因为那些所谓的真烟是用真的低档烟的烟丝，重新做成高档烟，他们行内称之为真烟。就是买进四五元钱的真烟，拆开包装，把烟丝重新换装做成二三十元及以上的高档烟。他和广州那边的几个上线没有进过真正的真烟。
他是从2010年3月开始做假烟生意的。之前我说过多个答案，以今天说的为准，开始的谈话都是他编的。
去年之前，他每五六个月换一次电话号码，今年开始三四个月换一次。被公安机关抓获时，他有三部手机，一部没装手机卡（黑色诺基亚直板手机），一部黑色诺基亚直板手机，手机号码为1*x*x，另外一部华为直板智能手机是双卡双待的，手机号码为*x*x*xx*、1*x*xx。
2014年11月17日被告人张武义第九次供述称：2009年二、三月份他在广州张某平开的假烟制造厂打工。2010年二、三月份，他到西安开始做假烟生意，他哥张某平在广州继续制造假烟。他在西安做假烟生意做他自己的，不存在和他哥合伙，或者他付工资给打工的情况。每次在西安这边需要啥假烟就从他哥那里付款买假烟，货到西安后他再将假烟卖给他的下家销售网点，烟卖给下家后他自己收现金把货款收回来。
2010年他跟张某平结算假烟款，一种是他向老婆张某妹名字为户名的农行卡（尾号7018）上打烟款，还有一种就是通过他妹“雅香阁”茶叶店的电话捆绑的农行卡（尾号4216）给张某平的卡（2410）直接转账；还有一种就是他向张某平的农行卡（尾号2410）无卡存款。就这三种结算方式，不存在现金结算。
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