广东省兴宁市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1481刑初200号
公诉机关兴宁市人民检察院。
被告人陈某甲，绰号“大货”、“五记”，男，1989年1月13日出生于广东省兴宁市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地:兴宁市，住深圳市龙岗区。因涉嫌诈骗罪于2017年4月18日被兴宁市公安局民警抓获，次日被刑事拘留，5月22日被执行逮捕。现羁押于兴宁市看守所。
辩护人陈晓丹，女，1990年5月8日出生，汉族，住兴宁市，系被告人陈某甲的女朋友。
被告人陈某甲，绰号“篜涛”、“扁头”，男，1994年5月9日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地:兴宁市，住深圳市龙岗区。因涉嫌诈骗罪于2017年4月18日被兴宁市公安局民警抓获，次日被刑事拘留，5月22日被执行逮捕。现羁押于兴宁市看守所。
辩护人陈仁辉，男，1971年3月18日出生，汉族，住兴宁市，系被告人陈某甲的父亲。
被告人陈某甲，绰号“阿三”，男，1992年1月14日出生于广东省梅县区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地:梅县区，住梅江区。因涉嫌诈骗罪于2017年4月18日被兴宁市公安局民警抓获，次日被刑事拘留，5月22日被执行逮捕。现羁押于兴宁市看守所。
辩护人陈运章，男，1963年4月15日出生，汉族，住梅县区，系被告人陈某甲的父亲。
被告人林某甲，绰号“老鼠”，男，1991年12月14日出生于广东省梅县区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地:梅县区，住梅县区。因涉嫌诈骗罪于2017年4月18日被兴宁市公安局民警抓获，次日被刑事拘留，5月22日被执行逮捕。现羁押于兴宁市看守所。
辩护人何欢群，男，1983年7月16日出生，汉族，住梅县区，系被告人林某甲的表哥。
被告人黄某甲，绰号“阿笑”、“黄矮割”，男，1989年9月18日出生于广东省梅县区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地:梅县区，住梅县区。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2011年7月5日被梅县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌诈骗罪于2017年4月18日被兴宁市公安局民警抓获，次日被刑事拘留，5月22日被执行逮捕。现羁押于兴宁市看守所。
辩护人黄婉如，女，1994年7月7日出生，汉族，住梅县区，系被告人黄某甲的妻子。
被告人陈某甲，绰号“浩仔”，男，1997年10月12日出生于广东省兴宁市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地:兴宁市，住兴宁市兴南大道兴南华府东区。因涉嫌诈骗罪于2017年5月22日被兴宁市公安局民警抓获，次日被刑事拘留，6月9日被执行逮捕。现羁押于兴宁市看守所。
兴宁市人民检察院以兴检诉刑诉〔2017〕180号起诉书指控被告人陈某甲、陈某甲、林某甲、陈某甲、陈某甲犯诈骗罪、被告人黄某甲犯诈骗罪、开设赌场罪于2017年6月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。兴宁市人民检察院指派检察员李红琼出庭支持公诉，被告人陈某甲、陈某甲、陈某甲、林某甲、黄某甲、陈某甲及辩护人陈晓丹、陈仁辉、陈运章、何欢群、黄婉如到庭参加了诉讼。现已审理终结。
兴宁市人民检察院指控，一、诈骗
×××年2月至3月间，被告人陈某甲、陈某甲、林某甲、陈某甲、陈某甲、黄某甲等人分工合作，由被告人陈某甲、林某甲和陈某（另案处理）在交友网站获取被害人资料，通过打电话、发短信联系被害人，被告人陈某甲扮演“父亲”角色等，取得对方信任，然后以开店需送花篮的名义要求被害人送花篮，期间由被告人陈某甲、林某甲扮演“花店老板”、“父亲”角色与被害人联系，由被告人陈某甲、黄某甲负责提供购买花篮转账的银行卡并将被害人转账款取现。具体情况如下：
1、×××年2月26日，被告人陈某甲通过百合网找到被害人孙某的联系方式，以“刘某1”的身份通过讲电话、发短信联系取得孙某的信任，于×××年3月9日以新店开张的名义从孙某处骗得14700元。期间被告人陈某甲扮演“花店老板”角色，要求孙某将钱转至被告人陈某甲通过手机短信发送的、由被告人陈某甲在前提供的蒋某的银行账户上，再由被告人陈某甲联系被告人黄某甲刷卡、取现，被告人陈某甲、黄某甲从中抽取手续费后将钱转给被告人陈某甲等人。
2、×××年3月1日，被告人林某甲通过有缘网找到被害人张某的联系方式，以“李某1”的身份通过讲电话、发短信联系取得张某的信任，期间由被告人陈某甲扮演“李某1父亲”的角色，于×××年3月19日以新店开张的名义从张某处骗得11500元，期间由被告人林某甲扮演“花店老板”角色要求张某将钱转至其通过手机短信发送的、由被告人陈某甲在前提供的甘某的银行账户上，再由被告人陈某甲联系被告人黄某甲刷卡、取现，被告人陈某甲、黄某甲从中抽取手续费后将钱转给被告人林某甲。
3、×××年3月1日，陈某（另案处理）通过百合网找到曹某的联系方式，以“李某2”的身份通过讲电话、发短信联系取得曹某的信任，于×××年3月28日以新店开张的名义从曹某处骗得29800元，期间由被告人陈某甲扮演“花店老板”角色，要求曹某将钱转至其通过手机短信发送的、由被告人陈某甲在前提供的蒋某的银行账户上，再由被告人陈某甲联系被告人黄某甲刷卡、取现，被告人黄某甲取现后谎称钱被冻结未能取出，遂未将该笔钱转给被告人陈某甲等人。
二、开设赌场
×××年3月间，被告人黄某甲和赖某2（另案处理）合伙在梅县华侨城科技路A7栋502房被告人黄某甲的租住屋内，购买来“机器人”赌博软件，利用微信组织朱某、黄某1、赖某1等40多人参与“金某2娱乐六门牌九点半”赌博，被告人黄某甲负责在赌博过程中开盘、赔付，赖某2负责操作“机器人”赌博软件，被告人黄某甲和赖某2共从中获利22000多元。
×××年4月18日，公安民警在梅县区抓获被告人黄某甲、林某甲、陈某甲，在深圳市龙岗区抓获被告人陈某甲、陈某甲。同年5月22日，公安民警在兴宁市兴南大道抓获被告人陈某甲。
兴宁市人民检察院认为，被告人陈某甲、陈某甲、林某甲、陈某甲、黄某甲、陈某甲无视国法，结伙骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人黄某甲无视国法，开设赌场，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，构成开设赌场罪。依法应当以诈骗罪追究被告人陈某甲、陈某甲、林某甲、陈某甲、陈某甲的刑事责任，应当以诈骗罪、开设赌场罪追究被告人黄某甲的刑事责任。被告人陈某甲、林某甲、陈某甲、陈某甲归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。
被告人陈某甲、陈某甲、陈某甲、林某甲、陈某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人黄某甲对公诉机关指控的罪名及开设赌场的犯罪事实无异议，对诈骗的犯罪事实有异议，认为被告人林某甲诈骗所得的11500元不是其帮忙刷卡、取现的；陈某诈骗得款9800元，而不是29800元，且9800元没有被取出来。
辩护人陈晓丹、陈仁辉、陈运章、何欢群对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人黄婉如提出银行卡不是黄某甲提供的，他也不知道来刷卡取出的钱是骗来的。
经审理查明，一、诈骗
×××年2月至3月间，被告人陈某甲、陈某甲、林某甲、陈某甲、陈某甲、黄某甲等人分工合作，由被告人陈某甲、林某甲和陈某（另案处理）在交友网站获取被害人资料，通过打电话、发短信联系被害人，被告人陈某甲扮演“父亲”角色，取得对方信任，然后以开店需送花篮的名义要求被害人送花篮，期间由被告人陈某甲、林某甲扮演“花店老板”、“父亲”角色与被害人联系，由被告人陈某甲、黄某甲负责提供购买花篮转账的银行卡账号并将被害人转账款取现。具体犯罪事实如下：
1、×××年2月26日，被告人陈某甲通过百合网找到被害人孙某的联系方式，以“刘某1”的身份通过讲电话、发短信联系取得孙某的信任，于×××年3月9日以新店开张的名义从孙某处骗得14700元，期间被告人陈某甲扮演“花店老板”角色，要求孙某将钱转至被告人陈某甲通过手机短信发送的、由被告人陈某甲在前提供的蒋某的银行账户上，再由被告人陈某甲联系被告人黄某甲刷卡、取现，被告人陈某甲、黄某甲从中抽取手续费后将钱转给被告人陈某甲等人。
2、×××年3月1日，被告人林某甲通过有缘网找到被害人张某的联系方式，以“李某1”的身份通过讲电话、发短信联系取得张某的信任，于×××年3月20日以新店开张的名义从张某处骗得11500元，期间由被告人陈某甲扮演“李某1父亲”的角色，被告人林某甲扮演“花店老板”角色要求张某将钱转至其通过手机短信发送的、由被告人陈某甲在前提供的甘某的银行账户上，再由被告人陈某甲联系他人刷卡、取现，被告人陈某甲等人从中抽取手续费后将钱转给被告人林某甲。
3、×××年3月1日，陈某（另案处理）通过百合网找到曹某的联系方式，以“李某2”的身份通过讲电话、发短信联系取得曹某的信任，于×××年3月28日以新店开张的名义从曹某处骗得29800元，期间由被告人陈某甲扮演“花店老板”角色，要求曹某将钱转至其通过手机短信发送的、由被告人陈某甲在前提供的蒋某的银行账户上，再由被告人陈某甲联系被告人黄某甲刷卡、取现，后被告人黄某甲称钱被冻结未能取出，遂未将该笔钱转给被告人陈某甲等人。
二、开设赌场
×××年3月间，被告人黄某甲和赖某2（另案处理）合伙在梅县华侨城科技路A7栋502房被告人黄某甲的租住屋内，购买来“机器人”赌博软件，利用微信组织朱某、黄某1、赖某1等40多人参与“金某2娱乐六门牌九点半”赌博，被告人黄某甲负责在赌博过程中开盘、赔付，赖某2负责操作“机器人”赌博软件，被告人黄某甲和赖某2共从中获利22000多元。
×××年4月18日，公安民警在梅县区抓获被告人黄某甲、林某甲、陈某甲，在深圳市龙岗区抓获被告人陈某甲、陈某甲。同年5月22日，公安民警在兴宁市兴南大道抓获被告人陈某甲。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的如下证据证实：
（一）书证
1、受案登记表、立案决定书，证实公安机依法对本案立案侦查。
2、户籍证明、查询违法犯罪记录证明材料、无犯罪记录证明、梅县区公安局石坑派出所出具的证明、（2011）梅县法刑初字第97号刑事判决书、释放证明书，证实被告人陈某甲出生于1989年1月13日；陈某甲出生于1994年5月9日；陈某甲出生于1992年1月14日；林某甲出生于1991年12月14日；陈某甲出生于1997年10月12日，五被告人均无违法犯罪记录。被告人黄某甲出生于1989年9月18日，因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2011年7月5日被梅县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。
3、归案经过，证实×××年4月18日，公安民警在梅县区抓获被告人黄某甲、林某甲、陈某甲，在深圳市龙岗区抓获被告人陈某甲、陈某甲，同年5月22日，公安民警在兴宁市兴南大道抓获被告人陈某甲。
4、接受证据材料清单、银行明细对账单、通话清单，证实公安民警依法接受张某提供的号码188××××1723在×××年2月、3月的通话清单一份、中国农业银行个人明细对账单一张(张某，卡号62×××77)，其中中国农业银行个人明细对账单证实张某的中国农业银行卡号为62×××77账户于×××年3月20日成功转支8000元人民币至卡号为62×××78，户名为甘某的账户上。依法接受孙某中国建设银行转账回执3份、截图5份，证实孙某账户于×××年3月9日9时至12时左右一共转出三笔款共计14700元，其中一笔3700元，一笔10000元，一笔1000元；手机号码为186××××2993曾将户名为蒋某的建设银行卡号62×××56发给孙某，并且提供了花店老板的电话。依法接受曹某提供的自称李某2、花店老板的手机号码及往来短信、银行账户交易明细、手机转账电子回执，其中×××年3月28日曹某转账5000元到蒋某62×××56账户；曹某的朋友周建生于×××年3月28日8时15分转账4880元给户名为蒋某账户，账号尾数为9356；曹某的朋友刘建伟于×××年3月28日9时36分转账20000元给户名为蒋某，账号尾数为9356。
5、交易流水清单、交易明细清单，证实2016年9月23日起至×××年3月10日期间，账户号62×××78（户名为甘某）、62×××56（户名为蒋某）有款项转入被告人黄某甲所有62×××76账户上。×××年3月20日，被害人张某通过银行卡（卡号62×××77）转账8000元和现金存入3500元到62×××78（户名为甘某）账户上。
6、赖某2处扣押的笔记本复印件25页、28页微信截图照片，证实被告人黄某甲与赖某2接受投注的情况，经赖某2核算，共接受赌客投入赌资83764元。
7、现场示意图，证实被告人黄某甲和赖某2在梅县区华侨城科技路A7栋502室开设赌场。
8、行政处罚决定书、行政处罚告知笔录，证实兴宁市公安局对参与赌博的赖某1、朱某、黄某1处予罚款200元的行政处罚。
二、检查、辨认笔录
1、检查笔录、搜查笔录、扣押清单等，证实兴宁市公安局依法对梅江区梅瑶路38号二楼陈某甲住房进行搜查，扣押了小米手机一部、红米手机一部、NOKIA手机一部、陈某甲本人身份证一张()，手机卡套一张（用户号136××××2140）、中国建设银行卡三张(62×××44、62×××30、62×××68)、中国工商银行卡二张(62×××27、62×××42)、梅县客家村镇银行卡一张(62×××20)、广东农村信用合作社银行卡一张(62×××30)、中国银行卡一张（62×××20）。依法对深圳市龙岗区上雪村一巷一号楼1201房陈某甲住房进行搜查，扣押了iphone土豪金手机一部(IMEI:355899069388789)、NOKIA黑色机身手机一部(IMEI:356847024867933)、SASUNG白色机身手机一部(IMEI:359357058982431)、HUAWEI黑色机身手机一部(IMEI:A000003374EIAD)、NOKIA黑色机身手机一部（无卡）、SASUNG白色机身手机一部（无卡）、HUAWEI黑色机身手机一部（无卡）、中国电信手机卡一张(133310859499)、中国移动手机卡一张(91413870)、笔记本纸（写有“静水深深”、“河北秦皇岛”、“携手相伴”等字）、租房合同书一份（位于上雪村一巷一号楼1201房）、身份证一张(陈某甲：)、lenove黑色机身手提电脑一部(S/N:MP13895W)、lenove黑色机身手提电脑一部(S/N:PFOPSGKP)、中国邮政储蓄银行卡一张（62×××08，持卡人签名：陈思婷）、中国农业银行卡一张(62×××71)、兴业银行卡一张(62×××14)。依法对梅县区程江镇华侨城科技路A7栋502室黄某甲住房进行搜查，扣押了电脑主机2台、手机四部（分别为：苹果6S、小米牌、中兴牌、诺基亚牌）、u盘一个（闪迪）、无线数据终端一个（华为牌）、刷卡机一部（型号：M198）、中国农业银行卡二张(62×××76、62×××14)、中国建设银行卡二张(62×××79、62×××21)、中国农业银行动态口令卡一张。依法对梅县区怡迪苑13栋501房林某甲住房进行搜查，扣押了中国交通银行卡二张(62×××53、62×××63)、中国邮政储蓄银行卡二张(62×××38、62×××31)、中国平安银行卡一张(62×××65)、金某1典手机一部(869863012147780)、oppo手机一部（手机号：138××××4559）、三星手机一部(358197053349603101)、型号PM-38诺基亚手机一部、型号6210c黑色诺基亚手机一部、型号6210c白色诺基亚手机一部、型号6210诺基亚手机一部、型号6210c诺基亚手机一部、笔记本两本。依法对深圳市龙岗区坂田社区陈某甲住房进行搜查，扣押了VIVO粉色手机一部、NOKIA白色手机一部(IMEI:351952056321059)、NOKIA白色手机一部(IMEI:355218050095844)、HUAWEI黑色手机一部(IMEI:A0000033A4F9C4)、建设银行卡二张(62×××75,62×××18)、中国平安银行卡二张(62×××70,43×××39)、广发银行卡一张(62×××62)、记录本一本、陈某甲居民身份证一张()、陈某甲港澳通行证一张(C10765142)、陈某甲护照一本(B42296984)。
2、辨认笔录
(1)陈某甲的辨认笔录,证实经辨认，其辨认出陈某甲就是其发送诈骗资料的“扁头”，后“扁头”用“花篮托”的方式参与诈骗他人。
(2)陈某甲的辨认笔录，证实经辨认，其辨认出陈某甲的电话号码138××××9113，昵称为“五记”的微信账号，陈某甲发给其的银行卡账号（62×××56）及诈骗教程。
(3)陈某甲的辨认笔录，证实经辨认，其辨认出林某甲就是绰号为“老鼠”的男子。
(4)陈某甲的辨认笔录，证实经辨认，其辨认出手机截图一张，内容为陈某甲给“大货”转账骗取的钱财，以及陈某甲接受黄某甲取现诈骗钱时的微信转账，并辨认出林某甲就是其“送花篮”诈骗的同伙，辨认出黄某甲就是负责在“送花篮”诈骗中帮“大货”、林某甲提供银行账号及将骗取到的钱取现的人。
(5)林某甲的辨认笔录，证实经辨认，其辨认出其成功诈骗11000元的事主的号码为188××××1723（张某），18张陈巧雄发给其的诈骗教程的照片截图及发送短信的截图。辨认出陈某甲就是帮其取诈骗所得款的人，其参与诈骗的同伙“浩古”即陈某甲、陈巧雄。辨认出“大货”陈某甲。
(6)黄某甲的辨认笔录，证实经辨认，其辨认出在其刷卡机上刷银行卡的陈某甲。
三、鉴定意见
梅州市公安局司法鉴定中心出具的电子资料鉴定书，证实经鉴定，黄某甲的苹果6s手机微信上有星豪车手1、星豪机器人、9点半机器人等好友。
四、视听资料
光盘2个，证实一中等身材戴头盔骑女装摩托车的男子于×××年3月28日9：44:30至9：50在建设银行梅州市梅县区和安支行提取蒋某账户上的钱的经过。
五、证人证言
1、朱某的证言，证实其于2016年12月底通过朋友认识赖某2，今年三月初，赖某2组建了一个“换(49)”的群，就拉其入群，说群里可进行赌博。那时群里有四、五十个微信好友，他就组织一个叫“机器人”软件的工具，约群里的微信好友进行“九点半无上限”进行投注赌博，他们从中“抽水”。×××年3月初至3月底期间，其偶尔参赌，共输了约1000元。“换（49）”的群里除了象其一样的普通成员外，还有“金某2机器人”、“金某2车手”、“金某2财务”等赌博角色。
2、彭某的证言，证实其于×××年3月下旬被一个不认识的朋友拉进“换(49)”、“九点半无上限”群里，群里那时有四五十个微信好友，当时群主的微信号：“laixingyang1022”，“换(49)”当时说在群里的人可以进行“九点半无上限”的赌博，但要通过一个“机器人”的软件先上分，每分一元钱。当时群里要参与赌博的要先与“金某2财务”（微信号：×××），金某2车手3（微信号：×××）联系，还说要先转钱给他们。其当时还没有参赌，只是看到群参赌的人，有的输赢30、50、110。其看了几天后认为群里有红包福利，其就点开领取，到了三月底的时候，其又退出了群。
3、黄某1的证言，证实在×××年4月7日左右，其被人拉进一个叫“金某2六门九点半”的微信群里，其看见该群里除了一些像其一样的普通群成员外，还有“金某2财务”、“金某2车手”、“金某2机器人”这些赌博的角色。刚开始时其在该群里领了一些他们称为“福利”的红包，黄某甲在那个群里面看见其，就提示其说：如果没有下注，就不可以领该群里面发的“福利”。于是从那时开始，其就按照他们提示，先将钱转到那个“财务”号中“上分”，每一元钱作一分，后按照“车手”的提示参与抢庄、落注赌博。落注时每注50元以上，上无封顶。落注后赌点数的大小，赢了的话就“一赔一”，每次开盘后，庄家都要向赢家“抽水”即所赢的金额的1%、向输家收取每盘20元的“管理费”。其参与赌博大概四、五天，共输了800元左右。
4、赖某1的证言，证实其于×××年3月初的一天，被人拉进一个叫“九点半无上限”的微信群里面，其看到该群里面除了像其一样的普通群成员以外，还有“金某2财务”、“金某2车手”、“金某2机器人”这些赌博的角色。刚开始时其在该群里领了一些他们称为“福利”的红包，之后群里提示其说：如果下注，就要先加“财务”将钱转到财务那里。于是从那时开始，其就按照他们的提示，先将钱转到那个“财务”号中“上分”，每一元钱作一分，之后按照“车手”的提示参与抢庄、落注赌博。其参与赌博时，落注每注30元以上，上无封顶。落注后赌点数的大小、赢了的话就“一赔一”，每次开盘后，庄家都要向上庄的人“抽水”5%。其参与赌博四、五天，共输了800多元。
六、被害人陈述
1、张某的陈述，证实其的联系电话为188××××1723，其于×××年3月初通过有缘网认识一个自称“李某1”的男子，他自称是广东梅州人，电话号码为1362363807，认识的十多天期间，双方天天有电话来往。×××年3月19日“李某1”说他在深圳开了一家家具店，需要亲朋好友在当天送一些花篮。他给其提供了一个在深圳开花店店主的电话，其跟店主说买2个花篮，花店店主说按习俗买4个花篮以上才送货，并说四个花篮一共需定金11500元,对方提供了一个账号，叫其把钱打到这个账号上。其一共转了两次钱给花店老板。×××年3月19日其去南朗镇农业银行用其的农业银行卡（卡号：62×××77）转了8000元给花店老板，对方提供的账号是：62×××78，户名甘某，剩下的3500元通过现金汇入该账号。当其汇完钱以后他们都关机了，联系不上。
2、孙某的陈述，证实其的联系电话为132××××8882，其在百合网认识一个自称是“刘某1”的男子，双方一直通过电话联系，没有见过面。186××××3993是他的电话号码，他说852-91413870是他姐姐家的座机号。×××年3月9日2时许，其接到“刘某1”电话说他新店开张，叫其汇钱给他买花圈祝贺他新店开张。“刘某1”叫其打电话给号码为131295152736的花店老板，汇钱到花店老板的建设银行卡：62×××56蒋某。其就汇钱给了花店老板3700元，之后“刘某1”说2个花圈比较少，还要做6个，一共8个比较好。其说没有那么多钱，“刘某1”就叫其跟朋友借，后他会还给其的。其借到钱后就汇了11000元用于买6个花圈。“刘某1”说明天会叫他的财务转5万元给其。之后就一直没有联系了。
3、曹某的陈述，证实其的联系电话为138××××9532,187××××1778，×××年3月初其在百合网上注册了账号（账号：138××××9532，昵称香飘飘）。后一个女孩自称他爸爸看了其的照片感觉还可以，其就把这个电话号码给了女孩。×××年3月8日左右，自称女孩的父亲便开始跟其通电话和发短信聊天。他自称“周某”，在深圳做家具生意，他妻子前几年车祸去世，他姐姐嫁到香港，他爸爸在他姐姐家。×××年3月28日6时许，其接到“周某”的电话说他新店开张，他姐姐让其送几个花篮以证明双方关系。他告诉其一个深圳花店老板的电话号码（133××××6752）。其就联系花店老板，花店老板给其发信息告知他的账户是中国建设银行62×××56蒋某。其的转账最高限额是5000元，其转了5000元给花店老板（所用账户是62×××07，户名曹某），后又打电话叫其同事周建生给花店老板账户转了4880元，周建生转账的账户是建设银行卡号62×××33。“周某”说要凑够8个花篮，于是其跟花店老板联系以20000元的价格购买6个花篮。这次其叫其朋友刘建伟转了20000元给花店老板，刘建伟转账的账户是建设银行卡号62×××83。×××年3月28日16时就联系不到“周某”，其就知道被骗了。其一直都没有见过“周某”本人。
七、同案人的供述
赖某2的供述，证实×××年3月初的一天，其去到黄某甲租住地，问他是否要参与赌博“九点半”，他答应了。3月9日左右，其就从梅县畲江带了一台电脑主机去到黄某甲出租屋与他们一同居住。从那时开始其和他合伙搞“九点半”赌博，两人先在网上花6800元购买了一个“金盘计算”软件，即“机器人”软件，并登陆其的手机微信，之后其和黄某甲在手机微信上群发询问微信好友是否要赌“九点半”，若要参与赌博的就拉入其两人创建的“九点半”群中，凑足一定人数的时候，其就在微信上说明参赌的规矩，后由赌客标庄，从500元起标，之后每盘加200元，无上限。其和黄某甲负责在电脑上管理、计算赌客的门数及输赢情况。每次开牌后，收取50元的“水钱”，标定庄之后赌客就开始下注，赌客先将赌资发到其两人事先设定并控制的一个微信“财务”上。每盘开牌后，电脑上的“机器人”软件会自动计算每个赌客的分数、即金额输赢情况，直至结束结账。其和黄某甲在网上组织赌客赌“九点半”收取“水钱”现金18000多元、另还有大约三四千元欠账，合计得到“水钱”约22000元。大约接受他人投注440盘。至4月5日结账时，两人将得来的“水钱”除去购买电话、“机器人”软件、日常开支以外，两人各分得6000多元。在其和黄某甲手中进行“九点半”投注的有微信名“亿倾城”、“钱袋子”、“猪哥哥”、“牛牛”等。
公安民警在黄某甲出租屋中扣押的浅蓝色封面笔记本是其用来记录在赌博“金某2娱乐六门牌九点半”的过程中，记录参与人“上分”的情况，即他们存入赌资时的记录。经其核对，25页记录内容中合计赌客投入赌资83764元。“金某2财务”微信×××年3月交易记录显示支出113369.40元，收入119911.47元，是其和黄某甲在×××年3月间组织他人赌博时赌资来去的账目总数。网络的微信赌博平台是其建立的，刚开始时是其自己搞，但由于没有赌客就没有做起来，于是其就与黄某甲联系，他叫其去他租住地搞，他负责联系赌客来参赌，所以其才过去他的出租屋与他一同做网络赌博。
八、被告人的供述
1、陈某甲的供述，证实其于×××年2月底到深圳市龙岗区坂田社区的出租屋，当时带了号码为138××××9113的VIVO白色手机以及黑色诺基亚手机。到出租房后见到陈某甲、陈某在出租屋打电话诈骗，其也就跟着他们做，但其不是经常做。在3月上旬陈某甲骗得一个女子的信任，出单时陈某甲向其要账号，其就想到一个“梅县人”给过其的账号，于是就把那个账号提供给陈某甲。在3月上旬一天陈某甲成功骗得对方一万四千多元。是“梅县人”去取款的，“梅县人”得百分之十的手续费。“梅县人”扣留了他的百分之十的手续费后将钱通过微信转给其“冰加雪”的微信上。其收到钱后将钱转给陈某甲。陈某在×××年3月底成功骗得一个女子信任，那女子对陈某说存入近三万元（29000元以上，具体其不清楚）用于购买花篮祝贺陈某新店开张。当天12时许其打不通“梅县人”的电话，他的手机关机了。其将“梅县人”手机号138××××8219提供给陈某让他找人要钱，据其所知陈某一直没有要到钱。其是通过“老鼠”（林某甲）认识“梅县人”的，他给其提供了一个建行的账号。陈某甲、陈某诈骗成功所用的都是“梅县人”提供给其的那个账号。陈某甲、陈某在诈骗的事件当中，他们为其提供吃住，陈某甲诈骗成功时借了一千元给其。其没有诈骗成功过。陈某甲和陈某成功诈骗的事件中其没有为他们扮演角色。其还在网上找来诈骗步骤资料给“扁头”。
2、陈某甲的供述，证实其参与了“送花篮”方式的诈骗，同伙有陈某甲、陈某等人。其和陈阳帆一起租住在龙岗区上雪村一巷一号楼1201房，其具体实施打电话诈骗是×××年2月底陈某甲来到其出租屋时开始的。当时陈某甲带来一批作案手机，然后由陈某甲去找银行账号、取款人。陈某甲、陈某和其三人各自出钱，由其到网上购买了十几张电话卡。购买好后，三人就各自打电话实施诈骗，实施诈骗过程中需要扮演“花店老板”、“父亲”角色时，三人就相互扮演。其至今都不知道取款的人是谁，只听陈某甲讲是梅县区石坑村人，是陈某甲的弟弟陈巧雄介绍认识的，陈某甲还说过那个为其取款的人是坡脚的。其和陈某甲、陈某商定，各自打电话，诈骗成功的钱，除去取款的人得百分之十外，百分之九十的钱都归打电话的那个人，打电话的人拿到百分之九十的钱后，给扮演角色协助诈骗的人奖励，奖励多少没有规定的。三人都各自有一宗诈骗成功的。其成功诈骗一名四川籍女子14700元。陈某成功诈骗一名女子，那个女子对陈某称她存了将近三万元，但由于取款的人联系不上，还没有拿到那笔钱。陈某甲也成功诈骗一宗近五千元的。
其在×××年3月1日前后开始打电话给那名四川籍在东莞工作的女子，其是按“送花篮”教程上的方式打电话的，其当时自称“刘某1”，是在深圳经营家电生意，称父亲、姐姐在香港，有一个女儿在广州市读大学，妻子因车祸去世。其跟对方聊天到3月8日后的某一天，其说新店开张，叫她送花篮祝贺。她答应后，其就提供了一个电话号码给她，对她说是花店的电话号码（其实是陈某甲在扮演花店老板）。当天9时左右，那名四川籍女子说买了两个1880元的花篮送给其，陈某甲立即用手机去查账，查到有3700元，陈某甲查到有3700元到账后立即打电话给取款的人，取款的人不久后就回复陈某甲说已取到钱了。然后其又按教程上的“补数”，打电话给那名四川籍女子，称要再送几个花篮，花篮的总数凑够吉祥的数字，对方在11时前又存11000元到“花店老板”（陈某甲）提供的账号，那名四川籍女子打电话告诉其又买了几个花篮后，陈某甲查到有11000元到账后立即打电话给取款的人，取款的人不久后就回复陈某甲说已取到钱了。当天上午12时前，陈某甲就将8000元通过微信转账转入其微信上，下午14时30分左右，陈某甲将3000元现金交给其，余下的2200元就没有再向陈某甲要了，虽然没有明说，但其和陈某甲互相默认是其奖励给陈某甲的。这件事情陈某虽然没有扮演角色，但他也是知道的，因为三人之间有不成文的规矩，谁成功“出单”了，都会请大家吃饭。
陈某打电话成功的是在×××年3月底的一天上午“出单”的，是由陈某甲扮演“花店老板”，但其不知道陈某骗到的人的具体情况，其知道对方打电话给陈某说存了将近三万元。当天上午对方先跟陈某说送了几个花蓝，陈某甲查了有钱到账后联系取款的人，取款的人也回复说钱已到账，接着，陈某便要求对方“补数”，要对方再送花蓝凑够吉祥的数字，对方又存了一笔钱到“花店老板”（陈某甲）提供的账号里，陈某甲查询有钱到账后打电话给取款的人，但是取款的人的电话打不通。陈某没有拿到那三万多元的，因为当天取款的人手机关机了，后来也试打过那个取款的人的电话，都是关机状态。
陈某甲诈骗成功的那件事是其扮演“花店老板”的，时间大概在3月中旬，其记得对方第一次买了两个1880元的花篮，后来又“补数”时买了两个花篮，但是后来的两个花篮是没有付全款的，只付了1000元的订金。所以陈某甲骗得对方4700多元。
3、陈某甲的供述，证实×××年3月左右一天的晚上6时，其朋友“老鼠”打电话约其去梅州他住的地方吃饭顺便帮他做些事情。在他租住的地方其跟“老鼠”及他的几个朋友共四个人一起吃饭喝酒。饭后，“老鼠”把其叫到他房间里给其看他的手机，并说他手机里的照片发给其看，里面的内容是怎么扮演“父亲”角色去骗人的剧本，“老鼠”对其说照这个剧本讲电话读到结尾就行。说完“老鼠”便拿出一部诺基亚手机拨打了一个号码，他先讲了几句，然后再将手机拿给其，其在电话里听到一个女的声音，然后就照着剧本内容在电话里跟这个女的说了几句话，后把手机还给“老鼠”，接着就回家了。第二天上午，“老鼠”又打电话跟其说：“本来说是昨晚叫你玩的，也没有玩成，还帮我做了事情，我就转1000元作为昨晚帮我讲电话的辛苦钱了”。后来“老鼠”通过微信直接转账1000元到其微信账户上。其的微信号是×××，微信名是：A想和你一起去看夕阳。“老鼠”的微信号是×××，微信名是：龙飞凤舞，其在微信里备注是“老鼠”，“老鼠”的手机号码是138××××4559。
4、陈某甲的供述，证实其为林某甲、“大货”提供了3次账号，都是户名为蒋某的。其通过林某甲认识“大货”的，平常坐嬲时得知他们在搞“送花篮”诈骗。×××年春节前后的一天晚上，其和林某甲、“大货”在一起吃东西的时候听他们讲搞“送花篮”诈骗的事，其就想起黄某甲对其说过他可以提供账号给其，就对他们说其有账号可以为他们取款。
林某甲和“大货”说可以，给其百分之八的手续费。下午其到梅江区江南龙坪小学附近黄某甲出租房，跟黄某甲说有人搞“送花篮”诈骗要账号。黄某甲说要百分之十的手续费。林某甲和“大货”答应给百分之十的手续费。×××年春节过后不久，其就将黄某甲提供的四个银行账号通过手机微信发给“大货”、林某甲。林某甲成功诈骗一次，在3月20日左右他骗得11500元，分两笔存入蒋某账号，账号是其从黄某甲处拿来发给林某甲用于“送花篮”诈骗。黄某甲叫其去他华侨城住家取款，扣除百分之十手续费后将现金交给其，拿到钱后其交给林某甲。黄某甲又取得林某甲诈骗而来的另一笔款，后其将钱交给林某甲。“大货”在3月10日左右成功诈骗到一个事主，上午先到一笔3000多元的，过一小时后又到了一笔11000元。3月10号左右，“大货”打电话给其叫其把骗得的钱取出来。其便打电话给黄某甲叫他取钱，黄某甲取到钱后先用微信分两次给其转了合计8000多元（第一次3330元，第二次4900元），其把钱通过微信也分两次转到“大货”的微信，第一次转3330元，第二次转4900元。另外黄某甲还拿了5000多元现金给其。当天中午12时左右到科技路建设银行柜台将5000元现金存入“大货”（陈某甲）给其提供的账号里。在3月底，大货也成功诈骗到一个对象。那天“大货”打电话给其说会有一笔9800元入账，叫其注意。其立即打电话给黄某甲，黄某甲对其说那笔钱被冻结了，取不出来，黄某甲说可能出事了。其就把手机关机了。黄某甲是知道他所取的款是“送花篮”诈骗来的钱的，而且是他提供账号给其的，他叫其去看看有没有朋友是搞“送花篮”诈骗的，而且百分之十的手续费也是他提出来的，银行卡在黄某甲手里的，黄某甲只是给了银行账号，其将黄某甲提供的银行账号转发给林某甲、“大货”。他知道提供的这些账号就是给“送花篮”诈骗的，所以他敢提出要百分之十的手续费。其和黄某甲商量其得百分之一的提成，算起来其得250元，但因为“大货”3月底诈骗成功的钱被冻结，其没有跟黄某甲拿到250元。“大货”诈骗到14000多元中黄某甲抽取了1400的提成，黄某甲就把钱去还他的贷款了。在黄某甲拿现金5000元叫其转给“大货”的时候，其从中间拿了30元。“大货”有2个微信号，一个昵称“冰加雪”，一个昵称“五记”，黄某甲有一个微信号。
5、林某甲的供述，证实×××年春节过后一天晚上，其跟陈某甲、陈某甲一起在梅县新县城的新城烧烤场喝酒，是其介绍陈某甲、陈某甲互相认识的。陈某甲打电话叫其“送花篮”诈骗有单出就找他提现。其问陈某甲“送花篮”诈骗有单出的时候能不能确定提供银行账号，还有帮其把钱提出来。陈某甲说可以，但要百分之十的手续费。其说可不可以百分之八，陈某甲说得问他过来。陈某甲也听着其跟陈某甲谈银行账号的事情。
×××年2月底一天，其准备出单了，陈某甲在电话里跟其说取现的手续费得抽百分之十，其说可以。随后陈某甲通过微信给其发来四个银行账号。
×××年3月20日左右，其用“李某1”的身份联系到一诈骗对象女子。陈某甲照样通过微信给其发来四个银行账号。第二天其扮演花店老板成功诈骗到11500元。这笔钱是分两次（第一次8000元，第二次3500元）转到陈某甲给其提供的户名为甘某的账户上。其打电话跟陈某甲说有钱入账，叫他把钱取出来。在诈骗成功的第二天中午，陈某甲约其在田园大酒店门口拿了5000元现金给其，还说剩余的钱下午再给，当天晚上21时许，陈某甲在梅县新县城新府街路口又拿了5000元现金给其。陈某甲说抽完手续费后还有300元过几天给其。过了四五天陈某甲在梅城顺风车站附近拿了300元现金给其，陈某甲将其骗取到的钱抽完百分之十的手续费后全部拿给了其。这次诈骗成功的同伙是陈某甲和“浩古”，陈某甲在诈骗过程中负责提供银行账号和取现，“浩古”在诈骗过程中扮演其父亲，当时还与“浩古”约好给其2成的好处，后来只给了“浩古”1000元。其记得实施诈骗所使用的账户有甘某、杨某、蒋某。
6、黄某甲的供述，证实其用其的刷卡机帮其妻子黄婉如、妹妹黄某2及外号“阿某”的朋友刷过银行卡。在其POS机刷卡一般是刷10000元收取大约80元的手续费。“阿某”得知其的手机能够刷卡，就找其刷卡。其帮“阿某”刷卡是因为其能够得到“阿某”给的相应手续费，他是自愿给其10%的手续费，但其没有向“阿某”提供银行卡。其帮“阿某”刷过三次卡，第一次是×××年3月9日9时53分在其住处刷了3700元。第二次是在×××年3月9日12时09分，“阿某”在其刷卡机上刷了11000元。“阿某”这两次刷的14700元都直接刷到其农业银行卡上，其收取了“阿某”共百分之八的提成，即一千元的续费后，将剩余的一万三千元用现金的方式结算给“阿某”。“阿某”在其手机交易记录上签了“蒋某”三个字。在×××年3月28日8时许，“阿某”在其刷卡机上刷了9800元，“阿某”刷的9800元被冻结了，没刷成功，所以其没有支付现金给“阿某”，也没有得到手续费。
其与赖某2大约在2011年期间认识。2016年11月左右，其及家人就在梅县华侨城科技路北三巷A7栋502室租住。今年3月底的一天，赖某2打电话给其，说他搞网上“九点半”赌博，在畲江没有地方住，询问其这里是否有地方居住。其告诉他可以住，于是他就过来其租住的房子与其一同住了。过来以后，赖某2带了一部电脑主机，他告诉其说：他此前在梅县畲江圩与他人一同搞“九点半”网上赌博，他带来的电脑上已经装了“机器人”软件。第二天，其两人就开始搞网上“九点半”赌博，赖某2和其分别将微信朋友圈的朋友拉进赖某2手机注册的名称为“九点半无上限”的赌博微信号中，之后，在微信号中有了一定的人数之后，有人会在群里问是怎样赌，其就按照赖某2教其的赌法告诉他人。其负责做“车手”、赖某2负责“机器人”及“财务”，在开赌之前，赌客要先将参赌资金发到“财务”微信号中，赖某2根据每个赌客注入的资金转为电脑上的分值，一元钱等于一分。之后就开始“标庄”，刚开始时从500元起脚标庄，以后每盘加200元。标了庄以后，赌客就开始落注了，刚开始时最低每盘落注50元，其就在手机上监控赌客们下注的情况，示意赌客们可以落注或停止落注。在开牌后，“计算机”软件会自动根据开牌时各个赌客的牌面点数计算输赢情况、加减分，直至当日赌博结束。其与赖某2断断续续组织赌客赌博，并收到了一些“水钱”。直至4月18日上午，其和赖某2在其出租屋被公安民警抓获。这些钱全部在赖某2管理的“财务”账号中，具体收到了多少钱只有赖某2才清楚。只是在平时需要买菜等开支或者其需要钱的时候，赖某2会从“财务”账号中转出钱来给其，其中转出现金2500元及约1000元的买菜钱。其最多的一次拉过十多个人进那赌博微信号中，他们各自也会拉人进去。所以共拉过多少人进去是无法计算的。我拉进并参与了“九点半”赌博的有微信名叫“忘了吧”、“小冰”、“阳光下的微笑”及刘某2。“车手”加的微信名不知是“金某2车手”还是“星豪车手”。里面加了有40至50人，但并不是所有人都参赌的。有些只是为了开盘之前的“福利”红包。
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"案外人焦广生对王拴吉与安阳市睿恒置业有限公司拖欠工程款纠纷一案申请执行异议执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-07-19\\\\\",\\\\\