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**呼和浩特市新城区人民法院**
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**刑事判决书**
（2017）内0102刑初206号
公诉机关呼和浩特市新城区人民检察院。
被告单位内蒙古君鑫矿业投资有限公司，组织机构代码55280XXXX。
诉讼代表人张少博，该公司职工，住内蒙古自治区额尔多斯市。
被告单位内蒙古金泰恒通工程建设有限公司，组织机构代码59733XXXX。
诉讼代表人张存义，该公司职工，住呼和浩特市。
被告单位内蒙古君融投资有限公司，组织机构代码55280XXXX。
诉讼代表人张春，该公司员工，住内蒙古自治区额尔多斯市。
被告人苏利军，出生于内蒙古自治区额尔多斯市，大专文化，内蒙古君信投资实业有限公司董事长兼法定代表人,户籍所在地：内蒙古鄂尔多斯市，现住呼和浩特市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年7月23日被取保候审，同年9月5日被逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。
辩护人高卫东，内蒙古慧聪律师事务所律师。
被告人李永光，出生于内蒙古自治区，大学本科文化，内蒙古君鑫矿业投资有限公司和内蒙古金泰恒通工程建设有限公司总经理，户籍所在地：呼和浩特市。因犯非法吸收公众存款罪于2016年12月24日被呼和浩特市新城区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年5月5日被监视居住,2017年10月19日被逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。
辩护人靳润泽、周雄英内蒙古鸿威律师事务所律师。
呼和浩特市新城区人民检察院以新城院公诉刑诉〔2017〕184号起诉书指控被告单位内蒙古君鑫矿业投资有限公司、被告单位内蒙古金泰恒通工程建设有限公司、被告单位内蒙古君融投资有限公司、被告人苏利军、被告人李永光犯非法吸收公众存款罪，于2017年5月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市新城区人民检察院指派检察员刘瑞广、马艳阳出庭支持公诉，被告单位内蒙古君鑫矿业投资有限公司的诉讼代表人张少博、被告内蒙古金泰恒通工程建设有限公司的诉讼代表人张存义、被告单位内蒙古君融投资有限公司的诉讼代表人张春、被告人苏利军及其辩护人高卫东、被告人李永光及其辩护人靳润泽、周雄英到庭参加了诉讼。现已审理终结。
呼和浩特市新城区人民检察院指控：2003年7月7日，被告人苏利军注册成立了内蒙古君信投资实业有限公司，任该公司的法定代表人兼董事长。2010年3月23日成立了被告单位内蒙古君鑫矿业投资有限公司、2010年3月29日成立了被告单位内蒙古君融投资有限公司、2012年6月21日成立的内蒙古金泰恒通黄金有限公司（2013年7月9日该公司名称变更为内蒙古金泰恒通工程建设有限公司）均由内蒙古君信投资实业有限公司控股或实际控制。被告人苏利军为以上四家公司的实际控制人。被告人苏利军为了解决相关公司发展对资金的需求，安排李永光、白宏伟（已判刑）、于宝生（已不起诉）分别通过内蒙古君鑫矿业投资有限公司、内蒙古金泰恒通黄金有限公司、内蒙古君融投资有限公司大量吸收公众存款。
被告人李永光通过以上公司吸收公众存款的事实如下：
1、2013年2月至11月期间，在呼和浩特市xx区，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人姚某某及其亲友吸收存款共计人民币244.3万元。
2、2013年3月22日，在呼和浩特市xx区，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人陈某某吸收存款人民币13万元。截止到2016年7月4日，内蒙古金泰恒通黄金有限公司将13万元借款全部还清并取得被害人的谅解。
3、2012年5月3日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人杜某某吸收存款人民币50万元。从2013年8月到2014年1月该公司陆续支付杜某某利息人民币17万元。
4、2012年7月31日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人赵某某吸收存款人民币10万元。
2012年8月29日，在呼和浩特市xx区，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人赵某某吸收存款人民币30万元。
2013年1月29日，在呼和浩特市xx区，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人赵某某吸收存款人民币8万元。截止到2016年7月20日内蒙古君鑫矿业投资有限公司及内蒙古金泰恒通黄金有限公司将48万元借款全部还清并取得被害人的谅解。
5、2012年10月16日，在呼和浩特市xx区，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人赵某一吸收存款人民币10万元。截止到2016年6月13日内蒙古金泰恒通黄金有限公司将10万元借款全部还清并取得被害人的谅解。
6、2012年5月，在呼和浩特市xx区，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人张某某吸收存款人民币140万元。从2013年8月到2014年1月，陆续向被害人支付利息人民币26万元。
7、2012年5月8日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人赵某二吸收存款人民币100万元。
2012年7月11日，在呼和浩特市xx区，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人赵某二吸收存款人民币50万元。
2015年9月30日，内蒙古君鑫矿业投资有限公司用房子抵顶了被害人赵某二的150万元借款并取得被害人的谅解。
8、2012年7月14日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人冉某某吸收存款人民币15万元。2015年9月30日，内蒙古君鑫矿业投资有限公司用房子抵顶了被害人冉某某的15万元借款并取得被害人的谅解。
9、2013年7月3日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门的许可，以支付利息的方式，向被害人贾某某吸收存款人民币40万元。
10、2013年6月19日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人王某某吸收存款人民币65万元。2016年6月22日，内蒙古君鑫矿业投资有限公司用房子等财物抵顶了被害人王某某的65万元借款并取得被害人的谅解。
11、2013年6月12日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人闫某某吸收存款人民币30万元。
12、2015年6月30日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人田某某吸收存款人民币120万元。
13、2012年9月4日，在呼和浩特市xx区，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人任某某吸收存款人民币15万元。
2012年9月18日，在呼和浩特市xx区，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人任某某吸收存款人民币6万元。
2012年11月3日，在呼和浩特市xx区，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人任某某吸收存款人民币24万元。
2012年7月13日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人任某某吸收存款人民币10万元。
14、2014年9月27日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人高某吸收存款人民币15万元。2107年1月15日，内蒙古君鑫矿业投资有限公司用财物抵顶了被害人15万元借款并取得被害人的谅解。
15、2013年8月1日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人孙某某吸收存款人民币76万元。
16、2014年1月16日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人田某一吸收存款人民币49万元。
17、2013年5月26日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人薛某某吸收存款人民币50万元。2016年6月24日，内蒙古君鑫矿业投资有限公司用房子等财物抵顶了被害人薛某某的50万元借款并取得被害人的谅解。
18、2013年9月16日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人边某某吸收存款人民币16万元。2016年6月21日，内蒙古君鑫矿业投资有限公司用房子等财物抵顶了被害人边某某的16万元借款并取得被害人的谅解。
19、2013年10月9日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人边某一吸收存款人民币10万元。2016年7月14日，内蒙古君鑫矿业投资有限公司归还被害人人民币10万元并取得被害人谅解。
20、2013年9月9日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人王某一吸收存款人民币10万元。2016年6月22日，内蒙古君鑫矿业投资有限公司用现金及财物抵顶了被害人王某一的10万元借款并取得被害人的谅解。
21、2012年3月5日，在呼和浩特市xx区，被告人李永光负责的内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人高某一吸收存款人民币10万元。
2012年4月19日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人高某一吸收存款人民币10万元。
2012年6月2日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人高某一吸收存款人民币10万元。
2013年3月27日，在呼和浩特市xx区，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人高某一吸收存款人民币10万元。
在2014年6月21日由李永光签字、内蒙古君鑫矿业投资有限公司加盖公章的还款承诺书中承认内蒙古君鑫矿业投资有限公司向高某一借款人民币40万元。
22、2013年1月9日，在呼和浩特市xx区，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人周某某吸收存款人民币18万元。截止到2015年8月26日，内蒙古金泰恒通黄金有限公司将18万元借款全部还清。
23、2013年10月16日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人贺某某吸收存款人民币9万元。截止到2015年5月14日，内蒙古君鑫矿业投资有限公司将9万元借款全部还清。
24、2013年3月2日，在呼和浩特市xx区，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人高某二吸收存款人民币10万元。
25、2014年7月18日到2014年10月22日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人李某吸收存款共计人民币96.5万元。
26、2013年7月1日到2013年8月18日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人田某二吸收存款共计人民币77.968万元。
27、2014年9月6日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人李某一吸收存款人民币23万元。
28、2014年8月26日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人巴某某吸收存款人民币30万元。
2013年11月17日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人巴某某吸收存款人民币15万元。
29、2012年8月4日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人赫某吸收存款人民币23万元。
2013年2月4日，在呼和浩特市xx区，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人赫某吸收存款人民币15万元。
30、2013年2月4日到2013年3月4日，在呼和浩特市xx区，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人温某某吸收存款共计人民币25万元。
以下为被告人李永光主动供述司法机关尚未掌握的事实：
31、2014年9月26日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人王某二吸收存款人民币28.5万元。
32、2012年8月8日，在呼和浩特市xx区，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人徐某某吸收存款人民币20万元。内蒙古金泰恒通黄金有限公司累计返还被害人本金人民币11万元，支付利息人民币0.6万元。
33、2013年12月23日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人董某某吸收存款人民币15万元。
34、2013年3月20日，在呼和浩特市xx区，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人云某某吸收存款人民币10万元。内蒙古金泰恒通黄金有限公司向被害人支付利息人民币12256元。
35、2014年9月8日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人朱某某吸收存款人民币20万元。
36、2013年4月13日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人云某一吸收存款人民币30万元。内蒙古君鑫矿业投资有限公司向被害人支付利息人民币12.6万元。
37、2013年3月4日，在呼和浩特市xx区，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人杜某一吸收存款人民币15万元。
38、2013年3月18日，在呼和浩特市xx区，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人谭某某吸收存款人民币25万元。
2013年4月8日，在呼和浩特市xx区，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人谭某某吸收存款人民币10万元。内蒙古金泰恒通黄金有限公司向被害人支付利息人民币45500元。
39、2012年5月23日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人赵某三吸收存款人民币19万元。内蒙古君鑫矿业投资有限公司向被害人支付利息人民币50160元。
40、2011年9月26日，在呼和浩特市xx区，由李永光负责的内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人葛某吸收存款人民币20万元。内蒙古君鑫矿业投资有限公司向被害人支付利息人民币58763元。
2012年1月11日，在呼和浩特市xx区，由李永光负责的内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人葛某一吸收存款人民币20万元。内蒙古君鑫矿业投资有限公司向被害人返还本金人民币11万元，用财物抵顶本金人民币6.5万元，支付利息人民币57376元。
41、2014年9月1日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人高某三吸收存款人民币17.7万元。2016年12月5日，内蒙古君鑫矿业投资有限公司向被害人返还本金人民币0.5万元。
42、2015年1月1日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人贾某一吸收存款人民币11万元。
2013年8月1日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君鑫矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人贾某二吸收存款人民币50万元。
43、2013年3月4日，在呼和浩特市xx区，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人郭某某吸收存款人民币10万元。
44、2012年2月14日，在呼和浩特市xx区，由李永光负责的内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人郭某一吸收存款人民币60万元。
2012年9月14日，在呼和浩特市xx区，内蒙古金泰恒通黄金有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人郭某一吸收存款人民币15万元。内蒙古金泰恒通黄金有限公司返还被害人本金人民币10万元。
45、2012年2月23日，在呼和浩特市xx区，由李永光负责的内蒙古君融投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人张某一吸收款人民币100万元。内蒙古君融投资有限公司支付被害人利息共计人民币266860元。
46、2012年5月17日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君蠢矿业投资有限公司未经有关部门批准，以支付利息的方式，向被害人云某二吸收存款人民币50万元。内蒙古君鑫矿业投资有限公司返还被害人本金人民币24万元，支付利息人民币134288元。
白宏伟通过内蒙古君融投资有限公司吸收公众存款的事实如下：
1、2011年10月8日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门的许可，以支付利息的方式，向被害人张某某吸收存款人民币80万元。截止到2013年8月份，退还被害人本金人民币50万。
2011年12月20日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门的许可，以支付利息的方式，向被害人张某某吸收存款人民币20万元。
2013年10月19日在呼和浩特市xx区，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门的许可，以支付利息的方式，向被害人张某某吸收存款共计人民币60万元。
2014年4月19日在呼和浩特市xx区，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门的许可，以支付利息的方式，向被害人张某某吸收存款共计人民币40万元。
以上人民币200万元借款，内蒙古君融投资有限公司向被害人支付利息共计人民币403341元。
2、2012年1月5日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门的许可，以支付利息的方式，向被害人粱某某吸收存款人民币10万元。
2013年6月13日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门的许可，以支付利息的方式，向被害人粱某某吸收存款人民币40万元。
截止到2015年2月份，内蒙古君融投资有限公司向被害人归还本金人民币1万元，支付利息共计2.52万元。
2016年1月7日，内蒙古君融投资有限公司用房子抵顶了被害人粱某某的49万元借款并取得被害人的谅解。
3、2012年12月到2013年7月，在呼和浩特市xx区，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门的许可，以支付利息的方式，向被害人粱某一吸收存款共计人民币170万元。
2013年3月23日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门的许可，以支付利息的方式，向被害人粱某一的儿子粱某二吸收存款人民币30万元。
截止到2014年6月份，内蒙古君融投资有限公司向被害人归还本金共计人民币32万元，支付利息共计32.91万元。2016年1月7日，内蒙古君融投资有限公司用房子抵顶了被害人粱某一的168万元借款并取得被害人的谅解。
4、2012年5月I9日和2012年8月7日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门的许可，以支付利息的方式，向被害人薛某某吸收存款共计人民币100万元。2016年6月24日，内蒙古君融投资有限公司用房子等财物抵顶了被害人100万元借款并取得被害人的谅解。
5、2012年9月6日和2013年6月9日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门的许可，以支付利息的方式，向被害人云某三吸收存款共计人民币35万元。2015年2月，内蒙古君鑫矿业投资有限公司返还被害人共计人民币40万元。
6、2013年5月3日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门的许可，以支付利息的方式，向被害人赵某四吸收存款人民币20万元。截止到2015年2月17日，内蒙古君融投资有限公司向被害人支付利息人民币5万元。
7、2013年5月6日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门的许可，以支付利息的方式，向被害人颜某某吸收存款人民币10万元。2016年1月18日，内蒙古君融投资有限公司用现金及财物抵顶了被害人颜某某的借款并取得被害人的谅解。
8、2013年5月31日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门的许可，以支付利息的方式，向被害人胡某某吸收存款人民币15万元。2015年2月18日，内蒙古君融投资有限公司返还被害人本金人民币4万元。2016年6月18日，内蒙古君融投资有限公司用现金及财物抵顶了被害人的借款并取得被害人的谅解。
9、2013年12月30日，在呼和浩特市xx区，内蒙古君融投资有限公司未经有关部门的许可，以支付利息的方式，向被害人步某某吸收存款人民币24万元。
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