福建省建宁县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)闽0430刑初103号
公诉机关建宁县人民检察院。
被告人郑水根，男，1962年2月23日出生于江西省宜春市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省宜春市袁州区，住江西省宜春市袁州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月11日被建宁县公安局刑事拘留，同年3月19日由建宁县人民检察院决定逮捕，同日由建宁县公安局执行逮捕。现羁押于建宁县看守所。
建宁县人民检察院以建检诉刑诉(2018)101号起诉书指控被告人袁某2犯诈骗罪，于2018年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建宁县人民检察院指派检察员梁达潘、吴小英出庭支持公诉，被告人郑水根到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人郑水根无固定职业，靠打零工谋生。2015年9月,江某1因涉嫌诈骗罪被江西省宜春市公安局袁州区分局刑事拘留，结识了涉嫌强奸罪的同监室人员袁某2。同年11月袁某2被判处缓刑，袁某2谎称靠其舅舅郑水根操作才判缓刑。江某1便请袁某2帮忙。袁某2被释放后，通过叫人传话、传纸条等方式取得江某1妻子郑某1联系方式并取得联系，经打听案情得知江某1不可能不起诉或判处缓刑的情况下，仍与袁某2合谋骗取江某1家人钱财。袁某2向江某1妻子郑某1、父亲江某2等人谎称郑水根系副厅级退居二线领导，有能力将江某1的案件操作成不起诉，骗取江某1家人的信任。并以疏通关系、赔偿被害人损失为由，让郑某1、江某2先后多次支付给郑水根共计15.55万元。2016年10月江某1因犯诈骗罪被判处有期徒刑七年，郑水根和袁某2仍欺骗郑某1可以为江某1办理保外就医。郑某1察觉被骗后多次联系袁某2、郑水根要求还钱，袁某2置之不理，郑水根冒充其子郑海军欺骗郑某1称其被公安机关抓获。
2017年8月，被告人郑水根在一饭局上认识了被害人王某，郑水根谎称其在宜春市政府上班，与某领导系亲戚关系，在宜春市多处承包了工程，邀请王某投资入股，每月有可观的分红。王某先后支付给郑水根共计38万元，其中大部分资金通过贷款公司贷款得来。该款实际并未用于任何投资，被郑水根个人使用，王某多次向郑水根询问投资情况和索要分红，郑水根先以各种理由搪塞，后置之不理。
2017年10月，因袁某2涉嫌诈骗江某1家人被建宁县公安局刑事拘留，被告人郑水根为了逃避侦查，化名“郑正其”，追求周某,4。为了赢得周某,4的好感，郑水根把用诈骗江某1家人所得赃款购买的奇瑞二手小汽车过户到周某,4名下，之后又将该车折价1.5万元给二手车交易市场，再加3万元换购一辆海马牌二手小汽车，登记在周某,4名下。郑水根与周某,4确定了男女朋友关系后，多次在周某,4及其朋友面前谎称自己在宜春市政府上班，在外承包了工程，有可观的收益。被害人曹某1信以为真，提出要投资。2018年1月22日，曹某1交给郑水根20万元，郑水根以“郑正其”的名义向曹某1出具了收条。次日，曹某1后悔并提出要拿回20万元，郑水根谎称该款项已上交股东会无法拿回，实际该款被郑水根个人使用，至今未还。2018年2月11日，被告人郑水根被江西省宜春市公安局袁州区分局抓获。郑水根退出4.6952万元现金给王某，周某,4将海马牌汽车过户到王某名下抵退赔赃款。
公诉机关认为，被告人郑水根单独或伙同他人冒充政府工作人员、退居二线领导，虚构投资工程高回报、帮助他人操作刑事案件的事实，骗取他人财物共计73.55万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处十至十二年有期徒刑。
被告人郑水根对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。
经审理查明，被告人郑水根无固定职业，靠打零工谋生。2016年1月至2018年1月间先后三次单独或伙同他人实施诈骗，诈骗金额达人民币73.55万元，具体是：
一、2015年9月，被害人江某1因涉嫌犯诈骗罪被江西省宜春市公安局袁州区分局刑事拘留，结识了因涉嫌犯强奸罪被羁押在同一监室的袁某2（郑水根外甥女婿，另案处理）。同年11月，因袁某2取得被害人谅解，被宜春市袁州区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。袁某2向江某1谎称是靠被告人郑水根的操作才得以判处缓刑，江某1便委托袁某2为其案件处理帮忙。
袁某2被释放后不久，叫人传话给江某1称他的案件可以操作成不起诉。江某1便写了一张有其妻子郑某1联系方式等内容的纸条，由曾被羁押在同一监室的已决犯晏某,4在亲属会见时向袁某2出示，委托袁某2、郑水根为其操作案件。袁某2将江某1所写字条用手机进行了拍照。袁某2将此事告诉郑水根，郑水根表示先去了解案情。郑水根通过打听得知江某1涉案金额巨大，不可能不起诉或判处缓刑，并将情况告诉袁某2。袁某2提议以帮助江某1操作案件为由骗取其家人钱财，郑水根表示同意。袁某2联系上江某1的妻子郑某1，并通过微信将江某1写的字条发送给郑某1。此后袁某2在与郑某1的微信聊天中，以及与江某1的亲属会面时，虚构郑水根系副厅级退二线的领导，与宜春市公检法部门领导很要好，其犯强奸罪系由郑水根操作才得以判处缓刑，由郑水根帮忙能为江某1办理取保或能判处缓刑的事实，骗取江某1父亲江某2和妻子郑某1的信任。
2016年1月11日江某2和其亲属杨某1前往宜春市与袁某2、郑水根见面商量如何操作江某1案件。期间，郑水根以要请办案单位领导吃饭为由，要求江某2支付25000元费用，江某2把随身携带的23000元现金交给袁某2和郑水根，袁某2出具了一张收条给江某2。次日，郑水根、袁某2以江某1、江某2的名义委托江西百姓律师事务所律师殷某,4担任江某1诈骗案的辩护人，并通过该律师要求江某1出具一张委托袁某2操作案件的字条，江某1按要求写了一张，袁某2通过微信发送给郑某1，并称江某1很快能免予起诉释放。
2016年1月至8月期间，被告人郑水根与袁某2又多次以给领导送礼、打点关系，与被害人沟通等理由向江某2、郑某1索要财物，并多次向江某2、郑某1虚假承诺江某1即将获得释放。在郑水根、袁某2的欺骗下，江某1的亲属江某2、郑某1、杨某1、江某3，郑某3等人按照郑水根的要求，于2016年1月14日向郑水根指定的账户存入20000元（账号62×××86，户名任某1），同年2月3日向该账户转入3500元，同年2月19日由杨某1向该账户转入12000元；2016年2月5日江某3向中国建设银行宜春市分行郑水根账户转账1000元，2016年3月30日郑某2婷向郑水根账户存入3000元，2016年7月30日和31日郑某3向郑水根账户存入50000元和30000元；8月31日郑某3向郑水根账户存入13000元，以上通过银行支付合计132500元。
以上被害人共被郑水根、袁某1诈骗155500元。郑水根得款后，花3万元购买一部奇瑞牌二手小汽车，车主为郑水根。该车先后由袁某2、郑水根使用。其余款项被郑水根和袁某2用于个人开支。
二、2017年8月，被告人郑水根在一饭局上认识了被害人王某，郑水根谎称其在宜春市工作，与某位市领导系亲戚关系，此后两人一直保持联系。郑水根见王某急于赚钱，便先后谎称其在宜春市承包了慈宜一公路塌方处、三水线洪塘路段修路边水沟，温汤至西村修路等工程，邀请王某投资入股，每月有可观的分红。期间被告人还带王某到宜春市慈宜一公路塌方处，谎称该工程是其承包的工程。王某先后支付给郑水根共计38万元用于投资入股，其中大部分资金系王某向贷款公司贷款得来。被告人得款后并未用于任何投资，而用于个人开支，王某多次向郑水根询问投资情况和索要分红，郑水根先以各种理由搪塞，后置之不理。
三、因袁某2涉嫌诈骗江某1家人被建宁县公安局刑事拘留，被告人郑水根为了逃避侦查，化名“郑正其”。2017年10月，在一次旅游活动中结识了周某,4，谎称其叫“郑正其”在宜春市工作，并追求周某,4。为了赢得周某,4的好感，郑水根将先前购买的二手奇瑞小汽车过户到周某,4名下，之后又将该车折价1.5万元给二手车交易中心，与二手车交易中心协商再加3万元购买了一辆海马牌二手小汽车，同样过户在周某,4名下。郑水根与周某,4确定男女朋友关系后，多次在周某,4及其朋友面前谎称自己在宜春市工作，在外承包了工程，有可观的收益，周某,4的朋友被害人曹某1信以为真，便向郑水根提出要投资。2018年1月22日，曹某1交给郑水根20万元工程投资款，郑水根以“郑正其”的名义向曹某1出具了收条。次日，曹某1后悔并提出要拿回20万元，郑水根谎称该款项已上交股东会无法拿回，实际该款被郑水根个人使用，至今未还。
2018年2月11日被告人郑水根被江西省宜春市公安局袁州区分局民警抓获。郑水根退出46952元赃款，由袁州区公安分局返还给王某，周某,4将其名下被告人郑水根用犯罪所得购买的海马牌小汽车过户到王某名下抵退赔赃款，过户时定价1.5万元。
上述事实，被告人郑水根在庭审过程中无异议，并有被害人江某2、郑某1、江某1、王某、曹某1的陈述；证人钟某1、梁某,4、钟某2、李某1、晏某,4、殷某,任某1、邱某,4、杨某2、杨某1、张某,4、袁某2、刘某1、任某2、李某2、罗某,4、周某,4、刘某2的证言；公安机关出具的被告人的户籍证明、违法犯罪经历查询情况、到案经过、抓获经过，江西省宜春市袁州区人民法院出具的刑事判决书二份，江西百姓律师事务所出具的江某1案件辩护卷，从被害人江某2、郑某1、王某、曹某1处复印提取的收条、借款协议、取款凭证，从有关银行提取的银行账户交易明细等书证；公安机关出具的辨认笔录、提取笔录；从被害人手机内提取的被告人与被害人的微信聊天记录等电子数据；以及被告人郑水根的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人郑水根单独或伙同他人冒充国家机关工作人员、退居二线领导身份，通过虚构帮助他人操作刑事案件，编造能够让在押被告人很快释放的谎言，以及虚构其承包了建设工程，被害人投资其工程有高额回报的事实，骗取他人财物人民币共计73.55万元，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，公诉机关的指控成立。被告人在与袁某2共同犯罪中，相互配合，作用相当，故不区分主从犯。被告人到案后仅通过袁州区公安分局退还被害人王某现金46952元，周某,4将其名下被告人郑水根用犯罪所得购买的海马牌小汽车过户到王某名下抵退赔赃款1.5万元。其余诈骗所得用于个人挥霍，给被害人造成损失未能填补，社会的危害性较大，应酌情从重处罚。被告人到案后如实供述了犯罪事实，系坦白，依法可以酌情从轻处罚。据此，根据本案被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度以及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十九条，第七十七条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《福建省高级人民法院、福建省人民检察院关于我省诈骗、盗窃刑事案执行具体数额标准的通知》的规定，判决如下：
一、被告人郑水根犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币十万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月11起至2028年10月10日止。罚金于生效后十日内向本院缴纳。)
二、责令被告人郑水根退赔被害人江某2、郑某1损失155500元，退赔被害人王某损失318048元，退赔被害人曹某1损失200000元。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本三份。
审 判 长 谢华强
人民陪审员 邱拥才
人民陪审员 俞书华
二〇一八年七月三十日
书 记 员 钱朝晖
附注：引用的主要法律
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
福建省高级人民法院、福建省人民检察院《关于我省诈骗、盗窃刑事案执行具体数额标准的通知》一、关于诈骗刑事案件的数额标准：诈骗公私财物价值达五千元、十万元、五十万元的，分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、”数额特别巨大”。