广东省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）粤刑终1035号
原公诉机关广东省汕头市人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈建辰，曾用名陈安建，男，1966年11月2日出生，汉族，重庆市渝中区人，大学文化程度，重庆城建城实业发展有限公司董事长，户籍地重庆市渝中区，住重庆市北部新区。2015年11月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于广东省汕头市潮阳区看守所。
广东省汕头市中级人民法院审理广东省汕头市人民检察院指控原审被告人陈建辰犯合同诈骗罪一案，于2017年3月27日作出（2016）粤05刑初89号刑事判决。宣判后，原审被告人陈建辰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经审阅案件材料，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2008年，被告人陈建辰经蒋某明介绍认识被害人谭某盛，陈建辰声称其叔唐某志（身份不明）系中国建筑基础设施总公司海外实业部的副总裁，可以通过唐某志的关系承接到高速公路建设工程分包给被害人施工。同年，被告人陈建辰通过私刻印章、假冒签名的方式伪造了一份名为《绵安高等级公路H1合同段合同文件》的合同，以此向被害人谭某盛虚构其所经营的重庆捷峰建筑工程有限公司（后更名为重庆城建城实业发展有限公司）向中国建筑工程总公司承包高速公路土建项目的事实，骗取被害人谭某盛的信任。2009年初，双方约定由被告人陈建辰将贵州省境内的瑞杭高速公路建设项目其中一个合同段的施工工程交给谭某盛施工，陈建辰方收取项目实际完成工程量总价的5%作为管理费和利润收益，谭某盛需先出资给陈建辰用于所谓的“项目操作花费”。2009年4月，被害人谭某盛通过蒋某明分两笔共汇款200万元给陈建辰。2010年2月5日，被告人陈建辰与被害人谭某盛签订《合作协议书》，约定上述工程项目开工时间为2010年3月。约定的开工时间到后，经被害人谭某盛多次催促，陈建辰通过伪造高速公路开工通知书、假冒唐某志身份写信给被害人谭某盛等方式，让被害人谭某盛相信高速公路会按时交付施工。
2013年，被告人陈建辰又通过私刻印章、假冒签名的方式伪造了两份《合作协议书》，向被害人谭某盛虚构了其所经营的公司向中国建设基础设施总公司贵州公司承建贵州省贵罗高速花龙段第2、3标段施工任务的事实，约定将这二个标段的施工任务分包给被害人谭某盛施工，谭某盛需先出资用于打理人际关系。此后，被告人陈建辰多次以疏通人际关系、运作工程需要花费等理由向被害人谭某盛索要钱款，谭某盛通过公司员工或者朋友账户分多次汇款给陈建辰指定的银行账户，每次几万元至几十万元不等，共约240万元。同时，被告人陈建辰假冒中国建设基础设施总公司贵州公司法人代表“张某”的身份发短信给谭某盛，谎称该公司确实与陈建辰存在项目合作关系。
2015年9月，被害人谭某盛报案。案发后，被告人陈建辰及其亲属退赃1296107.94元。
原判认定上述事实，有书证、被害人谭某盛的陈述、证人证言及被告人陈建辰的供述和辩解等证据证实。
原审判决认为，被告人陈建辰以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相等手段并利用签订合作协议等方式诈骗被害人谭某盛人民币440万元，其行为已构成合同诈骗罪，犯罪数额特别巨大。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十七条之规定，作出如下刑事判决：
被告人陈建辰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币四十万元。
上诉人陈建辰的上诉理由：1、一审判决认定事实不符，上诉人没有将合同交给谭某盛，有关工程是蒋某明与谭某盛商谈，所有合同资料都是蒋某明直接交给谭某盛的，上诉人只是在蒋某明提供的合同或协议上签名或盖章；242万元是上诉人和被害人双方的正常借款，双方自愿且与工程无关；被害人贱卖了抵押给被害人的住房一套；案发前已归还谭某盛55万元。2、一审判决采信的证据都是谭某盛列举和伪造的不实证据。3、上诉人在公安、检察阶段都是按要求供述。4、父母年老且有病，上诉人亦有多种疾病，是初犯、偶犯，自愿悔罪认罪。希望轻判或减轻处罚。
经审理查明，2008年，上诉人陈建辰经蒋某明介绍认识了被害人谭某盛，陈建辰声称其叔唐某志系中国建筑基础设施总公司海外实业部的副总裁，其能通过唐某志的关系承接高速公路建设工程并可以分包给谭某盛。之后，上诉人陈建辰通过私刻印章、假冒签名的方式伪造了《绵安高等级公路H1合同段合同协议书》，虚构其所经营的重庆捷峰建筑工程有限公司(重庆城建城实业发展有限公司)向中国建筑工程总公司承包了高速公路土建项目的事实，骗取谭某盛的信任。谭某盛与陈建辰经多次商谈，双方于2009年初，约定由陈建辰将贵州省境内的瑞杭高速公路建设项目的其中一个合同段的施工工程交给谭某盛施工，陈建辰收取项目实际完成工程量总价的5%作为管理费和利润收益，且谭某盛需先支付陈建辰“项目操作花费”。2009年4月，谭某盛依约分两笔共汇款人民币200万元并通过蒋某明交给陈建辰，但陈建辰未将上述工程交给谭某盛施工，并以关系尚未理顺、工程项目手续未办齐等为由搪塞谭某盛。2010年2月5日，陈建辰与谭某盛签订《合作协议书》，约定上述工程项目的开工时间为2010年3月等内容。在《合作协议书》约定的工程开工日期过后，陈建辰又通过伪造高速公路开工通知书、假冒唐某志身份写信给谭某盛等方式，让谭某盛相信高速公路项目会按时交付施工。
2013年，上诉人陈建辰又通过私刻印章、假冒签名的方式伪造了两份《合作协议书》，向被害人谭某盛虚构了其所经营的公司向中国建设基础设施总公司贵州公司承建贵州省贵罗高速花龙段第2、3标段施工的事实，并约定将该二个标段的工程项目分包给谭某盛，谭某盛需先支付费用用于理顺关系。此后，陈建辰多次以疏通关系等为由向谭某盛索要钱款，谭某盛通过公司员工或者朋友的账户多次汇款人民币约240万元至陈建辰指定的银行账户。为骗取谭某盛的信任，陈建辰还假冒中国建设基础设施总公司贵州公司法人代表“张某”的身份、利用他人的手机发送短信给谭某盛，谎称该公司的确与陈建辰有合作关系。直至案发时，上诉人陈建辰未将上述工程交给谭某盛施工。
2015年9月，谭某盛发现被骗后报案。上诉人陈建辰及其亲属退还款项人民币1296107.94元。
上述事实，有下列证据证明：
1、侦查机关的受案登记表、立案决定书、破案报告：2015年9月27日，谭某盛报案称，陈建辰以为谭某盛介绍工程项目为由诈骗谭某盛的钱财，共计600多万元，其中440万元有凭证。2015年10月30日，侦查机关以诈骗案立案，并于同年11月13日抓获陈建辰。
2、身份资料：上诉人陈建辰的基本身份情况。
3、落款时间为2008年11月7日的《绵安高等级公路H1合同段合同协议书》：承包人重庆捷峰建筑工程有限公司（以下简称捷峰公司），总承包人中国建筑工程总公司（以下简称中建公司）。总承包人向业主成功投标宁波—樟木公路绵阳至安县高等级公路项目土建工程H1合同段，约定由承包人承建该H1合同段。上诉人陈建辰确认该合同协议书系自己伪造的，称协议上中建公司的印章和其授权代理人孙某杰的签名均系其伪造。
4、落款时间为2009年1月12日的《合同协议书》：承包人捷峰公司，总承包人中建公司。总承包人向业主成功投标蓉兰公路成都至鱼枭桥高等级公路工程H3合同段，现约定由承包人承建该H3合同段。上诉人陈建辰确认该协议书系其伪造，印章及签名均系其伪造。
5、落款时间为2009年7月6日的《合同协议书》：承包人重庆城建城实业发展有限公司（以下简称城建城公司），授权的特别代表陈建辰；总承包人中国建筑基础设施总公司（以下简称中建基础公司），授权的总经理马某平。总承包人同意由承包人对沪蓉公路毕节至遵义高等级公路工程H3合同段分项承包。上诉人陈建辰确认该协议书内容系其伪造，中建基础公司印章及签名（马某平）均系其伪造。
6、落款时间为2010年2月5日《合作协议书》：甲方城建城公司已向总承包方中建基础公司承包了沪蓉公路毕节至遵义高等级公路工程第H3合同段建设工程，现将工程与乙方谭某盛合作施工。经总承包方调整为杭瑞线（贵州境）遵义至毕节段第18合同段的路基、隧道工程施工，约定计划开工时间为2010年3月，今后该合同段里程增加和其他施工项目都交乙方（谭某盛）施工。上诉人陈建辰确认该协议是其和谭某盛在潮阳所签订。
7、毕遵高速公路开工通知书：贵州省高速公路开发总公司毕遵路建设指挥部2010年10月15日致浙江交工路桥建设有限公司，内容是你单位中标的遵义至毕节高速公路第十八合同段的准备工作经建设指挥部验收审核，符合开工要求，准予于2010年11月3日正式开工，请做好进场施工的准备工作。上诉人陈建辰确认，该开工通知书是其朋友给的，其不知道该通知书的真假。
8、上诉人陈建辰冒充唐某志写给自己的信：证明为了让谭某盛相信唐某志及其代表的中建公司与陈建辰确实存在工程业务往来。上诉人陈建辰确认信件内容是其假冒唐某志的口吻书写。
9、上诉人陈建辰假冒唐某志写给蒋某明的信（落款时间2011年2月22日）：证明要求蒋某明方在2011年3月15日进入所谓的承包的毕遵高速公路工程熟悉情况、交接资料。上诉人陈建辰确认信件内容是其假冒唐某志的口吻写给蒋某明的，目的是让谭某盛、蒋某明等人信任我。
10、落款时间为2013年2月5日的《合作经营协议书》：甲方中国建设基础设施总公司贵州公司，乙方城建城公司。甲方将贵州省贵罗高速花龙段第2标段的施工任务与缺陷维修交由城建城公司承担。甲方为中国建设基础设施总公司贵州公司，法人代表张某，经手人刘某平；乙方为城建城公司，法人代表陈建辰。上诉人陈建辰经辨认，确认该《合作经营协议书》是其伪造的，中国建设基础设施总公司贵州公司及其法人代表张某的印章、经手人刘某平的签名均系其伪造的。
11、落款时间为2013年2月5日的《合作经营协议书》：甲方中国建设基础设施总公司贵州公司，乙方城建城公司。甲方将贵州省贵罗高速花龙段第3标段的施工任务与缺陷维修交由城建城公司承担。上诉人陈建辰经辨认，确认该《合作经营协议书》是其伪造的，中国建设基础设施总公司贵州公司及其法人代表张某的印章、经手人刘某平的签名均系其伪造的。
12、上诉人陈建辰于2009年4月15日出具的收条：今收到谭某盛现金贰佰万元整，用于贵州瑞杭高速公路毕遵段工程用。上诉人陈建辰确认该收条是其本人写的。
13、上诉人陈建辰于2014年11月24日出具的欠条：陆续借谭某盛现金2420000元，贰佰肆拾贰万元整。
14、上诉人陈建辰于2014年11月24日出具的承诺书：本人陈建辰于2014年11月24日承诺谭某盛贵州高速公路项目成败都在2015年1月23日前全部了断，成功就联合做，不成功就退钱和赔偿损失，包括林某炎深圳项目。以上承诺完全自愿。上诉人陈建辰确认该承诺书是其本人写的。
15、上诉人陈建辰于2015年6月18日出具的承诺：我承诺林某炎在这之前合作成都深圳项目该还总计1000万，我在下周三转还一部分200-300万元到谭某盛的卡上付还林某炎，剩余的款项在月底我们去贵州后全部还清。上诉人陈建辰确认该承诺是其本人写的。
16、上诉人陈建辰于2015年6月18日出具的承诺书：我承诺谭某盛于2015年6月底前带谭某盛去贵州和中建贵州公司的张某见面并办理贵州罗甸高速的合作相关事宜，如果不履行承诺将是再次欺骗，退还谭某盛事前拿去办理贵州项目的人情资金贰佰万元整及陆续去花费项目先借的贰佰肆拾万元一并还清，并到时商谈自2009年4月份至今的相关费用及精力耗费作相关补偿。上诉人陈建辰确认该承诺书是其本人写的承诺书。
17、工商银行汇款凭证：2009年4月15日、16日，陈建辰的账户收到二笔汇款共200万元。
18、工商银行账户流水清单：蒋某明的工行账户2009年4月15日、16日分两笔共转账200万元至陈建辰的账户。
19、公司变更登记表、股权转让协议、企业法人营业执照：证明宋某、李某羽于2008年通过股权转让分别获得捷峰公司65%、35%的股份，实际出资1300万元、700万元，同年，陈建辰担任该公司监事。2009年3月，捷峰公司登记更名为城建城公司，经营范围为房屋建筑工程施工总承包贰级、土石方工程专业承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包叁级。2009年4月，陈建辰通过股权转让从宋某、李某羽手里分别获得62.5%和27.5%的公司股份。
20、中国建筑股份有限公司基础设施事业部出具公函：中国建筑股份有限公司并无下属企业“中国建筑基础设施总公司”及“中国建筑基础设施总公司贵州公司”；中国建筑股份有限公司的下属企业中国建设基础设施有限公司的法定代表人为马某平，但本案合同中马某平的签名并非马某平的真实签名，人名章也不是原印鉴章样式；中国建设基础设施有限公司未曾与重庆城建城实业发展有限公司签订分包沪蓉公路毕节至遵义公路H3合同段的协议；中国建设基础设施有限公司未曾与浙江交工路桥建设有限公司共同作为发包方同重庆城建城实业发展有限公司签订分包杭瑞高速贵州毕遵段第十八标段的协议。
21、侦查机关出具的扣押清单：扣押上诉人陈建辰的农行卡一张、交行卡二张、建行卡二张、工行卡一张、三星手机一部、Iphone5S手机一部、Iphone6plus手机一部。
22、被害人谭某盛号码为138××××3122的手机短信：主要内容涉及工程项目。上诉人陈建辰确认部分短信是其假冒张某的口吻用倪某莲莲的手机发给谭某盛的。
23、银行凭证：2014年4月24日、4月29日，肖某盛通过账户62×××00共汇款4万元至陈建辰62×××00的银行账户；2013年6月10日，翁炳文账户汇款20万元至陈建辰62XXX39账户。
24、被害人谭某盛的陈述：2008年，我通过蒋某明的介绍认识了陈建辰，陈自称其在重庆国土局上班，其老婆的六表哥唐某志是中国建筑基础设施总公司海外事业部的副总裁，通过唐某志可以拿到高速公路施工项目，问我是否有兴趣，因我对陈不是很了解，所以没有表态。2008年12月，陈拿了一份《绵安高等级公路H1合同段合同文件》给我看，这份合同的内容有：总承包人为中建公司，法定代表人、授权代理人为总经理孙某杰，合同上有中建公司的印章和孙某杰的签名；承包人为捷峰公司，法定代表人、授权的代理人为陈建辰。捷峰公司向中建公司承包了高速公路建设工程。看了该合同，我就相信了陈建辰的实力，表示想承建高速公路。之后，陈建辰多次来潮阳和我商谈合作事宜。当时，陈建辰说将杭瑞线（贵州境）一合同段给我施工，该标段的工程造价约3亿元，要我先拿四、五百万元给他用于疏通人际关系，此外他还要收取实际完成工程量价的5%作为管理费用和使用利润收益，我答应了。后我与朋友郑某泉、郑某鹏约好一起承建该施工项目。2009年4月14日，陈建辰电话让我先拿200万元给他进行操作，因为我是通过蒋某明认识陈建辰，所以我将钱汇给蒋某明并让蒋某明代转汇给陈建辰，我在4月15日和16日汇款共250万元到蒋某明的账户，蒋扣除向我借的50万元后汇给陈建辰200万元。陈建辰写了一张收条给我：今收到谭某盛现金贰佰万元整，用于贵州瑞杭高速公路毕遵段工程用，收款人陈建辰，落款日期2009年4月15日。我汇给陈建辰200万元后，工程一直没有动静，我多次催问，陈总以工程还需补办手续等借口欺骗拖延。在我的要求下，我们于2010年2月5日在潮阳签订《合作协议书》：甲方城建城公司，乙方谭某盛，将我们之前说好的协议内容列明，并定下开工时间为2010年3月。签合同时在场有我、陈建辰、蒋某明、郑某鹏、郑某泉等人。但到2010年10月，工程还是没法进场施工，经我多次催问，陈建辰拿了一份《毕遵高速公路开工通知书》给我看，上面写明2010年11月3日正式施工，但到了11月30日，陈仍未叫我们去施工，我就到施工现场看，发现我们约定承建的合同段已经有工程队在施工，陈建辰解释路基已经有人做了，将来将该路段的路面工程给我做。至今，该合同段我们没有得到任何工程。
2013年2月6日左右，陈建辰拿了一份《合作经营协议书》给我看：甲方中建基础公司，乙方城建城公司，甲方将贵罗高速花龙段第二、三标段的施工任务交给乙方施工，总造价约是11亿元，甲方法人代表签名栏盖着张某的印章，经手人处签有刘某平的名字。陈建辰说要把这个工程项目给我做，但需要我先拿钱打理关系，我又通过公司员工或朋友，每次几万元至几十万元，将钱汇至陈建辰的62×××00、62XXX39等账户。约定施工的时间到后，陈以种种理由搪塞我。2013年夏天，一个叫张某的女子发短信给我，自称是中国建设基础设施总公司贵州公司的法人代表，要我相信陈建辰，说陈建辰确实有工程给我做，还要我再汇30万元给陈建辰理顺关系。后我打通该电话（137××××4742）去确认，接电话的女子说她不叫张某，姓倪，是陈建辰的女朋友，陈建辰用她的手机发信息给我。我跟郑某泉、郑某鹏说起此事，我们认为被骗了。2014年11月24日和2015年6月18日，陈建辰先后写了两份《承诺书》给我，内容为：如果不履行承诺，退还谭某盛事前拿去办理贵州项目的人情资金贰佰万元整及陆续花费项目先借的贰佰肆拾万元。后我约陈建辰见面，陈建辰始终避而不见，我通过关系得知没有中国建设基础设施总贵州公司。
陈建辰以将高速公路项目分包给我为由共收取我600多万元，其中440万元有银行汇款凭证，其余是通过现金方式给他的，没有凭证。陈建辰被公安机关抓获后，主动将其位于重庆市北部新区湖云街保利高尔夫豪园10栋一单元6-1房以及一个车位通过公证全权委托杨某峰去处理。除了还给银行的房贷，该房子以及车位出售余款1098707.94元已退还给我，陈建辰的家属也主动退还给我16万元，还有陈建辰之前退还给我的37400元，陈建辰共退还给我1296107.94元。
被害人谭某盛指认了陈建辰。
25、证人郑某泉的证言：2009年1、2月,谭某盛跟我和郑某鹏说他通过朋友认识陈建辰，陈建辰说其妻舅是中国建筑基础设施总公司海外事业部的副总裁唐某志，能通过唐某志拿到高速公路的施工项目。谭某盛还说，陈建辰在2008年12月拿了一份《绵安高等级公路H1合同段合同文件》给他看过。谭某盛后来也把这份合同给我和郑某鹏看过，谭某盛说陈建辰说要将杭瑞线1合同段给他施工，谭某盛需拿四、五百万元给陈去疏通关系，另陈建辰还要收取实际完成工程量总价的5%作为管理费和利润收益。谭某盛说他感觉陈建辰有一定的能量，应该可以帮忙拿到项目，所以答应了陈，并邀请我和郑某鹏一起合作承建这个项目，前期给陈建辰用于疏通关系的钱由谭某盛先出。之后，蒋某明和陈建辰经常到潮阳来商谈高速公路施工事宜，每次我和郑某鹏都一起参与商谈。2009年4月14日左右，谭某盛打电话给我说，陈建辰要求先给他200万元用于疏通关系。谭某盛便于2009年4月15日、16日共汇款250万元到蒋某明的账户，再由蒋某明汇款200万元到陈建辰指定的银行账户。陈建辰收款后，写了一张收条给谭某盛。陈建辰拿钱后，工程一直没有进展，陈一直以工程需要补办手续为借口来搪塞。谭某盛要求与陈建辰签订书面《合作协议书》。2010年2月5日，我和谭某盛、郑某泉在潮阳与陈建辰再次进行商谈，陈建辰叫蒋某明把和我们商谈的内容起草成《合作协议书》进行确认，工程调整为杭瑞线（贵州境）遵义至毕节段第18合同段的路基、隧道工程施工，并约定2010年3月开工。当时在场的有我、谭某盛、郑某鹏、蒋某明和陈建辰。2010年4月，工程还是无法进场施工。2010年10月，在谭某盛的多次催问下，陈建辰拿了一份《毕遵高速公路开工通知书》给谭，该通知书写明2010年11月3日正式开工。但是等到11月3日，陈建辰还是没有通知我们进场施工。所以我和谭某盛、郑某鹏去施工现场看，发现我们约定的合同段已经有人在施工了。至今该路段工程我们仍然没有施工。
2013年2月6日左右，陈建辰拿了一份《合作经营协议书》：甲方为中建基础公司，乙方城建城公司，甲方将贵罗高速花龙段第二、三标段的施工任务交给乙方施工。陈建辰说把这个工程项目给谭某盛做。谭某盛找我们商量，后陈建辰还是多次以理顺关系为由向谭某盛拿钱，每次都是几万元到几十万元，谭某盛通过其朋友或者公司员工代转汇到陈建辰的银行账户。陈建辰拿钱后仍然推脱施工时间。2014年11月，我们发觉应该是被陈建辰欺骗了，所以就让陈建辰给出具体的施工时间。2014年11月24日，陈建辰手写了一份《承诺书》：本人陈建辰于2014年11月24日承诺谭某盛贵州高速公路项目成败都在2015年元月23日以前全部了断，成功就联合作，不成功就退钱和赔偿损失，包括林某炎深圳项目，以上承诺完全自愿。但是承诺书约定的日期到后，陈建辰还是没有把约定的项目给我们做。2015年6月18日，陈建辰再次写了一份《承诺书》：我承诺谭某盛于2015年6月底前带谭某盛去贵州和中建贵州公司张某见面并办理罗甸高速的合作相关事宜，如果不履行承诺就是再次欺骗，退还谭事先拿去办理贵州项目的人情资金贰佰万元整及陆续去花费项目先借的贰佰肆拾万元一并还清。但到了2015年6月底，工程项目还是没有动静，且陈建辰一直回避我们。
付给陈建辰合作项目的花费共600万元，但只有440多万元有银行汇款凭证，余款都是在陈建辰来潮阳时，说身上的现金不够，让谭某盛给他的，这些都没有凭据。陈建辰每次向谭某盛拿钱时，谭某盛都会告诉我们，陈建辰每次来潮阳和我们谈项目我都在场，谭某盛拿钱给陈建辰我也在场。2013年夏天，有一个自称张某的人发信息给谭某盛，说她是中国建设基础设施总公司贵州公司的法人代表，该人在短信中一直要谭某盛相信陈建辰，并说陈建辰确实有工程要给我们做。她还叫谭某盛再汇款30万元给陈建辰去疏通关系。谭某盛就打电话过去确认，对方说自己姓倪，是陈建辰的女友，并说信息是陈建辰用她的手机发的。
证人郑某泉指认了陈建辰。
26、证人郑某鹏的证言，证明的内容与郑某泉的证言基本一致。证人郑某鹏指认了陈建辰。
27、证人肖某盛（汕头市创强经贸有限公司员工）的证言：我是谭某盛的汕头市创强经贸有限公司员工。我听谭某盛说通过蒋某明认识陈建辰，陈建辰说他是城建城公司的老总，他亲戚唐某志是中国建筑基础设施总公司海外事业部的副总裁，他能将城建城公司与中建基础公司签订的沪蓉公司毕节至遵义H3合同段中杭瑞线（贵州境）遵义至毕节段第18合同段分包给谭某盛。后来，陈建辰多次到潮阳与谭某盛商讨工程分包事宜，每次都是我和谭某盛接待。期间，陈建辰让谭某盛汇款或拿钱给他做前期费用，谭让我汇给陈某2、三十次款，我共汇款一百多万元。谭某盛被陈建辰骗了人民币440多万元，但工程一直没有交给谭某盛做。肖某盛指认了陈建辰。
28、证人蒋某明的证言：我于1996年认识陈建辰，陈自称他老婆的堂哥唐某志是中国建筑总公司海外事业部副总裁，可以通过唐某志的关系拿到建筑工程。陈建辰说合作做工程需要建筑企业，所以他委托我帮忙收购建筑公司。2008年5、6月，我联系朋友收购了捷峰公司，并更名为城建城公司。收购公司后，陈建辰说他能通过唐某志拿到高速公路的施工项目，问我是否有朋友有能力承建从唐某志处拿到的高速公路施工项目，他从中收取项目实际完成工程量总价5%作为管理费和利润收益。我就将谭某盛介绍给陈建辰认识。2008年12月，陈建辰拿了一份《绵安高等级公路H1合同段合同文件》给我和谭某盛看，这份合同文件内容是：总承包人为中建公司，法定代表人或其授权的代理人为总经理，姓名孙某杰，还有孙某杰的签名，并加盖中建公司合同专用章；承包人为捷峰公司，法定代表人或其授权的代理人为特别代表，姓名陈建辰，上有陈建辰的签名，并加盖捷峰公司的合同专用章。看了这份合同后，谭某盛就很相信陈建辰。2009年，陈多次到潮阳找谭讨论高速公路施工事宜，双方约定陈建辰将沪蓉公路毕节至遵义高等级公路工程第H3合同段给谭某盛施工，该标段的工程造价约3亿元，但谭要先付四、五百万元作为操作费用。2010年2月5日，陈建辰和谭某盛在潮阳商谈合作事宜，陈建辰还要收取项目实际完成工程量总价的5%作为管理费和利润收益，谭某盛答应了。谭某盛叫我将双方商谈的内容起草成《合作协议书》，由双方进行确认，并约定开工时间为2010年3月。2009年4月中旬，谭电话说陈要200万元操作费用，谭说他先将钱转给我，再由我转给陈。2009年4月15日、16日，谭某盛分两笔共汇款250万元到我的账户，我收到款后扣除我向谭某盛借的50万元，将余款200万元汇给陈建辰。陈建辰收款后，一直没有工程给谭做，谭多次催问，陈以种种借口搪塞。2009年5月，陈建辰拿了一张传真给我，说是唐某志写给他的信，主要内容是唐某志和陈建辰确实有工程项目的合作，落款是“六哥”。我将该信的内容告诉了谭某盛，所以我们又相信了陈建辰。至2010年10月，在谭某盛的多次催问下，陈建辰拿了一份《毕遵高速公路开工通知书》给谭看，上面写明2010年11月3日正式开工。但到了约定的正式开工日期仍无工可施。2010年11月30日，谭某盛去施工现场看，发现18合同段已经有人在施工。我提醒谭某盛有可能被陈建辰骗了。2011年2月下旬，陈建辰拿了一份“中国建筑基础设施总公司”便签纸的信给我，陈建辰说是唐某志写给我的，我看后又相信了他。
2013年2月6日左右，陈建辰拿了一份《合作经营协议书》给谭看：甲方为中建基础公司，乙方为城建城公司；甲方将贵罗高速花龙段第二、三标段的施工任务承包给乙方，该工程总造价约为11亿元。陈建辰称要把这个项目给谭某盛做，但仍然需要先拿钱去操作，后陈以此为借口多次向谭某盛要钱，每次几万元到几十万元，但还是以种种借口拖延施工时间。在多次催问下，陈建辰于2015年1月写了一份《承诺书》给谭某盛：本人陈建辰承诺谭某盛贵州高速项目成败都在2015年元月23日前全部了断，成功就联合做，不成功就退钱和赔偿损失，包括林某炎深圳项目，以上承诺完全自愿。2015年6月18日，陈建辰再次书写了一份《承诺书》给谭某盛：我承诺谭某盛2015年6月底前带谭某盛去贵州和中建公司张某见面并办理贵州罗甸高速合作相关事宜，如不履行承诺将是再次欺骗，退还谭某盛事前拿去办理贵州项目的人情资金贰佰万元及陆续去花费项目先借得贰佰肆拾万元一并还清。2015年6月底，工程项目一直没有动静，谭某盛再次催问陈建辰，但陈建辰不再跟他谈有关遵义至毕节段第18合同段和贵州省贵罗高速花龙段第2、3标段施工的事，陈建辰亦不再接我的电话。我听谭某盛说被陈建辰骗了600多万元，其中440万元有单据。
我们自收购捷峰公司后，公司的各项费用都是陈建辰处理。2011年，陈建辰说跟谭某盛要签订合同了，让我组织施工队挂在公司名下，以维持公司的资质，我就出钱维持施工队的日常费用，后来我也通过自己的关系拉了一些工程做。2013年11月，我跟陈建辰说真的撑不下去了，陈建辰跟我签了一份承诺书让我继续维持，以后会给我补偿。公司没有独立承建高速公路工程的资质，只能承建道路土石方工程项目。
证人蒋某明经辨认相片，指认了陈建辰等人。
29、证人沈某的证言：我从2011年10月左右开始在城建城公司担任财务工作。公司到2014年12月基本没有运营了，但公司负责人蒋某明让我在需要做报表的时候过来帮忙，并适当给予报酬。在我负责财务的这几年，公司每年的实际经营业务都很少，具体业务项目我记不清楚了，公司每年都是亏损，出现负债后，基本都是由蒋总自己出钱补足欠款。陈建辰是公司的法人，但我只在公司见过他几次。
30、证人陈某平（陈建辰的妹妹）的证言：2015年10月初，得知陈建辰涉嫌诈骗被刑事拘留，我们家属有与谭某盛联系，并汇款十六万元给谭某盛作为退赔的款项。
31、证人宋某（蒋某明的妻子）的证言：2008年底，经蒋某明介绍，谭某盛认识了陈建辰。之后，谭某盛、陈建辰二人开始商谈合作建设高速公路工程的事情。2009年8月中旬，我带女儿到潮阳，谭某盛接待我们，当时陈建辰也在潮阳，谭某盛说陈建辰过来跟他商谈高速公路工程项目。后我听蒋某明说，陈建辰以操作高速公路工程项目花费为由，骗取谭某盛600多万元，其中有单据的440万元，余款是陈建辰到潮阳谈项目时，说他现金不够，叫谭某盛拿现金给他或者要求谭某盛买补品及化妆品给他。宋某辨认了陈建辰。
32、证人杨某峰的证言：陈建辰被抓后，主动将其位于重庆市北部新区湖云街保利高尔夫豪园10栋一单元6-1房以及一个车位通过公证全权委托我处理。除还给银行的房贷等款项外，该房子及车位实际得款1098707.94元。我已经将1098707.94元还给谭某盛。
33、上诉人陈建辰的供述和辩解：我在多年前认识蒋某明，后来又通过蒋某明认识了谭某盛。在交往中，我多次告诉蒋某明，我老婆的六表哥唐某志是中国建筑基础设施总公司海外事业部的副总裁，可以拿项目做。为了做项目，我们收购了捷峰公司，并于2009年4月更名为城建城公司。2008年2、3月，我拿了一份名为《绵安高等级公路H1合同段》的合同文件给谭某盛看。内容是总承包人中建公司已向业主成功投标宁波—樟木公路绵安县高等级公路项目土建工程H1合同段，现约定由承包人捷峰公司承建该H1合同段。我拿到该合同文件时，总承包人法定代理人孙某杰的签名栏是空白的，承包人的名称栏、法定代表人栏是空白的，我伪造了上述空白栏的印章及签名将合同文件交给谭某盛看，获得了谭某盛的信任。2009年初，我拿了一份合作协议书给谭某盛、蒋某明等人看，内容是：承包人捷峰公司，总承包人中建公司。总承包人已向业主成功投标蓉兰公路程度至鱼枭桥高等级公路土建及附属设施建设工程H3合同段，现约定由承包人承建该H3合同段。协议书上甲方的印章、甲方授权代理人马某平的私人印章都是我伪造的。谭某盛看后更加信任我。2009年，我对谭某盛说杭瑞线有一合同段可以给他施工，但需要由谭出钱疏通关系，另外我还要收取项目实际完成工程量总价的5%作为管理费和利润收益，谭某盛答应了。2009年4月10日左右，我对蒋某明说需要200万元用于操作上述项目。同月15日、16日，蒋某明共汇了200万元到我的银行卡。我收钱后写了一张收条给谭某盛：今收到谭某盛现金贰佰万元整，用于贵州瑞杭告诉公路毕遵段工程用，收款人陈建辰，落款日期是2009年4月15日。因我实际没有工程给谭某盛做，所以他们每次来催问，我都以工程需要补办手续为借口进行搪塞。2009年5月，因谭某盛和蒋某明多次催问，我不得已假冒唐某志的名义写了一封信给蒋某明看，内容是我与唐某志确实有工程项目来往，以此继续获得谭某盛的信任。时间一久，我怕谭某盛不相信我，我就跟谭某盛说工程有变化，需要进行调整，并在2009年7月6日又伪造了一份《合作协议书》,内容大概是：城建城公司向中建基础公司承建沪蓉公路毕节至遵义高等级公路土建工程及一切附属设施。合同上中建基础公司的印章和授权代理人马某平的签名都是我伪造的。由于我多次拖延，谭某盛要求与我签订书面的合同协议书。2010年2月5日，我不得已和谭某盛在潮阳商谈合作的事项，并将商谈内容形成《合作协议书》进行确认：甲方城建城公司，乙方谭某盛；甲方将杭瑞公路遵义至毕节段第18合同果断交由乙方施工，计划开工时间为2010年3月。签订协议时在场的有我、谭某盛、蒋某明、郑某鹏和郑某泉等人，但我还是没有工程给谭某盛做。2010年10月，因谭某盛多次催问我工程的事，我向朋友要了一份《毕遵高速公路开工通知书》，并拿给谭某盛看，上面写明工程2010年11月3日正式开工。2010年12月，谭某盛打电话问我为什么毕遵段18合同段已经有工程队在施工，我就推脱说路基已经有人在做了，将来将该路段的路面工程给他施工。为了让谭相信，我又捏造了一份2010年10月29日由浙江交工路桥建设公司贵州分公司提供给我公司的关于毕遵段18合同段工程的进场事宜，后我又伪造了一份《工程分包协议书》：发包方为中建基础公司、浙江交工路桥建设有限公司，承包方为城建城公司；发包方将杭瑞高速毕遵段十八标段的工程发包给乙方，开工时间为2011年4月20日。2011年2月22日，我假冒唐某志的名义写了一封信给蒋某明，内容仍然是为了让谭和蒋相信我与唐某志确实有工程项目合作关系，让他们继续相信我。
2013年2月6日，我又伪造了一份《合作经营协议书》给谭某盛看：甲方为中国建设基础设施总公司贵州公司，乙方为城建城公司；甲方将贵州省贵罗高速花龙段第二、三标段施工任务交由乙方施工。协议书上中建贵州公司印章、法人代表张某私章、经手人刘某平的签名都是我伪造的，其实并没有中国建设基础设施总公司贵州公司和张某这个人。在这之后，我还经常用我女友倪某莲的手机（号码137××××4742）假冒张某发短信给谭某盛，叫谭相信我，并叫谭某盛汇款30万元给我去理顺关系。2014年11月24日，谭某盛叫我必须给出具体的施工时间，我于当天给他写了一封《承诺书》：本人陈建辰于2014年11月24日承诺谭某盛贵州高速公路项目成败都在2015年元月23日前全部了断，成功就联合做，不成功就退钱和赔偿损失。包括林某炎深圳项目。2015年1月23日，我还是没有将约定的贵罗高速花龙段给谭某盛做。2015年6月18日，我又写了一份《承诺书》给谭某盛：我承诺谭于2015年6月底前带他去贵州和中建贵州公司的张某见面并办理罗甸高速的合作相关事宜，如果不履行承诺将是再次欺骗，退还谭事前拿去办理贵州项目的人情资金贰佰万元整及陆续去花费项目先借的贰佰肆拾万元一并还清，并到时商谈自2009年4月份至今的相关费用及精力耗费作相关补偿，我在该份承诺书上签名。由于我没有工程项目给谭做，后来我就开始回避谭某盛，直到案发。
城建城公司一年要二、三十万元的运营费用。城建城公司的相关生产经营项目我都没有获得好处，公司签下的一些合同项目都是蒋某明负责，获利也是蒋某明的。
谭某盛通过蒋某明于2009年4月15日汇了130万元到我指定的银行账户31×××14，于2009年4月16日又汇了70万元到我的银行账户43×××06。之后，我以疏通关系为由不断打电话给谭某盛要钱，他每次几万元到几十万元不等汇到我的62×××00和62XXX39两个账号。我总共骗取了谭某盛440万元，其中200万元是我以用于贵州瑞杭高速公路毕遵段工程费用为由向谭某盛要的，后我还以项目需要花费为由向谭某盛借了240万元。期间，谭某盛还多次送礼品、化妆品给我。
上诉人陈建辰指认了谭某盛、郑某鹏、郑某泉。
关于上诉人陈建辰的上诉理由，经查，1、被害人谭某盛的陈述及证人郑某泉、郑某鹏的证言均证明，经蒋某明介绍认识陈建辰，在与陈建辰交往过程中，陈建辰向他们提供《绵安高等级公路H1合同段合同文件》、《毕遵高速公路开工通知书》、《合作经营协议书》等文件，致使他们相信陈建辰而被陈建辰诈骗600余万元，其中440万元有相关凭证；证人蒋某明证明，陈建辰经其介绍认识谭某盛等人，《绵安高等级公路H1合同段合同文件》、《毕遵高速公路开工通知书》、《合作经营协议书》等文件均由陈建辰提供给谭某盛等人，陈建辰共骗取谭某盛等人600余万元，其中440万元有单据证明；上诉人陈建辰对伪造《绵安高等级公路H1合同段合同文件》、《毕遵高速公路开工通知书》、《合作经营协议书》等文件，共骗取谭某盛440万元的事实亦供认在案；中国建筑股份有限公司基础设施事业部出具的公函证明，中国建筑股份有限公司并无下属企业“中国建筑基础设施总公司”及“中国建筑基础设施总公司贵州公司”，且未与重庆城建城实业发展有限公司签订相关的工程分包协议等；银行凭证、证人蒋某明、郑某泉、郑某鹏和陈建辰的供述及出具的承诺书等证据均证明，陈建辰以介绍工程为由共骗取了谭某盛支付的费用共计440万元。上述书证、被害人陈述、证人证言及上诉人陈建辰的供述等证据能相互印证，能够形成完整的证据链，足以证明上诉人陈建辰诈骗440万元的事实。上诉人陈建辰辩解没有提供合同等虚假文件给谭某盛等人、440万元中的242万元是正常借款及一审判决认定事实不符等上诉理由不能成立。
2、上诉人陈建辰、被害人谭某盛及证人杨某峰均证明，陈建辰归案后将其位于重庆市北部新区湖云街保利高尔夫豪园10栋一单元6-1房等房产通过公证全权委托杨某峰处置，杨某峰通过房产中介出售了上述房产。没有证据证明被害人谭某盛贱卖了上述房产。
3、上诉人陈建辰出具的承诺书等书证、陈建辰在侦查阶段的供述、被害人谭某盛等人的陈述及证人陈某平的证言等证据，证明陈建辰案发前仅退还或通过其亲属退还谭某盛19.74万元。陈建辰辩解案发后已归还谭某盛55万元没有相关的证据证明。
4、一审判决认定上诉人陈建辰诈骗犯罪事实的证据均由侦查机关合法取得，且均经庭审出示、质证，被害人谭某盛的陈述及提供的相关书证与其他证据能够相互印证，上诉人陈建辰在侦查阶段的供述与其他证据亦能够相互印证，陈建辰辩解一审判决采信的证据是谭某盛伪造的不实证据及其在侦查阶段、起诉阶段的供述不真实等上诉理由不能成立。
5、上诉人陈建辰诈骗数额特别巨大，一审判决根据陈建辰犯罪的事实及其亲属退赔部分赃款、如实供述罪行、悔罪认罪等情节，已对陈建辰从轻处罚，量刑适当。
本院认为，上诉人陈建辰以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取对方当事人财物，其行为已构成合同诈骗罪，数额特别巨大。一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人陈建辰的上诉理由不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 傅曜天
审判员 吴铁城
审判员 邓敏波
二〇一七年十月二十六日
书记员 许海炎
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"范玉春与宦永利提供劳务者受害责任纠纷一案二审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-11-08\\\\\",\\\\\