安徽省全椒县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)皖1124刑初143号
公诉机关安徽省全椒县人民检察院。
被告人周大勇，男，1989年5月3日出生于辽宁省岫岩满族自治县，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省鞍山市岫岩满族自治县，现住辽宁省大连市金州区。2017年12月16日因涉嫌犯诈骗罪被临时羁押于大连市看守所，同年12月20日被全椒县公安局刑事拘留，2018年1月25日经全椒县人民检察院批准逮捕，同日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。
指定辩护人殷守余，安徽儒林律师事务所律师。
被告人蔡樟平，男，1994年3月29日出生于浙江省松阳县，汉族，初中文化，无业，住浙江省松阳县。因犯赌博罪于2014年被浙江省松阳县人民法院判处拘役五个月，并处罚金六千元，2014年11月6日刑满释放。2017年11月30日因涉嫌犯诈骗罪被临时羁押于松阳县看守所，同年12月1日被全椒县公安局刑事拘留，2018年1月4日经全椒县人民检察院批准逮捕，同日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。
指定辩护人施兴宇，安徽儒林律师事务所律师。
被告人包绍军，男，1995年11月28日出生于浙江省松阳县，汉族，初中文化，技工，住浙江省松阳县。2017年11月25日因涉嫌犯诈骗罪被临时羁押于宁波市奉化区看守所，同年11月28日被全椒县公安局刑事拘留，2018年1月4日经全椒县人民检察院批准逮捕，同日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。
指定辩护人ＸＸ志，安徽衡远律师事务所律师。
指定辩护人汤广远，安徽衡远律师事务所律师（实习）。
全椒县人民检察院以全检刑诉[2018]147号起诉书指控被告人周大勇、蔡樟平、包绍军犯诈骗罪，于2018年6月21日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。全椒县人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被告人周大勇及其辩护人殷守余、被告人蔡樟平及其辩护人施兴宇、被告人包绍军及其辩护人ＸＸ志、汤广远到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2016年至2017年期间，被告人蔡樟平、包绍军利用手机微信朋友圈发布可以定位手机位置、调取通话记录的图片和信息，骗取多名被害人信任，主动按照被告人包绍军或蔡樟平要求向其微信转账，并提供所需调取的手机号码及身份信息等。然后被告人包绍军或蔡樟平在微信上联系被告人周大勇，告知详情并支付费用，周大勇微信上联系曾某（另案处理）告知详情并支付费用，曾某在自家电脑上制作相关虚假信息发给周大勇，周大勇转发给包绍军、蔡樟平，包绍军、蔡樟平再转发给被害人，骗取被害人财物。具体事实为：
1、2017年10月27日，被害人郭某按照被告人包绍军要求，先后二次向包绍军微信转账300元、150元，合计450元。被害人郭某发现包绍军提供的信息是虚假信息，后报警致案发。2、2016年10月、11月份，被害人王某1按照被告人包绍军要求，先后四次向包绍军微信转账400元、800元、700元、270元，合计2170元。3、2016年11月20日，被害人刘某2按照包绍军要求，向包绍军微信转账700元。4、2016年11月份期间，被害人徐某1按照包绍军要求，二次先后向包绍军微信转账900元、1000元，合计1900元。5、2016年、2017年期间，被害人程某按包绍军要求，先后三次向包绍军微信转账400元、100元、30元，合计530元。后程某发现被骗，包绍军退还程某360元。6、2016年、2017年期间，被害人王某2按照包绍军要求，先后二次向包绍军微信转账260元、580元，合计840元。7、2017年3月1日、2017年6月6日，被害人曹某按照包绍军要求，先后二次向包绍军微信转账220元、1000元，共计1220元。8、2017年3月23日、24日，被害人徐某2按照包绍军要求，先后三次向包绍军微信转账160元、150元、300元，合计610元。9、2016年12月1日、2017年1月9日，被害人张某1按照包绍军要求，先后三次向包绍军微信转账268元、1050元、150元，合计1468元。10、2017年2月28日被害人“辣么美”（微信名）按照包绍军要求，向包绍军微信转账115元。11、2017年6月6日，被害人刘某3按照包绍军要求，向包绍军微信转账220元。12、2016年11月2日，被害人张某2按照蔡樟平的要求，先后二次向蔡樟平微信转账700元、700元，合计1400元。13、2016年9月份期间，被告人蔡樟平谎称能帮助受害人叶某定位手机号码位置、调取通话记录。2016年9月21日、9月29日、9月30日，被害人叶某按照蔡樟平的要求，先后五次向蔡樟平微信转账1080元、140元、840元、420元、840元，合计3320元。14、2016年、2017年期间，被害人谭某按照蔡樟平的要求，先后十一次向蔡樟平微信转账，合计6400元。
同时，被告人包绍军、蔡樟平通过微信购物方式，要求被害人支付商品费用，然而被告人包绍军、蔡樟平并没有发货，并将被害人微信拉黑。具体事实为：
1、2016年10月27日、10月29日，被害人郝某1按照包绍军要求，先后二次向包绍军微信转账500元、500元，合计1000元。2、2016年11月7日，被害人卜某按照被告人包绍军要求，向包绍军微信转账160元。3、2016年11月23日，被害人张某3按照被告人包绍军要求，向包绍军微信转账500元。4、2017年1月11日，被害人吴某按照包绍军要求，向包绍军微信转账600元。5、2016年6月14日、6月21日，被害人刘某4按照蔡樟平要求，先后二次向蔡樟平微信转账700元、520元，合计1220元。
综上，被告人周大勇涉案金额共计20983元，蔡樟平涉案金额共计12340元，包绍军涉案金额共计12123元。
另查明：本案审理过程中，被告人周大勇亲属为其退出赃款4000元。
上述事实，被告人周大勇、蔡樟平、包绍军在开庭审理过程中均无异议，并自愿认罪，且有受案登记表、立案决定书，抓获经过说明，户籍信息资料，寄押证明、出所登记表，扣押决定书、扣押清单，中国农业银行个人对账单，被害人信息表，勘验检查、辨认笔录，电子证物检查工作记录，提取笔录，转账、聊天记录，被害人郭某、王某1、郝某2、张某3、刘某4、刘某2等人的陈述，证人曾某、付某、刘某5等人的证言等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人蔡樟平、包绍军单独或伙同被告人周大勇以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，其中，被告人周大勇涉案金额20983元，被告人蔡樟平涉案金额12340元，被告人包绍军涉案金额12123元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应予惩处。被告人周大勇、蔡樟平、包绍军多次对多人实施诈骗，其中被告人蔡樟平具有前科，酌情予以从重处罚。被告人包绍军、蔡樟平在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人周大勇在共同犯罪中起次要作用，依法予以从轻处罚。被告人周大勇、蔡樟平、包绍军归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人周大勇退出部分违法所得，酌情予以从轻处罚。
被告人周大勇的辩护人提出的“被告人周大勇在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯。周大勇为初犯，在归案后如实供述，具有坦白情节，当庭自愿认罪，具有法定、酌定从轻情节”、被告人蔡樟平的辩护人提出的“被告人蔡樟平当庭自愿认罪，归案后认罪态度好，具有悔罪表现，具有多个法定、酌定从轻处罚情节。建议法院对被告人蔡樟平在一年有期徒刑内量刑”、被告人包绍军的辩护人提出的“被告人包绍军具有坦白情节，当庭自愿认罪，无犯罪前科，此次犯罪系初犯”辩护意见，本院予以采纳。但被告人周大勇的辩护人提出的“被告人周大勇系因生活所迫而实施诈骗，社会危害性不大，请求判处被告人周大勇缓刑”、被告人包绍军辩护人提出的“被告人包绍军在本次共同犯罪中所起作用较小，应当认定为从犯。建议合议庭对被告人包绍军适用缓刑”辩护意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人周大勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金八千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月16日起至2018年10月15日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人蔡樟平犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金六千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月30日起至2018年8月29日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
三、被告人包绍军犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金六千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月25日起至2018年8月24日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
四、被告人周大勇退出的4000元违法所得，依法予以追缴；三名被告人下余违法所得继续追缴，退赔各被害人。
五、侦查机关扣押在案的作案工具手机三部，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 陈卫民
人民陪审员 李志龙
人民陪审员 申 青
二〇一八年八月十三日
书 记 员 刘落实
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。