绍兴市上虞区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）绍虞刑初字第411号
公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。
被告人李某，农民。因犯敲诈勒索罪于2011年12月29日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年三个月，2012年8月18日刑满释放。因本案于2014年7月1日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
辩护人胡柏焕，浙江舜杰律师事务所律师。
被告人易某，农民。因犯诈骗罪于2011年10月18日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元，2012年5月24日刑满释放。因本案于2014年7月1日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
辩护人何霞，绍兴市上虞区法律援助中心指派律师。
被告人林某，农民。因本案于2014年7月1日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
辩护人金利祥，绍兴市上虞区法律援助中心指派律师。
被告人张某，农民。因本案于2014年7月1日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
被告人伍某，农民。因本案于2014年7月1日被刑事拘留，同年8月8日变更为取保候审，2015年8月7日再次被取保候审。
被告人黄某，农民。因本案于2014年7月1日被刑事拘留，同年8月8日变更为取保候审，2015年8月7日再次被取保候审。
被告人赵某，农民。因本案于2014年7月19日被刑事拘留，同年8月18日变更为取保候审，2015年8月17日再次被取保候审。
绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉（2015）390号起诉书指控被告人李某、易某、林某、张某、黄某、伍某犯诈骗罪和妨害信用卡管理罪、被告人赵某犯诈骗罪，于2015年5月4日向本院提起公诉。本院即日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派代理检察员唐跃忠出庭支持公诉，被告人张某、黄某、伍某、赵某，被告人李某及其辩护人胡柏焕、被告人易某及其辩护人何霞、被告人林某及其辩护人金利祥到庭参加诉讼。本案经绍兴市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
绍兴市上虞区人民检察院指控：
（一）诈骗
2014年3月至7月期间，被告人李某、易某、林某、张某、黄某、伍某等人组成的取款团伙与被告人赵某等具体实施诈骗的人员经事先商谋，由被告人李某等人事先准备好取款用的银行卡，诈骗人员将骗取的资金转移至上述银行卡后由李某等人取出，扣除所取资金5%至10%不等的提成后，再将剩余资金转交给具体实施诈骗的人员。其中，被告人李某、易某、林某的诈骗数额合计为人民币82万余元；被告人张某、黄某的诈骗数额合计为人民币37万余元；被告人伍某的诈骗数额合计为人民币7110元；被告人赵某的诈骗数额合计为人民币8935元。
（二）妨害信用卡管理
2014年2月至4月，被告人伍某在取款团伙内负责接听诈骗人员的电话，并对用来取款的银行卡进行编号，数量达240余张；2014年6月30日，公安机关在被告人李某、易某、林某、张某、黄某等人共同租住的出租房内，查获银行卡640余张。
为证明上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人李某、易某、林某、张某、黄某、伍某以非法占有为目的，明知他人实施诈骗活动，仍帮助其转移犯罪所得资金，其中被告人李某、易某、林某诈骗数额特别巨大，被告人张某、黄某诈骗数额巨大，被告人伍某诈骗数额较大。被告人赵某以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某、易某、林某、张某、黄某、伍某非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人李某、易某、林某、张某、黄某、伍某等一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款的规定，应当数罪并罚。被告人李某、易某、林某、张某、黄某、伍某在诈骗共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，均应当从轻或者减轻处罚。被告人李某、易某在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，是累犯，均应当从重处罚。
被告人李某对起诉书指控其犯诈骗罪的事实及罪名无异议，但辩称其出租房内被查获的信用卡均由诈骗团伙上线提供，其行为不构成信用卡诈骗罪，其辩护人提出的辩护意见是：1．被告人李某持有的他人信用卡系诈骗团伙上线提供，用于帮助上线转移赃款，鉴于被告人李某已被认定为他人诈骗犯罪的共犯，故其持有他人信用卡的行为应当被诈骗行为所吸收，不应再追究其妨害信用卡管理罪的刑事责任；2．被告人李某在诈骗共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，可减轻处罚；3．被告人李某归案后认罪态度较好，且被告人李某等人已被扣押或退缴了部分赃款，弥补了被害人的部分经济损失。综上，请求法庭对被告人李某减轻处罚。
被告人易某对起诉书指控的事实及罪名均无异议，其辩护人提出的辩护意见是：1．对公诉机关指控被告人易某的犯罪事实及罪名均无异议，但认为妨害信用卡罪量刑档次过重；2．被告人易某在诈骗共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，其主观恶性不大，归案后认罪态度较好。综上，请求法庭对被告人易某从轻处罚。
被告人林某对起诉书指控其犯诈骗罪的事实及罪名无异议，但辩称其持有信用卡的行为应当被诈骗行为所吸收，其辩护人提出的辩护意见与被告人李某的辩护人提出的辩护意见基本一致。
被告人张某、黄某、伍某、赵某对起诉书指控的事实及罪名均无异议。
经审理查明：
被告人李某、易某、林某、伍某等人为具体实施诈骗的人员转移赃款的取钱团伙，在被告人李某的组织下形成于2014年3月，其中被告人李某、易某、林某负责使用由诈骗人员提供的银行卡进行取款，收取并分配提成，提供日常开销；被告人伍某负责接听诈骗人员的电话，并对取款使用的银行卡进行编号，其经手数量约为240张。2014年4月28日，被告人张某加入该团伙并接替伍某的工作，并领取一定工资。2014年5月下旬，被告人黄某加入该团伙并负责帮忙用银行卡取款，并领取一定工资。
2014年3月至7月期间，该取款团伙与被告人赵某及黄友彬、黄仕兴（均已判决）等具体实施诈骗的人员经事先商谋，由被告人李某或诈骗人员事先准备取款用的银行卡，诈骗人员将骗取的部分资金转移至上述银行卡后由李某等人取出，扣除所取资金5%至10%不等的提成后，再将剩余资金转交给具体实施诈骗的人员。其中：被告人李某、易某、林某参与诈骗数额共计人民币82万余元；被告人张某、黄某参与诈骗数额共计人民币37万余元；被告人伍某参与诈骗数额为人民币7110元；被告人赵某诈骗数额共计人民币8935元。具体分述如下：
1．2014年3月至4月，黄友彬、黄仕兴（均已判决）在互联网上以购买“山东名匠投资有限公司”理财产品，承诺高额回报的方式对被害人冯某等人实施诈骗，后将所骗资金按约定转入被告人李某等人持有的银行卡内。被告人李某、林某、易某等3人于2014年4月14日至16日将上述银行卡内转入的人民币44万余元取出，其中被害人冯某被诈骗人民币51314元。
2．2014年4月23日，被害人宁某在四川省雅安市雨城区被诈骗人员以电话诈骗的方式骗取人民币7110元，后该笔资金由被告人李某、易某、林某、伍某等4人取出。
3．2014年5月至6月份期间，被害人应亚玲等人在互联网上被诈骗人员以购买“国创投资有限公司”理财产品，承诺高额回报的方式实施诈骗。后诈骗人员将骗取的资金共计人民币28.9万余元转移至被告人李某等人持有的银行卡内，李某、易某、林某、张某、黄某等5人于2014年6月3日至5日将上述银行卡内转入的22.8万余元取出。
4．2014年6月24日至26日，被害人许某被诈骗人员以办理信用卡需要交纳工本费等名义骗取人民币6800元，后该笔资金由被告人李某、易某、林某、张某、黄某等5人取出。
5．2014年6月25日至28日，被害人董某被诈骗人员以办理信用卡需要交纳材料费等名义骗取人民币74500元，后该笔资金由被告人李某、易某、林某、张某、黄某等5人取出。
6．被告人赵某在互联网上建立虚假的依魅服装批发网站实施诈骗，于2014年6月17日、19日以交货需要保证金等名义骗取被害人安某人民币共计3390元，其中2890元由被告人李某、易某、林某、张某等4人取出。
7．被告人赵某在互联网上建立虚假的依魅服装批发网站实施诈骗，于2014年6月17日、19日以交货需要保证金等名义骗取被害人鲁某人民币共计2545元，后该笔资金由被告人李某、易某、林某、张某等4人取出。
8．被告人赵某在互联网上建立虚假的依魅服装批发网站实施诈骗，于2014年7月初以交货需要保证金等名义骗取被害人李某人民币共计1500元。
9．被告人赵某在互联网上建立虚假的依魅服装批发网站实施诈骗，于2014年7月14日、18日以交货需要保证金等名义骗取被害人郭某人民币共计1500元。
2014年6月下旬，被告人李某、易某、林某、张某、黄某等人在广东省江门市取款期间，公安机关在上述五被告人共同租住的位于广东省江门市蓬江区双龙小区C1-1004室的出租房内，查获各类他人的银行卡656张（其中16张即为上述1-7节诈骗中取款使用过的银行卡，另有几十余张银行卡系被告人易某向他人购买并持有，用于转手倒卖赚取差价）。公安机关又从易某处搜得并扣押3张他人的银行卡。
2014年7月18日，公安机关在被告人赵某租住的位于广东省汕头市龙湖区薪金街道绿荫庄14-702房间内查获并扣押手机4部、笔记本电脑1台、银行卡8张（其中2张即为上述8-9节诈骗中取款使用过的银行卡）。
另查明，公安机关从被告人李某处扣押现金人民币40600元、手机7部，从被告人易某处扣押现金人民币38100元，手机3部，从被告人林某处扣押现金人民币33200元、手机4部，从被告人张某处扣押现金人民币61680元、手机2部，从被告人黄某处扣押手机1部，从被告人伍某处扣押现金人民币9120元、手机2部、笔记本电脑1台，其向公安机关退缴赃款人民币11万元；被告人赵某向本院退缴赃款人民币8935元。
上述事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）被害人冯某、宁某、许某、应亚玲、董某、安某、鲁某、李某、郭某陈述，证明各被害人在上述时间、因上述事由、通过银行转账方式将上述金某的钱款汇入他人银行卡账户，后发现被骗。
（2）同案犯黄友彬、黄仕兴供述及宁波市鄞州区人民法院刑事判决书，证明第1节诈骗事实中的同案犯黄友彬、黄仕兴在诈骗犯罪得手后，联系取款人员并提供银行卡，由取款人员将赃款取出后转交给其二人的事实；黄友彬、黄仕兴因犯诈骗罪于已2015年4月7日分别被宁波市鄞州区人民法院判处刑罚的情况。
（3）证人王某甲、陈某、王某乙证言，证明被害人董某被诈骗的事实以及被害人应亚玲被骗取的钱款汇入的账户虽然以“北京世纪祥龙数码科技有限公司”开户，但该公司已停运多年，早在2007年时就已经交给记账公司在打理了，陈某、王某乙夫妇对于该公司涉嫌诈骗的情况并不知情。
（4）证人吴某、程某证言及办案说明，证明相关人员身份证被他人盗用办理信用卡，或办理信用卡后有偿转让给他人使用的情况。
（5）书证山东名匠投资有限公司支付宝交易记录，相关银行卡交易明细，存款凭条，开户许可及支付协议，证明各被害人汇入涉案银行卡账户钱款的时间和金某，以及各被告人从涉案银行卡账户提取钱款的时间和金某。
（6）搜查笔录、扣押清单及照片、暂存款收据，证明各被告人被公安机关扣押物品及退赃情况，其中从被告人李某等人出租房内查获的信用卡中，编号为62号的香烟盒内有户名为董洪彬的4张银行卡。
（7）辨认笔录及照片，证明各被告人之间相互辨认的情况。
（8）ATM取款监控视频，证明被告人易某、林某参与第1节诈骗事实，帮助取款的情况。
（9）被告人李某供述，证明2014年清明节其回老家时，有个叫“东仔”（黄友彬）的福建安溪老乡问其取钱的生意做不做，其说可以的，然后便想到了易某和林某，他们都表示要做的。然后他们三人便去往深圳，当时其女朋友伍某也在深圳，就这样开始做这个生意了。在2014年清明节后先去了陆丰，后来又和易某、林某去汕头开始给“东仔”取款，取了三天。4月28日的时候，张某到深圳来接替伍某，负责接听诈骗团伙电话和分卡编号。5月份其回到深圳时，黄某已经开始在取款了，她是6月22日左右才到江门的。在深圳的房子是其租的，江门的房子是其和伍某租的，日常开销由其和易某、林某出钱，并且由他们三个付给张某和黄某工资，伍某在江门也没有干什么，但是吃住和他们在一起。取款的提成一般在5%左右，有时也拿8%和10%的提成。被查获的银行卡有些是对方诈骗的人直接办好寄过来的，有些是对方跟其商量好后，其联系卖卡的人先垫付购买的，但都不是他们本人的卡。基本上1人4张卡称为一套，装进香烟盒后再编注一个编号，被查获的没有编号的银行卡都是易某向在西安的叫冯华华的人买来的，这个人一开始是“东仔”介绍给其的，易某也是偷偷从其那里把号码拿去，其是没有从他那里办过卡的。
（10）被告人易某供述，证明其与李某是看守所服刑时结识的，2014年李某联系其出去做取钱生意，其和林某都是在3月份开始做的。其在4月份先和李某、伍某、林某去了陆丰一个星期，然后和李某、林某去了汕头三天，从汕头回来后待在深圳，当时张某已经在了，之后他正式接替伍某。深圳的房子是伍某他们租的，她还协助接电话，给卡编号等。在江门的时候，住的房子是李某和伍某租的，平时伍某也就跟他们一起吃住，其他也没干过什么。李某是负责分钱的，其和李某、林某提成都是1%，分完后还要付张某、黄某工资，剩余的钱进入公钱用于日常开销。取款用的卡一般都是上线寄过来的，一般寄过来4张卡，其也跟人联系买过几十张银行卡，然后转卖赚差价，卖出去过几张，这些卡与取款的卡是分开放的，和一些纸张捆绑在一起的就是。
（11）被告人林某供述，证明其是从2014年3月份开始和李某他们一起做取钱这个事情的，是李某把他和易某叫来的。一开始是住在深圳，是李某和伍某租的房子，钱是公钱里出的。其和李某、易某、伍某等人去过陆丰一个星期，后来又和李某、易某去了汕头三天，5月份的时候和李某、易某、伍某、黄某在深圳取款，但黄某住在深圳自己的房子里，吃饭是跟他们一起的。江门的房子也是李某和伍某租的，吃住也是在一起的，日常开销是由其和李某、易某三个人一起出钱，当时他们三个人商量好的，其和易某从自己分到的1%提成里拿点钱处理，李某也拿钱出来，用于支付水电、房租、吃饭这些开销，其三人拿出的钱是一样的。取钱使用的卡一种是上线诈骗团伙提供的，另一种是他们向办卡的人买的，这个事情李某和易某专门联系。其记得去汕头之前，团伙内的银行卡编号已经是60多号了。
（12）被告人张某供述，证明其于2014年4月17日去了深圳李某那里，20几号正式接替伍某开始接听电话并给一部分卡进行编号的。业务联系好之后，对方会把银行卡寄过来，有时候是李某他们自己找人办的卡。其每天有100到200元工资，是李某、易某、林某发给其的。
（13）被告人伍某供述，证明其是在2014年2、3月份出来做取钱生意的，一直到4月份张某来为止，其在深圳和陆丰负责接电话和编号，其中1至60号是其编的，每个编号对应至少4张卡。盒子里放着的那些银行卡，有部分是诈骗的人寄过来的，有些是李某联系办来的，好像是西安那边寄过来的，易某也从西安那边买了一些卡过来，他是用来卖的。在深圳的房子是其和李某租的，日常开销都是公用的钱里面出。其在陆丰的时候也不拿固定的钱，200元到800元不等，总共拿了几千元，其他人拿多少都是李某分的。
（14）被告人黄某供述，证明其于2014年5月底6月初加入李某的取钱团伙，在深圳帮他们取过钱，取了大概十几天，共几万元；2014年6月24日又到了江门，取了一个星期左右，共取了3、4万元。取款用的银行卡都不是他们本人的，平时都放在租住的房间里，其在深圳和江门的房租和日常消费都是由李某他们支付的，共拿了一千元左右工资。
（15）被告人赵某供述，证明其从2014年5月中下旬开始使用依魅服装批发网站骗取受害人货款，一开始其是用自己办来的银行卡来转账的，后来又在网上找了一批专门为诈骗分子取钱的人，花了1000元向他们买了4张银行卡，取钱的人给其的编号是62号，是户名为董洪彬的卡，一旦其骗到钱后，取钱的人拿5%的提成，其余部分钱款就打到其1张的邮储银行的卡上。其总共骗得大概八九千元。其出租房内查获的银行卡，有一部分是同住人张海滨的，张海滨也是在搞诈骗，但都是各自管各自的。
其他收集在案，并经法庭质证、认证的证据还有：
（1）前科资料，证明被告人李某因犯敲诈勒索罪于2011年12月29日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年三个月，2012年8月18日刑满释放；被告人易某因犯诈骗罪于2011年10月18日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元，2012年5月24日刑满释放。
（2）抓获经过，证明各被告人均系侦查机关根据线索抓获，均无自首情节。
（3）户籍证明，证明六被告人的基本身份情况，其犯罪时均已具备完全刑事责任能力。
关于被告人李某提出的出租房内被查获的信用卡均由诈骗团伙上线提供的辩解。经查，被告人李某在公安阶段的供述提到有部分取款用的信用卡是其联系办卡的人买来的，且有被告人易某、林某、伍某的供述予以印证，被告人赵某作为具体实施诈骗的人员，其供述也证实了其取款用的卡是取款团伙准备的。故对被告人李某的上述辩解，不予采信。但根据现有证据，无法查清被查获的信用卡中由李某联系办卡的人买来的具体数量。
关于被告人李某、林某及二被告人的辩护人提出的本案中被告人李某、林某等人实施的诈骗及妨害信用卡管理行为，是目的和手段的关系，属牵连犯，应择一重罪处罚，即只应当认定诈骗罪的辩解及辩护意见。本院认为，所谓牵连犯，即出于一个犯罪目的，实施数个犯罪行为，数个行为之间存在手段与目的或者原因与结果的牵连关系，分别触犯数个罪名的犯罪状态。对于牵连犯，除我国刑法已有规定的外，从一重罪论处。本案中，被告人易某单独另行购买几十张他人的信用卡用于倒卖，其持有该部分信用卡的行为与为诈骗团伙取款的行为之间显然不存在牵连关系，应当以妨害信用卡管理罪单独予以评价。除了易某购买的信用卡以外，被告人李某、易某、林某、张某、黄某、伍某组成的取钱团伙持有他人信用卡和使用他人信用卡为诈骗团伙取款的行为，虽然分别触犯了妨害信用卡管理罪和诈骗罪二个罪名，但是根据现有证据来看，该团伙持有他人信用卡的目的均是用于为诈骗团伙取款，因此对该持有行为应当概括评价，而不能割裂成数个持有行为来看待，应当从一重罪，即按照诈骗罪定罪处罚，持有银行卡的数量作为量刑情节予以体现，再按各被告人在共同诈骗犯罪中的作用大小予以量刑。因此，采纳被告人及辩护人的相关辩解及辩护意见。公诉机关指控被告人李某、林某、张某、黄某、伍某犯妨害信用卡管理罪，本院不予支持。
关于被告人易某非法持有他人信用卡的数量，本院认为，被告人易某单独购买用于倒卖的信用卡，根据现有证据无法查实是否达到50张以上，因此从有利于被告人原则出发，认定被告人易某主动购买并非法持有他人信用卡的数量较大，采纳辩护人提出的被告人易某在妨害信用卡管理犯罪中应在三年以下有期徒刑或者拘役的档次予以量刑的辩护意见。
本院认为，被告人李某、易某、林某、张某、伍某、黄某以非法占有为目的，明知他人实施诈骗活动，仍以使用信用卡取款并转账的方式帮助转移赃款，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人李某、易某、林某参与诈骗数额特别巨大，被告人张某、黄某参与诈骗数额巨大，被告人伍某参与诈骗数额较大；被告人赵某以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额较大，其行为亦构成诈骗罪。被告人易某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为还构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控被告人李某、易某、林某、张某、伍某、黄某、赵某犯诈骗罪，指控被告人易某犯妨害信用卡管理罪成立，予以支持。被告人易某一人犯二罪，应当数罪并罚。被告人李某、易某在前罪有期徒刑刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应依法从重处罚。在诈骗共同犯罪中，被告人李某、易某、林某、张某、伍某、黄某起次要作用，是从犯，应对被告人李某、易某、林某、张某、黄某减轻处罚，对被告人伍某从轻处罚，并根据各被告人的具体作用大小予以量刑。被告人李某、易某、林某、张某、伍某、赵某已被追赃或主动退赃，可对各被告人酌情从轻处罚。根据被告人伍某、黄某、赵某的犯罪情节和悔罪表现，均可宣告缓刑。采纳各被告人的辩护人提出的上述要求对被告人从轻处罚的辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十九条、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下：
一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年七月一日起至二〇二〇年十二月三十一日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人易某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元，犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年七月一日起至二〇二〇年六月三十日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年七月一日起至二〇一九年九月三十日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
四、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年七月一日起至二〇一六年六月三十日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
五、被告人伍某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）；
六、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）；
七、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）；
八、被告人李某、易某、林某、伍某、黄某扣押在绍兴市上虞区公安局的赃款共计人民币二十九万二千七百元，由扣押机关按比例发还给被害人冯诗格、宁宝粮、许成龙、应亚玲、董兆发，其余部分赃款，继续予以追缴并仍按比例还给相应被害人；被告人赵某暂存于本院的赃款，分别发还给被害人安静三千三百九十元、鲁冠毅二千五百四十五元、李毅一千五百元、郭莹一千五百元；扣押在绍兴市上虞区公安局的笔记本电脑二台、手机二十三部、银行卡六百六十七张，均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 任其良
代理审判员 鲍 琦
人民陪审员 胡岳夫
二〇一五年十一月四日
书 记 员 王银芬
附：相关法律条文及司法解释
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴','2018-10-01
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