河南省驻马店市驿城区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)豫1702刑初240号
公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。
被告人陆某某，女，1985年7月15日出生，汉族，初中文化，无业，住驻马店市驿城区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年10月9日被驻马店市公安局胡庙分局抓获，当日被刑事拘留，同月23日被执行逮捕；同年11月23日被该局取保候审；2018年1月30日被驻马店市驿城区人民检察院取保候审；2018年3月8日被本院取保候审。
指定辩护人何银富，河南筑梦律师事务所律师。
河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉(2018)100号起诉书指控被告人陆某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年3月6日向本院提起公诉。本案由适用简易程序转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员李浩然出庭支持公诉，被告人陆某某及指定辩护人何银富到庭参加诉讼。现已审理终结。
河南省驻马店市驿城区人民检察院指控，2017年10月9日，被告人陆某某明知其经营的某酒行店内存放的24箱零4瓶“泸州老窖”紫砂大曲白酒是盗窃所得，仍安排人转移，逃避公安机关查处。经鉴定，该24箱零4瓶“泸州老窖”紫砂大曲白酒价值人民币24666元。案发后，该24箱零4瓶“泸州老窖”紫砂大曲白酒已全部发还给被害人李某某，李某某对陆某某表示谅解。
针对指控，公诉机关提供有被告人供述、证人证言、搜查笔录、扣押及发还物品清单、鉴定意见书、谅解书、到案经过、户籍证明等证据，认为被告人陆某某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法惩处。
被告人陆某某及其指定辩护人对指控的罪名及事实均不持异议。指定辩护人另提出陆某某系初犯、偶犯，当庭认罪悔罪，且掩饰、隐瞒的赃物被追回发还被害人并取得谅解，建议对陆某某从轻处罚。
经审理查明，被告人陆某某的丈夫刘某某（另案处理）在驻马店市纬一路经营某酒行，陆某某有时在店内帮忙经营。2017年8月份，刘某某从从事礼品回收的陶某某处低价收购52度24箱（每箱6瓶）零4瓶“泸州老窖”紫砂大曲白酒。同年10月7日夜，刘某某得知陶某某被抓后，在已明知从陶某某处收购的白酒是他人盗窃所得的情况下，于当月9日指使陆某某将某酒行店内存放的52℃24箱零4瓶“泸州老窖”紫砂大曲白酒转移隐藏，陆某某明知是盗窃所得赃物，仍安排人转移至其母家中，逃避公安机关查处。经鉴定，该24箱零4瓶“泸州老窖”紫砂大曲白酒价值人民币24666元。
另查明，被告人陆某某到案后如实供述上述事实。案发后，公安机关从陆某某的父母住处查获52℃24箱零4瓶“泸州老窖”紫砂大曲白酒、2010年产53℃“贵州茅台”酒1件（12瓶）、53℃“贵州茅台”酒8瓶、2012年产52℃“五粮液”2件零4瓶（瓷瓶，共16瓶）、2015年产52℃“五粮液”1件（6瓶、玻璃瓶）、2003年产52℃“五粮液”22瓶、2016年产52℃“酒之头（五粮液）”1件（6瓶）、1999年产52℃“剑南春”1件（12瓶），上述物品均被依法扣押，其中52℃24箱零4瓶“泸州老窖”紫砂大曲白酒发还被害人李某某，李某某对陆某某表示谅解。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：
1.被告人陆某某供述：她丈夫刘某某在驻马店市经济开发区纬一路经营某酒行”，她平时在酒行帮刘某某经营。2017年8、9月份，刘某某收购20多件“泸州老窖”系列白酒，酒箱上显示紫砂包装，并称这些酒市场上买不到，安排她不让卖留着自己喝或招待人。同年10月8日，刘某某打电话称之前收购存放在店里的20多件“泸州老窖”系列白酒是小偷偷的，让她将该批白酒拉到她娘家。因担心该批酒被公安机关查扣，她于次日上午安排人把店里存放的该批白酒转移到位于驻马店市经济开发区她母亲家中。刚转移完酒，民警到店里把她带到公安机关。
2.证人证言
（1）陈某甲证言：2016年7、8月份，他给王某某当司机。同年9月份，王某某安排他拉运“泸州老窖”系列白酒和一些杂牌白酒存放在驻马店市驿城区蚁蜂镇金顶山的一栋别墅地下室内。2017年4月份，他不再给王某某开车。同年5月份，因他装修房子手里缺钱，且路过见金顶山别墅区在拆迁，后他开车多次从王某某的别墅地下室盗窃共几十件白酒，其中有“泸州老窖”紫砂大曲白酒、“国窖1573”白酒、“飞天茅台”白酒、“五粮液”白酒等。偷的这些酒大部分以低价卖给在驻马店市驿城区纱北路从事回收烟酒生意的“高雷”。
（2）陶某某证言：他在驻马店市驿城区经营一回收烟酒店生意。2017年上半年，因陈某某到他店里卖酒与陈某某认识，他收购陈某某送来的白酒大约五次，有“泸州老窖”紫砂大曲白酒、“国窖1573”白酒、“飞天茅台”白酒、“五粮液”白酒，其中加价后又转卖给刘某某几十件“泸州老窖”紫砂大曲白酒。
（3）刘某某证言：他在驻马店市经济开发区纬一路经营某酒行。2014年，他从陶某某处购买酒与其认识。2017年8月中旬的一天，陶某某打电话问是否收购“泸州老窖”紫砂大曲白酒，并保证是真酒，他同意。后他开车从陶某某的回收烟酒店拉走几十件“泸州老窖”紫砂大曲白酒，支付陶某某现金二万多元，收购的白酒存放在他经营的酒行店内，当时没告诉妻子陆某某这些酒的来源。同年10月7日夜，陶某某的妻子打电话称民警到她家把陶某某抓走，他知道之前从陶某某收购的酒来路不正，怕公安机关把他收购的酒查扣，遂打电话让陆某某把存放在店里的“泸州老窖”紫砂大曲白酒转移岳母家。
（4）席某某证言：她是王某某妻子李某某的司机。2016年4月份，李某某带她和陈某甲用货车将几百箱各种白酒拉到金顶山一栋别墅地下室内。2017年9月27日下午，李某某安排她等人到金顶山的别墅地下室拉酒时发现别墅大门完好，地下室的房门被破坏，地下室存放的白酒被盗。
（5）李某某证言：她是王某某的妻子，席某某是她的司机。2016年4月份，她安排席某某、陈某甲用货车将几百箱白酒拉到金顶山的一栋别墅地下室内。2017年9月27日下午，她让席某某等人到金顶山的别墅地下室拉酒，席某某等人到后发现地下室存放的部分白酒被盗。还证明，陈某甲曾给王某某开车，2017年4月份，因陈某甲偷他们的香烟被辞掉工作。
（6）陈某乙证言：她丈夫陶某某平时收购的白酒主要卖给刘某某和郑州市叫刘姓男子。2017年10月7日23时，陶某某因涉嫌犯罪被公安民警抓走。次日早上，她分别给刘某某、郑州市叫刘姓男子打电话告知二人陶某某被抓，陶某某的手机被扣押，不让二人再给陶某某打电话。
3.搜查笔录及扣押、发还物品清单，证明公安机关从被告人陆某某的父亲住处查获52℃24箱零4瓶“泸州老窖”紫砂大曲白酒、2002年产53℃“贵州茅台”酒7瓶、2010年产53℃“贵州茅台”酒1件（12瓶）、53℃“贵州茅台”酒8瓶、2012年产52℃“五粮液”2件零4瓶（瓷瓶，共16瓶）、2015年产52℃“五粮液”1件（6瓶、玻璃瓶）、2003年产52℃“五粮液”22瓶、2016年产52℃“酒之头”（五粮液）1件（6瓶）、1999年产52℃“剑南春”1件（12瓶），上述物品均被依法扣押，其中52℃24箱零4瓶“泸州老窖”紫砂大曲白酒发还被害人李某某。
4.鉴定意见，证明被告人陆某某掩饰、隐瞒的52℃24箱零4瓶“泸州老窖”紫砂大曲白酒价值人民币24666元。
5.书证
（1）公安机关出具的情况说明，证明涉案的52℃24箱零4瓶“泸州老窖”紫砂大曲白酒经厂家技术人员检查，均为真品。
（2）谅解书，证明被害人李某某对被告人陆某某表示谅解。
6.抓获经过，证明被告人陆某某于2017年10月9日被抓获归案。
7.户籍证明，证明被告人陆某某的刑事责任年龄状况。
上述证据，本院予以采信。
本院认为，被告人陆某某明知是赃物而予以转移、掩饰，涉案价值24666元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关对被告人陆某某的犯罪指控罪名成立，应予支持。陆某某并非赃物的直接收购者，系受他人指使帮助转移从而掩饰、隐瞒犯罪所得赃物，在共同犯罪中所起作用相对较小，属从犯，依法可从轻处罚。陆某某到案后如实供述犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。案发后，涉案赃物已被追回发还被害人并取得谅解，在对陆某某量刑时可酌情予以考虑。对指定辩护人提出从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实一致，予以采纳。根据社区矫正部门出具的社会调查报告，对陆某某适用缓刑对居住社区无重大不良影响，依法可适用缓刑。根据被告人陆某某犯罪的事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项和最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下：
一、被告人陆某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
二、对扣押在案的2002年产53℃“贵州茅台”酒7瓶、2010年产53℃“贵州茅台”酒1件（12瓶）、53℃“贵州茅台”酒8瓶、2012年产52℃“五粮液”2件零4瓶（瓷瓶，共16瓶）、2015年产52℃“五粮液”1件（6瓶、玻璃瓶）、2003年产52℃“五粮液”22瓶、2016年产52℃“酒之头”（五粮液）1件（6瓶）、1999年产52℃“剑南春”1件（12瓶），均由扣押机关负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王红宇
审 判 员 王纪锋
人民陪审员 陈巧红
二〇一八年四月十一日
书 记 员 禹贺娟