河南省宝丰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫0421刑初169号
公诉机关河南省宝丰县人民检察院。
被告人杨某某，化名杨某某，男，1979年7月26日出生于河南省南阳市宛城区，汉族，小学文化，农民，住河南省南阳市宛城区。因犯盗窃罪于2004年4月23日被广东省广州市中级人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币100000元，2012年6月27日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月20日被宝丰县公安局刑事拘留，同年4月27日被执行逮捕。
辩护人宋天星,河南前行律师事务所律师。
河南省宝丰县人民检察院以宝检公诉刑诉〔2018〕149号起诉书指控被告人杨某某犯诈骗罪，于2018年7月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宝丰县人民检察院指派检察员李亚军、李辉出庭支持公诉。被告人杨某某及其辩护人宋天星到庭参加诉讼。现已审理终结。
宝丰县人民检察院指控，2015年12月12日14时许,被���人杨某某伙同李某(已死亡)、陶某（已判刑）预谋到宝丰县实施诈骗。被告人杨某某驾驶摩托车，陶某乘坐李某驾驶车牌号为粤Ｂ×××××的银灰色本田轿车，在平顶山市汇合后，一起到平顶山市宝丰县山河路小学附近进行诈骗。陶某见到事先约定好帮其代还信用卡的被害人姬某，姬某通过POS机为该银行卡还款共计35417元，待姬某让陶某输入银行卡密码刷回信用卡额度时，陶某趁姬某不备，夺回该信用卡，乘坐事先在此等候的被告人杨某某的摩托车逃跑。钱款取出后三人分获。针对上述事实，公诉机关提供书证、被告人供述和辩解、证人证言、被害人陈述、辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人杨某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人杨某某辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪有异议，认为案发时其一直在老家装修房子，没有来过宝丰，不认识陶某，与李某是在深圳认识的，在南阳帮李某刷过信用卡并取出过钱，当时不知道这是违法的，后被上网追逃。买过一辆白色的摩托车，但买摩托车不是为了作案，没有参与此次犯罪，故其行为不构成诈骗罪。辩护人宋天星提出的辩护意见是现有证据指控被告人杨某某犯诈骗罪，证据不够充分。主要是言辞证据，缺乏客观证据，言词证据中被告人逃跑、作案、分赃等均存在矛盾。
经审理查明，2015年12月12日14时许,被告人杨某某伙同李某(已死亡)、陶某（已判刑）预谋到宝丰县实施诈骗，被告人杨某某驾驶摩托车，陶某乘坐李某驾驶车牌号为粤Ｂ×××××的银灰色本田轿车，在平顶山市汇合后，一起到平顶山市宝丰县山���路小学附近进行诈骗。陶某见到事先约定好帮其代还信用卡的被害人姬某，姬某通过POS机为该银行卡还款共计35417元，待姬某让陶某输入银行卡密码刷回信用卡金额时，陶某趁姬某不备，夺回该信用卡，乘坐事先在此等候的被告人杨某某的摩托车逃跑。钱款取出后三人分获。
上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认。
1.书证
（1）户籍证明：证实被告人杨某某出生于1979年7月26日，具备完全刑事责任能力。
（2）广州市中级人民法院刑事判决书：（2004）穗中法刑二重字第1号判决被告人杨某某犯盗窃罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币100000元。
（3）陶某刑事判决书：（2016）豫0421刑初221号判决：一、被告人陶某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10000元。二、责令被告人陶某于本判决生效后三十日内退赔被害人姬某经济损失人民币35417元。
（4）李某病例：证实同案犯李某因病死亡的事实。
（5）账号为62×××70的开户信息及2015年11、12月的交易记录：中国工商银行，户名苏思世，2015年12月12日收5000.00，支4863.00，收8000.00，支6720.00，收34000.00，支30000.00，支2320.00。
（6）宝丰县公安局扣押物品、发还物品文件清单：证实公安机关扣押、发还李某物品情况。
（7）证明：证实被告人杨某某不是中共党员。
（8）抓获经过、发破案经过：证实杨某某到案情况及案件发破案情况。
2.证人证言
（1）证人陶某证言：我记得好像是2015年12月份，具体日子我记不清了，那几天我在家没事儿就在南阳市杨某某租的房子里住。有一天晚上，杨某某带着我说出去吃饭，到了饭店之后我才见到李某。吃饭过程中杨某某对我和李某说：“我有信用卡，上面没有钱，咱们仨到平顶山找个代还信用卡的地方让对方往信用卡上还款，还款之后找机会把卡抢走，然后再找个地方把信用卡里的钱刷出来，我们几个分。”我和李某当时都同意了。第二天中午，杨某某租了一辆面包车把他的一辆白色踏板摩托车放在面包车上并且给面包车司机说了地方，然后杨某某让我坐在面包车上去平顶山，李某开着他的银灰色轿车拉着杨某某。到平顶山之后把摩托车从面包车上卸下来，那辆面包车就回南阳了。杨某某骑着摩托车，我坐在李某的车上到了一个小宾馆住下。第二天上午李某开着车带着我，杨某某骑着摩托车，我们开始出去转着找目标，杨某某说他联系了一个人说可以帮我们还款，下午的时候我们转到了宝丰县的一个小学门口，我们���在一起商量，杨某某指着一辆白色轿车对我说：“那辆车上的人就是代还信用卡的，你拿着信用卡上车让他还款，就说让他往信用卡上还47000元钱，钱还信用卡上后，等对方不注意的时候把卡抢出来，我骑着摩托车接应你。”之后又安排李某开着车在小学附近接应我们。我就按照他的安排坐到那辆白色轿车上了，我对车上的一男一女说：“帮我往信用卡上还款四万七千元。”对方那个女的说：“还款一万块钱手续费得一百元。”我说行啊，你还吧！然后那个女的通过手机转账先还了5000元又刷出来，又还了8000元再刷出来，最后一次还上34000元，她把信用卡插到POS机里让我输入密码时我乘她不注意抢起信用卡就下车跑，我只听见还信用卡那个女的在后面大声地喊叫，我坐上杨某某的摩托车就跑了。我们顺着小学旁边左手边的一条路跑了几分钟后，我扭头看看后面没有��追过来，我们就在一栋没有建好的楼前面停下了，杨某某把他的摩托车藏在了一楼，然后他给李某打电话让李某去接住我们，我们就开着车跑了，因为我以前没有去过宝丰和平顶山，具体走哪条路、哪个位置我也不清楚。路上杨某某问我信用卡上有多少钱，我说最少有三万。大概走了半个小时左右，杨某某让李某停车，他俩下车去取钱了。取完钱李某开着车到南阳市杨某某的住处，我们仨到房间后，杨某某给我和李某每个人分了一万块钱，然后我和李某就下楼走了。我到南阳市汽车南站坐了辆去新野县的大巴车回家了。我回家之后，偶尔和杨某某通两次电话，和李某没有联系过，我们仨一直到现在都没有见过面。
杨建华说骑辆摩托车好踩点，让人认为是当地人，不容易引起怀疑，另外作案之后容易逃跑。杨建华的摩托车是一辆白色踏板摩托车，没有挂牌���，我看着可新，应该是新买的。李某开着一辆银灰色轿车，车牌号是粤字开头的。我们租的是一辆银灰色面包车。
卡用完之后就给杨某某了，没注意是哪个银行的信用卡。这次至少骗了三万四千元，具体多少我也没有问杨某某。骗来的钱我和李某一人分了一万元，剩下的杨某某落了。我那天上身穿了一件红色棉袄，下身穿了一条蓝色牛仔裤，脚上穿一双黑色运动鞋，杨某某当天戴了一顶鸭舌帽。我平时喊李某“峰哥”，喊杨某某“华哥”，但是杨某某说自己叫杨建华，李某有时候喊我“有娃”，他喊杨某某叫“黑娃”。
对了，那天我们把摩托车藏好后，李某开车拉着我们开始跑，他俩下车取完钱，杨某某上车后对我说：“我们拐回去把摩托车骑上。”然后李某就开车往回走到藏摩托车的地方，杨某某骑着摩托车带着我，李某自己开车回南阳了���我们到南阳后，杨某某给李某打电话让他去杨某某家，我们仨在杨某某家分完钱就各自走了。
（2）证人李某证言：2015年12月份的一天中午，具体哪一天我也记不清了，我朋友杨建华给我打电话，问我在南阳没，我说我在南阳市银基附近，他说你在那等着我，我去接你。我问他干啥，他说见面了再说，没一会儿杨建华打个的就来了。当时我开着我的车，他就上了我车，对我说：“在家没事了咱俩去弄点钱花。”我问他咋弄，他说：“用信用卡诈骗别人。”因为我知道他平时就是专门用信用卡套现骗别人钱的，因为当时我手里也缺钱，我听后就同意了。他说你下午到白河边接着“有娃儿”，你们先走，到平顶山那等着我，我骑着摩托随后就到。到了下午两点多，我就开着车在南阳白河河边拉着我朋友“有娃儿”，我俩一起到平顶山市区四矿附近。到那时杨��华还没到，我们在那等了快一个小时，之后杨建华就到了，当时见面时天色已经晚了，我们三个在四矿那吃的饭，吃完饭后我们三个就找个宾馆睡觉了。到了第二天上午11点左右，杨建华说：“咱们去宝丰转转吧。”我知道他说的转转就是信用卡诈骗，于是我就开着车带着“有娃儿”，杨建华骑着摩托，我们三个就来到了宝丰县。到宝丰后我们先吃吃饭，吃饭后“有娃儿”下了车，杨建华骑摩托带着他，他俩去踩点去了，我就在车上一直等消息，到了大概下午两点多，杨建华给我打电话，说让我去一个小学的附近，我就去了。到那后杨建华说：“你车别停这，往前开开。”我就把车往前开了点，我就在车上等，没一会儿我听见车外面有人吵吵，我就见“有娃儿”往大路方向跑，一个女的在后面撵，“有娃儿”坐上杨建华的摩托，杨建华骑着摩托就跑了，那个车在后���撵，之后他们就离开我的视线了。过了很长时候杨建华给我打电话，让我顺着鲁山方向回家，我就开车往鲁山方向赶，当时我们在鲁山境内会和，我们三个见了面，“有娃儿”上了我的车，杨建华骑着摩托，我们回南阳了，到南阳后我把“有娃儿”送到白河河边，“有娃儿”说：“明天再说。”我就回家了，到了第二天杨建华给我打电话约我到白河河边，我就去了，去那后他给了我2800元，我拿着钱后就回家了。
杨建华当天来平顶山时骑的无牌白色踏板摩托，应该是想着作案后容易逃跑。现在有很多人都在做信用卡生意，也就是帮我们还信用卡上的钱，然后我们把钱再通过POS机还给他们，给他们出个手续费。这次在宝丰我们就是先让对方帮我们还信用卡，之后抽机会将信用卡拔了就跑，这样就可以将对方卡中的钱骗到手了。
我的一辆银白色轿车，车牌号是粤Ｂ×××××。杨建华还骑了一辆白色踏板雅马哈摩托车，摩托车是杨建华的，当时他骑着。我钱包内一张叫杨某某的人购买一辆雅马哈踏板摩托车的收据我也不知道是谁放我钱包内的。估计是杨建华平时开我车放我钱包里的，因为杨建华平时也开过我的车。“有娃”大名叫什么我也不知道，二十七八岁，一脸疙瘩，当天来宝丰时穿的深色棉袄，深色裤子，头发可短，一米七四左右。杨建华有三十多岁，黑黑的，个不高，当天来宝丰时穿的深色棉袄。当时是“有娃”拿的卡，具体是哪个银行的我不清楚。证人陶某、李某证言：证实二人同杨某某于2015年12月12日在宝丰以代还信用卡为名共同对被害人姬某、刘某实施诈骗的事实。
3.被害人陈述
（1）被害人姬某陈述：我在宝丰县老汽车站红绿灯南边经营一家名为“唯爱婚礼会所”，因为店里面装有POS机，平时我也办理代还信用卡业务，并且在大鹰报上登有广告。昨天上午一个男子给我电话联系说要办理信用卡还款业务，当时那名男子说自己需要代还47000元，我们就约好下午见面。昨天下午两点三十分左右的时候，我和我丈夫开着车在五小东侧福泽园小区门口等那名男子，我们的车是头朝西停在路南边。没多大会，一名二十七八的男子从西边过来上了我们的车，我在主驾驶后面坐，他坐在副驾驶后面，上车之后，我先用我的中国银行手机银行给那名男子工商银行信用卡转了5000元钱，然后用POS机刷了4863元，然后我又给他转了8000元钱，用POS机刷下来6720元，第三次我转了34000元钱，按照算好手续费，我需要再用POS机刷下来35417元，当我把他的信用卡插进POS机，准备刷35417元时，那名男子在输入密码的时候一把抽出信用卡，开开车门就跑了，我下车就追这名男���，这时候我看见我们车东边十几米远路北有一名年轻男子骑了一辆黑色无牌照小踏板摩托车，抢卡的男子上了这辆摩托车就往东跑了，跑到山河路上之后就往北走了，我们的车也没撵上。
对方信用卡卡号为：中国工商银行62×××70，我转账的银行卡号为：中国银行6217858000052945703。抢卡的男子二十七八岁，175cm左右，中等身材有点瘦，短头发，豫东口音，一脸疙瘩，上身穿黑色夹克，下身穿黑色裤子，穿一双亮黑蓝色运动鞋，信用卡户名叫“苏思世”，他的电话号码是183××××9006。骑摩托车的男子二十多岁，穿深色衣服，中等偏胖身材，个子不高，骑的黑色摩托车，无牌照，踏板式，比较旧。
（2）被害人刘某陈述：
我在宝丰县老汽车站红绿灯南边经营一家名为“唯爱婚礼会所”，因为店里面装有POS机，平时我也办理代还信用卡业务，并且在大鹰报上登有广告，平时我就是帮别人代还信用卡，然后再通过POS机扣除手续费。昨天上午十点左右时，具体时间我记不清了，一个男子给我老婆姬某打电话说要办理信用卡还款业务。我老婆姬某就说上午有事，到下午再联系。昨天下午一点半左右的时候，姬某给我打电话让我和她一起去见那个男的，去办理还款业务。我开着车和我老婆姬某在五小东侧福泽园小区门口等那名男子，我们的车当时车头朝西，在路南停着，我老婆就给那名男子打电话说：“我们已经到了，我们的车牌号是337。”过了没多长时间，一名男子从西边过来上了我们的车，我在主驾驶坐，我老婆在主驾驶后面，他坐在副驾驶后面。上车之后，我老婆就开始帮那人办理信用卡还款业务。我当时就在车上玩手机，我记得应该是办了三笔业务，到了该办理第三笔业务时，那名男子突然把信用卡拿���了，开开车门就跑了。我老婆当时就赶紧下车追，那名男子已经坐了一辆摩托车往东跑了，我就开车调头追。那辆摩托车已经跑到山河路上之后就往北走了，我们的车也没撵上。
我老婆姬某第一次给他转了5000元，用POS机刷了4863元，第二次转了8000元，用POS机刷下来6720元，第三次我转了34000元，不算手续费，他抢了我35417元。对方的信用卡是中国工商银行62×××70，信用卡的户名叫“苏思世”。
被害人姬某、刘某陈述：证实其于2015年12月12日通过代还信用卡被骗35417元的事实。
4.被告人的供述和辩解
被告人杨某某供述：我不知道为啥把我带到宝丰县公安局，我认识李某，我们在深圳打工认识的。我就知道他是南阳市南召县的，具体哪儿的我也记不清了。我不认识“有娃儿”（陶某）。我2015年12月份一直在南阳市，快过年了在家收拾收拾。没有出去过。我有一辆摩托车，2015年11月份在南阳市郊区卖三轮车的地方买的（具体啥路我也记不清了），我当时买的是白颜色的助力车（踏板的，跟电动车差不多）。我当时买的时候有两三千吧，具体记不清了。我2015年12月份没有和“李某”和“有娃儿”来过平顶山市宝丰县。
证实：被告人杨某某供述其没有来过宝丰实施过诈骗行为。
5.辨认笔录
（1）辨认人李某指出9号男子就是2015年12月12日和其一起在宝丰县城利用信用卡实施诈骗的同伙“有娃”。
（2）辨认人李某指出6号男子就是2015年12月12日和其一起在宝丰县城利用信用卡实施诈骗的同伙杨建华。
上述证据来源合法，证据之间能够相互印证，能够证实被告人杨某某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物的犯罪事实。
本院认为，被告人杨某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨某某犯诈骗罪的事实清楚，罪名成立。关于杨某某辩称其行为不构成诈骗罪及辩护人宋天星提出的现有证据主要是言辞证据，缺乏客观证据，言词证据中被告人逃跑、作案、分赃等均存在矛盾的辩护意见。经庭审举证质证，现有证据除被害人姬某、刘某陈述其于2015年12月12日通过代还信用卡被骗35417元的事实及证人陶某、李某二人伙同杨某某于2015年12月12日在宝丰以代还信用卡为名共同对被害人姬某、刘某实施诈骗的言词证据外，本案还有账号为62×××70的开户信息及2015年11、12月交易记录与言辞证据相互印证。辨认笔录亦证实李某分别辨认出和其一起实施诈骗的陶某、杨某某。户籍证明、刑事判决书等证据亦证实了案件相关情���。上述证据来源合法，客观真实，证据之间能够相互印证，能够证实被告人杨某某犯诈骗罪的事实。故本院对被告人杨某某及辩护人的意见，不予采信。被告人杨某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。
该案系共同犯罪案件，因对同案犯陶某判处刑罚时，被告人杨某某不在案，本院于2016年12月28日作出（2016）豫0421刑初221号判决，责令被告人陶某于判决生效后三十日内退赔被害人姬某经济损失人民币35417元。现被告人杨某某归案，应与陶某共同退赔被害人姬某经济损失人民币35417元。
综上，根据被告人杨某某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合本案实际，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下：
一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元。
二、责令被告人杨某某、陶云征于本判决生效后三十日内共同退赔被害人姬兵兵经济损失人民币35417元。
审 判 长 王晓芬
人民陪审员 王延奇
人民陪审员 何晓辉
二〇一八年八月十六日
书 记 员 李东许