湖北省麻城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂1181刑初294号
公诉机关湖北省麻城市人民检察院。
被告人向少正，男，1978年11月24日出生，湖北省恩施市人，土家族，小学文化程度，无业，住恩施市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年12月4日，麻城市公安局依法对其刑事拘留，2016年1月7日，麻城市人民检察院依法批准对其逮捕，同日由麻城市公安局依法对其执行逮捕。现羁押于麻城市看守所。
辩护人向远恒，湖北信旦律师事务所律师。执业证号:14228200710265748。
被告人张本国，男，1976年8月28日出生，四川省绵阳市人，汉族，中专文化程度，个体，住绵阳市涪城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年12月5日，麻城市公安局依法对其刑事拘留，2016年1月7日，麻城市人民检察院依法批准对其逮捕，同日由麻城市公安局依法对其执行逮，2016年3月2日，麻城市公安局依法决定对其取保候审。现取保候审在家。
辩护人赵兵，湖北光程律师事务所律师。执业证号:14211200910153013。
被告人邵辉，男，1977年11月6日出生，湖北省恩施市人，汉族，初中文化程度，无业，住恩施市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年12月4日，麻城市公安局依法对其刑事拘留，2016年1月7日，麻城市人民检察院依法批准对其逮捕，同日由麻城市公安局依法对其执行逮捕。现羁押于麻城市看守所。
被告人罗勇（曾用名罗宗勇），男，1981年5月15日出生，湖北省恩施市人，土家族，大专文化程度，无业，住恩施市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年12月4日，麻城市公安局依法对其刑事拘留，2016年1月7日，麻城市人民检察院依法批准对其逮捕，同日由麻城市公安局依法对其执行逮捕。现羁押于麻城市看守所。
辩护人张德林，湖北伟岸律师事务所律师。执业证号:14211199310928361。
被告人李维军（曾用名李维俊），男，1971年10月17日出生，湖北省恩施市人，汉族，大学文化程度，教师，住恩施市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年12月4日，麻城市公安局依法对其刑事拘留，2016年1月7日，麻城市人民检察院依法批准对其逮捕，同日由麻城市公安局依法对其执行逮捕，2016年2月3日，麻城市公安局依法决定对其取保候审。现取保候审在家。
辩护人夏彬，湖北光程律师事务所律师。执业证号:14211200910518324。
被告人谭家林，男，1972年8月4日出生，湖北省恩施市人，汉族，大专文化程度，个体，住恩施市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年12月4日，麻城市公安局依法对其刑事拘留，2016年1月7日，麻城市人民检察院依法批准对其逮捕，同日由麻城市公安局依法对其执行逮捕，2016年2月5日，麻城市公安局依法决定对其取保候审，2017年12月12日，本院依法决定对其逮捕，同月18日，麻城市公安局依法对其执行逮捕。现羁押于麻城市看守所。
辩护人颜晓鹏，湖北诚信联合律师事务所律师。执业证号:14211201410461377。
被告人梁冬梅（曾用名梁贤东），女，1978年11月12日出生，湖北省恩施市人，汉族，大学文化程度，无业，住恩施市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年12月4日，麻城市公安局依法对其刑事拘留，2016年1月7日，麻城市人民检察院依法批准对其逮捕，同日由麻城市公安局依法对其执行逮捕。现羁押于黄冈市看守所。
辩护人谭绍杨，湖北百嘉律师事务所律师。执业证号:14228200810553368。
被告人潘阳凤，女，1964年5月1日出生，湖北省恩施市人，土家族，初中文化程度，无业，住恩施市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年12月4日，麻城市公安局依法对其刑事拘留，2016年1月7日，麻城市人民检察院依法批准对其逮捕，同日由麻城市公安局依法对其执行逮捕。现羁押于黄冈市看守所。
辩护人万钰，湖北领汇律师事务所律师。执业证号:14228200210489331。
被告人宋明太，男，1984年11月29日出生，湖北省恩施市人，汉族，初中文化程度，无业，住恩施市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年12月4日，麻城市公安局依法对其刑事拘留，2016年1月7日，麻城市人民检察院依法批准对其逮捕，同日由麻城市公安局依法对其执行逮捕，2017年12月3日，本院依法决定对其取保候审。现取保候审在家。
被告人陈翠，女，1970年9月8日出生，湖北省红安县人，汉族，初中文化程度，无业，住红安县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年12月4日，麻城市公安局依法对其刑事拘留，2016年1月7日，麻城市人民检察院依法批准对其逮捕，同日由麻城市公安局依法对其执行逮捕，2016年9月13日，麻城市公安局依法决定对其取保候审。现取保候审在家。
辩护人周吉林，湖北诚信联合律师事务所律师。执业证号:14211200210437829。
被告人李学民，男，1979年10月18日出生，湖北省红安县人，汉族，初中文化程度，个体，住红安县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年12月4日，麻城市公安局依法对其刑事拘留，2016年1月7日，麻城市人民检察院依法批准对其逮捕，同日由麻城市公安局依法对其执行逮捕。现羁押于麻城市看守所。
辩护人邓岳，湖北光程律师事务所律师。执业证号:14211200810218901。
被告人温超贵（别名温小芳），女，1980年8月22日出生，湖北省红安县人，汉族，初中文化程度，个体，住红安县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年12月4日，麻城市公安局依法对其刑事拘留，2016年1月7日，麻城市人民检察院依法批准对其逮捕，同日由麻城市公安局依法对其执行逮捕,2016年3月2日，麻城市公安局依法决定对其取保候审。现取保候审在家。
被告人尹国军，男，1984年11月9日出生，湖北省恩施市人，汉族，初中文化程度，无业，住恩施市。因本案，2016年7月6日被湖北省恩施市公安局临时羁押。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2016年7月11日，麻城市公安局依法对其刑事拘留，2016年7月20日，麻城市人民检察院依法批准对其逮捕，同月21日由麻城市公安局依法对其执行逮捕。现羁押于麻城市看守所。
辩护人陈吉禾，湖北诚信联合律师事务所律师。执业证号:14211201210600889。
被告人柴翠兰，女，1987年3月14日出生，湖北省沙洋县人，汉族，初中文化程度，个体，住恩施市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年12月4日，麻城市公安局依法对其刑事拘留，2016年1月7日，麻城市人民检察院依法批准对其逮捕，同日由麻城市公安局依法对其执行逮捕,2016年2月3日，麻城市公安局依法决定对其取保候审。现取保候审在家。
辩护人李红旗，湖北震邦华广律师事务所律师。执业证号:1422820140819654。
被告人徐华芝，女，1982年8月30日出生，湖北省红安县人，汉族，初中文化程度，无业，住红安县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年12月4日，麻城市公安局依法对其刑事拘留，2016年1月7日，麻城市人民检察院依法批准对其逮捕，同日由麻城市公安局依法对其执行逮捕，2016年2月3日，麻城市公安局依法决定对其取保候审。现取保候审在家。
被告人苏宇，男，1981年6月1日出生，湖北省建始县人，汉族，大专文化程度，无业，住恩施市建始县。因组织、领导传销活动罪。于2013年6月被宜昌市西陵区人民法院判处拘役六个月，缓刑一年。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年12月5日，麻城市公安局依法对其刑事拘留，2016年1月7日，麻城市人民检察院依法批准对其逮捕，同日由麻城市公安局依法对其执行逮捕,2016年7月28日，麻城市公安局依法决定对其取保候审,2017年12月12日，本院依法决定对其逮捕，同月18日，麻城市公安局依法对其执行逮捕。现现羁押于麻城市看守所。
麻城市人民检察院以麻检刑诉（2016）267号起诉书，指控向少正、张本国、邵辉、罗勇、李维军、谭家林、梁冬梅、潘阳凤、宋明太、陈翠、李学民、温超贵、尹国军、柴翠兰、徐华芝、苏宇犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。麻城市人民检察院指派检察员孟南出庭支持公诉，被告人向少正及其辩护人向远恒、被告人张本国及其辩护人赵兵、被告人邵辉、被告人罗勇及其辩护人张德林、被告人李维军及其辩护人夏彬、被告人谭家林及其辩护人颜晓鹏、被告人梁冬梅及其辩护人谭绍杨、被告人潘阳凤及其辩护人万钰、被告人宋明太、被告人陈翠及其辩护人周吉林、被告人李学民及其辩护人邓岳、被告人温超贵、被告人尹国军及其辩护人陈吉禾、被告人柴翠兰及其辩护人李红旗、被告人徐华芝、苏宇到庭参加诉讼。因本案案情复杂，依法向湖北省黄冈市中级人民法院申请延长审理期限三个月。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年8月份，被告人向少正雇请被告人苏宇设计AC复利系统软件，并在互联网上开通网站，形成了会员注册模式和多层级奖励政策。2014年12月份，该系统建成后，向少正继续雇请苏宇进行网络维护，雇请被告人张本国进行网站管理。被告人张本国、邵辉、罗勇、李维军、谭家林、梁冬梅、潘阳凤、宋明太、陈翠、李学民、温超贵、尹国军、柴翠兰、徐华芝注册成为会员，并积极扩大传销市场。
2014年12月至2015年12月，上述人员以推销AC复利投资项目为名，要求购买者花费1300元购买200个虚拟金币的方式获得会员资格；并按一定顺序组成层级，形成严密的人员网络，根据购买金币数量或发展下线人数，可逐步适用推荐奖、领导奖等不同级别的奖励制度；直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱会员继续发展他人参加，形成上下线关系；从中骗取财物，牟取非法利益，共发展下线账户25万余个，网络结构达58层，会员偏布黄冈、恩施、武汉等多个城市。其中向少正非法获利340.73万元，邵辉非法获利147.361万元，罗勇非法获利91.4165万元，李维军非法获利156.1615万元，谭家林非法获利159.1185万元，梁冬梅非法获利93.658万元，潘阳凤非法获利205.1765万元，宋明太非法获利56.4455万元，陈翠非法获利114.1133万元，李学民非法获利124.76万元，温超贵非法获利47.944万元，张本国非法获利78万元，尹国军非法获利96.225万元，柴翠非法获利60.039万元，徐华芝非法获利8.4335万元，苏宇非法获利8.5万元。
公诉机关当庭出示了相关证据，认为被告人向少正、张本国、邵辉、罗勇、李维军、谭家林、梁冬梅、潘阳凤、宋明太、陈翠、李学民、温超贵、尹国军、柴翠兰、徐华芝、苏宇为牟取非法利益，组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，被告人向少正犯罪情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，应当按照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定予以惩处。被告人柴翠兰、徐华芝、苏宇在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻处罚。
各被告人及其辩护人均对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭自愿认罪，要求从轻处罚。
经审理查明，2014年8月份，被告人向少正雇请被告人苏宇设计AC复利系统软件，并在互联网上开通网站，形成了会员注册模式和多层级奖励政策。2014年12月份，该系统建成后，向少正继续雇请苏宇进行网络维护，雇请被告人张本国进行网站管理。被告人张本国、邵辉、罗勇、李维军、谭家林、梁冬梅、潘阳凤、宋明太、陈翠、李学民、温超贵、尹国军、柴翠兰、徐华芝注册成为会员，并积极扩大传销市场。
2014年12月至2015年12月，上述人员以推销AC复利投资项目为名，要求购买者花费1300元购买200个虚拟金币的方式获得会员资格；并按一定顺序组成层级，形成严密的人员网络，根据购买金币数量或发展下线人数，可逐步适用推荐奖、领导奖等不同级别的奖励制度；直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱会员继续发展他人参加，形成上下线关系；从中骗取财物，牟取非法利益，共发展下线账户25万余个，网络结构达58层，会员偏布黄冈、恩施、武汉等多个城市。其中向少正非法获利340.73万元，邵辉非法获利147.361万元，罗勇非法获利91.4165万元，李维军非法获利156.1615万元，谭家林非法获利159.1185万元，梁冬梅非法获利93.658万元，潘阳凤非法获利205.1765万元，宋明太非法获利56.4455万元，陈翠非法获利114.1133万元，李学民非法获利124.76万元，温超贵非法获利47.944万元，张本国非法获利78万元，尹国军非法获利96.225万元，柴翠非法获利60.039万元，徐华芝非法获利8.4335万元，苏宇非法获利8.5万元。
2015年12月4日，被告人向少正、邵辉、罗勇、李维军、谭家林、梁冬梅、潘阳凤、宋明太、柴翠兰在湖北省恩施市被公安民警抓获；2015年12月4日，被告人张本国在四川省绵阳市被公安民警抓获；2015年12月4日，被告人陈翠、李学民、温超贵在红安县被公安民警抓获；2015年12月4日，被告人徐华芝在罗田县被公安民警抓获；2015年12月5日，被告人苏宇在湖北省恩施市被公安民警抓获；2016年7月6日，被告人尹国军在湖北省恩施市被公安民警抓获。
案发后，被告人向少正退缴赃款116.62万元，被告人张本国退缴赃款78.026万元，被告人邵辉退缴赃款4.67万元，被告人罗勇退缴赃款9.1148万元，被告人李维军退缴赃款95.2267万元，被告人谭家林退缴赃款1.624万元，被告人梁冬梅退缴赃款16.83万元，被告人潘阳凤退缴赃款1930元，被告人陈翠退缴赃款25.0235万元，被告人李学民、温超贵共同退缴赃款35.5117万元，被告人柴翠兰退缴赃款17.759万元，被告人徐华芝退缴赃款6.327万元，被告人宋明太退缴赃款10万元。
上述事实，有以下已经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
一、被告人的供述和辩解
1、被告人向少正的供述和辩解，证实其编造AC复利系统虚假来源，雇请苏宇根据传销模式构建AC系统，雇请张本国进行后台管理，以及AC系统的建立过程、注册条件、宣传途径、奖金制度、会员情况。自己向邵辉支付了报酬50万余元，向苏宇支付报酬8万余元。自己非法获利340.73万元，买车花了120万元，银行账户存有114万元，支付给苏宇、张本国用于系统维护管理花了60万元，剩余的钱用于日常开支。
2、被告人张本国的供述和辩解，证实：自己经向少正介绍加入AC复利，并帮忙管理系统及AC系统注册条件、奖金制度。自己非法获利78万余元，银行卡中有69万元，其他用于日常开支。
3、被告人邵辉的供述和辩解，证实自己加入AC系统的过程、注册条件、宣传途径、奖金制度、会员情况。2014年12月，向少正给自己发了AC复利系统的链接，并向自己进行介绍，自己花1300元加入了AC复利系统，成为注册会员。自己发展了梁冬梅和谭家林成为直接下线，梁冬梅发展了柴翠兰，谭家林发展了潘阳凤，潘阳凤的下线是宋明太。自己下面10层以内的下线会员最低有三、四百人，因为其所有的AC550386账号在2015年7月份左右已经封顶，也就是说这个主账号下面有效单超过了四千单，按照1人11单算的话，自己10代以内的下线会员最少有三、四百人，具体人数以AC复利系统后台数据为准。自己基本上每隔一、两个月按照宋明太的安排进QT语音对会员进行授课，主要是讲系统操作，平台公告、会员及奖金制度等等。
2015年11月份，自己和宋明太、谭家林受李维军的邀请到黄冈讲课，黄冈的线下业绩较好的会员有陈翠、李学民、温某（学名温超贵）三人，在宾馆的会议室讲课，陈翠是第一个到会议上讲话的，她主要讲自己加入AC复利系统的经历，李维军随后上台也讲话，讲一些AC复利系统的操作及流程，邵辉和谭家林也上台给黄冈会员讲话发言，宋明太是最后发的言，也是讲的AC复利系统相关的资料。自己的非法获利有147.361万元，其中买车花了40万元，借给别人20多万元，还欠款6万元，银行存款有2万多元，其他用于家庭开支。
4、被告人罗勇的供述和辩解，证实自己经向少正介绍加入AC系统的过程、注册条件、宣传途径、奖金制度、会员情况。自己非法获利91.4165万元，买车花了30万元，借给朋友3万元，银行存款有10万元，其余用作日常开销。
5、被告人李维军的供述和辩解，证实自己经罗勇介绍加入AC系统的过程、注册条件、宣传途径、奖金制度、会员情况。自己非法获利156.1615万元，买车花了78万元，存款有16万元，其余用于日常开支。
6、被告人谭家林的供述和辩解，证实自己经邵辉介绍加入AC系统的过程、注册条件、宣传途径、奖金制度、会员情况。自己非法获利159.1185万元，买车花了30万元，1.5万余元的存款，其他用于日常开销。
7、被告人梁冬梅的供述和辩解，证实自己经邵辉介绍加入AC系统的过程、注册条件、宣传途径、奖金制度、会员情况。自己非法获利93.658万元，买车花了20万元，其他用于日常开销。
8、被告人潘阳凤的供述和辩解，证实自己经邵辉、谭家林介绍认识向少正，后加入AC系统的过程、注册条件、宣传途径、奖金制度、会员情况。自己非法获利205.1765万元，买车花了30多万元，雇人抢币用了20多万元，其他用于日常开销。
9、被告人宋明太的供述和辩解，证实自己经邵辉介绍加入AC系统的过程、注册条件、宣传途径、奖金制度、会员情况。自己非法获利56.4455万元，买车花了20多万元，其他用于日常开销。
10、被告人陈翠的供述和辩解，证实自己经李维军介绍加入AC系统的过程、注册条件、宣传途径、奖金制度、会员情况（柴翠兰发展了罗某1、熊某3、钟某、蒋某、袁东梅）。自己非法获利114.1133万元，雇人抢币用了47.4725万元。
11、被告人李学民的供述和辩解，证实自己经陈翠介绍加入AC系统的过程、注册条件、宣传途径、奖金制度、会员情况。自己非法获利124.76万元，雇人抢币用了20多万元，存款21万元，其余用于日常开销。
12、被告人温超贵的供述和辩解，证实自己经陈翠介绍加入AC系统的过程、注册条件、宣传途径、奖金制度、会员情况。自己非法获利47.944万元。
13、被告人尹国军的供述和辩解，证实2014年12月份，自己经向少正介绍加入AC系统的过程、注册条件、宣传途径、奖金制度、会员情况。自己非法获利96.225万元，买车花了22万元，购房花了16万元，雇人抢币用了20多万元，其余用于家庭开销。
14、被告人柴翠兰的供述和辩解，证实自己经梁冬梅介绍加入AC系统的过程、注册条件、宣传途径、奖金制度、会员情况（柴翠兰发展了罗某1、熊某3、钟某、蒋某、袁东梅）。自己非法获利60.039万元，雇人抢币用了11.778万元。
15、被告人徐华芝的供述和辩解，证实自己经温超贵介绍加入AC系统的过程、注册条件、宣传途径、奖金制度、会员情况。自己非法获利8.4335万元。
16、被告人苏宇的供述和辩解，证实向少正雇请自己构建传销系统（AC）的过程和其负责系统后台技术的事实及奖金制度。
二、证人证言
1、证人刘某1的证言，证实2015年9月，自己通过李某4的介绍加入AC复利系统，买了4单共计5200元，在龙池派出所旁边熊某4的店里注册。自己的直接上线是李某4，李某4的上线是熊某4，熊某4的上线是温某（温超贵）和李学民的团队，刘某1没有推荐其他人加入。刘某1在AC复利系统共亏损4000元。
2、证人杨某1的证言，证实2015年10月，自己通过董某1的介绍加入AC复利系统，于10月7日买了11单共计14300元，在龙池派出所旁边熊某4的店里注册。自己的上线是董某1，董某1的上线是熊某4，熊某4的上线是温某（温超贵）和李学民的团队，自己没有推荐其他人加入。自己在AC复利系统共亏损9000多元。
3、证人彭某1的证言，证实2015年8月，自己通过表哥余某的介绍加入AC复利系统，买了11单共计14300元，转账到李学民的银行卡上，由李学民为其注册。余某有一家叫余山红的酒店，李学民经常到该酒店宣传AC复利系统。自己的上线是余某，余某的上线是温某（温超贵）和李学民的团队，自己没有推荐其他人加入。自己在AC复利系统共亏损一万多元。
4、证人董某1的证言，证实2015年7月，自己通过熊某4的介绍加入AC复利系统，买了11单共计14300元，由熊某4代为注册。自己的上线是熊某4，熊某4的上线是温某（温超贵）和李学民的团队，自己推荐了李某4、杨某1、董某2、高某2、周某5等人加入AC复利系统。自己在AC复利系统共亏损3900元。
5、证人刘某2的证言，证实2015年7月，自己通过谢文祥的介绍加入AC复利系统，买了3单共计3900元，于7月2日由谢文祥代为注册。自己的上线是谢文祥，谢文祥的上线是温某（温超贵）和李学民的团队，自己没有推荐其他人加入。自己在AC复利系统共亏损640元。
6、证人何某的证言，证实2015年10月，自己通过熊某4的介绍加入AC复利系统，买了11单共计14300元，于10月20日由熊某4代为注册。自己的上线是李某4，李某4的上线是熊某4，熊某4的上线是温某（温超贵）和李学民的团队，自己推荐了万家水参加。自己在AC复利系统共亏损一万多元。
7、证人李某1的证言，证实2015年8月，自己通过丈夫余某的介绍加入AC复利系统，买了15单共计19500元，由余某代为注册。自己的上线是余某，余某的上线是温某（温超贵）和李学民的团队，自己没有推荐其他人加入。自己在AC复利系统共亏损一万多元。
8、证人阳某的证言，证实2015年9月，自己通过毕亚霞的介绍加入AC复利系统，买了11单共计14300元，于9月12日由毕亚霞代为注册。自己的上线是毕亚霞，毕亚霞的上线是温某（温超贵）和李学民的团队，自己推荐了肖某1参加。自己在AC复利系统共亏损8000元。
9、证人张某1的证言，证实2015年9月，自己通过毕亚霞的介绍加入AC复利系统，买了11单共计14300元，于9月13日由毕亚霞代为注册。自己的上线是毕亚霞，毕亚霞的上线是温某（温超贵）和李学民的团队，自己没有推荐其他人参加。自己在AC复利系统共亏损8700元。
10、证人肖某1的证言，证实2015年9月，自己通过阳某的介绍加入AC复利系统，买了11单共计14300元，于9月26日由阳某的上线毕亚霞代为注册。自己的上线是阳某，阳某的上线是毕亚霞，毕亚霞的上线是温某（温超贵）和李学民的团队，自己没有推荐其他人参加。自己在AC复利系统共亏损10100元。
11、证人吴某1的证言，证实2015年6月，自己通过表婶李某2的介绍加入AC复利系统，买了11单共计14300元，将现金交予李某2操作。自己共有4个账号，是借用亲戚汤某1、刘某6、汤某2的身份信息注册。自己的上线是李某2，自己没有推荐其他人参加。自己在AC复利系统没有获利。
12、证人饶某的证言，证实2015年8月，自己通过宋某1的介绍加入AC复利系统，分两次共买了13单共计16900元，由彭某2代为注册。自己的上线是宋某1，宋某1的上线是温某（温超贵）和李学民的团队，自己没有推荐其他人参加。自己在AC复利系统共亏损一万元。
13、证人李某3的证言，证实2015年8月，自己通过彭某2的介绍加入AC复利系统，买了2单共计2600元，由彭某2代为操作。自己的上线是彭某2，彭某2的上线是其儿子余某，余某的上线是温某（温超贵）和李学民的团队，自己没有推荐其他人参加。自己在AC复利系统共亏损1700元。
14、证人徐某的证言，证实2015年8月，自己通过李某5的介绍加入AC复利系统，买了5单共计6500元，由李某5代为注册。自己的上线是李某5，李某5的上线是刘芳，刘芳的上线是温某（温超贵）和李学民的团队，自己没有推荐其他人参加。自己在AC复利系统共亏损4000多元。
15、证人李某4的证言，证实2015年8月，自己通过董某1的介绍加入AC复利系统，买了4单共计5200元，在利群机油店由熊某4代为注册。自己的上线是董某1，董某1的上线是熊某4，熊某4的上线是温某（温超贵）和李学民的团队，自己推荐了何某、刘某1加入AC复利系统。自己在AC复利系统共亏损三、四千元。
16、证人彭某2的证言，证实2015年8月，自己通过其儿子余某的介绍加入AC复利系统，买了2单共计2600元，由余某代为注册。自己的上线是余某，余某的上线是宋某1，宋某1的上线是温某（温超贵）和李学民的团队，自己推荐了李某3加入AC复利系统。自己在AC复利系统共亏损1700元。
17、证人肖某2能的证言，证实015年7月，自己通过亲戚宋某1的介绍加入AC复利系统，买了11单共计14300元，宋某1带其到温某（温超贵）处，由温某（温超贵）代为注册。自己的上线是宋某1，他们这条线都是温某（温超贵）的团队，自己推荐自己妻子宋仕芹加入并买了6单共计7800元。自己在AC复利系统共亏损1000元。
18、证人余某的证言，证实2015年8月，自己通过宋某1的介绍加入AC复利系统，买了11单共计14300元，宋某1带其到温某（温超贵）和李学民处，由李学民代为注册。自己共注册了3个账号，分别买了11单14300元、10单13000元、11单14300元。自己的上线是宋某1，他们这条线都是温某（温超贵）和李学民的团队，自己没有推荐其他人参加。自己在AC复利系统共亏损一万多元。
19、证人郑某的证言，证实2015年7月，自己通过刘彩霞的介绍加入AC复利系统，买了11单共计14300元，由刘彩霞代为注册。自己的上线是刘彩霞，他们这条线都是温某（温超贵）和李学民的团队，自己没有推荐其他人参加。自己在AC复利系统共获利1300元。
20、证人李某5的证言，证实2015年6月，自己通过刘芳的介绍加入AC复利系统，分两次买了7单共计9100元，由刘芳代为注册。自己的上线是刘芳，他们这条线都是温某（温超贵）和李学民的团队，自己推荐自己妻子周幼丽加入AC复利系统。自己在AC复利系统共获利二、三千元。
21、证人熊某1的证言，证实2015年5月，自己通过郭春霞的介绍加入AC复利系统，分两次买了11单共计14300元，由郭春霞代为注册。自己的上线是郭春霞，他们这条线都是温某（温超贵）和李学民的团队，自己推荐其丈夫占宗全买了11单共计14300元。自己在AC复利系统共亏损5000多元。
22、证人秦某1的证言，证实2015年5月，自己在女儿秦某2的推荐下，通过郭春霞的介绍加入AC复利系统，买了11单共计14300元，由郭春霞代为注册。自己的上线是其女儿秦某2，秦某2的上线是郭春霞，他们这条线都是温某（温超贵）的团队，自己没有推荐其他人加入。自己在AC复利系统没有获利，基本是保本。
23、证人秦某2的证言，证实2015年4月，自己通过郭春霞的介绍加入AC复利系统，买了11单共计14300元，郭春霞带其到李学民和温某（温超贵）的老北京鞋店，由李学民代为注册。自己的上线是郭春霞，郭春霞的上线是温某（温超贵），秦自己推荐了父亲秦某1买了11单。自己在AC复利系统没有获利，基本是保本。
24、证人宋某2的证言，证实2015年6月，自己通过熊某4的介绍加入AC复利系统，买了11单共计14300元，由熊某4代为注册。自己的上线是熊某4和周某1，他们这条线都是温某（温超贵）和李学民的团队，自己推荐妻子吴思凤和刘高峰加入AC复利系统。自己在AC复利系统共亏损18000元。
25、证人夏某1的证言，证实2015年11月，自己通过徐华芝和温超贵的介绍加入AC复利系统，买了1300元。自己的上线是徐华芝，徐华芝的上线是温超贵，自己没有推荐其他人加入。自己在AC复利系统亏损1300元。
26、证人甘某的证言，证实2015年8月，自己结识李学民和温某（温超贵），主动找到他们经营的鞋店，加入AC复利系统，买了11单共计14300元，由李学民代为注册。除了自己的账号，自己还拿妻子姚早霞的身份信息注册了另一个账号。自己的上线是温某（温超贵），没有推荐其他人参加。自己在AC复利系统没有获利。
27、证人周某1的证言，证实2015年4月，自己通过温某（温超贵）的介绍加入AC复利系统，买了10单共计13000元。自己拿亲戚的身份信息共注册6个账号，其中2个账号各买13000元，4个账号各买14300元。自己的上线是温某（温超贵），自己的下线有其丈夫熊某4、父亲周某6、母亲谭某3、公公熊某5和婆婆陶某，但实际是自己操作的，其下线有5个层级。自己在AC复利系统没有获利。
28、证人汪某1的证言，证实2015年8月，自己通过郭春霞的介绍加入AC复利系统，买了11单共计14300元，由郭春霞代为注册。自己的上线是郭春霞，没有推荐其他人加入。自己在AC复利系统没有获利。
29、证人宋某1的证言，证实2015年3月，自己通过温某（温超贵）的介绍加入AC复利系统，分两次买了1单共计1300元。自己的上线是温某（温超贵），自己没有推荐和发展下线，在AC复利系统没有获利。
30、证人夏某2的证言，证实2015年11月，自己通过徐华芝、温超贵的介绍加入AC复利系统，买了1单共计1300元。自己的上线是夏某1，夏某1的上线是徐华芝，徐华芝的上线是温超贵，自己没有推荐和发展下线。自己在AC复利系统共亏损1300元。
31、证人邓某1的证言，证实2015年11月，自己通过徐华芝、温超贵的介绍加入AC复利系统，买了1单共计1300元。自己的上线是徐华芝，徐华芝的上线是温超贵，自己没有推荐和发展下线，在AC复利系统共亏损1300元。
32、证人李某2的证言，证实2015年5月，自己通过陈美霞的介绍加入AC复利系统，买了11单共计14300元，陈美霞带其到温某（温超贵）和李学民的鞋店，由李学民代为注册。自己以其丈夫王某3、女儿王某4的身份信息注册了账号，总共3个账号，每个账号都买11单。自己的上线是陈美霞，自己没有推荐和发展下线，在AC复利系统没有获利，基本是保本。
33、证人晏某1的证言，证实2015年11月25日，自己在张某2的推荐下加入“亚洲货币”，简称AC，投资了一单，由张某2代为操作，之后自己没有推荐其他人加入。2015年12月4日，自己因涉嫌参与传销，在罗田县凤山镇贵府酒店302号房间被公安机关抓获。
34、证人韩某的证言，证实2015年9月，自己通过妻子的介绍加入AC复利系统，他共有1个账户和10个子账户，具体由其妻子打理，是否发展下线、具体有多少资金他并不清楚。自己的上线是其妻子，其妻子的上线是温超贵，温超贵的上线是李学民。
35、证人李某6的证言，证实2015年4月，自己在一餐馆听说了AC复利系统后，经徐华芝的介绍加入AC复利系统，多次投资共计26000元，他有1个主账号和10个附属账号。自己由徐华芝推荐加入，但是否是上线他不知道，他没有推荐和发展下线。自己在AC复利系统回本2000多元，其余亏损。
36、证人胡某1的证言，证实2015年11月11日，自己通过邱某1的介绍加入AC复利系统，买了11单共计14300元，由邱某1代为注册，自己的母亲钟芙蓉也投资了14300元。自己的上线是钟芙蓉，自己和其母亲钟芙蓉都是邱某1介绍进入的。
37、证人孟某的证言，证实2015年11月23日，自己通过周某2、徐华芝的介绍加入AC复利系统，共投资6500元，回了300元。自己的上线是周某2，周某2的上线是徐华芝，自己没有推荐其他人加入。
38、证人邱某1的证言，证实2015年4月16日，自己通过徐华芝的介绍加入AC复利系统，投资共计14300元，分红一万多，但没有完全回本。自己的上线是徐华芝，她推荐了邱某2、石某1、彭某3、帅春华、谭某4等五人加入，加上陈兰英被安排为她的下线，她共有6个下线。在她的下线中，谭某4发展了曾宪宏，帅春华发展了帅安红、帅拥军。自己的下线会员有三个层级，共20多人。
39、证人曾某1的证言，证实2015年9月1日，自己通过吴某2的介绍加入AC复利系统，共投资6500元，回本2000多元，亏损4000多元。自己的上线是吴某2，吴某2的上线是徐华芝，自己没有推荐其他人加入。
40、证人吴某2的证言，证实2015年8月28日，自己通过徐华芝的介绍加入AC复利系统，共投资14300元，回本9000元，亏损4000多元。自己的上线是韩某，自己推荐了曾某1加入AC复利系统。
41、证人金某的证言，证实2015年9月，自己及丈夫李学成通过毛明涛的介绍加入AC复利系统，两人共投资28600元。自己的上线是李学成，李学成的上线是毛明涛，毛明涛的上线是一个张姓女子，自己没有推荐其他人加入，自己一共亏损18000元。
42、证人潘某的证言，证实2015年11月，自己通过晏某2的介绍加入AC复利系统，投资14300元，在晏某2家中由张某2代为注册，自己共有1个主账户和10个附属账户，得到分红1980元。自己的上线是晏某2，晏某2的上线是张某2，张某2的上线是温超贵，自己没有推荐其他人加入。
43、证人邓某2的证言，证实2015年11月10日，自己通过晏某2的介绍加入AC复利系统，投资14300元，由张某2代为注册，自己共有1个主账户和10个附属账户，得到分红2100元。自己的上线是晏某2，晏某2的上线是张某2，张某2的上线是温超贵，自己没有推荐其他人加入。
44、证人晏某2的证言，证实2015年11月6、7日，自己通过温超贵、张某2的介绍加入AC复利系统，投资1300元，由张某2代为注册，自己共有1个主账户，得到分红300元。自己的上线是张某2，自己推荐了邓某2、潘某加入AC复利系统。
45、证人张某2的证言，证实2015年10月，自己通过温超贵的介绍加入AC复利系统，买了11单共计14300元，由温超贵代为注册，她共有1个主账户和10个附属账户。张某2的上线是温超贵，温超贵还发展了很多下线。张某2介绍其岳母（姓名不明）加入，另有晏某2、晏利秋作为其下线，他的下线会员不到10人，约有70单。2015年11月，AC复利系统组织线下聚会，温超贵要自己到黄州参加聚会，参会的大约60人，包括温超贵和李学民，会议邀请恩施的老师讲课，没有收取会务费。
46、证人张某3的证言，证实2015年6月20日，自己通过江珊珍的介绍加入AC复利系统，投资14300元，在李学民开在林园路的鞋店内由李学民代为注册，之后自己拿父亲张某8、妹妹张某9、侄女张某10的身份证又注册3个账户，即总共4个账户，40个子账户，一共投入约45000元。自己的上线是江珊珍，江珊珍的上线是刘彩霞。她们都是李学民的下线。自己推荐了王某5、严某、董某3、罗某2、黄金菊、周济兰、毛某2、李某7等多人加入AC复利系统，下线会员共16人，3个层级。案发后，自己赔偿了毛某2一个下线10000元，赔偿罗某26000元，赔偿黄金菊2000元。
47、证人单某的证言，证实2015年12月4日，自己听周腊斌介绍参加了AC复利系统在罗田县桂湖大酒店的宣传会，在李学民和温超贵的介绍下加入AC复利系统，投资14300元，他共有1个主账户和10个附属账户。自己不清楚谁是其上线，他没有推荐和发展下线，在AC复利系统没有获利，亏损14300元。
48、证人周某2的证言，证实2015年9月，自己在徐华芝的推荐下加入“亚洲货币（AC复利系统）”，买了11单共计14300元，自己认为这是一种互联网金融，之后自己共注册了11个账号。自己推荐了胡某3、石某2、郭某、江某等人加入。2015年10月10日，自己和韩某、徐华芝夫妇等人到恩施的总部参加拓展活动，活动上见到了组织中在语音平台负责讲课的“辉哥老师”和“阿灵老师”，两人对AC复利系统较了解，在那次拓展活动中也开展了讲课活动。
以上证人系黄冈地区的部分会员，多为温超贵、李学民及徐华芝直接或间接发展的下线会员，其中47人参与AC复利后，有19人继续发展亲人、朋友成为下线会员，上述证言证实，上线会员以要求下线会员花费1300元注册成为会员，购买200个金币的成员取得会员资格成为“推荐人”，其中大部分人员发生亏损。
49、证人贺某的证言，证实2015年1月，自己通过宋明太的介绍加入AC复利系统，三个账户买了共计43000元，分红共69000元。自己的上线是宋明太，没有推荐其他人加入AC复利系统。
50、证人周某3的证言，证实2015年1月，自己通过向少正的介绍加入AC复利系统，两个账户投资共计27300元。自己不清楚自己的上线是谁，属于宋明太的团队，自己推荐了胡某4、刘某7加入AC复利系统。
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