福建省宁德市蕉城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0902刑初163号
公诉机关福建省宁德市蕉城区人民检察院。
被告人黄贵莲，女，1972年1月13日出生于福建省宁德市，汉族，初中文化，无职业，住宁德市蕉城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年8月22日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年9月28日经宁德市蕉城区人民检察院批准由宁德市公安局蕉城分局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。
宁德市蕉城区人民检察院以蕉检公刑诉（2016）587号起诉书指控被告人黄贵莲犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，于2016年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2017年3月16日作出（2017）闽0902刑初210号刑事判决，被告人黄贵莲提出上诉。宁德市中级人民法院于2017年5月31日作出（2017）闽09刑终201号刑事裁定，撤销宁德市蕉城区人民法院（2016）闽0902刑初210号刑事判决，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁德市蕉城区人民检察院指派检察员阮路远出庭支持公诉，被告人黄贵莲到庭参加了诉讼。现已审理终结。
宁德市蕉城区人民检察院指控：2010年2月8日至2013年12月8日，被告人黄贵莲组织人民币（币种下同）300元下标、500元下标、1000元下标等形式的民间互助会14场，吸收会员956人次参会，至2014年3月，因无法支撑互助会致倒会，非法吸收公众存款计14967767元，造成报案的49名会员直接经济损失计3450782元。期间，被告人黄贵莲为非法占有会款，假借会员身份参与标会，骗取会款计1442827元，至案发尚有647703元无法归还。
2016年8月22日被告人黄贵莲在广东省珠海市金湾区三灶镇鱼林村委东升村山元路118号被广东省珠海市公安局金湾分局民警抓获。
针对上述指控的事实，公诉机关向法庭出示了相关证据，并认为被告人黄贵莲以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄贵莲违反金融管理法规，扰乱金融秩序，以民间互助会方式非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人黄贵莲犯数罪，应依法实行数罪并罚。
被告人黄贵莲对起诉指控其非法吸收公众存款的事实及罪名无异议，但辩解其偷标会款是为了垫付逃会会员的会款，不构成集资诈骗罪。
经审理查明：
一、非法吸收公众存款的犯罪事实
2010年2月8日至2013年12月8日，被告人黄贵莲组织人民币（币种下同）300元下标、500元下标、1000元下标等形式的民间互助会14场，吸收会员956人次参会，至2014年3月，因无法支撑互助会致倒会，非法吸收公众存款计14967767元，造成报案的49名会员直接经济损失计3450782元。
二、集资诈骗的犯罪事实
被告人黄贵莲非法组织上述14场互助会，其中在2010年2月8日300元下标会、2010年10月5日300元下标会、2011年1月28日300元下标会、2011年4月20日500元下标会、2011年7月12日200元上标会、2011年9月25日300元下标会、2011年10月10日1000元下标会中假借会员身份共计偷标82名会，偷标会款1442827元，扣除被告人黄贵莲已支付的“利息”795124元，被告人黄贵莲实际骗取会款647703元。
2016年8月22日，被告人黄贵莲在广东省珠海市金湾区三灶镇鱼林村委东升村山元路118号被广东省珠海市公安局金湾分局民警抓获。
上述事实有检察机关提供，并经法庭质证、认证的以下证据予以证明：
1.证人吴某1的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其参与2011年7月12日200上标会两场、2012年6月1日300下标会一场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失16694元。
2.证人郑某1的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其以维娇、玉团、玉美名字参与2010年2月8日300下标会四场、其以维娇、玉团、玉美、玉珍、月銮名字参与2011年7月12日200上标会五场、其以金某2名字参与2011年9月25日300下标会一场、其以维娇名字参与2012年6月1日300下标会两场、其以维娇、玉团、玉珍名字参与的2013年6月15日500下标会四场、其以维珍名字参与的2013年8月5日300下标会三场、其以梅某名字参与的2013年9月28日2000上标会一场。由于黄贵莲倒会导致其经济损失121314元。
3.证人翁某1灼的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其参与2010年2月8日300下标一场、2011年4月20日500下标两场、2011年7月12日200上标一场、2011年9月25日300下标一场、2012年6月1日300下标一场、2013年12月8日1000下标一场。由于黄贵莲倒会导致其经济损失52672元。
4.证人陈某1的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其参与2012年6月1日300下标两场、2013年6月15日500下标三场、2013年12月8日1000下标一场。由于黄贵莲倒会导致其经济损失40925元。
5.证人占某的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其以爱蕊名字参与2013年8月5日300下标三场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失10113元。
6.证人郑某2的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其以希平名字参与2011年9月25日300下会一场、其以贵棉名字参与的2013年6月15日500下标一场、其以华振名字参与2013年8月5日300下标一场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失21015元。
7.证人林某1的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其以碧云名字参与2010年2月8日300下标会一场、2011年9月25日300下标会一场、2013年6月15日500下标会一场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失32295元。
8.证人赖某的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其以英花名字参与2011年9月25日300下标会两场、其以阿星、英花名字参与2013年6月15日500下标会三场、其以英花、黄某62013年8月5日300下标会两场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失48683元。
9.证人雷某1的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其以秀英、克明名字参与2010年2月8日300下标会七场、其以秀英名字参与2011年10月10日1000下标会两场、2011年7月12日200上标会一场、其以克明名字参与的2012年10月12日2000下标会一场、其以秀英名字参与的2013年6月15日500下标会两场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失177221元。
10.证人朱某的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其以玉英、碧峰、春梅名字参与2011年1月28日300下标会六场、其以玉英名字参与2011年10月10日1000下标会一场、2012年10月12日2000下标会一场、其以玉英、宁某2012年2月18日1000下标会三场、其以碧峰、碧娇、陈某92013年9月28日2000上标会三场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失203744元。
11.证人雷某2的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其参与2010年10月5日300下标会一场、2011年7月12日200上标会两场、2011年10月10日1000下标会一场、2012年2月18日1000下标会一场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失68499元。
12.证人林某2的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其以鸿梅、鸿美名字参与2010年10月5日300下标会四场、其以鸿美名字参与2010年2月8日300下标会五场、其以鸿美、凤琴名字参与2011年7月12日200上标会四场、其以鸿美名字参与2012年2月18日1000下标会三场、2012年6月1日300下标会两场、2013年6月15日500下标会两场、2013年8月5日300下标会四场、2013年9月28日2000上标会两场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失266193元。
13.证人吴某2的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其参与2010年2月8日300下标会一场、2010年10月5日300下标会一场、2012年6月1日300下标会一场、2013年6月15日500下标会一场、2013年8月5日300下标会一场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失52830元。
14.证人余某的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其参与2011年4月20日500下标会一场、以银平名字参与的2011年7月12日200上标会一场、以小希名字参与的2013年8月5日300下标会一场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失31295元。
15.证人王某1的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其参与2011年7月12日200上标会一场、2012年6月1日300下标会一场、2012年10月12日2000元下标会一场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失51053元。
16.证人黄某1的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其以述水名字参与2013年6月15日500下标会一场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失6653元。
17.证人陈某2的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其参与2013年6月15日500下标会一场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失6653元。
18.证人郑某3的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其参与2010年2月8日300下标会一场、2011年1月28日300下标会一场、2011年9月25日300下标会一场、2013年6月15日500下标会一场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失44469元。
19.证人黄某2的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其以玉花名字参与2010年2月8日300下标会一场、2011年7月12日200上标会一场，会钱是转账，由于黄贵莲倒会导致其经济损失28051元。
20.证人陈某3的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其以陈某10、陈某11、李某、孙某3、陈某3名字参与2011年9月25日300下标会十场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失109910元。
21.证人蔡某1的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其参与2011年1月28日300下标会一场、2011年4月20日500下标会两场、2011年7月12日200上标会一场、2012年6月1日300下标会一场、2012年10月12日2000下标会一场、2013年8月5日300下标会一场、其以玉新、建英名字参与的2013年9月28日2000上标会两场、其以玉新名字参与的2013年12月8日1000下标会一场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失83587元。
22.证人彭某的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其以招媚名字参与2011年9月25日300下标会两场、2013年8月5日300下标会一场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失25353元。
23.证人王某2的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其参与2011年1月28日300下标会一场、以周翔名字参与的2012年6月1日300下标会一场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失20957元。
24.证人陈某4的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其以阿弟、月东名字参与2011年1月28日300下标会三场、其以阿弟、金某1、小妹名字参与2011年4月20日500下标会三场、其以阿弟名字参与2011年7月12日200上标会一场、2011年9月25日300下标会一场、其以贵莲名字参与2012年2月18日1000下标会一场、其以阿弟、月东名字参与2013年6月15日500下标会三场、其以阿弟名字参与2013年8月5日300下标会三场、2013年12月8日1000下标会一场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失157957元。
25.证人吴某3的证言、会单、收款收据证实：黄贵莲组织民间互助会，其参与2010年2月8日300下标会两场、2011年1月28日300下标会两场、2011年4月20日500下标会两场、2011年7月12日200上标会两场、2011年9月25日300下标会两场、2011年10月10日1000下标会一场、2012年6月1日300下标会两场、2012年10月12日2000下标会两场、2013年8月5日300下标会两场、2013年6月15日500下标会两场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失60015元。
26.证人吴某4的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其参与2011年9月25日300下标会两场、2012年6月1日300下标会两场、2012年10月12日2000下标会一场、2013年6月15日500下标会两场、2013年8月5日300下标会两场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失90466元。
27.证人张某1的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其以团容名字参与2010年2月8日300下标会两场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失29302元。
28.证人缪某的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其以景某、少良名字参与2011年7月12日200上标会两场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失26800元。
29.证人林某3的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其以郑俊名字参与2011年9月25日300下标会一场、以郑俊名字参与2012年6月1日300下标会一场、以郑俊名字参与2013年6月15日500下标会两场、以慈桔名字参与2013年8月5日300下标会一场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失36751元。
30.证人许某的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其以秀梅名字参与2010年2月8日300下标会两场、以秀梅、娟名字参与的2010年10月5日300下标会三场、以秀梅名字参与的2011年1月28日300下标会两场、2011年7月12日200上标会两场、2011年9月25日300下标会两场、以秀梅、娟名字参与的2012年6月1日300下标会四场、2013年8月5日300下标会三场、以秀梅名字参与的2013年6月15日500下标会四场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失213916元。
31.证人陈某5的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其以春景名字参与2012年6月1日300下标会两场、2013年6月15日500下标会四场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失44778元。
32.证人孙某1的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其以周某、周华贵、陈艳名字参与2011年7月12日200上标会三场、以周某名字参与2012年2月18日1000下标会一场、以周华贵、陈艳名字参与2013年8月5日300下标会三场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失70313元。
33.证人林某4的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其以张某3、赛平名字参与的2011年1月28日300下标会三场、以赛芳、张某3、姨名字参与的2011年10月10日1000下标会六场、以赛芳、赛平、秀云名字参与的2012年2月18日1000元下标会四场、以赛芳名字参与2012年10月12日2000下标会一场、2013年12月8日1000下标会两场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失285172元。
34.证人林某5的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其参与2011年4月20日500下标会两场、2011年9月25日300下标会一场、2012年6月1日300下标会一场、2013年6月15日500下标会一场、以淑平、清忠名字参与2013年9月28日2000上标会两场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失83775元。
35.证人钟某的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其参与2010年2月8日300下标会一场、2011年1月28日300下标会四场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失24416元。
36.证人翁某2的证言、会单及补充材料证实：黄贵莲组织民间互助会，其参与2011年7月12日200上标会两场、2012年6月1日300下标会两场、2013年8月5日300下标会两场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失51708元。2010年3月8日300下标会两场，翁某2已标，标得会钱28000元左右，加会款的22000元左右。
37.证人黄某3的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其参与2010年2月8日300下标会两场、2012年6月1日300下标会三场、以添贵、庆蕾名字参与2012年2月18日1000下标会三场、以添贵、三俊名字参与2013年8月5日300下标会六场、以添贵名字参与2013年9月28日2000上标会一场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失150777元。部分会钱转账。
38.证人陈某6的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其参与2013年12月8日1000下标会一场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失3400元。
39.证人王某3的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其以乃芳、乃凯的名字参与2010年2月8日300下标会两场、以乃凯名字参与2013年6月15日500下标会一场，会钱转账。由于黄贵莲倒会导致其经济损失35955元。
40.证人王某4的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其参与2010年2月8日300下标会两场、2011年4月20日500下标会两场、2011年7月12日200上标会一场、2011年10月10日1000下标会一场、2012年6月1日300下标会两场、2012年10月12日2000下标会一场、2013年6月15日500下标会一场、2013年9月28日2000上标会一场、2010年10月5日300下标会两场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失147269元。
41.证人黄某4的证言、会单及收款收据证实：黄贵莲组织民间互助会，其参与2010年10月5日300下标会两场、2013年6月15日500下标会两场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失17524元。
42.证人孙某2的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其以伏清名字参与2010年2月8日300下标会一场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失14651元。
43.证人黄某5的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其以爱名字参与2011年4月20日500下标会一场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失14524元。
44.证人陈某7的证言、会单及补充材料证实：黄贵莲组织民间互助会，其参与2010年2月8日300下标会一场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失14651元。陈某7本人不存在逃会，也不存在黄贵莲为其垫付会款的事实。
45.证人吴某5的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其以国习名字参与2011年7月12日200上标会两场、其以爱平名字参与2013年9月28日2000上标会一场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失40800元。
46.证人翁某3的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其以成辉名字参与2010年2月8日300下标会一场，2011年4月20日500下标会一场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失29175元。
47.证人蓝某1的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其以梅某、细云名字参与2010年2月8日300下标会两场、2011年1月28日300下标会五场、以月花、细云名字参与2011年4月20日500下标会两场、以梅某名字参与的2013年9月28日2000上标会一场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失82838元。
48.证人蓝某2的证言、会单及收款收据证实：黄贵莲组织民间互助会，其梅英名字参与2011年1月28日300下标会两场、2011年4月20日500下标会一场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失20581元。
49.证人蔡某2的证言、会单证实：黄贵莲组织民间互助会，其以金某2名字参与2011年4月20日500下标会两场、2011年9月25日300下标会两场、2011年10月10日1000下标会两场、2012年2月18日1000下标会三场、2012年6月1日300下标会三场、以金某2、蓝燕名字参与2012年11月12日2000下标会四场，由于黄贵莲倒会导致其经济损失183089元。
50.会首及会员已确认的已交会款计算表证实会首与会员已对上述参会数量及损失金额予以确认。
51.福建德润会计师事务所有限责任公司司法鉴证专项报告证实:2010年2月8日至2013年12月8日，被告人黄贵莲组织200元上标、300元下标、500元下标等互助会14场，吸收956人次参会，非法吸收公众存款计人民币14967767元，造成报案会员损失人民币3450782元。被告人黄贵莲在2010年2月8日300下标、2010年10月5日300下标、2011年1月28日300下标、2011年4月20日500下标、2011年7月12日200上标、2011年9月25日300下标、2011年10月10日100下标会中共计偷标82名，偷标金额人民币1442827元，支付利息795124元，实际偷标金额647703元。
52．抓获经过证实:被告人黄贵莲于2016年8月22日在广东省珠海市金湾区三灶镇鱼林村委东升村山元路118号被广东省珠海市公安局金湾分局抓获。
53.户籍证明证实:被告人黄贵莲案发时已达完全刑事责任年龄。
54.被告人黄贵莲的供述和辩解：2010年2月8日至2013年12月8日间，其组织200元上标、300元下标、500元下标等互助会14场，并组织会员参会，至2014年3月，因部分会员标会后不缴纳会款，其无法支撑互助会后倒会，造成会员损失。
以上证据，均经庭审举证、质证、论证，予以核实，证据之间能够互相印证，具有合法性、关联性、客观性，本院予以确认。
庭审中，被告人黄贵莲辩解其偷标会款是为了垫付逃会会员的会款，不构成集资诈骗罪。经查，证人陈某7的证言证实其本人不存在逃会，也不存在黄贵莲为其垫付会款的事实，吴某1、林某4等人的证言及会首与会员已确认的已交会款计算表也可以相互印证，证实被告人黄贵莲确有以非法占有为目的，偷标会款的事实。且被告人黄贵莲称经个别会员同意其偷标会款，但其不能明确这些会员身份。故被告人黄贵莲辩解，没有事实依据，不能成立。
本院认为，被告人黄贵莲以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资647703元，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人黄贵莲还违反金融管理法规，扰乱金融秩序，以民间互助会方式非法吸收公众存款计14967767元，数额巨大，且造成会员损失达3450782元，其行为已构成非法吸收公众存款罪。起诉指控罪名成立。被告人黄贵莲犯数罪，应依法实行数罪并罚。被告人黄贵莲对非法吸收公众存款一节，认罪态度较好，对该节犯罪事实，可予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第一项、第二条第十项、第三条第二款第一项、第三项、第四条第一款、第五条第一款的规定，判决如下：
一、被告人黄贵莲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币二十万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月22日起至2024年11月21日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳，上缴国库。)
二、责令被告人黄贵莲于本判决生效之日起三十日内退出会员会款人民币3450782元，返还吴金海、郑维娇、翁赛灼等49名会员（具体详见附后清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 戴志雄
审 判 员 黄 芳
人民陪审员 林振功
二〇一七年十月十八日
书 记 员 王 龙
附录相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：
（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；
（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；
（三）','2018-10-02
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第一百四十五条宣判前，原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定。[ly]
人民法院裁定不准许撤诉的，原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决。[ly]\'},{法条名称:\'第一百五十四条第一款\',法条内容:\'
第一百五十四条 裁定适用于下列范围：[ly][ly] （一）不予受理；[ly] （二）对管辖权有异议的；[ly] （三）驳回起诉；[ly]
（四）保全和先予执行；[ly] （五）准许或者不准许撤诉；[ly] （六）中止或者终结诉讼；[ly] （七）补正判决书中的笔误；[ly]
（八）中止或者终结执行；[ly] （九）撤销或者不予执行仲裁裁决；[ly] （十）不予执行公证机关赋予强制执行效力的债权文书；[ly]
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