福建省永安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0481刑初349号
公诉机关永安市人民检察院。
被告人杨某，曾用名杨音福，男，1980年7月21日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省漳平市。因涉嫌诈骗犯罪于2015年10月21日被永安市公安局刑事拘留，2015年11月26日经永安市人民检察院批准，次日由永安市公安局执行逮捕。
辩护人陈达映，福建建州联兴律师事务所律师。
被告人陈某，男，1991年1月13日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省漳平市。因涉嫌诈骗犯罪于2015年10月22日被永安市公安局刑事拘留，2015年11月26日经永安市人民检察院批准，次日由永安市公安局执行逮捕。
被告人饶某，男，1990年6月20日出生，汉族，大专文化，户籍地福建省宁化县。因涉嫌诈骗犯罪于2015年10月21日被永安市公安局刑事拘留，2015年11月26日经永安市人民检察院批准，次日由永安市公安局执行逮捕。
辩护人赖仕宝，福建翠城律师事务所律师。
被告人肖某，女，1976年9月14日出生，汉族，中专文化，户籍地福建省南靖县。因涉嫌诈骗犯罪于2015年10月22日被永安市公安局刑事拘留，2015年11月26日经永安市人民检察院批准，次日由永安市公安局执行逮捕。
永安市人民检察院以闽永检公刑诉（2016）372号起诉书指控被告人杨某、陈某、饶某、肖某犯诈骗罪，于2016年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，永安市人民检察院指派检察员赖锋出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人陈达映、被告人陈某、被告人饶某及其辩护人赖仕宝、被告人肖某到庭参加诉讼。现已审理终结。
永安市人民检察院指控：2015年9月4日至10月21日期间，被告人杨某组织被告人陈某、饶某、肖某在永安市名阳水岸小区2幢1-1101室出租房，以领取“残疾人补贴’’、“燃油补贴”、“丧葬补贴”、“黄标车报废补贴”等方式进行诈骗。其中：被告人杨某、陈某于2015年9月4日开始实施诈骗，诈骗8起，金额115800元；被告人肖某于2015年9月9日开始参与诈骗，被告人饶某于2015年9月17日开始参与诈骗，饶某、肖某参与诈骗5起，金额92465元。
对于以上指控，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据予以证实，认为被告人杨某、陈某、饶某、肖某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人杨某辩称，其仅在2015年10月18日实施诈骗一起，金额69678元。其没有参与实施其他诈骗。辩护人陈达映认为：起诉书中指控被告人杨某实施的8起诈骗中有7起事实不清，证据不足，依法不能成立；被告人杨某在2015年10月18日实施诈骗一起，金额为69678元；被告人杨某具有如实供述同种较重罪行的量刑情节，依法应当从轻处罚；杨某无前科劣迹，系初犯，自愿认罪，认罪态度好，悔罪程度深，依法可酌情从轻处罚。
被告人陈某、饶某、肖某均对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
辩护人赖仕宝认为：四名被告人共同诈骗的总金额92465元，平均每名被告人仅为23116.25元，在量刑时应考虑该情节；被告人饶某在共同犯罪中起次要或辅助作用的是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人饶某有坦白情节，认罪态度好，当庭自愿认罪，有悔罪表现，且系初犯、偶犯，主观恶性小，应酌情从轻处罚。建议对被告人饶某适用缓刑。
经审理查明：2015年9月4日至2015年10月21日期间，被告人杨某组织被告人陈某、饶某、肖某，在永安市名阳水岸小区2幢1-1101室出租房，以领取“残疾人补贴”、“燃油补贴”、“丧葬补贴”、“黄标车报废补贴”等方式进行诈骗。其中被告人杨某、陈某于2015年9月4日开始参与诈骗，被告人肖某于2015年9月9日开始参与诈骗，被告人饶某于2015年9月17日开始参与诈骗。具体实施诈骗情况如下：
1、2015年9月6日，被告人杨某、陈某使用号码为186××××2139、137××××0987的电话，以领取“丧葬补贴”的方式诈骗被害人郑某。被害人郑某按照被告人的提示，通过农村信用合作社卡号为62×××42的丰收卡，向被告人提供的户名为余长忠，账号为62×××74账户汇款3112元。
2、2015年9月6日，被告人杨某、陈某使用的号码为186××××2139、137××××0987的电话，以领取“丧葬补贴”的方式诈骗被害人何某1。现金18234元，被害人何某1按照被告人的提示，通过卡号为45×××28的中国银行卡，向被告人提供的户名为韦友理，账号为62×××89帐户汇款18234元。
3、2015年9月8日，被告人杨某、陈某使用号码为186××××2970、137××××0987的电话，以领取“丧葬补贴”的方式诈骗被害人傅某。被害人傅某按照被告人的提示，通过农村信用社卡号为62×××69的银行卡，向被告人提供户名为余长忠，账号为62×××74的农业银行账户汇款1989元。
4、2015年10月13日，被告人杨某、陈某、饶某、肖某使用号码为170××××3246的电话，以领取“黄标车报废补贴”的方式诈骗被害人江某。被害人江某按照被告人的提示通过农业银行卡号为62×××68的账户，向被告人提供的农业银行62×××13账户汇款3567元。
5、2015年10月16日，被告人杨某、陈某、饶某、肖某以领取“黄标牢报废补贴”方式诈骗被害人陈某。被害人陈某按照被告人的提示，通过卡号为62×××68的工商银行账户，向被告人提供的户名为何水明，工商银行账户62×××23汇款2298元。
6、2015年10月18日，被告人杨某、陈某、饶某、肖某使用号码为170××××7553、170×××77565的电话，以领取“残疾人补贴”的方式诈骗被害人何某2。被害人何某2按照被告人的提示，通过卡号62×××03、62×××27的邮政储蓄银行帐户，分别向被告人提供的户名为朱维，银行账号为62×××20的账户汇款1956元和13988元。
7、2015年10月18日，被告人杨某、陈某、饶某、肖某使用号码为170××××7553、170×××77565的电话，以领取“燃油补贴”的方式诈骗被害人余某。被害人余某按照被告人的提示，通过中国银行19×××49帐户，向被告人提供刚剑雄的银行账号15×××61汇款49978元，向15×××36的帐户账户存入现金20000元。
8、2015年10月21日，被告人杨某、陈某、饶某、肖某，使用号码为170××××3246的电话，以领取“残疾人补贴”的方式诈骗被害人谭某。被害人谭某按照被告人的提示，通过邮政储蓄银行卡号62×××20的帐户，向被告人提供的户名为罗盛祥账户，帐号为62×××26的帐户汇款978元。
综上，被告人杨某、陈某参与诈骗8起，诈骗金额115800元，被告人饶某、肖某参与诈骗5起，诈骗金额92465元。
2015年10月21日，被告人杨某、陈某、饶某、肖某在永安市名阳水岸小区2幢1-1101室出租房被永安市公安局民警抓获。永安市公安局民警随即对上述出租房进行搜查，并当场扣押acer牌ZE7GA型号笔记本电脑1台、LaserP1108型打印机1台、手机26部、无线上网U盾2个、手机卡9张、记载公民信息的诈骗资料309张、笔记本7本、诈骗台词5张、现金12000元（从被告人饶某身上搜到）。上述涉案物品，未随案移送。
上述事实，被告人陈某、饶某、肖某在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据证实，具有合法性、真实性和关联性，本院予以确认：
一、书证：
1、户籍证明4份，证明：被告人杨某、陈某、饶某、肖某的个人基本信息情况，犯罪时已年满18周岁。
2、违法犯罪经历查询情况表4份，证明：被告人杨某、陈某、饶某、肖某无前科。
3、归案说明5份，证明：被告人杨某、陈某、饶某、肖某于2015年10月21日在永安市名阳水岸小区2幢1-1101室被永安市公安局民警抓获。
4、关于“小林”、“吴哥”的身份的情况说明，证明：本案涉及到的“小林”、“吴哥”二人真实身份无法查明。
5、搜查笔录及扣押物品清单，证明：永安市公安局侦查人员对永安市名阳水岸小区2幢1-1101室进行搜查，在房间卫生间内的水桶搜查到了浸泡在水桶中的诈骗资料若干张；在被告人杨某居住的卧室内的床柜内搜查到：笔记本电脑1台、打印机1台、诈骗资料258张、笔记本5本；在被告人扬林华居住的卧室抽屉内搜查到作案手机4台；在被告人扬林华居住的卧室桌子搜查到：手机9台、作案手机卡9张、无线上网U盾2个；在被告人扬林华居住的卧室床铺下搜查到：手机12台、笔记本2本、诈骗台词5张、诈骗资料51张；在被告人扬林华身上搜查到手机1台（号码：17071003248）；在被告人饶某随身包内搜查到现金12000元。扣押的手机中有正在使用的电话号码及通过手机串号技查出曾经使用过的部分电话号码：170××××7564、170×××77543、170×××77541、170×××77556、158××××5772、170××××3246、151××××6153、17071003248、186××××2139、159××××6216、188××××3350、151××××6153、137××××0987、158××××6582、170×××77562、170×××77558、185××××4117、159××××9483、159××××9612。
6、调取证据通知书，工商银行福建省分行卡号拨打95×××88记录清单，证明：17071003248、159××××6216拨打95×××88银行卡账号信息。
7、调取证据通知书、调取证据清单、中国农业银行借记卡查询及银行卡活期子账户交易明细，证明：户名余长忠，卡号62×××74的开户信息及交易明细，其中郑某于2015年9月6日转入3112元，傅某于2015年9月8日转入1989元。
8、调取证据通知书、中国银行永安支行卡号62×××89、账号15×××36交易明细，证明：户名韦友理，卡号62×××89，账号15×××36的开户信息及交易情况，其中何丽娟于2015年9月6日转入18234元，余某于2015年10月18日转入9700元。
9、中国农业银行62×××13帐户交易明细清单，证明：户名徐佩东，卡号62×××13的开户信息及交易情况，其中2015年10月13日江某转入3567元。
10、调取证据通知书、工商银行永安支行卡号62×××23交易清单，证明：工商银行户名何水明，卡号62×××23账户的开户信息及交易情况，其中陈莉仙（陈某）于2015年10月16日转入2298元。
11、调取证据通知书、邮政银行永安支行卡号62×××26账户的交易明细，证明：中国邮政储蓄银行户名为罗盛祥，卡号为62×××26账户的开户信息及交易情况，其中谭某于2015年10月21日分别转入678元、300元。
12、中国银行永安支行的新线历史交易清单，证明：户名为刚剑雄，账号15×××61的开户信息及交易情况，其中余某于2015年10月18日分别转入49978元、10000元。
13、调取证据通知书、邮政储蓄银行永安支行客户信息查询、卡号62×××20的邮政储蓄银行交易明细，证明：户名朱维，卡号62×××20的中国邮政储蓄银行账户的开户信息及交易情况，其中何某2于2015年10月18日分别转入1956元、13988元。
14、房屋租赁合同，证明：2015年9月4日，被告人陈某向谢某租赁永安市名阳水岸小区2幢1-1101室房屋。
15、号码为139××××2839）、189××××0251、159××××5720、157××××9580的4部手机通某，证明：肖某个人使用的157××××9580手机于2015年9月9日到永安；饶某个人使用的手机159××××5720于2015年9月17日到永安；陈某个人使用的手机189××××0251于2015年9月4日到永安；杨某个人使用的139××××2839手机在2015年10月20日前没有相关信息。
16、137××××0987手机的通某，证明：2015年9月6日与郑某的133××××1106手机有通话；2015年9月6日与何某1的151××××5509手机有通话；2015年9月7日与傅某的151××××3245手机有通话。通话地点为永安燕西街道桥西。
17、李卫使用的138××××2431手机与杨某的159××××9612、17071003248手机的通某，证明：2015年9月5日至2015年10月21日期间，杨某与李某进行通话的情况。
18、情况说明，证明：公安机关对相关证据进行说明。
二、被害人陈述
1、被害人郑某的陈述（包括报案记录和转账凭证），证明：2015年9月6日，郑某被电话186××××2139、137××××0987以“丧葬补贴”方式诈骗3112元，并将款项转入卡号62×××74账户。
2、被害人何某1的陈述（包括报案记录和转账凭证），证明：2015年9月6日，何某1被电话186××××2139、137××××0987以“丧葬补贴”方式诈骗18234元。被骗款项转入户名韦友理，卡号62×××89、账号15×××36的账户。
3、被害人傅某的陈述（包括报案记录和转账凭证），证明：2015年9月8日，傅某被电话186××××2970、137××××0987以“丧葬补贴”方式诈骗1989元，被骗款项转入卡号62×××74的账户。
4、被害人江某的陈述（包括通某和转账凭证），证明：2015年10月13日，江某被电话170××××3246以“黄标车报废补贴”方式诈骗3567元。江某将3567元转入卡号62×××13。
5、被害人陈某的陈述（包括转账凭证），证明：2015年10月16日，陈某在家时接到一个电话，被以“黄标车报废补贴”的方式骗走2298元。陈某用陈莉仙的银行卡，将2298元转入卡号62×××＊3的账户，收款人为＊水明。
6、被害人何某2的陈述（包括银行交易明细），证明：2015年10月18日，何某2被电话170××××7553、170×××77565以“残疾人补贴”的方式诈骗15944元。其中从何某2账号62×××03转出1986元，从薛相兰账号62×××27转出13988元。转入的卡号为62×××20。
7、被害人余某的陈述（包括报案记录、通某、转账凭证），证明：2015年10月18日，余某被电话170××××7553、170×××77565以“燃油补贴”的方式诈骗69978元。余某先将49978元转入账号15×××61的账户，后又从自己账户中取出现金20000元存入对方账户。
8、被害人谭某的陈述（包括报案记录和转账凭证），证明：2015年10月21日，谭某被电话170××××7564、170××××3246以“残疾人补贴”的方式诈骗978元。转入卡号：62×××26。谭某向帐号为62×××26的帐户汇款978元。
三、证人证言
1、证人谢某的证言及辨认笔录，证明：谢某通过中介将永安市名阳水岸小区2幢1－1101室出租给陈某。签订房屋租赁合同的时间是2015年9月4日。当时对方是两个年轻男子，提供了一张陈某的身份证，身份证号码，双方约定每月的租金是1600元。
经谢某辨认，租房人是被告人陈某。
2、证人刘某的的证言及辨认笔录，证明：刘某是新金华中介所的老板。2015年的夏天一天中午（具体时间不清），一人到新金华中介所谈租房的事隋。刘某向他介绍了房源，对方看中了永安市名阳水岸小区2幢2-1101室。刘某联系了房东，房东让他们直接到永安市名阳水岸小区2幢2-1101室去看房子。刘某和看房人各自到达永安市名阳水岸小区2幢2-1101室。看房人还带了另一人同来。看房人和他带来的人一起与房东谈价钱。谈好价钱后，刘某拿出租房合同，房东和他们签了合同。
经刘某辨认，看房人是杨某。
4、证人李某的证言，证明：李某使用电话138××××2431、188××××8857与诈骗团伙联系，并帮助诈骗团伙取款；李某给一个诈骗平台各使用一套银行卡；为方便结算，不同的诈骗平台不会使用相同的银行卡；诈骗人员在诈骗款进账时，会第一时间通知李某取款。
四、被告人供述和辩解
1、被告人杨某作的供述，证明被告人杨某作如下供认：
我和陈某、肖某、饶某、“小林”一起做诈骗。我是老板，负责诈骗过程中全部的事情。我自己还做二线接听电话，陈某和尚宝慧是做一线。他们两个人冒充有关单位的人员给受害人拨打电话。饶某和我一样是二线的，二线是冒充有关单位的人员。每天早上我把购买来的资料分发给一线的陈某和肖某，让他们按照资料上的电话拨打受害人，我和饶某就准备接听二线的电话。我们一般工作到下午16时左右，我会把资料收回来，放到卫生间的水桶里面浸泡，这样做的目的是为了销毁资料。
我们使用残疾人牢贴、报废车贴、丧葬费补贴等几种方式实施诈骗。
通过残疾人补贴的方式进行诈骗的方法：我们一线的人员首先冒充民政局的工作人员拨打电话给受害人，告诉他们可以打电话到财政局领取3600元的政府补贴，并且告诉受害人一个电话号码和牢贴编号（编号是我们随意编的），让受害人拨打。受害人拨打后，就由我们二线的人员接听。我们故意询问受害人的补贴编号，然后核对对方的身份。接着我们会问对方有什么银行卡，告诉他我们会把政府的补贴转到他们的银行卡内。然后我们会叫受害人去附近银行自动取款机上，叫他们按照我们教他的方法操作，受害人就把银行卡内的钱就转到了我们自己的银行卡内。这样我们就可以骗到钱了。
通过报废车补贴的方式进行诈骗的方法是；我们的一线人员首先冒充车管所的工作人员打电话给受害人，告诉他们可以打电话到财政局领取3000元的节能环保补贴，并且告诉受害人一个电话号码和补贴编号（编号是我们随意编的），让受害人拨打。受害人拨打后，就由我们二线的人员接听。我们故意询问受害人的补贴编号，然后核对对方的身份。接着我们会问对方有什么银行卡，告诉他我们会把政府的补贴转到他们的银行卡内。然后我们会叫受害人去附近银行自动取款机上，叫他们按照我们教他的方法操作，受害人就把银行卡内的钱转到我们自己的银行卡内。这样我们就可以骗到钱了。
通过丧葬费补贴的方式进行诈骗的方法是；我们一线的人员首先冒充民政局的工作人员拨打电话给受害人，告诉他们可以打电话到财政局领取6800元的政府补贴，并且告诉受害人一个电话号码和补贴编号（编号是我们随意编的），让受害人拨打过去。受害人拨打后，就由我们二线的人员接听，我们故意询问受害人的补贴编号，然后核对对方的身份。接着我们会问对方有什么银行卡，告诉他我们会把政府的补贴转到他们的银行卡内。然后我们会叫受害人去附近银行自动取款机上，叫他们按照我们教他的方法操作，受害人应把银行卡内的钱转到我们自己的银行卡内。这样我们就可以骗到钱了。
我之前认识一个做诈骗的人，他把一个出售个人信息资料人的电话号码介绍给我，我找那卖资料的人买了受害人的资料了。年份久一点的资料一条5毛钱，比较新的资料，一条要1块钱。资料包括受害人的姓名、电话、地址，有的还会有身份证号码。报废车的话还会有日期，以及其他的一些信息。我按照对方提供给我的银行账号，用现金打款给他，他就叫我去漳平市外环路的一个中石油加油站附近等，对方就会叫一个人把材料送给我。卖材料的是一个女人，但我没有见过面，对方的电话号码是136××××2379。
我们有使用一套银行卡，分别是：农业银行卡，户名张思渊，卡号62×××74，查询密码059768。工商银行卡，户名何水明，卡号62×××23；查询密码123123。建设银行卡，户名李春安，卡号62×××05，查询密码是123123。邮政银行卡，户名罗盛祥，卡号62×××26，查询密码是123123。中国银行卡，户名苏宝晋，卡号62×××77，查询密码是123123。农业银行卡，户名符亚勇，卡号62×××73，查询密码是059768。
我们诈骗来的钱，就是转到这套银行卡。这套银行卡是我叫人取款，对方发给我的银行卡。我如果骗到钱以后，对方会帮我去取款，我按照百分之十的比例给对方提成。然后，对方会叫我到外环路的一个新华加油站附近等他，取款的人会叫一个人把钱送给我。取款人的联系电话是131××××0595，138××××2431。
我和陈某、肖某、饶某谈好，每个月给他们底薪三千元。如果这个月诈骗进账（诈骗金额）超过三千元，我就会给他们百分之十的提成。如果他们一个月内诈骗提成没有到3000元，我就付3000元的底薪给他们，如果一个月诈骗到的钱提成超过了3000元，我就按照百分之十的提成给他们。我目前只付了一次工资给陈某、肖某、饶某，每人都是3000元，走掉的那个“小林”我只给了他500元。
陈某跟我同时来永安。2015年8月4日，陈某和我一起去租房，房东是一个姓谢的莆田人。我们用陈某的身份证签订租房合同。租房后，我和陈某做了一些诈骗的准备工作，包括购买资料、购买电话卡、联系取款人等。8月中旬，我们准备好后，我和陈某两个人先做，由陈某做一线拨打电话给受害人，我做二线接听电话。9月初，饶某、肖某是差不多时间来和我们一起做诈骗的。开始时，我叫饶某、肖某边学边干。另外我还叫肖某顺便帮我们做饭，给他们的报酬就是前面我说的那样。
2015年10月18日，我们骗了69000余元。这笔钱的受害人是江西的一个女的。我们是以黄标车退税的方式骗的。当时实施诈骗的一线诈骗人员是肖某，二线诈骗人员是饶某，当时我们使用的诈骗电话都是170开头的。因为我们骗到的钱比较多，被害人是分三笔钱转到我的两张卡上，先是转了一笔49978元，后来又转了一笔9000多元到第一张卡上，另外一笔9000多元钱是转到另外一张卡上，这两张卡都是中国银行卡。我查询后确认转到中国银行的钱进账了，于是当天就把电话卡扔到厕所用水冲走了。那天我租一辆车，载着他们三个到漳平，我先找取款手拿钱，然后在新华都超市附近，给他们结算工资。那天肖某拿了10个点近7000元，当天晚上我拿到取款手的钱就在漳平新华都超市附近给她的，给了她现金6000余元，都是面值100的纸币。饶某拿了将近6000元的现金，当时也是漳平新华都超市附近给他的，也都是面值100元的纸币。陈某拿了3000元。我是分开给他们钱的，没有着他们的面同时给。第二天我载他们三个去莆田玩了一天，当天回去漳平住了一晚，第二天就回来永安继续工作了。
被告人杨某2016年4月5日、2016年5月13日的第八、九次供述：
我和陈某是2015年9月初到永安市区，也是他和我去租的房子，之后过了几天肖某也来和我们一起从事虚假信息诈骗。最后是饶某也来了，他来的时间是2015年9月中旬。
2015年10月18日诈骗6万余元的经过：当时我们是以“购车补贴”方式诈骗的，被害人是江西人叫余某（经对实施诈骗的资料进行辨认），对方是一名女子，实施诈骗的资料就在我们的住的地方。是由肖某负责拨打诈骗一线电话，冒充车管所的工作人员，二线是由饶某和我接听，冒充财政局的工作人员要求被害人到银行转账。到银行ATM机后，就由我来指导被害人进行操作。当时被害人是采用现金存款和银行卡转账两种方式给我汇款，我们使用了两张中国银行卡，其中一张银行卡的户名是刚剑雄，卡号62×××81，还有一张银行卡我记不清楚了。被害人转账汇款的时间2015年10月18日11时许。被害人给我们汇款后，我用电话第一时间通知取款手，取款手也成功把钱取出来。当天下午我和陈某他们就一起回去漳平了，晚上我就到漳平市区新华加油站附近，取款手叫人拿钱给我，我拿到钱后马上就把钱分给饶某、肖某，肖某分了6000多元，饶某分了10000多元。当晚我们住在漳平，第二天我开车载着他们三个人就到莆田湄洲岛玩，当天又回到漳平了，过了一晚再回到永安继续工作。实施诈骗的电话号码都是170×××7开头的，具体号码记不清楚了。当时使用了两个号码，我们骗成功之后，就把这两张电话卡销毁了。
2、被告人陈某的供述，证明被告人陈某作如下的供认：2015年8月份左右，杨某叫我跟他一起搞电话诈骗，然后叫我跟他一起来永安找房子。我们到永安就找到名阳水岸2幢1单元1101室，是用我的身份证签订租房合同。租房后，我们又回漳平休息了两天。杨某就在漳平老家买了手机、手机卡、还有一台笔记本电脑和打印机。我们一起来永安后，杨某叫我做一线，他自己做二线，因为二线比较难做。大概是8月中旬的时候，我们就开始实施电话诈骗了。杨某拿了一些资料给我，资料上有一些文字和电话号码，电话号码都有对应的名字。杨某叫我打资料上面的电话，按照资料上面写的内容跟对方聊天。我打电话给残疾人，跟对方说的内容大概是：“我们这边是残联的，你是不是某某人（与资料的电话号码相对应的名字），之前你是不是有在我们这边办了几级的残疾证（资料里面大部分有标注是几级），现在政府有向残疾人发放补贴，具体怎么办理的你打电话到补贴中心问工作人员。（并且向对方提供补贴中心的电话号码）”如果对方相信了，就会打我给的补贴中心的电话号码。补贴中心的电话号码都是杨某和饶某接听。后面怎么操作的我就不知道了。还有一种是摩托车下乡补贴，打电话的内容大概是：“你是叫某某名字，买了一部什么牌的摩托车，车牌号是多少（这些内容资料上都有），现在有摩托车下乡补贴，具体怎么办理的你打电话到补贴中心问工作人员。（并且向对方提供补贴中心的电话号码）”，对方要是相信的话就会打补贴中心的电话号码，然后杨某和饶某就会接到对方打来的电话。杨某是按我骗到的钱的百分十给我工资。
总共有4个人在永安市名阳水岸2幢1单元1101室做诈骗。我、杨某、饶某、还有一个女的叫肖某，我们都是称呼她大姐或者阿慧。另外“钟东林”是我在网上认识的，他自称“钟东林”，是江西赣州人，我没有看过他的身份证，我是在2015年9月初叫他来的，他干了大约1个月左右，他是来学习的，做的是一线拨打电话。
被告人陈某2016年1月20日的第五次供述：2015年9月4日的时候，杨某跟我在一起的时候，叫我跟他一起搞电话诈骗，然后叫我跟他一起来永安找房子，我们到永安就找到名阳水岸2幢1单元1101室，是用我的身份证签订租房合同的。租完房子后，我们又回漳平休息了两天。杨某就在漳平老家买了手机，手机卡、还有一台笔记本电脑和打印机，我们9月6日回到永安后就开始卖施诈骗了。
3、被告人饶某的供述，证明被告人饶某作如下供认：杨某是老板，负责诈骗需要的工具以及生活所需的物品等，他还做二线接听电话。陈某和肖某是做一线的，他们两个人冒充相关单位的人员拨打电话给受害人。我和老板杨某以“残疾人生活补助金”、“汽车节能环保补贴”、“丧葬费补贴”等几种方式进行诈骗。受害人的信息是杨某给我们的资料，具体怎么来的我就不知道了，我只知道他通过电话联系别人，别人通过QQ将资料发给他，然后他再把这些资料打印出来。
我是2015年9月中下旬来永安的。我来的时候，陈某、“小林”他们都已经在了，他们具体什么时候来的我就不是很清楚了。
2015年10月18日10许，肖某打的一线电话，当时是通过“汽车节能环保补贴”的方式让被害人来领取。随后一女子打电话给我，问是不是从我这里领取补贴。我和对方核实完身份后，就让对方到中国银行去操作。被害人被骗到银行后就由杨某负责和被害人联系并教对方在ATM机子上操作。当时因为金额较大（银行一天转账不能大于5万），我们先是让对方转了一笔49000多元，随后我们以系统升级为由，让被害人存现金两笔9000多元，具体存了多少我不知道。杨某叫大家下午早点收工，然后杨某开车载着我们去漳平。晚上杨某请我和陈某、肖某吃饭。晚饭后杨某叫我到一个超市附近，给了我12000元的工资。这12000元工资有之前一段的提成，和当天骗到江西的女子的7万元的提成。我是按照6%提成，这笔近7万元，我就拿了4800元。当晚我们住在漳平。第二天杨某开车载着我们三个人到莆田去玩了一天，当晚回到漳平住了一晚，然后就回来永安继续工作了。
经饶某对实施诈骗的资料进行辨认，证实有打钩的为有联系过的，其中有被害人余某。
4、被告人肖某的供述，证明被告人肖某作如下供认：2015年9月6日左右，陈某带我来永安。我到永安的时候“阿华”和陈某已经在实施诈骗行为了。我到永安休息了一两天。陈某就负责当一线，“阿华”负责当二线，我学习着怎么当一线。我有打电话给名单上的人，但都没有骗到钱。我们就是这样实施诈骗行为。过了几天“阿斌”也来了，之后就由我、陈某负责当一线，“阿华”、“阿斌”负责当二线实施诈骗。
一天有两个时间段实施诈骗。一是9时许至11时30分许，二是14时许至16时30分许。我们每天9时开始实施诈骗行为时，“阿华”将名单、手机、怎么打电话给受害人的模板分给我和陈某，由我们打电话给对方。16时30分许结束后，我和陈某将这些名单、模板、手机交还给“阿华”。“阿华”就会将当天的名单等材料丢到卫生间的一个红色水桶内，让这些材料在水中泡烂掉进行销毁。一天结束后我就去煮饭了。
因为我和杨某、陈某都是漳平人，所以周末放假我们都有回去漳平，还有一次我们还去了莆田玩，是杨某带我们去莆田烧香的。就是我们被抓的前几天的一个下午，我们工作完了，杨某就开车载着我们回去漳平，饶某这次也去了，当晚我就回家住了，第二天杨某开车一载我们去莆田烧香，当天又回到漳平住了一晚，然后就回来永安继续工作一天，第二天就被抓了。
5、被告人杨某、陈某、饶某、肖某相互之间的辨认笔录，证明：杨某、陈某、饶某、肖某一起共同实施诈骗。
关于辩护人陈达映提出，被告人杨华林仅于2015年10月18日对被害人余某实施诈骗，公诉机关指控的其他犯罪事实还清，不应认定的辩护意见。经查，1、被告人杨某、陈某、饶某、肖某的供述，证实2015年9月6日至10月21日间，被告人杨某、陈某、饶某、肖某在永安市名阳水岸使用170××××7553、170×××77565等手机号码，通过拨打电话，以领取“残疾人补贴’’、“燃油补贴”、“丧葬补贴”、“黄标车报废补贴”等方式进行诈骗。被告人使用了户名为何水明、罗祥盛、刚剑雄等的银行账户。2、公安机关在犯罪现场扣押的手机，证实被告人使用的手机号码有1860702139、137××××0987、170××××3246等。3、被害人的陈述、手机通话清单、银行交易明细，证实被害人与被告人使用的诈骗电话170××××7553、170×××77565、1860702139、137××××0987、170××××3246通话，被害人在接到诈骗电话后，将通过转账、汇款的方式转入何水明、罗祥盛、刚剑雄等人账户的事实。4、证人李某的证言，证实李某与杨某进行手机通话，李某向杨某提供银行卡，李某帮助杨某取款的事实。5、李卫使用的138××××2431手机与杨某使用的159××××9612、17071003248手机的通某，证实2015年9月5日至2015年10月21日期间，杨某与李某频繁通话的情况。以上证据可以形成一个完整的证据锁链，证实起诉书指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院应予以认定。辩护人的以上辩护意见，理由不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人杨某、陈某、饶某、肖某以非法占有为目的，以领取“残疾人补贴’’、“燃油补贴”、“丧葬补贴”、“黄标车报废补贴”等方式进行诈骗，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。其中被告人杨某、陈某参与诈骗8起，诈骗金额115800元，数额巨大；被告人饶某、肖某参与诈骗5起，诈骗金额92465元，数额较大。被告人杨某、陈某、饶某、肖某的行为属共同犯罪。被告人杨某雇佣被告人陈某、饶某、肖某进行犯罪，公诉机关指控的8起诈骗均由被告人杨某指挥，被告人杨某为其他被告人提供被害人信息，并组织分工实施诈骗，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人杨某应对其指挥的全部犯罪承担责任。被告杨某关于没有参与其他7起诈骗的辩解，本院不予采纳。被告人陈某、饶某、肖某的在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈某、饶某、肖某归案后均能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。辩护人陈达映认为被告人杨某系初犯且自愿认罪，可酌情从轻处罚，理由成立，予以采纳。辩护人陈达映关于被告人杨某如实供述同种较重罪行，认罪态度好，悔罪程度深，依法应当从轻处罚的辩护意见，理由不能成立，本院不予采纳。辩护人赖仕宝关于被告人饶某是从犯，坦白认罪，且系初犯、偶犯，具有法定和酌定的从轻、减轻处罚情节的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。辩护人赖仕宝的其他辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月21日起至2019年2月20日止。罚金应于判决生效后10日内缴纳。）
二、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月22日起至2018年4月21日止。罚金应于判决生效后10日内缴纳。）
三、被告人饶某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月21日起至2017年7月20日止。罚金应于判决生效后10日内缴纳。）
四、被告人肖某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月22日起至2017年4月21日止。罚金应于判决生效后10日内缴纳。）
五、扣押的acer牌ZE7GA型号笔记本电脑1台、LaserP1108型打印机1台、手机26部、无线上网U盾2个、手机卡9张、记载公民信息的诈骗资料309张、笔记本7本、诈骗台词5张，予以没收。
六、扣押的赃款现金12000元，由永安市公安局依法退还被害人。责令被告人杨某、陈某共同退赔被害人103800元，其中80465元部份被告人饶某、肖某应共同退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 王 军
审 判 员 陈祖军
人民陪审员 余伟明
二〇一六年十月十二日
书 记 员 朱中欢
附：本案所适用的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
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