广东省佛山市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）粤06刑终255号
原公诉机关广东省佛山市三水区人民检察院。
上诉人（原审被告人）柯金泉，男，1985年10月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省安溪县。因本案于2017年3月7日被羁押，次日被刑事拘留，同月24日被逮捕。现押于佛山市三水区看守所。
上诉人（原审被告人）柯良加，男，1983年8月29日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地福建省安溪县。因犯诈骗罪于2011年6月8日被江苏省如皋市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币25000元，2013年6月19日刑满释放。因本案于2017年3月7日被羁押，次日被刑事拘留，同月24日被逮捕。现押于佛山市三水区看守所。
上诉人（原审被告人）柯根兴，男，1987年2月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省安溪县。因本案于2017年3月7日被羁押，次日被刑事拘留，同月24日被逮捕。现押于佛山市三水区看守所。
广东省佛山市三水区人民法院审理广东省佛山市三水区人民检察院指控原审被告人柯金泉、柯良加、柯根兴犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪一案，于2017年12月29日作出（2017）粤0607刑初387号刑事判决。原审被告人柯金泉、柯良加、柯根兴不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。
原判认定：一、诈骗事实。
1.2016年2月至4月期间，被告人柯金泉组织黄某4、李某5、陈某3（均已判刑）成立诈骗团伙取款组，在云南省昆明市、曲靖市利用大量以他人名义开设的银行卡，约定帮助陈某4、吴某2（均已判刑）等诈骗团伙话务组提取诈骗所得赃款，从中牟利。被告人柯金泉先购买大量以他人名义开设的银行卡，将银行卡号提供给多个诈骗团伙话务组以用于引诱被害人转款，或相约由诈骗团伙话务组将银行卡交给被告人柯金泉保管，当某个诈骗团伙话务组骗取被害人转款后，随即通知被告人柯金泉，由被告人柯金泉指令守候在昆明市、曲靖市内的黄某4、李某5，用带备的银行卡取款，在扣除当中5%作为报酬后，其余款项由被告人柯金泉和陈某3转账给诈骗团伙话务组。具体如下：
（1）2016年2月23日，被害人阮某在广东省云浮市云城区被他人以退税名义实施诈骗，将人民币5680元转账给指定的银行账户（账号62×××69），后上述账户被被告人柯金泉、黄某4等人从中取款。
（2）2016年3月7日，被害人盘某在广东省佛山市三水区被陈某4等人以退税名义实施诈骗，将人民币43234元转账给指定的银行账户（账号62×××52），后上述账户被被告人柯金泉、黄某4等人取款人民币42900元。
（3）2016年3月8日，被害人李某1在广东省深圳市龙华新区被他人以退税名义实施诈骗，将人民币42253元转账到指定的银行账户（账号62×××76、62×××73），后上述账户被被告人柯金泉、黄某4等人从中取款人民币42253元。
（4）2016年3月10日，被害人黄某1在广东省佛山市禅城区被他人以退税名义实施诈骗，将人民币3678元转账给指定的银行账户（账号62×××20），后上述账户被被告人柯金泉、黄某4等人从中取款。
（5）2016年3月16日，被害���李某2在广东省深圳市福田区被他人以退税名义实施诈骗，将人民币49980元转账给指定的银行账户（账号62×××76），后上述账户被被告人柯金泉、黄某4等人从中取款。
（6）2016年3月20日，被害人周某1在广东省广州市海珠区被他人以退税名义实施诈骗，将人民币17041元转账给指定的银行账户（账号62×××25），后上述账户被被告人柯金泉、黄某4等人从中取款。
（7）2016年3月22日，被害人丁某1在安徽省滁州市琅琊区被他人以退税名义实施诈骗，将人民币8247元转账给指定的银行账户（账号62×××71），后上述账户被被告人柯金泉、黄某4等人从中取款。
（8）2016年3月25日，被害人邓某在广东省深圳市龙岗区被他人以退税名义实施诈骗，将人民币24580元转账给指定的银行账户（账号62×××29），后上述账户被被告人柯金泉、黄某4等人从中取款。
（9）2016年3月31日，被害人韦某在广东省广州市天河区被他人以退税名义实施诈骗，将人民币1356元转账给指定的银行账户（账号62×××71），后上述账户被被告人柯金泉、黄某4等人从中取款。
（10）2016年3月31日，被害人朱某在广东省深圳市龙岗区被他人以退税名义实施诈骗，将人民币10976元转账给指定的银行账户（账号62×××20），后上述账户被被告人柯金泉、黄某4等人从中取款。
（11）2016年3月31日，被害人张某1在广东省深圳市龙岗区被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币1500元转账给指定的银行账户（账号62×××08），后上述账户被被告人柯金泉、黄某4等人从中取款。
（12）2016年4月1日，被害人周某2在广东省中山市石岐区被他人以退税名义实施诈骗，将人民币17136元转账给指定的银行账户（账号62×××24），后上述账户被被告人柯金泉、黄某4等人从中取款。
（13）2016年4月5日，被害人黄某2在广东省阳江市阳东区被他人以退税名义实施诈骗，将人民币980元转账给指定的银行账户（账号62×××01），后上述账户被被告人柯金泉、黄某4等人从中取款。
（14）2016年4月6日，被害人李某3在广东省深圳市宝安区被他人以退税名义实施诈骗，将人民币53381元转账给指定的银行账户（账号62×××91），后上述账户被被告人柯金泉、黄某4等人从中取款。
（15）2016年4月7日，被害人和山某在广东省惠州市博罗县被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币9960元转账给指定的银行账户（账号62×××01），后上述账户被被告人柯金泉、黄某4等人从中取款。
（16）2016年4月7日，被害人覃某在广东省深圳市龙岗区被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币1000元转账��指定的银行账户（账号62×××74），后上述账户被被告人柯金泉、黄某4等人从中取款。
（17）2016年4月9日，被害人钟某在广东省深圳市宝安区被他人以退税名义实施诈骗，将人民币60014元转账给指定的银行账户（账号62×××72、62×××77），后上述两个账户被被告人柯金泉、黄某4等人从中取款。
（18）2016年4月11日，被害人方某在广东省深圳市龙岗区被他人以退税名义实施诈骗，将人民币13859元转账给指定的银行账户（账号62×××64），后上述账户被被告人柯金泉、黄某4等人从中取款。
（19）2016年4月14日，被害人张某2在广东省珠海市香洲区被他人以退税名义实施诈骗，将人民币14695元转账给指定的银行账户（账号62×××78、62×××72），后上述两个账户被被告人柯金泉、黄某4等人从中取款。
（20）2016年4月15日，被害人秦某在广东省惠州市博罗县被他人以退税名义实施诈骗，将人民币10234元转账给指定的银行账户（账号62×××53），后上述账户被被告人柯金泉、黄某4等人取款人民币10100元。
（21）2016年4月15日，被害人麦某在广东省东莞市被他人以退税名义实施诈骗，将人民币7000元转账给指定的银行账户（账号62×××23），后上述账户被被告人柯金泉、黄某4等人取款人民币7000元。
（22）2016年4月18日，被害人陈某1在广东省东莞市被他人以退税名义实施诈骗，将人民币16358元转账给指定的银行账户（账号62×××10），后上述账户被被告人柯金泉、黄某4等人从中取款。
（23）2016年4月18日，被害人洪某在广东省深圳市福田区被他人以发放补贴名义实施诈骗，将人民币10876元转账给指定的银行账户（账号62×××11），后上述账户被被告人柯金泉、黄某4等人取款人民币10800元。
（24）2016年4月19日，被害人梁某在广东省阳春市被他人以退税名义实施诈骗，将人民币1790元转账给指定的银行账户（账号62×××53），后上述账户被被告人柯金泉、黄某4等人从中取款。
2.2017年2月至3月期间，被告人柯金泉先后与多个通讯网络诈骗团伙取得联系，约定帮助该团伙取款后，分别组织被告人柯良加、柯根兴及李某6（另案处理）等人到云南省昆明市成立取款组以从中牟利。其后，被告人柯金泉购买大量以他人名义开设的银行卡，将银行卡号提供给诈骗团伙以引诱被害人转款，或由诈骗团伙话务组将银行卡交给被告人柯金泉保管。当被告人柯金泉接到某诈骗团伙骗得被害人转款的消息，随即指令在市内守候的被告人柯良加、柯根兴和李某6等人，用带备的银行卡迅速取款，或以刷卡形式套现，再扣除5%作为报酬，其余赃款转账给该诈骗团伙��或由被告人柯金泉安排柯某（另案处理）将现金交给诈骗团伙话务组。具体如下：
（1）2017年2月13日至20日期间，被害人何某在江西省吉安市吉州区被他人（手机号码156××××4330）以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币39000元转账给指定的两个银行账户。被告人柯金泉接到自己手机编号07号（手机号码156××××4330）的诈骗团伙骗款得手消息后，即指令李某6等人从其中一个账户（账号62×××08）取款人民币34200元。
（2）2017年2月17日至19日期间，被害人康某在内蒙古自治区包头市昆都仑区被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币39700元转账给指定的两个银行账户，后其中一个账户（账号62×××45）被被告人柯金泉、李某6等人取款人民币19000元。
（3）2017年2月19日至3月1日期间，被害人黄某3在四川省广元市苍溪县被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币99000元转账给指定的四个银行账户（账号62×××46、62×××39、62×××36、62×××11），被告人柯金泉先行安排李某6等人从账户（尾号85×××36）取款人民币4900元，后又与被告人柯良加、柯根兴等人以取现、刷POS机套现的形式，从上述四账户取款人民币93590元。
（4）2017年2月21日，被害人胡某在河南省济源市被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币3000元转账给指定的银行账户（账号62×××35），后该账户被被告人柯金泉、柯良加、柯根兴等人取款人民币3000元。
（5）2017年2月21至22日，被害人姚某在江苏省苏州市虎丘区被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币3000元转账给指定的银行账户（账号62×××83），后该账户被被告人柯金泉、李某6等人取款人民币2900元。
（6）2017年2月22日，被害人刘某1在湖南省永州市冷���滩区被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币4000元转账给指定的银行账户（账号62×××59），后该账户被被告人柯金泉、柯良加、柯根兴等人取款人民币4000元。
（7）2017年2月22日至3月1日期间，被害人牛某在河南省济源市被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币15000元转账给指定的三个银行账户，后其中一账户（账号62×××43）被被告人柯金泉、柯良加、柯根兴等人取款人民币3000元。
（8）2017年2月22日至3月3日期间，被害人欧某在广东省连州市被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币27700元转账给指定的银行账户（账号62×××33），后该账户被被告人柯金泉、柯良加、柯根兴等人取款人民币27500元。
（9）2017年2月23日至25日期间，被害人班某1在山西省朔州市朔城区被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币7000元转账给指定的银行账户（账号62×××83），后该账户被被告人柯金泉、李某6等人取款人民币6900元。
（10）2017年2月24日，被害人李某4在湖南省长沙某心区被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币5000元转账给指定的银行账户（账号62×××96），后该账户被被告人柯金泉、柯良加、柯根兴等人取款人民币5000元。
（11）2017年2月24日，被害人杜某在天津市宁河区被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币4000元转账给指定的银行账户（账号62×××39），后该账户被被告人柯金泉、柯良加、柯根兴等人取款人民币3900元。
（12）2017年2月26日至27日期间，被害人赵某1在重庆市涪陵区被他人（电话号码186××××5547）以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币36000元转账给指定的两个银行账户（账号62×××33、62×××61）。被告人柯金泉接到自己手机编号��39号（电话号码186××××5547）的诈骗人员骗款得手消息后，即指令李某6等人从这两个账户取款人民币35800元。
（13）2017年2月27日，被害人王某在福建省厦门市湖里区被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币5000元转账给指定的银行账户（账号62×××74），后该账户被被告人柯金泉、柯良加、柯根兴等人取款人民币5000元。
（14）2017年2月26日至3月10日期间，被害人杨某在广东省东莞市被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币8000元转账给指定的两个银行账户，后其中一账户（账号62×××19转入人民币2000元）被被告人柯金泉、柯良加、柯根兴等人取款人民币1990元。
（15）2017年2月27日，被害人孙某在安徽省六安市寿县被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币3000元转账给指定的银行账户（账号62×××74），后该账户被被告人柯金���、柯良加、柯根兴等人取款人民币3000元。
（16）2017年2月27日至3月2日期间，被害人饶某在云南省昆明市西山区被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币22000元转账给指定的两个银行账户（其中账号62×××51转入人民币14000元），被告人柯金泉、柯良加、柯根兴等人从账户（账号62×××51）取款人民币13900元。
（17）2017年2月28日，被害人万某在湖南省浏阳市经开区被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币9000元转账给指定的银行账户（账号62×××74），后该账户被被告人柯金泉、柯良加、柯根兴等人取款人民币9000元。
（18）2017年2月28日至3月3日期间，被害人刘某2在广东省佛山市三水区被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币8000元转账给指定的银行账户（账号62×××51），后该账户被被告人柯金泉、柯良加、柯根兴等人取款���民币7900元。
（19）2017年2月28日至3月5日期间，被害人刘某3在贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县被他人（手机号码130××××3912）以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币11880元转账给指定的三个银行账户。被告人柯金泉接到自己手机编号09号（手机号码130××××3912）的诈骗团伙骗款得手消息，即指令李某6等人从其中一个账户（账号62×××73）取款人民币2000元。
（20）2017年3月1日至6日期间，被害人吴某1在广东省东莞市被他人（手机号码150××××1724）以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币13000元转账给指定的银行账户（账号62×××50）。被告人柯金泉接到自己手机编号21号（手机号码150××××1724）的诈骗团伙骗款得手消息后，即指令柯良加、柯根兴等人从该账户取款人民币12900元。
（21）2017年3月2日至5日期间，被害人周某3在河北省唐山市古冶区被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币14000元转账给指定的三个银行账户（其中账号62×××86转入人民币10000元），后被告人柯金泉、柯良加、柯根兴等人从账户（账号62×××86）取款人民币9900元。
（22）2017年3月3日，被害人陈某2在广东省中山市被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币1000元转账给指定的银行账户（账号62×××78），后上述账户被被告人柯金泉、柯良加、柯根兴等人取款人民币1000元。
（23）2017年3月3日，被害人赵某2在广东省深圳市福田区被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币3000元转账给指定的银行账户（账号62×××79），后该账户被被告人柯金泉、李某6等人取款人民币3000元。
（24）2017年3月3日至4日期间，被害人彭某在重庆市永川区被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币17000元转账给指定的两个银行账户（其中账号62×××90转入人民币10000元），后被告人柯金泉、柯良加、柯根兴等人从该账户（62×××90）取款人民币9900元。
（25）2017年3月4日，被害人姜某1在天津市西青区被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币3000元转账给指定的银行账户（账号62×××03），后该账户被被告人柯金泉、柯良加、柯根兴等人取款人民币3000元。
（26）2017年3月5日，被害人丁某2在浙江省台州市天台县被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币30000元转账给指定的两个银行账户（账号62×××01、62×××33），后该两账户被被告人柯金泉、柯良加、柯根兴等人取款人民币29750元。
（27）2017年3月5日，被害人张某3在河北省秦皇岛市开发区被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币5000元转账给指定的银行账户（账号62×××12），后该账户被被告人柯金泉、柯良加、柯根兴等人取款人民币5000元。
二、妨害信用卡管理事实。
1.2016年初，被告人柯金泉为配合电信诈骗团伙上游人员行骗，利用大量购买的以他人名义开设的银行卡，组织黄某4、李某5通过帮助诈骗团伙上游取款来牟利。同年4月20日，公安机关抓获黄某4、李某5时，当场从两人身上分别缴获银行卡198张、101张。被告人柯金泉与黄某4等人，利用上述收缴银行卡中的23张接收被害人被骗的款项。
2.2017年初，被告人柯金泉为配合诈骗团伙上游人员行骗，利用大量购买的、或从诈骗团伙上游人员取得的以他人名义开设的银行卡，分别组织被告人柯良加、柯根兴与李某6等人，通过帮助诈骗团伙上线取款以牟利。同年3月7日，公安机关抓获被告人柯金泉、柯良加、柯根兴时，当场从三人身上分别缴获银行卡26张（另有账号62×××51的个人账号申请书一份）、131张、9张等物品。被告人柯金泉、柯良加、柯根兴与李某6等人，利用上述收缴银行卡中的24张和另一张已丢弃的银行卡（账号62×××51）接收被害人被骗的款项。
上述事实，有原公诉机关提交，经原审庭审质证的下列证据予以证实：
1.被害人阮某、盘某、李某1、黄某1、李某2、周某1、丁某1、邓某、韦某、朱某、张某1、周某2、黄某2、李某3、和山某、覃某、钟某、方某、张某2、秦某、麦某、陈某1、洪某、梁某、何某、康某、黄某3、胡某、姚某、刘某1、牛某、欧某、班某1、李某4、杜某、赵某1、王某、杨某、孙某、饶某、万某、刘某2、刘某3、吴某1、周某3、陈某2、赵某2、彭某、姜某1、丁某2、张某3的陈述，主要内容：以上被害人均证实其被诈骗及向指定银行账户转账的事实。
2.证人陈某4的证言及辨认笔���，主要内容：2016年2月至3月期间，我和吴某2购买了手机、电脑、电话卡、银行卡、购房信息等，租赁广东省惠州市惠城区榕景华庭一座1404房为窝点，雇佣“小雪”（曹国雪）、“小婷”（曹某）、“小秋”（陆某），冒充广西北海、来宾地区房管局人员，以购买房屋可以退税的名义实施电信诈骗活动，诈骗成功12起共计人民币57000多元。由黄某5、黄某6、陆某负责按资料打电话联系被害人，核实房屋情况和告知可以退税的政策，再提供我和吴某2的电话号码给被害人，由我和吴某2进一步实施诈骗活动。其中在2016年3月7日我诈骗了一名女子人民币43000多元。我和柯金泉合作，柯金泉提供银行卡号给我，或使用我购买的银行卡，我们诈骗成功后，由柯金泉帮忙取款，他扣除5%提成后将余下款项支付给我。
辨认内容：陈某4辨认出2016年3月19日取款视频截图中的自己；辨认出被告人柯金泉、陈某3；辨认出被害人盘某的信息。
3.证人吴某2的证言，主要内容：诈骗被害人的过程与证人陈某4的证言内容基本一致。
4.证人黄某5的证言，主要内容：2016年3月期间，我、黄某6、陆某受雇于“陈某6”（陈某4）、“伟哥”（吴某2）为话务员，在广东省惠州市惠城区榕景华庭一座1404房，冒充广西北海、来宾地区房管局人员，以购买房屋可以退税的名义实施电信诈骗活动。我与黄某6、陆某负责按资料打电话联系被害人，核实房屋情况和告知可以退税的政策，再提供陈某4、吴某2的电话号码给被害人，由陈某4、吴某2进一步实施诈骗活动。
5.证人黄某6、陆某的证言，主要内容：诈骗被害人的过程与证人黄某5的证言内容基本一致。
6.证人黄某4的证言及辨认笔录，主要内容：2016年2月，被告人柯金泉向我提议，让我帮忙取款，支付1%提成给我，我表示同意。2月22日，柯金泉带我去到昆明市，由我和“小李”（李某5）一起取款。我和李某5根据柯金泉的安排，使用银行卡到银行柜员机取款，扣除提成后将所取款项交给柯金泉，由柯金泉存给客户。期间我们先后在昆明、文山、曲靖等地取款。后柯金泉回老家，由“老板”（陈某3）负责收取我和李某5所取款项。我们共取款约人民币120多万元。我被抓获时身上被缴获198张银行卡，我明知所取款项是违法的，因有时取款时会被冻结或吞卡，可能是诈骗所得赃款。
辨认内容：黄某4辨认出取款视频截图中的被告人柯金泉和陈某3、李某5；辨认出2016年3月7日、4月15日视频截图中的自己、被告人柯金泉及所使用的银行卡，以及被害人盘某、秦某。
7.证人李某5的证言及辨认笔录，主要内容：和证人黄某4的证言内容基本相同。
辨认内容：李某5辨认出取款视频截图中的被告人柯金泉和陈某3、黄某4；辨认出2016年3月19日、4月15日、4月18日取款视频截图中的被告人柯金泉和自己。
8.证人陈某3的证言及辨认笔录，主要内容：2016年4月12日，被告人柯金泉叫我到曲靖市帮忙存钱，我表示同意，同日我从昆明市去到曲靖市。根据被告人柯金泉的安排，黄某4、李某5每天将从银行柜员机取出的款项和存入账号交给我，再由我将款项存入指定账号。期间，我共帮忙存款约人民币35万元。
辨认内容：陈某3辨认出取款视频截图中的被告人柯金泉和李某5、黄某4；辨认出2016年3月19日视频截图中的被告人柯金泉。
9.证人林某1（被告人柯根兴的妻子）的证言，主要内容：我于2017年3月2日从家乡到云南省昆明市找被告人柯根兴玩。我们逛街时，我看见被告人柯根兴在分开后短时间内拿了很多钱回来，知道其刚到银行取款，我估计被告人柯根兴和柯金泉、柯良加一起干诈骗的事，便劝被告人柯根兴不要再干，并和我一起走，但被拒绝。
10.扣押物品清单，主要内容：从被告人柯金泉处扣押卡号62×××51的账户申请书1份、银行卡26张、人民币60134.10元、POS机2台、手机2台、笔记本电脑1台、蓝牙刷卡器1个、大量银行柜员机取款单、账户申请书；从被告人柯良加处扣押银行卡131张、人民币9726元、手机1台等物品，及从被告人柯良加携带的2张银行卡（账号62×××81、62×××74）内分别提取的人民币6350.74元、人民币12091.76元；从被告人柯根兴处扣押银行卡9张、人民币735元、POS机1台、手机1台等物品。
11.书证
（1）户籍材料、前科材料，证实：三被告人的户籍情况；2011年6月8日，被告人柯良加因犯诈骗罪被江苏省如皋市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币25000元，2013年6月19日刑满释放。
（2）抓获经过，证实：三名被告人被抓获的经过。
（3）微信截图，证实：被告人柯金泉和柯某的微信记录，均是存取款内容。
（4）银行账户资料、凭证，证实：卡号62×××08于2017年2月15日至2017年2月20日共存入人民币36000元，被取走人民币34200元（涉及被害人何某）；
卡号62×××45于2017年2月17日至2017年2月19日共存入人民币19000元，被取走人民币19000元（涉及被害人康某）；
卡号62×××36于2017年2月20日至2017年2月22日共存入人民币15000元，被取走人民币14900元（涉及被害人黄某3）；
卡号62×××11于2017年2月27日存入人民币33000元，被取走人民币32990元（涉及被害人黄某3）；
卡号62×××46于2017年2月27日存入人民币36000元，��取走人民币35700元（涉及被害人黄某3）；
卡号62×××39于2017年2月23日至2017年2月25日共存入人民币15000元，被取走人民币14900元（涉及被害人黄某3）；
卡号62×××35于2017年2月21日存入人民币3000元，被取走人民币3000元（涉及被害人胡某）；
卡号62×××83于2017年2月21日存入人民币3000元，被取走人民币2900元（涉及被害人姚某）；
卡号62×××59于2017年2月22日人民币存入4000元，被取走人民币4000元（涉及被害人刘某1）；
卡号62×××43于2017年3月1日存入人民币3000元，被取走人民币3000元（涉及被害人牛某）；
卡号62×××33于2017年3月1日分四笔存入人民币14900元，同日四次被取走人民币14800元；于3月2日分两笔存入人民币7800元，同日两次被取走人民币7700元；于3月3日存入人民币5000元，同日被取走人民币5000元（涉及被害人欧��）；
卡号62×××83于2017年2月24日存入人民币7000元，被取走人民币6900元（涉及被害人班某1）；
卡号62×××96于2017年2月24日存入人民币5000元，被取走人民币5000元（涉及被害人李某4）；
卡号62×××39于2017年2月24日存入人民币4000元，被取走人民币3900元（涉及被害人杜某）；
卡号62×××61于2017年2月27日至2017年2月28日共存入人民币20000元，被取走人民币19700元（涉及被害人赵某1）；
卡号62×××74于2017年2月27日存入人民币5000元，被取走人民币5000元（涉及被害人王某）；
卡号62×××19于2017年3月3日存入人民币2000元，被取走人民币1990元（涉及被害人杨某）；
卡号62×××74于2017年2月27日存入人民币3000元，被取走人民币3000元（涉及被害人孙某）；
卡号62×××51于2017年2月27日至3月3日分五笔存入人民币22000元，分六次被取走人民币21800元（涉及被害人刘某2、饶某）；
卡号62×××74于2017年2月27日存入人民币3000元、6000元，被取走人民币9000元（涉及被害人万某）；
卡号62×××73于2017年3月2日存入人民币2000元，被取走人民币2000元（涉及被害人刘某3）；
卡号62×××50于2017年3月3日至2017年3月4日共存入人民币13000元，被取走人民币12900元（涉及被害人吴某1）；
卡号62×××86于2017年3月5日存入人民币10000元，被取走人民币9900元（涉及被害人周某3）；
卡号62×××78于2017年3月3日存入人民币1000元，被取走人民币1000元（涉及被害人陈某2）；
卡号62×××90于2017年3月3日分三笔存入人民币10000元，分三次被取走人民币9900元（涉及被害人彭某）；
卡号62×××03于2017年3月4日存入人民币3000元，被取走人民币3000元（涉及被害人姜某1）；
卡号62×××01于2017年3月5日存入人民币20800元，被取走人民币20650元（涉及被害人丁某2）；
卡号62×××33于2017年3月5日存入人民币9200元，被取走人民币9100元（涉及被害人丁某2）；
卡号62×××12于2017年3月5日存入人民币5000元，被取走人民币5000元（涉及被害人张某3）。
（5）刑事判决书，证实：被告人柯金泉在2016年的犯罪事实已经被认定，同案犯陈某4、黄某4、李某5、陈某3等人已被判刑。
（6）被害人盘某、秦某、洪某、麦某、彭某、欧某、李某4、赵某1、丁某2、张某3、刘某1、饶某、万某、王某、何某、周某3、杜某、杨某、姜某1、吴某1、牛某、姚某、班某1、阮某、李某1、黄某1、李某2、周某1、邓某、韦某、朱某、张某1、周某2、黄某2、李某3、覃某、钟某、方某、张某2、梁某等人提供的其他书证材料，包��银行凭证、银行流水、交易清单、支付宝转账记录、借款合同、借贷合同书、QQ聊天记录、户籍材料等，证实：以上各被害人被通讯网络诈骗分子实施诈骗的事实。
12.现场勘查记录，主要内容：现场是广东省博罗县罗阳镇罗阳一路中国农业银行柜员机处（涉及被害人秦某被骗转款）、深圳市福田区深南中路统建楼中国农业银行（涉及被害人洪某被骗转款）、佛山市三水区乐平镇三江古灶村满天星网吧背后出租房（涉及被害人刘某2被骗转款）。
13.视听资料、电子数据，对涉案取款监控视频及被告人柯金泉、柯良加、柯根兴手机、电脑恢复数据，证实：被告人柯金泉、柯良加、柯根兴分别取款、相互通信，以及被告人与通讯网络诈骗上线人员的通信情况。
14.被告人柯金泉的供述及辨认笔录，主要内容：2016年2月，我通过微信群的人介绍认���了一个通讯网络诈骗的人，并把我叫到云南帮助他取款，之后我通过此人认识其他通讯网络诈骗人员，商议约定在诈骗人员成功骗款后，由我组织人员及时帮助他们用银行卡提现。我先准备银行卡200多张（部分是购买的，部分是诈骗团伙上游人员提供的），并向这些“客户”（通讯网络诈骗团伙上游人员，下同）提供骗款转入的银行卡号码。其后，我分别找了黄某4、李某5协助在云南省昆明市、曲靖市给“客户”到银行取款。我作为取款的负责人从中收取提款额4%-6%提成，黄某4、李某5收取1%提成。我共有“客户”40个，同村人陈某4是其中一个“客户”。2016年3月陈某4通过网络通讯诈骗了一个人人民币4万多元，由我们帮忙取款，在扣除5%提成后将钱交给陈某4。4月14日，我回老家时，找来陈某3帮忙代我收取黄某4、李某5为“客户”提取的款项，收取提成后存给客户。直至同月20日陈某3、黄某4、李某5被抓获，我们帮助“客户”提取骗款共计人民币100多万元。
2017年2月我通过微信，重新联系那些“客户”，大家相约继续合作，由我负责帮这些“客户”取款。我到达云南省昆明市，以200元/张价格，先后两次共购备140多张以他人名义开设的银行卡，并向“客户”提供银行卡号码。当“客户”骗款成功转入某张银行卡后，我就指示我所组织的人用该银行卡及时从柜员机提现。2月13日，我开始先叫了“李某7”（李某6）和他的一个人协助从柜员机取款。同月16日左右，柯根兴、柯良加分别在微信向我表示要过来一起协助为“客户”取款提现。我则为每个“客户”做好编号，当有“客户”打电话来让取款时，我就在与柯根兴、柯良加的三人微信群说哪号卡有多少钱入账，柯良加、柯根兴就马上到柜员机取款，取款后��他们就当场给钱我，或者在晚上见面时给我。由于柯良加在柜员机取款不能超过人民币2万元，如有多的就用网上订购的POS机（登记：南京悦购超市浦口店）刷卡，对应转入的是一张中国银行的卡（卡在柯良加身上）；同时，通过POS机还可以应“客户”要求对准备用于诈骗转款的银行卡进行检测，看有否被锁，如有被锁，就将该卡扔掉。我收款后，除一小部分是自己直接汇给“客户”，大部分是转给以我兄弟（柯某）、父亲、嫂嫂名义开设的银行账户，再由柯某根据我的微信提示，从那些银行账户里取现金出来，按照所提供的编号做好记录，“客户”来找时只需要讲是什么编号的“客户”，柯某就会给“客户”现金。因能够及时为“客户”取款并及时转回给他们，这些“客户”又介绍其他“客户”给我。我被抓时，手机中对“客户”电话做了编号的有54个。我与柯根兴、柯良加是同一条村的，都知道所做的事就是帮诈骗人员取款。从2月中旬取款开始到被抓，我们帮助“客户”提取款项共计人民币40多万元,与柯良加、柯根兴共赚了约人民币3万元，扣除花费，剩下的就存在两张银行卡内（被抓时已经提取）。
柯金泉对取款视频截图进行了辨认，辨认出陈某3、黄某4、李某5、陈某4、“李某7”（李某6）、柯根兴、柯良加、柯某；辨认出取款视频截图中的柯良加、柯根兴、李某6所取的款，是涉及被害人彭某、欧某、康某、赵某1、丁某2、陈某2、张某3、刘某1、饶某、万某、王某、孙某、何某、姜某1、杜某、杨某、刘某3、吴某1、黄某3、赵某2、牛某、班某1被骗转入的账户。
15.被告人柯良加的供述、辩解及辨认笔录，主要内容：2017年2月下旬，由于柯金泉被通缉，不便出面，就叫我和柯根兴到云南省昆明市帮助诈��人员提取诈骗所得款项，给予我们取款额2%的报酬，我们表示同意。每天柯金泉将大量做了编号的银行卡交给我和柯根兴，我们两人则去到银行柜员机附近，根据柯金泉的安排，从不同的银行卡内取款，再将所取款项交给柯金泉。我们每次所取款项不等，具体数额没有记录。部分银行卡作废后就丢弃。3月7日，我和柯根兴按照柯金泉的安排到银行柜员机取款，后我们三人被民警抓获。
柯良加对取款视频截图进行了辨认，辨认出取款的人是柯金泉、柯根兴；辨认出取款视频截图是涉及被害人彭某、欧某、丁某2、陈某2、张某3、刘某1、饶某、万某、王某、孙某、姜某1、杜某、杨某、吴某1、黄某3、牛某被骗转入的账户。
16.被告人柯根兴的供述、辩解及辨认笔录，主要内容：2016年，我知道堂兄弟柯金泉因诈骗被通缉，但具体情况不清楚。2017年2月���旬，我为了挣钱，通过微信联系柯金泉，柯金泉叫我到云南省昆明市帮忙取款并许诺给予我提成。
我到后期才知道是为诈骗公司提现取款的。为了方便取款工作，我建立了与柯金泉、柯良加的三人微信群，每天柯金泉将银行卡交给我和柯良加，由我们二人去到银行柜员机附近，当柯金泉在群内发出“客户”号码、银行名称、取款数额，柯良加就拿出银行卡在银行取款提现，之后交由我存给“客户”或给柯金泉。期间，我还帮助柯金泉存款给两个“客户”。3月7日，我和柯良加按照柯金泉的安排到银行柜员机取款，后我们三人被民警抓获。
柯根兴对取款视频截图进行了辨认，辨认出取款中的人是柯良加和其本人，取款账户涉及被害人丁某2、张某3、牛某、王某、孙某、饶某、陈某2、刘某1、姜某1、欧某、吴某1、黄某3、杜某被骗转入的账户。
根据上述事实和证据，原判认为，被告人柯金泉、柯良加、柯根兴无视国家法律，以非法占有为目的，伙同通讯网络诈骗团伙上线人员，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中被告人柯金泉参与诈骗的金额达人民币786194元，数额特别巨大，被告人柯良加、柯根兴参与诈骗的金额达人民币252230元，数额巨大；而且，被告人柯金泉、柯良加、柯根兴无视国家法律，共同非法持有他人信用卡，其中，被告人柯金泉共同非法持有他人信用卡417张，被告人柯良加、柯根兴共同非法持有他人信用卡141张，均数量巨大；三被告人的行为均已构成诈骗罪、妨害信用卡管理罪。三被告人同时犯诈骗罪和妨害信用卡管理罪，依法对三被告人数罪并罚。被告人柯良加在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人柯金泉、柯良加、柯根兴在共同诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人柯金泉在共同妨害信用卡管理犯罪中起主要作用，是主犯；被告人柯良加、柯根兴起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人柯金泉在归案后能如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。综合上述量刑情节，决定在诈骗罪中对被告人柯金泉予以减轻处罚，对被告人柯良加、柯根兴予以从轻处罚；在妨害信用卡管理罪中对被告人柯金泉予以从轻处罚，对被告人柯良加、柯根兴予以减轻处罚。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款、第六十九条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五���三条、第六十四条的规定，作出如下判决：
一、被告人柯金泉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币70000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元；总和刑期有期徒刑十年六个月，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币100000元。
二、被告人柯良加犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；总和刑期有期徒刑五年六个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元。
三、被告人柯根兴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币15000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元；总和刑期有期徒刑四年六个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币25000元。
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