山西省万荣县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0822刑初28号
公诉机关山西省万荣县人民检察院。
被告人牛犇，男，1990年5月16日出生，汉族，专科文化，户籍地河南省南阳市镇平县，住南阳市镇平县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年6月17日被万荣县公安局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于河津市看守所。
辩护人吕青青，女，山东纳源律师事务所律师。
被告人甘冲冲，男，1988年3月25日出生，汉族，专科文化，户籍地河南省郑州市金水区，住郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，2016年6月14日被万荣县公安局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于万荣县看守所。
辩护人孙力，男，山西均鑫律师事务所律师。
被告人谢飞，男，1988年12月28日出生，汉族，专科文化，户籍地河南省郑州市，住郑州市南三环王胡寨社区。因涉嫌犯诈骗罪，2016年6月16日被万荣县公安局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于万荣县看守所。
辩护人王军杰，男，山西旭辰律师事务所律师。
被告人朱某某，男，1989年7月2日出生，汉族，高中文化，户籍地河南省郑州市，住郑州市郑东新区。因犯强奸罪，2004年10月被郑州市中级人民法院判处有期徒刑8年，2010年11月5日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2016年6月16日被万荣县公安局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。2016年9月18日被万荣县公安局取保候审。2017年3月2日被本院取保候审。
辩护人孙景霞，女，山西卫丰律师事务所律师。
被告人杨某某，男，1990年5月10日出生，汉族，专科文化，户籍地河南省郑州市，住郑州市。因涉嫌犯诈骗罪，2016年6月16日被万荣县公安局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于万荣县看守所。
辩护人杨鹏，男，山西瀛航律师事务所律师。
万荣县人民检察院以万检公诉刑诉（2017）24号起诉书指控被告人牛犇、甘冲冲、谢飞、朱某某、杨某某犯诈骗罪，于2017年2月21日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。万荣县人民检察院指派检察员李晓平、郭海贵出庭支持公诉，被告人牛犇、甘冲冲、谢飞、朱某某、杨某某及各自辩护人均到庭参加诉讼。2017年4月26日本院建议万荣县人民检察院补充证据，同年7月21日、9月30日先后补充了相关证据。2017年8月21日、10月10日本院依法公开开庭进行了审理，万荣县人民检察院指派检察员王文宝、郭海贵出庭支持公诉，五被告人及各自辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
万荣县人民检察院指控，2015年11月份，被告人牛犇、甘冲冲、谢飞、周雷（在逃）冒用他人身份证在郑州市注册成立大洪源信息技术有限公司（以下简称大洪源公司）。该公司成立后，雇佣30多名销售员，通过建立QQ群拉人，在群里发布股票建仓信息、盈利股票交割单、公司宣传信息以及鼓吹公司有内参消息保证客户盈利等方式让客户相信其公司实力并成为公司会员，交纳会员费32000元、65000元、96000元不等会费。2016年2月24日被告人杨某某、朱某某二人来到大洪源信息技术有限公司作为客服维护员，被告人谢飞、杨某某、朱某某在不具备任何股票相关知识的情况下冒充专业分析师向会员推荐股票。被告人牛犇、甘冲冲、谢飞、朱某某、杨某某及其员工均不具备股票相关知识，公司日常培训就是销售员工的成功案例分享这一内容。自2015年11月6日至2016年6月21日，该公司先后吸纳会员125人，收取会员费达480.8万元，其中自2016年2月24日至6月21日，共收取会员费308.65万元。
上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、电子数据、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人牛犇、甘冲冲、谢飞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物,数额特别巨大；被告人朱某某、杨某某帮助他人实施诈骗，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人牛犇系坦白；被告人朱某某、杨某某系从犯，应当从轻、减轻或免予处罚，提请本院依法判处。
被告人牛犇对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实供认不讳，但对指控的诈骗数额有异议。
辩护人的辩护意见认为：1.公诉机关认定被告人牛犇等人先后吸纳会员125人，收取会员费480.8万元，并以此作为诈骗数额依据，事实不清，证据不足，法院应当在查明事实的基础上，作出有证据链并能相互印证的正确认定。2.被告人牛犇、周雷、甘冲冲、谢飞在共同犯罪中作用相当，无主次之分。3.被告人牛犇具有以下法定和酌定从轻或减轻处罚的情节。被告人牛犇到案后能如实供述犯罪事实，构成坦白；系初犯；主观恶性较小；被害人的主观动机非法；家有年迈的父母和幼小的孩子，故应对被告人从轻处罚。
被告人甘冲冲对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实供认不讳，但对指控的诈骗数额有异议。
辩护人的辩护意见认为：1.公诉机关指控本案被害人人数为125人、犯罪数额为480.5万元证据不足，不能成立。本案被害人人数及犯罪数额应当根据报案人数22人、报案数额90.58万元认定。本案中有证据证明的被害人是22人，犯罪数额为90.58万元。2.被告人甘冲冲在共同犯罪中是起辅助作用的帮助犯，是从犯，应对其从轻或减轻处罚。本案提起犯意的是牛犇和周磊，不是甘冲冲，其没有参与公司的设立等行为；也没有参与公司的经营管理及主要犯罪活动。3.被告人甘冲冲还具有以下从轻情节：具有坦白情节；赔偿了被害人张某甲的损失，取得了其谅解；系初犯偶犯，主观恶性较小；被害人为追逐利益，才导致本案发生，具有一定过错。4.本案被告人情况存在特殊性，均为弱势群体，恳请人民法院考虑被告人的实际情况，最大限度对其从轻处罚。
被告人谢飞对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实供认不讳，但对指控诈骗的人数及数额有异议。
辩护人的辩护意见认为：1.本案的诈骗罪不成立应定性为非法经营罪。被告人实际从事的是股票咨询业务，尽管不具备经营资质，但仍然属于证券投资咨询服务。也确实存在夸大宣传、虚假宣传的成分，但该行为并不符合诈骗罪的犯罪构成要件。根据证券委发布的《证券、期货投资咨询管理暂行办法》的规定，本案被告人牛犇、谢飞等人无证券投资咨询从业资格，却为被害人提供证券投资咨询，且冒用他人身份证注册公司，显然是扰乱证券市场，故本案应定性为非法经营罪。2.应对被告人谢飞从轻、减轻处罚。被告人谢飞具有以下从轻减轻处罚情节：系从犯，谢飞系公司的客服人员，在客服人员对客户维护之前，客户已将会员费交给公司，并不会因谢飞的行为减少或增加犯罪所得，且谢飞仅为其提供客服协助，属于从犯地位；具有立功情节表现，被告人谢飞协助公安机关抓获被告人杨某某，构成立功；3.退赔了被害人损失并取得谅解。综上应对被告人谢飞从轻或减轻处罚。
被告人朱某某对指控其犯诈骗罪无异议，对指控的诈骗数额有异议。
辩护人的辩护意见认为：对本案的定性不持异议。但被告人具有以下从轻或减轻情节：1.从共同犯罪中的地位及作用来说，从虚构公司实力到受害人自愿缴纳会费，朱某某未参与，其未起到实质性作用，其所担任的工作与收取会员费没有关系，仅应承担诈骗未遂的责任；其仅是雇员，赚取固定工资，在共同犯罪中起辅助和帮助作用，系从犯。2.案发后被告人朱某某的家属积极赔偿被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，且本人真诚认罪悔罪。3.被告人朱某某能如实供述自己的犯罪事实，构成坦白。综上建议对被告人朱某某免予刑事处罚或者适用缓刑。
被告人杨某某对指控其犯诈骗罪无异议。对指控其到大洪源公司的时间有异议，辩解其是2016年3月份到该公司的。
辩护人的辩护意见认为：对本案的定性不持异议。对被告人杨某某的量刑发表以下意见：1.当庭查明杨某某入职时间应为2016年3月之后，且期间还请了半月婚假。2.认定被告人杨某某诈骗数额为308.6万元证据不足。3.杨某某具有坦白情节。4.杨某某系从犯。且自愿认罪，家属愿缴纳罚金。综上建议对杨某某免予刑事处罚或判处缓刑。
经审理查明：2015年11月份，经被告人牛犇提议、被告人甘冲冲、谢飞与周雷（在逃）共同预谋成立一推荐股票公司，并商定公司主要由被告人牛犇和周雷投资，被告人牛犇负责公司的销售，被告人谢飞负责公司的客户服务，被告人甘冲冲主要负责公司有关对外事务的办理。同时约定“公司分红”被告人牛犇占50%，谢飞占20%（公司成立第一个月，谢飞占15%）,周雷和甘冲冲各占15%。公司日常经营主要由牛犇和谢飞负责。
之后，由被告人甘冲冲提供了名为“李某乙”的身份证，被告人牛犇与周雷利用李某乙身份证通过郑州三元财物管理有限公司代理在郑州市二七区工商局注册成立了“郑州大洪源信息技术有限公司”，法定代表人登记为“李某乙”，公司经营范围是：计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务。同时被告人牛犇在互联网上建立大洪源财经网站，在公司简介上发布“大洪源财经是一家专业的证券服务信息机构，专注于证券投资多年，拥有一批高素质的研究、分析、操作专业人士”等虚假信息。之后又以李某乙、段某某的名义办理了工商银行卡、中信银行卡及邮政银行卡，用于收取客户所汇入的“会员费”。
同时，被告人牛犇等人与他人签订房屋租赁协议，先后租用郑州市二七区的一套住宅及中建大厦B座1603房作为公司办公场所。公司开始运营后，雇佣30多名员工，员工分为销售和客服两部分，销售又分三个团队，雇用销售人员30余人，每个队设队长1人，队员10人左右。首先由销售人员在网上建立QQ群并将他人加入其QQ群，再将从财经网上看到的股票建仓信息、以及客户和客服的对话截图、客户盈利股票交割单，还有宣传公司有专业人员，保证客户盈利等信息发布到QQ群内，吸引客户发言，并借此向客户介绍公司及公司所提供的服务，进而使客户愿意成为公司的会员，向公司交纳32000元、65000元、96000元不等的会员费。之后销售人员再将客户的资料发给客服人员，由客服人员给客户推荐股票并发送股票大盘走势分析等信息。
公司成立之初，客服负责人及客服人员是被告人谢飞一人担任，2016年3月初经被告人谢飞介绍，被告人杨某某、朱某某先后进入公司成为客服人员。公司规定销售队长底薪每月2000元，加上团队业绩（会员费）1%-2%的提成，销售队员底薪是1600元，按照业绩（会员费）20%-30%进行提成。客服人员每月工资6000元。
还查明，被告人牛犇、甘冲冲、谢飞、朱某某、杨某某及其员工均不具有股票从业资质，其向客户提供的信息均是从财经网上等处所下载。自2015年11月6日该公司开始运营至2016年5月该公司被公安机关查处，被告人牛犇等人通过李某乙工行卡、中信银行卡、段某某中信银行卡共收取会员费480.3万元；其中2016年3月至案发收取会员费282.28万元。所收取的会员费除支付公司人工工资、提成及其他开支外，由被告人牛犇、甘冲冲、谢飞、及同案犯周雷等人予以分赃。
同时查明，公安机关于2016年9月、2017年6月两次通过公安部刑侦五局向被害人所在省市发布核查取证及移交案件材料通知，截止2017年9月30日共收到协查回复23条，取得20名被害人的陈述及其交纳会员费的有关证据,以及雅安市公安局雨城区分局、天津市公安局河东分局、青岛市公安局市南分局情况说明各1份。其中雅安市公安局雨城区分局的情况说明中被害人付某某称其未被诈骗。另外除被害人杨某某、王某乙所陈述交纳会员费的数额与收取会员费的李某乙银行卡交易记录数额不一致外，其余被害人陈述的被骗会员费数额均与户名为李某乙银行卡交易记录一致。经查对户名为李某乙，卡号为6212XXXXXXXXXXXX693的工行银行卡交易明细显示：2016年2月16日杨某某的卡号为6217XXXXXXXXXXXX530的银行卡给该卡汇入6000元；户名为李某乙，卡号为6217XXXXXXXXXXXX966中信银行卡交易明细显示：2016年5月13日收到王某乙两笔汇款共计65000元，2016年4月22日、25日、26日收到付某某三次汇款共计65000元，2016年4月8日收到王某甲汇款32000元，2016年1月18日收到张某丙汇款两笔共96000元。以上该23名被害人共被诈骗1008800元。其余被害人的相关证据未能调取。
还查明，2016年5月23日，被害人张某甲向万荣县公安局报案，同年5月24日万荣县公安局决定对本案立案侦查。2016年6月13日、15日、16日先后将被告人甘冲冲、谢飞、朱某某、牛犇抓获。同年6月16日经被告人谢飞电话联系杨某某，公安机关将被告人杨某某抓获。
之后，被告人谢飞、朱某某、杨某某的家属主动共同退赔了被害人张某甲的损失8万元，被告人甘冲冲的家属还退赔了被害人张某甲的损失6.8万元，张某甲对上述四被告人的行为表示谅解，请求本院从其从轻处罚。
侦查阶段公安机关冻结了户名为李某乙的工商银行卡（卡号6212XXXXXXXXXXXX693）银行存款138834元、户名为李某乙的中信银行卡（卡号6217XXXXXXXXXXXX966）银行存款12182.04元、户名为段某某的中信银行卡（卡号为621XXXXXXXXXX789）银行存款214465.99元。本案审理期间，依法将上述款项续行冻结。侦查阶段，公安机关还扣押了被告人牛犇等人的电脑显示屏39台（其中AOC牌22台、飞利浦牌14台、宏基牌3台）、电脑主机（空壳）37台、电脑键盘、鼠标各39个、桌子39张、椅子43把、空调柜机1台、挂机3台。扣押被告人牛犇华为直板手机一部、现金9202元、被告人甘冲冲三星翻盖手机一部、扣押被告人杨某某华为直板手机一部。上述财产已移送至本院。
上述事实，公诉机关提供了以下证据：
受案登记表及立案决定书，主要证明：2016年5月23日盐湖区居民张某甲报案称，其于今年3月份被他人以提供内幕信息的股票为由骗取其65000元。同年5月24日公安机关决定立案侦查。
抓获经过，主要证明：2016年6月13日，万荣县公安人员在河南省郑州市三全路、文化路“孙某甲”二手车附近将甘冲冲抓获。
2016年6月15日，万荣县公安人员在河南省郑州市郑东新区博学路贾岗社区66号楼1802房将谢飞、朱某某抓获。6月16日，谢飞通过电话联系杨某某，在郑州市中建大厦B座楼下将杨某某抓获。
2016年6月16日，万荣县公安人员在河南省南阳市镇平县人民公园南500米牛德军家将牛犇抓获。
扣押决定书及扣押清单8份，主要内容：2016年6月28日，万荣县公安局从被告人谢飞处扣押电脑显示屏、键盘、鼠标各39个、桌子39张、电脑主机空壳37台、椅子43把、空调4套。2017年7月18日移送至本院。
2016年7月12日，从被告人朱某某处扣押纸张一张，其上记载有：张老师QQ号479297745及密码，王老师QQ号410608931及密码，翟老师QQ号780642045及密码。
2016年7月12日从谢飞处扣押纸张一张，其上记载有多个人姓名及QQ号码。
2016年10月19日从被告人牛犇手扣押华为直板手机一部（串号863846021698691）、人民币9202元。
2016年10月28日从被告人甘冲冲手扣押三星手机一部
（串号352195053025393）。
2016年10月20日从被告人杨某某处扣押华为直板手机一部（串号860076039628861）。
以上扣押的手机及人民币9202元已移送至本院。
4、协助冻结存款通知书，主要内容：2016年5月24日公安机关冻结了李某乙名下工行卡（卡号6212XXXXXXXXXXXX6693）存款余额138834元及李某乙名下中信银行卡（卡号6217XXXXXXXXXXXX966）存款12182.04元、段某某中信银行卡存款214465.99元。
户名为李某乙的工商银行开户信息及账户交易记录，主要证明：2015年11月-2016年5月户名为李某乙、卡号为6212XXXXXXXXXXXX6693的账户交易明细。
户名为李某乙的中信银行开户信息及账户交易记录，主要证明：2015年12月-2016年5月李某乙中信银行卡卡号6217XXXXXXXXXXXX966账户的交易明细。
户名为段某某的中信银行开户信息及账户交易记录，主要证实：段某某中信银行卡621XXXXXXXXXX789的交易明细。
上述银行卡共计收取会员费480.8万元，其中自2016年3月至案发共收取会员费282.28万元。
6、以段某某、李某乙名义在中信银行郑州东风路支行的开户业务凭证及取款业务凭证、该行相关监控视频，主要证实：2016年1月4日在李某乙中信卡支取现金44.3万元、1月23日支取现金51万元、1月31日支取现金14.86万元、3月26日支取现金46.5万元、3月5日支取现金48.97万元、4月14日支取现金35万元、3月31日支取现金27万元；2016年5月16日在段某某中信银行卡支取现金44.9万元；4月29日支取现金86.3万元。取款签名的客户分别为李某甲、甘冲冲，有一次是李某乙。上述共计支取现金398.83万元。
7、大洪源财经网页，主要证实：公安机关网监大队调取的被告人牛犇等人设立的郑州大洪源信息技术有限公司建立的网站，其在公司简介上提供虚假信息，谎称是专业的证券信息服务机构、拥有高素质的研究、分析、操作专业人士。
8、公司设立登记资料、营业执照等，主要证实被告人以“李某乙”名义注册成立郑州大洪源技术信息有限公司。
9、房屋租赁协议书，主要证实被告人以“ＸＸ昌”名义租赁位于中建大厦B座1603房作为“郑州大洪源技术信息有限公司”住所地。
10、谅解书，主要内容：2016年9月10日，被告人谢飞、朱某某、杨某某家属退赔被害人张某甲8万元，张某甲对该三人的行为表示谅解。
2016年9月21日，被告人甘冲冲的家属退赔被害人张某甲的损失，张某甲对被告人甘冲冲的行为表示谅解。
11、(被害人张某甲的陈述，主要内容：今年3月份，我在网上不知道怎么被拉进了一个QQ群，那是一个股票交流群，群主好像叫“大道至简”，里面有好几个群主助理，群里面每天都会推荐股票，有一个群主助理单独加我QQ和我聊天，告诉我他们是洪源财经公司的，公司在郑州，成立专业的股票操盘中心，有专业的分析师团队，及时的内参消息，成功率在85%以上，让我购买他们公司的机构版服务，服务费是32000元。3月24日我将32000元转过去之后，有个老师加我QQ，指导我购买股票，结果买下后第二天没有涨还跌了，我问那个助理怎么回事，助理让我不要着急，等等就会涨的。3月25日那个助理让我升级到至尊版，我又给对方汇款33000元，之后他们给我换了一个指导老师，重新给我提供了一只股票，我买了后，和上次一样，没有涨反而跌了。我问助理怎么回事，他以各种理由推辞，我让她将我的钱退了，刚开始她说联系一下总部，后又说等停盘后给我退钱，最后就联系不上了。
联系我的群主助理的QQ号是645955267，头像是一名女子。第一个指导老师的QQ号是645955267，网名是洪源张老师；第二个指导老师的QQ号是780642045，网名是洪源翟老师。那个助理给我提供的是一张工商银行卡，户名是李某乙，卡号是6212XXXXXXXXXXXX6693.
(银行汇款电子回单两张，主要证实2016年3月24日张某甲以介世星银行卡（卡号6212XXXXXXXXXXXXX549）给李某乙工行卡汇款32000元，3月25日汇款33000元。
12、(被害人郭某某的陈述（2016年7月11日在海南省乐东县公安局九所边防派出所的问话笔录），主要内容：2016年4月1日，我在家里上网浏览腾讯财经的新闻，看到有一条168股票交流群，我点击这个信息，就自动加入了这个群。群里在讨论一些股票的消息，还有一些股票大盘的信息。过了一个星期，群里有一个网名叫助理-
金听枫的人用QQ联系我，她问我炒股做得怎么样，我就说做的不好，亏了很多钱，后我们互相留了电话号码。之后她就给我打电话给我介绍他们的炒股公司-
大洪源财经公司，并说让我加入他们公司的会员，就会有专业的老师指导我来炒股，保证我赚钱，会员费最低是32000元，我说我只有40000元交了会员费就没钱炒股了，她就天天打电话给我，说找领导商量了，让我先交半年的费用试试，炒股不赚钱会退还我的会员费，并给了我一个户主为李某乙的中信银行卡号。2016年5月3日我把钱打了，大概到5月3日下午，168股票交流群就把我踢出群，助理告诉我会有一个专业老师指导我，然后有一个网名为“洪源翟老师”的人加了我的QQ，之后这个翟老师指导我做了两只股票，一支赚了500元，一支亏了7000元。大概一个星期后我就联系助理要求退款，她就说再给我换好的老师，我不同意，她就不理我了。
(被害人郭某某与金听枫助理（洪源财经）的手机聊天记录，主要证实：网名为洪源财经金听枫助理给郭某某发送的有会员加入、赚钱的股票交割单，推荐的股票等信息。诱使郭某某加入洪源财经公司的会员。
(查询银行汇款明细复制件一份，主要证实2016年5月3日郭某某通过手机银行（卡号6222XXXXXXXXXXXX987）向李某乙中信银行卡汇款20000元。
13、(被害人罗某某的陈述（2016年6月20日在湖北省兴山县公安局的问话笔录），主要内容：2016年3月份，我被拉入一个大洪源财经QQ群，每天开盘前有分析，还推荐股票，时不时还发布有人入会的消息，还附有银行汇款的截图，我观察了几天，发现还很准。过了一段时间，我在群里问了问，然后就有个人联系我，具体给我介绍了加入会员的要求和会员费的交纳，以及入会后有哪些方面的内容等，我就决定加入会员了。2016年4月13日我通过建设银行手机银行给对方户名为李某乙的中信银行账户6217XXXXXXXXXX966转了32000元。之后群里有一个自称是翟老师（QQ号为194386609、780642045）的人主动联系我，每天给我发当天对股市的分析，以及指导我如何操作。过了一个多月，突然就没有联系了，我多次在QQ上留言，但对方没有回话，电话也打不通，我才发现被骗了。
(中国建设银行客户交易明细查询单，主要证实罗某某于2016年4月13日（卡号6217XXXXXXXXXXXX258）向李某乙中信银行卡汇款32000元。
14、(被害人许某某的陈述（2016年7月12日在浙江省东阳市吴宁派出所的询问笔录），主要内容：我有一个炒股票的交流群。今年4月份时候，群里一个昵称叫王奇的人加我为好友，经常给我发一些有关炒股的信息，并让我加入大洪源财经公司的会员，还说成为会员后，会给我一些内参消息，还会派一名老师指导我炒股，保证我赚钱。后来我就心动了，并汇钱过去成为会员。对方刚开始让我加入会员的QQ号是859456471，我加入会员后，对方就派了一个叫翟老师的人指导我炒股，QQ号码是194386609。公司给我推荐的股票，刚买就跌了，我说他们是骗人的，他们说还会涨的。结果十天就停了，我给他们发信息也没有回过。
(被害人许某某的手机聊天记录复制件，主要证实网名为“记忆永恒”给被害人许某某发送的股票信息，及李某乙银行卡，诱使被害人许某某成为他们的会员。
(中国农业银行电子银行交易回单，主要证实2016年4月29日许某某（卡号6228XXXXXXXXXXXX373）给户名为李某乙的账户6217XXXXXXXXXXXX966汇款32000元。
15、(被害人张某丁的陈述（2016年10月18日在牙克石市公安局的询问笔录），主要内容：2015年11月30日14时许，我在网上聊天，一个叫王雪的人主动加了我，每天给我推荐一些股票信息让我关注，还给我介绍如何加入团队、如何在网上操作买股票，他说加入团队需要缴纳年费，分为普通版、至尊版、VIP版三种。我当时选了普通版，年费是32000元。王雪给了我一个李某乙的工商银行卡号，我通过ATM机转账汇款。之后一个叫“洪源王老师”的人单独加我为好友，领我操作，给我推荐第一只股票挣了900元，之后推荐的都赔了，我后期投入的3万元全都赔光了。之后我联系对方退钱，结果对方不搭理我，我也联系不上对方。我有和对方的聊天记录。
(手机聊天记录截图、借记卡账户历史明细清单，主要证实被害人张某丁与洪源财经公司工作人员的聊天内容及2015年12月14日张某丁（卡号6212XXXXXXXXXXXX798）给李某乙工行卡转账32000元。
16、被害人李某某的陈述（2016年10月24日在云南省文山市公安局的询问笔录），主要内容：2016年3、4月份，我和朋友尹某某在家电脑上网，发现一家可以推荐股票的公司网站，因为平时我朋友也在网上炒股，他们看了这家公司的资料之后就说想炒这家公司推荐的股票，然后我们几个就一起凑钱，用尹某某的账户统一炒股，我凑了8000元。后来我听我朋友说投资炒股的钱可能收不回了，可能是被骗了，我也就没再管这件事。
17、被害人尹某某的陈述（2016年10月24日在云南省文山市公安局的询问笔录），主要内容：2016年3、4月份的一天，我们在李某某家上网，被拉进一个叫“大洪源财经网”的推荐群，群主助理要求我入会，在群主的推荐下，我们几个朋友凑了32000元，成为普通版会员。之后一个姓张的老师负责推荐股票，但是我们交了钱之后就联系不上对方了我们就知道肯定被骗了。交会员费是用我的建设银行卡（卡号6227XXXXXXXXXXXX527）网络转账到对方的一张银行卡上，卡号我记不得了。
18、(被害人陈某乙的陈述（2016年10月25日在浙江省瑞安市其家中的询问笔录），主要内容：2015年12月左右我上网时被拉进一个荐股群，之后被一名群主助理（该助理QQ号867585176）单独加我为好友，我被拉到群里后看到这个群里每天都会推荐股票给我们，而且都有大幅度的涨幅。之后我在助理的推荐下交了年费，普通版32000元。在我加入会员时，该公司的员工说保证我赚钱，之后由洪源张老师指导，没什么盈亏。当时交年费是由我朋友翁某某帮我汇钱的，具体汇款情况他知道。我要求退过年费，但对方不再理我了。
(手机微信截图，主要证明陈某乙提供的其与洪源公司群主助理“风轻云淡”的微信聊天内容。
19、(证人翁某某的证言（2016年10月25日在浙江省瑞安市其家中的询问笔录），主要内容：大概2016年4月份左右，我朋友陈某乙打电话给我说，他人在外地，让我帮他汇一笔款，我就用我自己的农行卡（卡号6228XXXXXXXXXXXX276）给陈某乙提供的银行卡号汇了一笔钱，当时是手工银行操作的。我可以去银行将这笔汇款记录打印出来。
(中国农业银行银行卡交易明细清单，主要证实2016年4月14日翁某某用自己农行卡6228XXXXXXXXXXXX276给李某乙中信银行卡6217XXXXXXXXXXXX966转账32000元。
20、(被害人张某戊的陈述（2016年10月18日在河北省邯郸市彭家寨刑警队的询问笔录），主要内容：我在网上被人以推荐股票为由骗过，是大洪源财经公司，法人代表是李某乙。2015年12月30日，我在网上进入一个股票的QQ群，我不知道具体名称和号码了。我记得是被其他人拉进去聊天的，后来有个翟老师（QQ194386609）单独带我做股票,有一个管理员叫星光负责让我缴纳年费，一次性交给她32000元普通版，我从自己的工行账号转给他钱，收款人是李某乙。我中途没有换过指导老师，他们一直在群里发截图说那个股票涨的好，有内幕，就让我们去买。后来我交了年费后就跟着翟老师买股票。后来他们的QQ群就解散了。
(工商银行邯郸光华支行转账回单，主要证明2015年12月30日张某戊从卡号为6222XXXXXXXXXXXX573银行卡给李某乙卡号6212XXXXXXXXXXXX6693汇款32000元。
21、(被害人张某乙的陈述（2016年10月25日在浙江省临安市锦北派出所的询问笔录），主要内容：2016年3月10日左右，我接到一个来自河南郑州的电话，是个女的，说他们可以给我推荐股票，他们推荐的股票都会涨的，然后她就用一个QQ号加了我，之后每天给我推荐一些股票。2016年5月23日，那个女的又来找我说要我加入他们公司的会员，会员有很多档次，最高96000元，是一对一服务，可以免费为我们提供一年的股票，我听了之后就动心了，就向一个叫李某乙的工行卡汇了96000元，对方把我拉进一个名为“大洪源财经”的群，进了群之后，就看见群里面都是推荐一些股票，还有很多成员在说自己赚到钱。下午洪源王老师加了我，说是为我一对一服务。后来在他们指导下，我赚了30000多元。
(转账记录照片，主要证实2016年5月23日张某乙账号6228XXXXXXXXXXXX115给李某乙账号6212XXXXXXXXXXXX6693转款96000元。
22、福建省尤溪县公安局受案登记表、立案决定书、被害人纪某某的陈述（在尤溪县公安局刑侦大队的询问笔录）及纪某某与对方的手机聊天记录，主要证明：2016年5月，被害人纪某某通过QQ上网时，被人拉进一个荐股群，之后一个自称赵老师的群主助理向其推荐股票并让其加入会员，要其交纳会员费32000元，期限一年。交了会员费之后，另一个自称“翟老师”的人单独加其QQ，并向其推荐股票，再之后就没有推荐股票了，其也联系不上“翟老师”了，此时才意识到被骗了。联系其的两个人QQ号分别是：“赵老师”784498768，“翟老师”780642045。其汇款的建行卡号是6227XXXXXXXXXXXX226，户主纪某某，对方卡号是6217XXXXXXXXXXXX966，户主李某乙，开户行中信银行郑州东风支行。
户名为李某乙，卡号为6217XXXXXXXXXXXX966的中信银行卡交易明细显示：2016年5月23日纪某某给该卡汇款32000元。
23、被害人吕某乙的陈述（湖北省应城市公安局刑侦大队询问笔录）及手机QQ聊天记录截图，主要证明：2016年1月的一天，其在一个QQ群内，有个网名为“聆听”的人加其为好友，自称是大洪源财经公司客户经理，向其推荐炒股赚钱。2016年1月6日其交纳了32000元年费，聆听安排另一个老师给其推荐股票，刚开始推荐的股票行情还可以，聆听又提出期间爱那个普通版会员升级为至尊版，2016年4月27日，其又汇款22000元，结果再联系对方，对方不理睬，大洪源财经网站也进不去。其汇款的账号是6214XXXXXXXXX753，对方户名是李某乙，卡号尾数是1966。我有与对方的QQ聊天记录。
户名为李某乙，卡号为6217XXXXXXXXXXXX966的中信银行卡交易明细显示：2016年1月6日、2016年4月27日吕某乙分别给该卡汇款32000元、22000元。
24、被害人曾某某的陈述及汇款回单复印件，主要证明：2016年年初，其在上网时被加入一QQ群，之后该网友给其发送股票信息及荐股公司的情况，后来又让其交会员费，并发送了账号。2016年5月23日，其通过网银给对方汇入32000元，之后该人又给其发送了很多股票信息，接着就把其踢出群了。对方承诺只要成为会员，就包其赚钱。对方的银行账号是6217XXXXXXXXXXXX966，户名李某乙，其本人账号是6226XXXXXXXXX905，户名曾某某。
户名为李某乙，卡号为6217XXXXXXXXXXXX966的中信银行卡交易明细显示：2016年5月23日曾某某给该卡汇款32000元。
25、被害人车某某的陈述及中国银行交易流水明细清单，主要证明：2016年3月份，其被拉入一个QQ群，向其推荐股票，再接着让其成为对方公司的会员，说可以推荐好的股票，成为公司会员后，每个月推荐的股票很少，就发现被骗了，汇会员费的卡号都不记得了，QQ聊天记录也找不到了，户名为李某乙。
户名李某乙，卡号为6217XXXXXXXXXXXX966的中信银行卡交易明细显示：2016年1月2日车某某给该卡汇款19800元。
26、长沙市公安局芙蓉分局接报案登记表、立案决定书、被害人陈婧怡的陈述，主要证明：2016年5月其被拉入一个QQ群，好友称其是大洪源财经公司的可以操作涨停的股票，并让其交纳会员费成为公司的会员。2016年5月13日、5月18日其分别给户名为李某乙的卡号为6217XXXXXXXXXXXX966的银行卡汇入两笔32000元共64000元。之后对方给了我指导老师的QQ号，由该老师对其一对一指导，但进过两次指导，其就发现被骗了。
户名为李某乙，卡号为6217XXXXXXXXXXXX966的中信银行卡交易明细显示：2016年5月13日、2016年5月18日陈婧怡分别给该卡汇款32000元、64000元。
27、天水市公安局秦州分局受案登记表、立案决定书、被害人杜某某的陈述及杜某某手机收到的荐股信息，主要证明：2016年4月其被拉入一个群后，向其推荐股票，其给对方提供的银行卡汇入会员费20000元。之后由“翟老师”给其推荐股票，推荐的两个股票一直在跌，最后还是去联系了。
卡号为6217XXXXXXXXXXXX966的中信银行卡交易明细显示：2016年4月28日杜某某给该卡汇款20000元。
28、被害人王某乙的陈述，主要证明：2016年4月底，其被拉入一个荐股群，在群里发一些股票收益截图，后来其就加入公司的会员，一共交了5万元。之后在他们的指导下，没有盈利都赔了。
户名为李某乙，卡号为6217XXXXXXXXXXXX966的中信银行卡交易明细显示：2016年5月13日王某乙分别给该卡汇款50000元、15000元。
29、被害人程某某的陈述及中国建设银行发送的汇款短信提醒照片，主要证明：2016年1月，其被拉入一个荐股群，后在群主助理推荐下交会员费20000元，按指导老师推荐的股票买进卖出，没有任何收益，再后来还联系不上指导老师，才知道受骗了。
户名为李某乙，卡号为6217XXXXXXXXXXXX966的中信银行卡交易明细显示：2016年3月31日程某某给该卡汇款两笔各10000元共计20000元。
30、青岛市公安局市北分局受案登记表、立案决定书、被害人孙某某的陈述、汇款回单及手机聊天记录截图，主要证明：2016年4、5月份，其在网上被拉入一个QQ群，后在群主助理推荐下交会员费65000元。所推荐的股票有涨有跌，其大概赚了10000元，之后就联系不上人，也无法要求退年费。其汇款的工行卡号是6212XXXXXXXXXXXX472，户名是孙某某，汇入的卡号是6212XXXXXXXXXXXX6693户名是李某乙。2016年4月30日转了32000元，2016年5月6日转了33000元。
户名为李某乙，卡号为6212XXXXXXXXXXXX6693的工行银行卡交易明细显示：2016年5月6日、2016年4月30日卡号为6212XXXXXXXXXXXX472的银行卡给该卡（6212XXXXXXXXXXXX6693）分别汇入33000元、32000元。
31、义乌市公安局受案登记表、立案决定书、被害人杨某某的陈述，主要证明：2016年2月份，其被拉入一个QQ群鼓励其学习炒股，之后其交了16000元，第一次交了10000元，第二次交了6000元，对方的卡号记不清了。其汇款的卡号是6217XXXXXXXXXXXX530。从被骗到现在，我换了手机，相关的记录都找不到了。
户名为李某乙，卡号为6212XXXXXXXXXXXX6693的工商银行卡交易明细显示：2016年2月16日卡号为6217XXXXXXXXXXXX530的银行卡给该卡（6212XXXXXXXXXXXX6693）汇入6000元。
32、被害人吕某甲的陈述（湖北省英山县公安局刑侦大队），主要证明：2015年5月份，其在QQ上被一个网友拉进群，是个推荐股票的群，之后经过推荐加入了会员，交了32000元会员费。按荐股老师的指导刚开始赚了一点，之后就开始赔钱，其就知道被骗了。最后要求退会费，他们就不理。
户名为李某乙，卡号为6217XXXXXXXXXXXX966的中信银行卡交易明细显示：2016年2月17日吕某甲给该卡汇款32000元。
33、天津市公安局河东分局情况说明，主要证明：根据山西省关于甘冲冲团伙系列网上荐股开展核查取证及移交材料工作的通知，我局经联系王某甲，其称已不在天津居住，现居住北京，有网上荐股被骗情况，愿意配合民警调查取证，希望北京市相关单位接待。
户名为李某乙，卡号为6217XXXXXXXXXXXX966的中信银行卡交易明细显示：2016年4月8日收到王某甲给该卡汇款32000元。
34、青岛市公安局市南分局情况说明，主要证明：接到山西省运城市甘冲冲系列电信诈骗开展核案取证的通知后，2017年8月30日通过办公电话6657****拨打张某丙电话136XXXX****，该称几年前是在网上投资买过股票，但时间太长了，投资多少钱记不清了。因在外地不到派出所报案做笔录了。
卡号为6217XXXXXXXXXXXX966的中信银行卡交易明细显示：2016年1月18日收到张某丙给该卡汇款两笔，分别是47000元、49000元共计96000元。
35、雅安市公安局雨城区分局情况说明，主要证明：经查询，受害人付某某住雅安市雨城区东大街108号1单元7号，联系电话189XXXX****，其称未被诈骗。
户名为李某乙，卡号为6217XXXXXXXXXXXX966的中信银行卡交易明细显示：2016年4月22日、25日、26日收到付某某分三次给该卡汇款65000元。
36、证人段某某的证言，（2016年6月13日15时00分至16时11分）主要内容：主要证明：我现是郑州强孙汽车销售公司员工。强孙汽车销售有限公司是甘冲冲和我战友孙某甲合伙开办的，2015年4月份孙某甲打电话让我到他开办的公司上班。我总共办了三张银行卡，分别是工行、光大银行、中信银行。中信银行卡给了老板甘冲冲。2015年4月份的一天，甘冲冲和孙某甲、我三人在店里的办公室，甘冲冲对我说让我用我的身份证去银行办张卡给他，我问他为什么办卡，他没说干什么只是让我办就行了。因他是我老板，我就计划给他办。第二天早上甘冲冲让店里的员工李某甲带我到中信银行，到银行后我给甘冲冲打了个电话，','2018-10-01
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