广东省茂名市电白区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0904刑初113号
公诉机关茂名市电白区人民检察院。
被告人郭伟江（曾用名郭伟韩），男，1985年10月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因本案于2017年7月25日被羁押；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月27日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人谢豪松，广东民道律师事务所律师。
辩护人黎开龙，广东民道律师事务所实习律师。
被告人邓雄抗，男，1995年7月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因本案于2017年7月25日被羁押；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月27日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人邓利强，男，1994年5月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因本案于2017年7月25日被羁押；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月27日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人林明虹，男，1987年8月26日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因本案于2017年7月25日被羁押；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月27日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人陈燕飞，广东盛州律师事务所律师。
茂名市电白区人民检察院以茂电检公刑诉〔2017〕1160号起诉书指控被告人郭伟江犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪，被告人邓雄抗、邓利强、林明虹犯诈骗罪，于2018年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员于兵万出庭支持公诉，被告人郭伟江及其辩护人谢豪松、被告人邓雄抗、邓利强、被告人林明虹及其辩护人陈燕某到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市电白区人民检察院指控：被告人郭伟江、邓雄抗、邓利强、林明虹是广西玉林悉尼城小区15栋804房话务窝点的话务人员，在今年年例的时候四人已有打诈骗电话赚快钱的预谋。被告人郭伟江是广西玉林悉尼城小区15栋804房话务窝点的组织者，他于2017年6月25日左右与邓利强、邓雄抗来到玉林出租房，提供该窝点的伙食和住宿，负责提供该团伙所使用的公民信息、手机、电话卡、银行账号等作案工具给该话务窝点人员使用，一旦诈骗成功后，由他负责联系“阿某1”安排人提取赃款，偶尔他们自己取款。被告人郭伟江、邓雄抗、邓利强来到玉林后打了大概一个月左右的诈骗电话，各自一天大概打100至200个电话，大概打了2000至3000个诈骗电话。被告人林明虹在2017年7月18日左右来到该窝点，处于学习阶段，打了大概一个星期的诈骗电话，一天打200个诈骗电话，约拨打1000个诈骗电话。该犯罪团伙约定的诈骗赃款分成为打电话诈骗成功的分得8成，提供卡号和提取赃款的占2成。
经对被告人郭伟江、邓雄抗、邓利强、林明虹用于实施电信诈骗的银行账号、电话号码等进行核查，发现该诈骗团伙共计作案4起。涉及到的具体案件如下：
1、被害人彭某1于2017年7月19日7时至7时50分许，其接到一个电话171××××0267,称让其帮忙办件事，汇8800元到一个账户上，其当时以为是认识的人就赶到邱隘镇青年路163号邮政储蓄银行ATM机，以转账的方式转了8800元人民币到对方提供的账户(62×××09户名叫尹某）上，但对方说没有收到，其又转了一次，对方称还是没有收到，其就到邱隘镇盛莫路建设银行ATM机上，也以转账的方式往对方提供的邮政储蓄银行账号上转了两次8800元人民币，当时对方称还是没有收到，于是其又到邱隘镇镇中路48号工商银行ATM机上，以转账的方式往对方提供的工商银行账户(62×××26户名叫罗某2）上转了两次8800元人民币，对方称没收到，其觉得不对劲，就询问工商银行工作人员，被告知可能碰上了电信诈骗，后想办法以“冲正”的方式将两笔8800元人民币截住并追回，其又赶到建设银行以同样的方式将两笔8800元人民币追回，但邮政储蓄银行无法打印出这两笔交易记录暂时无法追回，共被骗人民币17600元。（涉案账户：62×××09、户名：尹某，62×××26、户名：罗某2）。
2、被害人赵某1于7月18日下午3时许手机上（159××××8246）接到一自称其朋友黄某的男子电话(17XX****)，后被该人以因打架被抓，需保释金为由向事主借钱，后事主于7月19日上午9时12分许用手机在清吟街123号社保大楼用支付宝账户（账号357×××＠ｑｑ.ｃｏｍ,户名赵某1）将1000元通过网银转至对方账户（账号62×××09，户名尹某，开户行：中国邮政储蓄银行，开户地：中国邮政储蓄银行都匀市环东北路营业所），后察觉被骗，骗走人民币1000元。（涉案账户：62×××09，户名尹某）。
3、被害人吴某于2017年7月18日傍晚17时18分许，在清江路中星外贸服饰城B129店铺，其手机(150××××9711)接到一自称是中星外贸服饰城市场部的男子电话（171××××0267)，称有事找其，让其明天到市场部，7月19日上午8时30分许，其又接到该男子电话，称要其帮忙给领导打钱，并发给其一账号（账号：62×××09，户名尹某，开户行：中国邮政储蓄银行，开户地：中国邮政储蓄银行贵州省黔南州都匀市环东北路营业所），之后其分二次于7月19日上午8时33分许、上午8时52分许利用支付宝（账户：150××××9711，昵称：小丫家）共将6000元（第一次3000元、第二次3000元）转入对方所提供账户，后其发现被骗，共计损失价值6000元。(涉案账户:62×××09、户名尹某）。
4、被害人谢某被人以办理拆旧换新拆房子要红包的形式诈骗了人民币4000元，分两笔录将现金存入对方账户，第一笔1000、第二笔3000。（涉案账户：62×××09、户名尹某）。
2016年11月3日上午，被告人郭伟江用一个电话“185××××4940”与被害人李某1联系，并自称是大冶市法院的郭庭长，向李某1以借的方式骗取现金400000元。后李某1将400000元打到指定银行账户62×××79(该银行账号由被告人罗某1提供给郭伟江用于诈骗使用）上后，遂后郭伟江联系被告人罗某1（罗某1、郭伟江是由邵某1介绍相互认识的）帮忙将诈骗所得赃款提出来，接着罗某1马上联系罗某3、邵某2（“阿某2”）将赃款提出来。当天下午3时许，罗某3、邵某2（“阿某2”）将38万元现金（其中2万元被冻结）拿到罗某1的家中，罗某3、邵某2（“阿某2”）当场从中抽取了6万多元的提成，罗某1从中分得3800元分成，剩下的31万元现金由罗某1安排他的妻子邵良娟在当天下午4时许送到他村的村口，后郭伟江安排一个马仔驾驶一辆丰田车前来接钱。被告人郭伟江从湖北大冶市李某1被诈骗40万元一案中获利31万元。
被告人郭伟江为了实施电信诈骗，通过网上搜索“公民信息”等字眼，搜索出贩卖公民信息人员的QQ号码，接着加对方为好友，谈好价钱后，郭伟江通过柜员机现金存到对方指定的账户，贩卖公民信息人员就会把公民信息发送到他的邮箱892×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。然后被告人郭伟江就会把邮箱内的公民信息下载到他一个SanDisk牌内存为64G的黑色U盘。经茂名市公安局电白分局网警大队对该U盘进行恢复与提取，发现涉及记录的公民个人信息文件3031个，公民个人信息条数共有38096916条。
就上述指控，公诉机关向法庭提交了相关证据，认为被告人郭伟江、邓雄抗、邓利强、林明虹以非法占用为目的，利用“猜猜我是谁”、“我是你领导”的电信网络诈骗的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭伟江非法获取大量公民个人信息，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人郭伟江对指控其犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪无异议。庭审中辩解其在玉林市每天拨打诈骗电话二三十个，打了一个星期左右；没有使用尹某账户诈骗过28600元，也没有诈骗大冶市李某140万元；储存公民信息的U盘是二手买来的，带有病毒，除了重复的部分公民个人信息，获取公民个人信息只有三四万条。
辩护人谢豪松辩护意见：（一）公诉机关指控被告人郭伟江诈骗428600元的证据不足。1.郭伟江到案后自始至终均否认参与诈骗李某140万元；2.从郭伟江被缴获的公民个人信息中并不包括李某1的身份信息；3.罗某1的证言完全靠主观臆测、自相矛盾，且其无法确认所谓的“老板”就是郭伟江，其辨认笔录只是确认认识郭伟江，不是辨认出郭伟江是一起实施诈骗的老板；4.没有证据证明郭伟江使用过185××××4940的电话号码，也没有使用过户名为王某涛的银行账户；5.邵某1供述无法确认郭伟江是否参与诈骗李某140万元，其辨认笔录也只是确认认识郭伟江；6.同案人邓雄抗、邓利强、林明虹均无证实郭伟江有参与诈骗过李某140万元；7.罗某1、邵某1涉诈骗案的判决书仅上根据两人的言词证据作出，在查明事实部分认定郭伟江参与诈骗的事实，剥夺郭伟江的辩护权，且该判决书未能证实已发生法律效力，不能作为定案的依据。（二）指控被告人郭伟江、邓雄抗、邓利强、林明虹诈骗被害人彭某1、赵某1、吴某、谢某共计28600元的事实不清，证据不足。1.四被告人均否认参与实施诈骗28600元，在玉林拨打诈骗电话使用的公民信息、银行卡信息、手机及电话卡均已被公安机缴获，均没有涉诈骗彭某1等四人的电话号码。通过缴获的罗某2的银行卡信息与尹某的银行卡号有关联，但无证据证明尹某的银行卡为四被告人掌握利用，不排除其他人利用去实施犯罪。（三）指控被告人郭伟江、邓雄抗、邓利强等人拨打诈骗电话2000至3000个，林明虹拨打诈骗电话1000个，只有被告人在公安机关的供述，且没有通话清单予以证实，各被告人在庭审中予以否认并作出合理的解释，依法不能认定。现有证据只能证明四被告人共拨打过诈骗电话1200人次，且属犯罪未遂。（四）指控被告人郭伟江犯侵犯公民信息罪，涉及公民个人信息条数38096916条事实不清，涉案的公民个人信息经核算，仅有106万余条，且部分是不真实的。储存在U盘中的公民个人信息是被告人以500元买过来，若以2毛钱一条的市场价计算，也不可能购买到那么大量的信息。对被告人获取的公民信息数量是通过恢复U盘的数据统计，这些数据会有反复存取和删除，存在重复统计的情况，且被告人没有出售U盘中的信息牟利，没有造成严重后果，依法应从轻处罚。（五）指控对被告人郭伟江以犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪数罪并罚的依据不足，应择一重罪处罚。（六）被告人郭伟江是初犯，认罪态度好，应酌情从轻处罚。
被告人邓雄抗对指控犯诈骗罪没有异议，当庭认罪；辩解没有打那么多诈骗电话，一天只打四五十个电话，打了半个月左右，没有成功诈骗过钱款。
被告人邓利强对指控犯诈骗罪没有异议，当庭认罪；辩解没有成功诈骗过钱款。
被告人林明虹指控犯诈骗罪没有异议，当庭认罪；辩解没有成功诈骗过钱款。
辩护人陈燕飞辩护意见：（一）指控被告人林明虹犯诈骗罪数额巨大，事实不清，证据不足。1.公诉机关推定的证据不能作为认定事实的依据，本案指控的4宗诈骗无证据是被告人林明虹所为；2.公诉机关提供的被害人的报案材料和汇款凭证，与被告人林明虹无关联，公诉机关提供的证据不能排除合理怀疑。（二）被告人林明虹有从轻或减轻处罚的量刑情节。1.在共同犯罪中，被告人林明虹不是组织者，参与诈骗时间短，诈骗尚未成功，起次要作用，应认定为从犯；2.被告人林明虹在案发前没有任何犯罪记录及不良恶习，是初犯、偶犯；3.被告人林明虹坦白认罪，悔罪表现明显。（三）对于被告人量刑，应在六个月有期徒刑内判处，并宣告缓刑。
经审理查明：
一、诈骗的犯罪事实
被告人郭伟江、邓雄抗、邓利强于2017年年例的时候相识并共谋打诈骗电话赚快钱。2017年6月25日左右，被告人郭伟江以其名义租住广西自治区玉林市悉尼城小区15栋804房，并与邓雄抗、邓利强共同在该出租屋拨打诈骗电话实施诈骗，被告人林明虹随后于2017年7月18日左右到该出租屋参与拨打诈骗电话。期间被告人郭伟江负责提供公民个人信息、手机、电话卡、银行账号等作案工具，房租及伙食由被告人郭伟江、邓雄抗、邓利强共同承担。一旦诈骗成功，由被告人郭伟江负责联系“阿某1”（身份未明）提取诈骗赃款，并约定提取赃款及拨打诈骗电话的人员按二八分成。被告人郭伟江、邓雄抗、邓利强在出租屋打了一个月左右的诈骗电话，被告人林明虹在出租屋打了一个星期左右的诈骗电话，每天拨打诈骗电话几十至一百人次不等。至被抓获时止，被告人郭伟江、邓雄抗、邓利强、林明虹共同拨打诈骗电话超过500人次以上。
以上犯罪事实，有公诉机关提交法庭，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（一）书证、物证
1．受案登记表、立案决定书，证明公安机关于2017年7月25日受案，同年7月26日立案侦查。
2.户籍资料，证明被告人郭伟江、邓雄抗、邓利强、林明虹犯罪时已达完全刑事责任年龄。
3.到案经过，证明公安机关于2017年7月25日在广西自治区玉林市悉尼城小区15栋804房被抓获被告人郭伟江、邓雄抗、邓利强、林明虹，现场缴获作案手机、公民信息等物品。
4.违法犯罪记录查询登记表，证明被告人郭伟江、邓雄抗、邓利强、林明虹无犯罪前科。
5.刑事判决书，证明罗某1、罗某3、邵某2、邵某1被判处刑罚的情况。
6.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、签认照片，证明公安机关对被告人郭伟江、邓雄抗、邓利强、林明虹的人身及住所广西自治区玉林市悉尼城小区15栋804房进行搜查并扣押物品情况：
（1）扣押公民个人信息纸362张；
（2）扣押郭伟江手机8部（其中2部诺基亚手机号码：156××××8126、131××××6030）、银行卡5张（农行卡：62XXXX19、62XXXX9、邮政卡：62XXXX1、62×××55、工行卡：6212262111004103795）、U盘1个、U盾1个、华硕笔记本电脑1台、人民币3930元、身份证1张（郭伟江本人）、钱包1个、挂包1个、驾驶证1本；
（3）扣押邓雄抗手机2部（号码：131××××7248、131××××0016），他人身份证2张；
（4）扣押邓利强手机1部（号码：130××××1500、138××××8500）；
（5）扣押林明虹手机1部（号码：17XXXX53），身份证1张（林明虹）。
7.手机通话清单，证明手机号码156××××8126、131××××6030拨打诈骗电话共计1184人次。
8.郭伟江持有的5张银行卡交易流水，证明被告人持有的银行卡交易及郭伟江的活动时间、地点、轨迹、资金流动等情况。
9.手机储存银行卡信息签认照片，证明被告人郭伟江、邓利强、林明虹签认作案手机及作案手机内诈骗短信，四被告人用于实施诈骗的银行卡账号分别为：龙江，21XXXX17；吴庆孔，62XXXX70；罗某2，62×××26；李明明：62XXXX11。
10.《关于郭伟江、邓雄抗等人诈骗案所涉及的四宗案件来源说明》，证明对被告人手机短信储存的银行卡号在公安部电信诈骗案件侦办平台进行核查，发现罗某2银行卡号62×××26涉及浙江宁波的彭某1被诈骗案，并在该案中发现同时还使用了另外一个银行卡账号：62×××09，户名叫尹某。根据尹某的涉案账号，在公安部电信诈骗案件侦办平台进行核查，发现另有三宗案件，分别为：赵某1、吴某、谢某被诈骗案。
10.彭某1、赵某1、吴某、谢某、李某1的报案材料、《关于彭某1被诈骗案的侦查说明》、彭某2银行卡交易流水、手机通话记录，证明彭某1被诈骗44000元、赵某1被诈骗1000元、吴某被诈骗6000元、谢某被诈骗4000元、李某1被诈骗40万元案立案侦查情况；其中彭某1向诈骗人员提供的银行卡汇出44000元，后在公安机关及相关银行的协助下，采取冲正的方法将汇出的44000元追回。
（二）被害人陈述
1.彭某1陈述，主要内容：今天上午7点多，我手机133××××5062接到陌生号码171××××0267，是个陌生男声，叫我帮忙办件事，打8800元到个账号上。我当时以为是认识的人，所以也没细想。对方还通过短信给我发来两个银行账号62×××09，尹某（邮政储蓄）和62×××26，罗某2（工行）。差不多7点50分，我就赶到邱隘邮政储蓄银行ATM机，以转账方式往对方邮政账号里汇了8800元，但是对方说没收到，我又转账了一次，对方说没收到，我又到邱隘建设银行ATM机，以转账方式往对方邮政账号里汇了两次8800元，当时对方说还是没收到。于是我又赶到邱隘工商银行ATM机，以转账方式往对方的工商银行账号里汇了两次8800元，当时对方说还是没收到。我就想想不对，就问工行工作人员，他们说我可能碰上了电信诈骗，然后想办法以“冲正”方式将两笔8800元截住并追回了。我又在建设银行以同样方式把两笔8800元追回，但邮政储蓄银行无法打印出这两笔交易记录，所以暂时没有办法追回。
2.赵某1陈述，主要内容：2017年7月18日15点左右，我手机（159××××8246)接到一个陌生电话(17XX****)自称是我的朋友黄端，让我的一个同事周锋去他的办公室，然后我和我的同事周锋说了，周锋就打电话给黄端，当时黄端说没有让周锋去他的办公室，这件事情也就这么了了，没有想到是诈骗电话。今天（2017年7月19日)8点左右，这个自称黄端的人又通过这个手机号码给我打电话了，说他进了派出所，说要8000元的保释金，让我给他朋友的银行卡打8000元，然后我说我只有1000元，然后我就通过支付宝（957×××＠ｑｑ.ｃｏｍ)打到对方指定的银行卡账号（卡号62×××40，中国邮政储蓄银行，户名：尹某)1000元，后来我同事周锋给我发了个黄端正确电话，我就打电话给真的黄端，黄端说没有让我借过钱，我就发现我被骗了。
3.吴某陈述，主要内容：2017年7月18日下午17时18分，我在杭州市上城区清江路中星外贸服饰城B129店铺里，我接到一个陌生电话，是个男的，电话里说让我第二天上午9时到杭州市上城区清江路中星外贸服装城的市场部有事要跟我说，我当时接到电话以为对方真的是市场部的人，第二天8点半左右，我店里，这个人又给我打电话说要我给他帮个忙，帮他买两个信封件，大概10分钟后说不用了，他的意思是领导不要，只要钱，他要我给他支付宝转3千，说回头到了办公室再转给我，他通过短信发给我了一个户名叫尹某的中国邮政银行账户，然后我就通过支付宝给这个银行账户转了3000元，后面对方打电话过来说不够，我就再次通过支付宝给这个邮政银行账户转了3千元，这时我就去市场部去问了，市场部的人告诉我没有这个电话，这时我就发现自己被骗了。
4.谢某的陈述，主要内容：2017年6月26日21时左右，我接到一个电话说政府有一个折旧建新的拆房子政策，叫我明天九点到福绵镇区政府来帮我办理，于是2017年6月27日8时50分左右来到神绵镇政府，对方就打电话来说现在领导在开会，等领导开完会再帮我处理，接着对方又说要1000元人民币的红包才能帮我处理，于是我就去到玉林市玉州区福绵镇中国邮政储蓄银行去取钱汇款给对方给的账户，接着对方又打电话来不够还要3000元红包钱，于是我又打了3000元给对方，接着对方就说下午15时上班就帮我处理好，结果我到了15时打电话给对方都不接了，于是我就到政府问有没有该政策，政府的人说没有，我发现被诈骗就报案了。对方的手机号码是17XXXX00，账号是62×××09，户名尹某，我共被诈骗了4000元。
5.李某1的陈述，主要内容：昨天（2016年11月3日）晚上我在黄石接到185××××4940的手机号，对方称是大冶市法院的郭庭长，让我今天9点左右来一下法院，我到法院门口后，我给185××××4940的手机号码打电话，对方说现在接待不方便见面，随后他又以领导要钱急用为由，让我汇款100000元借给他领导，到时凭汇款单他还钱给我，并用手机短信将收款人的名字账号发给我（王某涛，62×××79），随后我在大冶市公安局对面农业银行用我自己的农行卡转了10万元给王某涛的账户，打入后，又接到对方电话，对方以领导说钱不够，又让我汇款30万元，我又在黄石团城山农业银行转了两笔15万元，共30万元给王某涛账号，之后，对方又让我再转30万元，我一想不对劲，就托朋友问郭庭长电话，一问根本不是这个号码，我又打电话给郭庭长确认下根本没有借钱这事，就意识到上当了。
（三）证人证言
1.罗某1证言，主要内容：大概在2016年上半年的一天（具体日期记不清楚了），我在我们村菜市场买菜的时候，碰到邵某1了，他问我还做不做取钱的事情（指把诈骗得来的钱取出来），我就跟他说还在做取钱这个事情，然后邵某1就给了一个号码给我，说这个人需要取钱的人，他没跟我说这个人是谁，我也没问他这个人是谁，因为搞我们这个行业的不问别人是谁的，我就留了这个号码，开头好像是“132”，其余号码不记得了。后来我就找到罗某3，我知道他在帮别人搞取钱的事情，我就跟罗某3留了电话，有生意的话就联系。好像是2016年11月初的时候，我打电话给这个老板，问他需不需要卡号，他问我有没有卡用，我说有用，然后我就跟罗某3联系，罗某3告诉我一个农业银行的卡，用户名叫王某涛的，不记得卡号，我就把这个卡号告诉给这个老板了，过了一会老板就跟我打电话说有一笔10万的进账，叫我们去取，我就跟罗某3说了有10万进来了，他就安排别人去取钱了，我知道有个叫“阿某2”（邵某2）的是跟他一起的取钱老板，过了一会这个老板又跟我说有一笔30万的进账了，我又跟罗某3说了有30万进来了，他就安排人去取钱，具体是谁取钱我不知道，是罗某3和邵某2负责操作的，我没见过怎么取得，当天下午罗某3跟邵某2一起拿了38万元到我家，这个是40万诈骗案所拿的，好像冻结了2万多元，他按每1万元提成1800元这个点数提成，他拿了6万多元走，这次罗某3给了我3800元，还剩下大概31万元左右，后来我就叫我老婆邵良娟送到我们村路口，好像是老板的一个马仔过来接钱，开的车好像是丰田的车子，车牌尾数是“008”。
我记得当天还有一个28万的诈骗案，是“阿某3”联系的，不知道名字，他家就在我们村前面，他也是另外一个老板，他跟我联系需要取钱，我还是跟罗某3联系了，他就告诉我一个工商银行的卡，用户名叫郑军的，不记得卡号，“阿某3”跟我说有28万元进账，我就叫罗某3取钱，他还是跟邵某2一起操作取钱，后来罗某3给了我2000多元钱，后来“阿某3”到我家里来拿钱，他大概拿了23万多元走，其他的钱都是罗某3拿去跟取钱的人分了。当天还有一个4万元的诈骗案，是我老婆的弟弟邵某3跟我联系的，他叫我联系取钱的卡，我还是跟罗某3联系的，他给了我一个邮政的卡，用户名好像是李金珂，不记得卡号，邵某3跟我说有4万进账，后来还是罗某3、邵某2他们安排取钱的，我得了3200元，我转账32000元给邵某3。
大概在40万元诈骗案的前两天，还是我跟邵某1的这个老板联系，问他需不需要卡，他说需要，我就跟罗某3联系卡，老板跟我说好像有个2万元进账了，我不记得提供的什么卡号了，后来罗某3他们就安排了人去取出来，这次我得了500元左右，后来我就送18000元的现金到树仔镇登楼村路口，是个马仔骑摩托车过来接的。
40万的诈骗案老板是谁我不知道，号码是邵某1给我的，但是他没跟我说是谁。因为我们做这行有规定，不问别人是谁的。邵某1没去过我家里，也没有带过别人去过我家里。邵某1给我介绍老板，我从来没给钱他，不知道他在老板那边是否拿过钱，我这边是没给钱他的。我没跟他说过跟这个老板联系了，我认识郭伟韩，我跟郭伟韩、邵某1小学时一个学校的，小时候,我跟郭伟韩打过架，是否跟郭伟韩一起合伙诈骗过我不清楚。我知道的老板有邵某1跟我介绍的这个老板、“阿某3”和邵某3，就这三个人。跟邵某1这个老板就合伙作案2次，跟“阿某3”合伙作案1次，跟邵广茂合伙作案过两三次，一共诈骗了大概4万多元，具体每一次记不清楚了。
我一般都是跟罗某3联系的，知道他是取钱的人，跟他一起的还有有邵某2，外号“阿某2”，也是个取钱老板，他下面取款的人我没见过，是他们安排的。他们是负责把银行卡刷POS机的，但是具体怎么操作我不清楚。对照交易记录我记不清楚经手那些案了，一共获利好像得10800元。
邵某1介绍的老板应该是树仔镇登楼村人，我之前去树仔镇登楼村给老板送过钱，我没见过老板，他是叫一个马仔出来接钱。
2.邵某1证言，主要内容：我2016年七八月份的一天将罗光华（罗某1）介绍给郭伟江互相联系，让罗某1去帮郭伟江把电信诈骗的钱取出来。
郭伟江、罗某1和我三人小学时同一间学校，我与罗某1是同学，郭伟江比我们高一年级，罗某1与郭伟江小时候还打过架。2016年初的一天，罗某1在我们菜市场买菜的时候见到我，他跟我说现在在帮人家取钱，有没有需要取钱（是指将诈骗成功的赃款从银行取出来）的人介绍给他，我就知道他在搞诈骗取钱的事情。到了2016年8、9月份的一天，我在郭伟江的家里吃饭，当时还有他的几个朋友也在，郭伟江就说他需要取钱的人，我就知道他在搞诈骗的事情，就跟他说罗某1现在为别人取钱，郭伟江就知道了。过了十几天郭伟江叫我和他几个朋友吃饭，吃完饭之后，我和郭伟江送一个朋友回家，这个朋友家离罗某1家较近，送完朋友之后郭伟江就说去罗某1家，我就意识到他可能是商量合伙搞诈骗的事。到了罗某1家后，我一个人在客厅等，郭伟江和罗某1在房间说了一分钟，我知道郭伟江是要罗某1的电话号码，过了一会郭伟江和我就回家了，后来我们联系就比较少了。之前供述我把郭伟江与罗某1两人的号码互相发给对方，是我害怕被追究，真实情况是这次所说的。郭伟江、罗某1没有跟我说过要他们要合伙搞诈骗的事，我知道他们当时在商量诈骗取钱的事，我没有向他们要过好处费，我不知道罗某1诈骗40万元是跟谁人一起合伙的。
（四）被告人的供述和辩解
1.郭伟江供述和辩解，主要内容：我于2017年7月25日4时30分许在广西玉林悉尼城小区15栋804号房被公安机关抓获，一起被公安机关抓获的还有林明虹，邓雄抗，邓利强。我有参与打电话诈骗的违法犯罪行为，林明虹是过来学打电话诈骗的，来学习了大约一个星期，邓雄抗和邓利强都有参与了打电话诈骗，我跟邓雄抗和邓利强打电话诈骗了大概一个月左右，具体时间记不清了。
大概两个月前，我在电白树仔认识了卖诈骗银行卡的人“阿某1”，当我骗到钱后就给电话给他，他就发卡号来给我，再帮忙取款，然后我就上网买了一批公民个人信息，再去广西玉林租了悉尼城15栋804房做我打电话诈骗的地方，然后就开始打电话诈骗。我今年年头的时候在家里办年例，邓利强、邓雄抗和林明虹都过来我家里吃年例，我们就相互认识了，彼此交流了一下怎么样赚钱快，我就说了下打诈骗电话赚钱快，他们也有意愿一起做。我跟邓利强和邓雄抗一人一个房，大家一起出钱给我购买诈骗用的诺基亚、手机卡、公民个人信息和诈骗用的银行卡号，大家再从网上下载自己的诈骗台词，一般诈骗的台词都是“猜猜我是谁”、“我是你领导”这种模板，骗到钱之后他们就会跟我说，我再跟电白树仔那个卖银行卡号的“阿某1”联系，叫他发银行卡号过来给我，电白树仔“阿某1”还负责帮忙联系取款。成功取款后打电话诈骗的分百分之八十，提供银行卡号和取款的分百分之二十。
大约一个星期前，林明虹就过来广西玉林悉尼城小区15栋804号房一起打电话诈骗，但是他业务不太熟悉，所以就看着我们打电话诈骗，学习怎么打电话诈骗。我们一般是下午2、3点开始拨打电话诈骗，打通电话后就以“猜猜我是谁”、“我是你领导”的诈骗模本实施诈骗行为，诈骗模本就是网上自己下载的，一天大约打100至200个诈骗电话，打到下午6、7点钟就下班了，诈骗到钱后就向电白树仔的“阿某1”拿银行卡号和叫他组织人取款，有时候我们自己也会取款，谁取款就谁拿诈骗赃款的百分之二十的钱，多劳多得，打了大概一个月左右，大概打了两、三千个诈骗电话。我跟邓雄抗，邓利强是每人一个房间自己打自己的诈骗电话，打电话诈骗的钱都是自己赚自己的，林明虹睡在客厅，跟着我们学习打电话诈骗。我没有打电话诈骗成功过，邓雄抗、邓利强我不清楚。伙食是我们四个一起给的，每个人给每个人的伙食，租房的钱也是我们四个人平分的，只是以我的名义租房。
公民信息是我从网上购买的，主要是通过百度搜索，然后用QQ联系后谈好价格，对方就发账号过来，我把我的邮箱地址发过去让他把公民信息传过来。对方的QQ我忘了，我的邮箱地址是892×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。当时谈好的价格是一毛钱一条，我给对方五百块钱，应该有五千条公民信息发了过来，我也没有仔细去数。我把这些公民信息分作四份，分别交给林明虹、邓利强和邓雄抗用作打电话诈骗使用了。被扣押的一个黑色64G的U盘是是我的，我一直都在使用，U盘内的公民信息是从我的邮箱892×××＠ｑｑ.ｃｏｍ下载的。购买这些信息的目的是为了实施猜猜我是谁或者冒充领导这种类型的电信诈骗。
我是今年6月份开始实施电信诈骗的，认识邵某1，我叫他“武仔”，他跟我一样都是莘坡村人。2016年时我没有叫过他帮我找所谓的“取钱公司”的人帮我提取诈骗赃款，不认识罗某1或者罗光华，没有经邵某1介绍罗某1给我提取诈骗赃款，邵某2（“阿某2”）、罗某3、杨某、邵某4我都不认识。不知道2016年11月3日湖北大冶市一名叫李某1的事主被诈骗40万元人民币的事，当时我没有冒充湖北大冶市法院的郭庭长去对这名事主进行骗，我没有打过这种电话。
2.邓雄抗的供述和辩解，主要内容：我有参与打电话诈骗的违法犯罪行为，林明虹、邓利强和郭伟江都有参与了打电话诈骗。我和邓利强、郭伟江打电话诈骗了大概一个月左右，林明虹打电话诈骗了十几天，具体时间记不清了。郭伟江是这个打电话诈骗窝点的组织者，我跟邓利强和林明虹是打电话诈骗窝点的成员。
我今年年头的时候郭伟江家里吃年例的时候认识了郭伟江。大概一个月前，郭伟江叫我过去广西玉林跟他打电话诈骗，说这个事情很好赚钱，我想赚点快钱，就答应郭伟江打电话诈骗了。我坐车去广西玉林悉尼城小区15栋804号房，去到那里后，我就看到郭伟江和邓利强已经在那里了，然后就跟他们一起打电话诈骗。邓利强跟我是同学也是同村的，我来了十天左右，大约一个星期前，林明虹就过来广西玉林悉尼城小区15栋804号房，林明虹是郭伟江叫上来打电话诈骗的。郭伟江租了广西玉林悉尼城小区15栋804房给我们三个住郭伟江提供公民信息、诺基亚直板按键手机、电话卡、充值卡和诈骗用的银行卡号给我们，我们需要诈骗物品时候就向郭伟江购买，打电话诈骗到的钱，我们就向郭伟江拿银行卡号，骗到一万块我就拿8000元，剩下的2000元就给提供银行卡号和取款的人，郭伟江联系谁我就不清楚了。我们一般是下午2、3点开始拨打电话诈骗，打通电话后就以“猜猜我是谁”、“我是你领导”的诈骗模本实施诈骗行为，诈骗模本就是网上自己下载的，一天大约打100个至200个诈骗电话，打到6、7点钟下班，诈骗到钱后就向郭伟江拿银行卡号和叫他组织人取款，谁取款就谁拿诈骗赃款的百分之二十的钱，打了大概一个月左右，大概打了两千个诈骗电话左右。我和邓利强、郭伟江每人一个房间自己打自己的诈骗电话，林明虹睡在客厅打诈骗电话，除了诈骗成本的钱给郭伟江，其他打电话诈骗的钱都是自己赚自己的。我没有成功诈骗过，邓利强、郭伟江和林明虹我就不清楚了。
3.邓利强的供述和辩解，主要内容：我有参与打电话诈骗的违法犯罪行为，林明虹是过来学打电话诈骗的，来学习了大约一个星期，邓雄抗和郭伟江都有参与了打电话诈骗，我跟邓雄抗和郭伟江打电话诈骗了大概一个月左右，具体时间记不清了。郭伟江是这个打电话诈骗窝点的组织者，我跟邓雄抗和林明虹是打电话诈骗窝点的成员。
我今年年头的时候郭伟江家里吃年例的时候认识了郭伟江，他跟我说了打电话诈骗来钱快，我就答应跟他一起打电话诈骗，他说到时候准备好了就打电话通知我去打电话诈骗。大约一个月前，郭伟江就给我电话，叫我坐车去广西玉林悉尼城小区15栋804号房，我就坐车去到那里后，郭伟江和邓雄抗已经在那里了，然后就跟他们一起打电话诈骗。
大约一个星期前，林明虹过来广西玉林悉尼城小区15栋804号房，郭伟江说是过来一起打电话诈骗的，但是他业务不太熟悉，所以就看着我们打电话诈骗，学习怎么打电话诈骗，林明虹是郭伟江叫上来打电话诈骗的。
郭伟江租了广西玉林悉尼城小区15栋804号房给我们三个住，郭伟江提供公民信息、诺','2018-10-01
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