广东省汕头市澄海区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)粤0515刑初55号
公诉机关汕头市澄海区人民检察院。
被告人庄倩，女，1992年10月28日出生于福建省连江县，汉族，文化程度中专，户籍所在地连江县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月6日被刑事拘留，2016年8月25日被逮捕，2016年9月8日被取保候审。
辩护人蚁光明，广东加力律师事务所律师。
被告人苏福珠，女，1987年10月4日出生于福建省安溪县，汉族，文化程度小学，户籍所在地安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月6日被刑事拘留，同年8月7日被取保候审。
辩护人林广文，广东加力律师事务所律师。
汕头市澄海区人民检察院以汕澄检公刑诉[2016]605号起诉书指控被告人庄倩、苏福珠犯诈骗罪，于2016年12月25日向本院提起公诉。本院于依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。汕头市澄海区人民检察院指派检察员郑艳丽出庭支持公诉，被告人庄倩及其辩护人蚁光明，被告人苏福珠及其辩护人林广文均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人庄倩、苏福珠系朋友关系，两人共同受雇于一陌生男子(另案处理)，在位于广东省东莞市常平镇新天美地住宅小区16幢803房，利用电话诱骗他人加入“六合彩”公司会员，要成为会员需缴费用骗取他人钱财，具体作案情况如下：
1、2016年7月1日10时许，被告人庄倩和苏福珠用手机(号码：137××××5735)拨打被害人黄某(汕头市澄海区人)的电话，自称系“六合彩”彩票站的工作人员，诱骗黄某加入公司会员，如缴交200元会员费将享有三期特码信息，黄某通过支付宝转账人民币200元到被告人苏福珠提供的建设银行账户(62×××92，户名张艳丽)，被告人苏福珠在确认收到黄某200元后，给黄某发了一个网址(××)，让黄某登陆网站看码，黄某无法打开该网站联系苏福珠，苏福珠又发一个网址(××)让黄某登陆后下载了一个会员软件，到第二天上午10时许，被告人苏福珠用手机(号码：135××××1422)发信息给黄某，让黄某联系她们的“王科长”(号码：135××××9123)，黄某拨打该电话，“王科长”通过信息发送所谓的登陆用户名及密码，密码中有六位隐藏码，黄某通过电话再次联系苏福珠，苏福珠称登陆会员的密码数字中的有六个隐藏码，需要缴交1800元会员公证费才能显码，黄某再次通过支付宝向苏福珠之前提供的账号划款人民币1800元，后被告人苏福珠再次以会员一旦激活就要三期，现被害人黄某只激活一期，需要再次交剩下二期的公证费即人民币3600元，黄某再次通过支付宝向苏福珠之前提供的账号划款人民币3600元，后被告人苏福珠又称黄某的手机没开国际GPRS，需到香港办理，其中开通该项业务每月需提交人民币1000元的费用，且需一次性缴交12个月，即人民币12000元才能够看码，黄某意识到被骗，报案至汕头市公安局澄海分局。
2、2016年7月30日21时许，被告人庄倩和苏福珠用手机(号码：136××××3951)拨打陈某1(四川省宜宾市人)的电话，自称系“六合彩”彩票站的工作人员，诱骗陈某1加入公司会员，缴交200元会员费就能享有三期特码信息。2016年8月2日下午17时许，陈某1通过到银行转账人民币200元到被告人庄倩提供的建设银行账户(62×××94，户名王玉林)，被告人庄倩在确认收到被害人陈某1200元后，通过信息发了一个网址(××)给陈某1，让陈某1登陆网站看码，陈某1发现无法打开该网站，联系被告人庄倩，庄倩又发一个网址(××)，让陈某1登陆后下载了一个会员软件，等到2016年8月4日上午10时许，被告人庄倩用手机(号码：135××××1422)发信息给陈某1，让陈某1联系她们的“王经理”(136××××3345，港号00852561××××9)，陈某1按照庄倩的提醒，拨打电话给王经理(另案处理)，王经理通过信息发送所谓的登陆用户名及密码，密码中有六位隐藏码，陈某1通过电话再次联系王经理，王经理称登陆会员的密码数字中的有六个隐藏码，需要缴交1800元会员公证费才能显码，陈某1经再次通过银行向庄倩之前提供的账号划款人民币1800元，王经理再次以会员一旦激活就要三期，现被害人陈某1只激活一期，需要再次交剩下二期的公证费即人民币3600元，陈某1再次通过银行向庄倩之前提供的账号划款人民币3600元，后王经理又称陈某1的手机没开国际GPRS，需到香港办理，其中开通该项业务每月需提交人民币1000元的费用，且需一次性缴交12个月，即人民币12000元才能够看码，陈某1意识到被骗而报案。
3、2016年6月29日，被告人苏福珠用手机(号码：137××××5735)拨打被害人袁某(湖南省株洲市人)的电话，称系是“六合彩”彩票站的工作人员，以加入会员能获取一码中特的好处，诱骗袁某加入公司会员，缴交相关会员费就能享有三期特码信息。2016年6月30日、7月5日，被告人苏福珠两次共诈骗被害人袁某人民币1000元。被告人苏福珠要继续诈骗被害人袁某人民币4000元被袁某识破。
4、2016年5月31日，被告人苏福珠用手机拨打被害人朱某(浙江省上虞市人)的电话，自称系“六合彩”彩票站的工作人员，诱骗朱某加入公司会员，缴交相关会员费，就能享有三期特码信息。诈骗被害人朱某人民币15680元。被告人苏福珠企图继续诈骗被害人朱某人民币12000元被朱某识破。
5、2016年6月l8日，被告人苏福珠用手机拨打被害人李某(湖南省郴州市人)的电话，自称系“六合彩”彩票站的工作人员，以加入会员能获取一码中特的好处，诱骗被害人李某加入公司会员，缴交相关会员费就能享有三期特码信息。诈骗被害人李某人民币2000元。被告人苏福珠企图继续诈骗被害人李某人民币3600元被李某识破。
6、2016年6月28日，被告人苏福珠用手机拨打被害人王某(广西壮族自治区河池市人)的电话，自称系“六合彩”彩票站的工作人员，诱骗被害人王某加入公司会员，缴交相关会员费就能享有三期特码信息。20l6年6月28日、7月7日，被告人苏福珠共诈骗被害人王某人民币l200元。被告人苏福珠企图继续诈骗被害人王某人民币3600元被王某识破。
7、2016年6月18日，被告人苏福珠用手机拨打被害人范某(浙江省台州市人)的电话，自称系“六合彩”彩票站的工作人员，诱骗范某加入公司会员，缴交相关会员费就能向其提供10期的六合彩中奖特码信息。被告人苏福珠共诈骗被害人范某人民币300元。被告人苏福珠企图继续诈骗被害人范某人民币1800元被范某识破。
8、2016年7月l4日，被告人苏福珠用手机拨打被害人徐某(湖北省荆州市人)的电话，自称系“六合彩”彩票站的工作人员，诱骗徐某加入公司会员，只需缴交200元会员费能享有当期特码信息，被徐某识破。
9、2016年7月23日，被告人苏福珠用手机拨打柯某(浙江省宁波市人)的电话，自称系“六合彩”彩票站的工作人员，诱骗被害人柯某加入公司会员，只需缴交200元会员费，就能享有当期特码信息。诈骗被害人柯某人民币200元。被告人苏福珠企图继续诈骗被害人柯某人民币1850元被柯某识破。
10、2016年6月16日，被告人苏福珠用手机拨打被害人张某1(浙江省金华市人)的电话，称系是“六合彩”彩票站的工作人员，以加入会员能获取一码中特的好处，“邀请”被害人张某1加入公司会员，只需缴交200元会员费，就能享有当期特码信息。被害人张某1信以为真，被告人苏福珠于2016年6月16日、23日两次共诈骗被害人柯某人民币2000元。被告人苏福珠企图继续诈骗被害人张某1人民币3600元被张某1识破。
11、2016年7月19日，被告人苏福珠用手机拨打被害人陈某2(湖北省衢州市人)的电话，自称系“六合彩”彩票站的工作人员，诱骗陈某2加入公司会员，只需缴交200元会员费就能享有三个生肖中特码信息，被陈某2识破。
12、2016年8月5日，被告人庄倩用手机拨打被害人龙某1(湖南省湘潭市人)的电话，自称系“六合彩”彩票站的工作人员，诱骗龙某1加入公司会员，缴交200元会员费就能享有当期特码信息。被告人庄倩三次共诈骗被害人龙某1人民币5088元。被告人庄倩一伙要继续诈骗龙某1人民币12000元被龙某1识破。
13、2016年6月12日，被告人庄倩用手机拨打被害人蔡某1(湖南省益阳市人)的电话，自称系“六合彩”彩票站的工作人员，诱骗蔡某1加入公司会员，只需缴交200元会员费就能享有当期特码信息。蔡某1信以为真，进入被告人庄倩一伙设计的圈套，连续四次被骗，被告人庄倩一伙四次共诈骗被害人蔡某1人民币19200元。被告人庄倩一伙企图继续诈骗被害人蔡某1钱财被蔡某1识破。
14、2016年7月5日，被告人庄倩用手机拨打被害人杨某1(云南省昭通市人)的电话，自称系“六合彩”彩票站的工作人员，诱骗杨某1加入公司会员，只需缴交200元会员费，就能享有三肖中特码信息。被害人杨某1信以为真，被告人庄倩诈骗被害人杨某1人民币200元。被告人庄倩企图继续诈骗被害人杨某1人民币1800元被杨某1识破。
l5、2016年7月24日，被告人庄倩用手机拨打被害人张某2(湖南省株洲市人)的电话，自称系“六合彩”彩票站的工作人员，以加入会员能获取一码中特的好处，“邀请”被害人张某2加入公司会员，诱骗被害人张某2只需缴交200元会员费，就能享有会员中特码信息。被害人张某2信以为真，被告人庄倩诈骗被害人张某2人民币200元。被告人庄倩企图继续诈骗被害人张某2人民币5400元，被张某2识破。
16、2016年6月14日，被告人庄倩用手机拨打被害人肖某1(江西省新余市人)的电话，自称系“六合彩”彩票站的工作人员，以加入会员能获取一码中特码的好处，“邀请”被害人肖某1加入公司会员，只需缴交200元会员费，就能享有会员一码中特码信息。被害人肖某1信以为真，连续四次被骗向被告入庄倩提供的银行账号进行汇款，被告人庄倩共诈骗被害人肖某1人民币13400元。被告人庄倩一伙企图继续诈骗被害人肖某1人民币100000，被肖某1识破。
17、2016年8月2日，被告人庄倩用手机拔打被害人吴某(浙江省义乌市人)的电话，自称系“六合彩”彩票站的工作人员，以加入会员能获取一码中特的好处，“邀请”被害人吴某加入公司会员，只需缴交200元会员费，就能享有会员一码中特码信息。被害人吴某信以为真，向被告人庄倩提供的银行账号进行汇款人民币200元，被告人庄倩诈骗得手后，企图继续诈骗被害人人民币1800元，收到被害人吴某的责问，被告人苏福珠帮忙继续行骗未果。
18、2016年7月4日，被告人庄倩用手机拨打被害人翁某1(福建省莆田市人)的电话，自称系“六合彩”彩票站的工作人员，诱骗翁某1加入公司会员，只需缴交300元会员费，就能享有会员一码中特码信息。被害人翁某1信以为真，向被告人庄倩提供的银行账号进行汇款人民币300元，被告人庄倩企图继续诈骗被害人翁某1人民币3600元被翁某1识破。
19、2016年7月18日，被告人庄倩用手机拨打被害人姚某(江西省戈阳县人)的电话，自称系“六合彩”彩票站的工作人员，诱骗姚某加入公司会员，只需缴交200元会员费，就能享有会员一码中特码信息。被害人姚某信以为真，向被告人庄倩提供的银行账号进行汇款人民币200元，被告人庄倩企图继续诈骗被害人姚某人民币1800元被姚某识破。
20、2016年7月28日，被告人庄倩用手机拨打被害人张某3涛(广东省汕头市潮南区)的电话，自称系“六合彩”彩票站的工作人员，诱骗张某3涛加入公司会员，只需缴交会员费，就能享有会员一码中特码信息。被害人姚某信以为真，共向被告人庄倩提供的银行账号进行汇款人民币5600元，被告人庄倩企图继续诈骗被害人姚某人民币12000元被姚某识破。
综上，被告人庄倩诈骗既遂数额49988元，未遂数额150400元：被告人苏福珠诈骗既遂数额27980元，未遂数额42650元。
对指控的上述事实，公诉人除当庭讯问两名被告人外，还向法庭出示了两名被告人前在公安机关的供述，被害人黄某、陈某1、袁某、李某、王某、徐某、柯某、张某1、陈某2、杨某1、张某2、吴某、翁某1、姚某来、龙某1、蔡某1、肖某1、张某3等人的陈述，通话记录、银行转账凭证，公安机关制作的辨认笔录，其他材料证据等。公诉机关认为，被告人庄倩、苏福珠无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。
对公诉机关的指控，被告人庄倩辩称：我认罪，但对起诉书指控的第1宗犯罪事实我没有参与；指控的第12宗犯罪事实，在8月5日，我只骗取龙某1200元，且我已于当天被捕，没有实施其他犯罪；指控的第13宗犯罪事实，因我是在7月份才参与作案，而该宗事实发生在6月份，我没有实施该宗犯罪；指控的第16宗犯罪事实，我只骗取肖某1200元，至于其他事情我不清楚。
被告人庄倩的辩护人提出如下辩护意见：
一、辩护人对起诉书指控被告人庄倩犯诈骗罪的定性没有异议。
二、关于本案犯罪事实的认定问题，辩护人认为，起诉书对本案犯罪事实的认定问题存在部分事实的认定不清，证据不足。对起诉书指控第1宗、第12宗、第13宗、第16宗不能列入被告人庄倩诈骗数额。理由如下：
（一）起诉书指控第1宗，与被告人庄倩无关。被告人庄倩自始至终没有与被害人电话联系过，也没有和苏福珠串通或协商共同参与实施本宗任何诈骗行为情况。这一宗诈骗行为都是苏福珠实施完成，诈骗款项也划入苏福珠使用银行帐户，被告人庄倩毫不知情，所以，指控被告人庄倩参与诉书指控第1宗，缺乏事实依据，应不予认定。
（二）起诉书指控第12宗、第13宗、第16宗，认定事实不清，证据不足。这3宗的被害人对其被骗的数额都没有提供相关汇款凭证的依据，如果没有被告人实施诈骗所用的银行卡交易明细来作进一步的印证，那么，被害人陈述被骗的数额就根本无法得到核实和确定，起诉书认定该事实仅凭被害人单某陈述及双方之间的通话记录，辩护人认为，起诉书认定事实不清，证据不足。
1、起诉书第12宗指控被告人庄倩诈骗龙某15088元，未遂12000元的证据不足。该宗龙某1被骗情形与庄倩实施诈骗形式不同。龙某1证实是以卡的形式被骗，卡费3888元，庄倩实施诈骗没有这种形式。龙某1证实是2016年6月份被骗，对方是男的，他的手机是150××××6676。从龙某1证实内容来看，都只跟一男的联系。而庄倩在2016年8月5日才用手机136××××3951联系龙某1电话，2016年8月5日下午就被抓了。认定龙某1被骗5088元及未遂12000元事实仅有龙某1陈述，龙某1没有提供任何银行转帐依据，被害人陈述被骗的数额就根本无法得到核实和确定。
2、诉书第13宗指控被告人庄倩诈骗蔡某119200元的证据不足。该宗证据仅有蔡某1笔录和通话记录，且蔡某1被骗与庄倩实施诈骗存在不同，从蔡某1证实内容共跟三人林、张、王联系。而庄倩实施诈骗都是二人。形式不同，蔡某1笔录内容证实是被骗200元、2000元、4000元、3000元、10000元，与庄倩实施诈骗数额不同。蔡某1是2016年6月被骗，而庄倩2016年7月才参与诈骗，故不存在被告人庄倩对蔡某1实施诈骗。蔡某1没有提供任何银行转帐依据是否被骗无法得到确认。
3、诉书指控的第16宗指控被告人庄倩诈骗肖某113400元，未遂100000元的指控证据不足。首先，肖某1是2016年6月被骗，而庄倩2016年7月才参与诈骗作案，并没有对肖某1实施诈骗。被告人庄倩直到2016年8月5日才用手机136××××3951打肖某1电话，庄倩在2016年8月5日下午就被抓了。其次，指控被告人庄倩诈骗肖某113400及未遂100000元的证据仅有肖某1陈述，肖某1没有提供任何银行转帐依据，是否被骗无法得到确认。第三，未遂100000元已超被告人庄倩的犯意。
三、被告人庄倩在本案中，仅起次要辅助作用，是从犯，有法定从轻、减轻情节。理由是：被告人庄倩是受雇佣才参与到本案之中，被告人庄倩所实施的行为，也是根据雇主的安排去实施诈骗行为，明显处于从属地位。被告人庄倩用于实施诈骗行为的手机银行卡帐号以及诈骗理由，都是雇主提供，而且庄倩只知道银行卡帐号，而银行卡是由雇主控制，所骗款项都是雇主支配。本案中，只有被害人去登录六合彩赌博网站，被害人手机号码才会发到被告人使用的手机上，被告人才会根据手机信息去打被害人电话，骗被害人交200元会员费，发个网址，其余诈骗行为都是其他人完成。被告人庄倩在本案中，只参与打电话环节，被告人庄倩在整个犯罪行为中仅起次要辅助作用。
四、被告人庄倩在本案中，还具有以下可以酌情的从轻处罚情节：
1、在本案中，被告人庄倩是以香港六合彩工作人员身份，以提供六合彩特码实施诈骗行为的，与那些诈骗大学生学费，以公检法人员身份，骗取被害人转移其帐户资金，骗取被害人钱财诈骗行为相比较，对社会危害性有明显区别，其社会危害性较轻。
2、对于本案被害人想通过这种非法途径中六合彩特码，获取非法利益，才会上网去登录六合彩网站，才会被骗。
3、被告人庄倩参与到本案中事先不知道去实施诈骗，而是找工作，尽管之后知道了在骗人，自愿的参与到本案中，但说明具有一定程度的被动性，主观恶性较轻。
4、被告人庄倩犯案前，无前科，系初犯，应酌情从轻处罚。
5、被告人庄倩当庭认罪，能如实交代自已的犯罪行为，有较好认罪悔罪态度，应酌情从轻处罚。
6、被告人庄倩并没分得赃款，应酌情从轻处罚。
7、被告人庄倩现在在抚养一个1岁孩子，又是怀孕妇女，从取保至今，一直遵纪守法，当庭也表示后悔参与本案犯罪行为，可酌情从轻处罚。
综上述，建议对被告人庄倩适用缓缓刑。
对公诉机关的指控，被告人苏福珠辩称：我认罪。但起诉书指控我与庄倩是否受雇于同一陌生男子我不清楚；起诉书指控的第2宗、第4宗、第17宗犯罪事实我没有参与。
被告人苏某1的辩护人提出辩护意见：
一、公诉机关指控第2宗诈骗事实系被告人庄倩所为，与被告人苏福珠无关。根据被害人陈某1的陈述，对其实施诈骗的嫌疑人使用的电话是136××××3951，其汇入的银行卡卡号为62×××94，户名王玉林。以上电话号码、银行卡号、开户名均为庄倩使用，而非苏福珠使用，与苏福珠无关。庄倩也供述该宗为其所为，苏福珠没有参与。公诉机关指控第4宗诈骗事实，根据被害人朱某的陈述，其受诈骗的时间是2015年12月的一天，对其实施诈骗的是一名男子，该诈骗男子的联系电话是137××××0608，其被骗汇入的银行卡号是62×××74，开户名是“高韵”。所有这些，都与苏福珠使用的电话、银行卡号、开户名不对口，与苏福珠无关，苏福珠实施诈骗的时间始于2016年6月，朱某受骗时间与苏福珠实施诈骗的时间不符。
二、苏福珠属于从犯。苏福珠是受一陌生男子的雇用参与诈骗的，有关实施诈骗的场所、使用工具、包括电话、银行卡等都是陌生男子提供，诈骗的方法方式、手段也是陌生男子设计，被告人苏福珠只是使用了陌生男子提供的诈骗条件，根据陌生男子设计的诈骗手段实施诈骗。且诈骗所得，主要由陌生男子控制、获得，被告人仅是得到少量比例的报酬。可见，苏福珠仅是起到次要作用，依法应认定为从犯。
三、苏福珠实施诈骗多数属于未遂，既遂部分数额相对为小。
四、苏福珠还具有以下可以酌定从轻的量刑情节：
1、其实施诈骗的第1宗，该宗是苏福珠实施诈骗既遂数额里最多的一宗，苏福珠已全额退赃给被害人黄某，从而得到了黄某的谅解。2、苏福珠系以招引他人参与六合彩赌博进行诈骗，而不是以司法机关或行政机关名义或工作人员身份进行诈骗，这与以司法机关或行政机关名义或工作人员身份进行诈骗，在情节上有所区别。而且，那些受骗人员都是想参与赌博的违法人员，不是普通的良民百姓。据此，辩护人认为，苏福珠的行为情节相对为轻。3、苏福珠系出于家庭生活考虑进行诈骗，这与那些以诈骗所得进行挥霍或进行违法犯罪活动有所区别，情节相对为轻。4、苏福珠属于初犯，以前没有违法犯罪记录。5、苏福珠认罪悔罪表现好。他当庭认罪，并表示悔罪。
五、关于苏福珠的量刑问题。
剔除起诉书指控的第2、第4宗，属于数额较大，在三年以下有期徒刑处罚，有从犯情节、未遂等依法可以从轻或者减轻处罚情节，还具有其他可以酌定从轻的情节。且被告人苏福珠于今年3月份生育1小孩，现在哺乳期中。建议在对被告人苏福珠量刑时，充分考虑这一特殊情况，对苏福适用缓刑。
经审理查明:
被告人庄倩、苏福珠受他人所雇(另案处理)，在位于广东省东莞市常平镇新天美地住宅小区16幢803房，利用电话诱骗他人加入“六合彩”公司会员，要成为会员需缴费用骗取他人钱财，具体作案情况如下：
1、2016年7月1日10时许，被告人苏福珠用手机(号码：137××××5735)拨打被害人黄某(汕头市澄海区人)的电话，谎称系“六合彩”彩票站的工作人员，诱骗黄某加入公司会员，称如缴交200元会员费将享有三期特码信息。被害人黄某通过支付宝转账人民币200元到被告人苏福珠提供的建设银行账户(62×××92，户名张艳丽)，被告人苏福珠在确认收到黄某200元后，给黄某发了一个网址(××)，让黄某登陆网站看码，黄某无法打开该网站而联系苏福珠，苏福珠又发一个网址(××)让黄某登陆后下载了一个会员软件。第二天上午10时许，被告人苏福珠用手机(号码：135××××1422)发信息给黄某，让黄某联系她们的“王科长”(电话号码：135××××9123)，黄某拨打该电话，“王科长”通过信息发送所谓的登陆用户名及密码，密码中有六位隐藏码。黄某通过电话再次联系苏福珠，苏福珠称登陆会员的密码数字中的有六个隐藏码，需要缴交1800元会员公证费才能显码，黄某再次通过支付宝向苏福珠之前提供的账号划入人民币1800元，后被告人苏福珠再次以会员一旦激活就要三期，现被害人黄某只激活一期，需要再次交剩下二期的公证费即人民币3600元，黄某又再次通过支付宝向苏福珠之前提供的账号划入人民币3600元。之后，被告人苏福珠又称黄某的手机没开国际GPRS，需到香港办理，其中开通该项业务每月需提交人民币1000元的费用，且需一次性缴交12个月，即人民币12000元才能够看码，黄某意识到被骗，报案至汕头市公安局澄海分局。案发后，公安机关在被告人苏福珠处追回赃款人民币5600元，已发还被害人黄某。被害人黄某对被告人苏福珠的行为表示谅解。
2、2016年7月30日21时许，被告人庄倩用手机(号码：136××××3951)拨打陈某1(四川省宜宾市人)的电话，谎称系“六合彩”彩票站的工作人员，诱骗陈某1加入公司会员，称缴交200元会员费就能享有三期特码信息。2016年8月2日下午17时许，陈某1通过银行转账将人民币200元划入被告人庄倩提供的建设银行账户(62×××94，户名王玉林)。被告人庄倩在确认收到被害人陈某1200元后，通过信息发了一个网址(××)给陈某1，让陈某1登陆网站看码，陈某1发现无法打开该网站，联系被告人庄倩，庄倩又发一个网址(××)，让陈某1登陆后下载了一个会员软件。2016年8月4日上午10时许，被告人庄倩用手机(号码：135××××1422)发信息给陈某1，让陈某1联系她们的“王经理”(另案处理)(136××××3345，港号00852561××××9)，陈某1按照庄倩的提醒，拨打电话给“王经理”，“王经理”通过信息发送所谓的登陆用户名及密码，密码中有六位隐藏码。后陈某1再次通过电话联系“王经理”，“王经理”称登陆会员的密码数字中的有六个隐藏码，需要缴交1800元会员公证费才能显码。陈某1经再次通过银行向庄倩之前提供的账号汇入人民币1800元。“王经理”称会员一旦激活就要三期，现被害人陈某1只激活一期，需要再次交剩下二期的公证费即人民币3600元，陈某1再次通过银行向庄倩之前提供的账号划款人民币3600元。后“王经理”又称陈某1的手机没开国际GPRS，需到香港办理，其中开通该项业务每月需提交人民币1000元的费用，且需一次性缴交12个月，即人民币12000元才能够看码，陈某1意识到被骗遂报案。
3、2016年6月29日，被告人苏福珠用手机(号码：137××××5735)拨打被害人袁某(湖南省株洲市人)的电话，谎称系“六合彩”彩票站的工作人员，诱骗袁某加入公司会员，称加入会员能获取“一码中特”的好处，缴交相关会员费就能享有三期特码信息。2016年6月30日、7月5日，被告人苏福珠两次共骗取被害人袁某人民币1000元。被告人苏福珠要继续诈骗被害人袁某人民币4000元时被袁某识破。
4、2016年6月l8日，被告人苏福珠用手机拨打被害人李某(湖南省郴州市人)的电话，谎称系“六合彩”彩票站的工作人员，诱骗被害人李某加入公司会员，以加入会员能获取一码中特的好处，缴交相关会员费就能享有三期特码信息为借口，共骗取被害人李某人民币2000元。被告人苏福珠企图继续诈骗被害人李某人民币3600元时被李某识破。
5、2016年6月28日，被告人苏福珠用手机拨打被害人王某(广西壮族自治区河池市人)的电话，谎称系“六合彩”彩票站的工作人员，诱骗被害人王某加入公司会员，以缴交相关会员费就能享有三期特码信息为借口骗取被害人王某钱财。20l6年6月28日、7月7日，被告人苏福珠共骗取被害人王某人民币l200元。被告人苏福珠企图继续诈骗被害人王某人民币3600元被王某识破。
6、2016年6月18日，被告人苏福珠用手机拨打被害人范某(浙江省台州市人)的电话，谎称系“六合彩”彩票站的工作人员，诱骗范某加入公司会员，以缴交相关会员费就能向其提供10期的六合彩中奖特码信息为借口，骗取被害人范某人民币300元。当被告人苏福珠企图继续诈骗被害人范某人民币1800元时被范某识破。
7、2016年7月l4日，被告人苏福珠用手机拨打被害人徐某(湖北省荆州市人)的电话，谎称系“六合彩”彩票站的工作人员，诱骗徐某加入公司会员，以只需缴交200元会员费能享有当期特码信息为借口骗取被害人徐某钱财，被徐某识破。
8、2016年7月23日，被告人苏福珠用手机拨打柯某(浙江省宁波市人)的电话，谎称系“六合彩”彩票站的工作人员，诱骗被害人柯某加入公司会员，以只需缴交200元会员费，就能享有当期特码信息为借口，骗取被害人柯某人民币200元。当被告人苏福珠企图继续诈骗被害人柯某人民币1850元被柯某识破。
9、2016年6月16日，被告人苏福珠用手机拨打被害人张某1(浙江省金华市人)的电话，称系是“六合彩”彩票站的工作人员，诱骗被害人张某1加入公司会员，称加入会员能获取“一码中特”的好处，只需缴交200元会员费，就能享有当期特码信息。被害人张某1信以为真，2016年6月16日、23日，被告人苏福珠两次共诈骗被害人柯某人民币2000元。当被告人苏福珠企图继续诈骗被害人张某1人民币3600元被张某1识破。
10、2016年7月19日，被告人苏福珠用手机拨打被害人陈某2(湖北省衢州市人)的电话，谎称系“六合彩”彩票站的工作人员，诱骗陈某2加入公司会员，只需缴交200元会员费就能享有三个生肖中特码信息，被陈某2识破。
11、2016年8月5日，被告人庄倩用手机拨打被害人龙某1(湖南省湘潭市人)的电话，谎称系“六合彩”彩票站的工作人员，诱骗龙某1加入公司会员，缴交200元会员费就能享有当期特码信息，以此骗取被害人龙某1钱财。之后，被告人庄倩3次共诈骗被害人龙某1人民币5088元。当被告人庄倩等人企图再诈骗龙某1人民币12000元时，被龙某1识破。
12、2016年7月5日，被告人庄倩用手机拨打被害人杨某1(云南省昭通市人)的电话，谎称系“六合彩”彩票站的工作人员，诱骗杨某1加入公司会员，只需缴交200元会员费，就能享有三肖中特码信息。被害人杨某1信以为真，被告人庄倩诈骗被害人杨某1人民币200元。被告人庄倩企图继续诈骗被害人杨某1人民币1800元被杨某1识破。
13、2016年7月24日，被告人庄倩用手机拨打被害人张某2(湖南省株洲市人)的电话，谎称系“六合彩”彩票站的工作人员，以加入会员能获取“一码中特”的好处，诱骗被害人张某2加入公司会员，骗被害人张某2只需缴交200元会员费，就能享有会员中特码信息。被害人张某2信以为真，被被告人庄倩诈骗人民币200元。当被告人庄倩企图继续诈骗被害人张某2人民币5400元时，被张某2识破。
14、2016年8月5日，被告人庄倩用手机拨打被害人肖某1(江西省新余市人)的电话，谎称系“六合彩”彩票站的工作人员，以加入会员能获取一码中特码的好处，诱骗被害人肖某1加入公司会员，只需缴交200元会员费，就能享有会员一码中特码信息。被害人肖某1信以为真，被骗向被告入庄倩提供的银行账号汇入人民币200元。
15、2016年8月2日，被告人庄倩用手机拔打被害人吴某(浙江省义乌市人)的电话，谎称系“六合彩”彩票站的工作人员，以加入会员能获取一码中特的好处，诱骗被害人吴某加入公司会员，只需缴交200元会员费，就能享有会员一码中特码信息。被害人吴某信以为真，向被告人庄倩提供的银行账号汇入人民币200元。被告人庄倩诈骗得手后，企图继续诈骗被害人人民币1800元未果。
16、2016年7月4日，被告人庄倩用手机拨打被害人翁某1(福建省莆田市人)的电话，谎称系“六合彩”彩票站的工作人员，诱骗翁某1加入公司会员，只需缴交300元会员费，就能享有会员一码中特码信息。被害人翁某1信以为真，向被告人庄倩提供的银行账号汇入人民币300元。当被告人庄倩企图继续诈骗被害人翁某1人民币3600元时，被翁某1识破。
17、2016年7月18日，被告人庄倩用手机拨打被害人姚某(江西省戈阳县人)的电话，谎称系“六合彩”彩票站的工作人员，诱骗姚某加入公司会员，只需缴交200元会员费，就能享有会员一码中特码信息。被害人姚某信以为真，向被告人庄倩提供的银行账号汇入人民币200元，被告人庄倩企图继续诈骗被害人姚某人民币1800元被姚某识破。
18、2016年7月28日，被告人庄倩用手机拨打被害人张某3涛(广东省汕头市潮南区)的电话，自称系“六合彩”彩票站的工作人员，诱骗张某3涛加入公司会员，只需缴交会员费，就能享有会员一码中特码信息。被害人姚某信以为真，共向被告人庄倩提供的银行账号汇入人民币5600元，被告人庄倩企图继续诈骗被害人姚某人民币12000元被姚某识破。
综上，被告人庄倩实施诈骗9宗，诈骗数额共人民币40300元，其中诈骗既遂数额49988元，诈骗未遂数额150400元；被告人苏福珠实施诈骗9宗，诈骗数额共人民币43150元，其中诈骗既遂数额27980元，诈骗未遂数额42650元。
2016年8月5日，被告人庄倩、苏福珠被抓获归案。2016年8月6日，被告人苏福珠经医院检查确认怀孕在身，2017年3月20日，被告人苏福珠生育1女婴。2017年3月6日，被告人庄倩经医院检查确认已怀孕在身。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人黄某的陈述:2016年6月3O日晚上23时多，我用手机上网在百度搜寻阅读信息时看见有一个彩票投注站之类的网站，我就点击进去阅,发现网站提供“六合彩”特码，我就退出没有理。2016年7月1日上午1O时许，我接到1个陌生的手机号码(137××××5735)，对方是1名将普通话女生的人，因为我并不认识对方，我就直接挂断了，但是对方很快又打手机过来自称叫“白小姐”，是香港彩票中的工作人员，问我是否要加入他们彩票站的会员，只需两百元，她能透三期特码给我，刚开始我跟对方说不要，但对方还是一直介绍他们的会员情况给我听，说加入后就能中奖特码，获得丰厚的奖金可以改变一生命运等诱惑之类的话，我经不起对方的诱惑答应加入成为他们的会员。于是，对方就叫我使用银行卡汇给他们提供的一个建设银行账户(62×××92，户名张艳丽)，我告诉对方说没有使用银行卡，是否可以通过支付宝转账，对方就说可以，我就按照对方提供的账户汇了200元过去，汇款后对方就发了个网址(××)给我，叫我登陆该网站下载一个叫“一码会员”的软件后就能看到特码，然后再与她联系，于是我就用电脑登陆了该网站并成功下载“一码会员”，“白小姐”还用手机号码(135××××1422)给我重新发一个网址(××)她叫我登陆该网站进入“一码会员”软件，还连续发两条信息给我，内容是“第072期”和“第073期”的六合彩中奖特码，我按照她的短信内容操作果然能够看到中奖特码；但是我要得到本期的中奖特码却被提示要新的用户名及密码，“白小姐”就约我第二天上午1O时再与她联系。第二天，我就打手机号码137××××5735过去问“白小姐”，她给我1个会员号(00345)，并告诉我说用她所提供的会员号与他们公司的“王科长”联系，密码掌握在“王科长”那里，挂断电话后对方就发短信给我发来王科长的手机号码135××××9123，于是我就按照这个号码打过去，接听的是一个讲着普通话或粤语男生的人，打完手机之后，王科长就给我发了短信提供用户名及密码去登陆“一码会员”软件，还有一个说是能够看到中奖特码的密码，但是该密码中有六位暗码无法看到，我就给王科长打电话质问缘由，王科长说先交1800元，暗码才能显示出来，并叫我将钱汇入张艳丽的账户里。为了能看到特码的密码，我还是用支付宝给张艳丽的账户汇入18OO元，汇款后我就打手机给王科长要用户名及密码，但是王科长告诉我与他们合作要得到一起六合彩特码规定是要一次性要交齐三期六合彩得到每期特码的费用，每期是1800元，我还要再交两期的费用才能得到每期特码，接着王科长连续给我发来两条短信，内容是提供用户名及密码登陆，对应又有能看到特码的密码，但是同样由六位暗码无法看到，叫我再交3600元就能得到连续三期六合彩的每期特码，并且叫我还是将钱汇入张艳丽的账户里，暗码才能显示出来，于是我还是通过支付宝给张艳丽的账户汇入36O0元。接着，我打手机给王科长确认他已收到我的钱，王科长交代我要保持手机开着以便联系，此时我就感觉是受骗了，很快我接到一条短信是说我手机未开通国际GPRS星数据网络，我就立即打手机向王科长质问，王科长就加我去香港去办理，要不然还是无法将隐藏码显示出来，每月是收1000元费用，必须先交一年费用总共是12000元，如果没有用足一年时间就按剩下的时间如数退还，还说能够帮我开通，我告诉对方没有钱了，并质问对方是在搞诈骗活动，但对方总是解释不是在诈骗。接下来几天，对方还是用手机号码137××××5735给我打电话让我去开通国际GPRS卫星数据网络，直到报案后我干脆回复对方已开通好了，但是对方就用别的手机号码发短息过来，一直到7月24日止对方才没有再手机或发短。2016年8月5日，有电话告知我提供被骗的信息并说抓到行骗的人。对方是用135××××9123、137××××5735、135××××1422、0085254460480、135××××1549、188××××7454、135××××3965、152××××8159，159××××6902等电话号码与我联系的。
2、被害人陈某1的陈述：2016年7月3O日晚上9时多，我用手机在网上百度找到一个称可以提供六合彩特码的网站，在这个网站里面我看到一个标注“白小姐”的译码，还有一名“林雅静”的联系电话(136××××3951)。2016年8月1日早上9时多，我就拨打“林小姐”的联系电话想咨询一下，接听电话的是一名女子，她自称是香港六合彩公司工作人员，姓名叫林雅静。我就咨询林小姐这个网站是否真的在透露六合彩内部信息，林小姐说是真的，并要求我先办理会员，会员费是200。后来，林小姐就提供给我1个邮政银行的银行账户(62×××94，户主是王玉林)并打电话告知她，林小姐就发信息给我，内容是“用户名00852，密码425451”随后再发给我1条信息，要求我登陆WWW.5550127.com这个网站下载一码会员软件并登陆，还有一个当期的会员号154345。我就在网站里面下载一码会员软件(http：//WWW.一码会员.cn／一码会员软件.exe)，但下载后一直无法登陆。林小姐就提供他们六合彩公司的王经理的联系电话(136××××3345，港号00852561××××9)给我并让我跟他联系。我就打电话过去，接电话的是一名男子，自称是香港六合彩的王经理，我跟王经理说我下载一码会员后一直无法登陆，王经理就跟我说每一期的一个特码都要经过他们公司的公认处公认收费后才提供给我密码，这样才能登陆，公认处收费是1800元一期，要求我把1800汇到之前林小姐提供给我的账户里。于是，我在2016年8月4上午1O时许到邮政银行汇入(62×××94，户主王玉林)1800元的公认费。我汇款后就拨打王经理的联系电话，要求王经理将一码会员的特码提供给我。王经理就说我已经支付了一期的公认费，还剩两期的公认费3600元没有支付。我就问王经理怎么还有两期没有支付，王经理就称必须购买三期的公认费才能提供密码给我，于是当天中午12时多，我再次到邮政银行汇给王经理(62×××94，户主王玉林)3600元两期的公认费。汇款后我再次联系王经理要求把密码提供给我，王经理就称在当天中午12时到下午5时会把这个密码通过短信发给我的，当天下午2时多，王经理就说我的手机号码没有开通国际网络时代短息平台，所以收不到密码短息，开通的话每个月是1000元，需要一次性开通一整年的国际网络时代短息平台，总共需交12000元。我就跟王经理说我没有钱，王经理就叫我先去筹钱，等筹到了再打电话给他，当时我也打电话给林小姐说筹不到这么多钱，林小姐就跟我说她有一个已经合作了三期的客户给了她1000元的红包，可以先帮我垫上，我自己再去筹11000元就可以了。后我确实筹不到这么多钱，就分别跟林小姐和王经理联系，要求他们把钱退还给我，林小姐就答应3个月后会把钱退还给我，王经理就说要退可以，但是没说具体时间，只是叫我进来去筹钱而已。从8月5日开始，我打电话给林小姐及王经理，他们不是没接电话就是手机关机，这时我才发现我自己上当受骗了。我共被骗了人民币5600元，对方使用的电话号码分别是136××××3951、136××××3345、00852561××××9。
3、被害人袁某的陈述：在2016年6月29日上午1O时许，自称是香港六合彩公司员工打我电话137××××7912，问我是否要加入他们公司“一肖中特”会员，只需要缴纳200元就可以获取一期特码，我答应后在6月30日通过自己建设银行卡将200元转账到她们提供的账号(62×××92，张艳丽)，但之后工作人员又说要交两期特码信息费才可以告诉我，我就在7月5日转了800元到上述账号，之后工作人员说要交4000元，我就没理他。
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