河南省遂平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1728刑初111号
公诉机关遂平县人民检察院。
被告人徐某某，男，1992年10月20日出生，汉族，、无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月26日向滁州市公安局南谯分局腰铺派出所投案，后被临时寄押于滁州市看守所，2016年1月27日被遂平县公安局刑事拘留，经遂平县人民检察院批准逮捕后于2016年2月5日被遂平县公安局执行逮捕。现羁押于遂平县看守所。
遂平县人民检察院以遂检刑诉（2016）100号起诉书指控被告人徐某某犯诈骗罪，于2016年7月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂平县人民检察院指派检察员杨利伟出庭支持公诉，被告人徐某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
遂平县人民检察院指控，2012年4月份，陆福元（在逃）、张正东（另案处理）在安徽省合肥市成立“合肥市希拉酷讯商贸有限公司”回访一部，2012年5月份，吕文广（已判刑）担任回访一部的负责人，负责对回访一部进行组织管理，张晶（已判刑）担任回访一部二组组长，2013年8月份，陆福元、张正东又在回访一部二组的基础上，成立了“合肥市希拉酷讯商贸有限公司”回访二部，由张晶担任负责人，负责对回访二部的组织管理。回访二部先后租用合肥市安庆路77号市府广场天徽大厦C座8层A区、合肥市经济开发区尚泽国际大厦2502室，组织人员利用归属地为武汉市的网络虚拟电话和手机号码，冒充武汉生物技术研究院等单位的专员、部长、助理、教授、科长、主任、总监、院长等身份，相互配合，与先前在互联网上购买过减肥、丰胸、壮阳、美容、增高等产品的被害人联系，推销所谓的配方搭配产品，谎称被害人先前所购买的产品存在缺陷或者毒副作用等，哄骗被害人继续购买所谓的更高级产品或者排毒产品，或者谎称可以退赔被害人先前购买缺陷产品所造成的损失，并以需要交纳各种费用等虚假理由，骗取被害人的钱款。回访二部下设三个小组，一组组长前期为张晶，后期为吕晨（在逃），成员有高云龙、黄启明、黄振丽、曹亚运、姚向卫、任庆丽、王蕾蕾、刘卫、木雪峰、何剑、周发贵、阚富威（均已判刑）等人；二组组长为金足平（在逃），成员有被告人徐某某及吴涛、唐晓慧、张云龙、彭涛、谢前兵、李丽娟、张晶（一般成员）、王树敏（均已判刑）等人；三组组长为袁柳（已判刑），成员有被告人郭俊等人。吕文广、张晶每月除领取固定薪酬5000元外，还根据各自所负责的回访一部、回访二部当月诈骗总额的多少提取骗取钱数总额的1.5%—3%的提成；各组组长每月除领取固定薪酬3000元外，还根据各该组成员当月诈骗总额的多少提取全组诈骗总数额的3%—5%的提成；各组成员每月的固定薪酬是1500元，并根据当月诈骗数额的多少提成6%—11%，另外，还以每日骗取钱数500—1000元领取奖金5元为起点，递进领取相应的奖金。上述人员哄骗被害人购买的所谓产品属于无生产日期、无厂名厂址、无批准文号的“三无产品”或一般类食品、保健食品。针对上述指控，公诉机关提供有被告人供述、证人证言、物证、书证等证据。指控认为，被告人徐某某伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，参与共同诈骗作案三起，诈骗金额285100元，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，徐某某起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚，请求依法判处。
被告人徐某某对公诉机关指控的第一、二起事实和罪名不持异议，辩称指控的第三起其没参与诈骗刘某，只是分了业绩，并表示认罪。
经审理查明：
一、2013年11月至2014年1月份，被告人徐某某伙同张云龙、张晶（一般成员）、何剑（均已判刑）、金足平（在逃）等人相互配合，在“合肥市希拉酷讯商贸公司”回访二部，使用网络虚拟电话等工具，以虚构的赵部长、吴阳部长、汪部长、李处长、汪院长等身份，给之前购买过美白产品的被害人梁某联系，以让梁某购买所谓的其他美白产品为由，哄骗梁某向其指定的银行账户内汇款，共计骗取梁某人民币43100元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）物证
被害人梁某提供的所谓美白内调产品的照片6张。
（2）书证
①被害人梁某提供的安徽省合肥市的诈骗人员向其邮寄所谓的美白内调产品的特快专递单2份。
②被害人梁某提供的由其本人记录的诈骗人员冒充的姓名、身份、使用的手机号码及固定电话号码、孔融的建设银行账号。
③业绩表：总金额43100元。
④被害人梁某提供的银行汇款凭条9份，总金额43100元。
⑤孔融的建设银行账户（卡号：62×××19）交易查询单，总金额43100元。
（3）被害人陈述
被害人梁某的陈述，证实其被使用归属地为武汉的电话号码的被告人，以向其推销美白内调产品为名，骗取其43100元钱。
（4）同案人的供述和辩解
①同案人何剑的供述。证实在2013年11月份的时候，其和金足平骗了一个叫梁某的女客户，她买的是美白产品，梁某对其讲她是做汽车销售的，她家是哪的不清楚，其冒充的吴部长，金足平冒充的是张科长，其知道骗了她10000多元钱。
②同案人张云龙的供述。证实2014年1月份，其和张晶、徐某某合伙骗过一个叫梁某的，她购买的是美白产品，其和张晶、徐某某分别冒充不同的身份给她打电话，骗取她的信任，让她购买产品。其大概骗了她5000多元钱。
（5）被告人徐某某当庭对该起指控的事实和当庭出示的证据均不持异议。
以上证据经庭审质证，证据之间相互印证，足以证实该起犯罪事实成立，本院予以确认。
二、2014年1月至4月份，被告人徐某某伙同彭涛、唐晓慧（已判刑）、张晶（一般成员）、金足平等人相互配合，在“合肥市希拉酷讯商贸公司”回访二部，使用网络虚拟电话等工具，以虚构的健客网武汉总部的徐部长、特别案例负责人张敏、林处长、金总监、欧阳院长等身份，给之前在该网站购买过补肾产品的被害人王某联系，谎称王某先前购买的补肾产品对身体有害，已在体内产生毒素，以此为由，哄骗王某向其指定的银行账户内汇款购买所谓的排毒药品，其中银行查询明细上显示的2014年1月5日汇款3600元，加上汇款回单的汇款数额215700元，共计骗取王某人民币219300元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）物证
被害人王某被骗时收到的药品照片1张。
（2）书证
①遂平县公安局刑警大队出具的接受证据材料清单。证实从王某处接收其所购买的所谓排毒药品二瓶。
②王某提供的银行汇款凭证27份，总金额215700元。
③银行账户交易明细清单：开户名为孔融的邮政银行账户（卡号：62×××77）和开户名为周浩的农业银行账户（卡号：62×××76），总金额191300元（含2014年1月5日汇款3600元）。
④业绩表：总金额199667元。
（3）被害人人王某的陈述。证实使用归属地为武汉的电话号码、手机号的人给其打电话，称先前购买的补肾产品对身体有害，该产品在身体内产生毒素不及时排除会很严重，哄骗其往（卡号：62×××77）开户名为孔融的邮政银行账户和（卡号：62×××76）开户名为周浩的农业银行账户汇款购买药品，共计被害人民币219300元。
（4）同案人的供述和辩解
①同案人彭涛的供述。证实2014年3月份的时候，其组的徐某某扫了一个叫王某的男客户的调查单，其和徐某某、张晶、张云龙、唐晓慧、金足平参与和这个客户联系，骗了他的钱，徐某某冒充健客网武汉总部的徐部长，张晶冒充武汉总部投诉科的欧阳院长，张云龙冒充的什么身份其记不清了，唐晓慧冒充的是特殊案例负责人张敏，其冒充的是武汉总部投诉科的林处长，金足平冒充的是投诉科的金总监。其参与的时骗了他八、九万元钱的样子，具体他一共被骗多少钱其不清楚，其只参与了一段时间，分了20000多元的业绩。
②同案人张云龙的供述。证实大概是2014年3月份，经理金足平给其个叫王某的单，但是其没有给王某打电话，金足平说他们骗的钱给其分点业绩，让其请他们吃饭就行了，具体骗了多少钱，给其分了多少业绩其不清楚。参与诈骗王某的有张晶、徐某某、金足平，其他还有谁参加了其不知道。
（5）被告人徐某某的供述和辩解。证实2013年9月份，其经过同学葛玲俊介绍金融了合肥市希腊酷讯商贸有限公司二部上班，经理是金足平，组员有张晶、唐晓慧、吴涛等，刚开始有金足平对其进行话术培训，上班后手机同意放到经理处统一保管，每人一张桌子、一部电脑、一部电话配着耳机，给客户打电话，2013年3月二部搬到了合肥市经济开发区尚泽国际2502室，一直到2014年5月份的一天，二部的负责人张扬说公司放假了，就解散了。客户的资料是各组经理通过电脑Y3系统分给每个人，份给每个人的单又分为新单和调查单，新单就是客户以其在网上购买过产品，通过打电话了解客户买的是什么产品。金足平给其的但是在网上买过丰胸、减肥产品的客户资料，其用供述配备的座机电话连接互联网使用归属地为武汉的虚拟号码给资料上的人逐个打电话，冒充武汉总部效果科等单位的经理、主任、部长、专家等身份，回访客户使用保健品后的情况。如果客户说效果让客户继续购买，就不会在打电话了，如果说产品效果不好，就给客户说找专家老师给客户做个效果，指导客户使用其公司的配方药和产品，取得客户的意向和信任后，就把情况转给经理，再有经理安排人冒充其他身份给客户打电话，继续骗客户购买其公司的产品，把钱汇到公司账户上，再往后就会吓唬客户说这些产品含有危害身体的成分，不安找知道老师、专家的知道服用会出现严重情况，不断叫客户花钱购买产品。2014年，其接了一个叫王某的客户单，其和吴涛、唐晓慧、金足平、张晶和王某联系，其冒充的是徐部长，吴涛冒充的是处长，其它几个人也冒充补贴的身份，先后和王某联系，骗王某花20万左右买排毒产品。由于时间长了，其他客户其想不起来了，供述制作的业绩表上很清楚，其看过，其的提成都是根据业绩表的业绩发的，都是真实的。所供其的报酬和提成情况于同案人的供述内容一致。
以上证据经庭审质证，被告人徐某某不持异议，证据之间相互印证，足以证实该起犯罪事实成立，本院予以确认。关于犯罪数额，通过银行查询，2014年1月5日被害人向某的邮政银行账户（卡号：62×××77）汇款3600元，因此，犯罪数额应认定为汇款回单数额215700元加上3600元，计219300元。
三、2013年10月至2014年2月份，被告人徐某某伙同唐晓慧、吴涛、金足平等人相互配合，在“合肥市希拉酷讯商贸公司”回访二部，使用网络虚拟电话等工具，冒充丰胸产品公司监管科的主任、特助、处长等身份，给在之前购买过丰胸的产品被害人刘某联系，以刘某先前购买服用丰胸的产品是假产品为由，哄骗刘某购买所谓其他的丰胸产品，让刘某多次向其指定的银行账户汇款，骗取刘某共计人民币22700元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）书证
①由被害人刘某提供的工商银行自动柜员机的客户汇款凭条10张，共计19900元。
②户名为陈惠的工商银行账户（卡号：62×××77）交易明细清单，收到汇款18700元；户名为孔融的工商银行账户（62×××93）交易明细清单，收到汇款4000元，两个账户共计收到汇款22700元。
③业绩表：总金额22695元，其中2014年2月17日汇款1000元，扣除手续费5元，业绩表显示995元，加上5元，业绩表总金额为22700元。
（2）被害人刘某的供述。证实在其购买丰胸产品之后，有个自称是监管科主任的女子，使用归属地为武汉的电话号码给其打电话进行回访，说其之前购买丰胸的产品是假的，该女子又和自称是徐处长、杨主任的人员一起相互配合，哄骗其购买所谓的丰胸产品，骗取其22600元钱。
（3）同案人唐晓慧的供述和辩解。证实2013年10月份，其有一个叫刘某的女客户，其和徐某某、金足平、吴涛跟刘某联系过，其好像是说自己是武汉调查科的，就是让刘某把金足平跟她联系期间没交的钱交上去，刘某花了多少钱其也记不清了。
（4）被告人徐某某当庭辩解，客户刘某是新单，其在公司不参与新单，其一般冒充的是徐处长，该起其没参与，也没打过电话，其的业绩是组长分配的。
证据经庭审质证，证据之间相互印证，足以证实该起犯罪事实成立，予以认可。徐某某辩称其未参与诈骗被害人刘某，经查，该起同案人唐晓慧供述共同作案人有徐某某，证实徐某某参与了该起诈骗，徐某某当庭亦供述在施骗中其自称“徐处长”与被害人刘某陈述骗其的人中有个自称是“徐处长”相印证，且有业绩表中签单人、分销员栏中均登记有徐某某等证据证实，所辩其没参与该起诈骗与庭审查明的事实不符，故所辩理由不能成立，本院不予采信。
能够证实本案事实的还有关于诈骗集团的组织结构、人员组成及分工、管理模式、诈骗手段、作案地点、分赃比例等方面的相关证据：
1、书证
（1）从合肥市希拉酷讯商贸公司回访二部提取的人事资料卡、身份证复印件。证实了徐某某加入希拉酷讯商贸公司回访二部的时间及所在小组。（2）徐某某参与诈骗相关被害人的业绩表，以及遂平县公安局刑警大队出具的整理出希拉酷讯商贸公司回访二部业绩的汇总表格的情况说明。
（3）遂平县食品药品监督管理局出具的关于对公安机关委托的101种涉案产品的审查意见及本案扣押的部分产品照片。证实部分产品无中文标识，判定为无中文标识产品，不得进口，不得在中国市场销售，且无生产日期、无厂名厂址、无批准文号等，系三无产品；部分产品为一般类食品，不具备其他功效；部分产品系保健食品，所有产品均系非药品。
2、遂平县公安局出具的现场勘验检查笔录、提取痕迹物证登记表、绘制尚泽国际2502房间室内平面示意图一张、拍摄现场照片10张。证实作案现场地点安徽省合肥市经济技术开发区尚泽国际大厦2502号房间的环境状况。
3、电子数据
（1）遂平县公安局从张晶处扣押的4GU盘中拷贝出的电子数据（刻制光盘一张），包括希拉酷讯商贸有限公司回访二部的出货明细、培训内容、业绩报表、员工签到表、汇总表格等资料。
（2）从张晶处扣押的4GU盘中拷贝出的希拉酷讯商贸公司回访二部的电子业绩表（刻制光盘一张）。
4、同案人的供述和辩解
（1）同案人吕文广的供述和辩解。证实其负责的希拉酷讯商贸公司回访一部，老板是陆福元和张正东，2012年5月份陆福元和张正东派其担任回访一部的负责人，张晶和王安媛担任组长，到2013年8月份，公司发展至五个组，分别由王安媛、张晶、李长生等人任经理。公司的人员总共有四十人左右，每个组有六七个人员负责具体开展业务，每个业务员配一台电脑，一个固定网络电话，每个小组有两部手机，打给客户显示的归属地都是武汉市。其把每天通过公司内部的Y3系统发送客户资料分配给各组，由业务员拨打网络电话对客户回访，并由几个业务员分别冒充专家助理、主任、指导老师、部长、专家等身份相互配合哄骗客户，推销配方产品。业务员和各组经理根据推销产品的业绩，公司规定每单在一万元至八万元，业务员提6%至11%，员工的基本工资全勤1500元，经理3000元，经理从全组业务员的总业绩里提成，30万元以下的提3%，30万元到60万元提4%，60万元以上提5%，为了防止业务员将客户信息泄露给其他公司，公司要求业务员上班时把手机上交，上班期间不准上QQ、邮箱、网页等，为了防止客户报警，公司规定每个客户最多骗四单，最多骗15万元。从2012年到案发，公司的总业绩有2000万元以上。
（2）同案人张晶的供述内容与吕文广供述内容基本一致。并证实其把吕文广发送的客户资料分给各组经理，经理再分给业务员，业务员冒充不同的身份，使用网络虚拟电话给客户联系，使用各种方式骗取客户汇钱购买产品。经理底薪3000元加每组的总业绩提成，其所负责的回访二部在2014年3月份的总业绩超过100万元，4月份是200多万元，5月份有100多万元。
（3）同案人唐晓慧、张晶（一般成员）、张云龙、何剑、吴涛、彭涛的供述。均证实希拉酷讯商贸公司使用的诈骗方式，是把客户资料分给业务员，让业务员使用网络虚拟电话给客户联系，冒充武汉销售服务总部等单位调查科的专员、部长、专家、总监等身份，骗取客户的信任，推销配方产品，并让客户把钱打到公司提供的账户上。所证业务员底薪1500元加业绩提成，提成标准与张晶的供述一致。
5.被告人徐某某的供述和辩解同上述供述内容基本一致，并能相互印证。还证实其加入回访二部的时间、实施诈骗的模式和具体方法、日常管理制度、各自分得赃款的数额等情节。
6、滁州市公安局南谯分局腰铺派出所出具的到案经过证明。证实徐某某于2016年1月26日到该所投案。
7、滁州市看守所出具的在押人员基本情况登记表。证实徐某某于2016年1月26日入该所被临时寄押，2016年1月27日出所被带走。
8、定远县公安局出具的户籍基本信息及证明。证实徐某某的基本身份情况及在该辖区未发现徐某某有违法记录。
9、证明共同作案人处理情况的相关证据
（1）遂平县人民法院（2015）遂刑初字第00165号刑事判决书、遂平县人民法院（2015）遂刑初字第00225号刑事判决书、驻马店市中级人民法院（2015）驻刑二初字第00010号刑事判决书、河南省遂平县人民法院（2016）豫1728刑初86号刑事判决书、驻马店市中级人民法院（2016）豫刑终76号刑事判决。证实本案指控的犯罪事实及参与共同作案人张晶、唐晓慧、何剑、张云龙、彭涛、吴涛等人均已被处以刑罚。
（2）遂平县公安局刑警大队出具的在逃人员登记信息表。证实同案人陆福元、吕晨、金足平在逃，已被上网追逃。八卷P81—83
上述证据经当庭卷证、质证，证据来源合法，且能相互印证，被告人及辩护人均不持异议，本院予以确认。
本院认为，被告人徐某某与他人相互结伙，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物285100元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。遂平县人民检察院指控徐某某犯诈骗罪的事实和罪名成立，请求惩处应予以支持。在共同诈骗犯罪过程中，徐某某起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；徐某某犯罪后，能主动投案，并如实供述自己的主要犯罪事实，是自首，依法可从轻处罚；徐某某系初犯，可酌情从轻处罚。本案被告人是通过拨打电话虚构事实的方式，骗取不特定多数人钱财的行为，可酌情从重处罚。根据徐某某的犯罪事实、情节、危害后果及认罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月26日起至2018年5月25日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人徐某某退赔上述被害人的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李海水
审 判 员 袁 毅
人民陪审员 孙建军
二〇一六年八月十日
书 记 员 张艳丽