安徽省六安市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）皖15刑终74号
原公诉机关安徽省霍邱县人民检察院。
上诉人（原审被告人）谢昌兴，男，汉族，1976年1月8日出生于福建省浦城县，小学文化，无业，户籍地福建省厦门市同安区，住所地福建省南平市浦城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月12日被安徽省霍邱县公安局刑事拘留，同年6月16日被霍邱县人民检察院批准逮捕。现羁押于霍邱县看守所。
辩护人岳国栋，安徽英锐律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）许坤福，男，汉族，1982年6月4日出生于福建省南安市，小学文化，无业，户籍地福建省南安市，住所地福建省南平市浦城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月12日被安徽省霍邱县公安局刑事拘留，同年6月16日被霍邱县人民检察院逮捕。现羁押于霍邱县看守所。
辩护人吴金环，安徽英锐律师事务所律师。
安徽省霍邱县人民法院审理霍邱县人民检察院指控原审被告人谢昌兴、许坤福犯诈骗罪一案，于2018年2月7日作出（2017）皖1522刑初352号刑事判决。原审被告人谢昌兴、许坤福不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人、听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原审认定：2017年3月至5月份期间，诈骗嫌疑人（待查）利用手机发送短信或QQ在网络上发送招聘“淘宝兼职刷单”、“兼职刷单”等信息，以高额佣金为诱饵，通过QQ向被害人发送商品链接网址及支付宝二维码，指使被害人拍下商品后扫描支付宝二维码付款，通常第一次被害人拍下金额较小的商品付款后，诈骗嫌疑人能及时返还本金及佣金，待被害人信任并再次刷单付款后，以一单多刷、系统故障等为名欺骗被害人继续刷单付款，后不予返还，以此骗取钱财。被告人谢昌兴在福建省南平市浦城县租赁房屋伙同他人购置笔记本电脑、手机及他人企业支付宝账号、身份证、银行卡等作案工具，在网络上以经营“商城”出售充值卡为幌子，向诈骗嫌疑人提供收款的支付宝二维码，待被骗的钱款进入谢昌兴等人控制的支付宝账户后迅速转移，通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡形式帮助诈骗嫌疑人转移资金，致使诈骗嫌疑人诈骗既遂。谢昌兴等人则按所购买充值卡金额的5-6%比例截留充值卡，后在安徽讯×科技有限公司开发的易收卡交易平台出售，再由被告人许坤福乘车至江西省上饶市、福建省南平市建阳县取款，截止案发谢昌兴等人非法获利15.2701万元，许坤福取款14.26万元。具体如下：
一、2017年4月10日，安徽省霍邱县的被害人范某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走43256.2元，其中14420.4元进入被告人谢昌兴等人控制的名称为河南黄×消防工程有限公司支付宝账户（ａ09×××＠126.ｃｏｍ），后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
二、2017年4月8日，安徽省霍邱县的被害人李某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走15107.19元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的名称为兴化市好××服饰商行（ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
三、2017年4月5日，安徽省霍邱县的被害人孙某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走4795.34元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的兴化市好××服饰商行支付宝账户（ｌｉａ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ），后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
四、2017年4月10日，四川省三台县的被害人熊某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走32900.4元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的名称为河南黄×消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
五、2017年4月10日，浙江省绍兴市的被害人徐某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走62264.89元，其中45600元进入被告人谢昌兴等人控制的名称为河南黄×消防工程有限公司支付宝账号（ａ09×××＠126.ｃｏｍ），后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
六、2017年4月10日，山西省汾阳市的被害人张某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走14000元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的名称为河南黄×消防工程有限公司支付宝账户（ａ09×××＠126.ｃｏｍ），后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
七、2017年4月10日，安徽省宿州市的被害人张某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走14907元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的名称为河南黄×消防工程有限公司支付宝账户（ａ09×××＠126.ｃｏｍ），后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
八、2017年4月8日，河北省南宫市的被害人岳某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走26901元，其中5364元转入被告人谢昌兴等人控制的名称为河南黄×消防工程有限公司支付宝账户（ａ09×××＠126.ｃｏｍ），后由谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
九、2017年4月10日，黑龙江省同江市的被害人苏某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走19675元，其中10198元进入被告人谢昌兴等人控制的名称为河南黄×消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户内，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
十、2017年4月10日，广东省深圳市的被害人王某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走11394元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的名称为河南黄×消防工程有限公司支付宝账户（ａ09×××＠126.ｃｏｍ），后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
十一、2017年4月9日，福建省仙游县的被害人吴某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走7000元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的名称为河南黄×消防工程有限公司支付宝账号（ａ09×××＠126.ｃｏｍ），后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
十二、2017年4月11日，江苏省无锡市的被害人刘某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走5630元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的支付宝账号名称为河南黄×消防工程有限公司账户（ａ09×××＠126.ｃｏｍ），后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
十三、2017年4月10日，江苏省苏州市的被害人祈某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走6480元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的名称为河南黄×消防工程有限公司支付宝账户（ａ09×××＠126.ｃｏｍ），后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
十四、2017年4月10日，北京市海淀区的被害人董某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走11250元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的名称为河南黄×消防工程有限公司支付宝账户（ａ09×××＠126.ｃｏｍ），后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
十五、2017年4月11日，浙江省杭州市的被害人李某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走31525元，其中5280元进入被告人谢昌兴等人控制的名称为河南黄×消防工程有限公司支付宝账户（ａ09×××＠126.ｃｏｍ），后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
十六、2017年4月10日，广西壮族自治区梧州市的被害人陆某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走7428.04元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的名称为河南黄×消防工程有限公司支付宝账户（ａ09×××＠126.ｃｏｍ），后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
十七、2017年4月9日至4月10日期间，内蒙古自治区呼和浩特市的被害人李某3在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走17384元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的名称为河南黄×消防工程有限公司支付宝账户（ａ09×××＠126.ｃｏｍ），后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
十八、2017年4月10日，河南省郏县的被害人邢某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走2815元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的名称为河南黄×消防工程有限公司支付宝账户（ａ09×××＠126.ｃｏｍ），后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
十九、2017年4月7日至4月9日期间，陕西省南郑县的被害人刘某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走14400元，该款分别进入被告人谢昌兴等人控制的名称为河南黄×消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）、漳浦县绥安镇欧××服装店（ｗｏｓ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）、兴化市好××服饰商行（ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
二十、2017年4月10日，湖北省麻城市的被害人何某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走28188元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的名称为河南黄×消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
二十一、2017年4月10日，四川省合江县的被害人曾某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走35990元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的名称为河南黄×消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
二十二、2017年5月2日，湖北省十堰市的被害人姜某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走19908.24元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的名称为宿×××网络科技有限公司（ｄｅｎ×××＠163.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
二十三、2017年4月13日，河南省商城县的被害人甘某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走2994元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的名称为颍上县蚂×电子商务有限公司（ｊｉｅ×××＠163.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
二十四、2017年4月14日，湖北省襄阳市的被害人程某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走15595元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的名称为颍上县蚂×电子商务有限公司（ｊｉｅ×××＠163.ｃｏｍ）支付宝账号，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
二十五、2017年4月14日，云南省昭通市的被害人李某4在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走21117元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的名称为颍上县蚂×电子商务有限公司（ｊｉｅ×××＠163.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
二十六、2017年4月14日，甘肃省华亭县的被害人贾某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走28793.97元，该款分别进入被告人谢昌兴等人控制的名称为丹阳市延陵镇博×文化策划服务部（ｑｎｖ×××＠126.ｃｏｍ）、颍上县蚂×电子商务有限公司（ｊｉｅ×××＠163.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
二十七、2017年4月14日，广东省佛山市的被害人梁某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走2992元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的名称为颍上县蚂×电子商务有限公司（ｊｉｅ×××＠163.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
二十八、2017年4月8日，河北省邯郸市的被害人张某3在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走17394元，该款分别转入被告人谢昌兴等人控制的名称为孙吴县兴×养殖专业合作社（ｌｉ6×××＠163.ｃｏｍ）、兴化市好××服饰商行（ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
二十九、2017年4月5日，安徽省六安市金安区的被害人程某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走4786元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为兴化市好××服饰商行（ｌｉａ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账号，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
三十、2017年4月5日至4月6日期间，江苏省南京市的被害人马某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走2985元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为兴化市好××服饰商行（ｌｉａ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的方式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
三十一、2017年3月30日至4月8日期间，广东省广州市的被害人郭某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走43209元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为兴化市好××服饰商行（ｌｉａ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）、高碑店市圣×服装店（ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
三十二、2017年4月5日，广东省东莞市的被害人黄某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走7209元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为兴化市好××服饰商行（ｌｉａ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
三十三、2017年4月5日，江苏省宜兴市的被害人陈某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走14396.98元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为兴化市好××服饰商行（ｌｉａ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
三十四、2017年4月6日，河南省信阳市的被害人王某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走9115元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为兴化市好××服饰商行（ｌｉａ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
三十五、2017年4月5日至6日，江苏省高邮市的被害人丁某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走29084元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为兴化市好××服饰商行（ｌｉａ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
三十六、2017年4月6日，河南省郑州市的被害人夏某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走4788元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为兴化市好××服饰商行（ｌｉａ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账号，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
三十七、2017年4月5日，安徽省六安市金安区的被害人杨某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走6948.02元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为兴化市好××服饰商行（ｌｉａ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账号，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。
三十八、2017年4月6日至4月7日期间，江苏省响水县的被害人曹某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走10075元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为漳浦县绥安镇欧××服装店（ｍｅｉ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账号，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
三十九、2017年4月6日，新疆维吾尔自治区克拉玛依市的被害人邢某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走15984.1元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为漳浦县绥安镇欧××服装店（ｍｅｉ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
四十、2017年4月14日，山东省莘县的被害人延某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走9595元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为丹阳市延陵镇博×文化策划服务部（ｑｎｖ×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
四十一、2017年4月14日，山东省安丘市的被害人许某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗28188元，该款进入被告人谢昌兴等人使用的名称为丹阳市延陵镇博×文化策划服务部（ｑｎｖ×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的方式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
四十二、2017年4月14日，江苏省南京市的被害人何某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走5400元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为丹阳市延陵镇博×文化策划服务部（ｑｎｖ×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
四十三、2017年4月8日，山东省济宁市的被害人田某及其家属黄某3在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走16751元，其中16048元进入被告人谢昌兴等人控制的名称为漳浦县绥安镇欧××服装店（ｗｏｓ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）、兴化市好××服饰商行（ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账号，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
四十四、2017年4月7日，广西壮族自治区南宁市的被害人蔡某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走26501元，其中8295元进入被告人谢昌兴等人控制的名称为漳浦县绥安镇欧××服装店（ｗｏｓ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的方式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
四十五、2017年4月3日至4月9日期间，山东省淄博市的被害处邢某3在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走10668余元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为高碑店市圣×服装店（ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）、河南黄×消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
四十六、2017年4月3日至4月4日期间，河南省汝州市的被害人乔某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走13780.99元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为高碑店市圣×服装店（ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
四十七、2017年4月2日，河南省新安县的被害人周某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走4400元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为高碑店市圣×服装店（ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
四十八、2017年4月3日，河南省新密市的被害人徐某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走6827.9元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的高碑店市圣×服装店（ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，随后由谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的方式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
四十九、2017年4月3日至4月4日，江苏省南京市的被害人周某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走10068元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为高碑店市圣×服装店（ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后由谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
五十、2017年4月7日至4月8日期间，山东省章丘市的被害人辛某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走4153元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为兴化市好××服饰商行（ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的方式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
五十一、2017年4月8日，广西壮族自治区南宁市的被害人黄某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走3828.14元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为兴化市好××服饰商行（ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。
五十二、2017年4月7日至4月8日期间，广东省汕头市的被害人邓某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走7277元，该款进入被告人谢昌兴等人使用的名称为兴化市好××服饰商行（ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户内，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
五十三、2017年4月8日，浙江省杭州市的被害人张某4在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走5300.98元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为兴化市好××服饰商行（ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的方式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
五十四、2017年4月8日，浙江省衢州市的被害人叶某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走5712.06元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为兴化市好××服饰商行（ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的方式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
五十五、2017年4月8日，宁夏回族自治区青铜峡市的被害人顾某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走29034元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为兴化市好××服饰商行（ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的方式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
五十六、2017年4月8日至4月10日，河南省扶沟县的被害人王某3在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走24354元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为兴化市好××服饰商行（ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）、河南黄×消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
五十七、2017年4月9日，浙江省杭州市的被害人孙某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走2392元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为哈尔滨市香坊区玉××服装批发部（ｗｕ0×××＠163.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
五十八、2017年4月6日，江西省恒峰县的被害人姚某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走7200元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为漳浦县绥安镇欧××服装店（ｍｅｉ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
五十九、2017年4月6日，河南省郑州市的被害人刘某3在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走2874元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为漳浦县绥安镇欧××服装店（ｍｅｉ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
六十、2017年4月6日，山东省沂南县的被害人高某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走5268元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为漳浦县绥安镇欧××服装店（ｍｅｉ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
六十一、2017年4月7日，河南省镇平县的被害人侯某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走7225元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为漳浦县绥安镇欧××服装店（ｍｅｉ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的方式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
六十二、2017年4月13日，广东省广州市的被害人李某5在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走9792元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为颍上县蚂×电子商务有限公司（ｓａｈ×××＠163.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
六十三、2017年4月4日至4月13日期间，河北省元氏县的被害人康某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走20818元，其中5128元进入被告人谢昌兴等人控制的名称为颍上县蚂×电子商务有限公司（ｓａｈ×××＠163.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的方式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
六十四、2017年5月4日，上海市松江区的被害人王某4在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走2541元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为广州颢×贸易有限公司（ｘｉｏ×××＠163.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
六十五、2017年5月4日，江苏省连云港市的被害人罗某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走5376元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为广州颢×贸易有限公司（ｘｉｏ×××＠163.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
六十六、2017年4月3日，湖北省武穴市的被害人李某6在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走4308元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为高碑店市圣×服装店（ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
六十七、2017年4月2日，安徽省六安市的被害人刘某4在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走4080元，其中3360元进入被告人谢昌兴等人控制的名称为高碑店市圣×服装店（ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
六十八、2017年3月31日至4月3日期间，山西省太原市的被害人周某3在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走9596.98元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为高碑店市圣×服装店（ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的方式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
六十九、2017年4月3日，安徽省合肥市的被害人陈某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走4848元，该款进入被告人谢昌兴等人使用的名称为高碑店市圣×服装店（ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的方式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
七十、2017年4月3日，贵州省贵安新区的被害人文某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走4223元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为高碑店市圣×服装店（ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户号，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
七十一、2017年4月3日，广东省佛山市的被害人苏某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走12616元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为高碑店市圣×服装店（ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
七十二、2017年4月8日，广东省饶平县的被害人詹某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走8350元，其中6880.13元进入被告人谢昌兴等人控制的名称为孙吴县兴×养殖专业合作社（ｌｉ6×××＠163.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
七十三、2017年4月8日，河南省宜阳县被害人彭某的表妹张某6使用彭某手机在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走11536元，其中8655.23元进入被告人谢昌兴等人控制的支付宝账号名称为兴化市好××服饰商行（ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）、孙吴县兴×养殖专业合作社（ｌｉ6×××＠163.ｃｏｍ）账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的方式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
七十四、2017年4月6日，黑龙江省肇东市的被害人赵某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走2904元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为兴化市好××服饰商行（ｌｉａ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
七十五、2017年4月8日，河南省南乐县的被害人张某5在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走39355元，其中24960元进入被告人谢昌兴等人控制的名称为兴化市好××服饰商行（ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
七十六、2017年4月7日，山东省济宁市的被害人韦某在网络生被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走8700.1元，其中5130.1元进入被告人谢昌兴等人控制的名称为漳浦县绥安镇欧××服装店（ｗｏｓ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
七十七、2017年4月14日，重庆市江津区的被害人聂某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走20994元，其中9600元进入被告人谢昌兴等人控制的名称为丹阳市延陵镇博×文化策划服务部（ｑｎｖ×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
七十八、2017年4月16日，河南省中牟县的被害人韩某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走7200元，其中6720.04元进入被告人谢昌兴等人控制的名称为佛山市精×电器有限公司（ｙｉｎ×××＠163.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
七十九、2017年4月15日至4月16日期间，内蒙古赤峰市的被害人尉某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走4794元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为哈尔滨市香坊区玉××服装批发部（ｃａｉ×××＠163.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。
综上，范某等79人被骗资金1089945.46元。
另查明：1、2017年5月10日，公安机关在福建省南平市浦城县将谢昌兴、许坤福等人抓获，现场查获作案工具DELL牌笔记本电脑3台、U盘4个、华为牌E5573S-853型号无线数据终端4个、手机11部，袁某身份证（621××××××××××××425）及邮政银行卡（尾号1284）、贴有“袁某”标贴的中国邮政U盾，李某8身份证（110××××××××××××922）及中国邮政储蓄银行卡（尾号3120）、中国邮政U盾，寇某（612××××××××××××629）身份证及中国邮政储蓄银行卡（尾号3655）、贴有寇某标签的中国邮政银行U盾及贴有寇某标签的手机卡（131××××6260），黄某4南身份证（450××××××××××××375）及中国建设银行卡（尾号6970）、中国建设银行网银密码器、贴有黄某4南标签的手机卡（131××××6265），中国联通手机卡（131××××6265）1张、分享通信手机卡4张（170××××2021、170××××2102、170××××2095、17××××2025）、网银密码器1个、中国电信物联网1069专用卡18张、已使用的上网卡若干、工作手册、名片、点菜单等；2、公安机关通过相关技侦等措施，从现场查获的手机中提取到关联支付宝账号ｍｅｉ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ（漳浦县绥安镇欧××服装店）、ｗｏｓ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ（漳浦县绥安镇欧××服装店）、ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ（高碑店市圣×服装店）、ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ（兴化市好××服饰商行）、ｌｉａ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ（兴化市好××服饰商行）、ｌｉ6×××＠163.ｃｏｍ（孙吴县兴×养殖专业合作社）、ｑｎｖ×××＠163.ｃｏｍ（丹阳市鼻延陵镇博×文化策划服务部）、ｗｕ0×××＠163.ｃｏｍ（哈尔滨市香坊区玉××服装批发部）、ｃａｉ×××＠163.ｃｏｍ（哈尔滨市香坊区玉××服装批发部）、ｓａｈ×××＠163.ｃｏｍ（颍上县蚂×电子商务有限公司）、ｊｉｅ×××＠163.ｃｏｍ（颍上县蚂×电子商务有限公司）、ｙｉｎ×××＠163.ｃｏｍ（佛山市精×电器有限公司）、ｘｉｏ×××＠163.ｃｏｍ（广州颢×贸易有限公司）、ｄｅｎ×××＠163.ｃｏｍ（宿×××网络科技有限公司）、ａ09×××＠163.ｃｏｍ（河南黄×消防工程有限公司）等30多个；3、谢昌兴等人在福建千×网络技术有限公司开发的千×数卡平台用于购买手机充值卡的账号“ki×××88”中余额1.0101万元。
原判依据现场方位图、现场照片、勘验、搜查笔录，随案移送清单及扣押笔记本电脑、U盘、手机卡、DVD光盘等，抓获经过、调取证据通知书、清单及千×数卡平台ki×××88账户交易详情、DVD光盘、8部作案手机中提取的相关数据、支付宝账号、银行开户资料、交易记录等书证，被害人范某、李某1、熊某等陈述，证人李某7、郭某2等证言，被告人谢昌兴、许坤福的供述等证据证明上述事实后认为：被告人谢昌兴、许坤福的行为均构成诈骗罪，且数额特别巨大。本案系共同犯罪，谢昌兴系主犯，按其参与的全部犯罪进行处罚，许坤福系从犯，予以减轻处罚。谢昌兴归案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚；本案部分被害人系在校学生，酌情对二被告人从重处罚。对被告人谢昌兴依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第七条之规定；对被告人许坤福，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十三条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第七条之规定，判决：一、被告人谢昌兴犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；二、被告人许坤福犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元；三、扣押在案的作案工具予以没收（详见清单）；被告人谢昌兴、许坤福违法所得十五万二千七百零一元予以追缴，上缴国库；责令被告人谢昌兴、许坤福共同退赔范某等七十九名被害人经济损失一百零八万九千九百四十五元四角六分。
上诉人谢昌兴上诉主要提出，其与上家无任何事前共同诈骗同谋行为，只是在网络上向不特定人推销支付宝账户，赚取差价，不构成共同诈骗罪，请求予以改判为掩饰隐瞒犯罪所得罪。谢昌兴的辩护人提出与谢昌兴的上诉理由基本一致的辩护意见。
上诉人许坤福上诉主要提出，其仅是谢昌兴雇佣来做饭的，主观上没有和谢昌兴一起实施犯罪的合意，其虽有三次取款行为，但只是不知情情况下的普通取款，请求依法改判上诉人许坤福无罪。许坤福的辩','2018-11-13
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