福建省平和县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0628刑初365号
公诉机关福建省平和县人民检察院。
被告人曾奇特（曾用名曾奇伟），男，1983年8月15日出生，汉族，小学文化，经商，住平和县。因涉嫌诈骗、非法持有弹药于2015年9月18日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕，同年12月18日被取保候审，经本院决定于2016年12月28日被逮捕。现羁押于平和县看守所。
被告人曾艺贤，男，1991年1月14日出生，汉族，初中文化，个体户，住平和县。因涉嫌诈骗于2015年11月18日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕，同月18日被取保候审，经本院决定于2016年12月28日被逮捕。现羁押于平和县看守所。
被告人曾奇特被控诈骗、非法持有枪支、被告人曾艺贤被控诈骗一案，平和县人民检察院于2016年9月30日以平检公刑诉[2016]344号起诉书向本院提起公诉。本院于2016年9月30日立案，依法组成合议庭，于2016年10月31日、2017年4月21日公开开庭进行了合并审理。平和县人民检察院指派检察员吴家敬出庭支持公诉，被告人曾奇特、曾艺贤等到庭参加了诉讼。因公诉机关补充侦查，延期审理一次。现已审理终结。
平和县人民检察院指控，一、诈骗
2015年2月17日至2月18日，被告人曾奇特单独或伙同被告人曾艺贤和曾某5宏（另案处理），在阿某巴巴网站虚假拍下被害人徐某1网店的物品，后虚构阿某巴某服、管理人员等身份，以需缴纳保证金、退还货款等借口，多次骗取徐某1财物共计79320元（人民币，下同），具体事实如下：
1.2015年2月17日，曾奇特冒充淘宝客服身份，以交纳店铺保证金等为由，骗取徐某123000元。
2.2015年2月18日，曾艺贤、曾圳宏虚假拍下徐某1网店的物品，谎称已支付货款要求退货，后由曾奇特虚构阿某巴某服、管理人员的身份，要求徐某1先行退还货款，两次骗取徐某1共计56320元。2015年11月18日，曾艺贤向平和县公安局投案。
二、招摇撞骗
2015年2月18日，曾奇特使用名为“中国站网络警察110”的阿某旺旺账户联系徐某1，虚构警察的身份，骗取徐某1财物200元。
三、非法持有弹药
2015年9月17日，平和县公安局民警在平和县九峰镇复兴村下水15号被告人曾奇特的卧室衣柜里，搜查出子弹160发。经检验，该子弹系7.62mm56步枪弹和特种弹，认定为弹药。
公诉机关指控认为，被告人曾奇特单独或伙同曾艺贤，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，两人的行为已构成诈骗罪。在诈骗过程中，两人事先共谋，后均积极参与，均为主犯。曾奇特冒充警察骗取他人财物，其行为又已构成招摇撞骗罪。曾奇特非法持有军用子弹，情节严重，其行为已构成非法持有弹药罪。并提供被告人曾奇特、曾艺贤及同案人曾某5宏的供述和辩解，被害人徐某1的陈述，证人曾某1等7人的证言，漳州市公安局物证鉴定所出具的检验报告等鉴定意见，银行卡、子弹等物证，现场勘查、辨认等笔录，银行交易明细、到案经过等为证据证实。提请法院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十九条第一款、第二款、第一百二十八条的规定给予惩处。
被告人曾奇特对指控其诈骗没有异议，辩解其不知道为何子弹会在其房间里，其没有犯非法持有弹药罪。
被告人曾艺贤对公诉机关的指控没有异议。
经审理查明：
一、关于诈骗事实
2015年2月17日，被告人曾奇特在曾某3位于平和县九峰镇西街2号的家中使用“史镭杰”的阿里旺旺账号冒充淘宝客服人员，以交纳保证金、开通假一赔三等为由，两次骗取淘宝网卖家即被害人徐某123000元。2015年2月18日，曾奇特打电话邀被告人曾艺贤及曾某5宏（犯罪时未满十八周岁，另案处理）到位于九峰镇大路湾的曾某4家中继续诈骗，期间由曾某5宏和曾艺贤使用阿某旺旺账号为”swa11wo98121”和”wjc19971116”冒充买家在阿某巴巴网站上虚假拍下徐某1开设的网店的物品，并谎称已支付货款，要求徐某1将两笔47500元和8820元货款退还，后由曾奇特使用“史镭杰”继续冒充淘宝客服人员催促徐某1退款。徐某1向曾奇特提供的户名为“钟某”（账号为：67×××54）的中国银行卡和户名为“许某”（账号为：74×××70）的中国银行卡各汇款47400元和8820元，三人通过该方式两次共骗取徐某156220元。后曾奇特又用账户名为“中国站网络警察110”独自冒充网络警察骗取徐某1200元，诈骗款汇至上述许某账户。
另查明，2015年9月17日，公安机关在平和县九峰镇复兴村下水15号抓获曾奇特；2015年11月18日曾艺贤在庄艺辉的陪同下到公安机关投案；在侦查阶段，曾奇特、曾艺贤分别向公安机关退缴全部赃款；徐某1已向公安机关领取全部被骗款项79420元；在本院审理期间，曾奇特、曾艺贤分别向本院缴交款项41000元、21000元。
上述事实，有下列证据证实：
1.现场勘查笔录、示意图及照片，证实现场分别位于平和县九峰镇复兴村大路弯曾某4家中及九峰镇西街2号曾某3家中，及案发现场的基本情况。
2.户籍证明，证实被告人曾奇特、曾艺贤的基本身份信息。
3.到案经过及证人庄某的证言，证实2015年9月17日，曾奇特在平和县九峰镇复兴村下水15号被公安机关抓获。2015年11月18日，曾艺贤在庄某陪同下到公安机关投案。
4.银行账户明细，证实涉案银行卡的交易详细情况，具体如下：2015年2月17日、18日徐某1通过其账号为74×××49的中国银行卡分别向曾奇特提供的户名为钟某（账号为：67×××54）的中国银行卡转账2000元、1000元、20000元和1400元、23000元、23000元，2月18日徐某1通过其账号为74×××49的中国银行卡分别向曾奇特提供的户名为许某（账号为：74×××70）转账8820元、200元。以上转账合计79420元。
5.搜查、扣押笔录、照片及扣押决定书，证实公安机关在曾奇特位于平和县九峰镇复兴村下水15号的住宅搜查并向曾奇特扣押八张银行卡、苹果平板电脑一台、联想品牌笔记本电脑一台、台式组装机主机一台、杂牌移动电话两部、华为无线网卡一张；向曾丽芳扣押苹果5代手机一部。
6.现金存款单及领条，证实2015年12月16日，曾艺贤、曾奇特、曾某5宏向公安机关退缴赃款41880元、18800元，徐某1已向公安机关领取全部被骗款项79420元。
7.证人曾某2的证言，证实2015年除夕前一天下午，其受曾奇特所托去曾某4家拿银行卡在ATM领取20000元，其不知道现金是何处来的，帮曾奇特取钱没收好处。
8.证人曾某3的证言，证实2015年2月17日，曾奇特到其家借用无线网络上网，其不知道曾奇特上网做什么。
9.证人许某的证言，证实2015年2月18日，一个自称福建人的男子分别给其汇款8820、200。
10.被害人徐某1的陈述、陈情书等材料，证实2015年2月17日，有人以阿某巴某服人员“史镭杰”的名义要求其缴纳卖家保证金26000元开通服务。18日，买家sawllow98121、wjc19971116分别下了金额为47500元、8820元的买单，阿某巴某服人员“史镭杰”以买家申请退款为由要求其将上述两笔货款退至阿某巴巴钟某的中国银行账户（62×××76）和许某中国银行账户（60×××30），其于2月17－18日以转账方式汇款82420元至钟某及徐某2二人账户。其对大陆警方提供的汇款清单，确认只汇款到钟某、许某账户，没有汇款到其他账户。
11.徐某1提供的客服身份信息及聊天记录，佐证徐某1与阿某巴某服人员“史镭杰”聊天内容、与阿某巴某户部李总监沟通退保证金26000元及货款56320元的事实。
12.财团法人海峡交流基金会函件，证实徐某1向海峡交流基金会反映其被诈骗的事实。
13.被告人曾奇特的供述及辨认材料，供认2015年2月17日，其带笔记本电脑及无线网卡到曾某3家中借网寻找目标实施诈骗，后其用“史镭杰”账号冒充阿某旺旺客服向卖家徐某1谎称有客户投诉店铺不能正常交易，并以缴纳保证金为由，诱骗徐某1分别两次（分别2000元、1000元）转账到“钟某”尾数为8176的中国银行卡。随后其又以开通假一赔三、品质保障、闪电发货、七天无理由退款等项目为由，诱骗徐某1向上述账号汇款20000元，并谎称开通后可退还。后其又打电话邀曾艺贤、曾某5宏一起到其姐姐曾某4家接着诈骗，后曾艺贤用账户名分别为“swa11wo98121”和“wjc19971116”在徐某1店铺下了金额为47500元、8820元的买单，并在没有付款的情况下要求徐某1将上述款项退还，期间其继续用“史镭杰”假冒阿某巴某服人员要求徐某1处理订单，并谎称货款在徐某1的账号上，因他淘宝店铺异常看不见，等把货款退了，就可以看见买家支付给他的货款，其会将之前收取的23000元退还给他。徐某1相信并于2月18日向户名为“钟某”尾数为8176的中行卡和户名为“许某”尾数为1530的中行卡各汇款47400元和8820元。后其又用账户名为“中国站网络警察110”冒充网络警察诈骗徐某1200元，诈骗款汇至上述许某账户。诈骗期间，曾某5宏在旁帮忙出主意。其和曾艺贤、曾某5宏共诈骗56420元，三人均分。曾奇特并辨认出曾艺贤、曾某5宏。
14.被告人曾艺贤的供述，供认2015年2月17日，曾奇特邀其和曾某5宏带电脑一起诈骗，后其用曾奇特提供的阿某旺旺账号为”swa11wo98121”和”wjc19971116”冒充买家向卖家徐某1下单，并在没有付款的情况下要求卖家将两笔47500元和8820元货款退还，期间曾奇特冒充淘宝客服帮忙叫徐某1退款，曾某5宏在旁边出主意帮忙。徐某1相信后将47400元还有8820元退还。按约定，其应分16000元，但其实际只拿到10000多元。
15.同案人曾某5宏的供述，供认2015年2月18日，曾奇特打电话叫其一起诈骗，后其带上电脑、无线网卡、手机到曾某4家中和曾艺贤、曾奇特配合诈骗。曾艺贤用其带去的电脑并用”swa11wo98121”和”wjc19971116”账号冒充买家向徐某1下单，并在没有付款的情况下要求卖家将两笔47500元和8820元货款退还，期间曾奇特用“史镭杰”阿某旺旺账号冒充淘宝客服要求徐某1处理订单并退款，谎称退款后他会将之前收取的23000元退还给徐某1，买家的货款也会转到徐某1的账号上。后徐某1分别汇款1400元、23000元、23000元到曾奇特提供的银行账号。后其先行离开，曾艺贤和曾奇特接着诈骗，其分得14200元。
16.现金缴款、存款及转账凭证、领条，证实案发后，曾奇特、曾艺贤分别向公安机关退缴赃款并由徐某1领回；在本院审理期间，曾奇特、曾艺贤分别向本院缴交款项41000元、21000元。
二、关于非法持有弹药的事实
被告人曾奇特未经国家有关部门批准，私自长期持有其爷爷遗留下来的子弹160发。2015年9月17日，公安机关在曾奇特位于平和县九峰镇复兴村下水15号的卧室衣柜中查获上述子弹。经鉴定，被查获的子弹系7.62mm56步枪弹和特种弹，认定为弹药。
上述事实，有下列证据予以证实：
1.现场勘查笔录、示意图、及照片，证实现场位于平和县九峰镇复兴村下水15号曾奇特卧室衣柜，及案发现场的基本情况。
2.搜查、扣押笔录、扣押清单、照片等材料及收缴证明，证实2015年9月17日，公安机关搜查并扣押曾奇特存放于平和县九峰复兴村下水15号住宅卧室的160发子弹。平和县公安局治安大队依法收缴了上述涉案子弹。
3.漳公鉴（2015）1270号检验报告，证实经鉴定，涉案160发子弹系7.62mm56式步枪弹和特种弹，认定为弹药。
4.证人曾某4的证言，证实涉案子弹系其爷爷过世留下，其不知道谁把子弹放到曾奇特的房里。
5.证人曾某1的证言，证实其系曾奇特父亲。曾奇特房间搜查出的子弹是2015年6月其父亲过世后收拾遗物时发现的。其不清楚子弹为何会在曾奇特的房内，但肯定不是其妻子曾红李（系曾奇特母亲）拿去放的。其父亲去世后发现子弹时曾红李已卧床不起，也说不了话。
6.证人曾某2的证言，证实其系曾奇特哥哥。涉案子弹是其爷爷留下的，其爷爷于2015年6月过世。曾奇特房间只有他夫妻住，其母亲曾红李农历2015年2月18日摔倒卧床前偶尔有去住，之后就没去了。
7.被告人曾奇特在侦查阶段的供述，证实2015年6月间，其爷爷曾庆城过世后，将其爷爷放在一个木箱子里的子弹放在一个纸盒子里，并用透明胶布绑起来，存放在其居住的房间衣柜里。2015年9月17日被公安机关查获。
上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。
关于曾奇特在庭审中提出其不知弹药为何出现在其房间，其没有犯非法持有弹药罪的辩解意见，经查，曾奇特在侦查阶段供认其于2015年6月间将其爷爷曾庆城遗留下的子弹存放于其居住房间的衣柜内，与涉案子弹系公安机关在曾奇特居住的房间衣柜内查获可以相互印证，且证人曾某1、曾某2、曾某4均为曾奇特家属，均能证实涉案子弹系曾庆城2015年6月过世时遗留下来，能进一步佐证，足以认定，且现有证据可排除其他人将涉案子弹存放于曾奇特房间的可能，故曾奇特辩解意见与查明事实不符，不予采纳。
关于公诉机关指控曾奇特诈骗徐某1200元构成招摇撞骗罪的意见，经查，曾奇特于2015年2月17日、18日，单独或伙同他人通过网络技术虚构事实、隐瞒真相4次对徐某1实施骗取财物的行为，上述行为基于同一犯罪故意，连续实施的犯罪活动，应以诈骗罪一罪定处，并将数额累计计算，公诉机关指控曾奇特犯招摇撞骗罪不当，应予以更正，
本院认为，被告人曾奇特单独或伙同曾艺贤等人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物，其中曾奇特涉案数额为79420元，曾艺贤涉案数额为56220元，均属数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人曾奇特非法持有军用子弹160发，情节严重，其行为又已构成非法持有弹药罪，应数罪并罚。曾奇特、曾艺贤在共同诈骗过程中，均起主要作用，均是主犯，应按照各自所参与的全部犯罪定罪处罚，但曾艺贤犯罪作用、地位相对曾奇特较小，量刑时酌情予以考虑。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控曾奇特犯诈骗罪、非法持有弹药罪，曾艺贤犯诈骗罪的罪名成立，建议适用法律的意见正确，予以采纳。曾奇特到案后如实供述诈骗罪行，对诈骗部分可以从轻处罚；曾奇特非法持有子弹罪，系其爷爷过世时遗留下来的，主观恶性和社会危害性相对较小，对非法持有弹药部分量刑时酌情予以考虑；冒充国家机关工作人员实施诈骗，酌情从重处罚。曾艺贤在案发后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚。曾奇特、曾艺贤退清赃款，均酌情予以从轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第三项和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人曾奇特犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元；犯非法持有弹药罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳四万一千元），除已缴纳的外，限本判决生效后一个月内缴纳（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月28日起至2020年3月27日止)。
二、被告人曾艺贤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳二万一千元），除已缴纳的外，限本判决生效后一个月内缴纳（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月28日起至2019年1月27日止)。
三、扣押在案的华为无线网卡一张、涉案160发子弹（已收缴）予以没收。
四、扣押在案的八张银行卡、苹果平板电脑一台、联想品牌笔记本电脑一台、台式电脑主机一台、杂牌移动电话两部发还曾奇特；苹果5代手机发还曾丽芳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赖贤平
代理审判员 马淑惠
人民陪审员 林春香
二〇一七年四月二十一日
书 记 员 龚雅君
杨斌
相关法律规定
1.《中华人民共和国刑法》
第一百二十八条违反枪支管理规定，非法持有、私藏枪支、弹药的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
依法配备公务用枪的人员，非法出租、出借枪支的，依照前款的规定处罚。
依法配置枪支的人员，非法出租、出借枪支，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。
单位犯第二款、第三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
3.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》
二、依法严惩电信网络诈骗犯罪
（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。
二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。
（二）实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：
1．造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的；
2．冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的；
3．组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的；
4．在境外实施电信网络诈骗的；
5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的；
6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的；
7．诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的；
8．以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的；
9．利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的；
10．利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。
4.《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第五条具有下列情形之一的，依照刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百二十八条(?javascript:SLC(17010,128)?)第一款的规定，以非法持有、私藏枪支、弹药罪定罪处罚：
（一）非法持有、私藏军用枪支一支的；
（二）非法持有、私藏以火药为动力发射枪弹的非军用枪支一支或者以压缩气体等为动力的其他非军用枪支二支以上的；
（三）非法持有、私藏军用子弹二十发以上，气枪铅弹一千发以上或者其他非军用子弹二百发以上的；
（四）非法持有、私藏手榴弹一枚以上的；
（五）非法持有、私藏的弹药造成人员伤亡、财产损失的。
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