广东省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）粤刑终1586号
原公诉机关广东省广州市人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘秋银，男，1964年11月18日出生，汉族，文化程度初中，住湖南省隆回县。因本案于2016年3月14日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。
广东省广州市中级人民法院审理广东省广州市人民检察院指控被告人刘秋银犯合同诈骗罪、票据诈骗罪一案，于2017年9月20日作出（2017）粤01刑初1号刑事判决书。宣判后，原审被告人刘秋银不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式进行审理。现已审理终结。
原判认定，2013年11月至2014年12月间，被告人刘秋银与同案人廖柏民（化名“罗超”）、罗海（均另案处理）合谋，先后以广州市铁冰建筑劳务有限公司（以下简称“铁冰公司”）、广州市超隽建筑材料贸易有限公司（以下简称“超隽公司”）的名义与34家被害单位或被害人签订建筑材料租赁或购买合同，在被害单位或被害人将相关钢材运至中山市XX镇工地、番禺区X村仓库等地后再将钢材转移，至2015年2月绝大部分钢材不知所踪，刘秋银与同案人逃匿。期间，为拖延被害单位或被害人追偿，刘秋银、廖柏民还以超隽公司名义开具空头支票多张。经审计，刘秋银伙同同案人以上述方式骗得被害单位或被害人钢管9741.61吨、轮扣7089.43吨、扣件571.83吨、扣件854522条、上托67885条、顶托89389条、脚踏网64957张、安全网4600张、铁网121.6吨，价值共计36010805.94元（人民币，下同）。另查明，2013年8月至2014年9月间，同案人廖柏民以做脚手架租赁生意周转为由向被害人范某军、范某兵借款，期间廖柏民以超隽公司名义开具空头支票支付给被害人，开具的空头支票数额共计2488000元。2015年2月初，廖柏民逃匿并失去联系。2016年3月14日，被告人刘秋银被抓获归案。
原判认定上述事实，有书证、证人证言、鉴定意见、被告人供述和辩解等证据证实。
原判认为，被告人刘秋银以非法占有为目的，伙同同案人在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。依法作出判决：（一）被告人刘秋银犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百万元。（二）追缴被告人刘秋银与同案人犯合同诈骗罪的违法所得，发还给被害单位广州市增城X建五金建材店3168515.5元、被害单位任丘市X华建筑器材租赁有限公司3219648元、被害单位任丘市X鑫建筑器材有限公司1291216元、被害单位任丘市亿X建筑器材有限公司1365152元、被害单位广州市增城X钢钢材经营部1651609元、被害单位广州市白云区同和X发建材批发商行1679784元、被害单位广州市X烽建筑设备租赁有限公司961717元、被害单位河北丰X德铸造机械有限公司3335392元、被害人刘某茂1051296元、被害单位任丘市X松乐建筑器材厂1420320元、被害单位东莞市中堂X壹建材经营部663860.54元、被害单位东莞市中堂X太建材五金经营部2925168元、被害人徐某容362432元、被害人丁某梅353248元、被害单位广州市增城X钛钢材经营部519808元、被害单位东莞市金X达轮扣租售店143568元、被害单位广州市增城X达经营部496080元、被害单位东莞市中堂X顺五金建材店897392元、被害单位任丘市X茂建筑器材有限公司79552元、被害单位广州市增城X旺五金店38250元、被害人钟某培75000元、被害人洪某辉442400元、被害单位广州市增城X坪五金店216640元、被害人王某良160000元、被害人唐某甲421022.4元、被害人程某松360999元、被害单位东莞市万江X业钢材经营部445808元、被害单位X达建材经营部150750元、被害单位任丘市X运建材器材租赁有限公司1225632元、被害单位任丘市X力脚手架厂1709792元、被害单位中山市黄圃镇X业脚手架租售部1736458.5元、被害人刘某云15946**元、被害单位广州X远建筑设备租赁有限公司1847616元、被害人姚某耀安全网4600张。追缴不足部分，责令被告人刘秋银与同案人退赔。追缴、退赔总额以36010805.94元为限。（三）扣押在案的脚手架材料3989050公斤予以拍卖，所得款项列入上述第二项判决的执行范围。
上诉人刘秋银提出：其仅是借身份证给罗超使用，相关银行账户也由罗超保管和使用，并听从罗超的指使去签订合同、收材料签字、收款等，也陪同罗超认识了一些老板，但其对于罗超的诈骗行为并不知情，既没拿到工资，也不知道涉案钢材、货款等转移到哪里去了，请求依法改判。
经审理查明，2013年11月至2014年12月间，上诉人刘秋银与同案人廖柏民（化名“罗超”）、罗海合谋，先后以铁冰公司和超隽公司的名义与34家被害单位或被害人签订建筑材料租赁或购买合同，在被害单位或被害人将相关钢材运至中山市XX镇工地、番禺区X村仓库等地后再将钢材转移，至2015年2月绝大部分钢材去向不明，刘秋银与同案人逃匿。期间，为拖延被害单位或被害人追偿，上诉人刘秋银、廖柏民还以超隽公司名义开具空头支票多张。经审计，上诉人刘秋银伙同同案人以上述方式骗得被害单位或被害人钢管9741.61吨、轮扣7089.43吨、扣件571.83吨、扣件854522条、上托67885条、顶托89389条、脚踏网64957张、安全网4600张、铁网121.6吨，价值共计36010805.94元。其中，骗取被害单位广州市增城X建五金建材店钢管1292吨、轮扣1.46吨、扣件135510条、上托16441条，价值3168515.5元；骗取被害单位任丘市X华建筑器材租赁有限公司钢管2012.28吨，价值3219648元；骗取被害单位任丘市X鑫建筑器材有限公司钢管807.01吨，价值1291216元；骗取被害单位任丘市亿X建筑器材有限公司轮扣853.22吨，价值1365152元；骗取被害单位广州市增城X钢钢材经营部钢管250.94吨、轮扣494吨、扣件26250条、上托36094条，价值1651609元；骗取被害单位广州市白云区同和X发建材批发商行钢管172.05吨、扣件195070条，价值1679784元；骗取被害单位广州市X烽建筑设备租赁有限公司钢管15.12吨、轮扣549.67吨、扣件2490条、上托5350条，价值961717元；骗取被害单位河北丰X德铸造机械有限公司钢管305.04吨、轮扣1207.75吨、扣件628910条（571.83吨），价值3335392元；骗取被害人刘某茂轮扣657.06吨，价值1051296元；骗取被害单位任丘市X松乐建筑器材厂轮扣887.7吨，价值1420320元；骗取被害单位东莞市中堂X壹建材经营部脚踏网64957张，价值663860.54元；骗取被害单位东莞市中堂X太建材五金经营部钢管365.1吨、扣件325140条，价值2925168元；骗取被害人徐某容钢管226.52吨，价值362432元；骗取被害人丁某梅钢管220.78吨，价值353248元；骗取被害单位广州市增城X钛钢材经营部轮扣324.88吨，价值519808元；骗取被害单位东莞市金X达轮扣租售店钢管59.24吨、轮扣30.49吨，价值143568元；骗取被害单位广州市增城X达经营部钢管276.3吨、顶托7200个，价值496080元；骗取被害单位东莞市中堂X顺五金建材店钢管448.55吨、扣件24960条，价值897392元；骗取被害单位任丘市X茂建筑器材有限公司轮扣49.72吨，价值79552元；骗取被害单位广州市增城X旺五金店顶托5100个，价值38250元；骗取被害人姚某耀安全网4600张；骗取被害人钟某培上托10000条，价值75000元；骗取被害人洪某辉钢管276.5吨，价值442400元；骗取被害单位广州市增城X坪五金店钢管135.4吨，价值216640元；骗取被害人王某良钢管100吨，价值160000元；骗取被害人唐某甲钢管160.71吨、扣件22762条，价值421022.4元；骗取被害人程某松轮扣198.84吨、顶托5714个，价值360999元；骗取被害单位东莞市万江X业钢材经营部钢管278.63吨，价值445808元；骗取被害单位X达建材经营部顶托20100个，价值150750元；骗取被害单位任丘市X运建材器材租赁有限公司轮扣766.02吨，价值1225632元；骗取被害单位任丘市X力脚手架厂轮扣1068.62吨，价值1709792元；骗取被害单位中山市黄圃镇X业脚手架销售部钢管724.92吨、扣件26670条、顶托51275个，价值1736458.5元；骗取被害人刘某云钢管566.16吨、扣件95670条，价值1594680元；骗取被害单位广州X远建筑设备租赁有限公司钢管1048.36吨、铁网121.6吨，价值1847616元。2016年3月14日，上诉人刘秋银被抓获归案。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、广州市公安局番禺区分局经侦大队出具的受案登记表、立案决定书、破案经过等，证明：本案的侦破及立案情况。
2、上海市公安局松江分局XX派出所出具的抓获经过，证明：2016年3月14日，该局民警在G60沪昆高速枫泾检查站内通过身份对比查获网上逃犯刘秋银，随即将其抓获。
3、湖南省隆回县公安局XX派出所提供的户籍证明、劳动教养决定书等，证明：刘秋银的身份情况等个人信息。
4、广州市公安局番禺区分局提供的在逃人员登记信息表，证明：同案人廖柏民、罗海因本案被追逃。
5、广州市番禺区公安局查封决定书、查封清单、扣押决定书、扣押清单，证明：该局于2015年4月10日查封了深圳达州XX劳务分包有限公司搭建于中山市XX镇XX时代广场工地的钢管脚手架；于2016年3月23日扣押了刘秋银所持有的他人身份证一张、NEOKA手机一部；于2016年6月28日扣押了钢管脚手架材料共计3989050公斤，包括钢管、轮扣、钢网等材料。
6、广州市工商行政管理局番禺分局提供的企业注册基本资料，证明：（1）铁冰公司成立于2009年12月29日，核准日期为2014年6月24日，注册资本为500万元，地址广州市番禺区XX街XX花园XX社区13座469房，法定代表人罗海，商事主体类型有限责任公司（自然人独资），股东为罗海一人。（2）超隽公司成立于2013年11月15日，核准日期为2014年7月1日，注册资本为50万元，地址广州市番禺区XX街XX路东路XX村段1号之十一，法定代表人刘秋银，商事主体类型有限责任公司（自然人独资），股东为刘秋银一人。
7、中国银行广州番禺XXX支行、中国工商银行股份有限公司广州XXX街支行提供的相关银行账户开户资料及流水，证明：超隽公司银行账户信息，其中，尾数为6422的账户2013年12月26日至2014年9月17日间有10万元以上的资金转入，至2014年9月18日余额仅为4万余元，之后仅有三次5000元以下的资金转入，至2015年2月1日，余额仅剩475.63元；尾数为7069的账户2013年12月3日、4日、5日转账款项至铁冰公司，2013年12月12日、13日与南皮县广发扣件厂、广州市增城方信五金经营部有款项往来。
8、中国农业银行股份有限公司广州番禺支行提供的上诉人刘秋银账户的开户资料及流水，证明：该银行账户信息，其中，与被害人郭某锐、李某涛、黄某荣、范某军、苑某奎等人有资金往来，部分往来款备注为轮扣款、轮扣订金。
9、中国工商银行股份有限公司广州番禺支行提供的范某兵、陈某甲账户的开户资料及流水，证明：前述银行账户信息。
10、广州市公安局番禺区分局预审大队出具的《情况说明》（附现场照片）：刘秋银等人将诈骗得来的部分脚手架材料送到中山市XX镇XX时代广场工地，案发后该局民警将该工地的有关钢手架材料扣押，后搬到番禺区XX镇公安基地看守所后面空地存放，共计3989050公斤，包括钢管、轮扣、钢网等材料。
11、广州市公安局番禺区分局预审大队出具的《情况说明》：（1）该队对缴获回来的脚手架进行物价鉴定，经调查，上托与顶托为同一类产品，价值相同，故仅出了顶托的物价；经查证，缴获的物品中无安全网，故物价鉴定中心无法出具物价；脚踏网与铁网一样，故仅出了铁网的价格；扣件即十字扣件。（2）十字扣件每条重4.5KG，根据价格认定结论书换算成每条价值7.2元。
12、广州市公安局番禺区分局预审大队出具的《价格认定协助书》：排栅钢管重3.8KG/条，轮扣重3KG/条，十字扣件重4.5KG/条，顶托重4.5KG/条，铁网重7.3KG/条。
13、广州市番禺区价格认证中心出具的穗番价认定〔2016〕390号价格认定结论书，证明涉案钢材在价格认定基准日2015年2月1日在用物品市场价格分别为：排栅钢管每吨1600元、轮扣每吨1600元、十字扣件每吨1600元、顶托每条7.50元、铁网每吨1400元。
14、广东业勤司法会计鉴定所出具的业司会鉴所〔2017〕鉴字第1号司法会计鉴定意见书，证明：（1）34位报案人被骗的钢材数量共计钢管9741.61吨、轮扣7089.43吨、扣件1483432条（其中628910条为571.83吨）、上托67885条、顶托89389条、脚踏网64957张、安全网4600张、铁网121.6吨。其中，广州市增城X建五金建材店钢管1292吨、轮扣1.46吨、扣件135510条、上托16441条；任丘市X华建筑器材租赁有限公司钢管2012.28吨；任丘市X鑫建筑器材有限公司钢管807.01吨；任丘市亿X建筑器材有限公司轮扣853.22吨；广州市增城X钢钢材经营部钢管250.94吨、轮扣494吨、扣件26250条、上托36094条；广州市白云区同和X发建材批发商行钢管172.05吨、扣件195070条；广州市X烽建筑设备租赁有限公司钢管15.12吨、轮扣549.67吨、扣件2490条、上托5350条；河北丰X德铸造机械有限公司钢管305.04吨、轮扣1207.75吨、扣件628910条（571.83吨）；刘某茂轮扣657.06吨；任丘市X松乐建筑器材厂轮扣887.7吨；东莞市中堂X壹建材经营部脚踏网64957张；东莞市中堂X太建材五金经营部钢管365.1吨、扣件325140条；徐某容钢管226.52吨；丁某梅钢管220.78吨；广州市增城X钛钢材经营部轮扣324.88吨；东莞市金X达轮扣租售店钢管59.24吨、轮扣30.49吨；广州市增城X达经营部钢管276.3吨、顶托7200个；东莞市中堂X顺五金建材店钢管448.55吨、扣件24960条；任丘市X茂建筑器材有限公司轮扣49.72吨；广州市增城X旺五金店顶托5100个；姚某耀安全网4600张；钟某培上托10000条；洪某辉钢管276.5吨；广州市增城X坪五金店钢管135.4吨；王某良钢管100吨；唐某甲钢管160.71吨、扣件22762条；程某松轮扣198.84吨、顶托5714个；东莞市万江X业钢材经营部钢管278.63吨；X达建材经营部顶托20100个；任丘市X运建材器材租赁有限公司轮扣766.02吨；任丘市X力脚手架厂轮扣1068.62吨；中山市黄圃镇X业脚手架租售部钢管724.92吨、扣件26670条、顶托51275个；刘某云钢管566.16吨、扣件95670条；广州X远建筑设备租赁有限公司钢管1048.36吨、铁网121.6吨。（2）被害人张宝剑、赵志刚、李某涛、卢鹏飞、廖东兴、罗国云提供的超隽公司支票金额为6376557元。
15、证人卢某志的证言及对刘秋银照片的辨认笔录：2014年1月左右，超隽公司向我租用了一块地用于该公司存放经营铁手架生意，地块位于XX新城旁X村镇新基村和XX村交界。超隽公司平时只存放几百吨脚手架，有时又没有。2015年2月7日2时许，一自称林某旭的男子说超隽公司的脚手架属于他，要求搬走，后来在派出所见证下搬走了里面所有的脚手架。超隽公司除了罗超，还有一名罗超称之为老表的男子（经辨认为刘秋银），我不清楚他在公司负责什么。
16、证人龚某坤的证言：我在XX镇白江村大林边大顺车队经营钢材运输业务。2014年7月至2015年2月初，超隽公司罗超与我联系运输脚手架的事宜。超隽公司在XX镇XX村XX边XXX市场开了一个办事处，有业务就会通知我车队运货，脚手架主要运到清远市长江村口一货物存放点、番禺区X村镇XX村内一存放点以及中山市XX镇一个中建四局的工地。超隽公司还欠我26万多元运输费。罗超支付运费都是通过钢材市场158号档口刷卡，再由档口转给我车队。
证人龚某坤提供的大顺车队送货对账单，送货单位为“罗总”，送货时间段为2014年9月1日至2015年2月2日，收货地点有清远、中山古镇、横琴、中山小榄、珠海、X村、江门、大岗、新塘、南沙、天河桥、中堂、陈边。
17、证人刘某发的证言：我在X村镇桥兴商贸大厦物业部工作。超隽公司租用了该大厦的办公室，是铁冰公司的罗海签订的物业租赁合同。该公司于2015年2月4日搬走，平时只有两、三个人上班，经常见到罗海。
证人刘某发提供的物业租赁合同：2014年8月28日，铁冰公司的罗海与广州市番禺区X村XX冷库签订合同，租赁番禺区X村镇XX西村XX大道33号A栋519、521号物业，租赁期为2014年10月1日至2019年9月30日。
18、证人王某祥的证言：我是番禺区XX街XX花园XX社区13座469号的业主，罗海于2009年10月28日向我租赁了上述铺位，2012年7月14日续租。罗海在该铺位开办了铁冰公司。罗海尚余2015年1月的租金未给。
证人王某祥提供的商铺租赁合同、铺位租赁合同、罗海身份证复印件等，证明：罗海与王某祥分别于2009年10月28日、2012年7月14日签订合同，连续租赁番禺区XX街XX花园XX社区13座469号房产，租赁期为2009年11月15日至2017年11月14日。
19、证人陈某辉的证言：我是接工地搭外墙脚手架业务的个体户，曾与超隽公司有业务往来。2013年9月和10月，一名自称罗超的男子让我帮他在清远市龙塘镇美林湖工地和佛冈县华府工地搭外墙脚手架；2014年3月，罗超又让我帮他在中山小榄XXX时代广场搭脚手架，中山这个工程我是与超隽公司签订的合同，内容是与罗超谈的，对方签字人是刘秋银，公章盖的是超隽公司的公章。三个工地的脚手架搭好后，罗超说没钱支付工程款，经与罗超和刘秋银协商，罗超说把他自己买的在佛冈县XX工地的脚手架折价150万元抵我的工程款，双方还签订了一份转让协议，对方签字人是刘秋银。但罗超说的抵给我的脚手架还在佛冈XX工地，没有拆架。
证人陈某辉提供的转让协议、合同书：刘秋银代表超隽公司分别于2014年3月10日、同年12月30日与陈某辉等签订合同，将中山小榄XXX商场土建外架排山承包给陈某辉、陈某甲，将清远佛冈XX工地的一切材料以150万元转让给陈某辉。
20、证人孙某平的证言：2013年9月，同村的廖柏民说他开了一个公司搞建筑，让我去他公司干活。廖柏民先安排我到清远市佛冈XX工地看管脚手架材料，一个多月后又安排我到清远市长江村路口一个仓库看管材料。在长江村的仓库，廖柏民介绍刘秋银给我，说刘秋银是超隽公司的合伙人，刘秋银也自称是超隽公司的老板，给我的名片上印着他是超隽公司的董事长。我和刘秋银在长江村仓库一起看管材料，材料有进有出，拉货司机都是廖柏民和刘秋银叫来的。我听廖柏民说，超隽公司的老板有三人，分别是廖柏民、刘秋银和罗海。廖柏民对外自称罗超。
21、证人罗某平的证言：我是深圳达州神话劳务有限公司中山小榄XX时代广场项目的项目经理，我公司和广州X宇建筑劳务有限公司承包了该工程的劳务分包。X宇公司的老板佘某强称搭脚手架部分给了超隽公司罗超承包，我公司也于2014年4月将我公司负责的部分搭脚手架工程分包给超隽公司，与超隽公司的罗超和刘秋银谈合同，刘秋银签名。罗超请范某兵在工地上看管材料。我公司到目前为止已经支付超隽公司款项230万元，领款的人分别有罗超、刘秋银、范某兵、陈某甲、陈某辉，部分现金支付，部分通过网银转账到刘秋银等人的银行账户。
证人罗某平提供的劳务分包合同、借支单、进度款发放表，证明：2014年4月1日，刘秋银代表超隽公司与神话公司签订合同，约定由超隽公司包工包料承包中山市（小榄）XX时代广场项目外架工程；进度款发放表中所列班组负责人大部分是罗超，个别是刘秋银、范某兵；领款人有陈某甲、陈某辉、范某兵、罗超、刘秋银（三次共45万元）。
22、证人佘某强的证言：我公司广州X宇建筑劳务有限公司2013年11日承包了中山市XX镇XX时代广场工程的劳务分包，经铁冰公司老板罗海介绍，我公司同意让罗超负责搭脚手架部分。达成协议后，罗超就拉材料、请工程队进场。我公司到目前为止已支付罗超600多万元，领款的有刘秋银、罗超、搭架子的工人代表陈某甲和现场看管材料的范某兵，其中100多万元是帮罗超垫付工人工资。罗超的工程报价比市场价低25%左右，如果他租赁别人的材料来做这个工程，肯定要亏几百万元。
证人佘某强提供的分包借款统计、借支单、请款单、收条、送货单、和兴脚手架租赁送货验收单，其中分包借款统计、借支单、收条显示，刘秋银先后在2014年4月30日领款50万元、同年9月3日领款206.6万元。
23、被害人郑某涛的陈述及对刘秋银照片的辨认笔录：我是任丘市亿X建筑器材有限公司的法定代表人，公司主要生产、销售、租赁钢管脚手架材料，在增城新塘钢贸城153号档口开设有办事处。2013年8月，罗超向我公司租赁钢管脚手架，他自称铁冰公司合伙经营人，铁冰公司签订合同的人是罗海，罗超也在场。租赁期间，罗超、罗海和刘秋银经常到我公司办事处联系租赁业务、喝茶聊天，罗超介绍刘秋银是他的合伙经营人，刘秋银也自称是罗超的合伙经营人。后期罗超、罗海、刘秋银都有联系租赁业务和到我公司办事处拉货。2014年下半年，罗超等人在XX钢贸城159号租了档口并挂上超隽公司的牌子，罗超、罗海和刘秋银经常在该档口出现，他们说铁冰公司和超隽公司是他们三人合伙经营，其实是一家公司，罗海是铁冰公司法定代表人，刘秋银是超隽公司法定代表人。罗超有在送货单上签名确认，支付租金有时是转账，有时是罗超、刘秋银拿银行卡来刷卡。2014年下半年起罗超等人就找各种理由拖欠租金；2015年2月初，159号档口关门，我联系不上罗超、罗海、刘秋银等人。
被害人郑某涛提供的群众报警登记表、建筑材料租赁合同、租赁详单、租金计算清单、送货单、租赁产品提货单、称量单等，证明：铁冰公司向任丘市亿X建筑器材有限公司租赁轮扣式钢管的情况。
24、被害人赵某刚的陈述及对刘秋银照片的辨认笔录：我是任丘市X鑫建筑器材有限公司的股东，公司主要生产销售、租赁钢管脚手架材料，在增城市XX钢贸城309号档口开设有办事处。2013年底，我认识了罗超，他自称铁冰公司法定代表人罗海的弟弟，铁冰公司是工地劳务分包公司，承包很多大工地的项目，需要很多钢管脚手架材料。罗超和刘秋银经常在XX钢贸城转，罗超介绍刘秋银是他的合伙经营人，刘秋银也自称是罗超的合伙经营人。2014年3月，罗超和刘秋银到我办事处购买一批钢管脚手架材料，并拉走了材料，同年4月1日，罗超说资金紧张，拉走的材料先租着，我们当天签订了《租售协议》，对方是罗超签的“罗海”。同年6、7月，罗超在XX钢贸城159号租赁了一个档口，挂了超隽公司的牌，写着罗超、刘秋银的姓名和联系电话。截至同年12月10日，罗超共计从我公司租了807.01吨钢管脚手架材料。开始罗超准时付租金，之后就拖欠。到同年12月底，罗超跟我结算租金及买断部分材料时给了我一张中国银行支票、一张工商银行支票，出票人均为超隽公司，但两张支票均因余额不足被退票。铁冰公司来我公司租材料，后期联系租赁业务和来我公司办事处拉货都是罗超、刘秋银两人一起，支付租金也是他们两人拿银行卡到我办事处的POS机上刷卡，给支票是他们两人拿着空头支票来我办事处填写的。罗超、罗海、刘秋银都说铁冰公司和超隽公司是他们三人合伙经营的，罗海是铁冰公司法定代表人，刘秋银是超隽公司的法定代表人，实际上两家公司就是一家公司。罗超和刘秋银两人经常一起到钢贸城的各个档口和档口经营人谈业务。
被害人赵某刚提供的群众报警登记表、租售协议、轮扣租售合同、租赁结算单、称量单、送货单、租售清单，中国工商银行、中国银行支票各一张及退票理由书（出票人为超隽公司、刘秋银，退票理由为余额不足）等，证明：铁冰公司向赵某刚、任丘市X鑫建筑器材有限公司租赁轮扣的情况。
25、被害人张某剑的陈述及对刘秋银照片的辨认笔录：我是任丘市X华建筑器材租赁有限公司法定代表人，公司主要经营生产、销售及租赁钢管脚手架材料，在增城XX钢贸城312号档口开设了一个办事处。2014年4月初，罗超和刘秋银找上门，自称是铁冰公司的，想从我公司租赁钢管脚手架材料，罗超说他是铁冰公司法定代表人罗海的弟弟，还介绍刘秋银是他们公司的刘总，罗海、罗超、刘秋银和我具体谈了合同，后来和罗海签了合同。之后铁冰公司开始租赁钢管脚手架材料，至今没有归还。后期联系租赁业务和来我公司办事处拉货，罗超和刘秋银来的次数多一点。铁冰公司一开始准时支付租金，都是罗超、刘秋银两人拿着银行卡到我公司新塘办理处来刷卡的，从2014年10月开始拖欠。2015年1月，罗超和刘秋银称想买断租赁的500吨材料，刘秋银拿出7张中国银行的空白支票给我，出票方均为超隽公司，但我公司没有入账。同年2月，我联系不到罗超、刘秋银了。罗海、罗超、刘秋银说铁冰公司和超隽公司实际上是一家公司，都是他们三人共同经营的，罗海是铁冰公司的法定代表人，刘秋银是超隽公司的法定代表人。2014年7月左右，罗超他们在XX钢贸城159号租赁了一个档口并挂了超隽公司的牌子。罗超、刘秋银经常一起在他们租赁的档口居住过夜，也经常一起到各档口谈业务。
被害人张某剑提供的群众报警登记表、建筑材料租赁合同、租金结算清单、租赁产品提货单、中国银行支票7张（出票人为超隽公司及刘秋银），证明：铁冰公司向任丘市X华建筑器材租赁有限公司租赁轮扣脚手架的情况。
26、被害人黄某荣的陈述及对刘秋银照片的辨认笔录：2013年7月初，铁冰公司总经理罗超向我租赁排栅管、扣件、轮扣、上托等建筑材料，双方谈好租赁价格后我以广州市增城X建五金建材店的名义签订《排栅管租赁合同》，当时罗超、罗海都在场。2014年9月前，铁冰公司均能按时支付租金，是罗超到我档口刷卡支付，之后就没再支付租金，建筑材料也未归还。2015年2月6日后，就联系不上罗超了。
被害人黄某荣辨认出刘秋银自称合伙人，并来支付租金和收货。
被害人黄某荣提供的群众报警登记表、情况说明、排栅管租赁合同、材料进退场汇总表、2014年9月至2015年1月租金统计表、送货单等，证明：铁冰公司向广州市增城X建五金建材店租赁材料用于佛山南海区XX路XXX城工程的情况，部分送货单上“收货单位及经手人”一栏有刘秋银的签名。
27、被害人廖某波的陈述：我是广州市增城X钢钢材经营部经营人。2014年3月开始，铁冰公司罗海与我经营部签订合同租赁排栅钢管及配件，3月至10月的租金是罗超到我经营部刷银行卡支付。现铁冰公司拖欠租金，且已经关门，公司法人罗海和总经理罗超都找不到了。
被害人廖某波提供的群众报警登记表、租用排栅钢管及其配件合同书、材料进退汇总表、租金统计表、送货单、称量单等，证明：铁冰公司向广州市增城X钢钢材经营部租赁排栅钢管等材料的情况。
28、被害人苑某奎的陈述及对刘秋银照片的辨认笔录：我曾是广州市白云区同和X发建材批发商行的员工。2013年10月，铁冰公司罗海与我商行签订合同租赁排栅钢管及扣件。我听铁冰公司的刘秋银说过，钢管和扣件送到中山小榄的一个工地。之前铁冰公司正常支付租金，是罗超把租金存入我提供的账户，从2014年10月开始拖欠租金。2015年2月9日罗超电话关机，铁冰公司关门，罗海和罗超都找不到了。
被害人苑某奎辨认出刘秋银自称超隽公司法人代表，主要负责签合同及送货到工地。
被害人苑某奎提供的群众报警登记表、租赁清单、租赁合同、送货单等，证明：铁冰公司向广州市白云区同和X发建材批发商行租赁钢管等材料的情况。
29、被害人卢某松的陈述及对刘秋银照片的辨认笔录：2013年11月，铁冰公司的罗海、罗超到我经营任丘市X松乐建筑器材厂买钢管脚手架材料，罗海代表铁冰公司与我签订了租赁合同，之后我共计租给铁冰公司887.7吨钢管脚手架材料。租金之前按时给，2014年11月就开始拖欠，2015年1月15日我方就联系不上铁冰公司的人了。罗海自称铁冰公司法人代表，罗超自称经理，并说刘秋银是他们的拍档。铁冰公司在番禺区XX村有个仓库，后来改挂超隽公司的牌子。罗海、罗超、刘秋银都说过两家公司实际上是一个公司，他们三人都是公司的股东。刘秋银和罗超两人一起到我档口给过几次租金，也有好几次到我档口拉货。刘秋银自称是超隽公司的法人代表，是铁冰公司和超隽公司的股东，这个说法也得到罗海、罗超的确认。
被害人卢某松提供的群众报警登记表、租赁货品结算表、结算清单、建筑材料租赁合同、送货单、地磅单等，证明：铁冰公司向任丘市X松乐建筑器材厂租赁轮扣式钢管的情况。
30、被害人陈某红的陈述：我与丈夫谢某荣经营东莞市中堂X壹建材经营部。2013年11月，罗超带谢某荣到铁冰公司与罗海签订租用脚踏网钢材的合同，罗超自称铁冰公司经理，并称罗海是铁冰公司的老板。罗超从2013年11月拉货后到2014年9月都有到我店铺支付租金，2014年10月开始拖欠，2015年1月罗超联系不上了。钢材是送到罗超指定的工地，一个在清远佛冈，一个在中山。
被害人谢某荣提供的群众报警登记表、脚踏网租赁合同、租金数量表、送货单等，证明：铁冰公司向东莞市中堂X壹建材经营部租赁脚踏网的情况。
31、被害人廖某斌的陈述及对刘秋银照片的辨认笔录：我经营东莞市中堂X太建材五金经营部。2014年2月，罗海和罗超向我租赁钢管脚手架材料和扣件，罗海自称铁冰公司法人代表，并代表铁冰公司与我签订《租赁合同》，罗超自称罗海的表弟，帮罗海打理公司。我送钢管材料到中山小榄XX广场工地时认识了刘秋银，当时他自称超隽公司法人代表，和罗海、罗超一起经营铁冰公司和超隽公司。材料拉到工地后主要是范某兵签名，刘秋银有时也在送货单上签名。之前租金均有按时支付，是罗超到我档口刷卡付，有时通过银行转账，2014年9月开始拖欠。2015年1月我联系不上铁冰公司的罗海、罗超和刘秋银等人。
被害人廖某斌提供的群众报警登记表、租赁合同、租赁结算表、送货单等，证明：铁冰公司向东莞市中堂X太建材五金经营部租赁钢管等材料用于中山小榄XXXX广场项目的情况。
32、被害人徐某容的陈述：我和丈夫经营位于增城区XX镇XXX市场145号的档口。2014年7月，罗超租赁我档口的钢材，并把钢材拉到中山。罗超自称超隽公司和铁冰公司的合伙人，并说他表哥罗海是公司老板。刚开始罗超是拿现金到我店铺支付租金，2015年1月开始拖欠，2月6日后联系不上。
被害人徐某容、李某凡提供的群众报警登记表、送货单、地磅单、收据、材料进退汇总表、租金统计表等，证明：罗超向其二人租赁钢材的情况。
33、被害人马某华的陈述及对刘秋银照片的辨认笔录：我和丈夫魏某强经营广州市增城X钛钢材经营部。2014年1月初，铁冰公司业务员罗超来租用轮扣钢管，后来对方是罗海签订的合同。同年8月罗超带刘秋银到我店铺，介绍刘秋银是铁冰公司的新财务。之后，罗超带刘秋银过来支付租金，由刘秋银刷卡，2014年11月之后就没有支付租金，2015年1月就联系不上他们了。
被害人马某华提供的群众报警登记表、建筑材料租赁合同、租赁送货单、材料租金汇总表等，证明：铁冰公司向广州市增城X钛钢材经营部租赁轮扣式钢管的情况。
34、被害人廖某英的陈述：我经营东莞市金兴达建材租售店。2013年7月，罗超向我租赁排栅钢管，并自称是铁冰公司法人代表罗海的表弟，帮罗海打理公司。后罗超带我到番禺钟村与罗海签订租赁合同，之后钢材是拉到中山小榄XX广场工地，由罗超签收。租金之前是罗超到我弟弟廖振源的档口刷卡支付，2014年9月开始拖欠，2015年1月7日罗海、罗超等人就联系不上了。
被害人廖某英提供的群众报警登记表、租用排栅钢管及其配件合同书、送货单、租金汇总表、材料进退汇总表等，证明：铁冰公司向东莞市金X达轮扣租售店租赁排栅钢管等材料的情况。
35、被害人廖某源的陈述及对刘秋银照片的辨认笔录：我经营东莞市中堂X顺五金建材店。2013年11月，罗超向我租赁钢管，次日我到番禺X村的铁冰公司与罗海签订租赁合同，罗超也在场。罗海是铁冰公司的法人代表，负责洽谈和签订合同；罗超是总经理，负责洽谈租赁事宜、支付租金、签收钢材。罗超称刘秋银负责管理中山、佛冈的工地，钢管运送到中山、佛冈、X村等地后签收人有罗超、罗某华、刘秋银和王某军，后来我才知道刘秋银是超隽公司的法人代表。2013年11月至2014年12月的租金罗超均有支付，2015年1月7日我发现罗超的手机停机，铁冰公司失联。
被害人廖某源提供的群众报警登记表、租用排栅钢管及其配件合同书、送货单、租金汇总表、材料进退汇总表等，证明：铁冰公司向东莞市中堂X顺五金建材店租赁排栅钢管等材料的情况；其中，2013年11月11日、11月30日的送货单上“收货单位及经手人”一栏是刘秋银。
36、被害人张某文的陈述：我经营的店铺叫腾达建材（营业执照是广州市增城X旺五金店）。2014年1月，罗超到我店铺租用上托，并让罗某华签订合同。罗超自称铁冰公司的股东之一，主要负责谈合同。对方共支付了12个月的租金，其中9次是罗超现金支付，另外3个月是一个老头一次性刷卡支付，消费凭条签的名字是刘秋银。2015年2月后我联系不上他们，钢材也找不回来。
被害人张某文提供的群众报警登记表、租赁协议、地磅单、收据、租金汇总表、材料进退汇总表等，证明：铁冰公司向广州市增城X旺五金店租赁上托的情况。
37、被害人钟某培的陈述：我在增城区XX镇XXX市场B2号档经营钢材。2014年5月，自称铁冰公司合股人的罗超到我店铺商谈租赁钢材并达成协议，当天他把合同拿去给铁冰公司大股东罗海签名，几天后交回。罗超每次用现金支付租金，2015年1月开始没有支付。后罗超失联，钢材也不见了。
被害人钟某培提供的群众报警登记表、租赁合同、送货单、租金汇总表、材料进退汇总表等，证明：铁冰公司向钟某培租赁大架等材料用于中山小榄XXXX广场项目的情况。
38、被害人洪某辉的陈述：我经营的店铺是XXX市场A15号。2014年3、4月，我与自称是铁冰公司员工的罗超达成合作协议，并在番禺X村铁冰公司与罗海签订租赁合同，罗超也在场。罗超仅支付了4个月租金，2014年12月开始没有支付。罗海是铁冰公司法人代表，负责洽谈和签合同；罗超是材料的管理经理，负责支付租金、签收钢材。罗超说刘秋银是他们公司的合伙人之一，负责管理中山小榄的工地。2015年1月开始，我无法联系上罗海、罗超等人。
被害人洪某辉提供的群众报警登记表、租赁合同、送货单、租金汇总表、材料进退汇总表等，证明：铁冰公司向洪某辉租赁排栅管的情况。
39、被害人黄某伟的陈述及对刘秋银照片的辨认笔录：我经营广州市增城X坪五金店。2014年6、7月，罗海和罗超向我租赁钢管脚手架材料，罗海代表铁冰公司与我签订租赁合同。罗海自称铁冰公司法人代表，罗超自称总经理。我送材料到中山小榄时代百汇工地时认识了刘秋银，他自称超隽公司法人代表，超隽公司是罗海、罗超和他新成立的一家公司，实际上跟铁冰公司是一家公司。罗海、罗超也说过超隽公司是铁冰公司派生出来的一家子公司，三人都是公司股东。刘秋银和罗海、罗超经常一起在新塘钢材市场出现，并在钢材市场租了一个档口。罗超拿银行卡到我档口刷卡支付过三四个月的租金，2014年11月起开始拖欠。2015年1月10日，我联系不上罗海、罗超。
被害人黄某伟提供的群众报警登记表、租赁合同、送货单、收据、租金汇总表、材料进退汇总表等，证明：铁冰公司向广州市增城X坪五金店租赁钢管等材料的情况。
40、被害单位广州X远建筑设备租赁有限公司的委托人曾庆城的陈述及对刘秋银照片的辨认笔录：我是公司主管。2013年3、4月，铁冰公司罗超到我公司租用排栅钢管、小扣件和少量的轮扣脚手架等材料，合同是我和罗海签订的。除2015年1、2月，我公司一直有收到租金；2015年2月无法联系上罗超。
被害单位的委托人曾庆城辨认出刘秋银自称铁冰公司的合伙人之一。
被害单位广州X远建筑设备租赁有限公司、法定代表人郭某锐提供的报案登记表、建筑材料租赁合同、送货单、退货单、收款收据、材料租赁结算表、银行账户明细等，证明：铁冰公司向广州X远建筑设备租赁有限公司租赁钢管等材料用于佛山市南海区XX路XXX城、清远市龙塘镇美林湖畔花园工程的情况。
41、被害人程某松的陈述：我将一批手脚架出租给刘秋银和罗超使用，该二人在2014年11月25日签订合同时将货物取走，2015年2月10日我联系不上该二人。
被害人程某松提供的刑事举报控告书、租金计算清单、损失计算清单、材料抵扣工程款协议、协议书、送货登记单等，证明：刘秋银代表超隽公司向程某松租赁轮扣架等材料的情况；其中，刘秋银在部分送货登记单上签名。
42、被害人罗某云的陈述及对刘秋银照片的辨认笔录：我经营东莞市万江X业钢材经营部。2015年1月，铁冰公司罗超称工地需要大量钢管，谈好价格后，罗超派车到我经营部搬运，我没有收到货款。次日，罗超给了我一张766232元的中国银行期票，开票单位为超隽公司，私章为刘秋银。我于2015年2月到银行入票时因余额不足被退票，罗超也联系不上。
被害人罗某云辨认出刘秋银是负责收签材料的。
被害人罗某云提供的群众报警登记表、中国银行支票及退票说明书（出票人是刘秋银、超隽公司，退票原因为账户余额不足）、送货单、称量单等，证明：铁冰公司向东莞市万江X业钢材经营部租赁钢材的情况。
43、被害人廖某兴的陈述及对刘秋银照片的辨认笔录：我经营X达建材经营部。2014年7月，铁冰公司的法定代表人罗海和罗超向我订购顶托，付款方式每提货一次开期票三个月，期票期间每月收取租金，直到收到货款为止。铁冰公司开出的支票是空头的。铁冰公司之前都正常交租金，但2014年12月起开始拖欠，2015年2月我联系不上罗超、罗海，铁冰公司已经关门。
被害人廖某兴辨认出刘秋银负责支付支票给其，还过来档口拉货，自称是老板。
被害人廖某兴提供的群众报警登记表、购销与租赁合同、收款收据、称量单、中国银行支票及退票通知书（出票人是刘秋银、超隽公司，退票原因为账户余额不足）等，证明：铁冰公司向廖某兴以定期支付租金的方式订购顶托的情况。
44、被害人卢某飞的陈述：我是任丘市X运建材器材租赁有限公司负责人。2014年6月，罗超到我公司租用一批轮扣钢管，并让铁冰公司法定代表人罗海与我签订租赁合同。刚开始的3、4个月罗超有到我公司刷卡支付租金，2014年12月开始拖欠。2015年2月5日，罗超开了六张共1310234元的支票给我，后来发现这些支票都是空头支票。现罗超已无法联系。刘秋银还能联系，但他说不清楚这件事。
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