山东省滨州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁16刑终209号
原公诉机关山东省邹平县人民检察院。
原审被告单位山东金文鑫啤酒包装制品有限公司，组织机构代码69204713-2，住所地邹平县位桥里八田村，法定代表人牛某1。
诉讼代表人牛波，男，1984年1月15日出生，汉族，山东金文鑫啤酒包装制品有限公司职工，住邹平县。
上诉人（原审被告人）牛希乐，男，1987年1月9日出生于山东省邹平县，汉族，大专文化，山东金文鑫啤酒包装制品有限公司财务人员，户籍所在地邹平县，捕前住邹平县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年12月15日被取保候审，2017年7月24日被逮捕。
辩护人牛玉江，山东黄河律师事务所律师。
原审被告人张维安，男，1957年12月13日出生于山东省邹平县，汉族，初中文化，山东金文鑫啤酒包装制品有限公司代办员，捕前住邹平县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年3月22日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。
原审被告人李庆祥，男，1955年10月1日出生于山东省邹平县，汉族，初中文化，山东金文鑫啤酒包装制品有限公司代办员，住邹平县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年10月11日被刑事拘留，2016年11月2日被取保候审。
原审被告人李玉森，男，1952年3月8日出生于山东省邹平县，汉族，小学文化，山东金文鑫啤酒包装制品有限公司代办员，住邹平县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年10月9日被刑事拘留，2016年11月11日被取保候审。
原审被告人郑家福，男，1967年7月6日出生于山东省邹平县，汉族，初中文化，山东金文鑫啤酒包装制品有限公司代办员，住邹平县。因��嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年10月10日被刑事拘留，2016年11月11日被取保候审。
原审被告人邢培江，男，1959年10月16日出生于山东省邹平县，汉族，小学文化，山东金文鑫啤酒包装制品有限公司代办员，住邹平县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年10月28日被取保候审。
原审被告人董宗第，男，1946年12月1日出生于山东省邹平县，汉族，小学文化，山东金文鑫啤酒包装制品有限公司代办员，住邹平县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年10月31日被取保候审。
原审被告人孙家乾，男，1950年11月8日出生于山东省邹平县，汉族，初中文化，山东金文鑫啤酒包装制品有限公司代办员，住邹平县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年9月13日被刑事拘留，于2016年9月14日被取保候审。
原审被告人李玉福，男，1951年6月7日出生于山东��邹平县，汉族，初中文化，山东金文鑫啤酒包装制品有限公司代办员，住邹平县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年9月13日被刑事拘留，2016年10月20日被取保候审。
原审被告人孙光锋，男，1952年1月2日出生于山东省邹平县，汉族，初中文化，山东金文鑫啤酒包装制品有限公司代办员，住邹平县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年9月13日被刑事拘留，2016年10月20日被取保候审。
原审被告人张爱岭，女，1970年4月18日出生于山东省邹平县，汉族，初中文化，山东金文鑫啤酒包装制品有限公司代办员，住邹平县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年11月2日被刑事拘留，2016年11月11日被保候审。
原审被告人马庆永，男，1960年11月7日出生于山东省邹平县，汉族，初中文化，山东金文鑫啤酒包装制品有限公司代办员，住邹平县。因涉嫌犯非法���收公众存款罪于2016年9月29日被取保候审。
原审被告人刘光传，男，1957年1月25日出生于山东省邹平县，汉族，初中文化，山东金文鑫啤酒包装制品有限公司代办员，住邹平县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年10月17日被刑事拘留，2016年11月2日被取保候审。
邹平县人民法院审理邹平县人民检察院指控原审被告单位山东金文鑫啤酒包装制品有限公司及原审被告人牛希乐、张维安、李庆祥、李玉森、郑家福、邢培江、董宗第、孙家乾、李玉福、孙光锋、张爱岭、马庆永、刘光传犯非法吸收公众存款罪一案，于二0一七年七月二十四日作出（2017）鲁1626刑初2号刑事判决。原审被告人牛希乐不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人、听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：2009���7月24日，邹平县魏桥镇吴家村牛某1（另案处理）注册成立山东金文鑫啤酒包装制品有限公司（以下简称金文鑫公司），该公司为牛某1个人独资公司，经营范围为包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；生产销售啤酒瓶盖。牛某1的儿子被告人牛希乐为金文鑫公司财务人员之一。金文鑫公司成立后不久，因流动资金紧张，便先后聘用被告人张维安、李庆祥、李玉森、郑家福、邢培江、董宗第、张爱岭、孙家乾、孙光锋、李玉福、马庆永、刘光传等人作为代办员，以金文鑫公司的名义，以存款有高额利息为诱饵，通过口口相传的方式向社会不特定公众吸收存款。被告人张维安、李庆祥、李玉森、郑家福、邢培江、董宗第、张爱岭、孙家乾、孙光锋、李玉福、马庆永、刘光传等代办员吸收公众存款后，将存款交到金文鑫公司，金文鑫公司将存款计入公司记账软件，为储户出��加盖山东金文鑫啤酒包装制品有限公司公章、牛某1印章的储蓄存单。金文鑫公司按照存款数额的千分之三每月支付被告人张维安等代办员代办费。自2009年11月24日至2015年10月1日，金文鑫公司共吸收存款23508笔，共计359590989元，支付利息20291笔，支付金额21509595.32元；截至2016年5月26日，未兑付本金造成损失51055604元（已扣除牛希乐提供的未在财务软件上记录的已兑付的1917628元）。
其中，被告人张维安帮助金文鑫公司吸收的未兑付公众存款造成损失2878527元（不含张维安名下本人未兑付的存款144564元），领取代办费516012.15元；被告人李庆祥帮助金文鑫公司吸收的未兑付公众存款造成损失2617772元（不含李庆祥名下本人未兑付的存款311135元），领取代办费378500元；被告人李玉森帮助金文鑫公司吸收的未兑付公众存款造成损失2597566元（不含李玉森名下本人未兑付的��款102252元），领取代办费441362.71元；被告人郑家福帮助金文鑫公司吸收的未兑付公众存款造成损失2265128元（不含郑家福名下本人未兑付的存款332159元），领取代办费239650.90元；被告人邢培江帮助金文鑫公司吸收的未兑付公众存款造成损失2091233元（不含邢培江名下本人未兑付的存款427920元），领取代办费173283.46元；被告人董宗第帮助金文鑫公司吸收的未兑付公众存款造成损失1892118元（不含董宗第名下本人未兑付的存款245982元），领取代办费377565.39元；被告人张爱岭帮助金文鑫公司吸收的未兑付公众存款造成损失1008259元（不含张爱岭名下本人未兑付的存款520523元），领取代办费91485.84元；被告人孙家乾帮助金文鑫公司吸收的未兑付公众存款造成损失1293253元（不含孙家乾名下本人未兑付的存款56000元），领取代办费147938.43元；被告人孙光锋帮助金文鑫公司吸收的未兑付公众存款造成损失1179012元（不含孙光锋名下本人未兑付的存款154132元），领取代办费130733.30元；被告人李玉福帮助金文鑫公司吸收的未兑付公众存款造成损失1193420元（不含李玉福名下本人未兑付的存款22983元），领取代办费168727.62元；被告人马庆永帮助金文鑫公司吸收的未兑付公众存款造成损失946017元（不含马庆永名下本人未兑付的存款145000元），领取代办费141819元；被告人刘光传帮助金文鑫公司吸收的未兑付公众存款造成损失795614元（不含刘光传名下本人未兑付的存款216996元），领取代办费127399.88元。
2016年3月22日，邹平县公安局工作人员在邹平县高新办事处徐毛社区内将被告人张维安抓获归案；2016年6月17日，邹平县公安局工作人员电话通知马庆永到邹平县公安局经侦大队；2016年9月13日，邹平县公安局工作人员电话传唤被告人孙家乾、李玉福、孙光锋���邹平县公安局经侦大队；2016年10月9日，被告人李玉森主动到邹平县公安局经侦大队投案；2016年10月10日，被告人郑家福到邹平县公安局魏桥派出所投案；2016年10月11日14时许，被告人李庆祥主动到邹平县公安局魏桥派出所投案；2016年10月17日，被告人刘光传主动到邹平县公安局经侦大队投案；2016年10月27日，邹平县公安局工作人员电话传唤被告人邢培江到邹平县公安局经侦大队；2016年10月31日，邹平县公安局工作人员电话传唤被告人董宗第到邹平县公安局经侦大队；2016年11月1日，邹平县公安局工作人员电话传唤被告人张爱岭到邹平县公安局经侦大队。2016年12月15日，被告人牛希乐到邹平县公安局经侦大队投案。
原审判决认定上述事实的证据有：
（一）被害人陈述
1、被害人张某5陈述，证实：他通过张维安在金文鑫公司存了5000元，在山东���利达毛绒制品有限公司存了30000元，均未兑付。
2、被害人张某6陈述，证实：他是邹平县魏桥镇洛庄村村民。他通过张维安向金文鑫公司存款57773元，期间牛某1向他支付了2000元。
3、被害人张某7陈述，证实：他是邹平县魏桥镇洛庄村村民。他通过张维安向金文鑫公司存了58000元，还有54200元存款没有兑付。
4、被害人张某8陈述，证实：他是邹平县魏桥镇洛庄村村民。他通过张维安往金文鑫公司存款160000元，利息结算为55520元。他在金文鑫公司还有155520元存款没有兑付。
5、被害人张某9陈述，证实：他是邹平县魏桥镇洛庄村村民。他通过张维安往金文鑫公司共存了87000元，期间金文鑫公司负责人牛某1通过银行转账的方式给他的信用社卡上转了20000元的本金。他在金文鑫公司还有67000元存款没有兑付。
6、被害人张某10陈述���证实：他是邹平县魏桥镇洛庄村村民。他通过张维安往金文鑫公司共存了61500元，结算利息4480元。他在金文鑫公司还有65980元存款没有兑付。
7、被害人杨某1陈述，证实：她是邹平县魏桥镇洛庄村村民。她通过张维安往金文鑫公司共存了76505元，她在金文鑫公司还有76505元存款没有兑付。
8、被害人张某11陈述，证实：他是邹平县魏桥镇洛庄村村民。他通过张维安往金文鑫公司共存了41000元，结息5591元。他在金文鑫公司的41000元本金和5591元利息均没有兑付。
9、被害人张某12陈述，证实：她是邹平县魏桥镇洛庄村村民。她通过张维安往金文鑫公司共存了50000元，期间牛某1付给她3000元。她在金文鑫公司47000元本金没有兑付。
10、被害人王某陈述，证实：她是邹平县魏桥镇洛庄村村民。她通过张维安往金文鑫公司共存了61895元，结息5647元。她在金文鑫公司的61895元本金和5647元的利息均没有兑付。
11、被害人杨某2陈述，证实：他在得知周围群众都是通过张维安向山东金文鑫啤酒包装制品有限公司存款后，他自己前往金文鑫公司先后存款32000元，存款利息约定为千分之十，存款后牛某1为他出具存单。金文鑫公司尚未兑付给他本金32000元。
12、被害人孙某2陈述，证实：她是邹平县魏桥镇孙官村村民。她通过董宗第向金文鑫公司存款62000元，她将现金交给董宗第，董宗第将现金交给金文鑫公司，现本息共计69935元未兑付。
13、被害人孙某3陈述，证实：她是邹平县魏桥镇孙官村村民。她通过代办员董宗第向金文鑫公司存款100000元，本息共计110683元。后来，金文鑫公司归还她10000元，现还有90000元本金未兑付。
14、被害人田某1陈述，证实：董宗第曾到他家里动员他到金文鑫公司存款，董宗第联系好之后，他到金文鑫公司，当时董宗第也在金文鑫公司，他当着董宗第的面存入金文鑫公司十三四万元。
15、被害人李某1陈述，证实：她住在邹平县魏桥镇楼子张村。2014年10月21日，李玉福到她家里拉存款，她得知李玉福是金文鑫公司的代办员，让她往金文鑫公司存款，存款不超过三个月的按月息3厘计算，超过三个月的按照月息1分计算，可以随时取款，存款期限一年，到期后连本带息一起返还。她当场给了李玉福30000元，当天，李玉福把钱存到了金文鑫公司，李玉福把金文鑫公司的储蓄存单给了她。到了2015年1、2月份，她找李玉福提款，李玉福告诉她金文鑫公司的资金出了问题，现在所有人的钱都取不出来，后来李玉福就一直没给她钱。
16、被害人李某2陈述，证实：他是邹平县魏桥镇夏庄村村民。2014年1月份，李玉福���金文鑫公司的代办员，到他家里拉存款，李玉福介绍在金文鑫公司存款不超过三个月的按月息3厘计算，超过三个月的按照月息1分计算，可以随时取款，存款期限一年，到期后连本带息一起返还。他多次通过李玉福在金文鑫公司存款86180元，存款用的名字是他或者他儿子李秀辉。2015年9月份，他找李玉福提款，李玉福告诉他金文鑫公司的资金出了问题，现在所有人的钱都取不出来，他存的钱一分也未拿回。
17、被害人李某3陈述，证实：他住在邹平县魏桥镇夏庄村。大约2011、2012年，李玉福到他家里为金文鑫公司拉存款，李玉福是该公司的代办员。李玉福告诉他，在金文鑫公司存款不超过三个月的按月息3厘计算，超过三个月的按照月息1分计算，可以随时取款，存款期限一年，到期后连本带息一起返还。当时他儿子快要结婚了，李玉福再三跟他保证可以随时��钱取出来，他多次找李玉福存款，存款的名字是他或他的妻子张玉亭，到2014年4月份，李玉福就不给他提现了，说金文鑫公司的资金链出现问题。只是存款到期后，李玉福给他倒一下单子。金文鑫公司还有70726元的存款没有归还给他。
18、被害人杨某3陈述，证实：他住在邹平县魏桥镇粉张村。他通过孙光锋向金文鑫存款80000元，通过李玉森向金文鑫存款20000元，现均未兑付。
19、被害人杨某4陈述，证实：他住在邹平县魏桥镇粉张村。他通过孙光锋向金文鑫公司存款，现还有30000元本金没有兑付。
20、被害人程某陈述，证实：他住在邹平县魏桥镇粉张村。2013年的时候，他听说村里有不少人通过孙光锋往金文鑫公司存钱，利息不错，存取款也比较方便。于是，他就找上孙光锋，孙光锋给他介绍了往金文鑫公司存款的基本情况，说存款不超过三个月的按月息3厘计算，超过三个月的按照月息1分计算，可以随时取款，存款期限一年，到期后连本带息一起返还。他当场给了孙光锋19000元的现金，大概过了几天，孙光锋把钱存到了金文鑫公司，给了他金文鑫公司的存款单据。这样存款满一年后，他找孙光锋，孙光锋给他利息，同时给他换了单子，本金继续在金文鑫公司存着。他记得总共领了两次的利息，到了2015年年底，他找孙光锋，孙光锋告诉他说牛某1那里没有钱了，无法兑付。
21、被害人刘某2陈述证实：他住在邹平县魏桥镇郑家村。2010年，郑家福担任金文鑫公司的代办员。郑家福找他拉存款。他通过郑家福存入金文鑫公司100000元。因刘光传是他的亲戚，2011年或者2012年的时候，他开始通过刘光传向金文鑫公司存款50000元，刘光传也能领取一部分代办费用。这150000元的存款，都未兑付。
22、被害人刘某3陈述，证实：他住在邹平县魏桥镇郑家村。2011年或者2012年的时候，他自己去金文鑫公司存款30000余元，存款记载刘光传名下。他还有31000元左右未兑付。
23、被害人李某4陈述，证实：他住在邹平县魏桥镇马庄村。大概在2010年的时候，他通过同村的李庆祥往金文鑫公司存钱。李庆祥是金文鑫公司的代办员，当时存了10000余元，月息一分，存款期限一年，急需用钱的时候可以随时提款。到了2011、2012年的时候，他得知郑家村的刘光传也在那里存钱，他和刘光传有点亲戚关系，于是就找上刘光传，想通刘光传往金文鑫公司存款，这样刘光传还能赚取一部分代办费。于是他就给了刘光传十余万元的现金。刘光传把钱存到牛某1那里之后，给了他存款单据。后来，他又多次找刘光传往金文鑫公司存款。算起来，总共通过刘光传存了200000元稍微多一点。到了2014年10月份左右，刘光传就不给他提现了，说金文鑫公司的资金链出了问题，钱都取不出来了，后来刘光传就一直没给他钱。只是存款到期后，刘光传给他倒一下单子，继续存着。现在这200000余元都损失了。
24、被害人马某1陈述，证实：因金文鑫公司的代办员李庆祥向他父亲马某2拉存款，马某2通过李庆祥向金文鑫公司存款60111元，他通过李庆祥向金文鑫公司存款14000元，现全部未兑付。
25、被害人史某陈述，证实：她住在邹平县魏桥镇郑家村。2014年1、2月份左右，她通过金文鑫公司的代办员郑家福向金文鑫公司存款三万七八千元。郑家福告诉她，存款不超过三个月的按月息3厘计算，超过三个月的按月息1分计算，可以随时取款，存款期限一年，到期后连本带息一起返还。现全部未兑付。
26、被害人郑某1陈述，证实：他住在邹平县魏桥镇郑家村。2014年上半年，他通过郑家福向金文鑫公司存款63000元，现未兑付。
27、被害人李某5陈述，证实：自2013年，她通过金文鑫公司的代办员李玉森向金文鑫公司存款，现款项全部结清。金文鑫公司的存款利息挺高。
28、被害人梁某陈述，证实：他住在邹平县魏桥镇王家寨村。2013年6月份左右，李玉森告诉他在金文鑫公司存款不超过三个月的按月息3厘计算，超过三个月的按照月息1分计算，可以随时取款，存款期限一年，到期后连本带息一起返还。他通过李玉森在金文鑫公司存款36500元，现未兑付。
29、被害人张某13陈述，证实：自2011年、2012年左右，他通过金文鑫公司的代办员张爱岭向金文鑫公司存款多笔，现有105000元未兑付。张爱岭拉的存款在金文鑫公司都记载在张爱岭丈夫牛某3名下。
30、被害人张某14陈述，证实：自2011年、2012年左右，他通过张爱岭向金文鑫公司存款多笔，现有50000元未兑付。张爱岭拉的存款在金文鑫公司都记载在牛某3名下。
31、被害人邢某陈述，证实：他是通过村里的其他村民宣传，知道在金文鑫公司存款有高额的利息，他在金文鑫公司存款30000元，当时是牛某1的儿子牛希乐和儿媳妇杨某5负责办理的。他尚有本金30000元和利息3389元没有兑付。
（二）证人证言
1、证人张某1证言，证实：他父亲张维安在担任金文鑫公司代办员期间，吸收了群众存款。后来金文鑫公司无力偿还之后，张维安用自己的钱支付了一部分储户的本金，然后储户将金文鑫公司的储蓄存单原件给了张维安，他将这些存单的复印件提供给公安机关。张维安一共偿还了13户储户的存款，共计180300元。
2、证人刘某1证言，证实：他作为金文鑫公司的代办员，为金文鑫公司吸收公众存款共计565847元，获取40000元左右的代办费用，并把代办费存入金文鑫公司。
3、证人张某2证言，证实：他作为金文鑫公司的代办员，为金文鑫公司吸收公众存款共计818726元，获取100000元左右的代办费用，代办费以现金支付。他把代办费一部分存入金文鑫公司，一部分用于归还储户存款。
4、证人孙某1证言，证实：2010年7月份左右，他成为金文鑫公司代办员。截止2014年10月份，他为金文鑫公司吸收存款共计900000余元，代办费每月以现金支付，获取大约70000元代办费用，代办费用于日常花销。
5、证人牛某2证言，证实：他是牛某1的哥哥，他作为金文鑫公司代办员为金文鑫公司吸收存款共计600000余元，获取60000元左右的代办费，代办费是每月以现金形式支付的，代办费又存到金文鑫公司。
6、证人牛某3证言，证实：他于2012年7月成为金文鑫公司代办员，为金文鑫公司吸收存款870000余元，获取20000元的代办费用，代办费每月以现金形式领取，用于日常花销的事实。
7、证人张某3证言，证实：他作为金文鑫公司代办员，为金文鑫公司吸收公众存款共计790454元，领取了250416.03元代办费，他把代办费又存入金文鑫公司。
8、证人张某4证言，证实：他作为金文鑫公司的代办员，为金文鑫公司吸收存款700000余元，目前还有640000余元没有兑付。其中包括他自己的470000元。金文鑫公司共支付给他代办费39800元，他用代办费支付了储户存款。
9、证人牛某4证言，证实：他是金文鑫公司的代办员，为金文鑫公司吸收公众存款730000余元，获得代办费53000元左右，他的代办费也存入了金文鑫公司。
10、证人牛某1证言，证实：山东金文鑫包装制品有限公司于2009年��立，法人代表是他。自2010年开始，因为公司缺乏流动资金，他开始以公司名义对外招募代办员进行吸收公众存款。金文鑫公司吸收公众存款的方式有两种，一种是通过代办员存款，另一种是直接到公司本部进行存款。对外吸收的公众存款账目都登记在公司的财务软件上，开始时是由他的大哥牛某2负责，后来由他的儿子牛希乐和儿媳杨某5负责管理。他公司财务室的那台电脑上的记账软件记载了他公司从一开始吸收存款至今的所有存款、提款数据，他对他公司吸收了多少存款，还有多少存款没有支付心里也没有数，但是电脑上的记账软件上面记载的数据是完整的。2015年3月份开始，公司停止向储户发放利息。他对滨州市人民检察院对金文鑫公司吸收存款电子账目进行司法会计鉴定的鉴定意见没有异议。但是需要补充一下，根据他自己的记录，他通过现金和银行转账的方式先后向群众兑付了1917628元，这些款项没有在他电脑上记账软件上面显示。
他公司支付给代办员代办费。代办费就是给代办员的好处费，代办费是按月结算，按照每个代办员每个月吸收存款数的千分之三支付代办费，假如一个代办员一个月吸收了100000元存款，那月底他就支付给这个代办员300元的代办费，下一个月如果没有吸收新的存款，那还是给这个代办员支付300元的代办费。
他公司招募的代办员有李玉森、时某、孙光峰、李庆祥、马庆永、刘光传、郑家福、董宗第、张某2、李某6、张维安、邢培江等人。
公司吸收来的存款一部分用于支付存款的利息和代办员的代办费，还用于了公司的日常经营，购买原材料和设备等。
（三）勘查笔录
邹平县公安局网安大队侦查员于2016年4月15日出具的邹公（网监）勘【2016】002���电子证据检查工作记录一份，提取电子证据清单、封存电子证据清单、勘验检查照片记录表各一份，证实：邹平县公安局网安大队侦查员从金文鑫公司的联想牌扬天A4600R电脑主机的财务软件上提取金文鑫公司吸收存款的账目及代办点信息，并刻录光盘的情况。（证一15-21）
（四）鉴定意见
1、滨州市人民检察院出具的滨检技鉴【2016】（外）16号检验鉴定文书（司法鉴定报告），证实：金文鑫公司自2009年11月24日至2015年10月1日期间，共吸收存款23508笔，吸收存款359590989.00元；共支付利息20291笔，支付金额21509595.32元；截止2015年10月7日，未兑付本金2895笔，未兑付金额52973232.00元。
金文鑫公司所记录的名称为“张维安”的统计表中，未兑付本金284笔，未兑付金额3203391.00元。
2、滨州市人民检察院于2016年6月6日出具的滨检技鉴[2016]29号���外）司法会计检验报告，证实依据检验要求，检验人对送检的金文鑫公司13名业务员未兑付存款笔数、数额月均统计表（截止时间为2016年3月23日）、领取代办费统计表检验发现，截止2016年3月23日，下列业务员未兑付存款数和领取代办费数分别为：李玉福未兑付存款数额为121笔1216403.00元，领取代办费168727.62元；孙加乾未兑付存款数额为83笔1349253.00元，领取代办费147938.43元；孙光锋未兑付存款数额为138笔1333144.00元，领取代办费130733.30元；董宗第未兑付存款数额为121笔2138100.00元，领取代办费377565.39元；李玉森未兑付存款数额为177笔2710418.00元，领取代办费441362.71元；李庆祥未兑付存款数额为267笔2928907.00元，领取代办费378500.00元；郑家福未兑付存款数额为174笔2597287.00元，领取代办费239650.90元；马庆永未兑付存款数额为87笔1091017.00元，领取代办费141819.00元；张某15未兑付��款数额为54笔1698012.00元，领取代办费170533.95元；刘光传未兑付存款数额为45笔1012610.00元，领取代办费127399.88元；牛某3未兑付存款数额为85笔1528782.00元，领取代办费91485.84元；郑某2未兑付存款数额为87笔1042206.00元，领取代办费155451.19元；邢培江未兑付存款数额为66笔2519153.00元，领取代办费173283.46元。
（五）物证
联想牌扬天A4600R电脑主机一台、调取证据通知书一份，证实：2016年3月29日，邹平县公安局经济犯罪侦查大队从牛某1处调取联想牌扬天A4600R电脑主机一台，该主机为牛某1的金文鑫公司非法吸收公众存款记录账目和相关数据时所使用。
（六）书证
1、受案登记表、案件来源各一份，证实：2015年11月18日9时43分，邹平县公安局经济犯罪侦查大队接到张某5报案称，魏桥镇洛庄村会计张维安在担任金文鑫公司信贷代办员期间，以��企业的名义向洛庄村村民吸收资金，给群众造成重大损失。邹平县公安局经侦大队经过初步调查后，于2015年12月15日对张维安涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。
2、到案经过，证实：被告人牛希乐、李庆祥、李玉森、郑家福、刘光传主动到案；被告人邢培江、董宗第、张爱岭、孙家乾、李玉福、孙光锋、马庆永经电话传唤到案，被告人张维安被抓获归案。
3、企业信息、企业变更情况、法定代表人信息、组织机构代码证各一份，证实：金文鑫公司成立于2009年7月24日；金文鑫公司的注册股东为牛某1；2010年9月15日，经核准金文鑫公司的认缴和实缴出资额均由5000000元变更为10000000元；金文鑫公司的法定代表人为牛某1，职务是执行董事兼总经理；组织机构代码证为69204713-2；经营范围：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；生产销售啤酒瓶盖。
4��本地常住人口详细信息查询一组，证实：被告人牛希乐、张维安、李庆祥、李玉森、郑家福、邢培江、董宗第、张爱岭、孙家乾、孙光锋、李玉福、马庆永、刘光传的个人身份信息，犯罪时均已达刑事责任年龄。
5、聘用合同一份，证实：2010年3月3日，金文鑫公司与被告人张维安签订储蓄代办员聘用合同，在合同中约定了双方的代办业务、范围、义务、报酬等。
6、加盖“山东金文鑫啤酒包装制品有限公司”印章的宣传材料一份，证实：自2015年3月1日起，金文鑫公司实行转存换单的新存款方案，本金存单用三年付清，即付款日期截止到2018年6月30日。
7、金文鑫公司存款统计明细一份，证实：自2013年7月15日至2015年7月27日，被告人张维安从张建学等人处吸收存款共计3185626元，吸收转存利息共计35646元。
8、山东特利达毛绒制品有限公司存款统计明细一份，证实：2014年6月24日至2015年5月4日，被告人张维安从张东立等人处吸收存款共计397700元。
9、邹平天浩粮贸公司存款统计明细一份，证实：2014年5月12日至2015年5月7日，被告人张维安从张某1等人处吸收存款共计474684元。
10、代办员月均余额统计表一份，证实：自2010年1月10日至2014年5月20日，金文鑫公司李玉福等38个代办员尚未兑付的存款数额。李玉福月均余额1216403.00元；孙加乾月均余额1349253.00元；张某16月均余额483990.00元；孙光锋月均余额1333144.00元；董宗弟月均余额2138100.00元；李玉森月均余额2718418.00元；张维安月均余额3203391.00元；李庆祥月均余额2928907.00元；郑家福月均余额2597287.00元；张某3月均余额790454.00元；牛某2月均余额661663.00元；孙某1927509.00元；信某月均余额573160.00元；张某17月均余额583746.00元；任某月均余额565264.00元；马庆永月均余额1091017.00元；张某18月均余额353387.00元；张某15月均余额1698012.00元；张某2月均余额818726.00元；时某月均余额591460.00元；公众月均余额12222286.00元；刘光传月均余额1012670.00元；张某19月均余额1012670.00元；牛某3月均余额1528782.00元；刘某1月均余额565847.00元；田某2月均余额387900.00元；仇某1月均余额9000.00元；张某20月均余额365373.00元；仇某2100513.00元；牛某4月均余额736239.00元；郑某2月均余额1042206.00元；邢丕江月均余额2519153.00元；牛某3月均余额873136.00元；张某4月均余额703700.00元；张某21月均余额564228.00元；某500000.00元；董某1月均余额376667.00元；董某2月均余额349423.00元。
11、兑付统计表一份，系牛希乐向邹平县公安局提供的兑付统计表一份，证实自2015年3月8日至2016年5月26日期间，未在财务软件上记录但金文鑫公司实际兑付存款人共计1917628元。
12、存款提取、支付统计表一份，证实：自2009年11月24日至2015年10月7日，金文鑫公司吸收存款、提取、支付利息和存款结余情况。
13、金文鑫公司为54名代办员支出的代办费明细表，证实：金文鑫公司的代办员自2009年12月至2014年8月获取代办费的情况，其中李玉福自2009年12月至2014年8月共获取代办费168727.62元；孙加乾自2009年12月至2014自8月共获取代办费l47938.43；孙光峰自2009年12月至2014自8月共获取代办费130733.03元；董宗弟自2009年12月至2014自8月共获取代办费377565.39元；李玉森自2009年12月至2014自8月共获取代办费44l362.71元；张维安自2009年12月至2014自8月共获取代办费516012.15元；李庆祥自2009年12月至2014自8月共获取代办费378500.81元；郑家福自2009年12月至2014自8月共获取代办费239650.9元；牛某2自2009年12月至2014自8月共获取代办l74506.1l元；马庆勇自2010年1月至2014��8月共获取代办费14l8l9.00元；刘光传自2010年7月至2014自8月共获取代办费l27399.88元；牛某3（张爱岭）自2010年11月至2014自8月共获取代办费9l485.84元；邢培江自2011年7月至2014自8月共获取代办费173293.46元。
14、邹平县公安局经济犯罪侦查大队于2016年4月22日出具的办案说明一份，证实：邹平县公安局经侦大队共收到来自邹平县魏桥镇洛庄村96名群众交来的230张股金单据复印件，存款金额共计3090721元。
15、报案材料一份，证实：2015年11月18日，邹平县魏桥镇洛庄村张某5等60余名村民反映张维安为牛某1的企业吸收存款的情况，并对存款去向产生怀疑。
16、洛庄村存款人员统计表一份，证实：邹平县魏桥镇洛庄村88名村民在金文鑫公司的存款和还款情况。
17、邹平县魏桥镇洛庄村96名村民提交的230份山东金文鑫啤酒包装制品有限公司储蓄存单���印件，证实：邹平县魏桥镇洛庄村刘兆红等96名村民在金文鑫公司的存款情况。
18、被告人张维安的儿子张某1于2016年8月17日提供的储户存储单20张，证实张维安已归还张某5等人共计180300元。
19、金文鑫公司储蓄存单一宗，证实：各被告人自己或家人存款数额。
20、邹平县公安局出具的说明一份，证实：鉴定意见书的孙加乾、刑丕江即为孙家乾、邢培江。
21、刑事谅解书及部分谅解人的身份证明，证实被告人李玉森、董宗第、马庆永、刘光传取得了部分储户的谅解。
22、被告人李玉森一方提交的储户梁居华的储蓄存单，证实被告人李玉森归还给梁某10600元。
（七）被告人供述
1、被告人牛希乐供述，证实:他在金文鑫公司没有具体职务，主要负责跑银行贷款，每月从公司领取2000多元的工资。公司财��是电脑上记账软件，由牛某2负责，另外他和他妻子杨某5也通过记账软件记账，打印存单。自2010年公司成立以后，公司的流动资金很紧张，就陆续从社会上招聘了一批代办员，代办员的职责就是为公司做宣传，向社会上的群众吸收存款。金文鑫公司根据代办员吸收的存款数额发放代办费，代办费的数额是吸收存款数额的千分之三，一般是在月初发放上个月的代办费。为了方便记账，他父亲牛某1找人设计了一个电脑记账软件，并将该记账软件储存在公司财务室的电脑上，代办员将存款交到公司来之后，牛某2、他或者杨某5从该记账软件上记账并通过该记账软件将储蓄存单打印出来，然后盖上公司的公章，之后再将储蓄存单交给代办员并由代办员转交给存款群众，存单的期限是一年，利息是一分，到期后本息一起支付。在这一年的期限内，储户如果急需用钱，也可以把钱随时提出来，来提钱的储户有找牛某2的，也有找他或者杨某5的。公司财务室的那台电脑上的记账软件记载了公司从一开始吸收存款至今的所有存款、提款数据，他记得吸收存款的总数额为3亿多元，未兑付的数额5000多万元。到了2014年10月份，公司兑付就很困难了。但后来，群众有生病急需用钱的，金文鑫公司也会想办法兑付一部分，具体兑付的数额他不清楚。
2、被告人张维安供述，证实：他作为代办员为金文鑫公司、邹平天浩粮贸公司和山东特利达毛绒制品有限公司从村民手里吸收存款。其中他为金文鑫公司吸收存款大约310余万元，2015年10月份，金文鑫公司负责人牛某1出去躲债，偿还不上群众的钱。金文鑫公司通过他吸收的存款还有二百八九十万元的本金没有还给群众。
2010年年初，当时他是魏桥洛庄村会计，金文鑫公司的负责人牛某1通过���玉森将他发展为金文鑫公司的代办员，又在牛某1公司办公室开的会，在会上牛某1说是公司流动资金紧张，让他向他村的村民吸收资金，吸收的资金用于其公司的经营，然后制定了利息结算方式（存款不超过三个月的按月息3厘计算，超过三个月的按照月息1分计算），然后金文鑫公司与他本人签订了储蓄代办人员聘用合同，并且牛某1承诺每月按照存款额的一定比例给他结算代办费。这样他回去之后向村民传达了金文鑫公司的吸收资金的方式，让村民自愿存款。村民将现金交给他，他拿着存款去牛某1公司的财务办公室，他把存款交给牛某1公司的财务人员杨某5或者是牛某1的儿子牛希乐，财务人员从财务室的电脑上打出储蓄存单，并在储蓄存单上盖上他们公司的公章，之后他再把储蓄存单交给各个储户，所以说牛某1财务室电脑上的数据是完整的，他吸收的存款明细在���脑上都有显示。这样从2010年3月份到2014年11月1日，他一共为金文鑫公司吸收了大约80多户村民的存款。他对滨州市人民检察院对金文鑫公司吸收存款电子账目的鉴定意见没有异议。但是在他吸收的这3203391元存款中，其中有他以他儿媳妇刘玉香的名义存了56000元，以他儿子张某1的名义存了27664元，以他妻子郭素英的名义存了60900元，一共是144564元，具体数额以储蓄存单为准。他获得的代办费公司每月以现金方式支付，截止到2014年11月1日大约支付给他310000元的代办费。
到了2014年11月1日，金文鑫公司由于经营困难无法支付储户的本金，这样满一年的储户可以转本付息，意思就是只支付利息，本金暂不支付给储户。到了2015年3月1日，公司连储户的利息都无法支付，然后公司就给储户出了一份书面承诺，储户的本金公司用三年时间付清，利息到2018年6月30日付清。��了2014年10月份，因为牛某1停止兑付后，他支付10多万元给了一部分存款储户，然后存款储户将储蓄单原件给了他。
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