广东省佛山市高明区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0608刑初693号
公诉机关广东省佛山市高明区人民检察院。
被告人苏某1，男，1984年3月21日出生于广东省佛山市南海区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省佛山市南海区。因本案于2017年8月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于佛山市高明区看守所。
被告人刘某1，女，1966年3月13日出生于广东省清远市，汉族，小学文化，个体经营，户籍所在地广东省佛山市高明区。因本案于2017年8月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于佛山市高明区看守所。
辩护人谢剑飞，广东禅都律师事务所律师。
被告人王某，男，1987年7月8日出生于湖南省东安县，汉族，初中文化，个体经营，户籍所在地湖南省东安县。因本案于2017年8月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于佛山市高明区看守所。
被告人陈某，曾用名陈回江，男，1977年8月21日出生于湖南省攸县，汉族，初中文化，个体经营，户籍所在地湖南省攸县。因本案于2017年8月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于佛山市高明区看守所。
被告人刘某2，女，1982年4月14日出生于湖南省攸县，汉族，中专文化，个体经营，户籍所在地湖南省攸县。因本案于2017年8月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕，同年11月2日被取保候审。
被告人胡某，女，1967年7月20日出生于湖南省东安县，汉族，小学文化，个体经营，户籍所在地湖南省东安县。2012年9月7日因犯非法经营罪被广东省佛山市南海区人民法院判处有期徒刑六个月，2012年10月23日刑满释放。因本案于2017年8月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于佛山市高明区看守所。
被告人刘某3，女，1976年9月24日出生于江西省吉安市安福县，汉族，小学文化，个体经营，户籍所在地江西省吉安市安福县。因本案于2017年8月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于佛山市高明区看守所。
被告人叶某，女，1971年9月27日出生于广东省佛山市高明区，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广东省佛山市高明区。因本案于2017年8月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕，同年9月28日被取保候审。
被告人苏某2，男，1970年5月16日出生于广东省佛山市南海区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省佛山市南海区。因本案于2017年8月17日被羁押一日，同年10月13日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕，同年11月2日被取保候审。
辩护人崔建珍、罗诚，广东金腾律师事务所律师。
被告人唐某1，男，1968年9月15日出生于湖南省东安县，汉族，小学文化，个体经营，户籍所在地湖南省东安县。因本案于2017年8月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于佛山市高明区看守所。
被告人唐某2，男，1957年1月26日出生于湖南省东安县，汉族，初中文化，个体经营，户籍所在地湖南省东安县。因本案于2017年8月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于佛山市高明区看守所。
被告人唐某3，女，1984年12月12日出生湖南省东安县，汉族，初中文化，个体经营，户籍所在地湖南省东安县。因本案于2017年8月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕，同年9月28日被取保候审。
被告人梁某，女，1970年1月1日出生于河南省驻马店市驿城区，汉族，初中文化，个体经营，户籍所在地河南省驻马店市驿城区。因本案于2017年8月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于佛山市高明区看守所。
被告人何某，女，1945年7月6日出生于广东省佛山市高明区，汉族，小学文化，个体经营，户籍所在地广东省佛山市高明区。因本案于2017年8月17日被羁押一日，同年10月11日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。同年10月19日被取保候审。
被告人区某1，女，1970年9月26日出生于广东省佛山市高明区，汉族，大专文化，无业，户籍所在地广东省佛山市高明区。因本案于2017年8月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于佛山市高明区看守所。
辩护人赵文娟，广东沧江律师事务所律师。
佛山市高明区人民检察院以明检公诉刑诉〔2017〕644号起诉书指控被告人苏某1、刘某1、王某、陈某、刘某2、胡某、刘某3、叶某、苏某2、唐某1、唐某2、唐某3、梁某、何某、区某1犯赌博罪，于2017年12月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，于2018年1月18日公开开庭进行了审理。佛山市高明区人民检察院指派检察员杨鹏出庭支持公诉，被告人苏某1、王某、陈某、刘某2、胡某、刘某3、叶某、唐某1、唐某2、唐某3、梁某、何某，被告人刘某1及其辩护人谢剑飞，被告人苏某2及其辩护人崔建珍、罗诚，被告人区某1及其辩护人赵文娟均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人苏某1以营利为目的，利用香港“六合彩”的开奖信息，从2015年11月开始做庄接受被告人刘某1、叶某、刘某3、梁某、唐某2、唐某3、唐某1、胡某、区某1、王某、陈某、刘某2等人上报的投注，进行非法“六合彩”赌博，并许诺按投注数额给下家刘某1等人提成。至2017年8月17日被查获，被告人苏某1共接受下家上报的投注款达人民币2400000多元，并从中获利约人民币30000多元。
被告人刘某1从2015年年底开始，在其经营的佛山市高明区荷城街道文昌路“123内衣店”里，接受他人非法“六合彩”赌博投注，并将投注金额报给上家苏某1，赚取上家的返利。至2017年8月17日共收受投注总额约人民币880000元，从中获利约人民币44000元。
被告人叶某从2015年11月开始，在自己位于高明区荷城街道文华路明华巷的家中，接受他人非法“六合彩”赌博投注，并将投注金额报给上家苏某1，赚取上家的返利。至2017年8月17日共收受投注总额约人民币180000元，从中获利约人民币18000元。
被告人刘某3从2016年9月开始，在佛山市南海区西樵镇其经营的商店里，接受他人非法“六合彩”赌博投注，并将投注金额报给上家苏某1，赚取上家的返利。至2017年8月17日共收受投注总额约人民币200000元，从中获利约人民币10000元。
被告人梁某从2015年12月开始，在佛山市南海区西樵镇其经营的商店里，接受他人非法“六合彩”赌博投注，并将投注金额报给上家苏某1，赚取上家的返利。至2017年8月17日共收受投注总额约人民币56000元，从中获利约人民币2400元。
被告人唐某2、唐某3从2017年6月开始，在佛山市南海区西樵镇二人共同经营的莹莹照相馆店里，接受他人非法“六合彩”赌博投注，并将投注金额报给上家苏某1，赚取上家的返利。至2017年8月17日共收受投注总额约人民币80000元，从中获利约人民币6000元。
被告人胡某、唐某1从2016年年底开始，两人在佛山市南海区西樵镇共同经营的梦媚照相馆里，接受他人非法“六合彩”赌博投注，并将投注金额报给上家苏某1，赚取上家的返利。至2017年8月17日共收受投注总额约人民币108000元，从中获利约人民币10000元。
被告人何某从2017年2月份开始，在佛山市高明区荷城街道苏棠村其经营的小卖部里接受他人非法“六合彩”赌博投注，并由被告人区某1将投注金额报给上家苏某1，二人赚取上家的返利。至2017年8月17日共收受投注总额约人民币52000元，从中获利人民币2100元。
被告人王某从2015年年底开始，在佛山市三水区白坭镇其经营的深情数码照相馆里，接受他人非法“六合彩”赌博投注，并将投注金额报给上家苏某1，赚取上家的返利。2017年3月份开始，苏某1给了王某一个名为“CC国际”的“六合彩”赌博网站账号，王某通过该帐号将收受的投注额直接在网站投注，并在开彩后与苏某1结算赌资。至2017年8月17日，王某共收受投注总额约人民币460000元，从中获利约人民币12000元。
被告人陈某、刘某2从2015年11月开始，在佛山市南海区西樵镇两人共同经营的鸿远百货超市里，接受他人非法“六合彩”赌博投注，并将投注金额报给上家苏某1，赚取上家的返利。至2017年8月17日共收受投注总额约人民币300000元，从中获利人民币21000元。
被告人苏某2从2017年5月份开始，在佛山市南海区西樵镇河岗竹塘村，接受他人非法“六合彩”赌博投注，并将投注金额报给上家苏某1，赚取上家的返利。至2017年8月17日共收受投注总额约人民币130000元，从中获利人民币12000元。
针对上述指控，公诉机关向法庭出示了物证、书证，证人证言，被告人苏某1等人的供述和辩解，检查、辨认等笔录，电子数据等证据。
公诉机关认为，被告人苏某1、刘某1、王某、陈某、刘某2、胡某、刘某3、叶某、苏某2、唐某1、唐某2、唐某3、梁某、何某、区某1无视国家法律，以营利为目的，非法接受“六合彩”赌博投注，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人胡某在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定处罚。建议对被告人苏某1判处一年至二年有期徒刑，并处罚金；对被告人刘某1判处十个月至一年十个月有期徒刑，并处罚金；对被告人区某1、王某、陈某、刘某2判处八个月至一年八个月有期徒刑，并处罚金；对被告人胡某判处七个月至一年七个月有期徒刑，并处罚金；对被告人叶某、刘某3、梁某、唐某2、唐某3、唐某1、何某、苏某2判处六个月至一年六个月有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。
被告人苏某1、刘某1、王某、陈某、刘某2、胡某、刘某3、叶某、苏某2、唐某1、唐某2、唐某3、梁某、何某、区某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并当庭认罪。
被告人刘某1的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控刘某1涉嫌赌博罪的定性没有异议，刘某1对其犯罪行为也供认不讳；2.刘某1在共同犯罪中起次要作用，是从犯。刘某1不是赌博罪的组织者、领导者，只负责帮助其上家苏某1收单，并收取回佣；3.刘某1归案后一直能如实供述自己的罪行，供述稳定，当庭认罪，认罪态度较好，其已认识错误，有悔罪表现；4.刘某1无犯罪前科，是初犯，其有正当的职业，一直做个体生意，有稳定的收入，因文化程度较低，一时贪念才走上犯罪道路。综上，请求法院考虑上述情节及刘某1的身体患病、家庭等情况，对其予以从轻或减轻处罚，并建议对其适用缓刑。
被告人区某1的辩护人提出如下辩护意见：1.区某1是帮其母亲何某将六合彩投注给上家苏某1，且在2017年7月已不再参与，其在共同犯罪中是从犯；2.区某1参与的时间较短，且涉案金额才刚达追诉金额，苏某1至今仍未将返利的人民币2100元实际支付给区某1。综上，请求法院考虑上述情节以及区某1的孩子即将中考、家有年迈的父母要照顾等家庭情况，对其从轻处罚，并建议对其适用缓刑。
被告人苏某2的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控苏某2涉嫌赌博罪不持异议；2.苏某2在共同犯罪中起次要作用，是从犯。苏某2协助苏某1将其熟悉的部分参赌人员的投注登记下单，并从中收取少量回佣；3.苏某2参与时间短，是初犯，无前科劣迹，归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，有悔罪表现。综上，请求法院考虑上述情节及苏某2的身体患病等情况，对其予以从轻或减轻处罚，并建议对其适用缓刑。
经审理查明：被告人苏某1以营利为目的，利用香港“六合彩”的开奖信息，从2015年11月开始做庄接受被告人刘某1、叶某、刘某3、梁某、唐某2、唐某3、唐某1、胡某、区某1、王某、陈某、刘某2等人上报的投注，进行非法“六合彩”赌博，并许诺按投注数额给下家刘某1等人提成。至2017年8月17日被查获，被告人苏某1共接受下家上报的投注款达约人民币2400000多元。
被告人刘某1从2015年年底开始，在其经营的佛山市高明区荷城街道文昌路“123内衣店”里，接受他人非法“六合彩”赌博投注，并将投注金额报给上家苏某1，赚取上家的返利。至2017年8月17日共收受投注总额约人民币880000元。
被告人王某从2015年年底开始，在佛山市三水区白坭镇其经营的深情数码照相馆里，接受他人非法“六合彩”赌博投注，并将投注金额报给上家苏某1，赚取上家的返利。2017年3月份开始，苏某1给了王某一个名为“CC国际”的“六合彩”赌博网站账号，王某通过该帐号将收受的投注额直接在网站投注，并在开彩后与苏某1结算赌资。至2017年8月17日，王某共收受投注总额约人民币460000元，从中获利约人民币12000元。
被告人陈某、刘某2从2015年11月开始，在佛山市南海区西樵镇两人共同经营的鸿远百货超市里，接受他人非法“六合彩”赌博投注，并将投注金额报给上家苏某1，赚取上家的返利。至2017年8月17日共收受投注总额约人民币300000元，从中获利人民币21000元。
被告人刘某3从2016年9月开始，在佛山市南海区西樵镇其经营的商店里，接受他人非法“六合彩”赌博投注，并将投注金额报给上家苏某1，赚取上家的返利。至2017年8月17日共收受投注总额约人民币200000元，从中获利约人民币10000元。
被告人叶某从2015年11月开始，在自己位于高明区荷城街道文华路明华巷的家中，接受他人非法“六合彩”赌博投注，并将投注金额报给上家苏某1，赚取上家的返利。至2017年8月17日共收受投注总额约人民币180000元，从中获利约人民币18000元。
被告人苏某2从2017年5月份开始，在佛山市南海区西樵镇河岗竹塘村，接受他人非法“六合彩”赌博投注，并将投注金额报给上家苏某1，赚取上家的返利。至2017年8月17日共收受投注总额约人民币130000元，从中获利人民币12000元。
被告人胡某、唐某1从2016年年底开始，两人在佛山市南海区西樵镇共同经营的梦媚照相馆里，接受他人非法“六合彩”赌博投注，并将投注金额报给上家苏某1，赚取上家的返利。至2017年8月17日共收受投注总额约人民币108000元，从中获利约人民币10000元。
被告人唐某2、唐某3从2017年6月开始，在佛山市南海区西樵镇二人共同经营的莹莹照相馆店里，接受他人非法“六合彩”赌博投注，并将投注金额报给上家苏某1，赚取上家的返利。至2017年8月17日共收受投注总额约人民币80000元，从中获利约人民币6000元。
被告人梁某从2015年12月开始，在佛山市南海区西樵镇其经营的商店里，接受他人非法“六合彩”赌博投注，并将投注金额报给上家苏某1，赚取上家的返利。至2017年8月17日共收受投注总额约人民币56000元，从中获利约人民币2400元。
被告人何某从2017年2月份开始，在佛山市高明区荷城街道苏棠村其经营的小卖部里接受他人非法“六合彩”赌博投注，并由被告人区某1将投注金额报给上家苏某1，二人赚取上家的返利。至2017年7月共收受投注总额约人民币52000元，返利总额约人民币2100元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的抓获经过，户籍证明，前科材料，检查、辨认笔录，电子证物检查工作记录，调取证据通知书及银行流水，银行流水和交易明细照片，行政处罚决定书和告知笔录，证据保全决定书，证据保全清单及照片，证人梁某、彭某、冯某、陈某1、关某、叶某、杨某1、肖某、戴某、黄某1、曾某、吴某、覃某、刘某、黄某2、赵某、秦某、杨某2、区志辉、耿某、莫某、李某、陈某2、邓某、杨某3、宁某、白某、陈某3、苏某1、姚某、蒙某、何某、陈某4、区某2的证言，被告人苏某1、刘某1、王某、陈某、刘某2、胡某、刘某3、叶某、苏某2、唐某1、唐某2、唐某3、梁某、何某、区某1的供述和辩解等证据予以佐证，足以认定。
本院认为，被告人苏某1、刘某1、王某、陈某、刘某2、胡某、刘某3、叶某、苏某2、唐某1、唐某2、唐某3、梁某、何某、区某1无视国家法律，以营利为目的，非法接受“六合彩”赌博投注，其行为均已构成赌博罪。被告人苏某1分别与被告人刘某1、叶某、刘某3、梁某、唐某2、唐某3、胡某、唐某1、何某、区某1、王某、陈某、刘某2、苏某2是共同犯罪。公诉机关指控十五被告人犯赌博罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。鉴于十五被告人归案后能如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，认罪态度较好，故依法对十五被告人予以从轻处罚。被告人胡某在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，故本院依法对其予以从重处罚。被告人刘某1、叶某、刘某3、梁某、唐某2、唐某3、胡某、唐某1、何某、区某1、王某、陈某、刘某2、苏某2非法收受他人“六合彩”投注后再转报给上家被告人苏某1，并从中赚取上家的返利，上述十四被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，故本院依法对十四被告人予以从轻处罚。被告人刘某1、区某1、苏某2的辩护人分别提出三被告人为从犯及有如实供述的情节，可对三被告人从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。考虑被告人叶某、刘某3、梁某、唐某2、唐某3、唐某1、何某、区某1、陈某、刘某2、苏某2的犯罪情节，且宣告缓刑对十一被告人所居住社区没有重大不良影响，故对十一被告人予以宣告缓刑。将从被告人苏某1、刘某1、叶某、刘某3、唐某3、唐某1、胡某、区某1等人处扣押的作案工具（手机、电脑等，具体数量、型号，详见扣押清单）予以没收，上缴国库。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款之规定，判决如下：
一、被告人苏某1犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币40000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月17日起至2019年2月16日止。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳）。
二、被告人刘某1犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月17日起至2018年8月16日止。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳）。
三、被告人王某犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币15000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月17日起至2018年5月16日止。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳）。
四、被告人陈某犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳）。
五、被告人刘某2犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳）。
六、被告人胡某犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月17日起至2018年4月16日止。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳）。
七、被告人刘某3犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳）。
八、被告人叶某犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳）。
九、被告人苏某2犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳）。
十、被告人唐某1犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳）。
十一、被告人唐某2犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳）。
十二、被告人唐某3犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳）。
十三、被告人梁某犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳）。
十四、被告人何某犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳）。
十五、被告人区某1犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳）。
十六、将从被告人苏某1、刘某1、叶某、刘某3、唐某3、唐某1、胡某、区某1等人处扣押的作案工具（手机、电脑等，具体数量、型号，详见扣押清单）予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 关燕霞
审 判 员 刘骏全
人民陪审员 肖小彬
二〇一八年二月二日
书 记 员 邓豪杰