沈阳市沈河区人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
（2017）��0103刑初401号
公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。
被告人廖永珍，男，1972年12月23日出生于广西壮族自治区，汉族，小学文化，无职业，户籍地广西壮族自治区宾阳县宾州。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月25日被抓获，于2016年11月26日至12月10日被临时羁押于广西省宾阳县看守所，2016年12月11日被刑事拘留，同年12月22日被依法逮捕。现羁押于沈阳市沈河区看守所。
被告人张建钊，男，1989年3月3日出生于广西壮族自治区，汉族，无职业，小学文化，户籍地广西壮族自治区宾阳县宾州。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月17日至11月24日被临时羁押于广西省宾阳县看守所，2016年11月25日被刑事拘留，同年12月22日被依法逮捕。现羁押于沈阳市沈河区看守所。
沈阳市沈河区人民检察院以沈河检公诉刑诉[2017]275号起诉书指控被告人廖永珍、张建钊犯诈骗罪，于2017年6月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院指派检察员焦梓出庭支持公诉，被告人廖永珍、张建钊到庭参加诉讼，现已审理终结。
沈阳市沈河区人民检察院指控，被害人崔某1在位于沈阳市沈河区友好街55-2号3-12-3的辽宁智联弘盛电子科技有限公司担任会计工作。2014年6月17日9时��右，不法分子盗用该公司经理崔某2的QQ号，通过QQ聊天骗取崔某1向其提供的银行账户汇款822700元。崔某1汇款后发现被骗。当日中午，被告人廖永珍指使被告人张建钊在广西省宾阳县将骗取的部分钱款通过ATM机取出，分多笔共取出12万元，张建钊获利9000元，其余交给廖永珍。2016年11月民警在广西省宾阳县将廖永珍、张建钊抓获。
对于上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人廖永珍、张建钊的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，应依法追究刑事责任。
被告人廖永珍辩称我没有参与诈骗，我都不懂电脑，没办法诈骗。
被告人张建钊辩称，我确实不知道这个钱是诈骗来的，我就是帮廖永珍取了12万元，我没有参与诈骗。
经审理查明，崔某1在辽宁智联弘盛电子科技有限公司担任会计工作。2014年6月17日9时左右，不法分子盗用该公司经理崔某2的QQ号，通过QQ聊天骗取崔某1的信任，致使崔某1从被害单位辽宁智联弘盛电子科技有限公司账号×××向不法分子提供的姓名为李林的银行账号×××汇款822700元。崔某1汇款后发现被骗。
上述款项进入×××的银行账户后，汇入尾号为7841、姓名为曾兆佳的银行账户800240元（分为15笔50000元、1���20240元、1笔30000元）。又从曾兆佳账户汇入尾号为874263、姓名为葛林洁的银行账户20240元；从曾兆佳账户汇入尾号为321478、姓名为黄保翠的银行账户20240元。
2014年6月17日11时17分58秒至2014年6月17日11时19分34秒，受被告人廖永珍指使，被告人张建钊在宾阳县大桥镇大桥圩柜员机从葛林洁银行账户分四次取出2万元。
2014年6月17日12时45分04秒至2014年6月17日12时46分43秒，受被告人廖永珍指使，被告人张建钊在宾阳县黎塘镇建设路6号柜员机从黄保翠的银行账户分四次取出2万元。
本案诉讼期间，被告人廖永珍出具认罪书，对起诉书指控的犯罪事实及证据不表异议。
被告人廖永珍、张建钊家属各自赔偿被告单位经济损失4万元，被告单位出具谅解书。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、侦破报告、案件来源、抓捕经过，证实案发及被告人归案经过。
2、银行交易明细，证实2014年6月17日，被害单位辽宁智联弘盛电子科技有限公司账号×××向账号为×××、姓名为李林的银行账户入账822700元，这些钱汇入尾号为7841、姓名为曾兆佳的银行账户800240元（分为15笔50000元、1笔20240元、1笔30000元）。其中一笔20240元汇入尾号为874263、姓名为葛林洁的银行账户；其中一笔20240元汇入尾号为321478、姓名为黄保翠的银行账户。尾号为874263、姓名为葛林洁的银行账户，在宾阳县大桥镇大桥圩柜员机于2014年6月17日11时17分58秒至2014年6月17日11时19分34秒被人分四次取出2万元。尾号为321478、姓名为黄保翠的银行账户，在宾阳县黎塘镇建��路6号柜员机于2014年6月17日12时45分04秒至2014年6月17日12时46分43秒分被人四次取出2万元。
3、银行账户资料、户籍证明，证实39个银行账户开户名为葛林洁（陕西省西安市人）、李帅（陕西省富平县人）、常小倩（陕西省浦城县人）、郭鑫（陕西省渭南市人）、黄保翠、杨某（陕西省澄城县人）王登辉（河南汝阳县人）、王亚平、庞俊（陕西省西安市人），共9人。
4、QQ聊天记录，证实2014年6月17日，崔某2、崔某1的QQ聊天中，崔某2要求崔某1向农业银行账户名为李林的银行账户汇款822700元。
5、电话查询记录、人口信息表，证实被告人廖永珍、张建钊无违法犯罪记录以及个人的基本信息情况。
6、临时羁押证明，证实廖永珍、张建钊在宾阳县看守所临时被羁押的时间。
7、取款记录，证实两张涉案银行卡的取款地点与张建钊取款的地点一致。
8、情况说明，证实公安机关对未能取得其他证据的情况进行说明。
9、证人崔某2的证言，证实不法分子冒用其QQ号实施诈骗的经过。
10、证人卢某的证言，证实认识张建钊，我和他一个村的，之前见过，但是没有交往。我住在南宁市宾阳县武陵镇，张建钊之前也在这个镇住。我可以辨认出张建钊。
11、证人杨某的证言，证实我在2014年6月6日办理过农业银行卡，在西安市农业银行的网点办理了五张银行卡。我办理这些银行卡是帮朋友刷淘宝使用，是我朋友葛林洁网上联系的。我是在西安饭店打工时认识的葛林洁。办理完这五张银行卡我给了一个男的，这五张卡我没使用过，葛林洁给我100元。这五张银行卡涉嫌网络诈骗我不知道，我没去过广西。
12、被害人崔某1的陈述，证实被诈骗的经过。
13、被告人廖永珍的供述，具体证实内容如下：
我认识张建钊，我们有点亲戚关系，他是我母亲家的一个村里的人，我叫张建钊”阿九”他叫我二叔，我们是做生意的时候认识的，是一般���友关系，大概认识10多年了。我们之间有没有什么经济纠纷，2014年6月17日我没有指使张建钊去取钱，也没有给他银行卡让他去取钱，我也有没有冒用QQ的行为。
14、被告人张建钊的供述，具体证实内容如下：
2014年6月下旬廖永珍打电话给我，他说有些钱让我去银行去取一下，取回来的钱给我7%的好处费，我当时就答应了。我们在滨州镇的一个小树林里见面了，他给了我几张银行卡（我记得有农行的），我雇了一辆面包车，我开车到宾阳县几个自动取款机前，我把这几张卡里的钱都取出来。在宾阳县环城路的一个小区里，我把钱和银行卡都交给了廖永珍，他当时就把7%的好处费给我了，大约9000元钱，之后我和廖永珍就不联系了。廖永珍让我取的是诈骗的钱，他自己不方便取。廖永珍采取网络诈骗的方式骗的钱。我一共取了12万元，得到9000元。
15、辨认笔录，证实张建钊辨认廖永珍。卢���辨认视频截图，证明截图中的人是张建钊。
16、视频录像、视频截图，证实被告人张建钊于2014年6月17日11时16分在宾阳县大桥镇大桥圩柜员机取款的事实。被告人张建钊于2014年6月17日12时38分在宾阳县黎塘镇建设路6号柜员机取款的事实。
本院认为，被告人廖永珍、张建钊明��是电信网络诈骗犯罪所得，多次使用多个非本人身份证明开立的银行卡，帮助他人取现，其行为侵犯了社会管理秩序，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法承担刑事责任。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条规定，事前与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪分子通谋，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的，以盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪的共犯论处。
经查，现有证据不能证明被告人廖永珍、张建钊与诈骗集团犯罪前已通过意思联络达成诈骗犯罪合意和通谋，故公诉机关指控被告人廖永珍、张建钊犯诈骗罪，与现有证据证明的事实不符，被告人廖永珍、张建钊的行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪构成，故本院予以变更。
关于被告人廖永珍、张建钊犯罪数额的问题，经查，银行交易明细、被告人张建钊的供述、视频录像���视频截图，可以证实被告人张建钊在宾阳县大桥镇大桥圩柜员机取款2万元，在宾阳县黎塘镇建设路6号柜员机取款2万元，均出自于被害单位被诈骗的钱款，故本院认定被告人廖永珍、张建钊犯罪数额为4万元。
被告人廖永珍自愿认罪，依法从轻处罚。被告人廖永珍主动赔偿被害单位经济损失，并取得被害单位谅解，还主动缴纳罚金，具有悔罪表现，酌情从轻处罚。
被告人张建钊到案后，如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人张建钊主动赔偿被害单位经济损失，并取得被害单位谅解，还主动缴纳罚金，具有悔罪表现，酌情从轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第六十四条、第六十七条第三款、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条第（五）项、《最高人民法院关于审理掩饰、隐��犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下：
被告人廖永珍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。依法上交国库。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑���一日，即自2016年11月25日起至2018年1月24日止。）
被告人张建钊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元。依法上交国库。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月17日起至2017年12月16日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长刘勇
人民陪审员杜宜卓
人民陪审员郭郛
二○一七年十一月十三日
书记员张鹤