洛阳铁路运输法院
刑 事 判 决 书
(2017)豫7102刑初26号
公诉机关洛阳铁路运输检察院。
被告人王志富，男，1964年2月22日出生于河南省鄢陵县，汉族，大专文化程度，原系辽宁省烟草专卖局（中国烟草总公司辽宁省总经理，中国共产党党员。户籍所在地河南省郑州市金水区。因涉嫌犯受贿罪，2016年8月12日被指定居所监视居住，9月8日被刑事拘留，9月23日被逮捕。
辩护人黄彪，河南扬善律师事务所律师。
辩护人黄青涛，河南扬善律师事务所律师。
洛阳铁路运输检察院以洛铁检公诉刑诉（2017）20号起诉书指控被告人王志富犯受贿罪，于2017年8月15日向本院提起公诉。本院遵照河南省高级人民法院指定管辖决定于8月21日立案后，依法组成合议庭，于2017年9月26日召开庭前会议，10月10日至11日公开开庭进行了审理。经公诉机关建议，本院于2017年10月27日决定延期审理，11月23日决定恢复法庭审理，并于11月27日、2018年8月27日继续公开开庭审理了本案。洛阳铁路运输检察院指派检察员邓超勇、魏凯、姚昌梅出庭支持公诉，被告人王志富及其辩护人黄彪、黄青涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2000年至2016年，被告人王志富利用先后担任郑州市烟草专卖局（河南省烟草公司郑州市公司）党组书记、局长、经理[以下简称郑州市烟草专卖局（公司）党组书记、局长、经理]，河南省烟草专卖局（中国烟草总公司河南省公司）党组成员、副总经理[以下简称河南省烟草专卖局（公司）党组成员、副总经理]，辽宁省烟草专卖局（中国烟草总公司辽宁省公司）党组书记、局长、总经理[以下简称辽宁省烟草专卖局（公司）党组书记、局长、总经理]的职务便利，为他人谋取利益，或者利用本人职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，非法收受商丘市烟草专卖局党组成员、工会主席苏某1人民币（以下币种均为人民币）20万元；非法收受郑州市皇宫大酒店总经理王某130万元、索要91.5万元；非法收受烟酒店老板张某119万元；非法收受河南轴承有限公司股东、个体户老板张某215万元；非法收受驻马店汝南利民麻纺织品有限公司法定代表人张某310万元；非法收受河南科为科技有限公司总经理李某110万元；非法收受郑州个体户老板崔某110万元；非法收受开封市烟草专卖局原党组书记时某15万元；非法收受湖北师范教育学院学生陈某1及其父亲陈某25万元；非法收受河南省烟草专卖局烟草经济研究室主任金某16万元、索要3万元；非法收受辽宁省烟草专卖局销售处处长崔某25万元；非法收受平顶山市烟草专卖局副经理曹某6万元、索要8万元和价值3.168万元的香烟；非法收受漯河市烟草专卖局经理崔某312.5万元、索要3万元；非法收受漯河市城区烟草专卖局局长张某410万元；非法收受焦作市烟草专卖局直属分局局长封某3万元、购物卡6万元；非法收受许昌市烟草专卖局副调研员李某29万元；非法收受郑州市金叶实业有限公司原总经理马某8万元；非法收受河南省烟草专卖局专卖处正处级干部苏某28万元；非法收受河南省烟草专卖局销售处副处长张某57万元、购物卡0.5万元；非法收受郑州市烟草专卖局工会主席王某26万元；非法收受河南省烟草专卖局政工处处长李某33万元、购物卡3万元；非法收受河南省烟草专卖局事务管理中心主任左某5万元；非法收受郑州市烟草专卖局营销中心主任李某41万元、购物卡4万元；非法收受河南省烟草培训中心原主任闫某1购物卡4.3万元；非法收受信阳市烟草专卖局原局长余某4万元；非法收受三门峡市烟草专卖局城区分局局长陈某34万元；非法收受漯河市烟草专卖局工会主席杨某22.5万元、购物卡1万元；非法收受河南省烟草专卖局政工处处长朱某购物卡3.5万元；非法收受平顶山市烟草专卖局副经理顾某3.5万元；非法收受河南中烟黄金叶制造中心副经理郭某1万元、购物卡2万元；非法收受湖北中烟驻河南市场经理叶某6万元；向贵州中烟营销中心辽宁片区经理杨某3索要茅台世博纪念酒18瓶，价值2.502万元；向辽宁省阜新市烟草专卖局局长王某3索要20万元；向禹州市烟草专卖局局长毋某索要17万元；向河南省茗草堂贸易有限公司经理李某5索要6万元。综上，王志富非法收受、索取35人财物，共计价值412.97万元。
公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十三条、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十八条之规定，以受贿罪追究被告人王志富的刑事责任。公诉机关认为王志富具有自首情节，可以从轻、减轻处罚；多次索贿，依法从重处罚；在伙同他人共同收受金某1贿赂犯罪中系主犯；积极退缴赃款，可以从轻处罚。建议对其判处十年以上有期徒刑，可以从轻、减轻处罚，并处罚金。
被告人王志富辩称：公诉机关关于其向王某1索要80万元的指控不能成立，其只是帮助张利宁向王某1借款10万元；收受张某1的赃款应折抵张某1从其手中拿的烟钱。对公诉机关的其他指控无异议，并表示愿意积极退赃。王志富没有向法庭提供证据。
辩护人提出以下辩护意见：1.指控王志富向王某1索贿80万元的证据不充分，不能认定为受贿。2.指控王志富先后收受张某110万元和9万元，其中9万元是张某1多次从王志富处拿香烟销售后支付给王志富的烟款，并非为承揽土建工程送给王志富的行贿款，不应认定为受贿。王志富收受的另一笔10万元已经通过给张某1香烟的方式折抵了受贿款，不存在退赃问题。3.王志富因离婚和“跑事”从金某1处取得的3万元，从曹某处分两次取得的共计8万元均属于民间借贷，不应认定为受贿。4.张某5、闫某1、余某没有具体请托事项，王志富没有给三人谋取利益或办过事，收受三人钱物属于收受礼金的不当行为，不应认定为受贿。5.王志富从王某3处取得的20万元、从毋某处取得的17万元、从李某5处取得的6万元均属于民间借贷，不应认定为受贿。6.王志富具有自首情节，且能积极退赃。建议对王志富减轻处罚，判处三年以上十年以下有期徒刑。辩护人向法庭提供了网上查询的来自《凤凰周刊》、《法制晚报》、《政府法制》的三篇新闻报道和王志富主动退缴部分赃款的凭证。
经审理查明：
一、2015年9月，王志富利用担任辽宁省烟草专卖局（公司）党组书记、局长、总经理的职务便利，在辽宁省烟草专卖局驻京办王志富办公室非法收受时任商丘市烟草专卖局党组成员、工会主席苏某110万元，通过北京市烟草专卖局计划处处长熊某为苏某1女儿苏某3考入北京市石景山区烟草专卖局提供帮助。收受的10万元用于个人消费。
2015年11月，王志富利用担任辽宁省烟草专卖局（公司）党组书记、局长、总经理的职务便利，在郑州中信嘉园其弟弟王某4家楼下，非法收受苏某110万元农行卡一张，承诺为苏某1外甥苏某4安排工作提供帮助。案发后，扣押赃款10万元，已随案移送。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.证人苏某1的证言证实：（1）2015年9月，苏某1为给女儿苏某3在北京找工作，在辽宁省烟草局驻京办送给王志富10万元。后王志富介绍苏某1认识熊某，通过熊某，苏某3报名参加考试后进入石景山区烟草专卖局工作。（2）国庆期间，苏某1将姐姐苏某5给的10万元存入银行卡，在王志富弟弟王某4家门口将卡送给王志富，托其为苏某5的儿子苏某4找工作，密码是王志富手机后六位。2.证人熊某的证言证实：2015年，王志富曾找熊某帮苏某1女儿安排工作，熊某找到北京市烟草专卖局人事劳资处处长洪某在招录时关照。3.证人洪某的证言证实：2015年底，熊某曾给洪某推荐过一个学生参加招聘考试，洪某给郝某专门交代了此事。4.证人郝某（北京市烟草专卖局人事劳资处主任科员）的证言证实：2015年底在局招聘过程中，洪某曾给郝某打过招呼，郝某通过对投报简历的筛选，在满足公告条件情况下，给一个学生考试机会。5.国家烟草专卖局烟草行业招聘工作管理办法、北京市烟草专卖局关于员工招聘办法的通知、招聘公告、笔试资料、面试资料、公示招聘人员名单等材料证实：2016年，苏某3通过报名参加考试进入北京市烟草系统工作。6.证人苏某5的证言证实：2015年9月，为给儿子苏某4在郑州找工作，苏某5给了苏某110万元，后知道苏某1把10万元送人了，那人出事了。7.证人苏某1的证言、苏某1尾号0571农行卡及复印件、扣押清单证实：苏某1接受组织谈话后，于2016年5月24日重新补办银行卡，发现原卡密码被修改、存款未动，苏某1将补办的卡及明细上缴，卡内存款10万元已扣押。8.王志富的供述证实：2015年曾先后收受苏某110万元现金及10万元银行卡，帮苏某1女儿和外甥找工作，苏某1女儿的事是通过熊某办理的。
二、2009年，王志富利用担任河南省烟草专卖局（公司）党组成员、副总经理的职务便利，非法收受郑州市皇宫大酒店总经理王某130万元，为广东中烟在河南地区销售推广提供帮助。收受的30万元用于炒股。
2015年7月，时任辽宁省烟草专卖局（公司）党组书记、局长、总经理的王志富因个人股票账户可能被平仓急需资金，向王某1索要钱，后王某1两次转账给王志富11.5万元。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.证人王某1的证言及其出具的情况说明、转账凭证证实：（1）2009年，王某1受朋友纪某请托约王志富吃饭，请王志富关照广东中烟在河南市场的销售，王志富同意了。大概中秋节期间，王某1送给王志富30万元，感谢其对广东中烟的帮忙。（2）2015年，王志富给王某1打电话说炒股赔了急需用钱，让王某1拿30万。2015年7月6日，王某1分两笔通过光大银行和交通银行转账给王志富交行卡内8万元、3.5万。2.证人纪某（广东汕头鑫瑞广告有限公司股东）的证言证实：2009年到2011年间，曾请托王某1找河南省烟草系统的人帮忙提高广东中烟在河南的销量，给了王某130万元，后广东中烟在河南销量上升了。3.河南省烟草专卖局出具的广东中烟2009年至2015年在豫销量情况表证实：该时段广东中烟的销量确有上升。4.王志富的供述证实：（1）王志富接受王某1的请托对广东中烟在河南的销售予以关照，在2008或2009年中秋节，收受王某130万元，存入交行卡炒股。（2）2014年下半年，曾因加杠杆炒股赔了要平仓给王某1打电话让他拿10万元，王某1把钱打到王志富卡上，具体钱数以王某1证实的钱数定。
三、2014年5月，王志富利用担任河南省烟草专卖局（公司）党组成员、副总经理的职务便利，在郑州民航公寓内非法收受烟酒店老板张某110万元，通过挂职周口市烟草专卖局党组成员、副经理的苏某6为张某1的老乡张某6非法贩烟一事关照说情。收受的10万元用于个人消费。
2016年初，王志富利用担任辽宁省烟草专卖局（公司）党组书记、局长、总经理的职务便利，在辽宁沈阳长白岛万科城小区非法收受张某19万元，为张某1在郑州烟草研究院有关项目招标过程中提供帮助。收受的9万元用于个人消费。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.证人张某1的证言证实：（1）张某1曾在王志富租住的民航公寓门口给王志富10万元，托王志富为老乡张某6非法贩烟一事关照说情。（2）2015年底或2016年初，张某1曾给王志富9万元托王志富帮忙承揽郑州烟草研究院土建工程项目，王志富答应帮忙并表示可以找熊某问问。张某1把相关资料给了王志富，由王志富转交给熊某，后来王志富说这件事办不成，钱也没有还张某1。2.证人苏某6的证言证实：2014年下半年，王志富曾托苏某6过问并帮忙关照一个朋友因倒烟被周口市沈丘县烟草局查住的事。3.苏某6的人事档案资料证实：2014年，苏某6挂职周口市烟草专卖局（公司）党组成员、副经理。4.沈丘县烟草专卖局提供的张某6贩烟案有关赃物处理情况的说明及相关卷宗证实：2014年5月，张某6因贩烟被查获，后交由公安机关立案处理。5.王志富的供述证实：2014年下半年，曾收受张某110万元帮其亲戚张某6贩烟一事说情。2015年底或2016年初，曾收受张某19万元帮其疏通关系参与郑州烟草研究院的项目招标，当时曾联系熊某过问此事，由张某1给熊某送去相关资料。
四、2009年和2013年，王志富利用担任河南省烟草专卖局（公司）党组成员、副总经理的职务便利，两次非法收受个体户老板、河南轴承有限公司股东张某2共计15万元，承诺为张某2在河南省烟草系统承揽信息化项目工程提供帮助。收受的15万元用于个人消费。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.证人张某2的证言证实：张某22009年送给王志富10万元，请王志富对自己的信息化维护项目帮忙，王志富表示同意帮忙。2013年中秋节，送给王志富5万元，感谢其对自己在河南省烟草局所做项目的支持，并且希望以后多多关照。2.王志富的供述证实：张某2在河南省烟草系统经常做一些信息维护方面的业务。2009年，张某2送给王志富10万元银行卡，希望其多支持帮助。2013年，张某2为了维护两人之间的关系送给王志富5万元。
五、2016年春节前，王志富利用担任辽宁省烟草专卖局（公司）党组书记、局长、总经理的职务便利，在沈阳机场非法收受汝南利民麻纺织品有限公司法定代表人张某310万元农业银行卡一张，承诺为张某3在辽宁省烟草系统推销麻绳提供帮助。收受的10万元用于个人消费。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.证人张某3的证言及其出具的情况说明证实：2016年春节期间，为在辽宁烟草系统做成麻绳生意，在沈阳机场送给王志富一张存有10万元的农业银行卡，王志富让张某3把密码写在名片上，称张某3的事过年之后再说。后张某3查到卡上的钱分三四次被取走了。2.证人于某（王志富关系密切人）的证言证实：2016年春节前后，王志富给于某一张10万元银行卡和一张密码条，户主姓张，说该卡是张某3在机场送的。于某多次分批把钱取走后将卡扔掉了。3.汝南利民麻纺织品有限公司营业执照证实：张某3为该公司法定代表人。4.张某3农行卡交易明细清单证实：该卡送给王志富后，卡内存款被陆续提取。5.王志富的供述证实：张某3提出希望王志富关照捆绑烟叶用麻绳生意，于2016年春节到沈阳送给王志富一张10万元银行卡，密码写在纸条上。事后卡给了于某，钱让于某取出来了。
六、2013年，王志富利用担任河南省烟草专卖局（公司）党组成员、副总经理的职务便利，非法收受河南科为科技有限公司总经理李某110万元，承诺为李某1在信阳市开设烟酒店提供帮助。收受的10万元用于个人炒股。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.证人李某1的证言证实：2013年，李某1请王志富打招呼在信阳老家开烟酒店，王志富答应了。李某1以拿钱给王志富炒股为名，让妻子田某给王志富转了10万元。2.证人田某的证言及交通银行存款回单证实：2013年4月1日，李某1委托田某向王志富账户汇款10万元。3.王志富交通银行卡交易明细证实：2013年4月1日，王志富收到李某110万元。4.王志富的供述证实：2013年，李某1想在老家开烟酒店，向王志富转10万元让其炒股用，王志富答应帮忙。
七、2013年下半年，王志富利用担任河南省烟草专卖局（公司）党组成员、副总经理的职务便利，在郑州市河南天地粤海酒店门口非法收受个体户老板崔某110万元，为崔某1的女儿崔某4进入商丘市睢县烟草专卖局物流中心工作提供帮助。收受的10万元用于个人消费。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.证人崔某1的证言证实：2007年，崔某1请王志富在其女儿崔某4转业后帮忙安排到商丘市烟草局工作，王志富同意帮忙接收。大约在2013年下半年，崔某4工作被安排好后，崔某1在河南天地粤海酒店门口送给王志富10万元表示感谢。2.河南省商丘市退伍军人安排介绍信及商丘市烟草局人事科科长陈某4出具的关于崔某4退伍分配情况说明证实：2009年2月，崔某4作为退伍军人被介绍到商丘市烟草局，后被分配在卷烟物流中心工作。3.王志富的供述证实：2008年，王志富答应崔某1如果其女儿能安置到烟草行业，可以帮助接收安排。2013年崔某1女儿上班后，崔某1在河南天地粤海酒店路边送给王志富10万元表示感谢。10万元用于日常消费。
八、2011年春节前，王志富利用担任河南省烟草专卖局（公司）党组成员、副总经理的职务便利，在郑州豫财宾馆非法收受时任开封市烟草专卖局党组书记时某15万元，承诺为时某1女儿时某2进入河南烟草系统工作提供帮助。收受的5万元用于个人消费。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.证人时某1的证言证实：2011年春节前，为托王志富给其二女儿时某2安排进入烟草系统工作，在省烟草局附近的豫财宾馆送给王志富5万元，王志富答应会尽力安排。2.时某1人事档案资料证实：2005年9月至2011年3月，时某1任开封市烟草专卖局党组书记。3.王志富的供述证实：2011年，时某1在豫财宾馆送给王志富5万元，请王志富帮忙把女儿安排到省烟草系统工作，王志富答应尽力安排协调。钱用于个人消费。
九、2016年春节前，王志富利用担任辽宁省烟草专卖局（公司）党组书记、局长、总经理的职务便利，在沈阳长白岛万科城小区门口非法收受湖北师范教育学院学生陈某1及其父亲陈某25万元，承诺为陈某1进入辽宁省烟草系统工作提供帮助。收受的5万元用于个人消费。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.证人陈某1自书的情况说明及其父亲陈某2的证言证实：2016年１月１日早６点，陈某2父女到王志富住的万科城小区门口，把装着５万元和两盒藕粉的袋子给了王志富，拜托王志富给陈某1安排工作，王志富同意帮忙。2.证人于某的证言证实：王志富想把陈某1安排到烟草系统，由于当时烟草局还没有招人，就安排于某找了辽宁省烟草局的财务处长给招商银行的人打招呼，把陈某1安排到沈阳一家招商银行做临时工。3.王志富的供述证实：2016年春节前，王志富在住处沈阳万科城小区收受陈某1父女5万元，承诺在陈某1参加辽宁省烟草局招人考试时予以关照。5万元用于个人消费。
十、2016年2月，王志富利用担任辽宁省烟草专卖局（公司）党组书记、局长、总经理的职务便利，在沈阳岳麓枫红酒店伙同于某（另案处理）非法收受时任河南省烟草专卖局烟草经济研究室主任金某16万元，承诺为金某1儿子金某2进入辽宁省烟草系统工作提供帮助。收受的6万元用于个人消费。案发后，于某退缴赃款6万元，已随于某案处理。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.证人金某1的证言证实：2016年2月，因为安排儿子金某2进烟草系统工作求王志富帮忙，金某1和妻子兰某飞到沈阳和王志富、于某一起吃饭。王志富当场表示没问题，让于某具体操作。饭后告别时，兰某把装有6万元的袋子递给了于某，王志富也在场。2.证人兰某的证言证实：2016年春节，兰某从银行取出6万元和金某1飞赴沈阳，在和王志富、于某吃饭时，金某1提出孩子毕业找工作的事想请王志富帮忙，王志富当场表示没有问题，找于某就行。饭后，兰某将装有6万元的袋子给了于某，于某说会和王志富操心的，王志富在场。3.共同作案人于某的供述证实：2016年3、4月份，金某1夫妇为孩子大学毕业找工作的事情来沈阳，请王志富帮忙把孩子安排在辽宁省烟草系统工作，王志富表态说绝对没问题，肯定安排好，到时候考试具体时间和有关事情找于某联系。吃完饭，金某1的老婆拿出了一个档案袋递给王志富，王志富示意于某接着，里边共6万元现金。4.证人宋某1（辽宁省烟草专卖局办公室副主任）的证言证实：2016年2月，宋某1按照王志富的安排，去机场接金某1夫妇。5.金某1任职文件及工作简历证实：2014年7月起，金某1任河南省烟草专卖局（公司）烟草经济研究室主任。6.本院（2017）豫7102刑初27号刑事判决书证实：于某因犯受贿罪、利用影响力受贿罪被本院判处刑罚，伙同王志富共同收受金某1的6万元赃款已由于某退缴。7.王志富的供述证实：2016年春节前后，金某1夫妇到沈阳托王志富帮其儿子安排工作，王志富当时说到时候具体的事就让于某跑。饭后，金某1夫妇拿出一个袋子给于某，后于某告诉王志富金某1给了6万元。
十一、2015年中秋节前，王志富利用担任辽宁省烟草专卖局（公司）党组书记、局长、总经理的职务便利，在沈阳长白岛万科城小区非法收受时任辽宁省烟草专卖局卷烟销售管理处处长崔某25万元，为崔某2职务调整提供帮助。收受的5万元用于个人消费。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.证人崔某2的证言证实：2015年中秋节前，崔某2在万科城小区东门与王志富见面后，把装有5万元现金的档案袋交给了王志富，请王志富在工作上多关照。大概半个月后一次吃饭时，王志富嘱咐崔某2好好干，以后有机会将崔某2调到下面市局当一把手。2015年抚顺市烟草局发生“11.7不规范经营案件”后，辽宁省烟草专卖局党组派出由崔某2任组长的工作组到抚顺市局，负责进一步处理处级以下人员的责任追究工作，并主持日常管理工作。2.证人于某的证言证实：王志富对于某说过收了崔某25万元的事情。3.崔某2的人事档案资料及辽宁省烟草专卖局监察处情况说明证实：自2014年11月28日起，崔某2被聘任为辽宁省烟草专卖局卷烟销售管理处处长。在2015年12月6日党组会上，王志富动议并坚持由崔某2担任辽宁省烟草专卖局驻抚顺市烟草专卖局工作组组长，代行抚顺市烟草专卖局局长、经理职责。4.王志富的供述证实：2015年中秋节前，崔某2与王志富见面，请王志富在工作上多关照，王志富表示同意，并收下了崔某2用档案袋装着的5万元现金。后王志富让崔某2担任抚顺市烟草专卖局工作组组长，暂时主持该局工作，如果当时要提拔抚顺市烟草局局长的职位，崔某2是有机会的。
十二、2009年至2011年，王志富利用担任河南省烟草专卖局（公司）党组成员、副总经理的职务便利，先后三次非法收受时任巩义市烟草专卖局局长曹某共计6万元，为曹某职务晋升提供帮助。收受的6万元用于个人消费。
2016年2月、4月，王志富利用担任辽宁省烟草专卖局（公司）党组书记、局长、总经理的职务便利，先后向时任平顶山市烟草专卖局（公司）党组成员、副经理曹某索要“国酒香”香烟50条，价值3.168万元，通过时任河南省烟草专卖局烟草经济研究室主任金某1送至沈阳交给王志富；通过于某向曹某索要5万元，用于王志富离婚费用。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.证人曹某的证言证实：（1）曹某因为工作提拔的事情分别在2009年至2011年的中秋节或春节，三次送给王志富共计6万元。曹某时任巩义市烟草局局长，王志富在提职的事情上给曹某提供了帮助。（2）2016年2月，王志富通过金某1向曹某索要一大件（50条）贵烟“国酒香”香烟，曹某安排平顶山烟草局业务科科长宋某2买烟后，让其司机周某把烟送到机场交给金某1，由金某1带到沈阳。（3）2016年4月，王志富因离婚需要资金，让于某打电话向曹某要钱，曹某将5万元打入于某指定的账户。2.证人宋某2出具的情况说明证实：2016年2月下旬，曹某安排宋某2去买贵烟“国酒香”香烟50条。宋某2花3.168万元从平顶山市金泷源贸易公司购到香烟，装了两个纸箱交给曹某的司机周某。3.证人周某出具的情况说明证实：2016年2月，周某按曹某指示，将从宋某2手里接到的两个箱子送到新郑机场一姓金的人手里。4.证人金某1的证言证实：2016年2月，王志富给金某1发信息，内容是让曹某准备50条“国酒香”香烟由金某1带给王志富。金某1将信息转发给曹某，后曹某派人送了两箱“国酒香”香烟到机场，金某1将香烟带到沈阳交给了王志富。5.证人于某的证言证实：2016年4月，王志富因离婚急需用钱，给于某打电话说了几个人的名字，让于某向这几个人要钱，包括曹某、金某1等人。于某跟曹某联系后，曹某把5万元打入其指定的账户。6.平顶山市金泷源贸易公司出具的证明证实：2016年2月下旬，宋某2在该店购买贵烟“国酒香”香烟50条，价值3.168万元。7.中国银行交易凭证证实：2016年4月19日，曹某通过中国银行向于某指定的账户转款5万元。8.曹某人事档案资料证实：2014年9月起，曹某担任平顶山市烟草专卖局（公司）党组成员、副经理。9.河南省烟草专卖局党组会记录证实：2014年8月25日，党组会讨论曹占领职务调整时，王志富投了赞成票。10.王志富的供述证实：（1）2009年至2011年，巩义市烟草专卖局局长曹某为了提拔调动工作的事情分三次给王志富送了6万元。王志富承诺帮忙，并在党组研究提升曹某职务级别时投了赞成票。（2）2016年2月份左右，王志富给金某1发短信，让金某1找曹某要一件贵烟“国酒香”香烟，后曹某安排司机把烟送给金某1，由金某1带到沈阳交给了王志富。（3）2016年4月份左右，王志富让于某准备一笔钱作为离婚费用，于某就找曹某要钱。曹某给王志富打电话核实，王志富表示认可，曹某按照于某提供的账户转了5万元。
十三、2011年至2014年，王志富利用担任河南省烟草专卖局（公司）党组成员、副总经理的职务便利，先后六次非法收受时任河南省烟草专卖局卷烟销售管理处业务二科科长崔某3共计12.5万元，为崔某3职务晋升提供帮助。收受的12.5万元用于个人消费。
2016年3月，王志富利用担任辽宁省烟草专卖局（公司）党组书记、局长、总经理的职务便利，向时任河南省烟草专卖局卷烟销售管理处副处长崔某3索要3万元，崔某3安排妻子闫某2按照王志富要求，通过工商银行将3万元转账给孙某1。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.证人崔某3的证言证实：（1）2011年至2014年中秋节和春节，崔某3因为工作提拔调动的事情一共向王志富送过六次钱，第一次送了10万元，第二次到第六次一共送了2.5万元。2014年党组讨论提拔崔某3担任省烟草局销售处副处长时，王志富投了赞成票。（2）2016年4月，王志富给崔某3打电话说他的一个侄女还是外甥女在北京上学急需用钱，让崔某3给他转一笔钱。崔某3就和妻子闫某2去银行给王志富指定的账户转了3万元。在去银行的路上，一个女孩用北京的号码打来电话询问崔某3转账情况。转完款后，崔某3和那个女孩打电话确认钱已收到。2.证人闫某2的证言证实：2016年3、4月份，崔某3接到王志富的电话后，告诉闫某2说王志富的亲戚上学需要用钱，让闫某2拿3万元去银行转到了王志富指定的账户中，收款户名叫孙某1。3.证人孙某1的证言证实：2016年3月20日，王志富安排别人给孙某1打了3万元。当时孙某1和王志富在一起，王志富让孙某1打电话向对方确认转账情况。4.中国工商银行交易凭证证实：2016年3月20日，闫某2给孙某1转账3万元。5.崔某3的人事档案资料证实：2010年5月起，崔某3先后任河南省烟草专卖局卷烟销售管理处业务二科科长，卷烟销售管理处副处长。6.河南省烟草专卖局党组会记录证实：2014年7月28日，党组会讨论崔某3任河南省烟草局销售管理处副处长时，王志富投了赞成票。7.王志富的供述证实：（1）2011年中秋节，崔某3到王志富住处把用提兜装着的10万元送给了王志富，表示想提拔职务，王志富答应帮忙，以后几年崔某3又陆续给王志富送了3万元左右。2014年，党组讨论提拔崔某3任河南省烟草局销售处副处长时，王志富投了赞成票。（2）2016年4月，孙某1来沈阳找王志富，第二天孙某1回北京前问王志富要钱。王志富给崔某3打电话提供了孙某1的账户让崔某3打钱，崔某3将3万元打到了孙某1卡里。
十四、2014年，王志富利用担任河南省烟草专卖局（公司）党组成员、副总经理的职务便利，通过时任漯河市烟草专卖局（公司）副调研员兼人事劳资科科长杨某2为时任该局综合计划与经济运行科科长张某4职务晋升提供帮助，张某4通过杨某1、张某1在郑州民航公寓送给王志富10万元。收受的10万元用于个人消费。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.证人张某4的证言证实：2014年6、7月，杨某1给张某4打电话说全省烟草系统在调整干部，自己认识王志富，想给张某4引荐一下。后张某4在郑州郑东新区的一个饭店和杨某1、王志富、张某1见面，张某4跟王志富说想提副处级。过了几天，杨某1告诉张某4提拔的事情可以办，让张某4准备10万元。张某4通过向亲戚借款等方式筹集了10万元交给杨某1。2.证人杨某1（河南创格科技有限公司经理）的证言证实：2014年上半年，杨某1听说全省烟草系统要调整干部，就打电话给张某4说认识王志富可以帮张某4引荐。后杨某1、王志富、张某4、张某1在郑州一家餐馆见面，张某4请王志富帮忙提拔副处级，王志富同意帮忙。过了几天，张某4准备了10万元交给杨某1，杨某1在张某1的烟酒店把钱给了张某1，让张某1转交王志富。3.证人张某1的证言证实：2014年年中，王志富、张某1、杨某1、张某4一起吃饭时，张某4请王志富帮忙提拔，王志富没有拒绝。后杨某1到张某1的烟酒店交给张某1一个装有10万元的黑色提包，说是办张某4提拔事情的钱。当天晚上张某1就把这10万元拿到王志富在郑州民航公寓的住处交给了王志富。4.证人杨某2的证言证实：2014年上半年，王志富打电话询问杨某2漯河市烟草专卖局副处级岗位的候选人情况，并让杨某2关照张某4。张某4因票数不够没有竞争上，但后来不久被调任漯河市源汇区烟草局局长，也算是提拔了。5.证人张某7（张某4的妹妹）、孙某2（张某4的舅舅）出具的情况说明证实：2014年夏天，张某4向张某7借款3万元，向孙某2借款5万元。6.张某4的人事档案资料证实：2011年2月起，张某4先后任漯河市烟草专卖局（公司）综合计划与经济运行科科长（兼信息中心主任），城区烟草专卖局（分公司）党组书记，局长、经理。7.杨某2的人事档案资料证实：2010年6月至2014年10月，杨某2任漯河市烟草专卖局（公司）副调研员兼任人事劳资科科长。8.王志富的供述证实：2014年上半年，王志富和杨某1、张某1、张某4一起吃饭，张某4表示想要提拔副经理，但是条件不够，请王志富帮忙。过了几天一个晚上，张某1到郑州民航公寓，把一个装有10万的包交给王志富，说这是张某4办事用的钱，王志富就把钱收了。第二天王志富打电话让杨某2帮忙关照张某4。后来杨某2打电话说因为票数不够，张某4没有成为提拔对象。后来在杨某2的运作下张某4被调任漯河市源汇区烟草局局长。
十五、2011年中秋节，王志富利用担任河南省烟草专卖局（公司）党组成员、副总经理的职务便利，非法收受时任焦作市烟草专卖局直属分局（分公司）局长、经理封某5万元丹尼斯购物卡。2012年春节前，非法收受封某1万元丹尼斯购物卡和3万元农行卡一张，为封某职务晋升提供帮助。收受的钱物用于个人消费。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.证人封某的证言证实：2011年中秋节，封某为提拔副处级调研员一事专门拜访王志富，王志富同意帮忙，封某送给王志富5万元丹尼斯购物卡。2012年春节前，封某又送给王志富１万元丹尼斯购物卡。王志富告诉封某提职的事他跟有关领导打过招呼了。聊天时王志富提到正在装修房子，为和王志富保持好关系，封某到农业银行办了张银行卡并存入3万元，把银行卡和密码一起给了王志富。2.农业银行卡交易明细证实：银行卡中的3万元已被全部取出。3.封某人事档案资料证实：2009年12月至2014年1月，封某任焦作市烟草专卖局直属分局（分公司）局长、经理。4.王志富的供述证实：封某因想要提拔的事情，在2011年中秋节送给王志富5万元丹尼斯购物卡。过了几个月，封某没有提拔上，但还是来看望王志富表示感谢，又送给王志富1万元丹尼斯购物卡。因聊天时提及正在装修房子，封某又送给王志富3万元银行卡。王志富曾为封某的事情和焦作市烟草专卖局的领导打过招呼。
十六、2000年至2016年，王志富利用担任郑州市烟草专卖局（公司）党组书记、局长、经理，河南省烟草专卖局（公司）党组成员、副总经理，辽宁省烟草专卖局（公司）党组书记、局长、总经理的职务便利，非法收受时任许昌县烟草专卖局（分公司）党组书记、局长、经理，许昌市烟草专卖局（公司）副调研员李某2共计9万元，为李某2解决副处级待遇提供帮助。收受的9万元用于个人消费。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.证人李某2的证言证实：因为王志富长期在河南省烟草系统担任领导，为与王志富维持好关系，得到王志富在工作上的关照和帮助，李某2从王志富担任郑州市烟草专卖局局长开始一直到2016年，每年春节都去看望王志富，给王志富送一些现金，一共送了9万元。2.李某2人事档案资料证实：1999年12月起，李某2先后任许昌县烟草专卖局（分公司）党组书记、局长、经理，许昌市烟草专卖局（公司）副调研员。3.中国烟草总公司河南省公司党组会记录证实：2008年9月8日，在党组会讨论李某2职务调整时，王志富投了赞成票。4.王志富的供述证实：2000年以来，李某2多次给王志富送钱，一共送了9万元。李某2提拔副处级前希望王志富支持一下，党组研究讨论时王志富投了赞成票。王志富平常比较关照李某2的工作，李某2送钱也有表达感谢的意思。
十七、2008年至2013年春节，王志富利用担任河南省烟草专卖局（公司）党组成员、副总经理的职务便利，先后六次非法收受时任郑州市烟草专卖局（分公司）卷烟采供管理处处长马某共计8万元，对马某职务晋升和日常工作给予关照。收受的8万元用于个人消费。
上述事实，','2018-11-13
14:03:49',0,'web',NULL),(293308,'961fd327-a9d4-4747-9a26-a7a2013abfdf','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：92次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1102\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2016）浙0421民初3945号\",\"不公开理由\":\"\",\"法院地市\":\"嘉兴市\",\"法院省份\":\"浙江\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"961fd327-a9d4-4747-9a26-a7a2013abfdf\",\"案件名称\":\"嘉善润宇贸易有限公司与海盐县迎丰物资有限公司买卖合同纠纷一审民事裁定书\",\"法院名称\":\"嘉善县人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"嘉善县\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":\"原告嘉善润宇贸易有限公司与被告海盐县迎丰物资有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2016年10月8日立案。原告嘉善润宇贸易有限公司于2017年4月25日向本院提出撤诉申请\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1509897600000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"嘉善润宇贸易有限公司与海盐县迎丰物资有限公司买卖合同纠纷一审民事裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"嘉善润宇贸易有限公司与海盐县迎丰物资有限公司买卖合同纠纷一审民事裁定书
（2016）浙0421民初3945号\");$(\"#hidDocID\").val(\"961fd327-a9d4-4747-9a26-a7a2013abfdf\");$(\"#hidCaseName\").val(\"嘉善润宇贸易有限公司与海盐县迎丰物资有限公司买卖合同纠纷一审民事裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2016）浙0421民初3945号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"嘉善县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1102\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"嘉善县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"买卖合同纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2017-04-26\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"嘉善润宇贸易有限公司,海盐县迎丰物资有限公司\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第一百四十五条\',法条内容:\'第一百四十五条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"嘉善润宇贸易有限公司与海盐县迎丰物资有限公司买卖合同纠纷一审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-11-06\\\\\",\\\\\