河南省济源市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫9001刑初1030号
公诉机关济源市人民检察院。
被告人ＸＸ均，男，1965年10月29日出生于河南省济源市，汉族，初中文化，无业，住济源市。曾因假冒警察敲诈勒索于2009年6月16日被济源市公安局济水分局决定行政拘留五日，并处罚款500元；因非法持有、使用人民警察警用制式服装于2009年7月1日被济源市公安局济水分局决定行政拘留五日，并处罚款500元。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年6月23日被济源市公安局刑事拘留，同年7月28日被逮捕。
指定辩护人孙志刚，河南涛声律师事务所律师。
济源市人民检察院以济检公诉刑诉（2018）10号起诉书指控被告人ＸＸ均犯诈骗罪，于2017年12月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济源市人民检察院指派检察员屈继红、翟伟州出庭支持公诉，被害人田某、王某2，被告人ＸＸ均及其辩护人孙志刚到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年1月，被告人ＸＸ均以帮助被害人张某2追回款项、需要送礼为由，累计骗取张某2钱财26688元。
2014年5月及之后的几个月，被告人ＸＸ均以帮助被害人田某找到骗其儿子的人需要经费为由，累计骗取田某钱财约35000元。
2014年初至2015年8月，被告人ＸＸ均以帮助被害人王某2要回其丈夫李某1在外赌博输的钱需要送礼、经费等为由，累计骗取王某2钱财约195000元。
2015年11月至2016年3月，被告人ＸＸ均以帮助被害人杨某2让其女儿从强制隔离戒毒所出来需要送礼、经费等为由，累计骗取杨某2钱财21900元。
2016年7月，被告人ＸＸ均以同被害人王某3合伙处理济水派出所扣押的一批铜需要送礼、物价局定价等为由，累计骗取王某3钱财约68000元。
公诉机关对上述事实提供了书证、证人证言等证据，认为被告人ＸＸ均以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，共计346588元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请依法判处。
被告人ＸＸ均辩称其没有骗取张某2、田某、王某2、杨某2、王某3的钱，其行为不构成犯罪。其辩护人认为应根据现有证据来认定ＸＸ均的诈骗数额，不能以各被害人的陈述来认定。
经审理查明：
2014年初至案发前，被告人ＸＸ均采取直接表明其系济源市公安局民警，或采取让被害人误认为其系济源市公安局民警的方式，以可以帮被害人追回款项等需要经费、送礼为由，多次招摇撞骗获取钱财。具体事实如下：
一、2015年1月，被告人ＸＸ均以帮助被害人张某2追回款项、需要送礼为由，骗取张某2钱财。
上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人ＸＸ均的供述与辩解，证实其曾在济水派出所、双桥派出所做过联防队员，2008年左右的时候不干了，之后给特警队当了约2年线人。2015年时，张某2通过卢某1认识其，想让其帮忙找北海刑警队的张某1追回她之前放在他人处的款项，其就和张某2一起找张某1，其见了张某1说了情况后给了他两条张某2买的烟。两三天后，其和张某2一起又见了市刑警支队的史某说了情况。其只是从张某2处拿了200元饭钱。其当庭亦供认卢某1向被害人张某2介绍其在派出所工作时，其并未否认。
2、被害人张某2的陈述，证实2015年1月，其通过卢某1认识了ＸＸ均。因其之前在薛某1处放了63万元，后来薛某1自焚了，公安局受理了薛某1的案件，其便想打听案件进展，看能否把钱追回来。其听卢某1说ＸＸ均在公安上班二十多年了，便通过卢某1找ＸＸ均帮忙。2015年1月七八号的时候，ＸＸ均带其见了公安局刑警支队长史某，后ＸＸ均把史某拉到一边说了一会儿话，之后其和ＸＸ均离开了。1月11日下午，ＸＸ均约其见面后说他已见过史某和北海案件队的张某1，他俩都能帮忙，但需要给他俩每人一个红包、两条烟，每个红包5600元，每条烟190元。其按ＸＸ均说的准备好后都给了ＸＸ均（其中有3400元是从丈夫丁某1的银行卡上取的），让ＸＸ均转给史某和张某1，其还给了ＸＸ均2000元辛苦费。1月13日下午，ＸＸ均约其在公安局门口见面后说主管刑侦的王局长同意帮其把从薛某1处追回来的钱退一部分给其，还需要给王局长送点东西。其同意后，ＸＸ均让其在济源宾馆开了一间房，其花费198元开了209房间，并在房间内放了一提铁观音（195元）、两盒苏烟（每盒50元）和一个6880元的红包（现金是从其卡上取了8880元，还余2000元）。后其将房卡给了ＸＸ均，ＸＸ均说要给王局长送去。1月16日中午，ＸＸ均再次约其见面，说找关系分薛某1钱的人很多，王局长不太好办，史某跟省公安厅的吕厅长关系好，让其看了署名为史某写给吕厅长的纸条后，ＸＸ均让其准备点土特产和一个3000元红包。其花了140元买了两提冬凌草，花了100元买了两盒土馍，并在冬凌草的袋子里放了一个3000元的红包，都一并给了ＸＸ均。1月17日下午，ＸＸ均约其见面后说给吕厅长说事儿耽误了时间没坐上车，他花了350元打车回来了，其就给了ＸＸ均350元。因ＸＸ均还说需要给管财务的人准备点钱和东西，其便花165元买了一条烟，连同一个1600元的红包一并给了ＸＸ均。2月4日下午，ＸＸ均再次打电话约其见面，想让其再拿2万元给吕厅长，后ＸＸ均还多次打电话要钱去送礼，其没有再给他钱。
3、证人张某1（济源市公安局民警）的证言，证实其认识ＸＸ均，ＸＸ均从没有给其送礼品或现金让其帮忙给他办事。在2015年初的一天，ＸＸ均打电话找其，见面后，ＸＸ均说他去外地了，给其捎了一条烟。ＸＸ均给其烟时也没有提过张某2的事情。
4、证人史某（济源市公安局民警）的证言，证实其认识ＸＸ均，ＸＸ均曾是沁园办事处联防队员，工作中有过交往。2015年初，ＸＸ均曾找其说过张某2的事情，说有个薛某1拿有他朋友钱，他朋友想去北海分局报案并想通过熟人催催案件进度，ＸＸ均还打电话叫来了张某2，其就帮忙问了问情况。后来听说北海案件队已经将事实查清就没有再管这个事情，ＸＸ均也没再找过其。ＸＸ均找其帮忙没有给其送过礼品或现金。
5、张某2提供的银行账户明细，证实2015年1月11日卡取3400元，1月13日卡取8880元。
6、张某2提供的通话录音、张本人书写的关于部分录音的说明及接受证据材料清单，证实其与ＸＸ均间的部分通话情况等，其中显示ＸＸ均让其准备钱用于送礼的情况。
二、2014年5月及之后的几个月，被告人ＸＸ均以帮助被害人田某找到骗其儿子的人需要经费为由，累计骗取田某钱财15300元。
上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人ＸＸ均的供述与辩解，证实田某让其帮忙找一个叫李某2的人，说是这个人骗了他儿子。找人期间，田某给过其一个1000元，一个2000元还是2100元，还往其卡里打过一两次钱。
2、被害人田某的陈述，证实其曾和ＸＸ均一起在豫光公司上过班，后来ＸＸ均被开除了，再见ＸＸ均时他说在特警队上班。2014年5月，其儿子被人骗了70多万元，ＸＸ均知道后给其说他还在公安局上班，认识派出所的人，可以抓住人后把钱要回来，还拿了一个警官证在其面前晃了一下。其信以为真，便让ＸＸ均帮忙。后ＸＸ均说需要费用，其每次都按照ＸＸ均的要求给他钱，有通过现金，有通过转账，一共给了他35000元左右。其中有1万多元是通过银行打到了ＸＸ均卡上，其余2万多元给的是现金。
3、田某提供的存款凭条复印件，证实其2014年后半年十余次向ＸＸ均卡内转账共计15300元。
三、2014年初至2015年8月，被告人ＸＸ均以帮助被害人王某2要回其丈夫李某1在外赌博输的钱需要送礼、经费等为由，骗取王某2钱财。
上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人ＸＸ均的供述与辩解，证实其分两次借了王某223000元，第一次是2013年时，其因买车借了王某23000元，后没有买成车就把钱还给了王某2；第二次是2014年八九月份，其又准备买车借了王某220000元，事后没有买就又退给了王某2。还钱的情况王某2给其打过条，大致内容是2013年至2014年ＸＸ均在王某2处拿的钱连本带息已全部付清。其不知道王某2打的条为啥内容是机打的而签名是手写的。王某2曾找其帮忙找她丈夫的情人，其没有帮这个忙，也没有帮忙要她丈夫赌博输的钱。其认识刘某1，是情人关系，刘某1以前在其处放有七八万元，说是她花钱太厉害了，让其代为保管，后其陆续还给她了。
2、被害人王某2的陈述，证实其丈夫李某1在2012年时因为赌博欠外债几十万元。在2013年底时，其碰到ＸＸ均聊到了其丈夫的事情，问ＸＸ均有什么办法解决，ＸＸ均说他在特警队上班，抓获赌博，能把李某1赌博输的钱追回来。后ＸＸ均说他战友的老公在郑州，正管赌博的事情，需要送礼，其就多次给ＸＸ均钱，1万、2万、3万的给，数额不固定，给了八九次。2014年底时，ＸＸ均说追回来了77.8万元，公家需要扣除20%的费用，其就同意了。ＸＸ均给了其一个授权委托书，其让李某1签了字，还按照ＸＸ均的要求，在村大队开了夫妻关系证明，之后把授权委托书、夫妻关系证明、其及李某1的身份证复印件都一并交给了ＸＸ均。2015年8月，ＸＸ均说还需要费用，其就给了他一个35000元，一个14300元，给钱时还碰到了熟人刘某2。其多次催问，ＸＸ均一直是正在办理中，后来ＸＸ均说他调走了，把事情安排给了另一个人，办的差不多了。2016年初，其再次问ＸＸ均要钱，但他一直拖延，直到6月20日再次去找ＸＸ均时，他借机跑了，就联系不上了。其前后以现金形式共给了ＸＸ均约48万元，大部分是单独给的。ＸＸ均帮忙追钱的事情，其本家嫂子段某知道，段还提醒其会不会被骗。其是做羽绒服生意的，经常在段某处借钱周转，具体多少说不清楚。其记得在段某处以进货的名义借过一个4万多元、一个6万多元，本来借钱是做生意用的，ＸＸ均要钱了就从这钱里抽出来一部分给他，剩下的钱继续做生意用，ＸＸ均再要了就再给他钱，算下来从段某处接的钱都给了ＸＸ均。
ＸＸ均在外有一个相好叫刘某1，张的妻子翟某1在家里找到了ＸＸ均给刘某1汇款、买东西的凭据，其还找翟某1复印了一份。其没有给ＸＸ均出具过收钱凭据之类的手续，内容是“2013年至2014年ＸＸ均每次在我这里用的钱连本带息已全部归还”的证明不是其出具的，是ＸＸ均自己做的，证明的内容不是其写的。当时ＸＸ均说把其丈夫李某1的钱追回来了，向其要了身份证复印件，还让其签字按手印，说是领钱用。
3、证人段某（王某2朋友）的证言，证实其听王某2说过找了一个派出所的人帮忙要她丈夫李某1赌博输的钱。后王某2多次向其借钱，说是进货用，其也没多想就借给了她。有一次王某2拿走钱后，其不放心，在后面跟着到了人民医院西边的加油站，其见王某2和一个男的在加油站说话，其知道这个男的在派出所干的。其想着王某2是给对方送钱的。后来还问过王某2给对方送了多少钱，王某2也没有多说。其共借给了王某211万多元。
4、证人刘某2（王某2朋友）的证言，证实2014年还是2015年，当时天气已经凉了，其在清趣园的河边碰到了王某2，见她手里拿了一个用报纸包的方块，我一看里面是钱，根据厚度猜测可能有四五万元，就问她咋拿着这么多钱到处乱跑，王某2说这钱是给别人办事用的。说话中间，一名男子骑踏板摩托车迎来过来，和王某2在一起说话。事后，其又见过王某2问过给男子钱干啥用，她说她丈夫李某1赌博输了不少钱，找男子帮忙把钱要回来。其不知道王某2给了男子多少钱。
5、证人王某1（王某2儿媳）的证言，证实其婆婆王某2被ＸＸ均骗了，不知道王某2共给了ＸＸ均多少钱，王某2共分几次从其处拿了大概5万元，还说过其公公李某1输了很多钱，ＸＸ均在公安局上班，可以花点钱把钱要回来。其没有和王某2一起给过ＸＸ均钱，但王某2每次给钱的地点是固定的，要么是在人民医院加油站附近，要么是在五马摩托城门口。有一次其在五马摩托城门口见过王某2给ＸＸ均钱，是用报纸包着，从厚度来看至少一万元。
6、证人崔某（ＸＸ均妻子）的证言，证实ＸＸ均之前曾在派出所帮过忙，五六年前就不再去派出所。其之前在人民医院北门口、纸坊新龙门客栈路口见过王某2和ＸＸ均说话，还以为她和ＸＸ均有不正当关系。2015年初的时候，ＸＸ均说过他给王某2办事办成了，把王丈夫在外面赌博的钱要回来了，王某2是卖羽绒服的，ＸＸ均还带其去王某2的店里拿了一件羽绒服。2016年初王某2去家里找ＸＸ均要找ＸＸ均办事给的钱，说连本带利五六十万元，具体不清楚。其知道刘某1，是ＸＸ均的相好，在2017年4月中旬时，其在家配套房的砖头下面发现了一些买黄金首饰、手机的票据，还有一些给刘某1的汇款单，算下来大概七八万元。这些票据还给了王某2复印一份。除王某2外，田某也来家里找过ＸＸ均要钱，说是ＸＸ均帮忙办事拿了其3万多元，但事情没有办成。
7、证人李某3（原纸坊村委主任）的证言，其任职期间，王某2曾找其开过夫妻证明，当时她说公安上把她丈夫李某1赌博输的钱要回来了，去公安上领钱用。
8、证人杨某1（济源市公安局特警支队民警）的证言，证实其认识ＸＸ均，当时张还是双桥派出所的巡防队员。ＸＸ均不是特警队的工作人员，但在2008年左右至2012年上半年做过特请耳目，为其提供过案件线索，也获得过一些报酬，总额约一万元。
9、辨认笔录，证实王某1辨认出ＸＸ均就是在五马摩托城收王某2钱的人。
10、王某2提供的黄金首饰票据及汇款单复印件等，证实购买黄金首饰以及ＸＸ均多次给刘某1汇款的情况。该凭证单据系ＸＸ均妻子在家中发现并复印给王某2。
11、李某4提供的“证明”，打印的内容显示“2013年至2014年ＸＸ均每次在我这里用的钱连本带息已全部还清。”该证明上复印有王某2身份证的正反面，但署名王某2及落款日期均为手写。
四、2015年11月至2016年3月，被告人ＸＸ均以帮助被害人杨某2让其女儿从强制隔离戒毒所出来需要送礼、经费等为由，骗取杨某2钱财。
上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人ＸＸ均的供述与辩解，证实2015年底，其通过小李认识了他新谈的女朋友杨某2。杨某2听说其以前在公安上干过，就想让其帮忙把她女儿从洛阳戒毒所弄出来，并给了其2000元现金和两张1000元面值的购物券。后其去洛阳戒毒所找关系，杨某2又通过小李给了其1500元，其没有把杨某2的事情办成，就把钱都退给了她。
其当庭辩称杨某2给其的共计5500元都给了一名自称在洛阳戒毒所上班的、名叫“李某5”的男子，该男子是几年前其在洛阳老集的宠物市场认识的。其后来才打听到洛阳戒毒所并没有这个人，其被骗了。
2、被害人杨某2的陈述，证实其通过李某6认识了ＸＸ均。2015年11月，其女儿因为吸毒被强制隔离戒毒二年。后其在大街上碰到了ＸＸ均和李某6，聊到了其女儿被强戒的事情，ＸＸ均说他是济水派出所的队长，回去给领导说说能不能把人弄出来。第二天晚上李某6联系其和ＸＸ均见面，ＸＸ均说需要活动费用，后其陆续一共给了ＸＸ均21900元。事情一直没办成，其的钱也要不回来，就给ＸＸ均说要去报案，ＸＸ均才退给其4000元现金。后来报案后，ＸＸ均又退给其1500元，是汇到了其银行卡上，其余钱都没有退。这5500元是其亲手交给ＸＸ均的，其余的钱都是经李某6手给的ＸＸ均。
3、证人李某6的证言，证实其大概2015年冬天时，其介绍杨某2认识了ＸＸ均，ＸＸ均说可以帮杨某2将她强制戒毒的女儿提前释放出来。其不清楚ＸＸ均是否向杨某2索要钱财，其安排他俩见面后就再也没有管过他们之前的事情。其没有收过杨某2的钱。有次其去ＸＸ均家时还问过事情办不成怎么办，ＸＸ均说办不成的话把钱退给人家。
五、2016年7月，被告人ＸＸ均以同被害人王某3合伙处理济水派出所扣押的一批铜需要送礼、物价局定价等为由，骗取王某3钱财。
上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人ＸＸ均的供述与辩解，证实其2016年冬天认识了王某3，没有给王某3说过铜的事情，也没有拿王某3的钱。
2、被害人王某32017年6月26日的陈述，证实其目前因为收购赃物被羁押在看守所。之前因一次在按摩店里耍被ＸＸ均和公安局的人带到了济水派出所，便认为ＸＸ均也是在公安局上班的。2016年4月还是7月，ＸＸ均约其见面说济水派出所扣押了一批铜，放在刑警队的仓库，有十几吨重，派出所想把处理了，是由他来干，但内部人不能出面，可以让其挂名，共同出资将这批铜买下来再转手挣些差价，其同意了。几天后，ＸＸ均说需要钱请客吃饭、送礼，其便给了他3000元。此后，ＸＸ均以各种理由要钱，有说物价局给铜定价需要5000元，有说送给省厅高厅长1000元，理由非常多，其列了个底，共给了他约68000元，其中铜款前期是20000元，最后一次是24000元。这些钱有些是其借的高利贷，其还支付了16000元的利息，所以其妻子报警称共被骗了84000元左右。其直到现在也没有见过这些铜，粗略的给其妻子说过这事。
之前给ＸＸ均几千几百的钱有的是自己平时积攒下来的，有的是借别人的，给的都是现金。最后给ＸＸ均的24000元是在2017年2月底的时候从银行取的，在商业城蟒河桥北往西到铁路桥附近给的。其还在家房后往东边的西环路上给过ＸＸ均钱，也在南华商场东门口给过。其还给ＸＸ均打过一个500元，一个600元，其中600元的户名是ＸＸ均，不记得是哪个银行了。
3、证人薛某2（王某3妻子）的证言，证实2016年7月份左右，其丈夫王某3认识了ＸＸ均，ＸＸ均说他是在济水分局派出所上班，其不清楚他们是怎么认识的。ＸＸ均说济水派出所没收了一批铜，有好几十吨重，和王某3一起买铜再倒卖出去，王某3就开始给ＸＸ均钱，具体给了多少次钱，其也不清楚，只知道大概80000元。
4、王某3书写的明细，显示其就给ＸＸ均的钱列了个明细，共计约68000元。
5、辨认笔录，证实2017年4月21日，薛某2辨认出ＸＸ均即是自称在济水派出所上班，骗取王某380000元的人。
6、银行交易明细，证实王某3名下账户于2017年2月28日取现24000元的情况。
此外，公诉机关还向法庭出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认：
1、户籍证明，证实ＸＸ均的身份情况。
2、公安行政处罚决定书，证实ＸＸ均被行政处罚的情况。
3、破案经过及到案经过，证实案件的侦破、揭发情况及ＸＸ均的到案情况。
4、ＸＸ均名下银行卡交易明细，证实相关的银行交易流水情况。
本院认为，被告人ＸＸ均为获取非法利益，冒充济源市公安局民警的身份，多次招摇撞骗，情节严重，其行为已构成了招摇撞骗罪。公诉机关指控的基本犯罪事实清楚，证据确实充分，但指控的定性不准、数额有误，本院予以纠正。关于被告人ＸＸ均辩称其没有实施诈骗行为，不构成犯罪的辩解理由，以及辩护人对指控ＸＸ均诈骗数额有异议的辩护意见，经查，各被害人的陈述及相关证人证言、书证、通话录音等相互印证，足以认定ＸＸ均多次以人民警察的身份进行招摇撞骗的事实。至于具体骗取的数额，结合在案证据，按有利于被告人原则来认定。
综上，被告人ＸＸ均曾因假冒警察敲诈勒索以及非法持有、使用人民警察警用制式服装两次被公安机关行政处罚，再次冒充人民警察招摇撞骗，应从重处罚。根据本案的犯罪情节、后果及被告人案发后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人ＸＸ均犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑五年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月23日起至2022年6月22日止）。
二、对被告人ＸＸ均的违法所得继续予以追缴或责令退赔，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省济源中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 王浩杰
人民陪审员 李小玲
人民陪审员 卫志旭
二〇一八年七月三十日
书 记 员 郑 淼