内蒙古自治区阿荣旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）内0721刑初102号
公诉机关内蒙古自治区阿荣旗人民检察院。
被告人李某，男，1978年6月6日出生于内蒙古自治区，公民身份号码×××，汉族，大学专科文化，住内蒙古自治区。2017年11月28日因涉嫌犯诈骗罪被阿荣旗公安局刑事拘留，2017年12月12日经阿荣旗人民检察院批准，次日由阿荣旗公安局执行逮捕。现羁押于阿荣旗看守所。
辩护人张秀兰，内蒙古立合律师事务所律师。
阿荣旗人民检察院以阿检公诉刑诉[2018]81号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2018年6月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阿荣旗人民检察院指派检察员刘丽出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人张秀兰到庭参加诉讼。现已审理终结。
阿荣旗人民检察院指控，2015年11月份，被告人李某在中国平安保险股份公司呼伦贝尔支公司阿荣旗营业部工作期间谎称能办理”五七工”，其同事许某1得知后，找李某给许某2、许某3二人办理”五七工”。李某同意并虚构办理”五七工”需要好处费、补交费用每人45000元的事实，许某2、许某3信以为真，通过许某1先后向李某交付钱款共计90000元。此后，李某便以办理”五七工”需要变更户口等理由拖延时间。至2016年12月份，办理”五七工”一事未果，许某2、许某3通过许某1要求李某退还钱款，至2017年9月份，李某先后三次共退还25000元。上述事实，公诉机关当庭出示了报案材料、户籍证明、抓获经过、阿荣旗人社部门证明等书证，证人许某1、刘某等人的证言，被害人许某2、许某3的陈述，被告人李某的供述与辩解等证据。依据以上事实及证据，公诉机关认为被告人李某采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李某对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的事实有异议；其辩称，一直以为许某1交给李某的两张银行卡，每张卡内存有40000元，但李某到案后知道每张银行卡内存有35000元，所以李某收到钱款为10000元现金及两张银行卡内存有的70000元，一共收了被害人80000元。李某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，提出以下辩护意见，1、公诉机关指控被告人李某犯诈骗罪证据不足，公诉机关出示的证据不能证明被告人李某主观上具有非法占有他人财物的目的以及编造事实或隐瞒真相的方法骗取他人财物；2、被告人李某实际收到钱款为80000元。3、如果审判机关认为李某构成诈骗罪，请考虑李某退还25000元，减少被害人损失，无前科劣迹的情节。
经审理查明，2015年11月份，在平安保险股份有限公司呼伦贝尔支公司阿荣旗营业部工作的被告人李某，在工作期间，对同事许某1谎称自己能帮他人办理”五七工”，许某1便请求李某为许某1亲属许某2、许某3二人办理，李某同意并以办理”五七工”需要给相关人员好处费、向社保局补交”五七工”费用为由，让许某2、许某3每人交10000元好处费和35000元补交费用，以此骗取许某2、许某3共计90000元。许某2、许某3因办理”五七工”一事一直未有结果，便通过许某1向李某多次催要钱款，李某先后三次共退还25000元。
上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、人口信息，证明李某1978年6月6日出生，系完全刑事责任能力人。
2、中国工商银行股份有限公司阿荣旗支行出具的借记卡账户历史明细清单，证明卡号为×××，户名为许某2的账户内，2015年11月29日存入35035元；户名为许某3，卡号为×××的账户内，2015年11月29日存入35035元。
3、证人许某1的证言，证明2015年11月份的一天，许某1与一同在平安保险公司工作的李某出门办事，看见李某在车辆的后备箱内拿出35000元钱，李某说是给其老师办理”五七工”的钱。许某1问李某是否还能办”五七工”，想给二叔许某2办一个，李某回答可以办理，让许某1将许某2的身份证户口本拿给李某。许某1对李某说还想给二姑许某3办一个，李某表示同意，并说需要找人办理，办理一个人需要10000元好处费，两个人需要20000元。过了两天，许某3到平安保险公司，将许某2、许某3的身份证、户口本及20000元钱交给许某1，许某1当着许某3的面，将钱和身份证、户口本都交给了李某。大约过了半个月，李某通知许某1要往社保局交钱，每人35000元，许某1领着许某2、许某3到工商银行用二人的身份证分别办了一张银行卡，并向卡里存了35000元钱。之后，回到保险公司将两张银行卡交给了李某并把密码也告诉了李某。过了7、8天，李某打电话说，许某2的钱取出来了，但许某3的钱没取出来。因为着急，许某1领着许某3还有李某，将35000元取出来，并交给李某。后来，许某1问李某事情办得怎么样了？李某说许某2、许某3的户口是农村的需要改成城镇的户口，正在公安局办着呢。之后经过多次催促，直到2016年11月份，李某说”五七工”办不下来了。许某1让李某退钱，经过多次催要李某在2016年12月20日左右退回10000元钱。后以各种理由推脱无法退钱，经多次催要，2017年5月26日，李某出具了一张80000元的欠条。
4、被害人许某3的陈述，证明2015年11月份，许某3找侄女许某1想办理”五七工”，许某1找的李某，李某说办理”五七工”需要好处费10000元。因为许某3、许某2两人要办理，好处费就要20000元。之后，李某说需要身份证、户口本，许某3带着自己和许某2的身份证、户口本及20000元钱到平安保险公司，许某1领着许某3找到李某，并将身份证、户口本及20000元钱交给李某。过了半个多月，李某说往上交”五七工”的钱，许某3、许某2每人交35000元，许某1领着许某2、许某3到工商银行用二人的身份证分别办了一张银行卡，并向每张卡里存了35000元钱。办完后，在平安保险公司许某1将2张银行卡交给李某，密码也告诉给李某。过了一周左右，许某1说给李某的2张银行卡，李某把许某2卡内的钱取出来了，但许某3卡内的钱取不出来，李某着急取钱往上交。许某1就领着许某3把钱取出来交给了李某。2016年5月份，许某3和许某1找李某问”五七工”的事办怎么样了？李某说办理”五七工”必须是城镇户口，因许某3、许某2是农村户口，需要办理城镇户口，让再等等。后来，再向李某询问，李某以各种理由搪塞，让再等等。之后，经多次催促，还无准确信息，就要求李某把钱退回来，李某又说户口改成城镇的了，需要改回来。拖到2016年底，许某3等人再次要求李某退钱，李某退回10000元钱，并说剩余80000元需要户口改回农村户口才能要回来。一直拖到2017年5月26日，李某给出具了一张80000元的欠条。之后，经过多次催要，后又起诉的，李某又分两次退了15000元，共退回25000元。
5、被害人许某2的陈述，证明2015年11月份的一天，许某2的侄女许某1告诉许某2，李某能办理”五七工”，许某2就想办一个。许某1告诉许某2办理”五七工”，需要45000元钱，35000元交到人社局，10000元是给李某的好处费。之后，许某2、许某3都拿出45000元钱，其中，二人通过许某1的帮助在工商银行各自开办了一张银行卡，每张卡内存了35000元。后来”五七工”一直没办下来，许某2、许某3、许某1多次要求李某将钱款退回，李某一直以各种理由拖延，直到2017年10月份左右，李某分3次退还给许某2、许某3共计25000元。
6、被告人李某的供述，证明2015年春天，许某1找李某，让李某帮着找找人办”五七工”，李某未同意。2015年11月份，许某1又找李某办”五七工”，李某答应找人问问，后李某问了一些人，问朋友刘贵时，刘贵说都停止办理了，要办的话需要不少钱，还要改户口。李某将此事告诉了许某1，许某1说可以，还会给刘贵100**元的好处费。刘贵同意帮着办理，李某将情况都跟许某1说了。许某1在平安保险公司门口，交给李某现金10000元。过了两天，许某1领着其二叔（许某2）、二姑（许某3）到银行办理了两张银行卡，每张卡里存了40000元，办完后，许某1将卡交给了李某。当天，李某将银行卡已存入钱款的事告诉了刘贵，过了两三天，刘贵通过电话找李某要取钱办事用，李某拿着许某1给的两张银行卡驾车陪刘贵去银行，刘贵在银行将两张银行卡内的钱都取了出来。后来事情没办成，许某1找李某要求退回钱款，经过3次李某退回25000元。
证据还有报案材料、抓获经过，欠据，许某2、许某3与李某委托合同纠纷一案的卷宗复印件，阿荣旗社会保险事业管理局出具的关于”五七工”及”集体工”办理条件及办理起止时间的说明，李某与许某1电话通话、现场对话录音光盘及录音摘录，证人刘某、金国占的证言等。以上证据经审查其来源合法，客观真实，本院均予以确认。
本院认为，被告人李某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院应予以支持。对于被告人李某称其收到钱款为80000元的辩解及其辩护人提出被告人李某实际收到钱款为80000元；公诉机关指控被告人李某犯诈骗罪证据不足，公诉机关出示的证据不能证明被告人李某主观上具有非法占有他人财物的目的以及编造事实或隐瞒真相的方法骗取他人财物的辩护意见，因有证人许某1、刘某等人的证言、被害人许某3、许某2的陈述，中国工商银行股份有限公司阿荣旗支行出具的借记卡账户历史明细清单等证据能相互印证，证明李某没有办理”五七工”的能力，谎称可以办理，并虚构事实、隐瞒真相，收取被害人许某3、许某2共计90000元后未办理”五七工”的事实，从此事实可以看出李某在无能力办理”五七工”的情况下，骗取被害人信任，占有被害人钱款，具有非法占有的目的，综上所述，被告人李某构成诈骗罪，故上述被告人的辩解及辩护人的辩护意见本院不予采纳。鉴于被告人李某部分退还赃款，无前科劣迹可酌定予以从轻处罚；李某辩护人关于此量刑情节的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月28日起至2020年11月27日止；罚金自判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人李某退赔许某3、许某2人民币65000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 敖丽娜
审 判 员 唐汉忠
人民陪审员 张海洲
二〇一八年七月十七日
书 记 员 王秀琨
附：本判决所依据的相关法律
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。