安徽省黟县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1023刑初48号
公诉机关黟县人民检察院。
被告人谭成灵，绰号“成哈”，男，1986年11月18日出生于湖南省邵东县，汉族，小学文化，无业，住邵东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月16日被黟县公安局刑事拘留，同年7月19日经黟县人民检察院批准逮捕，次日由黟县公安局执行逮捕。现羁押于黟县看守所。
辩护人许振序，安徽金天都律师事务所律师。
被告人上官文华，男，1989年8月24日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务农，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月11日被黟县公安局刑事拘留，同年8月17日经黟县人民检察院批准逮捕，次日由黟县公安局执行逮捕。现羁押于祁门县看守所。
辩护人方成友，安徽雄风律师事务所律师。
被告人李敏，男，1985年12月12日出生于湖南省邵东县，汉族，初中文化，务工，住邵东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月20日被黟县公安局刑事拘留，同年5月26日经黟县人民检察院批准逮捕，次日由黟县公安局执行逮捕。现羁押于黟县看守所。
辩护人干方林，安徽干方林律师事务所律师。
被告人陈道强，绰号“发财”，男，1991年10月22日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，无业，住上杭县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月7日被陕西省甘泉县公安局刑事拘留，7月7日被该局取保候审；同年7月8日被黟县公安局刑事拘留，8月11日经黟县人民检察院批准逮捕，次日由黟县公安局执行逮捕。现羁押于黟县看守所。
辩护人李瑜，安徽地平律师事务所律师。
辩护人何芳，安徽地平律师事务所实习律师。
黟县人民检察院以黟检刑诉〔2016〕32号起诉书，指控被告人谭成灵、上官文华、李敏、陈道强犯诈骗罪，于2016年11月25日向本院提起公诉，本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黟县人民检察院指派代理检察员鲍平出庭支持公诉，被告人谭成灵及其辩护人许振序、被告人上官文华及其辩护人方成友、被告人李敏及其辩护人干方林、被告人陈道强及其辩护人李瑜到庭参加诉讼。现已审理终结。
黟县人民检察院指控：2016年4月份，被告人上官文华、“大刘哥”（另案处理）分别与被告人谭成灵取得联系，商议共同实施诈骗。被告人谭成灵安排被告人李敏与谭某、李威威（均另案处理）携带“伪基站”驾车前往安徽、贵州等地，以中国农业银行名义发送扣除年费的虚假信息，诈骗团伙中的其他成员则冒充银行工作人员和警察负责接听电话，以用户身份信息泄露、账户被恶意透支为由诱骗他人转账。诈骗得逞后，被告人陈道强受团伙成员李飞（另案处理）雇佣，将赃款取出后交给李飞等人，并从中获得佣金。具体事实如下：
一、2016年4月14日，在贵州省印江县鹅岭镇中洲超市上班的被害人黄某收到被告人上官文华、谭成灵与李威威等人发送的虚假短信，信以为真，便拨打咨询电话，诈骗团伙其他成员则冒充银行工作人员和警察，以用户身份信息泄露、账户被恶意透支为晃，诱骗黄某转账至62×××04账户，转款合计64740元；
二、2016年4月15日，家住贵州省凤冈县龙泉镇人民共青路的被害人王某收到被告人上官文华、谭成灵与李威威等人发送的虚假短信后，被同样的方式诱骗转账至62×××73、62×××99账户，转款合计13211元；
三、2016年4月14日，在黄山市屯溪区阳光医院上班的被害人江某收到被告人谭成灵、李敏和谭某、“大刘哥”等人发送的虚假短信后，被同样的方式诱骗转账至62×××73账户，转款5400元。随后，被告人陈道强持银行卡从上述账户中提取赃款5000元；
四、2016年4月14日，家住休宁县溪口镇的被害人廖某收到被告人谭成灵、李敏和谭某、“大刘哥”等人发送的虚假短信后，被同样的方式诱骗转账至62×××73账户，转款合计6289元。随后，被告人陈道强持银行卡从上述账户中提取赃款6200元；
五、2016年4月15日，家住黟县宏村镇的被害人于某收到被告人谭成灵、李敏和谭某、“大刘哥”等人发送的虚假短信后，被同样的方式诱骗转账至62×××73账户，转款合计14110元。随后，被告人陈道强持银行卡从上述账户中提取赃款14000元；
六、2016年4月16日，家住东至县香隅镇的被害人韩某收到被告人谭成灵、李敏和谭某、“大刘哥”等人发送的虚假短信后，被同样的方式诱骗转账至62×××75、62×××73账户，转款合计32876元；
七、2016年4月16日，家住安庆市迎江区大发宜景城的被害人余某收到被告人谭成灵、李敏和谭某、“大刘哥”等人发送的虚假短信后，被同样的方式诱骗转账至62×××75、62×××78账户，转款合计64330元。随后，被告人陈道强持银行卡从上述两个账户中提取赃款24400元；
八、2016年4月17日，家住池州市贵池区清溪街道的被害人刘某收到被告人谭成灵、李敏和谭某、“大刘哥”等人发送的虚假短信后，被同样的方式诱骗转账至62×××72、62×××79账户，转款合计42054元。随后，被告人陈道强持银行卡从上述62×××72账户中提取赃款2900元；
九、2016年4月17日，家住池州市贵池区杏村西路的被害人何某收到被告人谭成灵、李敏和谭某、“大刘哥”等人发送的虚假短信后，被同样的方式诱骗转账至62×××72账户，转款合计19547元。随后，被告人陈道强持银行卡从上述账户中提取赃款18800元。
针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据。公诉机关认为，被告人谭成灵、上官文华、李敏、陈道强以非法占有为目的，虚构事实，参与骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究各被告人刑事责任。各被告人实施的犯罪行为，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，系共同犯罪。建议本院根据各被告人的犯罪事实、性质及情节综合下判。
各被告人对起诉指控的犯罪事实不持异议，并当庭自愿认罪。
被告人谭成灵的辩护人对本案的定性没有异议，就案件事实和量刑提出的如下辩护意见：一、事实方面，起诉指控的第1起和第2起事实证据不充分，不能认定。从被害人黄某手机短信截图和通某来看，黄某收到的诈骗短信中预留的咨询电话号码与其拨打的电话号码不一致，且同案犯李威威没有到案，就此认定被害人黄某和王某收到的信息就是本案被告人谭成灵、上官文华和李威威所发，证据不足。二、量刑方面。1.本案被告人谭成灵等人仅仅参与诈骗环节中的发送虚假短信一个环节，不是幕后策划者和组织者，在犯罪活动中作用相对较小，是从犯；2.被告人谭成灵到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，且系初犯。综上，请求法庭对其从轻处罚。
被告人上官文华的辩护人对被告人上官文华的行为构成诈骗罪不持异议，就案件事实和量刑提出如下辩护意见：一、关于本案的事实，认为起诉指控的第1起和第2起事实证据不充分，特别是第1起事实，根据被害人黄某的手机短信截图及通话记录，黄某收到的短信显示的电话号码与其拨打的电话号码不一致，不能确定是接收了上官文华短信而上当受骗。二、关于量刑。1.被告人上官文华不是诈骗犯意的提起者和犯罪活动的组织者，在整个诈骗过程中所起作用较小，是从犯；2.被告人上官文华归案后如实供述所犯罪行，积极退赃，认罪悔罪态度较好；3.被告人上官文华平时一贯表现较好，且系初犯、偶犯，主观恶性较小。综上，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人上官文华的辩护人向法庭提交了下列证据：1.安溪县长坑乡富春村民委员会证明，据以证实被告人上官文华一贯表现较好及家庭困难等情况；2.安徽省行政事业单位资金往来结算票据，据以证实被告人上官文华退赔35000元。
被告人李敏的辩护人对本案的定性不持异议，就案件事实和量刑提出如下辩护意见：一、本案存在窜案情况，被告人李敏仅与谭成灵有关联，与上官文华、陈道强都无关联；二、在被告人李敏与谭成灵、谭某共同诈骗中，李敏系被召集的对象，“伪基站”不是李敏提供和安装，所得报酬是由谭成灵转账给谭某，再由谭某转给李敏，故李敏在共同犯罪中是从犯；3.被告人李敏到案后如实供述，认罪态度较好，积极退赔，且系初犯。综上，希望法庭对其从轻处罚。
被告人李敏的辩护人向法庭提交了一份证据，即安徽省行政事业单位资金往来结算票据，据以证实被告人李敏退赔20000元。
被告人陈道强的辩护人对本案的定性不持异议，就量刑提出如下辩护意见：一、被告人陈道强在接到户籍地公安派出所电话后，在家人陪同下向公安机关投案，并如实供述所犯罪行，应当认定为自首；二、被告人陈道强在整个诈骗犯罪中不是犯意的提起者和组织者，仅在最后的环节受雇帮助他人取款，在共同犯罪中作用较小，是从犯；三、被告人陈道强系初犯偶犯，主观恶性较小，且当庭自愿认罪，积极退赔；四、被告人陈道强是独生子女，家庭经济十分困难，其父靠政府低保生活，身患重病，需要其回家照应。综上，建议法庭结合对其减轻处罚，在判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人陈道强的辩护人向法庭提交了下列证据：1.上杭县公安局旧县派出所证明、甘泉县公安局拘留通知书及取保候审决定书等，据以证实被告人陈道强因涉嫌李飞等人诈骗案，接到派出所电话后，在其母亲的陪同下到公安机关投案；2.上杭县旧县镇河西村民委员会证明、农村居民最低生活保障证及疾病证明书等，据以证实被告人陈道强一贯表现较好，家庭经济十分困难，其父靠政府低保生活、身患重病等情况；3.安徽省行政事业单位资金往来结算票据，据以证实被告人陈道强退赔10000元。
经审理查明：2016年4月份，被告人上官文华、“大刘哥”（基本情况不详）分别与被告人谭成灵取得联系，商议共同实施诈骗。随后，被告人谭成灵安排李威威携带“伪基站”驾车前往贵州等地，安排被告人李敏与谭某携带“伪基站”驾车前往安徽等地，以中国农业银行名义发送扣除年费的虚假信息，诈骗团伙中的其他成员则冒充银行工作人员和警察负责接听电话，以用户身份信息泄露、账户被恶意透支为由诱骗被害人转账。被告人陈道强明知他人实施诈骗行为，仍受团伙成员李飞雇佣，将赃款取出后交给李飞等人，并从中获得佣金。具体事实如下：
一、2016年4月14日，在贵州省印江县鹅岭镇中洲超市上班的被害人黄某收到被告人上官文华、谭成灵与李威威等人发送的虚假短信，信以为真，便拨打咨询电话，诈骗团伙其他成员则冒充银行工作人员和警察，以用户身份信息泄露、账户被恶意透支为晃，诱骗黄某持银行卡至ATM机转账至62×××04账户，转款合计64740元；
二、2016年4月15日，家住贵州省凤冈县龙泉镇人民共青路的被害人王某收到被告人上官文华、谭成灵与李威威等人发送的虚假短信后，被同样的方式诱骗转账至62×××73、62×××99账户，转款合计13211元；
三、2016年4月14日，在黄山市屯溪区阳光医院上班的被害人江某收到被告人谭成灵、李敏和谭某、“大刘哥”等人发送的虚假短信后，被同样的方式诱骗转账至62×××73账户，转款5400元。随后，被告人陈道强持银行卡通过农业银行福建龙岩新罗龙川支行ATM机，从上述账户中提取赃款5000元；
四、2016年4月14日，家住休宁县溪口镇的被害人廖某收到被告人谭成灵、李敏和谭某、“大刘哥”等人发送的虚假短信后，被同样的方式诱骗转账至62×××73账户，转款合计6289元。随后，被告人陈道强持银行卡通过建设银行福建龙岩交易城支行ATM机，从上述账户中提取赃款6200元；
五、2016年4月15日，家住黟县宏村镇的被害人于某收到被告人谭成灵、李敏和谭某、“大刘哥”等人发送的虚假短信后，被同样的方式诱骗转账至62×××73账户，转款合计14110元。随后，被告人陈道强持银行卡通过农业银行福建龙岩新罗龙川支行ATM机，从上述账户中提取赃款14000元；
六、2016年4月16日，家住东至县香隅镇的被害人韩某收到被告人谭成灵、李敏和谭某、“大刘哥”等人发送的虚假短信后，被同样的方式诱骗转账至62×××75、62×××73账户，转款合计32876元；
七、2016年4月16日，家住安庆市迎江区大发宜景城的被害人余某收到被告人谭成灵、李敏和谭某、“大刘哥”等人发送的虚假短信后，被同样的方式诱骗转账至62×××75、62×××78账户，转款合计64330元。随后，被告人陈道强持银行卡通过农业银行福建龙岩分行凤桥新村自助银行ATM机，从上述两个账户中提取赃款24400元；
八、2016年4月17日，家住池州市贵池区清溪街道的被害人刘某收到被告人谭成灵、李敏和谭某、“大刘哥”等人发送的虚假短信后，被同样的方式诱骗转账至62×××72、62×××79账户，转款合计42054元。随后，被告人陈道强持银行卡通过农业银行福建龙岩交易城支行ATM机，从上述62×××72账户中提取赃款2900元；
九、2016年4月17日，家住池州市贵池区杏村西路的被害人何某收到被告人谭成灵、李敏和谭某、“大刘哥”等人发送的虚假短信后，被同样的方式诱骗转账至62×××72账户，转款合计19547元。随后，被告人陈道强持银行卡通过农业银行福建龙岩交易城支行ATM机，从上述账户中提取赃款18800元。
综上，被告人谭成灵参与诈骗9起，数额262557元，被告人上官文华参与诈骗2起，数额77951元，被告人李敏参与诈骗7起，数额184606元，被告人陈道强参与诈骗6起，数额71300元。案发后，被告人谭成灵、上官文华、李敏被公安机关抓获归案，被告人陈道强系由其家人陪同到当地公安机关投案，四被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实。本案在审理过程中，被告人上官文华、李敏、陈道强的亲属分别代为退赔被害人损失35000元、20000元和10000元。
上述事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的下列证据证实：
(一)书证
1.受案登记表、立案决定书，证实本案系各被害人向当地公安机关报警，相关公安机关立案后分别将案件移送黟县公安局并案侦查等事实；
2.户籍证明，证实四被告人年龄等身份信息；
3.扣押清单、处理物品清单及随案移送清单，证实公安机关从相关被告人处扣押汽车、驾驶证、身份证、“伪基站”主机、天线、遥控器、手机、银行卡等物品，将汽车、驾驶证、身份证归还给相关所有权人，将作案工具手机六部、银行卡四张及记录被告人陈道强取款视频、湘Ｅ×××××号轿车在黟县活动轨迹的光盘随案移送给本院；
4.视听资料说明书,证实公安机关对四被告人分别讯问时进行同步录音录像并制作成光盘。调取被告人李敏等人2016年4月14日驾驶湘Ｅ×××××号轿车在黟县活动轨迹和被告人陈道强取款的监控视频，并制作成光盘。对扣押的相关手机进行检查时予以录像，并制作成光盘；
5.谭成灵持有的手机170××××2429、上官文华持有的手机183××××3800、李威威持有的手机185××××1169通话详单，证实2016年4月份，被告人上官文华与被告人谭成灵、被告人谭成灵与谭某、李威威有密切的电话联系，以及案发前后和当日李威威分别在贵州省印江县、风冈县与被告人谭成灵通话等情况；
6.中国移动通信贵州铜仁分公司情况说明及受影响的小区汇总表，证实该公司通过“伪基站侦测与跟踪系统”侦测，发现2016年4月12日至14日期间，铜仁市所属印江县等地存在民用非法“伪基站”活动，严重干扰移动用户的手机信号和正常使用；
7.中国移动通信贵州遵义分公司情况说明及受影响的小区汇总表，证实该公司通过“伪基站侦测与跟踪系统”侦测，发现2016年4月14日至16日期间，遵义市所属风冈县等地存在民用非法“伪基站”活动，严重干扰移动用户的手机信号和正常使用；
8.黄某的手机短信截图、移动通信客户详单及农业银行转账凭证等，证实2016年4月14日，被害人黄某收到以农业银行客服名义发送的扣除信用卡年费的短信，随后拨打了相关电话，并按对方指示分4次向卡号62×××04转账共64740元；
9.王某的手机短信截图、移动通信客户详单、汇款凭证、农业银行交易明细清单等，证实2016年4月15日，被害人王某收到以农业银行客服名义发送的扣除信用卡年费的短信，随后拨打了相关电话，并按对方指示向卡号62×××73（户名游辉）转账12110元和卡号62×××99转账1101元，合计13211元；
10.李敏、谭某系列诈骗案窜案依据、李敏持有的手机159××××7392、谭某持有的手机186××××2025通话详单及省市旅馆住宿记录，证实被告人李敏等人诈骗适用的电话号码、银行卡卡号及2016年4月份李敏与谭某手机通话和住宿情况；
11.江某的手机短信截图、账号62×××73（户名鲁卫东）的中国农业银行银行卡交易明细清单，证实2016年4月14日，被害人江某收到以农业银行客服名义发送的扣除信用卡年费的短信，随后向上述账户转账5400元；
12.廖某的手机短信截图、转账凭条、银行交易明细清单等，证实2016年4月14日，被害人廖某收到以农业银行客服名义发送的扣除信用卡年费的短信，随后分2次向卡号62×××73（户名鲁卫东）转账共6289元；
13.于某的手机短信截图、移动通信客户详单、农业银行交易明细清单等，证实2016年4月15日，被害人于某收到以农业银行客服名义发送的扣除年费的短信，随后拨打了相关电话，并按对方指示向卡号62×××73（户名鲁卫东）转账共14110元；
14.韩某的农村商业银行储蓄对账单、农业银行交易明细清单和交易凭证、账号62×××75（户名罗诗豪）和账号62×××73（户名乔艳丽）的中国农业银行银行卡交易明细清单，证实2016年4月16日，被害人韩某从自己的银行账户取款并分5次向上述两个账户转账共32876元；
15.余某的移动通信客户详单、农业银行交易明细清单、账号62×××75（户名罗诗豪）和账号62×××78（户名陈丽）的中国农业银行银行卡交易明细清单，证实2016年4月16日，被害人余某拨打了诈骗咨询电话，并按对方指示分3次向上述两个账户转账共64330元；
16.刘某的工商银行账户历史明细清单、农业银行转账凭证、账号62×××72（户名曹凤琳）和账号62×××79（户名丁美玲）的中国农业银行银行卡交易明细清单，证实2016年4月17日，被害人刘某从自己的银行账户取款并分3次向上述两个账户转账共42054元；
17.何某的农业银行转账凭证、银行卡复印件、账号62×××72（户名曹凤琳）的中国农业银行银行卡交易明细清单，证实2016年4月17日，被害人何某从自己的银行账户取款并分3次向上述账户转账共19547元；
18.汽车租赁挂靠协议、汽车租赁合同、湘Ｅ×××××号轿车运行轨迹清单等，证实2016年4月13日，被告人李敏从邵东县金虎汽车租赁有限公司租赁了湘Ｅ×××××号轿车（由车主马正亮挂靠该公司出租），该车自4月13日从邵东县出发，4月14日开到黄山市屯溪区、休宁县、黟县等地，4月15日开到祁门县、池州市石台县、东至县，4月16日开到安庆市宜秀区、迎江区、池州市贵池区，4月17日开到铜陵市铜官山区，4月18日至20日开到宣城市、芜湖市等地；
19.李敏、谭某、李威威的银行卡交易明细清单等，证实被告人李敏账户62×××66、谭某账户62×××83、李威威账户62×××50在案发前后的交易情况及谭某有5笔打款给李敏、李威威银行卡有款项入账等事实；
20.陈道强取款对应案件受害人汇款一览表，证实2016年4月14日至4月17日，被告人陈道强等人将相关被害人转到涉案诈骗账户（曹凤琳、鲁卫东、罗诗豪、陈丽、乔艳丽）的钱，通过中国建设银行、中国农业银行福建省龙岩分行等地取现等事实；
21.黟县公安局刑侦大队出具的犯罪嫌疑人到案经过、上杭县公安局旧县派出所出具的到案经过和证明等，证实被告人谭成灵、上官文华、李敏系被抓获归案，被告人陈道强系因涉嫌李飞等人诈骗案，接到当地派出所电话后，在其母亲的陪同下到公安机关投案；
22.安徽省行政事业单位资金往来结算票据，证实案发后被告人上官文华、李敏、陈道强的亲属代为退赔35000元、20000元和10000元；
23.安溪县长坑乡富春村民委员会、上杭县旧县镇河西村民委员会证明等，证实被告人上官文华、陈道强一贯表现等情况。
（二）物证：手机6部、银行卡4张，证实公安机关在侦查本案时，从各被告人及同案人谭某处查获的实施诈骗所使用的作案工具。
（三）证人证言
1.证人石某的证言，证实其系邵东县金虎汽车租赁公司的法人代表，2016年4月13日，李敏和谭某一起到该公司租了一辆现代越野车（车牌号为湘Ｅ×××××），该车是车主马正亮挂靠其公司出租的，当时由李敏与公司签订了租赁合同，并说租车是到安徽做生意。4月19日车主打电话给李敏、谭某索要租车的费用，发现对方电话打不通，怀疑被骗于是向当地派出所报警；
2.证人谭某的证言，证实“成哈”（谭成灵）雇佣其和李敏利用“伪基站”到外地发送诈骗短信，临行前谭成灵教会了他们使用“伪基站”，并商定了报酬等事宜。2016年4月13日，其与李敏租了一辆车（用李敏的证件登记）到谭成灵岳父家取走一台“伪基站”设备，然后驾车来安徽发诈骗短信。4月14日来到黄山市，14日和15日在黄山市区、休宁县、黟县等地发诈骗短信，16日到安庆市发诈骗短信，之后去了池州市等地发诈骗短信。按照谭成灵的指示，他们利用“伪基站”设备，冒充中国农业银行客服在上述地方发送诈骗短信，短信由谭成灵提供，内容基本不变，只是更换后面的咨询电话。短信大概内容是“尊敬的客户，截止某年某月某日，将从您的账户上扣除年费1380元。详情咨询0551-********”；
3.证人上某的证言，证实安溪县的陈华鹏在山上进行电信诈骗期间，其帮陈华鹏望风、做饭。陈华鹏曾联系湖南的一个叫“老谭”的人发送诈骗信息，“老谭”在电话里称呼陈华鹏为“刘哥”。其在福建漳平与陈华鹏、“老谭”一起吃过一餐饭，也帮忙联系过“老谭”，按照陈华鹏的指示电话告诉“老谭”新的号码，让“老谭”更换诈骗短信中的咨询号码；
4.证人汪某的证言，证实其系黟县移动公司工作人员，从事通讯网络工作，“伪基站”实际上是一个小型的基站发射设备，启动时该设备会捕捉到300米至500米范围内的移动手机用户，使用户的手机与“伪基站”的信号连接，被强行接受“伪基站”设备发出的信息，严重破坏正常的通讯；
5.证人吴某的证言，证实其系黟县农业银行工作人员，2016年4月15日上午9点多，看见一个女的在银行ATM机前一边打电话一边操作，其感觉不对就上前去问什么情况，了解情况后认为是诈骗，于是将电话拿过来问对方是谁，对方就挂断了。
（四）被害人陈述
1.被害人黄某的陈述，证实2016年4月14日上午10点多，其手机收到“95599”发送的银行卡扣除年费的短信，后拨打了咨询电话，对方自称是银行客服，说其在贵阳办的信用卡透支了，可能是身份信息透露被他人冒用办的卡，要报案，并报给其一个报警电话0851-885××××0。随即其拨打了该电话，对方自称是贵阳公安局经侦大队的，要求其配合办案，于是就按要求共转款64740元到对方指定的账户，后知道自己被骗就报警了等事实；
2.被害人王某的陈述，证实2016年4月15日下午1点多，其手机收到一条扣除年费的短信，就拨打了咨询电话0851-885××××1，对方说其身份信息透露信用卡透支了要报案，并报给了一个报警电话。随即其拨打了该电话，对方自称是贵阳公安局经侦大队的，要求按指示操作。之后其将自己银行卡的13211元转入对方指定的账户，过了一会其收到“95599”发来的扣款通知，才知道自己被骗就报案了等事实；
3.被害人江某的陈述，证实2016年4月14日上午10点多，其手机收到“95599”发送的扣除年费的短信，短信中有一个咨询电话0551-644××××7。之后其拨打了该咨询电话，对方称可能有人盗用了其身份证办理了银行卡，并报给其一个报警电话0551-644××××1。随即其拨打了该电话，对方自称是合肥公安局经济调查科的，让其去银行查询并将钱取出存到一个安全账户，之后其按对方指示取出5400元存入对方提供的账户。后发现自己被骗就报警了等事实；
4.被害人廖某的陈述，证实2016年4月14日下午3点多，其手机收到一条扣除年费的短信，短信中有一个咨询电话0551-644××××0。之后其拨打了该咨询电话，对方告诉其信息泄露了并给了一个名为合肥公安局经济调查科的电话0551-644××××1，其拨通后一位自称王警官的让其将银行卡内的钱转到指定账户，于是就在附近的农业银行ATM机按照对方的指示进行操作，之后发现其两张银行卡共6289元被转走。随即去问银行工作人员才知道上当受骗就报案了等事实；
5.被害人于某的陈述，证实2016年4月15日上午9点半左右，其手机收到两条农业银行“95599”发送的扣除年费的短信。之后其拨打了其中一个咨询电话0551-644××××3，对方告诉其身份信息泄露被他人盗用办理信用卡透支了十几万，要其赶快报警，并报给其一个报警电话0551-644××××1。随即其拨打了该电话，对方称自己是警方，会帮其冻结银行账户，于是其就按照对方的指示来到农业银行ATM机前，将自己农业银行卡中的14110元转到了对方提供的账户。接着对方让其继续转账时被银行工作人员阻止，其才知道上当受骗并报警等事实；
6.被害人韩某的陈述，证实2016年4月16日上午10点24分，其手机收到“95599”发送的扣除年费的短信，短信中有一个咨询电话0551-644××××5。之后其拨打了该咨询电话，对方自称是农业银行工作人员，说其身份信息泄露被他人办了信用卡透支了十万，并报给其一个合肥公安局电话0551-644××××5。随即其拨打过去对方自称王警官，让其将银行卡的钱取出来存到一个安全账户，其按对方指示通过银行ATM机将自己和妻子的银行卡中的32876元全部转到指定的账户。后发现自己被骗就报警了等事实；
7.被害人余某的陈述，证实2016年4月16日下午3点多，其手机收到“95599”发送的扣除年费的短信，其感到奇怪就拨打了短信上的咨询电话0551-644××××0，对方自称是银行客服，说其身份信息可能泄露被他人办了信用卡透支了，并提供一个报警电话0551-644××××5。随即其拨打了该电话，对方自称是合肥公安局经济稽查大队王警官，让其按对方的指示操作，于是其按对方指示将自己银行卡中的钱64330元分三次转到指定的账户。回家后告诉其丈夫才知道自己被骗就报警了等事实；
8.被害人刘某的陈述，证实2016年4月17日上午10点56分，其手机收到农业银行客服发送的扣除年费的短信，短信中有一个咨询电话0551-644××××3。之后其拨打了该咨询电话，对方自称是农业银行工作人员，告诉其一张信用卡严重透支，可能是身份信息泄露了，并报给其一个报警电话0551-887××××3。随即其拨打了该电话，对方自称是合肥公安局经侦大队的黄警官，让其把自己银行的钱保护起来，之后其按对方指示将自己支付宝和银行卡上的钱共42054元转入指定的账户。后发现自己被骗就报警了等事实；
9.被害人何某的陈述，证实2016年4月17日下午5点多，其手机收到“95599”发送的扣除年费的短信，并留了一个咨询电话0551-644××××7，其打电话过去，对方称其信用卡透支了十万元，要其报警并报给其一个报警电话0551-887××××0。随即其拨打了该电话，对方自称是王警官，问了许多银行卡存款的问题，之后让其按对方的指示在ATM机上将自己银行卡中的钱共19547元转到指定的账户。后发现自己被骗就报警了等事实。
（五）鉴定意见：上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定检验报告书（弘连司鉴〔2016〕物检字第77号），证实对公安机关扣押的“伪基站”主机、智能手机等进行数据恢复及提取，经检验，1.送检手机（MP01）中“收件箱”短信14条、已拨电话1条；2.送检手机（MP02）提取到通话记录4条、短信9条，UC浏览器历史记录2条，QQ浏览器历史记录1条、搜索记录2条，3条wifi连接信息，2个微信使用账号（昵称“创造未来”、“一路狂奔”）。
（六）现场勘验、检查、辨认等笔录
1.辨认笔录及照片16份，证实在公安机关组织下，被告人谭成灵从7组不同的照片中分别辨认出被告人李敏及同案人谭某、李威威等人，被告人李敏从1组照片中辨认出“成哈”即被告人谭成灵，证人上某从3组不同的照片中分别辨认出被告人谭成灵、上官文华和陈华鹏，被告人上官文华从2组不同的照片中分别辨认出陈华鹏和上某，被告人陈道强从3组不同的照片中分别辨认出李飞等人；
2.搜查笔录及照片，证实公安机关对被告人谭成灵、上官文华的人身进行搜查并搜出手机3部，对查获的湘Ｅ×××××号轿车进行搜查并搜出“伪基站”主机1台、天线1根、手机1部并拍照固定等情况；
3.检查笔录及照片，证实公安机关对被告人谭成灵、上官文华、李敏及谭某手机中通某、通讯录、短信、微信等内容进行检查，获取了涉案相关证据；对被告人李敏和谭某住宿的江城之星8681房间进行检查，搜集相关证据并拍照取证等情况。
（七）视听资料、电子数据：光盘14张，证实被告人李敏等人驾驶湘Ｅ×××××号轿车在黟县的活动轨迹及被告人陈道强到银行ATM机取款的活动轨迹等情况。
（八）被告人供述与辩解
1.被告人谭成灵的供述与辩解，证实其共有两套“伪基站”设备，2016年4月份其安排李威威等人到贵州帮“小刘老板”发诈骗信息，又安排谭某、李敏到安徽等地帮“大刘哥”发诈骗信息等事实与经过；
2.被告人上官文华的供述与辩解，证实其为了找人用“伪基站”设备发短信赚钱，于2016年2、3月份通过妻兄陈华鹏介绍联系了“老谭”，之后按照上线的安排让“老谭”利用“伪基站”到贵州等地发送以“95599”农业银行客服扣除年费的诈骗短信等事实与经过；
3.被告人李敏的供述与辩解，证实其与谭某受谭成灵雇佣，于2016年4月14日开车来到安徽，先后在黄山市徽州区、休宁县、黟县、池州市区及东至县等地，利用“伪基站”设备发送农业银行扣除年费的诈骗短信等事实与经过；
4.被告人陈道强的供述与辩解，证实其于2016年3月下旬开始通过取款机帮李飞取出安溪那边人利用电话诈骗所得赃款，并按照李飞的要求存入指定账户，其按1%收取报酬，直到4月下旬共帮李飞取款四五十万元等事实与经过。
本院认为:被告人谭成灵、上官文华、李敏、陈道强以非法占有为目的，利用“伪基站”向不特定多数人发送虚假信息，虚构事实，参与骗取他人钱财，数额巨大，四被告人的行为已触犯刑法，构成诈骗罪，且系共同犯罪，应依法处罚。公诉机关指控本案基本事实清楚，基本证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，四被告人分工明确，在诈骗链条中均起关键作用，无明显主次之分，不区分主从犯；但被告人李敏、陈道强作用相对较小，可酌定从轻处罚。四辩护人提出的四被告人系从犯的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。鉴于被告人陈道强主动投案并如实供述所犯罪行，系自首，依法可以减轻处罚；被告人谭成灵、上官文华、李敏到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；四被告人当庭自愿认罪，案发后被告人上官文华、李敏、陈道强退赔被害人部分损失，可酌定从轻处罚。被告人谭成灵、李敏、陈道强多次参与诈骗，可酌定从重处罚。关于被告人谭成灵、上官文华的辩护人提出公诉指控的第1起和第2起事实证据不充分的辩护意见，经查，该两起事实有被害人黄某、王某的陈述、手机短信截图、移动通信客户账单、汇款交易凭证、银行交易明细，中国移动通信贵州铜仁分公司和遵义分公司关于侦测“伪基站”活动的情况说明，被告人上官文华与被告人谭成灵手机通话详单，被告人谭成灵与李威威手机通话详单及被告人谭成灵、上官文华的供述等证据予以证实，足以认定，故该项辩护意见不予采纳。据此，根据本案各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十五条、第六十七条第一款、第三款，第五十二条、第六十四条，法释〔2011〕7号《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人谭成灵犯诈骗罪，判处有期徒刑七年,并处罚金人民币八万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月16日起至2023年6月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人上官文华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月11日起至2019年7月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人李敏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2021年4月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人陈道强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并判处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月7日起至2019年2月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
五、责令四被告人退赔被害人损失人民币二十六万二千五百五十七元（被告人上官文华已退赔三万五千元,被告人李敏已退赔二万元，被告人陈道强已退赔一万元）；
六、随案移送的作案工具手机六部、银行卡四张，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡卫东
审 判 员 孙书照
人民陪审员 江 明
二〇一七年一月十八日
书 记 员 李 倩
附:相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
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