山西省柳林县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋1125刑初14号
公诉机关柳林县人民检察院。
被告人李冬，男，19xx年x月x日出生，户籍所在地为山西省太原市，汉族，初中文化，无业，住太原市万柏林区。2013年1月31日，因犯合同诈骗罪被太原市万柏林区人民法院判处有期徒刑三年七个月，并处罚金1000元。2016年4月23日因涉嫌盗窃罪被柳林县公安局刑事拘留，同年5月21日因涉嫌诈骗罪经柳林县人民检察院批准被柳林县公安局依法执行逮捕。现羁押于柳林县看守所。
辩护人宫翠霞，北京市晨野律师事务所律师。
被告人吴冬峰，男，19xx年x月x日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为山西省太原市古交市，住古交市x乡x村。2007年因犯盗窃罪被太原市万柏林区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金2000元。2016年4月23日因涉嫌诈骗罪被柳林县公安局刑事拘留，同年6月1日因涉嫌诈骗罪经柳林县人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押于柳林县看守所。
被告人李卫国，男，19xx年x月x日出生，户籍所在地为山西省太原市，汉族，中专文化，无业，住太原市万柏林区。2016年4月23日因涉嫌诈骗罪被柳林县公安局刑事拘留，同年5月31日因涉嫌诈骗罪经柳林县人民检察院批准被柳林县公安局依法执行逮捕。现羁押于柳林县看守所。
被告人梁洪，男，19xx年x月x日出生，户籍所在地为山西省太原市，汉族，高中文化，煤矿工人，住太原市万柏林区。2016年4月23日因涉嫌盗窃罪被柳林县公安局刑事拘留，同年6月1日转取保候审。
辩护人刘大军，山西元升律师事务所律师。
柳林县人民检察院以柳检公诉刑诉（2017）14号起诉书指控被告人李冬、吴冬峰、李卫国、梁洪犯诈骗罪，于2017年1月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年3月15日公开开庭进行了审理。柳林县人民检察院指派检察员郭文宇出庭支持公诉。四被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
柳林县人民检察院指控，2015年11月份开始，被告人李冬、吴冬峰、李卫国、梁洪利用找人代还信用卡后，通过手机银行将还入信用卡内的资金转走，之后谎称信用卡出现故障，将装有卫星定位系统的车辆抵押给被害人，后再将车辆盗走的方式实施诈骗。四被告人先后以不同的组合，在山西省太原市、晋中市、吕梁市、陕西省韩城市、天津市实施诈骗。其中李冬参与10次，诈骗金额108556元；吴冬峰参与6次，诈骗金额为68502元；李卫国参与诈骗5次，诈骗金额56456元；梁洪参与诈骗4次，诈骗金额45002元。公诉机关认为，四被告人的行为构成诈骗罪，且被告人李冬诈骗数额巨大，系累犯，被告人吴冬峰、李卫国、梁洪诈骗数额较大，提请依法判处。
针对上述指控，公诉机关提供了下列证据材料：
被告人李冬的供述。证明：（1）2016年3月20日前后的一天，李冬和李卫国来到榆次市老城里，由李卫国拿着李冬提供的信用卡、驾驶李冬的桑塔纳轿车出去寻找行骗对象。当晚八九点时，李冬的手机短信提示民生银行信用卡里收到15000元，李冬随即将该款转至民生银行储蓄卡中。随后，李卫国假装将桑塔纳轿车和假行车证、车钥匙抵押给还款人。当晚，李冬和李卫国通过手机定位在一个院子里找到被抵押的轿车，但因该车被还款人锁在院子里，二人无法将车盗出。次日，李冬取了10000元，与李卫国找到还款人。经协商，给还款人支付10000元后，由李卫国给还款人打了一支5000元的欠条，二人将桑塔纳车赎回。之后，李冬给李卫国分赃款1900元，剩余赃款被李冬全部挥霍。（2）在榆次诈骗之后的第二天，李冬和吴冬峰来到太原市小店区体育路体育场附近，由李卫国拿着信用卡驾车出去寻找代还信用卡的人。晚上七八点钟，李冬的手机短信提示民生银行信用卡内存进了12000元，李冬随即通过手机银行将卡锁定，并将12000元转至储蓄卡内。之后，李卫国告知李冬自己已经将桑塔纳轿车及行驶证、车钥匙抵押给还款人了。当晚12点多，李冬通过手机定位找到被抵押的轿车，将车盗出。李冬给李卫国分了四五千元，剩余的用于自己挥霍。（3）2016年3月底的一天，李冬和李卫国来到太原市晋阳街东悦广场实验中学对面，采用同样的方法，骗得一个还款人的三四千元。二人将赃款平分。（4）2016年4月2日，李冬相跟梁洪驾驶一辆中华车，吴冬峰驾驶一辆桑塔纳轿车来到吕梁市孝义市。由吴冬峰驾车出去找代还信用卡的人，李冬和梁洪坐等消息。随后，民生银行信用卡内存入15000元，李冬将该款转至储蓄卡内。因被害人不愿意接收桑塔纳轿车作为抵押，李冬陆续给还款人打款7000余元，还款人才愿意接收桑塔纳车作为抵押。当晚，李冬、梁洪、吴冬峰三人驾驶中华轿车找到桑塔纳轿车返回太原。这次所骗的7000多元，用于共同吃住挥霍。（5）2016年4月6日，李冬和李卫国来到太原市学府街，采用同样的方式，骗得一个还款人的5000元。因还款人拒绝接收桑塔纳轿车，李卫国从李冬手中拿了3000元现金还给还款人。之后听李卫国说他把自己的手机抵押给还款人了。事后，李卫国向李冬要走了剩余的2000元。（6）2016年4月7日，李冬、吴冬峰、梁洪、李某甲四人驾驶两辆车来到吕梁市柳林县。由吴冬峰驾驶桑塔纳轿车找到一个代还信用卡的人，通过同样的方法，吴冬峰将桑塔纳轿车抵押给该人，骗得10000多元。当晚，李冬和梁洪开着中华车在柳林县穆村镇的一条街上将桑塔纳轿车盗出。事后，除去开支，李冬给吴冬峰分了4000元，剩余赃款被李冬挥霍。（7）2016年4月8日，李冬、吴冬峰、梁洪、李某甲驾驶中华、桑塔纳轿车来到吕梁市文水县，由吴冬峰驾车出面找到一家代还信用卡的商店里的一个人商谈还款事宜。当信用卡内收到18000元时，李冬立即将该款转至储蓄卡内。之后，在吴冬峰的要求下，李冬给店主还了7000元，剩余11000元用桑塔纳轿车作为抵押。事后，李冬给吴冬峰分了4000元。剩余赃款被李冬挥霍。（8）2016年4月14日，李冬、吴冬峰、李某甲来到运城市盐湖区，由吴冬峰出去找到一个代还信用卡的人，当手机提示信用卡内存款15000元时，李冬将款转至储蓄卡内。后因还款人将吴冬峰扣押，李冬通过支付宝将赃款全部退还给还款人。（9）2016年4月16日，李冬、吴冬峰、李卫国、梁洪相跟寇某、李某甲来到运城市，由吴冬峰出面采用同样的方式，让一个还款人往李冬的信用卡内还款19000元。之后，因还款人不愿意接收桑塔纳轿车作为抵押。李冬分几次给还款人转款约12000元。还差六七千元时，吴冬峰称已经将桑塔纳车抵押给还款人了。当晚，李冬、李卫国、梁洪找到抵押的桑塔纳轿车并盗出。事后，李冬分给吴冬峰2000元。（10）2016年4月18日，李冬、吴冬峰、李卫国、梁洪、寇某、李某甲驾车来到陕西省韩城市，由李卫国、吴冬峰出面找还款人。当信息提示信用卡内存入16000元时，李冬将款转入储蓄卡内。吴冬峰将桑塔纳轿车抵押给还款人。当晚李冬、梁洪、寇某三人将被抵押的桑塔纳轿车盗出。事后，李冬给吴冬峰、李卫国各分了3000元。剩余赃款几人全部挥霍。（11）2015年11月底的一天，李冬和李卫国来到太原市小店区恒大绿洲小区，由李卫国出面找到一个代还信用卡的人。当信用卡内存入15000元时，李冬将信用卡锁定。李卫国用一辆别克牌轿车作为抵押，作为还款保证。当晚，李冬在恒大绿洲小区门口找到被抵押的轿车，将车盗出。事后，李冬分给李卫国8000元。（12）2016年4月初的一天，李冬和吴冬峰来到太原市和平南路，通过路边的小广告，由吴冬峰找到一个还款人。当信用卡内提示存入20000元时，李冬将信用卡锁死。因还款人拒绝接受桑塔纳车作为抵押，李冬陆续转给还款人11500元，还款人方才同意用桑塔纳车所为余款的担保。当晚，李冬在和平南路义井街找到并盗出被抵押的轿车。另供述，2016年3月初，李冬与莫某、吴冬峰确实曾为提升信用卡额度途径石家庄、北京去过天津，到达石家庄后，吴冬峰向李冬要走了民生银行信用卡和手机，直至回到太原后才还给了李冬。途中，吴冬峰和莫某有没有作案，李冬不清楚。
被告人吴冬峰的供述。证明2016年3月底的一天，李冬、梁洪、吴冬峰三人一起吃饭时，李冬称自己有债务，让跟他出去骗点钱还债，吴冬峰同意。后吴冬峰伙同李冬、李卫国、梁洪采用找人代还信用卡后，将车抵押给还款人，再将车偷回来的方式实施诈骗。实施诈骗时，由李冬提供了其父母的银行信用卡和两台作案用的车辆。当受害人将款存进信用卡时，由李冬将款转至别的银行卡内。到晚上时，由李冬负责将抵押给受害人的车偷回来。具体为：（1）2016年4月1日，吴冬峰、李冬、梁洪驾驶两辆车来到吕梁市孝义市，吴冬峰在孝义市汽车站附近找到一个还款人。该还款人给李冬的民生银行卡内还款15000元，吴冬峰支付了250元还款费用。次日，还款人称该信用卡发生故障，要求吴冬峰偿还15000元。经协商，李冬给吴冬峰支付宝里分两次转来7700元，还款人同意将余款用李冬的桑塔纳抵押。吴冬峰给还款人打了一支7000元的欠条。4月3日凌晨，梁洪开着中华车带着吴冬峰和李冬通过手机定位在一个小区里盗走抵押的桑塔纳车。这次所骗的钱，李冬没有给吴冬峰分。（2）2016年4月7日，吴冬峰、李冬、梁洪、李某甲驾车来到柳林县。吴冬峰开桑塔纳来到柳林县穆村镇的一个商店内，找到了一个本地40多岁的男子。当还款人往民生银行的信用卡内还款20000元时，POS机显示该卡已被锁死。还款人提出让吴冬峰还钱，吴冬峰提议用自己所开的桑塔纳抵押，还款人不同意。吴冬峰只好电话联系了李冬，由李冬给吴冬峰的建设银行卡内转款9000元还给还款人，余款11000元吴冬峰以自己所开的桑塔纳轿车抵押担保。当晚，李冬、梁洪将该车盗回。（3）2016年4月8日，吴冬峰、李冬、梁洪及李某甲来到吕梁市文水县，吴冬峰在一家小卖部找到一个代还信用卡的人。当该人往吴冬峰带的民生银行信用卡内存款18000元后，发现信用卡异常，无法往出刷款。还款人要求吴冬峰还钱，无奈之下，吴冬峰联系了李冬，李冬向还款人卡内打了七八千元。之后，吴冬峰提出将自己驾驶的桑塔纳暂时抵押，次日再来赎车，还款人同意。当晚，李冬、梁洪将该车盗回。事后，李冬通过李某甲的支付宝给吴冬峰分赃4000元。（4）2016年4月中旬的一天，李冬提出在运城做一次，吴冬峰同意。之后，吴冬峰在运城市的一个门市部找到一个代还信用卡的人。在还款人往民生银行信用卡内存了钱之后，信用卡被锁死。当还款人不同意用车作为抵押时，吴冬峰联系了李冬，李冬往还款人的卡内打款六七千元，还款人同意用吴冬峰驾驶的桑塔纳轿车抵押担保余款。当晚，李冬、梁洪出去找车，因该车被停在停车场内偷不出来，次日吴冬峰和李冬找到还款人，将所欠余款还清。（5）2016年4月16日。吴冬峰、李冬在运城市医院附近找到一个还款人，用同样的手段，骗得六七千元，事后，李冬给吴冬峰分了2000元。（6）2016年4月18日，吴冬峰、李冬、李卫国从运城来到陕西省韩城市。吴冬峰和李卫国找到了两个还款人。当还款人给民生银行卡内存款20000元后，第一次往出刷了3000多元，要再次刷卡取款时，该卡被锁死。李卫国提出要用车暂时抵押，还款人同意，李卫国写了16000元的欠条。当晚，李冬等人将该车盗回。事后，李冬分给吴冬峰2700元。（7）2016年4月4、5号，李冬联系了吴冬峰，要再做一次。之后二人来到太原市和平南路的一个小区，李冬电话联系了一个还款人，安排吴冬峰上楼实施还款行为。吴冬峰采用同样的方法骗得还款人七八千元，并将自己所开的晋Axxx**号桑塔纳车抵押给了还款人。当晚，李冬将该车盗回。这次，李冬未给吴冬峰分钱。（8）2016年3月初，吴冬峰与李冬驾驶莫某的白色现代瑞纳车去天津给李某乙的民生银行信用卡提升额度。到天津后，李冬提出在天津做一次，吴冬峰同意。二人通过街上贴的小广告找到了一个还款人的联系方式。李冬安排吴冬峰与还款人联系后，交给吴冬峰车上的钥匙和行驶证，让吴冬峰办理还款事宜。采用同样的方式，骗得还款人15000多元。吴冬峰给还款人出具了相应金额的欠条。之后，李冬联系了梁洪及其朋友，让梁洪将晋A27H**号中华车开至天津。凌晨时分，李冬将吴冬峰叫醒，吴冬峰意识到抵押的车已经盗回。吴冬峰上车后，发现车后座有一个包，问起缘由，李冬称盗车时车上就放着一个包。吴冬峰打开包看到里边放着几张银行卡和一个账本，吴冬峰让李冬将该包送回给还款人，李冬出资100元安排一个出租车司机将包送回。之后，四人连夜赶回太原市。（9）在去北京、天津的途中，经过河北石家庄市时，在李冬的提议下，二人决定再做一次。二人制作了一个假行车证、配制了车钥匙。李冬又将梁洪及其朋友也叫至石家庄。后在网上找了一个代还信用卡的电话，由吴冬峰出面与还款人接洽。采用同样的方法骗得还款人五六千元，吴冬峰给还款人出具了欠条。当晚。吴冬峰与李冬找到抵押的白色现代车。之后，李冬与吴冬峰驾驶现代车到了北京。
被告人李卫国的供述。证明从2015年10月20日开始，李卫国伙同李冬、吴冬峰、梁洪开始实施诈骗。在整个诈骗过程中，由李冬寻找代还信用卡的人，李卫国负责与被害人接触并将车抵押；李冬负责将抵押的车开回，并负责支配骗来的钱。作案工具有一辆黑色桑塔纳轿车，车牌号为晋Axxx**，一张户名为李某乙的民生银行信用卡，一张工商银行的信用卡及一张浦发银行的信用卡。每次作案时都使用李冬提供的170、171号段的手机卡。具体为：（1）2016年3月22日下午6时许，李卫国和李冬来到太原市体育路体育场东门附近的一栋居民楼下。由李冬提供了还款人的电话号，李卫国出面以让受害人代还信用卡、抵押桑塔纳车的方式，骗得一男子12000元。事后，李冬从附近的停车场将抵押的桑塔纳盗回。李冬未给李卫国分钱。（2）2016年3月23日，李卫国与李冬来到榆次市南关村新庄小区对面，采用同样的方式骗得一对夫妻的5000元。（3）2016年3月底，李卫国和李冬驾驶晋Axxx**号桑塔纳车来到太原市晋阳街实验中学附近，由李卫国出面使用预先购买的170号段的电话与代还信用卡的男子接洽。在一辆面包车上，当还款人往李卫国拿的民生银行信用卡内存了大约10000元，信用卡出现异常。之后，李卫国提出用自己驾驶的桑塔纳暂时抵押，次日还钱取车，还款人同意。当晚，李冬将抵押的桑塔纳车盗回。（4）2016年4月初的一天，李卫国和李冬来到太原市学府街的一个理发店内，由李卫国出面，采用让受害人代还信用卡、用仿苹果手机抵押的方式，骗得一男子2000元。事后，李冬给李卫国分了1500元。（5）2016年4月16日凌晨1时许，吴冬峰给李冬打电话称找到的代还款人不让自己离开。后李卫国驾驶一辆银灰色中华车将李冬、梁洪送至运城市某小区门口，大约过了一个小时，李卫国看到李冬等人驾驶晋Axxx**号黑色桑塔纳车出来，几人驾驶两辆车一起在运城市的一家宾馆住下。（6）2016年4月18日14时许，李卫国、吴冬峰、李冬来到陕西省韩城市城区的一个小区里，由李卫国和吴冬峰出面，采用同样的方式，骗得代还信用卡男子的16400元。事后，李冬分给李卫国和吴冬峰各2730元。（7）2015年12月份的一天17时许，李卫国按照李冬提供的电话号，和李冬驾驶一辆黑色无牌别克轿车来到太原市恒大绿洲东区西门口，由李卫国出面与一名翟姓还款人接触，在还款人往民生银行信用卡里存进15000元时，该卡被李冬锁定。经协商，李卫国向还款人出具了欠条，并将黑色别克车抵押给了还款人。凌晨1时许，李冬按照手机定位提示，将抵押的别克车盗出。事后，李冬给李卫国分了2000元。此外，李卫国听李冬说李冬和吴冬峰在2016年4月份还在太原市万柏林区的万象城也做过案。
被告人梁洪的供述。证明梁洪曾与李冬、李卫国、吴冬峰等人合伙作案五次。每次作案的方式是由李冬或吴冬峰确定好还信用卡的地方，吴冬峰每次出去时都驾驶晋Axxx**号桑塔纳车，但回来时该车就不见了；随后，由梁洪驾驶银灰色中华带着李冬，通过李冬手机的定位系统，找到桑塔纳车。具体为：（1）2016年4月2日，梁洪、李冬、吴冬峰来到吕梁市孝义市城区，由吴冬峰驾驶桑塔纳车出去找代还信用卡的人骗钱并将车抵押，之后由李冬驾驶中华车载着梁洪、吴冬峰找到桑塔纳车并偷出，后三人返回太原市。（2）2016年4月5日凌晨，梁洪、李冬、吴冬峰及其对象李某甲来到吕梁市文水县城区。由吴冬峰驾驶桑塔纳车出去，到后半夜吴冬峰返回，李冬驾驶中华车与梁洪找到抵押的桑塔纳车。之后，梁洪开中华车拉吴冬峰、李某甲返回太原市。（3）2016年4月7日晚，梁洪、李冬、吴冬峰、李某甲来到吕梁市柳林县，采用同样的方式在一个村里实施诈骗，得手后几人返回太原。（4）2016年4月14日晚，梁洪、李卫国、吴冬峰、李冬、李某甲、寇某来到运城市，采用由吴冬峰驾驶桑塔纳出去实施行为，李冬和李卫国负责找回抵押的桑塔纳车的方式实施了诈骗。（5）2016年4月18日，梁洪、李卫国、吴冬峰、李冬、李某甲、寇某来到陕西省韩城市，由吴冬峰、李卫国驾驶桑塔纳车出去实施诈骗行为，等二人回来后，寇某驾驶中华车与梁洪、李冬出去找被抵押的桑塔纳。找到后，李冬和梁洪驾驶该车，吴冬峰、李某甲、李卫国、寇某驾驶中华车离开韩城市。另证明，2016年3月初的一天，李冬和吴冬峰称要去北京给李冬的民生银行卡提升额度，邀请梁洪同去，梁洪未予答应。过了几天，梁洪接到李冬朋友的电话，称要给李冬去石家庄送车去。之后，梁洪和李冬的朋友将李冬的中华车送到石家庄市，随后梁洪离开到了天津的战友家中。事后，听李冬或吴冬峰说过，他们曾在石家庄做过案。梁洪在天津呆了二三天后，梁洪接到李冬的电话称他自己也在天津。随后，梁洪在天津高速收费站等到李冬，李冬称吴冬峰已经和另外一个人回太原了。上车后，李冬给吴冬峰打电话说过“车上有一个包”，并问将包还给人家没有。梁洪当时就意识到二人在天津作案了。
被害人翟某的陈述。证明翟某山西省太原市小店区恒大绿洲小区26号楼1单元1601室。2015年11月29日16时许，在恒大绿洲西门口，一个叫李某丙的人让翟某给户名为李某乙的民生银行信用卡（卡号为6226230002530317）还款15000元。款还进去后，翟某发现该信用卡内钱被分两次转到户名为李某乙的民生银行储蓄卡中。后经翟某和李某丙商量，李称可以将自己的一辆别克车停放在翟某处作为担保，次日还钱后将车开走。当晚20时许，翟某将别克车停在恒大绿洲底下车库。11月30日10时许，翟某发现该车被人开走了，李某丙电话也关机了，翟某意识到自己受骗了。
辨认笔录。证明2016年7月11日，经侦查人员组织，翟某辨认出李卫国就是诈骗其15100元的人。
被害人李某丁的陈述。证明2016年3月22日18时许，一个自称叫李卫国的人联系了李某丁，称让李某丁代还信用卡，并称可以抵押自己的一辆桑塔纳汽车。二人在太原市小店区体育路体育城东门口相见。之后，李某丁为李卫国的三张信用卡（其中含李某乙的民生银行信用卡）共还进去12000元。李卫国将驾驶的黑色桑塔纳车（车牌为晋Axxx**）及行车证交给李某丁，并书写了借条。李某丁将该车停放在省体育场内。3月23日9点多，李某丁联系李卫国时，发现李卫国的电话关机。后发现昨晚停放在体育场的桑塔纳车不见了。
辨认笔录。证明经侦查人员组织，李某丁辨认出李卫国就是对其实施诈骗的男子。
提取笔录。侦查人员从李某丁手中提取到李卫国所写的借条一支及晋Axxx**号桑塔纳车行车证复印件。
被害人王某的陈述。证明王某家住榆次市玉苑小区。2016年2月24日18时许，王某接到一名男子要求代还信用卡的电话。后王某的丈夫刘某甲和该男子一起来到南苑小区东门田森便利店内用拉卡拉为该男子代还了两张信用卡，其中一张是民生银行信用卡，还款15000元；另一张为光大银行信用卡，还款12000元。后刘某甲将为光大银行卡所还的钱又刷出来，因民生银行卡内的钱未能刷出，双方商定，用该男子所开的黑色桑塔纳车作为还款担保。次日下午17时许，该男子向刘某甲还款10000元。刘某甲与该男子再次约定，先由该男子将车开走，剩余5000元应刘某甲的要求该男子写了一张欠条。之后，就再也无法联系到该男子。
被害人闫某的陈述。证明闫某住山西省文水县凤城镇西街村宝丰苑小区。2016年4月8日20时许，一男子驾驶一辆黑色桑塔纳车找到闫某，请求闫某为其代还信用卡，闫答应。闫某先后为该男子还了两张信用卡费用。其中一张还款20000元，随即用POS机刷出。在给另一张信用卡还款18000元后，因未能及时刷出，该男子用支付宝还款闫某5000元，并称剩余13000元将于次日还清，承诺用自己驾驶的桑塔纳车作为抵押担保，同时书写了欠条，闫某同意。次日，闫某发现抵押的桑塔纳车被盗走，该男子也无法联系。
被害人孙某的证言。证明孙某住太原市万柏林区丽华万象城小区。2016年4月5日15时许，一个叫吴冬峰的男子找到孙某，要求孙某为其代还信用卡。出于为赚取手续费，孙某表示同意。吴冬峰给孙某提供了一个户名为李某乙、卡号为6226xxxx0317的民生银行卡，孙某先为该卡存款1000元后，发现当即能刷出来，随后便为该卡再次存款20000元，之后就发现第二次存进去的钱取不出来。孙某让吴冬峰当即还款，吴冬峰通过朋友三四次给孙某转款11500元。双方约定剩余8500元用吴冬峰驾驶的黑色桑塔纳轿车作为担保，吴冬峰承诺次日还款取车，双方签订了车辆买卖协议书，吴冬峰书写了借条。之后，孙某委托朋友马某将该车停放在和平南路曼香堤小区门口并上了锁。次日7时许，发现桑塔纳车被盗走。再次给吴冬峰打电话时，发现已经关机。
被害人李某戊的陈述。证明李某戊家住陕西省韩城市新城区帧州大道帧州花园小区。2016年4月18日10时许，李某戊接到一名要求代还信用卡的男子的电话。当天中午，李某戊在在帧州花园508室见到了两名男子，其中一个人个子较小（吴冬峰），另一个偏胖（李卫国）。之后，在李某戊为户名为李某乙卡号为6226xxxx0317的民生银行信用卡内还款20000元后，只取出3598元后，POS机显示异常，余款不能取出。在李某戊的催问下，其中一名男子称可以将自己所驾驶的黑色桑塔纳车（车牌为晋Axxx**）作为抵押，次日还款后取车。李某戊同意，便拿到了该车的行车证及钥匙，同时要求该男子写了16500元的欠条、提供了该人的身份证复印件。从复印件得知，该人叫李卫国。之后，李某戊和朋友吉雷江将车停放在韩城市新城区阳光城小区地下停车场。当晚23时，吉雷江给李某戊打电话称该车不见了。李某戊给吴冬峰打电话时，发现已经关机。
被害人刘某乙的陈述。证明2016年4月7日6时30分，一名陌生男子来到刘某乙所开的华晋烟酒商行，称要找刘某乙给自己的信用卡还钱。在刘某乙给该男子的一张黑色信用卡还款2万元后，欲用店里的POS机往出刷款时，发现信用卡显示异常，已被停用。在刘某乙的催问下，该男子称可以找朋友借款偿还。两个小时后，该人分四次给刘某乙还款9000元。之后，该男子提出用其所开的桑塔纳轿车作为抵押，担保剩余的11000元。同时，该男子给刘某乙提供了车上的行车证及驾驶证复印件。当晚，刘某乙将桑塔纳车停放在老虎批发部门前的台阶上。4月8日8时许，刘某乙发现该车不见了。经调取监控视频，发现凌晨2时许，有两名男子将该车盗走。
辨认笔录。证明经侦查人员组织，刘某乙辨认出吴冬峰就是找自己代还信用卡的人。
提取笔录。证明2016年4月9日，侦查人员从刘某乙手中提取到了信用卡刷卡记录六张以及吴冬峰抵押的晋Axxx**号车行车证、车钥匙。
被害人吕某的报案及陈述。证明2016年3月28日14时许，一名陌生男子来到太原市晋阳街省实验中学附近找到吕某，要求吕某帮忙代还信用卡。吕同意。当吕某向该人的民生银行信用卡内还款8000元后，欲用POS机往出刷款时，发现POS机显示异常。在吕某向对方索要现金时，该人提出用自己驾驶的晋Axxx**号黑色桑塔纳车作为担保，次日还钱取车。之后，吕某将车停放在晋阳街实验中学对面东悦广场停车场。当晚23时30分，该桑塔纳丢失。联系该男子时，对方已经关机。
辨认笔录。证明经侦查人员组织，2016年5月12日14时34分，吕某辨认出李卫国就是找自己要求代还信用卡的人。
银行交易流水单。证明2016年3月28日，吕某所持的卡号为6216xxxx2532的民生银行卡给李某乙民生银行卡转款8000元。
被害人李某已的报案及陈述。证明李某已家住吕梁市孝义市一家新城小区。2016年4月1日20时许，吴冬峰来到李某已所开的门市部，要求李某已代其还信用卡。次日，在李某已为吴冬峰的民生银行信用卡代还15000元后，发现该款不能被刷出。后李某已找到吴冬峰，吴冬峰当天给李某已还款7400元，就剩余的7600元由吴冬峰出具了欠条，并抵押了车号为晋Axxx**号黑色桑塔纳轿车。当晚，李某已将该车开回自己居住的小区停放。次日上午8时许，发现该桑塔纳丢失。之后吴冬峰就无法联系了。
辨认笔录。证明2016年4月25日，经侦查人员组织，李某已辨认出吴冬峰就是找其代还信用卡并将桑塔纳车抵押的人。
欠条。证明2016年4月25日，吴冬峰给李某已出具了一支金额为7600元的欠条。
被害人刘某丙的陈述。证明2016年3月18日，一个叫郭某的人找到刘某丙，要求借款，并称可以将自己驾驶的白色瑞纳车抵押给刘某丙，刘某丙同意。之后，二人办理了借款手续，郭某拿了17000元离去。当晚，刘某丙及其同事杨蕾、臧建忠将车停放在天津市泰昌路与津滨大道交汇处。刘某丙将自己放有72000元现金及银行卡、身份证的背包放在车里。当三人在附近闲转了大约半个小时后发现瑞纳车丢失。不一会，一个号码为17032671230的外地口音的人给刘某丙打电话称其手中有刘某丙的背包，并表示要给刘某丙送过来。刘某丙说了自己的地址。之后，一个本地口音的出租车司机联系到刘某丙，并将背包送还给刘某丙。
证人寇某的证言。证明2016年4月13日13时许，寇某和李冬、梁洪开一辆桑塔纳车来到运城，入住一家网虫快捷酒店。随后，吴冬峰相跟一个女人也驾驶一辆银灰色中华牌轿车与李冬等人会合。寇某和梁洪住一个房间，李冬和吴冬峰及吴冬峰相跟的女子在另一个房间谈事情。次日上午，李冬向寇某拿了桑塔纳的钥匙出去了，半个小时之后返回。之后，寇某和梁洪一直待在房间里。4月15日下午，寇某和李冬驾驶中华车返回太原。4月16日15时许，寇某在李冬的安排下，与李冬驾车在太原武宿机场街上李卫国再次来到运城。当晚在运城网虫酒店住了一晚，次日10时许，吴冬峰及相跟的女子驾驶中华车去了陕西省韩城市，寇某、李冬、李卫国、梁洪驾驶桑塔纳车也到了韩城市。几人找了一家宾馆住下，吴冬峰称桑塔纳车的钥匙不好用，提出让重新配一把，几人遂重新配置一把。寇某将桑塔纳车及钥匙交给吴冬峰。晚上23时许，李冬提出去临汾。之后，李冬和梁洪驾驶桑塔纳车回了太原，寇某、李卫国、吴冬峰及相跟的女子去了临汾。
证人李某甲的证言。证明李某甲是吴冬峰的女友。从2016年4月7日开始，李某甲曾跟随吴冬峰去过柳林县、文水县、运城市、陕西省韩城市，吴冬峰等人在上述地点实施过诈骗。过程中，总是见吴冬峰等人将桑塔纳车开出去，之后打车回来。晚上，李冬和梁洪驾驶银灰色中华车再将桑塔纳车偷回来。另证明，李冬总是通过支付宝给吴冬峰、李卫国、梁洪分赃。2016年4月9日。李冬曾通过李某甲的支付宝打款4000元；4月20日，给李某甲转款2700元。
证人李某乙的证言。证明李某乙是李冬的父亲，李某乙有四张信用卡，其中一张是民生银行的信用卡，平时由李冬使用。
扣押物品文件清单、照片。证明李冬等人实施诈骗所使用的作案工具（手机、银行卡、车钥匙）以及侦查机关调取的监控截屏。
户籍证明。证明四被告人的基本身份信息。
电子数据。证明被告人所使用的支付宝信息。
太原市万柏林区人民法院（2012）万刑初字第695号、（2007）万刑初字第488号刑事判决书。证明2013年1月31日，李冬因犯合同诈骗罪被万柏林区人民法院判处有期徒刑三年七个月，并处罚金10000元；2007年12月5日，吴冬峰因犯盗窃罪，被判处有期徒刑一年，并处罚金2000元。
退款收条、领条。证明2016年7月28日，李某甲向柳林县公安局退缴了李冬转给吴冬峰的赃款3000元；9月20日，李卫国前妻上官素芳向柳林县公安局退缴了李卫国所得赃款8000元。上述11000元均由刘某乙领取。
庭审中，被告人李冬起诉书指控的第二宗犯罪事实予以否认，认为自己并未参加该宗犯罪；对其他犯罪事实未提出异议。李冬对吴冬峰供述中涉及第二宗事实的部分提出异议，对其他证据均未提出异议，李冬未向法庭提供任何证据。被告人吴冬峰、李卫国、梁洪对起诉书指控的犯罪事实及提供的证据均未提出异议，也未向法庭提供任何证据。
被告人李冬的辩护人认为，起诉书指控李冬涉及第二、六、七、九宗指控事实不清。具体理由为起诉书指控的第二宗事实，李冬没有共同实施诈骗的故意和行为，李冬的行为不构成共同诈骗；第六、七、九宗犯罪事实中，均是由吴冬峰起了主导作用；无具体证据证实几人的分赃数额，由此可见赃款并不是李冬一个人挥霍的；起诉书未提及各被害人的过错责任。辩护人认为李冬在各次犯罪中的作用有主有从，不应一概而论；庭审中，李冬有自愿认罪情节。辩护人建议对李冬在四年有期徒刑之下量刑。辩护人向法庭提供了下列证据材料：
李冬给吴冬峰、李卫国转账明细。证明2016年4月2日至4月16日，李冬曾给吴冬峰转款12900元；从2016年3月26日至4月21日给李卫国转款6280元。
吴冬峰的供述。证明李冬曾给吴冬峰分赃款9700元，另外给吴冬峰零花钱约2000元。
公诉机关对李冬的辩护人提供的证据提出异议，认为现有证据只能证实李冬给吴冬峰分赃款11000元。
被告人梁洪的辩护人对公诉机关指控的事实及提供的证据均未提出异议。但认为梁洪有以下从轻量刑情节：第一、梁洪对所犯罪行供认不讳，且梁洪只是出于与李冬的亲戚关系而临时帮忙，其并不了解李冬的全部犯罪计划及目的；第二、在每次犯罪中，梁洪并未直接参与诈骗，居于辅助地位，属从犯。基于上述理由，辩护人建议对梁洪处以缓刑。
本院认为，公诉机关提供的证据来源合法，形式完备，且能形成完整的证据链条，依法应予确认。虽然李冬对公诉机关列举的关于第二宗犯罪事实的证据提出异议，但该宗事实有被告人吴冬峰的供述、被害人刘某丙的陈述证实，且有被告人梁洪的供述间接证明，能够证实李冬参与了该宗犯罪事实，对该部分证据应予认定。李冬的辩护人提供的转账明细虽然能证实李冬与吴冬峰、李卫国之间的经济往来，但无法证明所转资金的性质，依法不予认定；其提供的吴冬峰的供述证实、合法，依法予以认定。
经审理查明，被告人李冬伙同被告人吴冬峰、李卫国、梁洪采取找人代还信用卡，在被害人将款存进信用卡后，由李冬通过手机银行将卡锁定并将款转走，现场行为人吴冬峰或李卫国假意用所驾驶的桑塔纳车作为抵押，随后，李冬利用卫星定位系统，将作为抵押物的车辆找到并盗走的方式，骗取受害人钱财。具体事实有：
1、2015年11月29日16时，被告人李冬、李卫国在太原市小店区恒大绿洲东区门口，利用上述方式骗得翟某人民币15000元。所得赃款被二人挥霍。
2、2016年3月8日，被告人李冬、吴冬峰在天津市河东区土城新城大厦，利用同样同样的方式，骗取了刘某丙的人民币15000元。所得赃款被李冬挥霍。
3、2016年3月22日，被告人李冬、李卫国在太原市体育路体育场东门口，利用同样的方式骗取了李某丁的人民币12054元。李冬分给李卫国4500元，剩余赃款被李冬挥霍。
4、2016年3月23日，被告人李冬、李卫国在晋中市榆次区南关路附近，利用同样的方式骗取王某的人民币5000元。李冬分给李卫国1900元后，剩余赃款全部挥霍。
5、2016年3月28日，被告人李冬、李卫国在太原市晋阳街实验中学附近，利用同样的方式骗取了吕某的人民币8000元。所得赃款被李冬挥霍。
6、2016年4月1日，被告人李冬、吴冬峰、梁洪在孝义市区内一家新城小区，利用同样的方式骗取李某已的人民币7600元。所得赃款被李冬挥霍。
7、2016年4月5日，被告人李冬、吴冬峰在太原市区丽华万象城小区2号楼1单元3202室，利用同样的方式骗取了孙某的人民币8500元。赃款被李冬挥霍。
8、2016年4月7日17时许，被告人李冬、吴冬峰、梁洪在山西省柳林县穆村镇，利用同样的方式骗取了刘某乙的人民币11000元。被告人李冬分给吴冬峰4000元后，剩余赃款被其挥霍。
9、2016年4月8日，被告人李冬、吴冬峰、梁洪在山西省文水县城寺楼底南街“100+”便利店内，利用同样的方式骗取了闫云生的人民币10000元。李冬分给吴冬峰4000元后，将剩余赃款挥霍。
10、2016年4月18日。被告人李冬、李卫国、吴冬峰、梁洪在陕西省韩城市桢州大街桢州花园小区，利用同样的方式，骗取了李某戊的人民币16402元。李冬分给吴冬峰、李卫国各2700元，剩余赃款被李冬挥霍。
综上，被告人李冬参与诈骗他人财物10次，共计人民币108556元；被告人吴冬峰参与诈骗他人财物6次，共计人民币68502元；被告人李卫国参与诈骗他人财物5次，共计人民币56456元；被告人梁洪参与诈骗他人财物4次，共计人民币45002元。
本院认为，被告人李冬、吴冬峰、李卫国、梁洪以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其行为均构成诈骗罪，依法应予惩处。其中，李冬诈骗数额巨大，吴冬峰、李卫国、梁洪诈骗数额较大。公诉机关指控四被告人犯罪事实清楚，证据确凿，罪名成立，应予支持。被告人李冬在前次刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应从重处罚。被告人梁洪在共同犯罪中起了次要作用，属从犯，依法应从轻处罚。四被告人在侦查至庭审均能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。被告人吴冬峰的女友、李卫国的前妻代二被告人退缴部分赃款，依法可酌情从轻处罚。二辩护人的辩护意见与事实及法律规定相符，依法予以采纳。综合被告人梁洪的犯罪情节和悔罪表现，结合社区矫正机关的调查评估意见，对梁洪适用非监禁刑不致对社区造成重大不良影响。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十五条、第七十二条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
被告人李冬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2016年4月23日起至2020年9月22日止。所处罚金在判决生效后一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
被告人吴冬峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2016年4月23日起至2018年6月22日止。所处罚金在判决生效后一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
被告人李卫国犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2016年4月23日起至2018年2月22日止。所处罚金在判决生效后一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
被告人梁洪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金在判决生效后一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 王 飞
审判员 刘维军
审判员 王国梁
二〇一七年四月二十四日
书记员 胡利文
附法条：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"亚库普·塔西尼亚孜、木来麦提·马木西与阿克苏垦区人民法院追缴违法所得纠纷案执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-03-28\\\\\",\\\\\