河南省泌阳县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)豫1726刑初99号
公诉机关河南省泌阳县人民检察院。
被告人马某某，男，1970年10月22日出生于河南省周口市，回族，小学文化，现住周口市川汇区。因涉嫌诈骗罪于2017年10月10日被河南省周口市公安局七一路分局抓获，暂羁押于河南省周口市看守所，2017年10月13日被刑事拘留。2017年11月7日被执行逮捕。
辩护人高华，河南商振律师事务所律师。
河南省泌阳县人民检察院以泌检刑刑诉【2018】36号起诉书指控被告人马某某犯诈骗罪，于2018年1月18日向本院提起诉讼。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泌阳县人民检察院指派检察员张耿出庭支持公诉，被告人马某某及其辩护人高华到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年年底以来，被告人马某某伙同智某某（已判刑）、王某某（已判刑）、朱某某（已判刑）、“个子”（现在逃）先后通过刘某2办理了十余部POS机，为实施诈骗的被告人刷卡套现，从中牟利。
1、2016年1月13日，被告人马某某伙同智某某等人冒充河南省西平县消防队人员及罐头销售商，以及部队拉练需要订购罐头为由，要求郭某向其提供的中国邮政账号6217骗取郭某现金人民币14.4万元。
2、2016年1月19日，被告人马某某伙同智某某等人冒充河南省泌阳县消防大队陈队长，谎称其春节需慰问老干部需要购买猪肉，取得吕某某信任后，以让吕某某代其购买帐篷为由，骗取吕某某人民币18.49万元。
3、2016年1月23日，被告人马某某伙同智某某等人冒充军官，谎称有一个混凝土工程，取得被害人郑某2信任后，以其让郑某2代其购买帐篷为由，骗取郑某2人民币4万元。
4、2016年4月13日，被告人马某某伙同智某某等人冒充湖北江汉区看守所工作人员，以让被害人杨某代其购买帐篷为由，骗取杨某人民币5.1万元。
5、2016年4月22日，被告人马某某伙同智某某等人冒充消防队人员通过电话与被害人吴某取得联系，在取得被害人吴某信任后，以让被害人吴某代其购买床为由，骗取吴某人民币3万元。
6、2016年4月23日，被告人马某某伙同智某某等人冒充消防队人员谎称需要换暖气片，通过电话与被害人王某3取得联系，在取得被害人王某3信任后，以让被害人王某3代购买高低床为由，骗取王某3人民币6.28万元。
被告人马某某辩称：我没有参与起诉书指控的犯罪，我跟王某某一起去买过一台P**机，有两次取钱的时候我跟着去了，但是我不知道啥情况，不知道为什么让我取钱，我也没有得到一分钱。
辩护人高华发表如下辩护意见：1、虽然马某某同别人一块儿去银行取过钱，提供过银行卡，但是没有参与分赃，没有诈骗故意，不知道他们是在实施诈骗，也不认识朱某某、“个子”，没有共同故意，不与他们构成共同犯罪；2、本案不能证明马某某有诈骗的事实，也不能证实马某某参与了分赃；3、本案不能证实马某某与其他被告人一同实施了诈骗行为。综上，本案现有证据不能证明马某某有罪，应宣告马某某无罪。
经审理查明：2016年1月以来，被告人马某某伙同智某某（已判刑）、王某某（已判刑）等人先后通过刘某2办理POS机数台，然后由智某某与诈骗犯罪的直接实施者联系，诈骗犯罪的直接实施者诈骗成功后，由智某某为诈骗犯罪的直接实施者提供POS机进行刷卡消费，然后智某某、王某某、马某某等人再取出现金，抽取一定的好处费后，智某某将现金转交给诈骗犯的直接实施者。具体犯罪事实如下：
1、2016年1月13日，诈骗犯罪的直接实施者对郭某实施诈骗，郭某因受骗向诈骗犯罪的直接实施者提供的银行账号汇款14.4万元，被告人马某某等人通过刷POS机消费的方式将该银行卡的钱转出，抽取一定好处费后将现金转交给诈骗犯罪的直接实施者。
2、2016年1月19日，诈骗犯罪的直接实施者对吕某某实施诈骗，吕某某因受骗向诈骗犯罪的直接实施者提供的银行账号汇款18.49万元，被告人马某某等人通过刷POS消费的方式将该银行卡的钱转出，抽取一定好处费后将现金转交给诈骗犯罪的直接实施者。
3、2016年1月23日，诈骗犯罪的直接实施者对郑某2实施诈骗，郑某2因受骗向诈骗犯罪的直接实施者提供的银行账号汇款4万元，被告人马某某等人通过刷POS消费的方式将该银行卡的钱转出，抽取一定好处费后将现金转交给诈骗犯罪的直接实施者。
4、2016年4月13日，诈骗犯罪的直接实施者对被杨某实施诈骗，杨某因受骗向诈骗犯罪的直接实施者提供的银行账号汇款5.1万元，被告人马某某等人通过刷POS消费的方式将该银行卡的钱转出，抽取一定好处费后将现金转交给诈骗犯罪的直接实施者。
5、2016年4月22日，诈骗犯罪的直接实施者对吴某实施诈骗，吴某因受骗向诈骗犯罪的直接实施者提供的银行账号汇款3万元，被告人马某某等人通过刷POS消费的方式将该银行卡的钱转出，抽取一定好处费后将现金转交给诈骗犯罪的直接实施者。
6、2016年4月23日，诈骗犯罪的直接实施者对王某3实施诈骗，王某3因受骗向诈骗犯罪的直接实施者提供的银行账号汇款6.28万元，被告人马某某等人通过刷POS消费的方式将该银行卡的钱转出，抽取一定好处费后将现金转交给诈骗犯罪的直接实施者。
综上，被告人马某某伙同智某某、王某某等人犯罪数额共计51.27万元。
以上事实，有公诉机关举证并经质证、认证的以下证据予以证实：
（一）书证：
1.户籍证明：马某某生于1970年10月22日；
2.刘某1提交银行小票（62×××64）两张，农业银行取款单（62284820894171078）一张，笔记本一本，手机转账截图八张和手机通话录音一份；
3.高某提交银行开户申请书一份（62×××10）、取款交易回单一张、ATM取款单两张、中国银联小票五张（62×××64、621799*********8383）、平安银行卡一张（62×××75）、中国建设银行卡一张（62×××10）、乐钱后台流水两张等；
4.到案经过及抓获经过：2017年10月10日在周口市川汇区陈州清真寺门口将网上逃犯抓获归案；2017年10月10日-2017年10月13日临时羁押周口市看守所；
5.河南省泌阳县人民法院（2016）豫1726刑初367号刑事判决书：被告人智某某、王某某伙同马某某合伙诈骗六起，诈骗金额512700元，数额特别巨大，构成诈骗罪。被告人智某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年；被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零六个月；
6.吕某某提交中国工商银行凭证三张（62×××64）；
7.从中国银行泌阳支行调取明细清单一份（62×××64），开户信息一份，银行预留手机号一份（136××××9697、155××××2453、155××××4645、134××××6015）；
8.从江西银行调取商户代码为：44844005734004、448440056990015、448440059210002、44844007011003的POS机交易流水、绑定银行卡号明细一张；
9.从中国工商银行泌阳支行调取终端号为448440057340967、448440056990392的POS机信息一张，工商银行卡（62×××64）银行预留手机信息图片两张；
10.从中国建设银行调取62×××10（高某）1月19日转款到（马某某）建行卡6236682510000330388等交易明细三张；
11.中国农业银行调取6228482089494171078（刘某11月19日支取现金情况）交易明细七张；
12.从子怡兴电子科技调取POS机号为448440057340967的交易明细、开户人信息七张、POS机号为4484400569903的交易明细（用农行卡尾数48264在1月19日交易成功一笔）、开户人信息七张；
13.从中国建设银行泌阳支行调取623682510000330388（马某某）的开户信息一份，在1月19日交易明细一张（分四次取出五万元现金）；
14.从中国工商银行泌阳支行调取6222081717001151435的开户信息、历史交易明细、预留电话等四份；
15.从上海华势科技有限公司调取终端号为30094074、30097767交易明细及开户信息一份；
16.从乐尔商贸有限公司调取终端号49201289基本信息表一份、交易明细一份，终端号49106006基本信息表一份、交易明细一份，终端号49101060基本信息表一份、交易明细一份；
17.从子怡兴电子科技调取终端号01011610、01011609、01011611、01004029、01011722、01011716开户信息及交易明细36页；
18.从农业银行泌阳支行调取卡号为62×××77、62×××99、62×××75、62×××74、62×××70、62×××73开户信息及交易明细23页；
19.从工商银行泌阳支行调取卡号为62×××51、62×××60、62×××36、62×××28、62×××36、62×××64、62×××68开户信息及交易明细51页；
20.从中国农业银行泌阳支行调取6228480018686206831、622848001868026497开户信息及交易明细2页；
21.从中国光大银行调取6226580900572013的开户信息及交易明细17页；
22.从中国建设银行泌阳支行调取6217000010068019580的开户信息及交易明细2页；
23.从中国工商银行泌阳支行调取6212253202007852610的开户信息及交易明细4页；
24.从中国建设银行门源县支行调取6217000010068019580的交易明细及账户资料一页；
25.从建设银行泌阳支行调取6217000010067240773等十三个账户的开户信息及交易明细77页；
26.从浦东发展银行调取6222280038751399的开户信息及交易明细四页；
27.从光大银行调取6221550469328235、6221550990536827的开户信息及交易明细14页；
28.从招商银行调取6214833713119819、6214830102010179、62148559510090614的开户信息及交易明细35页；
29.民警从民生银行调取622620300276514的开户信息及交易明细18页。
（二）证人证言
1.证人刘某1于2016年3月30日证言：2015年12月7日，我通过58同城网站找到了周口市多多支付公司的工作，我应聘的是会计，公司经理是徐某，到公司后，员工一共是4人，老板徐某，员工是孙坤、高某，还有我，公司员工的业务一般是拿着别人的信用卡，用公司的pos机刷卡，然后pos机绑定的银行卡到账后，把钱取出来或者是转账再还到别人的信用卡里，以此增加别人刷卡的次数，提高别人信用卡的额度。2015年12月7日上班的时候，徐某叫我办理了一张农行银行卡，卡号多少我不知道。12月底的时候，我和高某在徐某安排下在我们公司照了相，徐某为我和高某申请办理了两台P**机，我的POS商户名称是雨彤商行，绑定的银行卡是我之前在12月7日申请的那张农业银行卡。徐某为高某也办理了一台P**机，商户名是金汇商行，绑定的银行卡是建行卡。2016年1月初的时候，有一天徐某的朋友刘某2领了三个人来到我们公司，后来我知道这三个人叫王某某、马某某、还有一个叫海波（通过查找微信所绑定的手机号为132××××1717与智某某手机号码一致），刘某2给徐某介绍这三个人认识，过了几天那个叫海波的人过来找徐某拿了三台P**机，后来我知道这三台P**机就是徐某为我、高某、孙坤申请的三台P**机，商户名分别是雨彤商行、金汇商行、荣和商行，绑定的银行卡也是我们三人的，也不知道他们把POS拿走是干什么，具体时间我记不清了。徐某给我说海波拿走的pos机刷卡了，第一次是用孙坤的那台pos机刷的卡，当时孙坤不在，海波和王某某去了我们公司，我和高某也没有孙坤的银行卡，后来我给孙坤电话联系，孙坤用壹钱包，还有支付宝给王某某转的钱，当时转的好像是4万多元，具体多少我现在也忘了，具体时间我也记不清了。第二次还是徐某安排的，说海波拿走的POS机刷卡了，这次好像是刷的高某的pos机，徐某叫我和高某一起去取钱，我和高某到周口建行去取的钱，这次我和高梦雅取的有现金、还有转账，这次好像是海波去的公司，现金给了海波2万元钱现金，还有几千元钱，银行ATM机取到上限了，高梦雅好像是转给徐某了。
我记的最清的一次是2016年1月19日的一次，因为这次金额比较大，下午3点左右，徐某给我联系说海波刷卡了，叫我去取钱，我的银行卡一次性到账了96000多元，当时马某某、王某某都赶到了我们公司，我先用壹钱包给王某某转了2万元，又用支付宝给王某某转了1万元，那天高某没有在公司，就我在那里，我就拿着高某的建行卡，还有我的农行卡，当时到我们公司的有王某某和马某某，他俩给我一起去取的钱，我先到农行用我的银行卡在ATM机上分四次每次5000元，取了2万元现金，我又到建设银行拿着高某的银行卡先在ATM机上给马某某的账号转了9950元，当时高某的银行卡当时只到账了9950元，马某某拿着他的账户的银行卡把这钱又取出来，因为海波要的是现金，马某某取了一万，把现金放到我包里了，接着我又到农行柜台，我们等着取钱的时候王某某也过去了，我在农行柜台上取了四万六千多元的现金，我把我取的现金都给了王某某。之后徐某又给我打电话说高某的钱也到账了，高某也给我联系说收到短信了，我赶到建行用高某的卡先给马某某转了4万元，马某某取了1万元现金给我，剩下3万他没有取，他在卡里存着。我用高某的银行卡在建行ATM机上取了2万元现金，高某的卡里还有2万，银行里取到上限取不出来了。我和王某某、马某某回到公司，海波当时也在公司，海波说剩下的钱再刷一个POS机后再转账，我就用高某的银行卡刷孙坤的POS机，孙坤又给王某某转了2万元。我把我取的现金都给了王某某，王某某、海波和马某某他们拿着钱走了。这之后还有一次，徐某说海波他们又刷卡了，这次刷的是高某的POS机，我和高某一起在建行取的钱，在柜台上取3万多元，又在ATM机上取多少不知道，我们回到公司把钱给刘某2了，王某某他们没有去。我不知道王某某他们三个取的钱是什么钱，反正是徐某叫我取我就取了，具体什么钱，我不知道怎么回事，应该是海波他们三个给徐某说好的，我不知道徐某怎么收取费用。2016年1月26日下午，郑州子怡兴电子科技公司的王华南给徐某联系我们1月19日刷的钱出事了，说我们取的钱是诈骗的钱，出事后我和高某，徐某就联系王某某要刷卡小票，王某某说没有。当天晚上徐某就把公司的POS机、银行卡、账本什么的都搬走了。第二天徐某又安排我和高某一起把POS机绑定的银行卡挂失掉。王某某说这卡是诈骗犯买别人的卡，诈骗别人的钱，把钱打到银行卡，再通过我们几个把钱取出来，再给诈骗的人，过程就是这样。我在多多公司总共领了2970元工资，没有业务提成什么的，我就干了两个多月，中间过年放假没有工资。马某某和王某某的银行账号和手机都在我的手机里记着。
2.证人高某2016年3月30日证言：证实为马某某、王某某、海波办理POS机的情况，及为马某某转款的情况。除2016年1月19日为马某某等人取钱外，之前的2016年1月13日我和刘某1取现及转账两万元钱，2016年1月15日王某某、马某某、刘某1和我一块去银行取了2万元钱，现金给了马某某和王某某，2016年1月16日孙坤转到王某某的工行卡上46800元，2016年1月23日我和刘某1取了39300元，500元给刘某2拿走了。共五次取钱。
3.证人刘某22016年4月27日证言：2016年1月份的时候，马某某给我打电话问我认不认识做POS机业务的人，他说他朋友王某某的一个朋友想要办POS机，我就领着王某某、马某某，还有一个孩我不知道叫啥，我把他们三个领到徐某的办公室后他们就谈了一会，具体谈的啥我也听不懂，就是办理POS机的一些事情。可能是到了第二天，我听徐某说他们拿走两台P**机，具体是谁拿走的我也没有问。又过了几天，王某某给我打电话说他们刷的POS机的账到了，想让我给徐某说说快点把现金取出来，当时我也没有在意，我想着马某某他们办理POS机是在牌场上刷钱的，因为我认识马某某和王某某就是在牌场上认识的，之后我就给徐某打电话说马某某他们的钱到账了让她给他们取出来，徐某说可以。又等了几天，徐某问我说马某某、王某某他们拿着POS机是干啥的，一天就刷了十几万，我就给徐某说POS机应该是在牌场上用的。有一次我听王某某他们说第一次跟着他们来的那个年轻孩叫海涛，当时还不知道姓啥。后来有一天，海涛给我打电话说他联系不上徐某了，他们刷POS机的一笔钱到账了，急着用，当时我也联系不上徐某了，我就去了徐某的公司，见到徐某公司的当时公司就是三个人，两个女孩，一个男孩，我就问他们海涛他们刷的钱到账了，你们给他取出来，他们就出去了一会取回来了大概是三万元钱。当时我看小妮们忙的也不轻，我就从中间抽出来了一百元钱说让她们吃饭，当时小妮们说他们和徐某、王某某、马某某他们一块吃过饭，我就拿着剩下的钱交给了海涛，当时海涛给我了一盒烟，就这海涛拿着钱就走了。又过了一段时间，郑州的王华南给我打电话说徐某的POS机有一笔交易出问题了，需要处理，当时他联系不上徐某了，我就把这个情况给徐某说了说，徐某联系王华南后给我说就是王某某、马某某、海涛他们拿的那几台P**机出问题了。
4.证人徐某2016年4月27日证言：2015年10月底的时候，因为工作的关系我通过郑州乐钱代理商王华南认识了周口人刘某2，因为刘某2在周口华都宾馆十楼租的有办公室，可以免费让我用他租的办公室，我就和刘某2开始合作帮别人办理POS机业务，到2016年1月份，我代理了多多支付公司的周口办事处。大概就在2016年1月份，刘某2给我说他的几个朋友想用POS机，我就让刘某2带着他的朋友来我公司面谈，随后刘某2就领着两个人来我公司了，刘某2给我介绍那两个人一个叫马某某，一个叫王某某，我就给王某某找了两台P**机，王某某就把POS机拿走了。这次我给王某某的两台P**，其中一台P**机商户名称是周口市宝丰商行，终端号是01004029，SN号是120015012200453，这台P**机主是陈秀丽，这台P**机是客户放在我公司修的，以前这台机器用过，王某某他们拿着刷了几笔钱，具体几笔，什么时间刷的，现在我记不住了；还有一台P**机是我的，商户名是周口市宝信商行，这台P**机主是我，终端号是01005339，SN号是Q1NL11892238，这台机器王某某他们没有刷钱，因为当时有点毛病，王某某他们没有刷着。第一次王某某和马某某他俩在我用的POS机上刷完卡，刘某2给我打电话，说王某某他们的钱刷完卡到账了，叫我把钱取出来，我就安排我们公司的刘某1和高某，还有孙坤就负责把王某某他们取出来的钱通过现金或转账的方式给王某某他们。第二次王某某到我的公司来，当时又来到我公司了一个人，王某某说叫海涛，把第一次拿走的两个POS机都拿过来了，还说要拿新的POS机，拿出去用两天还拿回来，我就给王某某、海涛他们拿出去了三台P**，这三台P**机都是全新的，以前一次也没有刷过，一台商户名是周口市金汇商行，机主是高某，终端号是01011610；一台户名是雨彤商行，机主是刘某1，终端号是01011609；还有一台商户名是周口市荣和商行，机主是孙坤，终端号是01011611，这三台P**机被王某某、海涛、马某某他们几个人拿走后，他们几个就不断的刷钱，然后王某某联系我叫我安排人取钱，我没有去取过钱，都是刘某1、高某、孙坤他们几个去的，取出来的钱通过现金和转账的方式给了王某某、海涛和马某某，王某某和马某某留到我公司的都有银行卡，现在卡号我也记不住了，方便给他们打钱用。这之后，海涛也还上我们公司拿过三台P**，用户名是周口市佳惠商行，终端号是01011722；周口市快宝商行，终端号是01011716；周口市创新商行，终端号是01011715；到今年元月十九号，那天我没有在公司，王某某和海涛、马某某他们三个人都到我公司来了，给我打电话，看着很急，说他们刷的钱到账了，叫我赶紧安排人去取，我就安排刘某1他们去取钱，这次一共通过转账和提现的方式给王某某和海涛、马某某了18万多，具体多少钱我现在也记不住了，当时王某某还跟着刘某1去取钱，当时用的POS户名好像是刘某1、高某那两台，这次取完钱后，王某某他们又刷了几次POS机，具体多少次我也记不住了。过了没有几天，我们郑州子怡兴电子科技有限公司，这两台P**机所属的公司给我打电话，说我们的机器调单出事了，公安机关已经开始调查，叫我提供刷卡小票。我就联系王某某、刘某2处理这件事，并且把POS机都送回来，不能再叫王某某他们刷了，因为这么多钱被取现出来不正常，王某某给我说他刷卡的小票扔了，后来王某某把他们从我这里拿走的POS机都送过来了。海涛、马某某之后就没有来过我们公司，只有王某某来过，还当着我公司的面说这钱是诈骗公司的钱，我叫王某某把钱送过来，王某某也不送，这之后我就再也没有叫王某某、海涛、马某某用我们公司的POS机刷过钱。
5.证人牛某2016年1月19日证言，证实有人冒充消防队队长以采购猪肉为由诈骗吕某某的情况。
6.证人苗某2016年1月13日证言，证实有人以部队拉练需要定购罐头为由诈骗郭某14.4万元的情况。
7.证人孙某于2016年1月13日证言，证实情况同苗某证言。
8.证人王某1于2016年1月23日证言，证实有人以让郑某2代买帐篷为由，骗取郑某24万多元。
9.证人郑某12016年1月23日证言：证实郑某2被骗4万多元。
10.证人王某22016年4月23日证言：证实有人以让王某3购买高低床为由骗取王某36.28万元。
（三）被害人陈述；
1.吕某某于2016年1月19日陈述：证实2016年1月19日，自己因被骗向对方提供的卡号62×××64，户名是张俊强（此账号在刘某1办理的POS上进行刷卡）汇去了48300元，又往62×××64账号打了两次款，一次打了96600元，一次打了40000元。一共被骗了184900元钱。
2.郭某2016年1月13日陈述：证实2016年1月13日，自己因被骗向账号62×××81（户名李锦绣）转款两次，一次50400元，一次36000元，我转账的工行卡号是62×××53，户名苗某。往对方账号62×××36（户名李锦绣）转了57600元，郭忠宇是用我的银行卡转账的，我的邮政卡号是62×××22。
3.郑某22016年1月23日陈述：证实2016年1月23日，自己因被骗向对方账号62×××83（户名张元武）汇款共40000元。
4.杨某2016年4月13日陈述：2016年4月13日，因被骗通过手机银行给对方转钱，我的招商银行卡号是62×××18，姓名杨某。对方的工商银行卡号是62×××51，姓名史凯。我一共被骗51000元人民币。
5.吴某2016年4月22日陈述：证实2016年4月22日因被骗向银行账户62×××73（户名杜飞飞）转账30000元。
6.王某32016年4月23日陈述：证实2016年4月23日被骗62800元，都是在建设银行汇款的。
（四）同案人智某某、王某某、朱某某的供述
1.同案人智某某于2016年4月25日供述：我之前一个朋友说弄点钱去做生意，我弄了一百多万元钱给他，但是我这个朋友是赌博的，最后这些钱都瞎了，没有要回来，天天有人给我要账，我手里缺钱，就这样我就想快点赚点钱好还账，我知道我们固墙乡诈骗的人多，而且他们需要有人为他们刷pos机取钱，而且取钱的人能从中抽取点提成，我就想着这样来钱快些，于是我就给王某某商量着能不能通过这种方法赚点钱，王某某也同意了，我说想着干这一行得有能办理pos机的人，王某某说他的一个朋友刘某2能办理pos机，于是王某某就联系了刘某2，说想让他办理几个pos机，这边有诈骗的钱从这些pos上刷，到时候给刘某2百分之六的提成，刘某2也同意了，就这样，之后我就又联系老三，说pos机办好了能为他们刷钱了，老三说他需要使用pos机的时候就给我联系。就这样在2016年1月十几号的时候，我和王某某、还有一个跟着王某某的男的我们去到刘某2给我们介绍的周口莲花市场门口的多多支付有限公司里面找到刘某2给一个叫徐某的女的，我们三个这一次就从这里拿走了五台pos机。大概有两三天后，老三就给我打电话需要时用pos机，其实就是老三已经骗着钱了，需要刷我手里的pos机，让我为他取现金，我就拿着这些pos机开车到崇礼乡见到老三，老三就在这个pos机上刷了大概十八万多，具体数目记不清了，之后我和王某某一块去徐某的公司要求徐某给我取现金，去取这些现金的路上，我给刘某2打电话先联系的，让他安排好徐某，看看pos机的后台上刷了多少钱，好让徐某安排人取钱，我和王某某到后，徐某就安排她公司的人去给我和王某某俺俩取钱，当时刘某2也在场，取完钱后，刘某2扣了事先给他说好的刷卡金额的百分之六后，就把余下的现金给我了，我就拿着大概十七万多的现金扣了百分之四，把剩下的钱就给了老三，这是我给老三刷的钱最多的一次。我记得在刷这一次之前，我还为老三取过两次现金，也是以这种方式，都是用刘某2给我办理的这五部pos机刷的，这之后我也为老三取过两次现金，也还是用这种方式，除了这一次十八万多的外，其余的数额都比较小，基本上每次都是三五万元钱，而且每次刘某2都是抽百分之六，我抽百分之四，其余的都给老三了，王某某就是跟着我帮忙，只要有刷pos机的时候，我就每天给王某某200元钱作为报酬。具体他还从刘某2那里抽钱不，我也不知道。也就是在刷了那一次十八万多的那一次之后没几天，刘某2给我打电话说出事了，说那一笔十八万多的款已经查了，公安局去公司了，我就问刘某2咋处理，刘某2说他也不知道。过了几天，我就把刘某2让徐某给我办的这五台pos机都给徐某拿过去了，以后就没有再用这些pos机，因为也快过年了，我也就没有再干。老三的大名叫啥我不知道。这几次跟着王某某的还有一个男的，不知道叫啥，我基本上不和他说话。过完年，大概就是2016年3月份前后，我开始干，我又让刘某2给我找人办理pos机，刘某2就给我介绍了郑州的随行付公司，说只要提供一个身份证就能办理一台pos机，办理一台是六百元钱，刘某2安排办理好这些pos机后就用快递的方式寄到我手里，地址就是周口市七一路，然后给我打电话我去拿pos机，一直到现在刘某2先后给我办理了五台郑州随行付公司的pos机，其中有四部在我家里放着哩，另外有一部是和我一块的一个叫“个子”的人拿着哩。我用这五台pos机总共为诈骗的人刷了大概有十二三次，每次大概都是几万元钱，具体每次刷多少钱我也记不清了，刘某2还是从中抽取刷pos机金额的百分之六作为报酬，我还是从中抽取百分之四作为报酬。这中间我还是给王某某每天二百元钱，有时候给王某某每天三百。这十几次是为一个叫马蛋的男刷的POS机，我给他的现金大概有三十多万元。在抓捕我时，我身上有六张小票，这六张小票都是刘某2给我联系的随行付公司给我办理的pos上刷的。取现是刘某2取的，我没有取。我家里的这四台pos机边还有四张刷pos机的小票，都是我刷的。我只是知道他们都是打电话骗人家的，具体是咋骗的我不知道。
2.同案人王某某于2016年4月25日供述：到今年过完阳历年之后，智某某问我认不认识有POS机的人，因为我知道我的朋友刘某2和徐某经营的有POS机业务，我就说能找到POS机。智某某就给我说，如果我找到POS机了，就让我和他一起取钱，每天给我200元的工资。智某某通过我介绍认识了刘某2和徐某，刘某2给智某某谈的POS机的事，当时刘某2和智某某在我家里谈的这件事，我也不知道他们是怎么谈的，智某某从刘某2、徐某那里拿走了两台P**机，当时刘某2给我说，让一个叫马某某的和两个女孩一起去取钱。当时我也不知道我们取的钱是什么钱，我和马某某以前见过，但不是太熟。有一天，我也记不住哪一天，徐某给我打电话，说智某某刷POS机的钱到了，智某某也给我打电话，说他在徐某那里刷的钱到账了，叫我把钱拿过去，我就去了徐某的公司，当时公司里有马某某，还有两个公司的小妮，当时马某某和那两个小妮已经取了一部分钱了，但具体取了多少我不知道，后来又往我工行卡上打了不是两万就是四万，具体多少我不知道，我就把我银行卡里面的钱取了出来，最后智某某也去了徐某公司，徐某和智某某算的账，把那天取的钱都给了智某某，我也把我取出来的钱也给了智某某，那天智某某给我了200元钱。我当时我感觉智某某是洗钱哩，因为智某某接触不了这么多钱，他不应该干这业务，至于说怎么刷POS机，怎么套钱我也不懂。隔了几天，徐某给我打电话，说智某某刷的POS机被人封了，出事了，有可能刷的是复制卡或者是伪卡，公安局查了，叫我让智某某把刷的钱退回去，我说我没有拿钱，退钱也找不到我，后来我问智某某是什么钱，智某某说是别人弄的钱，他刷的别人的卡，后来我上徐某公司去了，徐某问我这钱怎么弄，叫我退钱，我说这钱是大家取的，就是骗的钱，也是咱几个共同承担，谁都跑不了。出事之后，智某某就把POS机给了徐某公司，到快过年二十八的那天，智某某找我借了10几万元钱，具体多少钱我现在也忘了，智某某说是他过年用的，初六就给我，到过了年初六智某某也没有还我钱，我就开始电话联系智某某，从这之后，我就隔三差五的跟着智某某，智某某每天给我发200元、300元、500元的工资，工资不一样是因为智某某说他挣的多了就多给我一点工资，挣的少了就少给我一点工资，智某某还是拿着POS机和现金到我们商水县的固墙，给别人刷卡，然后再取钱，在哪里取的钱我就不知道了。从智某某那里一共得了有三千多元钱。
3.同案人朱某某于2016年4月28日供述：昨天上午十一二点时，“大个”给我打电话让我去漯河拿他骗的钱，我就开着“大个”女朋友胡慧玲的朋友的白色雪佛兰轿车从周口市区去漯河，不记得车牌号了。我到漯河之后，在漯河市区等着“大个”的电话，下午三点多，我把雪佛兰轿车还给车主了。我去开我之前放在小区门口的黑色迈腾，这辆车是海涛的，车牌号是豫A1开头。下午四点多，“大个”用133××××7156给我联系说让我去银鸽路附近拿钱，接头暗号是“MC个爷”，我去了银鸽路，按照“大个”给我说的地方，我把车停在路边等了一个多小时，一个三十岁的男的，平头，上身一件花外套，下身黑裤子，开一辆白色轿车，走到我面前说了暗号，我一听知道他是给我送钱的，我就说是的，他给了我一兜子钱，我没有数。也就是在周口高速路口抓住我的时候，在副驾驶位置前放的那一兜钱。去年12月底时，我在固墙水中英洗浴中心打牌时，认识的“大个”，我听说他是干诈骗的，我家里没钱，就想跟着他干。“大个”可能是和“金立”、“海涛”一起骗的钱，不清楚他们咋分工的。我给“大个”打工，也就是给他开车，帮他送钱，有时候一天给我几百元工资，有时候给我千把元。我是今年清明节后跟着“大个”干的，他一共给了我一万多元钱。平时我就在固墙，他有时需要出去才给我打电话，让我给他开车，我们俩买的有专门用的手机卡，给我们平时和家人朋友打电话用的手机是分开的。除了昨天我在漯河帮他拿过一次钱，半个月以前，我也去漯河拿过一次。“大个”说他有事，让我去漯河拿钱。我从周口高速路口坐班车去的漯河，我去了漯河的一天河，在河堤上，一个男的问我是外地来的吗，我说是的，他问我是拿东西的吗，我说是的。他给我一塑料兜钱，那一次拿的钱没有昨天拿的多，不知道具体多少钱。“大个”让把钱带回到固墙街，他通知人家去拿，当时在莲花商贸城后面那一条路上，这条路上就我一个人，一个男的，有四十多岁，一米七左右，他过来问我钱在哪，我就把钱给他了。今年过完清明节之后，我才跟着“大个”干，“大个”任务是帮诈骗的人把骗到手的钱取出来，骗钱的人再把取出来的现金给实施诈骗的人，大个从中间提成，具体多少我不知道。实施诈骗的人我们称为下家，大个找的用POS机提现的人我们称为上家。我知道大个在漯河有个上家，不知道具体叫什么，是个男的。这个星期一上午大个给我打电话说他和智某某微信联系不上，应该被抓住了，平时智某某不会这么久不接电话。
（五）被告人马某某的供述与辩解
马某某于2017年10月10日供述与辩解：今天不知道因为啥被带到派出所，也不知道被泌阳县公安局以涉嫌诈骗刑拘上网。2016年1月我的身份证被智某某拿走用了一个月，可能跟他有关。
2017年10月13日供述与辩解：2013年前后，我去刘某2家玩，到了他家后，他家里还有一个男的，他就给我介绍那个叫王某某的男子，后来我们一起玩过几次，我通过王某某认识了智某某。2016年快过年时，王某某喊着我去刘某2那给智某某办个POS机，因为当时刘某2在周口市荷花市场北边一个宾馆上面开了一家办理POS机的公司。王某某给智某某打电话说也让他过来，我们到那以后，我在刘某2办公室喝茶，他仨说POS机的事，我不知道他们是怎么说的，刘某2给智某某、王某某拿了一个POS机后我们就走了。隔了两三天，王某某让我去刘某2那儿，刘某2又给智某某打电话让他过来，然后他们三个在公司说话。刘某2说让我和他公司两个女员工一起去刘某2公司西边的农行取钱，到那后，那两个女员工取的钱，我在银行门口等她们，取完钱后，我们就回刘某2的公司了，到公司后我就走了。当天晚上，王某某、刘某2、刘某2的职工我们几个一起吃的饭。过了几天，王某某、智某某我们仨去了刘某2的公司，智某某问谁有银行卡，他要用。我就拿我的身份证去工行办了个银行卡，给了智某某，银行卡密码也说了。第二天王某某、智某某我们仨去了刘某2的公司，刘某2让我和他的女员工去工行取钱，智某某把我办的那张银行卡给了刘某2的女员工。我和女员工到工行后，女员工把银行卡插在了ATM机上，我输的密码，输了密码我就站在一边了，我也没问女员工取了多少钱。取过钱后，我们回到刘某2的公司，刘某2的员工把银行卡和钱都给了刘某2，王某某、智某某我们仨就走了。之后，我就没有和智某某、王某某见过面，我经常打电话向智某某要我的工行卡，要了一个多月也没给我。我到王某某家找他，正好碰见智某某，当时他在车上坐着，我把我的银行卡要过来了。我说你用我银行卡用这么久，我现在没钱，你给我点钱。智某某就给了我三百元，然后我就走了。之后没有再联系过智某某、王某某。王某某、智某某被抓后，我才知道他们办POS机给别人刷诈骗的钱。智某某说我给他取一次钱他给我200元，所以我和刘某2的女员工一起去取钱，但是他没有给我。我不记得我工行卡号了。刘某2的两个女员工取的钱给刘某2了，他又把钱给谁不知道。我给智某某办银行卡是我们关系不赖，用我的银行卡取的什么钱不知道，我没有问他。他们知道我的密码，智某某说我跟女员工一起取钱，取一次给200元，但是没有给。总共取多少钱不知道，用我的银行卡没有给我好处。
（六）搜查笔录
1.2016年4月25日，民警对智某某的住所进行搜查发现：智某某持红色POS机两部、POS刷本签购单三张、黑色POS机两部、现金12万元整、现金800元和POS机签购单一张。扣押并拍照。
2.2017年7月13日，民警对朱某某所驾驶黑色迈腾车搜查发现：OPPOR9tm手机一部（185××××1665）、手机一部（185××××0035）、手机一部（159××××8735）、人民币480100元。扣押并拍照。
（七）辨认笔录
1.智某某辨认笔录：辨认王某某、刘某2、“小宾”。
2.王某某辨认笔录：辨认“小宾”。
3.刘某1辨认笔录：辨认马某某、王某某、刘某2、“海坡”。
4.P105-120高某辨认笔录：辨认马某某、王某某、刘某2、“海坡”。
5.徐某辨认笔录：辨认海涛。
本院认为，被告人马某某伙同他人实施诈骗，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控其犯罪罪名成立，本院予以支持。
关于被告人马某某提出的“我没有参与起诉书指控的犯罪”辩解意见和辩护人提出的“本案现有证据不能证明马某某有罪，应宣告马某某无罪”的辩护意见，经查，被告人马某某与刘某2、智某某、王某某在案发三年前便相识，在本次犯罪活动中帮智某某、王某某联系用于套取诈骗款的POS机，和王某某、智某某等人一起办理POS机，并帮助王某某等人取款，且向王某某等人提供自己的身份证和银行卡方便套取诈骗款之用。综上，被告人马某某与王某某、智某某等人构成共同诈骗，上述被告人的辩解和辩护人的辩护意见不符合客观事实，不予采纳。
在共同犯罪中，马某某伙同王某某、智某某等人帮助他人将诈骗款通过刷卡、转账方式转出，没有对被害人直接实施诈骗，而是对直接实施诈骗的嫌疑人提供了帮助，属从犯；在共同犯罪中，被告人马某某所起作用较王某某、智某某更小，综上考虑对马某某减轻处罚。被告人马某某到案后未如实供述自己的犯罪事实，庭审中亦没有悔罪表现，量刑时应当予以考虑。
结合被告人具体犯罪事实、在共同犯罪中的作用、社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第二条第一款第一项、第七条之规定，判决如下：
一、被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月10日起至2024年10月9日止。罚金限判决生效后十日内交纳。）
二、责令被告人马某某于本判决生效后三十日内在共同犯罪数额内与其他同案人连带退赔各被害人的损失共计人民币512700元。（郭某144000元、吕某某184900元、郑某某40000元、杨某某51000元、吴某某30000、王某某62800元）
三、扣押、冻结的物品由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王成康
审 判 员 李国令
人民陪审员 吕绍宽
二〇一八年三月十九日
书 记 员 张 诗