江西省武宁县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)赣0423刑初45号
公诉机关江西省武宁县人民检察院。
被告人施小渔，绰号“阿渔”、“渔哥”，男，1989年7月19日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地浙江省慈溪市。2017年3月25日因涉嫌开设赌场罪被武宁县公安局刑事拘留，经武宁县人民检察院批准，于2017年4月28日被武宁县公安局逮捕，2017年5月15日被武宁县公安局取保候审,2018年2月11日被本院取保候审。
辩护人李昌林，江西昌林律师事务所律师。
辩护人潘游，浙江合创律师事务所律师。
被告人施权，绰号“阿权”，男，1990年10月23日出生，汉族，中专文化，厨师，户籍所在地浙江省慈溪市。2017年3月25日因涉嫌开设赌场罪被武宁县公安局刑事拘留，经武宁县人民检察院批准，于2017年4月28日被武宁县公安局逮捕，2017年5月15日被武宁县公安局取保候审，2018年2月11日被本院取保候审。
辩护人陈圣钢，江西洪城律师事务所律师。
辩护人叶世武，浙江合创律师事务所律师。
被告人刘淼，绰号“淼淼”，女，1991年8月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省九江市武宁县，现住武宁县。2017年3月25日因涉嫌开设赌场罪，被武宁县公安局刑事拘留，经武宁县人民检察院批准，于2017年4月28日被武宁县公安局逮捕，2017年5月23日被武宁县公安局取保候审。2018年2月11日被本院取保候审。
辩护人叶青松，江西修江律师事务所律师。
被告人屠丽波，绰号“波波”，男，1993年8月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省慈溪市。2017年3月25日因涉嫌开设赌场罪被武宁县公安局刑事拘留，经武宁县人民检察院批准，于2017年4月28日被武宁县公安局逮捕，2017年6月1日被武宁县公安局取保候审，2018年2月11日被本院取保候审。
辩护人肖卓孝，江西久保律师事务所律师。
被告人沈央君，绰号“君君”，男，1987年11月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省慈溪市。2017年3月25日因涉嫌开设赌场罪被武宁县公安局刑事拘留，经武宁县人民检察院批准，于2017年4月28日被武宁县公安局逮捕，2017年5月23日被武宁县公安局取保候审。2018年2月11日被本院取保候审。
被告人奕洋洋，男，1990年11月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省慈溪市。2013年9月17日因吸毒被浙江省宁波市公安局杭州湾新区刑侦大队处以行政拘留十日。2017年3月25日因涉嫌开设赌场罪被武宁县公安局刑事拘留，经武宁县人民检察院批准，于2017年4月28日被武宁县公安局逮捕，2017年5月17日被武宁县公安局取保候审，2018年2月11日被本院取保候审。
被告人邱佳焕，绰号“阿邱”，男，1993年1月19日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地浙江省慈溪市。2017年3月25日因涉嫌开设赌场罪被武宁县公安局刑事拘留，经武宁县人民检察院批准，于2017年4月28日被武宁县公安局逮捕，2017年6月1日被武宁县公安局取保候审，2018年2月11日被本院取保候审。
辩护人周立斌，江西柴桑律师事务所律师。
辩护人徐银国，江西柴桑律师事务所律师。
被告人沈杰，绰号“阿杰”，男，1991年7月26日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地浙江省慈溪市。2017年3月25日因涉嫌开设赌场罪被武宁县公安局刑事拘留，经武宁县人民检察院批准，于2017年4月28日被武宁县公安局逮捕，2017年5月17日被武宁县公安局取保候审。2018年2月11日被本院取保候审。
被告人施本，绰号“牛三”，男，1993年6月21日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地浙江省慈溪市。2017年4月4日因涉嫌开设赌场罪被武宁县公安局刑事拘留，经武宁县人民检察院批准，于2017年4月28日被武宁县公安局逮捕，2017年5月23日被武宁县公安局取保候审。2018年2月11日被本院取保候审。
武宁县人民检察院以武检公诉刑诉〔2018〕35号起诉书指控被告人施小渔、施权、刘淼、屠丽波、沈央君、奕洋洋、邱佳焕、沈杰、施本犯开设赌场罪，于2018年2月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武宁县人民检察院指派检察员幸莉莉出庭支持公诉。被告人施小渔及其辩护人李昌林、潘游，被告人施权及其辩护人陈圣钢、叶世武，被告人刘淼及其辩护人叶青松，被告人屠丽波及其辩护人肖卓孝，被告人沈央君，被告人奕洋洋，被告人邱佳焕及其辩护人周立斌、徐银国，被告人沈杰，被告人施本均到庭参加诉讼。因本案案情复杂，涉及面广，2018年4月18日，经江西省九江市中级人民法院决定，延长审限三个月。现已审理终结。
武宁县人民检察院指控：2015年7月份，被告人施小渔、施权开始利用微信群组织网络赌博活动。2015年7月至2017年2月，施小渔、施权先后邀集被告人刘淼、屠丽波、沈央君、奕洋洋、邱佳焕、沈杰、施本及邹某2、戎某2、沈某章、王某1、陈某1、王某2（后六人均另案处理）等人加入其网络赌博团伙。该团伙长期在浙江省慈溪市、宁波杭州湾等地以宾馆、出租房屋为窝点流窜作案。赌博方式为建立“粉丝”和“垄断”两个微信群作为赌博平台，利用手机微信拉人进群，通过发包手在群里随机发红包，参赌人员进行押注并竞猜红包尾数、组合、“龙某和”（即比尾数大小）进行赌博。2015年7月至2017年2月期间，该团伙累计违法所得8468129元。2017年3月初，该团伙流窜至江西省武某县，租赁武宁县新宁镇南村巷一栋两层民房作为窝点,于2017年3月5日至3月23日继续利用手机微信群组织网络赌博,期间每日参赌人数均在120人以上，每日接受投注赌资100多万元，每日输赢数万元至数十万元不等，违法所得累计463871元。
被告人施小渔系赌博团伙的建立者和网络赌博的组织者，其累计违法所得500万元；被告人施权系赌博团伙的建立者之一，其累计违法所得300万元；被告人刘淼为早期加入团伙的成员之一，其累计违法所得20万元；被告人屠丽波为早期加入团伙的成员之一，其累计违法所得60万元；被告人沈央君于2016年7月加入团伙，累计违法所得6万元；被告人奕洋洋于2016年10月加入团伙，累计违法所得4万元；被告人邱佳焕于2016年10月加入团伙，累计违法所得2万元；被告人沈杰于2017年2月加入团伙，累计违法所得9000元；被告人施本于2017年2月加入团伙，累计违法所得3000元。综上，该团伙违法所得合计8932000元。
公诉机关针对指控事实，向法庭出示了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录及照片、电子证物检查工作记录、同步录音录像光盘等证据。
公诉机关认为，被告人施小渔、施权、刘淼、屠丽波、沈央君、奕洋洋、邱佳焕、沈杰、施本以营利为目的，利用移动通讯设备，通过微信组织多人参与赌博，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人施小渔对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人李昌林认为，被告人施小渔利用微信群赌博，不抽头渔利，而是直接坐庄，己方一直参与赌博，有输有赢，与开设赌场抽头渔利包赢不输的特征不符。微信群辐射范围仅限于群内成员及其各自朋友，他人需通过群内成员的主动邀请和群主审核身份方可进入微信群，不具有场所开放性和参赌人员不特定性的特征，起诉指控将赌博的“微信群”定性为“赌场”，没有法律和司法解释规定，不符合罪刑法定原则，故本案应当定性为赌博罪。指控被告人施小渔非法获利500万元事实不清、证据不足。本案犯罪数额应认定为在武某期间的赌博获利46万余元。本案中的微信、支付宝交易数据统计表及银行卡流水不符合证据要求，依法均不能采信。施小渔具有主动退缴赃款、坦白、规劝同案犯王某1投案自首等法定或者酌定情节，请求对其以赌博罪判处缓刑。
辩护人潘游认为，本案利用微信红包的方式赌博，不符合最高院司法解释规定的网络上“开设赌场”的四种情形之一，本案中，被告人始终作为对赌的一方参与赌博，即被告人作为庄家，其他参赌人员投注，有输有赢，而开设赌场自身并不参与赌博。本案即使同时符合“聚众赌博”和“开设赌场”两种情形，按照有利于被告人的原则，也应当认定为“聚众赌博”。起诉指控获利总额8932000元系根据各被告人自认的数额再行相加得出，并未达到确实充分的证据标准。鉴于施小渔系初犯、偶犯，已退回较大数额获利并被查封了财产，基本能够充抵获利款，建议对施小渔以赌博罪判处缓刑。
被告人施权对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人陈圣钢认为，对起诉指控的开设赌场罪有异议，施权未建立赌博网站，未向互联网赌博网站提供赌资，同时未拉人入伙，故认定被告人施权构成赌博罪更恰当。被告人施权规劝了同案犯陈某1投案自首，具有立功表现，依法可以减轻处罚。被告人施权在公安机关已经退赃，且当庭认罪、悔罪，符合缓刑适用条件，建议对其减轻处罚并适用缓刑。
辩护人叶世武认为，本案应认定为赌博罪中的“聚众赌博”，但公诉人只指控开设赌场罪，故应当认定无罪。起诉指控获利总额8932000元系根据各被告人自认的数额再行相加得出，犯罪数额的认定远未达到确实充分的证据标准。
被告人刘淼对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人叶青松对起诉指控刘淼犯开设赌场罪不持异议，但认为刘淼系从犯，具有坦白情节，真诚悔罪，已退回全部赃款，犯罪情节较轻，对社会危害性较小，且无任何前科劣迹，建议在三年以下量刑并适用缓刑。
被告人屠丽波对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人肖卓孝认为，本案利用社交软件微信建立的社交关系群不是网站，而是一种社交关系网，具有一定的封闭性，不是每个人都可以参与其中。被告人屠丽波利用微信实施赌博，以偶然性因素决定输赢，涉案收入均是在赌博中赢取，并未收取固定的抽头等费用。本案利用微信群进行赌博的方式尽管形式上新颖，但仍未超出赌博罪的范畴，在刑法没有新的规定情况下，应当以赌博罪定罪量刑。被告人屠丽波在接受公安巡逻民警盘问时，主动交代本案赌博行为并导致本案告破，应当视为自首。屠丽波在整个赌博过程中，对赌博的资金及分配没有决策权，不参与实际管理，处于被支配地位，应当认定为从犯。屠丽波认罪态度好、真诚悔罪并积极退赃，建议对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人沈央君对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人奕洋洋对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人邱佳焕对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人周立斌、徐银国认为，对起诉指控的犯罪事实无异议，但认为被告人邱佳焕不构成开设赌场罪，而应定性为赌博罪。邱佳焕不是本案微信赌博活动的发起人、组织人及股东，只是拿工资的打工人员，处于从属地位，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。邱佳焕系初犯，偶犯，主观恶性小，社会危险性小，加入团伙时间短，获利少，归案后如实坦白犯罪事实，认罪态度好，建议对其适用缓刑。
被告人沈杰对起诉书指控的犯罪事实无异议，对指控的罪名有异议，认为其不构成开设赌场罪，而是构成赌博罪。
被告人施本对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明：2015年7月份，被告人施小渔、施权开始利用微信群组织网络赌博活动。2015年7月至2017年2月，施小渔、施权先后邀集被告人刘淼、被告人屠丽波、戎某2（另案处理）、邹某2（另案处理）、王某1（另案处理）、沈某章（另案处理）、陈某1（另案处理）、王某2（另案处理）、邱佳焕、沈央君、奕洋洋、沈杰、施本等人加入其微信网络赌博团伙。该团伙最初成立时有成员施小渔、施权、刘淼、屠丽波四人。被告人沈央君于2016年7月加入团伙。被告人奕洋洋、邱佳焕于2016年10月加入团伙。被告人沈杰、施本于2017年2月加入团伙。该团伙在浙江省慈溪市、宁波杭州湾等地以宾馆、出租房屋为窝点流窜作案。赌博方式为建立“粉丝”和“垄断”两个微信群，然后利用手机微信拉人进群，由担任“发包手”的成员管理微信群财务号收取群内参赌人员下注资金，并坐庄发红包，每次发5元5个随机红包，群内参赌人员通过微信、支付宝及银行卡转账三种方式进行下注，竞猜发包手所发随机红包的单个尾数、尾数组合、龙某和（指比较第1个和第5个红包的尾数大小）。竞猜尾数组合每次下注50元至2000元，竞猜单个尾数和“龙某和”每次下注100元至20000元，如猜中则庄家按照约定赔率进行赔付，未猜中则下注资金归庄家所有，每个微信群每天开奖200次，即由发包手按1次5元分5个随机红包发放200次，累计每天发放1000元随机红包。
施小渔负责赌博团伙的管理、算账、资金控制、发放工资或者股份分红，并承担团伙全部开支，施权协助施小渔管理团伙，刘淼负责记账，屠丽波、沈央君、沈某章、邹某2四人按照施小渔安排，分别担任“粉丝”和“垄断”两个微信群的发包手，两个人负责一个群，24小时轮班发红包及管理财务号，也偶尔拉人进群赌博。戎某2、王某1、陈某1、王某2、邱佳焕、奕洋洋、沈杰、施本等人均负责利用手机微信拉人进群赌博。在团伙不断发展壮大的过程中，施小渔给予加入团伙时间较长的人员少量股份份额，其中屠丽波0.5股，邹某20.4股，刘淼0.3股，戎某20.3股，其余股份份额施小渔占60%，施权占40%。占有股份的成员按照股份比例分红，负责拉人的成员在领取固定月工资基础上，根据其拉进群的参赌人员输钱金额获取一定比例提成。2017年2月前的团伙获利已经用于支付团伙成员的分红、工资和提成等。
2017年3月初，施小渔赌博团伙流窜至江西省武某县，由被告人刘淼出面在武宁县新宁镇南村巷租赁一栋两层民房作为窝点，至3月23日止，继续以同样方式组织微信网络赌博，共计组织赌博14日，期间每日参赌人数120人以上，每日接受投注赌资100万元以上，每日输赢数万元至数十万元不等，团伙累计违法所得463871元，该463871元尚未分红。
综上，该团伙自2015年7月至2017年3月23日，以营利为目的，利用手机微信组织网络赌博活动，除开在武某组织微信网络赌博14日的违法所得463871元外，其余违法所得除用于支付团伙开支外，均已分配至各团伙成员，其中被告人施小渔个人违法所得500万元，被告人施权个人违法所得300万元，被告人刘淼个人违法所得20万元，被告人屠丽波个人违法所得60万元，被告人沈央君个人违法所得6万元，被告人奕洋洋个人违法所得4万元，被告人邱佳焕个人违法所得2万元，被告人沈杰个人违法所得9000元，被告人施本个人违法所得3000元，本案九被告人个人违法所得合计8932000元。被告人施小渔的违法所得用于购买房产、汽车及个人消费等；被告人施权的违法所得用于购买房产及个人消费等。
另查明，该团伙在组织微信网络赌博期间，利用多个支付宝账号收取参赌人员投注资金共计5613.1849万元、利用多个微信账号收取参赌人员投注资金共计1977.3343万元。
被告人施小渔、施权、刘淼、奕洋洋、邱佳焕于2017年3月23日6时许在武宁县新宁镇南村巷租赁的民房内被武宁县公安局民警抓获归案；被告人屠丽波、沈央君、沈杰于2017年3月23日0时30分在武宁县万福广场被武宁县公安局巡警大队民警抓获归案；被告人施本于2017年4月4日11时许，在浙江省余姚火车站被余姚派出所民警抓获，次日被武宁县公安局民警带回武某县看守所羁押。
被告人施小渔归案后，规劝了同案犯王某1投案；被告人施权归案后，规劝了同案犯陈某1投案。
案发后，武宁县公安局以暂扣款事由扣押了涉案钱款，其中扣押施小渔1391500元，扣押施权1503700元，扣押刘淼446133元，扣押屠丽波620100元，扣押沈央君97110元，扣押奕洋洋40000元，扣押邱佳焕20000元，扣押沈杰16300元，扣押施本3000元，合计扣押4137843元。另扣押“所有人不详”钱款31700元。查封施小渔位于浙江省慈溪市杭州湾世纪城观澜苑9号1804号商品房【浙（2017）慈溪（杭州湾不动产权第0001651号】1套，查封施小渔白色奥迪汽车（号牌浙Ｂ×××××）1辆;查封施权位于浙江省慈溪市杭州湾世纪城观澜苑9号1704号商品房【浙（2017）慈溪（杭州湾不动产权第0001752号】1套;同时扣押涉案手机50部、银行卡87张、台式电脑3台、笔记本电脑1台、平板电脑1台。另在本案审理过程中，被告人施小渔退赃30万元，被告人施权退赃20万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以认定的以下证据证实：
1、对现场查获并扣押的邱佳焕的手机、沈杰的手机、沈央君的手机、施本的手机、施权的手机、屠丽波的手机、奕洋洋的手机、施小渔的iPad、刘淼的手机及4部无主手机的勘验检查笔录及所提取的电子证据，证明对以上手机及iPad内的微信聊天记录等内容进行了提取并打包压缩，所提取的电子数据涉及团伙组织微信网络赌博等内容。
2、涉案支付宝、微信交易信息表，证明施小渔团伙用于组织微信网络赌博的多个支付宝、微信账号的交易数据情况，其中收入项即为收取参赌人员投注资金数额，支付宝账号共计收取投注资金5613.1849万元、微信账号共计收取投注资金1977.3343万元。
3、农村信用社、宁波银行户名为施小渔的银行卡交易明细清单，农村信用社、农业银行户名为施权的银行卡交易明细清单，农业银行户名为沈央君的银行卡交易明细清单，工商银行、宁波银行户名为奕洋洋的银行卡交易明细清单，宁波银行户名为沈杰的银行卡交易明细清单，证实以上银行卡在用于团伙组织网络赌博期间的频繁交易流水情况，且涉及本案赌博资金的流转，其中施小渔专门用于团伙组织赌博的尾号3444农村信用社银行卡，自2016年3月31日至2017年3月23日，其他账户转入、现金存入及支付宝提现至该账户共计31881492元，账号支出31876705元，其中现金提现4404000元。施小渔尾号0566农业银行卡，自2016年10月12日至2017年3月23日，其他账户转入、财付通及支付宝提现至该账户共计3510625.64元，账号支出3344812.64元，其中现金提现2165000元。
施权专门用于团伙组织赌博的尾号2232农村信用社银行卡，自2016年3月31日至2017年3月23日，其他账户转入、现金存入及支付宝提现至该账户共计11054600元，账号支出11325538元，其中现金提现5430000元。施权尾号7379农业银行卡自2016年6月2日至2017年3月24日，其他账户转入、财付通及支付宝提现至该账户共计5033047.23元，账号支出5033047.23元，其中现金提现1484303元。
4、证人付某的证言，证实2017年2、3月份，付某经常在两个微信群里参与赌博活动，群的名称一个叫“粉丝”，另一个叫“垄断”，付某是被陌生人添加为微信好友，然后被拉进群的。两个群里大约都有二、三百个微信号，两个群的赌博方式差不多，主要有三种，第一种是猜尾数，第二种是猜组合，第三种是猜龙某合。付某赌的是尾号，每盘下注金额最小一百元，最大下过二千元，每次赌博有输有赢。付某是通过自己的支付宝账号转账或者微信转帐进行投注。
5、证人刘某1的证言，证实2017年3月份刘某1曾在两个微信群里参与过微信红包赌博活动，一个叫“粉丝”群，还有一个叫“垄断”群，是一个昵称“我行我素”的陌生微信号添加刘某1为微信好友，然后将刘某1拉进这两个赌博群的。粉丝群的人多一些，有两三百名成员，垄断群的人要少一些，只有一两百人。每盘开庄某、三十人下注，两个群基本都是全天营业。每次开赌根据五个红包的尾数来定输赢。有三种玩法，猜尾数、猜龙某合、猜连号组合。刘某1在粉丝群没有赢过，在垄断群里有输有赢，两个群加起来输了六千多元钱。
6、证人刘某2的证言，刘某2从2016年11月份开始一直到2017年3月下旬，在两个微信群参与过赌博活动，一个叫“粉丝”，另一个叫“垄断”，是被陌生微信号添加为微信好友，然后被邀请进入赌博群的。两个群的赌博方式是一样的，庄家在群里发一个五元钱的拼手气红包，分五个小包让别人抢，赌博人员猜红包尾数、龙某合、连号组合进行下注。投注人数达到二、三十人以后，停止下注，红包尾数决定输赢，赢钱的庄家会进行赔付，没有猜中钱就输给庄家了。刘某2每次下注从一百元至几千元不等，在两个群里有输有赢，总的来说赢了几千块钱。粉丝群的成员要多一些，有二、三百人，垄断群有一、二百人，基本上赌一天之后就会解散，之后庄家重新建一个群。
7、被告人施小渔的供述与辩解，证实2015年6、7月份施小渔开始从事微信红包群赌博，开始时只有施小渔、施权、刘淼、屠丽波四个人。在经营过程中，施小渔陆续拉了戎某2、邹某2、王某1、沈某章、陈某1、王某2、邱佳焕、沈央君、奕洋洋、施本、沈杰等来帮忙，加上施小渔父亲施某1和姑父戎某1，团伙最终有17人。人多了以后，施小渔建立了两个微信赌博群，一个是“粉丝”群，另一个是“垄断”群，两个群赌博方式大致一样，一种是“组合”玩法，一种是“单码”玩法，还有一种是“龙某”玩法。“组合”玩法每次最低押50元，最高押2000元，“单码”、“龙某”玩法每次最低押100元，最高押20000元。
施小渔是老板，负责管理、提供赌博资金，安排所有人的工作。屠丽波、邹某2、沈央君、沈某章某负责发包，又叫开庄，有空的时候也会拉人进群赌博。刘淼和施小渔负责记账，每天施小渔会核对刘淼记的账，每天的押注和玩家输的返利这两个总数是施小渔算的。施权、戎某2、王某1、陈某1、王某2、邱佳焕、奕洋洋、施本、沈杰负责拉人进群赌博，施某1、戎某1负责做饭。目前有施小渔、施权、戎某2、屠丽波、邹某2、刘淼六个股东，按十股来算，戎某2占0.3股，屠丽波0.5股，邹某20.4股，刘淼0.3股，扣除戎某2、屠丽波、邹某2、刘淼四个人分红外，剩下的分红某占六股、施权四股。盈利的钱由施小渔掌控，存于几张财务卡里，最后被转帐到施小渔尾号3444农商银行卡和尾号0566农业银行卡。2017年3月初，施小渔团伙共17人先后到武某，在凌云市场后面租好一栋两层楼的民房后，继续组织微信网络赌博活动，一共赌了14天，共赢了46万多元。赚钱是赚了，赚多少施小渔没具体算过。接收投注的资金以及盈利都存放在施小渔3444和0566银行卡上。所有的资金都由施小渔支配，施权分到的钱大多是通过施小渔3444、0566等银行卡转到施权尾号2232农村信用社卡和尾号7379的农业银行卡。按照股份分成，施小渔赚到了500多万，施权至少赚到了300多万元。有一些占有股份的成员，加入的早的收入多一点，屠丽波的收入大约有60万元，刘淼的收入大约20万元，邹某2和戎某2占有股份的时间比较短，邹某2收入6、7万元，戎某2收入7、8万元。其他一些没有股份的成员就是拿工资和提成，收入不会很高，分别几万元。沈杰和施本是2017年才加入的，没有什么收入。在组织网络赌博期间，施小渔没有其他经济来源。通过微信赌博盈利的钱，在杭州湾新区购买房产花费90多万、购买奥迪A5汽车花费50多万，在杭州湾世纪城准备搞一家KTV支付加盟费10多万，其他用于个人消费或到别的微信群参与赌博，大概花费了几百万。
8、被告人施权的供述与辩解，证实2015年7、8月份施小渔、施权、屠丽波一起在浙江宁波慈溪搞微信红包赌博，之后陈某2夫妇、马方、邹某2、刘淼、戎某2、“三毛”、陈某1、邱佳焕、奕洋洋、王某1、王某2、沈央君、施某1和戎某1、沈某章、施本、沈杰等人先后加入，团伙不断壮大，期间团伙经常转移地方。2017年3月初，团伙又集体搬到武宁县城凌云市场旁的一栋出租房里，因为老在一个地方不安全，怕被公安机关查获，到武某来的时间不长，总共赢了四十多万，还没有分红。2015年7、8月份，施权和施小渔两个人搞的时候，施小渔占6股，施权占4股，后来随着人员的不断加入，股份也不断变化，最后在武某的时候，屠丽波占0.5股，邹某2占0.4股，刘淼占0.3股，戎某2占0.3股，除开屠丽波、邹某2、刘淼和戎某2的分红后，施小渔得6成，施权得4成。共有三种赌博方式，第一种是猜尾数，第二种是猜尾数组合，第三种是猜“龙某”。接受玩家下注的方式有三种，第一种是微信红包转账，第二种是支付宝转账，第三种是银行卡转账。如果赔付的话，团伙也是通过以上三种方式把需要赔付的钱转到玩家的微信、支付宝或银行卡上，用的最多的是支付宝赔付。
施小渔和施权是老板，负责管理和安排工作，白天由施权负责，晚上由施小渔负责，施权有时也拉人，但拉人不计提成。屠丽波、邹某2、沈某章和沈央君发包手，负责微信群当天的发红包、收玩家下注的资金和赔付。刘淼负责记账和算账，陈某1、王某2、王某1、戎某2、邱佳焕、施本、奕洋洋和沈杰负责拉人，施某1和戎某1负责做饭。施权的分成都是施小渔分红后打到施权尾号2232和7379的银行卡上。施小渔账号转给施权2232账户中的钱就是用于微信赌博的钱，其中包括用于赔付给其他玩家的钱和施权分红所得的钱，至于赔付了多少和分红多少钱不记得了。施权盈利大约有300万，在宁波杭州湾购买了一套商品房花费93万元，其他盈利用于了个人消费及赌博等，案发后银行卡被扣押了50多万。施小渔按比例分的钱要比施权多两成，应该赚了四、五百万元的样子，平时的工资都是施小渔发放，施权不清楚其他人的获利情况。
9、被告人刘淼的供述与辩解，证实2015年8月份，施小渔、施权、屠丽波、刘淼一起搞微信红包赌博，之后“马方”、陈某2夫妇、戎某2、邹某2、王某2、沈某章、沈央君、邱佳焕、王某1、奕洋洋、陈某1、沈杰、施本等人陆续加入团伙。按十股划分股权，股权不断变化，有施小渔、施权、屠丽波、邹某2、刘淼、戎某2六个股东。在武某期间，刘淼占0.3股，屠丽波、戎某2、邹某2占0.3至0.5股不等，所有盈利在刘淼、屠丽波、戎某2、邹某2按照相应股份分完后，施小渔和施权再分，施小渔占6股，施权占4股。
2016年10月份左右刘淼开始帮施小渔赌博团伙记账、算账。从2016年7、8月份开始，“粉丝”群盈利开始固定，每月大概有50、60万，从2016年10月份至今，“粉丝”群盈利每月保持在100万以上。“垄断”群的收益相对少一些，从该群建立到现在，每月盈利保持在20、30万。刘淼从加入团伙至今一共获利20万左右，其他人是拿工资，另外拉人进群赌博还有提成，其他人工资数额及提成比例刘淼不清楚。在搞微信赌博群期间，除开刘淼2015年8月至2016年1月去KTV上过班，所有人都没有做其他事情，收入来源也完全靠微信赌博群。
施小渔是老板，负责管理、算账、发钱，资金微信账户都由施小渔控制，团伙所有人的收入都是施小渔发的，团伙成员食宿、生活开销等费用都由施小渔负责。施权做的事比较杂，拉人、记账、发包等都做过，屠丽波、邹某2、沈某章、沈央君固定发包及管理财务号，也会拉人，戎某1、施某1做饭，其余的人拉人。2017年3月初的时候，施小渔经征求其他人的意见，把赌博窝点转移到武某，之前一直在浙江慈溪市。在武某期间总账赢了459371元，还没有分钱。赌博方式就是事先建好微信群，由专门发红包的人在群里发一个5元钱的红包，红包个数是5个，让被拉进微信群里的人下注猜尾数，猜中尾数就赔钱给玩家，如果没有猜中，玩家下注的钱就输掉了。
10、被告人屠丽波的供述与辩解，证实2015年下半年施小渔邀屠丽波加入施小渔组织的微信红包赌博团伙。最初团伙只有施小渔，刘淼、施权和屠丽波四个人。2015年底到2016年7月份的时侯，邹某2、戎某2、王某2，陈某1、沈某章、王某1几个人陆续加入，2016年7月份以后，邱佳焕、奕洋洋、沈央君、沈杰、施本陆续加入。成员最多的时候发展到了施小渔、施权、刘淼、陈某2、邹某2、戎某2、王某2、陈某1、沈某章、王某1、邱佳焕、奕洋洋、沈央君、沈杰、施本、屠丽波以及戎某1、施某1共18人。2016年9、10月，陈某2退出，成员又变成17人。
施小渔是老板，屠丽波、邹某2、沈央君、沈某章是相对固定的发包手，发包手除了发红包，还要管理“财务号”。刘淼记录账本，戎某1和施某1负责做饭，其余的人负责拉人。发包的四个人也会拉人进群赌博。2016年7月以后，施小渔给了屠丽波0.4至0.6的股份，股东共有七个人，施小渔和施权占大股，另外戎某2、邹某2、刘淼、陈某2和屠丽波都占有一点股份，其他人的股份情况屠丽波不清楚。陈某2退出以后，其股份被施小渔收回。从2015年底加入赌博团伙到2017年2月份，屠丽波大约赚了60余万，拿到手约50余万元，施小渔还欠屠丽波10多万元，屠丽波的获利大部分是施小渔通过银行转账方式转到屠丽波尾号8535的中国银行卡和尾号4581的农村信用社卡里，还有小部分是施小渔通过现金发放。2017年3月初来武某，一共有施小渔、施权、刘淼、屠丽波、邹某2、戎某2、王某2、陈某1、沈某章、王某1、邱佳焕、奕洋洋、沈央君、沈杰、施本以及戎某1、施某1共17人。来武某以后赌了十几天情况不理想，所以还没有分账。
团伙组织微信网络赌博有三种接受投注的方式，一是微信零钱直接转到赌博群里的财务微信号上，二是通过支付宝转账到指定的支付宝帐号上，三是银行卡直接转账。每个群每天两个班一共可以发到200个左右的红包，也就是说每个群每天可以开盘200次左右。每次真正下注的有几个人到二十几个人不等，每次开盘接受的投注金额少则几百，多则上万，每天每个群接受的投资金额至少有几十万，赔付大多通过支付宝，少量的通过微信转帐。
11、被告人沈央君的供述与辩解，证实2016年7月份，沈央君开始跟随施小渔搞微信赌博，主要负责到别的赌博群拉人到施小渔的微信群里赌傅。当时只有一个“粉丝”红包群，施小渔负责管理团伙、刘淼负责记账，奕洋洋、屠丽波发红包，沈央君、沈某章、王某1、王某2、戎某2、施权、邹某2负责拉人。做了四个月的样子，新增加了一个“垄断”群，陈某1、邱佳焕加入，分工也变动了一下，老板施小渔负责管理团队日常工作，刘淼负责记账，沈央君、邹某2做“垄断”群的发包手，屠丽波、沈某章做“粉丝”群的发包手，两个群的发包手相对固定，但是四个人也时不时交叉一下，其他人都是拉人的。2016年12月，沈杰、施本陆续加入。由于浙江那边对微信赌博抓得严，施小渔就说换一个地方，然后团伙成员都来到刘淼的老家武某县城，在武宁县城凌云市场边租了一栋两层楼的房子继续做微信赌博，在武某赌了十几天就被抓获。“粉丝”群和“垄断”群的赌博方式基本上一样，有三种赌博方式，一种是“单码”玩法，一种是“连码”也叫“组合”玩法，还有一种是“龙某合”玩法。接受投注的方式有三种，一种微信红包转账；第二种支付宝账号转帐；第三种是通过银行卡交易。赔付基本上都是通过接受投注的支付宝号进行赔付。玩家投注的赌资都是施小渔掌握的，微信里面的钱达到一定数额的时候，施小渔就会叫发包手将微信财务号里面的钱提现到绑定银行卡，然后通过银行转账将钱转出去，具体转到哪里沈央君不清楚，支付宝很少有钱转出，一般都是用来赔付的，支付宝号因为转帐频繁会被查封，所以经常换，应该有几十个。沈央君共有8万元的获利，施小渔一次性给了6万元现金，还欠2万元没有给。
12、被告人奕洋洋的供述与辩解，证实2016年10月开始，奕洋洋和施小渔一起做微信发红包猜尾数赌博，屠丽波、施权、邹某2、刘淼、戎某2、王某1、沈某章、王某2、沈央君在奕洋洋之前就已加入,施本、沈杰、陈某1在奕洋洋之后加入。2017年3月初团伙17个人都到武某，分别是奕洋洋、施小渔、施小渔父亲和叔叔、施权、刘淼、邱佳焕、屠丽波、沈杰、王某1、王某2、沈某章、邹某2、沈央君、施本、陈某1、戎某2。
老板是施小渔，施小渔的父亲和叔叔负责做饭，沈央君、沈某章、屠丽波、邹某2四个人负责发红包和财务，奕洋洋、邱佳焕、沈杰、王某1、施权、王某2、陈某1、戎某2、施本9人负责拉人进群赌博，刘淼负责帮助施小渔记账，登记每天的收支情况。每天施小渔首先建立两个微信群，一个叫“红包粉丝快乐时分”，一个叫“红包垄断快乐时分”，两个群基本上24小时运行。负责发红包的人每次发5元5个随机抢的红包，5个红包抢开后猜每个红包最后一个数字。押注分三种，一种是“组合”玩法，一种是“单码”玩法，还有一种是“龙某”玩法，“组合”玩法每次最低押50元、最大2000元；“单码”、“龙某”玩法每次最低押100元，最高押20000元。在建好群之后，财务就会将自己的微信号（每个微信财务号都绑定一张银行卡）和支付宝号发到群里，然后玩家就加财务为好友，将钱转账、发红包下注到财务的微信号和支付宝号里面。如果玩家赢了，财务号就会通过支付宝转账给玩家，如果玩家输了，玩家的钱就会到财务微信号、支付宝里面，输赢情况由刘淼每天登记。奕洋洋共计获利4万元，因为之前欠施小渔十几万，30000元抵债了，施小渔给了奕洋洋10000元，其他人工资及提成奕洋洋不清楚，但是施权、戎某2、邱佳焕几个人提成比较多，工资都是施小渔发的。
13、被告人邱佳焕的供述与辩解，证实2016年10月中下旬，邱佳焕加入施小渔赌博团伙，主要负责拉人。当时有施小渔、施权、奕洋洋、屠丽波、戎某2、刘淼、沈央君、邹某2、沈某章、王某2、王某1、陈某1，在邱佳焕之后施本、沈杰加入负责拉人。施小渔是老板，刘淼记账，施权负责管理，屠丽波、邹某2、戎某2、沈某章某负责发红包，沈杰、陈某1、施本、王某2、王某1、奕洋洋、沈央君、邱佳焕都是拉人的，施某1和戎某1负责做饭。在浙江网上赌博的地方都是施小渔租好的，一直搞到2017年的2月份中下旬。2017年3月5日，邱佳焕、施小渔、刘淼、施权、屠丽波、沈某章、邹某2、戎某2、沈央君、沈杰、陈某1、施本、王某2、奕洋洋、王某1、施某1和戎某1到武某，在武宁凌云市场旁边一栋两层的民房里从事微信红包赌博，在武某搞网上赌博10余天，于3月23日被公安机关抓获。邱佳焕从加入到被抓，工资包提成，一共从施小渔那拿到20000余元。其他人的工资及盈利情况邱佳焕不清楚。
赌博微信群有“粉丝”和“垄断”'两个，由发红包的人在微信赌博群里每次发一个5元5个小包的微信红包，由玩家下注。赌博方式有三种，第一种叫猜尾数，第二种叫“龙某和”，第三种叫猜组合，猜尾数和“龙某和”最少下注100元，最多下注2万元，猜组合最少下注50元，最多下注1000元。施小渔和施权吃大股，屠丽波、邹某2也吃股，但他们具体吃多少股邱佳焕不清楚，施小渔等有股份的是拿分红的，其他人都是拿工资和提成。具体有多少财务号邱佳焕不知道，都由施小渔控制。邱佳焕自2016年10月加入到至今，总共拉了150个左右赌博玩家，其中有二、三十个是经常玩的。
14、被告人沈杰的供述与辩解，证实2017年2月，沈杰和施本同一天加入微信赌博团伙。有两个赌博群，群名分别为“粉丝”、“垄断”，两个群的赌博方式一样，都是由发包手每次在群内发一个5元5人抢的红包，然后玩家下注猜每个红包的尾数，有三种猜法，第一种是猜单个尾数，第二种是猜组合数，第三种是猜龙某和。猜单个尾数和“龙某和”最低下注100元，最高是3万元，猜组合最低下注是50元，最高2000元。有专门的微信号及支付宝账号、银行卡作为财务专用接受玩家下注资金，赔付玩家的钱通过支付宝、银行卡转账的方式转给玩家，一般都是通过支付宝方式赔付，如果当日达到支付宝转帐上限或单笔转出资金较大的，就会通过银行卡转账。
施小渔负责管理，偶尔也会拉下人，沈某章和屠丽波是粉丝群的发包手，邹某2和沈央君是垄断群的发包手，刘淼记账，戎某1和施某1做饭，其他人都是专门负责拉人。每个赌博群都有专门的记账本，两个群是分开记账的，被查获的那本“粉丝群”记账本，是团伙来武某之后用的记账本，之前的记帐本不知道去哪里了，每个负责拉人进群的人都有一个个人记账本记录每个人拉进群里的玩家输赢情况，包括“粉丝群”和“垄断群”的玩家。沈杰从2017年2月份加入直到被抓获，应该拿到4000元的工资加上5190.75元的提成，但还没发到手上。
15、被告人施本的供述与辩解，证实2017年2月，施本在浙江加入施小渔微信网络红包赌博团伙，负责拉人。2017年3月6日团伙在武宁县凌云市场旁的一栋两层民房里开工，一直做到3月23日被公安抓获。微信红包赌博群有两个，一个“粉丝”群，一个“垄断”群。“粉丝”群是24小时开的，玩的人多，有将近300人，真正的玩家有100多人，“拖”有几十个，“拉手”有几十个号，“垄断”有100多人，玩家没几个。拉人的人找到玩家，先是拉到“垄断”群里玩，玩的时间长，确认是真正的玩家才拉到“粉丝”群。先在群里提供一个支付宝账号作为财务负责收钱，一般都是用支付宝，很少用微信，玩家先把钱转到支付宝账号，称为“上分”，一元钱代表一分，然后玩家在微信群里下注，如果玩家赚钱了，就通过支付宝转账或银行卡转账赔付给玩家。赌博方式有三种，第一种是“单码”玩法，第二种是“连码”玩法，第三种是“龙某”玩法又叫“龙某合”玩法。
施小渔是老板，施本知道的股东还有施权、屠丽波、刘淼、戎某2四个人，邹某2、沈某章、屠丽波、沈央君四人主要负责发红包，施小渔、刘淼记账，施本、陈某1、王某2、戎某2、王某1、奕洋洋、沈杰、邱佳焕八个人拉人，施权主要是白天负责管理团伙成员做事，起个监督的作用，偶尔拉人。施小渔晚上管理团伙成员做事加算账，每天凌晨1、2点钟施小渔和刘淼两个人开始算账。2月份施本和沈杰两人因刚做拉不到人就没发工资，3月份因为团伙都是输钱，玩家赢钱，就等到31日发。施本3月中旬从施小渔手上支了3000元钱，其中1000元现金，微信转账2000元。
证实本案事实的证据还有：受案登记表、立案决定书、归案说明、户籍证明，现场照片、扣押决定书及清单，房屋租赁合同，林某通过号码158××××6258的支付宝账号在“粉丝群”和“垄断群”进行投注的转账明细，林某与微信昵称梦想成某、CEO的聊天以及微信交易记录，付某与微信昵称“，”、微信昵称CEO的交易记录，刘某1的微信交易记录以及手机银行的交易记录，刘某2的微信交易记录以及手机银行的交易记录，武某县非税收入缴款书，扣押决定书及清单，关于扣押施小渔、施权等人钱款情况的说明，施小渔团伙资金流向示意图，武宁县公安局关于施小渔、施权分别规劝同案犯王某1、陈某1投案的情况说明1份，查封决定书及清单，合同签约单、购房发票及商品房买卖合同，证人施某1、戎某1、林某、邹某1','2018-10-08
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