贵州省兴义市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）黔义刑初字第00080号
公诉机关贵州省兴义市人民检察院。
被告人代文星，男，1963年12月11日生于贵州省贵定县，汉族，小学文化，无业，住贵州省贵定县城关镇。曾因犯盗窃罪于2013年12月5日被贵州省福泉市人民法院判处有期徒刑九个月，于2014年2月9日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月30日被抓获，2014年7月31日被刑事拘留，2014年9月3日被逮捕。现押于兴义市看守所。
被告人孔祥敏，女，1965年3月15日生于贵州省兴义市，汉族，小学文化，农民，住贵州省兴义市马岭镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月30日被抓获，2014年7月31日被刑事拘留，2014年9月3日被逮捕。现押于兴义市看守所。
辩护人林伟，贵州林伟律师事务所律师。
被告人廖定伦，男，1968年5月4日生于贵州省贵定县，汉族，高中文化，无业，农民，住贵州省贵定县城关镇。曾因犯盗窃罪于2010年10月14日被湖南省张家界市永定区人民法院判处有期徒刑四年六个月，2013年7月15日减刑释放。因涉嫌诈犯骗罪，于2014年7月28日被抓获，2014年7月29日被刑事拘留，2014年9月4日被逮捕。现押于兴义市看守所。
被告人杨明彩，男，1970年3月14日生于贵州省贵定县，布依族，小学文化，农民，住贵州省贵定县落北河乡。曾因犯盗窃罪于2011年10月9日被贵州省贵阳市南明区人民法院判处有期徒刑一年零三个月，2012年8月26日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月28日被抓获，2014年7月29日被刑事拘留，2014年9月4日被逮捕。现押于兴义市看守所。
被告人徐某军，绰号小某弟，男，1975年10月5日生于贵州省贵定县，汉族，小学文化，农民，住贵州省贵定县新铺乡。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月28日被抓获，2014年7月29日被刑事拘留，2014年9月4日被逮捕。现押于兴义市看守所。
被告人吴某英，绰号某某泉，女，1966年3月15日生于贵州省福泉市，汉族，初中文化，无业，住贵州省福泉市金山办事处。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月21日被抓获，2014年8月22日被拘留，2014年9月3日被逮捕。现押于兴义市看守所。
辩护人余理亚，贵州权衡律师事务所律师。
贵州省兴义市人民检察院以义检公刑诉（2015）50号起诉书指控被告人孔祥敏、吴某英、徐某军犯盗窃罪、诈骗罪，代文星、廖定伦、杨明彩犯盗窃罪，于2015年1月29日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，于2015年4月9日公开开庭进行了审理。贵州省兴义市人民检察院指派检察员胡仕红出庭支持公诉，被告人孔祥敏及其辩护人林伟，被告人吴某英及其辩护人余理亚，被告人徐某军、代文星、廖定伦、杨明彩到庭参加诉讼。在诉讼过程中，因补充侦查，贵州省兴义市人民检察院二次建议延期审理，分别于2015年6月29日，2015年9月28日补充侦查完毕。现已审理终结。
贵州省兴义市人民检察院指控：
一、诈骗事实
2014年6月9日7时许，被告人孔祥敏、吴某英、徐某军三人驾驶一辆银灰色的现代轿车（车号贵ER9X**），在顶效火车站路口以载客为名让准备回兴仁的被害人白某新上车，三人在车上以丢包的方式骗得白某新身上的三张银行卡及密码、现金780元和一部价值400元的白色奥洛斯AE805型手机，后来用骗来的银行卡到银行取得现金11000元，骗得现金三人平均分赃。案发后徐某军已退还被害人白某新人民币2000元。
二、盗窃事实
1、2014年7月6日7时许，被告人孔祥敏、代文星、徐某军驾驶一辆白色轿车在兴义市顶效火车站以载客为名将被害人张某香与其子杨某强骗上车，三人在车上以丢包的方式骗取了被害人的银行卡密码后，将银行卡调包换走，并用该银行卡到银行取款14495元，三人平均分赃。案发后，徐某军已退还人民币
2000元，代文星已退还3500元，用于发还被害人。
2、2014年7月24日7时许，被告人孔祥敏、代文星、吴某英驾驶一辆银灰色的现代轿车（车号贵ER9X**）在兴义市顶效火车站门口公路上，将从顶效火车站下车后准备回晴隆的受害人王某元骗上该轿车后，三人以丢包诈骗方式骗取了被害人银行卡密码后，调包换走了被害人的银行卡。随后，被告人孔祥敏、代文星、吴某英将被害人卡里的27000余元人民币全部取走。案发后，代文星已退还王某元现金2000元及黄金戒指一个。
3、2014年7月25日9时许，被告人孔祥敏、代文星、吴某英驾驶一辆银灰色的现代轿车（车号贵ER9X**）在兴义市顶效火车站门口公路上，以载客为名将从顶效火车站下车后准备回普安县的被害人张某周及其妻子骗上车，三人在车上以丢包方式诈取了被害人的银行卡密码后将被害人银行卡调包换走。随后，用调换到的银行卡取现和刷卡消费共27000余元人民币。案发后，代文星已退还被害人张某周人民币7000元。
4、2014年7月27日6时许，被告人徐某军、廖定伦、杨明彩驾驶一辆金玉黄无色五菱宏光面包车（贵EK5X**）以载客为名将被害人李某辉及妻子梁某兴骗上车，三人在车上以丢包方式诈骗得受害人李某辉的银行卡密码后调包换走了被害人的银行卡及现金3900元，并用该银行卡到银行取现20000元、刷卡消费香烟8640元，现金和香烟三人平均分赃。案发后，徐某军、廖定伦、杨明彩已共同发还被害人李某辉现金24000元及中华香烟3条、贵烟6条、贵烟6包、芙蓉王9包。
综上，被告人孔祥敏、吴某英、徐某军实施诈骗一次，数额12180元；被告人孔祥敏实施盗窃三次，数额68495元；被告人吴某英实施盗窃二次，数额54000元；被告人徐某军实施盗窃二次，数额47035元；被告人代文星实施盗窃三次，数额68495元；被告人廖定伦、杨明彩实施盗窃一次，数额32540元。
上述指控，公诉机关提供物证；书证；证人证言；被害人的陈述；被告人的供述与辩解；鉴定意见；现场辨认笔录、视频光盘等证据，认为被告人孔祥敏、吴某英、徐某军的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条的规定构成诈骗罪、盗窃罪；被告人代文星、廖定伦、杨明彩的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定构成盗窃罪，向本院提起公诉，请依法判处。
六被告人对起诉指控均无异议，表示自愿认罪。被告人孔祥敏的辩护人提出对公诉机关指控孔祥敏犯诈骗罪的罪名有异议，应当都是盗窃罪；被害人有过错，系初犯，自愿认罪的辩护意见。被告人吴某英的辩护人提出对公诉机关指控吴某英犯诈骗罪的罪名有异议，应当都是盗窃罪；主观恶性小、作用较小；被害人有过错；积极退还赃款给被害人，取得谅解，自愿认罪；系初犯，请求适用缓刑的辩护意见。
经审理查明：
一、2014年6月9日7时许，被告人孔祥敏、吴某英、徐某军三人驾驶一辆银灰色的现代轿车（车号贵ER9X**），在顶效火车站路口以载客为名将准备回兴仁的被害人白某新骗上车，在车辆开到关兴路与万屯高速匝道路段时，三人在车上以丢包的方式诈取白某新的银行卡密码，并将白某新身上的三张银行卡、现金780元和一部价值400元的白色奥洛斯AE805型手机调包，后用银行卡到银行取款11000元，三人平均分赃。案发后徐某军已退还被害人白某新人民币2000元，吴某英已退还被害人白某新人民币1300元，白某新对吴某英表示谅解。
上述事实，有经举证、质证，被告人及辩护人无异议，并查证属实的下列证据证实：
（一）书证
1、调取证据通知书、账户明细证实：白某新尾号1687账户于2014年6月9日取款三笔，分别为5000元、5000元、
1000元，共计11000元。
2、扣押清单，扣押决定书，发还清单证实：公安机关扣押被告人徐某军人民币13000元，发还被害人白某新20**元。
3、刑事和解协议书、收据、谅解书证实：吴某英退还被害人白某新人民币1300元，取得白某新的谅解。
（二）被害人陈述
被害人白某新陈述：2014年6月9日凌晨1点35分，我在顶效火车站下车后，就到车站下面定了个宾馆休息到7点过，我就出来在火车站下来的那个路口拦车。后来就开来一辆银灰色的小车停在我面前，司机跟我搭讪，问我去哪里，我就回答他去兴仁，他说他去兴仁顺便带我，20元一个人。我上车后，车上一共有三个人，司机是男的，副驾驶的有个妇女说是包车的，还有后排座位上也有一个妇女。上车后车子就从顶效往万屯方向走，车子在进入万屯路段的时候，坐副驾驶位置的那个女的就说她要下车去解手，然后司机把车停下来，那个坐副驾驶位置那个妇女就下车去上厕所了。跟我坐在后面的那个妇女看见副驾驶位置上有个钱包，就去把那个钱包拿了藏起来，过了一会后，去解手的那个妇女就回来，车子快到万屯贡新加油站附近的时候司机就问副驾驶的妇女要包车的500元钱加油，然后那个妇女还同司机争执了几句就发现她的钱包不见了，那个司机就把车子停下来靠在路边，司机下车后，坐副驾驶那个妇女就开始搜我身上，她在我包里面收到我卡后就问我要密码，说是她要打电话问银行的人，我卡里面半小时内有没有转账。然后她把我卡拿去了，叫我下车。司机就跟我讲叫我在这等他回来，要是等不到他回来，就先坐车回去兴仁。然后那个坐副驾驶的那个妇女就给我100元现金。等我下车后，才发现我被骗了。我被骗了现金人民币780多元，还有三张卡，农村信用社的卡一张，有人民币12000元左右，被取走了11500元，我另一张是农行卡，里面有1700元，这张卡被挂失了，没有被取走。还有一张是我朋友钟某金的卡，卡上有500元，没有联系到朋友挂失。还有我2013年6月左右买的一个智能手机，买成950元，还有一张兴义往昆明的火车票，我的身份证一张。
（三）鉴定意见
涉案财物价格认证意见书、鉴定意见通知书证实：经鉴定，白某新白色奥洛斯AE805型手机价值人民币950元。上述鉴定意见已告知被害人及被告人。
（四）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
1、辩认笔录及照片证实：经白某新对12张不同男性照片进行辩认，其辨认出9号（系徐某军）是驾驶员。
2、刑事案件现场辩认笔录及照片证实：经被告人孔祥敏、吴某英、徐某军辩认，2014年6月9日将白某新骗上车的地点位于顶效镇老街中路上段富鑫旅社门口，将其骗下车的地点位于兴义万屯高速路口与关兴公路交接路中段，徐某军停车等孔祥敏、吴某英取款的地点位于兴义市顶效镇老街西路技工学校门口，取款地点位于顶效开发大道中国建设银行顶效分行。
（五）被告人供述
1、孔祥敏供述：2014年6月份的一天早上6点过钟，我、吴某英、徐某军，我们三个人开一辆银灰色的小车从兴义到顶效，当时是徐某军开的车，吴某英坐副驾驶员位置，我坐在小车的后面，到顶效后我们开起车在顶效火车站附近转，后来在顶效火车站下坡的那个路口，我们喊得一个女（白某新）的。我们将这个女的拉起往兴仁方向走，在往兴仁方向走得10多分钟的时候，坐副驾驶员位置的吴某英就跟驾驶员说她要下车解手，喊驾驶员停车，在下车的时候，吴某英故意将一个钱包整掉在她坐的位置上，等她下车离开后，我就将钱包捡起来藏起了。歇了几分钟，吴某英就回来了，她坐好后，徐某军继续开车往前走，在要到一个加油站附近的时候，徐某军就跟吴某英要包车的钱，吴某英就找她的钱包，没有找到就说她的钱包掉了，问我们捡到他的钱包没有，我们都说没有捡到。吴某英就要求检查我们的包、搜我们身，我就拿我的包给吴某英检查，吴某英搜后没有找到钱包，她就去检查我们喊上车的那个女的，她从那个女的包里面找到银行卡，就问那个女的要银行卡密码，说她要打电话向银行查询，看是否有人用她银行卡转账，那个女的就将她的银行卡密码告诉吴某英，吴某英就将银行卡拿走，假装打电话查询，并喊那个女的下车在路边等，我们三个就开车走了。我们回到顶效后吴某英到顶效建设银行取的款，我只记得我分得3000元钱。我们作案开的车是徐某军在兴义租的。我分得的钱主要是用在打麻将、看病了，手机被丢了，骗得的手机我们一般都不用。
2、被告人吴某英供述：2014年6月9日早6点过，我和徐某军、孔祥敏三个开一辆灰色的小车从孔祥敏租房子那到顶效火车站，看见一个女的（白某新）从路上走下来，徐某军就问女的到哪里，女的讲他到兴仁，然后讲成20元钱的车费，女的就上车了，我坐后排，孔祥敏在前面副驾驶位置。车开了十多分钟，孔祥敏就讲下车解手，徐某军也下车检查车子，下车时孔祥敏还把一个红色的皮夹丢在座位上，我就把皮夹在捡起放在坐垫下，还拿给这个女的看，叫她不要说，慢点和她分钱，她点头同意。车子继续走了一会儿，徐某军就喊孔祥敏拿钱加油，孔祥敏就假装和徐某军吵架，讲没有到地点不拿钱，后来孔祥敏假装找钱夹，说钱夹不见了，问我们几个看到没有，我们讲没有看见，孔祥敏讲她有两张卡，总共10多万元，钱夹里面有几千块钱，就喊我们几个人拿身上的钱和卡给她看，我先拿卡和钱给她看，她讲不是她的，坐车这个女的也拿了三张卡给她看，还讲卡上有1万多元钱并告诉密码给我们听，我就从孔祥敏手中把她的现金和卡拿袋子装起，骗她说帮她放在她的行李里面，其实是放在我的包里面的。接着孔祥敏讲喊这个女的去证实这件事耽误我们的时间，补偿我们每人100元钱，孔祥敏就拿了100元块钱给这个女的，就喊她下车，并叫我跟她去居委会证实，我们开往前面，就调头就回顶效，我和徐某军在建行自动取款机上取的钱，我用一张卡取了500元，徐某军用另外一张卡取了11000多元，还有一张卡取不出来钱，除了三张卡外现金还有700多元，手机我不知道。孔祥敏只分给我1300元。
（3）徐某军供述：2014年6月初的一天早上7点过钟，我和孔姐（孔祥敏）、某某泉（吴某英）三个人开一辆银灰色小轿车到顶效，到顶效后我们把车开到顶效火车站下面路口那里，在那里我们喊得一个女的（白某新）这个女的说要到兴仁，我们跟她说我们的车也要到兴仁，问她坐不坐，这个女的问到兴仁要多少钱，我跟她说要20元，这个女的就上车了，当时孔祥敏坐在副驾驶员位置，吴某英坐在轿车的后面，我们拉起这个女的就往兴仁方向走。车子在万屯路段的时候，坐在副驾驶员位置的孔祥敏就叫我停车，她说要下车解手，在下车的时候孔祥敏故意将一个钱包整掉在位置上面，等孔祥敏下车时，吴某英就将孔祥敏故意整掉的钱包捡起来藏好。过了一会，吴某英就解手回来了，我就开起车继续往前走，要到一个加油站路段的时候，我就假装向孔祥敏要她包我车的车费来加油，孔祥敏就故意和我吵架，吵着就开始找她的钱包拿钱，没有找到就说她的钱包掉了，并问后面的吴某英和被我们喊上车的那个女的捡到她的钱包没有，说她的钱包里面有几千块钱和银行卡，银行卡里面存有100000元钱，叫她们如果捡到她的钱包就拿还给她，她拿点钱出来酬谢她们。吴某英和后面被我们喊上车的那个女的就都说没有捡到，等了一会儿，孔祥敏就说她钱包里面的钱是连号的说要检查吴某英和被我们喊上车的那个女的钱包和银行卡，看她掉的钱和银行卡是不是被我们揣起了，吴某英在后面就主动将她的钱包和银行卡拿出来配合孔祥敏检查，检查完后，孔祥敏说那个钱包和里面的银行卡不是她掉的得，她就要求检查被我们喊上车的那个女的，在被我们喊上车那个女的包里面搜到银行卡，孔祥敏问那个女的银行卡里面有钱没有，那个女的说没有钱得，孔祥敏就问那个女的名字和银行卡密码，说她要打电话到银行去查询。看银行卡在半小时内转账没有，被我们喊上车的那个女的就将她名字，银行卡密码告诉了孔祥敏，孔祥敏就说打电话查看一下，就将银行卡拿来假装打电话查询，后来我就听到孔祥敏说她掉的钱与我们无关，要喊我们叫人陪她去证实，喊被我们叫上车的那个女的在路边等，我们就开车走了。我负责开车，在车上负责丢包后假装要油钱，坐副驾驶的人负责丢包，坐后面的人负责捡包，要求查被骗人的钱包及银行卡，负责拿卡及调包银行卡。作案用的车辆是孔祥敏带我去租的。
二、2014年7月6日7时许，被告人孔祥敏、代文星、徐某军驾驶一辆白色轿车在顶效火车站以载客为名将被害人张某香与其子杨某强骗上车，在车行至万屯贡新路段时，三人在车上以丢包的方式骗取了张某香的银行卡密码后，将银行卡调包换走，并用该银行卡到银行取款14400元，三人平均分赃。案发后，徐某军已退还张某香人民币2000元，代文星已退还张某香
3500元。
上述事实，有经举证、质证，被告人及辩护人无异议，并查证属实的下列证据证实：
（一）书证
1、扣押清单，扣押决定书，发还清单证实：公安机关扣押被告人徐某军人民币13000元，发还被害人张某香人民币2000元；公安机关扣押被告人代文星人民币12500元，退还张某香3500元。
2、调取证据通知书，账户明细清单证实：张某香尾号30xx账户2014年7月6日取款14400元。
（二）被害人陈述
被害人张某香陈述：我从浙江坐火车回来，2014年7月6日早上六点到顶效。我从顶效火车站出来，在路口遇到一个小轿车停在我旁边驾驶员问我去什么地方，我说要去广西隆林桠杈，驾驶员说有个人包他的车子去桠杈，他就是来带几个人一起去。驾驶员说我们母子两人要30元，我觉得价格还行然后我们母子就上车了。车上当时有三个人，两男一女，驾驶员和副驾驶都是男的，后排还坐了一个女的，我上去坐在后排的中间，挨着这个女的，我儿子坐在边上。车开了几分钟，驾驶员就叫副驾驶的这个男的将放在他们两人中间汽车手刹位置那里的包拿开，影响他开车。副驾驶的这个男拿包的时候从他的包里就掉出一个钱包出来，坐我旁边的那个女的一下就把钱包捡起来了，然后就把钱包收在她的身后去。车又开了一会，驾驶员就喊副驾驶的这个男的先将包车的钱给他加油，副驾驶这个男的在拿钱的时候就发现钱包不见了，他就问我们是不是捡得了，还喊我们将我们的银行卡拿出来给他看。坐我旁边的这个女的就配合将她的钱包、银行卡等物品拿出来给副驾驶那个男的检查，然后又喊我将我的东西也拿出来检查。我就将我的银行卡拿出来给他检查，检查完后，副驾驶这个男的讲不是他的东西，但他银行卡上有十多万现金，喊我们要将自己的真实姓名和银行卡密码告诉他，他要打电话到银行查账，怕他银行卡上的现金被转账到我们的银行卡上。我旁边的这个女的就把她银行卡密码、名字这些都告诉副驾驶这个男的，我也将密码告诉他，这个男的就打电话查，查完之后就讲不是我们拿的，但要求我们去给他作证。驾驶员就讲我带着一个小孩去作证不方便，就讲还是我旁边的这个女的去作证好了，喊我下车在路边等他们，他们去前边办事就回来接我。当时我们的东西都是装在一个袋子里的，我旁边这个女的就从袋子里把我的东西给我，我看身份证是放在上面的，也没有注意到是否有银行卡就把东西揣起了，然后驾驶员和这个女的就将我的东西提下车来，他们就开着车走了。我被骗是邮政储蓄的银行卡，开户名是我名字，是在浙江省金华市办的银行卡，我打电话挂失，银行说卡上的余额和我报的的数目不符，估计钱已经被取走了。我被骗的还有一个手机。
（三）辨认笔录
1、辩认笔录、辨认照片证实：张某香两次分别从12张不同女性正面照片中辩认出2014年7月6日在车上假装捡钱包诈骗自己的人系8号（孔祥敏），来对自己进行搜身的是9号（代文星）；杨某强（张某香之子）分别从12张不同女性正面照片中辩认出2014年7月6日在车上假装捡钱包诈骗自己母亲的人是9号（孔祥敏），来对自己和母亲进行搜身的是5号（代文星）。
2、刑事案件现场辩认笔录、辨认照片证实：经孔祥敏、代文星、徐某军分别辩认，2014年7月6日将张某香母子骗上车的地点位于顶效镇老街中段杨记好味道门口，将其骗下车的地点位于兴义万屯贡新村坡项路段公路边，经徐某军辩认取款地点位于顶效开发大道中国建设银行。
（四）被告人供述
1、孔祥敏供述证实：2014年7月初的一天早上6点过钟，我和小某弟（徐某军）、代文星三个人开一辆白色的小车到顶效火车站下面路口那里喊得一个带得有一个小孩的女的（张某香），这个女的上车后我们就开起车往安龙方向走，当时是徐某军开的车，代文星坐在副驾驶员位置，我坐在副驾驶员位置后面，喊上车的那个女的坐位置的中间。车开了20分钟左右，坐在副驾驶员位置的代文星就故意整掉一个钱包在他座位的旁边，我就将掉的钱包捡起藏起来，车开到前面不远的地方，驾驶员就问坐副驾驶员位置的代文星要包车的钱，代文星就在拿钱包时发现他的钱包不见了，他就问我们是否捡到他的钱包，我在后面就说没有捡到，代文星就说要检查我们包，看他的银行卡是不是在我们的包里面，我在旁边就主动拿出我的钱包及银行卡来给代文星检查，检查完我的钱包和银行卡后，代文星就叫被我们喊上车的那个女的拿她的钱包和银行卡出来给他检查，说他自己掉的钱包里面银行卡上面有10多万的现金，喊那个女的说她的名字和银行卡密码，他要打电话到银行去查询，看他银行卡上面的钱被转走没有，那个女的就将她的银行卡密码告诉了代文星，代文星假装打电话查询，故意拨号，应该是记密码，然后说银行卡不是他的，他的钱包掉了与我们无关，但他要我们一起去作证，他讲带我去给他作证，然后我们就将那个女的东西拿下车喊她在路边等我们回来接她，我们三个就开车走了。我们回到顶效后是徐某军和我一起去取的钱，取了14000多元，我分得4000元钱。
2、被告人代文星供述：2014年7月6日早上6点过钟，我、小某弟（徐某军）、孔祥敏三个人开车到顶效火车站下面，孔祥敏和徐某军就喊了一个女的上车，那个女的还带得有一个小孩，当时她好像说要到桠杈去，我就用普通话给她说我是浙江人，也是准备到那个地方去的。那个女的上车后，徐某军开车到一条正在修建的大路那里时，我就故意把包整掉，孔祥敏就把包捡起来，过了一会儿我就说我包掉了，问他们看见我的包没有，他们说没有，我就说我包里面有现金8000多元钱，卡里面有十多万元，我就叫他们把钱和卡拿出来给我看，孔祥敏和徐某军就把他们的钱和卡拿给我看，我看之后说不是我的，那个女的也把钱和卡拿给我看，我也说不是我的，我就问那个女的银行卡密码是多少，是不是把钱转在卡上了，我要打电话查，之后那个女的就把银行卡密码讲给我听，后面孔祥敏就趁那个女的不注意的时候把她的银行卡换了，我就叫孔祥敏和徐某军去作证，就把那个女的喊下车了，那个女的下车之后，我们就开车回到顶效，在顶效火车站下面的那个银行那里，孔祥敏和徐某军就到自助取款机上把那个女的钱取出来，取得钱之后分了2000多元钱给我。
3、被告人徐某军供述：2014年7月初的一天早上6点过钟的时候，我和孔祥敏、代文星三个人开一辆白色的小车从兴义到顶效。我们开车到顶效后，我负责开车，代文星坐在副驾驶员位置，孔祥敏坐在小车后面排位置，在顶效火车站下面的一个路口，我们喊得一个女的（张某香）上车，当时女的带得有一个小孩，这个女的上车后，我们就开起车往万屯方向走，走到去万屯爬坡的那个地方，代文星就坐在副驾驶员位置故意整掉一个钱包出来，坐在后面的孔祥敏就当着我们喊上车的那个女的面将钱包悄悄捡起来藏好。车开一段路后我就假装问代文星要包车的钱，代文星就找钱包找钱，发现钱包不见了，他就问我们拿他的钱包没有，坐在后面的孔祥敏和受骗的这个女的都说没有见到钱包，代文星就说他掉的钱包里面有现金，还有银行卡，银行卡里面有10多万元钱，他说如果我们见到他的钱包还给他，每人拿200元钱酬谢我们，孔祥敏还是说没有见到。代文星就说他钱包里面的钱是连号的，他要求检查车上人的钱包和银行卡，看看他的钱包里面的钱是不是被我们拿了，孔祥敏就拿钱包和银行卡给代文星检查，代文星检查后说不是他的，接着就要求检查被我们喊上车的那个女的，那个女的拿出一张银行卡来，代文星接过银行卡来问这个女的名字和银行卡密码是多少，说他要打电话到银行查询，看有人用银行卡转账没有，这个女的就讲了密码给代文星，代文星就假装拿电话拨号查询，其实是在记银行卡密码，假装打完电话以后，代文星就说银行卡不是他的，把银行卡拿还给了那个女的，接着代文星就说要检查身上，喊孔祥敏和那个女的把身上的钱和银行卡拿放在袋子里面，他就喊孔祥敏和那个女的自己摸身上的包给他检查，等检查完以后没有找到他掉的钱包，他就说他掉的钱包与我们无关，我们的钱和银行卡都不是他的，他要求我们叫人和他去证实一下，孔祥敏说可以的，就喊那个女的下车在路边等她和代文星去证实后就来接她走，那个女的就下车，我们三个就开车掉头回顶效了。回顶效后我就和孔祥敏到离火车站不远的银行取钱，孔祥敏说取得2000多元，我分得800元。
三、2014年7月24日7时许，被告人孔祥敏、代文星、吴某英驾驶一辆银灰色的现代轿车（车号贵ER9X**）在兴义市顶效火车站门口公路上，将从顶效火车站下车后准备回晴隆的受害人王某元骗上该轿车后，三人以丢包方式骗取了王某元银行卡密码后，调包换走了王某元的银行卡。随后，被告人孔祥敏、代文星、吴某英用该银行卡取现金19000元，刷卡消费7952元。案发后，代文星已退还王某元现金2000元及价值5485元的黄金戒指一枚；吴某英退还王某元人民币9000元，王某元对吴某英表示谅解。
上述事实，有经举证、质证，被告人及辩护人无异议，并查证属实的下列证据证实：
（一）书证
1、扣押清单，扣押决定书，发还清单，提取笔录及清单证实：办案民警从代文星处提取戒指一枚（重21.26克，正面印有马图案和马到成功字样），并发还被害人王某元；扣押被告人代文星人民币12500元，发还被害人王某元人民币2000元。
2、银行卡历史明细证实：王某元尾号24xx银行卡2014年7月24日，ATM跨取19000元，消费7952元。
3、刑事和解协议书、收据、谅解书证实：吴某英退还被害人王某元人民币9000元，取得王某元的谅解。
4、兴义市小小李珠宝行出具的说明证实：2014年7月该店销售的黄金价格为258元／克。
（二）被害人陈述
被害人王某元陈述：2014年7月24日早上5点过，我从广东湛江坐火车来到顶效火车站。下车后我在出站口那里等车，从我身后来一个男的跟我搭讪，他问我到什么地方去，我说我到晴隆，这个男的就跟我说，他有车要到睛隆去，顺便带我到晴隆，收50块钱。这个男的就带我去坐一辆黑色的轿车，我上车时车上有两个女的，一个坐在副驾驶位置，一个坐在后面右边，我上车后就坐在副驾驶后面的座位上。车开出顶效后，坐副驾驶位置的那个女的就跟驾驶员讲，她要下车方便，喊驾驶员停车，驾驶员停车后，这个女的就下车，在下车时这个女的就假装掉了一个钱包在她的座位上，在她下车的时候，坐后面的那个女的就从座位上把钱包拿藏起，她就悄悄的跟我说，这个是外省人，她的钱包掉了，我把他捡起，慢点你不要说，过后我们两个分，我没有说话就摆头。歇了两三分钟上，下车的那个女的就回来了，她坐在座位上，驾驶员就问她要车费去加油，这个女的就拿钱包，发现钱包不见了，她就跟我们说她的钱包掉了，她问我们捡得他的钱包没得，我们几个都说没有见到她的钱包，就问捡得钱包的那个女的身上有多少钱，这个女的就说她有几百元并拿出来给下车的那个女的看，她讲不是她的钱，接着她又喊我拿我的钱出来看，我就说我有一千多元并拿出来给她看，她看过之后也说不是她的，接着下车的这个女的就说我们身上肯定有卡的，她的卡上有几十万元，叫我们把卡拿出来给她检查，这时捡得钱包的这个女的就先拿一张银行卡给她并把卡的密码告诉她，她就假装打银行的电话查，查后她说卡里面的钱的数目不对，不是她的卡，接着她又叫我把银行卡拿出来并要我把真实的密码说出来，我就下车去车子的后备箱里面把我的行李（白色的编织袋）拿出来并从里面拿出银行卡给她看，并告诉了她我的银行卡密码（666888），她就假装打电话给银行查，查询后她说不是她的卡就把卡拿给我了，我接回卡后就将卡放到编织袋内并将袋子拴好，这时掉钱包的那个女的就说既然她丢了这么多钱，她要搜我们的身上，当时这个女的就先搜我的身上，在搜身的时候我背对着我的编织袋给她搜的，搜完我之后又准备搜捡得钱包的这个女的，这时捡得钱包的这个女的就把捡得的那个钱包拿出来还她，还了之后，丢钱包的这个女的就跟我说没有我的事了，她要和捡得钱包的这个女的去派出所理论，并喊我下车，我下车后打开我的编织袋时，就发现银行卡不见了。我的银行卡被取走了27000元，银行取款短信提示内容是：2014年7月24日7时39分，ATM跨取金额5000元、5000元；7时41分，ATM跨取金额2000元、1000元；7时43分，ATM跨取金额2000元、2000元；7时44分，ATM跨取金额2000元；8时50分，消费金额2382元；8时51分，消费金额2770元；8时57分，消费金额2800元。驾驶员是一个40多岁左右的男子，短发，体型中等，本地口音。掉钱包的那个女的大概40多岁，体型中等。捡得钱包的这个女的40岁左右，体型中等。退还我的戒指我同意按照258元／克计算，该戒指价值5485元。
（三）辨认笔录
1、辩认笔录，辨认照片证实：被害人王某元从12张不同女性正面照片中辩认出2014年7月24日，在车上捡得钱包诈骗自己的女子系4号（孔祥敏）；被害人王某元从12张不同男性正面照片中辩认出2014年7月24日对其实施诈骗行为时开车的驾驶员系11号（代文星）。
2、刑事案件现场辩认笔录及照片证实：经孔祥敏、代文星、吴某英辩认，2014年7月24日上午将王某元骗上车的地点位于顶效镇顶效铁路医院旁边（下站路口），对王某元实施丢包诈骗的地点位于顶效镇顶郑大道中段路边，将其骗下车的地点位于兴义郑鲁大道路边，取款时代文星停车的地点位于顶效镇迎宾大道路边。
（四）被告人供述
1、被告人孔祥敏供述：2014年7月24日早上6点过钟，我和代文星、吴某英（某某泉）开起在兴达市场那里租来的一辆现代牌轿车从我租房子那里出来，是代文星开的车，在顶效火车站路口喊了一个男的（王某元），就是你们拿给看照片这个男的。当时他站在路上站起拦车，我们问他到哪里，他讲到晴隆，代文星讲顺路的，就喊他上车，车费是40元，男的同意就上车了，吴某英坐在副驾驶位置，代文星就假装讲她是包车的老板，吴某英就接话讲她去晴隆办事，车开出顶效往郑屯大道那里的时候吴某英故意把放在衣服里面的一个钱夹丢在驾驶位置后面，我故意把钱夹捡起来，还拿给这个男的看，我悄悄的跟他讲我们两个平分，他点头，我就把钱夹放在我背后，走了10多分钟，代文星就假装问吴某英要车费，吴某英就翻她的挎包，翻了几分钟，她就问我们看到她的钱没有，我们几个都讲没有看见，她讲如果看到拿还给她，她给我们一个几百块钱，我们都讲自己有钱，她讲她的钱和我们的不一样，是新钱连号的，有几千块钱，还有两张卡，有一张里面有20多万元，另外一张有10多万元，如果我们讲没有捡得，就喊我们拿钱和卡给她看一下，我就先拿几百块钱给她看，她讲不是她的，我又拿一张废卡给她看，她也讲不是，这时候这个男的就主动讲他身上有几千块钱现金，他卡上有27000元，吴某英看他手上的现金有1000多元，看了讲不是，又喊他拿卡出来看，他讲卡在车子后备箱子里面，停车后，这个男的就把装行李的白色编织带提来放在座位上，打开袋子，从一个铁盒子里面拿出一张邮政储蓄卡给吴某英，还说他的卡上的密码是666888，吴某英就假装打电话查，就讲不是她的卡，接着这个男的就把卡放铁盒子里面，吴某英又提出来搜身上，先搜我的，讲没得，接着就搜男的，搜的时候我趁男的不注意，就从铁盒子里面把卡拿出来揣在我的裤包头，看见我拿得卡，吴某英就跟这个男的讲：“不关你的事了，我和这个姐到派出所证实这个事，你下车等我们，我们回来就送你回晴隆”，他拿起行李下车我们就调头往兴义走，走到顶效的时候去建行取钱，我们除开租车的费用每人分得6000多元，钱被我用完了，赌输了一部分，买黄金耳环一对是用骗来的卡刷卡的，刷了2300多块钱，身上还剩2000元左右。代文星刷卡买了一枚黄金戒指，吴某英刷卡买了一对黄金耳环。
2、被告人代文星供述：2014年7月16号早上，我从贵定乘坐客车到兴义，吴某英和我坐的是一辆客车，我们来兴义都是孔祥敏打电话叫我们过来的，她叫我过来找个门市做生意，有合适的时间就去顶效火车站搞丢包诈骗。到兴义后已经是下午5点钟左右了，我们下车后，我就和吴某英到兴义那坡立交桥附近的一个租赁公司租车，租车的事情是我们之前在电话里面就说好了的，车子是用吴某英的驾照租的，是一辆银灰色北京现代牌轿车，车牌号好像是贵ER9X**，租得车子后我就和吴某英一起去孔祥敏家，到孔祥敏家后，我们就开始商量分工的事情，商定是我开车，孔祥敏做好人，吴某英扮演老板丢包的角色。24号早上6点钟左右，我们开车到顶效火车站附近寻找合适的目标，当我们开车往火车站门口那条路上转上去的时候，就看见有几个人在火车站门口路边等车，我就停车问他们到哪点，他们说去晴隆，我说我们也去晴隆，其中就有一个男的上我们的车子了，那个人提的是一个白色编织袋，他上车后，他坐的是最后排的座位，吴某英做副驾驶，孔祥敏坐在副驾驶后面排位置。车子走了20分钟左右，经过没有人家户的地方，吴某英就叫我停车，她想去上厕所，我就靠路边停车，吴某英下车的时候故意将一个红色的钱夹掉在座位后面，刚好掉在孔祥敏的面前，钱包的拉链是拉开的，故意露出里面有很多钱的样子，让提编织袋的那个男子看见。里面其实是一些卫生纸装在里面的，只是看着像装钱的样子，吴某英下车后，我也下车故意去检查一下车子，将车子的引擎盖打开，目的是遮挡他们的视线，好让孔祥敏和那个提编织袋的男子交谈，过了几分钟后，我们估计孔祥敏和那个人谈妥了，我就和吴某英上车，上车后我又开车往前面走了几分钟，我就叫吴某英给我车费，我好拿去加油，吴某英就故意找她的钱包，吴某英说她的钱包里面有几千块钱和两张银行卡，然后她就问孔祥敏看到她的钱包没有，孔祥敏按照事先商定的说没有，吴某英就说她认得她的钱，她的钱上面有咖啡印，有咖啡印的就是她的，没有咖啡印的就不是，吴某英就叫孔祥敏拿她身上的钱给她看，孔祥敏将身上的钱摸出来给吴某英看后，吴某英就说没有咖啡印得，不是她掉的，又叫孔祥敏将银行卡拿出来给她看，问孔祥敏银行卡转账没有，孔祥敏就说没有转过，吴某英就摸出手机装着打电话到银行去查账，孔祥敏就将银行卡的密码告诉她了，吴某英将银行卡卡号和密码念了一遍后过了几秒钟就说这张卡上没有转过账，将银行卡还给孔祥敏。吴某英又叫提编织袋那个男的将身上的现金和银行卡拿出来给她看，那个男的就拿给她看了，吴某英先看那个人递过来的钱，吴某英看后说不是她掉的钱，将钱递回去后就叫那个男的将银行卡拿出来给她查看有没有转账记录，那个人就将卡拿给吴某英查看，并将密码告诉了吴某英，吴某英问那个男的卡上有多少钱，男的说有27000多元钱，吴某英就说卡不是她的，于是就将卡递回还给那个男子了。吴某英就说她的钱可能掉在火车上或者旅社里面了，她就故意叫我将车子调头去找她的钱包，吴某英就给那个男的说她回去找钱与他没有关系，就叫他下车在路边等着我们回来，孔祥敏就叫那个男的一定要在那点等我们回来接他，那个男的听后就拿着编织袋下车了。我们就开车走了，到顶效街上后，孔祥敏和吴某英就叫我停车，她们就去取钱，我将车停在马路边上，过了几分钟后她们就取钱回来了，回来后孔祥敏就说取得20000元钱，然后就取不出来了。孔祥敏就叫我开车到兴义八一广场路边的停车带上停好，她就带我们穿过街心花园，走进一个巷道后，那点有两三家卖黄金首饰的，我们就随便走进一家去选首饰，孔祥敏选了一副黄金耳环，吴某英也选了一副黄金耳环，我就选了一枚黄金戒指，孔祥敏和吴某英用丢包骗得的那张卡刷卡消费后，我也拿过来刷，但是里面的钱不够，我在卡上刷了2800多元，后面孔祥敏用取出来的钱补了3000多还是4000多元。我们买好东西后就去孔祥敏租住的地方分钱了，我因为购买戒指补钱了，所以才分得2000多元钱，孔祥敏和吴某英要分得多点，反正骗得的27000多元钱是我们三个平分的。
3、被告人吴某英供述：2014年7月24号早上6点钟，我和小文星（代文星）、孔祥敏三个开灰色的轿车从孔祥敏租房子那里到顶效火车下斜坡那里的路边停了几分钟，有个男的（王某元）提个编织袋和背个包，代文星问这个男的哪里，男的讲去睛隆，我们故意讲也去睛隆，顺便带起他走，讲车费是50块钱，男的也同意去，然后他把行李放在后备箱，我坐后排和男的坐在一起，孔祥敏坐副驾驶，代文星开车。车子开到大路出去点的时候孔祥敏假装讲她肚子痛，想下车解手，她下车时故意将一个红色的钱包丢在座旁边。她下车后，我把钱包捡起来，亮给就角子（王某元）看，还跟他讲：“你不要说，慢点我们分钱”，王某元点头同意，我就把钱包放在驾驶员后面的袋子里面，代文星也故意下车去检查车胎。几分钟后，孔祥敏和代文星就上车继续往前面走，代文星就喊孔祥敏拿钱来加油，孔祥敏就找她的钱夹，没有找到，她就问我们看到她钱包没有，她讲她的卡上有十多万元和现金几千元钱，我们都讲没有看到，孔祥敏讲她的卡和钱她记得的，钱上有咖啡印的，我就先拿钱和卡给孔祥敏看，她看了讲不是她的，接着王某元也拿出1000多元钱和一张邮政银行卡出来给孔祥敏看，王某元讲卡里面有27000元，还把密码给我们讲了，孔祥敏看了也讲不是她的，王某元把卡的放回他的编织袋里面，我悄悄跟他讲把捡到的钱夹也放在他的编织袋里面了。孔祥敏讲会不会在身上，她就来搜王某元的身，我趁孔祥敏搜身的时候王某元不注意，就把他的卡和孔祥敏丢的钱夹从编织袋里面拿出来把袋子拴好，这时孔祥敏讲钱包找不到，可能要到到居委会去证实一下，还问我们哪几个去，代文星喊我和孔祥敏去，喊王某元下车，王某元就提起行李下车了。我们开车调头往顶效这边回来，我和孔祥敏就拿起骗来的卡到一家银行取款，我进去自动取款机上取的，取了20000元，剩下的7000元取不出来，回车上我把钱交给孔祥敏，接着我们又到街心花园一家金店里面刷卡买东西，我刷了2300多元钱买了一对耳环，孔祥敏也刷了一对耳环，代文星刷了一个戒指，钱不够，孔祥敏还拿钱出来付，后来我们在街上把租车的费用和房租除了，一个人分得现金5000多元。
四、2014年7月25日9时许，被告人孔祥敏、代文星、吴某英驾驶一辆银灰色的现代轿车（车号贵ER9X**）在兴义市顶效火车站门口公路上，以载客为名将从顶效火车站下车后准备回普安县的被害人张某周及其妻子陈某琴骗上车，后以丢包方式骗取了被害人的银行卡密码后将被害人银行卡调包换走。随后，用调换到的银行卡取款27000元。案发后，代文星已退还被害人张某周人民币7000元，吴某英退还张某周人民币9000元，张某周对吴某英表示谅解。
上述事实，有经举证、质证，被告人及辩护人无异议，并查证属实的下列证据证实：
（一）书证
1、账户交易明细证实：张某周尾号15xx账户2014年7月25日ATM跨行取款20000元，卡取现金7000元。
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