福建省龙海市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0681刑初73号
公诉机关龙海市人民检察院。
被告人李锋，农民。因涉嫌诈骗罪于2015年7月31日被抓获，同年8月1日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。
辩护人段虎，宁夏纲伦律师事务所律师。
被告人王兴明，农民。因涉嫌诈骗罪于2015年7月31日被抓获，同年8月1日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。
辩护人郑国强，福建协兴律师事务所律师。
被告人杨明建，农民。因涉嫌诈骗罪于2015年7月31日被抓获，同年8月1日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。
被告人吴佳芳，农民。因涉嫌诈骗罪于2015年7月31日被抓获，同年8月1日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于漳州市女子看守所。
被告人许君燕，甘肃省平凉市，农民。因涉嫌诈骗罪于2015年7月31日被抓获，同年8月1日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于漳州市女子看守所。
龙海市人民检察院以龙检诉刑诉（2015）864号起诉书指控被告人李锋、王兴明、杨明建、吴佳芳、许君燕犯诈骗罪，于2016年1月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙海市人民检察院指派代理检察员唐艺萍、吴伟兵出庭支持公诉，被告人李锋及其辩护人段虎、被告人王兴明及其辩护人郑国强、被告人杨明建、吴佳芳、许君燕到庭参加了诉讼。现已审理终结。
龙海市人民检察院指控，2015年3月至2015年5月2日期间，被告人李锋、王兴明、杨明建在漳州台商投资区龙欣杰作小区1栋1206室利用虚构被害人的子女被其控制的事实，要求被害人汇款到指定银行账户后才放人的方式进行诈骗。2015年5月2日至2015年7月31日期间，被告人李锋、王兴明、杨明建在漳州台商投资区华坤花园小区4栋1103室继续利用上述手段诈骗钱财，骗取被害人李某某、张某某、高某某、王某某、赵某某、程某某、吴某某等人钱款共计265925.37元。被告人李锋、王兴明、杨明建在2015年3月4日至2015年7月31日间，共拨打诈骗电话2万余次。被告人吴佳芳、许君燕明知李锋等人银行卡内的钱款系诈骗所得仍帮助其三人取现，其中吴佳芳自2015年5月至7月31日帮助取现5次共计185000元，许君燕自2015年6月底至7月31日帮助取现3次共计115000元。
针对上述指控，公诉机关提供的证据有书证、物证，被害人的陈述、鉴定意见、现场勘验检查笔录及照片、视听资料、被告人的供述和辩解等，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪追究五被告人的刑事责任。并认定被告人李锋、王兴明、杨明建是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人吴佳芳、许君燕是从犯，应当从轻处罚。被告人李锋、王兴明、杨明建是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。
被告人李锋对起诉书指控的罪名无异议，但辩称其诈骗数额只有45000元，且没有拨打诈骗电话2万余次，其拨打的电话很多未诈骗成功。其辩护人提出，1、公诉机关不能以拨打电话2万余次作为定罪量刑依据；2、指控被告人诈骗金额265925.37元没有依据，应当以18万元定罪。
被告人王兴明对起诉书指控的罪名无异议，但对公诉机关指控的诈骗数额及拨打诈骗电话的次数有异议。其辩护人提出，本案不能按照拨打电话的次数以诈骗罪未遂定罪处罚，而应以查证的犯罪数额量刑；被告人王兴明应认定为从犯。
被告人杨明建对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，对公诉机关认定其为主犯有异议。
被告人吴佳芳辩称其不知道所取钱款为诈骗所得。
被告人许君燕辩称其不知道所取钱款为诈骗所得。
经审理查明，2015年3月至5月2日期间，被告人李锋、王兴明、杨明建经共谋后，共同在漳州台商投资区龙欣杰作小区1栋1206室利用虚构被害人的子女被其控制的事实，要求被害人汇款到指定银行账户后才放人的方式进行诈骗。2015年5月2日至7月31日期间，被告人李锋、王兴明、杨明建共同在漳州台商投资区华坤花园小区4栋1103室继续利用上述手段诈骗钱财，并骗取被害人李某某、张某某、高某某、王某某、赵某某、程某某、吴某某等人钱款共计265925.37元。2015年3月4日至7月31日间，被告人李锋、王兴明、杨明建共拨打诈骗电话2万余次。被告人吴佳芳、许君燕明知李锋等人银行卡内的钱款系诈骗所得，仍帮忙领取银行卡中诈骗所得的钱款，其中吴佳芳自2015年5月至7月31日帮助取现5次，共计185000元，许君燕自2015年6月底至7月31日帮助取现3次，共计115000元。
案发后，公安机关向被告人李锋、王兴明、吴佳芳分别暂扣20000元、40000元、12500元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1、被害人吴某某的陈述，证实2015年7月28日13时20分，其在家接到一个电话，接听后电话那头喊“爸爸，我出事了，我被人打了”。其以为是儿子吴庆涛出事了。随后电话那头变成另一个男的，南方口音，自称是开赌场的，因其儿子同学在那赌博输了钱，其儿子去送钱时报警了，就把其儿子和他同学扣在那个赌场了，叫其给对方汇款20000元。其于13时45分给对方汇了20000元，之后其联系上儿子吴庆涛，吴庆涛说他一整天都在单位上班，其才发现被骗了。对方的户名是任小龙，卡号是62×××67。
2、被害人王某某的陈述，证实2014年7月7日13时，其接到一个陌生电话，接通后一个男声说“妈，救救我吧，我被人打了”。因为很像其儿子的声音，后电话被另一个陌生男子接过去，说其孩子的同学在他店里玩赌博机输钱了，让其儿子给他同学送钱，之后其儿子报警，警察到现场抄了他的赌博机和20多万元人民币，要其补偿他的损失，不然就打断其儿子一条腿。其当时问对方怎么解决，对方提出另一个孩子家中已经出了10多万人民币解决此事，让其拿五万元补偿他。这期间其想到联系儿子确认这件事，正好儿子的单位当天组织打球，手机没电关机了。其联系不上儿子，只好按对方要求在14时25分在工商银行花园桥支行通过转账汇款的方式给对方账户（62×××11，户主任小龙）汇款了45000元。17时30分，其儿子从单位回到家中其才知道被骗了。其汇款所用的本人账户卡号为02×××64。
3、被害人高某某的陈述，证实2015年6月16日13时许，其接到一个没有显示号码的电话，对方是一个男的，说其儿子现在在他手上，让其给他汇款。接着其听到一个人带着哭声说“妈，我真的出事了”，后第一名男子又接过电话说其儿子打电话举报了他开的赌场，现在抓住其儿子，让其汇款。其当时午觉刚醒，觉得声音有点像其儿子，就相信了。之后对方让其汇款2万元，15时许，其去邮储银行ATM机给对方汇款。汇钱后其联系上其儿子，才意识到自己被骗了。
4、被害人赵某某的陈述，证实2015年7月8日16时许，其和老伴张文平在家接到一个电话，电话里一个男的哭着说“老妈，我出事了”。其问对方怎么了，这时对方旁边一个男子把电话接过去了？该男子说“你儿子的朋友在我这玩游戏赌博和我们这的人吵起来了，你儿子过来帮忙且报警了，民警将我们的游戏机和人都带走了，我们损失22万。我告诉你两条解决方法，一是你给我拿5万元，我兄弟出来我也好有个交代，二是我要你儿子一条腿或者几个手指”。对方让其把手机号码告诉他，还让他们手机和座机的电话都接。后对方打其手机，其说手里只有两万元，对方说就2万吧，让其抓紧汇钱过去。其就和张文平到了西青道工行，按照对方提供的名字任小龙和账户62×××67汇了2万元。之后其给儿子打电话，他说在杭州出差，没什么事。
5、被害人李某某的陈述，证实2015年5月13日13时许，其在家中通过座机（6757×××0）接到一名陌生男子打来的无显示号码的电话，说其儿子因为赌博告密造成对方损失，让其出2万元钱，否则就打断其儿子马颍波的腿。当时其在电话里听到马颍波说“妈妈，我出事了”，听着像马颍波的声音。对方问了其手机号码136××××8999，不让其挂座机，并打电话到其手机上（显示未知号码）。之后对方让其拿着手机到银行给他的账号汇钱。其于13时40分许，到丰台区花乡草桥欣园三区一号楼下的建设银行通过ATM机向对方提供的账号（62×××20）先汇去5000元，后对方让其再准备15000元，但电话不知什么时候就挂断了。之后其联系上儿子马颍波，才知道被骗了。
6、被害人程某某的陈述，证实2015年7月18日14时许，其在家中座机（2782×××6）接到一个没有来电显示的电话，听到对方一个年轻男子一边哭一边说“妈妈，我惹事了，让人打了”。其听声音有点像其儿子。后面说话的是另外的男子南方口音，大意说其儿子的朋友赌博输钱，其儿子和他朋友去换钱时报警，警察把他那里抄了，损失了很多钱，他们已把其儿子扣住了，要砍他的胳膊或大腿，除非其出钱，其同意了。其告诉对方其手机号码是137××××7722，对方打来电话，让其汇款5万元，其就到天津市和平区贵阳路花鸟鱼虫市场楼下的农业银行柜台用自己的银行卡62×××18向对方农业银行账户62×××78、户名郭燕，汇款转账5万元。后来其给儿子打电话，联系上后知道自己被骗了。
7、证人赫某某的证言，证实2015年5月21日13时许，其母亲张某某在家接到一个号码是016895099276陌生电话，对方称其姐夫张绍宾被绑架，要求给他汇钱，不然就卸胳膊、卸腿。其母亲没给其姐夫打电话就相信了对方，并于14时许，到建行怀柔华利支行的柜台给对方的账号62×××20，户名张波，汇款20000元。后来回家后联系其姐夫才知道被骗。
8、现场勘验笔录及照片，证实本案现场情况。
9、扣押决定书、扣押物品、文件清单及照片、笔记本，证实漳州市公安局台商投资区分局刑侦大队民警于2015年7月31日对漳州市公安局台商投资区龙池开发区华坤花园4栋A梯1103室进行搜查，并向李锋扣押黑色钱包1个、4部手机（两部为诺基亚106型号、两部为诺基亚1110型号）、五张银行卡（卡号为62×××67、62×××11的工商银行卡；卡号为62×××84的邮储银行卡；卡号为62×××78的农行卡；卡号为62×××20的建行卡）、记录诈骗电话号码的笔记本1本、非法所得2万元；向王兴明扣押非法所得3万元、现金10000元；向吴佳芳扣押非法所得12500元。其中，笔记本中记录有建设银行62×××20、62×××79、6217004540009544623、6212263002004130716；农业银行62×××78、6228480898499892674、6228480898499892773、6228480898491231970；工商银行6212262904001189605、62×××13、62×××67、62×××11、62×××00、62×××46；邮政银行62×××84、62×××87、62×××05的信息；以及156××××0401、156××××8117、156××××1927、156××××3709、131××××3647、156××××1710的手机号码及话费充值取款等。
10、漳州市公安局台商投资区分局协助查询财产通知书回执、账户明细清单，证实卡号为62×××11工商银行卡于2015年7月2日开户，于2015年7月7日汇入45000元，后通过ATM转账20000元到卡号为62×××46的工商银行卡，转账6800元到卡号62×××00的工商银行卡，并通过ATM取款18000元。
卡号为62×××67的工商银行卡于2015年7月1日开户，于2015年7月8日收到汇款20000元，并于当日全部通过ATM取出；于2015年7月28日收到汇款20000元，并于当日全部通过ATM取出。
卡号为62×××78的农业银行卡于2015年5月23日开户，于2015年7月18日汇入50000元，并于当日通过ATM取现20000元，通过柜台现支29800元。
卡号为62×××20的建设银行卡于2015年4月9日开户，于2015年5月13日收到ATM存款4975.12元，并于当日通过ATM取现4900元；于2015年5月21日收到现金存入20000元，并于当天通过ATM机取出19800元。
卡号为62×××79的建设银行卡于2015年4月9日开户，于2015年5月6日收到北京市宣武区牛街支行ATM存款9950.25元，并于当天通过角美龙池支行ATM取现9800元。
卡号为62×××13的建设银行卡于2015年5月23日开户，于2015年6月6日收到ATM转账10000元，并于当日通过ATM取现9900元。
卡号为62×××46的工商银行卡于2015年7月2日开户，于2015年7月7日通过ATM转账汇入20000元，并于当天通过ATM机取现19900元；卡号62×××00的工商银行卡于2015年7月2日开户，于2015年7月7日通过ATM转账汇入6800元。
卡号为62×××84的邮储卡于2015年5月23日开户，于2015年6月4日自北京市丰台区合义营业所汇入16000元，当天于漳州市分行通过ATM现取15900元；于2015年6月12日收到卡号为62×××87的邮储卡ATM汇入9800元，当天取现9700元；于2015年6月16日汇入20000元，并于当天于龙池支行自助服务区现取19800元。
卡号为62×××87的邮储卡于2015年2月14日开户，于2015年6月12日收到北京西城区小马厂营业所汇款50000元，现金支取20000元，通过ATM转账20000元到卡号为62×××05的邮储卡，转账9800元到卡号为62×××84的邮储卡。
卡号为62×××05的邮储卡于2014年12月12日开户，于2015年6月12日收到卡号为62×××87的邮储卡于龙池支行自助服务区汇入的20000元，并于当天取现19800元。
11、天津市公安局河西分局桃园派出所出具的受案登记表、立案决定书、立案告知书，证实被害人吴某某于2015年7月28日到天津市公安局河西分局桃园派出所报案，该派出所于当日立案侦查。
12、中国工商银行交易凭证、卡号为62×××67工行卡的交易明细清单，证实被害人吴某某于2015年7月28日13时45分在工商银行天津绍兴道分行柜台向卡号为62×××67工行卡汇入20000元。
13、北京市公安局海淀分局恩济庄派出所出具的受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实被害人王某某2015年7月7日到北京市海淀区恩济庄派出所报案，该派出所于当日立案侦查。
14、北京市公安局门头沟分局出具的受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、协助查询财产通知书等证据此案料，证实被害人高某某于2015年6月16日到北京市公安局门头沟分局大峪派出所报案，该局于2015年6月28日立案侦查。
15、汇款凭证，证实被害人高某某于2015年6月16日下午14时58分两次共汇款20000元至62179987000035＊＊＊＊4。
16、天津市公安局红桥分局邵公庄派出所出具的受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、赵某某的常住人口基本信息等，证实被害人赵某某于2015年7月8日到天津市公安局红桥分局邵公庄派出所报警，该局于2015年7月14日立案侦查。
17、天津市公安局红桥分局邵公庄派出所接受证据材料、银行转账凭证、联通查询对方手机号码综合业务受理单，证实赵某某的丈夫张文平于2015年7月8日通过工行天津西青道支行柜台汇款20000元至62×××67账户，用户名任小龙；经被害人赵某某查询，对方手机号码为156××××2797。
18、北京市公安局丰台分局玉泉营派出所出具的受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实被害人李某某于2015年5月13日到北京市公安局丰台分局玉泉营派出所报案，该局于当日立案侦查。
19、北京市公安局丰台分局玉泉营派出所呈请查询财产报告书、协助查询财产通知书、卡号为62×××20建设银行卡的交易明细，证实李某某于2015年5月13日在嘉园支行通过ATM存款4975.12元到62×××20的建行卡中。
20、北京市公安局怀柔分局刑事侦查支队出具的受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、协助查询财产通知书、卡号为62×××20建设银行卡的交易明细，证实被害人张某某的女儿赫某于2015年5月21日到北京市公安局怀柔分局刑侦支队报案，该局于当日立案侦查；张某某于2015年5月21日在怀柔华利支行柜台向卡号为62×××20建设银行卡汇入20000元，该笔款项当天在角美支行全部取现。
21、天津市公安局和平分局南营门派出所出具的接警单、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、案件信息等，证实被害人程某某于2015年7月18日到天津市公安局和平分局南营门派出所报案，该局于当日立案侦查。
22、漳州市公安局台商投资区分局刑侦大队出具的情况说明，证实①本案部分银行监控因为已过保存期，无法调取。②卡号为62×××13的工行卡于2015年5月23日收到一笔汇款，目前尚未找到汇款人。③犯罪嫌疑人在接收到被害人的汇款后，会立即将钱取出。因每张银行卡在ATM机每天只能取现2万元，所以犯罪嫌疑人会将超过2万元的钱转账到其他银行卡继续取现。其中在2015年7月2日卡号为62×××11的银行卡分别将2万元和6800元转账至卡号为62×××46和62×××00的银行卡上，且该两张银行卡也在同日将卡内现金取现。④因调取银行监控录像系通过调取证据通知书，无需制作提取笔录。⑤经电话联系作案地点龙池开发区华坤花园小区4栋1103室房东，得知该房东系外地人，且名下房产挂靠中介出租，不清楚租赁人情况。⑥李锋、王兴明等人交代的在2015年3月份租赁龙欣杰作小区1栋1206室，经查证，该屋系毛坯房，尚未装修，亦未用于租赁，故无法提供相应的租赁合同。
23、漳州台商投资区角美宝丹房屋中介服务部提供的房屋租赁合同，证实李锋于2015年5月2日经角美宝丹房屋中介服务部向曾桂荣租赁漳州市台商投资区龙池开发区华坤花园4栋A梯1103室。
24、调取证据通知书、通话清单，证实侦查人员于2015年8月5日向中国联通有限公司漳州分公司调取号码为156××××1710、156××××8117、156××××1927、156××××0401、156××××3709、156××××2797、131××××3647的手机号码从2015年3月1日0时至2015年7月31日24时的通话清单。经统计，自2015年3月4日至2015年7月30日共主叫北京、天津、上海诈骗电话次数共计22756次。
25、调取证据通知书、调取证据清单、视听资料说明书、监控录像及视频截图，证实侦查人员于2015年8月12日向中国农业银行龙池支行调取卡号为62×××78的农行卡的取款监控录像6段；于2015年8月11日向中国工商银行龙池开发区支行调取卡号为62×××11、62×××67、62×××46、62×××00的工商银行卡的取款监控录像；于2015年8月13日向中国邮政储蓄银行龙池支行调取取款监控录像10段。证实①2015年7月7日14时22分至14时42分，吴佳芳、许君燕在漳州市台商投资区角美镇工商银行龙池支行将卡号为62×××11工行卡中的4.5万元，先在ATM机上向卡号62×××46的工行卡转账20000元，后取现18000元，接着又向卡号62×××00的工行卡转账6800元，后将卡号62×××46、62×××00的工行卡内的现金全部取现。②2015年7月18日14时20分至14时42分，许君燕、吴佳芳在漳州市台商投资区角美镇农业银行龙池支行将卡号为62×××78的农行卡内5万元取现。③2015年6月12日13时29分至13时42分，吴佳芳在漳州市台商投资区角美镇邮政储蓄银行龙池支行将卡号为62×××87的邮储卡内的5万元取现。④2015年6月16日14时36分至14时59分，吴佳芳先后两次在漳州市台商投资区角美镇邮政储蓄银行龙池支行用卡号为62×××84的邮储卡取现2万元。
26、漳州市公安局台商投资区分局刑侦大队出具的抓获经过，证实该大队经信息研判后于2015年7月31日晚22时许，在龙池开发区华坤花园二期4幢A梯1103室现场抓获被告人杨明建、王兴明、吴佳芳，并在该小区楼下抓获被告人李锋、许君燕。
27、户籍证明、人员基本信息查询结果、公安网综合查询系统关联信息查询结果、情况说明，证实被告人李锋、许君燕、吴佳芳、杨明建、王兴明的基本身份信息等情况。
28、被告人李锋的供述，供称2015年3月份，其和王兴明决定学别人做诈骗，后二人租赁角美龙池龙欣杰座1幢1206号房作为实施诈骗的地点，随后其在龙池手机店买了数部用于诈骗的诺基亚手机并在网上购买手机卡和银行卡。实施诈骗后几天，其在电话里告知杨明建他们在做诈骗，叫他考虑清楚要不要参与。3月初左右，杨明建也加入。实施诈骗的方法在杨明建还没加入时，是其和王兴明分工合作，用购买来的手机在网上随机找手机号拨打，电话接通后，王兴明是一线，其充当二线，由王兴明先假装大声说：“爸（电话接通后是女声就喊妈），我被打了”，而其则马上配合拍手，假装被打的声音，后其又说：“拿过来让我跟你爸讲，我们是开赌场的，你们孩子多管闲事，给我们捅娄子”、“我这里有赌博机，你孩子跟朋友在我们这里输了钱，说好要拿钱来的，可是他们串通起来报警，结果警察过来把我们赌博机给封了，赌场里还有一些现金也被扣押，这些都是拿不回来的，按照我们赌场的规矩，我们是要打断他一条腿的，可是你孩子说要给家里人打电话，多少会补偿一点给我们”，之后跟对方讲“现在给你们两个选择，一是多少赔偿我们一些损失，二是按照我们赌场的规矩办事，打断小孩的一条腿”。如果对方相信其说的话，选择第一条解决方式，并且经过讨价还价后确定下来一个数额后，其将事先准备好的银行卡号报给对方，要求对方按照确定的金额往该银行卡汇款。当对方往指定的银行卡里汇了钱后，他们会马上去银行把钱取出来，然后按照事先说好的分成，把钱分掉。在龙欣杰作出租房基本没有骗到钱，2015年5月初，他们搬到华坤花园小区4栋1103室的出租房，当时王兴明的女朋友吴佳芳也过来跟王兴明住，其女朋友许君燕于6月初也过来跟其住。搬到华坤花园后，王兴明和其、杨明建分开做，他自己一个人充当一线和二线；而其和杨明建配合，杨明建都是当一线，其当二线，诈骗方法跟在龙欣杰作出租房一样。用于诈骗的手机卡、银行卡都是网上购买。诈骗所得分赃方法：因手机、手机卡和银行卡都是其购买，所以当时规定诈骗所得的钱王兴明占20%、其占80%。后在华坤出租房中，他们规定由王兴明单独诈骗得来的钱，王兴明分40%，其分60%；其和杨明建配合骗来的钱，杨明建占20%，王兴明占20%，其则占50%。王兴明虽然单干，但还要分60%给其，是因为手机、手机卡、银行卡是通过其获得，华坤花园的租房费是由其、王兴明、杨明建共同平摊。吴佳芳和许君燕陆续来到华坤花园租房，她们没事做，其将取钱的任务交给她们，并让她们从中抽取10%作为报酬。5月初至6月份之前，许君燕还没来，10%的抽成由吴佳芳独得；6月份许君燕来后两人一起取钱，每人各分5%抽成。因为他们实施诈骗都是在出租房里，吴佳芳和许君燕两人住一段时间就知道他们在实施诈骗，也均知道所取的钱是诈骗所得。给她们的抽成10%都是由其来支付，因其分成比较多。四把诺基亚手机现被扣押。其被查扣的一个皮质卡包内的银行卡是专门用于实施诈骗用的银行卡，只要在2015年3月至7月份期间汇到这些银行卡的钱就是被骗者汇给他们的钱。经过其查看后，其中两张中国工商银行卡（卡号62×××11、62×××67）、一张邮政储蓄卡（卡号62×××84）、中国农业银行一张（卡号62×××78）、中国建设银行卡一张（卡号62×××20）共五张。这五张卡都用于接受诈骗所得，没有用于其他用途。平时都由其保管。被扣押的笔记本还记录一些银行卡号，其写在记录本上的6张银行卡上显示的金额也是诈骗得来的钱。拨打诈骗用的手机卡买来后，其把手机号码记录在被查扣的那本笔记本上，号码分别为156××××1710、156××××8117、156××××1927、156××××0401、156××××3709、131××××3647。笔记本放在杨明建房间，平时其会叫吴佳芳给这些号码充话费，这些电话都是用于拨打诈骗电话，及拨打银行客服电话，查询汇款情况。其要退还赃款2万元。
29、被告人王兴明的供述与被告人李锋的供述基本一致，并供称其和李锋开始诈骗半个多月后，杨明建就跟他们一起做了。从2015年5月份开始，其自己每天都会随机拨打电话，一天接通的电话有十个左右。共有多少张银行卡用于接收诈骗所得其不清楚，都是李锋在保管。因李锋有能力弄到银行卡，所以分成较多。其不清楚总共骗到多少钱，因为银行卡都是混在一起使用的。诈骗到的钱是汇到李锋的一个没有封面的笔记本上记录的银行账号。其诈骗时用的手机是固定的两部手机。吴佳芳和许君燕知道要她们取的钱来路不正。其要将诈骗所得的4万元退还给受害者。
30、被告人杨明建的供述与被告人李锋的供述基本一致，并供称2015年3月初，李锋和王兴明告诉其他们在通过假绑架的方式进行诈骗，问其要不要加入，其同意。5月份，其和王兴明、李锋一起搬到华坤花园4栋1103室住，才和他们一起实施诈骗。其跟李锋每天拨打100来个电话。他们总共有4部手机在诈骗，其和李锋用两部，王兴明自己一个用两部，骗到的钱存在哪张银行卡上其不知道，都是由李锋负责。
31、被告人吴佳芳的供述，供称2015年5月份，其男朋友王兴明和李锋、杨明建、许君燕等人在华坤小区4区11楼1103室租房进行电信诈骗。其只知道他们冒充小孩给人家惹祸在游戏厅输点钱，后小孩去找朋友借钱，并和朋友串通起来去报警，他们就叫小孩赔偿一些损失，给父母打电话骗钱的这种诈骗。其没有参与打电话，他们三个叫其和许君燕一起去取诈骗所得的钱。李锋将卡交给其和许君燕，取钱后将钱交给王兴明，后他们把钱发给其和许君燕。其在5月份时，用建行卡取过一笔2万元，6月份时，用邮政卡取过5万元。其和许君燕一起取过钱，第一次在龙池广场工商银行ATM机取了4万多元，其分到2000元。第二次是在灿坤3号门对面的农业银行取了5万元，其分到2500元。第三次在龙池广场工商银行ATM机上取了2万元，其分到1000元。其总共取了18.5万元，取完钱后交给王兴明，李锋也在场，杨明建有两三次在场，其应得的5%都有拿到手。其总共分得12500元。其要把这12500元都上缴公安机关。
32、被告人许君燕的供述，供称2015年6月28日，其到男朋友李锋居住的华坤花园4栋1103室才知道他们在实施电话诈骗，是冒充小孩被绑架给小孩父母打电话骗钱。其男朋友不让其参与他们打电话，只让其和吴佳芳一起去取诈骗所得的钱。其是7月份才开始帮他们取钱。其和吴佳芳领到钱后都交给王兴明，王兴明再发钱给他们，李锋和杨明建都和王兴明一样打电话去骗别人钱。他们是两个配合着打电话，王兴明和李锋一组，王兴明占40%，李锋占50%，其和吴佳芳各占5%；王兴明、杨明建一组、杨明建和李锋一组，他们怎么分其不知道。吴佳芳也知道他们在实施诈骗。他们诈骗是用手机，手机是王兴明买的，银行卡和电话卡是王兴明和李锋一起出钱买的。其和吴佳芳于7月份共取三次钱，第一次是4万元，第二次是5万元，第三次是2万元，共11万元。其总共分得5500元。
关于被告人李锋、王兴明的辩护人提出被告人李锋、王兴明犯罪数额、拨打电话次数事实不清、证据不足的意见。经查，公诉机关指控五被告人诈骗数额265925.37元的事实，经查，被告人李锋供称被扣押的五张银行卡以及笔记本中记录的银行卡号均是专门用于诈骗犯罪活动、被告人王兴明、杨明建也供称诈骗的银行卡均是被告人李锋管理，且有扣押的物证、银行交易明细等证据予以印证，足以证实。公诉机关指控五被告人拨打诈骗电话2万余次的事实，经查，被告人李锋供称其把手机号码记录在被查扣的那本笔记本上，并有扣押的笔记本、通话清单等证据印证，足以证实。被告人李锋的辩护人提出被告人李锋等人拨打电话通话时间短，属于犯罪预备的意见。经查，被告人李锋、王兴明、杨明建利用拨打电话的手段，对不特定的多数人实施诈骗，应当从严惩处，故被告人李锋等人以非法占有为目的，并已着手实施拨打诈骗电话的行为，因其意志以外的原因未得逞的，属于犯罪未遂，拨打诈骗电话五百次以上的，应以诈骗罪（未遂）定罪处罚。辩护人的上述意见，与事实和法律不符，不予采纳。
关于被告人吴佳芳、许君燕均辩称不知道所取款项为诈骗所得的意见。经查，被告人吴佳芳、许君燕均曾经供述知道被告人李锋等人在实施以打电话骗钱的诈骗行为，被告人李锋、王兴明亦均曾经供称被告人吴佳芳、许君燕明知所取款项为非法所得。被告人吴佳芳、许君燕与被告人李锋、王兴明、杨明建长期共同居住，被告人李锋等人的诈骗行为系在共同居住的租房内实施，五人均未外出务工，被告人吴佳芳、许君燕在短期内持被告人李锋交给其的银行卡到银行领取大量款项，后将款项交给被告人李锋，显然不符合常理；而被告人吴佳芳、许君燕均是在款项存入的当天即将全部钱款取出，取款时，若款项超过2万元，又采取将卡内款项转账至其他银行卡，后多次予以取现的方式，该种取款方式更不符合常理。故被告人吴佳芳、许君燕系明知他人实施诈骗的犯罪活动，仍予以提供取款的帮助，二被告人的行为均已构成诈骗罪。
关于被告人李锋、王兴明的辩护人提出对被告人李锋、王兴明量刑过重的意见。经查，被告人李锋、王兴明、杨明建拨打诈骗电话达2万余次，诈骗所得钱款为265925.37元。而利用发送短信、拨打电话等手段对不特定多数人实施诈骗，拨打诈骗电话达五千人次以上，应当认定为“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。在既未遂并存且均单独构罪的情况下，未遂部分的法定刑幅度，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，对犯罪未遂的部分比照既遂犯减轻处罚并确定对应的法定刑幅度。而本案诈骗的犯罪数额达265925.37元，属数额巨大，应当在三年以上十年以下有期徒刑追究刑事责任。本案诈骗既遂、未遂并存，且均单独构罪，应当就既遂部分与未遂部分分别对应的法定刑幅度进行比较。本案既遂、未遂的犯罪情节达到同一量刑幅度，故应当以诈骗数额265925.37元既遂予以评判。被告人通过拨打电话的手段实施诈骗的情节，予以酌情从严惩处。辩护人的该意见，予以采纳。
关于被告人王兴明的辩护人提出被告人王兴明为从犯的意见及被告人杨明建认为其不是主犯的辩解。经查，被告人李锋、王兴明、杨明建三人从2015年3月份开始拨打电话实施诈骗，被告人王兴明与李锋经共谋后共同决定实施诈骗犯罪，而被告人杨明建得知被告人李锋、王兴明实施诈骗后，于同年3月初主动参与到诈骗犯罪活动中。三被告人在共同诈骗过程中均积极参与，相互分工，起到相互补充、相互支持的作用，依法可以认定为主犯。被告人王兴明的辩护人的该辩护意见及被告人杨明建的该意见，于法不符，不予采纳。对被告人杨明建在犯罪过程中所起的作用、地位等予以综合评价，其属于作用相对较小的主犯，在量刑时予以综合评价。
本院认为，被告人李锋、王兴明、杨明建伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，利用拨打电话的手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额265925.37元，数额巨大，且拨打诈骗电话次数共计2万余次；被告人吴佳芳、许君燕明知李锋、王兴明、杨明建三人以非法占有为目的骗取他人财物，仍分别帮助领取诈骗所得的钱款185000元、115000元，数额巨大，五被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李锋、王兴明、杨明建拨打诈骗电话共计2万余次，在量刑时予以综合评价。被告人李锋、王兴明、杨明建在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。综合评价被告人杨明建在共同犯罪中的地位、作用等，属作用相对较小的主犯，在量刑时予以酌情考虑。被告人吴佳芳、许君燕在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。归案后，被告人杨明建能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人李锋、王兴明、吴佳芳均上缴部分赃款用于退赔被害人的经济损失，可以酌情从轻处罚。公诉机关提出对被告人李锋、王兴明均在有期徒刑十年至十一年六个月的幅度内、对被告人杨明建在有期徒刑九年至十年六个月的幅度内处刑的量刑建议，予以适当调整；对被告人吴佳芳在有期徒刑三年至四年的幅度内、对被告人许君燕在有期徒刑二年六个月至三年六个月的幅度内处刑的量刑建议，可以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和第二条、第五条、第六条、第七条之规定，判决如下：
一、被告人李锋犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年7月31日起至2023年7月30日止。罚金限本判决生效后三十日内交纳）。
二、被告人王兴明犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年7月31日起至2023年7月30日止。罚金限本判决生效后三十日内交纳）。
三、被告人杨明建犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年7月31日起至2022年5月30日止。罚金限本判决生效后三十日内交纳）。
四、被告人吴佳芳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金七万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年7月31日起至2019年7月30日止。罚金限本判决生效后三十日内交纳）。
五、被告人许君燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年7月31日起至2018年8月30日止。罚金限本判决生效后三十日内交纳）。
六、扣押在案的作案工具手机、银行卡等物品，予以没收。
七、扣押在案的赃款72500元，退赔各被害人的经济损失；责令五被告人继续共同退赔各被害人的经济损失；继续追缴被告人李锋、王兴明、杨明建、吴佳芳、许君燕的违法所得，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起','2018-10-08
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