广东省韶关市浈江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0204刑初246号
公诉机关韶关市浈江区人民检察院。
被告人陈双福，绰号江泽雨、“江哥”、“三哥”，男，1988年1月21日出生，，汉族，初中文化，无业，户籍地为四川省南充市嘉陵区，住广东省韶关市浈江区，2016年7月16日因本案被抓获，同年7月18日因涉嫌犯非法拘禁被依法刑事拘留，同年7月25日被依法逮捕。现羁押于南雄市看守所。
被告人鲍胜权，绰号李昆、“李哥”，男，1995年10月13日出生，，汉族，初中文化，无业，户籍地为重庆市潼南县，住广东省韶关市浈江区，2016年7月16日因本案被抓获，同年7月18日因涉嫌犯非法拘禁被依法刑事拘留，同年7月25日被依法逮捕。现羁押于南雄市看守所。
被告人苏霞，绰号杨小青、“姐”，女，1993年3月20日出生，，汉族，初中文化，无业，户籍地为四川省西充县，住广东省韶关市武江区，2016年7月16日因本案被抓获，同年7月18日因涉嫌犯非法拘禁被依法刑事拘留，同年7月25日被依法逮捕。现羁押于南雄市看守所。
被告人龚世前，绰号何耀、“大哥”，男，1994年7月7日出生，，汉族，中专文化，无业，户籍地为湖北省竹山县，住广东省韶关市浈江区，2016年7月16日因本案被抓获，同年7月18日因涉嫌犯非法拘禁被依法刑事拘留，同年7月25日被依法逮捕。现羁押于南雄市看守所。
被告人许青仕，绰号李浩然，男，1990年9月14日出生，，壮族，初中文化，无业，户籍地为广西隆安县，住广东省韶关市浈江区，2016年7月16日因本案被抓获，同年7月18日因涉嫌犯非法拘禁被依法刑事拘留，同年7月25日被依法逮捕。现羁押于南雄市看守所。
被告人欧元钲，曾用名欧元镠，绰号金永志，男，1987年9月7日出生，，壮族，中专文化，无业，户籍地为广西南宁市江南区，住广东省韶关市浈江区，2016年7月16日因本案被抓获，同年7月18日因涉嫌犯非法拘禁被依法刑事拘留，同年7月25日被依法逮捕。现羁押于南雄市看守所。
被告人丘岳鸿，绰号罗兵，男，1990年11月21日出生，，汉族，小学文化，无业，户籍地为广西陆川县，住广东省韶关市浈江区，2016年7月16日因本案被抓获，同年7月18日因涉嫌犯非法拘禁被依法刑事拘留，同年7月25日被依法逮捕。现羁押于南雄市看守所。
被告人赵永强，男，1992年2月10日出生，，汉族，初中文化，无业，户籍地为广西永福县，住广东省韶关市浈江区，2016年7月16日因本案被抓获，同年7月18日因涉嫌犯非法拘禁被依法刑事拘留，同年7月25日被依法逮捕。现羁押于南雄市看守所。
被告人ＸＸ林，男，1993年9月19日出生，，汉族，专科文化，无业，户籍地为广东省东莞市南城区，住广东省韶关市浈江区，2016年7月16日因本案被抓获，同年7月18日因涉嫌犯非法拘禁被依法刑事拘留，同年7月25日被依法逮捕。现羁押于南雄市看守所。
辩护人龙剑波，广东瑶台律师事务所律师。
韶关市浈江区人民检察院以浈检诉刑诉〔2016〕227号起诉书指控被告人陈双福、鲍胜权、苏霞犯抢劫罪，被告人陈双福、鲍胜权、苏霞、龚世前、许青仕、欧元钲、丘岳鸿、赵永强、ＸＸ林犯非法拘禁罪，于2016年11月11日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，并组成合议庭公开开庭进行了审理。韶关市浈江区人民检察院指派检察员李慧萍出庭支持公诉，被告人陈双福、鲍胜权、苏霞、龚世前、许青仕、欧元钲、丘岳鸿、赵永强、ＸＸ林及被告人ＸＸ林的辩护人龙剑波到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关对被告人的指控如下：
一、2016年7月13日，被害人潘某被被告人苏霞以谈恋爱名义骗至韶关浈江区五里亭锦绣花园7栋802房出租屋“天津天狮”组织的传销窝点，潘某进入出租屋后，苏霞立即将屋门反锁，防止潘某逃跑，被告人陈双福指使被告人郭某（另案处理）、许青仕、龚世前假装叫潘某斗地主，然后合力将其放倒在地，并按住潘某的手脚和嘴巴，不让其反抗或叫喊。被告人陈双福、赵永强、欧元钲、ＸＸ林随后冲进��帮忙按住或者围住潘某，后陈双福用恐吓、殴打的方式制服潘某，指使许青仕等人搜走潘某的手机、银行卡、身份证件、现金110元等物品，登记其个人信息，并将银行卡交给陈双福，陈双福为骗取潘某的信任将现金还给潘某，后逼迫潘某讲出银行卡密码。当日下午，陈双福将潘某银行卡内的400元人民币取走。
潘某被前述被告人以反锁房门、专人上课、贴身看管等手段限制在该传销窝点不得自由出入，直到2016年7月16日被公安民警解救。
二、2016年7月14日，被害人陈某被被告人苏霞以谈恋爱名义骗至韶关浈江区五里亭锦绣花园7栋802房出租屋“天津天狮”组织的传销窝点，陈某进入出租屋后，苏霞立即将屋门反锁，防止陈某逃跑。被告人鲍胜权安排龚世前、丘岳鸿、ＸＸ林在一间房内看管前一天到的新人潘某，欧元钲、赵永强等人在厨房等候，自己��与郭某、许青仕在另一间房假装叫陈某斗地主，然后合力将其放倒在地，并按住陈某的手脚和嘴巴，不让其反抗或叫喊。被告人丘岳鸿、欧元钲、赵永强随后冲进去帮忙按住或者围住陈某，后鲍胜权用恐吓、殴打的方式制服陈某，指使许青仕等人搜走陈某的手机、银行卡、身份证件、现金十几元等物品，登记其个人信息，并将银行卡交给鲍胜权，鲍胜权为骗取陈某的信任将现金还给陈某，后逼迫陈某讲出银行卡密码。当日下午，鲍胜权与苏霞一同去到浈江区五里亭农业银行的自动柜员机查询到陈某的银行卡余额有2300余元，后苏霞独自一人将陈某银行卡内的2300元人民币取走。
陈某被前述被告人以反锁房门、专人上课、贴身看管等手段限制在该传销窝点不得自由出入，直到2016年7月16日被公安民警解救。
公诉机关就指控的犯罪事实，当庭讯问了被��人，并出示了相关证据，据此认为被告人陈双福、鲍胜权、苏霞以非法占有为目的，在从事传销活动过程中，结伙以暴力、胁迫的方式劫取他人财物；被告人陈双福、鲍胜权、苏霞、龚世前、许青仕、欧元钲、丘岳鸿、赵永强、ＸＸ林结伙非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款、第二十五条、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪、非法拘禁罪数罪并罚追究陈双福、鲍胜权、苏霞的刑事责任，应当以非法拘禁罪追究陈双福、鲍胜权、苏霞、龚世前、许青仕、欧元钲、丘岳鸿、赵永强、ＸＸ林的刑事责任。故提起公诉，请求依法判决。
被告人陈双福对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪；但表示抢劫每一个人，都要打电话向上���请示。
被告人鲍胜权对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪。
被告人苏霞对公诉机关指控抢劫罪的部分事实有异议，前面的事实没有错，人是我带进去的，但并没有关门，取款只是取了200元，没有2300元，是别人让自己取的，认为自己是构成犯罪，并自愿认罪。
被告人龚世前对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪。
被告人许青仕对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪。
被告人欧元钲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪。
被告人丘岳鸿对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪，但认为其中第二项指控自己只是听到吵声出去看了一下。
被告人赵永强对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪。
被告人ＸＸ林对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，认为自己没有犯罪，并表示自己没有冲进去，只是在旁边，其他都属实。
辩护人提出的辩护意见为：一、ＸＸ林是受骗进入本案其他犯罪成员租住的出租屋，是本案其他被告人实施犯罪行为的受害人，而不是实施了犯罪行为的人。二、ＸＸ林没有成为本案共同犯罪的成员。三、ＸＸ林没有实施非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的行为。四、ＸＸ林与其他传销团伙成员有明显的区别，没有加入传销的主客观因素。综上，认为应对ＸＸ林作无罪判决。
经审理查明：
一、2016年7月13日，被害人潘某被被告人苏霞以谈恋爱名义骗至韶关浈江区五里亭锦绣花园7栋802房出租屋“天津天狮”组织的传销窝点，潘某进入出租屋后，苏霞立即将屋门反锁，防止潘某逃跑��被告人陈双福指使被告人郭某（另案处理）、许青仕、龚世前假装叫潘某斗地主，然后合力将其放倒在地，并按住潘某的手脚和嘴巴，不让其反抗或叫喊。被告人陈双福、赵永强、欧元钲、ＸＸ林随后冲进去帮忙按住或者围住潘某，后陈双福用恐吓、殴打的方式制服潘某，指使许青仕等人搜走潘某的手机、银行卡、身份证件、现金111元等物品，登记其个人信息，并将银行卡交给陈双福，陈双福为骗取潘某的信任将现金还给潘某，后逼迫潘某讲出银行卡密码。当日下午，陈双福将潘某银行卡内的400元人民币取走。
潘某被前述被告人以反锁房门、专人上课、贴身看管等手段限制在该传销窝点不得自由出入，直到2016年7月16日被公安民警解救。
二、2016年7月14日，被害人陈某被被告人苏霞以谈恋爱名义骗至韶关浈江区五里亭锦绣花园7栋802房出租屋“天��天狮”组织的传销窝点，陈某进入出租屋后，苏霞立即将屋门反锁，防止陈某逃跑。被告人鲍胜权安排龚世前、丘岳鸿、ＸＸ林在一间房内看管前一天到的新人潘某，欧元钲、赵永强等人在厨房等候，自己则与郭某、许青仕在另一间房假装叫陈某斗地主，然后合力将其放倒在地，并按住陈某的手脚和嘴巴，不让其反抗或叫喊。被告人丘岳鸿、欧元钲、赵永强随后冲进去帮忙按住或者围住陈某，后鲍胜权用恐吓、殴打的方式制服陈某，指使许青仕等人搜走陈某的手机、银行卡、身份证件、现金十几元等物品，登记其个人信息，并将银行卡交给鲍胜权，鲍胜权为骗取陈某的信任将现金还给陈某，后逼迫陈某讲出银行卡密码。当日下午，鲍胜权与苏霞一同去到浈江区五里亭农业银行的自动柜员机查询到陈某的银行卡余额有2300余元，后苏霞独自一人将陈某银行卡内的2300元���民币取走。
陈某被前述被告人以反锁房门、专人上课、贴身看管等手段限制在该传销窝点不得自由出入，直到2016年7月16日被公安民警解救。
上述事实有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
一、物证、书证
1、指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书。证实：2015年7月17日南雄市公安局对苏霞等人组织、领导传销活动及抢劫案立案侦查。
2、户籍证明、违法犯罪证明。证实：陈双福、鲍胜权、苏霞、龚世前、丘岳鸿、欧元钲、许青仕、郭某、赵永强、ＸＸ林案发时均已成年，已达到法定刑事责任年龄，无前科劣迹。
3、到案经过。证实：陈双福、鲍胜权、苏霞、龚世前、丘岳鸿、欧元钲、许青仕、郭某、赵永强、ＸＸ林是被动归案。
4、拘留证、拘留通知书。证实：2016年7月18��3时对涉嫌非法拘禁的陈双福、鲍胜权、苏霞、龚世前、丘岳鸿、欧元钲、许青仕、郭某、赵永强、ＸＸ林执行刑事拘留；拘留通知书于2016年7月18日以邮寄的方式送达至家属。
5、延长拘留期限通知书。证实：2016年7月20日办理延长拘留期限从2016年7月21日至2016年8月17日。
6、逮捕证、逮捕通知书。证实：2016年7月25日对涉嫌非法拘禁的陈双福、鲍胜权、苏霞、龚世前、丘岳鸿、欧元钲、许青仕、郭某、赵永强、ＸＸ林执行逮捕。逮捕通知书于2016年7月26日以邮寄的方式送达至家属。
7、调取证据通知书、调取证据清单、银行交易明细清单。证实：潘某的工商银行卡62×××44于2016年7月13日通过ATM取款400元；陈某的农业银行卡62×××79于2016年7月14日通过ATM取款2300元。
8、接受证据材料清单、QQ、微信聊天记录。证实：ＸＸ林与申某的聊天���录情况，ＸＸ林对申某说不要信QQ与微信发的内容，有什么事会打电话给她。
（二）被害人陈述
1、被害人潘某陈述：2016年6月15日左右，我通过QQ在网上认识刘美风，然后我俩通过QQ聊天谈朋友。7月10日晚上，刘美风叫我来韶关见她。7月12日，我从深圳坐高铁到韶关。7月13日12时30分许，刘美风带我到韶关市区五里亭锦绣花园7栋802房，她用钥匙将门打开，让我进去。我进屋后想把吃完的冰淇淋包装丢出去，刘美风说里面那个房间有垃圾桶，她打开里面那个房间的门，我看里面有三个男子（后来知道分别是金某1志、李某1、郭某）在地上玩扑克牌，刘美风说“表哥，你们怎么在这里，潘某你过去跟他们斗下地主”。我进去房间后觉得不对劲就转身想出去，那三个人冲过来抓着我的手脚，把我按住躺在地上，门后出来一个胖子（后来知道是“三哥”）���双手按住我的头跟我说“不要叫不要乱动，你叫我就弄断你的脖子”，我看到他们人多就不敢反抗了。胖子叫我起来蹲在地上双手抱头，李某1将我身上的111元现金、三张银行卡（一张中国农业银行卡，卡内余额为零；两张中国工商银行卡，其中一张余额为零，另一张余额为四百多元）、手机等物品搜出来，交给胖子，胖子把现金交给我，让我把三张银行卡的密码说出来，我怕他们打我就把密码告诉了他们，李某1拿出一本笔记本将我的银行卡密码记起来。胖子跟我说“这里是我家，我说了算。现在你在这里考察三天，三天后放你走，你的手机、身份证、银行卡先放在你女朋友那里”。我被他们按在地上起来后就没看到刘美风了，之后我就在那里住下来了。
13日中午吃饭时，又有三个男子进来房间，其中一个高高瘦瘦的男子（之后知道他叫“大哥”何某）��我说“这里是我家，我说了算。你吃饭、上厕所的时候不要乱蹦乱跳，否则后果我就不知道了”。吃完饭后，何某让我跟里面的老板多聊天，通过互相介绍我知道五个老板分别是：金某1志、李某1、赵永强、郭某、ＸＸ林。何某安排金某1志、李某1、赵永强、郭某轮流看住我，无论我做什么，“大哥”和那四个老板都会有人跟住我。我睡觉时，金某1志、李某1、赵永强、郭某陪我一起睡，“大哥”将房间门锁住，四个老板是轮流睡觉的，两个看着我，两个睡觉。平时，李某1和金某1志轮流在房间给我们其他人讲课，讲课的内容是介绍他们公司的情况，如何赚钱等。14日11时许，何某叫我进去隔壁房间躺在床上不要动不要出声，等下有一个帅哥要来。吃中午饭时，我知道来了一个名叫陈某的帅哥，还有一个矮矮的“三哥”。15日，又来了一个老板罗某，他也跟何某他们一起看管我，何某让我在五个老板中选一个师傅，我就选了金某1志做我的师傅。之后我就一直跟着金某1志学习，直到公安机关将我解救出来。
我在传销窝点时，ＸＸ林比我早来一个星期左右，所以没安排他来看管我。我上厕所时，何某、金某1志、李某1、赵永强、郭某、罗某他们六个人都会有人跟着我。我在802房不能自由进出和打电话，我从13日进去传销窝点后就没有出去过，何某等人不让我打电话，每次有人给我打电话，通电话时何某都会打开免提，要我按照他的要求说话。传销窝点的管家是何某，802房的钥匙也是由他保管的。
金某1志告诉我他们是和天津天狮生物有限公司合作的，销售的产品是什么我不知道，产品我也没见过，价格是2800元一份。我没有购买过他们的产品，我不知道如何购买他们的产品。
2、被害人陈某陈述：2016年6��中旬的一天，我在交友网站认识一个女的，之后我们天天都会在QQ上聊天，慢慢的我们成为了男女朋友。聊天中，她告诉我她在韶关市的一间服装店卖服装，还叫我过来韶关工作并且和她一起住。7月13日左右，我从湖南省长沙坐火车，第二天凌晨2时30分左右到了韶关火车站。当天打的士来到她住的地方。我一进到客厅，她就叫我进旁边的一间房间。我打开房间门一看里面有三个男的在斗地主，他们中间的两个人看到我就把扑克牌给我，叫我一起斗地主，我没回答他们。突然，这两个人把我按倒在地上，一人抓我一只手，还用毛巾堵住我的嘴，剩下的那个人（后来我们称他为“三哥”）就用脚踢我胸部和后背各一脚。这时又进来几个男的，“三哥”就叫我站起来，后叫抓住我手的那两个人搜我的身，那两个人把我身上的身份证、驾驶证、银行卡、一部VIVO手机、充电宝、十几元零钱全部搜出来了。“三哥”让我蹲着并问我银行卡的密码和我的个人信息，我全部告诉了他，旁边有一个人用笔记本登记我的个人信息跟我的物品。登记完后，“三哥”和我说：“这些物品由你女朋友帮你保管，我们是直销公司，你先考察直销行业的发展趋势，等你把这个行业考察清楚了就让你走，你走时你的东西我们会给回你”，后叫旁边房间的一些人过来我们这间房，这时共有8人左右在我们这间房，“三哥”叫其他几个人看着我和潘某。我和潘某上厕所、睡觉等都有人看着，第二天开始就有人给我们讲课，每天都有人叫我起床听课，讲的内容都是钱是怎么来的，有什么好处，犯不犯法等等，听他们讲课后，我觉得这是传销组织。每天他们都不让我们新来的人出去，也不让我们新来的人打电话。
我住的这间房就8人左右，隔壁房间住了一个“大哥”和两个“三哥”。我来到他们住的地方后没有打过电话，没想过要逃走，因为逃走会被打而且我一整天都被人看着逃不走。
三、被告人的供述和辩解
1、被告人陈双福的供述和辩解：我伙同他人在韶关市做传销。该传销组织的窝点在韶关市五里亭锦绣花园7栋802房，也称之为“家”。同伙有何某、赵永强、郭某、罗某、李某1、欧元钲、李某2、杨某、吴某、ＸＸ林、老韩。结构从低到高依次是帅哥（我们称之为考察者，是刚加入组织的人员），业务助理（我们称之为老板、大哥，负责“搜身”），业务主任（我们称之为三哥，负责“压人”），业务大主任（我们称之为干哥），业务经理（我们称之为老二，负责发工资），高级经理（我们称之为老大，总负责人）。我们这个组织一共有12人（11男1女），业务助理有何某、赵永强、罗某、郭某、李某1、欧元钲、ＸＸ林，业务主任有我、李某2，杨某，吴某，业务大主任是老韩，业务经理和高级经理我没有见过，不知道是谁。我是业务主任，也称之为三哥，负责“压人”，意思就是帅哥进来“家”以后就控制他，让他不要闹，不要吵，要听话，不听话的就会动手打人，然后威胁他。
潘某是2016年7月12日被我们骗过来的，谁把他骗过来的我不清楚。12日11时许，我在韶关市五里亭锦绣花园7栋802房间里等着帅哥来，杨某从外面带来一个男的，后才知道他叫潘某。潘某进门后，杨某就把大门反锁了（因为我们怕潘某跑出去），然后带着潘某推开男寝的房门，何某、李某1、郭某在斗地主，他们问潘某斗不斗地主，好让他进门。我从女寝走到男寝，看见潘某进门后，我和何某、李某1、郭某一起上前，我负责按着潘某的头部，李某1和郭某负责按着潘某的手，何某负责按着潘某的脚。我对潘某说“不要叫也不要乱动，老实一点，如果敢跳敢闹就把你废了”，接着我让他蹲着，问他什么就答什么。我对潘某说“你要听话，如果不听话就不能保证你的人身和财产安全”，此时欧元钲、赵永强、ＸＸ林也都进来了。我叫潘某站起来，用手打了他脸部两巴掌，让他看着我，接着赵永强和李某1上前搜了潘某身上的东西，有现金101元、手机一部、银行卡三张（2张工商银行、1张农业银行）。我问潘某的手机密码是多少，有没有微信、支付宝，潘某说没有微信、支付宝，我就把潘某的手机定位和手机给关了，接着又威胁潘某，让他告诉我他的银行卡密码，说“我只要密码，你想要活着离开韶关就告诉我，要钱还是要命”，潘某听后很害怕，就告诉我他的银行卡密码都是52×××20。我对潘某说：“放在你面前有两条路，一条是看清楚看明白哪里来回哪里去，另一条路是打出去（意思说潘某一个人把我们全都打倒，然后自己走出去）”，潘某选择了第一条路，然后我们的人就跟他聊天，接着我离开了“家”。下楼时，我给老韩打电话，说“家里的帅哥已经压下来了，搞定了”，他叫我把钱取出来。潘某的身份证、银行卡等物品被李某2放在韶关市北江中学附近的一个出租屋里由杨某保管着，那个“家”是杨某和吴某住的。
当天13时许，我带上潘某的三张银行卡到五里亭的工商银行，将三张银行卡都插进柜员机里，只有其中1张工商银行卡里有400多元，于是我将里面的400元取了出来。我拿了100元给杨某，给李某2和吴某各50元，剩下的200元我买了110元的米，10元的菜，还剩下80元在我钱包里。之后，李某1给潘某上了第一节课，大约1个小时，上课时，潘某和何某、赵永强、罗某、郭某、李某1、欧元钲、ＸＸ林等人坐在一起，并被夹在他们中间，因为我们怕潘某会做出过激的行为，要看着他，防止他逃跑。我们的成员都会讲课，最近这几次都是李某1当主讲人，潘某在“家”里培训了3天半。这段时间，潘某没跟我说过想出去，他有没有跟其他人说我不清楚，即使他想出去也不可以单独外出，因为我们有规定前四天是不准单独离开的。
2016年7月13日10时许，我在五里亭市场附近玩手机时，何某跟我打电话，说新来了一个帅哥（即陈某）。何某向我汇报了陈某的基本情况后，我让他把“洞察力”（意思就是帅哥如果有什么动静，我们的人就会凭感觉控制住他，防止他做出过激的行为）拿出来并看好陈某，不要出事。一直到晚上我才回“家”，陈某到“家”的具体经过我不清楚，我只知道李某2动手打了陈某脸部两巴掌。陈某身上的东西我没有过手，不知道在哪。另外我们传销组织内部有个规定，每个新到的帅哥到了“家”都会被搜身，陈某是如何被搜身的我不清楚。
我所在的传销组织是天津天狮生物发展有限公司，我没有见过公司负责人和任何产品，就是收取2800元的入会费。我在传销组织中的名字是江哲雨,2016年3月升为主任。老韩(我只知道他叫“韩博”)是我的上一级，他是经理助理。帅哥把银行卡和密码都交出来后，如果是农行卡就把卡里的钱转到老韩给的农行账号内，如果不是农行卡就先取现金出来再存到老韩给的农行账号内，这些都是由苏浩（主任）去操作的。杨某（绰号“姐”，主任）负责接人。“家”里的老板用QQ聊天骗到帅哥或美女来韶关，将对方资料用手机编好发给我，我再用手机转发给老韩，老韩通知杨某去接人，杨某就带帅哥或美女去逛逛商场、超市，之后将对方带到“家”里交给我们处理。带潘某和陈某到“家”的是杨某。因为杨某带的帅哥或美女多，所以她从国宝提升为主任。我们是几个家共用国宝，国宝在我们团队中很重要，因为我们要靠国宝专门接人，没有国宝，我们传销组织团队就不成立。国宝专门负责接人，做得好的国宝七个月才可以升为主任。老韩负责管理钱，每个业务助理发了50元工资。另外老韩每个星期会给我500元，用来供“家”里全部人员的吃喝以及其他开销，这些钱都是从帅哥身上弄来的。从帅哥身上搜到的钱和银行卡，钱会被没收然后还给帅哥，银行卡里的钱会被取出来，有多少取多少，然后打给老韩。老韩一共给了我3000元左右，其中300元是发给我的工资，剩余的钱用来供“家”里面的开销。
我们上课不用教材，就是拿块小黑板，由传销组织中完全掌握了传销知识的老板讲课，其他不懂的老板、帅哥或美女��跟着学。我们传销组织上课的内容就是一些营销模式，比如讲国际化大都市广州发展情况、直销来历等等。我们介绍他人加入传销组织是有提成的，我们只要骗到一个人加入传销组织，骗人的老板有50元提成，其他人怎么拿我就不清楚。我在该传销组织的称谓是三哥、江某1、江某2，我是主任级别的，是这个传销团伙的管理者。我加入该传销组织是为了赚钱。
2、被告人鲍胜权的供述和辩解：我们所说的家从上到下是主任“俗称三哥”、管家、大哥“俗称黑脸”（负责看守的）、师傅、老板、帅哥美女（新加入传销组织的人员）。按我们传销的规矩，主任负责本家的全面工作，管家代理主任管理本组织的衣食住行，黑脸负责看守新进来朋友的一举一动（晚上看守大门，白天就监视新进来的朋友），师傅就负责带新人，老板是加入了行业的成员需要上课培训��哥，帅哥是未加入的成员。
陈双福（在这个家的名字叫江某2，我们叫他江某1）在13号前是主任，13号后我是这个家的主任，何某（龚世前）是管家兼任大哥，欧元钲（金某1志）与丘岳鸿（罗某）是师傅，赵永强、郭某、ＸＸ林、许青仕（李某1）是老板，帅哥是潘某、陈某。老板是要给帅哥讲课，以及师傅也要教帅哥培训和上课。
潘某是2016年7月13日中午一个女的带来我这个家的。7月13日这天早上，陈双福在家中宣布我现在做这个家的主任后，我就出去逛街了，直到晚上才回这个家（因为主任级别可以自由出入这个家，不受限制）。14日早上，我出去了这个家。10时许，我在街上接到陈双福的电话“叫我回家押人，把帅哥押好”。我马上回到家，看到陈双福离开这个家。中午，陈某被带潘某来的那个女孩子带到我这个家。当时欧元钲与赵永强在厨���，我与郭某、许青仕在一个房间打牌（斗地主），丘岳鸿、龚世前、ＸＸ林在另一间房看住潘某。陈某进到我打牌这间房后，郭某、许青仕上前把陈某按倒在地，许青仕还用毛巾捂住陈某的嘴，我坐在陈某的肚子上，用手打了陈某的脸部几巴掌，我问陈某你还叫不叫，动不动，这时除了ＸＸ林、龚世前在隔壁房看住潘某，其他人过来我旁边看着。我看到陈某老实了，我们放开陈某，我叫陈某起来双手抱头蹲着，许青仕把陈某身上的财物（身份证、一张银行卡、驾驶证、手机、19.7元现金）搜出来，我叫陈某说出了银行卡的密码，许青仕把陈某的财物给了我，我把这19.7元还给了陈某后，我过去隔壁换龚世前过来看住陈某。
许青仕从陈某身上搜出现金19.7元钱、一部手机、一张邮政银行卡和一张农业银行卡。然后我逼问陈某卡的密码以及卡上的金额，陈某告诉了密码给我还说农业银行卡里面有两千多元。然后我们就让陈某呆在这里，争取拉他入伙，直到被你们抓获。事后当天中午我将银行卡以及密码交给了姐，和她一起到五里亭的农业银行的ATM机查了陈某的银行卡，农业银行里面有2100多元，邮政银行的没有钱，当时是姐去查的，我在旁边看。当时并没有将钱取出来，只查了一下姐就把卡退出来拿走了。
在这三天里我们不让陈某出入我这个家，因为我们怕陈某逃走。陈某当时不愿把身上的财物给我们，是我们殴打、强迫他，把他身上的财物搜走的。我们把陈某非法拘禁在我们这个家有3天时间，在这3天里，陈某在我们这个家的活动情况是：大哥龚世前安排好，丘岳鸿做陈某的师傅，白天，欧元钲给陈某、潘某讲传销组织的课，晚上睡觉时，我、欧元钲、丘岳鸿、许青仕、郭某、赵永强与陈某、潘某睡在一起，��世前与上述人员轮流在旁边看住他俩。他俩上厕所时我们有人监视着厕所，怕他俩在厕所自杀。
我在该传销组织的称谓是李某2、李某3，我是主任级别的。我加入该传销组织的是为了赚钱。首先我们在QQ以及交友婚恋网站上以找对象为幌子，把人骗过来，然后让姐把人接到我们传销窝点内。过来之后看这个人老不老实，不老实的话就吓唬并且殴打，直到这个人老实服从我们为止。然后强制将这个人身上的财物搜走以及逼问出其携带的银行卡密码去取掉卡上的钱。我们开始会把现金现还给被骗的人先让其带着，让其减少戒备心理再慢慢争取拉其入伙。如果7天之后都不能将这个人拉入伙，我们就会把这个人身上的钱全部拿走，然后将这个人带到车站买票将其打发走。所得的这些钱交给上一级的经理，上面也会按每骗一个人发525元钱以发工资的形式发给这个行��的人。当做到经理级别的时候就会有每个月有最低上万的收入，老板级别的要骗到人过来才有工资，主任级别的应该也有工资，但是我才刚升任主任级别没几天就被抓了所以不清楚具体工资有多少。这样赚钱的方法是从我加入这个传销组织一直都是这样来操作赚钱的，是上面级别的人交待下来我们这样做的，我们团伙的全部人员都是这样来操作赚钱的。
3、被告人苏霞的供述和辩解：我是2015年3、4月找工作被别人叫过来韶关的，之后我就加入了传销组织。我在传销组织负责去接人，还有就是上网聊QQ拉人过来韶关。我在传销组织的称谓是宝，是老板级别的。我加入该传销组织的是为了吃、住、玩。在这个传销组织内是姓寇的主任提供我吃、住、玩的。
我们首先利用QQ以及交友婚恋网站上利用交男女朋友、找工作为幌子，把人骗过来带进去传销窝点内，然后里面的传销人员就将其控制，如果动的话就按住手脚，如果叫的话就会捂住嘴不让其出声，然后会逼问出其携带的银行卡密码去取掉卡上的钱。在传销组织里我没有骗人过来，只去接了两个被骗的人员，但是我不认识这两个人。
2016年7月12日，姓寇的主任叫我去接新人，我在西河公园附近接到这个男子然后把他带到五里亭一个小区的8楼，然后我用钥匙开门把这个男子带进去一个单位，然后我把门锁了。然后我就把这个人带进去里面一间房，里面有三个人在斗地主。然后从其他地方冲过来几个男子，有人叫我走，然后我就离开了。第二天，姓寇的主任又叫我去接新人。我在惠民路接到这个男子也把他带到五里亭那个小区的8楼，然后我用钥匙开门把这个男子带进去，然后我把门锁了。然后我就把这个人带进去里面同一间房，里面也有三个人在斗地主��然后我就独自离开了。两个小时以后，我就从一个传销人员手中拿来一张银行卡上面有张纸条写了密码，就到五里亭的农业银行ATM提款机上取了这张卡的200元钱。我不知道这张银行卡是谁的。银行卡是一个男的给我的，但我不认识这个人，20多岁。我不知道这个男的为什么会把银行卡和密码给我。200元钱我放回我钱包里去了，银行卡现在何处我不清楚。
4、被告人龚世前的供述和辩解：我是2016年5月底加入传销组织的。我们一般称呼我们这个传销组织为“家”。我们组织内部架构一共分五个级别：最高的是高级经理，依次是业务经理、业务主任、业务代理、业务助理，最后是刚发展来的新人。业务主任我们一般称呼为哥或姐，专门管理新人的一般称呼为大哥。业务代理和业务助理男的称呼为老板，女的称呼为国宝，新人男的称呼为帅哥，女的称呼为美女。��是业务代理（老板）的级别，同时也是这个家的大哥、管家。我的主要职责是：“江某1”交代下来的事情我就去办好，管理好新人，还有就是家里的日常生活用品、或者其他老板有什么需求就跟我说，然后我再跟“江某1”汇报，还有就是保管这个家大门的钥匙。
我们现在的家里一共有11人，均为男性，他们分别是：江某1（三哥），级别为业务主任，主要负责家中的所有事务。赵永强，级别为业务代理，主要负责看守新人。李某2，级别为业务主任，主要负责家中的所有事务。罗某，级别为业务代理，主要负责看守新人，给新人上课。李某1，级别为业务代理，主要负责看守新人，给新人上课。金某1志，级别为业务代理，主要负责看守新人，给新人上课。郭某，级别为业务助理，主要负责看守新人。ＸＸ林，级别为业务代理，主要负责看守新人。陈某、潘��，新人。还有一个女的，我不知道她的名字，我们称呼她为“姐”，也是业务主任的级别，她是专门负责带新人来家里的。
我们就是通过网络在网站上注册聊天帐号，然后扮成男或女跟对方聊天，之后再邀请对方过来我们的家里，然后再给他们培训上课，向他们介绍我们的产品，并要求他们购买产品加入到我们的传销组织中来。我只知道是和天津天狮生物发展有限公司合作的，但实际是没有产品的，只有到了经理级别的才能看到产品，每套2800元。我还没有发展过新人。潘某和陈某是另外的家发展来的帅哥，然后送到我们家来的，具体是谁发展到的我不清楚。潘某是今年的7月13日来的，陈某是今年的7月14日来的。
2016年7月13日上午，“江某1”就告诉在家的老板说等一下有帅哥要来，大家搞一下卫生，打开窗户，通风透气，同时准备好毛巾和扑克��。大约中午11点多，我就按“江某1”的安排，和李某1、郭某三人假装在房间三人玩斗地主，赵永强，罗某和“江某1”躲在另一个房间，ＸＸ林和金某1志躲在厨房。我听到开门声后，“姐”就带了潘某到我们房间门口，说：“哥你们怎么在这里”，我们三个就叫潘某进来打牌，潘某吃着冰淇淋就进来我们房间了，然后隔壁房间的“江某1”就过来从潘某的背后将他放倒了，我们三个也上前帮忙按住潘某的手脚，接着赵永强、金某2、ＸＸ林也进来一起帮忙按住潘某，“江某1”就压住潘某的头，叫他不要乱动，否则就弄死他。潘某不反抗后，“江某1”就让潘某双手包头蹲在地上，李某1和郭某就开始搜潘某身上的东西并做好登记。期间“江某1”用手打了潘某几巴掌，威逼潘某说出银行卡、手机微信、支付宝等密码来，然后“江某1”就叫我要看守好潘某，叫其他老板摸��下潘某的情况，当天还安排了李某1给潘某培训上课，其他老板就负责轮流看守，防止潘某逃跑。到了第二天中午，“李某3”就跟在家的老板说，今天要给潘某接个师弟（指陈某），然后叫我们准备一下。我、罗某和ＸＸ林就在一个房间里看守着潘某，其他几个人我不知道“李某3”是怎么安排的，过了会我就听到隔壁有响动声，估计是按倒陈某时弄出来的声响，这时罗某就过去隔壁房间帮忙了，我就还在原来的房间看守着潘某，具体情况我就没有看到，他们那边完事后“李某3”就过来叫我把潘某带过去他们的房间，然后叫潘某和陈某在房间角落呆着，其他几个老板就在旁边看守着他们两个。
潘某和陈某都是“姐”带至现在的家。我们之所以要按住潘某，主要为了更好在控制，同时怕他反抗。陈某和潘某来到“家”后，我们一般先是对他们进行搜身，搜完身后，就会有人看守，其他老板就会和他们聊天，并和他们讲一些有关我们组织的事情，叫他们加入，并不停地给他们上课，培训。我们在潘某和陈某身上搜的东西主要是他们身上的银行卡和一些证件都被搜走了，其他东西就放在那也没有动，潘某身上的东西是在“江某1”那，陈某身上的东西被“李某3”搜走了，现在在哪我也不清楚，他们的手机就由我拿着。我们之所以要搜走潘某和陈某的随身物品，主要是防止他们逃走，也怕他们会报警或把事情告诉家人。
潘某来的那天当时在家的有我、“江某1”、赵永强、李某1、郭某、ＸＸ林、金某1志和罗某，除了罗某因为身上有伤没有参与动手，其他人都参与动手按住潘某了，当天“李某3”因为有事出去了。陈某来的那天当时在家的有我、“李某3”、赵永强、李某1、郭某、ＸＸ林、金某1志和罗某，因为我和��淇林在隔壁房间看守着潘某，我“李某3”和其他老板怎么动手按陈某的我不清楚，当天三哥出去了没有在场。
潘某和陈某不可以离开家出去自由活动，我们有人会看守住他们。我们之所以不给他们出去，是因为他们还没有加入我们的组织，成为我们的家庭成员，而且他们也没有大门钥匙。平时家里的门24小时一直都是反锁着的，怕他们会逃走。我们是这样分工看守潘某和陈某的，潘某和陈某来了之后，金某1志就做了潘某的“师傅”，罗某就做了陈某的“师傅”，主要是由他们两个负责看守并给潘某和陈某培训上课，我们剩下的老板就轮流看守他，包括吃饭、上课、睡觉、上厕所等24小时不断有人保持清醒看住他们。潘某从7月13日到家里一直到公安机关到场时一直都有人看守，没有出去过。陈某从7月14日到家里一直到公安机关到场时一直都有人看守，没有出去过。
我们没有殴打他们，只是潘某和陈某刚来的第一天我们把他们按倒在地上了。我没有打过陈某和潘某。为了让他们了解我们公司和直销这个行业，李某1和金某1志负责给陈某和潘某上课。陈某和潘某不愿意也得上课，因为他们不上课的话就会被打被骂。
该传销组织的人员结构：苏霞，叫姐，主任级别；三哥、江某1，主任级别；李某2，主任级别；赵永强，老板级别；罗某，老板级别；李某1，老板级别；金某1志，老板级别；郭某，老板级别；ＸＸ林，老板级别。我在该传销组织的称谓是何某、大哥，我是老板级别的，也是这个传销团伙的管家，管理里面的日常生活起居。
我加入该传销组织的目的是为了赚钱。首先我们利用QQ从交友婚恋网站上加人，利用交男女朋友为幌子，把人骗过来我们的传销窝点内，再想办法从这个人身上��钱。我们会将这个新人控制住，然后问这个人的银行卡密码，由主任级别的人去将卡上的钱取出来。然后主任再将这些钱往上一级交上去，上面再以发工资的形式发下来给我们每个老板。工资的多少是看骗到的人数以及弄到钱的数量来决定，具体怎么算我不是很清楚。我们会安排人假装在房间里面斗地主，然后其他人就在隔壁房间或者厨房藏起来。等到这个新人被带进斗地主的房间之后，斗地主的人就会率先将其控制住，如果这个新人会喊叫，就会用毛巾将其嘴捂住不让其出声。然后在隔壁房间或者厨房的人也会立马冲进去帮忙控制住这个新人（压住这个人的手脚或者围住这个人以人多势众来恐吓使其不敢反抗）。控制住了这个人的行动之后，再由主任级别的来跟这个人做思想工作从思想上控制。最后再将这个人身上的财物搜走，逼问出银行卡的密码进而去取钱。这个方法套路是我们这个传销组织固有的套路，我们就是按照这个套路来操作进行赚钱的。
5、被告人丘岳鸿的供述和辩解：2015年9月份加入传销组织。从2015年10月份（具体时间不记得）到2016年7月14日，我和我的传销同伙前后一共换了四个“家”，直到公安机关把我们查获。我从来没有见过公司的产品。我们的组织级别从高到低依次是高级经理，业务经理、“三哥”（也称业务主任）、老板或国宝（也称业务代理或业务助理），最低是帅哥或美女。专门管理新人的老板一般称呼为“大哥”。负责我们饮食起居的老板一般称呼为管家。帅哥和美女，他们是刚刚接到组织内处于被考察的人。老板的职责是：1、学习公司的知识；2、跟帅哥、美女聊天；3、“邀约”，即通过QQ跟相亲、交友网站上的人聊天；4、“家庭做法”，即在“家”里做家务。“三哥”的职责���：1、跟帅哥、美女聊天，劝他们加入公司；2、“压帅哥”，即跟帅哥、美女聊天时教他们服从，同时殴打和威胁不服从的帅哥和美女。业务经理和高级经理，职责我不清楚。我见过最高级别的人员就是“三哥”（也叫主任）。“管','2018-09-24
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