山东省莱州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0683刑初244号
公诉机关莱州市人民检察院。
被告人郝江森，男，1987年7月11日出生，汉族，中专文化，农民，现住莱州市。2010年12月16日因犯非法拘禁罪被莱州市人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年9月7日被莱州市公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于莱州市看守所。
辩护人高振杰，山东文景律师事务所律师。
莱州市人民检察院以莱检公刑诉[2017]130号起诉书指控被告人郝江森犯合同诈骗罪，于2017年6月6日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。审理过程中，莱州市人民检察院两次建议本院对本案延期审理，本院依法决定延期审理后依法恢复审理。因本案案情复杂，经烟台市中级人民法院批准延长审限三个月。莱州市人民检察院指派代理检察员李勇出庭支持公诉，被告人郝江森及其辩护人高振杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
莱州市人民检察院指控，被告人郝江森在无实际履行能力的情况下，于2015年11月至2016年5月期间，为偿还个人债务及拖欠的玉米粒收购款，多次在莱州市平里店镇、城港路街道、朱桥镇等地，为骗取农户的信任，虚构短期内付款的口头合同，以高于市场价格收购盛某某等多名农户的玉米，后将收购的玉米以低于收购价转卖给他人。后在履行合同的过程中，被告人郝江森以伪造转账凭证、虚构资产状况等方式拖延履行合同，大部分货款被其用于归还其个人债务，并最终逃匿，致使多名农户玉米款100余万元人民币无法追回。
针对上述指控的事实，公诉机关并向本院提交了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人郝江森以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，提��本院依法惩处。
被告人郝江森辩称其欠款属实，尚欠玉米款约90万元，不到100万元，其没有虚构情节，离开本地是为了挣钱还债，不知道这种行为是否构成犯罪；赵某甲就同一事实已经民事起诉，且民事判决已经生效，其的家庭房屋被财产保全，其欠赵某甲的玉米款不应计入诈骗数额；欠张某斌、沈某红4万余元；两次付给王某平的丈夫张某杰3万元，给张某杰、王某民都转过账，仍欠王某平、王某民三四万元；已经付了杨某祥2000元，其中1000元是其父亲付的；王某雨的1714元应该是其父亲给写的条，该条应该是算账的，其之前没有见过，其父亲应该是已经付过钱了；通过银行转账已经付了徐某林100元。
辩护人认为，被告人因收玉米而拖欠玉米款，属于民事行为，其行为不构成合同诈骗罪。1、被告���没有非法占有他人财物的目的，收玉米大户的行业惯例都是后期结算，被告人收到玉米款后付给卖方部分玉米款，充分说明被告人有积极履约的意愿，做生意有赚有赔，被告人没有赖账不还的想法，一直同意还钱并积极找工作挣钱。被告人在签订口头买卖合同时有一定的履约能力，只要将收到的玉米卖出就有履约能力，但原定合同一方压价，致使后一个合同不能履行，其低于收购价卖出玉米是客观原因造成的。在履行合同过程中，被告人有欺骗行为，但有欺骗也不一定构成诈骗罪，被告人虚构银行小票发短信，是因为没钱支付欠款，想拖延时间，挣钱了再还，是为了继续收玉米的生意。被告人将全部玉米款都付给了农户们，并刷信用卡和用家里的积蓄偿还欠款。虽然因偿还高息借款而暂时挪用少量玉米款，但是是在暴力威胁下不得已，且并未还清借款，不是长期��有，仅是临时周转，套用他人资金，不应以诈骗罪论处。被告人主观上从未想过要逃匿，农户们过分骚扰导致被告人无法正常工作、生活，其为了躲避过分骚扰也为了找工作挣钱还债，不得已外出，更换手机号是因为手机在外地丢了，且后来用新手机号联系过农户。被告人主动到公安机关投案，并将账本等材料交给公安机关。
经审理查明，被告人郝江森在无实际履行能力的情况下，于2015年11月至2016年5月期间，为偿还个人债务及拖欠的玉米粒收购款，多次在莱州市平里店镇、城港路街道、朱桥镇等地，以虚构短期内付款的口头合同等方式骗取对方的信任，收购盛某某等多名农户的玉米及从被害人杨甲处购买化肥，后将购买的玉米、化肥卖出，部分转卖时存在高买低卖情形。在履行合同的过程中，被告人郝江森以伪造转账凭证、虚���资产状况等方式拖延履行合同，将大部分货款用于归还个人债务，并最终逃匿，致使多名农户玉米款、化肥款合计61万余元无法追回。
公安机关于2016年8月23日接到被害人盛某某的报案，后于9月7日立案侦查。被告人于2016年9月7日在其父亲陪同下到公安机关投案。
另查明，赵某甲(曾用名张永胜)于2016年6月13日以买卖合同纠纷为由以被告人郝江森及郝江森的妻子高翠翠二人为被告诉至本院，该民事案件已经于2016年7月25日缺席宣判，赵某甲于2016年8月22日到公安机关报案，被告人郝江森因在押经由公安局经侦大队于2016年11月21日收到该民事判决书。上述民事判决现已生效，于2017年1月4日进入执行程序，被告人夫妻的一栋小产权房子被财产保全。
上述事实有下列经庭��举证、质证的证据予以证实：
1、书证
（1）受案登记表、立案决定书、办案说明，证实本案的发破案经过。
（2）常住人口基本信息、前科查询、公安行政处罚决定书、（2010）莱州刑初字第364号刑事判决书，证实被告人郝江森的年龄、身份，曾因寻衅滋事被行政处罚、因犯罪被判处刑罚。
（3）接受证据清单、借条和收条复印件一宗及收、买玉米人员名单，均由证人郝某光提供，证实案发前被告人郝江森曾多次向多人借有钱款及郝江森买卖玉米的部分情况。
（4）接受证据清单、银行卡交易明细清单、银行转款凭证、过磅单、欠条和借条复印件一宗，证实证人孙某书、王某伟与被告人郝江森之间玉米交易情况，被告人郝江森向证人程某伟、刘甲借款的情况，其中欠条显示被告人郝江森于2014年6月至7月向程某伟借款15.5万元。
（5）被害人盛某某等人提交的被告人所写欠条、过磅单、收款收据及银行卡交易明细一宗，被害人王某波、尹某丽、郑某强提交的被告人伪造的银行转账记录，被害人杨某香提交的被告人承诺短期内付款的短信截图，证实被告人郝江森欠被害人盛某某等多人玉米款、化肥款未支付或未完全支付，其承诺短期付款、伪造银行交易记录拖延付款。
（6）银行卡交易明细清单一宗、协助查询财产通知书、财产明细打印件，证实被告人郝江森尾号为9070、2795的农业银行卡2015年至2016年的收入支出情况，包括其借款、还款及买卖玉米部分交易，其中2016年4月25日转账给张某杰1���元，4月28日转账给王某民1万元，5月9日转账给徐某林100元。
（7）接受证据、随案移送证据清单、笔记本三本、工商收据一本，证实公安机关在被告人处接受证据并随案移送，笔记本、工商收据中的内容证实了部分被害人的联系方式、账号及被告人欠款、还款情况，其中灰色笔记本欠款明细页最后一行有被害人王某雨的名字和联系方式。
（8）本院（2016）鲁0683民初2847号民事判决书，是赵某甲报案时提交给公安机关的，证实刑事案件立案前，赵某甲已经就被告人欠玉米款一事以被告人夫妻为被告提起民事起诉，民事诉讼已经判决。
（9）统计表格，证实公安机关根据被害人陈述统计的玉米买卖和欠款情况。
（10）情况说明，证实被告人郝江森举报的他人盗窃摩托车的线索，目前正在进一步落实当中。
（11）辩护人提交的收条、信用卡电子账单，证实2016年4月20日被告人郝江森给付张某斌玉米款2万元，被告人使用过信用卡中的钱还农户玉米款。
2、证人证言
（1）证人郝某光（被告人的父亲）证实，被告人向多人借有高利贷，放高利贷的人曾上门讨债；被告人自2015年冬天到2016年5月份收购玉米，收完玉米后，先给卖玉米的人打欠条，然后把玉米卖到土山、灰埠、昌邑等地，收到对方给的玉米钱之后再向卖玉米的人付钱，收购价格每斤在0.5元至0.82元之间。
（2）证人孙某书证实，其从2015年冬天到2016年5月份多次大量收购被告人郝江森所卖玉米，收购价��因玉米水分含量、和质量不同有所差别，2016年1月到5月收购价格是每斤0.77元左右，其收被告人的玉米最低价是每斤0.57元，最高价是每斤0.81元；其和郝江森之间的货款已经结清。
（3）证人徐某刚证实，其收购玉米、小麦，不认识郝江森，前几天有人到其经营的粮食收购站打听过玉米的收购价格，收购玉米时按照质量定价格，其所收的玉米价格每斤在0.7元至0.86元之间。
（4）证人程某伟证实，被告人从2014年开始向其借钱，共借了约十六七万元，有次其找被告人要钱，被告人主动给其打了30万元的欠条，后其找到被告人家要钱，被告人的父亲说以后找他要钱，不要再找被告人了，其把30万元的欠条给了被告人的父亲，被告人至今仍有11万元未还，其借给被告人的钱款不是高利贷。
（5）证人刘甲证实，2015年被告人郝江森向其借款，后来用小金刚货车顶账。
（6）证人王某伟证实，其通过孙某书认识被告人，2016年4月被告人卖给其3车玉米约30吨，前两车的价格分别是每斤0.789元、0.778元，玉米款都付给被告人了，被告人尚欠其59300元的玉米。
（7）证人赵某甲证实，2016年4月20日开始，其把从散户收的玉米卖给被告人，其收购价格每斤0.8或0.81元，被告人收购价格每斤0.83或0.84元，至4月30日，被告人共从其处收购了价值342441元的玉米，只付了5万元，欠292441元未付。到了5月底，其就联系不上被告人了，遂到莱州市人民法院把郝江森和他妻子高翠翠一起起诉了，7月20日，法院判决郝江森、高翠翠共同承担欠其的292441元钱的付款义务，其对郝江森的一套小产权的房子申请了财产保全。法院审理期间，郝江森和高翠翠都没到场，法院也没找到他俩。
（8）证人曲某强证实，其有一台脱粒机，靠给别人脱粒玉米挣钱。2015年冬天至2016年4月，被告人雇其在平里店镇麻后村、朱由村、梁郭、东罗台村等很多村给玉米脱粒，被告人仍欠其脱粒费8230元
（9）证人郝某山证实，2015年11月至2016年3月份，被告人雇其干玉米脱粒和装车等活，仍欠其工钱约1000元。
3、被害人陈述
（1）被害人盛某某陈述称，2016年4月21日，被告人以每斤0.8元的价格从其家收购了4万2千多斤价值33664元的玉米，次日被告人给其打了一张欠条,称三四天后付款，6月5日左右，张学敏替被告人送来3000元货款。其每次找被告人要钱，他一直��诺当天或者过几天付款，但每次都不兑现。后被告人找不到了，7月10号左右，其给郝江森的父亲说再不给钱就报警，郝江森用新的手机号给其打电话称在外面要钱。
（2）被害人杨甲陈述称，被告人于2016年5月20日、6月3日分别从其处购买70袋、106袋玉米控释肥，打了两张合计18130元的欠条，承诺第二次购买的当天付货款，后以各种理由不付款，再后来被告人手机关机、微信不回，其发觉被骗。
（3）被害人王某波陈述称，2016年4月22日，被告人以每斤0.8元的价格从其处收购玉米6万余斤，给打了一张48832元的欠条。其向被告人索要货款时，被告人称已经打款，给其发了一条金额为48800元的银行卡转账的短信，落款时间是2016年5月18日7时，其到银行查询未收到该款，再联系被告人，被告人手机停机、人也���不到了，遂报警。
（4）被害人杨某祥陈述称，2016年4月30日，被告人以每斤0.81元的价格从其处收购了3万余斤价值26774元的玉米，出具收据两张，被告人称五一休假、七天后付款，后来以各种理由不付款，还骗其钱已经打银行卡上了，只在5月30号银行转账到其账户1000元，后被告人手机关机、联系不上。
（5）被害人郝某秀陈述称，2016年5月2日，被告人以每斤0.81元价格收购其家17300斤价值14013元的玉米，出具收据一张，收据上是丈夫杨清章的名字，被告人承诺七天后付款但一直未付，后被告人手机打不通了。
（6）被害人徐某林陈述称，2016年4月，被告人以每斤0.84元的价格两次从其处收购玉米，出具收据和欠条各一张，欠货款14604元，后一直找各种理由不付钱，还���其把货款打到其账户上了，后被告人手机打不通了。
（7）被害人所某广陈述称，2016年5月9日，被告人以每斤0.83元的价格收购其家74482斤价值61800元的玉米，出具欠条并要了银行账户，承诺两三天后付款，后以各种理由不付款，后被告人手机打不通了。
（8）被害人杨某香陈述称，2016年3月23日，被告人到其家收购玉米，后以每斤0.82元的价格收购其家17万多斤的玉米，脱粒完给其打了一张141000元的欠条，承诺三天内付钱，其多次索要，被告人以各种理由拖延，后分四次于4月22日至5月1日付了12.5万元现金，尚欠1.6万元，还骗其已经把剩余款项打到银行卡里，后被告人联系不上了。
（8）被害人许某浩陈述称，2016年3月19日，被告人以每斤0.8元的价格收购其家将近10万��价值77740元的玉米，出具欠条，承诺七天内付款，以各种理由拖延，后分三次打到其儿子农行卡账户上5万元，后来被告人手机停机、联系不上。
（9）被害人吴某丽陈述称，2016年5月2日，被告人以每斤0.8元的价格收购其家5068斤价值4105元的玉米，出具欠条，承诺七天内付款，后以各种理由不付款。
（10）被害人王某雨陈述称，2016年4月10号左右，被告人父子在其村收玉米，收购其家2117斤价值1714元的玉米，称两三天就付款，被告人的父亲在一张白色纸板上写了钱数和他的手机号。后以各种理由不付款。
（11）被害人王某平陈述称，2016年3月21日，其和其哥嫂家一起把玉米卖给了被告人，以每斤0.8元的价格卖了119000斤价值96325元，被告人给其丈夫张某杰打的欠条，承诺半月之内付款，后付了2万元现金，再后来一直拖延直到联系不上。
（12）被害人王某民在侦查期间陈述称，2016年3月21日，被告人以每公斤1.62元的价格收购其家和妹夫张某杰家共计59460公斤价值96325元的玉米，出具了一张欠条，承诺七天内付款，后一直拖延付款，给其银行账号上打了1万元，送了2万元现金，到了6月底被告人电话打不通了，其去被告人家里找，被告人父亲说不知道被告人去哪了；当庭陈述包括转账在内其和妹妹王某平家一共收到玉米款4万元。
（13）被害人程某智陈述称，2016年5月2日，被告人父子以每斤0.81元的价格收购其家13000斤价值10530元的玉米，出具欠条，承诺五天内付款，后以各种理由不付款。
（14）被害人单某昌陈述称，被告人以每斤0.81元的价格收购其家31478斤价值25498元的玉米，当天说打不上款了，出具了欠条，承诺次日付款，后以各种理由不付款，只在5月的一天给了卫某元1万元，2016年7月电话再也打不通了。
（15）被害人卫某元陈述称，2016年4月20日，被告人以每斤0.85元的价格收购其家22250斤价值18912元的玉米，出具了欠条，承诺三天内付款，后以各种理由不付款，5月28日中午给了其和单某昌1万元，其得了5000元，被告人仍欠13912元。后来被告人电话打不通，人找不到。
（16）被害人张某斌陈述称，2016年3月23日，被告人以每斤0.8元的价格收购其家176593斤、其邻居沈某红家72127斤价值合计198976元的玉米，出具了一张欠条，承诺十日内付款，后以各种理由不付款，后于4月25日、4月29日分别打款2万元、1.5万元到其妻子张国莉的银行���户，分两次付给其3万元现金，银行转账到沈某红账户上51976元，还有82000元玉米款未付，后被告人失去踪迹。
（17）被害人尹某丽陈述称，2016年4月16日，被告人以每斤0.8元的价格收购其家46480斤价值37184元的玉米，出具了欠条，承诺下个周内付款，以各种理由不付款，后给其发了一个内容为银行转账的彩信，骗其已经打款。
（18）被害人由某波陈述称，2016年3月，被告人以每斤0.8元的价格收购其家68960斤价值54344元的玉米（扣除运费、人工费），承诺七天内付款，以各种理由拖延，分四次打到其二姐账户上5万元，仍欠4344元，后于7月份电话打不通了。
（19）被害人郑某强陈述称，2016年3月9号，被告人以每斤0.8元的价格收购其家质量差一点的玉米69.4吨，以每斤0.88��的价格收购质量好一点的玉米42.72吨，价值合计186226元，出具了欠条，承诺七天内付款，以各种理由拖延，后分四次打款5万元，给其现金1万元，仍欠126226元，期间给其发了一个短信，内容为银行转账的图片，骗其已经打款。
4、被告人供述
被告人郝江森在侦查期间供述，其从2015年11月份开始收购玉米、麦子，在平里店镇麻渠村、贾邓村、罗家村、朱由村等村和朱桥镇等地收过玉米，然后卖给孙某书、王某伟、李某民等人，与孙某书、李某民都有低于收购价卖出玉米的情况，有价格不稳定的原因，也有为了还高利贷或者拆东墙补西墙、支付前面拖欠玉米款的原因，2015年12月份意识到没有能力支付收购玉米的钱，欠的钱越来越多、窟窿越来越大，2016年2月份统计过其赔了38万余元。根据其记的账，还有1024711元没支付，具体以流水账记录为准。其曾伪造银行打款记录的小票，发给被害人拖延付款。其在被害人杨甲处买过化肥，欠杨甲一万四五千元货款，化肥被其卖了，化肥钱都还款给欠玉米款的农户了。2016年8月因为欠钱太多，债主要得急，在其家闹事，其就离家出走了，为了不让欠钱的人找到就把之前的两个手机号都停机了。当庭供述，尚欠玉米款九十余万元。
以上证据，本院予以确认。
本院认为，被告人郝江森以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为侵犯了经济合同管理秩序和公私财物的所有权，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人合同诈骗的基本事实及罪名成立，但数额不当应予纠正。辩护人认为系民事纠纷、被告人没有逃匿、被告人行为���构成犯罪的辩护意见与事实不符、于法无据，本院不予采纳。被告人辩称赵某甲已经就同一事实民事起诉、民事判决已经生效并进入执行阶段、故欠赵某甲的玉米款不应再计入诈骗数额，经查，赵某甲已经以买卖合同纠纷为由以被告人及被告人妻子为被告提起民事诉讼，在其报案前民事案件已经判决，现民事判决生效且已进入强制执行阶段，本院认为在此种情况下该笔数额292441元目前不计入合同诈骗罪的犯罪数额为宜，故对被告人的辩解予以采纳。被告人郝江森辩称2016年5月9日通过银行转账还给徐某林100元，经查与其农业银行账户明细一致，该辩解与事实相符，本院予以采纳。被告人辩称已经付给杨某祥玉米款2000元而非杨某祥陈述的1000元，但未提交相应证据，故本院对该辩解不予采纳；辩称只欠张某斌、沈某红42000元，其余已经还清，经查，结合被害人供述、银���卡明细、收条、欠条，被告人的辩解与事实不符，应认定为欠张某斌、沈某红82000元。被告人辩称给王某民、王某平支付了3万元现金、各打款1万元，辩护人辩称被告人已经付了这两家6万元，经查，被害人王某民、王某平系兄妹，被告人收了两家的玉米只给王某平的丈夫张某杰出具了一张欠条，二被害人先后到公安机关反映情况，笔录中均承认被告人付了2万元现金，辩护人据此认为付了4万元现金但未提交收条等其他证据来佐证，被告人银行账户明细显示其于2016年4月底给王某民、张某杰各打款1万元，结合被害人在侦查期间和当庭的陈述，本院依法认定已付4万元、尚欠王某民、王某平56325元，故对被告人、辩护人的意见不予采纳。被告人辩称王某雨的玉米款1714元已经结清、被害人没有欠条、该笔不应认定，经查，被害人出具的欠条虽然有一定瑕疵，但有被告人灰色笔记本中欠款明细页中的内容佐证，故本院对被告人辩解不予采纳、对该笔予以认定。被告人有前科，酌情从重处罚；其主动投案，在侦查期间基本如实供述，当庭如实供述主要犯罪事实，可认定为自首，依法从轻处罚。根据本案的事实与情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郝江森犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月7日起至2023年9月6日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、责令被告人郝江森退赔被害人盛某某等二十一人损失共计614265元，其中王某民、王某平56325元、王某波48832元、盛某某30664元、郑某强126226元、杨某祥25744元、郝某秀14013元，徐某林14504元、所某广61800元、杨某香16000元、卫某元13912元、许某浩27740元、张某斌、沈某红82000元、单某昌20498元、程某智10530元、吴某丽4105元、王某雨1714元、由某波4344元、杨甲18130元、尹某丽37184元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 孙 磊
人民陪审员 王云寿
人民陪审员 徐建美
二〇一八年八月六日
书记���员张双红