广东省惠州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2017)粤13刑终517号
原公诉机广东省惠东县人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈凤，曾用名陈妹，女，1990年7月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区博白县。
上诉人（原审被告人）范秋丽，女，1997年2月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区玉林市玉州区。
上诉人（原审被告人）潘先秋，女，1995年7月4日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区宜州市。
上诉人（原审被告人）范玉华，女，1998年10月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区玉林市玉州区。
原审被告人黄燕芬，女，1989年12月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省罗定市。
原审被告人徐芸菲，女，1995年5月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区永福县。
原审被告人熊文海，男，1989年6月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地贵州省榕江县。
原审被告人宋和平（自报姓名），男，1984年1月16日出生，汉族，初中文化，住湖南省常德市澧县。
原审被告人宁华永，曾用名宁玉光，男，1993年5月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区陆川县。
原审被告人陈林（自报姓名），男，1992年2月2日出生，汉族，初中文化，住广西壮族自治区玉林市玉州区。
原审被告人李学运，男，1995年8月7日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区玉林市北流市。
原审被告人许欧，男，1993年9月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省广安市邻水县。
原审被告人傅玉丽，女，1996年2月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省陆丰市。
原审被告人吴君梅，女，1996年8月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区陆川县。
原审被告人张锦文，男，1983年9月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区桂林市。
原审被告人韦连，女，1988年9月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区来宾市兴宾区。
原审被告人邓丽婵，女，1994年6月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省广州市增城区。
原审被告人李元甲，男，1993年11月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区横县。
原审被告人谢丽娜，女，1993年10月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区贺州市平桂区。
原审被告人李喜燕，女，1993年6月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市信宜市。
原审被告人廖义隆，男，1986年7月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区钟山县。
原审被告人唐育，男，1991年4月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区防城港市防城区。
原审被告人钟玲玲，女，1997年8月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区玉林市玉州区。
原审被告人刘玲，女，1995年2月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省达州市渠县。
因涉嫌犯诈骗罪，上述二十四人于2017年5月23日被抓获并羁押。同月24日，上诉人陈凤、范秋丽、范玉华、潘先秋；原审被告人黄燕芬、徐芸菲、熊文海、宋和平、宁华永、陈林、李学运、许欧、傅玉丽、吴君梅、张锦文、韦连、邓丽婵、李元甲、廖义隆、唐育、钟玲玲、刘玲被惠东县公安局刑事拘留；同月25日，原审被告人谢丽娜、李喜燕被惠东县公安局刑事拘留。经惠东县人民检察院批准，上述二十四人于2017年6月24日由惠东县公安局执行逮捕。现羁押于惠东县看守所。
广东省惠东县人民法院审理广东省惠东县人民检察院指控原审被告人黄燕芬、徐芸菲、熊文海、宋和平、宁华永、陈凤、陈林、李学运、许欧、傅玉丽、吴君梅、张锦文、韦连、范秋丽、潘先秋、邓丽婵、李元甲、谢丽娜、李喜燕、廖义隆、唐育、钟玲玲、刘玲、范玉华犯诈骗罪一案，于2017年11月25日作出（2017）粤1323刑初697号刑事判决书，宣判后，原审被告人陈凤、范秋丽、范玉华、潘先秋不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。
原审判决认定：2015年开始，被告人黄燕芬、徐芸菲、熊文海、宋和平、宁华永、陈凤、陈林、李学运、许欧、傅玉丽、吴君梅、张锦文、韦连、范秋丽、潘先秋、邓丽婵、李元甲、谢丽娜、李喜燕、廖义隆、唐育、钟玲玲、刘玲、范玉华经人介绍，先后加入一个名为“太某神公司”的传销式网络诈骗团伙。该团伙以“石某”（在逃）等人为首，被告人黄燕芬、徐芸菲、熊文海、宋和平、宁华永、陈凤、陈林以及“李某1”、唐某2、韦某4、陶某1、李某2、蓝某1等人(均另案处理)为组长，再由各组长发展传销人员，组员有被告人李学运、许欧、傅玉丽、吴君梅、张锦文、韦连、范秋丽、潘先秋、邓丽婵、李元甲、谢丽娜、李喜燕、廖义隆、唐育、钟玲玲、刘玲、范玉华以及梁某5、钟某2、梁某6、梁某7、麻某、刘某2、“明哥”、朱某1、李某3、王某2、黄某5等人（均另案处理）。该团伙在广东省东莞市厚街镇租房实施作案，为了完成“太某神公司”指定的最低业绩以购买公司的传销产品，公司还专门对成员进行诈骗伎俩培训。该团伙成员使用QQ、微信（头像、身份信息均设置成年轻女子）加附近单身男子为好友，以谈恋爱为由交往，当被害人提出在QQ、微信上语音、视频聊天或见面时，该团伙的男性成员就交由团伙中的女性成员实施以博取被害人的信任。之后，在聊天、交往中不断的以生活困难或身体生病等各种理由，通过微信红包、微信转账、QQ财付通转账、银行卡转账、给予现金等方式骗取被害人的钱财。成功骗得钱财后，该成员会将诈骗款交到组长手上，由组长统一将诈骗款交到公司从而购买公司的“太某神系列产品”（每套产品价格为人民币8800元），以获得业绩从而提升在公司里的级别和获取提成。现查明实施的犯罪事实如下：
1、2016年2月至2017年4月，被告人宋和平、黄燕芬伙同他人以上述方式骗取被害人谭某1人民币约8000元。
2、2017年4月至5月，被告人李学运、谢丽娜伙同他人以上述方法骗取被害人黄某1人民币600元。
3、2016年10月至2017年5月，被告人李学运、刘玲、陈林伙同他人以上述方法骗取被害人黄某2人民币7260元。
4、2016年5月至2017年5月，被告人许欧、傅玉丽伙同他人以上述方法骗取被害人龙某1人民币4900元。
5、2015年11月，被告人傅玉丽伙同他人以上述方法骗取被害人唐某1人民币6500元。
6、2016年下旬至2017年5月，被告人吴君梅伙同他人以上述方法骗取被害人韦某1人民币约3000元。
7、2017年3月，被告人吴君梅伙同他人以上述方法骗取被害人梁某1人民币814元。
8、2017年4月，被告人张锦文伙同他人以上述方法骗取被害人邓某1人民币7000元。
9、2016年9月至2017年5月，被告人韦连伙同他人以上述方法被害人陈某1等人民币6000元。
10、2016年11月至2017年5月，被告人范秋丽伙同他人以上述方法骗取被害人黎某1人民币18000元。
11、2017年5月，被告人潘先秋伙同他人以上述方法骗取被害人梁某2人民币8600元。
12、2016年8月，被告人潘先秋、邓丽婵伙同他人以上述方法骗取被害人谭某2人民币4600多元。
13、2016年2月，被告人邓丽婵伙同他人以上述方法骗取被害人黄某3人民币8000多元。
14、2017年4月至5月，被告人李元甲、邓丽婵伙同他人以上述方法骗取被害人王某1人民币2844元。
15、2017年4月被告人李元甲伙同他人以上述方法骗取被害人刘某1人民币953元。
16、2017年3月，被告人谢丽娜伙同他人以上述方法骗取被害人韦某2人民币1300元。
17、2015年8月，被告人谢丽娜伙同他人以上述方法骗取被害人费某人民币2500元。
18、2017年4月，被告人陈林、范秋丽伙同他人以上述方法骗取被害人冯某人民币500元。
19、2017年4月，被告人李喜燕伙同他人以上述方法骗被害人曾某人民币1600元。
20、2016年6月，被告人李喜燕伙同他人以上述方法骗取被害人孙某人民币1500元。
21、2017年5月，被告人宁华永伙同他人以上述方法骗取被害人黄某4人民币11000元。
22、2017年4至5月，被告人谢丽娜伙同他人以上述方法骗取被害人许某人民币1955.2元。
23、2017年2月至4月，被告人陈凤伙同他人以上述方法骗取被害人熊某1人民币14200元。
24、2017年3月，被告人廖义隆、陈凤伙同他人以上述方法骗取在广东省惠东县工作的被害人艾某人民币3500元。
25、2016年12月至2017年4月，被告人徐芸菲伙同他人以上述方法骗取被害人张某11000元。
26、2016年11月至2017年5月，被告人唐育、徐芸菲伙同他人以上述方法骗取被害人韦某3人民币3700元。
27、2017年3月被告人钟玲玲伙同他人以上述方法骗取被害人邱某人民币3300元。
28、2017年4月，被告人熊文海伙同他人以上述方法骗取被害人钟某15120元。
29、2016年10月至2017年5月，被告人刘玲伙同他人以上述方法骗取被害人覃某人民币3800元。
30、2017年4月，被告人范玉华伙同他人以上述方法骗取被害人梁某3人民币600元。
31、2017年2月，被告人范玉华伙同他人以上述方法骗取被害人杨某人民币2000元。
32、2017年4月，被告人范玉华伙同他人以上述方法骗取被害人农某500元。
2017年5月23日，公安机关在广东省东莞市厚街镇珊美村一出租屋抓获被告人宁华永，在深圳宝安机场抓获其余二十三名被告人。
原判认定上述事实，有原公诉机关提交，并经原审法庭质证、认证的相关书证、物证、被害人的陈述、现场勘查材料以及被告人的供述等证据证实。
原判认为，被告人黄燕芬、徐芸菲、熊文海、宋和平、宁华永、陈凤、陈林、李学运、许欧、傅玉丽、吴君梅、张锦文、韦连、范秋丽、潘先秋、邓丽婵、李元甲、谢丽娜、李喜燕、廖义隆、唐育、钟玲玲、刘玲、范玉华以非法占有为目的，结伙虚构事实，通过网络骗取他人数额较大财物，其行为构成诈骗罪。被告人利用网络实施犯罪，社会危害性大，予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：一、被告人黄燕芬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。二、被告人徐芸菲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。三、被告人熊文海犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币七千元。四、被告人宋和平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。五、被告人宁华永犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。六、被告人陈凤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。七、被告人陈林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。八、被告人李学运犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。九、被告人许欧犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。十、被告人傅玉丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。十一、被告人吴君梅犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。十二、被告人张锦文犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币九千元。十三、被告人韦连犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元。十四、被告人范秋丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。十五、被告人潘先秋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万二千元。十六、被告人邓丽婵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万三千元。十七、被告人李元甲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。十八、被告人谢丽娜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。十九、被告人李喜燕犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。二十、被告人廖义隆犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。二十一、被告人唐育犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。二十二、被告人钟玲玲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。二十三、被告人刘玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万二千元。二十四、被告人范玉华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元。二十五、各被告人对其参与的犯罪给被害人造成的经济损失与同案人一起承担退赔责任。二十六、随案移送的作案工具手机34部，予以没收，上缴国库；其余物品退回给惠东县公安局处理。
上诉人陈凤上诉提出：其对原审判决认定其犯诈骗罪的定罪没有异议，但对原审判决认定其参与的犯罪数额有异议。关于其诈骗被害人艾某的犯罪事实中，其仅获利800元，其他的系廖义隆所得，其并不知情。关于其诈骗被害人熊某1的犯罪事实中，其仅与被害人见面时，拿了对方400元现金，其他的其并不知情。原审法院认定的犯罪数额过高，对其的量刑过重，希望二审法院查明事实，对其作出公正的判决。
上诉人范秋丽上诉提出：其对原审判决认定其犯诈骗罪的定罪没有异议，但原审判决认定其参与的部分事实有误。关于其诈骗被害人黎某1的犯罪事实中，其仅是按照朱某1的指示去行动，具体情况、骗了多少钱其均不清楚，也没有分到钱。其没有帮过梁某7、李学运、唐育、宋某发过语音以及跟被害人见面，也没有从中获利。判决书证据罗列手机转账截图中，证实其微信转账给陈林微信共95600元，这与事实不符，其仅转过3000元给陈林。请二审法院综合案件事实，考虑其涉世未深、法律意识浅薄且家庭确有困难的情况，对其予以从轻处罚。
上诉人潘先秋上诉提出：关于诈骗被害人梁某2的犯罪事实中，其仅在与被害人见面时，获得现金500元，转账的8100元与其没有关系，系同伙人梁某5所为。其不认识龙某1、刘某3，没有和傅玉丽、宁华永合伙作案，也没有去见过任何一位男性。请二审法院综合案件事实，考虑其涉世未深、法律意识浅薄且家庭确有困难的情况，对其予以从轻处罚。
上诉人范玉华上诉提出：其没有参与诈骗被害人杨某的犯罪事实，该单犯罪事实中昵称为“晓蝶”、“美羊羊”、这个微信号不是其使用的，其不是与被害人见面的“晓蝶”，被害人也没有辨认出我就是诈骗其的人。关于诈骗被害人农某的犯罪事实中，其仅诈骗了410元，而不是原审判决认定的500元。请二审法院综合案件事实，考虑其涉世未深、法律意识浅薄且家庭确有困难的情况，对其予以从轻处罚。
经审理查明，2015年开始，上诉人陈凤、范秋丽、潘先秋、范玉华与原审被告人黄燕芬、徐芸菲、熊文海、宋和平、宁华永、陈林、李学运、许欧、傅玉丽、吴君梅、张锦文、韦连、邓丽婵、李元甲、谢丽娜、李喜燕、廖义隆、唐育、钟玲玲、刘玲经人介绍，先后加入一个名为“太某神公司”的传销式网络诈骗团伙。该团伙以“石某”（在逃）等人为首，黄燕芬、徐芸菲、熊文海、宋和平、宁华永、陈凤、陈林以及“李某1”、唐某2、韦某4、陶某1、李某2、蓝某1等人(均另案处理)为组长，再由各组长发展传销人员，组员有李学运、许欧、傅玉丽、吴君梅、张锦文、韦连、范秋丽、潘先秋、邓丽婵、李元甲、谢丽娜、李喜燕、廖义隆、唐育、钟玲玲、刘玲、范玉华以及梁某5、钟某2、梁某6、梁某7、麻某、刘某2、“明哥”、朱某1、李某3、王某2、黄某5等人（均另案处理）。该团伙在广东省东莞市厚街镇租房实施作案，为了完成“太某神公司”指定的最低业绩以购买公司的传销产品，公司还专门对成员进行诈骗伎俩培训。该团伙成员使用QQ、微信（头像、身份信息均设置成年轻女子）加附近单身男子为好友，以谈恋爱为由交往，当被害人提出在QQ、微信上语音、视频聊天或见面时，该团伙的男性成员就交由团伙中的女性成员实施以博取被害人的信任。之后，在聊天、交往中不断的以生活困难或身体生病等各种理由，通过微信红包、微信转账、QQ财付通转账、银行卡转账、给予现金等方式骗取被害人的钱财。成功骗得钱财后，该成员会将诈骗款交到组长手上，由组长统一将诈骗款交到公司从而购买公司的“太某神系列产品”（每套产品价格为人民币8800元），以获得业绩从而提升在公司里的级别和获取提成。现查明实施的犯罪事实如下：
1、2016年2月至2017年4月，原审被告人宋和平、黄燕芬伙同他人以上述方式骗取被害人谭某1人民币约8000元。
2、2017年4月至5月，原审被告人李学运、谢丽娜伙同他人以上述方法骗取被害人黄某1人民币600元。
3、2016年10月至2017年5月，原审被告人李学运、刘玲、陈林伙同他人以上述方法骗取被害人黄某2人民币7260元。
4、2016年5月至2017年5月，原审被告人许欧、傅玉丽伙同他人以上述方法骗取被害人龙某1人民币4900元。
5、2015年11月，原审被告人傅玉丽伙同他人以上述方法骗取被害人唐某1人民币6500元。
6、2016年下旬至2017年5月，原审被告人吴君梅伙同他人以上述方法骗取被害人韦某1人民币约3000元。
7、2017年3月，原审被告人吴君梅伙同他人以上述方法骗取被害人梁某1人民币814元。
8、2017年4月，原审被告人张锦文伙同他人以上述方法骗取被害人邓某1人民币7000元。
9、2016年9月至2017年5月，原审被告人韦连伙同他人以上述方法被害人陈某1等人民币6000元。
10、2016年11月至2017年5月，上诉人范秋丽伙同他人以上述方法骗取被害人黎某1人民币18000元。
11、2017年5月，上诉人潘先秋伙同他人以上述方法骗取被害人梁某2人民币8600元。
12、2016年8月，上诉人潘先秋、原审被告人邓丽婵伙同他人以上述方法骗取被害人谭某2人民币4600多元。
13、2016年2月，原审被告人邓丽婵伙同他人以上述方法骗取被害人黄某3人民币8000多元。
14、2017年4月至5月，原审被告人李元甲、邓丽婵伙同他人以上述方法骗取被害人王某人民币2844元。
15、2017年4月原审被告人李元甲伙同他人以上述方法骗取被害人刘某1人民币953元。
16、2017年3月，原审被告人谢丽娜伙同他人以上述方法骗取被害人韦某2人民币1300元。
17、2015年8月，原审被告人谢丽娜伙同他人以上述方法骗取被害人费某人民币2500元。
18、2017年4月，原审被告人陈林、上诉范秋丽伙同他人以上述方法骗取被害人冯某人民币500元。
19、2017年4月，原审被告人李喜燕伙同他人以上述方法骗被害人曾某人民币1600元。
20、2016年6月，原审被告人李喜燕伙同他人以上述方法骗取被害人孙某人民币1500元。
21、2017年5月，原审被告人宁华永伙同他人以上述方法骗取被害人黄某4人民币11000元。
22、2017年4至5月，原审被告人谢丽娜伙同他人以上述方法骗取被害人许某人民币1955.2元。
23、2017年2月至4月，上诉人陈凤伙同他人以上述方法骗取被害人熊某1人民币14200元。
24、2017年3月，原审被告人廖义隆、上诉人陈凤伙同他人以上述方法骗取被害人艾某人民币3500元。
25、2016年12月至2017年4月，原审被告人徐芸菲伙同他人以上述方法骗取被害人张某11000元。
26、2016年11月至2017年5月，原审被告人唐育、徐芸菲伙同他人以上述方法骗取被害人韦某3人民币3700元。
27、2017年3月原审被告人钟玲玲伙同他人以上述方法骗取被害人邱某人民币3300元。
28、2017年4月，原审被告人熊文海伙同他人以上述方法骗取被害人钟某15120元。
29、2016年10月至2017年5月，原审被告人刘玲伙同他人以上述方法骗取被害人覃某人民币3800元。
30、2017年4月，上诉人范玉华伙同他人以上述方法骗取被害人梁某3人民币600元。
31、2017年2月，上诉人范玉华伙同他人以上述方法骗取被害人杨某人民币2000元。
32、2017年4月，上诉人范玉华伙同他人以上述方法骗取被害人农某将410元。
2017年5月23日，公安机关在广东省东莞市厚街镇珊美村一出租屋抓获宁华永，在深圳宝安机场抓获其余二十三人。
上述事实，有原公诉机关提交，并经原审法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实艾某报案的情况。
2、到案经过，证实2017年5月23日，公安机关在广东省东莞市厚街镇珊美村一出租屋抓获被告人宁华永，在深圳宝安机场抓获其余二十三名被告人。
3、现场勘验笔录、提取痕迹、物证登记表、现场平面图、方位图、现场照片，证实现场概况。
4、被害人的陈述及辨认
（1）被害人谭某1的陈述：2016年2月，我通过微信搜索附近的人加了一个叫“媛媛”的女孩子，同年春节，我跟“媛媛”熟悉起来。同年4月，我们在东莞市厚街见面的时候，帮她家里人买衣服，又说买菜，是我出的钱。2017年起，她说她妈妈生病了，她自己没钱，她说把她妈妈的病看好了，现在医院，需要我借5000元给她，我说没那么多，我把身上的2000元给了她，她带家里人过来跟我谈结婚的事情，后她说把钱打回家，家里说钱还不够，我又拿了3000元去厚街给她，然后她说回家。过了一段时间，她又说在家里妈妈看病还不够钱，又跟我要2000元，我说微信的红包没有那么多，她便发了银行账号过来，说是她表姐的银行账号，我向该账号汇了2000元。我叫她出来，她说没车费，用微信发500元红包给她，我就问他够吗？她说不够，说把钱给她妈妈了，没车费了，我又发了300元微信红包给她，然后我打话给她，叫她过来，她说过来，后面她就没有过来，事情就这样。我转钱给对方还有微信红包，一共被骗约8000元。我的微信号15×××06，对方是一个叫“缘分”×××的微信号，对方叫我转账的是邮政银行账号62×××67，户主韦连。
经被害人谭某1辨认，其辨认出黄燕芬就是在东莞和其见面的女子。
（2）被害人黄某1的陈述：我被一个叫“黄某7”的人骗了共600元。2017年4月中旬的一天22时许，我加到一个女孩微信名为“等待的幸福”，聊了约十几天，该女孩说其叫“黄某7”，刚到东莞打工，现还没发工资，没钱看病，没有生活费了，我用微信转账给其300元，后我们约在东莞市厚街镇压际酒店后面的厚街广场见面，叫我给她点钱吃饭，后我给了她150元，我又用微信发了150元红包给她。对方有两个手机号码，一个是150××××5856，另一个是136××××9379。微信昵称是“等待的幸福”，账号是×××。我的网名叫黄某1，微信账号是137××××9244。
经被害人黄某1辨认，其辨认出谢丽娜是诈骗我的“黄某7”。
（3）被害人黄某2的陈述：2016年10月，我在QQ上认识了一个QQ号32×××87，昵称：“可爱多”的人，刚开始她一直跟我聊天，她跟我说她的名字叫徐某，并且加了她的微信(微信号×××，昵称：“等待的幸福”，是李学运微信号)。期间，我们确定了男女朋友关系，后她以她母亲生病为由，要我转账给她帮助她母亲治病，我用徽信和支付宝陆陆续续转了约3400元给她。2017年1月1日在东莞市厚街盛夏广场见面的时候她跟我要钱，我给了她500元现金。见完面之后我们仍然保持联系而且她也继续用为母亲治病为由让我转钱给她。后来她说要在东莞介绍工作给我，我听信她的话来到东莞，她告诉我她其实叫“刘含蕾”，然后我在一个屋子背诵一本书《世界上最伟大的推销员》，她每天都出去只有晚上才回来，我也不知道她干什么，我向她追讨钱，她都说没有。
我的QQ号11×××22，昵称：“随风”；我的微信号184××××0775，昵称：“沉浮着你”；支付宝账号184××××0775；银行卡有两张，一张是中国工商银行，卡号62×××84；另外一张是平安银行卡，卡号62×××63。她有两张银行卡，一张是农业银行卡，卡号62×××70(开户人：陈林)；另一张卡号62×××13(开户人：陈林)，还有她的手机号码是150××××7854（刘玲手机）。
（4）被害人龙某1的陈述：我认识QQ账号：21×××97，昵称：夏沐瑾（许欧QQ）的女子，她自称“刘某3”。我的QQ账号：12×××91，昵称：A-Run，我们见过面，确认男女朋友关系。后她以各种理由向我借钱，我通过QQ、微信、支付宝方式向她转账。我一共向对方转账68次，每次均有800元左右，共被骗了42840元。我的微信号：×××，名字：身心疲惫；刘某3微信账号：×××，名字：柠檬，备注名：玲，我的支付宝账号：ｄｏｕ×××＠163.ｃｏｍ,名字：龙某1；刘某3账号：15×××29，名字：熊露露。我的QQ、微信、支付宝均绑定一张工商银行卡，卡号：62×××37，开户人是我。
经被害人龙某1辨认，其辨认出傅玉丽是诈骗我的“刘某3”，潘先秋是“刘某3”的同伙。
（5）被害人唐某1的陈述：我通过QQ认识账号13×××35，昵称：“明天，你好”，手机号码152××××3327（傅玉丽的QQ和手机号）的女子，她自称“小丽”，后她以各种理由向我借钱，我通过支付宝转账的方式向她转款。我一共被骗了13500元。我是以支付宝支付的方式转到对方的支付宝账号和银行卡号里面的，我的支付宝账号就是我的手机号：135××××9016，她的支付宝账号昵称是：幸福的爱，账号是：13×××**@qq.com，银行卡是中国农业银行，卡号是:62×××78，账号名叫：朱某2。
（6）被害人韦某1的陈述：我通过微信认识昵称叫“萌萌哒”的女孩，她说她叫“谢小琳”（联系电话：135××××8570），QQ:32×××87（昵称：可爱多），微信：×××（昵称：萌萌哒）（吴君梅电话和微信），之后她以各种理由叫我用微信红包给她转钱，我一共向她转了3000元，都是在微信转账或者发红包的，从我的微信号（weijie-
dengai）发红包或者转账给她的微信，她的微信号是×××。
（7）被害人梁某1的陈述：我通过QQ认识QQ32×××81（昵称为“可爱可怜没人爱”）的女孩，她的微信号是×××（昵称：萌萌哒），电话号码：135××××8570，她说她叫吴欣，之后她以各种理由叫我微信红包给她转钱，我一共以微信红包向她转了814元，都是微信转账，从我的微信号（微信号就是手机号码150××××0154）发红包或者转账给她的微信，她的微信号是×××。
（8）被害人邓某1的陈述：我通过微信认识昵称为“Wo哭了--
谁会心疼”、微信号是“×××”的人，她的电话号是151××××8104，我们经常电话聊天，之后她以各种理由跟我借钱，我一共以微信红包和微信转账方式向她的微信（微信号码“×××”转了7000多元，我的微信号绑定了我的手机号码，我的手机号码是182××××8987，微信昵称是“邓某1”。
（9）被害人陈某1的陈述：我被一名叫韦连的女子诈骗65000元，她是广西人，电话135××××6472。我有时通过银行柜员机转账和微信转账，约30次将65000元存入对方账户，邮政银行：6217996020007744418韦连，62×××40韦喜燕，6215996020001527433陈凤。
对方微信名：“傻妞”，账号：×××。
（10）被害人黎某1的陈述：我被人利用微信好友聊天，且关心我，获取我的信任，确定男女朋友关系后以没钱吃饭或生病等理由骗取我共18000元。对方微信号×××，昵称夏未央（是朱某1微信），电话是159××××8804（范秋丽电话）。我的微信号×××，昵称Mr.崭崩刀。我们经常通电话，有在厚街广场见面，她在电话里经常关心我的生活，她说第一次到东莞工作，身上没有带够钱，天天只能吃杯面，她以她身体不好，奶奶生病住院没钱等各种理由跟我借钱，我给她转账了50多次，每次100元到1500元不等，一共被骗了18000元。
经被害人黎某1辨认，其辨认出范秋丽是诈骗我18000元的女子。
（11）被害人梁某2的陈述：2017年5月7日至22日期间，我在东莞市认识一名自称“李佳秀”的女子，手机号码157××××5561（潘先秋电话）。2017年5月7日，我拿现金给对方500元，同月12日至22日，通过微信转账给对方8100元，共被骗8600元。“李佳秀”微信号是×××，名字是快乐的傻瓜（梁某5微信）。
（12）被害人谭某2的陈述：2016年8月20日晚上，QQ：34×××95，昵称：“寻找避风港”加我，对方说他叫唐佳欣，她的电话号码是136××××7201（潘先秋电话），见了一次面。他主要是通过手机跟我联系借钱，平常我们也有用QQ和微信聊天。2016年9月，她打电话(电话号码:136××××7201)跟我说她母亲邓丽婵胃出血需要一笔费用治疗向我借2000元，我没有给她那么多钱，只是通过农业银行ATM机用我农业银行卡(卡号:62×××79)给她母亲邓丽婵的农业银行卡转账了500元，后来她又跟我借钱，我陆陆续续分6笔用银行卡转给她了4900元，这后来又以各种理由跟我借钱，我通过微信转账、支付宝转账等方式又转账了约5000元给她，我一共被骗约10400元。我的微信号×××（昵称：有梦想，才有希望！），QQ号13×××63（昵称：坚强的决心），我的支付宝账号是159××××1102。对方的微信号×××（昵称：星星的眼滴），QQ号34×××95（昵称“寻找避风港”），她的银行卡具体账号我记不清楚了，只知道是中国农业银行卡，尾号9474，开户人是邓丽婵。
（13）被害人黄某3的陈述：我在QQ上认识叫邓丽婵的人，她的手机号码是159××××9395，之后他以各种理由向我要钱，我一共被对方骗了约1万元，其中现金给了对方约5000元，银行卡转账给对方约5000元。分别转账至陈凤邮政银行(卡号：62×××88)、潘先秋邮政银行(卡号：62×××82)、陶某2邮政银行(卡号：62×××14)，我是通过我名下的浦发银行（卡号：62×××72）转账的，还有通过“黄牛”转账给对方2000元。
经被害人黄某3辨认，其辨认出邓丽婵是骗我的人。
（14）被害人王某的陈述：我在QQ上认识QQ：21×××25，昵称：该遇到的人总会遇到，自称叫“思颖”的人，她的手机号码159××××8705，微信号×××，微信昵称：遇见*奇缘。后他以各种理由让我转钱给她，我通过微信红包和微信转账、现金方式一共被骗了2500多元。我的微信号×××，昵称：皓月，我的QQ号11×××86，昵称：皓月爱。
经被害人王某辨认，其辨认出邓丽婵是诈骗我的自称“思颖”的人。
（15）被害人刘某1的陈述：2017年4月，微信名叫遇见*奇缘，微信号为×××的微信申请加我为好友，我便通过了。后她经常找我聊天，聊了一段时间我们熟悉之后，她以身体不舒服、没钱吃饭等理由要我转钱给她，我就陆陆续续通过微信（昵称搁浅，微信号×××）红包和转账给她，共约950元，由于近段时间找不到她，我才发现被骗了。
（16）被害人韦某2的陈述：2017年3月15日8时许，我从东莞市虎门镇东风社区西沙路14号到东莞市厚街镇三屯天桥找老乡玩，至19时许，我的QQ：13×××13，昵称：Smile上收到一个QQ：29×××44，昵称：转身遇见你，申请加为好友，我就确认了。对方告诉我叫“谢婉琳”，我就跟她聊天。同月20日22时10分，当时“谢婉琳”说没有钱，我通过QQ发红包100元给她。同年4月5日8时许，我从东莞市虎门镇东风社区西沙路14号到厚街镇三屯天桥找老乡玩。至20时许，我上网与“谢婉琳”聊天，在聊天的过程中，“谢婉琳”说没有伙食费，我当时告诉“谢婉琳”我在厚街，我就问“谢婉琳”在哪里，拿钱给她，她说在东莞市厚街镇廖下乐购商场，后我坐摩托车过去，看见“谢婉琳”与另一名女子出来，我就跟她随便聊了一下，我说我给钱你，给了300元，然后就走了。同月6日22时20分，我通过QQ红包发200元给“谢婉琳”。同月13日23时许，通过QQ发红包200元给“谢婉琳”。同月21日22时8分，我通过QQ发红包200元给“谢婉琳”。同月27日17时许，我通过QQ发红包500元给“谢婉琳”。同月30日14时许，我通过QQ发红包400元给“谢婉琳”。
（17）被害人费某的陈述：我被骗了大概40000元。我的微信号是×××，昵称是飞龙在天，后加了昵称：为了遇见你，微信号×××，她说她叫谢丽娜，手机号158××××6653，开始以生病不舒服为由讨要红包，于是我就用微信转账给她，后来以母亲肝脏不舒服要20000元，我用ATM机转账到她卡上。我到ATM机给（谢丽娜：6210985800011453652；黄燕芬：6228480606363217872；陈凤：6230388800009180011；徐芸菲：6228480606487068078）这四张卡用现金存入30000元左右。
（18）被害人冯某的陈述：我被一名叫“文某”的女子诈骗，我没有见过她。2017年4月，我在东莞市厚街镇丁山环岗家中玩手机微信的过程中有个微信昵称叫“回头却只有背影”的女子对我提交好友申请，我接受了她的申请并开始跟她聊天，在聊天过程中，她跟我说她叫“文某”，现在在东莞厚街三屯的电子厂里面上班，后我们开始聊天，聊得像男女朋友一样。2017年5月，她在微信上给我发信息说她妈妈生病了，需要很多钱治疗，要我给她妈妈转钱治病，一开始我微信上没有那么多钱，我用微信红包转了500元给她，她说不够，让我问朋友借，我在外面借了2500元，以微信红包的方式转账给她，自转钱给她后，我都联系不上她，感觉自已被骗了。她的手机号码是159××××8804，微信号×××，昵称是：回头却只有背影。
（19）被害人曾某的陈述：2017年4月初，我用微信号×××，昵称曾某，在租房搜索附近的人，添加了微信昵称：缘分，微信号×××，叫李萍。后我们就经常聊天，像男女朋友一样，她经常以身体不舒服需买药以及没钱吃饭为由向我要红包，我通过微信发红包给她1600元。她手机号136××××8134。
（20）被害人孙某的陈述：我用账号UF75×××48，昵称利源鑫服装，通过手机微信搜索附近的人，后加了一名微信昵称叫“缘分”的女子。我们聊天互换了电话号码，她关心我获取我信任后以身体不舒服和母亲生病为理由要求我汇钱给她，我便汇钱给她被她骗了1500元，后来她又说她母亲生病，问我要3000元，我没有给她，她便把我拉黑了，我就发觉被骗了。她说她叫维琪琪，女，广西人，手机号码是×××、135××××6472，微信号是×××，昵称是“缘分”。
（21）被害人黄某4','2018-09-29
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