广东省东莞市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1971刑初3116号
公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。
被告人何中平，男，1966年12月25日出生，汉族，大学文化，被捕前在东莞海关工作，户籍所在地为广东省广州市越秀区）。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月20日被羁押并被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。
辩护人魏演，广东踔厉律师事务所律师。
东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉[2017]2931号起诉书指控被告人何中平犯诈骗罪，于2017年11月30日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年12月11日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员吴雪如出庭支持公诉，被告人何中平及其辩护人魏演到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人何中平原系东莞海关保税监管二科主任科员，在2016年6月至2016年10月期间，被告人何中平虚构其有权限能以低价帮他人买到海关的罚没车的方式骗取他人财物。具体犯罪事实如下：
1、2016年6月20日，被告人何中平向被害人陈某虚构能以低价买到罚没车，并于次日带陈某去到东莞市麻涌镇南洲村海关私货仓2B仓库看车，后以收取购车订金为由骗取了陈某140000元。
2、2016年7月14日，被告人何中平向被害人潘某、魏某、杨某3人虚构能以低价买到罚没车，并带潘某、魏某、杨某3人去到东莞市麻涌镇南洲村海关私货仓2B仓库看车，然后以收取购车订金为由骗取了潘某、魏某、杨某各200000元。之后杨某将指标转让给被害人徐某，由徐某代杨某交了200000元。
3、2016年10月9日，被告人何中平向被害人何某、周某虚构能以低价买到罚没车，并带何某、周某去到东莞市麻涌镇南洲村海关私货仓2B仓库看车，后以收取购车订金为由骗取了何某、周某各100000元。
2017年5月8日,中华人民共和国黄埔海关监察室移送何中平涉嫌诈骗一案的材料给东莞公安机关。2017年7月20日，公安机关联系被告人何中平工作的海关工作人员，海关工作人员联系被告人何中平在海关接受公安机关调查诈骗之事，后被告人何中平主动在海关等候处理，并被公安机关抓获归案。
综上，被告人何中平对被害人陈某、潘某、魏某、徐某、何某、周某6人实施诈骗的数额合共为人民币94万元。在黄埔海关移送被告人何中平的犯罪线索材料给公安机关后，被告人何中平已分别退还其诈骗被害人陈某、潘某、魏某、徐某、何某、周某的全部款项。
上述事实，被告人何中平在开庭审理过程中亦无异议，且有现场勘查笔录、现场图、现场照片，缴获的手机等物证，扣押笔录、扣押清单，由潘某提供的收据、银行流水单，由陈某提供的银行流水、微信截图、银行交易回执，由魏某提供的短信照片，由徐某提供的收据、转账单，由何某提供的收据、银行流水单，协议书、谅解书、收据，开户资料、通话记录，开户资料、交易流水，黄埔海关移送犯罪线索材料，到案经过，情况说明，证人叶某的证言，被害人陈某、潘某、魏某、徐某、何某、周某的陈述，被告人何中平的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
在法庭上，被告人何中平对上述事实没有异议，但辩称其在被公安机关抓获之前已向单位监察室交代了起诉书上指控的犯罪事实，认为其在本案中具有自首情节，且涉案款项已全部退还给被害人，请求对其减轻处罚。
被告人何中平的辩护人对公诉机关指控被告人何中平犯诈骗罪没有异议，但提出如下辩护意见：
1、认为公诉机关指控的犯罪数额有误，被告人何中平在被公安机关抓获前已分别归还被害人魏某8万元、何某5.5万元，即何中平对被害人魏某的诈骗数额应为12万元，对被害人何某的诈骗数额应为4.5万元，而本案的合共犯罪数额应为80.5万元。
2、被告人何中平在本案中具有自首情节。
3、被告人何中平已退还诈骗被害人的全部款项，并取得被害人的谅解。
4、被告人何中平是初次犯罪。
5、被告人何中平家中有父亲和儿子要照顾。综上，请求对被告人何中平减轻处罚。
本院认为，被告人何中平以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关提请以诈骗罪对被告人何中平定罪处罚，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人何中平在其所在单位接受调查时已经交代了本案的犯罪事实，后公安机关经侦查后联系被告人何中平工作的海关工作人员，海关工作人员联系被告人何中平在海关接受公安机关调查诈骗之事，后被告人何中平主动在海关等候公安机关处理，并被公安机关抓获归案，到案后，被告人何中平基本如实供述其犯罪事实，可视为自首；且被告人何中平在案发后已分别退还其诈骗被害人陈某、潘某、魏某、徐某、何某、周某的全部款项，并得到了被害人的谅解；综上，依法可对被告人何中平减轻处罚。
对于辩护人对本案犯罪数额提出的意见，经查，本案的犯罪数额是按照各被害人的报案陈述来认定的，有相关的付款凭证和收款收据等相互印证，足以采信。被告人何中平在黄埔海关将其犯罪线索材料移送公安机关后部分退还被害人的款项，是事后的退赃行为，其所退数额，不影响其犯罪数额，但可以作为量刑情节予以考虑，故辩护人提出的此点意见，本院不以采纳。
对于辩护人提出的其他辩护意见、以及被告人何中平在庭上提出的辩解意见，经查基本属实，合理部分，本院酌情予以采纳。
关于本案被告人何中平的身份问题。根据被告人何中平归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百二十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，也可以按其自报的姓名移送人民检察院审查起诉”，以及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>若干问题的解释》第一百一十七条第（六）项“对于被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百二十八条第二款规定的，人民法院应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人何中平以其自报身份予以判决。
视被告人何中平的具体犯罪情节及悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人何中平犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月20日起至2024年7月19日止，罚金自判决生效后1个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
二、随案移送的金色苹果6手机1部，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 叶 柱 坚
人民陪审员 张 丽 兴
人民陪审员 欧阳旭萍
二〇一八年一月三日
书 记 员 黄 艳 芬
书 记 员 黎 慧 洁
附页：
本案适用法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。