湖南省永顺县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘3127刑初153号
公诉机关永顺县人民检察院。
被告人丁多武，绰号“三巴子”，男，1964年2月6日出生，土家族，湖南省永顺县人，初中文化，个体工商户。因涉嫌非法经营罪，于2018年3月12日被永顺县公安局取保候审，经永顺县人民检察院决定，于2018年3月19日被继续取保候审。经本院决定，于2018年6月14日被继续取保候审。现在家。
被告人向延江，曾用名向波，男，1969年5月22日出生，土家族，湖南省永顺县人，高中文化，个体工商户。因涉嫌非法经营罪，于2018年2月11日被永顺县公安局取保候审，经永顺县人民检察院决定，于2018年3月19日被继续取保候审。经本院决定，于2018年6月14日被继续取保候审。现在家。
被告人向代平，绰号“啊儿”，男，1974年7月23日出生，土家族，湖南省永顺县人，小学文化，农民。因开设赌场，于2016年3月1日被永顺县公安局决定行政拘留五日。此次又因涉嫌非法经营罪，于2018年1月3日被永顺县公安局刑事拘留，经永顺县人民检察院批准，于2018年1月18日被逮捕。经本院决定，于2018年6月20日被取保候审。现在家。
被告人田春玉，绰号“二肥”，女，1965年8月24日出生，土家族，湖南省永顺县人，初中文化，农民。因涉嫌非法经营罪，于2017年12月15日被永顺县公安局刑事拘留，经永顺县人民检察院批准，于2018年1月18日被逮捕。经本院决定，于2018年6月19日被取保候审。现在家。
被告人瞿春香，绰号“瞿妹”，女，1966年4月12日出生，土家族，湖南省永顺县人，小学文化，农民。因涉嫌非法经营罪，于2018年1月5日被永顺县公安局取保候审，经永顺县人民检察院决定，于2018年3月19日被继续取保候审。经本院决定，于2018年6月14日被继续取保候审。现在家。
被告人田逢柏，男，1965年11月22日出生，土家族，湖南省永顺县人，小学文化，务工。因涉嫌非法经营罪，于2018年1月8日被永顺县公安局取保候审，经永顺县人民检察院决定，于2018年3月19日被继续取保候审。经本院决定，于2018年6月14日被继续取保候审。现在家。
永顺县人民检察院以湘永检公诉刑诉（2018）161号起诉书指控被告人丁多武、向延江、向代平、田春玉、瞿春香、田逢柏犯非法经营罪，于2018年6月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2018年7月27日公开开庭进行了审理。永顺县人民检察院检察员卢瑞勇、彭浩出庭支持公诉，被告人丁多武、向延江、向代平、田春玉、瞿春香、田逢柏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
永顺县人民检察院指控，2017年1月至2018年1月，被告人丁多武、向延江、向代平等人在永顺县塔卧镇合伙坐庄非法经营“地下六合彩”（俗称卖码），非法经营额共计人民币40余万元。其中被告人向延江非法经营额共计人民币30余万元；被告人向代平的非法经营额为23.4278万元。被告人田春玉、瞿春香、田逢柏为丁多武等人抄单。其中被告人田春玉为多个上家抄单的非法经营额为54.2175万元，被告人田逢柏抄单的非法经营额为6.6万元，被告人瞿春香抄单的非法经营额为9.75万元。就此，公诉机关举出了如下证据：扣押决定书及清单、行政处罚决定书、非税缴款书、户籍证明、到案情况说明、磅码单、记账本、卖码统计表、病案单、疾病诊断证明书等书证；证人曾某1、彭某、瞿某、曾某2、雷某、袁某等人的证言；被告人丁多武、向延江、向代平、田春玉、瞿春香、田逢柏的供述与辩解、共同作案人李祥贵的供述与辩解；提取笔录及照片、搜查笔录、辨认笔录。该院认为，被告人丁多武、向延江、向代平、田春玉、瞿春香、田逢柏违反国家法律规定，非法经营“地下六合彩”，其中被告人丁多武非法经营额达40余万元，被告人向延江非法经营额达30余万元；被告人向代平的非法经营额达23.4278万元；被告人田春玉非法经营额达54.2175万元；被告人瞿春香非法经营额达人民币9.75万元；被告人田逢柏非法经营额达6.6万元，均属于情节严重，六被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究六被告人的刑事责任。在共同犯罪过程中，被告人丁多武、向延江、向代平均起主要作用，系主犯，对三被告人均应结合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定予以处罚。在共同犯罪过程中，被告人田春玉、瞿春香、田逢柏均起次要作用，对三被告人均应结合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一、二款之规定予以处罚。
被告人丁多武、向延江、向代平、田春玉、瞿春香、田逢柏对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。
经审理查明，2017年1月份开始，被告人丁多武、向延江在永顺县塔卧镇合伙坐庄非法经营“地下六合彩”（俗称卖码），约定盈利后平分，亏损后平均分担。下线由被告人田春玉、瞿春香、田逢柏等人为其抄单。经营方式为：每期从1号至49号共49个数字中开出一个数字，买中即中奖，赔率为1赔42。2017年3月份，李祥贵（另案处理）参与一起和二人合伙坐庄。2017年7月份，被告人向代平参与合伙做庄。被告人向延江因父亲生病住院，中途一个多月没有参与经营。自2017年1月至2018年1月，丁多武、向延江、向代平等人合伙做庄非法经营额共计人民币40余万元，其中被告人向延江的非法经营额为人民币30余万元，被告人向代平的非法经营额为人民币23万余元。被告人田逢柏、瞿春香、田春玉和袁某、雷某（二人已被行政处罚）等人陆续为四人抄单，并从自己抄单数额中提取10%作为回报。被告人田春玉自2016年7月份开始，陆续为多个上家抄单，非法经营额为54万余元，被告人田逢柏非法经营额为人民币6.6万元，被告人瞿春香非法经营额为人民币9.75万元。
2017年12月14日11时许，永顺县公安局民警在被告人田春玉家中发现涉案物品并将田春玉传唤到案；2018年1月2日晚，被告人向代平在永顺县塔卧镇塔卧大酒店马路旁被永顺县公安局民警抓获归案；被告人瞿春香、田逢柏、向延江、丁多武分别于2018年1月4日、2018年1月8日、2018年2月11日、2018年3月12日向永顺县公安局投案。
到案后，被告人瞿春香向永顺县公安局上缴涉案款人民币1.2万元；被告人田逢柏向永顺县公安局上缴涉案款人民币8000元；被告人向延江向永顺县公安局上缴涉案款人民币8万元；被告人丁多武向永顺县公安局上缴涉案款人民币8万元。永顺县公安局依法扣押田春玉持有的记账本5本、码单88本等物品；扣押向代平码单2本；扣押瞿春香持有的码单34本等物品。
上述事实，有以下由公诉机关提供，并经过庭审质证、认证，且查证属实的证据证明：
1、户籍证明，证明被告人田春玉、向代平、丁多武、向延江、瞿春香、田逢柏的个人基本信息。
2、到案情况说明，证明2017年12月14日11时许，永顺县公安局民警接到报警，田春玉与其丈夫曾某1发生争吵，公安民警前往田春玉家中了解情况。在其家中发现大量码单、卖码记账本等物品，后民警将田春玉传唤至永顺县公安局塔卧派出所接受讯问，经讯问田春玉交代了其为向代平、向延江、丁多武等人非法经营“地下六合彩”的事实。2018年1月2日晚，向代平在永顺县塔卧镇塔卧大酒店马路旁被永顺县公安局民警抓获归案；瞿春香、田逢柏、向延江、丁多武分别于2018年1月4日、2018年1月8日、2018年2月11日、2018年3月12日向永顺县公安局塔卧派出所投案。
3、扣押决定书及清单，证明永顺县公安局依法扣押田春玉持有的记账本5本、码单88本等物品；扣押向代平码单2本；扣押瞿春香持有的码单34本、人民币1.2万元等物品；扣押田逢柏人民币8000元；扣押袁某2000元；扣押雷某人民币1000元，扣押向延江人民币8万元；扣押丁多武人民币8万元。
4、行政处罚决定书，证明因为他人抄单卖码，经营“地下六合彩”，雷某、袁某于2018年1月16日被永顺县公安局分别处于罚款500元；因开设赌场，向代平于2016年3月1日被永顺县公安局行政拘留五日。
5、非税缴款书，证明永顺县公安局已将依法扣押的雷某的1000元、袁某的2000元、田逢柏的8000元、瞿春香的1.2万元、向延江的8万元、丁多武的8万元交入永顺县非税收入管理局。
6、码单88本及照片、记账本5本及照片、瞿春香码单34本及照片、向代平码单2本及照片、田春玉卖码统计表、瞿春香卖码统计表，证明田春玉于2016年80期至151期为他人抄单卖码的金额为134214元，2017年001期至145期为他人抄单卖码的金额为407961元；瞿春香2017年为他人抄单卖码部分金额为85841元以及向代平部分抄码单。
7、病案单、疾病诊断证明书，证明被告人向延江父亲向国汉自2017年7月3日至17日期间在湘西州人民医院住院。
8、证人曾某1的证言，证明田春玉自2016年7月或8月开始为他人抄单经营“地下六合彩”。
9、证人彭某的证言，证明彭某自2017年7月或8月份开始在塔卧居委会一名叫田春玉的妇女那里开始买码。买码方式为：每期从1至49共49个数字中开出一个数字，如果买到这个数字即中奖，赔率为1赔42，每周3期。
10、证人瞿某的证言，证明瞿某自2017年5月开始在田春玉处买码；买码方式为：每期从1至49共49个数字中开出一个数字，如果买到这个数字即中奖，赔率为l赔42，每星期3期。
11、证人曾某2的证言，证明曾某2自2017年2月开始在塔卧居委会一名叫田春玉的妇女那里买码，买码方式为：每期从l至49共49个数字中开出一个数字，如果买到这个数字即中奖，赔率为1赔42，每星期3期。
12、证人雷某的证言，证明2017年8月份开始，雷某开始帮助向代平抄单卖码，共抄单15期。雷某从每期卖码金额中提lO%作为报酬。
13、证人袁某的证言，证明袁某自2017年9月初开始给向代平抄单卖码，共抄单28期，合计金额20000多元。袁某从每期卖码金额中提10%作为报酬。
14、共同作案人李祥贵的供述和辩解，证明李祥贵自2017年3月份开始与丁多武、向延江一起合伙坐庄经营“地下六合彩”（卖码），盈利后平分，亏损后平均分担，由丁多武负责收单。方式为：每期从l至49共49个数字中开出一个数字，如果买到这个数字即中奖，没买到即输，赔率为1赔42。2017年下半年的时候，向代平也参与一起合伙坐庄，且负责收单。李祥贵只参与16期。
15、被告人田春玉的供述和辩解，证明田春玉自2016年7月80期开始给他人抄单经营“地下六合彩”，2017年6月至2017年7月上线为“老六”，2017年7月之后给一名约五十岁持本地口音的男子抄单。田春玉自2016年80期至151期，2017年1期至145期，一共为他人抄单542175元，从每期经营额中提10%作为报酬，自己获利54217元。卖码方式为：每期从1至49共49个数字中开出一个数字，如果买到这个数字即中奖，没买到即输，赔率为1赔42，每星期3期。田春玉给向代平抄单，大概2个多月，20多期，合计金额10多万元。
16、被告人向代平的供述和辩解，证明向代平自2017年7月底开始与丁多武、向波合伙坐庄经营“地下六合彩”，盈利后平分，亏损后平均分担。下线有“某”“老田”“符三”“瞿妹儿”、田春玉，下线从各自每期经营额中提10%作为报酬。“某”自2017年8月底开始帮助其抄单，抄了50多期，金额为3万多元；“老田”自2017年7月份开始抄单，共60多期，金额6.6万多元；“符三”自2017年8月底开始抄单，合计30多期，金额1.8万多元；“瞿妹儿”自2017年7月底开始抄单，合计65期多，金额为9.75万余元。田春玉被查获前为其抄单8期，合计金额4万多元，以上合计金额为25.15万余元。
17、被告人向延江的供述和辩解，证明向延江自2017年1月开始与丁多武合伙经营“地下六合彩”，3月份，李祥贵参与合伙，7月份，向代平参与合伙。盈利后平分，亏损后平均分担。在与丁多武、李祥贵合伙经营期间，下线抄单人有田逢柏、瞿春香。向代平参与进来后，由向代平负责收集下线抄单的码单和对账，下线有“瞿妹儿”、田逢柏等人。向延江从2017年1月上旬开始至2017年12月中旬，中途1个多月因父亲生病需要照顾而没有参与，共参与经营金额为30余万元。
18、被告人丁多武的供述和辩解，证明丁多武自2017年1月份开始与向延江开始合伙经营“地下六合彩”，盈利后平分，亏损后平均分担。下线有田逢柏、田春玉、瞿春香、瞿继炳为其抄单。2017年3月份，李祥贵参与进来合伙坐庄。2017年7月份开始，向代平参与合伙，后雷某、“某”开始为其抄单。平时由向代平负责收集下线的码单与抄单的人联系。向延江中途一个多月没有参与，在此期间的经营额为10余万元。李祥贵中途20多期没有参与。丁多武一共卖了100多期，平均每期3000多元，合计金额40余万元。
19、被告人瞿春香的供述和辩解，证明瞿春香自2017年上半年开始为向代平、“三巴子”、向波抄单卖码，从58期到96期共卖34期，中途几期没有卖，合计金额为85814元，96期之后又抄了30多期，金额为4万多元。瞿春香从每期经营额中提取10%作为报酬。
20、被告人田逢柏的供述和辩解，证明2017年7月份，70多期后田逢柏开始为“啊儿”抄单卖码。除去中途半个多月没有抄单，田逢柏一共抄了60多期，合计金额为8万多元，田逢柏从每期经营额中提取10%作为自己的报酬。
21、提取笔录及照片，证明向代平与袁某部分交易的微信转账记录以及田逢柏、袁某、雷某、瞿春香给向代平报码单的部分记录。
22、搜查笔录，证明永顺县公安局民警在田春玉家中进行了搜查，在卧室发现出“六合彩”内部资料，“码单”、记账本码表等物品；在向代平左侧裤兜里发现码本两本；在瞿春香住宅卧室的一塑料口袋内发现码本34本。
23、辨认笔录，证明各个被告人相互之间分别辨认出对方；雷某、袁某辨认出向代平；丁多武辨认出袁某；曾某2、彭某辨认出田春玉。
本院认为，被告人丁多武、向延江、向代平、田春玉、瞿春香、田逢柏违反国家法律规定，非法经营“地下六合彩”，收受投注额达人民币40余万元，其中被告人丁多武非法经营额达人民币40余万元，被告人向延江非法经营额达人民币30余万元；被告人向代平非法经营额达人民币23万余元；被告人田春玉非法经营额达人民币54万余元；被告人瞿春香非法经营额达人民币9.75万元；被告人田逢柏非法经营额达人民币6.6万元，均属于情节严重，六被告人的行为均已构成非法经营罪。永顺县人民检察院指控罪名均成立。在共同犯罪过程中，被告人丁多武、向延江、向代平起主要作用，系主犯；被告人田春玉、瞿春香、田逢柏起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。被告人丁多武、向延江、瞿春香、田逢柏主动向公安机关投案，并如实供述全部的犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人田春玉、向代平被公安机关抓获归案后，如实供述全部的犯罪事实，依法可从轻处罚。归案后，被告人丁多武、向延江、瞿春香、田逢柏积极主动向司法机关退缴赃款，对四被告人可酌情从轻处罚，退缴的涉案赃款依法应予以没收，上缴国库。扣押在案的记账本5本、码单124本等物品，依法应予以没收。六被告人认罪态度较好，有悔罪表现，对其宣告缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，故本院决定对六被告人适用缓刑。据此，根据被告人丁多武、向延江、向代平、田春玉、瞿春香、田逢柏的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人丁多武犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；
二、被告人向延江犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；
三、被告人向代平犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；
四、被告人田春玉犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；
五、被告人瞿春香犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；
六、被告人田逢柏犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币八千元；
（上述六被告人缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
七、被告人丁多武退缴赃款人民币八万元、被告人向延江退缴赃款人民币八万元、被告人瞿春香退缴赃款人民币一万二千元、被告人田逢柏退缴赃款人民币八千元，予以没收，由扣押机关上缴国库；
八、扣押在案的“地下六合彩”记账本5本、码单124本等物品，予以没收，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 王燕妮
人民陪审员 谭忠俊
人民陪审员 曹 平
二〇一八年八月一日
代理书记员 向红叶
附本案所适用的有关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。