江苏省东海县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0722刑初76号
公诉机关江苏省东海县人民检察院。
被告人吴静，曾用名吴进，女，1966年10月20日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省东海县，住东海县。曾因犯组织、领导传销活动罪于2015年12月31日被泗阳县人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金6000元。因本案于2017年5月10日被东海县公安局取保候审，同年9月1日被东海县人民检察院重新取保候审，由东海县公安局执行,经本院决定，2018年7月20日东海县公安局执行逮捕，因被告人吴静身体原因看守所不予收押。
被告人孙立亮，系被告人吴静之夫，男，1966年7月2日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江苏省东海县，住东海县。因本案于2017年5月10日被东海县公安局取保候审，同年9月1日被东海县人民检察院重新取保候审，由东海县公安局执行。
辩护人孙习将，江苏连政律师事务所律师。
被告人马连凤，曾用名马连，女，1965年6月22日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省东海县，住东海县。因本案于2017年5月23日被东海县公安局取保候审，同年9月1日被东海县人民检察院重新取保候审，由东海县公安局执行，经本院决定，2018年7月20日由东海县公安局执行逮捕，现羁押于连云港市看守所。
辩护人朱磊，江苏恒旭律师事务所律师。
被告人钱明秀，女，1965年7月8日生，汉族，中专文化，个体，户籍所在地江苏省东海县，住东海县。因本案于2017年5月11日被东海县公安局取保候审，同年9月1日被东海县人民检察院重新取保候审，由东海县公安局执行，经本院决定，2018年7月20日由东海县公安局执行逮捕，因被告人钱明秀生病需住院治疗未实际执行，同年7月23日由本院取保候审，由东海县公安局执行。
被告人付海龙，男，1976年1月22日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江苏省东海县，住东海县。因本案于2017年5月23日被东海县公安局取保候审，同年9月1日由东海县人民检察院重新取保候审，由东海县公安局执行，经本院决定，2018年7月20日由东海县公安局执行逮捕，现羁押于东海县看守所。
江苏省东海县人民检察院以东检诉刑诉〔2018〕25号起诉书指控被告人吴静、孙立亮、马连凤、钱明秀、付海龙犯非法吸收公众存款罪，于2018年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。东海县人民检察院指派检察员俞某出庭支持公诉，被告人吴静、被告人孙立亮及其辩护人孙习将、被告人马连凤及其辩护人朱磊、被告人钱明秀、付海龙到庭参加诉讼。2018年3月30日,东海县人民检察院以东检诉延【2018】20号《延期审理建议书》建议对本案延期审理，同年4月28日，本院恢复审理。现已审理终结。
江苏省东海县人民检察院指控：被告人吴静、孙立亮、马连凤、钱明秀、付海龙、孟庆龙（另案处理）于2015年底至2016年底间，租用东海县牛山街道富华西路东方体育城小区一门面房，先后注册成立东某2县牛山统资联百货商行、东某2县阔资商贸有限公司（镇江统资联电子商务有限公司东某2店），向公众宣传“统资联”，共发展会员300余人、非法吸收公众存款人民币874.05万元，其中吴静非法吸收人民币809.42万元、孙立亮非法吸收人民币228.36万元、马连凤非法吸收人民币549.26万元、钱明秀非法吸收人民币312.67万元、付海龙非法吸收人民币173.27万元。
被告人吴静、孙立亮、钱明秀到案后如实供诉犯罪事实。
为证明以上指控的事实，公诉机关随案移送相关书证，证人证言，被告人及同案人的供述和辩解，审计意见、宣传视频等证据材料。
公诉机关认为，被告人吴静、孙立亮、马连凤、钱明秀、付海龙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪，被告人吴静、孙立亮、钱明秀到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚，被告人吴静在缓刑考验期限内再犯罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。综上建议对各被告人均处3-6年有期徒刑，并处罚金。
对以上指控事实，被告人吴静辩解称，我认为金额有异议，我自己算的数额为157万余元，钱当时就被打入镇江统资联公司账户了。
被告人孙立亮辩解称，对指控的数字有异议，我统计的东某2数字是不到800万元。中间有泗阳县和沭阳县的，他们不懂报单，就在我们这边一起报单了，实际和我们这边没有关系。
辩护人提出，被告人孙立亮不构成非法吸收公众存款罪。孙立亮主观上无非法吸收公众存款的故意。孙立亮的身份应当认定为被害人，而非被告人，审计报告的结论不严谨、不真实，不能作为本案定罪量刑的证据，起诉书指控被告人孙立亮犯罪数额有异议，本案应为单位犯罪，而非自然人犯罪。综上，请求对被告人孙立亮判处缓刑。
被告人马连凤辩解称，我认为数字不符，我的数字应该在100多万，但是我没去计算，是吴静告诉我的数字是200多万元，包括家里的亲戚朋友。
辩护人提出，一、关涉马连凤罪行认定的事实和法律适用问题。辩护人注意到，起诉书认定马连凤非法吸收公众存款的金额为549.26万元，换言之，也就是起诉书所认定的马连凤的责任金额为549.26万元。而根据本案的控诉证据，辩护人还注意到，起诉书对于马连凤责任金额的界定，其范围不仅包括其本人及所谓下线的资金，同时还包括同案被告人钱明秀、付海龙以及同案犯孟某三人及其各自所谓的下线的资金。换言之，也就是控方认为，马连凤在本案的共同犯罪中，不仅要对自己的行为承担责任，同时还要对同案犯钱明秀、付海龙、孟某三人的行为承担责任。然而辩护人认为，无论是基于事实还是基于法律乃至基于基本的公平公正原则，在本案的共同犯罪中，没有任何事实上、法律上、情理上的正当根据要求马连凤必须对上述三人的行为承担责任。也因此，辩护人的观点旗帜鲜明，起诉书认定马连凤的责任金额为549.26万元远远超出马连凤的应然责任金额，不能成立。而责任金额的认定，事关马连凤能否获得公正、公平的处理，对其意义重大。因此，尽管辩护人认同控方对马连凤的有罪指控，但是基于辩护职责，辩护人仍然需要对控方的这一认定提出自己的不同意见，并请法庭能够严格按照证据作出自己的公正认定，否则，本案将难以保证对马连凤作出公正、妥当的处理。1.被告人马连凤不应对钱明秀、付海龙、孟某的行为承担责任，该三人的责任金额不能认定为马连凤的责任金额，因此，起诉书对马连凤责任金额的认定基础错误。尽管起诉书没有具体阐明其因何而将同案其他三人的责任金额全部认定为马连凤的责任金额，但从侦查证据尤其是审计报告不难判断，控方如此认定的根据就在于所谓的“上下线”的判断。具体为，控方认为，孟某、钱明秀是由马连凤介绍而接触统资联，属于马连凤的下线，而付海龙又系孟某的下线，属于马连凤的次级下线，上线应当对下线的行为负责。然而，无论是基于法律规定还是基于事实，控方以此所谓的上下线为据作出的认定存在严重的问题，不能成立。第一、刑事追诉意义上的上下线概念规定于最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》之中，作为责任判断根据，其适用对象既是明确的，也是确定的，仅是《刑法》第二百二十四条之一所规定的组织领导传销案件。而本案的罪名是非法吸收公众存款罪，无论是根据规定非法吸收公众存款罪的《刑法》第一百七十六条本身还是最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，都找不出在这种犯罪中还可能存在上下线的规定，更找不出对这种犯罪的责任追究还需要关注上下线的任何规定。由此结论很明显，在现行规制非法吸收公众存款犯罪法律和司法解释中，没有所谓的上下线作为该罪责任判断根据的规定。因此，控方如此认定，本质上是错误地将处理传销问题的规定适用在了处理本案犯罪上，在法律上没有依据。而之所以如此，原因大概在于，本案的资金聚集流转有传销的影子存在，侦查人员套用了处理传销款项的计算方式，却忽视了本案不是传销犯罪。第二、从侦查证据的指向看，控方认定马连凤系钱明秀、付海龙、孟某三人的上线，其事实根据所谓的“介绍”。但实际上仅就事实层面上的“介绍”而言，其问题也是非常之大。其一、付海龙虽然是孟某联系，但孟某却是因为到丹阳考察用车而联系的付海龙。付海龙之所以介入统资联，是其作为司机到达丹阳后，自己被丹阳统资联的工作人员说动，当时就在丹阳购买一单而加入统资联，在这种情况下，即使借用传销的视角，能说他是孟某介绍的吗？其二、关于是谁向孟某介绍了统资联，吴静称是马连凤，马连凤称是其与吴静都认识孟某，都向孟某介绍过统资联，在孟某尚未到案的情况下，控方认定系马连凤介绍孟某加入统资联依据不足。其三、大部分参与者究竟是何人介绍，控方的界定根据只是侦查人员对于电话通话的转述，而这种转述记录不是刑事证据的任何一种，不能作为认定事实的定案根据。第三、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条的规定，刑法意义上的上下线的本质特征是利益，上线通过发展人员，逐层发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬。也就是说，作为下线的前提，是能够给上线带来利益，否则就不能说是上下线。本案中，如果马连凤与钱、孟、付等人成立这种上下线的关系的话，那么，马连凤不仅会因钱明秀、孟某二人加入统资联而获得固定人头利益，更为重要的是，还会对钱明秀、孟某他们所发展的人乃至所发展的人再发展的人通通获得固定的人头利益，如此循环获利至最后一个层级。然而本案的情形是，钱明秀、孟某乃至被认定为再次层的付海龙都是作为合伙人加入统资联经营的，而因其加入，本案没有证据证明马连凤获得了人头利益。尤其是，对于所有被认定为钱明秀、孟某乃至付海龙所发展的人员乃至所发展的人员再发展的人员，马连凤都没有取得任何固定的人头利益，而且依统资联的提成制度以及东某2统资联店的经营模式，马连凤也不可能因这些人的加入而取得人头利益。在此情况下，即便以传销的角度来看，也不能认定所谓的上下线关系。第四、本案不争的是，马连凤与被认定为其下线的孟某、钱明秀、付海龙乃至吴静、孙立亮都是统资联东某2店的股东，起诉书也认定他们成立共同的非法吸收公众存款犯罪，而统资联东某2店正是起诉书所认定的他们用以犯罪的组织。在此情况下，无论是基于股东关系还是基于共犯关系，都不应更不可能成立所谓的上下线关系。其一，他们都是股东，其中吴静、马连凤、孟某、付海龙都是经过直接到丹阳考察而积极介入统资联的，这种合伙关系无所谓谁介绍谁。尤其是孟某还占两股，是最大的股东。他们在组织中各有分工，各负其责。对于组织的获益，他们之间也是以股份比例进行分配，而不考虑其他。再此情况下，说他们之间还有上下线关系，甚至说作为大股东的孟某是作为小股东的马连凤的下线，当然不符合情理。尤其是，控方的这种上下线区分还与刑事责任追究挂钩，作为责任追究根据，更是有悖公平正义。其二，本案的共同犯罪关系表明，在马连凤、孟某、钱明秀、付海龙之间即便存在介绍，这种介绍从事实层面看只是合伙的合意，而在法律层面上，其本质就是共同犯罪的合意。既然是合意，必然是你说一言我说一语，存在先后顺序。但这种先后顺序与上下线的区分具有本质区别，也不是责任追究的根据。尤其是，本案的证据表明，孟某、钱明秀、付海龙对于加入统资联的合意是一拍即合，而且是积极加入。在此情况下，说这种共同犯罪中在先进行意思联络的人要对后积极合意的人的全部行为承担责任，而在后之人对于在先之人的行为无需承担责任，既无根据，也不公正。第五，本案是共同犯罪，应当也只应根据《刑法》第二十六条所规定的共同犯罪的一般处罚原则也即参与原则来判断各个犯罪人的责任。而且，本案很明显，除孙、吴外，其他人从组织内部的分工看作用基本相当。在此情况下，对于马连凤的责任判断也应当与钱、付二人奉行同样的责任判断标准。第六、尽管诸被告人对于其所谓下线的情况已经签字确认，也尽管审计报告是根据上下线关系所作出，但都不能表明本案对于所谓上下线的判断乃至以上下线作为责任金额认定根据的正当性。正如审计报告将同案六人界定为六领导人，而这六领导人均是本案犯罪组织原始股东或合伙人，说他们之间属于上下线本身即难以令人信服。2.姑且不论本案以所谓上下线作为马连凤责任金额认定根据的错误问题，控方对于马连凤责任金额的认定也存在明显的错误。第一、根据审计意见报告书，经审计，马连凤所发展的下线共投资3855300元，而从报告所列的上下线会员网络图看，这一数字尚且包括钱、孟、付三人的下线投资。既然专业机构已经就这一事项给出了结论，起诉书又将这一数字认定为549.26万元，依据何在？第二，本案存在以先期投资获利并以获利再投资的情形，这部分的投资不应认定在非法吸收公众存款犯罪的责任金额之内。第三、被告人本人的投资111600元应当扣除，同时根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款之规定，被告人家人及其亲属的投资1074900元也应当予以扣除，因为这些款项均是针对特定对象吸收的。二、关于量刑问题的意见。1.本案应当认定马连凤属于从犯，依法对其从轻或减轻处罚。辩护人之所以主张马连凤的从犯地位，主要理由在于，非法吸收公众存款的实行行为是对款项的吸收行为，行为的作用对象应为款项本身。而本案，马连凤在统资联东某2店，她的分工主要是卖货，当然还具有一定程度的宣传，但无论是卖货还是宣传，都是对于款项吸收的辅助行为。同时辩护人还认为，本案无论是名义上还是实际上，吸收款项的主体都是统资联公司，统资联东某2县店不过是帮助统资联公司收款而已，其所收款项必须转给统资联公司。从这一意义上讲，统资联东某2店的整体行为实质上也是统资联公司吸收款项的帮组行为。2.本案应认定马连凤成立坦白，对其依法可以从轻处罚。马连凤归案后，在侦查机关的历次供述乃至今天的当庭供述都是一贯和稳定的，而其供述的内容与起诉书所认定的基本事实脉络也并无本质区别。而侦查机关的发破案经过表明，侦查机关也认可马连凤的坦白事实。在此情况下，我们没有理由不认定其构成坦白。3.在某种程度上，马连凤本人也是受害者。而其之所以介入本案犯罪，很大程度上是处于认识错误所致，这充分表明其主观恶性较小，可以从轻处罚。4.马连凤当庭自愿认罪，且认罪态度较好，又能真诚悔罪，依法可以从轻处罚。5.马连凤系初犯，一贯表现良好，人身危险性较小，依法可酌情从轻处罚。6.建议法庭对马连凤宣告缓刑。
综合考虑被告人马连凤被控行为的危害程度、犯罪情节、悔罪表现以及其是否具有再犯危险等因素，辩护人认为，马连凤符合《刑法》第72条所规定的缓刑适用条件，对其宣告缓刑，确实不致再危害社会。为此，辩护人提请法庭对马连凤宣告缓刑。
被告人钱明秀辩称，我对起诉书指控的金额数有异议，我认为我涉及的金额包括自己家人和亲戚的款项合计为100万元左右。
被告人付海龙辩称，我对起诉书指控我涉案金额有异议，但我具体是多少我忘了，大概20多万元左右。
经审理查明，被告人吴静、孙立亮从2015年10月间起，被告人马连凤、钱明秀、付海龙、孟某（另案处理）从2016年年初起，通过宣传吸引社会投资者投资镇江统资联吸收公众存款。2016年4月份五被告人及孟庆龙又租用东海县牛山街道富华西路东方体育城小区一门面房，先后于同年4月份、7月份注册成立东某2县牛山统资联百货商行、东某2县阔资商贸有限公司（镇江统资联电子商务有限公司东某2店），继续向公众宣传“统资联”，至2016年10月份，共发展会员300余人、非法吸收公众存款人民币874.05万元。其中吴静非法吸收人民币809.42万元、孙立亮非法吸收人民币228.36万元、马连凤非法吸收人民币549.26万元、钱明秀非法吸收人民币312.67万元、付海龙非法吸收人民币173.27万元。以上非法吸收款项均汇至镇江统资联电子商务有限公司眭留川等人。
被告人吴静、孙立亮、钱明秀到案后如实供诉犯罪事实。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
一、书证
发破案、到案经过，证实本案的发破经过，及被告人吴静、孙立亮、马连凤、钱明秀系被公安传唤到案，被告人付海龙为报案而主动到案;前科情况登记表及泗阳县人民法院（2015）泗刑初字第50号刑事判决书,证实被告人孙立亮、马连凤、付海龙、钱明秀均无前科，被告人吴静曾因犯组织、领导传销活动罪于2015年12月31日被泗阳县人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金6000元；孙立亮工商登记资料（统资联百货商行2016年4月26日成立、阔资商贸有限公司2016年7月20日成立）；徐州华某计师事务所有限公司所作的华某专审[2017]36号对孙立亮等人非法吸收公众存款的审计意见,证实吴静等人非法吸收公众存款数额情况；统资联东某2店会员报单明细光盘1张、关于统资联东某2店电子数据来源的情况说明及投资明细、接受证据清单、相关银行卡交易明细、合作投资协议、东某2部分会员电话通话记录等相关书证，证实本案涉案金额的数据来源、非法吸收公众存款的形式等；镇江丹阳市公安局经侦大队于2016年12月16日阿里云计算有限公司拷贝的镇江统资联电子商务有限公司成立以来吸收存款明细中包括东某2店所有会员的投资明细，共887人次、4488单、投资合计10574300元；接受付海龙统资联宣传片U盘1个。
二、证人证言
证人钱某1、董某1、孙某1、任某、魏某1、胡某1、严某1、严某2、宋某、付某1、付某2、宗某、高某1、龚某、张某1、张某2、倪某1、孔某、刘某1、周某1、李某1、徐某1、张某3、林某、李某2、孙某2、李某3、刘某2、李某4、刘某3、张某4、王某1、刘某4、陶某1、赵某1、张某5、冯某1、付某3、冯某2证言要点，证实本案被告人的行为符合非法吸收公众存款罪的犯罪构成。
1.钱某1：我来报案。我是经孟某介绍、2016年8月份开始投资的，统资联开业孟某请我吃饭，孟某是股东，孟某在我面前说，这个项目很好了，总公司很有实力了。我看到有超市，超市里有很多的荣誉证书，所以我就相信了。第一单是3000元，是孟某帮我投的，我欠他3000块钱，他就帮我投单了。后来我就逐渐相信了，到2016年国庆，我用自己的还有我儿子钱某2、儿媳妇周婷婷、外甥女毛某的名字先后投进去51万，返利68420元，损失442680元。我是在统资联东某2分店投的。我有合作投资协议。统资联是从2016年10月份开始停止返利的。我来提供一份东某2县投资金额的报表，10月份统资联停止返利后，我叫孙立亮陪我到丹阳总部办公室找到一个女会计，孙立亮叫会计把东某2所有投资人的投资返利情况汇总打出来，那会计就打了一份给我们，共176人、总投资额7873700元，后来我们找到总负责人张某7问还发不发钱了，她说发，后来她让别人接待我们她就走了，我们就回家了，第二天我们在丹阳报案的。
2.董某1：我来报案。我在8月8号和介绍人张某6、严某1一起去爱生活爱家超市投单的，当时我把9800元的现金给了孙立亮，就是3股，然后孙立亮给了我一个爱生活爱家超市的超市购物卡，卡里有480元。孙立亮还叫我提供了一个农行的账户用来返利，我农行卡号62×××73。孙立亮给我的爱生活爱家超市的超市购物卡可以在统资联经营的爱生活爱家超市消费，我现在已经把超市购物卡花了不到400元，都是买些生活用品，卡内还剩80多元钱。统资联给我承诺的是每个星期四返利400元，分48个星期返还完毕。本金是不可以收回的。我一共返利了3600元，如果算上超市480元的购物卡的话，我实际损失了6200元。我知道还有倪某1、张某6、严某1投单的。
3.孙某1：我来报案。我是2015年11月份通过我弟孙立亮投了一单，我没给他钱，他欠我钱，我也不知道他交多少钱，我还办了一张银行卡，是农业银行的卡，每个星期三公司都会打100元到我的银行卡上，我就更相信了，到2016年4月18日我在孙立亮家里给孙立亮9400元，投了4单，优惠200元，吴静当我面把我这钱转给张某7了，之后我还是按时收到返利，到2016年5月16日又投4单9300元，优惠300元，5月23日投17单给了40500元钱，6月13日投3单给6900元，还帮严某1投了一单，6月20日又投3单（现金一单，信用卡二单），应该也是6900元，6月27日又投1单2300元，7月4日又投3单6900元，7月11日又投3单6900元，7月18日投11单26100元，7月25日又投6900元3单，8月1日又投4单，8月8日投2单，8月15日投4单，8月22日投4单，9月4日投3单7000元钱（这时就没有优惠了），9月16投3单7000元钱，9月27日投3单6900元，之后我就不投了，因为之前返利都很正常，之后就不正常了，返利按每单30元返了，我最后一次返利是10月25日返2250元（75单*30元），后来到11月26日还返了869元钱给我，再之后就没有了。目前我实际出资175500元，收到返利多少我忘记了，我收到返利又投进去了，收到超市卡9000元，实际损失76650元。我介绍了宗某投资，还有我老公严某1跟我一起投的。
4.任某：我来报案。我是魏某2介绍投资统资联的。2015年冬天魏某2把我拉到一个镇江群，群主是李某9，他在群里向我们介绍统资联，群里都是投资统资联的人，我就是这样被诱惑了，就跟魏某2开始投资了。我共投了34单，实际出资78400元左右，优惠多少钱忘记了。我是2015年底开始投的，是把钱给魏某2再给吴静的，那时孙立亮和吴静的店还没开，后来他们开店了，我就在超市投单的。孙立亮和吴静夫妻、钱明秀、马连凤、孟某、付海龙经常在超市里经营，是这个店的负责人，孙立亮是法人代表，他们负责给来店里的人介绍统资联公司，让我们投资。2015年底我第一次投了3单交7800元，过有二个月没投，每个星期返利都按时返，等孙立亮的店开业了我又开始投了，后来用我和女儿任玥的名字投的，共投了101单，实际出资234200元，收到返利多少忘记了，收到超市卡12120元，实际损失162130元。我的投资款都吴静收的，孙立亮负责电脑录单的。
5.魏某1：我来报案。2015年冬天我姐魏某2把我拉进她们公司群里，群里都投资统资联的人，我就被诱惑了开始跟我姐后面投资了。我第一次投资是2016年6月初，是我姐魏某2带我到孙立亮的超市店里投的，我投了三单，头一单我就交了2300元，本来是3000元，我姐没收我的600元好处费，这三单都是2300元（头三单每单优惠100元），所以第一次我一共交了6900元，交的是现金，是交给孙立亮老婆吴静了，后来我又陆续投了31单，每次投都是前三单2300元，后边都是2400元，我前后一共投34单，交现金78400元。投资款都是吴静收的，孙立亮负责电脑录单的。我实际投单34单、出资78400元，收到返利多少我忘记了，收到超市卡4080元，实际损失33480元。
6.胡某1：我来报案。孟某介绍我这个投资项目后，我为了帮他就开始投了，我第一次投资是2016年5月11日左右，那天是孟某带我去孙立亮的超市店里的，孙立亮他们六个人都在，付现金26700元，共买了11单，优惠了300元，投完后每个星期三都来钱了，每一单每一周返利100元，11单就是1100元，我一看这利润还真大，而且真实得到钱了，就放心大胆的继续投资了，之后我又多次投资，又投了38单，统资联又送我一单，加起来一共50单，这样我一个月正好拿2万元钱，但到了去年十月一日之后就开始慢慢不打款了，到10月25日就彻底不打款了。我实际投单49单送一单，共50单，实际出资115000元左右，收到返利60000元左右，收到超市卡6000元，实际损失60000多元。（统资联是通过何种方式宣传的）一是孟某及孙立亮等人跟我讲的，二是2016年7月20日丹阳总公司领导人来东某2嘉臣请我们吃饭，宣传统资联好处。我用我女儿胡伊秀名义2016年7月份投了2单，实付4800元。
7.严某1：我来报案。我是小孩舅孙立亮和我说后，2016年7月份投的第一次钱，投了3单，7200元，后来有钱就往里投，先后陆续又往里投46000元，孙立亮还给我一个超市购物卡，卡里有2000元，还叫我提供一个农行账户用来返利。统资联给我的承诺是每个星期三返利，每单返100元，分48个星期返还完毕。本金是不可以收回的，我后来返利的钱也都投进去了。我实际投46000元，收到8000元返利，损失38000元。我介绍了我父亲严某2投了9200元、严华投了4600元，还有张环投了9200元。我知道我家属孙某1投了80单、有十几万，我两是分开投的。
8.严某2：我来报案。我儿媳的弟弟孙立亮2016年四、五月份到我儿子严某1家里，宣传可以投资统资联公司，后来我儿子就投了。后来我儿子跟我说可以投，我也就相信了，我到超市里找孙立亮，总共投资了10000块钱，他说是4股，收到返利3375元，实际损失6625元。我有投资协议。
9.宋某：我来报案。我是2016年9月份，孙某1告诉我说投资我爱生活我爱家超市，每周能给钱，孙立亮当时把收益情况讲给我听，我当时就投了25000元，后来第二天又投了5000元，共30000，收到返利5000元，损失25000元。
10.付某1：我来报案。我弟付海龙跟我说嘉臣大酒店有免费的推广，我就跟他一起去看看，统资联的人鼓动我们投资，后来我看到有人确实每星期都收到钱了，我和我弟就心动了，我是2016年10月份投资统资联的，是我弟弟付海龙介绍的。我总共投资了两次，第一次是16年10月份，投了8单、19200元，第二次是三个星期后，我又投了7单、16600元，我一共返利7400元，算上1800元的超市卡，损失26600元。我实际投15单、35500元，收到6550元返利，损失27950元。
11.付某2：我来报案。我一个表嫂窦某1说投的多赚的也多，我就跟她去投资的。2016年8、9月份的时候，我嫂子窦某1介绍我投资统资联，说收益高、回报快，叫我跟他一起去投资的。在东方体育城小区东边的一个超市里，孙立亮给我介绍情况和回报方式。我分三次共投资了51单、122400元，收到返利15000元，损失10万多元。
12.宗某：我来报案。2015年底孙某1跟我老婆说统资联的事，到2016年上半年孙立亮他们在东某2开店之后，我和我老婆就开始投了，是孙某1介绍我们参加的。我总共投了三次，都是在孙立亮开的“我爱生活我爱家”统资联超市里投的，在东某2县嘉臣大酒店前边，第一次是2016年5月19日投了8单，用二个人的名字投的，一个是我名字投了4单、10200元，另一个用我姐夫常亮的名字投了4单，也是10200元，二个号都是首单3000元，后三单2400元；第二次是2016年5月22号共投6单，用我老婆郭小凤的名字投了3单，用我名字投3单，总共15000元（郭小凤首单3000元，另5单2400元）。（你家为什么要用这么多号来投资？）因为每介绍一个人有600元奖励，我就是想用介绍下线来拿这个600元奖励的。我共投7单，投资16800元，领到分红9310元，还有6790元本金没领；以常亮名义投资4单，投资9300元，领到分红7720元，还有1480元本金没领到；我老婆郭小凤投3单，投资6900元，领到分红2990元，还有3910元本金没领到。我老婆介绍李树玲投了一单3000元。
13.高某1：我来报案。在去年8月份的时候，我老婆李建华的同学周某1跟她说丹阳市的统资联这个项目很赚钱，我老婆了解后就跟周某1去孙立亮的店“我爱生活我爱家”超市投资了三单，共7500元优惠300元，我老婆回来后跟我说了，2016年9月7号我也到了孙立亮店里投了4单，当时正好别人还了我10000元钱，就全给孙立亮了；到2016年10月3日，公司国庆期间又出台优惠政策，我老婆又投了3单，共6900元，我不在场，是听我老婆说的；我听说国庆优惠也去投了2单，交了4600元，优惠了200元。我们二人投的钱都是交给孙立亮的。我实际投单33300元，收到返利1720元，实际损失30480元。我收到返利1500元左右，我老婆收到近2000元返利。
14.龚某：我来报案，是严某1介绍我投资的。我共投了五次，前三次有合作投资协议，后来就没有了。第一次投资是2016年8月16日，那天是严某1带我去的，我投资5200元，优惠200元，一共是2单，怎么付款的我忘记了，我应该是付现金；第二次2016年8月22日，应该是付现金2300元，优惠100，共一单；第三次是2016年9月5日，投了1单，付了2400元，没有优惠；第四次是2016年9月23日，投资1单，付了2300元，优惠100元，第五次是2016年9月26日，投资3单，付了6900元，优惠300元。这五次我都是在“我爱生活我爱家统资联超市”里付的款，钱都是付给孙立亮的，孙立亮接到钱后说他要把钱打到丹阳总部。我实际投单19100元，收到返利2000元左右，收到超市卡960元，实际损失16000元左右。我介绍了张某1投资统资联的。
15.张某1：我来报案。那天我邻居龚某说有一个项目很赚钱，然后我让他给我介绍一下是什么项目，他也说不清楚，我就让他带我过去看看的，然后他就带我去体育场附近孙立亮的“我爱生活我爱家”超市里面去看的，然后老板孙立亮给我介绍统资联公司状况，说公司有好几个产业，有“加力加”食品公司、还有一个电缆厂、还有一个房地产公司，然后说可以去公司参观实体，由于我晕车就没有去参观，他给我承诺说投资的钱可以退，然后我就在孙立亮这边投了4单，一共一万元，过一段时间，他说公司可以买10股送一股，然后当时我就买来了10股，一共两万四千元。我实际投单33300元，收到返利1720元，实际损失30480元。我还知道龚某、王某2、钱某1、还有孙立亮投单的。
16.张某2：我来报案，我是倪某1介绍我投资的，她投资时带我去的，我听宣传的很好，也跟着投了。钱明秀夫妻、孙立亮夫妻、马连、孟某、付海龙在超市里经营，他们给来店里的人介绍、让投资统资联。我第一次投资是2016年8月29日，那天是倪某1带我去的，我刷了工商银行现金卡（卡号：62×××72），优惠300元，刷了47700元，一共是20单；第二次2016年9月5日，刷工商银行信用卡（卡号：52×××40）也是20单，优惠300，共47700元；第三次是去年中秋节，投了30单，那时搞投十单送三单活动，送了我三单，一共是33单，投72000元，刷了工商银行信用卡（卡号：52×××40）；2016年9月底，我投了20单，优惠300元，刷常熟银行卡（62×××88）47700元。我实际投单215300元，收到返利35700元，收到超市卡10800元，实际损失170300元。2016年7月20日丹阳总公司领导人来东某2嘉臣请我们吃饭，宣传统资联好处。
17.倪某1：我来报案，我是孔某介绍投资的，她投资时带我去，我听宣传的好就跟着投资了。我第一次投资是2016年7月24日，那天是孔某带我去的，我刷了二张银行卡，一张现金卡（工商行：6222081107000719004），刷了7万多元，一张是交通银行的信用卡（卡号：62×××51），刷了4万多元，二张卡共刷了111700元，一共是42单；第二次过有二个星期又投8单，每单投2400元，共18900元，是刷的工商银行现金卡；过一二个星期又第三次，投了10单，投了2万多元钱，刷了交通银行信用卡；2016年10月1日，统资联公司国庆节出台让利政策，投10单送一单，我当时在福建，钱明秀和吴静帮我投了10单，24000元，优惠300元，送了一单，相当于11单，我回来后把钱还给钱明秀和吴静了。我实际投单178800元，收到返利58200元，收到超市卡8400元（都被我在超市里买东西了）实际损失120600元。我帮我丈夫刘某3投8单19500元、我女儿刘琴投3单6900元，我介绍张某2投93单215300元。
18.孔某：我来报案，我是陶某1、钱明秀介绍投资的。2016年7月份我第一次到“我爱生活我爱家统资联超市”，在陶某1和钱明秀、孙立亮介绍下，我把5400元现金给孙立亮，投了二单，没有优惠。之后一个月左右好像是上午，我又去那个超市，我继续投了3万给孙立亮，是刷卡给他的；第三次是今年9月下旬的时候，我到那个超市里又投了6900元给钱明秀的，是刷我的银行卡给她的。我实际投单42300元，收到返利1.3万元左右，实际损失29000元左右。当时我让倪某1去超市看看的，她通过店里人介绍就投的，她共投了10多万。我投时陶某1也投的。
19.刘某1：我来报案，去年7月份钱明秀打电话给我丈夫王某3说她们几人搞个什么超市要开业、叫我们到东某2嘉臣大酒店喝酒，我们到后知道是丹阳的统资联在东某2开个分店，是钱明秀几个人开的。我是从去年7月20几号开始投的，用我的名字投了32单，用我老公王某3名字投了9单，二人共用7万元钱投的，回利后又复投的，到统资联不返利为止，我们一共损失本金六七万元，具体多少我也记不清了。我家二个号一共收到返利3万元左右，但这些钱又都复投进去了。我一共领到4920元超市卡，在超市拿了3000元货，还剩1000多元没花出去。我是听钱明秀说的，在嘉臣大酒店里又听丹阳统资联总部来人宣传，我们就非常心动，就相信这个投资项目了。
20.周某1：去年6月份我在路上遇到以前的邻居胡爱军，他向我介绍了统资联，说这个项目挺好的，他在里面投了不少钱，我开始不相信，他就把我带到他们统资联在东某2开的店，这个店叫统资联“我爱生活我爱家”，店长是孙立亮，在店里孙立亮、吴静又跟我介绍统资联业务，还留了我的电话，还在电话里拉我加入统资联，我被他们说的就相信了，就开始投资了。我一共投了三次，第一次2016年8月29号投了3股7500元，9月8号投2股4700元，9月17号投3股6900元，一共是8股19100元。我一共收到返利2600元、960元超市卡。我发展5个人投资，刘某5投16股、周某2和李某5各投4股、孙顼州投3股，李建华投多少我不知道。
21.李某1：去年9月份我姐李建华跟我说她跟周某1在投资统资联，2016年9月9日我姐李建华就把我带到东某2县体育场西边统资联的超市里，当时姓孟的老板在里面，这人认识我，他父亲是公路管理站的，他说开始劝我投资统资联，说返利很大，半年回本，一年翻翻，说不会骗我的，这种投资肯定会成功的，我被说的就心动了，就同意投资了，我就回家拿钱、身份证，回到店里我就叫姓孟的帮注册了会员并帮我投了10单，首单是3000元，其他就是2400元，一共是24600元，我交的是现金，钱是交给孙立亮的，当时孙立亮和他老婆吴静都在，还有一个女股东也在，姓孟的说她买了60股。投完第一次，以后每周三我都能收到1000元的返利，到2016年10月3日，孙立亮在微信群里（我投资成会员后就进了他们统资联的微信群了）说国庆节搞活动，买10单送一单，我跟我姐及外甥女丁某1三人一起去店里又买了，我买了10单，送我一单，统计给我是11单，钱还是交给孙立亮的，交了24000元，投完到10月12日我还收到21单共2100元的返利，10月20日收到630元，11月26日又打了525元，之后就再没有返利了，我们就知道这个统资联完了。我一共投了20单，送一单，共21单，投了48600元，一共返利6255元，还有42345元。我领到2400元超市卡。我外甥女丁某1跟我一起去投的，她可能在我下线，我返利卡上得到过一个600元的推荐奖，应该就是推荐丁某1的。她让我说一下，她共投6单14500元，收到1838元，还剩12662元没返还。
22.徐某1：去年我去钱明秀家玩时她跟我介绍了统资联，我就决定跟钱明秀投资统资联了。我是从2016年5月20号以后开始投的，不仅用我的名字开了户，还用我老婆窦某1和亲戚于某二人名字开了户，我一个人三个户，都是钱明秀帮我开的，开户提供身份证和银行卡（农业银行卡）就行了，到2016年10月1日之前我一共投了183单，投资444900元，回本134140元，还有289960元没回本，这数字是钱某1他们几个人从丹阳统资联总部查到的，应该是准确的，我用我老婆窦某1名字投了40单92800元，回本14500元，还剩70300元，用于广芬名字2016年9月6日投了5单12000元，回本不多，具体多少我不知道了。我基本是返利回来后又复投了，我真实的投入本金应该是20多万元不到30万，返利回来后又复投，这样到最后就滚到上面说的投资单数了，所以就没有收益。我共领到27000多元超市卡。我介绍了我小妹徐某2、李某6、王某4，我老婆介绍了徐某3、付某2、倪某2、窦贵州投资。我开始投少的时候都把钱给钱明秀的，后来投多了就到他们开的超市里通过孙立亮转账到丹阳总部了。
23.张某3：我是通过魏某2介绍加入统资联的。我共投了6单14400元，优惠了3000元，收到返利6000元，都是到东某2统资联店投单的。当时签协议的，但协议在店长孙立亮那边，他给我一张卡。去年四月份我到魏某2装净水器，当时净水器没给我，魏某2就向我介绍统资联，当时就把我净水器钱给我投了第一单2900元，后来我看每星期按时返利就又自己到店里投了5单。2016年8月份前后东某2统资联店开业，请我们到嘉臣大酒店吃饭的。我介绍董士巧家属何正国投了2单。
24.林某：我邻居吴波的朋友孟某介绍吴波投资，然后吴波就把我拉进去了。我共投了7单，实际出资19000元，优惠了2000元，收取返利2000元，实际损失17000元。有合作投资协议。
25.李某2：我来报案。我是去年9月份我朋友仇某和霍某夫妻俩介绍我投资统资联的。去年9月份仇某跟我说有个项目蛮好的，投资后每个星期三都能拿到钱，叫我跟她一起去看看投资，我就跟她和她丈夫霍某一起来到嘉臣大酒店南边“我爱生活我爱家”统资联东某2店，开店的人我都不认识，后来知道男的叫孙立亮，女人叫吴静，这二人跟我说叫我投5万元钱，拿到返利再投进去，一年就能赚到50万元，我说不敢投这么多，孙立亮两口子商量后说帮我担保，保证能赚到钱，如果赚到钱一年后给他们25万元，我说行，然后我就在2016年9月9日投了50200元钱，21股，当时孙立亮还写了一份担保书给我，担保这5万元不会出事，如果出事算他的，但如果赚钱也要分他一半，投完这5万元后我一共拿了三个星期的全额返利，每次2100元，第四个星期才拿到800元钱，再以后就没有返利了。当这次投资拿到第二个星期的时候，我把二次返利的钱又加400元，凑了','2018-10-08
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