安徽省六安市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2017)皖15刑终198号
原公诉机关安徽省霍邱县人民检察院。
上诉人（原审被告人）张群生，男，1975年12月27日出生于河南省商水县，汉族，小学文化，农民，住周口市商水县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月31日被霍邱县公安局刑事拘留，同年9月28日经霍邱县人民检察院批准，次日由该局对其执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。
辩护人李甫，安徽英锐律师事务所律师。
辩护人王四元，河南明辨律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘百松，男，1977年1月25日出生于河南省商水县，汉族，初中文化，劳务人员，住周口市商水县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月31日被霍邱县公安局刑事拘留，同年9月28日经霍邱县人民检察院批准，次日由该局对其执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。
辩护人陈斌，安徽英锐律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陆桂海，男，1972年6月4日出生于河南省宜阳县，汉族，高中文化，个体工商户，住洛阳市宜阳县。曾因犯盗窃罪于2004年12月28日被广东省深圳市中级人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三万元。2010年4月23日被假释，假释考验期自2010年4月23日至2011年9月23日。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月30日被霍邱县公安局刑事拘留，同年9月5日经霍邱县人民检察院批准，次日由该局对其执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。
辩护人赵德玖，安徽英锐律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）董守伟，男，1975年8月12日出生于河南省淮阳县，汉族，初中文化，劳务人员，住周口市淮阳县。曾因犯盗窃罪于2004年4月14日被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二万元。2012年12月7日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月30日被霍邱县公安局刑事拘留，同年9月5日经霍邱县人民检察院批准，次日由该局对其执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。
辩护人朱荣，安徽万廷鹏律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）裴俊杰，男，1987年8月30日出生于河南省新密市，汉族，初中文化，新密市森林消防大队职工，住新密市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月30日被霍邱县公安局刑事拘留，同年9月5日经霍邱县人民检察院批准，次日由该局对其执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。
辩护人李某10翔，河南陆达律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）弋同亮，男，1973年3月30日出生于河南省新密市，汉族，初中文化，新密市森林消防大队职工，住新密市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月30日被霍邱县公安局刑事拘留，同年9月5日经霍邱县人民检察院批准，次日由该局对其执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。
辩护人聂珺，安徽兴隆律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王战辉，男，1987年8月12日出生于河南省新密市，汉族，初中文化，劳务人员，住新密市。曾因犯敲诈勒索罪于2006年2月25日被河南省郑州高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，2007年4月23日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月30日被霍邱县公安局刑事拘留，同年9月5日经霍邱县人民检察院批准，次日由该局对其执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。
辩护人叶贻祥，安徽余浩律师事务所律师。
辩护人樊超，安徽霍达律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王某1，男，1972年10月18日出生于河南省新密市，汉族，初中文化，农民，住新密市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月17日被霍邱县公安局刑事拘留，同年11月8日经霍邱县人民检察院批准，次日由该局对其执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。
辩护人薛秀云，安徽大鸣律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘伟峰，男，1985年2月13日出生于河南省长葛市，汉族，小学文化，农民，住长葛市。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2014年7月17日被河南省登封市人民法院判处罚金人民币六千元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月9日被霍邱县公安局刑事拘留，同年10月17日经霍邱县人民检察院批准，同日由该局对其执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。
辩护人张世富，安徽英锐律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘超群，男，1993年6月2日出生于河南省长葛市，汉族，初中文化，农民，住长葛市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月9日被霍邱县公安局刑事拘留，同年10月17日经霍邱县人民检察院批准，同日由该局对其执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。
辩护人梁舒婷，安徽英锐律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）金某，男，1991年8月8日出生于安徽省霍邱县，汉族，大学文化，原霍邱县姚李联通营销服务中心负责人，住六安市叶集区。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2016年7月20日到霍邱县公安局投案被刑事拘留，同年8月9日被该局取保候审，2017年1月10日霍邱县人民法院决定对其取保候审，同年5月17日经霍邱县人民法院决定，当日由霍邱县公安局对其执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。
辩护人邹坤坤，安徽大鸣律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘某1，男，1993年4月5日出生于河南省上蔡县，汉族，大学二年级学生，住上蔡县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2016年7月20日被霍邱县公安局刑事拘留，同年8月23日经霍邱县人民检察院批准，次日由该局对其执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。
辩护人朱春雪，安徽英锐律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李某1，男，1996年5月21日出生于河南省项城市，汉族，大学二年级学生，住项城市。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2016年7月20日被霍邱县公安局刑事拘留，同年8月23日经霍邱县人民检察院批准，次日由该局对其执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。
辩护人徐冉冉，安徽英锐律师事务所律师。
原审被告人高绘珍，女，1971年2月21日出生于河南省新密市，汉族，初中文化，无业，住新密市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月30日被霍邱县公安局取保候审，2017年1月11日霍邱县人民法院决定对其取保候审。
原审被告人白某，男，1979年12月20日出生于河北省三河市，汉族，中专文化，农民，住三河市。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2016年8月17日被霍邱县公安局刑事拘留，同年9月22日经霍邱县人民检察院批准，次日由该局对其执行逮捕，2017年8月16日霍邱县人民法院决定对其取保候审。
原审被告人钟某，男，1991年9月15日出生于江西省全南县，汉族，初中文化，农民，住赣州市全南县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2016年10月22日被抓获执行刑事拘留，同年11月8日经霍邱县人民检察院决定不批准逮捕，同日被该局取保候审，2017年01月11日霍邱县人民法院决定对其取保候审，同年5月17日经霍邱县人民法院决定，当日由霍邱县公安局对其执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。
原审被告人曾某1，男，1983年3月16日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，市民，住平和县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2016年9月7日被霍邱县公安局刑事拘留，同年10月12日经霍邱县人民检察院批准，次日由该局对其执行逮捕，2017年9月6日霍邱县人民法院决定对其取保候审。
原审被告人刘某2，女，1984年10月9日出生于湖北省天门市，汉族，大学文化，无业，住武汉市东湖开发区。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2016年9月14日被霍邱县公安局刑事拘留，同年9月27日被该局取保候审，2017年1月10日霍邱县人民法院决定对其取保候审。
原审被告人冯某1，男，1985年6月7日出生于湖北省宜昌市，汉族，大学文化，无业，住湖北省武汉市东湖开发区。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2016年9月26日到霍邱县公安局投案被刑事拘留，同年10月12日经霍邱县人民检察院批准，次日由该局对其执行逮捕，2017年9月25日霍邱县人民法院决定对其取保候审。
安徽省霍邱县人民法院审理霍邱县人民检察院指控原审被告人张群生、刘百松、陆桂海、董守伟、裴俊杰、弋同亮、王战辉、高绘珍、王某1、刘伟峰、刘超群犯诈骗罪，金某、刘某1、李某1、白某、钟某、曾某1、刘某2、冯某1犯侵犯公民个人信息罪一案，于2017年6月28日作出（2017）皖1522刑初3号刑事判决。原审被告人张群生、刘百松、陆桂海、董守伟、裴俊杰、弋同亮、王战辉、王某1、刘伟峰、刘超群、金某、刘某1、李某1不服，提出上诉。原审被告人高绘珍、白某、钟某、曾某1、刘某2、冯某1服判，未上诉。本院依法组成合议庭，于2017年12月13日公开开庭进行了审理。安徽省六安市人民检察院指派检察员唐焱、检察官助理管华丽出庭履行职务，上诉人张群生及其辩护人李甫、王四元，上诉人刘百松及其辩护人陈斌，上诉人陆桂海及其辩护人赵德玖，上诉人董守伟及其辩护人朱荣，上诉人裴俊杰及其辩护人李某10翔，上诉人弋同亮及其辩护人聂珺，上诉人王战辉及其辩护人叶贻祥、樊超，上诉人王某1及其辩护人薛秀云，上诉人刘伟峰及其辩护人张世富，上诉人刘超群及其辩护人梁舒婷，上诉人金某及其辩护人邹坤坤，上诉人刘某1及其辩护人朱春雪，上诉人李某1及其辩护人徐冉冉，原审被告人高绘珍、白某、钟某、曾某1、刘某2、冯某1到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原判认定：
一、被告人张群生、刘百松、陆桂海等九人诈骗事实
2016年6月至7月份，被告人张群生等人为了将电信诈骗骗取的被害人资金转移、取出，联系刘百松、陆桂海办理POS机刷卡、套现，陆桂海联系董守伟，董守伟联系裴俊杰，上线均向下线承诺按取款的一定比例提成。裴俊杰让弋同亮、裴某1、张某3等人提供身份证复印件和银行卡用于办理绑定POS机刷卡套现并负责取款，承诺根据取款数额给予一定比例的提成，弋同亮根据裴俊杰要求又联系高绘珍、刘某13、王某4等人提供银行卡和身份信息交给裴俊杰办理POS机刷卡套现，承诺取一次款支付100或200元费用。裴俊杰通过王战辉办理了一批POS机交给董守伟，董守伟转交给陆桂海，陆桂海将POS机交给张群生等人。诈骗分子通过打电话冒充消防官兵联系被害人，以单位有地坪工程等允诺由被害人承包为诱饵，让被害人代其单位垫付购买床、床垫款等方式，骗取被害人向其提供的银行卡汇款，被骗取的资金汇到银行卡后，持卡人在弋同亮、高绘珍、王某4等人银行卡绑定的POS机上刷卡消费成功后，张群生、刘百松等人电话通知陆桂海取款，陆桂海电话通知董守伟，董守伟电话通知裴俊杰，裴俊杰便安排弋同亮、王战辉、王某1、裴某1（另案处理）、张某3（另案处理）、刘某13（另案处理）、王某4（另案处理）、高绘珍等人到银行取款。张群生、刘百松、陆桂海、董守伟、裴俊杰联系取款时使用专用手机。在一个多月时间内，上述人员共将诈骗张某1等58名被害人人民币5980050元取出，由裴俊杰收集后扣除提成送予董守伟，董守伟送予陆桂海，陆桂海扣除董守伟和其本人提成后送予刘百松、张群生等人。在58起诈骗案件中，其中弋同亮涉案54起，金额5558450元；王战辉涉案1起，金额78000元；王某1涉案1起，金额189000元；高绘珍涉案3起，金额267600元。
另查明：2016年7月30日董守伟被抓获后，公安机关根据其提供的陆桂海藏匿线索，于当日将陆桂海抓获。
具体涉案诈骗事实：
（一）2016年6月27日，霍邱县临淮岗乡小新村的被害人张某1通过同村的杨某1介绍，与冒充本县的“消防军官”联系，该“军官”先以商谈承包消防大队地坪工程为借口，进而以需要张某1代为订购一批帐篷为由，让张某1联系其指定的“厂家”。同年6月30日张某1联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××89转账50000元。
该卡于2016年6月30日在POS机（商户代码M8×××××7，商户名称郑州金昂商贸有限公司，商户结算人弋同亮，商户结算银行卡62×××83）消费50000元。同年7月1日，弋同亮在河南省新密市工行西大街分理处取款50000元,在工行郑州新密平安路分理处取款88300元。
（二）2016年6月28日，霍邱县临水镇司圩村的被害人王某7通过村书记李某2介绍，与冒充本县的“消防军官”联系，该“军官”先以商谈消防大队地坪工程为借口，进而以需要王某5代为订购一批帐篷为由，让王某5联系其指定的“厂家”。2016年6月30日，王某5联系“厂家”并按“厂家”要求向其提供的银行卡62×××78转账30200元。
该卡于2016年6月30日在POS机（商户代码8×××60，商户名称新密市华飞超市，商户结算人弋同亮，商户结算银行卡62×××35）消费10200元。当日，弋同亮在河南省新密市建设银行五四广场分理处取款119600元。
（三）2016年6月27日，云南省武定县的被害人徐某经朋友冯某2介绍，与冒充当地的“消防军官”联系，该“军官”以向其购买军用床为借口，让徐某联系其指定的“厂家”。当日，徐某联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××56转账98560元。
该卡于2016年6月27日在POS机（商户代码M×××6，商户名称郑州风云商贸有限公司，商户结算人弋同亮，商户结算银行卡62×××53）消费98500元。同年6月28日，弋同亮在河南省新密市交通银行新密支行取款113300元。
（四）2016年6月28日,北京市大兴区的被害人东某经朋友田某介绍，与冒充当地的“消防军官”联系，该“军官”先以承包地坪工程为借口，进而以需要东某代为订购一批军用物资为由，让东某联系其指定的“厂家”。当日，东某联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××02转账201500元。
该卡于2016年6月28日在POS机（商户代码M8×××82，商户名称郑州市金水区长远电子产品商行，商户结算人裴某2，商户结算银行卡62×××59）刷卡消费131500元，后该结算银行卡进账131448元，由裴俊杰通过手机银行将结算卡内131400元转入弋同亮建行卡62×××35内。
该卡于2016年6月28日在POS机（商户代码M8×××7，商户名称郑州金昂商贸有限公司，商户结算人弋同亮，商户结算银行卡62×××35）刷卡消费20000元。
该卡于2016年6月28日在POS机（商户代码M8×××46，商户名称郑州风云商贸有限公司，商户结算人弋同亮，商户结算银行卡62×××53）刷卡消费50000元，该POS机结算银行卡进账49948元，后转入弋同亮工行卡（62×××83）50000元。同年6月29日，弋同亮在河南省新密市建设银行五四广场分理处取款152800元，在工商银行西大街分理处取款89900元。
（五）2016年6月30日，重庆市秀山县的被害人李某3经其朋友冉某介绍，与冒充当地的“消防军官”联系，该“军官”先以商谈生意为借口，进而以需要李某3代为订购一批军用物资为由，让李某3联系其指定的“厂家”。后李某3联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××77转账58520元。
该卡在POS机（商户代码M8×××17，商户名称郑州金昂商贸有限公司，商户结算人弋同亮，商户结算银行卡62×××83）消费58520元。7月1日，弋同亮在河南省新密市工商银行西大街分理处取款50000元，在工商银行郑州新密平安路分理处取款88300元。
（六）2016年6月30日，辽宁省凤城市的被害人刘某3经朋友介绍，与冒充当地的“消防军官”联系，该“军官”先以商谈生意为借口，进而以需要刘某3代为订购一批军用物资为由，让刘某3联系其指定的“厂家”。后刘某3联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××72转账90000元。
该卡于2016年6月30日在POS机（商户代码88×××60，商户名称新密市华飞超市，商户结算人弋同亮，商户结算银行卡62×××35）刷卡消费90000元，该POS机结算银行卡进账89550元。6月30日，弋同亮在河南省新密市建设银行五四广场分理处取款119600元。
（七）2016年7月1日，天津市滨海新区的被害人朱某1经李某7介绍，与冒充当地的“消防军官”联系，该“军官”先以商谈生意为借口，进而以需要朱某1代为订购一批军用物资为由，让朱某1联系其指定的“厂家”。当日，朱某1联系“厂家”并按要求向其提供的建行卡62×××71转款44000元、农行卡62×××74转款33000元。
当日，该建行卡在POS机（商户代码88×××60，商户名称新密市华飞超市，商户结算人弋同亮，商户结算银行卡62×××35）消费44000元；该农行卡在POS机（商户代码M8457382，商户名称郑州市金水区长远电子产品商行，商户结算人裴某2，商户结算银行卡62×××59）消费33000元。7月2日，弋同亮在河南省新密市交通银行新密支行取款393600元，在建设银行西大街分理处取款65700元。
（八）2016年7月1日，云南省宁某县的被害人何某经朋友介绍，与冒充当地的“消防军官”联系，该“军官”先以商谈生意为借口，进而以需要何某代为订购一批军用物资为由，让何某联系其指定的“厂家”。当日何某联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××70转账10000元。
该卡于7月1日在POS机（商户代码M8×××17，商户名称郑州金昂商贸有限公司，商户结算人弋同亮，商户结算银行卡62×××83）消费5000元。7月2日，弋同亮在河南省新密市交通银行新密支行取款393600元。
（九）2016年7月2日，河北省秦皇岛市开发区的被害人王某2经朋友朱某2介绍，与冒充当地的“看守所领导”联系，该“警察”以发包工程为借口，进而以需要王某2代为订购一批不锈钢床为由，让王某2联系其指定的“厂家”。当日王某2联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××53、62×××74汇款234000元。
银行卡62×××74于当日在POS机（商户代码M8×××46，商户名称郑州风云商贸有限公司，商户结算人弋同亮，商户结算银行卡62×××53）消费60000元、4000元。同年7月3日，弋同亮在河南省新密市交通银行新密支行取款143600元。
（十）2016年7月2日，新疆克拉玛依市的被害人袁某1接到自称是该市看守所后勤部的电话，先以发包工程为借口，进而以需要袁某1代为订购一批上下铺不锈钢床为由，让袁某1联系其指定的“厂家”。当日袁某1联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××75转账15000元。
该卡于当日在POS机（商户代码M8×××46，商户名称郑州风云商贸有限公司，商户结算人弋同亮，商户结算银行卡62×××53）消费15000元。同年7月3日，弋同亮在河南省新密市交通银行新密支行取款143600元。
（十一）2016年7月4日，河南省内黄县的被害人崔某经其叔叔张志刚介绍，与冒充当地的“消防军官”联系，该“军官”先以发包工程为借口，进而以需要崔某代为订购一批军用物资为由，让崔某联系其指定的“厂家”。后崔某联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××53、62×××30转账70000元。
当日银行卡62×××53在POS机（商户代码88×××60，商户名称新密市华飞超市，商户结算人弋同亮，商户结算银行卡62×××35）刷卡消费20000元。同年7月5日，弋同亮在河南省新密市建设银行西大街分理处取款44900元。
（十二）2016年7月4日，浙江省宁海县的被害人麻某经朋友黄某2介绍，与冒充当地的“武警军官”联系，该“军官”先以部队发包工程为借口，进而以需要麻某代为订购一批军用物资为由，让麻某联系其指定的“厂家”。当日麻某联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××94转账25000元。
该卡于当日在POS机（商户代码M8×××82，商户名称郑州市金水区长远电子产品商行，商户结算人裴某2，商户结算银行卡62×××59）刷卡消费25000元。2016年7月5日裴某2银行卡62×××59通过手机银行汇给弋同亮建行卡62×××35现金25000元。同年7月5日，弋同亮在河南省新密市建设银行西大街分理处取款44900元。
（十三）2016年7月5日，山东省章丘市的被害人陈某1经朋友袁某2介绍，与冒充当地的“消防军官”联系，该“军官”先以商谈生意为借口，进而以需要陈某1代为订购一批军用物资为由，让陈某1联系其指定的“厂家”。当日陈某1联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××81转账88520元。
该卡于当日在POS机（商户代码88×××60，商户名称新密市华飞超市，商户结算人弋同亮，商户结算银行卡62×××35）消费58500元，在POS机（商户代码M8×××82，商户名称郑州市金水区长远电子产品商行，商户结算人裴某2，商户结算银行卡62×××59）消费30000元。同年7月5日，弋同亮在河南省新密市建设银行五四广场分理处取款50000元，在建设银行西大街分理处取款103800元。7月6日，弋同亮在河南省新密市建设银行西大街分理处取款217300元，裴某1在河南省新密市交通银行新密支行取款200000元。
（十四）2016年7月5日，河南省郑州市二七区的被害人罗某1经朋友介绍，与冒充当地的“消防军官”联系，该“军官”先以商谈生意为借口，进而以需要罗某1代为订购一批军用物资为由，让罗某1联系其指定的“厂家”。当日罗某1联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××51转账99750元。
该卡于当日在POS机（商户代码M8×××82，商户名称郑州市金水区长远电子产品商行，商户结算人裴某2，商户结算银行卡62×××59）消费63000元，在POS机（商户代码88×××60，商户名称新密市华飞超市，商户结算人弋同亮，商户结算银行卡62×××35）消费36750元。7月5日，弋同亮在河南省新密市建设银行五四广场分理处取款50000元，在建设银行西大街分理处取款103800元。7月6日，弋同亮在河南省新密市建设银行西大街分理处取款217300元，裴某1在河南省新密市交通银行新密支行取款200000元。
（十五）2016年7月5日，湖北省大冶市的被害人黄某1经其姐夫刘某14介绍，与冒充当地的“武装部军官”联系，该“军官”先以发包工程为借口，进而以需要黄某1代为订购一批军用物资为由，让黄某1联系其指定的“厂家”。当日，黄某1联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××03转账30000元。
该卡于当日在POS机（商户代码88×××60，商户名称新密市华飞超市，商户结算人弋同亮，商户结算银行卡62×××35）消费10000元。7月5日，弋同亮在河南省新密市建设银行五四广场分理处取款50000元，在建设银行西大街分理处取款103800元。
（十六）2016年7月5日，山东省临邑县的被害人聂某1经介绍，与冒充当地的“消防军官”联系，该“军官”先以商谈生意为借口，进而以需要聂某1代为订购捐赠物资为由，让聂某1联系其指定的“厂家”。后聂某1联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××45转账63680元。
该卡于当日在POS机（商户代码88×××60，商户名称新密市华飞超市，商户结算人弋同亮，商户结算银行卡62×××35）消费23980元。7月5日，弋同亮在河南省新密市建设银行五四广场分理处取款50000元，在建设银行西大街分理处取款103800元。
（十七）2016年7月5日，吉林省德惠市的被害人曲某经其亲戚李某8介绍，与冒充当地的“武警军官”联系，该“军官”先以商谈发包工程为借口，进而以需要曲某代为订购一批军用物资为由，让曲某联系其指定的“厂家”。当日曲某联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××81转账139000元。
该卡于当日在POS机（商户代码M8×××82，商户名称郑州市金水区长远电子产品商行，商户结算人裴某2，商户结算银行卡62×××59）刷卡消费70000元。裴某2的商户结算银行卡当日进账289053元，裴俊杰通过手机银行汇给弋同亮89000元，汇给裴某1200000元，同年7月6日，弋同亮在河南省新密市建设银行西大街分理处取款217300元，裴某1在河南省新密市交通银行新密支行取款200000元。
（十八）2016年7月5日，被害人熊某经其朋友周某2介绍，与冒充当地的“消防军官”联系，该“军官”先以商谈生意为借口，进而以需要熊某代为订购一批军用物资为由，让熊某联系其指定的“厂家”。后熊某联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××79转账100000元。
该卡于当日在POS机（商户代码88×××60，商户名称新密市华飞超市，商户结算人弋同亮，商户结算银行卡62×××35）消费100000元。同年7月6日，弋同亮在河南新密市建设银行新密支行取款99500元。
（十九）2016年7月6日，被害人刘某4经其亲戚曾某2介绍，与冒充当地的“消防军官”联系，该“军官”先以商谈发包工程为借口，进而以需要刘某4代为订购一批军用物资为由，让刘某4联系其指定的“厂家”。当日刘某4联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××30转账120000元。
该卡于当日在POS机（商户代码88×××60，商户名称新密市华飞超市，商户结算人弋同亮，商户结算银行卡62×××35）消费30000元，在POS机（商户代码M8×××01，商户名称郑州市二七区新宇服饰商行，商户结算人裴某1，商户结算银行卡62×××47）消费90000元。同年7月7日，弋同亮在河南省新密市建设银行新密支行取款115800元，裴水宁在河南省新密市建行新密西大街分理处取款120000元。
（二十）2016年7月6日，江西省永新县的被害人汤某经朋友刘某8介绍，与冒充当地的“消防军官”联系，该“军官”先以商谈生意为借口，进而以需要汤某代为订购一批军用物资为由，让汤某联系其指定的“厂家”。当日汤某联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××45转账123000元。
该卡于当日在POS机（商户代码88×××60，商户名称新密市华飞超市，商户结算人弋同亮，商户结算银行卡62×××35）消费123000元。同年7月7日，弋同亮在河南省新密市建设银行清屏路分理处取款122400元。
（二十一）2016年7月7日，北京市朝阳区的被害人李某4（北京四达基业市政建设工程有限公司法定代表人）需要购买消毒柜，经朋友介绍联系一个代理商，代理商又提供一家“厂家”，“厂家”称需要付全款才发货，当日李某4向其提供的银行卡62×××39汇款130200元。后对方关机消失。
该卡于当日在POS机（商户代码M8×××82，商户名称郑州市金水区长远电子产品商行，商户结算人裴某2，商户结算银行卡62×××59）消费63000元，在POS机（商户代码M8×××01，商户名称郑州市二七区新宇服饰商行，商户结算人裴某1，商户结算银行卡62×××47）消费67200元。7月8日裴某2银行卡62×××59通过手机银行汇给弋同亮的银行卡（62×××53）225800元。同年7月8日，弋同亮在河南省新密市交通银行新密支行取款225800元，裴某1在河南省新密市建设银行新密支行取款162000元。
（二十二）2016年7月7日，北京市石景山区的被害人罗某2经其朋友吕某介绍，与冒充当地的“武警军官”联系，该“军官”先以商谈生意为借口，进而以需要罗某2代为订购一批军用物资为由，让罗某2联系其指定的“厂家”。当日罗某2联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××68转账168000元。
该卡于当日在POS机（商户代码M8×××82，商户名称郑州市金水区长远电子产品商行，商户结算人裴某2，商户结算银行卡62×××59）刷卡消费73000元；在POS机（商户代码M8×××01，商户名称郑州市二七区新宇服饰商行，商户结算人裴某1，商户结算银行卡62×××47）消费95000元。7月8日裴某2银行卡62×××59通过手机银行汇给弋同亮的银行卡（62×××53）225800元。同年7月8日，弋同亮在河南省新密市交通银行新密支行取款225800元，裴某1在河南省新密市建设银行新密支行取款162000元。
（二十三）2016年7月7日，甘肃省永靖县的被害人王某3经朋友杨某2介绍，与冒充当地的“消防军官”联系，该“军官”先以商谈生意为借口，进而以需要王某3代为订购一批军用物资为由，让王某3联系其指定的“厂家”。当日王某3联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××71转账110000元。
该卡于当日在POS机（商户代码M8×××58，商户名称郑州市二七区明宇商行，商户结算人张某3，商户结算银行卡62×××64）消费110000元。同年7月8日，张某3在河南省新密市中国银行西大街支行取款149900元。
（二十四）2016年7月8日，被害人路某接到冒充当地“消防军官”的电话，先以商谈生意为借口，进而以需要路某代为订购一批军用物资为由，让路某联系其指定的“厂家”。当日路某联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××78转账96960元。
该卡于当日在POS机（商户代码88×××60，商户名称新密市华飞超市，商户结算人弋同亮，商户结算银行卡62×××35）消费50000元。同年7月9日，弋同亮在河南省新密市建设银行新密支行取款161200元。
（二十五）2016年7月8日，福建省福清市的被害人庄某经朋友余某1介绍，与冒充当地的“消防军官”联系，该“军官”先以商谈生意为借口，进而以需要庄某代为订购一批军用物资为由，让庄某联系其指定的“厂家”。当日庄某联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××82转账20000元。
该卡于当日在POS机（商户代码M×××58，商户名称郑州市二七区明宇商行，开户人张某3，商户结算银行卡62×××64）消费19960元。同年7月9日，张某3在河南省新密市中国银行西大街支行取款39800元。
（二十六）2016年7月9日，重庆市长寿区的被害人符某经朋友陈某6介绍，与冒充当地的“消防军官”联系，该“军官”先以商谈承包工程为借口，进而以需要符某代为订购一批军用物资为由，让符某联系其指定的“厂家”。后符某联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××03转账75600元，96000元。
该卡于当日在POS机（商户代码M8×××82，商户名称郑州市金水区长远电子产品商行，商户结算人裴某2，商户结算银行卡62×××59）消费75600元；在POS机（商户代码M8×××01，商户名称郑州市二七区新宇服饰商行，商户结算人裴某1，商户结算银行卡62×××47）消费96000元。7月10日，裴俊杰通过手机银行将裴某2银行卡62×××59里75500元转账汇到张某3中国银行卡62×××64内。7月10日，张某3在中国银行新密市溱水路支行取款75500元，裴某1在建行新密五四广场分理处取款95800元。
（二十七）2016年7月11日，甘肃省皋兰县的被害人刘某5经同学魏某介绍，与冒充当地的“消防军官”联系，该“军官”先以商谈生意为借口，进而以需要刘某5代为订购军用物资为由，让刘某5联系其指定的“厂家”。当日刘某5联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××91转账151200元。
该卡于当日在POS机（商户代码M8×××62，商户名称郑州市二七区华强服饰经销部，商户结算人弋同亮，商户结算银行卡62×××83）消费13150元；在POS机（商户代码M8×××45，商户名称郑州市二七区大班沙发经销店，商户结算人弋同亮，商户结算银行卡62×××53）消费88000元。同年7月12日，弋同亮在河南省新密市交通银行新密支行取款321700元，在工商银行西大街分理处取款100000元，在工商银行平安路分理处取款133800元。
（二十八）2016年7月11日，内蒙古自治区鄂尔多斯市的被害人丁某1经朋友袁某3介绍，与冒充当地的“消防军官”联系，该“军官”先以商谈生意为借口，进而以需要丁某1代为订购一批军用物资为由，让丁某1联系其指定的“厂家”。当日丁某1联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××49转账258000元。
该卡于当日在POS机（商户代码M8×××62，商户名称郑州市二七区华强服饰经销部，商户结算人弋同亮，商户结算银行卡62×××83）消费107800元；在POS机（商户代码M8×××45，商户名称郑州市二七区大班沙发经销店，开户人弋同亮，商户结算银行卡62×××53）消费100000元。同年7月12日，弋同亮在河南省新密市交通银行新密支行取款321700元，在工商银行西大街分理处取款100000元，在工商银行平安路分理处取款133800元。
（二十九）2016年7月11日，山东省临清市的被害人荣某经朋友刁某介绍，与冒充当地的“消防军官”联系，该“军官”先以商谈生意为借口，进而以需要荣某代为订购一批军用物资为由，让荣某联系其指定的“厂家”。当日荣某联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××98转账84000元、银行卡62×××77转账40000元。
银行卡62×××98在POS机（商户代码M8×××45，商户名称郑州市二七区大班沙发经销店，商户结算人弋同亮，商户结算银行卡62×××53）消费50000元、34000元；银行卡62×××77在POS机（商户代码M8×××45，商户名称郑州市二七区大班沙发经销店，商户结算人弋同亮，商户结算银行卡62×××53）消费40000元。同年7月12日，弋同亮在河南省新密市交通银行新密支行取款321700元。
（三十）2016年7月12日，山西省太原市的被害人陈某2经朋友介绍，与冒充当地的“消防军官”联系，该“军官”先以商谈生意为借口，进而以需要陈某2代为订购一批军用物资为由，让陈某2联系其指定的“厂家”。当日陈某2联系“厂家”并按其要求向其提供的银行卡62×××78转账92800元。
该卡于当日在POS机（商户代码M8×××45，商户名称郑州市二七区大班沙发经销店，商户结算人弋同亮，商户结算银行卡62×××53）消费92800元。同年7月13日，弋同亮在河南省新密市交通银行新密支行取款246500元。
（三十一）2016年7月13日，甘肃省古浪县的被害人赵某经朋友介绍，与冒充当地的“武警军官”联系，该“军官”先以商谈生意为借口，进而以需要赵某代为订购一批军用物资为由，让赵某联系其指定的“厂家”。当日赵某联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××76转账43200元。
该卡于当日在POS机（商户代码M8×××45，商户名称郑州市二七区大班沙发经销店，商户结算人弋同亮，商户结算银行卡62×××53）消费43000元。同年7月14日，弋同亮在河南省新密市交通银行新密支行取款226800元。
（三十二）2016年7月13日，河北省鸡泽县的被害人李某5经朋友高某介绍，与冒充当地的“消防军官”联系，该“军官”先以商谈工程生意为借口，进而以需要李某5代为订购一批军用物资为由，让李某5联系其指定的“厂家”。当日李某5联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××77、62×××73共转账360000元。
该卡于当日在POS机（商户代码M8×××45，商户名称郑州市二七区大班沙发经销店，商户结算人弋同亮，商户结算银行卡62×××53）消费84000元。同年7月14日，弋同亮在河南省新密市交通银行新密支行取款226800元。
（三十三）2016年7月11日，河北省曲周县的被害人聂某2经朋友韩某1介绍，与冒充当地的“武警军官”联系，该“军官”先以承包工程为借口，进而以需要聂某2代为订购一批军用物资为由，让被害人聂某2联系其指定的“厂家”。当日聂某2联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××80汇款120000元。
该卡于当日在POS机（商户代码88×××04，商户名称新密市科发数码科技商行，商户结算人张某3，商户结算银行卡62×××12）刷卡消费120000元。同年7月12日，张志玉在河南省新密市建设银行西大街分理处取款119900元。
（三十四）2016年7月18日，山西省太原市杏花岭区的被害人邸某接到冒充当地“消防军官”的电话，先以商谈生意为借口，进而以需要被害人邸某代为订购一批军用物资为由，让邸某联系其指定的“厂家”。当日邸某联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××28转账80000元。
该卡于当日在POS机（商户代码M8×××78，商户名称郑州市管城区大海服饰店，商户结算人王某4，商户结算银行卡62×××68）消费60000元；在POS机（商户代码M8×××82，商户名称郑州市管城区欧妮卫浴商行，商户结算人王某4，商户结算银行卡62×××68）消费20000元。同年7月19日，王某4在河南省新密市建设银行新密支行取款276600元。
（三十五）2016年7月18日，北京市房山区的被害人刘某6经朋友林某介绍，与冒充当地的“消防军官”联系，该“军官”先以商谈生意为借口，进而以需要刘某6代为订购一批军用物资为由，让刘某6联系其指定的“厂家”。当日刘某6联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××52转账114000元。
该卡于当日在POS机（商户代码M8×××39，商户名称郑州市管城区毅记洁具商行，开户人刘某13，商户结算银行卡62×××62）刷卡消费94000元；在POS机（商户代码M8×××82，商户名称郑州市管城区欧妮卫浴商行，开户人王某4，商户结算银行卡62×××68）消费20000元。同年7月19日，刘某13在河南省新密市建设银行西大街分理处取款138000元，王某4在河南省新密市建设银行新密支行取款276600元。
（三十六）2016年7月18日，北京市朝阳区的被害人李某6经舅舅邢某介绍，与冒充其老家的“消防军官”联系，该“军官”先以商谈生意为借口，进而以需要李某6代为订购一批军用物资为由，让李某6联系其指定的“厂家”。当日李某6联系“厂家”并按要求向其提供的银行卡62×××06转账151200元。
该卡于当日在POS机（商户代码M8×××78，商户名称郑州市管城区大海服饰店，开户人王某4，商户结算银行卡62×××68）刷卡消费93590元。同年7月19日，王某4在河南省新密市建设银行新密支行取款276600元。
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