湖南省郴州市苏仙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）郴苏刑初字第93号
公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。
被告人余小林，男，1953年8月26日出生于湖南省郴州市苏仙区，汉族，初中文化，农民。因犯非法买卖、运输爆炸物罪于2012年7月20日被湖南省资兴市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，缓刑考验期自2012年7月31日起至2016年1月30日止。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年10月14日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年10月28日经郴州市公安局苏仙分局决定被取保候审，同年12月30日经郴州市苏仙区人民检察院决定被取保候审，2015年5月7日经本院决定被郴州市公安局苏仙分局依法逮捕。现押于郴州市看守所。
辩护人��兴宜，湖南楚瑞律师事务所律师。
湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检公诉刑诉（2015）89号起诉书指控被告人余小林犯合同诈骗罪，于2015年5月7日向本院提起公诉。本院于同日立案。同年7月6日，湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检公诉刑追诉（2015）1号追加起诉决定书指控被告人余小林犯合同诈骗罪向本院追加起诉。本院于同日受理。同年8月7日，公诉机关以需补充侦查为由，书面建议本院延期审理。同日，本院同意并决定延期审理本案。同年9月6日，公诉机关补充侦查完毕，书面建议本院恢复法庭审理。同日，本院决定恢复法庭审理。同年9月8日，湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检公诉刑追诉（2015）2号追加起诉决定书指控被告人余小林犯合同诈骗罪向本院追加起诉。本院于同日受理，并依法组成合议庭，于同年11月13日公开开庭进行合并审理。同年12月4日，公诉机关以需补充侦查为由，书面建议本院延期审理。同日，本院同意并决定延期审理本案。同年12月29日，公诉机关补充侦查完毕，书面建议本院恢复法庭审理。同日，本院决定恢复法庭审理，并于2016年3月18日继续公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察员侯回平出庭支持公诉，被告人余小林及其辩护人袁兴宜均到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控，2010年4月，被告人余小林与朱某某等人与郴州市苏仙区许家洞镇何家村6组签订荒山（田）经营权转让合同，承包该组的340亩荒山（田）用于经营农庄，承包期为30年。同年5月，被告人余小林与朱某某等人在该组投资修建“有缘农庄”，并在“有缘农庄”进行道路硬化、兴建宾馆、餐厅、亭子等建筑。之后，因该项目资金短缺，朱某某等人相继退股，被告人余小林则继续进行经营。2013年，被告人余小林决定扩大经营规模，但因资金短缺，为筹集资金，明知其农庄没有办理相关的立项、审批手续和不能建设别墅等工程，仍对外谎称“有缘农庄”规划修建别墅，进行道路硬化、绿化、修建桥梁等工程，并于2013年6月至2015年3月间，先后分别与被害人黄某某、周某某、张某某、黄某某、周某某、李某某、陈某某、王某某、李某某、唐某某、周某某、刘某某等人签订别墅建筑工程施工合同或绿化工程合同或公路承包合同、道路工程等合同，并以收取信誉保证金的名义，分别骗取被害人黄某某100000元、被害人周某某400000元、被害人张某某300000元、被害人黄某某85000元、被害人周某某300000元、李某某300000元、被害人陈某某300000元、被害人王某某160000元、被害人李某某300000元、被害人唐某某300000元、被害人周某某300000元和被害人刘某某30000元，共计2875000元。
另查明，被告余小林于2014年9月和11月已退还被害人陈某某150000元、被害人周某某30000元和被害人黄某某20000元。
就上述指控，公诉机关向法庭举出的证据有：1、被害人黄某某、周某某、张某某、黄某某、周某某、李某某、陈某某、王某某、李某某、唐某某、周某某、刘某某的陈述；2、证人黄某某、蒋某、刘某某等人的证言；3、收款收据、合同等书证；4、辨认笔录；5、被告人余小林的供述及其户籍证明等。公诉机关认为，被告人余小林的行为已构成合同诈骗罪，数额特别巨大，故提请本院依法判处。
被告人余小林提出：1、对起诉书和追加起诉决定书指控的关于被害人周某某和被害人李某某的事实无异议，并表示认罪；2、刘某某的30000元属于管理费；3、他与黄某某已经签订了赔偿协议，他���认；4、其他的都有实际的工程；5、请求从宽处理的辩护意见。其辩护人袁兴宜提出，被告人余小林没有非法占有之目的，没有将这些钱用于挥霍，是用于修路等，应属民事法律调整的范畴，被告人余小林的行为不构成合同诈骗罪，依法应宣告被告人余小林无罪的辩护意见，并向法庭举出的证据有郴州市苏仙区有缘农庄退还信誉金明细和领款凭单、领条等凭证。
经审理查明，2010年4月22日，被告人余小林与朱某某等人与郴州市苏仙区许家洞镇何家村6组签订承包荒山（田）合同协议书，承包该组的340亩荒山（田）用于经营农庄，承包期为30年。同年5月，被告人余小林与朱某某等人在该6组承包的土地上投资兴建郴州市苏仙区有缘农庄。郴州市苏仙区有缘农庄（以下简称有缘农庄）成立于2010年5月11日，系普通合伙企业，经营范围为油茶、蔬菜的种植、淡水养殖、住宿、餐饮、休闲垂钓服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开张经营活动）。2011年4月25日，郴州市苏仙区许家洞镇何家村6组与有缘农庄签订了《苏仙区农村土地承包经营权流转合同》，该合同约定：流转土地用途是用于种植及养殖生产经营。之后，因该项目资金短缺，朱某某、廖某某等人相继退股，被告人余小林则继续进行经营。2013年，被告人余小林决定扩大经营规模，但因资金短缺，为筹集资金，明知其农庄没有办理相关的立项、审批手续和不能建设别墅等工程，仍谎称有缘农庄规划建设别墅和进行道路硬化、绿化、修建桥梁等工程，从而骗得他人信任。2013年6月至2015年3月间，被告人余小林采取上述作案方式以有缘农庄名义先后分别与黄某某、周某某、张某某、黄某某、周某某、李某某、陈某某（曹某）、王某某、李某某、唐某某、周某某、刘某某签订建筑工程承包合同或建筑工程施工合同或公路承包合同或施工承包合同或护坡挡土墙施工合同或郴州市苏仙区将军生态园绿化工程施工合同等合同，以收取信誉保证金或信誉金或保证金或押金名义分别骗取被害人黄某某100000元、被害人周某某400000元、被害人张某某300000元、被害人黄某某85000元、被害人周某某300000元、被害人李某某300000元、被害人陈某某（曹某）300000元、被害人王某某160000元、被害人李某某300000元、被害人唐某某300000元、被害人周某某300000元和被害人刘某某30000元，共计2875000元。具体事实分述如下：
一、2013年6月，黄某某经谢姓男子介绍认识被告人余小林。被告人余小林明知有缘农庄不能兴建别墅而仍对黄某某谎称有缘农庄有兴建别墅项目，并称需交纳300000元保证金才能签订别墅承包合同，从而骗得黄某某的信任。同年6月25日，���害人黄某某以现金给付方式将100000元质量保证金交给被告人余小林。被告人余小林骗取被害人黄某某上述款项后并未与被害人黄某某签订合同，也未将上述款项退给被害人黄某某。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1、被害人黄某某的陈述证明，2013年6月，他经一名谢姓男子介绍认识了余小林，余小林和他讲，自己在苏仙岭后面有个山庄，要在山庄内建设4栋别墅，问其做不做，并要他交300000元保证金才签订别墅承包合同。他同意交该300000元保证金。2013年6月25日，余小林与余小林的老婆陪他到银行取钱，他用自己的农业银行卡取了100000元给余小林。余小林开具了一张100000元的保证金收条给其。之后，余小林催他交剩下的100000元，他怀疑该工程有问题，因为余小林给他的别墅工程图纸没有任何审批手续，便向余��林要审批手续，余小林刚开始说有，后面又说在弄手续，他觉得受骗便没有再把剩下的200000元交给余小林。后来，他打电话问余小林催要修建别墅工程的审批手续，余小林不接他电话，他也找不到余小林了。他听说余小林讲工程交给好几个人做。他没有和余小林签订合同。有缘农庄没有建别墅。
2、依法拍摄的有缘农庄照片证明，该农庄概貌和建筑物等设施情况；同时证明该农庄大门前左侧为空地。
3、依法拍摄的规划图照片证明，有缘农庄规划图情况。
4、证人廖某某的证言证明，2010年，自有缘农庄成立后，就他和余小林负责。2011年4、5月，他从有缘农庄退出。他退出时，他和余小林只是在许家洞镇何家村六组租了一块建设有缘农庄的土地在那里，有缘农庄的多个项目工程都还没有落实，也没有开工建设，他退出后，段某某就加入了��来。此后，有缘农庄项目就由余小林和段某某两个人负责。直到2015年8月份开始，有缘农庄就由刘某某负责。
5、证人刘某某的证言证明，他系有缘农庄副总经理，负责农庄的建设管理，2013年筹划时他就投了400000元，占有15%的股份。有缘农庄规划有酒店、宾馆、餐饮、休闲、养殖等，有些老板到这里看后，就有想到这里建别墅的意向。有缘农庄的规划在国土局备了案，但没有办理用地审批手续，因为别人交钱给农庄才可能办手续。他不清楚余小林是否跟别人签订了别墅建设合同、收取保证金，他只是在工地管理，目前有缘农庄签订的建设合同有酒店、绿化、亮化工程，农庄的帐是段某某在管理。2014年5、6月份，领导发现有缘农庄植被被破坏，要求复绿，之后林业部门口头督办，并请了附近的村民把树种上了。他合股期间，余小林没有与他谈过建别墅的���情。有缘农庄的规划图没有别墅规划，是2013年10月份左右挂的。2015年8月13日他开始负责有缘农庄的，他未接手农庄前都是股东余小林和其妻段某某负责的。
6、证人段某某的证言证明，她是有缘农庄的法人，主要负责山庄建设后勤。2010年5月开始筹建这个山庄，当时有3名股东，后因资金问题都退出去了，最开始法人代表是朱某某，因为余小林不肯当法人，就把法人写成她的名字。她不知道有缘农庄建别墅是怎么回事。她授权余小林对外签订合同，具体他签了些什么合同她不清楚。山庄的账是她负责，账号是余小林在农村信用社的帐户。她知道余小林从2013年5、6月份时开始收取信誉金，收了5、6次，每次100000－300000元不等，信誉金都用于农庄建设，付工程款了。
7、证人喻某的证言证明，他系许家洞镇焦冲村主任，有缘农庄是一个叫余小林的人在��家村八亩田搞的，他只是出钱在焦冲村6组修了一条路（焦冲村6组至苏园驾校路段）。他父亲讲过，余小林这个人不可靠，村里很多人都知道余小林是靠骗。他听说前几年余小林想在那里建别墅，然后砍了一片树，有次领导视察时发现后要求复绿，他所在村的罗书记去年还种了1万多棵桂花树。
8、证人刘某某的证言证明，他系许家洞何家村第六小组组长，有缘农庄就是建在其组上的山上，叫做八亩田。余小林于2011年3月24日与何家村委会签订了租赁合同。现在有缘农庄建了餐厅、四合院、亭子、人工湖、宾馆、游泳池、鱼塘、路灯、养猪厂、部分绿化及大门。他听有些老板讲要到这里建别墅，就找到余小林讲这个地他们没有征收，他们建了别墅也是村里的，余小林讲他们会想办法把地买下来。他没有看见有缘农庄的相关手续。
9、证人江某某的证��证明，他系何家村委会支部书记。有缘农庄在是2010年下半年开始动工的，他村委会只收取承包租金。余小林在这个山庄主要经营休闲、生态农庄、养殖等项目，现在建宾馆、餐饮部。他没听余小林讲过要建别墅，山庄建房子，需要国土部门的审批、林地开发要林业局的审批，这些手续余小林有没有他不清楚，他也没有看到过。
10、证人罗某某的证言证明，有缘农庄有部分属于其所在的焦冲村，有部分属于何家村，老板系余小林。2014年5、6月份，黄老板讲市委书记视察发现有缘农庄上光秃秃，要求复绿种树，便安排他找人种树。余小林在有缘农庄修路期间因工资问题与工人发生打架。
11、郴州市公安局苏仙分局栖凤渡派出所出具的抓获经过证明，2014年10月14日，公安民警抓获被告人余小林。
12、依法提取的何家村6组与有缘农庄签订的林地承包协议及苏仙区林地林权登记申请表、林地林权登记现地核实情况记录表、何家村6组与朱某某签订的承包荒山（田）合同协议书证明，2010年3月24日和同年4月22日，郴州市苏仙区许家洞镇何家村6组经村民同意将本组位于八亩田的340亩荒田、荒山承包给苏仙区有缘农庄，承包期为30年（2010年4月至2040年4月）。
13、依法调取的森林、林木、林地状况登记表、淡水水域、滩涂权证证明，郴州市苏仙区林业局根据有缘农庄与郴州市苏仙区许家洞镇何家村6组的林地承包合同对合同内的林地、森林、淡水、滩涂的使用权登记为有缘农庄。
14、依法提取的有缘农庄与郴州市苏仙区许家洞镇何家村6组签订的苏仙区农村土地承包经营权流转合同复印件证明，该合同签订日期为2011年10月25日，该合同约定，流转土地用途为用于种植及养殖生产经营。
15、依法提取的有缘农庄关于苏仙区有缘农庄八亩田生态园申请立项报告证明，2014年11月25日，郴州市苏仙区有缘农庄申请立项，申请中未包括建设别墅项目。
16、依法调取的N005524717收款收据和户名黄某某，中国农业银行银行卡取款业务回单证明，2013年6月25日，被告人余小林收取被害人黄某某质量保证金100000元。
17、依法调取的中国农业银行股份有限公司郴州分公司出具的户名为黄某某，个人账户明细查询证明，2013年6月25日，被害人黄某某从其账户取现100000元。
18、依法提取的有缘农庄营业执照、组织机构代码证证明，郴州市苏仙区有缘农庄系普通合伙企业，执行事务合伙人为段某某，成立日期为2010年5月11日，经营范围为油茶、蔬菜的种植、淡水养殖、住宿、餐饮、休闲垂钓服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开张经营活���）。
19、依法拍摄的罗某某提供的种树记工本照片证明，2014年5月，八亩田种树的人员、发放工资情况。
20、郴州市规划局苏仙分局出具的关于许家洞镇有缘农庄规划手续办理情况的说明证明，有缘农庄于2014年12月申请立项，该局同意申报，但须征求苏仙岭风景区的意见，至2015年3月，该项目未办理规划手续，根据国家政策，规划部门不得批准建设别墅项目。
21、辨认笔录及照片证明，被害人黄某某辨认出骗取保证金为被告人余小林。
22、被告人余小林的户籍证明证明，被告人余小林出生于1953年8月26日，犯罪时已达到完全刑事责任年龄。
23、被告人余小林的供述证明，2010年的时候，他就想到许家洞镇焦冲村、何家村那里搞一个养殖的农庄，开始是想搞一个小型的农庄吃饭休闲，租好地准备搞农庄之前他就把焦冲村到有缘农庄的公路修好，修好之后他们就准备建农庄，开始建了些简易的平房，后来就拆了，开始他们有三个股东，后来另外两个股东拿不出钱来就退出去了。到了2013年6月份，有领导到他们农庄看了之后，说要他把这个农庄的规模搞大，这里是苏仙岭的景区，小规模搞不下来。他就开始搞大规模，把原来的平房拆了，改建吃饭的饭店、休闲场所、酒店，后来断断续续在施工。2013年6月开始有建别墅的想法后，他有几个朋友想到上面建别墅，然后就开始有朋友介绍来承包建别墅。他把意向告诉了江某某，他说有手续就可以建，不办就不能建。2013年10月份，他自己投了5000000多元，而来投资的30000000元一直没有到位，所以就缺少资金了，他就用签合同收取保证金的方式筹资，他以修建游道合同、别墅合同、绿化合同、护坡合同、用房合同、建亭子合同、修路合同共收取了2000000多元的保证金，退还了700000元，这些合同除了别墅合同没有开过工外，其他都开了工，因为资金问题都停了工。建别墅是刚好有几个老板到他那里去看，讲地方蛮好要在这里建别墅，他看到别人想到这里建别墅就开始和别人签合同，他跟他们讲是帮朋友代建的，没有任何手续，在合同里他约定一切手续由他来办理。2013年6月份的一天，他和黄某某签订过一份苏仙区有缘农庄别墅工程施工合同，他们商量好之后，在合同中写明，黄某某需在签订合同日期的当月内支付800000元押金给他。在2013年6月25日，黄某某支付了100000元合同押金给他，是直接给的现金。他收到黄某某的押金后，给黄某某写了一张收据给他。他退还了50000元押金给黄某某，剩余的50000元他一直没有退还。
二、2013年8月份，周某某经李某某介绍认识被告人余小林。之后，被告人余小林明知有缘���庄不能兴建别墅仍对周某某谎称有缘农庄有兴建别墅项目，从而骗得周某某的信任。同年8月4日，被告人余小林以有缘农庄的名义与周某某签订施工承包合同，该合同约定：工程名称为道路工程、别墅工程及绿化工程，工程地址为郴州市苏仙区有缘农庄，由周某某签订合同时缴纳保证金50000元，一星期后再缴纳保证金350000元等。同年8月4日、8月17日和8月18日，被害人周某某分三次通过银行转账的方式将50000元、200000元和100000元保证金转入被告人余小林银行账户。被告人余小林骗取被害人周某某上述款项后并未有别墅工程交与被害人周某某承建，亦未将上述款项退给被害人周某某。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1、被害人周某某的陈述证明，2013年6月的一天，他经李某某介绍认识了余小林，之后与余小林等人��郴州市八一路的茶楼见面，余小林拿出图纸讲自己准备在有缘农庄建6栋别墅，已经有老板买下来了。他听后想做该工程，余小林讲要承包该工程，需交800000元保证金。他当时没有答应。后余小林带他到许家洞镇有缘农庄一水塘边，称该处系建设别墅的地方。他之后与余小林商谈多次，2013年8月4日，余小林称要建的6栋别墅已买下，自己不差钱，要他交400000元保证金，他便答应了。当天，段某某也在场，还向他写了一份授权委托书，称有缘农庄所有项目都由余小林签字生效。之后，他在郴州市御泉大酒店与余小林签订合同，并在建设银行向余小林账户转账50000元保证金，余小林出具了收据。8月17日，余小林向他催要剩余的350000元保证金，他于当天上午10时许在建设银行向段某某账户转账200000元，拿了50000元现金给余小林。当天蒋某也在场。余小林收到该250000元后，写了���张350000元的收据给他。2013年8月20日，他又通过银行转账的方式将剩余的100000元钱转到了段某某提供的账户里。随后。他打电话给余小林，余小林要不讲在外地，要不就不接电话。他找到余小林，余小林也以各种理由推脱不能开工。后来，他听说根本没有建别墅的事情。他也没有施过工。
2、证人刘某某的证言证明，他系有缘农庄副总经理，负责农庄的建设管理，2013年筹划时他就投了400000元，占有15%的股份。有缘农庄规划有酒店、宾馆、餐饮、休闲、养殖等，有些老板到这里看后，就有想到这里建别墅的意向。有缘农庄的规划在国土局备了案，但没有办理用地审批手续，因为别人交钱给农庄才可能办手续。他不清楚余小林是否跟别人签订了别墅建设合同、收取保证金，他只是在工地管理，目前有缘农庄签订的建设合同有酒店、绿化、亮化工程，农庄的帐是段某某在管理。2014年5、6月份，领导发现有缘农庄植被被破坏，要求复绿，之后林业部门口头督办，并请了附近的村民把树种上了。他合股期间，余小林没有与他谈过建别墅的事情。有缘农庄的规划图没有别墅规划，是2013年10月份左右挂的。2015年8月13日他开始负责有缘农庄，他未接受农庄前都是股东余小林和其妻段某某负责的。
3、证人段某某的证言证明，她是有缘农庄的法人，主要负责山庄建设后勤。2010年5月开始筹建这个山庄，当时有3名股东，后因资金问题都退出去了，最开始法人代表是朱某某，因为余小林不肯当法人，就把法人写成她的名字。她不知道有缘农庄建别墅是怎么回事。她授权余小林对外签订合同，具体他签了些什么合同她不清楚。山庄的账是她负责，账号是余小林在农村信用社的帐户。她知道余小林从2013年5、6月份时开始收取信誉金，收了5、6次，每次100000－300000元不等，信誉金都用于农庄建设，付工程款了。
4、证人蒋某的证言证明，2013年8月，余小林找到他外甥周某某签订建别墅工程的合同，周某某现交了50000元保证金给余小林，之后又讲还要交350000元保证金，周某某向他借了340000元，余小林写了一张50000元和350000元的收据给周某某。周某某交了这400000元押金后一直没有开工。
5、被害人周某某提供的施工承包合同复印件证明，2013年8月4日，被告人余小林以郴州市苏仙区有缘农庄名义与被害人周某某签订施工承包合同，该合同约定，工程名称为道路工程、别墅工程及绿化工程，约定被害人周某某签订合同时缴纳保证金50000元，1星期后再缴纳保证金350000元。
6、依法调取的中国建设银行股份有限公司郴州市分行出具的户名周某某，个人活期名明细查询证明，2013年8月4日，被害人周某某向被告人余小林账户转账50000元；同年8月17日和8月18日，被害人周某某向段某某账户分别转账200000元和100000元。
7、被害人周某某提供的N005524720和N005524721收款收据证明，2013年8月4日和同年8月17日，被告人余小林收取被害人周某某质量信誉金50000元和350000元。
8、依法调取被害人周某某提供的郴州市苏仙区有缘农庄出具的授权书复印件证明，2013年7月20日，郴州市苏仙区有缘农庄出具的授权书内容为郴州市苏仙区有缘农庄所有的工程项目全权授权余小林签字生效。
9、辨认笔录及照片证明，被害人周某某辨认出签订合同和骗取保证金的为被告人余小林。
10、被告人余小林的供述证明，2013年6月后，他就开始搞大规模，把原来的平房拆了，改建吃饭的饭店、休闲场所、酒店，后来断断续续在施工。2013年6月开始，他有建别墅的想法后，他有几个朋友想到上面建别墅，然后就开始有朋友介绍来承包建别墅。他把意向告诉了江某某，他说有手续就可以建，不办就不能建。至2013年10月份，他自己投了5000000多元，而来投资的30000000元一直没有到位，所以就缺少资金了，他就用签合同收取保证金的方式筹资，他以修建游道合同、别墅合同、绿化合同、护坡合同、用房合同、建亭子合同、修路合同共收取了2000000多元的保证金，退还了700000元，这些合同除了别墅合同没有开过工外，其他都开了工，因为资金问题都停了工。建别墅是刚好有几个老板到他那里去看，讲地方蛮好要在这里建别墅，他看到别人想到这里建别墅就开始和别人签合同，他跟他们讲是帮朋友代建的，没有任何手续，在合同里他约定一切手续由他来办理。2013年8月4日，他和周某某签订过一份道路工程、别墅工程及绿化工程承包合同，周某某共支付了350000元合同押金款给他，2013年8月4日，周某某通过银行转账50000元到他农业银行的账户上。2013年8月7日和8月18日，周某某又分别转账200000元和100000元到他老婆段某某的账户上。周某某签订合同后只做了5公里的道路工程，其他的工程都没有做。他没有退还周某某的350000元合同押金款。他给周某某写了两张收据，一张50000元的，一张350000元的，但是后来周某某急于用钱找他退了50000元押金，周某某写了一张50000元的收据。他和周某某签订的别墅工程当时没有立项，相关单位的批文及审批手续一直在办理当中。
三、2013年8月底，张某某经张姓男子介绍与被告人余小林相识。之后，被告人余小林明知有缘农庄不能兴建别墅而仍对张某某谎称有缘农庄有别墅工程项目，从而骗得张某某的信任。同年9月10日，被告人余小林以有缘农庄的名义与张某某签订施工承包合同，该合同约定：工程名称为别墅工程，工程地点为郴州市苏仙区有缘农庄，由张某某缴纳保证金300000元，被告人余小林保证四十天内施工等。当日，张某某以现金方式将100000元保证金付给被告人余小林和以银行转账的方式将200000元保证金转入被告人余小林银行账户。被告人余小林骗取被害人张某某上述款项后并未有别墅工程交与被害人张某某承建，亦未将上述款项退给被害人张某某。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1、被害人张某某的陈述证明，2013年8月底，他经一张姓男子介绍认识了余小林，之后，该张姓男子带他在郴州市八一路丁丁茶楼与余小林见了面。余小林对他讲，自己的农庄要建别墅，问他愿不愿意搞工程。他讲可以，余小林便讲，农庄准备建10栋别墅，已经被买下了，可以���包3栋给他做，但他需交300000元保证金。过了几天，余小林带他到有缘农庄看了一下，他看了后就相信了余小林要建别墅的事情。2013年9月10日，他在丁丁茶楼与余小林签订合同。余小林当天还与他签订了一份修公路的工程合同。签订合同后，他在五里堆路的中国农业银行通过银行转账向余小林转账200000元，并付给余小林现金100000元，余小林写了一张300000元的收据给其。随后，他多次催促余小林开工，但余小林每次都讲快了，别墅工程的手续就要批下来了。但是一直过了一两个月都没有开工。余小林就讲将拦洪坝工程给他做。2013年11月12日，他与余小林签订了拦洪坝砼护坝面工程合同，施工了两个月后停了下来。之后，余小林叫他停工，称自己没有钱支付。一直到了2014年8月28日，余小林称自己没有钱，给他写了一张668700元的欠条。期间，他多次追问别墅工程的事情，余小林一直以各种理由推脱。2014年9月29日，他又找到余小林要求余小林退还300000元保证金和利息，当时余小林同意支付他本息500000元，并写了一张500000元的欠条给他。他收到该欠条后将之前的300000元的收据销毁了。余小林根本没有别墅工程，公路工程也是别人在做。
2、证人刘某某的证言证明，他系有缘农庄副总经理，负责农庄的建设管理，2013年筹划时他就投了400000元，占有15%的股份。有缘农庄规划有酒店、宾馆、餐饮、休闲、养殖等，有些老板到这里看后，就有想到这里建别墅的意向。有缘农庄的规划在国土局备了案，但没有办理用地审批手续，因为别人交钱给农庄才可能办手续。他不清楚余小林是否跟别人签订了别墅建设合同、收取保证金，他只是在工地管理，目前有缘农庄签订的建设合同有酒店、绿化、亮化工程，农庄的帐是段某某在管理。2014年5、6月份，领导发现有缘农庄植被被破坏，要求复绿，之后林业部门口头督办，并请了附近的村民把树种上了。他合股期间，余小林没有与他谈过建别墅的事情。有缘农庄的规划图没有别墅规划，是2013年10月份左右挂的。2015年8月13日他开始负责有缘农庄的，他未接受农庄前都是股东余小林和其妻段某某负责的。
3、证人段某某的证言证明，她是有缘农庄的法人，主要负责山庄建设后勤。2010年5月开始筹建这个山庄，当时有3名股东，后因资金问题都退出去了，最开始法人代表是朱某某，因为余小林不肯当法人，就把法人写成她的名字。她不知道有缘农庄建别墅是怎么回事。她授权余小林对外签订合同，具体他签了些什么合同她不清楚。山庄的账是她负责，账号是余小林在农村信用社的帐户。她知道余小林从2013年5、6月份时开始收取信誉金，收了5、6次，每���100000－300000元不等，信誉金都用于农庄建设，付工程款了。
4、被害人张某某提供的施工承包合同证明，2013年9月10日，被告人余小林以郴州市苏仙区有缘农庄名义与被害人张某某签订施工承包合同，该合同约定工程名称为别墅工程，由被害人张某某缴纳300000元保证金，被告人余小林保证四十天内进场施工。
5、被害人张某某提供的借条一张证明，2014年9月29日，被告人余小林向被害人张某某出具500000元的借条。
6、依法调取的中国农业银行股份有限公司郴州分公司出具的户名张某某和个人账户明细查询证明，2013年9月12日，被害人张某某将200000元转入被告人余小林的银行账户。
7、辨认笔录及照片证明，被告人张某某辨认出签订合同和骗取保证金的为被告人余小林。
8、被告人余小林的供述证明，2013年6月后，他就开始搞大规模，把原来的平房拆了，改建吃饭的饭店、休闲场所、酒店，后来断断续续在施工。2013年6月开始有建别墅的想法后，他有几个朋友想到上面建别墅，然后就开始有朋友介绍来承包建别墅。他把意向告诉了江某某，他说有手续就可以建，不办就不能建。至2013年10月份，他自己投了5000000多元，而来投资的30000000元一直没有到位，所以就缺少资金了，他就用签合同收取保证金的方式筹资，他以修建游道合同、别墅合同、绿化合同、护坡合同、用房合同、建亭子合同、修路合同共收取了2000000多元的保证金，退还了700000元。建别墅是刚好有几个老板到他那里去看，讲地方蛮好要在这里建别墅，他看到别人想到这里建别墅就开始和别人签合同，他跟他们讲是帮朋友代建的，没有任何手续，在合同里他约定一切手续由他来办理。2013年9月10日，他和张某某签订的是一份苏仙区有缘农庄别墅工程施工合同，合同约定，张某某在合同签订时交300000元保证金给我，他保证张某某在四十天内进场施工。否则他按月利率三分补偿张某某。签订合同后，张某某通过农业银行转账200000元到他的账户上。转账后，张某某又拿了100000元现金给他，他收到这300000元保证金后，就写了一张收据给张某某。后来张某某一直没有施工。到了2013年11月12日，他又和张某某签订了一份拦洪砼坝施工合同。张某某大约做了三个月左右的时间，完成了约60%的工程量。他因为缺少资金，张某某便停止了施工。他和张某某签订别墅工程合同时，这个项目还没有立项，也没有经过审批，所以张某某一直无法进场施工。他们一共给了张某某500000元，张某某都是以拦洪砼坝工程款结算的名义写的收据，而他们是以退还押金的名义给张某某的钱。他写给张某某一张500000元的欠条，是欠张某某300000元保证金及利息的钱，另外一张欠条是欠张某某668700元拦洪砼坝工程款的钱。
四、2013年9月20日左右，黄某某经何姓和刘姓朋友介绍与被告余小林相识。之后，被告人余小林对黄某某谎称有修路工程项目，从而骗得黄某某的信任。同年9月26日，被告人余小林以有缘农庄的名义与黄某某签订公路承包合同，该合同约定：公路地址为从苏仙园驾校起至焦冲村六组止，约5公里等。同年9月27日，被害人黄某某以现金方式交给被告人余小林信用金85000元。被告人余小林骗取被害人黄某某上述款项后并未有公路工程交与被害人黄某某承包，亦未将上述款项退给被害人黄某某。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1、被害人黄某某的陈述证明，2013年9月20日左右，姓何、姓刘的朋友向他介绍苏仙园驾校到焦���村的修路工程，带他考察了现场，并介绍他认识了余小林，他们还在郴州市火车站老地方茶庄喝了茶、吃了饭。第二天，他和黄土生一起到郴州市八一路的经典茶楼和余小林见面，余小林讲，有缘农庄的那座山已经全部被他承包下来了，他拿了份合同给他看，并说你们已经实地考察了，每公里按照税后830000元的价格承包给他，每修好1公里就支付600000元给他。2013年9月25日，余小林打电话给他，要他准备信誉金第二天到南塔派出所附近的饭店签订合同。第二天中午，他和他的伙计黄土生、黄某某一起到南塔派出所附近的一家饭店与余小林签订了公路承包合同。第二天，他从家里带了80000元现金给余小林，余小林给我写了一张80000元的收据。实际上他总共付了85000元给余小林，当时余下林讲这条路已经和另外一个人签订了合同，有5000元当作给对方的违约金，要他出这个��约金，他们也同意了。当时合同上注明的开工时间是2013年9月10日，他们还提出了这个问题，但是余小林讲这是之前和别人签订合同的样本，时间改不改都没有关系。当时余小林没有跟他们说工程的手续问题，余小林要他们放心施工手续问题他会搞定。签订合同后。他打电话给余小林什么时候施工，余下林说到时候会通知他施工。到了2014年7月，余下林就开始不接他电话了，偶尔接电话就说自己在外面。到了8月份，他、黄土生、黄某某三人到工地去看，结果发现已经有人在施工了。之后，他打余下林电话，余小林就不接他电话了。余小林没有把信用金退给他们，2014年余小林被公安机关刑拘后，他打电话给余小林，余小林才和他见面，双方达成了一份赔偿协议书，注明余小林要赔他的钱。2014年12月，余小林还了20000元给他，他当时写了收条给余小林，从那以后，余小��换了手机号码，他们再也找不到余小林了。
2、证人刘某某的证言证明，他系有缘农庄副总经理，负责农庄的建设管理，2013年筹划时他就投了400000元，占有15%的股份。有缘农庄规划有酒店、宾馆、餐饮、休闲、养殖等，有些老板到这里看后，就有想到这里建别墅的意向。有缘农庄的规划在国土局备了案，但没有办理用地审批手续，因为别人交钱给农庄才可能办手续。他不清楚余小林是否跟别人签订了别墅建设合同、收取保证金，他只是在工地管理，目前有缘农庄签订的建设合同有酒店、绿化、亮化工程，农庄的帐是段某某在管理。2014年5、6月份，领导发现有缘农庄植被被破坏，要求复绿，之后林业部门口头督办，并请了附近的村民把树种上了。他合股期间，余小林没有与他谈过建别墅的事情。有缘农庄的规划图没有别墅规划，是2013年10月份左右挂的。2015年8月13日他开始负责有缘农庄的，他未接受农庄前都是股东余小林和其妻段某某负责的。
3、证人段某某的证言证明，她是有缘农庄的法人，主要负责山庄建设后勤。2010年5月开始筹建这个山庄，当时有3名股东，后因资金问题都退出去了，最开始法人代表是朱某某，因为余小林不肯当法人，就把法人写成她的名字。她不知道有缘农庄建别墅是怎么回事。她授权余小林对外签订合同，具体他签了些什么合同她不清楚。山庄的账是她负责，账号是余小林在农村信用社的帐户。她知道余小林从2013年5、6月份时开始收取信誉金，收了5、6次，每次100000－300000元不等，信誉金都用于农庄建设，付工程款了。
4、证人黄某某的证言证明，2013年9月，黄某某告诉他，黄某某在和一个老板谈修路的事情，已经谈妥了，要他准备几万元钱到郴州市东街等。之后，他��黄某某、黄土生与余小林在南塔派出所右边的一间饭店见了面，谈好将85000元钱压在余小林名下，接下了余小林名下的修路工程。之后，余小林未将工程给他们做，放在余小林处的押金也只在2015年年前退了20000元，还有65000元没有退还。余小林答应承包给他们做的那条路别人在施工。
5、证人黄某某的证言证明，2013年9月左右，黄某某告诉他，黄某某在和一个老板谈修路的事情，工程价值1000000元左右，已经谈妥了，要他和黄某某准备几万元钱到郴州签订合同。之后，他和黄某某、黄某某与余小林在南塔派出所旁边的一家酒店见了面，与余小林签订了合同，交了85000元押金给余小林。之后，余小林没有将该工程给他们做，余小林只在2015年年前退了20000元给他们，还有65000元没有退还。余小林答应承包给他们做的那条路别人在施工。
6、依法提取的被害���黄某某提供的公路承包合同复印件证明，2013年9月26日，被告人余小林以苏仙区有缘农庄名义与被害人黄某某签订公路承包合同，该合同约定公路地址为从苏仙园驾校起到焦冲村六组止。
7、被害人黄某某提供的黄某某在有缘农庄承包合同，甲方失言的有关赔偿的合同协议书复印件证明，2014年11月1日，被告人余小林与被害人黄某某签订了该合同，该合同约定被告人余小林补给黄某某138150元（包括合同押金85000元、利息33150元和差旅费20000元）。
8、被害人黄某某提供的N01050989收据证明，2013年9月27日，被告人余小林收取了被害人黄某某信用金80000元。
9、辨认笔录及照片证明，被害人黄某某辨认出签订合同和骗取信用金的为被告人余小林。
10、被告人余小林的供述证明，2013年6月份，他就开始搞大规模，把原来的平房拆了，改建吃饭的饭店、休闲场所、酒店，后来断断续续在施工。至2013年10月份，他自己投了5000000多元，而来投资的30000000元一直没有到位，所以就缺少资金了，他就用签合同收取保证金的方式筹资，他以修建游道合同、别墅合同、绿化合同、护坡合同、用房合同、建亭子合同、修路合同共收取了2000000多元的保证金，退还了700000元。2013年9月，有一个朋友介绍黄某某到他手里承包苏仙园驾校至许家洞镇焦冲村六组公路的工程，接下来几天他就和黄某某谈合同的事情，并于2013年9月26日在苏仙区东街的一家饭店签订了合同，签订合同时，黄某某','2018-10-02
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