江苏省连云港市海州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0706刑初117号
公诉机关江苏省连云港市海州区人民检察院。
被告人付维香，女，1962年12月25日出生于连云港市海州区，汉族，高中文化，个体，户籍地与住址同为连云港市海州区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年11月3日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕，现羁押于连云港市看守所。
辩护人葛绍山、封启发，江苏念黎律师事务所律师。
被告人时荣雷（曾用名“时新浦”），男，1969年11月8日出生于江苏省睢宁县，汉族，高中文化，个体，户籍地与住址同为江苏省睢宁县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年8月8日被刑事拘留，同年8月29日被取保候审，2015年12月1日被逮捕，现羁押于连云港市看守所。
辩护人朱江、于旭东，江苏苍佑律师事务所律师。
连云港市海州区人民检察院以海检诉刑诉[2015]551号起诉书指控被告人付维香犯合同诈骗罪，于2015年9月1日向本院提起公诉。后连云港市海州区人民检察院又以海检诉刑诉[2016]44号起诉书指控被告人时荣雷犯合同诈骗罪，于2016年2月14日向本院提起公诉。因连云港市海州区人民检察院指控上述二人系共同犯罪，本院依法决定对两案合并审理，并组成合议庭，于2016年6月24日公开开庭进行了审理。期间经连云港市海州区人民检察院建议，本院决定对本案延期审理二次。连云港市海州区人民检察院指派检察员高彦锋出庭支持公诉，被告人付维香及其辩护人葛绍山，被告人时荣雷及其辩护人朱江到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
连云港市海州区人民检察院指控：
2011年至2014年期间，被告人付维香以工程需要、同行转租为名，先后与孙某1等20名被害人签订钢管及配件租赁合同，共计租赁钢管963665.4米、扣件524596个、顶丝4615个、山型卡20个。后被告人付维香拒不支付租金、隐瞒钢管下落，除了向他人转租了11746.4米钢管外，被告人付维香将部分钢管给他人抵偿债务37.5万元。此外，被告人付维香将271560.8米钢管、151850个十字扣件、4650个接头扣件、1050个转向、4751个顶丝卖给时荣雷，时荣雷拒不交代去向，经鉴定，该部分钢管、扣件共计价值人民币3042843元。其余钢管下落不明。经鉴定，被告人付维香骗取钢管及配件共计价值人民币12722442.7元。
为证实其上述指控，公诉机关向本院提交了户口证明、发破案经过、到案经过、立案决定书、租赁单、银行账目明细、租赁合同等书证，未出庭证人刘某结、时某、王某住、刘某、袁某、沈某、朱某、臧某、李某4、乔某1顾等人书面证言，被害人王某1、孙某1、郝某1、王某2、于某、李某1、江某、杨某1、李某2等人陈述，被告人付维香、时荣雷庭前供述与辩解，连云港市价格认证中心出具的连价鉴[2015]288、300、301、302号价格鉴证结论书及辨认笔录、视听资料等证据。
公诉机关认为，被告人付维香、时荣雷以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（三）项的规定，应当以合同诈骗追究其刑事责任。
被告人付维香辩称：1、其对公诉机关指控罪名无异议，但是其没有同意用钢管抵账给他人；2、对被告人时荣雷是否参与共同犯罪，其庭前多次供述与辩解、当庭辩解均互相矛盾，有时辩称时荣雷未参与共同犯罪，其与时荣雷系租赁关系，时荣雷支付给其的款项系租金；有时辩称其与时荣雷约定，有工地就把钢管租出去，没有就把钢管卖掉，时荣雷支付给其的款项卖钢管的钱，这些钱被其用于还银行贷款了。
被告人付维香的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人付维香当庭供述的反复符合人的记忆规律，并认可以其在公安机关后期的供述为准，故应当认定其构成自首；2、对起诉书指控罪名无异议，但指控的犯罪数额事实不清、证据不足，付维香对其2013年之前租给时荣雷的钢管及租给王某住、鲍某1、魏某、任某等人的钢管没有非法占有的故意；3、因被害人哄抢付维香租赁站导致60余万米钢管下落无法查实，且部分被害人未要求驾驶员在租赁单上签字，故本案被害人存在一定过错，量刑时应对被告人酌情减轻或者从轻处罚；4、被告人付维香并非本案犯意提出者，也没有实施变卖钢管的实行行为，甚至赃款的分配都由时荣雷决定，故被告人付维香在本案中所起作用相对较小。
被告人付维香辩护人提交了接处警工作登记表一份，证明2014年6月29日，被告人付维香经营的租赁站被被害人哄抢，导致部分租赁单丢失。
被告人时荣雷辩称：1、其与付维香是租赁和买卖关系，其没有诈骗故意；2、付维香签字的租赁单与其无关，其未指使付维香向被害人租赁钢管；3、其向付维香租赁钢管交了押金，押金比例达到了70%至80%，付维香将押金退给其，其就返回钢管；4、对刘某签字的单据有异议，存在重复或者虚假的情况。
被告人时荣雷辩护人提出如下辩护意见：1、本案仅有被告人付维香供述指证被告人时荣雷犯罪，系孤证，不能作为定案依据使用；2、被告人时荣雷与付维香是租赁和买卖关系，被告人时荣雷不存在合同诈骗的行为；3、被告人付维香关于时荣雷共同犯罪的供述为虚假供述，时荣雷供述更具有可信度、合理性，本案系被告人付维香欠巨额债务无法偿还，就将其租赁的部分货物卖给了时荣雷，而时荣雷并不知道货物并非付维香所有，故被告人时荣雷不构成合同诈骗罪。
被告人时荣雷辩护人未提交证据。
经审理查明：
2011年至2014年期间，被告人付维香以工程需要、同行转租为名，先后与孙某1等20名被害人签订钢管及配件租赁合同，共计租赁钢管963665.4米、扣件524596个、顶丝4615个、山型卡20个，扣除被告人付维香向王某住转租的钢管11746.4米，被告人付维香骗取的钢管及配件共计价值人民币12722442.7元。具体分述如下：
1.2012年9月起，被告人付维香以工程需要、同行转租为名，多次租用被害人郭某钢管，且未支付任何租金，至今尚有钢管13330.2米未还；
2.2012年11月起，被告人付维香以工程需要、同行转租为名，多次租用被害人王某1钢管、扣件，仅支付了租金2万元，至今尚有钢管82497.7米、扣件51630个未还。
3.2010年，连云港市昊业物资有限公司将租给被告人付维香的钢管81867.4米、扣件32000个作价90万元转让给被害人李某3。2011年1月，付维香又与李某3签订了租赁合同，继续租赁上述材料。经多次催要，付维香支付了2011年和2012年的租金共计43万元，但上述材料至今未还。
4.2013年5月起，被告人付维香以工程需要、同行转租为名，多次租用被害人金某1、金某2（系父子关系）钢管、扣件，且未支付任何租金，至今尚有钢管27358.7米、扣件13560个未还。
5.2011年8月起，被告人付维香以工程需要、同行转租为名，多次租用被害人杨某2钢管、扣件，2014年7月3日，经付维香签字确认，尚有钢管89698.2米、扣件47037个未还，后付维香将一套房产作价39万元作为租金抵给了杨某2。
6.2011年4月起，被告人付维香以工程需要、同行转租为名，多次租用被害人郝某2、郝某1（系父子关系）钢管、扣件，仅支付租金2.5万元，至今尚有钢管22510.4米、扣件16470个未还。
7.2012年10月起，被告人付维香以工程需要、同行转租为名，多次租用被害人王某2钢管、扣件，仅支付了租金5万余元，至今尚有钢管54752.6米、扣件70360个未还。
8.2013年9月，被告人付维香以工程需要、同行转租为名，租用被害人韩某钢管8697.5米，仅支付了租金2000元，至今尚有钢管8266.5米未还。
9.2013年10月起，被告人付维香以工程需要、同行转租为名，多次租用被害人叶某1钢管、扣件，仅支付了租金2万元，至今尚有73011.4米钢管、59670个扣件未还。
10.2013年3月起，被告人付维香以工程需要、同行转租为名，多次租用被害人于某钢管、扣件，仅支付租金6万元左右，至今尚有钢管72733.2米、扣件12870个未还。
11.2013年3月起，被告人付维香以工程需要、同行转租为名，多次租用被害人江某钢管，仅支付租金1万元左右，至今尚有钢管46078.7米未还。
12.2013年9月起，被告人付维香以工程需要、同行转租为名，多次租用被害人杨某1钢管、扣件，仅支付租金3000元，至今尚有钢管11287.8米、扣件1710个未还。
13.2013年4月起，被告人付维香以工程需要、同行转租为名，多次租用被害人毛某钢管、扣件，仅支付租金3000元，至今尚有钢管7696米、扣件390个未还。
14.2011年10月起，被告人付维香以工程需要、同行转租为名，多次租用被害人孙某1钢管、扣件，仅支付租金14万，至今尚欠钢管200790.6米、扣件115887个未还。
15.2012年12月起，被告人付维香以工程需要、同行转租为名，多次租用被害人李某2钢管、扣件、顶丝，仅支付租金1万余元，至今尚有钢管41964.3米、扣件47863个、顶丝1598个未还。
16.2012年至2013年，被告人付维香以工程需要、同行转租为名，多次租用被害人李某1钢管、扣件、顶丝等配件，仅支付租金1万元，至今尚有钢管43021.3米、扣件30600个、顶丝3017个、山型卡20个未还。
17.2013年3月起，被告人付维香以工程需要、同行转租为名，多次租用被害人赵某钢管、扣件，仅支付租金6万元左右，尚有钢管31468.4米、扣件7020个未还。
18.2013年，被告人付维香以工程需要、同行转租为名，多次租用被害人张某钢管，仅支付租金4.5万元，尚有钢管2329.1米未还。
19.2013年11月起，被害人王某3将其所有的钢管18260.1米、扣件4329个交给被告人付维香代为转租，付维香至今未支付租金，且未归还钢管及扣件。
20.2014年2月份，被告人付维香以工程需要、同行转租为名，多次租用连云港市永金建筑工程材料有限公司的钢管34742.8米、扣件13200个。2014年6月9日，因付维香欠朱某40万元，付维香遂将上述部分材料抵给了朱某，剩余材料至今亦未归还。
另查明，被告人付维香将264460.8米钢管、138380个十字扣件、4650个接头扣件、1050个转向、4751个顶丝交给被告人时荣雷变卖，上述材料均由时荣雷雇佣的司机刘某、袁某负责运输。时荣雷变卖后通过陈某1账户汇给付维香人民币500余万元。经鉴定，该部分钢管、扣件等材料共计价值人民币2928377元。经被害人多次催要，被告人付维香仅支付少量租金或者未支付任何租金，且隐瞒剩余大量钢管下落。
案发后，公安机关从王某住处扣押了其从付维香处租用的钢管7598.8米及未还钢管赔偿款人民币115880元，从任某处扣押了其从付维香处租用的钢管500米及未还钢管赔偿款人民币7000元，从魏某处扣押了未还钢管赔偿款人民币30000元，上述钢管及现金现暂存于被害人孙某1处。
上述事实，有如下经当庭举证、质证的证据予以证实，本院依法予以确认。
1.被告人付维香庭前所作有罪供述与辩解（其归案后前十次供述均否认其与被告人时荣雷共同犯罪的事实），供认2006年，她通过钢管租赁生意认识了经营钢管租赁、买卖业务的时荣雷。2012年至2014年间，时荣雷到新浦各家租赁站转，发现哪家有钢管，让她以同行转租的名义把钢管、配件租出来。2012年下半年，时荣雷租钢管、配件都在出租单上签名，也及时汇钱给她。从2013年开始，时荣雷说价格高就对外出租，不行就卖了两人分，当时她有几家银行贷款及个人借款未还，需要用钱，就配合时荣雷一起租来卖。2012年底到2014年上半年，她从王某1租赁站拉了5万多米钢管，从李某3租赁站拉了6、7万米钢管，从金某1租赁站拉了2万米钢管，从杨某2租赁站拉了9万多米钢管，从郝某1租赁站拉了1万多米钢管，从王某2租赁站拉了1万多米钢管，从韩某租赁站拉了8千多米钢管，从叶某1租赁站拉了7万多米钢管，从江某租赁站拉了4万米钢管，从于某租赁站拉了7万多米钢管，从杨某1租赁站拉了1万米钢管，从孙某1租赁站拉了11、12万米钢管，从李某2租赁站拉了4万米钢管，从李某1租赁站拉了5万米钢管，从赵某租赁站拉了31000米钢管，从王某3租赁站拉了18000米钢管，这些钢管都是时荣雷派刘某或者袁某拉走的。张某2450米钢管是她拉过来给自己租赁站使用的，没有归还。2012年，她通过沈某介绍向朱某借了75万元，但是后来没钱还，就在2014年6月9日和朱某签订了一份买卖合同，将她租给沈某工地上的3万米钢管折价抵给朱某37.5万元，还欠朱某40万元。合同上列的钢管、扣件和顶丝有她自己的，也有她从永金公司尹某那租来的2万多米，尹某对此不知情。她与二十多家租赁站因为都是同行，所以第一次租赁签订租赁合同，再租就不签订合同，双方在出租单上签名就可以了，以出租单多少来进行结算。她从二十多家租赁站租赁钢管，约定钢管租金是每天每米0.01元，扣件每天每只0.005元，顶丝是每天每根0.015元，租金按行规一般每年夏收、秋收、中秋节和春节期间支付租金，归还以工程结束下架为准。从2012年下半年到2014年上半年，时荣雷从她这拉走钢管、配件她就向他要钱，时荣雷每月都汇款给她，她也没有统计多少钱，这些钱主要被她用于归还各银行贷款及利息、个人借款和高利息。她和时荣雷签订的196491.4米钢管出租单都是从她的租赁站拉的，她的租赁站里钢管一部分是她自己的，大部分是杨某2和李某3的。杨某2借用她的场地所以钢管在她家。李某3将钢管放在她这里对外出租，她每年给李某321.5万元租金。她和时荣雷对于销赃价格没有明确约定，她和时荣雷也没有结算过。王某住还有8万多米钢管、扣件5万只左右没有还给她，租金60多万元也没结算。她借了王某住40万元左右，但和王某住租用钢管不还是两回事，王某住应该归还钢管。她从2006年开始与鲍某1做钢管租赁业务，鲍某1租了钢管144532.4米、顶丝600根、扣件34150只，白塔工地还欠四五万米、石榴工地还欠三万米左右未归还。2012年有五万米左右钢管被直接冲抵她欠鲍某2的三、四十万元欠款了。2013年至2014年1月份，鲍某2让她送钢管到工地上，只拉回了一车不到三千米钢管还给石某家了。
2.被告人时荣雷供述与辩解，供认他从1987年至2014年经营“宇恒租赁站”做钢管买卖和租赁业务。2012年至2014年上半年，他陆续从付维香处租用钢管、配件，有租赁手续及双方签字确认的钢管是196491.4米、扣件100220只、顶丝4751根。付维香从各租赁站租赁，他安排刘某、袁某从连云港运至睢宁的钢管141936.6米、扣件72540只中，刘某从李某1家拉的钢管配件，刘某在租赁单上的签字存在疑问，其他都是事实。付维香租给他钢管、扣件的租金计算方式都是按照当时市场行情价格支付，有的按照租赁数量来定，有的按照支付租金快慢来定，具体方式他记不清了。他将钢管、配件转租给了安徽五河青岛花园工地一个叫陈某2的人十几万米钢管，有的是他配车把钢管送过去，有的是刘某直接送过去的。陈某2交了50%的押金30万元左右，后来陈某2经营不下去就把钢管卖掉了，现在也联系不上了。他还转租给睢宁香港工业园工地的仝林10万米左右钢管，因为关系好没有签合同，租金也没交，有租赁单，有的是三轮车倒转过去的，有的是刘某直接送过去的，但仝林也联系不上了。他对睢宁地区所有名叫仝林的人的照片进行辨认，对安徽省五河地区所有叫陈某2的人的照片进行辨认，均没有辨认出从他这租赁钢管的人。2013年他和徐州朋友刘某东合租了钢管给徐州工地，这些工地还在建，但他不知道具体哪个工地，他出了3万米左右钢管。他曾经从大浦开发区一个工地陈老板的岳父手中买过三大车、五小车钢管，大概100吨左右，其中五小车是刘某帮他拉的，大车是配货站配的。2013年底或者2014年初，他从在海州做工程的胡某手里买了一辆车钢管（大概20吨左右）、一车钢模板、两三车工字钢。2013年，他从开钢模板租赁站的胡晓海处以每吨2500元左右的价格买了一两车钢管，大概十一二吨，是配货站配车拉回睢宁。2012年下半年，他从海州农贸市场向南300米处一个租赁站买了40多吨钢管，老板姓徐，是配货站配车帮他拉回睢宁。2013年或者2014年春节，他向李某1买了一车十几吨钢管，他给了李某1不到3万元现金，是配货站帮他配车拉回睢宁。2012年，他还从海州磷矿的刘某刚处买了两三车钢管，60、70吨左右，现金结账，是配货站帮他配车拉回睢宁的。2012年、2013年间，他还从沭阳韩山镇工业园的一个工地买了两大车及几小车钢管，大概200吨左右，每吨价格二、三千元，有刘某拉给他的，也有配货站找车拉的。他买的这些钢管都卖给了刘某结，刘某结通过银行转账支付给陈某1在睢宁农商银行账户。他还将从付维香处租来的钢管租给刘某东，刘某东都还给他了，还剩几千米钢管在他的摊位上。因为他给付维香的钢管押金一直没算，他就没退。他妻子陈某1汇给付维香的539000元是他付给付维香的钢管押金和租金，还有借给付维香的钱。刘某结汇给付维香的300600元是他让刘某结汇的，是他向刘某结借的钱。2012年至2014年间，他卖钢管、配件给刘某结二、三十次，300多吨，价格有二千多一吨、三千多一吨。刘某结汇给陈某1银行账户的1625800元是刘某结买他钢管的钱。
3.未出庭证人刘某书面证言，证明时荣雷是他舅舅，他从2008年开始干个体运输业，他有一辆10吨蓝色江淮车，车牌号苏Ｃ×××××。从2012年初到2013年底，他来连云港拉了70车左右钢管和扣件，平均每车拉11吨，4000米左右钢管，其中有20多车是从付维香租赁站拉的。每次都是付维香带他去装车，在付维香租赁站由付维香工人清点数量后，付维香开租单，在别人家租赁站，由人家清点数量后付维香给他开租单，他将租单带回去交给时荣雷。如果付维香不在场，他在对方开的发货单上签他的车号和名字，过一两天时荣雷会到连云港找付维香开租单。偶尔他车坏了或者家里有事，时荣雷就让袁某去连云港拉货，他不知道袁某拉了多少。他看到过一次时荣雷用大车拉了40吨左右钢管（16000-17000米钢管）给付维香。他没有卖过钢管。时荣雷安排他送到睢宁碧桂园工地三、四十车，睢宁龙城国际一期工地三、四十车，徐州市区南环一个工地（刚建没有名称，大门写南通四建）五、六车，安徽省宿州市五河县一车。每次到工地，时荣雷都在场，他把钢管和配件卸下来交给时荣雷就走了。从连云港拉到睢宁每次运费是1200元，时荣雷都当场付现金。2013年初，付维香租用他的车帮忙拉货，带他从连云港的那几个租赁站拉钢管到东海一个工地，拉了不到二十车，每次运费400元。付维香还让他拉了三、四十车到赣榆一个工地，每次运费500元。后来又从赣榆工地拉了二、三十车回去。他当时就住在付维香的租赁站，付维香还欠他5000元运费。
4.未出庭证人袁玉林书面证言，证明他从2003年开始在睢宁八里钢材市场专门经营货物运输，他有两辆车，一辆是江淮6.8米的红色货车（苏Ｃ×××××），荷载9.99吨，一辆是跃进牌6.5米蓝色自卸货车（苏Ｃ×××××），荷载7.995吨。时荣雷在2013年开始找他到连云港拉钢管，当时用的是江淮车（苏Ｃ×××××），往睢宁拉过6、7次货，也在连云港市内拉过货。他每车拉货都是拉10-11吨货（3500-3600米钢管）。2013年，时荣雷让她到连云港找付维香，付维香让她从一个山脚下的租赁站拉了两车钢管、扣件送到了赣榆县一个工地，付维香付他每车450元运费。2013年时荣雷安排他从新浦一个租赁站拉了一车钢管送到东海一个工地，时荣雷付给他600元运费。2014年时荣雷还安排他在新浦一个租赁站拉了一车钢管送到盐场一个工地。2013年底2014年初，付维香还让他从赣榆那个工地往新浦租赁站拉过钢管，拉了三、四车，但是送了好几家租赁站。剩下的都是从新浦的多家钢管租赁站往睢宁拉的钢管，时荣雷告诉他租赁站电话号码，他直接和租赁站联系，付维香有时在场，有时不在场，付维香在场的话由付维香和租赁站签租赁合同，付维香不在场就由他在租赁合同上签字。钢管都按照时荣雷要求拉到了八里钢材市场，和时荣雷碰头，时荣雷收货后安排装卸工及车辆分装拉走，时荣雷每次支付他现金1200元或者1300元的运费。2013年，睢宁八里钢管市场专门做钢管买卖的刘某结联系他到沭阳一个建筑工地找时荣雷，把刘某结买的钢管拉回睢宁，一共拉了七、八车钢管交给了刘某结，刘某结支付他每车运费800元。
5.未出庭证人刘某结书面证言，证明他在八里钢材市场做钢材买卖生意，和时荣雷是发小，时荣雷一有钢管货源就通知他去看货，他看好了以后就和卖方进行交易。2012年至2014年，时荣雷卖给他钢管、扣件有二、三十次，200到300吨左右。行情好的时候，每吨3700元至3800元，不好的时候每吨2500元。2013年上半年，时荣雷说连云港大浦磷矿有钢管，他就派司机去拉回来了2、3车钢管，大概20、30吨，每吨价格3000元左右。2013年或者2014年，时荣雷又说沭阳工地烂尾楼有一批钢管，他就租用袁某车去拉了7、8车左右，共70吨左右，拉到了八里钢材市场，每吨3100至3200吨之间，货款大部分是让袁某带给工地负责人，也有一部分是转账，时荣雷从中抽取每吨50-100元好处费。他买钢管的钱都是通过睢宁农商银行按照时荣雷指示打到时荣雷老婆的账号上，汇款合计1625800元，这些钱有的是买钢管钱，有的是时荣雷借款，有的是陈某1不想去银行排队存款拿现金给他，让他汇款到她账户。时荣雷也让他汇款到付维香账户共300300元，其中时荣雷向他借款有70万元左右，其余都是支付购买钢管钱。
6.未出庭证人沈某书面证言，证明他从2013年9月份至2014年2月份从付维香处租了一批钢管及配件，到2014年6月份，付维香欠他朋友朱某八十几万元钱未还，就将租金75000元和钢管共作价375000元打了收条抵给了朱某，钢管和配件就卖给朱某了。
7.未出庭证人朱某书面证言及其与付维香于2014年6月9日签订的买卖合同、借条、收条，证明他通过朋友沈某介绍认识了付维香，付维香以资金周转向他借钱，欠40万元未还。2014年6月份，付维香无力还款就提出用沈某工地上钢管抵给他，付维香说这些钢管是她自己的，后来他和付维香签订了买卖合同，约定付维香的钢管33358米、扣件18800只、顶丝950只和沈某的租金75000元合计抵给他375000元，付维香还打了收条给他。这些钢管和配件被他卖了22万多元。
8.未出庭证人潘某书面证言，证明2013年9月份，他从付维香处租钢管用于他姐夫沈某的浦南镇江浦商业街工程，付维香安排车拉钢管到工地，他签收并在租赁单上签字。当年10月份，他和付维香签了租赁合同，钢管每天每米租金0.01元，扣件价格记不清了。后来他和付维香之间的账全部结清了，他就没有保留合同。春节前工地停工，他还给付维香3车钢管，大约3000多米。到2014年2月份，工地又开工，他向付维香租钢管，付维香自己没有钢管，就带他到永金公司租了25000米左右钢管。后来他从付维香处前后租了30000多米钢管，到5、6月份用完后，他听说付维香欠朱某钱还不上，就把这些钢管、扣件抵给了朱某，还把他应付租金一并转给了朱某，他欠付维香的租金由他跟朱某结账。他虽然知道钢管是永金公司的，但付维香不让他说，说她和永金公司的事情她去解决，他就没说，朱某也不知情。
9.未出庭证人臧某书面证言及永金公司提供的租用单，证明他是永金公司工作人员，负责发货，尹某负责钢管租收。2014年2月25日，付维香在永金公司租了25739.2米钢管、13200个扣件，租赁期限到2014年8月25日，尹某给付维香办理的租赁业务，有付维香和潘某签字的“钢管及配件租用单”。因为尹某只认识付维香，不认识潘某，所以租用单上有两个人签字，这些钢管实际使用人是潘某，使用工地是浦南江浦商业街工地，到现在钢管和扣件未归还。后付维香又从永金公司租用钢管，至今共有钢管34742.8米、扣件13200个未还。
10.未出庭证人时某书面证言，证明2014年6月20日，她与“碧桂园”一期工程承租方代表王松柏签订“建筑施工物资租赁合同”，租期一年，该工程租赁其钢管50万米，租金每天每米0.009元；扣件35万只左右，租金每天每只0.007元。2014年6月15日，她与睢宁县长途客运站西南对面“广夏家园”承建方曹彩华签订了“建设工程脚手架劳务分包合同书”，她承接了该工程的外架工程。她认识一个叫时新浦（经辨认是时荣雷）的，没有买过或租过时新浦钢管、扣件。睢宁县长途客运站西南方向驾校对面或附近没有“龙成国际”建设工地。
11.未出庭证人李某4书面证言及其提供的付维香出具收条及钢管、配件退用单，证明2010年他在灌南承建变电所工程租用付维香钢管，当年底就还清了。2011年底，他在徐某承接了工程，2012年初租了付维香钢管，2013年底就还清了。2013年8月份，他在东海承接房地产项目，付维香提供不了钢管就没有做成。从2013年徐某工程结束后，他和付维香就没有业务往来了，也没有任何经济纠纷。付维香提供给公安机关的租单不是真的。
12.未出庭证人王某住书面证言及其提供付维香于2012年8月11日出具的租金已付清的字据一份，付维香于2011年8月27日出具借款合同一份（付维香借款25万元、薛某系保证人），付维香于2014年1月4日出具的借李瑞4万元的借条一份，付维香与王某住录音文字材料一份，证明2011年8月27日，付维香向他借了25万元，薛某为担保人，还欠17万元未还。2014年1月4日，付维香又借了他4万元，当时他是向李瑞借了4万元给付维香的，付维香不还钱，他要还钱给李瑞。2014年6月份，公安机关调查付维香，付维香还让他承认10万米钢管在他这，后来又让他承认3万米钢管，他将电话录音提供给公安机关了。2013年8月至9月间，他从付维香那租了钢管18210米、扣件4200只，他愿意退还。
13.未出庭证人乔某1顾书面证言，证明他是从事运输行业的，有一辆东风车（五吨），他通过别人认识付维香后，从2013年底到2014年上半年付维香租用他的车拉了十几车钢管。其中，他和乔某2从孔望山孙某1租赁站拉了5、6车到东海石榴镇政府对面工地，他从赣榆工地拉了6、7车，从连云港市永金建筑工程材料有限公司送了一车钢管到东海翡翠湾西双湖工地，二车到孙某1租赁站。
14.未出庭证人乔某2书面证言，证明他从事运输有十年时间了，有一辆江淮大货车（10吨），他从2013年开始为付维香运钢管及配件。他从孙某1家拉了15、16车左右，按照付维香要求送到东海石榴工地7、8车，交给了一个姓鲍的青年。还有7、8车送到东某双湖边上王某住工地上。付维香还让他从付维香租赁站西边一个姓王的租赁站拉了十几车，送到徐某工地5、6车，还有送到王某住家工地。王某住还让他送了十几车到一个姓叶的的租赁站。他还从李某2租赁站拉了几车送到赣榆工地。他还从徐某、李某4工地拉回钢管送到王某住工地和李某2家。
15.未出庭证人任某书面证言，证明他还欠付维香钢管1500米，他愿意退还500米钢管，剩余1000米钢管按照目前市场价格退还7000元。
16.未出庭证人魏某书面证言，证明他通过薛某联系付维香，从付维香处租了钢管7000多米，还剩600米未还，他愿意按目前市场价格退还30000元。
17.未出庭证人胡某书面证言，证明他从1999年开始做工程，他的钢管、扣件用于自己的工程，不对外出租。2014年4月份左右，他联系时荣雷，将工程不需要的钢管卖给时荣雷，时荣雷开始每吨3800元收，后来压价，他就不卖了。他收到时荣雷钢管钱近29万元。每次都是睢宁来车拉货。
18.未出庭证人刘某刚书面证言，证明他和时荣雷在十多年前有业务往来，2012年时荣雷想买他的钢管，他没有卖。
19.未出庭证人胡某海书面证言，证明他和时荣雷在上世纪九十年代有业务往来，他从时荣雷处买过旧的钢模板等建筑材料，之后就没有业务往来。
20.被害人郭某陈述及其提供的付维香签字材料、钢管扣件租赁合同、发货单、结算清单，证明2012年9月份他经杨某2介绍，和付维香做钢管租赁业务。付维香在东海有个工地，钢管和扣件不够用，就以同行转租为理由向他租用钢管。他和付维香签订了租赁合同，分六次共租给付维香钢管13330.2米，租金每天每米0.011元，到2015年2月28日欠了租金130818.49元。每次由付维香安排车辆来装钢管，他支付装卸费用，付维香支付运费。付维香说运到东海工地了，但他不清楚具体拉到哪里了。
21.被害人王某1陈述及其提供的租金计算清单、租赁合同及付维香签字材料，证明他以个人名义经营钢管租赁站。2012年11月，付维香说她在赣榆有个工地，她自己租赁站的钢管不够用，就向他转租，他和付维香签订了租赁合同，约定钢管租金每天每米0.01元、扣件每天每米0.005元。钢管和扣件都是付维香带来的司机刘某负责运输。刘某分20多次一共拉走了82497.7米钢管、51630只扣件。到2014年6月底，付维香欠他54万元租金。付维香还了1050个扣件，他报案的数量已经减去了。他向付维香追要钢管和租金，付维香带他和杨某2到东海石榴中学旁边的工地，说钢管都是他的，等钢管拆架子就还给他们。
22.被害人李某3书面证言及其提供的承包合同，证明她原来是连云港昊业物资有限公司股东，退股后公司欠她90万元，就将租给付维香的价值90万元的81867.4米钢管和32000只扣件转给她了。2011年1月1日，她和付维香签了一份租赁合同，到2012年付维香付了21.5万元租金，又续签了合同，当年付了5万元租金。直到2014年2月份，付维香才付清了2012年全部租金21.5万元，但钢管和扣件一直未归还，还欠2013年至今的租金的31万元。
23.被害人金某2、金某1书面证言及其提供的钢模板租赁合同、租费计算表、退料单等，证明金某1是金某2父亲，金某2的钢管租赁站原来是金某1经营的，金某2从七八年前开始和付维香做钢管租赁业务。2013年5月份，付维香说明珠皇冠和赣榆一个工地需要钢管，她自己租赁站钢管不够，就从他家租赁站转租钢管，付维香陆续拉了3万多米钢管。付维香每次都提前到他家租赁站说明需要哪些型号的钢管，然后派驾驶员来拉，其中有一辆蓝色的三轮车经常来拉，司机姓王。刘某拉了一、两车，袁某拉了一、两车，具体不记得了，运费都是付维香支付的。每次拉完货，付维香都会来签领料单还有租赁单，约定钢管租金每天每米0.01元、扣件每天每只0.005元。付维香还欠他家钢管27358.7米、扣件13560只、租金25万元。
24.被害人杨某2书面证言及其提供的被害人付维香签字的确认单、付维香出具给杨某2的借条2张、借款用单1张（金额共计30万元）、钢管、装潢支架及配件租用合同（发货单），证明他以个人名义经营钢模板租赁站，付维香说以同行转租为由向他租用钢管，和他签订了合同。付维香每次都是她自己带驾驶员过来拉钢管、扣件，一共拉了10万多米，乔某2、乔某顾某到赣榆工地，他跟着去了一次，一共拉到赣榆工地6万米左右，还有一部分付维香说拉到了东海翡翠城工地。从2011年8月份开始，付维香一共租了钢管100740米、扣件55989个，双方约定钢管租金每天每米0.011元、扣件每天每米0.006元，钢管、扣件价值120多万元。付维香没有钱支付租金，就将开发区绿地的一套房子给他抵账了，抵了39万元租金。到2014年6月份，付维香还欠他56万元租金。2013年底，他和其他租赁站的老板感觉付维香行为反常，他们就找付维香要钢管，付维香带他们去了东海几个工地，说拆架子后就把钢管给他们，后来又说有40万米钢管在时荣雷那里，等时荣雷还钢管，就还给他们。至今，付维香还欠他钢管89698.2米、扣件47037个未还。
25.被害人郝某2书面证言，证明他以他父亲郝某1名义经营连云港海州开发区长丰钢管租赁站。从2011年开始，付维香就租用他家钢管，从2012年开始租用的钢管就没还。2012年，付维香找到他父亲郝某1，说她在赣榆那边有一个工地，钢管不够用，就从他家转租了钢管、扣件，并签订了租货单。从2012年9月份至2013年2月份，他陆续租钢管、扣件给付维香，钢管租金每天每米0.01元，扣件每天每只0.005元。付维香说2014年6月份把钢管都还给他，到时一次性结清租金，但他只收到了大概2.5万元，到2015年4月份付维香还欠他租金20多万元。来拉钢管的车一般都是10吨车，一辆连云港本地车，一辆徐州车，运费都是付维香支付的。至今付维香还有钢管22510.4米、扣件16470个未还。
26.被害人郝某1书面陈述及其提供的维香出具的承诺1份、租金计算单、租货单，证明2011年4月至2013年2月间，付维香以包工地需要钢管、扣件为由，从他家租赁钢管、扣件。2013年春节，他找到付维香，付维香承诺2014年5月底前全部还清，并给他写了承诺书，但至今没有付钱，钢管、扣件也不知去向。
27.被害人王某2书面陈述及其提供的付维香出具的欠钢管、扣件数量单据、发货单等，证明他从1992年10月31日开始做钢管租赁业务。2012年10月31日起，付维香以同行转租的理由向他租了钢管54752.6米、扣件70360个，约定钢管租金每天每米0.01元、扣件每天每个0.005元，赔偿标准为钢管每米15元、扣件每个5元，扣件螺丝每套0.5元。付维香只付了5.5万元租金。每次付维香来拉钢管扣件，如果她本人到场就自己签单子，如果不在，驾驶员就先拉走，等付维香回来再补签。他家钢管、扣件主要是刘某拉走的，有十几车、四万多米钢管、六万多个扣件。乔某2拉了1万米钢管、1万个扣件。
28.被害人韩某书面陈述及其提供的钢管扣件发货单、钢管扣件验收单及付维香出具的欠钢管数量单据，证明2011年开始，付维香以同行转租的理由向他租用钢管，付维香一共租了两次，都是刘某来拉的钢管，运费由付维香支付。付维香每次来租钢管，都签了发货单，他一共租给付维香8697.5米钢管，租金每天每米0.01元，赔偿标准钢管每米15元。他一直追要租金，付维香在2013年年底才给了他2000元租金，到2014年1月16日归还了431米钢管，还欠8266.5米钢管。
29.被害人叶某1书面陈述及其提供的租用单，证明2013年10月份起，付维香以同行转租的理由向他租用钢管。有时付维香直接过来在租赁单上签字拉走钢管、扣件，如果付维香不来就让驾驶员代签，付维香之后再补签租赁单。刘某、袁某拉走了钢管6万多米、扣件5万个左右，乔某2拉走了钢管2千多米、扣件7、8千个。从2013年10月份到2014年1月份，付维香一共租了73011.4米钢管、59670个扣件，钢管租金每天每米0.011元、扣件租金每天每个0.006元，只付了2万元租金。付维香说钢管、扣件都拉到东海翡翠湾工地了，但他去过没找到。
30.被害人于某书面陈述及其提供的租赁合同、租金计算清单、租用单，证明她以她老公汪海滨名义经营租赁站。从2013年3月份，她通过王某2介绍认识了付维香，付维香说她在赣榆和她妹婿包了个工地需要租赁钢管、扣件。付维香每次都先打个电话给她，让驾驶员刘某先打了收条，写明拉了多少钢管、扣件，付维香有空再来补签租赁单。从2013年3月份到2013年10月份，付维香一共租了钢管72773.2米、扣件12870个，钢管租金每天每米0.01元、扣件租金每天每个0.005元，付维香付了6万元左右租金。时荣雷在付维香租赁她家钢管之前来过她家租赁站，在付维香租了之后就没来过。
31.被害人江某书面陈述及其提供的租金计算清单、付维香出具的承诺、付维香签字确认的租钢管数量确认单、租料单等，证明她的钢管都放在于某的海滨钢管租赁站，从2013年3月份，她通过王某2介绍认识了付维香，付维香说她在赣榆和她妹婿包了个工地需要租赁钢管、扣件。付维香大多数都自己过来，签完租赁单让驾驶员把钢管、扣件拉走，有几次是打电话，让驾驶员先打给收条拉走后，付维香有空再来补签正式租赁单。她们还签订了租赁合同，从2013年3月份到4月份，付维香一共租了钢管46078.7米，租金每天每米0.01元，经过她多次催要，付维香只支付了租金1万元左右。
32.被害人杨某1书面陈述及其提供的付维香签字确认的租用钢管、扣件数量确认单、租金结算明细表，证明她经营新建租赁站，从2013年9月份开始，付维香以同行转租的理由向她租用钢管、扣件。付维香每次都自己来签字后拉走钢管、扣件，说是拉到东海县翡翠湾工地了。从2013年9月23日至11月11日，付维香一共租了钢管11287.8米、扣件1710个，钢管租金每天每米0.01元、扣件每天每个0.005元，她收到付维香租金3000元。
33.被害人毛某书面陈述及其提供的付维香签字材料、租单，证明他经营秀萍钢管扣件出租站，从2013年4月份起，付维香说在东海有工程，钢管、扣件不够用，就以同行转租的理由向他租用钢管、扣件。付维香有时自己过来签字拉走，有时不过来就让司机签字拉走后再补签租料单。从2013年4月份到2013年8月份，他租给付维香钢管17296米，还欠7696米、扣件390个未还。钢管租金每天每米0.01元，他收到付维香租金3000元。
34.被害人孙某1书面陈述及其提供的租赁合同、付维香签字材料、出租单、回收单等，证明他经营恒安建材厂，2011年10月份起，付维香以同行转租的理由向他租用钢管、扣件。付维香有时过来签字让司机拉走钢管、扣件，有时不来就打电话让司机先拉走，之后再补签租赁单。付维香说材料都拉到新沂、东海、赣榆等地了，他也不知道具体拉到哪了。外地司机刘某、袁某拉走了17万米到18万米左右，本地司机乔某2和乔某顾某了2万米到3万米钢管。从2011年10月份到2014年4月份付维香一共租了钢管200790.6米、扣件115887个，租金钢管每天每米0.011元、扣件每天每个0.006元，经过他多次催要，付维香支付了租金14万元。
36.被害人李某2书面陈述及其提供的合同执行情况报表、周转材料租用单等，证明他经营红新钢模板站，2012年12月份起，付维香说她和她妹婿在赣榆和东海等地承包了钢管脚手架工程，钢管、扣件不够用，就以同行转租的理由向他租用钢管、扣件。付维香有时直接过来签字拉走钢管、扣件，有时不来就打电话让司机先拉走，之后再补签租赁单。从2012年12月份到2013年6月份，他一共租给付维香钢管59716.4米、扣件66206个，他又拉了一部分回来，付维香还欠他钢管41964.3米、扣件47863个，租金钢管每天每米0.011元、扣件每天每个0.006元。经过他多次催要，他收到了租金1万多元。
37.被害人李某1书面陈述及其提供的租金计算清单、退用单、租用单等，证明他经营新海钢模板站，2012年至2013起，付维香说在东海包了个工地，钢管、扣件不够用，就以同行转租的理由向他租用钢管、扣件。付维香有时直接过来签字拉走钢管、扣件，有时不来就打电话让司机先拉走，之后再补签租赁单。从2012年到2013年，付维香租了钢管53000米、扣件68000个、顶丝3017个、山型卡20个，租金钢管每天每米0.012元、扣件每天每个0.007元，付维香付了1万元租金，还欠钢管43021.3米、扣件30600个、顶丝3017个、山型卡20个。2012年或者2013年春节前后，时荣雷向他买了2万多个十字扣件，每个3块多钱，共计7万多元。隔了一个多月，时荣雷又买了十吨多钢管，每吨2600元，共计2.8万多元，都是现金结账。时荣雷向他买的钢管和扣件都是时荣雷找徐州的货车拉走的。
38.被害人赵某书面陈述及其提供的租赁合同、租用单等，证明她经营新宇钢材销售处，2013年3月14日起，付维香说她在赣榆承包了工地，钢管、扣件不够用，就以同行转租的理由向他租用钢管、扣件。每次付维香都带着驾驶员刘某和车来她厂里，付维香直接在租赁单上签字拉走，一共拉走钢管31468.4米、扣件7020个，租金钢管每天每米0.009元、扣件每天每个0.005元，付维香付了租金6万元左右。
39.被害人张某书面陈述，证明他经营钢管租赁站，和付维香是同行。2013年，付维香以同行转租的理由向他租用钢管、扣件。付维香还欠他家钢管2329.1米，约定租金钢管每天每米0.01元，赔偿钢管每米15元。付维香付了4.5万元租金。
40.被害人王某3书面陈述及其提供租赁合同、租用单，证明他个体经营租赁站，2013年11月份因为生意不好做，经朋友马某介绍，他就把钢管、扣件放在付维香租赁站出租。付维香一共拉了钢管18260.1米、扣件4329个，租金钢管每天每米0.01元、扣件每天每只0.005元。付维香没有付过租金。
41.被告人付维香、时荣雷户籍证明，证明二被告人的自然情况。
42.受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过，证明2014年6月18日，本案因被害人孙某1报案而案发，公安机关于2014年7月22日立案侦查。2014年8月7日，时荣雷被抓获归案。2014年11月3日，公安机关电话通知付维香到案，付维香于当日被刑事拘留。
43.连云港红华建筑材料有限公司（法定代表人薛某）、连云港乐诚建材有限公司（法定代表人杨某）、连云港市鲍某1建材有限公司（法定代表人周某）工商资料，证明上述公司工商登记情况。
44.付维香合同诈骗案被骗钢管、扣件数量确认表、被害人会议记录、租用明细，证明被害人损失情况，及对公安机关追回钢管、扣件和赃款同意按签字确认的被骗数量按比例发还。
45.被告人时荣雷记录的材料明细及其签字的向被告人付维香租赁钢管、配件的租用单，证明被告人时荣雷从付维香处租用的钢管为194433.3米、十字扣件为87020个、接头扣件为4200个、顶丝4751米。
46.刘某、袁某从被害人孙某1、于某、叶某1、李某1、王某2处运输的钢管、配件的租用单，证明刘某、袁某从上述5名被害人处运输了的钢管、配件，扣除与时荣雷向付维香租赁钢管、配件的租用单重复','2018-09-24
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