陕西省宝鸡市金台区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)陕0303刑初183号
公诉机关宝鸡市金台区人民检察院。
被告人赵林强，男，1986年10月14日生于陕西省宝鸡市，汉族，初中文化，家住陕西省宝鸡市高新区。2016年10月28日抓获，同年10月29日因涉嫌职务侵占罪被宝鸡市公安局直属分局刑事拘留，同年12月2日被依法逮捕。现羁押于宝鸡市渭滨区看守所。
宝鸡市金台区人民检察院以金检公诉刑诉（2017）142号起诉书,指控被告人赵林强犯职务侵占罪，于2017年8月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宝鸡市金台区人民检察院检察员李子瑾出庭支持公诉，被告人赵林强到庭参加了诉讼。现已审理终结。
宝鸡市金台区人民检察院指控，被告人赵林强系宝鸡市新发典当有限责任公司员工，负责清收公司账款。2016年7月19日，赵林强在本市渭滨区姜谭路邮政储蓄银行百合花城支局谎称柴某住院不便，在柴某不知情的情况下，代办私开了户名为柴某的邮政储蓄账号（621xxxxxxxxxxxx2917）。赵林强利用清收账款的便利，将私办账号提供给还款方，自2016年7月21日至2016年10月17日，先后12次从宝鸡高新汽车工业园发展有限公司、陕西长亨置业有限公司、胡某、崔某处，侵占还款本金及利息共计7423418.67元。2016年8月31日至2016年10月25日之间，造成还款方欠款未还，赵林强先后以借款方公司或个人名义偿还利息六笔共167467元。赵林强将违法所得用于赌博和消费。
公诉机关认为被告人赵林强的行为已构成职务侵占罪，提请本院依法判处。
被告人赵林强当庭对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪。
经审理查明，被告人赵林强在担任宝鸡新发典当有限责任公司(以下简称新发公司)员工、负责清收公司账款期间，于2016年7月19日，在新发公司经理柴某不知情的情况下，在本市渭滨区姜谭路邮政储蓄银行百合花城支局，谎称柴某住院不便，代办私开了户名为柴某的邮政储蓄账号（621xxxxxxxxxxxx2917）。赵林强利用请收账款的便利，将私办的账号提供给还款方，要求对方将所要归还的借款汇入该账号，自2016年7月21日至2016年10月17日，先后12次从宝鸡高新汽车工业园发展有限公司、陕西长亨置业有限公司、宝鸡市诚信房地产评估咨询有限公司胡某、宝鸡市恒信阳光工贸有限公司崔某处收到还款本金及利息共计7423418.67元。赵林强先后以借款方公司或个人名义向新发公司偿还利息六笔共167467元，将其他款占为己有，用于赌博和消费。案发后，从被告人赵林强处追回现金883350元、“哈佛”汽车一辆，已发还新发公司。
上述事实，经庭审中公诉人举证、控辩双方质证，有以下证据证实：
1、被告人赵林强的户籍信息，证实被告人赵林强具备刑事责任能力。
2、公安机关受案登记表、立案决定书证实，2016年10月28日报案人柴某称新发公司员工赵林强在办理本公司与宝鸡市诚信房地产评估咨询有限公司催欠款业务时，伪造公司收据，私自设立还款账户，侵占诚信房地产评估咨询有限公司支付给新发公司的还款200万元。于2016年10月29日立案侦查。
3、被告人到案经过，证实2016年10月28日18时40分，宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队民警接到柴某报案，支队民警在新发公司人员配合下于宝鸡市中山东路106号楼中山大厦后宝鸡市新发公司办公室内将赵林强带回支队。
4、证人韩某的证言证实，他在本市渭滨区姜谭路邮政储蓄银行百合花城支局上班，不认识赵林强，2016年7月19日赵林强代柴某在中国邮政储蓄银行办理卡号621xxxxxxxxxxxx2917的银行借记卡，是赵林强办理的，因为柴某本人没到，没有开通电子银行功能。
5、证人胡某的证言，证实他是宝鸡市诚信房地产评估咨询有限公司职工，2016年4月26，他抵押了2000万元的两个房产房本，从新发公司借过200万元，因为这事和赵林强接触过。2016年5月25日借款到期。2016年5月20日左右，赵林强给他打电话，说是新发公司的清收员，问他借的款能不能及时还了，他说资金有点紧张，按期还不了，赵林强就说还不了及时把利息先还了，赵林强通过手机1809177****发给他的收款账号622xxxxxxxxxxxx2681，户主是柴某，按2.5的利息算好，他用他的工商银行卡622xxxxxxxxxxxx6827给柴某账号转了过去。之后两个月清利息也是赵林强打电话给他，以同样的方式还利息。在这过程中他跟柴某联系说延期两到三个月就把钱换上。在2016年8月初赵林强跟他联系，问还款的钱准备的怎么样了，他说8月中旬还，8月12日前后，他跟赵林强联系说钱准备好了可以还款，赵林强当时说账号变了，完了把新账号和总的还款数额发给他，在8月12日早上9点多，赵林强给他发来了新账号：621xxxxxxxxxxxx2917，户名是柴某，还发来了利息，他就把203万元钱全打了过去。还完款过了两、三天赵林强就把他抵押的两个房本还给了他。当时问赵林强要借款收据，赵林强说公司会计不在，以后给他，后面他又打电话催赵林强，又说会计病了，再打电话时，赵林强说公司已经给他了，他说没有，赵林强说那就是公司弄丢了，他就提出那公司得给他出个收据，赵林强就答应了。这个时间拖得比较长，在2016年10月9日上午，赵林强去他公司给他送去了收据，但他一看上面的收款人是他们诚信公司，他给赵林强说，当时借款人是他个人，不是公司，当时赵林强说给他去换，过了大概40分钟。赵林强就拿去了另一张收据，就是现在他提供的收据。在这过程中没有发现什么问题，因为之前在新发公司借过一次钱，催收的状况和这差不多，特别是房本能给他，他就觉得钱肯定是还给新发公司了。
6、证人孙某的证言，证实她是陕西长亨置业有限公司财务总监，2016年4月15日左右，她们公司跟新发公司签订了500万元的借款合同，赵林强当时去过。借款约定一个月时间，2016年5月14日借款到期，到期后因为没有还钱，赵林强给她打电话催还款，说想要延期跟董事长柴某联系，同意后才能延期，接下来赵林强就隔三差五打电话，还到她们公司去过三次。一直到2016年10月14日前几天，公司决定给新发公司还100万，赵林强通过短信给她发去了柴某的账号，是邮政储蓄银行621xxxxxxxxxxxxx2917，本金100万元，利息103332元。2016年10月14日还了103332元，10月17日还了100万元。她这里有银行回单。
7、证人冯某的证言，证实她是宝鸡高新汽车工业园发展有限公司职工，2016年5月17日，他们公司以股权抵押的方式从新发典当公司融资500万元。在2016年7月20日前，赵林强给她打电话催款催的比较急，说收款的账号变了，赵林强在7月21日给她发去了柴某在邮政储蓄银行的卡号621xxxxxxxxxxx2917，然后她们公司还了几次利息，2016年7月21日，汇给这个账号9万元，8月17日汇给这个账号666667元，9月14日汇给这个账号7.5万元，还了两次本金，7月28日，她们公司汇给这个账号100万元整，9月27日，她们公司汇给这个账号295万元。
8、证人崔某的证言，证实他是宝鸡市恒信阳光工贸有限公司法定代表人。2014年后半年，他们公司抵押从新发公司借过30万元。2016年春节后，赵林强给他打电话，问他的还款打算，到2016年8月份还款期间，赵林强去过他公司两、三次。在2016年8月份时公司有些资金，就给赵林强说可以还一部分，赵林强给他发来了柴某邮政储蓄银行账号621xxxxxxxxxxxx2917。他在2016年8月24日汇入5万元，8月30日汇入5万元，9月6日汇入6600元，10月9日汇入6820元，都打在了这个账号上。
9、证人丁某的证言，证实他是2016年2月到的新发公司，跟着赵林强清收账款，赵林强主要负责，他协助。这事赵林强隐藏的太深，一点都没发现。
10、证人赵某的证言，证实他和赵林强是同村的，从小就认识。2016年7月份左右的一天下午，他正在姜谭路办事，赵林强打电话问他在哪，让他去百合花城小区有事找他，他过去时赵林强已经在门口了，赵林强让他帮个忙，说要在银行替别人开个户，开户人名叫柴某，那个人不方便去，到时银行打电话核实让他接个电话，说他就是柴某，现在住院，委托赵林强办理开户手续。他当时想是一个村的，没多想就答应了。然后赵林强把自己的手机给了他，拿着他的手机去办理开户手续，后来他接了个电话，对方说是邮政储蓄银行的工作人员，打电话的是个男的，问他是不是柴某，他说是，问他怎么去不了，他就按赵林强所说的说他住院了不方便，委托赵林强去办理开户手续。就接了这一个电话，过了一会赵林强来拿走了手机，把他的手机也还给他了。
11、证人杜某的证言，证实是赵林强打电话联系的他要刻章子，好像是打完电话后给他发了个微信，这个公司名称有点印象，章子肯定是他经手的，然后他找一个姓王的，给姓王的看了复印件或者图片，大概半个小时左右就过去拿了，这个章子一般收费30元左右，完了他就联系找他刻章的客户，这个章子怎么交给对方的他记不清了。因为在小额贷款公司上班，为了业务偶尔帮别人个忙，也是为了业务，就没想那么多后果。
12、受害人柴某的陈述证实，经公司财务对账目进行整理，从2016年7月21日，到2016年10月17日，赵林强总共侵占了本金和利息12笔，共计7423418.67元。
13、被告人赵林强的供述与辩解，证实他2013年和朋友学会了赌博，越赌越大，最后去澳门赌，越输越多，每次都想着去赌一把把钱都赢回来，就私自办理柴某的账户，利用职务之便，将两个借款单位，两名借款人的还款本息共计7423418.67元用于赌博。
14、搜查证及扣押清单，证实公安民警在赵林强家中查扣拉杆箱一个，里面装有人民币共计883350元，“哈佛”H7汽车一辆（陕Cxxx**），在车内查扣新发公司财务专用章一枚，收据一本，卡号621xxxxxxxxxxxx2917的邮政储蓄银行卡一张。
15、扣押的赵林强代柴某开户资料及私刻印章收据，证实赵林强私办柴某账户的来源，及刻章来源。
16、赵林强出入境记录，证实赵林强多次前往澳门。
17、涉案资金统计表，证实赵林强利用职务之便，非法占用单位资金本息共计7423418.67元。
18、赵林强工资表及工伤保险缴费表，证实赵林强系新发公司员工。
19、宝鸡高新汽车工业园发展有限公司、陕西长亨置业有限公司、宝鸡市诚信房地产评估咨询有限公司胡某、宝鸡市恒信阳光工贸有限公司崔某的借款资料，证实涉案借款单位及借款人从新发公司借款情况。
20、赵林强代办柴某的银行账户交易明细及赵林强个人银行账户交易明细，证实赵林强涉案的7423418.67元资金的来源、去向的银行交易情况。
以上证据来源合法，内容客观真实，且互相印证，足以认定。
本院认为，被告人赵林强利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，依法应予惩处，宝鸡市金台区人民检察院指控被告人所犯罪名成立。被告人赵林强在归案后能如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵林强犯职务侵占罪，判处有期徒刑八年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二零一六年十月二十八日起至二零二四年十月二十七日止。）
二、罪证物品拉杆箱一个、收据一本、印章一枚、邮政储蓄银行卡一张，依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 魏新安
人民陪审员 刘虎林
人民陪审员 ＸＸ霞
二〇一七年十一月二十三日
书 记 员 宋旭东