山东省青岛市市北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0203刑初303号
公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。
被告人温晓明，男，1991年1月1日出生于山东省平度市，汉族，中专文化，无业，户籍地山东省平度市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月18日被刑事拘留，2016年1月22日被逮捕。
辩护人于树江，山东勇华律师事务所律师。
青岛市市北区人民检察院以青市北检公刑诉[2016]268号起诉书指控被告人温晓明犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派代理检察员张人龙出庭支持公诉。被告人温晓明及其辩护人于树江到庭参加诉讼。现已审理终结。
青岛市市北区人民检察院指控：2014年6月至2015年9月期间，被告人温晓明虚构自己家人生病、住院等各种理由，共骗取被害人王某1及王某2人民币约115万元，赃款被其个人非法占有。后被抓获。
为证实上述事实，公诉机关提供以下证据：1、书证：发破案经过、抓获经过等；2、证人证言；3、被告人温晓明的供述和辩解；4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录等。公诉机关认为，被告人温晓明诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故提起公诉，请求依法判处。
被告人温晓明辩解称，其向王某1借款系为了生意周转需要，系正常借款，不是诈骗。借款数额记不清了。其辩护人提出辩护意见为：公诉机关指控被告人温晓明犯诈骗罪证据不足，被告人温晓明的行为属于正常的民间借贷，不能以犯罪论处，故应当认定被告人温晓明无罪。
经审理查明，2014年6月至2015年9月期间，被告人温晓明虚构其家人生病、住院，其开车撞人需要赔偿，其家养的藏獒咬伤人需要赔偿等各种事实，骗取被害人王某1及王某2人民币共计533300元。具体事实如下：
1、2014年6月24日，被告人温晓明虚构其父亲生病住院，从王某1处骗取人民币2万元。
2、2014年8月20日，被告人温晓明虚构其父亲去世，母亲因受刺激住院，从王某1处骗取人民币2万元。
3、2014年9月22日，被告人温晓明虚构其母亲病情加重，从王某1处骗取人民币15000元。
4、2014年9月28日，被告人温晓明虚构其母亲需要后续治疗费的事实，从王某1处骗取人民币9000元。
5、2014年9月29日，被告人温晓明虚构其奶奶生病，从王某1处骗取人民币13200元。
6、2014年10月15日，被告人温晓明虚构其小姨难产，从王某1处骗取人民币5万元。
7、2014年11月至2015年1月，被告人温晓明虚构其开车撞了人需要赔偿，先后多次从王某1处骗取人民币90800元。2015年1月3日，被告人温晓明又虚构其开车撞的人死亡需要赔偿为由，从王某1处骗取人民币3万元。
8、2015年3月28日，被告人温晓明虚构自家大棚着火需要修复，从王某1处骗取人民币71000元。
9、2015年4月14日至4月16日，被告人温晓明虚构自家大棚需要肥料、种苗等，先后从王某1处共骗取人民币29000元。
10、2015年7月2日，被告人温晓明虚构其奶奶过“五七”，从王某1处骗取人民币15000元。
11、2015年6月18日至6月21日，被告人温晓明虚构其家养的藏獒咬伤人需要赔偿，先后从王某1处骗取人民币27300元。
12、2015年7月22日，被告人温晓明虚构父亲“过周年”需要立碑，从王某1处骗取人民币2万元；2015年7月25日，以相同理由从王某1的弟弟王某2处骗取人民币1万元。
13、2015年7月26日，被告人温晓明虚构其弟弟被人打伤住院，先后从王某2处骗取人民币19000元；2015年7月30日，被告人温晓明虚构弟弟需要进一步治疗，从王某2处骗取人民币37000元。
14、2015年8月1日至9月10日，被告人温晓明虚构为其姑姑打官司请律师，先后从王某2处骗取人民币47000元。
15、2015年9月11日，被告人温晓明虚构汇票贴现，从王某1处骗取人民币1万元。
2015年12月17日，被告人温晓明被公安机关抓获到案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、发破案及抓获经过，证实:公安机关抓获被告人温晓明的过程。
2、被告人温晓明的供述及辨认笔录，证实:大约在2014年春季的时候，其通过微信“附近的人”认识了王某1，后来慢慢通过相处彼此相熟了起来，其告诉她该住在闽江路，并且当过兵，其是一个弃婴，父母都是其的养父母，后来有一次外出的时候该把钱包丢了，就问王某1借了5000块钱，她很痛快的就借给了其，后来其也还给她了，但是通过这一次让其感觉跟王某1借钱很容易，再加上其嗜赌，都把钱输光了，其就动起了要骗王某1的钱的想法。就这样2014年6月份的一天，其就给王某1打电话谎称说其父亲生病住院了急用钱，后来王某1就山东路乐天玛特肯德基门口给其了2万元人民币现金，当时其还让她用她的身份证给该办一张银行卡，后来王某1就把她之前的一张农业银行的银行卡，具体卡号我记不清，尾号是5366，户头是王某1，密码是315420给该用了。过了大约一个月其打电话给王某1谎称其父亲去世了.之后大约在2014年8月下旬的一天，其又谎称母亲因为其父亲去世的事受了刺激，在精神病院住院了需要2万块钱，然后王某1在四方利群附近把现金钱给其了，之后该又以母亲病情加重要自杀为由向她要15000元人民币，后来王某1就打到她放在其这里的那张农行卡上，之后其也把钱取走了。又过了大约5、6天其又给王某1打电话说母亲需要后续的治疗费又让王某1给其钱，具体数额其忘了，以银行卡的交易记录为准，这次的钱也是打在银行卡上的，之后其也取出来了。其赌瘾很大，然后又总是输，没钱去赌了，其骗她的钱就是为了去赌。这些理由都是其编造的。其把从王某1那里骗来的那些钱都输光了以后，2014年10月初左右的一天，其又谎称其奶奶去世了，问她要2万人民币，之后她也是把钱给其打在王某1给其的那张农业银行的银行卡里，具体数额忘了，以银行卡的交易记录为准，之后其也取出来了拿去赌了。2014年10月还是11月的一天，其又称其小姨是大龄产妇难产为由让她给其5万元人民币，其拿到钱以后把其中的2万元人民币还给其小姨了，剩下的3万元人民币也拿去赌博了，也都输光了。2014年11月初的一天，其开车把一个姓李的男的撞了，其就给王某1打电话说其开车把人撞了，让她给其钱，然后前前后后她一共给了其多少钱，记不清了，以银行的交易记录为准，给了其很多次。后来在2014年底2015年初的一天其又谎称被其撞得那个人死了，如果不赔给人家钱就要坐牢，就这样其又在四方区小村庄附近从王某1那里拿了3万元人民币的现金。其把给其的钱中的35000元人民币给了其撞得那个人，其余的让其自己花了。其是撞了人，但那个人没有死。双方私了的。2015年3月份其家蔬菜大棚着火，其就以需要修复，重建为由向王某1要钱，当时她也是在四方小村庄给其的现金，具体多少钱我也不清了，拿到钱以后其把其中的2万人民币还其欠别人的钱，剩下的钱其也拿去赌，都输光了。之后其又以蔬菜大棚需要肥料、种苗，需要进行再投资为由向她要钱，她具体给了几万元人民币其忘了，这些钱也都被其赌输了。2015年7月份其还以其奶奶过“五七”为由向王某1要钱，具体多少钱也记不清了，有现金也有往银行卡里面打的。2015年6月份的一天其又以其家养的藏獒咬伤了人要赔给人家钱为由问王某1要钱，具体多少钱记不清了，有现金也有是往农行卡里打钱的，这些钱都被其输光了，这期间具体哪天其也记不清了，其把她给其的那张尾号为5366的农行卡能丢了，其告诉王某1了，过了几天其和王某1见面后王某1又给了其一张农业银行的银行卡，卡号其记不住了，户头是王某1，密码是：315420。其实其奶奶没有病危。家里当时也没有藏獒了。2015年7月份的一天王某1说你父亲过周年不立碑么，其说没钱，然后王某1就给其现金，具体多少记不清了，之后其还找王某1的弟弟王某2借钱，王某2还给其打了1万元人民币，这些钱是打在王某1后来给其的银行卡上，这些钱也都被其花了。之后7月份底其又以其弟弟因为该的事被人打伤为由向王某1要钱说给其弟弟住院用，她当时说没有钱了，其就又给王某2打电话借钱，王某2给其打钱了，是打在王某1后来给我的那张银行卡上，具体多少记不清了。后来其又以其弟弟需要开颅、肝上被捅伤了为由向王某2要钱，后来王某2给其了现金37000元人民币，还往银行卡里打了一部分钱，具体多少其记不清了，其拿到钱把其中的2万元人民币还债了，剩下的钱被其赌输了。2015年8月份的一天，其又以其姑姑为了打征地款的官司要请律师为由向王某1、王某2要钱，后来王某1和王某2都给其打过钱，都是打在王某1后来给其的那张银行卡上，都是分好几次给其的，具体数额其也记不清了，这些钱也都被其赌输了。2015年9月份的一天，其又以汇票贴现为由向王某1要钱，后来王某1给其打的钱，钱也是打在她后来给其的银行卡上，具体多少万其也记不住了。这些钱也都让其赌输了。这些理由都是编造的。就是因为赌博的事，其输得钱太多了，其本来想用骗她的钱把其输的钱赢回来。结果每次都输了，就这样越陷越深，其就编各种理由骗她的钱。具体多少其真记不清了，次数太多了，每次也不固定，有现金也有银行打钱的。王某1让其还钱，为了让她相信，其就谎称其有拆迁补偿款和在李村中海有房子为由，让她相信其。其真的知道错了，其不该骗人的钱，其也会慢慢挣钱把骗人家的钱还给人家，但是现在实在是没钱还。
辨认笔录，证实:被告人温晓明确认青岛市山东路中国储蓄银行山东路支行原乐天玛特楼下处、市北区小村庄四方利群处、李沧区宝龙广场附近就是王某1、王某2给其钱的地点。
3、被害人王某1的陈述及辨认笔录，证实:其系山东路百安居五金木建部塑钢门窗厂家促销员，2014年5月份，一个平度籍男子到百安居五金木建部要购买门窗材料，他自称温晓明，1986年生人，当过兵，离异后有个女孩归孩子母亲，他出抚养费，住在本市闽江路，相识后，他经常到店里找其，并和其聊天，还帮其联系过几个客户，但都没成。有时候他请其吃饭，并问其家庭的情况，他说他现在的母亲没有生育，自己是从东北抱养的，养父母对他不好，并且说已经找到自己的亲生母亲，虽然这样，可是他的养父身体不好，他仍然要像亲生父亲一样对待他。他还说自己是平度同和街道侯家站村人，他父亲当村书记时在村的周围征了好几块地，还有十几个大棚，种了很多果树和蔬菜。平度市政府要迁过去，征用他们的地。其认为这个人比较重情义，经济上也比较好，挺值得信任的，就把家庭情况如实告诉了他，包括其刚刚拆迁获得的七十万拆迁费，其母亲家在红岛的拆迁费，当时其的父亲刚好去世一年多，他听说后，主动提出要去看看其母亲。之后他多次约其出去散步、吃饭、聊天。期间他多次提出要看看其的母亲，还开着车拉着其到平度，在一下高速的时候，他指着右手边的一片大约几十亩地说，这就是他家的地。里面还有些即将荒废的大棚，他说这都是因为他父亲长病，自己无时间打理。走到平度秀水苑附近的时候，他说这里有他的两套楼房，然后又带着其到了侯家站村南，指着一大片地说，都是他的，市政府要征这片地，正在和开发商谈这件事。
2014年6月21日，他突然给其打电话说自己的父亲在青医附院做手术急需用钱，他让其给他5万元用，其当时手头只有2万元现金，当天下午他在山东路乐天玛特肯德基门口拿到这2万元钱后，说自己的身份证丢失了，无法办理银行卡，别人给他打钱打不上，让其以自己的身份给他办张银行卡，说完就拿着钱慌忙的走了。其多次问他父亲的病情，他说已经进行了心脏搭桥，正在恢复中，其提出作为朋友要去看看他父亲，他以种种理由拒绝。之后他问其那张银行卡办的怎样了，其对他说自己身上就有个自己名字开的农行信用卡，卡号：62×××66，可以先给他用。之后其就把这张银行卡给了他。2014年8月20日，温晓明给其打电话说，自己父亲去世后，母亲受了刺激，因为精神病住院了让其给他2万元钱急用，当天在山东路乐天玛特附近，从其这儿拿走了现金人民币2万元。2014年9月22日，温晓明给其打电话说，他母亲因为病情加重，需要15000元钱治疗，当天其往卡号62×××66农行信用卡里打了人民币15000元。2014年9月28日，温晓明给其打电话说，他母亲需要后续住院费1万元，其当天往卡号：62×××66农行信用卡里打了人民币9000元。2014年9月29日，温晓明以他奶奶生病为由，让其先借给他人民币2万元，其当天给他往卡号：62×××66农行信用卡里分两次，总共打了人民币13200元。2014年10月1日，其因为要用钱，再加上其担心被骗，就给温晓明打电话要钱，他说自己的地的补偿款就要下来了，在其的多次催要下，温晓明于2014年10月8日，通过彩信给其发了个图片，内容是“2014同和候家站土地拟征收补偿安置方案”发文单位是平度市国土资源局，土地所有人是温晓明的。看到后，其相信了。温晓明让其别担心，只要土地征收补偿款一下来马上还钱。2014年10月15日晚，温晓明以他小姨大龄产妇难产为由，向其借5万元现金，第二天在百安居门口从其手里拿走了现金人民币5万元。2014年11月4日，温晓明给其打电话说，他开车撞人了，伤者受伤需要住院急用钱1万元钱，让其把钱给他打到从其处拿走的那个农行卡上，他多次以这个理由急着要钱，其分别于2014年11月4日分三次分别为10000元、9400元、600元，11月9日为1500元，11月11日为9000元，11月16日为2000元、11月21日为20000元、12月18日为10000元、12月24日为2300元、12月29日分两次每次10000，共20000元、12月31日为4000元、2015年1月1日为2000元，他以这个理由让其一共给他打过去90800元。2015年1月3日，温晓明以那名被撞的伤者死亡自己要承担法律责任，如果赔偿好了可以不坐牢为由，在本市小村庄附近从其这里拿走现金人民币5万元。2015年1月5日，温晓明跟其说，开发商征了他的地，在本市李村中海国际顶给他两套房子，让其和其弟弟选房子，1月29日他通过微信发过来两张房子的内部结构图片。他说钱可以用这套房子来还。2015年3月28日，温晓明以自家的蔬菜大棚被人为放火，需要修复为由，在本市人民路小村庄附近从其这儿拿走现金人民币71000元。2015年4月14日开始，温晓明又以自己的蔬菜大棚需要肥料、种苗等理由，让其把钱打到其给他的那张农行信用卡上，其分别于4月14日打款2万元，4月15日打款6000元，4月16日打款3000元。2015年7月2日，温晓明给其打电话说他奶奶过“五七”急需要15000元钱，之后其把15000元在山东路乐天玛特那里给了他。2015年6月18日，温晓明以自己养的藏獒咬伤了人为由让其给他往那张农行信用卡上打钱，其于6月18日分两笔各1万元、3000元，6月20日3000元，6月21日分两笔各2000元、6000元，7月4日分三笔各500元、2000元、8000元。2015年7月4日后，温晓明声称其给他的那张卡号：62×××66的农行信用卡丢失了，让其再给他一张卡，几天后其就把自己的另一张农行卡，卡号：62×××67，在百安居附近给了他。2015年7月22日开始，他以他父亲过周年要立碑为由，向其借钱，其给了他现金2万元，因为没有钱了，就向其弟弟王某2借钱，王某2给卡号：62×××67的农行卡上打过去1万元。之后他就和其弟弟王某2联系上了，他说自己可以把自己在李村中海国际的房子给王某2，7月25日王某2给卡号62×××67的农行卡上打过去10000元。7月26日他以自己的表弟被打成重伤为由向其借钱，而且通过微信给其发了图片，上面有个男青年包着头，身上有血。其说没有钱了，他就向其弟弟王某2借钱。其弟弟在李村宝龙广场附近给他现金7万元。7月27日打到卡号：62×××67的农行卡上1万元，7月28日分两次打过去各5000元、4000元。7月30日在本市宝龙广场附近他以他表弟需要开颅，肝上被刀捅上为由从其弟弟那里拿了现金人民币7万元。当时温晓明对其说他和开发商和银行已经签订了征地补偿协议，汇票已经拿到手了，但需要找银行贴现12万元，让其赶快准备钱，同时还通过微信给其发了一张四百万的银行承兑汇票。2015年8月1日，他以自己的姑为了打征地款官司请律师为由向其弟弟借钱，其弟弟往卡号：62×××67的农行卡上于8月1日分别打过去7000元、2万元，8月3日打过去8000元，8月10日分两笔打过去1000元、2000元，8月14日打过去4000元，9月10日打过去5000元。2015年9月11日，温晓明以汇票贴现的为由，让其往卡号：62×××79的农行卡分两笔上打过去1万元。温晓明把汇票的图片发给其后让其看完删掉，这引起了其的怀疑，其就到他的老家了解他的情况，看到他的父亲住在平度市李园街道温家庄村47号一个很破旧的农房里，他父亲见到他们后，主动问他们是不是被温晓明骗了，温晓明是不是对外声称家里人都死了，他还说自己没干过书记、也没有什么土地。温晓明实际年龄是1991年出生的，也没有离婚，奶奶和妈都健在，他也没有姑。其知道自己被骗了，就多次找他要钱，他承认了自己骗其，并说还不上钱，如果报案把他抓起来，其一分钱也得不到。他还在微信里给其道歉。其再次找他要钱，他扬言要威胁其的家人。其和温晓明是普通朋友关系，之间谈的很投机，刚认识的时候他经常到单位给其送饭，约其吃饭、散步并到其家看其母亲，其感觉他身世挺苦的，是抱养的，对养父母、奶奶都那么好，又是离异的，而且重感情，现在想想这都是他的圈套。一开始其感觉他这个人很孝顺，为人真诚老实，又挺可怜人的，而且他编的每一个理由都是救命的事情，而且他给其展现的土地、房屋图片、汇票的假象让其相信他完全有能力偿还，所以才把钱借给他。其被骗大约是115万元人民币左右，因为很多次，现在其能记住的就这些。其被骗后精神恍惚，这里面的钱都是血汗钱，有其弟弟的钱、其妈的钱、其自己的钱、甚至其父亲的殡丧费，还有和亲戚朋友借的。如今其家债台高筑，其弟弟因此工作都丢了。
辨认笔录，证实:被害人王某1对被告人温晓明进行了辨认，辨认无误。
4、被害人王某2的陈述及辨认笔录，证实:2014年其通过姐姐认识了温晓明，他之前一直向其姐姐要钱，其姐姐也一直给他钱。2015年7月24号左右他突然打电话给其让其借给他1万元人民币，当时其怕他不还钱就不想借,后来他说自己可以把在李村中海国际的房子给其，就这样在2015年7月25号其给温晓明尾数5279农业银行的卡号上打了人民币1万元。7月26日温晓明告诉其他的表弟因为他的事被人打成重伤，然后其就在李村宝龙广场附近又直接给温晓明现金人民币7万元。之后其又在7月27号向卡号为:62×××79的银行卡给温晓明打了人民币1万元，7月28号分两次打过去5000元和4000元,7月30日温晓明又给其打电话说他的那个表弟需要开颅，肝上被刀捅了，其又在李村宝龙广场附近给温晓明现金人民币7万元。2015年8月1日，温晓明告诉其他的姑姑为了打征地款官司请律师为由再次向其借钱，其就往尾号为5279的农行卡分别打过去人民币7000元和人民币2万元，8月3日打过去人民币8000元，8月10日分两笔打过去人民币1000元、人民币2000元，8月14日打过去人民币4000元，9月10日打过去人民币5000元。
辨认笔录，证实:被害人王某2对被告人温晓明进行了辨认，辨认无误。
5、证人温某的证言，证实:温晓明是其的亲生儿子，2014年因为心脏不舒服在平度市门村镇医院输过液，没有住院，这件事其也从来没有跟儿子温晓明说过，他不知道。温晓明的母亲没有精神病。温晓明的奶奶在温家庄一个人生活。其没有自己的蔬菜大棚，只有一个苹果园。温晓明没有给过其钱，能不问其要钱就不错了。其家里没有大面积的土地面临政府征收，其不是村干部。
6、证人周某的证言，证实：其是温晓明母亲，其没有精神病。温晓明的奶奶在温家庄一个人生活。温晓明的小姨去年剖腹产生的孩子，没有难产。家里没有自己的蔬菜大棚，没有大面积的土地面临政府征收。
7、书证协助查询财产通知书、银行帐户交易明细，证实：卡号62×××79、62×××71的银行卡自2014年6月至2015年10月的交易明细情况。卡号62×××79的银行卡原卡号为62×××67，卡号为62×××71的银行卡原卡号为62×××66。
8、书证银行卡业务回单，证实：卡号62×××79、62×××71的银行卡存入部分款项的情况。
9、微信聊天记录，证实：被告人温晓明通过微信向王某1虚构有关事实的情况。
10、户籍证明，证实：被告人温晓明的身份情况。
上述证据，经公开开庭质证，证据和证据之间能够相互印证，形成完整的证据链条，本院予以确认。
本院认为，被告人温晓明采取虚构事实，隐瞒真相方式诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。但指控诈骗的数额不当，本院予以纠正。关于被告人温晓明提出的其与被害人之间是正常借款的辩解意见，及其辩护人提出的指控被告人温晓明犯诈骗罪证据不足，应系民间借贷关系，被告人温晓明的行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查，公诉机关提交的被告人温晓明在侦查机关的供述与被害人王某1、王某2的陈述，证人温某、周某的证言，书证银行账户交易明细等证据能够相互印证，形成完整的证据链条，证实了被告人温晓明诈骗的事实。被告人温晓明及其辩护人提出的上述辩解、辩护意见与本院查明事实不符，本院不予采纳。被告人温晓明多次骗取他人财物，作为量刑情节考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人温晓明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月18日起至2026年6月17日止。罚金自判决生效之日起三十日内交纳。）
二、责令被告人温晓明向被害人王某1退赔人民币420000元，向被害人王某2退赔人民币113000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 田怀安
人民陪审员 兰正宏
人民陪审员 单美丽
二〇一七年十一月十三日
书 记 员 袁升开