广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0702刑初18号
公诉机关广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院。
被告人刘德海（乳名、绰号：老八，曾用名：刘某），无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年6月15被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同年7月15日从钦州市看守所释放；同年9月8日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，同年10月月27日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。
被告人张莉（乳名：小红，体系内人称：张小红），无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年6月9日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同年7月15日从钦州市看守所释放；同年9月8日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，同年11月2日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。
被告人徐金华（绰号：金华、老三，曾用名：徐某），无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年6月16日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同年7月15日从钦州市看守所释放；同年9月8日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，同年11月19日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕，同日由该局决定监视居住。
广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院以钦南检公诉刑诉（2015）389号起诉书指控被告人刘德海、张莉、徐金华犯组织、领导传销活动罪，于2015年12月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。钦州市钦南区人民检察院指派代检察员何洪奇出庭支持公诉，被告人刘德海、张莉、徐金华到庭参加了诉讼。现己审理终结。
公诉机关指控：2010年6月以来，被告人刘德海来到钦州市参与从事“资本运作”、“商务商会”、“1040工程”为名的传销活动。该传销组织通过交纳至少一份额3800元作为入会资格，按一人发展三人的方式层层发展下线，并按发展下线人员及份额形成五个层级，分另划分从低到高一至五个平台，收取下线缴纳的申购份额款从中获利。为使该项组织发展壮大，被告人刘德海安排被告人徐金华、张莉负责对该项传销组织下线人员办理申购及申购资金的收取、统计、核对及汇总。被告人张莉从2013年加入传销组织体系后，陆续负责该组织的申购、统计、监督下线上缴的份额资金、汇总总数后向刘德海汇报。2015年初，被告人徐金华负责提供刘德海指定的其本人银行账户收取该组织发展下线上缴的资金并办理加入的申购手续。刘大宽、刘淑会、刘应珍（均另案处理）也参加传销资金的管理及积极发展下线，三人通过刘应珍开设的银行账户控制传销资金，何某甲（另案处理）则加强对钦州城区传销人员的管理，组织发展下线工作。被告人刘德海在该传销组织中为五平台人员，张莉、徐金华同为四平台人员，三被告人在传销体系内的层级均达三级以上。目前该传销组织人数已达120人以上。
公诉机关对指控的事实提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辩认笔录等证据材料。并认为三被告人以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等到方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重。三被告人的行触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其三人的刑事责任。
被告人刘德海辩称：其参与了传销组织，但不组织、领导者。
被告人张莉对公诉机关的指控的罪名无异议，但辩称其有自首情节，其发展的下线人员没有120人。
被告人徐金华对公诉机关的指控的罪名无异议，但辩称其有自首情节，其发展的下线人员没有120人。
经审理查明，2010年6月以来，被告人刘德海来到钦州市参与从事“资本运作”、“商务商会”、“1040工程”为名的传销活动。该传销组织通过交纳至少一份额3800元作为入会资格，每人最多交纳21个份额，从第二份起每份3300元，按一人发展三人的方式层层发展下线，并按发展下线人员及份额形成五个层级，分另划分从低到高一至五个平台，1-2份为第一平台，3-9份为第二平台，10-64份为第三平台，64-599为第四平台，600份以上为第五平台，收取下线缴纳的申购份额款从中获利。被告人张莉从2013年4月份加入传销组织体系后，经被告人刘德海的安排陆续负责该组织的申购统计工作，经被告人张莉统计加入该传销组织的人员达到70人（含张莉发展的下线人员9人）；2015年6月，被告人刘德海安排张莉负责统计“资本运作”生意中每天发展下线的份额钱数凭证，然后于当天向刘德海汇报。经张莉统计有二张汇款凭条，收款人的卡号为62×××16，收款人是徐金华，转账金额为46000元。2015年初，被告人徐金华负责提供刘德海指定的其本人银行账户收取该组织发展下线上缴的资金并办理加入的申购手续。经被告人徐金华办理加入手续的人员达到21人；发展下线人员14人。该传销组织的传销人员刘大宽、刘淑会、刘应珍（均另案处理）也参加传销资金的管理及积极发展下线，三人通过刘应珍开设的银行账户控制传销资金，何某甲（另案处理）则加强对钦州城区传销人员的管理，组织发展下线工作。被告人刘德海在该传销组织中为五平台人员，张莉、徐金华同为四平台人员，三被告人在传销体系内的层级均达三级以上。目前该传销组织人数已达120人以上。
另查明，被告人张莉因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年6月9日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同年7月15日从钦州市看守所释放。2015年10月经公安机关联系，被告人张莉自行到公安机关接受调查。被告人徐金华因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年6月16日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同年7月15日从钦州市看守所释放。2015年11月19日，经公安机关联系，自行到公安机关接受调查。
上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实：
一、书证
1、受案登记表，立案决定书。证实本案的发案、立案情况。
2、常住人口基本信息。证实：刘德海生于1971年10月26日，张莉生于1975年10月1日，徐金华生于1989年4月15日。
3、抓获经过、到案说明。证实：2015年10月25日在广州北站抓获刘德海；2015年11月2日，张莉经公安电话联系后自行到案；2015年11月19日，徐金华主动到公安机关接受调查。
4、接受证据材料清单（被告人张莉提交）。证实：公安机关从张莉处接受陈瑞贵与张莉部分下线身份证复印件19张（××），中国工商银行转账凭条两张（2015.6.4和2015.6.5），张莉统计的传销人员及份额数八张（2013年以来的陈瑞贵、张莉、李兴春、ＸＸ、潘沙、周宗国、张丹、江林、徐金华、杜敏、何某甲、等至少70人、工资发放一张（2013年9月、10月陈瑞贵、李兴春、高健、张莉等人的工资），张莉自写参与传销人员网络图两页。
5、接受证据材料清单（被告人徐金华提交）。证实：公安机关从徐金华处接受涉案产品订购单20份（任礼刚、龚超、王科伦等20人的产品订购单），转让协议4份（杨明华转让给刘亚超、伍玉莹转让给伍英仁、张华玲转让给王卫宽、韩贤勇转让给李清武的传销份额转让协议）。
6、接受证据材料清单（证人罗某提交）。证实：公安机关从罗某处接受涉案的传销资料：“自律十条”一页，“串门主持”一页，“怎样当好担保人”一页，“如何做家长”一页，“串门点评复制”一页，“四平台复制”一页，“新支点复制”2页，讲话稿“大环境”9页，资本运作人员名单4页，“帮扶工作的流程”1页，“帮扶工作实施方案”1页，“学习小组成立工作流程须知及注意事项”2页，“八班工作综合问题解答及主线”5页。
7、接受证据材料清单（证人钟某提交）。证实：公安机关从钟某处接受涉案“商务商会”传销人员名单四份。
8、接受证据材料清单（证人娄某提交）。证实：公安机关从娄某处接受参加资本运作的下线人员名单两页（含娄某共28人次），娄某手写的人员网络图一页。
9、刘德海、徐金华、张敏、罗某、吴立志、钟某、孙文辉、陈某甲、张振润、胡某、周某、杨某、张某乙、谢勇、薛廷华、曾冬群、陈宪华、周勇、张某丙、李某自书的在钦州从事消费资本运作上下线的网络图各一份；丁玲、周成江、蒋良杰、徐金华自书的在钦州从事消费资本运作上下线的网络图各一份。证实：涉案传销网络的运作情况。
侦查机关根据自书的网络图及本案的证人证言、嫌疑人供述、绘制了该传销组织的部分体系（承办人予以核查标记）：涉案的传销组织人数已达200人以上。
10、接受证据材料清单（证人张某甲提交）。证实：公安机关从张某甲处接受参加资本运作的下线人员名单两页（含张某甲共43人次）。
11、接受证据材料清单（证人何某甲提交）p98-102，证实：公安机关从何某甲处接受李某交给其的转账凭证（2015年8月2日转到刘应珍62×××39号的账户上28000元）、2015年7月31日刘应珍在钦州工行安州支行通过62×××33的银行卡交易取款30000元及身份证复印件。
12、协助查询财产通知书及交易流水等资料。证实：公安机关依法向钦州市工行安州支行调取刘应珍银行卡号为62×××33（该银行卡的账户为21×××07）的开户资料（刘应珍2013年9月13日在该行开户），该账户2013年9月13日至2015年8月2日的交易流水情况。2015年8月2日刘应珍尾号5333的账户转入6万元到62×××39号的账户。
二、证人证言（××）
1、刘厚海的陈述。证实：其与妻子叶琼于2009年4月28日经ＸＸ介绍至钦州从事所谓的“消费资本运作”生意。该生意是通过在做的人介绍每人至少交纳1个份额钱（每一份3800元，第二份始3300元，最多可交纳21份）取得加入资格，然后发展下线，按发展人员的份额累计到自己名下划份五个等级（1-2份是一平台，3-9份是二平台，10-64份是三平台，65-599份是四平台，600份是五平台），最后通过发展的份额从中提成计酬，实际就是通过拉人头以五级三晋制来牟利。其与叶琼起初分别申购了21份成了ＸＸ下线，但后来意识该行为不靠谱后，于同年11月份便转行做甜酒生意了。其与叶琼的上线是ＸＸ，ＸＸ的上线是王老五（具体姓名不详），再往上则不详，其与叶琼没有发展下线。
2、叶琼的陈述。证实：其陈述的内容基本与其丈夫刘厚海陈述的内容基本一直，在转作他行的时间上有所不同，其陈述2013年初便转行做甜酒生意了。
3、娄某的陈述。证实：其于2014年7月份被其姐姐娄琴（现已回贵州）以从事“资本运作”生意为由邀至钦州，并加入该行业。该行业以申购份额进入体系，然后再拉人头发展下线进行牟利，实行五级三晋制，按名下下线累计的份额升级及提取。其见有利可得后，便向其申购了21份成了娄琴的下线。其直接上张是娄琴-
陈春叶-刘淑会（绰号“六姐”），再往上则不详。其现有两条下线，一条是陈明玉（绰号：小国）-周志义（绰号：四喜）-陈忠华-
张登华；另一条是樊东东及他的下线。其现处四平台，在体系的工作是发展下线，收取名下下线的申购，然后将申购款通过银行打到上线人员的账户上，现主要打入徐金华工行62×××16上。
现在体系内的人很多，很多只是听过名字没有见过人，如五平台的上线人员有刘大宽、周宗国、陈某甲等人，他们下面有下线王尚勇、王志权、王琼、吴霞、刘飞红、张小红及其老公陈瑞贵等人。这些人中我只见过张小红，她现在负责收取体系里申购份额的银行存款凭证并且进行统计后上报五平台。
4、张敏的陈述。证实：其于2014年8月份被张振润以做生意为由邀至钦州，并加入一叫“资本运作”的行业。该行业以申购份额进入体系，然后再拉人头发展下线进行牟利，实行五级三晋制（1-2份是一平台，3-9份是二平台，10-64份是三平台，65-599份是四平台，600份是五平台），按名下下线累计的份额升级及提取，其见有利可得后，便申购了21份。其申购时张振润作了其担保人，具体事宜也由对方操办。“张小红”（真名：张莉）负责我们行业申购统计。其上线是张振润（体系内名字：张小鱼）-娄琴（绰号“红敏”）-陈艳丽-
陈春叶-刘淑会，其下线是程宽，张振润的另一条下线是张家志，娄琴的另一条下线是娄某-小国。
5、程宽的陈述。证实：
其于2014年10月份被其妻子张敏以开餐馆为由邀至钦州，并向其推销一叫“北部湾大开发”的生意，劝其发展朋友加入。其不知道该生意的具体运作，只知道张敏投了钱进去。
6、罗某的陈述。证实：其于2013年7月份被其堂妹罗缇以从事“资本运作”为由邀至钦州。该行业入会需人担保，且至少交1份份额钱（3800元，第二份始3300元，最多可购21份）。入行后每人需发展3个下线，下线再按该方式发展下线，形成一种直接和间接下线，最后按名下下线份额（1-2份是一平台，3-9份是二平台，10-64份是三平台，65-599份是四平台，600份是五平台）从中提成计酬。其现处4平台（吴立志亦属四平台），其上线是罗缇-
周彪-周红霞-
周红梅，其三个直接下线是罗大金、廖良忠、田信，田信的下线是毛光明、毛光跃，毛光明的下线是莫献忠，莫献忠的下线是杨有炳、杨有萍、何国龙，何国龙的直接下线是何国船，杨有萍的下线是杨有凡，杨有炳的下线卢加庆-
卢加香-
卢洪亮。其体系的五平台为刘德海、刘大宽、周宗国，可以辨认他们，现体系约有一千多人，但具体人数不详，获利都是直接打到其银行卡上的。其入行是申购了11份，钱通过工银打至五平台王海龙的卡号62×××53上，其体系的化名是“罗芳”，罗缇的真名叫罗帮缇。
7、吴立志的陈述。证实：其于2014年4月份被陈彬以从事“资本运作”为由邀至钦州，并申购21份入行。该行业以申购首份入会再以拉人头发展下线进行营利。首份3800元，第二份始3300元，每人最多申购21份，入行后需向下发展三个直接下线，然后以五级三晋制的形式进行发展，之后按名下下线累计份额提成。其上线是陈彬-
刘富祥-刘军-高希林，再往上不详；其下线为ＸＸ-冯厚武-冯厚齐-冯厚昌-
冯厚周。体系现有1千多人，为了便于管理和发展，五平台人员刘大宽、周宗国拉他们的下线王尚勇、王志权、王琼、吴霞、刘飞红、简先琴等人分开体系再进行发展，体系内贵州安顺籍的人较大。
8、钟某的陈述。证实：其于2014年6月份被杨松以从事“商会商务”为由邀至钦州，并入该行业。该行业入会至少交1份份额钱（3800元，第二份始3300元，最多可购21份），入行后再发展3个下线，下线再按该方式继续发展下线，形成一种直接和间接下线，最后按名下下线份额（1-2份是一平台，3-9份是二平台，10-64份是三平台，65-599份是四平台，600份是五平台）从中提成计酬。其现处三平台，其上线为杨松-
张欢-王家仁，再往上则不详；其下线为杨左娇-杨远-杨秀环-梁文春。
9、杨秀环的陈述。证实：其于2014年3月份被钟某以从事“商会商务”为由邀至钦州，并入该行业。该行业入会至少交1份份额钱（3800元，第二份始3300元，最多可购21份），入行后再发展3个下线，下线再按该方式继续发展下线，形成一种直接和间接下线，最后按名下下线份额（1-2份是一平台，3-9份是二平台，10-64份是三平台，65-599份是四平台，600份是五平台）从中提成计酬。其申购了1份入行，其上线为钟某，但其没有发展下线。
10、孙文辉的陈述。证实：其于2014年6月份被姜平以做生意为由邀至钦州，并加入对方推荐的一叫“资本运作”的行业。该行业入会至少交1份份额钱（3800元，第二份始3300元，最多可购21份），入行后再发展3个下线，下线再按该方式继续发展下线，形成一种直接和间接下线，最后按名下下线份额（1-2份是一平台，3-9份是二平台，10-64份是三平台，65-599份是四平台，600份是五平台，即五级三晋制）从中提成计酬。其申购了21份（直接给钱姜平）入行，属四平台。现行业的负责办理申购的是张杰和刘江洪，申购的意思就是如果有人来要加入，五平台下的四平台（这也叫支点）就会把相关的汇钱账号发过去让要加入的人去银行交钱，再拿着汇款的凭证，他俩办理加入手续，这就叫“申购”，具体是填写一张产品订购单（也叫申购表），还要交一张加入人的身份证复印件和两张一寸的照片才算把加入手续办了。体系内的刘大宽、王琼、王英、周宗国、王尚勇、王美、陈某甲、刘淑会、陈春叶、刘飞红等人，我听说过，但是没有见过面。按照体系里的说法这些人都是属于我们这个体系的五平台老总，上了老总之后按照体系规定就离开钦州了。
11、陈某乙的陈述。证实：其不知道“商会商务”的情况，其于当天刚至钦州，并在孙文辉租屋被民警传唤，其自用的手机内储存有涉及案情的信息，但其记不清其为何会写。
2014年10月其经孙文辉介绍来到钦州从事资本运作，其购买了2份，之后发展了妻子罗艳和石松朋，获利一万多元，已经用完了。其上线有伍天芬、孙文辉、姜平、王敏、王志权（王平），再往上就不清楚了。其还听说体系内的五平台人员刘德海把这个生意做得很成功，一次性买了十套房子，然后房地产公司还送了他一套房子，这件事情在体系内都传开了，大家以此为奋斗目标。除了体系内的五平台王志权，我还听说有刘德海及刘大宽，但是没见过人，现在是孙文辉在钦州对体系进行管理。
12、张振润的陈述。证实：2013年10月份我妻子娄琴叫我来钦州做大理石生意，当时我就相信了，我来到钦州市玩了几天之后，一名叫陈艳丽就向我介绍说钦州有个项目叫“消费资本运作”的这个行业，说这个行业是交一份3800元做成功可以赚370万元。还说这个行业是由加入的人介绍交最少一份的钱3800元取得加入资格，然后要发是个以交纳3800元申购首份额入行之后以拉人头，以五级三晋制分层级从中获利的行业。每个购买份额进入体系的人最高只能购买21份，除第一份是3800元之外，第二份开始是3300元每份，在累计手上到达一定数量之后就可以升到不同的层级，并且可以通过发展下线而得到分成。后来我被打动了，购买了21份额，交了69800元加入这个行业，并一直做到现在。我们这个行业实行五级三晋制。第一份投资3800元，从第二份起每购买一份是3300元，每人最多只能投资21份。而且自己发展的下线人员最多只能三个，他们购买的份额可以累计到本人身上。累计份额1到2份是第一平台，累计份额3至9份是第二平台，累计10至64份是第三是平台，累计份额65至599份是第四平台，累计份额600份以上是第五平台。我申购了21份额，共交了69800元，当时我是通过银行转账进行申购的，是陈艳丽带我去钦州市金湾步行街的中国工商银行转账的，由于时间过久，转账的账户以及户名我记不清楚了。我的名下约有100份额，属于是四平台。我的上线是我妻子娄琴，娄琴的上线是陈艳丽；我的直接下线有张敏、张振贵，其中张敏的下线是程宽，张振贵的下线是张家志。
13、李婷的陈述。证实：2013年11月中旬，其朋友易发支叫其过来做药材生意，因知道易发支以前是做药店的，所以其就相信了，然后就来到钦州，后来她带其玩了一下就介绍其加入一个叫“商务商会”的一种生意，说交一份3800元做成功可以赚370万元。在钦州做“商务商会”，就是由加入的人介绍交最少一份钱3800元取得加入资格，入行之后以拉人头，以五级三晋制分层级从中获利的行业。每个购买份额进入体系的人最高只能购买21份，除第一份是3800元之外，第二份开始是3300元每份，在累计手上到达一定数量之后就可以升到不同的层级，并且可以通过发展下线而得到分成。后来其被打动就购买了11份共36800元，以现金的方式交给了其上线易发支。其上线易发支是易发支、叶磊（五平台，易发支的丈夫），其没有发展下线。其认识张振润（张晓雨）、娄某。
14、陈某甲的陈述证实：其老表刘大宽具体是做什么生意，其并不知道，因为其从来没有看到刘大宽讲他在钦州做的生意，没有见过有什么门面、铺子、公司之类。刘大宽讲北部湾大开发，他又带其去看了银监会这些地方，如果其要加入他们做北部湾大开发的生意，就要先交3800投资款。这3800元属于入门费，其进了这个门以后再看看可以赚多少钱，再继续投资。其就讲其身上没有钱，交3800元其拿不出来。刘大宽就讲他先借其3800元先交进去作为入门费，之后刘大宽就带其去超市、商场、北海到处去玩，而且其也没有看到他实际上在做什么具体生意。
在钦州时候，刘大宽帮其办了一张工行卡号，一直也不是其使用，卡号其不知道，其参加的1040工程要求至少交3800元加入，然后发展三个下线，下线再按这种方式往下发展，其是2013年上的五平台，行业里称老总，其上了五平台后离开钦州，行业里有什么事就与刘大宽、刘德海联系。行业里安排徐金华、张杰负责管理在钦州人员的申购和学习。
其上线是刘淑琼、吴志标、刘大宽、刘德海，其下线有邓志国、陈瑞波、陈志仁、朱兴玉，还有一些其不知道名字的。
15周宗国的陈述。证实：其是妻子陪同投案自首的。2013年12月份，其朋友陈瑞贵给其讲广西钦南有工程做，叫其去考察。于是陈瑞贵叫了一个男子给其分析投资的生意，给其讲解他们所做的1040商务商会运作工程，意见就是每人交纳69800会费，一个人发展三个下线，完成600份自己就可以提成得到1040万元，当时其没相信他们的话，所以第二天晚上其就一个人坐车回家了。2014年5月份的一天，陈瑞贵打电话叫其去安顺和他一起见面。见面时陈瑞贵就介绍了和他一起的几个朋友，他们分别叫刘大宽、陈玉兵、邓平。陈瑞贵除了有其一条下线外，还有一条下线就是其老婆张莉、其的下线有两条，一条是张丹、周宗贤、一条是张青贵（体系内叫江林）、张关辉，还有一些其不知道名字的。其现在是四平台人员。其在钦州办了一张工行卡，一直交给王尚勇使用，卡号其不清楚。陈瑞贵往上是邓平（绰号：邓老四），邓平往上的排列其不清楚，只知道有刘大宽、刘德海、王尚勇。
16、王琼的陈述。证实：2010年其是在一名“张三”的人介绍，加入了一种“销费资本运”的生意，其先后购买了21份，到2012年其将份额补了100份，超过了600份，上了老总就离开钦州。其听说体系内五平台的有刘德海、刘大宽等人。其直接下线是张萍，其他人的具体姓名忘记了。
其参与消费资本运作后，把日常的业务、发展下线并从中获利及体系人员利益分配都记录在两本笔记本，已经提供给公安了。其是2012年上五平台脱离传销的，在其提供的两本笔记本中还记录有2012年以后至2015年下线发展收益等消费资本运作的相关业务。笔记本记录的是下线发展的情况，主要是为了知道其能从中得到多少钱。其名下有一个中国工行账户24×××04是用来收取下线申购份额的资金，但是不知道是谁操作的，其愿意配合公安追缴该账户上的赃款上缴国家。
其上线有张三、王尚勇、高勇、高希玲、彭伟；其下线有袁旭东（下线有圆钢、胡芳明等）、李兰（下线有李二、王英等）、刘兰芳（下线有王宇勇等）。袁旭东、刘兰芳的下线是其出钱补上的。
17、王美的陈述。证实：2010年其是在一名“李哥”的人介绍，加入了一种“销费资本运”的生意，其就购买了1份，就是其弟弟领其交的钱3800元，其上线是其丈夫陈胜，其下线是其弟王海。
18、何某甲的陈述。证实：2014年8月份我的网友梅坤福跟我说他在广西钦州市做工程，并说钦州市的天气热，叫我来钦州市一起开间奶茶店。当时我就相信了，于2014年9月份的时候我就来到钦州找到的梅坤福，后来他就向我介绍说钦州有个项目叫“资本运作”，说交一份3800元做成功可以赚370万元。在钦州做”资本运作”，就是由加入的人介绍交最少一份的钱3800元取得加入资格，然后以拉人头的方式，五级三晋制分层级从中获利的行业。每个购买份额进入体系的人最高只能购买21份，除第一份是3800元之外，第二份开始是3300元每份，在累计手上到达一定数量之后就可以升到不同的层级，并且可以通过发展下线而得到分成。后来我被打动了，一共购买了11份，交了36800元。我们这个行业实行五级三晋制。第一份投资3800元，从第二份起每购买一份是3300元，每人最多只能投资21份。而且自己发展的下线人员最多只能三个，他们购买的份额可以累计到本人身上。累计份额1到2份是第一平台，累计份额3至9份是第二平台，累计10至64份是第三是平台，累计份额65至599份是第四平台，累计份额600份以上是第五平台。现在我的名下有23份，属于第三平台。当时我是现金申购的，是梅坤福带我去到钦州市“大花园”附近当面把钱交给一名男子（具体姓名不清楚）。我的上线是我的网友梅坤福；我的直接下线是张林和姚静。张林申购了11份额，姚静申购了1份额。我在从事的“资本运作”中获利4000多元钱。梅坤福，男，28岁，自称是贵州省六盘水市人；张林，男，32岁，贵州省织金县人；姚静，男，32岁，四川省人，现在和我一起住在钦州市大路街怡景花园1栋1单元202室。我以前的身份证因为没磁性而办不了银行卡，所以我拿刘应珍（其母亲）的身份证的来在钦州办了这张银行卡，现还没把身份证还给她。刘应珍是我上面的人。其手上有一张2015年8月2日的中国工商银行的个人业务凭证（填单）及一张相关凭证（汇款6393转），上面收款人是刘应珍、收款人账卡号为62×××39，存款人为李某（身份证号××，存款为28000元。这是李某拿给我的下面“资本运作”的人申购交钱的单子，钱是打到上面刘应珍的账户上的。这张卡没有别人使过。2015年8月2日有一笔60000元打到62×××39卡上其不想说.其直接下线只有张某丙一个，其他的没有了。
其持有的刘应珍卡号62×××33，从2013年9月13日开户以来，每个月的12日都有一笔资金流入，接着被取出。其不能说清楚该资金的来去，其不知道。
19、李某的陈述。证实：2014年6月，其是在刘淑会的人介绍，到钦州加入了一种“销费资本运”的生意，其先购买了1份3800，后发展其侄子李应购买16800元，后其侄子发展下线有三十多人，其是四平台。体系内一般就是上线管下线的方式，目标就是发展下线，现在是刘淑会、刘应珍、何某甲三人具体对其体系进行管理。三人分工：刘应珍提供工商银行帐户，用于收取下线的资金，如有人加入，就会由资金管理的张小红、徐金华、张杰三人来收取。或者刘淑会就电话通知其带人存到刘淑会提供给其刘应珍的帐户，交钱后再要求其将存钱凭条给负责收集资料的何某甲，以便统计，核算，下面发生什么事情也要向她们汇报、处理。
2015年4月份，刘淑会到钦州看望大家并请吃饭，其也去了，期间，她给大家打气，鼓励大家好好发展，从那时起其认识她，之后她也认为其信得过，于是就让其带人去交钱了。
体系内把交钱加入叫申购，何某甲就是负责收集申购单的。2015年6月之前是张小红、徐金华、张杰负责办理申购手续、收集申购单，后来张小红、徐金华被公安抓了而不能办了，现在才轮到何某甲接手。2015年8月2日刘淑会打电话通知其带人将钱存入她提供给其的刘应珍工行账户，交钱后再要求其将存钱凭证给负责收集资料的何某甲，以便统计、核算。下面发生什么事情也要向刘淑会她们汇报出来。我就带过曾艳交过一次钱。另外，李印加入时，是张小红来到其住处收钱的。其认为张家祥应该就是张某丙，他是其这条线的支点。
20、张某丙的陈述。证实：2014年6月，其是在何某甲的人介绍，到钦州加入了一种“销费资本运”的生意，其先购买了1份3800，现在其是四平台。其不知道其有有少份现在，其和其家人的钱都是交给上线刘应珍的，近来下面有人加入的钱是交到刘应珍的银行账户上的。
体系内是刘大宽、刘淑会、刘应珍和何某甲在管理，刘大宽、刘淑会、刘应珍三个人在贵州遥控管理资金的，这下面的人都是把钱交给他们的，何某甲以上的五平台就安排何某甲在钦州管我们，组织我们去发展下线，向下线洗脑，下面有什么问题要向她汇报。
其上下线有刘德海-刘大宽-刘淑会-刘应珍-何某甲-张某丙-张某甲-李彬-李微-林刚-李某-李应，以下其就不清楚了。
21、张某甲的陈述。证实：2013年12月份，其经刘应珍介绍来到加入商务商会活动，其购买了6份加入该传销组织，之后发展了陈宪华，其加入后何某甲就一直让其对其下面发展来的人登记好，包括姓名、加入时间、加入的份额等，现在算起来，其下面现在有300个份额，后来不知是谁放了一条以李彬为支点的下线给其，其认识的下线有李某、李印等人。其上线是张某丙、何某甲、刘应珍、刘淑会等人。是何某甲对其体系进行管理，其没有参加管理。
22、李微的陈述。证实：2014年4月，其与其父亲李彬是在其丈夫李红贵的人介绍，到钦州加入了一种“资本运作”的生意，现在其是三平台。体系内张某丙的上线是刘大宽、刘淑会、刘应珍、刘应群。平时是何某甲管理大家。叫大家好好做这行业，叫人来才有发展，讲一下纪律什么的。
23、陈宪华询问笔录p128-130，证实：2015年3月其经表姐张某甲介绍到钦州加入资本与中诺的传销组织，其购买了11份，现在是三平台人员，其上线有张某甲（四平台）、张某丙、何某甲，其还没有发展下线。张某甲还有一条下线是李兵、李微、林刚、李某、李印。
24、李印的询问笔录。证实：2015年4月其经其叔叔李某介绍来到钦州加入资本运作，后购买了5份、其妻子曾艳购买了21份加入传销，其交代的上下线与其自书的网络图基本一致。现在是何某甲和李某在管理大家，大家按照上线的要求就是想办法把人骗至前轴，再由何某甲专门管对骗来的人进行说教，说这是国家支持的行业，骗人交钱加入，如有人加入交钱就要找何某甲提供银行账户收钱。
25、曾加艳的询问笔录。证实：2014年10月其经丈夫李印介绍来到钦州加入传销组织，其交代的内容与李印陈述的内容基本一致。
26、周勇的询问笔录。证实：2015年3月其到钦州看其女朋友曾冬群，她是2014年7月被李印叫到钦州的，之后曾冬群购买了21份加入传销，她现在是四平台人员，其交代的上下线与其自书的网络图基本一致。
27、曾冬群的询问笔录。证实：2014年7月其经李银介绍到钦州，申购了21份加入传销，其交代了上下线与其自书的网络图基本一致。其当时申购后将单子交给负责申购的张某丙。
28、姚静的询问笔录。证实：2014年12月其经网友张白琼介绍到钦州，其2015年4月份不做了，去打工了。其上线是张白琼、卢代娣、何某甲、刘应珍。现在传销体系是与其一起居住的何某甲在管理，具体就是如果叫新人来，何某甲去组织对新人进行解说，诱骗新人加入资本运作。
29、陈胜的询问笔录。证实：2013年6月，其经其老婆的小叔王志权介绍到钦州，购买了21份加入传销组织，其刚上五平台，体系内专门收取下线上缴申购款的银行账户是张小红提供的。其被拘留之后是刘德海和刘大宽在管理其的下线。其上线有王志权、曹华、张海江等人，下线有王美、李唯品、王艳、王健、王志忠。现在其不知道体系内是如何管理的。
30王椿云的询问笔录。证实：2015年4月，其经其父亲王志忠的介绍到钦州，购买了11份加入传销组织，其现在是三平台人员，其交代了其上下线，现在是王美在管理其这条线的，王美的上线是她的丈夫陈胜，主要是组织走一下业务窜门、说一下纪律等。
31、杨文才的询问笔录。证实：2015年3月，其经项光荣介绍到钦州，购买了11份加入传销组织，其现在是三平台人员，还没有发展下线。其听说过五平台的人有姜平等。
32、陈学华的询问笔录。证实：2015年2月其经邓平（绰号邓老四，五平台人员）介绍到钦州，其和其老婆都购买了21份，加入传销组织。其上线有陈学向、邓平、刘淑会、刘大宽、刘德海，其下线是其老婆卢婷。邓平还有两条下线分别是他的老婆杜莹和他的弟弟邓老五。
33、陈庆全询问笔录。证实：2014年10月其经邓平介绍到钦州，购买了21份加入传销组织，现在是第三平台，其的上线是邓平、刘大宽等人，其下线有陈忠启（体系内称陈二妹）、魏巍。其妻子陈忠启购买了11份。
34、陈忠启询问笔录。证实：其陈述的内容与其丈夫陈庆全陈述的内容基本一致。
35、薛廷华（薛婷）询问笔录。证实：2014年3月其经杜莹介绍到钦州，后购买了21份加入传销组织，其后来还劝说其老公李天佑，也来投资了21份，其又为李天佑的哥哥李天贵购买了21份，为李天贵老婆余光芝购买了21份，为李天贵的女婿杨波购买了21份，其现在是三平台的。现在体系内是由杜莹负责管理体系，杜敏讲课的。
36、李天佑的询问笔录。证实：2013年8月其经其妻子薛廷华介绍到钦州，其交代的内容与其妻子薛廷华陈述的内容基本一致。
37、李观明的询问笔录。证实：2014年3月，其经杜敏介绍到钦州，购买了21份加入传销组织，其的上线有杜敏、邓平等人。
38、谢勇的询问笔录。证实：2014年7、8月份，其经邓志国（绰号：邓老五）、邓平（绰号：邓老四）的介绍到钦州，购买了21份加入传销，其现在是三平台人员。该行业的三种提成方式：分别是直接提成、间接提成、销售补助。其的上线是周宗国、邓平、邓志国等人，其下线是谢林、周国华、戴明端。
39、张某乙的询问笔录。证实：2013年6月，其经妹妹张霞介绍到钦州，购买了21份加入传销组织，其现在是三平台人员，其交代的上下线已经提供给公安了，与其自书的网络图一致。现在其体系的张杰是学习组负责体系学习。
40、杨某的询问笔录。证实：2013年12月，其经胡庆文介绍到钦州，其购买了3份加入传销组织，其是二平台，其下线只有杨秋兰一人，其上线有胡庆文、简先富、简先琴、刘大宽、刘德海等人。现在体系有刘大宽的弟弟刘江红负责组织学习的，陈艳丽是负责管理申购的。
41、周某的询问笔录。证实：2012年5月，其经刘江红、刘刚介绍到钦州，购买了8份加入传销组织，其现在是三平台人员，其交代了上下线与其自书的内容基本一致。现在体系是由刘江红负责管理钦州体系，他是刘德海的侄子，刘大宽的兄弟。
42、胡某的询问笔录。证实：2013年7月，其经吴志标（彪）的介绍到钦州，购买了11份加入传销组织，其现在是四平台人员，其下线有胡雄、焦勇芳，其上线有吴志标、刘淑会、刘大宽、刘德海等人。
43、张恒学的询问笔录。证实：2013年10月，其经其妻子龙菊介绍，来到钦州申购了11份，现在是三平台人员，其上下是龙菊、蒋伟、杨成花、高平等人，其还没发展下线。
44、姚春珍的询问笔录。证实：2013年天气热的时候，其来到钦州找其儿子蒋良杰，蒋伟向其介绍传销，其申购了一份，其上线是蒋良杰、蒋伟、杨成花、高平、高欣、陈燕、陈冲等人，其下线有蒋娟。其现在是二平台人员。
45、蒋良杰的询问笔录。证实：2013年初，其来到钦州，蒋伟介绍其资本运作，其申购了21份加入传销组织，其交代了自己的上下线人员，其现在是三平台人员。
46、龙菊的询问笔录。证实：2013年4月其来到钦州，其申购了21份加入传销组织，后面让其丈夫张恒学也过来申购了11份加入传销，其现在是三平台人员。
47、周成江的询问笔录。证实：2013年快过春节的时候，其来到钦州，申购了12份加入传销组织，其现在是三平台人员，其上线是赵昌珍、蒋伟、杨成花、高平、高勇、陈冲、陈燕等人，下线是魏玉梅。
48、丁玲的询问笔录。证实：2013年10月其经其父亲丁学顺介绍来到钦州，其申购了11份加入传下组织，其现在是四平台人员，其交代了其的上下线人员，与其自书提供给公安的基本一致。周杰是负责管理其这条线的，体系内的张杰学习组的的负责体系学习，申购组的是张厚英、施安伦，现在申购账号是张厚英的名字账户。
三、被告人的供述与辩解
1、被告人刘德海供述和辩解。证实：其于2010年6月份被王尚勇以作建材生意为由邀至钦州，并被对方推荐加入一叫“资本运作”的行业。该行为以至少申购1份份额钱（3800元，第二份始3300元，最多申购21份）入会，然后拉人头，以五级三晋制（1-2份是一平台，3-9份是二平台，10-64份是三平台，65-599份是四平台，600份是五平台分层级获利，其因此分两次申购了21份。其现属五平台，入行的担保人是其妻子叶红琼，现在行业的申购组由张小红（即张莉）负责，学习组由张杰负责，两人均为王尚勇指定。其上线是ＸＸ-
龙人贵-王尚勇-高勇；其直接下线有刘大国（其下线已全部放弃）、何东林（其下线已全部放弃）、刘飞红；刘飞红的下线为刘大宽-简先琴-
邓平（绰号“邓老四”）-刘淑会；ＸＸ直接下线是其与叶红琼、叶琼；高勇的下线是周红燕。
行业一般为银行申购，由组长王尚勇指定徐金华的工商银行卡号、刘飞红的工商银行账号和其工商银行账号作为下线申购银行账号。高勇、王尚勇为其体系的组长，刘大宽、邓平及其为副组长。
张莉在体系的化名为张小红，他是体系内五平台人员王尚勇安排负责统计体系内每天发展下线上缴的份额钱数及监督下线上缴份额钱是否一致，并将相关信息发送到其手机，其则会在每月底与王尚勇、王琼等五平台人员核对数字是否一致。另外王尚勇的妹夫杨易平（音译）负责体系收集申购单资料的人，并将统计后的申购情况编汇发给王尚勇的姐姐王琼手机里，然后再由王琼转发给其，到月底大家才汇聚在一起对账。至于张小红的工作薪金是多少其不知情，这是由王尚勇决定的。其只有一个工行账户，卡号是62×××81，是在贵州省安顺市开的，开户后卡一直由王尚勇拿着的，由他操纵的，具体有多少下线的钱存入，其不清楚。以前其不清楚这个账户一直都是由王尚勇用于收取下线上缴的钱，直到上次2015年6月被公安拘留后，其才知道王尚勇用其这个账户收取下线上缴的钱，因为这个账户内不是其的钱，所以其配合公安机关将这个账户里的钱716300.20元扣押。其知道的体系内收取下线的资金账户只有其的一个，其他的其就不清楚了。张莉、徐金华的工作是王尚勇安排的。在体系内，其按照王尚勇的安排，每天要手机张莉发给其的信息转发给王尚勇，张莉发给其的信息内容是每天统计下线上缴的份额和金额。实际上在体系里，其是被王尚勇利用的，他要求其出面和下线联系，他自己却不露面。
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