广东省湛江市赤坎区人民法院
刑 事 判 决 书
湛赤法刑初字第100号
公诉机关湛江市赤坎区人民检察院。
被告人任某勇，男。因本案于2012年11月23日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕，现羁押于湛江市第一看守所。
辩护人叶某鹏、梁某冲，广东万维律师事务所律师。
湛江市赤坎区人民检察院以湛赤检刑诉（2013）100号起诉书指控被告人任某勇犯组织、领导传销活动罪，于2013年9月17日向本院起诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。湛江市赤坎区人民检察院检察员谢日森出庭支持公诉，被告人任某勇及其辩护人叶某鹏、梁某冲到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，盛乐投资有限公司（下称：盛乐公司）以网络为媒体，进行虚假宣传，该公司在石家庄市通过设在美国服务器（租用）注册网站“cn.shengle.cn”，在中国无工商注册登记，其所销售的“盛乐原始股”未经中国证监会核准。会员通过登录虚假盛乐公司网页“cn.shengle.cn”，并在网站内建有股票交易系统，公司股票会员登录后可以看到自己的会员信息、股票每天的涨价和交易平台。该公司宣称是美国摩根大通旗下的一间投资公司，但实质在我国并没有进行工商注册登记，也没有获得我国证券监管部门许可发行股票。该公司要求会员购买“盛乐公司”原始股票获得入会资格，并按照会员购买金额将会员分为四个层级，盛乐公司会员发展采用双轨制，即按盛乐公司规定，每个会员作为一个原点，每个原点只能发展两条线（左区、右区），然后以金字塔的形式不断复制下线。其中公司规定发展下线会员有丰厚的系列奖励，如推荐奖、接点奖、介绍费、报单提成等，鼓励会员拉人头、建网点，并举办促销活动，促销活动时购买股票可获得股票赠送，公司适时会拆股，以此为诱惑，让更多的中老年人出钱购买盛乐股票。
2011年6月份，被告人任某勇与王某（已判刑）加入盛乐公司，并注册了会员帐号CN26992、网名为“秦汉”，成为盛乐公司的主要业务员，为获取非法利益，其先后在茂名、阳江、湛江积极发展盛乐公司下线会员。任某勇在发展会员过程中，先在阳江发展了何某新（已判刑）作为其下线，后通过何某新介绍发展了林某珍（已判刑）成为其下线，然后伙同林某珍等人到阳江市建立网点发展盛乐公司下线会员；任某勇在茂名市信宜地区发展了雷某雄（已判刑）作为其下线，然后与雷某雄一起在信宜地区宣传、发展盛乐公司下线会员。
2011年9月份，被告人任某勇通过林某珍认识梁某华（另案处理），发展梁某华成为盛乐公司的会员，为其册会员帐号（网名大富贵），并发展梁某华为报单员。同年10月，梁某华发展劳某雄（另案处理）作为下线。梁某华和劳某雄租用湛江市赤坎购书中心315、316房成立“盛乐工作室”作为网点积极发展下线会员。任某勇在湛江地区发展盛乐公司下线会员过程，先由梁某华和劳某雄将下线会员带至任某勇入住的“中大酒店”或“盛乐工作室”，任某勇以登录虚假盛乐公司网页播放盛乐公司“拼接宣传视频”和公告等宣传方式，向群众虚构盛乐公司即将上市的信息，推销和销售“盛乐公司的原始股票”，积极发展盛乐公司的下线会员。至案发之前，被告人任某勇伙同雷某雄、何某新、林某珍、梁某华、劳某雄等人所发展的盛乐公司下线人员已达30人以上。任某勇的盛乐公司会员帐号“秦汉”在发展盛乐公司会员过程中，共非法获利340196.15元人民币，其获利现金6万元人民币用于发展盛乐公司下线业务开支及偿还个人债务。
针对以上事实，公诉机关提供了接受刑事案件登记表、被害人的陈述、证人证主、银行查询资料、辩认笔录、现场照片、现场勘验检查工作记录、证明材料、视频资料，被告人的供述等证据证明。据此认为，被告人任某勇无视国家法律，组织、领导以认购盛乐股票为名，要求参加者出资购买盛乐股票获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，以达到骗取钱财的目的，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，请依法惩处。
被告人任某勇及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。提出被告人是被王某介绍加入盛乐公司，是初犯，认罪态度好，请从轻处罚。
经审理查明，盛乐公司在中国无工商注册登记，也未经中国证监会核准。该公司以网络为媒体，在石家庄市通过租用美国服务器注册网站“cn.shengle.cn”，对外采用视频和公告等方式进行虚假宣传，销售“盛乐原始股”。网站内设有股票交易系统，会员通过登录虚假网页可以看到自己的信息、股票价格和交易平台。该公司按照会员的出资金额将会员分为一至四级，会费分别为500美元、1000美元、2000美元、4000美元，美元换算人民币汇率为1：7，会员注册后，所缴纳现金以虚拟电子币（1美元为1个电子币）的形式在网站上进行股票交易及结算。
盛乐公司发展会员采用双轨制，每个会员作为一个原点只能发展两条线（左区、右区），然后以金字塔的形式不断复制下线。公司规定发展下线会员有丰厚的系列奖励，如推荐奖、接点奖、介绍费、报单提成等，鼓励会员拉人头、建网点，举办促销活动。促销活动时购买股票可获得股票赠送，公司还会适时拆股，诱惑更多的人出钱购买盛乐股票。
2011年6月份，被告人任某勇与王某（已判刑）加入盛乐公司，并注册了会员帐号CN26992、网名为“秦汉”，成为盛乐公司的主要业务员，为获取非法利益，任某勇先后在茂名、阳江、湛江等地积极发展盛乐公司下线会员：1、任某勇在阳江发展了何某新（已判刑），通过何某新发展了林某珍（已判刑），然后伙同林某珍等人在阳江市建立网点；2、任某勇在茂名市信宜地区发展了雷某雄（已判刑），然后与雷某雄一起在信宜地区宣传、发展会员；3、2011年9月份，任某勇在湛江通过林某珍认识梁某华（另案处理），发展梁某华成为盛乐公司的会员、报单员，为其册会员帐号（网名大富贵）。同年10月，梁某华发展劳某雄（另案处理）作为下线。梁某华和劳某雄租用湛江市赤坎购书中心315、316房作为网点成立“盛乐工作室”。任某勇在湛江发展会员过程，先由梁某华和劳某雄将下线会员带至任某勇入住的“中大酒店”或“盛乐工作室”，通过盛乐公司的网页视频向群众散布盛乐公司即将上市的信息推销股票。
计至案发时止，被告人任某勇伙同雷某雄、何某新、林某珍、梁某华等人所发展的盛乐公司下线人员已超过30人。任某勇的会员帐号“秦汉”非法获利340196.15元人民币，已提取获利现金6万元人民币用于发展下线开支以及偿还个人债务。
以上事实，有经庭审质证的如下证据证明：
（一）物证、书证：
1、关于查处盛乐投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的通知。证明：2012年4月18日，广东省公安厅经侦局发函指示湛江、茂名市公安局经侦支队依法查处盛乐公司非法吸收公众存款案。
2、接受刑事案件登记表、立案决定书。证明：2012年4月19日，湛江市公安局经侦支队根据广东省公安厅经侦局下发的通知，对梁某华涉嫌犯罪立案登记，并于同年5月10日立案侦查。
3、到案经过。证明：公安机关于2012年11月23日下午4时在吴川市黄坡镇圩尾油行门口将任某勇抓获归案。
4、任某勇的人口信息资料、湛江市住宿记录。证明：任某勇出生于1966年6月7日，在2011年9至2012年6月期间，在湛江市赤坎区中大酒店有十次入住记录。
5、湛江市公安局的搜查证、搜查笔录、扣押物品文件清单。证明公安机关于2012年6月21日搜查、扣押了如下物品：①在湛江市赤坎购书中心315、316房扣押劳某雄持有的一台电脑和及记帐本两本；②在居士林扣押陈某持有的一台电脑；③在霞山区民有路12号八栋甲楼205房扣押包某持有的一台电脑。
6、湛江市公安局查询存款、汇款通知书。证明：公安机关查询犯罪嫌疑人的存款情况。
7、茂名市公安局的搜查证、搜查笔录、扣押物品文件清单。证明茂名市公安局于2012年6月21日对任某勇位于信宜市玉都新城小区B6-202房的住宅进行搜查，扣押了手机、手提电脑、银行卡、电子证书、U盘、记贴资料、奖金制度表、入会介绍资料等一批物品。
8、中国证券监督管理委员会广东监管局《关于盛乐投资有限公司公开发行股票等有关问题的复函》。证明：中国证监会未核准盛乐公司在中国境内公开发行股票及发售基金份额募集证券投资基金。
9、证明1份。证明：经工商业务系统检索，没有盛乐公司的登记资料。
10、《湛江地区涉案盛乐公司会员名单》。证明：盛乐公司在湛江发展会员的编号和人员。其中经梁某华签名确认属其发展的会员有陈某、陈某英、陈某琼、陈某保、陈某文、李某、李某伟、李某娥、李某兰、李某金、梁某群、梁某梅、梁某玲、张某金、张某英、庄某红、吴某流、吴某英、吴某山、袁某良、林某萍、莫某华、戚某芳、秦某华、全某兴、阮某芳、杜某、宋某娣、黄某光、黄某兴、黄某、黄某红、简某华、罗某、邹某华等35人。经劳某雄签名确认属其发展的会员有白某英、车某云、陈某恩、陈某、梁某璋、梁某莲、王某芳、刘某萍、宋某娟、何某英、黄某英、劳某娟、黎某富、罗某海、尹某红、谢某旺、谭某嫦、赖某玉、赖某娟、赖某娜、陈某娟、张某、覃某平、何某海、周某群、杜某、李某进、许某英等28人。
11、梁某华对盛乐投资公司网页图片的辩认。证明：梁某华签名确认图片的内容和盛乐投资公司网页图片一致；经梁某华签名确认左区单数，是指大富豪下线单数554人，每单人民币是3500元。右区人数171，是指大富贵下线人数是171人；经梁某华签名确认左区单数，是指其大富贵帐号下线共有95人，右区人数65人，是指劳某雄的大树帐号下线共有65人。该盛乐公司网页图片中，左区单数334人，是指其大富贵帐号所报的单数，右区单数200，是指其劳某雄的大树帐号所报的单数，每单人民币是3500元。共1869000元；经梁某华签名确认七页的盛乐投资公司网页图片，是大富贵帐号下线的会员信息资料；该电脑是任某勇送给盛乐工作室的，用于向群众宣传盛乐投资公司和报单时使用的；该盛乐投资会员须知是任某勇在电话中告诉她后拿去制作的；经梁某华签名确认九页盛乐投资公司会员电子币转账的部分记录，记载着梁某华是向任某勇购买电子币的部分情况。
12、劳某雄对盛乐公司网页图片的辩认。证明：经劳某雄签名确认九页图片的4、5、6页是他的帐号里的股票交易记录；经劳某雄签名确认图片的大树帐号会员信息，其中右区人数65是指他的下线有65人，包括下线的下线，右区单数是指所报单时，每单人民币是3500元。单数200，是指其下线总共向盛乐投资公司缴纳会员70万元，用于购买公司的股票；经劳某雄签名确认对自己的记录本的辩认，内容是其在盛乐公司开展业务的情况记录。
13、银行查询资料。证明：陆志城农行卡（卡号6228430120048939117）的使用情况。任某勇农行卡（卡号6008481172946200611）的使用情况。王某工行帐户（帐号2016037201021314511）的使用情况。
14、茂名地区涉案受害人名单。证明茂名地区涉案受害人有蔡某春、陈某萍等79人。
15、李某坚对任某勇的书证材料确认。证明：任某勇记录的销售盛乐股票的收支情况。
16、王某对相关书证的确认。证明：会员层级结构图的情况；盛乐公司网页内容；任某勇cn62992的收支情况。
17、刑事判决书。证明：（1）2013年4月7日，阳光市江城区人民法院判处何某新、林某珍、林某渊犯组织、领导传销活动罪，其中判处何某新、林某珍各有期徒刑一年，罚金一万元。判处林某渊有期徒刑十个月，罚金八千元；（2）2013年4月13日，信宜市人民法院判处王某、雷某雄犯组织、领导传销活动罪，其中判处王某有期徒刑一年，罚金二万元，雷某雄免予刑事处罚。
（二）被告人（同案人）的供述
1、任某勇的供述与辩解。主要内容：盛乐公司的负责人是王某，盛乐公司的网站和原始股票都是王某虚构出来的，平时网站由王某维护。2011年6月，我欠别人3.6万元，就叫王某借6万元，王某就叫我和他一起做项目，因为我确实需要钱用，就同意了，然后王某就到我租房，打开他拿来的电脑，进到盛乐公司的网站，将盛乐公司的宣传视频及其他的宣传资料给我看，并进行讲解。然后对我说，盛乐公司的宣传视频及宣传资料都是已经编辑好的，发展下线会员时只要拿给别人看就行了，并且说只要亲自发展一个下线，就可以得到下线交纳会费40%提成，钱比较好赚，你的下线发展的下线，你自己只有0.6%提成。我被他说动心，我就决定和王某一起做盛乐公司的业务。王某说盛乐公司的总部在美国，我不知道盛乐公司的负责人是谁。王某说在向群众宣传盛乐公司时，说是炒股票，一天可以升一厘钱，容易取得群众的信任。王某说盛乐公司规定，首先自己要先注册盛乐公司会员，在网站上购买盛乐公司的原始股票后，才能亲自发展下线会员，获得40%提成奖励。我直接发展的下线会员，按照区位的不同，可以分别获得15%或40%提成奖励，下线再次发展下线后，自己获得的0.6%提成。大约在2011年6月份，王某亲自为我注册，当时我没有钱交给王某，王某就用自己的500个电子币为我注册码了一个一级的会员帐号，帐号名是CN62992，网名是秦汉。注册所需的3500元是我借王某的，后来我还了。为了下线会员对我的信任，方便我发展下线，王某主动提出来帮我的秦汉帐号提升到了三级。会员等级共分为四级，会员结构分为Ａ区和Ｂ区，500美金一级会员，1000美金二级会员，2000美金三级会员，4000美金四级会员。发展会员的奖励都是以电子币形式发放到会员帐号里。以我的大富豪为例，发展下线时，第一个下线A放在左区，奖励为15%，第二个下线B放在右区，奖励50%，这是第一层，依次类推第二层，下线B发展第一个下线C在左区，B首获奖励为15%，我就得C交纳会费的奖励40%，位于该财富线的会员交纳的会费，我都可以获得奖励40%。B发展D在右区，右区就作为B的财富线，首次获得奖励50%，之后其他一线位于B的财富线下，B都可以获得奖励40%。呈金字塔结构。见点奖就是指在推荐奖中，我的下线B的会员发展结构中，我可以分别获得0.6%会或1.2%或1.5%或3%不同的奖励。盛乐公司在中国境内没有注册工商税务登记。原始股票是假的。我是以上线的身份到茂名、湛江、阳江和会员见面。因为我注册时间比他们早。盛乐公司在茂名的负责人是我，在阳江的负责人是何医生和林某珍，在湛江的负责人是梁某华和劳某雄。大约是在2011年9月份，我到过几次阳江，主要是和何医生和林某珍见面，林某珍有时叫两三个下线会员到我入住的酒店，由我将盛乐公司的宣传视频及其他的宣传资料给他们看，但是为下线会员注册主要是林某珍，之后我就很少去阳江了。湛江地区最初是林某珍过来发展，后我和她一起到湛江，林某珍和梁某华关系不好后，梁某华就只愿意和我联系，所以之后主要是我到湛江和其他会员见面，湛江地区的下线发展主要是梁某华负责，梁某华和劳某雄成立了“盛乐工作室”后，湛江地区主要是梁某华和劳某雄两人共同负责。“盛乐工作室”是梁某华、劳某雄自己成立的，是为了方便宣传盛乐公司发展下线。梁某华打电话叫我到湛江时，就先由梁某华和劳某雄自己分别通知自己的下线会员或准备入会的会员在我入住的赤坎区中大酒店房间，或在“盛乐工作室”，梁某华就介绍我是茂名信宜的任总，然后我打开电脑给他们观看和讲解，回答下线会员的提问，有时有会员现场要求入会，我就在电脑上为他们注册帐号，如果我有电子币，我就转我的电子币给新注册的会员帐号，并收取会费，如果没有电子币就叫他们到银行转帐到盛乐公司的陆志城的银行帐户。我最初在茂名信宜发展梁少华，梁少华发展潘世娟，潘世娟发展雷某雄，然后雷某雄的一个下线到阳江发展了何某新（何某新是阳江地区第一个做盛乐公司的人），何某新发展了林某珍；林某珍到湛江发展的第一个是吴国，然后再和我一起到湛江发展了梁某华，梁某华发展了劳某雄。在这件事中，王某是我的上级，主要负责网站维护、修改网站奖励公告，向会员发放奖金，有时会员组织授课，王某有到场看看，时不时有发表动员会员入会的言论。因王某是广州质监局的工作人员，没有时间，也不方便出面发展下线。我主要是到茂名、湛江、阳江等地发展盛乐公司的业务，监督湛江的负责人梁某华、阳江的负责人林某珍、信宜市的负责人雷某雄、高州市的负责人潘世娟等积极在各地发展会员，这样我就可以得到更多的见点分红奖。我不认识陆志城。在2012年春节期间，我已经知道盛乐公司是虚构的，但是为了将我所持有的电子币卖给他人，只有继续做下去。在2011年到2012年间，我曾经在赤坎区的中大酒店开了一间房间以及在赤坎区雅园酒家、赤坎区迎宾馆、赤坎区的嘉瑞和酒店、赤坎区的“盛乐工作室”和下线会员见面，并为下线会员讲解及宣传盛乐公司及原始股票。梁某华和劳某雄在为会员注册报单时收取现金，并在电脑上操作注册，转等值电子币给下线会员，如果他们的电子币不够，会向我和王某或林某珍购买，我们先在公司网站将电子币转给梁某华和劳某雄，然后由梁某华和劳某雄将购买电子币的钱转到公司的帐户。帐号CN62992，网名秦汉的会员信息中，“电子币数：1672”是指我的秦汉帐户里还有1672个电子币没有提取，其值11704元，“历史收入：48599.45”，是指我从事公司发展下线和买卖股票及其他的奖励所产生的利润总和是340196.15元，但我实际总共才非法获得现金是六万多元。“左区单数924”和“右区单数2032”指左区和右区下线中分别报单的数额，其中一单是500美金，总共单数是左右区相加就等于2956单，总计是下线会员共缴纳了10346000元人民币。“左区人数224”和“右区人数626”是指左区和右区两条下线的会员数量，两者相加是850。但是帐号数量包括实验帐号（即没有缴费帐号）。梁某华的大富贵的会员信息中。左区单数是6是指在富贵下线中左区共报单6单，右区单数是554，是指在富贵下线中或区共报单554单，总共是560单，每单是3500元，因此，大富贵的下线共缴纳了196万元给盛乐公司。大富贵的下线会员帐号共有171个。梁某华在盛乐公司的大富贵总奖金数是112411.95元人民币。劳某雄的大树信息中，左区单数是334，右区单数中200，合计是534，左区人数是95，右区人数是65，两者相加160，就是大树上线大富贵的帐号的会员人数有160个会员。
2、梁某华的供述。主要内容：盛乐公司在湛江的负责人是任某勇，我和劳某雄经任某勇指点在赤坎购书中心315、316房成立“盛乐工作室”，负责在赤坎发展下线和为会员注册报单。我是林某珍介绍加入盛乐公司。当时林某珍说盛乐公司的原始股将在2012年9月份进行封闭，准备上市，上市后原始股将升值到16.2美金一股，当时股价是0.2美金一股。然后，林某珍就带我认识任某勇，由任某勇发展我成盛乐公司会员。当时任某勇对我们说，会员结构分为Ａ区和Ｂ区，会员等级分为四级，按缴纳会费的金额分为5００美金一级会员，1０００美金二级会员，2０００美金三级会员，4０００美金四级会员，等级越高，会员的收益越高，主要体现在下线会员加入时的见点奖（０.6％或3％），和本人介绍他人入会时的推荐奖（15％或4０％或5０％），这些发展会员的奖励首先都是以盛乐公司的电子币形式发放到会员帐号里。个人发展的下线会员越多，个人得到的收益也越高。在成立“盛乐工作室”前，我找到下线后，我就约齐了想加入盛乐公司的下线到任某勇房间，由任某勇亲自打开电脑播放盛乐公司宣传视频投影和讲解盛乐公司网页及盛乐原始股的具体情况，还有个人发展下线的回报等。主要是通过网络媒体进行宣传。成立“盛乐工作室”后，主要在“盛乐工作室”的电脑上向群众推广和宣传。盛乐公司的帐号是一个名叫陆志诚的私人帐号，我们曾向任某勇提出过质疑，但任某勇说盛乐公司及其原始股是真实的，现在使用的陆志诚的私人帐号主要是公司还在筹备中，等公司成立后，就转回公司对公帐号。所以在多数会员质疑时，我和劳某雄也是这样向会员解释。从2０12年3月份开始，在盛乐工作室都是由我进行报单，会员缴纳的都是现金，都是交给我，我再转给公司。我为会员注册报单时，都是将缴纳的现金转帐给陆志诚或任某勇的农行帐号（大部分是转帐给任某勇的农行帐号）。我有三个会员帐号，其中有一个网名叫大富贵的三级帐号，接点人是大富豪；一个网名叫美好明天的一级帐号；还有一个我转别人的二级帐号，但是网名我记不起了。盛乐公司在公告上规定，发展下线越多，获得的奖励也越多，我主要是贪图3%的报单费和发展下线的提成奖励（15%或40%），还有就是和任某勇口头协议中向任某勇购买电子币的1／7提成。我发展的人一般都是在佛教居土的人，物色好下线后，就约好拿钱到盛乐工作室进行注册报单，如果我的电子币不够，就向任某勇购买。我就和劳某雄分别负责各自下线的宣传工作，主要是打开电脑给他们自己观看和进行讲解，因劳某雄对电脑不熟悉，主要是由我为他们进行报单操作。成立盛乐工作室主要是为了方便宣传推广盛乐公司及其原始股票，有一个固定的场所给人正规的感觉，比在酒家的效率要高。我直接发展的下线情况主要有劳某雄、庄某红，李某我、张某金、吴某英、陈某、吴某山、莫某华、梁某群、李某伟、秦某华、陈某英、谭某，陈老板、宋某娣、吴某流、黄某兴、黄某、简某华、李某兰、林某萍、戚某芳、张某英、袁某良、梁某梅、全某兴、李某金等人。我下线发展的下线有李某、梁某玲、阮某芳、杜某、陈某英、黄某光、黄某红、陈某保、陈某玉等人。我和劳某雄在湛江实际发展会员人数在80人左右。但是很多人是其他下线发展的，我们并不都认识。我在公安机关办案阶段确认了一份盛乐公司会员名单。上面的会员编号、会员姓名、身份证号码、银行帐号都和盛乐公司会员注册信息一致，且有部分是我直接发展的下线。我注册的盛乐公司会员帐号下共有171人，包括劳某雄等发展的其他下线，按盛乐公司的会员发展结构，必须放在大富贵的下线。根据我在公安机关确认，左区人数95，是指在我大富贵的帐号下线是95人，左区单数是334单，每单是3500元，大概是110万元人民币左右。右区的人数是65，是指劳某雄的大树帐号下线共有65人，右区单数200单，是每单是3500元，大概是70万元人民币左右。因为劳某雄是我发展的下线会员，所以他非法吸收的金额也应算是我的数额。因此我非法吸收的公众存款金额180多万元。我获得的盛乐公司各种奖励收益有112607.95元人民币收益。我全部兑换盛乐公司的电子币，因为我要为下线会员报单，需要大量的电子币，所以就没有提现。
3、劳某雄的供述。主要内容：盛乐有限公司在湛江的负责人是任某勇，我和梁某华经任某勇指点在赤坎购书中心315、316房成立“盛乐工作室”，我主要负责后勤工作，每月由梁某华拿钱给我交房租、水电费用、网费等。对我直接带来的朋友，给他介绍盛乐公司并打开视频给他们观看，有关收款和为会员注册报单，由梁某华负责，因我不懂得电脑。我是2011年10月由梁某华介绍加入盛乐公司。梁某华带我认识任某勇。当时任某勇对我们说，会员结构分为Ａ区和Ｂ区，会员等级分为四级，按缴纳会费的金额分为5００美金一级会员，1０００美金二级会员，2０００美金三级会员，4０００美金四级会员，等级越高，会员的收益越高，主要体现在介绍他人入会时的推荐奖4０％，这些发展会员的奖励首先都是以盛乐公司电子币形式发放到会员帐号里。个人直接发展的下线会员越多，个人得到的收益也越高。2011年10月份，我交了2000元和梁某华借给我5000给任某勇，任某勇就为我注册了盛乐公司的网名是大树，2012年3月份我见盛乐公司的投资前景好，且推出上市计划，就又交了7000元人民币注册了另一个网名甘霖。我上线是梁某华，我是梁某华的右区，梁某华有一个网名是大富贵。在成立“盛乐工作室”前，我们找到可以发展的下线后，都是任某勇入住中大酒店后就打电话通知我们，我们就约齐了想加入盛乐投资公司的下线到房间，由任某勇亲自打开电脑播放盛乐公司宣传视频投影和讲解盛乐公司网页及盛乐原始股的具体情况，还有个人发展下线的回报等。主要是通过网络媒体进行宣传的。成立“盛乐工作室”后，主要是在“盛乐工作室”的电脑上向朋友推广和宣传，说动他们注册会员，购买股票。我们都是通过亲戚朋友来发展下线的。任某勇于2011年11月份向我们提议租赁一个经营场所来推广，于是我们便在赤坎购书中心315、316房成立“盛乐工作室”，是我签订合同。盛乐公司网站宣传的内容我一直都以为是真实的。盛乐公司的帐号是一个名叫陆志诚的私人帐号，我们也曾向任某勇提出过质疑，但任某勇说盛乐公司及其原始股是真实的，现在使用的陆志诚的私人帐号主要是公司还在筹备中，所以先使用私人的帐号，等公司正式成立后，就转回公司对公帐号。所以在多数会员就同一问题向我和梁某华质疑时，我和梁某华也是这样向会员解释。成立“盛乐工作室”后，我们各自发展下线，发展下线的过程中，他们需要了解公司的情况，我和梁某华就带他们在“盛乐工作室”进行详细的介绍和宣传，将公司的网站宣传资料给下线观看，说动他们缴纳会费注册会员，就由梁某华填写注册内容注册。盛乐工作室都是由梁某华进行报单，会员缴纳的都是现金，都是交给梁某华，通过梁某华再转给公司。我直接发展的下线主要有黎某富，宋某娟、劳某娟、车某云、何某英、刘某萍、张某珍等人。我的下线又发展下线，我记得有白某英、陈某恩、陈某、梁某章、梁某莲、王某芳、贤某文、黄某文、钟某鹏、李某进等人。我和梁某华在湛江实际发展的盛乐公司会员人数在80人左右。但是很多人是其他下线发展的，我们并不都认识。我在公安机关办案阶段确认了一份盛乐公司会员名单。上面的会员编号、会员姓名、身份证号码、银行帐号都和盛乐公司会员注册信息一致，且有部分是我直接发展的下线。我的直接上线是梁某华，但是注册时挂名在健康一生的下线，健康一生的真实名字是张丽金。我直接和间接总共发展了65下线，我的下线报单数是200个，每单是3500元，具体就是我大树帐号所发展下线会员或是我的下线会员发展的会员所缴纳的会费计算共有700000元人民币。我获得的盛乐公司各种奖励收益有46952.20元人民币。但都是电子币，不是我的实际收入，我实际提取了约现金一万多元人民币。
4、雷某雄的供述。证实是任某勇介绍其加入盛乐公司，并与任某勇在信宜地区发展下线会员。
5、何某新的供述。证实是任某勇介绍其加入盛乐公司，并与任某勇在阳江市发展下线会员。
6、林某渊的供述。证实是林某珍介绍其加入盛乐公司，并与林某珍在阳江市发展下线会员。
7、林某珍的供述。主要内容：我由任某勇介绍购买过盛乐公司的原始股票，一次性购买了7000元，是二级会员，后来我又介绍湛江的梁某华给任某勇认识，由任某勇发展梁某华为会员。
8、王某的供述。主要内容：任某勇是我妈的亲弟，我曾为盛乐公司在网络上修改过公告和发布过部分的公告。盛乐公司是假的，本质上是一种网络传销，销售的原始股票是虚构、骗人的。我和任某勇在湛江见过梁某华，主要是谈论盛乐公司推广会员的事情。梁某华在湛江成立了一个办公室。2011年12月13日，梁某华曾经往我的银行帐户汇款了1.91万元，这是我向任某勇借款时，任某勇叫梁某华汇款给我的。
（三）被害人的陈述
1、陈某的陈述。主要内容：我妻子梁某华是盛乐公司湛江的负责人，经常召集一些投资人一起吃饭。梁某华向我介绍盛乐公司后，我先后三次投资了该公司，每次投资2.8万元，总共是8.4万元，拿回2万多元回报。
包某的陈述。主要内容：陈某是我的上线，我介绍朋友陈日保参与认购了一份二级投资，交7000元给梁某华，其中3500元是我借给陈日保。梁某华每操作一笔都直接获得手续费。我没有取得收益。
3、陈某保的陈述与包某相吻合。
4、黎某富的陈述。主要内容：我是经劳某雄介绍购买盛乐公司的原始股票7000元（其中欠劳某雄4千元），都是由姓任的帮我操作。后来我又发展了A区的王某芳，B区的符某英，这两人都是购买了7000元，我获得公司的奖励是A区1050元B区3500元，这些钱又借给下线了。
5、王某芳的陈述。主要内容：我是经同学黎某富介绍购买盛乐公司的原始股票14000元，由姓任的帮我操作。后来我又介绍梁某章的同学加入公司，钱是拿到办公室交给劳某雄。还没有收到奖金。
6、张某金的陈述。主要内容：我是经梁某华购买了盛乐公司的原始股票，我于2011年9月份购买了3500元，2012年2月购买了7000元，总共是10500元，直接将钱交给梁某华，没有手续。梁某华是做头的，有一个劳某雄也和梁某华一样是做头的，梁某华之上有一个姓任的。属于梁某华这条线的每发展一个人，公司都有提成给梁某华，平时有100人听课。
7、宋某娟的陈述。主要内容：我是经劳某雄介绍购买盛乐公司的原始股票14000元，网点在赤坎购书中心315、316房盛乐公司，负责人是梁某华和劳某雄，劳某雄是梁某华发展的下线。当时我将钱交给梁某华进行注册报单，没有收据。我发展两个下线，一个是杜老师，另一个是陈某新。当时他们交钱给我，我交给梁某华，我获得下线奖2千元。
8、陈某恩的陈述。主要内容：我是经王某芳介绍购买盛乐公司的原始股票14000元，主要是梁某华帮我操作的。我无发展下线，也无收益。
9、白某英的陈述。主要内容：我是经过赤坎购书中心，碰到一群老年人到赤坎购书中心说可以购买原始股，于是我就跟随她们上楼，见到梁某华介绍盛乐公司的原始股票。后来我经梁某华在电脑上注册成为会员，总共购买了14000元，是梁某华帮我操作。现金交给梁某华。我无发展下线，也无收益。
10、陈某英的陈述。主要内容：我是梁某华介绍购买盛乐公司的原始股票7000元，主要是梁某华帮我操作。我无发展下线，也无收益。
11、何某英的陈述。主要内容：我是经劳某雄介绍购买盛乐公司的原始股票14000元，主要是梁某华帮我操作。我无发展下线，也无收益。
12、梁某玲的陈述。主要内容：我是经劳某雄介绍购买盛乐公司的原始股票5000元，主要是梁某华帮我操作。后来就转给别人，我无发展下线，也无收益。
13、黄某兴的陈述。主要内容：我是经梁某华介绍购买盛乐公司的原始股票4000元股票，主要是梁某华帮我操作。
14、吴某流的陈述。主要内容：我和李妹是经梁某华介绍购买盛乐公司的原始股票共21000元，主要是梁某华帮我操作。当时，她曾经问梁某华，盛乐公司有点好像传销的样子，是否骗人。梁某华解释说，盛乐公司是国家批准的，是真的，合法的，叫我不要担心。我收回3千元奖励，无发展有下线。
15、郑某玲的陈述。主要内容：我是经梁某华介绍购买盛乐公司的原始股票1750元，主要是梁某华帮我操作。梁某华给我300元奖励，无下线。
16、贤某文的陈述。主要内容：我是经黄某文介绍购买盛乐公司的原始股票12000元，主要是梁某华帮我操作，钱交给梁某华。我无下线，也无提过现金。
17、梁某章的陈述。主要内容：我是经王某芳介绍购买盛乐公司的原始股票13300元，主要是任总帮我操作，钱交给任总。我无下线，无奖金。
18、李某金的陈述。主要内容：我是经梁某华介绍购买盛乐原始股票7000元，主要是梁某华帮我操作，钱交给梁某华。后来退出，梁某华退回钱。我无下线，收益600元。
19、苏某的陈述。主要内容：我是经梁某华介绍购买盛乐公司的原始股票7000元，主要是梁某华帮我操作，钱交给梁某华。我无下线，无收益。
20、梁某群的陈述。主要内容：我是经梁某华介绍购买盛乐公司的原始股票20000元，主要是梁某华帮我操作，钱交给梁某华。我无下线，前后提取过现金3千元左右。
21、谭某嫦的陈述。主要内容：我是经梁某华和劳某雄介绍购买盛乐公司的原始股票14000元，主要是梁某华帮我操作，钱交给梁某华，我无下线。
22、赖某玉的陈述。主要内容：我是经梁某华介绍购买盛乐公司的原始股票3.01万元，主要是梁某华帮我操作，钱交给梁某华。后来，梁某华介绍任总给我认识，我向任总、梁某华提出股票的真伪性，但是他们解释不了，后来我想拿回钱，但联系不上梁某华了。我还帮姐赖某娟、妹赖某娜各购买14000元股票，也是梁某华帮我操作，钱交给梁某华。
23、赖某娟、赖某娜的证言与赖某玉的证言相吻合。
24、梁某娣的陈述。主要内容：我是经梁某华介绍购买盛乐公司的原始股票3500元，主要是梁某华帮我操作。后来我介绍工友伊某旺购买了3500元股票，钱交给梁某华。我无收益。
26、李某的陈述。主要内容：我是经朱某芳介绍向梁某华购买盛乐公司的原始股票7000元，主要是梁某华帮我操作，钱交给梁某华。
27、程某龙的陈述。主要内容：我是经任某勇、雷某雄介绍购买盛乐公司的原始股票3500元，是雷某雄帮我操作，钱交给雷某雄。
28、赖某生的陈述。主要内容：我是经梁某权介绍认识任某勇、雷某雄和梁某华，后经不起任某勇、梁某华的鼓动购买盛乐公司的原始股票，提交了3500元给梁某华，后来又交了3500元给任某勇。
29、李某富的陈述。主要内容：我是经张某清介绍认识任某勇、雷某雄，后购买盛乐公司的原始股票，我交七千元给任某勇，任某勇帮我注册。
30、王某珏的陈述。主要内容：我是经容某连介绍认识任某勇、雷某雄、梁某华等人，后交3500元给任某勇购买盛乐公司的原始股票，是任某勇帮我注册。
31、杨某云的陈述。主要内容：我是通过朋友高某凤介绍购买任某勇、雷某雄宣传的盛乐公司的原始股票3500元。
32、张某清的陈述。主要内容：我是通过朋友高某凤介绍购买任某勇宣传的盛乐公司的原始股票3500元，钱交给任某勇，任某勇帮我注册。
33、张某强的陈述。主要内容：我是通过梁某权介绍购买任某勇宣传的盛乐公司的原始股票7000元，钱一部分交给任某勇，一部分转帐。
34、何某许的陈述。主要内容：我交1000元给任某勇入会，任某勇代我借2500元，日后从奖励中扣除。
35、许某蓉的陈述。主要内容：我是通过何某骏介绍加入盛乐公司，交了7000元给何某骏，何某骏的上线是林某珍。
36、林某强的陈述。主要内容：我是通过林某群介绍购买盛乐公司的原始股票14000元，钱交给林某群，林某群的上线是林某珍。
37、何某俭的陈述。主要内容：我交14000元给阿珍购买盛乐公司的原始股票。
38、赖某霞的陈述。主要内容：我购买盛乐公司的原始股票3500元，是林某珍一手帮我办。
（五）证人证言
1、李某证言。主要内容：赤坎购书中心将315、316房以每月680元租给劳某雄，签订了租赁合同。
2、陆某城的供述。主要内容：我在深圳打工时，我按工厂的要求用自己的身份证到银行办理信用卡的，但是还未领到信用卡，已被工厂开除了，所以我根本没有见到此信用卡，也不知道卡号是多少。
（六）现场勘验检查工作记录、辨认笔录。证明：1、湛公网勘（2012）16号记录了（1）嫌疑人使用的台式电脑中留存的历史记录。并保留有本机用户尝试登录上述网站所使用过的登录帐号40个。（2）嫌疑人使用的台式电脑中有相关涉案宣传资料。（3）嫌疑人使用的台式电脑中有发现一份涉案银行转帐清单资料。2、湛公网勘（2012）17号记录了（1）现场检查的电脑中留存有经常访问盛乐公司网站的历史记录。（2）现场检查的电脑中留存有经常访问盛乐公司网站的会员帐号。（3）现场检查的电脑中留存有经常访问盛乐公司网站的的网页“大展宏图”。3、各犯罪嫌疑人和被害人相互间进行了辩认。
本院认为，被告人任某勇以推销原始股票为名，要求参加者购买股票获得加入会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为属非法传销。在传销活动中，任某勇先后在茂名、阳江、湛江等地积极发展下线会员，直接或者间接发展人员已超过三十人，是传销活动的主要组织者和策划者，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人任某勇的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。被告人任某勇归案后能如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民检察院、公安部﹤关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）﹥》第七十八条的规定，判决如下：
一、被告人任某勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2012年11月23日起至2014年5月22日止。罚金从本判决发生法律效力的第二日起十日内缴清）。
公安机关扣押登记在册的电脑等作案工具及宣传资料予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 李 汉
审判员 王俊恩
审判员 卢俊廷
二〇一三年十二月三十日
书记员 陈朝晖
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
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