安徽省淮南市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）皖04刑终93号
原公诉机关安徽省淮南市潘集区人民检察院。
上诉人（原审被告人）戴纪根，男，汉族，1962年10月11日出生于江苏省靖江市，原系淮南市豪志电力设备制造有限公司实际控制人，户籍地江苏省靖江市，在本市无固定住所。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年4月21日被淮南市公安局潘集分局决定刑事拘留（网上追逃），2016年5月17日被抓获并执行刑事拘留，同年6月23日经淮南市潘集区人民检察院批准逮捕，次日被该分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
辩护人许海龙，安徽金天阳律师事务所律师。
安徽省淮南市潘集区人民法院审理淮南市潘集区人民检察院指控原审被告人戴纪根犯非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪、诈骗罪、骗取贷款、票据承兑罪一案，于2018年2月27日作出（2017）皖0406刑初151号刑事判决。宣判后，原审被告人戴纪根不服，向本院提出上诉。本院于2018年3月22日立案，并依法组成合议庭，经过阅卷、通知淮南市人民检察院阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定：2007年9月淮南市豪志电力设备有限公司成立。2009年4月，该公司更名为淮南市豪志电力设备制造有限公司（以下简称豪志公司），法定代表人戴纪根，公司注册资本50万元。2011年7月，法定代表人变更为李某甲（戴纪根的女友）。2012年5月，公司迁址淮南市潘集区平圩经济开发区生态大道。2012年9月，法定代表人变更为李某2（李某甲弟弟），2013年9月，豪志公司由一人有限公司变更为有限责任公司，注册资本由50万元虚假增资到1000万元（李某甲占5%、李某2占95%）。豪志公司成立之后，其实际控制人为被告人戴纪根。2011年初，被告人戴纪根经人介绍到淮南市平圩经济开发区投资办企业，2011年5月18日，戴纪根以豪志公司名义与淮南平圩经济开发区管理委员会（以下简称经开区管委会）签订《投资兴建电力设备制造项目协议书》，承诺总投资1.2亿元，规划建设6栋厂房，2栋办公用房等其他辅助设施，项目在开发区提供土地后12个月内建成投产，24个月内完成全部投资，经开区管委会为该公司提供土地约110亩，需缴纳土地出让金550万元。豪志公司于2011年6月1日向至2013年8月22日，先后5次仅向经开区管委会缴纳土地出让金255万元。
一、关于非法吸收公众存款事实
2011年7月期间，被告人戴纪根在只交少量土地出让金、且未办完相关土地、规划等手续，没有资金投资的情况下，开始对社会“议标”，甚至一标多包，要求施工方垫资并交纳保证金，与此同时，戴纪根本人并通过公司职工对外宣称：豪志公司拥有强大的经济实力，良好的发展前景，因建厂需要，从社会上高息吸收资金，承诺定期还本付息，采取融资的办法，组织人员进场施工，并以吸收资金支付工程款、购买设备等。后因无法偿还巨额债务，工厂停建，导致多名被害人借款无法偿还，集体到政府多次上访。被告人戴纪根共非法吸收存款1145.65万元，已支付被害人本息合计185.75万元。
（一）2012年初，被告人戴纪根经朋友介绍认识淮南市洞山居民周某1。2012年7月份前后，戴纪根以在淮南平圩成立了豪志公司，需要向经开区交土地出让金500万元为由，向周某1借款70万元投资入股，周某1不同意参股。随后，戴纪根又提出向周某1借款并承诺支付5分月息，且由公司职工丁杰担保。2012年8月21日、9月15日，周某1通过交通银行向戴纪根提供的账户转款19万元、19万元、28.5万元，共计借款本金66.5万元，戴纪根出具借条。仅支付9.5万元利息后停止支付。
原判认定上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
1.书证
（1）借条证实，2012年8月21日，戴纪根向周某1借款26万元；2012年9月5日，戴纪根向周某1借款26万元；2012年9月15日，戴纪根向周某1借款33万元。
（2）交通银行淮南洞山支行账户交易明细证实，2012年8月21日，周某1向戴纪根6227001660100025686账户转入19万元；同年9月6日，周某1向上述账户转19万元；同年9月16日，周某1向戴纪根62225802702139104账户转入28.5万元。
（3）戴纪根、李某甲银行转款明细表证实，付周某1利息9.5万元。
2.被害人周某1的陈述证实，2012年6、7月份，戴纪根想让其入股豪志公司，向其借70万元。后其去该公司考察，发现法定代表人不是戴纪根，其不愿意入股，戴纪根便以个人名义向其借款，其同意。同年8月21日，其通过交通银行转账19万元给戴纪根，戴纪根给其出具26万元的借条；同年9月5日，其通过交通银行转账19万元，戴纪根给其出具26万元的借条；同年9月15日，其通过交通银行转账28.5万元，戴纪根给其出具33万元的借条。其实际共汇款66.5万元，每次都扣除第一个月的利息。借条上的数字是连本带息的。同年10月份左右，戴纪根还给其2.5万元利息，之后一直找借口推脱不还钱。
3.被告人戴纪根的供述证实，其通过孔某认识周某1。2012年底，其从周某1处借了30万元左右，给周某1出具四张借条，其中三张是实际借款的借条，第四张是前面三张借款的总借条。第一张借条借款26万元，实际转账19万元；第二张借条借款26万元，实际转账19万元；第三张借条借款33万元，实际转账28.5万元。2014年3月20日，其给周某1出具的85万元借条是总借条。这三笔借款担保人都是丁杰（丁杰系其女婿），借款期限均是6个月，实际借款为66.5万元，月利息为5分，其从2012年8月至2013年11月左右，大概支付了30万元左右利息，其中有20多万元是转账给周某1。周某1找其要过钱，本金没有归还，其将该借款购买煤矸石用了。
（二）2013年3月份左右，被告人戴纪根通过公司职工孔某宣传认识阜南县城关镇居民周某2，以公司需资金周转为由，向周某2借款并承诺支付3分月息且由孔某作担保。2014年4月至7月，周某2分三次分别汇款63.5万元、21.8万元、38.15万元到孔某账户，由孔某转交给戴纪根。共计借款本金123.45万元，戴纪根出具借条并加盖豪志公司财务章。仅支付35万元利息后停止支付。
原判认定上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
1.书证
（1）借条证实，2013年4月25日，戴纪根向周某2借款63.5万元；同年5月23日，戴纪根向周某2借款21.8万元；同年7月12日，戴纪根向周某2借款38.15万元，并加盖豪志公司财务章，由孔某作担保。
（2）李某甲、孔某银行转款明细表证实，李某甲支付周某2利息为16.7万元。戴纪根通过孔某转款给周某218.3万元。
2.被害人周某2的陈述证实，其和孔某通过生意来往认识，2013年4月份孔某电话联系其，说他在豪志公司工作，该公司刚刚起步需要资金周转，并让其想办法给他借点钱。其不知道孔某讲的真假，其来到豪志公司考察。在其考察时见了戴纪根，戴纪根说其是孔某的朋友，借款的事请其放心，由孔某担保，用几个月就还其。其考察后，觉得豪志公司发展不错，回家筹钱了。第一笔借给他63.5万元，其把钱汇入孔某提供的银行账户，由孔某转给戴纪根，戴纪根出具借据，借据由孔某送给其的，第二笔其汇了21.8万元到孔某账户，戴纪根出具借据，还是孔某送其的，第三笔其把38.15万元汇到孔某账户，戴纪根出具借据，孔某作担保，这张借条是后来其让孔某邮寄给其的，三笔借款合计123.45万元，月利息3分，付了四个月，从第三笔借款开始，戴纪根至今未付利息。
3.证人孔某的证言证实,2013年，其介绍周某2三次借给戴纪根123.45万元，其是担保人。戴纪根愿意支付高额利息，周某2才愿意借款。周某2借款时约定月利息3分，李某甲通过银行转账还周某2利息16.7万元。其转款给周某234.5万元，其中有戴纪根通过其还周某2利息18.3万元。
4.被告人戴纪根的供述证实，其是通过孔某认识阜阳的周某2。2013年期间，其通过孔某三次向周某2借款123.45万元，其向周某2出具三张借据，借款人是其，借条上加盖了豪志公司的财务章，担保人是孔某。这三笔借款均是转账，首先周某2转到孔某账户上，然后孔某转到豪志公司账户上，最后其给周某2出具借据。当时讲的月利息是3分左右，其第一次支付利息25万元、第二次支付利息20万元、第三次支付利息20万元，这三次都是通过转账给孔某，其中25万元是公司账户转的，第二次在淮南市立交桥南工行是其个人卡转的，另外20万元是应久泉转的，另外还支付了10万元，也是通过孔某支付的。应该说其已支付75万元利息给周某2了。这些借款主要是支付煤矸石费用，用于豪志公司厂房基础垫层。2014年7月份之前其就不支付利息给她了。
（三）2013年8月初，被告人戴纪根伙同李某甲主动找到安徽华宝典当有限公司（以下简称华宝公司）,宣称戴纪根本人在平圩经济开发区建厂，总投资1亿多元，因缺少部分资金，需要从社会筹措资金，承诺支付5分月息。华宝公司在审查戴纪根提供的《经开区管委会文件（平开发49）》以及豪志公司股东决议书、法人授权委托书、家庭连带责任担保借款合同等公司相关材料后，同意借款。双方于2013年8月9日、8月19日签订两份借款合同，华宝公司于合同当日分多次给豪志公司转款，除去2个月利息15万元，共计借款本金135万元。仅支付前6个月45万元利息后停止支付。
原判认定上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
1.书证
（1）借款合同证实，2013年8月9日，华宝公司与豪志公司签订借款合同，双方约定月利息5分，华宝公司借给豪志公司150万元。
（2）汇款单证实，华宝公司扣除先期利息15万元，实际借款135万元。
（3）《经开区管委会文件（平开发49）》以及豪志公司股东决议书、法定代表人授权委托书、家庭连带责任担保借款合同、担保书、承诺书、委托付款书等公司相关材料证实，华宝公司审查豪志公司上述材料后，同意借款150万元，其中孔某担保50万元。
2.被害人梁某的陈述证实，其是华宝公司业务经理。这笔被骗的业务是其做的。其和戴纪根不认识，2013年8月初，戴纪根和其的朋友孔某、李某甲主动找到其公司，宣称戴纪根在平圩经济开发区建厂，总投资一亿多元，因缺少部分资金，需要从社会筹措资金，并出示经开区管委会的文件及承诺书，其信以为真，其公司决定借款150万元给豪志公司，双方约定月利息5分。豪志公司法定代表人是李某2。该公司实际控制人是戴纪根。同年8月9日，其所在公司向豪志公司借款100万元，预扣2个月的利息10万元，分二次转款共计90万元；同年8月20日，预扣2个月利息5万元，又分二次向豪志公司转款45万元，共计二次汇款135万元。豪志公司仅支付6个月45万元利息后，拒绝支付借款本息。
3.被告人戴纪根的供述证实，2013年夏天，其从华宝公司借款两次，大概150万元。同年8月9日，其与华宝公司夏必初签的借款合同，借款100万元；同年8月19日，其与夏必初签借款合同，借款50万元。其向华宝公司提供豪志公司股东决议书、法定代表人授权委托书及孔某给其签的50万元担保书，其目的就是让华宝公司相信豪志公司而借款150万元给其公司。当时约定借款月息5分，四个月后还款，其没有兑现。其付了一部分利息，后付不起利息就不付了。华宝公司两次共扣除15万元本金，实际借款135万元。这笔款用于豪志公司工程建设上。其大概支付对方10个月左右的利息，大概有七、八十万元。
（四）2013年9月9日，被告人戴纪根通过孔某联系，以豪志公司需资金急用为由，承诺支付月息3分，从安徽省蚌埠市怀远县常坟镇南湖村村民常某处借款3万元，并出具借条。
原判认定上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
1.书证证实，2013年9月9日，戴纪根从常某处借款3万元，约定2014年1月9日还款，保证人孔某并加盖有豪志公司的印章。
2.被害人常某的陈述证实，其是怀远县常坟镇南湖村村民。2013年9月9日上午10点左右，戴纪根打电话找其借五、六万急用，其同意借给他3万元，双方口头约定月利息3分。戴纪根和孔某当天晚上7点左右开车到其家里拿的钱，他们来时把借据写好，借款人是戴纪根，加盖了豪志公司印章，担保人是孔某，借款时间2013年9月9日，还款期限2014年1月9日。戴纪根至今没有付本息。
3.被告人戴纪根的供述证实，2013年9月9日，其给常某出具一张3万元借据，这笔钱是孔某代交给其的，借款是2013年9月9日前借的，借条是后来补的，担保人是孔某，并加盖了豪志公司印章，这笔借款没有讲利息。该款未还。
（五）2013年10月前后，被告人戴纪根让在豪志公司做工程的段某帮助其从社会上借资金，并宣称豪志公司实力很强，效益很好，后段某联系淮南市田东居民胡某，戴纪根向胡某借款并承诺支付月息5分。胡某于2013年10月22日存款50万元到戴纪根个人账户；于2013年11月4日通过段某银行卡给戴纪根建行个人账户转款95万元；于2014年6月6日给戴纪根个人账户转款95万元；2014年7月28日，通过段进忠银行卡给戴纪根转款19.2万元，戴纪根分别出具借据。实际借款本金259.2万元。
原判认定上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
1.书证
（1）借条证实，2014年7月28日，戴纪根、李某甲向胡某借款20万元；2015年1月2日、6日、20日，戴纪根、李某甲分别向胡某借款100万元。
（2）中国建设银行存款凭证证实，2013年10月22日，胡某向戴纪根账户存入50万元。
（3）交通银行个人账户凭证证实，2013年11月4日，段某向戴纪根账户转入95万元。
（4）银行交易清单证实，2014年6月6日，胡某向戴纪根账户跨行转款95万元。
（5）淮南通商银行现金缴款单证实，2014年7月28日，段进忠银行卡转款19.2万元。
2.被害人胡某的陈述证实，其的姐夫段某在承建豪志公司的工程，戴纪根让段某从社会上借点钱，段某就找到了其，其也答应了。其共借款四次，2013年10月22日，胡某存款50万元到戴纪根建设银行卡里，另给了10万元现金。恰好段某的40万元工程款到期，于是戴纪根就写了100万元的借条，日期是2015年1月20日。同年10月底，段某讲戴纪根现在资金周转不过来，需再借点，向其借款100万元，其答应。其扣除两个月利息后将95万元交给段某，后段某转账给戴纪根建行卡里，戴纪根、李某甲出具100万元借据，日期是2015年1月2日。段某找到其说戴纪根的公司要开业，还需要钱，其答应再借100万元，扣除两个月利息，在2014年6月6日，转给戴纪根建行卡上95万元，戴纪根、李某甲出具l00万元的借条，日期是2015年1月6日。还是因为戴纪根让段某借钱，段某找到其，其答应借钱，2014年7月28日，其通过段进忠的银行卡转款给戴纪根20万元。戴纪根、李某甲出具借据。前三次借款的时间与实际时间不一致是因为约定还款时间已过，但戴纪根一直没还，怕超过诉讼时效，就让戴纪根重新换的借据。
3.证人段某的证言证实，从2013年开始，其就在戴纪根的公司承建工程，2013年10月至2014年7月期间，戴纪根让其从社会上借资金。因为戴纪根向其展示过他的豪志公司以后会做很大，效益会很好，其便帮他借钱，其中向其弟胡某借了4笔资金，共计280万元，其中2013年10月22日，通过其的银行卡转到戴纪根银行卡里50万元，有5万元的现金交给戴纪根，另外5万元先算2个月的利息直接抽掉。当时出具100万元的借条，内包含其的40万元的工程款。2013年11月4日，借给戴纪根100万元，通过其的银行卡，转到戴纪根银行卡里95万元，另外5万元先算2个月的利息直接抽掉。2014年6月6日，借给戴纪根100万元，通过胡某的银行卡，转给戴纪根95万元，另外5万元算利息抽掉。2014年7月28日，通过段进忠的银行卡转给戴纪根20万元。借胡某这4笔钱到期后戴纪根没有还款，其和胡某找到戴纪根重新换了3张借据，最后一张20万元的借据没有换。
4.被告人戴纪根的供述证实，在该笔借款之前其不认识胡某，其通过借款认识了他，他是段某的小孩舅。其在2013年向胡某借款320万元。2014年7月28日，其和李某甲给胡某出具借据20万元；2015年1月2日、6日、20日，其和李某甲给胡某出具三张借据分别为100万元，三张100万元的借条盖有豪志公司和法定代表人李某2印章。2015年出具的三张借据是到期重新换的借据，总共欠他320万元，银行汇款299.5万元，其中还有40万元直接转给刘家阔付他的工程款了。双方约定月利息5分，其大概支付了120万元左右利息，其中转账了六、七十万元给段某，其他利息都是段某到豪志公司拿的现金，有五、六十万元，他也没有给其写收条。双方没有约定借款时限，只讲其贷款发放后归还。其付他利息一直付2014年7、8月份。转账的有凭证，收取现金没有凭证。该借款本金分文没有还。胡某没有找其要过，这些借款实际是段某的，段某找其催要过。其贷款下来没有还胡某本金，该贷款部分支付厂房和办公楼的工程款，还有一部支付了利息。
（六）2013月12月27日，被告人戴纪根以豪志公司需要周转资金为由，向招聘的会计李某1借款30万元并承诺支付月利息4分，戴纪根出具借条，李某甲签字认可，扣除当月利息，实际借款本金28.8万元,后李某甲转款支付李某15万元。
原判认定上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
1.书证
（1）借条证实，戴纪根为李某1出具借据，借款30万元及还款计划。
（2）账户明细表证实，李某甲转款支付李某15万元。
2.被害人李某1的陈述证实，其在豪志公司工作。戴纪根说公司资金运转短缺，他向其借钱，并许诺给别人多少利息就给其多少利息。其看戴纪根急用钱，就答应了。2013年12月27日，李某甲陪其到朋友处取钱，其拿着30万元回到豪志公司，在戴纪根办公室把30万元交给了戴纪根，戴纪根给其出具了借条，约定月利1.2万元，借条加盖有豪志公司印章，因为公司法定代表人不是戴纪根，他签字后，其让李某甲也签了字。借款收据写好后，戴纪根从其给他的30万元中数了1.2万元给其，算是第一个月的利息。之后，戴纪根没付其一分利息。2014年9月份，其向戴纪根要钱，他总是说贷款发放后还款。同年12月，戴纪根给其出具还款计划，到期后，戴纪根仍未还款。
3.被告人戴纪根的供述证实，李某1是豪志公司在2013年前后通过网上应聘的会计。同年12月27日，其与李某甲给李某1出具借款30万元借条，加盖了豪志公司印章。这笔借款是李某1和李某甲去取的现金。这笔借款30万元，合同书上虽约定月利息1.2万元，其实际没有支付对方利息。这笔钱是李某甲保管的，具体有没有入账及如何用的，其记不清了。李某1找其要过钱，其到现在没有还她本金30万元。
（七）2014年1月初，被告人戴纪根通过朋友宣传认识了淮南市谢家集区金玉呈祥置业有限公司（以下简称金玉置业公司）主管人员孟某，宣称豪志公司在平圩办厂且前景效益很好，以需要购买供电系统配套设备及安装、周转资金困难为由，提出借款200万元并承诺支付月息5分。孟某向金玉置业公司老板周某3汇报后，周某3愿意出借190万元，于2014年1月3日、6日，三次分别转款50万元、100万元、40万元到戴纪根个人账户（62×××17），戴纪根出具借据，豪志公司法定代表人李某2作为担保人在借据上签字。仅支付50万元利息，偿还本金7万元后停止支付。
原判认定上述事实，有经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证明：
1.借据、收条、还款计划书及周某3、戴纪根银行交易明细表证实，戴纪根给周某3出具借据，2014年1月3日、6日，周某3三次转款给戴纪根190万元。
2.被害人周某3的陈述证实，2013年年底，孟某与豪志公司负责人戴纪根、法定代表人李某2谈好借款200万元，用于银行过桥，时间不超过两个月，月利息5分。其于2014年1月3日、1月6日分3次通过谢家集徽商银行个人账户向戴纪根徽商银行个人账户转款50万元、100万元、40万元，共计190万元，过了半年左右，戴纪根给孟某50万元利息，在这之前又给了7万元。
3.证人孟某的证言证实，2012年，其在朋友周某3的金玉置业公司工作。2013年12月底，其表弟于平和一个姓孔的找到其，于平说他单位有一个客户叫戴纪根，他在淮南平圩经济开发区办了一个制造厂，现在等着钱购买设备，因为银行贷款要等一、二个月才能下来，想让其帮忙给他借200万元周转一、二个月，贷款发放后就还上。其考虑到戴纪根投资那么大，建一个新厂，应该不会有什么风险，又想着以后能不能和这个厂做点生意，其就把这个事情跟其公司老总周某3讲了。2014年1月3日，于平、戴纪根还有这个厂的法定代表人李某2拿着本人身份证和豪志公司营业执照复印件并加盖的公章，到于平的商贸公司办理的200万元借款手续，戴纪根签的借款人，李某2签字担保。同年1月3日，通过银行转账，从周某3的个人账户上转给戴纪根的徽商银行账户50万元。同年1月6日，又从周某3的账户上转给戴纪根140万元。两个月后，戴纪根讲贷款没有发放，暂时没钱还。2014年4月份，其又让于平找戴纪根要钱，当月18日，戴纪根承诺2014年5月20日前还清，并出具了书面承诺书。后来，戴纪根一直拖，到现在一分钱都没有还。
4.被告人戴纪根的供述证实，周某3经营的金玉置业公司是一家贷款公司，平时是孟某在该公司负责，其找周某3借款是通过孔某联系借的。2013年12月份前后，其向周某3借款200万元，通过银行转账，其提供四张借据，担保人为李某2。表面上看是400万元借款，实际上借条和收条是分开写的，借款为200万元，月利息5分。周某3分两次通过转账到其徽商银行龙湖支行个人账户上，实际上他只给其190万元，当时就扣掉当时一个月的利息10万元。大概在借款一个月左右，其还周某350万元。其按照借款150万元的本金已经支付周某3七、八月利息，大概有60万元左右。实际上到目前为止其只欠他140万元本金。
（八）2013年底期间，被告人戴纪根通过孔某妻子宣传认识承包保温工程的田家庵区居民刘某1，宣称在平圩建厂，公司需要资金，允诺豪志公司保温工程由刘某1去做，提出向刘某1借款并承诺支付月息5分。2014年1月10日，刘某1借款20万元；2014年1月14日，借款50万元银行承兑汇票，并分次出具借条，实际借款70万元。
原判认定上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
1.书证借条证实，2014年1月10日，戴纪根从刘某1处借款20万元并加盖豪志公司印章。同年1月14日，戴纪根从刘某1处借款50万元并加盖豪志公司印章。
2.被害人刘某1的陈述证实，其通过朋友孔某认识戴纪根。当时戴纪根的豪志公司正在建设，其就跟戴纪根谈到以后想干外墙保温工程，当时戴纪根同意了。2014年1月10日，孔某带着戴纪根到其公司借钱，戴纪根给其出具20万元借据，约定借款期限为二个月，其把20万元的借款先给了孔某，孔某将20万元交给戴纪根。同年1月14日，孔某带着戴纪根到其公司借钱，戴纪根讲豪志公司正在通商银行办理1300万元的贷款，暂时向其借点钱，其借给他50万元，期限一个月，戴纪根表示贷款发放后把二次共计借款70万元还给其，后其多次向戴纪根催要借款，由于戴纪根没有钱，豪志公司一直没干起来，他也未还钱。
3.证人孔某的证言证实，从2013年4月到2014年9月，其介绍刘某1分四次借给戴纪根100万元，借款都是戴纪根以个人名义借款，其怕戴纪根不还钱，加盖了豪志公司印章。戴纪根没有给付利息。
4.被告人戴纪根的供述证实，2013年底，其通过孔某认识刘某1。2014年1月初，孔某带着其到刘某1经营的公司找她借钱，其向刘某1借款20万元，其出具借据。同年1月中旬，其和孔某到刘某1公司，其对刘某1说豪志公司先入商会，入商会后商会联保可从银行办贷款。现在豪志入商会没钱，想借点钱。刘某1讲没钱，只有存兑上有50万元借给其。刘某1借的这两次银行存兑汇票都是通过孔某交给其的。其借的钱一部分用于豪志公司认证和产品鉴定证及交商会会费了，其余的钱有的支付利息，有的用于豪志公司用品支出。
（九）2014年4月20日前后，淮南市前锋小区居民余某通过朋友介绍，欲承建豪志公司工程结识了被告人戴纪根，因需全额垫资作罢。后余某介绍表弟宋世玖承建工程。被告人戴纪根因需支付宋世玖等多人工程款向余某借款并承诺支付月息5分。2014年4月21日借款100万元，余某扣除两个月利息10万元，按照约定转款90万元到宋世玖个人账户，戴纪根出具借条并承诺愿将厂房和其新买的奔驰车作抵押。2014年5月3日，戴纪根再次借款80万元，余某扣除两个月利息8万元后，转款72万元到宋世玖个人账户，戴纪根出具借据等并加盖豪志公司公章。上述借款扣除宋世玖工程款后余款转至豪志公司会计李某甲处，实际借款162万元。仅支付33万元利息后停止支付。
原判认定上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
1.书证
（1）借条：2014年4月21日，戴纪根从余某处借款100万元，担保人宋世玖。同年5月3日，戴纪根从余某处借款80万元，担保人宋世玖。
（2）个人账户明细表证实，戴纪根、李某甲支付余某利息款计33万元。
2.被害人余某的陈述证实，2013年上半年，有一次其邻居张志国讲他有一个同学叫李某2，在平圩经济开发区有工程，想和其一起承建工程。张志国带其到平圩经济开发区找到李某2，又找到豪志公司老板戴纪根。通过面谈，戴纪根讲承建工程可以，要全部垫资，其没有同意。其表弟宋世玖、朋友时峻岭通过其与戴纪根初步达成了意向。没多久，宋世玖、时峻岭开始承建豪志公司工程。2014年4月份，戴纪根讲资金紧张，工程建设缺钱，再借点钱。其认为戴纪根挺守信用的，其同意借钱给戴纪根。戴纪根当时要借100万元，时间为2个月，月利息5分。同年4月21日，其直接扣除了2个月的利息10万元，实际借款90万元。其按照与戴纪根的约定，戴纪根给其出具一张100万元的借据，加盖豪志公司印章，担保人为宋世玖、时峻岭。其把钱款直接汇到宋世玖的银行卡里。2014年5月3日，戴纪根讲现在要抓紧时间投产，宋世玖承建两幢楼要抓紧时间建快些，投产时，潘集区政府、管委会、银行都来人，银行贷款没发放，让其再借给他80万元。为了能让戴纪根的公司尽快投产，其扣除2个月的利息，实际借给戴纪根72万元，按约定戴纪根给其出具一张80万元借据，其把借款汇到宋世玖的银行卡里。其怕戴纪根把借的钱挪用了，和戴纪根谈的时候，约定这个钱只能用于工程款。到目前，戴纪根欠其的这180万元一直没有还。2014年4月23日，戴纪根给其一张授权委托书，2015年1月3日，戴纪根和李某2还共同给其出具了一份承诺书。承诺书的内容是还款计划。
3.被告人戴纪根的供述证实，2014年4月21日、5月3日，其分别向余某借款100万元和80万元，当时约定月利息是5分，其本人签字并且加盖豪志公司印章，对方扣除其本月9万元一个月利息，实际上只给其171万元。其除扣除本月利息之后，其再也没有支付他本金和利息。其用这笔款用于支付宋世玖和段某的工程款。该款是其让余某通过转账到宋世玖的个人账户，一笔是95万元、一笔是76万元。该款到宋世玖账户后，其叫宋世玖转款90万元左右到李某甲账户上，李某甲又转款30万元给刘家阔。
（十）2014年4月25日，被告人戴纪根通过厂房地坪施工队刘家阔宣传认识潘集区平圩镇居民谢某，以工程建设需资金为由，向谢某借款10万元，并承诺支付月息4分。谢某扣除当月利息4000元，实际转款9.6万元给刘家阔用于支付工程款。支付1.25万元利息后停止支付。
原判认定上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
1.书证
（1）借据证实，2014年4月25日，借款人戴纪根、李某2向谢某借款10万元，借款期限60日。担保人刘家阔，借款事由购买材料。
（2）银行转利息款明细表证实：戴纪根、李某甲通过银行转款支付谢某利息1.25万元。
2.被害人谢某的陈述证实，2014年4月25日，豪志公司实际控制人戴纪根通过平圩镇居民刘家阔介绍称豪志公司工地建设缺少部分资金用于购买材料，由刘家阔担保，其当时借款10万元，戴纪根给其出具了借条，借款期限二个月，月利息4分。当时扣除一个月利息4000元，其给戴纪根转转账9.6万元，该笔借款戴纪根付了5个月利息，转账到其卡上，共2万元。该笔借款当时是戴纪根一个人签的字，后来其找不到戴纪根，2015年12月份前后，其让李某2在借据上追加了李某2本人签字。
3.证人曹某的证言证实，2014年期间，豪志公司法定代表人李某甲、李某2向谢某借款二笔，一笔是25万元，一笔是1万元，其做的担保。
4.被告人戴纪根的供述证实，其是通过在豪志公司承包工程的平圩镇居民刘家阔认识平圩镇居民谢某。2014年4月25日，其当时欠刘家阔工程款，其和李某2向谢某借款10万元，担保人刘家阔，双方约定月利息4分，当时谢某就扣了一个月利息4000元，谢某只转账给刘家阔9.6万元，后未付利息。这张借据是其在谢某未向刘家阔转账之前写的，其和李某2签名、手印都是其干的，与李某2无关。谢某找其要过钱，其没将本金还他。
（十一）2014年6月10日，被告人戴纪根通过公司职工顾伟宣传认识靖江市新桥镇居民浦某，宣称淮南开了一个大厂，周转资金量很大，向浦某借款并承诺支付月息2分。在顾伟的游说下，浦某借款30万元，戴纪根出具借据并加盖豪志公司印章。
原判认定上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
1.书证借条证实，2014年6月10日，戴纪根出具借到浦某30万元借据，月利息2分，用豪志公司厂房抵押，经办人为戴纪根并加盖有豪志公司印章。
2.被害人浦某的陈述证实，2014年5月，其通过戴纪根公司的工人顾伟认识戴纪根，不久后，顾伟向其游说，戴纪根在淮南开的豪志公司很大，平时资金周转大，借给他钱一、二个月就能还上，其同意借钱给戴纪根。同年6月10日，戴纪根向其借款30万元，月利息2分。戴纪根给其出具一张借据，并加盖豪志公司印章。后其多次催要本息未果。
3.被告人戴纪根的供述证实，浦某是靖江市新桥人，其通过豪志公司顾伟向浦某借钱。2014年6月10日，其给浦某出具借据一份，借款30万元，约定月利息2分，本息未付。
（十二）2014年11月前后，淮南市田家庵区园南小区居民张某，通过邻居张磊宣传豪志公司戴纪根需要从社会借款并承诺支付月利息3分，其到豪志公司考察后决定借款。2014年9月28日、11月11日，张某扣除约定利息后，通过其中国银行卡分别转账19万元、9.1万元，被告人戴纪根出具借据，由李某甲做担保。实际借款本金28.1万元。
原判认定上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
1.书证
（1）储蓄存折账号活期存款明细表证实，2014年9月28日，张某账户通过网银转款9.1万元；同年11月14日，张某账户通过网银转款19万元。
（2）借款保证担保合同及借据证实，2014年10月28日，戴纪根向张某借款20万元；同年11月14日，戴纪根向张某借款10万元。
2.被害人张某的陈述证实，2012年左右，其通过张磊发放贷款获取利息。其借了两笔给张磊，一笔是2014年9月28日，通过中国银行网银转账19万元给张磊，期限一个月，月利3分；第二笔是同年11月14日，通过中国银行网银转账9.1万元给张磊，月利3分。这两笔借款是已扣除利息的。张磊转交戴纪根，戴纪根给其出具两笔借据，分别为20万元、10万元，担保人是李某甲。其不认识戴纪根，只是到戴纪根的豪志公司考察过。其扣除的利息后实际转账28.1万元，戴纪根无支付利息。
3.被告人戴纪根的供述证实，其通过通商银行的王春认识的张某，其向她借了30万元，是张某直接转账到其的通商银行卡里的。2014年10月28日，其给张某出具的20万元借据；同年11月14日，其给张某出具10万元借据。其没有支付她本息。
（十三)2014年12月份，被告人戴纪根通过孔某宣传认识淮南市田家庵区舜耕镇居民孙某，以豪志公司资金周转困难为由，向其借款并承诺支付月利息6分。12月22日，戴纪根以豪志公司名义向孙某借款37万元，并由戴纪根、李某甲、孔某作担保，李某2出具借款抵押合同，未实际抵押。
原判认定上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
1.书证借款抵押合同证实，2014年12月22日，李某2和孙某签订借款合同，借款金额37万元，出借人孙某，借款人李某2并加盖豪志公司印章，担保人戴纪根、孔某、李某甲。2015年7月20日，戴纪根签字认可欠孙某37万元。
2.被害人孙某的陈述证实，其与孔某是朋友。2014年11月份左右，经孔某介绍认识了戴纪根。同年12月，经孔某介绍，戴纪根的豪志公司因资金周转向其借钱。同年12月22日晚上，在豪志公司位于安徽理工大学东边的金座公寓办公室，当时在场的有戴纪根、孔某、李某甲、李某2、其和丈夫朱永全，其与该公司签订了借款合同，借款金额37万元，借款期限1个月，月利息6分。当时签订这个借款合同时，双方约定将该公司1号厂房做抵押，因为1号厂房价值500万元至600万元，价值太大，而且办抵押手续比较繁琐，其没有办抵押手续。这份借款抵押合同加盖了豪志公司的印章而且签字是当时法定代表人李某2，书面合同是以豪志公司名义向其借款，戴纪根、孔某、李某甲签名作为担保人，该借款实际上借款人是戴纪根。签订合同后的第二天晚上和第三天晚上，戴纪根授意其将37万元分二次交给李某甲，戴纪根讲李某甲是他妻子，也是豪志公司出纳员。
3.被告人戴纪根的供述证实，其当时在淮南理工大学对面金座公寓租的临时办公室。同年12月12日，孙某和孔某到其办公室，孙某同意借款37万元给豪志公司，双方约定月利息6分，当时李某2给对方出具了一张37万元的借款抵押合同，李某2签字并加盖了豪志公司印章。合同签订后，其和李某甲、孔某作为担保人。2014年12月22日，李某2和孙某签订借款合同，借款37万元，借据是其出具的。该借款当时由孔某联系借的，孙某交给李某甲37万元。这笔款一部分用于还通商银行利息，具体是李某甲办的。后本息分文未付。
（十四）2014年12月份，被告人戴纪根通过孔某妻子宣传认识淮南市田家庵区前锋小区居民梅某，宣传在平圩建厂，需周转资金可支付月息3分。12月14日，被告人戴纪根向梅某借款3万元，出具借条并加盖豪志公司公章。
原判认定上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
1.书证借条证实，2014年12月14日，戴纪根向梅某借款3万元，并加盖了豪志公司印章。
2.被害人梅某的陈述证实，其与孔某妻子王士珍是同事。2014年12月份左右，王士珍说孔某所在的豪志公司工地上缺钱，急等资金周转，问其是否有钱借，月利按3分计息。2014年12月14日晚上，其通过银行取款3万元交给戴纪根，他给其出据借条并加盖豪志公司的印章。
3.证人孔某的证言证实，从2013年4月到2014年9月，豪志公司老板戴纪根托其向社会融资，在此期间介绍过梅某借给戴纪根3万元。
4.被告人戴纪根的供述证实，2014年12月14日，其向梅某借款并给梅某出具3万元借据。
二、关于合同诈骗事实
2012年5月，潘集区居民赵某、刘某2经人介绍认识戴纪根，被告人戴纪根允诺二人承揽高低压配电柜安装工程，但需缴纳保证金10万元。二人缴纳保证金后，戴纪根伙同该厂法定代表人李某甲又于2012年8月22日就该工程与江苏华力电器设备有限公司（以下简称华力电器公司）签订《加工定制合同》，并以退还保证金为借口，让刘某2在合同书上签字。2012年9月22日，被告人戴纪根又虚假承诺将工厂厂房水电、消防工程交由二人承包，并与二人签订《附加协议》，再次分两次骗取工程保证金20万元。2014年10月18日，以退还全部保证金并给予补偿为借口，与赵某、刘某2签订《终止合同协议》，将该工程交由他人承包，共计骗取保证金30万元。
原判认定上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
1.书证
（1）《加工定制合同》、《附加协议》、《终止合同协议书》证实，豪志公司孔某于2012年8月22日与华力电器公司签订《加工定制合同》，刘某2在合同书上签字。豪志公司孔某与赵某、刘某2于同年9月22日签订《附加协议》和2014年10月18日签订《终止合同协议书》。
（2）收条、收据证实，2012年5月31日，豪志公司收取刘某2质保金10万元；同年9月22日，李某甲收取赵某合同保证金15万元并加盖豪志公司章；同年9月22日，孔某收取赵某施工协调费5万元。
2.被害人赵某、刘某2的陈述证实，2012年5月，赵某和刘某2欲共同承包豪志公司高低压配电柜，豪志公司实际控制人戴纪根讲，承建该公司工程需要保证金，其二人于同年5月31日交了10万元保证金给豪志公司李某甲，李某甲出具了豪志公司收据。但戴纪根并没有让其二人承建工程。同年8月份，戴纪根找到一个同乡的公司是专门生产高低压配电柜，让其二人退出并适当给予补偿。同年8月22日，华力电器公司与豪志公司签订《加工定制合同》，戴纪根要求刘某2在合同供方第三方一栏签字，只有签字，戴纪根才答应给其二人补偿及退还10万元保证金。后戴纪根又允诺把豪志公司水电、消防等辅助工程承包给其二人，其二人又于同年9月21日、22日分别交了15万元、5万元保证金，李某甲和该公司总经理孔某分别出具收条，并签订了两份合同。但时隔一年，戴纪根一直没让其承建工程。2014年10月18日，其二人在豪志公司找到戴纪根等人，戴纪根指定孔某与其二人签订《终止合同协议书》，承诺除归还30万本金外，还补偿15万元，后未实际履行。
3.证人孔某的证言证实，其是豪志公司工程项目负责人。2012年秋天，豪志公司实际控制人戴纪根将水电辅助工程发包给赵某等人承建，戴纪根通过其和李某甲分多次收取赵某30万元质量保证金，这些款都交给李某甲和戴纪根本人。其和刘某2、赵某签订了《加工定制合同》、《附加协议》、《终止合同协','2018-10-08
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《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条：盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第三百一十二条第一款：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款、第四款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十八条：犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释
第五条：根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现\",\"文书ID\":\"d57655e1-f019-47fc-8d60-a77c00b3f946\",\"不公开理由\":\"\",\"案件名称\":\"覃宝程、覃玉军盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书\",\"法院名称\":\"柳州市柳南区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"柳南区\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":\"广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院以柳南检公诉刑诉〔2016〕217号起诉书指控被告人覃宝程犯盗窃罪、被告人覃玉军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年6月3日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年6月13日依法公开开庭审理了本案。柳州市柳南区人民检察院指派代理检察员林红出庭支持公诉，被告人覃宝程、被告人覃玉军到庭参加诉讼。现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1495728000000)\\\/\",\"案件类型\":\"1\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"覃宝程、覃玉军盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"覃宝程、覃玉军盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书
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盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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第三百一十二条
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
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第三百一十二条
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
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第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
\'},{法条名称:\'第六十八条\',法条内容:\' 第六十八条
犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
\'},{法条名称:\'第六十八条第一款\',法条内容:\'
第六十八条
犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
犯罪后自首又有重大立功表现的，应当减轻或者免除处罚。
\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\' 第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\'
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
\'},{法条名称:\'第五十二条\',法条内容:\'
第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
\'},{法条名称:\'第五十三条\',法条内容:\' 第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
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第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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第五条
根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"覃宝程、覃玉军盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-05-26\\\\\",\\\\\