＼n南京市下关区人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n（2013）下刑二初字第36号＼n公诉机关南京市下关区人民检察院。＼n被告人周某某，男，45岁。2002年4月因犯赌博罪被判处拘役四个月，罚金人民币5000元。2012年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于南京市下关区看守所。＼n辩护人孙天虹，江苏朗华律师事务所律师。＼n被告人戚某某（化名钱某某），男，39岁。2000年1月因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年，罚金人民币1000元。2003年5月因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币2000元。2012年6月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于南京市下关区看守所。＼n辩护人周加春，江苏鑫诚律师事务所律师。＼n被告人田某某（曾用名田某某），男，61岁。2003年12月因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年，罚金人民币10000元。2012年5月24日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于南京市下关区看守所。＼n辩护人陈永春，江苏衡鼎律师事务所律师。＼n南京市下关区人民检察院以下检诉刑诉（2013）79号起诉书指控被告人周某某、戚某某、田某某犯诈骗罪，于2013年3月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市下关区人民检察院指派代理检察员马文成出庭支持公诉，被告人周某某及其辩护人孙天虹，被告人戚某某及其辩护人周加春，被告人田某某及其辩护人陈永春到庭参加诉讼。现已审理终结。＼n经审理查明，2011年10月，被告人周某某、戚某某、田某某在阜宁预谋至南京开公司进行诈骗活动。后周某某、戚某某等至南京从他人处购得一整套虚假注册的“南京XX进出口贸易有限公司”（后更名为“南京XX进出口贸易有限公司”）营业执照等工商登记资料。同年12月10日，戚某某化名钱某某并以“南京XX进出口贸易有限公司”的名义与位于南京市下关区五塘村XX号的江苏XX商业管理有限公司（对外称XX金融物流科技产业园）签订《综合服务管理协议》，租用该公司B座XX五个房间作为实施诈骗场所。后周某某、戚某某、田某某等人即在此先后以“南京XX进出口贸易有限公司”及“南京XX进出口贸易有限公司”名义，互相配合，以与他人做业务为由，先后多次骗取他人回扣费。具体事实如下：＼n1、2011年12月底，被告人戚某某联系了XXXX五金加工厂的郭XX，谎称需购该厂价值70万元的铆钉。2012年1月3日，郭XX与其友万XX被骗至南京洽谈业务，戚某某与冒充公司总经理的周某某，以签订合同并支付预付款为诱饵，从郭XX处骗得回扣费14900元。后周某某电话联系冒充公司董事长的被告人田某某，以董事长携公司公章外出等为由，未支付预付款并将郭XX二人骗离南京。＼n2、2012年2月14日，被告人戚某某联系了XXXX太阳能设备有限公司的赵XX，谎称需购该公司价值55万元的网片。同年2月17日，赵XX与其父赵X被骗至南京洽谈业务，戚某某与冒充公司总经理的周某某，以签订合同并即将电汇预付款为诱饵，从二人处骗得回扣费5000元。后戚某某以电汇预付款不会很快到账等为由将二人骗离南京。＼n3、2012年1月，被告人田某某联系了XX绳网厂的周某某，谎称需购该厂价值67万元的绳网。同年1月17日，周某某被骗至南京洽谈业务，田某某与冒充公司总经理的周某某，以签订合同并支付预付款为诱饵，从周某某处骗得回扣费2000元。＼n4、2012年春节前后的一天，被告人田某某联系了XXXX电子散热器厂的钱XX，谎称需购该厂价值40万元的散热器。数日后，钱XX与其父钱X（本名钱XX）被骗至南京洽谈业务，田某某与冒充公司总经理的周某某，以签订合同并支付预付款为诱饵，从二人处骗得回扣费3000元。后因未支付预付款，并在钱X一再催还被骗回扣费3000元的情况下，田某某退还2500元。＼n5、2012年2月8日左右，被告人田某某联系了XXXX机械实验中心有限公司的丁XX，谎称需购该公司价值40万元的纺织品面料。2012年2月21日，丁XX与同事范XX被骗至南京洽谈业务，田某某与冒充公司总经理的周某某，以签订合同并支付预付款为诱饵，向丁XX二人索要回扣费10000元，但未能得逞。＼n6、2012年春节前一天，被告人田某某联系了XXXX丝绸有限公司的邓XX，谎称需购该公司价值145万元的12101型双绉面料。数日后，邓XX与其友徐XX被骗至南京洽谈业务，田某某与冒充公司总经理的周某某，以签订合同并支付预付款为诱饵，向邓XX索要回扣费16000元，但未能得逞。＼n综上，被告人周某某参与诈骗6次（其中2次未得逞），共诈骗他人财物22400元；被告人戚某某参与诈骗2次，诈骗他人财物19900元；被告人田某某参与诈骗5次（其中2次未得逞），共诈骗他人财物17400元。＼n2012年5月23日，被告人田某某在XX其家中被公安人员抓获；同年5月26日，被告人周某某在XX被公安人员抓获；同年6月6日，被告人戚某某在XX附近被公安人员抓获。案发后，周某某退出赃款5485元；审理中周某某又通过其亲属退出赃款3015元并交纳8000元用于财产刑的执行，戚某某通过其亲属退出赃款7400元并交纳7600元用于财产刑的执行，田某某通过其亲属退出赃款6500元并交纳8500元用于财产刑的执行。＼n上述事实，被告人周某某、戚某某、田某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人郭XX、赵XX、赵X、周XX、丁XX、范XX、钱XX、钱X、邓XX的陈述，证人万XX、高XX、郑X、李XX、孙XX的证言，辨认笔录，检查笔录、扣押及发还物品清单，现场勘验检查工作记录、刑事摄影照片，工商企业注册资料，综合服务管理协议，手机通话时间记录，情况说明、监控录像，接受刑事案件登记表、案发经过、抓获经过、三被告人户籍资料及前科材料等证据证实，足以认定。＼n本院认为，被告人周某某、戚某某、田某某以非法占有为目的，共同采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。三被告人在共同犯罪中，均积极主动、地位相当，不宜区分主、从犯。三被告人自愿认罪，通过亲属积极退出赃款、预交罚金，可酌情从轻处罚。南京市下关区人民检察院指控被告人周某某、戚某某、田某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名和适用法律正确，予以采纳。对于三被告人的辩护人提出三被告人自愿认罪，积极退赃、预交罚金，请求从轻处罚的意见，予以采纳；但对被告人田某某的辩护人提出田某某在起诉书中指控的第一起犯罪中系从犯的意见，经查，三被告人事先共同预谋实施诈骗行为，并积极参与，在起诉书指控的第一起犯罪中，三被告人相互配合、分工合作，致使被害人财物被骗，故不宜区分主、从犯，辩护人的相关意见不予采纳。据此，本院为维护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，结合被告人周某某、戚某某、田某某在本案中犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：＼n一、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币16000元。＼n（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月26日起至2013年9月25日止。罚金已缴纳8000元，余款8000元于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）＼n被告人戚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币14000元。＼n（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年6月7日起至2013年8月6日止。罚金已缴纳7600元，余款6400元于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）＼n被告人田某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，罚金人民币12000元。＼n（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月24日起至2013年6月23日止。罚金已缴纳8500元，余款3500元于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）＼n二、扣押在公安机关的被告人周某某退赃款人民币5485元及在案赃款人民币16915元，合计22400元，分别发还被害人郭XX人民币14900元，被害人赵XX人民币5000元，被害人周某某人民币2000元，被害人钱XX人民币500元。＼n如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。＼n审判长胡斌兵＼n代理审判员池仲旺＼n人民陪审员金璞华＼n二〇一三年四月十七日＼n书记员王嵩＼n记录员朱伶仪