江苏省常州市天宁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0402刑初2号
公诉机关江苏省常州市天宁区人民检察院。
被告人谢某，男，1984年8月18日出生于江苏省常州市，汉族，大学本科文化，系江苏宜诚投资有限公司常州分公司负责人，户籍所在地江苏省常州市钟楼区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年11月6日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人马慧平、陈漪，北京大成（常州）律师事务所律师。
被告人杨某丙，女，1953年9月14日出生于江苏省沭阳县，汉族，大学专科文化，系江苏宜诚投资有限公司常州分公司业务总监，户籍所在地江苏省常州市天宁区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年11月6日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人张晨，北京大成（常州）律师事务所律师。
被告人黄某，女，1957年7月12日出生于江苏省常州市，汉族，高中文化，系江苏宜诚投资有限公司常州分公司团队经理，户籍所在地江苏省常州市天宁区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年11月6日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人叶晗、ＸＸ（实习），江苏常武律师事务所律师。
江苏省常州市天宁区人民检察院以天检诉刑诉〔2016〕723号起诉书指控被告人谢某、杨某丙、黄某犯非法吸收公众存款罪，于2016年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年3月1日召开庭前会议，后公开开庭审理了本案。江苏省常州市天宁区人民检察院指派检察员李继峰、代理检察员万黎出庭支持公诉，被告人谢某及其辩护人马慧平、陈漪，被告人杨某丙及其辩护人张晨，被告人黄某及其辩护人叶晗、ＸＸ到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本院于2017年4月1日、2017年7月19日决定延期审理，于2017年4月28日、2017年8月18日决定恢复审理。现已审理终结。
江苏省常州市天宁区人民检察院起诉指控：
2015年年初，被告人谢某、杨某丙经江苏宜诚投资有限公司原总裁吕某（已被南通市崇川区人民检察院批准逮捕）的面试后聘用，负责组建成立江苏宜诚投资有限公司常州分公司（以下简称宜诚常州分公司）。2015年3月19日，宜诚常州分公司在常州市天宁区注册成立，被告人谢某任负责人，被告人杨某丙任业务总监，被告人黄某任团队经理，并聘用刘某、王某4、王某5、王某2、谭某（均另案处理）等工作人员，租用常州市天宁区怡康机电广场1-2101室为经营场所。在宜诚常州分公司成立后至2016年11月经营期间，三被告人通过尤某、陈某2、蒋某2、蒲某、吴匀、查某等公司业务员（均另案处理），以媒体宣传、办酒会、茶话会、旅交会以及口口相传等方式向不特定的群众传播其吸收资金的信息，以开发苏州常天农产品有限公司绿色食品项目、常州黄天荡生态园建设工程项目、苏州双子御轩投资管理有限公司、苏州悠客生活投资管理有限公司连锁便利店项目等为由，以6.5%-12%年利息为诱饵，以签订《借款及服务协议》、《应收账款转让、回购及服务协议》等合同的形式向公众吸收资金，所得资金由宜诚常州分公司会计刘某通过公司POS机刷卡汇至江苏宜诚投资有限公司账户。三被告人除领取底薪外，并以所吸收资金总额的3‰至5‰提成。至2016年11月案发时，宜诚常州分公司累计吸收资金人民币13242万元（以下币种均为人民币），其中向包某1、包某2、包某3、蔡某、曹某1等359人吸收资金，造成相关投资人实际损失8407.378605万元。被告人黄某的团队累计吸收资金5317万元，其中向蔡某、曹某1、曹某2等158人吸收资金，造成相关投资人实际损失3797.321389万元。为证实起诉指控的犯罪事实，公诉机关向本院移送了指控被告人谢某、杨某丙、黄某犯非法吸收公众存款罪的相关证据，认为三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任，属共同犯罪。被告人谢某、杨某丙、黄某自动投案，并能如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻处罚。公诉机关建议判处三被告人有期徒刑七年至九年。
被告人谢某、杨某丙、黄某对起诉指控的犯罪事实及量刑均无异议。
被告人谢某的辩护人辩称：1.本案属于单位犯罪，不是个人犯罪。2.被告人谢某相对于总公司犯罪而言，所起作用较小，系从犯。3.被告人谢某具有自首情节、系初犯、偶犯，认罪态度较好，其主观恶性较小，建议对其判处缓刑。4.涉案的被告人谢某及亲友投资数额不应计入非法吸收存款的金额。5.本案存在受害人损失获得适当弥补的可能性。
被告人杨某丙的辩护人辩称：1.涉案的亲友投资数额不应计入非法吸收存款的金额。2.本案属于单位犯罪。3.被告人杨某丙具有自首情节，系初犯、偶犯，在共同犯罪中起次要作用，应属从犯。3.被告人杨某丙主观恶性较小、社会危害性较小，建议对其判处缓刑。
被告人黄某的辩护人辩称：1.本案应认定为江苏宜诚投资有限公司单位非法吸收公众存款，属单位犯罪而不是个人犯罪。2.吸收的资金最终去向不明，有可能进入项目。3.被告人黄某不属于公司直接负责人和其他直接责任人员，所起作用较小，对被告人黄某不追究刑事责任或适用缓刑。4.被告人黄某具有自首情节，在共同犯罪中系从犯。
经审理查明:
2015年年初，被告人谢某、杨某丙经江苏宜诚投资有限公司原总裁吕某的面试后聘用，负责组建成立宜诚常州分公司。2015年3月19日，宜诚常州分公司成立，公司地址位于江苏省常州市天宁区怡康机电广场1-2101室，经营范围及方式包括：投资管理，理财信息咨询，建筑工程施工，房屋销售代理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。被告人谢某任宜诚常州分公司负责人，被告人杨某丙任业务总监，被告人黄某任团队经理，并聘用刘某、王某4、王某5、王某2、谭某等工作人员。截至2016年11月，三被告人通过尤某、陈某2、蒋某2、蒲某、吴匀、查某等公司业务员，以媒体宣传、办酒会、茶话会、旅交会以及口口相传等方式向不特定的群众传播其吸收资金的信息，以开发苏州常天农产品有限公司绿色食品项目、常州黄天荡生态园建设工程项目、苏州双子御轩投资管理有限公司、苏州悠客生活投资管理有限公司连锁便利店项目等的名义，以6.5%-12%年利息为诱饵，通过签订《借款及服务协议》、《应收账款转让、回购及服务协议》等合同的形式向公众吸收资金，所得资金由宜诚常州分公司会计刘某通过公司POS机刷卡汇至江苏宜诚投资有限公司账户。三被告人除领取底薪外，并以所吸收资金总额的3‰至5‰提成，同时根据业务员吸收资金的金额计算业务员提成数额。至2016年11月案发时，宜诚常州分公司（含杨某丙、黄某两个团队）累计吸收资金人民币13242万元（以下币种均为人民币），其中向包某1、包某2、包某3、蔡某、曹某1等359人吸收资金，造成相关投资人实际损失8407.378605万元。被告人黄某的团队累计吸收资金5317万元，其中向蔡某、曹某1、曹某2等158人吸收资金，造成相关投资人实际损失3797.321389万元。另查明，2011年8月22日，江苏宜诚投资有限公司注册成立，公司登记地址为苏州工业园区苏州大道东289号广融大厦9楼，法定代表人为张可可，公司经营范围为实业投资、投资管理、建筑工程施工、理财信息咨询、房屋销售代理服务、自有房屋租赁。江苏宜诚投资有限公司原总裁吕某等人涉嫌非法吸收公众存款案发后，被告人谢某、杨某丙商议后决定报告公安机关，2016年11月2日9时许，被告人谢某至常州市公安局天宁分局局前街派出所报警。2016年11月4日14时许，被告人黄某拨打110报警，并同王洋等人至常州市公安局天宁分局经侦大队报警。2016年11月6日9时56分许，在查某报警后，公安人员赶至宜诚常州分公司将被告人谢某、杨某丙、黄某等人传唤至公安机关，上述三被告人到案后均如实供述了起诉指控的犯罪事实。2016年11月4日至11月21日，宜诚常州分公司查某、王某3、须某、陈某2、陈某3、尤某、赵某、卢某、顾某、杨似云、杨昇、石某、王某4、潘卉妤、何某等人相继到公安机关投案。案发后，公安机关从宜诚常州分公司处查获并扣押POS机4台、谢某的印章1枚、江苏宜诚投资有限公司财物专用章1枚以及相关借款项目合同、宣传资料等。
本案在审理过程中，业务员陈某3退赔12名被害人的全部损失，并取得上述被害人的谅解；业务员查某的亲属代其退赔38名被害人共计11.4万元，并取得部分被害人的谅解；业务员陈某2的亲属代其退赔11名被害人共计53万元，并取得部分被害人的谅解；业务员赵某的亲属代其退赔5名被害人共计13万元，并取得上述被害人的谅解。业务员潘卉妤的家属代其退赔15名被害人的全部损失，并取得上述被害人的谅解；业务员何某的家属代其退赔8名被害人共计16.2万元，并取得部分被害人的谅解。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.江苏宜诚投资有限公司、宜诚常州分公司企业法人营业执照及工商登记材料等证明：2011年8月22日，江苏宜诚投资有限公司注册成立，公司登记地址为苏州工业园区苏州大道东289号广融大厦9楼，法定代表人为张可可，公司经营范围为实业投资、投资管理、建筑工程施工、理财信息咨询、房屋销售代理服务、自有房屋租赁。2015年3月19日，宜诚常州分公司成立，公司地址位于江苏省常州市天宁区怡康机电广场1-2101室，经营范围及方式包括：投资管理、理财信息咨询、建筑工程施工、房屋销售代理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。南通市公安局崇川分局经济犯罪侦查大队提供的银行客户专用回单、开立单位银行结算账户申请书、活期存款明细账、银行卡交易明细、查封扣押江苏宜诚投资有限公司的相关财产的法律文书等对上述证据予以印证
2.证人吕某的证言证明：其系江苏宜诚投资有限公司总经理。2013年5月，其通过保险圈子的朋友介绍认识宜诚公司的总经理黄某1。2013年6月1日，其正式加入宜诚公司，担任宜诚苏州分公司的负责人。2014年2月，宜诚苏州分公司出事后，其一方面负责安抚苏州的客户，一方面做黄某1的助手。2015年1月，其担任宜诚公司总部的负责人、总经理，负责推动业务，让分公司经理多发展业务，吸收公众存款。崔某是公司的董事长，负责公司的投资。宜诚公司以投资实体的名义来吸收公众存款，公司的主营业务就是由业务员出面向社会群众宣传公司情况和项目，宣传盈利能力，以年化收益率10%到12%吸收客户投资，然后公司拿吸收的钱对外进行投资。客户投资全部POS机刷卡，资金进入董事长指定的张某2的个人银行账户。业务员收入占公司吸收客户总金额的20%至22%。宜诚公司的总部原来设在南通，后来迁到南京，现存的各分公司包括：南通市区分公司、镇江分公司、常州分公司等，其中谢某是宜诚常州分公司的负责人。机构负责人的收入按照底薪加提成和年终奖构成，底薪根据各地业务量分别确定，提成按照业务量档次从千分之三至千分之八不等。宜诚公司的投资都是崔某一手操办，完成大约30%在指定公司其他负责人跟进，其中包括投资了常州的一个生态园、南通的一家饭店以及一家SPA会所。宜诚公司没有《金融许可证》，只有工商营业执照。证人崔某、陈某1、张某1、黄某1、张某2、王某1、侯某的证言、江苏宜诚投资有限公司任命通知等证据对上述证言予以印证。
3.证人刘某的证言证明：其系宜诚常州分公司的会计。2015年3月，其经家人介绍进入江苏宜诚投资有限公司工作。后经南通总公司培训后，回到宜诚常州分公司任会计。宜诚常州分公司地址位于江苏省常州市天宁区怡康机电广场1-2101室，负责人是谢某，业务总监杨某丙。公司下设两个团队，杨某丙、黄某各代一个团队，再往下就是理财经理，也就是普通业务员，大概有20多个业务员。公司经营的是投资常州郑陆的黄天荡生态园项目，由业务员介绍客户到公司来，介绍公司的投资项目及预期收益，客户有投资意向就签合同并刷卡付款。公司的投资模式有益通宝、百添利、常某等。客户如果由投资意向，由本人持身份证和银行卡来公司财务室，其会拿出总公司制作的合同给客户，合同上已经盖好公司印章，其帮助客户填好相关信息，合同一式两份，一份给客户，另一份寄回总公司；填好合同，客户就在其处刷卡，用的也是总公司下发的POS机。不同的合同用不同的POS机。所有业务人员，包括业务经理、团队经理、业务总监的月收入，都是其计算并上报的。这些人的月收入都跟他们当月所拉客户的投资款有关。谢某的月收入也和分公司的月业绩有关。证人王某4、王某2等人的证言，刘某提供的宜诚常州分公司的账目电子档等证据对上述证言予以印证。
4.证人陈某4等人的证言证明：被告人黄某通过其及所在团队的业务员，以媒体宣传、办酒会、茶话会、旅交会以及口口相传等方式向不特定的群众传播其吸收资金的信息，以开发苏州常天农产品有限公司绿色食品项目等名义，以6.5%-12%年利息为诱饵，通过签订《借款及服务协议》、《应收账款转让、回购及服务协议》等合同的形式向陈某4等人吸收资金。证人顾某、王某3、查某、杨某、吴某1、牛某等人的证言，借款及服务协议、常天农业绿色食品保理融资项目、常州黄天荡生态园三期借款项目、POS消费小票、银行卡交易明细等证据对上述证言予以印证。
5.证人包某4等人的证言证明：被告人杨某丙通过其及所在团队的业务员，以媒体宣传、办酒会、茶话会、旅交会以及口口相传等方式向不特定的群众传播其吸收资金的信息，以开发苏州常天农产品有限公司绿色食品项目等名义，以6.5%-12%年利息为诱饵，通过签订《借款及服务协议》、《应收账款转让、回购及服务协议》等合同的形式向包某4等人吸收资金。证人卢某、蒲某、鞠某、谈某、冯某、孙某、吴某2、黄某2、蒋某1等人的证言，悠客生活项目融资借款合同、常州黄天荡生态园三期借款项目、交易截图、银行卡交易明细等证据对上述证言予以印证。
6.常州市公安局天宁分局局前街派出所出具的抓获经过及情况说明、接处警登记表、人员情况登记表、宜诚常州分公司出具的情况说明证明：本案的案发及被告人谢某等、杨某丙、黄某以及业务员查某等人的到案经过情况。
7.江苏省南通市公安局崇川分局经济犯罪侦查大队出具的受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等证明：江苏宜诚投资有限公司总公司负责人崔某、吕某、陈某1、张某1、黄某1等人已被南通市公安局崇川分局以非法吸收公众存款罪立案侦查并被采取强制措施。
8.搜查笔录、扣押物品清单证明：公安机关从宜诚常州分公司处查获并扣押POS机4台、谢某的印章1枚、江苏宜诚投资有限公司财物专用章1枚以及相关借款项目合同、宣传资料等。
9.收条、谅解书等证明：在审理过程中，宜诚常州分公司业务员陈某3、查某、陈某2、赵某、潘卉妤、何某等人退赔被害人损失的情况。
10.被告人谢某、杨某丙、黄某对上述事实均予以供认。
对于辩护人所提本案系单位犯罪而非个人犯罪的辩护意见，经查，被告人谢某等人的供述与证人刘某等人的证言、宜诚常州分公司电子账目等相互印证，足以证实宜诚常州分公司在注册成立后，被告人谢某等人仅通过该公司从事吸收公众存款的行为，而没有其他经营行为，同时，该公司也不具备从事吸收公众存款的金融资质，应当认定为为进行违法活动而设立的公司；被告人谢某等人具有完全民事行为能力且具备完全刑事责任能力，应当知晓高额利息下的大额资金往来所可能招致的风险，在明知所在公司不具备相关金融资质的情况下，为了获取高额的提成，无视上述风险，无视国家金融法规，直接或放任相关业务员实施吸收公众资金的行为，被告人谢某等人的行为符合刑法有关非法吸收公众存款罪的犯罪构成，应认定为个人犯罪，上述辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。
对于辩护人所提被告人谢某、杨某丙、黄某等人在共同犯罪中系从犯的辩护意见，经查，被告人谢某、杨某丙、黄某三人通过宜诚常州分公司对外吸收公众存款，其中被告人谢某任公司负责人、杨某丙任业务总监，二人在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人黄某任团队经理，在其参与的、组织的犯罪活动中起主要作用，系主犯，故上述辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。
对于辩护人所提涉案的被告人个人及亲友投资数额不应计入吸收公众存款金额的辩护意见，经查，涉及被告人个人的投资数额均未记入本案吸收存款的数额；同时，被告人谢某、杨某丙、黄某等人以媒体宣传、办酒会、茶话会、旅交会以及口口相传等方式向不特定的群众传播其吸收资金的信息，以开发项目为由许以高额利息，从事吸收公众存款的活动，而未对吸收资金的人群加以限制区分，相关被害人的陈述也证实系基于上述宣传才参与其中，本院认为，被告人谢某等人的亲友同样应认定为不特定的人群，同属被害人范某，故上述辩护意见于法无据，本院不予采纳。
对于辩护人所提被告人谢某、杨某丙、黄某主观恶性较小、社会危害性较小、建议对其判处缓刑或不予追究刑事责任的辩护意见，经查，三被告人参与、组织吸收公众存款数额巨大，其中被告人谢某、杨某丙涉案金额13242万元、被告人黄某涉案金额5317万元，造成数百名群众大量款项无法追回，社会影响恶劣，社会危害性极大，故上述辩护意见与庭审查明的事实不符，本院均不予采纳。
对于相关辩护人所提本案存在受害人损失获得适当弥补的可能性以及吸收的资金最终去向不明、有可能进入项目的辩护意见，本院认为，被告人谢某、杨某丙、黄某吸收公众存款的行为，符合刑法有关非法吸收公众存款罪的犯罪构成，而被害人损失是否得以弥补、吸收资金的流向均不影响对三被告人的定罪量刑，故上述辩护意见，本院均不予采纳。
本院认为，被告人谢某、杨某丙、黄某违反国家金融管理法规，向社会公众吸收资金，数额巨大，公诉机关的指控成立，三被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，属共同犯罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。被告人谢某、杨某丙在共同犯罪中起主要作用，被告人黄某在其参与、组织的犯罪活动中起主要作用，三被告人均系主犯。被告人谢某、杨某丙、黄某自动投案并在到案后能如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻处罚，辩护人就此所提辩护意见，本院予以采纳。公诉机关建议判处被告人谢某、杨某丙有期徒刑七年至九年的意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（九）项、第三条第二款第（一）项、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：
一、被告人谢某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年（刑期自2016年11月6日起至2023年11月5日止），并处罚金人民币三十万元。
被告人杨某丙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年（刑期自2016年11月6日起至2023年11月5日止），并处罚金人民币三十万元。
被告人黄某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年（刑期自2016年11月6日起至2022年11月5日止），并处罚金人民币二十万元。
（上述三被告人的刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳完毕。）
二、责令被告人谢某、杨某丙、黄某继续退赔相应被害人的损失。（名单附后）
三、对查获的POS机4台、被告人谢某的印章1枚、江苏宜诚投资有限公司财物专用章1枚以及相关借款项目合同、宣传资料，均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 孙晓星
代理审判员 陈 琳
代理审判员 潘德进
二〇一七年十一月十四日
书 记 员 刘菲菲
附被害人损失清单：序号姓名身份证号码损失金额（万元）1包华英3204021957031702288.52包惠萍3204021952020712211.93包建华32040219561022141X4.94蔡建平32040219580101021X19.75蔡留凤3204231952051516241.0916656蔡伟羲320411195006081015207曹美32040419580703002X73.98曹萍32040219590226062134.571259曹琪凤32040519420803002X64.310曹琴英32041119630825104576.312511曹杏英3204051959022100259.55124712曹玉梅32040419651020142734.713曹元康32040219520829101419.9967414曹珍娣32041119570613142311.215陈聪320483199209133313116陈华明32040219501026102019.517陈惠芬32041119560329102952.21499518陈建芬32041119700413104975.30416819陈建新4224221956072208207.3序号姓名身份证号码损失金额（万元）20陈玲芳3204021948082008202521陈平32040219530616124878.722陈琴芳3204211963090646234223陈维华3204041949061412229.624陈维娟32042119540420332420.425陈晓峰3204831983121104147.526程月霞342725195704266025127仇菊英320411195505121026528储艳32040419790113412397.62529单红梅32041119520424124310.3130邓顺仙3204811977082328242.98666931邓耀祖32040419401117141245.232杜祥凤3204051944123102484.933樊国琴3204021950040112284.834范洁雯3204051966040700222935范霞云3204111952122410244.736方瑾320402197002280888737方志青3204211952062542197.938冯银娣32042119600203192349.5序号姓名身份证号码损失金额（万元）39高惠芳32040219621225042042.240高剑玉3204021954082300219.641高丽俊3204021955101234254.49583742戈建芬3204111975052512254.541743龚云3204211974082423118.744顾汉明32040519551020027427.345顾汉兴32041119510512003827.346顾焕炳32040419380923041317.747顾惠芳32040419540430142X19.148顾剑芳32040419650613024084.7549顾菊珍3204021948101608219.950顾荣娣3204021962111608298.451顾双娣32041119571203104X128.152顾小菊3204021950103002291553管祥英3204111937072010254.654郭建英32042119600508342X2055过瑞华3204051955012202226.931656韩国平3204041958121604194.957何妹32040219600725002010.7序号姓名身份证号码损失金额（万元）58贺艳婉3211191963072104232.61559胡琪菊32041119641120102X19.16666860黄浩清3204211955101600309.561黄扣娣32040419540903022718.762黄文明32040219670526101312.663黄小爱32042319680520582X3664黄兴娣32040419500821122X14.365黄亦文3204021968122008493266吉惠芬32040419591014042X4.867季惠娟3204041956081002244.968蒋红梅32111919661113492013.969蒋焕牛320404194808091452570蒋慧珠32040219560516042124.6062571蒋小华32042119640709492210.472蒋振华3204211963111734154.63333673金国珍32040419591201042632.974金红玉3204831975041382228.32916975金丽芳320421197210121020976李国兴32040419531115311464.4序号姓名身份证号码损失金额（万元）77李荟32042319791104202917.478李惠明3204021958030800199.779李萍3204211964122110034.716880李秋亚32042119701127522X18.281李瑞忠3204111956110900164.225282李文3204021957062500477.583李文霞320411196611190628265.884李银良3204041954100712376.285李友兰32042119700327752414.28756986凌琴32083119600803002923.887刘宝祥32040519480524021X25.788刘长红3204051955011502287.489刘春妹3204211955021942224.390刘桂凤32040219630920110735.531391刘华芳3204211972022852281892刘兰英3204211950081134239.293刘美金32042119620101542413.894刘万全32040419480628061220.695刘伟民3204041981080534103.542序号姓名身份证号码损失金额（万元）96刘文宝32040219530210001839.497刘夏法32042119550507341864.198刘亚芬320404196309092521199陆春妹32040219600201042916.966736100陆芳娣3204111962110510208.55101陆静屏6328251965121500434.616666102陆娟芬32021919581217702x37.6103陆琪妹32042119690302502915104马惠萍32040219560214126829.4105马焱32040419701127142524.6106毛兰萍32040219570215002282.1107毛秋芳3204021955040106278.4108茅素芬3204111965011214458.2109闵洪定3204211945093019544.791665110缪劲松3204041953090849146.8111缪贤芬32042119701019752217.3375112牟定华32042119470901571719.5113倪淑琴32041119510222142811.5114倪玉芳320411195712261021193.2序号姓名身份证号码损失金额（万元）115倪玉英32040219551105002939.1116潘月萍32041119560912104725.5117潘泽炎32040219520422101931.6118潘振华3204111953041910364119潘志雄32040219451223021112120彭万琴3210231968112009449.9121戚冬娟32040519601027022X16.4122戚启英32040419570509142X27.3123戚亚敏3204021955110910239.3124钱亚芳3204041949031612287.4125强雯32041119641117062231.9126钦祥娣32040519420522002021.7127秦建英32040419620509002X9.7128秦亚琴32040219620227042817129邱建鹤32040419540924021620130邱瑞珍32040219490607002X14.7131邱学美51021519460526162X51.060837132芮志芬32041119530523144X10.051247133商玲珍32040219521108128860.8序号姓名身份证号码损失金额（万元）134商文琴3204111970123051252135邵海慧32098119860123248X7.7136邵伟娟32041119621124102717.974997137邵祥琴32041119590127102614.3138邵熠3204021974121908189.3139邵泽民3204111950102510139.5140邵珍娟3204211964010166249.8141沈彩虹3428271972110610454.6142沈惠珍3204111958100710292143沈洁华3204021956110500425.8144沈铭铨3204021929111600124.9145沈淑娟32042119380517642814.9146沈益芬3204211973022634489.5625147沈玉凤32041119701216142470.95148盛艳凤3204111951100804424.6149施文秋3204041966090900269.7150时玉华3204021967060502269.6151宋晔3204021990080134211.7152苏国耀32041119560723081326.5625序号姓名身份证号码损失金额（万元）153孙红萍3204041954060912274.5154孙莉320219195511160021425.6155孙艳32041119751105102714.2156孙艳娇3204021983121522296.8157谈丽宁3204021959082004274.7158谈留妹32042119671008752211.37159谈镇球3204021955053110184.7160唐小虎32040219500323063X28.6161陶晶32041119740825062614.9162陶伟32041119680801101329.9163童雪峰320421195412211316185.3164万冬梅3204111970121559219165万惠芳3204021939070112465.3166万丽敏3204211970082164489.9167万艳3204021982111043248.666665168汪国平3204041961102100174.4084169汪萍3204211969122069218.8170王爱媛32040419620523022118.1171王东林3204111957092500149.8序号姓名身份证号码损失金额（万元）172王国妹32021919561214002X84.6173王浩方32040219560712001x45174王红3412031974081622409.3175王惠琴32041119651228082050.083751176王惠英3204111963092008213.791665177王建明3204111956112608128.8178王建琴320411195502281024158.1179王建雅32040219591110022422.41015180王建英3204111971121608246.413336181王菊华3204041951090812254.9182王佩娟32041119530915102512.6183王台珍32042119570326092733184王小光3204021954020100289.8185王小华3204021959030100269.8186王小薇32048319630113072818.3335187王小一32040219530202002618.7188王亚芳32040219691101022331.006668189王亚华3204021957100400427.7190王洋32040419820823442x61.4序号姓名身份证号码损失金额（万元）191王原全32041119610406061811.1192王月峥320411194508171067111.8193王志培32042119580818811629.1194翁雪坤32040219501101102311.1713195吴建平3204231955101022719196吴金梅32040219481224002434.9197吴选32040219540329001727.3198吴亚红32041119650203142127.9199吴亚琴32040419541120002949.632916200吴匀32042119581228071636201奚惠芳32041119480718102x4.4202奚惠苏3204211948041577139.7514203奚静3204211977100777404.2008204奚菊琴3204111959091010218.5205奚黎明32040419510615007x8.9206夏扣虎32040219500428001419207谢亚华32042119691202772024.1208须仁元3204111946093014144.68209徐宝娟3204041950101502278.5序号姓名身份证号码损失金额（万元）210徐春法32041119550217101X23.9211徐芳3204111965120410294.9212徐海兆32042119420305111212.3213徐建芳32040419621223042217.4214徐金娣32040519630519002431.2215徐兰芳3204021957122908465.315216徐兰英3204051959100100238.1217徐美香3204021956070214256.466667218徐梦楠3204021990031337239.2762219徐敏3211811978122602217.315220徐琴珍3204211963032209475221徐素霞32042119630423092817.19222徐小兴3204211950080409145.37223徐亚芬3204021957021610209.4375224徐亚华320421196908011646175225徐忠明32040419600223081110.2226许国忠3204211954061921394.6227许林兴3202191968052210589.755228许雅香32051119631012218427.3序号姓名身份证号码损失金额（万元）229宣玲3204051958100702211230宣敏3204831986110231694.2008231宣晓锋32042119581207311910.78232颜明敖3204111952101314118.4233杨美芳3204111965061308261.7234杨孟妍3204831990101404287.4235杨琴3204041955012006478.1236杨湘玉3204041957041206204.8237杨亚萍32040219560317102027.1238姚美侠3207211984010202231239殷娟32041119620204022334240殷小平3204231971091742198.233336241游少萍320402196209250825','2018-10-02
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案件在执行过程中，本院向申请执行人发出举证责任及风险告知书，限期其提供被执行人下落及可供执行财产线索。向被执行人发出执行通知书、报告财产令、限制消费令，责令其履行生效法律文书确定的义务。经本院查询，被执行人名下无可供执行的银行存款、无房产登记信息、无车辆登记信息，本院已将被执行人纳入限制消费人员名单、失信被执行人名单\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"广发银行股份有限公司北京分行等合同执行裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"广发银行股份有限公司北京分行等合同执行裁定书
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