湖南省双峰县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)湘1321刑初339号
公诉机关湖南省双峰县人民检察院。
被告人宋运良，女，1974年4月2日出生于湖南省双峰县，汉族，小学文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月26日被双峰县公安局刑事拘留，同年5月26日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。
双峰县人民检察院以双检刑诉[2017]332号起诉书指控被告人宋运良犯诈骗罪，伪造、买卖国家机关证件罪，于2017年11月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法决定适用简易程序，由审判员钟国辉独任审判，于2017年11月22日公开开庭进行了审理，代理书记员李武出庭担任记录，双峰县人民检察院指派检察员宋某1出庭支持公诉,被告人宋运良到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
双峰县人民检察院指控：
一、诈骗罪
2017年2月起，被告人宋运良利用虚假贷款信息骗取他人钱财，为此宋运良准备了号码分别为139××××8712和135××××6261的两张手机卡，还准备了户名为彭港、账号为62×××76的农业银行卡等作案工具，并安排他人去云南省各个城市以贴广告纸的形式散发虚假贷款广告信息，广告内容为“平安贷款，无抵押无担保”，广告上留有宋运良的上述电话号码。如果有人拨打广告上的联系电话要求贷款，宋运良就会以支付利息、评估款、担保金等费用的名义要求向自己指定的上述银行卡内汇款。宋运良将该银行卡放在其母亲王某1手中待诈骗款项到账后安排其母亲王某1持该银行卡从P0S机刷卡套现，所得款项用于归还宋运良从王某1处借得的欠款。具体事实如下：
l、2017年3月14日，家住云南省永县的被害人饶某1拨打139××××8712与宋运良联系，向宋运良提出贷款10万元。宋运良答应贷款给饶某1，但要饶某1先行支付3个月的利息5400元；并向饶某1提供了上述户名为彭港的农业银行账户。2017年3月16日，饶某1分两次向该账户转账人民币5400元。款项到账后，宋运良打电话通知其母亲王某1将银行卡上的钱取现，王某1在双峰县宋某2的商店内通过P0S机刷卡套现5500元。
2、2017年4月8日，家住云南省易门县的被害人杞自祥拨打135××××6261与宋运良联系，向宋运良提出贷款1万元。宋运良要求杞自祥先支付三个月的利息600元，并向杞自祥提供了上述户名为彭港的农业银行账户。同日杞自祥向该银行账户转账人民币600元，之后宋运良通知其母王某1把钱取出来，王某1再次在宋某2开的商店通过P0S机刷卡套现600元。
二、伪造、买卖国家机关证件罪
2016年5月份起，宋运良开始进行制贩假证的活动，为此宋运良准备了号码分别为182××××4008和151××××1138的两张手机卡和户名为彭港，账号为62×××76的邮政储蓄银行卡等作案工具，并安排他人去东北各城市发布了制贩假证的广告，广告内容为“见证付款”，并留有宋运良的上述电话号码。20l7年4月19日，家住吉林省吉林市昌邑区的王某3生在小区外墙上看到宋运良发布的制贩假证的广告，就拨打广告上的l8273824008号码与宋运良联系，要求宋运良以王某3生持有的三本行驶证为蓝本，将吉Ｂ×××××、吉Ｂ×××××、吉Ｂ×××××三辆货车的车辆所有人信息从王某3生变更为王某2。宋运良答应后，安排曹某(已判决)按王某3生的要求伪造了三本车辆行驶证，并以顺丰快递货到付款的方式邮寄给王某3生，王某3生收到假证后支付了500元货款。
2017年4月26日，双峰县公安局民警在娄底市娄星区一出租房内抓获宋运良，并扣押了宋运良的手机、笔记本、快递单等涉案物品。同日，民警在双峰县王某1家扣押了户名为彭港的涉案邮政储蓄银行卡。案发后，宋运良的近亲属代为退赔了被害人饶某1、杞自祥的被骗款项共计6000元。
湖南省双峰县人民检察院认为，被告人宋运良以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大；伙同他人伪造、买卖国家机关证件，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、伪造、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。在伪造、买卖国家机关证件共同犯罪中，被告人宋运良系主犯，且系一人犯数罪，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款第四款、第六十九条。
上述事实，被告人宋运良在开庭审理过程中不持异议，并有扣押物品清单、通话详单、银行交易流水、情况说明等书证；证人宋某2、王某1、刘某等人的证言；被害人饶某1、杞自祥的陈述；搜查笔录；被告人宋运良的供述和辩解等证据证明其诈骗犯罪事实，有户籍证明、抓获经过、扣押物品清单、笔记本、顺丰快递单、微信聊天记录、情况说明等书证；证人王某3生、王某2、曹某等人的证言；搜查笔录、辨认笔录；电子数据，被告人宋运良的供述和辩解等证据证明其伪造、买卖国家机关证件犯罪事实，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人宋运良以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大；伙同他人伪造、买卖国家机关证件，其行为已构成诈骗罪，伪造、买卖国家机关证件罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在伪造、买卖国家机关证件共同犯罪中，被告人宋运良起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人宋运良系一人犯数罪，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期。被告人宋运良到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；案发后，被告人宋运良通过其亲属退赔了被害人的损失，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百八十条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第六十七条第三款，第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一)项之规定，判决如下：
被告人宋运良犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，合并决定执行有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月26日至2018年5月25日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 钟国辉
二〇一七年十一月二十二日
代理书记员 李 武
附相关法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。