湖北省咸丰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂2826刑初129号
公诉机关咸丰县人民检察院。
被告人林某勇，男，1995年10月22日出生于河南省西峡县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省南阳市西峡县，住河南省郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，2016年12月30日被公安机关抓获，2016年12月31日被咸丰县公安局刑事拘留，2017年1月23日被逮捕。现羁押于咸丰县看守所。
被告人任某，绰号“瓜子”，男，1988年3月5日出生于陕西省勉县，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地陕西省汉中市勉县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年1月13日被公安机关抓获，2017年1月14日被咸丰县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于咸丰县看守所。
辩护人李永松，湖北正典律师事务所律师。
辩护人李振华，湖北正典律师事务所实习律师。
被告人刘某，绰号“阿文”，男，1983年12月3日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖北省仙桃市，住湖北省十堰市茅箭区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年1月14日被公安机关抓获，2017年1月15日被咸丰县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于咸丰县看守所。
辩护人聂铭，湖北荆南律师事务所律师。
被告人韩某权，绰号“小天”，男，1991年10月14日出生于广东省吴川市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省吴川市，住广东省东莞市东城区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年1月15日被公安机关抓获，2017年1月16日被咸丰县公安局刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于咸丰县看守所。
咸丰县人民检察院以鄂咸丰检刑诉[2017]120号起诉书指控被告人林某勇、任某、刘某、韩某权犯信用卡诈骗罪，林某勇、任某犯妨害信用卡管理罪，于2017年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。咸丰县人民检察院指派代理检察员向海涛出庭支持公诉，被告人林某勇、任某、刘某、韩某权及辩护人李永松、李振华、聂铭到庭参加诉讼。现已审理终结。
咸丰县人民检察院指控：
一、被告人林某勇涉嫌信用卡诈骗罪、妨害信用卡管理罪
2016年11月30日，被告人林某勇持他人伪造的毛某中国邮政储蓄银行信用卡（账号62×××08）来到河南省郑州市航空港区新郑农村商业银行自助网点，先后多次通过ATM机转账、取款等方式取走毛某卡内人民币113600元，支付手续费人民币234元。
2016年12月31日，咸丰县公安局依法对被告人林某勇居住的河南省郑州市金水区玉凤路大关国际居住区二单元1604室进行搜查，缴获他人身份信息的信用卡13张，其中账号62×××84，户名焦某；账号62×××00，户名焦某；账号62×××24，户名季某；账号62×××35，户名季某；账号62×××36，户名王某；账号62×××16，户名王某；账号62×××34，户名钟某1；账号62×××56，户名钟某1；账号62×××82，户名钟某1；账号62×××35，户名钟某1；账号62×××57，户名钟某2；账号62×××54，户名钟某2；账号62×××38，户名钟某2。
二、被告人任某、刘某、韩某权涉嫌信用卡诈骗罪、任某涉嫌妨害信用卡管理罪
2016年9月，被告人任某、刘某等人共谋商定将改装后的POS机放置餐馆等处以窃取刷卡消费者的信用卡信息及密码，然后由任某根据窃取的信息伪造信用卡后进行盗刷。经刘某介绍，任某将改装后的POS机放置湖北省十堰市房县“望星楼酒楼”使用，期间窃取到刷卡消费的党政磊等人信用卡信息，并由任某伪造信用卡后自己或交由刘某、韩某权取现。具体事实如下：
2016年11月22日，任某利用从“望星楼酒楼”窃得党政磊账号为62×××35信用卡信息伪造信用卡一张，后将该信用卡交由韩某权取现，韩某权来到广州市新塘镇“新世界花园”附近的中国建设银行网点，先通过ATM机给户名为杨某的账号62×××92转账人民币15000元��接着继续从该卡中四次取走人民币20000元，共支付手续费人民币118元，之后韩某权来到新塘镇太阳城“锅中锅火锅店”附近中国农业银行网点通过ATM机将转账至杨某账户中的人民币15000元取走。
2016年12月4日，任某利用从“望星楼酒楼”窃得黄某账号为62×××66信用卡信息伪造信用卡一张，然后持该信用卡通过ATM机两次取走卡内人民币2300元。
2016年12月17日，任某利用从“望星楼酒楼”窃得任某账号为62×××00信用卡信息伪造信用卡一张，后将该信用卡交由韩某权取现，韩某权来到广州市黄埔区时代城“维多利亚酒店”附近的中国农业银行网点，通过ATM机五次取走卡内人民币20000元，支付手续费人民币17元。
2016年12月23日，任某利用从“望星楼酒楼”窃得丁某账号为62×××86信用卡信息伪造信用卡一张，然后持该信用卡来到湖北省十堰市，通过ATM机四次取走卡内人民币6100元，支付手续费人民币8元。
2017年1月2日，任某利用从“望星楼酒楼”窃得戢某账号为62×××24信用卡信息伪造信用卡一张，后将该信用卡交由刘某取现，刘某来到中国农业银行陕西省安康分行网点，通过ATM机三次取走卡内人民币5600元。
2017年1月5日，任某利用从“望星楼酒楼”窃得许某账号为62×××76信用卡信息伪造信用卡一张，后将该卡交由韩某权取现，韩某权来到广州市新塘镇“新世纪花园”附近的中国建设银行网点，通过ATM三次取走卡内人民币6400元。
2017年1月13日，咸丰县公安局依法对被告人任某驾驶的粤Ｖ×××××别克轿车进行搜查，缴获他人身份信息的信用卡10张，其中账号62×××51、户名叶某；账号62×××72，户名李某；账号62×××65、户名李某；账号62×××16、户名袁某与；账号62×××92、户名胡某；账��62×××43、户名胡某；账号62×××61、户名吉某；账号62×××76、户名何某；账号62×××24、户名叶某；账号62×××78、户名赵某星。
就起诉书指控的事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人林某勇、任某、刘某、韩某权的行为已构成信用卡诈骗罪，林某勇、任某还构成妨害信用卡管理罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款（一）项，第一百七十七条之一第一款第（二）项的规定，对被告人林某勇、任某、刘某、韩某权科以刑罚。
被告人林某勇对起诉书指控的事实及罪名无异议，自愿认罪。
被告人任某对起诉书指控犯信用卡诈骗罪的事实和罪名无异议，但指控其犯妨害信用卡管理罪有异议。自愿认罪。
辩护人李永松、李振华的主要辩护意见是：被告人任某如实供述犯罪事实，认罪态度好，��有重大立功表现，系初犯。但起诉书指控被告人任某犯妨害信用卡管理罪有异议。被告人任某持有他人身份信息的信用卡的行为，其目的是非法占有他人财物实施诈骗，即准备作案工具，持有他人身份信息信用卡数额较大行为的犯罪行为被信用卡诈骗罪所吸收。被告人任某仅构成信用卡诈骗罪。
被告人刘某对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪。
辩护人聂铭的主要辩护意见是：公诉机关指控被告人刘某犯信用卡诈骗罪无异议。但公诉机关证明任某所获取信用卡信息均来自“望星楼酒楼”POS机的证据无法达到确实充分，不能排除通过其他渠道获得信用卡信息的合理怀疑。被告人刘某犯罪金额应为46700元，未达到数额巨大的量刑标准。被告人刘某作用较小，系从犯，初犯，积极退赃，且自愿认罪。
被告人韩某权对起诉书指控的事实���罪名无异议，自愿认罪。
经审理查明：
一、被告人林某勇信用卡诈骗、妨害信用卡管理的事实
2016年11月30日，被告人林某勇持他人伪造的毛某中国邮政储蓄银行信用卡（账号62×××08）在河南省郑州市航空港区豫康新城郑州农村商业银行自助网点通过ATM机上转账、取款等方式，取走毛某卡内人民币113600元，用去手续费234元。
2016年12月31日，咸丰县公安局对被告人林某勇居住的河南省郑州市金水区玉凤路大关国际居住区二单元1604室搜查，缴获他人身份信息的信用卡13张，账号62×××84，户名焦某；账号62×××00，户名焦某；账号62×××24，户名季某；账号62×××35，户名季某；账号62×××36，户名王某；账号62×××16，户名王某；账号62×××34，户名钟某1；账号62×××56，户名钟某1；账号62×××82，户名钟某1；账号62×××35，户名钟某1；��号62×××57，户名钟某2；账号62×××54，户名钟某2；账号62×××38，户名钟某2。
另查明，案发后，被告人林某勇检举揭发被告人任某，为公安机关抓获任某提供了帮助。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：
1、受案登记表。证实本案的来源。
2、抓获经过、情况说明及传唤报告书。证实2016年12月30日民警将林某勇抓获，遂即对其讯问，当日在公安警综平台呈报对林某勇的书面传唤并得到批准，因平台生成文书原因出现传唤证上落款2016年12月31日的情况。
3、交易流水。证实林某勇持2016年11月30日在郑州作案的银行卡在郑州立博电子商行消费的事实。
4、调取证据通知书、调取证据清单、POS机开户信息、交易流水。证实郑州水星日化有限公司POS机绑定卡号为62×××71及被���人毛某银行卡号为62×××08的账户交易情况。
5、调取证据通知书、调取证据清单、资金去向表及银行卡账户交易明细，接受证据清单、账户交易明细。证实被害人毛某卡号62×××08银行卡2016年11月30日被诈骗113834元及资金被消费48800元、提取现金14800元及手续费84元、转入62×××77账户10000元，转入62×××85账户20000元，转入6217001340003615286账户20000元及三次转账共用去手续费150元。
6、调取证据通知书及清单、河南省农村信用社ATM机交易流水清单。证实郑州市自动柜员机（终端号C0020070）于2016年11月30日12:45至13:09之间62×××71、62×××79、62×××74银行卡的交易记录情况。
7、调取证据通知书及清单、中国农业银行司法查询控制系统个人账户活期交易明细导出表。证实卡号为62×××71于2016年11月30日12:16:30至12月1日16:28：43之间的交易记录情况。
8、指认笔录及照片。证实林某勇指认自己被抓获时随身携带的“PLAYBOY”牌挎包及包内存放的黑色“小米”牌手机1部、白色“小米”牌手机1部、移动电源一1个、128G黑色苹果7手机1部、“天梭”牌手表1只、SIM卡套4张、“PLAYBOY”牌黑色钱包1个及钱包内的6张银行卡，自己的身份证、广东省居住证、沈某身份证、刘某1身份证，其中卡号为62×××85的建设银行卡，是2016年11月30日在郑州市航空港区新郑农商银行自助网点作案时转账、取款的银行卡。指认“一哥”在郑州市航空港区距郑港六街富士康新郑农商行自助网点北面约1公里的桥下河边，将复制的被害人银行卡在移动POS机上转账到其他银行卡后，将复制的被害人银行卡及多张银行卡交给自己去银行取款，“一哥”将使用的两台移动POS机丢入河中，民警放干人工河道后发现的一台红色POS机和一蓝色POS机就是当天“一哥���丢弃到河中用于作案的POS机。在航空港区郑港六街富士康新郑农商行自助网点，自己2016年11月30日中午身着迷彩服、戴鸭舌帽、口罩，在该处ATM机上，使用复制的银行卡取款和转账其他银行卡取款的方式取走被害人银行卡现金110000余元，后指认迷彩服、戴鸭舌帽、口罩丢弃的地点及购买苹果手机、使用5张银行卡在店内POS机上查询余额后消费，共刷卡消费390元购买钢化膜和充电宝的地点。
9、搜查笔录及照片。证实民警对林某勇借住的堂哥林森家搜查，在其房间客厅沙发黑色挎包里发现邮政储蓄银行卡，分别为62×××36、62×××34、62×××57、62×××84，江苏农村商业银行卡，卡号为62×××19、62×××24、62×××54、62×××56，工商银行卡，卡号为62×××69、62×××00，交通银行卡，卡号为62×××35，建设银行卡，卡号为62×××82，中国银行卡，卡号分别为62×××16、62×××35、62×××38的银行卡等物品及林某勇对上述银行卡等物品的指认。
10、扣押清单及物证。证实公安机关将林某勇的黑色苹果7手机1部、黑色、白色小米手机各1部、中国移动手机卡3张、170手机卡套4张、林某勇、沈某、刘某1身份证各1张，林某勇居住证1张、农业银行卡2张6228480608777392572、62×××72，工商银行卡1张62×××85，建设银行卡1张62×××85，兴业银行卡2张622908483831267614、622908398367222710，邮政储蓄卡4张62×××36、62×××34、62×××57、62×××84，江苏农村商业银行卡4张62×××19、62×××24、62×××54、62×××56，工商银行卡2张62×××69、62×××00，交通银行卡1张62×××35，建设银行卡1张62×××82，中国银行卡3张62×××16、62×××35、62×××38，伪造银行卡磁条卡5张，卡为红色，正面标有“蜀味、VIP”等字样，背面有可写入数据的磁条，卡号分别为00×××00、00×××01、00×××02、00×××03、00×××04，柴某身份证1张、“NOKIA”黑色直板机1部、农业银行通用白色K宝1个、黑色工行电子密码器1个、一次医用性口罩9个、黑色POS机1台、迷彩服1件、鸭舌帽1个予以扣押。
11、银行持卡主体详情及户名杨某、焦某、季某、王某、钟某1、钟某2的身份情况。证实林某勇持有上述人员银行卡的事实。
12、人员基本信息。证实被告人林某勇及被害人毛某的身份情况。
13、辨认笔录、照片及身份信息。证实经证人马某、曾某辨认，照片中的8号、4号是2016年12月1日下午到店里买苹果7手机和用银行卡在POS机上查看余额的人。
14、被害人毛某的陈述。证实2016年11月30日12点18分开始，我的手机连续接到十几条短信，我的银行卡有刷卡消费和转账，我的银行卡上有113849.53元，被刷卡和转账后只剩下15.23元，于是到东莞市长安上沙邮局查询银行交易流水，发现真的被骗了这么多钱，我就到东莞市厦岗派出所报警，民警说我的银行卡是在咸丰办的，应该回当地报警，于是回咸丰报警了。我的银行卡号是62×××08，开户名毛某。
15、被告人林某勇的供述。证实2016年5月份左右，我在一QQ群里认识了一个叫“一哥”的人，认识后我们就在QQ上联系，他告诉我他在盗刷别人的银行卡，叫我帮他取钱，分给我一定好处费，我就答应了。2016年9月底，“一哥”又在QQ上联系我，问我要不要到山西太原和他一起干，于是我从广东东莞来到山西太原，是“一哥”和瓜子来接的我。“一哥”给我安排到小店区一个叫“山西钱付通科技有限公司”上班，该公司是专门帮人办POS机的。“一哥”给我说到该公司上班不是为了拿点工资，是为了利用职务之便改装POS机，也就是说我到那公司把正常的POS机偷偷拿出去，由“���哥”来改装，改装好后，我又偷偷的拿回公司去，由公司卖出去，“一哥”给我讲盗刷成功后，按一定比例分给我钱，也就是我们一起合作盗刷别人的卡。我负责从公司拿正规的POS机出去给“一哥”改装，然后拿回公司卖出去。“一哥”负责改装POS机传回的信息复制成卡，我负责取钱，取到的钱他拿多的，我只拿一部分。到公司上班后，我曾经拿了两个POS机给“一哥”改装，后这两台P**机都卖出去了。“一哥”说这两个还没起作用。我上班后，帮他取过钱。2016年11月29日早上9点钟左右，“一哥”给我打电话说，他在我住的太原市小店区许西村村口等我，跟他一起到郑州去取钱，在村口“一哥”给了我一台P**机叫我放在包里，然后我们坐车到了郑州市，当天下午，我到郑州市的一家顺丰快递取了一个包裹，是一台P**机，收件人写的“张某”，留的“一哥”的电话号��。2016年11月30日早上，我和“一哥”到了航空港区薛店村南街，到街上买了一件迷彩服、一个红蓝相间的手提袋、一双白色的鞋子，后我就和“一哥”来到航空港区“沃金”附近，找ATM机取钱，确定地点后，我和“一哥”就来到离ATM机不远的一个桥下，我换上迷彩服、鞋子、和口罩，“一哥”从我包里拿出来准备好的两台P**机，他拿出银行卡在POS机上转账，从一张“伪卡”上转到几张银行卡上，他把账转好后给了我15张卡，其中一张“伪卡”，14张银行卡，“一哥”就把两个POS机扔到河里去了，我就到事先找好的ATM机上取钱，我先从“伪卡”里面转了50000元左右到其他三张卡上，然后又从这三张卡上把这50000元左右的钱取出来，后面我又从“一哥”转好的五张卡里面取了60000元左右，有没有从“伪卡”上取钱我记不清楚了，一共取了110000多元，具体是多少记不清了。后我就到一个超市门口找“一哥”，我俩回到郑州市区，在郑州市汽车站对面商场的楼梯间“一哥”给了我14000元。2016年12月1日在郑州市一苹果手机专卖店，花6300元现金买了一个黑色128G苹果7手机，然后拿出我在郑州市航空港区作案用过的那五张卡让一个男店员在他们店里的POS机上查余额，查出来显示每张卡里面都只有几十元钱，于是我就用那五张卡里面的余额买了一个钢化膜、一个充电宝。（侦查人员出示郑州市航空港区豫康新城郑州农村商业银行2016年11月30日12点43分至13点15分的监控视频），视频中在ATM机上取钱的人是我。“一哥”给我的15张银行卡是他在网上买的，我现在手上只有没用过的10张新卡和一张用过的建设银行卡，那张“伪卡”和用过的1张银行卡被我扔到了太原金旺出租房门前的垃圾桶里了。我们在航空港区用的两台P**机，一台是“一哥”从太原带来的，一台是“一哥”在网上买的，在郑州市取的快递。还证实我们都是跟着“一哥”干，“瓜子”算是我们的上级，有的事情“一哥”就叫他通知我们。我还认识一个叫“阿某1”、一个“广东仔”，他们跟着“一哥”做“卡口”，我跟着“一哥”做POS机，我们只是分工不同。
16、证人证言。
（1）马某的证言。证实自己在郑州市郑东新区立博电子产品商行曼哈顿广店当店长。2016年12月1日下午4点49分，我们店里来了一个二十多岁的年轻人，拿出5张银行卡让我们在POS机上帮他查一下余额，查后每张卡上都只有几十元钱，他用6300元现金买了一部黑色苹果7手机，是128G的，后用他的5张银行卡买了一个充电宝、一个钢化膜。
（2）曾某的证言。证实自己在郑州市郑东新区立博电子产品商行曼哈顿广店上班。2016年12月1日下午4点49分，我们店里来了���个年轻男子，他拿出几张银行卡让我们在POS机上帮他刷一下余额，查后每张卡上都只有几十元余额，后他用6300元现金买了一部黑色苹果7手机，是128G的，后用他的几张银行卡余额买了一个充电宝、一个钢化膜。
17、视听资料光盘。证实讯问被告人林某勇的全过程及林某勇在郑州市航空港区豫康新城郑州农村商业银行ATM机取款的过程。
二、被告人任某、刘某、韩某权信用卡诈骗、任某妨害信用卡管理事实
2016年9月，被告人任某、刘某等人商量将改装后的POS机放置在餐馆等处以窃取刷卡消费者的信用卡信息及密码。由任某到商户安装POS机，并将窃取的信息伪造信用卡。刘某负责联系商户放置改装的POS机，同时还负责取钱。盗刷他人信用卡成功后，按比例分成。后经刘某联系十堰市房县“望星楼酒楼”老板储某，将改装后的一台P**机放置在���酒楼，期间，任某窃取到刷卡消费的党某、黄某、任某、丁某、戢某、许某的信用卡信息，并伪造信用卡后自己或交由刘某、韩某权在ATM取出现金。具体事实如下：
1、2016年11月22日，任某从“望星楼酒楼”窃得党某账号为62×××35信用卡信息并伪造信用卡一张，将伪造的信用卡交由韩某权取现，韩某权在广州市新塘镇“新世界花园”附近的中国建设银行网点，先通过ATM机给户名为杨某的账号62×××92转账人民币15000元，接着继续从该卡中四次取走人民币20000元，支付手续费人民币118元，之后韩某权在新塘镇太阳城“锅中锅火锅店”附近中国农业银行网点通过ATM机将转账至杨某账户中的人民币15000元取走，后任某分给韩某权4500元，分给刘某3000元,自己分得27500元。
2、2016年12月4日，任某从“望星楼酒楼”窃得黄某账号为62×××66信用卡信息并伪造信用卡一张，然后持该伪造的信用卡通过ATM机两次取走卡内人民币2300元。
3、2016年12月17日，任某从“望星楼酒楼”窃得任某账号为62×××00信用卡信息并伪造信用卡一张，后将该信用卡交由韩某权取现，韩某权在广州市黄埔区时代城“维多利亚酒店”附近的中国农业银行网点，通过ATM机五次取走卡内人民币20000元，支付手续费人民币17元。任某分给韩某权2000元，任某分得18000元。
4、2016年12月23日，任某从“望星楼酒楼”窃得丁某账号为62×××86信用卡信息并伪造信用卡一张，后持该信用卡在湖北省十堰市，通过ATM机四次取走卡内人民币6100元，支付手续费人民币8元。后任某分给刘某2500元，任某分得3600元。
5、2017年1月2日，任某从“望星楼酒楼”窃得戢某账号为62×××24信用卡信息并伪造信用卡一张，后将该卡交由刘某取现，刘某在中国农业银行陕西省安康分行网点，通过ATM机三次取走卡内人民币5600元。后刘某分得2600元，任某分得3000元。
6、2017年1月5日，任某从“望星楼酒楼”窃得许某账号为62×××76信用卡信息并伪造信用卡一张，后将该卡交由韩某权取现，韩某权在广州市新塘镇“新世纪花园”附近的中国建设银行网点，通过ATM三次取走卡内人民币6400元。任某分给韩某权1200元，任某分得5200元。
2017年1月13日，咸丰县公安局在被告人任某驾驶的粤Ｖ×××××别克轿车进行搜查，缴获他人身份信息的信用卡10张，其中账号62×××51、户名叶某；账号62×××72、户名李某；账号62×××65、户名李某；账号62×××16、户名袁某与；账号62×××92、户名胡某；账号62×××43、户名胡某；账号62×××61、户名吉某；账号62×××76、户名何某；账号62×××24、户名叶某；账号62×××78、户名赵某星。
另查明，案发后，被告人任某协助公安机关将刘某、韩某权抓获。
还查明，被告人刘某的家属代刘某退赃款人民币7500元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：
1、受案登记表。证实本案的来源。
2、抓获经过说明、关于任某配合公安机关抓获犯罪嫌疑人刘某、韩某权的情况说明。证实2017年1月13日民警在广东省广州市增城区新塘镇白江村田吓路一牌照为粤Ｖ×××××白色别克车内将任某抓获，任某并配合公安机关将刘某、韩某权抓获；2017年1月14日民警将刘某抓获；2017年1月15日民警将韩某权抓获。
3、账户明细查询、银行卡客户交易查询。证实党某银行卡号为62×××35卡上的钱被取走20000元和转走15000元的支取的情况，并支付手续费118元；许某的62×××76银行卡被取走6400元的账户情况；任某银行卡号62×××00卡上的钱被四次取走20000元，用去手续费17元；黄某银行卡号为62×××66卡上的钱两次取走2300元。丁某银行卡号为62×××86卡上被四次取走6100元，用去手续费8元。戢某的银行卡号为62×××24于2017年1月2日被人三次取走人民币共计5600元。杨某卡号为62×××922016于2016年11月23日转入人民币15000元。
4、人员基本情况。证实被告人任某、刘某、韩某权及被害人黄某、戢某、丁某、党某、许某、任某的身份情况。
5、搜查笔录及照片。证实民警在任某驾驶的“别克”牌轿车内搜出银行卡，其中卡号为62×××78、62×××76、62×××92、62×××16、62×××24、62×××72、62×××43、62×××51、62×××65、62×××61等物品。
6、指认笔录及照片。证实刘某指认自己放在旅店房间内的自己的身份证1张、驾驶证1个、银行卡3张和用于作案的印有“sport”字样���黑色灰边鸭舌帽1个、假发1个、钟某3身份证1张；证实任某指认自己在车上被抓时，存放在车内用于作案的1部“华为”手机和1部“苹果”手机，用于作案使用的刘某2身份证，和未使用的新磁条卡7张及记录密码的纸条1张，小笔记本1个，和自己重新写入银行卡信息的银行卡4张、用磁条卡复制的银行卡9张，即编号000817磁条卡写入银行卡号62×××00、编号000823磁条卡写入银行卡号62×××24、编号000816磁条卡写入银行卡号62×××63、编号001000磁条卡写入银行卡号62×××61、编号00814磁条卡写入银行卡号62×××76、编号00815磁条卡写入银行卡号62×××10、编号00820磁条卡写入银行卡号62×××19、印有“私房卡”字样的磁条卡写入银行卡号62×××48、印有“VIP会员”字样的磁条卡写入银行卡号62×××13、卡号62×××31磁条卡写入银行卡号40×××46、卡号62×××14磁条卡写入银行卡号62×××66黄某银行卡、卡号62×××50磁条卡写入银行卡号62×××00、花旗银行卡写入银行卡号62×××28，指认用于作案转账取款的卡号62×××92的建行银行卡，自己在网上购买的用于作案的赵某星身份证及其身份证办理的卡号为62×××78的光大银行卡和U盾，“小林”（林某勇）给自己的3张银行卡62×××77、62×××71、62×××79，伙同“一哥”等人作案时使用的14张银行卡，分别是卡号为62×××76农业银行卡1张、62×××76农业银行卡1张、62×××74农业银行卡1张、62×××92中信银行卡1张、62×××16中信银行卡1张、62×××24交通银行卡1张、62×××72交通银行卡1张、62×××43招商银行卡1张、62×××51招商银行卡1张、62×××65民生银行卡1张、62×××61民生银行卡1张、62×××21浦发银行卡1张、62×××52工商银行卡1张、62×××45苏州银行卡1张等物品；证实韩某权指认自己作案用的边框眼镜，自己使用任某复制的银行卡两次在太阳城“锅中锅店”附近的中国农业银行ATM机上取款、两次在“新世纪花园”中国建设银行ATM机上取款、在黄埔区“时代城”广州农商行ATM机上取款、在黄埔区“时代城”维也纳酒店附近，在中国农业银行ATM机上取款的地点。颜某军指认任某铺设在店内的POS机。储某指认刘某等人铺设的POS机。
7、扣押清单及物证。证实咸丰县公安局依法对被告人韩某权的眼镜1副、苹果6手机1部；刘某持的鸭舌帽1个、假发1个、钟某3身份证1张、三星手机1部；任某持的白色苹果手机1部、刘某2身份证1张、磁条卡12张、花旗银行卡1张卡号为62×××28、卡号为62×××92建设银行卡1张、赵某星身份证1张、赵某星身份证办理的银行卡62×××78、U盾1个、银行卡号62×××77建设银行卡1张、62×××71农业银行卡1张、62×××79银行卡1张、62×××76农业银行卡1张、62×××76农业银行卡1张、62��××74农业银行卡1张、62×××92中信银行卡1张、62×××16中信银行卡1张、62×××24交通银行卡1张、62×××72交通银行卡1张、62×××43招商银行卡1张、62×××51招商银行卡1张、62×××65民生银行卡1张、62×××61民生银行卡1张、62×××21浦发银行卡1张、62×××52工商银行卡1张、62×××45苏州银行卡1张、POS机1台、假发1个、鸭舌帽1个、锡焊枪1个、笔记本电脑1台、磁条卡写卡器2个、散POS机3台、山西敏乐通商贸有限公司工作证1个、乐某支付公司公章1个、工作证4个、芯片5套、U盾6个、ME31型无线POS机4台、S58型有线POS机1台、锡焊机1台、磁条卡4盒（751张）、卡口设备1套；储某持有的NE31POS机1台、颜某军持有的NE31POS机1台、乐某支付特约商户POS收单服务协议1张，均予以扣押。
8、辨认笔录、照片及被辨认人身份情况说明。证实经任某辨认，照片中的6号是与其一起诈骗的阿某1，��片中的3号是与“一哥”和自己诈骗的小林，照片中的10号，是帮我取款的小天；经刘某辨认，照片中的10号，是与其诈骗的瓜子，照片中的6号是帮瓜子取钱的小天；经韩某权辨认，照片中的6号就是瓜子，照片中的2号就是阿某1。
9、湖北省非税收入一般缴款书及湖北省暂扣款物票据。证实被告人刘某于2017年7月4日在咸丰县公安局退赃款人民币7500元。
10、银行卡主体详情及户名叶某、李某、袁某与、胡某、吉某、赵某星、何某的身份情况。证实任某持有上述人员的银行卡的事实。
11、被害人陈述。
（1）党某的陈述。证实自己住十堰市房县红塔镇潮汪村1组18号。我的农商行储蓄卡里的钱昨晚被盗取了20000元，还转走了15000元，卡号是62×××35，卡一直在我身上，密码也没人知道，没有绑定支付宝和微信。只是开通了网上银行。昨晚11点半左右我手机有短信显示我的银行卡被连续4次异地跨行每次取5000元，共计20000元，后来又有一笔15000元钱的转账记录。我打银联客服，对方说我的钱被广州编号为00303048的建设银行的ATM机上操作取走，转账也是在这个ATM机被转走的。我刚打了一张取款、转账明细提供给你们。2016年10月份还是11月份，我在“望星楼酒楼”吃饭后，用该卡在“望星楼酒楼的POS机上刷卡消费了大概六、七百元。
（2）黄某的陈述。证实自己在十堰市房县药店上班。2016年12月4日，我信用合作社卡号为62×××66被人取走了2300元，第一笔2016年12月4日22时40分17秒取了一个2000元，手续费8元，第二笔2016年12月4日22点41分04秒取了一个300元，手续费被扣了2.9元。2016年11月9日我们一家人在房县“望星楼酒楼”吃饭，我用该卡消费过几百元钱。我这张卡已经不用了，可以提供给你们。
���3）任某的陈述。证实自己住房县城关镇神农路30号。2016年12月17日16时许，我手机连续接到4条取现短信，分别是5000元、5000元、5000元、5000元，我就给农商行打电话说明这四笔钱不是本人操作的，银行工作人员让我去ATM机上用本银行卡操作，再就是去公安机关报案。后到ATM机上操作，发现我62×××00农商行卡被人在银行ATM机上取走20000元。2016年12月初的一天，我在“望星楼酒楼”吃饭，饭后我用该卡在“望星楼酒楼”POS机上刷卡消费结账的事实。
（4）丁某的陈述。证实自己住十堰市房县城关镇。2016年2月23日大概23点49分我手机短信提示，我的农商行银行卡62×××86被连续三次同城跨行共取走6100元。我打了银联客服问，说我的钱被十堰编号为18105131的工商行的ATM机上操作取走的。还证实有个叫刘某的人，是我们“望星楼酒楼”储某的朋友，在2016年9、10月份通过���某介绍，我们酒楼办了一台P**机，就是这台P**机有问题，被你们扣押了。我被盗刷的农商行银行卡62×××86银行卡，在被盗刷之前，在这台P**机上查过余额。
（5）戢某的陈述。证实自己住房县城关镇南街133号。2017年1月2日晚上7点40分左右，我的手机连续接到3条取现短信，分别是2000元、2000元、1600元，我就给邮政银行打电话说明这三笔消费不是我本人操作的，银行的说让我第一时间去ATM用本卡操作，第二是到公安机关报案，我拿着卡号为62×××24银行卡到ATM机上查询之后，发现信用卡已经被锁了，便报案了。我的卡被盗刷之前经常在“望星楼酒楼”刷POS机消费，因为“望星楼酒楼”的老板丁某是我的亲戚。
（6）许某的陈述。证实自己住房县城关镇西水路148号。2017年1月6日8时许，我手机收到1400元现金被转走的情况，我就到银行查账，我的工资卡卡号为62×××76银行卡银行清单反映我的银行卡于2017年1月5日22时20分被取走6400元，我便报警了。2016年12月份，我弟弟从武汉回家，我请他们在“望星楼酒楼”吃饭，我在“望星楼酒楼”用该卡刷POS机消费的。
12、证人证言。
（1）储某的证言。证实2015年11月入股在房县开了一家“望星楼酒楼”。2016年9月刘某向我们酒店推销过一台P**机，他说他有个朋友在办POS机，不但不收手续费，而且每月刷到100000元以上，把扣除的手续费全部返还，我就答应了，他朋友就过来帮忙办了一台，这台机子就放在酒店前台使用，一直用到2016年12月底，发现机子有问题，才将这台P**机停用收起来。现在我可以将那台银色的ME31型号的POS机提供给你们公安机关。
（2）颜某军的证言。证实自己在十堰市茅箭区开了一家“老颜玻璃店”。2016年12月份，一个自称刘某2的人给我办了一台ME型红色POS机。
（3）刘中好的证言。证实其儿子刘某被咸丰警方抓了，还帮儿子退还被害人的损失。
13、被告人供述。
（1）任某的供述。证实2016年6月，我在百度贴吧里认识了“一哥”，“一哥”说他在山西太原做POS机的，叫我过去做销售，每月3500元，还有提成。我到山西太原找到“一哥”，他叫我找一家POS机公司先上班，上了半个月班，便辞职了。2016年7月我帮“一哥”卖出去两台P**机，POS机卖出去后，他给我讲我帮他卖出去的POS机是改装过的，机器在用的时候别人刷卡的银行卡信息和密码都会被盗取，然后等一、两个月后再把发回来的数据写成“伪卡”，取别人的钱。我答应跟着“一哥”一起干。2016年9月初，“一哥”在QQ上联系我，叫我跟着他去做“卡口”，这次“一哥”找了“阿某2”、“小天”、“阿某1”我��四个人。我们跟着“一哥”在太原市一台A**机上装了一个“卡口”设备，因设备有问题，没办法正常工作，就没有搞好。“阿某2”、“小天”就回去了。2016年10月，我和“阿某1”被“一哥”安排到湖北十堰去销售POS机，“一哥”给了我两台没改装的“样机”。后来他给我发了四台改转好的POS机，一台被我卖到湖北省房县“望星楼酒楼”，一台卖到湖北省十堰市“老颜玻璃店”，还有两台我后面在太原和“小林”一起改装POS机时为了取里面的“模块”被我拆了。我和“阿某1”到湖北十堰后，“一哥”就不和我联系了，因为我帮“一哥”在太原卖出去的POS机上面发回来的信息都在“一哥”手上，他想把我甩掉。所以我和“阿文”在湖北省房县和十堰市卖那两台P**机信息传回来的时候就改传到我的手机上，我还联系“浪浪”给这两台P**机上的户，我给“阿某1”和“浪��”讲，如果这两台机器回传信息了，由我来做“伪卡”，取了钱后给他们一部分。我就开始自己铺POS机，自己复制卡，“阿某1”负责联系商户，“浪浪”负责给POS机上户，“阿某1”和“小天”同时负责取钱。我得40%，“阿某1”和“浪浪”各30%，实际上谁帮我取的钱我就给谁分一点，有几笔是我自己吞了没给“阿某1”和“浪浪”。后来只有“望星楼酒楼”那台P**机回传了信息。
2016年10月份，“望星楼酒楼”铺的那台P**机，发回了一批“料”，我复制了大概3张银行卡出来，其中一张里面有36000元钱，另外两张卡里没多少钱。2011年11月20日左右，我在QQ上联系“小天”，说我复制了一张银行卡，卡里面有36000元，叫他帮我取钱，“小天”也清楚我这个钱是复制的别人银行卡，而且他帮我取钱我会给他一定好处费。当天我就和“小天”在广州市新塘镇见��，当晚11点45分至11点50分左右，我开车带着女朋友谭琳琳到一网吧接“小天”，“小天”上车后我把复制的银行卡和密码给了“小天”，然后带着“小天”到新塘镇新世纪花园附近一个建设银行ATM机网点，“小天”取第一笔的时候就已经是24点后了，一张卡取了20000元就取不出来了，然后我给“小天”发了一张建设银行卡，名字叫杨某，卡号是62×××92，我叫他把剩下的16000元转到这张卡里。“小天”把取的20000元给我后，我带“小天”到新塘镇太阳城“锅中锅”附近的一家农业银行，把剩下的16000元取出来。后给“小天”4500元。还给“阿某1”、“浪浪”各3000元，因为“料”是从湖北省十堰市“望星楼酒楼”那台P**机上传回来的，那台机器是我们三人合伙铺的，讲好弄到钱了三个人分。
2016年12月20日左右，我又复制了一','2018-09-29
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