安徽省滁州市南谯区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1103刑初3号
公诉机关安徽省滁州市南谯区人民检察院。
被告人吴照杰，男，1984年6月26日出生于河南省民权县，汉族，初中文化，无业，居住地河南省民权县。2004年10月14日因犯抢劫罪被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金一千元，2007年6月14日释放。2015年6月25日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年7月23日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人钱海玲，安徽承义律师事务所律师。
被告人吴雪英，女，1979年7月6日出生于河南省民权县，汉族，初中文化，农民，居住地河南省民权县。2015年8月9日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被河南省民权县公安局龙塘派出所抓获，同年8月12日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年9月16日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，次日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人张勇，安徽会峰律师事务所律师。
被告人冯凤丽，女，1975年11月8日出生于河南省民权县，汉族，初中文化，农民，居住地河南省民权县。2015年8月9日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被郑州铁路公安处民权站派出所抓获，同年8月12日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年9月16日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，次日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人宋光志，安徽清流律师事务所律师。
被告人付元诏，1987年9月30日出生于河南省民权县，汉族，初中文化，无业，居住地河南省民权县。2015年6月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年7月23日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人朱娅娟，安徽中天恒律师事务所律师。
被告人张红勺，男，1980年1月25日出生于河南省滑县，汉族，初中文化，无业，居住地安徽省滑县。2015年6月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年7月23日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人管龙，安徽中天恒律师事务所律师。
被告人冯倩，女，1987年11月14日出生于河南省民权县，汉族，初中文化，无业，居住地河南省民权县。2015年6月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年7月23日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人张超，安徽中天恒律师事务所律师。
被告人张连省，男，1982年10月15日出生于河南省滑县，汉族，专科文化，无业，居住地河南省滑县。2015年7月1日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年7月23日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人庙加艳，安徽金亚太律师事务所律师。
被告人张光辉，男，1981年11月22日出生于河南省滑县，汉族，初中文化，无业，居住地河南省滑县。2015年6月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年7月23日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人王晓浩，安徽庐州律师事务所律师。
被告人冯颖，女，1989年1月14日出生于河南省民权县，汉族，初中文化，无业，居住地河南省民权县。2015年6月19日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年7月23日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人巨万美，安徽清流律师事务所律师。
被告人郑夏飞，男，1990年1月8日出生于河南省滑县，汉族，本科文化，无业，居住地河南省滑县。2015年6月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年7月23日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人曹政文，北京盈科（合肥）律师事务所律师。
辩护人马良成，北京盈科（合肥）律师事务所律师。
被告人孙武，男，1979年9月10日出生于河南省永城市，汉族，小学文化，农民，居住地河南省永城市。2015年6月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年7月23日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人刘金瑞，北京盈科（合肥）律师事务所律师。
被告人高利霞，女，1980年12月24日出生于河南省滑县，汉族，初中文化，无业，居住地河南省滑县。2015年6月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年7月23日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人刘红，安徽金亚太律师事务所律师。
被告人陈晶，女，1989年2月18日出生于吉林省榆树市，汉族，高中文化，农民，居住地安徽省榆树市。2015年6月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年7月23日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕，同年9月21日被该分局取保候审，2016年3月30日经本院决定，同年4月1日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人王俊，安徽清流律师事务所律师。
辩护人何培荣，安徽清流律师事务所律师。
被告人李俊玲，女，1990年4月16日出生于河南省民权县，汉族，本科文化，无业，居住地河南省民权县。2015年6月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年7月23日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人左杭生，安徽庐州律师事务所律师。
被告人高永臣，男，1990年9月13日出生于河南省民权县，汉族，初中文化，农民，居住地河南省民权县。2015年6月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年7月23日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人郭伟，北京盈科（合肥）律师事务所律师。
辩护人秦海瑞，安徽会峰律师事务所律师。
被告人付政策，女，1980年7月24日出生于河南省民权县，汉族，初中文化，无业，居住地河南省民权县。2015年6月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年7月23日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人李森林，河南宇博律师事务所律师。
被告人冯志杨，男，1965年3月18日出生于河南省民权县，汉族，初中文化，农民，居住地河南省民权县。2015年8月31日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪到安徽省滁州市公安局南谯分局投案，同日被该分局刑事拘留，同年9月18日被该分局取保候审，2016年3月30日经本院决定，同年4月1日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人程昕，安徽清流律师事务所律师。
被告人龙华，女，1972年8月18日出生于河南省民权县，汉族，初中文化，无业，居住地河南省民权县。2015年8月27日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪到安徽省滁州市公安局南谯分局投案，同日被该分局取保候审，2016年3月30日经本院决定，同年4月1日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人王巍巍，安徽清流律师事务所律师。
被告人付均岭，男，1968年6月6日出生于河南省民权县，汉族，小学文化，农民，居住地河南省民权县。2015年6月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年7月23日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人陶晋，安徽中天恒律师事务所律师。
被告人高功臣，男，1988年3月20日出生于河南省民权县，汉族，初中文化，无业，居住地河南省民权县。2015年6月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年7月23日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人王强，北京盈科（合肥）律师事务所律师。
被告人郭东风，男，1985年11月23日出生于河南省南阳市，汉族，专科文化，无业，居住地河南省南阳市卧龙区。2015年6月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年7月23日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人徐红梅，安徽庐州律师事务所律师。
被告人陈慧娟，女，1989年10月2日出生于河南省民权县，汉族，本科文化，无业，居住地河南省民权县。2015年7月2日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年7月23日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人张惠，北京盈科（合肥）律师事务所律师。
被告人张彭勺，男，1987年3月23日出生于河南省滑县，中专文化，无业，居住地河南省滑县。2015年7月2日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年7月23日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人花世铭，安徽中天恒律师事务所律师。
被告人郭秀真，女，1968年10月1日出生于河南省滑县，汉族，小学文化，无业，居住地河南省滑县。2015年6月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年7月23日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人王子晗，北京大成（合肥）律师事务所律师。
被告人鲍建立，男，1975年2月14日出生于河南省长垣县，汉族，初中文化，无业，居住地河南省长垣县。2015年6月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年7月23日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人周渲清，安徽中天恒律师事务所律师。
被告人李绍，男，1993年6月11日出生于河南省睢县，汉族，专科文化，无业，居住地河南省睢县。2015年6月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年7月23日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕，同年9月18日被该分局取保候审，2016年3月30日经本院决定，同年4月1日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人赵岩，北京市奕明律师事务所律师。
安徽省滁州市南谯区人民检察院以南检刑诉[2015]199号起诉书指控被告人吴照杰、张连省、付元诏、冯倩、张红勺、张光辉、冯颖、吴雪英、冯凤丽、李俊玲、高永臣、孙武、付均岭、高利霞、郭秀真、张彭勺、付政策、李绍、郑夏飞、鲍建立、郭东风、陈慧娟、陈晶、高功臣、冯志杨、龙华犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2016年3月24日公开开庭审理了本案。安徽省滁州市南谯区人民检察院指派检察员陈增义出庭支持公诉，被告人吴照杰及其辩护人钱海玲，被告人张连省及其辩护人庙加艳，被告人付元诏及其辩护人朱娅娟，被告人冯倩及其辩护人张超，被告人张红勺及其辩护人管龙，被告人张光辉及其辩护人王晓浩，被告人冯颖及其辩护人巨万美，被告人吴雪英及其辩护人张勇，被告人冯凤丽及其辩护人宋光志，被告人李俊玲及其辩护人左杭生，被告人高永臣及其辩护人郭伟、秦海瑞，被告人孙武及其辩护人刘金瑞，被告人付均岭及其辩护人陶晋，被告人高利霞及其辩护人刘红，被告人郭秀真及其辩护人王子晗，被告人张彭勺及其辩护人花世铭，被告人付政策及其辩护人李森林，被告人李绍及其辩护人赵岩，被告人郑夏飞及其辩护人曹政文，被告人鲍建立及其辩护人周渲清，被告人郭东风及其辩护人徐红梅，被告人陈慧娟及其辩护人张惠，被告人陈晶及其辩护人王俊、何培荣，被告人高功臣及其辩护人王强，被告人冯志杨及其辩护人程昕，被告人龙华及其辩护人王巍巍到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。
安徽省滁州市南谯区人民检察院指控：
2014年7月，被告人吴照杰等人将1040连锁经营组织从安徽省合肥市搬迁到滁州市，继续从事传销活动。至案发，被告人吴照杰、吴雪英、冯凤丽、付元诏、冯倩、冯志杨、冯颖、龙华、张红勺、张连省、张光辉已达老总级别，且被告人吴照杰组织、领导的参与传销活动人员达120人以上；被告人高永臣、李俊玲各担任3个经理室的申购总管，组织、领导的参与传销活动人员达120人以上；被告人孙武、付政策、高利霞、陈晶、郑夏飞担任各自所在经理室的大总管；被告人付均岭、郭秀真、李绍、郭东风、鲍建立担任各自所在经理室的自律总管，被告人张彭勺担任所在经理室的能力总管，被告人陈慧娟担任所在经理室的经晨总管，被告人高功臣担任所在经理室的自配总管。上述被告人对传销活动的实施、传销组织的扩大起到关键作用。
公诉机关提供了相应的证据，认为应当以组织、领导传销活动罪追究被告人吴照杰、张连省、付元诏、冯倩、张红勺、张光辉、冯颖、吴雪英、冯凤丽、李俊玲、高永臣、孙武、付均岭、高利霞、郭秀真、张彭勺、付政策、李绍、郑夏飞、鲍建立、郭东风、陈慧娟、陈晶、高功臣、冯志杨、龙华的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人吴照杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人辩称：公诉机关指控被告人吴照杰组织、领导的参与传销活动人员120人以上证据不足；被告人有坦白情节；家庭困难；请求判处被告人二年以下有期徒刑。
被告人张连省对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人辩称：被告人张连省在传销组织中作用较小、情节较轻；被告人有坦白情节；没有犯罪前科；家庭困难。请求对被告人判处缓刑或者一年六个月以下有期徒刑。
被告人付元诏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人辩称：被告人付元诏发展的下线人员中存在冒名顶替现象，该部分应予扣减；被告人间断性从事传销活动，时间相对较短；被告人有坦白情节；没有犯罪前科；家庭困难。请求对被告人从轻或者减轻处罚。
被告人冯倩对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人辩称：被告人冯倩对参与传销活动违法性认识不足，自身亦是受害者；被告人参与时间相对较短，尚未造成严重后果；被告人有坦白情节；积极退出赃款；没有犯罪前科；家庭困难。请求对被告人判处三年以下有期徒刑、适用缓刑。
被告人张红勺对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人辩称：公诉机关举证的“花名册”不应作为认定传销组织人员数量的证据；被告人直接发展下线人员数量较少，不是传销组织的主要领导者、管理者；被告人具有坦白情节；没有犯罪前科；案发后积极退赃；家庭困难。请求对被告人判处二年以下有期徒刑、适用缓刑。
被告人张光辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人辩称：被告人张光辉对参与传销活动违法性认识不足，自身亦是受害者；被告人张光辉发展的下线人员中存在冒名顶替现象，该部分应予扣减；被告人有坦白情节；没有犯罪前科；家庭困难。请求对被告人判处缓刑。
被告人冯颖对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人辩称：被告人冯颖未实际参与传销组织的管理和领导；达到“老总”级别的时间较短；相较于其他类型传销活动危害性较小，自身亦是受害者；被告人有坦白情节；家庭困难。请求对被告人判处一年以下有期徒刑。
被告人吴雪英对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人辩称：被告人吴雪英在传销组织中所起作用较小；没有实际获利；被告人有坦白情节；没有犯罪前科；请求对被告人判处一年至一年六个月有期徒刑。
被告人冯凤丽对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人辩称：被告人有坦白情节；没有犯罪前科；积极退出赃款；请求对被告人判处一年有期徒刑、适用缓刑。
被告人李俊玲辩称：她组织、领导传销活动人员的数量不足120人。其辩护人辩称：公诉机关指控被告人李俊玲组织、领导的传销活动人员达120人以上证据不足；被告人在传销组织领导、管理中所起作用较小；有坦白情节；没有犯罪前科；请求对被告人判处一年六个月以下有期徒刑、适用缓刑。
被告人高永臣辩称：他组织、领导传销活动人员的数量不足120人。其辩护人辩称：公诉机关指控被告人高永臣组织、领导的传销活动人员达120人以上证据不足；被告人高永臣系从犯；具有坦白情节；没有犯罪前科。请求对被告人判处二年以下有期徒刑、适用缓刑。
被告人孙武对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人辩称：公诉机关指控被告人孙武参与的传销组织人数达30人以上证据不足；被告人有坦白情节；家庭困难；请求对被告人判处十个月以下有期徒刑、适用缓刑。
被告人付均岭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人辩称：公诉机关指控被告人付均岭参与的传销组织人数达30人以上证据不足；被告人有坦白情节；没有犯罪前科；患有疾病，家庭困难。请求对被告人从轻判处缓刑。
被告人高利霞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人辩称：被告人高利霞犯罪情节较轻；具有坦白情节；没有犯罪前科；家庭困难。请求对被告人从轻或者减轻处罚。
被告人郭秀真对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人辩称：被告人郭秀真系从犯；犯罪情节较轻；具有坦白情节；没有犯罪前科；家庭困难。请求对被告人从轻、减轻或者免予刑事处罚。
被告人张彭勺对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人辩称：被告人张彭勺犯罪情节较轻；系从犯；家庭困难。请求对被告人判处缓刑。
被告人付政策对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人辩称：被告人付政策犯罪情节较轻；系从犯；具有坦白情节。请求对被告人判处一年以下有期徒刑。
被告人李绍对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人辩称：被告人李绍犯罪情节轻微，危害性不大；具有坦白情节；没有犯罪前科；家中有幼女需要抚养。请求对被告人免予刑事处罚。
被告人郑夏飞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人辩称：被告人郑夏飞犯罪情节较轻；具有坦白情节。请求对被告人判处有期徒刑一年三个月、适用缓刑。
被告人鲍建立对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人辩称：被告人鲍建立受他人蛊惑加入传销组织，社会危害性较小；具有坦白情节；没有犯罪前科。请求对被告人从轻或者减轻处罚、适用缓刑。
被告人郭东风对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人辩称：被告人郭东风在犯罪中处于从属地位；具有坦白情节；没有犯罪前科。请求对被告人从轻判处缓刑。
被告人陈慧娟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人辩称：被告人陈慧娟在传销组织中作用较小；犯罪情节较轻；具有坦白情节；没有犯罪前科。建议对被告人判处一年以下有期徒刑。
被告人陈晶对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人辩称：被告人陈晶认罪态度较好；没有犯罪前科；取得其发展下线人员的谅解。请求对被告人判处拘役三个月、适用缓刑。
被告人高功臣对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人辩称：被告人在传销组织中起辅助、次要作用；被告人有坦白情节；没有犯罪前科。建议对被告人判处一年以下有期徒刑、适用缓刑。
被告人冯志杨对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人辩称：被告人冯志杨未实际参与传销组织的领导和管理；发展下线人员数量较少；具有自首情节；没有犯罪前科；积极退出赃款。请求对被告人从轻判处缓刑。
被告人龙华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人辩称：被告人龙华犯罪情节较轻；具有自首、立功情节；积极退出赃款；家庭困难。请求对被告人减轻处罚。
经审理查明：
2012年以来，被告人吴照杰、张连省、付元诏等人在安徽省合肥市加入连锁经营传销组织。2014年7月前后，该组织成员从安徽省合肥市转移到滁州市，并在滁州市区租住房屋继续从事以“连锁经营”（又称“1040工程”、“阳光工程”）为名，以高额回报为诱饵，要求参加人员缴纳3800元至69800购买虚拟的份额，从发展下线人员购买虚拟份额的费用中获取利益，并依据自己及下线人员购买虚拟份额的数量实行业务员、组长、主任、经理、老总的“五级三晋制”，诱骗他人加入的传销组织活动，骗取财物，并以经理室的形式对参与人员进行管理。
至案发，该组织直接或者间接发展人员30人以上，层级达三级以上，其中被告人吴照杰组织、领导的参与传销活动人员达120人以上；被告人吴照杰、吴雪英、冯凤丽、付元诏、冯倩、冯志杨、冯颖、龙华、张红勺、张连省、张光辉已达老总级别；被告人高永臣、李俊玲分别担任3个经理室的申购总管，组织、领导的参与传销活动人员达120人以上；被告人孙武、付政策、高利霞、陈晶、郑夏飞担任各自经理室的大总管；被告人付均岭、郭秀真、李绍、郭东风、鲍建立担任各自经理室的自律总管；被告人张彭勺担任所在经理室的能力总管；被告人陈慧娟担任所在经理室的经晨总管；被告人高功臣担任所在经理室的自律配合。上述被告人共同承担组织中的管理、协调、宣传、培训等职责，对组织的建立、扩大和活动实施起关键作用。
另查明：公安机关从被告人付元诏处扣押钱包1个、手机1部、总结6张（郭秀真、郭东风、付均岭、李绍、高功臣、鲍建立）等；从被告人张红勺处扣押提包1个、钱包1个、银行卡3张、驾驶证1个、人民币556.5元、手机1部、身份证1张、“NOTEBOOK”字样笔记本2本、载有“老人晨会”、“老人经管”等字样纸张35张等；从被告人张光辉处扣押手机1部、黑色笔记本1本、人民币550元、总结7张（张彭勺、高利霞、张某1、高某1、赵某、王娟）等；从李俊玲处扣押单肩包1个、手机1部、申购单9份（李某1等9人）；从付均岭处扣押有“付均西”、“付均岭”字样纸张4张；从韩某处扣押手机1部、张朋下线结构图1张、提成人员名单1份；从付静处扣押疑似“连锁经营业人员名单1册（69张）；从杨某1处扣押疑似传销人员名单1份、手机1部等；从被告人陈慧娟处扣押手机1部、租房合同1份、天然气、电费、火车票等票据22张;从被告人高永臣处扣押传销人员花名册9本、记载“经理职责”、“职务职责处罚制度”、“自律范围补充事项”的内容材料5页、中国农业银行对账单7张、租房合同（协议书）2份、申购材料3份等。
案发后，被告人张红勺退出赃款35041.24元，被告人冯倩退出赃款70000元，被告人张光辉退出赃款32000元，被告人李俊玲退出赃款62700元，被告人冯凤丽退出赃款20000元；被告人龙华退出赃款30000元，被告人冯志杨退出赃款20000元；被告人龙华、冯志杨分别于2015年8月27日、8月31日到滁州市公安局南谯分局投案，如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，有下列经举证、质证的证据证实,本院予以确认：
1、公安机关扣押物品清单、搜查笔录、传销人员花名册（通讯录）等证明：公安机关从被告人付元诏处扣押钱包1个、手机1部、总结6张（郭秀真、郭东风、付均岭、李绍、高功臣、鲍建立）等；从被告人张红勺处扣押提包1个、钱包1个、银行卡3张、驾驶证1个、人民币556.5元、手机1部、身份证1张、“NOTEBOOK”字样笔记本2本、载有“老人晨会”、“老人经管”等字样纸张35张等；从被告人张光辉处扣押手机1部、黑色笔记本1本、人民币550元、总结7张（张彭勺、高利霞、张某1、高某1、赵某、王娟）等；从李俊玲处扣押单肩包1个、手机1部、申购单9份（李某1等9人）；从付均岭处扣押有“付均西”、“付均岭”字样纸张4张；从韩某处扣押手机1部、张朋下线结构图1张、提成人员名单1份；从付静处扣押疑似“连锁经营业人员名单1册（69张）；从杨某1处扣押疑似传销人员名单1份、手机1部等；从被告人陈慧娟处扣押手机1部、租房合同1份、天然气、电费、火车票等票据22张;从被告人高永臣处扣押传销人员花名册9本、记载“经理职责”、“职务职责处罚制度”、“自律范围补充事项”的内容材料5页、中国农业银行对账单7张、租房合同（协议书）2份、申购材料3份等。
2、“NOTEBOOK”灰黄相间笔记本2册、被告人张红勺等人的供述证明：被告人吴照杰、张连省等人组织经理室自律总管等人员对团队成员组织纪律、生活卫生等内容进行监督、检查，协同发展。
3、传销人员花名册、被告人陈晶等人的供述证明：付政策经理室人员109人，孙武经理室人员39人，何某经理室67人，陈晶经理室48人，高利霞经理室39人，郑夏飞经理室48人。
4、辨认笔录证明：被告人吴照杰、付元诏、冯倩、郭东风、孙武、张连省、张红勺、张光辉、郑夏飞等被告人之间的相互辨认；韩某、王某1、付某,4、林某等人对被告人张连省、吴雪英等被告人的辨认。
5、接受证据材料清单、产品订购单、申购协议书等证明：康某等13人申购“1040连锁经营”传销份额的材料情况。
6、滁州市公安局南谯分局出具的退赃说明证明：被告人张红勺退出赃款35041.24元，被告人冯倩退出赃款70000元，被告人张光辉退出赃款32000元，被告人李俊玲退出赃款62700元，被告人冯凤丽退出赃款20000元；被告人龙华退出赃款30000元，被告人冯志杨退出赃款20000元。
7、刑事判决书、释放证明书等证明：被告人吴照杰因犯抢劫罪于2004年10月14日被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金一千元，2007年6月14日释放。
8、公安机关出具的到案经过等证明：被告人张红勺、张光辉、付元诏、冯倩、李俊玲、郑夏飞、付均岭、高永臣、鲍建立、李绍、郭秀真、付政策、高功臣、孙武、高利霞于2015年6月16日被公安机关抓获，被告人冯颖于2015年6月19日被公安机关抓获，被告人吴照杰于2015年6月25日被公安机关抓获，被告人陈晶、郭东风于2015年6月30日被公安机关抓获，被告人张连省于2015年7月1日被公安机关抓获，被告人陈慧娟、张彭勺于2015年7月2日被公安机关抓获，被告人吴雪英、冯凤丽于2015年8月9日被公安机关抓获，被告人龙华、冯志杨分别于2015年8月27日、8月31日到滁州市公安局南谯分局投案。
9、户籍信息证明：被告人吴照杰、张连省、付元诏、冯倩、张红勺、张光辉、冯颖、吴雪英、冯凤丽、李俊玲、高永臣、孙武、付均岭、高利霞、郭秀真、张彭勺、付政策、李绍、郑夏飞、鲍建立、郭东风、陈慧娟、陈晶、高功臣、冯志杨、龙华的自然身份信息。
10、证人付某,4的证言证明：2013年春节后，他被付均岭、付均西以做建材生意的名义骗到合肥，他和妻子冯凤丽每人交纳69800元购买21份份额成为会员从事连锁经营业。连锁经营业利用经理室管理下线人员，并设有大总管、自律总管、能力总管、经晨总管、申购总管、自律配合等职务，孙武、付政策是大总管，付均岭是自律总管，李俊玲是申购总管，老总有吴照良、吴照杰、吴雪英、王俊领、闫文歌、付均西、冯凤丽、付元诏、冯倩、冯志杨、冯颖、龙华。吴照杰的上线是吴照良，下线有吴雪英、冯倩等14人，冯倩的下线有几十人。
11、证人冯某1的证言证明：2013年年底，她到合肥发现冯颖、冯倩在从事连锁经营业，她因为年龄小不符合加入条件，代替她母亲梁某在合肥发展。连锁经营业实行“五级三晋制”，没有实际产品。2014年8月左右，她们组织从合肥搬到滁州，她在滁州待两三个月回家了。
吴照良、吴照杰、吴雪英、王俊领、闫文歌、付均西、冯凤丽、付元诏、冯倩、冯志杨、冯颖、龙华是组织的老总，升老总前，付均西是大总管，付元诏是自律总管。吴照杰的上线是吴照良，吴照杰的下线有吴雪英、付元诏等9人，付元诏的下线有冯倩、冯志杨等20人。
12、证人韩某的证言证明：2013年5月份，她在合肥经吴照杰介绍加入连锁经营业传销组织。该组织要求交纳69800元购买21份产品份额，没有实际产品，介绍的投资人越多，自己升入的级别越高。她的直接上线老总是吴照杰，所在经理室大总管是何某，自律总管郭东风，能力总管徐雪艳，自律配合梁东风，经晨总管陈慧娟，申购总管李俊玲。传销组织还有大总管付政策的经理室，大总管孙武的经理室，大总管郑夏飞的经理室，大总管高利霞的经理室，大总管陈晶的经理室。
付政策经理室的上线老总是付元诏、冯倩，自律总管是李绍；孙武经理室的自律总管是付均岭；郑夏飞经理室的自律总管是鲍建立；高利霞经理室的上线老总是张光辉，自律总管是郭秀真。吴照杰的上线是吴照良，下线是杨某1和吴雪英，杨某1的下线是她和邢某，她的下线有张某2等29人，邢某的下线有张某3等3人，吴雪英的下线有王俊领等44人，老总有吴雪英、王俊领、闫文歌、付均岭、付均西、付某,4、冯凤丽、付元诏、冯倩、冯志杨、梁某、冯颖、龙华。
13、证人张某2的证言证明：2013年4月，他被妻子韩某邀到合肥市从事连锁经营业，交纳69800元成为主任级别会员，相继发展一些下线。2014年7月，他们从合肥市搬到滁州市继续从事连锁经营业。连锁经营业实行“五级三晋制”，成员租住在各个小区，经常变换住所。他的直接上线老总是吴照杰，所在经理室大总管何某，自律总管郭东风，能力总管徐雪艳，自律配合梁东风，经晨总管陈慧娟。吴照杰的上线是吴照良，下线有杨某1、韩某等38人。他们行业老总有吴照杰、吴照良、吴雪英、吴某、王俊领。有大总管为何某、孙武、付政策、陈晶、郑夏飞、高利霞的6个经理室，自律总管分别是郭东风、付均岭、鲍建立、李绍、张某4、郭秀真。
14、证人高某2的证言证明：他和妻子杨某2被朋友郭某1以做生意的名义骗到滁州从事连锁经营业，每人交纳3800元，没有实际产品发放，该组织宣称3年能赚到1040万元，组织内有大总管、申购总管、能力总管、经晨总管、主任、组长等职务，郭东风是自律总管，成员有吴照杰、杨某1等13人。郭某1经常在晚上带他参加会议，培训记录要求、如何发展下线等内容。
15、证人程某的证言证明：2015年3月，他堂弟程友介绍他到滁州从事“1040工程”传销活动，加入会员每人交纳3800元到69800元不等的入门费用，最终能赚到1040万元。“1040工程”实行“五级三晋制”，内部管理严格。他的上线是程友，程友的上线是刘某1亚。和他同住的传销人员还有刘某4、吕某2、孙某。
16、证人刘某4的证言证明：2015年1月，他经刘利风介绍交钱加入连锁经营业，十多天后，他到外地打工。在天逸华府小区和他同房间居住从事连锁经营业的还有程某、孙某、吕某2、刘某1亚、邢某。
17、证人吕某2的证言证明：2015年1月，他在滁州交纳70000元加入连锁经营业。从事连锁经营业没有实际的产品，只有所谓的份额，实行“五级三晋制”，赚取收入靠发展人员的数量和下线交纳的申购款结算。她是被她老公刘某4发展的，刘某4的上线是刘某1伟，刘某1伟还有一个下线是张某11伟。
18、证人李某2','2018-10-02
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