河北省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）冀刑二终字第100号
抗诉机关（原公诉机关）河北省邢台市人民检察院。
上诉人（原审被告人）唐来朋，江苏光通建筑有限公司北京办事处员工。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年9月3日被刑事拘留，同年9月28日被取保候审，2013年9月18日变更为监视居住，2014年3月10日被邢台市人民检察院决定监视居住，同年9月1日被逮捕。现押于南宫市看守所。
辩护人张晓霜，河北鼎端律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）阮明伟，山东省济宁市金穗源投资服务公司法人代表。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年9月3日被刑事拘留，同年9月26日被取保候审，2013年9月24日被变更为监视居住，2014年3月10日被邢台市人民检察院决定监视居住，同年9月1日被邢台市中级人民法院决定监视居住，2015年3月17日被逮捕。现押于南宫市看守所。
辩护人王锋、马滕飞，河北侯凤梅律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张鲁宁，无业。因犯非法拘禁罪于2012年11月7日被判处有期徒刑八个月，2013年1月24日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年1月24日被刑事拘留，同日被变更为取保候审。2014年1月13日被刑事拘留，同年1月21日被逮捕。现押于南宫市看守所。
辩护人张毅，河北甲信律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）白仲文，农民。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年1月8日被刑事拘留，同年2月6日被变更为指定居所监视居住，同年2月24日变更为取保候审，2014年3月10日被邢台市人民检察院决定取保候审，同年9月1日被邢台市中级人民法院决定取保候审，同年11月20日被逮捕。2015年9月16日被邢台市中级人民法院决定取保候审。
辩护人魏广顺、杨力，山东济州律师事务所律师。
河北省邢台市中级人民法院审理邢台市人民检察院指控原审被告人唐来朋、阮明伟、张鲁宁、白仲文犯合同诈骗罪一案，于2015年9月14日作出（2014）邢刑初字第64号刑事判决。邢台市人民检察院不服，提出抗诉，河北省人民检察院支持抗诉。四被告人不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省人民检察院指派代理检察员李旭胜、书记员徐健出庭履行职务。被害单位江苏金牛线缆集团有限公司的诉讼代理人史文超、被害单位天龙伟业线缆有限公司的诉讼代理人陈增华、李宝来、上诉人唐来朋及其辩护人张晓霜、上诉人阮明伟及其辩护人王锋、马滕飞、上诉人张鲁宁及其辩护人张毅、上诉人白仲文及其辩护人杨力等到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判决认定：
一、合同诈骗河北新河天龙伟业公司案（第一次）
被告人唐来朋在明知黄永旺没有实际履行能力，且拖欠金牛公司巨额电缆货款的情况下，继续为黄永旺介绍与天龙伟业线缆有限公司（以下简称天龙伟业公司）的电缆业务。2011年12月1日，黄永旺以瑞隆公司的名义与天龙伟业公司签订了合同金额为1589.2025万元的电缆买卖合同。黄永旺为支付定金向阮明伟借款并和阮明伟、唐来朋等人考察了天龙伟业公司。阮明伟在明知黄永旺没有合同履行能力的情况下，以银行转账向天龙伟业公司支付定金478万元的方式，高息借款给黄永旺。同月27日，唐来朋在明知以上合同没有履行完毕的情况下，介绍黄永旺与天龙伟业公司在第一份合同的基础上又签订了一份协议书，追加了价值51.89万元的电缆买卖业务，该协议书支付了14万元的定金。天龙伟业公司依约全部交货。货物交付后被存放在阮明伟指定的处所，该批货物一小部分由阮明伟用于装修酒店，剩余的货物同样被以废铜销售给刘涛，在向阮明伟账户上转存电缆销售款后，运输电缆的货车方被放行。所卖电缆款738万元打到了阮明伟的银行账户。
在该起犯罪中，唐来朋向黄永旺和天龙伟业公司收取了好处费22万元。
上述事实有经法庭举证、质证的下列证据证实：
（一）关于唐来朋合同诈骗的证据
1、陈某陈述，2011年12月1日他与山东济宁瑞隆矿业设备有限公司的黄永旺在山东济宁签订了合同价值1589.2025万元的工业品买卖合同，之后他将约定电缆交付黄永旺。后黄永旺又与他签订了一份51.89万元的合同外协议。黄永旺、唐来朋等人到其公司考察时，唐来朋和黄永旺均指着阮明伟说，这是矿上的领导来考察呢。唐来朋还给他说，这单子放心做吧，其哥哥是军长给黄永旺办过事，其和黄永旺也是同学。他就相信了唐来朋，继续做这份合同。黄永旺除了给他支付了合同定金外，没有支付货款。他通过朋友杨某给了唐来朋10万元的好处费。
2、杨某证明，当时王某乙给他打电话说，其朋友唐来朋的大学同学黄永旺有一笔购进电缆的单子，让他联系电缆厂商，他就联系了老客户陈某。他们一起去陈某公司考察时，路上唐来朋给他说，姓阮的这个人是淮北矿务局的领导，到了陈某公司后，唐来朋和黄永旺都给陈某介绍也是说，姓阮的是淮北矿务局的领导。到陈某公司签合同时，黄永旺在委托代理人那里签字，这时唐来朋说，黄永旺是其同学，是在职公务员不方便做公司法人。后来陈某通过他给了唐来朋1万元现金，还转账给唐来朋农行卡9万元。
3、王某乙证明，他通过杨某找到陈某给黄永旺供电缆，合同签订后唐来朋就找黄永旺要辛苦费，黄永旺通过他给了唐来朋1万元现金，还转账给唐来朋6万元。
4、薛某证明，他于2012年1月份从黄永旺处采购了约51.9万元的电缆，是黄永旺从天龙伟业公司进的货，除去黄永旺欠款，黄永旺让他往陈某账户上打了14万元。
5、同案犯黄永旺供述，他因为欠了约1300多万元的高利贷，想搞一些电缆货物还债，就通过唐来朋等人介绍和天龙伟业陈某签订了采购1500多万元电缆的合同，后来他让唐来朋给陈某打电话又追加了50多万元的电缆。他答应给唐来朋两个点的好处费。合同电缆低价卖掉后，他从阮明伟处借了15万元，其中5万元他让阮明伟通过其农行卡转给唐来朋农行卡，另10万元唐来朋让他通过阮明伟农行卡转给了王某乙农行卡。阮明伟知道这是给唐来朋的好处费。
他于2011年3月份骗取江苏金牛线缆集团有限公司970多万元的电缆买卖合同，也是唐来朋介绍的，当时他没有能力给金牛公司付清货款这个事，唐来朋是知道的，江苏金牛的人多次找过他索要货款，他东躲西藏的，并且他还给过唐来朋介绍费。之后唐来朋明知他没有实际能力履行合同，唐来朋和王某乙又给他介绍了河北天龙伟业公司的陈某，又签订了购买电缆合同。当时他和阮明伟、唐来朋、白仲文、王某乙、杨某等人一起去天龙伟业公司考察时，他们一行人的身份是唐来朋逐一介绍的。在签订合同时他在委托代理人那里签的名字没在法人那里签，这个时候是唐来朋给陈某、杨某解释的。他和唐来朋不是同学。
6、唐来朋供述，2011年11月份他通过王某乙、杨某联系到河北天龙伟业公司的陈某，后来陈某与黄永旺签订了份供销电缆合同，从陈某处王某乙、杨某分别得7万元好处费，杨某给过他1万元现金，还用银行卡打给他9万元。2011年12月底时，王某乙以银行转账方式给他转存过一笔6万元。2011年11月份，他和黄永旺、王某乙、杨某、阮明伟、白仲文等人去天龙伟业考察了。12月份黄永旺与天龙伟业公司签订合同时，黄永旺提供了担保单位山东梁山县的一个在建厂房。这个公司的资质他复印后带到了河北让陈某看了。
他于2011年3月份曾介绍黄永旺与江苏金牛公司签订了一笔970多万元的电缆定制合同，到2011年9月份黄永旺还没有把钱全部付给江苏金牛公司。
7、唐来朋农行卡银行账户查询、银行卡查询户名及新河县公安局经侦大队情况说明记载，2011年12月25日阮明伟账户转存唐来朋账户5万元；2011年12月29日王某乙账户转存唐来朋账户6万元；2012年1月6日杨某账户转存唐来朋账户9万元。
8、对阮明伟银行账户查询及银行卡取款凭条，记载阮明伟农行账户于2011年12月28日转账到王某乙农行账户10万元。
9、对王某乙银行账户查询，记载2011年12月29日王某乙农行账户转账给唐来朋农行账户6万元。
10、提取杨某农行卡交易记录，记载了陈晓峰账户于2011年12月31日、2012年1月5日分两次网银转账，共计转入25万元。2012年1月6日网银转出给唐来朋账户9万元；同日转出给王某乙账户7万元。
11、工业品买卖合同文号BJ－JN－001及报价单及协议书，记载了双方签订的合同内容、报价情况及追加合同外电缆情况，乙方担保方是山东省梁山县三金化工有限公司。买受方（乙方）法定代表人朱庆国委托代理人黄永旺签字。约定合同金额1589.2025万元，乙方预付甲方总货款20%定金，甲方全部货到乙方前再付总货款的10%，货到位7日内再付80万元，两个月内付至总货款95%，质保金5%六个月内付清。协议书合同金额51.89万元，货到验收后付清全款。
12、发货单五份证明，天龙伟业公司已依约向黄永旺交付全部合同电缆，包括合同约定电缆及协议书（追加合同）约定电缆。
13、新河县价格认证中心价格鉴证结论书及情况说明、新河县公安局经侦大队情况说明，天龙伟业公司被诈骗不同规格型号电缆62种，鉴定价值为人民币2622.52292万元。价格鉴证结论书中电缆的鉴定价值，是按照合同额乘以0.94作出的。
14、法人授权委托书记载了济宁瑞隆矿业设备有限责任公司授权黄永旺签约。
15、山东省梁山县三金化工有限公司营业执照及梁山县公安局经济犯罪侦查大队说明证明，该公司实际几乎没有自有固定资产，注册资金涉嫌虚假出资。
16、江苏金牛线缆集团有限公司20110306工业品加工定做合同记载，签订时间2011年3月6日，定作方济宁瑞隆矿业设备有限责任公司委托代理人黄永旺签字，承揽方江苏金牛线缆集团有限公司委托代理人史某签字，淮安市通源担保有限公司担保。合同金额971.423万元。定作方付款给承揽方20％定金，货到定作方检验合格后二个月付清95％，总款5％质量保证金3个月内付清。
17、史某证明，2011年3月他所在江苏金牛线缆集团有限公司通过唐来朋介绍与济宁瑞隆矿业设备有限公司黄永旺签订合同，向其销售电线电缆价值971万余元，收到20％预付款后，他们依约发货，但对方在8月份支付20万元货款后再没有付款。当时唐来朋说是其哥哥是军长，其和黄永旺是大学同学。公司催要货款时他多次联系唐来朋，并把瑞隆公司未付货款情况告诉唐来朋，开始时他和唐来朋一起去济宁找黄永旺催要了2、3次货款，再后来让唐来朋一起去找黄永旺要钱其总推脱不去，有时连电话也不接了。到2011年12月份，唐来朋知道黄永旺除定金和20万元货款外，再也没有支付货款给金牛公司。
（二）关于阮明伟合同诈骗的证据
1、张某乙证明，他是阮明伟公司的司机，阮明伟还开了家尚客优宾馆，2012年这个宾馆装修用的电缆，一部分是黄永旺顶账给阮明伟的，共拉来约300盘，是阮明伟安排他接受的线缆，他还到一个姓薛的老板门市上调换过线缆。公安人员在宾馆一房间发现的约150盘电缆，是宾馆装修完剩下的。
2、薛某证明，2012年元旦后，阮明伟的司机张某乙等人找到他门市，称阮明伟的尚客优酒店正在装修，跟他调换了天龙伟业的电缆70盘。他于2012年1月份从黄永旺处采购了约51.9万元的电缆，是黄永旺从天龙伟业公司进的货。这批货存放在“安海物流”，当时他和黄永旺、蒋某等人去提货时，看门老头夫妻两人截住车说必须有阮明伟的话才可以拉走，当时黄永旺给阮明伟打电话后说这货是还给薛某的，看门老头和阮明伟通话后才放行。他听黄永旺说，这批货一到济宁就被阮明伟控制了，是阮明伟找的这个地方存放的。
3、蒋某证明，当时和薛某、黄永旺到“安海物流”拉电缆，看门老头、老太太拦住不让走。
4、同案犯黄永旺供述，他与陈某签订的第一笔电缆购销合同由唐来朋介绍的。他以前借了阮明伟100多万元的高利贷，这次付合同定金他一分钱也没有，就借的阮明伟的钱，让阮明伟从其银行卡上打给厂家的，他答应还给阮明伟借款10%的利息并还阮明伟一部分以前的借款。后来他让唐来朋给陈某打电话又追加了50多万元的电缆。货物都卸在“安海物流”院内了，他把电缆低价卖给刘涛后还债了。因为阮明伟出的合同定金，他就让收购废铜的刘涛等人把约750万元打到了阮明伟的账户上。他向阮明伟借钱（定金）的时候商量好的，搞到陈某的电缆后他必须把这些电缆放到阮明伟司机找的“安海物流”院内，他找好买主了，装车的时候就把卖的货款都打在阮明伟的卡上，如果不这样做，阮明伟是不会让他卖货的车从“安海物流”往外开走的。他没有用天龙伟业的电缆顶账，公安机关在阮明伟的尚客优宾馆发现的天龙伟业线缆，他不知道是怎么回事。天龙伟业的线缆发货到济宁市后就放到“安海物流”里面了，仓库的钥匙他没拿过。他没有和淮北矿务局签订过合同。
2011年7月份阮明伟提供定金156万多，他和山东昆嵛电缆有限公司签订了一份购买电缆合同，昆嵛公司依约全部发货后他把电缆低价卖给刘涛，所得货款中207万元还给了阮明伟，还有一部分还给了张鲁宁等人。到2011年12月份阮明伟再次提供定金和河北天龙伟业签订购买电缆合同时，他一点货款也没给昆嵛公司，当时已超出了与昆嵛公司约定的履行期限。
5、同案犯刘涛供述，2011年12月他从黄永旺那里收购的天龙伟业的电缆是从“安海物流”拉的，黄永旺给别人打完电话向一个叫阮明伟的账号上打完钱后他们才能拉走电缆。
6、阮明伟供述，2011年12月份他借给黄永旺一笔钱是和河北新河一家电缆厂做的业务，黄永旺给他打借条后，他把钱直接打到了厂家的账户上，他还和黄永旺去厂家考察了。这笔业务的电缆存放在“安海物流”院内了，是他安排黄永旺把电缆存放在“安海物流”的，是他以前的司机秦波找的“安海物流”的人。黄永旺每次卖电缆的时候，都向他银行账号上存钱。黄永旺借他钱的时候和他约定好的，等卖电缆的时候直接把钱打到他银行账户上，用卖电缆的钱归还他的借款。黄永旺采购的电缆是卖给淮北矿务局的，在他办公室里黄永旺还让他看过黄永旺与淮北矿务局签的购销合同，上面盖有淮北矿务局的章。2012年1月份他装修尚客优宾馆，他安排人去仓库把宾馆需要的电缆拉了大约300盘，因颜色单一，他还安排司机张某乙去市场调换了一些线缆，装修剩下的电缆放到宾馆门口旁边的房间了。
2011年8月份他借给过黄永旺一笔约160万元的借款，月息1毛，是黄永旺和山东文登的一家电缆厂做电缆业务，他和黄永旺去厂家考察后，把黄永旺借的钱直接打到了厂家的账户上。他知道黄永旺归还他的本金和利息是黄永旺卖电缆的钱。
7、淮北矿业股份有限公司（原淮北矿务局）物资分公司证明，该矿业集团物资分公司采购系统，与瑞隆公司没有签订过购销电缆合同，也没有发生过任何业务往来。
8、阮明伟账户查询，阮明伟于2011年12月2日、12月5日、12月28日转账加急汇兑给天龙伟业线缆有限公司电缆定金（货款），共计478万元。
9、辨认笔录证明，陈某辨认出阮明伟就是和黄永旺唐来朋一起去天龙伟业公司考察时，唐来朋介绍的是矿上的领导。王某乙辨认出阮明伟就是和黄永旺、唐来朋等人一起去天龙伟业考察的人。
10、证人王某甲、赵某证明，他们与做废旧金属生意的刘涛之间有业务，分别收购过刘涛的电缆铜，王某甲收购电缆铜后将钱通过其儿子ＸＸ和朋友于佃礼的银行账户转到了刘涛指定的账户了。
11、证人刘某甲证明，她娘家村的刘涛曾向他借钱80万元，她通过丈夫王新峰的账户转入刘涛提供的阮明伟农行卡了。
12、刘涛妻子刘某乙证明，他们从阮明伟那里买的铜，刘涛让她给阮明伟农行卡转账88万元。
13、银行账户查询，2011年12月19日至12月27日，王新峰、于佃礼、ＸＸ、赵某、刘某乙账户分别转账给阮明伟账户，共计738万元。
14、新河县公安局扣押物品、文件清单及发还清单记载，2012年12月12日从阮明伟处，扣押海川牌线缆11种数量150盘，于2012年12月15日发还陈某。
15、山东昆嵛电缆有限公司20110720工业品买卖合同记载，签订时间2011年7月20日，卖方山东昆嵛电缆有限公司，委托代理人王胜签字；买方济宁瑞隆矿业设备有限责任公司委托代理人黄永旺签字。合同金额780.04162万元，约定买受方付给出卖方总货款的20％定金，货到买受方指定地点后30个工作日内付清总货款的95％，留总款5％质量保证金六个月内付清。
16、阮明伟提供的借条记载，黄永旺于2011年7月28日借阮明伟195万元；2011年8月13日借阮明伟10万元；2011年11月16日借阮明伟现金34.5万元。
17、中国工商银行网上银行电子回单记载，2011年7月28日阮明伟向山东昆嵛电缆有限公司汇兑156.1万元。
（三）关于唐来朋和阮明伟合同诈骗的证据
1、白仲文供述，他和黄永旺等人一起去陈某的厂子考察，唐来朋给陈某介绍黄永旺是瑞隆公司的黄经理，介绍阮明伟是矿上的阮经理。
2、音像资料（光盘）及新河县公安局情况说明记载，对犯罪嫌疑人白仲文等讯问工作均依法在县局集中办案区或看守所讯问室进行，每份笔录与录音录像都是同步的并有办案民警签名。经当庭播放同步录音录像，印证了白仲文供述其第一次跟着黄永旺去考察天龙伟业时，唐来朋向陈某介绍阮明伟为矿上的阮经理的情节。
以上证据足以证明被告人唐来朋、阮明伟的犯罪事实属实。根据总鉴定价值，本次合同中电缆价值为1493.85035万元，追加协议电缆价值为48.7766万元。本起案件中，阮明伟涉案价值1015.85035万元。唐来朋涉案价值1050.62695万元。阮明伟得赃款260万元；唐来朋得赃款好处费22万元。
二、合同诈骗河北新河天龙伟业公司案（第二次）
被告人张鲁宁知悉黄永旺偿还阮明伟巨额债务后，为追索欠款而非法拘禁了黄永旺。被告人唐来朋在明知黄永旺没有履行能力的情况下，继续介绍黄永旺与天龙伟业公司的电缆买卖业务。2012年2月5日，黄永旺以瑞隆公司的名义与天龙伟业公司签订一份价值1148.8255万元的电缆买卖合同。因白仲文也是黄永旺的债权人，故张鲁宁、黄永旺与白仲文联系，要求借款给黄永旺。之后，张鲁宁出资203万元，白仲文出资27万元，共计230万元作为定金，以银行转账和银行承兑汇票的方式支付给天龙伟业公司。第一批货物交付后，经张鲁宁同意，黄永旺支付给天龙伟业公司30万现金偿付第一次电缆合同的欠款。天龙伟业公司依约全部交货。第一、二批货物由张鲁宁派人收货并存放，第三批货物收到后白仲文取走价值110万的电缆抵偿其欠款，剩余的货物由张鲁宁存放。本次合同收到的货物同样以废铜销售给刘涛。在向张鲁宁账户上转存电缆销售款后，运输电缆的货车方被放行。所卖电缆款517万元全部打到了张鲁宁及其妹妹张雯雯的账户。
在该起犯罪中，唐来朋向黄永旺和天龙伟业公司收取了好处费50.598万元。
上述事实有经法庭举证、质证的下列证据证实：
（一）关于唐来朋和张鲁宁合同诈骗的证据
1、陈某陈述，2012年2月初唐来朋又通知他去山东济宁与黄永旺签订第二次购销电缆合同，内容与第一次相同，这次电缆合同价值1148.8255万元。黄永旺除了支付他定金和30万元货款外，再没有履行合同。这次他给唐来朋30.6万元的好处费，是他用他朋友王建周的农行卡转给唐来朋的。
2、高某（张鲁宁的朋友）证明，他认识黄永旺和唐来朋，有一次在解放军预备役招待所张鲁宁安排他找个车去曲阜火车站送唐来朋，他就在招待所门口拦了辆出租车送唐来朋去火车站，走时唐来朋提着一个包。
3、同案犯黄永旺供述，他在2010年时向张鲁宁借了160万元，2011年上半年分两次还了张鲁宁1**万元，但张鲁宁说还的是利息不是本金，2012年春节后把他拘禁了，说他还欠600多万元。张鲁宁知道他能骗到电缆能搞到钱。他被逼得没法了说可以再去搞一批电缆，但他没本钱，张鲁宁说自己去凑定金。他和天龙伟业签订购销电缆合同时没有履行能力，就是为了还张鲁宁的账被逼的没办法才这样做的，整个事情张鲁宁全部清楚，全程参与。谈好和天龙伟业做生意后，正好他欠白仲文的钱，就让张鲁宁打电话把白仲文叫过来一块做这个生意，他给白仲文说需要交20%的定金，白仲文拿多少钱，就给其多少钱的货。白仲文凑了20多万。之前张鲁宁和白仲文多次电话联系了。还是经唐来朋介绍，2012年2月5日他在济宁市和陈某签订了一份价值1100余万元的电缆购销合同。这笔合同的电缆是分三批送到济宁的，签两批都卸到了岱庄煤矿芦庙停车场，当时由张鲁宁派人和他一起去收货，前两批电缆分两次卖给刘涛后，电缆款打到了张鲁宁账号或张鲁宁提供的账号上了。第三批电缆送到济宁后当时他被张鲁宁打破了头住院，电缆是张鲁宁和白仲文商量着处理的。第一批货送到后他让张鲁宁拿出30万元现金给了陈某。他还让张鲁宁从赃款里拿出20万元作为好处费给了唐来朋，当时他怕唐来朋拿着路上有危险，就让张鲁宁的司机将唐来朋送到曲阜火车站的。当时他在张鲁宁的控制下，张鲁宁知道这是给唐来朋的好处费。
张鲁宁非法拘禁他期间他和唐来朋商量购电缆合同时，唐来朋让他还找河北陈某，他对唐来朋说第一笔合同货款还没给陈某呢，还是找别的厂家吧。唐来朋对他说，陈某实在，有实力，他就默许了唐来朋的提议。唐来朋给他介绍客户，要货款两个点的介绍费。
4、白仲文供述，他曾在济宁解放军预备役师宾馆楼下看到黄永旺在送唐来朋，黄永旺说唐来朋来拿好处费了，唐来朋拿着一个包在上车，那包钱至少有二三十万。当时是张鲁宁的司机送的唐来朋去曲阜火车站。
5、张鲁宁供述，黄永旺欠他的钱，在他非法拘禁黄永旺期间他要到钱了。经自称黄永旺的同学、黄永旺公司驻北京办事处的唐来朋联系河北天龙伟业的陈某，黄永旺与陈某做了一笔电缆义务，他帮黄永旺出了203万的定金，黄永旺让白仲文出了27万元的定金，陈某分三批发货的，其中收取第三批电缆时黄永旺在接受电缆的清单中标记出了部分型号给白仲文，其余电缆他都收到了，黄永旺将电缆卖了后还给他的钱。黄永旺给他要了银行卡号后，通过银行转账的方式转款到他和他妹妹张雯雯的银行卡上。他知道黄永旺没有资金履行合同，要是有钱就不借他的了。
他从银行卡上支取过30万元给了厂家，黄永旺还给他要了给唐来朋的好处费，说合同是唐来朋介绍并担保的。其中有一次大额的给唐来朋的20万元是用一个红色装酒的纤维袋子装的。当时黄永旺让他找的车去曲阜火车站送的唐来朋。
6、唐来朋供述，2012年2月份他介绍黄永旺与河北天龙伟业公司签订第二笔电缆定制合同时，他知道黄永旺与天龙伟业的第一份合同还没有履行完毕。陈某与黄永旺签订两份供销电缆合同，从陈某处他共得40.6万元好处费。
7、张鲁宁提供的借条，证明了黄永旺向张鲁宁借合同定金情况。张鲁宁银行卡账户查询，证明张鲁宁向陈某转款90万元。张鲁宁提供的收条，证明陈某收到定金230万元，其中140万元为汇票三张。
8、工业品买卖合同20120205及合同附件，证明了合同内容，约定合同金额1148.8255万元，乙方预付甲方总货款的20%定金，两个月内付至总货款的95%，5%的质保金需在6个月内一次付清。
9、发货单，证明了黄永旺收到天龙伟业公司全部电缆的情况。
10、对张鲁宁及其妹妹张雯雯银行账户查询，证明了刘某乙、ＸＸ账户向张鲁宁打款共计517万元。
11、证人王某甲、刘某乙证明了刘涛及王某甲在刘涛从黄永旺处收购电缆铜后，用王某甲儿子ＸＸ账户和刘某乙账户向刘涛指定账户（张鲁宁、张雯雯账户）转款情况。
12、新河县价格认证中心价格鉴证结论书及情况说明、新河县公安局经侦大队情况说明证明，本起案件天龙伟业被骗电缆鉴定价值1102.8725万元，其中张鲁宁所分电缆价值应为992.78544万元。
13、唐来朋银行卡账户查询及新河县公安局经侦大队情况说明证明，2012年2月份，王建周的银行农行卡分两次向唐来朋的农行卡转款共计30.598万元。
（二）关于白仲文合同诈骗的证据
1、步某证明，他从2010年春季开始在黄永旺经营的瑞隆公司上班，那段时间，黄永旺都不怎么去公司，他在公司做接待，厂家的人还有社会上借钱给黄永旺的人老去公司找黄永旺要账，有张鲁宁、白仲文等人。2012年4月份黄永旺被江苏省武进市警方抓走时正好白仲文来找黄永旺，他知道黄永旺被江苏公安通缉了。
2、白仲文供述，黄永旺欠他20多万块钱，他拉走了一批电缆卖掉抵了他的钱。2012年3月1日天龙伟业电缆发货清单上的中间部分，第4至第12项的线缆是他留下的电缆，价值约110万元。2012年2月初，张鲁宁和黄永旺都给他打电话说黄永旺正在和河北做一笔电缆生意，黄永旺给他说，电缆定金基本筹集好了，还差一点就是给唐来朋的中间好处费，否则唐来朋不给担保，不给做这笔生意。后来他借给黄永旺27万，一笔5万转到张鲁宁的卡上，一笔22万现金给了张鲁宁。后来黄永旺告诉了他让他拉走的那批电缆清单，他找了个地方把电缆卸了，其余部分张鲁宁拉走了。黄永旺告诉他他拉走的那批电缆最少卖不能低于55万，他去市场找买主但因为没发票没卖成。当时黄永旺已被公安机关抓起来了。后来他在外地时他妻子告诉他把电缆卖了还债了。
3、发货单证明，黄永旺收取天龙伟业公司全部电缆其中一份发货单上，部分电缆型号有标记，旁书“白仲文”字样。
4、张鲁宁银行卡账户查询，证明白仲文向张鲁宁转账及向其存款共计27万元。
5、新河县价格认证中心价格鉴证结论书及情况说明、新河县公安局经侦大队情况说明证明，白仲文所分电缆价值应为110.08704万元。
以上证据足以证明被告人唐来朋、张鲁宁、白仲文的犯罪事实属实。本案中，张鲁宁、白仲文、唐来朋涉案价值为842.8725万元。其中，张鲁宁得赃款284万元，唐来朋得赃款好处费50.598万元。白仲文得赃物价值110.08704万元。
综合证据：
1、企业法人营业执照记载，天龙伟业线缆有限公司，住所新河县，注册资本一亿余元，经营范围包括电力电缆制造销售。
2、济宁市瑞隆矿业设备有限公司企业变更情况证明，2005年变更注册资本为120万元；2009年4月23日变更法定代表人由黄永旺变更为朱庆国，黄永旺为执行董事；2011年1月10日变更后，黄永旺由过去的执行董事、股东均退出。
3、户籍证明记载了张鲁宁、白仲文、阮明伟、唐来朋的身份情况。
4、山东省济宁市市中区人民法院刑事判决书及济宁市中级人民法院裁定书证明，因非法拘禁黄永旺，张鲁宁以非法拘禁罪被判处有期徒刑八个月。
5、河北省邢台市中级人民法院刑事判决书证明，黄永旺因犯合同诈骗罪、虚开增值税发票罪于2013年11月12日被邢台市中级人民法院判处判无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
6、抓获经过及新河县公安局经侦大队发破案经过、情况说明证明，黄永旺合同诈骗江苏金牛案、合同诈骗山东文登案、合同诈骗河北天龙伟业案于2012年8月由新河县公安局并案侦查。经侦查，黄永旺供述与张鲁宁、唐来朋、阮明伟、白仲文共同实施的。该局于2012年8月、9月份分别对以上被告人上网追逃。犯罪嫌疑人白仲文于2014年1月7日10时许在济宁市秦庄菜市场被山东省济宁市公安局市中分局红星路派出所民警抓获，被羁押在济宁看守所1日，2014年1月8日解押到新河县公安局，同日被该局刑事拘留。阮明伟于2012年9月1日14时许在山东省青岛市黄岛区薛家岛农行被青岛市公安局黄岛分局薛家岛派出所民警抓获，被羁押在黄岛看守所2日，2012年9月3日押解到新河县公安局，同日被该局刑事拘留。唐来朋于2012年9月1日15时许在北京市朝阳区外馆斜街和家宾馆2803房间被北京市公安局朝阳分局安贞里派出所民警抓获，被羁押在朝阳看守所2日，2012年9月3日押解到新河县公安局，同日被该局刑事拘留。张鲁宁因非法拘禁罪被判处有期徒刑八个月。2013年1月24日张鲁宁在济宁市看守所刑满释放后，新河县公安局即将张鲁宁抓获并提解到新河县公安局，当日采取了刑事拘留（未入监所）转取保候审强制措施。
7、嘉祥县公安局兖兰派出所抓获证明，2015年3月17日19时许，该所民警在嘉祥县山水家园小区20号楼一单元5楼东户内，将网上逃犯阮明伟抓获。
8、陈某收据存根及证明材料、新河县公安局（经侦大队）情况说明、张鲁宁退赔协议，证明天龙伟业公司的陈某从新河县公安局领取阮明伟赔偿款300万元，张鲁宁赔偿款80万元，唐来朋赔偿款36万元，白仲文赔偿款10万元。检察院阶段张鲁宁还自愿将其在济南市一套房产折抵120万元退赔天龙伟业公司。四被告人当庭表示愿将以上赔偿款物退赔天龙伟业公司。
以上证据经法庭举证、质证，予以确认。另，唐来朋当庭表示，自愿将其哥哥唐来顺打到法院账户上的10.6万元退赔给天龙伟业公司；白仲文当庭表示，自愿将押在新河县公安局的取保保证金4.99万元退赔给天龙伟业公司。
一审庭审中，唐来朋的辩护人提交如下证据材料：1、梁山三金化工的资质证明（复印件）、黄永旺和史某签订的补充协议（复印件）。2、唐来朋向新河县政府集中支付中心的转账申请书，退赔6万元。
一审庭审中，张鲁宁的辩护人提交如下证据材料：1、济宁亿家公司证明、张雯雯证明及转账明细，张鲁宁妻子翟旭红向法院转账单子、张鲁宁与陈某签订的退赔协议及陈某出具的对张鲁宁的谅解书证明，张鲁宁在审理阶段退赔110万元，陈某代表天龙伟业公司对其表示谅解。2、张鲁宁的认罪书。
一审庭审中，白仲文的辩护人提交如下证据材料：白仲文的悔过书。
以上证据经法庭举证、质证，唐来朋、张鲁宁、白仲文辩护人提交的退赔情况证明、认罪悔罪证明、谅解书，予以确认。关于转账申请书中的6万元，已退赔天龙伟业公司。唐来朋辩护人提交的复印件，不符合证据形式要件，不予认定。
关于起诉书指控唐来朋参与合同诈骗江苏金牛线缆集团有限公司案，经审理查明，唐来朋在介绍黄永旺与该公司签订电缆购销合同过程中，确有虚构其和黄永旺是同学，其哥哥是军长的行为，但其是否明知黄永旺没有履行能力的证据不充分，是否隐瞒黄永旺公司经营不善的事实、通源担保公司是否虚假担保，所提供证据也不能充分证明，故该指控不能成立。
关于起诉书指控阮明伟参与合同诈骗山东昆嵛线缆有限公司案，经审理查明，王胜陈述，黄永旺介绍一块来其公司考察的阮明伟是一块做生意的阮总，这笔合同定金是这个阮总打来的，证明阮明伟并没有隐瞒其真实身份。薛某证明他曾从黄永旺处采购过一批山东文登的电缆。黄永旺供述，山东昆嵛公司的电缆一部分打到阮明伟的账户上还了定金借款，一部分打到了他持有的步某的账户上他还了向张鲁宁、文波等人的借款。证明阮明伟并没有对电缆及所售货款予以控制，所提供的阮明伟具有以非法占有目的的证据不充分，且就该起指控，现有证据也无法证明阮明伟明知黄永旺具有合同诈骗的故意，故对其指控不能成立。
邢台市中级人民法院认为，被告人唐来朋在介绍黄永旺与江苏金牛签订电缆购销合同后，明知黄永旺没能力履行合同的情况下，以获得好处费为目的，虚构事实、隐瞒真相，介绍黄永旺与天龙伟业公司签订两份电缆买卖合同及一份追加协议，使黄永旺骗取该公司电缆，数额特别巨大；被告人阮明伟明知黄永旺没有履行合同的能力，以获取高额贷款利息和追回欠款为目的，帮助黄永旺骗取天龙伟业公司巨额的电缆后，非法占有部分电缆及大部分所售电缆款；被告人张鲁宁、白仲文明知黄永旺负债累累，没有能力履行合同，帮助黄永旺从天龙伟业公司骗取巨额电缆后，张鲁宁非法占有大部分电缆所售货款，白仲文非法占有部分电缆。四被告人的行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名均成立。但公诉机关指控的第一起、第二起，分别指控唐来朋参与合同诈骗江苏金牛线缆集团有限公司案、指控阮明伟参与合同诈骗山东昆嵛线缆有限公司案，证据不足，指控的犯罪不能成立。
本案主观方面，被告人唐来朋明知同案犯黄永旺长期拖欠金牛公司巨额电缆款、没有实际履行能力；被告人阮明伟明知黄永旺在与山东昆嵛公司签订电缆定作合同时就没有能力提供定金，并且用所卖电缆款偿还了其借款和利息，明知黄永旺没有履行能力；被告人阮明伟、张鲁宁、白仲文明知黄永旺签订合同的目的就是用合同电缆来偿还他们的欠款，黄永旺只是单方面享受电缆购销合同中收取货物的权利，根本没有意图去履行支付货款的义务。
客观方面，唐来朋给黄永旺介绍了诈骗对象，还虚构其哥哥是军长、其是黄永旺大学同学、阮明伟是淮北矿务局领导；阮明伟、张鲁宁、白仲文均为黄永旺提供了合同定金。因四被告人的帮助行为，使得黄永旺的合同诈骗行为予以得逞。
唐来朋通过虚构自己及黄永旺等人的身份，阮明伟、张鲁宁、白仲文通过借给黄永旺高利贷直接用作合同定金，均认识到通过自己的帮助行为才能促使黄永旺与电缆厂家签订电缆购销合同从而收取到电缆，卖掉电缆后用以满足唐来朋的好处费以及阮明伟、张鲁宁的高利贷借款和偿还白仲文的借款，至于黄永旺与电缆厂家的合同如何履行，均不予考虑。
本案中被告人唐来朋参与合同诈骗两起，涉案金额1800余万元，获赃款72.598万元，退赔46.6万元。被告人阮明伟参与合同诈骗一起，涉案金额1000余万元，获赃款260万元，退赔300万元。被告人张鲁宁参与合同诈骗一起，涉案金额800余万元，获赃款284万元，退赔310万元。被告人白仲文参与作案一起，涉案金额800余万元，分得赃物电缆价值110.087万元，退赔14.99万元。
综上，四被告人的行为均与黄永旺所犯合同诈骗罪构成共同犯罪。四被告人及其辩护人分别所提其无罪的意见，均不予采信。在共同犯罪中，黄永旺是主犯，四被告人均起到次要的帮助作用，属于从犯，依法可减轻处罚。案发后四被告人均对天龙伟业公司有主动退赔情节，可分别酌情对四被告人从轻处罚。被告人张鲁宁取得被害人谅解、认罪悔罪，被告人白仲文所起作用较小、认罪悔罪，可酌情从轻处罚。根据本案具体情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十七条、第七十二条、第六十四条之规定，以被告人唐来朋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十二万元；被告人阮明伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元；被告人张鲁宁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金八万元；被告人白仲文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二万元；责令各被告人继续退赔被害人。
邢台市人民检察院抗诉主要提出：1、一审判决对起诉书指控第一起唐来朋参与诈骗江苏金牛公司、第二起阮明伟参与诈骗山东昆嵛电缆有限公司（以下简称山东昆嵛公司）的事实，均以证据不足为由不予认定为犯罪，系认定事实错误。2、本案四被告人与已另案处理的同案犯黄永旺互相配合、互相利用，共同推进犯罪的进行和完成，作用相当，均系主犯，一审判决认定四被告人均为从犯错误。3、一审判决对阮明伟等人获赃数额认定不当。4、一审判决对被告人唐来朋、阮明伟、白仲文量刑畸轻。
河北省人民检察院支持抗诉意见书及出庭意见认为：一审判决认定四被告人犯合同诈骗罪的定性准确，但认定的部分事实、适用法律方面确有错误，对被告人唐来朋、阮明伟、白仲文量刑畸轻。主要内容如下：
1、起诉书指控第一起被告人唐来朋参与诈骗江苏金牛公司，虽然唐来朋不供，但是同案犯黄永旺供述、证人步某证言等相关证据证实，唐来朋明知黄永旺没有履行合同的能力，为取得双方给予的好处费，介绍黄永旺与金牛公司签订电缆购销合同，并全权代表黄永旺对金牛公司进行考察，全程参与了购销合同的签订，致使金牛公司被骗。唐来朋涉案696.8379万元，获好处费18万元。第二起被告人阮明伟参与诈骗山东昆嵛公司，阮明伟在明知黄永旺没有履行能力的情况下，与黄永旺共同考察了昆嵛公司，并以直接向昆嵛公司转账支付定金的形式高息借款给黄永旺。依照事先约定，在昆嵛公司货物到达后，阮明伟存放、控制货物，货款打到阮明伟账户才允许货物放行。阮明伟与黄永旺互相配合共同完成了该起合同诈骗行为，系共同犯罪。阮明伟涉案623.94162万元，得赃款207万元。一审对上述两起指控，均以证据不足为由不予认定犯罪错误。
2、四被告人在共同犯罪中与同案犯黄永旺只是分工不同，互相配合、互相利用，共同推进了犯罪的进行和完成，均积极主动，作用相当，均系主犯。一审判决认定本案四被告人均为从犯错误，
3、一审判决认定阮明伟等人获赃数额不当，应当以所获销赃数额认定。
4、唐来朋参与合同诈骗三起，涉案金额2600余万元，获赃款90.598万元，退赃46.6万元；阮明伟参与合同诈骗两起，涉案1600余万元，获赃款945万元，退赔300万元。二被告人涉案数额特别巨大，退赃比例与犯罪数额差距悬殊，且拒不认罪。白仲文参与合同诈骗一起，涉案金额800余万元，分得赃物价值110余万元，退赔14.99万元，虽然认罪，但退赃比例与犯罪数额差距悬殊。一审判决对唐来朋、阮明伟、白仲文分别判处有期徒刑六年、四年和缓刑，均属量刑畸轻，适用法律错误。张鲁宁认罪悔罪，并取得被害单位谅解，原判量刑并无明显不当。邢台市人民检察院抗诉理由成立，唐来朋、阮明伟、张鲁宁、白仲文上诉理由及辩护意见，均不能成立。建议二审法院驳回上诉，依法予以纠正。
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