重庆市第三中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）渝03刑终183号
原公诉机关重庆市武隆区人民检察院。
上诉人（原审被告人）周治昌，男，1962年10月8日出生于，汉族，高中文化，重庆市兴悦医药有限公司、重庆东雁实业股份有限公司法定代表人，住重庆市武隆区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月30日被刑事拘留，2016年2月1日被逮捕。现羁押于看守所。
辩护人杨永龙，重庆隆腾律师事务所律师。
辩护人刘成江，重庆隆腾律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）周治花，女，1970年3月24日出生于重庆市武隆区，汉族，初中文化，重庆市兴悦医药有限公司出纳、重庆东雁实业股份有限公司董事及出纳，住重庆市武隆区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年5月26日被刑事拘留，同年6月24日被取保候审，2017年7月10日被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。
辩护人周夏志，重庆圣石牛律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）周全，男，1973年3月18日出生于四川省合江县，汉族，大专文化，重庆东雁实业股份有限公司财务总监，住重庆市沙坪坝区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年6月1日被刑事拘留，同月24日被逮捕,同年9月1日被取保候审，2017年7月10日被逮捕。现羁押于重庆市武隆区看守所。
辩护人高一飞，重庆炜林律师事务所律师。
辩护人谷九芬，重庆静航律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）谭静，女，1987年6月7日出生于重庆市武隆区，汉族，中专文化，重庆市兴悦医药有限公司、重庆家奇中药材种植有限公司出纳，住重庆市武隆区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年5月27日被取保候审，2017年7月12日被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。
辩护人黄河，重庆万忠律师事务所律师。
辩护人黄坤鹏，重庆万忠律师事务所律师。
原审被告单位重庆市兴悦医药有限公司，住所地重庆市武隆区巷口镇建设东路1号，统一社会信用代码9150023279353997XQ。
法定代表人周治昌，该公司执行董事。
原审被告单位重庆东雁实业股份有限公司，住所地重庆市南岸区南城大道1号7栋35-6号，组织机构代码09123233-2。
法定代表人周治昌，该公司董事长、经理。
原审被告单位重庆家奇中药材种植有限公司，住所地重庆市武隆区巷口镇建设东路1号负2层，组织机构代码58018542-6。
法定代表人杨兴美，该公司执行董事。
原审被告人谢安贵，男，1964年11月19日出生于重庆市武隆区，汉族，大专文化，重庆家奇中药材种植有限公司总经理、重庆东雁实业股份有限公司副总经理，住重庆市武隆区。2011年12月19日因犯挪用公款罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年，缓刑考验期从2012年4月11日起至2016年4月10日止。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年5月19日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于重庆市武隆区看守所。
原审被告人周治碧，女，1963年5月20日出生于重庆市武隆区，汉族，小学文化，茂田宾馆员工，住重庆市武隆区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年5月10日被刑事拘留，同月24日被取保候审，2017年7月10日被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。
原审被告人夏吉容，绰号夏六，女，1965年1月11日出生重庆市武隆区，汉族，初中文化，重庆市兴悦医药有限公司员工，住重庆市武隆区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年5月10日被刑事拘留，同月24日被取保候审，2017年7月10日被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。
重庆市武隆区人民法院审理重庆市武隆区人民检察院指控被告单位重庆市兴悦医药有限公司（以下简称兴悦公司）、重庆东某实业股份有限公司（以下简称东某公司）、重庆家某中药材种植有限公司（以下简称家某公司）、被告人周治昌、周治花、周全、谭静、谢安贵、周治碧、夏吉容犯非法吸收公众存款罪一案，于2017年7月24日作出（2017）渝0232刑初177号刑事判决。原审被告人周治昌、周治花、周全、谭静不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经送重庆市人民检察院第三分院阅卷，经过阅卷、讯问上诉人周治昌、周治花、周全、谭静，听取了辩护人的意见，对原判认定的事实和法律适用进行了全面审查，认为本案事实清楚，决定不开庭进行了审理。现已审理终结。
原判认定：2006年10月23日，兴悦公司登记成立，法定代表人周治昌，该公司为自然人独资的有限责任公司。2011年3月30日，兴悦公司变更企业类型，被告人周治昌及其妻杨兴美、其子周某9共同出资20万元成为公司股东。2011年8月9日，家某公司登记成立，法定代表人周某9。2014年3月24日，该公司法定代表人变更为杨兴美。2013年初，为扩大公司业务范围，增强公司的竞争力及影响力，公司决定在重庆注册公司便于医药业务的开展，便向工商部门提交申请成立重庆茂田农业科技股份有限公司（简称茂田公司），并使用茂田公司开展行政及财务工作。2013年中，由于茂田公司重名无法在工商部门注册，更改为重庆东某实业股份有限公司，并于2014年2月25日登记成立，法定代表人周治昌。
2012年1月至2013年4月，被告人谭静调入家某公司担任出纳，2013年5月至2015年12月，兼任某6公司出纳。2006年至2013年4月，被告人周治花任某6公司出纳，2013年5月至2015年11月12日，在东某公司担任出纳。2013年4月，被告人周全被茂田公司（后更名为东某公司）聘任为该公司财务总监，从事公司会计工作。2015年9月28日，被告人周全从东某公司离职。
2012年1月31日，因公司发展资金短缺，被告人周治昌主持召开家某公司董事会，会议决定对外吸收存款及被告人谭静从兴悦公司调入家某公司担任出纳。同时，经被告人周治昌决定，兴悦公司也对外吸收存款。公司对外吸收存款均是与存款人签订借款合同，约定月利息为2%（极少部分为年利息20%或月利息3%，到期还本付息。
2012年2月至2015年11月25日，家某公司、兴悦公司、东某公司共同对外吸收存款人陈某10、陈某4等341人存款共计6600.4784万元。
（一）2012年2月至2013年5月，家某公司、兴悦公司共同对外吸收陈某10等19人的存款共计312万元，归还本息232.136万元。具体事实分述如下：
1.2013年3月6日，陈某10在家某公司存款15万元，获得利息3.6万元。
2.2012年3月13日，陈某4在家某公司存款10万元；2013年3月18日，陈某4在家某公司存款20万元；陈某4共计存款30万元，获得本金30万元，获得利息9.6万元。
3.2013年1月5日，段某在家某公司存款10万元，获得利息6.6万元。
4.2013年3月2日，黄某4在家某公司存款10万元。
5.2013年4月8日，孔某在家某公司存款10万元，获得利息4.8万元。
6.2013年3月28日，李某17在家某公司存款40万元，获得利息19.2万元。
7.2013年3月13日，刘某14在家某公司存款10万元，获得利息4.8万元。
8.2013年4月8日，夏某3在家某公司存款5万元。
9.2013年5月6日，王某13在家某公司存款30万元，获得利息18万元。
10.2013年3月6日，文某2在家某公司存款15万元，获得本金15万元，获得利息3.6万元。
11.2013年3月13日，向某2、向某3在家某公司存款10万元。
12.2012年8月1日起，尤某三次在家某公司存款。2012年8月1日存款10万元；2013年2月27日存款10万元；2013年6月20日存款20万元。尤某存款总额40万元，获得利息21.6万元。
13.2013年2月17日，傅建琼在家某公司存款10万元，获得本金10万元，获得利息2.4万元。
14.2013年9月，王某3在家某公司存款11万元；2013年11月存款15万元；王某3在家某公司存款总额26万元，获得本金11万元，获得利息9.84万元。
15.2012年3月，应永均在兴悦公司存款35万元，获得本金35万元，获得利息18.816万元。
16.2013年3月1日，陈某18在兴悦公司存款6万元，获得本金6万元，获得利息1.44万元。
17.2013年3月12日，秦某2在兴悦公司存款5万元，获得利息0.64万元。
18.2013年4月12日，李某11在兴悦公司存款5万元，获得利息0.2万元。
家某公司对外吸收存款261万元，兴悦公司对外吸收存款51万元。期间，被告人谭静负责经办以家某公司名义吸收存款，被告人周治花负责办理以兴悦公司名义吸收存款，均包括提供账号、签订合同、归还本金、支付存款人利息及介绍人的介绍费等。
（二）2013年5月至2015年11月25日，兴悦公司、东某公司共同对外吸收存款人蔡某、曾某1等316人的存款共计6288.4784万元，归还本息1288.9813万元。具体事实分述如下：
1.2014年4月4日蔡某在兴悦公司存款15万元；2015年4月6日存款20万元；蔡某在兴悦公司存款共计35万元，获得本金15万元，获得利息3.6万元。
2.2014年4月10日曾某1在兴悦公司存款5万元；2015年9月6日存款50万元；曾某1在兴悦公司存款共计55万元，获得本金5万元，获得利息1.2万元。
3.2014年5月15日，曾某3（1956年3月11日出生）在兴悦公司存款10万元，获得本金5万元，获得利息2.4万元。
4.2014年9月6日，曾某3（1976年2月26日出生）在兴悦公司存款50万元。
5.2015年3月10日，曾某4在兴悦公司存款12万元。
6.2014年12月16日，曾晓容在兴悦公司存款20万元。
7.2014年7月17日以来，曾某26次在兴悦公司存款，存款总额87万元。2014年7月17日存款10万元；2015年7月16日存款3万元；2015年1月30日存款10万元；2015年3月16日存款29万元；2015年8月24日存款15万元；2015年10月15日存款20万元。
8.2014年5月15日，曾某6在兴悦公司存款10万元，获得利息2.4万元。
9.2015年4月20日，陈某9在兴悦公司存款10万元。
10.2014年4月18日，陈某1在兴悦公司存款20万元，获得利息4.8万元。
11.2015年3月3日起，陈某123次在兴悦公司存款。2015年3月3日存款20万元；2015年5月16日存款6万元；2015年8月3日存款10万元；存款总额36万元。
12.陈某17在兴悦公司存款12万元，其中2015年6月9日存款5万元和2015年6月12日存款7万元。
13.2014年4月7日陈会存款10万元；2015年4月8日存款20万元；陈会在兴悦公司存款共计30万元，获得本金10万元，获得利息2.4万元。
14.2014年11月13日，陈某5在兴悦公司存款10万元，获得利息2.4万元。
15.2014年3月28日，陈某14在兴悦公司存款10万元，获得利息2.4万元。
16.2015年5月23日，陈某13在兴悦公司存款10万元。
17.2015年3月25日陈某7存款5万元；2015年4月3日存款7万元；陈某7在兴悦公司存款共计12万元。
18.2015年2月16日，陈品中在兴悦公司存款10万元。
19.2015年3月2日，陈某10在兴悦公司存款1.4万元。
20.2015年2月16日，陈某2在兴悦公司存款14万元。
21.2015年8月21日，陈某8（1966年12月25日出生）在兴悦公司存款10万元。
22.2014年11月7日，陈某8（1969年7月22日）在兴悦公司存款10万元。
23.2015年5月5日，陈某4在兴悦公司存款20万元。
24.2014年12月30日陈生洪在兴悦公司存款10万元。
25.2011年8月23日起，陈某1510次在兴悦公司存款。存款总额63.392万元,获得利息6.8万元。
26.2015年1月20日，陈某19在兴悦公司存款25万元。
27.2015年5月7日陈小燕在兴悦公司存款10万元。
28.2015年6月6日陈某16存款20万元；2015年6月20日存款10万元；陈某16在兴悦公司存款共计30万元。
29.2015年9月1日，陈某3在兴悦公司存款10万元。
30.2015年5月8日，谌某在兴悦公司存款12万元。
31.2015年6月17日，储某在兴悦公司存款20万元。
32.2015年8月19日，传国某在兴悦公司存款10万元。
33.2015年8月26日，传禹合在兴悦公司存款10万元。
34.2014年3月4日起，代某63次在兴悦公司存款。2014年3月4日存款10万元；2014年3月10日存款10万元；2015年4月1日存款20万元；存款总额共计40万元，获得利息4.8万元。
35.2014年7月21日代某2存款10万元；2015年8月7日存款10万元；代某2在兴悦公司存款共计20万元，获得利息2.4万元。
36.2014年5月1日代某1存款10万元；2015年10月27日存款5万元；代某1在兴悦公司存款共计15万元，获得利息2.4万元。
37.2015年4月1日，代书梅在兴悦公司存款40万元。
38.2014年6月10日代某4存款5万元；2015年6月10日存款3.8万元，代某4在兴悦公司存款共计8.8万元。
39.2015年7月1日至2日代某3在兴悦公司存款40万元。
40.2014年12月20日代某5在兴悦公司存款20万元；2015年2月26日存款30万元；代某5在兴悦公司存款总额50万元。
41.2015年3月23日，邓某1在兴悦公司存款8万元。
42.2014年3月12日邓平存款15万元；2015年3月27日存款10万元；邓平在兴悦公司存款共计25万元，获得利息3.6万元。
43.2014年6月13日，董某2在兴悦公司存款5万元，获得利息1.2万元。
44.2015年7月10日，董某3在兴悦公司存款25万元。
45.2015年6月19日董某1存款100万元；2015年6月29日存款45万元；董某1在兴悦公司存款共计145万元，获得利息8.7万元。
46.2014年7月24日，段兴灵在兴悦公司存款10万元，获得利息2.4万元。
47.2015年11月3日樊某2存款15万元；2015年11月9日存款20万元；樊某2在兴悦公司存款共计35万元，获得介绍费0.35万元。
48.2014年3月6日，樊某1在兴悦公司存款10万元，获得利息2.4万元。
49.2014年1月20日冯某2存款15万元；2014年11月13日存款15万元；冯某2在兴悦公司存款共计30万元，获得本金25万元，获得利息和介绍费3.9万元。
50.2014年11月20日，冯某4在兴悦公司存款10万元，获得利息2.4万元。
51.2014年8月1日冯某1存款26万元；2015年7月31日存款2.76万元；冯某1在兴悦公司存款共计28.76万元。
52.2015年5月15日冯某3存款10万元；2015年5月20日存款15万元；冯某3在兴悦公司存款共计25万元。
53.2014年4月21日，傅隆斌在兴悦公司存款20万元，获得本金20万元，获得利息4.8万元。
54.2015年9月6日傅某2存款40万元；2015年9月17日存款10万元；傅某2在兴悦公司存款共计50万元。
55.2015年3月10日傅某1在兴悦公司存款5万元。
56.2015年5月8日，张某12在兴悦公司存款20万元，获得利息2.4万元。
57.2014年12月17日高某1在兴悦公司存款20万元；2015年3月19日存款16万元；高某1在兴悦公司存款总额36万元。
58.2014年9月5日，高某2在兴悦公司存款20万元，获得利息4.8万元。
59.2015年7月21日，高长芳在兴悦公司存款11万元。
60.2015年4月15日，郭某在兴悦公司存款13万元。
61.2015年3月16日，何某2在兴悦公司存款20万元，获得利息2.4万元。
62.2015年7月15日，何某3在兴悦公司存款10万元。
63.2015年3月11日何选兰存款5万元，2015年7月23日存款5万元，何选兰在兴悦公司存款共计10万元。
64.2014年10月25日贺某2在兴悦公司存款10万元，2015年10月26日存款7.6万元，贺某2在兴悦公司存款总额17.6万元。
65.2015年4月10日，贺某1在兴悦公司存款5万元。
66.2015年2月4日，胡某3在兴悦公司存款20万元。
67.2015年5月7日，胡某1在兴悦公司存款5万元。
68.2015年8月26日，胡某2在兴悦公司存款10万元。
69.2014年3月3日起，黄某43次在兴悦公司存款。2014年3月3日存款2.6万元，2014年7月21日存款15万元，2015年8月24日存款1.4万元，存款总额19万元，获得本金5万元，获得利息3.6万元。
70.2014年10月7日起，黄某32次在兴悦公司存款。2014年10月7日存款10万元，2015年10月8日存款3万元，存款总额13万元。
71.2015年7月27日，黄庆在兴悦公司存款10万元。
72.2015年3月4日黄某6在兴悦公司存款10万元。
73.2014年6月6日黄某2存款14万元，2015年6月5日存款10万元，黄某2在兴悦公司存款共计24万元，获得本金14万元，获得利息3.36万元。
74.2014年7月25日黄某5存款8万元，2014年12月22日存款8万元，黄某5在兴悦公司存款共计16万元，获得本金2万元，获得利息1.92万元。
75.2015年9月11日江某2在兴悦公司存款24万元。
76.2014年4月25日姜某2存款11万元，2015年5月5日存款14万元，姜某2在兴悦公司存款共计25万元，获得本金11万元，获得利息2.64万元。
77.2015年5月23日，蒋某在兴悦公司存款10万元。
78.2015年7月22日，况中华在兴悦公司存款6万元。
79.2013年8月1日起，雷某24次在兴悦公司存款。2013年8月1日存款14万元，2014年8月6日存款28万元，2014年11月5日存款17万元，2015年8月12日存款28万元，存款总额87万元，获得本金52万元，获得利息10.08万元。
80.2015年9月1日李某18在兴悦公司存款30万元。
81.2015年4月13日李某11存款2.56万元，2013年9月6日存款5万元，李某11在兴悦公司存款共计7.56万元，获得利息0.44万元。
82.2014年1月10日起，李某234次在兴悦公司存款。2014年1月10日存款20万元，2014年3月11日存款10万元，2015年3月11日存款25万元，2015年3月17日存款10万元，存款总额65万元，获得本金30万元，获得利息7.2万元。
83.2014年6月14日，李某15在兴悦公司存款20万元，获得利息4.8万元。
84.2015年8月3日，李建东在兴悦公司存款10万元。
85.2015月3月6日，李某5在兴悦公司存款10万元。
86.2014年5月12日李某16在兴悦公司存款5万元，2015年6月29日存款5万元，李某16在兴悦公司存款共计10万元，获得利息1.2万元。
87.2013年7月15日起，李某273次在兴悦公司存款。2014年12月5日存款10万元，2015年2月3日存款10万元，2013年7月15日存款20万元，李某27在兴悦公司存款共计40万元，获得本金20万元，获得利息4.8万元。
88.2014年3月25日李某14在兴悦公司存款10万元，2015年3月25日存款6万元，李某14存款共计16万元，获得利息2.4万元。
89.2014年5月9日李某29存款10万元，2015年5月19日存款15万元，李某29在兴悦公司存款共计25万元，获得本金10万元，获得利息2.4万元。
90.2014年10月11日，李某7在兴悦公司存款20万元，获得利息5.2万元。
91.2015年2月17日，李某22在兴悦公司存款5万元。
92.2015年2月14日，李某26在兴悦公司存款10万元。
93.2015年4月8日李某10（1969年3月2日出生）在兴悦公司存款10万元。
94.2013年11月18日起，李某8、邓某22次在兴悦公司存款。2013年11月18日存款30万元，2015年10月15日存款15万元，存款总额45万元。
95.2015年6月9日，李小梅在兴悦公司存款10万元。
96.2014年5月15日，李某25在兴悦公司存款20万元，获得利息4.8万元。
97.2015年6月15日，李某6在兴悦公司存款8万元。
98.2015年3月3日，李某12在兴悦公司存款13万元。
99.2015年4月8日，李某24在兴悦公司存款8万元。
100.2013年8月20日起，李某4在兴悦公司存款3次。2013年8月20日存款10万元，2015年8月31日存款3.8万元，2015年6月4日存款9万元，存款总额22.8万元，获得本金5万元，获得利息2.4万元。
101.2015年8月6日，李某19在兴悦公司存款10万元。
102.2015年3月17日，李某28在兴悦公司存款40万元，获得利息4.8万元。
103.2014年8月2日李某13存款5万元，2015年3月3日存款8万元，李某13在兴悦公司存款总额13万元，获得利息1.2万元。
104.2015年9月8日，王某7在兴悦公司存款10万元。
105.2015年3月25日，廖某在兴悦公司存款20万元。
106.2014年8月29日，廖树云在兴悦公司存款13万元，获得本金13万元，获得利息3.12万元。
107.2015年6月2日，林某1在兴悦公司存款10万元。
108.2015年5月9日，林某2在兴悦公司存款10万元。
109.2014年8月7日,刘冬梅在兴悦公司存款10万元，获得利息2.4万元。
110.2014年3月24日，刘某3在兴悦公司存款5万元，获得利息1.2万元。
111.2014年10月15日，刘某7在兴悦公司存款10万元，获得利息2.4万元。
112.2015年5月12日，刘某18在兴悦公司存款5万元。
113.2014年2月28日，刘某2在兴悦公司存款65万元，获得利息10.6万元。
114.2015年8月25日，刘某15在兴悦公司存款10万元。
115.2015年2月11日，刘某11在兴悦公司存款10万元。
116.2014年11月7日，刘某5在兴悦公司存款25万元。
117.2015年6月2日刘某10在兴悦公司存款20万元。
118.2015年8月5日，刘某9在兴悦公司存款10万元。
119.2015年10月27日，刘某16在兴悦公司存款10万元。
120.2014年4月11日起，刘某6在兴悦公司存款5次。2015年4月8日存款5万元，2015年8月13日存款1.2264万元，2014年8月13日存款5万元，2014年4月11日存款5万元，2014年7月21日存款5万元，存款总额21.2264万元。
121.2015年9月22日，刘某20在兴悦公司存款10万元。
122.2015年10月23日，刘某13在兴悦公司存款5万元。
123.2015年9月22日，刘万军在兴悦公司存款15万元。
124.2015年9月22日刘万素在兴悦公司存款15万元。
125.2015年3月23日，刘某21在兴悦公司存款10万元。
126.2014年11月1日刘某4在兴悦公司存款10万元，2014年10月11日存款15万元，刘某4在兴悦公司存款总额25万元，获得本金15万元，获得利息5.4万元。
127.2014年4月14日起，刘某22在兴悦公司存款2次。2014年4月14日存款20万元，2015年4月14日存款0.2万元，存款总额20.2万元。
128.2015年1月24日，王某12在兴悦公司存款10万元。
129.2015年1月21日，刘某19在兴悦公司存款10万元。
130.2014年4月8日夏某3在兴悦公司存款3.8万元，获得利息2.4万元。
131.2013年7月11日刘某1在兴悦公司存款10万元，获得利息4.8万元。
132.2015年3月13日，刘某12在兴悦公司存款10万元。
133.2015年3月16日，龙某在兴悦公司存款10万元。
134.2014年5月7日起，陆某在兴悦公司存款3次。2014年5月7日存款7万元，2015年5月7日存款1.32万元，2015年6月25日存款10万元，存款总额18.32万元。
135.2015年5月8日，罗某1在兴悦公司存款10万元。
136.2015年5月11日，罗某5在兴悦公司存款5万元。
137.2014年7月21日起，罗某6在兴悦公司存款3次。2014年7月21日存款10万元，2015年7月22日存款5.6万元，2015年3月6日存款10万元，存款总额25.6万元。
138.2013年11月20日起，罗某2在兴悦公司存款3次。2013年11月20日存款10万元，2014年11月20日存款3万元，2015年5月18日存款10万元，存款总额23万元。
139.2014年6月5日起，罗尚友在兴悦公司存款4次。2014年6月5日存款10万元，2014年8月8日存款10万元，2015年8月7日存款7.6万元，2015年8月19日存款10万元，存款总额37.6万元，获得利息0.4万元。
140.2014年12月19日，罗某7在兴悦公司存款5万元。
141.2015年4月13日，罗某3在兴悦公司存款20万元。
142.2015年4月16日，罗某4在兴悦公司存款5万元。
143.2015年6月24日存款20万元，2014年6月18日存款20万元，骆某在兴悦公司存款总额40万元，获得本金20万元，获得利息4.8万元。
144.2015年10月23日，吕某2在兴悦公司存款5万元。
145.2014年6月20日马某在兴悦公司存款7.6万元，2013年6月20日马某在兴悦公司存款10万元，共计存款17.6万元，获得利息4.8万元。
146.2015年9月2日彭某2在兴悦公司存款7.6万元，2014年9月5日存款10万元，存款总额17.6万元。
147.2014年11月5日，毛某在兴悦公司存款10万元。
148.2015年4月23日，莫燕在兴悦公司存款5万元。
149.2013年8月26日起，聂某在兴悦公司存款3次。2013年8月26日存款20万元，2014年8月25日存款5.2万元，2015年8月24日存款4万元，存款总额29.2万元，获得利息1.2万元。
150.2015年6月19日，彭某3在东某公司存款40万元。
151.2015年10月15日彭某4在东某公司存款30万元，2015年10月28日存款6万元，存款总额36万元。
152.2014年4月7日存款10万元，2015年4月24日存款5万元，彭某5在兴悦公司存款总额15万元，获得利息0.4万元。
153.2014年11月18日彭某1在兴悦公司存款8万元。
154.2014年9月30日钱某在兴悦公司存款30万元，获得利息7.2万元。
155.2015年4月7日秦某2在兴悦公司存款10万元。
156.2015年5月13日陈某6在兴悦公司存款10万元。
157.2015年5月13日，秦某1在兴悦公司存款5万元。
158.2014年9月20日，邱某在兴悦公司存款10万元，获得利息2万元。
159.2013年7月11日起，冉某8、张某15在兴悦公司存款3次。2013年7月11日存款20万元，2013年8月19日存款30万元，2015年8月19日存款30万元，存款总额80万元，获得利息37.8万元。
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