黑龙江省齐齐哈尔��中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）黑02刑终77号
原公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院。
上诉人（原审被告人）邓立,男，1992年12月11日出生,汉族，高中文化，无职业，住湖北省嘉鱼县，户籍所在地湖北省崇阳县。2016年6月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
上诉人（原审被告人）杨子英，女，1992年1月4日出生，汉族，高中文化，无职业，住湖北省嘉鱼县，户籍所在地湖北省崇阳县。2016年6月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人张学理，黑龙江省夙生律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）代崇隽，女，1996年10月14日出生，汉族，初中文化，无职业，住湖北省嘉鱼县，户籍所在地湖��省崇阳县。2016年6月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
上诉人（原审被告人）舒均，男，1996年4月8日出生，汉族，高中文化，无职业，住湖北省嘉鱼县，户籍所在地重庆市巫溪县。2016年6月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人刘文娟，黑龙江法佳律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）高锦，男，1990年10月15日出生，汉族，高中文化，无职业，住湖北省嘉鱼县，户籍所在地湖北省崇阳县。2016年6月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
上诉人（原审被告人）杨子强，别名沈子强，男，1990年7月29日出生，汉族，高中文化，无职业，住湖北省嘉鱼县，户籍所在地湖北省崇阳县。2016年6月2日���涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
上诉人（原审被告人）严济辞，男，1993年5月17日出生，汉族，高中文化，无职业，住湖北省嘉鱼县，户籍所在地湖北省嘉鱼县。2016年6月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人李振宇，黑龙江淞泽律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）曾凡奇，男，1991年12月24日出生，汉族，高中文化，无职业，住湖北省嘉鱼县，户籍所在地湖北省嘉鱼县。2016年6月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人洪文涛，黑龙江省仁智律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）莫超，男，1996年8月9日出生，汉族，中专文化，无职业，住重庆市巫溪县。2016年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
上诉人（原审被告人）王庆宁，男，1994年2月10日出生，汉族，高中文化，无职业，住湖北省嘉鱼县，户籍所在地湖北省嘉鱼县。2016年6月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
上诉人（原审被告人）余冠秋，男，1995年8月2日出生，汉族，高中文化，无职业，住湖北省嘉鱼县。2016年11月24日涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
上诉人（原审被告人）艾清园，女，1992年2月21日出生，汉族，初中文化，住湖北省崇阳县。2016年12月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2017年1月25日取保候审。2017年6月29日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人熊锦全，黑龙江广久律师事务所律���。
上诉人（原审被告人）王超，男，1987年9月26日出生，汉族，武汉市鹏程迅捷物流有限公司经理，住湖北省咸宁市嘉鱼县。2016年6月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人王郁，黑龙江远东律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）顾亮亮，男，1987年11月15日出生，汉族，武汉市鹏程迅捷物流有限公司股东，住湖北省武汉市，户籍所在地湖北省嘉鱼县。2013年5月13日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑二年，缓刑三年。2016年6月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人张晓美，黑龙江省东滢律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张国军，男，1987年7月7日出生，汉族，武汉市龙腾楚运物流有限公司经理，住湖北省武汉市江���区，户籍所在地湖北省沙洋县。2016年11月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
上诉人（原审被告人）吴佳宝，男，1989年10月7日出生，汉族，初中文化，无职业，住上海市闵行区，户籍所在地安徽省合肥市庐江县。2016年7月10日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被刑事拘留，2016年8月16日被取保候审。2017年11月21日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
原审被告人农学城，男，1994年10月27日出生，壮族，高中文化，无职业，住湖北省嘉鱼县，户籍所在地广西壮族自治区天等县。2016年6月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2016年7月8日被逮捕。2017年9月1日被取保候审。
原审被告人蔡依丽，女，1996年11月15日出生，汉族，初中文化，无职业，住湖北省嘉鱼县，户籍所在地湖北省嘉鱼县。2016年6月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月8日被取保候审。
黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院审理富拉尔基区人民检察院指控原审被告人邓立、杨子英、代崇隽、舒均、高锦、杨子强、严济辞、曾凡奇、莫超、王庆宁、农学城、余冠秋、艾清园、蔡依丽、王超、顾亮亮、张国军犯诈骗罪、原审被告人邓立、吴佳宝犯侵犯公民个人信息罪一案，于2018年1月4日作出（2017）黑0206刑初91号刑事判决。原审被告人邓立、杨子英、代崇隽、舒均、高锦、杨子强、严济辞、曾凡奇、莫超、王庆宁、余冠秋、艾清园、王超、顾亮亮、张国军、吴佳宝不服，提出上诉。本院于2018年3月12日立案受理，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
一审判决认定：
一、诈骗事实
2015年8��，被告人邓立在湖北省崇阳县成立了“逸圆商贸有限公司”，并以该公司名义招募杨子英、高锦、杨某5、柳习文、魏某2、杨子强等行政和电话销售人员。邓立在网上购买曾经购买过保健品的公民个人信息，交给电话销售人员。电话销售人员在邓立的指导下，以“柏某康成”、“北京同仁堂”、“中科研究院”工作人员的名义，使用邓立提供的被害人个人信息向被害人拨打电话，称可以给被害人报销之前购买的保健品价款，但需要购买几百或几千元不等的“秘制药”、“保健品”、“报销卡”、“会员卡”，被害人同意后，由电话销售人员将信息汇总至被告人杨子英处，由杨子英与武汉鹏程迅捷物流公司的被告人王超联系，安排给被害人发送“秘制药”、“保健品”、“报销卡”等，王超通过顺风或邮政EMS快递公司将邮寄物品按照杨子英提供的收件人信息邮寄给被���人，货到付款，并由王超和顺风或是邮政EMS快递公司统一结算。顺风或邮政EMS快递公司将扣除费用的代收款支付给王超，王超通过鹏程迅捷物流公司的工作人员莫某或由其本人以银行转账的方式将诈骗款支付给邓立。
2016年2月下旬，被告人邓立与宗某（另案处理）、陈某12（另案处理）三人在湖北省嘉鱼县成立了“逸圆商贸有限公司”从事电信诈骗活动，并约定诈骗所得宗某分得三成、陈某12分得三成、邓立分得四成，公司事务具体由邓立负责。邓立以该公司名义招募了被告人曾某1、舒均、代崇隽、杨子强、高锦等数十名管理人员及话务员，负责直接实施诈骗活动。
“逸圆商贸有限公司”下设行政主管曾某1（另案处理），负责公司财务和行政后勤工作；业务主管舒均，负责话务员培训、业务指导，信息部主管杨子英，文某3代崇隽，负责提供被���人信息、统计话务员业务量、冒充北京同仁堂、中医科学院客服接听被害人电话以及与王超、顾亮亮、黄某1（另案处理）的鹏程迅捷物流公司和张国军的龙某运物流公司发货和对账。
为了便于诈骗业绩统计以及对话务员管理，邓立将话务员分为三组，分别为火狼组、奇迹组、光速组，每组设组长1名，负责管理本组的日常工作、业绩统计。2016年2月25日-2016年3月31日，火狼组组长为舒均，组员杨子强、魏某2（另案处理）、余冠秋、艾清园、曾凡奇；奇迹组组长严济辞、组员柳习文（另案处理）、黎某（另案处理）、杜某7（另案处理）、刘亚琴（另案处理）、莫超、游某（另案处理）；光速组组长高锦，组员杨某5（另案处理）、刘某10（另案处理）、熊某（另案处理）、王庆宁。2016年4月，邓立为了管理需要，按照组员诈骗业绩的1%给予话务组组长提成��励，同时提升舒均为业务主管并调整了各话务组的人员，并按照全部话务员诈骗业绩3%的提成给予舒均奖励。此时火狼组组长为杨子强（沈子强）、组员余冠秋、柳习文（另案处理）、莫超、王庆宁、农学城；奇迹组组长为杨某5，组员魏某2（另案处理）、曾凡奇、蒋某2（已判刑）、曾某2、熊某（另案处理）；光速组组长为高锦，组员严济辞、刘亚琴（另案处理）、杜某7（另案处理）、黄某5（另案处理）。2016年5月，火狼组组长为杨子强（沈子强）、组员曾凡奇、蒋某2（另案处理）、王庆宁、余冠秋、蔡依丽、农学成、柳习文（另案处理）；奇迹组杨某5；光速组组长为高锦，组员严济辞、黄某5（另案处理）、杜某7（另案处理）、刘亚琴（另案处理）、鲁某。
“逸圆商贸有限公司”诈骗集团的运作模式为：邓立在网上购买曾购买过保健品的被害人个人信息（包括姓名、联系方式、家庭住址等），由信息部杨子英或者代崇隽分发给话务组组长，再由组长分发给话务员，话务员按照被害人的联系方式，使用伪造的北京地区固定电话号码(010-562××××1、010-5623****、010-5769****)的网络电话，冒充北京同仁堂、中医科学院等单位的某主任与被害人联系，在取得被害人信任后，以国家即将出台老年人服用保健品费用按照实际支出的百分之六十报销政策的名义，采用快递公司货到付款的方式，向被害人推销所谓的“秘制药”，并向被害人允诺购买了这些“秘制药”，达到报销基数，就可以按照百分之六十的比例报销之前所购买的保健品费用，被害人在签收付款后，话务员再以办理转账卡、账户激活卡、税收卡、保障卡、过户卡等名义骗取被害人钱款。话务员取得被害人信任后，由话务组组长将信息汇总，并交给信息部的杨子���，由杨子英或代崇隽与王超、黄某1（另案处理）、顾亮亮的鹏程迅捷物流公司或张国军龙某运物流公司联系安排发货事宜。
王超、顾亮亮、黄某1（另案处理）经营的鹏程迅捷物流公司和张国军经营的龙某运物流公司在收到邓立诈骗集团的信息后，按照杨子英提供的被害人收货地址填写带有发货单位为北京同仁堂、中医科学院的快递单，并由物流公司工作人员在其库存内提供相关诈骗使用的“保健品”、“秘制药”、各种诈骗用的卡通过顺风快递、邮政EMS快递公司邮递给被害人，并由快递公司代为收款。顺风、邮政EMS快递公司收到诈骗款后，每周与王超、顾亮亮、黄某1（另案处理）的鹏程迅捷快递公司和张国军的龙某运物流公司账户进行结算。王超、顾亮亮、黄某1（另案处理）的鹏程迅捷物流公司在顺风快递开设的账户包括：开户行中国工商银行，账��名王超，账号62×××31；开户行中国工商银行，账户名向太刚，账号62×××43；开户行中信银行，账户名罗某，账号62×××49；王超、顾亮亮、黄某1（另案处理）的鹏程迅捷物流公司在邮政EMS快递开设的账户包括：开户行中国建设银行，账户名王超，账号62×××44；开户行中国工商银行，账户名顾星星，账号62×××66；张国军的龙某运物流公司在顺风快递开设的账户包括：开户行中国工商银行，账户名亢某，账号62×××22；开户行招商银行，账户名亢某，账号62×××95；开户行中国工商银行，账户名张某19，账号62×××19。张国军的龙某运物流公司在邮政EMS快递开设的账户包括:开户行中国工商银行，账户名亢某，账号62×××22；开户行中国建设银行，账户名张国军，账号62×××60。
2015年8月至2016年2月，顺风快递和邮政EMS快递共代邓立诈骗集团（崇阳期间）收取货款1128960元人民币（本文以下币种均为人民币），扣除邮寄费用及代收货款费，顺风快递和邮政EMS快递共支付给被告人王超、顾亮亮、黄某1（另案处理）的鹏程迅捷物流公司代收货款1104842.12元。王超明知“逸圆商贸有限公司”从事诈骗活动仍安排物流公司人员提供相关诈骗使用的“保健品”、“秘制药”、各种诈骗用的卡并通过顺风快递、邮政EMS快递公司邮递给被害人。
2016年2月25日至2016年6月1日，顺风快递和邮政EMS快递代邓立诈骗集团（嘉鱼县）收取货款1150026元，扣除邮寄费用及代收货款费，顺风快递和邮政EMS快递共支付给被告人王超、顾亮亮、黄某1（另案处理）的鹏程迅捷物流公司代收货款1115498.59元。王超、顾亮亮明知“逸圆商贸有限公司”从事诈骗活动仍安排物流公司人员提供相关诈骗使用的“保健品”、“秘制药”、各种诈骗用的卡并通过顺风快递��邮政EMS快递公司邮递给被害人。
2016年2月25日至2016年6月1日，顺风快递和邮政EMS快递代邓立诈骗集团（嘉鱼县）收取货款1144132元，扣除邮寄费用及代收货款费，顺风快递和邮政EMS快递共支付被告人张国军的龙某运物流公司账款1121209.36元。张国军明知“逸圆商贸有限公司”从事诈骗活动仍安排物流公司人员提供相关诈骗使用的“保健品”、“秘制药”、各种诈骗用的卡并通过顺风快递、邮政EMS快递公司邮递给被害人。
诈骗款转至物流公司账户后，再由物流公司扣除4.5%-6%利润后转到被告人邓立、曾某1（另案处理）的银行卡内，然后由邓立、曾某1（另案处理）负责给诈骗集团内的成某按照诈骗业绩进行按比例分配，其中被告人杨子英、代崇隽从诈骗集团每月领取2000至3000元的固定工资。
2015年8月至2016年6月1日，邓立诈骗集团实施诈���犯罪的具体情况如下：
（一）崇阳县“逸圆商贸公司”诈骗事实
1.被告人邓立亲自实施诈骗10次，既遂金额
8100元，被害人为3人。其中诈骗李某32次，既遂1次，金额为1800元；诈骗高庆怀2次，金额合计为2500元；诈骗陶永后3次，合计金额为3800元。
2.被告人高锦单独或伙同柳习文共计实施诈骗202次，既遂金额440440元，被害人为余某、丁某、韩某1、李某1、刘某1等72人。其中高锦单独实施诈骗62次，既遂51次，金额合计为162210元。
3.被告人杨子强共计实施诈骗89次，既遂69次，既遂金额合计92410元，被害人为白某、朱某、高某1、张某1、周某1等38人。
4.杨某5（另案处理）共实施诈骗147次，既遂129次，既遂金额合计312980元，被害人为安某、蔡某、杜某1、段某、付某等64人。
5.熊某（另案处理）共实施诈骗24次，既遂16次，既遂金额合计为19720元，被害人为李某15、王某1、文某1、袁某、周某2等12人。
6.魏某2（另案处理）共实施诈骗122次，既遂104次，既遂金额合计为208860元，被害人为陈某13、李某2、马某1、毛某1、秦某等63人。
7.柳习文（另案处理）单独或伙同被告人高锦共实施诈骗170次，既遂136次，既遂金额合计为324680元，被害人为张某14、田某1、孟某、龚某等63人。其中柳习文单独实施诈骗共计30次，既遂24次，金额合计为46450元。
8.工号210（未确认该人身份）实施诈骗1次，骗取被害人陈某1600元。
（二）嘉鱼县“逸圆商贸公司”诈骗事实
1.2016年2月25日至2016年3月31日各被告人及另案处理人员实施诈骗的事实：
（1）被告人高锦实施诈骗35次，既遂28次，既遂金额合计为211996元，被害人为韩某1、舒某、余某、韩某2、李某3等15人。其中被告人高锦与熊某合作实施诈骗1次，骗取被害人张某21400元，与舒均合作实施诈骗1次，骗取被害人余某15000元。
（2）被告人艾清园实施诈骗23次，既遂22次，既遂金额
合计为51735元，被害人为陈某9、郭某1、梁某1、黄某2等16人。其中艾清园与代号为106的人（该人身份未查清）合作实施诈骗2次，既遂1次，骗取被害人王某22000元；艾清园与杨某5合作实施诈骗7次，骗取徐某、尹某、桌为建、赵某517440元。艾清园与舒均合作实施诈骗3次，骗取石某2、赵某1金额合计为13125元。
（3）被告人曾凡奇实施诈骗12次，其中既遂11次，既遂金额合计为18420元，被害人为任某3、连某、高某2、谢某1、张某15等8人。
（4）杜某7（另案处理）实施诈骗22次，其中既遂21次，既遂金额合计为40220元，被害人为王某11、康某1、陈某2、曹某、���某3等14人。其中杜某7与余冠秋合作实施诈骗1次，骗取吴某10000元。
（5）黎某（另案处理）实施诈骗27次，其中既遂25次，既遂金额合计为60800元，被害人为李东饶、薛某、陈某3、毛某2、任某1等16人。
（6）刘某10（另案处理）实施诈骗14次，其中既遂14次，既遂金额合计为37870元，被害人为刘某11、王某4、刘某2、王某5、刘某3等8人。
（7）刘亚琴（另案处理）实施诈骗21次，其中既遂20次，既遂金额合计为30400元，被害人为王某12、张某3、牛某、万某、李某4等14人。
（8）柳习文（另案处理）实施诈骗20次，其中既遂18次，既遂金额合计为65750元，被害人为边某、田某1、林某1、范某1等8人。其中柳习文与莫超合作实施诈骗1次，骗取被害人范某13600元；柳习文与严济辞合作实施诈骗1次，骗取被害人林某11500元；柳习文与魏某2合作实施诈骗1次，骗取被害人李某52000元。
（9）被告人莫超共实施诈骗15次，其中既遂11次，金额合计为19370元，被害人为范某1、花某、严某等9人。其中柳习文与莫超合作实施诈骗1次，骗取被害人范某13600元。
（10）被告人舒均实施诈骗35次，其中既遂30次，既遂金额合计为149445元，被害人为梁某2、赵某1、李某6、唐某1、王某6等16人。其中舒均与艾清园合作实施诈骗3次，骗取石某2、赵某1金额合计13125元；舒均与高锦共同实施诈骗1次，骗取被害人余某15000元。
（11）陶波（另案处理）共实施诈骗15次，其中既遂10次，既遂金额合计为14600元，被害人为唐某4、王某7、韩某3、刘某4等8人。
（12）被告人王庆宁共实施诈骗13次，其中既遂7次，既遂金额合计为8900元，被害人为黄某6、刘某5、李某7、王某5等11人。
（13）魏某2（另案处理��共实施诈骗37次，其中既遂33次，既遂金额合计为115200元，被害人为孔某、唐某2、沈某、陈某4、李某5等18人。其中魏某2与柳习文合作实施诈骗1次，骗取被害人李某52000元。
（14）熊某（另案处理）实施诈骗17次，既遂金额
合计为50010元，被害人为刘某12、赵某2、文某1等8人。其中熊某与杨某5合作实施诈骗8次，骗取王某1、文某1金额合计35410元；熊某与杨子强合作实施诈骗3次，骗取被害人张某27200元；熊某与高锦合作1次，骗取被害人张某41400元。
（15）被告人严济辞实施诈骗19次，其中既遂14次，既遂金额合计为55320元，被害人为赵万和、肖某1、刘某6、孙某等12人。其中严济辞与柳习文合作实施诈骗1次，骗取被害人林某11500元。
（16）杨某5(另案处理)实施诈骗38次，其中既遂36次，既遂金额合计为186586元，被害人为郭某2、李某8、陈某5、魏某1、李某9等24人。其中杨某5与艾清园合作实施诈骗7次，骗取徐某、尹某、桌为建、赵某517440元；其中杨某5与熊某合作实施诈骗5次，骗取王某1、文某1、马某2金额合计35410元；杨某5与杨子强合作实施诈骗3次，骗取刘某13、明某、杜某8合计金额23416元。
（17）被告人杨子强实施诈骗63次，其中既遂55次，既遂金额合计为154466元，被害人为毛某1、胡某1、朱某、张某2等34人。其中熊某与杨子强合作实施诈骗3次，骗取被害人张某27200元。杨某5与杨子强合作实施诈骗3次，骗取刘某13、明某、杜某8合计金额23416元。
（18）游某（另案处理）实施诈骗5次，其中既遂4次，既遂金额合计为4610元，被害人为陈某14、杜某2、杜某3、杨某1、文某2。
（19）被告人余冠秋实施诈骗20次，其中既遂20次，既遂金额合计为71360元，被害人为陈某15、黄某3、刘某7、柴某、吴某等7人。其中余冠秋与杜某7合作实施诈骗1次，骗取吴某10000元。
2.2016年4月1日至2016年4月30日各被告人及另案处理人员实施诈骗的事实：
（1）曾某2（身份无法核实）实施诈骗5次，其中既遂3次，既遂金额合计为4200元，被害人为许某1、廖某1、赵某3、陈某6。
（2）被告人曾凡奇实施诈骗25次，其中既遂21次，既遂金额合计为39450元，被害人毛某3、谢某1、田某2、林某2、俞某等14人。其中蒋某2与曾凡奇合作诈骗4次，骗取伍某、王某106000元。
（3）杜某7（另案处理）实施诈骗29次，其中既遂28次，既遂金额合计为57424元，被害人为杜某4、王某3、陈某7、杨某2等21人。
（4）被告人高锦实施诈骗15次，其中既遂14次，既遂金额合计为136400元，被害人为王某5、韩某1、张某5、王某6、赵某1等9人。
（5）黄某5���另案处理）实施诈骗14次，其中既遂11次，既遂金额合计为50290元，被害人为冯某、唐某3、王某8、杨某3、刘某8等6人。
（6）蒋某2（另案处理）实施诈骗8次，其中既遂7次，既遂金额合计为9600元，被害人为王某10、伍某、廖某2、李某10。其中蒋某2与曾凡奇合作诈骗4次，骗取伍某、李某10、王某10共计6000元。
（7）刘亚琴（另案处理）实施诈骗28次，其中既遂25次，既遂金额合计为68266元，被害人为陈某16、金某、汪某、任某2、史某等14人。其中刘亚琴与严济辞合作实施诈骗任某21次，骗取金额6000元。
（8）柳习文（另案处理）实施诈骗8次，诈骗金额合计为
50439元，被害人为田某3、石某1、陈某8、胡某2。
（9）被告人莫超实施诈骗14次，其中既遂13次，既遂金额合计为43200元，被害人为艾某、顾某1、杨某4、张某6、张某7、��某3。其中莫超与王庆宁合作实施诈骗1次，骗取被害人王庆1250元。
（10）被告人农学城实施诈骗7次，其中既遂6次，既遂金额合计为8400元。被害人为张某16、胡某3、蒋某1、张某8。
（11）被告人王庆宁实施诈骗10次，既遂8次，既遂金额合计为12280元，被害人为黄某6、李某11、李某7等7人。其中王庆宁与莫超配合实施诈骗被害人王庆1250元。
（12）魏某2（另案处理）实施诈骗15次，既遂11次，既遂金额合计为83852元，被害人为劳某、沈某、王某9等9人。
（13）熊某（另案处理）实施诈骗1次，骗取被害人赵某22000元。
（14）被告人严济辞实施诈骗20次，其中既遂18次，既遂金额合计为94580元，被害人为刘某6、孙某、肖某2、张某9、吴某等12人。
（15）杨某5（另案处理）实施诈骗21次，其中既遂18次，既遂金额合计为72020��，被害人为陈某11、张某10、陈某9、廖某1、陈某10等13人。其中杨某5与杨子强合作实施诈骗1次，骗取被害人桌为建4180元；
（16）被告人杨子强实施诈骗24次，其中既遂19次，既遂金额合计为64256元，被害人为满某、朱某、毛某1、夏某、胡某4等16人。其中杨某5与杨子强合作实施诈骗1次，骗取被害人桌为建4180元。
（17）被告人余冠秋实施诈骗6次，既遂5次，骗取被害人吴某合计为55125元。
3．2016年5月1日至2016年5月31日各被告人及另案处理人员实施诈骗的事实：
（1）被告人蔡依丽实施诈骗11次，其中既遂7次，既遂金额合计为7089元，被害人为李某1李某12、邓某1等6人。
（2）被告人曾凡奇实施诈骗22次，其中既遂20次，既遂金额合计为51680元，被害人为林某2、谢某1、董某、毛某3、张某15等15人。
（3）杜某7（另案处���）实施诈骗5次，其中既遂4次，既遂金额合计为5400元，被害人为陈某17、曹某、杜某4、张某11、邓某2。
（4）被告人高锦实施诈骗14次，其中既遂8次，既遂金额合计为31178元，被害人为王某13、高某3、谢某2、李某13、高某3等9人。
（5）黄某5（另案处理）实施诈骗12次，其中既遂6次，既遂金额合计为22400元，被害人为唐某3、王某8、杜某5等7人。
（6）蒋某2（另案处理）实施诈骗7次，其中既遂5次，既遂金额合计为3880元，被害人为伍某、王某10、高某4等6人。
（7）刘亚琴（另案处理）实施诈骗4次，骗取被害人刘某9、赵某4、温某、李某4金额合计7410元。
（8）柳习文（另案处理）实施诈骗2次，其中既遂1次，骗取被害人张某121200元。
（9）鲁某（身份无法核实）实施诈骗2次，骗取被害人谢某3、吕某金额合计1600元。
（10）被告人农学城实施诈骗6次，既遂6次，骗取张某8、蒋某1、孟凡义、陈某18、陈某19、范某2金额合计5495元。
（11）被告人王庆宁实施诈骗8次，既遂7次，骗取张某17、张某18、杨某6、郑某、毕某、黄某6金额合计10715元。
（12）被告人严济辞实施诈骗14次，其中既遂12次，既遂金额合计为35650元，被害人为刘某9、杜某6、李某14、黄某4、孙某等13人。
（13）杨某5（另案处理）实施诈骗5次，其中既遂3次，诈骗既遂金额合计为30660元，被害人为明某、张某13、张某10等5人。
（14）被告人杨子强实施诈骗15次，其中既遂9次，既遂金额合计为13832元，被害人为杨某7、廖某3、陈某11等12人。
（15）被告人余冠秋实施诈骗1次，骗取被害人吴某
15000元。
综上，邓立诈骗集团自2015年8月至2016年6月1日共实���诈骗1413次，其中既遂1181次，既遂金额3423118元。被告人邓立、杨子英作为该犯罪集团主犯，诈骗犯罪金额为3423118元；被告人代崇隽自2016年3月4日至2016年6月1日加入邓立诈骗集团从事犯罪活动以来，其诈骗犯罪既遂金额为2086928元;被告人舒均自2016年2月25日至2016年3月31日期间，自己实施诈骗35次，既遂30次，既遂金额为149455元。2016年4月1日舒均被提升邓立诈骗集团业务主管，在其担任业务主管期间，火狼组、奇迹组、光速组各被告人和涉案人员共实施诈骗378次，其中既遂310次，既遂金额为1077181元。被告人舒均诈骗既遂金额总计1226636元。被告人高锦自2015年8月至2016年6月1日期间，自己实施诈骗266次，其中既遂253次，既遂金额819964元。2016年4月1日至2016年6月1日担任光速组组长期间，其他光速组涉案人员共计实施诈骗127次，其中既遂109次，既遂金额337020元，被告人高锦诈骗既遂金额总计1156984元;2015年8月至2016年6月1日期间，被告人杨子强自己实施诈骗191次，其中既遂152次，既遂金额324964元。被告人杨子强自2016年4月1日至2016年6月1日作为火狼组组长期间，其他火狼组各被告人和涉案人员共实施诈骗118次，其中既遂104次，既遂金额298854元。被告人杨子强诈骗既遂金额总计623818元;2016年2月25日至2016年6月1日期间，被告人严济辞共实施诈骗53次，其中既遂44次，既遂金额185550元。被告人曾凡奇共实施诈骗59次，其中既遂52次，既遂金额109550元。被告人莫超共实施诈骗29次，既遂24次，既遂金额62210元；被告人王庆宁共实施诈骗31次，其中既遂22次，既遂金额31895元；被告人农学城共实施诈骗13次，其中既遂12次，既遂金额13895元；被告人余冠秋共实施诈骗27次，其中既遂26次，既遂金额
141485元。被告人艾清园共实施诈骗23次，其中既遂22次，既���金额51735元。被告人蔡依丽共实施诈骗11次，其中既遂7次，既遂金额7089元。被告人王超自2015年8月至2016年6月1日以来共帮助邓立诈骗集团发送诈骗用“保健品”“报销卡”等货物1043次，其中成功代收款877次，金额共计2278986元；被告人顾亮亮自2016年2月25日至2016年6月1日期间共帮助邓立诈骗集团发送诈骗用“保健品”“报销卡”等货物418次，其中成功代收款366次，金额共计1150026元。被告人张国军自2016年2月25日至2016年5月25日期间共帮助邓立诈骗集团发送诈骗用“保健品”“报销卡”等货物370次，其中成功代收款304次，金额共计1144132元。
被告人邓立、杨子英、代崇隽、舒均、杨子强、高锦、严济辞、曾凡奇、王庆宁、农学城、蔡依丽于2016年6月1日在湖北省嘉鱼县御景湾小区4栋803室被公安机关抓获，上述被告人到案后如实供述到了自己的犯罪事实。
被告人王超、顾亮亮于2016年6月21日在湖北省武汉市洪山区美达酒店1412房间被公安机关抓获，顾亮亮、王超到案后如实供述了自己的犯罪事实。
被告人莫超于2016年7月31日在重庆市北火车站南广场“德克士”快餐店被公安机关抓获。
被告人余冠秋于2016年11月22日向湖北省嘉鱼县陆溪水陆派出所主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
被告人艾清园于2016年12月20日主动到崇阳县公安局投案，并如实供述了主要的犯罪事实。
被告人张国军于2016年11月18日在湖北省武汉市洪山区光谷国际企业中心二期祥云楼601室被公安机关抓获。
另查明，公安机关依法扣押了被告人邓立车牌号为鄂Ｌ×××××白色奥迪小型汽车1台、被告人高锦车牌号为鄂Ｌ×××××白色福特小型汽车1台、被告人顾亮亮车牌号为鄂Ａ×××××黑色揽胜小型汽车1台。其中邓立的白色奥迪小型汽车于2015年12月10日购买，汽车价格为26万元，首付款15.6万元，贷款10.4万元，首付款和邓立还贷款的资金全部系邓立的犯罪所得款，案发后邓立母亲代邓立将剩余贷款约8.2万元全部结清；高锦白色福特小型汽车于2016年5月30日购买，汽车价格为175800元，首付款95800元，贷款8万元，首付款中有3万元是高锦的犯罪所得款，余款为其向亲属借款；顾亮亮的黑色揽胜小型汽车于2016年1月11日购买，登记在顾亮亮妻子莫某名下，认定顾亮亮犯罪的时间是2016年2月25日，即顾亮亮汽车首付款并非犯罪所得，因此顾亮亮的黑色揽胜小型汽车与本案无关。
上述事实，有原公诉机关提交，经一审法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）物证
电脑主机6台、联想一体机（电脑）1台、动态口令卡3个、民生U宝、考勤机、网络交换机2个、���话交换机2个、光缆转换器、光缆终端盒、F-FOOK手机4部、杭普电话机2部、北恩VF560电话耳机18部、直板手机15部、U盘4个、杨子英苹果手机1部、工商银行卡尾号（93×××31）、苹果手机3部、冬虫夏超、白瓶药、盐藻、蜂胶等保健品若干、诈骗使用的会员卡、报销卡等，证实被告人邓立诈骗集团使用的作案工具情况。
（二）书证
1.户籍证明17份,证实被告人邓立、杨子英、代崇隽等17人的自然人身份。2.刑事判决书1份,证实被告人顾亮亮于2013年5月13日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑二年，缓刑三年。3.个人工作信息本，证实诈骗被害人的过程。4.工资表，证实2016年3月被告人邓立诈骗集团销售部门分组情况、诈骗金额情况、工资分配情况。2016年4月邓立诈骗集团业务部门分组情况、工号情况、诈骗金额情况、工资分配情况。5.2016年2月25日-2016年3月31日业绩���货排名报表，证实2016年2月25日-2016年3月31日被告人邓立诈骗集团销售部业务员的诈骗金额、工号情况、人员分配情况、工资分配情况。6.2016年4月业绩报表，证实2016年4月被告人邓立诈骗集团销售部业务员的诈骗金额、人员分配情况。7.2016年5月业绩报表，证实2016年5月被告人邓立诈骗集团销售部业务员的诈骗金额、人员分配情况。8.回款表，证实被告人邓立诈骗集团从被告人王超、张国军处回款情况。9.话术，证实被告人邓立诈骗集团实施诈骗拨打电话的内容以及诈骗实施的步骤。10.被害人名单、个人信息表，证实被告人邓立诈骗集团及成某诈骗被害人的详细信息情况。11.银行明细，证实顺风快递公司、EMS快递公司与被告人王超物流公司、被告人张国军物流公司的代收资金结算情况；以及代收资金流向邓立诈骗集团的情况。12.冻结手续，证实公安机关依法冻结了涉案���员罗某、莫某、王超、宗某、曾某1、黄某1等人的银行账户。13.EMS快递公司发货明细，证实EMS给被告人邓立诈骗集团邮寄物品及代收货款情况，以及与发货人张国军、王超的结算情况。14、顺风快递明细单，证实顺风快递给被告人邓立诈骗集团邮寄物品及代收货款情况，以及与发货人张国军、王超的结算情况。15.逸圆商贸信息本33本，证实本案被告人实施诈骗的信息记录情况，其中工号为108的被告人杨子强2015年11月9日至2016年15日诈骗被害人的情况。内容包括日期、被害人姓名、手机号码、联系方式、地址、诈骗使用物品的品名、金额等。工号为201的被告人高锦2015年9月以来的诈骗信息记录情况。16.账册3本，证实被告人杨子英记录的邓立诈骗集团实施诈骗过程中的日常开支情况。17.5月份出勤表，证实被告人杨子英作为信息部管理人员统计的话务组成某的出勤情况。18.请假表，证实被告人杨子英管理的信息部统计各话务组成某请假出勤情况，其中第6页、第7页请假条中有销售主管舒均作为销售主管签字的内容，时间为2016年3月31日；2016年4月23日；2016年5月10日。19.公司规章制度和薪资待遇，证实被告人邓立诈骗集团人员迟到、休息、上班期间的规章制度，罚款奖励情况，其中部分内容为被告人杨子英手写。20.罚款通知书9张，证实被告人杨子英对诈骗成某的管理情况。21.个人工作总结28份,证实被告人邓立诈骗集团的管理人员、话务员工作情况的总结，思想动态。其中高锦的总结体现高锦作为组长的工作内容，团队目标60万元，个人目标20万元。杨子强作为组长的工作内容时间，该份总结书写时间2016.4月1日。第36页为2016年4月1日舒均的4月份计划内容为：如何完成180万的业绩目标：（1）进行基础培训和综合培训，提高整体业务能力；（2）整合公司规章制度，加大员工之间默契，加强配合能力；（3）提高员工对新单的重视度、努力开发新客户；（4）配合员工对优质客户的跟进，增强创收；（5）计划上旬业绩达到50万流水，中旬70万流水，下旬80万流水。22.部分被害人户籍证明,证实69名被害人均为60岁以上的老年人。23.被告人张国军物流公司工商档案，被告人顾亮亮，王超物流公司工商档案，证实公司人员的组织结构以及经营范围。24.被告人邓立、高锦、顾亮亮的车辆登记信息以及购车手续，证实3被告人的购车时间及首付款情况。
（三）证人证言
1.证人亢某于2016年11月18日证言，证实被告人张国军给嘉鱼的被告人邓立公司发货，并通过张国军、张某19、许某2的银行卡与邓立诈骗集团结算资金的情况。2.证人宗某于2017年2月23日、2月24日证言，证实其曾开过一家明澜盛世公司，是假��中国科学院、北京同仁堂的名义以为老年人推销保健品为名进行诈骗的公司，其还和邓立、陈某12在嘉鱼县合伙开了一家电信诈骗公司，叫逸圆商贸公司。其证实了邓立诈骗集团的诈骗犯罪事实。被告人顾亮亮、张国军公司帮助邓立诈骗集团发送保健品的事实。同时顾亮亮对宗某、邓立实施诈骗犯罪的事实是明知的，诈骗使用的保健品系物流公司采购。3.证人蒋某2于2016年6月2日、6月3日、6月24日证言，证实其是逸圆商贸有限公司的话务员，主要负责给客户打电话，是其邻居舒均介绍他来的，舒均告诉其只是来打打电话，其是杨子强小组的，杨子强给了其客户资料及打印的话术，然后其按照话术上的规定进行诈骗。4.证人莫某（被告人顾亮亮的妻子）于2017年9月28日证言，证实其名下的路虎揽胜汽车是其和老公顾亮亮一起去买的，首付款是其老公赚的钱,贷款85万元。
（四）被害人陈述。
被害人顾某1、张某7、周某3等69名被害人的陈述，证实在2015年8月至2016年5月期间曾接到过以中科院、北京同仁堂名义向其邮购','2018-10-08
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