浙江省遂昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙1123刑初151号
公诉机关浙江省遂昌县人民检察院。
被告人游军威，男，1988年10月5日出生于浙江省遂昌县，汉族,初中文化，农民，住浙江省遂昌县。因本案于2015年12月24日被遂昌县公安局刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押在浙江省遂昌县看守所。
指定辩护人叶法盛，浙江浩平律师事务所律师。
遂昌县人民检察院以遂检公诉刑诉[2016]158号起诉书、遂检公诉刑追诉[2017]1号追加起诉决定书指控被告人游军威犯合同诈骗罪，分别于2016年11月3日、2017年1月19日向本院提起公诉。本院立案受理后依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂昌县人民检察院指派代理检察员王志出庭支持公诉,被告人游军威及其指定辩护人叶法盛等到庭参加了诉讼。本案经浙江省丽水市中级人民法院同意延长审限三个月。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年6月至2015年2月期间，被告人游军威从遂昌、松阳两地茶农处收购茶叶后，将茶叶亏本销售，并在获得销售款后不及时支付所欠赊购款而是采取高消费的方式挥霍销售款，致使茶叶赊购款未能支付。2015年3月至2015年9月期间，被告人游军威在已无偿还能力的情况下，仍大批量收购茶叶，后将茶叶亏本销售给福建武夷山、江苏南京、浙江杭州等地的茶商，并为使部分被害茶农相信其有能力归还赊购款，开具空白汇票以继续赊购茶叶。期间，被告人游军威还通过网络与贵州、安徽等地的被害人交易，在获取茶叶后不付款或者获取购茶款后不发货。至案发，被告人游军威向被害人陈某1、涂某、林某1等32名被害人赊购茶叶后拖欠货款人民币557.3381万元（本案币种均为人民币）未付，在收取被害人许某、陈某2、李某1支付的购买茶叶货款0.3742万元后未发货，骗取他人财物共计557.7123万元。被告人游军威将所得钱款用于挥霍、个人生活及支付所欠债务，并在无法应对茶农索债后隐匿行踪。
公诉机关认为，被告人游军威以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构的单位及自然人签订合同、收受对方当事人给付的货物、货款后隐匿行踪等方法骗取他人财物共计557.7123万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。其归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可从轻处罚。并提供了有关书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解等证据予以待证，提请本院依法惩处。
被告人游军威对起诉书、追加起诉决定书指控的犯罪事实经过、犯罪数额和罪名均无异议，并当庭自愿认罪，请求对其依法从轻处罚。
指定辩护人叶法盛的辩护意见为：被告人游军威认罪态度好，归案后如实供述自已的罪行，并且当庭自愿认罪，有悔意，建议对其依法从轻处罚。
经审理查明：
2014年6月至2015年2月期间，被告人游军威以本人或者“浙江一壶茶厂”老板、或者化名“潘云海”的身份，从遂昌、松阳等地茶农处收购茶叶，支付小额货款，赊欠大部分货款，在收取茶叶后进行亏本销售，并在获得销售款后不及时支付所欠赊购款而是采取高消费的方式挥霍销售款，致使茶叶赊购款未能支付。2015年3月至2015年9月期间，被告人游军威在无能力偿还上百万元赊购款的情况下，仍大批量收购茶叶，后将茶叶亏本销售给福建武夷山、江苏南京、浙江杭州等地的茶商，并为使部分被害茶农相信其有能力归还赊购款，向其提供汇丰银行（中国）有限公司杭州分行的“人民币汇款回单”（未实际汇款），并继续骗取茶叶。期间，被告人游军威还通过网络与贵州、安徽等地的被害人交易，在获取茶叶后不付款或者获取购茶款后不发货。至案发，被告人游军威向被害人陈某1等32人赊购茶叶后拖欠货款共计557.3381万元；在收取被害人许某等3人支付的购买茶叶的货款共计0.3742万元后未发货，总计骗取他人财物价值557.7123万元。被告人游军威将所得钱款用于挥霍、个人生活支出及支付所欠债务，并在无法应对茶农索债后隐匿行踪。具体事实如下：
1、2014年6月至2015年10月，被告人游军威从被害人陈某1处收购茶叶，至归案时欠货款共计22.289万元未归还。
2、2014年7月至2015年3月，被告人游军威从被害人涂某处收购茶叶，至归案时欠货款共计22.6万元未归还。
3、2014年5、6月，被告人游军威从被害人林某1处收购茶叶，至归案时欠货款共计35.2万元未归还。
4、2014年12月，被告人游军威从被害人姜某处收购茶叶，至归案时欠货款共计8.228万元未归还。
5、2014年9月至10月，被告人游军威从被害人何某1处收购茶叶，至归案时欠货款共计10.3万元未归还。
6、2014年10月，被告人游军威从被害人包某处收购茶叶，至归案时欠货款共计5.2041万元未归还。
7、2014年6月，被告人游军威从被害人朱某1处收购茶叶，至归案时欠货款共计6.062万元未归还。
8、2014年7月，被告人游军威从被害人蓝某处收购茶叶，至归案时欠货款共计15.44万元未归还。
9、2014年9月至10月，被告人游军威多次从被害人钟某1处收购茶叶，至归案时欠货款共计2.55万元未归还。
10、2014年7月，被告人游军威从被害人尹某1处收购茶叶，至归案时欠货款共计9.9万元未归还。
11、2014年12月，被告人游军威从被害人梁某2和处收购茶叶，至归案时欠货款共计20.3万元未归还。
12、2014年9月，被告人游军威从被害人顾某处收购茶叶，至归案时欠货款共计4.6万元未归还。
13、2014年11月，被告人游军威从被害人尹某2处收购茶叶，至归案时欠货款共计3.344万元未归还。
14、2014年12月，被告人游军威从被害人何某2处收购茶叶，至归案时欠货款共计11.86万元未归还。
15、2014年6月，被告人游军威从被害人钟某2处收购茶叶，至归案时欠货款共计7万元未归还。
16、2014年8月至11月，被告人游军威从被害人陈某3处收购茶叶，至归案时欠货款共计26万元未归还。
17、2014年8月，被告人游军威从被害人吴某1处收购茶叶，至归案时欠货款共计49.9785万元未归还。
18、2014年12月，被告人游军威从被害人占某处收购茶叶，至归案时欠货款共计6.93万元未归还。
19、2014年8月后，被告人游军威从被害人杜某处收购茶叶，至归案时欠货款共计19.445万元未归还。
20、2014年7、8月，被告人游军威从被害人吴某7处收购茶叶，至归案时欠货款共计4.8万元未归还。
21、2014年11月，被告人游军威从被害人金某1处收购茶叶，至归案时共货款计欠10.025万元未归还。
22、2014年11月，被告人游军威从被害人白某处收购茶叶，至归案时欠货款共计49.112万元未归还。
23、2014年10月，被告人游军威从被害人吴某5处收购茶叶，至归案时欠货款共计26.52万元未归还。
24、2014年10月之后，被告人游军威从被害人兰某处收购茶叶，至归案时欠货款共计18.1万元未归还。
25、2014年6月之后，被告人游军威从被害人李某2处收购茶叶，至归案时欠货款共计30.56万元未归还。
26、2014年10月之后，被告人游军威从被害人刘某1处收购茶叶，至归案时欠货款共计8.63万元（其中有2.1万元实际为欠被害人王某3的茶叶货款）未归还。
27、2014年12月，被告人游军威从被害人洪某处收购茶叶，至归案时欠货款共计11.34万元未归还。
28、2015年3月，被告人游军威从被害人应某处收购茶叶，至归案时欠货款共计8.6052万元未归还。
29、2015年3月至5月，被告人游军威从被害人李某3处收购茶叶，期间为能继续赊购茶叶开具付款金额为98万的空白汇票给李某3，至归案时欠货款共计71.4万余元未归还。
30、2015年3月，被告人游军威从被害人郑某处收购茶叶，至归案时欠货款共计20.2653万元未归还。
31、2015年4月，被告人游军威从被害人周某2处收购茶叶，至归案时欠货款共计8.5万元未归还。
32、2015年5、6月至8月，被告人游军威通过QQ（号码为1363612911）、电话以浙江一壶茶茶厂的名义从贵州省三都水族自治县茗主茶叶农民专业合作社法定代表人吴某8处以43元每斤的价格赊购500斤的毛尖茶叶，在被告人游军威获得吴某8快递的茶叶后不付款，至归案时欠货款共计2.25万元未归还。
33、2015年8月，被害人许某通过QQ从被告人游军威处购买茶叶，在许某将0.1596万元购茶款转账给被告人游军威后，被告人游军威至归案时仍未发货。
34、2015年8月，被害人陈某2通过QQ从被告人游军威处购买茶叶，在陈某2将0.1146万元购茶款转账给被告人游军威后，被告人游军威至归案时仍未发货。
35、2015年8月，被害人李某1通过QQ从被告人游军威处购买茶叶，在李某1将0.1万元购茶款转账给被告人游军威后，被告人游军威至归案时仍未发货。
2015年12月24日，被告人游军威被海宁县公安局抓获归案，归案后，其如实供述上述犯罪事实。2015年12月25日，被告人游军威退出赃款0.3125万元，已由遂昌县公安局扣押在案。
上述事实，被告人游军威在开庭审理过程中亦无异议，并有物证OPPO手机1部、三星手机1部，手机卡3张，银行卡3张，房宝龙的身份证1张；扣押物品、文件清单及照片；照片；收购清单；交易记录账单、茶叶欠款统计单；收条、欠条；人民币汇款回单、汇丰银行（中国）有限公司杭州分行的人民币汇款申请书；快递单；支付宝转账电子回单；营业执照、税务登记证；公安部出入境管理系统查询记录；遂昌县一壶茶茶厂登记信息；银行账户交易明细；快递运单详情资料；租车协议；情况说明；证人罗某,4、夏某、吴某6、刘某2、游某、朱某2、黄某1、叶某1、王某1、黄某2、林某2、吴某3、金某2、祝某,4、周某3、陈某4、徐某1、陈某5、徐某2、汤某、胡某1、吴某4、张某,4、赵某、叶某2、胡某2、何某3、程某、余某、王某2的证言；被害人陈某1、涂某、林某1、姜某、何某1、包某、朱某1、蓝某、钟某1、尹某1、梁某2和、顾某、尹某2、何某2、钟某2、陈某3、吴某1、占某、杜某、吴某7、金某1、白某、吴某5、兰某、李某2、刘某1（王某3）、洪某、应某、李某3、郑某、周某2、吴某8、许某、陈某2、李某1的陈述；被告人游军威的供述和辩解、现场辨认笔录及照片；辨认笔录及照片；在逃人员登记信息表、抓获经过、办案说明；被告人游军威的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人游军威以非法占有为目的，在与他人进行茶叶交易过程中，采用收取他人给付的货物后拖欠部分货款、收取他人给付的货款后不予发货等方法骗取他人财物，并在无法应对他人的追索后隐匿行踪，共计骗取他人财物价值人民币557.7123万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人游军威归案后如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，可以从轻处罚；有退赃情节，可以酌情从轻处罚。辩护人叶法盛提出被告人游军威认罪态度好，归案后如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，有悔意，建议对其依法从轻处罚的辩护意见，予以采纳。为此，根据被告人游军威的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人游军威犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币20万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月24日起至2027年6月23日止）。
二、扣押在案的被告人游军威退出的赃款人民币0.3125万元，发还相关被害人；其余赃款人民币557.3998万元，继续追缴后发还相关被害人。
罚金限判决生效后一个月内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 秦金芽
人民陪审员 李文翱
人民陪审员 骆云翔
二〇一七年三月十四日
书 记 员 罗 萍