湖南省慈利县人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)湘0821刑初23号
公诉机关湖南省慈利县人民检察院。
被告人赵继文，原系湖南省张家界兆利济生物开发有限公司（以下简称“兆利济公司”）法定代表人。2015年4月7日，因涉嫌犯合同诈骗罪被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年5月14日被依法逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。
辩护人王祥政，湖南天门律师事务所律师。
被告人彭泽浠，农民。2015年6月15日,因涉嫌犯合同诈骗罪被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年7月3日，被湖南省慈利县公安局决定对其取保候审。2016年3月9日，经本院决定对其取保候审。
辩护人彭发胜，湖南昌隆律师事务所律师。
湖南省慈利县人民检察院以湘慈检诉刑诉（2016）15号起诉书指控被告人赵继文、彭泽浠犯合同诈骗罪，于2016年3月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年4月13日公开开庭审理了本案。湖南省慈利县人民检察院指派检察员冯燚出庭支持公诉，被告人赵继文及其辩护人王祥政、被告人彭泽浠及其辩护人彭发胜均到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省慈利县人民检察院指控：被告人赵继文系张家界兆利济生物开发有限公司的法定代表人。2014年4月至2014年8月期间，其伙同被告人彭泽浠等人在未取得湖南省慈利县工业园区内宗地编号为2014-212号国有土地的土地使用权的情况下，对外发布张家界兆利济生物开发有限公司将采取邀标的形式在湖南省慈利县工业园区投资4000万元，建设年产3000吨葛根饮料生产线建设工程的信息，采取虚构建设工程、以发包工程为名与他人签订虚假的建筑工程施工合同的手段，先后8次骗取他人履约保证金人民币470万元。其中李某戊人民币50万元、刘某人民币80万元、毛某人民币50万元、何某人民币60万元、李某己人民币60万元、黄某人民币80万元、李某庚人民币40万元、谭某人民币50万元。案发后，赵继文已退还被害人李某戊人民币25万元、刘某人民币20万元、黄某人民币40万元，共计人民币85万元。剩余所骗履约保证金赵继文按收取总额22%的比例支付给彭泽浠等人提成共计人民币103.4万元，其余赵继文主要用于偿还个人借款、购车以及支付入园保证金等。公诉机关认为被告人赵继文、彭泽浠的行为涉嫌构成合同诈骗罪。本案系共同犯罪。赵继文系主犯、彭泽浠系从犯。并提交了合同书等书证，证人莫某等人的证言，被害人李某戊等人的陈述及被告人的供述等证据予以证明，提请本院依法判处。
被告人赵继文对公诉机关指控其犯合同诈骗的罪名及犯罪事实均无异议。但提出：其于2015年4月7日被公安机关抓获，在4月5日前，被告人已主动与公安机关办案人员通过手机短信约定准备到公安机关说明情况，被抓获当天，是其要求公安机关办案人员在工业园等候的，应认定具有投案自首情节。同时提出工程不是虚假的，公司已经在实施中。
被告人赵继文的辩护人提出对公诉机关指控赵继文犯合同诈骗罪的罪名及犯罪事实均有异议。提出：1、被告人赵继文及张家界兆利济生物开发有限公司的行为，不符合刑法第224条合同诈骗罪的构成要件，不构成合同诈骗罪；2、本案是单位犯罪，应当在确认单位犯罪的基础上，对被告人赵继文提起公诉；3、诈骗被害人何某履约金的事实不清，证据不足，不能排除该起案件为普通经济纠纷的可能；4、诈骗被害人黄某的履约金的行为已转变为民事纠纷；5、被告人赵继文客观上没有逃避侦查，愿意对自己及张家界兆利济生物开发有限公司的行为所造成的后果承担责任，认罪态度较好，具有酌定从轻处罚的情节。
被告人彭泽浠对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的罪名及犯罪事实均有异议，他没有直接参与实施诈骗行为，赵继文他们收取的履约金其只得到2%。
被告人彭泽浠的辩护人对公诉机关指控彭泽浠犯合同诈骗罪的罪名及犯罪事实均有异议。提出被告人彭泽浠没有伙同被告人赵继文发布虚假的邀标工程信息，也没有同被告人赵继文商量如何骗取工程队交纳保证金，同时工程队交纳的保证金均交纳在被告人赵继文的张家界兆利济生物开发有限公司账户，与工程队签订的合同是张家界兆利济生物开发有限公司，保证金由公司支取，而不是由被告人彭泽浠支配，彭泽浠没有非法占有的故意。被告人彭泽浠收到的2%的提成，属于公司给付的工资，不属于被害公司的财物。被告人彭泽浠在公司的行为，是履行工作职责。故彭泽浠的行为不构成合同诈骗罪。
经审理查明：2014年1月11日，被告人赵继文在湖南省慈利县工商行政管理局注册了湖南省张家界兆利济生物开发有限公司，被告人赵继文系该公司的法定代表人，公司住所地为湖南省慈利县零阳镇十板村（县工业园）。同年4月29日，赵继文与湖南省慈利县工业园签订了《年产3000吨葛根饮料生产线项目合同书》，合同约定的宗地以公开招拍挂方式取得。被告人赵继文、彭泽浠在明知张家界兆利济生物开发有限公司未取得湖南省慈利县工业园区内宗地编号为2014-212号国有土地的土地使用权，亦无资金投入的情况下，于2014年4月至2014年8月间，伙同他人以投资人民币4000万元，建设年产3000吨葛根饮料生产线建设工程为名，先后与李某戊、刘某、毛某、李某己、黄某、李某庚、谭某等人签订7份虚假的建筑工程施工合同，骗取合同履约保证金人民币410万元。在被害人发现被骗后，要求退还履约保证金时，被告人赵继文避而不见，被告人彭泽浠便以各种理由予以搪塞，拒不退还。所骗取的履约保证金除退还被害人人民币85万元外，剩余履约保证金少部分用于交纳工业园入园费等支出，大部分按收取总额22%的比例给被告人彭泽浠等人支付提成费和被告人赵继文偿还个人借款、购车等，而拒不退还。具体事实分述如下：
1.2014年4月29日，被告人赵继文伙同彭泽浠等人以发包张家界兆利济生物开发有限公司的三通一平土方，护坡、围墙、办公楼工程为由，以张家界兆利济生物开发有限公司的名义与南充市高堂建筑安装工程有限公司签订了总金额为1200万元的建筑安装工程施工合同书，骗取被害人李某戊履约保证金人民币50万元。同年8月28日，赵继文退还履约保证金25万元。
证明上述事实的证据有：（1）、被害人李某戊的陈述，证明2014年4月初，我听朋友说，张家界市慈利县工业园有个张家界兆利济生物开发有限公司要建厂房，正在进行工程投标，我和在“兆利济公司”里面上班的李成祥认识。我就和李成祥联系，李说有这个工程，他和公司董事长关系好，又说公司资金比较充足，没有问题，他还保证来了可以中标。2014年4月15日，我和丈夫邝礼华一起来到慈利。16日、17日在他们公司看工程资料、设计图、葛根宝专利以及和慈利县工业园签的相关合同，又去工业园看了现场。4月18日，我和赵继文签了施工合同，工程包括三通一平土方，护坡、围墙、办公楼，总造价1200万元，合同要求我于4月26日必须赶到开工，另外就是要交人民币50万元履约保证金，我先后分两次交了50万元履约保证金。2014年4月25日，我带了施工员和部分工人过来，但26日没有开工，赵继文说县上和工业园领导没空，手续也没有办好工期推后，6月9日，“兆利济公司”给我发了进场通知书。6月1O日工业园领导还进行了破土剪彩。我请当地人胡新民的工程队做土石方，三、四天后，又请当地人朱路做护坡和围墙。事实上，我只做到8月24日，根据合同，到8月19日“兆利济公司”应该返还我30％的保证金，但他们找借口不退，双方发生了矛盾，到8月24日我就停工了。在我的强烈要求下，8月29日给我退了25万元。
（2）、张家界兆利济生物建筑工程招(议)标文件、张家界兆利济生物开发有限公司葛根饮料生产基地决算书工程合同书、施工进场通知书、收款收据、关于退换工程保证金的报告，南充市高堂建筑安装工程有限公司证明1份以及南充市高堂建筑安装工程有限公司营业执照复印件1份等书证，证明2014年4月18日，被告人赵继文等人以发包张家界兆利济生物开发有限公司的三通一平土方，护坡、围墙、办公楼工程为由，以张家界兆利济生物开发有限公司的名义与南充市高堂建筑安装工程有限公司签订了总金额为1200万元的建筑安装工程施工合同书，骗取被害人李某戊的履约保证金人民币50万元。后李某戊多次要求依照合同退还工程保证金，赵继文于2014年8月退还保证金25万元外，余下履约保证金25万元未退还。同时证明李某戊缴纳给张家界兆利济生物开发有限公司的保证金系其个人出资，不是南充市高堂建筑安装工程有限公司的款项。
2.2014年06月18日，被告人赵继文伙同彭泽浠等人以发包张家界兆利济生物开发有限公司的土建、装修及配套工程为由，以张家界兆利济生物开发有限公司的名义与广东兴达利建设工程有限公司签订了总金额为3613．4279万元的建筑安装工程施工合同书，骗取被害人刘某的履约保证金人民币80万元。同年10月23日，赵继文退还履约保证金20万元。
证明上述事实的证据有：（1）、被害人刘某的陈述，证明刘某是广东兴达利建设工程有限公司的业务项目经理，跟公司是一种挂靠合作关系，其在外面借公司的名义与别人签订合同，招揽的建设工程都是自己做，资金也由其本人出。2014年5月的一天，刘某从朋友那里得知张家界兆利济生物开发有限公司正在招投标建设厂房等工程。5月22日，刘某到慈利后在“兆利济公司”见到了公司开发部员工陈海波。陈海波给其看了“兆利济公司”在慈利县工业园拟建设年产3000吨葛根饮料生产线的相关部门文件、该公司厂房建设的项目规划图等资料、向国家知识产权局申请葛根饮料的《受理通知书》、该公司与慈利县工业园签订的入园合同书、缴纳30万元入园保证金的收据等，还带刘某等人到该公司位于工业园的厂房区查看。通过简单的考察之后，认为建设工程可信。6月18日，刘某和同事黄万庚、谷春文等人到“兆利济公司”赵继文的办公室，签订了《建筑安装工程施工合同书》，并给“兆利济公司”交纳了人民币80万元的保证金。合同签订之后，“兆利济公司”以图纸设计变更为由延迟开工，直到9月份，刘某才从工业园相关领导那里了解到“兆利济公司”没有依法取得那块土地的使用权，建设工程项目是虚假的。刘某要求退还保证金，对方一直以各种理由搪塞，直到2014年1O月23日，才退还人民币20万元保证金。
（2）、张家界兆利济生物开发有限公司建筑安装装饰工程项目招(议)标评审通知书、建筑安装工程施工合同书、收据、中国农业银行汇款凭证、函告书、催告函、广东兴达利建设工程有限公司营业执照复印件，证明2014年06月18日，被告人赵继文等人以发包张家界兆利济生物开发有限公司的土建、装修及配套工程为由，以张家界兆利济生物开发有限公司的名义与广东兴达利建设工程有限公司签订了总金额为3613．4279万元的建筑安装工程施工合同书，骗取刘某的履约保证金人民币80万元。后刘某多次向赵继文要求进场施工，赵继文以设计图纸变更为由搪塞。2014年10月23日，赵继文仅退还履约保证金人民币20万元。同时证明广东兴达利建设工程有限公司法定代表人是胡伟权，该公司系有限责任公司。刘某缴纳的履约保证金系其个人出资，不是广东兴达利建设工程有限公司的款项。
3.2014年6月26日，被告人赵继文伙同彭泽浠等人以发包张家界兆利济生物开发有限公司的厂房及配套工程为由，以张家界兆利济生物开发有限公司的名义与韶山市东升建设工程有限公司签订了总金额为3200万元的建筑安装工程施工合同书，骗取被害人毛某的履约保证金人民币50万元。
证明上述事实的证据有：（1）、被害人毛某的陈述，证明毛某系挂靠韶山市东升建设工程有限公司做工程，给该公司交纳一些管理费用。2014年4月份，毛某从一姓李的朋友处得知慈利县工业园马上就要动工建设一家大型的葛根饮料生产基地，有生产车间的建设项目正在招标。姓李的朋友认识这家公司一个叫周联捌的副总经理。4月底，毛某等人就来到慈利县了解情况，找到了周联捌，又认识了一个姓许的副总和一个姓段的副总。在“兆利济公司”的办公室里，看到了该公司关于葛根饮料专利产品的专利证书、与慈利县工业园签订的入团合同书和缴纳30万元入园保证金的收据、拟建厂房规划设计图纸、还有慈利县相关部门发的一些文件等资料。了解到公司的法定代表人兼董事长叫赵继文，负责工程建设的是一个姓彭的老总。开始毛某没有见到他的面，到后来姓许的和姓段的跑了后，他才出面跟毛某交涉。还带毛某到工业园的工地上看场地，毛某又从工业园管理处招商科了解到该公司有工程项目正在筹建，缴纳了入园保证金，就确定工程是真实的。6月26日，毛某代表湖南省韶山市东升建设工程有限公司和“兆利济公司”签订了《建筑安装工程施工合同书》，约定2014年8月28日开工，合同总造价3200万元，毛某给“兆利济公司”交了人民币50万元履约保证金。到了2014年8月20日，毛某收到“兆利济公司”发的《函告》称：由于高压变电站迁移、图纸设计变更等原因，延期45天开工。2014年10月24日，毛某要求按期开工，“兆利济公司”于2014年10月28日复函，还是要求延期开工，毛某又于2014年11月5日再次要求“兆利济公司”开工，但是没有结果。其先后多次到“兆利济公司”交涉，但是找不到赵继文、许副总、段副总等人，就彭泽浠出面谈过几次，但是没有结果。后期毛某通过调查了解到“兆利济公司”根本没有取得那块土地的使用权，不能建设施工，是一个虚假的工程项目。
（2）、张家界兆利济生物开发有限公司建筑安装工程施工合同书、收据、电汇凭证、函告书、复函，证明1份以及韶山市东升建设工程有限公司营业执照复印件等，证明2014年6月26日，被告人赵继文等人以发包张家界兆利济生物开发有限公司的厂房及配套工程为由，以张家界兆利济生物开发有限公司的名义与韶山市东升建设工程有限公司签订了总金额为3200万元的建筑安装工程施工合同书，骗取被害人毛某的履约保证金50万元。后毛某多次要求进场施工，赵继文等人以场地有高压电线，要改变设计图纸等理由搪塞。毛某多次找赵继文讨要保证金，赵继文未退还。同时证明毛某缴纳给张家界兆利济生物开发有限公司的保证金50万元系其个人出资，非韶山市东升建设工程有限公司的款项。
4.2014年7月10日，被告人赵继文伙同彭泽浠等人以发包张家界兆利济生物开发有限公司的土建、装修及配套工程为由，以张家界兆利济生物开发有限公司的名义与湖南省新宁县金桥建筑工程有限责任公司签订了总金额为2000万元的建筑工程施工合同书，骗取被害人李某己的履约保证金人民币60万元。
证明上述事实的证据有：（1）、被害人李某己的陈述，证明李某己系挂靠在湖南省新宁县金桥建筑工程有限责任公司，李某己借用该公司的名义对外招揽业务项目工程，自己出资做工程，自负盈亏，给该公司缴纳一定比例的管理费用。2014年6月中旬，李某己通过李某乙得知慈利县工业园“兆利济公司”准备新建厂房，工程正在招投标。6月l5日，李某己就和李秀江、李某乙来到慈利县进行考察。在“兆利济公司”的办公室，见到了该公司的项目经理陈总。陈总给李某己介绍该公司准备投资建设年产3000吨葛根饮料生产线，生产线的基地在慈利县工业园，基础工程已经开始动工，还给了其相关的一些文件资料、厂房设计蓝图等，并带其到慈利县工业园的工地去看过。7月10日，经陈总介绍认识了彭泽浠副总经理，彭泽浠和陈总提出要李某己按比例给介绍费。之后，两人带李某己到公司董事长办公室见到了赵继文。当天李某己就和赵继文签了建筑工程施工合同书。合同标的是约2000万元，开工日期是8月28日，工程履约保证金是人民币60万元。7月21日，李某己给“兆利济公司”银行账户汇款人民币60万元的履约保证金。之后“兆利济公司”以110千伏高压线问题没处理好等理由一直拖延。李某己先后多次到“兆利济公司”找彭总和董事长，他们总是找各种理由推，到2014年11月底，彭副总也找不到了。20l5年4月1日，李某己了解到该公司根本没有这个工程项目，而且该公司以该项目为由发包给多个工程队，也收取了保证金，李某己才知道被骗了。
（2）、张家界兆利济生物开发有限公司建筑安装装饰工程项目招(议)标评审通知书、建筑工程施工合同书、收据、函告书、湖南省新宁县金桥建筑工程有限责任公司证明1份以及湖南省新宁县金桥建筑工程有限责任公司营业执照复印件等，证明2014年7月10日，被告人赵继文等人以发包张家界兆利济生物开发有限公司的土建、装修及配套工程为由，以张家界兆利济生物开发有限公司的名义与湖南省新宁县金桥建筑工程有限责任公司签订了总金额为约2000万元的建筑工程施工合同书，骗取被害人李某己的履约保证金人民币60万元。后李某己多次要求进场施工，赵继文等人以场地上空有高压电线，需变更规划、变更图纸等理由搪塞，亦未退还保证金。同时证明李某己缴纳给张家界兆利济生物开发有限公司的保证金60万元，系其个人出资，非湖南省新宁县金桥建筑工程有限责任公司的款项。
5.2014年7月份左右，被告人赵继文伙同彭泽浠等人以发包张家界兆利济生物开发有限公司的土建、装修及配套工程为由，以张家界兆利济生物开发有限公司的名义与湖南天禧建筑工程有限公司签订了总金额为1986．317361万元的建筑安装工程施工合同书，骗取被害人黄某的履约保证金80万元。同年1O月15日，赵继文退还履约保证金人民币40万元。
证明上述事实的证据有：张家界兆利济生物开发有限公司建筑安装工程施工合同书、中国银行结算业务申请书、借条、协议，黄某、彭建红出具的刑事控告书，湖南天禧建筑工程有限公司证明1份以及湖南天禧建筑工程有限公司营业执照复印件等，证明2014年7月份左右，被告人赵继文等人以发包张家界兆利济生物开发有限公司的土建、装修及配套工程为由，以张家界兆利济生物开发有限公司的名义与湖南天禧建筑工程有限公司签订了总金额为1986．317361万元的建筑安装工程施工合同书，骗取被害人黄某的履约保证金人民币80万元。同年1O月15日，赵继文仅退还履约保证金40万元。同时证明黄某缴纳给张家界兆利济生物开发有限公司的保证金人民币80万元系黄某的自筹资金，非湖南天禧建筑工程有限公司的款项。
6.2014年8月21日，被告人赵继文伙同彭泽浠等人以发包张家界兆利济生物开发有限公司扩建工程为由，以张家界兆利济生物开发有限公司的名义与湖南省华龙建筑工程有限公司签订了总金额为811万元的建筑工程施工合同，骗取被害人李某庚履约金人民币40万元。
证明上述事实的证据有：（1）、被害人李某庚的陈述，证明李某庚系挂靠湖南省华龙建筑工程有限公司，从事承包建筑工程业务，由自己出资经营，给华龙公司缴纳一定比例的管理费。2014年7月，李某庚经在“兆利济公司”上班的杨正雄介绍，得知“兆利济公司”马上要在慈利县工业园投资建设年产3000吨葛根饮料生产线的生产车间建设项目工程。2014年7月28日，李某庚跟合伙人毛海荣到慈利县“兆利济公司”考察，见到了杨正雄和该公司副总经理彭志辉。彭、杨2人给李某庚看了慈利县发改委的一些文件，及“兆利济公司”跟工业园签订的入园合同书、押金条等，并带李某庚去工业园现场看了工地，李某庚就相信了。8月21日，李某庚到“兆利济公司”与赵继文签订了工程项目施工合同书，并约定缴纳人民币50万元的履约保证金，同时约定开工日期为10月8日。之后李某庚先后支付了人民币40万元的保证金。但之后“兆利济公司”一直推脱无法正常开工。2015年2月份，李某庚到慈利县工业园管委会及相关部门了解情况，才发现工程是假的，该公司没有取得土地使用权。
（2）、张家界兆利济生物葛根生产线建设工程项目施工合同、中国邮政储蓄银行汇款凭证、中国建设银行银行卡客户交易明细、赵继文出具的承诺书、欠条、湖南省华龙建筑工程有限公司证明1份以及湖南省华龙建筑工程有限公司营业执照复印件等，证明2014年8月21日，被告人赵继文等人以发包张家界兆利济生物开发有限公司扩建工程为由，以张家界兆利济生物开发有限公司的名义与湖南省华龙建筑工程有限公司签订了总金额为811万元的建筑工程施工合同，骗取了被害人李某庚的履约保证金人民币40万元。同时证明李某庚缴纳给张家界兆利济生物开发有限公司的保证金40万元系其个人出资，非湖南省华龙建筑工程有限公司的款项。
7.2014年8月28日，被告人赵继文伙同彭泽浠等人以发包张家界兆利济生物开发有限公司的土建、装饰及配套工程为由，以张家界兆利济生物开发有限公司的名义与铜仁市碧江区第二建筑工程公司签订了总金额为1618万元的建筑工程施工合同书，骗取被害人谭某的履约保证金人民币50万元。
证明上述事实的证据有：（1）、被害人谭某的陈述，证明2014年7月初，谭某得知“兆利济公司”在慈利县工业园里有土建工程正在招投标。7月8日左右，谭某就到慈利县“兆利济公司”了解情况，碰到了该公司副总洪军，洪军给其看了“兆利济公司”的“葛根宝”专利证书，以及与慈利县工业园签的入园合同、建厂工程图纸等，又带谭某到工业园看了工地。谭某就相信了。8月28日，谭某到“兆利济公司”董事长办公室与赵继文签订了工程合同，当时在场的还有盛总和负责财务的副总彭泽浠。9月4日，谭某交了人民币50万元的履约保证金。但之后就一直没等到开工通知，谭某多次到“兆利济公司”要求开工，彭泽浠每次接待谭某的时候都说快了，到了11月份，彭泽浠和赵继文都见不到人，也不接谭某的电话，工程也没有开工，保证金也没有退，才知道被骗了。
（2）、张家界兆利济生物开发有限公司建设工程施工合同书、收据、铜仁市碧江区第二建筑工程公司证明1份以及铜仁市碧江区第二建筑工程公司营业执照复印件，证明2014年8月28日，被告人赵继文等人以发包张家界兆利济生物开发有限公司的土建、装饰及配套工程为由，以张家界兆利济生物开发有限公司的名义与铜仁市碧江区第二建筑工程公司签订了总金额为1618万元的建筑工程施工合同，骗取了被害人谭某的履约保证金人民币50万元。同时证实谭某缴纳给张家界兆利济生物开发有限公司的保证金人民币50万元系其个人出资，非铜仁市碧江区第二建筑工程公司的款项。
本案的综合证据有：
1.企业法人营业执照、中华人民共和国组织机构代码证、企业注册登记资料，证明2014年1月11日，被告人赵继文在湖南省慈利县工商行政管理局注册了张家界兆利济生物开发有限公司，赵继文系该公司的法定代表人，公司住所地为湖南省慈利县零阳镇十板村（县工业园）。
2.张家界兆利济生物开发有限公司各部门职责，证明彭泽浠在工程部工作。工程部负责生产线的建设工程项目及内外协调工作，负责合同签订及工程竣工验收全过程中的成本、安全、进度和质量的项目管理工作等。
3.年产3000吨葛根饮料生产线项目合同书，证明张家界兆利济生物开发有限公司与慈利县工业园管理委员会于2014年3月18日签订合同，双方约定：宗地编号为2014-212号国有土地，位于慈利县工业园内，面积约20亩，具体位于花果山11OKV变电站后。宗地的出让方式按照现行的国土政策执行，以公开招拍挂方式出让。
4.慈国土网挂字[2014]05号慈利县国土资源局国有土地使用权挂牌出让公告，证明本案所涉慈利县工业园区内宗地编号为2014-212号国有土地的土地使用权，由慈利县国土资源局于2014年7月24日以慈国土网挂字[2014]05号国有土地使用权挂牌出让，公告挂牌出让。挂牌开始时间为2014年8月14日8时00分，挂牌截止时间为2014年8月25日11时00分。
5.慈利工业集中区管理委员会停止建设行为通知书，证明张家界兆利济生物开发有限公司与慈利县工业集中管理会签订合同后，按照合同约定，双方选定地块，完成了规划条件设计批复，划定挂牌出让地块的面积及范围。慈利县国土资源局依程序对该地块挂牌出让，在规定的时间内，张家界兆利济生物开发有限公司未按挂牌出让公告揭牌，也未缴纳竞买保证金，视为主动放弃该宗地块土地使用权。张家界兆利济生物开发有限公司未竞拍慈利县工业园区内宗地编号为2014-212国有土地使用权，无权在该宗地上进行建设施工，慈利工业集中区管理委员会于2014年8月22日要求张家界兆利济生物开发有限公司在接到停止建设行为通知书之日起，立即停止在该宗地块上的一切建设行为。
6.张家界兆利济生物开发有限公司就2014年8月20日在工业园孙主任办公室谈话内容的请示汇报及慈利县国土资源局工业园分局证明，证明张家界兆利济生物开发有限公司于2014年6月入园后，限定的厂址地块，根据程序进行土地招拍挂出让后，该企业在规定的期限内没有报名并缴纳保证金，致使该宗土地挂牌流拍。
7.中华人民共和国国家知识产权局专利申请受理通知书，发明专利证书，张家界兆利济生物开发有限公司与慈利县工业园管理委员会签订的《年产3000吨葛根饮料生产项目合同书》、年产3000吨葛根饮料生产线项目工程方案，张家界兆利济生物开发有限公司招(议)标文件、投标总报价、张家界兆利济生物开发有限公司制作的盖有公司公章的“招标议标评审通知书”及葛根饮料生产基地规划总平面图、年产3000吨葛根饮料生产线项目工程方案等资料，证明张家界兆利济生物开发有限公司利用上述材料及工业园的场地诱使被害人相信工程的真实性，骗取履约保证金。
8.证人莫某(男，46岁，土家族，慈利县工业园管委会副主任)的证言，证明20l3年12月份，慈利县工业园同意赵继文的公司入园。2014年3月18日，赵继文公司自己选定了慈利县工业园花果山1l0KV变电站后的一块土地(宗地编号2014-212面约20亩)作为生产用地并与工业园签订了《年产3000吨葛根饮料生产线项目合同书》。按照入园程序和合同要求张家界兆利济生物开发有限公司应开展立项备案、规划评审及土地挂牌工作后，于2014年8月24日进行土地挂牌出让，并要求该公司于2014年9月22日前揭牌，手续完毕后才能开工建设生产车间和相应的配套设施。2014年4月18日，赵继文按合同给工业园管委会缴纳了履约保证金人民币30万元。2014年4月29日，赵继文提出做好“三通一平”工作，根据企业的实际情况，工业园方面研究口头同意了他的要求，即仅限于通路、通电、通水和场地平整工程，时间限定为一个月内。但土地必须通过国土招拍挂的程序才能开工建设厂房。2014年6月份，赵继文确定的地块号为2014-212号，以580万元的竞拍价格在国土资源网站挂牌竞拍。2014年8月19日赵继文给管委会递送了一份请示报告，列举了该地块有高压铁塔等3个问题，并表示公司研究决定退出网上竞拍。其实，赵继文提出的这几个问题，在他敲定这块地的时候就客观存在，当时他并未提出异议。工业园方面在他提交的请示报告上批示，并提出了具体的解决方案。2014年8月22日，该公司未按要求交足竞拍保证金，工业园方面给该公司下达了《停止建设行为通知书》。工业园方面开始不知道赵继文在没有取得土地使用权的情况下对外发包了工程，后来李某戊告状后才知道，工业园方面找了赵继文谈话，赵讲只给李某戊、刘某发包工程，并承诺自己迅速解决。
9.证人李某甲(男，慈利县国土局工业园分局局长)的证言，证明2014年6月份，作为入园企业的董事长赵继文找过我，当时他想征收工业园花果山110KV变电站后面约32亩的储备土地(宗地编号2014-212)。而这块地由工业园给我们发函后，我们再按程序挂牌出让。经过相关前期工作和评估后，我们定出保证金人民币580万元，并挂在网上，注明了征用该块地的报名截止日期为2014年8月25日上午11时前。赵继文的“兆利济公司”没有给我们国土部门交钱，他甚至根本就没有报名。最终，这块地流拍了。作为当时的入园企业，通过工业园管理处交部分保证金后，可以先入园再补办相关手续，但作为该块土地的征用问题，“兆利济公司”事实上没有走征用程序，从国土部门说，他们是无权动工的。
10.证人李成祥的证言(男，原“兆利济公司”员工）的证言，证明赵继文、彭泽浠等人在“兆利济公司”没有施工员、监理员、技术员、资料员、安全员等五大员，没有总工程师，也没有什么钱的情况下，以“兆利济公司”建厂房等名义与他人签订工程施工合同，骗取他人保证金的事实。并证明了骗取李某戊人民币50万保证金的经过，以及要李某戊把公司三通一平、围墙和护坡工程先开工，使其他工程队见前期工程已经动工，相信有这个工程，以便收工程队的保证金，达到诈骗工程队保证金的目的。
11.证人田振的证言(男，原“兆利济公司”员工)，证明2014年3月初，我到”兆利济公司”上班，我和符东平进公司时，公司职员有彭泽浠和赵继文，赵将符东平分配到办公室，我在筹备工程部，后来又进来些人：朱任月、滕明红、黄金华。接着，彭和赵又请来他们的朋友许总、段总等。公司另外进行了分工，赵继文任董事长兼总经理，彭总是副总经理管筹备处，朱任月是会计，黄金华是出纳，滕明红在办公室协助兼质检，许总、段总和我在筹备处。公司分工后，我和符东平在公司不起什么作用，也没有安排具体事情。他们其他人做什么事情根本不告诉我们2人。我经常见有人进出，说是招投标的，但公司规定，公司内部没有事情不能随便串门，虽然我在筹备处，他们没有让我把办公桌搬进筹备处。
12.证人李某乙的证言，证明李某己经过李某乙的介绍，2014年7月，李某己与赵继文的张家界兆利济生物开发有限公司签订了建筑工程施工合同书，缴纳了人民币60万元保证金。后来“兆利济公司”一直推，工程没有做成。
13.证人周某的证言，证明周某与彭建红、黄某、聂学在一起合伙做生意。2014年7月，周某与赵继文的张家界兆利济生物开发有限公司签订施工合同，为张家界兆利济生物开发有限公司修建厂房，并缴纳了人民币80万元保证金，后“兆利济公司”无法提供场地施工，只退还人民币40万元的保证金。
14.证人张建忠的证言(男，原“兆利济公司”会计)及张建忠所提供的“兆利济公司”的会计账目凭证，证明我去“兆利济”公司时，公司根本没有建会计账目，支出的相关凭证都是零散的。我去该公司后主要工作就是给税务报表，报表实际上也没有什么实际的内容。另外我将赵继文和出纳交给我的支出凭证按时间顺序进行简单的汇总记账。时间为2013年度和2014年度。该公司20l3年度只有支出，其情况是：无形资产支出
98825元，在建工程支出9481元，待摊费用887195.80元。合计995501.80元。2014年度资金来源只有“其他应付款”科目。2014年4月30日9#凭证，邝礼华(李某戊)50万元，具体为2014年4月21日交保证金30万元，2014年4月24日交保证金20万元；2014年5月28日11#凭证，南充市高唐公司交电费押金3万元；2014年7月31日8#凭证，朱效江交保证金30万元；2014年9月30日15#凭证，谭某交保证金50万元，合计133万元。支出情况：无形资产支出3.2万元；其他应收款405600元(借方)。其中付工业园保证金30万元、付胡某lO万元(李某戊工程款)；购置固定资产支出240230元；在建工程支出1631095.75元；待摊费用支出441689.38元；其他应付款支出774850元，其中李某丁10万元、刘进智5万元、王国强10万元、2014年8月31日18#凭证，退李某戊保证金25万元、陈某11万元、胡约锋3.4万元、张永文11万元、段志武65850元，合计3525465.13元。2014年6月30日，在建工程科目4书利息及贷款合同损失43万元，利息及调解费377600元这两笔支出，是赵继文处理原来合同纠纷和借款纠纷，与现在的“兆利济公司”无关。2014年7月11日16#凭证，待摊费用开办费10万元，2014年7月11日18#凭证，待摊费用开办费20万元，都是支付给湖南天门律师事务所律师符某，合计30万元。
15.证人朱任月的证言(女，原“兆利济公司”出纳)，证明2014年3月27日，我开始担任“兆利济公司”出纳，我在公司工作期间，我知道并掌握的公司账号就只有建设银行的一个一般账户，账户为43×××19。公司在中国银行有一个账户，账号为60×××12，是在我来公司上班之前就开户了的，平时由赵继文自己管理。公司为了办事方便，也使用过一段时间我在建行开的私人账户43×××63。赵本人有私人账户，都是他自己管理。公司建行账户的收入主要来自两个方面，一个是收取他公司的履约保证金；一个是赵打来的用于公司支出的费用。我为公司在建设银行开设一般账户之后，收到的第一笔钱就是李某戊以她老公邝礼华打来的一笔30万元的钱，这笔钱在赵总的指示下，我就转入了慈利县财政局账户作为我公司交给慈利县工业园的保证金。几天后，邝礼华又打来一笔20万元钱，我在赵总的指示下，给一个叫张永文的个人账户上转去了11万元钱；再就是我陆续给慈利县城乡规划勘测设计院转去了几笔设计费；给一个叫段志武的人转去一笔65850元；给一个叫田寿凡的人转去一笔12360元。收赵总转入的钱有2笔共303950元。其余的就是一些小额的开支。在平时工作中，就陆续发现该公司的账目不符合财务管理规定。到7月底时，赵要我给别人开具收款收据，但事后所收款项没进公司建行账户，我就发现有些不对劲了。为这事，我跟赵发生过争执。事后我怕出问题，于是就马上辞职不干了。公司的法定代表人是赵继文，公司办公室人员有符东平，滕明红。我属财务部，还有工程部的彭泽浠、田振，后面还有一个叫“老许”的外地人，他是彭泽浠管理的人。
16.证人许某的证言，证明2013年年底，许某通过朋友认识了来慈利开公司的赵继文，赵说开公司差钱周转，许某前前后后借给他差不多10万元，一直到2014年6月份才还给许某。
17.证人陈某的证言，证明在建设银行桑植县支行营业部开户的账号为62l70×××78的银行卡是陈某的，但被其前夫彭泽浠所持有，2014年9月5日那天进账的11万元不是陈某的，是彭泽浠搞来的。其不知道钱是怎么来的，钱也都是彭泽浠取走了。
18.证人符某的证言，证明大约2012年下半年，赵继文准备开发葛根宝并成立公司，聘请符某当他的法律顾问。之后，赵继文私人曾向符某借过20万元。大概2014年8、9月的时候赵继文给符某还了20万的老账，支付了2.73万的律师费。同时证明2012年时，赵继文与龚曾进、吴某之间存在工程纠纷，2014年6月21日经符某调解，赵继文补偿龚增进45万元。
19.证人代某的证言及机动车销售统一发票、湖南省慈利县人民法院民事调解书1份，证明2014年9月12日，赵继文采取支付首付19万左右，其余款项银行按揭的方式，在张家界名立物资贸易有限责任公司购买了1辆车价为35.18万元的凯迪拉克越野车，并上的赵继文本人的户。
20.证人李某丙的证言，证明2012年左右，其通过QQ聊天时认识了赵继文，成了朋友。2012年6、7月份至年底，赵继文先后3次向李某丙共借过5万元现金，并约定支付利息。赵继文在2014年5至10月份才陆陆续续给李某丙还清5万元本钱。
21.证人吴某的证言，证明赵继文以前在永定区工业园办兆利济日用化妆品公司。2012年年初，赵继文找到吴某的合作伙伴龚增进说准备装修公司厂房，可以把工程交给龚增进做，2012年5、6月的时候，双方签订了施工合同，赵继文收取了10万元的保证金，工程量定的600万左右。后来赵继文说永定区工业园的办公楼不符合食品卫生条件，工程没有做成，赵继文又把保证金用完了，没退保证金，还导致吴某和龚增进做标书花了近10万元费用和推掉了桑植的一个工程。后来通过多次同赵继文谈判，最终，赵同意连保证金一同赔偿吴某一方50万左右，因龚增进从赵继文手里拿过些钱，又欠别人的钱，扣除后，只给吴某一方25万元，是通过天门律师事务所的符某打的款。
22.证人李某丁的证言，证明2013年下半年，李某丁与赵继文签订了工程承包合同，承包了赵继文在张家界工业园开发葛根饮料工厂的安装洁净空调的工程，总工程款预计在1000万左右，并给赵继文交了20万元的保证金，到了安装工程日时，赵继文就推说那个工厂的车间承重不行，需要重新建设厂房后才能安装空调，20万保证金也没有退，李某丁反反复复找赵继文无数次后，在2014年下半年赵继文才退20万保证金。
23.证人胡某的证言，证明2014年8月14日，胡某给赵继文修建一个工程指挥部的小工棚，赵继文付过2万元钱工程款；2014年8月26日，赵继文租胡某工业园的房子做办公室，给胡某付过2.6万元的租金；2014年10月21日，赵继文给胡某建行银行账号62×××15的卡上打了10万元的工程款。
24.银行账户交易明细及相关资料，证明张家界兆利济生物开发有限公司账户及涉案人员赵继文、彭泽浠等人持有的个人账户的银行资料及交易明细。同时证明赵继文等人收取受害人保证金的情况及这些款项的主要去向。
25.湖南省非税收入一般缴款书，证明2015年7月3日，被告人彭泽浠向公安机关退缴违法所得人民币5万元。
26.被告人赵继文的供述与辩解，证明赵继文在张家界兆利济生物开发有限公司未取得土地使用权的情况下，同意彭泽浠等人以公司名义擅自对外发布公司将采取邀标的形式，在慈利县工业园投资建设年产3000吨葛根饮料生产线建设工程的虚假信息。先后与四川南充市李某戊工程队、广东兴达利建设有限公司等8家公司签订虚假的建筑施工合同或协议书，收取李某戊、刘某、毛某等人的履约保证金人民币470万元。所骗款项除退还被害人85万元，少部分用于公司支出外，其余主要用于支付彭泽浠等人的提成，偿还赵继文个人的老借款、个人挥霍购车、消费等。
27.被告人彭泽浠的供述与辩解，证明2014年2月份，我在张家界市内碰到我以前就认识的赵继文，赵说准备把公司搬到慈利去，要我到时去帮他做事。2014年3月份，赵给我打电话要我来慈利，我到了赵设在慈利县老检察院三楼的“张家界兆利济生物开发有限公司”后，他要我主持工程部工作。我因为认识一个益阳的段总(即段和平)，就打电话给他，几天后段总和许总两人来了，见到赵继文，赵要他们留在公司做事情。当时赵公司相当缺钱，我们几个人就想办法融资，我们商量招工程队来，通过工程队融资，具体细节是他们商量的，我没有参与，许和段经常在外面跑，人员广，具体由他们负责，我们3人达成的协议是融资来的钱，许和段提成20％，我提成2%。商量好后，许和段就去招人手、打广告、招工程队，赵要我把他们招来的工程队的保证金收后，负责难对付的工程队，帮他推和拖。赵接着又招了些人，把公司从表面上看正规化：设办公室、财务室、工程部，后又成立筹备处，我负责筹备处，管理筹备处的公章。许和段又招来了宋继平、周联捌、李成祥等人，他们就进行招投标，拉工程队，收保证金。最先进来的是四川的李某戊工程队，收的人民币50万的保证金。这之后又来了7、8个工程队，每来一个都让他们中标，然后收保证金。收了四川李某戊人民币50万、娄底李某庚人民币40万、湘乡黄某人民币80万、韶山毛某人民币50万、江苏何某人民币60万，广东刘某人民币80万、邵阳新宁县李某己人民币60万以及贵州铜仁的谭某人民币50万，8个工程队的保证金，总计470万元。10月份以后因为没有拿到土地使用证，工程队也推了一段时间，到去年11月初，我推不下去了，就离开了公司。我从公司得到的收入有，工资每月1800元，开了7个月的工资共12600元；保证金的提成，约94000元；再就是赵继文给我报了5000元的招待费；还有我曾经向赵总借过65000元，总计176600元。后面赵总从提成里面扣了我4万元抵账，其他的没有了。同时证明工业园那块土地是对口(指“兆利济公司”)招拍挂的，但赵继文一直没有交钱报名，到2014年8月25日就宣布流拍了，但我们一直没有公开这个消息。
上述证据，经法庭质证、认证，予以确认。
本院认为：被告人赵继文、彭泽浠明知自己不具有履行合同的条件，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人赵继文、彭泽浠犯合同诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人赵继文、彭泽浠骗取被害人李某戊、刘某、毛某、李某己、黄某、李某庚、谭某的履约保证金人民币410万元的犯罪事实成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人赵继文、彭泽浠骗取被害人何某的履约保证金人民币60万元的事实，证据不足。经庭审查明，公诉机关指控的该笔犯罪事实，没有被害人何某的指控，也没有何某支付人民币60万元保证金的交易证据，证人朱某的证言系间接证据，公诉机关对该笔犯罪事实提交的证据，不能形成证据锁链，故对该笔指控，本院不予支持。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人赵继文起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚，被告人彭泽浠起次要作用，是从犯，应当依法减轻处罚。被告','2018-10-08
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基数（元） 计算明细 500000 截止2016年3月1日500000元； 500000
自3月1日至4月28日，计59天，共产生利息9833.33元，还款30000元，其中还利息9833.33元，尚欠本金479833.33元；
479833.33 自4月29日至5月10日，计12天，产生利息1919.33元，还款30000元，其中还利息1919.33元，尚欠本金451752.66元
451752.66 自5月11日至6月1日，计22天，产生利息3312.85元，还款10000元，其中还利息3312.85元，尚欠本金445065.51元；
445065.51 自6月2日至7月4日，共计33天，产生利息4895.72元，还款10000元，其中还利息4895.72元，尚欠本金439961.23元；
439961.23 自7月5日至7月20日，计16天，产生利息2346.46元，还款90000元，其中还利息2346.46元，尚欠本金352307.69元；
352307.69 自7月21日至8月4日，计15天，产生利息1761.54元，还款10000元，其中还利息1761.54元，尚欠本金344069.23元；
344069.23 自8月5日至9月1日，计28天，产生利息3211.31元，还款10000元，其中还利息3211.31元，尚欠本金337280.54元；
337280.54
自9月2日至10月22日，计52天，产生利息5846.20元，还款10000元，其中还利息5846.20元，尚欠本金333126.74元；
333126.74
自10月23日至2017年1月22日，计3个月，产生利息9993.80元，还款6000元，其中还利息6000元，尚欠本金333126.74元，利息3993.80元；
333126.74
自2017年1月23日至7月21日，计6个月，产生利息19987.60元，还款10000元，其中还利息10000元，尚欠本金333126.74元，利息13981.40元；
333126.74
自7月22日至8月2日，计12天，产生利息1332.51元，还款5000元，其中还利息5000元，尚欠本金333126.74元，利息10313.91元；
333126.74
自8月3日至8月16日，计14天，产生利息1554.59元，还款7000元，其中还利息7000元，尚欠本金333126.74元，利息4868.50元；
333126.74
自8月17日至11月30日，计105天，产生利息11770.48元，还款0元，尚欠本金333126.74元，利息16638.98元\",\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"任萧伊与姚状元、博兴县天瑞能源有限公司民间借贷纠纷一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"任萧伊与姚状元、博兴县天瑞能源有限公司民间借贷纠纷一审民事判决书
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