山西省潞城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0481刑初73号
公诉机关潞城市人民检察院。
被告人李某甲，男，1969年12月1日出生，汉族，初中文化，农民，住河北省邯郸市（户籍所在地：河北省临漳县）。2017年3月8日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被河北省邯郸市公安局邯山区分局南堡派出所抓获，临时羁押于邯郸市第二看守所；2017年3月9日被潞城市公安局刑事拘留，同年3月23日经潞城市人民检察院批准，次日由潞城市公安局执行逮捕。现羁押于潞城市看守所。
辩护人闫永军，河北十力（石家庄）律师事务所律师。
潞城市人民检察院以潞检公刑诉[2017]72号起诉书指控被告人李某甲犯集资诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潞城市人民检察院指派检察员白素云、李文彬出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人闫永军到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
潞城市人民检察院指控：2014年4月，被告人李某甲在潞城市注册成立了某种植有限公司（以下简称“某公司”），经营范围玉米、谷物等种植及销售，其本人担任法定代表人。后其聘用孟某甲、樊某甲为经理，负责公司日常工作，并招收孙某甲、刘某甲等人为代办员，公开发放宣传单，以支付高息为诱饵，向张某甲、张某乙等社会公众非法吸收存款1003200元，其中23087元用于租地种植生产经营。案发前，归还本金360800元，支付利息1567.43元，造成损失640832.57元。
就前述指控，公诉机关提供了受案登记表、借据等书证，被害人陈述，证人证言，被害人张某甲、张永红等陈述，辨认笔录，被告人的供述和辩解等证据材料。认为被告人李某甲以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
针对公诉机关的指控，被告人自愿认罪，同时辩称公诉机关指控犯罪数额过多，其吸收存款的数额应是60多万元，并且其中有10万元是其朋友的朋友来山西承包土地的款项，与其无关。其辩护人认为依据现有证据定集资诈骗罪证据不足，被告人应构成非法吸收公众存款罪，同时，本案应为单位犯罪，不属于个人犯罪。
经审理查明：2014年4月，被告人李某甲在潞城市注册成立了某公司，经营范围玉米、谷物等种植及销售，其本人担任法定代表人。后其聘用孟某甲、樊某甲为经理，负责公司日常工作，并招收孙某甲、刘某甲、王某甲和李某已为代办员，公开发放宣传单，以支付高息为诱饵，采用借款的形式向张某甲、张某乙等社会公众非法吸收存款共1003200元（具体明细表详见附表1），其中23087元用于租地种植生产经营。案发前，归还本金360800元，其中樊某甲退款47000元、刘某甲退款28000元、孙某甲退款30000元，支付利息1567.43元，造成损失640832.57元。案发后，樊某甲退款1000元，孙某甲退款1400元，共计2400元。
上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示的下列证据材料证明：
1、受案登记表、立案决定书：2015年9月7日，樊某甲报案称其工作的某公司法人代表人李某甲自该种植公司经营伊始至今将村民存入该公司的资金转走，转移的资金总额已达74.74万元。现李某甲已无法联系上。潞城市公安局于2015年10月12日对李某甲涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。
2、邯郸市公安局邯山分区分局南堡派出所出具的抓获证明：2017年3月8日下午16时许，该所民警张万波、李志勇通过情报得到涉嫌非法吸收公众存款案嫌疑人李某甲在邯郸市开发区附近活动，该所民警在邯郸市开发区中煤119项目部附近将其抓获。
3、在逃人员登记/撤销表：2015年10月12日刑拘在逃，2015年3月8日被邯郸市公安局邯山分区分局南堡派出所抓获。
4、邯郸市第二看守所出具的羁押证明：2015年3月8日，李某甲被邯郸市公安局邯山分区分局南堡派出所抓获并临时羁押于该所，次日被移交潞城市公安局。
5、某公司的工商登记资料：某公司2014年4月16日成立，股东有李某甲、孟某甲，李某甲任法定代表人，孟某甲任监事，注册资本500万元，经营范围为玉米、核桃种植及销售，住所潞城市辛安泉镇某村。
6、潞城市金融工作办公室出具的证明：某公司未在该办进行备案、办理相关手续，根据相关法律规定，无权吸收公众存款。
7、租地协议和领款条：某公司于2014年5月2日与上村村民签订租地协议10份，以每亩700元价格租地29.81亩，租期2年，租金每年共计20867元。另2015年1月和2月花费耕地款2220元。
8、潞城市某公司借款利率一览表，某公司工资表，樊某甲、孟某甲、李某甲的银行账户交易明细、某公司的财务手续等。
9、李某甲的户籍证明。
10、扣押清单、潞城市公安局涉案财物上交保管凭证：扣押樊某甲持有的某公司电脑、沙发、空调等办公用品。
11、辨认笔录：刘某甲、王某甲、孙某甲和李某已均能准确辨认出樊某甲。
12、鸡泽县公安局治安警察大队出具的情况说明：李某甲涉嫌拒不支付劳动报酬一案由该局于2013年2月7日立案侦查，因李某甲在提起公诉前积极退还20万元工人工资，该局未提起公诉。
13、樊某甲的报案材料和证言：某公司的法人是李某甲，总经理是孟某甲和其，有事时是李某甲跟孟某甲说，孟某甲再跟其说，其主要负责的是发展业务员的工作。2014年4月16日正式开业，公司地址是潞城市，2015年4月中旬，李某甲在潞城租了一间居民房做办公场所。2015年3月份公司停止吸收借款的业务。2014年5月，公司花20000元在潞城市辛安泉镇上村承包30亩地用来种植党参等经济作物，由于种植时间不合适，改种玉米，该款用的是吸收的借款。
某公司成立以后，其和孟某甲到辛安泉各个村找代办员发展业务，其和孟某甲一共找了四名业务员，分别是孙某甲、刘某甲、王某甲和李某已（吸收的存款已取完）。其带孟某甲找到业务员后，孟某甲介绍某公司的具体情况，说公司向村民借款，可以给村民比银行高的利息，公司老板李某甲在山东的一家电厂有大量生活，保证安全。代办员没有与公司签订过合同。
公司向村民吸收借款的流程是，代办员提供借款利率一览表，并向村民说明借款可以得到比银行高的利率，而且安全可靠，代办员的主要工作就是吸收借款，代办员在公司签字领取一本“潞城市有金种植有限责任公司借据”，公司登记借据的编号，如果代办员吸收了借款就给公司打电话，孟某甲和其找代办员拿钱，同时填写借据，借据是一式三联（代办员一张、客户一联、公司一联），同时孟某甲把代办员的提成剔出来。有时候是代办员自己送到公司会计处，会计给代办员提成。代办员每吸收一笔借款，公司会计都有记录并由代办员签字。其和孟某甲把从代办员手中拿回的借款直接交给会计姬某甲，姬某甲把钱存到公司账户里，李某甲用钱时让姬某甲把钱转到他个人账户。该公司三名代办员共吸收了28户，63笔资金，总计747400元。
代办员工资是每月吸收的借款超过5万元有固定工资2000元，不够5万元，工资是500元，另外代办员每吸收1万元（期限1年以上）有100元的提成，代办员每个月领工资数公司都有记录。
某公司开展吸收存款业务是从2014年5月至2015年3月，姬某甲是从公司成立到2014年9月份任会计，他走了以后其在公司负责财务，简单记个流水账。其在公司负责财务工作后，代办员吸收的钱都会交给其，其存到其的邮政卡上，其再开支。其在某公司任会计的2014年9月至2015年3月期间，一共吸收存款524200元。2014年11月份李某甲在河北找了一个人给某公司投资10万元，2015年1月14日通过银行转账打到其邮政卡上，其给投资人打了一个收据，收据上加盖了某公司的公章，这笔钱经李某甲同意投资到潞城吴某甲的合作社，后来李某甲让其分三次把这10万元钱要回来用于某公司开支。
其任会计期间的开支情况如下：一共开支633636.51元，其中其个人垫支6436.51元，主要用于以下开支项：一、经其手给客户退款258800元，其中申某甲（李某已老婆）取款90000元。退还存款都会交给其一份《潞城市有金有限责任公司借据》，上面加盖“现金付讫”的条形章，受害者手中的一联借据和代办员手中的一联借据同时也都给其退回来。二、共支付受害者存款利息1349.51元。三、支付代办员和其的提成共19236元。四、公司搞活动，奖励其和代办员20150元。五、支付代办员工资92420元。六、孟某甲和李某甲借款99384元，其中孟某甲有手续12000元，李某甲有手续24884元。孟某甲从其手取款2500元没有手续，李某甲经孟某甲手借款60000元没有手续。七、公司在上村租地款20867元（公司一共租了两年地，经其手支付一年租金，经姬某甲支付一年）。八、公司各项开支共121430元。九、没有手续的开支数额其不清楚。
公司的账务不齐全，李某甲在河北还有两家种植有限公司，临漳的是总公司，潞城某公司的会计以前每个月都会去临漳总公司报账，报账的时候把相关的财务手续、单据等都交到了临漳总公司。临漳总公司的会计来潞城总账，现在公司账上没有钱。
某公司出事以后，刘某甲和孙某甲以及受害者多次找其要存款，其自己给他们退还了48000元，其没有拿回借款单。其给刘某甲退33000元(刘某甲拿了20000元，刘某甲儿子刘某已拿了10000元)，刘某甲的客户许某甲拿了3000元（许某乙的借款单）；给孙某甲退15000元。均打有手续。
2014年4月，李某甲带其去他在山东泰安的电厂参观过，其没有进厂区，也没有见过合同，李某甲说电厂承包生活不对个人，是别人承包的工程实际是他干的。孟某甲和李某甲他们都说钱投资到山东电厂的工程上了。
其在某公司的收入有工资和提成。公司刚成立至2014年7月是每月3000元，后为4000元。代办员吸收上存款后，每1万元给其200元提成。2014年5月至2014年7月其工资9000元，2014年8月至2015年1月工资共24000元，有手续显示其领取的提成共14052元，以上总计47052元。
2014年11月经孟某甲手用吸收的借款花36000元买了一辆二手车，当时上的其的户，车辆手续在孟某甲手中。2015年4月30日李某甲和孟某甲一起到某公司后，孟某甲把这辆车开走后未开回。
附：①樊某甲提供的退款借条复印件：证明案发前樊某甲个人退款47000元，案发后其个人退款1000元，其中2015年4月13日刘某甲取20000元；2015年5月16日刘某已（刘某甲儿子）取10000元；2015年5月18日许某甲取许某乙存款3000元；福某甲2015年5月18取4000元、2015年农历8月20日取10000元、2015年农历10月19日取1000元。
②借条：证明潞城市某种养殖公司吴某甲于2014年12月11日借到某公司樊某甲现金100000元。
14、姬某甲的证言：2014年4月16日至2014年8月其在某公司任会计。其去该公司时刚开业。公司法人李某甲，经理樊某甲，其是会计，还有几个代办员，孟某甲没有实际任命，在某公司负责具体事务。某公司的日常业务由樊某甲和孟某甲两人管理。某公司的办公地点在某村，后来搬到潞城。某公司的主要业务营业执照上注明的是搞种植，李某甲在某村租了30亩地搞药材种植，后来由于季节不对，种成了玉米。实际上，该公司主要是吸收存款。
其主要负责公司收支，公司成立后，以李某甲名义在潞城农商银行办了一张银行卡，公司发生业务后，代办员把钱和某公司的一联借据都交给其，其中借据一式三联（代办员一联、客户一联、其一联），接着其把钱打到这张银行卡上，需要开支时，其从卡里取出钱进行开支，之后再把开支手续都交给李某甲。李某甲的这张卡由其保管。李某甲要钱是通过孟某甲找其要钱，其打电话和李某甲确认一下，然后其把钱打给李某甲，李某甲不给其打手续，其只保留银行小票。公司没有具体的财务帐，只有一些收支凭证。2014年8月其离开公司时，经李某甲核对后把公司的开支手续和这些小票都交给了他。同时，李某甲的银行卡交给樊某甲。
李某甲在临漳也有一家金有种植公司。其不是每个月都到临漳公司报帐。其分两次把潞城某公司的财务开支手续在临漳某公司交给李某甲。
客户到期后取款：代办员拿着他的一联和客户的一联收据交给其，其把本金和利息都交给代办员，由代办员转交给客户；如果客户不到期取钱的话，按照活期计算利息。具体计算利息按某公司借款利率一览表计算。
其在潞城某公司一共领了4个月工资共14000元。
15、刘某甲吸收存款的相关证据
（1）刘某甲的证言：2014年5月31日，在樊某甲的多次请求下，其成为某公司的代办员，主要负责吸收借款，吸收借款的流程是其拿着某公司发的宣传资料向周围朋友、邻居、村民宣传，有人想把钱放到某公司，就把钱给其，其填写一份一式三联的借据，一联给客户，一联送到某公司姬会计手里，一联自存。吸收的借款具体干什么其不知道，其只知道这些钱被李某甲、孟某甲和姬会计拿到河北了。某公司主要成员有李某甲，公司法人，孟某甲，主要负责人，姬会计，孙某甲、王某甲和其三个代办员。公司刚成立时会计是姬某甲，2014年秋天，姬某甲被调到邯郸，樊某甲开始负责公司财务工作。
其一共吸收13户、26笔，共372000元借款，其中其妻子魏某甲五支借据共64000元，其女儿刘某丙两支借据26000元。某公司停止经营后，其多次找樊某甲索要借款，樊某甲给过其30000元，樊某甲说该钱是某公司吸收的借款里面的，其没有退回借据，给她打了几支借条，刘某甲于2015年4月13日打的20000元取条，刘某甲于2015年5月16日打的10000元取条就是其向樊某甲要的30000元。该笔钱其给了李某丙（借据上是王某乙的名字），李某丙将借据给了其。2015年阴历4月许某甲在潞城市找樊某甲要过3000元，并把许某乙3000元的借据给了樊某甲。2015年6月，其自己退给魏某乙28000元，该借据由其保管。某公司0000046号借据，是许某乙在某公司2014年9月20日存的存款，金额4600元，2015年2月，许某乙通过其在樊某甲处取走1600元，这支借据给了樊某甲，剩余3000元给许某乙换了一支借据（编号0000058，时间2015年2月7日）。
其一共领过21700元工资、奖金和提成，领过两箱价值50元的核桃露。某公司在上村租有三十亩地搞玉米种植。
附：刘某甲提供的其吸收的存款的明细表和借据。
（2）樊某甲提供的借据及计息单：证明许某乙于2014年9月20日存款4600元（借据号0000046号），2015年2月7日许某乙取回本息共计4670元。2015年2月7日存款3000元（借据号0000058号）。
（3）许某甲的证言、许某甲和许某乙存款的借据：经刘某甲介绍，许某甲本人于2014年11月12日在某公司存款10000元，本息均未取回。许某甲儿子许某乙（已故）于2015年2月7日在某公司存款3000元，许某甲随同刘某甲至潞城找樊某甲要回本金3000元，借据交予樊某甲。
（4）王某乙的证言和借据：经刘某甲介绍，王某乙于2014年5月30日在某公司存款20000元，2014年12月18日又存款10000元，共计30000元，两次本息均未取回。领过一盒价值50元的核桃露。
（5）李某丙的证言：经刘某甲介绍，李某丙于2014年5月30日以其妻子王某乙的名义在某公司存款20000元，2014年12月18日又以王某乙的名义存款10000元。2015年4月和5月，从刘某甲手取回本金30000元，借据交予刘某甲。
（6）魏某丙的证言和借据：经刘某甲介绍，魏某丙于2014年6月3日在某公司存款20000元，本息均未取回。领过一份价值50元的核桃露。
（7）马某甲的证言和借据：经刘某甲介绍，马某甲于2014年6月3日在某公司存款20000元，2014年8月19日又存款34000元，共计54000元，两次本息均未取回。领过一份价值50元的核桃露和340元的福利。
2014年7月25日，以其母亲魏某乙名义在某公司存款28000元，领过福利280元。
（8）魏某乙的证言和借据：经刘某甲介绍，魏某乙于2014年7月25日在某公司存款28000元，2015年6月从刘某甲手取回本金28000元，借据交予刘某甲。
（9）申某乙的证言和借据：经刘某甲介绍，申某乙于2014年6月3日在某公司存款40000元，其丈夫魏某丁的名下20000元、其儿子申某丙名下20000元，本息均未取回。领过两份价值50元的核桃露。
（10）刘某丙的证言和借据：刘某丙于2014年6月3日在某公司存款20000元，2014年9月20日又存款6000元，共计26000元，两次本息均未取回。领过一份价值50元的核桃露。
（11）张某丙的证言和借据：经刘某甲介绍，张某丙于2014年6月27日在某公司存款16000元，2014年12月18日又存款5000元，共计21000元，两次本息均未取回。领过一份价值50元的核桃露。
（12）魏某甲的证言和借据：经樊某甲介绍，魏某甲于2014年6月3日在某公司存款15000元，2014年8月15日又存款5000元，2014年9月29日又存款4000元，2014年11月13日又存款35000元，2015年2月7日又存款5000元，共计64000元，五次本息均未取回。领过两份价值50元的核桃露。
（13）刘某丁的证言和借据：经刘某甲介绍，刘某丁于2014年7月25日在某公司存款30000元，2014年8月20日又存款3000元，共计33000元，两次本息均未取回。领过福利330元。
（14）刘某戊的证言和借据：经刘某甲介绍，刘某戊于2014年9月29日在某公司以其名义存款6000元，以其女儿李某丁名义存款20000元，2014年11月13日又存款5000元，共计31000元，两次本息均未取回。
（15）石某甲的证言和借据：经刘某甲介绍，石某甲于2015年1月4日在某公司存款12000元，本息均未取回。
16、王某甲吸收存款的相关证据
（1）王某甲的证言：2015年2月其成为某公司代办员，主要职责是给公司筹备资金，向客户吸收存款，是樊某甲和孟某甲多次找到其让其做代办员。其拿上某公司的宣传资料，到村上找一些熟人，介绍某公司存款分的红利比银行利息高。客户将存款交给其后，其用某公司的借据填好后把红联给客户，之后其通知樊某甲和孟某甲来其家取款。该借据一式三联，红联客户留存，灰联代办员留存，黑联公司留存，题头印有潞城某公司借据，上面还有债权人、身份证号码、人民币大小写、借款日期、期限、年利率、到期日、到期利息、公司章、经办人、业务员等信息。其吸收了1户，20000元。并提供了该客户存款借据。其没有领过手续费和基本工资，领了600元奖金，存款10000元奖励300元，2014年底春节领过20斤大米和春联。听孟某甲讲，某公司把吸收的存款用于开发房地产、投资电厂，在潞城市租赁土地种植药材。
（2）申某丁的证言和借据：2015年2月11日，申某丁将现金20000元付给王某甲，开具某公司借据，本息均未取回。
17、孙某甲吸收存款的相关证据
（1）孙某甲的证言和辛安泉派出所出具的关于孙某甲家庭关系的证明：2014年5月31日，经樊某甲、孟某甲和樊某甲的公公史某甲多次请求，其开始担任某公司的代办员。其和樊某甲、孟某甲、姬某甲去河北临漳参观过。向村民宣传吸收存款的方式、借据的样式、某公司的主要成员等内容与刘某甲、王某甲所述相同。某公司在上村租了30亩地搞党参种植，后种成玉米。
其一共吸收存款14户，36笔，共计355400元。2014年6月8日，其存入某公司5000元，2015年8月18日，以其孙子孙某乙名字存入10000元，次日又以其孙子名字存入8000元。后又将给孙子、孙女的存单换下王某丙一支20000元单据，又换下张某丁一支10000元单据，其本人共损失本金53000元。
某公司停止运营后，其分三次向樊某甲要过15000元，其给樊某甲打了几支借据，孙某甲于2015年5月18日打的4000元取条、于2015年8月20日打的10000元取条、于2015年10月19日打的1000元取条，这三支收条就是其从樊某甲手中取钱打的手续。该15000元，其分两次退给桑某甲儿子桑某乙12000元，桑某乙把借据给其；退给魏某戊3200元，其中200元是自己贴的，魏某戊把借据给其。2015年冬天，其分两次给了王某丁1200元，借据他自己保管，给其打了一支1200元的手续。
某公司的0000147号10000元和0000148号5000元借据，是其介绍张某甲存的。2015年3月，张某丁需要用钱，想把自己在某公司存的不到期的30000元拿出来，但要扣利息，张某甲用这两支借据提前取了钱，又凑了5000元，买了张某丁的20000元借据，剩余的10000元借据其花10000元买了，张某丁把10000元的借据给其。退给张某甲的利息按活期计算。王某丙20000元的借据其将本金和利息退给了她，她将借据给其。
某公司的0000125号10000元和0000126号7000元这两支借据，是其介绍赵某甲于2014年11月6日在某公司存的钱，赵某甲在2017年阴历2月因病死亡，2014年冬天，赵某甲因为家里有事用钱将这17000元取走，并按活期取走利息。
某公司0000121号14000元、0000123号30000元和0000124号30000元的三支借据，是其介绍张某丁存的，2015年2月，张某丁儿子结婚要买房子，其把这三支借据74000元均退给了张某丁，利息按照活期计算。
某公司0000131号7000元的借据是其介绍李某戊于2014年11月27日存的，李某戊于2017年阴历闰六月死亡，该钱于2015年3月退了，利息按照活期计算。
某公司0000089号6000元、0000134号7000元、0000136号5000元的三支借据，是其以其孙女孙某丙的名义存的，2015年2月份其已全部取出。
某公司0000142号2200元的借据，是其介绍尚某甲于2015年2月11日存的，其把2200元退给了尚某甲，利息按照活期计算。
某公司0000132号20000元的借据，是其介绍冯某甲于2014年12月11日存的，2015年2月，冯某甲因孩子结婚把20000元取走，利息按照活期计算。
某公司0000088号8000元的借据，是其介绍赵某乙于2014年8月20日存的，2015年3月，其把8000元退给他了，利息按照活期计算。
借据上的“现金付讫”表示这支借据上的钱给客户退还。
其在某公司一共领过工资、奖金和提成25000元，领过两箱价值50元的核桃露。
附：①孙某甲提供的其吸收存款的明细表和借据。
②王某丁向孙某甲出具的取条两支（2015年11月20日取走200元，2017年3月13日取走1000元）。
③孟某乙（魏某戊丈夫）向孙某甲出具的取条两支（2015年5月17日取走3000元，2016年3月5日取走200元）。
（2）樊某甲提供的借据及计息单：证明李某戊（0000131号）、张某丁（0000121号、0000123号、0000124号）、孙某丙（0000089号、0000134号、0000136号）、赵某甲（0000125号、0000126号）、尚某甲（0000142号）、冯某甲（0000132号）、张某甲（0000147号和0000148号）、赵某乙（0000088号）的存取款情况。其中赵某甲（17036.82元）、尚某甲（2209.16元）、冯某甲（20055元）、张某丁（75006.39元）、赵某乙（8181元）、张某甲（15009.99元）、孙某丙（18114.94元）、李某戊（7036.74元）于案发前取走本息共计162650.04元。
（3）桑某丙和桑某乙的证言，桑某甲的借据和死亡注销户口证明：桑某甲是桑某丙、桑某乙的父亲，已故。经孙某甲介绍，桑某甲于2014年11月6日在某公司存款2000元和2400元，2014年12月19日又存款6600元，2015年2月16日又存款3000元，共计14000元。孙某甲分两次共退还12000元，12000元的借据交予孙某甲，剩余2000元未取回。
（4）王某丙证言和借据：经孙某甲介绍，王某丙于2014年8月11日在某公司存款20000元。后孙某甲将本金与利息一并退还。
（5）张某丁的证言和辛安泉派出所出具的家庭关系证明：经孙某甲介绍，张某丁于2014年7月26日在某公司存款两笔共30000元（注：10000元的本金和利息由孙某甲退还；20000元的借据卖于张某甲）。2014年10月5日又存入14000元，2014年10月22日，以其丈夫申忠央的名义存入两笔共60000元，2015年3月2日，取走本金74000元和利息。
（6）魏某戊的证言和借据：经孙某甲介绍，魏某戊于2015年1月30日在某公司存款5200元。2015年5月17日，找孙某甲要回3000元，其丈夫孟某乙给孙某甲出具取钱手续，其将5200元的借据交给孙某甲。2016年3月5日，找孙某甲要回200元，孟某乙出具手续。剩余2000元本金及利息未取回。
（7）赵某丙的证言和借据：经孙某甲介绍，赵某丙于2014年6月12日在某公司存款10000元，2014年8月20日又存入10000元，共计20000元，两次本息均未取回。
（8）李某己的证言和借据：经孙某甲介绍，李某己于2014年6月23日在某公司存款10000元，本息均未取回。
（9）张某甲的证言和借据：经孙某甲介绍，张某甲于2014年8月1日在某公司存款三笔共25000元，2014年8月19日又存入四笔共40000元。2014年7月26日张某丁20000元的借据是其花20000元从其表妹张某丁处购买，张某丁将借据交予其，共计85000元，本息均未取回。
张某甲于2015年2月24日存入某公司的0000147号10000元和0000148号5000元，2015年3月份，张某丁需要用钱想把2014年7月26日存的20000元拿出来，但因未到期要扣利息，其当时有闲钱，想再存到某公司，就把这两支借据上的钱取出，又凑了5000元买了张某丁20000元的借据。
（10）赵某甲的证言、借据和赵某甲的死亡注销户口证明：经孙某甲介绍，赵某甲于2014年8月3日在某公司存款12000元，本息均未取回。
（11）王某丁的证言和借据：经孙某甲介绍，王某丁于2014年10月9日在某公司存款20000元，2015年11月20日，从孙某甲处取回200元，2017年3月13日，从孙某甲处取回1000元，其余本息均未取回。
（12）赵某戊的证言和借据：经孙某甲介绍，赵某戊于2014年7月24日在某公司存款20000元，2014年8月11日，又存入20000元，共计40000元，两次本息均未取回。
（13）魏某己、魏某庚的证言和借据：魏某庚系魏某己之子，魏某己已故。经孙某甲介绍，魏某己于2014年11月12日在某公司存款两笔共10000元，本息均未取回。
（14）王某戊的证言和借据：经孙某甲介绍，王某戊于2015年1月16日在某公司存款12000元，本息均未取回。
（15）张某乙的证言和借据：经孙某甲介绍，张某乙于2015年1月1日在某公司存款8000元，2015年1月9日，又存入1200元，2015年1月30日，以其妻子杜某甲之名存入1000元，以其儿子张某戊之名存入15000元，共计25200元，三次本息均未取回。
（16）郝某甲的证言和借据：经孙某甲介绍，郝某甲于2015年2月11日在某公司存款40000元，本息均未取回。
（17）郝某乙的证言和借据：经孙某甲介绍，郝某乙于2015年3月5日在某公司存款6000元，本息均未取回。
（18）申某戊的证言和借据：经孙某甲介绍，申某戊于2015年3月20日在某公司存款3000元，本息均未取回。
（19）尚某甲的证言：经孙某甲介绍，尚某甲于2015年2月11日在某公司存款2200元，2015年3月31日，取走本金2200元和利息。
（20）冯某甲的证言：经孙某甲介绍，冯某甲于2014年12月11日在某公司存款20000元，2015年1月14日，取走本金20000元和利息。
（21）赵某乙的证言：经孙某甲介绍，赵某乙于2014年8月20日在某公司存款8000元，2015年3月29日，取走本金8000元和利息。
18、李某已吸收存款的相关证据
（1）李某已的证言和辛安泉派出所出具的李某已家庭关系证明：2015年1月，经樊某甲、李某甲、孟某甲和姬某甲多次请求，其开始成为某公司的代办员，其一共吸收6户9万元借款，李某庚（儿子）2015年1月29日存10000元，2015年3月27日退钱；王某己2015年2月2日存20000元，2015年2月12日退钱；任某甲2015年1月29日存30000元，2015年2月12日退钱；张某己2015年2月4日存10000元，2015年2月16日退钱；郭某甲2015年1月29日存10000元，2015年2月12日退钱；李某辛2015年1月30日存10000元，2015年2月16日退钱。
其在某公司以其妻子申某甲的名字领过2700元业务费，其把钱取出来之后，这些业务费就全部退给了樊某甲。没有领过工资及分红，某公司给其发过一壶油、一袋大米等。听说某公司在上村租过地并搞有种植。向村民宣传吸收存款的方式、借据的样式、某公司的主要成员等内容与刘某甲、王某甲、孙某甲所述相同。
（2）仁某甲的证言：经李某已介绍，仁某甲于2015年1月26日在某公司存款30000元，2015年2月12日，取走本金30000元和利息。
（3）郭某甲的证言：经李某已介绍，郭某甲于2015年1月29日在某公司存款10000元，2015年2月12日，取走本金10000元和利息。
（4）李某庚的证言：经李某已介绍，李某庚于2015年1月29日在某公司存款10000元，2015年3月27日，取走本金10000元和利息。
（5）李某辛的证言：经李某已介绍，李某辛于2015年1月30日在某公司存款10000元，2015年2月16日，取走本金10000元和利息。
（6）王某己的证言：经李某已介绍，王某己于2015年2月2日在某公司存款20000元，2015年2月12日，取走本金20000元和利息。
（7）张某己的证言：经李某已介绍，张某己于2015年2月4日在某公司存款10000元，2015年2月16日，取走本金10000元和利息。
（8）樊某甲提供的借据及计息单：证明仁某甲、郭某甲、王某己、李某庚、李某辛、张某己六人在某公司的存取款情况，其中李某庚、李某辛、张某己从某公司取走利息共计47.39元。
19、吴某甲的证言：2009年秋天其在潞城市某村开办潞城市某种养殖合作社，后因租地种药材需要用钱，2014年10月、11月的时候向樊某甲借款10万元。2014年12月11日吴某甲打的10万元借条是其后来给樊某甲补的条，其当时给她打的借条上加盖有潞城市某种植合作社的公章和其个人名章，借条上的内容是按樊某甲的要求写的。2015年5月10日还款6万元，2015年8月5日还款2万元，2015年9月15日还款2万元，还款时樊某甲给其打有取条。
附：取条三支：证明吴某甲分三次向樊某甲还款共10万元。
20、李某壬的证言：李某甲于2015年1月1日向其借款260万元，给其打有借条一张。其手中没有扣押郝某丙给李某甲打的40万元的欠条。
附：借条一支：李某甲于2015年1月1日向李某壬借现金260万元整。
21、被告人李某甲的供述与辩解：2014年3月份其在潞城市注册成立某种植有限公司，并担任法人代表，公司的类型是有限责任公司，经营范围是果树种植，玉米、核桃种植等农作物及销售，公司股东是其和孟某甲，注册资本500万元，因为不需要验资，实际上没有注册资本，公司地址是潞城市某村，公司开户行是潞城农商行。公司成立后，因为孟某甲认识潞城人樊某甲，孟某甲和樊某甲一起找代办员，再印上宣传彩页，给了代办员，之后代办员再去跑业务，我们以借款的形式吸收存款。借款利息按照《某种植有限公司借款利率一览表》为准。代办员拿着该表到村民家进行宣传并以借款的形式吸收存款，吸收上存款后给受害者开具《潞城市有金种植有限责任公司借据》，借据一式三份，公司一份，代办员一份，受害者一份。大概吸收了五六十万元，具体多少钱以代办员和受害者手中的借据为准。《潞城市有金公职有限责任公司借据》是其设计好，打印好给了樊某甲。
2014年5月份花2万元在辛安泉镇某村承包30亩地种植玉米，是上村老百姓签订合同，租金一年一付，租了两年，第一年的租金是用其自己的钱付的，第二年的租地款时用吸收的存款付的。租地业务是樊某甲联系的。
某公司还向老百姓吸收存款，公司经营范围没有这项业务，也没有取得人民银行或者政府部门的相关资质和许可。其吸收存款是想吸收一部分钱去搞投资挣大钱，搞种植只是一个名义，如果不这样，老百姓就不相信其。其给代办员说借款没有风险，也比银行利息高，其还说其在山东电厂有工程，肯定保险。其让孟某甲、樊某甲及代办员给村民也这样讲。
某公司成立后，没有设立账户，以其个人名义在潞城农商行开了一个个人账户。姬某甲从公司成立到2014年9月份期间在某公司当会计，
当时代办员吸收上存款，孟某甲、樊某甲、姬某甲一起拿上钱，把借据给代办员一联、借款人一联，姬某甲把钱存在其个人卡中，并计入财务账，公司开支的手续也都入了账。其从姬某甲手中拿钱也打有手续，手续在姬某甲的财务账里。这期间的财务账在其朋友杨守堂家中。姬某甲不干会计后公司的财务工作由樊某甲负责，公司吸收的存款和日常开支都由她负责，代办员吸收上钱后，把这些钱存到她个人的银行卡中，其从她那里拿钱用是给她打手续，多数情况是樊某甲给其转账，有时候其来潞城拿钱。樊某甲给其打钱是通过她个人的账户给其转账，公司账户一般不用。某公司日常业务由樊某甲负责，孟某甲负责开车，协助樊某甲工作。
某公司成立时其一共投资了10万余元，在石梁租房1万元、装修2万，村租地2万余元，购买办公用品和家俱1万元，还有其他开支花费，这些都没有手续。某小区的房租和购买办公室家具都是公司吸收的钱。其吸收上的钱都投资了。从2014年5月开始到2015年底其陆续从某公司拿了40余万元，和郝某丙在山东泰安投资到了山东泰安发电厂，搞建筑投资，是以其个人的名义投资的，电厂和郝某丙签的合同，其没有合同，郝某丙给其打了几支借条，因其欠李某壬钱，李某壬把郝某丙给其打的手续扣了。其现在联系不上郝某丙。其和樊某甲去山东电厂参观过。还有些吸收的借款用于了日常开支、房租、吃住等费用、办公司费用、员工工资、吸收存款到期利息等。
其没有向樊某甲，没有经孟某甲手借过6万元。樊某甲把公司的10万元借给某村人的事其知道。
综合前述证据材料，足以证明本案事实的真实性。
本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，成立某公司，以高额利息为诱饵，采用借款的方式非法吸收公众存款1003200元，除案发前归还本金360800元外，余642400元数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。辩护人关于被告人应构成非法吸收公众存款罪及本案为单位犯罪的辩护意见，无事实和法律依据，本院不予支持。被告人辩解的公诉机关指控犯罪数额过多的意见，经查，公诉机关指控的犯罪数额均有借据及证人的证言等证据予以证实，该指控数额正确，故对被告人的辩解不予支持。被告人自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据本案的事实、性质、情节以及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第四条、第五条之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金80000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2017年3月8日起至2024年9月7日止。罚金于判决生效之日一次性缴纳。）
二、公安机关依法扣押的电脑、沙发、空调等涉案财物依法予以没收，折抵集资款返还被害人；继续向被告人李某甲追缴涉案各被害人未处理集资款并予以返还（具体返还数额详见附表2）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
附：1、附表1
2、附表2
3、本判决适用法律条文
审 判 长 靳林忠
审 判 员 李林虹
人民陪审员 王 皓
二〇一七年十月二十三日
书 记 员 王 婕
附：
附表1
李某甲集资诈骗数额明细表
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"何美丽盗窃一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-12-27\\\\\",\\\\\