天津市南开区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)津0104刑初101号
公诉机关天津市南开区人民检察院。
被告人王军，男，1982年4月21日出生于天津市西青区，汉族，初中文化，君临天下财富投资有限公司法定代表人，户籍地：天津市西青区，居住地：天津市西青区。2005年3月犯聚众斗殴罪被天津市西青区人民法院判处有期徒刑三年。2007年2月9日减刑后释放。2017年7月10日涉嫌犯合同诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年8月16日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。
辩护人王增强、路冲，天津得安律师事务所律师。
天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉〔2018〕77号起诉书指控被告人王军犯合同诈骗罪，于2018年1月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派代理检察员于翀、付鹏飞出庭支持公诉，被告人王军及其辩护人王增强、路冲到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人王军系君临天下财富投资管理有限公司、君临天下（天津）电子商务有限公司实际控制人，2016年其公司对外开展君临天下消费贷业务。被告人王军在无实际履行能力的情况下，以获取免还20万元贷款为诱饵，欺骗被害人，非法占有被害人消费款及代理费共计1902298.01元。所骗钱款用于公司运营和个人消费。具体过程如下：王军招揽各省代理，代理发展各省客户，在君临天下网上商城开卡（开卡费3600元），并充值虚拟j币，后在君临天下网上商城使用商城内额度购物（实际仅发货一次），购物一次为一期，消费额逐期递增，每期十日，购物满六期实际消费在7万-9万，购物满六期后便可获得20万元的免还贷款。被告人王军先后招揽黑龙江省代理商刘某某、山西省代理商姚某某、河南省代理商胡某某、天津市代理商丁某某等代理商，与代理商签订《贷款审批授权管理协议》，上述代理商共发展客户百余名，完成六期购物后仅数名客户获得免还贷款，其余客户未获贷款。2016年12月，被告人王军更换公司办公地点及联系方式后，被害人与其失去联系到公安机关报案，2017年1月24日对该案立案侦查。
就以上事实，公诉人当庭对被告人王军进行了讯问，并向法庭提供了被害人陈述、证人证言、书证物证等相关证据，并认为被告人王军之行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人王军对公诉机关的指控无异议。
辩护人的辩护意见是，第一，王军向涉案代理商实际发送部分货物的金额应从总金额减去，鉴于这部分证据已无法核实，希望法庭充分考虑该事实，对被告人量刑时予以考虑从轻处罚。第二，符合申领免还贷款条件的胡某客户没有、刘某1客户1名、姚某客户10名，并非全部客户。非起诉书指控的王军在客户达到免还贷款条件仅对数名客户给予免还贷款。第三，王军客观上未实施欺诈行为，主观上不具有非法占有目的，不符合合同诈骗的要件；其行为符合非法吸收公众存款罪的主客观要件，并符合单位犯罪特征。第四，王军具有坦白、认罪认罚等情节，可从轻处罚。
经审理查明，被告人王军系君临天下财富投资管理有限公司、君临天下（天津）电子商务有限公司实际控制人，办公地点在本市南开区的格调中心，后至本市南开区红日南路3号。2016年其公司对外开展君临天下消费贷业务。被告人王军在无实际履行能力的情况下，以获取免还的20万元贷款为诱饵，在各省招揽代理商发展客户，并与招揽的代理商签订《贷款审批授权管理协议》；承诺代理商与客户在君临天下网上商城开卡（开卡费3600元）后，使用商城内额度购物（实际王军仅发货一次，后期均以回购形式，充值虚拟的j币作为客户的购物额度，不再发货），购物一次为一期（每期十日），消费额度逐期递增，满六期且实际消费达到一定数额后便可获得免还的贷款。为此，骗取了黑龙江省代理商刘某1、山西省代理商姚某、河南省代理商胡某、天津市代理商丁某等被害人的信任。而在完成六期购物的代理商客户中，王军仅给少数客户发放了每笔不足20万元的“免还贷款”，余之未获贷款。而同年12月，在被告人王军更换了公司办公地点及联系方式，被害人在无法找到王军的情况下报警。2017年1月24日，天津市公安局南开分局立案侦查，并将王军列为网上逃犯。同年7月10日下午，在京沈高速北戴河收费站卡口检查站公安警员将被告人王军抓获归案。涉案款由王军用于公司经营和个人消费挥霍。
另查，经涉案被害人等与涉案公司财务人员赵某1对账后，确定了各被害人的代理费及消费款实际损失为：刘某205077元、姚某1216220.29元、胡某451000.72元，共计1872298.01元。该数额亦经本案开庭审理过程中控辩双方、被告人王军、各被害人的当庭确认，均无异议。
上述事实，有经庭审举证、质证的，本院予以确认的下列证据予以证明。
1、书证物证。
（1）被告人王军的户籍身份证明，前科材料：天津市西青区人民法院（2005）青刑初字第54号刑事判决书。
（2）公安机关案件来源（受案登记表）、抓获被告人王军的经过、情况说明。
（3）公安南开分局协助查询财产通知书、涉案公司及涉案人员名下银行账户流水清单（包括：农业银行、中国银联天津分公司）。
（4）胡某使用赵某2名下银行账户转汇涉案款的中国民生银行个人账户对账单。
（5）涉案公司赵某1提供的该公司“激活、回购、套现、放款的客户明细”。
（6）公安机关从支付宝（中国）网络技术有限公司调取的王军等人的支付宝信息及交易明细的通知书和光盘。
（7）公安机关调取自阿里云计算有限公司关于涉案公司的网址相关数据通知书及说明书。
（8）涉案公司消费贷卡片开户说明。
（9）涉案被害人与涉案公司签订的《贷款审批授权管理协议》及涉案公司君临天下项目委托授权书和进件流程、补充协议“货币登记证书”、营业执照、君临天下网站截图及网站中相关被害人与涉案公司之间的所有商铺和资金往来的交易明细、涉案公司收款收据。
（10）涉案公司工商注册档案材料。
（11）涉案其他人员户籍身份证明。
2、证人刘某2、李某、赵某1证言。
3、被害人黑龙江代理商刘某1、山西代理商姚某、河南代理商胡某、天津代理商丁某的陈述。
4、被告人王军供述和辩解。
本院认为，被告人王军以非法占有为目的，在没有实际履行合同能力的情况下，骗取了涉案被害人等共计1872298.01元，属数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应追究刑事责任。公诉机关指控被告人王军的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持，并对量刑建议依法酌情采纳。对辩护人的辩护意见中，第二条意见与公诉机关指控的该部分事实并无本质区别，仅是控辩双方文字表述的差异；第三条罪名的异议，本院采纳公诉机关指控的罪名；其他意见并无不当，可酌情采纳。被告人王军归案能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪之情节，可以依法酌情从轻处罚；其犯罪行为给各被害人造成的经济损失至今未弥补之情节，可酌情从重处罚。本院综合上述量刑情节，充分考虑控辩双方的意见，对被告人王军依法判处。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项和第（五）项、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人王军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金25万元。
(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月10日起至2028年1月9日止。罚金从本判决生效之日起十日内缴纳)。
二、本判决生效后，责令被告人王军立即退赔被害人刘某205077元、姚某1216220.29元、胡某451000.72元。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱 颖
人民陪审员 韩 树
人民陪审员 暴奉云
二〇一八年四月十一日
书 记 员 朱 越
附：本案所引用相关法律条款内容摘录。
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条第（三）项和第（五）项有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
……
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
......
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款......
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。