安徽省界首市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）界刑初字第00183号
公诉机关安徽省界首市人民检察院。
被告人钱某某，男，汉族，1990年10月16日出生于安徽省阜阳市，初中文化，无业。因涉嫌犯盗窃罪于2014年10月16日被上海市公安局闸北分局抓获，次日被上海市公安局闸北分局刑事拘留，同年11月17日被上海市闸北区人民检察院批准逮捕，2014年11月24日被移送至界首市公安局。现羁押于界首市看守所。
辩护人赵新志，安徽星驰律师事务所律师。
被告人陈某某，男，汉族，1992年1月16日出生于安徽省太和县，初中文化，个体户。因涉嫌犯盗窃罪于2014年10月19日被界首市公安局抓获，同日被界首市公安局刑事拘留，同年11月25日被界首市人民检察院批准逮捕。现羁押于界首市看守所。
辩护人张怀信，安徽皖太律师事务所律师。
被告人岳某某，男，汉族，1996年4月18日出生于山西省襄垣县，中专文化，山西省襄垣县五阳煤矿锅炉房职工。因涉嫌犯盗窃罪于2014年10月27日被上海市公安局闸北分局抓获，同年11月2日被上海市公安局闸北分局刑事拘留，2014年11月17日被上海市闸北区人民检察院批准逮捕，同年11月24日被移送至界首市公安局。现羁押于界首市看守所。
辩护人杨志峰，山西省君略律师事务所律师。
界首市人民检察院以界检公诉刑诉（2015）137号起诉书指控被告人钱某某犯盗窃罪、非法获取公民信息罪、伪造国家机关公文、证件、印章罪，被告人陈某某、岳某某犯盗窃罪，于2015年7月31日向本院提起公诉。在审理过程中，界首市人民检察院二次向本院提出延期审理建议。本院依法组成合议庭，于2015年11月30日、2016年3月16日二次公开开庭审理了本案。界首市人民检察院指派代理检察员吕其磊出庭支持公诉，被告人钱某某及其辩护人赵新志、被告人陈某某及其辩护人张怀信、被告人岳某某及其辩护人杨志峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
界首市人民检察院指控，2014年9、10月份，被告人钱某某从被告人岳某某及他人处非法获取公民身份证信息、手机号码、支付宝账户及密码等个人信息，后与被告人陈某某一起，多次通过先冒名补办被害人手机卡，而后利用与被害人手机号绑定的支付宝、网银等进行网络操作，将被害人的钱款予以盗取，实际盗取金额合计178611.25元，因其他原因未完成739319元。案发后，被告人陈某某近亲属退赃3万元。具体分述如下：
（一）2014年9月，被告人岳某某通过非法手段获取公民姓名、身份证号码、手机号码、支付宝账号等个人信息，后向被告人钱某某出售约10条公民个人信息用于盗窃犯罪活动。被告人钱某某利用从岳某某处获取的被害人宋某个人信息，找人伪造了宋某的身份证。2014年9月22日，被告人钱某某伙同被告人陈某某到达安徽省蚌埠市城区。次日上午，钱某某携带伪造的宋某身份证在蚌埠市移动营业厅冒名补办了宋某的手机号，随后钱某某利用从岳某某处获取的宋某个人信息伙同他人上网侵入宋某的支付宝，共盗走宋某账户内63651元，钱款被转至钱某某持有的银行卡内，另有19999元在盗转过程中因宋某及时发现报警被追回。钱盗走后，钱某某与陈某某二人将部分钱款取出并分配。
（二）2014年9月，被告人钱某某非法获取被害人张某丙的个人信息，后找人伪造张某丙的身份证。2014年9月26日，被告人钱某某与被告人陈某某二人来到颍上县城区的移动营业厅，钱某某使用伪造的身份证冒名补办了张某丙的手机号，后利用补办的张某丙手机号将获取的手机验证码发送给他人，帮助盗取张某丙2张银行卡内的33170元，之后某人返回太和。
（三）2014年10月初，被告人钱某某从他人处非法获取被害人郭某甲的个人信息，后找人伪造郭某甲的身份证。2014年10月7日，钱某某伙同陈某某一起来到界首市文昌路联通公司营业厅，钱某某使用伪造的郭某甲身份证补办了郭某甲的手机卡。之后，钱某某、陈某某二人来到太和县，钱某某利用郭某甲的手机号通过网络操作郭某甲手机号绑定的银行卡，盗取郭某甲农行、建行两张银行卡上的75290.25元，另有65820元因操作不当返回到郭某甲账户内。钱款盗转成功后，被告人钱某某、陈某某二人将部分钱款取出并分配。案发后，郭某甲从公安机关领回3万元。
（四）2014年10月14日，被告人钱某某来到安徽省芜湖市北京西路移动营业厅，使用事先办理的陈勤某甲临时身份证及李某身份证冒名补办了被害人陈某乙的手机卡。2014年10月15日，钱某某利用网络操作盗转陈某乙建行银行卡内的66万元，后因操作问题，实际盗取6500元。2014年10月16日上午，钱某某来到中国银行阜阳颍河路支行，冒名办理名为陈某乙的银行卡，并将转入该卡内的被害人钱款5000元取出，余某被害人向银行申请冻结后追回。
（五）2014年1月7日下午，被告人钱某某使用伪造的机动车驾驶证，驾驶韩某乙所有的皖A×××××小型轿车在阜阳市经济技术开发区新阳大道与纬二路交叉口时发生交通事故。韩某乙因车辆保险理赔让钱某某到交警部门出具交通事故认定书，后钱某某找人伪造交通事故处理专用章，并购买一份加盖交通事故处理专用章的交通事故认定书交予韩某乙，之后韩某乙向交警部门了解发现该事故认定书系伪造。2014年4月23日，经阜阳市公安局刑事科学技术研究所鉴定，涉案事故认定书上的印章与阜阳市公安局交通警察支队直属五大队交通事故处理专用章不是同一印章盖印。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人陈述、印章检验鉴定意见、辨认笔录等证据。据此认为，被告人钱某某、陈某某、岳某某共同秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，应当以盗窃罪追究三被告人的刑事责任；被告人钱某某非法获取公民个人信息，情节严重，又伪造国家机关公文、证件、印章，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二百八十条第一款，应当以非法获取公民信息罪、伪造国家机关公文、证件、印章罪追究其刑事责任并数罪并罚。被告人陈某某、岳某某在盗窃犯罪中，起次要作用，应当从轻或减轻处罚。
被告人钱某某对公诉机关指控的罪名无异议，但对起诉书指控的犯罪事实有异议，认为起诉书指控的第一起、第三起犯罪其没有转走被害人那么某，第一起其只转款19999元，余款不知是谁转走的；第四起不是其本人直接转的；没有给陈某某说过利用支付宝盗窃一事，分给陈某某的钱是偿还欠款。其辩护人对起诉书指控被告人钱某某的犯罪事实及罪名不持异议，认为被告人钱某某此前没有实施过犯罪，主观恶性不大，自愿认罪并愿意缴纳罚金；因伪造国家机关公文、证件、印章被阜阳市公安局行政拘留的期限，应予以扣除。建议法庭量刑时考虑以上情节。
被告人陈某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议，认为不构成犯罪。补办手机卡其不知道，钱某某只是让其开车带他去办事，不知道是什么事；替钱某某取过几次钱，不知钱是偷来的，得到的钱是钱某某租用其车的费用。若构成犯罪，则是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其辩护人认为：1.起诉书指控被告人陈某某犯盗窃罪事实不清，证据不足，依法不能成立。被告人陈某某与被告人钱某某在每次作案的过程中事前均无共谋行为，被告人陈某某从未参与过网络盗窃的行为，只是受被告人钱某某之邀，跟随钱某某一同前往蚌埠、界首、颍上等地。钱某某操作成功后才把银行卡交给被告人陈某某并告知被告人陈某某密码及取款数额，被告人陈某某仅帮助钱某某将钱某某所盗窃的被害人的钱款取出。被告人陈某某的行为不符合盗窃罪的构成要件，不是被告人钱某某盗窃罪的共犯。2.若法庭对被告人陈某某定罪，应考虑以下情节，被告人陈某某的当庭供述与侦查阶段的供述有出入是因在侦查期间存在诱供情形，陈某某当庭自我辩解是对法律和事实认定有不同的理解和认识，并不表明其态度不好；被告人陈某某主动退出赃款3万元，已超过其帮助取款和分得的数额，减少了被害人的损失；被告人陈某某无违法犯罪记录，系初犯且愿意承担相应的法律后果。3.建议法庭对被告人陈某某以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且数额应为20800元。综上，建议法庭对被告人从轻处罚并适用缓刑。
被告人岳某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人对起诉书指控被告人岳某某犯盗窃罪的定性不持异议，同时认为：1.被告人岳某某系初犯、偶犯，主观恶性较轻；2.被告人如实供述所犯罪行；3.被告人当庭自愿认罪，认罪态度良好，具有悔罪表现。综上，建议法庭对被告人岳某某从轻减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
一、盗窃、非法获取公民个人信息的犯罪事实
2014年9、10月份，被告人钱某某从被告人岳某某及他人处非法获取公民身份证信息、手机号码、支付宝账户及密码等个人信息，后与被告人陈某某一起，多次通过先冒名补办被害人手机卡，而后利用与被害人手机号绑定的支付宝、网银等进行网络操作，将被害人的钱款予以盗取，实际盗取金额合计176606.25元，因其他原因未完成739319元。其中被告人陈某某参与3起，实际窃取金额为170106.35元，因其他原因未完成85819元；被告人岳某某参与1起，实际窃取金额为61646元，因其他原因未完成19999元。案发后，被告人陈某某近亲属自愿代为退出赃款3万元。具体分述如下：
（一）2014年9月，被告人岳某某通过非法手段获取公民姓名、身份证号码、手机号码、支付宝账号等个人信息，后向被告人钱某某出售约10条公民个人信息用于盗窃犯罪活动。被告人钱某某利用从被告人岳某某处获取的被害人宋某个人信息，找人伪造了被害人宋某的身份证。2014年9月22日，被告人钱某某伙同被告人陈某某到达安徽省蚌埠市城区。次日上午，被告人钱某某携带用其本人照片伪造的被害人宋某的身份证在蚌埠市移动营业厅冒名补办了被害人宋某的手机号，随后被告人钱某某回到所住宾馆内利用从被告人岳某某处获取的被害人宋某个人信息用宾馆内电脑和手机上网登录被害人宋某的支付宝账号，将被害人宋某该账户内61599元转至其持有的两张银行卡内，其中19999元转入卡号为×××5813兴业银行卡内，41600元转入卡号为×××4389建设银行卡内，支付宝收费47元，计61646元，另有19999元在盗转过程中因被害人宋某及时发现报警被追回。盗转成功后，被告人钱某某与被告人陈某某二人前往怀远县，从×××5813卡内取款19900元，从×××4389卡内取款6500元。钱款取出后，二被告人予以分配。
认定上述事实的证据
1.受案登记表、立案决定书及移送案件通知书，证明上海市公安局闸北分局接被害人宋某报案称其支付宝内的钱款被盗后，该局受案登记、立案及案件移送情况。
2.中国移动客户业务受理单及光盘1张，证明2014年9月23日，被告人钱某某持照片为其本人，身份信息内容为被害人宋某的身份证在中国移动通讯安徽蚌埠分公司办理异地换卡业务的情况。
3.被害人宋某支付宝账号登录情况单及IP地址查询，证明被害人宋某支付宝账户在2014年9月23日被多次登录且登录IP地址所在地均为安徽省蚌埠市。
4.活动轨迹查询结果，证明被告人钱某某持有的手机号码在2014年9月22日至2014年9月23日多次通话地点均在安徽省蚌埠市，并与被告人陈某某在2014年9月23日通话情况。
5.被害人宋某的支付宝账号损失清单，证明2014年9月23日，被害人宋某支付宝账号支出金额61646元，另一笔支出金额19999元被退款。
6.界首市公安局出具的情况说明，证明经查询被害人宋某支付宝被盗时交易记录，其被盗具体金额为61646元。
7.上海市公安局闸北分局彭浦镇派出所出具的工作说明及被害人宋某支付宝账户被盗时登录IP地址，证明2014年9月23日8时40分，被害人宋某收到短信提醒称手机卡被跨省补办，后发现支付宝账户内现金被盗。被害人宋某报案后，该局民警根据支付宝公司提供的情况予以侦查并抓获被告人钱某某的情况。
8.银行卡客户交易查询及支付宝取现记录，证明被害人宋某支付宝账号内资金转至被告人钱某某持有的×××4389、×××5813银行卡数额情况及二被告人从该两张银行卡中共计提取26400元。
9.QQ聊天记录，证明被告人钱某某从被告人岳某某处购买信息及二被告人之间的交易情况。
10.被告人岳某某银行卡交易查询单，证明2014年9月17日，被告人岳某某持有的银行卡内转入1000元。
11.被害人宋某支付宝账户及信息、IP登录地址查询单，证明被害人宋某的支付宝账号于2014年9月15日在山西省长治市被登录。
12.勘验检查工作记录，证明对被告人岳某某所使用的百度云盘及被扣押的电脑勘验情况，并在该百度云盘所存文件中发现被害人宋某支付宝账号相关信息。
13.证人刘某的证言，证明其系安徽省蚌埠市胜利中路76号中国移动营业厅职员，2014年9月23日8时38分许，一个穿白色短袖T恤的短发男子前来说要异地补办手机卡。其经核对身份证上的照片为办卡人后，手机密码验证正确，又验证身份证后为该人补办了手机卡。
14.证人张某甲的证言，证明其系安徽省阜阳市颍州区九龙镇竹南村张钱庄的村干部，向其所出示的身份证复印件照片是其村里的钱某某，不是宋某。
15.被害人宋某的陈述，证明2014年9月23日8时43分，其收到手机信息显示本人所持有的手机号在安徽省的移动营业厅被跨省补卡，便立即用电脑登录查看支付宝余额，发现余额宝账户及与支付宝绑定的工行卡内钱款均被转走。另工行卡上一笔19999元正在转账交易未完成，经联系支付宝客服暂停交易后立即报警。其没有补办过手机卡，近期也没去过蚌埠。
16.被告人钱某某的供述，证明其从被告人岳某某处购买了被害人宋某的个人信息后，伙同被告人陈某某到蚌埠市，其一个人用伪造的宋某身份证补办了宋某的手机卡后，上网登录宋某的支付宝账户并与他人多次操作将该支付宝账户内6万多元转至其所持有的银行卡内，还有一笔近2万元被冻结未转成。之后其与陈某某去取款，其取了6500元，陈某某取了14000元左右，其大概分了8500元，陈某某大概分了11000元。
17.被告人陈某某的供述，证明2014年9月底，二十几号，其和被告人钱某某一起坐车到蚌埠市，次日上午，钱某某一个人去补办的手机卡，补卡后钱某某在宾馆内用手机和电脑进行操作的。其不知道钱某某是如何操作的，之后其和钱某某取出1万多元，每人分得9000元。钱某某通过互联网联系的有其他人参与，其不清楚具体是谁。
18.被告人岳某某的供述，证明2014年9月，被告人钱某某从其处以1000元的价格购买了十几条他人的个人信息，其中有上海人宋某的。其提供给钱某某的有宋某的支付宝信息、密码和手机号、身份证号码，登录过宋某的支付宝账号。知道钱某某购买信息是去盗取他人支付宝内的钱款。
（二）2014年9月，被告人钱某某从他人处非法获取被害人张某丙的个人信息，后找人伪造被害人张某丙的身份证。2014年9月26日，被告人钱某某与被告人陈某某二人来到颍上县城区的移动营业厅，被告人钱某某用其本人照片伪造的被害人张某丙的身份证冒名补办了被害人张某丙的手机号，后将利用补办的手机号获取的手机验证码发送给他人，帮助盗取被害人张某丙2张银行卡内的存款33170元，后某被告人返回安徽省太和县。
认定上述事实的证据
1.受案登记表、立案决定书及移送案件通知书，证明太和县公安局接被害人张某丙报案后受案登记、立案及案件移送情况。
2.移动电话业务受理单、身份证复印件及补卡视频，证明2014年9月26日，被告人钱某某持伪造的被害人张某丙的身份证复印件在安徽省颍上县交通路移动营业厅办理丢卡补卡业务情况。
3.户名为张某丙的中国银行卡存款历史交易明细清单及中国农业银行借记卡账户明细查询，证明被害人张某丁持有的该两张银行卡内的存款通过财付通或借记卡快捷方式被盗转数额情况。
4.界首市公安局出具的情况说明，证明被害人张某丁持有的两张银行卡被盗金额情况。
5.证人陈某甲的证言，证明其在颍上县交通路移动营业厅工作，2014年9月26日中午12时许，一个二三十岁的男子来补手机卡，手机号原是在太和移动办理的，他拿的临时身份证，其经核对身份证上照片和本人为一个人后给该人补办了手机卡。
6.被害人张某丙的陈述，证明2014年9月26日13时许，其打电话时自动挂断。次日下午14时许，其带着身份证去补卡时得知该手机卡26日在颍上县移动营业厅被人补办，是他人拿着其的临时身份证补办的。后其去查询发现其所持有两张银行卡总共被盗33170元。
7.被告人钱某某的供述，证明其通过QQ认识一名网友，该网友给了其太和张某丙的姓名、身份证号、手机号等信息并让其办理此人的假身份证后再去补办手机卡。其在网上找人办理了张某丙的假临时身份证，之后和被告人陈某某二人一同坐车到颍上，其一个人在移动营业厅补办了张某丙的手机卡，补卡后就和陈某某返回了太和。在回去的路上，其和该网友联系告知他手机卡已补办好并将补办的张某丙的手机卡所收的验证码都发给他了。当晚其住在宾馆里，陈某某回家了。次日，其未能联系上该网友就把手机卡丢掉了。其没有盗转张某丙银行卡里的存款。
8.被告人陈某某的供述，证明2014年9月底的一天，其和被告人钱某某坐车到颍上县的移动营业厅，钱某某一人进去补办了太和的一个20多岁男的手机卡。之后某人就回太和了，当晚其打电话问钱某某情况如何，钱某某说未操作成功，此次其没有分到钱。
（三）2014年10月初，被告人钱某某从他人处非法获取被害人郭某甲的个人信息，后用其本人照片找人伪造了被害人郭某甲的身份证。2014年10月7日，被告人钱某某、陈某某二人一起来到界首市文昌路联通公司营业厅，被告人钱某某用其本人照片伪造的被害人郭某甲的身份证补办了被害人郭某甲的手机卡。之后，二被告人来到太和县，被告人钱某某利用被害人郭某甲的手机号通过网络操作被害人郭某甲手机号绑定的银行卡，盗取被害人郭某甲持有的农行、建行两张银行卡上的存款75290.25元，另有65820元因操作不当返回到被害人郭某甲账户内。钱款盗转成功后，被告人钱某某、陈某某二人取出13300元并分配。案发后，被害人郭某甲从公安机关领回3万元。
认定上述事实的证据
1.受案登记表、立案决定书，证明界首市公安局接被害人郭某甲报案称其银行卡存款被通过电话银行或网上银行途径盗走后受案登记及立案情况。
2.中国联通综合业务受理单、身份证复印件、营业款日报明细表，证明2014年10月7日，被告人钱某某持其本人照片伪造的被害人郭某甲的身份证在界首联通公司办理换卡业务的情况。
3.手机号活动轨迹查询结果单，证明被告人钱某某持有的手机号码在2014年10月7日11时35分至12时10分之间6次通话地点均在界首市，13时56分至23时38之间有4次通话地点在太和县旧县，与陈某某的手机号在当日多次通话。
4.户名为郭某甲的中国农业银行金穗借记卡明细对账单及银行卡客户交易查询，证明被害人郭某甲的银行卡存款以网上银行、电话银行、诺安基金、百付宝、支付宝、财付通、网易宝等方式被盗取的数额情况。
5.界首市公安局出具的情况说明，证明经对被害人郭某甲银行卡被盗钱款的情况进行整理，实际损失为75290.25元，挽回损失65280元。与被害人陈述一致。
6.银行卡交易查询记录及说明，证明经对扣押的被告人钱某某持有的卡号为×××3911、×××1417查询，2014年10月8日在界首市从卡号为×××3911的银行卡内取款4900元，×××1417银行卡内取款3400元；2014年10月10日在苏州中行从×××1417银行卡内取款5000元；计取款13300元。
7.领条，证明被害人郭某甲已领回3万元。
8.证人张某乙的证言，证明其系界首市联通公司的员工，2014年10月7日12点20分左右，有个20多岁的男子要办理补卡业务并说已和客服经理崔某联系，其就联系崔某后经核对该男子提交的郭某甲的身份证信息和公司系统上登记的手机号机主信息是一致的，就给这个男子办理了补卡业务。
9.证人崔某证言，证明其是界首市联通公司客户经理，2015年10月5日，有一个男子和其电话联系说他的手机和手机卡弄丢了，咨询如何补卡。其告知他要带本人身份证到营业厅办理。10月7日上午12时许，该男子又和其电话联系说他在营业厅，让其和工作人员说下。其让张某乙核实这个男子的身份证信息和缴费明细，之后，就把电话挂了，其不知道这个男子后来如何补的卡也不认识这个男子。
10.被害人郭某甲的陈述，证明其所持有的农业银行卡和建设银行卡在2014年10月7日至2014年10月8日两天被人采取冒充其身份信息补办的其手机号后利用手机银行盗转141110.25元，后其追回银行卡存款65820元，实际损失75290.25元。
11.被告人钱某某的供述，证明2014年10月份的一天，一个陌生人从QQ上加其后给其阜阳界首的一个客户的手机号并让其发一张照片给他。之后其收到用其本人照片伪造的郭某甲的临时身份证，其就给郭某甲的客服经理打电话说其的手机号丢了要重新补办，该客服经理让其到营业厅再给她联系。10月7日，其和陈某某来到界首一家联通营业厅，其一人进去用伪造的被害人郭某甲的身份证补办了郭某甲的手机卡，期间，其联系了客服经理。之后和陈某某回到太和，在一家宾馆用电脑登录郭某甲的支付宝账号把被害人郭某甲银行卡里的9000元钱转到一张其持有的一张银行卡内，次日下午，陈某某开着他的车和其到界首至临泉路上的一个农村信用社取的钱，是陈某某去取的款。其分了4500元。其记不清转走多少钱，抓获陈某某时扣押的2张农行卡×××1417和×××3911是其当时从芜湖回来时交给陈某某的。
12.被告人陈某某的供述，证明2014年10月的一天，其和被告人钱某某一起来到界首市联通公司营业厅，钱某某一人进去补办了手机卡，之后就和钱某某回到太和，钱某某住在一个宾馆里用补来的手机卡进行转款。次日，其开车和钱某某二人到一个信用社取了8800元，过了两天其和钱某某到苏州火车站旁边的一个银行，取了5000元，这两次都是其去取的款，钱某某未取。两次取款其共分了6300元。补卡后具体转款都是钱某某操作，如何转款其不清楚。取款用的银行卡是钱某某给其的，取款后，其就将银行卡给钱某某了。
（四）2014年10月14日，被告人钱某某到安徽省芜湖市北京西路移动营业厅，使用事先办理的被害人陈勤某甲临时身份证及李某身份证冒名补办了被害人陈某乙的手机卡。次日，被告人钱某某利用网络盗转被害人陈某乙建行银行卡内的66万元，后因操作问题，实际盗取6500元。同年10月16日上午，被告人钱某某来到中国银行阜阳颍河路支行，冒名办理了被害人陈某乙的银行卡，并将转入该卡内的被害人钱款5000元取出，余某被害人陈勤某乙银行申请冻结后追回。
认定上述事实的证据
1.受案登记表、立案决定书及移送案件通知书，证明芜湖市公安局镜湖分局接被害人陈某乙报案称其持有的建行财富卡上现金66万元被人转走后受案登记、立案及案件移送情况。
2.芜湖市公安局镜湖分局向芜湖市移动分公司北京西路营业厅调取的被害人陈某乙手机号办卡资料，证明被害人陈某乙的手机号被补办情况。
3.被害人陈某乙建行卡明细表，证明2014年10月15日，被害人陈某乙持有的银行卡内资金盗取情况。
4.界首市公安局出具的情况说明，证明经查询被害人陈某乙银行卡交易记录及询问被害人陈某乙，其银行卡被盗金额及实际损失金额情况。
5.被告人钱某某上网及住宿记录，证明被告人钱某某于2014年10月13日至10月15日在芜湖市蓝月亮网吧上网情况并于2014年10月14日入住芜湖市镜湖区居家旅馆。
6.通话记录、被扣手机照片、情况说明，证明被害人陈某乙所补办的手机号的通话记录情况，该手机串号与被告人钱某某所扣押手机串号系同一手机。
7.火车票购买列表、扣押的火车票，证明2014年10月16日，被告人钱某某、陈某某分别乘坐火车从芜湖到阜阳。
8.交易明细清单、银行卡取款记录，证明户名为陈某乙、卡号为×××6495的借记卡于2014年10月16日在阜阳颍州金鹰支行取款5000元。
9.个人账户开户及综合服务申请表，证明2014年10月16日，被告人钱某某以被害人陈某乙的名义在中国银行阜阳颍河路支行办理卡号为×××6495的长城借记卡情况。
10.辨认笔录，证明证人韩某甲、孙某分别辨认出被告人钱某某。
11.证人韩某甲的证言，证明其系中国银行阜阳颍河路支行员工，2014年10月16日，被告人钱某某找到其单位客户经理孙某要帮他亲戚陈某乙办理银行卡并称要转几百万到此新卡内。孙某给其陈某乙的临时身份证，其办理了开户。帮他人开户需要被办理人的身份证和本人的身份证，因被告人钱某某常到其处办理业务比较熟悉，就没有要被告人钱某某的身份证。
12.证人孙某的证言，证明其系中国银行阜阳颍河路支行客户经理，2014年10月的一天早上8点多，被告人钱某某到其办公室说要帮他姨陈某乙开张新银行卡，马上要打几百万到新卡。被告人钱某某给其一张陈某乙的临时身份证，其让同事韩某甲为他办理的。因被告人钱某某常来咨询业务，未让他提供本人身份证。
13.被告人钱某某的供述，证明2014年10月的一天，其QQ上的一个陌生人给其联系让其去芜湖拿一张身份证，其到芜湖后拿到了芜湖陈某乙的临时身份证就回阜阳了。之后，该人又让其到银行用陈某乙的身份证办理一张银行卡，然后把卡号发给他。其就到阜阳颍河路联通公司对面的一家中国银行，找到该行其认识的客户经理说要帮其姨办银行卡，给他拉点存款，并把陈某乙的临时身份证给他，他让同事给其办理的。银行卡办好后，其就把卡号发给网上的那个人了，该人对其说会有几十万到账并让其取5000元自用。之后其到银行查了下发现刚办的陈某乙的银行卡内有15万元就取了5000元，回到九龙后就被抓获了。其从芜湖回阜阳之前让陈某某到芜湖把其随身携带的银行卡给陈某某，李某的身份证其放在陈某某包里了。陈某某是2014年10月15日晚上到芜湖的，其当晚回的阜阳，陈某某什么时间回去的其不知道。
14.被告人陈某某的供述，证明在皖K×××××丰田牌越野车内查出的棕色挎包是其的，里面的身份证和银行卡是钱某某2014年10月15日给其的。
二、伪造国家机关公文、证件、印章的犯罪事实
2014年1月7日下午，被告人钱某某使用伪造的机动车驾驶证，驾驶韩某乙所有的皖A×××××小型轿车在阜阳市经济技术开发区新阳大道与纬二路交叉口时发生交通事故。韩某乙因车辆保险理赔让钱某某到交警部门出具交通事故认定书，后钱某某找人伪造交通事故处理专用章，并购买一份加盖交通事故处理专用章的交通事故认定书交予韩某乙，之后韩某乙向交警部门了解发现该事故认定书系伪造。2014年4月23日，经阜阳市公安局刑事科学技术研究所鉴定，涉案事故认定书上的印章与阜阳市公安局交通警察支队直属五大队交通事故处理专用章不是同一印章盖印。
认定上述事实的证据
1.接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证明阜阳市公安局经开区分局对被告人钱某某涉嫌伪造、买卖国家机关公文、印章罪一案受案登记、立案及案件移送情况。
2.道路交通事故认定书，证明涉案的事故认定书于2014年3月20日收到，系伪造认定书。
3.机动车及驾驶人信息查询结果单，证明被告人钱某某未办理驾驶证，皖A×××××小型轿车所有人为韩某乙。
4.情况说明，证明被告人钱某某在事故现场提供的本人驾驶证系伪造证件；涉案的事故认定书、印章、签名系伪造。
5.印章检验鉴定书，证明涉案事故认定书上的印章与阜阳市公安局交通警察支队直属五大队交通事故处理专用章不是同一印章盖印。
6.公安行政处罚决定书及执行回执，证明2014年3月27日，被告人钱某某因未取得驾驶证及使用伪造的驾驶证驾驶机动车，被阜阳市交警支队直属五大队分别处以行政拘留15日，合并执行行政拘留20日。
7.证人韩某乙的证言，证明2014年1月，被告人钱某某借用其的皖A×××××车发生交通事故，因需报保险，其让钱某某到交警队出具事故认定书，3月15日左右，被告人钱某某给其一份道路交通事故认定书，后其拿着该份认定书到阜阳市交警五大队问情况，交警称关于钱某某交通事故一事没有出具认定书，其所给的认定书是伪造的。
8.被告人钱某某的供述，证明其对该起犯罪事实予以供认。
本案的综合证据
1.户籍证明，证明被告人钱某某出生于1990年10月16日，被告人陈某某出生于1992年1月6日，被告人岳某某出生于1996年4月16日，均系完全刑事责任能力人。
2.抓获经过，证明被告人钱某某、陈某某、岳某某被抓获情况。
3.无违法犯罪记录证明，证明被告人钱某某、陈某某、岳某某均无违法犯罪记录。
4.辨认笔录，证明被告人陈某某辨认出被告人钱某某。
5.随案移送清单、扣押清单，证明对被告人钱某某、岳某某的物品移送、扣押情况。
6.检查笔录及扣押物品清单，证明对被告人陈某某随身物品及停放在月亮湾浴场门口的皖K×××××黑色丰田越野车检查及扣押情况。
7.退赃说明、扣押清单、领条，证明被告人陈某某近亲属自愿代为退出赃款3万元并领回扣押的皖K×××××黑色丰田越野车一辆。
8.视听资料说明书及光盘，证明对被告人钱某某、陈某某、岳某某讯问过程情况。
上述所有证据均经庭审举证、质证，证据来源合法、内容客观真实，且各证据间能够相互印证，本院予以确认。
针对被告人钱某某关于起诉书指控的第一起、第三起犯罪不是其全部盗转的，第四起不是其本人实施盗转款的辩解。经查，有证据证实被告人钱某某补办了被害人的手机卡，补办手机卡后实施网上盗转，盗转后取出部分钱款。故其该辩解，不予采信。被告人钱某某当庭辩解被告人陈某某所得钱款系其偿还的欠款，被告人陈某某当庭否认其与被告人钱某某之间存在债务纠纷，其所得钱款系被告人钱某某借用其车辆的费用，故被告人钱某某的该辩解，不予采信。
针对被告人陈某某辩解其不构成犯罪，只是开车带钱某某去办事，对所办什么事不知情，帮助被告人钱某某取过款但不知款项是偷来的，所得钱款系被告人钱某某租用其车的费用及辩护人认为被告人陈某某不构成盗窃罪的共犯，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任的辩护意见。经查，被告人陈某某在侦查阶段多次供述称其和被告人钱某某一起先后到蚌埠市、颍上县、界首市补办手机卡并取款，帮助被告人钱某某多次领取快递并看到快递内有银行卡及他人身份证，且被告人钱某某实施网上盗转后将银行卡交给其取款，足以证明被告人陈某某对被告人钱某某实施盗窃行为是明知的，被告人陈某某在侦查机关的供述基本稳定也没有证据证明有刑讯逼供、诱供等情形存在。且被告人钱某某多次供述称与被告人陈某某一同作案，其负责网上盗转，陈某某和其一起提取盗转钱款。故被告人陈某某当庭辩解不构成犯罪及辩护人认为被告人陈某某不构成盗窃罪的共犯，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任的辩护意见与查明的事实不符，不予采信。被告人陈某某辩称所得款项系被告人钱某某租用其车费用，无相关证据证实且与被告人钱某某当庭辩解相互矛盾，故该辩解不予采信。
本院认为：被告人钱某某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为构成盗窃罪；其非法获取公民个人信息，情节严重，其行为构成非法获取公民个人信息罪；其伪造国家机关公文、证件、印章，其行为构成伪造国家机关公文、证件、印章罪。被告人陈某某在被告人钱某某盗取他人财物的犯罪过程中，陪同被告人钱某某补办手机卡、单独或伙同被告人钱某某提取盗转钱款并参与分赃，数额巨大，其行为构成盗窃罪。被告人岳某某明知被告人钱某某窃取他人财物仍为被告人钱某某提供他人信息，盗窃数额巨大，其行为构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名均成立，本院予以支持。被告人钱某某到案后如实供述伪造国家机关公文、证件、印章罪的犯罪事实且当庭自愿认罪，可从轻处罚。关于被告人钱某某的辩护人认为被告人钱某某因伪造国家机关公文、证件、印章被行政拘留的日期应当折抵刑期的辩护意见，经查，被告人钱某某系因未取得驾驶证及使用伪造的驾驶证被公安机关处以行政拘留的，故辩护人的此节辩护意见，不予采纳。被告人陈某某在被告人钱某某实施盗窃犯罪过程中，陪同被告人钱某某补办手机卡、提取盗转钱款并参与分赃，其行为符合盗窃罪的构成要件。故辩护人认为被告人陈某某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，不予采纳。被告人陈某某自愿退出部分赃款，相对减少了被害人的损失，可酌情从轻处罚。被告人陈某某的辩护人的此节辩护意见，予以采纳。被告人岳某某到案后如实供述犯罪事实且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。辩护人的该节辩护意见予以采纳。被告人陈某某、岳某某参与盗窃数额巨大，不属犯罪情节较轻，不符合适用缓刑的法定条件，故二被告人的辩护人认为二被告人可适用缓刑的辩护意见，不予采纳。被告人钱某某、陈某某、岳某某因意志以外原因未完成的数额部分，系未遂，可从轻或减轻处罚。被告人陈某某、岳某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人钱某某一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人钱某某、陈某某的辩解及被告人陈某某的辩护人的辩护意见与本院查明的事实不相符的部分，不予采信。综上，根据各被告人的犯罪事实、情节、对社会的危害程度以及当庭认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、经2009年《中华人民共和国刑法修正案（七）》修正的《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第二款、1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、《中华人民共和国刑法》第二十三条、第二十五条、第二十七条、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人钱某某犯盗窃罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币五万元；犯非法获取公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯伪造国家机关公文、证件、印章罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币六万元。
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