山东省菏泽市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）鲁17刑终193号之一
原公诉机关山东省曹县人民检察院。
上诉人（原审被告人）陆亮，男，1987年5月7日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，农民，户籍地湖南省耒阳市，住广东省广州市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月22日被抓获，同月25日被刑事拘留，因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪于同年4月28日被逮捕。
上诉人（原审被告人）贺均平，男，1989年4月1日出生于湖南省怀化市，汉族，小学文化，农民，住湖南省平江县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月28日被抓获，同月30日被刑事拘留，因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪于同年4月28日被逮捕。
原审被告人邱芬贵，男，1987年8月28日出生于广东省高州市，汉族，高中文化，农民，住广东省高州市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月26日被抓获，同年4月2日被刑事拘留，因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪于同年4月28日被逮捕。
原审被告人谢志清，男，1986年3月10日出生于广东省梅县，汉族，初中文化，农民，住广东省梅县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月28日被抓获，同月30日被刑事拘留，因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪于同年4月28日被逮捕。
原审被告人方敦雄，男，1994年12月2出生于湖南省临湘市，汉族，小学文化，农民，住湖南省临湘市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月27日被抓获，同月30日被刑事拘留，因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪于同年4月28日被逮捕。
原审被告人任燕飞，女，1996年11月11日出生于山东省菏泽市，汉族，大学文化，农民，户籍地山东省菏泽市牡丹区，住天津市南开区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2017年3月31日被抓获，同年4月1日被刑事拘留，因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪于同年4月27日被逮捕。
原审被告人侯磊，男，1988年11月16日出生于湖南省株洲县，汉族，初中文化，农民，住湖南省株洲县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月27日被抓获，同月30日被刑事拘留，因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪于同年4月28日被逮捕。
原审被告人严建飞，男，1996年8月11日出生于贵州省湄潭县，汉族，高中文化，农民，户籍地贵州省湄潭县，住贵州省湄潭县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月31日被刑事拘留，因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪于同年4月28日被逮捕。2018年3月30日被山东省曹县人民法院取保候审。
山东省曹县人民法院审理山东省曹县人民检察院指控原审被告人陆亮、谢志清、邱芬贵、方敦雄、任燕飞、严建飞犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪、妨害信用卡管理罪，原审被告人贺均平、侯磊犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪一案，于二〇一八年三月八日做出（2018）鲁1721刑初44号刑事判决。宣判后，被告人陆亮、贺均平不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过审阅本案卷宗材料，审查上诉人陆亮、贺均平的上诉状，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。合议庭依法讯问了上诉人陆亮、贺均平、原审被告人邱芬贵，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。
原审判决认定，1.2017年2月以来，被告人陆亮多次通过QQ联系收买他人银行卡及相关信息。被告人陆亮明知被告人邱芬贵购买他人信用卡仍为其代收快递邮件，其为被告人邱芬贵代收的快递中有足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易的信用卡10张。侦查人员在被告人陆亮家中搜查出被告人陆亮非法持有的信用卡10张。
2.2016年8月以来，被告人邱芬贵使用昵称为“小农民”的QQ号码联系他人收买银行卡及相关信息，其中让被告人陆亮代收足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易的信用卡10张；让被告人方敦雄代收足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易的信用卡21张，并代为持有他人信用卡8张。
3.2017年3月中旬，被告人侯磊在其注册使用的微信和QQ群内多次发布收买他人银行卡的信息，被告人侯磊和被告人方敦雄以每套80元的价格收买陈某2的信用卡2张。
4.2017年3月，被告人方敦雄明知被告人邱芬贵收买他人银行卡仍代其接收足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易的信用卡21张，为被告人邱芬贵非法持有他人信用卡8张。2017年3月中旬，被告人方敦雄和侯磊收买陈某2信用卡2张。
5.2016年8月以来，被告人谢志清多次通过微信联系并从被告人贺均平、邱芬贵等人处收买他人银行卡及相关信息，加价转卖给被告人严建飞。案发后，公安机关从被告人谢志清处扣押银行卡29套，其中有4张系从被告人贺均平处购买的足以使他人以信用卡持卡人名义交易的信用卡，非法持有他人信用卡25张。被告人谢志清非法向被告人严建飞提供足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易的信用卡1张。
6.2017年3月，被告人贺均平非法提供给被告人谢志清足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易的信用卡4张，意图提供给被告人谢志清足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易的信用卡3张。
7.2016年11月以来，被告人严建飞收买被告人谢志清足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易的信用卡1张，非法持有他人信用卡7张。
8.2016年11月以来，被告人任燕飞多次以每套150元的价格收买他人银行卡及相关信息。被告人任燕飞收买他人足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易的信用卡8张，非法持有他人信用卡8张。
综上，被告人陆亮收买他人信用卡10张，非法持有他人信用卡10张；被告人谢志清收买他人信用卡4张，非法提供他人信用卡1张，非法持有他人信用卡25张；被告人邱芬贵收买他人信用卡31张，非法持有他人信用卡8张；被告人方敦雄收买他人信用卡23张，非法持有他人信用卡8张；被告人任燕飞收买他人信用卡8张，非法持有他人信用卡8张；被告人贺均平非法提供他人信用卡7张；被告人侯磊收买他人信用卡2张；被告人严建飞收买他人信用卡1张，非法持有他人信用卡7张。
另查明：被告人谢志清、邱芬贵、方敦雄到案后，积极协助公安机关抓捕同案犯及同案行为人。
上述事实，有经原审庭审举证质证，原审法院予以确认的被告人陆亮、谢志清、邱芬贵、方敦雄、任燕飞、贺均平、侯磊、严建飞供述，证人付某从、刘某、陈某1、邓某、唐某、吴某、陈某2、严某、彭某、万某、王某、任某、张某、兰某证言，辨认笔录、扣押物品清单及照片、转账记录、曹县公安局出具的情况说明、查询结果、菏泽市公安局对涉案手机及U盘等物品的电子数据鉴定检验报告书、曹县公安局出具的情况说明、抓获及破案经过等证据予以证实。
原审法院认为，被告人陆亮、谢志清、邱芬贵、方敦雄、任燕飞、非法持有他人信用卡，数量较大，收买、非法提供信用卡信息，数量巨大，被告人严建飞非法持有他人信用卡，数量较大，收买、非法提供信用卡信息，数量较大，侵犯了信用卡管理秩序，其行为均已构成窃取、收买、非法提供信用卡信息罪、妨害信用卡管理罪；被告人侯磊、贺均平非法提供、收买他人信用卡，数量较大，其行为均已构成窃取、收买、非法提供信用卡信息罪。对被告人陆亮、谢志清、邱芬贵、方敦雄、任燕飞、严建飞所犯二罪应予并罚。鉴于被告人谢志清、陆亮、邱芬贵、方敦雄、任燕飞、贺均平、严建飞、侯磊归案后如实供述了自己的罪行，系坦白，被告人谢志清、邱芬贵、方敦雄具有立功表现，被告人贺均平部分犯罪系未遂，均予从轻处罚。根据被告人陆亮、邱芬贵、侯磊、方敦雄、谢志清、贺均平、严建飞、任燕飞犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款（二）项、第二款、第五十二条、第五十三条、第六十八条、第六十九条、第六十七条第三款之规定，判决：被告人陆亮犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万五千元。被告人谢志清犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万五千元。被告人邱芬贵犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元。被告人方敦雄犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元。被告人任燕飞犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万四千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万三千元。被告人贺均平犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万三千元。被告人侯磊犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人严建飞犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。
宣判后，被告人陆亮、贺均平提出上诉。
被告人陆亮的主要上诉理由是：自己只是帮邱芬贵收了一次快递，并不知道快递中有信用卡，原判量刑重。
被告人贺均平的主要上诉理由是：（1）自己提供给谢志清的信用卡中足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易的信用卡仅有2张，原判认定自己意图提供给谢志清的信用卡不是要卖给谢志清的，是自己使用的。（2）原判量刑过重，罚金数额过高。
经二审审理查明的事实和证据与一审相同。
关于上诉人陆亮提出的“自己只是帮邱芬贵收了一次快递，并不知道快递中有信用卡”的上诉理由，经查，原审被告人邱芬贵供认让陆亮帮其代收自己购买的银行卡的快递，上诉人陆亮在侦查阶段及一审庭审时多次供认帮助邱芬贵代收购买的银行卡的快递。足以认定上诉人陆亮明知其所收快递中系邱芬贵购买的银行卡。该上诉理由不能成立，不予采纳。
关于上诉人贺均平提出的“自己提供给谢志清的信用卡中足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易的信用卡仅有2张，原判认定自己意图提供给谢志清的信用卡不是要卖给谢志清的，是自己使用的”的上诉理由，经查，原审被告人谢志清供认贺均平销售给其多张银行卡。发破案经过证实谢志清到案后，接到贺均平电话，遂称有朋友代替自己给贺均平送钱取卡，后侦查人员在贺均平前往交易时将贺均平抓获，并当场扣押其随身携带的银行卡一宗，贺均平在侦查阶段及一审庭审时对上述事实亦予以供认。贺均平提供或者意图提供给谢志清的7张银行卡经侦查机关验证系足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易的银行卡。本案现有证据足以认定贺均平提供给谢志清足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易的信用卡4张，意图提供给谢志清足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易的信用卡3张。该上诉理由不能成立，不予采纳。
关于上诉人陆亮、贺均平提出的“原判量刑重”的上诉理由，经查，原判根据上诉人陆亮、贺均平的犯罪性质、情节等予以量刑，且对于其所具有的坦白、立功、未遂等情节均予以充分考虑，量刑并无不当。该上诉理由不能成立，不予采纳。
本院认为，上诉人陆亮、原审被告人谢志清、邱芬贵、方敦雄、任燕飞非法持有他人信用卡，数量较大，收买、非法提供信用卡信息，数量巨大；被告人严建飞非法持有他人信用卡，数量较大，收买、非法提供信用卡信息，数量较大；其行为均已构成窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，妨害信用卡管理罪。上诉人贺均平、原审被告人侯磊收买、非法提供他人信用卡信息，数量较大，其行为均已构成窃取、收买、非法提供信用卡信息罪。上诉人陆亮、原审被告人谢志清、邱芬贵、方敦雄、任燕飞犯数罪，应依法予以并罚。上诉人陆亮、贺均平、原审被告人谢志清、邱芬贵、方敦雄、任燕飞、严建飞、侯磊归案后如实供述自己的罪行，属坦白，原审被告人谢志清、邱芬贵、方敦雄有立功表现，均可依法从轻处罚。上诉人贺均平部分犯罪系未遂，应当依法对其从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 李昌安
审判员 王力争
审判员 张 浩
二〇一八年六月十九日
书记员 王 然