广西壮族自治区柳城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）柳城刑初字第52号
公诉机关广西壮族自治区柳城县人民检察院。
被告人黄某某，因涉嫌犯诈骗罪于2012年7月17日被柳城县公安局刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押在柳城县看守所。
辩护人林某，广西某所律师。
被告人钟某某，因涉嫌犯诈骗罪于2012年7月17日被柳城县公安局刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押在柳城县看守所。
辩护人琳某，广西某所律师。
被告人育某，因涉嫌犯诈骗罪于2012年7月17日被柳城县公安局刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押在柳城县看守所。
辩护人波某，广西某所律师。
被告人兴某，因涉嫌犯诈骗罪于2012年7月17日被柳城县公安局刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押在柳城县看守所。
被告人陈某某，因涉嫌犯诈骗罪于2012年7月17日被柳城县公安局刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押在柳城县看守所。
广西壮族自治区柳城县人民检察院以柳城检刑诉（2013）31号起诉书指控被告人黄某某、钟某某、育某、兴某、陈某某犯诈骗罪，于2013年3月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳城县人民检察院指派代理检察员马某出庭支持公诉。被告人黄某某及其辩护人林某、被告人钟某某及其辩护人琳某、被告人育某及其辩护人波某、被告人兴某、被告人陈某某均到庭参加诉讼。本案在审理过程中，因柳城县人民检察院于2013年5月13日提出需要补充侦查而延期审理，并于2013年6月12日恢复审理；2013年9月3日经广西壮族自治区柳州市中级人民法院批准延长审理期限一个月。现已审理终结。
广西壮族自治区柳城县人民检察院指控，被告人黄某某组织被告人钟某某、育某、兴某、陈某某等人预谋后，在贵港市港北区盛世名门小区叠彩五街3栋702室，利用手机拨打从不正当渠道取得的手机用户资料上的电话号码，以“猜猜我是谁”等方式冒充手机用户的亲戚、朋友等，使得手机用户信以为真后编造各种理由向手机用户借钱，从而达到骗取他人钱财的目的。2012年7月3日至2012年7月16日，被告人黄某某、钟某某、育某、兴某、陈某某等人每人每天拨打100多个手机用户的电话进行诈骗活动，每人累计拨打诈骗电话1000多人次以上。1.2012年5月11日，被告人黄某某拨打被害人黄某伟的电话号码后，使用上述方法骗得被害人黄某伟人民币4000元。2.2012年7月3日至2012年7月16日期间，被告人黄某某伙同钟某某、育某、兴某、陈某某拨打被害人覃某永、陆某连、王某刚、蔡某斌、潘某谋、吴某仁的电话号码后，使用上述方法骗得被害人覃某永、陆某连、王某刚、蔡某斌、潘某谋、吴某仁的钱财共计人民币37000元。
对指控的上述事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、被告人供述、物证、书证等材料证明。公诉机关认为被告人黄某某、钟某某、育某、兴某、陈某某以非法占有为目的，拨打电话对不特定多数人实施诈骗的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪且数额巨大，提请本院依法追究被告人黄某某、钟某某、育某、兴某、陈某某的刑事责任。
被告人黄某某辩解自己没有参与诈骗被害人黄某伟钱财外，对公诉机关指控的罪名没有异议。
辩护人林某对公诉机关指控被告人黄某某所犯的罪名没有异议，并提出本案不是共同犯罪等辩护意见，建议法庭对被告人黄某某宣告缓刑。
被告人钟某某辩解自己没有参与诈骗被害人黄某伟、覃某永、陆某连、王某刚、蔡某斌、盘某某、吴某仁钱财的犯罪。
辩护人琳某提出被告人钟某某是从犯，是诈骗未遂犯，建议法庭对被告人钟某某宣告缓刑。
被告人育某辩解本案不是共同犯罪，对公诉机关的指控没有异议。
辩护人波某除提起本案不是共同犯罪外，对公诉机关指控被告人育某所犯的事实和罪名没有异议。
被告人兴某辩解本案不是共同犯罪，对公诉机关的指控没有异议。
被告人陈某某辩解自己是2012年7月4日才到贵港市和没有参与诈骗被害人蔡某斌犯罪外，对公诉机关指控的罪名没有异议。
经审理查明：
一、个人作案的事实
2012年5月11日，被告人黄某某因拨打居住在广西壮族自治区柳城县的被害人黄某伟的电话号码，冒充被害人黄某伟的老领导，编造自己在南宁嫖娼被警察抓获需要缴纳罚款的事实，使得被害人黄某伟信以为真，骗得被害人黄某伟通过中国工商银行股份有限公司柳城县白阳支行汇出的人民币4000元。
二、共同作案的事实
被告人黄某某与被告人钟某某、育某、兴某、陈某某预谋拨打电话诈骗不特定多数手机用户的钱财，约定由被告人黄某某负责被告人钟某某、育某、兴某、陈某某的吃住等日常生活开支，对于被告人钟某某、育某、兴某、陈某某骗得的钱财，其中被告人黄某某提取50%，余下的50%归骗得钱的人后，组织被告人钟某某、育某、兴某、陈某某从广东省来到广西壮族自治区某702室（以下简称“702室”），其中被告人黄某某与被告人育某、兴某于2012年7月3日到达“702室”，被告人钟某某、陈某某于2012年7月4日到达“702室”。
在“702室”期间，一名绰号为“财神”的男子向被告人黄某某提供用于诈骗的手机用户资料、手机、手机卡、电脑、打印机、银行卡等和提供租房、水电、日常生活等开支费用，安排一名绰号为“黑仔”的男子办理具体事宜，安排一名绰号为“胖子”的男子对被告人黄某某、钟某某、育某、兴某、陈某某的诈骗技能进行培训。被告人黄某某除从“财神”处领取费用用于被告人钟某某、育某、兴某、陈某某的吃住等日常生活开支外，还从“财神”处领取用于诈骗的手机用户资料、手机、手机卡、银行卡号等提供给被告人钟某某、育某、兴某、陈某某使用，并管理被告人钟某某、育某、兴某、陈某某从事电话诈骗的事宜。当被害人汇款到被告人黄某某、钟某某、育某、兴某、陈某某指定的银行卡帐户后，被告人黄某某通知“财神”领取。对于骗得的钱款，被告人黄某某除按其与被告人钟某某、育某、兴某、陈某某的事前约定进行分配外，还与“财神”等人进行分配。在具体诈骗中，被告人黄某某、钟某某、育某、兴某、陈某某拨打不特定多数手机用户的电话，以“猜猜我是谁”等方式冒充手机用户的亲戚朋友等，使得手机用户信以为真时编造各种理由骗款并指定银行卡帐户让手机用户汇款，查实拨打电话诈骗1683人且查证骗得钱款次数如下：
1.2012年7月3日，被告人黄某某冒充被害人覃某永的妹夫，编造自己在旅社嫖娼被警察抓获需要缴纳罚款的事实，骗得居住在广西壮族自治区荔浦县的被害人覃某永汇款人民币5000元；
2.2012年7月6日，被告人黄某某冒充广西壮族自治区柳州市组织部的工作人员，编造自己在桂林嫖娼被警察抓获需要缴纳罚款的事实，骗得居住在广西壮族自治区柳城县的被害人陆某连通过该县农村信用社汇出的人民币8000元；
3.2012年7月7日，被告人黄某某冒充被害人王某刚的侄女婿，编造自己在临桂嫖娼被警察抓获需要缴纳罚款的事实，骗得居住在广西壮族自治区兴安县的被害人王某刚通过该县农村信用社汇出的人民币10000元；
4.2012年7月13日，被告人黄某某冒充被害人蔡某斌的导师，编造自己在贵港嫖娼被警察抓获需要缴纳罚款的事实，骗得居住在广西壮族自治区柳州市的被害人蔡某斌通过中国工商银行股份有限公司柳州市南亚名邸支行汇出的人民币10000元；
5.2012年7月14日，被告人黄某某冒充被害人潘某谋的朋友孙老板，编造自己在玉林嫖娼被警察抓获需要缴纳罚款的事实，骗得居住在广西壮族自治区融水苗族自治县的被害人潘某谋通过该县农村信用社汇出的人民币1000元；
6.2012年7月16日，被告人黄某某冒充被害人吴某仁的战友，编造自己在桂林嫖娼被警察抓获需要缴纳罚款的事实，骗得居住在广西壮族自治区融水苗族自治县的被害人吴某仁通过该县农村信用社汇出的人民币3000元。
另查明，广西壮族自治区柳城县公安局侦查被害人陆某连被骗案时发现破案线索后遂于2012年7月16日在“702室”抓获被告人黄某某、钟某某、育某、兴某、陈某某归案，并在抓获现场扣押了作案手机12部、记录接收骗款的银行帐号的字条、记录多数手机用户电话的纸等。被告人黄某某归案后如实供述拨打电话诈骗不特定多数手机用户钱财的主要事实，其中供述的大部分事实是公安机关尚未掌握的。被告人育某、兴某归案后如实供述拨打电话诈骗不特定多数手机用户钱财的事实。被告人黄某某、育某、兴某的亲戚代其退赔了被害人黄某伟人民币4000元、被害人陆某连人民币8000元。
认定上述事实有下列证据予以证实：
（一）书证、物证
1.接受刑事案件登记表、立案决定书，证明公安机关立案侦查被害人黄某伟、覃某永、陆某连、王某刚、蔡某斌、盘某某、吴某仁钱财被骗案，案件来源合法。
2.归案经过，证明柳城县公安局侦查被害人陆某连被骗案后发现破案线索遂于2012年7月16日在广西壮族自治区贵港市港北区盛世名门小区叠彩五街3栋702室抓获被告人黄某某、钟某某、育某、兴某、陈某某归案。
3.扣押物品、文件清单，证明公安机关在抓获被告人的现场扣押了涉案物品即作案手机12部、记录户名为荣某的62......42银行账号和户名为发某的62......银行账号的字条、记录多数手机用户电话的纸等，且记录多数手机用户电话的纸记载了被告人拨打广西柳州、湖南益阳等地手机用户电话诈骗1678人。
4.银行帐户交易记录，证明户名为荣某的62......42银行账号在2012年7月13日有人民币10000元存入，户名为发某的62......银行账号在2012年7月6日有人民币8000元存入、在2012年7月7日有人民币10000元存入、在2012年7月14日有人民币1000元存入、在2012年7月16日有人民币3000元存入的事实。
5.银行帐户存收款凭据，证明被害人黄某伟在2012年5月11日通过ATM转帐人民币4000元，被害人陆某连在2012年7月6日存入人民币8000元到户名为发某的62......的银行账户，被害人王某刚在2012年7月7日存入人民币10000元到户名为发某的62......的银行账户，被害人蔡某斌在2012年7月13日存入人民币10000元到户名为荣某的62......42的银行账户，被害人潘某谋在2012年7月14日存入人民币1000元到户名为发某的62......的银行账户，被害人吴某仁在2012年7月16日存入人民币3000元到户名为发某的62......的银行账户的事实。
6.户籍材料，证明被告人黄某某、钟某某、育某、兴某、陈某某均达到法定刑事责任年龄等身份情况。
（二）电子数据
手机数据恢复录像，证明公安机关通过数据恢复发现扣押在案的手机使用贵港市联通手机卡长期拨打湖南益阳、广西桂林、柳州、来宾等地多数手机用户号码的事实。
（三）被害人陈述
1.被害人黄某伟的陈述，证明2012年5月11日，其接到一名男子用“1320789****”电话号码拨打的电话后，误以为该男子是本人的老领导，遂当该男子说自己因在南宁嫖娼被公安抓需要交纳罚款让其汇4000元到户名为雄某的6222022015007468610工商银行账号，其信以为真汇了人民币4000元到该帐户后发现被骗的事实。
2.被害人覃某永的陈述，证明2012年7月3日，其接到一名男子用“1329876****”电话号码拨打的电话后，误以为该男子是本人的妹夫，遂当该男子说自己因在旅社嫖娼被派出所抓需要交纳罚款让其汇10000元到户名为发某的62......银行账号，其信以为真汇了人民币5000元到该帐户后发现被骗的事实。
3.被害人陆某连的陈述，证明2012年7月6日，其接到一名男子用“1320789****”电话号码拨打的电话后，误以为该男子是柳州市委组织部的工作人员小罗，遂当该男子说自己在桂林因为嫖娼被公安抓需要交纳罚款让其汇款到户名为发某的62......银行账号，其信以为真汇了人民币8000元到该帐户后发现被骗的事实。
4.被害人王某刚的陈述，证明2012年7月7日，其接到一名男子的电话后，误以为该男子是本人的侄女婿，遂当该男子说自己和朋友酒后因在临桂县与小姐开房被公安抓需要交纳罚款让其汇款到户名为发某的62......银行账号，其信以为真汇了人民币10000元到该帐户后发现被骗的事实。
5.被害人蔡某斌的陈述，证明2012年7月13日，其接到一名男子用“1326389****”电话号码拨打的电话后，误以为该男子是本人的导师，遂当该男子说自己在贵港因为嫖娼被警察抓需要交纳罚款让其汇款到户名为荣某的62......42银行账户，其信以为真汇了人民币10000元到该帐户后发现被骗的事实。
6.被害人潘某谋的陈述，证明2012年7月14日，其接到一名男子用“1326389****”电话号码拨打的电话后，误以为该男子是本人的朋友孙老板，遂当该男子说自己因在酒吧和几个女的喝酒被公安抓需要交纳罚款让其汇款到户名为发某的62......银行账号，其信以为真汇了人民币1000元到该帐户后发现被骗的事实。
7.被害人吴某仁的陈述，证明2012年7月16日，其接到一名男子的电话后，误以为该男子是本人的战友，遂当该男子说自己因在桂林因嫖娼被公安抓需要交纳罚款让其汇款到62......银行账号，其信以为真汇了人民币3000元到该帐户后发现被骗的事实。
（四）证人证言
1.证人金某的证言，证明2012年7月6日至7日，一个冒充柳州市委组织部小罗的男子通过电话向陆某连骗钱，陆某连被骗的事实。
2.证人芬某的证言，证明被告人黄某某与被告人育某、兴某、“阿弟”、“老钟”等人在贵港市盛世名门小区一房屋内拨打电话诈骗他人钱财；他们居住的房子、使用的手机卡、银行卡帐号、手机用户资料等都是一个外号叫“财神”的男子提供；其中被告人黄某某平时负责管理被告人育某、兴某、“阿弟”、“老钟”；“财神”负责在外地取钱并通过电话指挥被告人黄某某等人骗取的事实。
3.证人发某的证言，证明其没有办理过银行卡，也不认识被告人黄某某、钟某某、育某、兴某、陈某某及证人芬某的事实。
（五）被告人供述和辩解
1.被告人黄某某供述和辩解，证明其和育某、兴某在2012年7月3日到贵港市港北区盛世名门小区叠彩五街3栋702室，而钟某某、陈某某晚两天这样到702室。“财神”是其老板，负责提供用来诈骗的手机、手机卡、用来拨打电话的资料、电脑、打印机、银行卡及租房、水电、日常生活开支等费用，安排“黑仔”准备好一切。其用电脑、打印机下载打印一些手机用户资料后，把资料分给兴某、育某、钟某某、陈某某等人用于诈骗。其是育某、兴某、陈某某和钟某某等人的小头目，同时也负责监督管理这几个人打电话骗钱。骗得的钱，其中“财神”和“黑仔”拿40%，其拿10%，剩下的50%归骗得钱的那个人，而没有骗得钱的人没有分得钱。其和育某、兴某、陈某某、钟某某都是有任务的，其中每人每天至少拨打150人次的诈骗电话，且骗得的钱基本上都是让被骗的人把钱存进用雄某、发某、荣某等人身份证办理的银行卡。其中育某、陈某某、钟某某、兴某均骗得钱。2012年5月份的一天，其拨打了一男子的电话后以“猜猜我是谁”方式，使得该男子误以为其是该男子的老领导。遂其编造自己因在南宁嫖娼被公安抓需要交纳罚款以向该男子借钱为由让该男子汇人民币4000元到雄某的银行账号。该款进账后，其告诉“财神”。“财神”负责取钱。其中，其得2000元，剩余的钱是“财神”支配。2012年7月初的一天，其拨打了一男子的电话后，使得该男子误以为其是该男子的“妹夫”。遂其编造自己因嫖娼被派出所抓需要交纳罚款以向该男子借钱为由让该男子汇人民币5000元到发某的62......银行账号。该款进账后，其告诉“财神”。“财神”负责取钱。其中，其得2500元，剩余的钱是“财神”支配。2012年7月6日，其拨打了一女子的电话后以“猜猜我是谁”方式，使得该女子误以为其是柳州市组织部的干部。遂其编造自己在桂林因嫖娼被派出所抓需要交纳罚款以向该女子借钱为由让该女子汇人民币8000元到发某的62......银行账号。该款进账后，其告诉“财神”。“财神”负责取钱。其中，其得4000元，剩余的钱是“财神”支配。2012年7月7日，其骗得桂林那边方向的人的10000元，其中，其分得5000元，“财神”拿5000元。当时其拨打对方电话的时候，也是让对方“猜猜我是谁”，当对方以为其是他的侄女婿后，其编造自己因嫖娼被公安抓需要交纳罚款以向对方借钱为由让对方汇了人民币10000元到发某的62......银行账号。2012年7月13日，骗得柳州方向的人的10000元。当时让对方汇款到荣某的银行卡里。该款进账后，其告诉“财神”。“财神”负责取钱。2012年7月14日，其骗得柳州方向一个男子的1000元，当时其也是让他把钱打进发某的银行账号里面。2012年7月16日中午，其骗得柳州这边方向一个男子的3000元。当时对方误认为其是他的战友。其也是让他把钱打进发某的银行账号里面。
2.被告人钟某某的供述和辩解，证明其在2012年7月4日到贵港市盛世名门小区叠彩五街3栋702室后，不久陈某某就到。黄某某带其及黄某某的妻子、兴某、育某、陈某某到702室后，就给其与兴某、育某、陈某某一人一部手机和电话卡，让其与兴某、育某、陈某某拨打不特定的人电话，以\'猜我是谁\'的方式使对方误以为是自己的朋友亲戚等人，然后编造各种理由从而诈骗他人钱财，并商量好如果谁诈骗得钱就按诈骗得的50%现金给谁。2012年7月4日至2012年7月16日期间，在702室除了黄某某的妻子外，其与黄某某、兴某、育某、陈某某都各自拨打诈骗电话。黄某某的妻子平时负责帮大家煮饭。黄某某平时负责管理其与兴某、育某、陈某某，负责每天提供被诈骗者的资料。有好多资料都是电脑打印的。资料都放在客厅的桌子上，由自己选择。资料内容包括手机号码，有些还有姓名等信息。黄某某向其提供荣某的银行账户。其与兴某、育某、陈某某只负责拨打诈骗电话。拨打诈骗电话不管得不得钱都由黄某某负责大家的吃住费用。如果谁诈骗得款，黄某某要扣50%的钱。其每天至少拨打诈骗电话100人次，累计拨打了1000人次以上，并骗得钱。
3.被告人育某的供述和辩解，证明2012年7月初，黄某某组织其和兴某到贵港市盛世名门叠彩五街3栋702房从事诈骗活动。其和黄某某、兴某是7月3日到702室。其到后认识了同一天来的钟某某、陈某某。在702室，其和黄某某、兴某、陈某某钟某某、“财神”、“胖子”共6个人每天拨打诈骗电话，并让被骗的人通过银行汇款到指定的银行账号里。银行账户有用荣某、雄某、发某等人身份证办理的银行卡。这些银行账户都是一个外号“财神”提供给黄某某，然后黄某某又转交给其和兴某、陈某某、钟某某等人。黄某某具体和“财神”联系。“财神”负责提供电话号码和卡号账号，并对骗得来的款拿五成提成。另外的五成是骗得款的人拿。平时是“胖子”负责管理。当“胖子”不在时，黄某某就负责“胖子”的工作。其是“胖子”和黄某某教如何打电话诈骗的。其和兴某、陈某某、钟某某负责打电话，每人每天有任务大约要拨打150人次诈骗电话，均是各自独立完成。其每天独立拨打诈骗电话100人次，累计拨打了1000人次以上，并骗得钱。其听说陈某某也骗得钱。芬某主要负责买菜、煮饭、做卫生。
4.被告人兴某的供述和辩解，证明黄某某带其和育某在2012年7月3日到贵港市盛世名门小区叠彩五街3栋702室，而钟某某和陈某某晚一两天到。其和黄某某、育某，钟某某、陈某某、“财神”、“胖子”等人在702室内拨打电话诈骗别人钱财。“胖子”教大家拨打电话骗钱的方法。每人每天的任务是至少打100人次诈骗电话，并且每人每天打完电话都把电话资料单交给“胖子”检查。其与育某，钟某某、陈某某等人每天都要拨打一百人次电话，以让对方“猜猜我是谁”方式使得对方误以为是自己的亲戚朋友时，就冒充是对方的亲戚朋友，然后骗造被公安抓需要交罚款等理由骗取对方的钱，并让被骗的人通过银行汇款到指定的银行账号里面。这些银行账户有用雄某、发某、荣某等人身份证办理的银行卡。这些银行账户都是“财神”提供给黄某某。黄某某又要求每人抄写在本子上。其在702室呆的十多天里，总共打了1000人次的诈骗电话，并骗得钱。
5.被告人陈某某（绰号“阿弟”）的供述和辩解，证明其在2012年7月4日到贵港市盛世名门小区叠彩五街3栋702室后，开始跟黄某某、兴某、育某、钟某某、一个外号叫“财神”的男子等人在702室内拨打电话诈骗他人钱财，直到2012年7月16日下午被抓。在这十多天里，其与黄某某、兴某、育某、钟某某等人都要各自拨打诈骗电话，而黄某某的妻子则负责煮饭和打扫卫生。其是黄某某组织来702室从事拨打电话诈骗活动。如果骗得钱，其跟黄某某则五五分成。其每天要打100人次电话进行诈骗，以让对方“猜猜我是谁”方式使对方误以为是自己的某人时，就以各种理由骗取对方的钱，并让受骗的人汇款到雄某的银行帐户。这些银行账号都是黄某某提供的。其总共打了1000多人次的诈骗电话，并骗得钱。只有黄某某才知道谁骗得钱。
（六）其他证据
1.情况说明，证明对于被告人黄某某、钟某某、育某、兴某、陈某某交代拨打电话骗得他人钱财的数额公安机关难以查证等事实。
2.证人黄某某的证言、收条、身份证明，证明被告人黄某某、育某、兴某的亲戚代其退赔了被害人黄某伟人民币4000元、被害人陆某连人民币8000元的事实。
上述证据均经法庭质证，证据来源合法，内容客观真实，存在关联性，能互相印证，为定案的证据，本院予以确认。
对于被告人黄某某辩解自己没有参与诈骗被害人黄某伟钱财的意见，因经查明，本案的证据即被害人黄某伟的陈述、银行帐户存收款凭据以及被告人黄某某的供述相互吻合的证实了被告人黄某某诈骗被害人黄某伟人民币4000元的事实，故被告人黄某某的该辩解意见不成立，本院不予采纳。
对于被告人钟某某辩解自己没有参与诈骗被害人黄某伟钱财的意见，因经查明，本案的证据确实证实被告人钟某某没有参与该起诈骗，故该辩解意见成立，本院予以采纳。
对于被告人陈某某辩解自己是2012年7月4日才到贵港市的意见，因经查明，本案的证据确实证实被告人陈某某受被告人黄某某的组织并于2012年7月4日到了“702室”从事电话诈骗，故该辩解意见成立，本院予以采纳。
关于公诉机关对被告人黄某某、钟某某、育某、兴某、陈某某每人累计拨打诈骗电话1000人次以上的指控，因事实不清、证据不足，为此从有利被告人的原则出发，结合本案的证据最低认定被告人黄某某、钟某某、育某、兴某、陈某某拨打电话诈骗1683人。
本院认为，被告人黄某某为了非法占有不特定多数手机用户的钱财，单独和组织、安排被告人钟某某、育某、兴某、陈某某拨打不特定多数手机用户的电话以冒充手机用户的亲戚朋友等，使得手机用户信以为真时编造理由骗取手机用户的钱财，累计拨打电话五百人次以上并骗得其中被害人黄某伟、覃某永、陆某连、王某刚、蔡某斌、盘某某、吴某仁钱财共计人民币41000元，即被告人黄某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪且数额巨大。被告人钟某某、育某、兴某、陈某某为了非法占有不特定多数手机用户的钱财，均在被告人黄某某的组织、管理下，拨打不特定多数手机用户的电话以冒充手机用户的亲戚朋友等，使得手机用户信以为真时编造理由骗取手机用户的钱财，累计拨打诈骗电话五百人次以上并骗得其中被害人覃某永、陆某连、王某刚、蔡某斌、盘某某、吴某仁钱财共计人民币37000元，即被告人钟某某、育某、兴某、陈某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪且数额巨大。公诉机关指控被告人黄某某、钟某某、育某、兴某、陈某某犯诈骗罪罪名成立。
本案因经查明，事前被告人黄某某与被告人钟某某、陈某某、育某、兴某预谋通过拨打电话诈骗不特定多数手机用户的钱财；事中被告人黄某某组织被告人钟某某、陈某某、育某、兴某来到702室是为了通过拨打电话诈骗不特定多数手机用户的钱财，且被告人钟某某、陈某某、育某、兴某均按被告人黄某某的安排实施了电话诈骗犯罪；事后对于骗得的钱款，除被告人黄某某按其与被告人钟某某、育某、兴某、陈某某的事前约定进行分配外，还被用于被告人黄某某、钟某某、育某、兴某、陈某某的吃住等日常生活开支，即被告人黄某某组织、管理被告人钟某某、陈某某、育某、兴某从事电话诈骗的故意犯罪，被告人钟某某、育某、兴某、陈某某是明知且具体实施了该犯罪行为，故本案属于有组织的共同犯罪且在共同犯罪中，被告人黄某某是犯意的提起者并组织、管理其他被告人的工作，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的和组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人钟某某、育某、兴某、陈某某听从被告人黄某某的组织、管理实施了电话诈骗犯罪，起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。故对于辩护人黄琳提出被告人钟某某是从犯的辩护意见，本院予以采纳。对于辩护人唐某某、唐迎明、江波和被告人育某、兴某提出本案不是共同犯罪的辩护和辩解意见，本院不予采纳。对于辩护人黄琳提出被告人钟某某是诈骗未遂的辩护意见，本院不予以采纳。对于被告人钟某某提出其没有参与诈骗被害人覃某永、陆某连、王某刚、蔡某斌、盘某某、吴某仁钱财，被告人陈某某提出其没有参与诈骗被害人蔡某斌钱财的辩解意见，本院不予以采纳。对于辩护人唐某某、黄琳分别建议法庭对被告人黄某某、钟某某宣告缓刑的意见，因本案是有组织的诈骗犯罪，隐藏性强、涉及面广、社会危害程度大，被告人不具备我国刑法规定缓刑的适用条件，故对该意见本院不予采纳。被告人黄某某归案后如实供述自己的主要罪行，并且供述司法机关尚未掌握的同种较重罪行，依法应当从轻处罚。被告人育某、兴某归案后均如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。被告人犯罪所得依法应当向被害人退赔。扣押的作案手机依法予以没收。对于被告人黄某某、育某、兴某的亲属代其退赔了被害人黄某伟、陆某连的损失，可以酌情对被告人黄某某、育某、兴某从轻处罚。
综上，因犯诈骗罪且数额巨大的，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”处罚。本院根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会的危害程度等，依法对被告人黄某某从轻处罚，对被告人钟某某、育某、兴某、陈某某减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，判决如下：
一、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2012年7月16日起至2017年2月15日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人钟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2012年7月16日起至2014年4月15日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
三、被告人兴某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2012年7月16日起至2014年4月15日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
四、被告人育某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2012年7月16日起至2014年4月15日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
五、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2012年7月16日起至2014年4月15日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
六、扣押在案的12部作案手机依法予以没收。
七、责令被告人黄某某、钟某某、兴某、育某、陈某某共同退赔被害人覃某永人民币5000元、退赔被害人王某刚人民币10000元、退赔被害人蔡某斌人民币10000元、退赔被害人盘某某人民币1000元、退赔被害人吴某仁人民币3000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 杨某某
审 判 员 周某某
人民陪审员 奚某某
二〇一三年十月八日
书 记 员 熊某某
附法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条第一款【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
第二十七第二款对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第四条被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚；如实供述的同种罪行较重的，一般应当从轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、','2018-10-06
12:14:03',0,'web',NULL),(4589146,'49911657-b251-44f4-9ab9-f09b9d413ffc','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：58次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"文书ID\":\"49911657-b251-44f4-9ab9-f09b9d413ffc\",\"案件名称\":\"秦关养开设赌场案一审刑事判决书\",\"案号\":\"（2015）湛遂法刑初字第144号\",\"审判程序\":\"一审\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1450325000000)\\\/\",\"案件类型\":\"1\",\"补正文书\":\"2\",\"法院名称\":\"遂溪县人民法院\",\"法院ID\":\"2242\",\"法院省份\":\"广东\",\"法院地市\":\"湛江市\",\"法院区县\":\"遂溪县\",\"法院区域\":\"\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":null,\"DocContent\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":\"遂溪县人民检察院以遂检刑诉（2015）37号起诉书指控被告人秦关养犯开设赌场罪，于2015年5月22日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。遂溪县人民检察院指派检察员朱华燕出庭支持公诉，被告人秦关养到庭参加了诉讼。本案现已审理终结\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":\"附：有关法律规定
《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未撑握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理\",\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"秦关养开设赌场案一审刑事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"秦关养开设赌场案一审刑事判决书
（2015）湛遂法刑初字第144号\");$(\"#hidDocID\").val(\"49911657-b251-44f4-9ab9-f09b9d413ffc\");$(\"#hidCaseName\").val(\"秦关养开设赌场案一审刑事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2015）湛遂法刑初字第144号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"遂溪县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"1\");$(\"#HidCourtID\").val(\"2242\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"遂溪县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"刑事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"开设赌场\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2015-06-18\" },{ name: \"公诉机关\", key:
\"oriLigigation\", value: \"广东省遂溪县人民检察院\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"秦关养\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第三百零三条第一款\',法条内容:\' 第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
\'},{法条名称:\'第三百零三条\',法条内容:\'
第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金
\'},{法条名称:\'第二十七条第一款\',法条内容:\'
第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
\'},{法条名称:\'第五十二条\',法条内容:\' 第五十二条
判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
\'},{法条名称:\'第五十三条\',法条内容:\' 第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\'
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\'
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
\'},{法条名称:\'第六十四条\',法条内容:\'
第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"秦关养开设赌场案一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-12-17\\\\\",\\\\\