四川省南充市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南中刑终字第259号
原公诉机关四川省南充市高坪区人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨晓东，男，1971年10月14日出生，汉族，初中文化。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年9月12日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于南充市看守所。
辩护人王小琴，四川鑫中云律师事务所律师。
四川省南充市高坪区人民法院审理南充市高坪区人民检察院指控原审被告人杨晓东犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，于2015年10月28日作出（2015）高坪刑初字第199号刑事判决。原审被告人杨晓东不服，提出上诉，本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。四川省南充市人民检察院指派检察员张义出庭履行职务，原审被告人杨晓东及其辩护人王小琴到庭参加了诉讼。现已审理终结。
原判决认定：
一、关于杨晓东犯合同诈骗罪的事实
2014年3月31日，被告人杨晓东出资10万元，张某某出资90万元，共同以南充市翼宏建筑劳务有限公司（以下简称翼宏公司）名义与负责开发的BT方南充泰宏物流园建设有限公司（以下简称泰宏公司）签订了南充现代物流园二期还房建设工程（以下简称“还房工程”）十标段的建设工程施工劳务合同，并缴纳了100万元工程保证金。2014年4月18日，杨晓东、张某某约定由张某某负责该还房工程十标段11号楼整体施工，杨晓东负责该还房工程十标段16号楼整体施工。随后，被告人杨晓东私自将还房工程十标段16号楼、11号楼多次重复发包给邓某某、杨某、陈某某、肖某、文某某等人，收取工程保证金共计人民币245万元，并将以上保证金用于偿还其之前所欠借款的本息。其中骗取邓某某等人110万元、杨某50万元、陈某某、李某某20万元、肖某60万元、文某某5万元。
二、关于被告人杨晓东犯诈骗罪的事实
2014年3月以来，被告人杨晓东明知自己已经没有偿还能力，以支付高额利息为诱饵，以南充市宏垣商贸有限公司投资煤炭生意和南充小龙现代物流园二期还房十标段工程投入等为由，多次在青某某、赵某某等11人处借款，并将上述借款用于偿还此前借款及支付高额利息。至案发前，被告人杨晓东除偿还部分本息，实际造成被害人损失为459.2万元。青某某124万元、赵某某193.2万元、杜某10.3万元、张某甲15万元、吴某某15万元、余某某21万元、冯某13.7万元、岳某某5万元、蒲某某15万元、赵某甲19万元、姚某28万元。
同时认定，被告人杨晓东无力继续支付高额利息和偿还巨额债务，为逃避债权人的追讨，于2014年9月5日逃匿至外地，后于2014年9月12日至高坪区公安分局投案自首。
原审法院认为，被告人杨晓东以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒事实真相，骗取对方当事人财物，造成被害人巨额经济损失，数额特别巨大，其行为侵犯了他人合法财产，构成合同诈骗罪；被告人杨晓东无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒事实真相，骗取他人钱财，其行为侵犯了公私财产所有权，构成诈骗罪。杨晓东一人犯数罪，应当数罪并罚。杨晓东犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，依法予以从轻处罚。据此，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十九条之规定，判决：一、被告人杨晓东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币10万元；决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币20万元；二、责令被告人杨晓东于本判决生效后三十日内退赔各被害人的经济损失。
上诉人（原是被告人）杨晓东的上诉理由：1.一审对合同诈骗罪部分的犯罪金额认定有误，邓某某等人所交的保证金110万元应当从犯罪金额中予以扣除，同时量刑过重。2.对于诈骗罪部分，上诉人认为该部分事实系民间借贷行为，不构成诈骗罪。综上，请二审法院改判。其辩护人除提出上诉相同的辩护意见外，还提出杨晓东在本案中有诸多法定和酌定从轻和减轻处罚的情节。1.杨晓东具有自首情节；2.杨晓东认罪态度好，有悔罪表现，无前科；3.受害人也有一定的过错；4.部分受害人表示了谅解；5.杨晓东对本案受害人的资金没有用于自己大量消费，而是用于资金投入和偿还本息，其主观恶性较小。
在二审中，其辩护人提供了以下证据：受害人姚某、邓某某等出具的谅解书一份。
合议庭评议后认为，该份证据缺乏真实性，对该份证据不予采信。
经二审审理查明的事实与原审法院判决认定的事实一致。
一、认定上诉人（原审被告人）杨晓东合同诈骗的具体事实：
（一）2014年5月9日，杨晓东将16号楼的工程劳务分包给邓某某、何某、邓某甲等人，骗取保证金30万元，同月23日，杨晓东将16号楼水电工程分包给邓某某；同年8月16日，在张某某不知情的情况下，杨晓东将按约定应由张某某修建的11号楼的工程劳务也分包给邓某某、何某、邓某甲等人，并再次骗取保证金80万元，同时把11号楼的水电工程也分包给邓某某。
上述事实，有经举证、质证并予以确认的下列证据证实：
1.原审被告人杨晓东的供述。证实2015年5月份时邓某某得知他做现代物流园区工程的事情，就说自己认识的何某做劳务，想承包点劳务做，他就答应了。之后邓某某、何某、邓某甲找他具体谈，刚好泰宏公司让修活动板房，他就顺便叫邓某某组织人把基础场地平整了。后来他与邓某某、何某、邓某甲等人签订了合同，约定将现代物流园区二期还房A区（十标段）16号楼的劳务分包给邓某某他们，收取了30万元保证金，有现金也有转账。不久，他又与邓某某签订了水电分包合同，将16号楼的水电包给邓某某，没有收取保证金。8月份时他与张某某闹矛盾找邓某某联系人合伙做，邓某某联系的姚某、万某认为垫资大了，不做投资，又说要做11号、16号楼的劳务，他们就在之前的16号楼劳务分包合同上直接修改的，保证金也加了80万元。这些钱邓某某等人只给了他1097000元，另外3000元是平整活动板房基础的工资扣除的，这些钱有现金也有转账。之后邓某某让他将11号楼水电也给其做，他们就在原来的合同上直接加上的，这次也没有收保证金，因为他曾向邓某某借过钱的。2014年3月31日的借条12万元和2014年4月24日借条8万元，是他给邓某某开的保证金收据，因为与泰宏没有签订合同，所以写的借条，这20万元都转成后面110万元保证金的一部分了，他当时忘记了收回。
2.邓某某的陈述。证实2014年3月他得知杨晓东手里有南充现代物流园二期还房项目，要求杨晓东将该项目劳务清包给他，杨表示同意。他就与邓自全、何某等6人合伙，并成立了项目部，4月20日左右开始进场修活动板房，5月9日与杨晓东签订了南充现代物流园二期还房十标段16号楼的劳务清包合同，当天下午就往杨晓东商业银行账号打款30万元。5月23日他单独找杨晓东要求承包16号楼的建筑水电人工，保证金10万元。8月中旬，杨晓东说已将11号楼的劳务和水电从张总那里全包过来了，他又与杨晓东商量清包11号楼的劳务，并在先前签订的16号楼合同上将11号楼补上去，修改面积为61700平方米，并总共给杨晓东110万元保证金。因7月份时他给杨晓东打过18万元保证金，加上之前付的30万元，剩下62万元他是分三次给的杨晓东，8月20日、21日在商业银行分别打款30万元、21.7万元，后来给现金10万元，平整场地的人工工资3000元也从中扣除。之后他又单独找杨晓东分包11号楼的建筑水电人工劳务，并仍在之前的16号楼合同上进行修改，将保证金改为20万元。他们共给杨晓东130万元保证金，其中20万元是他单独给的水电人工劳务保证金，另110万元是何某、邓自全、万某、姚某、万甲每人22万元，他牵头就不给钱。2014年3月31日、4月24日杨晓东向其借款12万元、8万元，因为他当时想杨晓东在高坪小龙做工程，工程是稳当的，当时只有杨晓东打电话借钱他就想办法给其筹钱。在和杨晓东签水电承包合同时以这20万元借款抵的保证金。
3.万某的陈述、银行取款22万元的凭证。证实2014年8月时邓某某找到他和姚某说杨晓东找人合伙做高坪小龙物流园区二期还房工程，并说邓某某、何某和邓某甲在杨晓东手上承包了十标段16号楼的工程劳务清包，还签了合同的。他们感觉垫资太大就放弃了。之后邓某某邀他们一起做劳务，他们知道杨晓东还房工程的平整场地、放线和工棚都修好了，就同意了。后来他们与杨晓东签订了分包小龙物流园二期还房工程11号、16号楼劳务的合同，是直接将内容加到之前16号楼的合同上的。杨晓东还说自己挂靠张某某的翼宏劳务公司，就把其中11号楼给张某某做，现在与张某某有矛盾，打算收回工程，需要退还张某某保证金，让他们给杨打120万元保证金。他们几个人商量把保证金给邓某某一起交给杨晓东。他当时出了22万元，分三次转账给邓某某的。他们共筹了110万元保证金，关于付保证金给杨晓东的情况与邓某某陈述一致。
4.庞某某的证言、收据。证实她是何某的妻子，何某等人与杨晓东签订劳务分包合同并给付110万元保证金，何某交了22万元给邓某某的事实。与邓某某、万某陈述一致。
5.姚某的陈述。证实他、邓某某等人与杨晓东签订劳务分包合同并给付110万元保证金，他出了22万元的事实。与邓某某、万某、庞某某陈述一致。
6.杨晓东与邓某某等人签订的劳务分包、水电安装合同及收据、借条和商业银行分户账等相关书证。证实杨晓东将16号楼、11号楼工程劳务分包给邓某某、姚某、万某、邓某甲、何某、万甲，保证金约定为110万元；杨晓东将16号楼、11号楼工程建筑水电人工分包给邓某某，保证金约定为20万元。杨晓东于2014年8月16日出具了收到保证金110万的收条。还证实，杨晓东于2014年3月31日、4月24日向邓某某借款12万元、8万元，2013年4月8日、6月22日向邓某某各借款30万元。
（二）2014年5月31日，杨晓东将16号楼的工程劳务分包给杨某，骗取保证金50万元。
上述事实，有经举证、质证并予以确认的下列证据证实：
1.原审被告人杨晓东的供述。证实2014年的时候，张某甲知道他在高坪小龙谈还房工程的事情，便介绍杨某给他谈工程。他当时通过李洪波认识蒲丙并参加了几次政府会议，又以翼宏公司名义与总承包商泰宏公司签了合同，他便觉得工程已经稳当了，他又急需要钱来应付外面的借款和小龙工程，便与杨某签订了16号楼的劳务分包合同（合同他错写成了11号楼），收取了50万元保证金。这钱是分两次转账的，他还辨认了杨某2014年6月6日、6月10日的转款凭证，他没有出具保证金收条。
2.杨某的陈述。证实他经张某甲介绍于2014年5月31日与杨晓东签订了南充现代物流园棚户区改造二期还房A区项目16栋的劳务分包合同，并于2014年6月6日通过四川省农村信用社给杨晓东转款30万元，同月10日通过重庆农村商业银行给杨晓东转款20万元，共计给了50万元保证金。
3.转款依据、工程劳务承包合同。证实杨晓东和杨某签订劳务分包合同，约定保证金为50万元，杨某向其转款50万元的事实。与杨某、杨晓东所证实一致。
（三）2014年6月16日，杨晓东将16号楼的工程劳务分包给陈某某、李某某，骗取保证金20万元。
上述事实，有经举证、质证并经合议庭予以确认的下列证据证实：
1.原审被告人杨晓东的供述。证实2014年2月赵某某介绍吴某某给他认识，他与吴某某熟悉后，答应吴以后让其管理工地，吴某某就主动帮他联系施工队伍，他并没有告诉吴自己已经把工程分包出去的情况，他想的是自己现在缺钱，能收点就收点，等银行贷款下来后再把这些钱退了，先把眼前的苦难应付了再说。吴某某介绍了张乙来谈16号楼劳务，但是合同签了张乙不交保证金，他就不同意张乙做。之后，吴某某介绍了陈某某、李某某与他签订了16号楼的劳务分包合同，并于2014年6月16日收取了保证金20万元。
2.陈某某的陈述。证实2014年6月份他和李某某在高坪区现代物流园区9标段做人工，吴某某让他找个人到杨晓东手上的物流园区A区十标段16号楼做工程。李某某联系了张乙，但张乙与杨晓东签合同后没有凑够保证金，杨晓东就不同意张乙做。吴某某找到李某某让他们去做。后来他们在吴某某安排下与杨晓东谈了合同，并在当月与杨晓东签订了由他和李某某负责南充现代物流园棚户区改造二期还房A区十标段16号楼劳务工程的合同，于6月16日支付杨晓东20万元作为保证金。该工程是他和李某某、周眼睛合伙的，他和李某某各自准备了10万元的现金，周眼睛给了吴某某5万元介绍费。因为工程是他和李某某打伙的，他就让李某某将其名字填上去的。
3.李某某的陈述。证实他、陈某某与杨晓东签订南充现代物流园棚户区改造二期还房A区十标段16号楼劳务工程的合同并交纳了20万元保证金的事实。与陈某某陈述一致。
4.吴某某的证言。证实2014年6月份一天赵某某到该工地并介绍杨晓东给他认识，说杨晓东承包了十标段工程。他应赵某某要求，介绍做劳务的张乙给杨晓东，但张乙签合同后未打保证金。他又介绍陈某某、李某某与杨晓东签订了2万平米左右的16号楼的劳务清包合同，签合同当天陈某某、李某某给了杨晓东20万元现金。周眼睛还给了他5万元，赵某某得3万元，他得2万元。
5.劳务工程分包合同及收条。证实陈某某、李某某与杨晓东签订南充现代物流园棚户区改造二期还房A区十标段16号楼劳务工程的合同，约定20万元保证金，及杨晓东于2014年6月16日收取陈某某20万元保证金的事实。
（四）2014年7月12日，杨晓东将11号楼的工程劳务分包给肖某，骗取保证金60万元。
上述事实，有经举证、质证并予以确认的下列证据证实：
1.原审被告人杨晓东的供述。证实他与张某某闹矛盾，决定自己做这个工程之后，吴某某来问11号楼的事情，他也不知道吴某某是怎么知道的，他就同意了，吴某某便通过黄某某介绍引荐了肖某来承包工程。他们拟好合同，吴某某还带肖某到工地现场去看了，7月12日他与肖某签订了11号楼的劳务分包合同，并收取了保证金60万元。签合同当天肖某给他20万元保证金，其中15万元转账，5万元现金，几天后肖某通过其朋友杨东转给他40万元。事后他给肖某出具了保证金收条。这笔钱他还了任某某和双鸿投资理财公司。
2.肖某的陈述。证实2014年7月初的样子，他听朋友说杨晓东在南充市小龙物流园区承包了还房工程，于是他通过给杨晓东管现场的吴某某、黄某某引荐电话联系上杨晓东，想从其手上承包点活路做。当时杨晓东还把他带到工地上去看了的，当时工地已经修好三栋活动板房，还有人打桩，杨晓东还把图纸给他看了，并说把11号楼劳务承包给他做。基于之前他知道杨晓东做土石方，而且和他几个朋友有生意往来，他就相信还房工程是真实的。于是他于2014年7月12日与杨晓东签订了南充现代物流园棚户区改造二期还房十标段11号楼的劳务分包合同，约定保证金60万元。其中15万元是通过他的农村信用社转款，40万元是他朋友杨东的建行卡转账，另外5万元是在黄某某朋友蒲应学处借了给的现金。杨晓东给他写了60万元保证金的收条，日期写的签订合同的时间。
3.田某某、黄某某的证言。证实其帮肖某联系在杨晓东手里承包劳务工程，肖某交了60万保证金给杨晓东，内容与肖某陈述一致。黄某某于2014年8月7日还借给杨晓东5万元。
4.吴某某的证言。证实他和黄某某介绍肖某与杨晓东签订了4万平方米的11号楼劳务清包合同，肖某给了60万元保证金。
5.劳务分包合同、保证金收条及存款15万元的银行凭据。证实肖某与杨晓东签订南充现代物流园棚户区改造二期还房A区十标段11号楼劳务工程的合同，约定60万元保证金，及杨晓东于2014年7月12日收取肖某60万元保证金，其中15万元是通过四川省农村信用社存款的事实。
（五）2014年7月25日，杨晓东将16号楼的水电工程分包给文某某，骗取保证金5万元。
上述事实，有经举证、质证并予以确认的下列证据证实：
1.原审被告人杨晓东的供述。证实将11号楼工程分包给肖某后不久，吴某某来问他11号楼的水电分包出去没有，他说没有，吴某某就通过黄某某介绍了文某某来。他们谈了几次后，就与文某某签订了11号楼的水电分包合同，于2014年7月25日收取文某某保证金5万元，并出具了收条。
2.文某某的陈述。证实2014年7月10多号吴某某问他做不做高坪区小龙物流园区二期还房十标段的水电活路，并打电话给杨晓东说他要包水电活路。通过与杨晓东谈了后，吴某某说帮他争取到了杨晓东十标段4万平方米楼的水电工程，只是要交5万元保证金。2014年7月25日他与杨晓东签订了南充现代物流园棚户区改造二期还房十标段4万多平方米的水电工程的合同，并交给杨晓东保证金5万元，杨晓东给他写了保证金的收条。
3.吴某某的证言。他和黄某某介绍文某某给杨晓东做11号楼水电活路，文某某给了杨晓东5万元现金作为保证金。
4.分项劳务承包合同及收条。证实2014年7月25日文某某与杨晓东签订高坪区小龙镇物流园二期还房十标段水电工程的合同，约定5万元保证金，及杨晓东收取文某某5万元保证金的事实。
二、认定上诉人（原审被告人）杨晓东诈骗的事实：2014年3月以来，杨晓东明知自己已经没有偿还能力，以支付高额利息为诱饵，以南充市宏垣商贸有限公司投资煤炭生意和南充小龙现代物流园二期还房十标段工程投入等为由，多次在青某某、赵某某等11人处借款，并将上述借款用于偿还此前借款及支付高额利息。至案发前，被告人杨晓东除偿还部分本息，实际造成被害人损失为459.2万元。具体事实如下：
（一）2014年3月1日和4月1日，杨晓东两次向青某某“借款”共计124万元。
上述事实，有经举证、质证并予以确认的下列证据证实：
1.原审被告人杨晓东的供述。证实青某某处的2013年10月16日的110万元借条是之前的多次借款、租金和利息累起来的。2014年3月1日，他在谈小龙物流园的项目，没有钱就找青某某借了90万元钱，是分几次借的；2014年4月1日他向青某某借款34万元，其中4万元是帮朋友借的。至于9月1日的借条是从2014年初到9月份多次借款的利息累起来的，是他按照青某某的要求打的借条。因为青某某没有逼着他还钱，只是让他写借条，所以每次青某某让写多少他就写多少。
2.青某某的陈述。证实2014年年初杨晓东邀约他为承建小龙物流园区二期还房十标段16号楼供应三大主材，做工地后勤主管，月工资8000元。大约2014年4月15日杨晓东让洪林安排进场施工，一个多月后泰宏公司通知基础有所改变，导致误工至今。误工后张某某表示不再修建11号楼，杨晓东就将11号楼也拿到自己承建。开工至今工地上的人员工资、机械设备租用、活动板房的建造及办公设备的购买等款项都由他全额垫付。杨晓东在还房工程进场施工前后，先后向其借款410.85万元说用于该工程活动关系和工程建设。2013年10月16日结算的110万元，是杨晓东租他厂房以来借款、租金等各项费用的结算，没有计息。2014年3月1日的90万元借条是杨晓东为跑南充小龙物流园还房工程借的钱，是多次借的，其中20万元是他在赵斌处帮杨晓东借的。2014年4月1日杨晓东向他借款34万元。2014年9月1日的176.85万元借条是4月1日之后杨晓东为了跑南充小龙物流园还房工程找他借的钱，他在任体志处借了50万元，在任海森处借了40万元，这些钱月息5分。杨晓东没有支付过利息给他。这些借款杨晓东都说用于还房工程上。
3.借条。证实杨晓东2013年10月16日向青某某借款110万元，2014年3月1日借款90万元，2014年4月1日借款34万元，2014年9月1日借款176.85万元。
（二）2014年7月，杨晓东多次向赵某某“借款”193.2万元。
上述事实，有经举证、质证并予以确认的下列证据证实：
1.原审被告人杨晓东的供述。证实他2014年初因资金链断裂，为了还债以保证能做成小龙工程，通过张某乙认识赵某某，就以小龙工程和南充宏垣商贸公司经营为由找赵某某借钱。他还带赵某某到小龙工程和宏垣商贸公司的煤站（北斗坪租的土地）去看了的。当时赵某某表示等他中了标后跟他合伙做煤炭生意，这样他才找赵某某借到钱的。在赵某某处借了三次钱，第一次2014年4月份借120万元，月息8分，因为没有钱给利息，2014年7月26日就把借条改成了160万元；第二次是2014年7月25日借30万元，月息8分，实际上扣除利息他只拿到了21万元；第三次是2014年7月30日借40万元，一笔是20万元现金，一笔是赵某某成都朋友石洪英转的16.9万元，月息8分，扣除了3.1万元的利息。另外张某乙处的20万元借条实际上也是赵某某借给他的，扣除了一个月利息后给的他。他实际上在赵某某处取得的借款是193.2万元。他当时急需用钱，到处都在借，只要挨过一段时间，小龙工程开工后，他就可以用工程利润和金港湾门面贷款来还这些钱。这些钱都用于还外面的借款和利息了。
2.赵某某的陈述。证实2014年2月份他经张某乙介绍认识杨晓东，了解到杨晓东开了一家南充市宏垣的公司做煤炭生意，还在跑小龙物流园区还房工程，他觉得杨在做实业，有一定实力，2014年7月之前他两次借给杨晓东共计50万元，其中20万元写的是30万元，另外30万元是累计在7月26日借给杨晓东120万元的借条上的，写的160万元。7月31日他又两次借给杨晓东20万元，其中20万元现金，20万元是通过石洪英转账的，石洪英转的16.9万元，扣了3.1万元利息。总共借款210万元，这些钱月息8分，借款除扣了16.8万元利息外就没有付息了。杨晓东借钱都是说为了小龙物流园区的工程。
3.相关转款依据、借条。证实杨晓东2014年7月25日向赵某某借款30万元，2014年7月26日借款160万元，2014年7月31日两次借款20万元。银行凭证还显示2014年7月31日石洪英通过中国工商银行给杨晓东转账16.9万元。
（三）2014年4月24日，杨晓东向杜某“借款”10.3万元。
上述事实，有经举证、质证并予以确认的下列证据证实：
1.原审被告人杨晓东的供述。证实2014年4月份的时候，他手里没有钱，就找到杜某借钱周转，口头约定小龙工程开工后就还，当时杜某想做小龙工程装机的悬挂桩项目，就同意借15万元钱。杜某通过南充市商业银行转给他14.05万元，扣除了7500元利息和2000元他欠杜某的拉煤的费用。他先后共计支付杜某本息4.7万元。这笔钱他用于了支付陈远天等人的借款利息了。
2.杜某的陈述。证实2012年他认识杨晓东，当时杨在做煤炭生意，他们生意上有来往。大约2014年4月份时杨晓东就说在小龙二期还房有工程，可以将工程桩基拿给他做。2014年4月份杨晓东向其借钱周转，他在商业银行取款14.05万元借给杨晓东，月息5分，扣除了一个月利息和0.2万元煤炭运费，杨晓东给他写的借15万元的借条，杨晓东一直按月支付利息，至今尚欠他10.3万元。2014年8月24日、25日杨晓东通过南充市商业银行分别转给他的5000元、2500元，是还他的利息。杨晓东还于2014年3月7日由他担保在胡海平、张某乙处借了20万元，月息8分，他帮其付息4000元，还本金10万元。
3.借条、取款凭证、收据、转账凭证。证实杨晓东2014年4月24日向杜某借款15万元，杜某当日在其南充市商业银行账户取款14.05万元。2014年9月6日杜某代杨晓东向胡海平还款10万元。
（四）2014年5月21日、5月31日，杨晓东两次向张某甲“借款”15万元。
上述事实，有经举证、质证并予以确认的下列证据证实：
1.原审被告人杨晓东的供述。证实2014年的时候，张某甲介绍杨某与他谈分包劳务工程时他分两次向张某甲借了20万元，每次都是10万元，是贾晓林转的钱给他。当时佳美印染厂的煤款没有收到，外面的借款和银行借款都要每月付息，不然债主要来找他。他就找张某甲借钱周转，等佳美印染厂的钱出来就还。收到佳美印染的煤款后他在嘉陵区信用社给张某甲转了5万元。该笔借款都用于了还利息和跑工程了。
2.张某甲的陈述。证实2010年杨晓东做世阳砖厂时向他借款20万元，每个月给他分红1.6万元，并把川R44**荣威车和砖厂拉煤的车抵给他。杨晓东管理砖厂的一年几个月都是按每个月1.6万元给他分红的，之后就没有再分红也未还款。2014年春节后杨晓东说在高坪小龙物流园区接了还房工程，并让他找做劳务的，他介绍了杨某。杨晓东给他们看了小龙物流园二期还房十标段的工程图纸，杨某与其进行了多次协商，并签订了2万平米那栋楼的劳务分包合同。在此期间，2014年5月21日因杨某没有决定是否要做，杨晓东让他打10万元钱，好把其他的人推了，他便通过贾晓林的建行卡给杨晓东建行6227003674130112529账户转账10万元，杨晓东出具了借条。5月31日杨晓东称与杨某签订的合同上包括水电工程，杨需要钱，让打10万元作为水电工程保证金，于是他再次通过贾晓林给杨晓东转账10万元，这次没有条据，杨晓东说开工后以保证金方式退还。经他多次催收，杨晓东还过他5万元。
3.杨某的证言。证实他知道张某甲2014年5月31日借10万元钱给杨晓东的事情。当时他和杨晓东签订劳务分包合同后杨晓东叫他打保证金，他说没有带钱，回重庆后打。他回重庆后杨晓东、张某甲一直催他打保证金。当时杨晓东催得紧，张某甲为了他能够做生意，就叫其一个朋友借给杨晓东的。
4.借条、转款凭条等。证实杨晓东2014年5月21日向张某甲借款10万元。贾晓林于2014年5月21日、5月31日通过中国建设银行分别给杨晓东转款各10万元。杨晓东在2010年10月28日向张某甲借款20万元，以其车牌号为川R44**和川R365**的两车做担保。
（五）2014年6月23日、9月1日，杨晓东两次向吴某某“借款”共计15万元。
上述事实，有经举证、质证并予以确认的下列证据证实：
1.原审被告人杨晓东的供述。证实他先后两次向吴某某借款共15万元，都没有说利息，只是承诺工地开工后聘请吴某某管理工地。第一次借10万元，吴某某还找蒲某某借了些才凑够的，第二次借5万元，是转的账。这些钱他都用于了还外面的借款利息。
2.吴某某的陈述。证实2014年6月23日杨晓东说需要10万元还银行贷款，他考虑到想在杨晓东手上做点活路挣钱，在蒲某某处借了6万元，借给杨晓东10万元。9月1日杨晓东说工地马上开工要买抽水机、水管等材料要钱，他通过工商银行转账借给杨5万元。
3.借条。证实杨晓东2014年6月23日向吴某某借款10万元，2014年9月1日借款5万元。
（六）2014年7月11日，杨晓东向余某某“借款”21万元。
上述事实，有经举证、质证并予以确认的下列证据证实：
1.原审被告人杨晓东的供述。证实2014年六七月份时他因为没有钱挡外面的借款利息，就找张某乙说资金紧张让帮其想办法，张某乙介绍了余某某给他认识。几天后，余某某在嘉陵区农村村镇银行借给他25万元，月息8分，他当场付了2万元利息。这钱还了胡海平10万元，其余的都用于还外面借款本息了。那段时间到9月5日前他借的所有钱都用于了还外面借款本息了。他共给了余某某两个月的利息4万元。
2.余某某的陈述。证实2014年6月他经张某乙介绍与杨晓东认识。张某乙说杨晓东做高坪小龙物流园区二期还房，工程有1.3个亿，赵某某、张某乙都说杨晓东有实力。他和杨晓东只见了两次面，杨晓东就以高坪区小龙物流园二期还房工程需要资金周转为由向他借钱，他因刚刑满出狱不好找事做，就想通过张某乙、赵某某在杨晓东手上做点活路，杨晓东借钱就不好拒绝，便于2014年7月1日将自己嘉陵区火花路98号住房抵押贷款25万元借给杨晓东。杨晓东陆续还款4万元，尚欠21万元。
3.借条。证实杨晓东2014年7月1日向余某某借款25万元。
（七）2014年7月18日和7月22日，杨晓东两次向冯某“借款”共计13.7万元。
上述事实，有经举证、质证并予以确认的下列证据证实：
1.原审被告人杨晓东的供述。证实他2013年在冯某处借款40万元，冯某找他还钱他说把贷款跑下来就还她。到2014年7月份的时候他又找冯某借钱，2014年7月18日冯某通过商业银行给他转了一笔5万元，一笔1.7万元，扣除了3000元利息。后来冯某又在工商银行取了9万元现金给他。以上借款17万元，月息1角，冯某给他时扣除了1.3万元利息，他之后还了冯某2万元，并于2014年8月30日给冯某写了15万元的借条。
2.冯某的陈述。证实她2013年4月7日借给杨晓东10万元，月息8分，已还本金5万元。2013年8月31日借给杨晓东30万元，月息7分。从2014年3月杨晓东就没有付过利息，杨晓东承诺等贷款下来就还她。2014年7月18日杨晓东说贷款还需要一点费用，向她借了7万元，月息7分，她通过商业银行卡转给杨晓东6.7万元，扣了3千元利息，已还2万元本金；7月22日借10万元，月息1角，通过商业银行卡转给杨晓东9万元，扣了1万元利息，这两笔借款杨晓东8月30日打的15万元借条。
3.借条。证实杨晓东2014年8月30日向冯某借款15万元，借条注明7月18日7万，7月22日10万；2013年4月7日借款10万元，2013年8月31日借款30万元。
（八）2014年7月27日，杨晓东以与岳某某签订工程劳务分包合同由向其“借款”5万元。
上述事实，有经举证、质证并予以确认的下列证据证实：
1.原审被告人杨晓东的供述。他还通过吴某某介绍将11号、16号楼的防水工程包给了岳某某，收取了5万元，并于2014年7月27日出具借条一张。
2.岳某某的陈述。证实2014年6月吴某某介绍他认识杨晓东，大概7月份时吴某某向杨晓东提出将小龙物流园区二期还房十标段11号楼、16号楼的防水给他做，吴某某说要交保证金，他表示防水进场要带工带料、材料要垫资，不可能要保证金。之后杨晓东对他说其现在钱紧张，希望交点保证金缓解经济压力，等工程能贷款时就把钱退给他们。2014年7月27日他和贾某某与杨晓东签订了做11号楼、16号楼的防水合同，并交给了杨晓东5万元钱。杨晓东给他出了借条。
3.贾某某的证言。证实内容与岳某某一致，他还证实他提醒岳某某不能交钱，岳某某说杨晓东人品耿直，杨现在缺钱，说的借5万元作为质保金，用两个月就还，岳愿意交钱。于是杨晓东就与他们签订了发包11号楼、16号楼防水工程的合同，岳某某给了50000元给杨晓东。
4.蒲某甲的证言。证实杨晓东拿工程给岳某某做，双方签了合同，岳某某给了杨晓东50000元钱。
5.吴某某的证言。证实2014年7月，岳某某问他杨晓东那里有防水活路做没有，他介绍岳某某与杨晓东认识，他记得岳某某、贾某某包的11号、16号楼的防水工程，事后岳某某交了5万元保证金。
6.陈某某的证言。证实他知道杨晓东在岳某某处借了5万元。
7.借条、劳务分包合同书。证实2014年7月27日杨晓东向岳某某借款5万元；劳务分包合同书证实岳某某、贾某某向杨晓东承包小龙物流园二期还房工程11、16幢防水工程，合同中未约定保证金。
（九）2014年8月3日，杨晓东向蒲某某“借款”15万元。
上述事实，有经举证、质证并予以确认的下列证据证实：
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