浙江省建德市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0182刑初00381号
公诉机关浙江省建德市人民检察院。
被告人陈式隆，男，1968年12月29日出生，汉族，初中文化，建德市金升投资有限公司法定代表人，住浙江省瑞安市。因本案于2014年10月10日被建德市公安局取保候审，2015年10月10日被建德市人民检察院继续取保候审。经本院决定，于2016年10月10日被继续取保候审。
辩护人邵义，浙江东孚律师事务所律师。
被告人夏克利，男，1983年4月21日出生，汉族，高中文化，原建德市金升投资有限公司运营，住浙江省瑞安市。因本案于2014年10月15日被建德市公安局刑事拘留，同年11月14日变更为取保候审，2015年11月13日被建德市人民检察院继续取保候审。经本院决定，于2016年11月13日被继续取保候审，2017年7月21日被逮捕。现押于建德市看守所。
辩护人孙鹏程，浙江铎伦律师事务所律师。
浙江省建德市人民检察院以建检公诉刑诉（2016）380号起诉书指控被告人陈式隆犯集资诈骗罪、被告人夏克利犯非法吸收公众存款罪，于2016年9月30日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，两次公开开庭审理了本案。浙江省建德市人民检察院指派代理检察员郭某1、书某出庭支持公诉，被告人陈式隆、夏克利及辩护人邵义、孙鹏程到庭参加诉讼。期间，经杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。建德市人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。
浙江省建德市人民检察院指控：
（一）集资诈骗罪
2013年9月，被告人陈式隆得知自己患有肝癌，为骗取他人资金，成立了建德市金某3投资有限公司（以下简称金某3公司），担任公司法定代表人。同年12月，被告人陈式隆创建“金某3贷”网络投资平台，以提供资金中介服务为名，承诺20%以上年利的高额回报，通过在网上发布虚假借款合同、抵押物，向社会公众推广“P2P”信贷投资模式，骗取公众资金。所骗资金被其用于赌博、治病及其他挥霍，致“金某3贷”网络平台5**名投资人受损，损失金额达22175273.41元。
（二）非法吸收公众存款罪
被告人夏克利在担任金某3公司运营期间，以提供资金中介服务为名，未经依法批准，以年化20%、18%等利息，通过“金某3贷”网络平台，向黄某1、夏某1、仲某1等116名投资人吸收资金。
上述事实，有被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据予以证实。公诉机关认为被告人陈式隆的行为已构成集资诈骗罪且属数额特别巨大，被告人夏克利的行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人陈式隆、夏克利到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。提请本院依法惩处。
被告人陈式隆对公诉机关起诉书指控的事实及罪名均无异议，辩称其系自首。其辩护人提出，被告人陈式隆在立案之前因病住院期间承诺去公安机关说明情况，在出院后即前往公安机关如实供述犯罪事实，应认定为自首；被告人陈式隆系初犯且患有绝症，希望对其从轻或者减轻处罚。
被告人夏克利对公诉机关起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出被告人夏克利归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；被告人夏克利在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人夏克利系初犯、偶犯，且本罪并非暴力犯罪，违法所得仅为夏从金某3公司支取的少量工资，其主观恶性较小，且退赃态度积极。综上，请求对被告人夏克利从轻或者减轻处罚。
经审理查明：
（一）集资诈骗事实
2013年9月，被告人陈式隆在明知身患绝症的情况下，为骗取他人资金，非法成立了金某3公司，担任公司法定代表人。同年12月，被告人陈式隆创建“金某3贷”网络投资平台，以提供资金中介服务为名，承诺18-20%以上年利的高额回报，通过在网上发布虚假借款合同、抵押物，向社会公众推广“P2P”信贷投资模式，骗取投资人充值注入资金，除投资人部分提现外，所骗资金被其用于赌博、治病及其他挥霍。至2014年10月，被告人陈式隆通过“金某3贷”网络平台共骗取588名投资人充值注资人民币54464396.96元，其中投资人提现人民币32289123.55元，造成投资人受损金额共计人民币22175273.41元。具体如下：
1、骗取史某充值注入资金人民币5000元，后提现人民币360元，造成史某损失人民币4640元。
2、骗取胡某1充值注入资金人民币3000元，后提现人民币237元，造成胡某1损失人民币2763元。
3、骗取彭某1充值注入资金人民币5000元，后提现人民币395元，造成彭某1损失人民币4605元。
4、骗取何某1充值注入资金人民币1206元，造成何某1损失人民币1206元。
5、骗取钟某充值注入资金人民币121165元，后提现人民币86587.3元，造成钟某损失人民币34577.7元。
6、骗取戴某1云充值注入资金人民币76230元，后提现人民币500元，造成戴某1云损失人民币75730元。
7、骗取叶某2充值注入资金人民币127500元，后提现人民币16499元，造成叶某2损失人民币111001元。
8、骗取张某2充值注入资金人民币10000元，后提现人民860元，造成张某2损失人民币9140元。
9、骗取方某2军充值注入资金人民币3000元，后提现人民币243元，造成方某2军损失人民币2757元。
10、骗取韩为精充值注入资金人民币8992.8元，后提现人民币1162.39元，造成韩为精损失人民币7830.41元。
11、骗取卢某1充值注入资金人民币38007元，后提现人民币3144元，造成卢某1损失人民币34863元。
12、骗取王部军充值注入资金人民币7000元，造成王部军损失人民币7000元。
13、骗取吕某1充值注入资金人民币40700元，后提现人民币38601.65元，造成吕某1损失人民币2098.35元。
14、骗取季某1国充值注入资金人民币18500元，后提现人民币6656.33元，造成季某1国损失人民币11843.67元。
15、骗取余某2充值注入资金人民币325872.2元，后提现人民币94400元，造成余某2损失人民币231472.2元。
16、骗取王某1元充值注入资金人民币130679元，后提现人民币14743元，造成王某1元损失人民币115936元。
17、骗取余某3充值注入资金人民币9920元，后提现人民币5000元，造成余某3损失人民币4920元。
18、骗取王某2充值注入资金人民币109902元，后提现人民币83797.59元，造成王某2损失人民币26104.41元。
19、骗取朱某3亮充值注入资金人民币116680元，后提现人民币95744.43元，造成朱某3亮损失人民币20935.57元。
20、骗取申动云充值注入资金人民币13922元，后提现人民币10305元，造成申动云损失人民币3617元。
21、骗取叶某3充值注入资金人民币9000元，后提现人民币4405元，造成叶某3损失人民币4595元。
22、骗取李某1充值注入资金人民币1037986.34元，后提现人民币667483元，造成李某1损失人民币370503.34元。
23、骗取王某3充值注入资金人民币395元，后提现人民币313.97元，造成王某3损失人民币81.03元。
24、骗取黄某2充值注入资金人民币217037.33元，后提现人民币124613.75元，造成黄某2损失人民币92423.58元。
25、骗取邹某1平充值注入资金人民币17200元，后提现人民币1379.2元，造成邹某1平损失人民币15820.8元。
26、骗取季一千充值注入资金人民币183339.5元，后提现人民币168119.51元，造成季一千损失人民币15219.99元。
27、骗取刘新松充值注入资金人民币130624元，后提现人民币105547.42元，造成刘新松损失人民币25076.58元。
28、骗取田某1充值注入资金人民币48740元，后提现人民币37368.25元，造成田某1损失人民币11371.75元。
29、骗取吴某2充值注入资金人民币144711元，后提现人民币140056.98元，造成吴某2损失人民币4654.02元。
30、骗取杨某1充值注入资金人民币256332.2元，后提现人民币251783.97元，造成杨某1损失人民币4548.23元。
31、骗取张某3充值注入资金人民币55000元，后提现人民币4357.64元，造成张某3损失人民币50642.36元。
32、骗取杜某1充值注入资金人民币15000元，后提现人民币11238.33元，造成杜某1损失人民币3761.67元。
33、骗取黄某3义充值注入资金人民币64000元，后提现人民币20454元，造成黄某3义损失人民币43546元。
34、骗取王某4充值注入资金人民币9000元，后提现人民币5573.63元，造成王某4损失人民币3426.37元。
35、骗取罗某1花充值注入资金人民币105597元，后提现人民币47531.03元，造成罗某1花损失人民币58065.97元。
36、骗取吕某2充值注入资金人民币24730元，后提现人民币10733元，造成吕某2损失人民币13997元。
37、骗取曾虎充值注入资金人民币89950元，后提现人民币85030.6元，造成曾虎损失人民币4919.4元。
38、骗取李某2充值注入资金人民币3000元，后提现人民币219元，造成李某2损失人民币2781元。
39、骗取陈某2英充值注入资金人民币50000元，后提现人民币3630元，造成陈某2英损失人民币46370元。
40、骗取徐某3充值注入资金人民币10000元，后提现人民币398.32元，造成徐某3损失人民币9601.68元。
41、骗取卓某充值注入资金人民币70000元，后提现人民币33160元，造成卓某损失人民币36840元。
42、骗取王某5杨充值注入资金人民币42000元，后提现人民币14434元，造成王某5杨损失人民币27566元。
43、骗取陈德州充值注入资金人民币165000元，后提现人民币65812.78元，造成陈德州损失人民币99187.22元。
44、骗取陈高攀充值注入资金人民币14450元，后提现人民币10351.55元，造成陈高攀损失人民币4098.45元。
45、骗取张某4生充值注入资金人民币35400元，后提现人民币23692.27元，造成张某4生损失人民币11707.73元。
46、骗取高某1充值注入资金人民币13401元，后提现人民币881.31元，造成高某1损失人民币12519.69元。
47、骗取余扬充值注入资金人民币78440.14元，后提现人民币77750.95元，造成余扬损失人民币689.19元。
48、骗取李某3充值注入资金人民币14613元，后提现人民币1215元，造成李某3损失人民币13398元。
49、骗取蔡某3贤充值注入资金人民币147487.58元，后提现人民币133755.25元，造成蔡某3贤损失人民币13732.33元。
50、骗取陈某3充值注入资金人民币86600元，后提现人民币19928元，造成陈某3损失人民币66672元。
51、骗取刘某1充值注入资金人民币449475元，后提现人民币439703.43元，造成刘某1损失人民币9771.57元。
52、骗取刘某2平充值注入资金人民币112391元，后提现人民币67054.29元，造成刘某2平损失人民币45876.71元。
53、骗取王某6清充值注入资金人民币61001元，后提现人民币16613元，造成王某6清损失人民币44388元。
54、骗取邹某2东充值注入资金人民币31000元，后提现人民币26007.68元，造成邹某2东损失人民币4992.32元。
55、骗取林某1充值注入资金人民币10000元，后提现人民币5011.67元，造成林某1损失人民币4988.33元。
56、骗取颜某1充值注入资金人民币39211元，后提现人民币25996元，造成颜某1损失人民币13215元。
57、骗取孙某1伟充值注入资金人民币210418元，后提现人民币206548.2元，造成孙某1伟损失人民币3869.8元。
58、骗取黄某4充值注入资金人民币10591元，后提现人民7008.44元，造成黄某4损失人民币3582.56元。
59、骗取张某5充值注入资金人民币500元，造成张某5损失人民币500元。
60、骗取王某7充值注入资金人民币17561元，造成王某7损失人民币17561元。
61、骗取宦某充值注入资金人民币29532元，后提现人民币22644元，造成宦某损失人民币6888元。
62、骗取姬某刚充值注入资金人民币236445元，后提现人民币81703.49元，造成姬某刚损失人民币154741.51元。
63、骗取魏某1充值注入资金人民币197641.22元，后提现人民币154374.08元，造成魏某1损失人民币43267.14元。
64、骗取梁某1充值注入资金人民币15000元，后提现人民币600元，造成梁某1损失人民币14400元。
65、骗取钱某3充值注入资金人民币5000元，后提现人民币365元，造成钱某3损失人民币4635元。
66、骗取吴某3充值注入资金人民币5000元，后提现人民币380元，造成吴某3损失人民币4620元。
67、骗取雷某充值注入资金人民币151元，造成雷某损失人民币151元。
68、骗取吴某4充值注入资金人民币3000元，造成吴某4损失人民币3000元。
69、骗取黄某5中充值注入资金人民币2000元，后提现人民币158元，造成黄某5中损失人民币1842元。
70、骗取李某4民充值注入资金人民币59200.54元，后提现人民币44524.37元，造成李某4民损失人民币14676.17元。
71、骗取尹某1华充值注入资金人民币7881.18元，造成尹某1华损失人民币7881.18元。
72、骗取周某3穗充值注入资金人民币5000元，后提现人民币395元，造成周某3穗损失人民币4605元。
73、骗取吴某5充值注入资金人民币8000元，后提现人民币2446元，造成吴某5损失人民币5554元。
74、骗取林某2荣充值注入资金人民币24000元，后提现人民币804元，造成林某2荣损失人民币23196元。
75、骗取陈某4充值注入资金人民币12000元，造成陈某4损失人民币12000元。
76、骗取张某6充值注入资金人民币14765元，后提现人民币1051.84元，造成张某6损失人民币13713.16元。
77、骗取吴某6充值注入资金人民币4000元，后提现人民币324元，造成吴某6损失人民币3676元。
78、骗取郑某1充值注入资金人民币10000元，后提现人民币810元，造成郑某1损失人民币9190元。
79、骗取黎某1充值注入资金人民币10000元，后提现人民币810元，造成黎某1损失人民币9190元。
80、骗取洪某勇充值注入资金人民币10000元，后提现人民币810元，造成洪某勇损失人民币9190元。
81、骗取吴某7荣充值注入资金人民币17540元，后提现人民币1473.36元，造成吴某7荣损失人民币16066.64元。
82、骗取刘某3充值注入资金人民币2625元，后提现人民币134.62元，造成刘某3损失人民币2490.38元。
83、骗取吴某8充值注入资金人民币24826元，后提现人民币2113.92元，造成吴某8损失人民币22712.08元。
84、骗取卢某2充值注入资金人民币20000元，后提现人民币11060元，造成卢某2损失人民币8940元。
85、骗取荣某充值注入资金人民币15708元，后提现人民币10115.98元，造成荣某损失人民币5592.02元。
86、骗取冷某充值注入资金人民币45960元，后提现人民币35960元，造成冷某损失人民币10000元。
87、骗取刘某4昌充值注入资金人民币11895.19元，后提现人民币831元，造成刘某4昌损失人民币11064.19元。
88、骗取周某4道充值注入资金人民币126833元，后提现人民币117239.98元，造成周某4道损失人民币9593.02元。
89、骗取张某7华充值注入资金人民币12000元，后提现人民币335元，造成张某7华损失人民币11665元。
90、骗取陈某5扦充值注入资金人民币130000元，后提现人民币85513.7元，造成陈某5扦损失人民币44486.3元。
91、骗取何某2昌充值注入资金人民币15000元，后提现人民币11910元，造成何某2昌损失人民币3090元。
92、骗取高某2充值注入资金人民币5000元，后提现人民币2762.52元，造成高某2损失人民币2237.48元。
93、骗取刘某5充值注入资金人民币56000元，后提现人民币22694元，造成刘某5损失人民币33306元。
94、骗取徐圣充值注入资金人民币20000.01元，后提现人民币1583.17元，造成徐圣损失人民币18416.84元。
95、骗取陈某6充值注入资金人民币4000元，后提现人民币2162.67元，造成陈某6损失人民币1837.33元。
96、骗取劳某充值注入资金人民币90000元，后提现人民币11338.81元，造成劳某损失人民币78661.29元。
97、骗取李某5军充值注入资金人民币540000元，后提现人民币535158.25元，造成李某5军损失人民币4841.75元。
98、骗取邓某1晋充值注入资金人民币255270元，后提现人民币56580元，造成邓某1晋损失人民币198690元。
99、骗取翁某强充值注入资金人民币22000元，后提现人民币7220元，造成翁某强损失人民币14780元。
100、骗取周某5充值注入资金人民币257198.4元，后提现人民币214462.96元，造成周某5损失人民币42735.44元。
101、骗取何某3才充值注入资金人民币85000.2元，后提现人民币69273.41元，造成何某3才损失人民币15276.79元。
102、骗取云某充值注入资金人民币21500元，后提现人民币14589.87元，造成云某损失人民币6910.13元。
103、骗取刘某6充值注入资金人民币266200元，后提现人民币190369.32元，造成刘某6损失人民币75830.68元。
104、骗取林某3充值注入资金人民币150000元，后提现人民币127500元，造成林某3损失人民币22500元。
105、骗取刘某7东充值注入资金人民币19200元，后提现人民币5000元，造成刘某7东损失人民币14200元。
106、骗取尚飞充值注入资金人民币110050元，后提现人民币42270.48元，造成尚飞损失人民币67779.52元。
107、骗取黄某刁某值注入资金人民币78049元，后提现人民币73158.1元，造成黄某6刁损失人民币4890.9元。
108、骗取谢某1充值注入资金人民币631500.05元，后提现人民622143.22元，造成谢某1损失人民币9356.83元。
109、骗取陈某7充值注入资金人民币55元，造成陈某7损失人民币55元。
110、骗取龙陈某8充值注入资金人民币55元，造成龙陈某8损失人民币55元。
111、骗取蔡某4强充值注入资金人民币19850元，后提现人民币14308.56元，造成蔡某4强损失人民币5541.44元。
112、骗取黄某7充值注入资金人民币263908元，后提现人民币261105.77元，造成黄某7损失人民币2802.23元。
113、骗取陆卫充值注入资金人民币7000元，后提现人民币474元，造成陆卫损失人民币6526元。
114、骗取许某1龙充值注入资金人民币15334.66元，后提现人民币5018元，造成许某1龙损失人民币10316.66元。
115、骗取刘某8充值注入资金人民币10000元，后提现人民币830元，造成刘某8损失人民币9170元。
116、骗取曾某2充值注入资金人民币30000元，后提现人民币2262元，造成曾某2损失人民币27738元。
117、骗取谢奕充值注入资金人民币82293.6元，后提现人民币20978.33元，造成谢奕损失人民币61315.27元。
118、骗取黄某8充值注入资金人民币20000元，后提现人民币463元，造成黄某8损失人民币19537元。
119、骗取张某8开充值注入资金人民币22360元，后提现人民币3600元，造成张某8开损失人民币18760元。
120、骗取花某成充值注入资金人民币1000元，造成花某成损失人民币1000元。
121、骗取潘某2充值注入资金人民币49380.5元，后提现人民币18119.02元，造成潘某2损失人民币31261.48元。
122、骗取李俞充值注入资金人民币58000元，后提现人民币20778.12元，造成李俞损失人民币37221.88元。
123、骗取徐某4刚充值注入资金人民币5860元，造成徐某4刚损失人民币5860元。
124、骗取覃小帅充值注入资金人民币958元，后提现人民币211元，造成覃小帅损失人民币747元。
125、骗取周某6强充值注入资金人民币10000元，造成周某6强损失人民币10000元。
126、骗取朱某4充值注入资金人民币1000元，造成朱某4损失人民币1000元。
127、骗取尹某2国充值注入资金人民币79736元，后提现人民币48756元，造成尹某2国损失人民币30980元。
128、骗取王某8充值注入资金人民币58000元，后提现人民币17934元，造成王某8损失人民币40066元。
129、骗取杨某2充值注入资金人民币30000元，后提现人民币18535.37元，造成杨某2损失人民币11464.63元。
130、骗取李某6充值注入资金人民币806840元，后提现人民币799855.44元，造成李某6损失人民币6984.56元。
131、骗取李某7充值注入资金人民币189774元，后提现人民币107681.48元，造成李某7损失人民币82092.52元。
132、骗取周某7秀充值注入资金人民币127325元，后提现人民币29512.83元，造成周某7秀损失人民币97812.17元。
133、骗取龙某充值注入资金人民币112868元，后提现人民币50957.08元，造成龙某损失人民币61910.92元。
134、骗取莫垂健充值注入资金人民币105650元，后提现人民币99710元，造成莫垂健损失人民币5940元。
135、骗取杨某3充值注入资金人民币20000元，后提现人民币1620元，造成杨某3损失人民币18380元。
136、骗取祝某充值注入资金人民币164元，造成祝某损失人民币164元。
137、骗取李某8峰充值注入资金人民币25000元，后提现人民币1943元，造成李某8峰损失人民币23057元。
138、骗取李某9充值注入资金人民币6021.3元，后提现人民币5100.3元，造成李某9损失人民币921元。
139、骗取聂飞龙充值注入资金人民币10700元，造成聂飞龙损失人民币10700元。
140、骗取刘某9充值注入资金人民币10700元，后提现人民币910元，造成刘某9损失人民币9160元。
141、骗取李某10充值注入资金人民币162176.38元，后提现人民币75235.92元，造成李某10损失人民币86940.46元。
142、骗取张某9充值注入资金人民币11988元，后提现人民币971.84元，造成张某9损失人民币11016.16元。
143、骗取李某11充值注入资金人民币24562元，后提现人民币23622元，造成李某11损失人民币940元。
144、骗取杨某4充值注入资金人民币5000元，造成杨某4损失人民币5000元。
145、骗取梁某2师充值注入资金人民币31616元，后提现人民币26670.67元，造成梁某2师损失人民币4945.33元。
146、骗取王某9充值注入资金人民币398467.71元，后提现人民币224170.09元，造成王某9损失人民币174297.62元。
147、骗取张某10充值注入资金人民币58271元，后提现人民币51550元，造成张某10损失人民币6721元。
148、骗取张某11元充值注入资金人民币5000元，造成张某11元损失人民币5000元。
149、骗取胡某2充值注入资金人民币9500元，后提现人民币723.5元，造成胡某2损失人民币8776.5元。
150、骗取张某12充值注入资金人民币28237.74元，后提现人民币8555.36元，造成张某12损失人民币19682.38元。
151、骗取郭某2充值注入资金人民币16049.64元，后提现人民币143.97元，造成郭某2损失人民币15905.67元。
152、骗取窦某充值注入资金人民币116330元，后提现人民币105390元，造成窦某损失人民币10940元。
153、骗取秦某1充值注入资金人民币11772.4元，后提现人民币1821.03元，造成秦某1损失人民币9951.37元。
154、骗取汤某充值注入资金人民币14000元，后提现人民币4840元，造成汤某损失人民币9160元。
155、骗取李某12红充值注入资金人民币34004.81元，后提现人民币24360.12元，造成李某12红损失人民币9644.69元。
156、骗取李某13充值注入资金人民币26671.37元，后提现人民币512.25元，造成李某13损失人民币26159.12元。
157、骗取胡某3娣充值注入资金人民币115009元，后提现人民币29996.74元，造成胡某3娣损失人民币85012.26元。
158、骗取刘某10充值注入资金人民币17000元，造成刘某10损失人民币17000元。
159、骗取付国胜充值注入资金人民币12000元，后提现人民币5395元，造成付国胜损失人民币6605元。
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