湖南省汉寿县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘0722刑初4号
公诉机关汉寿县人民检察院。
被告人欧阳湘莲，曾用名欧香莲，男，1964年7月6日出生于湖南省岳阳县，汉族，小学文化，案发前系湖南省岳阳县支部书记，住湖南省岳阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月10日被抓获，3月14日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于常德市看守所。
汉寿县人民检察院以湘汉检刑诉〔2018〕4号起诉书指控被告人欧阳湘莲犯诈骗罪，于2018年1月5日向本院提起公诉。汉寿县人民检察院于2018年4月3日建议延期审理,于2018年4月18日提请恢复审理。本院依法组成合议庭，分别于2018年5月25日、5月29日公开开庭审理了本案。汉寿县人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人欧阳湘莲到庭参加诉讼。现已审理终结。
汉寿县人民检察院指控，2015年11月，被告人欧阳湘莲向被害人邓某1、袁某1、袁某2宣称自己有能力承揽到岳阳县“荣湾湖生态治理工程段”土方工程项目，并承诺可以马上开工，如果对方想承揽该项目，就要向其交纳工程保证金。被害人邓某1、袁某1、袁某2三人信以为真，先后共向欧阳湘莲转款共计140万元人民币，并于2016年1月9日与欧阳湘莲签订施工协议。后被害人袁某1等三人多次向被告人欧阳湘莲提出开工要求，欧阳湘莲均以各种理由推脱。之后，被害人袁某1等人经多方打听发现该工程项目并不存在，便向欧阳湘莲讨要保证金。被告人欧阳湘莲在被害人多次催讨下偿还34万元后，拒接被害人电话并隐匿躲藏。欧阳湘莲到案后，供述所得赃款均用于偿还债务和挥霍。
2016年4月，被告人欧阳湘莲以同样手段骗取被害人罗某1人民币50万元，其供述所得赃款均用于偿还债务和挥霍。后被告人欧阳湘莲以支付利息名义给被害人罗某1还款4万元人民币。
到案后，被告人欧阳湘莲如实供述了自己的罪行。
针对指控，公诉机关当庭出示了银行流水明细、汇款申请书复印机、收条、施工协议复印件、借条复印件等书证，证人刘某1、邓某2、白某等人的证言，被害人袁某1、袁某2、邓某1、罗某1的陈述，被告人欧阳湘莲的供述与辩解，鉴定意见等证据，认为被告人欧阳湘莲骗取他人财物，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任，并建议对欧阳湘莲在有期徒刑十至十二年间量刑，并处罚金。
被告人欧阳湘莲承认其收取了邓某1、袁某1、袁某2140万元，收取了罗某150万元，但辩称：1.欧阳湘莲收取邓某1、袁某1、袁某2三人的80万元不是工程保证金，而是活动经费，60万元是欧阳湘莲为了帮朋友刘某2揽储而向某红三人借的钱；2.欧阳湘莲收取邓某1等三人140万元，不构成诈骗；3.欧阳湘莲与邓某1三人于2016年2月6日所签订的是《还款协议》，并非《项目协议》，邓某1三人将“还款”二字私自篡改成了“项目”二字；4.欧阳湘莲已经向某红三人偿还了34万元，向罗某1偿还了4万元。
经审理查明，2015年11月，被告人欧阳湘莲向被害人邓某1、袁某1、袁某2宣称自己有能力承揽到岳阳县“荣湾湖生态治理工程段”土方工程项目，并承诺可以马上开工，如果对方想承揽该项目，就要向其交纳工程保证金。被害人邓某1、袁某1、袁某2先后向欧阳湘莲转款共计140万元人民币，并于2016年1月9日与欧阳湘莲签订“岳阳县荣湾湖生态治理项目（段）施工协议”。后被害人袁某1等三人多次向被告人欧阳湘莲提出开工要求，欧阳湘莲均以各种理由推脱。之后，被害人袁某1等人经多方打听发现该工程项目并不存在，便向欧阳湘莲讨要保证金。被告人欧阳湘莲在被害人多次催讨下偿还34万元后，拒接被害人电话并隐匿躲藏。欧阳湘莲到案后，供述所得赃款均用于偿还债务和挥霍。
2016年4月，被告人欧阳湘莲向被害人罗某1宣称可以将“小学改造”工程发包给罗某1，但要求罗某1向其交纳50万元的工程保证金，2016年4月9日，欧阳湘莲向罗某1出具了一张50万元的收据，并约定一个月之内工程开工，同年4月13日，罗某1向欧阳湘莲转款50万元。约定的开工日期到后，被害人罗某1多次向被告人欧阳湘莲提出开工要求，欧阳湘莲均以各种理由推脱。后罗某1向岳阳县规划局打听，发现并没有这个工程项目，罗某1向欧阳湘莲催讨保证金，欧阳湘莲以支付利息名义向罗某1还款4万元。欧阳湘莲到案后，供述所得赃款均用于偿还债务和挥霍。
到案后，被告人欧阳湘莲如实供述了自己的罪行。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1．袁某162×××18的农业银行卡交易明细清单、欧阳湘莲62×××78农业银行卡交易明细清单证明，2015年11月19日，袁某1的农业银行卡存入10万元人民币，该笔款项当日以转账形式汇入欧阳湘莲的农行卡（尾号7278），同日，欧阳湘莲从该银行卡分两次现支3万元和7万元。
2．邮政银行个人跨行汇款申请书复印件、湖南省农村信用社个人业务取款和存款凭证、欧阳湘莲86×××11的农村信用合作联社银行卡流水明细单证明，2015年11月23日，袁某1邮储银行的账户向欧阳湘莲6221690206040662888的农村信用社账号汇款50万元，邓某1向欧阳湘莲的农村信用社账号（尾号2888）转账20万元。同日，欧阳湘莲的农村信用社账号（尾号是2011）有2笔进账共计70万元。同日，该卡取款6次共计取款62万元。次日，取款3万元。11月29日，取款5万元。
3．邮政银行个人跨行汇款申请书复印件、湖南省农村信用社个人业务取款和存款凭证、欧阳湘莲86×××11的农村信用合作联社银行卡流水明细单证明，2015年12月30日，袁某1邮储银行的账户向欧阳湘莲的农村信用社账号（尾号2888）汇款19万元，邓某1向欧阳湘莲的农村信用社账号（尾号2888）转账27万元，伍琴（系袁某2爱人的女儿）农村信用社的账户向欧阳湘莲的农村信用社账号卡转账14万元。同日，欧阳湘莲的农村信用社账号（尾号是2011）有3笔进账共计60万元。同日，欧阳湘莲在农村信用社新开设账号86×××11，并将尾号2011的60万元转入尾号8011，分别于2016年1月1日、5日、8日、10日、11日有折取现共60万元。
4．收条二份证明，2015年11月23日，欧阳湘莲出具收条，内容为“今收到邓某1现金80万元（土方保质金）”；2015年12月30日，欧阳湘莲出具收条，内容为“今收到袁某1现金60万元（荣湾湖土方押金）”。
5．邮政银行个人跨行汇款申请书复印件、欧阳湘莲卡号为62×××99的建设银行卡流水明细证明，2016年4月13日，罗某1邮储银行的账户向欧阳湘莲的建行账户（尾号5999）汇款50万元；同日，欧阳湘莲的建行账户（尾号是5999）一笔进账50万元，并于4月14日至19日取现或转出，其中4月14日两次通过ATM转出4.5万元，4月16日ATM取款5000元、现金支取40万元，4月19日转入胡顺丽账户5万元。
6．收条一份证明，2016年4月9日，欧阳湘莲向罗某1出具了一份50万元的收条，并约定，五十万的押金作为学校装修，工程为一个月内开工，若一个月未开工押金按二分利息计算，如果二个月还未开工押金全部退还，业务还是罗某1承包，欧阳湘莲在收条上签名，并加盖了孙坞村村委会公章。
7．《岳阳县荣湾湖生态治理项目（段）施工协议》复印件证明，2016年1月9日，欧阳湘莲与邓某1、袁某1签订施工协议，甲方是岳阳县城关镇孙坞村村委会，乙方是岳阳县建筑总公司（项目法定代理人：邓某1），约定了由乙方负责施工等内容。
8．《项目协议》复印件证明，由于欧阳湘莲承诺的岳阳县荣湾湖生态治理土方工程在2015年12月31号以前开工，拖至2016年2月6号还是未能开工，欧阳湘莲与袁某1、邓某1、袁某2在2016年2月6日协商达成如下还款协议，该项目如在2016年3月19日以前不能正式开工，欧阳湘莲必须无条件返还项目保证金140万元，并承担140万元的2%的利息和赔偿乙方的费用。（协议名称被涂改过）
9．岳阳县荣家湾镇人民政府提供的移交公章印鉴样本证明，岳阳县城关镇孙坞村村民委员会公章样式，其编号为4306001406182。
10．岳阳县建筑总公司提供的该公司公章印鉴样本证明，“岳阳县建筑总公司”印鉴，且该印章自2010年10月8日以来一直没有变更过。
11．岳阳县建筑总公司提供的登报声明复印件一份证明，岳阳县建筑总公司自2010年10月8日启用新章，原章作废。行政公章号码：430621000004013。
12．常德市公安局刑事科学技术研究所文件检验鉴定书证明，岳阳县荣湾湖生态治理项目（段）施工协议上的“岳阳县建筑总公司”印文与该公司提供的公章印鉴样本上的“岳阳县建筑总公司”印文不是同一枚印章盖印。
13．罗某1提供的效果图一张证明，欧阳湘莲在向罗某1宣称“小学改造工程”时，给罗某1看的一张效果图。
14．罗某1提供的“房屋维修暨围墙、操坪改造承揽合同”证明，罗某1在与欧阳湘莲谈承包“小学改造工程”时，其草拟的一份合同，但欧阳湘莲未签这份合同。
15．工商银行转账支票和领款凭单复印件证明，岳阳县建筑总公司于2012年1月20日支付孙某1农业银行装修工程款85.3万元。
16．借条复印件一张证明，2014年7月24日，欧阳湘莲向孙某3借现金20万元，后约定从2016年1月24日按3分计息。
17．被害人袁某1的陈述证明，袁某1与邓某1、袁某2都是做土建工程的，没有注册公司，平时拿到业务就挂靠在别的建筑公司施工。2015年下半年，邓某1在岳阳找岳阳县城关镇孙坞村支书欧阳湘莲联系到一个荣湾湖综合治理改造工程，据欧阳湘莲讲，整个工程造价7000万以上，分三期实施，邓某1回来后就告诉了袁某1、袁某2。2015年11月份，袁某1和袁某2、邓某1三人到了欧阳湘莲家商谈工程合作事宜。欧阳湘莲家是个三间三层的楼房，孙坞村村部就设在欧家二楼，欧家还挂着一块“荣湾湖综合治理分指挥部”的牌子。欧跟袁某1等三人讲，其已经和岳阳县建筑总公司签下了荣湾湖综合治理工程整个项目，并且已经交了80万元的履约保证金，还给袁某1三人看了岳阳县建筑总公司的收款收据。欧阳湘莲说，如果袁某1三人要做这个工程，就必须先付给他这80万元的履约保证金，并且给交项目总造价的5%作管理费，另外还要跟他本人给项目利润的20%作为好处费。袁某1三人合计了一下，便相信了欧阳湘莲，并且欧阳湘莲还跟袁某1三人讲其村里有380户安置房工程也可以给三人做，于是袁某1三人就同意按欧阳湘莲的要求做。
大概在2015年11月20号左右，袁某1在蒋家嘴农业银行给欧阳湘莲转账10万。大约是11月23日，三人到了岳阳县，按照欧阳湘莲的要求，在邮政银行用袁某1的卡向欧转账50万，用邓某1的卡给欧转账20万。当天，在欧阳湘莲家里，欧向袁某1等三人出具了收条，并保证，工程在2015年11月30日之前开工。到了11月30日，袁某1等三人问欧是否可以开工了，欧说还要推迟几天。之后，再催问欧工程开工的事时，欧就以各种借口推脱，总是说工程马上就动工。后来，欧向三人保证在2015年12月31日前开工。
到了2015年12月底，欧阳湘莲跟邓某1讲，其一个任当地信用社主任的朋友，月底银行要揽储，欧向某红三人借100万帮朋友揽储，并说到2016年1月1日就可以还钱。看在马上就要和欧合伙搞工程，而且只借几天，于是邓某1跟欧讲，可以借钱给欧周转几天，但是只有60万元。2015年12月30日，三人赶到岳阳县，由邓某1在农村信用社给欧转账27万，袁某1在邮政储蓄银行给欧转账33万。当晚，三人与欧阳湘莲在宾馆见面以后，欧承诺到2016年1月1日就还。等到2016年1月1日，三人找欧要这60万元时，欧又讲要推迟几天，三人问开工的事，欧说在农历年前一定会开工。到了元月9号，由于欧总是在开工之事上推诿拖延，于是袁某1三人要欧与其签订一份“岳阳县荣湾湖生态治理项目（段）施工协议”。甲方为孙坞村村委会，乙方为岳阳县建筑总公司（项目法定代理人：邓某1）。签完协议后，欧阳湘莲说由他拿去盖章。之后三人不停催问欧偿还那60万元，但欧老是以各种理由拖延，后来干脆不和三人见面了。这时三人觉得这个工程靠不住，于是暗地里找到岳阳县建筑工程总公司，是办公室一个女的接待的，她说公司根本没有这个项目，也没有收欧阳湘莲80万元保证金，并且将欧盖的岳阳县建筑总公司的印章与她提供的公司印章比对，发现根本不同。三人又找到孙坞村村主任胥某打听，胥说村里根本没有生态治理这个项目，并且查看了施工协议书上的村委会公章，发现也是伪造的。这时三人认为自己肯定上当了，就想拿回投出的钱，三人跟欧讲，如果实在没有工程做，就把钱退给三人，否则就向公安机关告欧诈骗。欧答应还钱，但说当时村里封账了，其手中没钱。三人每天在岳阳县找欧阳湘莲催讨这些钱，直到2016年2月6日，欧阳湘莲才向三人还了13万元现金，并且签了一份“项目协议”，约定欧阳湘莲如果不能在2016年3月11日前将工程给三人做，就要返还保证金140万，并且按2分计息。但到了2016年3月11日，欧阳湘莲既没有将工程给三人作，又没有还钱。到了2016年5月份，欧迫不得已又还了20万元现金。到6月份，袁某1等三人将欧某在当地派出所前，欧又还了1万元现金。欧总共向三人还了34万元，之后就再没还钱了。
18．被害人袁某2的陈述证明，2015年底，袁某2和袁某1、邓某1一道被岳阳县的欧阳湘莲以转包工程的名义骗走现金共140万元，其中袁某2占40%，被骗走56万。其具体陈述与被害人袁某1陈述基本一致。
19．被害人邓某1的陈述证明，邓某1有一个朋友叫徐某，是湖南水总株洲市项目的负责人。2015年11月15日，徐某说，泰和财务的老总付金生经战友邓某2的口知道了一个项目（荣湾湖生态治理工程），然后把这个项目介绍给了徐，徐觉得这个项目不错就想让邓来参与。2015年11月17日，邓某1和徐某到岳阳县孙家坞村部（欧阳湘莲家），当时，邓某2也在场，欧阳湘莲讲，这个项目全部由欧负责，整个工程造价7000万以上，分三期实行，第一期项目，3000万以上的土方工程，总共需要300万的履约保证金，欧已经向岳阳县建筑总公司交了80万，如果想做这个工程就要把这80万先给欧。17日晚，大家一起吃饭时，徐某和欧阳湘莲发生了争执，所以徐表示不参与这个项目了。邓某1觉得这个项目不错，就和袁某1、袁某2商议承接这个项目。关于和欧阳湘莲商谈及交保证金的具体过程，邓某1的陈述与袁某1陈述大致相同。
邓某1认为欧阳湘莲是伙同邓某2来骗三人的钱。施工协议上，邓某1作为乙方岳阳县建筑总公司的项目法定代理人签订，这是欧一手操作的，欧说岳阳县荣湾湖建设开发有限公司对外招标的，因为牵涉到征地问题，这个项目只能交由来施工，但没有建设资质，所以欧已经跟岳阳县建筑总公司达成协议，挂靠该公司来取得建设资格，并且已交80万元保证金。由于欧是村支书，不便于出面，所以由邓某1代表岳阳县建筑总公司。欧跟邓某1讲，这一切他都已经操作好了，并且会要岳阳县建筑总公司出具委托函。双方签施工协议后，欧说他要去村委会盖公章，并说找岳阳县建筑总公司在邓某1的名字上盖章，大约过了2天，欧才把协议交给邓某1，上面就加盖了村委会和岳阳县建筑总公司两个印章。
20．被害人罗某1的陈述证明，2016年4月，罗某1听朋友张某讲，张某通过邓某2了解到岳阳县改造工程，总工程量约500万，定在2016年5月底开工，罗某1联系邓某2后得知，孙坞村的村支书欧阳湘莲负责这个工程。罗某1与邓某2去学校所在位置进行了考察，欧阳湘莲也来了，之后又在邓某2家里和他谈项目事宜，邓某2讲如果罗某1想做这个工程，就要先跟欧阳湘莲支付50万元的保证金，然后等项目开工后，要跟邓某2、张某、白某、傅某1等人付50万的介绍费。罗某1当时提出介绍费太高，后来谈到40万，过了几天，罗某1和邓某2、张某一起约在岳阳泰和酒店楼上，欧阳湘莲、白某、傅某1都来了。又谈了项目合作事宜，欧阳湘莲说项目一个月以后就可以开工。那天，罗某1还带了一份事先拟好的《房屋维修暨围墙、操坪改造承揽合同》，但欧阳湘莲不签。谈到打保证金时，罗某1提出打到村里的账户上，欧阳湘莲说就打在他的个人账户上，等过几天他就会把钱转到村里账上，再开收据给罗某1，2016年4月9日，在泰和宾馆，欧阳湘莲先跟罗某1打了收条，收条上注明这50万是作为项目保证金交的，邓某2也在收条上签了“信用现金担保”，欧阳湘莲还在上面盖了村里的村委会公章。2016年4月13日罗某1通过邮政储蓄银行往欧阳湘莲的建设银行账户上汇了现金50万元。过了几天，罗某1找欧阳湘莲要收据，但欧要么不接电话，要么以其他事推拖。到5月份，罗某1找欧阳湘莲要项目开工，欧说正在防汛，要推迟开工，一直到八月份，欧又说村里正在合村，工程还要推迟。到了九月份，罗某1找欧退还保证金，欧以马上就要开工为由一直拖延。邓某2也拍胸脯说工程一定有，要罗某1不急。直到十二月份，罗某1在找不到欧的情况下，就通过张某到岳阳县规划局打听，发现现在根本没有这个项目，这时罗某1才发现这是个骗局。欧伙同邓某2以介绍项目为由在外大肆行骗，听说还骗了常德几个人100多万。欧阳湘莲没有出具过任何“学校维修项目”的规划文件，罗某1曾向欧要过，欧给罗发了一张规划平面设计图。
21．证人邓某2的证言证明，邓某2大约是2004年认识欧阳湘莲的，当时欧在开一家洗涤剂厂，后来又开过食品加工厂，2010年左右，欧在孙坞村当村支书，欧关系很多，并且是岳阳县人大代表、党代表，欧和邓某2聊天时讲岳阳县的主管荣湾湖治理工程的张县长曾承诺欧，如果欧把村里的拆迁工作搞好，可以让欧做“荣湾湖生态治理项目”的一些附属工程，如土方工程，并且邓某2还在欧家看到过一些会议纪要，所以邓某2知道欧曾多次向别人介绍“荣湾湖生态治理项目”土方工程和“学校装修工程”，并且收取他人保证金。2015年7月份，邓某2在欧家做厨房翻修时，听欧讲县里准备到孙坞村做“荣湾湖生态治理工程”，有大约5000多万的土方工程可以由欧来做，如果这个工程搞好了，项目的绿化、麻石等工程可以由欧做。欧问邓某2是否有朋友来做这个工程，于是邓某2跟战友白某讲了这件事，白某又跟其战友傅某2讲了。2015年8月份，傅某2把他一个姓徐的朋友喊到岳阳市泰和宾馆旁一个小馆，同来的有邓某1，白某将邓某2和欧也叫过去，那天姓徐的喝多了酒，发酒疯得罪了欧，欧说不和徐合作了，邓某1就主动留了欧的电话，说他也是做工程的，到时候再联系，至于他们之间是怎么联系的邓某2不知道。大约是9月份，邓某2去岳阳县收账时联系欧，欧说常德的人来谈项目合作，要邓某2一起吃饭，这时邓某2才知道邓某1把两个姓袁的邀过来了。邓某2听他们谈到项目合作事情，欧讲工程要在10月份开工，要邓某1三人先交200万保证金，那天邓某1他们在岳阳县富丽华酒店斜对面一个银行营业厅跟欧转了大约10万元，后面的事邓某2就没问了。2015年腊月27邓某2去找欧讨账，邓某1、袁某3三人也在那儿找欧讨账，才知道邓某1三人共给欧付了140万元保证金，但欧一直没有把工程给他们做，每次邓某1他们催，欧就拖，到年底，邓某1他们就要欧退保证金，但欧没钱退，于是邓某1他们住在岳阳县讨账，当时邓某1情绪很激动。邓某2也问过欧到底有项目给他们做没有，欧说有，只是要推迟时间。于是邓某2还劝邓某1别太急，等过完年再谈，那天欧给邓某1三人付了13万元。直到2016年9月份，邓某2才知道欧没有把工程给邓某1三人做，总共只还了34万元，还差106万保证金没还给他们。邓某2没有得好处，只是欧曾许诺，如果工程开工，欧要邓某2去代表欧做管理，到时将工程利润的5%给邓某2做工资。
2016年4月份，傅某2问邓某2，欧村里的学校装修工程有人做没有，邓某2说还没有人做，欧正在找人做，欧曾跟邓某2讲过工程总量480万，于是傅某2介绍一个姓徐的人来做，要姓徐给40万工程介绍费，姓徐的不能接受，于是傅某2又找到罗某1。罗某1说愿意做，罗某1承诺如果做了工程，将付给邓某2、傅某2他们介绍费用30万元。罗某1先和欧签了工程承包合同，上面有委会的公章，然后2016年4月13日，罗某1和邓某2一道去华容县二桥邮政银行给欧打50万元保证金，在路上，罗某1要邓某2在工程承包合同上签了工程现金信誉担保，并签了名，但签的日期是2016年4月9日。根据合同，工程应该在签订合同2个月内开工。这个工程到底有没有邓某2不知道。因为欧是村支书，邓某2相信他的话才跟别人讲的。罗某1曾多次找欧讨这笔钱，欧承诺还钱，并按2分/月付息，到时工程还是给罗某1做。2017年1月，罗某1在华容县人民法院起诉欧还钱，并把邓某2列为第三被告。听说欧欠很多外债，据邓某2所知，欧以介绍项目为由收别人保证金近600万，估计是用于还高利贷本息了。另外，一部分钱被欧挥霍了。
22．证人徐某的证言证明，2015年下半年，徐的亲戚傅某2对徐讲，傅的战友白某告诉傅，岳阳县城关镇孙坞村有一个项目叫“荣湾湖生态治理工程”，有几千万的土方工程可以做。过了约半个月，徐要朋友邓某1开车送其去岳阳，当天下午，徐和邓某1先到欧阳湘莲家里。欧跟徐讲，县里正在搞荣湾湖生态治理工程，主要是挖河道、填土方、铺麻石、栽树等项目。欧说这个工程主要由其负责，可以把土方工程包给徐做。徐和欧谈了一下具体运作情况。欧说这个项目可以先由岳阳县建筑总公司来招标，再把项目承包给徐做，欧说他和岳阳县建筑总公司的老板很熟，欧提出要徐先打150万履约保证金，徐觉得事情不靠谱。欧看徐没动心，又讲，他村里现有6、7百万在账上，到时可以免息借给徐300万，并且许诺让徐做村里一个修庙的项目。徐越听越觉得欧是在忽悠，于是打定主意不与欧合作了。当天，徐邀欧和欧一个姓邓的朋友到岳阳市吃饭，同桌的还有傅某2、白某等人。饭后又去唱歌，席中因为喝酒的事徐和欧发生了一点摩擦，当天晚上徐就和邓某1回株洲，后来徐就再没有关注这事。这个项目是否真实徐不清楚，但在欧家看到“荣湾湖生态治理工程”项目指挥部的牌子，并且村部就设在欧家里。2016年底，徐听邓某1说，邓某1和常德两个朋友总共给欧打了140万保证金，本来约定2015年12月份开工，结果发现是个骗局。
23．证人刘某1（岳阳县建筑总公司资料员)的证言证明，经刘某1清查，岳阳县建筑总公司从来没有承接过“岳阳县荣湾湖生态治理项目（段）”，近几年也没有公司挂靠该公司对外接过这个项目。“施工协议”上加盖的“岳阳县建筑总公司”印章不是该公司印章，应该是伪造的。
24．证人丁某1（岳阳县建筑总公司经理）的证言证明，岳阳县根本就没有“荣湾湖生态治理工程（段）”这个项目，岳阳县建筑总公司主要是承接房建项目，而所谓的“荣湾湖生态治理工程”属于水利项目，根本不属于该公司业务范围。公司行政印章全称是“岳阳县建筑总公司”中间是个五角星，下面编号是430621000004013，全公司只有一枚。自从丁某12010年从住建局派过来上班后，考虑到以前公司印章管理较混乱，于是重新刻了公司行政和财务公章，并且2010年10月8日在岳阳晚报上作了声明。从2015年3月份以来一直由公司副总经理欧阳文保管。如果要加盖单位公章，首先要在办公室刘某1那里领登记表，说明盖章用途，然后到欧阳文签字，再由丁某1签字才可以加盖。据丁某1调查，没有人偷盖过公司印章，不认识欧阳湘莲，公司以前也没有叫欧阳湘莲的职工。2011年有个叫孙某1的曾经挂靠到该公司接了一个农业银行装修业务，不久工程做完了，经过验收后就解除了合同，银行装修竣工必须通过消防等部门验收，而孙某1是挂靠该公司，验收时必须由公司派人在相关验收文书上盖章。
25．证人荣某1（岳阳县第二建筑工程公司总经理）的证言，公司行政印章全称是“岳阳县第二建筑工程公司”现在由办公室的肖晶晶保管，如果要加盖公章必须事先登记。荣某1认识欧阳湘莲，二人都是人大代表，以前开会时认识的，欧是孙坞村的村支书，但没有打过交道。欧阳湘莲没有在荣某1公司工作过，也没有托人找荣某1盖过公章。荣某1不知道“荣湾湖生态综合治理段项目”。荣某1认识孙某1，孙某1是的，以前曾跟农业银行做过装修业务，曾同在农业银行搞过工程，后来没有打过交道。
26．证人孙某1的证言证明，孙某1从小就与欧阳湘莲认识。2012年，欧阳湘莲找孙某1借过20万元，到现在还差13万元。孙某1知道岳阳县建筑总公司，其法人代表丁某1，公司还有一个姓吴的项目经理。孙玉其在2012年曾挂靠岳阳县建筑总公司做过岳阳县农业银行的装修工程，工程竣工后，要通过消防验收，需要使用挂靠公司印章，当时丁某1出差了，所以孙某1找吴总拿到印章，吴总要孙玉其去消防大队盖章后交回。孙某1没有将该公司公章给别人使用过，当时曾把公章遗忘在欧阳湘莲车上，过了几天才记起，再找欧阳湘莲要，后来是孙坞村的村委干部胥小红替欧阳湘莲还回的。孙某1保证绝对没有私刻过这枚印章，2015年孙某1没有帮欧阳湘莲在协议书上加盖过“岳阳县建筑总公司”的印章。孙某1也不知道“荣湾湖生态治理工程段”项目。孙某1仔细看了“施工协议”后，肯定自己没在这份协议上盖过章，也根本没看到过这份协议。
27．证人李某1（荣湾湖建设开发服务中心征拆股副股长）的证言证明，荣湾湖建设开发服务中心是岳阳县政府下设机构，主要是对荣湾湖周边进行综合治理和开发，已经主要修了兴无路、荣湾湖广场，正在建设有湿地景观区。荣湾湖建设开发服务中心还没有在做项目，只是曾派人到进行过一些征拆数据统计，也没有在设立项目指挥部。欧阳湘莲是孙坞村村支书，以前曾配合搜集过征拆数据。荣湾湖建设开发服务中心没有授权过欧阳湘莲对外招商做荣湾湖综合治理相关项目，现在连的征地工作都没有开始，怎么可能授权给欧来招商呢，再说这是政府项目，所有项目必须通过公开招标承包出去。大概在2015年底曾有人打电话来问过，是否将孙坞村的相关项目委托村干部发包，李某1当即回答没有，至于是否有人在外打公司名号行骗，李某1还没听说过。
28．证人许某（荣湾湖建设开发服务中心项目开发股股长）的证言证明，荣湾湖建设开发服务中心负责整个荣湾湖片区的开发建设，单位另外还有一个名称叫“荣湾湖建设开发有限公司”，单位已经招了十五个标，完成了七个标段。如市政道路、广场、绿化景观等工程。其单位没有就“荣湾湖生态治理工程（段）”这个项目对外招标过。其单位没有委托过个人对外招商，全部项目必须通过正常的招标程序，只委托过招标代理公司进行招投标。其单位没有就招标项目提前收取过投标单位或个人工程保证金，不存在收取所谓的“工程保证金”。许某不认识欧阳湘莲。
29．证人胥某（孙坞村村主任）的证言证明，胥某是2014年当选村主任的，为村里法人代表，村里的公章在其上任之前由上一届村主任孙某2保管，后来孙某2将公章交给了村支书欧阳湘莲，胥某上任之后，找欧阳湘莲要公章，欧不给，于是找镇政府汇报，2014年10月份，经过镇里协调，欧说重新刻一枚公章再交给胥某，后来欧就交给胥一枚公章。这枚公章在2016年镇里合村时由胥上交到镇政府登记备案，这枚公章的编号是4306001406192。以前的公章编号多少胥不知道，2014年由孙某2交给欧阳湘莲了。至于欧阳湘莲怎么处理的胥不知道。胥听说常德几个人曾跟欧阳湘莲交过140万保证金搞项目，胥和欧阳湘莲关系不好，就没细问过这件事。据胥某所知，欧家除了一栋房子以外没有别的资产了。胥某认识胥晓红，胥晓红是村支委干部，其跟欧阳湘莲关系蛮好。孙坞村村部从2010年欧阳湘莲任村支书后一直设在他家二楼，到2016年8月份，孙坞村和大成村、兴无村、高峰村合成一个村，叫荣湾湖村，村部就搬到大成村去了，村支书是以前大成村的吴大水书记，胥某目前任村委委员。
欧阳湘莲任支书时，只是在2015年时由县佛教协会出面在该村4、5、7组中间修了一个庙，名叫“弘法禅寺”，村里只是划了一块地，修庙的钱是佛教协会出面筹的，当时负责承建的是湖北的一个叫刘某3的人，也是佛教协会招的。孙坞村没有启动“荣湾湖生态治理综合工程”，也没有启动“小学改建工程”，只是在2015年，镇里有这个意向，想利用小学来建一个老年活动中心，供孙坞村和向阳村使用，但一直没有启动。修庙工程是由佛教协会负责的，与里无关。工程都是由县里出面的，村里只是配合协调一下而已，村干部没有权力发包工程。荣湾湖建设开发有限公司还没有启动征地开发，附近兴无村、大成村在2013年由荣湾湖建设开发有限公司征了一些地搞了开发。县里面不可能承诺让村里做部分工程，是由荣湾湖建设开发有限公司统一规划开发的，不可能把工程交由村里来发包或承建。
30．证人孙某2（原主任）的证言证明，孙某2自2011年6月到2014年6月任孙坞村村主任，当时的村支部书记是欧阳湘莲。孙某2认识当时管国土的副县长刘小良。2012年时，县里启动“荣湾湖生态治理工程”，县里及镇里召集过环湖几村的领导开过吹风会，但还没有启动，主要原因是资金不能到位。刘小良没有当着孙某2的面承诺过如果把征地拆迁工作搞好，可以将村里的土方工程及一些附属工程交给村里做，只不过由当地村民来做土建工程是个潜规则，孙某2和欧阳湘莲商量过，如果“荣湾湖综合治理工程”在村里启动，那要找县里及“荣湾湖项目服务中心”领导商量，要求做些土建工程及附属工程。至于欧阳湘莲私下里是否找过县领导，孙某2不清楚。欧阳湘莲曾经在2008年到2012年办过一家“湘香食品责任有限公司”，地址在新墙镇，是租得一个姓刘的老板的场地做厂房，到2012年时亏了二百多万，这些钱基本是找别人借的，估计欧最少借了二百万元以上，这些钱欧应该还没还，期间孙某2还陪欧去参加过几次破产协调。
31．证人邹某（原大成村村主任，现荣湾村支委委员）的证言证明，邹某是从2011年5月份开始任职大成村村主任的，大成村有荣湾湖生态治理工程项目，大成村进行得比较早，现在还在征收中，还没有开始建设。这个项目是2012年8月开始正式启动的，由县政府下设的一个机构总牵头，村干部就是作好村民的组织协调工作，主要是解决村民对征收土地面积纠纷，确认他们被征收的土地面积大，其次是做好他们的思想工作，建设工程都是由县里负责的，村里不管工程的事。大成村才征收土地，工程建设还不知道什么时候开始，村里也没有这个权力做建设工程，县政府也从没有在这方面允诺过，连附属工程的事都没和村干部谈过。
32．证人曾某（荣湾镇纪委书记、棚改指挥部副指挥长）的证言证明，曾某是2010年4月来荣家湾镇政府工作的，认识欧阳湘莲，欧是2011年选任该镇支部书记。（近几年）没有做建设项目，只是在2015年时，由县佛教协会牵头在建了一个庙，是原址重建，所有资金是由佛教协会筹集的，这个项目不可能由村里负责，是县里规划的项目，欧不负责这个（修庙）项目的招商、承建。镇里当时有意向把原来小学改建成一个老年活动中心，但没有授权要欧阳湘莲负责，只不过他是村支部书记，所以开会研究时他参加了的，这是2013年或2014年时的一个意向，但由于县里没批准，所以项目没有立下来，后来就搁置了。当时小学被别人租了做一个钢材加工场地。镇里为了收回来，还补偿了租赁老板几万块钱，但这些都与欧阳湘莲没有关系。镇里没有承诺欧阳湘莲，给一部分“荣湾湖综合治理土方工程”让村里来发包或承建，到目前这个项目在还没启动，不会承诺让村里做工程，这都是县里的项目，是要通过正常招标程序的。没有收到反映欧阳湘莲私下发包工程骗取保证金之类信息。
孙坞村的村部就设在欧阳湘莲家二楼，他家二楼是卖给村里作村部了的，2011年底到2012年初时，岳阳县启动荣湾湖综合治理项目，镇政府为了配合征地拆迁，派驻工作人员进村做前期工作，并在相关村部挂了“荣湾湖综合治理分指挥部”的牌子，只过了几个月，就把这项工作并到一起，设在街道居委会去了，但以前做的分指挥部的牌子并没有及时收回，就一直挂在原地。去年下半年得知欧阳湘莲因欠钱跑了，由于其长期离岗，算自动离职，应该下了免除村支书的通知。
33．证人白某的证言证明，白某是2015年通过战友邓某2认识欧阳湘莲的，听邓某2讲欧阳湘莲村里有个“荣湾湖生态治理工程”，白某曾想通过朋友关系替他在外招商，所以就认得了欧。在2015年9月份时，白某战友傅某1家办酒席，白与傅闲聊时谈到这个项目有土方工程可做，于是傅某1把他一个姓徐亲戚的喊到岳阳来和欧谈过，那天一起吃了餐饭，姓徐的表示不相信，所以他没搞，倒是和他一道来的帮他开车的邓某1后来和欧阳湘莲签了合同，听说跟欧阳湘莲付了100多万保证金。结果工程没拿到，这都是听邓某2说的。
2016年4月初，邓某2跟白某讲，欧阳湘莲那里有个学校改造项目，工程造价480万，现在对外招商承建，白跟战友傅某1讲了一下，傅某1又跟华容县环卫中心的战友张某讲了，张某就介绍了在华容做工程的罗某1，罗某1表示有兴趣，张某要白带罗某1去岳阳县，同去的还有邓某2，一起去看了现场，然后返回岳阳市泰和宾馆谈合作事宜，当天在一起谈的欧阳湘莲、邓某2、罗某1、张某、傅某1和白，至于他们怎么谈的白没细问。到后来才知道罗某1跟欧阳湘莲打了50万元的保证金，签了一份意向协议，约定工程于2016年6月中旬之前开工，并且谈到如工程竣工后，罗某1向几个介绍人支付30万元介绍费，结果到期后，罗某1并没有取得工程施工许可，于是罗某1想通过邓某2把这50万保证金要回来，但一直没有要回来。白不清楚“荣湾湖生态治理工程”和“学校改造工程”是否真实存在，都是听邓某2讲的。白在2016年底知道欧阳湘莲已经被上网通缉，才知道欧阳湘莲所讲的这些项目都是假的。白没有看到过欧阳湘莲拿出过以上项目的相关文书。白没有获利，还贴上了车费。
34．证人傅某1的证言证明，傅某1是通过战友聚会时，在华容战友白某那里知道了同在部队服役过的邓某2。闲聊时邓某2说他和岳阳县的书记欧阳湘莲关系很好，听欧阳湘莲说村里有个大项目“荣湾湖生态治理工程”有几千万的土石方项目想对外发包。白某想通过介绍项目招商自己得点介绍费，他又没这方面资源，所以就问傅有没有做土方工程的朋友。傅就联系亲戚徐某，问他是否有兴趣来考察这个项目。大概过了一星期，徐某和“小邓”（邓某1）来与欧阳湘莲商谈。那天徐某和欧阳湘莲就项目没有谈成功，傅就没管这事了。
到了2016年3月底，傅和白某聊天时，白说邓某2又跟他介绍欧阳湘莲那里又有一个“学校改造项目”，问傅是否能联系到人来做。白说上次那个“荣湾湖生态治理项目”都没搞成，还谈什么招商的事，白某说他和邓某2已经到岳阳县去看了几次，学校改造的项目千真万确，并说政府拨款已经到账上了，听他这样讲，傅于是又通过战友张某介绍了一个叫罗某1的，当时罗某1和欧阳湘莲谈定的是学校改造工程总量是480万，由罗某1支付50万保证金给欧阳湘莲，工程在一个月内开工。等工程竣工后由罗某1向几个介绍人支付30万介绍费，结果罗某1将钱打给欧阳湘莲了，却没有如期取得工程。
35．证人胡某的证言证明，平时大家都称呼胡某“麻哥”，胡大约是2015年上半年通过朋友认识欧阳湘莲的，知道了欧是孙坞村村支部书记，欧平时消费很高档，所以胡认为欧很有本事。欧问胡是干什么的，胡说平时接一点土建工程做。欧于是说他村里现在有很多工程，因为岳阳县政府在做“荣湾湖生态治理工程”，也在项目范围之内，而他是村支部书记，村里的工程都要经过他来发包。胡作为本地人，知道岳阳县确实有“荣湾湖生态治理工程”这个项目，所以很相信欧。2015年5月份，欧问胡想不想做他村里的土地平整工程，欧说整个工程有2000多万。欧说如想做工程，必须先给他打工程保证金，双方谈好40万元保证金。到当年6月份时胡将40万元分3次交给了欧阳湘莲，是给的现金，欧跟胡打了收条，欧说不超过2个月就把工程交给胡开工，结果一直没有，胡向欧讨要工程，欧找各种借口推脱，后来胡找欧要钱，欧说他正在竞选村支书，等把书记搞成，村里有几千万资金，到时再还。欧前前后后给胡还了约10万元。胡还听欧说过他村里有个小学准备改建成“荣湾湖生态治理工程指挥部”，准备把这个工程交给胡做。2015年10月份，欧说小学之前包给别人做钢材加工场地，现在要收回来，要跟别人赔偿建钢棚费用8万元。欧阳湘莲找胡借的这8万元，并承诺今后把“荣湾湖生态治理工程指挥部”建设工程交给胡做，但实际上这个工程并不由他发包，所以他也没法给胡做，于是胡找他要钱，欧后来分几次将这8万元给胡了，都是现金支付。
36．证人李某2（欧阳湘莲前妻）的证言证明，李某2与欧阳湘莲是1984年结婚，2011年因为感情破裂离婚，离婚后欧就到处住，也没有另外买房子，平时住在家里一楼，二楼是作为村部用的，2016年11月份合村后，村部设在原来大成村去了，就把办公用品全部搬走了。保险柜在家中一楼，但里面什么东西都没有。欧阳湘莲使用过的手机李给其弟弟李兵使用了，手机卡也扔了，里面的信息都删除了。不知道欧阳湘莲和哪些人有资金往来，欧做什么事都不会跟李讲。
37．证人孙某3的证言证明，孙某3认识欧阳湘莲很久了，孙某3分三次共借给欧60万元，最初借钱是在2013年左右，第一笔借给了欧20万元。第二笔大概是2014年左右。第三笔借款是在2016年的时候。欧每次借款都说是工程需要，约定三分利息，但总共只给了3个月的利息，欧是分几次还钱的，大约是2015年下半年到2016年的样子，还给了孙某340万元本金，欧没做实体生意赚钱，可能也是从别人那里搞到的钱。孙某3借第三笔钱给欧时，欧打电话说自己被外地人堵住了，要孙某3借20万元给他。这20万元一直没有还。
38．证人刘某2的证言证明，2007年2月在新墙农村信用社任主任，2012年1月13日到新开农村信用社任主任，2016年1月21日辞去信用社主任职务，现在还在那里工作，刘某2是2008年左右认识的欧阳湘莲，当时欧在新墙镇办了一个“湖南湘香食品有限公司”。刘某2没有要欧阳湘莲帮忙做过揽储，但欧阳湘莲曾经在2014年左右主动要求帮其揽储，最后揽储50万元，揽储就是他把钱存在自己账户上，只是这个账户是在刘某2那里开的。2015年底，欧阳湘莲不可能帮刘某2做了揽储，因为到2015年新开信用社储蓄业务做得很好，已经不需要职工主动找客户揽储了，再说到2015年12月14日，刘某2就主动向县农村信用社提出辞职，怎么可能会再要求揽储呢。欧阳湘莲没有对刘某2讲过，以帮忙揽储名义来骗别人往其账户上打钱，但欧这个人喜欢讲排场，对外人吹嘘自己人脉广，本领大，经常对外人讲他可以发包“荣湾湖生态治理”的土方工程附属工程。欧阳湘莲曾在新墙农村信用社贷款30万，2011年12月到期后，欧没有钱还，是刘某2帮忙还的，2012年8月，欧阳湘莲给刘某2出具了欠条，但一直未还。2016年夏天，刘某2发现欧买了福特的SUV车，裸车要二十几万。
39．欧阳湘莲的户籍信息证明，欧阳湘莲，曾用名欧香莲，1964年7月6日出生，达到刑事责任年龄。
40．受案登记表、到案经过证明，被告人欧阳湘莲系被抓获到案。
41．被告人欧阳湘莲的供述与辩解：第一次供述证明，2015年，欧是支部书记，还是县人大代表，县里在村里搞开发，认识县里和各部门领导，可以承包一些工程项目的附属工程。欧的朋友邓某2就介绍了一个常德姓邓的人过来，要欧帮他们承包工程，欧答应了。孙坞村位于荣湾湖中部，县里有个项目叫荣湾湖综合治理，按照以前不成文的规定，欧作为村领导，是可以接到项目的附属工程。所以，欧就以荣湾湖综合治理项目土方工程的名义，为甲方、姓邓的作为乙方，签订了土方合同。签订合同之前，欧以签订合同需要钱打点开支，向他们要活动经费。他们分四次拿给欧140万元，欧打了收条。后来，这个土方项目没有搞，对方找欧要钱，欧在2015年农历12月份退还了34万，后面常德立案将欧网上追逃，欧就躲在外地了。荣湾湖综合治理项目指挥部或其他部门没有与欧及村里签订过土方合同。除了退还的34万元，其他的钱都被欧还债和开支了。欧以前开了一个食品公司，亏了400-500万元。
第二次供述证明，欧于2010年开始担任支书，曾是岳阳县人大代表，2016年底被罢免了。任村支书期间，主要负责管理村里农业，以及配合县里搞征地拆迁。从2010年开始，岳阳县政府启动“荣湾湖生态治理工程”，工程计划总投资14亿，到2015年时已经有三个村改造完毕，县里计划改造，但迟迟没动工。欧的朋友邓某2，一直在岳阳县做装修工程，经常与欧闲谈。欧曾跟邓某2讲过县领导曾跟欧表态，如果把村里的拆迁工作做好，可以把村里一些改建附属工作让给欧来做。邓某2又听欧说村里荣湾湖生态治理工程马上可以开工，就想拉朋友来与欧合伙做项目工程。2015年9月，邓某2联系到一个姓徐的来岳阳县和欧谈，陪同一起来的还有一个叫邓某1的。因在喝酒时，欧和姓徐的发生矛盾，于是欧不和徐谈合作的事情了。这时，邓某1就通过邓某2找到欧，说他也是做土方工程的，可以和欧合作，于是欧又和邓某1来谈，商谈过程中，欧讲荣湾湖生态治理工程县里已经开会，准备在2015年底开工，其中土方工程总价值约2300万，工程利润有35%以上。邓某1表示他想做，欧讲如果做的话，要跟欧付工程保证金及运作费用300万元。邓某1表示他要邀人合伙做，于是其邀了常德的袁某1和袁某2。袁某1和袁某2过来后表示想做这个工程，袁某1当即给欧打了10万元的诚意金。欧和三人谈定，做成项目后，三人要向上交项目总值5%的管理费用，欧占项目30%的股份。到2015年11月底，三人共向欧打了80万元保证金，后来说实在筹不到钱了，并通过邓某2要欧减免保证金，欧同意只让他们出200万元。2015年底，欧的朋友刘某2（岳阳县新开农村信用社主任）想揽储，欧跟邓某1讲能不能帮其筹过桥资金，邓某1、袁某1、袁某2三人共筹60万元打给欧。几天后，欧问三人是不是要把这60万元转给他们，邓某1说不用，算作工程保证金。后来，他们三人又通过邓某2跟欧讲好话，最后欧同意只','2018-10-01
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