江西省余干县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣1127刑初151号
公诉机关江西省余干县人民检察院。
被告人李利舟，男，1990年12月26日出生，居民身份证
号码320922199012266176，汉族，江苏省滨海县人，大专文化，系江苏省滨海县交警大队八中队辅警，户籍所在地江苏省滨海县人，家住江苏省滨海县八滩镇阳光花城东港之星四楼402室；因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2016年9月21日被上饶县公安局刑事拘留，同年10月27日经上饶县人民检察院批准逮捕，同日由上饶县公安局执行逮捕。现羁押于上饶县看守所。
辩护人彭定清，江西干越律师事务所律师。
被告人石磊，男，1987年4月5日出生，居民身份证号码
341125198704052350,汉族，安徽省定远县人，本科文化，公司职员，户籍所在地安徽省滁州市定远县，家住安徽省定远县定城镇徽盐世纪城11栋1303室；因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2016年9月14日被上饶县公安局刑事拘留，同年10月11日因病被取保候审。
辩护人夏乐艳，江西金乘律师事务所律师。
辩护人ＸＸ，江西赣东北律师事务所律师。
被告人胡海洋，男，1984年9月28日出生，汉族，四川省仪陇县人，初中文化，无业，户籍所在地四川省仪陇县，现住甘肃省兰州市城关区；因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2016年9月8日被上饶县公安局刑事拘留，同年9月19日经上饶县人民检察院批准逮捕，同日由上饶县公安局执行逮捕。现羁押于上饶县看守所。
辩护人刘移军，江西尚饶律师事务所律师。
被告人李建平，男，1985年10月5日出生，汉族，四川省仁寿县人，初中文化，网商，户籍所在地四川省仁寿县，现住四川省成都市双流区；因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2016年8月I3日被上饶县公安局刑事拘留，同年9月19日经上饶县人民检察院批准逮捕，同日由上饶县公安局执行逮捕。现羁押于上饶县看守所。
辩护人肖桂容，江西饶城律师事务所律师。
被告人卢超伟，男，1992年11月14日出生，汉族，四川省仁寿县人，初中文化，无业，户籍所在地四川省仁寿县，家住四川省仁寿县，现租住四川省仁寿县；因犯倒卖车票罪，于2015年3月17日被嘉善县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七万元，缓刑考验期至2016年9月27日止。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2016年8月13日被上饶县公安局刑事拘留，同年9月19日经上饶县人民检察院批准逮捕，同日由上饶县公安局执行逮捕。经本院决定，2017年10月30日因病被取保候审。
被告人曾建春，男，1982年2月6日出生，汉族，江西省宁都县人，中专文化，务工，户籍所在地江西省宁都县，家住广东省深圳市福田区；因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2016年10月19日被上饶县公安局刑事拘留，同年11月24日经上饶县人民检察院批准逮捕，同日由上饶县公安局执行逮捕，同年12月29日被上饶县公安局取保候审，经本院决定，2017年12月22日被依法执行逮捕。现羁押于上饶县看守所。
辩护人肖文君，江西理公律师事务所律师。
被告人项瑞金，男，1990年10月7日出生，汉族，江西省浮梁县人，专科毕业，务工，户籍所在地江西省浮梁县，家住江西省浮梁县；因涉嫌侵犯公民个人信息罪，2016年12月20日被上饶县公安局刑事拘留，2017年1月17日被上饶县公安局取保候审，经本院决定，2017年12月22日被依法执行逮捕。现羁押于上饶县看守所。
辩护人韩芳，江西干越律师事务所律师。
江西省余干县人民检察院以余检公诉刑诉[2017]153号起诉书和余检公诉刑诉追诉[2017]1号追加起诉决定书,指控被告人李利舟、石磊、胡海洋、李建平、卢超伟、项瑞金犯侵犯公民个人信息罪、被告人曾建春犯提供侵入计算机信息系统程序罪，于2017年8月7日、10月31日向本院提起公诉，本院审查后认为该案不属于本院管辖，遂请示报告江西省上饶市中级人民法院，2017年11月7日江西省上饶市中级人民法院以（2017）赣11刑辖17号指定管辖决定书，决定由余干县人民法院依照第一审程序审理此案。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2017年12月22日公开开庭进行了审理。江西省余干县人民检察院指派检察员胡明华出庭支持公诉，被告人李利舟及其辩护人彭定清、被告人石磊及其辩护人夏乐艳、ＸＸ、被告人胡海洋及其辩护人刘移军、被告人李建平及其辩护人肖桂容、被告人卢超伟、被告人曾建春及其辩护人肖文君、被告人项瑞金及其辩护人韩芳均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
2012年4月，被告人李利舟被江苏省滨海县公安局招录为滨海县公安局交警大队八滩中队辅警，从事内勤工作。2015年3月开始，李利舟在QQ上认识了被告人石磊，双方协商由李利舟查询公民个人信息出售给石磊，石磊将公民个人信息出售给有需要的人，从中获利。之后，李利舟根据石磊提供的查询要求，利用在滨海县公安局辅警的工作便利，偷偷使用民警胡某2的数字证书进入“全国综合查询平台”、“全国人口信息查询平台”、“全国车辆管理信息查询平台”查询公民个人的身份信息及车辆信息出售给石磊，至案发时李利舟已将公民个人信息非法出售给石磊约140万条，非法获利240616元。
被告人石磊在网络上发布出售公民个人信息和车辆信息的广告，并应客户的需求，将客户的需求发送给李利舟，李利舟按要求查询到相关结果后反馈给石磊，石磊再将李利舟查询到的结果出售给客户，从中获利约17万元。其中石磊将约80万条信息分6、7次出售给被告人胡海洋，胡海洋通过廖婷的支付宝付给石磊13500元。案发后石磊已将其违法所得全部退赃。
被告人胡海洋为12×××06网站上抢票的“黄牛”，其联系到被告人李建平，并多次从李建平处购买用公民个人信息已经注册好的12×××06账号在12×××06网站内帮他人抢票，从中获利，其中胡海洋的支付宝收入为1070906.95元。胡海洋还应李建平的要求，在网上联系到石磊，并从石磊处购买了公民个人信息约80万条提供给李建平，李建平则出售已注册好的12×××06账号给胡海洋，其中胡海洋与李建平所使用的李某、赵某、韩某等的支付宝交易额为15380元。公安机关在胡海洋的电脑中提取到公民个人信息或12×××06账号信息约88万条。
被告人李建平为专门注册12×××06账号进行出售的人，2013年以来，李建平利用12×××06网站的漏洞用假身份信息注册12×××06账号进行出售获利，2015年7、8月份开始，12×××06网站增加了身份验证功能，需要真实的身份才能在12×××06网站内注册12×××06账号，李建平遂联系在抢票圈内认识的胡海洋，由胡海洋在网络上购买公民个人信息提供给李建平，李建平还要求被告人曾建春帮其设计制作了12×××06账号注册软件，并用购买来的公民个人信息使用12×××06账号注册软件突破12×××06网站系统注册12×××06账号，并将注册好的12×××06账号出售给被告人胡海洋、卢超伟、闵某（另案处理）、项瑞金（另案处理）、裴某（另案处理）等人，获利约30万元。公安机关在李建平所使用的电脑中提取到公民身份信息或12×××06账号信息超400万条，在其所使用的五个服务器中通过远程勘察提取到公民身份信息约272万条、12×××06账号信息约50万条、邮箱信息约24万条。
被告人卢超伟为李建平的表弟，其从事出售12×××06账号或通过12×××06账号代人抢票获利。2015年3月，卢超伟因倒卖车票罪被浙江省嘉善县人民法院判处缓刑，在缓刑考验期间又从事出售12×××06账号业务，因当时12×××06网站不需要实名认证，其就用假身份注册12×××06账号出售，2015年7、8月份开始，由于12×××06网站需要实名认证，其没法注册12×××06账号，就开始从李建平处购买已经注册好的12×××06账号进行出售，获利约5万元。公安机关在卢超伟所使用的电脑中提取到公民身份信息或12×××06账号约10万条。
被告人项瑞金在2015年8月至2016年7月间，通过互联网从李建平处花费239319元购入超过20万个12×××06账号，并以每个12×××06账号多加1分至1元不等的价格在互联网上出售给他人，从中赚取差价，非法获利5万余元。同时其还使用购买的12×××06账号，利用“EP”、“斗鱼”订票软件代他人订票，从中获利。
被告人曾建春在明知李建平是专门制作、出售大量12×××06账号从中非法获利的前提下，从2015年上半年至2016年8月间向李建平研发、制作、提供一款12×××06注册机软件，并根据李建平的需求不断升级、完善该款12×××06注册机软件，已便帮助李建平达到提升注册12×××06账号效率及成功率，让李建平更方便的注册大量有效的12×××06账号并出售从中获利，李建平则通过支付宝转账给曾建春65088元。同时曾建春还设计了一套51订票软件，并将该软件挂在网上进行有偿使用，其中胡海洋使用了该订票软件，并通过支付宝转给曾建春1653元，曾建春合计获利81619元。2017年1月5日，曾建春主动向上饶县公安局退赃8万元。
2016年8月12日，被告人李建平被公安机关抓获到案，之后在公安机关的安排下，通过微信语音聊天等形式与被告人卢超伟接触并确定卢超伟的活动轨迹，次日凌晨，公安机关根据李建平的配合，在成都市双流区中和街道沐和网吧门口将卢超伟抓获。
公诉机关为证明其指控被告人李利舟、石磊、胡海洋、李建平、卢超伟、项瑞金犯侵犯公民个人信息罪、被告人曾建春犯提供侵入计算机信息系统程序罪的犯罪事实，提供了以下证据：1、电脑、手机等物证；2、支付宝转账记录、QQ聊天记录、常住人口信息表等书证；3、证人胡某2等人的证言；4、被告人李利舟、石磊、胡海洋、李建平、卢超伟、曾建春、项瑞金的供述与辩解；5,远程勘验笔录、辨认笔录；6、检验报告；7、电子取证记录。据此公诉机关认为，被告人李利舟作为公安协警，从公安网中非法获取大量公民个人信息出售给石磊，获取违法所得240616元，情节特别严重；被告人石磊从李利舟处获取约140万条公民个人信息后又出售给胡海洋等人，获取违法所得约17万元，情节特别严重；被告人胡海洋从石磊处购买公民个人信息88万余条出售给李建平，情节特别严重；被告人李建平从胡海洋处获取公民个人信息后，使用曾建春设计的注册软件注册12×××06账号，侵犯公民个人信息约700万条，情节特别严重；被告人卢超伟购买以公民个人信息注册的12×××06账号约10万条从事违法活动，情节特别严重；被告人曾建春明知他人侵入12×××06网站系统，仍为其提供程序，获利81619元，情节特别严重；被告人项瑞金从他人购买人超过20万个12×××06账号约并转卖给他人，从中获利约5万元，情节特别严重。被告人李利舟、石磊、胡海洋、李建平、卢超伟、项瑞金的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款之规定，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。同时被告人李建平具有《中华人民共和国刑法》第六十八条规定之情节；被告人卢超伟具有《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条规定之情节；被告人曾建春的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十五条第三款之规定，应当以提供侵入计算机信息系统程序罪追究其刑事责任。
被告人李利舟、石磊、胡海洋、卢超伟、项瑞金当庭对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并表示自愿认罪，请求法庭从轻处罚。被告人李建平对指控的罪名无异议，但认为公安机关在其所使用的电脑、服务器、邮箱中提取到公民身份信息或12×××06账号信息大概有一半重复的信息；被告人曾建春对指控的犯罪事实无异议，但对罪名有异议，认为其所做的程序没有入侵12×××06的网站，也没有控制该网站。
被告人李利舟的辩护人辩护意见：1、根据刑法从旧兼从轻原则，本案并不能适用《刑法修正案九》；2、公诉机关指控被告人李利舟的犯罪情节为特别严重，事实不清、证据不足。理由是：《刑法修正案九》之后才规定了“情节特别严重”，被告人李利舟的犯罪行为是连续于2015年11月1日前后，公诉机关提供的证据不能证实李利舟在2015年11月1日以后的犯罪情节达到情节特别严重；2、建议对被告人李利舟适用缓刑。
被告人石磊的辩护人辩护意见：1、侵犯公民个人信息罪系《刑法修正案九》规定的新罪名，该罪在《刑法修正案九》之前系特殊主体，根据刑法从旧兼从轻原则，被告人石磊实施的行为在《刑法修正案九》施行之前的，即不认为构成犯罪。而公诉机关指控被告人石磊在《刑法修正案九》施行之后犯侵犯公民个人信息罪的犯罪行为、犯罪金额事实不清、证据不足；2、公诉机关指控被告人石磊成立侵犯公民个人信息罪，情节特别严重，事实不清、证据不足；3、被告人石磊具有立功、认罪悔罪、退赃等法定和酌定情节。
被告人胡海洋的辩护人辩护意见：被告人胡海洋应当适用《刑法修正案九》之前的刑法，胡海洋侵犯公民个人信息行为均发生在《刑法修正案九》之前，而《刑法修正案九》之前的刑法对本罪犯罪主体的规定是特殊主体，胡海洋不具备犯罪主体资格，公诉机关指控被告人胡海洋犯侵犯公民个人信息罪不能成立；2、公诉机关认定胡海洋提供信息80万条证据不足，存在信息数量重复计算；3、被告人胡海洋具有坦白、初犯、偶犯等法定和酌定情节。
被告人李建平的辩护人辩护意见：1、被告人李建平具有立功法定减轻情节；2、具有初犯、认罪、悔罪酌情情节；3、建议对被告人李建平适用缓刑。
被告人曾建春的辩护人对公诉机关审查查明认定被告人曾建春的基本事实没有异议，其辩护意见是：1、被告人曾建春的行为不构成犯罪。理由是：①主观上没有提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具的故意；②客观上没有提供专门用于侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具。因为专门用于侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具必须同时具备两个条件：一是具备避开或者突破计算机信息系统安全保护措施；二是未经授权或者超越授权获取计算机信息系统数据或对计算机信息系统实施控制。而曾建春开发的“12×××06注册机软件”、“51回家订票软件”都没有同时具备上述两个条件；2、被告人曾建春即使构成犯罪，其具有坦白、全部退赃、初犯、偶犯、社会危害性较小等法定和酌定情节；3、建议适用缓刑。
被告人项瑞金对公诉机关指控被告人项瑞金构成侵犯公民个人信息罪不持异议，其辩护意见是：1、认定项瑞金买卖20万个12×××06账号证据不足，且占一半交易是发生在2015年11月1日《刑法修正案九》生效之前，根据刑法从旧兼从轻原则，依法不能作为项瑞金的犯罪数量；2、项瑞金具有坦白、初犯、偶犯、全部退赃等量刑情节；3、建议对其适用缓刑。
经审理查明：
2012年4月，被告人李利舟被江苏省滨海县公安局招录为滨海县公安局交警大队八滩中队辅警，从事内勤工作。2015年3月开始，李利舟在QQ上认识了被告人石磊，双方协商由李利舟查询公民个人信息出售给石磊，石磊将公民个人信息出售给有需要的人，从中获利。之后，李利舟根据石磊提供的查询要求，利用在滨海县公安局辅警的工作便利，偷偷使用民警胡某2的数字证书进入“全国综合查询平台”、“全国人口信息查询平台”、“全国车辆管理信息查询平台”查询公民个人的身份信息及车辆信息出售给石磊，至案发时李利舟已将公民个人信息非法出售给石磊约140万条，非法获利240616元。其中自2015年11月以来，石磊通过支付宝转给李利舟的金额总计为154988元。
被告人石磊在网络上发布出售公民个人信息和车辆信息的广告，并应客户的需求，将客户的需求发送给李利舟，李利舟按要求查询到相关结果后反馈给石磊，石磊再将李利舟查询到的结果出售给客户，从中获利约17万元。其中石磊将约80万条信息分6、7次出售给被告人胡海洋，胡海洋通过廖婷的支付宝付给石磊13500元。石磊所使用的117×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝自2015年11月1日以来的进账金额为576816元，石磊通过支付宝转给李利舟的金额总计为154988元。案发后被告人石磊已将其违法所得17万元全部退赃。
被告人胡海洋为12×××06网站上抢票的“黄牛”，其联系到被告人李建平，并多次从李建平处购买用公民个人信息已经注册好的12×××06账号在12×××06网站内帮他人抢票，从中获利，其中胡海洋的支付宝收入为1070906.95元。胡海洋还应李建平的要求，在网上联系到石磊，并从石磊处购买了公民个人信息约80万条提供给李建平，李建平则出售已注册好的12×××06账号给胡海洋，其中胡海洋与李建平所使用的李某、赵某、韩某等的支付宝交易额为15380元。公安机关在胡海洋的电脑中提取到公民个人信息或12×××06账号信息约88万条，非法获利约30万元。胡海洋使用的ｈｕｈ×××＠126.ｃｏｍ支付宝处2015年11月以来进账31417元，其转给石磊的金额为13500元。胡海洋购买公民个人信息1-5分/条不等。
被告人李建平为专门注册12×××06账号进行出售的人，2013年以来，李建平利用12×××06网站的漏洞用假身份信息注册12×××06账号进行出售获利，2015年7、8月份开始，12×××06网站增加了身份验证功能，需要真实的身份才能在12×××06网站内注册12×××06账号，李建平遂联系在抢票圈内认识的胡海洋，由胡海洋在网络上购买公民个人信息提供给李建平，李建平还要求被告人曾建春帮其设计制作了12×××06账号注册软件，并用购买来的公民个人信息使用12×××06账号注册软件突破12×××06网站系统注册12×××06账号，并将注册好的12×××06账号出售给被告人胡海洋、卢超伟、闵某（另案处理〕、项瑞金（另案处理〉、裴某（另案处理）等人，非法获利约30万元。公安机关在李建平所使用的电脑中提取到公民身份信息或12×××06账号信息超400万条，在其所使用的五个服务器中通过远程勘察提取到公民身份信息约272万条、12×××06账号信息约50万条、邮箱信息约24万条。李建平所使用的89@dp18.cn、188@dp18.cn、ｙｚｍ×××＠163.ｃｏｍ、888@dp18.cn四个支付宝账号自2015年11月1日以来进账总金额为718349元。李建平出售12×××06账号给他人的价格为1-3元不等。
被告人卢超伟为李建平的表弟，其从事出售12×××06账号或通过12×××06账号代人抢票获利。卢超伟因犯倒卖车票罪于2015年3月17日被嘉善县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，缓刑考验期至2016年9月27日。在缓刑考验期间又从事出售12×××06账号业务，因当时12×××06网站不需要实名认证，其就用假身份注册12×××06账号出售，2015年7、8月份开始，由于12×××06网站需要实名认证，其没法注册12×××06账号，就开始从李建平处购买已经注册好的12×××06账号进行出售，非法获利约5万元。公安机关在卢超伟所使用的电脑中提取到公民身份信息或12×××06账号约10万条。卢超伟所使用朱某账户名的支付宝88@pw18.cn自2015年11月以来的进账金额为106971元。使用卢超伟账户名的支付宝自2015年11月以来进账163729元。另查明，被告人卢超伟因犯倒卖车票罪于2014年2月25日被刑事拘留，同年4月2日被取保候审，羁押了1个月零9天。
被告人项瑞金在2015年8月至2016年7月间，通过互联网从李建平处花费239319元购入超过20万个12×××06账号，并以每个12×××06账号多加1分至1元不等的价格在互联网上出售给他人，从中赚取差价，非法获利5万余元，其中项瑞金所使用的支付宝自2015年11月以来向李建平付款金额为18万余元，价格为0.6-4元/条不等。同时项瑞金还使用购买的12×××06账号，利用“EP”、“斗鱼”订票软件代他人订票，从中获利。上饶县公安局向项瑞金收缴违法所得5万元。
被告人曾建春在明知李建平是专门制作、出售大量12×××06账号从中非法获利的前提下，从2015年上半年至2016年8月间向李建平研发、制作、提供一款12×××06注册机软件，并根据李建平的需求不断升级、完善该款12×××06注册机软件，已便帮助李建平达到提升注册12×××06账号效率及成功率，让李建平更方便的注册大量有效的12×××06账号并出售从中获利，李建平则通过支付宝转账给曾建春65088元。同时曾建春还设计了一套51订票软件，并将该软件挂在网上进行有偿使用，其中胡海洋使用了该订票软件，并通过支付宝转给曾建春16531元，曾建春合计获利81619元。2017年1月5日，曾建春主动向上饶县公安局违法所得8万元。
2016年8月12日，被告人李建平被公安机关抓获到案，之后在公安机关的安排下，通过微信语音聊天等形式与被告人卢超伟接触并确定卢超伟的活动轨迹，次日凌晨，公安机关根据李建平的配合，在成都市双流区中和街道沐和网吧门口将卢超伟抓获。
1.物证
（1）对李利舟搜查证、扣押物品清单，证实上饶县公安局于2016年9月20日扣押李利舟两部手机、一张农业银行卡（62×××73）、电脑主机一台。
（2）对石磊的搜查证、扣押物品清单，证实2016年9月13日，上饶县公安局民警在石磊家中扣押到联想笔记本一台、台式电脑主机一台、苹果5S手机一部。
（3）对胡海洋的扣押物品清单，证实2016年9月5日，上饶县公安局民警扣押到胡海洋持有的笔记本电脑两台、苹果6手机一部、EPHON手机一部、银行卡五张。
（4）对李建平的搜查证、搜查笔录、扣押物品清单，证实2016年8月12日，上饶县公安局民警对李建平位于成都市双流区新怡华庭小区4栋1006室的住所进行搜查，并扣押到平板电脑1台、路由器1个、电脑主机1个、“猫池”设备1个、苹果手机2部、银行U盾2个、U盘形状加密狗2个，联通电话卡7张。
（5）对卢超伟的搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实2016年8月13日，上饶县公安局民警对卢超伟位于四川省仁寿县文林镇肉联厂13单元15室的住所进行搜查，扣押到电脑主机1台、路由器1个、苹果6SPLUS手机1台、三星A8手机1台。
（6）对曾建春搜查证、扣押物品清单，证实上饶县公安局于2016年10月18日扣押曾建春笔记本电脑1台、移动硬盘2个、U盘、加密狗等、苹果手机1部。
（7）对项瑞金的扣押物品清单，证实：2016年12月20日，上饶县公安局民警扣押到项瑞金苹果手机1部。
2、书证
（1）滨海县公安局交通警察大队余滩中队的《情况说明》，证实被告人李利舟于2012年4月被招录为辅警，在八滩中队协助内勤工作。
（2）刑事判决书、执行通知书，（2015）嘉善刑初字第61号，证实被告人卢超伟因犯倒卖车票罪于2015年3月17日被嘉善县人民法院判处有期徒刑十个月缓刑一年六个月，并处罚金人民币七万元，缓刑考验期至2016年9月27日，羁押了1个月零9天。
（3）李利舟使用的QQ及支付宝账号提取文本，支付宝查询光盘，证实李利舟所使用的QQ33×××53（天行健）的好友栏中有石磊所使用的QQ26×××37（1912）和QQ33×××05（李-老客户）。石磊通过其支付宝转给李利舟所使用的陈小兰的支付宝金额为185106元，石磊通过其支付宝转给李利舟自己的978868554的支付宝金额为64698元，李利舟通过陈小兰的支付宝转给石磊的支付宝金额为9188元，故李利舟共从石磊处获得违法所得为240616元。
（4）李利舟的支付宝交易记录，证实自2015年11月以来，石磊通过支付宝转给李利舟的金额总计为154988元。
（5）石磊使用的QQ及支付宝账号提取照片，支付宝查询光盘，证实：经石磊于2016年9月14日确认，淘宝查信息（29×××58），“1912”（26×××37）、“李-老客户”（33×××05）、“勤奋”（374900463）、“重生.SHI”（441073323）这五个QQ号均为其使用，并在“1912”（26×××37）、（李-老客户33×××05）的好友中均有（天行健、33×××53）的好友，且与该好友有关系信息查询的聊天内容。淘宝查信息（29×××58）的好友栏中有胡海洋所使用的QQ26×××63（吐吐塌）。石磊的支付宝收入1196444.81元。
（6）石磊的支付宝交易明细，证实石磊所使用的117×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝自2015年11月1日以来的进账金额为576816元。
（7）胡海洋所使用的QQ及支付宝账号提取照片，支付宝查询光盘，证实胡海洋使用的29×××67（金玉满堂）的好友栏中有81×××60（123），26×××63（吐吐塌）的好友栏中有29×××58（淘宝查信息）。胡海洋与李某、赵某、韩某的交易额为15380元；廖婷支出给磊、连的金额为13500元；胡海洋支出给曾建春的金额为15996元；胡海洋支付宝收入为1070906.95元。
（8）胡海洋的支付宝交易明细，证实胡海洋使用的ｈｕｈ×××＠126.ｃｏｍ支付宝处2015年11月以来进账31417元，其转给石磊的金额为13500元，转给曾建春的金额为16531元，转给李建平所使用的赵某的支付宝为3900元，支付给卢超伟使用的朱某的支付宝为150元。
（9）李建平使用的QQ及支付宝账号提取照片，支付宝查询光盘，证实李建平所使用的QQ81×××60（123账号）的好友栏中有胡海洋使用的QQ29×××67（金玉满堂、备注为“1916”）、有卢超伟所使用的QQ39×××25(ABC账号)、有裴某所使用的21×××14（小科）、闵某所使用的374097180（快刀），在好友技术栏中有56×××39（51订票助手）。888@dp18.cn收款426752元；李某的的支付宝收入211029.61元；李建平的支付宝收入17065元；吕淑群的支付宝收入2005311.07元；赵某的支付宝收入1233686.19元。经李建平于2017年4月6日确认，其QQ内有大量的公民个人信息及12×××06账号信息出售。
（10）李建平所使用的支付宝交易记录，证实李建平所使用的89@dp18.cn、188@dp18.cn、ｙｚｍ×××＠163.ｃｏｍ、888@dp18.cn四个支付宝账号自2015年11月1日以来进账总金额为718349元。
（11）卢超伟使用的QQ及支付宝账号提取照片，支付宝查询光盘，证实经卢超伟于2016年9月12日确认，鱼助手（1257105751）、如此温柔（1007323751）、ABC账号（39×××25）、306账号（80×××87）均为其使用，QQ中建有大量的12×××06账号群。其所使用的QQ39×××25（ABC账号）的好友栏中有李建平所使用的81×××60（123账号），支付宝账号88@pw18.cn及888@zh138.cn均有与李建平、123账号（李某）的转账记录。卢超伟的支付宝收入325356.56元；卢超伟与李建平的交易额为29643元。
（12）卢超伟所使用的朱某支付宝交易记录，证实卢超伟所使用的朱某支付宝88@pw18.cn自2015年11月以来的进账金额为106971元。卢超伟的支付宝自2015年11月以来进账163729元。
（13）曾建春所使用的QQ56×××39的信息，证实曾建春所使用的QQ56×××39中的好友栏中有2382419700（国旅）的好友，即李建平。电子证物检查工作记录，公（网安）勘（2016）9号，证实经上饶市公安局网安支队对曾建春的电脑和手机进行电子证据检查，内有大量的订票软件及相关文件。
（14）、李建平、曾建春支付宝账号交易记录，证实李建平通过其所使用王健的支付宝ｆｅｔ×××＠163.ｃｏｍ向曾建春的支付宝账号563×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转账46788元，李建平自己的账号向曾建春账号转了18300元，合计65088元。
（15）胡海洋与曾建春的支付宝交易明细，证实自2015年12月至2016年7月，胡海洋通过转账给曾建春16531元。
（16）李建平的QQ81×××60的信息，证实李建平的QQ81×××60的好友栏中有项瑞金所使用的QQ46×××84。
（17）项瑞金的QQ聊天记录，证实项瑞金与他人的聊天记录中有大量的购买火车票的信息。
（18）项瑞金的支付宝记录，李建平的支付宝记录，证实项瑞金向李建平使用的188@dp18.cn、888@dp18.cn、88@pw18.cn等的支付宝共转账239318元。
（19）项瑞金、舒某（二人为夫妻关系）的支付宝交易记录，证实项瑞金、舒某的支付宝交易记录中，有贩卖12×××06账号的交易记录800多条，合计146074.1元，明显代订代购火车票交易记录300余条，合计40607.9元。
（20）QQ号为21×××14的信息，证实裴某所使用的QQ号21×××14的好友栏中有81×××60（李建平）的QQ号。
（21）裴某、尧蒙的支付宝记录，证实裴某支付宝向李建平所使用的杨某、韩某、赵某的支付宝共转账27700元。同时证实其支付给去哪儿网的支出为214730元。
（22）关于电子数据“注册机.RAR”文件出处的说明，证实经上饶市公安局网安支队对曾建春所使用QQ号56×××39的微云网盘进行勘验，在该网盘内发现“51damai_76.7z”、“51多任务_228.7z”、“12×××06注册账号－抓包数据.saz”、“二代号.txt”等12个与案件相关的软件及文本文件，将这12个文件统一下载至本地，并统一打包成压缩文件并刻录在光盘目录下。上饶县公安局送检的“注册机.RAR”文件即为李建平所持有的远程服务器中的“zcj.rar”文件。
（23）闵某所使用的QQ及支付宝账号提取照片，支付宝查询光盘，证实经闵某于2016年9月13日确认，太美（1009731948）、快刀（374097180）为其所使用的QQ号，QQ中建有大量的购买火车票的信息。且在记事本中有30多个12×××06账号及个人信息。闵某转给李建平所使用的韩某的金额为122元；闵某所使用的支付宝交易记录，证实闵某所使用的支付宝自2015年11月以来的进账金额为159890元。
（24）中国铁路客户服务中心服务条款说明，证实中国铁路购票网站实行注册实名制，注册时应提供真实、完整及准确的本人资料；本网站不支持第三方网站代购用户的注册，一经发现有权停止对代购用户的购票服务。
（25）江西省政府非税收入票据两份，证实2016年10月12日，上饶县公安局收到石磊罚没款15万元，余干县人民检察院收到石磊暂扣款2万元；上饶县公安局向曾建春收缴没收款8万元；上饶县公安局向项瑞金收缴没收款5万元。
（26）常住人口信息6份，证实：李利舟、石磊、胡海洋、李建平、卢超伟、曾建春、项瑞金的出生等身份信息情况。
（27）上饶县公安局情况说明，证实石磊归案后认罪态度较好，并根据石磊的供述经研判成功锁定并抓获犯罪嫌疑人李利舟。
（28）归案情况说明，证实2016年8月12日在成都市双流区成功将李建平、卢超伟抓获归案，在现场扣押到他们的电脑和手机，并找到其作案使用的QQ号、支付宝账号等证据。2016年9月5日将胡海洋抓获到案，其到案后供述了其信息的上线来自于QQ29×××58，进而确定被告人石磊，9月12日在江苏南京将石磊抓获，石磊到案后积极配合公安机关的侦查，并成功锁定上信息的唯一来源对象为江苏滨海县的李利舟，2016年9月20日将李利舟抓获到案。曾建春、项瑞金均被上饶县公安局抓获到案。
（29）上饶县公安局关于李建平是否具有立功表现的情况说明，证实经上饶县公安局确认，李建平在2016年8月12日晚归案后为配合办案民警抓捕卢超伟，其通过微信语音聊天等形式与卢超伟接触并最终掌握卢超伟当晚的活动轨迹，为办案民警抓捕卢超伟提供重要帮助。
3、证人证言
（1）胡某2证言证明：其自己用的数字证书有时会插在办公室公安网电脑主机的“USP”上，电脑设有密码，把数字证书的初始密码改成了6个0，没有发现数字证书丢失的情况。也不知道李利舟使用数字证书查询个人信息的事。
（2）林小亮证言证明，因其长期购票坐车，就于2014年12月份在淘宝上搜索到一个叫“123账号”的商家取得联系并购买了一个12×××06账号用。到了2015年上半年其又用其和妻子何艳慧的支付宝分别向888@dp18.cn购买了两次12×××06账号，每次10来个，大约需要1元钱一个账号。
（3）鲜豪证言证明，胡海洋与其同居期间，其了解到胡海洋会抢票购买火车票，并且有收费，具体多少不知道。经常使用的电脑是戴尔笔记本，后用过联想笔记本，手机有苹果6及一部黑色直板非智能手机。
（4）陈海圆证言证明，其系李利舟的妻子，她不知道李利舟的侵犯公民个人信息的事，李利舟用了一张她的农业银行卡，但不知道用于何处。
（5）石连证言证明，其系石磊的妹妹，她支付宝名137××××4883在其哥哥石磊在淘宝上开店铺时给了石磊用，具体做什么不知道。
（6）裴某证言证明，其和王美华合伙开办了上海易道旅游咨询有限公司，因为其在2015年8月至2016年1月间在去哪儿网开了个账户经营帮他人代订代购火车票的生意，从事这个生意需要用到大量的12×××06账号，其就用214×××＠ｑｑ.ｃｏｍ这个支付宝向备注为“12×××06账号”的人购买过五六次12×××06账号，总金额在三四万元，购买12×××06账号的数量也在三四万个，对方都是以编辑文本的形式通过QQ聊天方式直接发送过来的，其将这些12×××06账号接收后存在电脑桌面上，后还会导入进去哪儿网后台使用。12×××06账号有公民姓名、对应的身份证号码等。
4、被告人供述与辩解
（1）被告人李利舟的供述与辩解证明，其于2012年和滨海县公安局签订合同，进入滨海县交警大队八滩中队工作，成为一名辅警，主要负责中队的内勤工作。其是从2015年6、7月份开始将个人信息卖给别人的，卖的信息主要是两类，一是个人户籍身份信息，二是个人车辆信息。其使用同事胡某2的公安数字证书（初始密码000000），在平时使用的办公电脑（连接公安网）进入到公安网综合信息查询平台将个人信息下载到电脑桌面，然后使用其手机数据连接线将下载的个人信息传到手机上面，最后通过手机里面的QQ软件，将这些个人信息发给向他购买个人信息的人的QQ上面。其自己的QQ号是33×××53，昵称是“天行健”。对方的QQ号是26×××37，昵称是“李”。其的支付宝账号是51×××19，另外一个账号是86×××54，对方的支付宝名称是“磊，账号17×××**@QQ.COM”，其每次收钱后就通过支付宝平台转到其老婆陈海圆支付宝的账号（86×××54）上。支付宝51×××19是自己在互联网用用几元钱购买为自己专门实施买卖公民信息行为支付宝，支付宝978868554大部分是其实施买卖个人信息的交易，支付宝86×××54大部分是转账记录，就是将之前两个支付宝账号用作实施买卖个人信息交易后获得的违法所得转入这个账户内，然后通过这个账户提现到其老婆名字开户的农业银行储蓄卡当中，用于日常消费。个人户籍信息是30元/条，查同名不同身份证号的是20元/条。车辆信息就是按次数算，每次少的时候是3000元，多的时候是4000元。其从中赚了6至7万元，其只知道买信息的人是安徽人，身体不好，对电脑特别精通。
（2）被告人石磊的供述与辩解证明，其一共有5个QQ号，QQ号分别是29×××58，昵称是“淘宝查信息”，QQ昵称分别为“1912”、“李-老客户”、“勤奋”、“重生.SHI”，其中“淘宝查信息”、“1912”、“李-老客户”这3个月QQ被其用作实施违法行为，“1912”、“李-老客户”基本上是和向他提供公民个人信息的上家联系的。其使用的支付宝也有三个，分别是117×××＠ＱＱ.ｃｏｍ、137××××4883、133××××6678，其中117×××＠ＱＱ.ｃｏｍ、137××××4883（其妹妹石连名字）这两个是其用作违法行为的。
其所获取的公民个人信息都是来源于同一个人，只知道对方的QQ号码和支付宝账号，有3个QQ号码和两个支付宝账号。其中一个QQ号是其和他之间经常交易公民信息所使用的业务账号，和他经常交易的是97开头的QQ号码。其上线有两个支付宝，一个支付宝名字叫李利舟，应该是他本人，另一个叫陈小兰，上线的一个QQ号是92×××01，昵称叫“李爸爸陈妈妈”。他说过他是江苏盐城人，可能与公安这个行业有关，还发过“江苏省公安厅”字样的图片给其。
2015年其在“百度知道”中打过一段时间的广告，广告内容大概就是“想通过知道姓名查询','2018-10-01
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《中华人民共和国合同法》 第五十二条有下列情形之一的，合同无效： （一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；
（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益； （三）以合法形式掩盖非法目的； （四）损害社会公共利益； （五）违反法律、行政法规的强制性规定。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
第二十六条实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。
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