湖南省株洲市荷塘区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0202刑初194号
公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。
被告人周光武，男，1964年2月1日出生于湖南省常德市。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年11月4日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于株洲县公安局看守所。
被告人张波，男，1969年5月27日出生于湖南株洲市。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年11月3日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。
被告人唐某某，男，1976年5月29日出生于湖南安乡县。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年11月4日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于株洲县公安局看守所。
辩护人魏勇，湖南中兴律师事务所律师。
被告人刘某某，女，1964年5月12日出生于湖南省株洲市。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年11月6日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。
辩护人王强，湖南卓进律师事务所律师。
被告人陈某某，男，1971年9月28日出生于湖南省株洲市。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年12月31日被取保候审。
辩护人覃艳丽，湖南卓进律师事务所律师。
被告人苏某某，女，1976年8月18日出生于湖南省攸县。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年12月31日被取保候审。
辩护人谭阳希，湖南卓进律师事务所律师。
被告人王某某，女，1972年5月10日出生于湖南省醴陵市。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年12月31日被取保候审。
辩护人张倩，湖南卓进律师事务所律师。
被告人郭某某，女，1967年11月9日出生于湖南省株洲市。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年12月31日被取保候审。
辩护人郭映秋，湖南卓进律师事务所律师。
被告人丁某某，女，1980年12月1日出生于湖南省醴陵市。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年12月31日被取保候审。
被告人易某，男，1982年8月1日出生于湖南汨罗市。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年12月21日被刑事拘留，2016年1月27日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。
辩护人张剑，湖南卓进律师事务所律师。
湖南省株洲市荷塘区人民检察院以株荷检公刑诉（2016）174起诉书指控被告人周光武、张波、唐某某、刘某某、陈某某、王某某、苏某某、郭某某、丁某某犯非法经营罪，于2016年7月21日向本院提起公诉；以株荷检公刑诉（2016）197起诉书指控被告人易某犯非法经营罪，于2016年8月22日向本院提起公诉。本院受理后，将两案并案审理，依法组成由审判员乐青辉担任审判长、人民陪审员廖菲、朱双明参加的合议庭，公开开庭进行了审理，书记员周甜担任记录。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指派检察员易砥梁出庭支持公诉。被告人周光武、张波、唐某某、刘某某、陈某某、王某某、苏某某、郭某某、丁某某、易某及辩护人覃艳丽、郭映秋、魏勇、谭阳希、张倩、张剑、王强均到庭参加了诉讼。2016年10月18日及2017年2月15日，株洲市荷塘区人民检察院两次建议对该案延期审理。现已审理终结。
湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控，2015年4月，被告人周光武、易某纠集被告人唐某某、张波、刘某某、陈某某等人在株洲市荷塘区天鹅花园吉庆茶楼二楼，未经国家有关主管部门批准，以每人现金入股的方式，开设虚假的股指期货交易，对他人参入的虚假股指期货交易以300元/手收取手续费，上述被告人对赚取的手续费进行分配。其中，被告人周光武购买电脑，被告人易某提供虚假股指期货交易帐号及交易密码，被告人唐某某与他人进行股指期货交易资金结算和收取手续费。其余股东邀请他人进行虚假股指期货交易。在经营近一个月时间，致使受害人彭某、朱某某损失人民币121，000.00元。
2015年6月至8月底，被告人周光武、易某纠集被告人唐某某在株洲市荷塘区天鹅花园天鹅湖1号，未经国家有关主管部门批准，开设虚假的股指期货交易，对他人参入的虚假股指期货交易以300元/手收取手续费。被告人易某、周光武提供虚假的股指期货交易帐号和交易密码。被告人唐某某负责日常管理及与他人进行股指期货交易资金结算和收取手续费。致使受害人彭某、朱某某等人损失人民币1,127，910.00元。
2015年4月底至6月底，被告人张波纠集被告人周光武、刘某某、陈某某、王某某、苏某某、郭某某、丁某某在株洲市荷塘区天鹅花园吉庆楼二楼，未经国家有关主管部门批准，以每人现金入股的方式，开设虚假的股指期货交易，对他人参入的虚假股指期货交易以300元/手收取手续费，上述被告人对赚取的手续费进行分配。其中，被告人张波提供虚假的股指期货交易帐号和密码，被告人张波、刘某某与他人进行股指期货交易资金结算和收取手续费，其余股东邀请他人进行虚假股指期货交易。经营期间致使受害人龙某某、陈某某等人损失人民币2,905,190.00元。
公诉机关提供的证据有：鉴定意见、被告人的供述及辩解、证人证言、书证、辨认笔录等证据。该院认为，被告人周光武、张波、唐某某、刘某某、陈某某、王某某、苏某某、郭某某、丁某某未经国家有关主管部门批准非法经营期货，扰乱市场秩序，情节特别严重；被告人易某未经国家有关主管部门批准非法经营期货，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。在共同犯罪中，被告人周光武、张波起主要作用，系主犯；被告人唐某某、刘某某、陈某某、王某某、苏某某、郭某某、丁某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，请依法判处。
被告人周光武、张波、唐某某、刘某某、陈某某、郭某某、易某对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实及罪名均无异议；被告人苏某某、王某某、丁某某均辩称其没有实施非法经营的行为，自己还在股指吧内炒期货亏了钱，其依法不构成非法经营罪。十被告人均请求本院从轻处罚。
被告人唐某某的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人唐某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、被告人唐某某在接到公安机关电话后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首；3、被告人唐某某带领公安机关指认张波的住处，协助公安机关抓获张波，是立功。请求本院对其从轻处罚。
被告人刘某某的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人刘某某与被害人炒股指期货损失几百万无因果关系，仅收取300元每手的手续费；2、本案中所开设的股指吧是虚拟的系统买卖股指期货，并未扰乱或侵害国家的金融秩序，被告人依法不构成非法经营罪；3、被告人无犯罪前科。请求本院对其从轻处罚。
被告人陈某某的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人陈某某的行为不构成非法经营罪，本案中所开设的股指吧是虚假期货交易，整个交易数据和交易金额并未进入期货交易市场，陈某某等人没有实际经营期货业务；2、被告人陈某某在不知情的情况下参股加入股指吧，其对于股指吧的真实性、资金流向并不知情，本案实际是张波等人操纵的骗局，陈某某在本案中是一名受害者；3、即便本案构成非法经营罪，被告人陈某某犯罪情节轻微，且主动到公安机关报案，具有自首情节，应从轻处罚。
被告人苏某某的辩护人提出以下辩护意见：被告人苏某某没有非法经营的主观故意，也没有与张波、周光武等人从事犯罪的合意，其投资的起因是张波等人隐瞒股指吧并非真实合法存在的事实，苏某某没有参与任何经营，不能以苏某某被诈骗投入资金而认定犯罪，故苏某某依法不构成非法经营罪。
被告人王某某的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人王某某的行为不符合非法经营罪的构成要件，本案中所开设的股指吧是虚假期货交易，整个交易数据和交易金额并未进入期货交易市场，王某某等人没有实际经营期货业务；2、被告人王某某只是偶尔参与炒期货，没有实际承担团队中的任何分工，其对于股指吧的真实性、资金流向并不知情，本案实际是张波等人操纵的骗局，王某某在本案中是一名受害者；3、即便本案构成非法经营罪，被告人王某某犯罪情节轻微，是从犯，应从轻处罚；4、起诉书指控被告人王某某致使受害人龙敏捷、陈某某等人损失2,905,190元证据不足。
被告人郭某某的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人郭某某参与与周光武、张波等人开设的股指吧账号都是虚假的，所进行期货交易的资金没有进入期货市场，也不可能侵犯国家限制期货经营的市场管理制度，故郭某某依法不构成非法经营罪；2、即使本案构成非法经营罪，被告人郭某某的涉案金额应当减去龙某某的1,068,340元及郭某某本人的150,510元和丁某某的15,200元，其非法经营数额应当为422,230元。
被告人易某的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人易某在共同犯罪中起次要作用，是从犯；2、被告人易某认罪态度好，系初犯，且犯罪情节较轻。请求本院从轻处罚。
经审理查明，2015年4月初，被告人张波、唐某某、易某、周光武、刘某某及陈某某通过在市场上购买股指期货交易软件，在未经国家有关部门批准的情况下，在株洲市天鹅花园吉庆楼利用开设虚假股指期货交易账户的手段，开设假盘股指期货交易。该股指吧提供虚假股指期货账号及交易密码，每台电脑分别为不同账户，每个账户设定3-5万不等虚拟资金额度，吸引客户超股指期货，待收盘时按每手300元收取手续费，并结算客户盈利亏损。一周后，被告人张波退股。经鉴定，该股指吧非法经营数额为121,000元。
2015年4月25日左右，被告人唐某某、易某、周光武将该股指吧搬至天鹅湖一号3栋101房，三人每人出资5万元，以同样的方式和分工开设股指吧，经营至同年8月底。经鉴定，该股指吧非法经营数额为1,127,910元。
同时，2015年4月25日，被告人张波、周光武纠集被告人刘某某、陈某某、王某某、苏某某，丁某某、郭某某等人重新在吉庆楼2楼开设股指吧，由张波联系配资公司、提供期货账号及交易密码，张波、刘某某负责财务结算，周光武购买电脑及相关硬件，并将股份分为10股，每股3.6万元，其中刘某某占20%，张波、丁某某各占15%，其他人各占10%的经营模式经营至2015年6月底。经鉴定，该股指吧非法经营数额为1,656,280元。
上述事实，有下列经过庭审查证属实的证据予以证明：
公安机关的《接受刑事案件登记表》、《立案决定书》、《抓获、到案经过》、《破案经过》，证明本案的立案侦破情况、被告人被抓获归案的事实。
2、户籍证明，证明被告人周光武、张波、唐某某、刘某某、陈某某、王某某、苏某某、郭某某、丁某某、易某的基本情况。
3、辨认笔录，证明证人张某依法指认在其麻将馆放拍拍机的被告人易某的事实。
4、协议兼收据等书证，证明苏某某入股3.6万元参与经营吉庆楼期货业务的事实。
5、博易大师界面等书证，唐某某要肖某传给龙某某的炒期货软件界面的事实.
6、房屋出租合同，证明唐某某与肖某一签订租赁天鹅湖一号3栋101号房的事实。
7、银行卡流水，证明户名为朱某某的银行交易记录，其炒股指期货转账给唐某某、易某的事实。
8、扣押物品、文件清单，证明扣押朱某某一台型号为启天B4550-B031的微型计算机一台。
9、期货经纪合同、开户申请表、客户回访表等书证，证明易某与中国国际期货有限公司签订的期货经纪合同的事实。
10、交易结算单，证明中国国际期货有限公司户名为易某的期货交易单明细。
11、上海澎博财经资讯有限公司关于所取证据的情况说明及交易日志，证明“一体机陈某某”、“台式机朱某某”、“笔记本龙某某”电脑中所安装的4套博易大师软件均由该公司开发并销售给各期货公司的专属产品，在各期货公司网站均可自由下载，该软件主要功能是显示国内四家期货交易所的实时行情数据，博易大师软件内嵌的闪电手交易模块的功能是期货交易的前置下单工具，它通过期货公司提供的交易接口连接到期货公司的交易网关来完成下单指令，该四套博易大师软件的交易记录的事实。
12、申银万国期货有限公司证明及办案说明，证明博易大师软件服务器交易网关为申银万国、海通期货的网址，但申银万国华南VIP站点和申银万国华东VIP站点不是申银万国期货有限公司交易站点的事实。
13、户名为龙某某、盛某某、张某、林某某的银行账户交易明细，证明龙某某参与炒期货所发生的银行资金往来情况。
14、户名为张波、唐某某、周光武、刘某某、易某、袁敏娟的14个银行账户交易明细，证明被告人使用该银行账户用于非法买卖股指期货业务进行结算的事实。
15、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定检验报告书，证明对送鉴定的三台电脑中的博弈大师交易软件（海通期货、申银万国）里的交易记录日志文件和软件配置信息文件进行数据恢复与提取后，对编号为2016007801的笔记本电脑硬盘进行数据恢复与提取，提取到相关日志文件5个，内容涉及用户操作记录，提取相关配置文件4个，内容涉及软件站点信息；对编号为2016007802的台式电脑硬盘进行数据恢复与提取，提取到相关日志文件12个，内容涉及用户操作记录，提取相关配置文件4个，内容涉及软件站点信息；对编号为2016007803的一体式电脑硬盘进行数据恢复与提取，提取到相关日志文件41个，内容涉及用户操作记录，提取相关配置文件0个的事实。
16、湖南建业会计事务所有限公司关于张波、唐某某、周光武、刘某某、易某涉嫌非法经营罪的司法鉴定意见书，证明（1）被告人张波、唐某某、刘某某、易某、周光武等自然人的14个银行账户用于对客户买卖股指期货进行结算。（2）汇总整理出14个自然人银行账户的资金流入合计13,127,039.60元，其中收取客户（报案人）买卖股指期货资金3159660.00元，其他个人资金流入3,828,935.00元，收到银行利息流入19,655.59元，期货转银行1,991,000.00元，收到消费退回2766.65元，其他不确定性的资金流入4,125,022.36元。（3）汇总整理出14个自然人银行账户的资金流出合计13148409.84元，其中退付客户买卖股指期货资金25,4470.00元，其他个人资金流出4,085,349.00元，支付银行手续费、其他费用80,877.49元，银行转期货2,263,300.00元，现金支取及ATM取款2,974,508.00元，消费317,319.16元，其他不确定性的资金流出3,172,586.19元。（4）涉嫌非法收取资金3,159,660.00元，退付资金254,470.00元，尚有290,5190.00元未退还，其中吉庆楼1涉嫌非法收取资金131000.00元，退付10,000.00元，尚有121,000.00元未退还；天鹅湖一号涉嫌非法收取资金1,372,380.00元，退付24,470.00元，尚有1,127,910.00元未退还；吉庆楼2涉嫌非法收取资金1,656,280.00元，尚有1,656,280.00元未退还。（5）涉嫌非法收取资金的去向情况，其中三次合伙阶段共退还受害人资金254,470.00元，现金取款和ATM取款共计2,974,508.00元，消费支出314,552.51元，向涉案账号之外的其他账号转出资金，其中向易某本人上述四个涉案账号之外的其他账号及信用卡转出230,065.12元，向张波妻子袁敏娟上述1个涉案账号之外的其他账号转出资金40,000.00元，其他去向向中国国际期货有限公司资金净转出272,300.00元，向其他个人资金净转出256,414.00元。
17、被告人周光武的供述，证明我第一次在吉庆茶楼开股指吧的股东有我、易某、陈某某，其他股东我就不记得了，我占百分之十的股份，最后我们没有分一分钱。2015年3月底4月初的样子，龙某某要我一起入股搞股指吧，因为吉庆楼的生意不好，刘某某与蔡某某两人就急于上股指吧的项目，他们两人于龙某某一起找人入股参加股指吧炒期货，股东有我、张波、刘某某、丁某某、苏某某、王某一、郭某某、蔡某某等，要我起草一份类似公司章程，龙某某自己写了一份类似规则的东西，大致意思是大家一起入股股指吧，按照股份的配比多少，有利润同享，风险共担，所有股东要带头维护这个规则，股东不能欠公司一分钱，刘某某负责前台做生意打理，负责财务收钱管钱，张波负责经营管理股指吧，到配资公司结账，也就是如果别人炒期货赚了钱，由张波负责到配资公司结算，并与客户结算，如果股东需要退出股份，张波要随时将股份退给股东，其他人负责招揽客户来炒期货。当时确定总共出资36万元，其中20万元用来开设股指期货的资金账户，10万元做流动资金，还有6万元是刘某某和蔡某某以吉庆楼麻将馆作价6万元入股股指吧，其中刘某某出资7.2万元，占20%的股份，张波与丁某某各自出资5.4万元，各自占15%的股份，我、苏某某、王某一、郭某某、蔡某某没人出资3.6万元，各自占股10%，实际上我的3.6万元的股份是龙某某的钱，我没有出钱。我们这8个股东都认可这个规则，就在吉庆楼麻将馆开设股指吧开始炒期货。吉庆楼股指吧的运作是由张波与配资公司联系，开设一个期货账户，刘某某安排我购买8台电脑，电脑上面安装的博弈大师软件，之后我找了肖某专门维护电脑，博弈大师软件的界面与国家正规的沪深股指期货交易软件一致，操作程序一样，每个工作日交易、周六、周日休息，看盘买卖股指期货，涨跌每个点按300元计算，每一手收取手续费300元，我大概分到3万元的分红，全部给了龙某某。
18、被告人张波的供述，证明2015年4月份的时候，张某一打我电话，问我现在还对股指期货有兴趣不，有兴趣的话就到红卫桥这个玛雅陶吧来谈下，我接到电话以后就赶到玛雅陶吧，见到我的战友，还有另外一个人，我战友就跟我介绍，这个人是做期货的，于是我就跟这个人谈如何操作期货，这个人的名字我不知道，只知道姓王。王总告诉我他们配资公司负责提供期货账户，负责安装博易大师的软件，收取手续费300元一手，返给我们200元一手，我就负责具体操作。2015年4月，我、刘某某、易某、陈某某、唐某某第一次在吉庆茶楼开设期货股指吧，当时说好4股，我、易某、唐某某各占一股，刘某某、陈某某占一股，我因为一搞就亏了钱，就退出来，于是周光武接手。我退股后相隔20天，第一次合作在吉庆茶楼办期货股指吧的人搬走了，我就找到刘某某，邀请了苏某某、王玲、周光武、陈某某、丁某某、郭某某，分10股，每股3.6万元，刘某某占20%，我和丁某某各占15%，其他各占10%，当时有8台电脑，博弈大师软件是配资公司的人过来安装的，注册的海通期货，具体由我管事，我负责跟配资公司联系，负责把账号和密码输入电脑里，负责跟客户对总账和收钱，刘某某负责管理现金和股指吧一些日常的管理，其他人就负责带点熟人来玩，我们收取300元每手的费用，其中100元给配资公司，客户返70元，我们赚取130元，大约经营了2个月左右，共赚了70万左右，我按股份分了9万多元，龙某某、霓某某、陈某某等人在股指吧炒期货，输了转账到我中国银行的卡上，其中霓某某转了25万元左右，龙某某转了60万左右。王总每天下午跟我联系跟我对账，我都是支付现金给王总的，我每天把输赢的钱在银行里面取出来，把该我们得的留下来，剩下的就交给王总。
19、被告人唐某某的供述，证明2014年4月左右，刘某某找到我，要我入股股指吧，每股3.6万元，我同意之后，我们开会，参会的有我、张波、周光武、易某、刘某某和陈某某，我们四个人每人一份股份，刘某某和陈某某用茶楼算一份干股，我们几个人合作了一星期后，张波就退股了，一个月之后，我和易某、周光武也退股了，我们三个人到天鹅湖一号3栋101也开股指吧，吉庆楼的股指吧后来变成刘某某、陈某某、叮某、郭某某、王某、张波、周光武、苏某8个股东，他们8个人由张波负责，在经营吉庆楼的时候，易某负责全盘工作，管钱，炒期货的账户和密码都是易某提供，易某请了一个叫小秋的，负责帮客人操盘、记账，每天客人如果赢了钱就由易某付钱给客人，客人如果输了钱，小秋就告诉我，由我去收账，然后把钱给易某，后来到了天鹅湖一号3栋101号，我和易某、小秋的分工还是一样的，多了一个周光武的老婆记账，后来有欠账收不回，易某就自己退出去，小秋也走了，周光武就全盘接手，我就帮周光武打工，还是收账，周光武给我1万到1万5的工资，周光武叫了肖某过来负责电脑维护，掌握着账户和密码，我们经营这个股指吧，每手收300元的手续费，不过我们返给客人100元一手，剩下的80元我们平分，具体盈利了多少我不知道，第一次在吉庆茶楼分了3次钱，有2000多的，有3000多的，还有4000多的，第二次在天鹅湖1号办股指吧分了11000元。我和周光武大约开了3个月左右，一直到2015年8月底。
20、被告人刘某某的供述，证明2015年4月份的一天，张波提出搞一个股指吧，可以让没有股指期货账户的人来借用我们的期货账户炒股，我们收取300元一手的手续费，我出资7.2万元，其中实际出现金4.2万元，吉庆楼算3万元，占20%的股份，张波和丁某某分别出资5.4万元，各占15%的股份，其余五个人分别出资3.6万元，陈某某是以茶楼出资，各占10%的股份，总共有8个合伙人，除我之外分别是张波、苏某、王某一、郭某某、周光武、丁某某、陈某某。我和张波作为股指吧负责人，业务的债权债务与股东无关，期货业务每周结算一次，我们是在天鹅花园吉庆楼开设股指吧，有8台电脑，股指吧的开盘时间和国家规定时间是一致的，可以买涨也可以买跌，买个点按300元算，到下午收盘后我们与客人结算，假如是5万元的账户，到收盘时账户中只剩下4万元，就亏损一万，客人就要把1万元交给我或张波，客人有当场给我现金，有将钱打到张波或者我的账户，对于赢的那部分钱，我都会取现金给张波，如果客人赢了，就由我当场对付，到晚上张波就会将我兑付的现金给我，我记忆中大概前后给了十多万现金给张波，另外龙哥转了10万元到我中国银行的账上，我不记得这笔钱怎么给张波的。我们是用博弈大师的软件进行炒股指的，听他们讲期货交易平台数据和国家平台是一致的，对于平台是否真实，我就不清楚了，听张波讲他有一个战友在上海证券交易所，这个资金账户是他战友帮他开的，所有赚的和亏的都由他战友负责。股指吧每个星期分红一次，大概有个七八万块钱，我会将其中应该分红的手续费留下来用于股东分红，其他的钱都给到张波手上，我们按照各自的股份比例来分红，我总共大概分了十二三万元左右，因为我们都自己在玩，所有赚取的利润全部在玩的过程中亏损了，我们每个星期算账的时候，我们基本上都会欠这个股指吧的钱，这个股指吧的经营期为2015年4月底至6月底或7月初的样子。在2014年11月份的时候，我和陈某某、胡英、丁某某在天鹅花园茶馆里开了一个股指吧，后来搞不下去了，我就找到唐某某，希望唐某某能接手，我也参股，最后就是张波、唐某某、易某占三股，我和陈某某占一股，我和陈某某是以吉庆茶馆入股，这个股指吧玩的账号和密码都是易某提供的，这个股指吧也是每手收300元，但是要交给配资公司100元，剩下的200元我们分，这个股指吧只搞了半个月，后来因为我和陈某某没有投钱进去，易某和唐某某就搬走了，搬到天鹅湖1号，我和陈某某不管事，就是泡泡茶，搞搞卫生，其他都是易某和唐某某负责，我分了大概8,000块钱，我和唐某某一共分了1.6万元，我们5个人一共得了6.4万元，交给上面配资公司3.2万元，我们总共收入9.6万元。易某和唐某某搬到天鹅湖一号后，我找他们要了10%的股份，我出了3万元，这个股指吧大概搞了一个左右，易某就退出了，我也就没有股份了。
21、被告人陈某某的供述，证明我们8个人都出资一点钱，以张波的名义到证券公司开了一个账户，当时一起出资36万元，其中25万元用来开设股指期货资金账户，5万元用于流动资金，6万元用于转让天鹅花园的一家茶馆作为股指吧，张波、丁某某各出资了5.4万元各占15%的股份，刘某某出资7.2万元占20%的股份，剩下的5人都出资3.6万元，各占10%的股份，我和刘某某用吉庆茶楼作价6万元入股，我和刘某某没人算3万，所以实际上我出了现金6,000元，刘某某实际出资4.2万元。当时张波说开户的事情不要我们操心，到时候我们只管分钱就行，我好像记得张波告诉我是在申银万国证券公司开设的，数据和国家瓶体数据基本一致，但具体是否一致我不清楚，是否与国家的数据对接上了我也不清楚，张波要我们成立这个股指吧的时候，对我们说他从上海证券交易所搞了一个账户，这个资金账户是真实的。
22、被告人王某某的供述，证明2015年4月份的一天，刘某某打电话喊我到她的吉庆楼茶餐吧谈股指期货交易的情况，张波讲他一个战友在证券公司做事，他的战友可以帮他开一个炒股指期货的户头，要50万的开户费，要我、刘某某、丁某某、苏某某、陈某某、郭某某、周光武等一共八人投资入股开股指吧，我就同意投资3万元，占10%的股份，我们签了一个协议，具体内容不记得了，大概意思就是我们8个股东投资多少钱，占多少股份，而且投资的钱由张波、刘某某掌握，客户追欠款的事由张波负责追回，股东可以随时退出，由张波将股份退还给我们，刘某某负责日常事务，张波父子管理日常事务和客户欠款的追回，其他股东就负责带客户，其中我、周光武、苏某某、陈某某、郭某某各占总股份的10%，刘某某占20%的股份，张波、丁某某各占股份的15%的股份。我们按股份的多少进行分红，每天记账，每星期分一次红，在股指吧经营的两个月内，我应该分了7万左右，实际上这些钱都没有拿到手，我都将我的分红充到炒期货的账里面去了，客户和我们自己炒期货的手续费都是按照每一手300元收取，都是由张波负责收取，然后返70元给客户，亏了钱就将手续费交给刘某某，刘某某再将收到的手续费给张波，张波负责充钱到股指吧里，客户如果赚钱了就由刘某某给客户钱，但是要扣除每手300元的手续费。我们的股指吧从2015年4月下旬开始直到7月底的样子。
23、被告人苏某某的供述，证明2015年4月份的时候，张波讲到了开股指吧的事情，他讲他有一个战友在证券公司做事，他战友想帮忙开一个炒期货的户头，需要几十万的开户费，张波讲他没有这么多钱，要我们几个人凑齐36万元，30万元开一个户头，6万元顶下那个麻将馆，一起开这个股指吧炒股指，这个股指吧共8个股东，有张波、陈某某、刘某某、我、郭姐、丁某某、王某某、周光武。我自己投了3.6万元，占10%的股份，开始说好了一个礼拜分一次钱，但是我自己也在里面玩，我的分红估算不会超过5万元，都被我输了。如果有人要玩的话，张波就会在电脑上自己登陆账号和密码，客人选择买涨买跌，如果赚了钱，就可以从我们股指吧拿现金走，如果输钱就必须交现金到股指吧来，客人每买一手，我们收300元手续费，这300元里有100元要上交给证券公司，还要返70元给客人，剩下的130元我们8个股东分，主要是张波管，刘某某负责收钱、记账，刘某某每天收了钱就给张波，我反正是不管事，这个股指吧从2015年4月下旬开始到2015年7月结束，只搞了两个多月，我前后输了有25万元左右。
24、被告人丁某某的供述，证明大约在2015年4月份的时候，刘某某找到我，就是要我们每人投几万块，开设一个股指期货正规的交易账户，张波也找到我们，说他有个战友在上海证券公司可以开到股指期货账户，正规的开设账户要50万，如果找到他战友，他战友可以出30万，我们只要出20万，如果在证券公司开50万的户口的话，证券公司收取30-40元每手的手续费，张波叫我们每人出点钱，一起来开股指期货的账户，到时候按出资比例来算利润，张波、刘某某叫了我、王某某、苏某某、郭某某、周光武、陈某某共八个人，每一股是3.6万元，一共十股，我出了5.4万元，占15%的股份，刘某某是20%，其余的人都是10%的股，一共是投资36万元，这里面20万开户，10万的流动资金，6万是吉庆茶楼的转让费，股指吧共有8台电脑，张波负责每日的结算，刘某某负责管钱和日常事务，其余的人负责带客人到股指吧炒期货，其他人借用张波的股指期货账户进行炒股，可以利用张波的资金账户买涨买跌，至少买一手，一个点为300元，没有上线限制，随时买进卖出，但股指吧每台电脑对每个人授信是5万元，如果你在一台电脑5万元用完了，你可以换一台再操作，如果到收盘时账户里只有4万元的话，就亏损一万元，就要把1万元交给张波或刘某某，同时还有每次300元的手续费，每周礼拜五是我们股指吧结算盈利情况，我大约分了8、9万元左右，但是我没有拿到一分钱，因为有些客人欠了账没有收回来，还有就是自己输钱了，直接从这里面扣了，我们股东应该分了有80万左右，我输了大约40万左右，这里面包含了我应该分的钱。
25、被告人郭某某的供述，证明2015年4月份的一天，刘某某打电话给我，说有个可以赚钱的事，开合法股指期货吧，我们一起开了一个会，有8个人一起入股，分十股，每一股3.6万元，这8个人是我、苏某、陈某某、周光武、刘某某、丁某某、张波、王某一和我，其中刘某某占20%的股份，张波和丁某某各占15%，其他人都是占10%，当时我们还签了一个协议，协议大致内容是股指期货由张波和刘某某两个人负责，债权债务、法律纠纷由张波和刘某某负责，和我们没有关系，有感兴趣的客人就带来玩，每周分一次红。我们以入股的方式由张波负责去开立真实合法有效股指吧，我们用账户可以开设股指期货，我们从中收取点手续费，每一手收取300元的手续费，其中100元交给张波，由张波交给上面，70元返还给客人，剩下130元由八个股东分，这个股指吧开在吉庆楼二楼的包厢里，有8台电脑可以玩，开盘时间和国家炒股时间是一致的，由张波负责日常管理，刘某某负责管钱，其他人不要管事，只要告诉自己朋友要他们有兴趣的来玩，客人可以在我们股指吧里买卖期货，可以买涨买跌，买进卖出算一手，我们收300元手续费，我们每个礼拜五分红，不过我们股东自己在股指期货里玩输了欠股指吧的钱，根本就分不到钱，分红的钱都抵账了，分红实际就是一个数字，如果我不玩的话，扣除分红的5万元左右，我自己输了40万元。
26、被告人易某的供述，证明大约在2015年4月初，当时刘某某、唐某某叫我一起办个股指吧，于是我就跟周光武商量，周光武告诉我，可以一起搞，于是我、张波、唐某某、周光武、陈某某、刘某某就一起商量办股指吧，我记得是每人出资3.6万元，陈某某、刘某某有现成的场地，他们俩没有出钱，张波搞了两天就退股了，总共分4股，陈某某、刘某某占一股。周光武给了我一个博易大师的软件，叫我安装在电脑上，我们就用博易大师的软件炒期货，客户每玩一手，期货涨或跌我们都是收300元手续费，这300元其中120元给配资公司，70元返给客户，另外的110元我们分。这个股指吧大约从2015年4月初到4月底的样子，我分了11,000元，因为刘某某要收3,000元的房租，唐某某就和我商量将股指吧搬到天鹅花园1号楼。大约是2015年5月初搬到天鹅花园1号楼的，当时股东有周光武、唐某某和我三个人，每人出资5万元，我收了15万元全部交给周光武，由周光武支配，周光武还是给了我一个博易大师的软件，开始只有一台电脑，过了几天又增加了4台，我是负责期货账户和密码的输入，管理输赢的账目，唐某某负责收账，周光武就负责联系配资公司。我大约是在2015年7月底的时候退的股，我退股的时候，按账目上我们一共要分24万元，刘某某占百分之十，分2.4万元，其余就由我、周光武、唐某某平分，我们平分大约在7.2万元左右。
27、证人张某的证言，证明2015年5、6月的时候，一个姓易的男的在我开的麻将馆找到我，说要租用我麻将馆里的一个小房间，放拍拍机，每天给我50元，而且只占用我包厢下午的时间，不会影响我下午的生意，我就同意了，我把包厢腾出来后他就放了三台电脑，电脑上还连接另外一个键盘，然后这个姓易的男的还叫了一个年轻男子来守着，放了一个多星期一直没有人来玩，姓易的就把这三台机子拿走了的事实。
28、证人肖某的证言，我大概在2015年4月至2015年9月1日期间在天鹅湖一号3栋一楼的一家棋牌室的股指吧搞过一段时间电脑维护技术员，还在天鹅花园小区的吉庆茶楼里面的股指吧搞过两次电脑维护。天鹅湖一号3栋一楼的棋牌室的股指吧是唐某某经营的，天鹅花园的吉庆茶楼的股指吧是张波经营的。张波和唐某某经营的股指吧操作的方式都是一样的，界面都是一样，但他们的交易平台不一样，也就是网站不一样，唐某某的交易平台是在一个叫海通期货的期货网站，张波经营的交易平台是一个叫申银万国的期货网站，他们两家都是用博易大师的软件进行股指期货交易。我主要是管理他们股指吧中的电脑死机、网速、在网上下载新海通期货、申银万国软件的更新等问题，我到股指吧之后首先是检查电脑是否正常运转，客户来了之后首先在电脑的界面上将博易大师打开，登陆博易大师的账号：htqh，密码为htqh，进入后就会自动跳出股票、股指期货的界面，如果客人想进入股指期货交易的话，我就会在客人对应的电脑上输入股指期货的账号，然后客人就可以在上面进行股指期货交易了，这个股指期货的账号也是唐某某给我的，这些账号一般第一次登陆进入后不需要再进行输入，因为电脑已经自动记存了，唐某某会每天在3点15之后登记每台电脑的资金情况，如果电脑死机或系统更新之后，唐某某就会告诉我新的账号，我再将账号输入到电脑中，每台电脑的股指期货资金账户都是不一样的，每台电脑设置的爆仓资金为2、3、5万不等，然后配资公司就会在每个账号中配足50万元，唐某某是收取客户300元一个点，如果客户输钱就会在唐某某的POS机上刷卡，或在小区的银行上转账。唐某某的股指吧我在2015年5月底或6月初的样子去的时候他已经在经营了，到8月底或9月初的时候就没有经营了，唐某某和张波股指期货的账户应该是真是的，但具体我不清楚，因为他们股指吧里面的股指期货行情和证券交易所的行情是一样的。
29、证人肖某某的证言，证明其到天鹅湖吉庆楼周光武的麻将馆里的新电脑上复制了一个博易大师的软件，并于2015年5月卖给龙某某一台手提电脑并将博易大师软件拷贝到该手提电脑。这些从我店里买电脑的人，都是通过周光武向我支付现金购买的，他们分六次向我购买了27台电脑，第一次是在2015年4月底的一天，周光武向我买了4台，我按周光武的要求送到天鹅花园吉庆楼；第二次是5月初的一天，周光武跟我买了8台电脑，我送到天元区共和城边上的一网通店子的楼上，当时有张波、龙哥在哪里；第三次是5月中旬的样子，周总打电话给我，讲姓易的要买4台电脑，我送4台电脑到龙泉路工业园的麻将馆；第四次是在5月下旬的样子，周光武要我送4台电脑到天域酒店门口周光武的汽车尾箱；第五次是在六月底7月初的样子，周光武跟我买了6台电脑；第六次是7月份的样子，周光武给我打电话说有人会来买一台电脑，要我将电脑给他就是。
30、证人刘某某的证言，证明我自己开了一家一网通讯网络有限公司，地点在株洲市黄山路152号门面，我贴了一张对外出租二楼的广告纸，2015年5月的样子，一个叫张波的租了下来，里面摆了六张办公桌，每台桌子上放了一台戴尔的一体机，他们大概搞了个把月的样子，我很少看到有人上去的事实。
31、证人肖某一的证言，证明唐某某从2015年4月18日开始租其天鹅湖一号3栋101号房子，直到9月份退房的事实。
32、证人朱某某的证言，证明2015年2月份的时候，张波、唐某某和易某三人在荷塘区天鹅花园吉庆茶楼开设了一个股指吧，另外还有两台电脑，用于客人下单炒股指期货，进行交易的软件叫博易大师，开户的交易所是申银万国交易所。涨或跌每手每个点按300元计算，老板收300元手续费。到了2015年4月的样子，唐某某、易某将股指吧搬到天鹅湖1号3栋101，我就跟着他们到了那里，一共有8台电脑，在那里从4月到8月，我一共输了五十多万，都是当天结算，通过现金和银行转账的方式支付，我付给唐某某的现金有30多万，转账是通过我建行账户转账到户名为易某或者唐某某的建设银行账户上。我是周光武几个人被抓了以后才去报案的，是龙某某告诉我是假盘，我上交的这台电脑里有易某安装的博弈大师的软件，我就是用这台电脑进行期货交易的事实。
33、证人张某一的证言，证明大约是去年4月份的时候，具体哪天我不记得了，我在玛雅陶吧茶馆喝茶的时候，我看见玛雅陶吧有个牌子写着搞股指期货，我就和一个朋友聊股指期货，这时候旁边有个人过来和我聊天，并问我对股指期货的事懂不懂，我就打电话给张波要张波过来并介绍他们认','2018-09-28
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