四川省广汉市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川0681刑初271号
公诉机关广汉市人民检察院。
被告人钟声，男，1978年8月5日出生。被告人钟声因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月1日被广汉市公安局刑事拘留，同年5月6日被执行逮捕，现羁押于广汉市看守所。
辩护人陈英，四川殷诚律师事务所律师。
广汉市人民检察院以广检诉刑诉（2016）260号起诉书指控被告人钟声犯诈骗罪、犯伪造国家机关公文、印章罪，于2016年10月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，由代理审判员车晓莉担任审判长，与审判员潘后祥、人民陪审员陈雪莉组成合议庭于2016年12月22日公开开庭进行了审理，后由审判员曾令胜担任审判长，与审判员潘后祥、人民陪审员陈明德组成合议庭于2017年4月27日公开开庭进行了审理。广汉市人民检察院在诉讼期间以案件需要补充侦查为由，申请延期审理一次，本院予以准许。广汉市人民检察院指派检察员冉晓艳出庭支持公诉，被告人钟声、辩护人陈英到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：被告人钟声于2015年4月至2015年11月期间以虚构事实的方式先后骗取刘某甲、黄某某、牟某某、李某甲等多人的财物共计201万元，被告人钟声为了拖延自己对广汉市鑫阳耐火材料有限公司的承诺，私刻一枚“广汉市人民政府办公室”印章，并以广汉市人民政府办公室名义向广汉市鑫阳耐火材料有限公司毛某某出具八份伪造的公文。被告人钟声的行为已构成诈骗罪和伪造国家机关公文、印章罪，应当追究其刑事责任，请依法判处。
为证实上述指控事实，公诉机关当庭出示的证据有：
（一）书证一组
1.受案登记表、强制措施等程序性文书，证实办案机关程序合法。
2.被告人钟声的人口信息，证实被告人钟声作案时已年满十八周岁，系完全刑事责任年龄人。
3.扣押决定书、清单及照片，证实民警对被告人钟声伪造的“广汉市人民政府办公室”印章一枚进行扣押，照片显示了印章的形状、样式。
4.农村信用社进账单，证实被告人钟声于2015年4月21日、5月5日、6月1日通过银行转账的方式分别给章某某转款69000元、76000元、56000元。
5.收条等（由被告人钟声提供），证实广汉市鑫阳耐火保温材料有限公司股东毛某某、舒某某、章某某、肖某某给被告人钟声出具的收条及具体收款金额，其中舒某某在被告人钟声处领取现金20万元、2万元、3万元，毛某某在被告人钟声处领取10万元、13万元、6万元、3万元、2万元，肖某某在被告人钟声处领取现金91500元。
6.拆迁补偿安置协议（由被告人钟声提供），证实被告人钟声以广汉市人民政府名义向毛某某、舒某某、章某某、肖某某四人出具其伪造的“拆迁补偿协议”，并加盖了伪造的“广汉市人民政府办公室”印章，该四人作为乙方在协议书中签名。
7.收条、借条共12份及银行转款凭证3份，证实被告人钟声先后向被害人罗某某收取现金10万元，向叶某某借取现金10万元，向余某某收取现金20万元、30万元、13万元，向牟某某收取现金16万元、4万元，向李某甲借到现金35万元，向黄某某借到现金15万元，向刘某甲借到现金115万元，向蒋某某借到现金15万元、20万元。这些凭据经被告人钟声辨认后确认是他亲笔书写或者属实。
8.伪造的文件等7份，证实被告人钟声为掩盖真相、拖延时间遂先后交给毛某某盖有“广汉市人民政府办公室”印章的“关于确认支付鑫阳耐火材料有限公司拆迁安置费用时间的通知”、支付通知、再次延期支付通知、支付承诺、拆迁安置情况说明共计7份。
9.搬迁补偿协议书，证实广汉市高新技术产业园区管理委员会（甲方）与广汉市鑫阳耐火材料有限公司（乙方）于2015年7月6日签订《搬迁补偿协议书》约定：由甲方向乙方在协议签订后15个工作日内支付搬迁补偿费349800元。
10.高新区管委会情况说明一份，证实广汉市鑫阳耐火材料有限公司整体搬迁一事全权由广汉市高新技术产业园区管理委员会处置，广汉市高新技术产业园区管理委员会未授权任何单位或个人进行相关谈判及处置。该事项已于2015年7月6日达成协议并完成相关手续及全额支付补偿款。
11.关于广汉市鑫阳耐火保温材料有限公司申请行政补偿的回复一份，证实被告人钟声于2013年1月21日以广汉市住房和城乡规划建设局（以下简称住建局）政策法规科的名义向广汉市鑫阳耐火保温材料有限公司出具了作出人民币1780000元的行政补偿的回复函，钟声利用其在广汉市住建局工作的便利条件，在文件上加盖了“广汉市住房和城乡规划建设局政策法规科”的印章。
12.涉案印章图案：公安机关对名称为“广汉市人民政府办公室”公章两枚进行调取作为司法鉴定使用的样本。
13.被告人钟声的工作简历（广汉市住建局提供），证实被告人钟声于1996年11月在广汉市住建局产权监理所工作，于2006年3月调建设监察大队工作，于2011年5月借调到广汉市住建局法规办工作，自2013年5月起担任广汉市南兴镇规划建设所副所长。
14.广汉市住建局情况说明，证实被告人钟声自2009年至2013年5月在住建局法规科工作，主要工作是提供建设行业的相关法律法规咨询，钟声当时为鑫阳耐火材料厂提供行政复议的法律法规咨询；住建局对外业务经办人需局主要领导授权委托后加盖住建局公章才具有法律效力，才能代表住建局的正式公文。
15.广汉市人民政府办公室出具的情况说明，证实广汉市人民政府未出具过涉案的钟声所伪造、提供给他人的相关文件。
16.到案经过，证实被告人钟声于2015年12月16日8时主动到广汉市公安局刑警大队投案，供述了其私刻广汉市人民政府办公室公章以掩盖对广汉市鑫阳耐火材料有限公司的承诺，并为此四处向多人借钱的事实。
18.公安机关的情况说明，证实广汉市公安局民警多次电话通知章某某接受询问，章某某均以各种理由拒绝到场接受询问。
（二）证人证言
1.毛某某的证言，主要内容为：广汉市鑫阳耐火材料有限公司是一家私人企业，我是股东之一，其余股东是舒某某、章某某、肖某某，我占44.33%的股份，是法人代表。广汉市住建局的钟声于2010年开始负责办理广汉市鑫阳耐火材料有限公司的拆迁安置行政复议的事情，2010年至2012年期间，钟声以请客办事为由向我们收取了14000元，之后我们就不停催促钟声行政复议的结果。2012年下半年的一天，钟声召集我们四个股东在广汉市小北街的一家茶楼等待复议结果，当天中午他告诉我们将得到178万元的行政补偿，我们说得有正式文件来证实这件事，钟声便于2013年1月21日给我们拿了一份广汉市住建局政策法规科出具的决定补偿给广汉市鑫阳耐火材料有限公司178万元的回复。我们收到回复后就等待执行，但仍然没有动静，便不断催促钟声，他以政府资金不够为由安抚我们。我于2014年初的一天写信到省委书记信箱要求解决此事，过了两天广汉市经开区管委会便告诉我们没有作过此补偿178万元的回复，但钟声依旧让我们相信他。我们四个人商量决定不管该回复的真假，都是钟声拿给我们的文件，只有去找钟声解决。后来我们找到钟声，问他怎么回事，他若不解决我们就要去上访。钟声说这事不能声张，否则自己的工作要被耍掉，也会得罪上面的领导，要我们相信他能够办好。钟声于2014年9月23日给我们拿来了一份由广汉市政府办公室出具的补偿广汉市鑫阳耐火材料有限公司208万拆迁安置费的说明，我们收到这份文件后便等待政府付款，后面又多次收到市政府更改付款时间的通知，但一直未给我们付款。2014年年底，钟声分别给我们四人拿了市政府维稳资金，我拿了3.5万元，其他三人拿了多少我不知道，叫我们不要去上访。2015年5月或6月份，我们去找钟声问补偿费好久到位，之后钟声陆续以现金或银行转款方式向我们支付了63万元拆迁补偿费，我们四个股东按占股比例分配了。2015年7月6日，钟声带着广汉市政府办公室的协议找到我们，并在茶楼上让我们签字后，和我们一起到广汉市高新区管委会签订了管委会的搬迁补偿协议，几天以后管委会给我的账户打了349800元拆迁补偿费，我们四个股东也是按占股比例分配了。我们收到管委会的补偿费后，还是不断催促钟声将尾款付给我们，钟声就一直找理由推脱我们。后来在我生活困难时候，钟声给我拿了2万元用于周转。对于钟声拿来的文件，我们没有去核实过，因为他的身份是明确的，工作单位也是明确的。
在我公司搬迁安置这件事上，钟声和开发区管委会总共给了我大约98万元的补偿费，其中含管委会支付的349800元，我大概共分了41万——42万元，其余的分给另外三个股东了。钟声拿给我的钱有时候是现金支付，有时候是通过银行打款，次数很多，我也写了部分票据给他，具体的已经记不清了，经我手的就有40多万元。除此之外，钟声还分几次给我个人安抚费7.5万元，利息7万元，他给了其他股东多少钱，我不知道。
2.肖某某的证言，主要内容为：我是广汉市鑫阳耐火材料有限公司的股东之一，我占17.3%的股份。公司被占地的时候，开发区管委会和我们四个股东谈判，管委会只赔偿我们17.3万元，我们没有同意，但厂房还是被强制拆除了，后来我们提起诉讼，但是败诉了，我们又向广汉市政府提起行政复议，是由毛某某准备的材料。材料提交后我们就在等待答复，后来毛某某去找了哪些部门，我也不清楚，最后只知道是住建局的钟声在帮我们办理这件事，具体怎么办的，是毛某某和钟声在联系，只有在答复或赔付的时候我们四个股东才会在一起。2013年的一天，钟声召集我们四个股东在茶楼上等待市委常委开会结果，后来他告诉我们市委常委开会决定补偿我公司178万元，毛某某要求出具文件，后来我在毛那里看到了广汉市城建局法制科开具的通知。后来毛某某给省上写信反映情况，开发区管委会给我们回复称没有补偿178万元的事，我们四个股东在一起开会商议，决定不管钟声给我们拿的文件是真是假，我们只有去找他解决这件事。管委会拟和我们签订协议时候，我们没有同意那个数额，钟声说那个数字只是赔偿的一部分，后来就给我们拿出一份加盖了广汉市政府办公室公章的协议，上面写明要补偿我公司208万元，我们就先签了这个协议然后才去和管委会签订了补偿合同，管委会补偿我们公司349800元。我只知道拿了两次补偿款，一次是53万元，一次是349800元。对53万元，我们四人是按照股份比例分配的，我分了将近10万元，对349800元，分给我的钱是直接打到我卡上的，有5万元零几百元。我就拿了这两次，后来就没有了。除了补偿款，钟声还给我单独拿了5000元，叫我和其他股东不要去闹事。
对于钟声拿来的文件，我没有去核实过。
3.舒某某的证言，主要内容为：我们公司在2009年需要整体搬迁，因是租赁厂房，租期未满，我们便起诉了出租方，但没有结果。后来我和其他三个股东毛某某、章某某、肖某某到广汉市政府法制办询问，又到广汉市建设局询问，局长说建设局会妥善处理此事的，我们就回去了。过了一段时间，毛某某说是建设局的钟声在负责处理这件事，毛某某应该是给了钟声一些打点费用，但钟声一直拖着这事未办理。到了2013年初，钟声说他们单位开会决定了要补偿我们178万元，又给毛某某拿了一份补偿178万元的协议书，但一直未付款。从2014年开始，钟声分几次拿给我们几份广汉市政府办公室的通知，说资金困难，推迟付款。期间，钟声拿了几万元钱给我，说是政府的安抚费，至于他给其他三位股东拿钱没有，我不清楚。我们一直在催促钟声尽快办理补偿的事，还对他说：你如果办理不下，我们就去找市政府办理这事。钟声害怕我们说出他在帮我们办理中收了钱的事，后来就找了个声称“陶秘书”的人和我们见面协调。后来毛某某怀疑与我们见面的“陶秘书”是假的，我和毛某某就到市政府在广信鹭岛的办公场所见到了真的“陶秘书”，我们就知道受钟声的欺骗了，就把这个情况告诉了另外两名股东。我对毛某某说我们可以假装不知道政府只有一个“陶秘书”，我们就可以一直找钟声要钱，毛某某觉得这样也行。钟声收了我们的好处费就得为我们把事情办成，不然我们就要去市政府反映他收钱的事。
公司有四个股东，毛某某占有股份百分之四十多，是老总，章某某占有股份百分之三十多，肖明义占有股份百分之十五。
对于补偿费，我们公司开了股东会，决定按照股份比例来分配，如果补偿费是208万元的话，我应该得到的补偿费是10万元多点。钟声总共给我打款或拿现金有20万元，其他三个股东不知道这事，我也没有告诉他们。
4.曾某某的证言，证实自己和钟声是小学同学，自2013年起才有一些业务上的来往，曾某某帮助钟声办理过工程资料，曾某某否认被告人钟声找他刻过印章。
5.张某乙的证言，主要内容为：张某乙是广汉市新平镇政府的工作人员，2015年11月的一天，钟声给我打电话喊我问一下我们这边企业有没有需要办房产证的，后来我就向钟声介绍了罗意家私厂的罗某某，罗说他要办证。第二天，罗某某告诉我说他把办房产证的钱都拿给钟声了，钟声给他说一个月之内就可以把证办下来，后来听罗某某说他被钟声骗了。
6.张某丙的证言，主要内容为：张某丙是钟声的妻子，与钟声于2015年12月21日已离婚。2015年12月份的时候，有人告诉我钟声在外面借了大约有200多万元的钱。钟声好像之前在负责办理广汉市鑫阳耐火材料有限公司征地拆迁事项的时候，收了这家老板2万元钱，后来钟声给这家厂出具了假文件，然后广汉市鑫阳耐火材料有限公司的人就以这个要挟他，要他还钱，但是具体内容我不是很清楚。
7.刘某乙的证言，主要内容为：2014年底的一天，钟声喊我帮他和一家企业商谈关于暂缓支付企业拆迁款的事情，他只告诉我这家企业有三个股东，其他的情况没给我说，并说是他以前在广汉市住建局上班时经手的遗留问题，在向那几名股东介绍时说我是他的同事。
8.李某乙的证言，主要内容为：钟声知道牟某某的公司在扩建，就主动找到牟某某说他有办法可以快捷办理房屋建设的相关手续，牟某某就同意了，并一共给了钟声26万元，牟某某每次给钟声钱后都给我说了的。我还知道钟声给叶某某和黄某某说的出钱买地，叶某某给了钟声10万元，黄某某给了钟声15万元。大概在2015年12月份，我听我丈夫说钟声的妻子给他打电话询问钟声是否在他那里借过钱，说钟声到处骗钱，我才给牟某某打电话询问钟声把事情办好没有，当晚我就听说有几个朋友被钟声骗了。
9.熊某某的证言，主要内容为：2015年12月份我接到钟声妻子张某丙的电话，他妻子说钟声在外面骗钱，我就把这件事情给我妻子李某乙说了。
（三）被害人陈述
1.刘某甲（系广汉市南兴镇杏花林农家乐老板）的陈述，主要内容为：广汉市南兴镇规建所所长钟声于2015年4月20日左右的一个上午来到杏花林农家乐，对我说他在国土局有熟人，可以帮我把杏花林租用的土地以16万元一亩的价格买下来，总价115万元。之后我于2015年5月5日之前分三次给钟声的银行卡转了115万元，钟声主动给我写了一张借条，并承诺在2015年6月之前可以拿到土地证，但到了6月中旬都没有见钟声回话，我便到广汉市国土局打听，才知道被骗了，便找钟声还钱，从2015年9月开始钟声陆陆续续还了我65万元，还有50万元没有还。
2.黄某某的陈述，主要内容为:我朋友钟声于2015年10月19日给我老公付某某打电话说国土局有一个卖土地的内部指标，如果我们有这个意愿的话就和他一起把这块地拿下来，定金就由我们和他各出15万元。我于第二天在钟声的车上给了他15万元现金，他还给我看了买土地的文件，并主动打了一张借条给我，后来他就以各种理由推脱，电话也不接。我们给他老婆张某丙打了电话了解情况后才知道被钟声骗了。
3.付某某的陈述，证实被告人钟声与2015年10月给他打电话称有10亩的土地内部指标，可以先把地拿过来然后直接转手卖了挣差价，但需要30万元的定金。钟声和付某某一人出15万元就可以做此事。付某某于第二天就通过妻子黄某某交给钟声现金15万元，钟声出具了一张金额为15万元的借条。过后几天里，付某某一直在追问事情的进展，钟声都说在办理中。内容与黄某某陈述内容基本一致。到了12月份，付某某开始怀疑钟声在骗他，后来又听李某乙说钟声已经骗了很多人，就去找钟声，得知自己被骗了。黄某某南给钟声15万元的事，叶某某及其妻子知道，钟声在叶某某那里以同样的理由拿了10万元。
4.李某甲的陈述，主要内容为：2015年9月份的一天，钟声找我借了2万元，9月22日上午，钟声打电话说他有朋友在国土局，现在有块地很便宜卖出来，然后转手给其他买家可以赚差价，他现在身份不方便做这个事情，让我出面，事后的收益我和他平分。他当天上午赶到新都区大丰镇找到我当面说这个事情，我觉得还比较可信就答应他了，钟声当时就给我出具了一张金额为35万元的借条，下午我就通过银行给他转了35万元。到了10月底，我问他此事办得如何了，钟声又说手上还有块地可以便宜买到，要我再给他115万元，我就产生了怀疑，要求钟声尽快把35万元还给我，但他一直找各种理由推拖。后来我到南兴政府找到方镇长咨询卖地的事情时，人家说根本没有地在出卖，我才知道上当了。钟声对该37万元一直没有退还给我。
5.牟某某的陈述，主要内容为：我与钟声很早之前就认识了，2015年4月份，我想在广汉市开发区内修建一个厂房，钟声听说后就主动找到我，表示愿意帮忙。后来钟声以帮我办理新建厂房报建手续为由自2015年10月30日至2015年11月中旬先后三次在我处骗取现金26万元，其中有5万元没有打收条。我托付钟声办理报建有关手续的事只有李某乙、熊某某夫妇知道。
6.余某某的陈述，主要内容为：2015年3、4月份，广汉市建设局南兴镇住建所所长钟声主动找到我，说可以帮助我低价购买广汉市南兴镇仁义村一块十多亩的土地，我听说后表示同意，并按照钟声的要求交给他20万元现金，他向我出具了借条。后来钟声找到我说还需要百分之八十的土地款，约为120万元，他要我尽快凑钱交，我说没有那么多，就去找买家，“迈得乐”食品厂的杨总找来一位他朋友谭总来谈购买土地，后来谭总先后打款10万元、53万元给钟声。我们在时隔1、2个月后就催促此事，但钟声一直以领导不在为由拖延，后来干脆说此事办不好了，我就感觉我被骗了。钟声好像陆续还了谭总30万元，但没有退我的钱。
7.蒋某某的陈述，主要内容为：2015年9月份，钟声给我说要和别人一起做土地生意，急需在我这里借30万元，我于2015年9月24日中午与钟声一道去了位于广汉市浏阳路的中国银行，当面给他转款20万元，他给我出具了一张金额为20万元的借条。9月26、27日，他说还要买土地，还要向我借钱，我于9月28日与钟声一道去了位于广汉市浏阳路的中国银行，当面给他打了15万元，他给我出具了一张金额为15万元的欠条，我一共借给他35万元，后面也没怎么急地催他还款。我没有合伙跟他做土地生意，我是信任他借钱给他，我并没有看见任何买地的文件。当得知钟声因为骗钱出事了后，我就到派出所来报警了。
8.叶某某的陈述，主要内容为：2015年10月19日，钟声给我说他现在有个国土局内部指标，可以购买土地，让我和他一起把这个指标拿下来，每人出资15万元即可，他说事情很急，我因资金不够，便于当天取了10万元的现金当面交给了他，他过了两天给我打了一张借条。买指标的事情我没有参与过，我要求参与此事，他就给我说是他们内部操作我不方便出面，后来他给我说找到买家后，我要求和他一起去和买家谈的时候，他还是找理由推脱我。直到12月16日我们几个朋友把事情说穿了后，我才知道被骗了，所以来报案。
9.罗某某的陈述，主要内容为：广汉市建设局南兴镇住建所所长钟声于2015年11月3日经新平镇政府的张某乙介绍，找到我说愿意帮助我办理罗意家私厂厂房的产权证，15万元包干，能够在11月30日前办好。我觉得比正规办理要便宜些，就答应了。我于11月3日中午叫妻子吕福翠到农业银行取了现金10万元交给钟声，他给我们出具了一张收条。到了11月20日后我打电话问情况，钟声说还没办好，并要我再打40万元给他，我当时就拒绝了。我都是在接到公安民警的电话后才知道自己被骗了。
（四）被告人钟声的供述与辩解、自述材料，主要内容为：
1.关于伪造国家机关公文、印章的事情经过：我在2010年开始负责办理广汉市鑫阳耐火材料有限公司租赁厂房被拆迁补偿行政复议申请后，陆续收了该厂法人代表毛某某所送的13000元钱，但我没有向领导汇报此事，我经过多次努力也没能将事情办好，因怕广汉市鑫阳耐火材料有限公司毛某某等四名股东将自己收受好处费的事情暴露出来，我便多次编造谎言让毛某某相信事情有进展。此事一直拖到2011年底，毛某某等四名股东不耐烦了，提出要将此事上网或汇报到省上和中央。当时，我因为害怕自己收钱的事情被暴露，为了稳住他们便编造了一份假文书，告诉他们春节过后将赔偿他们178万。当时我还利用工作之便在办公室盖了建设局法规科的公章。这样又拖至2013年6月，我调任南兴镇规建所所长。到2014年9月，毛某某等人多次威胁我，说他们要上访，我迫于无奈又找人私刻了一枚广汉市人民政府办公室的公章，向他们陆陆续续出了几份通知、函告，主要内容就是通知或者更改领取补偿费的时间。但这种办法后来也行不通了，我只有用钱来稳住他们，在2014年底至2015年初，我就到处借钱甚至骗钱来支付，陆陆续续给毛某某等四名股东支付所谓的拆迁补偿费，其中毛某某收了大约30万元左右，舒某某10万元左右，章某某和肖某某大约各2万元，这些都是给的现金。2015年春节之后，四名股东已不满足于收取这几万元的安抚性质的拆迁费，威胁要上访，我也最后一次以政府办的名义出具公文，告知他们总的补偿费为208万元。自2015年7月之后有记录的金额大概为82万。
2.关于诈骗的事情经过：2015年3、4月份，我当时很缺钱，便想找个理由向余某某借点钱周转，便打电话给他说广汉市南兴镇仁义村砖瓦厂附近有一块地国土局要卖，面积大约10亩左右，大概1亩田需要8万，我可以帮他跑手续，接着我就以跑手续需要钱和土地定金为由先后向他拿了现金12万及8万元，我向他出具了收条。实际上是我虚构的土地出售的事情，找个理由借点钱周转。
2015年11月份的一天，我因为经济压力大，想利用自己业务上的关系挣点钱来用，就通过广汉市新平镇的张某乙介绍认识了想办房产手续的罗某某，因为罗某某手头比较紧张，就先给了我10万元，我给他出具了收条，这10万元没有用于办理房产证手续，因为当时我通过朋友了解，罗某某的厂房肯定办不了房产证手续。之后，我将该10万元拿给了鑫阳耐火材料公司的四个股东。
2015年3月份，我以帮刘某甲办理农家乐的土地证为由，先后在刘某甲处收取三次通过银行转账的115万元，我向她出具了借条，后来我陆续退还了65万元，现在共欠刘某甲50万元。
2015年下半年，我知道牟某某在修建厂房，便联系她说我可以帮助她办理新建厂房的报建手续，牟某某同意后便分三次给了我共26万元，我向她并出具了一张20万元的收条，第三次因为比较匆忙便没有给她补收条，后来事情也没有办下来，我把这笔钱也用来支付给鑫阳耐火材料厂几个股东所谓的补偿费了。
2015年下半年，我以可以拿到内部土地指标为由向以下人员借款，承诺赚钱后给他们分红:借到黄某某15万元并出具借条；借到叶某某10万元并出具借条，借到李某甲35万元并出具借条，借到蒋某某35万元并出具借条。上述所谓的内部土地指标都是我虚构的，以我的能力根本无法拿到这些指标。
我从黄某某、叶某某、李某甲、蒋某某、牟某某等人处拿的钱大部分拿给鑫阳耐火材料厂几个股东了，还有一部分用于我平时的消费。其中收牟某某的26万元直接给了鑫阳耐火材料厂的几个股东。李某甲后来通过民事诉讼起诉要求我还款35万元，我就以购房首付款退还了14万元，双方还就余下的21万元如何归还商谈过。对于蒋某某的35万元和李某甲的35万元，我都是拿给了鑫阳耐火材料公司的几个股东。
除了已退还刘某甲65万元，抵偿李某甲14万元外，对其他人的钱我现在就无力退还了。
（五）鉴定意见、辨认笔录一组
1.文件检验鉴定，鉴定意见通知书，证实经四川省公安厅物证鉴定中心鉴定：送检检材1至检材8（由钟声向广汉市鑫阳耐火材料有限公司股东出具的关于广汉市鑫阳耐火材料有限公司拆迁安置的8份文书）上的“广汉市人民政府办公室”印文与公安机关从广汉市人民政府提取的“广汉市人民政府办公室”印文不是同一枚印章所盖印；与公安机关从被告人钟声处扣押的“广汉市人民政府办公室”印章盖印的印文是同一枚印章所盖印。公安民警已将这一鉴定意见告知钟声。
2.辨认笔录，证实经过刘某甲的辨认，辨认出钟声就是在其钱手上拿走115万元的人。
庭审中，被告人钟声及其辩护人对公诉机关指控的罪名及当庭出示的上述证据均不持异议，被告人钟声自愿认罪，无证据提交。
辩护人出示的证据有：1、商品房买卖合同备案表一份，证实被告人名下的房产一套已经转移给被害人李某甲名下。2、广汉市人民法院的判决书一份，证实经法院判决确认由被告人钟声归还李某甲借款35万元。
公诉人的质证意见是：对证据没有异议，但需要再核实具体数字。
辩护人发表的辩护意见为：1、对李某甲的35万元，钟声与李某甲已通过民事诉讼途径解决，不应该计入诈骗犯罪的金额。2、毛某某通过胁迫的方式拿走了的100多万元，属于非法所得，应当追缴并退赔给被害人。3、被告人钟声伪造的文件能否认定为公文还有待商榷，即使被告人构成伪造国家公文、印章罪，被告人伪造的是“广汉市人民政府办公室”的印章而非“广汉市人民政府”的印章，伪造印章时也是针对同一事件，钟声的伪造文件事实应很早就被毛某某等人识破，他们只是为了拿到更多的利益才没有说。4、案发前，钟声并无任何违法、犯罪前科；钟声有自首的情节，认罪态度较好。希望本院在量刑时考虑。
公诉人的答辩意见为：1、李某甲到公安机关报案时，刑事案件已经立案并审查认定，李某甲的这一笔与其他诈骗形式差不多，按照先刑后民的原则，对民事部分的判决应该撤销。2、对于毛某某采用胁迫方式拿走钱，现在没有证据显示，被告人钟声可以通过民事诉讼的方式追索毛某某等人拿走的钱。3、对于是否是公文的意见，公章是伪造的，公文也是钟声自己写的，证据显示，被告人出具的8份公文均系伪造的公文。
本院审查证据后认为，公诉机关提交的上述证据，具有合法性、客观性、关联性，证据之间能够相互印证，形成完整的证据锁链，能够证实被告人钟声虚构事实，多次骗取多名被害人现金共计201万元，以及被告人钟声为了应对广汉市鑫阳耐火材料有限公司股东补偿费之事而伪造国家机关的公文和印章，并于2015年12月16日自动到公安机关投案的事实。对这些证据予以采信，作为本案定罪量刑的证据使用。辩护人提交的证据来源合法、与本案有关联性，能够反映和案件相关的一些事实，合议庭予以采纳，作为本案的证据使用。
经审理查明：被告人钟声原系广汉市住房和城乡规划建设局职工，于2009年至2013年5月在该局法规科工作，主要职责是提供建设行业相关法律法规咨询。期间，广汉市住建局委派钟声为广汉市鑫阳耐火材料有限公司提供行政复议（有关厂址拆迁补偿）的法律法规咨询。被告人钟声在负责此事期间，收受了广汉市鑫阳耐火材料有限公司股东毛某某13000余元，并口头承诺帮助其协调此事，争取最大利益的搬迁补偿费，但之后由于各种原因未果。2014年至2015年期间，被告人钟声害怕自己私自收受毛某某钱财的事情败露，同时为了拖延兑现自己对广汉市鑫阳耐火材料有限公司搬迁补偿费的承诺，遂私刻一枚“广汉市人民政府办公室”印章，并使用伪造的印章以广汉市人民政府办公室名义向广汉市鑫阳耐火材料有限公司毛某某出具“搬迁补偿协议书”、“关于广汉市鑫阳耐火材料有限公司申请行政补偿的回复”、延期付款通知书等八份伪造的公文。
被告人钟声为向广汉市鑫阳耐火材料有限公司市民股东支付所谓的搬迁补偿费，多次以有内部土地指标，可以低价买到后转手卖出赚取差价，进而给当事人分利润的方式，以借款或合伙投资的名义，骗取他人现金共计201万元。具体事实如下：
1.2015年4月20日，被告人钟声以可以帮助广汉市南兴镇杏花林农家乐老板办理将农家乐所租用的土地通过置换转变为购买的土地为由，后分三次在刘某甲处拿取现金115万元，并向刘某甲出具了借条。后刘某甲通过熟人在国土局打听此事，发觉被骗，就催促被告人钟声尽快还钱。被告人钟声自2015年9月起陆续归还了65万元，对余款50万元自案发至今分文未退。
2.2015年10月19日，被告人钟声虚构自己在广汉市国土局有内部土地指标，共有十亩地的事实，在电话中给付某某说可以和付某某共同购买然后分一部分赚取利润给付某某，但需要先交30万元定金，二人各出15万元，待找到买家后就退还定金。被害人付某某于次日通过其妻黄某某交给被告人钟声现金15万元，黄某某收取了钟声出具的借条一张。被告人钟声随后编造各种事由搪塞付某某，至案发也未退还该15万元。
3.2015年9月22日，被告人钟声虚构自己在广汉市国土局有内部土地指标，可以低价将地买下，鉴于自己的身份不便于出面，就让被害人李某甲出面将地买下，转手之后所得收益由两人平分，先向李某甲出具一张金额为35万元的借条，于9月22日下午收取李某甲通过妻子转账的现金35万元。李某甲后来怀疑钟声在骗钱，遂到广汉市南兴镇政府询问卖地之事，得知没有此事后，于2015年12月17日到公安机关报案声称被骗。李某甲于2015年12月18日到广汉市人民法院起诉，要求钟声偿还借款35万元。广汉市人民法院已于2016年3月14日作出判决，判令钟声归还李某甲借款35万元，该判决已经发生法律效力。被告人钟声与被害人李某甲后经协商，以钟声支付了首付款的房屋一套抵偿借款14万元，对余款21万元至今未退。
4.2015年10月16日至2015年11月中旬，被告人钟声在得知被害人牟某某欲在广汉市开发区修建厂房后，以帮助牟某某办理新建厂房的报建手续为由，先后三次在牟某某处取得现金26万，并向牟某某出具了金额分别为4万元、16万元的收条二张，对其余6万元未出具收条等凭据。至2015年12月16日，牟某某通过朋友熊某某得知自己交费办理报建一事被钟声欺骗，遂于次日到公安机关报案。
5.2015年4月的一天，被告人钟声虚构广汉市南兴镇仁义村一砖厂的一块大约10余亩的土地要卖，其有朋友在广汉市国土局，可以帮助被害人余某某低价购买，从被害人余某某处取得现金20万元，并向余某某出具了收条。后来钟声称此事办不好，但未退钱，余某某感觉被骗，遂于2015年12月17日到公安机关报案。
6.2015年10月19日，被告人钟声虚构自己在国土局有内部土地指标，可以合伙低价买进在高价卖出，需要定金30为由的事实，让被害人叶某某与其合伙、一人出资10万元定金买地为由，从叶某某处取得现金10万元，并向叶某某出具了借条。叶某某后来得知钟声涉嫌诈骗，遂于12月17日到公安机关报案声称自己被骗10万元。
7.2015年11月3日，被告人钟声经广汉市新平镇政府土地管理科的张某乙介绍认识了被害人罗某某，被告人钟声向罗某某提出可以帮其办理罗意家私厂厂房的房产证，15万元包干，当日从罗某某处取得现金10万元，并向罗某某出具了收条。罗某某于2015年12月18日接到公安机关的电话后才知道被骗了，遂报案。
8.2015年9月份，被告人钟声虚构自己与朋友合伙低价购买土地需要资金的事实，分两次从被害人蒋某某处取得35万元，并向蒋某某出具了借条，承诺在2015年11月15日前归还。后蒋某某两次打电话催促还款，被告人钟声均以事情没有办完为由搪塞，蒋某某得知钟声出事后，即于2015年12月18日到公安机关报案。
被告人钟声于2015年12月16日到广汉市公安局刑警大队投案，如实供述了骗取他人现金和伪造印章、公文的事实。广汉市公安局民警在侦查案件过程中，依法扣押了被告人钟声涉嫌伪造的“广汉市人民政府办公室”印章一枚。经四川省公安厅物证鉴定中心鉴定，钟声向广汉市鑫阳耐火材料有限公司出具八份“公文”上的“广汉市人民政府办公室”印文与公安机关从广汉市人民政府提取的“广汉市人民政府办公室”印文不是同一枚印章所盖印；与公安机关从被告人钟声处扣押的“广汉市人民政府办公室”印章盖印的印文是同一枚印章所盖印。
另查明，被告人钟声将所得现金的大部分用于支付广汉市鑫阳耐火材料有限公司四名股东所谓的搬迁补偿费，一部分用于其个人消费开支。
广汉市鑫阳耐火材料有限公司的股东有毛某某、舒某某、章某某、肖某某四人，在被告人钟声办理该公司厂房被拆迁之事行政复议过程中，本院依现有票据、当事人陈述等证据能够确认的是毛某某在被告人钟声处领取10万元、13万元、6万元、3万元、2万元、7万元、7.5万元，合计48.5万元；舒某某在被告人钟声处领取现金20万元、2万元、3万元、1.5万元、1万元、2万元，合计29.5万元，肖某某在被告人钟声处领取现金91500元、5000元，合计96500元；章某某在被告人钟声处领取转款的69000元、76000元、56000元，合计201000元。四名股东在被告人钟声处领取的“搬迁补偿费”共计107.75万元。
广汉市鑫阳耐火材料有限公司（乙方）与广汉市高新技术产业园区管理委员会（甲方）于2015年7月6日签订《搬迁补偿协议书》约定：由甲方向乙方在协议签订后15个工作日内支付搬迁补偿费349800元。此款由广汉市高新技术产业园区管理委员会直接打入毛某某的账户，四名股东已按照占股比例予以分配。
本院认为，被告人钟声虚构事实、隐瞒真相，多次以合伙购买土地以分红或自己要购买土地急需资金为借口，骗取多人现金共计201万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，构成诈骗罪，且属数额特别巨大，应当追究其刑事责任。公诉机关指控被告人钟声犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持，对被告人钟声应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产的刑罚。
被告人钟声伪造国家机关的公文、印章，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款规定，构成伪造国家机关公文、印章罪，应当追究其刑事责任。公诉机关指控被告人钟声犯伪造国家机关公文、印章罪，罪名成立，本院予以支持，对被告人钟声应当判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金的刑罚。
被告人钟声犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条规定，应当对其数罪并罚。
被告人钟声犯罪后自动投案，并如实供述了自己的全部罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。本院结合未退赃的情节，决定对其从轻处罚。
被告人钟声诈骗被害人刘某甲现金115万元，在案发前已退回65万元，本院虽然在犯罪金额中扣除了该65万元，但在进行处罚时应当作为从重处罚的情节予以考虑。本院决定对其从重处罚。
辩护人提出被告人钟声骗取李某甲35万元一事已经过法院民事诉讼解决，认定为借贷关系，该笔款项不应计入犯罪金额。经查，被告人钟声取得该35万元的起因、目的和手段均与本院认定的其他几笔犯罪事实相同，且李某甲在到公安机关报案声称被骗的次日才到法院起诉，其在报案笔录中陈述','2018-10-01
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