安徽省淮北市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）皖06刑终18号
原公诉机关淮北市相山区人民检察院。
上诉人（原审被告人）常士成，男，汉族，1977年10月21日出生于安徽省濉溪县，中专文化，无业，住濉溪县濉溪经济开发区。因买卖、使用伪造、变造的公文、证件、证明文件（本案）于2016年4月7日被淮北市公安局相山分局行政拘留十日。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于同月15日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同月28日被该局取保候审，因本案于2017年10月13日被淮北市相山区人民法院决定逮捕，同月17日由淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
辩护人陈靖，淮北市法律援助中心律师。
淮北市相山区人民法院审理淮北市相山区人民检察院指控原审被告人常士成犯侵犯公民个人信息罪一案,于2017年12月18日作出（2017）皖0603刑初323号刑事判决。常士成不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原审法院查明：2015年2月至5月份，被告人常士成从王某1（另案处理）等处多次购买包含朱某1、朱某2、陆某1等人个人姓名、身份证号码、驾驶证的档案编号等个人驾驶证信息50余条。后常士成将其中部分驾驶证及违章车辆的信息提供给淮北市盛安车辆中介的王某2，王某2将上述信息提供给原淮北市公安局交通警察支队三大队工作人员李某1（已判决），李某1利用职务之便，在上班前、下班后或晚间使用数字证书进入车辆违章处理系统，违反车辆违章处理的相关规定，未查验��辆相关证照，亦未要求被处罚的驾驶人到场接受询问和核对等方式私自使用上级领导的审批权限，作出简易程序行政处罚决定，为违章车辆消除违章记录。被告人常士成在中介市场招揽车辆违章处理业务，利用朱某1等二十余人的驾驶证为张某2等人处理车辆违章，非法获利4万余元。2016年4月7日，被告人常士成接公安机关电话传唤后归案，并如实供述了主要犯罪事实。
上述事实，有下列证据证实：
1、移送函、到案经过、情况说明：2016年4月14日，淮北市相山区人民检察院发现报告人常士成长期帮助他人处理车辆违章，获取非法利益，并存在伪造证据、提供虚假证人证言等违法事实，遂将案件移交淮北市公安局相山分局。同月7日，常士成接侦查人员电话传唤后归案，被淮北市公安局相山分局以买卖、使用伪造、变造的公文、证件、证明文件决定行��拘留十日。同月15日，常士成因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被淮北市公安局相山分局刑事拘留，该局将常士成从淮北市拘留所押解归案。
2、户籍信息：常士成出生于1977年10月21日。
3、辨认笔录：常士成辨认出王某1是2015年2月至5月期间多次卖给他公民个人驾驶证信息的男子。
4、调取证据通知书、账户开户信息：经从中国银行淮北分行调取证据，账户尾号为1116户名是谢某1，账户尾号为6078户名是张某2，账户尾号为1974户名是张某3，账户尾号为5515户名是袁军，账户尾号为2175户名是宗蒙莉，账户尾号为3110户名是王某4。
5、许某、王某2及常士成的银行卡交易明细：许某农业银行账户交易明细显示，许某尾号9779银行卡账户在2015年3月27日收到尾号2213银行卡账户通过ATM自助转账30000元。
王某2建设银行账户交易明细显示，2015��3月2日朱某3通过尾号2422账户向王某2尾号0933银行卡账户转款2840元；同年4月3日、7日、13日、24日朱某3通过尾号6977账户分别转账至王某2尾号0933银行卡账户3000元、6900元、1500元、10700元；同年5月6日王某2尾号0933银行卡账户支取现金8万元，并通过ATM机四次分别取款5000元，共2万元。
常士成农业银行账户交易明细显示，2015年3月4日、24日，张某2尾号6078账户通过ATM自助分别转账2000元、500元到常士成尾号2213农行卡账户；同年2月11日，王某4尾号3110账户通过网银转账3580元到常士成尾号2213农行卡账户；同年3月14日，徐某1尾号5515账户通过ATM自助转账600元到常士成尾号2213农行卡账户；同年5月16日，张某3尾号1974账户通过网银转账1000元到常士成尾号2213农行卡账户；同年2月17日、3月23日、24日、4月23日，谢某1尾号1116账户通过网银分别转账6000元、3000元、3000元、1800元到常士成尾号2213农行卡账户，共计转账13800元。同年3月27日常士成尾号2213农行卡账户转给尾号为9779的农业银行账户30000元，后发生数十笔金额分别为50元、100元、200元、500元的转支支出。
6、王某1与常士成的微信聊天记录：2015年4月2日，王某1发给常士成朱某1、朱某2的驾驶证信息；同月7日，王某1发给常士成谢某2、陈某1的驾驶证信息；同月9日，王某1发给常士成、陈某2、张某4、黄某、王某5、徐某2、胡某、张某5、王贝舒、刘某、戴某的驾驶证信息；同月15日，王某1发给常士成、孙某、周某1的驾驶证信息。
7、常士成、张某1笔录中提供的其他大型车辆扣分信息：张某1笔录，淮北宇能热电有限公司车牌号为皖Ｆ×××××的大型车扣分17次，每次扣除3分，共应扣除51分；濉溪县美泰运输公司车牌号为皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××的大型车分别扣3分、3分、6分。常士成笔录，淮北英丰运输公司车牌号为皖Ｆ×××××的大型车扣3分；濉溪县龙升运输公司车牌号为皖Ｆ×××××的大型车扣分5次，共应扣15分。
8、张某1、常士成处理一次性扣除12分信息以及交警队提供材料中应一次性扣除12分涉案大型车辆信息：张某1交代，其共处理一次性扣除12分的车辆违章14次，大型车涉及7次，车牌号分别为皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××（05302）、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××；小型车涉及7次，车牌号分别为皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、湘Ａ×××××。根据交警队提供的材料，车牌号为皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××的车辆无一次性扣除12分记录。
常士成处理一次性扣除12分的车辆违章109次，大型车涉及23次，车牌号分别为皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｌ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××；小型车涉及86次，车牌号分别为浙Ｂ×××××、豫Ｎ×××××、湘Ｈ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、���Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××。根据交警队提供的材料，车牌号为皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××的车辆无一次性扣除12分记录。
9、从王某2手机调取的相关材料：经从王某2手机中调取余宗尚等人驾驶证信息、违章驾驶人信息、处罚决定书、银行卡复印件及银行交易信息等材料，常士成与王某2之间存在办理违章销分的交易。
10、李某1的刑事判决书、记12分处罚表、处理分值、条数统计表、涉及机动车辆表格、车辆处理记录次数、驾驶证信息、含一次扣除12分大型车辆总扣分统计表及其他相关材料：
判决书认定的违法事实为：ＸＸ原系淮北市公安局交通警察支队三大队孙谢庄中队指导员，日常工作主要是负责交通秩序维护、路面巡逻、事故先期简易处理。2015年3月，从事车辆中介业务的王某2通过其丈夫魏峰介绍结识了时任淮北市公安局交通警察支队三大队孙谢庄中队的指导员李某1，王某2提出让李某1帮忙处理车辆违章记录，李某1同意帮助处理车辆违章。同月27日至同年5月2日期间，王某2先后多次将常士成、张某1、朱某3等人提供的白某、陈某1、陈某3、陈潇、程某2等人的驾驶证信息（系非法购买，相关驾驶员已死亡但驾驶证尚未注销）及相关违章车辆信息（通过中介机构等多种渠道有偿收集）提供给李某1，李某1利用其职务之便，在上班前、下班后或晚间用其数字证书进入车辆违章处理系统，使用其日常处理酒驾等交通违法行为过程中所掌握的上级领导的账户和密码登录授权，违反车辆违章处理的相关规定，既没有查验违章机动车驾驶证、行驶证、机动车号牌、检验合格标志、保险标志等牌证，又没有要求被处罚的驾驶人到场接受询问和核对，也没有依法扣留相关机动车驾驶证，私自使用上级领导的审批权限，作出简易程序行政处罚决定书230份，一般程序行政处罚决定书98份，违规处理车辆违章记录共计328条，涉及记分2040分（其中，一次性记12分的109条）、罚���金额82450元。为表示感谢，王某2先后7次送给李某1好处费共计12500元。李某1违规处理车辆违章记录涉及车辆125辆，使用的驾驶证信息涉及上海、青海、湖北、辽宁等地共计65人，王某2、常士成等人在中介市场公开招揽销除车辆违章处理业务，获取违法所得数十万元，且部分车辆违章在李某1使用他人的驾驶证信息违规处理后，违章车辆的驾驶员又驾车发生多起交通事故，造成恶劣的社会影响。
2015年3月27日至同年5月2日期间，李某1处理的部分驾驶证信息的违章行为：
（1）朱某1：身份证号码，2015年4月4日被作出处罚3次，违章车辆分别为皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××，3次交通违法行为中1次被记12分罚款2000元，2次被记12分罚款500元；
（2）朱某2：身份证号码，2015年4月4日被作出处罚3次，违章车辆分别为皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××，3次交通违法行为均被记12分罚款500元；
（3）陆某1：身份证号码，2015年3月31日被作出处罚5次，违章车辆为皖Ｆ×××××，5次交通违法行为均被记3分罚款100元；
（4）王某6：身份证号码，2015年3月31日被作出处罚8次，违章车辆为皖Ｆ×××××，8次交通违法行为中1次被记6分罚款200元，2次被记6分罚款100元，5次被记3分罚款100元；
（5）董某：身份证号码，2015年3月31日被作出处罚10次，违章车辆为皖Ｆ×××××，10次交通违法行为中5次被记6分罚款100元，3次被记3分罚款100元，1次罚款100元；
（6）谢某2：身份证号码，2015年3月31日被作出处罚8次，违章车辆分别为皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××，8次交通违法行为中1次被记12分罚款500元，1次被记12分罚款200元，2次被记3分罚款100元，4次被记0分罚款0元；
（7）陈某1：身份证号码，2015年4月6日被作出处罚3次，违章车辆分别为皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××，3次交通违法行为均被记12分罚款500元；
（8）张某9：身份证号码，2015年4月8日被作出处罚12次，违章车辆分别为皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××，12次交通违法行为中1次被记12分罚款500元，1次被记6分罚款100元，2次被记3分罚款200元，5次被记3分罚款100元，1次被记3分罚款50元，2次被记0分罚款100元；
（9）陈某2：身份证号码，2015年4月11日被作出处罚3次，违章车辆分别为皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××，3次交通违法行为均被记12分，分别被罚款1000元、500元；
（10）张某4：身份证号码，2015年4月14日被作出处罚3次，违章车辆分别为皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××，3次交通违法行为均被记12分罚款500元；
（11）王某5：身份证号码，2015年4月17日被作出处罚3次，违章车辆分别为皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××，3次交通违法行为均被记12分罚款500元；
（12）王贝舒：身份证号码，2015年4月22日被作出处罚3次，违章车辆分别为皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××，3次交通违法行为均被记12分罚款500元；
（13）徐某2：身份证号码，2015年4月21日被作出处罚3次，违章车辆分别为豫Ｎ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××，3次交通违法行为中均被记12分罚款500元；
（14）胡某：身份证号码，2015年4月21日被作出处罚3次，违章车辆分别为皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××，3次交通违法行为均被记12分罚款500元；
（15）张某5：身份证号码，2015年4月21日被作出处罚3次，违章车辆分别为皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××，3次交通违法行为均被记12分罚款500元；
（16）刘某：身��证号码，2015年4月24日被作出处罚3次，违章车辆分别为皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××，3次交通违法行为均被记12分罚款500元；
（17）戴某：身份证号码，2015年4月24日被作出处罚3次，违章车辆分别为皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××，3次交通违法行为均被记12分罚款500元；
（18）孙某：身份证号码，2015年4月24日被作出处罚3次，违章车辆分别为皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××，3次交通违法行为均被记12分罚款500元；
（19）周某1：身份证号码，2015年4月28日被作出处罚3次，违章车辆分别为皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××，3次交通违法行为均被记12分罚款500元；
（20）储某：身份证号码，2015年3月31日被作出处罚7次，违章车辆分别为皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××，7次交通违法行为中1次被记6分罚款200元，1次被记3分罚款200元，2次被记3分罚款100元，2次被记3分罚款50元，1次被记0分罚款100元；
（21）唐忠平：身份证号码，2015年3月29日被作出处罚4次，违章车辆为皖Ｆ×××××，4次交通违法行为中3次被记6分罚款200元，1次被记3分罚款100元；
（22）黄某：身份证号码，2015年4月14日被作出处罚3次，违章车辆分别为皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××，3次交通违法行为均被记12分罚款500元。
11、证人王某1的证言：其是蚌埠市永利车辆手续服务公司老板。从2014年2月以后，其帮过一些车主非法消分，就是非法替别人处理车辆违章信息，还卖过一些驾驶证。
同年4月左右，其进了一个年审过户、卖驾驶证性质的QQ群，其和一个叫阿某的人联系上后，经常从阿某手里买驾驶证，是辽宁和上海那边死人的驾驶证。后其和阿某谈定，大、小车证都是1000元一本。同年六七月份，其通过淮北电厂铁路桥南的车辆租赁公司老板李明认识了一个叫常士成的淮北黄牛，其和常士成联系上后，给他消过好多次违章。
常士成给其提供淮北那边需要消分的车牌号，其再找蚌埠市交警支队一大队协警张辰辰（另案处理）用其从阿某那里买的驾照帮常士成消分。其和常士成约定：消一个大车12分的，平均3000元左右；大车1分的，100元；消一个小车12分的，平均1800元左右；小车零散分的，常士成直接找大队长从交警免积分系统就免掉了。大约自2014年8月至同年底，常士成从他尾号为2213的农行卡上分多次给其尾号为4619的农行卡共计转174300元，这些钱全是常士成打给其帮他消违章的。其二人进行违章消分都是通过这两张卡进行交易，没有现金交易。
2015年初，其同案蚌埠市交警支队一大队协警张某7因违规消分被刑事拘留，其买来的驾��证就用不上了，遂想着处理掉。同年3月，其卖给常士成一批驾驶证，是从阿某那里买的辽宁和上海那边的死人驾驶证。其通过微信提供给常士成一个户名为许某、尾号为9779的农行卡号。2015年3月27日，常士成用他尾号为2213的农行卡通过ATM自助转账3万元到其提供给他的许某账户，其把驾驶证信息发给他。由于其在2014年7月也找常士成帮其在淮北消过分，都是大车的小分，其没有给他钱，所以用这次卖给他的死人驾驶证抵给他，其一共卖给常士成大约二三十本驾驶证，都是2000元一本。
2014年10月左右，常士成电话联系其，让其去濉溪帮他看看怎么消分。常士成称他认识一个姓赵的协警，该协警的叔叔是濉溪县交警大队的领导，姓赵协警能帮常士成消分。后其和张某7、王连三人开车到濉溪找常士成。在濉溪县加油站见面后，常士成带其几人到百善中队，其当时���车里等着，常士成带着张某7进交警办公大厅，由张某7具体教常士成他们怎么操作消分。教完出来后其几人走了。自从其出事后，阿某就联系不上了，听说他现在一直在逃。
12、证人王某2的证言：2015年3月至5月期间，其请托淮北市公安局交通警察支队三大队民警ＸＸ处理了十余次共计300多条车辆违章，其中一次性12分的违章有109条。其一共获利约十二三万元，除去送给李某1的一万四五千元的好处费和退给车主的约四万元，还剩余七八万元左右，但这些钱都被其开支了。
其是2014年在车管所认识常士成的，2015年二三月份，在相山区寇湾汽车城从事车辆中介业务的常士成多次找其，问其是否有交警队的朋友帮忙处理车辆违章，他说他花几十万元购买了一批外地的驾驶证，如果能找到交警队的熟人帮忙利用这些外地驾驶证消分处理车辆违章，就能挣大钱。其听他说几次后就动心了，其夫魏某在一个饭局上认识了交警队的民警李某1，魏某电话联系李某1，说有几个货运公司的车辆违章需要帮忙处理，李某1说可以帮忙处理。为进一步与李某1熟识，魏某在淮北市三马路九尺鹅肠火锅店请李某1吃饭，其也参加了。饭后两三天，其电话联系李某1，说有几辆大货车违章需要处理，但驾驶员都在外地不能回来，让他帮忙处理，李某1当时就答应了，并让其加他微信把驾驶证信息及违章车辆号码传送给他。
2015年3月27日，其将常士成提供的外地驾驶证信息及相关违章车辆信息共计7条提供给了李某1，李某1当天就处理好了。第二天下午，其电话联系李某1，李某1说办好了，让其在蓝湖绿城等他。其和魏某开一辆黑色本田轿车，李某1开一辆警车，见面后李某1把处理好的交通违章单据交给魏某，魏某把事先装有驾驶证复印��、行驶证复印件和800元现金的纸袋子交给李某1，李某1拿着袋子离开。给李某1送800元现金，是考虑以后还要经常找他帮忙处理违章。其处理违章是为了获利，其从常士成手里收买违章是按照小分每分20元、一次性12分每条1000元的好处费收取的，其是按照小分每分10元、一次性12分每条300元的好处费标准给李某1的，这个标准是其心里计划的，没有与李某1挑明，但李某1心里是清楚的，只是没有明说。
2015年3月27日至5月2日，其共让李某1帮忙处理违章十余次计328条，大约1000多分，共计给他送7次现金。处理第一批违章之后，其送给李某1800元好处费。第二次是为感谢李某1在3月29日至4月6日处理的4批次违章，其于2015年4月8日通过支付宝转给李某1支付宝2000元。第三次是在三马路德庄火锅送给李某12000元现金和一条中华香烟。第四次是在淮北市职业技术学院篮球场给李���12500元左右的现金。第五次是在四马路与相阳路交叉口给他2000元左右现金。以上三次的时间先后顺序其记不清了。第六次是在4月下旬，李某1电话里对其说处理违章的事被知道了，以后不能再处理违章了。其当时手里还有一部分从常士成和张某1处收集的违章信息需要处理，就在电话里约李某1见面，当天下午两三点钟，两人在他家附近洪山路菜市场下面路东的一家烟酒店门前见面，其给他2000元现金，并且又给他一批违章车辆信息让他帮忙处理，他把钱和资料都收下了。第七次是在2015年五一放假前，由于之前处理的很多违章都没有驾驶证复印件，李某1没有办法入卷归档，其遂将缺少的很多复印件和收集的违章信息送到他办公室，并在他办公室给他2000元现金。以上7次其共计给李某114000元至15000元现金和1条中华香烟。其每次给李某1现金和财物，李某1都收下了，到现在也没有退还。除以上所说，其和李某1无其他经济交往。
2015年5月初事发后，其和魏某与李某1在一马路见面，商量如何规避有关机关的调查，商定如果有关部门调查此事，就说是魏某找李某1帮忙的，支付宝转账的2000元就说是李某1借魏某的。后其为让李某1疏通关系摆平此事，找到常士成、张某1，要求他们每人拿出点钱给李某1，常士成给了其5000元还是10000元记不清了，张某1给了其5000元，其电话联系李某1给他这些钱，被李某1拒绝，钱留在其手里。同年5月6日，其知道市公安局纪委找李某1谈话后，怕银行卡内帮助常士成、张某1、朱某3等人处理违章销分盈利的钱被收走，就分五次从卡里取出10万元，第一次现金支取8万元，后四次每次从ATM机取走5000元，然后其拿着钱和魏某带着孩子去避风头了。
另一个叫朱某3的出租车驾驶员“黄牛”和其有业务往来，他找其消过几次违章。2015年3月初，朱某3听说其可以处理违章消分，让其帮他处理，其觉得数量不多就答应了，问他听谁讲的，他说寇湾人都知道。其和朱某3约定的提成标准是大车零散分每分90-100元，小车一次性消12分2100元左右。朱某3每次把需要处理的车辆行驶证号码发给其，其把处理好的车辆违章单据交给朱某3，朱某3再把提成转账给其。其帮朱某3大概消了大车违章60分左右，全是零散分，大约收朱某36000元；帮朱某3消小车违章8、9个，全是一次性12分的违章，大约收朱某317000元。另外，朱某3自己提供了3个湖北的小车驾驶证，帮他处理一个12分的违章给其提成1000元，大约3000元，共计26000余元。2015年5月份，市公安局纪委找李某1谈话后，原来处理的违章都退回来了，需要重新处理。朱某3称给其2万多元，要求其退钱，其退给他15000元。
经其辨认，2015年3月2日，朱某3通过他的尾号为2422的账户转账2840元到其尾号为0933的建设银行账户；同年4月3日、7日、13日、24日，朱某3通过他的尾号为6977的账户分别转账3000元、6900元、1500元、10700元到其尾号为0933的建设银行账户，这些都是朱某3给其的违章消分提成。
其让李某1帮忙处理的328条违章车辆信息主要是常士成和张某1提供的，还有小部分是其自己在社会上收集的，所使用的外地驾驶证只有一个是朱某3（出租车驾驶员）提供的，其他的都是常士成、张某1提供的，其和常士成之间约定的交易规则是其每帮他消违章小分1分，提成20元好处费；小车、大车违章一次性12分每条都是1000元。后张某1又找其帮忙，其和他约定的交易规则是小分每分30元好处费，小车违章一次性12分每条1000元，大车12分每条1500元。
2015年2月到4月期间，常士成让其帮忙处理过十几次违章��分，大概有三百多条。常士成说其帮忙处理车辆违章的驾驶证都是他从上海那边和别人签协议购买过来的。处理不满12分的车辆违章时，常士成会告诉其扣分驾驶证的编号，处理一次12分的车辆违章时，常士成会提供给其驾驶证的复印件，有时会当面给其复印件，有时使用微信传给其。经其辨认，其手机里的一些照片，都是其当时给常士成办理违章消分时拍的照片。
13、证人张某1的证言：其在濉溪瑞欣运输公司担任运输经理时，主要负责车辆年审、过户、保险、二级维护及车辆挂靠，当时其通过朋友联系过王某2帮忙处理车辆过户和提档。2015年4月，其从濉溪瑞欣运输公司离职后听说帮别人处理违章赚钱快，想弄点钱花，就干了这个。同年4月中旬，其听淮北市车管所附近盛安中介所的一个业务员说王某2在交警队有熟人，可以替别人处理违章。其就打电话联���王某2说想通过她处理违章，并和王某2约定了给她手续费的价格和方式。其知道王某2是找交警队的工作人员处理的，但不知道找的谁。王某2跟其说过处理违章的一些技巧。
王某2向其收好处费的标准是：小车处理一次性扣12分的是1000元一条，零散分是每分20元至30元；大车一次性处理12分的是1500元一条，零散分是每分20元至30元。处理一批违章后其先不给王某2结账，等其下次再找王某2处理违章给送她行驶证和驾驶证复印件时再把之前的好处费给她。王某2跟其说过不要通过银行转账给她，所以其给她的手续费都是现金。其买驾照花1万元左右（大车证4本左右，小车证7、8本），给王某2好处费3万元左右，其自己赚了大概3万元。给王某2的这3万元左右的好处费，王某2没有退给其。
2015年5月初，王某2打电话说找交警队的人处理违章的事情被人举报了，��其到她家商量怎么处理。其开车牌号为皖Ｆ×××××的福特车到她在奥斯卡春城小区的家中，后常士成也来了，王某2说给其处理车辆违章的交警李某1出事了，所有经过李某1处理的违章都退回了，让其拿5000元，常士成拿10000元给她，她拿钱出面去解决李某1的这件事，其和常士成同意。之后在王某2家楼下，其把放在车上的5000元现金交给了王某2，这5000元王某2至今没有退给其。从这之后其就不替别人处理车辆违章了。同年5月，找其处理过违章消分的车主通过中介来找其，说原来处理的违章消分都不算数了，要重新处理，必须把原来收取的所有费用都退还给车主。同年6月，其把原来收取车主的所有费用都退还给了车主，还有车主交纳的违章罚款。其要求王某2退还其给她的好处费，王某2至今没有退还给其。
其是2015年5月份认识的常士成，和他联系过几次问他在濉溪审车的事情，听说他也找王某2办过违章。他在寇湾汽车城北门50米处有一家洗车店，在濉溪车管所也有业务。
14、证人程某1的证言：其经营淮北市博星咨询服务部，从事车辆年审、过户、提档等与车辆有关的业务。其不负责处理车辆违章记录，都是车主自己提供驾驶证去消除违章，有时候其根据车辆违章的处罚单，通过手机银行软件帮车主缴纳罚款。每帮车主缴纳一次罚款，车主除了向其支付罚款的钱，另外再给其10元的“中介费”作为酬劳。2015年4月份，常士成到其店里问其可有12分的违章需要处理，他可以帮忙办理。之后有车主到其店里审车，发现一次性扣12分的，其就让车主把行驶证复印件留下来交给常士成处理。常士成处理大车12分的违章收取3600元，小车12分的收取2700元，其向车主收费时，在此基础上加100多元作为中介费。常士成收取的费用包括罚款，所以他不给其罚款单，大车罚款一般200元，小车罚款一般500元。常士成消分、缴纳罚款后就打电话告诉其12分的违章记录销掉了，其再告诉车主，车主继续审车。
其找常士成处理10多条一次性扣12分的违章，大车1条，小车十几条，具体数字记不清了。记得其中有一辆小车有两个12分的记录，其余都只有一个。2015年5月初，常士成说处理违章出事了，其就不再找他了。其只帮常士成联系处理一次性扣12分的违章，其他的一般违章其不负责联系，都是车主自己处理。
15、证人王某3的证言：2015年上半年，英丰运输公司的驾驶员、车主问其可能找到“黄牛”审车，其就把常士成的电话给他们，他们怎么联系的常士成其不知道。其印象中皖Ｆ×××××的驾驶员找过其说要审车，其把常士成的联系方式给他，让他直接联系。
其听常士成说帮人���理3分、6分的违章，每分收50-80元，熟人50元左右，陌生人每分70-80元。也有给几包烟的。关于处理一次性12分的违章，听常士成说要请人吃饭，给人家烟，没听常士成谈过处理这样的违章要收多少钱。
16、证人梁某的证言：2014年左右，其表哥赵力（音）买了一辆车牌号为皖Ｆ×××××的半挂车，挂靠在其所在的霸龙运输公司。2015年3月份，赵力对其说半挂车有几个违章，其中有一条要一次性扣除12分，问其能不能找黄牛处理掉。因为法律规定，大车若一次性扣除12分要将驾驶证降级，还要参加理论学习，比较麻烦，耽误干活挣钱。他跟其提过好几次要找黄牛处理。期间，其在濉溪五里郢车管所见到常士成，告诉他其有一个车违章要处理，一共要销15分，其中一个一次性12分，另一个3分，另外还有一些罚款，常士成说可以处理。其和常士成谈定价格，常士成报��2000元或2100元左右，车辆罚款车主自己交，并让其给他一份车辆行驶证复印件。后其告诉赵力车辆违章可以处理，要2000多元，其从赵力处拿到钱和行驶证复印件，将复印件交给常士成。常士成把这辆车的违章处理好后把处罚决定书交给其，其给表哥去交罚款。
常士成没有向其要其表哥的驾驶证，拿谁的驾照其不清楚，其表哥赵力没有亲自去处理违章。
17、证人郝某1的证言：其是在新安驾校上班时认识的张某1，当时张某1在寇湾汽车城一个运输公司上班。2015年4月，张某1到新安驾校其办公室，告诉其他可以处理车辆违章，让其帮他拉业务。同年4月下旬，其在一次吃饭时，同桌的一个女孩说她车有个一次性扣除12分的违章，问能不能处理。其说能，就把张某1的手机号码给她，让她和张某1联系处理违章，女孩给其两包小苏烟。几天后，女孩到其办公室把行驶证复印件放在其这里，说张某1过来拿。后张某1找到其拿走女孩送来的行驶证复印件。本月下旬，另一酒桌上的朋友问其有一个12分的违章能不能处理，其把张某1的手机号码留给其朋友。
张某1之前跟其说过他买了一些驾驶证用来处理违章，张某1处理其朋友违章，要拿着行驶证复印件和他买的驾驶证去处理，其朋友没有跟着去处理，使用的驾驶证也不是其朋友的，张某1具体找谁处理的其不清楚。其知道张某1处理一次性12分违章，大车要3000多元，小车要2000多元；处理散分，大车每分100元左右，小车每分50元左右。其印象中经其介绍处理了一辆大车和一辆小车，都是一次性扣12分的。经其辨认，这两辆车的车牌号是皖Ｆ×××××和皖Ｆ×××××。
18、证人赵某的证言：2015年9月份，其曾通过一个洗车店的老板处理过皖Ｆ×××××和皖Ｆ×××××两��车的违章，均是小分，每分65元。洗车店老板向其要了车辆行驶证复印件，违章处理好后把处罚决定书给其，其去交罚款。两次处理违章其都没有亲自到场，也没有使用其的驾驶证，洗车店老板使用谁的驾照处理的违章其不清楚。其印象中通过店老板处理20多分，花1000多元，由于和店老板熟悉，其一直没有付给店老板这1000多元。
19、证人张某2、王某4、徐某1、张某3、谢某1的证言：
张某2的证言：其在跑运输期间曾电话联系过一个黄牛处理一两次违章，均是通过银行转账方式将车辆违章消分的钱转给“黄牛”，具体是消除哪个车的违章，消了多少分想不起来了。经辨认，其在2015年3月，通过尾号为6078的农业银行账户两次分别转账2000元、500元到常士成尾号为2213的农业银行账户，均是车辆违章消分的钱。这些钱是其先垫付，然后再从驾驶员工资里扣���
王某4的证言：其在淮北市飞龙联运有限公司上班，公司大概有百十台牵引车辆，经常出现违章，其认识并知道常士成是替人处理车辆违章消分的黄牛。2015年，其通过常士成消过一次车辆违章，用银行卡转账的方式将钱转给常士成。经辨认,同年2月11日，通过尾号为3110的农业银行账户转账3580元到常士成尾号为2213的账户，是其给常士成帮忙消除车辆违章的钱，具体是消除哪些车的违章、消除多少分，记不清了。
徐某1的证言：其是跑运输生意的，有一辆货车和一辆轿车。其不认识常士成，只是在车管所常士成帮处理车的事情时接触过一次。经辨认，2015年3月14日，其通过尾号为5515的农业银行账户转账600元到常士成尾号为2213的账户，是其让常士成帮审车和处理车辆违章的钱。尾号为5515的农行账户，是其用自己以前袁军的户口办理的，现该户口已经��销。
张某3的证言：其在九几年时认识的常士成，因其公司的车比较多，经常到车管所办业务，2014年其在车管所见到常士成后才知道他是专门给别人处理车辆违章消分的黄牛。后其经常找常士成处理外地的违章消分，有时转账，有时用现金。消过几次车辆违章，消了哪些车记不清了，大概有50分，每分都是100元，总共5000元左右。后其将车辆违章的事情交给公司其他人处理，不再问车辆违章的事。经辨认，2015年5月1日，其通过尾号为1974的农业银行账户转账1000元到常士成尾号为2213的账户，是其给常士成帮忙消除车辆违章的钱。
谢某1的证言：其2012年到濉溪县龙升运输公司上班，主要负责车辆年审。该公司在淮北市寇湾汽车城，主要从事运输生意，大小车辆有几百辆。因公司车辆多，其经常到车管所办理业务，通过朋友认识“黄牛”常士成，联系常���成帮其处理车辆违章消分和年审，有些客户的车辆违章其也联系常士成帮忙消除违章。客户把处理违章的钱打给其，其再打给常士成。常士成帮助消分小车每分收取几十元，罚款客户另外交，其没有找常士成处理过小车一次性扣除12分的情况。其找常士成处理车辆违章，均是通过银行卡转账的方式，具体从什么时候开始找常士成处理车辆违章、消过多少次违章以及花多少钱，记不清了。经辨认，2015年2月到5月期间，其通过尾号为1116的农业银行账户四次分别转账共13800元到常士成尾号为2213的账户，这些钱有公司车辆年审的，也有处理车辆违章消分的。
20、被告人常士成的供述：其和王某1是2014年认识的，其在2014年至2015年2月找王某1处理过违章。2015年2月，王某1到其寇湾汽车城洗衣店里，问其要不要驾驶证帮人消违章，价格是A、B类驾照400元一本，C类驾照300���一本。其觉得挺便宜，帮助别人处理违章能赚不少钱，就答应了。
2015年2月至5月期间，其先后四次从王某1那里购买了几十本驾驶证信息，具体的驾驶证号码都在微信（其微信名“一天到晚游泳的鱼”，王某1微信名“我”）和其的138××××9797手机短信里。其两人交易都是通过微信或短信发送驾驶证相关信息，一部分是王某1在白纸上写好驾驶证的信息，包括驾驶证所有人的姓名、身份证号、档案编号，拍照发给其；一部分把驾驶证拍成照片后通过手机发送给其。
其购买驾驶证信息的钱都是通过其农业银行卡（户名常士成，账户62×××13）转账支付的。王某1提供给其的账户也是农业银行的（户名许长荣，账户62×××79）。同年3月27日，其用其尾号为2213的农行卡账户通过ATM自助转账3万元到许长荣的农业银行账户，支付购买王某1驾驶证的钱。这笔之后���“交易金额”显示为-50、-100、-200、-500、摘要显示为转支的明细都是其帮助车主处理违章之后代为缴纳罚款的记录。“摘要”一栏显示为“现存”的几笔钱，是为了缴纳车辆违章罚款存进去的。还有几笔别人转账给其的钱，是2015年3月底至5月初其帮别人处理违章，别人转账给其的费用。
经对其和王某1银行交易记录的辨认，2015年2月至4月期间，其一共给王某1转14次钱，共4万多元，这些钱都是从王某1处购买驾驶证信息的，具体数额在银行卡交易记录上。其两人之间进行驾驶证买卖都是通过上述两张卡进行交易的，没有现金交易。经查看其手机短信息和微信信息，2月12日王某1发给其的有薛某、周某2、吴某、俞某的驾驶证信息；同月16日发给其的有陆某2、卢某、谢某3、张某8的驾驶证信息；3月27日微信发给其的有许某62×××79银行卡号；次日发送给其的吴欣的���驶证信息；4月2日发送给其朱某1、朱某2的驾驶证信息；同月7日发送给其唐忠平、陆某1、储某、王某6、董某、谢某2、陈某1、周某3、杨某、张某9、陈某2、张某4、黄某、王某5、王贝舒、徐某2、胡某、张某5、刘某、戴某的驾驶证信息；同月15日发送给其孙某、周某1的驾驶证信息；同月22日发送给其徐某3、朱某4、郑洪喜的驾驶证信息；同月28日发送给其一张图片上，姚某、高某的驾驶证信息；同月29日发送给其康建君、陈某4、曹某、朱某4、徐某4、郝某2、宋某、潘某梅、王某7、邱某、李某2、王某8的驾驶证信息。
其从王某1那里买到驾驶证后，因其当时跟交警队里的人不熟，没办法直接接触他们处理车辆违章。其在寇湾汽车城做车辆年审时经常去市车管所帮别人办业务，认识了在市车管所附近盛安中介的王某2，其就联系王某2问她是否可以帮忙办理销除违章业务，王某2说可以。之后，其只要有这方面的业务就交给王某2办理。其和王某2的交易条件是处理大型、小型车辆一条一次性处罚12分的违章给她1000元好处费，处理一般违章小分，1分给她20元好处费。好处费的收取标准是王某2主动提出来的，其也同意。其是通过微信把从王某1处购买的驾驶证信息、需要处理的违章车辆号码和驾驶证号码发给王某2，王某2去交警队处理，处理完毕后，王某2再通过微信将处理好的处罚单拍成照片发送给其，有时也当面交给其处罚单，其或车主根据处罚单向银行缴纳罚款，违章就销掉了。
帮别人处理小车一次性12分违章，其收取2100元，不包含代交罚款的钱。处理大车一次性12分违章，其收取3000到3300元，也不包括代交罚款的钱。处理小分的，每分收取50元。若代交罚款，则处理大型车辆12分的违章每条一般收取3700元，除去代为缴纳罚款200元、给王某2的1000元好处费以及购买驾驶证的成本费100多元（每本400元，一本可以处理3条12分的违章），每消除一条大车12分的违章可以获利2300余元；小型车辆12分的违章每条一般收取2700元，除去代为缴纳罚款500元、给王某2的1000元好处费以及购买驾驶证的成本费100元（每本300元，一本可以处理3条12分的违章），每消除一条小车12分的违章可以获利1100元。
2015年2月份以来，其通过王某2共办理33条12分小车违章，17条大车12分违章，其余还有大概70多分的小分违章。因此，其从小车获利36000元左右，从大车获利近40000元，另外还有70多分的小分，每分收取50元，给王某220元好处费，这一块挣到2000余元。处理上述这些违章，其共向违章车辆车主收取了大概14万余元，共计给王某2大概50000元好处费，其自己获利78000元左右，后其又把钱都退给车主了。具体给��王某2多少钱，其没有记录，一般都是给她现金，其中有5000元是在出事以后王某2问其要的。到目前为止，王某2没有退还其之前给她的好处费。其和王某2之间没有其他借贷关系。
其认识出租车司机朱某3。除了其跟张某1找王某2处理车辆外，还有部分违章找不到来源，估计这部分就是朱某3找王某2办理的。在违规处理车辆违章的事情被别人检举揭发后，其和王某2都很害怕，2015年4月底5月初的一天晚上，王某2让其和张某1到她家楼下商量处理此事。其到王某2家楼下时，朱某3已经准备回去了。其觉得王某2那天晚上找朱某3到她家，是因为他也像其与张某1一样提供给王某2驾驶证信息以及违章车辆信息，然后找交警队的民警处理车辆违章。当时王某2说出事了，如果有人找，让其俩把数目说少点，这样对大家都有好处。她还让其跟张某1每人再掏点钱跑关系。王某2让其拿出1万元，因为其还有一部分找王某2消分的钱没有给她，第二天其用农行卡给她转5000元。
其通过王某2处理的违章车辆的具体车牌号记不清了，其记得大车违章主要有英丰运输公司的2个12分，霸龙运输公司的1个12分，剩下的应该都是龙升运输公司的车辆。小车违章车辆的信息其都忘记了，大概有33个左右12分的违章，其中20多个是寇湾车辆检测站附近中介公司的程某1给其的，剩下的都是其的亲戚朋友找到其，其帮助处理的。另外，还有70多分小分的违章。
其不认识帮忙处理违章的民警，此事发生后，其看行政处罚单，才知道是交警三大队的李某1操作的，其从没有直接接触过李某1。2015年5月份，王某2找其帮忙在濉溪县交警队处理车辆违章，其找到县交警队的协警赵飞帮忙处理了皖Ｆ×××××的17分违章。
原审法院认为：被告人常士成非���获取公民个人信息后将信息提供给他人从事违法活动，并非法获利，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪，应依法惩处。被告人常士成在案发后能主动投案，并能如实供述犯罪事实，庭审时自愿认罪，属自首，依法予以从轻处罚。依照经2009年《中华人民共和国刑法修正案（七）》修正的《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、二款及《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款之规定，判处：一、被告人常士成犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六万元；二、被告人常士成的违法所得四万元予以追缴。
常士成上诉提出：1、其购买的驾驶证均是通过王某1手机提供的驾驶证信息，王某1口��承诺驾驶证无任何问题，如有问题，一切后果王某1承担，其也是受害者，无故意犯罪的动机。2、原判量刑过重，未能充分考虑其系自首、初犯、偶犯、自愿认罪等情节，应对其适用缓刑。
其辩护人提出：上诉人系初犯，主观恶性不深，自愿认罪悔罪，有自首情节，建议适用缓刑。
本院经审理查明的事实与原审法院查明的事实一致，原判证据均经原审庭审举证、质证，合法有效。二审期间，上诉人常士成及其辩护人均未提交新的证据，对原判认定的事实与证据，本院予以确认。
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"陈盛福、雷进明建设工程合同纠纷执行实施类执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-05-28\\\\\",\\\\\