四川省岳池县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)川1621刑初57号
公诉机关岳池县人民检察院。
被告人李志明，男，1972年10月10日出生，汉族，小学文化，农村居民，住四川省广安市岳池县。1994年12月14日因犯盗窃罪被岳池县人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌诈骗罪，于2017年10月24日被岳池县公安局刑事拘留，同年11月7日被执行逮捕。现押于岳池县看守所。
岳池县人民检察院以岳检诉刑诉（2018）57号起诉书指控被告人李志明犯诈骗罪，于2018年2月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。岳池县人民检察院指派检察员吴某、刘某出庭支持公诉，被告人李志明到庭参加诉讼。期间，退回补充侦查一次，本案现已审理终结。
岳池县人民检察院指控，2015年11月以来，被告人李志明以海尔集团在岳池县团结乡设立分公司需要投资为由，诈骗被害人张某1现金10000元，诈骗被害人熊某1现金2000元。
2017年10月24日，被告人李志明在南充市高坪区佛门乡金花村6组一无名钻井工地处被岳池县公安局民警抓获归案。
公诉机关当庭出示了相关证据并认为，被告人李志明以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李志明辩称，其诈骗熊某12000元属实，诈骗张某110000元不属实。
经审理查明,2015年11月左右，被告人李志明以海尔集团在岳池县团结乡设立分公司可以投资入股分红为由，骗取被害人熊某1现金人民币2000元。
2016年8月左右，被告人李志明以海尔集团在岳池县团结乡设立分公司正在招聘经理，招聘经理需要投资入股，每月还可分红3%，投资多的可以当经理为由，共骗取被害人张某1现金人民币10000元。
2017年10月24日，被告人李志明在四川省南充市高坪区佛门乡金花村6组一无名钻井工地处被岳池县公安局民警抓获。
上述事实有经公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证实：
1.受案登记表、立案决定书证实，被害人张某1于2017年10月13日报案，岳池县公安局于2017年10月14日决定对李志明诈骗立案侦查。
2.拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕决定书、逮捕通知书证实岳池县公安局于2017年10月24日将被告人李志明刑事拘留，同年11月7日被执行逮捕，同时将相关强制措施告知其被告人家属。
3.变更羁押期限通知书证实，岳池县公安局决定对被告人李志明延长羁押期限自2017年10月27日至2017年10月31日。
4.提讯证、换押证、权利义务告知书等证实，岳池县公安局在侦办本案时程序合法。
5.被告人李志明的供述与辩解，第一次是2015年11月左右（具体时间记不清），我到熊某1家修电视，我说在团结乡街上开一家海尔的分公司，喊熊某1入股，投1000块钱一个月分红100块钱，银行都没有这么高的利息，我劝他投得越多越好，他最后投了2000元钱，加上我给他修电视的费用，他给了我2200元，过了一段时间，他在秦某门市找到我，我就主动给了他海尔公司的分红100元，还喊他拿身份证给我，我帮他在银行办卡以后分红直接打在银行卡里，一个月左右后，我才把银行卡还给他，我其实也没有帮他办卡，当时是骗他的。第二次是2016年8月左右（具体时间记不清），我到团结乡张家堂村张某1家修电视，我就给张某1说海尔公司在团结街上开分公司，正在招聘经理，但是需要投资入股，每个月还要分红3%，我喊他投越多越好，投的多就可以当经理，张某1说最多投10000元，他当时只有2000元给了我，给2000元的时候张某2也在。过了10天左右，我去张某1家里，问他要了另外的8000元，还说让张某1当分公司的经理，熊某1当保管员。后来给了张某1200元和一个烧水壶，说是分红，其余的钱都被我用了。
熊某1投钱是在2015年11月左右（具体时间记不清），张某1第一次给2000元是2016年8月左右，第二次是2016年9月左右，具体时间记不清。
熊某1给2200元在熊某1家里，当时只有我和熊某1在场。他是团结乡张家堂村5组的，大概60多岁，我能找到他家。他当时给的是21张100元人民币，2张50元人民币，1张20元的人民币。
张某1是团结乡张家堂村5组的，大概60多岁，我能找到他家。他第一次给的2000元人民币，第二次给的8000元人民币，全都是100元1张的人民币。第一次给2000元的时候有张某1、张某2在场，第二次给8000元的时候只有我和张某1在场。
我没有在团结街上开海尔分公司，从2015年到现在都没有在团结街上开海尔公司的分公司或者专卖店。我在熊某1和张某1处骗的钱在我们村上修公路交了4500元公路款，剩下的钱都用来修位于秦溪镇油坊村老家的房子。我骗钱的目的是当时屋里没得钱，又要修公路又要修房子，所以我就在他们两个那里骗了12000元钱。
6.被害人张某1的陈述，2016年8月份的时候，李志明来我家里修电视机，然后他就给我说，海尔集团要在团结设立分公司，现在正在招聘经理，但是招聘经理需要投资入股，每月还要分红3%，投资多的就当经理，投资少的就当保管员，我分两次一共投了10000元钱，第一次给了2000元，第二次给了8000元。
第一次给钱是去年8月份，也就是他来我家里之后的三四天，他又来我家里喊我投资，我问他投多少，他说投得越多越好，最少投5000以上，最多不限。我说我没有那么多钱，他说报名费就要2000元，今天你只是要拿2000元出来，我就从家里拿了2000元给他。第二次是去年9月份上半个月的时候，他又来找我，喊我再多投点钱，我说我最多投10000元钱，上次给了2000元，这次再给8000元钱，于是我就到团结信用社去取了8000元钱给他，他拿起钱就走了。然后他说10月1日开业，让我去当经理，熊某1当保管员。因为熊某1也投了2000元钱。
熊某1具体什么时候投的钱我不清楚，他比我要早一些，在我投2000元之前他就投钱了。我第一次给钱的时候有熊某1、我兄弟张某2在场，第二次给钱的时候没有其他人在场，只有我和李志明在场。
第一次是在我家里饭桌上给的钱，他来的时候我们正准备吃饭，我们还请他吃了饭的，吃过饭后再给的钱。第二次我在我家里地坝里给的钱，我是前一天去信用社取的8000元钱，第二天上午他来找我要钱我就给他了。他前一天就来给我说，让我准备好，他第二天来拿。
他拿我们的钱没有开票据，只是记下了我的身份证号码和电话号码，也记了熊某1的身份证号码和电话号码，到目前为止，他没有聘请我当经理。
在我第一次给2000元钱之后的三四天，他拿了100元钱给我，说这是分红，然后又过了几天，他又给我130元钱，又说这是分红，还给了我一个烧水壶，大概值30多元钱。之后就再也没有给我钱。
今年5月份的时候我联系过李志明一次，他叫我不要急，他说总公司没有给钱我，总公司给了钱我就给你。然后他电话就打不通，电话停机了，我也气到了，没有打电话了。
现在李志明已经没有在秦某卖家电了，听说南充市仪凤街维修家电。我知道李志明收了张家堂村5组熊某12000元钱，还收了张家堂村2组梁某2000元钱。梁某比熊某1还投得早，听说在秦某还有很多人也投了钱的，具体哪些人我也不清楚。
两次我给李志明的钱都是100元面额的，第一次20张，第二张80张。
李志明给我和熊某1一人一个电热壶时说是老板发的，不要钱，当时有熊某1在场。
7.被害人熊某1的陈述，2015年11月左右，秦某油房村李志明来我家修电视，把电视修完后，叫我入海尔公司的股份，投入1000元，每月可分100元利润，并称存银行没有这样高的利息，一年就可以拿回本钱，投入的本钱可以继续分红，并劝我投得越多越好，我当时没有多少钱，我跟李志明说我没得好多钱，我最多投2000元，电视修好后，李志明让我把海尔公司入股的2000元给他，因为修电视的工钱220元，就一共给了李志明2220元。我把钱给李志明后就走了。2015年12月左右，具体时间记不清，那天我在秦某镇找到李志明，李志明看到我就说上个月投资的海尔公司可以分红100元，还说投资时间短，只分得到100元，并把100元给我，我也签字了，他还让我办了邮政局的卡，并说以后分红的钱直接打卡上，不再拿现金了，然后我就走了。后来就一直没有分到红了。在2016年8月左右，在秦某镇街上找到李志明问为什么分红的钱没打到卡上，他要我的身份证去复印后才把钱打给我，我就把身份证原件给他，一个月后我才找到他并把身份证要回来，再后来我就找不到他了。
李志明家住岳池县，他一直在秦溪镇新街租房开修电视卖电视的店。
我总共被骗了2000元，20张100元的人民币，其中1200元是政府的水淹款，800元是当兵退伍的抚恤金。当时给钱给李志明的时候在我家，只有我和李志明在场。
我听说张某1被骗了去报了案，我才去报案的。
2016年8月份左右，我和李志明、张某2在张某1家吃饭时，李志明让张某1也在海尔公司投资，并在团结设分公司，张某1投10000元就在分公司当经理。李志明叫我再投3000元，让我当保管员，当时吃了饭，张某1就把2000元和身份证给了李志明。后来张某1是否给李志明8000元我就不清楚了。
还有一次，具体时间我不记得了。李志明骑着摩托车拿起两个电热水壶来找我和张某1，说是上面公司发的，不要钱。然后要我给他10块钱当做他送来的油钱。
8.证人梁某的证言，2016年的上半年，李志明就给我说要在团结街上开个海尔集团的分公司，让我入股，有10%的分红，我没有答应他。后来我遇到张某1和熊某1的时候，张某1说他被李志明骗了10000元，熊某1被李志明骗了2000元。张某1和熊某1还给我说，李志明骗了他们钱后几天还假装给他们分过红。给他们分了两次钱，每次分100元，两次就分了200元。张某1和熊某1每人得了200元分红。
我得知张某1和熊某1被骗是张某1和熊某1自己给我说的，分红的事情也是张某1和熊某1给我说的。
李志明给我修电视的时候也让我投钱，我没有投。
9.证人张某2的证言，2016年8月底，那段时间正在打谷子，具体的时间我记不清楚了，当天李志明骑的摩托车到我哥哥张某1家问我哥哥修不修电视，我哥张某1家没有电视修，李志明就在家里耍。当天中午就在张某1家吃的中午饭，吃饭的时候李志明就跟我和张某1、熊某1说，他准备在我团结街上的房子里开各海尔公司专卖分公司，叫我们入股，入股1000元每个月分一百元股金，李志明叫张某1入股10000元，就让张某1在团结街上的海尔分公司里做经理，我哥哥当时没有那么多钱，他当时就拿了2000元和他的身份证都给了李志明，说剩下的8000元过几天给，另外的8000元给李志明没有我就不清楚，李志明说熊某1以前投了2000元，叫熊某1再投1000元，就让他在团结街上的海尔分公司当保管员，熊某1究竟给钱李志明没有，我不清楚。
张某1给2000元钱李志明时，我和熊某1都看见张某1给了李志明2000元钱，那天中午和我张某1、李志明、熊某1在一张桌子上吃饭。
李志明在团结街上没有开过海尔公司专卖店，我哥哥投了钱后，李志明到团结街上来找了我的，叫我也投10000元钱进海尔公司，我当时就直接说的我没有钱，我不得投，我还问了他开的海尔公司在哪里，他说开到万州去了，后来就再也没有来找我了。
李志明向我说了在岳池县上租门市的事情。
2016年8、9月份，李志明到岳池县团结乡张家堂村村5组我哥哥张某1家里，给我和张某1、熊某1说他准备在开一个海尔集团的分公司，还问在租门市价钱如何，我就说我在团结街道有门市，李志明说可以租我的门市，还要把我的门市打通，安装卷帘门和贴地板砖，我说可以，门市的押金1000元，一年租金2000元。李志明同意了，然后李志明喊我们三个人入股参加海尔分公司，每年有分红。我哥哥张某1当着我们的面向李志明给了2000元现金，说这个钱是入股的。后来李志明说张某1当经理，熊某1当保管员，还问我入不入股，我说不入，没钱，我只收押金，过了一段时间，我听张某1说他又向李志明投了8000元，共计10000元，我就在家里等着李志明来租门市，结果他没有来租门市，事情的经过就是这样的。
李志明向我说租门市的事情，我记不到是哪天，大概是2016年8、9月份。李志明在岳池县团结乡张家堂村5组张某1家里向我说的这件事情。当时有我、我哥张某1、熊某1在场。
10.证人李某的证言，我认识李志明，他是秦某镇油房村10组人，他以前在个门市，打的招牌是海尔分店，他从事的是维修以及零售电器。他是在2015年到2016年之间在秦某从事维修以及零售电器，2017年就没有在秦某了。秦某镇和团结乡以前有海尔集团分公司的零售店，但是从来没听说成立公司。李志明的社会评价不好，听别人说他家修房子到处借钱都没还。
11.证人杨某的证言，我现在海尔公司上班，岳池一共有两家海尔经销商，我在公司担任业务经理一职。我们公司名称叫岳池九龙超市连锁有限责任公司，业务范围包括城区和城乡。
2017年以前兴隆、秦某、团结乡都归我们公司管，我们不开分公司，只开专卖店，我们2004年在兴隆开了一家海尔专卖店，2008年在秦某开了一家海尔专卖店，团结没有开。
2015年至2016年底，我们没有在兴隆、秦某开设海尔专卖店，最近开的一家海尔专卖店都是2008年秦某那家。
我是2010年在现在这家公司担任业务经理的，对情况都清楚，我确认在最近几年兴隆、秦某都没新开海尔专卖店。
12.证人张某3的证言，李志明是我的岳父，我不清楚他诈骗的事情，只是听村上的人说我岳父李志明骗别人的钱，好像有个受害者团结里面的，具体是哪个人我就不清楚了，因为我从2005年开始就在重庆务工，每年只回秦某老家一两次。
我只知道我岳父因为想将村上的碎石泥路修到他们社而跟村干部有过争执，其他的我就不清楚了。
我不清楚我岳父李志明修路投了多少钱，我只知道我们社每人投400元，我家里共7口人，当时投了2800元。
李志明没有因为修路在我这里借钱，他只是在我和我老婆结婚前在我父亲那里借了5000元，大概是2008年至2009年的样子，具体时间记不清了。
我没有借过或给过10000元给李志明，我和我老婆是2009年结的婚，结婚后我老婆肯定没有借过10000元给他，因为我结婚后，我老婆没有工作，没有经济来源。
13.辨认笔录及照片证实，被害人张某1、熊某1辨认出被告人李志明；证人张某2、梁某辨认出被告人李志明。
14.调取证据通知书、调取证据清单及定期明细查询清单证实，被害人张某1于2016年7月24日取款8000元。
15.接受证据材料清单及照片证实，被害人熊某1、张某1各提供电烧水壶一个。
16.视频资料证实，被告人李志明在侦查阶段供述时的录音录像。
17.户籍信息证实，被告人李志明系完全刑事责任能力人。
18.抓获经过证实，2017年10月24日被告人李志明被岳池县公安局兴隆派出所民警在四川省南充市高坪区佛门乡金花村6组一无名钻井工地处抓获归案。
19.判决书证实，1994年12月14日被告人李志明因犯盗窃罪，被判处有期徒刑二年。
本院认为，被告人李志明以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为侵犯了公民合法财产所有权，已构成了诈骗罪，应当依法制裁。岳池县人民检察院指控被告人李志明犯诈骗罪的罪名成立，本院依法予以支持。关于李志明辩称其诈骗张某1人民币10000元不属实的辩护意见与审理查明的事实不相符，本院不予支持。李志明曾经因犯盗窃罪被判处刑罚，有前科劣迹，可以酌定从重处罚。据此，根据被告人李志明的犯罪事实、性质、情节、认罪悔罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第十七条第一款、第五十二条、第六十四条、第四十七条、第五十三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人李志明犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月24日起至2018年8月23日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人李志明退赔被害人张某1人民币10000元，退赔被害人熊某1人民币2000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 员 徐 晓
人民陪审员 黄晓琼
人民陪审员 刘国家
二〇一八年四月二日
书 记 员 苑 红
附本案相关法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。