北京市第三中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)京03刑初30号
公诉机关北京市人民检察院第三分院。
被告人胡涵，男，1987年5月15日出生，出生地北京市；因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月2日被羁押，同年4月6日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。
辩护人孙威，北京初亭律师事务所律师。
北京市人民检察院第三分院以京三分检经检刑诉[2018]3号起诉书指控被告人胡涵犯诈骗罪一案，于2018年2月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市人民检察院第三分院指派检察员王冰、检察官助理尚程出庭支持公诉，被告人胡涵及其辩护人孙威到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市人民检察院第三分院指控：
2014年4月至2016年12月间，被告人胡涵虚构从事法院拍卖车辆生意、投资上市公司项目可获取高额回报的事实，在本市朝阳区骗取被害人高某1人民币270.7万元，用于胡涵消费及偿还自身债务。截至案发，尚有人民币217.7万元未归还。
2016年11月至12月间，被告人胡涵虚构投资上市公司项目可获得高额回报的事实，在本市朝阳区分别骗取被害人于某人民币270万元、被害人薛某人民币220万元，用于胡涵偿还自身债务及赌博挥霍。截至案发，分别尚有人民币257.4万元、人民币210万元未向于某、薛某归还。
被告人胡涵于2017年3月2日被民警抓获归案。
针对上述指控的事实，公诉机关向法庭出示、宣读了被害人陈述、证人证言、书证、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人胡涵以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
在法庭审理过程中，被告人胡涵对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议。
被告人胡涵的辩护人的辩护意见是：胡涵具有主观恶性小、如实坦白、积极采取措施减损等情节，请依法对胡涵从轻处罚。
被告人胡涵及其辩护人孙威均未向法庭提交证据。
经审理查明：
2014年4月至2016年12月间，被告人胡涵虚构从事法院拍卖车辆生意、投资上市公司项目可获取高额回报的事实，在本市朝阳区骗取被害人高某1人民币270.7万元，用于胡涵消费及偿还自身债务。截至案发，尚有人民币205.7万元未归还。
2016年11月至12月间，被告人胡涵虚构投资上市公司项目可获得高额回报的事实，在本市朝阳区分别骗取被害人于某人民币270万元、被害人薛某人民币220万元，用于胡涵偿还自身债务及赌博挥霍。截至案发，分别尚有人民币257.4万元、人民币210万元未向于某、薛某归还。
被告人胡涵于2017年3月2日被民警抓获归案。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：
1.被害人高某1的陈述证明：2013年4月，其经同事介绍认识了胡涵，他自称是最高人民检察院工作人员，父亲是最高人民法院的一名领导，是巡视组的组长。结识后其和胡涵有一定程度的来往，胡涵曾多次向其借钱，很快都还了，因此其觉得此人比较可靠。2014年4月，胡涵找到其，称他父亲有渠道搞到法院的罚没车辆，通过他的一个公司进行销售，可以获取高额利润，但目前缺一些本钱，想让其借给他。其说没有钱，他问其是否有房产，可以抵押贷款再借给他，贷款利息由他来承担。出于朋友义气其同意了，当时没有约定回报。其把朝阳区汇鸿家园×号楼×号住房抵押给胡涵找来的春言金融服务公司，贷出180万元，对方通过银行把钱转入其工行账户，其在柜台将其中的160万元转账给胡涵，这笔贷款为期一年，期间产生的利息均由胡涵支付。2015年4月，胡涵向其表示这笔钱他还需要使用一段时间，他建议将这笔贷款转到链家房地产公司，由链家旗下的中融信担保有限公司进行抵押担保。2015年4月24日，其和胡涵在链家雅宝路店签订新的贷款合同，约定贷款数额185万元，合同期6个月，一切利息均由胡涵承担。链家公司把185万元打入其名下的工行账户，其将这笔钱转给春言公司还贷款。2015年10月，胡涵表示还不上款，于是同链家续签了6个月的贷款合同，利息依然由胡涵承担。2016年3月，与链家的合同快到期了，胡涵表示无法还款，再次要求转贷给蜜蜂汇金科技有限公司。由于胡涵一直无法还款，其爱人担心钱拿不出来，不同意继续向胡涵借款，胡涵表示之前罚没车生意没做成，他拿这钱去炒股，全赔了，希望其能够对这笔债务展期。考虑到双方关系，其给其爱人做工作，同时胡涵表示可以每个月提供1万元的回报（至报案日胡涵一共向其支付了9万元），其爱人同意再次转贷，但要求胡涵提供抵押物。于是胡涵于2016年3月8日在其住的八里庄家将他母亲魏某名下位于西城区大耳胡同×号的公租房房本抵押给其，当时其还把胡涵写的保证以及房本都照了照片。3月17日，其和胡涵在朝阳区莱锦产业园区内的蜜蜂汇金公司签订借款合同，合同期3个月，贷款金额185万元。3月10日，一个名为康某的账户给其名下建行卡打来150万元，其转给中融信公司135万元，结清了合同（此前胡涵已经还了50万元本金）。蜜蜂汇金公司给其名下的建行卡打入185万元，剩余的钱其分批按照胡涵的要求转了出去，其中多数转到胡涵的建行卡。2016年6月和9月两次对合同做了展期，2016年11月，胡涵找到其表示希望能再次转贷，并称有一家上市公司需要钱，可以提供高额利息，每月10万元。其找到其嫂子于某，由其做担保把她家的房子抵押贷款270万元借给了胡涵，贷款利息由胡涵承担，此后胡涵就只给过一次利息。12月胡涵称还有一家上市公司需要钱，再次许以每月10万元的利息，其找到其妹夫薛某，由其做担保把他家的房子抵押贷款220万元借给了胡涵，贷款利息由胡涵承担，此后胡涵也只给过一次利息，其中还有502万元由其垫付。由于其身体不好，胡涵为表示感谢曾给其3万元用于治病。12月14日，在胡涵的安排下其和一个叫易安金融的贷款公司签订了贷款合同，合同期6个月，贷款金额285万元，一切利息由胡涵承担。2017年春节前胡涵停止支付贷款利息，并且以各种理由推脱拒不见面，贷款公司又找其要收房，这时其想起其爱人曾告诉其胡涵抵押的房本可能是假的，其去调查后发现确实是假的。胡涵抵押给其的房本是北京市公有住宅租赁合同，编号为宣房大字第×号，位于西城区大耳胡同×号，使用面积75.7平方米。2016年4月其爱人去看过那个房子，并到房管局查询，发现这处房子只有一间半，面积为15.7平方米，和房本存在严重出入。
第一次贷款的公司叫春言金融服务公司，联系人王某、鞠某。第一次转贷的公司是链家旗下的中融信担保公司，联系人邹某。第二次转贷的是蜜蜂汇金科技有限公司旗下的神灯房产，联系人杨某，这次签字时，由于其爱人不想给他办理延期手续，胡涵找了一个女的冒充受其爱人委托签字，后贷款公司给其爱人打电话核实情况露馅了。第三次转贷是易安金融公司，联系人叫及某。第一笔钱款从其工行账户打给胡涵，此后的钱款从其建行账户打到胡涵建行账户，大部分利息由胡涵直接支付，少部分是他打款给其由其支付的。于某的房本在广州惠全小额贷款公司押着，其和其妹夫薛某的房本在易安金融的贷款公司押着。
2.被害人于某的陈述证明：其是高某1的嫂子，2016年11月21日，高某1说他朋友有一个上市公司的项目，投资270万元可以每个月返还10万元，因为是亲戚，其比较相信他，就同意了。11月22日胡涵带着其去做房屋抵押，11月23日下午贷款公司放款，转给其270万元，后转给胡涵。3个月后贷款公司给其打电话让其偿还借款利息，其才知道胡涵根本没有还利息。其打电话问高某1怎么回事，他说让其找胡涵要去，至今所有的贷款利息都是其自己偿还的。胡涵返还过一次10万元，高某1扣了2万元，给其8万元，因为后来说漏了高某1又还给了其；还有一次是到期偿还贷款公司贷款，其没有钱了，胡涵给其打了2.6万元。
3.被害人薛某的陈述证明：其是高某1的妹夫，2016年11月，高某1对其说有一个上市公司的项目，投资220万元可以每个月返还10万元，因为是亲戚其就同意了，当时高某1住院，一个叫胡涵的人给其打电话说项目的事情。后在胡涵的带领下，其把北京市大兴区小羊房小康家园×号楼×门×号的房屋抵押贷款220万元，胡涵承诺每个月给其10万元的好处，并承担贷款公司的利息。贷款是直接打到其卡上，再由其打到胡涵名下的卡上。办理抵押的过程中，其和胡涵一起吃过饭，吃饭过程中，胡涵给其再一次介绍了所谓的上市公司项目，其问他是做什么的，胡涵自称是最高人民检察院的工作人员，并称自己的父亲是最高人民法院的领导。胡涵通过高某1转给其一个月利息，后推脱自己有事不在北京，暂时回不来，其打过多次电话催款，一直没效果。
4.证人代某的证言证明：其是高某1的妻子。2013年4月高某1让其签字用朝阳区汇鸿家园×号楼×室的一套房子抵押，帮他朋友胡涵贷款，胡涵自称是最高检反贪局的工作人员。2015年4月胡涵没有还钱给其和高某1，其觉得他在骗人。2016年6月其发现胡涵用其的房子做第三次贷款展期，其打电话给蜜蜂汇金公司询问，才知道有人冒充其签字贷款。其爱人后来跟其商量，其同意了，亲自签的字，贷了185万元。2016年12月胡涵又转贷了一个公司，贷了100万元，共计增加到285万元。当时冒充其去签字的女子是胡涵找的。一共转贷了四次，这285万元都转到胡涵卡上，胡涵还的贷款利息。2016年3月其感觉胡涵还不上钱，让他提供抵押物，胡涵提供了一个他母亲魏某名下房子的房本，是北京市公有住宅租赁合同，编号为宣房大字第×，该处房产位于西城区（原宣武区）大耳胡同×号，总使用面积75.7平米，北房4.5间，附记一栏标注为个人购买。2016年4月其爱人曾去看过那处房子，并到房管局进行查询，发现房子实际只有1间半，面积为15.7平方米，和房本存在严重出入，其和高某1才发现胡涵的房本是假的。
2016年高某1还把他哥哥、妹妹的房子也抵押了，贷款400多万元给胡涵，后胡涵没有为高某1的哥哥、妹妹还利息，人也找不到了。胡涵称他用这些钱买法院罚没车、炒股，都赔了。胡涵一直自称其父亲是最高人民法院巡视组的领导，高某1告诉其才知道他父亲是最高人民法院退休人员，不是高级领导，胡涵母亲是百货公司的退休人员。抵押房产的贷款公司和公证处都是胡涵负责联系的，其和高某1只是按他的要求去签字。
5.证人高某2的证言证明:其是高某1的三哥，与于某系夫妻。2016年11月21日，高某1对其和于某说他朋友有一个上市公司的项目，投资270万元可以每个月返10万元，11月22日高某1带了一个叫胡涵的人来，其和他们一起吃的饭，吃完饭胡涵带着其和于某将其位于北京市朝阳区三间房双桥双惠苑小区×号楼×门×号房屋做了抵押，11月23日下午贷款公司放款270万元，其和于某当时就转给了胡涵。期间胡涵返过两次钱，分别是10万元和2.6万元，后一直无法找到胡涵，至今所有贷款利息都是其和于某偿还。
6.证人高某3的证言证明：其是高某1的妹妹，与薛某系夫妻。高某1说胡涵有一个上市公司的项目要用钱，会给利息，但没具体说给多少。之后胡涵到翠城小区门口见其和薛某，胡涵说他有上市公司项目要用钱，每月给10万元利息，借3个月。胡涵还拿出一个工作证，说自己是高检的，他爸也是检察院的，而且家里在国家大剧院那有房子，让其和薛某放心，肯定没问题。之后一起到大兴实地看房，办公证和抵押登记，办完手续之后，在其小区门口的小饭馆，其和薛某、胡涵、高某1四个人签了份借款协议。胡涵再次让其放心，称钱肯定没问题，而且高某1也在他那这样弄的。这之前其去医院看高某1的时候，听到过胡涵和高某1聊天，高某1也有房抵押在胡涵那。其向胡涵催要过钱款，只拿到了第一个月的利息10万元，第二个月的利息就拿不到了。其和薛某催他要钱，胡涵总说等一等，过几天就给其，有时还说自己不在北京。后来高某1说，胡涵的房产证抵押在他那，但上面的面积数被改过。
7.证人贾某的证言证明：其是高某1的朋友。2014年其通过平房派出所的民警认识胡涵，胡涵自称是最高检的副处，开过有检察字样的车，车号其记不得了。2014年胡涵说他父亲单位有一批超标车，可以挣钱，让高某1拿钱一起干，胡涵也给其讲过这事，其没理会。高某1曾经跟其讲过胡涵让他把房子抵押了，其还问过什么生意要押房，不会是胡涵去澳门赌博吧。后来胡涵跟高某1的生意怎么样了其不知道。
8.证人张某的证言证明：其是乐富金融担保公司的工作人员，与胡涵是客户关系。2016年6、7月的一天，胡涵为高某1做的抵押贷款到期了，需要展期，公司要求房主高某1和他爱人代某拿身份证原件到公司办理展期手续，胡涵说代某出国了，公司员工让代某打一份展期协议合同，签字并传视频给公司。视频是胡涵传给公司的，公司员工说视频是假的，本人面部与身份证头像不符，当时给代某打电话，证实胡涵提供视频是假的，然后代某和高某1亲自过来把展期协议签了。后来胡涵的钱还是不够用，胡涵向高某1提出让高某1再帮他找点钱，高某1找了他自己的两家亲戚，把房子抵押了，借钱给胡涵用，胡涵额外每月支付高某1亲戚10万元利息，胡涵和高某1都跟其讲过这个情况。后来高某1找不到胡涵还来问其能否联系上胡涵，其实当时胡涵就在北京，胡涵跟其说暂时先别理高某1，他给老高的好处费已经足够他付利息了。
胡涵跟其说他在最高检上班，其还跟他进过最高检。2017年2月，胡涵跟其说有朋友要汇给他100万元，他是检察院的，不方便直接接收这么大笔的钱款，通过其过一下账，当时其不知道是胡涵的女朋友还过来的钱，这笔钱按胡涵的要求汇给了他。
9.证人胡某的证言证明：胡涵在2013年至2014年曾在最高人民检察院担任司机，非正式员工。其没有能力从法院渠道找到罚没车辆进行买卖，也没和胡涵说过这样的话。胡涵有时候开辆奥迪，和他女朋友徐某一起住在顺义。
10.证人徐某的证言证明：其和胡涵是2016年1月左右认识并成为男女朋友的，他亲口跟其说自己是最高检反贪局的检察官，他开奥迪车去单位接其的时候拿出过一个督察证，其见过那个证件，没有照片。顺义尚峰壹号×号楼×的房子是2016年7月购买的，付款后交付，8月份入住，总价款260万元，首付款130万元，贷款130万元。首付款是其向胡涵借的，但私下里其和胡涵说好了，房子是属于其的。后其向亲戚借了100万元偿还胡涵，还剩30万元，通过向郭某贷款100万元用于偿还，剩余的钱胡涵说他先用着。郭某的小贷公司是胡涵找的，公司只认胡涵，所以让胡涵做担保，作为共同借款人，胡涵向公司说自己是检察院的，公司也相信他。其把钱都转给了陈某（胡涵让转给陈某）和胡涵，就算还清了胡涵垫付的顺义房子的首付款。胡涵没有和其商量过要出售顺义这套房，因为房产证没办下来，房子没法正常转让，但是胡涵曾几次打电话咨询房子能卖多少钱，没有中介来其房子拍过照片。
富力10号的房产2017年1月1日定了7套，每套交10万元定金，陆续又订了1套，通过项×加价购买了1套，通过刘×购买了2套，这11套房里面有10套是胡涵支付的定金，共96万元，还有1套是其付的。当时其和胡涵口头约定其会还给他。其通过朋友王×、杜×两人向胡涵提供的张某的账户共计转款100万元，张某又把钱转给了胡涵，其欠胡涵的通州富力的钱就算还清了。
从2016年初至案发前，其与胡涵之间有频繁的经济往来，胡涵把钱转给其，短时间内再转回去，胡涵对此也不解释。其名下尾号5022这张卡是胡涵让其办的，其中很多小笔转账都是胡涵让其操作的。2016年11、12月，胡涵两次跟其说要出差，其找过胡涵的一些朋友了解情况，闫某说2016年底他陪胡涵去过澳门赌博，胡涵说如果闫某陪他一同去澳门，胡涵就会偿还欠闫某的60万元。
11.证人闫某的证言证明：2013年或2014年其和胡涵认识，朋友介绍说他在最高检上班，胡涵当场表示默许。其和胡涵之间有经济往来，胡涵向其借过钱。2016年，其将其阿姨位于草桥的房子抵押贷出60万元借给胡涵，胡涵说有急事要用钱，没说给其利息，贷款利息胡涵来还。2017年初，胡涵向贷款公司还了本金，其阿姨的房子得以解押。×××这张卡是其的，2016年12月4日胡涵向这个账户转款181.6万元，当时胡涵向其借这张银行卡，他说要用一下，因为那个时候他跟其商量要还钱解押房子，所以其答应给他用，这笔钱胡涵刷POS机了，是否提现其不知道。胡涵通过其认识的每一个人，他都试图向人家借钱。其认识胡涵的时候他就已经去过澳门，刘某介绍其和胡涵认识的时候，就说胡涵在澳门赌博输钱。2016年底，胡涵让其陪他去澳门，他怕到澳门后被人追着要钱，用其做幌子，并且说如果其陪他去澳门，他就还钱赎回其阿姨的房子，其没办法就陪他去了澳门。2016年底其陪胡涵去了两次澳门，这两次胡涵都赌博了。
12.最高人民检察院出具的情况说明证明：胡涵于2012年11月至2013年12月在最高人民检察院机关服务中心交通处工作（临时工司机），在工作中表现欠佳，于2013年12月被辞退，此人为聘用临时人员，不属本院正式职工。
13.北京宣房房屋经营公司一分部提供的北京市公有住宅租赁合同复印件、高某1提供的保证书、北京市共有住宅租赁合同照片打印件、复印件证明：宣房大字第×号合同显示承租方魏某，住宅座落于宣武区大耳胡同×号，总使用面积15.7平方米，北房1.5间。高某1提供的合同中，住宅总使用面积、北房被涂改成75.7平方米、4.5间，附记标注个人已购。
14.抵押借款合同及公证书证明：2014年4月24日，高某1、代某向王某借款180万元，期限2个月，以北京市朝阳区常营南路×号院×号楼×层×房屋作为抵押，双方签订抵押借款合同，同日在北京市方正公证处进行公证。
15.协议书、公证书、借款及担保协议证明：2015年3月23日，高某1、王某与北京中融信担保有限公司签订协议书，内容为2015年3月23日高某1以坐落于北京市朝阳区常营南路×号院×号楼×层×房屋作为抵押向王洲洋借款185万元，经三方协商一致，中融信公司垫资185万元为高某1提前偿还上述借款，以解除房屋的抵押手续，中融信公司收取该笔垫资的服务费，按照垫资的2%每月收取。2015年7月8日，高某1与中融信公司约定借款续费90天。
16.贷款合同证明：2016年3月8日，高某1、代某与中国对外经济贸易信托有限公司签订贷款合同，约定借款185万元，借款期限2016年3月8日至6月7日，月利率0.7%。
17.保证书证明：2016年3月8日，胡涵向高某1出具手写保证书，内容为胡涵借用高某1名下的房产朝阳区常营南路×号院汇鸿家园×号楼×号抵押给蜜蜂银行，贷款185万由胡涵本人使用，时间2016年3月15日至6月15日，贷款时间为三个月，贷款利息由胡涵支付，贷款手续费用由胡涵付给，贷款的债务由胡涵个人完全承担，跟高某1没有任何关系，前门大耳胡同×号抵押给高某1作为贷款的抵押物。2016年9月14日，胡涵向高某1出具手写保证书，内容为胡涵于2016年12月17日前保证将高某1贷款朝阳区汇鸿家园×楼×号185万元还清，如到期未归还，高某1有权进行诉讼保障个人权益，一切后果由胡涵承担。
18.借款合同及公证书证明：2016年12月14日，高某1、代某向蒋某借款285万元，期限1个月（2016年12月14日至2017年1月13日），月利率1.6%，高某1、代某以北京市朝阳区常营南路×号院×号楼×层×房屋作为抵押，双方签订借款合同，同日在中信公证处进行了公证。
19.贷款结清证明：2016年12月14日，高某1向北京蜜蜂汇金科技有限公司贷款的本金及利息已经全部结清。
20.借款合同及公证书证明：2016年11月21日，于某、高某1、高某2与重庆海尔小额贷款有限公司签订个人借款合同，约定借款270万元，期限3个月，自2016年11月21日起至2017年2月21日止，年利率8.4%，深圳保融非融资性担保有限公司为于某提供连带责任保证，于某以其位于朝阳区双惠苑×号楼×单元×号房产为深圳保融公司提供抵押担保。2017年2月27日，于某、高某2与广州惠金小额贷款有限公司签订借款合同，约定借款270万元，年利率9.6%，以其名下房产做抵押。2016年11月22日，在北京市方正公证处办理公证。
21.借款协议证明：2016年11月23日，于某与胡涵签订借款协议，约定自2016年11月24日至2017年2月23日，于某借给胡涵人民币270万元，胡涵应按期向贷款公司支付利息，保证按期归还本金及支付贷款利息，胡涵的借款由高某1做担保，担保期限三个月。
22.借款合同及公证书证明：2016年12月1日，薛某、高某3与王某签订借款合同，约定借款220万元，期限3个月，月利率1.4%，以薛某名下的位于北京市大兴区亦庄镇小康家园×号楼×作为抵押。同日在北京市方正公证处办理公证。
23.借款协议证明：2016年12月2日，薛某与胡涵签订借款协议，约定自2016年12月2日至2017年3月2日，薛某借给胡涵人民币220万元，胡涵按期向贷款公司支付利息，保证按期归还本金及支付贷款利息，胡涵的借款由高某1做担保，担保期限三个月。
24.工商银行账户明细、建设银行账户明细证明：2014年4月24日，高某1工行账户（账号×××）收到抵押房屋贷款180万元，次日转到胡涵工行账户（账号×××）160万元；2015年11月30日，胡涵从其建行账户（账号×××）分十次转给邹某（账号×××）50万元；2016年3月11日、17日，高某1从其建行账户（账号×××）分五次转到胡涵建行账户（账号×××）35万元；2016年9月14日，胡涵从其建行账户（账号×××）转给代某（6222080200009447452）3万元；2016年12月14日，高某1从其建行账户（账号×××）转到胡涵建行账户（账号×××）75.7万元。2016年11月23日，于某建行账户（账号×××）向胡涵建行账户（账号×××）转款270万元；同日，胡涵用此钱款向对应贷款方（账号×××）支付利息13.5万元，24日与25日胡涵以消费形式向晋江市陈埭镇×鞋店（账号×××）支付244.62万元。2016年12月2日，王某（账号×××）向薛某建行账户（账号×××）转款220万元，同日薛某将220万元转入胡涵建行账户（账号×××）；12月2日至3日，胡涵用此钱款向张某、李某、张某还款共计32.3662万元。12月4日，胡涵于建设银行三号航站楼支行向闫某建行账户（账号×××）转款181.6万元，同日，闫某将该笔钱款分两次以消费的形式支付给海口×服装经营部（账号×××）。
25.胡涵出入境记录证明：2014年11月17日，胡涵离境前往澳门，19日返回；2016年11月24日，胡涵离境前往澳门，28日返回；2016年12月4日，胡涵离境再次前往澳门，5日返回。
26.徐某提供的由胡涵书写的证明材料证明：内容为顺义区尚峰壹号、徐州市龙湖湾的两套房产虽由胡涵刷卡代为支付，但均为徐某个人所有，后期贷款均为徐某本人偿还，与胡涵并无关系。
27.徐某名下建设银行尾号5022账户明细与胡涵名下建设银行尾号4066账户、尾号4447账户明细证明：徐某和胡涵银行账户之间的钱款往来情况。
28.受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、到案经过等证明：胡涵到案及被采取强制措施的情况。
29.搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单等证明：侦查机关对胡涵的暂住地进行搜查，从胡涵处起获并扣押苹果6P手机1部、工作证皮1个、建设银行卡2张。
30.常住人口基本信息表证明：胡涵的身份信息。
31.被告人胡涵的供述：其在最高人民检察院做临时工时认识的高某1，有一次高某1问其父亲是做什么的，其说其父亲在高法工作。其和高某1聊过可以做法院拍卖车的事情，当时他比较感兴趣，其说自己没有钱，需要高某1出钱做这件事情，高某1说他也没有钱，但是可以用他的房子做抵押，抵押后的钱给其。其给过他一个北京市公有住宅租赁合同，房本本身面积是15.7平方米，其用笔将1改写成7，将1.5间房屋改写成4.5间，并在房本后页附记处写上个人已购（2003.12.30）吴。因为当时其要去青岛办事，有人想拿医院的装修工程，让其作中间人帮忙疏通关系，其希望他们把疏通关系的钱放在其这里，对方问其有没有抵押物，其就把房本改写了，最后这件事没有办成，其就把房本给了高某1。其做不了法院拍卖车辆的事情，其想拿钱做生意，但是没有本金，想先弄点钱出来，于是想到这个办法。大约1年后，小贷公司不给其抵押贷款了，其将这套房子转给链家抵押了150万元，高某1说这次除了贷款需要还的钱以外，也要给他一定的利息，当时没有固定的利息，有时给他3、5万元。链家的贷款期限只有6个月，之后其将房子再次转到哈尔滨银行进行抵押，这次贷了185万元，每三个月续签时其给高某13万元利息，签了4次共计12万元。哈尔滨银行到期后其又将这笔钱转到另一个小贷公司借出285万元。其以把钱借给上市公司返利为由从高某1处拿钱，上市公司是其虚构的。
其从于某处拿走270万元，从薛某处拿走220万元，这两个人都是高某1介绍给其的，其也是以借给上市公司返还高利为由拿钱的。于某的270万元其在马甸找了一个POS机刷出240万元现金。其一开始承诺每个月付小贷公司利息的同时，再分给二人每月10万元。其支付了小贷公司3个月的利息，并将二人10万元的利息打给高某1，再由高某1打给他们。后期因为亏空太大，其无法偿还小贷公司和于某、薛某的利息。高某1、于某和薛某的钱其用于做二手车交易、偿还借款及利息、开发APP软件、消费使用以及澳门赌博等。
上述证据经当庭质证，控辩双方均发表了各自意见。公诉机关提供的证据均系依法调取，证据的形式及来源合法，内容真实，证据之间不存在矛盾且能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人胡涵以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市人民检察院第三分院指控胡涵犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。鉴于被告人胡涵当庭认罪悔罪，如实供述全部犯罪事实，可对其依法予以从轻处罚。辩护人所提建议对胡涵从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，本院根据被告人胡涵犯罪的事实，性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人胡涵犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月2日起至2029年3月1日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人胡涵退赔人民币六百七十三万一千元，发还被害人高某1人民币二百零五万七千元，发还被害人于某人民币二百五十七万四千元，发还被害人薛某人民币二百一十万元。
三、扣押在北京市公安局朝阳分局的苹果6p手机一部、工作证皮一个、卡号为×××的建设银行卡一张、卡号为×××的建设银行卡一张，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 钟 欣
审 判 员 刘 泽
审 判 员 韩希慧
二〇一八年四月四日
法官助理 顾珊珊
书 记 员 翟羽佳