河北省乐亭县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0225刑初107号
公诉机关河北省乐亭县人民检察院。
被告人秦志，男，1968年7月11日出生于吉林省梨树县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地及现住址吉林省四平市梨树县。2015年6月28日因涉嫌犯合同诈骗罪乐亭县公安局决定对其刑事拘留，2017年12月4日被吉林省梨树县公安局抓获并对其执行刑事拘留，因涉嫌合同诈骗罪经乐亭县人民检察院批准，于2017年12月18日由乐亭县公安局执行逮捕。现押乐亭县看守所。
河北省乐亭县人民检察院以乐检公诉刑诉[2018]90号起诉书指控被告人秦志犯合同诈骗罪，于2018年5月20日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，乐亭县人民检察院指派检察员刘继春出庭支持公诉，被告人秦志到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省乐亭县人民检察院指控，2011年10月被告人秦志来到乐亭县新寨镇找到郝某1，经秦志、郝某1二人协商，约定由郝某1为秦志收购生猪，秦志按照每头生猪30元支付郝某1中介费，并约定生猪装车完毕付款，后变更稍后付款。协商后郝某1先后为秦志收购两车生猪。两车生猪发货后，秦志暂住郝某1家，随后货款全部付给郝某1。而后秦志要求郝某1为其收购第三车生猪，并约定秦志随车将生猪运往浙江台州销售，到浙江台州后再付货款。2011年10月18日郝某1为秦志收购了价值33万余元的134头生猪并全部装车运走，秦志随车前往。郝某1安排其妻弟陈某随车监督。次日晚，秦志将该车生猪销售到湖南省常德市生猪交易市场。在陈某返回乐亭途中，秦志电话联系陈某委托陈某转告郝某1，秦志晚几天给郝某1猪款。秦志随后失去联系拒不支付郝某1货款，且不在家中居住逃避郝某1催要货款。2017年12月4日秦志被吉林省梨树县公安局抓获。
公诉机关认为其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。对于上述指控，公诉机关提供了相关证据。
被告人秦志辩称，他和郝某1是合伙关系，一头猪给郝某130元的中介费这种情况不存在。猪拉到湖南常德得了口蹄疫，他们就在常德卖了。他在装车前两天给郝某1打了5.5万元钱，就是货款。
经审理查明，2011年10月被告人秦志来到乐亭县新寨镇找到郝某1，经秦志、郝某1二人协商，约定由郝某1为秦志收购生猪，秦志按照每头生猪30元支付郝某1中介费，并约定生猪装车完毕付款，后变更稍后付款。协商后郝某1先后为秦志收购两车生猪。两车生猪发货后，秦志暂住郝某1家，随后货款全部付给郝某1。而后秦志要求郝某1为其收购第三车生猪，并约定秦志随车将生猪运往浙江台州销售，到浙江台州后再付货款。2011年10月18日郝某1为秦志收购了价值人民币337429元的134头生猪并全部装车运走，秦志随车前往。郝某1安排其妻弟陈某随车监督。次日晚，秦志将该车生猪销售到湖南省常德市生猪交易市场。在陈某返回乐亭途中，秦志电话联系陈某委托陈某转告郝某1，秦志晚几天给郝某1猪款。秦志随后失去联系拒不支付郝某1货款，且不在家中居住逃避郝某1催要货款。2012年6月2日、2012年8月12日秦志妻子田某给郝某1共计打款2万元。2017年12月4日秦志被吉林省梨树县公安局抓获。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被告人秦志的户籍信息。
2.接受案件登记表。
3.2017年12月4日梨树县公安局出具的抓获经过：2017年12月4日秦志被梨树县公安局刑事侦查大队侦查员抓获。
4.乐亭县公安局经侦大队出具的情况说明：秦志在中国工商银行、建设银行、中国银行没办理过银行卡。
5.接受证据材料清单，郝某1手写损失清单,证明损失共计337429元。
6.协助查询财产通知书及网银查询明细。
7.2018年1月16日乐亭县公安局经侦大队出具的情况说明：生猪养殖户高培义在外地，洪玉新去世，无法出证。
8.2012年6月2日郝某1农业银行存款业务回单（银行卡号为×××，现金存款10000元）；郝某12012年8月12日农业银行存款业务回单（银行卡号为：×××，现金存款10000元）；田某2011年10月16日农业银行取款业务回单（银行卡号为：×××，交易类型为银行卡卡卡转账交易，转入户名为郝某1，转入账号为×××，交易金额为55000元）。
9.被害人郝某1陈述，他倒腾猪。他和秦志是在滦南收猪时认识的。2010年年底，秦志到他这来收猪，当时走了一车。2011年10月秦志又来了，一共装了三车猪，前两车猪款已经付过了，最后这车是2011年10月18日拉走的。他和秦志收猪没有书面协议就是口头商量。正常情况下，他为秦志收猪时，都是发车前把猪款付给他，在秦志拉跑这车猪之前的一个月内，他还为秦志先后收过两车猪，每车价款都是三四十万，在发车后，秦志在新寨住着不走，一两天内都能把钱给他。最后收第三车时，他们双方口头商量，还是由他负责猪的品种、份量、质量方面的把关，数量由秦志定，最后由秦志验货，这车猪不到140头，都是从新寨周边各村养殖户收的，涉及二十几户，多的二、三十头，少的三五头。在付款问题上秦志提出自己跟车去，车到浙江台州后付猪款。出于已经打过两次交道的原因，他没有多想，也就同意了，但为了把握起见，他让小舅子陈某跟着去了。当时说是发往浙江台州，结果发到了湖南常德，当时他小舅子陈某也跟着车去的，过了几天，陈某自己回来了，跟他说秦志的这车又赔钱了，这车猪款晚给几天，秦志用几天。他就给秦志打电话想问问，电话就打不通了，后来电话一直打不通。
他和秦志没有合伙过，秦志在找他之前没有给过他十万元现金作为合伙收猪的本钱。秦志从他这收猪，每收一头猪秦志给他30元钱的中介费。
秦志妻子田某给他转过钱，其中有两个一万的是秦志收完第三车猪跑了以后，他们去四平找秦志的妻子田某，他们跟她要钱，她说跟秦志离婚了，她说她想办法凑点钱，后来她给他们打了两次款每次一万元。还转过5.5万，这个钱是秦志让他帮秦志收的第一车和第二车猪的货款。第三车猪是2011年10月18日发走的，5.5万汇款是10月16日汇给他的，不可能是第三车猪的货款。前两车猪的货款，都是银行转账，都是转到他尾号是2016的农业银行卡。拉这车猪的是吉林四平的，叫姜海威，30岁左右，电话是159XX****XX。
10.证人田某证实，她是秦志妻子，秦志平时就倒腾猪，做这方面的生意。秦志从2011年2月份走的，到11月底也没有回来，从2月份走后就没有联系。秦志的手机号是151XXXX****，手机停机了。她以前不知道秦志把河北乐亭的一车猪拉走了没给钱这事，自从河北那人来之后才知道这事，具体的情况不清楚。2012年4月11日证实秦志在贵阳那边，她联系秦志着，去年冬天正月里打的电话，秦志说把猪款返回给别人负责买猪，但对方没有把钱给秦志，所以秦志才没有给唐山乐亭这个人。秦志现在用的手机号她不知道，都是秦志用当地的手机号给她打。秦志在湖南那边追着要钱呢，等要回来再给一部分。秦志这半年没有回来过。
11.证人陈某证实，2011年10月秦志让郝某1给秦志收猪，郝某1先自己出钱把猪款给卖猪的，等秦志把猪卖完后再把猪款给郝某1，一共是装了三车，前两车猪款已经付了，最后这车是10月18日拉走的，当时说是发往浙江台州，结果发到了湖南常德，他跟着去着，19日晚上到的湖南常德，秦志说晚上和凌晨能把猪卖掉，让他一起先住宾馆去，他说往卖猪的市场看看去，秦志说不用去了，20日早上，他们两个坐出租到的车站，因为秦志说打算去杭州看看猪市的行情，他就先回来了。在回来的路上，秦志给他打电话，说这车猪又赔钱了，这车猪款晚给几天，秦志用几天。秦志说让他跟他姐夫说一下，秦志不好意思跟他姐夫说。在路上，他马上跟郝某1说了这件事，郝某1就给秦志打电话想问一问，结果电话就打不通了，后来电话一直打不通。11月中旬，郝某1就往秦志家去了，也没有找到秦志。这车猪可能是132头，总重37000余斤，每斤价值约8.9元。车上有他、秦志、两个司机共四个人。
12.证人刘某1证实，2011年下半年的一天，郝某1从他家收购了27头猪，大约过了一个多月，郝某1告诉他说猪被一个姓秦的骗走了，郝某1把27头猪的零头给了他，然后给他打了一个七万的欠条。姓秦的在郝某1那里拉了三次猪，这三次都从他这拉走过猪，前两次姓秦的都把猪钱给郝某1了，他们的猪钱也结清了。最后一次姓秦的没有给郝某1猪钱，所以他们的猪钱也没有结清。
13.证人李某证实，郝某1是倒腾猪的，他家里养猪，2011年下半年，他联系的郝某1来收猪，郝某1就让杨某帮着看猪来了，杨某看中了24头猪，称重之后就把猪拉走了，后来他一直找郝某1要猪钱，大约三个月后，他听别人说郝某1被骗走了一车猪，没有给钱。他才知道那24头猪也在那车猪里，后来郝某1给他了四千元钱，给他打了六万的欠条。郝某1把猪卖给了一个东北人。
14.证人张某2证实，他饲养生猪，他认识郝某1，郝某1是做猪生意的。这些年他在猪出栏后一直交给郝某1。2011年下半年，准确时间记不清了，郝某1为一个东北四平的老客收了一车猪，价值30多万，由乐亭发往南方，后来这个老客一分钱也没给郝某1，郝某1就报案了。郝某1被骗走的这车猪，其中有他向郝某1交的7头猪，价值1.7万元，郝某1至今没给他钱。
15.证人张某3证实，2011年10月至11月期间，郝某1给吉林四平的一个人收了一车猪，价值30多万元，发往南方的一个城市，当时郝某1让陈某跟着去的。郝某1一直到现在也没收到这车猪的钱，郝某1也联系不上这个人了。他当时给郝某1打工着。
16.证人杨某证实，郝某1是倒腾猪的，他给郝某1打工，帮着郝某1在附近村里收猪。2011年的下半年，秦志来找郝某1收猪，他就帮着郝某1在附近收猪，郝某1和秦志怎么商量的他不清楚。后来收了一车猪，秦志和郝某1小舅子一起拉着一车猪走了，具体去哪里他不清楚。后来他听郝某1说秦志把那一车猪拉走了，没有货款，一直到现在郝某1也联系不上秦志了。秦志一共来过三次，前两次秦志买了两车猪，前两次猪钱都给了。秦志最后一次拉走的猪有100多头，价值大约30万元。他给郝某1凑的20头猪的钱没有给，大约5万元，秦志拉走的时候没有给他打收条，他只有过磅单。
17.证人霍某证实，他是吉林省四平市梨树县榆树台镇厢房村的村支书，秦志是他们村的人，秦志现在不在家。他印象中有个三、五年没在家了，他两年没见他了。秦志平时倒腾猪，做猪的生意。
18.证人郝某2、肖某、马某、胡某1、郑某1、刘某2、桑某、郑某2、张有利、张某4、高某、胡某2、戴某、阚某均证实郝某1是倒腾猪的，在2011年10月18日郝某1从他们收购的猪，约定七八天后给猪款，后来郝某1一直没给钱。张有利证实郝某1把猪卖给了东北四平的人，他们在一起吃过饭，郝某1和这个东北人不是合伙，是郝某1帮这个东北人收猪，每头猪给郝某120-30元的好处费。
19.被告人秦志供述，他是2011年到村里收猪认识的郝某1，几个月后他们开始合作收猪，他和郝某1口头约定，他们往湖南常德发猪，郝某1负责找经纪人。他们一共收了不是三次就是四次猪，准数记不清了，前几次的猪款都结清了，最后一车猪卖到了湖南常德生猪交易市场，收的时候郝某1说猪的总价是30多万元，猪卖的时候他记得是六七块钱一斤，多数猪都称重了，有的站不起来的猪是按个头卖的，一共100多头猪卖了19万多。他把这车猪卖给了常德生猪市场一个姓武的，五十多岁，具体的姓名住址记不清了，人们都管他叫”老武”，卖完猪后就没联系过。最后这车猪是郝某1的小舅子跟他去的，卖猪的时候他和郝某1的小舅子都不在场，都是”老武”负责的。后来他说到浙江看看去，郝某1的小舅子说不去，他就让郝某1小舅子回来了。
卖完猪”老武”把卖猪的钱打到了他的农行卡上，银行卡不知道放哪了，卡号也记不清楚了。卖猪的钱他听他媳妇说给郝某1打了五六万块钱，具体多少钱他不清楚。打款的时间他不清楚，打款的凭证现在他媳妇保管呢。他把发往常德这车猪的钱转给他媳妇了，他媳妇还的账，具体怎么还的他不清楚，最后一车猪卖完他和郝某1联系过几次，主要是赔的钱郝某1不愿意摊，到2012年以后就没有联系过了。他这几年主要在梨树县城打工，没有回家。前几次的钱他都打给郝某1账户上了，多少钱记不清了，最后一次没有打到郝某1的账户是因为赔钱了，他不想和郝某1合作了，就打到了他的账户。卖完猪的这十九万他都用来还钱了。他把钱还给了他兄弟还有他女朋友，还了他兄弟大约两三万，还了女朋友几万。从郝某1那收完猪后就没有做过这个生意了。以前和郝某1联系的手机号2012年就不使用了。
他不给郝某1付款，不跟郝某1联系，也不回家是因为没有钱还了躲避。他既没有现金，卡里账户也没钱。
本院认为，被告人秦志以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为触犯了我国刑法，构成合同诈骗罪。乐亭县人民检察院指控的犯罪成立。被告人秦志亲属赔偿被害人的部分经济损失，本院依法酌情对其从轻处罚。被告人秦志的其他辩解理据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人秦志犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。
（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月4日起至2022年6月3日止）。
二、责令被告人秦志于判决生效后三日内退赔郝某1人民币三十一万七千四百二十九元。
如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审判长 陈秀峰
审判员 赵春增
审判员 贾翠梅
二〇一八年七月十七日
书记员 轩仁旺