广东省博罗县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤1322刑初30号
公诉机关博罗县人民检察院。
被告人赵朝芬，女，1985年11月8日出生，苗族，小学文化，户籍所在地：贵州省铜仁市思南县。因涉嫌盗窃罪，于2017年7月5日被博罗县公安局抓获，同年7月6日被博罗县公安局刑事拘留，因涉嫌信用卡诈骗罪，经博罗县人民检察院批准，同年8月5日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
指定辩护人张丽清，广东旭利律师事务所律师。
被告人赵朝林，男，1972年1月29日出生，苗族，小学文化，户籍所在地：贵州省铜仁市思南县。曾因犯诈骗罪，于2014年8月20日被佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑七个月，2014年11月28日刑满释放；因犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2016年5月17日被东莞市第三人民法院实行数罪并罚判处有期徒刑一年，同年11月9日刑满释放。又因涉嫌盗窃罪，于2017年7月5日被博罗县公安局抓获，同年7月6日被博罗县公安局刑事拘留，因涉嫌信用卡诈骗罪，经博罗县人民检察院批准，同年8月5日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
指定辩护人张秀武，广东法村律师事务所律师。
被告人刘永波，男，1975年12月18日出生，土家族，小学文化，户籍所在地：贵州省铜仁市思南县。曾因犯诈骗罪，于2014年1月7日被佛山市禅城区人民法院判处有期徒刑九个月，同年3月14日刑满释放。因涉嫌盗窃罪，于2017年7月5日被博罗县公安局抓获，同年7月6日被博罗县公安局刑事拘留，因涉嫌信用卡诈骗罪，经博罗县人民检察院批准，同年8月5日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
指定辩护人冯晓莹，广东宏兴律师事务所律师。
被告人赵军，男，1986年12月21日出生，苗族，小学文化，户籍所在地：贵州省思南县。曾因犯盗窃罪，于2011年6月30日被东莞市第二人民法院判处有期徒刑七年，于2015年12月8日刑满释放。又因涉嫌诈骗罪，于2017年7月5日被博罗县公安局抓获，同年7月7日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，同年8月1日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
指定辩护人温志坚，广东宏兴律师事务所律师。
被告人孙恩芝，女，1972年4月8日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：贵州省思南县。因涉嫌诈骗罪，于2017年7月5日被博罗县公安局抓获，同年7月7日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，同年8月1日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
指定辩护人蓝进友，广东合典律师事务所律师。
被告人谭绍强，男，1966年1月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：贵州省思南县。曾因犯诈骗罪，于2012年10月29日被浙江省东阳市人民法院判处有期徒刑一年五个月，于2013年3月10日刑满释放；因犯盗窃罪，于2014年5月30日被广州市萝岗区人民法院判处有期徒刑九个月，同年8月4日刑满释放；因犯盗窃罪，于2016年8月4日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年二个月，于2017年5月16日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2017年7月5日被博罗县公安局抓获，同年7月7日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，同年8月1日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
指定辩护人徐林海，博罗县公职律师事务所律师。
被告人赵相军，男，1973年7月23日出生，苗族，小学文化，户籍所在地：贵州省思南县。因涉嫌诈骗罪，于2017年7月5日被博罗县公安局抓获，同年7月7日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，同年8月1日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。
指定辩护人吴红华，博罗县公职律师事务所律师。
博罗县人民检察院以博检公诉刑诉〔2018〕28号起诉书指控被告人赵朝芬、赵朝林、刘永波、赵军、孙恩芝、谭绍强、赵相军犯信用卡诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博罗县人民检察院指派检察员叶建强出庭支持公诉，被告人赵朝芬及其辩护人张丽清，被告人赵朝林及其辩护人张秀武，被告人刘永波及其辩护人冯晓莹，被告人赵军及其辩护人温志坚，被告人孙恩芝及其辩护人蓝进友，被告人谭绍强及其辩护人徐林海，被告人赵相军及其辩护人吴红华到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2017年6月8日8时许，被告人赵朝芬、刘永波、赵朝林伙同“阿强”、“大姐”（身份不详，另案处理）经商策后，共驾乘一辆小轿车去到博罗县石湾镇石湾公园北门附近，由刘永波开车接应，而赵朝芬、“阿强”、“大姐”则以“掉包、捡包、分钱”的手段将被害人侯某带至石湾镇湖山新二村五巷路口，骗取侯某2张银行卡的密码后，让侯某在原地等候，“大姐”持侯某的钱包（内有银行卡2张、现金人民币30元）、1个铂金戒指（价值无法鉴定）和1个价值人民币862.5元的黄金戒指、1部价值人民币1242元的华为荣耀畅玩6X手机与赵朝芬、“阿强”以验证侯某是否捡到包为由逃离现场，然后由赵朝林经手在ATM将该2张银行卡内的人民币8000元支取出后共同分掉。破案后，除该黄金戒指已缴获并发还被害人外，其余赃款赃物无法缴回。
2017年7月4日18时许，被告人赵朝芬、赵军、赵相军、孙恩芝、谭绍强经商策后，共驾乘一辆小轿车去到东莞市桥头镇龙桥路路段，由赵相军开车接应，而赵军、孙恩芝、赵朝芬以上述手段取得被害人潘某1的1部价值人民币740元红米手机和2张银行卡，然后由谭绍强经手在ATM将该2张银行卡内的人民币14200元支取出后共同分掉。破案后，除该红米手机已缴获并发还被害人外，赃物无法缴回。
公诉机关就上述指控的事实提供了相关证据，认为被告人赵朝芬、赵朝林、刘永波、赵军、孙恩芝、谭绍强、赵相军的行为已构成信用卡诈骗罪。被告人赵朝林、刘永波、赵军、谭绍强属累犯，被告人孙恩芝有犯罪前科，建议对被告人赵朝芬、赵朝林、刘永波、赵军、谭绍强判处一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人孙恩芝、赵相军判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。
被告人赵朝芬对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及提出的量刑建议均无异议。
辩护人张丽清的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人赵朝芬犯信用卡诈骗罪有异议，应认定为诈骗罪较为恰当；2、被告人赵朝芬有坦白情节，依法可从轻处罚；3、被告人赵朝芬是初犯；4、被告人案发前是有工作的，由于文化程度不高，经老乡的带动下才参与犯罪。望法庭能在公诉机关提出的量刑幅度内对其从轻处罚。
被告人赵朝林对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及提出的量刑建议均无异议。
辩护人张秀武的辩护意见是：1、被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，并且当庭自愿认罪，认罪悔罪态度较好，有真实的悔罪行为；2、被告人赵朝林只是负责去银行取钱，在共同犯罪中所起的作用明显较小，属于从犯地位。建议判处其一年以下有期徒刑。
被告人刘永波对公诉机关指控的犯罪事实以及罪名均无异议；对提出的量刑建议有异议，辩称量刑偏重，请求判处一年以下有期徒刑。
辩护人冯晓莹的辩护意见是：1、被告人刘永波犯罪情节相对较轻，参与次数只有一次，数额较小；2、被告人刘永波的社会危害性较小；3、被告人所起作用是次要的；4、被告人刘永波认罪态度较好。请求法庭判处其一年六个月以下有期徒刑。
被告人赵军对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及提出的量刑建议均无异议。
辩护人温志坚的辩护意见是：1、被告人赵军到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚；2、被告人诈骗的数额不大，未造成其他严重后果和社会影响，社会危害性相对较小；被告人当庭自愿认罪，悔罪态度好。建议判处其一年以下有期徒刑。
被告人孙恩芝对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及提出的量刑建议均无异议。
辩护人蓝进友的辩护意见是：1、被告人孙恩芝在本案中仅仅获利500元，所涉及的金额非常小；2、被告人孙恩芝具有坦白情节，属于酌定从轻处罚情节；3、孙恩芝是从犯，可以从轻或者免除处罚；4、被告人孙恩芝在外有年幼的子女，家庭贫困。建议判处其一年以下有期徒刑。
被告人谭绍强对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及提出的量刑建议均无异议。
辩护人徐林海的辩护意见是：1、被告人谭绍强所犯罪名是盗窃罪，并非是信用卡诈骗罪，被告人谭绍强不满足信用卡诈骗罪客观要件，不满足使用信用卡构成要件；2、被告人谭绍强被抓捕后如实供述其罪行，当庭认罪，属于坦白；3、被告人谭绍强没有伤害到受害人的身体健康，没有给受害人造成不能弥补的损失，社会危害性相对较小；4、被告人谭绍强共参与一次诈骗，涉案金额不高，涉案物品已被追缴，其犯罪地位是取钱，作用较小。建议判处其一年以下有期徒刑。
被告人赵相军对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及提出的量刑建议均无异议。
辩护人吴红华的辩护意见是：1、被告人赵相军在本案犯罪中起次要作用，属从犯；2、被告人赵相军没有与其他同案人商量，只知道他们参与诈骗；3、被告人系初犯、偶犯，归案后能如实供述自己的罪行。建议判处其一年以下有期徒刑。
经审理查明，2017年6月8日8时许，被告人赵朝芬、刘永波、赵朝林伙同“阿强”、“大姐”（身份不详，另案处理）经商策后，共驾乘刘某名下的一辆黑色东南牌V5菱致小轿车去到博罗县石湾镇石湾公园北门附近，由刘永波开车接应，而赵朝芬、“阿强”、“大姐”则以“掉包、捡包、分钱”的手段将被害人侯某带至石湾镇湖山新二村五巷路口，骗取侯某2张银行卡的密码后，让侯某在原地等候，“大姐”持侯某的钱包（内有银行卡2张、现金人民币30元）、1枚铂金戒指（价值无法鉴定）和1枚黄金戒指（经鉴定，价值人民币862.5元）、1部华为荣耀畅玩6X手机（经鉴定，价值人民币1242元）与赵朝芬、“阿强”以验证侯某是否捡到包为由逃离现场，然后由赵朝林经手在ATM将该2张银行卡内的人民币8000元支取出后共同分掉。破案后，除该黄金戒指已缴获并发还被害人外，其余赃款赃物无法缴回。
2017年7月4日18时许，被告人赵朝芬、赵军、赵相军、孙恩芝、谭绍强经商策后，共驾乘赵相军名下的一辆白色本田牌风范型小轿车去到东莞市桥头镇龙桥路路段，由赵相军开车接应，而赵军、孙恩芝、赵朝芬以上述手段取得被害人潘某1的1部红米手机（经鉴定，价值人民币739.5元）和2张银行卡，然后由谭绍强经手在ATM将该2张银行卡内的人民币14200元支取出后共同分掉。破案后，除该红米手机已缴获并发还被害人外，赃物无法缴回。
另查明，被告人赵朝林因犯诈骗罪，于2014年8月20日被佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑七个月，2014年11月28日刑满释放；因犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2016年5月17日被东莞市第三人民法院实行数罪并罚判处有期徒刑一年，同年11月9日刑满释放。被告人刘永波因犯诈骗罪，于2014年1月7日被佛山市禅城区人民法院判处有期徒刑九个月，同年3月14日刑满释放。被告人赵军因犯盗窃罪，于2011年6月30日被东莞市第二人民法院判处有期徒刑七年，于2015年12月8日刑满释放。被告人孙恩芝因犯信用卡诈骗罪，于2011年8月23日被东莞市第二人民法院判处有期徒刑一年，于2011年11月8日刑满释放。被告人谭绍强因犯诈骗罪，于2012年10月29日被浙江省东阳市人民法院判处有期徒刑一年五个月，于2013年3月10日刑满释放；因犯盗窃罪，于2014年5月30日被广州市萝岗区人民法院判处有期徒刑九个月，同年8月4日刑满释放；因犯盗窃罪，于2016年8月4日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年二个月，于2017年5月16日刑满释放。
公安机关依法扣押赵朝芬持有的手机3部（分别为粉色OPPOA59m手机、银色小米手机、蓝黑色杂牌手机）、钥匙1条（挂有橙色饰品）、现金3986元人民币、灰色钱包1个、银色金属手表1只、绿色珠子1串、黄色金属戒指1枚、银色金属戒指1枚、黄色金属耳环1只。公安机关依法扣押赵朝林持有的手机2部（分别为粉色OPPOA57手机、银色VIVOY35A手机）、现金1333元人民币。公安机关依法扣押被告人刘永波持有的东南牌小车1辆（黑色东南牌V5菱致轿车、车牌号码：粤Ｓ×××××）、蓝色铁牌机动车号牌2副（分别为粤Ｓ×××××、粤Ｌ×××××牌）、眼镜2副（分别为黑色墨镜、黑色边框眼镜）、一次性医用口罩2个、银色钥匙1条（贴有308纸条）、车牌螺丝3颗、手机2部（分别为金色OPPOY67Y手机、金色OPPOR9tm手机）、现金683元人民币（100元面额6张、20元面额1张、10元面额6张、1元面额3张）、银行卡4张（账号为62×××95的贵州农信银行卡1张、账号为62×××33的东莞农村商业银行卡1张、账号为62×××46的东莞农村商业银行卡1张、账号为62×××01的中国邮政储蓄银行卡1张）、黑色长方形钱包1个。公安机关依法扣押赵军持有的银白色华为牌手机1部、钱包1个（内有现金2300元人民币）。公安机关依法扣押孙恩芝持有的现金5668元人民币（面额100元56张，面额10元6张，1张面额5元，面额1元3张）、白色VIVO手机1部。公安机关依法扣押谭绍强持有的白色华为牌手机1部、钱包1个（内有现金985元人民币）。公安机关依法扣押赵相军持有的白色本田牌风范型汽车1辆（车牌号：粤Ｓ×××××）、黑色VIVO牌手机1部、驾驶证1本、现金955元人民币（面额100元9张，面额20元2张，面额10元1张，面额5元1张）。后公安机关将扣押的银色小米手机一部发还被害人潘某1，将扣押的黄色金属戒指一枚发还被害人侯某。
上述事实，被告人赵朝芬、赵朝林、刘永波、赵军、孙恩芝、谭绍强、赵相军在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，且经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
一、物证、书证
1、受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证实本案由广东省公安厅指定惠州市公安局管辖，惠州市公安局指定博罗县公安局管辖，博罗县公安局依法对本案予以立案侦查。
2、到案经过，证实公安机关于2017年7月5日在东莞市横沥镇将被告人赵朝芬、赵朝林、刘永波、赵军、孙恩芝、谭绍强、赵相军抓获。
3、刑事判决书、释放证明书、违法犯罪人员详细信息，证实：
（1）被告人赵朝林因犯诈骗罪，于2014年8月20日被佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑七个月，2014年11月28日刑满释放；因犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2016年5月17日被东莞市第三人民法院实行数罪并罚判处有期徒刑一年，同年11月9日刑满释放。
（2）被告人刘永波因犯诈骗罪，于2014年1月7日被佛山市禅城区人民法院判处有期徒刑九个月，同年3月14日刑满释放。
（3）被告人赵军因犯盗窃罪，于2011年6月30日被东莞市第二人民法院判处有期徒刑七年，于2015年12月8日刑满释放。
（4）被告人孙恩芝因犯信用卡诈骗罪，于2011年8月23日被东莞市第二人民法院判处有期徒刑一年，于2011年11月8日刑满释放。
（5）被告人谭绍强因犯诈骗罪，于2012年10月29日被浙江省东阳市人民法院判处有期徒刑一年五个月，于2013年3月10日刑满释放；因犯盗窃罪，于2014年5月30日被广州市萝岗区人民法院判处有期徒刑九个月，同年8月4日刑满释放；因犯盗窃罪，于2016年8月4日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年二个月，于2017年5月16日刑满释放。
4、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、发还清单，证实：
（1）公安机关依法扣押赵朝芬持有的手机3部（分别为粉色OPPOA59m手机、银色小米手机、蓝黑色杂牌手机）、钥匙1条（挂有橙色饰品）、现金3986元人民币、灰色钱包1个、银色金属手表1只、绿色珠子1串、黄色金属戒指1枚、银色金属戒指1枚、黄色金属耳环1只。
（2）公安机关依法扣押赵朝林持有的手机2部（分别为粉色OPPOA57手机、银色VIVOY35A手机）、现金1333元人民币。
（3）公安机关依法扣押被告人刘永波持有的东南牌小车1辆（黑色东南牌V5菱致轿车、车牌号码：粤Ｓ×××××）、蓝色铁牌机动车号牌2副（分别为粤Ｓ×××××、粤Ｌ×××××牌）、眼镜2副（分别为黑色墨镜、黑色边框眼镜）、一次性医用口罩2个、银色钥匙1条（贴有308纸条）、车牌螺丝3颗、手机2部（分别为金色OPPOY67Y手机、金色OPPOR9tm手机）、现金683元人民币（100元面额6张、20元面额1张、10元面额6张、1元面额3张）、银行卡4张（账号为62×××95的贵州农信银行卡1张、账号为62×××33的东莞农村商业银行卡1张、账号为62×××46的东莞农村商业银行卡1张、账号为62×××01的中国邮政储蓄银行卡1张）、黑色长方形钱包1个。
（4）公安机关依法扣押赵军持有的银白色华为牌手机1部、钱包1个（内有现金2300元人民币）。
（5）公安机关依法扣押孙恩芝持有的现金5668元人民币（面额100元56张，面额10元6张，1张面额5元，面额1元3张）、白色VIVO手机1部。
（6）公安机关依法扣押谭绍强持有的白色华为牌手机1部、钱包1个（内有现金985元人民币）。
（7）公安机关依法扣押赵相军持有的白色本田牌风范型汽车1辆（车牌号：粤Ｓ×××××）、黑色VIVO牌手机1部、驾驶证1本、现金955元人民币（面额100元9张，面额20元2张，面额10元1张，面额5元1张）。
（8）公安机关将扣押的银色小米手机一部发还被害人潘某1，将扣押的黄色金属戒指一枚发还被害人侯某。
5、中国农业银行银行卡交易明细清单、ATM交易登记簿、东莞银行（个人账户）交易明细、中国建设银行银行卡客户交易明细清单，证实：（1）被害人侯某的中国农业银行银行卡（账号：62×××17）于2017年6月8日7时43分在中国邮政储蓄银行石湾营业所分两次被取走人民币共6000元。（2）被害人侯某的中国农业银行银行卡（账号：62×××72）于2017年6月8日7时45分在中国邮政银行石湾营业所被取走人民币2000元。（3）被害人潘某1的东莞银行银行卡（账号：15×××21）于2017年7月4日被取走人民币1800元。（4）被害人潘某1的中国建设银行银行卡（账号：62×××75）于2017年7月4日分三次被取走人民币共12400元。
6、情况说明，证实中国邮政储蓄银行石湾营业所的视频监控录像保存期限已过，因此无法调取2017年6月8日支取两张银行卡现金的相关视频录像资料。
7、通讯记录，证实赵军使用的电话号码139××××3042与孙恩芝使用的电话号码131××××4731于2017年7月1日有一次通话记录、与赵朝芬使用的电话号码183××××4901于2017年7月3日有一次通话记录；2017年7月1日至7月4日期间，谭绍强使用的电话号码159××××7919与赵朝芬使用的电话号码178××××2390、赵相军使用的电话号码186××××3920均有多次通话记录。
8、车辆查询信息，证实粤Ｓ×××××号锋范牌小型汽车的登记所有人为赵相军，粤Ｓ×××××号东南牌小型汽车的登记所有人为刘某。
9、常住人口基本信息，证实被告人赵朝芬、赵朝林、刘永波、赵军、孙恩芝、谭绍强、赵相军均已达到完全刑事责任年龄。
二、被害人陈述
1、被害人侯某述称，2017年6月8日早上7时许，其在去买早餐的路上途径石湾镇湖山新二村五巷附近，看见一个女的从手上掉下来一把钱，接着就有一个男的跑过去捡了，然后在其身后的一个女子跟其说“我们两个也看到她掉钱了，我们也去分一点”，然后那个捡钱的男子就走过来说：“你们两个也看到了，就分你们一份，但是这里人多不方便，我们去人少的地方把钱分了”。然后那个男子把其带到湖山新二村五巷的路口时，那个掉钱的女子就跑过来跟其三人说她在这附近掉了一万多元，然后她还问其三人有没有银行卡，怀疑她掉的一万多块被捡到并存到银行里了。接着她就说“我现在打电话问银行，你们配合一下”，说完她就打了一个电话，首先让那个说一起分钱的女人接电话，那女子对电话说了一下就把电话交给了其，其接听后，电话里的人就问其银行卡的尾数和取款密码，其为了证明清白就说出了银行卡的尾数和取款密码。说完后那个掉钱的女子就把手机拿回去，说“你们是不是一伙的，你们要证明一下给我看”，并让那个说一起分钱的女人把手上戴的戒指放到她的手提包里，把包交到其手上。然后那个掉钱的女子要求那个说一起分钱的女人在原地等五分钟，就把其和捡钱那个男子带去另外一条巷呆了大约2分钟。回到原地后她就说轮到其了，其当时没多想就把戒指和手机装到包里，交给了那个说一起分钱的女子，那个掉钱的女子就让其在原地等五分钟，就三人一起离开了，其感觉情况不对就马上追了过去，看见他们上了一辆车就离开了。其回到上班的厂后就借老乡的电话打电话查询银行卡里的存款，发现银行卡里的钱被盗窃了，然后其就报警了。那个掉钱的女子年龄约40岁，身高1米5左右，中等身材，扎马尾头，穿蓝色连衣裙。那名捡到钱的男子年龄约30岁，身高1米68左右，体型偏瘦，戴一副眼镜，穿白色上衣，牛仔裤，短头发，那个说一起分钱的女子40岁左右，身高1米5左右，体型较胖，穿一件黑色横间上衣，黑色短裤，染了头发。被偷的手提包里装有两张农行卡（一张是惠州卡被盗窃了6000元人民币，一张是东莞卡被盗窃了2000元人民币），还有一台华为牌荣耀畅玩6X手机（16G内存，2017年1月在石湾镇华为专卖店以1520元人民币购买的），两枚戒指（一枚铂金戒指价值1200元人民币，一枚9999黄金戒指、重2.5g、价值人民币1500元，两张身份证（一张是其本人的，一张是其侄女的）和现金30元，总损失12250元人民币。
2、被害人潘某1述称，2017年7月4日18时许，其步行经过桥头镇龙桥路路段，其前面走着一名年约35岁女子，女子前面走着一名年约30岁男子，相隔约2、3米远。走着走着其看见那名年约35岁的女子从地上捡起一沓没有包扎的钱，这时从其后面过来一名年约40岁妇女挽着其左手说：“这是我们今天的运气，我们叫那名女子怎么也要分点钱给我们。”年约35岁女子听到后也同意分钱，但要找个隐蔽的地方再分，随后一起到附近一个巷子内，那名年约30岁男子也跟着进来称他掉了钱，问其三人捡到钱没有。其三人都说没有，年约30岁的男子不相信，要求其三人将身上的东西全部拿出来给他看，其就将身上的一部手机和10元人民币拿出来给他看。年约30岁的男子看了还是不相信，要求其三人把银行卡拿给他查询一下是否在十五分钟内有存钱到银行卡里。其为洗脱嫌疑就回出租屋拿了一张建设银行卡和一张东莞银行卡，将银行卡交给年约30岁的男子查询，还将电话给其输入密码。查询完后，年约30岁男子就对其三人说：“等下我会带两个人出去走一圈，留下一个人在这里等，在这里等的人就要把财物交给我带走的那两个人来保管，回来之后，还有人在这里等的话就证明是清白的。”说完，年约30岁的男子就带其和年约35岁的女子到附近绕了一圈，大概几分钟后回来，年约40岁的女子还在原地等，年约35岁的女子就将财物还给年约40岁的女子。接着年约30岁的男子就带着年约35岁的女子和年约40岁的女子走，其就将手机和银行卡交给了年约35岁女子保管，然后那一男两女就往巷子里走了，其在原地等了约30分钟后知道自己被骗了，其就马上去挂失银行卡，后其得知银行卡内的钱全被取走了，随后其就报警了。被骗的财物包括一部银色红米牌手机（型号不详，手机号码：158××××2559，套着一个棕色外壳，于2016年2月份以1200元人民币购买，被骗时五成新，现价值约500元人民币）、一张建设银行卡（卡内存款约12400元人民币全被取走）、一张东莞银行卡（卡内存款约2400元人民币全被取走）。
三、被告人供述及辩解
1、被告人赵朝芬供述称，我的电话号码为183××××4901、178××××2390。2017年6月初的一天早上6时许，阿强打电话给我说要一起去上班（一起出去诈骗的意思），然后刘老板就驾驶一辆黑色的小车来东莞石排镇我的住处接我，当时和他一起的还有阿强、阿芬，我上车后刘老板就往博罗县石湾镇行驶，在车上的时候阿强就教我一会去骗钱的时候让我负责在后面跟被骗的人说分钱就好了，我知道他们说的是掉钱分钱来骗钱的事，因为之前我也跟过他们去长宁镇骗过人。然后他们带了我来到博罗县石湾镇公园北门附近路段，然后我和阿强、阿芬下了车，刘老板则留在车上接应。当时我们看到一名妇女走在街上，阿芬就负责走在前面假装掉钱，阿强随后跟着，我则跟着那名妇女一起走，阿芬掉钱之后继续往前走，阿强则走前去捡起那些钱，然后跟我与那名妇女说捡到钱了不要告诉别人，让我们一起把钱分了，然后那名妇女不知道有诈就跟着我们走到旁边路边分钱，这时候掉钱的阿芬回来了，问我们有没有捡到她的钱，我们三人都说没有。阿芬就说为了证实我们是否说实话所以需要我们把身上的财物拿出来检查，于是我和阿强都很配合把身上的东西拿出来给她看，而且阿强也把一张银行卡交给阿芬看，那妇女见状也把她的手提包和手机拿给阿芬，当时阿芬打开了她那手提包，看见有两张银行卡，就怀疑我们把钱存银行里了，就问那妇女该两张银行卡密码，说要打电话核实，那名妇女不知有诈就将密码告诉阿芬了。阿芬假装打电话咨询，但是当时阿芬和阿强已经把两张银行卡密码记起来了。之后阿芬还是不相信我们，问我们是否一起的，我们说是，然后她就说要带上那妇女的东西和我跟阿强去证实一下，当时阿芬将那女人的手提包以及手机交给阿强拿着，表示是为了让那女人放心在原地等，那女人不知道有诈就让我们走了。然后我和阿强、阿芬走到附近刘老板停车的地方，上车逃离现场，行驶了大约几分钟后刘老板看到路边有摩托车载客的，就让我们下车转搭摩托车回东莞石排镇，于是我就自己搭载一辆摩托车，阿强和阿芬同坐一辆摩托车各自回自己的住处了。第二天早上他们分了400元给我，刘老板告诉我说他们取了那妇女银行卡里的钱只有1200元，我分得的400元被我花光了。这次诈骗骗得的财物我只知道有一部杂牌手机和两张银行卡，他们说在银行取了只有1200元（一张卡100元、一张卡1100元），钱是“阿四”在获取了事主银行卡和密码后去石湾的银行柜员机取的，而手机则卖了80元。
2017年7月4日18时许，我和阿芬、赵军、赵相军、狼蛛一起说好要出去干活（出去骗钱的意思），当时由赵相军开一部白色的小车载着我、阿芬、赵军、狼蛛五人一起从东莞市横沥镇我们居住的地方出发到东莞市一夜市，停车后赵相军留在车里，我们四人下车去行骗。其中狼蛛在望风，剩下的三人在路上走时看到前面有一个妇女边走边打电话，赵军就走到那个妇女面前故意掉钱并装作没看见继续往前走，我就在妇女面前将钱捡起来，这时走在那个妇女旁边的阿芬就当着妇女的面走上前跟我说“你捡了那么多钱给我们分一点，我们都看见了。”然后我就跟阿芬和那个妇女说：“你们和掉钱那个人认不认识，不认识就给你们分一点。”她们说不认识，我们三人就在旁边商量分钱，这时候赵军就掉头回来找到我们说“你们有没有看到我掉东西？”我们都说没有，然后赵军就要求我们把身上的财物拿出来检查，我和阿芬先将身上的东西拿给赵军，那妇女见状也将一个白色手机和一张银行卡拿给赵军，赵军检查后以怀疑我们将钱存进银行卡为由向事主索要密码，之后假装打了个电话查询银行存款，这时我们三人已经将那妇女的银行卡密码记起来了。打完电话后，赵军说你们是不是一起的，如果你们敢把身上的东西交给我然后一人留在这里等的话，我就相信你们是一起的。接着我和阿芬就对那个妇女说让她在这里等，她同意了，我就和阿芬还有赵军带着这个妇女的手机以及银行卡离开了现场，找到狼蛛将银行卡交给他去取钱，手机我拿着（已被公安机关扣押），然后我们搭摩托车走了。从银行卡里取14000元人民币，后来我们在一起吃饭的时候将钱分了，每人分得2800元。
2、被告人赵朝林述称，我的电话号码是131××××9113、17620557667。2017年6月初的一天晚上，“老刘”打电话给我，说明天早上和我一起过去石湾那边做事（意思就是去弄掉包分钱的事情），因为那段时间没有钱花，加上我以前也做过这行，于是我当即在电话里同意和他一起去。第二天早上6点钟左右，“老刘”就开着他的黑色商务型小车到横沥镇横沥村我的住处接上我，我上车的时候见到当时车上还有赵朝芬、“阿强”、“大姐”已经坐在车上。我们的车开了大概半个多小时后，就到了石湾镇一个公园附近停下，“老刘”和赵朝芬、“阿强”、“大姐”就下车慢慢走，寻找可以下手的目标，大概过了1个小时左右，“老刘”就先回到车上跟我说搞到一张银行卡，并且还告诉我密码，接着没过多久，赵朝芬、“阿强”、“大姐”也走回来，赵朝芬递给我一张银行卡，他们跟我说要先开车回去，让我一个人拿着银行卡去取钱，因为我不认识这边的银行，下车后就叫了一辆摩托车载我去银行取钱，取完钱后就回东莞镇沥中心市场和“老刘”他们汇合，一起吃顿中午饭才各自回家。我记得是取得了4300元钱，我们五个人每人分得800元，剩下的300元拿去一起吃饭了。我一直在车上，没有见过事主，但知道掉包分钱就是由一个人假装说掉了钱然后再去找事主分，接着我们就合伙起来对事主实施诈骗。我们的分工就是“老刘”负责开车，“大姐”负责假装掉钱，“阿强”负责假装捡到钱，赵朝芬就负责把事主叫过来分钱，我就负责用从事主手上骗过来的银行卡去银行取钱出来。
3、被告人刘永波述称，我的电话号码是159××××8584、152××××4251。我们的诈骗团伙有老赵、阿芬、小刘等人，都是以掉钱分钱的方式诈骗他人。我们一般都是约3、4人一起作案，我有一辆黑色东南V5小轿车，车牌号是粤Ｓ×××××，是2016年10月以我女儿刘某的名字入户购买的车辆。车上还有两副假车牌，是为了躲避违章和躲避公安机关的追查，去作案时就会换假车牌，现已被公安机关扣押。我就负责开车，他们具体的分工我不太清楚，但是他们的诈骗方式都是一个套路：就是物色了诈骗目标后，我们其中一名男子A就会跑到事主前面假装掉了几千元到地上，接着后面的其中一个同伙B就会跟上去捡起来，另一名同伙C也立刻跟上来跟B和事主说“这个钱你们也看到了，我们一起把钱分掉，不要跟别人说。”B、C就会把事主拉到路边准备分钱，这时A又跑了回来问B、C和事主有没有捡到他掉的钱，B、C就说没有捡到A的钱，然后A就说不信，还要把B、C及事主身上的财物拿出来“验证”，“验证”的意思是将我们同伙一人或者事主留在原地，然后其他人带着那些财物到附近事主看不到的地方，过几分钟再回来。因为我们的同伙都是相互装作不认识的，所以无论谁留在原地，那些带着财物离开原地的都是不认识的，以示对彼此的信任，就会将财物拿出来的。一方面事主要澄清自己没有捡到钱的清白，另一方面事主也有想要分一点钱，所以一般都会将自己身上的财物拿出来。如果事主有银行卡，A还假装拨打银行的电话，通过讲出密码查询银行卡里有没有突然间多了钱的方式骗取事主的银行卡密码。我们的同伙就在“验证”的过程中轮到事主在原地等的时候将财物拿走，然后快速到我的车上逃跑。如果作案得手了，就先把我加油的油费给我，然后大家再平均分钱；作案没得手，就没钱给我，由我自己垫付，以后作案得手后再补回钱给我。车辆是使用我的黑色东南小车（车牌为粤Ｓ×××××），钱包也是我提供的，作案的两副假车牌也是我花钱买的。
2017年6月上旬的一天早上7点，我和阿芬、“老赵”、小刘一起，由我开车（车牌为粤Ｓ×××××）从东莞市横沥往博罗石湾方向走，在半路上我换了假车牌，到石湾镇的一条街道边我停好车，他们几个就下车去寻找诈骗目标，大概过了一个小时，阿芬、“老赵”、小刘他们就回到我车上叫我开车回东莞横沥。在车上我听他们四人聊天说搞到了钱和手机，具体有什么我听不清楚，回到横沥后我分得了1100多元，那部手机被小刘卖掉了，小刘又分了几百块给我。
4、被告人赵军供述称，我的电话号码是139××××3042。2017年7月4日，赵相军从东莞市横沥镇开车载着我、赵朝芬、孙恩芝、一名谭姓的男子一起到东莞市桥头镇，开着车寻找实施诈骗的目标，刚好在路上看到一名约40岁的中年女子，我和赵朝芬、孙恩芝过去准备对她实施诈骗，而赵相军独自一人在车里，不久赵相军打电话给赵朝芬或者孙恩芝说自己先离开，事成之后再回去横沥镇汇合。之后我先走到那名中年女子前面故意把钱包掉在地上，赵朝芬、孙恩芝还有那名中年女子在我身后把我掉下的钱包捡起来，我故意装作不知情一直往前走，走了一二百米后我就回去问赵朝芬、孙恩芝和中年妇女三人有没有捡到我的钱包，她们三人都说没有，我没有说什么就往一个能够观察他们三人动向的地方一直盯着，我看着赵朝芬、孙恩芝把中年女子带到了一个小巷子后我就跟过去，问她们三个人有没有把我的钱存银行里，赵朝芬、孙恩芝和中年女子说没有，我回答说不相信他们三人说的话，要求他们三人把银行卡拿出来，并问她们三人的银行卡密码，赵朝芬、孙恩芝都把密码告诉我了。中年女子为了证明清白回去家里把两张银行卡带出来，让我看了一下我就叫中年女子把两张银行卡交给赵朝芬，此时孙恩芝拨通了银行的客服电话，并把手机交给中年女子，叫中年女子向银行的客服询问，询问之后中年女子把该两张银行卡的取款密码向我们三人说了。我问三名女子是否是一起的，她们回答说是一起的，我和赵朝芬、孙恩芝配合一起说让中年女子在原地等我们，随后我们三人就到小巷子的路口拦下两辆摩托车往横沥方向离开了现场。到了横沥镇一个工业区的街边之后和谭姓男子碰面，赵朝芬把从中年女子手里诈骗过来的银行卡和取款密码交给了谭姓男子，并叫他去银行把诈骗所得的银行卡里面的钱取出来，随后我和赵朝芬、孙恩芝三人与谭姓男子分开了。约一小时后我和孙恩芝、赵朝芬三人与赵相军、谭姓男子先后在某工业园里面的一个球场旁边汇合，由赵相军开车把我们带到横沥镇的某一个饭店的大厅处开始分从中年女子银行卡处所得来的现金，我们五个人每人平均分了2800元，我花掉了500元，剩下2300元在我的钱包里面，已被公安机关扣押。这次诈骗获得的财物除了两张银行卡（盗取卡内现金约14000元），还有一部很旧的手机。
5、被告人孙恩芝供述称，我的电话号码是131××××4731。2017年7月4日18时许，我接到了赵朝芬的电话叫我去上班，因为之前我和赵朝芬曾经一起实施过诈骗，所以知道上班就是诈骗的意思。大约过了几分钟后，赵相军就开车到我出租屋的楼下接我，当时车里一共有三个人，分别是赵军、狼蛛（谭绍强）、赵相军，然后就去接赵朝芬。随后他们就开车带我去到了东莞市桥头镇的佳惠商场，我们下车后发现前面有一个女子，赵军就故意走到那名女子前面，把2000多元现金掉在地上，然后赵朝芬就过去把赵军故意掉在地上的钱捡起来，并且这时候我就对那名女子说我也看见赵朝芬捡到钱了。赵朝芬这时就对我和那名女子说不要把我捡到钱的事情说出去，不如我们一起把钱分了，当时那名女子也同意了把钱分了的建议。随后我和赵朝芬把那名女子带至商场附近的道路旁，这时赵军就走了过来，问我们是否见到他的钱，我们就说没有看见，他就问我们是三个人还是四个人，我们回答说是三个人，赵军就说我们当时是四个人捡钱的，有一个人拿着他的钱到银行里面去存了，要查询我们银行卡里面是否有钱多，而且赵军就拿电话假装拨打银行电话，要求该女子在手机里面说出银行卡的密码。随后赵军要求检查我们的手提包，赵军就叫我把我的手提包给那名女子，叫我在原地等他们，他就带着赵朝芬和该女子到附近检查，随后他们回来了就要求那名女子以同样的方式把手提包放在我身上，要求检查我和赵朝芬，叫那名女子在原地等待，我们在拿到那名女子的手提包后就把手提包给了在车上的狼蛛，狼蛛就搭摩托车去取钱。并且我们就约定在东莞市横沥镇一饭店集中，我就独自一人搭摩托车到了该饭店，随后我们吃完饭后就到了一KTV唱歌。当时我们一共骗得一部小米手机、两张银行卡（一张银行卡取得1800元，一张银行卡取得12400元，一共14200元现金），每人分得2800元，手机由赵朝芬保管，银行卡由狼蛛保管，由狼蛛负责分赃。
6、被告人谭绍强供述称，我的电话号码是159××××7919。2017年7月4日，赵相军开着车载我、赵朝芬、还有两个人（一男一女）我不认识，当时他们在车上的时候没有说要去哪里，而我在车里睡觉，然后他们就叫我下车，后面我就知道他们要去诈骗。之后赵朝芬跟两个不认识的人就过去对一名女子实施诈骗，同伙中的高个子男子“掉钱”，赵朝芬跟一个我不认识的女子去捡钱，过了一会儿我就看见高个子的男子、赵朝芬以及另一名女子带着被害人往旁边的小巷子走去，我跟了一小段路后就停下来等他们回来。大概过了半个小时赵朝芬跟另外两个同伙就过来了，赵朝芬拿着两张银行卡给我，赵朝芬跟两个同伙告诉我这两张银行卡的密码，让我去取钱。接着我就拿着银行卡打摩托车去取款机取了14200元人民币（一张银行卡取了1800元人民币，一张银行卡取了12400元人民币），取完钱后我就坐摩托车离开，在东莞市横沥镇一饭店内跟赵相军、赵朝芬以及那两名我不认识的人会合。我把14200元交给赵相军，赵相军将钱平分给我们，每人分得2800元人民币，剩下的钱就用来一起吃饭。吃过饭后，我就转了1500元给我女儿，自己花了三四百元，剩下的钱都在我自己的钱包内装着。
7、被告人赵相军供述称，我的电话号码是186××××3920。2017年7月4日凌晨0时许，我驾驶本田粤Ｓ×××××小汽车搭载赵军、谭姓男子、孙某芝、赵朝某（具体姓名不清楚）四人从中山市到横沥镇，在横沥镇西城工业','2018-11-13
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对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
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被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
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拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
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