内蒙古自治区伊金霍洛旗人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)内0627刑初471号
公诉机关内蒙古自治区伊金霍洛旗人民检察院。
被告人牛文慧，男，1953年10月16日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地内蒙古自治区鄂尔多斯市，现住址同户籍所在地。因涉嫌犯挪用资金罪于2017年8月30日被伊金霍洛旗公安局取保候审，2017年12月19日经本院决定依法取保候审。
伊金霍洛旗人民检察院以伊检公诉刑诉〔2017〕448号起诉书指控被告人牛文慧犯挪用资金罪，于2017年12月18日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊金霍洛旗人民检察院指派检察员郝晓叶、代理检察员王海青出庭支持公诉，被告人牛文慧到庭参加了诉讼。现已审理终结。
伊金霍洛旗人民检察院指控，被告人牛文慧于2006年至2017年7月担任伊金霍洛旗红庆河镇其和淖尔村二社社长。2010年3月份，内蒙古蒙泰煤电集团租用黑炭淖尔水面及临水土地，给付哈达图村和其和淖尔村转让费180万元。2010年5月20日，雷某通过自己的账户给被告人牛文慧的账户中转入460926元转让费。2010年5月23日至29日，被告人牛文慧分五笔陆续从该账户中取出现金408000元放在其家中保管。2010年5月23日，被告人牛文慧通过该账户替刘某1归还贷款本息51068.64元。刘某1于半个月后归还被告人牛文慧现金51068.64元，该笔钱被告人牛文慧放在其家中保管。2010年7月6日，被告人牛文慧给其和淖尔村二社社员分了225926元转让费。2010年，其和淖尔村村支书武某2给被告人牛文慧退还本属于二社的转让费现金4万元，该笔钱被告人牛文慧放在其家中保管。2010年，被告人牛文慧给雷某退还6490元转让费。
综上，被告人牛文慧共将266652元二社集体资金放在其家中保管。在被告人牛文慧保管二社集体资金期间，擅自将二社集体资金挪用，具体如下：
1、2010年5月份，被告人牛文慧将二社集体资金2万元借予王某1。截至案发，王某1依然没有归还；
2、2012年6月份，被告人牛文慧将二社集体资金4万元借予樊某。直至2017年，樊某才陆续还清；
3、2011年5月份左右，被告人牛文慧将二社集体资金2万元借予闫某。2015年，闫某归还1万元,2016年，闫某归还2000元，截至案发，尚有8000元未归还；
4、2011年，被告人牛文慧将二社集体资金1万元借予武某用于维修其和淖尔村三社机井管道。2013年，其和淖尔村三社购买了新的变压器，二社与三社共用的变压器由二社单独使用，旧变压器折价2.3万元，三社分配1.3万元，二社分配1万元，二社应支付三社的1万元与被告人牛文慧借予武某的1万元相互抵顶；
5、2011年初，被告人牛文慧将二社集体资金2万元借予孟某。2011年冬天，孟某归还1万元。2012年孟某给被告人牛文慧装修房屋，与被告人牛文慧借给孟某的1万元相互抵顶；
6、2012年左右，被告人牛文慧将二社集体资金2万元借予王启祥。2015年年底，王某2归还被告人牛文慧一头猪(折价5000元)，截至案发，王启祥尚欠15000元；
7、2012年，被告人牛文慧将二社集体资金4万元借予王某3。截至案发，王某3尚未归还；
8、2013年，被告人牛文慧将二社集体资金1万元借予王某4。截至案发，王某4尚未归还；
9、2011年，被告人牛文慧将二社集体资金1万元借予张某。截至案发，张某尚未归还；
10、2012年，被告人牛文慧将二社集体资金2万元借予刘某2。截至案发，刘某2尚未归还；
11、2011年，被告人牛文慧将二社集体资金2万元借予王风在。截至案发，王某5尚未归还；
12、2011年7月份，被告人牛文慧新建房屋挪用二社集体资金约2万元,2013年予以归还。
综上，被告人牛文慧共挪用二社集体资金约25万元。
2017年，被告人牛文慧要把其保管的其和淖尔村二社集体资金交回其和淖尔村村委会，但是二社集体资金已让其挪用无法交回。故被告人牛文慧让牛某、杨某为其凑钱17万元。最终被告人牛文慧于2017年7月26日将20万元二社集体资金交回其和淖尔村村委会。
公诉机关认为，被告人牛文慧在担任其和淖尔村二社社长期间，利用职务便利，擅自挪用社集体资金归自己使用和借给他人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。
被告人牛文慧对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，且未作辩解。
经审理查明，2006年至2017年7月份期间，被告人牛文慧担任伊金霍洛旗红庆河镇其和淖尔村二社社长。2010年3月份，内蒙古蒙泰煤电集团租用黑炭淖尔水面及临水土地，由哈达图淖尔村村支书雷某出面协商达成了土地使用权转让合同，按照合同约定，内蒙古蒙泰煤电集团共计给付哈达图淖尔村和其和淖尔村转让费180万元。2010年5月20日，雷某通过自己的账户给被告人牛文慧的账户中转入其和淖尔村二社的土地转让费460926元。2010年5月23日，被告人牛文慧用该账户内的集体资金替刘某1归还贷款本息51068.64元。刘某1于半个月后归还被告人牛文慧现金51068.64元，该笔款被告人牛文慧存放在家中保管。2010年5月23日至5月29日，被告人牛文慧分五次陆续又从该账户中取出现金408000元，放在其家中保管。2010年，其和淖尔村村支书武某2给被告人牛文慧退还属于其和淖尔村二社的土地转让费4万元，被告人牛文慧将4万元集体土地转让费也放在家中保管。2010年，被告人牛文慧给雷某退还6490元转让费。2010年7月6日，被告人牛文慧给其和淖尔村二社社员分了225926元转让费。在被告人牛文慧保管二社集体资金期间，擅自将二社集体资金挪用供自己或出借给他人使用，具体犯罪事实如下：
1、2010年5月份，被告人牛文慧将2万元借给王某1使用，截至案发未归还；
2、2012年6月份，被告人牛文慧将4万元借给樊某使用，直至2017年陆续还清；
3、2011年5月份左右，被告人牛文慧将2万元借给闫某使用。2015年闫某归还1万元。2016年闫某归还2000元。截至案发尚有8000元未归还；
4、2011年，被告人牛文慧将1万元借给其和淖尔村三社的武某用于维修机井管道。2013年，被告人牛文慧用应付其和淖尔村三社的1万元变压器款抵清借款;
5、2011年初，被告人牛文慧将2万元借给孟某使用。2011年冬天，孟某归还1万元。2012年孟某用房屋装修抵清1万元借款；
6、2012年左右，被告人牛文慧将2万元借给王启祥使用。2015年年底，王启祥给付被告人牛文慧一头猪，折抵借款约5000元。截至案发，王启祥尚欠15000元；
7、2012年，被告人牛文慧将4万元借给王某3使用。截至案发，王某3尚未归还；
8、2011年，被告人牛文慧将1万元借给张某使用。截至案发，张某尚未归还；
9、2012年，被告人牛文慧将2万元借给刘某2使用。截至案发，刘某2尚未归还；
10、2011年7月份，被告人牛文慧新建房屋挪用集体资金约2万元,2013年予以归还。
另查明，2014年至2015年期间，其和淖尔村二社集体打机井、上三相电共计支出54900元。2017年7月26日，被告人牛文慧将20万元二社集体资金交回其和淖尔村村委会。2018年3月17日，被告人牛文慧又向其和淖尔村村委会交回二社集体资金2万元。
又查明，2017年8月30日，被告人牛文慧经公安机关电话通知后主动到案，并如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，有下列经过当庭举证、质证的证据予以证实：
1、报案材料、受案登记表、立案决定书，证实伊金霍洛旗红庆河镇其和淖尔村二社社员乔建国于2017年7月11日以被告人牛文慧利用职务之便，侵占集体财产为由向公安机关报案，公安机关于当日受案后，于2017年8月26日决定对被告人牛文慧涉嫌挪用资金案立案侦查。
2、被告人牛文慧的供述，称牛文慧从2006年1月份开始担任其和淖尔村二社社长,2017年7月26日辞去二社社长职务。2010年，内蒙古蒙泰煤电集团公司租用黑炭淖尔水面及临水土地，给二社补偿了351415.9元土地补偿费（其中包括与诺干布拉格村五社有争议的土地补偿款12万元）。此外，牛文慧让哈达图淖尔村村支书雷某将其和淖尔村二社与诺干布拉格村一社有争议的土地补偿款109511元也打给牛文慧。2010年5月23日，牛文慧用二社集体资金偿还了刘某1的银行贷款本息51068.64元，将剩余408000元都取回来放在了家里。后来刘某1给牛文慧归还的51068.64元也放在了家里。2010年7月6日，牛文慧给二社的社员分配了225926元土地补偿款，剩余233142.64元，牛文慧自己新建房屋使用了72074元，11万元私自转借给王某1、樊某、闫某、武某、孟某等人。
3、证人证言
（1）证人雷某的证言，证实雷某从2000年至今一直担任哈达图淖尔村村支书。2010年，内蒙古蒙泰煤电集团公司为了开发黑炭淖尔湖，与哈达图淖尔村、其和淖尔村签订了黑炭淖尔水面及临水土地使用权转让合同，内蒙古蒙泰煤电集团公司总共支付180万元的土地转让补偿费，此次征地涉及三个村六个社，除了村里提留外，按照湖边临村社边延测量计算，有哈达图淖尔村三社土地补偿款498479.6元，有哈达图淖尔村四社土地补偿款179899.8元，有其和淖尔村一社土地补偿款120690元，有其和淖尔村二社土地补偿款351415.9元，有诺高补拉村109511元。因诺高补拉村与其和淖尔村二社存在土地纠纷，牛文慧就让雷某将诺高补拉村的109511元也一并打给牛文慧，所以，雷某总共给牛文慧转入土地补偿款460926元。
（2）证人苗某的证言，证实苗某系牛文慧的女婿。2010年3月份，牛文慧向苗某借款35万元，约定利率2.5分，至今还欠苗某7万元。
（3）证人闫某的证言，证实2011年5、6月份，闫某向牛文慧借过2万元，后来还了12000元，现在还欠牛文慧8000元。
（4）证人王某1的证言，证实2010年5、6月份，王某1向牛文慧借过2万元，至今未偿还。
（5）证人樊某的证言，证实樊某是其和淖尔村的会计。2012年6月份，樊某向牛文慧借过4万元，后来陆续还清了。2017年7月26日，牛文慧通过银行转账的方式给其和淖尔村的银行卡转入20万元。
（6）证人武某的证言，证实2011年夏天，武某向牛文慧借过1万元，后来该1万元用变压器抵付清了。
（7）证人孟某的证言，证实2011年左右，孟某向牛文慧借过2万元。后来，孟某支付了600元利息，偿还了1万元现金，剩余借款孟某用装修款相互抵顶了。
（8）证人武某2的证言，证实武某2系其和淖尔村村支书。2010年，内蒙古蒙泰煤电集团公司租用黑炭淖尔湖时给付的土地补偿款，按照分配方案的约定，其和淖尔村应提留135150元，其中村里拿了8万元，还有4万元是因其和淖尔村二社与诺干布拉格村有争议的土地补偿费，所以给牛文慧退了，剩余15150元给伊旗纪检委交回去了。
（9）证人刘某1的证言，证实刘某1与牛文慧没有经济往来，牛文慧给刘某1归还51068.64元贷款一事记不清了，但很有可能是刘某1让牛文慧还的贷款，刘某1现在不欠牛文慧的钱了，牛文慧还的51068.64元贷款，高芮君已经给牛文慧归还了，具体什么时候还的记不清了。
4、黑炭淖水面及临水土地使用权转让合同、关于开发转让黑炭淖水面及临水土地的决议、内蒙古农村信用社转账回单、黑炭淖村委、其和淖村委两委联席会议纪录、关于黑炭淖转让费分配的初步方案，证实被告人牛文慧收到给付其和淖村二社的黑炭淖水面及临水土地使用权转让费460926元。
5、其和淖村二社集体日记账、牛文慧盖房花销明细、集体分钱明细表,证实牛文慧记载的其和淖村二社集体开支情况、牛文慧自己盖房花费情况以及其和淖村二社集体分款情况。
6、伊金霍洛旗农村商业银行还款回单，证实牛文慧于2017年7月26日给樊某的银行账户内转款20万元。
7、银行账号明细表、储蓄取款凭条，证实牛文慧于2010年5月22日至5月29日分五次从其6229760580400284691的信用社账号内取款408000元。
8、贷款本息收回发票，证实牛文慧给刘某1偿还贷款本息共计51068.64元。
9、伊金霍洛旗红庆河镇其和淖尔村民委员会出具的证明，证实牛文慧从2006年至2017年7月期间担任其和淖尔村二社社长职务。
10、犯罪嫌疑人归案情况说明，证实被告人牛文慧经公安机关电话通知，主动到案接受讯问。
11、常住人口基本信息，证实被告人牛文慧是适格刑事责任主体。
上述证据，来源合法，内容真实，符合证据的真实性、客观性、关联性，本院予以采信。
本院认为，被告人牛文慧作为其和淖尔村二社社长，利用职务上的便利，挪用本集体资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大，且超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人牛文慧给王某5出借的2万元以及给王某4出借的1万元，仅有被告人牛文慧的供述，再无其他证据相互印证，对该指控事实，本院不予确认。被告人牛文慧经公安机关电话传唤后主动到案并如实供述自己的犯罪事实,属于自首，依法可以从轻处罚。被告人牛文慧案发后将挪用款项全部归还,可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款的规定，判决如下：
被告人牛文慧犯挪用资金罪，判处拘役四个月,缓刑六个月。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 任德强
代理审判员 鲁雨石
人民陪审员 高 剑
二〇一八年三月十九日
书 记 员 乌 仁
法条链接：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
第六条挪用公款归个人使用,进行营利活动或者超过三个月未还,数额在五万元以上的,应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”;数额在五百万元以上的,应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”:
(一)挪用公款数额在二百万元以上的;
(二)挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物,数额在一百万元以上不满二百万元的;
(三)挪用公款不退还,数额在一百万元以上不满二百万元的;
(四)其他严重的情节。
第十一条第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点,按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。