湖北省武汉市汉阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）鄂汉阳刑初字第00606号
公诉机关武汉市汉阳区人民检察院。
被告人陈某，无职业。因涉嫌犯非法经营罪于2012年3月7日被刑事拘留，同年4月1日被取保候审，2013年4月1日被解除取保候审，同年7月16日被取保候审。
辩护人苗峰，湖北维思德律师事务所律师。
武汉市汉阳区人民检察院以武阳检刑诉（2013）第597号起诉书指控被告人陈某犯非法经营罪，于2013年10月28日向本院提起公诉，本院于同日立案，后因出现不宜适用简易程序的情况，于同年12月9日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市汉阳区人民检察院指派代理检察员高尚出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人苗峰均到庭参加诉讼。现已审理终结。
武汉市汉阳区人民检察院指控，2011年2月至4月，被告人陈某伙同张友良（已判决）等人，以虚构ifc国际金融集团有限公司开展私募股权投资业务为名，以高额回报为诱饵，违反国家规定，非法进行网络传销活动，严重扰乱市场经济秩序。其中，被告人陈某负责该团伙武汉区域下线发展及资金收付，先后收取传销参与人员祝某人民币4万元、魏某人民币4.01万元、胡某平人民币2万元、郭某人民币1.85万元、黄某仕人民币2万元、郑某人民币1.5万元、周某学人民币4.25万元、田某麟人民币3.2万元，并通过网银转帐及现金交付等方式将上述款项转移至张友良等人。
公诉机关提供了相应的证据，认为被告人陈某的行为已构成非法经营罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四项之规定对被告人陈某定罪处罚。
被告人陈某对起诉指控的事实与定性基本不持异议，但辩称田某麟实际交给其1.2万元，其后来退还0.8万元，故田某麟的实际缴纳的传销金额应为0.4万元。
辩护人苗峰对起诉指控的事实与定性不持异议，但辩称被告人陈某主观恶性小，其本身也是传销犯罪的被害人，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2011年2月至4月，被告人陈某在被张友良（已判决）发展为下线后，伙同张友良等人，以虚构ifc国际金融集团有限公司开展私募股权投资业务为名，以高额回报为诱饵，违反国家规定，非法进行网络传销活动，严重扰乱市场经济秩序。其中，被告人陈某负责在武汉地区发展下线及资金收付，先后收取传销参与人员祝某人民币4万元、魏某人民币4.01万元、胡某平人民币2万元、郭某人民币1.85万元、黄某仕人民币2万元、郑某人民币1.5万元、周某学人民币4.25万元、田某麟人民币0.4万元，并通过网银转帐及现金交付等方式将部分款项转移至张友良等人。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、公安机关出具的抓获、破案经过证实，2012年3月7日，公安民警在武汉市江汉区杨汊湖姑嫂树绿色家园11栋3-302室，将被告人陈某抓获。
2、报案材料及证人祝某的证言证实，2011年2月中下旬的一天，经朋友介绍与被告人陈某认识，陈某向其介绍自己在ifc公司做私募股权业务，并称这一平台很好赚钱。同年3月初，陈某又通知其参加一个会议，由张友良主持，内容与之前陈某介绍的一致，会议后，其于3月10日通过银行转帐人民币4万元到陈某的账户。同年4月，其发现当初承诺的返现金不能交易，就向陈某要求退钱，但至今未退。张友良是ifc公司在中国的高层，陈某是他的下属，他提供的ifc公司网站现已关闭。
3、报案材料及证人胡某的证言证实，2011年2月的一天，其与祝某一起经郭某介绍认识被告人陈某，陈某向其介绍自己在ifc金融公司做私募股权业务，是一个很好的赚钱平台，后来陈某通知其到汉口火车站附近的一个酒店参加会议，会议是张友良主讲，内容和陈某介绍的一致，张友良为发展其加入该项目，还表示愿意借其人民币2万元，其只需要出资2万元即可，同月28日晚，其通过银行把人民币2万元打入陈某提供的张友良的账户。其知道该公司在中国的最高负责人为何劲松，他的下线是两名上海人，再下面就是张友良，陈某是张友良的下线。
4、报案材料及证人魏某的证言证实，其于2009年在武汉葆婴做顾问时认识被告人陈某。2011年3月1日18时，其与陈某约在汉阳商场见面，她向其介绍自己正在做的ifc国际金融集团的私募股权投资项目和具体操作方法，其在考虑几天后，于同月4日从银行转帐人民币4万元到被告人陈某的账户上。后来其朋友熊某某也投入人民币5千元。此后每月都无法提现，同年7月该公司网站关闭。在投资过程中，其获得返现人民币4900元，实际缴纳传销金额为人民币4.01万元。
5、报案材料及证人郭某的证言证实，2009年其在武汉葆婴公司做业务员期间，认识被告人陈某。2011年2月份陈某来其家中，向其介绍ifc国际金融公司私募股权投资项目及具体操作方法，陈某还要其去见张友良，当时还有胡某、祝某等人，张友良以讲课的形式向大家分析这个项目的好处。后来其交给陈某人民币2万元投入该项目，陈某又返给其人民币1500元，其实际投入人民币1.85万元。其还介绍黄某投入人民币2万元，并听说胡某介绍祝敏投入人民币4万元。
6、报案材料及证人黄某的证言印证了上述相关事实。
7、报案材料及证人郑某的证言证实，2010年11月其在大众远航公司培训学习时认识被告人陈某。2010年12月陈某就不断打电话向其介绍一个名为ifc的电子商务的融资项目，后还介绍其与张友良见面。2011年1月，其分两次向陈某的银行卡中汇入共计人民币1.5万元。
8、报案材料及证人周某的证言证实，2011年1月其在朋友田某家中遇到被告人陈某，陈某向其与田某介绍ifc国际金融集团的项目及具体操作方法，其就于同年2月22日向陈某的银行卡中汇入人民币4万元作为投资，后又向陈某提供的一个账户中汇入人民币2500元，其总共投入人民币4.25元。
9、报案材料及证人田某的证言印证了上述相关事实，并证实其投入人民币4万元，后陈某还给其人民币8000元，其实际缴纳传销金额为人民币3.2万元。
10、同案犯张友良的供述：我是ifc国际金融公司的八大系统之一的“博爱”系统总监，我负责甘肃省、贵州省、武汉市三个地区，武汉市的负责人是陈某。2010年我通过网友“微笑人生”推荐投资2万元加入ifc公司，2011年元月，在广西北海参加公司年会时认识了叶波和齐奎荣，并推荐湖北地区和从事“世纪华联网购”时结识的一些朋友加入。我是在网上认识陈某的，大概2011年元月，我到武汉约陈某见面，并向陈某介绍了ifc公司的投资业务及具体操作方法，通过陈某我还与祝某、魏某等人见面。我主要是网上讲课，少量的见面，公司第一层是叶波，第二层是八大系统，我是其中博爱系统的总监，在武汉就是陈某，然后也介绍了有几个人。陈某给我转过钱，大概有两次，共转了5万元给我。我没有从陈某处拿过现金。
11、相关银行转帐凭证、银行业务回单、银行交易明细等书证证实上述证人向陈某的账户中汇款的时间及数某以及被告人陈某向张友良汇款的相关情况。
12、被告人陈某向公安机关提供的银行明细及手写记账单等书证证实，共收取郑某人民币2万元，田某人民币1.2万元，周某人民币4万元，郭某人民币2万元，胡某人民币2万元，魏某人民币4.5万元，祝某人民币4万元，黄某人民币2万元，
13、ifc国际金融集团宣传资料等书证证实该传销组织的运作方式及向传销参与者进行宣传的相关内容。
14、刑事判决书证实同案犯张友良等人的判决情况。
15、被告人陈某的供述与上述证据吻合一致，足以认定。
本院认为，被告人陈某积极组织、参与传销活动，共发展8人为其下线从事传销，金额达人民币20.01万元，严重扰乱市场经济秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人陈某犯非法经营罪的罪名成立。被告人陈某归案后能如实供述自己的罪行，且在庭审中自愿认罪，确有悔罪表现，可从轻处罚。被告人陈某辩称田某麟的缴纳的传销金额应为0.4万元的观点，与本案事实、证据相符，本院予以采纳。辩护人辩称被告人陈某主观恶性小，其本身也是被发展的传销参与者，其行为受同案犯张友良的指使，且其所吸收的传销资金大部分通过银行转帐方式转给张友良等人，要求对其从轻处罚的观点，与本案事实、证据相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条之规定，判决如下：
被告人陈某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邓 玮
人民陪审员 胡益华
人民陪审员 袁 萍
二〇一四年三月五日
书 记 员 李伊伊