安徽省阜阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）皖12刑终171号
原公诉机关安徽省太和县人民检察院。
上诉人（原审被告人）王永和，男，汉族，1981年12月17日出生于福建省安溪县，初中文化，农民，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月25日被太和县公安局决定刑事拘留，同日被太和县公安局抓获，同月29日被执行刑事拘留，同年4月30日经太和县人民检察院批准逮捕，同日由太和县公安局执行逮捕。现羁押于太和县看守所。
辩护人张怀信，安徽皖太律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）吴财守，男，汉族，1995年4月19日出生于福建省安溪县，初中文化，农民，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月25日被太和县公安局决定刑事拘留，同日被太和县公安局抓获，同月29日被执行刑事拘留，同年4月30日经太和县人民检察院批准逮捕，同日由太和县公安局执行逮捕。现羁押于太和县看守所。
辩护人刘永利，安徽浩太律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）吴百圣，男，汉族，1992年10月18日出生于福建省安溪县，初中文化，农民，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月5日被太和县公安局决定刑事拘留，同日被太和县公安局抓获，同月9日被执行刑事拘留，同月30日经太和县人民检察院批准逮捕，同日由太和县公安局执行逮捕。现羁押于太和县看守所。
辩护人叶芬，安徽皖太律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）吴文发，男，汉族，1993年12月7日出生于福建省安溪县，初中文化，农民，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月7日被太和县公安局决定刑事拘留(在逃)，同月30日主动到福建省安溪县公安局白懒派出所投案，同年5月3日被太和县公安局执行刑事拘留，同年6月3日经太和县人民检察院批准逮捕，同日被太和县公安局执行逮捕。现羁押于太和县看守所。
安徽省太和县人民法院审理太和县人民检察院指控原审被告人王永和、吴财守、吴百圣、吴文发犯诈骗罪一案，于2016年3月7日作出（2015）太刑初字第00507号刑事判决。王永和、吴财守、吴百圣、吴文发不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过讯问上诉人，听取阜阳市人民检察院、辩护人意见，认为本案不属于应当开庭审理的案件，决定不开庭审理本案。本案现已审理终结。
原判认定：(一)第一部分诈骗犯罪
2015年3月14日10时许，被告人吴文发等人冒充太和县民政局及财政局工作人员，利用“170”号段的手机号向太和县城关镇居民范某甲拨打电话，以为范某甲的弟弟范某乙发放残疾补助款2680元为由，让被害人范某甲到银行后按其电话安排进行银行卡操作。当日11时许，范某甲持自己的农行卡(卡号6228482291179746519)在太和县城关镇人民路太和公园旁边的农业银行ATM机上操作时被骗两笔转账49978元和149789元(共计199767元)至被告人王永和、吴财守提供给吴文发的开户名为张某甲的农业银行账户内(卡号6228480059122454370)。当日11时23分，吴财守持开户名为张某甲的农行卡在西安市经济开发区农行凤城五路东段分理处营业部，将199500元转账至一张开户名为黎某甲的农业银行卡内(卡号6228480059114948579)，后王永和持该银行卡在西安市经济开发区农行凤城五路支行将卡内的近18万元分别转账至开户名为郑某甲、邹某甲、宋某某、曾某某、黄某甲、陈某甲、杨某甲、丁某某、斯某某的九张农业银行卡中，每张银行卡约转账两万元。后王永和、吴财守持上述十张银行卡在西安市经济开发区多家银行共取现金198600元。王永和将取得的现金利用ATM机存进了开户名为蒋某甲的建行卡内(卡号6217004220023514858)。当日16时许，王永和通过网银分四笔转账50000元、50000元、50000元和30100元至被告人吴百圣持有的开户名为吴某甲的农行卡内(卡号6228480683081881412)。16时30分许，吴百圣在福建省泉州市农行东湖支行转账100000元至一张开户名为郑某乙的农业银行卡内(卡号6220480683144989111)，转账80000元至一张开户名为陈某乙的农业银行卡(卡号6228481558510250273)，未转账的近两万元为吴百圣、王永和、吴财守三人的提成费。经查开户名为郑某乙的农行卡实际使用人为吴文发，开户名为陈某乙的农行卡实际使用人为陈某丙、陈某丁(二人均刑拘在逃)。
案发后，被害人范某甲的经济损失被全部追回，范某甲对被告人吴文发的行为表示谅解。
原判认定上述事实的证据有：书证被害人范某甲银行卡转账交易信息单、户名为张某甲的农业银行借记卡交易记录单、户名为黎某甲的农业银行卡转账记录单、户名为郑某甲、邹某甲、宋某某、曾某某、黄某甲、陈某甲、杨某甲、丁某某、斯某某、蒋某甲、吴某甲、陈某乙、郑某乙等人的银行卡交易记录单、被害人范某甲的手机信息照片、中国农业银行安徽分行卡卡转账凭条、收条、谅解书，证人吴某甲、郑某乙、陈某乙等人证言，被害人范某甲陈述，被告人王永和、吴财守、吴百圣、吴文发供述等。
(二)第二部分诈骗犯罪
被告人吴文发等人通过打电话的方式联系被害人，以为被害人或其家人发放残疾补贴款为由，让被害人持银行卡到当地银行ATM机上按其电话安排操作，被告人王永和向吴文发提供银行账户，先后骗取被害人徐某甲、张某乙、尤某甲、王某甲、邵某甲、尹某甲、姚某某等多名被害人转账钱款共计61152.24元，后王永和在福建省泉州市将诈骗钱款取现后，用无卡存款方式将钱款存给被告人吴百圣，然后由吴百圣将诈骗钱款转账给吴文发，吴百圣、王永和按转账钱款的百分比提成牟利。具体如下:
1.2015年3月1日下午，吴文发等人以为被害人姚某某的儿子发放残疾补助款为由，让姚某某到银行按其安排进行银行卡操作，姚某某持银行卡(卡号6228482578487964770)在安徽省泾县苏红广场的农业银行，被骗转账3987元至王永和持有的开户名为潘某甲(卡号6228480218235905278)的银行卡内，后王永和持该张银行卡在福建省泉州市将被骗资金取现，并于当日将钱款通过无卡存款转至吴百圣持有的开户名为陈某戊的农行卡内，次日吴百圣将钱款转账给吴文发持有的开户名为吴文发的农行卡(卡号6228480682837554018)。
案发后，被告人吴文发的家人代为退赔被害人姚某某3987元，姚某某对吴文发的行为表示谅解。
原判认定上述事实的证据有：书证姚某某与潘某甲的银行卡交易记录单、陈某戊账户数据查询单及交易记录单、吴文发账户历史交易记录单、安徽省泾县公安局受理案件登记表及立案决定书、被害人姚某某出具的收条及谅解书，被害人姚某某陈述，被告人王永和、吴百圣、吴文发供述等。
2.2015年3月1日下午，被告人吴文发等人以为被害人徐某甲的母亲发放残疾补助款为由，让徐某甲到银行按其安排进行银行卡操作，徐某甲请邻居王某乙帮忙到银行进行银行卡操作，王某乙持自己的银行卡(卡号6228483158217328973)在安徽省天长市秦栏镇农业银行，分两笔被骗转账25678元和312元至王永和持有的开户名为郑某丙(卡号6228480218140312974)的银行卡内，后王永和持该张银行卡在福建省泉州市将被骗资金取现，并于当日将钱款通过无卡存款转至吴百圣持有的开户名为陈某戊的农行卡内，次日吴百圣将钱款转账给开户名为吴文发的农行卡(卡号6228480682837554018)。
案发后，被告人吴文发的家人代为退赔被害人徐某甲、王某乙25990元，徐某甲、王某乙对吴文发的行为表示谅解。
原判认定上述事实的证据有：书证王某乙与郑某丙的银行卡交易记录单、王某乙的银行卡明细查询单、安徽省天长市公安局受理案件登记表及立案决定书，徐某甲、王某乙出具的收条及谅解书，被害人徐某甲、王某乙的陈述，被告人王永和、吴百圣、吴文发供述等。
3.2015年3月2日，被告人吴文发以为被害人尹某甲的母亲办理患病补贴款为由，让尹某甲到银行按其安排进行银行卡操作，尹某甲持银行卡（卡号6217993740004202689）在安徽省宿州市埇桥区蒿沟乡邮政银行，分两笔被骗转账103.45元和10234.56元至王永和持有的开户名为袁某某（卡号6217997900004297297）的银行卡内，后王永和持该张银行卡在福建省泉州市将被骗资金取现，并于当日将钱款通过无卡存款转至被告人吴百圣持有的开户名为陈某戊的农行卡内，次日吴百圣将钱款转账给被告人吴文发持有的开户名为吴文发的农行卡（卡号6228480682837554018）。
案发后，被告人吴文发的家人代为退赔被害人尹某甲10338元，尹某甲对吴文发的行为表示谅解。
原判认定上述事实的证据有:书证尹某甲、袁某某银行卡交易查询明细单、陈某戊账户数据查询单及交易记录单、吴文发账户历史交易记录单、安徽省宿州市公安局现代产业园区分局受理案件登记表及立案决定书、被害人尹某甲出具的收条及谅解书，被害人尹某甲的陈述，被告人王永和、吴百圣、吴文发供述等。
4.2015年3月2日下午，被告人吴文发等人以为被害人尤某甲的小孩发放2800元的残疾补助款为由，让尤某甲到银行按其安排进行银行卡操作，尤某甲持银行卡(卡号6227001671190114264)在安徽省淮北市纺织厂五马路附近的建设银行，被骗转账7987元至王永和持有的开户名为熊某某(卡号6217004220021889328)的银行卡内，后王永和持该张银行卡在福建省泉州市将被骗资金取现，并于当日将钱款通过无卡存款转账至吴百圣持有的开户名为陈某戊的农行卡内，次日吴百圣将钱款转账给被告人吴文发持有的开户名为吴文发的农行卡内(卡号6228480682837554018)。
案发后，被告人吴文发的家人代为退赔被害人尤某甲7987元，尤某甲对吴文发的行为表示谅解。
原判认定上述事实的证据有：书证尤某甲、熊某某的银行卡交易查询单、陈某戊账户数据查询单及交易记录单、吴文发账户历史交易记录、安徽省淮北市公安局相山分局出具的受理案件登记表及立案决定书、被害人尤某甲出具的收条及谅解书，被害人尤某甲的陈述，被告人王永和、吴百圣、吴文发供述等。
5.2015年3月3日下午，被告人吴文发等人以为被害人张某乙的妻子尤某乙发放残疾补助款为由，让张某乙到银行按其安排进行银行卡操作，张某乙持银行卡(卡号6221503610006446722)在安徽省肥东县金泰邮政营业所，被骗转账1879元至被告人王永和持有的开户名为马某甲(卡号6217995200026901907)的银行卡内，后王永和持该张银行卡在福建省泉州市将被骗资金取现，并于当日将钱款通过无卡存款转至被告人吴百圣持有的开户名为陈某戊的农行卡内，次日吴百圣将钱款转账给被告人吴文发持有的农行卡内(开户名为郑某乙，卡号62284806831449891110)。
案发后，被告人吴文发的家人代为退赔被害人张某乙1879元，张某乙对吴文发的行为表示谅解。
原判认定上述事实的证据有：书证张某乙与马某甲的银行卡交易查询单、陈某戊账户数据查询单及交易记录单、安徽省合肥市公安局龙岗派出所出具的受理案件登记表、被害人张某乙出具的收条及谅解书，被害人张某乙的陈述，被告人王永和、吴百圣、吴文发供述等。
6.2015年3月3日下午，被告人吴文发等人以为被害人王某甲的丈夫赵某甲发放残疾补助款为由，让王某甲到银行按其安排进行银行卡操作，王某甲持其丈夫赵某甲的银行卡(卡号6210984950009097598)在河南省郏县龙山大道体育场旁的邮政银行，分两笔被骗转账499.88元和8515.12元至王永和持有的开户名为宋某某(卡号6210987910038435760)的银行卡内，后王永和持该张银行卡在福建省泉州市将被骗资金取现，并于当日将钱款通过无卡存款存给被告人吴百圣持有的开户名为陈某戊的农行卡，次日吴百圣将钱款转账给被告人吴文发持有的农行卡内(开户名为郑某乙，卡号62284806831449891110)。
案发后，被告人吴文发的家人代为退赔被害人王某甲9015元，王某甲对吴文发的行为表示谅解。
原判认定上述事实的证据有：书证赵某甲与宋某某的银行卡交易查询单、陈某戊账户数据查询单及交易记录单、河南省郏县公安局出具的受理案件登记表及立案决定书、被害人王某甲出具的收条及谅解书，被害人王某甲陈述，被告人王永和、吴百圣、吴文发供述等。
7.2015年3月3日下午，被告人吴文发等人以为被害人邵某甲的父亲邵某乙发放2800元的残疾补助款为由，让邵某甲到银行按其安排进行银行卡操作，邵某甲的儿子付某某持银行卡(卡号6221884960023349998)在河南省安阳市汤阴县任固镇邮政银行，被骗转账1956.23元至被告人王永和持有的开户名为朱某甲(卡号6217997900003175296)的银行卡内，后王永和持该张银行卡在福建省泉州市将被骗资金取现，并于当日将钱款通过无卡存款转账至被告人吴百圣持有的开户名为陈某戊的农行卡，次日吴百圣将钱款转账给被告人吴文发持有的农行卡内(开户名为郑某乙，卡号62284806831449891110)。
案发后，被告人吴文发的家人代为退赔被害人邵某甲1956元，邵某甲对吴文发的行为表示谅解。
原判认定上述事实的证据有：书证付某某银行账号在ATM机的交易登记簿、朱某甲银行卡查询明细单、陈某戊账户数据查询单及交易记录单、被害人邵某甲出具的收条及谅解书，被害人邵某甲陈述，被告人王永和、吴百圣、吴文发供述等。
（三）第三部分诈骗犯罪
被告人王永和、吴财守明知他人实施电信诈骗，提供大量他人身份办理的银行卡为多个诈骗团伙存入、转移诈骗资金，共计411028.4元，王永和、吴财守按转账钱款的百分比提成牟利。具体如下:
1.2015年3月10日下午，被害人潘某乙接到他人利用“170”号段的手机号打来的电话，称要为其发放2680元残疾补助款，并让潘某乙持银行卡到银行ATM自动存取款机前听其电话安排操作，后潘某乙持银行卡(卡号6228482298270432071)到太和县城关镇镜湖路农业银行被骗转账8789元至被告人王永和、吴财守持有的开户名为黎某甲的银行卡(卡号6228480059116562576)内，后王永和、吴财守持该银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
案发后，被诈骗款8789元被太和县公安局依法追回，并发还被害人潘某乙。
原判认定上述事实的证据有：书证潘某乙提供的中国农业银行卡及卡转账记录单、中国农业银行借记卡资料查询单、潘某乙出具的收条、太和县公安局出具的受理案件登记表及立案决定书，被害人潘某乙陈述，被告人王永和、吴财守供述等。
2.2015年3月11日上午，被害人叶某甲接到他人电话，称为叶某甲的弟弟叶某乙发放2800元残疾补助款，并让叶某甲持银行卡到银行自动存取款机前听其电话安排操作。后叶某甲持自己的银行卡(卡号9559982290578947116)在太和县李兴镇农业银行操作中被骗转账3425元至被告人王永和、吴财守持有的开户名为郑某丙(卡号6228480218140312974)的农行卡内，后王永和、吴财守持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
案发后，被诈骗款3425元被太和县公安局依法追回，并发还被害人叶某甲。
原判认定上述事实的证据有：书证被害人叶某甲提供的农业银行转账凭证及综合应用系统查询单、被害人叶某甲的亲属张某丙出具的收条、太和县公安局出具的受理案件登记表及立案决定书，证人张某丙的证言，被告人王永和、吴财守供述等。
3.2015年3月9日上午，被害人张某丁的父亲接到电话，电话中他人声称为其发放补助金，张某丁的父亲便联系张某丁，让张某丁帮助办理，后张某丁持自己的银行卡(卡号6227002006680212394)在昆山市同丰路农业银行按对方电话安排进行操作时，被骗转账29987元至王永和、吴财守持有的开户名为韦某甲(卡号6217004220023550688)的银行卡内，后王永和、吴财守持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
原判认定上述事实的证据有：书证被害人张某丁银行卡交易记录单、韦某甲银行账号查询清单、江苏省昆山市公安局出具的受理案件登记表及立案决定书，被害人张某丁的陈述，被告人王永和、吴财守供述等。
4.2015年3月18日上午，被害人孙某某接到电话，电话中他人声称为孙某某母亲马某乙发放残疾补助款，并让孙某某到银行按其安排进行银行卡操作，孙某某持自己的银行卡(卡号6215993680000573325)在安徽省太湖县天华邮政银行操作时，被骗转账5003元至被告人王永和、吴财守持有的开户名为宋某某(卡号6210987910038435760)的银行卡内，后王永和、吴财守持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
原判认定上述事实的证据有：书证被害人孙某某银行卡对账单及查询明细表、宋某某的银行卡交易明细表、安徽省太湖县公安局出具的受理案件登记表及立案决定书，被害人孙某某的陈述，被告人王永和、吴财守供述等。
5.2015年3月22日下午，被害人蔡某某接到电话，电话中他人声称为蔡某某母亲发放2680元残疾补助款，让蔡某某到银行按其安排进行银行卡操作，蔡某某持自己的银行卡(卡号6221503320005199161)在安徽省休宁县桥头镇五姓村邮政银行操作时，分两笔被骗转账5981元和111元至王永和、吴财守持有的开户名为宋某某(卡号6210987910038435760)的银行卡内，后王永和、吴财守持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
原判认定上述事实的证据有：书证被害人蔡某某的邮政储蓄账号查询单、宋某某的银行卡查询单、浙江省慈溪市公安局出具的受理案件登记表及立案决定书，被害人蔡某某陈述，被告人王永和、吴财守供述等。
6.2015年3月5日下午，被害人范某丙接到电话，电话中他人声称为范某丙的父亲范某丁发放2680元残疾补助款，让范某丙到银行按其安排进行银行卡操作，范某丙持银行卡(卡号6210984980004866903)在河南省封丘县应举镇邮政银行操作时，被骗转账2456元至王永和、吴财守持有的开户名为黄某甲(卡号6210987910039041401)的银行卡内，后王永和、吴财守持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
原判认定上述事实的证据有：书证黄某甲的银行卡交易查询单、河南省封丘县公安局出具的受理案件登记表及立案决定书，被害人范某丙的陈述，被告人王永和、吴财守供述等。
7.2015年3月17日下午，被害人程某某接到电话，电话中他人声称为程某某的妻子董某甲发放2800元残疾补助款，让程某某到银行按其安排进行银行卡操作，程某某持银行卡(卡号6228480332985733416)在温州市瓯海经济开发区慈湖路口农业银行操作时，被骗转账8150元至王永和、吴财守持有的开户名为陈某己(卡号为6228480059229229170)的银行卡内，程某某持银行卡(卡号6214991423708998)在慈湖路口建设银行操作时被骗转账1834元至开户名为李某甲(卡号为6217002210009640936)的银行卡内，后王永和、吴财守持该两张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
原判认定上述事实的证据有：书证被害人程某某的农业银行卡及建设银行卡交易查询单、陈某己、李某甲银行账户交易单、浙江省温州市公安局瓯海区分局出具的受理案件登记表及立案决定书，被害人程某某的陈述，被告人王永和、吴财守供述等。
8.2015年3月8日上午，被害人王某丙接到电话，电话中他人声称为王某丙的舅舅刘某甲发放2600元残疾补助款，让王某丙到银行按其安排进行银行卡操作，王某丙持银行卡(卡号6228482598727352875)在安徽省金寨县江店街道安置四区附近的农业银行操作时，被骗转账19876元至王永和、吴财守持有的开户名为董某乙(卡号6228480868129520078)的银行卡内，后王永和、吴财守持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
原判认定上述事实的证据有：书证中国农业银行综合系统查询单、陈某己、李某甲银行账户交易单、安徽省金寨县公安局出具的受理案件登记表及立案决定书，被害人王某丙陈述，被告人王永和、吴财守供述等。
9.2015年3月7日上午，被害人於某甲接到电话，电话中他人声称为於某甲的弟弟於某乙发放残疾补助款，让於某甲到银行按其安排进行银行卡操作，於某甲的儿子於某丙持於某甲的银行卡(卡号6210983781000181854)在安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇邮政银行操作时，分三笔被骗转账3978.11元、1012.34元和198.12元至王永和、吴财守持有的开户名为胡某甲(卡号6217995200042409778)的银行卡内，后王永和、吴财守持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
原判认定上述事实的证据有：书证於某甲中国邮政银行存款凭单、邮政银行交易查询记录单、安徽省芜湖市公安局鸠江分局出具的受理案件登记表及立案决定书，被害人於某甲的陈述，被告人王永和、吴财守供述等。
10.2015年3月20日下午，被害人徐某乙接到电话，电话中他人声称为徐某乙的父亲徐某丙下发残疾补助款，让徐某乙到银行按其安排进行银行卡操作，徐某乙用借其亲戚罗某某的银行卡(卡号6228480828741942878)在湖南省澧县新河楼对面的农业银行操作时，分两笔被骗转账19789元和3178元至王永和、吴财守持有的开户名为王某丁(卡号6228480018263834972)的银行卡内，后王永和、吴财守持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
原判认定上述事实的证据有：书证徐某乙转账小票、罗某某手机接收到的银行卡支付信息照片、王某丁的银行账户交易记录、湖南省澧县公安局出具的呈请立案报告书、立案决定书，证人罗某某的证言，被害人徐某乙陈述，被告人王永和、吴财守供述等。
11.2015年2月10日上午，被害人吴某乙接到自称是残联工作人员的电话，电话中声称为吴某乙的妻子黎某乙发放2680元残疾补助款，让吴某乙到银行按其安排进行银行卡操作，吴某乙持其儿媳张某戊的邮政银行卡(卡号6217993680011455625)，在安徽省宿松县许岭邮政银行操作时，被骗转账4678元至被告人王永和持有的开户名为王某戊(卡号6217995200048252248)的银行卡内，后王永和持该张银行卡将被骗资金取现并转移。
原判认定上述事实的证据有：
（1）吴某乙被诈骗的现场示意图，证实吴某乙被诈骗地点位于安徽省宿松县许岭镇邮政银行。
（2）张某戊邮政银行客户凭单、绿卡交易明细，证实户名为张某戊、卡号为6217993680011455625的银行账户于2015年2月10日汇出4678.12元，对方账号为6217995200048252248。
（3）一卡通交易明细表，证实户名为王某戊、账号为6217995200048252248账户于2015年2月10日从户名为张某戊、账号621799368001145562的账户汇入4678.12元。当日王某戊的账号在泉州晋江市取款。
（4）太和县公安局出具的搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、扣押物品照片（附:扣押银行卡卡号、开户名汇总表），证实2015年3月25日14时许，民警在陕西省西安市经开区将被告人王永和、吴财守抓获，从被告人吴财守随身以及二人租房处扣押作案用银行卡三百余张，其中有王某戊银行卡(账号为6217995200048252248)。
（5）被害人吴某乙的陈述，证实吴某乙于2015年2月10日接到自称是安庆市残联的电话，为其妻子发放残疾补助，吴某乙让其儿媳张某戊帮助办理，张某戊按照电话中对方的安排在ATM机上操作，两次被骗走5078元至账号为6217995200048252248的银行账户上。
（6）被告人王永和供述，证明公安机关从其住处查扣的银行卡是其从网上购买的，用于给“客户”（即实施诈骗的人）存款、转款。吴财守从2015年3月3日前后到西安开始与其共同进行取钱的。
12.2015年3月4日下午，被害人常某甲接到自称是民政局工作人员的电话，电话中称为常某甲的父亲常某乙发放残疾补助款，让常某甲到银行按其安排进行银行卡操作，常某甲持自己的银行卡(卡号6221885081005727363)在河南省扶沟县江村镇邮政银行操作时，分两笔被骗转账1978元和1978元至被告人王永和、吴财守持有的开户名为黄某甲(卡号6210987910039041401)的银行卡内，后王永和、吴财守持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
原判认定上述事实的证据有：
（1）被害人常某甲银行账户交易明细表，证实该账户于2015年3月4日两次向账号6210987910039041401（户名为黄某甲）上转款共计3956元。
（2）黄某甲的银行账户交易明细表，证实该账户于2015年3月4日两次收到账号6221885081005727363的汇款共计3956元，该款于当日从西安市分行被取走。
（3）河南省扶沟县公安局受理案件登记表、立案决定书，证明被害人常某甲2015年7月15日向河南省扶沟县公安局报案，该局于当日立案。
（4）太和县公安局出具的搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、扣押物品照片（附:扣押银行卡卡号、开户名汇总表），证明2015年3月25日14时许，民警在陕西省西安市经济开发区将被告人王永和、吴财守抓获，从被告人吴财守随身以及二人租房处扣押作案用银行卡三百余张，其中有黄某甲的银行卡(卡号:6210987910039041401)。
（5）证人周某甲的证言，证实其听常某甲说被人打电话骗走3956元。
（6）被害人常某甲的陈述，证明其于2015年3月4日接到自称是民政局工作人员的电话，为其父亲常某乙发放残疾补助款，其持自己的银行卡在河南省扶沟县江村镇邮政银行操作时，分两笔被骗转账1978元和1978元开户名为黄某甲(卡号6210987910039041401)的银行卡内。
（7）被告人王永和供述，证明公安机关从其住处查扣的银行卡是其从网上购买的，用于给“客户”（即直接实施诈骗的人）存款、转款。
13.2015年3月11日下午，被害人许某某接到自称是残联工作人员的电话，电话中该人称为许某某的妻子张某己发放残疾补助款，让许某某到银行按其安排进行银行卡操作，许某某持银行卡(卡号9551003600017698231)在安徽省庐江县罗河镇邮政银行操作时，被骗转账1987元至被告人王永和、吴财守持有的开户名为李某乙(卡号6217994510004067468)的银行卡内，后被告人王永和、吴财守持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
原判认定上述事实的证据有：书证许某某、李某乙账号交易明细表、安徽省庐江县公安局受理案件登记表、立案决定书，被害人许某某陈述，被告人王永和、吴财守供述等。
14.2015年3月10日下午，被害人尹某乙接到自称是计生办工作人员的电话，电话中该人称为尹某乙发放1680元的计划生育补贴款，并让尹某乙到银行按其安排进行银行卡操作，尹某乙持银行卡(卡号6221883722009957348)在安徽省蒙城县板桥镇邮政银行操作时，被骗转账158.11元至被告人王永和、吴财守持有的开户名为赵某乙(卡号6210987910039453333)的银行卡内，后王永和、吴财守持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
原判认定上述事实的证据有：书证尹某乙提供的银行卡复印件、赵某乙的银行卡交易明细表，被害人尹某乙陈述，被告人王永和、吴财守供述等。
15.2015年3月18日，被害人朱某乙接到自称是财政局工作人员的电话，电话中该人声称可以为朱某乙发放残疾补助款，让朱某乙到银行按其安排进行银行卡操作，朱某乙持银行卡(卡号6210984930006089103)在河南省嵩县县城大张量贩对面的邮政银行操作时，被骗转账4567.89元至王永和、吴财守持有的开户名为蒋某乙(卡号6210987910035546825)的银行卡内，后王永和、吴财守持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
案发后，被诈骗款4567.89元被太和县公安局依法追回，并发还被害人朱某乙。
原判认定上述事实的证据有：书证蒋某乙绿卡通交易明细表、太和县公安局向被害人朱某乙发还退赃款的银行转账交易单，被害人朱某乙的陈述，被告人王永和、吴财守供述等。
16.2015年3月16日下午，被害人劳某某接到电话，电话中他人声称为劳某某发放3万元的建房补助款，让劳某某到银行按其安排进行银行卡操作，劳某某持银行卡(卡号6228485028395970276)在广西壮族自治区合山市城中五街农业银行操作时，被骗转账968元至王永和、吴财守持有的开户名为冉某某(卡号6228480218230380675)的银行卡内，后王永和、吴财守持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
原判认定上述事实的证据有：书证劳某某、冉某某银行账户交易对账单、广西壮族自治区合山市公安局受理案件登记表、受案回执，被害人劳某某陈述，被告人王永和、吴财守供述等。
17.2015年3月9日下午，被害人朱某丙接到自称是民政局工作人员的电话，电话中该人称可以为朱某丙的儿子发放残疾补助款，让朱某丙到银行按其安排进行银行卡操作，朱某丙持银行卡(卡号6210984980008689475)在河南省新乡县牧野路与南开路交叉口的邮政银行操作时，被骗转账3598元至被告人王永和、吴财守持有的开户名为谢某某(卡号6210987910035329701)的银行卡内，后王永和、吴财守持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
原判认定上述事实的证据有：书证谢某某银行账户交易明细表、河南省新乡县公安局受理案件登记表、立案决定书，被害人朱某丙的陈述，被告人王永和、吴财守供述等。
18.2015年3月18日，被害人刘某乙接到自称残联的工作人员电话，电话中该人称能为刘某乙的舅妈王某己发放2800元残疾补助款，让刘某乙到银行按其安排进行银行卡操作，刘某乙持银行卡(卡号6221505050000710021)在河南省灵宝市尹富市场对面的邮政银行操作时，被骗转账3845.67元至王永和、吴财守持有的开户名为蒋某乙(卡号6210987910035546825)的银行卡内，后王永和、吴财守持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
案发后，被诈骗款3845.67元被太和县公安局依法追回，并发还被害人刘某乙。
原判认定上述事实的证据有：书证刘某乙、蒋某乙的银行账户交易明细表、太和县公安局向被害人刘某乙发还退赃款的银行转账交易单，被害人刘某乙陈述，被告人王永和、吴财守供述。
19.2015年3月12日上午，被害人魏某甲接到他人电话，电话中称可以为魏某甲的父亲魏某乙发放2300多元的残疾补助款，让魏某甲到银行按其安排进行银行卡操作，魏某甲持银行卡(卡号6215994910002104160)在河南省新密市米村镇米村街的邮政银行操作时，被骗转账2408元至王永和、吴财守持有的开户名为谢某某(卡号6210987910035329701)的银行卡内，后王永和、吴财守持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
原判认定上述事实的证据有：书证魏某甲、谢某某的银行账户交易明细表，被害人魏某甲陈述，被告人王永和、吴财守供述等。
20.2015年3月7日上午，被害人米某某接到一自称是残联的工作人员电话，称可以为米某某的女儿岳某某发放残疾补助款，让米某某到银行按其安排进行银行卡操作，米某某持银行卡(卡号6215994910001990858)在河南省登封市宣化镇的邮政银行操作时，被骗转账1876元至王永和、吴财守持有的开户名为陈某庚(卡号210987910035893797)的银行卡内，后王永和、吴财守持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
原判认定上述事实的证据有：书证被害人米某某的户籍证明及银行账户交易明细表、陈某庚银行账户交易明细表，被害人米某某陈述，被告人王永和、吴财守供述等。
21.2015年3月15日，被害人陈某辛接到自称是民政局的工作人员的电话，电话中该人称能为陈某辛的孙子叶某丙发放残疾补助款，让陈某辛到银行按其安排进行银行卡操作，陈某辛持银行卡(卡号6227001739810078530)在安徽省阜阳市城区向阳南路的建设银行操作时，被骗转账2489元至王永和、吴财守持有的开户名为宋某某(卡号6217004220020970475)的银行卡内，后王永和、吴财守持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
案发后，被诈骗款2489元被太和县公安局依法追回，并发还被害人陈某辛。
原判认定上述事实的证据有：书证陈某辛、宋某某银行卡交易记录、阜阳市公安局向阳路派出所受理案件登记表、被害人陈某辛出具的收条，被害人陈某辛陈述，被告人王永和、吴财守供述等。
22.2015年3月11日上午，被害人胡某乙接到一自称财政局工作人员的电话，称能为胡某乙发放2680元残疾补助款，让胡某乙到银行按其安排进行银行卡操作，胡某乙持银行卡(卡号6227001731710469802)在安徽省阜南县二中对面的建设银行操作时，被骗转账2198元至王永和、吴财守开户名为苏某某(卡号6217003860014199010)的银行卡内，后王永和、吴财守持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
原判认定上述事实的证据有：书证苏某某的银行卡交易记录单，被害人胡某乙陈述，被告人王永和、吴财守供述等。
23.2015年3月11日，被害人田某某的妻子屈某某接到电话，电话中称能为其发放2800元残疾补助款，后田某某与对方取得联系，对方让田某某到银行按其安排进行银行卡操作，田某某持银行卡(卡号6210983330010159805)在浙江省乐清县虹桥镇邮政银行操作时，分两笔被骗转账9999元、499元至王永和、吴财守持有的开户名为刘某丙(卡号6210987910039041039)的银行卡内，后田某某持银行卡(卡号9559983160238479215)在浙江省乐清县虹桥镇农业银行操作时，被骗转账1470元至王永和、吴财守持有的开户名为斯某某(卡号6228481098774048774)的银行卡内，后王永和、吴财守持两张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
原判认定上述事实的证据有：书证刘某丙、斯某某的交易记录单，被害人田某某陈述，被告人王永和、吴财守供述等。
24.2015年3月18日上午，被害人吕某某接到他人电话，电话中该人称能为吕某某发放残疾补助款，让吕某某到银行按其安排进行银行卡操作，吕某某持银行卡(卡号6227001742030172083)在安徽省宿州市浍水路煤专建设银行操作时，被骗转账480元至王永和、吴财守持有的开户名为黎某甲(卡号62017002870034443422)的银行卡内，后王永和、吴财守持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
原判认定上述事实的证据有：书证吕某某、黎某甲银行卡交易记录单、安徽省宿州市公安局埇桥分局道东派出所受理案件登记表，被害人吕某某陈述，被告人王永和、吴财守供述等。
25.2015年3月23日上午，被害人汪某某接到一自称是财政局工作人员的电话，称能为汪某某的妻子郭某甲发放残疾补助款，让汪某某到银行按其安排进行银行卡操作，汪某某持其儿媳邹某乙银行卡(卡号9559982321249766112)在江西省樟树市昌付镇农业银行操作时，被骗转账15798元至王永和、吴财守持有的开户名为吴某丙(卡号6228480218156061770)的银行卡内，后王永和、吴财守持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
原判认定上述事实的证据有：书证邹某乙农业银行账户ATM转账交易流水表、江西省樟树市公安局受理案件登记表及立案决定书，被害人邹某乙陈述，被告人王永和、吴财守供述等。
26.2015年3月15日下午，被害人彭某某接到一自称是残联工作人员电话，自称能为其发放7360元的残疾补助款，并让彭某某到银行按其安排进行银行卡操作，彭某某持银行卡(卡号6217995540000193314)在湖南省衡阳市邮政银行华源支行操作时，分两笔被骗转账1038元和28元至被告人王永和、吴财守持有的户名为李某乙(卡号6217994510004067468)的银行卡内，后王永和、吴财守持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
原判认定上述事实的证据有：书证被害人彭某某的银行卡及存款凭证、李某乙的银行卡交易记录，被害人彭某某陈述，被告人王永和、吴财守供述等。
27.2015年3月21日下午，被害人邢某甲的父亲接到自称是财政局工作人员电话，称能为邢某甲的母亲韩某某发放残疾补助款，并让邢某甲到银行按其电话安排进行银行卡操作，邢某甲持户名为邢某乙银行卡(卡号6215995040000200486)在河南省临颍县王岗镇邮政银行操作时，被骗转账3815元至王永和、吴财守持有的开户名为刘某丙(卡号6210987910039041039)的银行卡内，后王永和、吴财守持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
原判认定上述事实的证据有：书证邢某乙、刘某丙银行账户交易记录单、河南省临颍县公安局接处警登记表、受理案件登记表、立案决定书，被害人邢某甲陈述，被告人王永和、吴财守供述等。
28.2015年3月10日上午，被害人温某某接到电话，称能为温某某的妻子吕某某发放生育补助款，让温某某到银行按其安排进行银行卡操作，温某某持银行卡(卡号6215993793001421616)在安徽省阜阳市颍东区插花镇邮政银行操作时，被骗转账1128元至被告人王永和、吴财守持有的开户名为赵某乙(卡号6210987910039453333)的银行卡内，后王永和、吴财守持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
原判认定上述事实的证据有：书证赵某乙银行卡交易记录，被害人温某某陈述，被告人王永和、吴财守供述等。
29.2015年3月11日上午，被害人余某某接到自称是财政局工作人员电话，电话中该人称能为余某某的儿子发放2800元的残疾补助款，并让余某某到银行按其安排进行银行卡操作，余某某持银行卡(卡号6217993380003244471)在浙江省金华市八一南街和环城南路交叉口的邮政银行操作时，被骗转账800元至王永和、吴财守持有的开户名为胡某丙(卡号6210987910039039298)的银行卡内，后王永和、吴财守持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
原判认定上述事实的证据有：书证余某某、胡某丙银行卡交易记录单、浙江省金华市公安局江南分局三江派出所情况说明、接警单及受理案件登记表，被害人余某某陈述，被告人王永和、吴财守供述等。
30.2015年3月9日下午，被害人马某丙接到他人电话，电话中该人称能为马某丙发放建房补助款，并让马某丙到银行按其安排进行银行卡操作，马某丙持银行卡(卡号6221886170010761647)在广西全州县龙水镇邮政银行操作时，被骗转账19678元至王永和、吴财守持有的开户名为潘某甲(卡号6217997900000068445)的银行卡内，后王永和、吴财守持该张银行卡在西安市将被骗资金取现并转移。
原判认定上述事实的证据有：书证邮政银行系统查询单、马某丙、潘某甲银行卡交易记录单、广西壮族自治区全州县公安局受理案件登记表及立案决定书，被害人马某丙陈述，被告人王永和、吴财守供述等。
31.2015年3月22日下午，被害人武某某接到自称是财政局的工作人员电话，称能为武某某办理危房补助款，让武某某到银行按其安排进行银行卡操作，','2018-10-02
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