福建省宁德市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）闽09刑终352号
原公诉机关福鼎市人民检察院。
上诉人(原审被告人)被告人林丽兵，女，1972年10月18日出生于福建省福鼎市，汉族，小学文化，务工，住福建省福鼎市。2018年2月2日，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪被福鼎市公安局决定取保候审。2018年6月28日，经福鼎市人民法院决定被逮捕。现羁押于宁德市看守所。
辩护人林灏，福建瑞佑律师事务所律师。
福建省福鼎市人民法院审理福鼎市人民检察院指控原审被告人林丽兵犯非法吸收公众存款罪一案，于2018年6月28日作出（2018）闽0982刑初238号刑事判决。原审被告人林丽兵不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问被告人，听取辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
2016年5月至2017年11月间，被告人林丽兵为吸收公众资金牟利，以其本人为会首，优先无息收取全体会员缴纳的首月基本会金，次月起组织会员逐次缴纳基本会金并投标利息竞标当月会款，中标会员收取会款后按投标的利息支付其他会员的方法，在福建省福鼎市其经营的中介店内组织9场民间标会，召集张某1、李某1等社会公众180人次入会。2017年12月，被告人林丽兵无力支付会员的到期会款，解散该9场标会，造成会员张某1、李某1等人已缴纳的会金2069023元无法收回。具体事实分述如下：
一、2016年5月25日，被告人林丽兵组织一场20人次的民间标会，每个月每名次会员基本会金2500元，会期至2017年9月25日。该标会届满后，被告人林丽兵没有支付会员到期会款，造成会员罗某,4、李某2分别经济损失50000元、5000元。
二、2016年8月20日，被告人林丽兵组织一场20人次的民间标会，每个月每名次会员基本会金2500元，会期至2017年12月20日。2017年12月，该标会解散后，造成会员邓某,4、王某2、彭某,4、朱某1、吴某2、林某3各已缴纳的会金50000元、50000元、27500元、37500元、100000元、50000元无法收回。
三、2016年10月5日，被告人林丽兵组织一场20人次的民间标会，每个月每名次会员基本会金2500元，会期至2018年2月5日。2017年12月，该标会解散后，造成会员张某1、郭某,4、罗某,4、王某2、林某1、林某5、苏某,4、黄某,4、林某3各已缴纳的会金45000元、45000元、47500元、47500元、7523元、42500元、95000元、85000元、42500元无法收回。
四、2016年12月3日，被告人林丽兵组织一场20人次的民间标会，每个月每名次会员基本会金2500元，会期至2018年4月3日。2017年12月，该标会解散后，造成会员李某1、董某,4、章某,4、罗某,4、王某2、周某1各已缴纳的会金40000元、40000元、37500元、42500元、42500元、42500元无法收回。
五、2017年2月10日，被告人林丽兵组织一场20人次的民间标会，每个月每名次会员基本会金2500元，会期至2018年6月25日。2017年12月，该标会解散后，造成会员李某1、罗某,4、王某1、王某2、彭某,4、杜某,4、周某1、陈某1、李某2、吴某2各已缴纳的会金32500元、32500元、35000元、35000元、30000元、65000元、65000元、35000元、35000元、35000元无法收回。
六、2017年4月15日，被告人林丽兵组织一场20人次的民间标会，每个月每名次会员基本会金2500元，会期至2018年8月30日。2017年12月，该标会解散后，造成会员林某5、彭某,4、周某1、江某,4、黄某,4、林某3各已缴纳的会金27500元、45000元、27500元、27500元、50000元、45000元无法收回。
七、2017年6月23日，被告人林丽兵组织一场20人次的民间标会，每个月每名次会员基本会金2500元，会期至2018年10月23日。2017年12月，该标会解散后，造成会员王某1、王某2、周某1、江某,4、李某2、周某2、陈某2各已缴纳的会金22500元、22500元、20000元、21500元、20000元、35000元、35000元无法收回。
八、2017年7月28日，被告人林丽兵组织一场20人次的民间标会，每个月每名次会员基本会金2500元，会期至2018年11月28日。2017年12月，该标会解散后，造成会员林某5、吴某1、周某1、林某2、黄某,4、朱某2、吴某2各已缴纳的会金17500元、17500元、35000元、17500元、50000元、17500元、17500元无法收回。
九、2017年11月1日，被告人林丽兵组织一场20人次的民间标会，每个月每名次会员基本会金2500元，会期至2019年3月1日。2017年12月，该标会解散后，造成会员王某2、江某,4、林某4、朱某3各已缴纳的会金7500元、7500元、5000元、5000元无法收回。
二、2017年5月至9月间，被告人林丽兵为了吸收公众资金，参加以周传瑞为会首组织的民间标会，透标会款后没有继续缴纳会金，造成周传瑞经济损失150500元。
2018年2月2日，被告人林丽兵自动向福鼎市公安局投案。到案后，被告人林丽兵变卖房产筹资247376元，偿付会员郭某,45067元、张某15067元、邓某,45630元、江娇美6362元、林某21970元、苏某,410697元、吴某215764元、周某121394元、黄某,420831元、彭某,411541元、罗某,419423元、王某222239元、朱某14222元、李某18163元、吴某11970元、董某,44504元、陈某13941元、朱某21970元、林某1847元、林某59852元、林某315483元、杜某,47319元、章某,44785元、王某15625元、张某216946元、陈某23941元、周某23941元、林某4563元、朱某3563元、李丹秀6756元，取得对方谅解。
原判据以定案的依据有：证人张某1、李某1、邓某,4、董某,4、郭某,4、章某,4、罗某,4、王某1、王某2、林某1、苏某,4、彭某,4、吴某1、杜某,4、朱某1、周某1、林某2、江某,4、黄某,4、朱某2、陈某1、李某2、吴某2、周某2、陈某2、林某3、林某4、朱某3、张某2的报案陈述及其提供的会单，证人廖某,4的证言，参会人员董某,4、郭某,4对被告人林丽兵的辨认笔录，银行交易明细清单，福鼎市桐城街道民间标会清理整治工作领导小组办公室出具的会案欠款清单，还款协议书，福鼎市公安局出具的到案经过说明，被告人林丽兵的户籍证明，被告人林丽兵供述了上述犯罪事实。
原判认为，被告人林丽兵为牟利目的，先后召集社会公众180人次组织民间标会或参加他人组织的民间标会吸收他人资金，造成多名会员及会首经济损失累计达2219523元。被告人林丽兵在吸收和支付资金过程以支付利息为条件，属变相吸收公众存款的行为，对当地金融秩序造成重大影响，犯罪情节严重，已构成非法吸收公众存款罪。被告人林丽兵能自动投案，并如实供认自己的罪行，依法应认定为自首，可予以从轻处罚，且被告人林丽兵能积极筹资挽回他人的部分损失，取得谅解，具有悔罪表现，亦可酌定予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决：1、被告人林丽兵犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金60000元；2、继续追缴被告人林丽兵非法吸收的公众资金1972147元。
原审被告人林丽兵上诉理由：其具有自首情节，且积极偿还欠款，具有法定和酌定的从轻或减轻处罚情节，请求对其适用缓刑；另原审判决程序违法，应依法发回重审。辩护人辩护意见基本一致。
经二审审理查明，原判认定，2016年5月至2017年11月间，上诉人林丽兵为吸收公众资金牟利，在福建省福鼎市先后召集社会公众180人次组织民间标会或参加他人组织的民间标会吸收他人资金，造成多名会员及会首经济损失累计达2219523元的事实清楚，证据确凿。上诉人林丽兵对此亦无异议。本院予以确认。
本院认为，上诉人林丽兵以牟利为目的，先后召集社会公众180人次组织民间标会或参加他人组织的民间标会吸收他人资金，造成多名会员及会首经济损失累计达2219523元。犯罪情节严重，其行为构成非法吸收公众存款罪。上诉人林丽兵能自动投案，并如实供认自己的罪行，依法应认定为自首，可予以从轻处罚，且上诉人林丽兵能积极筹资挽回他人的部分损失，取得谅解，具有悔罪表现，亦可酌定予以从轻处罚。原判已对福鼎市桐城街道民间标会清理整治工作领导小组提供的相关材料及建议予以审查，对上诉人林丽兵具有自首情节以及积极挽回他人部分损失予以认定，并在量刑时予以体现。根据上诉人林某6的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，对上诉人林丽兵不宜适用缓刑。故上诉人林丽兵及其辩护人关于原判未对“清会办”的意见予以审查，原判程序违法以及应对上诉人适用缓刑的诉辩意见无理，不予采纳。原判定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。据此，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 林雪义
审判员 史玲芝
审判员 谢瑞琴
二〇一八年九月二十九日
书记员 黄 洁
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。
-4-
-7-