广东省梅州市梅江区人民法院
刑事判决书
（2018）粤1402刑初125号
公诉机关梅州市梅江区人民检察院。
被告人廖鹏远，男，1993年1月20日出生，汉族，大学专科文化，无业，户籍所在地广东省梅州市梅县区，捕前住广东省梅州市梅江区。2018年4月28日因涉嫌诈骗罪被梅州市公安局梅江分局羁押，同日被刑事拘留，同年5月31日经梅江区人民检察院批准，同日由梅州市公安局梅江分局逮捕。现在押于梅江区看守所。
辩护人陈勇志，系广东义致律师事务所律师。
被告人李喜丰，男，1995年1月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省梅州市梅县，捕前住原籍。2018年4月27日因涉嫌诈骗罪被梅州市公安局梅江分局羁押，28日被刑事拘留，同年5月31日经梅江区人民检察院批准，同日由梅州市公安局梅江分局逮捕。现在押于梅江区看守所。
辩护人谢洪文，系广东粤梅律师事务所律师。
被告人杨勋，男，1995年5月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地梅州市梅江区，捕前住原籍。2016年3月15日因犯开设赌场罪被梅州市梅江区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元。2018年4月27日因涉嫌诈骗罪被梅州市公安局梅江分局羁押，28日被刑事拘留，同年6月1日经梅江区人民检察院批准，同日由梅州市公安局梅江分局逮捕。现在押于梅江区看守所。
辩护人曾志游，系广东法泰律师事务所律师。
被告人吴伟东，男，1985年2月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省梅州市梅县区，捕前住原籍。2018年4月27日因涉嫌诈骗罪被梅州市公安局梅江分局羁押，28日被刑事拘留，同年5月31日经梅江区人民检察院批准，同日由梅州市公安局梅江分局逮捕。现在押于梅江区看守所。
被告人杨文建，男，1996年6月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省梅州市梅县区，现住原籍。2018年4月27日因涉嫌诈骗罪被梅州市公安局梅江分局羁押，28日被刑事拘留，同日因患严重疾病被梅州市公安局梅江分局取保候审。
被告人钟杭生，男，1997年12月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地梅州市梅江区，现住原籍。2018年4月27日因涉嫌诈骗罪被梅州市公安局梅江分局羁押，28日被刑事拘留，同年6月1日经梅江区人民检察院批准，同日由梅州市公安局梅江分局逮捕。现在押于梅江区看守所。
辩护人刘海苑，系广东粤梅律师事务所律师。
梅州市梅江区人民检察院以梅区检诉刑诉〔2018〕119号起诉书指控被告人廖鹏远、李喜丰、杨勋、吴伟东、杨文建、钟杭生犯诈骗罪，于2018年6月23日向本院提起公诉。在送达起诉书副本及开庭审理时，被告人廖鹏远、李喜丰、吴伟东、杨文建、杨勋、钟杭生表示自愿认罪，同意本案适用简易程序审理，本院适用简易程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梅州市梅江区人民检察院指派检察员黄浩出庭支持公诉，被告人廖鹏远、李喜丰、吴伟东、杨文建、杨勋、钟杭生及其各自辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
被告人廖鹏远及其辩护人对公诉机关指控的罪名、犯罪事实均无异议，其辩护人提出是初犯，有悔罪表现，请求法庭对其从轻处罚。
被告人李喜丰及其辩护人对公诉机关指控的罪名、犯罪事实均无异议，其辩护人提出被告人是初犯，有悔罪表现，请求法庭对其从轻处罚。
被告人杨勋及其辩护人对公诉机关指控均的罪名、犯罪事实均无异议，其辩护人提出被告人杨勋是初犯，有悔罪表现，请求法庭对其从轻处罚。
被告人吴伟东对公诉机关指控的罪名、犯罪事实均无异议，其提出自愿认罪，有悔罪表现，请求法庭对其从轻处罚。
被告人杨文建对公诉机关指控的罪名、犯罪事实均无异议，其提出自愿认罪，有悔罪表现，请求法庭对其从轻处罚。
被告人钟杭生及其辩护人对公诉机关指控的罪名、犯罪事实均无异议，其辩护人提出被告人钟杭生是初犯，有悔罪表现，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明：
一、2018年1月始，被告人李喜丰经人介绍得知被告人廖鹏远能够用pos机套现银行汇款，于是通过电话与廖鹏远商议，由廖鹏远提供银行卡账户给李喜丰用于接受网络诈骗汇款，并负责刷卡套现出来，廖鹏远得诈骗款的12%。2018年3月至4月，李喜丰租下广东省东莞市横沥镇碧桂园2号楼一单元2201房，先后邀集被告人杨文建、吴伟东一起在该房内实施电信诈骗，李喜丰与杨文建、吴伟东分别约定诈骗所得款由参与者五五分成，李喜丰负责从“世纪佳缘”、“百合网”婚恋网站上搜索物色被害人，获取被害人的信息后，提供给杨文建、吴伟东去假扮“离异成功男士”与被害人谈某，在取得被害人信任后便谎称自己的电器城开张，不断地要求被害人送“花篮”、“花牌”等来祝贺，李喜丰则假扮“父亲”、“花店老板”角色与被害人联系，让被害人将购买“花篮”、“花牌”的钱转入廖某2提供的银行卡账户，骗取被害人财物，待骗局被识破后，就销毁手机卡终止与被害人联系；李喜丰有时也单独一个人假扮上述三个角色进行诈骗。廖鹏远收到被害人转账后，立即刷卡套现获得诈骗款，在扣除个人所得12%的诈骗款后，将剩余诈骗款通过微信转账、现金存款、银行转账的方式转存到李喜丰等人指定的银行账户。具体犯罪事实如下：
1、2018年2月2日，李喜丰骗得被害人岳某人民币1800元，由廖鹏远刷卡套现。
2、2018年2月2日，李喜丰骗得被害人李某1人民币6720元，由廖鹏远刷卡套现。
3、2018年3月19日，李喜丰与吴伟东合伙骗得被害人李某2人民币15000元。廖鹏远刷卡套现扣除个人所得后将剩余诈骗款人民币13015元存入杨文建62×××71农业银行账户。3月20日，杨文建通过微信转账人民币6515元给李喜丰，通过支付宝转账人民币6500元到吴伟东妻子叶某1账号为62×××66的邮政银行卡上。
4、2018年3月19日，李喜丰与杨文建合伙骗得被害人刘某1人民币40600元，廖鹏远刷卡套现扣除个人所得后将剩余诈骗款人民币35885元存入杨文建的农业银行账户，随后，杨文建通过微信、支付宝转账给李喜丰共人民币20000元。
5、2018年3月25日，李喜丰诈骗成功后，廖鹏远刷卡套现扣除个人所得后，将剩余诈骗款共计人民币25300元存入杨文建农业银行账户。
6、2018年3月27日，李喜丰骗得被害人蒋某1人民币17300元。廖鹏远刷卡套现扣除个人所得后将剩余诈骗款人民币14900元存入杨文建的农业银行账户，当日，杨文建通过微信、支付宝将该笔钱转给李喜丰。
7、2018年4月27日，李喜丰与吴伟东合伙骗得被害人张某1人民币25880元，廖鹏远刷卡套现扣除个人所得后将剩余诈骗款人民币22800元存到吴伟东妻子叶某1的邮政储蓄卡上。
另查明：2017年9月22日，李喜丰骗得被害人王某人民币12800元。
二、2018年3月，被告人杨勋通过李喜丰介绍，通过电话与廖鹏远商议由廖鹏远提供银行卡账户并负责刷卡套现，得诈骗款的12%。随后，杨勋租下广东省东莞市横沥镇碧桂园5号楼304房，邀集被告人钟杭生及江某2（另案处理）到该房实施电信诈骗。钟杭生扮演“离异成功男士”，江某2扮演“离异女士”，杨勋则扮演“父亲”、“花店老板”角色，以家具店开张为由，让被害人购买花篮，骗取被害人的钱财，有时杨勋也单独一人扮演上述三个角色进行诈骗。具体犯罪事实如下：
1、2018年4月14日，杨勋、钟杭生合伙诈骗得被害人刀某兰人民币26500元。廖鹏远刷卡套现扣除个人所得后，将剩余诈骗款人民币23232元通过支付宝转账转给杨勋，杨勋又将其中人民币10401元通过支付宝转给钟杭生。
2、2018年4月15日，杨勋骗得被害人龙某人民币27040元。廖鹏远刷卡套现扣除好处费后，将剩余诈骗款共计人民币23700元现金存到杨勋62×××26的工商银行账户。
3、2018年4月20日，杨勋成功骗得一被害人人民币400元。由廖鹏远刷卡套现出来。
4、2018年4月22日，杨勋骗得一被害人人民币10180元。廖鹏远刷卡套现扣除个人所得后，连同4月20日的剩余诈骗款共计人民币9300元通过现金方式存到杨勋62×××26的工商银行账户。
5、2018年4月23日，杨勋与江某2合伙成功骗得一被害人人民币1980元，由廖鹏远刷卡套现。
综上，被告人廖鹏远共参与诈骗12次，诈骗金额合计人民币198700元，被告人李喜丰共参与诈骗8次，诈骗金额合计人民币145400元，被告人杨勋参与诈骗5次，诈骗金额共计人民币66100元，被告人吴伟东参与诈骗2次，诈骗金额共计人民币40880元，被告人杨文建参与诈骗1次，诈骗金额共计人民币40600元，被告人钟杭生参与诈骗1次，诈骗金额共计人民币26500元。
在审理过程中，被告人廖鹏远主动退赔赃款人民币20000元、缴纳罚金人民币10000元，李喜丰主动退赔赃款人民币61700元、缴纳罚金人民币20000元，杨勋主动退赔赃款人民币37000元，吴伟东主动退赔赃款人民币6500元、缴纳罚金人民币10000元，杨文建主动退赔赃款人民币20000元、缴纳罚金人民币10000元，钟杭生主动退赔赃款人民币10401元、缴纳罚金人民币10000元。
对于上述犯罪事实，被告人廖鹏远、李喜丰、杨勋、吴伟东、杨文建、钟杭生在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某1、李某2、刘某1、蒋某1、岳某、李某1、王某、左某的陈述，证人叶某1、廖某1、李某3、江某1的证言，抓获经过，户籍证明及前科查询，扣押清单，随案移交清单，接受证据清单，微信聊天记录，转账记录截图，借条复印件，调取证据清单，鉴定意见，被告人廖鹏远、李喜丰、杨勋、吴伟东、杨文建、钟杭生的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人廖鹏远、李喜丰、杨勋、吴伟东、杨文建、钟杭生以非法占有为目的，共同利用电信网络虚构事实，隐瞒真相，骗取公民财物，其行为已构成诈骗罪。其中被告人廖鹏远、李喜丰、杨勋、吴伟东、杨文建诈骗数额在30000元以上，属于犯罪数额巨大，应在三年以上十年以下有期徒刑内予以惩处，被告人钟杭生犯罪数额较大，应在三年以下有期徒刑内予以惩处。公诉机关指控被告人廖鹏远、李喜丰、杨勋、吴伟东、杨文建、钟杭生犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。
被告人廖鹏远明知被告人李喜丰、杨勋实施电信网络诈骗犯罪，仍然提供信用卡供被告人李喜丰、杨勋实施诈骗时使用，并通过pos机刷卡套现，其行为应以共同犯罪论处，应以诈骗罪追究其刑事责任，其在共同诈骗犯罪活动中，帮助被告人李喜丰等人套取诈骗款，在诈骗活动中起辅助作用，属从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人杨勋曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑满释放后，仍不思悔改，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，是累犯，依法应当从重处罚。
被告人廖鹏远、李喜丰、杨勋、吴伟东、杨文建、钟杭生归案后如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，具有坦白情节，可从轻处罚；在审理过程中，各被告人主动退赃，被告人廖鹏远、李喜丰、吴伟东、杨文建、钟杭生自愿缴纳罚金，确有悔罪表现，综上所述，本院决定对被告人廖鹏远、李喜丰、杨勋、吴伟东、杨文建、钟杭生依法从轻处罚。
根据本案的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度以及本案的具体情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及最高人民法院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款、第四条第三款第一项之规定，判决如下：
一、被告人李喜丰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元，上缴国库。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月27日起至2022年4月26日止。罚金已缴纳。）
二、被告人杨勋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元，上缴国库。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月27日起至2021年10月26日止。罚金在判决生效后30日内缴纳。）
三、被告人吴伟东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元，上缴国库。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月27日起至2021年4月26日止。罚金已缴纳。）
四、被告人杨文建犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元，上缴国库。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期2日。即自2018年8月9日起至2021年8月6日止。罚金已缴纳。）
五、被告人廖鹏远犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元，上缴国库。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月28日起至2021年4月27日止。罚金已缴纳。）
六、被告人钟杭生犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元，上缴国库。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月27日起至2020年4月26日止。罚金已缴纳。）
七、被告人廖鹏远、李喜丰、杨勋、吴伟东、杨文建、钟杭生退出的赃款人民币155132元以及在被告人吴伟东的邮政储蓄卡（卡号62×××66）内冻结的赃款人民币22800元，共计人民币178401元，退赔给受害人岳金华人民币1800元、李连梅人民币6720元、李永芬人民币15000元、刘忠莲人民币40600（已赔付人民币20000元）、将能凤人民币17300元、张彩云人民币25880元、王欣人民币12800元、刀玉兰人民币26500元、龙梅人民币27040元，合计人民币173640元，剩余人民币4761元上缴国库。
八、随案移交的作案工具诺基亚手机6部、小米手机9部、苹果手机5部、酷派手机1部、nokia手机2部、联想笔记本电脑2部、dell笔记本电脑1部，予以没收，上缴国库，银行卡33张、上网卡2张、手机卡8张、读卡器2个、内存卡1个、无线pos终端2只、蓝牙pos机3个、pos机3台、u盘1个、移动存储卡2张、无线数据卡1个、手机卡套1个，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 陈学军
审判员 陈冰萍
审判员 滕 婷
二〇一八年八月九日
书记员 黄睿智