浙江省宁波市镇海区人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)浙0211刑初159号
公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。
被告人郭亚坤，男，1996年6月18日出生于河南省柘城县，汉族，小学文化，郑州泓坤科技有限公司、深圳菜鸟网络科技有限公司法定代表人，家住河南省柘城县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月29日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月30日被刑事拘留，同年8月5日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。
辩护人龚永茂，北京大成（宁波）律师事务所律师。
被告人徐笑伟，女，1993年2月14日出生于河南省柘城县，汉族，中专文化，原郑州泓坤科技有限公司员工，家住河南省柘城县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月29日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月30日被刑事拘留，同年8月5日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市看守所。
辩护人顾猛、胡薇薇，浙江鑫目律师事务所律师。
被告人宋晨晨，女，1994年2月1日出生于河南省濮阳县，汉族，大专文化，原郑州泓坤科技有限公司员工，家住河南省濮阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月11日被河南省濮阳县公安局抓获羁押，同月20日被刑事拘留，同年9月14日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市看守所。
辩护人徐洁，浙江雄镇律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。
被告人张辉，曾用名张光辉，男，1995年10月20日出生于河南省鹿邑县，汉族，初中文化，原郑州泓坤科技有限公司员工，家住河南省鹿邑县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月29日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月30日被刑事拘留，同年8月5日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。
辩护人翁滢怡，浙江雄镇律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。
被告人王帅领，男，1997年6月13日出生于河南省柘城县，汉族，初中文化，原郑州泓坤科技有限公司员工，家住河南省柘城县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月29日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月30日被刑事拘留，同年8月5日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。
被告人李洒洒，女，1997年9月16日出生于河南省柘城县，汉族，大专文化，原郑州泓坤科技有限公司员工，家住河南省柘城县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月29日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月30日被刑事拘留，同年8月5日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市看守所。
辩护人苏洪维，浙江时光律师事务所律师。
被告人申振辉，男，1995年8月28日出生于河南省滑县，汉族，初中文化，原郑州泓坤科技有限公司员工，家住河南省滑县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月29日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月30日被刑事拘留，同年8月5日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。
辩护人李惠芳，浙江雄镇律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。
被告人齐帅彬，男，1996年4月28日出生于河南省柘城县，汉族，高中文化，原郑州泓坤科技有限公司员工，家住河南省柘城县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月29日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月30日被刑事拘留，同年8月5日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。
辩护人刘金涛，浙江金众律师事务所律师。
被告人李龙杰，男，1994年1月22日出生于河南省义马市，汉族，高中文化，原郑州泓坤科技有限公司员工，家住河南省义马市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月29日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月30日被刑事拘留，同年8月5日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。
被告人宋明珂，男，1995年3月18日出生于河南省义马市，汉族，大专文化，原郑州泓坤科技有限公司员工，家住河南省义马市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月29日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月30日被刑事拘留，同年8月5日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。
辩护人田华锋，江苏双汇（南京）律师事务所律师。
被告人王慧敏，女，1994年5月10日出生于河南省鹿邑县，汉族，大专文化，原郑州泓坤科技有限公司员工，家住河南省鹿邑县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月29日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月30日被刑事拘留，同年8月5日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市看守所。
辩护人熊迪山，浙江欧硕律师事务所律师。
被告人孙超群，男，1992年4月22日出生于河南省鹿邑县，汉族，大专文化，原郑州泓坤科技有限公司员工，家住河南省鹿邑县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月10日被漯河市公安局经济开发区分局抓获羁押，同月22日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年11月15日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。
辩护人陈亚辉，浙江雄镇律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。
被告人张增辉，女，1996年10月29日出生于河南省洛阳市，汉族，大学文化，原郑州泓坤科技有限公司员工，家住河南省洛阳市吉利区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月29日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月30日被刑事拘留，同年7月26日被取保候审。
被告人张少辉，男，1993年3月16日出生于河南省鹿邑县，汉族，高中文化，原郑州泓坤科技有限公司员工，家住河南省鹿邑县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月29日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月30日被刑事拘留，同年7月26日被取保候审。
被告人李志坤，男，1993年7月24日出生于河南省鹿邑县，汉族，初中文化，原郑州泓坤科技有限公司员工，家住河南省鹿邑县，因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月18日被宁波市公安局镇海分局取保候审。
被告人李冬冬，男，1992年4月23日出生于河南省鹿邑县，汉族，初中文化，原郑州泓坤科技有限公司员工，家住河南省鹿邑县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月18日被宁波市公安局镇海分局取保候审。
浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2017〕170号起诉书指控被告人郭亚坤、徐笑伟、宋晨晨、张辉、王帅领、李洒洒、申振辉、齐帅彬、李龙杰、宋明珂、王慧敏、孙超群、张增辉、张少辉、李志坤、李冬冬犯诈骗罪，于2017年4月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员周某1出庭支持公诉，被告人郭亚坤及其辩护人龚永茂，被告人徐笑伟及其辩护人顾猛、胡薇薇，被告人宋晨晨及其辩护人徐洁，被告人张辉及其辩护人翁滢怡，被告人王帅领，被告人李洒洒及其辩护人苏洪维，被告人申振辉及其辩护人李惠芳，被告人齐帅彬及其辩护人刘金涛，被告人李龙杰，被告人宋明珂及其辩护人田华锋，被告人王慧敏及其辩护人熊迪山，被告人孙超群及其辩护人陈亚辉，被告人张增辉、张少辉、李志坤、李冬冬到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省宁波市镇海区人民检察院指控：
2015年7月、2016年1月，被告人郭亚坤为实施诈骗活动，先后注册成立郑州泓坤科技有限公司、深圳菜鸟科技有限公司，并自任该两公司法定代表人，以郑州市金水区黄河建工大厦1317室作为办公场所。2015年10月至2016年6月期间，被告人郭亚坤伙同被告人徐笑伟对先后招募的被告人宋晨晨、张辉、李洒洒、王帅领、孙超群、申振辉、齐帅彬、李龙杰、宋明珂、王慧敏、张增辉、张少辉、李志坤、李冬冬等人进行诈骗话术等培训。而后，在被告人郭亚坤、徐笑伟的策划指挥下，被告人宋晨晨、张辉、李洒洒、王帅领、孙超群、申振辉、齐帅彬、李龙杰、宋明珂、王慧敏、张增辉、张少辉、李志坤、李冬冬等人使用虚假的身份、个人经历等信息，使用郭亚坤提供的QQ账号通过网络聊天等形式搭识被害人张某1等人，再分别扮演淘宝网店店主、加盟老师、技术指导老师等角色并相互配合，诱骗被害人张某1等人购买郭亚坤设计的虚假的“淘宝加盟服务套餐”，以收取加盟费、货源保证金、高级会员费、精准推广费、提升信誉费、退出加盟费等形式骗取被害人张某1等人人民币共计175？530元。上述费用通过支付宝转账、微信转账、银行转账形式转入被告人郭亚坤实际控制的各类账户。最后，被告人宋晨晨等人通过将QQ好友信息中被害人信息拉黑的方式逃匿。具体事实如下：
1.2016年3月期间，被告人宋晨晨使用昵称为“勿忘初心”的QQ账号搭识被害人张某1，而后，被告人宋晨晨谎称自己为购买“淘宝加盟服务套餐”而成功的网店店主，诱骗被害人张某1购买郭亚坤设计的虚假的“淘宝加盟服务套餐”，并与被告人徐笑伟扮演的技术指导老师相互配合，先后以收取加盟费、货源保证金、高级会员费、精准推广费的名义骗取被害人张某1人民币共计7？360元。
2.2015年12月至2016年1月期间，被告人张辉使用昵称为“左某”的QQ账号搭识被害人张某2，而后被告人张辉与被告人徐笑伟相互配合，使用上述相同手段，先后以收取加盟费、货源保证金、高级会员费、精准推广费、提升信誉费、退出加盟费的名义骗取被害人张某2人民币共计11？260元。
3.2016年3月期间，被告人王帅领使用昵称为“简单”的QQ账号搭识被害人芮某，而后被告人王帅领与被告人徐笑伟、郭亚坤相互配合，使用上述相同手段，先后以收取加盟费、厂家保证金、高级会员费、精准推广费、提升信誉费的名义骗取被害人芮某人民币共计9？960元。
4.2015年12月至2016年1月期间，被告人李洒洒使用昵称为“王某3”的QQ账号搭识被害人李某1，而后被告人李洒洒与被告人徐笑伟、郭亚坤相互配合，使用上述相同手段，先后以收取加盟费、推广费、高级会员费、厂家授权费、提升信誉费、退出加盟费的名义骗取被害人李某1人民币共计12？340元。
5.2016年3月至同年4月期间，被告人李洒洒使用昵称为“王某3”的QQ账号搭识被害人徐某1，而后被告人李洒洒与被告人徐笑伟、郭亚坤相互配合，使用上述相同手段，先后以收取加盟费、厂家保证金、高级会员费、推广服务费的名义骗取被害人徐某1人民币共计7？180元。
6.2016年2月至同年3月期间，被告人申振辉使用昵称为“人心太拥挤”的QQ账号搭识被害人刘某，而后被告人申振辉与被告人徐笑伟、郭亚坤相互配合，使用上述相同手段，先后以收取加盟费、厂家保证金、高级会员费、推广服务费、促销活动费、提升信誉费的名义骗取被害人刘某人民币共计10？660元。
7.2016年4月期间，被告人齐帅彬使用昵称为“紫色的玻璃杯”的QQ账号搭识被害人王某1，而后被告人齐帅彬与被告人张辉、徐笑伟、郭亚坤相互配合，使用上述相同手段，先后以收取加盟费、货源保证金、高级会员费、推广费、提升信誉费的名义骗取被害人王某1人民币共计9？160元。
8.2016年2月至同年3月期间，被告人李龙杰使用昵称为“小清新”的QQ账号搭识被害人陆某，而后被告人李龙杰与被告人徐笑伟、郭亚坤相互配合，使用上述相同手段，先后以收取加盟费、货源保证金、高级会员费、精准推广费、提升信誉费、促销活动费的名义骗取被害人陆某人民币共计11？460元。
9.2016年6月期间，被告人李龙杰使用昵称为“小清新”的QQ账号搭识被害人王某2，而后被告人李龙杰与被告人徐笑伟、郭亚坤、宋明珂相互配合，使用上述相同手段，先后以收取加盟费、货源保证金、高级会员费的名义骗取被害人王某2人民币共计5？460元。
10.2016年1月至同年4月期间，被告人宋明珂使用昵称为“卓某”的QQ账号搭识被害人余某，而后被告人宋明珂与被告人徐笑伟相互配合，使用上述相同手段，先后以收取加盟费、厂家保证金的名义骗取被害人余某人民币共计3？380元。
11.2016年3月期间，被告人宋某使用昵称为“Jennifer”的QQ账号搭识被害人娄某1，而后被告人宋明珂与被告人徐笑伟相互配合，使用上述相同手段，先后以收取加盟费、厂家保证金、高级会员费的名义骗取被害人娄某1人民币共计5？460元。
12．2016年4月期间，被告人宋某使用注册姓名为“汪某”的QQ账号搭识被害人李某2，而后被告人宋明珂与被告人张辉、徐笑伟相互配合，使用上述相同手段，先后以收取加盟费、厂家保证金的名义骗取被害人李某2人民币共计3？580元。
13.2016年3月至同年5月期间，被告人王慧敏使用昵称为“昔日馀光”的QQ账号搭识被害人孟某，而后被告人王慧敏与被告人徐笑伟、郭亚坤相互配合，使用上述相同手段，先后以收取加盟费、厂家保证金、高级会员费、精准推广费、提升信誉费、厂家活动促销费、刷信誉保证金的名义骗取被害人孟某人民币共计13？360元。
14.2016年4月至同年5月期间，被告人张增辉使用昵称为“幸福”的QQ账号搭识被害人方某，而后被告人张增辉与被告人张辉、徐笑伟、郭亚坤相互配合，使用上述相同手段，先后以收取加盟费、货源保证金、高级会员费、精准推广费、提升信誉费、提升信誉保证金、五一促销费、活动授权费的名义骗取被害人方某人民币共计14？960元。
15.2016年4月期间，被告人张增辉使用昵称为“幸福”的QQ账号搭识被害人唐某，而后被告人张增辉与被告人张辉、徐笑伟、郭亚坤相互配合，使用上述相同手段，先后以收取加盟费、厂家保证金、高级会员费、推广费的名义骗取被害人唐某人民币共计7？360元。
16.2015年11月至2016年4月期间，被告人张少辉使用昵称为“薄荷糖℃”的QQ账号搭识被害人谭某，而后被告人张少辉与被告人张辉、徐笑伟、郭亚坤相互配合，使用上述相同手段，先后以收取加盟费、厂家保证金、高级会员费、推广费的名义骗取被害人谭某人民币共计7？360元。
17.2016年3月至同年4月期间，米某某（另案处理）使用昵称为“爱红色的绿色”的QQ账号搭识被害人郝某，而后米某某与被告人宋晨晨、徐笑伟相互配合，使用上述相同手段，以收取加盟费、货源保证金、高级会员费、精准推广费、提升信誉费、厂家活动保证金的名义骗取被害人郝某人民币共计11？750元。
18.2016年4月至同年5月期间，被告人李志坤使用注册姓名为“李某4”的QQ账号搭识被害人龚某，而后被告人李志坤与被告人张辉、徐笑伟、郭亚坤相互配合，使用上述相同手段，以收取加盟费、厂家保证金、高级会员费、推广费的名义骗取被害人龚某人民币共计7？360元。
19.2016年4月期间，被告人李冬冬受使用注册姓名为“王某4”的QQ账号搭识被害人周某2，而后被告人李冬冬与被告人张辉、徐笑伟、郭亚坤相互配合，使用上述相同手段，以收取加盟费、货源保证金、高级会员费、精准推广费的名义骗取被害人周某2人民币共计7？360元。
20.2015年11月至2016年1月期间，被告人孙超群使用昵称为“小菇凉”的QQ账号搭识被害人李某3，而后被告人孙超群与被告人徐笑伟、郭亚坤相互配合，以收取加盟费、厂家保证金、高级会员费、推广费、退出保证金的名义骗取被害人李某3人民币共计8？760元。
案发后，被告人郭亚坤、徐笑伟、张辉、李洒洒、王帅领、齐帅彬、王慧敏、李龙杰、宋明珂于2016年6月29日被公安机关抓获，其中三名被告人系被告人张辉协助公安机关抓获；被告人宋晨晨于2016年8月11日被公安机关抓获；被告人孙超群于2016年10月10日被公安机关抓获；被告人申振辉于2016年6月29日经公安机关电话传唤到案；被告人李志坤、李冬冬于2016年8月18日自动向公安机关投案。被告人张增辉已于2016年7月22日向公安机关退缴违法所得人民币10?000元。
被告人徐笑伟辩解其进入公司后直至2016年3月开始做售后工作，才知道公司在实施诈骗，之前只是从事文员工作，对诈骗犯罪不知情。
其余被告人对起诉书指控的犯罪事实均无异议，并表示自愿认罪。
被告人郭亚坤的辩护人辩称，本案系一般共同犯罪，不能认定为集团犯罪，对被告人郭亚坤不能认定为犯罪集团的首要分子，被告人郭亚坤自愿认罪，积极退赃，请求对其从轻处罚。
被告人徐笑伟的辩护人辩称，本案不属于电信网络诈骗，被告人徐笑伟不能认定为犯罪集团的首要分子，公诉机关指控被告人徐笑伟犯诈骗罪事实不清，证据不足。
被告人宋晨晨的辩护人辩称，被告人宋晨晨系初犯、从犯，能自愿认罪，请求对其从轻处罚。
被告人张辉的辩护人辩称，被告人张辉系初犯，能自愿认罪，积极退赃，有立功情节，请求对其从轻处罚。
被告人李洒洒、齐帅彬、孙超群的辩护人辩称，被告人李洒洒、齐帅彬系初犯，能自愿认罪，积极退赃，请求对其从轻处罚。
被告人申振辉的辩护人辩称，被告人申振辉系初犯，有自首情节，请求对其从轻处罚。
被告人宋明珂、王慧敏的辩护人辩称，被告人宋明珂、王慧敏系初犯、从犯，能自愿认罪，被告人王慧敏积极退赃，请求对其从轻处罚。
经审理查明：
2015年7月、2016年1月，被告人郭亚坤为实施诈骗活动，先后注册成立郑州泓坤科技有限公司、深圳菜鸟科技有限公司，并自任该两公司法定代表人，以郑州市金水区黄河建工大厦1317室作为办公场所。2015年10月至2016年6月期间，在被告人郭亚坤、徐笑伟的指挥、配合下，被告人宋晨晨、张辉、李洒洒、王帅领、孙超群、申振辉、齐帅彬、李龙杰、宋明珂、王慧敏、张增辉、张少辉、李志坤、李冬冬等人使用虚假的身份、个人经历等信息，使用被告人郭亚坤提供的QQ账号通过网络聊天等形式搭识被害人张某1等人，再分别扮演淘宝网店店主、加盟老师、技术指导老师等角色并相互配合，诱骗被害人张某1等人购买郭亚坤设计的虚假的“淘宝加盟服务套餐”，以收取加盟费、货源保证金、高级会员费、精准推广费、提升信誉费、退出加盟费等形式骗取被害人张某1等人人民币共计175？530元。上述费用通过支付宝转账、微信转账、银行转账形式转入被告人郭亚坤实际控制的各类账户。最后，被告人宋晨晨等人通过将QQ好友信息中被害人信息拉黑的方式逃匿。具体事实如下：
1.2016年3月期间，被告人宋晨晨使用昵称为“勿忘初心”的QQ账号搭识被害人张某1，而后，被告人宋晨晨谎称自己为购买“淘宝加盟服务套餐”而成功的网店店主，诱骗被害人张某1购买郭亚坤设计的虚假的“淘宝加盟服务套餐”，并与被告人徐笑伟扮演的技术指导老师相互配合，先后以收取加盟费、货源保证金、高级会员费、精准推广费的名义骗取被害人张某1人民币共计7？360元。
2.2015年12月至2016年1月期间，被告人张辉使用昵称为“左某”的QQ账号搭识被害人张某2，而后被告人张辉与被告人徐笑伟相互配合，使用上述相同手段，先后以收取加盟费、货源保证金、高级会员费、精准推广费、提升信誉费、退出加盟费的名义骗取被害人张某2人民币共计11？260元。
3.2016年3月期间，被告人王帅领使用昵称为“简单”的QQ账号搭识被害人芮某，而后被告人王帅领与被告人徐笑伟、郭亚坤相互配合，使用上述相同手段，先后以收取加盟费、厂家保证金、高级会员费、精准推广费、提升信誉费的名义骗取被害人芮某人民币共计9？960元。
4.2015年12月至2016年1月期间，被告人李洒洒使用昵称为“王某3”的QQ账号搭识被害人李某1，而后被告人李洒洒与被告人徐笑伟、郭亚坤相互配合，使用上述相同手段，先后以收取加盟费、推广费、高级会员费、厂家授权费、提升信誉费、退出加盟费的名义骗取被害人李某1人民币共计12？340元。
5.2016年3月至同年4月期间，被告人李洒洒使用昵称为“王某3”的QQ账号搭识被害人徐某1，而后被告人李洒洒与被告人徐笑伟、郭亚坤相互配合，使用上述相同手段，先后以收取加盟费、厂家保证金、高级会员费、推广服务费的名义骗取被害人徐某1人民币共计7？180元。
6.2016年2月至同年3月期间，被告人申振辉使用昵称为“人心太拥挤”的QQ账号搭识被害人刘某，而后被告人申振辉与被告人徐笑伟、郭亚坤相互配合，使用上述相同手段，先后以收取加盟费、厂家保证金、高级会员费、推广服务费、促销活动费、提升信誉费的名义骗取被害人刘某人民币共计10？660元。
7.2016年4月期间，被告人齐帅彬使用昵称为“紫色的玻璃杯”的QQ账号搭识被害人王某1，而后被告人齐帅彬与被告人张辉、徐笑伟、郭亚坤相互配合，使用上述相同手段，先后以收取加盟费、货源保证金、高级会员费、推广费、提升信誉费的名义骗取被害人王某1人民币共计9？160元。
8.2016年2月至同年3月期间，被告人李龙杰使用昵称为“小清新”的QQ账号搭识被害人陆某，而后被告人李龙杰与被告人徐笑伟、郭亚坤相互配合，使用上述相同手段，先后以收取加盟费、货源保证金、高级会员费、精准推广费、提升信誉费、促销活动费的名义骗取被害人陆某人民币共计11？460元。
9.2016年6月期间，被告人李龙杰使用昵称为“小清新”的QQ账号搭识被害人王某2，而后被告人李龙杰与被告人郭亚坤、宋明珂等人相互配合，使用上述相同手段，先后以收取加盟费、货源保证金、高级会员费的名义骗取被害人王某2人民币共计5？460元。
10.2016年1月至同年4月期间，被告人宋明珂使用昵称为“卓某”的QQ账号搭识被害人余某，而后被告人宋明珂与被告人徐笑伟相互配合，使用上述相同手段，先后以收取加盟费、厂家保证金的名义骗取被害人余某人民币共计3？380元。
11.2016年3月期间，被告人宋某使用昵称为“Jennifer”的QQ账号搭识被害人娄某1，而后被告人宋明珂与被告人徐笑伟相互配合，使用上述相同手段，先后以收取加盟费、厂家保证金、高级会员费的名义骗取被害人娄某1人民币共计5？460元。
12．2016年4月期间，被告人宋某使用注册姓名为“汪某”的QQ账号搭识被害人李某2，而后被告人宋明珂与被告人徐笑伟相互配合，使用上述相同手段，先后以收取加盟费、厂家保证金的名义骗取被害人李某2人民币共计3？580元。
13.2016年3月至同年4月期间，被告人王慧敏使用昵称为“昔日馀光”的QQ账号搭识被害人孟某，而后被告人王慧敏与被告人徐笑伟、郭亚坤相互配合，使用上述相同手段，先后以收取加盟费、厂家保证金、高级会员费、精准推广费、提升信誉费、厂家活动促销费、刷信誉保证金的名义骗取被害人孟某人民币共计13？360元。
14.2016年4月期间，被告人张增辉使用昵称为“幸福”的QQ账号搭识被害人方某，而后被告人张增辉与被告人徐笑伟、郭亚坤相互配合，使用上述相同手段，先后以收取加盟费、货源保证金、高级会员费、精准推广费、提升信誉费、提升信誉保证金、五一促销费、活动授权费的名义骗取被害人方某人民币共计14？960元。
15.2016年4月期间，被告人张增辉使用昵称为“幸福”的QQ账号搭识被害人唐某，而后被告人张增辉与被告人张辉、徐笑伟、郭亚坤相互配合，使用上述相同手段，先后以收取加盟费、厂家保证金、高级会员费、推广费的名义骗取被害人唐某人民币共计7？360元。
16.2016年4月期间，被告人张少辉在使用昵称为“薄荷糖℃”的QQ账号搭识被害人谭某后，与被告人张辉、徐笑伟、郭亚坤相互配合，使用上述相同手段，先后以收取加盟费、厂家保证金、高级会员费、推广费的名义骗取被害人谭某人民币共计7？360元。
17.2016年3月至同年4月期间，同案人米某某（另案处理）使用昵称为“爱红色的绿色”的QQ账号搭识被害人郝某，而后米某某与被告人宋晨晨、徐笑伟相互配合，使用上述相同手段，以收取加盟费、货源保证金、高级会员费、精准推广费、提升信誉费、厂家活动保证金的名义骗取被害人郝某人民币共计11？750元。
18.2016年4月期间，被告人李志坤使用注册姓名为“李某4”的QQ账号搭识被害人龚某，而后被告人李志坤与被告人张辉、徐笑伟、郭亚坤相互配合，使用上述相同手段，以收取加盟费、厂家保证金、高级会员费、推广费的名义骗取被害人龚某人民币共计7？360元。
19.2016年4月期间，被告人李冬冬使用注册姓名为“王某4”的QQ账号搭识被害人周某2，而后被告人李冬冬与被告人张辉、徐笑伟、郭亚坤相互配合，使用上述相同手段，以收取加盟费、货源保证金、高级会员费、精准推广费的名义骗取被害人周某2人民币共计7？360元。
20.2015年11月至2016年1月期间，被告人孙超群使用昵称为“小菇凉”的QQ账号搭识被害人李某3，而后被告人孙超群与被告人徐笑伟、郭亚坤相互配合，以收取加盟费、厂家保证金、高级会员费、推广费、退出保证金的名义骗取被害人李某3人民币共计8？760元。
案发后，被告人郭亚坤、徐笑伟、张辉、王帅领、李洒洒、齐帅彬、李龙杰、宋明珂、王慧敏、张增辉、张少辉于2016年6月29日被公安机关抓获，被告人张辉协助公安机关抓捕其他案犯；被告人宋晨晨于2016年8月11日被公安机关抓获；被告人孙超群于2016年10月10日被公安机关抓获；被告人申振辉于2016年6月29日经公安机关电话通知到案；被告人李志坤、李冬冬于2016年8月18日自动向公安机关投案。被告人张增辉于2016年7月22日向公安机关退缴违法所得人民币10?000元。
本案审理过程中，被告人徐笑伟退赃人民币15?000元，被告人孙超群退赃人民币3?000元，被告人齐帅彬退赃人民币9?160元，被告人王帅领退赃人民币9?960元，被告人张辉退赃人民币11?260元，被告人李洒洒退赃人民币10?000元，被告人王慧敏退赃人民币5?400元，被告人张增辉退赃人民币12?320元。被告人张少辉退赃人民币7?360元，被告人李志坤退赃7?360元，被告人李冬冬退赃人民币7360元。被告人郭亚坤退缴其余赃款。
上述事实，有公诉机关提供、本院调取并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.证人徐某2、凌某的证言，证实其分别系杭州言双服饰的负责人及广州沐睿蕊公司员工，主要是在阿里巴巴网上销售女装，公司有自己的女装生产工厂，销售基本以批发为主，客户可以在阿里巴巴网上免费申请代理。郑州泓坤科技有限公司和深圳菜鸟科技有限公司以及郭亚坤、徐笑伟没有申请成为上述公司代理的记录等情况。
2.被害人张某1、张某2、芮某、李某1、徐某1、刘某、王某1、陆某、王某2、余某、娄某2、李某2、孟某、方某、唐某、谭某、郝某、龚某、周某2、李某3的陈述，证实各被害人被骗的经过、金额等情况。
3.QQ信息截图、转账记录、聊天记录，证实被害人张某1、张某2、芮某、李某1、徐某1、刘某、王某1、陆某、王某2、余某、娄某2、李某2、孟某、方某、唐某、谭某、郝某、龚某、周某2、李某3等人提供的涉案的“淘宝-
官方加盟已认证”、“指导老师－小美”等QQ信息截图、被骗转账金额记录、QQ聊天记录等情况。
4.银行卡账户明细，主要证实本案部分被害人被骗资金的去向。
5.员工业绩表，证实被告人宋晨晨、张辉、王帅领、李洒洒、申振辉、齐帅彬、李龙杰、宋明珂、王慧敏、孙超群、张增辉、张少辉、李志坤、李冬冬的个人业绩情况，包括成交日期、客户QQ、支付方式、支付金额、业务员、受害人身份等情况。
6.工作QQ使用对照表，证实本案部分被告人曾使用过的工作QQ情况。
7.暂扣款票据，证实各被告人的退赃情况。
8.抓获经过、到案经过、临时羁押证，证实各被告人的到案情况。
9.各被告人的身份证明，证实各被告人的身份情况。
10.辨认笔录，证实被告人张少辉辨认被告人孙超群的情况。
11.搜查笔录及扣押物品、文件清单，证实公安机关对被告人郭亚坤等人的暂住房进行搜查，并扣押电脑主机2台，U盘1个，写有“面试记录”字样的文件盒一盒，写有“鸿坤科技员工档案”字样文件夹一个；写有“深证菜鸟科技有限公司（代）”字样的档案袋一个（内有营业执照及副本各一份，纳税须知一份、章3个、U盾2个），从被告人李龙杰处扣押银乐牌台式电脑1台等情况。
12.电子证物检查工作记录、电子数据光盘及照片，证实公安机关从被告人郭亚坤暂住房内扣押的“coolermaster”牌电脑硬盘中提取店铺服务报价、QQ号码文件夹、话术资料、成交客户资料报表、网店认证教程、聊天模板、话术教程、泓坤员工信息表等；从品牌未知电脑硬盘中提取部分月份业绩报表、部分月份工资表、部分月份考勤表、部分QQ文件夹、厂家清单、公司账号清单、部分话术资料等；从红色金士顿U盘提取部分QQ聊天记录、客户QQ名单、公司职员每月出单记录、公司内部考勤表、产品展示、厂家货源网址、开店资料、聊天思路、涉及作案手段的聊天记录等；从被告人李龙杰暂住房内扣押的银乐牌台式电脑中提取部分转账记录、好友记录等情况。
12.被告人郭亚坤、宋晨晨、张辉、王帅领、李洒洒、申振辉、齐帅彬、李龙杰、宋明珂、王慧敏、孙超群、张增辉、张少辉、李志坤、李冬冬的供述，供认起诉书指控的犯罪事实，并证实郑州泓坤科技有限公司从2015年10月开始做店铺加盟生意，被告人徐笑伟负责员工考勤，使用“指导老师－小美”等QQ账号与其他员工互相配合，骗取他人钱财，并与被告人郭亚坤及四个小队长有专门的工作QQ群，徐笑伟负责统计各小队队员业绩等事实。
13.被告人徐笑伟在公安机关的供述，供认2015年10月至2016年4月底其在郑州泓坤科技有限公司上班，负责公司人事管理、员工考勤，同年11月左右开始使用“指导老师－小美”的QQ账号，扮演淘宝老师、技术指导老师的角色，负责和客户介绍开网店的流程、升级高级会员的福利，等客户开好网店，其以指导老师的身份和客户介绍关于提供货源的问题，并介绍提升客户网店信誉，要求客户再缴纳淘宝刷信誉服务、网店推广服务等费用的情况，但辩解其对诈骗犯罪不知情。
本院认为，被告人郭亚坤、徐笑伟、宋晨晨、张辉、王帅领、李洒洒、申振辉、齐帅彬、李龙杰、宋明珂、王慧敏、孙超群、张增辉、张少辉、李志坤、李冬冬，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取公民财物，其中，被告人郭亚坤、徐笑伟、张辉犯罪数额巨大；被告人宋晨晨、王帅领、李洒洒、申振辉、齐帅彬、李龙杰、宋明珂、王慧敏、孙超群、张增辉、张少辉、李志坤、李冬冬犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。
本案各被告人虽多次共同犯罪，分工较为稳定，但各被告人之间的组合比较松散，缺乏犯罪集团所应有的组织约束，不宜认定为犯罪集团，故对被告人郭亚坤、徐笑伟不能认定为犯罪集团的首要分子。在共同犯罪中，各被告人互相配合、积极参与诈骗犯罪，不宜区分主从犯，但各被告人在共同犯罪中的作用确有不同，本院在量刑时酌情予以考虑。辩护人关于被告人郭亚坤、徐笑伟不能认定为犯罪集团的首要分子的辩护意见成立，予以采纳。辩护人关于被告人宋晨晨、宋明珂、王慧敏系从犯的辩护意见，不予采纳。
关于被告人徐笑伟辩解其直至2016年3月做售后工作，才知道公司在实施诈骗，之前只是从事文员工作，对诈骗犯罪不知情的意见及其辩护人关于公诉机关指控被告人徐笑伟诈骗犯罪事实不清，证据不足的意见，审理认为，被告人郭亚坤、宋晨晨、张辉、李洒洒等人的供述及被告人徐笑伟在公安机关的供述，均证实被告人徐笑伟自2015年11月以来以技术指导老师的身份和队员互相配合，骗取他人钱财，且被告人郭亚坤、徐笑伟及各小队长有专门的工作QQ群，徐笑伟还负责各小队的业绩统计等事实，结合被告人徐笑伟的认知能力、行为次数、手段特征及与被告人郭亚坤的关系等各方面主客观因素，应当认定其主观上有诈骗的共同犯罪故意，被告人徐笑伟辩解其后期才参与诈骗犯罪，对诈骗犯罪不知情或后期才知情，与客观事实不符。故上述辩解及辩护意见，与本院查明事实和法律规定不符，不予采纳。关于被告人徐笑伟的辩护人辩称，本案不属于电信网络诈骗的意见，本院认为，被告人郭亚坤、徐笑伟等人利用互联网技术，骗取不特定社会公众财物，属于电信网络类型诈骗，故该辩护意见，不予采纳。
被告人张辉到案后协助公安机关抓捕其他案犯，有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人申振辉、李志坤、李冬冬自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人郭亚坤、宋晨晨、张辉、王帅领、李洒洒、齐帅彬、李龙杰、宋明珂、王慧敏、孙超群、张增辉、张少辉归案后能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人郭亚坤、徐笑伟、张辉、王帅领、李洒洒、齐帅彬、王慧敏、孙超群、张增辉、张少辉、李志坤、李冬冬退缴赃款，可酌情从轻处罚。辩护人关于上述相应被告人自愿认罪，积极退赃，请求从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。根据被告人张增辉、张少辉、李志坤、李冬冬的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会，可以宣告缓刑。各被告人退缴赃款应发还相应被害人，作案工具电脑主机二台，U盘一个、银乐牌台式电脑一台、章三个、U盾二个，应予以没收。据此，根据各被告人的犯罪事实和具体情节，对被告人郭亚坤、宋晨晨、王帅领、李洒洒、齐帅彬、李龙杰、宋明珂、王慧敏、孙超群依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，对被告人徐笑伟依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条的规定，对被告人张辉依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条的规定，对被告人申振辉依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款的规定，对被告人张增辉、张少辉依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，对被告人李志坤、李冬冬依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人郭亚坤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元（限本判决生效后一个月内向本院缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月29日起至2020年12月28日止。）
二、被告人徐笑伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后一个月内向本院缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月29日起至2020年6月28日止。）
三、被告人宋晨晨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六千元（限本判决生效后一个月内向本院缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月11日起至2018年4月10日止。）
四、被告人张辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（限本判决生效后一个月内向本院缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月29日起至2018年6月28日止。）
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