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浙江省高级人民法院
刑事裁定书
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weight:bold”>（2012）浙刑二终字第15号
原公诉机关浙江省嘉兴市人民检察院。
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family:宋体”>上诉人（原审被告人）周丽君，女，1962年12月5日出生，浙江省杭州市人，汉族，嘉兴银信担保有限公司股东，住杭州市余杭区临平街道工农新村27组方家弄4幢101室。2008年8月11日因犯虚报注册资本罪被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因本案于2011年2月21日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现押浙江省海宁市看守所。
font-family:宋体”>辩护人顾杰峰、葛翔，浙江峰翔律师事务所律师。
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family:宋体”>上诉人（原审被告人）许海明，男，1966年9月19日出生，浙江省海宁市人，汉族，海宁申海担保有限公司法定代表人，住海宁市许村镇南联村许家埭15号。因本案于2011年2月21日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现押浙江省海盐县看守所。
font-family:宋体;mso-bidi-font-weight:bold”>原审
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family:宋体”>被告单位嘉兴银信担保有限公司，住所地浙江省海宁市海昌南路65号三楼。2008年8月11日因犯虚报注册资本罪被判处罚金人民币二十一万元。
font-family:宋体”>诉讼代表人张连兴，男，1963年5月23日出生，汉族，浙江省杭州市人，系嘉兴银信担保有限公司法定代表人。
浙江省嘉兴市中级人民法院审理嘉兴市人民检察院指控被告单位嘉兴银信担保有限公司及被告人周丽君犯虚报注册资本罪，被告人周丽君、许海明犯合同诈骗罪一案，于2011年12月21日作出（2011）浙嘉刑初字第55号刑事判决。周丽君、许海明不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问被告人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
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family:宋体”>原判认定，2008年4月，被告人周丽君承租了被害人陈学玲坐落于浙江省海宁市硖石街道紫阳路18号701室的房屋。同年11月，周丽君明知自己无购房能力，与陈学玲签订上述房屋的转让协议，约定价款人民币422万元（以下均为人民币），周丽君支付陈学玲首付款100万元，该房过户后一个月内付清余款。截止2008年11月，周丽君欠被告人许海明五百万元左右的债务。周丽君遂与许海明商定，由许筹资100万元作为房屋首付款，周将该房屋过户给许，另用房屋剩余款项抵偿欠许的债务。同年12月30日，许海明向马国兴借了100万元，与周丽君、陈学玲等人一起到海宁市行政中心办理房屋过户事宜。期间，陈学玲对周丽君将房屋过户给许海明提出异议，周丽君以自己开担保公司无法将房屋抵押贷款、许海明可以该房屋抵押贷款、将贷款用于支付剩余房款为名欺骗陈学玲。许海明明知周丽君欺骗陈学玲，不仅不告知陈学玲真相，还伙同周丽君虚构事实、隐瞒真相。陈学玲信以为真，在收到许海明的100万元后将该房屋直接过户给许。2009年1月19日，许海明将该房屋以460万元的价格抵债给马国兴并办理了过户手续。陈学玲将房屋过户后，多次向周丽君、许海明催讨剩余房款。周丽君、许海明以贷款需要时间等为名予以搪塞，后仅支付42万元，实际骗取财物价值280万元。
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family:宋体”>被告单位嘉兴银信担保有限公司（以下简称银信公司）股东及实际经营者周丽君为在2009年11月28日前缴足第二期新增注册资本1500万元，通过朋友介绍向胡云霞借得1500万元，于同月25日存入银信公司账户，同日通过验资并取得海宁市工商局核准将注册资本增至3000万元的变更登记。次日，周丽君指使银信公司工作人员将该1500万元从公司账户转出，归还胡云霞。
原审根据上述事实和相关法律规定，作出如下判决：（1）撤销海宁市人民法院（2008）海刑初字第279号刑事判决第二项中对被告人周丽君宣告的缓刑。（2）被告单位嘉兴银信担保有限公司犯虚报注册资本罪，判处罚金人民币五十万元。（3）被告人周丽君犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币二十万元；犯虚报注册资本���，判处有期徒刑二年；与前罪判处的有期徒刑一年六个月并罚，决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币二十万元。（4）被告人许海明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十五万元。（5）以上罚金限两被告人及被告单位于本判决生效之日起十日内缴纳。（6）责令被告人周丽君、许海明退赔犯罪所得赃款。
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family:宋体”>被告人周丽君上诉及其二审辩护人提出：一审时许海明当庭翻供称侦查机关对其刑讯逼供和诱供，且许在侦查阶段的有罪供述未经庭审质证就作为定案依据，程序违法；周丽君购买涉案房产时有履约能力，周丽君、陈学玲已将未付购房款转为借款，周没有合同诈骗故意，其行为不构成合同诈骗罪，要求撤销原判，发回重审或依法改判。被告人许海明上诉称：周丽君购买涉案房产时并非没有履约能力，周丽君在房产过户后与陈学玲约定将未付购房款转为借款，后归还部分款项，存在实际履约行为，且其与周丽君没有共同诈骗涉案房产的主观故意，也没有隐瞒真相、虚构事实的欺骗行为，不构成合同诈骗罪；其在一审庭审时推翻了在侦查阶段所作有罪供述，且其有罪供述庭审时未经出示和质证，不能作为定案依据，要求撤销原判，改判无罪。
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family:宋体”>经审理查明，原判认定被告人周丽君、许海明合同诈骗的事实，有被害人陈学玲的陈述，李文哉、马国兴、潘千红、夏娟红、赵荣华、邵雪荣、汤跃民、蒋震一、吴建明等人的证言，房屋转让协议书、商品��买卖合同、房产买卖契约、销售不动产统一发票、房产土地证、产权证，收条、借条等证据证实。认定被告单位银信公司和被告人周丽君虚报注册资本的事实，有胡云霞、叶小芳、许震汛、金奇佳、张连兴等人的证言，公司变更登记审核表、受理意见及审核意见、企业法人营业执照、海宁正明会计师事务所验资报告、公司章程，银行取款凭条、分户明细对账单、业务委托书、分户账、来账凭证、记账凭证等证据证实。周丽君、许海明均供认在案，所供与上述证据反映的情况相符。
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family:宋体”>关于上诉、辩护理由，经查：（1）被告人许海明在一审庭审时虽推翻了原来在侦查机关所作的部分有罪供述，但并未表示侦查机关对其有刑讯逼供或诱供行为；许海明在侦查阶段所作有罪供述亦在一审庭审举证阶段出示并质证；许海明在侦查阶段所作有罪供述系侦查机关合法取得，且与在案证据能相印证，依法可以作为定案依据。（2）周丽君与许海明一致供称周与陈学玲签订房屋转让协议时根本没有履约能力；在案证据和事后行为反映周丽君、许海明当时负有巨额外债，并无履行房屋转让合同的实际能力。（3）周丽君、许海明在办理房产过户时虚构事实欺骗陈学玲，陈学玲被骗才同意将房子过户到许名下，陈学玲在房产过户给许后向周丽君催要剩余房款时，周丽君再次虚构事实欺骗陈学玲。周、许还向陈隐瞒周将陈的房子用于抵偿周欠许债务的真相，故周丽君、许海明实施了隐瞒真相、虚构事实的欺骗行为。综上，周丽君、许海明明知自己无履约能力，在签订、履行房屋转让合同过程中，虚构房屋转让���可贷款归还剩余房款等事实，隐瞒房屋转让用于抵债等真相，以部分履行合同为诱饵，骗取被害人将房屋过户，拒付剩余房款，具有非法占有目的。周丽君及其辩护人、许海明就上述问题所提异议均不能成立，不予采信。原判认定的事实清楚，证据确实、充分。
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family:宋体”>本院认为，被告人周丽君、许海明以非法占有为目的，在签定、履行合同过程中虚构事实、隐瞒真相，骗得被害人数额特别巨大的财物，其行为均已构成合同诈骗罪。被告单位嘉兴银信担保有限公司采取欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司变更登记，虚报注册资本数额巨大，被告人周丽君作为单位直接负责的主管人员，其行为均已构成虚报注册资本罪。周丽君在缓刑考验期内再犯新罪，应当撤销缓刑，与前罪进行数罪并罚。周丽君及其辩护人、许海明认为不构成合同诈骗罪的上诉、辩护理由不能成立，不予采纳。原判定罪和适用法律正确，量刑适当；审判程序合法。
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weight:bold”>依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百五十八条、第七十七条第一款、第六十九条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第（一）项之规定，裁定如下：
font-family:宋体”>一、驳回被告人周丽君、许海明的上诉；
font-family:宋体”>二、维持原判。
font-family:宋体”>本裁定为终审裁定。
font-family:宋体”>审判长金子明
font-family:宋体”>代理审判员韩大可
font-family:宋体”>代理审判员刘建中
font-family:宋体”>二0一二年三月十六日
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书记员王耀赟