广东省广州市天河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0106刑初604号
公诉机关广州市天河区人民检察院。
被告人麦某某，男，1989年10月19日出生于广东省阳江市，汉族，文化程度初中，户籍地址广东省阳东县。因本案于2015年10月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月12日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。
辩护人王东亮、梁美华，广东正大联合律师事务所律师。
广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2016〕682号起诉书、穗天检刑追诉〔2016〕11号、穗天检刑追诉〔2016〕21号、穗天检刑追诉〔2017〕2号、穗天检刑追诉〔2017〕9号补充起诉决定书指控被告人麦某某犯非法吸收公众存款罪，于2016年4月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市天河区人民检察院指派检察员刘力骏、代理检察员叶思明出庭支持公诉。被告人麦某某及其辩护人王东亮、梁美华到庭参加了诉讼。现本案已审理终结。
广州市天河区人民检察院指控：2012年10月，同案人梁某1（另案处理）从尹某手中买下广州市龙飞扬物流有限公司，任该公司法人代表，并由被告人麦某某、同案人袁某1（另案处理）担任广州市龙飞扬物流有限公司业务经理，该公司及其下属天河分公司、厦门分公司、上海分公司、福州分公司以投资物流园、年息24%-35%的高回报为诱饵，以加盟合作、借款等名义向不特定社会公众进行非法集资活动，集资总额达约5亿元，同案人及被告人仅以其中极少比例进行实际的经营生产，其余均用于公司高管及业务员提成、个人挥霍。2015年10月15日，被告人麦某某被抓获。截至2015年12月22日已有656名被害人报案，涉案金额至少已达1亿6162万元，造成损失达9752.0325万元。
本案起诉后，又有杨某1等22名被害人报案，涉案金额达人民币324万元，造成损失达人民币234.325万元；有罗某1、张某1、庞某、莫某等4名被害人报案，涉案金额达人民币38万元，造成损失达人民币21.63万元；有杨某2、薛某报案，涉案金额达人民币28万元，造成损失达人民币21万元；有王某1、樊某、孙某华报案，涉案金额达人民币86万元，造成损失达人民币74.63万元。
公诉机关认为被告人麦某某的行为已构成非法吸收公众存款罪，数额巨大，提请本院判处，并列举了相关证据。
被告人麦某某辩称，1.其不是被抓获归案，而是主动报案；2.由于其妻子陈某4怀孕，其于2014年10月底才到龙飞扬公司代陈某4继续工作，主要负责陈某4之前跟进的老客户，其不需要开展新业务，没有新客户向其投资，其只是挂名的业务经理。
辩护人辩称，1.被告人麦某某是在龙飞扬公司天河分公司任职，而非龙飞扬公司；2.麦某某入职后只是帮其妻子照顾老客户，期间经手了部分老客户的投资款项；3.本案属于单位犯罪；4.麦某某是主动归案，属于自首；5.麦某某是从犯；综上，建议法庭对麦某某减轻、从轻处罚。
经审理查明：广州市龙飞扬物流有限公司（以下简称龙飞扬公司）成立于2003年10月17日，2012年10月法定代表人变更为同案人梁某1（另案处理），地址广州市白云区石井鸦岗大道新场段16号102号（临时经营场所有效期至2016年5月31日），公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营项目类别为道路运输业。广州市龙飞扬物流有限公司天河分公司（以下简称龙飞扬公司天河分公司）成立于2013年12月9日，负责人梁某1，营业场所广州市天河区天河东路153号808房，经营范围为代办货物运输手续。
广州市龙飞扬物流有限公司及其下属龙飞扬公司天河分公司在不具备吸收公众存款的资格的情况下，由被告人麦某某先后担任龙飞扬公司天河分公司业务经理、部长等职务，伙同其他同案人（另案处理）以投资物流园、每年24%-40%的高额年息回报为诱饵，以加盟合作、借款等名义向不特定社会公众进行非法集资活动，并将非法吸收的公众存款用于发放员工提成、返还客户本息以及投资扩大公司经营。2012年至2014年，龙飞扬公司在广州市白云区先后投资了多个物流园、商铺、公寓等项目。2015年4月，龙飞扬公司资金链断裂，无法按时归还客户本息，致使本案案发。2015年10月15日，被告人麦某某被抓获归案。经统计，龙飞扬公司向687名被害人非法吸收公众存款金额合计人民币166379300元，造成经济损失合计人民币100986775元。
上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据证实，本院予以确认：
一、被害人报案陈述
1.被害人陈某1等619人报案陈述及《经济犯罪案件报案表》、《龙飞扬公司加盟合作协议》、借条、《龙飞扬物流集团收据》、银行转账证实，他们到龙飞扬公司进行了投资，分别交付了数额不等的投资款，最终他们中的部分人只收到部分本息，绝大部分人连本金都未能取回，甚至有人分文未获。其中：
（1）被害人陈某1的报案陈述及辨认笔录证实，2014年3月，我朋友说她在位于广州市天河区天河东路153号富海大厦808室的龙飞扬公司进行了投资，并且能获得很高的利息。于是我跟随她去了龙飞扬公司参观。当我和朋友来到该公司后，一名叫做王某某的业务员接待了我们，王某某向我们介绍称，龙飞扬公司业务遍及全国，经营状况非常良好，投资后每年可获得34%的利息。面对高额利息的诱惑，我放松了警惕，决定投资该公司。2014年4月28日，我在王某某的介绍下签订了《龙飞扬公司加盟合作协议》，协议约定，我向该公司投资10万元，有效期两年，龙飞扬公司每个月向我支付本金7%的利息，合计支付24个月。签订合同后，我就在该公司把10万元现金交给了公司的财务人员。签订合同后，我见龙飞扬公司准时返还利息，就更相信龙飞扬公司了。2014年5月26日，我又在该公司继续投资了20万，也是签订2年期每月利息7%的协议，钱还是现场交给公司的财务人员。2014年11月12日，我又在该公司投资了10万元，也是签订2年期每月利息7%的协议，钱还是现场交给公司的财务人员。至2015年3月，龙飞扬公司一直都有按约定返还本金7%的利息。但是到了2015年4月18日，龙飞扬公司没有向我返还利息。我就联系负责我业务的王某某，王某某就说公司的网银出了问题，付不了钱，等董事长回来处理。我就多等了几天，但还是没有钱汇入账户。我就再联系王某某，他就说龙飞扬公司出事了，他也要出去避风头了。之后我就在再也联系不上他了。我向该公司投资了40万元，该公司向我返还了245000元，因此我的实际损失是155000元。另外我的母亲张某某也被龙飞扬公司骗了。她也是经王某某介绍向龙飞扬公司投资了50万元，实际只收回29万元，损失了21万元。我母亲身体不好，我代她向公安机关提供报案资料。龙飞扬公司有多个分公司，董事长是梁某1，在广州市白云区有一个物流基地，位于白云区石井鸦岗大道新场段16号102号，我母亲曾经在龙飞扬公司的组织下去参观过。被害人陈某1辨认出同案人梁某1。
（2）被害人叶某1的报案陈述及辨认笔录，2013年年底，业务员袁某1向我介绍，称位于工作天河东路锦博商务港153号富海大厦808房的广州龙飞扬物流公司天河分公司可进行投资，合同期为两年，向该公司投资后每月可获得连本带息7%的回报。我认为该投资收益可观，便来到天河东路锦博商务港153号富海大厦808房的广州龙飞扬物流公司天河分公司，该公司业务员袁某1接待了我，他向我宣传该公司并称该公司从事物流业务，现因扩大经营及兴建物流园需要资金，因此需要向社会募集投资款，向该公司投资，期限两年，每月便可获得7%回报。我认为收益可观，便于2013年底，以现金形式分两笔将5万元交给了该公司财物，该公司向我提供了《加盟合作协议》以及收据，协议约定每月可获得连本带息7%的回报。完成投资后，我在之后的每月能按时拿到约定的回报，期间该公司每个季度都会邀请我们召开财务会议介绍公司财务状况，并游说我们继续投资，也请我们吃饭。于是我在2014年初到2014年10月分别分5次向该公司投资合计26万元。2015年4月底，我发现该公司没能像往常那样向我发放回报，于是我询问袁某1，但袁某1的电话打不通。我认识该公司的董事长梁某1，该公司的业务经理袁某1，他负责他的投资团队，我的投资业务是他负责的。我从2013年年底至2014年10月分6笔向该公司投资合计31万元，期间收回回报25.69万元，现实际损失5.31万元。我的投资均以现金形势交给公司。被害人叶某1辨认出同案人梁某1、袁某1。
（3）被害人何某的报案陈述及辨认笔录，2014年1月，我通过朋友介绍，称位于广州市天河区天河东路锦博商务港153号富海大厦808房的龙飞扬公司天河分公司可进行投资，合同期为2年，投资后每月可获得连本带息6.5%至7%的回报。我认为该投资收益可观，便来到这家公司。一个自称公司总经理叫张某2（经辨认为张某3）的人接待了我，他向我宣传公司的规模及业务，称该公司从事物流业务，因扩大经营及兴建物流园需要资金，因此向社会募集投资款。若向该公司投资，每月可获得6.5%至7%的回报，期限为2年。2014年1月23日，我以现金的形式将2万元交给了该公司的，公司向我提供了《加盟合作协议》以及收据，协议约定每个月可以获得连本带息6.5%至7%的回报。完成投资后，我在之后的一个月能按时拿到约定的回报，期间该公司每个季度都会邀请我们召开财务会议。会议上，该公司讲师“陈总”向我们介绍公司财务状况，并游说我们继续投资，而且还请我们吃饭。于是2014年4月8日至2015年4月15日，我分9次向该公司合计投资33万元。2015年4月18日，我发现公司没能像往常一样向我发放回报，于是我到该公司询问，公司以财务人员不在为由，拖延还款时间。2015年4月底，我听说该公司涉嫌违法犯罪被公安机关查封，我怀疑被骗了，于是来报案。公司的董事长老总是梁某1，张某2是总经理，陈总是公司讲师，负责在公司宣传活动上宣传该公司，游说投资者投资。林某某是财务总监，负责收取投资者的款项。我分10笔向该公司共投资35万元，期间取回回报153400元，实际损失196600元。我的投资是以现金形式交给公司的，也有几笔是在公司的POS机上刷卡，但账户忘记了。该公司发放回报也是直接转账到我的银行卡上。被害人何某辨认出同案人梁某1。
（4）被害人陈某2报案陈述，2013年年底，我通过龙飞扬公司天河分公司业务员介绍，称该公司可进行投资，合同期为2年，投资后每月可获得连本带息7%的回报。我认为该投资收益可观，便来到这家公司。该公司董事长梁某1接待了我，他向我宣传公司，并称公司从事物流业务，因扩大经营及兴建物流园需要资金，因此向社会募集投资款。若向该公司投资，期限为2年，每月可获得7%的回报。2013年年底，我以现金的形式分两笔将16万元交给了该公司的财务，公司向我提供了《加盟合作协议》以及收据，协议约定每个月可以获得连本带息7%的回报。完成投资后，我在之后的一个月能按时拿到约定的回报，期间该公司每个季度都会邀请我们召开财务会议。会议上，该公司讲师“陈总”向我们介绍公司财务状况，并游说我们继续投资，也请我们吃饭。于是我又分3次向该公司合计投资30万元。然而2015年4月22日，我发现公司没能像往常一样向我发放回报，于是我到该公司询问，公司以财务电脑系统有问题为由，拖延还款时间。2015年4月底，我听说该公司涉嫌违法犯罪被公安机关查封，我怀疑被骗了，于是来报案。公司的董事长老总是梁某1，陈总是公司讲师，负责在公司宣传活动上宣传该公司，游说投资者投资。王某2是公司业务经理，负责他的投资团队，我的投资业务也是他负责的。该公司有个财务总监，身形稍胖，负责收取投资者的款项，具体名字不清楚。我分5笔向该公司共投资46万元，期间取回回报22.12万元，实际损失23.88万元。我的投资是以现金形式交给公司的，也有几笔是通过银行转账交给公司的，但账户忘记了。被害人陈某2辨认出同案人梁某1。
（5）被害人陈某3的报案陈述及辨认笔录证实，2013年年底，我在朋友的介绍下得知龙飞扬公司天河分公司向社会募集投资款，并向投资者支付高额利息。于是，我来到天河区天河东路153号富海大厦锦博商务港808室龙飞扬公司天河分公司了解该业务。当时，一名自称罗某2的业务员接待了我，向我介绍了龙飞扬公司的情况。我认为该公司前景不错，且投资收益可观，便于2013年11月至2015年1月分多次向该公司投资合计约26万元。期间，该公司每个季度会请我们参加其公司财务报告会。会上，罗某2向我介绍该公司的经理陈某4以及麦杰。罗某2称陈某4及麦杰是他的领导，陈、麦二人领导一个很大的业务团队，可以从其团队拉回来的投资中获得提成。2015年4月28日，该公司没有按时向我支付利息，我上该公司了解情况，得知该公司涉嫌犯罪，被查处。我投资了26万元，共获得利息约7万元，实际损失约19万元。据我所知，该公司的法定代表人及董事长是梁某1。经被害人陈某3辨认，其指认麦某就是本案被告人麦某某。
2.被害人罗某1等68人的报案材料及合作协议、借条、收据、银行转账等证据证实他们的投资及损失情况如下：罗某1投资16万元，损失34800元；张某1投资3万元，损失3万元；庞某投资5万元，损失11500元；莫某投资14万元，损失90600元；杨某2投资9万元，损失9万元；薛某投资19万元，损失12万元；黎某某投资165万元，损失1067500元；黄某某投资6万元，损失30100元；谭某某投资6万元，损失55800元；陈某某投资12万元，损失96000元；陈某某投资7万元，损失55000元；谭某投资26万元，损失240800元；吴某某投资3万元，损失27900元；谢某某投资5万元，损失29000元；江某某投资17万元，损失10万元；王某某投资33万元，损失101700元；贾某某投资22万元，损失89300元；黄某某投资10万元，损失72000元；谷某某投资10万元，损失74100元；范某某投资5万元，损失39500元；张某投资4万元，损失34400元；姚某某投资9万元，损失54120元；张某某投资20万元，损失172000元；郭某某投资16万元，损失126400元；史某某投资3万元，损失22200元；刘某某投资10万元，损失86000元；杨某某投资3万元，损失28050元；熊某某投资20万元，损失13万元；陈某某投资86万，损失741000元；李某某投资8万元，损失62903元；冼某某投资7万元，损失16000元；袁某投资20万元，损失15万元；潘某某投资2万元，损失16400元；刘某某投资15万元，损失13万元；张某5投资7万元，损失6300元；任某某投资12万元，损失94800元；欧阳某某投资12万元，损失52800元；陈某某投资9万元，损失52200元；鄢某某投资3万元，损失26100元；李某某投资35万元，损失280700元；叶某某投资10万元，损失10万元；马某某投资15万元，损失122000元；梁某某投资15万元，损失110800元；杨某1投资15万元，损失75000元；吕某投资10万元，损失7万元；王某投资6万元，损失31400元；熊某某投资4万元，损失34300元；陈某某投资2万元，损失14800元；张某某投资7万元，损失44100元；王某某投资5万元，损失32500元；简某某投资4万元，损失17600元；王某某投资5万元，损失22000元；何某某投资18万元，损失18万元；许某某投资10万元，损失54500元；胡某某投资70万元，损失58万元；孙某某投资4万元，损失4万元；余某某投资30万元，损失67600元；许某某投资20万元，损失18万元；谢某某投资30万元，损失279000元；何某投资10万元，损失72000元；许某某投资10万元，损失86000元；谭某某投资7万元，损失29400元；罗某某投资13万元，损失124150元；黄某某投资24万元，损失108900元；林某某投资20万元，损失20万元；王某1投资19300元，损失8300元；樊某投资82万元，损失72万元；孙某华投资2万元，损失18000元。上述68名被害人共计投资人民币11439300元，损失人民币8160323元。
二、证人证言
1、证人尤某的证言证实，2010年11月21日，我与梁某1达成协议，将青岛安拓宅急送快运有限公司及下属分公司的全部股权及资产以180万元价格转让给梁某1，当时梁某1只向我支付了40万元，还有140万未支付，他说会迟一点支付。股权变更后，我继续在青岛安拓宅急送快运有限公司任职经营，主要是为了将快递业务逐渐交接给梁某1。当时，青岛安拓宅急送快运有限公司会以招商加盟的形式招揽一些客户参与经营，开设快递网点，但在2011年年底我发现，逐渐有一些老年人找梁某1谈投资的事情，当时我认为梁某1这样的经营模式不正常，并警告梁某1不能再以青岛安拓宅急送快运有限公司的名义让老年人加盟投资，因为他们没有运营能力，否则我将举报他，随后我便从该公司离职了。2012年，我听说梁某1又买下了龙飞扬公司以及深圳市择优物流有限公司，他说该公司主要从事物流行业，并于2012年邀请我到深圳市择优物流有限公司担任总裁，并与原来的深圳市择优物流有限公司进行交接。该公司主要从事大件货物的物流产业，但由于当时公司的经营管理出现各种问题，该公司大概经营了半年多的时间就经营不下去了，我也就从该公司离职了，后来据说该公司也没有继续经营。然而至2013年8月，梁某1向我购买青岛安拓宅急送快运有限公司时所欠下的140万元仍未付清，于是我就此事向广州市白云区人民法院提起诉讼。2013年8月15日，广州市白云区人民法院判决梁某1应向我支付140万元转让款。判决后，梁某1又向我支付了50万元，但仍欠我90万元转让款，当时梁某1称其目前经营困难，答应会将剩余的欠款陆续归还，但至今剩余的90万元依然未向我支付。随后，我和梁某1虽然偶尔有往来，但没有什么特别深入的交往了。梁某1从来没有将其任何物品存放在我处，也没有委托我保管任何物品。
2.证人马某1的证言及辨认笔录证实，2012年10月25日，我与合作伙伴吴某某以二人名义与广州市白云区石井鸦岗大道新场段16号使用权人李某1签署了租赁合同书，李某1将位于上址的广州日盛皮革制品有限公司首层厂房租赁给我和吴某1，合同期限从2012年10月25日至2022年11月30日。我于2012年12月19日与梁某1签署租赁合同，将上址租赁给梁某1的龙飞扬公司使用，租金为11万元每月，合同期限为2012年12月19日至2022年11月30日。签署合同后的两三个月，梁某1都有在以上地块经营物流园生意，但好像只坚持了两三个月，后来由于经营不善就没有继续经营了。好像过了两个月左右，听说梁某1把上址物业租给了凯翔物流公司使用。梁某1一直都按时交租给我，直到这个月梁某1没有交租给我，我才听说梁某1涉嫌违法被公安机关抓获。2013年3月至今，我共收梁某1租金2272996元。证人马某1辨认出同案人梁某1。
3.证人刘某1的证言及辨认笔录证实，2013年，我们公司向一个叫马某1的业主租赁了位于广州市白云区石井鸦岗大道新场2号的仓库，并在该地块以广州凯翔物流有限公司的名义从事物流生意。当时在该地块还有一家龙飞扬公司从事物流生意，于是我便认识了该公司的老板梁某1。当时我在2013年8月14日，我向张某某租赁了广州市白云区石井镇庆丰庆隆路20号仓储地块，并准备在该地块发展仓储项目。2013年9月，梁有余得知我公司在广州市白云区石井镇庆丰庆隆路20号仓储地块的项目，于是便向我表示有意与我合作。2013年9月15日，我与梁某1签署战略合作协议，协议约定我公司在广州市白云区石井镇庆丰庆隆路20号仓储项目作价250万元，梁某1所在的龙飞扬公司出资100万元，占项目股份40%，我所在的广州凯翔物流有限公司出资150万元，占项目股份60%。若实现盈利，双方也按照40%及60%的比例分成。2013年9月15日，梁某1按照合同约定将100万元汇入我指定的帐户中。该项目发展至今，只能保持收支平衡，并未实现多少盈利。2014年3月，梁有余的公司在广州市白云区石井镇鸦岗大道新场2号的生意已经难以维持，有意向我们转租该公司在该地块的使用权。2014年3月23日，我与梁某1签订租赁合同书，约定龙飞扬公司将广州市白云区石井镇鸦岗大道新场2号的仓库租赁给广州凯翔物流有限公司使用，租赁期限从2014年4月1日至2023年3月31日，租金为每月7万元，且每年租金递增6%。于是，广州凯翔物流有限公司便使用广州市白云区石井镇鸦岗大道新场2号的地块经营至今。龙飞扬公司在广州市白云区石井镇庆丰庆隆路20号的投入就只有给我的100万元，没有其他投入。该项目发展至今，只能保持收支平衡，暂未实现多少盈利，只是在2015年4月25日，梁某1称自己急需用钱，让我先从该项目分成50万给他，以后再根据该项目的经营情况多退少补。我公司对于广州市白云区石井镇鸦岗大道新场2号地块至今已向龙飞扬公司交付91.42万元。证人刘某1辨认出同案人梁某1。
4.证人叶某2的证言证实，我是广州瀚辰物业管理有限公司的物管经理。2014年8月，龙飞扬公司法定代表人梁某1找到我们公司，向我们公司提出希望租赁我们公司位于广州市白云区人和镇方华公路1489号地块的物业。通过友好协商，我们签订了以下合同：（1）2014年8月23日我公司法人代表曹某与梁某1签订了《场地租赁合同》，约定龙飞扬公司向我们公司租赁位于广州市白云区人和镇方华公路1489号面积约30亩的场地，租金为393912元每季度，梁某1需向我们公司预付2015年5月至6月的租金，合计536952元。2014年8月26日，梁某1与曹某签订补充协议，将该合同租金改为480288元每季度，而梁某1预付2015年5月至6月的租金为510760元。随后，梁某1向我公司支付了510760元。（2）2014年11月1日，我公司总经理黄某与梁某1签订了《仓库租赁合同》，约定龙飞扬公司向我公司租赁广州市白云区人和镇方华公路1489号面积约34亩的仓库、办公楼及停车场，租金为387260元每月，梁某1需向我公司预付两个月租金作为押金（774520元）以及一个月租金387260元。随后梁某1向我们公司支付了以上预付款合计1161780元。（3）2015年4月1日，我公司总经理黄某与梁某1签订了《租赁合同》，约定龙飞扬公司向我公司租赁广州市白云区人和镇方华公路1489号一楼6间商铺。租金为86906元每月，梁某1需向公司预付两个月租金及两个月管理费195352元作为押金，并预付一个月租金和一个月管理费97676元，随后梁某1向我公司支付了上述预付款共计293028元。（4）2014年12月9日，我本人代表我公司与龙飞扬公司签订《广州市建设工程施工合同》，合同约定我公司作为承建方，为龙飞扬公司在该公司租赁我公司的地块上兴建5幢6层的公寓楼，面积7146平方米，该工程预算900万元，龙飞扬公司需向我公司预付首期300万元。随后梁某1向我公司支付了以上预付款，但没有支付剩余的工程款，于是现在工程停工了。（5）2014年12月9日，曹某代表我公司与龙飞扬公司签订《合同协议书》，约定我公司作为承建方为龙飞扬公司在该公司租赁我公司的地块上兴建广州龙飞扬电商大楼，该工程预算1356万元，该公司需向我公司预付首期400万元。随后梁某1向我公司支付了上述预付款400万元。但梁某1没有支付剩余款项，现在工程已经停工了。梁某1在履行上述合同时，除了支付预付款外，均没有向我公司支付任何租金，于是我公司按照合同约定，于2015年7月收回以上租赁场地的经营权，而为其兴建的项目也停工了。综上，梁某1按照合同约定向我公司先后支付预付款合计8965568元，除此以外没有向我公司支付任何款项。证人叶某2辨认出同案人梁某1。
三、书证物证
1.龙飞扬公司的工商登记资料证实，（1）龙飞扬公司成立于2003年10月17日，2012年10月法定代表人变更为梁某1，梁某1占90%股份，地址广州市白云区石井鸦岗大道新场段16号102号（临时经营场所有效期至2016年5月31日），公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营项目类别为道路运输业。（2）龙飞扬公司天河分公司成立于2013年12月9日，负责人梁某1，营业场所广州市天河区天河东路153号808房，项目类别为装卸搬运和运输代理业。
2.中国银行业监督管理委员会广东监管局办公室关于龙飞扬公司等经营资格认定的复函证实，龙飞扬公司、青岛安拓宅急送快运有限公司广州分公司均不是经银行业监督管理机构批准设立的银行业金融机构，不具备吸收公众存款的资格。
3.租赁合同书证实，龙飞扬公司与证人马某1签订租赁协议，承租马某1位于广州市白云区石井鸦岗合计面积约1万平方米的建筑物和空地，租赁期限为2012年12月19日至2022年11月30日，租金为11万/月，并自2014年3月1日开始每年按8%递增一次。
4.战略合作协议书、租赁合同书证实，（1）2013年9月15日，龙飞扬公司与广州凯翔物流有限公司签订协议，共同投资广州凯翔物流公司经营的仓储项目，该项目作价250万元，龙飞扬公司出资100万元，占股40%，并应于2013年9月15日前将款项汇入指定的刘某1的账户；（2）龙飞扬公司将位于广州市白云区石井镇鸦岗大道新场2号的仓库出租给广州凯翔物流有限公司，月租金7万元，每年递增6%，租赁期限自2014年4月1日至2023年3月31日。
5.合同协议书、租赁合同、广州市建设工程施工合同、仓库租赁合同、补充协议、催款通知书、场地移交通知书、场地移交单、收回物业通知书证实，（1）2014年8月23日广州市瀚臣物流服务有限公司法定代表人曹某与龙飞扬公司法定代表人梁某1签订了《场地租赁合同》，约定龙飞扬公司向广州市瀚臣物流服务有限公司租赁位于广州市白云区人和镇方华公路1489号面积为32亩的场地，租赁期限19年。2014年8月26日，双方签订补充协议，将该合同租金改为480288元/季度，合同签订一周内，龙飞扬公司应预付广州市瀚臣物流服务有限公司租金510760元。（2）2014年11月1日，广州市瀚臣物流服务公司代表黄某与龙飞扬公司法人代表梁某1签订了《仓库租赁合同》，约定龙飞扬公司向广州市瀚臣物流服务有限公司租赁广州市白云区人和镇方华公路1489号面积约34亩的仓库及配套办公用房，租赁期限19年，租金为387260元/月，合同签订当天，龙飞扬公司需向广州市瀚臣物流服务有限公司预付保证金以及一个月租金合计1161780元。（3）2015年4月1日，广州市瀚臣物流服务有限公司代表黄某与龙飞扬公司法人代表梁某1签订了《租赁合同》，约定龙飞扬公司向广州市瀚臣物流服务有限公司租赁广州市白云区人和镇方华公路1489号一楼6间商铺，租赁期限17年，租金为86906元/月，合同签订当天，龙飞扬公司需向广州市瀚臣物流服务有限公司预付两个月租金及两个月物业管理费195352元作为保证金，并预付一个月租金和一个月管理费97676元，共计293028元。（4）2014年12月9日，广州市瀚臣物流服务有限公司代表叶某2与龙飞扬公司法人代表梁某1签订《广州市建设工程施工合同》，合同约定叶某2作为承建方，为龙飞扬公司兴建5幢6层的公寓楼，面积7146平方米，该工程预算900万元，工期180天。首期每月支付100万元，三个月共300万元。合同签订后5日内先支付100万元。工程竣工验收后10日内支付300万元，余下300万在公寓交付后六个月内支付完毕。（5）2014年12月9日，广州市瀚臣物流服务有限公司代表曹某与龙飞扬公司法人代表梁某1签订《合同协议书》，约定广州市瀚臣物流服务有限公司作为承包人为龙飞扬公司兴建广州龙飞扬电商大楼，该工程预算1356万元，在承包人进场前5日内，龙飞扬公司应当预付合同价款的30%，主体结构完成支付50%，验收通过支付17%，余款在保质期满后10日内付清。（6）由于龙飞扬公司长期拖欠广州市瀚臣物流服务有限公司的租金、物业管理费、水电费等，经多次催收无果，2015年7月1日，广州市瀚臣物流服务有限公司收回了相应场地的经营权利。
6.同案人梁某1名下账户的余额及流水查询证实，同案人梁某1的多个银行账户均有频繁收支记录，除平安银行账号为20×××26的账户余额有365383.89元外，其余账户余额均仅有数十元或数百元。
7.协助冻结财产通知书证实，公安机关冻结龙飞扬公司在广州银行桥东支行开设的基本存款账户（账号：30×××47）内的人民币2万元；冻结同案人梁某1在平安银行广州中石化大厦支行的账户（账号：20×××26）内的人民币365383.89元。
8.龙飞扬公司在广州银行桥东支行开设的账户（账号：30×××47）的历史交易明细证实，自2013年1月1日至2014年3月24日，龙飞扬公司的该账户与江苏苏宁物流有限公司、青岛日日顺物流有限公司、青岛日日顺电器服务有限公司、青岛海尔物流有限公司、广州苏宁电器有限公司、广州苏宁易购电子商务有限公司、广州苏宁云商物流有限公司、广东盛丰物流有限公司、广州兆达物流有限公司等公司的账户有多笔交易往来；期间，该账户也有多笔国税、地税、社保费支出。
9.同案人梁某1向公安机关提供的“2012年7月至2012年12月客户分红明细”、“2012年7月至2013年10月收支汇总表”、“龙飞扬客户资料”、“客户资料”、“安拓客户资料”、“安拓业务笔记本”证实，同案人梁某1个人记录的收取客户投资、返还分红、公司运营费用收支的情况。
10.广州志信会计师事务所有限公司出具的志信专字（2015）第00044号、第00062号专项审计报告证实，（1）经计算汇总龙飞扬公司天河分公司非法吸收公众存款涉案投资总金额人民币145620000元，涉案总损失金额人民币86671680元；（2）经计算汇总龙飞扬公司天河分公司非法吸收公众存款涉案投资总金额人民币9320000元，涉案总损失金额人民币6154772元。
11.公安机关出具的《抓获经过》证实，2015年10月15日21时许，数名群众将一名名叫“麦某某”的男子扭送到广州市公安局天河区分局棠下派出所，称与“麦某某”存在纠纷；经棠下派出所民警了解，该男子名叫麦某某，系广州市公安局天河区分局经济犯罪侦查大队侦办的龙飞扬公司天河分公司涉嫌非法吸收公众存款案的犯罪嫌疑人，遂通知经济犯罪侦查大队前往该所将麦某某带走处理。
此外，还有广州市白云区人民法院（2013）穗云法民二初字第734号民事判决书，转让协议，收条，被告人麦某某的户籍资料等证据。
四、同案人供述
1.同案人梁某1供述，2010年，我以180万元将青岛安拓宅急送快运有限公司买下来，并开始从事快递配送业务。当时该公司主要在全国各地开设了分公司，并分别开展快递配送等工作。由于该行业利润微薄，公司一直很难做大拓展。2010年，有一些朋友提议我可以公司名义进行融资，并将融资款项用于公司扩大业务。我认为该提议可行，于是我便从2010年6月以青岛安拓宅急送快运有限公司广州分公司的名义向社会募集资金，当时我是以每月2%作为利息向社会募集资金的。2010年至2012年间，我以青岛安拓宅急送快运有限公司及各地分公司的名义向社会募集资金约2000万元，涉及投资客户约几百人。2012年，由于我希望使用融资的资金继续将生意做大，因此我以20余万元的价格将龙飞扬公司买下，并以龙飞扬公司继续从事仓储、租赁、运输等物流生意，现主要经营白云区鸦岗大道、白云区庆隆路以及白云区人和镇的三个物流园，同时我也在广州市天河区、上海市、福州市以及厦门市等地开设了龙飞扬公司的分公司，并以上述分公司的名义继续开展向社会募集投资款的业务。总的来说，龙飞扬公司主要从事物流生意，而其各分公司则从事融资业务。由于龙飞扬公司的规模比青岛安拓宅急送快运有限公司大很多，许多在青岛安拓宅急送快运有限公司进行投资的客户便要求将投资关系由向青岛安拓宅急送快运有限公司投资转至向龙飞扬公司投资。于是，2013年上半年，我便陆续将青岛安拓宅急送快运有限公司投资客户的投资关系直接转为向龙飞扬公司投资，至此青岛安拓宅急送快运有限公司就没有再从事融资业务，而该融资的债务关系也全部由龙飞扬公司进行结算。2012年至2015年，我将龙飞扬公司融资的款项全部用于支付客户利息及本金、支付公司融资团队提成、公司正常经营开销等事项。2015年4月18日，由于融资的利息太高，而我公司的经营投资也没有太多回报，因此资金难以周转，无法按合同向投资客户支付利息及本金。
龙飞扬公司在2012年至2015年间，一共在福州、厦门、上海、广州市天河区、深圳、中山等地开设分公司，现在深圳及中山分公司已经没有继续经营，但深圳及中山分公司的募集投资款的本金和利息都基本和客户结算了或者通过天河分公司继续发放。龙飞扬公司法人代表是我本人，全面负责公司及各地分公司业务。
关于龙飞扬公司天河分公司管理人员架构及具体负责情况，天河分公司总经理张某3，他负责全面管理天河分公司的融资业务，是天河分公司的总负责人。我将募集的投资款的35%交给他，由他按比例分配给各管理人员和业务员。其中张某3本人支配占投资款的5%-8%，当中还需要包括他自己举办一些活动的开支等。天河分公司陈某某，负责给客户介绍公司情况以及公司业务，游说客户对公司进行投资，张某3会将募集投资款的1%给陈茂志作为提成。天河分公司部长陈某4，直接由张某3负责，是天河分公司募集投资款业绩最多的人，同时管理自己所带的几个融资业务团队。陈某4负责管理四个部门经理，分别是麦杰、李某2、王某2以及袁某2。如果是她自己或她的团队募集的投资款，张某3会将募集的投资款的30%交给陈某4支配；如果是陈某4亲自发展的客户，这30%左右的提成就由陈某4自己所有了，如果是陈某4所管理的团队，那陈某4自己支配6%-8%，剩余的22%-24%资金将交给下一层团队分配提成。麦杰是陈某4的丈夫，麦杰除了自己招揽客户到公司投资，也负责管理融资业务团队。麦杰可以按自己或他所带的团队募集的投资款的30%领取提成。如果是麦杰自己发展的客户，这30%提成全部归麦杰所有，如果是他所带的团队发展的客户，麦杰可以按投资款的6%-8%领取提成，另外的22%-24%的提成由团队的成员分配，具体分配方式由麦杰负责。部门经理李某2、王某2、袁某2负责带各自的团队。如果是他们所带团队募集的投资款，陈某4将22%-24%的资金交给李某2、王某2、袁某2，李某2、王某2、袁某2会从中提取3%-5%的资金归自己所有，剩余的19%-21%的提成交给其下面管理的业务主管分配给其他员工。业务主管李某3、李某4、杨某、洪某主要负责管理所带的业务员团队。财务林某某，是天河分公司财务的主管，负责统计公司的财务状况，把公司的收入登记入账再交给我，有些客户的投资款若以现金方式交给公司，都由林小敏收款并记账，再交给我。另外，林小敏也根据我的指示将我和公司的账号进行转账支出等。陈某4在2015年年初暂时离开公司，因为她说她怀孕了，但没有辞职，之后，麦杰代替陈某4的位置。麦杰是身兼两职，既负责原来的团队，也帮陈某4带她的团队。在陈某4暂时离开公司后，我一直给她发她应得的工资。麦杰是2014年6、7月份来公司任业务经理的，而且带了业务员过来。
厦门分公司总经理贺军，全面管理厦门分公司的集资融资业务，直接管理余某及雷某两名部门经理。部门经理余某、雷某主要负责管理其带领的业务团队，业务员合计约20人。财务钟某某、小邱。
上海分公司总经理余某某，全面管理上海分公司的集资融资业务，直接管理朱某、刘某3、刘某4、叶经理及邱经理。朱某、刘某3、刘某4、叶经理及邱经理，主要负责管理其带领的业务团队，业务员合计约10人。财务毛某、谭某。
福州分公司总经理项某某，全面管理福州分公司的集资融资业务，直接管理总监叶某某及讲师孙某某。总监叶某某，负责管理杜某、张某4及周某三名部门经理。讲师孙某某负责向投资者讲课，主要向投资者宣传公司情况及前景，还有介绍公司的投资业务等。部门经理杜鹃、张某4、周某主要负责管理其带领的业务团队，业务员合计约10人。朱某某在2013年6月至2013年底在该公司任总经理，年底离职，由项某某接任。财务谢某、林某、吴某2。
全国投资者合计4000余人，其中天河分公司投资者约2000人、福州分公司投资者约1000人、厦门分公司投资者100多人、上海分公司投资者约1000人。全国范围共集资约5亿元，其中天河分公司共集资约2.6亿元，上海分公司共集资约1.6亿元，厦门分公司共集资约2千万元，福州分公司共集资约7千万元。这些投资款大部分都是由投资者直接汇入我的个人账户，也有一些是通过现金形式进行投资，这些投资款一般也会汇入我的个人账户中，由我支配进行处理。我会将投资款的约35%作为提成，并按照总经理报给我的分配比例，汇入各个集资团队成员的个人账上。剩余的65%资金我会用于支付客户投资本金和利息（超过2亿元）、公司的正常开销以及一些公司扩大经营的投资等，这部分投资包括：对青岛安拓宅急送快运有限公司投入开发网络铺点、网点及分公司等，投入约1600万元；收购深圳市择优物流有限公司所投入开发网络铺点及网点等，投入约1300万元；建设龙飞扬三个物流园和各地分公司，还包括建设龙飞扬电商大楼、公寓房等，投入约4000万元。这些投资款并没有用于我个人挥霍。即，投资款中的约2亿元用于支付给公司集资团队作为提成发放，超过2亿元用于支付客户的投资本金及利息，约7000万元用于公司正常开销以及公司扩大经营的投资。关于上述投资项目，公司经营了那么多年，而且每次投资这些项目都不是一次性投资的，每次投资基本上都以现金的方式支付投资款，而公司的银行账户太多，资金流动也大，所以我根本分不清公司银行账目上的钱是用于什么地方了。公司对于这些投资项目也没有做具体的相关资金账目登记，我现在只能凭自己的记忆大概说出收取客户的集资款中的6、7千万元用于公司的哪些投资项目了，具体的资金情况我现在很难讲清楚。
公司与投资客户签订的投资合同分为：第一种投资期限为一年，每月支付本金的2%作为利息，到期后将本金归还；第二种投资期限为二年，每月连本带息支付本金的5%-7%，总共支付24个月；第三种投资期限为四年至五年，每月连本带息支付本金的5%，至合同到期；第四种是以公司名义向投资者借款，利息为每月5%。通常我会按照与各分公司总经理或总监的约定，将投资款的35%左右的资金作为该团队的提成。这些提成主要由总经理进行分配，一般总监占10%左右，经理占5%左右，主管占5%左右，业务员占10%至20%左右，另外有的业务员会给客户返点，这个就由各自的业务员跟客户自行约定了。这些提成我会按照各分公司总经理报给我的比例分配汇入集资团队成员的个人帐上。龙飞扬公司没有吸收公众存款的资质，我知道这样的行为是涉嫌违法，我只是想扩大公司经营，并按照合同向客户支付利息和本金。
关于公司经营的三个物流园的情况，第一个地址位于广州市石井鸦岗大道新场段16号，是2013年开始租赁的，租金每月8万元，还有厂房改造以及装修花了大概400万。因此，我在租赁及装修该物流园方面就花了差不多600万。该物流园主要用于深圳择优物流有限公司的正常经营投入约700万元。因此，对深圳择优物流有限公司以及该地块投资合计约1300万。第二个地址位于白云区石井庆龙路20号，当时我是与刘某1合作，向他支付了100万，占40%股份，至今没有盈利，我没有分过任何钱。第三个位于人和镇方华路1849号的地块，是向曹某和张小姐租赁的，张小姐的那块地从2015年4月起租，每月租金约40万，剩余地块的免租期到5月，租金约60万。我在该地块所有投资包括租金保证金、大楼建设款等，现合计投入约2000万。另外，我对青岛安拓宅急送快运有限公司的经营花费大概1600万元。龙飞扬公司各地分公司的投入约2000万元。
青岛安拓宅急送快运有限公司和深圳市择优物流有限公司主要经营物流业务，不涉及集资业务。由于一些建设项目还没起好，也不值什么钱。我本人没有房产，我的车已经抵押给别人。
龙飞扬公司天河分公司、上海分公司、厦门分公司及福州分公司等从事募集社会投资款流向都有交集，通常我哪里出现资金短缺也会从其他分公司调过来。总体来讲，由于天河分公司开展融资的时间较长，资金压力较大，总体上从其他分公司调来天河分公司使用的资金居多。我用于收取天河分公司客户投资的银行账户一共有8个。分给客户的本金和利息以及给团队的提成都是从该8个账户出账。
2.同案人袁某1供述，我是2013年年底经朋友介绍入职龙飞扬公司广州天河分公司。刚入职时我是业务员，负责以派发传单、打电话的方式招揽客户到公司参观、投资，客户到了公司后就会安排讲师讲课，让客户进一步了解公司的经营状况、募集投资款的业务。我招揽回来的客户决定向公司投资后，我就负责带他们签订投资合同及向财务部交投资款。2014年8月开始我任业务经理，主要负责带领新的业务员开展吸收客户投资款的业务。2015年4月18日开始，我的客户没有按期收到分红，于是我就询问公司相关情况，当时公司管理人员称老板出差，只是推迟发钱。但是公司在4月28日关门停止营业，于是我就离开公司。
广州市龙飞扬物流公司属下的广州、上海、福建等地的分公司之间没有任何业务来往，这些分公司的人员、业务都是独立的，平时都是由梁某1负责管理，我在公司任职期间没有跟那些分公司的人员打过交道，业务上也没有任何往来。
关于龙飞扬物流公司天河分公司的人员架构，董事长是梁','2018-09-28
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