四川省达州市达川区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川1703刑初228号
公诉机关达州市达川区人民检察院。
被告人沈茂术，男，生于1960年5月18日，汉族，初中文化，无业，户籍所在地达州市达川区，现住达州市达川区。因合同诈骗罪，2016年3月3日被达州市公安局达川区分局抓获，同日被达州市公安局达川区分局刑事拘留，2016年3月29日由达州市公安局达川区分局决定取保候审。
辩护人陈波，四川博立信律师事务所律师。
达州市达川区人民检察院以达川检公刑诉（2016）213号起诉书指控被告人沈茂术犯合同诈骗罪，于2016年9月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员王江担任审判长并主审，与人民陪审员魏建英、鲁仕莉组成合议庭，适用普通程序，于2016年11月1日、2016年12月1日、2016年12月5日公开开庭审理了本案。达州市达川区人民检察院指派代理检察员曹师溢出庭支持公诉，被告人沈茂术及其辩护人陈波到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控,2015年9月17日、10月11日，被告人沈茂术分别与被害人李某、唐某和吴某签订《建筑安装工程承包合同》，约定沈茂术将通川酒厂改建工程中的第二期钢结构工程发包给李某、唐某和吴某，2015年10月30日进场施工。被害人李某、唐某以银行转帐方式给沈茂术交纳了工程质保金14万元，受害人吴某于2015年10月12日和10月13日以银行转帐的方式给沈茂术交纳了工程质保金15万元。被告人沈茂术收取后，并无力安排受害人李某、唐某和吴某进场施工。被告人沈茂术将收取的质保金挥霍一空，并通过不接电话和不见被害人的方式逃避被害人的追问。被告人沈茂术于2016年3月3日被被害人李某扭送至达州市公安局达川区分局。被告人沈茂术归案后，如实供了自已的上述行为。
针对上述指控，公诉机关认为，被告人沈茂术的行为构成合同诈骗罪，应当追究其刑事责任。其归案后如实供述自已的罪行，可从轻处罚。提请本院对被告人沈茂术定罪处罚。
被告人沈茂术辩称，对公诉机关指控的事实和罪名有异议。理由是：1、我在通川酒厂有在建工程，并与通川酒厂负责人陈某达成了后期工程由我来完成的意向，并且已经为这个钢结构工程做了100多万元的前期辅助性工程；2、我与被害人签订合同时，没有刻意隐瞒和虚构事实，只有业主单位有发包权，劳务单位只有转包权；3、收取被害人的质保金是用于通川酒厂的前期工程，没有用于其他项目。
经审理查明，被告人沈茂术于2015年4月8至2015年10月8期间与四川通川酒业有限公司签订了片石挡土墙工程、通川酒业钢结构库房建设工程、通川酒业大曲车间仓库道路工程、通川酒业办公房建设工程等四项在建工程施工合同。现承包工程已完工。
被告人沈茂术利用已在通川酒厂施工骗取他人信任，虚构自已拥有达州市通川酒厂有限责任公司（简称通川酒厂）第二期钢结构工程，以发包人的身份与被害人李某、唐某、吴某签订了《建筑安装工程承包合同》，以收取质保金的名义骗取三被害人现金29万元。具体事实如下：
2015年9月17日，被告人沈茂术虚构自已拥有达州市通川酒厂有限公司第二期钢结构工程，以发包人的名义与被害人李某、唐某签订了《建筑安装工程承包合同》，约定沈茂术将通川酒厂有限公司的第二期钢结构工程发包给李某、唐某，开工日期暂定为2015年10月30日。合同签订后，被害人李某向被告人沈茂术转帐交纳工程质保金10万元，被害人唐某于2015年9月16日、10月29日分别向被告人沈茂术转帐交纳工程质保金4万元，被告人沈茂术向被害人李某、唐某出具了14万元的收条。因被害人李某、唐某到期未进场施工便多次催促，被告人沈茂术实际并无能力安排二被害人进场施工，被告人沈茂术仍未讲明无此工程，而以不接电话、躲避方式不与被害人见面。直至其被公安机关抓获前，被告人沈茂术均未向二被害人告知未有所谓的第二期钢结构工程的事实。
2015年10月11日，被告人沈茂术采用同样的方式，与被害人吴某签订了《建筑安装工程承包合同》，约定沈茂术将通川酒厂有限公司第二期钢结构工程发包给吴某，开工日期暂定为2015年10月30日。被害人吴某于2015年10月12日和10月13日以银行转帐方式给被告人沈茂术交纳了工程质保金15万元，被告人沈茂术向被害人吴某出具了15万元的收条，因被害人吴某到期未进场施工便多次催促，被告人沈茂术实际并无能力安排被害人进场施工，被告人沈茂术仍未讲明无此工程，而以不接电话、躲避方式不与被害人见面。直至其被公安机关抓获前，被告人沈茂术未向被害人告知未有所谓的第二期钢结构工程的事实。
2015年3月1日，被害人吴某报案,2016年3月3日被害人李某将被告人扭送至达州市公安局达川区分局。归案后被告人沈茂术如实供述了自已的罪行。
2016年3月23被告人沈茂术退还被害人李某、唐某5.6万元，退还被害人吴某6万元，三被害人向被告人沈茂术出具了谅解书。本案在审理期间，被告人沈茂术于2016年12月23日将三被害人的下余款全部退还完毕。
经当庭举证、质证，认定上述事实的证据有：
一、书证
1、受案登记表、立案决定书，证实达州市公安局达川区分局证实该案于2016年3月3日立案侦察。
2、拘留证、取保候审决定书、释放通知书证实被告人沈茂术于2016年3月3日被达州市公安局达川区分局刑事拘留，同年3月29日被达州市公安局达川区分局取保候审，并于当日释放。
3、被告人沈茂术到案经过，证实2015年3月1日，受害人吴某报案称，2015年10月11日与沈茂术签订合同，承包通川酒厂钢结构工程，并分别两次共转帐15万元给沈茂术，沈茂术向吴某出具收条。吴某至今未能进场施工，沈茂术不知去向，无法联系。经公安机关电话联系，沈茂术答复人在新疆，近期会主动到公安机关。2016年3月3日，受害人李某将其扭送到公安机关。
6、被告人沈茂术的基本情况及户籍信息，证实被告人沈茂术户籍所在地为达州市达川区。具有完全刑事责任能力。
7、2015年4月8日四川通川酒业有限公司与沈茂术签订的片石档土墙工程合同书，证实沈茂术在四川通川酒业厂区内负责对档土墙基础做合理的开挖、清理、夯实及平整。开工日期自合同签订且甲方通知后三个工作日内，竣工日期，乙方必须在30个工作日完成此工程。并对其他权利、义务进行了约定。
8、2015年7月11日，四川通川酒业有限公司与四川鑫圆建设集团有限公司委托代理人沈茂术签订的通川酒业钢结构库房建设工程施工合同，证实沈茂术在达州市达川区小河嘴修建大曲车间钢结构库房土建工程，开工日期2015年7月16日，竣工日期2015年9月15日。并对其他权利、义务进行了约定。
9、2015年7月11日，四川通川酒业有限公司与沈茂术签订的通川酒业大曲车间仓库道路工程施工合同，证实沈茂术在通川酒业厂区内修建大曲车间仓库道路、道路排水管网，开工日期2015年7月16日，竣工日期2015年9月15日。并对其他权利、义务进行了约定。
10、2015年10月9日，四川通川酒业有限公司与沈茂术签订的通川酒业办公房建设工程施工合同，证实沈茂术在达州市达川区小河嘴大曲车间钢结构旁边三层办公房土建工程。开工日期2015年10月9日，竣工日期2015年12月8日。并对其他权利、义务进行了约定。
11、2016年8月5日三里坪街道人民调解委员会调解协议书，证实四川通川酒业有限公司与沈茂术达成双方所签订合同未完工的剩余工程部分继续履行至完工为止协议，并对其他相关事宜进行了协议。
二、被害人陈述
1、被害人吴某的陈述，证实我通过黄姓朋友认识沈茂术，他给我们说在通川酒厂有工程，就去酒厂考察，看到沈茂术所说的的工程是有一块空地，大约一个多月左右就要动工，并且沈茂术的确在通川酒厂有在建工程，我们就相信了他，2015年10月11日我与他签订了《建筑安装工程承包合同》，工程名称通川洒业有限公司第二期钢结构，并约定2015年10月30日开工。合同签订完后我通过银行转帐方式（转给沈茂术工行卡）交纳工程质保金15万元，他也给我出具了15万元的收条。后来一直没有进场施工，我就去找酒厂的相关负责人，他们口头给我说没有这个工程。所以我就来报案了。现沈茂术已将我的钱已退完，我向沈茂术出具了谅解书。
2、被害人李某的陈述，证实我和唐某通过一个朋友认识了沈茂术，沈茂术向我和唐某宣称整个建筑工程都是他包完了的，他承诺将该建筑工程二期的土建工程和钢结构建工程承包给我和唐某，2015年9月17日我、唐某与沈茂术签订《建筑安装工程承包合同》，工程名称通川洒业有限公司第二期钢结构，并约定2015年10月30日开工。我们合同约定先交给他20万元质保金，但我们实际上通过银行转帐方式（转给沈茂术农行卡10万元，转给沈茂术工行卡4万元）交纳工程质保金14万元，当时我们没那么多，约定的进场之日再交给6万元，因一直未进场施工，也没给支付剩下的6万元，他给我出具的收条是20万元。但到了2015年10月30日，沈茂术以各种理由推诿，他当时还承诺2015年12月11日退还我们14万元的工程质保金，但一直都没有兑现，到春节之前，沈茂术就不接电话。我与唐某到通川酒厂了解得知，得知沈茂术权承包了该工程1号楼的建筑工程，而与我和唐某签订合同约定的工程内容，与沈茂术无任何关系，沈茂术与甲方并未签订与发包工程相关的合同。直到他被公安抓获前他都没有告诉我们该工程是虚假的。现沈茂术已将我和唐某的钱已退完。我们向沈茂术出具了谅解书。
3、被害人唐某的证言，证实我和唐某通过一个余姓朋友认识了沈茂术，沈茂术向我和唐某讲在通川洒业有工程，就去实地考察，看到沈茂术所说的工程是有一块空地，大约一个多月左右就动工挖土，沈茂术的确在通川洒厂有在建工程，我们就相信了他，2015年9月17日我、李某与沈茂术签订《建筑安装工程承包合同》，工程名称通川洒业有限公司第二期钢结构，并约定2015年10月30日开工。并向沈茂术的工行卡转了14万元的质保金（李某付10万元、我付4万元）。但我们一直没有进场施工，打他电话也不接，也找不到他的人，我们就很急，找到通川酒厂的负责人后，他给我们说根本没有通川酒厂有限公司第二期钢结构工程。现沈茂术已将我和李某的钱已退完。我们向沈茂术出具了谅解书。
三、证人证言
陈某的证言，证实我们厂与四川鑫圆建设集团有限公司签订了四个工程合同，这四个合同分别是沈茂术是该公司的挂靠人，具体就是沈茂术在承包这个工程。我和酒厂相关人员都不知道沈茂术和李某、唐某、吴某等人签订的通川酒厂有限公司第二期钢结构工程，到目前不止，这个工程根本就不存在，也没有相关图纸，我也不可能和沈茂术说这工程，如果说沈茂术说我给他说过通川酒厂有限公司第二期钢结构工程继续由他做的事情，他就是乱说的。我们酒厂工程不分一期二期，我们与沈茂术签订合同时，就约定项目就有修堡坎，后面我修房子，项目是房子的土建工程，我还告诉他要保证工程质量。在签订修房子的同时，我跟他说过如果修得好以后可以继续合作，以后的工程可以找他，但如果修不好，就不找他了。我们酒厂和沈茂术工程款已经结算完毕，我们还差他工程款36万元，酒款230万元（酒的价值），沈茂术差工人工资，我监督他将酒款付给我，然后付工人工资，最后我才能将工程款付给沈茂术。
本院认为，被告人沈茂术以非法占有为目的，利用其在通川酒厂有在建工程，取得被害人的信任，虚构自已拥有通川酒厂第二期钢结构工程的事实，明知自已没有履行合同的实际能力，采取欺骗手段，同时与多名被害人签订工程承包合同，以收取质保金的方式骗取他人现金29万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人沈茂术归案后，如实供述自己的罪行，并向被害人全额退款29万元，取得了被害人的谅解，可酌定从轻处罚。被告人沈茂术辩称与通川酒厂负责人达成了后期工程由其来完成的意向，并完成了第二期钢结构工程的前期辅助性工程100万元左右，经查，通川酒厂与被告人沈茂术未签订所谓的第二期钢结构工程的合同，也未与被告人沈茂术达成酒厂后期工程由其来完成的意向，且被告人沈茂术当庭举证的三份证人证言及前期辅助性工程的照片，不能证实与通川酒厂签订了第二期钢结构工程的合同或达成后期工程由其来完成的意向，故被告人沈茂术辩称理由不成立，本院不予支持；被告人沈茂术辩称未对被害人刻意隐瞒和虚构事实，经查，被告人沈茂术在被公安机关抓获前一直未告知被害人未有所谓的第二期钢结构工程的事实，故被告人辩称理由不成立，本院不予支持；被告人辩称收取的被害人的“质保金”是用于通川酒厂前期的工程，经查，通川酒厂第二期钢构工程并不存在，“质保金”29万元的去向不影响本案的定性，辩称理由不成立，本院不予支持。鉴于被告人沈茂术在案发后和审理期间，主动积极退赃，减少了被害人的损失，并获得了被害人的谅解，根据被告人沈茂术的犯罪情节及悔罪表现，本院依法对其宣告缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
被告人沈茂术犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币40000元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 王 江
人民陪审员 魏建英
人民陪审员 鲁仕莉
二〇一七年一月三日
书 记 员 吉茂喆