山西省晋城市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0502刑初176号
公诉机关晋城市城区人民检察院。
被告人林金荣，男，1983年10月25日出生，汉族，福建省安溪县人，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，2016年7月20日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年8月24日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。
辩护人王完中，山西泽州律师事务所律师。
辩护人郭慧捷，山西泽州律师事务所律师。
被告人陈建洪，女，1983年12月9日出生，汉族，福建省安溪县人,小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，2016年7月20日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年8月24日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。
辩护人岳瑜华，山西泽州律师事务所律师。
晋城市城区人民检察院以城检公刑诉（2017）168号起诉书指控被告人林金荣、陈建洪犯诈骗罪，于2017年4月18日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员王晋军、孙晋超出庭支持公诉，被告人林金荣及其辩护人王完中、郭慧捷,被告人陈建洪及其辩护人岳瑜华到庭参加诉讼。现已审理终结。
晋城市城区人民检察院指控：2016年以来，被告人林金荣、陈建洪为实施诈骗，在网络上购买大量QQ号、手机号、无线网卡、银行卡等作案工具，雇佣他人通过微信、QQ等发布虚假的“兼职刷单”广告，将电信充值卡伪装成各种虚假的商品，以做任务返利的模式，取得被害人信任，随后诱骗被害人不断购买其该虚假商品，直至被害人无力购买或发觉上当后，便弃用该QQ号码，断绝与被害人联系。之后二被告人通过网络后台，查询到被害人购买电信充值卡的卡号、密码，将上述充值卡卖给广东宝胜网络科技有限公司、佛山路易名臣等公司，将卡变现，再让公司将变现的钱款打入其网上购买的用于作案使用的宋某、石某甲、张某乙三人银行卡内，最后由被告人林金荣在ATM机终端取走，至案发，以上三张作案所使用的银行卡内汇入27.5962万元。
案发后，陆续接到全国各地31名被害人报案，被骗金额共计19.5018万元。
公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、鉴定意见、视听资料、被告人供述等相关证据以证明指控的事实。认为被告人林金荣、陈建洪以非法占有为目的，利用网络实施诈骗，骗取他人钱财，数额巨大，其二人行为侵犯了公私财产所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究二被告人刑事责任。诉请本院依法惩处。
被告人林金荣对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪。
被告人林金荣的辩护人对起诉书指控被告人林金荣的犯罪事实和罪名均无异议。但认为指控的诈骗金额不准确，部分案件证据不充分，依法应当将证据不充分的部分扣除。起诉书指控被告人涉嫌诈骗31起，其中指控的第5、6、10、13、14、17、18、20、21、26、27、30，共十二笔只有被害人询问笔录，无购买充值卡订单号、支付充值卡价款的转账记录或者购买成功的聊天记录，从被告人的银行账户上也无法查证购买的具体数额，不能排除被害人虚报被骗数额的可能性。第7、8、16三笔所提供的证据只能证明起诉书指控的部分金额，公诉机关仅凭被害人的陈述而不顾相关证据，显然对被告人不利。对起诉书指控的1、2、3、4、9、11、12、15、19、22、23、24、25、28、29、31共十六笔除被害人陈述外，还有购买的充值卡价款的转账记录或者购买成功的聊天记录，依法可以认定。据统计被告人林金荣涉嫌诈骗的金额应认定为145176元。被告人林金荣具有以下法定、酌定从轻处罚的情节。1、被告人林金荣自愿认罪、悔罪，如实供述犯罪事实，认罪态度好。2、被告人林金荣家属自愿交纳罚金，积极退还赃款。在被羁押期间，被告人林金荣多次表达想退还赃款，以弥补被害人损失，其家人也积极筹款，以备退还，其愿意退赃、交纳罚金也是其真诚悔罪的直接表现。建议对被告人林金荣从轻处罚。
被告人陈建洪对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪。
被告人陈建洪的辩护人认为起诉书指控被告人陈建洪参与本案全部诈骗犯罪证据不充分，指控被告人参与诈骗的数额认定错误。起诉书指控被告人陈建洪参与诈骗275962元没有证据支持。从全案证据来看，没有陈建洪参与诈骗的供述、没有与被害人聊天的记录、没有返还佣金的证据、没有取现的证据，因此不能证明陈建洪参与了整个诈骗的过程，起诉书指控陈建洪和林金荣共同诈骗275962元不能成立。起诉书指控陈建洪参与诈骗的依据是林金荣每次在自动取款机上取款时，陈建洪都在和林金荣频繁通电话，而且还有人与网络公司的工作人员聊天，证据主要是陈建洪的通话记录、林金荣的取款记录以及QQ聊天记录,这些证据仅仅局限在林金荣取款当时发生的情况,不能证明陈建洪参与了全部的诈骗活动。根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条：多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。本案中，陈建洪参与期间只限于林金荣在取款机上取款之时。陈建洪没有直接实施诈骗被害人、给被害人返还佣金，所起作用较小，属于帮助犯，有法定从轻处罚的情节，依法应当从轻、减轻处罚。被告人陈建洪当庭认罪，如实供述犯罪事实，愿意交纳罚金，退还被害人赃款，结合其家庭状况，上有老人，下有两个未成年子女，请求法庭对被告人从轻处罚。
经审理查明：2016年以来，被告人林金荣为实施诈骗，在网络上购买大量QQ号、手机号、无线网卡、银行卡等作案工具，通过微信、QQ等发布虚假的“兼职刷单”广告，将电信充值卡伪装成各种虚假的商品，以做任务返利的模式，取得被害人信任，随后诱骗被害人不断购买其虚假商品，直至被害人无力购买或发觉上当后，便弃用该QQ号码，断绝与被害人联系。之后通过网络后台，查询到被害人购买电信充值卡的卡号、密码，将上述充值卡卖给广东宝胜网络科技有限公司、佛山路易名臣等公司，将卡变现，再让公司将变现的钱款打入其网上购买的用于作案使用的宋某、石某甲、张某乙三人银行卡内，最后由被告人林金荣在ATM机终端取走。被告人林金荣在取款时，由被告人陈建洪在暂住地电话联系，并在网络上继续聊天。截止案发，以上三张作案所使用的银行卡内汇入27.5962万元。
案发后，陆续接到全国各地31名被害人报案，被骗金额共计19.5018万元，具体犯罪事实如下：
1、2016年1月7日，被告人林金荣、陈建洪通过QQ加被害人侯某甲为好友，以兼职赚佣金为由，通过虚假网站诱骗被害人在网上支付，返利288元，诈骗被害人2990元。
2、2016年3月5日至7日，被告人林金荣、陈建洪以QQ号为2880994786(昵称司马语嫣，企业名称为“贝瑞斯门窗销售部”）加被害人郭某甲为好友，先让被害人购买电信官网面额100元的充值卡1张，返利给被害人105元，让被害人赚取5元佣金后，而后让被害人购买面额20单为500元的充值卡，仅分两次返还给被害人800元佣金。被告人先后让被害人购买58单的500元充值卡任务，诈骗金额29500元。
3、2016年3月5日，被告人林金荣、陈建洪以QQ号为2880994786(昵称司马语嫣，企业名称为“贝瑞斯门窗销售部”）加被害人赵某甲为好友，先让被害人购买电信官网面额100元的充值卡1张，返利给被害人105元，让被害人赚取5元佣金后，随后又让被害人购买面额10单为500元的充值卡，仅分两次返还给被害人300元佣金，在被害人赵某甲要本金时，被告人以各种理由推脱，而后不再使用该QQ，诈骗被害人赵某甲金额5000元。
4、2016年3月5日，被告人林金荣、陈建洪以QQ号为2880994792(企业名称为“贝瑞斯门窗销售部”）加被害人李某甲为好友，先让被害人购买电信官网面额100元的充值卡1张，返利给被害人105元，让被害人赚取5元佣金后，随后又让被害人购买面额20单为500元的充值卡，仅分两次返还给被害人800元佣金，被告人先后让被害人购买41单的500元充值卡任务，诈骗金额20500元。
5、2016年3月5曰，被告人林金荣、陈建洪以QQ号为2880994786(昵称司马语嫣，企业名称为“贝瑞斯门窗销售部”）加被害人郝某甲为好友，让被害人购买电信充值卡兼职赚佣金为由，诈骗被害人500元。
6、2016年3月6曰，被告人林金荣、陈建洪以QQ号为2881144010(网名叫李雅琪）加被害人贺某甲为好友，让被害人购买电信充值卡兼职赚佣金为由，诈骗被害人4000元。
7、2016年3月10日至12日，被告人林金荣、陈建洪以QQ号为288066946(昵称为廖语晴）加被害人邱某甲为好友，先让被害人购买电信官网面额100元的充值卡1张，返利给被害人105元，让被害人赚取5元佣金后，随后又让被害人购买面额20单为500元的充值卡，仅分两次返还给被害人300元佣金，被告人先后让被害人购买42单的500元充值卡任务，诈骗金额21000元。
8、2016年5月25日，被告人林金荣、陈建洪以QQ号为2885013954(昵称为黄晓燕）加被害人杜某甲为好友，先让被害人购买电信官网面额108元的充值卡1张，返利给被害人113元，让被害人赚取5元佣金后，随后又让被害人购买充值卡，被害人购买价值11340元的充值卡后，返还被害人324元，诈骗金额11340元。
9、2016年5月25日，被告人林金荣、陈建洪以QQ号为2885013954(昵称为黄晓燕）加被害人郭某乙为好友，先让被害人购买电信官网面额108元的充值卡1张,返利给被害人113元，让被害人赚取5元佣金后，随后又让被害人购买充值卡，被害人购买价值5400元的充值卡后,仅分两次返还给被害人324元，共诈骗金额5400元。
10、2016年6月10日，被告人林金荣、陈建洪以QQ号为1955580018(网名叫张梦琪）加被害人张某为好友，以兼职赚佣金为由，通过虚假网站诱骗被害人在网上支付，诈骗被害人1200元。
11、2016年6月12日，被告人林金荣、陈建洪通过QQ号加被害人孙某甲为好友，以兼职赚佣金为由，通过虚假网站诱骗被害人在网上支付，诈骗被害人108元。
12、2016年6月13日，被告人林金荣、陈建洪通过QQ号加被害人邵某甲为好友，以兼职赚佣金为由，通过虚假网站诱骗被害人在网上支付，诈骗被害人960元。
13、2016年6月15日，被告人林金荣、陈建洪通过QQ号为501038979加被害人周某为好友，以兼职赚佣金为由，通过虚假网站诱骗被害人在网上支付，诈骗被害人1440元。
14、2016年6月16日，被告人林金荣、陈建洪通过QQ号为391036033(昵称为客服-
董馨芯）加被害人向某甲为好友，以兼职赚佣金为由，通过虚假网站诱骗被害人在网上支付，诈骗被害人480元。
15、2016年6月17日，被告人林金荣、陈建洪通过QQ号为359419819(昵称为人事部高乐珊）加被害人许某甲为好友，以兼职赚佣金为由，通过虚假网站诱骗被害人在网上支付，返还360元佣金，诈骗被害人6000元。
16、2016年6月18日，被告人林金荣、陈建洪通过QQ号为359419819(昵称为人事部高乐珊）加被害人王某甲为好友，以兼职赚佣金为由，通过虚假网站诱骗被害人在网上支付，返还360元佣金，诈骗被害人18000元。
17、2016年6月17日，被告人林金荣、陈建洪通过QQ号为584097104(昵称为孙燕芬）加被害人郑某为好友，以兼职赚佣金为由，通过虚假网站诱骗被害人在网上支付，诈骗被害人4800元。
18、2016年6月18日，被告人林金荣、陈建洪通过QQ号加被害人杨某为好友，以兼职赚佣金为由，通过虚假网站诱骗被害人在网上支付，诈骗被害人1200元。
19、2016年6月18日，被告人林金荣、陈建洪通过QQ号加被害人张某甲为好友，以兼职赚佣金为由，通过虚假网站诱骗被害人在网上支付，返还960元佣金，诈骗被害人12000元。
20、2016年6月19日，被告人林金荣、陈建洪通过QQ号（695164153）加被害人樊某为好友，以兼职赚佣金为由，通过虚假网站诱骗被害人在网上支付，诈骗被害人1400元。
21、2016年6月19日，被告人林金荣、陈建洪通过QQ号加被害人余某甲为好友，以兼职赚佣金为由，通过虚假网站诱骗被害人在网上支付，诈骗被害人600元。
22、2016年6月21日，被告人林金荣、陈建洪通过QQ号为435595655(昵称为客服已认证-
杨瑜璇）加被害人朱某甲为好友，以兼职赚佣金为由，通过虚假网站诱骗被害人在网上支付，返还480元佣金，诈骗被害人6000元。
23、2016年6月21日，被告人林金荣、陈建洪通过QQ号为316805277(昵称为客服已认证-
柯芸萱）加被害人占某某为好友，以兼职赚佣金为由，通过虚假网站诱骗被害人在网上支付，返还360元佣金，诈骗被害人12000元。
24、2016年6月21日，被告人林金荣、陈建洪通过QQ号为357137585(昵称为董馨彤）加被害人许某乙为好友，以兼职赚佣金为由，通过虚假网站诱骗被害人在网上支付，诈骗被害人600元。
25、2016年6月22日，被告人林金荣、陈建洪通过QQ号为1115186069(昵称为何问梅）加被害人苏某为好友，以兼职赚佣金为由，通过虚假网站诱骗被害人在网上支付，诈骗被害人2970元。
26、2016年6月24日，被告人林金荣、陈建洪通过QQ号为365069264加被害人殷某某为好友，以兼职赚佣金为由，通过虚假网站诱骗被害人在网上支付，诈骗被害人1200元。
27、2016年6月26日，被告人林金荣、陈建洪通过QQ号为798071018加被害人李芳健为好友，以兼职赚佣金为由，通过虚假网站诱骗被害人在网上支付，返还180元佣金，诈骗被害人3600元。
28、2016年6月26日，被告人林金荣、陈建洪通过QQ号为798071018加被害人易某为好友，以兼职赚佣金为由，通过虚假网站诱骗被害人在网上支付，返还360元佣金，诈骗被害人12000元。
29、2016年3月5日，被告人林金荣、陈建洪通过QQ号加被害人王某乙为好友，以购买电信卡刷单为由，返还300元佣金，诈骗被害人5000元。
30、2016年5月31日，被告人林金荣、陈建洪通过QQ号加被害人王某丙为好友，以购买电信卡刷单为由，诈骗被害人2750元。
31、2016年6月15日，被告人林金荣、陈建洪通过QQ号加被害人李某乙为好友，通过虚假购物网站，诈骗被害人480元。
以上，被告人林金荣、陈建洪实施网络诈骗多起，涉案金额共计19.5018万元。
审理中，被告人林金荣、陈建洪亲属于2017年6月29、30日通过本院在中国农业银行晋城市支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司晋城市分行通过柜台转账、ATM机转账退还侯某甲等31名被害人被骗款项187982元，并向本院交纳二被告人的罚金各20000元。
同时，二被告人亲属林辉荣受二被告人委托将侦查机关随案移送的二被告人的个人物品取走。
针对上述事实，公诉人当庭出示有下列证据予以证实：
1、被害人陈述
（1）被害人侯某甲的陈述，证实2016年1月17日，其在微信朋友圈看到有招聘网络兼职，刷单给钱的信息后，便加他为好友。加为好友后又按他要求加了QQ，之后他在QQ里叫其如何操作，当时刷第一单（在庞大商城里买一双男鞋）他给其返了几块钱，另外还赚了点钱。之后又刷比较多的钱，对方就没有返还，其知道上当后就删除了他的QQ和微信号码。每次购买其均用微信支付，共被骗了2990元。
（2）被害人郭某甲的陈述，证实2016年3月5日上午，在家中通过QQ朋友圈发现一个兼职刷单挣钱广告，随后其通过扫二维码加上对方QQ（2880994786，昵称为贝瑞门窗销售部）。在聊天过程中，填完对方给其的兼职表后，对方发来任务，其先用支付宝刷了100元的单子，对方返回105元，看到能挣钱，便接着刷了9笔单子，每笔都是500元，一共做了10笔，共4600元，对方以任务超时第二天刷单后一起返钱。次日其继续刷单，用其自己的支付宝刷了10笔，用王某丁支付宝刷了4笔，申某甲的支付宝刷了4笔，赵某乙的支付宝刷了4笔，刘某乙的支付宝刷了8笔，每笔都是500元，一共做了30笔，共15000元。对方仍以同样理由让其继续刷单。第三日其用自己的支付宝刷了2笔，用王某丁支付宝刷了6笔，申某甲的支付宝刷了3笔，刘梦雅的支付宝刷了9笔，每笔都是500元，一共做了20笔，共10000元。其在QQ上联系对方让返钱，对方一直称其做的任务超时，还让其继续做任务，其才感觉是被骗了。第一次刷单返给105元，次日返了两次，每次都是400元，剩下的钱没返。
（3）被害人赵某甲的陈述，证实2016年3月5日，其通过扫描微信朋友圈兼职广告的二维码后加了昵称为司马语嫣的QQ好友（2880994786，公司名称为贝瑞斯门窗销售部）。随后对方发给其操作步骤，包括网址链接、充值号码、登陆用户邮箱及登陆密码。随后其按照对方要求通过支付宝充值100元，对方返给105元。随后其又用同样方式购买了五张500元的电信充值卡，对方返还150元佣金，并称需完成十单才能返还本金。后其又购买了五张500元充值卡，对方又只返还了150元佣金，其问他何时返还本金，对方称需完成1万元任务才能返还，其让对方退单，对方称一星期后返还，后其无法与其取得联系。充值卡均为1339230****的手机号充值，返还的300元佣金是对方直接转到其银行卡里。
（4）被害人李某甲的陈述，证实2016年3月5日10时许，其通过微信朋友圈加了一个分享可得红包的二维码，该二维码是个名为贝瑞斯门窗销售部的QQ号（2880994792）。加对方为好友后，对方自称是招商城刷销售业绩的兼职，并给了其一个话费充值平台的链接，其用100元本金完成了1件任务，对方返还105元。随后对方称可以选择10单或20单的任务。其选择20单任务后，对方称每完成10单任务，本金5000元，可得400元佣金。随后其分次完成20单任务，对方返给800元佣金，其向对方催要本金，对方并以其选择的是20+20双重任务为由，让其继续做，随后其又分20次完成任务，对方又以系统出问题等让其再做任务，其又做了1次500元充值，对方称还需继续，其不想做，便申请退款，对方称需3-5个工作日才能返回本金，但一直没返还，也联系不到对方。一共充值20500元，分别通过工行及建行的网银转账，对方返给其800元。
（5）被害人郝某甲的陈述，证实2016年3月份的一天，其在微信朋友圈看到兼职刷信誉的二维码后，便扫描二维码并加了QQ号码（2880994786，昵称司马语嫣，公司名称为贝瑞斯门窗销售部），通过QQ指导其如何刷信誉，其跟着步骤在网站购买储值卡并刷了100元的单子，他给了5元佣金。第二次他让其刷一个500元的单子，按步骤操作后他说需要刷够5个单子才能返还本金及佣金，其感觉被骗就没有继续操作。
（6）被害人贺某甲的陈述，证实2016年3月份，一个网名为李雅琪的QQ号加其为好友，说可做兼职，并告诉其只需进入他发来的中国电信网上营业厅，直接给他的账号充值话费即可，充值100元返5元。随后其通过微信充值100元，返利5元返在了其的支付宝。随后对方又以充值、双倍充值为由让其给他提供的手机号充值4000元，后对方手机处于停机状态，无法联系，才发现上当受骗。
（7）被害人邱某甲的陈述，证实2016年3月10日，其在网上找兼职时发现一个兼职网站，客服称是做刷单兼职，并发给其网址及兼职申请表，填好申请表发给对方后，对方发给其一个手机话费充值的链接，其点击进去后，按照对方提供的账户和密码登录，给1331293****充值话费。其充值100元后，对方返给105元。随后又给了其20个500元充值话费链接，并称每完成5单返还150元酬劳。其做了10单，对方返给其300元酬劳。并称做完剩余10单后返还本金及300元酬劳。完成后对方已单子没有激活为由让其重新做，其又做了22个500元的单子，对方称其的账户被冻结，让其继续做单接单。后其报警。其共做了1个100元单子，42个500元单子，一共21100元，但对方只返给其400元，损失20700元。
（8）被害人杜某甲的陈述，证实2016年5月25日，其在微信朋友圈里看到兼职刷单可以挣钱的消息，随后其加了一个叫黄晓燕的QQ（2885013954），对方称是为了网上商城的信誉，让其在爱琴海商城购买电信手机充值卡，之后将钱退给其，其将支付信息截屏发给他后，他们就给其一些返利，每笔108元，给其返利5元。随后其刷了一笔，对方返给5元。第二次其刷了一笔324元，对方返回324元，说是先给其本金，让其再刷50笔108元的单。其按要求刷单11340元（5400元支付给刘华账号，剩余支付给商城）后，对方一直没有返钱，并称刷单出现问题，让其接着刷，其拒绝后，对方QQ将其拉黑，无法与黄晓燕取得联系。其感觉上当受骗，便到公安机关报案。
（9）被害人郭某乙的陈述，证实2016年5月23日13时许，通过微信朋友圈做兼职的二维码添加名称为泓健网络客服黄晓燕的QQ（2885013954）,按照其所给的链接完成购买108元电信卡的任务后,对方返给108元本金及5元佣金。对方问其是否继续完成任务，并称完成一笔5张，10笔或者20笔，佣金是6%，后其计划完成10笔，并购买5400元，对方返给其324元佣金，并称再完成5400元任务才返给其本金及剩余佣金。其感觉上当了就赶紧报警。
（10）被害人张某的陈述，证实2016年9月10日，其加了名为张梦琪的QQ（1955580018），对方发给其一个链接，并告知其在淘宝购买她指定的商品一星期后可返还本金及一定佣金。随后其按照对方提示通过支付宝给一个账单支付120元，后对方返给124元，其看到有4元佣金后就按对方给的链接转给对方1200元，但付完后就无法与对方取得联系，其也没有得到返还的钱。
（11）被害人孙某甲的陈述，证实2016年6月，其通过在QQ空间看到的广告与做兼职的QQ取得联系，后其按对方教的步骤通过微信支付及对方给的网址进行中国联通充值卡支付完成了一单任务，后对方返给108元本金及5元佣金。随后其按对方要求继续做单，做了一单后，对方称需做完10单才能拿到佣金，其感觉上当受骗了，就删除了对方的QQ。
（12）被害人邵某甲的陈述，证实其通过QQ群加了一个招募网络兼职人员的QQ，对方称网上兼职每天可挣100元至200元。随后其按对方发来的链接购买表，并用支付宝给对方（支付宝名字为名表旗舰店）转账120元，对方立刻将124元打入其农行卡，其挣了4元佣金。后其又按对方要求买了960元的商品，但对方一直未给其返钱，觉得被骗就没有再给他打钱，并删了他的QQ。
（13）被害人周某的陈述，证实2016年6月15日，其加了QQ（501038979）为好友，其以为对方是同学的姐姐，后对方让其做兼职，当天15时许其通过对方给的链接及支付宝支付完成了第一单120元的任务，对方返给124元。随后其又做了第二单，并通过支付宝支付480元，对方称还需做两次才能同时返还，其又通过支付宝支付960元现金。刚支付完后其觉得被骗，便要求对方将本金返给其，不要酬劳，对方称需5至7天才能返给，之后对方一直没有返其钱，也没有回复信息。一共被骗1440元。
（14）被害人向某甲的陈述，证实2015年6月16日，其通过手机QQ在一个兼职群和人聊天时，一个陌生人（391036033、昵称客服-
董馨蕊）介绍其在网上刷单挣钱，并发给其刷单网址及方法，规则就是刷一单120元，对方给佣金6元，随后其刷了一单，对方返给126元。后其连续刷了四单共480元，对方一直没有给其返钱，并称需连刷二十单才能一起返，其感觉被骗就在支付宝系统里投诉对方，支付宝称钱已给对方无法追回。一共被骗480元。
（15）被害人许某甲的陈述，证实2016年6月17日，其通过工作群加了昵称为人事部高乐珊的QQ（359419819），对方称可在网上帮人做单，做一单就可发放佣金和本金，对方为让其相信便先带着做了一个120元单，后返回126元。做完这一单后，对方问是否愿意做，其告诉他可以试一下。随后其就开始做单，并分次共支付6000元，但对方一直以其做的单是复合任务为由不返给钱，只返给其360元。
（16）被害人王某甲的陈述，证实2016年6月18日，其在QQ群里看到名为人事部-
高乐珊的QQ（59419819）发布关于化妆品刷单可赚取佣金的广告宣传。随后其就尝试了一下，接了一个120元的单子，刷完单并支付后，对方返给其126元。看见有盈利后继续接单，并接了3000元的单，按照之前的方法操作后，对方一直以卡单为由让其继续刷单，共计刷了6单，共18000元，后意识到上当受骗。
（17）被害人郑某的陈述，证实2016年6月17日，其看到有人在QQ群里发布了一条招收网络兼职的信息，加对方（QQ号584097104，昵称孙燕芬）为好友后，按照对方要求支付了5笔共计4800元，但对方一直不返还其本金并让其继续刷单，才意识到自己被骗并报了警。
（18）被害人杨某的陈述，证实其通过QQ群加了一个招募网络兼职人员的QQ，对方称按照要求在淘宝上购买指定物品，根据物品金额给返佣金。其同意后，对方发给其网站链接让其购买，通过微信支付120元并将截图发给对方后，对方当时就将本金和佣金返给其。后对方称刷单较多，建议其一次刷10单，返现也比较快，随后其刷单并支付1200元，对方以还需刷单数量错误为由不返其钱，感觉被骗，便要求对方将本金返给其，对方称需3至5个工作日才能返给，之后对方一直没有返其钱，也没有回复信息。一共被骗了1440元。
（19）被害人张某甲的陈述，证实2015年6月18日13时至17时13分许，其在QQ群里看到QQ（1123971138）发布关于化妆品刷单可赚取佣金的广告宣传。随后就尝试了一下，接了一个120元的单子，其刷完单并支付后，对方返给126元。其看见有盈利后继续接单，并通过支付宝共计刷了20单共12000元，对方称还需刷20单才能返还，其认为对方在骗便报了案。
（20）被害人樊某的陈述，证实2016年6月，其通过QQ群加了一个可做兼职的QQ（695164153）为好友。对方将网址链接发给其并告诉了操作方法，随后其买了120元的东西，对方没多久就将125元返给其。后对方又叫其买第二笔，其买了1400元左右的东西，对方没有返给钱，才觉得被骗了。
（21）被害人余某甲的陈述，证实2016年6月19日，其查找到一个网购返利的QQ，并通过QQ聊天进行了联系。对方问是否想加入网络兼职赚取佣金，其同意后，对方发来一个链接，打开后按照支付要求选择购买后支付了120元到对方的银行卡，过了一会儿，对方通过其绑定的银行卡返给126元。其看到返利便放松了警惕，对方问是否继续做20单，并说一天做完。其同意后先按对方发的链接和提示做了10单，并通过银行卡支付了600元，之后其要求返现，对方称还需做10单，其发现不对就没有再做，相关的聊天记录等其都删除了。
（22）被害人朱某甲的陈述，证实2016年6月20日，其加了招刷单人员的QQ（435595655），后按对方发的链接完成以一个120元的刷单任务，对方返给126元，其中6元为佣金。后对方问是否继续刷单，并称刷20单的佣金为8%。其同意后继续从对方之前发给其的链接支付了600元购买了5件商品，对方称需刷完20单才能返还，其又支付了1800元买了15件商品。对方又以一单为5件商品10单返一次为由让其继续刷单，随后其又支付3600元购买了30件商品，其将支付截图发给对方后，过了一会儿，其的账户收到480元，并让其继续做单才能返本金，其觉得被骗了就到派出所报案。除了之前的120元对方返给126元外，之后支付了6000元，对方只返给其480元佣金。
（23）被害人占某某的陈述，证实2016年6月21日，其通过QQ群加了刷单赚佣金的QQ（316805277。昵称为客服已认证——柯芸萱），随后其按对方要求刷了一笔女式连衣裙的单子，单价是120元，后对方将120元本金及6元佣金返给其。随后其继续按对方要求刷了1200元的单，对方以需几单任务一起完成才能结算为由让其继续刷单，紧接着其分别刷了1200元、1800元、3000元、3000元、3000元，共计支付12000元。其一直让对方返钱，对方说不行，其发现被骗就没有继续做，也没有联系对方。除了第一次对方教做任务给支付的120元，对方返给126元外，后来还分两次通过支付宝转账共返给360元。
（24）被害人许某乙的陈述，证实2016年6月22日，其加了昵称为董馨彤的QQ（357137585）为好友，对方称刷单可挣5%的提成，随后按对方要求刷了一单并支付了120元，后对方返给126元。对方以做的多可拿高额佣金为由让其继续刷单，按照对方提供的链接又刷了一单600元，后其感觉花钱太多就不想做了，其让对方退钱，对方以任务没有完成为由不给退，其就把对方QQ删除了。
（25）被害人苏某的陈述，证实2016年6月22日，其通过朋友介绍加了招聘网络临时工的QQ（1115186069）为好友，对方称可做任务赚钱并发给其链接，其同意后按对方要求买了110元电话卡，对方返给114元。之后其又做了一单并支付了330元，对方称必须再做一单才能返钱，其就又做了一单并充值2640元，对方一直不给其返钱，感觉不对就没再理对方。后面支付的两单，共2970元没有返还。
（26）被害人殷某某的陈述，证实2016年6月，其通过QQ（365069268）发来的二维码进行刷单赚取佣金，其扫描对方发来的二维码支付了120元，不到几分钟对方就转给其126元。对方称刷单数额越大，赚取的佣金越多，随后其按对方要求将600元通过支付宝转到对方指定的支付宝账户内，对方称还需转10笔（每笔600元）才能一次性将本金和佣金返给其，其又马上转了600元。之后一直不见对方返还钱，其就怀疑自己被骗了，但对方一直让其继续转钱，后没有再转。
（27）被害人李芳健的陈述，证实2016年上半年，其通过在QQ群里看到的链接帮忙买产品刷单返利。其记得第一次花了600元左右，返了726元（本金600元、获利126元）。后分两次买了3000元产品，对方一直没有返利，本金也没给，其认为是诈骗，就没有再理会。对方的QQ号是798071018，其把聊天记录、信息等都删除了。
（28）被害人易某的陈述，证实2016年6月26日，其通过同事发的刷单信息加QQ号为798071018的QQ为好友，之后对方告诉其刷单流程，按照流程先刷了一笔120元，五分钟内收到对方返还的126元。后对方发来任务表，其按照对方发来的链接使用支付宝共刷单支付12000元，对方以没有完成任务为由不给其返钱。
（29）被害人王某乙的陈述，证实2016年3月5日，一个网名为兼职网的QQ（2880675447）联系其，并发了一条网络链接，让其开通网银支付宝微信或者储蓄卡，其照做后，他又教如何操作刷单，就是购买11888充值卡，每单500元。随后其按照对方的操作流程和链接刷了两单。随后他返给本金200元和10元好处。随后其又分别支付了两个500元的单，共1000元。共计向对方支付了5200元，其中100元的2单，500元的10单，共获利310元，返回前2单的本金200元，其他的4690元都被骗了。
（30）被害人王某丙的陈述，证实2016年5月28日11时许，其收到赶集网的信息，让其联系对方做兼职。随后其加了对方的QQ（350283737），对方告诉可通过购买电话卡获得返利。后其按对方指示操作通过微信支付购买了电话卡，对方返给300元，其相信对方后，购买了5次电话卡，每次都是550元。购买后对方未返给其佣金和本金，并称要其再购买5次才可以返还。其觉得对方在行骗，就没有再购买，事后其报了警。
（31）被害人李某乙的陈述，证实2016年6月15日，其通过公务员学习培训群看到了刷单兼职信息，随后其按信息添加了对方的QQ,后按照对方QQ给的网址链接试刷单，支付成功后，对方返还120元本金和4元好处费。随后其又按照对方发的连接下单，支付了480元，支付后对方让其接着做第二单，第二单要求刷4笔480元，其就不想刷了，对方称只有刷完这笔才能把刷单钱和好处费给其，其看着像是骗子就没有再买，并把QQ拉黑，其是通过支付宝支付的。
2、证人证言
（1）证人马某甲的证言，证实其的身份证丢失过几次，最后一次是2015年5月份到7月份，其并没有在贵州省贵阳市办理过一张建设银行卡。补办身份证后，其也未借给别人使用，也未在佛山市路易名匠科技有限公司的网站注册，也未通过QQ、微信等交友软件认识福建安溪籍的人，未办理过广东东莞的手机卡（1323831****）。
（2）证人马某乙的证言，证实2015年5月份到7月份，其女儿马某甲遗失过身份证，后补办，还是其帮她到公安机关取的新身份证。
（3）证人高某甲的证言，证实其经营一家宝胜网络科技有限公司，同时还在淘宝网经营一家名叫宝胜点卡的网店，主要经营项目是游戏卡和充值卡的寄售。客户寄售给的卡公司通过宝胜点卡寄售平台出售，业务主要是通过QQ和客户联系，使用的网银也是员工郑某乙、潘婉利的网银。公司和QQ名为天天进钱的客户谈的主要是他向公司出售手机充值卡的业务，并通过他提供的银行账号向他返还财物，公司返给他多少钱其也记不清楚了。
（4）证人郑某甲的证言，证实其是宝胜网络科技有限公司的客服，公安人员提供的相应充值卡号都是名为天天进钱的QQ（QQ号2698515986）发过来让公司寄售的，时间大概是2016年3月6日和7日。具体对方以多少钱让公司寄售记不清了，他一次给了很多张卡，公司给他打了两万多元钱，是通过郑某乙的网银给他转钱的，分别转入他提供的户名为宋某、石某甲的账户。这些卡公司是通过速兑公司寄售出去的。
（5）证人王某丙的证言，证实其公司开发的速兑平台和宝胜网络科技有限公司发生业务往来后，宝胜公司大概发送给二、三百万张手机充值卡的卡号和密码。2016年3月份，给公司发送了有4000多条卡号和密码，公司通过网银将钱汇入郑某乙的银行账户，公安人员提供的手机充值卡号是2016年3月6日、7日宝胜公司向公司出售的。
（6）证人吕某甲的证言，证实其经营的通通付网络科技有限公司从王某丙的速兑平台购买手机充值卡用于缴纳水电费用。公安机关提供的手机充值卡号都是其单位回收的，面值都是500元，其中一张卡没有钱，其他卡号都回收了。
（7）证人张某乙的证言，证实其所在的佛山市路易名臣科技有限公司主要业务是各种充值卡、游戏卡及话费卡等的寄售，客户在其公司注册成功后，其在全国各地缴费、充值成功后，系统会自动在该客户资料内增加账户余额，客户提出提现申请后，公司财务会及时通过银行卡进行结算。林金荣、马某甲、张某乙在其公司有注册信息。
（8）证人薛某甲、张某丙的证言，分别证实自己刷单120元、103元，获得返利的情况。
3、书证
（1）受案登记表，证实各被害人报案情况。
（2）被害人侯某甲、郭某甲、孙某甲、王某甲、李某甲、张某甲、杜某甲、郭某乙、朱某甲、王某乙、李某乙、向某甲、许某乙、苏某、易某提供的微信、支付宝支付截图、聊天记录截图、银行卡交易明细及购买记录，证实其刷单支付情况。
（3）被害人邵某甲提供的支付宝转账截图及其农行卡交易明细，证实其向名表旗舰店三次转账480元、480元、120元，对方向其农行账户汇入124元的情况。
（4）被害人赵某甲、邱某甲、占某某提供的QQ聊天记录截图、购买充值卡记录、银行卡交易明细、支付宝转账明细等，证实其刷单支付及对方返利情况。
（5）松滋市公安局新江口水陆派出所出具的居民身份证信息查询明细及马某甲提供的其身份证复印件，证实马某甲挂失及补办身份证情况。
（6）成都市公安局成华区分局出具的张某甲被诈骗现场照片及案件现场方位平面图，证实案发地点。
（7）银行交易明细
中国民生银行泉州分行出具的户名为郑某乙的银行账户开户、交易明细，证实该向户名为宋某、石某甲账户转账情况。
中国邮政储蓄银行股份有限公司贵州省分行、山西省分行提供的户名为宋某的银行账户的交易明细、交易时间；户名为石某甲的账户的交易明细、交易时间。
中国工商银行股份有限公司晋城分行出具的户名为张某乙的银行账户的开户及交易流水明细。
晋城银行股份有限公司文昌街支行出具的户名为郭某甲的账户明细，证实2016年3月6日该账户分三次收到马某甲转入的105元、400元、400元。
中国建设银行股份有限公司晋城分行服务中心出具的户名为马某甲的银行账户账号明细，证实该账户向涉案被害人侯某甲、郭某甲、赵某甲转款情况。
中国建设银行东莞市分行出具的户名为陈建洪、马某甲银行账户交易明细，证实各账户交易流水情况，其中马某甲账户有向涉案被害人侯某甲、李某甲、郝某甲、贺某甲、赵某甲、邱某甲、杜某甲、郭某乙、王某丙、孙某甲、邵某甲等人转款情况。
（8）广发银行股份有限公司东莞分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、东莞花园分理处、中国工商银行股份有限公司东莞新河北支行、东莞愉景支行、东莞新河支行、东莞阳光支行、中国农业银行东莞花城支行出具的ATM日志，证实各ATM机相关取款记录。
（9）ATM机取款截图及晋城市公安局城区分局统计的犯罪嫌疑人林金荣银行取款时间，证实被告人林金荣在各ATM机取款情况。
（10）东莞市光','2018-09-24
06:35:14',0,'web',NULL),(15233930,'5b3b15c5-9275-43e1-befb-a75200a2e91f','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：82次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"2489\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2017）渝0110民初1163号\",\"不公开理由\":\"离婚诉讼或者涉及未成年子女抚养、监护的\",\"法院地市\":\"重庆市第五中级人民法院\",\"法院省份\":\"重庆\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":null,\"文书ID\":\"5b3b15c5-9275-43e1-befb-a75200a2e91f\",\"案件名称\":\"孙国仙与彭中友离婚纠纷一审裁定书\",\"法院名称\":\"重庆市綦江区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"綦江区\",\"补正文书\":null,\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":null,\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1491840000000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"孙国仙与彭中友离婚纠纷一审裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"孙国仙与彭中友离婚纠纷一审裁定书
（2017）渝0110民初1163号\");$(\"#hidDocID\").val(\"5b3b15c5-9275-43e1-befb-a75200a2e91f\");$(\"#hidCaseName\").val(\"孙国仙与彭中友离婚纠纷一审裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）渝0110民初1163号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"重庆市綦江区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"2489\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"重庆市綦江区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name: \"裁判日期\",
key: \"trialDate\", value: \"2017-03-27\" },],LegalBase: []};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"孙国仙与彭中友离婚纠纷一审裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-04-11\\\\\",\\\\\