江苏省扬州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏10刑初8号
公诉机关江苏省扬州市人民检察院。
被告人吴贾，又名周怡幼，女，1987年12月7日出生于安徽省桐城市，汉族，初中文化，住江苏省扬州市邗江区，户籍地安徽省桐城市。2015年7月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。
辩护人朱斌，江苏擎天柱律师事务所律师。
江苏省扬州市人民检察院以扬检诉刑诉〔2017〕10号起诉书指控被告人吴贾犯集资诈骗罪、合同诈骗罪一案，于2017年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市人民检察院指派检察员王某1、代理检察员那某、董某1出庭支持公诉，被告人吴贾及其辩护人朱斌到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省扬州市人民检察院指控称：
集资诈骗
2013年至2015年7月间，被告人吴贾明知自己没有归还能力，仍谎称从事移动充值返利业务、江苏油田福利供应业务，以高达5％至30％的月息为诱饵，单独或通过刘某5向伍某等多名不特定社会公众非法集资，所集资金绝大部分未用于实际经营，而用于偿还债务、高端消费等，骗得人民币33859万余元，另案发前归还3套房屋、1辆轿车。
期间，被告人吴贾向王某10、徐某4非法集资人民币109866余万元，归还本息人民币125275余万元，超额支付本息人民币15408余万元。
二、合同诈骗
2014年4月至2015年7月，被告人吴贾为偿还个人债务，单独或者指使刘某5以虚构的油田单位或冒用油田单位与扬州东盟工贸有限公司等单位约定采购货物，骗取对方货物；又继续谎称可以向被害单位供货，骗取被害单位的货款，上述被骗款物合计人民币17778.2万元。
2015年7月7日，被告人吴贾因无力退还诈骗所得，主动到扬州市公安局邗江分局投案，并如实供述了全部犯罪事实。
为证实上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人吴贾；出示、宣读了被告人吴贾在侦查阶段的供述和辩解，证人刘某5、吴某3等人的证言，被害人芦某某、郭某1等人的陈述，银行流水、借条、合同等书证以及扬州邗瑞会计师事务所出具的专项审计报告等证据。
公诉机关认为，被告人吴贾以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴贾以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴贾在判决宣告以前犯数罪，依法应当数罪并罚；伙同他人共同实施集资诈骗、合同诈骗的行为，系共同犯罪，并在共同犯罪中起主要作用，系主犯；部分合同诈骗犯罪未遂，酌情从重处罚；主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人吴贾对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，请求法院对其从轻处罚。
辩护人的辩护意见为：1.合同诈骗扬州广泛石油设备有限公司一节中，陈某2涉嫌与吴贾共同犯罪，不应由吴贾个人承担全部的刑事责任和民事责任；2.吴贾揭发葛某1涉嫌犯罪的行为，并提供重要线索，从而得以侦破葛某1虚开增值税专用发票案，依法应当构成一般立功，综合其自首、立功、认罪态度好、系初犯、偶犯等量刑情节，请求法院对其从轻处罚；3.被查封的新港名仕花园11幢806室房屋系吴贾弟弟吴某所有，该房屋不应作为吴贾的涉案财物被处置；4.希望法院追缴王某10在吴贾处集资的获利所得，以弥补本案被害人损失。
经审理查明：
一、集资诈骗
2013年至2015年7月间，被告人吴贾明知自己没有归还能力，仍虚构从事移动充值返利业务、江苏油田福利供应业务的事实，以高额回报为诱饵，单独或者通过刘某5向芦某某、吴某1、庞某等多名不特定社会公众非法集资，实际骗取人民币共计33454万余元（以下币种均为人民币）。
1.2013年起，被告人吴贾谎称从事江苏油田福利供应业务，以月息15％为诱饵，向芦某某非法集资9245.48万元，已支付本息及财物折合6098.1033万元，实际骗取芦某某3147.3767万元。
2.2013年2月起，被告人吴贾谎称从事江苏油田福利供应业务，以高息为诱饵，向吴某1非法集资111.49万元，已支付本息102.72万元，实际骗取吴某18.77万元。
3.2013年4月起，被告人吴贾谎称从事江苏油田福利供应业务，以高额回报为诱饵，向庞某非法集资并骗取820万元。
4.2013年11月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息5％至20％为诱饵，通过刘某5或直接向蒋某1非法集资10310.35万元，已支付本息6945.66万元，实际骗取蒋某13364.69万元。
5.2013年11月起，被告人吴贾谎称从事江苏油田福利供应业务，以月息10％至15％为诱饵，向陈某1非法集资11997.1887万元，已支付本息8496.794万元，实际骗取陈某13500.3947万元。
6.2013年12月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息10％为诱饵，通过刘某5或直接向徐某1非法集资790.3万元，已支付集资利息238.4万元，实际骗取徐某1551.9万元。
7.2013年12月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息5％为诱饵，通过刘某5向佘某非法集资52万元，已支付集资利息23.9万元，实际骗取佘某28.1万元。
8.2013年12月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息5％为诱饵，通过刘某5或直接向张某1、张某10非法集资并骗取202.63万元。
9.2013年12月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息5％为诱饵，通过刘某5或直接向孙某1非法集资230万元，已支付本息103万元，实际骗取孙某1127万元。
10.2014年1月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息5％为诱饵，通过刘某5或直接向章某1非法集资98.5万元，已支付本息92.825万元，实际骗取章某15.675万元。
11.2014年1月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息5％为诱饵，通过刘某5向张某2非法集资67.6万元，已支付集资利息40.61万元，实际骗取张某226.99万元。
12.2014年1月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以高息为诱饵，通过刘某5向王某2非法集资57万元，已支付本息22.19万元，实际骗取王某234.18万元。
13.2014年1月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息5％为诱饵，通过刘某5向柏某非法集资148万，已支付集资利息69.55万元，实际骗取柏某78.45万元。
14.2014年2月起，被告人吴贾谎称从事江苏油田福利供应业务，以高息为诱饵，向裴某非法集资2123万元，已支付本息1826.77万元，实际骗取裴某296.23万元。
15.2014年2月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息10％为诱饵，向喻某非法集资128万元，已支付集资利息89.6万元，实际骗取喻某38.4万元。
16.2014年3月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息5％为诱饵，通过刘某5或直接向姚某非法集资10万元，已支付集资利息2.7万元，实际骗取姚某7.3万元。
17.2014年3月起，被告人吴贾谎称从事江苏油田福利供应业务，以月息10％为诱饵，向赵某1非法集资并骗取40万元。
18.2014年3月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息5％为诱饵，通过刘某5向张某3非法集资25万元，已支付集资利息8.25万元，实际骗取张某316.75万元。
19.2014年4月起，被告人吴贾谎称从事江苏油田福利供应业务，以月息10％为诱饵，向董某2非法集资395万元，已支付本息231万元，实际骗取董某2164万元。
20.2014年4月起，被告人吴贾谎称从事江苏油田福利供应业务，以月息5％至20％为诱饵，向王某3非法集资801.5万元，已支付本息412万元，实际骗取王某3389.5万元。
21.2014年4月起，被告人吴贾谎称从事江苏油田福利供应业务，以月息20％为诱饵，向张某4非法集资2174.2万元，已支付本息1353.5万元，实际骗取张某4820.7万元。
22.2014年4月起，被告人吴贾谎称从事江苏油田福利供应业务，以高额回报诱饵，向葛某1非法集资15335.3572万元，已支付本息及财物折合10690.1327万元，实际骗取葛某14645.2245万元。
23.2014年5月起，被告人吴贾谎称从事江苏油田福利供应业务，以月息5％至7％为诱饵，向王某4非法集资1577万元，已支付本息1455.9万元，实际骗取王某4121.1万元。
24.2014年5月起，被告人吴贾谎称从事江苏油田福利供应业务，以月息10％为诱饵，向秦某非法集资414万元，已支付集资利息119万元，实际骗取秦某295万元。
25.2014年6月起，被告人吴贾谎称从事江苏油田福利供应业务，以月息10％至20％为诱饵，向朱某1非法集资1252万元，已支付本息831.5万元，实际骗取朱某1420.5万元。
26.2014年6月起，被告人吴贾谎称从事江苏油田福利供应业务，以月息6％至10％为诱饵，向徐某2非法集资2686.5万元，已支付本息及财物折合983.01万元，实际骗取徐某21703.49万元。
27.2014年6月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息5％为诱饵，通过刘某5向王某5非法集资15万元，已支付集资利息5.5万元，实际骗取王某59.5万元。
28.2014年7月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息5％为诱饵，通过刘某5向赵某2非法集资10万元，已支付集资利息5.5万元，实际骗取赵某24.5万元。
29.2014年7月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息5％为诱饵，通过刘某5向王某6非法集资80万元，已支付集资利息51万元，实际骗取王某629万元。
30.2014年7月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息5％为诱饵，通过刘某5向蒋某2非法集资3万元，已支付集资利息1.65万元，实际骗取蒋某21.35万元。
31.2014年7月起，被告人吴贾谎称从事江苏油田福利供应业务，以高额回报为诱饵，向白某非法集资300万元，已支付本息及财物折合160万元，实际骗取白某140万元。
32.2014年10月起，被告人吴贾谎称从事江苏油田福利供应业务，以月息33％为诱饵，向林某非法集资432万元，已支付本息302万元，实际骗取林某130万元。
33.2014年10月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息5％为诱饵，通过刘某5或直接向吉某非法集资179.5万元，已支付本息65.8万元，实际骗取吉某113.7万元。
34.2014年10月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息5％为诱饵，通过刘某5向熊某非法集资30万元，已支付集资利息8万元，实际骗取熊某22万元。
35.2014年10月起，被告人吴贾谎称从事江苏油田福利供应业务，以月息10％为诱饵，向邹某非法集资445.5万元，已支付本息204万元，实际骗取邹某241.5万元。
36.2014年11月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息5％为诱饵，通过刘某5或直接向鲁某非法集资175万元，已支付本息63.2万元，实际骗取鲁某111.8万元。
37.2014年11月起，被告人吴贾谎称从事江苏油田福利供应业务，以高息为诱饵，向叶某非法集资2716万元，已支付本息2262万元，实际骗取叶某454万元。
38.2014年11月起，被告人吴贾谎称从事江苏油田福利供应业务，以月息28％为诱饵，向黄某1非法集资5364万元，已支付本息3661万元，实际骗取黄某11703万元。
39.2014年11月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息5％至13％为诱饵，向刘某1、孙某2非法集资4815.37万元，已支付本息3771.3806万元，实际骗取刘某1、孙某21043.9894万元。
40.2014年11月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息5％为诱饵，向郑某非法集资702.7万元，已支付本息349.35万元，实际骗取郑某353.35万元。
41.2014年11月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息10％至16％为诱饵，向黄某2、倪某2、胡某2非法集资890.05万元，已支付本息406.06万元，实际骗取黄某2、倪某2、胡某2483.99万元。
42.2014年12月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息5％至15％为诱饵，通过刘某5向葛某2非法集资1031.22万元，已支付本息686.66万元，实际骗取葛某2344.56万元。
43.2014年底起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息8％为诱饵，通过刘某5或直接向俞某非法集资40万元，已支付集资利息8.5万元，实际骗取俞某31.5万元。
44.2015年1月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息5％至20％为诱饵，向刘某2非法集资1731.15万元，已支付本息1193.48万元，实际骗取刘某2537.67万元。
45.2015年1月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息5％为诱饵，通过刘某5向朱某2非法集资65万元，已支付集资利息13.35万元，实际骗取朱某251.65万元。
46.2015年1月起，被告人吴贾谎称从事江苏油田福利供应业务，以月息15％为诱饵，向顾某非法集资1765.89万元，已支付本息1720.46万元，实际骗取顾某45.43万元。
47.2015年1月起，被告人吴贾谎称从事江苏油田福利供应业务，以月息20％为诱饵，向徐某3非法集资99万元，已支付本息50万元，实际骗取徐某349万元。
48.2015年1月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息5％为诱饵，通过刘某5向殷某非法集资20万元，已支付集资利息3.2万元，实际骗取殷某16.8万元。
49.2015年1月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息5％为诱饵，通过刘某5向储某非法集资86万元，已支付集资利息17.3万元，实际骗取储某68.7万元。
50.2015年2月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息8％至25％为诱饵，向刘某3非法集资351.5万元，已支付集资利息6.92万元，实际骗取刘某3344.58万元。
51.2015年2月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息5％为诱饵，通过刘某5向吴某2非法集资14万元，已支付集资利息2.2万元，实际骗取吴某211.8万元。
52.2015年2月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息8％为诱饵，向毕某非法集资60万元，已支付集资利息6.8万元，实际骗取毕某53.2万元。
53.2015年2月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息5％至8％为诱饵，向周某1非法集资99.5万元，已支付集资利息4.7万元，实际骗取周某194.8万元。
54.2015年2月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以高额回报为诱饵，通过刘某5向郭某2非法集资60万元，已支付集资利息9万元，实际骗取郭某251万元。
55.2015年2月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息8％为诱饵，向王某7非法集资15万元，已支付集资利息2.7万元，实际骗取王某712.3万元。
56.2015年2月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息5％为诱饵，向黄某3非法集资15万元，已支付集资利息3万元，实际骗取黄某312万元。
57.2015年2月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息8％至10％为诱饵，向张某5、李某非法集资231.7万元，已支付集资利息21.43万元，实际骗取张某5、李某210.27万元。
58.2015年3月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息8％为诱饵，向刘某4非法集资20万元，已支付集资利息3.01万元，实际骗取刘某416.99万元。
59.2015年3月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息8％为诱饵，向陆某1非法集资62万元，已支付集资利息7.34万元，实际骗取陆某154.66万元。
60.2015年3月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息8％至10％为诱饵，向邓某非法集资140万元，已支付集资利息4.08万元，实际骗取邓某135.92万元。
61.2015年3月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息8％为诱饵，向郭某3非法集资50万元，已支付集资利息4.27万元，实际骗取郭某345.73万元。
62.2015年3月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息5％为诱饵，通过刘某5向丁某非法集资61万元，已支付集资利息4.1万元，实际骗取丁某56.9万元。
63.2015年3月起，被告人吴贾谎称从事江苏油田福利供应业务，以月息15％为诱饵，向潘某非法集资1373万元，已支付集资利息40万元，实际骗取潘某1333万元。
64.2015年3月起，被告人吴贾谎称从事江苏油田福利供应业务，以月息8％为诱饵，向倪某1非法集资并骗取2873.2万元。
65.2015年3月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息8％为诱饵，向吕某非法集资30万元，已支付集资利息6万元，实际骗取吕某24万元。
66.2015年3月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息8％为诱饵，向伍某非法集资34万元，已支付集资利息3万元，实际骗取伍某31万元。
67.2015年3月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息5％为诱饵，通过刘某5向许某非法集资10万元，已支付集资利息1.5万元，实际骗取许某8.5万元。
68.2015年3月起，被告人吴贾谎称从事江苏油田福利供应业务，以月息20％为诱饵，向史某、吴某4非法集资16万元，已支付本息4万元，实际骗取史某、吴某412万元。
69.2015年4月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息8％的为诱饵，向王某8非法集资10万元，已支付集资利息1.6万元，实际骗取王某88.4万元。
70.2015年4月起，被告人吴贾谎称从事江苏油田福利供应业务，以月息12％为诱饵，向毛某非法集资450万元，已支付本息152.2万元，实际骗取毛某297.8万元。
71.2015年4月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息7％为诱饵，通过刘某5或直接向章某2非法集资35.6万元，已支付集资利息2.1万元，实际骗取章某233.5万元。
72.2015年5月起，被告人吴贾谎称从事江苏油田福利供应业务，以月息10％至20％为诱饵，向王某9非法集资并骗取76万元。
73.2015年5月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息8％为诱饵，向章某3非法集资40万元，已支付集资利息1.2万元，实际骗取章某338.8万元。
74.2015年5月起，被告人吴贾谎称做移动充值返利业务，以月息5％为诱饵，向谢某非法集资198万元，已支付集资利息12万元，实际骗取谢某186万元。
75.2015年5月起，被告人吴贾谎称从事江苏油田福利供应业务，以月息15％为诱饵，向胡某1非法集资并骗取240万元。
76.2015年6月起，被告人吴贾谎称从事江苏油田福利供应业务，以38％左右的回报率为诱饵，向代某非法集资并骗取171万元。
77.2015年6月起，被告人吴贾谎称从事江苏油田福利供应业务，以高额回报为诱饵，向文某非法集资并骗取85万元。
78.2015年6月起，被告人吴贾谎称从事江苏油田福利供应业务，以月息10％至15％为诱饵，向周某2非法集资并骗取35万元。
79.2015年7月起，被告人吴贾谎称从事江苏油田福利供应业务，以月息10％为诱饵，向张某11非法集资并骗取60万元。
上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院确认具有证明效力：
（1）被告人吴贾的供述，证明2013年其在金湖湾经营一个移动营业厅，为填上在外做生意亏的几百万欠款，其就骗在江苏油田做领导的舅舅和舅妈刘某5称移动公司有个充值2000送2000的活动能赚钱，让刘某5帮忙介绍投资人。刘某5就给其介绍了王某10、徐某4，后因无法维持给王某10的高额利息，就开始利用作为江苏油田领导外甥女的身份，以做移动充值返利或从事油田福利供应业务为由，以每月不等的利息，自己或通过刘某5向蒋某1、陈某1等借贷。在这个过程中为了骗取信任，其让他人冒充移动公司领导和员工、找人制作假公章和假材料、造假搞了对公账户，开始时也按约定支付利息，至案发共骗取集资款3亿左右。
（2）被害人芦某某、吴某1、庞某、蒋某1、陈某1、徐某1（喻某代报案）、佘某、张某1、孙某1、章某1、张某2、王某2、柏某、裴某、喻某、姚某、赵某1、张某3、董某2、王某3、张某4、葛某1、王某4、秦某、朱某1、徐某2、王某5、赵某2、王某6、蒋某2、白某、林某、吉某、熊某、邹某、鲁某、叶某、黄某1、刘某1、孙某2、郑某、黄某2、葛某2、俞某、刘某2、朱某2、顾某、徐某3、殷某、储某、刘某3、吴某2、毕某、周某1、郭某2、王某7、黄某3、张某5、刘某4、陆某1、邓某、郭某3、丁某、潘某、倪某1、吕某、伍某、许某、史某、王某8、毛某、章某2、王某9、章某3、谢某、胡某1、代某、文某、周某2、张某11的陈述；被害人提供的信用卡、银行卡交易明细、业务回单、业务凭证、对账单，借条、借款合同，购房发票；房产管理部门提供的房屋产权登记审核表等，证明吴贾直接或通过刘某5向各被害人集资的过程、金额及被害人收到吴贾回款的金额、返还房屋的价值等事实。
（3）证人刘某5的证言，证明2013年6月，吴贾对其说移动公司有个充2000送2000的业务可以赚钱，并给其看了移动公司的合同。于是其以月息5％向自己的同事朋友借款给吴贾，钱一部分是通过其转给吴贾，一部分是直接转给吴贾。其还在吴贾的安排下冒充江苏油田工作人员解释付款延迟等问题。
（4）证人夏某1的证言，证明其委托葛某1投资江苏油田福利业务的事实。
（5）证人张某6的证言，证明其投资给蒋某1，再由蒋某1投资给吴贾移动充值返利项目的事实。
（6）《中国移动通信集团江苏有限公司扬州分公司专营合同》，证明吴贾虚构自己经移动公司授权专营预缴2000送2000元超市（加油站或充值卡）业务的事实。
（7）《买卖合同》、《服装采购合同》等，证明吴贾以自己从事油田福利业务为由向他人集资的事实。
二、合同诈骗
2014年4月至2015年7月，被告人吴贾为偿还个人债务，单独或者指使刘某5（另案处理）以虚构的油田单位或冒用油田单位与扬州东盟工贸有限公司等单位约定采购货物，又继续对部分供货方谎称由自己供货，骗取对方款物；或谎称自己接到油田订单，与安徽卡拉优尼贸易有限公司等单位约定向其供货，骗取对方货物。上述所骗款物合计17779万余元。具体分述如下：
1.2014年5月，被告人吴贾对扬州荣某工贸有限公司负责人徐某2谎称接到油田劳保鞋订单，徐某2遂以公司名义与扬州市永强鞋业有限公司签订供货合同，扬州市永强鞋业有限公司向吴贾交付316544双劳保鞋，吴贾骗得2374.08万元，后将鞋子低价套现。
上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院确认具有证明效力：
（1）被告人吴贾的供述，证明其制作了油田采购劳保鞋和夏装各30万套的合同，并拍照给葛某1。葛某1遂联系高邮永强鞋业生产鞋子，总价两千多万，后其让吴某3将货拖至仓库。为缓解资金紧张，其将鞋子以15元左右一双卖给一个福建厦门人。
（2）被害单位扬州荣某工贸有限公司负责人徐某2的陈述，证明2014年5月左右，吴贾跟葛某1和其说她有油田工作服和劳保鞋订单。后高邮永强鞋业老板陈某4联系葛某1，葛某1就带其和吴贾到陈某4厂洽谈，他们商量好具体事宜，其以扬州荣某工贸有限公司名义与永强鞋业签订了采购30多万双劳保鞋的合同，后面的事情其不清楚。
（3）被害单位扬州市永强鞋业有限公司法定代表人黄某1的陈述，证明葛某1跟其介绍江苏油田防静电工作鞋的生意，2014年8月20日其夫陈某4代表公司与徐某2代表的荣某工贸有限公司签订价值2374.08万元工作鞋销售合同，后其通过葛某1认识吴贾，由吴贾收货，但至今未收到货款。
（4）证人张某7的证言；鞋服购销合同、张某7银行卡转账记录、周怡幼的银行卡明细及张某7租赁库房合同等，证明2015年5月4日，吴贾以质量不达标等原因将316544双劳保鞋和中石化防静电工作服出售给张某7，后张某7向吴贾汇款117万元。
（5）销售合同、产品出库单、收条等，证明扬州荣某工贸有限公司向扬州市永强鞋业有限公司采购316544双劳保鞋，价款2374.08万元，后江苏油田试采二厂接受了上述鞋子。
（6）营业执照等，证明扬州市永强鞋业有限公司的法定代表人为黄某1。
2.2014年5月，被告人吴贾对扬州荣某工贸有限公司负责人徐某2谎称接到油田夏季工作服订单，徐某2遂以公司名义与江苏乔斯职业服装有限公司签订供货合同，江苏乔斯职业服装有限公司将316544套夏季工作服交付吴贾，吴贾仅支付货款882万元，介绍人葛某1等支付货款1125万元，江苏乔斯职业服装有限公司损失1158.44万元，吴贾实际骗得2283.44万元，后将上述服装低价套现。
上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院确认具有证明效力：
（1）被告人吴贾的供述，证明其制作江苏油田试采一厂、二厂、钻井处与扬州超博物资商贸有限公司的三份合同，约定江苏油田采购30多万套中石化夏装，并出示给葛某1，葛某1遂联系江苏乔斯服装生产，其收货后将30多万套衣服卖给一个福建人，衣服和劳保鞋大约卖了300万用于支付债务。其通过葛某1或者直接给了唐某一千多万元货款。
（2）被害单位扬州荣某工贸有限公司负责人徐某2的陈述，证明2014年5月左右，吴贾跟葛某1和其说她有油田工作服和劳保鞋订单，葛某1就联系乔斯职业服装有限公司的唐某制作夏季工作服。其和葛某1等共同出资，后吴贾将一千多万货款汇到他们共同的账户，几人就将货款汇给厂家，其还在吴贾给唐某的还款承诺书上签字，其他的不清楚。
（3）被害单位江苏乔斯职业服装有限公司法定代表人唐某的陈述，证明2014年6月，葛某1称他们已和江苏油田签订了供应工作服的合同，其同意生产31.6544万套夏季工作服，工作服经吴贾等人验收后全部交付。2015年5月其公司与扬州荣某工贸有限公司补签合同，目前吴贾和葛某1还欠其公司1158.44万元。
（4）证人张某7的证言；鞋服购销合同、张某7银行卡转账记录、周怡幼的银行卡明细及张某7租赁库房合同等，证明2015年5月4日，吴贾以质量不达标等原因将316544双劳保鞋和中石化防静电工作服出售给张某7，后张某7向吴贾汇款117万元。
（5）工业品买卖合同、送货单、付款承诺书、银行账户流水等，证明2015年5月20日，扬州荣某工贸有限公司向江苏乔斯职业服装有限公司采购316544套服装，价款3165.44万元。后江苏乔斯职业服装有限公司全部发货，吴贾支付货款882万元，葛某1等支付货款1125万元，尚有1158.44万元未结清。
（6）营业执照等，证明江苏乔斯职业服装有限公司法定代表人为唐某。
3.2014年11月，被告人吴贾以虚构的油田单位与扬州东盟工贸有限公司签订服装采购合同，扬州东盟工贸有限公司遂与扬州天宇服饰股份有限公司、江苏乔斯职业服装有限公司签订供货合同，扬州天宇服饰股份有限公司向吴贾交付12.8万套冬装工作服，介绍人葛某1等支付货款450万元，扬州天宇服饰股份有限公司损失2747.44万元，吴贾实际骗得3197.44万元，后将服装低价套现。
上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院确认具有证明效力：
（1）被告人吴贾的供述，证明其谎称江苏油田有冬装生意，葛某1就给其“扬州东盟工贸有限公司合同专用章”，其制作了假的油田冬装采购合同出示给葛某1。后葛某1找天宇服饰生产了20多万套，乔斯生产了10多万套，其让吴某3到天宇拖了部分货，后将这些货卖给了一个福建厦门人。乔斯那边其尚未拖货。
（2）被害单位扬州东盟工贸有限公司负责人徐某2的陈述，证明2014年11月，葛某1跟其讲吴贾说江苏油田需要37万多套冬装，后其通过陈某3找到了扬州天宇服饰有限公司的周某3，并以公司名义与天宇签订了采购22.7835万套冬装工作服的合同。剩余的工作服由葛某1联系乔斯服饰供货。
（3）被害单位扬州天宇服饰股份有限公司法定代表人周某3的陈述，证明2014年10月，徐某2称其东盟公司与江苏油田签订了服装合同，遂其公司和东盟签订了23万套服装的供货合同，并实际发货12.8万套，共收到货款450万元，尚有2747.44万元货款没有收回。
（4）被害人葛某1的证言，证明其通过东盟工贸和恒鹏工贸的单位账户支付给周某3和唐某500万元。
（5）证人唐某的证言，证明2014年11月，葛某1称江苏油田需要37.7835万套冬季工作服，由其公司生产15万套。同年11月11日其公司和扬州东盟工贸有限公司签订价值3747万元、标的为15万套工作服的采购合同，目前尚未发货。
（6）证人张某7的证言；张某7银行卡交易明细等，证明吴贾将12万套红色中国石化工作服和4万套红色华东试采冬装卖给张某7，张某7向吴贾汇款60万元。
（7）采购合同、发货单、银行业务凭证、增值税专用发票、转账记录等，证明2014年11月6日，中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司向扬州东盟工贸有限公司采购37.829万套冬季工作服，单价618元。同年11月11日，扬州东盟工贸有限公司向扬州天宇服饰股份有限公司采购22.7835万套工作服，单价249.8元，总价5691.3183万元，扬州天宇服饰股份有限公司已送货12.8万套，共计收到扬州美自达商贸有限公司、夏某1、扬州恒鹏物资商贸有限公司账户汇入的货款450万元，并向扬州恒鹏物资商贸有限公司等单位开具增值税专用发票。同年11月11日，扬州东盟工贸有限公司向江苏乔斯职业服装有限公司采购15万套工作服，单价249.8万元，总价3747万元。
（8）营业执照等，证明扬州天宇服饰股份有限公司法定代表人为周某3。
4.2014年11月，被告人吴贾谎称接到油田福利订单，骗取扬州市禧园春食品有限公司供应的18000盒麻油和68787箱包子，实际骗得248.661万元。后将麻油低价套现，包子长期存储致变质后废弃。
上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院确认具有证明效力：
（1）被告人吴贾的供述，证明2014年底葛某1提出要做油田年终福利生意，其提供了假的包子、麻油合同，葛某1安排卞某某生产，其未提供资金。后包子、麻油交付后，包子因储存变质，其安排吴某3当垃圾处理了，麻油被其卖到浙江义乌变现。
（2）被害单位扬州市禧园春食品有限公司负责人卞某某的陈述，证明2014年11月，其授权葛某1与江苏油田约定供应包子、麻油等物品。其找厂家生产后，油田车队的吴某3将货物拉走，其将葛某1转给其货款中的18万给麻油厂商，其和葛某1给包子厂商150万左右。
（3）证人葛某1的证言，证明其为包子、麻油生意向卞某某或厂商支付300万左右资金。
（4）证人张某8的证言；黄某某的银行交易明细等，证明张某8在义乌经营库存回收业务，2015年4、5月，以每盒2元的价格从扬州收购1.7万盒扬州禧园春食品公司生产的香油，老板黄某某向户名为吴贾的账户汇款3.583万元。
（5）委托加工合同、收条、账户明细等，证明2014年11月，扬州市禧园春食品有限公司向扬州御码头食品有限公司采购包子68787箱，价款206.361万元；向扬州市邗江区爱心壹加壹食品厂采购麻油18000盒，价款42.3万元。后吴某3、李某将上述货物拖走。
5.2014年11月19日，被告人吴贾谎称接到油田服装订单，以扬州迈可欣石油设备有限公司名义与安徽卡拉优尼贸易有限公司签订采购合同，安徽卡拉优尼贸易有限公司将68720套服装交付吴贾，吴贾仅支付货款645万元，实际骗得605.704万元，后将部分服装低价套现。案发后，公安机关将扣押的26490套服装发还安徽卡拉优尼贸易有限公司负责人侯某，安徽卡拉优尼贸易有限公司实际损失123.586万元。
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