广东省广州市荔湾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0103刑初211号
公诉机关广州市荔湾区人民检察院。
被告人张国龙，曾用名张林，男，1969年10月22日出生，汉族，文化程度初中，住广东省高州市。因本案于2016年8月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所（槎头）。
辩护人罗玉爱，广东西江律师事务所律师。
被告人钟标，男，1981年10月3日出生，汉族，文化程度大专，住广东省高州市。因本案于2016年8月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所（槎头）。
公诉机关以穗荔检诉刑诉[2017]177号起诉书指控被告人张国龙犯诈骗罪、伪造身份证件罪，被告人钟标犯诈骗罪，于2017年2月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员吴俊出庭支持公诉，被告人张国龙及其辩护人罗玉爱、被告人钟标均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：一、2016年1月8日，由被告人张国龙使用假名“陈某7”租用货车并将该车停放在海荟城附近的停车场，由被告人钟标使用假名“林广和”到广州市荔湾区黄沙大道的芳兴干果批发市场以先送货第二天付款的方式让被害人董某1等15人将价值人民币87303.2元的中药材送到停车场，由石某（另案处理）负责收货并以“陈某7”的名义开出收据。得手后，两被告人将赃物先运到三水市再转运到清远市后逃匿。
(一)2016年1月8日，两被告人在芳兴干果市场66档诈骗被害人董某1的枸杞112公斤（经鉴定，价值人民币4704元），红枣55公斤（经鉴定，价值人民币1320元）。(二)同日，两被告人在黄沙大道如意坊市场南门诈骗被害人舒某15件党某（经鉴定，价值人民币13861.2元)。（三）同日，两被告人在黄沙大道如意干果市场诈骗被害人许某某桂圆干350公斤（经鉴定：价值人民币5425元)。（四）同日，两被告人在黄沙大道芳兴干果市场诈骗被害人黄某1龙眼干200公斤（经鉴定，价值人民币3100元）。（五）同日，两被告人在黄沙大道如意坊干果市场诈骗被害人刘某桂圆肉90公斤（经鉴定，价值4860元人民币）。（六）同日，两被告人在黄沙大道如意坊干果市场南门诈骗被害人雷某某黄花菜110公斤（经鉴定，价值人民币3080元），红枣230公斤（经鉴定，价值人民币3520元人民币）。（七）同日，两被告人在黄沙大道果品市场诈骗被害人陈某1某北芪75公斤（经鉴定，价值人民币2400元)、百合70公斤（经鉴定，价值人民币2450元人民币）。（八）同日，两被告人在黄沙大道如意坊市场南门诈骗被害人刘某1枸杞100公斤（经鉴定，价值人民币4960元）、沙某32公斤(经鉴定：价值人民币1440元）。（九）同日，两被告人在黄沙大道芳兴干果市场诈骗被害人谢某190公斤（经鉴定，价值人民币882元）、大芡实50公斤（经鉴定，价值人民币2000元）、小芡实50公斤（经鉴定，价值人民币1500元）、淮山96公斤（经鉴定，价值人民币1536元）。（十）同日，两被告人在黄沙大道芳兴干果市场诈骗被害人奉某150公斤（经鉴定，价值人民币1500元）、沙某50公斤（经鉴定，价值2250元人民币）。（十一）同日，两被告人在黄沙大道如意干果批发市场诈骗被害人李某1虫草花72公斤（经鉴定，价值人民币5820元）。（十二）同日，两被告人在如意坊果品批发市场诈骗了被害人李某1红枣50公斤（经鉴定，价值人民币6500元）。（十三）同日，两被告人在如意坊果品批发市场诈骗了被害人张某1共价值7150元人民币红枣一批。（十四）同日，两被告人在如意坊果品批发市场诈骗被害人侯某某核桃125公斤(经鉴定，价值人民币3125元)。（十五）同日，两被告人在如意坊果品批发市场诈骗被害人杨某1枸杞86公斤(经鉴定，价值人民币3920元)。
二、2016年1月10日，由被告人张国龙使用假名“陈某7”租用货车并将该车停放在黄沙后道，由被告人钟标使用假名“林广和”到广州市荔湾区六二三路的干果市场以先送货第二天付款的方式让被害人何某1等11人将价值人民币59274元的中药材送到车旁，由石某（另案处理）负责收货并以“陈某7”的名义开出收据。得手后，两被告人将赃物先运到三水市再转运到清远市后逃匿。
(一)2016年1月10日，两被告人在六二三路诈骗被害人何某15件桂圆肉共150公斤(经鉴定，价值人民币8100元)。(二)同日，两被告人在黄沙大道档诈骗被害人李某1的当归片20公斤(经鉴定，价值人民币2200元)、虫草花12公斤(经鉴定，价值人民币1080元)、党某31.6公斤(经鉴定，价值人民币1896元)。(三)同日，两被告人在六二三路诈骗被害人李某1的二级党某75公斤(经鉴定，价值人民币4500元)、三级党某130公斤(经鉴定，价值人民币5850元)。(四)同日，两被告人在六二三路诈骗被害人刘某1猴头菇30公斤(经鉴定，价值人民币2280元)。(五)同日，两被告人在六二三路诈骗被害人胡某1的3A伏某65公斤(经鉴定，价值人民币1365元)、4A伏某70公斤(经鉴定，价值人民币1680元)、白术片32公斤(经鉴定，价值人民币896元)。(六)同日，两被告人在六二三路诈骗被害人何某1的百合130公斤(经鉴定，价值人民币3900元)。(七)同日，两被告人在六二三路诈骗被害人杨某1的一级枸杞40公斤(经鉴定，价值人民币2400元)；二级枸杞40公斤(经鉴定，价值人民币2080元)。(八)同日，两被告人在六二三路诈骗被害人张某1的一级桂圆肉150公斤(经鉴定，价值8100元人民币)、一级桂圆干120公斤(经鉴定，价值1920元人民币)。(九)同日，两被告人在梯云东路诈骗被害人周某某枸杞80公斤(经鉴定，价值人民币4800元)。(十)同日，两被告人在珠玑路诈骗了被害人唐某某金针菜74公斤(经鉴定，价值人民币1702元)、一级核桃45公斤(经鉴定，价值人民币1125元)。(十一)同日，两被告人在珠玑路诈骗被害人胡某1雪耳20公斤(经鉴定，价值人民币1120元)、猴头菇30公斤(经鉴定，价值人民币2280元)。
三、2016年1月12日，由被告人张国龙租用货车并将该车停放在增槎路新源粮油食品批发市场附近，由被告人钟标使用假名“罗某3三”到广州市白云区增槎路新源粮油食品批发市场以先送货第二天付款的方式让被害人梁某1某将干货送到车旁，由石某（另案处理）负责收货开出收据。得手后，两被告人将赃物先运到三水市再转运到清远市后逃匿。梁某1某被诈骗一级云某40斤(经鉴定，人民币价值l840元)、樱桃牌一级云某44斤(经鉴定，价值2112元人民币)、二级茶树菇80斤(经鉴定，价值1704元)、AAA9一级云某18斤(经鉴定，价值495元人民币)。
四、2016年1月的一天，被告人张国龙到广州市白云区增槎路新源粮油批发市场以张某10的名义采用先送货事后再付款的方式诈骗档主房某某的价值人民币18055元的香菇、云某等物品。同年3月6日，被告人张国龙以同样方式诈骗该被害人的价值人民币19305元的红枣、云某等物品。
五、2016年3月15日，被告人张国龙使用假名“黄某6”至广西玉林市，以先送货第二天付款的方式让被害人张某1等29人将价值人民币178216元的中药材送到“华强物流专线”，由被告人钟标以假名“李某8”的名义收货。得手后，两被告人携赃逃匿。
(一)2016年3月15日，两被告人在玉林市诈骗了被害人张某1的价值人民币5775元白莲等中药材。(二)同日，两被告人在玉林市诈骗了被害人付某1的价值人民币20625元的田七中药材。(三)同日，两被告人在玉林市诈骗被害人罗某1的价值人民币9112元黄芪等中药材。(四)同日，两被告人在玉林市诈骗被害人朱某1的价值人民币1990元胎菊等中药材。(五)同日，两被告人在玉林市诈骗被害人郑某1的价值人民币7780元的桂元肉等中药材。(六)同日，两被告人在玉林市诈骗被害人黄某1的价值人民币4340元的枸杞等中药材。(七)同日，两被告人在玉林市诈骗被害人刘某1的价值人民币1360元玉竹等中药材。(八)同日，两被告人在玉林市诈骗被害人宁某1的价值人民币3346元的党某等中药材。(九)同日，两被告人在玉林市诈骗被害人段某1的价值人民币2480元的无花果等中药材。(十)同日，两被告人在玉林市诈骗被害人文某1的价值人民币9008元的沙某等中药材。(十一)同日，两被告人在到玉林市诈骗被害人庞某1的价值人民币2620元的薏米等中药材。(十二)同日，两被告人在玉林市玉州区诈骗被害人张某1的价值人民币4500元的中药材。(十三)同日，两被告人在玉林市玉州区诈骗被害人陈某1某的价值人民币9100元的枸子等中药材。(十四)同日，两被告人在玉林市玉州区诈骗被害人钟某1的价值人民币2400元的中药材。(十五)同日，两被告人在玉林市玉州区诈骗被害人杨某1的价值人民币8255的党某等中药材。(十六)同日，两被告人在玉林市诈骗被害人陈某1的价值人民币3100元的沙某等中药材。(十七)同日，两被告人在玉林市诈骗被害人秦某1的价值人民币6580元的虫草花等中药材。(十八)同日，两被告人在玉林市玉州区诈骗被害人吴某1的价值人民币2972元的枸杞等中药材。(十九)同日，两被告人在玉林市玉州区诈骗被害人赵某1的价值人民币4470元的太子参等中药材。(二十)同日，两被告人在玉林市玉州区诈骗被害人黄某1的价值人民币4540元的草花等中药材。(二十一)同日，两被告人在玉林市玉州区诈骗被害人李某1的价值人民币2650元的红枣等中药材。(二十二)同日，两被告人在玉林市玉州区诈骗被害人张某1的价值人民币11395元的葡萄干等中药材。(二十三)同日，两被告人在玉林市玉州区诈骗被害人黄某1的价值人民币13706元的猴头菇等中药材。(二十四)同日，两被告人在玉林市玉州区诈骗被害人梁某1某的价值人民币4154元的党某等中药材。(二十五)同日，两被告人在玉林市玉州区诈骗被害人罗某1的价值人民币4860元的黄芪片等中药材。(二十六)同日，两被告人在玉林市玉州区诈骗被害人张某1的价值人民币9750元的当归片等中药材。(二十七)同日，两被告人在玉林市玉州区诈骗被害人梁某1的价值人民币8470元的红花等中药材。(二十八)同日，两被告人在玉林市玉州区诈骗被害人康某1的价值人民币3645元的黑玛卡等中药材。(二十九)同日，两被告人在玉林市玉州区诈骗被害人梁某1某的价值人民币5233元的何首乌等中药材。
六、2016年3月22日9时许，被告人张国龙在本省清远市清城区“清远农批市场”使用假名“张某10”，以进货为由向被害人黄某1借得现金人民币6万元，并约定于同年5月22日归还。2016年4月，被告人张国龙将“广记产地直销批发部”关闭并逃匿。
七、2016年4月7日，被告人张国龙使用假名“邓某”至广西南宁市兴宁区附近，以先送货第二天付款的方式让被害人姚某1等4人将价值人民币12850元中药材送到“广西顺达物流公司”，由被告人钟标等人收货。得手后，两被告人携赃逃匿。
(一)2016年4月7日，两被告人在南宁市兴宁区诈骗被害人姚某1的价值人民币1300元的25公斤银耳。(二)同日，两被告人在南宁市兴宁区诈骗被害人陶某1的价值人民币4090元的银耳等中药材。(三)同日，两被告人在南宁市兴宁区诈骗被害人张某1的价值人民币3050元的白术等中药材。(四)同日，两被告人在南宁市兴宁区诈骗被害人陈某1某的价值人民币4413元的玉竹等中药材。
八、2016年4月的一天，被告人张国龙在广东省中山市分别以人民币50元、人民币90元的价钱向一人(另案处理)定制名为“张××”的假身份证1本和名为“张××”的假驾驶证1本。
公诉机关列举相关证据证实指控的事实，认为被告人张国龙、钟标目无国法，诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张国龙无视国家法律，伪造居民身份证、驾驶证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以伪造身份证件罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应对被告人张国龙数罪并罚。根据本案的具体情节，建议就诈骗罪在有期徒刑六至九年的幅度内对被告人张国龙量刑，在有期徒刑四至七年的幅度内对被告人钟标量刑。提请本院依法判处。
被告人张国龙对公诉机关指控其犯伪造身份证件罪的犯罪事实及罪名均无异议，对指控其犯诈骗罪的事实及罪名均有意见，辩称其没有参与诈骗。其辩护人提出以下辩护意见：一、指控被告人张国龙犯诈骗罪的事实不清、证据不足，指控不成立，应认定被告人张国龙无罪。退一步如经法院审查，部分被害人受害资料是真实的，被告人属初犯，在被抓捕过程中无逃跑、阻碍、抗拒抓捕的行为，具有酌定从轻或减轻处罚的情节。二、指控被告人张国龙伪造身份证件罪的定性正确，被告人对其伪造身份证、驾驶证一事供认不讳，认罪态度良好，且属初犯、偶犯，应从轻、减轻或免除处罚。综上，请求法院做出公正判决。
被告人钟标对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性均无异议，自愿认罪并请求从轻处罚。
经审理查明：一、2016年1月8日，由被告人张国龙使用假名“陈某7”租用货车并将该车停放在海荟城附近的停车场，由被告人钟标使用假名“林广和”到广州市荔湾区黄沙大道的芳兴干果批发市场以先送货第二天付款的方式让被害人董某2等15人将价值人民币87303.2元的中药材送到停车场，由石某（另案处理）负责收货并以“陈某7”的名义开出收据。得手后，两被告人将赃物先运到三水市再转运到清远市后逃匿。具体表述为：1、2016年1月8日，两被告人在芳兴干果市场诈骗被害人董某2的枸杞112公斤（经鉴定，价值人民币4704元），红枣55公斤（经鉴定，价值人民币1320元）；2、同日，两被告人在黄沙大道如意坊市场诈骗被害人舒某2党某261.5公斤（经鉴定，价值人民币13861.2元)；3、同日，两被告人在黄沙大道如意干果市场诈骗被害人许某桂圆干350公斤（经鉴定：价值人民币5425元)；4、同日，两被告人在黄沙大道芳兴干果市场诈骗被害人黄某2龙眼干200公斤（经鉴定，价值人民币3100元）；5、同日，两被告人在黄沙大道如意坊干果市场诈骗被害人刘某2桂圆肉90公斤（经鉴定，价值4860元人民币）；6、同日，两被告人在黄沙大道如意坊干果市场南门诈骗被害人雷某黄花菜110公斤（经鉴定，价值人民币3080元），红枣230公斤（经鉴定，价值人民币3520元人民币）；7、同日，两被告人在黄沙大道果品市场诈骗被害人陈某2北芪75公斤（经鉴定，价值人民币2400元)、百合70公斤（经鉴定，价值人民币2450元人民币）；8、同日，两被告人在黄沙大道如意坊市场诈骗被害人刘某3枸杞100公斤（经鉴定，价值人民币4960元）、沙某32公斤(经鉴定：价值人民币1440元）；9、同日，两被告人在黄沙大道芳兴干果市场诈骗被害人谢某2薏米90公斤（经鉴定，价值人民币882元）、大芡实50公斤（经鉴定，价值人民币2000元）、小芡实50公斤（经鉴定，价值人民币1500元）、淮山96公斤（经鉴定，价值人民币1536元）；10、同日，两被告人在黄沙大道芳兴干果市场诈骗被害人奉某2芡实50公斤（经鉴定，价值人民币1500元）、沙某50公斤（经鉴定，价值2250元人民币）；11、同日，两被告人在黄沙大道如意干果批发市场诈骗被害人李某2虫草花72公斤（经鉴定，价值人民币5820元）；12、同日，两被告人在如意坊果品批发市场诈骗了被害人李某3红枣500公斤（经鉴定，价值人民币6500元）；13、同日，两被告人在如意坊果品批发市场诈骗了被害人张某2大粒红枣100公斤、中粒红枣100公斤、小粒红枣100公斤，共价值人民币7150元；14、同日，两被告人在如意坊果品批发市场诈骗被害人侯某核桃125公斤(经鉴定，价值人民币3125元)；15、同日，两被告人在如意坊果品批发市场诈骗被害人杨某2枸杞86公斤(经鉴定，价值人民币3920元)。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、查证属实的证据予以证实，其中有：
1、受案登记表、立案决定书，证实本案的受理、立案情况。
2、收货单、销售单、收据及“林广和、陈某7”的名片，证实涉案被害人被诈骗商品数量、数额及被告人张国龙、钟标用假名“林广和”、“陈某7”诈骗被害人情况。
3、广州市荔湾区价格认证中心出具的荔价认定（证）[2016]20、16、21、12、11、19、14、13、17、18、15、24、25、23号价格证明，证实涉案商品在价格认定基准日的市场参考价。
4、现场照片，证实案发现场情况。
5、被害人董某2的陈述，证实：2016年1月8日8时许在其经营的黄沙大道芳兴干果市场，有与其交易过两次的一男子要买五件红枣和枸杞，给了“广三快运专线，车牌：粤Ａ×××××、粤Ａ×××××、粤Ａ×××××（手写上去的），名字是陈某7，电话：131××××5111（广州）、136××××3131（三水）”名片及“林广和，电话：137××××4801,百旺顺发干货批发，佛山市三水百旺农批市场xx档”的名片，说这次是代收款，明天到停车场收货款。后其找了个拉货的把货拉到他指定的车，并取回一张单（广三运输快线，代收货款单号：No0001055，日期：2016年8月1日，货物名称：干货，代收货款：5500元，发货人电话：131××××5111,发货人签名：陈某7），叫其明天凭单据到海荟城后面停车场收货款。后找货车司机收货款时没有发现人就打电话给收货的人，收货人说车子装满了已离开明天再来收钱。第三天过去也没见，再打收货人的电话已关机，打林广和的电话显示关机。其被骗枸杞共112公斤、红枣共55公斤。
经被害人董某2辨认，指认被告人钟标就是诈骗其的男子，自称林广和。
6、被害人舒某2的陈述，证实：2016年1月8日12时30分许，有一男子到黄沙大道如意坊市场买五件党某，并给其一张名片及一张货运名片，货款是货运代收。该男子离开后其到仓库拿货后和对面档口的雷某一起将货送到他指定的货运站（广三快运专线），有一名年轻人给其开了一张收货单据并告知其10日过去拿货款。10日其到货运场没有找到人，就打陈某7电话131××××5111，他说今天货少没有过来，叫其12日再来。到了12日还是不见人，其打他留下来的两个电话都没有人接听就发现被骗了。买货的男子自称林广和，在三水百旺顺发干货批发，地址是佛山市三水百旺农批市场，电话：137××。被骗党某一件是特大级重43.7公斤；一件是大级重40.2公斤；一件是中级重60公斤；一件是小级重64.1公斤；一件是特小级重53.5公斤。
经被害人舒某2辨认，指认被告人钟标就是诈骗其的男子，自称林广和。
7、被害人许某的陈述，证实：2016年I月8日11时20分许，其在黄沙大道如意干果市场有一男子持“百旺?顺发干货批发，林广和，联系方式137××××4801，佛山市三水百旺农批市场××档”的名片批发桂圆干，要了4705元的桂圆干并要其将货送到他提供的另一名片“广三快运专线，联系人为陈某7，联系电话为131××××5111和136××××3131，车牌为粤Ａ×××××、粤Ａ×××××、粤Ａ×××××”，其中粤Ａ×××××是手写的，以代收货款的方式交易。其按该男子说的将货送了，当时“广三快运专线”公司的人开了一张写着“代收货款单号是N00001062,日期是2016年1月8日，货物名称是干货，代收货款是4705元，发货人电话是131××××5111，发货人签名是陈某7”的收据给其。9日下午其联系“广三快运专线”公司的人收货款，发现该公司的电话和该男子的电话均无法打通被骗了，后报警。其被骗350公斤桂圆干。
经被害人许某辨认，指认被告人钟标就是诈骗其的男子。
8、被害人黄某2的陈述，证实：2016年1月8日11时许，一男子至其店要了二十件共2700元的龙眼干，并要求代收货款。随后给了其二张名片，让其联系货运司机。之后其打电话与司机联系，司机叫其将货送到西郊游泳旁边的海荟城后门停车场及告知车牌号码。当天中午12时许其将货送了过去并见到那司机，货装上车后司机开了代收货款单并说一二天后回到那停车场拿钱。10日中午打电话给那司机，那司机说车还没来，下午13时30分又打电话他说车已走。12日中午其再打司机电话，司机说车还没来，后又说路上堵车，再打电话就不听打不通，受骗了。其被骗的二十件龙眼干共重200公斤。
经被害人黄某2辨认，指认被告人钟标就是诈骗其的男子。
9、被害人刘某2的陈述，证实：2016年1月8日12时30分许，其在如意坊干果市场做生意时进来一男子拿货，给了其一张名片“百旺顺发干货批发，姓名叫林广和”。说要3件每件30公斤的元肉，总价值5040元。收款时该男子拿出一张“广三快运专线”的名片（联系人叫陈某7），说是用代收货款的方式交易，即将货物托运到货运公司，货运公司收到货物后于2016年1月10日给清货款。后其将货物送到“广三快运专线”公司指定的海荟城西郊泳场的停车场并将货物交给陈某7，陈某7收货后开具了代收货款单据（单据号0001068，开单人陈某7，联系电话131××××5111）。10日早上其打电话给陈某7但他说车还未过来，下午再打电话又说已走。后打林广和的电话137××××4801一直都不接，12日就打不通陈某7及林广和的电话了。其被骗三件桂圆肉共90公斤。
经被害人刘某2辨认，指认被告人钟标就是诈骗其的男子。
10、被害人雷某的陈述，证实：2016年1月8日12时40分许，一男子进其档口看货要了11件黄花菜及23件新疆红枣，总价值8895元。给了其一张他的名片（百旺顺发干货批发，联系人林广和，电话137××××4801）和一张货运的名片（广三快运专线，联系人陈某7，电话131××××5111、136××××3131)，并说货款是货运代收的。“林广和”让其当天下午2时前将货送到货运处，后其与舒某2将货送到指定的货运站广三快运专线，将货送到西郊游泳场停车场有一名年轻人给其开了一张收货单据并告诉其10日过去拿货款。10日其到货运场没有找到，就打陈某7的电话，他说今天货少没有过来，叫其12日再来。12日还是不见人，其打留下的两个电话没有人接听，发现被骗了。其被骗了110公斤黄花菜、230公斤红枣。
经被害人雷某辨认，指认被告人钟标就是诈骗其的男子。
11、被害人陈某2的陈述，证实：2016年1月8日上午11时40分许，有一男子来其档口要了一包百合和一件北芪，给了其一张名片“广三快运专线，车牌：粤Ａ×××××、粤Ａ×××××、粤Ａ×××××（手写上去的），名字是陈某7，电话：131××××5111（广州）、136××××3131（三水）”，并叫其把货送到海荟城后面停车场，车牌是粤Ａ×××××，第二天到停车场位置收货款。及一张名字叫林广和的名片。中午一点其将货送到海荟城后面停车场，有两个人在那里，一个在车上一个在下面，在下面收货的人收货后就说明天到他停车的位置收货款。第二天其过去没有发现人，就打电话给收货的人，收货人说车子装满已离开，明天再来收钱。第三天过去也没见，再打收货人的电话已经关机，打林广和的电话时显示关机，发觉被骗报警了。被骗了75公斤北芪70公斤百合。
经被害人陈某2辨认，指认被告人钟标就是诈骗其的男子，自称林广和。
12、被害人刘某3的陈述，证实：2016年1月8日上午11时许，有一男子进其档要了两件枸杞、一件北芪和一件沙某，总价值5960元，其开了销售单据后对方给一张名片“林广和，三水百旺顺发干货批发，佛山市三水百旺农批市场××档，电话：137××01”和一张货运的名片并说货款是货运代收的。后其到仓库拿货送到指定的货运站（广三快运专线），有一名年轻人给其开了一张收货单据，说10日过去拿货款。10日其到货运场找他没有找到，就打陈某7电话131××××5111，对方说今天货少没有过来，并叫其12日再来，12日还是不见人及打留下的两个电话没人接听就发现被骗了。被骗100公斤枸杞、32公斤沙某。
经被害人刘某3辨认，指认被告人钟标就是诈骗其的男子，自称林广和。
13、被害人谢某2的陈述，证实：2016年1月8日10时30分许，有一个男子到其芳兴果市场拿货要了3件薏米、2件大芡实、2件小芡实、4件怀山，总价值3756元。该男子拿出一张“广三运输快线”的名片说是用代收货款的方式交易，即其将货物托运到货运公司，货运公司收到货物之后于2016年1月10日给清货款。其将这批货物送到“广三运输快线”，收货后“广三运输快线”公司开具了代收货款单据，开单人为陈某7，电话131××××5111。1月10日早上其打电话给陈某7，他说车还未过来，下午再打电话他又说已走，后来打电话他都推辞。12日就打不通陈某7的电话，后报警。被骗90公斤薏米、大芡实50公斤、小芡实50公斤、淮山96公斤。
经被害人谢某2辨认，指认被告人钟标就是诈骗其的男子。
14、被害人奉某2的陈述，证实：2016年1月8日10时许，有一男子到其档铺说要买芡实和沙某各50公斤，让其将货送到西郊游泳场旁边的停车场，1月10日凭货单向司机收取货款。后其开货单并让他签名后就将货送到车上。1月10日，其打货车司机电话及打买货男子的电话打不通，知道被骗了。被骗芡实、沙某各50公斤。
经被害人奉某2行辨认，指认被告人钟标就是诈骗其的男子。
15、被害人李某2的陈述，证实：2016年1月8日12时许，一男子来其经营的07档买虫草花，其妻子开了销售单据给他，他给了其妻子一张名片说货款是货运代收的，后其拿货运到荔河商贸城地面停车场指定的货运站（广三快运专线），停车场内停放有一辆车尾贴有一张纸写有“广三快运专线”的货车。其把货送上车后有一名年轻司机开出的一张收货单据上签名确认，并叫其第二天到停车场拿货款。9日其到停车场见不到付款人，电话联系他说已经离开明天再来。10日其再到停车场，还是见不到付款人，就打电话（陈某7：131××××5111和136××××3131）电话通但无人接听就发现被骗了。被骗虫草花共72公斤，价值5904元。
经被害人李某2辨认，指认被告人钟标就是诈骗其的男子，自称林广和。
16、被害人李某3的陈述，证实：2016年1月8日10时许，一男子在其档口拿了50件红枣，结账时他说用货运代收款的方式收货款，要其将红枣送到黄沙后道西郊游泳场对面的停车场一部车牌为粤Ａ×××××的货车上，由该货车的车主代收货后，次日就可以找该车并收货款。后该男子给了一张写着百旺顺发干货批发林广和的名片就离开了。中午12时其将红枣送到车牌为粤Ａ×××××的货车，收货的司机开具了一张收货单据（编号为0001065,收货人是陈某7）及一张写着广三快运专线陈某7的名片。第二天其打收货人的电话收货款时发现该电话已关机，到收货地点也找不到收货的车和司机，被骗了。被骗了价值9700元的红枣共500公斤。
经被害人李某3辨认，指认被告人钟标就是诈骗其的男子。
17、被害人张某2、侯某、杨某2的陈述，证实：2016年1月8日10时许，一自称叫林广和的男子到其经营档口向张某2要了10件大粒红枣共价值2790元、10件中粒红枣共价值2380元、10件小粒红枣共价值1980元；向侯某要了价值3200元的核桃共125公斤；向杨某2要了4件共重86公斤的枸杞，然后他要求送到西郊游泳场对面停车场一辆粤Ａ×××××车上，说陈某7会收货，并给了一张陈某7的名片。三个老板装好要的货后送到指定地点，收了对方的收货单据（单据NO:0001056),约定于1月10日在原址交付货款。1月10日拿着单据在停车场找不到那辆收货的车辆，就按这单据上的联系电话打开单人陈某7电话131××××5111及拿货的林广和电话137××××4801都没人接听，知道被骗了。
经被害人张某2、侯某、杨某2辨认，指认被告人钟标就是诈骗其的男子，自称林广和。
18、证人凌某的证言，证实：其是车牌为粤Ａ×××××的货车车主。2016年1月7日中午1点许，其在荔湾区南岸路装饰材料市场门口等客时有一戴帽的中年男子向其租车拉货到三水，谈好700元租一天，后就叫其第二天早上九时到荔河商贸后面的停车场装货。第二天早上其开车到指定的地方，该中年男子和一名肥仔带着一些纸牌之类的东西上了车，后那名肥仔离开又来了一名靓仔，后就陆续有人送货装货，当时说好约3点钟走。其吃完饭后到车上，那名靓仔已走了，其就和戴帽子的男子开车到三水。约下午4点钟到了两人就在市场后面将货卸下来，卸完后就给了700元运费。对方一共有三个人。
经证人凌某辨认，指认被告人张国龙就是2016年1月8日请其的车到广州市黄沙大道干货市场帮运货的人。
19、证人陈某6的证言，证实：其是荔湾区荔河商贸中心西门停车场收费员，2016年1月8日有一名戴着帽子的男子要求将车停在其工作的停车场，来时还拉了一些纸箱、胶布、袋子过来，后看见他和一小靓仔在封纸皮箱。约9时许有一名男子开着一辆蓝色货车过来停在月保车位上，他们在封好的纸皮箱上写上“三水”两个字，还用一张纸皮写着“三水”两字挂在车上，后来就陆续有人送货过来，装完之后那名戴帽子的男子就给了小靓仔300至400元现金，戴帽子的男子就跟车离开了停车场。共有三个人，戴帽子的男子、小靓仔和货车司机。
20、同案人石某的证言，证实：在2016年1月初的一天，钟标说有个朋友明某是做物流的现招人约其到中山八路见面吃饭。吃饭时明某说其的工作是搬货上车并开单据给送货人，工资是按日计算200元或300元一天。其同意后明某叫其第二天早上到中山八路等他带其去搬货现场。第二天早上明某来到带其去到一座大厦后面的停车场并到一辆货车旁对一个货车司机说：“现在没有货到，你先去附近走一走，有货到装车时再叫你”。货车司机听后就离开了，随后明某交给其一本印有“广三运输快线”的代收款单和一叠印有“广三快运专线、陈某7”字样的名片，说等一会有人送货来时就按照送人单据上写的金额填在“广三运输快线”代收货款单上，并写下“发货人电话：131××××5111、发货人签名：陈某7”。并让其对送货人说货款要在第二天回到这个停车场里找老板拿货款。后来陆续有人送货，其就按照明某的交代开好单据给送货人并将货搬上货车。其在搬货时见到明某坐在停车场保安岗亭里与保安聊天。搬完货后明某就给了其200元的工资叫其回家。随后叫司机开车走了。当时只是开单，装完货后其就将单据给了明某，不知道开了多少单据。
经同案人石某辨认，指认被告人张国龙就是叫其一起去诈骗的“明某”。
21、被告人钟标的供述，证实：我和张国龙、石某一起在荔湾区、白云区、广西等地进行诈骗。我们是到各个粮食、药材批发市场以订购各种物品并第二天付款的方式进行诈骗。做这个诈骗的事是由张国龙提出的。2015年12月中旬左右，张国龙就对我说：“我在广州的一些批发市场有一些欠款，近期会到广州诈骗一些货物，到时就由你出面去拿货，我去请一辆货车，你订到货后就让货主将货物送到指定的货车停放处，你的事就做完了，剩下的就由我做了。”我当时同意。当时张国龙说要做一些假名片，名片里的内容也是假的，电话也是假的。当时张国龙带我到清远的一间制作名片的店铺，制作了一张内容为“百旺.顺发干货批发市场林广和137××××4801地址：佛山市三水百旺市场××档”的名片共100张和另一张内容为“广三快运专线车牌：粤Ａ×××××粤Ａ×××××粤Ａ×××××陈某7电话：131××××5111（广州）136××××3131(三水)”的名片共500张，及一张写有“广三快运专线”等字的贴纸。张国龙对我说由我拿着印有“林广和、电话：137××××4801”的名片到广州冒充林广和的名字，到批发市场预订各种盘物，并让货主送到张国龙指定的地点。而张国龙就拿着印有“陈某7电话：131××××5111（广州）136××××3131（三水）”名片冒充陈某7负责联系货车，并将货车停放在指定的位置，还负责将骗来的货物卖出去。名片上所印的电话是张国龙用其他人的身份证开好的电话卡。这些电话卡在我们骗了白云区增槎路新源粮油副食品批发市场后就由张国龙将电话卡扔了。我有用137××××4801电话与张国龙的131××××5111的电话联系。我用自己平时使用的电话：136××××7075与石某联系。
2016年1月7日，张国龙叫我通知石某晚上到广州市中山八路一起吃饭。吃饭时我就介绍了石某给张国龙认识，我当时对石某说张国龙叫明某，是做物流生意的，需要请人帮忙。吃饭时张国龙对石某说每天的工作是收货并开单据给送货人，每天的工资是200至300元，石某听后同意。
在2015年12月中旬在清远的时，张国龙和我商议后，我分得诈骗所得利润中的25%的款项。2016年1月8日上午10时左右，张国龙打电话给我说已将货车停在西效泳场对面的停车场，可以拿货了。于是我就先后从十几家药材店里共拿了约9万元的货，每到一家药材店里我都是以“林广和”的身份拿货，并递上“林广和”的名片，说自己的档口在佛山市三水百旺市场××档，这样就取得各个店的信任。张国龙当时教我对各个档口的档主说：我已拿了很多货，现在没有多少钱了，你们将这些货送到停车的地方后会有人给钱。我还将印有“广三快运专线”的名片递给各个档主。叫档主送货到停车地方时打名片上的联系人陈某7的电话。我拿完货后，就用137××××4801的电话与张国龙的131××××5111的电话联系，张国龙就叫我检查一下进货单，看一共骗了多少间店，然后告诉张国龙，张国龙就会告诉石某要收多少间档口的货，这样收齐后就可以开车走了。石某收货时会与送货人签收并开单据给送货人。装好货后是由张国龙押车一起到三水的。张国龙还叫我到省站坐大巴三水百旺农批市场等他。下午l6时许我去到三水百旺农批市场的后面找到张国龙。我去到三水百旺市场后面时见到张国龙已将货物卸下来了，张国龙叫看着这些货，他自己去找了另一辆车过来。我与张国龙就一起将这些货装车，随后我与张国龙一起坐车到花都区的一个地点（具体地点我不清楚）。到了花都后我们将货卸下来。在去花都的途中张国龙已通过电话联系好了另一台清远车到花都接货。在花都我们又将货装上清远车，随后我与张国龙一起跟车到清远，是到清远义乌商品城对面农贸批发市场的一个档口，这个档口是张国龙的档口。在档口后面张国龙租了一个临时仓库，我们将这些骗来的货搬进仓库。
以上事实清楚、证据确实、充分，足以认定。
二、2016年1月10日，由被告人张国龙使用假名“陈某7”租用货车并将该车停放在黄沙后道，由被告人钟标使用假名“林广和”到广州市荔湾区六二三路的干果市场以先送货第二天付款的方式让被害人何某2等11人将价值人民币59274元的中药材送到车旁，由石某（另案处理）负责收货并以“陈某7”的名义开出收据。得手后，两被告人将赃物先运到三水市再转运到清远市后逃匿。具体表述为：1、2016年1月10日，两被告人在六二三路诈骗被害人何某25件桂圆肉共150公斤(经鉴定，价值人民币8100元；2、同日，两被告人在黄沙大道诈骗被害人李某4的当归片20公斤(经鉴定，价值人民币2200元)、虫草花12公斤(经鉴定，价值人民币1080元)、党某31.6公斤(经鉴定，价值人民币1896元)；3、同日，两被告人在六二三路骗被害人李某5的二级党某75公斤(经鉴定，价值人民币4500元)、三级党某130公斤(经鉴定，价值人民币5850元)；4、同日，两被告人在六二三路诈骗被害人刘和秀猴头菇30公斤(经鉴定，价值人民币2280元)；5、同日，两被告人在六二三路诈骗被害人胡某2的3A伏某65公斤(经鉴定，价值人民币1365元)、4A伏某70公斤(经鉴定，价值人民币1680元)、白术片32公斤(经鉴定，价值人民币896元)；6、同日，两被告人在六二三路诈骗被害人何某3的百合130公斤(经鉴定，价值人民币3900元)；7、同日，两被告人在六二三路诈骗被害人杨某3的一级枸杞40公斤(经鉴定，价值人民币2400元)；二级枸杞40公斤(经鉴定，价值人民币2080元)；8、同日，两被告人在六二三路诈骗被害人张某3的一级桂圆肉150公斤(经鉴定，价值8100元人民币)、一级桂圆干120公斤(经鉴定，价值1920元人民币)；9、同日，两被告人在梯云东路诈骗被害人周某枸杞80公斤(经鉴定，价值人民币4800元)；10、同日，两被告人在珠玑路诈骗了被害人唐某1金针菜74公斤(经鉴定，价值人民币1702元)、一级核桃45公斤(经鉴定，价值人民币1125元)；11、同日，两被告人在珠玑路诈骗被害人胡某3雪耳20公斤(经鉴定，价值人民币1120元)、猴头菇30公斤(经鉴定，价值人民币2280元)。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、查证属实的证据予以证实，其中有：
1、受案登记表、立案决定书，证实本案的受案、立案情况。
2、“陈某7、林广和”的名片及出货单、收货单，证实涉案被害人被诈骗商品数量、数额及被告人张国龙、钟标用假名“林广和”、“陈某7”诈骗被害人情况。
3、现场照片，证实案发现场情况。
4、被害人何某2的陈述，证实：2016年1月10日11时许，有一年约40多岁的男子到其六二三路要了价格8340元的五件桂圆肉，叫其送到黄沙后道的粤Ａ×××××车。后其叫工人送到指定地点并收了对方的单据，约定于本月12日在原址交付货款。但12日在黄沙后道找不到粤Ａ×××××车及打陈某7电话已没人接听，被诈骗了。
经被害人何某2辨认，指认被告人钟标就是诈骗其的男子。
5、被害人李某4的陈述，证实：2016年l月10日10时许，一名40多岁的男子到其档口要了当归、虫草花、党某共7397元的货并说以代收货款交付款，约定送货到粤Ａ×××××的接货车。后其收下他给的收货单据和相应电话后就叫工人送货到黄沙后道粤Ａ×××××的接货车。后其按约定的时间l月12日在黄沙后道取货款时却不见对方，致电留的陈某7电话131××××5111没人接听被骗了。其被诈骗价值2300元的当归片20公斤、价值1080元的虫草花12公斤、价值2117元的党某31.6公斤，共被诈骗5497元。
经被害人李某4辨认，指认被告人钟标就是诈骗其的男子。
6、被害人李某5的陈述，证实：2016年1月10日10时许，有一自称姓林的男子到其档口要买党某，后他在档口选了价值8892元的党某并开了一张发货单，说要当天12时送到黄沙后道一辆车牌为粤Ａ×××××的车上，后其工仔阿东将货送到对方指定的车上，那辆车上有一司机开了一张粉红色的收货单说第二天到黄沙后道收货款，代收货单上写了联系电话131××××5111和车牌号粤Ａ×××××。到11日收钱时发现对方根本就不在，其就打电话给自称姓林的老板，也不听电话，至今都找不到对方就报警。其被诈骗了党某，合计被诈骗8892元。
经被害人李某5辨认，指认被告人钟标就是诈骗其的男子。
7、被害人刘和秀的陈述，证实：2016年1月10日10时许，一男子到其六二三路要了2件共2340元的猴头菇并叫其送到黄沙后道的粤Ａ×××××车辆。后拿了两件猴头菇送到指定地点，见到一年约20岁的青','2018-10-11
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