广东省茂名市电白区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0904刑初683号
公诉机关茂名市电白区人民检察院。
被告人叶深，男，1989年9月25日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月26日被茂名市公安局电白分局羁押，同年4月27日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人杨泉，广东通明律师事务所律师。
被告人王部，男，1990年4月12日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因犯抢劫罪于2007年11月13日被原电白县人民法院判处有期徒刑；因犯妨害信用卡管理罪于2015年5月15日被本院判处有期徒刑。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月26日被茂名市公安局电白分局羁押，同年4月27日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人潘越，广东民道律师事务所律师。
辩护人梁顺，广东民道律师事务所实习律师。
被告人黄武，男，1986年6月11日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月26日被茂名市公安局电白分局羁押，同年4月27日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
被告人李宏金，男，1984年8月10日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月26日被茂名市公安局电白分局羁押，同年4月27日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人李小奇，广东济道律师事务所律师。
被告人刘国胜，男，1985年2月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月26日被茂名市公安局电白分局羁押，同年4月27日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人张桂洪，广东海日律师事务所律师。
被告人李宣庆，男，1987年9月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月26日被茂名市公安局电白分局羁押，同年4月27日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人崔民敬，广东民道律师事务所律师。
被告人梁小林，男，1984年4月19日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月26日被茂名市公安局电白分局羁押，同年4月27日被刑事拘留，同6月2日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人刘付毓，广东民道律师事务所律师。
被告人梁周乙，男，1975年5月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月26日被茂名市公安局电白分局羁押，同年4月27日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人何伯才，广东普罗米修律师事务所律师。
被告人梁周义，男，1982年4月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月26日被茂名市公安局电白分局羁押，同年4月27日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
辩护人陈彪，广东速派律师事务所律师。
茂名市电白区人民检察院以茂电检公刑诉〔2017〕605号起诉书指控被告人叶深、王部、黄武、李宏金、刘国胜、李宣庆、梁小林、梁周乙、梁周义犯诈骗罪，于2017年8月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派代理检察员杨永诚出庭支持公诉，被告人叶深及其辩护人杨泉，被告人王部及其辩护人潘越、梁顺，被告人黄武，被告人李宏金及其辩护人李小奇，被告人刘国胜及其辩护人张桂洪，被告人李宣庆及其辩护人崔民敬，被告人梁小林及其辩护人刘付毓，被告人梁周乙及其辩护人何伯才，被告人梁周义及其辩护人陈彪到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市电白区人民检察院指控：
被告人叶深为该团伙的首要分子和核心人员，负责提供用于实施诈骗的银行卡给拨打诈骗电话的话务组，并组织被告人黄武、王部将诈骗银行卡内的赃款提取出来，被告人李宏金为叶深联系王部取款的中间人。话务组：1.吴某4同德城生活小区E栋1803房话务窝点梁小林、梁周乙、梁周义；2.电白麻岗镇热水话务窝点刘国胜；3.佛山大沥镇盐步区海纳天河花园1栋508房话务窝点李宣庆。取款组：王部、黄武。
（一）被告人叶深提供用于诈骗的银行卡给佛山话务窝点李宣庆以及电白麻岗镇热水窝点刘国胜使用，一旦诈骗成功，赃款进入诈骗银行卡内，叶深组织王部、黄武到银行提取赃款，提取到的赃款会以现金或者现金存款的方式交分赃各话务窝点。被告人叶深涉嫌以下犯罪事实：1.2017年2月28日，广州市公安局荔湾分局破获其辖区邝宗棠被骗119000元一案，抓获该案提取诈骗赃款人李某2（男，身份证号码：,户籍地：广东省电白县陈村镇陈村渔业管理区三片），被告人叶深便是李某2的上线，是叶深组织李某2去提取诈骗赃款，李某2前后两次共提取诈骗赃款10万元。2.2017年3月9日，四川省泸州市合江县公安局在广东省河源市世纪华府小区6栋12D房捣毁一涉嫌电信诈骗的话务窝点，抓获3名被告人，分别是邓某1（男，身份证号码：,户籍地：广东省电白县博贺镇港口芦村那村50号）、张某2（男，身份证号码：,户籍地：四川省南溪县长兴镇新生村8组19号）、张某3（男，身份证号码：,户籍地：四川省自贡市富顺县赵化镇鳌山村三组51号），破获其四川泸州本地及附近的5宗电信诈骗案件，分别是欧某被骗15000元案、万某被骗20万元案、石某2被骗47000元案、张某1被骗8000元案、黄某2被骗60000元案，涉案金额合计达33万元人民币。经查，河源市世纪华府小区6栋12D房话务窝点由电白籍男子邓某1组织四川籍男子张某2、张某3以猜猜我是谁的方式实施电信诈骗。上述窝点作案所需的租金、生活费、手机、手机卡、银行账号以及公民信息均由叶深提供，叶深是该窝点的幕后组织者，对于诈骗赃款的分成，打诈骗电话成功者分得30%、邓某1分得5%、叶深分得65%。
（二）被告人李宏金是叶深联系王部提取诈骗赃款的中间人，叶深提供作案的银行卡给李宏金后，李宏金便叫王部去提取诈骗赃款，每次王部提取完诈骗赃款后，将赃款和作案银行卡交给李宏金，李宏金取完自己应得的报酬后，便将剩下的赃款和作案银行卡交回叶深。
（三）被告人王部、黄武为叶深的取款人。被告人王部从2017年3月初开始为叶深提取诈骗赃款，每次报酬500元，加200至400不等的油费，而王部每次提取赃款均联系王某（另案处理)与其一起前去，王部则使用手机号码131××××4620与叶深的两个手机号码131××××0155、151××××3642联系。被告人黄武从2017年4月份开始帮助叶深提取诈骗赃款，黄武是使用手机号码134××××1484与叶深的手机号码151××××3642联系的。
（四）被告人梁小林、梁周乙、梁周义为吴某4话务窝点人员。公安机关在对吴某4同德城生活小区E栋1803房进行抓捕时，当场缴获涉案的13部手机、2张银行卡、1张租房协议书、3张物业数据单以及一批拨打诈骗电话时的记录纸张。吴某4同德城生活小区E栋1803房是被告人梁周乙在2017年3月6日以每个月2000元所租住，组织梁周义前往该窝点以猜猜我是谁的方式实施电信诈骗的违法犯罪行为。被告人梁小林于3月15日左右入住同德城生活小区E栋1803房，并在当天开始以猜猜我是谁的方式拨打电话进行电信诈骗，梁小林通过朋友介绍以自己的作案手机136××××6424联系一名叫“财政”（叶深）的人131××××0155,让其提供用于作案的诈骗银行卡给梁小林使用，一旦诈骗成功，叶深负责将诈骗银行卡内的钱提取出来，继而叶深叫人通过拿现金方式交给梁小林，并约定的赃款分成是叶深分得15%，梁小林分得85%。从梁小林与叶深联系所使用的手机信息内，发现了5个用于诈骗的银行账号，分别是62×××12、62×××78、62×××21、62×××48、62×××39。经对上述所使用的5个诈骗银行卡号进行核查，发现了涉及山西、上海、广东、四川共4个省、市的8个案件，分别是范某1被诈骗案、上某被诈骗案、何某被诈骗案、石某1被诈骗案、李某3被诈骗案、吕某1被诈骗案、马某被诈骗案、邝宗棠被诈骗案，涉案金额合计达432000元人民币。对于被扣押的13部手机，通过茂名市公安局技术部门的排查，发现上述13部手机现曾使用过15XXXX57、137××××7671、137××××7671等57个手机号码，经对其中的4个广州移动号码158××××1966、137××××5437、137××××0711、136××××4115进行核查，发现了案发于广州越秀区、荔湾区的三宗案件，分别是何某被诈骗20000元案、林某被诈骗48000元案以及吴某1被诈骗2500元案。
（五）被告人刘国胜是电白麻岗镇热水的本地话务人员。被告人刘国胜从2017年4月中旬开始以冒充熟人和领导的方式拨打诈骗电话实施诈骗，被告人叶深为他提供用于诈骗的银行账号，刘国胜使用手机号码181××××1905与叶深的手机号码159××××1930联系。
（六）被告人李宣庆是佛山大沥镇盐步区海纳天河花园1栋508房话务窝点的人员。李宣庆从2017年的农历正月十九开始在家拨打电话以冒充熟人的方式进行诈骗，于清明后到佛山租住大沥镇盐步区海纳天河花园1栋508房进行拨打诈骗电话实施诈骗。公安机关对被告人李宣庆进行抓捕时，从现场缴获涉案的5部手机、2张银行卡、1本记录到诈骗电话时信息的便利条、1张写有13个数字的小纸条，其中在对从被告人李宣庆缴获的一部SANCUP牌手机内，发现用于实施诈骗的7个银行账号，分别是62×××26、62×××23、62×××63、62×××12、62×××80、62×××72、62×××84，上述7个用于诈骗的银行账号均是叶深提供给刘国胜，继而刘国胜转发给李宣庆使用。一旦诈骗成功后，由叶深负责提取赃款出来，并约定分成为二八分成，李宣庆获得八成，刘国胜获得二成。经对上述7个诈骗银行卡号进行核查，发现了涉及山西、广西、四川、陕西共4个省份的5个案件，分别是谭某被骗5000元案、闫某被诈骗20000元案、范某1被骗10000元案、上某被骗40000元案、吴某3被骗80000元案，涉案金额合计达155000元人民币。被告人李宣庆是使用手机号码132××××1587与刘国胜的手机号码181××××1795、181××××4672、181××××1905联系的。
经对被告人叶深、王部、黄武、李宏金、刘国胜、梁小林、梁周乙、梁周义、李宣庆等人用于实施电信诈骗的手机号码、银行卡账号进行核查，该诈骗团伙共计作案66起，受诈骗金额达2846206元人民币。涉案到具体案件如下：
1．2017年3月19日，被害人刘某1被人用冒充领导，急需用钱为由，通过银行转账8000元到指定银行账号内。（涉案账户62×××74、户名：龚某，62×××75、户名：马成某，62×××96,户名：张博阳）
2.2017年4月21日，被害人曾某1被人用猜猜我是谁/冒充领导方式诈骗，转账5200元到指定银行账号内。（涉案账户：62×××82，户名：蒋伟金；涉案账户：62×××17,户名：成水养）
3.2016年12月27日晚上20时许，被害人杜某接到一个自称冉总的电话，叫自己第二天到办公室去一下，当受害人第二天早上到达公司又接到自称冉总的电话，叫受害人给自己借点钱，并说自己在陪领导，现在不方便见面，省里面的领导正和自己在一起，需要被害人杜某给自己借点钱，好给省里面的领导，然后受害人杜某先后通过邮政银行、工商银行给对方汇款17万元。后面受害人在打对方电话发现关某1，于是才发现自己被骗。(涉案账户:62×××58,户名：*文彪)
4.2017年4月12日，被害人刘某2被人冒充其朋友，通过银行转账110000元到指定银行账号内。（涉案账户一：62×××79、户名：王部，涉案账户二：62×××74)
5.2017年3月30日，2017年3月30日11时42分许，程某2（51XXXX28,133××××8822)来所报称:2017年3月29日16时24分许，程某2的手机上在重庆长寿区时接到了一“猜猜我是谁”的电话（17XX****),对方让程某2第二天到公司去；2017年3月30日9点时程某2到重庆市南岸区玖玺国际门口时与对方联系后，对方以让程某2代送红包的名义要求其转账，程某2于2017年3月30日10时43分左右用支付宝绑定的银行卡向对方支付宝绑定的银行卡转账两次，分别为5005元、1001元；后对方关某1，程某2发现被骗。转出账户：农行程某262XXXX76;转出账户：支付宝帐号：19×××59,对方绑定的银行卡账户：工行朱某62×××93;共计损失6006元。(涉案账户:62×××93，户名：朱某；涉案账号：62×××69，户名：赖伟民）
6.2017年3月30日，陕西眉县被害人杨某1（身份证号码:)被人冒充其领导，通过银行转账200000元到指定银行账号内。(涉案账号：62×××69,户名：赖伟民）
7.2017年4月19日9时56分，昆山市正仪派出所接张小花（女，30岁，江苏省泰兴市泰兴镇新联村新六组17号，电话：17XX****)报警称:2017年4月19日8时05分，其在正仪通澄花园65幢304室的家中，手机上接到一自称是其经理的电话，对方称正与领导谈事情，要给领导包红包，但身边没带钱，要其先给指定账户汇款，遂其于2017年4月19日9时32分，在正仪通澄工商银行ATM机上，以现金的方式给对方汇款2000元，到2017年4月19日9时50分，其发现无法联系上对方，遂发现被骗。（受害人电话：17XX****,嫌疑人电话：17XX****,对方指定的银行账号：62×××76,户主：迟胜强，涉案账号：62×××69，户名：赖伟民）
8.2017年3月7日中午12时许，被害人黄某1到广西田林县旧州派出所报称：其被人以冒充单位领导打电话帮办事的方式（涉案电话171××××9525)，被诈骗人民币5000元，在广西田林县旧州镇农村信用社分别汇入账号为62×××81(邓某2）、62×××74(ＸＸ）的账户，要求派出所调查处理。(涉案银行账号：62×××74)
9.2017年3月24日06时至2017年3月24日11时57分许，被害人谭某在广西贵港市港北区金港大道劳动局旁的中国工商银行被人通过电话冒充公安局的方式诈骗了5000元。谭某是通过银行ATM机转账的方式把钱转到对方的账号里。对方的联系电话：17XX****，对方的中国工商银行账号：62×××63，户主是熊军平。
10.2017年2月24日，闫某接到自称是杨陈宇（闫某生意合作伙伴）哥哥的电话，说是有生意的事需要见面协商，次日自称是杨陈宇哥哥的给闫某打电话说他有急事，让闫某给转20000元，见面就还，之后将银行卡号发给闫某，闫某分四次将20000元人民币现金在ATM机上转账给对方，之后自称是杨陈宇哥哥的给闫某打电话说还需要50000元，闫某就给杨陈宇打电话核实，杨陈宇告闫某他哥哥根本就没有这个号，被害人闫某意识被骗，之后就报了警。被骗金额20000元人民币。(涉案银行账号:62×××63,户主：熊军平）
11.2017年4月19日11时30分许，被害人范某1（男，51XXXX33)在合江县合江镇二转盘邮政储蓄银行被以领导借钱为由，向对方中国邮政储蓄银行账户(62×××12,户名熊军平）存入现金10000元。
12.2017年3月13日13时45分，上某报警称：于2017年3月12日15时24分接到171××××9598的手机号码来电，该自称为上某的领导，上某便信以为真。此后该“领导”便通过171××××9598的手机号码一直与上某保持通话联系，并于次日8时许提出和上某借钱的要求。后上某于9时许让朋友杨育兵在阳城县凤城镇邮政银行向该“领导”提供给该的62XXXX03账户汇款20000元，11时许又让妻子在阳城县次营镇邮政银行向该“领导”提供给该的另一个62×××12账户上汇款20000元，两次共计汇款40000元。（涉案账号：62×××12，户名：熊军平）
13.2017年4月18日在西安市灞桥区田洪正街建设银行工商银行发生一起电信诈骗案，报警人吴某39时许接一陌生电话称自己是吴某3的一生意伙伴，并且说自己要招待甲方人员，让吴某3给自己指定的两个银行账户上用现金存款，随之吴某3就将八万元现金通过ATM机上无卡存现金存款功能向该骗子的指定账户上分八次共存款八万元钱，吴某3给其生意伙伴另外一电话号码打电话进行落实的时候，发现自己被骗。（涉案账号：62×××84，户名：李平旭）
14.2017年2月23日11时50分许陕西朔州被害人石某114XXXX4报案称，其被一名男子以你是否知道我是谁的方式用电话骗走15000元。（涉案账号：62×××78，户名：熊军平）
15.2017年3月22日10时4分，报警人李某3(身份证号)称其于当日7时56分许，接到自称其领导温总的电话，要求其帮忙汇款打通客户业务关系，报警人遂在长江西路2317号工商银行ATM机上，通过现金存款方式，分三次给“温总”提供的账号“62×××21”存入26000元后发现被骗。
16.2017年3月16日16时30分许，被害人吕某1（男，52岁，湖南人)接到一个号码158××××0523的电话叫他明天去谈业务。17日再次来电，询问其银行卡号，称借事主银行卡收款。被害人没有收到钱，其又向被害人借款2000元，事主在革新路工商银行通过ATM机现金转账2000元到对方指定账户，账户名为陈祥威，账号为62×××48。
17.被害人冯某1于2017年4月12日至4月14日其在中山市东区中山三路中国农业银行、银通街中国工商银行和岐关西路中国银行被人以“猜猜我是谁”的方式总共诈骗170000元人民币。(涉案金额:62×××39，户名：蒋伟金）
18.报警人邝宗棠报称：2017年1月17日8时，其在家接到一个自称其儿子的电话132××××9374,要其打钱给他，对方提供一个建设银行的账号：62×××53(户名：李嘉华）。报警人15时许，在中山八路建设银行分两笔共向对方账号现金转入人民币119000元。取款人姓名：李某2；证件：。
19.被害人林某报称:其是庞燕贞的保姆，2017年4月7日10时许，其被一名电话冒充庞燕贞儿子的男子以“因在夜总会喝酒被公安抓获需汇钱保释”为由诈骗，被害人到中山七路工商银行柜台用其本人银行卡将人民币48000元转到对方账户（账号：62×××03,户名曾凡权），后发现被骗遂报警求助。对方联系电话：158××××1966、137××××5437。
20.被害人吴某1称2017年4月10上午接到一个电话为137××××0711的电话，对方是一名男性，他让报警人猜猜他是谁，然后告诉报警人说是她的朋友，他说要钱周转，要报警人转账给他，报警人按对方指令，到芳村花园工商银行转账2500元人民币，对方继续说不够，要报警人再转4000元，报警人没有转，也没有告诉家里的人，到今天才发现被骗了，于是报警。
21.2017年4月24日16时左右，被害人何某在广州市越秀区光孝路53号303房家中接到称儿子被人绑架的电话，在广州市捷泰广场工商银行通过柜员机转账2万元。后联系儿子发现被骗。对方电话：136××××4115。对方账户资料:62×××21,户名：麦兆勤。
22.2017年2月24日，四川省泸州市被害人石某2被人电话诈骗，通过邮政银行转账47000元到指定银行账号内。（涉案账户:62×××58、62×××69,户名：*文彪；对方账号62×××69，户名：赖伟民）
23.2017年2月14日，被害人欧某被人在电话里冒充四川天花公司水气车间领导李主任，并以领导名义要求向其朋友转账借款，欧某以手机银行转账的方式被人诈骗15000元。（涉案账号：62×××12，户名：彭升隆）
24.2017年2月23日，万某被人冒充其领导，对方称为了应付上级的检查，需要万某借款20万元，万某在正东镇邮政储蓄向账号62×××38,分两次转账10万元，后又到叙永镇南大街农业银行向账号62×××78转账10万元，合计被骗20万元。
25.2017年3月8日，被害人张某1被人冒充医生，后被骗到四川泸州龙马潭区龙马大道二段邮政储蓄银行存入8000现金到对方账号。(对方账号:62×××92)
26.2017年1月13日，被害人黄某2被人冒充领导，后骗其到九支镇安溪街二转盘邮政储蓄银行往其指定的银行账户汇入60000元人民币。(涉案账号:62×××79)
27.2017年4月11日8时许，被害人吕某2在华油采一大门外会战道上接到一冒充任丘市北师大附属中学工程总承包商手下电话（17XX****)，对方以给领导送礼为由诈骗其现金40000元。(涉案账号:62×××61)
28.2015年9月10日8时30分，被害人顾某在南京市高新开发区盘新路88号8栋1401室其住处接到一陌生男子电话(132××××2845)，对方自称是报警人同事，以在外应酬为由，要求报警人汇款3000元，报警人通过支付宝转账3000元后发现被骗。(涉案账号:62×××64)
29.2017年4月18日10时许，陵川县崇文镇小召村北川68号居民王凤婷报案称：该以“猜猜我是谁”为由，被诈骗3000元。(涉案账号:62×××71)
30.2017年2月23日10时29分，接到110指令，开发区康健药店尹某报案称：其接到一个冒充太原医药店工作人员电话，要求尹某帮对方给领导打款10万元人民币。报案人以为是朋友打的电话就往对方提供的账户内转账10万元，转账后发现被骗。(涉案账号:62×××29)
31.2017年4月I2日14时1分，郭光东来乌审旗公安局刑警大队报案称：2017年4月12日10时05分，其在乌审旗嘎鲁图镇二马路工商银行自动存取款机被人以打电话冒充企业领导索要红包送礼的方式电信诈骗10000元，共计损失10000元。(涉案账号:62×××03)
32.2017年3月30日12时45分许，李某4报警称：他在电话里接到一名自称是镇长的人让他帮忙汇款，他在宾西镇农业银行给对方汇了4万元人民币，又在香坊区成高某1给对方汇了2万元人民币。（涉案账号：62×××76)
33.2017年3月21日10时16分接沈某报案称:在2017年3月20日15时许，沈某接到一个自称是许校长的电话，然后告诉沈某让她3月21日上午9点到许校长办公室去一趟。到了3月21日8时15分许沈某又接到许校长的电话说让她去买两个大一点的红包袋，因为有点私事要处理。过了一会许校长又打电话给沈某说不用买红包袋了，让沈某直接去银行汇款，先垫付下，以后还给沈某，之后自称是许校长的人发了一条短信给沈某，短息的内容是“邮政银行：62×××47，户名：吴永福”沈某就将10000元钱转了，但之后这名许校长说又要让沈某转20000元钱，之后意识到被骗了，共计被骗价值人民币10000元。
34.2017年4月20日接彭修飞报案称：2017年4月20日8时至9时18分，其被人以猜猜我是谁的方式诈骗，经道墟镇农业银行以无卡转账的方式向对方提供的账号汇款人民币2000元。(涉案账号：62×××77)
35.2017年3月18日13时15分接董某来所报案称：2017年3月17日20时00分至18日13时，受害人董某在横店镇万盛街中国建设银行门前，被人以领导借钱为由，被骗45000元人民币。(涉案账号:62×××69)
36.2017年3月29日巢湖市发生一起电信网络诈骗案。2017年3月29日10时许，被害人蒋某（男，住在巢湖市映月小区4栋1单元201，电话189××××3317，身份证号)通过110报警称受到冒充熟人电话诈骗。经查，受害人接到自称是受害人租房的房东，以借钱一会见面返还现金为由诈骗受害人2800元钱。受害人通过第三方支付方式转账到对方提供的银行卡。对方电话：17XX****。对方银行账号：62×××56。受害人支付宝账号：189××××3317。
37.金亮亮报警称：2017年4月10日8时30分许，其在单位强力兽药有限公司接到电话自称是其领导，让其去办公室汇报工作，其信以为真，之后对方以让其等会过去，办公室有客户需要送礼为由让其转账4800元到对方银行卡而诈骗其4800元人民币。对方电话：17XX****,建行卡号：62×××17(王志军）。其支付宝：138××××1711。涉案总价值4800元人民币。
38.2017年4月18日，魏某报案称：其于2017年4月18日早上被人以“猜猜我是谁”方式诈骗人民币200000元，对方电话：17XX****,对方电话号码：62XX****、62XX****。
39.2017年3月20日14时许，我队接周章宪报警称：2017年3月19日10时至20日14时许，其在宁德市东侨开发区逸景酒店楼下邮政银行被人以冒充好友诈骗17300元。对方使用的联系方式为：17XXXX56，对方使用的两张银行卡号为：62×××65、户名：李胜寒，卡号：62×××34、户名：石某3德。
40.2017年4月17日上午，被害人江某1被人通过冒充公司领导的方式诈骗6000元钱（对方与被害人联系使用的电话号码为：17XX****,显示辽宁大连的号码），报案人江某1通过网上支付宝（支付宝帐号为其电话号码：136××××3559)的方式向账号(62×××09杨某4，邮政银行）转账6000元。
41.2017年4月10日13时许，被害人邱某（男，身份证号：)报警称:2017年4月10日8时许，其在山东省胶州市胶东办事处中冶二十局楼下接到自称为刘某6的电话（手机号为17XXXX48)以帮其处理关系的名义通过银行卡转账的方式被骗走人民币共17万元（向卡号为62×××79的银行卡〈开户名孙维宁〉两次分别转账6万元；向卡号为62×××77的银行卡〈开户名郑守宽〉转账5万元）。
42.2017年4月10日11时41分，家住驻马店市汝南县三里店乡玉兰砖厂的张兰英拨打110报警称：2017年4月6日上午，其接到一个男子用号码为17XXXX19的电话给其打电话，对方自称是“张某4”，其以为对方是自己的熟人张某4，便把对方的手机号存为张某4，今天上午，对方又给其打电话，以急需用钱为由让其往账号为62×××66的银行卡上转账6000元，其转账后，对方让其继续转钱，其与张某4本人联系后发现被骗，遂报警，共损失6000元钱。
43.2017年3月8日8时25分，竹溪县公安局刑侦大队接到报警人彭某报警称：“我接到一个电话，对方冒充熟人骗了我4万元钱，请处理。”经查：2017年3月8日，被害人彭某(男，身份证号码：,现住竹溪县桃源乡两河口村2组）3月6日13时许，接到一个电话号码131××××4665,对方称是我们医院院长汤守荣，7日早上8点20分左右，对方给我打电话，说有两个领导急需要点钱，让我帮忙汇20000元钱，汇入卡号62×××34,没过多久，对方说钱不够，让我再汇20000元钱，我又给对方汇了，当天下午，我们院长回院后，我向院长确认一下，结果院长说没有这回事，我才反应到被诈骗了，诈骗现金总额40000元钱。
44.2017年2月18日8时许，高某2被人用电话以冒充老板给领导送礼为由，骗其在荆门市东宝区海慧路建设银行向户主(杨某6，卡号62×××69)以现金转款的方式汇款20000元。
45.2017年3月30日10时许，被害人范某2（男，浙江人，32岁，33XXXX11)在龙江镇亚洲国际材料A区一排78号被冒充其上司诈骗了8000元人民币，事主是通过网上银行进行转的，被害人银行卡号：62×××36,户名：范某2，对方银行卡号：62×××03，账户名：曾凡权，对方联系方式：132××××9729。
46.2017年4月17日，被害人李某1报称，其于当天14时19分许在越秀区建设大马路中环大厦接到一个陌生女子的电话，谎称是报警人女儿的班主任黄老师，对方说事主女儿受伤送到省医，急需押金手术，后事主将人民币10000元通过支付宝转到对方账号上。嫌疑人的手机：159××××7449。银行账号：62×××12。
47.2017年3月24日20时许，被害人杨某2在广州市天河区员村接到一个冒充其公司领导的电话（135××××9433)，对方以向客户送礼为由要事主转账，事主信以为真，在广州市越秀区麓景路狮带岗通过支付宝向对方提供的中国邮政储蓄银行账号62×××62(开户地在广西)转账人民币1600元。
48.被害人吴某2报称：2017年3月25日07时50分左右，其在广东省广州市海珠区赤岗三街3号306房家中，被人通过手机，冒充领导的方式，以接待其他领导为由，需要其帮忙转帐的形式，诈骗了钱，损失6000元人民币。（涉案账号：62×××73)
49.被害人陈某1报称:其岳父陈某3顺于2017年3月16日在海珠区礼岗路19号501房家中接到一冒充其女婿的电话(号码：159××××8458)称已更换电话号码，让陈某3顺保存。3月17日9时许,陈某3顺再次接到该自称其女婿的电话称因嫖娼被公安机关抓获，要求交钱了事。10时许陈某3顺在海珠区江某2路海富花园建设银行通过柜台分四次将34万元人民币转账到对方提供的两个账户上(一个建行账号:62×××95,户名:徐志腾;另一个建行账号：62×××44,户名：李静)。后发现被骗，于是报警。陈某3顺一共被骗34万元人民币
50.2017年4月19日13时08分许，被害人方某(女，1977年10月3日生)称其于4月19日09时35分许，手机接到150××××7839来电，对方冒充其儿子学校班主任师，并称其儿子眼睛受伤了急需用钱做手术。方某通过手机银行将人民币12000元转到对方提供账户62×××12(开户名：杨某4）内，后发现被骗。
51.2017年3月21日9时19分许接事主刘某7报称被人以冒充亲友的方式诈骗了60000元人民币，嫌疑人账号：62×××76,存款户名：谢帝波。
52.2017年4月7日16时许，报警人李某6接到一个陌生电话（号码：17XX****)，对方让其猜猜他是谁，诱使李某6认为该人是其上级部门中建三局重庆分公司的领导容某，获取信任后对方又让李某6于4月8日9时许，到公司楼下(中建三局重庆分公司位于江北城国金中心）等他。2017年4月8日9时许，李某6到达江北城国金中心后，拨打对方电话，对方又以正在跟领导谈事情，领导不接受现金，需要向领导银行卡内转钱为由，先后两次让李某6向对方提供的银行卡（户名：吴光贵，卡号：62×××61)共计转款11000元人民币。转账时间分别为：第一次转账时间是2017年4月8日09时25分，转款6000元；第二次转账时间是2017年4月8日10时02分，转了5000元。
53.2016年11月15日14时许，董锋伟报称：2016年11月份10日早上9时许，其接到一个电话，对方以借钱为由让其汇款30000元，后其在咸阳市秦都区体育场十字东北角中国工商银行向对方转账（户名：陈高端，卡号：62×××16;户名：唐胜德，卡号：62×××01)30000元，后发现被骗。
54.2017年3月30日被害人程某1报警称：2017年3月29日其在位于新疆昌吉市南公园西路22号A区11幢2单元302室的家中接到电话对方自称是其朋友小宁，后发现被骗，被骗金额20000元。出警后据被害人讲：2017年3月29日被害人在位于新疆昌吉市南公园西路22号A区11幢2单元302室的家中接到电话对方自称是被害人朋友小宁，称急用钱要被害人给对方汇款，被害人给对方汇款20000元，后发现被骗，被骗金额20000元，遂立即报警。（嫌疑人卡号：62×××51,62×××76)
55.2017年3月27日上午8时至9时许，被害人郑某在高淳经济开发区双湖路65号江南环保公司门口时，接到一男子电话（号码156××××2617，自称是江南环保公司赵总），称其急需用钱向郑某借1000元，郑某同意后通过支付宝账号(账号：18×××97，账户名：郑某，绑定农行卡号：62×××70,开户名：郑某）转账1000元到对方支付宝账号（账号156××××2617,账户名：朱某，第三方支付无银行账户交易记录）上。后郑某发现被骗。损失价值1000元。
56.2017年4月18日8时22分许，被害人丁某（男，32XXXX15)在太湖街道金城新村98号303室家中其手机(133××××0650)接到自称是其外甥(156××××8507)的电话，对方称其因出差嫖娼被派出所抓，让其汇款至对方指定的银行账户（62×××17户名：王志军），其就根据对方要求通过银行柜台共汇款两次5000元给对方，后其联系不到对方，其外甥也没有出差，其就感觉上当受骗，损失价值人民币5000。
57.2017年4月21日13时许，被害人徐某（男，32XXXX76,159××××5874)在瑞景道停车场接到一个自称是公司领导“廖总”的电话（17XX****),对方称让其明天到滨湖万达，后联系对方称在开会，领导让其先打5000元钱有用下午归还，后其至落霞苑农业银行给对方卡号(62×××74,米建林）打钱，后发现被骗，损失5000元。
58.2017年3月24日9时许，被害人鞠某在无锡市新吴区新芳路3号建设银行门口其手机（号码：150××××6640)接到一个自称是其公司“石某4”的电话（号码：17XX****)，（通话时间:2017-03-24-09:00-2017-03-24-09:30,多次通话），对方称在外陪领导，身边不方便，要事主帮忙汇款送礼，事主信以为真，便至无锡市新吴区新芳路3号建设银行ATM机，通过无卡存款的方式，将自己的现金人民币6000元存入对方提供的卡内，(用户名:苏信平，卡号：62×××49)，待10时30分许，对方还要事主汇款，事主感觉不对，便跟石某4原来的号码（138××××9983)联系，发现被骗，遂报警，损失现金人民币6000元。
59.2017年3月27日下午17时许，被害人宋某（男，19640525,周庄镇陶城村城头上247号）接到一个陌生电话(17069073448),对方自称是宋某的一个客户，后于3月28日上午8时许，对方电话联系宋某，要求宋某帮对方以现金汇款的方式给对方的客户送礼，并称会把钱还宋某，后宋某在对方要求下，先后三次至周庄镇农业银行向对方提供的银行账号（62×××77,户名：刘某8）汇款现金30000元、向对方另一个银行账号（62×××78,户名:杨某5）汇款现金20000元、20000元，于3月28日中午，宋某在对方电话要求下，至周庄镇农业银行向对方提供的银行账号(62×××19,姓名：李志海）汇款现金30000元，后与该客户原来的电话号码联系，发现要求宋某汇款的不是宋某的客户，宋某发觉被骗，总计损失100000元。
60.胡西坡（男，41XXXX52，河南夏邑县胡桥乡胡桥乡人民路中段104号，电话：150××××4549)报警称2016年10月29日上午9时许事主胡西坡在北塘河路66号单位里上班时接到自称其领导的人打来的电话（17XX****)谎称接了一个工程要给对方回','2018-10-01
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