山西省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）晋刑终389号
原公诉机关山西省大同市人民检察院。
上诉人（原审被告人）次文宝，男，汉族，1969年3月21日出生于山西省大同市，高中文化，同煤集团燕子山矿工人，住大同市。2016年4月29���因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于大同市矿区看守所。
上诉人（原审被告人）次红叶，女，汉族，1975年10月28日出生于山西省大同市，高中文化，同煤集团云岗矿工人，住大同市。2016年6月6日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于大同市第一看守所。
原审被告人郭润平，绰号”郭三”，男，汉族，1974年5月1日出生于山西省山阴县，小学文化，同煤集团云岗矿工人，住山西省大同市。2016年4月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于大同市矿区看守所。
辩护人李春华，山西华坛律师事务所律师。
山西省大同市中级人民法院审理大同市人民检察院指控原审被告人郭润平、次文宝、次红叶犯诈骗罪一案，于2012年8月31日作出（2017）晋02刑初8号刑事判决，认定被告人郭润平犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人次文宝犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三万元；被告人次红叶犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万元；随案移送被告人次文宝的黑色丰田皇冠轿车一辆（车牌号为×××）依法变价后，退赔被害人；继续追缴被告人郭润平、次文宝、次红叶的违法所得并返还被害人，未追缴部分责令三被告人依法退赔；随案移送的交通银行卡八张、中国工商银行卡三张、中国建设银行卡二张、中国邮政储蓄银行卡二张、中国农业银行卡二张、港澳通行证一本、护照一本、军官证一本、砚台三块、石狮子一座存档备查。判决后，原审被告人次文宝、次红叶不服，提出��诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人、听取辩护人的意见，现已审理终结。
原判认定：2013年12月至2015年10月间，被告人郭润平谎称可为他人办理同煤集团正式工作，以组织虚假军训、签订虚假劳动合同、安排”上班”、发放”工资”等手段取得信任，通过被告人次文宝、次红叶骗取任某1、王某1等二十四名被害人钱款525.75元。
2014年4月份，被告人次文宝向被害人刘某借款15万元。后为达到非法占有目的，次欺骗刘以该借款为刘的侄子曹灵帅办理同煤集团正式工作。
原判采信的证据：报案材料、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、书证、被告人的供述等。
��判认为，被告人郭润平以办工作为由，采用虚假军训、”上班”、发放”工资”等手段，取得信任，骗取被害人办工作款，数额特别巨大；被告人次文宝、次红叶收取被害人办工作款部分截留后，转交被告人郭润平，参与骗取款项数额特别巨大。三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应当予以确认。关于郭润平的辩护人所提郭润平系从犯的辩护意见，经查，被告人郭润平以非法占有为目的，采取”军训”、”上班”、发放”工资”等手段，取得被害人信任，通过被告人次文宝、次红叶骗取巨额款项，系共同犯罪中发挥首要作用的主犯，辩护人的该项辩护意见明显与所查明的事实不符，不予采纳；关于其辩护人所提郭润平构��自首的辩护意见，经查，公安人员接到次文宝的报警电话后及时赶赴现场将郭润平抓获，期间，郭润平并未实施主动投案的行为，不符合自首的构成要件，故对该项辩护意见不予采纳。关于被告人次文宝、次红叶的辩护人所提二人不具有诈骗故意及非法占有目的的辩护意见，经查，二被告人收取二十余人办工作款，时间跨度长达近三年之久，客观上没有办成一例，应当对被告人郭润平的真实能力有所认知，且被告人次文宝侦查期间供述，曾对郭润平产生过质疑，并私自截留相当部分的办工作款，综上，二被告人主观上表现为明知而放任，具有实施诈骗行为的间接故意，与郭润平已构成事前无通谋的共犯，故对上述辩护意见不予采纳。依据所查明的事实，被告人次文宝、次红叶收取众多被害人款项，部分截留后转交郭润平，该行为系本案发生的关键因素，但与被告人郭润平相比，二人的行为仍限于联系、中介环节，作用次于被告人郭润平；且案发后次文宝主动拨打电话联系公安人员抓获其本人及郭润平，次红叶接到侦查人员电话传唤后到侦查机关接受讯问并被执行逮捕，二被告人行为属主动投案，但就收取、截留、转交办工作款数额的主要情节上均未作如实供述，依法不构成自首，对二被告人可酌情从轻处罚；被告人次文宝协助公安机关抓获同案犯郭润平的行为构成重大立功，可依法从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十七条第一款、第六十八条、第六十四条之规定，作出前述判决。
上诉人次文宝不服提出上诉称，1、上诉人不具有诈骗的主观故意和共同故意，也未虚构事实隐瞒真相请求改判其无罪。2、原判未认定上诉人的自首情节不当，应予以纠正。
上诉人次红叶不服提出上诉称，原判认定其具有诈骗的间接故意及收取被害人款项后部分截留的事实认定不清，证据不足，请求二审改判其无罪。
原审被告人郭润平的辩护人提出，被告人郭润平归案后如实供述其犯罪事实且系初犯，请求对其从轻处罚。
经审理查明：2013年12月至2015年10月间，原审被告人郭润平谎称可为他人办理同煤集团正式工作，以组织虚假军训、签订虚假劳动合同、安排”上班”、发放”工资”等手段取得信任，通过上诉人次文宝、上诉人次红叶骗取被害人钱款。其中：
2015年6月至10月间，上���人次文宝收取任某1人民币23万元、王某1人民币27万元、陈某1人民币28万元、吴某人民币28万元、宁某人民币26万元（合计人民币132万元），分别交给原审被告人郭润平人民币15万元、13万元、14万元、14万元、14万元（合计70万元），其余款项（62万元）由次文宝截留。郭得款后以发放”工资”为由，返还任某1人民币0.3万元、王某1人民币0.2万元。
2014年2月至2015年8月间，上诉人次文宝收取罗某人民币26.5万元、任某2人民币22万元、陈某2人民币28万元、李某1人民币27万元、郭某1人民币27万元、伊某人民币23万元、何某人民币27.5万元、陈某3人民币28.4万元、李某2人民币22.5万元、韩某1人民币24万元、杨某人民币27万元、花某人民币25万元、张某1人民币16万元、穆某人民币21.5万元、温某人民币17万元（共十五名被害人，款项合计人民币362.4万元），部分截留后，由上诉人次红叶部分转交原审被告人郭润平。后郭以发放”工资”为由，分别返还被害人少部分款项，其中包括：罗某人民币0.8万元、任某2人民币0.6万元、陈某2人民币0.55万元、李某1人民币0.8万元、郭某1人民币0.55万元、伊某人民币0.8万元、何某人民币0.8万元、陈某3人民币0.8万元、李某2人民币0.8万元、韩某1人民币0.8万元、杨某人民币0.8万元、花某人民币0.55万元（合计人民币8.65万元）。
2013年12月至2015年1月间，上诉人次红叶收取张某2人民币24万元、郭某2人民币15.5万元、韩某2人民币17.5万元、胡某1人民币23万元（共四名被害人，款项合计80万元），部分转交原审被告人郭润平。郭得款后，以发放”工资”为由，通过被害人亲属，返还张某2人民币0.8万元、郭某2人民币4.74万元、韩某2人民币3.66万元、胡某1人民币0.8万元（合计10万元）。案发前，经被害人多次催要，上诉人次红叶分别退还张某2人民币5万元、郭某2人民币9.5万元、韩某2人民币10万元、胡某1人民币5万元。
2014年4月份，上诉人次文宝向被害人刘某借款15万元。后为达到非法占有目的，次欺骗刘以该借款为刘的侄子曹灵帅办理同煤集团正式工作。
上述事实，有下列经一审庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、任某1被骗的证据
（1）被害人任某1的报案及陈述、辨认笔录：2015年6月19日，我去次文宝家给了23万元办工作款，次给打了收条，并承诺年底给发五险一金卡。2015年6月23日左右，郭润平联系我，���去云岗矿大型队上班。我在工会大楼坐着，持续了一个星期左右。7月份郭通知签订《大同煤矿集团有限责任公司劳动合同书》。随后，在云岗矿上了五个多月班。刚开始天天去，在工会大厅坐着，随后通知下井，每个星期一21时30分下井，23时左右出井，下井什么都不干，在巷道里走一圈就上来了。2015年8月，郭润平就不让我上矿了。安顿在文灜湖办事处天天上班，一共上了五个月，发了一个月工资3000元，就不发了。2016年3月开始向次文宝要钱，工作没办成，钱也没退，我觉得被骗了，就报了警。
侦查期间，任某1混合辨认出被告人郭润平、次文宝的照片。
（2）收条一份，证明：次文宝于2015年6月19日收到任某1人民币23万元。
（3）中国工商银行账户历史明细清���，证明：户名为任某1的银行账户于2015年8月10日收入3000元。
以上证据证明任某1被骗款项为22.7万元。
2、王某1被骗的证据
（1）被告人王某1的报案及陈述、辨认笔录：2015年7月13日，我给了次文宝27万元办理同煤工作。第二天，郭润平打电话让到云岗矿工会门口等着，段某带上我去云岗矿上山填缝去了。每天上午7点坐班车上去，中午11点30分下班，这样持续了一个星期。第二个星期，郭润平说倒班了，晚上19时左右上班，晚上23点左右就下班了，这样持续了半个多月，就不去了。2015年9月份，郭润平叫去文灜湖办事处开了一次工资为2000元。2015年11月，段某短信通知让去云岗矿开会。过了几天，郭润平在文灜湖办事处又给开了个会，说过几天下井，回家等通知。后��直没接到电话，感觉被骗了，就报了警。
侦查期间，王某1混合辨认出被告人郭润平、次文宝的照片。
（2）收条一份，证明：次文宝于2015年7月13日收到王某1人民币27万元。
以上证据证明王某1被骗款项为26.8万元。
3、陈某1被骗的证据
（1）被害人陈某1的报案及陈述：2015年8月8日将28万元交给次文宝办理同煤正式工作，当天签了同煤劳动合同书，上面公章和十三矿的法定代表人签字都有。次让回家等。2015年8月11日，一个自称郭三的给我打电话让我到十三矿上班。郭介绍认识了大型机械队的段某。之后，段就领我们下井，每个星期三晚上下，到了月底共下过三次。2015年11月8日，我收到一条短��，内容是去云岗矿会议室开会。2015年11月14日下午16时左右，在云岗矿信访办会议室，郭三和两个陌生人给开的会。开完会还是让等通知，后来感觉被骗了，就报了警。
侦查期间，陈某1混合辨认出被告人郭润平、次文宝的照片。
（2）收条一份，证明：次文宝于2015年8月8日收到陈某1人民币280000元。
以上证据证明陈某1被骗款项为28万元。
4、吴某被骗的证据
（1）被害人吴某的报案及陈述、辨认笔录：2015年8月24日，我给了次文宝28万元及相关资料，让他办理同煤集团云岗矿的工作。2015年9月，次让我办理工商银行卡，后把卡号发给次文宝。2015年9月1日，郭润平带我去文灜湖办事处实习，在那实���两个月。也没有去云岗矿上班。2015年11月14日通知我到同煤集团云岗矿信访处开会，是郭润平和两个陌生男子给开的会。一直等到2016年工作也没下来，感觉被骗了，就报了警。
侦查期间，吴某混合辨认出被告人郭润平、次文宝的照片。
（2）收条一份，证明：次文宝于2015年8月24日收到吴某人民币280000元。
以上证据证明吴某被骗款项为28万元。
5、被害人宁某被骗的证据
（1）被害人宁某的报案、陈述、辨认笔录，证实：其通过朋友温某认识次文宝。2015年10月6日，温某领其去次文宝家，次以办工作为由收取其26万元。温、次二人说当年年底就可以办下来。2016年1月，其开始向温催问，对方一直推脱，说2016年2月16日退钱，后来又说2月24日退钱。其一直没拿到钱，感觉上了当，就报了案。
侦查期间，宁某混合辨认出被告人次文宝的照片。
（2）收条一份，证明：次文宝于2015年10月6日收到王会人民币26万元。
（3）证人温某的证言及辨认笔录，证实：其曾向宁某提及次文宝能办理工作。2015年10月6日，其领宁某到次文宝家给了次26万元现金办工作，次给打了收条，说年底就能办成。2016年1月，宁某向其催问。其问了次，次一直推脱，说2016年2月16日退钱，后说2月24日给，钱一直没退。
侦查期间，温某混合辨认出被告人次文宝的照片。
以上证据证明宁某被骗款项为26万元。
6、刘某被骗的证据
被害人刘某报案及陈述：2014年4月左右，为了给我妻侄曹灵帅办理同煤正式工作，我给了次文宝15万元和曹灵帅的退伍证、安置证、户口（都是原件），次说很快就能办下来，让回家等消息。次文宝说他和大同市民政局退伍安置办的主任高山关系很好，所以能办。2016年3月底，我给次文宝打电话，次说2016年5月中旬就办下来，5月中旬，给次文宝打电话就联系不住了。
7、罗某被骗的证据
（1）被害人罗某的报案及陈述、辨认笔录：2010年10月，其与温某闲聊时得知温的孩子通过次文宝在云岗矿工作，其想给儿子臧某办理。温引见其与次见了面，说好办工作款为26.5万元。2014年10月14日，在温的麻将馆门外次文宝的车上交给次26.5万元，次打了收条，并承诺办年之内上班，2015年底五险一金卡就能办下来。2015年1月15日在恒安新区大美酒店次文宝通知签订《大同煤矿集团有限责任公司劳动合同书》。2015年3月，在云岗矿的一个小学次文宝通知去参加了考试。5月初，次通知其儿子臧某去同煤集团云岗矿通风区上班，上了三个月班就不让去了，工资也不发了。2015年底开始向次要钱，工作没办成，也没退钱。感觉被骗，就报了警。
侦查期间，罗某混合辨认出被告人次文宝的照片。
（2）收条一份，证明：次文宝于2014年10月14日收到罗某人民币26.5万元。
（3）证人臧某的证言及辨认笔录：罗某是我母亲。2015年5月4日左右，郭润平给我打电话让我来棚户区他的办事处”福春泉”宾馆发下井的工作服，后通知5月13日自己坐班车去十三矿上班。那天我坐班车到十三矿工会门口，当时去了大约15人。郭润平让段某带着我们上山拿铁锹填缝。这样每天上班，大约上了一个月。第二个月就开始让我们下井，我跟一个叫杨某的一个班。我俩和段某一起在十三矿澡堂换的下井工作服。晚上21点左右，我们三人坐着下井车下去，然后在大巷道转一圈什么没干就上来了，每个星期五晚上21点多下，23点多上来。下了一个月，郭润平就不让我们下了，让我们回家等五险一金卡，然后就一直没消息了，直到我被一起办工作的人通知被骗了，警方已经立案侦查。我上班期间一共开过三回工资，第一次3000元，第二次3000元，第三次2000元。前两次直接打在我的卡上，第三次是去文灜湖郭润平租的房子那给的现金。
侦查期间，臧某混合��认出被告人郭润平、次文宝的照片。
（4）中国工商银行卡账户明细清单，证明：户名为臧某的银行卡账户于2015年7月8日收人3000元；于2015年8月10日收人3000元。
以上证据证明罗某被骗款项为25.7万元。
8、任某2被骗的证据
（1）被害人任某2的报案及陈述、辨认笔录，证明：2014年8月20日，我通过父亲同事王龙生介绍认识郭润平办理地煤公司的工作，郭润平答应需要16万元，当天在云岗石窟后门处郭给我军训，持续了三个月，后一直等待工作。2014年12月，郭润平打电话说将我介绍给次文宝，次文宝告诉我办同煤正式工作需要22万元。我同意办后，先付了6万元后；2015年7月8日，又给了次文宝16万元。次文宝给我打了一张22万元的收条��并承诺年底发五险一金卡。2015年1月15日下午18时左右，次文宝通知在恒安新区大美酒店签订《大同煤矿集团有限责任公司劳动合同书》，后郭润平领我们在大美酒店的包间里吃饭。2015年3月，次文宝通知在云岗矿小学参加考试。2015年5月初，次文宝通知我去云岗矿大型队上班，一直持续了5个多月，刚开始天天去上班，就在工会大厅坐着。一星期后，郭润平领我们去云岗矿后山填缝持续了两个多星期。随后通知下井，每星期一晚上21时30分下井，23时左右出井，下去什么都不干，就在巷道走一圈。一共上了6个月班，发了3个月工资就不发了。2015年11月14日，郭润平领我去过云岗矿信访办会议室开会，两个陌生男子给开的会，其中一个自称是工资科的负责人，开会安顿我们大家不要急，耐心等待。从2015年11月起一直没有上过班，也没发过工资。2016年3月，开始向次文宝要钱���钱一直没退，工作也没办成。我感觉被骗了，就报了警。共发过两次工资6000元。
侦查期间，任某2混合辨认出郭润平、次文宝的照片。
（2）收条一份，证明：次文宝于2015年7月8日收到任某2人民币22万元。
（3）中国工商银行卡账户明细清单，证明：户名为任某2的银行卡账户于2015年7月7日收入3000元；于2015年8月10日收入3000元。
上述证据证明任某2被骗款项为21.4万元。
9、陈某2被骗的证据
（1）被害人陈某2的报案及陈述、辨认笔录：2014年10月14日中午12时左右，在温某的麻将馆内给了次文宝28万元用来办理同煤正式工作，次给打了收条并承诺半年内就能上班，15年底五险一金卡就能办下来。2015年1月15日在恒安大酒店次文宝通知签订《大同煤矿集团有限责任公司劳动合同书》。2015年3月，次文宝通知去云岗矿小学参加了考试。2015年5月初，通知去恒安新区福春泉宾馆去报到上班。去了那以后，郭润平在，说是临时办事处。2015年7月，又安排到文灜湖外围的自建房。一直持续到11月份。一共上了六个月班，发了三次工资，共5500元，后来就不发了。11月14日郭润平带我去云岗矿信访办开会，当时还有两个陌生男子，其中一个自称是工资科负责人。2015年底，开始向次文宝要钱。工作一直没办成，钱也没退。我感觉被骗了，就报了警。
侦查期间，陈某2混合辨认出被告人郭润平、次文宝的照片。
（2）收条一份，证明：次文宝于2014年10月14日收到陈某2人民币28万元���
（3）中国工商银行借记卡账户历史明细清单，记载：户名为陈某2的银行账户于2015年7月8日收入2000元；于2015年8月10日收入2000元。
以上证据证明陈某2被骗款项为27.45万元。
10、李某1被骗的证据
（1）被害人李某1的报案及陈述、辨认笔录：2015年6月22日给了次文宝27万元，为我儿子郭某3办工作，并给了所需要的资料。2015年6月24日，次文宝打电话让去他妹妹家，见到了郭三。次文宝妹妹拿我儿子资料交给了郭三。2015年6月，次文宝叫我们办理工商银行卡，然后把卡号发给他。2015年6月25日开始去云岗矿上班，我儿子郭某3回来说，郭三带他们去山上填坑，每次上午去，下午就回来了。具体下井日子记不清了，他们三个人一组，由郭���分配段某带他们下井。每次下去转一圈就上来。一共上了三、四个班。2015年7、8、9月，分别给郭某3发工资为3000元、3000元、2000元，说是9月份扣了养老金1000元。开完9月份工资，他就在家坐着。2015年11月13日，段某让2015年11月14日在云岗矿信访办开会，开完会说让等电话，一直没给打电话，感觉被骗了，就报了警。
侦查期间，李某1混合辨认出被告人次文宝、郭润平的照片。
（2）收条一份,证明：次文宝于2015年6月22日收到李某1人民币27万元。
（3）证人郭某3的证言、辨认笔录，证言所证内容与被害人李某1的陈述一致。
侦查期间，郭某3混合辨认出被告人郭润平、次文宝的照片。
以上证据证明李某1被骗款项数额为26.2万元。
11、郭某1被骗的证据
（1）被害人郭某1的陈述、辨认笔录：2014年12月11日给次文宝27万元办同煤工作款，并拿走毕业证、户口本，还填写了考试试卷。2015年郭润平通知，去恒安新区大美酒店签订合同。2015年4月底，段某通知去恒安新区福春泉洗浴中心领取工作服，5月10日，向郭润平领取工作服。之后天天在恒安新区福春泉洗浴中心（郭润平办事处）上班，中间又把办事处挪到了文灜湖，我又天天去那上班，去了就是打扫办公室。2015年7月、8月、9月，我共开了三个月资，分别为2000元、2000元、1500元，第三个月说扣除了500元养老保险。2015年11月14日，在云岗矿信访办开大会，2015年11月16日，郭润平说过几天分配工作，工作一直没办成，我感觉被骗了，就报了警。
侦查期间，郭某1混合辨认出被告人郭润平，次文宝的照片。
（2）收条一份，证明：次文宝于2014年12月11日收到郭某1人民币27万元。有效期2015年3月底。
（3）中国工商银行卡账户明细清单，证明：姓名为郭某1的银行卡账户于2015年7月8日增加2000元，于2015年8月10日增加2000元。
（4）云岗矿工资科审交表，证明：2015年9月14日制作的工资表记载的郭某1的工资为1500元。
以上证据证明郭某1被骗款项为26.45万元。
12、伊某被骗的证据
（1）被害人伊某的报案及陈述、辨认笔录：为了办同煤集团的正式工作，于2014年6月28日给了次文宝130000元，于2014年7月11日又给了次文宝40000元，并说好上班之前再给次60000元。2014年9月的一天，我把之前在工商银行办的工资卡给了次文宝，当时有六个办工作的人。后由次文宝的妹妹次红叶带我们去同煤三医院军训，有十五、六个人。当时一个叫郭润平的人教我们军训，持续了二、三个月。2015年1月15日在大美酒店郭润平和我们签订《大同煤矿集团有限责任公司劳动合同书》。2015年3月，郭润平组织我们在矿上的一个小学考试。2015年6月的一天，郭润平通知我去棚户区福春泉宾馆”办事处”给我发制服。2015年7月份，郭润平通知我去同煤集团云岗矿大型队上班，郭润平和段某带我们去后山填山缝，持续了一个多月。2015年8月份，我父亲伊云程把剩余的60000元给了次文宝。上了一个月之后，郭润平通知我们下井，我和胡某2、何某三人由郭润平带着下井，晚���20点15分下，到”五安巷”看了机组就上井了。持续了一个月就不上了，郭润平让回家等。2015年11月14日段某短信通知我去矿上开会，大约十五、六个人一块在矿上信访科开会。给开会的有三个人，郭润平介绍说一个工资科科长，一个副矿长。第二天，郭润平让我到文灜湖的一个临时办公地方给我们分矿上的具体单位，把我分到掘进队后，让我回家等消息。后来一直没消息，直到次文宝被抓，才知道被骗了，就报了警。分三次给的钱，前两次打了收条，第三次因为已经在矿上上班了，没打收条。一共发过三回工资，两次3000元都是打卡，第三次2000元在文灜湖给的现金。
侦查期间，伊某混合辨认出被告人郭润平、次文宝的照片。
（2）收条两份，证明：次文宝于6月28日收到伊某办事款130000元，为期3至5个月，如到期未果，如数退还；于2014年7月11日收到伊某40000元。
（3）银行卡账户历史明细清单，证明户名为伊某的银行卡账户于7月7日增加3000元，于8月10日增加3000元。
以上证据证明伊某被骗取款项为22.2万元。
13、何某被骗的证据
（1）被害人何某的报案及陈述、辨认笔录：2014年11月21日，我给了次文宝27.5万元办理同煤的正式工作。2015年1月15日，在恒安新区大美酒店与郭润平签了合同。2015年3月，次文宝通知到××区的一个麻将馆门前给我发了考试卷，当时写完后，次文宝让等电话通知上班。2015年5月份，郭润平通知我去云岗矿上班，郭领我们10个左右人，熟悉云岗矿的各个地方，在材料科运输井口处培训了一天。后来郭润平领我们上云岗矿后山填缝，随后安排我下井。每星期一晚上21时郭润平领我下井，下去什么也不干，在巷道里走一圈大约晚上11点左右就上来了。2015年10月左右，郭润平就不让上班了。2015年11月14日，郭润平通知我们在云岗矿信访办公接待室开会，当时有两名陌生男子，一个自称云岗矿工资科科长，另一个自称云岗矿副矿长。开会说年底就可以办下五险一金卡。第二天，郭润平通知去文灜湖的办事处，之后安排我去掘进队上班，让我等电话通知。工作一直没办成，钱也没退，感觉自己被骗了，就报了警。共发过三次工资，其中银行卡上打了两次，分别打了3000元，发过一次现金2000元，总共发了8000元。
侦查期间，何某混合辨认出被告人郭润平、次文宝的照片。
（2）收条一份，证明：次文宝于2014年11月21日收到何某办事款27.5万元。
以上证据证明何某被骗款项为26.7万元。
14、陈某3被骗的证据
（1）被害人陈某3的报案及陈述、辨认笔录：2014年6月17日给了次文宝284000元，办理同煤集团云岗矿工作。2014年8月20日，在云岗矿医院大院领取了军训服装，在云岗石窟后门军训了大约15天。10月11日在恒安新区大美酒店签订工作合同。2015年4月底领取云岗矿工作服，2015年5月去云岗矿上班，由段某、郭三带我们去山上填坑，每次上午去，下午回来。后段某带我们下井，每次下去转一圈就上来了。2015年7、8、9月分别给我们发工资为3000元、3000元、2000元。2015年11月13日段某短信通知，2014年11月14日在云岗矿信访办开会，开完会说等电话吧。后来一直没��电话，感觉被骗了，就报了警。
侦查期间，陈某3混合辨认出被告人郭润平、次文宝的照片。
（2）收条一份，证明：次文宝于2014年6月17日收到陈某3人民币284000元。
（3）银行卡账户历史明细清单，证明：户名为陈某3的银行卡账户于2015年7月7日增加3000元；于2015年8月10日增加3000元。
以上证据证明陈某3被骗款项为27.6万元。
15、李某2被骗的证据
（1）被害人李某2的报案及陈述、辨认笔录：2014年5月份，为给我儿子办理同煤集团地煤集团的正式工作，我在次文宝家给了他16.5万元。次承诺几个月就办好了。2015年1月15日，我儿子去签了合同。2015年4月28日，次找到我让再出60000元可办同煤集团的工作，我又给了他60000元。直到警察抓捕了次文宝，知道被骗了，也报了警。给钱时没打收条，我和次文宝以前是同事，给钱时同事苏某也在场。
侦查期间，李某2混合辨认出被告人次文宝的照片。
（2）证人苏某的证言、辨认笔录，与被害人李某2的陈述一致。
侦查期间，苏某混合辨认出被告人次文宝的照片。
（3）证人李某3的证言、辨认笔录，2014年6月份，我父亲跟我说给我办上同煤的工作了。2014年9月份我父亲通知我军训，我去了次文宝家，次文宝带我去了他妹妹次红叶家，由次红叶带我去同煤三医院内军训，一共有十五、六个人。期间，我把我的工商银行卡给了一个叫郭润平的人。是郭润平和段某军训我们。军训了两个月。2015年1月15日，郭润平和我们签订了《大同煤矿集团有限责任劳动合同》。2015年3月，段某打电话让去十三矿上的一个小学考试。2015年4月，段某通知我去棚户区福春泉宾馆的办事处给我发的工作服。2015年5月份，段某通知我去同煤集团云岗矿大型设备队上班。当时有十五、六个人在十三矿的工会门口集合。由段某和郭润平带着我们去外面一个小店里面取工具上山填缝。这样上班大约上了一个多月。段某通知我们下井，每星期三和星期五晚上20点在职工食堂集合。21点下井，下井就是转大巷，约24点的时候上井。这样过了一个多月就不上班了。2015年11月14日，段某给我发短信通知我去矿上开会，我们约20多个人在矿上信访科开的会。给我开会的除了郭润平，郭润平介绍一个工资科科长，一个副矿长。开完会让我们继续等。2015年11月16日，郭润平让我们到文灜湖一个零时办公地方给我分配矿上具体单位。把我分到综采队让我回家继续等消息。一直没消息，直到一起办工作的人通知我被骗了，警方已经立案调查了，就报了警。一共开了三次工资，第一次3000元，第二次3000元，第三次2000元，都是直接给我打到卡上。
侦查期间，李某3辨认出被告人郭润平、次文宝的照片。
（4）中国工商银行卡账户历史明细清单，证明：户名为李某3的银行卡账户于2015年5月12日增加2000元，于2015年7月7日增加3000元，于2015年8月10日增加3000元。
以上证据证明李某2被骗款项为21.7万元。
16、韩某1被骗的证据
（1）被害人韩某1的报案及陈述、辨认笔录：2014年7月22日，为了让次文宝给我儿子韩鹏飞办理同煤正式工作，我给了次文宝15万元，次文宝给打了收条。2014年8月19日，又给了次9万元。次给打了收条。后来我儿子自己联系，上过一段班。2015年11月份以后，没有上过班。工作没办成，钱也没退，感觉被骗了，就报了警。
侦查期间，韩某1混合辨认出被告人次文宝的电话。
（2）证言韩鹏飞的证言、辨认笔录：我父亲韩某1为了给我办理同煤集团正式工作先后两次给了次文宝24万元。交完钱10多天，次文宝妹妹次红叶领我去同煤三医院门口见郭润平，在郭的车上填写了工服型号。第二天，在医院门口集合，由郭润平带领我们在云岗矿附近军训。一直军训到2014年10月底。2014年11月初，在云岗矿小学参加考试，考卷标题是《云岗矿2014年人人都是防水员》。考���后，郭润平让我回家等通知。2015年1月15日让我去恒安新区大美酒店签订劳务合同，当时有20人。2015年5月，郭润平通知我去恒安新区临时办公室上班。期间，2015年10月，郭润平带我去云岗矿信访办查看档案。上班一直持续到2015年11月。2015年11月14日，郭润平通知我们在云岗矿信访办接待室开会，当时有两个陌生男子，一个自称是云岗矿工资科科长，另一个自称是云岗矿副矿长，当时开会年底就能办下五险一金卡，让我继续等通知。2015年11月16日，郭润平电话通知去文灜湖办事处，去了之后给我安排工作继续留在办事处。后郭给我放假，让我等通知。工作一直没办成，钱也没退，感觉被骗，就报了警。发过三次工资，其中银行卡打了两次，分别打了3000元，一次是现金，共发了8000元。
侦查期间，韩鹏飞混合辨认出被告人郭润平、次文宝的电话。
（3）收条两份，证明：次文宝于2014年7月22日收到韩某1人民币15万元，于2014年8月19日收到韩某1人民币9万元。
（4）中国工商银行卡账户历史明细清单，证明：姓名为韩鹏飞的银行卡账户于2015年7月7日存入现金3000元，于2015年8月10日存入现金3000元。
以上证据证明韩某1被骗款项为23.2万元。
17、杨某被骗的证据
（1）被害人杨某的报案及陈述：为了办理同煤正式工作，2014年11月24日至26日先后两次给次文宝27万元，次给打了收条，并说2015年4月前上班，办不下来给退钱。14年12月中旬，次文宝电话通知需要考试，并给了我试卷，我拿回家写完给了次文宝。2015年1月15日，次文宝通知我晚上18时去大美酒店签订劳动合同。2015年4月底，次文宝通知我上矿找郭润平参加实习，当天在矿培训科门口集合,约有十五、六个人，郭润平带着我们熟悉矿上的各个单位，后来每天上午去矿上，给我们每人发铁锹上山填缝。这样上了大约半个月。段某通知我们每个星期五晚上21点让我下井，郭润平带着我和臧某、张某3下井。次日6点出井，这样上了一个半月。2015年7月，段某通知我不用来上班了。2015年11月14日，段经龙短信通知我到矿上开会，开会时我在外面等着，听参加开会的人说，是关于往哪分配的会，开会的人据郭润平说一个是工资科长，一个是生产矿长，会议结束后，我就回家继续等通知。过了二、三天，段某通知去文灜湖办事处开会，郭润平给我们分配了部门，我被分配到掘进队，然后回家继续等。后来一直没消息了。我感觉被骗了，所以就报警了。共开过三���工资，第一次3000元，第二次3000元，第三次2000元，前两次都是直接打在我的卡上，第三次是在文灜湖郭润平办事处给的现金。
侦查期间，杨某混合辨认出被告人郭润平、次文宝的照片。
（2）收条两份，证明：次文宝于2014年11月24日收到杨某人民币150000元，于2014年11月26日收到杨某人民币120000元。
以上证据证明杨某被骗款项为26.2万元。
18、花某被骗的证据
（1）被害人花某报案及陈述、辨认笔录：我通过战友李好介绍认识的次文宝。2014年5月7日，为了给我儿媳李某4办理同煤集团地煤公司青矿的正式工作，我给了次文宝19万元。后来，姜家湾矿出事了，说青矿去不了了。他让我再加6万元去同煤集团十三矿。我说只有3万元，2015年4月29日，我给了次3万元，2015年6月18日，我又给了次3万元。次文宝说打一张25万元的条子吧。我说可以，次说过几天就能上班了。我一直在家等消息，直到次文宝被抓。
侦查期间，花某混杂辨认出被告人次文宝的照片。
（2）证人李某4的证言、辨认笔录：2014年8月开始，我接到次文宝通知，在云岗西门军训。去了郭润平带我们军训，一直持续到2014年10月左右。2014年11月，段某通知在大美酒店签合同。2015年5月，通知我去恒安新区福春泉宾馆的一间客房报到上班，我在那里上了一个月班，期间郭润平说将我们女同志分配到十三矿大兴队负责看监控工作，不到一个月就回家了。直到2015年7月至9月份，分别给我开了2000元、2000元、1500元的工资。2015年11月，郭润平通知我去云岗矿信访科开会，开完会就回家了。2016年4月份，我们一起的通知说次文保被逮住了，我才过来报警了。
侦查期间，李某4混杂辨认出被告人郭润平的照片。
（3）收条一份，证明：次文宝于2015年6月8日收到花某人民币25万元。
以上证据证明花某被骗款项为24.45万元。
19、张某1被骗的证据
（1）被害人张某1的报案及陈述、辨认笔录，证明：2014年2月，我母亲的朋友温某介绍说可以办理同煤正式工作（五险一金合同）。2014年2月8日把16万给了次文宝（打收条是21万元）办理同煤的正式工作。2014年3月21日，郭润平带我去陕西××县梁山洗煤厂实习，说三个月后就可以调入同煤燕子山洗煤厂，我���在神木县锦界凉山井洗煤厂待了2年，属于3险合同的工作。直到2016年1月份，我回来就问次文宝怎么还调不回来，一直到现在也没掉回来，后一起办工作的人说次文宝让公安机关逮住了，完我就报了案。李秀娥是我母亲。
侦查期间，张某1混合辨认出次文宝的照片。
（2）收条一份，证明：次文宝于2014年2月8日收到李秀娥人民币21万元。
以上证据证明张某1被骗款项为16万元。
20、穆炜被骗的证据
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