浙江省开化县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）衢开刑初字第121号
公诉机关浙江省开化县人民检察院。
被告单位开化香叶实业有限公司，住所地：浙江省开化县城解放街73号.
法定代表人汪常生，董事长。
被告人汪常生，开化香叶实业有限公司董事长。因本案于2014年6月10日被开化县公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押开化县看守所。
辩护人毛建荣，浙江三善律师事务所律师。
被告人余卫忠，开化香叶实业有限公司总经理。因本案于2014年6月11日被开化县公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕。经本院决定，于2015年9月24日变更为取保候审，2016年3月23日再次取保候审。现在居住地候审。
辩护人方立军，浙江三同律师事务所律师。
浙江省开化县人民检察院以开检公诉刑诉（2015）1号起诉书和开检公诉刑变诉（2015）2号、开检公诉刑变诉（2016）1号变更起诉决定书指控被告单位开化香叶实业有限公司、被告人汪常生、余卫忠犯非法吸收公众存款罪，于2015年4月28日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间因开化县人民检察院两次补充侦查，延期审理两次。经衢州市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。浙江省开化县人民检察院指派检察员龚高华出庭支持公诉，被告单位开化香叶实业有限公司法定代表人汪常生、被告人汪常生及其辩护人毛建荣、被告人余卫忠及其辩护人方立军、被害人代表吴某戊、方某丁、叶某乙、夏某、吴某丙、韩某甲及其委托代理人林志军到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2008年10月至2013年11月，被告人汪常生、余卫忠为流转经营开化香叶实业有限公司前身浙江香溢房产有限公司、投资淳安香叶房产有限公司“墨香新苑”等项目，先后多次以开化香叶实业有限公司单位及个人名义向开化吴某丙、金某、方某丁、余某乙、张某丁等人及温州董直侃、赖松家、赖晓潭、刘某、翁美金等不特定人员集资借款52992.8120万元，待偿还集资金额10179.9578万元。2014年6月10日，被告人汪常生、余卫忠主动向开化县公安局投案，如实供述自己罪行。
公诉机关认为，被告人汪常生、余卫忠违反国家金融管理制度，为了单位利益，未经批准擅自以单位名义进行非法吸收公众存款行为，数额巨大，且尚有巨某集资款未予归还，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人汪常生、余卫忠具有自首情节，适用刑法第六十七条第一款。建议判处被告单位开化香叶实业有限公司罚金刑，判处被告人汪常生、余卫忠有期徒刑三年至五年，并处罚金。
被告单位开化香叶实业有限公司法定代表人汪常生、被告人汪常生、余卫忠对起诉书指控的犯罪事实和罪名基本无异议。
辩护人毛建荣对被告人汪常生构成非法吸收公众存款罪的罪名无异议，提出被告人汪常生犯罪的动机是为了经营千岛湖香叶房地产有限公司，主观恶性小，系因经营不善而借款，主观上没有非法获利的动机，借款的对象主要是亲戚朋友和同事，且借款时都出具了相应的凭证。被告人汪常生系自首，依法应从轻或减轻处罚，之后积极配合处置财产抵偿给被害人，取得了大多数被害人的谅解。建议对被告人汪常生在有期徒刑二年至三年之间量刑，酌情考虑可适用缓刑。
辩护人方立军对被告人余卫忠构成非法吸收公众存款罪的罪名无异议，提出被告人汪常生、余卫忠的出发点是为了经营，对当时政策、市场变化估计不足，造成贷款困难，欠下巨某债务。但被告人汪常生、余卫忠还是积极还款的，也积极配合法院向华盛达公司追偿千岛湖香叶房地产公司剩余资产的抵债部分。被告人余卫忠具有自首、认罪，取得了被害人的谅解等从轻减轻处罚的情节，考虑到目前资金的用途，建议对被告人余卫忠减轻处罚。
经审理查明：2008年10月至2013年11月，被告人汪常生、余卫忠为流转经营开化香叶实业有限公司前身浙江省开化县香溢房地产有限公司、投资淳安千岛湖香叶房地产有限公司“墨香新苑”楼盘等项目，以支付月息2分至1角的高额利息为由，采用借后款还前款等方式，先后多次以浙江省开化县香溢房地产有限公司、开化香叶实业有限公司单位名义向开化吴某丙、金某、方某丁、余某乙、张某丁等人及温州董直侃、赖松家、赖晓潭、刘某、翁美金等社会不特定对象149人借款，共计非法吸收公众存款53046.322万元，除已归还本金及利息外，尚欠借款本金10358.4678万元未还。
2014年6月10日，被告人汪常生、余卫忠主动向开化县公安局投案，如实供述自己罪行。
具体分述如下：
一、向开化不特定人员集资借款部分
1、徐某甲出借汪常生10万元，扣除支付利息0.25万元，待偿还集资金额9.75万元；
2、沈某出借余卫忠20万元，扣除支付的利息19.2万元，待偿还集资金额0.8万元；
3、舒某出借汪常生300万元，扣取支付本息120万元，待偿还集资金额180万元；
4、郑某甲出借余卫忠72.61万元，待偿还集资金额72.61万元；
5、张某甲出借汪常生10万元，待偿还集资金额10万元；
6、汤某出借汪常生50万元，待偿还集资金额50万元；
7、傅某甲出借汪常生170万元，待偿还集资金额170万元；
8、叶某甲出借汪常生200万元，扣除归还的本息134万元，待偿还集资金额66万元；
9、李某甲出借汪常生200万元，扣除归还的利息74.9万元，待偿还的集资金额125.1万元；
10、程某甲出借汪常生、开化香叶实业有限公司590.85万元，扣除支付的本息329.4786万元，待偿还集资金额261.3714万元；
11、傅某乙出借汪常生50万元，待偿还集资金额50万元；
12、汪某乙出借汪常生226.3万元，扣除支付的本息238.2万元及吴某戊代归还汪某乙借款10万元，待偿还集资金额0元；
13、李某乙出借汪常生50万元，扣除归还的利息25.5万元，待偿还集资金额24.5万元；
14、吴某丙出借余卫忠1730万元，扣除归还的本息379.3万元，待偿还集资金额1350.7万元；
15、金某出借汪常生、余卫忠2428.2万元，扣除归还的本息1892.2521万元，待偿还集资金额535.9479万元；
16、郑某辛出借汪常生、余卫忠475万元，扣除归还的本息120万元，待偿还集资金额355万元；
17、余某庚出借汪常生、开化香叶实业有限公司501.5万元，扣除支付的本息505.9299万元及以房抵债50万元，待偿还集资金额0元；
18、钟某出借汪常生200万元，扣除支付的本息111万元及担保人常某、汪某甲归还的85万元，待偿还集资金额4万元；
19、林某出借汪常生30万元，扣除支付的利息9万元，待偿还集资金额21万元；
20、方某戊出借汪常生107万元，扣除支付的本息73.7万元，待偿还集资金额33.3万元；
21、孙某乙出借汪常生200万元，扣除支付的本息38.1382万元，待偿还集资金额161.8618万元；
22、方文琴出借汪常生50万元，扣除支付的利息25.4万元，待偿还集资金额24.6万元；
23、方某己出借汪常生80万元，扣除支付的利息34万元，待偿还集资金额46万元；
24、韦某乙出借汪常生、余卫忠328万元，扣除支付的本息178.4万元，待偿还集资金额149.6万元；
25、余某辛出借汪常生100万元，扣除支付的利息15万元，待偿还集资金额85万元；
26、常某出借汪常生710万元，加上代偿还的担保款项120万元，扣除支付的本息738.9万元，待偿还集资金额91.1万元；
27、郑某壬出借汪常生250万元，扣除支付的利息75万元，待偿还集资金额175万元；
28、吴某丁出借汪常生40万元，扣除支付的利息6万元，待偿还集资金额34万元；
29、吴某戊出借汪常生570万元，加上代偿还的担保款项10万元，扣除支付的本息270.99万元，待偿还集资金额309.01万元；
30、江某丙出借余卫忠40万元，扣除支付的利息4.8万元，待偿还集资金额35.2万元；
31、周某乙出借汪常生、开化香叶实业有限公司80万元，扣除支付的利息28.8万元，待偿还集资金额51.2万元；
32、留福庆代汪常生归还陈某乙45万元，扣除支付的利息3.7万元，待偿还集资金额41.3万元；
33、万某出借汪常生20万元，扣除支付的利息0.5万元，待偿还集资金额19.5万元；
34、胡某乙出借汪常生300万元，扣除支付的利息80万元及以房产抵债归还的110.5万元，待偿还集资金额109.5万元；
35、方某丁出借汪常生、余卫忠808.8万元，扣除支付的本息282.7687万元，待偿还集资金额526.0313万元；
36、张某丙出借开化香叶实业有限公司30万元，扣除支付的利息24.16万元，待偿还集资金额5.84万元；
37、姜某达出借汪常生20万元，扣除支付的利息6万元，待偿还集资金额14万元；
38、夏某出借汪常生150万元，扣除支付的利息26.25万元，待偿还集资金额123.75万元；
39、郑某丙出借汪常生30万元，扣除支付的利息5万元，待偿还集资金额25万元；
40、程四女出借余卫忠52.8万元，扣除余卫忠支付的利息4.5万元，待偿还集资金额48.3万元；
41、余某丁出借汪常生155万元，扣除支付的本息126.6万元，待偿还的集资金额28.4万元；
42、韩某甲出借开化香叶实业有限公司、汪常生400万元，扣除支付的本息153万元，待偿还集资金额247万元；
43、周某甲出借汪常生120万元，扣除法院执行归还68万元及支付利息6万元，待偿还集资金额46万元；
44、吕某出借汪常生、开化香叶实业有限公司130万元，扣除支付的本息58.2733万元，待偿还集资金额71.7267万元；
45、沈斌出借汪常生、余卫忠2780万元，扣除房产抵偿款2500万元及支付的利息625万元，待偿还集资金额0元；
46、陈某乙出借汪常生45万元，留福庆代汪常生归还本金45万元，汪常生支付利息3万元，待偿还集资金额0元；
47、江某乙出借汪常生80万元，汪常生归还本金80万元，并支付利息7.36万元，待偿还集资金额0元；
48、郑某己出借汪常生42.25万元，汪常生归还本金42.25万元，并支付利息7.75万元，待偿还集资金额0元；
49、杜某出借汪常生20万元，汪常生归还本金20万元，并支付利息1.1万元，待偿还集资金额0元；
50、余仁中出借汪常生365万元，扣除汪常生归还的本金220万元、及法院执行归还的55万元及支付的利息84.4万元，待偿还集资金额5.6万元；
51、郑某庚出借汪常生106万元，扣除汪常生归还本金35万元，支付利息26.6万元，待偿还集资金额44.4万元；
52、余某己、杨敏出借汪常生200万元，扣除归还的本金190万元及支付的利息39.78万元，待偿还集资金额0元；
53、张某丁出借汪常生815万元，扣除汪常生归还本息194.6万元，待偿还集资金额620.4万元；
54、赖某出借汪常生597万元，扣除汪常生归还本息639万元，待偿还集资金额0元；
55、韩某乙出借汪常生150万元，扣除以房抵债偿还62.6万元及汪常生、余卫忠支付的利息29.1万元，待偿还集资金额58.3万元；
56、叶某乙出借汪常生250万元，扣除支付的利息20.4667万元，待偿还集资金额229.5333万元；
57、徐某己出借汪常生100万元，汪常生归还本金100万元，并支付利息9万元，待偿还集资金额0元；
58、吴某乙出借汪常生、余卫忠110万元，汪常生支付利息6.6万元，待偿还集资金额103.4万元；
59、方某甲出借汪常生100万元，本金汪常生已经归还，并支付方某甲0.7万元利息，待偿还集资金额0元；
60、程某乙出借汪常生84.2万元，扣除汪常生支付的本息78.95万元，待偿还集资金额5.25万元；
61、徐某乙出借汪常生260万元，扣除支付利息93.7066万元及欠开化香叶实业有限公司先垫付的169万元工程款，待偿还集资金额0元；
62、杨淑萍出借汪常生500万元，汪常生归还本金500万元，并支付利息42万元，待偿还集资金额0元；
63、邓某出借汪常生、余卫忠527万元，汪常生、余卫忠归还本金527万元，并支付利息186.166万元，待偿还集资金额0元；
64、张某乙出借汪常生、余卫忠165万元，扣除汪常生、余卫忠支付的本息176.6万元，待偿还集资金额0元；
65、许某出借开化香叶实业有限公司、汪常生736.375万元，扣除支付本息717.875万元，待偿还集资金额18.5万元；
66、徐某丙出借汪常生20万元，汪常生归还本金20万元，并支付利息0.3万元，待偿还集资金额0元；
67、徐某丁出借汪常生43.35万元，汪常生、余卫忠归还本金43.35万元，并支付利息4.33万元，待偿还集资金额0元；
68、余某甲出借汪常生100万元，扣除归还本金100万元，待偿还集资金额0元；
69、方某乙出借汪常生60万元，扣除汪常生支付利息10.8万元，待偿还集资金额49.2万元；
70、方某丙出借汪常生140万元，扣除汪常生支付利息22.8万元，待偿还集资金额117.2万元；
71、徐某戊出借余卫忠100万元，扣除汪常生、余卫忠支付的利息72万元，待偿还集资金额28万元；
72、余某乙出借汪常生、余卫忠5138.587万元，扣除支付的本息3676万元，待偿还集资金额1462.587万元；
73、赵某出借开化香叶实业有限公司2750万元，扣除归还的1000万元及以房抵债1750万元，待偿还集资金额0元；
74、赵某以徐鑫的名义出借汪常生、余卫忠1100万元，扣除支付利息131万，姚某代归还利息240万元及以房抵债，待偿还集资金额0元；
75、赵某以杨庆芳的名义出借汪常生830万元，扣除汪常生归还杨庆芳200万元、姚某代归还500万元及以房抵债，待偿还集资金额0元；
76、姚某出借汪常生、开化香叶实业有限公司2600万元，扣除汪常生、余卫忠支付姚某利息207万元，赵某代开化香叶实业有限公司、汪常生支付本息2750万元，待偿还集资金额0元；
77、丁某出借余卫忠243万元，扣取支付的本息116.15万元，待偿还集资金额126.85万元；
78、浙江开阳房地产开发有限公司出借开化县龙源金属有限公司700万元，出借开化香叶实业有限公司900万元，本金已经全部归还，并支付利息25.2万元，待偿还集资金额0元；
79、吴某甲出借余卫忠50万元，本金已经归还，待偿还集资金额0元；
80、郑某乙出借汪常生385万元，本金全部归还，并支付利息18.1万元，待偿还集资金额0元；
81、余某丙出借余卫忠80万元，本金已归还，并支付利息7.2万元，待偿还集资金额0元；
82、钱某出借汪常生500万元，汪常生支付了本息512.2667万元，待偿还集资金额0元；
83、汪某丁出借汪常生15万元，汪常生支付本息17.9万元，待偿还集资金额0元；
84、刘东方出借汪常生1486.5万元，汪常生归还刘东方本息1500万元，待偿还集资金额0元；
85、邹某出借开化香叶实业有限公司40万元，扣除支付的利息28.8万元，待偿还集资金额11.2万元；
86、程某丙出借开化香叶实业有限公司50万元，扣除支付的利息30.6万元，待偿还集资金额19.4万元；
87、汪某戊出借汪常生15万元，待偿还集资金额15万元；
88、陆某出借汪常生、余卫忠198万元，扣除归还的本金84万元，待偿还集资金额114万元；
89、王某甲出借汪常生100万元，扣除汪常生归还80万元，待偿还集资金额20万元；
90、张来波出借余卫忠200万元，待偿还集资金额200万元；
91、吴友富出借汪常生24万元，汪常生支付本息15.8万元，待偿还的集资金额8.2万元；
92、章某出借汪常生300万元，扣除支付的利息184.8万元，待偿还的集资金额115.2万元。
93、龚某出借汪常生178万元，扣除归还的本金100万元，待偿还集资金额78万元。
二、向温州不特定人员集资借款部分
1、赖亚萍出借本金160万元，汪常生、余卫忠归还160万元本金，并支付利息23.4万元，待偿还集资金额0元；
2、陈爱宜出借本金50万元，汪常生、余卫忠归还50万元本金，并支付利息4.5万元，待偿还集资金额0元；
3、陈丽娟出借本金50万元，汪常生、余卫忠归还20万元本金，支付利息5.22万元，待偿还集资金额24.78万元；
4、董爱兰出借本金70万元，汪常生、余卫忠归还本金70万元，并支付利息26.1235万元，待偿还集资金额0元；
5、董夫超出借本金80万元，汪常生、余卫忠归还本金80万元，并支付利息7.2万元，待偿还集资金额0元；
6、董夫敬出借本金140万元，汪常生、余卫忠归还本金140万元，并支付利息12.6万元，待偿还集资金额0元；
7、董夫铜出借本金695万元，汪常生、余卫忠归还本金695万元，并支付利息112.925万元，待偿还集资金额0元；
8、董美娇出借本金610万元，汪常生、余卫忠归还本金610万元，并支付利息54.9万元，待偿还集资金额0元；
9、董素贞出借本金309万元，汪常生、余卫忠归还本金94万元，支付利息31.57万元，待偿还集资金额183.43万元；
10、董直侃出借本金1600万元，汪常生、余卫忠归还本金1500万元，支付利息89万元，待偿还集资金额11万元；
11、董直伟出借本金10万元，汪常生、余卫忠归还本金5万元，支付利息6250元，待偿还集资金额4.375万元；
12、董直员出借本金90万元，汪常生、余卫忠归还本金90万元，并支付利息8.236万元，待偿还集资金额0元；
13、董直运出借本金51万元，汪常生、余卫忠归还本金51万元，并支付利息5.22万元，待偿还集资金额0元；
14、董志国出借本金112万元，汪常生、余卫忠归还本金112万元，并支付利息13.465万元，待偿还集资金额0元；
15、胡素芳出借本金20万元，汪常生、余卫忠归还本金20万元，并支付利息8.8万元，待偿还集资金额0元；
16、蒋利平出借本金55万元，汪常生、余卫忠归还本金20万元，支付利息5.0945万元，待偿还集资金额29.9055万元；
17、赖家湖出借本金160万元，汪常生、余卫忠归还本金120万元，支付利息18.32万元，待偿还集资金额21.68万元；
18、赖家任出借本金230万元，汪常生、余卫忠归还本金230万元，并支付利息20.7万元，待偿还集资金额0元；
19、赖立持出借本金225万元，汪常生、余卫忠归还本金225万元，并支付利息20.25万元，待偿还集资金额0元；
20、赖立辉出借本金50万元，汪常生、余卫忠归还本金50万元，并支付利息15.4万元，待偿还集资金额0元；
21、赖立西出借本金25万元，汪常生、余卫忠归还本金20万元，支付利息3.15万元，待偿还集资金额1.85万元；
22、赖立行出借本金110万元，汪常生、余卫忠归还本金110万元，并支付利息34.9万元，待偿还集资金额0元；
23、赖松家出借本金1290万元，汪常生、余卫忠归还本金970万元，支付利息144.85万元，待偿还集资金额175.15万元；
24、赖晓群出借本金155万元，汪常生、余卫忠归还本金155万元，并支付利息31.95万元，待偿还集资金额0元；
25、赖晓潭出借本金815万元，汪常生、余卫忠归还本金695万元，支付利息94.7071万元，待偿还集资金额25.2929万元；
26、赖月圆出借本金215万元，汪常生、余卫忠归还本金215万元，并支付利息19.35万元，待偿还集资金额0元；
27、廖国荐出借本金25万元，汪常生、余卫忠归还本金25万元，并支付利息3.51万元，待偿还集资金额0元；
28、林婉媛出借本金200万元，汪常生、余卫忠归还本金150万元，支付利息24.3万元，待偿还集资金额25.7万元；
29、刘某本人出借本金948万元，汪常生、余卫忠归还本金502万元，支付利息103.395万元，待偿还集资金额342.605万元；
30、刘春风出借本金120万元，汪常生、余卫忠归还本金120万元，并支付利息13.69万元，待偿还集资金额0元；
31、刘平出借本金194万元，汪常生、余卫忠归还本金144万元，支付利息21.42万元，待偿还集资金额28.58万元；
32、刘婷婷出借本金350万元，汪常生、余卫忠归还本金350万元，并支付利息40.5万元，待偿还集资金额0元；
33、刘珠花出借本金30万元，汪常生、余卫忠归还本金24万元，支付利息2.7万元，待偿还集资金额3.3万元；
34、濮钟霞出借本金118万元，汪常生、余卫忠归还本金118万元并支付利息15.2242万元，待偿还集资金额0元；
35、邱巧玲出借本金75万元，汪常生、余卫忠归还本金75万元并支付利息10.75万元，待偿还集资金额0元；
36、苏建山出借本金190万元，汪常生、余卫忠归还本金130万元，支付利息18.9万元，待偿还集资金额41.1万元；
37、陶世员出借本金710万元，汪常生、余卫忠归还本金710万元，并支付利息102.6万元，待偿还集资金额0元；
38、王秋蓝出借本金195万元，汪常生、余卫忠归还本金195万元，并支付利息39.30185万元，待偿还集资金额0元；
39、翁家吉出借本金415万元，汪常生、余卫忠归还本金415万元，并支付利息47.25万元，待偿还集资金额0元；
40、翁美金出借本金565万元，汪常生、余卫忠归还本金440万元，支付利息58.05万元，待偿还集资金额66.95万元；
41、吴春莲出借本金205万元，汪常生、余卫忠归还本金135万元，支付利息24.75万元，待偿还集资金额45.25万元；
42、吴海生出借本金400万元，汪常生、余卫忠归还本金400万元，并支付利息49.68万元，待偿还集资金额0元；
43、吴敏敏出借本金80万元，汪常生、余卫忠归还本金80万元，并支付利息9万元，待偿还集资金额0元；
44、吴某戊出借本金200万元，汪常生、余卫忠归还本金165万元，支付利息22.5万元，待偿还集资金额12.5万元；
45、吴阳芳出借本金12万元，汪常生、余卫忠支付利息1.08万元，待偿还集资金额10.92万元；
46、席梅先出借本金6万元，汪常生、余卫忠归还本金4万元，支付利息0.32万元，待偿还集资金额1.68万元；
47、徐晓旭出借本金220万元，汪常生、余卫忠归还本金160万元，支付利息24.1万元，待偿还集资金额35.9万元；
48、徐幼雅出借本金12万元，汪常生、余卫忠归还本金12万元，并支付利息1.44万元，待偿还集资金额0元；
49、薛巍出借本金30万元，汪常生、余卫忠支付利息2.7万元，待偿还集资金额27.3万元；
50、薛细菊出借本金103万元，汪常生、余卫忠归还本金103万元，并支付利息9.36万元，待偿还集资金额0元；
51、张华云出借本金970万元，汪常生、余卫忠归还本金970万元，并支付利息144.4万元，待偿还集资金额0元；
52、张来绸出借本金10万元，汪常生、余卫忠归还本金10万元，并支付利息1.8万元，待偿还集资金额0元；
53、张庆奋出借本金320万元，汪常生、余卫忠归还本金320万元，并支付利息46.8万元，待偿还集资金额0元；
54、张燕儿出借本金88万元，汪常生、余卫忠归还本金88万元，并支付利息8.64万元，待偿还集资金额0元；
55、周青穗出借本金70万元，汪常生、余卫忠归还本金70万元，并支付利息7.2万元，待偿还集资金额0元；
56、朱剑林出借本金293万元，汪常生、余卫忠归还本金293万元，并支付利息38.07万元，待偿还集资金额0元。
在本案审理过程中，占淳安千岛湖香叶房地产有限公司89%股份的股东华盛达控股集团有限公司对淳安千岛湖香叶房地产有限公司的资产及经营债权债务进行了核算，确认扣除各项债务和费用外，剩余可分配净资产为价值6318.4万元的房地产，经协商，华盛达控股集团有限公司承诺将被告单位开化香叶实业有限公司所拥有的淳安千岛湖香叶房地产有限公司11%的股份予以收购，以淳安千岛湖香叶房地产有限公司的剩余房地产中估价3453.1786万元的写字楼及写字楼地下车位作为被告单位开化香叶实业有限公司和汪常生、余卫忠的退赃款，交由本院进行查封扣押处置。该收购意见得到了被告单位开化香叶实业有限公司和被告人汪常生、余卫忠的同意。本案大多数被害人出具了谅解书。
上述事实，被告人汪常生、余卫忠在开庭审理过程中亦无异议，且有两被告人的供述和辩解，被害人徐某甲、沈某、舒某、金某、郑某甲、张某甲、汤某、傅某甲、叶某甲、李某甲、程某甲、傅某乙、汪某乙、江某甲、李某乙、方某甲、程某乙、徐某乙、杨某、邓某、张某乙、许某、徐某丙、徐某丁、余某甲、方某乙、方某丙、徐某戊、余某乙、赵某、姚某、丁某、汪某丙、吴某甲、郑某乙、余某丙、钱某、汪某丁、孙某甲、陈某甲、邹某、程某丙、汪某戊、陆某、王某甲、龚某、董某、方某丁、张某丙、姜某达、夏某、郑某丙、郑某丁、余某丁、郑某戊、韩某甲、周某甲、张某丁、吕某、韦某甲、陈某乙、江某乙、郑某己、杜某、余某戊、郑某庚、余某己、陈某丙、赖某、韩某乙、叶某乙、徐某己、吴某乙、吴某丙、金某、郑某辛、林某、陈某丁、余某庚、钟某、方某戊、孙某乙、胡某甲、方某己、韦某乙、余某辛、常某、郑某壬、吴某丁、吴某戊、江某丙、周某乙、留福庆、万某、胡某乙、郑某癸、汪某己、汪某甲、王某乙、倪某、章某、袁某、傅某丙、刘某、董某等人的证言，银行交易明细、借款合同、借条及收据、收款凭证、银行明细单、账册、抓获经过、民事判决书、民事裁定书、刑事谅解书、审计报告、司法会计鉴定书、户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告单位开化香叶实业有限公司、被告人汪常生、被告人余卫忠违反国家金融管理规定，擅自向社会不特定公众非法吸收存款，数额巨大，已严重扰乱金融管理秩序，造成被害人经济损失达一亿余元，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人汪常生、余卫忠案发后主动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，本院予以从轻处罚。被告人汪常生、余卫忠还积极配合司法机关追赃，促使华盛达控股集团有限公司承诺将被告单位开化香叶实业有限公司所拥有的淳安千岛湖香叶房地产有限公司11%的股份予以收购，以淳安千岛湖香叶房地产有限公司的剩余房地产中估价3453.1786万元的写字楼及写字楼地下车位作为被告单位开化香叶实业有限公司和被告人汪常生、余卫忠的退赃款，交由本院进行查封扣押处置，尽可能地挽回被害人遭受的损失，取得了大多数被害人的谅解，本院酌情予以从轻处罚。公诉机关及辩护人相关公诉、辩护意见，本院均予以采纳。两辩护人提出对被告人汪常生、余卫忠减轻处罚，及在有期徒刑二年至三年之间量刑，酌情考虑适用缓刑的辩护意见，因两被告人造成被害人巨某财产损失，犯罪情节严重，社会影响恶劣，本院综合考虑法律和社会效果，决定不予采纳。公诉机关的量刑意见，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第三十一条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告单位开化香叶实业有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金30万元。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。
二、被告人汪常生犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月10日起至2018年6月9日止），并处罚金10万元。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。
三、被告人余卫忠犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金10万元。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。
四、责令被告单位开化香叶实业有限公司、被告人汪常生、被告人余卫忠退赔被害人经济损失10358.4680万元。（附退赔清单）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 郑国平
人民陪审员 汪志宏
人民陪审员 张永兴
二〇一六年六月十七日
代书 记员 徐倩云
退赔清单
被害人姓名应退赔数','2018-10-02
04:35:48',0,'web',NULL),(34777539,'373d75fb-2635-4e46-b660-a698bba766fc','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：0次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院区县\":\"金台区\",\"法院ID\":\"3111\",\"DocContent\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"文书全文类型\":null,\"案号\":\"（2014）金民初字第01840-1号\",\"不公开理由\":null,\"法院地市\":\"宝鸡市\",\"法院省份\":\"陕西\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1427179306000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"文书ID\":\"373d75fb-2635-4e46-b660-a698bba766fc\",\"案件名称\":\"原告张松、杨焕明、李凤娥诉被告张青云,逯建荣、张海敏、逯继伟、中国人民财产保险股份有限公司临汾市北城支公司机动车交通事故责任纠纷一案一审民事裁定书（保全）\",\"法院名称\":\"宝鸡市金台区人民法院\",\"补正文书\":\"2\",\"法院区域\":\"东中部\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":\"本院在审理原告张松、杨焕民、李凤娥诉被告张青云、逯建荣机动车交通事故责任纠纷一案中，原告张松、杨焕明、李凤娥于2014年9月3日向本院提出财产保全的申请，申请查封被告张青云所有的晋Ｌ24632号重型半挂牵引车，逯建荣所有的晋Ｌ7035号中型普通半挂车，并已提供担保人杨辉名下位于陈仓区公园路新时代花园小高层Ａ座4层02号房屋一套，担保人杨秀红名下中国银行个人定期存款30000元（存单号为：Ｎｏ.065331454）作为担保\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"原告张松、杨焕明、李凤娥诉被告张青云,逯建荣、张海敏、逯继伟、中国人民财产保险股份有限公司临汾市北城支公司机动车交通事故责任纠纷一案一审民事裁定书（保全）\");$(\"#tdSource\").html(\"原告张松、杨焕明、李凤娥诉被告张青云,逯建荣、张海敏、逯继伟、中国人民财产保险股份有限公司临汾市北城支公司机动车交通事故责任纠纷一案一审民事裁定书（保全）
（2014）金民初字第01840-1号\");$(\"#hidDocID\").val(\"373d75fb-2635-4e46-b660-a698bba766fc\");$(\"#hidCaseName\").val(\"原告张松、杨焕明、李凤娥诉被告张青云,逯建荣、张海敏、逯继伟、中国人民财产保险股份有限公司临汾市北城支公司机动车交通事故责任纠纷一案一审民事裁定书（保全）\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2014）金民初字第01840-1号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"宝鸡市金台区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"3111\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"宝鸡市金台区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"机动车交通事故责任纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{
name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2014-09-03\" },{ name: \"当事人\",
key: \"appellor\", value: \"张松,杨焕民,李凤娥,张青云,逯建荣\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法（2013年）》\',Items:[{法条名称:\'第一百条第一款\',法条内容:\'
第一百条人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件，根据对方当事人的申请，可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为；当事人没有提出申请的，人民法院在必要时也可以裁定采取保全措施。[ly]
人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请。[ly]
人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。[ly]\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"原告张松、杨焕明、李凤娥诉被告张青云,逯建荣、张海敏、逯继伟、中国人民财产保险股份有限公司临汾市北城支公司机动车交通事故责任纠纷一案一审民事裁定书（保全）\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-03-24\\\\\",\\\\\