安徽省黄山市黄山区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)皖1003刑初75号
公诉机关黄山市黄山区人民检察院。
被告人丁龙云,男,1985年9月22日出生于江西省万载县，汉族,住江西省万载县。被告人丁龙云因涉嫌诈骗罪,于2017年2月25日被安徽省黄山市公安局黄山分局刑事拘留,同年4月1日经黄山市黄山区人民检察院批准逮捕,当日由黄山市公安局黄山分局执行逮捕。现羁押于黄山市黄山区看守所。
辩护人汪力，天津法商律师事务所律师。
被告人黄敏,女,1990年1月27日出生于江西省万载县，汉族,住江西省万载县。被告人黄敏因涉嫌诈骗罪,于2017年2月25日被安徽省黄山市公安局黄山分局取保候审。同年7月3日被黄山市黄山区人民检察院决定取保候审。
辩护人项小林，黄山市黄山区法律援助中心律师。
黄山市黄山区人民检察院以被告人丁龙云、黄敏涉嫌诈骗罪于2017年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄山市黄山区人民检察院检察员孙菁出庭支持公诉，被告人丁龙云及其辩护人汪力、被告人黄敏及其辩护人项小林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
黄山市黄山区人民检察院指控：2016年5月至2017年2月间,被告人丁龙云为实施诈骗在网上购买手机卡、银行卡及武汉格雷神汽车贸易有限公司、梧州市汉菱格汽车信息咨询有限公司等“对公公司”账户资料,然后在微信朋友圈发布优惠车辆信息,称可以优惠价格购买各类车辆,被害人获得信息后,便通过微信、电话与其取得联系,被告人丁龙云在与被害人谈某后,要求被害人付定金,随后,在被害人将钱汇给被告人丁龙云提供的“对公公司”账户后,即将被害人微信拉入黑名单,同时被告人丁龙云将定金转入银行卡,并持相应银行卡在银行ATM机上将诈骗款取出,被告人丁龙云以这种假卖汽车方法,骗取被害人定金共计人民币(以下金额单位均为人民币)172500元。被告人黄敏明知被告人丁龙云实施诈骗活动,于2017年1月参与、帮助丁龙云实施微信诈骗、取款等活动。具体犯罪事实如下：
(一)被告人丁龙云、黄敏以武汉格雷神汽车贸易有限公司账户实施诈骗事实：
1.2016年7月15日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得河南省固始县的沈某向武汉格雷神汽车贸易有限公司账户内汇入现金10000元。
2.2016年8月2日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由骗得安徽省舒城县的汪某先后两次向被告人丁龙云提供的武汉格雷神汽车贸易有限公司账户内汇入现金共3000元。
3.2016年8月9日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由骗得江西省鄱阳县振兴汽贸有限公司的张某向被告人丁龙云提供的武汉格雷神汽车贸易有限公司账户汇入现金2000元。
4.2016年8月20日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得江西省乐平市的邹某1向被告人丁龙云提供的武汉格雷神汽车贸易有限公司账户汇入现金2000元。
5.2016年8月20日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得安徽省金寨县的李某1向被告人丁龙云提供的武汉格雷神汽车贸易有限公司账户汇入现金2000元。
6.2016年8月22日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得安徽省舒城县的方某向被告人丁龙云提供的武汉格雷神汽车贸易有限公司账户转入现金3000元。
7.2016年8月22日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得安徽省祁门县腾飞车行的王某1向被告人丁龙云提供的武汉格雷神汽车贸易有限公司账户转入现金5000元。
8.2016年8月27日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得安徽省太湖县亚红汽车销售有限公司的韩某1向被告人丁龙云提供的武汉格雷神汽车贸易有限公司账户转入现金2000元。
9.2016年8月31日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得湖北省麻城市的江某向被告人丁龙云提供的武汉格雷神汽车贸易有限公司账户转入现金5000元。
10.2016年10月22日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得江西省鄱阳县陆顺汽车销售服务有限公司的陈某1向被告人丁龙云提供的武汉格雷神汽车贸易有限公司账户转入现金1000元。
11.2016年10月25日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得湖南省南县圣辉汽车贸易有限公司的章某1向被告人丁龙云提供的武汉格雷神汽车贸易有限公司账户转入现金2000元。
12.2016年11月3日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得江西省都昌县广发汽贸的陶某向被告人丁龙云提供的武汉格雷神汽车贸易有限公司账户分两次转入现金共3000元。
13.2016年11月21日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得广西钟山县捷美汽车销售有限公司的黄某1向被告人丁龙云提供的武汉格雷神汽车贸易有限公司账户转入现金2000元。
14.2016年12月18日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得河南省郑州市晟林某汽车服务有限公司的刘某2向被告人丁龙云提供的武汉格雷神汽车贸易有限公司账户转入现金1500元。
15.2017年1月3日,被告人丁龙云、黄敏以购车需先交定金为由,骗得安徽省祁门县国瑞贸易有限公司的章某2向被告人丁龙云提供的武汉格雷神汽车贸易有限公司账户转入现金3000元。
16.2017年1月3日,被告人丁龙云、黄敏以购车需先交定金为由,骗得江西省万载县宏升汽贸的邹某2向被告人丁龙云提供的武汉格雷神汽车贸易有限公司账户转入现金1000元。
17.2017年1月5日,被告人丁龙云、黄敏以购车需先交定金为由,骗得安徽省黄山市黄山区卓远汽贸的刘某1向被告人丁龙云提供的武汉格雷神汽车贸易有限公司账户转入现金3000元。
18.2017年1月6日,被告人丁龙云、黄敏以购车需先交定金为由,骗得江苏省沭阳县赛浪汽车销售有限公司的任某向被告人丁龙云提供的武汉格雷神汽车贸易有限公司账户转入现金10000元。
19.2017年1月6日,被告人丁龙云,黄敏以购车需先交定金为由,骗得安徽省歙县吉星汽贸销售公司的孙某向被告人丁龙云提供的武汉格雷神汽车贸易有限公司账户转入现金1000元。
20.2017年1月8日,被告人丁龙云、黄敏以购车需先交定金为由,骗得山东省胶州市青岛福鑫达汽车销售公司的程某1向被告人丁龙云提供的武汉格雷神汽车贸易有限公司账户转入现金2000元。
21.2017年1月9日,被告人丁龙云、黄敏以购车需先交定金为由,骗得江西省修水县的冯某向被告人丁龙云提供的武汉格雷神汽车贸易有限公司账户转入现金2000元。
22.2017年1月19日,被告人丁龙云、黄敏以购车需先交定金为由,骗得安徽省潜山县大旺汽车贸易有限公司的李某2向被告人丁龙云提供的武汉格雷神汽车贸易有限公司账户转入现金2000元。
23.2017年2月7日,被告人丁龙云、黄敏以购车需先交定金为由,骗得江苏省如皋市威宇车业的邓某1向被告人丁龙云提供的武汉格雷神汽车贸易有限公司账户转入现金3000元。
(二)被告人丁龙云某长沙浩峰汽车贸易有限公司账户实施诈骗事实：
1.2016年5月24日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得安徽省潜山县鑫鑫汽车销售服务有限公司的黄某2向被告人丁龙云提供的长沙浩峰汽车贸易有限公司账户转入现金3000元。
2.2016年6月6日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得安徽省太湖县胜翔汽贸的舒某分两次向被告人丁龙云提供的长沙浩峰汽车贸易有限公司账户转入现金5000元。
3.2016年6月18日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得江苏省沭阳县爱卡汽车服务会所的王某2向被告人丁龙云提供的长沙浩峰汽车贸易有限公司账户转入现金3000元。
4.2016年6月28日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得江西省泰和顺发汽贸的罗某向被告人丁龙云提供的长沙浩峰汽车贸易有限公司账户转入现金2000元。
5.2016年6月28日、29日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得河南省光山启正汽贸的郑某1分两次向被告人丁龙云提供的长沙浩峰汽车贸易有限公司账户转入现金共5000元。
6.2016年6月30日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得江西省万载县国帅汽车销售有限公司的陈某2向被告人丁龙云提供的长沙浩峰汽车贸易有限公可账户转入现金2000元。
7.2016年7月7日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得江西省弋阳县铭川汽车销售有限公司的何某向被告人丁龙云提供的长沙浩峰汽车贸易有限公司账户转入现金2000元。
8.2016年7月8日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得安徽省泗县安吉汽贸有限责任公司的赵某向被告人丁龙云提供的长沙浩峰汽车贸易有限公司账户转入现金2000元。
9.2016年7月12日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得安徽省歙县捷力特汽贸公司的程某2向被告人丁龙云提供的长沙浩峰汽车贸易有限公司账户转入现金2000元。
10.2016年7月21日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得河南省淮滨县鑫海商贸公司的徐某向被告人丁龙云提供的长沙浩峰汽车贸易有限公司账户转入现金3000元。
11.2016年7月21日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得江西省新干县百信汽贸有限公司的邓某2向被告人丁龙云提供的长沙浩峰汽车贸易有限公司账户分两次转入现金共10000元。
12.2016年7月23日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得江西省修水县顺顺车行的况某向被告人丁龙云提供的长沙浩峰汽车贸易有限公司账户转入现金2000元。
(三)被告人丁龙云某梧州市汉菱格汽车信息咨询有限公司账户实施诈骗事实：
1.2016年10月16日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得安徽省天长市经营汽贸公司的钱某向被告人丁龙云提供的梧州市汉菱格汽车信息咨询有限公司账户转入现金5000元。
2.2016年10月26日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得安徽省六安市经营汽车公司的王某3向被告人丁龙云提供的梧州市汉菱格汽车信息咨询有限公司账户转入现金3000元。
3.2016年11月10日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得广东省东莞市凯弘汽车贸易有限公司的刘某3向被告人丁龙云提供的梧州市汉菱格汽车信息咨询有限公司账户转入现金10000元。
4.2016年11月10日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得广东省揭阳市新康之堡汽车贸易有限公司的陈某3向被告人丁龙云提供的梧州市汉菱格汽车信息咨询有限公司账户转入现金5000元。
5.2016年11月16日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得江苏省沭阳县世博汽贸的仇某向被告人丁龙云提供的梧州市汉菱格汽车信息咨询有限公司账户转入现金10000元。
6.2016年11月17日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得山东省枣庄淏泽汽车贸易有限公司的郑某2向被告人丁龙云提供的梧州市汉菱格汽车信息咨询有限公司账户转入现金3000元。
7.2016年11月19日,披告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得河北省共青城市麒麟车行的韩某2向被告人丁龙云提供的梧州市汉菱格汽车信息咨询有限公司账户转入现金3000元。
8.2016年11月22日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得湖北省麻城市正大车行的庞某向被告人丁龙云提供的梧州市汉菱格汽车信息咨询有限公司账户转入现金2000元。
9.2016年11月22日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得江西省贵溪市的黄某3向被告人丁龙云提供的梧州市汉菱格汽车信息咨询有限公司账户转入现金3000元。
10.2016年11月25日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得江西省修水县恒通汽贸的周某向被告人丁龙云提供的梧州市汉菱格汽车信息咨询有限公司账户转入现金2000元。
11.2016年11月28日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得安徽省和县宝德汽车销售服务有限公司的黄某4向被告人丁龙云提供的梧州市汉菱格汽车信息咨询有限公司账户转入现金3000元。
(四)被告人丁龙云某湖南铭志汽车贸易有限公司账户实施诈骗事实：
1.2016年9月9日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由，骗得湖北省宜昌市远安兴茂汽车销售公司的任某向被告人丁龙云提供的湖南铭志汽车贸易有限公司账户转入现金2000元。
2.2016年9月29日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得河南省商城县恒泰伟业汽车销售有限公司的陈某4向被告人丁龙云提供的湖南铭志汽车贸易有限公司账户转入现金2000元。
3.2016年10月27日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得江西省泰和县广通车行的肖某向被告人丁龙云提供的湖南铭志汽车贸易有限公司账户转入现金2000元。
(五)被告人丁龙云某郑州奔宝奥汽车销售有限公司账户实施诈骗事实：
1.2016年12月2日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由,骗得江西省上饶县的杨某向被告人丁龙云提供的郑州奔宝奥汽车销售有限公司账户转入现金2000元。
2.2016年12月4日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由，骗得湖北省保康县海子商贸的胡某向被告人丁龙云提供的郑州奔宝奥汽车销售有限公司账户转入现金3000元。
3.2016年12月9日,被告人丁龙云以购车需先交定金为由，骗得浙江省东阳市中振汽车城的卢某向被告人丁龙云提供的郑州奔宝奥汽车销售有限公司账户转入现金1000元。
为证实以上犯罪事实，公诉机关向本院移送的证据如下：
1.手机、电脑等物证；
2.被告人丁龙云、黄敏的户籍证明、银行交易明细查询记录等书证;
3.被害人刘某1、邓某1、沈某、陶某、冯某,刘某2等的陈述；
4.被告人丁龙云、黄敏的供述与辩解；
5.黄山市公安局黄山分局制作的搜查笔录及扣押物品清单；
6.黄山市公安局网安支队制作的电子证物检查工作记录；
7.视听资料及其说明。
公诉机关认为：被告人丁龙云、黄敏虚构事实,多次骗取他人财物,被告人丁龙云骗取他人财物数额巨大,被告人黄敏骗取他人财物数额较大,二被告人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究被告人丁龙云、黄敏的刑事责任,被告人丁龙云、黄敏共同实施诈骗犯罪,根据刑法第二十五条规定,是共同犯罪,被告人丁龙云在共同犯罪中起主要作用,是主犯,被告人黄敏在共同犯罪中起次要作用,是从犯,根据刑法第二十七条第二款的规定,应当从轻或减轻处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定,提起公诉,请依法判处。
被告人丁龙云、黄敏对起诉书列举的事实没有异议，并当庭表示自愿认罪。被告人黄敏提出，公安机关扣押的苹果6手机系其本人自用手机，并未用于诈骗犯罪。被告人丁龙云的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人丁龙云犯罪的动机是源于家庭的变故和生活的压力，且系初犯，请法庭在量刑时予以考虑；2.被告人亲属积极筹款，退出了全部诈骗赃款，并且得到部分被害人的谅解，在量刑时应当考虑；3.被告人丁龙云到案后如实供述自己的犯罪事实，避免了严重结果的进一步发生，构成坦白，应当从轻或减轻处罚。被告人黄敏的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人黄敏到案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，应当从轻或减轻处罚；2.被告人黄敏积极退出了其本人涉案的全部诈骗款项，请法庭在量刑时予以考虑；3.被告人黄敏在共同犯罪中是从犯，且参与时间短，所起作用小，并且是初犯，应当对其从轻或减轻处罚。
经审理查明：2016年5月至2017年2月间,被告人丁龙云为实施诈骗在网上购买手机卡,银行卡及武汉格雷神汽车贸易有限公司、梧州市汉菱格汽车信息咨询有限公司等“对公公司”账户资料,然后在微信朋友圈发布优惠车辆信息,称可以优惠价格购买各类车辆,被害人获得信息后,便通过微信、电话与其取得联系,被告人丁龙云在与被害人谈某后,要求被害人预付定金,随后,在被害人将钱汇给被告人丁龙云提供的“对公公司”账户后,即将被害人微信拉入黑名单,同时被告人丁龙云将定金转入银行卡,并持相应银行卡在银行ATM机上将诈骗款取出,被告人丁龙云以这种假卖汽车方法,实施诈骗犯罪52起，骗取被害人定金共计172500元。被告人黄敏明知被告人丁龙云实施诈骗活动,于2017年1月参与、帮助丁龙云实施微信诈骗、取款等活动，与被告人丁龙云共同实施诈骗犯罪9起，涉案金额27000元。全案具体的52起犯罪事实情况与公诉机关的指控完全一致。
另查明：在案件侦查阶段，被告人丁龙云退出赃款14000元，并获得部分被害人的谅解。在案件审理阶段，被告人丁龙云的亲属退出赃款131500元，被告人黄敏退出赃款27000元。公安机关扣押的被告人黄敏的苹果6手机，无证据证明被告人黄敏使用该手机及手机号码188×××实施了诈骗犯罪行为。
经庭审举证质证，认定以上事实的证据有：
1.手机、电脑、POS机、银行卡等物证；
2.被告人丁龙云、黄敏的户籍证明、归案说明、银行交易明细查询记录、微信聊天记录、安徽省行政事业单位资金往来结算票据复印件等书证;
3.被害人刘某1、邓某1、沈某、陶某、冯某,刘某2等的陈述；
4.被告人丁龙云、黄敏的供述与辩解；
5.黄山市公安局黄山分局制作的搜查笔录及扣押物品清单；
6.黄山市公安局网安支队制作的电子证物检查工作记录；
7.视听资料及其说明。
本院认为，被告人丁龙云、黄敏虚构事实,多次骗取他人财物,被告人丁龙云骗取他人财物数额巨大,被告人黄敏骗取他人财物数额较大,二被告人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究被告人丁龙云、黄敏的刑事责任,被告人丁龙云、黄敏共同实施诈骗犯罪,是共同犯罪,被告人丁龙云在共同犯罪中起主要作用,是主犯,被告人黄敏在共同犯罪中起次要作用,是从犯,应当从轻或减轻处罚。案发后，被告人丁龙云的亲属与被告人黄敏积极退还全部赃款、二被告人如实供述全部犯罪事实并当庭认罪，构成坦白，可予以从轻处罚。二被告人均系初犯，在量刑时可酌情考虑。二被告人的辩护人提出的以上辩护意见成立，予以采纳。为此，根据被告人丁龙云、黄敏犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人丁龙云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月25日起至2020年6月24日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人黄敏犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）
三、作案工具：电脑主机2台、POS机6个、杂牌直板手机1部、苹果7手机1部、银行卡2张予以没收。
四、苹果6手机1部，返还被告人黄敏。
五、被告人丁龙云、黄敏退赔的违法所得人民币158500元，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周国庆
人民陪审员 朱建华
人民陪审员 詹 晨
二〇一七年十一月十六日
书 记 员 汪 胤
附相关法条：《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。