上海市静安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪0106刑初1151号
公诉机关上海市静安区人民检察院。
被告人刘桂宏，女，1991年6月11日生，汉族，户籍在安徽省蚌埠市，住湖北省黄石市。
辩护人顾鹤东、肖宇，上海慕恩律师事务所律师。
被告人孙志伟，男，1982年4月7日生，汉族，户籍在北京市，住本市静安区。
辩护人陆祺、周绪峰，上海市金石律师事务所律师。
被告人朱胜春，男，1971年11月2日生，汉族，户籍在福建省厦门市，住本市普陀区。
辩护人郝勇，北京观韬中茂(上海)律师事务所律师。
被告人杨X，男，1984年9月10日生，回族，住本市宝山区。
辩护人甘玉英，上海川汇律师事务所律师，由上海市静安区法律援助中心指派。
被告人宋某某，女，1986年4月9日生，汉族，户籍在山东省，住本市闵行区。
辩护人皮岗升，上海市尚法律师事务所律师。
被告人王2，男，1984年10月18日生，回族，户籍在山东省聊城市，住山东省青岛市。
辩护人何文曙，上海市金石律师事务所律师。
被告人刘某2，男，1987年3月15日生，汉族，户籍在山东省烟台市，住本市长宁区。
辩护人林德杰、李刚，北京盈科(上海)律师事务所律师。
被告人薛某，女，1986年10月10日生，汉族，户籍在江苏省无锡市，住本市浦东新区。
辩护人王峰、李晋，北京大成(上海)律师事务所律师。
被告人王3，男，1982年1月11日生，汉族，户籍在山东省淄博市，住本市宝山区。
辩护人徐玉平，上海海业韬律师事务所律师。
辩护人马宁，上海君恩律师事务所律师。
被告人孙某1，男，1979年4月15日生，汉族，户籍在本市虹口区，住本市虹口区。
辩护人曹竹平，上海博和律师事务所律师。
被告人臧某，男，1979年8月18日生，汉族，住山东省高密市。
辩护人楼立成、葛文昱，上海市理诚律师事务所律师。
被告人杨磊，男，1983年4月3日生，汉族，户籍在江苏省，住江苏省南通市。
辩护人李德权，北京观韬中茂(上海)律师事务所律师。
被告人孙某2，男，1981年6月19日生，汉族，户籍在安徽省六安市，住江苏省昆山市。
辩护人陈广，上海市锦天城律师事务所律师。
被告人孙3，男，1976年6月3日生，汉族，住江苏省。
辩护人李再春，北京盈科(上海)律师事务所律师，由上海市静安区法律援助中心指派。
被告人石某某，女，1989年3月12日生，汉族，户籍在山东省，住本市浦东新区。
辩护人丁兴峰，上海市华荣律师事务所律师。
被告人尹某某，男，1979年10月29日生，汉族，户籍在江苏省，住本市浦东新区。
辩护人虞梦云，上海市锦天城律师事务所律师。
被告人冯某某，男，1981年9月25日生，汉族，住辽宁省沈阳市。
辩护人张觅，北京市中伦(上海)律师事务所律师。
被告人程某，女，1983年1月26日生，汉族，户籍在辽宁省沈阳市，住本市静安区。
辩护人陈龙，上海市协力律师事务所律师。
被告人李某某，男，1988年2月1日生，汉族，户籍在河南省开封市，住本市宝山区。
辩护人傅建平，上海七方律师事务所律师。
上海市静安区人民检察院以沪静检金融刑诉〔2016〕75号起诉书指控被告人刘桂宏、孙志伟、朱胜春、杨X(上海仁立网络科技有限公司)、宋某某、王2、刘某2、薛某、王3、孙某1、臧某、杨磊(上海英良资产管理有限公司)、孙某2、孙3、石某某、尹某某、冯某某、程某、李某某犯非法吸收公众存款罪，于2016年11月23日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年1月23日、2017年1月25日、2017年9月1日公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员金某、王1出庭支持公诉。各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。期间，上海市静安区人民检察院于2017年2月23日向本院申请延期审理，于同年3月23日申请恢复审理；于2017年6月23日向本院申请延期审理，于同年7月23日申请恢复审理；2017年10月24日经上海市第二中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理完毕。
上海市静安区人民检察院指控：
2014年7月起，北京钰诚企业管理有限公司(以下简称“钰诚集团”)设立“E租宝”网络理财平台，通过电视媒体、户外广告等途径对外宣传，以融资租赁等项目的名义向社会公众非法吸收资金。同时，钰诚集团成立了上海仁立网络科技有限公司(以下简称“仁立公司”)、上海英良资产管理有限公司(以下简称“英良公司”)、钰诚融泰(北京)商务咨询有限公司(以下简称“钰诚融泰北京公司”)等多家下属独立子公司，负责对外销售“E租宝”理财产品，并设立上海运营中心支持上海地区“E租宝”产品销售业务。
仁立公司于2015年1月22日在本市设立，法定代表人刘桂宏。2015年5月31日至2015年12月8日期间，仁立公司招聘大量员工，采用打电话、发传单等多种推广方式，承诺给付年化率9%-14.6%不等的高额固定回报，吸引社会公众在“E租宝”网络平台上购买理财产品，对外非法吸收资金人民币(以下币种同)1,063,338.73万元。被告人刘桂宏于2015年6月担任上海运营中心首席运营官，7月成为仁立公司法定代表人，负责支持上海地区“E租宝”产品销售业务，并从仁立公司获取业务提成；被告人孙志伟于2015年5月担任仁立公司副董事长，8月升任董事长，负责仁立公司的整体经营、管理工作；被告人朱胜春于2015年5月担任仁立公司董事长助理，8月成为执行总裁，负责协助孙志伟管理公司事务；被告人杨X(仁立公司)于2015年8月担任仁立公司上海第二大区总监，负责该区域的销售管理工作；被告人宋某某于2015年8月担任仁立公司上海第二大区第二分公司总经理，负责该分公司的销售管理工作。被告人王2、刘某2、薛某、王3、孙某1、臧某于2015年5月起，分别担任仁立公司合规部、运营部、培训部、市场部、督导部的总监、副总监，为该公司的销售业务提供帮助。经司法会计鉴定，被告人刘桂宏非法吸收资金980,104.06万元，造成集资参与人实际经济损失818,718.75万元；被告人孙志伟非法吸收资金1,063,337.73万元，造成集资参与人实际经济损失876,931.05万元；被告人朱胜春非法吸收资金1,063,338.73万元，造成集资参与人实际经济损失876,932.05万元；被告人杨X(仁立公司)非法吸收资金15,392.14万元，造成集资参与人实际经济损失11,757.02万元；被告人宋某某非法吸收资金10,925.56万元，造成集资参与人实际经济损失8,559.97万元。被告人王2、刘某2非法吸收资金1,063,338.73万元，造成集资参与人实际经济损失876,932.05万元；被告人薛某非法吸收资金1,061,903.46万元，造成集资参与人实际经济损失876,032.64万元；被告人王3非法吸收资金907,010.62万元，造成集资参与人实际经济损失765,851.48万元；被告人孙某1非法吸收资金791,019.48万元，造成集资参与人实际经济损失689,995.52万元；被告人臧某非法吸收资金549,261.03万元，造成集资参与人实际经济损失467,368.04万元。
英良公司于2012年3月1日在本市设立，法定代表人杨磊(英良公司)。2015年9月15日至2015年12月8日期间，英良公司采用前述相同方式，对外非法吸收资金24,044.9万元。被告人杨磊(英良公司)于2015年9月担任英良公司董事长、法定代表人，负责英良公司的整体经营、管理工作；被告人孙某2于2015年10月担任英良公司上海第一分公司总经理，负责该分公司的销售管理工作；被告人孙3、石某某、尹某某于2015年9月起，分别担任英良公司督导部、运营部、市场部总监，为该公司的销售业务提供帮助。经司法会计鉴定，被告人杨磊(英良公司)、孙3、尹某某非法吸收资金24,044.9万元，造成集资参与人实际经济损失21,292.08万元；被告人石某某非法吸收资金23,508.18万元，造成集资参与人实际经济损失20,749.07万元；被告人孙某2非法吸收资金157.27万元，造成集资参与人实际经济损失138.26万元。
钰诚融泰北京公司于2015年4月14日在北京设立，法定代表人王之焕。该公司在本市先后设立第一、第二分公司等分支机构，2015年6月24日至2015年12月8日期间，采用前述相同方式，对外非法吸收资金15,887.53万元。被告人冯某某于2015年5月担任钰诚融泰北京公司区域总监，负责上海地区分公司的经营管理事务；被告人程某于2015年6月担任第一分公司总经理，2015年11月转任第二分公司总经理，先后负责第一分公司、第二分公司筹建、运营管理工作；被告人李某某于2015年6月担任第一分公司营业部经理，11月升任第一分公司总经理，负责该分公司的运营管理工作。经司法会计鉴定，被告人冯某某非法吸收资金15,887.53万元，造成集资参与人实际经济损失11,634.53万元；被告人程某非法吸收资金12,496.54万元，造成集资参与人实际经济损失8,483.54万元；被告人李某某非法吸收资金14,320.87万元，造成集资参与人实际经济损失10,028.62万元。
案发后，被告人杨X(仁立公司)、宋某某、王3、刘某2、孙3、程某、李某某、冯某某、刘桂宏、孙某2、臧某被公安机关抓获，被告人石某某、孙志伟、杨磊(英良公司)、朱胜春、尹某某、薛某、孙某1、王2主动至公安机关投案。上述19名被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。
公安机关依法冻结被告人刘桂宏的相关银行账户资金，共计1,274.95万余元。部分被告人到案后主动退赔了非法所得，其中，被告人薛某退赔15.14万元，被告人孙某1退赔6.8万元，被告人王2退赔17万元，被告人刘某2退赔10万元，被告人臧某退赔4万元，被告人王3退赔8万元，被告人孙3退赔12万元，被告人石某某退赔4万元，被告人冯某某退赔31.8万元，被告人程某退赔19.4万元，被告人李某某退赔13.8万元。
为证明上述指控的事实，公诉人讯问了各名被告人，宣读和出示了证人证言、相关工商资料、相关理财产品购买协议、司法会计鉴定等证据。公诉机关据此认定，钰诚集团及其下属仁立公司、英良公司、钰诚融泰北京公司非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，被告人刘桂宏、孙志伟、朱胜春、杨X(仁立公司)、宋某某、王2、刘某2、薛某、王3、孙某1、臧某、杨磊(英良公司)、孙3、石某某、尹某某、孙某2、冯某某、程某、李某某作为直接责任人员，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。同时认为，被告人刘桂宏、孙志伟、朱胜春、杨磊(英良公司)在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人杨X(仁立公司)、宋某某、王2、刘某2、薛某、王3、孙某1、臧某、孙3、石某某、尹某某、孙某2、冯某某、程某、李某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；被告人孙志伟、朱胜春、王2、薛某、孙某1、杨磊(英良公司)、石某某、尹某某有自首情节；被告人刘桂宏、杨磊(仁立公司)、宋某某、王3、臧某、刘某2、孙3、孙某2、冯某某、程某、李某某到案后能如实供述自己的犯罪行为；被告人王2、刘某2、薛某、王3、孙某1、臧某、孙3、石某某、冯某某、程某、李某某到案后主动退赔赃款，提请依法审判。
被告人刘桂宏对上述指控无异议。其辩护人提出，上海运营中心成立于2015年5月，刘桂宏于同年6月进入该中心从事一般行政工作，8月才成为该中心负责人；刘桂宏仅系仁立公司挂名的法定代表人，没有参与过该公司的销售业务，故其主观恶性小，且主动交代了1,200万元的非法所得，要求对其从宽处罚。
被告人孙志伟对上述指控无异议。其辩护人提出，孙志伟在整个犯罪集团中的地位作用较小，财务上要向刘桂宏汇报，没有决定权，且有自首情节，要求对其从轻处罚。
被告人朱胜春辩称仅协助孙志伟工作，没有参与业务。其辩护人提出，朱胜春总裁的职位并没有被批准，虽然提成是按总裁的职位拿的，但其主要分管行政管理与统筹协调工作，应认定为从犯。
被告人杨X(仁立公司)对上述指控无异议。其辩护人提出，杨X在整个犯罪集团中的作用较小，系从犯，且认罪悔罪，要求对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人宋某某对上述指控无异议。其辩护人提出，宋某某在整个犯罪集团中的地位作用较小，系从犯，能认罪悔罪，要求对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人王2对上述指控无异议，同时供称，其于2015年5月入职仁立公司，于2015年9月担任合规部总监。其辩护人提出，王2系从犯，且有自首情节，积极退赃，要求对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人刘某2对上述指控无异议，同时供称，其于2015年5月入职仁立公司，于2015年10月担任培训部副总监。其辩护人提出，刘某2与臧某一起入职培训部，非吸金额应与臧某相同；刘某2系从犯，且积极退赃，要求对其免予刑事处罚。
被告人薛某对上述指控无异议，同时供称，其于2015年6月入职仁立公司，于2015年9月担任市场部总监。其辩护人提出，薛某因担任市场部总监而被起诉，但其于2015年9月担任市场部总监，之前市场部另有总监，故其2015年9月之前任职期间的非吸金额应予扣除；市场部主要是根据钰诚集团要求，负责仁立公司所需宣传材料的复印和发放、汇总和统计仁立公司下设各大区公司、分公司每月上报的市场活动情况并上报钰诚集团、汇总和审查仁立公司下设各大区公司、分公司开展市场活动的费用单据并上报钰诚集团报销，这些工作既不组织、决策市场活动，也不参与具体推广宣传；薛某仅领取固定工资，没有奖金、提成等与销售业绩挂钩的收益，故鉴于薛某系从犯，且自首，积极退赃，要求对其免予刑事处罚。
被告人王3对上述指控基本无异议，但对集资参与人实际损失金额有异议。其辩护人提出，王3一贯表现良好，不推销产品、不获取分红，系从犯，且积极退赃，要求对其减轻处罚。
被告人孙某1对上述指控基本无异议，同时供称，其于2015年9月任职督导部副总监。其辩护人提出，本案目前无法查明准确的损失金额，孙某1系从犯，且积极退赃，要求对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人臧某对上述指控基本无异议，同时供称，其于2015年10月任职培训部总监。其辩护人提出，臧某任职时间不足两个月，作用小、地位低，系从犯，且积极退赃，要求对其减轻处罚。
被告人杨磊(英良公司)对上述指控无异议。其辩护人提出，杨磊一贯表现良好，系自首，愿意退赃，要求对其减轻处罚。
被告人孙某2对上述指控无异议。其辩护人提出，孙某2入职仅一个多月，领了6,000元工资，作用小、地位低，系从犯，要求对其减轻处罚。
被告人孙3对上述指控无异议。其辩护人提出，孙3主观上认为英良公司系正规公司、产品合法，没有因销售获利，作用小、地位低，系从犯，且退赔了12万元，要求对其减轻处罚。
被告人石某某对上述指控无异议。其辩护人提出，石某某作用小、地位低，系从犯，且自首，退赔了非法所得，要求对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人尹某某对上述指控无异议。其辩护人提出，尹某某作用小、地位低，系从犯，且自首，要求对其减轻处罚。
被告人冯某某对上述指控无异议。其辩护人提出，冯某某作为区域总监，领取固定工资，负责上传下达，作用小、地位低，系从犯，且退赔了全部非法所得，要求对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人程某对上述指控无异议。其辩护人提出，程某起辅助作用、地位低，系从犯，且退赔了全部非法所得，要求对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人李某某对上述指控无异议。其辩护人提出，李某某层级最低、作用小，系从犯，且退赔了全部非法所得，要求对其减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
2014年7月起，钰诚集团设立“E租宝”网络理财平台，通过电视媒体、户外广告等途径对外宣传，以融资租赁等项目的名义向社会公众非法吸收资金。同时，钰诚集团成立了仁立公司、英良公司、钰诚融泰北京公司等多家下属独立子公司，负责对外销售“E租宝”理财产品，并设立上海运营中心支持上海地区“E租宝”产品销售业务。
仁立公司于2015年1月22日在本市设立。2015年5月31日至2015年12月8日期间，仁立公司招聘大量员工，采用打电话、发传单等多种推广方式，承诺给付年化率9%-14.6%不等的高额固定回报，吸引社会公众在“E租宝”网络平台上购买理财产品，对外非法吸收资金1,063,338.73万元。被告人刘桂宏于2015年6月担任上海运营中心首席运营官，7月成为仁立公司法定代表人，负责支持上海地区“E租宝”产品销售业务，并从仁立公司获取业务提成。被告人孙志伟于2015年5月担任仁立公司副董事长，8月升任董事长，负责仁立公司的整体经营、管理工作。被告人朱胜春于2015年5月担任仁立公司董事长助理，8月成为执行总裁，负责协助孙志伟管理公司事务。被告人杨X(仁立公司)于2015年8月担任仁立公司上海第二大区总监，负责该区域的销售管理工作。被告人宋某某于2015年8月担任仁立公司上海第二大区第二分公司总经理，负责该分公司的销售管理工作。被告人王3于2015年8月起担任仁立公司运营部副总监，被告人王2、薛某、孙某1于2015年9月起分别担任仁立公司合规部总监、市场部总监、督导部副总监，被告人臧某、刘某2于2015年10月起担任培训部总监、副总监，为该公司的销售业务提供帮助。经司法会计鉴定，被告人刘桂宏非法吸收资金98亿余元；被告人孙志伟、朱胜春非法吸收资金106亿余元；被告人杨X(仁立公司)非法吸收资金1.5亿余元；被告人宋某某非法吸收资金1亿余元。被告人王2、薛某、孙某1非法吸收资金79亿余元；被告人王3非法吸收资金90亿余元；被告人臧某、刘某2非法吸收资金54亿余元。
英良公司于2012年3月1日在本市设立。2015年9月15日至2015年12月8日期间，英良公司采用前述相同方式，对外非法吸收资金2.4亿余元。被告人杨磊(英良公司)于2015年9月担任英良公司董事长、法定代表人，负责英良公司的整体经营、管理工作；被告人孙某2于2015年10月担任英良公司上海第一分公司总经理，负责该分公司的销售管理工作；被告人孙3、石某某、尹某某于2015年9月起，分别担任英良公司督导部、运营部、市场部总监，为该公司的销售业务提供帮助。经司法会计鉴定，被告人杨磊(英良公司)、孙3、尹某某非法吸收资金2.4亿余元；被告人石某某非法吸收资金2.3亿余元；被告人孙某2非法吸收资金157.27万元。
钰诚融泰北京公司于2015年4月14日在北京设立，并在本市先后设立第一、第二分公司等分支机构。2015年6月24日至2015年12月8日期间，钰诚融泰北京公司第一、第二分公司采用前述相同方式，对外非法吸收资金1.5亿余元。被告人冯某某于2015年5月担任钰诚融泰北京公司区域总监，负责上海地区分公司的经营管理事务。被告人程某于2015年6月担任第一分公司总经理，2015年11月转任第二分公司总经理，先后负责第一、第二分公司筹建、运营管理工作。被告人李某某于2015年6月担任第一分公司营业部经理，11月升任第一分公司总经理，负责该分公司的运营管理工作。经司法会计鉴定，被告人冯某某非法吸收资金1.5亿余元；被告人程某非法吸收资金1.2亿余元；被告人李某某非法吸收资金1.4亿余元。
2015年12月8日，被告人杨X(仁立公司)、宋某某、刘某2、王3、孙3、程某、李某某被公安人员抓获。2015年12月10日、同年12月20日、同年12月24日、2016年1月26日，被告人冯某某、刘桂宏、孙某2、臧某分别被公安人员抓获。2015年12月8日、2015年12月11日、2015年12月27日、2016年1月21日、2016年2月25日、2015年5月16日，被告人石某某、孙志伟、杨磊(英良公司)、朱胜春、尹某某、薛某主动至公安机关投案。2016年5月19日，被告人王2、孙某1主动至公安机关投案。上述19名被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。
案发后，公安机关在仁立公司、英良公司、钰诚融泰北京公司办公场所查获电脑、无线POS终端机等犯罪工具，依法冻结被告人刘桂宏的相关银行账户资金共计1,274.95万余元，并扣押刘桂宏名下中国银行个人定期存单2张(金额共计734万元)。到案后及审理期间，部分被告人主动退赔了非法所得，其中，被告人孙志伟退赔30万元、被告人杨X(仁立公司)退赔10万元、被告人朱胜春退赔10万元、被告人宋某某退赔15.6万余元、被告人王2退赔17万元、被告人刘某2退赔10万元、被告人薛某退赔15.14万元、被告人王3退赔8万元、被告人孙某1退赔6.8万元、被告人臧某退赔4万元、被告人杨磊(英良公司)退赔3万元、被告人孙某2退赔0.62万元、被告人孙3退赔12万元、被告人石某某退赔4万元、被告人冯某某退赔61.8万元、被告人程某退赔19.4万元、被告人李某某退赔13.8万元。
上述事实有下列证据予以证实：
1、钰诚集团、仁立公司、英良公司、钰诚融泰北京公司等公司的工商资料及证人丁某等人的证言，证实钰诚集团设立“E租宝”网络理财平台，以融资租赁等项目的名义对外非法吸收资金，并通过仁立公司、英良公司、钰诚融泰北京公司上海第一、第二分公司等分销公司销售涉案理财产品。
2、证人齐某某、刘某1等人的证言，证实钰诚集团在本市设立上海运营中心负责支持上海地区“E租宝”产品销售业务。
3、证人徐某1、谭某某、沈某等人的证言及“E租宝”宣传资料，证实仁立公司、英良公司、钰诚融泰北京公司上海第一、第二分公司的业务员通过打电话、发传单等方式推销“E租宝”理财产品。
4、证人张某某、徐某2、周某某等人的证言及提供的相关协议等书证，证实仁立公司、英良公司、钰诚融泰北京公司上海第一、第二分公司的业务员以高额固定回报为诱，招揽集资参与人签订理财协议，对外非法吸收资金。
5、上海复兴明方会计师事务所有限公司出具的《司法会计鉴定报告》及上海辰星电子数据司法鉴定中心出具的《司法鉴定检验报告书》，证实被告人刘桂宏等19人非法吸收公众资金的数额及兑付情况。
6、公安机关出具的情况说明，证实各被告人的到案情况。
以上证据均经本庭查证属实，且来源合法，应作为定案的依据。
本院认为，钰诚集团及其下属仁立公司、英良公司、钰诚融泰北京公司非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，被告人刘桂宏、孙志伟、朱胜春、杨磊(英良公司)作为直接负责的主管人员，被告人杨X(仁立公司)、宋某某、王2、刘某2、薛某、王3、孙某1、臧某、孙3、石某某、尹某某、孙某2、冯某某、程某、李某某作为其他直接责任人员，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控上述19名被告人构成非法吸收公众存款罪的罪名成立。
被告人王2、薛某自2015年9月分别担任仁立公司合规部总监、市场部总监；被告人刘某2自2015年10月担任仁立公司培训部副总监。被告人王2、薛某、刘某2任合规部总监、市场部总监、培训部副总监之前的工作内容与销售“E租宝”理财产品无直接关联，该三名被告人的犯罪金额应自担任合规部总监、市场部总监、培训部副总监时起算，故被告人王2、薛某的犯罪金额为79亿余元、被告人刘某2的犯罪金额为54亿余元。
在共同犯罪中，被告人刘桂宏、孙志伟、朱胜春、杨磊(英良公司)系主犯；被告人杨X(仁立公司)、宋某某、王2、刘某2、薛某、王3、孙某1、臧某、孙某2、孙3、石某某、尹某某、冯某某、程某、李某某系从犯。被告人孙志伟、朱胜春、王2、薛某、孙某1、杨磊(英良公司)、石某某、尹某某有自首情节。被告人刘桂宏、杨X(仁立公司)、宋某某、刘某2、王3、臧某、孙某2、孙3、冯某某、程某、李某某到案后能如实供述自己的犯罪行为。被告人孙志伟、杨X(仁立公司)、朱胜春、宋某某、王2、刘某2、薛某、王3、孙某1、臧某、杨磊(英良公司)、孙某2、孙3、石某某、冯某某、程某、李某某到案后主动退赔赃款。综合考虑各名被告人的涉案金额及上述各项情节，对被告人刘桂宏、孙志伟、朱胜春、王2、刘某2、薛某、王3、孙某1、臧某、杨磊(英良公司)从轻处罚；对被告人杨X(仁立公司)、宋某某、孙3、石某某、尹某某、冯某某、程某、李某某减轻处罚；对被告人孙某2免除处罚。各被告人和辩护人所提辩护意见中，与本院查明事实相符和符合法律规定的，予以采纳。
据此，为维护金融管理秩序，严肃国家法制，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款和第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘桂宏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十五万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月20日起至2022年12月19日止。罚金应于判决生效后五日内向本院缴纳。)
二、被告人孙志伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月11日起至2022年6月10日止。罚金应于判决生效后五日内向本院缴纳。)
三、被告人朱胜春犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月21日起至2022年1月20日止。罚金应于判决生效后五日内向本院缴纳。)
四、被告人杨X(仁立公司)犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月8日起至2018年6月7日止。罚金应于判决生效后五日内向本院缴纳。)
五、被告人宋某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元；
(刑期届满。罚金应于判决生效后五日内向本院缴纳。)
六、被告人王2犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效后五日内向本院缴纳。)
七、被告人刘某2犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效后五日内向本院缴纳。)
八、被告人薛某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效后五日内向本院缴纳。)
九、被告人王3犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效后五日内向本院缴纳。)
十、被告人孙某1犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效后五日内向本院缴纳。)
十一、被告人臧某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效后五日内向本院缴纳。)
十二、被告人杨磊(英良公司)犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月27日起至2019年12月26日止。罚金应于判决生效后五日内向本院缴纳。)
十三、被告人孙某2犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；
十四、被告人孙3犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币八万元；
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效后五日内向本院缴纳。)
十五、被告人石某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币八万元；
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效后五日内向本院缴纳。)
十六、被告人尹某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币八万元；
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效后五日内向本院缴纳。)
十七、被告人冯某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月23日起至2019年2月1日止。罚金应于判决生效后五日内向本院缴纳。)
十八、被告人程某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月23日起至2019年1月30日止。罚金应于判决生效后五日内向本院缴纳。)
十九、被告人李某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月23日起至2019年1月30日止。罚金应于判决生效后五日内向本院缴纳。)
二十、在案扣押、冻结款项分别按比例发还集资参与人；在案查封、扣押的财产变价后分别按比例发还集资参与人；不足部分责令继续退赔并按照同等原则分别发还。
二十一、查获的犯罪工具予以没收。
被告人王2、刘某2、薛某、王3、孙某1、臧某、孙3、石某某、尹某某在缓刑考验期内，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过','2018-11-13
14:02:56',0,'web',NULL),(292611,'0a1bdc60-50ee-423a-adcf-e7264dbc5e73','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：67次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院区县\":\"月湖区\",\"法院ID\":\"1419\",\"DocContent\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"文书全文类型\":null,\"案号\":\"（2014）月刑初字第170号\",\"不公开理由\":null,\"法院地市\":\"鹰潭市\",\"法院省份\":\"江西\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1425957435000)\\\/\",\"案件类型\":\"1\",\"文书ID\":\"0a1bdc60-50ee-423a-adcf-e7264dbc5e73\",\"案件名称\":\"王某某等人聚众斗殴案一审刑事判决书\",\"法院名称\":\"鹰潭市月湖区人民法院\",\"补正文书\":\"2\",\"法院区域\":\"中西部及兵团\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":\"鹰潭市月湖区人民检察院以赣鹰月检刑诉（2014）149号起诉书指控被告人王ｘ甲、王ｘ乙、王ｘ丙、王ｘ丁、王ｘ戊、王ｘ己、王ｘ庚犯聚众斗殴罪，于2014年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鹰潭市月湖区人民检察院指派代理检察员熊熙出庭支持公诉，被告人王ｘ甲、王ｘ乙、王ｘ丙、王ｘ丁、王ｘ戊、王ｘ己、王ｘ庚到庭参加诉讼。现已审理终结\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"王某某等人聚众斗殴案一审刑事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"王某某等人聚众斗殴案一审刑事判决书
（2014）月刑初字第170号\");$(\"#hidDocID\").val(\"0a1bdc60-50ee-423a-adcf-e7264dbc5e73\");$(\"#hidCaseName\").val(\"王某某等人聚众斗殴案一审刑事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2014）月刑初字第170号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"鹰潭市月湖区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"1\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1419\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"鹰潭市月湖区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"刑事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"聚众斗殴\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2014-12-17\" },{ name: \"公诉机关\", key:
\"oriLigigation\", value: \"鹰潭市月湖区人民检察院\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"王ｘ甲,王ｘ乙,王ｘ丙,王ｘ丁,王ｘ戊,王ｘ己,王ｘ庚\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法（1997年）》\',Items:[{法条名称:\'第二百九十二条第一款\',法条内容:\' 第二百九十二条
聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：[ly]
（一）多次聚众斗殴的；[ly] （二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；[ly]
（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；[ly] （四）持械聚众斗殴的。[ly]
聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第二十五条第一款\',法条内容:\'
第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。[ly]
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\'
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。[ly]
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。[ly]
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第六十八条第一款\',法条内容:\'
第六十八条
犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。[ly]
犯罪后自首又有重大立功表现的，应当减轻或者免除处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\' 第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：[ly]
（一）犯罪情节较轻；[ly] （二）有悔罪表现；[ly] （三）没有再犯罪的危险；[ly] （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。[ly]
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。[ly]
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。[ly]\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\' 第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。[ly]
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。[ly]\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length >
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"王某某等人聚众斗殴案一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-03-10\\\\\",\\\\\