江西省婺源县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣1130刑初97号
公诉机关江西省婺源县人民检察院。
被告人潘金田，男，1987年12月22日出生，汉族，江西省婺源县人，初中文化，务工，住婺源县；曾因犯非法经营罪于2009年11月2日被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；现因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月16日被婺源县公安局刑事拘留，同年7月11日被婺源县公安局监视居住，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年1月11日被婺源县人民检察院取保候审，经本院决定，于2018年6月6日被婺源县公安局执行逮捕，现羁押于婺源县看守所。
辩护人查永忠，江西学林律师事务所律师。
被告人汪志斌，男，1987年8月29日出生，汉族，江西省婺源县人，中专文化，务工，住婺源县；因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月16日被婺源县公安局刑事拘留，同年7月7日被婺源县公安局取保候审，经本院决定，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月6日被婺���县公安局执行逮捕，现羁押于婺源县看守所。
被告人王金坤，男，1984年2月12日出生，汉族，江西省婺源县人，初中文化，务工，住婺源县；因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月16日被婺源县公安局刑事拘留，同年7月7日被婺源县公安局取保候审，经本院决定，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月6日被婺源县公安局执行逮捕，现羁押于婺源县看守所。
被告人庄黄亮，男，1988年2月22日出生，汉族，江西省婺源县人，大专文化，个体，户籍地婺源县，现住婺源县；因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月16日被婺源县公安局刑事拘留，同年7月7日被婺源县公安局取保候审，经本院决定，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月6日被婺源县公安局执行逮捕，现羁押于婺源县看守所。
辩护人单六生，江西茶乡律师事务所律师。
被告人方灶华，男，1985年8月7日出生，汉族，江西省婺源县人，初中文化，中共党员，务工，住婺源县；因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月16日被婺源县公安局刑事拘留，同年7月7日被婺源县公安局取保候审，经本院决定，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月6日被婺源县公安局执行逮捕，现羁押于婺源县看守所。
被告人潘洪保，男，1988年8月14日出生，汉族，江西省婺源县人，初中文化，务工，住婺源县；曾因犯故意伤害罪于2015年5月13日被北京市大兴区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；现因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月31日被婺源县公安局刑事拘留，同年8月14日被婺源县公安局监视居住，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年2月15日被婺源县人民检察院取保候审，经本院决定，于2018年6月6日被婺源县公安局执行逮捕，现羁押于婺源县看守所。
被告人黄清林，男，1985年3月16日出生，汉族，江西省婺源县人，初中文化，务工，住婺源县；因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月16日被婺源县公安局刑事拘留，同年7月7日被婺源县公安局取保候审，经本院决定，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月6日被婺源县公安局执行逮捕，现羁押于婺源县看守所。
江西省婺源县人民检察院以婺检公诉刑诉﹝2018﹞93号起诉书指控被告人潘金田、汪志斌、王金坤、庄黄亮、方灶华、潘洪保、黄清林犯开设赌场罪，于2018年6月6日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省婺源县人民检察院指派检察员程国勇出庭支持公诉，被告人潘金田及其辩护人查永忠，被告人庄黄亮及其辩护人单六生，被告人汪志斌、王金坤、方灶华、潘洪保、黄清林均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2017年3月以来，被告人潘金田、汪志斌、王金坤、庄黄亮、方灶华、潘洪保、黄清林等人合伙按比例出资十万元，其中潘金田占有29%股份、庄黄亮占有28.5%股份、方灶华占14.5%股份、王金坤占有8%股份、汪志斌占有5%股份、潘洪保占有7.5%股份、黄清林占有7.5%股份。出资后潘金田等人在婺源县源头路教体局对面租赁一房屋，并购买办公桌椅、手机、电脑、微信号和手机号码等作案工具，再租赁“UB”娱乐系统（一种赌博软件），将“UB”娱乐系统与电脑、手机微信等连接，通过拉人进入微信群，进行“北京赛车PK10”和“���艇”两种方式赌博。另外雇请汪志斌、毕某、程某1、王金坤等人在电脑前为参赌人员上分、下分，汪志斌还负责记账。2017年6月15日案发时用于赌博的支付宝账号内有余额58100元，经统计，从6月4日至6月15日，潘金田等人赌博总流水约450余万元。
公诉机关认为，被告人潘金田、汪志斌、王金坤、庄黄亮、方灶华、潘洪保、黄清林以营利为目的，开设赌场供他人赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。
被告人潘金田、汪志斌、王金坤、庄黄亮、方灶华、潘洪保、黄清林对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请法庭从轻处罚。被告人庄黄亮辩称自己没有参与任何经营管理，只是一个出资者，应可认定为从犯。
辩护人查永忠的辩护意见，一是对公诉意见关于被告人潘金田等构成一般的开设赌场罪无异议，被告人等利用UB系统，建立微信群，形成一个相对固定的关系，开放性受到限制，且实际参赌人员较少，没有获利，基本属于亏损状态，赌博流水并非赌资。对电子数据取证的封存与提取程序违法,失去了原始性与真实性,不能认定。支付宝交易记录只能说明资金有进有出，但不能证明这些进入的资金就是参与赌博的赌资。二是潘金田本人在犯罪中并无明确具体分工，没有指挥作用，对具体赌博活动并不参与，在股东里作用是较轻的。其到案后表现良好，也有立功表现。三是潘金田愿意接受财产刑，且被监视居住的六个月可折抵刑期。
辩护人单六生的辩护意见，一是庄黄亮除了出资，平时经营管理等均未参与，起次要作用，应认定为从犯。二是认同公诉机关对本案系一般性开设赌场的认定。三是本案的赌博流水并非赌资，两者是有本质区别的。四是被告人庄黄亮系初犯，悔罪态度好，愿意缴纳罚金，请法庭能对其宣告缓刑。
经审理查明，2017年3月以来，被告人潘金田、汪志斌、王金坤、庄黄亮、方灶华、潘洪保、黄清林等人合伙按比例出资十万元，其中潘金田占有29%股份、庄黄亮占有28.5%股份、方灶华占14.5%股份、王金坤占有8%股份、汪志斌占有5%股份、潘洪保占有7.5%股份、黄清林（后来加入）占有7.5%股份。出资后潘金田等人在婺源县源头路教体局对面租赁一房屋，并购买办公桌椅、手机、电脑、微信号和手机号码等作案工具，再租赁“UB”娱乐系统（一种赌博软件），将“UB”娱乐系统与电脑、手机微信等连接，通过拉人进入微信群，进行“北京赛车PK10”和“飞艇”两种方式赌博。另外雇请汪志斌、毕某、程某1、王金坤等人在电脑前为参赌人员上分、下分，汪志斌还负责记账。2017年6月15日案发时用于接收参赌人员资金的支付宝账号内有余额58100元，经统计，自2017年5月24日至2017年6月15日，潘金田等人获取的赌资为1770734.71元。
另查明，被告人潘金田、汪志斌、王金坤、庄黄亮、方灶华、黄清林归案后均如实供述了自己的基本犯罪事实。公安机关扣押了用于开设赌场使用的电脑、手机等物品一批，收缴赌资66.81万元。被告人潘金田曾因犯非法经营罪于2009年11月2日被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；被告人潘洪保曾因犯故意伤害罪于2015年5月13日被北京市大兴区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。
上述事实，有经庭审举证质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.受案登记表、立案决定书、归案情况说明、核实情况说明，证实公安机关对本案的受、立案情况,公安机关于2017年6月15日接群众匿名举报,于当日在婺源县教体局对面源头商贸城二单元401室有人进行网络赌博活动,公安民警赶往现场并抓获被告人潘金田、庄黄亮等人，同年7月31日抓获被告人潘洪保，及各被告人被采取强制措施等情况，被告人潘金田、潘洪保二人被监视居住的地点是二人的住处，非指定监视居住。
2.常住人口信息表，证实被告人潘金田、汪志斌、王金坤���庄黄亮、方灶华、黄清林的户籍信息等个人基本情况，且均具有完全刑事责任能力。
3.搜查笔录、现场照片10张、扣押清单、扣押作案电脑相关截图说明、辨认照片及情况说明，证实公安民警对婺源县城源头农贸市场2栋2单元401室进行搜查，搜查时民警发现当时电脑上正登陆着新UB系统，当场扣押台式电脑壹台、电信光猫壹个、无线路由器壹个、手机壹拾贰部、银行卡壹拾贰张、网银密钥壹个、笔记本伍本、透明塑料袋壹个。物品持有人为汪志斌，扣押时间2017年6月15日。由汪志斌、王金坤进行辨认，扣押物品中编号为1的台式电脑一台、编号为2的电信光猫一个、编号为3的无线路由器一个、编号为4的iPhone5S金色手机一部（客服3）、编号为5的iPhone5S金色手机一部（支付1）、编号为6的iPhone5S金色手机一部（机2）、编号为7的iPhone5S深空��色手机一部（客服9）、编号为8的iPhone5银色手机一部（机1）等系专门用于开设赌场的作案工具。
4.扣押的账本账单，证实6月4日至6月14日潘金田等人开设赌场投注流水共计452.7万余元，截至6月14日用于赌博结账的支付宝余额是61992元。
5．收款收据8张及公安机关情况说明，证明婺源县公安局对本案的赌资收缴情况：潘金田17万元，庄黄亮15万元，方灶华10万元，汪志斌4万元，黄清林5万元，王金坤5万元，潘洪保5万元。另从汪志斌处扣押用于赌博的支付宝余额58100元。上述款项合计66.81万元予以没收并上缴国库。
6.支付宝账号交易记录及公安机关调查说明，证实经调查，潘金田等人通过支付宝接受玩家的资金，然后将资金兑换成积分，按照一元兑换一积分的形式进行赌博。潘金田等人先后使用潘金田、庄黄亮、潘洪保、潘某、王金坤等五个支付宝账号用于接受玩家的资金。被公安机关查获时，仍在使用的支付宝为潘某（131××××7975、ID：2088422649162262）和王金坤（183××××9238、ID：2088722123057986），经统计上述五个支付宝账户共收取资金总额为7387522.17元（自2017年2月26日至2017年6月15日），其中潘某账户748432.41元（自2017年5月24日至2017年6月15日）、王金坤账户1026118.12元（自2017年5月25日至2017年6月15日）。
7.本院（2009）婺刑初字第128号刑事判决书、北京市大兴区人民法院（2015）大刑初字第596号刑事判决书，证实被告人潘金田曾因犯非法经营罪于2009年11月2日被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；被告人潘洪保曾因犯故意伤害罪于2015年5月13日被北京市大兴区人民法院判处有期��刑一年，缓刑一年。
8.婺源县公安局刑警大队出具的证明、受案登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书、询问笔录，证实公安机关根据被告人潘金田提供的线索，侦查到犯罪嫌疑人方某采用六合彩报单方式供他人进行赌博，目前方烈强因涉嫌开设赌场罪被婺源县公安局采取强制措施，案件正在进一步侦查中。
9.证人毕某的证言，证实今年3月底的时候，我老公潘金田与庄黄亮、方灶华、潘洪保、黄清林等人一起在源头商贸城2栋2单元401室搞“北京赛车”“飞艇”等网络赌博活动，我跟我老公是住在源头商贸城2栋2单元401室这里的，我就在那里帮他们打杂（指打扫卫生、烧饭等），也会帮他们盯着做庄的用的电脑，上分、下分、提现等，他���给我3000元每个月。里面做事的人还有汪志斌、王金坤，汪志斌负责具体的操作和记账，上晚上的班，王金坤上白天的班。潘金田与庄黄亮、方灶华等人是组织者，我、汪志斌、王金坤三人是帮着做事的，我们三人每个月拿3000元。我们是分时段的，每天从早上9点开始一直到晚上4点，我只负责上午的部分。具体的玩法我真的不清楚，我只知道是有很多人在一个微信群内，然后大家打一些数字，或是打大小、单某，打中了就会赢钱，五分钟就打一次，而我们几个就负责盯着做庄用的电脑。单点的赔率是1比9.8，猜单某的赔率则是1比1.96。做庄用的电脑前一般有三台手机，一台是客服手机。用于盯着微信群的下注情况;一台是机器人，可以将微信群内的下注情况上传到电脑上;最后一台是用于支付宝转账的。一般玩家通过微信群内将自己的下注信息打出来，之后就会通过“机器人”传到电脑内，电脑上会自动统计结果，我只要负责玩家上分或提现。上分是指玩家在下注前必须将下注的金额事先转到指定的支付宝上，我们支付宝收到钱后，才能让玩家下注。提现是指玩家在中奖后，不想再继续玩了，我就将钱通过支付宝转到他个人的账号上。微信群名字是“极速＋日期。我的微信名叫兔子，支付宝账号为13×××31。群内每一天流水多的时候20多万，少的时候几万元。支付宝上的钱到了一定的数量他们就会分钱的,不过都不是我经手的，具体的情况我不清楚，我只拿每个月工资3000元，我到现在拿到手的工资就是一万元，钱被我自己日常花销了。
10.证人程某1的证言，证实我和潘金田平常都是朋友，2017年5月份的时候，潘金田叫我到他租住的房子里去帮忙他做事，因为我知道潘金田是在搞一个网络赌博的平台，我就答应了。当时在那里上班的还有潘金田的老婆毕某和汪志斌，毕某是上午上班的,我是下午的班，汪志斌是上晚班的。我上班的时间是下午3点半到晚上10点半,主要的工作就是为赌博的人员上分、下分，潘金田每个月给我开3200元的工资，我做了大概有30天左右就没有再做了，潘金田就找来王金坤接我的班，我在那里教了王金坤四、五天之后，教会了王金坤，我就离开潘金田那里，之后就没有在他那里上班了。主要就是“北京赛车pk10”和“幸运飞艇”两种。我们是建立一个微信群，把那些参与赌博的人员全部拉进群，然后告诉那些人如何玩，玩家直接打款到支付宝账号上，然后我们根据玩家打来的金额上分,1分就是1元钱，如果玩家打1000元钱，就是上1000分，下注完毕后，5分��开一次奖。我们根据开奖的结果和玩家的下注情况，系统自动给玩家结算分数，玩家如果不想玩了，我们就会根据玩家的分数兑换钱还给玩家。北京赛车一共有十个赛道，每个赛道都有10个数字，玩家可以打单某、大小、具体数字以及龙某等，打单某、大小以及龙某的赔率是1:1.96，具体数字的赔率是1:9.8。冠、亚的赔率8倍、10倍、12倍、40倍几种。我上班总共就30天左右，潘金田给了我3000元钱。另外我还拉人进群参与了赌博。我就拉了两个人进群参与赌博。潘金田根据我们拉进群的人下注金额的千分之六给我们拉手福利。我在潘金田那里是不参与下注赌博的，只有做托的时候才会在那个微信群里下注参与赌博。做托就是我们内部人员自己在该群内虚假下注，让人觉得我们群内人气比较旺，从而吸引别人下注。参赌的人员我就认识程灶华，还有章某我也认识，他和我是���一个地方的人。
11.证人章某、詹某、陈某1、许某、江某1、杨某、余某、程某2的证言，证实该八人均系涉案赌场的参赌人员。加入或通过别人拉入极速赛车网络赌博微信群后，该群里的群主就主动跟进聊天，账号经支付宝账号给该群的财务号充钱，群主收到钱后，会在该群里给参与参赌人员相应的积分，即1元钱等于1积分，比如往该群的财务号上冲1000元钱，群主就会在该群里给其1000积分，参赌人员就可以用这1000积分任意购买赛车道、即可以购买大小、单某以及龙某等。如果参赌人员买中了，机器人就会给其微信上相应的积分，如果赌输了，机器人则相应的把其积分扣掉。最后如果还有积分，又不想玩了，就可以跟群主说回钱，群主就会把积分相对应的钱打到其支付宝账号上。这个极速赛车赌博是利用北京赛车PK10赛车的结果进��赌博的。还有一个飞艇游戏，赌法和赛车是一样的。流水福利就是指自己赌博的流水钱，不论输赢，等到第二天，该群里的机器人就会自动在群里告诉玩家自己赌博的流水是多少，然后再按照玩家自己赌博流水的1%返还给玩家。拉手福利就是指参赌人员帮忙拉人进入该极速赛车网络赌博群，其拉的人（指玩家）只要在该群里参与赌博，按照该玩家的赌博流水的6‰返给拉人的参赌人员好处。章某一共输了大概20000多元。除了流水福利和拉手福利，一共还输了大概15000元左右，章某与潘金田是朋友，通过跟他聊天，章某敢肯定潘金田一定参与该极速赛车网络赌博群的事务。詹某、陈某1总的大概各赢了5000元钱。许某输多赢少。江某2中自2017年4月开始参与赌博，期间一共从支付宝上转出314次，总金额是507808元，从赌博财务号转给其支付宝的有123次，总金额���504458元，期间总共输了3350元。杨某一共输了大概30000多元（含流水福利和拉手福利），通过计算，2017年4月11日至6月15日杨某获得的拉手福利共计8552元。余某一共输了20000元左右。赌博流水是指参赌者下注金额的叠加，不论输赢的，比如第一次下注50元，没有中奖，流水就是50元；第二次下注100元，中奖了，庄家赔付196元，流水就是100元，赌博流水一般一天一结，按照当天参与赌博的次数总金额加起来计算的。
12.证人桂某、叶某、陈某2、张某的证言，证实UB系统的功能及操作流程等，UB系统的主要功能为自动识别参赌人员下注情况、采信北京赛车官网开奖结果并公布开奖结果、计算玩家输赢情况；UB系统本身是一个平台，通过扫码登陆的方式自动连接建立的赌博微信群，并在微信群内公布玩家下注情况、中奖情况以及剩余积分。
13.被告人潘金田的供述和辩解，证实2017年3月初的时候，庄黄亮打电话给我叫我去他办公室里面打80分，当时是我、庄黄亮、方灶华、潘洪保四个人打牌，在牌桌上就有人无意间说起“搞”北京赛车Pk-10和飞艇。加上之前潘洪保说他玩过，方灶华又对北京赛车Pk-10和飞艇的具体操作有些了解，我们4个人就决定自己来搞北京赛车PK-10和飞艇。当时商量好4个人总共出10万元钱来作为运行的资金。方灶华负责购买北京赛车和飞艇的娱乐系统，当时购买系统花了5000元钱，之后是每个月续费，每个月也是5000元钱。我负责把房子租好，把电脑和宽带装好以及一些桌椅等设备都全部买齐。10万元钱我出了35000元钱，庄黄亮出了35000元钱，潘洪保出了5000元，方灶华出了25000元钱。因为潘洪保经济有点困难，而且我们大家都是好朋���，于是我出了1000元钱的股份给潘洪保,庄黄亮出了1500元钱的股份给潘洪保，所以这样，10万元钱的股份，我占34%，庄黄亮占33.5%，潘洪保占7.5%，方灶华占25%。刚开始成立的时候，由于大家对平台都不熟悉，就叫了汪志斌来上班，让汪志斌负责日常的管理工作，我和庄黄亮一人给汪志斌2.5%的股份，这样汪志斌就有5%的股份，同时我们每个月还发3000元钱的工资给他。这时我的股份是31.5%，庄黄亮的股份是31%，这样我们5个人把平台大概做了1个月左右。到了4月底5月初的时候，黄清林听说我们在搞网上赌博赚钱，就找到我们要求参股，因为我们大家平时都是一起玩的，就同意了他参股。黄清林投了37500元钱，30000元钱是转让费，同时我、庄黄亮、方灶华每个人出让2.5%的股份给黄清林。另外的7500元钱是每个人2.5%的点共7500元，这个7500元钱是直接打到我们所有股东公用的支付宝账号上的。这样我的股份也就变成占29%，庄黄亮占28.5%，方灶华占22.5%，潘洪保占7.5%，黄清林占7.5%，汪志斌占5%。直到2017年6月15日我们被你们公安机关抓获，事情的经过就是这样的。我听方灶华说过王金坤的，想让我们给他股份，我就说你的事情你自己看着办，方灶华还说他自己入股的钱是从王金坤那里借来的，我是既没有同意王金坤入股，也没有不同意他入股。不过后来我知道方灶华也给了他股份，具体多少由方灶华自己定的。开始就是汪志斌，后来我老婆毕某、再后来就是程某1和王金坤在赌场里做事。汪志斌和我老婆毕某是自从我们搞网络赌博开始就一直在赌场里做事，汪志斌负责上分、下分、收账、记账等,我老婆毕某一般是负责给我们洗衣服、做饭，上班的时候人手不够，我的老婆有时也会在电脑上面帮忙操作一下比如上分、下分等最基本的。5月初的时候，我们找来了程某1在我们那里上班，但没上多久他就走了，大概一个月的样子。后来5月底的时候，王金坤也来我们这里上过班了，之后程某1就走了。程某1和王金坤就是负责在赌博群里上分、下分、收账等，但是汪志斌不但具体负责在电脑上面操作上分、下分、记账、收账，还负责晚上把我们所有的收开支以及流水福利、拉手福利、发红包情况、一天的流水和赢亏情况都会记在笔记本上。他们每个人的工资一般都是3000元左右／月。汪志斌和王金坤既是我们网络赌博的股东，也在我们那里上班,上班我们是另付工资的。毕某和程某1是不占股份的，他们就是在那里上班的。汪志斌和毕某在我们那里上班大概3个月左右，程某1大概一个月，王金坤也就大概一个月。操作是这样的:一般先由汪志斌在手机上面建飞��的群，再用微信在电脑平台上登陆。“玩家”通过手机把下注的钱通过微信红包或支付宝转账的方式把钱给我们，收到参赌人员的钱后，汪志斌负责在微信群里发相应的积分给参赌人员，1积分等于1元。平台是5分钟出一次结果，1元钱对应1分。玩家要是赚了想退钱就会在群里发“回多少钱”，我们就会退回钱给玩家的微信上或者支付宝的账户上，但是我们大部分都是都过支付宝进行收钱、退钱的，很少用微信这样操作的。我们用北京赛车Pk10和飞艇的平合从2017年3月份到现在总共运行了3个多月。其实刚一开始的前两个月，我们都是赔的，因为玩的人也不多。我们租来的UB系统还不是很成熟，我们自己也不是太熟悉，所以刚开始的前两个月我们都是赔的。直到5月中下旬的时候，我们的这个网络赌博群才开始有了起色，���慢地才不赔了、还有点小赚的。我之前投进去三万五千元和后来投进去两万余元;我分红才分得四万元左右，加上黄清林卖我股份的一万元钱，所以我总体上来说还是赔点钱的，当然我们大家都是赔钱的。具体赔多少我没有算过的。北京赛车PK-10是早上9点至晚上24点,飞艇是24点到凌晨4点。这两个玩法都是一样的就是叫法不同，都是5分钟一期，十辆赛车或飞艇一起出发，分别编号为1至10。玩家可以玩单点，可以猜大小单某。单点的赔率是1比9.8，猜大小单某的赔率是1比1.96。还有一种龙某玩法赔率也是1比1.96。我们租住的具体地址是婺源县教育局正对面源头商贸城2栋401室，是我和潘洪保负责租的。我们租好UB系统后，还需要有电脑、手机、无限网络等。另外我们还要有微信号、支付宝账号等。我们用来赌博的UB系统是方灶华负责联系租来的，具体从哪里租来的，我就不��道了。反正是方灶华通过QQ从互联网上租来的，具体对方的情况我是不知道的。第一次方灶华联系好后，之后的每次续费是由汪志斌联系的,因为我们有对方的QQ号。刚开始时是我们自己拉人进去，当然也有的是玩的人自己拉人进群，拉人进去有拉手福利的。后来该群被封掉，我们上班的人会再重新建一个群，然后客服再直接把那些参赌人的微信拉进新建的群里，这样那些玩的人就可以在新建的微信群继续参与赌博了。赌博微信群里大概有四十来个人，进群的所有人基本上都是参与赌博，只是有的参与赌博的次数少,有的参与赌博的次数多而已。拉进群的人不是固定的，UB系统主要是自动识别玩家下注情况公开开奖结果和计算玩爱输赢情况，系统本身就是个平台，数据是通过互联网传输的。我们系统的北京赛车下注的方式、开奖结果都与官网的北京赛车是一样的，就是���率我们自己可以在系统里面设置，还有就是设置了下注的上限，官网是不设置上限的。
14.被告人汪志斌的供述与辩解，证实我主要是上晚班，负责建立赌博的微信群（群的名称就是“极速＋当天日期”）和帮玩家上分、下分以及结算。每天结束之后按照电脑上的系统统计每天参与“赛车”“飞艇”赌博的情况，然后再将每位参与的玩家的参赌情况、每个人拉人参与进来给的福利以及每天参与赌博的总金额和每天的开支情况进行统计，把这些账目记在笔记本上，再拍照片发到我们股东和工作人员所在的微信群内给大家看。我们是通过建立微信群，拉人进入微信群，我们股东和做事的人自己在里面虚假下注，制造一种很多人参与，而且容易回分的氛围，吸��人来下注参与赌博。股东除了我，还有潘金田、庄黄亮、方灶华、潘洪保、黄清林、王金坤。我上班以来，一共参与分红了四、五次，总共分红得到七、八千元现金。看账本上的结余，超过十万就分红。有时个别股东需要用钱，我们都会商量一下进行分红。方灶华是负责“UB”系统这块的，后来我来了之后，他就把“UB”系统续费交给我具体联系;毕某是上午的班，王金坤是下午的班，工作业务都和我一样。有相应的制度，比如不能私自动用大家入股的公共资金，上班要认真，对待客人态度要好等相应的规定。我们的公共资金存放在我们的支付宝账号上。就是共同使用的支付宝，我们用了好几个支付宝,如果这个支付宝账号被封了,就会使用另外的支付宝。玩家把钱打入到支付宝账号上后，我通过对玩家转账来的金额等额上分。王金坤支付宝账号是直接与玩家结算流动资金的支付宝账号，一天我们对王金坤账号上都会放入五万元用玩结算玩家输赢，我的支付宝账号是安全账号，里面的钱除了王金坤公共支付宝账号上没钱赔给玩家，我的账号才会启用，将资金转入王金坤账号中，我的账号不直接面对玩家。（出示扣押的一本白色封面的笔记本）这本本子就是我每天统计开支、流水以及发放福利情况的本子。里面的“6.12”是指日期，代表的是6月12日;“支200＋20000＋80＋300＋30”代表的是当天的开支;流水福利指的是参与的玩家按照其下注总额的百分之一返还给玩家的福利;拉手福利指的是玩家介绍其他玩家来参与赌博，就按照他介绍的玩家的下注总额的千分之六的比例给介绍人的福利，“今日盘数14149”表示的���思是6月12日当天赢利14149元;“支出:流水1245＋支流水2262＋红包610＋拉手1803＝5920”表示的意思是6月12日当天支出的昨天的流水福利1245元和提前支出的今天的流水福利2262元以及在群里发红包610元和支出当天的拉手福利1830元等于总共支出了5920元;“8229赢”:表示的意思就是当天赢利的14149元减去当天支出的5920元，实际赢利8229元;“总流水40万”,表示的意思是6月12日当天玩家参与赌博下注的总金额是40万元。其他日期的内容也是一样的。以前的记账本都销毁了。软件名称我不清楚，同时登录微信和软件，用微信扫一扫软件二维码，二者就绑定了。玩家只要在微信中按规定的格式进行下注，开奖后软件自动计算出结果发到微信群中，玩家一目了然，知道自己的下注结果输赢情况。玩家只需在微信群中发一个“查”字，系统会自动发给玩家还剩多少分。我们微信群名称统一叫“极速＋日期”比如今天是12月14日，那微信名称就叫“极速12.14”。如果微信群中的信息量过大，那我们就会新建一个群，将昨天的玩家拉入新群中，群名称改为当天极速加上当天日期组成的。（公安机关）搜查扣押的两个手机支付宝中分别有20000多元和30000多元的余额，总计有5万多，这些是网络赌博用于周转的钱。（案发时）正在使用的是131××××7975潘某和183××××9238王金坤这两个支付宝，是专门用来接收玩家赌资的，不会用于接收其他非赌博人员的资金。这两个支付宝账号对应的手机平时都是放在上班的地方的，谁上班谁使用。
15.被告人王金坤的供述与辩解，证实今年3月底���时候，我对方灶华说：“你那有没有什么赚钱的事情？”方灶华说“北京赛车”有点挣钱你要不要投资进来。我对他说那我就投资一万。方灶华就和我说叫我借他一万元钱，另外再帮我投资到他们那个网上赌博里面一些股份，所以我当时我就给了方灶华2万元钱，之后我就问方灶华我占多少股份，方灶华说我占8%的股份，我的份就算在他的里面。2017年5月份的时候，方灶华和我说给我一些分红，第一次给了我3000元，第二次给了我8400元，总的一起给了我分红11400元钱，期间，黄清林到我们那里去玩的时候，说要加入我们的股份，所以他就到潘金田、庄黄亮、方灶华三个人那里各自花钱买了股份。到5月底的时候，我在他们租住的婺源县教体局对面一个小区2栋2单元401出租房内玩的时候，潘金田问我说：“金坤，程某1不做了，你要不要到这边来上班？”我当时就表示同意了，6月1日，程某1花了四、五天教我操作电脑后，他就走了。我上班的时间是下午3点30分至22时30分。我上班的主要工作就是坐电脑前给玩家上分、下分。我们接受玩家玩的是“北京赛车”，利用微信群及一个软件绑定，接受玩家投注、结算。6月份的我上班以后,我除8％股份分红外,另外上晚班每月有3000元固定工资，但是我上班还没有几天就被公安机关抓获了，所以当月的工资也没有结算。除了我，股东还有潘金田、庄黄亮、方灶华、潘洪保、黄清林、汪志斌。潘金田和庄黄亮各占股份30%左右，方灶华占股份14%，我占8%的股份，潘洪保占7.5％的股份，黄清林占7.5％的股份，汪志斌占5％的股份。潘金田是总负责的，大小事情都由他做主;庄黄亮只是偶尔到���们上班的地方来玩下;方灶华是负责技术这块以及“UB”系统的一些问题;潘洪保也是不管事的,他在5月份的时候，听他说他的哥哥在外面搞快递没有人手，所以他出去帮忙了二十多天，后来他回来和我们一起吃饭的时候才告诉我们的;黄清林也是在那里玩不管事的;汪志斌是负责上晚上和记账的，潘金田的老婆毕某是上早班和负责帮我们烧饭的。有相应的制度，例如规定时间要来上班，上班要认真，对待客人态度要好等相应的规定。我们的公共资金存放在我注册的支付宝账号上和另外一个支付宝账户，密码是潘金田设置的。当时我在操作电脑，大概还有六、七万结余。我去上班的时候正在使用的一个是我名字办理的183××××9238的支付宝，一个是131××××7975潘某名字办理的支付宝，这两个支付宝就是放在上班的地方的，谁上班谁使用，这两个支��宝是专门用于接收赌博人员的赌资和赌博人员中奖的赔付，以及拉手福利等支出，不做其他用途的。
16.被告人庄黄亮的供述与辩解，2017年3月初的时候，潘金田、方灶华、潘洪保三个人在我店里玩，我们在玩的时候就有人无意间说起“搞”北京赛车Pk-10和飞艇。方灶华又对北京赛车PK-10和飞艇的具体操作有些了解，我们4个人就决定自己来“搞”北京赛车PK-10和飞艇。当时商量好4个人总共出10万元钱来作为运行的资金。方灶华负责购买北京赛车和飞艇的UB娱乐系统，潘金田和潘洪保负责把房子租好，之后潘金田负责把电脑和宽带装好以及一些桌椅等设备都全部买齐。10万元钱我出了35000元钱，潘金田出了35000元钱，潘洪保出了5000元，方灶华出了25000元钱。因为潘洪保经济有点困难，而��我们大家都是好朋友，于是潘金田出了1000元钱的股份给潘洪保，我出了1500元钱的股份给潘洪保（后来潘洪保把钱都还给我们了），所以这样10万元钱的股份，我占33.5%，潘金田占34%，潘洪保占7.5%，方灶华占25%。刚开始成立的时候，由于大家对平台都不熟悉，加上没有人上班。我们就叫了汪志斌到我们这里来上班，让汪志斌负责日常的管理工作，我和潘金田一人给汪志斌2.5%的股份，这样汪志斌就有5%的股份。同时我们每个月还发3000元钱的工资给他。这时我的股份是31%，潘金田的股份是31.5%，这样我们5个人把平台大概做了1个月左右，到了4月底5月初的时候，黄清林听说我们在搞网上赌博赚钱，就找到我们要求参股，因为我们大家平时都是一起玩的，就同意了他参股。黄清林投了37500元钱，30000元钱是转让费，同时我、潘金田、方灶华每个��出让2.5%的股份给黄清林。这样我和潘金田、方灶华每个人收黄清林一万元钱，另外的7500元钱是直接打到我们所有股东公用的支付宝账号上。这样我的股份也就变成占28.5%，潘金田占29%，方灶华占22.5%，潘洪保占7.5%，黄清林占7.5%，汪志斌占5%，到王金坤到我们那里做事，我听方灶华说王金坤有股份的，是他的股份转给王金坤的。好像是占8%的股份。刚开始就是汪志斌和毕某，后来是程某1和王金坤。汪志斌和毕某是自从我们搞网络赌博开始就一直在赌场里做事，汪志斌负责上分、下分、收账、记账等，毕某一般是负责给我们洗衣服、做饭，上班的时候人手不够，她有时也会在电脑上面帮忙操作一下比如上分、下分等最基本的操作。5月初的时候，潘金田找来了程某1在我们那里上班，但没上多久他就走了，大概一个月的样子。程某1和王金坤���是负责在赌博群里上分、下分、收账等，但是汪志斌不但具体负责在电脑上面操作上分、下分、记账、收账，还负责晚上把我们所有的收开支以及流水福利、拉手福利、发红包情况、一天的流水和赢亏情况都会记在笔记本上，他们每个人的工资一般都是3000元左右每月。我是什么都不负责的，潘金田是总负责的，方灶华负责联系UB系统平台和技术，潘洪保负责微信拉人参与，汪志斌负责电脑上的具体操作。我们3月份刚开始的时候，一直到五月份，我们这个赌博群都是赔钱的，玩得人不多，我们大家对UB系统也不熟悉，所以前两个月我们都是不怎么好的,这个时候的流水也是很少的，到了五月中下旬时候，我们这里的赌博群才有点好转，每天的流水大概是二三十万元左右。我们几个股东是按股份分配，汪志斌（也参与分红）、王金坤（后来得知也参与分红）拿工资，毕某、程某1都是拿工资的。应该是分过四次钱，每次分的大概都是一万元钱，具体是哪一天分的钱我记不清楚了，所以我总的就分到了四万元钱。我前期一共投资了两次，第一笔钱拿了3万6千元进去，第二次拿了2万元进去，总的投资了5万多元进去，后来分红我分到了4万多元，所以我总的还亏了1万余元。参赌的人数大概三、四十个人，长期参与赌博的人大概就是二十多个人。
17.被告人方灶华的供述与辩解，证实今年春节后，我和潘金田、庄黄亮、潘洪保四个人商量筹划网络赌博游戏的事情，后又找来汪志斌，商量给他一定的干股，让他入股我们的网络赌博游戏的事，目的是为了以后我们有事，让汪志斌一个人给扛下来。这样我就出资2万元，潘洪保出资5千元，剩下的钱由潘金田和庄黄亮两人共同出。我们一共出资十万元，我知道潘���田出资要多一点。由于我可以联系的购买网络赌博游戏的平台，所以我就提出我多要点股份，后来他们答应给我25%的股份，潘金田占31.5%，庄黄亮占31%，潘洪保占7.5%，汪志斌占5%。由于我入股的2万元钱是向我朋友王金坤借的，于是我就跟王金坤说：你借给我的1万元钱算做网络赌博游戏的入股，我就给王金坤8%的股份，我也跟庄黄亮潘金田他们说了，但是他们不算王金坤入股，只算作是我的股份，随我怎么分给王金坤股份的。我们商量筹划好了以后，潘金田、庄黄亮他们就负责联系租房房子、买电脑、办公桌子椅子等。我则负责联系网络赌博游戏的买家，并学习如何操作等。大概今年三月份中旬的时候，我们的网络赌博就开始正式上线了。我们的网络游戏的办公地点是租在婺源县教体局对面的一栋房子的四楼的一户人家里，我们购买了一台电��，购买了四部苹果5手机以及手机卡等物。这样我就通过QQ跟卖网络赌博系统的人联系，然后对方就通过远程操作来帮我们安装网络赌博系统（俗称UB系统）,安装好后我再打开,进入后就可以了。之后我们用新买的四部手机和手机号各注册一个微信号，用其中一个微信号建一个群，将另外的两个微信号拉入该群，之后再将拉入群的两个微信号扫描UB系统上的一个二维码，之后该两个微信号就会成为机器人即客服。但是该两个机器人只是用其中的一个，另一个是备用的，还有一个手机是用来作为支付宝使用的。我们都准备好后，就雇了潘金田的老婆毕某和汪志斌两人在那里上班，我和其他的股东负责拉人到机器人所在的群。我们所拉的人都是会玩网络赌博游戏的人，把他们拉进群后，机器人就会自动发一些网络赌博的结果，玩的人一看就懂，之后他们就会参与网络赌博。到了今年5月初的时候，黄清林看我们这个比较赚钱，就也说叫我们带他赚钱，这样我和潘金田、庄黄亮三个人每人转让2.5%的股份给黄清林，他给我们每人1万元的转让费，另外他还交7500的股份钱。这样我占22.5%的股份，潘金田占29%，庄黄亮占28.5%，黄清林占7.5%，汪志斌占5%，潘洪保占7.5%。网络赌博就是北京赛车和飞艇两种。我们一天的流水大概四十万元。从开始到现在，我们一共分了四次钱，我每次都是一万元左右钱。潘金田和庄黄亮都比我多，我们是按照股份比例来分的。我们就是租在婺源县教体局对面一栋楼房的二单元401室，租金是一年14000元。拉手福利一般是按他拉进来的那个玩家一天的流水的千分之六给他的。但是我们规定:一个人一天的拉手福利最多不能超过500元。玩家在我们那里赌博，不管输钱还是赢钱，只要在我们的系统上��博，我们都会给他流水福利，是按流水百分之一。当天赌博结束后，系统会自动显示玩家的流水，第二天，我们工作人员就会按相应的积分返还给玩家的微信上。我们还赔过钱，我们自己的支付宝账号里没有钱了，我们也是按照股份比例往支付宝里充钱的，我自己冲了12000多元。是汪志斌记账的，因为他是上夜班。每天结束后他都会记一天流水、开支、流水福利、拉手福利等。我就是刚开始时负责来联系购买UB系统，之后我就什么都不管了，我就是有时间就去那里玩一下的。我开始投资了2万多，另外分红3万元钱左右，后面我还投进去了大概一万多元，所以我基本上是不赚钱的。我们拉进群的对象是不确定的，随便谁拉进来都可以，下注的方式都是一样的，赔率和官网的不一样，但也差不多，结果是和官网一样的，就是下注金额我们设置了上限，官网是没有上限的。
18.被告人潘洪保的供述与辩解，证实2017年3月初的时候，我、庄黄亮、方灶华、潘金田四个人在庄黄亮的店里打牌玩，不知谁在牌桌上无意间说大家合伙搞个项目做下，说也带我赚些钱。大家合伙凑10万元，我说我没有这么多钱，最后我只出了5000元钱。这个项目是由潘金田负责的，具体潘金田他们几个入股多少钱我不清楚，后来好像是庄黄亮和潘金田给了我点股份，这样我就占到7.5%的股份。过了几天我们几个人又在庄黄亮的店里玩，这次他们说搞的项目叫北京赛车，具体也还是由潘金田负责的。前期租房子那些工作都是潘金田弄的。还请了汪志斌和潘金田的老婆来做事，负责帮玩家上分、下分和结算。正式开始之后没多久我就外出务工了。在这期间我得到了几次分红，大概四五次左右我一共得到分红大概一万元左右吧，由于��都是在外地，所以我的分红都是由他们上班的人通过微信或者支付宝转账给我的。当然期间我们有时候也亏了钱，叫我补钱进去，我也是按照我的股份充钱进去的，我大概补了二千元多元。我也是通过微信或者支付宝转账的方式充钱进去的。到了今年6月初的时候，我就从外面回来了，回来后我道我们搞北京赛车网络赌博的地方玩了几次的，听他们说做事的有汪志斌、王金坤、毕某三个人。当时我用自己的身份证办了两个手机号码给潘金田他们用于注册支付宝，但具体支付宝的账号我不知道。
19.被告人黄清林的供述与辩解，证实2017年5月初的时候，我和庄黄亮、方灶华一起吃饭的时候，听他们说他们在搞一个北京赛车的网络赌博挺赚钱的，我当时就心动了，想让他们带着我赚点香烟钱。因为我和庄黄亮、方灶华是同村的，他们爽快地答应。后商量他们三个人每人转让2.5%的股份给我，我每人付他们10000元钱，共计30000元钱。还有7500元钱是作为我的原始资金在里面，当时7500元是现金交给潘金田的，因为他是最大的股东，管理账务的。我付了钱后就正式成为股东了，占股为7.5%。成为股东之后我什么都不用管，我就是下雨的时候去玩下，天晴时我就到工地上开挖机。平时都是有人上班的，具体的电脑操作由他们完成，其他的我就不管了，直到2017年6月15日我们几个人连同手机、电脑等一起被你们公安机关抓获，事情的经过就是这样的。是在源头商贸城婺源县教育局对面的4楼401室里面。我虽然是股东，但是对电脑上怎么操作一点也不懂。平时操作都是由上班的人员完成的。股东具体是如何分工的我不知道。我知道股东有潘金田、庄黄亮、方灶华、汪志斌、潘洪保、王金坤以及我本人，他们具体占多少股份我不清楚。我自入股后分了两次钱，第一次分了1100元钱，第二次分了2000元左右，两次共计分3000元左右。我最终还亏了好多的钱，除了我之前购买股份和入原始股的钱外，我后面好像还投进去了1000多元钱，反正我刚入股后，该赌博群的赢利就很少，真正的赢利是在2017年6月初到被你们抓获的那段时间。
本院认为，被告人潘金田、汪志斌、王金坤、庄黄亮、方灶华、潘洪保、黄清林以营利为目的，开设赌场供他人赌博，涉案赌资177万余元，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，基本证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。电子证物检查工作记录及提取的电子数据等证据,因取证时程序存在瑕疵,违反取证相关规定,本院不予采信。关于本案赌资的认定，经查，本案中根据被告人供述和参赌者���证言可知，赌博流水是指参赌者下注金额的叠加（不论输赢），以赌博流水计算赌资会存在重复计算的问题（只有该参赌者每局均输光需重新投入资金的情况下，累计额与实际投入赌资才相符）。故赌博流水与赌资不能等同。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条第一款规定“赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。”本案中，参赌者将资金汇入涉案支付宝账户，并由本案开设赌场管理人员换算成系统中的相应积分后，参赌者即可在赌博微信群中下注赌博。根据被告人汪志斌、王金坤的供述，被查时仍在使用的潘某、王金坤两个支付宝账户是专门用于接收参赌者资金的，且这两个支付宝是开设赌场公共账户，并无其他用途，依照该司法解释规定���可以认定参赌者汇入支付宝的款物（资金）是用于兑换赌博筹码（积分）的，在兑换成赌博系统中的积分后即可作为筹码在微信群中投注赌博，则本案的赌资数额可按照参赌者汇入涉案支付宝账户的实际资金数额认定。经查，涉案的五个支付宝账户中，潘金田、庄黄亮、潘洪保三个账户因在案发前均已停止使用，且无其他证据印证（无法核实是否开设赌场的专用资金账号），对这三个账户的资金难以全部认定为赌资。但潘某、王金坤账户系案发时仍在使用的账号，且有被告人汪志斌、王金坤的供述予以佐证该两账号系接收参赌人员赌资的专用账号，故该两账号的资金可以认定为涉案赌资。侦查机关查明该两账号涉案赌资为1774550.53元，经核实应除去部分余额宝收益发放金额等非参赌者汇入的资金共计3815.82元，本案可以认定的赌资为1770734.71元。七名被告人共同开设��场，是共同犯罪，其中被告人潘金田、汪志斌、王金坤、庄黄亮、方灶华、潘洪保作为本案的原始股东，各自在开设赌场的发起、成立、经营管理等方面起主要作用，均系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人黄清林系在开设赌场后期加入，所占股份较小，且未参与经营管理活动，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。七被告人归案后均能如实供述基本犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。被告人潘金田向公安机关提供重要线索得以侦破其他案件，具有立功表现，依法可从轻处罚。被告人潘金田、潘洪保曾因犯罪被判处刑罚，具有犯罪前科，应酌情从重处罚。经查，被告人潘金田、潘洪保并非指定居所监视居住，依法不能折抵刑期。综上，对被告人潘金田依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定；对被告人汪志斌、王金坤、庄黄亮、方灶华、潘洪保依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定；对被告人黄清林依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七','2018-11-13
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