河南省新密市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫0183刑初219号
公诉机关河南省新密市人民检察院。
被告人朱爱粉，女，1963年3月1日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省新密市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月27日被新密市公安局刑事拘留，于2018年2月2日经新密市人民检察院批准逮捕，同日被新密市公安局执行逮捕。
辩护人胡天宏，河南长胜源律师事务所律师。
新密市人民检察院以新密检公诉刑诉［2018］199号起诉书指控被告人朱爱粉犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派检察员马书军出庭支持公诉，被告人朱爱粉及其辩护人胡天宏等到庭参加诉讼。现已审理终结。
新密市人民检察院指控，2008年至2011年7月期间，被告人朱爱粉加入传销组织，在宁夏回族自治区银川市贺兰县，以国家支持西部开发、开展金融试点、鼓励民间资本运作的名义，引诱参加者以交纳1份3800元至10份33500元获得加入资格，实行五级三阶奖金分配制度，进行分红、返利，以推荐加入人数的多少、交纳金额的多少形成不同的层级，再以不同层级不同的奖金提成比例来诱骗参加者加入，严重扰乱经济秩序，参加者有100多人，层级达10级以上，已查证62人，涉案金额为627.745万元。
被告人朱爱粉于2017年12月27日被侦查机关抓获到案。
为支持上述指控，公诉机关当庭出示了被告人朱爱粉的供述，同案犯朱某敏、朱某H、陈国某的供述，证人朱某1、孟某1、张某1、孟某2等人的证言，银行账户交易明细，刑事判决书，记账凭证，新密市商品房屋初始登记证明等材料，收款收据，在逃人员登记表，朱爱粉传销案参加人员一览表，情况说明，传销活动奖金表，控告书，生活管理二十条，到案经过及户籍证明等证据。依据以上证据材料，公诉机关提请本院以组织、领导传销活动罪追究被告人朱爱粉的刑事责任。
被告人朱爱粉对指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人朱爱粉的辩护人对指控的罪名没有异议，但辩称被告人朱爱粉犯组织、领导传销活动罪，涉案金额应按一般犯罪情节予以处罚，指控涉案金额627.745万元犯罪情节不真实，缺少司法会计鉴定，系孤证。
被告人具有以下从轻处罚情节：1.案发后被告人朱爱粉亲属已退缴违法所得70000元，且当庭认罪；2.被告人朱爱粉不是涉案传销组织的顶端组织者，不是传销方案的设计者，仅是传销活动中间环节人员，主观恶意不大，起初系受骗参与传销，自身法律意识淡薄。
经审理查明，2008年至2011年7月期间，被告人朱爱粉加入传销组织，在宁夏回族自治区银川市贺兰县，以国家支持西部开发、开展金融试点、鼓励民间资本运作的名义，引诱参加者以交纳1份3800元至10份33500元获得加入资格，实行五级三阶奖金分配制度，进行分红、返利，以推荐加入人数的多少、交纳金额的多少形成不同的层级，再以不同层级不同的奖金提成比例来诱骗参加者加入，严重扰乱经济秩序，参加者有100多人，层级达10级以上，已查证59人，涉案金额为549.935万元。
被告人朱爱粉于2017年12月27日被侦查机关抓获到案。
另查明，案发后被告人朱爱粉家属退赃7万元。
上述事实，有经开庭审理查证属实的下列证据予以证实：
1.常住人口登记表，证实被告人朱爱粉的个人基本情况。
2.在逃人员登记/撤销表、抓获证明，证实被告人朱爱粉因非法经营案于2012年2月17日网上追逃，于2017年12月27日被抓获归案。
3.传销活动奖金表、生活管理二十条，证实涉案传销组织有三个晋升层次，五个级别，不同级别提成和奖金都不同；该组织制定有管理规定。
4.刑事判决书，证实2013年1月31日同案犯朱某敏因犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元；同案犯朱某H犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币五十万元。
5.记账凭证、收款收据、新密市商品房屋初始登记证明、非税收入票据等材料，证实2009年10月26日刘F支付给郑州郑氏置业有限公司购房款165248元，维修基金7833元，金铂宫小区3号楼2单元12层12001号契税18124元；朱爱粉缴纳新密金城花园2号楼S20商铺维修基金1665元，契税12029元，按揭款150000元，首付款150728元。案发后朱爱粉家属退缴违法所得7万元。
6.在逃人员登记表，证实同案人刘F因组织非法传销被新密市公安局网上追逃。
7.朱爱粉传销案参加人员一览表、刘某3制作的传销人员结构图，证实孟某1、张某1、孟某2等62人参加朱爱粉传销案，参加人员姓名、住址、身份证号、电话、参加时间、投入资金、返款资金、上线、下线、使用身份等备份信息，62人投入资金共计627.745万元；刘某3一条线发展人员参与传销活动的情况。
8.崔某某、孙某某、胡某某、朱某某出具的情况说明，崔某某证实该传销组织的组织者是朱爱粉、黄F，其共购买了70份，共计234500元；孙某某证实传销组织者是朱爱粉，其购买了10份花了33500元，返还10800元，推荐女儿闫某某购买10份，花了33500元；胡某某证实其被荆某某推荐到“西部大开发”传销组织，投入了13.4万元；朱某某证实其被司某某推荐到“西部大开发”传销组织，购买10份花了33500元。
9.银行账户交易明细，证实刘某2中国邮政银行账户62×××39、62×××00，王某3邮政账户62×××33、申某某中国邮政银行6210984916000122677、刘某26210988700000335927、6210988700000091728、6221884916002084352，刘某36210988700000341586、6221884910022367368，郭某16210988700000608695邮政银行，刘某66210988700000538108、6210984910004579701，李某A62×××36、6210984910007004327银行账户交易明细。
10.新密市公安局协助查封，证实2018年1月26日新密市房地产管理服务中心根据新密市公安局新密公（8302）封通字[2018]0001号协助查封通知书对被告人朱爱粉在青屏大街的金成花园2号楼3单元1层S20房产已查封。
11.同案犯供述
（1）朱某敏供述
证实2009年8月份左右，其经大姐朱某H介绍国家西部大开发，项目是纯资本运作扶贫工程，随后参加了传销组织。其拿33500元申购10份，2009年冬季经其介绍同学李某H、魏某A加入该组织，不知道魏某A和李某H发展的情况，其因魏某A、李某H发展人员获利30万元左右。工资奖金分配按分五个级别来分，业务员（1-2份）、组长（3-9份）、业务主任（10-64份）、业务经理（65-599份）、高级经理（600份以上，含此600份），每个级别买入的份数都可自动累积，包含自己购买和下线购买的。每个级别提成比例不一样。买一份3800元不返还，买十份33500元当月不返还，下月5号前返还6460元，没有发展人参加不返还，发展人越多返利越多，下面发展一人买十份从中提4900多元，间接发展一人买十份从中提1500多元，业务经理下面每发展1份提400多元钱，高级经理下面每发展1份大概提400元钱。按奖金分配图，有进有出，买一份就能进，下面累积发展够600份就脱离。做够600份后按照奖金分配图有奖金和工资。2011年3、4月份，因为负面报道和政府干预，下面发展不到人没有再返钱。其没有见到国家有关部委批准的合法性文件，但看到一个纯资本运作的网站，上面说有国家西部大开发，以及资本运作的合理性、合法性、可行性以及对国家的意义，还有国家领导人讲话。其交钱时是让朱某H代办的。其下线大概是经理层级以上领工资，然后发给下线人员。组织是层层管理的，即每个人对自己约去加入的下线进行管理，有什么问题上线负责，如果有人出问题由推荐人承担责任，直接将推荐人资格取消。
（2）朱某H供述，证实2008年其经妹妹朱爱粉发展入组织，后将老家亲戚、朋友、熟人叫来，介绍“人力资源工程”。其将丈夫陈国某、儿子陈H、女儿陈J身份证复印件、照片及现金134500元加入该组织。第二个月返了四万多元。其叫了十来个人，最早发展是王U，2010年7月份出局。其另外一个下线是陈K，其妹妹朱L、妹夫魏O都是其下线。其投了有80多万，收回的返利200多万。
（3）陈国某供述，证实2009年4月底，其被朱某H介绍到贺兰县，说西部开发的投资项目，当时朱爱粉找了几个人讲西部开发的国家政策，还让看了国家领导人关于西部开发的讲话。其妻子朱某H2008年底被她妹妹朱爱粉、其弟弟朱某J介绍到贺兰县。其加入后给新来的人讲国家政策、西部开发形式，只要有人打电话，其给新来的人讲。其妻子朱某H体系大概有几十人，下面是陈某1、段合新。陈某1发展的人比较多。朱某敏是朱某k推荐的，朱某k在其妻子朱某H下面。朱爱粉两个儿子刘M、刘M1、女儿刘M2、媳妇陈某2、许某2都参加。其听说新密市的传销体系顶层是大隗关彩某，她丈夫张海某及张海某的兄弟张某9、张忠某、杨某娥，他们发展了郭丰某、刘福某、杨松某、郭某5、朱爱粉、朱某J、朱某H。朱爱粉最早到宁夏贺兰县参加传销，他发展了朱某1、朱某k，朱某1发展了朱某J、朱某H、朱某k、朱某l。
12.证人证言
（1）证人朱某1证言，证实朱爱粉是其二姐，她参加了银川贺兰县的什么网络资本工程，拉内地人到银川在当地生活拉动当地经济发展。2009年左右，其经朱爱粉儿子刘某1介绍到银川买了十份33500元。当时交的现金，他给其一张编码卡。当月给其发了6460元现金。传销分级别，交的钱越多参加越早级别越高。其没有发展人，规则是一个人要发展两个人，发展来人有返利，发展不来人没有返利，上面每个级别都有不同比例的返利。
(2)证人孟某1证言，证实该传销组织是西部人力资源开发扶贫工程，在宁夏银川市贺兰县，核心人物为朱爱粉、许某2。2011年10月份其经朱爱粉推荐加入。投入者每人最少投入一份、最多是十份，每份交3800元，投多份的，第一份交3800元，后面九份每份交3300元，十份交33500元，内部称呼“一个资格，九个空点”，每人只能发展两人，实际上鼓励多发展人参加。业务经理级别除了累计买够65份以上外，必须直接再发展两个业务主任；达到高级业务员级别除了累计买够600份以上外，必须直接发展两个业务经理。个人达到业务经理资格后，交给许某2400元钱。其个人和丈夫买20份各交了33500元，以张刘某名义买一份交了3800元钱，以女儿名义买10份交了33500元，共113000元，一人给一套西服或化妆品。其和丈夫张某1共发展6人（孟某a、孟某2、张某2、杨某某、杨某A、张某B分别交了33500元钱买了10份），孟某2发展11个人（张某a、刘某A、刘某B、吴某A、刘某c、刘某D、刘某E、杜某A、朱某y、秦某A分别买了10份，分别交了33500元，郑某及以他家人名义买了50份），共返给其和丈夫60000元左右。其将现金交给朱爱粉和许某2。许某2让其通知下线将现金给她，等到下月4号由许某2直接给现金，返款时由经理室主持工作的人扣10%或者15%的税、网络基金，扣过400元包装费。其是业务经理，上线是孙某某。传销组织者都是单独宣传、介绍，新人被带到宁夏贺兰县后，由顶层人安排年龄和档次基本相同的老乡轮流对新人以聊天方式宣传鼓动，为增加真实性、可靠性，播放宣传片、录音资料，提供有印刷精美的书籍，截取国家领导人、部分省市领导讲话，甚至还伪造国务院、宁夏回族自治区的文件进行洗脑。宣传点在贺兰县县城居民小区，每次都不同。
（3）证人张某1证言及下线人员图，证实其经朱爱粉推荐加入西部大开发阳光扶贫工程资本运作的传销组织。朱爱粉掌控传销组织工作，许某2是大经理。朱爱粉和陈某带其妻子孟某1到贺兰县。其妻子交67000元钱买了20份。2010年11月2日其到银川孙某某家。当时好几个老乡讲一些关于西部大开发阳光扶贫工程如何赚钱之类的话，孙某某给其17260元。其和其妻子买20份各交了33500元，以儿子张某W名义买一份交了3800元钱，以女儿名义买10份交了33500元，共113000元。其和媳妇孟某1直接发展6人（孟某S、孟某2、张某2、杨某某、杨某A、张某B分别交了33500元钱买了10份），孟某2发展了11个人（张某C、刘某C、刘某D、吴某、刘某D、刘某D、刘某、杜某D、朱某D、秦某D分别买了10份，各交33500元，郑某以他及家人名义买了50份），共返60000元左右。许某2让通知下线将现金给她，到下月4号许某2给现金，经理室主持工作的人扣钱，返款由许某2计算，其上线是孟某1。
（4）证人孟某2证言及情况说明，证实该传销组织名称是西部大开发阳光扶贫工程，核心人员是朱爱粉、许某2、刘某1。2010年11月经孟某1介绍其在新密见到朱爱粉，朱爱粉说贺兰县人力资源项目是西部大开发阳光扶贫工程，把钱投到国家垄断行业，帮助国家建设机场、高速、铁路。以后国家再返钱给。几天后其和张某1到贺兰县，见了好多新密老乡，老乡说西部大开发项目是利国利民的好事情，只要加入项目就可分红，还讲了五级三进制分红返利方式，拿一些文件说是政府主导的。后其交33500元买了10份。其发展了孟文洲，孟文洲买10份花了33500元钱，给其10000多元。其是业务主任，上线有张某1、孟某1，下线孟文洲。
（5）证人郑某证言，证实传销组织是以西部人力资源开发扶贫工程名义进行组织，核心主要人员：朱爱粉（女）、许某2（朱爱粉大媳妇）。2011年4月，刘某k说有一个叫西部人力资源开发扶贫工程项目能赚钱，在刘某k介绍下其以投资入股形式加入。其个人买了50份共167500元，以张某R名义买10份共33500元；以儿子郑某A名义买了10份33500元；以儿媳王某Z名义买了10份共33500元，以女儿郑丹丹名义买10份共33500元。其发展曲某1和张某Z。50份共返其20000多元，扣掉10%税和网络基金，损失167500元。返款是朱爱粉计算，其是业务主任，上线是刘某k，下线是曲某1、张某Z。
（6）证人张某2证言，证实2010年10月份，张某1和朱爱粉找其说国家正在搞西部大开发，做资本运作很不错，其到银川，刘某1和许某2带人向其介绍民间资本运作情况。其买了10份共33500元，把钱给许某2。其下线是杨某某，杨某某下线是杨某A，杨某A下线是张某B，三人各买了10份，每人交了33500元。只返过其一次钱。当许某2带其到小区内住房内填写了申购单，给其一张编码卡。
（7）证人李某1证言，证实传销的核心人员是朱爱粉、李某1、李某2，其经过钱某1推荐加入。其购买了10份，以其他人名义买了43份，共53份178900元，其发展了许某，给同村赵某1介绍后他自己去了贺兰县，返款有32300元，损失146600元。其是经理，上线钱某1，下线许某、赵某1。核心组织者。朱爱粉全家都在宁夏贺兰县组织领导传销活动，包括朱爱粉的儿子刘某1和刘某2，女儿刘某3，两个儿媳陈某2和许某2。
（8）证人郭某1证言，证实其被妻子李某1拉到传销组织，核心人员是朱爱粉、刘某3等人。其妻子以自己名义买了10份，以他人名义买了43份，共53份178900元，其中20份钱由其在新密市邮政银行汇给刘某3，其余33份交的现金。其上线是钱j，下线是许某、赵某1，下线都是刘某3、李某2通知到指定地点交给办申购的人，也有打到其账户的，其取出给他们。朱爱粉是最顶层，名义上她已出局，但韩某A替她打理一切，刘金辉是大经理。
（9）证人许某证言，证实其被李某1、郭某1骗到宁夏贺兰县从事传销活动情况，该组织核心、主要人员是朱爱粉、刘某3。其经过郭某1推荐买10份花了33500元，以刘某s名义买10份花了33500元，以吴某名义买10份花了33500元，以孟某s名义买10份花了33500元，以耿某名义买10份花了33500元，以孙某h名义买10份花了33500元，以徐某1名义买2份花了7100元，以徐某1名义买1份花了3800元，共63份211900元。直接发展了耿某、闫某、孟某3、徐光辉。耿某买10份花了33500元；孟某3买20份花了67000元，闫某买70份花234500元；徐某1买一份花了3800元。下线还有13个人。其共投入了211900元。2010年9月中旬，其直接将33500元现金交给朱爱粉，2010年9月20号左右，其把储蓄卡交给李某1，让李某1取了20份的67000元钱帮其代办申购。2010年9月底其通过邮政储蓄汇给刘某s（朱爱粉亲侄女）67000元钱，让刘某s帮其申购；2010年10月底，其通过邮政储蓄汇款44400元汇给刘某s，让她帮其办了13份申购。其下线闫某给刘某s现金160000元，通过邮政储蓄转给刘某s74500元，耿某的10份33500元钱和徐光辉的一份3800元钱由其通过邮政储蓄汇款给刘某s，孟某3的20份67000元钱是他通过邮政储蓄汇款给刘某s的。返款是在每月初5号左右，由刘某s把钱给其，2011年4月份由郭某1把钱给其。下线返款都是刘某s亲自给的。其是业务经理。其上线是郭某1-李某1-李某2-钱某1-李某1-郭某1-刘某2-刘某s-
张某3-刘某3-朱爱粉，下线是耿某-刘某S-
徐某1-闫某1-孟某3等。其手里有11张档案编码卡。朱爱粉家以前什么都没有，参加传销后买了三辆车，一辆新白色丰田凯美瑞，车牌号是228。一辆新的黑色越野吉普车，一辆新的红色尼桑两厢车，车牌号282。还买了三套房，新密市鑫苑花园一套、新密市金铂宫一套、郑州一套。
（10）证人耿某证言，证实该传销组织活动地点在宁夏省银川市贺兰县小区里，核心、主要人员是郭某1（郭某2）、刘某3、朱爱粉等人。其经许某推荐买了10份，花了33500元；李某1当时从其银行卡取了67000元，除了给其申购了33500元，还以另外一个人名义申购了10份。其直接发展了两个人，吕某1和白某1（白某2的儿子）。白国安用他儿子某1的身份证复印件申购了10份，其妻子给白某2垫付了18500元，白某2也没有还钱。吕某1买了10份，花了33500元。其共投入67000元，返还12920元。其下线把钱汇给了郭某1。上线是许某—李某1-郭某1-李某2-钱某1-李某1-郭某1-刘某2-刘某s-
张某A-刘某3-朱爱粉，下线是白某5、吕某1、闫某、孟某3等人。
（11）证人吕某证言，证实该传销组织核心、主要人员有：朱爱粉、刘某3等人。其经耿某推荐以本人名义购买了10份33500元，以孟某3名义购买了10份33500元，以张云波名义购买了10份33500元，共100500元，没有发展人员，返款19380元。2011年5月29号，在新密市邮政储蓄，耿某和其一起把50000元钱汇给了郭某1。其是业务主任，上线是耿某，没有发展下线。
（12）证人孟某3证言，证实该传销组织核心主要人物朱爱粉、郭某1等人，其经许某推荐于2010年9月份通过邮政储蓄银行把67000元汇给刘某s加入，买了20份共67000元，其中用一个叫徐某A的身份证买了10份共33500元。其没有发展人，当时返了12920元，没有给奖金和提成。其上线是许某，许某上线是郭某1，没有下线。
（13）证人闫某证言，证实该组织的核心人物是朱爱粉、刘某3、刘某s等人，其经许某推荐加入，2010年10月其先留给刘某s1万元，后将15万元通过邮政储蓄银行汇给刘某s，当天取了74500元钱通过邮政储蓄银行将钱打到刘某s账户上。其自己买了10份共计33500元，以杨某A名义买了10份共33500元，以杨某T名义买了10份共33500元，以女儿杨某A名义买了10份共33500元，以闫某A名义买了10份共33500元，以朋友韩某B名义买了10份共33500元，以朋友魏某G名义买了10份计33500元，共计70份234500元。其下线是杨Q和魏W，杨Q下线是杨T和杨Y，杨某T下线是杨某t，杨某t下线是韩q，韩q下线是闫u和孙某1。他们各买了10份，共80份。其上线是许某，许某上线是李某1，李某1上线是郭某1，郭某1上线是钱u，钱u上线是李某2，李某2上线是李l，李l上线是刘m，刘m上线是郭k，郭k上线是张n，张n上线是刘某s，刘某s上线是刘某3，刘某3上线是朱爱粉。
（14）证人孙某1证言，证实该传销组织主要人员朱爱粉、刘某s、李某2、钱j、郭某1、李某1。其经过闫某推荐花33500元钱买了10份，没有发展人。其是业务主任级别，上线有闫某、许某、李某1、郭某1、钱j、李某2、刘某s、刘某3。
（15）证人赵某1证言，证实该传销组织核心、主要人员是郭某1和他妻子李某1，郭某1上线钱j和钱j的丈夫李某2，再上面是朱爱粉。其经郭某1推荐买了10份花33500元，以王好名义买了10份花33500元。直接发展了周h，他买20份花了67000元；赵某h买15份花了50500元；李某2（女）买了20份花了67000元。间接发展的张某4买10份花了33500元；常t买10份花了33500元；龙a买30份花了100500元；张某3买30份花了100500元。整个下线共计15人，145份。2011年2月15日其在邮政储蓄给郭某1汇款30000元人民币整。其是业务经理，上线是李某1-郭某1-钱j-
李某2（男）-李某f-朱爱粉，下线是周某i和王好，再下面有孟某4、赵某h、李某2（女）、张某4、周某p、钱某y、常t、张某3及张某3老婆等人。
（16）证人周某证言，证实其经赵某1推荐买10份花了33500元，发展了孟某4，他买10份花了33500元。2011年2月15日其通过邮政储蓄汇款给郭某1。
（17）证人孟某4证言，证实该传销组织的核心人员是李某2、钱j，其推荐人是周某，其买10份花了33500元钱，没有再发展人加入，返6460元，损失了27040元，其是业务主任，上线是周某-
赵某1，没有下线。核心组织者发展的传销体系有朱爱粉。
（18）证人张某3证言，证实该传销组织的核心人员有郭某1、李某2、钱j、朱爱粉等人，其经赵某1推荐花33500元买10份，以老婆孙某l名义买10份33500元，以妹夫郝某b名义买10份33500元，共30份100500元，返款有三次6460元，两次4237，一次1398，共计29252元。其是业务主任级别，上线是赵某1，下线是孙某l和妹夫郝某b。
（19）证人张某4证言，证实该传销组织核心、主要人员是郭某k、李某2。其经赵某1推荐买10份花了33500元，以赵某h名义买10份花了33500元，还有5份也是自己买的，共25份花了84000元。其上线是赵某h-
赵某1-郭某k，下线是常某u-龙a-于某林。
（20）证人余某证言，证实该传销组织的核心、主要人员有李某2、郭某k、赵某1。其经赵某1推荐人以自己名义买10份33500元，以余某某名义购买10份33500元，共67000元钱，没有发展人员。交的钱都落到了李某2，郭某k他们这个所谓的“领导”手里，上线是龙a。
（21）证人李某2证言，证实该传销组织的核心、主要人员有朱爱粉、钱j、李某2、郭某1、李某1等人。其经赵某1推荐以自己名义购买10份33500元，以钱爱芳名义买10份33500元，共买20份67000元，下线有四个人，钱爱芳、张某3、孙某9、郝某9，张某3是赵某1发展的人，因一个人只能发展两个直接下线，赵某1够了把张某3安排到其下面。其获得返款24468元，损失42532元。其是业务主任，上线是赵某1，下线有钱爱芳、张某3、孙某9、郝某9。
（22）证人张某5证言，证实该传销组织核心人员有朱爱粉、朱某敏、朱某芬、魏发某、朱某J、朱某1。其经刘某3推荐以自己名义买了10份33500元，以常春良名义买了10份33500元，以女儿常某静名义买了10份33500元，共30份100500元，以郭小某名义买了10份33500元。直接发展了张某6、吴秋某、郭小某，每人购买了10份33500元，共计30份100500元。其获得返款40060元。张某6的钱是她直接转账汇款给李某2；王志某的钱是他给其后，其帮她上交的。其处于业务经理的级别，上线是刘某3，下线有张某6、郭小某、吴秋某、王志某。
（23）证人张某6证言，证实该传销组织的核心主要人物为刘某3，其经张某5推荐买了10份共33500元，以儿子王志某名义买了10份共33500元钱，以儿媳吴秋某名义买了10份共33500元钱。30份100500元是在家里直接给张某5。张某5返给其29000元，其没有发展人，上线是张某5。
（24）证人郭某2证言，证实该传销组织核心人员有朱爱粉、姜某彬、王某花等人，其经过姜某彬推荐买10份交了33500元钱，发展了翟某林、申某1，翟某林买10份交了33500元，申某1买30份交了100500元钱，大概返12000元。其上线有姜某彬、王某花、姜某东、朱爱粉，下线有申某1、翟某林。
（25）证人申某1证言，证实该传销组织的核心人物朱爱粉、姜某彬等人，其经过郭某2推荐以个人名义买了10份共33500元，以儿子申玉某名义买10份共33500元，以赵丽某名义买10份共33500元，买了30份共100500元。其发展了翟某林，他买了10份共33500元。其损失64790元，其上线是郭某2，郭某2上线是姜某东，下线是翟某林。
（26）证人白某1证言及工资计算表复印件、结构图，证实该传销组织核心人员有韩某A、邢彩某、朱爱粉。其经过王卓某推荐人以本人名义买了10份花33500元，以徐玉某名义买10份花了33500元，以赵晓某名义买10份花了33500元，以韩建某名义买10份花了33500元，以王绍某名义买10份花了33500元，以白新某名义买10份花了33500元，以李桂某名义买10份花了33500元，以马书某名义买1份花了3800元，以李秀某名义买1份花了3800元，以李晓某名义买1份花了3800元，以李贝某名义买1份花了3800元，以张红某名义买1份花了3800元，以李某3名义买1份花了3800元，共计76份花了257300元。直接发展了郭某2、赵某2，郭某2下线有马某（买了10份）。上线是王卓某-
常科某-
刘某3，下线是赵某2和郭某2。核心组织者发展的传销体系有李银某等人和朱爱粉家族。下线是朱爱粉之女刘某3为其安排的，包括工资表都是朱爱粉媳妇许某2教其画的并算工资，李某376份是朱爱粉安排在其名下。朱爱粉整个大传销体系后期都由刘某3和许某2负责操作，协调有能力的人引导新人加入。每月中旬朱爱粉都要组织经理级别以上人员到某些大酒店里召开经理会议，朱爱粉的女儿刘某3，媳妇许某2也参加会议。
（27）证人马某证言，证实该传销组织核心人员是刘某3、朱爱粉、许某2等人。其经白某1推荐买10份花了33500元，用叔叔郭某2身份证买10份花了33500元。其发展了弟弟郭某3，他买了10份，后他用他妹妹郭晓某身份证买10份，共20份花67000元，得返款25880。返款应是朱爱粉或刘某3计算的，交的钱最后落在朱爱粉手里。上线是郭某2-白某1-王卓某，下线是郭某3-郭晓某。
（28）证人郭某3证言，证实该传销组织核心人员是朱爱粉、刘某3等人。其经过白某1推荐以黄海某名义购买10份花33500元，以妹妹郭晓某名义买10份花了33500元，共67000元，没有发展人员。其购买时填写的申购表上面填写的“大经理”是常科某。其上线是白某1，没有下线。
（29）证人赵某2证言，证实该传销组织主要人员有王卓某、王智某、朱爱粉等人。其经白某1推荐买了10份交33500元钱，以赵枫博名义买了10份33500元，共买了20份交50500元钱。其发展了米继某，他买了10份交33500元钱，米继某没有发展人。白某1在新密一个茶社里把米继某返的6460元钱给其，其把钱给米继某了。其上线是白某1，下线是米继某。
（30）证人李某3证言，证实该传销组织的主要人员朱爱粉、刘某3，朱爱粉是负责人，刘某3根据朱爱粉的指示做具体工作，主要是带领新人见老乡串体系和计算交钱返款。推荐人是魏发某，其以个人名义买了10份交了33500元，以妻子李小某名义买了10份交了33500元，以大儿子李京浩某义买了10份交了33500元，以二儿子李豫某名义买了10份交了33500元，以妹子李建某名义买了5份交了19000元，以朋友梁海某名义买了1份交了3800元。共买了46份，花了156800元钱。直接发展了表妹刘某1，她以个人名义及郑东某、郑某k的名义买了30份，交了105000元钱。返还了20000多元钱。钱交给刘某3了，返款是刘某3给的。其上线是大经理常科伟，经理是李某k，其下线只有表妹刘某1。
（31）证人刘某1证言,证实该传销组织主要人员是朱爱粉、刘某3，朱爱粉是负责人，刘某3根据朱爱粉的指示做具体工作，主要带领新人见老乡串体系和计算交钱返款。其经过李某3推荐以个人名义买10份交了33500元，以丈夫郑东敏名义买10份交了33500元，以儿子郑某k名义买了10份交了33500元,共30份花了100500元钱,上线是李某3。
（32）证人李某4证言，证实该传销组织的主要人员有朱爱粉、刘某洋。其经过刘某洋和朱爱粉推荐以个人及刘朋某、李海某、郑金某、李文某、李玉某、钱向某、冯朝某、邵建某、刘振某、邵灵某、施星某、施昆某、邵红某、赵爱某、韩艳某、韩建某名义各买10份，共买170份交了569500元。其只发展了王正某，他买了10份交了33500元。其分三次在刘某洋带领下从新密市邮政储蓄银行往刘某洋账户上打了569500元钱，有两次往刘某2的账户上打的。其上线是王爱某，王爱某是刘某洋安排的空资格，下线是王正某。
（33）证人刘某2证言，证实该传销组织核心人物朱爱粉、刘某洋、陈某2，其经刘某洋推荐买1份共3800元钱，以他人名义买24份，其中以李书某和张中某名义各买10份，共20份，以刘红某名义买3份，以妻子张某静名义买1份共81200元，直接发展刘某3，其名下已满600份。当时给其3张带有编码的纸条。其是高级业务员，达到该级别开始挣钱，上线是寇玉某和刘某洋，寇玉某是空资格。
（34）证人刘某3证言，证实该传销组织核心人是朱爱粉、刘某洋、陈某2，经刘某2推荐买1份共3800元钱，以他人名义买16份，其中以妻子王晓某名义买6份共20300元，以杨海某名义买10份共33500元钱，直接发展刘凯某，他买了10份，朱爱粉将李铁某、宋桂某和王爱某名份排在其名下也就是刘某2的名下，帮其提高资格，后来朱爱粉朋友陈智某和李某4参与，也是其下线。返款主要是朱爱粉计算的，其是高级业务员，达到该级别开始挣钱。
（35）证人刘某4证言，证实该传销组织核心人员是朱爱粉、刘某洋、陈某2，其经王晓某推荐买了10份33500元，以母亲吕喜某名义买10份33500元、以父亲刘书某名义买10份33500元，以岳父李松某名义买1份3800元，以姐夫张国某名义买1份3800元，共买22份74600元，直接发展了李某5、万银，间接发展王铁某、刘妍某、林伟某、万仃某、周道某、万满某6人，其上线是王晓某，王晓某上线是刘某3，刘某3上线是刘某2，下线是李某5、万某。
（36）证人李某5证言，证实该传销组织核心人员是朱爱粉、刘某洋、陈某2、刘某1、刘某3，其经刘某4推荐以个人名义买10份共33500元，其上线是刘某4，刘某4上线是王晓某，下线是婆婆吕喜某。
（37）证人张某7证言，证实该传销组织核心人员是刘某2、刘某3，白慧某，其经白慧某推荐在贺兰县买1份，通过农村信用社将钱汇给白慧某，让她补齐10份。2011年3月份，其以丈夫代某名义买10份元，共买20份67000元。其上线是白慧某丈夫陈智某，下线是代某。
（38）证人白某2证言，证实该传销组织主要人员有刘某2、刘某3、白慧某，其经白慧某推荐买了10份33500元，以女儿白某佳名义买10份33500元，以女婿王彦斌名义买了10份33500元，共100500元，发展了崔红照，他买了20份共67000元。其上线是白慧某，白慧某上线是陈智某，陈智某上线是张某静，下线是崔红照。
（39）证人朱某2证言，证实该传销组织主要人员有刘某2、刘某3，其经白慧某推荐买了10份共33500元，以丈夫成某名义买10份共33500元，发展了王某1，他买了10份共33500元，王某1没有发展人，其上线是周某浩，周某浩上线是张某8，张某8上线是白慧某，白慧某上线是陈智某，其下线是成某和王某1。
（40）证人王某1证言，证实其经朱某2推荐买了10份共33500元，上线是朱某2。
（41）证人张某8证言，证实该传销组织的核心主要人物朱爱粉、刘某洋、陈某2，其经白慧某推荐买了10份共33500元钱，发展了周某浩和孙某2，间接发展了9个人，周某浩这条线4个人，孙某2这一条线5个人。
（42）证人孙某2证言，证实该传销组织主要人员有张某8、白慧某。其经张某8推荐买了10份共计33500元，其发展了杨某，他买了10份33500元，他发展了钱红某、张慧某、张明某、杨亚某，其上线是张某8，张某8上线是白慧某，白慧某上线是陈智某，下线是杨某。
（43）证人杨某证言，证实该传销组织主要人员有朱爱粉、刘某洋、陈某2、刘某2，其经张某8推荐买10份共33500元，发展了妻子张慧某，她买了10份33500元，张明某买10份33500元，钱红某买10份33500元，弟弟杨亚某买10份33500元。其上线是孙某2，孙某2上线是张某8、张某8上线是白慧某、白慧某上线是陈智某、陈智某上线是张某静、张某静上线是刘某3、刘某3上线是刘某2、刘某2上线是陈某2、陈某2上线是刘某洋、刘某洋上线是朱爱粉，其下线是张慧某和钱红某，张慧某下线是张明某和杨亚某。
（44）证人赵某3证言，证实该传销组织核心人员是朱爱粉。2008年年底经朱爱粉介绍，其和爱人陈某买了二十份，从新密汇款给朱爱粉67000元。2010年3月底4月初以工地上民工名义又买了60份，共计是201000元，总共买了80份，共计268000元，其和爱人陈某发展了赵海某、曹某国。赵海某买40份共计134000元，曹某国买12份，曹某国下面是于某。办理申购是朱爱粉自己操作的，让经理室人把档案编码卡送到小区办申购收钱的人手中，再找其他经理室的人负责收钱，收完钱都是朱爱粉大儿子刘某1自己带走，刘某1在银川住，返钱数额是朱爱粉自己算的，每次发由朱爱粉或者刘某1发钱。朱爱粉的女儿刘某3、儿媳许某2在贺兰县搞传销，主要是安排照顾去的新人。
（45）证人陈某证言，证实该传销组织核心人员是朱爱粉、刘某1，其经朱爱粉推荐自己买了10份，其丈夫买了10份，以工地上民工名义买了60份，共买了80份，计268000元，其发展了赵海某，曹某国。赵海某买了40份，共计134000元，曹某国买了12份，曹某国下面是于某，前面的20份67000元钱是通过银行汇款给朱爱粉的，后面的60份钱是朱爱粉通知其交的钱，下线是赵海某和曹某国。
（46）证人于某证言，证实传销组织活动核心人员是朱爱粉、刘某1、陈某2、刘某3、朱某芬，其经曹某国推荐买了10份33500元，发展了王秀某、李健某。王秀某发展了130份，李健某买了10份。其下线提成30000多元，获利将近40000元，当曹某国、赵某3领着其去办的申购，办好后给了一张编码卡。其发展了330多份，上线是曹某国，下线是王秀某和李健某。
（47）证人崔某证言、编码卡及汇款凭证，证实该传销组织核心人是朱爱粉、刘卫某等人，其经马建某推荐买10份33500元，上线是马建某，马建某上线是王建某，王建某上线是刘卫某，刘卫某上线是刘卫某，刘卫某上线是朱爱粉。
（48）证人张某9证言，证实该传销组织核心人员有朱爱粉、许某2，经王建某推荐买10份交了33500元，以王顺某名义买10份交了33500元，以王林某名义买4份交了13700元，共24份80700元，发展了刘云某，刘云某交33500元买了10份，上线有王建某、刘卫某，下线是刘云某。
（49）证人徐某证言，证实该传销组织核心人是朱爱粉、郭某1、刘某s、李某2、许某等人，其经范金某推荐买10份共33500元，以女儿徐颖某名义买10份共33500元；以徐晓某名义买了10份。2011年5月份其给郭某1汇了67000元，2011年9月份又给郭某1汇了30000元，郭某1说先给其垫付了3500元，后来也还给他。其实际汇给郭某1共97000元，郭某1又从其工资里扣了3800元，他说给其安排一个资格。其买了31份，实际金额103850元，发展了徐晓某，但他买的10份钱是其出的，其是业务主任，上线是范金某，范金某上线是许某，许某上线是李某2，李某2上线是刘某s，刘某s上线是朱爱粉。
（50）证人郭某4证言，证实该传销组织核心人员是朱爱粉和王某鑫，其经杨东山推荐买了10份33500元，买过10份时第二个月5号王某鑫返6460元现金，其上线是杨东山，杨东山上线是王某鑫。
（51）证人李某6证言，证实该传销组织主要人员朱爱粉、裴玉某等人，其经张涛某推荐买10份33500元，以妻子禹某名义买10份33500元，共67000元。其发展李松伟，他买了10份33500元。其处于业务主任级别，上线是张涛某，张涛某上线是姚蕾某，姚蕾某上线是姚金某，姚金某上线是裴玉某，裴玉某上线是朱爱粉。
（52）证人王某2证言，证实该传销组织主要人员有朱爱粉、孙书某等人，其经孙书某推荐买10份33500元，以女儿王文某名义买10份33500元，共20份67000元。其上线是魏书某，魏书某上线是詹巧某，詹巧某上线是孙书某。
（53）证人刘某5、申某2证言，证实该传销组织核心人物是朱爱粉、刘某洋、陈某2等人，刘某5经刘伟某推荐买了10份共33500元，刘某5介绍申某2购买了10份，共计33500元。白慧某向曹云某介绍扶贫工程后由白慧某一手操办，曹云某买了10份，共计33500元。其上线是高宗某，高宗某上线是刘伟某，刘伟某上线是白慧某，白慧某上线是陈智某，陈智某上线是刘某2，刘某2上线是陈某2，陈某2上线是刘某洋，刘某洋上线是朱爱粉。
以上证人均证实该传销组织分红返利实行五级三阶制，五级是业务员（1-2份）、组长（3-9份）、业务主任（10-64份）、业务经理（65-599份）、高级业务员（600份以上，含此600份），每个级别买入的份数都可以累计，即不管是自己买的，还是下线发展的都可以累计算自己发展的份数；三阶（又称三个晋升）：从业务员直接到业务主任这是第一阶，业务主任到经理是第二阶，经理到高级业务员是第三阶，直接买10份可从业务员直接到业务主任阶位，买够65份到经理阶位，买够600份是到高级业务员阶位。买一份3800元不返还，买十份33500元下月4号返还6460元，如果没有发展人就没有返还，发展人越多返利越多。在业务主任级别，发展一份是奖496元，发展十份是奖4960元，间接发展一份是提114元，发展十份是提1140元。业务经理间接发展一份是奖456元(实际只是奖306元)，发展十份是奖4560元(实际只是奖3060元)，如果下线产生一个业务经理，奖金有变化，间接发展一份是奖114元，发展十份是奖1140元，如果下线产生两个业务经理，间接发展一份是奖76元，发展十份是奖760元，如果下线产生三个以上业务经理，上线就没有奖金，称“推出去”，要想得到奖金必须累计发展够600份，达到高级业务员级别。高级业务员下线每发展一份提57元，如果下线产生一个高级业务员，提成有变化，变成下线每发展一份，提38元，如果下线产生两个高级业务员，提成还有变化，变成下线每发展一份提19元，如果下线产生三个以上高级业务员，上线就出局。不管是奖金还是提成都是动态的，即如果不买入或不发展人参加就得不到钱，有些人虽已达到业务主任、业务经理、高级业务员，因没有发展人参加，而常出现没有收入的情况。
（54）证人郭某5证言，证实其认识朱爱粉，二人之前是同事。2008年3月份左右其参加的宁夏传销，其通过朋友杨松某知道宁夏干超市比较挣钱，然后其叫上朱爱粉一起去的，到宁夏后杨松某将其和朱爱粉领到一个小区，在小区套房里，杨松某讲“西部大开发工程”项目，介绍说项目就是吸引内地人到当地消费，当地人可以挣钱，让拉人交钱买产品就可以挣钱，其交了33000多元参加了，杨松某当时说将朱爱粉列为其下线，后来由于挣不到钱回新密。其介绍了朱爱粉。朱爱粉发展的人多形成了两条下线，能从下线提钱。朱爱粉发展了她姐和她姐夫，形成不少层级，因为朱爱粉发展的比较快，单独形成体系。宁夏传销分为五级：业务员、业务主任、业务经理、高级经理等级别。宁夏贺兰县的“西部大开发工程”的传销活动，有管理规矩，谁喊去人谁负责管理，不允许隔级说话，要求一个人发展两个人，一级管一级，下级不准过问上级的事，实行半军事化管理，天天在贺兰县城内的各个小区串门，听人讲所谓“西部大开发扶贫项目”。讲所谓“西部大开发工程”传销活动课的都是去的早的人给去的晚的人讲。
13.被告人朱爱粉供述，证实其同郭某5是同事。2008年冬季郭某5说宁夏贺兰县有个“西部大开发工程”项目，是国家支持的合法项目，新密很多人在当地参加，能很快挣钱。经郭某5多次说，其总共交了十份33500元参加该组织。其参加贺兰县“西部大开发工程”传销活动后，就介绍姐姐朱某H、弟朱某1参加，当时说宁夏这边有生意让他们看看，他们随后都参加了，朱某H是买了十份33500元，朱某1是买了五份19000元。宁夏贺兰县传销的级别分为:实习业务员、业务员、业务主任、业务经理，高级业务员。因其在保险公司工作过，有较广的人际交往，其发展的比较多，最后处于高级业务员级别（大经理)。其只清楚临近的再往下面就不清楚了。其共计获利70万元，包括其干到高级后郭某5发的9万元的工资（还包含她给的戒指和项链等所谓的标志），钱大都是郭某5算好后给的现金，宁夏传销是下面发展有人才有工资，因为其下面人员发展的比较快比较多，收入的钱从下线人员交纳的款中提取。获利的钱除去家庭生活开支，剩余花12万元交金成时代广场的门市房首付、给二儿子刘某洋7万元买金箔宫房子的首付，还花12万元买了一辆日产轿车。宁夏贺兰县的“西部大开发工程”的传销活动，要求参加者一个人发展两个人，形成两条线，实行半军事化管理，一级管一级，下级不准过问上级的事，还有“生活管理二十条”等许多规矩，所有参加的人尊重当地风俗，不给当地找麻烦，对新参加的都要先给他们讲这些规矩，要求必须遵守。其刚去时郭某5她们安排人给新加入的人讲课，其后来知道给新人讲课一般都是找外体系的人来讲，不同体系之间相互讲，其做到高级后也这么安排，找外体系能讲的人给下面新来的人员讲，方式是一对一或者是多对一，不是大规模聚集，讲课的人不固定。从下线人员收钱是上面领导安排的，钱是由上面的人（郭某5她们）保管和分配的，然后让其出局，朱某H上来后组建经理室操作不让其再参与。姐姐朱某H后因贺兰县传销的事被当地公安局抓了。
本院认为，被告人朱爱粉组织、领导以投资西部大开发项目为由，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。新密市人民检察院指控被告人朱爱粉犯组织、领导传销活','2018-09-27
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