广东省茂名市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）粤09刑终39号
原公诉机关广东省化州市人民检察院。
上诉人（原审被告人）叶彪，男，于广东省化州市，汉族，高中文化，无业，公民身份号码：×××6290，住化州市鉴江区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月23日被刑事拘留，2015年1月27日被依法执行逮捕。现羁押于化州市看守所。
广东省化州市人民法院审理广东省化州市人民检察院指控被告人叶彪犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，于2015年11月23日作出（2015）茂化法刑初字第345号刑事判决。宣判后，原审被告人叶彪不服，向本院提出上诉。本院于2016年1月13日立案受理，并依法组成合议庭，经过审阅上诉人叶彪提交的上诉状和案件证据材料，讯问上诉人叶彪，认为案件事实清楚，决定以不开庭的方式审理。现已审理终结。
原审判决认定，被告人叶彪采取虚构事实的方法，分别诱骗被害人蔡某、李某、张某乙三人与其签订虚假合同（或协议），骗取其三人的财物；叶彪还通过虚构事实的方法，骗取被害人杨某丁的财物。具体犯罪事实如下：
一、合同诈骗的犯罪事实
（一）2013年5月份，被告人叶彪在化州市××东堤路V8酒吧打工时认识被害人蔡某。同年5月12日，叶彪以合伙成立一间名叫“亚马逊电子商务物流公司”为借口，在V8酒吧与蔡某签订投资合作协议书，骗取了蔡某的人民币8300元。在签订协议书时，叶彪为了取信于蔡某，还找了一名叫林立的人在该协议书上签名见证。事后，叶彪将骗取到蔡某的8300元用于网上赌博挥霍。经查，林立系他人假冒，化州市没有“亚马逊电子商务物流公司”的登记注册资料。
原审判决认定上述事实，有原公诉机关提交原审法院，并经原审庭审举证、质证后查证属实的如下证据证实：
1．书证
（1）受案登记表、立案决定书：证实案件的立案侦查情况。
（2）投资合作协议书：证实叶彪、蔡某于2013年5月12日签订投资合作协议书，一名叫林立的男子在场见证。
（3）化州市公安局出具的证明：证实经通过公安综合信息查询系统对投资合作协议书上林立提供的身份证号码进行查询，并无林立此人。
（4）化州市工商行政管理局信息中心出具的证明：证实“亚马逊电子商务物流公司”在该局没有登记注册记录。
（5）户籍资料：证实被害人蔡某的身份情况。
2．被害人陈述
被害人蔡某2014年12月30日的陈述：2013年5月份，我和叶彪一起在V8酒吧打工，叶彪对我说他想成立一间快递公司，叫我投资8300元入股，当时他说利润很好，我就同意投资入股。到了5月12日，叶彪拿着一份投资合同（合作）协议书来到V8酒吧给我，我看完合同就签字了，签字后，我当场将8300元现金给叶彪，当时，叶彪还叫了一个男子过来做证人，那名男子在合同上签名林立（后来我得知林立真实名字叫叶某，是叶彪的弟弟）。后来，叶彪说公司还有手续没办好，暂时开不了业。到了2014年2月10日，叶彪说要租铺位买快递的物品，但钱不够，叫我借5000元给他，我在河东桔城中路福万家商场二楼将5000元借给叶彪，叶彪写了一张借条给我。之后，叶彪就一直没有消息。后来，我得知叶彪是盗用亚马逊电子商务物流公司的合同来诈骗我的。我共被叶彪诈骗了13300元。
3．被告人供述
被告人叶彪2015年1月9日的供述：2013年5月份，我在V8酒吧打工时认识蔡某。同年5月10日，我在网上赌球输了很多钱，我就对蔡某说我想成立一间快递公司，想和他合股，叫其只需要交纳8300元就可以了，蔡某同意。到了2013年5月12日，我就拿着一份投资合同（合作）协议书到V8酒吧给蔡某看，蔡某看完就签字了，并当场将8300元现金交给我。当时，为了让蔡某更加相信我，我还花了500元请一名男子（该名男子是我在V8酒吧上班时认识的，但不知道其真实姓名）来作证，当时那名男子在合同上签的名字叫林立。后来，我还在河东桔城中路福万家商场二楼借了蔡某5000元，当时我写了一张欠条给蔡某。
我与蔡某合股成立的公司叫做亚马逊电子商务物流公司。该公司总部在广州市，当时我认识一个叫吕某的人，他承包了亚马逊电子商务物流公司在化州市的派件权限（即帮亚马逊派发邮递的权力），吕某说想转手给我做，所以我就向蔡某要8300元想购买吕某的亚马逊电子商务物流公司的派件权限，但当时我比较好赌，没有用钱去购买，而是拿蔡某的8300元去赌球，输光了。后来蔡某知道我没有拿钱入股亚马逊电子商务物流公司就逼我还钱，我还给他4000元。
4．勘验、辨认笔录
（1）现场勘查笔录、现场图及现场照片：证实作案现场的地理位置、现场概貌情况。
（2）辨认笔录：证实经蔡某辨认，指出照片中的（6）号男子就是2013年5月12日在化州河东东堤V8酒吧骗他钱财的叶彪。
（二）2014年1月份，被告人叶彪在化州市第三中学附近以合伙经营“唯品会电子商务分公司”为借口，与其同学李某签订合同，骗取了李某的人民币7500元。后来叶彪以合伙经营的公司需要购置财务扫描枪、三轮车、电脑等为借口，又先后骗取了李某的人民币1300元、2000元及一台电脑（该台电脑未作价格鉴定）。事后，叶彪返还了人民币4900元给李某，其余赃款用于网上赌博挥霍。
原审判决认定上述事实，有原公诉机关提交原审法院，并经原审庭审举证、质证后查证属实的如下证据证实：
1．书证
（1）受案登记表、立案决定书：证实案件的立案侦查情况。
（2）合同：证实叶彪与李某于2014年1月21日签订合伙经营唯品会电子商务分公司的合同。
（3）收据：证实叶彪于2014年1月8日以合伙经营唯品会电子商城（电子商务分公司）为由骗取李某的人民币7500元。
（4）户籍资料：证实被害人李某的身份情况。
2．被害人陈述
被害人李某于2015年2月26日的陈述：2014年1月份，叶彪以合作经营“唯品会电子商务公司”为借口，骗我我投资。后我在化州市第三中学附近交了7500元现金给叶彪，叶彪交给我一张收据。隔了几天，叶彪拿了一份他与“唯品会电子商务广州分公司”签订的合同给我看，我便相信他了，并对他说：“你去做就可以，需要注入资金的话你就跟我讲。”过了几天，我和叶彪在化州市××街道××一奶茶店签订了有关“唯品会电子商务”物流项目合作的合同。后叶彪以购置公司财务扫描枪、三轮车等要求我注入资金，我分别交给他人民币1300元、2000元。后来我因外出做生意，就没有留意叶彪办理“唯品会电子商务”物流项目的事情了，直至我的朋友张某乙被叶彪诈骗事发后，叶彪对张某乙说他所提及的物流项目包括对我提及的，均是虚构的，我才知道我也给（被）叶彪骗了。期间，叶彪交给我3900元现金，说是公司的利润。
被害人李某于2015年3月31日的陈述：叶彪亲口对我和梁某甲、张某乙三人说聚美优品、亚马逊、唯品电子商务全都是假的，叶彪骗了张某乙大约30万元。我被叶彪骗了10800元，叶彪还了我4900元。
被害人李某于2015年7月5日的陈述：叶彪骗我现金10800元及台式电脑一台，返还了4900元给我。我第一次报案时说叶彪返还了3900元给我，第二、第三次笔录说是返还了4900元，以返还了4900元为准。
3．被告人供述
被告人叶彪于2015年3月23日的供述：我以找“唯品会电子商务”的合作伙伴，让李某向我投资的方式对其实施诈骗。我没有取得上述电子商务的代理权，也没有挂靠“百世汇通”物流公司。李某被诈骗人民币10800元，以及一部旧款黑色台式电脑。第一次，2014年1月份，李某拿了7500元在第三中学附近我的楼下交给我。第二次，2014年2月初的一天，我以购置公司财务扫描枪、三轮车等物品要求李某注资，李某（分别）将人民币1300元、2000元交给我。第三次，我以公司需要购置电脑办公要求李某交钱给我，李某称其家中又（有）闲置的电脑，不用另外再买，所以他将其家中电脑交给我。
4．勘验、辨认笔录
（1）现场勘查笔录、现场图及现场照片：证实作案现场的地理位置、现场概貌情况。
（2）辨认笔录：证实经李某辨认，指出一组照片中的（5）号男子就是对其实施诈骗的叶彪。
（三）2014年1月4日，被告人叶彪通过李某认识了被害人张某乙。同年2月25日，叶彪在化州市德育学校附近以合伙经营“亚马逊”电子商务项目为借口，骗取张某乙人民币7000元。同年3月1日开始，叶彪让其弟弟叶某（另案处理）化名林少泽冒充公司管理人员以合作经营“聚美优品（公司）”为借口，伙同叶某多次骗取张某乙的钱财，共骗取张某乙约35万元人民币。经查，聚美优品公司未在广东设有任何物流配送公司，林少泽系假冒人员。
原审判决认定上述事实，有原公诉机关提交原审法院，并经原审庭审举证、质证后查证属实的如下证据证实：
1．书证
（1）受案登记表、立案决定书：证实案件的立案侦查情况。
（2）收条：证实叶彪于2014年2月25日收到张某乙7000元，用于合作电子商务项目（亚马逊）。
（3）聚美优品致张某乙的公函五份：证实叶彪冒充聚美优品公司发公函多次诈骗张某乙。
（4）调取证据通知书、调取证据清单、银行卡查询资料、张某乙提供的中国农业银行广东分行存、取款记录：证实张某乙多次通过银行转帐给叶彪、郑某等人。
（5）叶彪自书的证明：证实叶彪于2014年3月份以入股投资亚马逊、聚美优品之名，让张某乙先后给他的35万元，上述投资全属虚假，张某乙给他的35万元，他全部用作偿还赌债了，他保证在2014年7月28日全数偿还给张某乙。
（6）股权股份转让协议、协议、收据：证实由叶某化名的林少泽冒充化州区域承包商于2014年3月6日与张某乙签订转让聚美优品有限公司的全部股权及林少泽于2014年3月24日收到张某乙的10000元，作为转让聚美优品化州区域业务工具押金。
（7）化州市公安局发给聚美优品发出公函及聚美优品的复函、北京创锐文化传媒有限公司出具的证明：证实聚美优品公司未在广东设有任何物流配送公司；该公司物流配送业务的谈判权在总部，不存在任何派员；陈某甲、林少泽非其公司员工，陈、林二人冒充其公司名义签订合同其公司不知情。
（8）化州市公安局出具的证明：证实涉案人员余某、王某燕、林少泽去向不明。
（9）户籍资料：证实证人及被害人的身份情况。
2．证人证言
（1）证人黄某戊的证言：2014年6月份，叶彪先后有三四次叫我以聚美优品物流公司客服服务员身份打电话给一个叫张某乙的人要货款，我记得一次是14000元，第二次是20000元，第三次是8000元。全部是通过银行转账进行的。
（2）证人梁某甲的证言：从2014年2、3月份开始，张某乙多次向我提起其与叶彪投资成立代理“唯品会”、“亚马逊”网站的快递，由于张某乙缺乏资金向我借钱，前后共计20400元左右。2014年7月份，我发现张某乙在投资成立公司后，该公司出现很多异常情况，经过了解我发现叶彪、林少泽没有取得唯品会、聚美优品、亚马逊等网站快递件化州市的代理权。于是我便和张某乙、李某去找叶彪，叶彪承认骗张某乙的钱。叶彪和我们约黄某戊出来，黄某戊说她一开始不知情，叶彪说有客户拖欠他公司的货款，叫她打电话帮其追货款。后来她发现叶彪是骗人的，就不敢帮助叶彪欺骗我们，但是后来叶彪又拿了我们三笔钱后，她便将手机关机躲避叶彪和我们。
3．被害人陈述
被害人张某乙于2014年8月13日的陈述：我被叶彪骗了350000元，李某被骗了10800元。2014年1月4日晚上，叶彪在李某家和李某说要开一家唯品会电子商务分公司，并说他在化州市民政局旁边汇通快递公司有股份，到时候开这间公司方便送货，如果投资就在1月8日交钱。到了1月8日李某在化州市第三中学西门交钱给了叶彪。2月23日，叶彪打电话对我说有一个新项目是合作电子商务（亚马逊）的，一个人出7000元人民币就可以了。到了2月25日，我就约他到化州市德育学校同（和）他说同意合作并交了7000元给他，然后他就写一张收条给我。2月28日晚上，他问我拿了700元说是和谁签合同吃饭的钱，我就在中国农业银行汇了700元给他。2月30日（2月份没有30日），叶彪说有一个叫聚美优品店，他朋友打算转让，叫我一起做。到3月1日，叶彪介绍聚美优品店的老板林少泽给我认识，然后我就同（和）他们在化州市名仕阁喝茶，当时林少泽说如转让聚美优品店，叫我先交2000元定金。到第二天，叶彪说已经交了定金，并说3月5日上广州签合同，我不放心，就和叶彪、林少泽一起上广州，刚到广州，林少泽说公司老板说时间没到不同意签合同。第二天我又同他们回去了。3月6日晚上，叶彪拿了一份聚美优品的股权转让协议给我，我看了一下，里面写着要缴交11000元，我就给了11000元现金给他。3月17日，叶彪说聚美优品货到付款业务的货款要我先出，我的货款是15000元。3月19日，我就去化州农业银行办了一张银行卡存了15000元，然后将卡交给叶彪。3月22日晚上，叶彪说我还有一笔15000元货款要交，我当时给了5000元给他，剩下的10000他叫我汇入银行卡给他。3月23日，叶彪说聚美优品店工具要10000元。到24日，我就和叶彪，林少泽一起出来商量，当时，我问林少泽是否可以（等）到公司汇款回给我先，林少泽说不可以，然后我就给了他10000元。（3月）28日晚上，林少泽打（汇）了3000元给我。4月6日，叶彪说扫描仪坏了，如果扫描不了要罚钱，然后他叫一名自称是亚马逊经理的人同我说要联系茂名市那边的人帮忙，但要8000元手续费，我就打了8000元给他。4月7日，叶彪说货在茂名扫描，叫我打12000元给他，然后我就交了12000元给叶彪。4月11日，叶彪叫我打3400元货款给他，我就打给他了。4月14日，林少泽问我拿了1000元说要帮我完成聚美优品店的交接。4月15日，林少泽问我拿了8000元请经理吃饭。4月18日，叶彪帮我办了一个假工商营业照，4月20日，公司说我做假工商营业照叫我交10000元。4月21日下午，林少泽说公司叫我交20000元订金并打入黄某丙的卡（62×××77），然后我就打入给他了。4月23日，叶彪说公司要我交14000元，我就打给他了。5月8日，叶彪要我拿一些证件，并说交8000元给经理搞定算了，然后我交了8000元给叶彪。5月13日，叶彪同我说要交20000元法人代表，我就交了20000元给叶彪。5月14日。叶彪说积累太多货了，要我交货款，到5月20日，我就将9500元转给公司。6月2日，聚美优品客服给电话我说要交16000元货款，6月3日中午，我就打给公司了（郑某卡号62×××78）。6月3日。我打电话给公司客服，客服说我要交12000元货款公司才装系统给我。6月4日，客服说我打错账号了，要补交20000元，我又打了20000元给公司。6月6日，我交了15000元货款给公司。6月14日，我打了7500元货款给公司。6月16日，我交了14700元给公司，其中5700元是支付给好兄弟公司的，9000元是6月17日货款。6月24日，叶彪叫我打9000元货款给公司。7月14日，公司打了一封来函给我，要和我解除合同。7月27日，叶彪就写了一份东西（自书证明）给我说2014年3月份以来叫我投资的项目都是假的。诈骗我的人有叶彪、林少泽（叶彪的弟弟，真名叫叶某）、黄某丙、陈某乙（扮演财务部的人）、黄某丁（聚美优品客服）。
被害人张某乙于2015年6月30日的陈述：（2014年）2月23日叶彪说有亚马逊电子商务合作，一个人出7000元就可以了，我同意并交给他7000元，他写了一张纸条（收条）。2月28日晚上，他问我拿了700元说和谁签合同吃饭，然后我就给叶彪的卡号（62×××74）汇了700元。2月30日（2月份没有30日），叶彪打电话给我叫到名仕阁喝茶，说有一个项目很赚钱，是聚美优品店，他朋友打算转让，他想和我一起做。3月1日，叶彪介绍他的朋友聚美优品店的老板林少泽给我认识，然后林少泽说他要转让聚美优品店，要我交2000元定金，我说要考虑一下。第二天叶彪说已经交了定金，并说3月5日上广州签合同，我要求一起上。我们上到广州后，林少泽说老板不同意签合同。于是在3月6日，大家回到化州，晚上叶彪拿了一份股权转让协议给我，里面写着要交11000元，我就给了11000元现金给叶彪。3月17日，叶彪说货款要我先出，到了3月19日我去中国农业银行办了一张卡存入15000元，然后把卡交给叶彪。3月22日晚上，我给了15000元现金货款给叶彪，但他只拿了5000元，剩下的10000元叫我汇入银行卡给他。3月23日晚上，叶彪说聚美优品工具要10000元。到24日，我就和叶彪、林少泽打（汇）了3000元。4月1日，我就问他几时打钱（汇款）给我，然后他说28日打钱回我。4月6日，叶彪说扫描仪坏了，如果扫描不了要罚款，如果他叫一名自称亚马逊经理的人同我说要联系茂名市那边的人帮忙，但要8000元手续费，然后我打了8000元给他。4月7日，叶彪说我们扫描坏了，货在茂名市帮我们扫描，叫我打12000元给叶彪。4月7日，我就打了12000元给他。4月8日，叶彪又说货在茂名扫描，要我交10000元货款。4月11日，他叫我打3400元货款给他，然后我就打给他了。4月14日，叶彪、林少泽说聚美优品经理来了叫我去国会KTV唱歌，快离开时林少泽问我拿1000元说帮我完成聚美优品店交接。4月15日，林少泽问我拿8000元请经理吃饭，我就打给他了。4月18日，叶彪帮我办了一个假工商营业执照交给公司，4月20日，公司说我做假工商执照叫我交10000元。4月21日，林少泽说公司那边选好号，公司叫我交20000元定金打入一个叫王某燕某上（卡号62×××77），然后我就打给他了。4月24日，我按照叶彪的要求将车辆运输费管理费等共13200元打入王某燕的账号。4月30日，我将7000元打入王某燕某。5月4日，我按叶彪要求将15000元货款打入郑某的账户。5月11日下午，我在俊海酒店将现金8000元交给叶彪和林少泽办邮政资格证。5月13日，叶彪说要交20000元邮政资格，我就去北岸铺头，叶彪、林少泽都在，我就将20000元交给林少泽。5月14日，我按叶彪要求分两次打钱给叶彪，第一次将5000元打入叶彪账户，第二次打10000元入郑某的账户。5月20日，我将9600元打入郑某的账户。5月22日晚上，我在化州市广伦山红绿灯农业银行门口将20000元现金交给叶彪、林少泽。5月31日，我将8000元交给林少泽和叶彪。6月1日下午，我在北岸铺头将6000元给林少泽，帮林少泽垫付聚美优品工人工资。6月2日，我按客服黄某戊的要求将16000元打入郑某的账户帮我装系统。6月3日，黄某戊要求我打12000元货款再帮我装系统，我就将12000元打入郑某的账户。6月4日，黄某戊说我有两笔货款打错了公司账号了，要求补交20000元给公司，我又打了20000元给公司。6月8日，叶彪叫我继续投资，我将12500元交给叶彪。6月11日，我将15000元启动货款打入郑某的账户。6月14日，我按聚美优品信件的要求将7500元打入郑某的账户。6月16日，我收到信件，内容是要我交14700元货款，其中有5700元人民币是支付给好兄弟公司的，有9000元是货款。6月24日，余某再次送快递给我签收，信件要求交9000元货款给公司，当日我又打入郑某的账户。7月27日，叶彪写了一份东西（自书证明）给我，说2014年3月份以来所叫我投资的项目是假的，并说骗我的钱全部用作还赌债。
4．被告人供述
被告人叶彪于2015年3月24日的供述：叶某负责协助我说服张某乙交钱，叶某当时对张某乙声称他叫林少泽，我借王某燕的银行卡使用，余某帮我送两份文件给张某乙，黄某戊充当快递公司客服，使得张某乙相信所谓公司真的有一帮人马运作。叶某开始是不知情的，我叫他改名林少泽，充当快递公司的老板；黄某戊到将近结束才知道；余某、王某燕不知情。我总共骗了张某乙二十多万，具体数目记不清了。骗张某乙的二十多万有部分写有收据，部分没有收据，但是有我以公司名义发信件的催款方式或者签合同的方式要钱，基本张某乙按要求交钱。张某乙识破我后，由于我们双方都没有记得具体的现金数目是多少，所以后来我按大概就写了一张欠款350000元。我和张某乙签订三份协议，有两份是林少泽（是我弟弟签的，盖指印是我弟）和张某乙签的，有一份是肖某的（实际是我代写，盖指印也是我）和张某乙签的，是预先签好肖某名字之后拿给张某乙。
被告人叶彪于2015年4月29日的供述：2014年1月份，我因打游戏输了点钱，我就以办电子商务的形式非常顺利从李某手上骗取10000多元。后来，我经过李某认识张某乙，我就想用同样的方法从张某乙那里弄点钱。2014年2月份，我就着手筹划一个亚马逊电子商务合同要求张某乙交7000元合作费用，张某乙同意，于当月在化州市德育学校交给我7000元，我写了收据。我发现容易上手，我和叶某（扮成聚美优品老板林少泽）约张某乙饮茶，问张某乙是否有意做聚美优品，张某乙说想做，当即交纳定金。第二天，我和林少泽带张某乙上广州观摩聚美优品情况，我和林少泽多方周旋，没有去到真正所谓的聚美优品公司。回来后我在化州市金丰酒店预先签好一份聚美优品股权转让协议给张某乙，协议中张某乙要交10000多元，结果张某乙真的交了钱。之后一直延续到2014年6月份，期间我们以各种聚美优品的办公设备坏了要重置、货款要张某乙先交事后再返还、重装系统、接待聚美优品的领导等借口向张某乙要钱，基本上张某乙都按我的意思交钱，最后看到张某乙不停追债，我觉得返还点钱给张某乙，一共返还20000多元给张某乙。2014年6月份，我叫我的朋友黄某戊充当聚美优品的客服人员，请我的表弟余某帮我送了几次催款信件以各种借口向张某乙要钱，张某乙都如数按要求交钱，张某乙前后可能交了大约300000多元给我，有的是现金，有的是打入郑某账户。我看到张某乙被我骗了那么惨，就和张某乙略提了一下有关我们的合作出了点问题。有一天晚上，张某乙和李某、梁某甲三人到我家，我就和他们到AAA加油站附近，将事情真相和他们三个说。后来他们开车搭我到鉴江区农信社办公楼前，我写了一张350000元欠据给张某乙。张某乙提供一份详细账目清单，基本相符，出入大约不会超过50000元。
5．勘验、辨认笔录
（1）现场勘查笔录、现场图及现场照片：证实作案现场的地理位置、现场概貌情况。
（2）辨认笔录：
1）证实经叶彪辨认，指出（2）号照片中的人就是充当快递公司的司机和快递员的余某；
2）证实经叶彪辨认，指出（5）号照片中的人就是充当快递公司客户服务员的黄某戊；
3）证实经叶彪辨认，指出（8）号照片中的人就是充当快递公司老板的林少泽（叶某）；
4）证实经叶彪辨认，指出（3）号照片中的人就是充当快递公司财会人员的王某燕；
5）证实经李某辨认，指出（6）号照片中的人就是黄某戊；
6）证实经梁某甲辨认，指出（6）号照片中的人就是黄某戊；
7）证实经张某乙辨认，指出一组照片中（12）号的人就是对其实施诈骗的叶彪；指出一组照片中（10）号的人就是黄某戊；指出一组照片中的（5）号男子就是对其实施诈骗的林少泽（叶某）；指出一组照片中的（12）号女子就是自称聚美优品茂名分公司的财会人员王某燕；指出一组照片中的（3）号男子就是聚美优品化州分公司的快递员和司机余某。
二、诈骗的事实
被告人叶彪与被害人杨某丁是男女朋友关系（案发后，叶彪才告诉杨某丁其已婚）。2014年5月到10月间，叶彪通过虚构其堂弟因吸毒被抓需要拿钱去担保、帮杨某丁销案底、要改装好小汽车将车转让等事由，共骗取杨某丁人民币71200元。事后叶彪将骗取杨某丁的钱用于网上赌博挥霍。
原审判决认定上述事实，有原公诉机关提交原审法院，并经原审庭审举证、质证后查证属实的如下证据证实：
1．书证
（1）受案登记表、立案决定书：证实案件的立案侦查情况。
（2）调取证据通知书及中国农业银行股份有限公司化州广伦山支行的查询资料、中国建设银行股份有限公司茂名化州光明分理处查询朱某帐户的开户资料及存取款记录：证实杨某丁多次通过银行转帐给叶彪、朱某、梁某乙等人。
（3）和美商务酒店账单：证实叶彪于2014年6月14日在该酒店403号消费98元。
（4）化州市公安局出具的证明三份：分别证实因杨某丁去向不明，无法了解其银行账号情况及无法核实杨某丁被叶彪诈骗的现金数额；经查叶某没有因吸毒而被公安机关抓获的记录。
（5）户籍资料：证实被害人杨某丁的身份情况。
2．被害人陈述
被害人杨某丁于2014年12月23日的陈述：2014年5月份，经朋友介绍认识叶彪后，叶彪就经常约我出去玩。认识叶彪十多天的一天凌晨2时许，叶彪打电话给我说他的一个堂弟因吸毒被抓了，需要拿钱去担保，他没有钱想问我借3500元。中午，我向老板借了3500元拿到和美商务酒店给他。又过了十多天，叶彪说他的快递公司货款资金周转不过来，问我借5000元，过几天资金周转过来就还给我，并提供一个农业银行账号给我，我就到上街路农业银行转了5000元给他。大约过了一个月左右，叶彪打电话给我说他要签化妆品合同需要30000元，但他还欠7000元，我叫朋友转了5000元进叶彪提供的账号。借完钱之后我在梅州市找到工作。过了几天，叶彪说他的公司需要资金，向我借2000元，我就向老板借了2000元给他。又过了几天，叶彪对我说他妈打电话给他说他家有块地，每个人每个月都有1000多元的分红，一年12000元，但需要办理证件，说我有案底办理不了证件，需要8000元帮我销案，我就到银行转了3000元给他。后来他说8000元办理不了，我就向亲戚借了10000元汇到叶彪提供的账号。之后，叶彪又以钱不够向我要钱，我又叫家人汇了20000元到我的账号再转给叶彪提供的账号。后来叶彪说还是不够，我又叫朋友汇了6000元给叶彪提供的账号。之后，他以请办事的人吃饭为借口一共向我要了180000元。后来我的亲戚打电话过来叫我把钱还给他看病，叶彪以把他的车改装好过户还钱（给我）为借口，先后向我借了2000元、2500元、4500元、5500元、5000元。后来我接到一个在电话上说是叶彪妈妈的女性的电话，说叶彪的爸爸已经联系好二手车行老板，叫我先转3000元，明天再转4000元过去买车保险。我就转了6500元到杨某乙云（叶彪公司的员工）的账号上。12月13日，我向老乡借了20000元准备还给表妹，叶彪拿着我的银行卡转走了10000元。隔一天，老乡叫我把钱还给他，我取了10000元出来再叫叶彪把他转走的10000元取出来，但叶彪说有5000元被他的父亲转走了。19日，叶彪就叫我拿19000元去见他父母，他父母才愿意给25000元给我还钱，我说我找不到钱，他说他拿了15000元高利贷，扣了1000元利息，叫我去找4000元我就向表妹借了4000元汇入叶彪提供的账号。经我表妹多次催还钱，叶彪才转了2700元给我表妹，我就给了300元现金我表妹。22日下午14时，我们一起到茂名市河东汽车站等车时，表妹打电话说过来找我。到了16时许，我表妹和某包了一辆小车找到我，我和叶彪就上车了，堂嫂就说回去化州把事情说清楚，叶彪不愿意回来，但司机没有停车。去到天悦酒店后，叶彪不愿意上楼想逃跑，被司机拉回车上，叶彪说他已经有老婆孩子了，并承认骗了我8万多元。我们就到河东橘洲花园花圈附近时，叶彪想逃走被司机拉住。他打电话给他老婆、爸妈，但都没接电话，他说他父母在东莞叫我去东莞找他父母。我问他把骗我的钱拿去哪里了？他说赌博欠债，拿来还给别人了。于是我们就上车到鉴江东某肥姨烧烤档时，我堂嫂就打电话报警了。我共被叶彪骗了117000元，其中现金9000元，其他都是汇款转账的。他提供了很多银行账号给我，只记得一个农业银行账号62×××72，户名：朱某，其他的我都忘记了，其中有银行卡账户名为杨某乙云的汇了6500元，还有户名叫梁某乙。叶彪他妈发给我的短信被叶彪删了，她的电话是135××××3483。叶彪在梅州市以卖车的方式诈骗我时，我堂妹杨某丙姐在场见到。
我一共被叶彪骗取了117000元。这些钱有的是我向表姐、表妹、堂妹、堂嫂、老乡、妈妈等亲戚、朋友借来的，有的是我在发廊帮客人按摩赚来的。叶彪只承认骗了我8万元。
3．被告人供述
被告人叶彪于2014年12月23日的第一次供述：我骗了杨某丁大约人民币80000多元。杨某丁之前卖淫被公安机关抓过，我就以帮杨某丁销案底为由骗她的钱，并承诺销了案底后就和她结婚；还有以朋友吸毒被抓、公司资金周转不足、需要签合同、卖车帮她还钱的方式骗她的钱。有7000至8000元是现金给我的，是在河东鉴东某和美商务酒店给我的，其余都是通过柜员机转到网上账号。这些钱被我用于网上赌博以及和杨某丁的生活花费，现在已经没有了。
被告人叶彪于2014年12月23日的第二次供述：我大约骗取杨某丁7000元至8000元现金，其余的钱都是我要求杨某丁直接从银行转到我所提供的银行账号内。我只记得几个经常交易的银行账户，农业银行的账号：62×××72，户名：朱某，建设银行的账号：62×××55，户名：朱某；农业银行账号：62×××17，户名：梁某乙；农业银行账号：62×××12，户名：杨某乙云。我记得我要求杨某丁往朱某的账户共汇入了人民币约40000元，我记得其中三次数额比较大的，一次汇进9000元，一次汇入10000元一次汇入190000元，这三次都是我叫杨某丁在梅州××××镇的农业银行或建设银行汇的。至于农业银行、建设银行各汇了多少钱我就不记得了。梁某乙的账户汇了6000多元，分两次汇，一次汇了4000多元，还有一次汇了2000多元，杨某乙云的账户汇进6500元。因我在一个赌博网赌波，所以我要求杨某丁将钱某朱某、梁某乙、杨某乙云的账户，用这些钱换取虚拟币参与赌波。
被告人叶彪于2014年12月25日的供述：我第一次向杨某丁要钱是在化州市鉴东路和美商务酒店403房拿了她约7000元。后来我和杨某丁来到梅州市找工作的时候，我以为杨某丁销案底为由，又多次向杨某丁要钱，前后共拿了她5万多元。后来，我又以卖车为借口向她要钱，说改装好小车才能过户，费用要三四千元，杨某丁就给了我三四千元（银行转账）。过了几天，杨某丁给我的钱很快被我赌球输光了，我又以卖车的单过期，需要钱把车的手续办理好，杨某丁就向其表妹借了4200元给我，很快我的钱又输光了，我就跟杨某丁说还是办理不好，然后她又依次向其表妹借了5500元、5000元给我，这几次都是杨某丁通过（银行）转账给我的。我前后共骗了杨某丁80000元。我大概知道杨某丁将钱汇入朱某、梁某乙的账户时间是在2014年10月至11月份，汇入杨某乙云账号的6500元大约是在2014年12月10日。
被告人叶彪于2015年3月31日的供述：我大约诈骗了杨某丁5万元。2014年5月份，我因我朋友叶某吸毒被河东派出所抓了，要3500元作担保，我就向杨某丁借了3500元给“阿某”拿去担保，在中秋节前我就将3500元现金还给杨某丁了。同年6月上旬，我虚构了我的“快递公司”货款资金周转不过来，向杨某丁诈骗了5000元，这笔钱我在中秋节之前还给她了。同年7月上旬，我虚构要签化妆品合同，现还欠7000元，杨某丁就叫她的朋友将5000元直接转入我提供的帐号。同年7月中旬，我虚构家里有块地每个月有1000多元分红，想与杨某丁办结婚证领分红，但有案底，必须拿钱去销案底。当月，我在梅州市××县以将改装好小汽车将车卖出和销案底共诈骗了50000元。同年12月13日，我称公司周转不过来，诈骗杨某丁6000元。诈骗到的钱都被我拿去购买虚拟游戏币了。
被告人叶彪于2015年7月10日的供述：我诈骗杨某丁的现金只有10000元，当时说是借她的，其他诈骗的部分是通过转账的。杨某丁大约存入朱某、杨某乙云、梁某乙三个人的账号8万元，我玩游戏用了约50000元，其余的30000元杨某丁叫他三人转回给她了。
被告人叶彪于2015年9月29日在庭审中的供述：我共诈骗杨某丁50000元，已还了15000元-20000元给她。
4．勘验笔录
现场勘查笔录、现场图及现场照片：证实作案现场的地理位置、现场概貌情况。
另原审判决采纳了如下综合证据：
1．抓获经过：证实被告人被抓获的经过情况。
2．被告人的户籍资料：证实被告人犯罪时已达到负刑事责任年龄。
3．嫌疑人违法犯罪记录查询登记表：证实被告人无犯罪前科。
综上所述，被告人叶彪共合同诈骗三次，涉案金额共约人民币364200元，涉案财物电脑一部；诈骗一次，涉案金额人民币71200元。
根据上述事实和证据，原审判决认为，被告人叶彪无视国家法律，以非法占有为目，在签订、履行合同过程中，单独骗取对方当事人财物二次，合伙骗取对方当事人财物一次，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人叶彪还以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为又构成诈骗罪。综上所述，依法应当以合同诈骗罪、诈骗罪实行数罪并罚追究被告人叶彪的刑事责任。公诉机关指控被告人叶彪犯合同诈骗罪、诈骗罪的罪名成立，予以确认，但指控被告人叶彪诈骗被害人李某的金额为人民币7500元不够准确，应予纠正为人民币5900元。
被告人叶彪归案后如实供述自己的主要犯罪事实，并能当庭自愿认罪，有悔罪表现，故依法均可对其所犯的合同诈骗罪、诈骗罪从轻处罚。
根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度及认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，作出如下判决：被告人叶彪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；总和刑期有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币六万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元。
一审宣判后，原审被告人叶彪提出上诉称：一、一审判决认定事实不清，证据不足。1、一审判决仅以言辞证据认定其诈骗杨某丁人民币71200元，属于事实不清，证据不足。2、一审判决认定其实施合同诈骗的数额不准确，因为其已归还了李某、张某乙的款项。二、一审判决量刑过重，因为没有体现如下可以减轻处罚的情节。1、其能够坦白承认诈骗的事实。2、其已归还多名受害人的金额。三、其有明显悔罪表现，一审对其量刑畸重。据上述理由，请求本院对其依法改判。
在本院提审上诉人叶彪时，其辩称诈骗了蔡某人民币8300元，但归还了人民币4000元给蔡某，诈骗了李某人民币7500元，但归还了四五千元给李某，诈骗了张某乙人民币350000元，但归还了人民币20000给张某乙；至于诈骗犯罪，其一直承认骗取了杨某丁人民币50000元，而不是人民币71200元。据上述辩解意见，请求本院查明事实。
经审理查明，原审判决认定上诉人叶彪犯合同诈骗罪和诈骗罪的事实清楚属实，证据确实充分，本院予以确认。
另查明，原审判决事实部分在总括中对上诉人叶彪诈骗犯罪事实认定为诈骗一次的表述错误，应当纠正为上诉人叶彪对被害人杨某丁多次实施诈骗。
对于上诉人叶彪的上诉理由以及提审时的辩解意见，本院作如下综合评述：
1、对于上诉人叶彪诈骗被害人杨某丁的金额问题。经查明，杨某丁陈述其被叶彪前后共诈骗了人民币117000元，叶彪对诈骗杨某丁的犯罪事实在公安侦查阶段曾作过多次供述在案，供认的诈骗数额有5万多元、6万多元乃至7万多元等不同说法，其中较稳定的供认内容是诈骗了杨某丁约人民币80000元，原审判决根据叶彪供认其诈骗杨某丁的详细经过、具体次数和金额等事实，与杨某丁陈述其被叶彪诈骗的具体事实进行比对和综合分析，以两人陈述内容中的吻合部分认定叶彪诈骗杨某丁的数额为人民币712000元，对此数额的认定客观、真实和可信，因而上诉人叶彪上诉辩称“其一直承认骗取了杨某丁人民币50000元”与其在公安侦查阶段的所有供认材料和被害人杨某丁的陈述材料均不相符，本院不予采纳。
2、至于上诉人叶彪辩解其已归还了被害人蔡某、李某、张某乙部分款项的问题。经查明，原审判决根据被害人李某的陈述和上诉人叶彪的供述，已查明认定了叶彪返还人民币4900元给李某的事实，叶彪上诉提及已归还了四五千元给李某属重复诉求，本院对此不再理会；对于叶彪辩称其已归还人民币4000元给蔡某和归还人民币20000给张某乙的问题，经查明，被害人蔡某和张某乙在陈述中均没有讲到叶彪返还款项给他们的事实，案中也没有其他证据证实叶彪返还款项给蔡某和张某乙的事实，故叶彪此辩意见理据不足，本院不予采纳。
本院认为，原审判决认定事实和适用法律正确，对上诉人叶彪的定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应当维持；上诉人叶彪的上诉理由不成立，依法应当驳回。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 黄昌文
审判员 张书铭
审判员 罗 文
二〇一六年二月一日
书记员 周经辉
附适用于本案的相关法律规定：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量','2018-10-02
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第一百三十四条 承担民事责任的方式主要有：
（一）停止侵害；
（二）排除妨碍；
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（四）返还财产；
（五）恢复原状；
（六）修理、重作、更换；
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（八）支付违约金；
（九）消除影响、恢复名誉；
（十）赔礼道歉。
以上承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。
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