河南省正阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）正刑初字第360号
公诉机关正阳县人民检察院。
被告人李亮，男，1985年6月13日出生，汉族，无业。因涉嫌诈骗于2015年1月25日被正阳县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2015年3月2日经正阳县人民检察院批准逮捕，同月3日被正阳县公安局执行逮捕。现羁押于正阳县看守所。
辩护人黄进晋，河南正润律师事务所律师。
被告人王小春，男，1987年1月17日出生，汉族，无业。因涉嫌诈骗于2015年1月25日被正阳县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2015年3月2日经正阳县人民检察院批准逮捕，同月3日被正阳县公安局执行逮捕。现羁押于正阳县看守所。
辩护人马剑，广东华科律师事务所律师。
被告人王小艳，女，1988年10月15日出生，汉族，无业。因涉嫌诈骗于2015年1月25日被正阳县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2015年3月2日经正阳县人民检察院批准逮捕，同月3日被正阳县公安局执行逮捕。现羁押于驻马店市看守所。
辩护人陈咏梅，河南文苑律师事务所律师。
正阳县人民检察院以正检刑诉（2015）339号起诉书指控被告人李亮、王小春、王小艳犯诈骗罪，于2015年11月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，正阳县人民检察院于2016年1月29日以补充侦查为由申请延期审理，后补充侦查终结，本案恢复审理。正阳县人民检察院指派检察员闵洁、节凤云出庭支持公诉，被告人李亮及辩护人黄进晋，被告人王小春及辩护人马剑，被告人王小艳及辩护人陈咏梅到庭参加了诉讼。现已审理终结。
正阳县人民检察院指控：
1、2014年9月5日，被告人李亮、王小春、王小艳伙同他人先后冒充淘宝工作人员、银行工作人员的名义，以受害人胡某在网上购物因工作人员操作失误将其信息弄错，每月银行将从其银行卡中扣钱，需要到银行办理取消业务，以此为由诈骗胡某人民币1795元。
2、2014年10月2日，被告人李亮、王小春、王小艳伙同他人先后冒充淘宝网店工作人员、银行工作人员的名义，以受害人李某甲在购物时工作人员将购物者信息绑定错误，银行将每月从其银行卡中扣钱，需要李某甲到银行办理解绑业务，以此为由诈骗李某甲人民币2989元。
3、2014年10月8日，被告人李亮、王小春、王小艳伙同他人先后冒充天猫商城工作人员、银行工作人员的名义，以受害人黎某9月份在网上购买洗衣机因工作人员操作失误将其信息弄错，每月银行将从其银行卡中扣钱，需要到银行办理取消业务，以此为由诈骗黎某人民币10100元。
4、2014年10月8日，被告人李亮、王小春、王小艳伙同他人先后冒充网店工作人员、银行工作人员的名义，以受害人靳某在聚美优品购物时工作人员将购物者银行信息操作错误，银行将每月从其银行卡中扣钱，需要靳某到银行办理取消业务，以此为由诈骗靳某人民币7789元。
5、2014年10月9日，被告人李亮、王小春、王小艳伙同他人先后冒充网店工作人员、银行工作人员的名义，以受害人张某甲在京东商城购物时网店工作人员将购物者银行信息操作错误，银行将每月从其银行卡扣钱，需要张某甲到银行办理取消业务，以此为由诈骗张某甲人民币34000元。
6、2014年10月10日，被告人李亮、王小春、王小艳伙同他人先后冒充网店工作人员、银行工作人员的名义，以受害人王某丁在淘宝购物后，以取消淘宝固定消费业务为由诈骗王某丁人民币105591元。
7、2014年10月13日，被告人李亮、王小春、王小艳伙同他人先后冒充淘宝网店工作人员、银行工作人员的名义，以受害人李某乙在网上购物时网店工作人员将购物者银行信息操作错误，银行将每月从其银行卡中扣钱，需要李某乙到银行办理取消业务，以此为由诈骗李某乙人民币17123元。
8、2014年10月21日，被告人李亮、王小春、王小艳伙同他人先后冒充天猫商城工作人员、银行工作人员的名义，以受害人黄某在网上购物因工作人员操作失误将其信息弄错，需要到银行办理取消业务，以此为由诈骗黄某人民币2016元。
9、2014年10月24日，被告人李亮、王小春、王小艳伙同他人先后冒充网店工作人员、银行工作人员的名义，以受害人张某乙在购物时网店工作人员将购物者银行信息操作错误，银行将每月从其银行卡中扣钱，需要张某乙到银行办理取消业务，以此为由诈骗张某乙人民币130000元。
10、2014年10月28日，被告人李亮、王小春、王小艳伙同他人先后冒充网店工作人员、银行工作人员的名义，以受害人李某丙在购物时网店工作人员将购物者银行信息操作错误，银行将每月从其银行卡中扣钱，需要李某丙到银行办理取消业务，以此为由诈骗李某丙人民币7400元。
11、2014年10月28日，被告人李亮、王小春、王小艳伙同他人先后冒充网店工作人员、银行工作人员的名义，以受害人唐某在购物时网店工作人员将购物者银行信息操作错误，银行将每月从其银行卡中扣钱，需要唐某到银行办理取消业务，以此为由诈骗唐某人民币8300元。
12、2014年11月5日，被告人李亮、王小春、王小艳伙同他人先后冒充网店工作人员、银行工作人员的名义，以受害人罗某在天猫购物时网店工作人员将信息操作错误，银行将每月从其银行卡扣钱，需要罗某到银行办理取消业务，以此为由诈骗罗某人民币29137元。
公诉机关认为，被告人李亮、王小春、王小艳的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请求依法判处。
被告人李亮对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。
辩护人黄进晋的辩护意见是：指控第二起不属实，三被告人不具备作案时间；指控第四、五起不属实，被告人只在淘宝网购买了诈骗信息，被害人在其他网站被骗；被告人系初犯，无前科；到案后如实供述，有悔罪表现；愿积极退赃，缴纳罚金；综上，请求从轻处罚。
被告人王小春对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。
辩护人马剑的辩护意见是：指控第二起不属实，三被告人不具备作案时间；指控第五起不属实，被告人只在淘宝网购买了诈骗信息，被害人在其他网站被骗；提供线索协助抓获李亮、王小春，具有立功情节；系初犯，无前科；认罪态度好；愿积极退赃，缴纳罚金；综上请求从轻处罚。
被告人王小艳的辩护意见是：指控第二起不属实，三被告人在此期间没有实施诈骗；被告人诈骗的资料从淘宝网购买的，从其他网站被骗的不是被告人所为。
辩护人陈咏梅的辩护意见是：被告人王小艳作用较小，系从犯；认罪态度好，无前科；愿积极退赃，缴纳罚金；综上，请求从轻处罚。
经审理查明：2013年底至2014年期间，被告人李亮先在网上购买网购人员的信息，后与诈骗分子上线联系，由对方提供虚拟拨号软件和诈骗账户。后被告人李亮、王小春、王小艳伙同他人，通过虚拟拨号软件拨打被害人的电话，先冒充网购网站上的工作人员，欺骗被害人在网购时工作人员将其信息弄错，需要到银行取消业务。后冒充银行工作人员帮助被害人取消业务，让被害人在银行ATM机转账栏中输入条形码（实际为诈骗账户），在金额栏内输入验证码（实际为诈骗金额）。交易完成后，被害人的钱财被转入诈骗账户。后诈骗分子通过其控制的多个账户，层层转账，扣除相应的手续费，转入被告人王小春的账户。其中：
一、2014年9月5日，被告人李亮、王小春、王小艳伙同他人，先后冒充“淘宝网店”工作人员和银行工作人员，以上述方式诈骗被害人胡某人民币1795元。
认定该起犯罪事实的证据有：
1、被害人胡某的陈述，证实2014年9月5日17时42分，我接到0571-88158198的电话，对方自称是淘宝公司的工作人员，说他们公司失误把我弄成淘宝批发商的用户了，每个月要在我的账户上扣除600元，如果要取消此业务，就拿上我的银行卡到ATM机上按对方说的操作。然后我就到银行ATM机上将我的工商银行卡（卡号为62×××32）插入ATM机上，按对方说的方式操作，在操作过程中对方叫我输入（62×××87）账号，我在ATM机上转了1795元到对方的账户上，对方称我操作失误，说款还在机子上面，叫我再找一张有1700元的银行卡来操作。后来我回到家在网上查了一下才知道被骗了，于是我就报警了。
2、受案登记表，证实2014年9月5日19时21分，胡某向贵阳市公安局云岩分局报警称，当天17时许，有人冒充淘宝公司工作人员，通过工商银行转账骗取其现金1795元。
3、现场方位图、转账凭条，证实胡某被骗的地点及银行交易记录。
4、王某乙账户交易明细，证实2014年9月5日，被害人胡某向诈骗人控制的王某乙账户（62×××87）转账1795元的交易记录。
二、2014年10月20日，被告人李亮、王小春、王小艳伙同他人，先后冒充“淘宝网”工作人员和银行工作人员，以上述方式诈骗李某甲人民币2989元。
认定该起犯罪事实的证据有：
1、被害人李某甲的陈述，证实2014年10月20日18时45分，我接到一个电话，对方声称是淘宝客服，说我之前那笔交易出了问题，要我解除跟我银行卡一起绑定的所谓的大客户业务。过了一会自称工行客服的人打电话给我，核对了身份信息，说要解除那项业务必须到附近的ATM机上去操作，我于是到南大校园内的那个ATM机。然后对方又说该项操作必须用转账上虚拟完成，然后就告诉了一串密码，其实是对方的账号，然后又告诉了一个4位数的验证码，事实上是转账的金额，然后我的钱就被转走了。我总共被骗2989元。对方是通过电话给我联系的，对方一共两个号码：4006560088、＋2595588，对方的账号是62×××83，我的卡号是62×××29。
2、受案登记表、立案决定书，证实2014年10月20日21时5分许，李某甲向南京市公安局栖霞分局仙林派出所报警称，当天18时45分许有人冒充淘宝公司工作人员，通过工商银行转账骗取其现金2989元。栖霞分局于同月21日立案侦查。
3、转账凭条，证实受害人李某甲向诈骗人转账2989元的交易凭证。
4、刘强账户交易明细，证实2014年10月20日，被害人李某甲向诈骗人控制的刘强账户（62×××83）转账两笔共计2989元的交易记录。
三、2014年10月8日，被告人李亮、王小春、王小艳伙同他人，先后冒充“淘宝天猫商城”工作人员和银行工作人员，以上述方式诈骗黎某人民币10100元。
认定该起犯罪事实的证据有：
1、被害人黎某的陈述，证实2014年10月8日晚上8时许，我接到一个电话（＋0040086××××8），电话接通后对方自称是天猫商城的工作人员，这个人说我九月份在天猫商城购买的洗衣机是全额付款的，但是天猫商城的工作人员因为工作失误把我们购买的洗衣机选成分期付款了，我们必须要用我们支付的卡到银行办取消业务。那人问我是哪个银行的，我说是工商银行的。他说他会将我的信息发送到工商银行，并且这是因为他们工作人员失误造成的，会赔偿我300元钱，打到我卡上。过了五十分钟左右就有一个电话打给我（＋861095588），对方自称是工商银行北京总行的工作人员，对方问我是不是在天猫购买了东西是分期付款的，我就说是天猫的原因导致的。对方就让我到工商银行ATM机上做一个取消动作，之后我就把电话挂了去了工商银行。我到那打对方的电话就没有打通，到了九点是对方又用了一个电话（01161140××××8）打给我叫我操作。我怕是骗人的就将卡里的钱全部取出来了，然后就按照对方教我的操作，说我的卡过一下会吞进去。我因为怕被骗就操作很慢导致老是超期，我操作了四五次后卡就被吞进了ATM机里面。吞进去之后对方就说是我自己操作失误造成的，要我存入和卡里面原来一样多的钱卡才能出来，我就按照对方的要求将10100元钱存到了对方报给我的账号里，存进去后我发现卡还是没有出来，对方就说因为我分两次存钱和操作老是超时导致的，又叫我一次存10100元进去，我发现不对就报警了。对方给我的账号是62×××87，用户名姓什么不知道，后面两个字为凯凯。我一共分两次给对方打了10100元钱，第一次100元，第二次10000。我自己的卡号是62×××31，用户名为黎某。
2、受案登记表、立案决定书，证实2014年10月9日9时40分许，黎某向武宁县公安局刑侦大队报警称，当月8日23时许有人冒充天猫商城和工商银行工作人员，以购买东西错误要在ATM机上取消操作为由，电话骗取其现金10100元。武宁县公安局于当日立案侦查。
3、王某乙账户交易明细，证实2014年10月8日，黎某向诈骗人控制的王某乙账户（62×××87）分两笔存入10100元的交易记录。
四、2014年10月8日，被告人李亮、王小春、王小艳伙同他人，先后冒充“聚美优品”工作人员和银行工作人员，以上述方式诈骗靳某人民币7789元。
认定该起犯罪事实的证据有：
1、被害人靳某的陈述，证实一个月之前，我在“聚美优品”网站的一个商家花了39元购买了一款内衣，内衣我已经收到，并在快递上签字接收了。2014年10月8日晚上20时14分，我在宿舍接了一个电话（＋0709×××8），听上去是一个20来岁的女人的声音，自称是“聚美优品”网站的客服。说我一个月之前签收内衣时，我把自己的名字签在供应商的位置，现在我成了她们的供应商了，每个月的今天她们网站将从供应商的账户扣除500元钱，如果我不及时从银行消除名单，银行将从我付款的卡号里扣除500元。然后她让我提供一个可信任的银行，我就说了工商银行，她又说会安排银行的人给我联系，随后就挂机了。20时29分，一个男子自称工商银行的工作人员给我打电话（＋019685××××1），他让我去附近的ATM机上查询有没有被扣除500元钱，我就自己去了校内工商银行的ATM机，我查了好几次，都没有发现被划走钱。这时候我接到男子的电话（＋0109×××8），他问我确认了吗，随后有一个女人接过了电话，听口音30来岁，她给我说按她提示的步骤去消除名单，我就按照她所说的操作，先汇走了6789元，后来又汇走1000元。她让我把银行卡先插入ATM机，然后选择工行内转账，输入她提供的一个卡号62×××87，然后在转账金额输入一个6789验证码，最后点击确认，我操作完发现我的卡里少了6789元。我就问她怎么回事，她说没有问题，这个卡号是工行行长的，现在需要我找一个里面至少有1000元的银行卡，先给她汇去1000元，她们再把我的钱返回给我。我就找了同学王朝平借了1000元现金，从校内工行的ATM机上给她提供的卡号汇过去了，之后她让我再给她汇钱。我知道自己上当了就来报案了，我被诈骗的工商银行卡号是62×××85。
2、王某乙账户交易明细，证实2014年10月8日，被害人靳某向诈骗人控制的王某乙账户（62×××87）先转账6789元，后存入1000元的交易记录。
五、2014年10月9日，被告人李亮、王小春、王小艳伙同他人，先后冒充“京东商城”工作人员和银行工作人员，以上述方式诈骗张某甲人民币12510.5元。
认定该起犯罪事实的证据有：
1、被害人张某甲的陈述，证实2014年10月9日下午六点半左右，我在家接到号码400××××5500打过来的电话，对方是个女的说是京东商城的客服，我前一段时间买过一件灰色连衣裙，问我是不是自己签的快递，我说是。那人问我签快递时，送快递的人注意看快递单了吗，我说没有。那人说由于当时他们出错，把普通的快递单贴成了批发商的快递单，这样就把我当成是批发商了。他们每月最少要从我的账户里扣除600元，我说让他帮我取消这项业务，他说我今天晚上就得取消这项业务，否则从明天起就要开始扣钱了。对方说可以帮我联系一个银行的客服，通过客服帮我取消，我说可以。他说给我联系哪个银行的客服都行，我想我付款用的建行卡，就说帮我联系建行的客服。他说建行客服五分钟以后会给我回电，让我按照客服提示就能取消这项业务。因为他们的失误耽误了我的时间，他们会给我300元代金券，可以在京东商城买东西，还送一套护肤品，然后挂了电话。过了不到五分钟，一个01095533的号码给我打电话，对方是一个女的说是建行的客服，问我是不是张某甲，是不是在京东商城买了一件衣服，京东的客服已经发过传真，让他们帮我取消批发商的订单，我说是。那个女的说让我带着所有的银行卡找一个柜员机，按照他的操作取消这项业务。我问为什么要带着所有的银行卡，只带付款的银行卡不就可以了吗，那个女的说不行，只要在我名下的就都得带上，要不还得从我其他银行卡上扣钱，我说好。工行离我最近，那个女的问我多长时间到柜员机那，我说十分钟，那个女的说过十分钟给我打电话，然后挂了电话，我拿出四张银行卡带上，骑电动车到了曙光道的工行柜员机那。我刚到那对方给我打过来电话，那个女的让我把柜员机左上角八位的柜员机号告诉他，他们要对那台柜员机做一个监控，以免我的个人资料和银行卡信息被盗。我把那八位数告诉了他，并告诉他我带了一张工行卡、一张农行卡、两张建行卡。她说让我现在开始按她说的步骤操作，首先查一下我这几张银行卡的余额，我都查了一遍余额，然后开始按照她说的步骤操作，插卡输密码，点击转账汇款栏，输入我的身份证号，然后连续两次输入一个四维码，又输入一个不是六位就是八位的码，最后点击确认。又让我把这些卡里的钱取出来，我从农行卡里取出2万元，从工行卡里取出1万元，从每张建行卡里取出2千元，共34000元。然后我按照她说的点击无卡存款，输入对方说的一个四维码，把钱存进去。对方又有一个男的说让我去找一家农行，我挺生气就说投诉他们，他说想投诉就投诉吧，然后挂了电话。我马上给95533打电话，对方说我可能是被骗了，我一想输入的那个四维码应该是对方的账号。晚上8点左右，我感觉被骗就来报案了，我是2014年9月15日在京东商城买的连衣裙，订单号是申通快递1852961021。对方都是南方口音，账号我没记住，尾数是678，户名凯凯。
2、受案登记表、立案决定书，证实2014年10月9日18时许，张某甲向廊坊市公安局广阳分局刑警大队报警称，其被人以签收快递单错误需要取消业务为由诈骗现金34000元。公安机关于当日立案侦查。
3、转账凭条，证实受害人张某甲向诈骗人转账12510.5元（含手续费13.5元）的交易凭证。
4、王某乙账户交易明细，证实2014年10月9日，被害人张某甲向诈骗人控制的王某乙账户（62×××87）转账12497元的交易记录。
对于公诉机关指控诈骗张某甲34000元的内容，经查，转账凭条显示被害人张某甲向诈骗账户（王某乙账户）转账金额为12510.5元（含手续费13.5元），王某乙账户交易明细上显示当日也有此笔交易记录，但被害人陈述被诈骗34000元的内容，没有转账手续，且王某乙账户交易明细上显示当日有几笔转账，但无论是单笔金额，还是累计相加，均与被害人陈述的诈骗数额不一致，证据之间不能相互印证，根据有利于被告人的原则，应认定该笔诈骗金额为12510.5元。
六、2014年10月10日，被告人李亮、王小春、王小艳伙同他人，先后冒充“淘宝网”工作人员和银行工作人员，以上述方式诈骗王某丁人民币105591元。
认定该起犯罪事实的证据有：
1、被害人王某丁的陈述，证实2014年10月9日18时许，一个号码为0571881××××8的男子打电话给我说是淘宝工作人员，他说我的账号被淘宝误设为固定消费客户，每月消费500元。我就问他怎么取消，他说需要在银联那里才能取消，明天银联的人员会和我联系。2014年10月10日13时许，0864006695588打电话给我说他是银联工作人员，问我是不是淘宝的和我联系了，我说是。他说取消每月消费500元的业务需要资金往来，让我去取20000元转到一个账户为62×××83，姓名叫刘强的账户。13时许我就到了巴南区铜锣湾工商银行的ATM机上首先转了9900元过去，接着又转了100元。该男子又让我在ATM机上登陆英文版本，我就按他提示的进去了，不知道什么原因，我又转出了49911元人民币。那个男子又打电话给我说刚才让我汇款2万元，现在只是1万元不够，系统无法打开，我就又转账1万元。他又说我是不是有一张招行卡，我说是。他就让我从招行也转账过去，我就转了2000元过去。过来大概半个小时，那个男子又打电话给我，我就问为什么钱还没有转回来，他说我账户上的钱太多无法退钱，让我把钱全部转到账户62×××83内，等下一起转回来。他还告诉我一个手机号码134××××7687，我就相信他了。我就找了一个网吧又转了33680元人民币到62×××83这个账户，我一共被骗了105591元人民币。我不停的转款主要是相信他是银联工作人员，转账只是为了有资金往来，好把业务取消，会把钱转回来的。我的工行卡号为62×××46，招行卡为6225757521185886，对方使用的电话有六个号码134××××7687、0571881××××8、＋0864006695588、4006695588、040016××××6、＋864008895580。（三P48-51）
2、受案登记表、立案决定书，证实2014年10月10日16时许，王某丁向重庆市公安局巴南区分局鱼洞派出所报警称，其被人以淘宝工作人员和银联工作人员的名义，以取消淘宝固定消费业务为由骗取105591元。公安机关于同月11日立案侦查。
3、刘强账户交易明细，证实2014年10月10日，被害人王某丁向诈骗人控制的刘强账户（62×××83）转账105591元（33680元、49911元、9900元、100元、10000元、2000元）的交易记录。
七、2014年10月13日，被告人李亮、王小春、王小艳伙同他人，先后冒充“淘宝网”工作人员和银行工作人员，以上述方式诈骗李某乙人民币17123元。
认定该起犯罪事实的证据有：
1、被害人李某乙的陈述，证实2014年8月份时，我在淘宝网上买了件衣服。10月13日下午17时，有一个自称是建设银行的工作人员打电话来说我在网上购物中有每个月500元的服务费要取消，叫我把钱转入工商银行。17时30分的时候，我就到石子岭路工商银行柜员机将建设银行卡的15000元钱取了出来，然后存在我的工商银行的卡上，卡号是62×××91，开户名是李某乙。一查发现我工商卡原有的2000多元钱和刚刚存入的15000元钱，共计17123元被汇入一个62×××83的卡号中，我觉得被骗了，就打电话报警了。我总共被骗了17123元。我也不知道是以什么方式将钱存入对方账号的，就是把我的钱存入了自己的工商银行卡上，来查询时发现钱就没有了，对方给我打电话是个男的，感觉就是银行的工作人员，说的是普通话，对方的电话号码是0279×××3、＋0196852202，对方卡号是62×××83，开户名不知道是谁，属于工商银行卡。
2、受案登记表、立案决定书、受案回执，证实2014年10月13日18时许，李某乙向宜昌市公安局平湖分局刑警大队报警称，其被人以建行工作人员的名义，网购中取消服务费为由诈骗现金17123元。公安机关于当月15日立案侦查。
3、转账凭条，证实受害人李某乙向诈骗人转账17123元的交易凭证。
4、刘强账户交易明细，证实2014年10月13日，被害人李某乙向诈骗人控制的刘强账户（62×××83）转账17123元的交易记录。
八、2014年10月21日，被告人李亮、王小春、王小艳伙同他人，先后冒充“淘宝网天猫商城”工作人员和银行工作人员，以上述方式骗黄某人民币2016元。
认定该起犯罪事实的证据有：
1、被害人黄某的陈述，证实一个多月前我在淘宝天猫商城里面购买了一个洗衣机。2014年10月21日17时许，我接到一个号码为0109×××8的电话，自称是北京工商银行的，我在天猫上购买了一台洗衣机，现在银行卡上又分期给我购买了一个，让我按照他说的去银行里面操作一下。之后我就拿着我的工商银行卡去府山西路的工商银行ATM机，按照对方在电话里跟我说的，我在ATM机上选择了英文，然后一番操作后我银行卡内的2016元就被转走了，我工商银行卡号位45×××18，对方给我打电话的是一个男的，号码是0109×××8。之后我钱被骗走后，又有一个1095588的号码打给我，银行卡号是62×××87。我给对方汇了2016元。（三P15-17）
2、受案登记表、立案决定书，证实2014年10月21日19时许，黄某向绍兴市公安局越城区分局北海派出所报警称，其被人以北京工商银行工作人员的名义，取消网购中多购买的一个洗衣机为由诈骗现金2016元。公安机关于当月22日立案侦查。
3、王某乙账户交易明细，证实2014年10月21日，被害人黄某向诈骗人控制的王某乙账户（62×××87）转账2016元的交易记录。
九、2014年10月24日，被告人李亮、王小春、王小艳伙同他人，先后冒充“淘宝网”工作人员和银行工作人员，以上述方式诈骗张某乙人民币110043元。
认定该起犯罪事实的证据有：
1、被害人张某乙的陈述，证实2014年10月上旬，在安图县明月镇永盛花苑1号楼2单元601室我的家中，我在淘宝网上花了99元人民币买了一个皮包。2014年10月下旬，我在网上买的包邮到了。2014年10月22日网店店主给我打电话我没接。2014年10月23日17时许，网店店主又给我打电话，我接电话以后他跟我说，我在他家网店有订单让我付款。我说我没有在他家店里有订单，他说可能是他家的店员贴标签贴错了，那个标签上写着我每个月都有订单。我说没有，我是单笔交易。他说让我退掉单子，他给银行发传真，让银行不用扣款。过了不到十分钟，一个建设银行（当时电话号码显示是95588）的人就给我打电话说我银行卡里钱不够，问我有没有别的银行卡，他说他能把我的其他银行卡里的钱调入我建设银行的卡上，然后我的钱就能给全部留住。让我先把钱全部转到他的账户上，因为我不会转账，我就先去了安图县明月镇建设银行自动取款机，他通过电话告诉我怎么转账。我之前先取出来1500元人民币，他让我先把1500元人民币存进了他告诉我的一个账户。我又去了安图县明月镇工商银行自动取款机，他告诉我一个账号并且将我的银行卡号和身份证号码要走了，然后他告诉我让我进行无卡交易。我按照他说的步骤进行操作，这时候我看见自动取款机上有一个填选框，一共要填选两次，我刚填选到第二次（还差3个数字），他就在电话里告诉我，让我赶紧去看我银行卡的余额，我就退出去看我银行卡里的余额了，我看到我银行卡里只剩下8万元了，原来有13万元。他告诉我说的是淘宝那边扣钱了，然后他让我把钱取出来了，存到他给我的账号里，不然淘宝那边又要扣钱。第一次我取了12000元人民币，第二次取了8000元，让我再去建设银行把2万元人民币用无卡交易的方式存入了他告诉我的一个账户。大概是晚上12点左右，他又让我取了2万元，让我再次通过自动取款机将钱转到之前他给我的账户里，然后他就让我回家了。说的明天我的钱就能回来，今天我去银行去看我卡里的钱回没回来，结果发现我卡里的钱不仅没有回来，剩下的钱也没有了，我一共被诈骗131500元人民币，对方的卡号是62×××82，我的工商银行卡号是62×××61，跟我联系的淘宝店的电话是0571881××××8。
2、受案登记表、受案回执、呈请立案报告书，证实2014年10月24日10时47分许，张某乙向吉林省安图县公安局明月派出所报警称，其被人在网购的时候，以购物付款的方式诈骗现金13万元。明月派出所于当日提请立案侦查。
3、账户交易明细、客户交易查询、转账凭条，证实受害人张某乙通过工商银行转账向诈骗人转账110043元（含手续费77元）的交易凭证。
4、通话清单，证实案发时诈骗人用01095533、0571881××××8号码与被害人张某乙通话记录情况。
5、李兵求银行账户交易明细，证实2014年10月24日，被害人张某乙向诈骗人控制的李兵求账户（62×××82）转账110043元的交易记录。
对于公诉机关指控该笔诈骗数额为130000元的犯罪事实，经查，通过银行交易记录显示被害人共向李兵求账户转账110043元，被害人陈述被诈骗130000元，没有其他证据予以证实，根据有利于被告人的原则，该起诈骗数额应认定为110043元。
十、2014年10月28日，被告人李亮、王小春、王小艳伙同他人，先后冒充网店工作人员和银行工作人员，以上述方式诈骗李某丙人民币7400元。
认定该起犯罪事实的证据有：
1、被害人李某丙的陈述，证实2014年10月28日晚上，一个020的号码给我打电话，当时他说是一个网购的客服人员，他们工作人员不小心把我买东西的银行卡弄成团购了，每个月最低消费500元。我说我不是用我的银行卡买的，是用我家里人的银行卡买的。对方说是从我名下的银行卡中扣除，我说我名下的银行卡只有农村信用社的卡，对方说给银行联系下，就把电话挂了。过了一会0371-96288给我打电话说是银行客服人员，问我是不是在网上买东西，网上给我弄错了，让我赶快去查查，今天是这个月的扣款日。然后我就带着我的银行卡去离我住的最近的建设银行查，查了结果是我的钱没有少。当晚我准备回家时，0371的号码又给我打电话。刚开始的时候是一个男的给我说，后来一个女的给我说。我就给他们说我的卡没有扣钱，那个女的说现在没扣不保证下一秒不扣，让我现在去工商银行查查。我说离工商银行远，今天不去了。当时还下着雨我也不想去，这时对方说等十分钟再给我打电话，让我去工商银行查查，电话挂了我就去工商银行了。到银行我查了我的卡没有扣钱，我就在那等着。等了一会还是那个0371的电话给我打电话，问我面前的ATM机上有没有无卡无折存款的按钮，我说没有。她问我旁边有没有，我当时看到旁边有人取钱，我在等待的时候那个女的没有挂电话。等了一会我看到ATM机上有无卡存款的时候我就给对方说有。对方让我更改二维码，更改二维码的时候先把钱取出来，于是我就拿着我的农村信用社卡（卡号62×××07）插进去把7400元取出来，之后对方让我把钱再存到我的信用社卡上，存钱的同时让我更改二维码，把二维码更改为62122617040014xxxx7，于是我按照对方说的就更改了，钱就打到更改二维码后的卡上了。我再一查我卡上的钱就没有了，今天我到工商银行一落实，钱没有了，工商行的人说我被骗了，于是我就报案了。
2、受案登记表、立案决定书，证实2014年10月29日8时45分，李某丙向正阳县公安局刑警大队报警称，其被人以银行卡升级二维码为由，诈骗其农商行卡内的现金7400元。公安机关于当日立案侦查。
3、转账凭条，证实受害人李某丙通过工商银行转账向诈骗人转账两次共计7400的交易凭证。
4、通话清单，证实案发时诈骗人用0201811313、037196288号码与被害人李某丙通话记录情况。
5、王某乙银行账户交易明细，证实被害人李某丙于2014年10月28日向诈骗人控制的王某乙账户（62×××87）存入7300元、100元的交易记录。
6、取款视频资料，证实李某丙被骗后，通过查找资金流向，调取录像确定取款人为被告人王小春。
十一、2014年10月28日，被告人李亮、王小春、王小艳伙同他人，先后冒充“秀少网”工作人员和银行工作人员，以上述方式诈骗唐某人民币8302元。
认定该起犯罪事实的证据有：
1、被害人唐某的陈述，证实2014年11月2日14时47分，我在四川农业大学都江堰校区10栋宿舍接到号码为02021811313打来的电话。对方是一个男的，讲普通话，自称是“秀少网”的工作人员，说我之前在他们网站上注册过会员，他们的人员将我信息搞错了，将我的信息误录为批发大客户，如果不更改将每月扣除最低消费500元，要帮我更改。因为他们的系统和银联的自动绑定的，就问我有什么银行的银行卡，我就告诉他是工商银行的银行卡，对方就说帮我联系工行工作人员，就将电话挂了。之后就有一个02895588的号码给我打电话，对方是一个女的，说普通话，自称是工商银行工作人员，接到“秀少网”的委托帮我取消订单，就叫我去附近找一个ATM机。我就离开宿舍去了外北街路口的工商银行ATM机，告诉了对方我的余额，按照对方在电话里告诉我的步骤进行操作之后，我又查询了余额发现少了1800元。对方在电话里告诉我是操作有误，要帮我将钱退回，但是退钱不能用我的银行卡，而且那张卡里要至少有2000元作为保证金，我就挂了电话立刻回寝室去找同学借银行卡，我借到卡之后就一个人又去了外北街的工商银行。这时对方又给我打电话，我就又按照她在电话里的提示在ATM机上进行操作，对方又让我选择英文操作，操作完之后，对方就告诉我说已经帮我办理好了，之后会将那1800元退回给我，让我半个小时之后去查询，我就挂了电话回寝室了。过了20分钟我不放心就又去了那个ATM机查询，发现我同学的卡上少了6500元，我的那1800元也没有打回来。我就给对方打电话，已经变为空号了。我就感觉被骗了，就报警了。我的开户行为中国工商银行，卡号62×××71，开户名为唐某。我同学的卡是中国工商银行，卡号是62×××39，开户名是赵汉秋。我一共损失8300元左右，对方的账号是62×××82。
2、受案登记表、立案决定书，证实2014年11月2日21时16分，唐某向都江堰市公安局蒲阳路派出所报警称，其被人以“秀少网”、工商银行工作人员名义，以更改错误订单为由，诈骗其工商银行卡内的现金8300元。公安机关于12月12日立案侦查。
3、转账凭条，证实受害人唐某通过工商银行转账向诈骗人转账8302元的交易凭证。
4、通话清单，证实案发时诈骗人用0201811313、02895588、000195852211号码与被害人唐某通话记录情况。
5、李兵求银行账户交易明细，证实2014年11月2日，被害人唐某向诈骗人控制的李兵求账户（62×××82）转账8302元（1798元、6504元）的交易记录。
十二、2014年11月5日，被告人李亮、王小春、王小艳伙同他人，先后冒充“淘宝网天猫商城”工作人员和银行工作人员，以上述方式诈骗罗某人民币29137元。
认定该起犯罪事实的证据有：
1、被害人罗某的陈述，证实2014年11月4日下午19时8分，我在立德光盘科技有限公司上班。接到019××××5101号码打过来说我上个月在天猫买东西，由于收快递时名字签错位置，订购了一项业务，该业务会从我银行卡里每月扣取500元。如果不需要此业务需要到银行办理，并询问我的银行卡是哪个银行（工商银行）后，说待会会有银行的工作人员和我联系。大约21时许，一个电话（0754××××8）打过来，说取消业务要到柜员机操作，我就到工业区工商银行柜员机前操作。对方让我一直保持通话按照她的提示操作，操作完对方和我说业务已经取消了，我就回家了。等到今天我的手机收到信息说昨天我卡里分两次转出两万多到一账号，我才发现被骗，然后过来派出所报警。我的钱分两次转出去的，一笔是20123元，一笔是9014元，一共转出去29137元。我的开户行是中国工商银行汕头岐山支行，卡号62×××06，姓名罗某。对方的账号62×××82，显示的电话是0754××××8。
2、受案登记表、呈请立案报告书、立案决定书、受案回执，证实2014年11月5日21时53分，罗某向汕头市公安局金平分局岐山派出所报警称，其被人以订单错误，需要通过银行取消业务的方式，诈骗其工商银行卡内的现金29137元。公安机关于同月6日立案侦查。
3、转账凭条，证实受害人罗某通过工商银行转账向诈骗人转账29137元（20123元、9014元）的交易凭证。
4、现场照片，证实被害人罗某被诈骗时的交易地点。
5、李兵求银行账户交易明细，证实2014年11月4日，被害人罗某向诈骗人控制的李兵求账户（62×××82）转账29137元的交易记录。
认定上述犯罪事实的综合证据有：
1、被告人李亮的供述，供述我和王小艳、王小春、谢希、谭翠英、王丽六个一起，通过给在淘宝网上买过东西的人打电话，冒充银行和淘宝商店的店家诈骗别人钱。我们六个都打电话，但是扮演的角色不同。我们主要冒充银行工作人员和淘宝网的商铺店主这两个角色跟被骗的人联系，相互配合骗别人的钱。我和王小春还负责取钱，诈骗地点是在我租的湖南省郴州市燕泉广场小区10栋901室。我和我的同伙是从2013年11月份开始诈骗的，一直到2014年11月份我们不做，这期间的诈骗最开始是我、王小艳、王小春、谢希我们四个做，谭翠英和王丽是后来才加入我们的。我们的上班时间一般都是下午两点到两点半之间，一直做到夜里八点结束。我们做的这一年时间也不是每天都做，加起来一共做的有半年左右。开始的时候我负责在互联网上搜索卖资料的信息，我加了一个群，我在群里找人买客户信息，这些客户基本都在淘宝网上买过东西，我买的信息里面包含的有客户的名字、联系方式、收货地址和买过的商品信息，这些信息是我以每条1毛至5毛钱的价格买的。买过这些信息后，我就把这些客户的信息打印出来，发给他们五个，每个人的客户信息都不会重复，然后我们五个开始用我租房处的五个电话打电话。电话打通后，我们一般会说：“某某（客户名字），我们是淘宝网店铺的工作人员，你在淘宝网买东西我们工作人员不小心把你的资料弄错了，本来你是散户（意思就是零买），但是我们把你弄成了批发商，批发商需要每个月付钱，你看你是让我们取消你的批发商资格，还是每个月扣钱。”客户如果相信的话就会要求取消，如果客户要求取消的话，我们就会对客户说：“如果你要取消的话，我们会把你的资料发给银行，银行会打电话给你帮你做取消，你需要委托哪家银行。”一般答应取消的客户就会说是哪个银行。说完这些以后，我和同伙人当中的一个就会用另外一个电话跟被骗的人联系（时间间隔不确定）说：“我是某某银行（被骗人说的银行）的工作人员，你是不是要取消淘宝网批发商资格。”如果客户说是的话，我们这边的人就会说：“你需要到银行自动取款机那里去做取消。”等到被骗人到自动取款机的时候，我们会告诉被骗人，让他看一下他银行卡的余额，然后问他银行卡有没有被扣钱，一般被骗人都会说没有扣钱，我们就会问被骗人卡内余额还有多少。被骗人都会告诉我们他们银行卡的账户余额，我们就会说：“我们现在帮你把批发商资格取消掉，你需要按照我们的步骤来做。”然后我们会告知被骗人，在自动取款机上摁转账按钮，如果被骗人有疑问的话，我们会告诉他摁的这个转账不是扣钱的，而是取消这个批发商业务。被骗人就会相信，然后他们按了转账按钮以后，我们这边的人就会说：“我们现在告诉你取消业务的条码，你需要把条码号输入到ATM机里。”被骗人就会把我们告诉他的条码号输入ATM机（这个条码号其实就是银行卡号，这个银行卡号是一个网名叫“好望角信用社”的人提供给我的）。输完以后我们会让被骗人输入金额，开始我们已经知道了被骗人账号里面的余额，因为转账需要手续','2018-10-01
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