浙江省杭州市江干区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0104刑初438号
公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。
被告人冯德军，男，1992年1月15日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区宾阳县。因本案于2017年12月2日被刑事拘留，2018年1月5日被逮捕。现羁押于杭州市江干区看守所。
辩护人谭光星，广西安弘律师事务所律师。
被告人冯德武，男，1988年9月13日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区宾阳县。因本案于2017年12月2日被刑事拘留，2018年1月5日被逮捕。现羁押于杭州市江干区看守所。
辩护人何明沛，浙江尹天律师事务所律师。
被告人唐平宇，男，1999年1月24日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，高中文化，户籍地广西壮族自治区宾阳县。因本案于2017年12月2日被刑事拘留，2018年1月5日被逮捕。现羁押于杭州市江干区看守所。
辩护人李金光、李志艳，北京炜衡（杭州）律师事务所律师。
被告人吴振，男，1995年1月28日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区宾阳县。因本案于2017年12月2日被刑事拘留，2018年1月5日被逮捕。现羁押于杭州市江干区看守所。
辩护人朱永健，浙江顺博律师事务所律师。
浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉[2018]464号起诉书指控被告人冯德军、冯德武、唐平宇、吴振犯诈骗罪，于2018年5月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员周某1出庭支持公诉，被告人冯德军、冯德武、唐平宇、吴振及被告人冯德军的辩护人谭光星、本院委托江干区法律援助中心为被告人冯德武指定的辩护人何明沛、为被告人唐平宇指定的辩护人李志艳、为被告人吴振指定的辩护人朱永健到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省杭州市江干区人民检察院指控：2017年11月中旬，被告人冯德军、冯德武租赁了斗门区山水豪苑，利用QQ假冒他人好友进行诈骗，期间，又招揽了被告人唐平宇、吴振共同参与此事。四被告人均参与寻找诈骗对象、按照诈骗剧本进行QQ聊天，被告人冯德军、唐平宇负责接被骗对象电话，被告人冯德军、冯德武及冯某1（另案处理）负责至ATM机上取骗得的赃款。2017年11月24日，被害人于某1在江干区住处，被四被告人以上述方式，向被告人提供的中国银行账户转入人民币34000元。后被告人冯德武于当日将赃款取出后分赃。
为证实上述事实，公诉机关当庭宣读出示了书证、证人证言、被害人陈述、勘验、检查、辨认等笔录、视听资料及被告人供述等证据。公诉机关认为被告人冯德军、冯德武、唐平宇、吴振结伙利用电信网络设施虚构事实骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条依法惩处。
被告人冯德军、冯德武、唐平宇、吴振及各辩护人对起诉书指控的罪名和事实均无异议,被告人冯德军的辩护人认为被告人冯德军家属已代为退赔被害人损失，并取得谅解，且系初犯、偶犯，认罪态度较好，请求对其从轻处罚；被告人冯德武的辩护人认为被告人冯德武系初犯，且系从犯，认罪态度较好，请求对其从轻处罚；被告人唐平宇的辩护人认为被告人唐平宇系初犯、偶犯，认罪态度较好，请求对其从轻处罚。被告人吴振的辩护人认为被告人吴振系从犯，且系初犯、偶犯，认罪态度较好，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2017年11月中旬，被告人冯德军、冯德武以“陈旭松”名义租赁了广东省珠海市斗门区山水豪苑，利用QQ假冒他人好友进行诈骗，期间，被告人冯德军又招揽了被告人唐平宇、被告人唐平宇招揽了被告人吴振共同参与此事。四被告人均参与寻找诈骗对象、按照诈骗剧本进行QQ聊天，被告人冯德军、唐平宇负责假冒“北京海事局黄主任”身份接被骗对象电话，被告人冯德军、冯德武及冯某1（另案处理）负责至ATM机上取骗得的赃款。
2017年11月24日，被告人假冒被害人于某1表哥周某2的QQ号码，与在本市江干区红普路喜福汇住处的被害人于某1聊天。被告人在聊天过程中以补办海员证、出入港证明需要网银转账给“黄主任”为由，骗使被害人向被告人提供的“仲某”名下中国银行账户（尾号0314）转入人民币34000元。后被告人冯德武于当日将赃款取出后分赃。
案发后，追回赃款人民币11800元；在本案审理过程中，被告人冯德军的家属代为赔偿被害人经济损失22200元，被害人对四被告人表示谅解。
认定上述事实并经庭审质证的证据有：
1、被害人于某1的陈述，证明2017年11月24日下午5点左右，QQ好友名为周某2的发信息给其说让其打电话问一下北京海事局的黄主任，船员证和出入港口证明有没有做好，后其按照对方给的电话打过去，一个自称黄主任的人说已经批下来，费用共9200元。后周某2说无法转账，让其转账给黄主任，并发给其一张银行转账成功的截图，后其误认为对方已经转账成功，故转账9200元给对方发的银行卡中。后黄主任又说需要24800元的保险，对方又通过上述同样操作，让其又转给黄主任24800元，后其发现被骗的情况。
2、证人冯某1的证言，证明其与冯德武用假身份证去租了珠海市斗门区山水豪苑，由冯德军付房租。后其与冯德军、冯德武、吴振、唐平宇一起实施诈骗。其几人是先通过在QQ群里搜索海员群，然后再加给海员空间留言的人为好友。事前要把自己的资料和头像这些改成冒充的海员。如果添加成功了，就按照设计好的剧本去聊天。目的是让对方相信其办理了海员证，让他打给假冒的办证主任，并让对方帮其付钱给办证的主任。为了让对方相信，就会发送PS过已经转账的照片。这些图片冯德军是会做的。如果对方相信了就把收款的卡号告诉对方。冯德军一般负责接电话，其几人就是用电脑进行诈骗操作。
3、证人赖某、孙某的证言及辨认笔录，证明2017年10月15日，有两个男子租了珠海市斗门区山水豪苑的房子并签了租赁合同，对方提供的身份证名为“陈某”的情况。同时证人赖某可以辨认出冯德武就是使用“陈某”身份证签订合同的男子。
4、接受证据清单及聊天记录，证明QQ名为“周某2”与名为“站着睡”的QQ聊天记录，其中包括“周某2”让对方联系黄主任及交费9200元、24800元及银行卡截图、转账交易成功截图、内容等情况。
5、搜查笔录、扣押决定书、清单及照片，证明公安机关依法对四被告人暂住处珠海市斗门区山水豪苑进行搜查并从被告人冯德武扣押名为“陈某”的身份证1张、作案工具惠普笔记本电脑4台、诺基亚手机3部、联想S90-t型手机1部，从被告人冯德军处扣押赃款人民币6100元，从被告人唐平宇处扣押赃款人民币5700元的情况及被扣押物品的外观特征。
6、调取证据清单及银行交易记录，证明公安机关依法调取了名为“仲某”（尾号0314）的银行卡交易记录，其中名为于某1的账户于2017年11月24日转入9200元和24800元。同日该银行卡分别取款、转账9200元与24700余元情况。
7、监控录像附截图照片，证明公安机关依法调取了监控录像，其中被告人冯德武于2017年11月24日18时50分、20时3分取款及行动轨迹的情况。
8、收条、谅解书，证明被告人冯德军的家属代为赔偿被害人于某1经济损失22200元，及被害人对冯德军等人表示谅解的情况。
9、抓获经过，证明被告人冯德军、冯德武、唐平宇、吴振系被动到案。
10、户籍证明，证明了被告人冯德军、冯德武、唐平宇、吴振的身份情况。
11、被告人冯德军的供述，证明2017年11月中旬，其与冯德武、冯某1一起住进山水豪苑，并买来电脑、手机、银行卡实施诈骗活动。同时其招揽唐平宇，唐平宇又招揽吴振参与此事。其几人在网上寻找诈骗对象，并在QQ空间里面找从事海员工作的人，并把点赞这些人状态的人作为诈骗对象，同时注册QQ号将昵称和头像改成发状态的人然后加他们的朋友进行诈骗，并让对方联系“黄主任”，聊天也是按照剧本在聊天，如果有电话打过来的话就是其与唐平宇接电话冒充“黄主任”的情况。且诈骗工具包括四台惠普笔记本电脑、三台诺基亚手机及白色联想手机。
12、被告人冯德武的供述及辨认笔录，证明其与冯德军用他人身份证租赁了珠海市斗门区的房子，并与冯某1、唐平宇、吴振一同冒充从事海员工作的人对海员的QQ好友进行诈骗。其几人是使用事先写好的剧本诈骗，即谎称自己在海上信号不好，需要让对方帮忙联系一个办海员证的黄主任并给对方假主任的号码。对方如果打电话询问，假冒的主任就会说证已经办好了。后其几人谎称自己限额让对方帮忙打款，并伪造照片让对方相信钱已转给对方。被害人则会打钱。冯德军会参与寻找目标和伪装好友，也会进行剧本聊天、冒充黄主任接电话和取款。冯某1除了接电话，其他步骤都参与，唐平宇和吴振会找目标和按剧本聊天。11月24日，吴振在QQ上与被诈骗的被害人聊天，冯德武接电话，唐平宇也有在看吴振聊天，其几人在得手后，由其分两次取款，分别为23000元和9200元，其获得4500元。
13、被告人唐平宇的供述及辨认笔录，证明其与冯德军、冯德武、冯某1于10月15日开始在珠海市斗门区山水豪苑诈骗。后于11月20日左右，其叫了吴振一起来。其几人通过找海员有关的QQ群，然后用冯德军给的电脑里面的QQ号把头像和资料改成这个海员的信息，加这些海员的QQ空间进行评论的人为好友。后用事先准备好的模板进行聊天并让对方联系一个假冒的黄主任，以要对方帮忙交9200元或者8600元的办证的钱为由，发给对方一个伪造的转给对方网银的转账成功的图片，骗对方已经转账成功。对方就会转账给黄主任9200或者8600元。如果对方转账了之后其几人又按照剧本里面写的会让对方再转2万多的保险的钱。11月20几号左右的一天，其几人通过上述方式骗得对方两笔钱，分别为9200元和24800元。其中吴振与对方聊天，其在旁边教他并冒充黄主任接了电话。后冯德军也接了电话，并由冯德军进行后面的操作，钱到帐后，冯德军让冯德武去取钱，第一次取了9200元，后冯德军又骗了24800元，冯德军分了1万4千给吴振，吴振将钱放在其这里。平时冯德军是老板，提供诈骗用的场地和设备，主要负责接电话，其与冯德武、冯某1、吴振是在网上找人诈骗，其有时也会接电话，冯德军、冯德武、冯某1负责取款。
14、被告人吴振的供述及辨认笔录，证明唐平宇于11月20日左右叫其来珠海市斗门区山水豪苑，让其利用电脑在网上冒充别人好友进行诈骗。其与冯德军、唐平宇、冯德武会找出从事海员工作的人，并用事先准备好的QQ复制海员的QQ头像，资料也改成一样的，并加这些人的好友为QQ好友。其到珠海之后的五六天左右，其冒用“周某2”的QQ号，加他的好友并用冯德军提供的剧本进行聊天，以在海上不方便打电话为由，让被骗的人帮忙给假冒的中国海事局黄主任打电话询问船员证是否办好，第一个电话是唐平宇接的并称已经办好。其就ps“交易失败”的图片发给对方，后由冯德军和唐平宇与对方聊天并让他再打给黄主任。并由冯德军冒充黄主任接电话，说需要缴费，其几人再谎称已将钱打给对方，后让对方帮忙将钱打到冯德军指定的银行卡上。以这种方法诈骗被害人二次分别打款9200元和24800元，后冯德军让冯德武将钱取回。
上述证据，均由司法机关依法取得，证据之间相互印证，能够证明本案的事实，本院均予以确认。
本院认为，被告人冯德军、冯德武、唐平宇、吴振结伙以非法占有为目的，利用电信网络设施虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人冯德军、冯德武、唐平宇、吴振的认罪态度较好，且被告人冯德军的家属已代为退赔被害人损失，且被害人对四被告人表示谅解，本院均予以酌情从轻处罚，各辩护人提出的相关辩护意见，本院均予以采纳，但被告人冯德武、吴振辩护人提出被告人冯德武、吴振系从犯的辩护意见，本院经审查认为，被告人冯德武、吴振在本案实施共同诈骗过程中与被告人冯德军、唐平宇地位作用相当，不符合从犯的法律规定，故此辩护意见本院不予采纳。根据被告人冯德军、冯德武、唐平宇、吴振的犯罪事实、性质、情节、在共同犯罪中的地位、作用及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人冯德军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月2日起至2020年12月1日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人冯德武犯诈骗罪，判处有有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月2日起至2020年12月1日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人唐平宇犯诈骗罪，判处有有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月2日起至2020年12月1日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人吴振犯诈骗罪，判处有有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月2日起至2020年12月1日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
五、暂扣押于杭州市公安局江干区分局的赃款人民币一万一千八百元由扣押单位发还被害人于某1；暂扣于杭州市公安局江干区分局的作案工具惠普笔记本电脑四台、诺基亚手机三部、联想S90-t型手机一部、“陈旭松”的身份证一张，由扣押单位予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 郑 虹
人民陪审员 谢伟珠
人民陪审员 刘书俊
二〇一八年八月十五日
书 记 员 张 婷