江苏省宿迁市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2018)苏13刑终173号
原公诉机关泗阳县人民检察院。
上诉人（原审被告人）王明威，男，1991年7月27日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，中专文化，无业，住宾阳县。2015年5月1日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，同年12月3日因犯诈骗罪被高邮市人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。2017年4月11日因涉嫌犯诈骗罪被押回重审。现羁押于泗阳县看守所。
上诉人（原审被告人）蒙浩，男，1986年9月25日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，住宾阳县。2016年4月25日被刑事拘留，同年5月12日被取保候审，同年7月15日被逮捕，同年7月27日因犯诈骗罪被高邮市人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。2017年3月30日因涉嫌犯诈骗罪被押回重审。现羁押于泗阳县看守所。
上诉人（原审被告人）卢婧琳，女，1990年10月26日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，无业，住宾阳县。2009年1月11日因卖淫被行政拘留十日，2010年4月15日因吸毒被罚款五百元。2015年9月27日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，2017年5月19日被刑事拘留，2017年6月24日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。
上诉人（原审被告人）黄强，男，1977年6月10日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，中专文化，无业，住广西壮族自治区防城港市防城区。2015年5月22日因涉嫌犯诈骗罪被羁押，同年6月27日被逮捕，2016年9月7日因犯诈骗罪被判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金一万元。2017年7月28日因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被押回重审。现羁押于泗阳县看守所。
原审被告人王政，男，1978年9月27日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，高中文化，无业，住宾阳县。2017年5月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月25日指定居所监视居住于指定居所，同年6月5日被逮捕。现羁押于泗阳县看守所。
原审被告人王明波，男，1984年7月11日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，住宾阳县。2015年5月23日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年6月26日被逮捕，同年12月3日因犯诈骗罪被判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。2017年4月11日因涉嫌犯诈骗罪被押回重审。现羁押于泗阳县看守所。
原审被告人黄钜集，男，1979年5月22日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，户籍地宾阳县，住防城港市防城区。2015年9月25日因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被取保候审。
泗阳县人民法院审理泗阳县人民检察院起诉指控原审被告人王政、王明波、王明威、蒙浩、卢婧琳犯诈骗罪，原审被告人黄强、黄钜集犯掩饰隐瞒犯罪所得罪一案，于2018年4月17日作出（2017）苏1323刑初490号刑事判决。宣判后，原审被告人王明威、蒙浩、卢婧琳、黄强不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。在本院审理期间，上诉人王明威、黄强、卢婧琳申请撤回上诉。
原判认定，2015年3月初，被告人王明威、王明波在广西壮族自治区宾阳县宾州镇六明村委会六罗村一废弃厂内设置诈骗工作室，后被告人王明波陆续联系被告人蒙浩、王政至该工作室实施诈骗。后被告人王明波、王明威、王政、蒙浩共同出资从被告人卢婧琳处购买“上海智漾贸易有限公司”公司帐户用于诈骗，并约定实施诈骗时均可使用上述公司帐户。被告人卢婧琳明知被告人王明波等人从其处购买“上海智漾贸易有限公司”帐户用于诈骗，仍向被告人王明波等人出售该账户。2015年4月28日，被告人王政利用QQ聊天软件，假冒泗阳雨润中央购物广场有限公司财务负责人张某QQ号，冒充张某让该公司会计汇款至上海智漾贸易有限公司帐户，骗取泗阳雨润中央购物广场有限公司计129万元。当日，被告人王明波联系被告人卢婧琳让把钱取出来，被告人卢婧琳遂向被告人王明波提供银行账号，上述款项被转入被告人卢婧琳提供的银行账号中。被告人王政获取70万余元。2015年4月28日，被告人黄钜集、黄强明知上述款项系他人诈骗所得，仍分别帮助取现、转移钱款。其中，被告人黄钜集、黄强涉案金额分别为120万余元（含被告人黄强涉案90万余元）、90万余元。
另查明，被告人王政、王明波、王明威、蒙浩归案后，如实供述犯罪事实。被告人卢婧琳自动投案并如实供述犯罪事实，且协助侦查机关抓获同案被告人。被告人黄钜集主动投案并如实供述犯罪事实。被告人卢婧琳退违法所得0.5万元，被告人王明波退赃2万元。
原判认定上述事实的证据有：
1.被告人王政供述证实：2015年清明节前的一天，王明波联系自己到王明威家老碗厂共同搞诈骗，王明威提供木马病毒、王明波联系人“洗钱”、自己买电脑，后自己与王明波、王明威、蒙浩共同出资2.5万元购买一个公司帐户用于诈骗。平时各自骗钱，骗到钱都可以使用这个公司帐户。2015年4月27号左右，自己通过王明威给的木马病毒发送链接到财务QQ群，盗取打开链接的财务QQ账号和密码，再冒充财务的老总让财务人员汇款，两次共骗取江苏泗阳一公司120万余元。骗钱时，王明波、王明威、蒙浩均在场，由王明波联系人“洗钱”，扣除“洗钱”费用后将不到80万元交给自己，自己付给王明波购买旧公司帐户2.5万元、购买新公司帐户2.5万元、好处费1万元以及场地费2万元，自己获取71万余元等情况。
2.被告人王明波供述证实：2015年3月左右，自己和王明威在王明威家一废弃厂房接网线，利用木马病毒盗取财务人员QQ账号和密码，采取冒充财务人员老总让财务人员汇款的方式进行诈骗。后自己联系蒙浩、王政等人一起诈骗。自己与王明威、蒙浩、王政共同出资2.4万元购买公司帐户用于诈骗。2015年4月，王政用其购买的木马病毒骗到泗阳一家公司两笔计129万元，自己与王明威、蒙浩都在场。王政让自己找人“洗钱”，自己联系“阿暴”（即被告人卢婧琳），王政将钱全部转到“阿暴”提供的账号中。后自己从“阿暴”手中拿到80多万交给王政，王政给自己好处费1万元，并将之前购买公司帐户以及购买新公司帐户计4万元和王明威场地费4.5万元交给自己等情况。
3.被告人王明威供述证实：2015年3月左右，自己和王明波在一废弃旧碗厂接网线，利用木马病毒盗窃财务人员QQ账号和密码，采取冒充财务人员领导方式进行诈骗，王明波找蒙浩、“阿七”（即被告人王政）等人一起诈骗。自己与王明波、“阿七”、蒙浩等人共同出资，由王明波买一个公司账号用于诈骗。平时各自实施诈骗，“阿七”、蒙浩等人骗到钱扣除“洗钱”费用，自己和王明波平分场地费。2015年4月28日，“阿七”利用他购买的木马病毒盗取一公司财务人员的QQ账号，并通过冒充财务人员的领导，让财务人员转账到共同购买的公司账户，共计骗到100万余元等情况。
4.被告人蒙浩供述证实：2015年3月底，自己与王明波、王明威、王政等人商量出资购买公司帐户用于诈骗，后自己和王明波买到一公司帐户。后自己与王明波、王明威、王政在王明威家废弃碗厂各自诈骗，王政分两三次骗到约120万余元到买来的公司帐户，钱到账后就转出去了。骗到钱的人扣除“洗钱”费用后给付王明波、王明威10%场地费等情况。
5.被告人卢婧琳供述证实：2015年3月一天晚上，“狗三”（即被告人王明波）和蒙浩花2万多元买一公司帐户用于诈骗，并问自己是否认识“洗钱”的人。2015年4月底，“狗三”联系自己“洗钱”，自己联系“阿某2”（即马某），“阿某2”同意“洗钱”并发账号给自己，自己将账号转发给“狗三”，“狗三”将钱打到账号上。“阿某2”洗过钱将钱给自己，自己将钱交给“狗三”等情况。
6.被告人黄钜集供述证实：2015年2、3月份，自己与“阿某2”相识，“阿某2”给自己银行卡让自己帮他取款并给自己工资，“阿某2”说钱是骗来的。自己用“阿某2”给的银行卡和自己购买、办理的银行卡帮“阿某2”取款。后自己将二哥黄强介绍给“阿某2”，“阿某2”直接和黄强联系让黄强帮他取款，黄强又让黄某1帮助取款。黄强参与取款后，自己因病情恶化取钱少。2015年4月底5月初，“阿某2”对自己说有钱到账需要取，自己打电话让黄强取，自己、黄强、黄某1三人均参与2015年4月底5月初的取款，取款计一百多万元。黄强取钱后交给自己，自己再转交给“阿某2”，有时黄强和自己一起去将钱送给“阿某2”等情况。
7.被告人黄强在侦查机关供述证实：自己知道钱是骗来的，自己想赚点好处费。2015年清明节前后，黄钜集让自己帮他取钱，自己让黄某1帮黄钜集取钱，取过钱自己送给黄钜集，黄钜集拿到钱后送给“阿某2”，自己还开车带黄钜集将取来的钱送给“阿某2”，自己得到10万元左右好处等情况。
8.证人黄某1证言证实：2015年4月初至5月中旬，黄强让自己帮他取钱并给自己1%好处费，黄强再将取来的钱交给“阿某2”，2015年4月底，自己帮黄强取款35万余元，黄强给自己6000元好处费，钱是别人骗来的等情况。
9.证人马某（绰某）证言证实：自己认识“阿某3”（即被告人卢婧琳）和一个男子（即被告人黄强），“阿某3”卖银行卡给搞诈骗的人，自己曾经帮朋友从“阿某3”手里买过银行卡等情况。
10.证人黄某2证言证实：2014年12月左右，自己从网上购买身份证并办理上海佳沫贸易有限公司和上海智漾贸易有限公司两家“空壳公司”，后自己将上述两公司的所有手续以12000元卖给“三哥”（即蒙某钧）用于诈骗等情况。
11.证人曾某证言证实：自己听说黄某2搞诈骗等情况。
12.证人蒙某均（阿某1）证言证实：2015年3月，自己以16000元从黄某2处买一上海贸易公司帐户，后以18000元转卖给“阿某3”等情况。
13.证人刘某1、刘某2、张某证言证实：2015年4月28日，刘某2QQ号被盗以及他人通过QQ冒充泗阳雨润中央购物广场财务部领导张某，骗取泗阳雨润中央购物广场有限公司129万元等情况。
14.证人赵某、徐某、黄某3证言证实：2014年12月左右，上海佳沫贸易有限公司、上海智漾贸易有限公司相关工商注册手续、公司帐户办理情况，2015年2、3月赵某将上述两公司手续寄送至广西壮族自治区宾州镇顺风速递门店等情况。
15.证人黄某4、陈某证言证实：2015年4月的一天，黄强带自己办理银行卡等情况。
16.证人黄某5（黄钜集、黄强父亲）证言证实：2015年3、4月份，黄钜集带自己和陈义娇办理3张银行卡，黄钜集将卡拿走等情况。
17.证人廖某（黄强妻子）证言证实：2015年上半年，黄强让自己办理银行卡及卡在黄强手里等情况。
18.证人胡某证言证实：2012年2月左右，自己身份证被盗，自己没有成立过上海智漾贸易有限公司等情况。
19.上海智漾贸易有限公司工商、质检等登记材料证实：该公司注册地为上海，由第三方代为注册，对公帐户开户银行为中国农业银行。
20.转账凭证、交易明细证实：涉案款项转账时间、数额等情况。
21.辨认笔录证实：涉案人员辨认情况。
22.账册页，情况说明证实：卢婧琳出售上海公司帐户给“狗三”，以及卢婧琳协助抓获同案被告人等情况。
23.监控资料，截图，检查笔录，照片证实：黄钜集、黄强、黄某1提取、转移涉案款项情况等
24.发破案经过，抓获经过，刑事判决书，释放证明书，行政处罚决定书，户籍信息证实：本案案发、各被告人归案，相关被告人前科及涉案人员身份等情况。
原判认为，被告人王政、王明波、王明威、蒙浩、卢婧琳以非法占有为目的，利用网络技术盗取他人账号、密码，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人黄钜集、黄强明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。被告人王政、王明波、王明威、蒙浩、卢婧琳共同故意实施诈骗犯罪；被告人黄钜集、黄强共同故意实施掩饰隐瞒犯罪所得犯罪，均分别系共同犯罪。被告人王政在诈骗共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王明波、王明威、蒙浩、卢婧琳在诈骗共同犯罪中起次要作用或者辅助作用，均系从犯。被告人王政、王明波、王明威、蒙浩归案后如实供述犯罪事实，系坦白。被告人卢婧琳、黄钜集主动投案并如实供述犯罪事实，系自首。故对被告人王政、黄钜集从轻处罚，对被告人王明波、王明威、蒙浩、卢婧琳减轻处罚。被告人王明波、王明威、蒙浩、黄强在判决宣告后，刑法执行完毕前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第七十条，第六十九条，第六十八条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十七条第一、三款，第六十四条之规定，以诈骗罪判处被告人王政犯诈骗罪有期徒刑十年四个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元；被告人王明波有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币五万元，与原犯诈骗罪被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元合并，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；被告人王明威犯有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元，与原犯诈骗罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元合并。决定执行有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币十万元；被告人蒙浩犯诈骗罪有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元，与原犯诈骗罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元合并，决定执行刑期有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币八万元；被告人卢婧琳犯诈骗罪有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币三万元；以掩饰隐瞒犯罪所得罪判处被告人黄钜集有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；以掩饰隐瞒犯罪所得罪判处被告人黄强判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元，与原犯诈骗罪判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万元合并。决定执行有期徒刑十三年二个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元。追缴被告人卢婧琳违法所得人民币五千元。责令被告人王政、王明波、王明威、蒙浩、卢婧琳退赔被害人相关经济损失。
蒙浩上诉称：没有参与王政诈骗钱过程，作用最小，请求从轻处理。
经审理查明，原审认定上诉人王明威、蒙浩、卢婧琳、原审被告人王政、王明波等人实施电信诈骗，上诉人黄强、原审被告人黄钜集明知他人诈骗所得款项，仍分别帮助取现、转移钱款的事实有被害人陈述、证人证言、各上诉人及原审被告人供述和辩解、书证、视听资料及电子数据等证据证实，前述证据均经一审庭审质证，证据间能够相互印证，均具有证明效力，本院予以确认。二审期间，上诉人蒙浩等未提供任何新的证据。
本院认为，上诉人王明威、蒙浩、卢婧琳、原审被告人王政、王明波以非法占有为目的，利用网络技术盗取他人账号、密码，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；上诉人黄强、原审被告人黄钜集明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。原审根据在共同犯罪中的地位作用认定主犯、从犯，及其他法定酌定量刑情节分别处以刑罚，有事实和法律依据。关于上诉人蒙浩提出的“没有参与王政诈骗钱过程，作用最小，请求从轻处理”的上诉理由，经查，上诉人蒙浩以共同出资购买用于诈骗的公司账户形式参与本起诈骗，原审法院已考虑上诉人蒙浩未具体实施本起诈骗并根据其在本案中的作用及归案后的表现对其减轻处罚，量刑适当，故上诉人蒙浩所提上诉理由不能成立，本院不予采纳。上诉人王明威、卢婧琳、黄强在本院审理期间自愿申请撤回上诉，符合法律规定，应予准许。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条之规定裁定如下:
准许上诉人王明威、黄强、卢婧琳撤回上诉。
驳回上诉人蒙浩上诉，维持原判。
泗阳县人民法院（2017）苏1323刑初490号刑事判决自本裁定送达之日起发生法律效力。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 陈以强
审 判 员 季 艳
审 判 员 张成飞
二〇一八年六月二十日
法官助理 李 静
书 记 员 宋 洁