阳江市阳东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1704刑初169号
公诉机关阳江市阳东区人民检察院。
被告人黄万安，男，汉族，1978年7月10日出生于广西壮族自治区宾阳县，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县，捕前住广西壮族自治区防城港市，中专文化，无业。因本案于2017年5月27日被阳江市公安局阳东分局抓获，同年5月28日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现押于阳江市看守所。
辩护人方伦志，广东思盛律师事务所律师。
被告人ＸＸ华，曾用名吴福昌，男，汉族，1980年4月11日出生于广西壮族自治区宾阳县，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县，现住广西壮族自治区南宁市宾阳县新仁街97号，捕前住广西壮族自治区，中专文化，务农。因本案于2017年5月27日被阳江市公安局阳东分局抓获，同年5月28日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现押于阳江市看守所。
被告人刘勇军，花名“刘叉叉”，男，汉族，1998年10月25日出生于广西壮族自治区宾阳县，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县，捕前住广西壮族自治区防城港市，初中文化，无业。因本案于2017年5月27日被阳江市公安局阳东分局抓获，同年5月28日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现押于阳江市看守所。
辩护人程杰章，广东思盛律师事务所律师。
被告人廖燕芳，女，汉族，1979年10月1日出生于广西壮族自治区宾阳县，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县，捕前住广西壮族自治区防城港市，初中文化。因本案于2017年5月27日被阳江市公安局阳东分局抓获，同年5月28日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现押于阳江市看守所。
阳江市阳东区人民检察院以东检诉刑诉〔2017〕148号起诉书指控被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军、廖燕芳犯诈骗罪，于2017年8月29日向本院提起公诉，本院立案后，依法组成合议庭，于2017年9月18日公开开庭进行了审理。阳江市阳东区人民检察院指派检察员杨小梅、代理检察员陈春妃出庭支持公诉，被告人黄万安及其辩护人方伦志，被告人ＸＸ华，被告人刘勇军及其辩护人程杰章，被告人廖燕芳到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军为图财，于2017年2月份在广西宾阳县密谋诈骗，被告人黄万安租用广西河池市宜州市一出租屋作为落脚点，三被告人在该出租屋内实施诈骗。被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军利用手提电脑在网上搜寻对象，使用克隆QQ冒充被害人QQ好友，并利用手机冒充物流公司经理或机场经理，以让被害人帮忙支付物流费用等为由对被害人实施诈骗。诈骗成功后被告人黄万安、ＸＸ华或刘勇军携银行卡到银行柜员机将诈骗款取出。2017年四月下旬，被告人黄万安邀请被告人廖燕芳到广西河池市宜州市，被告人廖燕芳于四月下旬到达河池市宜州市后得知被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军在出租屋内实施诈骗，并在出租屋内照顾被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军的生活起居，每次成功诈骗后会分得一至两百元不等。2017年5月12日，被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军、廖燕芳在广西防城港市物色到某小区某栋某房作为作案地点，由被告人黄万安、ＸＸ华出资，由被告人廖燕芳提供其个人居民身份证登记租用防城港市某小区某栋某房作为诈骗作案地点。该团伙四被告人实施诈骗一直到2017年5月27日。具体犯罪事实如下：
1、2017年2月17日，被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军使用QQ26×××76冒充被害人李某1的朋友刘某3，使用130××××3025的手机号码冒充物流公司经理，以帮忙支付物流费用为由，让被害人李某1汇款到账号为62×××75,户名为魏某的银行卡，诈骗被害人李某18800元。
2、2017年2月17日，被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军使用QQ冒充被害人李某2的朋友刘某3，以帮忙支付物流费用为由，让被害人李某2汇款到账号为62×××75，户名为魏某的银行卡，诈骗被害人李某23600元。
3、2017年2月28日，被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军使用QQ52×××93冒充被害人林某的朋友陈某1，使用130××××4804的手机号码冒充物流公司经理，以帮忙支付物流费用为由，让被害人林某汇款到账号为62×××43,户名为张某2的银行卡，诈骗被害人林某5950元。
4、2017年3月11日，被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军使用QQ20×××12冒充被害人黄某1的表弟王某1，以借钱为由，让被害人黄某1汇款到账号为62×××43，户名为张某2的银行卡，诈骗被害人黄某120000元。
5、2017年3月29日，被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军使用QQ28×××96冒充被害人雷某的朋友小静，以帮忙支付物流费用为由，让被害人雷某汇款到账号为62×××43，户名为张某2的银行卡，诈骗被害人雷某5860元。
6、2017年3月30日，被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军使用QQ28×××13冒充被害人周某1的表哥，使用132××××7618的手机号码冒充物流公司经理，以帮忙支付物流费用为由，让被害人周某1汇款到账号为62×××43，户名为张某2的银行卡，诈骗被害人周某17000元。该次诈骗被告人ＸＸ华负责冒充物流公司经理，被告人刘勇军负责取款。
7、2017年4月29日，被害人白某在广东省阳江市阳东区林业局办事。被告人黄万安通过QQ25×××70冒充被害人白某的朋友傅某，又通过电话132××××7618冒充盛丰航空物流公司陈经理与被害人白某联系，以帮忙支付盛丰航空公司物流费用为由，让被害人白某汇款到卡号为62×××11，户名为陈某2的银行账户，诈骗被害人白某8600元。该次诈骗负责到银行取款的是被告人刘勇军。
8、2017年5月5日，被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军使用QQ34×××29冒充被害人李某3的姐姐田某，使用131××××3807的手机号码冒充物流公司经理，以帮忙支付物流费用为由，让被害人李某3汇款到账号为62×××11，户名为陈某2的银行账户，诈骗被害人李某38600元。该次诈骗被告人ＸＸ华负责冒充物流公司经理，被告人刘勇军负责到银行取款。
9、2017年5月6日，被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军使用QQ33×××67冒充被害人汤某的朋友秦某1，使用131××××3807的手机号码冒充物流公司经理，以帮忙支付物流费用为由，让被害人汤某汇款到账号为62×××11，户名为陈某2的银行账户，诈骗被害人汤某4200元。该次诈骗被告人ＸＸ华负责冒充物流公司经理，被告人刘勇军负责到银行取款。
10、2017年5月13日，被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军使用QQ27×××68冒充被害人胡某的同学刘某2，使用130××××4804的手机号码冒充物流公司经理，以帮忙支付物流费用为由，让被害人胡某汇款到账号为62×××11，户名为陈某2的银行账户，诈骗被害人胡某700元。该次诈骗被告人刘勇军负责到银行取款。
11、2017年5月15日，被告人黄万安、刘勇军使用QQ31×××82冒充被害人黄某2的表姐，使用132××××7618的手机号码冒充物流公司经理，以帮忙支付物流费用为由，让被害人黄某2汇款到账号为62×××13，户名为余某的银行账户，诈骗被害人黄某23600元。该次诈骗负责到银行取款的是刘勇军。
12、2017年5月17日，被告人黄万安、刘勇军通过微信冒充被害人吴某的姐姐，以帮其垫付邮费为由，让被害人转账到账号为62×××98，户名为王某2的银行账号，诈骗被害人吴某3600元。该次诈骗被告人刘勇军负责到银行取款。
13、2017年5月17日，被告人刘勇军使用QQ28×××48冒充被害人刘某1的女儿李某4，被告人黄万安使用130××××4804的手机号码冒充盛丰航空物流公司余经理，以帮忙支付物流费用为由，让被害人刘某1汇款到账号为62×××13，户名为余某的银行账户，诈骗被害人刘某16300元。冒充物流公司经理的被告人黄万安接到被害人刘某1电话确认汇款后再次以设备贵重未缴纳保证金无法发货为由，再诈骗被害人刘某14000元。被害人刘某1共被诈骗10300元，该次诈骗负责到银行取款的是被告人刘勇军。
14、2017年5月19日，被告人黄万安使用QQ冒充被害人黄某3的朋友周某3，被告人ＸＸ华冒充物流公司经理，以帮忙支付物流费用为由，让被害人黄某3汇款到账号为62×××98,户名为王某2的银行账户，诈骗被害人黄某3600元。该次诈骗负责到银行取款的是被告人刘勇军。
15、2017年5月19日，被告人黄万安使用QQ冒充被害人金某1的朋友，被告人ＸＸ华冒充物流公司经理，以帮忙支付物流费用为由，让被害人金某1汇款到账号为62×××98，户名为王某2的银行账户，诈骗被害人金某11000元。该次诈骗被告人刘勇军负责到银行取款。
16、2017年5月26日，他人使用QQ冒充被害人曹某1弟弟及使用电话冒充办证中介，以帮忙支付办证费用为由，诈骗被害人曹某119800元。被告人ＸＸ华借用账号为62×××98，户名为王某2的银行卡给他人接收诈骗被害人曹某119800元诈骗款，被告人黄万安负责到银行取现。
17、2017年5月27日，被告人刘勇军使用QQ27×××07冒充被害人周某2的朋友张某1，被告人ＸＸ华冒充盛丰航空物流公司余经理，以帮忙支付物流费用为由，让被害人周某2汇款到账号为62×××13，户名为余某的银行账户，诈骗被害人周某28600元。该次诈骗负责到银行取款的是被告人刘勇军。
2017年2月17日至2017年5月27日期间，被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军共诈骗16人，诈骗金额共101010元，其中4人为在校学生。2017年5月26日，被告人黄万安、ＸＸ华为他人诈骗被害人曹某119800元提供银行卡及取现帮助。2017年4月至2017年5月27日，被告人廖燕芳为被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军实施诈骗提供后勤保障等帮助，期间该团伙共诈骗9人，诈骗金额共49800元，其中1人为在校学生。
2017年5月27日，办案民警在广西防城港市某小区某栋某房抓获被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军、廖燕芳，并缴获作案工具以及诈骗被害人周某2的赃款8600元。
公诉机关向法院提供了被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军、在廖燕芳的供述和辩解；被害人李某1、李某2、林某、黄某1、雷某、周某1、白某、李某3、汤某、胡某、黄某2、吴某、刘某1、黄某3、曹某1、周某2的陈述；受案登记表、受案回执、立案决定书、搜查证、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、调取证据清单、银行流水清单、通话记录、接受证据清单、QQ聊天记录、短信记录、转账凭证、指认照片、辨认笔录、户籍资料、无违法犯罪记录证明；情况说明、到案经过；搜查笔录、现场勘验检查笔录、现场图、现场照片、电子证据提取笔录；搜查现场视音频记录、取款视频、侦查实验视频等证据，提请法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军、廖燕芳定罪处罚。
被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，请求从轻处罚。
被告人廖燕芳辩称，我与黄万安是同学关系，当时是黄万安叫我到那里玩的，我对他们实施诈骗不清楚，我也没有照顾他们的生活起居，黄万安是给我800元，我不构成诈骗罪。
辩护人方伦志的辩护意见，对公诉机关指控黄万安参与诈骗的犯罪事实无异议。黄万安参与诈骗的财物数额不大，社会危害性有限，没有犯罪前科，归案后认罪悔罪，亲属帮其退还部分赃款，同时家庭经济困难，希望法庭量刑时从轻或减轻处罚。
辩护人程杰章的辩护意见，被告人刘勇军在共同犯罪中只负责到银行取现转移赃款，是在别人诈骗成功后的后续行为，且获利较少，起到次要、辅助作用，应认定为从犯，应当从轻处或减轻处罚。刘勇军认罪态度较好，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。刘勇军没有参与指控的第十六起犯罪事实，其犯罪数额应认定为81210元。
经审理查明，被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军为图财，于2017年2月份在广西宾阳县密谋诈骗，由被告人黄万安租用广西河池市宜州市一出租屋作为落脚点，三被告人在该出租屋内实施诈骗。三被告人利用手提电脑在网上搜寻对象，使用克隆QQ冒充被害人QQ好友，并利用手机冒充物流公司经理或机场经理，以让被害人帮忙支付物流费用等为由对被害人实施诈骗。诈骗成功后，被告人黄万安、ＸＸ华或者刘勇军携银行卡到银行柜员机将诈骗款取出。2017年四月下旬，被告人黄万安邀请被告人廖燕芳到广西河池市宜州市，被告人廖燕芳于四月下旬到达河池市宜州市后，才得知被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军在出租屋内实施诈骗，但没有提出反对意见，而是留下来居住在出租屋内，照顾被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军的生活起居。被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军每次成功诈骗后，会抽出一至两百元不等作为给“辛苦费”分给被告人廖燕芳。2017年5月12日，被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军、廖燕芳转移到广西防城港市实施诈骗，并物色到凯乐园小区E1栋602房作为作案地点，由被告人黄万安、ＸＸ华出资，由被告人廖燕芳提供其个人公民身份证登记租用该房作为诈骗作案地点。该团伙四被告人实施诈骗一直到2017年5月27日。具体犯罪事实如下：
1、2017年2月17日，被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军使用QQ26×××76冒充被害人李某1的朋友刘某3，使用130××××3025的手机号码冒充物流公司经理，以帮忙支付物流费用为由，让被害人李某1汇款到账号为62×××75、户名为魏某的银行卡，诈骗了被害人李某18800元。
2、2017年2月17日，被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军使用QQ冒充被害人李某2的朋友刘某3，以帮忙支付物流费用为由，让被害人李某2汇款到账号为62×××75、户名为魏某的银行卡，诈骗了被害人李某23600元。
3、2017年2月28日，被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军使用QQ52×××93冒充被害人林某的朋友陈某1，使用130××××4804的手机号码冒充物流公司经理，以帮忙支付物流费用为由，让被害人林某汇款到账号为62×××43、户名为张某2的银行卡，诈骗了被害人林某5950元。
4、2017年3月11日，被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军使用QQ20×××12冒充被害人黄某1的表弟王某1，以借钱为由，让被害人黄某1汇款到账号为62×××43、户名为张某2的银行卡，诈骗了被害人黄某120000元。
5、2017年3月29日，被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军使用QQ28×××96冒充被害人雷某的朋友小静，以帮忙支付物流费用为由，让被害人雷某汇款到账号为62×××43、户名为张某2的银行卡，诈骗了被害人雷某5860元。
6、2017年3月30日，被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军使用QQ28×××13冒充被害人周某1的表哥，使用132××××7618的手机号码冒充物流公司经理，以帮忙支付物流费用为由，让被害人周某1汇款到账号为62×××43、户名为张某2的银行卡，诈骗了被害人周某17000元。该次诈骗由被告人ＸＸ华负责冒充物流公司经理，被告人刘勇军负责到银行取款。
7、2017年4月29日，被害人白某在广东省阳江市阳东区林业局办事。被告人黄万安通过QQ25×××70冒充被害人白某的朋友傅某，又通过电话132××××7618冒充盛丰航空物流公司陈经理与被害人白某联系，以帮忙支付盛丰航空公司物流费用为由，让被害人白某汇款到卡号为62×××11、户名为陈某2的银行账户，诈骗了被害人白某8600元。该次诈骗由被告人刘勇军负责到银行取款。
8、2017年5月5日，被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军使用QQ34×××29冒充被害人李某3的姐姐田某，使用131××××3807的手机号码冒充物流公司经理，以帮忙支付物流费用为由，让被害人李某3汇款到账号为62×××11、户名为陈某2的银行账户，诈骗了被害人李某38600元。该次诈骗由被告人ＸＸ华负责冒充物流公司经理，被告人刘勇军负责到银行取款。
9、2017年5月6日，被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军使用QQ33×××67冒充被害人汤某的朋友秦某1，使用131××××3807的手机号码冒充物流公司经理，以帮忙支付物流费用为由，让被害人汤某汇款到账号为62×××11、户名为陈某2的银行账户，诈骗了被害人汤某4200元。该次诈骗由被告人ＸＸ华负责冒充物流公司经理，被告人刘勇军负责到银行取款。
10、2017年5月13日，被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军使用QQ27×××68冒充被害人胡某的同学刘某2，使用130××××4804的手机号码冒充物流公司经理，以帮忙支付物流费用为由，让被害人胡某汇款到账号为62×××11、户名为陈某2的银行账户，诈骗了被害人胡某700元。该次诈骗由被告人刘勇军负责到银行取款。
11、2017年5月15日，被告人黄万安、刘勇军使用QQ31×××82冒充被害人黄某2的表姐，使用132××××7618的手机号码冒充物流公司经理，以帮忙支付物流费用为由，让被害人黄某2汇款到账号为62×××13、户名为余某的银行账户，诈骗了被害人黄某23600元。该次诈骗由被告人刘勇军负责到银行取款。
12、2017年5月17日，被告人黄万安、刘勇军通过微信冒充被害人吴某的姐姐，以帮其垫付邮费为由，让被害人转账到账号为62×××98、户名为王某2的银行账号，诈骗被害人吴某3600元。该次诈骗由被告人刘勇军负责到银行取款。
13、2017年5月17日，被告人刘勇军使用QQ28×××48冒充被害人刘某1的女儿李某4，被告人黄万安使用130××××4804的手机号码冒充盛丰航空物流公司余经理，以帮忙支付物流费用为由，让被害人刘某1汇款到账号为62×××13、户名为余某的银行账户，诈骗了被害人刘某16300元。冒充物流公司经理的被告人黄万安接到被害人刘某1电话确认汇款后再次以设备贵重未缴纳保证金无法发货为由，再次诈骗了被害人刘某14000元。被害人刘某1共被诈骗10300元。该次诈骗由被告人刘勇军负责到银行取款。
14、2017年5月19日，被告人黄万安使用QQ冒充被害人黄某3的朋友周某3，被告人ＸＸ华冒充物流公司经理，以帮忙支付物流费用为由，让被害人黄某3汇款到账号为62×××98、户名为王某2的银行账户，诈骗了被害人黄某3600元。该次诈骗由被告人刘勇军负责到银行取款。
15、2017年5月19日，被告人黄万安使用QQ冒充被害人金某1的朋友，被告人ＸＸ华冒充物流公司经理，以帮忙支付物流费用为由，让被害人金某1汇款到账号为62×××98，户名为王某2的银行账户，诈骗被害人金某11000元。该次诈骗由被告人刘勇军负责到银行取款。
16、2017年5月26日，他人使用QQ冒充被害人曹某1弟弟及使用电话冒充办证中介，以帮忙支付办证费用为由，诈骗被害人曹某119800元。被告人ＸＸ华借用账号为62×××98、户名为王某2的银行卡给他人接收了诈骗被害人曹某119800元的诈骗款，由被告人黄万安负责到银行取款。
17、2017年5月27日，被告人刘勇军使用QQ27×××07冒充被害人周某2的朋友张某1，被告人ＸＸ华冒充盛丰航空物流公司余经理，以帮忙支付物流费用为由，让被害人周某2汇款到账号为62×××13、户名为余某的银行账户，诈骗了被害人周某28600元。该次诈骗由被告人刘勇军负责到银行取现。
2017年2月17日至2017年5月27日期间，被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军共同诈骗了16人，诈骗金额共101010元，其中4人为在校学生。2017年5月26日，被告人黄万安、ＸＸ华为他人诈骗被害人曹某119800元提供银行卡及取现帮助。2017年5月12日至2017年5月27日，被告人廖燕芳为被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军实施诈骗提供后勤保障帮助，在他们实施诈骗期间负责打扫卫生、煮饭等，保障他们的生活饮食，为他们的日常生活提供便利，期间该团伙共诈骗了8人，诈骗金额共44200元，其中1人为在校学生。
2017年5月27日，阳江市公安局阳东分局办案民警在广西壮族自治区防城港市凯乐园小区E1栋602房抓获被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军、廖燕芳，并当场缴获了人民币8622元（包含了被告人ＸＸ华、刘勇军诈骗得到的被害人周某2的赃款人民币8600元）；以及缴获了被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军三人的作案工具一批，MiFi智能3G无线随身路由器1个、黑色华为牌无线数据端（型号HUAWEIEC122）1个、中国农业银行U盾（编号226××××020）1个、中国银行U盾（序列号330××××2941）1个、民生银行U宝（编号030××××962）1个、中国联通充值卡7张（充值金额30元）、中国移动手机卡（150××××5304、134××××5297、89860048191626018037、89860007191626007469）4张、中国联通手机卡（手机号码130××××3025、131××××3807）2张、中国电信手机卡（8986031643202420911Y）1张、中国工商银行卡（卡号62×××13、62×××11）2张、中国农业银行卡（卡号62×××79）1张、中国银行卡（卡号62×××83、62×××98、62×××21）3张、红色诺基亚手机（手机号码130××××4804）1台、白色诺基亚（手机号码132××××7618）1台、蓝色诺基亚（手机号码134××××8275）1台、白色联想（机身串号866125026716975）1台、白色三星（机身串号357955055740538101、357956055740536101）1台；缴获了扣押了黄万安人民币600元、身份证1张、驾驶证1个、行驶证1个、银行卡4张、钥匙1串、手机（137××××2543）1台、联想笔记本电脑1台；扣押了ＸＸ华人民币600元、身份证1张、驾驶证1个、行驶证1个、银行小票1张、手机（188××××4818）1台、清华同方笔记本1台、金色U盘1个、笔记本1本；扣押了刘勇军身份证1张、手机（152××××3523）1台、三星笔记本电脑1台、惠普笔记本电脑1台；扣押了廖燕芳人民币1300元、身份证1张、港澳证1张、银行卡1张、银行小票2张、手（184××××0556）1台、黑色皮包1个。
庭审后，被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军的亲属代为退出部分赃款共26010元。
上述事实，有公诉机关向法院提供的以下证据证实。
一、受案登记表、受案回执、立案决定书：证实被害人被骗后向公安机关报案，公安机关依法予以立案。
二、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、现场勘验检查笔录、现场图、现场照片、搜查现场视音频记录、取款视频、侦查实验视频、电子证据提取笔录、QQ聊天记录、短信记录：证实阳江市公安局阳东分局办案民警于2017年5月27日对被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军、廖燕芳租住的广西防城港市凯乐园小区E1栋602房进行搜查，扣押了手机5台、手机卡7张、手机充值卡7张、银行U盾3个、无线路由器2个、人民币8622元；
扣押了被告人黄万安人民币600元、身份证1张、驾驶证1个、行驶证1个、银行卡4张、钥匙1串、手机（137××××2543）1台、联想笔记本电脑1台；
扣押了被告人ＸＸ华人民币600元、身份证1张、驾驶证1个、行驶证1个、银行小票1张、手机（188××××4818）1台、清华同方笔记本1台、金色U盘1个、笔记部1本；
扣押了被告人刘勇军身份证1张、手机（152××××3523）1台、三星笔记本电脑1台、惠普笔记本电脑1台；
扣押了被告人廖燕芳人民币1300元、身份证1张、港澳证1张、银行卡1张、银行小票2张、手机（184××××0556）1台、黑色皮包1个。
公安人员对现场进行勘验检查、拍照，对查扣的四台笔记本电脑进行恢复数据并提取进行勘验分析；被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军对被扣押的物品、手机发送的诈骗信息、伪造转账记录的软件截图、取款截图、诈骗网上操作教程、截图进行指认，并实验演示诈骗的过程。
三、调取证据通知书、调取证据清单、银行流水清单、转账凭证、通话记录、接受证据清单：证实侦查机关向银行、电信部门调取涉案的账号银行流水、涉案的通信记录，被害人提供的通知记录、聊天记录、转账记录。
四、辨认笔录：证实被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军、廖燕芳相互辨认出对方，ＸＸ华辨认出向其借银行卡接收诈骗款的吴裕龙。
五、到案经过：证实阳江市公安局阳东分局办案民警于2017年5月27日在广西防城港市凯乐园小区E1栋602房抓获了被告人黄万安、ＸＸ华、刘勇军、廖燕芳。
六、情况说明：证实江西省吉安市永新县公安局刑事侦查大队民警多次联系被害人金某1报案，但其以各种理由不到公安机关报案，故永新县公安局对其未能立案。
七、户籍资料、无违法犯罪记录证明：证实被告人黄万安出生于1978年7月10日、ＸＸ华出生于1980年4月11日、刘勇军出生于1998年10月25日、廖燕芳出生于1979年10月1日，作案时均已达完全追究刑事责任年龄，均无违法犯罪前科。
八、被害人的陈述：
1、李某1的陈述：2017年2月17日21点10分，我用手机上QQ聊天，QQ上有人加我，我看头像是我朋友刘某3我就加好友，聊了一会天刘某3说她在泰国，19号就回来了，后来她又把我拉入群聊，群里面只有我们2个人，她说她买不了机票，让我帮她打电话给航空公司的魏经理问问订机票的事，并给我发了电话号码，我就打电话给航空公司的魏经理，我说我是刘某3的朋友，问刘某3定的机票是否预留，对方说预留好了，我给刘某3说魏经理预留了，刘某3又问我要卡号，说给我转账8800元机票钱，我就把我的卡号发给她，之后刘某3给我发了一个转账成功的截图，让我帮她给魏经理付一下机票钱，我就先后分三次给魏经理的卡号转账8800元钱，第一笔转了4000元，第二笔转了4400元，第三笔转了400元，魏经理也确认收款了。第二天早上我给我朋友刘某3电话问她是不是让我帮她买机票，刘某3说没有。我问刘某3是不是在国外，刘某3说她在海南出差不需要买机票，这时我才发现我自己被骗了，于是就报警了。
2、李某2的陈述：2017年2月17日17时许，我有个朋友叫“刘某3”她是奎屯市康辉旅行社的一名员工，她在QQ上给我说她的联系方式和支付方式全部被限制了，需要1800元的团内机票预订的押金，要急用，然后给了我一个联系方式和一个卡号，说是机场经理的，让我跟他联系，并给他打款，然后我就在北京路与宁边路交叉口的建设银行的自动存取款机给那个卡号以卡对卡转账的方式转了1800元，过了大概10分钟左右那个自称机场经理的给我打电话说“那边的账户出问题了，钱已经回来了，需要我再转1800元”，当时我已经没钱了，我就给奎屯的朋友打电话让他给这个卡号又转了1800元，回到学校过了两天我发现她的朋友圈发了一条有人冒充她向别人借钱的消息。我就打电话给她确认，她说根本没这回事，然后我就发现被骗了，我就打电话报警了。
3、林某的陈述：2017年2月24日，自称是我同学陈某1的人在QQ上给我发消息说他有一批货在广州，急着发到泰国，需要通过我先周转一下资金，让我先把钱打给公司，然后他再把钱给我，对方让我跟公司经理联系，我就打电话去确认情况。等我把5950元分两次用支付宝打到他给的工商银行账号之后，过了一个周末，周二我感觉有些不对劲，与朋友联系就在2017年2月28日下午打110报了警。
4、黄某1的陈述：2017年3月11日下午3点23分，我QQ上收到王某1一个消息，说先给我转两万元让我再转他的朋友，他朋友有急事，他说以后好问朋友要这笔钱，这个QQ加我好友的时候，我以为是我弟弟王某1我就同意帮他转了，对方先让我提供账号，我就把自己的中国农业银行卡号发给了对方，对方之后发了一张截图给我，上面显示的是一个开户名是王某1的银行卡向我农业银行卡转账20050元，我看到之后就相信了，对方又提供了一个工商银行的银行卡，我就通过支付宝向这个银行卡转了两笔，一笔9700元，一笔8000元，之后我卡上没钱了我又叫朋友帮忙转了2300元给这个银行卡，后来对方还问我要钱，我还没收到两万元，我就觉得不对了，我就打了我弟弟王某1电话，他说这个QQ不是他的，我才意识到被骗了，我就报警了。
5、雷某的陈述：2017年3月29日17时30分左右，我在西安市碑林区某大厦某楼上课培训时，手机QQ收到网友小静的消息，自称在泰国需要从国内运送器材，但是她人在国外无法直接给国内的人汇款，需要我帮忙，她先将钱打到我的账户上，然后由我先垫付给对方运费，于是我就看到小静发了一张截图，上面显示6000元需要6个小时才能到我的账上，然后他又给我发了一个国内账号说是运费汇给这个账号上，我就用我的支付宝给该账号汇款5860元的运费，到了22时我发现钱还没有到账，然后我翻看QQ，发现小静的QQ号码和我原来加的QQ不符，我才意识到上当了。
6、周某1的陈述：2017年3月30日18时许，有个自称是表哥的男子加了我的QQ，我就添加了他为好友（他的QQ号是28×××13），他以我表哥的身份和我聊天，他说他现在香港，他在香港进了一批货物，他的电话联系不上进货的物流，让我联系进货的物流，我通过他提供的电话132××××7618，给物流打电话，物流对方是个自称张经理的男子和我对的话，他说我表哥胡思海已经把货物订了，但是需要把运货款汇过去，他那边才能发货。然后我和后加的我表哥QQ联系了，和他说了，物流要先汇款的事情。过会，我表哥把他汇款不成功的截图给我发过来，然后让我打钱过去，我说我没钱，他先后给我转来7000元，但是这个钱六个小时才能到我的账号。我相信我表哥给我转的钱是真的。我就从我亲属借了3800元，加上我自己卡中的钱一共7000元，我通过支付宝转到自称是我表哥的中国工商银行的账号上。今天（2017年3月31日）在上午6时许我看着有些不对劲，我一看昨天他转给我的7000元应该到我的卡上，可是没有到我的卡上，我就来派出所报警了。
7、白某的陈述：2017年4月29日14时20分许，我在广东省阳江市阳东区东城镇阳东林业局办事，这时我QQ收到一条加我好友的申请，对方的昵称是傅某，我就以为是我朋友傅某加我的QQ，就同意了他的申请好友，通过后，那名自称傅某的人，就给我发信息，说他有快件从国外邮寄回来，让我帮他付航空公司的运费，因为傅某是我的朋友，我也没想太多，直接通过支付宝零钱转账了8600元到对方发过来的62×××11账户了，在我转账过去后，我发现不对劲，好像被骗了，因为我朋友傅某就在国外，无法联系，于是我就来派出所报案了。
8、李某3的陈述：2017年5月5日我姐田某坐飞机去台湾旅游，中午我和我姐使用微信聊天，让她给我在台湾代购东西，说完之后通过支付宝支付了钱之后，就没有再收到消息。下午4点53分的时候收到QQ加好友的消息，用的是田某的头像说是田某，我添加好友后，和我聊天说是在国内托运了货物到台北5月6号要用，她的电话不能打国际电话，让我帮忙打电话确认货物托运了没有，给我发了联系方式和货号，我随即打电话给一个叫周经理的人，电话号码是131××××3807，货物单号：82760088，对方告诉我的确有叫田某的人托运货物到台北，但是没有付全款暂时不能托运，6点多有一趟航班可以发走，必须把钱打过去才可以，之后我继续通过QQ和这个自称是田某的人说明情况，她说她立马就给转账，下午5点18分的时候告诉我转账失败，说是显示国际业务已经饱和，让我再问问经理是怎么回事，然后我给打电话周经理说只能国内转账了，因为他们每天有国际交易限额，5点24分的时候，田某说她先把钱给我转回去，我在国内帮她打款过去，然后自称是田某的人给我发来账户和所需金额8600元。我在5点35分通过支付宝支付8600元，5点41分田某发来一个给我汇款的截图显示转账8650元，然后给周经理打电话说货款已支付请托运货物，之后田某问我收到转账没有，我说没有，然后意识到可能上当受骗。当天晚上快12点我使用微信和我姐聊天，她说她没有托运货物，也没有购买啥东西，这时候我感觉真的被骗。
9、汤某的陈述：2017年5月6日18时左右，当时我在宿舍玩手机，一个昵称“秦某2”（QQ账号33×××67）的人加我QQ（账号74×××30），该人使用的头像及其填写的资料均与我同学秦某1相片及资料一样，因我经常与秦某1聊天，就没想那么多，加了该人的QQ，刚开始对方没回答我的问题，后对方组建一个二人群聊，聊天过程中，对方发一张图片（盛丰航空物流，陈经理电话：131××××3807，单号：82760088），让我帮其问问其托运的货到了没，其准备登机不方便联系，因我朋友秦某1确实准备去泰国，我就没多问，直接拨打上述电话号码，接通后，自称是快递公司的人说查单号是有一批货要在20时30分发往非洲，但需要给付托运款，我说先联系我同学，之后我就与“秦某2”QQ联系，其说现在打不了款，老是服务器忙，让我先打9200元，我就通过支付宝支1200元过去，过了几分钟后对方又说他公司有规定先打百分之50的钱过去，接着我联系上述昵称“秦某2”，她说叫我先帮她付出去先，我又通过微信转3000元给对方，约过了两个小时左右我觉得不对劲，我就打电话给我同学，我同学说她没有叫别人办过任何事，我才发现自己被骗了，事情经过就是这样。
10、胡某的陈述：2017年5月13日下午我在上QQ，我的QQ33×××12，一个新的号码加我，说是我同学叫刘某2，她说她在香港转机去澳大利亚去玩，她说她在国外需要托运到澳大利亚去，因为她在国外账号上面的钱不能打给别人，要我帮她垫付钱给别人，然后她给我发了一个打款的截图给我，我看到之后就相信她了，之后通过QQ里面提供的信息和一个手机号码是130××××4804的人联系，对方就把工商银行的卡号给了我，因为我的卡里只有700元钱所以就用支付宝给别人转账了700元，账号是：工行6242260807002312211，陈某2。我同学给我打电话之后我才知道我被骗了，我再打电话过去别人就关机了。
11、黄某2的陈述：2017年5月15日17时许，我的QQ收到陌生QQ发来的一条信息，该QQ号码的头像是我表姐一家的照片，昵称也是显示我表姐的名字：陈海萍，正好我表姐现在在旅游，于是我就相信该QQ号码是我表姐的。对方称要从国内的托运商托运货物到香港给她，她现在电话联系不上，并给一个盛丰航空物流公的陈经理电话132××××7618，让我联系陈经理。我电话联系自称是陈经理的，说是货物航班6：35发，但是运费还未付。自称是我表姐的QQ说她现在把运费转给物流公司，之后给我发张转账未成功的截图。对方说是境外转账物流公司有限额，要把钱转账给我，我再把钱转账给物流公司。并给我发送一张转账3650元人民币给我的截图。但我的支付宝余额只有600元，我就通过支付宝把600元人民币转账到对方提供的银行账号里。之后我跟同学借了3000元，我就把同学支付宝转来的3000元转账到对方提供的银行账号里。直到16日早晨9时，我发现对方转账给我的3650元人民币未到，我就打电话给我表姐，才知道我被骗了。事情的经过就是这样。
12、吴某的陈述：2017年5月17日18时左右，有人冒用我姐姐微信聊天，称要从台湾寄包裹到新加波，需要付邮费3600元人民币，让我帮忙垫付，让我转账到一个姓名叫王某2的账号上，我用手机在网上给姓名叫王某2的人的账号转账过去3600元人民币，然后我给姐姐的微信发信息说我已经转账过去了，对方给我回了一句话说：等过几天回来再给我钱。事情经过就是这样。
13、刘某1的陈述：2017年5月17日下午，我手机QQ里面显示一个昵称为我女儿李某4名字并且头像也是我女儿李某4和她同学合照的QQ添加我，然后我就接受了，我还问为什么李某4换了QQ号，李某4说重新申请一个QQ号码，现在用的这个是QQ的国际版。之后冒充我女儿李某4的人就和我说，她现在已经转机去泰国，现在已经在泰国大使馆了，但是单位有一批设备需要在国内发往泰国，因为这家物流公司无法接收外汇汇款，所以冒充我女儿李某4的人在QQ问现在是否有钱帮她支付物流费6300元，我就问她为什么要这么贵，单位是否会给她报销。这个人就告诉我一定会报销的。我有点怀疑，然后我就打电话给了我女儿李某4的电话号码，一开始没有接通，打了三四次之后我女儿李某4接通电话就告诉我她在忙，迟些给我回电话，然后就把电话挂掉了。冒充我女儿李某4的人在QQ上一直催我，说这批设备很重要，今天必须要发往泰国。我就答应了，对方就发给了我写有一个银行卡号和一个名字以及一个手机号码，因为我人在外边出差，没有带那么多现金和有钱的银行卡，于是我就在手机上从我一张银行卡转了七千元到我的另外一张银行卡，之后就去银行取了5000元现金出来，接着再在柜员机中存了6300元给对方指定的账户上。汇款完我还打电话给冒充我女儿李某4的人提供给我的物流公司经理的电话，告诉他钱已经到账了。这个冒充物流公司经理的人就告诉我他去财物科核实。大约过了一会，冒充物流公司经理的人给我回电话说因为这批设备比较贵重，需要交纳8000元的担保费才能报关航运，我就问他之前为什么没有一同告诉我，这人就说这是他们公司的规定，到时候钱会返回到李某4的账户上的。我就告诉他我没有这么多钱，这个人问我有多少，我就告诉他我最多只能交纳一半，也就是4000元担保费，这人说可以，我就在手机网银里直接转了4000元到对方的卡里，然后再和这个经理核实并叫他尽快发货。事后，我通过手机联系我女儿李某4，我就发现我自己被骗了。
14、黄某3的陈述：2017年5月19日14时许我在龙景世家附近我哥租房里开手机看到我朋友周某3QQ发来的信息，信息上说他在国外，他的电话不得打出来，叫我联系航空公司，帮他邮寄一件东西，接着他给了航空公司经理的电话给我。我认为是真的，打电话跟那经理联系，经理说邮费一共是9600元，我说我没有那么多钱，那经理叫我先汇600元尾款过去，公司就能帮我处理。按照经理给的账号，我从我支付宝转了600元过去。转款后，那经理说款项不够，我起码要付30%才行。这时我想是不是我被骗了，我马上打电话给我朋友周某3问看情况，周某3说他没有叫我办过什么事，这时我才知道被骗了，所以今天才来报案的。
15、曹某1的陈述：2017年5月26日下午1时许，我手机上的QQ来信息了，显示是我弟弟曹某2（QQ名为老二）的信息，我就点开看了，QQ上老二的信息是说让我打个电话给海事中介，老二在QQ上说他的海员证和国外证都到期了，已经委托海事中介李文建李主任代办了，不知道办没办好，让我帮忙问一下李主任，如果办好了就让李主任传真到马来西亚巴生港给他，然后QQ上就给我发来了一个电话号，说是李主任的电话号为136××××2206，13时25分左右我就给136××××2206打过去电话了，对方是一名男子接的，说他是李主任，我就问了对方我弟弟委托他的事，李主任说办完了，但是得让我打费用，电话里李主任说费用是8200元人民币，费用打过去之后才能给我弟弟发传真过去，挂断电话我通过QQ联系（老二），问了我弟弟说费用是不是8200元，老二说是8200元，我问我弟弟这钱是谁给，我弟弟在QQ上说是他给，我就没事了，大约过了10分钟左右，我弟弟的QQ号又来信息了，告诉我说他的外汇不好使了，让我先帮忙垫付一下，说过24小时之后就能给我，我就信了，我就给李主任打电话，问了李主任的银行账号，李主任在电话里告诉我银行账号62×××98（中国银行），账户名为王某2，之后我就到鲅鱼圈红运商业街的中国银行的ATM机器把这8200元人民币汇到显示一个字“威”的账号里，汇完这8200元我就又给李主任打电话了，问是否收到这钱，对方说收到了，现在就给我弟弟传真，我就回家了。回到家中大概10分钟后，我QQ上我弟弟的QQ号又来信息了，信息上显示，让我联系一下李主任怎么少了一份证明，是国外证明，我就又给李主任打电话了，李主任接通电话说属实有这个证，但不是他办的，他可以帮问一下，我就说好，就把电话挂了，不一会李主任就给我打来电话了，说问完了，这个证也需要收费11600元人民币才能把证明给我弟弟传真过去，让我和我弟弟联系，之后我就问我弟弟了，我弟弟说属实需要这些钱，我就让我垫上，我就又去中国银行ATM机给刚才王某2的账号里转钱，转账成功之后我就联系李主任，李主任说转账得24小时到账，不行，我就又在ATM机把转账撤销了，把这11600元又取出来了，在ATM机上分两次把这9900元和1700元打到对方王某2的账号上了，打完钱之后我就联系李主任说钱过去了，李主任说这就可以给我弟弟传真了，我就联系了我弟弟，我弟弟说24小时就把钱还我，2017年5月27日上午我弟弟和我微信聊天，我就问了我弟弟汇钱的事，我弟弟说没有这事，之后我弟弟给我打来电话，说没有这事，我就知道我被骗了，就报警了。
16、周某2的陈述：2017年5月278日14时许，有一个叫张某1QQ号加我，我以为是我同学，因为这个QQ号的头像和名字和我同学张某1的一样，但是QQ号码不一样，这个QQ加我后给我说张某1要给自己从国内往日本托运物品，张某1告诉我说她的手机因受到限制打国内电话打不通，让我替她给物流联系，张某1告诉我的物流公司一个叫余经理电话，我就给余经理打了电话，余经理告诉我说货在仓库里还没有打货款，现在暂时不能发货，然后我就对张某1说了还没有打货款，过了一会，张某1告诉我货款打不过去让我问问余经理，我问了余经理，余经理给我说国外往国内公司打钱有限额，我就给张某1说了，张某1告诉我说把钱打在我的卡里让我打给余经理，过了一会张某1给我发了一个转账给我成功的','2018-10-11
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