黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）黑0102刑初152号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院。
被告人杨超，男，1985年9月2日出生于四川省成都市，汉族，高中文化，无业，住四川省成都市新都区。因本案于2017年5月12日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。
被告人杨强，男，1996年12月28日出生于四川省绵阳市，汉族，初中文化，无业，住四川省绵阳市涪城区。2013年11月7日因抢劫罪被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金2000元（缓刑考验期至2015年11月7日）。因本案于2017年5月12日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。
被告人刘梦源，男，1992年9月2日出生于重庆市，汉族，初中文化，无业，住重庆市潼南区。因本案于2017年5月12日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。
被告人李志军，曾用名李文志，男，1984年6月16日出生于湖南省邵东县，汉族，初中文化，无业，住湖南省邵东县。因本案于2017年7月31日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。
辩护人孙权，黑龙江畅顺达律师事务所律师。
被告人王淑鹏，男，1991年12月20日出生于山东省寿光市，汉族，大学文化，无业，户籍地山东省寿光市，住所地山东省潍坊市潍城区。因本案于2017年7月31日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。
辩护人牟权民、吕尔敏，黑龙江贯通律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院以哈里检诉刑诉[2018]79号起诉书指控被告人杨超、杨强、刘梦源、李志军、王淑鹏犯盗窃罪，被告人杨超、杨强、刘梦源犯侵犯公民个人信息罪、被告人李志军犯伪造身份证件罪，于2018年2月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，公诉机关于2018年5月3日建议并经本院同意补充侦查，于2018年6月3日补充侦查完毕。依法组成合议庭，本院于2018年3月16日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院指派检察员杨旭斌出庭支持公诉，被告人杨超、杨强、刘梦源、李志军、王淑鹏及李志军、王淑鹏辩护人孙权、牟权民、吕尔敏到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，一、盗窃事实
2016年12月，被告人杨超、李志军、王淑鹏共同预谋非法获取公民个人信息盗刷他人银行卡资金。2017年2月，李志军非法获取了被害人于某的银行卡信息并伪造了于某的身份证，王淑鹏非法获取了于某的身份信息，杨超用上述非法获取的信息注册了于某虚拟银行卡，多次从于某银行卡盗取存款。
2017年，被告人杨超、杨强、刘梦源、覃某（另案处理）共同预谋非法获取公民个人信息盗刷他人银行卡资金。2017年4月至5月间，杨超、杨强、刘梦源、覃某非法获取了被害人马某、钟某1银行卡号码、身份证号码、手机号码等个人信息后，从马某、钟某1银行卡盗取存款。具体犯罪事实如下：
1．2017年2月，李志军非法获取了被害人于某的银行卡信息并伪造了于某的身份证，王淑鹏非法获取了于某身份信息，李志军用从王淑鹏处获取的于某身份信息注册了以于某的名义江西银行“元宝365”帐户，李志军于2017年2月20日从于某银行卡内转出人民币48000元购买江西银行理财产品，杨超注册于某虚拟银行卡提取现金，因杨超未注册成功虚拟银行卡致提现未果。现赃款被银行冻结返还于某。
2．2017年2月至3月间，李志军非法获取了被害人于某的银行卡信息并伪造了于某的身份证，王淑鹏非法获取了于某的身份信息，杨超用上述非法获取的信息注册了以于某名的广东发展银行虚拟银行卡。2017年4月2日，杨超分五次从于某银行卡中共盗出人民币7498.64元。赃款被挥霍。
3．2017年2月至3月间，李志军非法获取了被害人于某的银行卡信息并伪造了于某的身份证，王淑鹏非法获取了于某的身份信息，杨超用上述非法获取的信息注册了以于某名的广东发展银行虚拟银行卡。2017年4月9日，杨超从于某银行卡转出人民币20000元，后因广东发展银行虚拟银行卡限制提取现金，杨超怕事情败露于4月11日将该款转回于某银行卡内。
4．2017年2月至3月间，李志军非法获取了被害人于某的银行卡信息并伪造了于某的身份证，王淑鹏非法获取了于某的身份信息，杨超用上述非法获取的信息注册了以于某名的广东发展银行虚拟银行卡。2017年5月2日，杨超分五次从于某银行卡中共盗出人民币7487.85元。赃款被挥霍。
5．2017年4月，杨超、杨强、刘梦源、覃某预谋后，非法获取被害人马某银行卡号码、身份证号码、手机号码等公民个人信息。2017年4月29日，杨超、杨强、刘梦源、覃某分十次从马某平安银行卡盗出人民币2989元。赃款被挥霍。
6、2017年4月，杨超、杨强、刘梦源、覃某预谋后，非法获取被害人钟某1银行卡号码、身份证号码、手机号码等公民个人信息。2017年5月9日，杨超、杨强、刘梦源、覃某从钟某1工商银行卡转出人民币5000元。后钟某1报警，工商银行冻结赃款。
综上，杨超实施盗窃六起，金额共计人民币90975.49元；李志军、王淑鹏实施盗窃四起，金额共计人民币82986.49元;杨强、刘梦源实施盗窃二起，金额共计人民币7989元。
针对上述指控，公诉机关向法庭提交了作案工具照片、案件来源、到案经过、刑事判决书、银行交易明细、IP地址查询单、扣押物品清单、户籍证明、现实表现、证人李某1、封某、覃某证言、被害人于某、马某、钟某1陈述、被告人杨超、李志军、王淑鹏、杨强、刘梦源供述和辩解、哈尔滨市公安电子物证司法鉴定中心检验报告、辨认笔录等证据。
二、侵犯公民个人信息事实
1.2017年，被告人杨超为实施犯罪，通过网络非获取了18000余条居民身份证号码、银行卡号码、银行卡密码、手机号码等公民个人信息，并将上述信息存储于其手机内。
2.2017年，被告人杨强为实施犯罪，通过网络非获取了1700余条居民身份证号码、银行卡号码、银行卡密码、手机号码等公民个人信息，并将上述信息存储于其手机内。
3.2017年，被告人刘梦源为实施犯罪，通过网络非获取10000余条公民身份证号码、银行卡号码、银行卡密码、手机号码等公民个人信息，并将上述信息存储于其手机内。
针对上述指控，公诉机关向法庭提交了作案工具照片、被告人杨超、杨强、刘梦源供述和辩解、哈尔滨市公安电子物证司法鉴定中心检验报告等证据。
三、伪造身份证件罪
2017年，被告人李志军非法获取了杨某2、高某、宫某、黎某、吕某身份信息后，将上述信息提供给向制作假证人员，伪造了2张身份证号码为430521198403051677姓名为杨某2、1张身份证号码为440111197303128814姓名为高某、2张身份证号码为440981198005116412姓名为黎某、1张身份证号码为130203198204173014姓名为宫某、1张身份证号码为130828199306200815姓名为吕某的身份证。李志军抓获时上述身份证被公安机关扣押。经鉴定，送检的中华人民币共和国身份证与样本中华人民共和国身份证证不是同版印制。
经侦查，被告人杨超、杨强、刘梦源于2017年5月11日被公安机关在四川省绵阳市培城区抓获；被告人李志军于2017年7月31日被公安机关在湖南省邵东县抓获；被告人王淑鹏于2017年7月31日被公安机关在山东省维坊市抓获。
针对上述指控，公诉机关向法庭提交了伪造身份证照片、扣押物品清单、被告人李志军供述和辩解、哈尔滨市公安局刑事技术支队鉴定意见等证据。
公诉机关认为，被告人杨超、李志军、王淑鹏多次秘密窃取他人财物，数额巨大，杨强、刘梦源秘密窃取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，应当以盗窃罪追究其刑事责任；被告人杨超、杨强、刘梦源非法获取公民个人信息，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任；被告人李志军伪造身份证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款，应当以伪造身份证件罪追究其刑事责任。本案中盗窃犯罪系共同犯罪，被告人杨超、李志军、王淑鹏、杨强、刘梦源均系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定对其处罚。被告人杨超、李志军、杨强、刘梦源犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定对其处罚。本案盗窃犯罪中杨超、李志军、王淑鹏、杨强、刘梦源实施的第一、三、六起犯罪系未遂，应根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定对其处罚。
被告人杨超对公诉机关指控的犯罪事实无异议，
被告人杨强对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
被告人刘梦源对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
被告人李志军对公诉机关指控的伪造身份证件犯罪事实无异议，对指控盗窃犯罪有异议，认为其没有盗窃于某4.8万元，杨超等人让其把于某身份证和照片替换银行卡，给其账户和密码时，卡里就有4.8万元，其当时害怕了，杨超让把身份证和照片给他自己去做。盗窃第2起至第6起犯罪其不知情。辩护人意见，李志军在本案中起从属地位，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，且认罪态度好，请对其从轻处罚。
被告人王淑鹏对公诉机关指控的犯罪事实有异议，2016年12月其与杨超不认识。第1起至第四起盗窃犯罪其不知道。辩护人意见，王淑鹏在本案所起作用较小，只是提供被害人于某的户籍信息，没有参与盗刷卡犯罪，应当认定从犯，前四起犯罪对于王淑鹏均属未遂。
经审理查明，一、盗窃事实
2016年12月，被告人杨超、李志军、王淑鹏共同预谋非法获取公民个人信息盗刷他人银行卡资金。2017年2月，李志军非法获取了被害人于某的银行卡信息并伪造了于某的身份证，王淑鹏非法获取了于某的身份信息，杨超用上述非法获取的信息注册了于某虚拟银行卡，多次从于某银行卡盗取存款。
2017年，被告人杨超、杨强、刘梦源、覃某（另案处理）共同预谋非法获取公民个人信息盗刷他人银行卡资金。2017年4月至5月间，杨超、杨强、刘梦源、覃某非法获取了被害人马某、钟某1银行卡号码、身份证号码、手机号码等个人信息后，从马某、钟某1银行卡盗取存款。具体犯罪事实如下：
1．2017年2月，李志军非法获取了被害人于某的银行卡信息并伪造了于某的身份证，王淑鹏非法获取了于某身份信息，李志军用从王淑鹏处获取的于某身份信息注册了以于某的名义江西银行“元宝365”帐户，李志军于2017年2月20日从于某银行卡内转出人民币48000元购买江西银行理财产品，杨超注册于某虚拟银行卡提取现金，因杨超未注册成功虚拟银行卡致提现未果。现赃款被银行冻结返还于某。
2．2017年2月至3月间，李志军非法获取了被害人于某的银行卡信息并伪造了于某的身份证，王淑鹏非法获取了于某的身份信息，杨超用上述非法获取的信息注册了以于某名的广东发展银行虚拟银行卡。2017年4月2日，杨超分五次从于某银行卡中共盗出人民币7498.64元。赃款被挥霍。
3．2017年2月至3月间，李志军非法获取了被害人于某的银行卡信息并伪造了于某的身份证，王淑鹏非法获取了于某的身份信息，杨超用上述非法获取的信息注册了以于某名的广东发展银行虚拟银行卡。2017年4月9日，杨超从于某银行卡转出人民币20000元，后因广东发展银行虚拟银行卡限制提取现金，杨超怕事情败露于4月11日将该款转回于某银行卡内。
4．2017年2月至3月间，李志军非法获取了被害人于某的银行卡信息并伪造了于某的身份证，王淑鹏非法获取了于某的身份信息，杨超用上述非法获取的信息注册了以于某名的广东发展银行虚拟银行卡。2017年5月2日，杨超分五次从于某银行卡中共盗出人民币7487.85元。赃款被挥霍。
5．2017年4月，杨超、杨强、刘梦源、覃某预谋后，非法获取被害人马某银行卡号码、身份证号码、手机号码等公民个人信息。2017年4月29日，杨超、杨强、刘梦源、覃某分十次从马某平安银行卡盗出人民币2989元。赃款被挥霍。
6、2017年4月，杨超、杨强、刘梦源、覃某预谋后，非法获取被害人钟某1银行卡号码、身份证号码、手机号码等公民个人信息。2017年5月9日，杨超、杨强、刘梦源、覃某从钟某1工商银行卡转出人民币5000元。后钟某1报警，工商银行冻结赃款。
综上，杨超实施盗窃六起，金额共计人民币90975.49元；李志军、王淑鹏实施盗窃四起，金额共计人民币82986.49元；杨强、刘梦源实施盗窃二起，金额共计人民币7989元。经侦查，被告人杨超、杨强、刘梦源于2017年5月11日被公安机关在四川省绵阳市培城区抓获；被告人李志军于2017年7月31日被公安机关在湖南省邵东县抓获；被告人王淑鹏于2017年7月31日被公安机关在山东省维坊市抓获。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：1、刘梦源手机存有被害人马某身份证、银行卡、手机号码、银行卡密码信息。
2、杨超、杨强手机存有被害人钟某1银行卡、银行卡密码、身份证、手机号码信息。
3、杨超手机存有被害人于某身份信息截图。
4、作案用手机、笔记本电脑。
5、李志军伪造的身份证。
6、案件来源及到案经过，2017年4月12日，于某报案称其工资卡存款被转出，不是本人操作的。马某于2017年4月28日向公安机关报案，龙海市公安局于2017年5月26日立案。公安机关将杨超、杨强、刘梦源、李志军、王淑鹏抓获。
7、刑事判决书，杨强于2013年11月7日因抢劫罪被四川省绵竹市人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金2000元。缓刑考验期至2015年11月7日。
8、被害人于某银行卡交易明细，于某银行卡4月2日分五笔共被盗刷7498.64元；4月9日被盗刷20000元，4月11日20000元返还；5月2日分五笔共被盗刷7487.85元；于某被盗4.8万元购买江西银行理财产品交易明细，于某银行卡被李志军盗刷4.8万元于2017年2月20日购买元宝365理财产品，2017年5月28日至6月3日江西银行将该款返还给于某。
9、马某平安银行交易明细，马某平安银行卡于2017年4月29日分十笔共被盗2989元。
10、钟某1银行卡交易明细，2017年5月9日钟某1工商银行卡转出5000元。
11、IP地址查询表，于某2017年4月2日、5月2日都是被同一IP地址主机盗刷。
12、扣押物品清单，公安机关对杨超、杨强等人手机、笔记本电脑、身份证、银行卡等物品扣押。
13、户籍证明及现实表现，杨超曾因吸毒被拘留14日；刘梦源曾因吸毒被接受社区戒毒三年。
14、证人覃某证言，四川省绵阳市涪城区凯厦花园小区B12栋2单元501室是我租的，和我一起被抓的还有杨强、杨超、杠杠（全名不知道）。杨强在我开始租房子时就一直在，一直跟着我住，杨超是5月初来住的，中间出去了一天又回来的，杨超来住一半是因为要做事情，一半是因为我感觉他喜欢我。杠杠来这住大概二十三天，是我联系他过来做事情的，帮助别人从支付宝、携程等网络平台套取现金，从中赚提成，后来杨超来了之后提供给我们“料”，我们四个在各个平台上去试里面的钱。杨超说在手机上下载商户收款的交易平台，然后拿这些料中的银行卡去平台里面逐个试，看哪个银行卡能快捷支付收款，如果成功的话，银行卡的钱就刷到平台的商户里了。“聚POS”的账号和密码是杨超给我的，“收钱吧“的账号和密码是杠杠给我的，“华易付”还没有注册，我手机上还有几个平台应该都没注册。我没有盗刷他人银行卡，我们只是有了盗刷他人银行卡的想法，但因为没有弄明白流程，所以一单也没弄成。我是叫杨超用一个“呼死你”软件攻击别人，但那只是整人玩，并没有从中获利。杨超说他曾经盗刷成功过几笔，但我没看到，也不知道他是否成功了。杠杠天天在各个网络交易平台里试料，但我也没见他搞出什么名堂。杨强天天就在晚上套现，研究黑客技术，但也没见他成功。杨超说他懂盗刷银行卡的技术，能带我们赚大钱，但我们没有成功。我知道错了，盗刷他人银行卡的行为肯定是犯法的，我保证以后再也不做了。
12、证人李某1证言，在我家发现的大量他人银行卡、手机卡除了我和我老公李志军的外，剩下的都是李志军买的，身份证是李志军在我家旁边打字社做的，于某的身份证是我老公到打字社做的，是“小山东”、“成都佬”给提供的信息。我听李志军和杨超的语音聊天中间提到盗窃哈尔滨于某的事，他们说的具体内容我不知道。我的QQ云盘内的内容是我老公存的，这些信息都不是我的，我使用过赵琼的身份证注册银行卡，没有注册成功。李志军让我把他的手机号码放进我的手机里注册P2P平台，发回验证码让我给他念。我在金沙赌博网站注册的卡里面的钱都是借的，赢得给我爸妈花了。我和李志军近两年没有经济来源。封某没钱就在我家住，注册这些直销银行是我自己学的，注册这些平台所用的身份证是李志军给我的，我手机里面的大量公民信息是李志军弄的。
13、证人封某证言，我和李志军、李某1一起在邵东县三兴路11号5楼李志军家实施网上盗窃。2016年10月开始，我和李志军在手机和电脑上利用他人的身份信息在P2P平台注册信息，利用平台申请信用额度进行购物或是消费，然后把物品低价卖掉套取现金，李某1用别人的信息注册赌博网站账号，将盗刷来的钱转入该账户进行赌博，赢钱就提现，输钱就当自己玩。李志军要教我如何利用他人信息套现，我知道是违法的，没有学，去年我帮他取过他伪造的身份证，今年他拿我手机PS过别人的身份证照片，6月份还帮他卖过两部在京东套现的手机，一部黑色苹果7卖了5300元，给我300元，另5000元转给李某1了。另一部是我和李某1的弟弟去卖的，卖了5100元，李某1让我把5000元打到李志军的卡上了，我留了100元，李某1又给我100元。因为我长期住在李志军家，不拿任何费用，所以李志军借我手机用我不好意思拒绝。我看到李某1注册过金沙、同乐城、寰亚等赌博网站，李某1用杨某2的身份证注册的网站，赢过钱提现。在我身上携带的电脑包内的他人身份证54张，于某身份证1张，他人银行卡21张，电话卡45张，三星笔记本一台，这些东西是李志军和他媳妇李某1的，他们干盗用别人信息，伪造身份证套现的事我没参与。他们一般都支开我，我偶尔能看到听到。
14、被害人于某陈述，2017年4月11日，我到经纬十二道街工商银行去取款，发现工资卡里的存款有些异常，就让银行工作人员给我打了一份流水，没想到流水中体现从2017年3月30日至4月11日相继有12笔共计42498.54元钱被转出，不是我本人操作的，银行卡号工商银行621733500002484840。我昨天自己在工商银行查了一下，发现我的这42498.54元钱大部分被转到了我自己名下广发银行的一张虚拟银行卡上，但这张卡不是我本人办的，具体谁办的我不知道。还有上个月我就发现我的工资卡里也少了2万多元钱，由于工作比较忙就没有来报案，这次又被盗了，就来反映一下。我之前的那张银行卡号我不记得了，上次大概是2017年2月左右发现被盗的。
今年2月份我在查我的工资卡（工商银行62×××70）里面钱的时候就发现不对，感觉钱少大约4万多，我也感觉有可能被盗，但是因为我爱人那时候住院，我可能是她用来付医药费了，也就没在意，但是之前我也接到过广发银行还有元宝金融、顺风金融、九商金融、平安付科技服务公司、酷宝支付给我发的短信，也不是我操作的，我以为是诈骗短信也就没当回事，后来我也是为了安全，就去工行换了一张卡作为工资卡。
2017年4月份，我亲属想跟我借14万元钱，我答应过几天给转过去。2017年4月11日我到道里区经纬街和经纬十二道街的工行去转钱的时候，工作人员跟我说卡里没有那么多钱了，因为我卡里的钱肯定够，不明白余额为什么不足。4月13日我到开户银行省工商银行营业部把交易流水打出来，发现我的钱转到一张广发银行卡里，我没有办理过任何广发银行卡，这些钱也不是我转出去的，我仔细看了下流水，我银行卡里的钱在2017年4月2日分五次被转走，每次1499.91元；2017年4月3日转走2000元；2017年4月6日转走3000元；2017年4月9日转走两次，一次10000，一次20000元；2017年4月11日被转走20000元，但这个钱转到哪里我不知道；2017年4月12日被转走10000元；2017年5月2日凌晨我的手机又接到广发银行发的短信，显示我又有五笔转入广发银行卡，每笔1947元，我赶紧到广发银行问什么情况，工作人员说我工行卡里的钱转到一张广发银行虚拟卡里了，说我在2017年3月16日通过网操作，手机扫描身份证原件，人脸识别操作，属于低额度与支付宝捆绑操作，并说我办理的这张虚拟银行卡还有1500元欠款，我这两次一并被盗大约5万余元。
今年5月份我才知道我的工资卡（工行62×××70）被绑定到元宝金融，后来元宝金融依托的江西银行联系我说有一部钱要返给我，要返还给我那张作废的工商银行卡62×××70，我才知道我这张银行卡里面被盗了48000元钱，我跟江西银行的工作人员说这张卡已经作废了，我又给他们提供一张新的工行卡62×××99，我在2017年5月28日元宝金融通过江西银行向我的卡转入48560.89元，之后我赶紧把钱取出来，之后我又陆续有一些被盗的欠款返到我的工商银行卡62×××99里，具体的实在想不起来了。但是我算了一下一共被盗10万余元，返回8万余元，我的实际损失在1.6万元左右。
15、被害人马某陈述，2017年4月28日11时许，我在福建省龙海市榜山镇洋西村渡头52号邱海能家里做客，手机突然收到一条号码为0085296043-708的短信，对方自称是平安银行的客服，说我信用卡因为逾期还款导致卡被冻结，叫我联系客服办理解冻，我就给对方打了电话，对方要求我给出一张里面必须存有5000元以上的银行卡作为担保才能给我解冻，我就把一张建设银行卡的密码和账户给了对方，之后对方和我要了银行卡转账的动态密码，很快我就收到了转账的短信，对方一共转账5次，每次5000元，总共25000元，我感觉很奇怪，就询问对方，对方说这是银行的正常程序，银行卡解冻以后就会归还。大概在12时许，对方说办理好了，叫我再等一个小时左右，那些钱就会转回来，然后就挂了电话。我感觉很奇怪，就打电话问114××4说这个电话不是骚扰就是诈骗，于是我就报警了。
16、被害钟某1陈述，2017年5月8日14时23分许，我收到工商银行发的短信，内容是“手机QQ支付验证码968059（泄露有风险）您于14时23分申请开通尾号9940的中国银行快捷支付【工商银行】”。“手机QQ支付验证码810737（泄露有风险）您于14时23分申请开通尾号9940的中国银行快捷支付【工商银行】”的信息，我当时觉得奇怪，不是我本人操作的，我就通过联系客服要取消工银e支付，工商银行发短信提示我，我的手机未注册工银e支付，无须注销。后我将我的银行卡（工商银行，卡62×××400）取消了网上银行。2017年5月9日0时30分许，我收到了工商银行的短信提醒，内容为“短信验证码616808，您正在重置电子渠道登入密码，请您输入短信验证码完成验证，（短信编号：392661），请勿泄露短信验证码【工商银行】”。我没有操作过重置电子渠道登入密码，也没有将我收到的短信验证码告诉其他人。到了2017年5月9日0时55分，我突然收到工商银行发给我的短信，提醒我银行卡支付了5000元，之后我怕银行卡继续被盗刷，就挂失了银行卡，后我就报警了。
17、被告人杨超供述和辩解，2017年2月份我从网上认识的李志军跟我说他有料能弄到钱，李志军跟我说他已经把一个哈尔滨于某的工资卡里面的48000钱转到一个叫元宝365的三方平台，之后李志军于某银行卡号和银行预留手机号及身份证号还有银行卡密码还有手机号的服务密码给我，让我看看能不能开一张能提现的虚拟银行卡，我说我试试看，结果我没开了，后来李志军把山东王淑鹏给他查于某户籍信息和李志军自己找人做的身份证正反面信息，还于某手持银行卡、身份证正反面的照片给我，后来我和李志军闹矛盾了，我就给元宝365打电话说这48000元是我的被盗刷了，我跟元宝365要求把这部分钱冻结，必须用人脸识别才能提款，后于某把他这张工商银行卡给注销了。2017年3月末我利用李志军给我的这于某信息我于某名义开了一张广发银行虚拟卡，后来我俩关系缓和之后我就跟李志军说我利于某的身份信息开了一张虚拟银行卡，李志军跟我要卡号和预留手机号码，这个时候李志军又利于某的信息查于某又从新办理一张工商银行卡，李志军就把这张虚拟银行卡绑定于某的新办理的工商银行卡上，2017年4月2日我和李志军开始利用这张广发银行卡刷钱，每次刷出去1499，我刷了三次李志军刷了两次，利于某工资卡去还绑定的广发银行虚拟卡我们透支的钱是李志军操作的，因为我不知于某的银行卡号。2017年4月9日李志军于某的第二张银行卡号告诉我，他让我操于某的银行卡分两次把卡里的3万元钱，一次1万元钱，一次2万元钱转到挖财理财平台，2017年4月11日我感觉有点不太对劲，我就于某返回去2万元钱。2017年5月份我和李志军又分五次，每次1497元钱，我操作三次，李志军操作两次，在5月12号我又于某返回去1万元钱，在整个过程除了转到第三方平台和我返回去的3万，我和李志军一共刷出来现金大约14000元钱左右，其中我分到大约9000多元钱，李志军分到大约5000元左右，具体情况就这些。2017年4月3日的转走的2000元钱和2017年4月6日转走的3000元钱我不知道。
2017年5月份我和杨强、刘梦源覃某一起盗刷了一个钟某1，刷了5000元钱，但是被冻结了一分钱没刷出来。我们四个还一起到刷了一个3000元的银行卡具体是谁我不知道，因为这个料是杨强提供的覃某绑定的卡，我和杨强刷的，分十次刷出来的，每次刷299元钟某1贤的一分钱没弄出来，那3000元覃某拿走了。王淑鹏说是我提供于某的身份信息，我是先进来的，王淑鹏和李志军都是在我之后被抓的，他们污蔑我。李志军获取到的户籍信息基本都是王淑鹏给他提供的。
18、被告人杨强供述和辩解，杨超是我覃某的朋友，杨超是这几天才到这面来的，房子是我表覃某租的，我在这住了一个月了。联想笔记本电脑和华为手机是我覃某买来大家一起用的。这一个月以来这部华为手机确实是我一直在用，但半个月前刘梦源覃某找来干活，因为手机覃某买来干活用的，后期也有个别时候刘梦源也用。手机里的大量他人身份信息和银行卡信息覃某告诉别人通过QQ发给我的，还覃某直接发给我的，我们称呼这些信息叫“料”，包括“四大”（四大件），指姓名和身份证号码、银行卡号、密码、开户预留手机号，买料就是购买他人信息，洗料就是将他人银行卡里的钱盗刷出来覃某盗刷别人银行卡有两种方式，一是她在“聚POS”平台注册了一个个人商户，拿到料后，在“聚POS”官网上用个人商户制作付款链接，然后把他人银行卡里的钱转到她的商户下进行盗刷；二是她通过苹果手机的“Wallet与ApplePay”功能绑定他人银行卡，然后再盗刷，这种方式盗刷到什么地方去了我不知道，只是覃某和杨超说要用到银行卡闪付之类的功能，具体操作我没干过，所以不清楚。我在电脑上登录“聚POS”官网，覃某的账号和密码登录她的个人商户，然后点一个收款链接，只需输入金额，我记得输入过一笔5000和一笔2000元，然后点击下一步会出现一个付款链接，有时通过QQ直接发给刘梦源，有时先发覃某，然后她转给刘梦源，刘梦源负责将料的信息填入这个付款链接，然后就可以把他人银行卡里的钱刷覃某的个人账户里了覃某在负责将钱导出并转移。（这个过程我不太懂，也没操作过，只是有时覃某将料发给我，让我保存，等他们用到的时候覃某让我给她，我就给谁覃某自己手机上有很多倒卖料的群，应该是她从群里买来的覃某让我在各个倒卖料的QQ群里发布广告，内容是买料，还覃某告诉的QQ号，让我加对方好友后，对方和我谈把料卖给我们事。发布买料广告的内容大概意思就是我们大量收购料和他人具有网络支付功能的账号，我们有实力有能力将料内他人银行卡里的钱通过各种网络交易平台盗刷出来，钱一到手立即分成给卖料人，讲信誉，有能力，钱盗刷出来后一般是五五分成覃某一分钱也不给我，她都自己留下了，具体哪笔盗刷成功了她也不告诉我。我认覃某三年了，一直跟着她混，她供我吃住，不给我钱花，还让我在网上琢磨各种盗刷和套现的方法，老说我没有用，逼着我赚钱。我记得前两天我们盗刷出过一笔3000元的料，当时是我一个QQ好友“黑米”给我把一个人的银行卡信息发过来，我立刻叫杨超过来，然后就用姐买的苹果手机以每笔299元一共10笔刷了出来，这次我、杨超覃某、刘梦源都参与了。
19、被告人李志军供述和辩解，2017年2月份的时候，杨超找到我说他找到一个叫哈尔滨于某的银行卡信息，而且这张卡的绑定电话被杨超呼叫转移到他的手机上了，但是他需于某的户籍照片做个假的身份证单后办理一张虚拟银行卡，他就能于某账户里的钱偷出来。然后我就于某的身份证号用微信或QQ发给了王淑鹏，王淑鹏于某的户籍信息和户籍照片发给我以后，我用这些信息在我家附近的一个打字社做了一于某的假身份证，拍照以后发给杨超，杨超又说银行的审核没有过，身份证照片信息不清楚。后来杨超又让我做了一于某的身份证，发给杨超以后，杨超这次说银行审核通过了。他用这张假身份证申请成功于某的广发银行，然后杨超就说要把在江西银于某的卡换到卡北京一个P2P平台上，后来，杨超告诉我P2P平台的消息，我打电话查询后知道于某在这个平台里就有5万块钱，但是里面的钱是否被杨超取走我就不知道了。后来杨超给我1500元。
20、被告人王淑鹏供述和辩解，2016年12月份李某2让我去帮他忙，说人手不够了，让我去帮忙查户籍信息，他和杨超好利用我查的户籍信息里的照片做大头贴用来进行头像认证。大约在2017年2月份，杨超把哈尔滨于某的信息给我让我查户籍信息，而且给我微信转了40块钱，我通过微信好友“户籍查询”查于某户籍信息，查完之后给杨超发过去，之后杨超也没给你我说过给我钱的事李某2和杨超具体怎么操作去盗刷银行卡我不清楚，他俩也没跟我说盗刷成没成功。后李某2跟我于某名下有很多钱，有车什么的，还有挺多关于某杰财产的事我也没记住，后李某2跟我说他和杨超利于某的身份信息办了一张什么银行卡绑定的什么，太专业了我就不知道了，盗于某的卡，我一分钱也没分到，他们也没提给我分钱的事，我也不知道他们到底盗没盗窃成功。我李某2了，他说他也就分到3000块钱，杨超也联系不上了。本李某2叫我来跟他和杨超一起盗刷银行卡，我们商量的很好，赚钱怎么分，怎么赚钱，等我到了一看他们光吸毒，估计也赚不到钱，我就走了。我还李某2取过三次钱，都李某2利用别人的信息（四大件）通过理财平台绑定的该人银行卡，并把银行卡的钱充值到理财平台，再换一张银行卡盗刷出来。
李志军害怕杨超于某银行来的钱刷出来不给他，就利用杨超的四大件绑定到北京元宝金融上门充值了3万多，但是杨超发现了，在杨超离李某2家里的时候于某的所有信息全部带走，并于某的名义打电话给北京元宝金融客服打电话说自己银行卡里的钱被盗刷到元宝金融，客服为杨超强制换了一张银行卡，后李某2跟我说杨超取出来了1-2万块钱。
21、被告人刘梦源供述和辩解，2017年5月9日，我在绵阳市涪城区凯厦花园B12栋2单元501室内，我的QQ群里有个叫“卡农”的人发布信息，说他有料要洗，我就让他把信息发给我，这人把一个名钟某1的人手机号码、身份证号码、银行卡号发给我，我用这些信息在我手机上绑定了天津市滨海银行的滨海惠银上，并把这种卡里的5000元钱转账到我注册的滨海惠银支付平台上，可没过多久我注册的这个账户就被封停了，直到今天被抓。当时我操作的时候杨超、杨强覃某都在场。2017年4月28日盗刷龙海市马某建行卡内3000元是在绵阳市未来城小区5栋908室的时候，但是杨超、杨强覃某他们在操作，我在边上玩手机，应该是他们用POS机刷出去，每笔200多元，要是超过300元每笔就会要密码了。我参与了两次盗刷行为，一次是平安银行，我在场，但我没看他们刷出多少钱，是他们三个操作的；还有一次是卡主钟某1，我负责将他建行卡的5000块钱转到他名下天津滨海农商银行卡内，但钱钟某1冻结了，我没拿到。
22、哈尔滨市公安局刑事技术支队鉴定意见，获取杨强、刘梦源、李志军、王淑鹏扣押的手机通讯录、通话记录、短信息、图片及聊天记录。
23、辨认笔录，杨超辨认出同案犯李志军、王淑鹏。
二、侵犯公民个人信息事实
1.2017年，被告人杨超为实施犯罪，通过网络非获取了18000余条居民身份证号码、银行卡号码、银行卡密码、手机号码等公民个人信息，并将上述信息存储于其手机内。
2.2017年，被告人杨强为实施犯罪，通过网络非获取了1700余条居民身份证号码、银行卡号码、银行卡密码、手机号码等公民个人信息，并将上述信息存储于其手机内。
3.2017年，被告人刘梦源为实施犯罪，通过网络非获取10000余条公民身份证号码、银行卡号码、银行卡密码、手机号码等公民个人信息，并将上述信息存储于其手机内。
上述事实，被告人杨超、杨强、刘梦源在开庭审理过程中无异议，并有作案工具照片、被告人杨超、杨强、刘梦源供述和辩解、哈尔滨市公安电子物证司法鉴定中心检验报告等证据证实，足以认定。
三、伪造身份证件罪
2017年，被告人李志军非法获取杨某2高某宫某黎某吴某身份信息后，将上述信息提供给向制作假证人员，伪造了2张身份证号码为430521********1677姓名杨某2、1张身份证号码为440111********881X姓名高某、2张身份证号码为440981********6412姓名黎某、1张身份证号码为130203********3014姓名宫某、1张身份证号码为130828********0815姓名吴某的身份证。李志军抓获时上述身份证被公安机关扣押。经鉴定，送检的中华人民币共和国身份证与样本中华人民共和国身份证证不是同版印制。
上述事实，被告人李志军在开庭审理过程中无异议，并有伪造身份证照片、扣押物品清单、被告人李志军供述和辩解、哈尔滨市公安局刑事技术支队鉴定意见等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人杨超、李志军、王淑鹏以非法占有为目的，采用获取的公民个人信息、户籍信息，多次秘密窃取他人银行卡资金，数额巨大，杨强、刘梦源秘密窃取他人银行卡资金，数额较大；被告人杨超、杨强、刘梦源非法获取公民个人信息，情节严重；被告人李志军伪造身份证件，其行为分别构成盗窃罪、侵犯公民个人信息罪、伪造身份证件罪，公诉机关指控罪名分别成立，应予惩处。本案中盗窃犯罪系共同犯罪，被告人杨超、李志军、王淑鹏、杨强、刘梦源均系主犯。被告人杨超、杨强、刘梦源、李志军犯数罪，应当数罪并罚。本案盗窃犯罪中杨超、李志军、王淑鹏、杨强、刘梦源实施的第一、三、六起犯罪系未遂，综合考量在犯罪中的地位、作用，杨超、李志军、杨强、刘梦源可以比照既遂犯从轻处罚，王淑鹏可以比照既遂犯减轻处罚。被告人李志军认为其没有盗于某4.8万元，盗窃犯罪第2起至第6起其不知情的辩解及辩护人李志军系从犯的辩护意见；被告人王淑鹏认为第1起至第4起盗窃犯罪其不知道的辩解，及辩护人应当认定王淑鹏从犯，前四起犯罪对于王淑鹏均属未遂的辩护意见。经审查认为，被告人杨超、王淑鹏均证实李志军提于某银行卡号和银行预留手机号及身份证号还有银行卡密码，让王淑鹏去查户籍信息，李志军和杨超好利用王淑鹏查的户籍信息里的照片做大头贴用来进行头像认证，李志军答应盗窃成功后给王淑鹏两成，剩下的李志军和杨超分。同时李志军证实杨超找到其说他找到一个叫哈尔滨于某的银行卡信息，但是他需于某的户籍照片做个假的身份证单后办理一张虚拟银行卡于某账户里的钱偷出来，其就于某的身份证号发给了王淑鹏，王淑鹏于某的户籍信息和户籍照片发给其以后，其用这些信息做了一于某的假身份证，拍照以后发给杨超，杨超给我1500元。杨超、李志军、王淑鹏的供述能够相互印证李志军、王淑鹏施盗窃犯罪有预谋、有手段，参与了全部盗窃犯罪。王淑鹏的行为在第2起至第4起盗窃犯罪中有持续性，主观上有非法占有的目的，应当认定为共同犯罪。李志军、王淑鹏积极参与犯罪，不符合从犯的构成要件。李志军、王淑鹏辩解及其辩护人的意见，本院不予采纳。被告人杨超、杨强、刘梦源如实供述侵犯公民个人信息罪行，被告人李志军如实供述伪造身份证件罪行，被告人杨超、杨强、刘梦源当庭自愿认罪，可以从轻处罚。根据本案的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百五十三条之一、第二百八十条第三款、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人杨超犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币1万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币1.5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2021年11月11日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳本院）
二、被告人李志军犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1万元；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币1万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月31日起至2021年7月30日止。罚金于本判决生效后','2018-11-13
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