福建省漳平市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0881刑初53号
公诉机关福建省漳平市人民检察院。
被告人俞雪芬，女，1972年9月30日出生，汉族，专科文化，出生地福建省龙岩市新罗区，户籍地福建省漳平市，住漳平市。因本案于2015年8月27日被漳平市公安局行政拘留十日，因涉嫌非法经营罪于2015年9月23日被漳平市公安局刑事拘留，2015年9月27日被漳平市公安局取保候审，2016年9月26日被漳平市人民检察院决定取保候审，2017年4月11日由本院决定取保候审，2017年11月30日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
辩护人李小军，北京中银（厦门）律师事务所律师。
福建省漳平市人民检察院以漳检公刑诉〔2017〕57号起诉书指控被告人俞雪芬犯非法经营罪，于2017年4月7日向本院提起公诉。在本案审理过程中，漳平市人民检察院将指控的罪名变更为开设赌场罪。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳平市人民检察院指派检察员苏明华出庭支持公诉，被告人俞雪芬及其辩护人李小军到庭参加诉讼。本案经福建省龙岩市中级人民法院批准延长审理期限三个月；经辩护人申请并经本院同意延期审理。现已审理终结。
福建省漳平市人民检察院指控，被告人俞雪芬利用“六合彩”进行非法揽注猜码牟利，数额为人民币480848.18元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。针对上述指控，公诉机关当庭进行了举证，诉请本院依法惩处。
被告人俞雪芬对公诉机关指控的犯罪事实持异议，认为其只帮沈某1和吴某购买六合彩，沈某1和吴某直接把码单报给俞雪芬，由俞雪芬一起报出去，差不多报了几千元。起诉书指控的其他人都没有涉及到六合彩，俞雪芬认为其不构成犯罪。
辩护人李小军的辩护意见：公诉机关指控的事实不清，证据不足。本案中沈某1和吴某向被告人俞雪芬购买的六合彩金额为六七千元，不构成犯罪。本案中涉案的证据有不足之处，无法形成证据链。李某1、温某无法到案，不能证实。张某的证词不属实，无法证实。辩护人认为要同时满足三个条件才能证实起诉书指控的事实。本案中的证人证言不属实。起诉书指控的金额有小数点，根据购买规律，应该没有小数点。被告人在讯问过程中遭受刑讯逼供，不是被告人的真实意愿，在侦查阶段的有罪供述应当予以排除。被告人社会危害性小，公诉人指控被告人的涉案金额不符，作出证据不足，指控不成立。对于公诉机关指控被告人俞雪芬犯开设赌场罪，辩护人认为，被告人俞雪芬的行为不构成开设赌场罪，公诉机关指控的开设赌场罪证据不足，事实不清；公诉机关指控的包括陈某4、陈某1等七人向被告人俞雪芬购买六合彩的证据严重不足，无法形成完整的证据链相互印证，指控不能成立；被告人俞雪芬在公安侦查阶段作出的多次有罪供述并非真实意愿，侦查人员在讯问俞雪芬时存在程序违法、变相体罚、威胁、引诱、欺骗、错误引导等非法方法收集证据的事实，该等有罪供述证据系非法证据，应予排除，不能作为本案的定案依据；关于本案定性的问题，即使被告人俞雪芬的行为构成犯罪，但以开设赌场罪定罪量刑也不准确。
被告人俞雪芬及辩护人李小军认为被告人俞雪芬在漳平市菁城派出所接受讯问时受到刑讯逼供，请求对该项供述非法证据排除。为此，被告人俞雪芬向法庭提供了其在接受讯问时的录音资料。
经审理查明，2014年至2015年8月期间，被告人俞雪芬在漳平市自己住处等地通过手机短信、QQ等形式接收“六合彩”码单,其中接收陈某2（另案处理）码单269041.1元、陈某1537.32元、陈某463290元、沈某15140.49元、吴某11557.32元、陈某34500元、张某82561.95元、李某116720元、温某27500元，合计金额为480848.18元，后将接收的“六合彩”码单报给上线庄家黄某1、郑某、林某1（均另案处理）等人，从中非法获利。
2015年8月27日，被告人俞雪芬因本案被漳平市公安局行政拘留十日。2015年9月26日，漳平市公安局向被告人俞雪芬扣押赌资人民币20万元。
另查明，被告人俞雪芬于2015年9月22日在漳平市公安局菁城派出所接受询问时，私自将录音笔带进询问场所并对询问过程全程录音。在本案审理过程中，辩护人李小军以侦查人员在讯问被告人俞雪芬时存在威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法收集证据的可能为由，提出非法证据排除申请，被告人俞雪芬同时提交了其制作的录音光盘。本院召集控辩双方及侦查人员参与庭前会议，当庭播放了被告人俞雪芬提供的录音资料。控辩双方及侦查人员对录音资料的真实性均无异议。在庭审中播放的录音资料内容显示，被告人俞雪芬是在一个相对宽松的环境下接受询问，在询问间歇的休息时间里，被告人俞雪芬还能在休息室里与其家属面对面交谈，向家属透露接受询问的情况。当家属向被告人俞雪芬表示要去准备食物给她吃时，被告人俞雪芬表示没有食欲，吃不下。
上述事实，有以下经过庭审举证质证的证据证实，足以认定：
1.证据保全决定书、证据保全清单、漳平市公安局出具的情况说明；
证实2015年8月27日，漳平市公安局向俞雪芬扣押一部黑色苹果5代手机，串号为13140049080000403014。
2.鉴定意见
（1）鉴定聘请书、福建中证司法鉴定中心司法鉴定检验报告书；
证实漳平市公安局将向被告人俞雪芬提取的苹果5代手机委托福建中证司法鉴定中心进行数据恢复，检验结果是送检iPhone5手机型号为A1429，IMEI号为013478000626112，内置SIM卡一张，串号为13140049080000403014，手机中检出通讯录497条，短信息576条，通话记录9215条；恢复通讯录79条，短信息1700条，部分信息图1至图4显示陈某4，电话号码135××××6626；振前，电话号码189××××2078；山哥1，电话号码135××××0290；香恋，电话号码139××××0569均有购买六合彩。
手机中检出QQ号码为45×××41，昵称为铃铛；375710636，昵称为阿嫣的QQ聊天记录。手机中检出微信账号为×××,昵称为俞于鱼的微信聊天记录。
（2）俞雪芬与陈某4（135××××6626）、振前（189××××2078）、温某（138××××9191）、吴老师（139××××8091）、大勇（135××××6141）、沈某1（158××××2788）俞雪芬昵称为铃铛，号码为45×××41与秀美（33×××08）QQ及大勇（1124483159）聊天记录、俞雪芬139××××8025与陈某2139××××9209的通话记录；陈某4（135××××6626）、吴老师（139××××8091）、沈某1（158××××2788）、大勇（135××××6141）等人的短消息记录；俞雪芬昵称为铃铛，号码为45×××41与秀美（33×××08）QQ聊天记录；沈某1158××××2788、陈某1（135××××6141）与俞雪芬139××××8025的通话记录；香恋（139××××0569）与俞雪芬的短信息记录；陈某3与俞雪芬QQ聊天记录：2015.8.25-21:54:43，给你4500元，给我6945元，其中：全4345，吴400，芳710，沈810，刘280,400；
证实陈某4、陈某1、陈某2、沈某1、吴某、陈某3、李某1、温某等人向俞雪芬购买六合彩的情况。
（3）黄某114×××72与铃铛45×××41的QQ聊天记录、俞雪芬账号62×××43与黄某1账户62×××68的银行交易明细统计表；
证实被告人俞雪芬从2015年7月26日开始将六合彩码单报给黄某1的情况，其中2015年7月26日报了23419元、7月28日报了14503元、7月30日报了18322元、8月1日报了27049元、8月4日报了16030元、8月6日报了10746元。经黄某1于2015年12月16日签字确认，俞雪芬账户有转了23950元至黄某1账户。
（4）从俞雪芬处扣押手机恢复的短信息及QQ聊天记录、情况说明；
证实经漳平市公安局统计，恢复手机的短信息及QQ聊天记录，1.张某报码金额为82120元，吃码金额为18660元；2.陈某4报码金额为63290元；3.吴某报码金额为5400元；4.沈某1报码金额为2370元；5.陈某3报码金额为4500元；6.李某1报码金额为16720元；7.温某报码金额是27500元；8.陈某1吃码的金额为28850元。
以上证据综合证实张某、陈某4、吴某、沈某1、陈某3、李某1、温某、陈某1有向被告人俞雪芬购买六合彩，经统计1.张某报码金额为82120元，吃码金额为18660元；2.陈某4报码金额为63290元；3.吴某报码金额为5400元；4.沈某1报码金额为2370元；5.陈某3报码金额为4500元；6.李某1报码金额为16720元；7.温某报码金额是27500元；8.陈某1吃码的金额为28850元。且有将六合彩码单报给黄某1。
3、陈某2、吴某、沈某1、陈某1、张某与俞雪芬账户62×××43的银行交易明细统计情况。
（1）陈某2账户62×××80与俞雪芬账户62×××43的银行交易明细统计表；
证实2015年8月26日，经被告人俞雪芬确认；2015年8月31日经陈某2签字，俞雪芬转给陈某2购买六合彩中奖的数额为221240；陈某2转给俞雪芬购买六合彩的金额263645元。
（2）俞雪芬账户62×××43与吴某账户62×××47的银行交易明细统计表；
证实经吴某于2016年6月16日签字确认，吴某转了58590元至俞雪芬账户中，俞雪芬转了75360元至吴某账户中。
（3）俞雪芬账户62×××43与沈某1账户62×××61的银行交易明细统计表；
证实经沈某1于2015年9月17日签字确认，其向俞雪芬购买六合彩转账记录，沈某1转了18940元至俞雪芬账户中；俞雪芬转了21190元至沈某1账户中。
（4）俞雪芬账户62×××43与陈某1账户62×××91的银行交易明细统计表；
证实陈某1于2015年9月17日签字确认其向俞雪芬购买六合彩转账记录，陈某1转了63510元至俞雪芬账户中，俞雪芬转了61551元至陈某1账户中。
（5）俞雪芬账户62×××43与张某账户62×××99的银行交易明细统计表；
证实经张某于2015年10月23日签字确认其与俞雪芬之间的经济往来。
4、证人证言
（1）证人陈某2的证言；
证实2011年开始陈某2有收“六合彩”码单，陈某5、邓某1、韩某、潘某1、何某、林某2、潘某2、许某、杨某、叶某向陈某2购买六合彩。陈某2把收到的码报给李某2、邓某2、俞雪芬三个庄家。其中，陈某2和俞雪芬是朋友，2014年8月开始，陈某2知道俞雪芬有认识收“六合彩”码单的人，陈某2叫俞雪芬帮报码单，俞雪芬把码单报给谁陈某2不清楚。陈某2每期向俞雪芬购买“六合彩”几千元到几万元不等的金额，俞雪芬给陈某241倍赔率，14%的回点，陈某2给下家陈某5等人的回点是13%。陈某2和俞雪芬一般一星期结算一次，都是用银行转账的方式进行结算，没有用现金结算。陈某2对其与俞雪芬购买“六合彩”总的具体金额记不得了。陈某2和俞雪芬没有其他经济往来，通过银行转账的往来款，都是用于购买“六合彩”的钱款，以银行对账单为准。到2015年6月左右，陈某2就没有再报六合彩码单给俞雪芬了，俞雪芬只是帮陈某2报“六合彩”码单而已，没有从中牟利。陈某2转给俞雪芬的六合彩的钱是263645元；俞雪芬转给陈某2六合彩的钱是221240元。俞雪芬没有向陈某2购买六合彩。
（2）证人陈某3的证言；
证实六合彩的开奖时间固定是每个星期的二、四、六。2015年8月之前，因陈某3和俞雪芬经常一起做茶叶生意，俞雪芬说可以找她买六合彩，41倍赔率，返点14%。陈某3偶尔购买，每次买完直接付钱，没有中奖过。2015年8月，谢某等人在陈某3经营的漳平市菁城街道通北巷的茶叶店泡茶，谢某说他外地朋友有吃码，问陈某3有没有单子吃码。陈某3就和俞雪芬联系，俞雪芬说可以让人吃码。2015年8月25日，谢某到陈某3店铺说他朋友要吃码，陈某3就打电话给俞雪芬，俞雪芬通过的QQ（号码451××××3241，昵称铃铛）将码报给陈某3的QQ（33×××08），陈某3接受号码后就直接将号码记录。其间，在等号码的时候，有人讲有9个号码很准，已经连续准了几期，这一期可以买，陈某3找俞雪芬买了这9个号码，每个号码买500元。那天晚上没有中奖，陈某3和俞雪芬核对后说好明天再结算。第二天，陈某3就听说俞雪芬因为六合彩的事情被抓了。2015年8月25日陈某3和俞雪芬有对账，其中4500元是陈某3自己找俞雪芬购买六合彩报码的，另外6945元是谢某的一个朋友找俞雪芬吃码，陈某3帮报码的，从中没有抽点。
（3）证人张某的证言；
证实张某和俞雪芬是十多年的朋友，俞雪芬的朋友向张某借钱没还，俞雪芬作为担保人，张某一直找俞雪芬要钱。2014年8月，俞雪芬说她有报六合彩码单赚点钱，叫张某可以找她买，如果有赚到钱，就算俞雪芬帮朋友还欠张某的钱，如果张某亏钱就从俞雪芬朋友欠的本金扣。在开奖日，张某用其手机139××××0569发短信给俞雪芬手机139××××8025，一个号码大约50-100元。如果中奖，俞雪芬给张某41倍的赔率，14%的返点，一个星期结算一次，通过信用社结算。2015年，俞雪芬说可以吃码，吃码就是买六合彩不会开的号码，如果张某所吃的号码没有开，俞雪芬就要把张某所吃码的钱扣除13%的回点转给张某；如果张某所吃的号码开到特码，张某要赔给俞雪芬43倍的赔率再扣除13%的回点。一个号码吃30-80元，张某也不是每一期都有吃码。这样的情况一直持续到2015年8月份。
经过统计短信，张某向俞雪芬购买六合彩的金额是82120元，从俞雪芬的码单吃码18660元。因为吃码风险比较高，有时候张某短信发给俞雪芬要吃码，张某考虑之后不想吃，会直接打电话给俞雪芬说不吃码。
张某统计了一下银行流水，张某向俞雪芬转账的金额是193477元，大部分是俞雪芬找张某借钱，张某转给俞雪芬的。具体张某转了多少六合彩钱给俞雪芬记不清楚了，因为张某买六合彩的钱大部分拿现金给俞雪芬。俞雪芬转给张某的钱是451343元，在2014年8月前，这些钱都是俞雪芬还给张某的钱或者俞雪芬帮朋友还钱给张某的，有几笔是俞雪芬转给张某的六合彩中奖的钱，这几笔是2014年8月26日1460元，2014年9月9日1380元，2014年10月20日2840元，2014年11月11日2580元，2014年11月24日180元，2015年1月20日310元，2015年3月17日580元，2015年3月24日2160元，2015年6月1日1790元，2015年7月21日3260元，2015年8月23日1580元，合计18120元。
（4）证人陈某1的证言；
证实2015年5月开始陈某1找俞雪芬买六合彩，俞雪芬以41倍赔率给陈某1，返13%水钱，每个星期通过信用社来结算。陈某1用手机135××××6141或QQ（大勇，1124483159）打给俞雪芬的手机139××××8025或QQ（昵称铃铛，45×××41），把陈某1要买的六合彩号码和投注金额报给俞雪芬。后来陈某1有吃码。陈某1买六合彩一直持续到2015年8月份。
在陈某1与俞雪芬的银行账中，俞雪芬转账给陈某1的是61551元，但2015年6月8日转的3900元，2015年7月20日转的8000元，2015年7月28日转的21350元，2015年7月28日转的3000元，2015年8月25日转的3280元，这些钱是俞雪芬还款给陈某1的记录，剩下的22030元才是俞雪芬转账给我的六合彩中奖的钱。
（5）证人沈某1的证言；
证实六合彩开奖时间是每个星期的二、四、六。在开奖那天沈某1用手机拨打俞雪芬的电话，把沈某1要买的号码和金额报给俞雪芬，2015年7月开始，沈某1才有发短信给俞雪芬报六合彩，都有返水13%，如果中奖就按照41倍的赔率赔付，每个星期通过信用社来结算。
沈某1仔细核对，以下短信是沈某1通过手机发给俞雪芬向她购买六合彩的具体情况：1.2015-07-2820:27:0524.42.16.28.2.5.14.26.17.29.41.26.27.22各买30元（按这条）；2015-07-2820:36:528号补30当期共购买了450元；2.2015-8-420:09:428.20.7.19.3.12.14.26.38.23.24.35.47各买20元，32.44.43.11各买40元，当期共购买420元；3.2015-8-820:23:2630.42.29.41.25.23.36.47.33.46各买30元，37.11各买50元，当期共购买400元；4.2015-8-1321:19:08鸡号各买30元，当期共购买120元；5.2015-8-1520:35:2949补50元，1.13.25.37各补30元，当期共购买170元；6.2015-8-2521:00:05狗各买20元，马各买50元，鼠各买80元，32.44.38各买30元，8.2各买60元，当期我共购买810元。这些短信内容就是沈某1报码给俞雪芬的短信，共报码2370元。
2014年8月开始，沈某1向俞雪芬购买六合彩以来，都是通过信用社的账号来转账，经核对，在沈某1与俞雪芬的银行账中，沈某1转给俞雪芬的钱是18940元，大部分是俞雪芬向沈某1借款周转的钱，其中2014年9月9日1420元、2015年3月28日700元、2015年7月9日1000元、2015年8月17日1650元，这些转账记录是沈某1转给俞雪芬购买“六合彩”钱（这些钱是通过发短信和打电话向俞雪芬购买码的），合计4770元。俞雪芬转账给沈某1的是21190元，但2015年4月26日转的1500元、2015年5月1日转的2500元、2015年8月15日转的2000元是俞雪芬转给沈某1的还款记录，剩下的15190元才是俞雪芬转账给我的六合彩中奖的钱。
（6）证人吴某的证言；
证实六合彩开奖时间是每个星期的二、四、六。在开奖那天吴某会找俞雪芬报码，有时通过手机短信的形式，有时通过打电话向俞雪芬报码，14%的返水，如果中奖按41倍赔率赔付。开奖后，俞雪芬就将吴某当期购买的情况以及输赢情况与吴某核对。吴某与俞雪芬通过信用社账户来结算，吴某的信用社账号为62×××47，户名为吴某，俞雪芬的账号为62×××43。
吴某仔细核对，以下短信是吴某通过手机向俞雪芬购买六合彩的具体情况，1.2015-4-2320:39:137#200，1#23#2#8#各50，合计400元。2.2015-4-2819:28:5710#200,9#34#100。
3#19#20#28#41#32#46#48#各25元，计600元。3.2015-5-417:28:5349期700中100,50期700中25,51期500，计1900元中125对否，这条短信是我49-51期向俞雪芬报码及吴某中奖的情况，这三期吴某一共买了1900元，中奖125元。4.2015-6-3020:19:0138#300,22#200,20#28#各100,2#10#19#
46#30#40#各50，计1000元。5.2015-8-1820:24:1329#200。
11#14#各100,27#30#各50，计500元，2015-8-1820:54:0941#5#各50，当期共购买600元。6.2015-8-2219:20:4441#200,40#100,9#28#29#4#各50，计500，当期共购买500元。7.2015-8-2519:38:3241#40#35#23#各100，计400，当期共购买400元。这些短信内容就是吴某报码给俞雪芬的短信，金额是5400元，中奖125元，中奖获利5125元。
吴某与俞雪芬的转账记录中，俞雪芬转账给吴某的是75360元，其中2015年5月4日的3470元、2015年5月26日的1950元、2015年6月30日的1690元、2015年7月7日的2620元，共计9730元是俞雪芬转给吴某中奖的钱，包括其和俞雪芬通过短信对账后确定的中奖金额，其他的钱都是吴某和俞雪芬平时借款和货款的结算。吴某转给俞雪芬的金额是58590元，其中2015年4月14日的1200元、2015年6月14日的530元、2016年6月22日的3100元、2015年7月13日的1760元、2015年7月28日的2150元、2015年8月3日的1120元、2015年8月25日的1460元，共计11320元都是吴某找俞雪芬购买六合彩转账给俞雪芬的，是吴某通过发短信和打电话向俞雪芬买码的钱。其他一些是找俞雪芬购买茶叶和烟酒结算的钱。
（7）证人陈某4的证言；
证实陈某4和俞雪芬是在赤水政府工作的时候认识的。2014年底开始陈某4有向俞雪芬买六合彩，俞雪芬给陈某441倍的赔率和13%的返点，每个星期以现金方式结算。2015年1月份，陈某4的朋友陈财德（2015年正月已经去世）想吃码，陈某4联系俞雪芬后，俞雪芬告诉陈某4吃码的赔率是43倍13%的返水，陈某4把陈财德要吃的号码发短信给俞雪芬。陈某4买六合彩主要是用手机135××××6626发短信至俞雪芬手机139××××8025。
经过其核对，以下短信内容就是陈某4向俞雪芬购买六合彩的情况：1、2015-1-27，21:12:18，8.11.12各100元；7.9.10.13.14.15.16.17.18各50元；绿波双各100元；绿波单各50元，这些号码的钱是1900元，从短信内容看，其还有买其他号码，具体不清楚了，这期共购买六合彩6850元，中特码400元。2、2015-1-29,21:05:09，兔狗各500元；鼠鸡虎各200元；21（800）；8.44.7.19.43.5.17.29.22.46.4.9.10.33各100元，这期共买六合彩9200元。3、2015-1-31，21:19:59这期共买5350元。4、2015-4-6,21:04:21这期共买5700元。5、2015-4-9,20:58:46，这期共买9300元。6、2015-4-14,21:03:49，这期共买5750，中特码400元。7、2015-4-21，21:13:12，这期共买1350，中特码50元。8、2015-4-25,21:04:59，这期共买4350元。9、2015-5-26,21:04:06，这期共买4350元。10、2015-5-30,21:01:33，这期共买1800元。11、2015-8-13,21:05:45，这期共买2050元。12、2015-5-18,21:07:1,3，这期共买1900元。14、2015-8-22，21:07:19，这期共买3650元，其他信息往来就不是购买六合彩了。
经统计陈某4向俞雪芬购买六合彩63290元，中特码1000元，按照41倍倍数，中奖41000元，返点13%，共返点8200元。
另外陈某4有帮陈财德转发信息两次，就是陈某4转给俞雪芬的短信中有第一个字有“吃”的那栏内容。1.2015.1.27,20:39:15，吃：牛兔虎龙马蛇各1000元、鸡狗各500元、红波各500元、15.21.23.45.20.28.35各1000元、22.43.12.18.38.41.2.15.24各500元、5.17.46.16.37.7.25.
39.49.14.19各300元、木、火号码各500元。这些共计60800元，被中奖1500元。2.2015.1.31,20:40:17，吃鼠牛龙虎各1000元，蛇羊狗各500元、1.2.5.7尾各1000元、绿波各1000元、26.35.42.6.16.27.23.32.38.20.45.5.11.22.46.48各1000元、土、水的号码各1000元、7至28各500元。这些共计105000元，被中奖4500元。其他就没有了。陈某4帮陈财德吃码将短信转发给俞雪芬，从中没有赚取任何点数及获利。
（8）证人林某1的证言；
证实六合彩的开奖时间固定是每个星期的二、四、六。在开奖那天，林某1就会用手机拨打电话或发短信把林某1要买的号码和金额报给俞雪芬或者张秀妹，他们都有返还水钱13%，如果中奖就按照41倍的赔率赔付。林某1与俞雪芬约定每个星期进行结算。两个人结算都是通过信用社的，林某1的信用社账号是62×××13，俞雪芬的信用社账号为62×××43。在林某1与俞雪芬的银行账中，林某1转给俞雪芬的金额是451800元，但这些钱并不是全部都是林某1买六合彩的钱，因为时间比较长，林某1记得几笔转账是林某1转“六合彩”的钱，分别是1.2014.10.13,1300元；2.2015.5.11,9330元；3.2015.5.18,7220元；4.2015.6.1,9810元；5.2015.7.7,5880元；6.2015.8.3,6100元，这些钱是林某1转给俞雪芬买“六合彩”的钱，其他钱都是林某1和俞雪芬经济上的一些往来。
俞雪芬转账给林某1184790元，但2014年11月23日的16000元、2015年5月4日的5000元、2015年6月15日转账的30000元、2015年6月16日转账给林某1的20000元，这六笔记录是俞雪芬还款给林某1的，剩下的83790元才是俞雪芬转账给林某1的六合彩中奖的钱。
2014年10月份的时候，其知道俞雪芬手上有六合彩码单，将俞雪芬手中的六合彩码单报一部分过来。二人约定每周进行结算，按照41倍赔率和13%的返点给俞雪芬。到了2015年1月，其从俞雪芬那里收的码单都没有赚钱，之后其就没有再接收俞雪芬的六合彩码单。后来俞雪芬找他两次，说要将她手中的六合彩码单打给他，第一次其没有同意，第二次就是2015年5月份左右同意了。之后俞雪芬在开奖日将她收到的六合彩码单通过电话和短信的方式发给他，然后其从码单里挑要收的号码及每个号码的金额发给俞雪芬，双方确认之后其的收码就完成了。开奖之后，如果码单的号码被中奖，其要给俞雪芬43倍赔率和13%的返点，如果码单里的号码没有被中奖，其收多少钱要返点13%给俞雪芬。这样一直持续到俞雪芬被公安机会抓获后，其就没有再收六合彩码单了。结算是通过其在信用社开设的账号62×××13与俞雪芬的信用社账号为62×××43。经其确认向俞雪芬收码的金额是118700元。
（9）证人郑某的证言、（2017）闽0881刑初54号刑事判决书；
证实2013年5、6月份，郑某开始有收一些“六合彩”码单，其中，俞雪芬知道郑某有收一些“六合彩”码单。郑某很早就认识了俞雪芬的丈夫，之后与俞雪芬认识了，郑某和俞雪芬在2013年初在赤水安坑有做一个水利工程，有生意上往来。2013年6月份，俞雪芬开始找郑某买一些六合彩，郑某按照41倍的赔率和14%的回点返还给俞雪芬。开始，俞雪芬下注比较小，一期在几百元左右，不是每期买。俞雪芬在开奖日打电话把号码报给郑某，有时候俞雪芬也有发信息或者通过QQ报码给郑某。2014年之后，俞雪芬报码越来越大，每期下注2000-3000元。郑某和俞雪芬通过信用社的账户在转账结算，郑某的信用社账号是9090718010100100071041，开户行双洋信用社。水利工程款也是通过信用社转账。俞雪芬一直向我报码到2015年8月份的时候就停了。
郑某仔细核对，以下短信俞雪芬通过QQ报六合彩码单的具体情况：1.2015-8-2520:37:0019.30.12.21各350元，344046各300元，19.33.10.22.46.34.47.13.37.49.2.26.38各130元；2015-8-2520:58:2943.01.37.23.21.45各350元，29.44.16.27.28各200元，2015-08-2821:03:5511/500，2015-08-2521:04:3820/500，这一期俞雪芬一共报了9190元，没有中奖。这条聊天记录就是俞雪芬报码给郑某的信息。
郑某与俞雪芬的往来帐中，俞雪芬给郑某转账738215元，郑某转给俞雪芬1100940元，这些钱很多不是六合彩的往来账，有包含工程款。郑某核对账单后，部分账单郑某记得，这些账单是俞雪芬转给郑某的：2014年10月28日12470元、2014年12月2日8000元、2014年12月10日10000元、2014年12月29日10000元、2015年2月3日11710元、2015年3月10日12320元、2015年3月31日17640元、2015年5月5日7910元、2015年6月25日5000元、2015年8月4日1700元，这些钱是俞雪芬付给郑某的六合彩的钱，合计96750元。但郑某转给俞雪芬的六合彩钱有9万多元，郑某这里有赚俞雪芬5000元。郑某是按14%的返点返还给俞雪芬，俞雪芬转给其96750元是扣除点数后转给的，郑某返点给俞雪芬的金额是15750元，俞雪芬报给其的总金额为112500元。
2017年5月16日，郑某因犯非法经营罪被漳平市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金四万元，收取了俞雪芬报给他的六合彩码单数额为96750元。
（10）证人黄某1的证言、本院（2017）闽0881刑初109号刑事判决书、黄某1案件法庭审理笔录；
证实黄某1的QQ号是14×××72，昵称是想你。2015年7月3日，黄某1因头部受伤在漳平医院住院，了解到以前同事俞雪芬有收一些六合彩码单，黄某1就叫俞雪芬报一些单给他。俞雪芬说黄某1没钱不报给黄某1。黄某1说“给你15%的返点，另外押两万元押金在你那边”。俞雪芬才同意报码给黄某1。2015年7月25日，黄某1把押金两万元押给俞雪芬。7月26日开始，俞雪芬报码给黄某1，每期1-49号都有一定的金额，开奖后俞雪芬都会和黄某1对账。到2015年8月8日俞雪芬最后一次报码给黄某1。2015年8月10日，俞雪芬把2万元押金退给黄某1。8月17日，黄某1把返点15%扣掉，俞雪芬将要补黄某1的3950元转账给黄某1。黄某1看了一下黄某1和俞雪芬的QQ聊天记录，2015年7月26日至8月8日之间有从事六合彩赌博，一共七期，其中2015年7月26日23419元；2015年7月28日14503元；2015年7月30日18322；2015年8月1日27049元；2015年8月4日16030元，2015年8月6日10746元；2015年8月8日19258元，共计129327元。俞雪芬的QQ号码是45×××41，昵称铃铛。
黄某1的法庭审理笔录证实：2017年7月7日15时33分至16时40分，本院在第一法庭开庭审理黄某1非法经营案，黄某1对指控的其接收俞雪芬报给他的六合彩码单131028元的犯罪事实没有异议，表示认罪。同时在庭审中，黄某1表示其在侦查阶段翻供的原因是俞雪芬叫他翻供的，他还没有被羁押的时候就叫他翻供。公安机关还没有找到他的时候，俞雪芬叫他不要承认。2016年10月被取保候审其间，俞雪芬叫他翻供，俞雪芬说她没有指认他，是在凯源的店铺叫他翻供的。2017年7月13日，黄某1因犯非法经营罪被漳平市人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年四个月，并处罚金一万元，其收取了俞雪芬报给他的六合彩码单131028元。
5、其他书证
（1）调取证据通知书；
证实被告人俞雪芬的账号为62×××43的银行交易明细。
（2）扣押决定书及扣押清单；
证实2015年9月26日，漳平市公安局向被告人俞雪芬扣押赌资人民币20万元。
（3）受案登记表、取保候审决定书、立案决定书等材料；
证实林某1于2015年9月15日、陈某1于2015年9月17日、陈某4于2015年10月22日、沈某1于2015年9月17日、吴某于2015年10月22日、陈某3于2015年10月22日、张某于2015年10月21日、李振全于2015年10月22日、温传茂于2015年10月22日被漳平市公安局行政立案；黄某1于2015年10月22日、郑某于2015年9月28日被漳平市公安局刑事立案。
（4）漳平市公安局出具的情况说明：
证实漳平市公安局已对陈某1、陈某4、沈某1、吴某、陈某3、张某、李某1、温某、林某1立赌博案，尚未进行行政处罚。
（5）行政处罚决定书、行政拘留执行回执；
证实2015年8月27日，俞雪芬因本案被漳平市公安局以赌博处以行政拘留十日。
（6）起诉意见书、受案登记表、立案决定书、传唤证等法律文书：证实本案的诉讼过程。
（7）辨认笔录；
证实俞雪芬对“六合彩”赌博人员张某、李某1、温某、吴某、陈某2、黄某1、陈某3、陈某4、郑某进行辨认过程；证实陈某2、郑某、林某1、吴某、陈某3、陈某1、沈某1辨认俞雪芬的过程。
（8）到案经过；
证实漳平市公安局在侦查陈某2非法经营案时，发现陈某2将六合彩码单上报给上家俞雪芬。2015年8月26日，漳平市公安局以俞雪芬赌博案立行政案件。2015年8月26日，俞雪芬到漳平市公安局投案，次日被行政拘留十日。2015年9月22日15时，被告人俞雪芬被漳平市公安局传唤到案。
（9）户籍证明及违法犯罪经历查询情况表；
证实被告人俞雪芬的个人身份情况及没有违法犯罪经历。
6、被告人俞雪芬的供述和辩解；
在2015年8月26日接受询问时供述：2014年8月至2015年5月，其向陈某2买六合彩进行赌博，没有什么输赢。六合彩的开奖时间固定是每个星期的二、四、六，在开奖那天俞雪芬就用其手机139××××8025拨打陈某2的手机139××××9209，将俞雪芬要买的号码及金额报给陈某2。每个号码下注在100-500元不等，看中的号码会多押一点，一期最少都要买几千块。如果中奖陈某2以41倍的赔率给俞雪芬，并且返13%的水钱给俞雪芬，结算方式是以每个星期通过信用社转账进行结算，俞雪芬的信用社账号为62×××43，开户行是盛菁信用社。民警出示给俞雪芬看的俞雪芬与陈某2的银行转账记录，俞雪芬转给陈某2的金额为221240元，俞雪芬有拿了大约4万元的现金给陈某2，总的给陈某226万元，陈某2转账给俞雪芬的金额为263645元。
在2015年9月22日接受讯问时供述:（1）2014年（具体时间不清楚），陈某4在与其聊天的时候知道其有买“六合彩”，陈某4就叫其帮忙报码。陈某4每期叫其帮忙报码三五千元到万元不等，其给陈某4赔率是41倍和“回点”是13点（百分之十三），陈某4要购买“六合彩”时都是用手机发短信给其，其收到短信后再转发给郑某，双方约定账单要在一周内结算清楚，陈某4和其结算方式用转账，其银行账户是62×××43，对陈某4的账户号记不清楚了，其收到陈某4的钱后再转给郑某。陈某4也不是每期都找其报“六合彩”，有时一个月买不到两次，2015年7月份都没有报码。从2015年1月份开始，陈某4分两种方式向其报码，一个是买号码，一个是吃号码。买号码就按41倍14%的水钱回给陈某4，其对陈某4吃号码的这些钱没有从中赚点数，如果陈某4吃的号码中有被中奖，陈某4要以43倍赔给庄家，然后庄家再返14%水钱给陈某4，如果陈某4吃的号码没有被中奖，庄家就要把陈某4吃的金额扣除13%的水钱一起转给陈某4。陈某4吃的号码都是通过其报给郑某。就这样其帮陈某4报码一直报到2015年8月25日就停了。从去年到现在，其帮陈某4报的号码大约在4-5万元，陈某4大约中了1200元左右的特码。
（2）张某是因朋友找她借款的时候认识的，张某是从2014年8月左右开始知道其有买“六合彩”，张某也有叫其帮报码买一些“六合彩”，刚开始买的号码都比较小，其将张某买的六合彩号码报给郑某，其按41倍14%的水钱返还给张某，因为其有朋友欠张某的钱没有还，其不敢赚张某的水钱。双方也是每周进行结算，都用其信用社账号与张某在信用社的账户进行转账。大约到了2015年4月底，张某也有买码也有吃码，张某买的码通过其报给郑某。张某每期吃的号码都会用手机发送给其，其将张某要吃的号码发送给林某1，因为林某1有在做吃码。如果张某吃的号码中有被中奖，张某以43倍赔给林某1，然后林某1再返13%水钱给张某，如果张某吃的号码没有被中奖，林某1就要把张某吃的金额扣除13%的水钱一起转给张某。其一直帮张某报码到2015年8月23日就停了。对于公安民警出示给其看的，其与张某的银行往来流水中，自2012年开始，其转了45万多元给张某，2012-2014年期间双方都没有买六合彩，那些钱是其他经济上的借贷，这些钱大约有8万。2014年之后，其因为朋友向张某借款没有还，其作为担保人，其就帮朋友偿还这些钱，陆陆续续大约帮朋友还了15万元左右，扣除这些钱，剩下的22万元左右才是其转给她的“六合彩”中奖钱，扣除张某转给其19万元左右，张某在其这里买六合彩大约有赚了3万元左右。
（3）李某1与其是亲戚关系，平时经常有联系。2014年7月，李某1知道其可以买六合彩号码，并且叫其帮买“六合彩”号码，然后其就答应了。因为是亲戚，其就是帮他报码，庄家回给的水钱也没有赚，其是按41倍和14%的水钱给李某1。在开奖日，李某1将要买的“六合彩”通过打电话或者发信息向其报码，然后其再把号码转发给郑某，平时约定每星期结账，其和李某1是通过在信用社开设的账户进行转账。具体的转账金额就不清楚了，平时二人也有一些往来款，因为其有介绍生意给李某1，其转给李某1大约有4万元是“六合彩”的钱，李某1转给其的大约有5万元是“六合彩”的钱。直到2015年7月李某1就没有再找其报六合彩的码。
（4）沈某1是其朋友，很早就认识了。2014年8月开始，沈某1偶尔有叫其帮忙买“六合彩”号码，当时买的很少，之后有停了一段时间。到了2015年3月份左右，沈某1又开始向其报码。在开奖日，沈某1都是打电话或者发信息向其报码。每期向其买400-500元的号码。其以14%的水钱和41倍返还给沈某1，两人也是约定每周进行结算，结算也是通过在信用社开始的账户进行转账。其帮沈某1报码大约就两三个月，沈某1大约转了16000元左右的“六合彩”钱给其，其转给对方大约15000元的“六合彩”钱。到了2015年8月底就没有再报码了。
（5）陈某1是其朋友，2013年左右就认识的。2015年5月份开始，陈某1知道其这里可以吃码，到了开奖日期，陈某1将要吃的号码会用QQ号发送给其，其将陈某1要吃的号码发送给林某1。如果陈某1吃的号码中有被中奖，陈某1以43倍赔给林某1，然后林某1再返13%水钱给陈某1，如果陈某1吃的号码没有被中奖，林某1就要把陈某1吃的金额扣除13%的水钱一起转给陈某1。其与陈某1两人也是约定每周进行结算，结算也是通过在信用社开设的账户进行转账。陈某1在其这里吃码大约就两三个月，陈某1大约2万多元的“六合彩”钱转给其，其转了多少钱给他就记不清楚了，因为一些钱双方之间是借贷的钱，到了2015年8月底就没有再报码了。
（6）温某是其表哥，从2011年开始帮忙管理工地，平时两人之间经常有经济往来。在2015年（具体时间忘记了）开始，温某才叫其帮买“六合彩”号码，也是在开奖日将号码通过发送短信给其，每期向其购买八百到一千元不等，但也不是每期向其买码，其将他的码打给郑某。中奖的时候，其是以41倍14%的水钱返还给他。双方结算也是通过信用社开设的账户进行转账结算。通过查看民警出示给的账单，在2015年之前的都是工地上结算款的往来账，之后的账单才是买“六合彩”的账单，温某差不多找其购买了五六千元左右，购买的几期都没有中，直到2015年8月底才没有帮温某报码。
（7）吴某是找其买茶叶的时候认识的，2015年7月份，其在报码的时候吴某也在场，从那时开始就叫其帮他买码。在开奖日，吴某就发信息把要买的号码发给其，每期买的金额大约在300-400元左右，双方以每星期来结算，输赢的钱通过在信用社的账户进行转账。其给他的点数是14%的水钱41倍的赔率。他差不多找其购买了五六千元左右，其也转了五六千元左右给他，他没有什么输赢。两人之间报码一直报到2015年8月底就没有继续。
（8）陈某3是买茶叶的时候认识的，平时也有聊到“六合彩”，在2015年8月份的时候，两人才有相互的发一些比较大的号码给对方，双方是通过QQ进行联系的。陈某3发给其比较大的号码都是转给郑某，其发给陈某3的号码就不知道转发给谁。两人都是以41倍的赔率14%的水钱返还给对方，陈某3打4000元号码给其，其倒打了6000元左右的码给她。双方就是2015年8月份开始有“六合彩”经济的往来，具体金额我记不清楚了。
其没有做“六合彩”庄家，都是帮朋友报码。其把“六合彩”码单报给郑某、林某1、黄某1，从中赚取利益。
2015年9月25日接受讯问时供述：（1）当时庄家给其41倍的赔率14%的返水，其给陈某4赔率是41倍13%的返水，从中赚陈某41%的返水。陈某4吃码记不清楚是打给谁，可能是打给林某1。
（2）民警出示的那些短信恢复信息是其在2015年和张某报码的情况，这些信息中有一些信息庄家是没有收','2018-10-01
20:34:14',0,'web',NULL),(34050937,'be38b47a-838d-479f-856e-a8b700a3e63e','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：82次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1232\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2018）皖0504民初498号\",\"法院地市\":\"马鞍山市\",\"法院省份\":\"安徽\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":null,\"文书ID\":\"be38b47a-838d-479f-856e-a8b700a3e63e\",\"案件名称\":\"顾某某与王某某离婚纠纷\",\"法院名称\":\"马鞍山市雨山区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"雨山区\",\"DocContent\":\"\",\"补正文书\":null,\"诉讼记录段原文\":null,\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1522684800000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":\"1\",\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":\"以调解方式结案的\",\"附加原文\":null});$(document).attr(\"title\",\"顾某某与王某某离婚纠纷\");$(\"#tdSource\").html(\"顾某某与王某某离婚纠纷
（2018）皖0504民初498号\");$(\"#hidDocID\").val(\"be38b47a-838d-479f-856e-a8b700a3e63e\");$(\"#hidCaseName\").val(\"顾某某与王某某离婚纠纷\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2018）皖0504民初498号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"马鞍山市雨山区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1232\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"马鞍山市雨山区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name: \"裁判日期\",
key: \"trialDate\", value: \"2018-03-20\" },],LegalBase: []};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"顾某某与王某某离婚纠纷\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-04-03\\\\\",\\\\\