四川省绵阳市游仙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川0704刑初249号
公诉机关绵阳市游仙区人民检察院。
被告人骆彭良，男，生于1980年7月12日，汉族，中专文化，浙江省诸暨市人，无业，住浙江省诸暨市。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2016年5月26日被绵阳市公安局游仙区分局刑事拘留，同年6月30日被执行逮捕，现羁押于绵阳市看守所。
被告人刘美宏，女，生于1984年5月25日，汉族，中专文化，江西省瑞昌市人，原系南昌市博泰金融服务管理有限公司员工，住江西省南昌市东湖区。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2016年6月15日被绵阳市公安局游仙区分局刑事拘留，同年7月20日被执行逮捕，现羁押于绵阳市看守所。
辩护人江涛，四川久太律师事务所律师。
被告人李桥，男，生于1992年2月13日，南充市顺庆区人，汉族，大专文化，原系眉山市富力轩房产公司职工，住南充市顺庆区。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2016年6月28日被绵阳市公安局游仙区分局刑事拘留，同年7月22日被取保候审。
辩护人任仲军，四川蜀华律师事务所律师。
被告人张福洲，男，生于1972年1月29日，山东省昌乐县人，汉族，高中文化，无业，住山东省潍坊市潍城区。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2016年6月8日被绵阳市公安局游仙区分局刑事拘留，同年7月15日被执行逮捕，现羁押于绵阳市看守所。
被告人龚雪，女，生于1982年10月8日，江西省南昌市人，汉族，初中文化，无业，住南昌市东湖区。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2016年6月15日被绵阳市公安局游仙区分局刑事拘留，同年7月20日被取保候审。
辩护人肖阳，四川久太律师事务所律师。
被告人向刚，男，生于1991年2月7日，湖南省沅陵县人，汉族，高中文化，个体工商户，住湖南省沅陵县。因犯容留他人吸毒罪，于2016年3月8日被湖南省沅陵县人民法院判处拘役五个月，同年3月20日刑满释放。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2016年6月14日被绵阳市公安局游仙区分局刑事拘留，同年7月14日被取保候审。
被告人孙帅，男，生于1984年12月6日，山东省淄博市张店区人，汉族，大学本科，山东盖伦蒂投资担保有限公司法人代表，住山东省淄博市张店区。因涉嫌犯有侵犯公民个人信息罪于2016年6月16日被绵阳市公安局游仙区分局刑事拘留，同年7月20日被执行逮捕，经本院决定，于2017年1月24日被取保候审。
辩护人杨春，四川真道律师事务所律师。
被告人丁一，男，生于1991年3月13日，山东省淄博市淄川区人，汉族，大专文化，原系山东省淄博市农业银行开发区支行职工，住山东省淄博市淄川区。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2016年6月17日被绵阳市公安局游仙区分局刑事拘留，同年7月20日被执行逮捕，经本院决定，于2017年1月24日被取保候审。
辩护人姚建，四川道融民舟律师事务所律师。
被告人黄立，男，生于1984年10月17日，绵阳市涪城区人，汉族，高中文化，无业，原系北京捷越咨询有限公司绵阳分公司职工，住绵阳市涪城区。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2016年5月19日被绵阳市公安局游仙区分局刑事拘留，同年6月18日被取保候审。
被告人何美荣，男，生于1982年9月22日，成都市武侯区人，汉族，大专文化，无业，住成都市。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2016年7月20日被绵阳市公安局游仙区分局刑事拘留，同年8月2日被取保候审。
辩护人陈驰，四川缘一律师事务所律师。
被告人赵海军，男，生于1983年2月2日，身份证号码：6204221983********，汉族，大学本科，甘肃省会宁县人，无业，住青岛市市南区。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2016年6月13日被绵阳市公安局游仙区分局刑事拘留，同年7月12日被取保候审。
被告人杨帆，女，生于1986年6月21日，成都市青白江区人，汉族，大专文化，个体工商户，原系平安保险公司员工，住成都市青白江区。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2016年6月29日被绵阳市公安局游仙区分局刑事拘留，同年7月29日被取保候审。
被告人杨旭，女，生于1989年8月29日，湖南省长沙市雨花区人，汉族，大学本科，无业，无业，住湖南省长沙市雨花区。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2016年6月8日被绵阳市公安局游仙区分局取保候审。
辩护人杨蓉，四川法丛律师事务所律师。
辩护人左思顺，四川法丛律师事务所律师。
被告人陈冬生，男，生于1980年11月29日，四川省三台县人，汉族，大专文化，原系北京捷越信息咨询有限公司绵阳分公司职工，住三台县。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2016年5月18日被绵阳市公安局游仙区分局刑事拘留，同年6月16日被取保候审。
辩护人易世平，四川风行律师事务所律师。
被告人马源，男，生于1992年10月19日，绵阳市涪城区人，汉族，大专文化，无业，原系民信阿里信息咨询公司北京有限公司员工，住绵阳市涪城区。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2016年5月16日被绵阳市公安局游仙区分局刑事拘留，同年6月15日被取保候审。
辩护人赵明明，四川蜀仁律师事务所律师。
绵阳市游仙区人民检察院以绵游检诉刑诉〔2016〕224号起诉书指控以被告人骆彭良、刘美宏、李桥、张福州、龚雪、向刚、孙帅、丁一、黄立、何美荣、赵海军、杨帆、杨旭、陈冬生、马源犯侵犯公民个人信息罪，于2016年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绵阳市游仙区人民检察院指派代理检察员何文婷出庭支持公诉，上列十五名被告人及辩护人江涛、任仲军、肖阳、杨春、姚建、陈驰、杨蓉、左思顺、易世平、赵明明到庭参加诉讼。现已审理终结。
绵阳市游仙区人民检察院指控：2015年11月，公安机关在绵阳市游仙区辖区内破获刘宇（已判决）侵犯公民个人信息一案时，发现刘宇侵犯的公民个人信息来源及转卖与以下犯罪事实存在关联，具体如下：
1、被告人骆彭良为牟利，从2015年9月开始通过微信、QQ、电子邮箱等网络工具买卖公民个人信息，经勘验统计，其以购买等方法非法获取含有个人信用报告等公民个人信息共计1556954条，向刘宇及被告人向刚、黄立等人出售或提供公民个人信息共计123585条，从中获利人民币40000余元。
2、被告人刘美宏为提高工作业绩及牟利，在2011年便开始通过微信、QQ、电子邮箱等网络工具购买公民个人信息，从2015年12月开始向他人出售公民个人信息，通过倒卖公民个人信息从中牟利。经勘验统计，被告人刘美宏累计以购买等方法非法获取个人信用报告等公民个人信息共计204553条，向刘宇等人出售或提供公民个人信息1244314条，从中获利人民币40000余元。期间因刘美宏工作日渐繁忙，与其同住的朋友即被告人龚雪从2016年4月便开始帮助刘美宏通过微信、电子邮箱等网络工具联系买卖公民个人信息的客户商谈买卖价格，进行转款、发送及接收公民个人信息等。经勘验统计，从2016年4月至2016年6月，被告人龚雪帮助刘美宏以购买等方法非法获取个人信用报告等公民个人信息共计100887条，向他人出售或提供公民个人信息共计322529条。
3、被告人李桥为牟利，从2015年11月起便通过QQ、微信、电子邮箱等网络工具买卖公民个人信息，经勘验统计，其以购买等方法从被告人张福洲等人处非法获取公民个人信用报告共计689521份，向他人出售个人信用报告共计301708份，从中获利人民币67934.8元。案发后，李桥已退赃70000元。
4、被告人张福洲为牟利，于2015年8月开始通过微信、QQ、电子邮箱等网络工具以购买的方法非法获取公民个人信用报告或以代查的名义向他人收取费用将购买的个人信用报告进行转卖，经勘验统计，其从被告人孙帅、赵海军等人处购买个人信用报告等公民个人信息共计138705条，向被告人李桥、黄立、赵海军、杨帆等人出售或提供个人信用报告等公民个人信息共计214602条，从中获利人民币16834元。
5、被告人向刚为牟利，于2015年6月开始通过微信、QQ、电子邮箱等网络工具在网上购买、获取、出售、提供个人信用报告。经勘验统计，其以购买等方法非法获取个人信用报告共计77426份，向被告人骆彭良等人出售、提供个人信用报告15594份，从中获利人民币8000元左右，案发后，向刚已退赃8000元。
6、2013年，被告人孙帅与在山东省淄博市农业银行开发区支行中工作的被告人丁一相识成为朋友，后孙帅了解到丁一具有查询客户个人信用报告的权限，便在2015年6月至2015年12月期间，从被告人丁一处以购买等方法非法获取公民个人信用报告，再将上述报告通过QQ、微信、电子邮箱等网络工具分别转卖给被告人张福洲、何美荣等人进行牟利。经勘验统计，其非法获取公民个人信用报告共计18825份，进行转卖后从中获利244828.28元。
7、被告人丁一于2014年10月1日由山东省淄博市劳务技术合作中心派谴至淄博市农业银行开发区支行分期中心，从事信用卡直销工作，负责信用卡资料的受理、征信查询等工作，工作期间丁一利用自己具有上级分配的查询个人信用报告账号，先后多次帮助被告人孙帅查询公民个人信用报告，并将查得的报告贩卖给孙帅。经勘验统计，从2015年6月至2015年12月期间，丁一共向孙帅出售或提供公民个人信用报告共计18825份，从孙帅处获利295250元。案发后，丁一已退赃60200元。
8、被告人黄立为牟利，从2016年3月至2016年5月通过QQ、微信、电子邮箱等网络工具买卖公民个人信息。经勘验统计，其以购买等方法从被告人骆彭良、张福洲等人处非法获取个人信用报告等公民个人信息共计17729条，向马源、陈冬生等人出售或提供个人信用报告共计9170份，从中获利4000余元。
9、被告人何美荣因需寻找小额贷款客户和进行贷款业务，从2015年下半年开始，便使用微信、电子邮箱等网络工具，通过网络以代查的名义购买、获取个人信用报告并向他人提供。经勘验统计，其累计从被告人孙帅等人处以购买等方法非法获取个人信用报告共计15854份，向他人提供个人信用报告共计4166份。后何美荣于2016年7月19日向公安机关投案自首。
10、被告人赵海军为牟利，从2015年下半年开始通过微信、QQ、电子邮箱等网络工具买卖公民个人信息。经勘验统计，其以购买等方法非法获取含有个人信用报告等公民个人信息共计5935条，向被告人张福洲等人出售或提供公民个人信息共计6284条，从中获利人民币20000余元。案发后，赵海军已退赃15000元。
11、被告人杨帆为扩大保险业务来源及牟利，于2015年7月开始通过微信、QQ、电子邮箱等网络工具以购买的方法非法获取公民个人信用报告或以代查的名义向他人收取费用将购买的个人信用报告进行转卖。经勘验统计，其以上述方式从张福洲等人处累计买卖公民个人信息达3706条，从中获利人民币20000余元，案发后，杨帆已退赃15000元。
12、2015年上半年，被告人杨旭通过其前男友认识了同是在小额贷款公司上班的刘宇，从2015年5月至9月，杨旭相继向刘宇出售、提供大量个人信用报告，经勘验统计，共计3019份，因此从刘宇处收入3000元左右。案发后，杨旭已退赃2500元。
13、被告人陈冬生为提高工作业绩，于2016年3月至2016年5月通过微信、QQ邮箱等网络工具从被告人黄立等人处以购买等方法非法获取公民个人信息。经勘验统计，共计获取2144条，向他人提供公民个人信息共计872条。
14、被告人马源为了扩大信用贷款业务来源，提高自己的工作业绩，于2015年7月开始通过微信、QQ、电子邮箱等网络工具以购买等方法非法获取公民个人信息，先后从刘宇及被告人黄立等人处购买个人信用报告等公民个人信息。经勘验统计，共计获取1402条，向他人提供公民个人信息272条。
公诉机关认为，被告人骆彭良、刘美宏、李桥、张福洲、龚雪、向刚、孙帅、丁一、黄立、何美荣、赵海军、杨帆、杨旭、陈冬生、马源违反国家有关规定，以购买等方法非法获取公民个人信息，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一，应当以侵犯公民个人信息罪追究各被告人的刑事责任。特提起公诉，请求依法判处。
被告人骆彭良辩称，指控非法获取的1556954条公民个人信息其中有很大部分是重复的，实际只有50-60万条。
被告人刘美宏辩称出售和提供的公民个人信息没有指控的1244314条。其辩护人的辩护意见是：1、人民法院追究侵犯公民个人信息罪和量刑，不应当仅仅以对起诉书指控的非法获取和向他人提供、出售公民信息的条数来作为唯一的依据，还应该依据被告人的身份、所侵害的公民信息内涵和外延、社会后果来定罪量刑；2、被告人刘美宏的主观恶性极小、情节轻微，社会危害性不大；3、刘美宏认罪态度较好，有明显的悔罪表现；4、被告人愿意缴纳一定的罚金；5、被告人刘美宏系初犯、偶犯；6、本罪不同于传统犯罪，入罪宜紧、量刑宜轻；7、结合本案具体情况，建议对被告人刘美宏从轻处罚。
被告人李桥辩称事实基本属实，但有一些重复和无效的个人信息。其辩护人的辩护意见是：1、结合本案阐述个人信息的理解，不是所有信息都受刑法保护，应对涉案公民个人信息进行分类，特别敲定的是“个人信息”与“个人信用报告”有内涵与外延的不同，如果所有的个人信息都纳入打击范围，则范围太广太滥。2、本案的证据存在严重的瑕疵，表现为认定的信息条数严重不准确，重复计算；表现为证据之间的相互印证不够严谨，不能形成证据锁链；表现为指控的获利金额与证据不相符。3情节严重的认定：单凭信息条数不足以认定情节严重或特别严重。根据现有的司法实践，应综合公民个人信息的获取手段及来源及本人的身份，信息的用途，是否造成严重的后果综合判断，不能把信息条数僵硬化。具体到信息内容的隐私程度，有的案件数量大，但承载的内容小未必比数额较小但涉及方面广泛的信息内容要多。4、被告人李桥当庭认罪，退出了全部赃款，且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人李桥从轻处罚。
被告人张福州辩称信息条数和获利金额没有指控的那么多。
被告人龚雪对指控事实无异议，仅提出有一些裸号，只有电话号码，没有其他信息。其辩护人的辩护意见是：1、被告人龚雪只是在刘美宏空闲的时候帮助她向客户发送信息；2、对龚雪非法获取或出售的信息数量有异议。数量的统计方法是否正确和重复的数量是否计入统计不明确；3、龚雪系从犯，应当从轻、减轻处罚；4、龚雪并没有获得任何利益，系初犯、偶犯，社会危害较小；5、龚雪如实供述犯罪事实，认罪态度积极诚恳。综上，建议对被告人龚雪适用缓刑。
被告人向刚对指控事实无异议。
被告人孙帅对指控事实无异议。其辩护人的辩护意见是：一、对孙帅应在有期徒刑三年以下量刑，同时建议在一年以内量刑。首先，侵犯公民个人信息罪的量刑标准因《刑法修正案九》的出台，由2015年11月1日以前单一的三年以下增加为三年以下和三至七年两个量刑格，而孙帅出售个人信用报告的事实大部分发生在2015年11月1日以前，按照从旧兼从轻的刑法原则，对孙帅的量刑应按照《刑法修正案九》实施以前的刑法条文，即三年以下量刑。其次，孙帅实施的大部分非法获取并出售公民个人信用证的行为并不构成侵犯公民个人信息罪。本案中已经查明，大多数的个人信用报告是在该报告所披露信息的所有者（即公民个人）的授权下才采用非法手段获取，这种情况下，不应当认定获取信息的人侵犯了公民个人信息。再次，有少部分个人信用报告是在没有得到公民许可的情况下非法获取的。最后，公诉机关认定的个人信用报告的数量明显偏高。二、建议对孙帅适用缓刑。孙帅系初犯、偶犯，认罪态度好且当庭认罪，愿意退还全部赃款并交纳罚金，建议对其适用缓刑。
被告人丁一辩称自己没有主动贩卖信息，不知道这些公民征信报告会被孙帅贩卖。其辩护人的辩护意见是：一、关于本案的事实认定：公诉机关对被告人丁一的指控在部分事实的认定上证据不充分或存在认定错误。首先，关于丁一倒卖公民个人信息数量的认定上，丁一一直认为只有四、五千条，而侦查机关是根据“远程勘验”通过邮件、QQ、微信等发送的“量”来确定个人信息的数量，这里面有多少是重复和无效的根本无法确认；其次，公诉机关指控丁一倒卖公民个人信息非法获取29万余元赃款，这一认定显然完全错误，缺乏起码依据。虽然孙帅与丁一的转款记录有近30万，但二人之间还存在借贷关系。同时在侦查阶段侦查人员也认定丁一获得的赃款是6万元并要求按6万元退赃，在本案中仅凭二人的转款记录来认定丁一的获赃金额显然缺乏依据。二、本案的量刑情节：首先，侵犯公民个人信息罪是一个新罪名，对其犯罪构成和法律责任很多人并不了解；其次，丁一在案发后如实供述犯罪事实，主动积极退清全部赃款，认罪态度和悔改表现十分良好；再次，丁一出卖的公民个人信息主要是流入了小贷公司、保险公司用于拓展业务，并未造成严重后果。综上，本罪在刑九出台之前最高刑为三年，丁一的犯罪行为绝大部分发生在刑九实施之前，且该罪的立案标准、情节严重和特别严重的标准还未有明确规定，建议在惩罚犯罪的同时，尽量考虑到有利于被告的教育和对其家庭的挽救。
被告人黄立对指控事实无异议。
被告人何美荣对指控事实无异议。其辩护人的辩护意见是：1、被告人何美荣具有自首情节，可以从轻处罚；2、何美荣的犯罪情节较轻，危害不大；3、何美荣的主观恶性不深，人身危险性极小；4、系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，有悔罪表现。综上，建议对被告人何美荣从轻或减轻处罚并适用缓刑。
被告人赵海军辩称信息条数有重复的部分。。
被告人杨帆对指控事实无异议。
被告人杨旭辩称获利金额只有2500元。其辩护人的辩护意见是：1、被告人杨旭主观恶性不大，案发后积极退清赃款；2、认罪、悔罪态度好；3、系初犯、偶犯；4、被告人尚在哺乳期。综上，请求对被告人杨旭判处缓刑或单处罚金。
被告人陈冬生对指控事实无异议。其辩护人的辩护意见是：1、被告人陈冬生的犯罪情节轻微，其获取的公民信息没有转卖和营利，而是用于本公司开展业务所用；2、被告人获取或提供公民个人信息的行为尚未造成严重后果和经济损失；3、被告人陈冬生认罪态度好，有悔罪表现；4、被告人系初犯、偶犯；5、建议对被告人陈冬生适用免予刑事处罚、单处罚金或者拘役缓刑。
被告人马源辩称指控向他人提供公民个人信息272条是其向卖家发出的所购买的重复个人信息的内容，自己没有向他人提供公民个人信息。其辩护人的辩护意见是：1、刑法并未将购买公民个人信息行为直接规定为犯罪，而主要惩罚的是窃取或者以其他非法方法获取公民个人信息的，向他人出售或者提供公民个人信息的行为还要达到情节严重才构成犯罪。建议对购买公民个人信息而主要开展业务，对社会危害性很小的慎重判实刑；2、被告人马源积极主动交代自己的犯罪行为，属坦白，可从轻处罚；3、被告人马源的犯罪情节轻微，社会危害性很小。综上，建议对被告人马源适用缓刑或者单处罚金或免予刑事处罚。
经审理查明，2015年11月，公安机关在绵阳市游仙区辖区内破获刘宇（已判决）侵犯公民个人信息一案时，发现刘宇侵犯的公民个人信息来源及转卖与本案被告人存在关联，于2015年12月立案侦查，截止2016年6月案发，查获各被告人侵犯公民个人信息的犯罪事实。具体如下：
1、被告人骆彭良为牟利，从2015年4月开始通过微信、QQ、电子邮箱等网络工具买卖公民个人信息，经勘验统计，2015年4月至2016年5月期间，被告人骆彭良以购买等方法非法获取含有个人信用报告等公民个人信息共计1556954条(其中个人信用报告1319924份)，向刘宇及被告人向刚、黄立等人出售或提供公民个人信息共计123585条(其中个人信用报告113956份)，从中获利人民币40000余元。
2、被告人刘美宏为提高工作业绩及牟利，在2011年便开始通过微信、QQ、电子邮箱等网络工具购买公民个人信息，从2015年12月开始向他人出售公民个人信息，通过倒卖公民个人信息从中牟利。经勘验统计，2015年12月至2016年6月期间，被告人刘美宏累计以购买等方法非法获取含有个人信用报告等公民个人信息共计204553条(其中个人信用报告12363份)，向刘宇等人出售或提供公民个人信息1244314条(其中个人信用报告6942份)，从中获利人民币40000余元。期间因刘美宏工作日渐繁忙，与其同住的被告人龚雪从2016年4月便开始帮助刘美宏通过微信、电子邮箱等网络工具与买卖公民个人信息的客户商谈买卖价格，进行转款、发送及接收公民个人信息等。经勘验统计，从2016年4月至2016年6月，被告人龚雪帮助刘美宏以购买等方法非法获取含有个人信用报告等公民个人信息共计100887条(其中个人信用报告2173份)，向他人出售或提供公民个人信息共计322529条(其中个人信用报告180份)。
3、被告人李桥为牟利，从2015年12月起便通过QQ、微信、电子邮箱等网络工具买卖公民个人信息，经勘验统计，2015年12月至2016年5月期间，被告人李桥以购买等方法从被告人张福洲等人处非法获取公民个人信用报告共计689521份，向他人出售个人信用报告共计301708份，从中获利人民币67934.8元。案发后，李桥退出赃款70000元。
4、被告人张福洲为牟利，于2015年8月开始通过微信、QQ、电子邮箱等网络工具以购买的方法非法获取公民个人信用报告或以代查的名义向他人收取费用将购买的个人信用报告进行转卖，经勘验统计，2015年8月至2016年6月期间，被告人张福洲从被告人孙帅、赵海军等人处购买个人信用报告共计138705份，向被告人李桥、黄立、赵海军、杨帆等人出售或提供个人信用报告共计214602份，从中获利人民币16834元。
5、被告人向刚为牟利，于2015年6月开始通过微信、QQ、电子邮箱等网络工具在网上购买、获取、出售、提供个人信用报告。经勘验统计，2015年6月至2016年6月期间，被告人向刚以购买等方法非法获取含有个人信用报告等公民个人信息共计77426条(其中个人信用报告77016份)，向被告人骆彭良等人出售、提供个人信息15594条(其中个人信用报告7745份)，从中获利人民币8000元左右，案发后，向刚已退赃8000元。
6、2013年，被告人孙帅与在山东省淄博市农业银行开发区支行中工作的被告人丁一相识成为朋友，后孙帅了解到丁一具有查询客户个人信用报告的权限，便在2015年7月至2015年12月期间，从被告人丁一处以购买等方法非法获取公民个人信用报告，再将上述报告通过QQ、微信、电子邮箱等网络工具分别转卖给被告人张福洲、何美荣等人进行牟利。经勘验统计，其非法获取公民个人信用报告共计18825份，进行转卖后从中获利244828.28元。
7、被告人丁一于2014年10月1日由山东省淄博市劳务技术合作中心派谴至淄博市农业银行开发区支行分期中心，从事信用卡直销工作，负责信用卡资料的受理、征信查询等工作，期间，丁一利用自己具有上级分配的查询个人信用报告账号的便利条件，先后多次帮助被告人孙帅查询公民个人信用报告，并将查得的报告贩卖给孙帅。经勘验统计，从2015年7月至2015年12月期间，被告人丁一共向孙帅出售或提供公民个人信用报告共计18825份，从孙帅处获利295250元。案发后，丁一退出赃款60200元。
8、被告人黄立为牟利，从2016年3月至2016年5月通过QQ、微信、电子邮箱等网络工具买卖公民个人信息。经勘验统计，其以购买等方法从被告人骆彭良、张福洲等人处非法获取含有个人信用报告等公民个人信息共计17729条(其中个人信用报告14775份)，向马源、陈冬生等人出售或提供个人信用报告共计9170份，从中获利4000余元。
9、被告人何美荣因需寻找小额贷款客户和进行贷款业务，从2015年8月开始，便使用微信、电子邮箱等网络工具，通过网络以代查的名义购买、获取个人信用报告并向他人提供。经勘验统计，2015年8月至2016年2月期间，被告人何美荣累计从被告人孙帅等人处以购买等方法非法获取个人信用报告共计15854份，向他人提供个人信用报告共计4166份。
10、被告人赵海军为牟利，从2015年6月开始通过微信、QQ、电子邮箱等网络工具买卖公民个人信息。经勘验统计，2015年6月至2016年6月期间，被告人赵海军以购买等方法非法获取个人信用报告共计5935份，向被告人张福洲等人出售或提供公民个人信用报告共计6284份，从中获利人民币20000余元。案发后，赵海军退出赃款15000元。
11、被告人杨帆为扩大保险业务来源及牟利，于2015年7月开始通过微信、QQ、电子邮箱等网络工具以购买的方法非法获取公民个人信用报告或以代查的名义向他人收取费用将购买的个人信用报告进行转卖。经勘验统计，2015年7月至2016年6月期间，被告人杨帆以上述方式从张福洲等人处累计买卖公民个人信用报告3706份，从中获利人民币20000余元，案发后，杨帆退出赃款15000元。
12、2015年上半年，被告人杨旭通过其前男友认识了同是在小额贷款公司上班的刘宇，从2015年5月至7月，杨旭相继向刘宇出售、提供个人信用报告，经勘验统计，其向刘宇出售、提供个人信用报告共计3019份，从中获利3000元余元。案发后，杨旭退出赃款2500元。
13、被告人陈冬生为提高工作业绩，于2016年3月至2016年4月通过微信、QQ邮箱等网络工具从被告人黄立等人处以购买等方法非法获取公民个人信息。经勘验统计，被告人陈冬生获取含有个人信用报告等公民个人信息共计2144条（其中公民个人信用报告1990份），向他人提供个人信用报告共计872份。
14、被告人马源为了扩大信用贷款业务来源，提高自己的工作业绩，于2015年7月开始通过微信、QQ、电子邮箱等网络工具以购买等方法非法获取公民个人信息，先后从刘宇及被告人黄立等人处购买含有个人信用报告等公民个人信息。经勘验统计，2015年7月至2016年4月，被告人马源获取含有个人信用报告等公民个人信息共计1402条（其中公民个人信用报告757份），向他人提供公民个人信息272条（其中公民个人信用报告120份）。
案发后，被告人何美荣于2016年7月19日主动到公安机关投案自首。被告人陈冬生在2016年5月18日公安机关抓捕黄立的过程中被公安机关盘查时，主动供述了其购买公民个人信息的事实。
案发后，公安机关查扣了各被告人用于作案的手机24部、笔记本电脑5台、平板电脑1台、移动硬盘2个、机箱带硬盘1台、便携机1部、银行卡21张，以及被告人李桥、向刚、丁一、赵海军、杨帆、杨旭在侦查阶段所退赃款170700元，均已随案移送。
在本院审理期间，被告人孙帅退出赃款244828.28元，被告人丁一退出赃款235050元，被告人黄立退出赃款4000元，被告人赵海军退出赃款5000元，被告人杨帆退出赃款5000元，被告人杨旭退出赃款500元。
上述事实，有经当庭质证的下列证据佐证：
（一）书证：1、受理案件登记表、立案决定书，证实了案发经过；
2、各被告人的常住人口登记表、归案情况说明，证实了各被告人的身份信息和到案经过；
3、扣押物品清单、相关情况说明在卷。
（二）证人证言：1、证人刘宇证言，证实其在2015年上半年从杨旭处购买过个人信用报告的情况；
2、证人孙某某证言，其为淄博市农业银行开发区支行信用卡分期中心负责人，其证实丁一系该中心信用卡直销人员，负责信用卡的受理、录入、征信查询等工作，2015年12月因未经客户授权查询客户的个人信用报告而被调离该岗位的情况；
3、证人曾某某证言，证实其丈夫马源为做小额贷款业务而购买客户信息的情况；
4、证人陈某某证言，证实其男友黄立2016年通过手机微信购买和出售个人信用报告，自己还帮其向他人报价的情况；
5、证人苏某某、廖某证言，证实公安机关向其出示的个人信用报告的内容与其本人情况相符，同时证实均未委托他人查询过个人信用报告的情况；
（三）被告人供述：在案有15名被告人的供述，均对获取和买卖公民个人信用报告和个人信息的事实作了不同程度的供述；
（四）勘验、检查笔录：1、有绵阳市公安局游仙区分局公共信息网络安全监察大队制作的电子物证检查笔录、远程勘验工作记录，分别对涉案的各被告人的手机、QQ邮箱、微信聊天等进行的检查和勘验，据此统计出各被告人获取和发送的公民个人信息和个人信用报告的条数；
2、有绵阳市公安局游仙区分局公共信息网络安全监察大队出具的情况说明15份，就被告人侵犯公民个人信息的统计情况作出了书面说明。
（五）视听资料：有公安机关将各被告人手机和电脑中的有关买卖公民个人信息和个人信用报告的QQ邮箱、微信聊天等记录制作的光碟随案移送佐证；
（六）物证：有公安机关查扣的各被告人用于作案的手机、笔记本电脑、移动硬盘、银行卡等在案佐证。
以上证据来源合法、客观真实，本庭予以确认。
本院认为，被告人骆彭良、刘美宏、李桥、张福洲、龚雪、向刚、孙帅、丁一、黄立、何美荣、赵海军、杨帆、杨旭、陈冬生、马源违反国家有关规定，以购买等方法非法获取公民个人信息，并向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重，各被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一之规定，构成了侵犯公民个人信息罪，应依法予以惩处。被告人刘美宏与被告人龚雪系共同犯罪，被告人刘美宏在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人龚雪起次要和辅助作用，属从犯，应比照主犯从轻处罚。被告人丁一利用职务之便，将其在履行职务过程中获取的公民个人信用报告出售给他人，应从重处罚。被告人何美荣在案发后主动投案如实供述犯罪事实，系自首；被告人陈冬生在被公安人员盘查时主动供述其犯罪事实，属自首，二被告人均可从轻处罚。被告人骆彭良、刘美宏、李桥、张福洲、龚雪、向刚、孙帅、丁一、黄立、赵海军、杨帆、杨旭、马源在归案后均能如实供述犯罪事实，均系坦白，可从轻处罚。被告人李桥、孙帅、丁一、向刚、赵海军、杨帆、杨旭在案发后及本院审理期间退出了全部所得赃款，有切实悔罪表现，均可酌定从轻处罚。庭审中大多数被告人及辩护人提出公安机关统计的各被告人获取和出售公民个人信用报告和公民个人信息条数有重复计算的辩解及辩护意见不能成立，根据公安机关出具的情况说明显示，该数据均系公安机关根据电子物证检查和远程勘验所进行的逐条统计，排除了重复计算的可能，故对此辩解和辩护意见不予采纳。被告人孙帅的辩护人所提孙帅获取的大多数的个人信用报告是在公民个人的授权下才采用非法手段获取，不应当认定侵犯了公民个人信息的辩护意见无相关证据支持，不予采纳。被告人丁一之辩护人所提丁一的非法获利数额指控不实的辩护意见与本案查明的证据不符，不予采纳。被告人马源所提没有向他人提供公民个人信息的辩解意见亦与审理查明事实不符，不予采纳。各辩护人的其余辩护意见成立，予以支持。综上，为保护公民的个人隐私不受非法侵犯，打击刑事犯罪，根据本案的事实、性质、情节、对社会的危害程度及各被告人的认罪、悔罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条一、三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人骆彭良犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金60000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月26日起至2019年5月25日止，所处罚金在判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人刘美宏犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金60000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月15日起至2019年6月14日止，所处罚金在判决生效后三十日内缴纳。）
三、被告人李桥犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金25000元；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）
四、被告人张福','2018-09-24
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