河南省确山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1725刑初350号
公诉机关确山县人民检察院。
被告人马命福，男，1990年6月15日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化，无业，住上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月6日被确山县公安局刑事拘留，经确山县人民检察院批准，2016年9月10日被确山县公安局执行逮捕。
辩护人雷峰，河南豫上律师事务所律师。
被告人朱建勋，男，1974年1月26日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化，无业，住上蔡县。因犯盗窃罪于2009年3月23日被郑州市二七区人民法院判处拘役六个月，并处罚金1500元；因犯盗窃罪于2011年3月3日被郑州市荥阳市人民法院判处罚金两千元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月22日被确山县公安局刑事拘留，经确山县人民检察院批准，2016年9月26日被确山县公安局执行逮捕。
辩护人王恒松，河南沐天律师事务所律师。
被告人刘亚飞，男，1985年1月17日出生于周口市商水县，汉族，初中文化，无业，住周口市商水县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月6日被确山县公安局刑事拘留，经确山县人民检察院批准，2016年9月10日被确山县公安局执行逮捕。
辩护人刘瑜飞，河南同立律师事务所律师。
确山县人民检察院以确检公诉刑诉（2016）331号起诉书指控被告人马命福、朱建勋、刘亚飞犯诈骗罪，于2016年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。确山县人民检察院指派检察员王瑞、李伟出庭支持公诉，被告人马命福及其辩护人雷峰、被告人朱建勋及其辩护人王恒松、被告人刘亚飞及其辩护人刘瑜飞到庭参加诉讼。现已审理终结。
确山县人民检察院指控：1、2016年6月15日上午，被告人马命福冒充确山县武警中队高队长，以武警中队打地坪为由给被害人邵某取得联系，以向被害人订购不锈钢高低床的名义，利用朱建勋提供的银行账号，通过银行转账的方式诈骗被害人邵某59500元钱，后由朱建勋负责将诈骗来的钱从银行取出。2、2016年7月19日，被告人马命福冒充确山县武警中队高队长，以武警中队院内修训练场打地坪为由给被害人杨某取得联系，以向被害人订购不锈钢高低床的名义，利用朱建勋提供的银行账号，通过银行转账的方式诈骗被害人杨某30000元钱，后由朱建勋负责将诈骗来的钱从银行取出。3、2016年4月26日，被告人马命福冒充濮阳市消防队张队长，以消防队需地面硬化为由给被害人郭某取得联系，以向被害人订购不锈钢高低床的名义，通过银行转账的方式诈骗被害人郭某20000元钱。4、2016年7月20日，被告人马命福冒充周口市郸城县消防队刘队长，以消防队需要整修地坪为由给被害人刘某取得联系，以向被害人订购不锈钢高低床的名义，利用朱建勋提供的银行账号，通过银行转账的方式诈骗被害人40000元钱，后由朱建勋负责将诈骗来的钱从银行取出。5、2016年7月28日，被告人马命福冒充驻马店市消防支队队长，以消防支队需要印制消防画册为由给被害人葛某取得联系，以让被害人帮忙订购不锈钢高低床的名义，利用朱建勋提供的银行账号，通过银行转账的方式诈骗被害人22000元钱，后由朱建勋找人将诈骗来的钱从银行取出。6、2016年8月3日，被告人马命福、刘亚飞二人冒充洛阳市第四监狱工作人员，以购买电脑为由跟被害人张某2取得联系，后又以单位需要订购不锈钢高低床，以向被害人订购不锈钢高低床的名义，利用朱建勋提供的银行账号，通过银行转账的方式诈骗被害人张某250000元钱，后由朱建勋负责将诈骗来的钱从银行取出。7、2016年8月4日，被告人马命福冒充洛阳市看守所工作人员，以购买电脑为由跟被害人吴某取得联系，后又以单位需要订购不锈钢高低床，以向被害人订购不锈钢高低床的名义，通过银行转账的方式诈骗受害吴某50000元钱。8、2016年6月22日，被告人朱建勋伙同他人冒充拉萨市武警支队王科长，以向被害人订购军用床的名义，通过银行转账的方式诈骗谷某17000元钱，后由朱建勋负责将诈骗来的钱取出。就上述指控，公诉机关当庭出示并提交了被告人马命福、朱建勋、刘亚飞的供述，被害人邵某、杨某、郭某等人的陈述，辨认笔录及照片，银行交易明细，搜查笔录，扣押清单，取款视频，户籍证明及抓获证明等证据。公诉机关认为，被告人马命福、朱建勋、刘亚飞以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，系共同犯罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定予以判处。
被告人马命福对确山县人民检察院指控的犯罪事实无异议。
被告人马命福的辩护人雷峰提出的辩护意见是：被告人马命福能如实供述自己的罪行，且主动供述了同案犯的基本信息，属立功，应从轻处罚。
被告人朱建勋辩称其未参与实施确山县人民检察院起诉书指控的第四起、第八起犯罪。
被告人朱建勋的辩护人王恒松提出的辩护意见是：被告人朱建勋未参与实施起诉书指控的第四起、第八起犯罪，朱建勋系从犯，应从轻或减轻处罚。
被告人刘亚飞对确山县人民检察院指控的犯罪事实无异议。
被告人刘亚飞的辩护人刘瑜飞提出的辩护意见是：被告人刘亚飞系从犯，且如实供述自己的罪行，应从轻处罚。
经审理查明：一、2016年6月15日，被告人马命福冒充确山县武警中队高队长，以武警中队打地坪为由和被害人邵某取得联系，后又以单位需要订购不锈钢高低床，以向被害人订购不锈钢高低床的名义，利用被告人朱建勋提供的银行账号，通过银行转账的方式诈骗被害人邵某59500元钱，后由朱建勋负责将诈骗来的钱从银行取出。
认定上述犯罪事实的证据有：
1、被害人邵某陈述：2016年6月14日下午4点左右，我正在我自己的店里干活的时候，接到我哥（邵某1）的电话，说武警支队有一处地坪要做，问我是不是接这个活，我说我愿意接这个活。我哥将对方的一个号码给了我，电话为150××××5740。随后我就用我自己的电话跟对方回了电话。对方接通电话后是一名本地口音的男子接的电话，说自己是确山县武警支队长姓高，并以武警支队有一处地坪需要做的活为理由向我询问了做活的价钱，我以每坪75元的价格向对方报价，然后初步对这个活达成认同，我就挂了电话。2016年6月15日上午8点多，这个号码的人又给我打了第二个电话，说急需要46个高低床，说明天有领导来检查，今天一定要装上高低床。并告诉我他跟一个高低床公司宇龙不锈钢制品有限公司合作过，但现在有矛盾，希望我跟他合作过的经销商联系，并将经销商的电话给了我，名字是陈经理（158××××6013），我在6月15日上午8点30分以后给陈经理打电话，接通后，我喂了一声问对方是不是做高低床的陈经理，他认可了自己的身份（本地口音），我问他能不能做一批高低床，他说自己现在不做了，然后他说有一个经常合作的公司可以给我优惠，让我与这个公司联系，我说好的。随后他将对方公司的固定电话号码027650××××6和一个手机号码159××××3743给了我，并说这个人姓张，是宇龙不锈钢制品有限公司。我答应了之后挂断了电话，随后我自己上网对这个公司进行搜索，并且搜索到这个公司的主页界面，看到这个公司的固定电话和他跟我说的固定电话号码027650××××6一致，当时我看到固定电话号码旁边没有手机号码，但固话号码一致，我感觉手机联系方便，便在上午近10点时给对方手机号码159××××3743打了过去，对方接通电话后我喂了一声问对方是不是宇龙不锈钢制品的张经理，对方回答是的（普通话），然后我跟对方说需要制作46个高低床，问对方以什么价格接受。他说每张高低床1980元，然后我说我是驻马店的，并告诉他我是驻马店陈经理介绍的，能否便宜点，他说是陈经理介绍的可以优惠并告诉我优惠后的价格是1900元。问我是否同意，我同意后，他说他跟会计商量下，让我等他电话并挂断电话。10分钟后，他给我回个电话过来，说和会计商量后，已经同意以1900元的价格给我做这批高低床，但需要先向他们公司账号（并将这个账号以信息方式发送给我6217995200170989385）打40000元订金。我说我现在没有那么多钱，他说不行，让我必须先打40000元订金，让我自己想办法，不然不发货。我说那你等下，我想想办法然后挂断电话。我就去确山县县城地下道东汽车东站西200米左右的农村信用社取款30000元钱，随后我便将这30000元钱带往确山县县城解放路与龙山路交叉口邮政储蓄银行分3次每次10000元向这个他说的账号打款，打款后我给张经理打了电话，我说已经打款30000元，他说还剩10000元，让我继续想办法，然后挂了电话。并给高队长也打电话说能不能先给我一笔货款让我垫付订金，他说让我放心，等货物一到，就向财务室报账给我打款，我也同意了就挂了电话。在上午11点左右时，被称为高队长的人给我打来电话，说再需要92个床垫，说今天必须给他送到，他急等着用，然后挂断电话。我就跟张经理联系，说再需要92个床垫，问他什么价格，他说每个床垫820元钱，我跟他还了一会价格，他以每个800元的价格给我。但需要打80000元订金，我说我没有那么多钱，说我已经打了30000元订金了，没有那么多钱了，就和对方商量能不能少打点订金，等货款收回后再给他将剩余的钱打给他。张经理不同意，最后商量了一会，张经理同意加上高低床订金总共先支付订金60000元钱，便给我发货。我也同意了。随后我给金姓朋友打电话先借来30000元钱在第一次打款的邮政储蓄将这借来的30000元钱分3次，2次10000元，一次9500元，给张经理发来的账号打过去。然后我给张经理打电话，他说款已经收到，随后会将货装车发往驻马店，然后就挂了电话。在中午吃过午饭1点左右，我感觉有些不对劲，便想着给高队长联系下，当我给高队长打电话的时候，对方手机提示无法接通，然后我也给张经理打电话，手机也提示打不通，这时我确定自己被骗了。
2、被告人马命福供述：我和王占奎、朱建勋在一块诈骗，我负责压门、王占奎负责接门或者转门，朱建勋负责取钱，有时王占奎负责压门，我负责转门或者接门，朱建勋一般都负责取钱。我和刘亚飞、朱建勋在一块实施诈骗时，我负责压门，刘亚飞负责转门或接门，朱建勋负责取钱。一般情况下，压门的人冒充武警部队或者看守所分管后勤的队长，假装购买电脑、购买保险、制作消防手册等方式与对方套近乎，然后让电脑店老板、保险公司业务员、施工队负责人帮忙订购不锈钢高低床，并把经销商的电话告诉被害人。被害人与冒充经销商的人联系后，冒充经销商的人会让被害人先付款再发货，等到被害人把货款转账过来后，我们又以订购床垫的方式让被害人继续给我们转钱，我再联系专门取钱的人把钱取走，整个诈骗过程基本上都是这样的。
我实施诈骗时一共使用了大概有10多部手机，我购买的这些手机都是直板按键手机，购买时都很便宜，每部手机用一次后就不再使用了。我们购买的这些用于诈骗的手机大部分都扔掉了，不过我家里还放有一些手机，有几部手机我作案时还在使用着。我家被搜查出的这些手机卡都是我用来诈骗压门用的手机，所谓压门就是我刚开始骗人时联系用的。如果我骗到人之后，我就把手机卡扔掉了，放在家里的那些手机卡说明还没有骗成功。至于充值卡是用来给这些手机卡充值使用的，以方便我随时确保这些手机卡能够畅通使用。这些作案使用的手机卡是我通过58同城上购买的，我买过郑州市、驻马店市及全国各地我需要的手机卡，这些卡都可以通过网上购买。我作案用的银行卡大都是尚姓男子和朱建勋提供的，有的还有王占奎的。但是我自己也买了一套用户名为代龙成的4张银行卡，包括建设银行、农行、工行和邮政储蓄银行的。
我和王占魁、朱建勋、刘亚飞实施诈骗，我们都知道怎么回事，见面也不需要商量，我们主要商量如何分赃。取钱人分得全部诈骗数额的20%至30%不等的钱，谁提供银行卡的得500元至1000元钱不等的钱。我们也经常在一块交流诈骗的经过，我们都知道诈骗的过程，不过有时候朱建勋不见得知道每起诈骗的详细情况，他只负责诈骗的钱到账后及时取钱，然后我们再一起分钱。
我和王占魁一起实施诈骗时，我和王占魁负责打电话诈骗，朱建勋负责提供银行账号和取钱，有时是我找的一个叫“老上”的人给我们提供银行账号和取款；我和刘亚飞一起实施诈骗时，也是我和刘亚飞负责打电话诈骗，朱建勋和“老上”给我们提供银行账号和取款。
2016年6月中旬的一天下午，王占奎冒充确山武警支队高队长给确山县城一个男子联系在武警支队打地坪的一个小工程，我冒充生产不锈钢高低床的生产厂家，朱建勋负责取钱。王占奎与施工队男子商量好打地坪工程之后，又让施工队男子帮忙购买47套不锈钢高低床。后来我与那位男子反复讨价还价后，施工队男子先往用户名为刘亚的账户上打了29500元定金。之后王占奎又让施工队男子帮忙购买92个床垫。施工队男子又往该账户上转账了30000元钱定金。我让朱建勋马上到淮阳县城将59500元钱分批取走。之后，我和王占奎、朱建勋每人分了20000元钱。
3、被告人朱建勋供述：我从2016年6月份开始帮别人取诈骗的钱，是帮崇礼乡孙庄的王占魁的妹夫小波取钱，后来我老表马命福也让我帮他取他诈骗的钱。今年6月份的时间，我跟小波说我也想跟着他干诈骗，他说干诈骗不挣钱，如果你能找到取钱的人了，他就帮我联系人让我帮着取钱。于是我就联系了两个周口扶沟的人，这两个人一个姓“刘”，一个姓“李”，具体名字我不清楚，让他们帮着取钱。
有一次吃饭的过程中，马命福问我“现在给别人取钱吗”，我说是哩，我跟他说“我给你也取钱吧，比别人那里便宜。”马命福说中呀，等有了就给你联系。过了几天，马命福给我打电话让我给他发账号，我就用手机给他拍了一张银行卡，然后通过微信发给了他，并把银行卡的开户名和密码也发给他，过了一会儿，马命福通过微信语音给我说银行卡进钱了让我去取钱，之后我就给姓“刘”的和姓“李”的打电话让他们到我这里拿银行卡取钱。他们拿了银行卡之后就去取钱，取完钱之后把钱和银行卡交给我，我再给他们一千块钱，之后我就给马命福联系让他找我拿钱，我把我应得的钱扣下来之后把剩下的钱交给他，一般是按照取款额的百分之二十扣钱，我一共帮他取七八次。
今年6月中旬，具体哪一天我记不住了，马命福给我打电话说让我给他发银行卡，于是我就给他用手机拍了一张银行卡的照片，通过手机微信传给了他，等一会儿，马命福通过微信给我说上钱了，当时他跟我说进了五万多块钱，具体多少钱时间长了我也忘记他当时给我说五万几千块钱了。之后我就给姓刘的还是姓李的联系让他找我拿银行卡取钱，当时是他俩谁去取的钱我忘记了，我把进钱的那张银行卡交给他，另外又多给了他几张银行卡，我跟他说让他先到进到银行柜面取四万多块钱，然后剩下的钱再到ATM机上去取。我给他说了之后他就去取钱了，具体去哪里取的钱我也不清楚，他取完钱之后找到我，把钱和银行卡交给我，我印象中那天一共取出来五万七千多块钱，我给了取钱的人一千块钱，之后我跟马命福联系，让他到周口找我拿钱。马命福来周口市区常青路我租房子的地方，我把我应得的一万一千多块钱扣下来，把剩下的钱交给了马命福。
4、银行转账凭证载明邵某向62179952001709898385帐户转帐59500元的情况。
二、2016年7月19日，被告人马命福冒充确山县武警中队高队长，以武警中队院内修训练场打地坪为由和被害人杨某取得联系，后以单位需要订购不锈钢高低床，以向被害人订购不锈钢高低床的名义，利用被告人朱建勋提供的银行账号，通过银行转账的方式诈骗被害人杨某30000元钱，后由朱建勋负责将诈骗来的钱从银行取出。
认定上述犯罪事实的证据有：
1、被害人杨某陈述：2016年7月19日上午11点多钟，我到确山县城朗陵大道西段的亚远小区去看一个地平工程。到地方后我一个朋友张某4给我说确山武警中队有一个几千平方的地平活，问我能不能和他一块干。我问张某4这活是谁介绍的。张某4说这个活是确山县土地局的周某介绍给他的，周某和武警中队的高队长是战友。我给张某4说要是熟人介绍的也管干，这活也是咱本县的活。说了几句话后我们就开始在亚远小区里面干活了。过了一会张某4又过来给我说刚才高队长给他打电话了，说是明天上面的领导到确山县武警中队检查，高队长想把武警中队的45张高低床给换了，想让他帮忙先垫钱买45张高低床。下午5点了让我们去武警中队找他，他把工程订金和买床的钱都给我们。张某4又问我这活管干不，我说管干。张某4说他刚才联系了一圈子也没找到哪卖不锈钢高低床的，高队长又给他介绍了一个驻马店卖高低床的程经理，他给程经理也联系了，程经理说现在不干了，把武汉生产不锈钢高低床厂家的电话给他了，让他直接联系厂家。张某4说他想和我一起干这个活，让我给武汉厂家的直接联系。我想着干部队的活也中，我就同意了。张某4就给我说了155××××8401这个号码。当时已经中午了，张某4给我说了那个号码后就从工地回家了。张某4走后我也回家去了，中午吃饭的时候，我用我的手机打了那个号码。电话接通后，我问对方是不是张经理，对方说是的，我问对方是不是武汉生产高低床的厂家，对方说是的，他是销售科的。我问对方是不是生产的有不锈钢的高低床，对方说他们公司就是专门生产这种床的。我说我想订点不锈钢床，并问对方啥价钱，对方说一张高低床是1900元钱，要是在市场买得2000多元钱，我问对方能不能便宜，对方说不能再便宜了，床的价钱已经低于市场价了。我说我想订45个床。对方问我啥时要，我说我今天就想要，对方算了一下说45张床得85500元钱，我这边需要先付床钱他才能发货。我给对方说我没有那么的钱。对方说要真是没那么多的钱，就先付50000元钱，我说50000元钱我也没有，对方说让我最起码得付点订金，他才好发货，我说中，对方问我有哪个银行的卡。我说我有邮政储蓄的卡，对方问我有农行的卡没有，我说我没有。对方说他问问财务看有没有邮政储蓄的帐户，要是有了呆会用短信给我发过来，货到之后我只需要把剩余货款付了就行了，说了这话我们就挂电话了。过了一会155××××8401这个号码给发来了两条短信，短信的内容是：“中国邮政储蓄银行、帐号：62×××48户名：张欢”，过了一小会对方又给我发来一条短信，短信的内容是：“武汉宇龙不锈钢制品有限公司。地址：武汉市江汉区友谊大道652号。销售科张经理”。收到短信后，我就拿着银行卡去了确山县城护城河路邮政储蓄银行ATM机上以卡卡转帐的方式向对方帐户转了30000元钱。转过钱后我又给155××××8401打电话问对方钱收到了吗，对方说收到了，中午1点50就发车，晚上7点40到驻马店，发的是中铁快运，然后我们就挂电话了，过了一会155××××8401这个号码又给我打来电话说货准备直接送到确山，让我报一下收货的地址。我给对方说了确山西郊居委会，对方说货会直接送到居委会。又过了一会，我正在街上买药的时候，张某4又给打来电话说高队长给他联系了，说忘记让买床垫了，看能不能再给厂家联系一下，再买90张床垫。张某4让我再给厂家联系一下。挂了张某4的电话后，我又打了155××××8401那个号码问对方有没有配套的床垫。对方说有。我问对方一个床垫多少钱。对方说900元一张。我问能不能便宜。对方说我是老客户了便宜一点，800一张，床已经发货走了了。床垫钱得一次性付清，他一个销售经理当不了那么大的家了。我给对方说我没有那么多的钱了，再付给他30000中不中。对方说不中。我说货是确山武警中队的领导让买的，我还没给领导见面，等我见了面了，到下午5点再把钱都打过去。对方说不中，如果不能付全款就不发货了。接下来对方又说真付不了全款算了，让我把买床剩余的钱打过去，他就把床垫给我发过来。我说我没有那么多的钱了，只有30000元钱了。对方说让我想办法筹齐40000元他就发货。我说我确实没有了。对方这时又说我再打30000元也行。我给对方说考虑一下，然后我们就挂电话了。这时我就有点怀疑了，我就给原来在确山县看守所工作的民警时某打电话问武警中队有没有姓高的队长。时某说他退休了也不太清楚。挂过时某电话后，一个号码为：156××××8315的号码给我打来电话说我被骗了，我问对方是谁，对方说是郸城县刑警队的，让我赶快报案。我就去了确山县城护城河路我转款的邮政储蓄银行并在那打110报警了。
2、证人张某1证实内容与被害人杨某陈述内容基本一致。
3、被告人马命福供述：2016年7月份的一天，我和王占奎、朱建勋商量着一块诈骗。当时王占奎冒充确山武警支队的队长给确山县一位男子联系在武警支队院内修训练场打地坪的工程，我冒充生产不锈钢高低床的生产厂家，朱建勋负责取钱。我们骗得那位男子30000元钱定金。我把用户名为刘亚的工商银行账号发给那位男子。朱建勋马上就去银行把钱取出来了后来我和王占奎、朱建勋每人分得10000元钱。
4、被告人朱建勋供述：还是今年7月二十号前后，具体哪一天我记不住了，还是马命福给我联系让我给他发银行账号，我还是通过手机拍了一张邮政银行的卡，通过微信发给了马命福，等一会儿马命福给我说银行卡内进钱了，进了三万块钱，然后我就给姓刘的或是姓李的联系让他们去取钱，他们找到我拿了银行卡，具体他们在哪里取的钱我也不清楚，他取出来了两万九千多块钱，把钱交给我，我给他拿了一千块钱好处费，之后我就给马命福联系，让马命福到周口我租房子的地方找我拿钱，马命福到了之后，我当时扣下来三千块钱左右，把剩下的钱交给了马命福。
5、同案人王占魁供述：2016年七八月份的一天上午，马命福给我打电话让我到崇礼乡张庄村马命福家里和他一起实施电信诈骗。我接了电话之后就去了马命福家。在马命福家里，我和马命福我俩一人一个房间，我就冒充确山县武警中队的高队长跟确山县单位领导打电话，跟他们说武警中队需要打地坪，让他们帮忙联系施工队。等一会儿，我的手机上接到一个确山县搞工程的人的电话，他问我是不是武警中队的高队长，我说是的，我又问他是不是领导介绍的施工队，他说是的，我就跟他说武警中队有个几千平的地面硬化活，看他接不接，他说他愿意干，我跟他说让他下午5点左右到武警中队来看看场地，把这个事情定下了，之后我们就把电话挂断了。等一会儿，我又以武警中队的高队长的名义给他打了过去，跟他说市里面的领导要到单位检查宿舍问题，我们需要更换一批高低床，一共四十五张，问他有没有认识卖高低床的朋友，他说没有，我就跟他说以前我有一个姓程的供货商，但上次购买床的时间因为开发票的问题闹的不愉快，想让他帮忙跟程经理联系一下，从他那里买床，并且跟他说以前买的一张床是三千块钱，他同意之后我就把程经理的电话交给了他。这个程经理的电话是马命福拿着，接着马命福就冒充程经理接了这个被害人的电话，马命福跟被害人说他现在已经不干这个生意了，如果他想订购，就给他一个厂家的电话，并跟厂家说是熟人介绍，让厂家给他一个出厂价，随后马命福就冒充程经理给被害人提供了一个武汉的生产高低床的厂家的销售科的张经理的电话，这个厂家的电话也是马命福拿的。具体马命福以厂家的名义是怎么跟被害人说的我就不清楚了。最后我们诈骗这个被害人三万块钱。钱到账之后马命福就跟朱建勋联系取钱。等钱取出来之后，我和马命福开车去周口朱建勋的租住地将钱拿回来。朱建勋取完钱之后按取款额的百分之二十扣除一部分，剩下的钱给我和马命福，钱到手后马命福扣除购买手机手机卡、充值卡的、小灵通的钱之后给我分了三千块钱。
6、银行转账凭证载明杨某向收款人为张欢，收款帐号62×××48帐户转帐30000元的情况。
三、2016年4月26日，被告人马命福冒充濮阳市消防队张队长，以消防队需地面硬化为由和被害人郭某取得联系，后又以单位需要订购不锈钢高低床，以向被害人订购不锈钢高低床的名义，通过银行转账的方式诈骗被害人郭某20000元钱。
认定上述犯罪事实的证据有：
1、被害人郭某陈述：2016年4月26日上午9时10分，当时我在濮阳市华龙区胡村乡大庙村3组家里，我接到濮阳市华龙区黄河办前合村我的朋友赵某1的电话，他说消防队有一个院的地面需要硬化，让我给人家联系联系，谈谈价钱，然后他就给了我一个电话158××××6703，因为我和赵某1以前在一起干过活，所以我就信得过他。当日10时4分，我就给他提供的号码打了过去，对方自称市消防队的张队长，说有一个硬化地面的活儿，一共有2000多平方米，让我做一下报价，我说每平方得60元，他说让我每平方米报70元，他从中抽每平方米10元钱的好处费，我就答应了，他说让我下午三点等他的电话，带着身份证到市消防队准备签合同。到了12时44分，我接到张队长的电话，让我帮个忙，说消防队需要20张床，每张3600元，床的规格是长宽高为2米*1.9米*0.9米，需要用进口不锈钢钢管制作，让我问问床多少钱一张，他还给了我卖床的电话，027-65024071，是武汉的电话，我就给卖床的打了过去，因为通话不清楚，对方用188××××8547手机号给我打了过来，我说了床的规格后，对方说每张床2400元，我给张队长说了，张队长说了给我点好处费，我主要是干他的活，不要好处费，他说先把钱给他垫出来，下午签合同时把钱给我，我就答应了。然后我给卖床的打电话，说要20张床，对方必须交15000元的定金，并给了我一个建行的卡号62×××21，户名江涛。我就安排我的女儿郭某1，让她先把钱给对方打过去，然后我女儿郭某1就用她的存折，存折号为25×××00，在濮阳市黄河路开发区建行给那个账号转过去15000元钱。当日12时44分，张队长又给我打电话，说忘了买床垫了，让我帮他代买40张床垫，我又给卖床的打电话，说要40张床垫，对方要求交5000元的定金才能发货，我就又安排我的女儿郭某1往江涛的卡上又打了5000元钱，到了下午14点多钟，我给张队长打电话，准备去签合同时电话就打不通了，再打卖床的电话，也打不通了，我就意识到被骗，然后我就来公安局报案了。
2、被告人马命福供述：2016年五一之前的一天，当时我从网上查到濮阳市华龙区一个赵姓男子的电话，我自称是濮阳市消防支队张队长，通过赵姓男子与施工队郭姓男子联系上了。我通过施工队郭姓男子帮忙购买20套不锈钢高低床。郭姓男子往我提供的用户名为江涛的建设银行账号（查实账号：62×××21）上转账了15000元钱定金。我又让郭姓男子帮忙购买40张床垫，郭姓男子又往用户名江涛的账号上转账了5000元钱定金。之后，我到商水县一家建设银行把这20000元钱取出来。
3、转账凭条、户名为江涛，卡号62×××21的银行卡交易明细载明郭某2016年4月26日转账江涛帐户15000元、5000元，该两笔款均被支取。
四、2016年7月20日，被告人马命福冒充周口市郸城县消防队刘队长，以消防队需要整修地坪为由和被害人刘某取得联系，后又以单位需要订购不锈钢高低床，以向被害人订购不锈钢高低床的名义，通过银行转账的方式诈骗被害人40000元钱，后由被告人朱建勋负责将诈骗来的钱从银行取出。
认定上述犯罪事实的证据有：
1、被害人刘某陈述：2016年7月20日上午九点多，我接到我大哥黄冠志的电话，他打电话给我说他接到一个陌生的电话说是郸城县消防队的姓刘，他们消防队需要租赁仓库，后来姓刘的问我大哥认识不认识干工程的，他们消防队需要整修靶场地坪，我大哥说认识，然后就把姓刘的号码给了我，姓刘的电话是156××××4150，我就给这个电话打了过去，对方是个男的，本地口音，40岁左右，我说我是做工程的，姓刘的说他是消防队的，他们有2000平米地面需要硬化，我说可以，然后就谈价钱，后来谈到185元一平米，姓刘的说可以，下午4点半签合同，他说先付给我一半，工程结束后再付另一半，后来姓刘的说他们消防队需要30张床，他和卖床的闹翻了，让我和卖床的联系，让我先把钱垫着，下午一块儿把钱给我，他就给了我一个号码，姓周，号码是156××××5349，我就和姓周的联系，姓周的是个女的，她说她不干了，然后就给了我一个卖床的厂里电话，是武汉的电话，131××××7731，我就和这个号码联系，他说他姓谭，每张床1600多元，我说我要30张床，他说总共40000元，他就给我一个账号，邮政的账号是62×××54，户名杜丹，中午11点51分，我去了郸城县县政府附近的邮政银行存的20000元钱，后来又给我了一个中国农业银行的账号，账号是62×××73，户名张辉，下午15点51分我去郸城县农业银行往这个账号存了20000元，存完钱给消防队的人、武汉卖床的人就联系不上了，我就来郸城县公安局报警了。
2、被告人马命福供述：2016年7月下旬的一天，我和王占奎、朱建勋约好出来诈骗，王占奎冒充消防队刘队长给郸城县一位施工队男子联系整修靶场地坪，我冒充不锈钢高低床的供销商，朱建勋负责取钱，不久一位男子打电话问我是不是销售不锈钢高低床的供销商，我说是的，那位男子说他想订购30套不锈钢高低床，我说30套每套1680元，需要50000元钱，需要先付款才能发货，那男的说他没那么多现金，经过讨价还价，最后达成让他先付40000元定金，随后我给那位男子发了一个用户名为张辉的银行账号，他说农行人太多，得很长时间等，我又给他发了一个用户名为杜丹的邮政银行账号，那位男子把40000元钱转账到用户名为杜丹的邮政银行账号，收到钱后，朱建勋马上到周口市一家邮政储蓄银行把40000元钱取出来了。由于银行卡是我提供的，当时王占奎给我分了14000元钱、王占奎自己拿了14000元钱，剩下的12000元钱给朱建勋了。
3、被告人朱建勋供述：还是今年7月二十号前后，具体哪一天我也记不住了，马命福跟我联系让我给他发银行账号，我还是通过手机拍了一张银行卡，通过微信发给了马命福，这次进了四万块钱，于是我就给姓“刘”的还是姓“李”的打电话我忘记了，让他找我拿银行卡取钱。我把银行卡交给他之后他就去取钱了，具体在哪里取钱的我也不清楚。过有半个多小时，他就回来了，把钱和银行卡交给我，我当时就给他了一千块钱，他走后我就给马命福联系让他找我拿钱。我们还是在周口市区我租住的房子里见了面，我扣下五千多块钱，把剩下的钱交给了马命福。这次用的哪个银行的银行卡，姓名是谁我忘记了，40000元钱是分几次汇进帐户，时间长我记不住了。
4、户名为杜丹、卡号62×××54的银行卡交易明细载明刘某2016年7月20日转帐杜丹帐户20000元。
5、户名为张辉、卡号62×××73的银行卡交易明细载明刘某2016年7月20日转账张辉账户20000元，该款于当日被支取。
五、2016年7月28日，被告人马命福冒充驻马店市消防支队队长，以消防支队需要印制消防画册为由和被害人葛某取得联系，后又以单位需要订购不锈钢高低床，以让被害人帮忙订购不锈钢高低床的名义，利用被告人朱建勋提供的银行账号，通过银行转账的方式诈骗被害人22000元钱，后由朱建勋找人将诈骗来的钱从银行取出。
认定上述犯罪事实的证据有：
1、被害人葛某陈述：我开了一家驻马店市超真彩印厂，今天上午11点左右，一个电话136××××4936的号码给我打电话，对方是个男的，自称是驻马店市107路消防支队的，他说他姓刘，是负责采购的，对方需要印26万本消防画册，我说可以，我问对方什么要求，对方说需要64开，32码，内文要用128克纸片，皮用200克复亮膜，对方问我价格是多少，我说1本1块零6分，对方问能便宜吗，我说不能便宜，对方说开发票时按1块5开票，对方说电子版正在设计，到了晚上18点多让我过去拿电子版。到了中午12点多钟，电话136××××4936的号码给我打电话说他单位需要订购45套军用高低床，他说他之前是以每套3000元的价格购买的，问我有认识卖这个床的不，我说我问问，我就挂了电话。过了一会儿，电话136××××4936的号码给我打电话说之前驻马店市有人卖这个床，但是因为个人原因他不能直接订购，他把卖这个床的经销商电话给我说了，我就给135××××6043这个号码打电话，对方是男的，他说他之前卖这个床的，现在不卖了，他说可以提供厂家的电话，对方给我说厂家电话是155××××6553，厂家自称姓张，是个男的，我给155××××6553打电话，对方说是湖北厂家的，我问有高低床吗，对方说有，我把型号报给了厂家，我问厂家多少钱一套，厂家说1980元一套，我就感觉有钱赚，我就给姓刘的回电话说湖北厂家有床，我问消防姓刘的要吗，对方说要床，对方问我什么价格，我给消防姓刘的说3000元一套，我还说厂家要我交订金，姓刘的让我交订金，明天不耽误检查用，厂家要我交五万元钱订金，我给姓刘的说我没有这么多钱，厂家给我打电话让我交一万元订金，我就去乐山路北段的农业银行给对方打了一万块钱现金，姓张的厂家给我说了一个银行账号62×××78，到了13点多，姓刘的给我打电话需要再买90个床垫，我又问姓张的有床垫吗，姓张的说有床垫，是另外一个厂家生产的，床垫是800元一张，消防姓刘的给我说是一张床垫1200元，我感觉有钱赚，我就给厂家打了12000元的定金，到了下午16点左右，消防姓刘的没有把钱打给我，我就感觉我被骗了，我就打110报警了。
2、被告人马命福供述：2016年7月28日上午9时许，我冒充驻马店市消防支队的李队长骗了驻马店市一家广告图文公司一女老板22000元钱。这是通过用户名为张欢的农业银行账号转账的。我和王占奎到周口市车站路附近与朱建勋见面，当时朱建勋分了7000元钱，我和王占奎每人分了7500元钱。
3、被告人朱建勋供述：今年7月下旬的一天，具体哪一天我记不住了，马命福跟我联系让我发账号，我就找了一张农业银行的银行卡用手机拍了照，通过微信给马命福发了过去，过了一个多小时，马命福给我联系说银行卡进钱了，进了两万二千块钱，让我去把钱取出来。我就给姓刘的还是姓李的联系，具体是谁我忘记了，我把银行卡给他之后他就去取钱了，具体在哪里取的我不清楚，当时他取出来了两万一千多块钱，他取了钱之后把钱和银行卡交给我，我给他拿了一千块钱，之后我就给马命福联系，让他找我拿钱。我们在周口市区我租房子的地方见了面，我扣下来两千块钱，之后我把剩下的钱交给了马命福。
4、银行转账凭证载明被害人葛某向收款人为张欢、收款账号62×××78帐户转帐22000元的情况。
六、2016年8月3日，被告人马命福、刘亚飞二人冒充洛阳市第四监狱工作人员，以购买电脑为由和被害人张某2取得联系，后又以单位需要订购不锈钢高低床，以向被害人订购不锈钢高低床的名义，利用被告人朱建勋提供的银行账号，通过银行转账的方式诈骗被害人张某250000元钱，后由朱建勋负责将诈骗来的钱从银行取出。
认定上述犯罪事实的证据有：
1、被害人张某2陈述：2016年8月3日中午，我接到一个电话（电话号码136××××7354）对方自称是洛阳市第四监狱的工作人员，说想从我的电脑店里购买13台电脑，可以当面交易，在我们双方就电脑的价格等问题达成一致后过了大概半个小时左右，对方又给我打了个电话说他们单位还需要一批不锈钢床铺（厂家电话：188××××1004），但他和这个厂家闹过矛盾，所以请求我帮忙购买一些床铺，之后可以连带电脑钱一起还给我。然后我就拨打了对方提供的不锈钢床铺厂家电话，电话中我和厂家老板就不锈钢床铺的数量和价格等问题谈好后，对方说需要我付定金50000元，就可以马上发货，并给我提供了一个汇款账户：邮政银行，吴双，62×××92。我想了想，就于2016年8月3日12时40分和13时40分在汝阳县刘店乡邮政银行分别向对方提供的账户汇款20000元、30000元，共计50000元钱。当我汇款之后，自称是洛阳市第四监狱工作人员的男子又给我打电话让我帮忙购买床铺垫子时，我发觉被骗，遂来汝阳县公安局报案。
2、被告人马命福供述：2016年8月3日上午9点左右，我冒充洛阳市看守所的警官给洛阳市一个跑货车的姓李的男子联系，通过李姓男子联系到一个卖电脑的。后我和刘亚飞又通过卖电脑的男子购买45套不锈钢高低床，并让卖电脑男子往用户名为吴双的工商银行账号上转账50000元钱定金。我又让朱建勋赶紧到银行把那50000元钱取出来。
3、被告人刘亚飞供述：我是马命福的姐夫。我和马命福诈骗别人的方式在上蔡县崇礼乡比较流行。具体过程是：先打电话或上网查出来全国不同地方商户或单位的电话号码，然后我们冒充当地武警或消防队的干部给商户或单位打电话。对方接电话后如果对方是做生意的商户，我们这边就说部队要大量订购其所经营的商品，让对方感觉有利可图。等谈的差不多了，我们这边冒充部队干部的人会以部队领导检查需要更换不锈钢床为名让对方帮忙代购不锈钢床。并向对方提供一个所谓卖不锈钢厂家的电话，有时会多一个中间环节，就是向对方提供一个所谓中间代理商的电话，对方如果和所谓代理商联系后，代理商会说现在不干了再向对方提供那个所谓卖不锈钢床厂家的电话，实际上中间代理商和卖不锈钢床厂家的电话都是我们这边的人冒充的。如果对方接电话的人是单位的人员，我们也是冒充当地武警或消防队的干部以部队需要施工或其它名义让单位的人员介绍做相关生意的人员。打单位电话的目的是让被骗的人更容易上当，因为所谓的生意是熟人介绍的。如果对方和冒充不锈钢厂家的人联系了，冒充不锈刚厂家的人员就会以先付款后发货为由让对方打钱，并向对方提供一个银行的帐户。对方如果上当了就会把钱打到我们提供的帐户里。我们这边看到对方上当了，冒充部队干部的人就会提出来再让对方帮忙购买不锈钢床上配套的床垫，如果对方还反映不过来那就会继续给我们打钱。如果对方发现了，我们就关掉作案手机不再和对方联系了。诈骗成功后负责取款的人把骗的钱取出来交给我们。
上星期日上午，我岳母孙某1到我家去走亲戚，她去了后我们说话的时候孙某1给我说马命福最近“生意”干的也中，让我到她家去跟马命福干两天。我想着在家里也没啥事我就答应了。这星期一上午，我一个人骑着电动车从我家去了上蔡县崇礼乡张庄村我岳母孙某1家。我和马命福见面后我给他说我在家里闲着没啥事过来跟着他干两天“生意”。当天我们没有干。第二天这就是这个星期二我和马命福就开始干了。为了互相不影响我呆在孙某1的平时住的房间里打电话，马命福在他家堂屋里打电话。我先是用马命福给我的作案手机打114查了甘肃兰州卖文具和电脑商家的电话，查好号码后我用作案手机打上述号码冒充当地消防队的人员以大批量购买商户经营的电脑、文具为由和对方谈，当时我打了五六个电话，有的人根本就不相信直接就挂电话了，有的电话就不通。打到中午十一点多钟一个也没有弄成我就不干了。停下后我去马命福的房间问他干的咋样，马命福也说一个也没有弄成。当天我们就没有再干了。星期三（2016年8月3日）早上八点半左右，我和马命福又开始干活。我通过114和12580查了兰州地区卖电脑和文具商户的电话。接下来我还是用作案手机打查到的号码，打了五六个还是成不了事，兰州那片的人都不相信，上午十一点左右的时候，我去了一下马命福的房间问他有没有中的。马命福说有个洛阳的差不多了。接下来马命福给了我一个插有洛阳地区手机号的手机和一张写有电话号码的纸条给我说等会有电话打到我用的那个手机上了，让我冒充中间商帮他转一下。然后我就拿着纸条回了我呆的那个房间，过了一会有个洛阳地区的手机号打到了马命福给我的那个洛阳手机号的手机上。电话接通后对方问我是不是万经理。我说我是的。对方问我是不是卖不锈钢床的。我说我以前卖现在不做这生意了，我可以把生产不锈钢床厂家的电话提供给他。对方同意要。然后我就把马命福给我的那张纸条上的号码告诉了对方。对方收到后就挂机了。接下来我又去了马命福的房间，我看到马命福用另外一部手机冒充厂家和对方交谈。接下来马命福用两部手机一会冒充干部一会冒充不锈钢床厂家和对方谈，一直谈到当天下午三点多这笔“生意”做成了。骗成功后马命福联系了取款人让取钱。下午四点半左右，马命福接了个电话后给我说钱已经取出来了他出去找取款人拿钱。晚上八点左右马命福从外面回来了，他回来后说我中间帮他转了，给我分15000块钱。
星期四下午马命福又骗成一笔五万块钱的，被害人是洛阳地区的。结束后马命福和取款人联系，过了一会取款人大概说的是卡被锁了，钱没有取出来。我们所说的“生意”就是打电话骗钱的意思。取款人是马命福联系的，我不知道是谁。我和马命福打电话实施诈骗用的手机、手机SIM卡，手机充值卡是马命福买的，不过我不知道马命福在哪里买的。作案的银行卡是负责取款的人在拿着。
4、被告人朱建勋供述：今年8月初，也就是抓住马命福的前两天，马命福给我联系让我给他发银行卡号，于是我就用手机微信给他发了一张开户名是吴双的银行卡，具体是哪个银行的我忘记了，我给他发过去之后，过了一会儿，马命福跟我联系说银行卡里面进钱了，进了五万块钱，让我去把钱取出来。我就给姓刘的联系让他找我拿银行卡去取钱。他找到我之后我把银行卡交给他，他拿着银行取钱去了，具体在什么地方取的怎么取的我不清楚。他取完钱之后就把钱和银行卡交给我，当时他取出来四万九千多块钱，我当时给姓刘的一千块钱。之后我就给马命福联系，让他来周口找我拿钱。当天下午，马命福到周口我租房子的地方找到我，我把我应得的七千多块钱扣下来，把剩下的钱全部给了马命福。这五万块钱是分两次汇进账户的，一次汇了两万，一次汇了三万，具体是先汇的两万还是三万我记不清楚了。
4、银行汇款凭证载明被害人张某3收款人为吴双，收款账号62×××92账户转帐50000元的情况。
七、2016年8月4日，被告人马命福冒充洛阳市看守所工作人员，以购买电脑为由和被害人吴某取得联系，后又以单位需要订购不锈钢高低床，以向被害人订购不锈钢高低床的名义，通过银行转账的方式诈骗被害人吴某50000元钱。
认定上述犯罪事实的证据有：
1、被害人吴某陈述：2016年8月4日8时，我妻子的姐夫王某1给我打电话，称有人采购电脑，然后我就跟对方联系，对方称领导批准了，下午16时给我打款发货，10时许对方又给我打电话称让我帮忙采购一批上下床，3000元人民币一张，共计45张床，对方给了我代理商电话，代理商又给了我厂家电话，厂家让我先交预付款50000元人民币，我就转了过去，之后我就发现被骗了，于是我就报警了。对方联系方式：134××××8249；对方账号：62×××99，户主：江涛。
2、被告人马命福供述：2016年8月4日上午9点左右，我通过58同城网上找到洛阳市一个货车司机的电话。我冒充洛阳市看守所的龙警官给货车司机打电话咨询跑一趟货车多少钱，并让货车司机帮忙介绍一个卖电脑的。后我又通过卖电脑的吴姓男子购买45套不锈钢高低床。吴姓男子往用户名为江涛的建设银行账号上转账了50000元定金。我给姓尚的联系让他取款，他把钱取出来之后跟我联系，说是钱已经取出来了，等第二天就把钱给我，但当天夜里我就被抓住了，我也没有得到这笔钱。这个江涛的建设银行账号是尚姓男子提供给我的，尚姓男子是2014年通过张金龙认识的。
3、转款凭证载明被害人吴某向收款人为江涛，收款帐户62×××99帐户转帐50000元的情况。
4、被告人用于诈骗转款的银行卡开户信息及交易明细证实被害人向被告人银行账户打款、款项被取出的情况。
5、检查笔录载明，2016年8月6日，侦查员张某5、张某6等人对被告人马命福随身携带的一部OPPO手机及在马命福家搜查出的手机进行检查，在马命福随身携带的OPPO手机的微信内，发现其与王奎等人的聊天记录，该聊天内容为二人商量诈骗的细节，并在聊天图片中发现有两张涉案银行卡，卡号为62×××52（中国银行），62×××78（农业银行），经讯问，王奎就是其同伙王占魁；侦查员在马命福家搜查出的一部正面贴有“小号”的白色YILAN牌手机中，发现该手机通讯录中存有三个手机号：“表表”132××××5293,、“上”159××××4522、“张、下”182××××9917，经讯问马命福，马民富称这三个手机号是为其诈骗后取款的人的联系方式，其中表表为朱建勋；在该手机的短信息收件箱中，发现2016年8月4日12时42分，收到“上”发的短信息“江涛：建：62×××21查：177188”，8月4日11时58分，收到“上”发的短信息“江涛，工：62×××99查：177188，身：420114199008023710”，2016年7月1日12时5分，收到158××××2109发的短信息“黄杰6236682870003553430（201688）”，2016年6月23日13时26分，收到131××××2189发的短信息“建行，刘亚6236682870003279028”。
6、搜查笔录、扣押物品清单及照片载明，2016年8月5日上午，侦查员在上蔡县崇礼乡张庄村马命福家中对马命福的住处进行搜查，侦查员在西间床头柜南侧抽屉发现两张银行卡（邮政：62×××11，农业银行：622848204939371179）。在客厅柜台上发现一张邮政卡（6215995111000206078），在东间卧室床铺下面发现一部誉米手机，在最东间衣柜中间层搜查出两个塑料袋，塑料袋里面有充值卡、手机卡、手机、账单等物品；其中在花色塑料袋里发现一深红色普洱铁茶盒，盒里面有23张充值卡，手机卡18张，身份证一张，身份证号，姓名杨','2019-01-03
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