吉林省白城市洮北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0802刑初258号
公诉机关：吉林省白城市洮北区人民检察院。
被告人张喜军，初中文化，户籍所在地吉林省通化市辉南县，现住白城市，因涉嫌非法采矿罪，于2016年12月22日被白城市公安局经开分局刑事拘留，同年1月23日被执行逮捕，现羁押于白城市看守所。
委托代理人张伟杰，吉林巩固律师事务所律师。
委托代理人梁忠武，吉林金辉律师事务所律师。
被告人苏炳臣，初中文化，户籍所在地吉林省白城市，现住白城市。因涉嫌非法采矿，于2017年1月25日被白城市公安局经开分局刑事拘留，同年2月22日被执行逮捕，现羁押于白城市看守所。
被告人张薇，初中文化，户籍所在地吉林省通化市辉南县，现住白城市，因涉嫌非法采矿罪，经批准，于2016年12月27日被公安机关取保候审。2017年7月3日被本院取保候审。
被告人李小兵，户籍所在地吉林省白城市，现住白城市，因涉嫌非法采矿罪，于2017年5月11日被公安机关取保候审，2017年7月3日被本院取保候审。
被告人张喜军、苏炳臣、张薇、李小兵非法采矿罪一案，由白城市洮北区人民检察院于2017年7月3日以白洮检刑诉（2017）288号起诉书向本院提起公诉。本院受理后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，两次公开开庭审理了本案。白城市洮北区人民检察院指派检察员宋煥杰出庭支持公诉，被告人张喜军及辩护人张伟杰、梁忠武，被告人苏炳臣、张薇、李小兵、到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
白城市洮北区人民检察院指控：2015年9月，被告人张薇、李小兵从代家村村民李伟手中承包位于代家村一处废弃砂坑准备建生态园，张薇与李伟签订承包合同。2015年10月，被告人张喜军、张薇、李小兵在未取得采砂石许可证的情况下，擅自在此处非法开采矿石，张喜军雇机械车辆开采砂石，张薇负责记录开采矿石账目，李小兵负责销售砂石。经吉林省国土资源厅执法监督局鉴定：非法开采量为8843立方米，破坏量总价值为179513元人民币。
2016年10月，被告人苏炳臣将位于洮北区代家村的自家1.1公顷耕地以平整土地的名义，承包给被告人张喜军非法开采砂石，二人签订一份假的土地承包合同，二被告人商定，张喜军付给苏炳臣6万元砂石费，张喜军负责开采，苏炳臣现场开票。在未取得采砂石许可证的情况下，二人擅自在此处非法开采矿石，经吉林省国土资源厅执法监督局鉴定：非法开采量为19803.3立方米，破坏量总价值为396066元人民币。
2016年12月，陈某1（在逃）将自家位于代家村的6亩耕地以平整土地的名义承包给被告人张喜军开采砂石，张喜军以精神病患者王强、王兴民的名义与陈某1签订两份假的土地承包协议，张喜军答应给付陈某1采砂款5万元，已给付2万元，在未取得采砂石许可证的情况下，张喜军擅自在此处非法开采矿石，经吉林省皓晨地质环境工程有限公司勘测报告认定：非法开采量为17106.1立方米，白城市价格监督检查局价格认定书认定：开采砂石的总价值为342122元人民币。
白城市洮北区人民检察院认定上述事实的主要证据有：1、书证等；2、证人证言；3、被告人的供述与辩解；4、鉴定意见5、视听资料。
白城市洮北区人民检察院认为，被告人张喜军、苏炳臣违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证而擅自采矿，情节特别严重，被告人张薇、李小兵违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证而擅自采矿，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条之规定，犯罪清楚，证据确实充分，应当以非法采矿罪追究刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，对四被告人提起公诉，请依法判处。
建议判处张喜军3-4年有期徒刑并处罚金，判处张薇、苏炳臣、李小兵、1-2年有期徒刑并处罚金。
被告人张喜军对公诉机关指控其犯有非法采矿罪不持异议，但辩称我和张薇李小兵开采的沙坑的砂石是8843立方米，随来随买。我和苏炳臣开采他家地共开采了19803立方米，应该给苏炳臣6万元，我给了1.8万元。陈某1家的地也是起诉书中说的数量，我应给他5万元，实际给了2万元。以上三块地加起来卖了不超过50万元。第二次庭审中供诉砂石有讲价的就卖13元，也有卖14元的。国土资源局做的价格评估报告评估完了也没向我们送达，到检察院以后我们才知道，到法院我们请律师才知道应该以出售价格为准，砂石的价格就是十三、四块钱出售的。我们说的都是实话。
被告人张喜军的辩护人张伟杰的辩护意见是：
第一、本案被告人张喜军主观恶性较小。其主观上并没有认识到这是非法采矿行为，作为一个只有初中文化的农村居民，显然缺乏对自己的行为是否构成犯罪认识的可能性，在此情况下，虽然不知法不免罪，但是我们认为；应当与明知故犯的犯罪行为区别对待。被告人上有二位年迈已高老人需要赡养，是家庭的主要劳动力，要挣钱养家，生活非常不容易，其非法采矿所得并不是用以个人挥霍，如果人民法院能够给被告人一个重新做人的机会，那么，我想被告人绝对不会再干违法犯罪的事情。
第二、被告张喜军系初次犯罪、而且犯罪前表现一贯良好，无违法犯罪记录。
第三、被告人认罪态度较好。无论是在侦查阶段、还是在起诉阶段及近几天的庭审，被告人一直认罪，并积极配合办案机会侦查、起诉、审判行为。
第四、被告人的犯罪行为也没有造成特别严重的危害后果。
第五、在本案案发后被告人及其家人包括本案另外2名被告李小兵、张薇一直在积极返脏，并竭尽全力恢复被开采的土地。
另外根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”：（一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的：本案属于情节严重，根据该解释第十三条非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定：无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价格和数量认定。本案销赃的数额是可以查清的，而且具有合理性。虽然被告人及辩护人没有对价值鉴定提出异议，但不影响法庭的对犯罪数额的认定。
根据该解释第十条实施非法采矿犯罪，不属于“情节特别严重”或者实施破坏性采矿犯罪，行为人系初犯，全部退赃退赔，积极修复环境，并确有悔改表现的，可以认定为犯罪情节轻微，不起诉或者免于刑事处罚。恳请法庭结合本案实际情况从轻、减轻或免于刑事处罚。
被告人辩护人梁忠武的辩护意见是:公诉机关以相关部门价格评估报告确定的砂石的价值作为认定被告人张喜军系非法采矿情节特别严重的依据与客观事实不符，且与相关法律规定相悖，具体理由如下：
一、根据我国最高人民法院关于非法采矿的司法解释的规定，对于非法采矿犯罪情节严重和情节特别严重的认定基本依据为两个：一为矿产品的价值，二为造成生态环境破坏的严重程度，于本案，公诉机关认定被告人张喜军非法采矿情节特别严重的依据即为矿产品的价值。而在本案中，认定矿产品价值的唯一依据即为相关部门的价格评估报告。辩护人认为，相关部门的评估报告并非认定本案中矿产品价值唯一的有效依据。且该评估报告本身存在着重大瑕疵，具体如下：
1、根据非法采矿的司法解释第十三条规定：非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定；无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价格和数量认定。也就是说，认定矿产品价值的首要标准为非法采矿者的销赃数额，只有这样才能达到犯罪行为与刑罚的统一与平衡，于本案，并非存在无法查清销赃数额的排它情形，更不存在销赃数额明显不合理的又一情形，且经相关部门认定，被告人张喜军非法采矿的数量已经确定，而其向外出售砂石的价格也有相关证据能够确定为每立方米14元左右（本案中被告人张喜军在侦查机关供述中称砂石的价格为每立方米13-14元左右，庭审中证人兰某、陈某2均能够证实运输的砂石量1.8万立方米左右、价格为每立方米13元或14元，且卷宗中证人任某、刘某1也能够证实砂石每立方米14元左右，故上述证据已形成证据链条，能够证实出售的砂石量及价格），在上述两个因素具体确定的情形下，能够明确其相关的销赃数额，退一步讲，即使不能确定销赃数额，也能确定矿产品的价格和数量，故应以其销赃额或矿产品的价格和数量来认定本案中的矿产品价值，而不应以评估部门的相关鉴定结论来认定其非法采矿的价值，否则，会变相加重对被告人的刑罚。
2、相关部门的评估报告本身存在重大瑕疵，其并不能作为认定被告人犯罪情节是否严重的证据加以使用。
（1）被告人张喜军非法开采的标的大多为耕地，而非为现形砂坑，故其表会附有一定厚度的土层，该土层部分不应计入其非法开采的数量，而其更不应该计入评估部门的价格认定体系，即每立20元或20.30元；
（2）相关价格评估报告并未提供任何的有效依据来证明其评估价格是如何形成，所谓的市场调研并未体现；
（3）该评估报告并非在公安机关侦查过程中形成，而是国土资源部门行政处罚过程中形成，且行政处罚对象并非被告人张喜军，更未向张喜军送达，该处罚过程中也未履行相应的听证程序，属程序违法；
3、本案中，被告人张喜军有法定的从轻处罚情节；
（1）到案后能如实供述自己的犯罪事实；
（2）其本人或亲属能够积极退赃退赔；
（3）已进行有效的回填，积极修复环境；
被告人苏炳臣庭审中辩称：张喜军开采砂石我开票了。开采的我的地，拉走能有200多车，张喜军给我1.8万元，应该给我6万，其余部分没给，这1.8万元我可以退回。
被告人张薇庭审中辩解我开采沙坑的目的是为了搞生态园，后来就开采砂石了，开了从李伟手中承包的地，共开采8848立方米。
被告人李小兵的第一次庭审中辩称，我和张薇开采从李伟手中购买废弃地的沙石了，目的是为了建生态园，是以15元一立方米卖的。这个沙坑我已经回填完毕。另外我还帮助回填张喜军开采的另两个沙坑了。第二次开庭辩称我已将沙坑全部回填完毕，我一直在找土地部门出手续证实，他们不给出，说得等明年出。我有现场照片，证明沙坑已经恢复原状。
经审理查明：2015年9月，被告人张薇、李小兵从代家村村民李伟手中承包位于代家村一处废弃砂坑准备建生态园，张薇与李伟签订承包合同。2015年10月，被告人张喜军、张薇、李小兵在未取得采砂石许可证的情况下，擅自在此处非法开采矿石，张喜军雇机械车辆开采砂石，张薇负责记录开采矿石账目，李小兵负责销售砂石。非法开采量为8843立方米，破坏量总价值为179513元人民币。
2016年10月，被告人苏炳臣将位于洮北区代家村的自家1.1公顷耕地以平整土地的名义，承包给被告人张喜军非法开采砂石，二人签订一份假的土地承包合同，二被告人商定，张喜军付给苏炳臣6万元砂石费，实付1.8万元。张喜军负责开采，苏炳臣现场开票。在未取得采砂石许可证的情况下，二人擅自在此处非法开采矿石，非法开采量为19803.3立方米，破坏量总价值为267344.55元。
2016年12月，陈某1（在逃）将自家位于代家村的6亩耕地以平整土地的名义承包给被告人张喜军开采砂石，张喜军以精神病患者王强、王兴民的名义与陈某1签订两份假的土地承包协议，张喜军答应给付给陈某1采砂款5万元，已给付2万元，在未取得采砂石许可证的情况下，张喜军擅自在此处非法开采矿石，非法开采量为17106.1立方米，非法开采矿产品的价值为230932.35元人民币。张喜军非法开采三处的矿产品价值总计为677789.90元。
认定上述事实的证据如下：
1、书证
（1）2015年11月22日李伟与张薇签订的承包合同转让协议；
证明李伟将村里的承包废弃沙坑转让给张薇，承包款26万元，期限15年自2014年7月1日至2029年6月31日，面积1.27晌。
（证明陈某1与王兴民签订的土地承包协议书。证明陈某1将土地承包给王兴民，期限三年，转包价格六千元，0.6晌）
（2）白城市公安局经济开发区分局于2017年3月31日出具扣押清单：人民币50万元，持有人：李小兵。
（3）吉林省国土资源厅执法监察局于2016月7月12日出具关于苏炳臣非法采矿造成矿产资源破坏价值鉴定意见：认定张薇在没有《采矿许可证》的情况下，擅自采砂，违反了《中华人民共和国矿产资源法》。
（4）接受调查通知书一张；责令停止违法行为通知书一张；责令停止违法行为通知书一张。
证明在2016年10月20日责令李小兵停止开采。2016年12月14日责令王强、王兴民停止违法行为通知书。
（5）收款收据69张，证明车号16388、14983、10968、14783、16389、在2016年12月19日至20日间运输砂石1725立方米。
（6）白城市公安局经济开发区分局于2017年3月31日出具吉林省罚没扣押财物清单：当事人：李小兵；扣押款：50万元人民币。
（7）2017年4月1日现金交款单：交款人：李小兵；收款单位：白城市财政局扣押款专户；交款金额：50万元人民币。
（8）证人刘某1提供收据一张：金额人民币20万元；上款系砂石款；领取人李小兵；时间2016年12月19日。
（9）被告人李小兵于2017年3月31日出具情况说明：张喜军、张薇、李小兵自愿交非法采矿非法所得。金额五十万元整。
（10）2017年1月17日白城市公安局经济开发区分局刑警大队出具的情况说明：2016年12月20日，白城市土地局移交我局张喜军非法采矿案，开采数量已达到刑事立案标准。我局将此案与张薇非法采矿案合并起诉。
（11）2017年2月15日白城市公安局经济开发区分局刑警大队出具的抓获经过：2017年1月25日，我队民警将苏炳臣口头传唤到公安机关，经讯问，苏炳臣对其犯罪事实供认不讳，我队于2017年1月25日将苏炳臣刑事拘留。
（12）2017年1月17日白城市公安局经济开发区分局刑警大队出具的关于本案的抓获经过：2016年12月21日，我局接到群众举报称：在代家村六社附近有人非法盗采砂石，我局民警接到举报后驱车前往代家村，将正在非法盗采砂石的被告人张喜军抓获。
（13）数据查询详细信息证实被告人张喜军、苏炳臣、张薇、李小兵的身份信息。
（14）2015年9月21日白城市国土资源监察支队出具的关于本案的案件核查报告：当事人张薇该行为已构成非法开采，建议立案。
（15）白城市国土资源局洮北分局于2015年9月21日出具被告人张薇责令停止违法行为通知书。
（16）白城市国土资源局洮北分局出具于2015年9月21日关于经济开发区代家村六社非法开采一事的现场勘测笔录及现场照片。
（17）白城市国土资源局出具2015年9月21日--2015年10月14日，国土资源违法案件调查报告，被调查人：张薇。该报告认定张薇的行为属非法开采。
（18）2015年10月15日白城市国土资源局违法案件会审记录。该会议认定张薇的行为属非法开采。
（19）2015年10月20日白城市国土资源局出具的白国土告字（2015）50号国土资源行政处罚告知书，收件人：张薇。
（20）2016年1月14日白城市国土资源局出具的撤销行政处罚决定通知书，收件人：张薇。
（21）吉林省国土资源厅执法监察局于2016月7月12日出具关于张薇非法采矿造成矿产资源破坏价值鉴定意见：认定张薇在没有《采矿许可证》的情况下，擅自采砂，违反了《中华人民共和国矿产资源法》。
（22）2016年10月11日白城市国土资源监察支队出具的关于本案的案件核查报告：当事人苏炳臣该行为已构成非法开采，建议立案。
（23）白城市国土资源局洮北分局于2015年9月21日出具苏炳臣责令停止违法行为通知书。
（24）白城市国土资源局洮北分局出具于2015年9月21日关于经济开发区代家村六社非法开采一事的现场勘测笔录及现场照片。
（25）白城市国土资源局出具2015年9月21日--2015年10月14日，国土资源违法案件调查报告，被调查人：苏炳臣。该报告认定苏炳臣的行为属非法开采。
（26）开采砂场现场照片。
2、视听资料：光盘一张。
3、鉴定意见：
（1）2015年10月13日吉林省皓晨地质环境工程有限公司受白城市国土资源局的委托出具的关于张薇非法采矿造成矿产资源破坏量勘测报告：
1号道采坑：盗采面积2528平方米，平均盗采厚度1.99米，盗采储量5021立方米。2号道采坑：盗采面积516平方米，平均盗采厚度4.85米，盗采储量2503立方米。3号道采坑：盗采面积136平方米，平均盗采厚度9.7米，盗采储量1319立方米。
（2）2015年11月19日白城市价格认证中心出具的关于张薇非法采矿，白价认刑认定[2015]3号价格认定结论书：
价格认定标的白城市经济开发区代家村张薇砂场采出量8843立方米混砂在价格认定基准日2015年的出厂价格为人民币壹拾柒万玖仟伍佰壹拾叁元整（￥179,513.00元）。
（3）2016年10月27日吉林省皓晨地质环境工程有限公司出具的关于苏炳臣非法采矿造成矿产资源破坏量勘测报告：1号道采坑：盗采面积4140.9平方米，平均盗采厚度1.6米，盗采储量6625.4立方米。2号道采坑：盗采面积2491.1平方米，平均盗采厚度5.29米，盗采储量13177.9立方米；盗采总面积6632平方米，平均盗采厚度2.99米，盗采总储量19803.3立方米。
（4）2016年12月26日白城市价格认证中心出具的关于苏炳臣非法采矿，白价认刑认定[2016]73号价格认定结论书：
价格认定标的白城市经济开发区代家村苏炳臣砂场采出量19803.3立方米混砂在价格认定基准日2016年的出厂价格为人民币￥396066元。
（5）2017年2月7日白城市价格认证中心出具的关于张喜军非法采矿，白价认刑认定[2017]2号价格认定结论书：
价格认定标的白城市经济开发区代家村张喜军砂场采出量17106.1立方米混砂在价格认定基准日2016年的出厂价格为人民币￥342122元。
（6）2016年12月26日吉林省皓晨地质环境工程有限公司出具的关于苏炳臣非法采矿造成矿产资源破坏量勘测报告：
1号道采坑：盗采面积1209平方米，平均盗采厚度1.97米，盗采储量2381.7立方米。2号道采坑：盗采面积2400.66平方米，平均盗采厚度5.21米，盗采储量12507.4立方米；3号道采坑：盗采面积1352平方米，平均盗采厚度3.28米，盗采储量2217立方米；盗采总面积4961.66平方米，盗采总储量17106.1立方米。
3、证人证言
（1）证人陈某1证言：
我有6亩的耕地，地点在代家村一社村东北方向，我的地上能有20多公分的土层，土层下边全是沙石。现在土层已经被推开了，正在开采沙石，有的已经开采完沙石回填了。现在张老五正在开采沙石，至于是谁允许他开采沙石我就不知道了。我把土地包给他了，他给我五万元，张老五是否有合法开采的手续我就不知道了我家的地南北是190米长，东西宽30米宽，现在往下挖能有3米多深了。2016年12月9号或者10号左右开采一直到昨天。
2016年12月6、7号左右我去张老五家找他商量开采我家地下边沙石的事，我家的地上土层比较薄，不爱长庄稼，种地也挣不多少钱，我就想找张老五在我家地里挖的沙子挣点钱。我也知道张老五到别人家地下挖沙子的事，我就去找他去了。到了张老五家我就把我的意思跟他说了，他说行啊，我俩谈了价格，正常是一晌地挖沙子给8万块钱，我的是6亩地4.8万元，凑整给我5万块钱，我俩就签个土地承包协议书，我去的时候乙方已经签了一个叫王强的名了，但是我没见过这个王强，我也不认识这个人。张老五就让我在甲方上签了我的名字，然后按了手印。我俩当时商定5万元是分期给，签完协议第一天给了我5000块钱，第二天又给了我15000块钱，剩下的3万块等挖沙子之后给我。我俩商定铲车、钩机还有人员都是张老五自己出，挖出来的沙子卖的钱都归他所有，最后挖沙子之后张老五把我家土地填平了。张老五挖沙子我没参与。我俩当时商定让他挖长度190米、宽30米、深度2.5米，具体的操作都是张老五干，我就是拿现钱5万块。
（2）证人刘某2证言：
我是翻斗车司机，给别人打工的。车牌号是×××，车主是田野。他就是养大车，田野找的我。日结工资，干一宿后，第二天给我200元。田野让我来的。干一宿后，第二天白天给发工资。田野让我到于家村的果园西侧，有条小道，沿着小道走，看到有亮灯的地方，就往那个方向走，并且让我到达目的地后找一辆小车，小车里面的人会安排我装车。
我今天是第一次去拉砂子，我是2016年12月21日22时许去的。就我自己开车去的，有人开票子，上面写着25方砂子。警察去的时候，我正在装第二车呢，都是混砂。拉到侯家村三岔路口。我装砂子的砂坑是什么状态我没注意，但是砂坑外车轮胎压过的地面看出来是具有“垄”的样子。我知道有四台翻斗车，一个钩机，还看到一个路虎牌越野车。我开的翻斗车是田野的，其他车我就不清楚了。当时在场的我都不认识，我知道每个车里都有一个人，大概有6个人。
老板先让我去金祥乡拉砂子到四季华城，因为我拉的砂子在四季华城小区外面卸车时，我开车慢大概能拉6车左右，正常一般大概一晚上能拉十车左右。
我在侯家村三岔路口看到的沙堆大概有多少我也估算不好，大概有一千方左右。路虎车内的男子给开的票子就是普通的一个本，那名男子在本上写了我的翻斗车的车牌号，还写了“25方”这几个字，然后我签个名，之后就把这个票子撕了下来，交给了我。
（3）证人刘某1证言：
车牌号码×××、×××、×××、×××这四台翻斗车都是我雇的。我不认识张喜军。这四台翻斗车是一名叫张喜军的人雇的，我不知道这件事，张喜军我不认识，这四台翻斗车都是我雇的，而且我和这四位车主都认识。这件事可以找车主核实。我拉的这些沙子我留着来年自己用。我是从李小兵手里买的砂子。我们认识，我先交2万元定金，价格是14元每立方米。
2016年12月16日左右，我在白城市经济开发区西郊街道代家村看到拉混砂的车，我就去沙坑看了一眼，经过打听知道这个沙坑是李小兵的。李小兵沙坑在白城市经济开发区西郊街道代家村，具体位置就是李小兵家西侧200米左右，道路南侧，沙坑好像是农用耕地。我看不清多宽，长约100左右。当时里面有一个黄色钩机、一个铲车、还有两台大车（每车大约拉40立方米左右）。我知道沙坑是李小兵的，我问李小兵是否出售混砂，他说出售。我们协定我从他那里购买混砂14元每立方米，拉混砂的车由我自己找。李晓兵告诉我手续都全。我没见到他的手续，只是他口头和我说的。
2016年12月16日我在代家村打听到李小兵出售混砂，我与李小兵谈好了价格，每立方米的砂子14元钱，我自己出车运输，他负责给装车。2016年12月19日，我和李小兵在白城市西郊街道代家村李小兵家口头协议。我给了李小兵2万块钱，他给我打了个收条，混砂我先拉着，钱不够随时打电话再算。2016年12月19日-21日期间我找了4台车，每车可拉25立方米混砂，直到21日我拉混砂的车被公安机关扣了，我才知道。
我还和李小兵的岳父见面了他岳父在沙坑帮着李小兵管理。叫什么我不知道。一共找了4台车，有三台拉了三天混砂，还有另外一台只拉了一车混砂。×××，车主叫刘雪松；×××，车主叫张景波；×××，车主叫兰某；×××，车主叫田野。总共拉74车，大约有1850立方。具体每台大车拉了多少车混砂我这里有笔记本记录（出示记录本）。票据都有，李小兵料场处有人给我的大车司机开具票据。我不知道具体人是谁，但是我看到除了我的车以外还有别的大车也在李小兵料场拉混砂。我把钱交给李小兵我就走了，我之后再没去过料场，平时他们都是和我司机联系。从李小兵处购买的混砂全部存放在白城市平台镇侯家村我哥哥任某（同音）的料场了。因为任某是好朋友的关系，任某的料场有合法手续我是清楚的。任某料场里的混砂是从哪里来的我不清楚，我没问过任某。我就在李小兵这里买了一次，之前我从来没买过混砂。
（4）证人费某证言：
我是开翻斗车的司机，翻斗车不是我自己的，我给任某开车。他就是养翻斗车的，我跟他也不熟悉。红色翻斗车，一汽奥威牌的，车牌号×××，能拉24立方米的土。我在白城市代家村的一个沙坑拉土了。我今天是第一天来这里干活，之前都在别的地方干了。我是今晚18时许去的。就是任某雇我去的。他给我打电话，说200元一宿，从晚上18时到第二天早上6时，我说干。我车上拉的都是沙子和土。在代家村北侧，具体什么地方我不清楚。我今晚干活的时候就看见已经是一个大坑了。长大概100米，宽30米，深大概3米。二万立方多的沙土能形成这样的坑。算我这个翻斗车，一共有五个翻斗车在工作，另外还有一个钩机和一个大铲车。那几个翻斗车跟我的车是一样的，其中一个车牌号是16388，其他的车牌号我没记住，钩机和大铲车都是黄色的，没有车牌照。
那几个翻斗车跟我一样，都是去拉沙土的，从这个坑拉到南侧的那个圆坑附近，把土卸到圆坑边上，然后再回去继续拉。钩机负责挖土往翻斗车上装，大铲车负责推道上的土，如果道上有坑它在把坑填平，就算是修道的车。我是今天上班的，不知道这些车辆工作多久了。一个钩机一天只能挖６０车，每辆车一次能装２４立方左右。每天平均１２００多立方，像这样的坑需要挖２０天左右时间。我挖的沙土都卸在了南侧的小坑附近了，南侧的坑距离我们这个坑大约相差两公里。小坑直径大概30米左右的圆形坑。我今天拉了四车。每次装车之后，有人给我一张票，今天给了我四张票，证明我拉了四车沙土。
是铲车和钩机的老板叫张喜军，负责开票，他坐在一辆白色路虎车里（×××），票上写着我这车拉的土的数量，车牌号，还有年月日，票据一式两份，老板留一份，我留一份，然后我在票上签字之后，就开车把土拉走。这个票就是记录我一晚上能拉几车沙土，每车沙土张喜军给我老板任某８０块钱，我一夜能拉个１０车左右。统一都在路虎车里开票，路虎车里坐的就是张喜军，他坐在路虎车的主驾驶位置。路虎车是一辆白色的越野车，我不知道这辆车是谁的。都是任某让我把土卸到那里的，我也不知道是什么目的。能有十多车土，300立方米左右。别的车往哪里运土我不清楚，我的车只往这个圆坑边上运土了。
（5）证人单某证言：
我是开翻斗车的司机，翻斗车不是我自己的，车牌号×××。今天我在白城市代家村北侧开车，具体什么地方我不清楚。我在那两天了。我是2016年12月20日开始干的。20号干的白班，21号干的晚班。张静波让我去的。他说一个月5500块钱，如果不满一个月，就按每天200元算。我车上拉的都是混砂。就是代家村北侧那里。拉混砂的地方现在已经是一个大坑了。大概100米长，40米宽，3米多深的长方形大坑。大约两万立方米的土。有五个翻斗车，还有一个钩机一个铲车。
翻斗车负责运送沙土，钩机负责挖沙土并且把沙土装到翻斗车上，铲车负责来回平道，哪里有坑铲车就去平一下坑。有一个翻斗车是14983，哪里的车记不清了，铲车和钩机没有车牌照。我在这干了两天，我只知道这两天这些车在这干了，之前是否在这干我不知道。翻斗车大小差不多少，都能装25立方米左右，钩机每天能挖大概60车左右，平均下来，这些车辆每天能挖1000多立方米的沙土，所以这个大坑应该挖将近一个月的时间了。挖出来的沙石运到侯家一社路口。我不清楚用途，是张静波让我运到那的。我一共拉了12车，昨天拉了7车，今天拉了5车。每车土装车的时候，有人给我开票，一车土一张票，我一共手里是13张票，今天最后一车土给我开票了，但是还没拉。张喜军（张老五）给我开的票。他坐在一辆路虎车（×××）里的驾驶位置，我们就去那个车里开票。票据是为了记录我每天拉了多少车土，我把票据给老板，老板拿票据跟张喜军算账，具体怎么算的我不清楚。就是沙坑的老板为了卖沙子，雇这些翻斗车车主去运沙土。挖到一米深的时候出现混砂，每立方米混砂18块钱，一个大车能运25立方米左右，这样一车沙子能卖450多块钱左右，除去运费，还能剩370多块钱左右，这个沙坑每天能挖出60车土，所以沙坑的老板每天的利润有两万多块钱。沙坑的老板是张喜军（张老五）。因为是他给我们司机开票的所以知道他是老板。
（6）证人李某证言：
今天晚上（12月21日18时左右），我开的翻斗车去哪里拉沙子的。我今天第一次拉沙子。今天我开的晚班，应该是从下午6时到第二天凌晨6时，开一晚，一晚给200元。我一共拉走四车沙子，正准备装第五车的时候民警就来了，我车上有收据，一共五张票。我们拉沙子应该有负责人，但是我不认识，我今天也是替别人开的翻斗车，别人我都不认识，拉沙子现场负责人应该是给我们开票的人，当时他们开的应该是一个白色路虎。由于我今天替别人开车，现场其他人我都不认识，给我开票的人我也不认识，他给我开票我也没注意他，所以不记得对方长什么样。
拉走的沙子拉到侯家附近一个岔道口，然后把沙子存放到岔道口北侧，卸沙子的地方我也是第一次去，我去的时候已经有很多沙子了，已经堆积成小山了，具体能有多少立方米我就不清楚了。我记得应该有五个车拉沙子，同时路边也有一辆翻斗车，但是这辆翻斗车应该坏了，没有司机。往翻斗车里装沙子的是钩机和铲车。现场有一台钩机一台铲车。我拉出来的沙子应该是钩机从耕地中挖出来的。我去的时候坑深大约3米深，因为天黑我具体没看清楚宽多少米，大概长约八十米左右，因为我没看见头，宽度大概我感觉也得几十米。估计大概能挖出一两万方左右沙子。被拉走的沙子应该是被卖了。我今天下午2016年12月21日下午6时左右来的时候我看到应该是有大挂车也往出运沙子。我看到的时候有一个大挂车往外运沙子，大挂车什么型号我不清楚。给我们开的票是一车25立方米，但是我们没车装的沙子应该是多于25立方米的，所以我拉走的这四车沙子保守估计应该是多于100立方米的。我自己拉走了四车，其他车拉走机车我就不知道了。车主李晓松每天早上我干完活给我开工资。张冰介绍我来的，他是我开的车的白班司机，我开翻斗车12个点一个班，早6点晚6点一个班，晚六点到早六点一个班。我今天头一天来拉沙子，没看到有人来阻拦。以前拉沙子都是正规沙坑，就这次是在耕地上，我也不清楚开采沙子是否有手续，正常情况是不会这样做。
（7）证人王某证言：
我刚从一个铲车上下来，铲车当时在代家村北侧耕地。当时铲车在陈某1的地，我受雇佣在那里开铲车干活。我开的铲车是一个外号张老五的中年男子。我知道陈某1地里的沙子被拉走，我就是在那里开铲车干活。我是2016年12月17日来到张老五承包地干活的，到21号我一共在那里干了4天，19号没干活。我干一个班200元，12小时一个班，早六点到晚六点，然后晚六点到第二天早上六点为一个班。我就是将被挖出沙子的坑用铲车回填上。因为沙子被抽走了，高度肯定会矮的。我实际就在张老五包的陈某1家地上干了两天活，但是这两天都有车往外拉沙子。我看到的拉沙子的都是翻斗车。往翻斗车上装沙子的事一台钩机，钩机属于张老五。我听陈某1说张老五以五万元钱将自己的五亩口粮地包给了张老五，张老五分期将钱给陈某1。这块承包地被挖深有4米，南北200多米，东西20多米。估计得有16000立方米沙子。一立方米沙子最少也得十多块钱，具体我不太清楚。
（8）证人任某证言
我叫任某，住白城市东风乡青山村徐家屯五社。
我是从李小兵手里买的沙子，我从李小兵在代家村的沙坑路过，我看见大车往外拉砂石，我就问砂石是谁的，对方说是李小兵的，我就找到李小兵谈了价格，14元每立方米。我在李小兵处
买过两次，第一次是2016年9,10月份左右购买了500左右立方米的砂石，第二次是2016年12月份左右购买了3000左右立方米是砂石，两次总计拉了3500立方米的砂石。
我将购买砂石的钱我大部分给李小兵了。我给李小兵女儿汇过一次20000元。我都是从李小兵想代家村废弃沙坑往外拉的，我不知道砂石是从哪里来的，我去购买砂石的时候，看见很多大车往外拉砂石，具体谁买的我不知道。我没问李小兵有没有正规开采砂石的首先。我见过张喜军，我给李小白送钱的时候，他说是他岳父。他俩没有雇过我的车给李小兵或张喜军倒过砂石。他俩也没在我侯家料场存过砂石，我买的李小兵的事实我自己存到料场。我有两台翻斗车车号为J043**,×××.我认识刘鹏伟，2016年12月刘鹏伟雇四台翻斗车购买过砂石，他将砂石存放在我侯家的料场了。我跟刘鹏伟说过我在李小兵那购买的砂石，我让了刘鹏伟找李小兵谈价，刘鹏伟也是从李小兵那购买的砂石。刘鹏伟往我沙场拉了两天一宿74车砂石1850立方米。
4、被告人的供述及辩解：
（1）被告人张喜军供述及辩解：
①我的铲车和钩机在代家村一队私自挖沙子了。钩机和铲车是我的，王强雇我干活的，我的铲车和钩机在2016年12月20日中午一直工作到现在（2016年12月21日23:00），5台翻斗车具体拉了多少方沙子我记不清了，但是我有记录本在我皮卡车里，一共5台翻斗车，每台车大约拉了4、5次，每台翻斗车能拉20方左右的沙子。我有一台皮开车，主要负责给钩机和铲车加油的。
②2015年9月','2018-10-01
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第一百三十三条违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
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对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
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对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
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