阳江市江城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1702刑初268号
公诉机关阳江市江城区人民检察院。
被告人陈政，男，1993年5月28日生，广东省阳春市人，汉族，大专文化，阳春市尚宸投资有限公司股东，住广东省阳春市，户籍地址：广东省阳春市。因本案于2016年11月24日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕，现押于阳江市看守所。
辩护人朱廷环，广东拓进律师事务所律师。
辩护人钟艳，广东拓进律师事务所律师。
被告人张荣基，男，1992年11月4日生，广东省阳春市人，汉族，初中文化，阳春市尚宸投资有限公司股东，住广东省阳春市，户籍地址：广东省阳春市。因本案于2016年11月24日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕，现押于阳江市看守所。
辩护人邓德富，广东拓进律师事务所律师。
被告人刘宇，男，1994年6月12日生，广东省阳春市人，汉族，大专文化，阳春市尚宸投资有限公司股东，住广东省阳春市，户籍地址：广东省阳春市。因本案于2016年11月24日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕，现押于阳江市看守所。
辩护人梁文华，广东拓进律师事务所律师。
被告人梁潮，曾用名：梁旭，男，1994年10月30日生，广东省阳春市人，汉族，高中文化，阳春市尚宸投资有限公司员工，住广东省阳春市，户籍地址：广东省阳春市。因本案于2016年11月24日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕，现押于阳江市看守所。
辩护人杨华玉，广东晋辉律师事务所律师。
辩护人杨惠德，广东一粤（阳江）律师事务所律师。
被告人赖友，曾用名：赖洪友，男，1996年3月10日生，广东省阳春市人，汉族，中专文化，阳春市尚宸投资有限公司员工，住广东省阳春市，户籍地址：广东省阳春市。因本案于2016年11月24日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕，现押于阳江市看守所。
辩护人黄庆，广东迅恒律师事务所律师。
被告人吴惠怡，女，1996年7月29日生，广东省阳春市人，汉族，中专文化，阳春市尚宸投资有限公司员工，住广东省阳春市。因本案于2016年11月24日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕，现押于阳江市看守所。
被告人孔春梅，女，1993年9月13日生，广东省阳春市人，汉族，大专文化，阳春市尚宸投资有限公司员工，住广东省阳春市。因本案于2016年11月24日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕，现押于阳江市看守所。
被告人陈林山，男，1993年1月5日生，广东省阳春市人，汉族，初中文化，阳春市尚宸投资有限公司员工，住广东省阳春市，户籍地址：广东省阳春市。因本案于2016年11月24日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕，现押于阳江市看守所。
被告人黄基律，曾用名：黄伟，男，1990年11月25日生，广东省阳江市人，汉族，中专文化，阳春市尚宸投资有限公司员工，住广东省阳春市，户籍地址：广东省阳春市。因本案于2016年11月24日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕，现押于阳江市看守所。
被告人梁桥枫，曾用名：梁悦，男，1996年12月17日生，广东省阳江市人，汉族，高中文化，阳春市尚宸投资有限公司员工，住广东省阳春市，户籍地址：广东省阳春市。因本案于2016年11月24日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现押于阳江市看守所。
被告人张增灿，男，1993年9月20日生，广东省阳春市人，汉族，初中文化，阳春市尚宸投资有限公司员工，住广东省阳春市，户籍地址：广东省阳春市。因本案于2016年11月24日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕，现押于阳江市看守所。
被告人李航，男，1994年5月11日生，广东省阳春市人，汉族，高中文化，阳春市尚宸投资有限公司员工，住广东省阳春市，户籍地址：广东省阳春市。因本案于2016年11月24日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕，现押于阳江市看守所。
被告人邓锐元，男，1996年5月14日生，广东省阳春市人，汉族，初中文化，阳春市尚宸投资有限公司员工，住广东省阳春市。因本案于2016年11月24日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕，现押于阳江市看守所。
阳江市江城区人民检察院以江检未检刑诉〔2017〕26号起诉书指控被告人陈政、张荣基、刘宇、梁潮、赖友、吴惠怡、孔春梅、陈林山、黄基律、梁桥枫、张增灿、李航、邓锐元犯诈骗罪，于2017年6月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。阳江市江城区人民检察院指派检察员杨升出庭支持公诉，被告人陈政及其辩护人朱廷环、钟艳，被告人张荣基及其辩护人邓德富，被告人刘宇及其辩护人梁文华，被告人梁潮及其辩护人杨华玉、杨惠德，被告人赖友及其辩护人黄庆，被告人吴惠怡、孔春梅、陈林山、黄基律、梁桥枫、张增灿、李航、邓锐元到庭参加了诉讼。期间，向阳江市中级人民法院延长审理期限三个月。现已审理终结。
阳江市江城区人民检察院指控,为牟取非法利益，2016年年中，被告人陈政、张荣基、刘宇密谋在广东省阳春市开设公司，招募员工利用微信交易平台诈骗客户钱财，三人各出资10万元，约定获利均分。2016年8月份，陈政找到提供”中部微交易”软件平台的上家，与上家协定按9：1瓜分被害人”交易亏损”的资金，上家另收取被害人每次交易额的2％。手续费，被害人的亏损资金先转入上家的银行账户，后定期结算汇款至刘宇的银行账户，再由刘宇的银行账户转入陈政的银行账户，由陈政统一保管。同时，刘宇承租到广东省阳春市春城镇朝阳新城朝南欧元生活用地一自建房三楼，用于开设阳春市尚某投资有限公司（以下简称“尚某公司”）,后以尚某公司名义先后招揽被告人李航、张增灿、邓锐元、赖友、陈林山、黄基律、梁桥枫、梁潮、吴惠怡、孔春梅及同案人张某2、李某7致、伍某2如（上述三人作案时未满十八周岁，均另案处理）等人，提供作案电脑、网络等工具，给予每月底薪1500元加提成（被害人亏损资金的2%）再加业绩奖（不定期奖50-80元、周奖100-300元、月奖200-500元不等）的报酬，唆使上述人员使用手机微信、58配配等社交软件随机寻找诈骗目标，以虚构的”白某”美女形象吸引被害人（客户）聊天，在取得被害人信任后逐渐切入投资”中部微交易”话题，适时发送虚假的盈利截图引诱被害人投资”中部微交易”，将被害人拉入”中部微交易分析交流群”，由刘宇、陈政、张荣基扮演分析师角色推荐”反向”走势行情，并由员工赖友、李航等10多人轮流”做托”跟风交易，将虚构的交易盈利截图发布在群里，制造赚钱效应，引诱被害人产生错误认识跟进交易，故意使被害人亏损资金，从而达到诈骗被害人钱财的目的。
被告人梁潮、赖友、邓锐元、张增灿、孔春梅、吴惠怡、梁桥枫、陈林山、黄基律、李航及同案人张某3、李某7致、伍某2如等人明知尚某公司以欺诈手段赚取被害人亏损资金，仍诱骗被害人增加交易额以提高自己的收入。从作案至被查获时，该团伙诈骗的被害人超过数百人，被害人入金总额达523259元，出金总额为94272元，该团伙从中非法获利共计251388.9元。期间，各被告人的具体犯罪事实如下：
(一）被告人张荣基使用微信联系被害人许某等人，引诱许某等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，诈骗许某等人约10392元。
(二）被告人梁潮使用微信联系被害人李某4等人，引诱李某4等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，诈骗李某4等人约62046元。
(三）被告人赖友使用微信联系被害人伍某1等人，引诱伍某1等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，诈骗伍某1等人约47451元。
(四）被告人吴惠怡使用微信联系被害人刘某1等人，引诱刘某1等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，诈骗刘某1等人约31135元。
(五）被告人孔春梅使用微信联系被害人曹某1等人，引诱曹某1等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，诈骗曹某1等人约30468元。
(六）被告人陈林山使用微信联系被害人孙某2等人，引诱孙某2等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，诈骗孙某2等人约23339元。
（七）被告人黄基律使用微信联系被害人陈某2等人，引诱陈某2等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，诈骗陈某2等人约22484元。
（八）被告人梁桥枫使用微信联系被害人妥东宏等人，引诱妥东宏等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，诈骗妥东宏等人约19278元。
（九）被告人张增灿使用微信联系被害人徐某1等人，引诱徐某1等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，诈骗徐某1等人约14800元。
(十）被告人李航使用微信联系被害人崔某等人，引诱崔某等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，诈骗崔某等人约14575元。
（十一）被告人邓锐元使用微信联系被害人花某等人，引诱花某等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，诈骗花某等人约10700元。
（十二）同案人张某2使用微信联系被害人潘某1等人，引诱潘某1等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，诈骗潘某1等人约38248元。
（十三）同案人李某7致使用微信联系被害人褚某等人，引诱褚某等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，诈骗褚某等人约10966元。
（十四）同案人伍某2如使用微信联系被害人丘某等人，引诱丘某等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，诈骗丘某等人约9830元。
（十五）尚某公司员工李某6使用微信联系被害人李某5等人，引诱李某5等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，诈骗李某5等人约1253元。
（十六）尚某公司员工梁某1使用微信联系被害人张某4等人，引诱张某4等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，诈骗张某4等人约3249元。
（十七）尚某公司员工严某使用微信联系被害人孙某1，引诱孙某1在中部微交易公众号开户、入金、交易，诈骗孙某1约812元。
（十八）尚某公司员工刘某3使用微信联系被害人陈某1，引诱陈某1在中部微交易公众号开户、入金、交易，诈骗陈某1约18773元。
（十九）尚某公司员工叶某2使用微信联系被害人李某1等人，引诱李某1等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，诈骗李某1等人约3222元。
（二十）尚某公司员工张某5使用微信联系被害人李某2等人，引诱李某2等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，诈骗李某2等人约3701元。
(二十一）尚某公司员工刘某4使用微信联系被害人陈林等人，引诱陈林等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，诈骗陈林等人约18815元。
(二十二）尚某公司员工曹某2使用微信联系被害人夏某等人，引诱夏某等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，诈骗夏某等人约29785元。
(二十三）尚某公司员工陈某4使用微信联系被害人邓某等人，引诱邓某等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，诈骗邓某等人约3037元。
(二十四）尚某公司员工林某3使用微信联系被害人俞某等人，引诱俞某等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，诈骗俞某等人约2500元。
公诉机关对上述指控向本院提交了受案登记表、立案决定书、被害人的陈述、证人证言、搜查笔录、扣押物品清单、现场勘察记录和照片、被告人对客户出入金清单等书证的指认、辨认笔录、同案人和被告人的供述与辩解等证据，认为13名被告人的行为均已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对被告人定罪处罚。
被告人陈政对指控其犯诈骗罪无异议，对指控其诈骗的数额有异议，辩解起诉的数额未减去平台上的余额。
被告人陈政的辩护人认为被告人陈政的行为应定性为赌博罪而不是诈骗罪；指控被告人等人的诈骗数额为430859元属计算错误，应认定为279321元，不属情节特别严重情形；陈政等人成立“阳春市尚某投资有限公司”实施本案犯罪，应认定其为单位犯罪；陈政归案后能坦白交待犯罪事实，当庭认罪，是初犯且愿意积极退赃，请求从轻处罚。
被告人张荣基认为指控其的犯罪事实属实，但不承认犯诈骗罪。
被告人张荣基的辩护人认为被告人张荣基客观上无虚构交易行情涨跌，客户的亏损与其虚假夸大宣传没有因果关系，本案存在客户自主交易和盈利交易的情形，因此，被告人的行为不符合诈骗罪的构成要件；应以客户亏损的总金额279321元作为涉案认定金额，陈某4、刘某4、曹某2不是尚某公司员工，该人员的涉案金额51637元应予以扣减；被告人张荣基应对其主管的组员涉案数额负责，张荣基虽是股东之一，但其仅负责一组业务的业务管理，应认定为从犯；张荣基能如实供述案件事实，是初犯，且认罪态度良好，请求对其从轻、减轻处罚。
被告人刘宇称不清楚其是否构成诈骗罪，辩解其在交易过程中没有推荐过反向的走势行情，且诈骗数额没有那么多。
被告人刘宇的辩护人认为被告人刘宇等人的行为构成诈骗罪是存疑的，即使构成诈骗罪，涉案金额应认为279321元；被告人刘宇在本案中属从犯，应当对其减轻处罚；被告人有如实供述的情节，认罪悔罪，是初犯，请求从轻、减轻处罚。
被告人梁潮对指控其犯诈骗罪无异议，认为公诉机关的指控属实。
被告人梁潮的辩护人认为被告人的行为不构成诈骗罪；被告人梁潮造成客户的损失为4万余元，有一笔22000元的客户入金不是其客户。被告人是从犯，具有坦白情节，可减轻处罚并适用缓刑。
被告人赖友对指控其犯诈骗罪无异议，认为公诉机关的指控属实。
被告人赖友的辩护人对指控被告人赖友犯诈骗罪的定性存疑，由法院依法认定；被告人赖友及其他员工是蒙蔽入职员工，不清楚其工作的违法法，其是从犯，且如实供述自己的罪行，是初犯，并愿意退还违法所得，请求从轻或减轻处罚，并适用缓刑。
被告人吴惠怡称不清楚是否构成诈骗罪，认为公诉机关指控的犯罪事实属实。
被告人孔春梅称不清楚是否构成诈骗罪，辩解其是按照交易量计算提成的，而不是亏损资金。指控的其他犯罪事实事实。
被告人陈林山对指控其犯诈骗罪无异议，认为公诉机关的指控属实。
被告人黄基律称不知道是否构成诈骗罪，认为公诉机关指控的犯罪事实属实。
被告人梁桥枫对指控其犯诈骗罪无异议，认为公诉机关的指控属实。
被告人张增灿对指控其犯诈骗罪无异议，认为公诉机关的指控属实。
被告人李航对指控其犯诈骗罪无异议，认为公诉机关的指控属实。
被告人邓锐元对指控其犯诈骗罪无异议，认为公诉机关的指控属实。
经审理查明，为牟取非法利益，2016年年中，被告人陈政、张荣基、刘宇密谋在广东省阳春市开设公司，招募员工利用微信交易平台诈骗客户钱财，三人各出资10万元，约定获利均分。2016年8月份，陈政找到提供”中部微交易”软件平台的上家，与上家协定按9：1瓜分被害人”交易亏损”的资金，上家另收取被害人每次交易额的2％。手续费，被害人的亏损资金先转入上家的银行账户，后定期结算汇款至刘宇的银行账户，再由刘宇的银行账户转入陈政的银行账户，由陈政统一保管。同时，刘宇承租到广东省阳春市春城镇朝阳新城朝南欧元生活用地一自建房三楼，用于开设阳春市尚某投资有限公司（以下简称“尚某公司”）,后以尚某公司名义先后招揽被告人李航、张增灿、邓锐元、赖友、陈林山、黄基律、梁桥枫、梁潮、吴惠怡、孔春梅及同案人张某2、李某7致、伍某2如（三人另案处理）、李某6、梁某1、严某、等人，提供作案电脑、网络等工具，给予每月底薪1500元加提成（被害人亏损资金的2%）再加业绩奖（不定期奖50-80元、周奖100-300元、月奖200-500元不等）的报酬，唆使上述人员使用手机微信、58配配等社交软件随机寻找诈骗目标，以虚构的”白某”美女形象吸引被害人（客户）聊天，在取得被害人信任后逐渐切入投资”中部微交易”话题，适时发送虚假的盈利截图引诱被害人投资”中部微交易”，将被害人拉入”中部微交易分析交流群”，由刘宇、陈政、张荣基扮演分析师角色推荐”反向”走势行情，并由员工赖友、李航等10多人轮流”做托”跟风交易，将虚构的交易盈利截图发布在群里，制造赚钱效应，引诱被害人产生错误认识跟进交易，故意使被害人亏损资金，从而达到诈骗被害人钱财的目的。
被告人梁潮、赖友、邓锐元、张增灿、孔春梅、吴惠怡、梁桥枫、陈林山、黄基律、李航及同案人张某3、李某7致、伍某2如等人明知尚某公司以欺诈手段赚取被害人亏损资金，仍诱骗被害人增加交易额以提高自己的收入。从作案至被查获时，该团伙诈骗的被害人超过数百人，被害人入金总额达523259元，出金总额为94272元，帐户余额为6713元，该团伙从中非法获利共计251388.9元，造成被害人损失424146元。其中，各被告人的具体犯罪事实如下：
（一）被告人张荣基使用微信联系被害人许某等人，引诱许某等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成许某等人资金损失约10392元（入金总额为12834元，出金总额为2442元）。
(二）被告人梁潮使用微信联系被害人李某4等人，引诱李某4等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成李某4等人资金损失等人约62046元（入金总额为73209元，出金总额为11163元）。
(三）被告人赖友使用微信联系被害人伍某1等人，引诱伍某1等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成伍某1等人资金损失约47451元。（入金总额为53221元，出金总额为5770元）
(四）被告人吴惠怡使用微信联系被害人刘某1等人，引诱刘某1等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成刘某1等人资金损失约31135元。（入金总额为36218元，出金总额为5083元）
(五）被告人孔春梅使用微信联系被害人曹某1等人，引诱曹某1等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成曹某1等人资金损失约30468元。（入金总额为31218元，出金总额为750元）
(六）被告人陈林山使用微信联系被害人孙某2等人，引诱孙某2等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成孙某2等人资金损失约23339元。（入金总额为25475元，出金总额为2116元）
（七）被告人黄基律使用微信联系被害人陈某2等人，引诱陈某2等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成陈某2等人的资金损失约22484元。（入金总额为23451元，出金总额为967元）
（八）被告人梁桥枫使用微信联系被害人妥东宏等人，引诱妥东宏等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成妥东宏等人资金损失约19278元。（入金总额为20470元，出金总额为1192元）
（九）被告人张增灿使用微信联系被害人徐某1等人，引诱徐某1等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成徐某1等人资金损失约14800元。（入金总额为15422元，出金总额为622元）
(十）被告人李航使用微信联系被害人崔某等人，引诱崔某等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成崔某等人资金损失约14575元。（入金总额为22954元，出金总额为8379元）
（十一）被告人邓锐元使用微信联系被害人花某等人，引诱花某等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成花某等人资金损失约10700元。（入金总额为18406元，出金总额为7706元）
（十二）同案人张某2使用微信联系被害人潘某1等人，引诱潘某1等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成潘某1等人资金损失约38248元。（入金总额为50942元，出金总额为12694元）
（十三）同案人李某7致使用微信联系被害人褚某等人，引诱褚某等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成褚某等人资金损失约10966元。（入金总额为12127元，出金总额为1161元）
（十四）同案人伍某2如使用微信联系被害人丘某等人，引诱丘某等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成丘某等人资金损失约9830元。（入金总额为17177元，出金总额为7347元）
（十五）尚某公司员工李某6使用微信联系被害人李某5等人，引诱李某5等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成李某5等人资金损失约1253元。（入金总额为1314元，出金总额为61元）
（十六）尚某公司员工梁某1使用微信联系被害人张某4等人，引诱张某4等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成张某4等人资金损失约3249元。（入金总额为3310元，出金总额为61元）
（十七）尚某公司员工严某使用微信联系被害人孙某1，引诱孙某1在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成孙某1资金损失约812元。（入金总额为812元，出金总额为0元）
（十八）尚某公司员工刘某3使用微信联系被害人陈某1，引诱陈某1在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成陈某1资金损失约18773元。（入金总额为19773元，出金总额为1000元）
（十九）尚某公司员工叶某2使用微信联系被害人李某1等人，引诱李某1等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成李某1等人资金损失约3222元。（入金总额为3406元，出金总额为184元）
（二十）尚某公司员工张某5使用微信联系被害人李某2等人，引诱李某2等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成李某2等人资金损失约3701元。（入金总额为3912元，出金总额为211元）
(二十一）以刘某4的名义，使用微信联系被害人陈林等人，引诱陈林等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成陈林等人资金损失约18815元。（入金总额为19365元，出金总额为550元）
(二十二）以曹某2的名义，使用微信联系被害人夏某等人，引诱夏某等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成夏某等人资金损失约29785元。（入金总额为50873元，出金总额为21088元）
(二十三）以陈某4的名义，使用微信联系被害人邓某等人，引诱邓某等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，造成邓某等人资金损失约3037元。（入金总额为4520元，出金总额为1483元）
(二十四）尚某公司员工林某3使用微信联系被害人俞某等人，引诱俞某等人在中部微交易公众号开户、入金、交易，诈骗俞某等人约2500元。（入金总额为2500元，出金总额为0元）
综上所述，被告人陈政、张荣基、刘宇、梁潮、赖友、吴惠怡、孔春梅、陈林山、黄基律、梁桥枫、张增灿、李航、邓锐元共同诈骗的数额为424146元。
2016年11月24日10时许，公安人员在阳春市尚某投资有限公司抓获被告人陈政、刘宇、张荣基、赖友、梁潮、孔春梅、张增灿、吴惠怡、陈林山、黄基律、梁桥枫、陈林山及同案人张某2、李某7致、李航等人。缴获了尚某公司及被告人的台式电脑26台、笔记本、手机等物品，并扣押了被告人等人现金728.5元（其中刘宇120元、孔春梅270元、吴惠怡300元、张某238.5元）。
另，2016年11月25日公安机关冻结了被告人陈政在中国农业银行股份有限公司阳江分行的帐户的存款，帐户余额为350096元。
本案在审理过程中，被告人陈政、刘宇、张荣基退出赃款73322元。
上述事实，有公诉机关向法庭提交的并经法庭质证、认证的以下证据证明：
1、受案登记表、指定管辖决定书及立案决定书、被害人的报案材料。
（1）孙小平于2016年11月19日14时许向阳江市公安局江城分局报案，阳江市公安局于2016年11月20日将本案指定由阳江市公安局江城分局管辖，阳江市公安局江城分局于2016年11月20日对本案立案侦查。
（2）被害人王某1于2017年3月4日12时报案称，其在网上被人在中部微交易和湖南华某两个平台诈骗了77000元。新疆乌鲁木齐公安局米东区分局于2017年3月5日对本案立案侦查。
（3）被害人妥东宏于2017年3月3日14时许报案称，其于2016年11月15日在网上被一个叫中部微交易的网站诈骗14800元。银川市公安局西夏区分局于2017年3月3日对本案立案侦查。
（4）被害人邓某于2016年12月22日11时许报案称，其在网上中部微交易开户后被诈骗了钱。
（5）被害人李某2于2016年11月被通过投资中部微交易诈骗2400元。三原县公安局于2017年3月28日对本案立案侦查。
（6）被害人李某1于2017年3月25日报案称，其使用微信被他人以投资中部微交易的方式诈骗了1200元。广州市公安局花都区分局于2017年3月25日对本案立案侦查。
（7）被害人李某3于2017年3月28日报案称，其于2016年11月15日至24日在微信上被人以投资理财名义诈骗4000多元。大余县公安局于2017年3月28日对本案立案侦查。
2、被害人的陈述及被害人提供的资料
（1）被害人李某4的陈述：2016年7、8月份，一个名叫”小霞”的微信网友把中部微交易官网发给我，她就说带我做，我看后也同意了，我就开始操作，就把钱转到中部微交易官网，我先后转了很多次钱。中部微交易官网这个平台只买铜等金属的升、跌，带有赌博性质，我在该平台有个注册账户，账号为17×××70，我共计转账到中部微交易官网那个账户42次，我是通过微信红包或者中国工商银行交易的。期间，我受”小霞”引导，她叫我买什么我就买什么，我跟着她买，在买的过程中，”小霞”发了一些截图给我，说她赢了好多钱，但是我一直在输。我输了钱后，她又安慰我叫我继续，并且一直叫我入金。我共计在该平台入金约4.5万元，我都输掉了。
被害人李某4提供的微信账户资料及转账交易记录截图。证明：昵称小霞的微信号：×××。微信支付记录（商品详情：中部微交易）分别为300元、102元、3000元、3000元、1900元、2000元、204元、100元、100元、200元、102元、102元、100元、100元等。
工银信使（尾号5845）支出记录分别为1000元、1000元、3000元、1000元、1000元、3000元、5000元、3000元、1000元、3000元、3000元、2000元、1000元、4000元、10000元等。
（2）被害人陈某2的陈述：我有关注中部微交易官网，我是在一个微信群里别人拉我进去的，该平台是现货铜等金属，买涨买跌。我在该平台账号为15×××88，我绑定的是账户62×××52，绑定的银行卡号有个入金程序，按自己输入的金额来入金的。入金之后有个老师引导我们购买哪种，他让我们如何买，我们就如何买，我分批入金共计5次，共计入金2万元，也输掉了2万元，输钱后我给他们发信息他们不回复我。
被害人提供的银行交易流水清单：户名为陈某2尾号为2752账户向”中金金融”分别汇入500元、1000元、5000元、3000元、10000元、400元。
（3）被害人潘某1的陈述：2016年10月25日，我在58配配交友软件上认识一名叫”张佐佐”的女子，对方让我添加其本人微信×××对方后在微信告诉我她目前在做微交易。后来，对方给我发了一个微信公众号”中部微交易官网”给我，让我关注并让我在该平台上注册一个账号就可以买金属铜，在对方的要求下我先是注册了一个虚拟账户136××××2380，后按照对方的要求在其中操作，不到半个月时间我就亏了9200元，亏钱后我就联系对方但对方不回复我。
我注册的账户绑定卡号为622908118273927313，对方在我注册后一直要求我多投入些钱在该平台，一开始我输了2000多元后对方说行情好，让我把账户、密码告诉她，她代我操作，我就将账户密码告诉了对方，后我账户上的钱就开始急速亏损。
被害人潘某1提供的微信聊天记录及平某。证明：潘某1与对方交易及聊天记录情况。
（4）被害人刘某1的陈述：2016年11月10日左右一天，有一个女的在百合网上发信息跟我说对我感觉好，要加我微信聊天。后来，对方让我关注一个微信号”中部微交易官网”（现在叫中部官网），我关注后我就试试玩，后对方就给我发了她玩的记录，当时我已经输了几千元了，我共计存了1.8万元，因为当时我已经输了不少钱了，我就取了2000元，钱到账后我觉得不像是正规网站就不玩了。
我是通过微信与对方联系的，我的微信号为×××，我在中部微交易官网注册的账户为182××××6886，绑定了户名为刘某1的账户62×××75，我共计存了八次钱，就取出来了2000元。我共计入金18000元，输了16000元。我输钱后在网上搜索过微交易，发现是骗人的，对方是借着找对象名义加我微信，但加了微信后对方只是叫我玩这个微交易。我因为被对方以找对象的名义骗了，比较丢人就没有报案。
被害人刘某1提供的平某、交易记录。
证明:被害人刘某1尾号为5875支付交易记录分别为3000元、4000元等。支付交易记录（中部微交易）分别为1000元、700元、300元、3000元、3000元、1000元、3000元、3000元。
（5）被害人陈林的陈述：2016年11月11日至2016年11月18日，我在微信上加了一位好友，她告诉我有一个交易平台很赚钱，让我加另一位好友（微信昵称：静茹，号码：×××)，第一位好友告诉我静茹会教我如何赚钱。我加了静茹好友后，她把我拉进一个叫中部微交易交流群，她在群里经常发一些赚钱的交易截图，我关注了几天后，我就相信对方了，后我通过扫描静茹在群里发的开户二维码进行开户入金，静茹在群里发布入金和交易等方法，我按照她所发布的方法进行交易，结果被骗了。
我的微信号昵称：赢（微信昵称被骗后好像改过），微信号：×××。静茹经常在群里发老师讲解如何赚钱，同时会经常发一些交易盈利截图，我逐渐相信了，然后她给我发了”中部微交易系统”注册二维码，我就注册了。我通过扫描二维码进行注册的，账号是我本人手机号码135××××3281，密码为CL110110，我用账号在中部微交易系统登录后，绑定了一个自己的银行卡，通过微信支付入金，我记得大概入金一万一千元。一共入金大约13到15次。在中部微交易交流群中有分析师告诉大家买涨买跌，每天群里也有几个人配合分析师发盈利截图。我受到他们的影响，看到他们赚钱了，认为我只要跟着分析师买涨买跌就能赚钱。我一共赔了一万一千多元，出金100多元，出金到我中部微交易系统绑定的银行卡，当天申请次日到账。我共计被骗了一万一千多元，入金一万一千多元，出金一百多元。
被害人陈林提供的交易记录：交易金额8200元。
（6）被害人敖某的陈述：2016年11月，我的微信被人拉进一个叫中部微交易交易分析群里，我在群里发信息后，有人说我还没有添加其为好友，我就添加了对方为好友，对方就与我聊天，后叫我到其那开户玩中部微交易可以赚钱。我在群里看见有称为分析师的人推荐买升或者跌，有人跟着买都赚钱了，还发了赚钱的截图上来，我就以为可以赚钱，就跟着那位介绍人开户了。开头入金100元交易，输了后又多次入金交易，共计入金大约10次，我基本每次都入金100元左右，有一次入金200元，都是跟着群里的分析师推荐的买，最后全部亏损了，最后剩了39元，我就将这39元转出不玩了。
介绍我加入中部微交易的人讲语音时是年轻女子的声音,头像也是女子，微信号为×××，昵称为静茹。我的微信号为×××，昵称为天高云淡。我开户时填写的身份证号为441702199509274237和手机号码为134××××7891。我共计入金大约1000多元，亏损了大约1000元，取出了39元。
被害人提供的微信截图、系统截图、交易截图。证明：微信昵称静茹的微信号：×××。及中贵易购系统截图情况。
(7)被害人俞某的陈述：2016年9月27日左右，有一个微信加我为好友，后对方给我发来了一张类似股票行情的图片，上面写着”中部铜”的一些信息，对方就问我想不想赚钱。接着，我们通过微信交流了大约10天时间，在交流期间，她经常会发给我一些”中部铜”的信息，还和我说自己买了多少赚了多少，她还推荐了一个”中部铜官网”的信息，让我去了解。后来对方把我拉入一个微信群，群里面有”中部微交易”的分析师，他们会不定期推荐在群里的用户购买产品。2016年10月6日17时许，我使用150××××3342的号码在”中部微交易”公众号注册了一个账户。后来我一共买了四次，第一次入金500元，第二次入金500元，第三次入金1000元，第四次入金500元，后来这些钱全部亏了。
对方把我拉进一个”中部微交易”的微信群里，里面有专业分析师会给我推荐买哪款产品，群里面还有些群友经常发自己盈利的图片，我看到收益确实不错就开始投资。我一共投资了2500元，是通过”中部官网”的微信公众平台进行投资的，钱都是通过微信转入对方平台的，我绑定的是永嘉农商行卡：6230910399071309472，开户人为俞某。
（8）被害人李某5的陈述：2016年11月份，我在网上投资”中部铜”被人骗了1000元左右。我是被人拉入微信上说的中部微交易投资中部铜，对方发了很多赚钱的交易图片，我就相信了对方，按对方介绍的步骤开户、入金，对方还介绍我如何交易，结果被骗了钱。我的微信号为×××，昵称为凉介，我绑定的账户为62×××35.我只知道对方是个女的，我共计入金三次，总计1000元左右，全部被骗了。
（9）被害人王某1的陈述：2016年9月，有人在微信上向我介绍一个中部微交易二维码，给我说投资100元一分钟就能赚75元，还不断发来她投资的盈利截图','2018-10-01
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