福建省宁德市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018)闽09刑终354号
原公诉机关寿宁县人民检察院。
上诉人（原审被告人）吴守平,化名陈勇明、尤某,4，男，1968年10月29日生于福建省寿宁县，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省寿宁县，住所地寿宁县。2003年2月17日因犯诈骗罪被泰宁县人民法院判处拘役六个月，并处罚金人民币四千元，同年5月15日刑满释放。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2016年6月19日被建阳市公安局决定刑事拘留，同月21日被上网追逃，2017年12月31日到案，2018年1月3日被刑事拘留，同月23日被取保候审，同日又因涉嫌犯诈骗罪被寿宁县公安局刑事拘留，于3月1日被逮捕。现羁押于寿宁县看守所。
福建省寿宁县人民法院审理寿宁县人民检察院指控原审被告人吴守平犯诈骗罪、信用卡诈骗罪、伪造身份证件罪一案，于2018年7月23日作出（2018）闽0924刑初53号刑事判决。原审被告人吴守平不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
（一）信用卡诈骗事实
2010年3月24日，被告人吴守平向建阳农行申请办理了一张卡号为40×××44的金穗贷记卡，授信额度15000元。同年5月10日至次年11月26日，吴守平多次持该贷记卡取现、消费，透支本金1.464591万元，利息0.146295万元，滞纳金0.081082万元。
2011年2月8日，吴守平向福州兴业银行申请办理了一张卡号为45×××02的大洋百威士双币联名信用卡，授信额度50000元。同年3月1日至12月15日，吴守平多次持该信用卡取现、消费，透支本金4.906905万元，利息2.250677万元，滞纳金0.483647万元。
吴守平透支上述两张信用卡后，逃往外地并更换电话号码，经发卡银行多次催收，超过三个月未还。2018年1月23日，吴守平委托朋友代为向建阳农行偿还1.47万元。
原判认定上述事实的依据有：证人李某2、黄某1证言，报案材料、农行信用卡申领材料、尾号1844信用卡交易清单、农行催收通知书、催收材料和记录、兴业银行信用卡申领材料、兴业银行报案书、交易明细、催收记录、农行存款回单，被告人吴守平供述。
（二）伪造身份证件事实
吴守平因涉嫌信用卡诈骗被公安机关立案侦查、上网追逃期间，为隐瞒真实身份，冒用其朋友陈勇明姓名，编造户籍地宁德市，使用自己的照片，指使他人（具体身份不明）伪造了陈勇明二代居民身份证一张，供自己使用。吴守平逃至江西省上饶市后，为继续隐瞒真实身份，又根据其非法持有的尤某,4遗失身份证上的证件住址、出生日期、公民身份号码等信息，以自己的照片相替换，指使他人（具体身份不明）伪造尤某,4二代居民身份证一张，供自己使用。
原判认定上述事实的依据有：证人尤某,4证言及辨认笔录，物证居民身份证二张及照片、寿宁县公安局刷卡核验证明、尤某,4身份证复印件，被告人吴守平供述。
（三）诈骗事实
1.2016年7月间，吴守平在宁德市蕉城区认识了寿宁籍的被害人李某1，谎称自己名叫陈勇明，在宁德市中级人民法院宿舍楼、市公安局宿舍楼、万达置业、逸涛花某等处均置有房产，在安徽新世界公司开发的旅游地产项目有大额投资，并通过出示前述伪造的陈勇明身份证、在微信朋友圈发布的工地照片等，骗取李某1的信任。同年9月起，吴守平向李某1虚构新世界公司开发旅游地产项目的银行贷款尚在审批，要先行民间融资并由其负责的理由，以高息回报为诱饵，分批多次向李某1“借款”。李某1信以为真，除取出自己的积蓄外，还不断从亲朋好友处筹资，通过现金或转账方式交给吴守平。至2017年8月初，吴守平共计从李某1处“借款”150万元，陆续支付利息44.49万元，实际骗取105.51万元，均用于赌博或个人生活挥霍，期间，吴守平还以类似手段，从其在宁德认识的被害人谭某处骗得12.6万元。吴守平又以雇佣帮助操作网络游戏为手段，并以要求垫付部分网络赌博投注款为由，骗取被害人柯某4万元。2017年8月18日，吴守平再次从李某1处骗得6.5万元后，携款潜逃，并更换手机号码，致各被害人无法与其联系。
2.2017年8月22日，吴守平逃到江西省上饶市，用所持的尤某,4二代居民身份证与邵某1签订租赁协议，承租该市信州区五三大道三清城四幢1单元902室套房居住。之后，吴守平向邵某1谎称自己从事房地产生意，在安徽新世界公司投资几千万元，骗取邵某1的信任。同年10月起，吴守平分别以周转归还银行贷款、亲戚住院急救等名义，先后向邵某1“借款”5万元、0.42万元、0.3万元、0.4万元，除期间归还了1万元外，合计骗取5.12万元，被其用于赌博和个人生活开支。为消除邵某1的质疑，吴守平特意伪造并出示了前述“尤某,4”二代居民身份证。2018年12月31日，邵某1经亲友提醒，怀疑被骗，遂招来亲友，将吴守平控制于租住套房，吴守平到案。
原判认定上述事实的依据有：被害人李某1、柯某、谭某、邵某1陈述，证人陈勇明、郭某,彭某,4、张某,4证言，租房协议、借条、相关银行明细、柯某提交的尾号0265农村信用社银行卡一张、吴守平书信一张、名片，辨认笔录、搜查笔录、扣押决定书及清单，被告人吴守平供述。
原判认定依据的综合证据有：户籍证明、到案说明及接警单、侦破报告、泰宁县人民法院（2003）泰刑初字第6号《刑事判决书》及释放证明。
原判认为，被告人吴守平以非法占有为目的，利用信用卡恶意透支6.371496万元,数额较大；潜逃期间，为隐瞒真实身份，指使他人伪造居民身份证2张；以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，累计133.73万元，数额特别巨大；其行为已分别构成信用卡诈骗罪、伪造身份证件罪、诈骗罪，应当数罪并罚。被告人吴守平有犯罪前科，且多次诈骗，酌情从重处罚；到案后如实供述信用卡诈骗、伪造身份证件的犯罪事实，该两节可认定具有坦白情节，依法从轻处罚；信用卡诈骗一节，在公安机关立案后人民法院判决前已偿还部分透支款，酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第四项、第二款、第二百八十条第三款、第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人吴守平犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币十二万五千元。二、被告人吴守平退赔的违法所得，发还中国农业银行股份有限公司建阳市支行（已发还）。三、继续追缴被告人吴守平违法所得人民币四万九千零六十九元五分，发还兴业银行股份有限公司福州分行。四、继续追缴被告人吴守平违法所得人民币一百三十三万七千三百元，其中一百一十二万零一百元发还被害人李某1，十二万六千元发还被害人谭某，四万元发还被害人柯某，五万一千二百元发还被害人邵某1。
上诉人吴守平上诉认为，他系向谭某借款，未骗取谭某钱款；其系主动向公安机关报案，有自首情节；请求二审改判。
二审查明的事实、证据与原审一致。
对于上诉人吴守平提出他系向谭某借款，未骗取谭某钱款的上诉意见。经查，根据在案证据，上诉人吴守平明知个人没有还款能力，却以“投资”、“借款”等名义肆意骗取包括被害人谭某在内的多名被害人钱款，后至案发不能返还的资金达133.73万元。因此，上诉人吴守平的行为已构成诈骗罪，该上诉意见不能成立，不予采纳。
对于上诉人吴守平提出他有自首情节的上诉意见。经查，上饶市公安局信州分局刑警大队出具的《关于犯罪嫌疑人吴守平的归案情况说明》证明，2017年12月31日，该队民警在上饶市信州区五三大道三清城小区内抓获吴守平。根据寿宁县人民检察院检察员联系上饶市公安局信州分局获取的报案资料，信州分局刑警大队民警根据本案被害人弟弟报案出警抓获上诉人吴守平。因此，该上诉意见不能成立，不予采纳。
本院认为，上诉人吴守平以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人人民币共计133.73万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人吴守平以非法占有为目的，利用信用卡恶意透支6.371496万元,数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。上诉人吴守平在潜逃期间，为隐瞒真实身份，指使他人伪造居民身份证二张，其行为已构成伪造身份证件罪。对上诉人所犯数罪，依法予以数罪并罚。上诉人吴守平有犯罪前科，且多次诈骗，酌情从重处罚。上诉人吴守平到案后如实供述信用卡诈骗、伪造身份证件的犯罪事实，该两节有坦白情节，依法从轻处罚。上诉人吴守平信用卡诈骗一节，在公安机关立案后人民法院判决前已偿还部分透支款，酌情从轻处罚。上诉人吴守平的上诉意见不能成立，不予采纳。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法，适用法律正确。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 员 林雪义
审 判 长 陈 鑫
审 判 员 史玲芝
二〇一八年九月二十九日
法官助理 颜重阳
书 记 员 黄 洁
附相关法律规定：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。