湖北省钟祥市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0881刑初166号
公诉机关钟祥市人民检察院。
被告人鲁学贵，男，1954年8月2日出生于湖北省钟祥市，汉族，高中文化，系广源食品集团股份有限公司董事长，家住湖北省钟祥市。因涉嫌挪用资金罪、非法吸收公众存款罪，于2016年8月23日被钟祥市公安局刑事拘留，2016年9月27日被逮捕，现羁押于钟祥市看守所。
辩护人王小云，湖北祥鑫律师事务所律师。
钟祥市人民检察院以钟检公诉刑诉［2017］132号起诉书和钟检公诉刑变诉[2017]5号变更起诉决定书指控被告人鲁学贵犯挪用资金罪、非法吸收公众存款罪，于2017年6月13日和2017年11月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理期间，钟祥市人民检察院以本案需要补充侦查为由，两次建议本院延期审理，本案延期进行了审理。钟祥市人民检察院指派检察员肖俊涛出庭支持公诉，被告人鲁学贵及辩护人王小云到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议,现已审理终结。
公诉机关指控：
挪用资金
2008年至2012年，被告人鲁学贵利用职务之便，挪用湖北广某食品有限公司资金共计1874.5325万元，具体事实如下：
1、2008年10月，鲁学贵利用职务之便，安排公司财务人员将公司销售货款汇入其个人银行账户，挪用580万元在武汉经济开发区28R地块购买金色港湾卡璞瑞岛B2-28号别墅一栋，供其及刘某1居住。
2、2009年11月26日，鲁学贵利用职务之便，安排湖北广某食品有限公司出纳杨某1，将公司资金汇入其个人银行账户，挪用62.5371万元为刘某1在武汉世纪环球投资有限公司购买江汉区解放大道549号创世纪广场A单元28层17室房屋一套。
3、2010年1月，鲁学贵利用职务之便，安排湖北广某食品有限公司财务人员，将公司在建设银行贷款资金及湖北广某食品有限公司资金汇入其个人银行账户，挪用406.1401万元为刘某1在江汉区花楼街198号宝利金国际公馆购买B2座29层04室、C1座23层07室房屋两套。
4、2011年1月，湖北广源米制品有限公司在钟祥市农村商业银行取得5000万贷款资金，鲁学贵利用职务之便，安排公司出纳周某1，将贷款资金中329.0912万元汇入其个人银行账户，为刘某1和鲁骜在武汉山曲房地产开发有限公司购买房屋六套。
5、2012年7月，湖北广某米制品有限公司在交通银行荆门分行贷款1400万元，鲁学贵利用职务之便，安排公司出纳杨某3将贷款资金中476.7641万元汇入曹某私人账户，同时安排湖北广某食品有限公司财务人员，从公司账户支取20万元，鲁学贵将共计496.7641万元转入武汉经开万达广场投资有限公司，为鲁某在武汉经开万达广场二期购买房屋4套。
二、非法吸收公众存款
2014年4月至2015年12月，鲁学贵违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，承诺给付高额利息作为回报，通过公司员工口口相传的方式向社会公开宣传，鲁学贵先后向郎某、候某、李某2等32人非法吸收资金共计1160.70万元，退付资金81.45万元。
上述事实，公诉机关向本院提交了相关书证，证人证言，被害人的陈述，鉴定意见和被告人的供述等证据，指控被告人鲁学贵的行为触犯了《中华人民共和国刑罚》第二百七十二条第一款、第一百七十六条的规定，应当以挪用资金罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人鲁学贵对起诉书指控其犯挪用资金罪和非法吸收公众存款罪均有异议。一、关于挪用资金罪，鲁学贵认为无犯罪动机，不构成犯罪。其理由：1、湖北广某食品集团股份有限公司是其个人一人出资的，夏某、鲁某1只是形式上的投资，他们并没有出一分钱，是典型的个人私人企业。2、自公司成立以来其未分得一分钱的红某，亦未领取一分钱的工资报酬。3、在武汉购买的房产是公司的投资行为，其购买的房产是公司的，是用于公司办公和借贷担保的。二、关于非法吸收公众存款罪，鲁学贵认为是企业行为，自己不构成犯罪。其理由：1、公司内部组织机构健全，公司设有融资部，负责公司所有融资业务和审批手续。2、融资是公司发了文件和召开了动员会的。3、所有借款都是在公司的财务部门办理的手续并盖有公司的印章，且所有的借款都用于公司的生产经营。4、没有给债权人造成任何经济损失，至今未还钱，是因为债权债务已全部转移。5、对借款数额上有异议。
辩护人辩称，一、被告人鲁学贵的行为不构成挪用资金罪。其理由：1、湖北广某食品集团股份有限公司虽有夏某、鲁某1、鲁某2作为股东入股该公司，但这三人并未出资，该公司系鲁学贵个人独资企业，是鲁学贵个人的，鲁学贵使用其个人企业的资金不构成犯罪。2、鲁学贵没有挪用资金的犯罪动机，因为鲁学贵从成立广某公司至今未在公司领取过一分钱的工资，也未分配过红某。鲁学贵使用广某公司的资金购置房地产系其使用自己的资金进行的投资行为，该行为不能认定为犯罪行为。同时购置的房地产不是用于广某公司的办公就是为广某公司在银行贷款、融资等作为担保物进行了抵押。二、非法吸收公众存款罪的犯罪主体是湖北广某食品集团股份有限公司，而不是鲁学贵个人。公诉机关提交的全部证据均是湖北广某食品集团股份有限公司出具的借款协议、借款凭证和相关的融资文件，这些证据足以证明是湖北广某食品集团股份有限公司单位犯非法吸收公众存款罪，而不是鲁学贵个人犯非法吸收公众存款罪；部分参与人是鲁学贵的亲属和公司内部员工，该部分资金不能认定为非法吸收公众存款罪的数额，应从总额中扣减。三、公安机关对被告人鲁学贵涉嫌的两个犯罪行为立案侦查前，被告人鲁学贵已到案并如实供述了自己所涉及的犯罪事实，依法应认定为自首，应减轻其刑事处罚。
经审理查明：
挪用资金
2008年至2012年，被告人鲁学贵利用职务之便，挪用湖北广某食品有限公司（以下简称广某公司）资金共计1874.5325万元，具体事实如下：
（一）2008年10月，鲁学贵利用职务之便，安排广某公司财务人员将该公司销售货款汇入其个人银行账户，挪用广某公司现金580万元在武汉经济技术开发区生活区28R地块购买金色港湾卡璞瑞岛B2-28号别墅一栋，供其及刘某1居住，后赠与其子鲁骜。
上述事实，有经过庭审质证的下列证据证实：
1、书证
（1）武汉市房屋产权登记信息查询单，证实坐落于武汉经济技术开发区生活区28R地块金色港湾卡璞瑞岛B2-28号房屋的产权人为鲁学贵，核准登记日期为2008年11月4日。
（2）钟祥市公安局调取的银行账户信息、交易明细等，分别证实其相关资金的进出、转账等交易情况。
（3）武汉市存量房居间（买卖）合同，证实雷某2、金某1与鲁学贵签订的房屋买卖合同情况。
（4）国有土地使用证、房屋所有权证，证实坐落于武汉经济技术开发区生活区28R地块金色港湾卡璞瑞岛B2-28号房屋的房屋所有权人和土地使用权人为鲁学贵。
（5）赠与合同及公证书，证实鲁学贵于2011年4月7日将位于湖北省武汉经济技术开发区28R地块金色港湾卡璞瑞岛B2-28号的房产所有权无偿赠与儿子鲁某个人所有。
（6）钟祥市公安局协助查封通知书（回执），证实位于湖北省武汉经济技术开发区28R地块金色港湾卡璞瑞岛B2-28号的房产于2016年5月19日被钟祥市公安局查封。
2、证人证言
（1）证人杨某1的证言：2008年3月至2015年11月，我在广某公司工作，主要做出纳工作。在我担任出纳期间，我用过我本人及生产车间工人胡某1、杨某2、顾某1等人办理的银行账户供广某公司往来资金使用。2008年10月6日和9日，我拿着胡某1和杨某2的身份证及以他们的名义在中国农业银行和中国邮政储蓄银行开户的银行卡，分别往鲁学贵的银行账户上汇款200万元，共计400万元。胡某1和杨某2账户上的钱都是广某公司的销售货款，是广某公司的钱，当时叫我办这两笔汇款的是财务经理王某。
（2）证人胡某1、杨某2的证言均证实其在广某公司上班期间，广某公司财务人员用其身份证在银行开户供广某公司使用，自己并不清楚办的什么卡及使用情况。
（3）证人俞某1的证言：我跟广某公司从2008年开始做生意，代理广某公司的产品，我都是将货款汇到广某公司提供的私人银行账户，广某公司每过一段时间都会更换账户。2008年9月30日，我给广某公司汇过20万元的货款，是汇到胡某1的账户上的。
（4）证人雷某1的证言：2008年8月左右，我妹妹雷某2委托我把她在金色港湾的别墅卖了。我就找了个房产中介的王经理叫他帮忙找买主。2008年10月15日，王经理给我打电话说，鲁学贵一次性付清房款，出580万元。我给我妹妹说了价格后，我妹妹同意了。我和王经理谈好了付款方式，鲁学贵先要付200万元定金给我，剩下的380万元付清后办理房产过户手续。鲁学贵同意后就先付了200万元的定金给我了。过了几天，王经理和我联系，说鲁学贵想把尾款付清，办理过户手续。我就通知我妹妹雷某2从香港回到武汉。2008年10月31日，我、雷某2、鲁学贵和房产中介工作人员约在中国银行武汉万松园支行见了面，当时和鲁学贵一起来的还有一个20岁左右的孕妇，鲁学贵将380万元通过现金转存的方式存到我的中国银行卡上。当天我们一起又去武汉经济技术开发区房产局办理了过户手续。
3、被告人鲁学贵供述：2007年我在武汉协和医院住院期间与秘书刘某1发展成情人关系。2008年刘某1怀孕，我在武汉新世纪汇豪邸租了一个房子，刘某1跟我在武汉生活待产。2009年3月9日，刘某1在武汉协和医院生了一个儿子，取名鲁某。
我在武汉设了办事处，当时想着自己年龄也大了，一方面想为自己老了有一个舒适的环境，另一方面也准备将公司搬到武汉发展，我就想为自己购买一套房子居住，于是，我在易居房地产公司购买了武汉金色港湾价格为580万元的别墅。先安排公司财务李某1汇了200万元给我，我将200万元汇到易居房地产公司。过了两个月左右，我安排公司财务杨某1汇了400万元到我中国银行账户，我带着刘某1去与别墅的房主办理房屋买卖过户手续，然后在中国银行万松园支行将剩余的380万元汇到了别墅的房主账户上，接着在房产局我用我个人的身份信息办理了房屋买卖过户手续。别墅装修好后，我带着刘某1、鲁骜在里面居住了几年，2012年后，我就没有在别墅居住了，钥匙我交给刘某1了。
因为我是公司的大股东，占公司96%的股份，又是公司的法人代表，我将公司资产全部当成我个人的，每次用钱都不需要跟公司财务说明资金的去向，我让公司财务把钱汇给我，他们就会汇给我，他们都必须听我的。我想着我做了几十年企业，只顾发展，自己什么都没有，所以就用公司的钱购置了这套别墅，我即可以代表股东行使职权，又可代表公司行使职权，所以投资这些房产，没有通过董事会、股东会决定，我只跟鲁某1说了我在武汉购买一套住宅，没有跟他具体商量，购买这套别墅只有司机周某和刘某知道，其他人都不知道。
（二）2009年11月26日，鲁学贵利用职务之便，安排广某公司出纳杨某1，将广某公司资金汇入其个人银行账户，挪用广某公司资金62.5371万元为刘某1在武汉世纪环球投资有限公司购买江汉区解放大道549号创世纪广场A单元28层17室房屋一套。
上述事实，有经过庭审质证的下列证据证实：
1、书证
（1）武汉市房屋产权登记信息查询单，证实位于武汉市江汉区解放大道549号创世纪广场A单元28层17室房屋的产权人为刘某1，核准登记日期为2013年10月10日。
（2）武汉市商品房买卖合同，证实武汉世纪环球投资有限公司与刘某1签订的商品房买卖合同。
（3）武汉世纪环球投资有限公司出具的销售不动产统一发票（自开），证实刘某1于2009年11月30日交售房款625371元。
（4）湖北省住宅专项维修资金专用发票，证实刘某1交款4672元。开票日期为2013年10月9日。
（5）国有土地使用证和房屋所有权证，证实位于武汉市江汉区解放大道549号创世纪广场A单元28层17室房屋的土地使用权人和房屋所有权人为刘某1。
（6）钟祥市公安局调取的银行账户信息、交易明细等，分别证实其相关资金的进出、转账等交易情况。
（7）钟祥市公安局协助查封通知书（回执），证实位于武汉市江汉区解放大道549号创世纪广场A单元28层17室房屋于2016年5月16日被钟祥市公安局查封。
2、被告人鲁学贵的供述：2009年，刘某1为我生了一个儿子，她当时什么都没有，我就用广某公司的钱，以她的名义为她在武汉创世纪广场购买了一套房产，位于武汉创世纪广场A单元28层17室。我让刘某1与创世纪广场开发商签订了购房合同，合同上写的她的名字，并将房款交清了，是我刷卡支付的60余万元，办理房屋产权证是我让刘某1自己去办的。这次买房没有和任何人商量，公司也没有人知道，更没有记录在广某公司的财物账上。
（三）2010年1月，鲁学贵利用职务之便，安排广某公司财务人员，将广某公司在建设银行贷款资金及广某公司资金汇入其个人银行账户，挪用406.1401万元为刘某1在武汉市江汉区花楼街198号宝利金国际公馆购买B2座29层04室、C1座23层07室房屋两套。
上述事实，有经过庭审质证的下列证据证实：
1、书证
（1）武汉市房屋产权登记信息查询单，证实位于武汉市江汉区花楼街198号宝利金国际公馆B2栋29层04室、C1栋23层07室的产权人为刘某1。核准登记日期为2013年2月25日。
（2）武汉市商品房买卖合同,证实武汉世纪华宇置业有限公司与刘某1签订的商品房买卖合同的情况。
（3）国有土地使用证和房屋所有权证，证实位于武汉市江汉区花楼街198号宝利金国际公馆B2栋29层04室房屋的土地使用权人和房屋所有权人为刘某1。
（4）武汉世纪华宇置业有限公司出具的销售不动产统一网络发票，证实刘某1交付购买位于武汉市江汉区花楼街198号宝利金国际公馆B2栋29层04室的房款1312675元。开票日期为2011年12月2日。
（5）武汉世纪华宇置业有限公司提供的银联POS机刷卡消费单二份，证实由刘某1签名的分别向其消费4021401元和40000元。刷卡消费日期分别为2010年1月26日和2010年1月21日。
（6）钟祥市公安局调取的银行账户信息、交易明细等，分别证实其相关资金的进出、转账等交易情况。
（7）钟祥市公安局协助查封通知书（回执），证实位于武汉市江汉区花楼街198号宝利金国际公馆B2栋29层04室房屋、C1栋23层07室房屋于2016年5月16日被钟祥市公安局查封。
2、证人证言
（1）证人高某的证言：2009年9月我到广某公司工作，负责管理包装公司和米制品公司的对公银行账户，支付相关的工程款，公司的任何付款，都需要鲁某2、方某在付款申请单签字，我看到她们签字后才会去银行办理付款，然后拿银行回单给方某做账。2010年1月11日，一笔由鲁某3中国银行卡转320.064万元到鲁学贵中国农业银行卡的业务记不清是方某还是鲁某2交待的，她们将鲁某3的卡给我，叫我去办一笔转账业务，取款凭条是我签的字，我办完后就把卡还给她们了，她们没有讲原因，只是记得当时鲁某3和鲁学贵在谈合作办面粉厂一事，这320万元是鲁某3提交到广某办面粉厂的钱。2010年1月21日，一笔现金存款14.6万元到鲁学贵银行卡的业务是我办的，我代签的鲁学贵的名字，这笔钱不是我个人的钱，是公司的钱，是鲁某2或者方某安排我办的，当时公司财务只有我和方某两个人。
（2）证人方某的证言：2009年5月至2010年4月，我在广某公司担任财务总监，当时的出纳是杨某1，她是鲁学贵的外甥女，做账会计是鲁学贵儿媳妇李某1，又名李某。当时账是李某1做的，钱是杨某1支出的，她们两人都是鲁学贵的亲属，我名义上是财务总监却是外人，我管不到她们。李某1做的账不交我审核，杨某1有些支出都是鲁学贵直接交办的我也不清楚。2009年11月，鲁某3投资320万元到食品公司，准备和鲁学贵合伙办面粉厂，当时他们把鲁某3存有320万元的农业银行卡放在我处保管。11月30日，记不清是鲁学贵还是鲁某1为了帮中国银行完成存款业务，叫我把鲁某3卡里的320万元临时转存到我的中国银行卡，过了几天，又把320万元转回到鲁某3农业银行卡上。鲁某3这320万元是否入了食品公司的账记不清楚了。2010年1月，鲁学贵叫我把鲁某3农业银行卡里面的320万元转到他的个人账户，我就把卡给高某，让她去办的转款，后来，鲁学贵要用钱，就叫我安排出纳或者直接联系出纳，他从来不告诉我们原因，这320万元转入其个人账户的账是李某1做的账，不知道她以什么名义入的账，她做完账后自己保存也没有交给我。出纳杨某1除了管理公司对公账户外，还管理一些个人银行账户用于资金往来，有些客户的货款没有打到公司账户而是打到这些个人账户，鲁学贵要用钱，都是直接联系杨某1。
3、被告人鲁学贵的供述：2010年，鲁某快一岁了，我想鲁某在武汉出生，将来也要在武汉培养成长，也想自己老了也在武汉生活，但鲁某的户口还在宜昌，按照武汉市的落户政策，迁移户口必须要购置100平方米以上的新房屋。我到宝利金国际公馆售楼部去了解了一下，觉得房屋可以，于是我带着刘某1去看了一下，刘某1也很满意，我打算买一套187平方米的住宅，售楼员又跟我推荐了一套97平方米的房屋，我觉得也可以。我付了4万元的定金，过了几天，我和刘某1一起去将房款一次性付清了。刘某1与宝利金国际公馆的开发商签订了购房合同，一套是武汉市江汉区花楼街宝利金国际公馆C栋23层，面积为187平方米，另一套是宝利金国际公馆B栋29层，面积为97平方米。事后，我让刘某1办理了房屋产权证，所有权人是刘某1。购买这两套房屋的钱是我从广某公司拿的钱，我当时安排公司财务人员给我准备了400多万元，我是直接刷卡支付的房款。购买之后我没有居住，只是租给了别人，房子是刘某1在管理，租金没有交给广某公司，购买这两套房子是我个人决定的，没有经过任何人商量，公司没有人知道，也没有记录在公司的财物账上。
（四）2011年1月，湖北广源米制品有限公司在钟祥市农村商业银行取得5000万贷款资金，鲁学贵利用职务之便，安排公司出纳周某1，将贷款资金中329.0912万元汇入其个人银行账户，为刘某1和鲁某在武汉山曲房地产开发有限公司购买房屋六套。
上述事实，有经过庭审质证的下列证据证实：
1、书证
（1）商品房合同备案清册表，证实刘某1在武汉山曲房地产开发有限公司购买房屋的合同备案审核情况。
（2）武汉市商品房买卖合同六份，分别证实刘某1和鲁某与武汉山曲房地产开发有限公司签订的商品房买卖合同情况。
（3）酒店租赁合同六份，分别证实刘某1和鲁某与武汉豪生山曲酒店管理有限公司签订的房屋租赁合同情况。
（4）付款凭证，证实刘某1和鲁某购买房屋的付款情况。
（5）流动资金借款合同及提款资料，证实湖北钟祥农村商业银行股份有限公司贷款给湖北广某米制品有限公司的情况。
（6）相关银行交易信息，分别证实其银行交易情况。
（7）钟祥市公安局协助查封通知书（回执），证实山曲大厦1栋16层1614、1615、1616、1617号和1620、1621号房产分别于2016年6月16日和2016年5月18日被钟祥市公安局查封。
2、证人证言
（1）证人邓某的证言：我在武汉市山某生酒店管理有限公司担任出纳，2011年4月5日，刘某1到武汉山曲房地产有限公司的豪生国际酒店售楼部认购了五个房间，其中刘某1以她的名义认购的一个房间是套房，有两个产权证，刘某1以她儿子鲁某的名义认购了四个房间，五个房间共有六个产权证。当天通过刷卡交了15万元的认筹金，2011年4月18日又刷卡交款3140912元购买了五个房间，第二天，我们公司与刘某1、鲁某签订了商品房买卖合同和酒店租赁合同。当时刘某1买房时，我们已抵扣了3年的租金，我们公司是从2015年2月1日开始向刘某1和鲁某支付租金，因为鲁某是刘某1的儿子，我们就把租金全部打到刘某1向我们公司提供的一个银行账户，我们公司每月支付给刘某1和鲁某6个房间的租金22460元。
（2）证人周某1的证言：2010年9月至2012年3月，我在米制品公司担任出纳，负责公司的现金管理、对公银行账户管理和公司员工办理的供公司使用的个人银行账户的管理。2011年4月18日，我将公司的120万元分两笔98万元、22.005万元先后转到建设银行卡上，然后又转到鲁学贵招商银行卡上，这个招商银行账户鲁学贵私人在使用，我没有管理过，我转完账就将汇款凭证交给会计，由会计做账。2011年3月14日，按鲁学贵的安排，我将279.99万元通过我的建设银行卡转到鲁学贵招商银行卡上，转完账就将转账凭证交给会计做账。
2010年，米制品公司建厂期间，为了支付汪某等人的工程款，同时也为了多贷款，公司伪造了相关工程合同，增加了工程金额，这样汪某、董某等人的工程款也增加了，按照相关规定，信用社放贷时要先将钱打到米制品公司的账户，接着将对公账户收到的钱按照贷款合同的提款申请单，直接划拨到汪某等人开的信用社账户，我们通过他们的账户走个账，把他们的工程款给他们，多的钱转给我们公司使用。我用汪某的身份证开了一个卡，这个卡一直是我在管理使用。2011年1月28日，我到信用社填了相关单据后，信用社直接划拨了136万元到汪某的卡上，我把其中40万元左右转到汪某给的另一个卡上，支付他的工程款，剩余的打到我农业银行账户供公司使用。同时，1月27日、28日信用社分别划拨了150万元、50万元共200万元到董某的卡上，我把卡上的130.5万元转到我的信用社卡上，还转了几笔支付米制品公司其他应付款，最后剩了20万元左右，我把卡还给了董某，支付他的部分工程款。
（3）证人汪某的证言：2010年承建了广某米制品厂房外的水泥路面等工程，当时的工程款只有40万元左右，米制品公司为了贷款伪造了一份总金额为243万元的合同，合同书我没有签字，后来米制品公司出纳周某1通知说米制品公司有笔贷款要发放了，贷款是以支付工程款的名义贷的，必须要到信用社开户，信用社才把贷款打到我新开的账户上，不然我的工程款要往后拖。当时我就把身份证给周某1了，她开了个信用社账户，这个账户一直都是她在使用，过了几天，周某1用这个账户转了39.48万元工程款到我信用社账户，其他款我不清楚。
（4）证人董某的证言：2010年1月，米制品公司出纳周某1说米制品公司有笔信用社贷款是以我和其他人的工程款贷的，要我带着身份证到信用社开个账户，她把贷款转到我的账户上，然后通过我的账户还我和别人的钱。开户后卡就在她手上，1月下旬，她把卡给我，当时卡上只剩20.082万元，是支付我的部分工程款。2010年11月12日的这份工程造价为240万元的《参观通道合同》不是我签的，我们当时的工程款只有三、四十万元，不可能有240万元。
（5）证人马某的证言：我从2011年跟广某公司合作代理广某饼干，做了几个月就没有做了。我跟广某公司合作的时候，因我是个人经营，不需要开具发票，广某公司的销售人员跟我说，让我将货款汇入私人账户，所以我每次都是将货款汇入广某公司提供的私人账户。2011年4月18日，我在建设银行将5万元货款汇到鲁学贵的银行账户。
3、被告人鲁学贵的供述：2011年，广某公司在钟祥市郢中镇西环三路征了560亩土地，属工业用地，按照规划有湖北广某米制品公司、巧克力公司、还有50亩本来是做面粉加工厂的，我觉得做面粉加工没有技术含量，觉得建一个酒店比较好，但我没有做酒店的专业，之后，我比较留意酒店的生意和品牌。我到豪生酒店了解他们的经营情况，豪生酒店当时将装修好的房屋对外销售，再从购房者手中租赁房间用于酒店经营，我了解了一下价格，觉得购置豪生酒店的房子，再出租给豪生酒店，每个月都有租金，自己也不用操心，我打算购置豪生酒店的房子，我当时交了15万元的定金，定了6套房子。我跟刘某1说了后带着她到豪生酒店售楼部，我以刘某1的名义购买了两套，以鲁某的名义购买了四套，刘某1签了两套房屋的购房合同，我代鲁某签了四套购房合同，用的是广某公司的资金，我让广某公司的财务人员汇钱到我的银行卡上我用招商银行的卡刷卡交了330余万元的购房款，我们当时还跟豪生酒店签订了租赁合同，按照合同，前三年的租金抵扣了购房款，从2015年1月开始给我们租金，租金都直接给了刘某1，没有交给广某公司。我购买豪生酒店房屋，广某公司没有人知道，也没有记录在广某公司的财务上。
（五）2012年7月，湖北广某米制品有限公司在交通银行荆门分行贷款1400万元，鲁学贵利用职务之便，安排公司出纳杨某3将贷款资金中的476.7641万元汇入曹某私人账户；同时安排广某公司财务人员，从广某公司账户支取20万元。鲁学贵分二次将上述共计496.7641万元转入武汉经开万达广场投资有限公司，为鲁某在武汉经开万达广场二期购买房屋4套。
上述事实，有经过庭审质证的下列证据证实：
1、书证
（1）武汉市商品房买卖合同四份，证实鲁某与武汉经开万达广场投资有限公司签订的购买武汉经开万达广场二期6栋/单元15层1、2、3、4号房屋四套的情况。
（2）商品房合同备案清册表，证实鲁某与武汉经开万达广场投资有限公司签订的购买武汉经开万达广场二期6栋/单元15层1、2、3、4号房屋四套的合同备案审核情况。
（3）付款凭证二份，分别证实李某3于2012年6月15日转账20万元、曹某于2012年7月3日转账476.7641万元给武汉经开万达广场投资有限公司的情况。
（4）相关银行交易信息，分别证实其银行交易情况。
（5）流动资金借款合同、交通银行短期借款申请书、交通银行受托支付委托书、提款申请书及交通银行（贷款）借款凭证（贷款记录），分别证实湖北广某米制品有限公司在交通银行股份有限公司荆门分行贷款1400万元的情况。
（6）钟祥市公安局协助查封通知书（回执），证实武汉经开万达广场二期6栋/单元15层1、2、3、4号房屋于2016年5月19日被钟祥市公安局查封。
2、证人证言
（1）证人秦某的证言：我是2010年至2012年在广某公司担任出纳。公司用我的身份证在银行办了银行卡，还有一些公司的员工，都办了银行卡给公司用于资金周转或收取货款。这些卡都在财务部门出纳手里管理。2012年6月15日，我从一张公司办的私人银行账户上取了30万元公司的货款存入李某3的私人银行账户上。
（2）证人曹某的证言：2010年4月至2012年8月底，我在广某公司武汉办事处担任会计，杨某3负责出纳工作，我负责办事处的费用会计，我将我办的私人银行卡交给杨某3用于公司资金往来使用，这是我们公司规定的。62×××12这张银行卡是我用我的身份证办的给公司业务在使用，我本人没有使用过。这张卡在2012年7月3日刷卡向武汉经开万达广场投资有限公司转账476.7641万元的代付款确认书上“曹某”的签字不是我本人签的字。
（3）证人杨某3的证言：2010年9月左右，我应聘到广某公司武汉办事处从事出纳工作，会计是曹某。2012年7月3日，我拿曹某中国农业银行卡，卡号为62×××12刷卡办理了向武汉经开万达广场投资有限公司转账476.7641万元的业务，申请书是我填写的，签名曹某和杨某3都是我签的字。这笔业务是鲁学贵叫我办的，这笔钱的用途鲁学贵没有跟我说过。
（4）证人郭某的证言：2012年6月，鲁学贵曾让我开车送他到武汉市汉阳区经开万达广场售楼中心了解了一下写字楼的购买情况，后来又跟鲁学贵到售楼中心，鲁学贵跟工作人员谈好了价格，跟广某公司的出纳杨某3打电话，让她汇钱到经开万达广场售楼中心。过了几天，我知道鲁学贵购买了该写字楼，我没有替他办过手续。
（5）证人曾某的证言：2012年，广某公司商谈准备让我们公司为其提供奶粉原材料，而且他们公司在银行申请了一笔贷款，按照规定，贷款资金不能直接划入申请贷款的公司，必须要划入贷款使用客户的账户，我们公司与广某公司签订了一份供货合同。过了一段时间，广某公司就将申请的银行贷款资金1400万元转入我们公司的账户，我们收到贷款后，广某公司又让我们将1400万元先转给他们公司，后来因广某公司没有让我们公司给他们提供奶粉原材料，我们就将1400万元贷款转给广某公司提供的账户。
3、被告人鲁学贵的供述：2012年，我想买一个办公楼为公司在武汉长期办公使用，我看到武汉经开万达广场在对外销售写字楼，我和司机郭某到武汉经开万达广场售楼部谈好了价格，需要交纳定金，我打电话给公司出纳杨某3，让她汇20万元到武汉经开万达广场公司的银行账户，我让郭某将购买写字楼付款的事情办好，并跟杨某3交代了郭某让她汇款的事情，过了几天，郭某跟我说，购买写字楼的钱已经交了，让我过去把购房合同签了。于是，我带着鲁某的户口薄到武汉经开万达广场公司，以鲁某的名义与武汉经开万达广场公司签订了房屋购房合同。写字楼位于武汉市汉阳区武汉经开万达广场，楼层是15层的1、2、3、4号，购买写字楼用的是广某公司的资金，共付了496万余元，购买写字楼的资金没有经过公司的董事会、股东会决定，是由我个人决定的，广某公司开会的时候我讲过购买写字楼办公，但没用会议纪要，公司的财务账也没有记录购买情况，我当时跟公司财务部门写了领款条，具体财务上怎么处理这笔账我不清楚，支出的这笔钱我也没有归还公司。开始所有人都不知道我用鲁某的名义购买的写字楼，有一次，公司因为诉讼纠纷，债权人要查封写字楼，此后，鲁某1、鲁某2、郭某等人才知道写字楼的所有人是鲁某。我怕写字楼被债权人查封，也是想跟鲁某留点资产，就没有将写字楼的所有权人变更为广某公司。2013年底，广某公司武汉办事处搬到写字楼办公，过了半年时间，广某公司出现亏损，又加上广某公司人员调整，我将广某公司武汉办事处撤回到钟祥，写字楼一直空着，但每年的物业费要交20万元左右，广某公司也没有资金来支付这笔费用，我让刘某1将武汉经开万达广场写字楼出租，要求是租金一定要够交物业费，租金不够交的自己交齐，租金多的算作她的报酬。刘某1不是公司员工，这些都是我自己决定的。
另有下列经过庭审质证的证据证明相关事实：
1、书证
（1）钟祥市公安局立案决定书，证实钟祥市公安局对鲁学贵涉嫌挪用资金一案于2016年5月15日立案侦查。
（2）钟祥市公安局关于对鲁学贵采取刑事强制措施的请示、钟祥市人大常委会主任会议关于对市六届人大代表鲁学贵采取刑事强制措施的批复及荆门市人大常委会关于许可对市八届人大代表鲁学贵采取刑事强制措施的函，证实鲁学贵被采取刑事强制措施情况。
（3）中共钟祥市纪律检查委员会关于鲁学贵涉嫌犯罪问题的移送函，证实鲁学贵涉嫌犯罪问题由钟祥市纪委移送钟祥市公安局依法处理。
（4）受案登记表，证实杨某5于2016年3月3日向钟祥市公安局报案称，广某食品集团股份有限公司俞某2侵占其货款6.26万元。
（5）杨某5提供的王某2名片、经销商打款账户明细、汇款凭证，证实杨某5通过中国工商银行向俞某2的银行账户汇款6.26万元的情况。
（6）广某食品集团资产负债汇编，证实广某公司的负债情况。
（7）资产重组合同复印件四份，证实湖北广某食品有限公司、湖北广某米制品有限公司、湖北广某包装有限公司、湖北广某巧克力有限公司分别与人福湖北','2018-09-29
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