辽宁省盘锦市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）辽11刑终16号
原公诉机关辽宁省盘山县人民检察院。
上诉人（原审被告人）孟琦，男，1969年7月9日出生于辽宁省沈阳市，汉族，大学文化，原系河北省公安边防总队政治部主任，曾任辽宁省公安边防总队大连边防检查站政委，捕前住辽宁省大连市沙河口区。因涉嫌犯贪污罪、受贿罪，于2016年10月21日被刑事拘留，同年11月3日被执行逮捕。现羁押于盘山县看守所。
辩护人潘玉明，北京康达律师事务所沈阳分所律师。
辩护人景涵彬，北京康达律师事务所沈阳分所律师。
辽宁省盘山县人民法院审理辽宁省盘山县人民检察院指控原审被告人孟琦犯贪污罪、受贿罪一案，于2017年12月25日作出（2017）辽1122刑初94号刑事判决。原审被告人孟琦不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问原审被告人（上诉人），听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，被告人孟琦于2010年6月至2012年11月任边检站政治委员期间，单独或者伙同他人利用负责边检站全面工作的职务便利，指使边检站工作人员采用多列支出、少列收入、虚开发票等方式贪污公款总计301万元人民币，并利用职务上的便利收受贿赂共计100万元人民币。分列犯罪事实如下：
（一）贪污罪
1.2010年9月，被告人孟琦安排刘某套取现金。刘某安排财务人员陈某通过多列中秋节过节费的手段套取20万元人民币，此款被孟琦交于妻子杨某，由杨某于2011年4月16日存入银行。
上述事实，有下列证据证明：
（1）身份证、警官证（均为复印件）、干部任免审批表、公安部边防管理局任免通知证明：被告人孟琦于2010年6月至2012年11月任边检站政治委员。2012年11月26日被公安部边防管理局任命为河北省公安边防总队政治部主任（副师职），晋升为武警大校警衔。
（2）中国工商银行资金汇划补充凭证及边检站财务账目证明：2010年9月20日，付款人边检站账户向收款人陈某账户汇入40万元以及2010年9月边检站中秋节过节费40万元的财务记录情况。
（3）BANCS存款历史交易明细清单及中国银行个人业务交易单证明：杨某工商银行账户2011年4月16日的交易情况。
（4）证人刘某（时任边检站军需科科长，临时负责后勤处工作）的证言证明：2010年9月份的一天，孟琦将刘某找到办公室说，孟琦已经征得时任边检站站长宁某的同意，让刘某以多列中秋节过节费的方式准备20万元钱。后刘某安排财务人员陈某按照当时单位200名在职干部每人发2000元的标准取出40万元，但实际只发放20万元过节费，每人1000元。刘某将余款20万元交给孟琦。
（5）证人陈某（时任边检站后勤处财务科出纳）的证言证明：2010年9月，刘某找到陈某说孟琦要用钱，让陈某以多列中秋节过节费的方式从单位账上支出20万元。陈某按照当时单位200名在职干部每人发2000元的标准做了经费开支请批件和经费结算表，并找了相关领导签字，通过财务综合系统网站把40万元从边检站的账户划到其个人的工商银行账户上，提现后，向刘某汇报。之后，刘某到财务室将其中的20万元取走。剩余的20万元按照每人1000元的标准给在职干部发放了。
（6）证人宁某（时任边检站站长）的证言证明：2010年10月份左右，孟琦找到宁某说年底要用钱，想从站里拿20万元，宁某同意了，并让刘某具体办理。之后，陈某拿过来中秋节过节费的请批件和经费结算表，这20万元是从发放中秋节过节费中套取的。
（7）证人杨某的证言证明：2010年10月份左右，孟琦给了杨某20万元现金，2011年4月16日杨某将这20万元存在其中国银行账户里。
（8）被告人孟琦的供述、交待材料证明：2010年9月份，孟琦找到时任边检站站长宁某商量想从站里拿20万元，宁某同意让找刘某具体办理。孟琦便指使刘某以中秋节过节费的名义套现20万元。该款被孟琦交给妻子杨某，并存入杨某个人银行账户。
2.2011年5月，边检站监护大队综合楼基建项目得到了国家发改委和辽宁省发改委的立项批准。被告人孟琦与时任边检站站长闫某某商量后决定安排刘某从边检站的公款中套取现金。刘某安排陈某、毕某某、赵某某通过虚增伙食费、干部福利费等手段套取60万元人民币。其中协调边检站工程项目用去了20万元人民币，剩余40万元人民币，被孟琦和闫某某各分得20万元人民币。之后，孟琦将20万元人民币交于妻子杨某，由杨某于2011年7月9日存入银行。
上述事实，有下列证据证明：
（1）中国工商银行资金汇划补充凭证及边检站财务账目证明：2011年5月26日，付款人边检站向收款人陈某分别汇入37万元、2万元、1万元以及2011年5月，边检站考勤费、侦查办案补助、购买海产品的财务记录情况。
（2）杨某中国建设银行账户存款凭条证明：杨某建设银行账户于2011年7月9日存款50万元。
（3）证人刘某的证言证明：2011年5月份的一天，闫某某打电话让刘某以考勤费、购买海产品和侦查办案补助费套取60万元钱，刘某安排财务人员毕某某、赵某某、陈某办理。几天之内，陈某陆续拿来一些考勤费、侦查办案补助、海产品购买费用的请批件和经费结算表找刘某签字，刘某某、孟琦、闫某某也都签字了。过了几天，陈某向刘某汇报了通过虚列考勤费套现37万元，虚列侦查办案补助套现3万元，虚开海产品发票套现20万元，共计套现60万元，并交给了刘某，之后刘某将该款全部交给闫某某。
（4）证人赵某某（时任边检站后勤处会计）的证言证明：2011年5月，刘某让赵某某从食堂伙食费里预支20万元现金给陈某，之后用虚开的海产品发票核销了这20万元的账目。该20万元是分两笔提现，每笔10万元。
（5）证人陈某的证言证明：2011年5月份的一天，刘某找到陈某、毕某某、赵某某说闫某某站长要用钱，让他们几个从考勤费、海产品和侦查办案补助里套取60万元钱。陈某按照刘某指示制作了考勤费、侦查办案补助、海产品购买费用的请批件和经费结算表，刘某、刘某某、孟琦、闫某某都在上面签了字。陈某通过财务综合系统网站分三笔将40万元从边检站的账户划到其个人的工商银行账户并提现，又找赵某某要了虚列购买海产品的20万元。之后，陈某向刘某汇报了通过虚列考勤费套现37万元，虚列侦查办案补助套现3万元，虚开海产品发票套现20万元，共计套现60万元，并交给了刘某。
（6）证人杨某的证言证明：2011年5、6月份的时候，孟琦给了杨某20万元现金，2011年7月9日杨某将这20万元和自家其他存款凑在一起，一共50万元存在其建设银行的账户（账户号为0782819988830038907）里。
（7）同案犯闫某某的供述证明：2011年5月份，边检站监护大队综合楼基建项目得到了国家发改委和省发改委立项批准，闫某某与孟琦商量决定，从边检站的公款中套现60万元，由刘某采用虚列开支的办法操作。60万元套出后，其中20万用于立项、拨款等方面协调关系，剩余40万元闫某某和孟琦每人分得20万。
（8）被告人孟琦的供述、交待材料证明：2011年5月份的一天，闫某某找到孟琦商量，以建边检站监护大队指挥中心综合楼争取立项到省发改委和国家发改委做工作需要经费为由，提出从边检站套现60万元，其中20万元用于为增加预算协调关系，另外40万元闫某某和孟琦每人分得20万元，该20万元被孟琦交给妻子杨某，并存入杨某个人银行账户。
3.2011年5月，被告人孟琦到边检站船艇中队检查工作时发现一艘外来船舶停靠在边检站内部专用的趸船上，经向该中队队长贾某了解，得知该船系边检站司令部参谋柴某某父张某某停靠。后张某某经贾某向边检站缴纳停泊费2万元人民币，被告人孟琦伙同刘某将该2万元截留并私分，各分得1万元人民币。
上述事实，有下列证据证明：
（1）证人刘某的证言证明：2011年5月的一天，船艇中队队长贾某找到刘某说司令部参谋柴某的岳父有一艘船停在边检站的趸船上了，要停一年，并将2万元的停泊费交给了刘某，刘某没有开具任何凭证。之后，刘某将此事告之孟琦，询问如何处理，孟琦对刘某说不用入账，便私分了这2万元，每人1万元，陆续用于个人消费花掉了。边检站的趸船不对外开放，没有具体的收费标准。该2万元钱应该入边检站的账，是边检站的公款。
（2）证人贾某的证言、贾某情况说明证明：2011年3月份的时候，边检站司令部参谋柴某的岳父张某某通过监护大队大队长张某某2把一艘船停靠在边检站的趸船旁。5月份的时候，孟琦来船艇中队检查工作，发现了这件事，孟琦让贾某向张某某收取停泊费。过了几天，张某某把一个装有2万元的信封交给贾某，贾某又将该2万元交给了刘某，刘某并没有对这2万元钱开具任何收据或者收款凭证。边检站的趸船不对外开放，其是按照其他游艇码头的收费标准估算的该2万元停泊费。
（3）证人张某某的证言证明：柴某是张某某女婿，在边检站工作。2010年下半年，张某某在白某某的钓鱼船上打工，2011年3月份的时候，白某某通过边检站的一个工作人员将这艘钓鱼船停靠在边检站的趸船旁边。5月份的时候，边检站的船艇中队队长贾某找到张某某，要收取停靠费，1年2万元。张某某并不清楚收费标准，但认为1年2万元并不贵。在征得白某某同意后，过了几天，张某某就找到白某某要来2万元钱交给了贾某，贾某没有开具任何收据或者其他收款凭证。
（4）柴某出具的情况说明：柴某通过岳父张某某了解到，张某某有一条钓鱼船停泊在边检站泊位，停泊费用是2万元，是通过贾某交给边检站的。
（5）被告人孟琦的供述、孟琦交代材料证明：2011年5月，孟琦到停泊在大连港内边检站趸船边上的108艇检查工作时发现，一艘外来的小船停靠在边检站专用的趸船上，经询问当班干部了解到，该船是边检站司令部参谋柴某的岳父的船。不久的一天，刘某找到孟琦说，柴某的岳父把船停在边检的趸船上，托贾某拿过来2万元的停泊费，并没有开具收据，怎么处理。孟琦指使刘某不用入账，与刘某私分，每人1万元，其所得的1万元被其用于个人消费。边检站的趸船不对外开放，没有明确的收费标准，趸船不允许外来船只停靠，如果有外来船只，应该驱离。
4.2011年7月，总队后勤处给边检站拨付伙食费40万元人民币时，要求拿出20万元返还总队。被告人孟琦和闫某某商量后决定安排刘某从边检站的公款中套取现金。刘某安排陈某、毕某某、赵某某通过虚报考勤费和虚列购买海产品支出的手段套取40万元人民币。其中20万元人民币上交总队，剩余20万元人民币，被孟琦和闫某某各分得10万元人民币。
上述事实，有下列证据证明：
（1）边检站财务账目及中国工商银行资金汇划补充凭证证明：2011年7月，边检站执勤补助费和购买海产品的财务记账情况以及2011年8月2日，付款人边检站账户向收款人陈某账户汇入70.7万元。
（2）中国建设银行存款凭条证明：孟琦建设银行卡于2011年9月11日存入人民币10万元。
（3）证人刘某的证言证明：2011年7月份的一天，闫某某让刘某准备套现40万元，20万元给总队财务处处长管某某，20万元交给闫某某个人，还说过一阵子，总队要给边检站拨付40万元的伙食费，要求边检站返还给管某某20万元，孟琦也知道此事。随后，刘某找到陈某、毕某某、赵某某，共同商议从干部考勤费和虚列购买海产品支出套现40万元。在向闫某某和孟琦汇报，取得同意后，便安排陈某、毕某某、赵某某具体办理，陈某制作了经费开支请批件和经费结算表，刘某、刘某某、闫某某、孟琦均签了字。过了几天，陈某向刘某汇报事情已经办理完毕。之后，套取的40万元中，20万元由陈某交给闫某某，另外20万元由刘某乘车去沈阳交给管某某。考勤费是按照当时单位202名在职干部每人发3500元执勤补助的名义套现20.2万元，实际每人发放2500元，另外20万元购买海产品的发票由当时大连站炊事班班长马某某购买。
（4）证人陈某的证言证明：2011年7月份，刘某找到陈某、毕某某、赵某某说领导想用40万元钱，他们共同商议从干部考勤费和虚列购买海产品支出套现。之后，陈某制作了经费开支请批件和经费结算表，刘某、刘某某、闫某某、孟琦都签了字。考勤费是按照当时单位202名在职干部每人发3500元执勤补助的名义取出70.7万元，实际每人发放2500元，另外20万元购买海产品的发票由当时大连站炊事班班长马某某购买。陈某通过财务综合系统网站把70.7万元从边检站的账户划入了自己工商银行账户上，并且提现，将其中的50.5万元发放给单位干部，套现20.2万元，然后找赵某某领取了虚列购买海产品的20万元左右。陈某按照刘某的指示，将套取的40万元中的20万元交给了闫某某，另外20万元交给了刘某。
（5）证人赵某某的证言证明：2011年7、8月份左右，刘某让赵某某从食堂的伙食费中变通提现20万元，当时赵某某先从手头的现金中预支了20万元给了陈某，后用炊事班班长马某某提供的虚开的购买海产品的发票核销了这20万元。
（6）证人沈某某（时任总队后勤部部长）的证言证明：2011年6、7月份的时候，总队的财务处处长管某某找到沈某某说因各种原因，在财务处预支的一些费用无法正常处理，大概20万元左右。管某某提出通过多拨付边检站伙食费，再要求边检站返还多拨付部分的方法来填补这部分费用，沈某某表示同意。过了一段时间，管某某将20万元钱交给沈某某，并把那些费用处理掉。
（7）证人管某某（时任总队财务处处长）的证言证明：2011年6、7月份的时候，总队因各种原因，在财务处预支的一些费用无法正常处理，大概20万元左右，后勤部部长沈某某问怎么处理，管某某提出通过多拨付边检站伙食费，再要求边检站返还多拨付部分的方法来填补这部分费用，沈某某表示同意。之后，管某某联系闫某某说总队要给边检站增拨一笔40万元的伙食费，要求边检站返还20万元，闫某某同意，具体交由刘某办理。大概7、8月份的一天，刘某将20万元交给了管某某，后把总队的费用处理掉。
（8）同案犯闫某某的供述证明：2011年7月，总队的后勤处处长管某某打电话说要拨付40万的伙食费给边检站，并要求将其中的20万元返给总队。闫某某与孟琦商量可借此机会将该40万元套现，其中20万元返给总队，另20万元每人10万。闫某某安排刘某具体办理。
（9）被告人孟琦的供述、孟琦交待材料证明：2011年7月，闫某某找到孟琦说管某某来电话称总队有一笔40万元的伙食费要拨给边检站，同时要求将其中20万元返给总队。闫某某称可借此机会将该40万元套现，其中20万元返给总队，另20万元其二人每人10万元，孟琦同意后，由闫某某安排刘某具体办理，孟琦并不清楚具体细节。几天后，闫某某交给孟琦10万元现金，并告知20万元已经让刘某返给总队。孟琦先是将该10万元现金放在书柜下面的柜子里，过了一段时间存在了其建行卡上。
5.2009年7月22日，法定代表人张某代表大连荣邦机电消防工程有限公司（以下简称荣邦公司）与边检站签订房地产租赁合同，租赁边检站附属楼昆仑写字间地下两层、一层部分房间、二层、三层房间，租赁期限至2025年3月31日。2011年时，大连金福基物资贸易有限公司（以下简称金福基公司）（实际负责人张某）对办公楼进行了整体改造，并将附属楼昆仑写字间的四至七层租赁，2012年金福基公司和荣邦公司分别与边检站补签了租赁合同，至此边检站附属楼昆仑写字间已整体出租给张某为实际负责人的两家公司，租赁期限至2025年3月31日。2011年10月份，被告人孟琦发现附属楼昆仑写字间的楼顶有一层私自加盖的板房，遂要求张某缴纳板房的租金15万元人民币。孟琦将该租金截留，与闫某某和刘某每人分得5万元人民币。
上述事实，有下列证据证明：
（1）大连荣邦新能源科技有限公司、大连金福基物资贸易有限公司出具的情况说明、营业执照证明：荣邦公司、金福基公司股权结构、公司法人、法人变更及营业情况。
（2）边检站常委会2011年2月18日会议记录、边检站房屋租赁相关材料（照片、武警部队房地产租赁许可证、武警边防部队房地产租赁合同、2010年至2015年昆仑写字间合同周期房屋租金管理情况统计表、记账凭证、费结算表、收费票据、中国工商银行进账单）证明：2011年2月18日，孟琦、刘某等人出席边检站常委会，会议议题其中一项为研究边检站昆仑写字间4-7楼出租事宜，结果为一致通过，把房屋整体出租给金福基公司，期限至2025年3月31日以及张某所在公司缴纳租金情况。
（3）证人刘某的证言证明：2011年10月份的一天，孟琦让刘某向租用昆仑写字楼的公司经理张某询问利用装修写字楼的机会在楼顶加盖一层活动板房的事。过几天之后，孟琦找刘某去办公室，给了刘某15万元，告知是张某给的私建活动板房的租金，并要求不要入账，让刘某先保管。过了不到一个月，孟琦让刘某拿10万元，并说孟琦和闫某某每人5万元，剩下的5万元给刘某。
（4）证人张某的证言证明：张某的公司从1998年开始租用边检站的附属楼昆仑写字间，租期至2025年。2011年其公司对办公楼进行了整体改造，并将附属楼昆仑写字间的四至七层也租了下来。2011年10月左右，张某在租用的楼上加盖了一层活动板房，作为员工食堂。孟琦发现后，通过刘某将张某找到孟琦办公室，跟张某说，板房属违章建筑，应该拆除，但是拆了浪费，就按一年1万元，租期15年的标准交纳租金。几天后，张某拿着15万元现金到孟琦的办公室将钱交给孟琦，当时没有开具收据或者发票，也没有补签合同，孟琦让张某找刘某具体办理开具发票和签订合同的事宜。之后，张某多次找刘某索要发票或收据、补签合同，但刘某一直拖着。
（5）同案犯闫某某的供述证明：2011年下半年，孟琦找到闫某某说租用昆仑写字楼的张某利用装修写字楼的机会在楼顶加盖了一层板房，刘某发现后进行了阻止，张某交了10万元，孟琦给了闫某某5万元，之后闫某某不再过问此事。但是具体张某给了孟琦多少钱并不清楚，也没问过。
（6）被告人孟琦的供述、孟琦交代材料证明：2010年时，个体老板张某租用了边检站的附属楼昆仑写字间，租期为15年，租金一年60多万元。2011年10月左右，孟琦发现张某未经边检站允许，私自在昆仑写字间楼顶加盖了一层板房，孟琦询问刘某后便把张某叫来索要租金每年1万，按原来的租期15年算，共计15万元。几天后，张某拿来15万元现金交给孟琦，孟琦把钱交给刘某保管，但要求不要入账。大约一个月之后，孟琦从刘某处要来10万元，并告诉刘某，孟琦和闫某某每人分5万元，剩下的5万元给刘某。
6.2011年年初，公安部委托1边检站开展智能密钥采购、梅沙运维项目、网上报检改造等信息化项目建设，为此下拨了专项采购和运维资金。被告人孟琦和闫某某商量后决定并安排孙某某（边检站司令部信息化科工程师）通过信息化建设项目从专项资金中套取现金。同年11月份，孟琦让孙某某套取边检站公款，孙某某通过大连奥林匹克电子城三木网络电子商行的（以下简称三木商行）苗某联系大连奥林匹克电子城恒吉电子科技产品商行（以下简称恒吉商行）与边检站签订合同，以虚增购买视频线、电源线、网线等耗材的手段套取23.8万元人民币。在此期间，闫某某让孙某某套取边检站公款，孙某某通过苗某联系大连奥林匹克电子城天汇电子科技产品商行（以下简称天汇商行）与边检站签订虚假合同，套取25万元人民币。二次共计套取48.8万元人民币，之后孙某某将朵玛公司给付的回扣款10万元人民币（已查明的受贿罪第1起事实）连同该48.8万元人民币共计58.8万元人民币暂存于自己的银行卡内。后来，陆续分别交给孟琦39万元人民币（包括受贿罪第1起的10万元回扣款），闫某某19万元人民币，余下0.8万元自己占有。孟琦将所得39万元人民币，分给闫某某19万元，剩余20万元自己占有。
上述事实，有下列证据证明：
（1）孟琦银行凭证证明：2011年12月11日，孟琦的建行卡存款人民币43万元。
（2）孙某某银行凭证、明细证明：2011年12月9日，孙某某的工行卡取款人民币39万元及银行流水。
（3）边检站账目、凭证、朵玛公司营业执照、三木商行营业执照证明：2011年，边检站智能密钥采购、梅沙运维项目、梅沙检测改造和网上报检改造等信息化项目财务及提款记录情况、边检站电子产品采购清单及收款凭证、朵玛公司及三木商行营业执照。
（4）证人孙某某的证言证明：2011年初，公安部委托边检站开展智能密钥采购、梅沙运维项目、网上报检改造3个信息化项目建设，为此公安部下拨了专项采购和运维资金。在11月份前后，孟琦对孙某某说边检站的经费还有结余，想办法把钱套出来。于是，孙某某通过苗某联系到恒吉商行，通过询价采购的方式，确定了恒吉商行为边检购买网线、电源线、视频线等耗材的供应单位，并签订了合同，合同金额为29万元，扣除税点和实际支付的耗材价款，以多列支出的方式套取23.8万元。期间，闫某某也让孙某某套取公款，孙某某向闫某某汇报有一笔网上报检运维的项目，研发单位赠送一年的运维，今年是免费的，可以做成付费项目，再找另外一家公司开发票把钱套出来，闫某某同意了。之后，孙某某通过苗某联系到天汇商行，也是通过询价采购的方式确定天汇商行承担网上报检运维项目，并签订了虚假合同，扣除税点和给苗某的好处费，又虚开发票套取25万元。以上通过苗某联系，所套取的48.8万元是苗某于2011年11月末或12月初给付的现金30万元，连同朵玛公司给付的现金10万元，由孙某某于12月7日一起存入自己的工商银行卡中，另外18.8万元是苗某给付的转账支票，孙某某于12月21日存入同一个卡中。钱到卡期间，孙某某陆续给孟琦和闫某某39万元和19万元，剩余0.8万元自己占有。
（5）证人苗某的证言证明：2011年底，边检站的孙某某找到苗某，要购买电源线、网线等耗材，要求多开具发票，因为三木商行开发票有限额，所以就给孙某某找了另外两家公司开发票，分别是恒吉商行和天汇商行，孙某某将边检站的采购合同交给苗某，苗某再找这两家商行盖章。边检站与恒吉商行的合同是虚设的，实际采购金额没有合同金额多，边检站与天汇商行的合同也是虚设的，并没有实施执行，就是为了套取资金。二家商行开好发票后，由苗某交给孙某某，二家商行把税点扣除，其余的钱转给苗某或者三木商行，之后，再由苗某转给孙某某。
（6）同案犯闫某某的供述证明：2010年下半年开始，边检站负责全国现役边检系统（也叫梅沙系统）后台数据维护、升级，边检站开发的网上报检系统每年都需要维护、升级，这些信息化项目的经费主要来源于公安部。此外，边检站每年还承担一些其他信息化开发项目，这些项目开发、运维、升级的承建单位是边检站通过招投标或按照单一来源采购的方式来确定，先后由朵玛公司和大连诺相随公司等企业承建。这些信息化工作由闫某某主抓，孙某某具体负责实施，涉及经费开支由闫某某和孟琦共同审批。2011年11月份，孟琦到闫某某办公室，商量想从信息化建设项目中套取点钱，闫某某同意了，孟琦便将孙某某也找来，让孙某某从该项目中套现。没过多久，孟琦找到闫某某，说孙某某把钱拿来了，给了闫某某19万元，孟琦留了20万元。
（7）被告人孟琦的供述、交待材料证明：2011年初，公安部委托边检站开展智能密钥采购等信息化项目建设，为此公安部下拨了专项资金，这项工程由闫某某主抓，孙某某具体负责。2011年3、4月份，孙某某向孟琦汇报当年信息化工作的计划，孟琦向孙某某询问这几个项目能拿回多少钱，孙某某说得与厂家谈完之后才能确定。后来，孙某某向孟琦汇报说一共可以给10万元的好处费。同年11月前后，孟琦找到孙某某，让孙某某把当年的结余以开发票的形式套出来，发票金额30万以内，孙某某同意了。12月初，孙某某给孟琦打电话说钱到账了，一共39万，其中一部分是承建信息化项目厂家给的回扣。孟琦便让孙某某提现。孟琦将其中的19万交给闫某某，将另外的20万元据为己有，之后孟琦将所得的20万元和其他钱一共40多万元一起存到建行卡中。
7.2011年12月，被告人孟琦安排刘某套取现金。刘某通过虚开营房维修项目发票的手段套取20万元人民币，此款被孟琦非法据为己有。
上述事实，有下列证据证明：
（1）证人刘某的证言证明：2011年12月，孟琦让刘某准备20万元现金，并说闫某某也知道，刘某向闫某某确认后找到做建筑安装工程的朋友李某某帮忙代开营房维修的发票，从营房维修费中套取20万元，李某某同意了。刘某将此情况汇报给孟琦和闫某某，二人均表同意。之后，刘某安排时任大连站营房科科长周某某虚构了5个工程项目，制作了经费开支请批件和经费结算表，找孟琦、闫某某和刘某某签了字。12月份下旬，刘某安排财务把工程款给李某某的大连卓盛建筑安装工程有限公司转账过去，第二天，李某某让刘某取钱和发票，去掉税点，一共套取20万元，并交给了孟琦。
（2）证人周某某的证言证明：2011年12月份的一天，刘某对周某某说领导要用钱，让周某某做几笔营房维修费。周某某按照刘某的指示制作了5张经费开支请批件，金额分别为49200元、48380元、48912元、26000元、48500元，总额为220992元，包括税点。这5笔费用都是虚列的营房维修支出，实际并没有用于营房维修。
（3）证人陈某的证言证明：2011年12月，陈某在大连边检站任出纳期间，分5笔向大连卓盛建筑安装工程有限公司支付工程款，金额分别为49200元、48380元、48912元、26000元、48500元，但具体用处不清楚，也不知道是否实际用于支付给大连卓盛建筑安装工程有限公司。
（4）证人李某某的证言证明：2011年12月的一天，刘某找到李某某帮忙虚开几张发票，李某某一共给刘某开了5张发票，金额分别为49200元、48380元、48912元、26000元、48500元，扣除税点和管理费后剩余20万元以现金形式交给刘某。
（5）同案犯闫某某的供述证明：2011年12月，孟琦找到闫某某，说想从大连站公款里套现20万元，闫某某同意了，具体什么理由通过什么手段不记得了。之后在相关的请批件和经费结算表上签了字。
（6）被告人孟琦的供述、孟琦交待材料证明：2011年12月底，孟琦跟闫某某商量打算套出20万元现金归个人使用，闫某某同意后，孟琦便让刘某准备套现20万元。过了几天，刘某将20万现金交给孟琦，孟琦将钱锁在办公室的柜子里，后来到河北任职的时候和其他钱一起以现金形式陆续拿到河北。这些钱具体通过什么方式套现的记不清楚了，但刘某应该跟孟琦汇报过。
8.边检站与大连凯美进出口集团有限公司（以下简称凯美公司）共建边检站的附属楼，并共同出租给南方航空公司，租金由边检站统一收取后，再由边检站支付给凯美公司应得的租金。2012年2月，刘某安排财务人员陈某以多支付凯美公司租金再返还的方式套取租金38万元人民币，其中30万元人民币被孟琦据为己有，另8万元人民币由刘某保管。
上述事实，有下列证据证明：
（1）账目明细、银行存款证明：边检站关于129.4万元的租金财务账目情况及支付给凯美公司129.4万元、凯美公司返还38万元的银行存款记录情况。
（2）证人刘某的证言证明：边检站与凯美公司共建了边检的附属楼，并共同出租给南方航空公司，租金由边检站统一收取后，再由边检站支付给凯美公司应得的租金。2012年2月，孟琦让刘某从边检站要付给凯美公司129万元的房租中拿回38万，之后刘某联系了凯美公司的经理陈某某，凯美公司同意后，刘某安排陈某按照流程支付给凯美公司129.4万元，找陈某某拿回38万，其中30万交给了孟琦，剩余8万放在刘某处保管，作为单位的账外小金库。这129.4万元除了凯美公司应得的租金，还包括边检站应得的租金。
（3）证人陈某的证言证明：2012年2月初的一天，刘某让陈某填了一个支付给凯美公司房租费的请批件，刘某、刘某某、孟琦、闫某某均签了字。之后陈某通过财务综合系统向凯美公司支付了129.4万元的出租给南方航空公司附属楼的租金，刘某安排陈某去取回属于边检站的38万元租金的转账支票。陈某将38万转账支票提现后，将38万元现金交给了刘某，具体的用途不清楚。
（4）证人陈某某（凯美公司房管部经理）的证言证明：90年代，边检站与凯美公司共同兴建办公楼，并进行了产权划分。边检站以其名义将办公楼出租，边检站负责出具发票并纳税，凯美公司只收取租金。2008年，当时边检站领导和其公司领导沟通，想通过租金分成的资金往来套些现金。2011年11月份，凯美公司曾收边检站租金分成129万元，后凯美公司通过转账支票的方式返还38万元。
（5）证人崔某某（凯美公司财务总监）的证言证明：90年代，边检站与凯美公司共同兴建办公楼，并进行了产权划分。边检站以其名义将办公楼出租，边检站负责出具发票并纳税，凯美公司只收取租金。
（6）证人陈某某2（凯美公司总经理）的证言证明：90年代，凯美公司和边检站共同兴建办公楼，并进行了产权划分，一同对外出租。边检站以其名义将办公楼出租，边检站负责出具发票并纳税，凯美公司只收取租金。2007年至2008年，边检站时任站长宁某曾与陈某某2沟通，希望能在支付租金的过程中套些现金，以方便边检站使用，陈某某2表示同意，边检站套现的具体事宜，由陈某某负责。
（7）证人杨某的证言证明：2012年过完春节，杨某父亲因经营需要向孟琦借10万元，随后孟琦带着10万元现金交给了其父亲，钱款的来源杨某不清楚。
（8）同案犯闫某某的供述证明：2012年2月，孟琦找到闫某某表示想从凯美公司返给边检站的钱里拿30万元，闫某某同意了，具体事宜是刘某办理的。
（9）被告人孟琦的供述、交待材料证明：2012年2月份，孟琦在经过闫某某同意的前提下，让刘某支付给凯美公司租金129.4万元，再把凯美公司返还给边检站30万元截留交给了孟琦。该款被孟琦占有，其中10万元借给岳父杨某某用于经营，另外的20万元存放在单位的柜子里。
9.2012年4月中旬，总队军需处给边检站拨付军粮差价款30万元人民币时，要求拿出10万元返还总队。被告人孟琦安排刘某从边检站的公款中套取现金。刘某通过虚报考勤费的手段套取30万元人民币。其中10万元人民币上交总队，剩余的20万元人民币被孟琦非法据为己有。
上述事实，有下列证据证明：
（1）边检站财务账目证明：2012年4月，边检站43.25万元考勤费财务记录情况。
（2）证人刘某的证言证明：2012年4月的一天，孟琦说要用钱，让刘某从干部考勤费中套现30万元，其中20万元交给孟琦，另外的10万元交给总队军需处，并说近期总队要给边检站拨一笔钱。随后刘某请示闫某某，闫某某说知道此事。于是，刘某安排毕某某和陈某以单位在职干部173人每人2500元考勤费的名义从单位账上支出43.25万元。陈某将其中的30万元交给了刘某，余款用于实际发放干部考勤费。刘某将30万元中10万元在大连心悦酒店交给了总队军需处助理陈某2，另外的20万元给了孟琦。
（3）证人陈某的证言证明：2012年4月左右，刘某找到陈某和毕某某说领导想用点钱，可以干部考勤费的名义从单位账上套出30万元。于是，毕某某按173名在职干部每人发2500元考勤费共43.25万元的名义做了经费开支请批件和经费结算表。刘某拿走了其中的30万元，余款用于实际发放干部考勤费。
（4）证人李某某2（时任总队军需处处长）的证言证明：2012年4月，总队将30万元军粮差价款下拨给边检站，想通过边检站走账，把总队的军粮差价款10万元套现，用于解决军需处人员差旅费及军需处接待费用。李某某2将这件事情交给时任军需处副处长陈某2具体办理，没过多久陈某2就将通过边检站套现的10万元拿了回来。
（5）证人陈某2（时任总队军需处副处长）的证言证明：2012年4月左右，李某某2找到陈某2说军需处经费不足，让陈某2给边检站多拨20万元军粮差价款，然后让边检站返还10万元，具体与边检站的刘某联系。过了几天刘某在大连心悦酒店把10万元给了陈某2。该钱款用于支付接待和差旅费等公务支出。
（6）同案犯闫某某的供述证明：2012年4月，孟琦跟闫某某说总队军需处给边检站拨了一笔款，要求边检站把其中的10万元返还给军需处，孟琦说想从边检站套一笔钱，其中的10万元返给总队，剩余的钱孟琦要用。43.25万元考勤费的请批件和经费结算表的签名是闫某某亲笔所签。
（7）被告人孟琦的供述、交代材料证明：2012年4月，总队军需处处长李宏伟给孟琦打电话说要给边检站拨一笔款，大概30万元，并且需要返还其中的10万元给军需处。于是，孟琦安排刘某以干部考勤费的名义套取30万元，刘某将其中的10万元返给军需处的陈某2，另外的20万元交给孟琦。孟琦将钱锁办公室的柜子里，后来到河北任职的时候和其他钱一起以现金形式陆续拿到河北。
10.2012年“八一”建军节前夕，被告人孟琦伙同闫某某将今冈公司副总经理杜某某赠送给边检站全体官兵的10万元人民币截留，被孟琦和闫某某各分得5万元人民币。
上述事实，有下列证据证明：
（1）证人杜某某的证言证明：由于杜某某的今冈公司的码头设立在非监管区域，边检站需要派官兵到那里执勤，有时候需要官兵加班加点进行查验，这些工作并不属于边检站的正常工作范围。杜某某觉得官兵们比较辛苦，在2012年“八一建军节”之际，想代表公司慰问一下官兵。“八一建军节”前后，杜某某召集其公司18家外包单位集体捐款，一共捐款10万元，是公司的海运科科长安翰负责收的。后来，杜某某将这10万元给了边检站的闫某某，作为边检站官兵的慰问金。
（2）证人安某的证言证明：由于今冈公司的码头设立在非监管区域，边检站需要派官兵到那里执勤，这种执勤并不属于边检站的正常业务范围，属义务性质。2012年“八一建军节”前后，杜某某号召今冈公司的18家外包工程队集体捐款10万元给边检站的官兵作为慰问金。安翰收齐10万元之后交给杜某某，杜某某又将这10万元钱交给了边检站，但具体给了谁并不是很清楚。
（3）同案犯闫某某的供述证明：今冈公司的码头设立在非监管区域，边检站为了给企业节约成本，允许公司可以先作业后办手续，提高了公司的工作效率，有时边检站还要派官兵加班加点执勤和查验，付出很多辛苦。2012年“八一”前夕，今冈公司副总经理杜某某给闫某某打电话，说要代表公司向边检站慰问。没多久，杜某某交给闫某某10万元，说是企业给边检站慰问金，并向边检站对企业的支持表示感谢。随后，其与孟琦将10万元慰问金占为己有，每人分得5万元。闫某某所得的5万元用于个人消费。
（4）被告人孟琦的供述、交待材料证明：今冈船务公司的码头设立在非监管区域，边检站派官兵去那里执勤，有时还要加班加点查验，这些工作都是额外的。2012年“八一建军节”前后，今冈公司副总经理杜某某到闫某某办公室送给边检站官兵10万元慰问金，孟琦与闫某某私分，每人分得5万元。孟琦所得的5万元用于个人消费。
11.2012年11月下旬，被告人孟琦即将到河北边防总队任职，闫某某告知孟琦他安排刘某套取现金给孟琦。刘某通过虚列大连心悦酒店会议费的手段套取15万元人民币交给了孟琦，此款被孟琦非法据为己有。
上述事实，有下列证据证明：
（1）边检站财务账目证明：2012年10月，边检站支付给大连心悦酒店25万元的财务记录情况。
(2)证人刘某的证言证明：2017年11月下旬的一天，闫某某找到刘某说孟琦就要到河北边防总队政治部任职，让刘某以支付大连心悦酒店会议费的名义从单位账上套取15万元给孟琦。之后，刘某让大连心悦酒店的经理宋某某准备发票，说边检站想从酒店走一笔15万元的账，正好也把之前欠酒店的房费一起结了。过了几天，宋某某来电话告知发票已经准备好，一共25万元。刘某让陈某取回25万元的发票，并做了会议费开支请批件和经费结算表，刘某、贾某某、孟琦、闫某某均签了字。陈某向心悦酒店付款25万元，又从心悦酒店取回15万元，交给刘某。刘某将该15万元送到孟琦办公室，并说这是闫某某站长给的。
（3）证人陈某的证言证明：2011年11月份的一天，刘某让陈某去大连心悦酒店找宋某某取回25万元的发票，并按照刘某的指示以支付大连心悦酒店25万元会议费的名义制做了开支请批件和经费结算表，刘某、贾某某、孟琦、闫某某均签了字。之后，陈某通过财务综合系统网站向大连心悦酒店付款25万元。过了几天，刘某让陈某联系宋某某取回15万元。回到边检站，陈某将15万元交给刘某。
（4）大连心悦大酒店有限公司出具的情况说明证明：2012年10月18日，该酒店给边检站开具三张发票（发票号为11765146、11765147、11765148），金额为9万元、9万元、7万元，扣除实际消费及税点后将15万元返还给边检站。
（5）同案犯闫某某的供述证明：2012年11月下旬，孟琦即将到河北边防总队政治部任职，边检站应该表示表示，闫某某和孟琦找到刘某，让刘某套取公款15万元给孟琦。闫某某在支付给大连心悦酒店25万元会议费经费开支请批件和经费结算表上均签了字。后来刘某向闫某某汇报钱已经交给孟琦了。
（6）被告人孟琦的供述证明：2012年11月下旬，孟琦要到河北边防总队政治部任职，有一天，闫某某找到孟琦说已经安排刘某通过大连心悦酒店以会议费的名义套现15万元，算是一点心意。不久，刘某将15万元交给孟琦。
12.2011年5、6月份，被告人孟琦安排刘某套取现金用于交房租。刘某安排陈某从财务预借5万元给了孟琦。后来，边检站船艇中队队长贾某收了一笔小艇靠泊费5万元交给刘某后，孟琦安排刘某将这5万元用于冲抵之前预支的房租费。此款被孟琦非法占为己有。
上述事实，有下列证据证明：
（1）证人刘某的证言证明：2011年5、6月份的时候，孟琦找到刘某以孟琦女儿上高中在劳动公园旁边租房为由，让刘某准备5万元钱。过了几天，刘某让陈某从边检站预借5万元钱交给了孟琦。过了一个月，孟琦告诉刘某说一个朋友要把游艇停靠在边检站的趸船旁，停一年，交5万元的停泊费，让刘某收取。几天后，一个自称是孟琦朋友的人向刘某交了5万元游艇靠泊费。刘某问孟琦这些钱怎么处理，孟琦说不入单位的账，要冲抵之前孟琦从陈某那预借的公款。
（2）证人陈某的证言证明：2011年5、6月份的一天，刘某找到陈某说孟琦要用5万元钱，从陈某预借。陈某先从账上预支了5万元给刘某，后来过了几天刘某就把5万元还给了陈某。
（3）证人贾某的证言、情况说明证明：大约2009年，大连海事局查扣了一艘小船，由于当时大连海事局没有地方停靠，所以跟贾某商量停靠在边检站的趸船上，并说会给费用。2011年6、7月份左右，该船要开走的时候，大连海事局让贾某跟船主结算停靠的费用。贾某向孟琦汇报此事，并请示收取金额，孟琦问这种情况应该收多少，贾某建议收5万元。之后贾某让船主把费用交给刘某。
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