山西省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）晋刑终21号
原公诉机关山西省晋中市人民检察院。
上诉人（原审被告人）李庆林，男，1983年6月15日出生，汉族，专科文化，无业。系浙江省丽水市景宁畲族自治县人，捕前住广东省深圳市龙岗区田祖上街**号*栋***室。2014年12月11日因涉嫌犯销售假药罪被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留，同年12月12日经深圳市龙岗区人民检察院批准被逮捕。现羁押于太谷县看守所。
辩护人曹春风，内蒙古守正律师事务所律师。
辩护人丁广洲，广东国晖律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）许鹏，男，1981年6月8日出生，汉族，大专文化，无业。系山东省青岛市市北区人，捕前住山东省青岛市北区劲松四路***号*单元***室。2015年3月20日因涉嫌犯贩卖毒品罪被太谷县公安局刑事拘留，同年4月16日经太谷县人民检察院批准被逮捕。现羁押于太谷县看守所。
辩护人郝华君，山东诚远律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王文华，男，1987年1月8日出生，汉族，小学文化，无业。系浙江省湖州市人，捕前住浙江省湖州市南浔区善链镇皇坟村姚林坝**号。2015年1月30日因涉嫌犯贩卖毒品罪被太谷县公安局刑事拘留，同年3月6日经太谷县人民检察院批准被逮捕。现羁押于太谷县看守所。
辩护人汤建彬，北京京都律师事务所律师。
辩护人汤建勋，河北联想律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）杜虎龙，男，1989年4月24日出生，汉族，高中文化，无业。系四川省南充市人，捕前住贵州省遵义市建材路**号楼*单元***室。2014年12月26日因涉嫌犯贩卖毒品罪被太谷县公安局刑事拘留，2015年1月7日经太谷县人民检察院批准被逮捕。现羁押于太谷县看守所。
上诉人（原审被告人）石钢，男，1987年2月13日出生，汉族，中专文化，无业。系陕西省渭南市富平县人，捕前住陕西省富平县南社乡张王村**组。2014年12月3日因涉嫌犯贩卖毒品罪被太谷县公安局刑事拘留，2015年1月7日经太谷县人民检察院批准被逮捕。现羁押于太谷县看守所。
辩护人董少锋，陕西泰普律师事务所律师。
辩护人尹鹏涛，陕西泰普律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王军，男，1981年5月23日出生，汉族，小学文化，无业。系河北省保定市人，捕前住河北省保定市南市区长城南大街阳光新馨家园*号楼*单元***室。2014年11月20日因涉嫌犯贩卖毒品罪被太谷县公安局刑事拘留，同年12月4日经太谷县人民检察院批准被逮捕。现羁押于太谷县看守所。
辩护人孟铁虎，山西敦宇律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）杨迎远，男，1989年9月7日出生，汉族，初中文化，无业。系江苏省徐州市人，捕前住浙江省义乌市江东区孔村一区。2015年4月13日因涉嫌犯贩卖毒品罪被太谷县公安局刑事拘留，同年4月21日经太谷县人民检察院批准被逮捕。现羁押于太谷县看守所。
上诉人（原审被告人）张付生，男，1986年11月6日出生，汉族，小学文化，无业。系河南省泌阳县人，捕前住江苏省连云港市连云区。2015年1月9日因涉嫌犯贩卖毒品罪被太谷县公安局刑事拘留，同年2月13日经太谷县人民检察院批准被逮捕。现羁押于太谷县看守所。
上诉人（原审被告人）梁新佳，男，1992年5月29日出生，汉族，本科文化，在校学生。系陕西省汉中市佛坪县人，捕前住山西农业大学14号楼436室。2014年11月1日因涉嫌犯贩卖毒品罪被太谷县公安局刑事拘留，同年12月4日经太谷县人民检察院批准被逮捕。现羁押于太谷县看守所。
辩护人崔戎，山西艾哲律师事务所律师。
辩护人崔万玺，山西艾哲律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王振军，男，1990年4月27日出生，汉族，初中文化，无业。系广东省汕头市人，捕前住广东省汕头市潮南区成田镇。2014年12月18日因涉嫌犯贩卖毒品罪被太谷县公安局刑事拘留，2015年1月7日经太谷县人民检察院批准被逮捕。2017年12月17日被我院决定取保候审。
原审被告人邵景岩，女，1983年11月15日出生，汉族，初中文化，无业。系河北省保定市人，捕前住河北省保定市南市区长城南大街阳光新馨家园*号楼*单元***室。2014年11月20日因涉嫌犯贩卖毒品罪被太谷县公安局刑事拘留，同年12月4日经太谷县人民检察院批准被逮捕。2016年5月19日经晋中市中级人民法院决定被取保候审。
山西省晋中市中级人民法院审理晋中市人民检察院指控原审被告人李庆林、石钢、王军、杨迎远、张付生、梁新佳、王振军、邵景岩犯贩卖毒品罪，被告人许鹏、王文华、杜虎龙犯制造、贩卖毒品罪，被告人王文华犯诈骗罪一案，于2016年10月19日作出（2015）晋中中法刑初字第59号刑事判决。一审宣判后，原审被告人李庆林、许鹏、王文华、杜虎龙、石钢、王军、杨迎远、张付生、梁新佳、王振军不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，提讯各上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审法院认定：
（一）被告人许鹏制造、贩卖毒品的事实
2013年6月至2014年12月，被告人许鹏明知GHB是国家管控类精神药品，为非法牟利，购买氢氧化钠、丁内脂和量杯、透明塑料瓶等原料和工具，在山东省青岛市其租住的房屋内制造GHB后进行贩卖。
2013年6月至2014年12月，被告人许鹏采取QQ联系、支付宝转账、快递送达的方式，多次贩卖给被告人李庆林GHB共计4700瓶。此外，还因包装问题致已制造出的100瓶GHB在运输途中漏掉。
案发后，侦查机关从许鹏租住处扣押原料丁内脂、氢氧化钠及5瓶标有”GHB”字样的瓶装液体等物。经鉴定，从其租住处扣押的”丁内脂”中检出γ-
丁内脂成分，标有”GHB”字样的液体中检出γ-羟丁酸成分，含量为61%。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被告人供述
（1）被告人许鹏的供述，称：我在网上看到很多人在卖GHB，还配上一沓沓人民币，知道这个东西赚钱，就在百度里搜索”GHB的做法”，知道了原料是丁内酯和氢氧化钠、水。我在网上购买了丁内酯和氢氧化钠，按照网上的流程，以400毫升水加130克氢氧化钠混合溶解，再加400毫升丁内酯，其反应发热后冷却，就是GHB水剂。400毫升水是透明的，300毫升水是乳白色的。2013年10月份至2014年6、7月份，我通过QQ号与李庆林联系，我的昵称为孤雁南飞、农诗筠。我将做好的GHB通过淘宝支付宝卖给李庆林。我身上有名为李大社的身份证，是捡来的，在网上注册支付宝。
GHB学名是伽马-
羟基丁酸，网上叫G水，是一种精神类药品，国家不允许私自制造和贩卖。我开始从李庆林那里买过G水，自己研究成分，2013年6月份经过试验，我做成了就开始发样品给李庆林，他觉得我做的G水和他贩卖的G水效果一样，就从我这大量订货，开始是每瓶13元，后来降到12元、9元。他一共购进了价值4万多元的G水，一般是每次买100瓶，偶尔也买200瓶，10ml/瓶，他的收货地址是深圳市××区悠悠岛商贸，收获人卓先生，电话186XX****XX。他通过支付宝给我钱，我的支付宝账户名为李大社，他的账户名是李庆林，还有1、2次是卢荣利。之所以要用李大社注册，是因为我贩卖G水是违法的，我怕别人找我。
我制造GHB的地址是青岛市××区，是我租住的，我就在这个单元楼的厨房制造GHB。我购买了3次丁内酯，总共10桶，每桶20公斤，共2200元。现在还剩4个蓝色桶里有丁内酯，两桶不满，估计剩下共30公斤，实验用了一桶，二桶有杂质和杂味不能用倒掉了，其余大概四桶都制作成GHB，差不多能做100多公斤GHB，每瓶15ml，能装5000瓶左右，75000ml都卖给李庆林了。
我贩卖的GHB以聊天记录为准。”孤雁南飞”是我，”网店货源批发”是李庆林，他给我改的备注是”徐化学专业”。我还用网名”农诗筠”贩卖给李庆林GHB。
我有三个支付宝账户，两个是李大社的名字注册的，一个是我自己的名字许鹏。×××的支付宝是2013年初注册的，2013年10月份以前我一直用这个支付宝，和”网店货源批发”交易时用过两、三次。×××是2013年10月份注册的，因为之前那个支付宝密码我给忘记了，”网店货源批发”给126的支付宝打款后，我就把这些钱转到我自己名字注册的支付宝里，或者转到我自己的余额宝里。
（2）被告人李庆林的当庭供述，称：许鹏是其上线，其向许鹏购买过GHB。
2、证人证言
（1）证人鲍某（许鹏之妻）的证言，称：我和我丈夫许鹏租了青岛百通馨苑2号楼3单元202室，我在网上淘宝店卖童装，仓库就在那，我每天从那拿货发货，见阴面卧室放着蓝色的塑料桶，厨房有个小设备，我也不知道他是干嘛用的。晚上饭后经常去，大概一个半到两个小时的时间。
（2）证人李某的证言，称：我经营着济南市历城区高盛化工经营部，现在也同时成立为济南元素化工有限公司，我出售过丁内酯，从我电脑上能查到2014年7月我通过阿里旺旺和”李大社”聊天，以22元/公斤买了100公斤，通过济南湘达物流公司发货，蓝色塑料桶包装，每桶25公斤，收货地址是福州路58号的李大社，对方留的电话是155XX****XX，旺旺号copyiccard。2014年12月还是这样卖给他100公斤丁内酯，地址换成了青岛李沧区金水路762号，电话是132XX****XX.他说买丁内酯做电池电解液。
3、书证
（1）许鹏昵称为”农诗筠”的QQ号截图，该QQ号×××系其与李庆林联系所用。
许鹏昵称为”孤雁南飞”的QQ号截图，该QQ号×××系其与李庆林联系所用。
李庆林昵称为”网店资源批发”的QQ号截图，该QQ号×××系其与许鹏联系所用。
（2）济南元素化工有限公司的阿里旺旺记录，证实：许鹏购买丁内脂的情况。
（3）许鹏与李庆林的QQ聊天记录（附电子版），证实：从2013年6月至2014年11月，许鹏向李庆林贩卖GHB共计4800瓶，其中因包装、运输不善而漏掉100瓶。
（4）李庆林向”徐州”购买GHB的支付宝交易记录（附电子版），证实：从2014年1月8日-2014年9月14日，名为李庆林的支付宝与名为李大社的支付宝交易11笔。金额共计36800元。
（5）许鹏发出的快递原单两张。
（6）青岛航韵宇达速递服务有限公司出具的《证明》和新生韵达速递有限公司出具的《韵达快递公司单号清单》，证实：2014年12月之前经韵达公司发往广东深圳的快递单号，原单据已超过3个月保存期，已销毁，只提供了快递单号清单。
圆通快递单号500010079783的查询信息，证实：许鹏于2014年10月30日从青岛往深圳龙岗发货的情况。
（7）太谷县公安局情况说明，证实：从许鹏处扣押了5瓶GHB，其中一瓶送往公安部检验称重为18.12g，两瓶送往太谷县质监所检验称重为17.63g、17.35g，经许鹏供述，扣押的5瓶GHB为随机装瓶，重量均不同。
（8）房屋租赁合同，证实：许鹏用于制毒的房屋系其向他人租用的。
（9）青岛市公安局李沧分局虎山路派出所出具的《抓获情况说明》及太谷县公安局出具的《情况说明》，证实：2015年3月20日，太谷县公安局民警在李沧区公安局民警配合下将许鹏抓获归案。
（10）公安综合信息查询记录及户籍证明书，证实：许鹏的基本身份情况。
（11）太谷县公安局禁毒大队出具的《关于李庆林收货地址的情况说明》，证实：经对许鹏和李庆林的聊天记录查询及调查，李庆林收货地址”广东省深圳龙岗区新生社区田祖上街悠悠岛商贸卓先生186XXXX****”与”××区卓先生186XXXX****”为同一地址。
4、勘验、检查等笔录
（1）现场勘验检查笔录（附照片14张），证实：许鹏制毒现场的情况。
（2）许鹏指认制作GHB现场记录（附录像及照片8张）。
（3）检查笔录（附录像），证实：太谷县公安局侦查人员根据许鹏提供的支付宝账号及密码，对其所使用的支付宝账号现场登陆，下载其支付宝交易明细，经许鹏确认后拷贝到外部存储器专用盘上，全部过程录音、录像，在见证人见证下进行。
（4）扣押笔录及扣押物品文件清单（附扣押物品照片35张），证实：从许鹏处扣押丁内酯4桶，氢氧化钠1袋，PH试纸1盒，量杯8个，GHB5瓶等物品。
5、鉴定意见
（1）公安部国家毒品实验室鉴定报告（公禁鉴字[2015]29号），证实：许鹏GHB检出γ-羟丁酸（GHB）成分；许鹏丁内酯检出γ-
丁内酯（GBL）成分。许鹏GHB样品18.12g、丁内酯样品15.12g。
（2）公安部国家毒品实验室鉴定报告（公禁鉴字[2015]76号），证实：许鹏GHB样品17.75g，检出γ-羟丁酸（GHB）成分，含量为61%。
关于被告人许鹏的制、贩毒数量，作如下分析和认定：
主要以电子聊天记录为准，并结合相关支付宝交易记录、快递单据、被告人供述等证据，认定许鹏向李庆林卖出GHB共计4700瓶；另因包装问题而在运输途中漏掉100瓶，但对许鹏而言，此100瓶已由其制造出，即使后因运输漏掉而使买卖交易不成功，也不影响认定许鹏制造此100瓶GHB既遂；对下家李庆林而言，此100瓶由于没有交易成功，可认为其属”为卖而买”的未遂；另侦查人员还从许鹏处扣押5瓶GHB，故认定许鹏至少制造出GHB计4805瓶，并将其中4700瓶卖给李庆林。
以公安部鉴定机构对本案中所扣押GHB进行称重的最小量12.9克（从张付生处扣押）计，计算许鹏制、贩毒（GHB）的重量为61984.5克（4805瓶×12.9克/瓶），折合海洛因约1550克（61984.5克÷40）。
（二）被告人王文华制造、贩卖毒品及销售假药的事实
2014年2月至12月，被告人王文华明知GHB、三唑仑是国家管控类精神药品，为非法牟利，既购买成品GHB，又购买原料丁内脂、食盐等，在家中制造GHB，还购买氯硝西泮片冒充”恩华三唑仑”等药品进行贩卖。
2014年2月至12月，被告人王文华采取QQ联系、支付宝转账、快递送达的方式，多次贩卖给被告人李庆林GHB计2860瓶，又以”恩华三唑仑”之名贩卖给李庆林氯硝西泮片计1800瓶，还以”DDK、KKK”等粉剂之名贩卖给李庆林氯硝西泮粉计2160瓶（折合氯硝西泮片72瓶）。
此外，被告人王文华还购买氯氮平片冒充”彼迪三唑仑”，并以每瓶30元的价格，贩卖给李庆林1328瓶，销售金额共计人民币39840元。
案发后，侦查机关从其家中扣押装有液体的蓝色塑料桶一只和装有无色液体的瓶子计103瓶等物。经鉴定，从其家中扣押的蓝色塑料桶装液体中检出γ-丁内脂和γ-
羟丁酸成分，其中γ-羟丁酸含量为4.1%；从其家中扣押的瓶装无色液体中检出γ-羟丁酸和阿普唑仑成分，其中γ-羟丁酸含量为痕量（小于0.1%）。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被告人供述
（1）被告人王文华的供述，称：我的QQ号是”炼金术士”，号码是2068205015，聊天时我告诉对方我叫黄生。我用前女友章秋蕾的身份证注册了支付宝，旺旺名是521zql，用户名×××，网店名是”毛毛雨成人用品”。GHB是精神类药品，国家严禁买卖，是犯法的。我的主要客户有深圳的卓生，手机号158XXXX****、130XXXX****，QQ号×××，网名叫”网店资源”，收货地址是广东××区号，10月份我和他通过话，当时用的我以前的手机号132XXXX****，和他2690通的。2014年我在网上从广西买了500瓶恩华三唑仑，从广州买了500-600瓶港产彼迪三唑仑，GHB是贵州一个网友告诉方法，我自己做的。2014年9月份我在网上从济南”子安化工”买了25公斤丁内酯，625元。我按200g食盐、500ml丁内酯、1000ml水调制GHB，装的瓶子是0.18元买的。现在还剩大概一半，其余都做成GHB卖掉了。2014年以来，我开始是向贵州的网友进货卖给卓生，9月份开始自己做，标签是”卓生”，他嫌不好，就给他没有标签的。恩华牌三唑仑35元一瓶，卖了600多瓶，港产三唑仑30元一瓶，卖了约400瓶，GHB9元一瓶，约1500瓶，交易都是在我和他的QQ号谈好价格后，在我网店给他相同价格的链接，他拍了后把钱支付到我”章秋蕾”的支付宝，我就发快递，所以交易物品和价格可以在QQ聊天记录、支付宝交易记录查到。以那个为准。
2014年10月我开始做”乖乖水”，用快客胶囊的小药丸碾碎融到水里再加酒精做的，每瓶15ml。凡是买麦可耐因、可锐敏、迷奸水、乖乖水、LSD，都是我的”乖乖水”，凡是DDK、KKK、FM2、失忆粉、粉剂都是恩华三唑仑碾碎的，一瓶三唑仑可以做30瓶这样的粉末，他们自己贴标签。三唑仑也是管制药，不让随便买卖的。
我卖的三唑仑是假的，实际是氯氮平，一种恩华（0.25mg）一种彼迪（0.125mg），都是撕了标签换成恩华、彼迪三唑仑。我进货氯氮平的价格是恩华产18元一瓶，彼迪产1.8元一瓶，GHB是9元1瓶；我的卖价是恩华三唑仑35元一瓶、港产三唑仑30元一瓶，GHB我是按9元一瓶给他，但9月份后我自己做的GHB还是9元给他，每瓶我能挣4、5元。
从2014年2月份开始，我一共卖给他GHB共计19次，2610瓶，其中5次500瓶是我自己做的，这些他都签收了。都是15毫升的透明塑料瓶，上面贴有大写”GHB”的标签，我原封不动发给深圳”卓生”，”风”的GHB我是10元一瓶买的，我卖给”深圳卓生”最低9元，最高25元一瓶，9元卖的时候还搭配着迷水、克瑞敏、香蕉水或其他东西，算下来我还是赚到钱。我的GHB在2014年10月1日前，向贵州贵阳的”风”买的，之后是自己做的。
我还有个QQ号×××，昵称”生化危机”。”网店资源批发”给我的备注是”黄生”。卓生和我聊过说他还和贵州人买过货，那人的三唑仑是氯硝西泮片，药瓶上的”氯硝西泮”撕去，贴上三唑仑标签。
太谷县（禁毒）鉴通字【2015】018号鉴定意见书我收到了，标有恩华三唑仑的三唑仑片剂中检出氯硝西泮成分，这些是我从广州人手里买的，我手机中存的名字是”广州药先生”，我买了大概1000多瓶，单价18元，我以35元价格卖给”网店货源批发”；鉴定意见书显示”标有香港字样的三唑仑片剂中检出氯氮平”，这些三唑仑是我从浙江嘉兴买的，我手机存的名字叫”嘉兴彼迪”，这些我之前交代了，单价是每瓶1.8元，我以每瓶30元卖给”网店货源批发”；太谷县（禁毒）鉴字【2015】022号鉴定意见书我收到了，显示的是阿普唑仑，这些是我使用纯净水、酒精、阿普唑仑片混合成的，没有比例，我自己凭感觉调配，阿普唑仑片是我从贵州人那里买的，他的号码记不清了，我手机存的名字叫”风”，我买了大概50瓶阿普唑仑，每瓶100片，购买单价是每瓶5元，我用了大概30瓶左右，配置了600瓶左右液体，剩下的20瓶我丢掉了，除了公安机关扣押的，剩下的我都以10元的价格卖给”网店货源批发”了，我卖的不明液体都不贴标签，”网店货源批发”卖的贴什么我就不知道了；鉴定书中显示查扣的白色粉剂中检出”薄荷醇”成分，这些白色粉剂是我做薄荷手工皂的原料；从我处查扣的透明粘稠液体是百雀羚凤凰甘油加上水调制成的，我在网上当”蜗牛原液”卖，这是一种美容用品。
我出售给”网店货源批发”的DDK、KKK、FM2、失忆粉等粉剂是用恩华三唑仑（实际是氯硝西泮）药片碾碎装瓶，并没有告诉他是如何做的。我卖的三唑仑有两种，一种是氯硝西泮，撕掉标签换成恩华三唑仑，一种是氯氮平，撕掉标签换成彼迪三唑仑，彼迪三唑仑的成分我也没告诉过李庆林。
（2）被告人李庆林的当庭供述，称：王文华是其上线，其向王文华购买过GHB和”三唑仑”，”三唑仑”有恩华和彼迪两种。
2、证人证言
（1）蒋建华（王文华之妻）的证言，称：王文华在淘宝开店卖手工皂，我不清楚家里透明空瓶和白色的空瓶是干嘛用的。他有三部手机，我只知道131XXXX****的那个。他的浙江××区姚林坝，父母给他留了一间房，他平均一周回一次老家，有时候待一两天就回来了，有时候一待就是五、六天。
（2）章秋蕾的证言，称：我的身份证号是×××，王文华是网上聊天认识的朋友，谈了对象，2010年就不联系了。他说他要开几个网店，就把我的身份证借给他注册。开始他卖U盘和手机，后来卖啥就不知道了。
（3）高继胜的证言，称：我经营济南子安化工有限公司，在阿里巴巴开的网店。我向浙江湖州卖过一桶25公斤的丁内酯，网名叫”我的小mm_2005”，就卖过他一次。通过济南保兴物流发货，下单时留下的收货人是蒋小姐，电话150XX****XX.这张快递单我找到了。
（4）刘昌利（济南保兴物流有限公司业务经理）的证言，称：2015年1月5日我公司托运一桶塑料液体，25公斤，托运人高继胜，收货人蒋小姐。
3、勘验、检查等笔录
（1）现场勘验检查笔录（附搜查录像），证实：王文华制毒现场有关情况。
（2）扣押决定书、扣押清单、扣押记录、提取记录（附扣押物品照片28张），证实：自王文华住处浙江省湖州市××区、潜庄小区扣押蓝色塑料桶、标签纸、三部手机、银行卡、163张中通快递单等物。
（3）指认笔录（附照片4张），证实：王文华对从其处扣押的快递运单进行了指认。
（4）检查笔录（附录像），证实：根据王文华提供的作案用的QQ号、支付宝，侦查人员打开其计算机，下载了聊天记录、支付宝交易明细。
（5）送检记录，证实：2015年8月7日，侦查人员从王文华处扣押的丁内酯中抽取灌装一瓶无色液体送公安部毒品实验室作成分和含量鉴定；从王文华处扣押的一箱无色液体中随机抽取两瓶送公安部毒品实验室作成分和含量鉴定；分别标为5、6号检材。
4、书证
第一组：证明王文华购进GHB原料的书证
（1）扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及济南保兴物流有限公司托运单，证实：托运人高继胜，托运地济南，收货人蒋小姐，电话150XX****XX，到达站湖州。
（2）济南保兴物流有限公司货单（该货单系从王文华处扣押的丁内酯桶上拍照打印）。
（3）济南子安化工有限公司阿里旺旺聊天记录，证实：2015年1月3日”我的小mm_2005”向子安化工购买25公斤丁内酯。
（4）济南子安化工有限公司营业执照。
第二组：证明王文华与李庆林交易的书证
（1）王文华与李庆林的QQ聊天记录（附电子版），证实：从2014年2月至11月，王文华向李庆林贩卖GHB共计2860瓶，”恩华三唑仑”（实为氯硝西泮）1800瓶，粉剂（包括DDK、KKK）2160瓶，”彼迪三唑仑”（实为氯氮平）1328瓶。
（2）李庆林向”黄生”（王文华）购买”三唑仑”、GHB支付宝交易记录，证实：2014年2月15日-2014年12月2日，李庆林名为”卢荣利”的支付宝与名为”章秋蕾”的支付宝交易29笔。共计147790元。
（3）2014年10月26日李庆林与王文华电话联系记录。
（4）深圳市振兴申通快递有限公司从公司电脑系统中调取的快递单信息，深圳市中皓通速递有限公司从公司电脑系统中调取的快递信息，山西顺丰速运有限公司太谷县分公司负责人史文会出具的证明，证实：王文华与李庆林交易所涉的部分快递信息，且由于保存时限原因，部分快递信息无法查询。
（5）快递运单统计表（由王文华签字确认），中通快递单3张，证实：王文华与李庆林交易所涉及的部分快递单信息。
第三组：证明王文华身份及抓获、羁押等情况的书证
（1）湖州市公安局南浔区分局善琏派出所出具的王文华无犯罪记录的证明及其户籍证明，证实：王文华的基本身份情况。
（2）湖州市公安局吴兴区分局龙泉派出所出具的《抓获经过》，证实：2015年1月30日11时许，龙泉派出所在湖州市××区抓获王文华。
（3）湖州市看守所出具的羁押证明，证实：王文华于2015年1月31日至2月3日被临时羁押于浙江省湖州市看守所。
5、鉴定意见
（1）公安部国家毒品实验室鉴定报告（公禁鉴字[2015]20号），证实：从王文华处扣押的不明液体送检重量15.25g，检出阿普唑仑成分。
（2）公安部物证检验报告（公物证鉴字[2015]743号），证实：从王文华处扣押的白色粉剂1包，检出薄荷醇成分。
（3）公安部物证检验报告（公物证鉴字[2015]753号），证实：从李庆林处扣押的”香港”字样可疑片剂（送检2瓶），检出氯氮平成分，”恩华”字样可疑片剂（送检2瓶），检出氯硝西泮成分。
（4）公安部国家毒品实验室鉴定报告（公禁鉴字[2015]76号），证实：送检王文华的丁内酯重量为25.14g，检出γ-丁内酯（GBL）和γ-
羟丁酸（GHB）成分，其中γ-羟丁酸的含量为4.1%。送检王文华的无色液体重量为16.06g，检出γ-羟丁酸（GHB）和阿普唑仑成分，其中γ-
羟丁酸的含量为痕量（小于0.1%）。
关于被告人王文华的制、贩毒及销售假药的数量，作如下分析和认定：
①关于王文华制造GHB的数量。王文华从侦查至庭审阶段均供认其购买原料制造GHB（侦查阶段称其从2014年9月开始做GHB），从2014年2月18日等日期的聊天记录中也显示王文华会做GHB等物，但现有证据难以准确认定王文华开始制造GHB的具体时间，故只认定王文华有制造GHB的情节，不认定其制造GHB的具体数量。
②关于王文华向李庆林贩卖GHB的数量。主要以电子聊天记录为准，并结合相关支付宝交易记录、快递单据、被告人供述等证据，认定王文华贩卖GHB计2860瓶。
以公安部鉴定机构对本案中所扣押GHB进行称重的最小量12.9克（从张付生处扣押）为准，计算王文华贩卖GHB的重量为36894克（2860瓶×12.9克/瓶），折合海洛因922.35克（36894克÷40）。
③关于王文华以”恩华三唑仑”等之名向李庆林贩卖氯硝西泮的数量。主要以电子聊天记录为准，并结合相关支付宝交易记录、快递单据、被告人供述等证据，认定王文华向李庆林贩卖”恩华三唑仑”（实为氯硝西泮）1800瓶（王文华供述每瓶卖35元），”粉剂”（包括”DDK”、”KKK”）2160瓶，因王文华供述用1瓶”恩华三唑仑”（实为氯硝西泮）做30瓶”粉剂”，故将该2160瓶”粉剂”以1:30的比例折合”恩华三唑仑”（实为氯硝西泮）计72瓶。
以公安部鉴定机构对本案中所扣押”恩华三唑仑”（实为氯硝西泮）进行称重的最小量8.44克（从梁新佳处扣押）为准，计算王文华贩卖”恩华三唑仑”（实为氯硝西泮）的重量为15799.68克（1872瓶×8.44克/瓶），折合海洛因约1.6克（15799.68克÷10000）。
④关于王文华以”彼迪三唑仑”之名向李庆林贩卖氯氮平的数量。主要以电子聊天记录为准，并结合相关支付宝交易记录、快递单据、被告人供述等证据，认定王文华向李庆林贩卖”彼迪三唑仑”（实为氯氮平）计1328瓶（王文华供述每瓶卖30元，共计39840元）。
以公安部鉴定机构对本案中所扣押”彼迪三唑仑”（实为氯氮平）进行称重的最小量7.23克（从梁新佳处扣押）为准，认定王文华向李庆林贩卖”彼迪三唑仑”（实为氯氮平）的重量为9601.44克（1328瓶×7.23克/瓶），折合海洛因约9.6克（9601.44克÷1000）；每瓶销售价格以30元计，销售金额共计39840元。
综上，王文华贩卖毒品既遂折合海洛因的总重量为923.95克（922.35＋1.6）；另销售假药金额共计39840元。
（三）被告人杜虎龙制造、贩卖毒品的事实
2014年1月至7月，被告人杜虎龙明知GHB、三唑仑是国家管控类精神药品，为非法牟利，既购买成品GHB后兑水灌装并标以”DNG、尼蒙尔克素、听话水、可瑞敏、麦可耐因、动情液”等之名进行贩卖；又购买丁内脂、氢氧化钠等制造GHB的原料，在家中欲制造GHB，未果；还购买氯硝西泮片冒充”恩华三唑仑”等药品进行贩卖。
2014年1月至7月，被告人杜虎龙采取QQ联系、支付宝转账、快递送达的方式，以”DNG、尼蒙尔克素、听话水、可瑞敏、麦可耐因、动情液”等之名多次向被告人李庆林贩卖含GHB成分的液体共计471瓶；以”恩华三唑仑”之名向李庆林贩卖氯硝西泮片计76瓶；以”DDK、KKK、FM2、失忆粉”等之名向李庆林贩卖氯硝西泮粉共计400瓶（折合氯硝西泮片16瓶）。
此外，被告人杜虎龙还于2014年向被告人杨迎远贩卖GHB成品80瓶。
案发后，从杜虎龙的经营场所扣押一瓶1000ml的无色液体等物。经鉴定，从该无色液体中检出γ-丁内脂成分。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被告人供述
（1）杜虎龙的供述，称：GHB和氯硝西泮是精神类药品，贩卖GHB和氯硝西泮不属于我的经营范围，我没有行医资格、医师资格。我从2014年1月份至7月份贩卖GHB和氯硝西泮，通过QQ聊天的方式，在淘宝网上付款，快递公司发货。我的QQ号为×××（昵称保健品批发、三轮子供货、小艾、从头开始），×××，（昵称柚子），我使用的淘宝号”客官还要1”实名注册的名字为杜良金、”尚美衣阁遵义店”实名注册的名字是曹小英、”傅俊强的店”实名注册的名字是傅俊强，我发货使用的快递公司是中通、圆通、韵达。我把氯硝西泮的标签换掉，换成恩华三唑仑，当成三唑仑来卖，我把氯硝西泮碾成粉末装成FM2、DDK粉剂、失忆粉、赌博粉，我把GHB原液用70%的水稀释，灌装成听话水、赌博水、克瑞敏、唛可奈因、动情素。加工后恩华三唑仑每瓶0.125mg*100，FM2、DDK粉剂、失忆粉、赌博粉都是四片氯硝西泮加工的，听话水、赌博水、克瑞敏、唛可奈因、动情素都是3mlGHB原液和7ml水稀释后灌装的。我贩卖GHB的规格有每瓶10ml的（我所贩卖的），每瓶500ml的（我稀释加工的），我贩卖的价格：恩华三唑仑40元每瓶、其他的粉剂FM2、DDK粉、失忆粉、赌博粉都是每瓶10元，GHB每瓶20元，听话水、赌博水、克瑞敏、唛可奈因、动情素、DNG、尼蒙尔克素、KKK都是每瓶15元。我贩卖的商标是商家给我发过来的，有GHB和三唑仑的商标，其他的都是我自己加工的。我把这些药品主要贩卖给网名叫”及时雨科技”的人，其他的都是一些散户。”及时雨科技”的支付宝账号是”卢荣利”。通过看淘宝交易记录，我确认这些交易都是我和”及时雨科技”做的。通过看聊天记录，我确认是我与”及时雨科技”的聊天记录。我所卖的氯硝西泮和GHB都是从贵州的供应商买的，叫”贵哥”，对方的名字叫陈浪。进货价格GHB原液（10ml）10元、大瓶GHB（1500ml）每瓶1000元，氯硝西泮（0.125mg/100片）25元。这些药品都卖完了，我发货在发货一栏都不填写，因为害怕被查。
从我的店内查扣的1瓶液体是丁内脂，1000ml，90元在网上买的，我从网上查到GHB的成分，是由丁内脂加氢氧化钠加水配成的，我买它是为了自己配置GHB，我已经试验了三个月了，还没有成功。
2014年3月2日我告诉”及时雨科技”往后我就不做三唑仑交易了，从那之后我们就不再有三唑仑交易了。我只给过他1瓶”GHB”。
卖给”及时雨科技”的是1500ml的GHB，7ml水+3mlGHB稀释后，每瓶10ml，贴上听话水、赌博水、可瑞敏、麦可耐因、动情素的标签，我没告诉”及时雨科技”这些的成分是GHB。
记得杨迎远向我买成人用品和保健品时，我赠送过他几次GHB，每次1、2瓶和2、3瓶不等，可能杨迎远向我购买过，但是购买过多少瓶GHB，我记不清了。
（2）李庆林的供述，称：我和”柚子”一开始通过淘宝链接支付货款，后来通过快递公司货到付款的方式支付。通过看聊天记录，确认了从2014年1月9日至7月3日向”柚子”购买三唑仑等物品的内容。且柚子说，迷幻液、尼蒙尔克素、听话水、克瑞敏、唛可奈因、动情液、DDK、KKK、FM2的成分，液体是酒精兑水，粉末是医用糊精、葡萄糖等物品，粉末是2-3毫克，液体是8-10毫升，一般不固定，都不按标准走。我向”柚子”购买的GHB是10毫升的，进价15元1瓶，三唑仑是0.125毫克、0.25毫克两种都有，40元1瓶，后来是18元1瓶。
（3）杨迎远的供述，称：我还向”柚子”购买过GHB，我的手机上存了他的手机号，因为他的货真，我就把名字改成”原液”，手机号是183XXXX****.我是从2014年6、7月份在QQ上（我的QQ号×××）和柚子联系购买成人用品的，9月份左右电话联系他购买了80瓶左右GHB，具体数量记不清了。他卖给我每瓶10元，我通过支付宝给他姓傅的支付宝转钱。
2、证人证言
曹小英（杜虎龙之妻）的证言，称：杜虎龙用的QQ号我知道的是”柚子”、”橘色成人”，其他的不知道，我用过杜虎龙的QQ聊天。今年年初的时候我们在网上卖过一些叫”KKK””DDK””FM2”、”GHB”、三唑仑等违禁品，这些是我丈夫联系的，我记得把这些东西卖给一个叫”及时雨科技”的人。三唑仑每瓶100片，贴的不是三唑仑的标签，我和我丈夫把旧标撕下来，换上三唑仑标签，GHB是液体，10ml，也进过250ml纯净水瓶装的，进回来我们俩再装成10ml的。
3、书证
第一组：证明杜虎龙向李庆林贩卖三唑仑、GHB的书证
（1）李庆林向杜虎龙购买三唑仑、GHB支付宝交易记录和杜虎龙向李庆林贩卖三唑仑、GHB支付宝交易记录（附电子版），证实：2014年1月9日-2014年7月3日，名为”卢荣利”的支付宝与名为”曹小英”、”杜良金”的支付宝共交易8笔，其中”杜良金”账户收入8250元，”曹小英”账户收入16900元。
（2）杜虎龙使用的QQ页面，证实：QQ号×××，昵称重头开始；QQ号×××，昵称柚子；QQ号×××，昵称遵义三轮子。
（3）杜虎龙与李庆林的QQ聊天记录（附电子版），证实：杜虎龙向李庆林贩卖含GHB成分的液体（包括DNG、尼蒙、听话水、可瑞敏、麦可、动情液）共计471瓶；向李庆林贩卖”恩华三唑仑”（实为氯硝西泮）76瓶，贩卖DDK、KKK、FM2、失忆粉（杜供述用氯硝西泮4片加工一瓶）共计400瓶。
2014年1月13日，双方在QQ聊天时明确三唑仑均为氯硝西泮。
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