天津市和平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）和刑初字第297号
公诉机关天津市和平区人民检察院。
被告人孙×，因本案于2013年12月17日被刑事拘留，2014年1月23日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。
辩护人尹玉华，天津允诚律师事务所律师。
被告人徐×，因本案于2013年12月24日被刑事拘留，2014年1月29日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。
辩护人何春景，天津行通律师事务所律师。
被告人朱××，因本案于2014年4月10日被取保候审。
被告人周×，因本案于2014年1月13日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕，2014年4月18日被取保候审。
天津市和平区人民检察院以津和检公诉刑诉（2014）391号起诉书指控被告人孙×、徐×、朱××、周×犯伪造居民身份证罪，于2014年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市和平区人民检察院指派代理检察员骆成出庭支持公诉。上列被告人、辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市和平区人民检察院指控，2013年9月间，被告人孙×为从化××处借款1200万元，指使被告人徐×冒充被告人周×，并由徐×提供照片，周×提供身份证信息，后通过被告人朱××伪造了一张照片为被告人徐×、信息为被告人周×的居民身份证。2013年9月11日，被告人孙×、徐×使用该伪造的居民身份证，由徐×冒充周×，骗取化××的信任，与化××签订了1200万元的借款协议，后化××将1200万元汇入周×的建设银行账户。经化××报案，公安机关分别于2013年12月至2014年4月9日间，将四名被告人抓获。2014年4月18日被告人周×的亲属向公安机关退缴1200万元，现已发还化××。
为支持指控，公诉机关当庭宣读、出示了证据。公诉机关认为，被告人孙×、徐×、朱××、周×共同伪造居民身份证，应当以伪造居民身份证罪追究其刑事责任，系共同犯罪，提请法院依法判处。
被告人孙×对指控其犯有伪造居民身份证罪的事实及定性不表异议。提出，1、自己主观上没有非法占有1200万元的故意。2、系自首，其为了挽回损失和解决问题，让朋友报警。其辩护人对指控的罪名没有异议，提出，1、孙×伪造居民身份证是受周×指使。周×在多次找马××催要借款无果的情况下，精心设骗局以投资开发项目再给华必腾出资5500万元，并编造了项目需要资金证明，让华必腾再借1200万元，两笔款到账后2小时归还出借方。华必腾公司为此出具合同交给周×、栗××去盖章。孙×深信不疑地为合作项目去借款1200万元，后按照周×的旨意伪造了身份证并找来了替身。2、孙×主观上没有占有他人财产的故意，客观上也没有占有涉案资金。在1200万元进入周×账户内后，三番五次打电话催周×将5500万元合作款打入。3、孙×具有自首情节，其得知借款被骗后向小白楼派出所报案，如实交代全部犯罪事实。希望法庭对孙×从轻或减轻处罚。
被告人徐×对指控其犯有伪造居民身份证罪的事实及定性不表异议，提出自己是帮朋友忙，触犯法律，请求法庭从轻处罚。其辩护人对指控的罪名没有异议，提出，1、徐×系从犯，其不是犯意的提起者，没有主动联系制作假证的人，也不是促成向创银公司借款成功的关键因素，未从中获取任何经济利益。2、徐×系初犯，当庭认罪。希望法庭对徐×从轻处罚。
被告人朱××对指控的事实不表异议，表示认罪，请求法庭从轻处罚。
被告人周×对指控其犯有伪造居民身份证罪的事实及定性不表异议，表示认罪。提出，1、其不明知孙×利用其身份信息制作假身份证。其是正常债权追偿，为了保护自己应得的利益，做了一些违背法律的行为，现已退回不应得的1200万元。2、其与华必腾公司没有5500万元的项目合作，更没有签订书面协议。马××连1200万元都还不了，其怎么可能再借给她5500万元。3、徐×是孙×找的，孙×没有明确告诉从化××处骗来这笔钱。单一身份证是不可能骗来钱的。
经审理查明，2013年9月间，被告人孙×为从化××处借款1200万元，指使被告人徐×冒充被告人周×，并由徐×提供照片，周×提供身份证信息，后通过被告人朱××伪造了一张照片为被告人徐×、信息为被告人周×的居民身份证。2013年9月11日，被告人孙×、徐×使用该伪造的居民身份证，由徐×冒充被告人周×，骗取天津创银投资管理有限公司（简称创银公司）化××的信任，与化××签订了1200万元的借款协议，后化××在和平区建设路75号创银投资管理有限公司内通过网银将1200万元汇入周×的建设银行6227……9174账户。被告人周×遂将银行卡内的1200万元转至天津安信腾国际贸易有限公司（简称安信腾公司）账户，后用于归还欠款等。经化××报案，公安机关于2013年12月16日将被告人孙×抓获、12月17日抓获被告人周×、12月24日抓获被告人徐×、2014年4月9日将被告人朱××抓获。2014年4月18日被告人周×的亲属代周×向公安机关退缴1200万元，现已由公安机关发还化××，并扣押作案工具假身份证一张在案。
证明上述事实的证据有：
1、证人王××、化××、祁××、孟×、姜××、田××（均系创银公司人员）的证言及辨认笔录，证实2013年9月5日，业务员孟×揽来一笔借款1200万元的业务，天津华必腾投资有限公司（简称华必腾公司）的负责人孙×说要和周×合作，由华必腾公司出资1200万元，周×所在的天津思英邦特国际贸易有限公司（简称思英邦特公司）出资3040万元。因资金周转困难需要向创银公司借款1200万元，用于银行出具余额证明，两小时做完，银行证明一出就可以回款。创银公司股东王××、化××、高晓东经研究同意出借，但公司账上余额不足，委托化××向朋友借来1200万元，并作为出借人与孙×、周×签订借款协议，华必腾公司、思英邦特公司为借款担保人。9月6日，孙×和“周×”（被告人徐×）到和平区建设路75号创银公司，祁××和孟×、田××接待的，孙×介绍说“这是周×，是思英邦特公司的实际负责人”。后“周×”说自己前几天有事没能见面。她俩还说了两家公司要合作的项目及借款的用途，保证用1、2个小时就完事。9月10日，孟×通知孙×可以办理借款业务了，孙×来创银公司，说周×在塘沽不能来签合同，而且周×的银行卡开户行在塘沽，开资金证明要去开户行。这天孙×在借款合同上签字，盖了华必腾公司的公章和法人章，借款协议的借款期限为2013年9月11日至2013年9月12日，口头约定借款两个小时，借款利息按1.1%计算。借款1200万元存到周×的建行卡里不取，孙×和周×把身份证、户口本、银行卡、u盾交创银公司保管，以保证钱款打入对方账户后无法划走。还约定对方交4.8万元的保证金，孙×当天支付了保证金。因周×没有签字，该协议没有生效，约定转天与孙×一同去塘沽与周×签订借款协议，划款。
9月11日，王××、祁××、孟×与孙×到塘沽，和“周×”会面。在建行门口见到了“周×”和周×公司的会计。创银公司人员提议用周×的身份证开一张新的建行卡，但孙×说周×的建行卡账户已签到港务局投资的项目上，不能开新卡。“周×”在借款协议上签字，并盖了思英邦特公司的公章和法人名章。签好协议后，孙×将她的身份证原件、华必腾公司的营业执照正本原件、组织机构代码证、税务登记证等原件、华必腾公司的公章和法人马××的个人印章，“周×”将她的身份证原件、户口本原件、银行卡、u盾、思英邦特公司的营业执照正本原件等相关证照和公章一并交给王××。孙×说周×的建行卡在保税区建行开户，大家就去了那里。王××通知创银公司会计向周×的建行卡存入1万元再取出，验证卡能否使用，后由周×的会计持该卡在ATM机上操作，显示卡是周×的，内有1万多元，会计分三笔将1万元取出交回王××。确认该卡没问题后，王××通知化××打款，下午1：40分化××在创银公司内通过网银将1200万元汇入周×的建行6227……9174账户。打款后孟×等人看到“周×”的手机收到一条显示账户1200万元的银行短信。孙×说有人来验资，但一直没等来人，后孟×等人查询周×卡的余额时被ATM机吞卡。这时来了两个男的，孙×说是集团的人，她和“周×”一起去找两个男的说话，孙×还一直打电话。之后两个男子走了，孙×解释，集团要看到周×账户有1200万元才会把3040万元打入周×账户，创银公司人员用手机打建行客服查到该卡内还有1200万余元。因为保税区建行下午4点下班，不能补卡，与孙×约定第二天9月12日补卡后把1200万元转回来。转天经查账周×卡内的1200万元于9月11日下午已被转走。经联系孙×，她说不知道钱已转走，周×在宝瑞通典当行。王××、祁××、姜××等人找到周×，发现与签借款协议、身份证不是同一人。经询问得知这个是真周×，身份证是假的，照片换了，其他信息都是周×的。周×承认1200万元是她转走了，说孙×欠她1200万元有一年多了，昨天通知她钱到账，所以她把钱划走了。创银公司人员得知被骗，报警。当天中午，孙×到创银公司，承认她拍了一张徐×的照片做的假身份证，带着徐×冒充周×签的借款合同。银行卡、u盾、户口本是周×给她的。孙×说她和周×原来定的只要她往周×账户上打款1200万元，周×就打款3040万元一起经营项目，不知为什么周×把这笔钱转走。还说她本人不欠周×的钱，她所在的公司可能欠周×200万元左右。孟×、祁××在公安机关经对十张照片进行辨认，指认出徐×就是和孙×一起与化××签订借款协议，签名“周×”的人。
2、证人张××的证言，证实思英邦特公司以爱人穆××的名义为法人，其和马××是股东，各占50%股份，该公司注册二三年了。有时去马××公司能看见孙×，马××介绍是她公司的孙总。2013年8、9月一天晚上，马××打电话要用思英邦特公司的营业执照、公章、税务证等，让孙×来取，干什么用其没有细问。当晚孙×拿走了这些证件，也没说干什么用。这些证件一直没有送回，其曾问过马××，她没有解释清楚，后来就联系不上马××了。
3、证人郑×的证言，证实2013年9月初，朱××用手机找办假身份证的网站，听他念叨帮别人做假身份证，照片不清楚什么的。还用其手机给办身份证的人打电话，想不起他怎么和对方说的。后朱××让其接收过快递，其将快递转给他了。
4、证人郑×娟的证言，证实2012年8、9月开始在周×处兼职负责会计工作。周×是做借款业务的，对外放贷款，其没有参与过周×的具体业务，只接待一下她的客人。听说孙×公司的马××欠周×1200万元。2013年9月10日晚周×发来短信，一个电话号码，一个徐×的名字，并来电话说徐×转天来塘沽，让其接待。具体来办什么事没有细说，让其喊徐×叫周姐，其明白了徐×是来冒充周×的。其给徐×打电话订好见面地点。9月11日早，与周泉的朋友张勇开车接了徐×。徐×说是她是孙×叫来帮忙的，还拿出一张身份证，因套着磨砂套，内容没看清。中午孙×带着四五个人来了，这些人之前来过塘沽，周×没有和他们见过面。当时孙×介绍其是周×的会计小郑，这次孙×只介绍了徐×为周总。在车上孙×给其一个纸袋让拿回去，其让小勇开车带回去了。后来听周×说纸袋里装着马××委托孙×还款的委托书、还款书。对方提出看看周×的建行卡能不能正常使用，孙×叫其拿着周×的建行卡还有徐×拿的那张身份证，和对方去了第三大街的建行，但人多没有等，其看见那张身份证上是周×的名字，徐×的照片。大家又去保税区建行，中午不办公。对方通过网银给这张卡转入1万元，后到了附近的工行ATM机，其用周×的建行卡分几次取了差点1万元给了对方，因为跨行有手续费，其知道卡密码。对方看到卡没问题就回到保税区建行，把1200万元转到周×这张卡里，后对方说转完款了，让徐×查收。孙×让其给周×发短信，把建行提醒短信转发到徐×手机上，后周×就给徐×的手机转发了建行卡进账1200万元的短信，孙×还让徐×把手机联系人周×的名字改成建行的服务号码，向其问了建行的服务号码。徐×将修改后的1200万元进账短信给对方看了，说钱收到了。之后孙×说等周×来，大家一直在建行门口等，孙×给周×打电话不接，孙×叫其给周×打电话接了，孙×电话说“你什么时候来”之类的话，之后周×就不接了电话了。下午3点多栗××和周泉来了，不知道他俩为何一起来。孙×、徐×与栗××说话，其没有在跟前，后来栗××让其去找周×，其就走了。隔了一天，听周×说孙×把之前欠的钱还上了。不清楚孙×为什么从别的公司借款还马××欠周×的钱，也不清楚周×是否向孙×许诺过“如果孙×将马××的钱还清，周×与栗××会给马××的公司投资更多的钱”这事，不知道安信腾公司是否承接过天津港的项目。栗××是安信腾公司的老总，听说这个公司做汽车进出口业务，具体情况不清楚，周×与安信腾公司没有关系。2013年夏天，周×带其去接人，后来她带着孙×还有北京投资公司的二个男的进饭店，没有谈业务上的事情。经过对公安机关出示的假身份证进行辨认，指认该身份证就是徐×手里的周×假身份证。
5、证人常××的证言，证实2011年至2012年底，其在华必腾公司担任副总经理。公司人员主要有法人马××、办公室主任李××、副总经理孙×。2012年4、5月，马××的响螺湾项目需要融资，中介把周×带来洽谈借款业务，后马××以买卖房屋形式向周×借款600万元。当时周×签约购买20多套响螺湾房产销售合同，把600万元打到华必腾公司账户上，这笔借款是上付息，华必腾公司支付给周×180万元利息。后马××和周×商量将房屋销售形式的借款合同废止，重新签订了一个借款协议。同时，马××又向周×借款400万元。周×的400万元打入其名下招行卡后转入马××指定的账户。这400万元中有100万元是周×让其帮她筹集的，其找朋友王俊鳌借来银行卡通过网银转给周×。400万元的借款期限3个月，马××付给周×利息56万元，也是其用王俊鳌的账户转给周×的。马××单独还过周×钱，其只知道还过一部分利息。
6、证人高××的证言，证实其是长泰投资发展有限公司的法人，其公司与马××的华必腾公司有过业务往来，孙×是华必腾公司的一个经理。2011年4月，华必腾公司向其公司购买宝坻知青园项目，签订了1.5亿元购买协议。马××陆续将2300万元打到其公司账上，后马××说她欠别人钱，其退还了这笔钱，2012年9月与马××签订了终止知青园项目收购协议，就再没和马××联系过。2013年7、8月，孙×说想借1200万元还别人钱，到塘沽宝海假日酒店找过其2、3次。孙×带来一个女的，介绍叫周×。孙×说想借1000万元打到一个公司，几天后那个公司就会打过来4000万元给孙×，还称去掉借的1000万元，余下3000万元投到其公司。其说没有钱，孙×和周×让其把酒店一层楼抵押就有钱了。孙×没有说1000万元打给哪家公司，周×说她可以做担保，还写了承诺书，大概内容：孙×将1000万元打到这家公司，周×负责叫这家公司将4000万元打给孙×，这个承诺书也没有写哪家公司。最后其没有借给她们钱，承诺书撕了。附协议书，证实华必腾公司法人马××收购高××的知青园项目，该协议已终止。
7、证人穆××的证言及辨认笔录，证实2011年初，高××和马××商议华必腾公司出资收购高××的知青园项目，后项目终止。2013年8、9月孙×带着周×找高××借钱，孙×让高××拿酒店一层楼抵押出1000万元，借给她还人家欠款，人家平账后，几天内对方单位再借给她4000万元，这钱投资到知青园项目中。孙×和周×都没有说哪个单位出钱，只说周×能代表出钱的单位，周×说她可以担保，高××没同意。经对公安机关出示的十张照片进行辨认，指认出周×是和孙×一同到其公司洽谈借款的人。
8、证人初×的证言及辨认笔录，证实其是天宝华映传媒集团执行总裁。2013年9月初，孙×电话说向其公司借款1200万元用1小时就还，给千分之二利息。之后孙×带着一个女的来，介绍叫周×，是天津宝瑞通典当行的股东。还介绍她们有一个天津港项目，需借1200万元打给周×账户，后周×把1200万元打给天津港项目进行验资，见到1200万元后，周×公司打给周×账户4000万-5000万元，后从周×账户再还其1200万元。过了两天，其向孙×、周×要天津港项目资料，俩人说该项目是国企，资料不好拿，其想去现场，她们推托没带去。周×和孙×聊天时其听见周×要孙×赶快还钱，之后其就将孙×借款的事给推了。经对十张照片进行辨认，指认出周×是与孙×一同来借款的人。
9、证人栗××（安信腾公司经理）的证言，证实该公司是2010年3月注册的，主营进出口汽车贸易，法人姜磊，其是股东。其与周×业务上没关系，但谁的资金出现缺口都会找对方拆借。2013年夏天，周×对市里路况不熟，让其开车带她去一家咖啡厅和马××见过两次面，都是周×催着让马××还钱，听说马××欠周×1000万元，没有谈及向马××公司投资的事，当时孙×在场。2013年9月11日下午，孙×打电话让其帮忙找周×，非要见其一面，其与周泉一起到保税区建行门口，周泉是去接郑×娟。后其给周×打电话没接听，其就离开了。当时在建行门口一堆人，除孙×和郑×娟，其他人不认识。不知道孙×为何来保税区、为何找周×。当天下午，周×用安信腾的账户转钱，是账户进入1200万元后周×打电话告诉的。后其按照周×的意思通过网银分别把这1200万元转到孙跃臣、王洪英、董伊、付滨、李森的账户。其中有200万元是其找周×借款给李森的，实际支付给李森197万元，有3万元进入其个人账户，是李森还的垫付车款手续费，2013年12月李森还了197万元。其没有听说过华必腾公司的知青园项目，安信腾公司没有和华必腾公司谈过业务合作，周×与华必腾公司或者孙×本人是否洽谈过业务合作不清楚。事后知道孙×给周×打了1200万元，不知是什么钱。
10、证人马×林的证言，证实其在华必腾公司负责库管。公司法人马××现在不在天津，也联系不上，她叫人把材料给其，让其送到公安机关并替她说明情况，马××和李××怕被公安机关扣下没有亲自来。2013年8月公司在河西区峰汇广场办公时，周×领来一个男的，马××介绍这俩人是周总和李总（孙×供述李总就是栗××），当时孙×、李××在场，其负责沏茶倒水。后来她们谈起周×之前借给马××1000万元，说再借给马××5000万元，把马××之前找周×借的1000万元先还了。当时马××同意，让李××打一式三份的合同书，并盖了华必腾公司的公章。周×说把合同拿走盖章，后来合同也没有再拿回。孙×使用的华必腾公司公章和法人章是李××给的。后来华必腾公司重新补办了工商营业执照、公章等。
11、证人周泉（周×之弟）的证言，证实马××找周×借款1000万元一直没有还。2012年底其和周×在友谊路见过马××，周×向马××催还款。2013年9月11日周×找马××要回了这笔钱，通过谁要钱的，具体细节不清楚。这天早上，其妻郑×娟说接待市里来人，市里人不认识路，其让小勇开车与郑×娟去的，其不清楚市里人和还周×钱的事是否有关。郑×娟从市里人手中拿到一个牛皮纸袋放在车里，其把这个纸袋给周×了，里面有什么不知道。当天下午郑×娟打电话说在保税区建行办事，其知道郑×娟和孙×在一起，打算去接她，因她还没有完事，其先去了栗××的办公室。栗××是做进出口贸易的，有进口汽车业务，他公司的名字说不上来。快16时其去接郑×娟，这时孙×给栗××来电话，栗××说与其一起去保税区建行。到那，孙×显得特别着急，把栗××拉到一边说事，栗××让其等他，其让郑×娟打车回家了。孙×和栗××说的什么没有听清，聊了半个小时，其与栗××就走了。并证实2014年4月18日，其受周×委托，向公安机关退缴2013年9月11日从孙×处获取的1200万元。原来说这笔钱是孙×替马××归还周×的欠款，现在经公安机关调查知道了这笔钱是孙×骗来的，所以周×说主动退缴。
12、证人付×、孙一、李×、董×、王×英的证言，证实2013年9月11日至9月16日，周×以转账方法归还借款，其中付×50万元、李×300万元、董×300万元、王×英350万元，另200万元经栗××手借给李×了。不知道周×此款的来源，没有听说过安信腾公司。
13、借款合同，收据，担保人承诺书，证实（1）2013年9月11日，孙×、徐×假冒周×与化××签订借款1200万元的合同情况。该合同约定：甲方化××同意出借给乙方孙×、周×1200万元。乙方指定汇款账户周×的建行6227……9174账户，借款用途为资金周转。借款期限2013年9月11日至2013年9月12日止，借款到期后，乙方应无条件向甲方偿还本金及支付所欠利息，按月利率1.1%执行。丙方华必腾公司、思英邦特公司自愿为乙方向甲方借款提供担保，担保方式为连带责任保证。为保证借款协议顺利实施，甲方一次性收取乙方借款0.4%作为逾期保证金48000元。出借人化××签字、借用人孙×、周×签字，留有孙×、周×的身份证号，担保人华必腾公司公章、马××个人名章；思英邦特公司公章、穆××个人名章，签约时间2013年9月11日。（2）收据，其内容：今收到银行卡转账现金1200万元，此手续为借款合同附件。借款人孙×、周×签字，2013年9月11日。（3）担保承诺书，证实华必腾公司、思英邦特公司为孙×、周×向化××借款1200万元提供连带责任担保。业经被告人孙×、徐×辨认，证实是合同、收据系其二人所签。
14、孙×向创银公司借款时使用的证件及证件照片，包括（1）华必腾公司、思英邦特公司印鉴、证照，包括公章、个人名章、企业法人营业执照、组织机构代码证等。（2）孙×、周×的身份证件，其中周×的身份证为假的。（3）周×户口本及银行卡、u盾、银行卡密码条。业经四名被告人辨认。
15、银行卡客户交易查询、账户历史交易明细表、存取款凭证、挂失业务凭证、录像资料，证实（1）周×建行6227……9174账户于2013年7月开户，该卡无资金注入。（2）2013年9月11日该卡入款1万元，分三次支取款，卡内余额144元。后于当日化××建行卡转入周×6227……9174建行账户1200万元，当日周×将该卡办理挂失手续，并补办了新的6217……8180建行卡，原卡内资金全部转入新卡，后转入安信腾公司建行账户1200万元（3）安信腾公司账户于2013年9月11日至9月13日转入安信腾公司工行账户200万元，其中转入天津中晋国际贸易有限公司工行账户197万元，栗××工行账户3万元；转入董×工行账户300万元；转入王×英招行账户350万元；转入孙×臣招行账户300万元；转入付×招行账户50万元。后分别取现或转出的情况。业经被告人孙×、徐×、周×辨认。
16、还款说明，授权委托书，其中还款说明的内容：孙×受马××委托向化××借款，用于偿还所欠周×借款事宜，并需周×本人提供银行卡及身份证，便于还款。（化××为最终还款账户）。孙×签字。授权委托书的内容：今有马××委托授权孙×办理2012年11月6日、2012年11月14日马××向周×借款本金共计1000万元，利息200万元的借款事宜。委托人马××个人名章，被委托人孙×签字。业经被告人孙×、周×辨认，孙×供述上面的孙×签名是其本人所写。周×供述均系孙×给其用于归还欠款的。
17、马××向周×借款1000万元的材料，包括借款协议、补充借款协议、担保书、借据、商品房回购合同、银行账目、往来收据，马××、邵军身份证、担保人协议书、华必腾公司开户许可证、机构信用代码证、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证，证实（1）2012年8月3日马××以海纳国际大厦1338.16平米的房产作抵押，向周×借款600万元，后于11月6日终止该房屋回购合同，重新签订借款协议，分别于2012年11月14日至2013年2月2日马××向周×借款600万元；2012年11月6日至2013年1月5日马××向周×借款400万元。两笔借款均用于经营周转，利息9%，借款人逾期还款的，除继续按照本合同约定的利率向贷款人支付利息外，还应以借款金额30%违约金支付给出借人。借款人马××，担保人邵×、华必腾公司。（2）、周×账户于2012年8月3日向马××汇入借款600万元，同日马××向周×账户返利息180万元；2012年11月6日周×账户向马××汇入借款400万元，同日马××向周×账户返利息56万元。业经被告人孙×、周×辨认。
18、天津市公安局电子数据检查，证实对孙×、徐×手机内容提取证据的情况。（1）周×给孙×发的短信：9月6日20：00：此信息为周×的身份证号、假的家庭住址。9月7日17：12：此信息为周×的身份证号、家庭住址及身份证签发机关、有效期限。9月10日12：21：周×银行卡开户行，卡号、及大额支付号、户名。（2）徐×手机中提取的周×转发来的建行提醒短信息，其内容：联系人周×，9月11日13：46分，化××9月11日13时40分向您尾号9174的储蓄卡账户转账存入人民币12000000元，活期余额12000144元［建设银行］。（3）孙×给周×发的短信：9月10日21：52：1862208****，徐×。9月11日14：46：什么情况？再怎么样，你也得接电话呀，你想过我的处境。你把我扔在这，连个信息都不回，让我怎么办？急死我了，您说句话行吗？你是什么意思呀！不论如何，您也不能这样办事呀，咱们是一起的，有什么情况你得让我知道。9月11日16：33：有问题得解决，我和孟他们分开了，你接电话，我跟你说清楚。您不见我可以，我话还没说完，我还有事必须和你商量呢！周×给孙×回复短信：这么久了，你应该也知道我的性格，心情不好，复杂，你怎么想都应该，咱结果上见吧。你给我两天时间行么？孙×给周×发的短信：你先接个电话，这事只有咱俩个人加一起才能解决，你明白吗？我觉得这段时间以来你应该能了解我吧。我不想再怪你什么，没有用，现在主要是怎么解决，咱俩不能连话都通不上啊，我还有事跟你说呢。周×给孙×回复短信：晚上行么？我安静会。孙×给周×发的短信：您先接个电话，我真的有事商量！算我拜托！9月12日8：38：快接电话，急事！您这到底什么意思。咱不是得解决问题吗！你觉得你不接电话能解决问题吗？你现在是想把我一个人扔在这儿吗？
19、工商登记材料，包括华必腾公司、思英邦特公司、安信腾公司的营业执照、组织机构代码证、开户许可证等工商登记材料，证实华必腾公司法人马××、思英邦特公司法人穆世霞、安信腾公司法人姜磊，以及各公司的性质等。
20、案件来源和抓获经过、控告信、在逃人员登记信息表，证实2013年9月12日，化××到和平区小白楼派出所举报孙×等人诈骗其1200万元。2013年9月24日公安和平分局对孙×、徐×、周×以涉嫌合同诈骗罪立案侦查。2013年12月16日将孙×抓获，12月17日将周×抓获，12月24日将徐×抓获，2014年4月9日将涉嫌伪造居民身份证被上网列逃的朱××抓获。
21、扣押及发还物品清单，证实（1）周×的亲属代周×退缴案款1200万元，公安机关予以扣押，并于2014年6月5日发还化××。（2）作案工具假身份证一张已扣押。
22、户籍材料，证实被告人孙×、徐×、周×、朱××的出生日期等身份情况。
23、被告人孙×的口供，供述其在华必腾公司任业务经理，负责投融资业务。2012年4、5月马××和高××洽谈收购知青园项目。因为资金不足，2013年8月马××让其和周×接洽，商议与安信腾公司合作收购知青园项目。周×说愿意出资合作，但马××先把1000万元欠款还清后才能投资。其公司以前向周×借过1000万元，是马××经手的。当时华必腾公司账上没钱，其问马××欠款事，马××说还差200万至300万元未还。其又问为何周×提出要先平欠款1200万元，马××说不知怎么算的，到底欠多少以后对账，是帮忙也好，是抓紧让安信腾公司出钱也好，让其先找1200万元给周×平帐，好从周×那里拿到5500万元的投资款，其就按马××的指示去借1200万元。第一次与周×见面是去高××的宝海假日酒店借钱，高××不同意借钱。俩人又找初×借款1200万元，也没有谈成。2013年8月在上岛咖啡，其、马××、李主任与周×、李总商量合作事情，其起草了合作开发知青园项目的合同，华必腾公司盖章后李总拿走了，说去研究细则，等钱到账再出正式协议。周×是两家公司的中间人，其把借款打到周×的账户上，周×负责让李总的钱也打到她的账户上。其就给创银公司的孟×打电话借钱，把合作的事说了，谈好借款1200万元用2小时，入周×的账户过一下账就打回创银公司。其当时担心这1200万元出问题，问了马××。马××说公司不欠那么多钱，周×不可能把1200万元弄走。其从李主任手里要了营业执照等，创银公司的人检查了华必腾公司的材料和公章，打了一份借款协议。内容是由其个人向创银公司的化××借款1200万元，华必腾公司担保。借款1200万元，借款1天，利息4‰，把周×的身份证、户口本、银行卡、网银交给创银公司。创银公司的人让其先在协议上签字，盖了公章。第一次和创银公司的人去塘沽找周×打款，周×没有露面。后创银公司提出需要周×提供公司作担保方，周×只同意签字，马××就借了思英邦特公司的营业执照等材料。创银公司的人还要求打款时周×与他们在一起。而周×讲她要盯着李总把钱打到她的账户上，后化××将他们的钱提走，让其找人冒充她签协议。其为了做成生意就同意了，其找徐×冒充周×，把借款的事跟徐×说了，徐×同意。其告诉周×人找到了，但创银公司会押着身份证、户口本，与身份证照片不一样怎办，周×说做个假身份证。后其找徐×要了照片，告诉她做个周×的假身份证，并说周×的身份证、户口本、银行卡都押在对方公司，保证资金安全。其找朱××帮着做假身份证，将周×转来的身份证信息转给了朱××。后来在津汇广场朱××把做好的假身份证送来。在车上其给徐×看了假身份证和周×的户口本，还开着免提给周×打电话，周×说保证就用两小时倒下账，让徐×放心。因为户口本很旧，徐×还问了户口本真假，周×说是真的。其和徐×到创银公司，徐×按照其教的说了，包括借款为了合作方验资，看到1200万元人家就打5500万元等。对方找徐×要身份证和户口本，其和徐×都说身份证留在银行办汇款了，就带了户口本，对方把户口本拿走验了一下。订好9月11日去塘沽打款，其把周×的假身份证、银行卡、密码纸条交给了徐×。周×让徐×坐轻轨去塘沽，并安排会计去接，还给了会计的电话。9月11日，其带着创银公司的人到塘沽，还款说明和授权委托书是在建行门口，周×的会计让其签的，后交给司机带回给周×的。
创银公司的人让徐×在借款协议上签字，假身份证和银行卡给了对方，其把周×的户口本、华必腾和思英邦特公司的材料和公章也都给了对方，由他们在借款协议上的担保方盖章，会计把周×的u盾给了对方，还和对方到银行查了卡没有问题。下午13时许，化××在创银公司内通过网银将1200万元打到周×的建行卡上，打款后，王总问短信来了没有。之前和周×商定好她手机收到短信提醒后转发给徐×，周×将1200万元到账信息给徐×转发了，会计还提醒徐×把周×的名字改成建行的号码。徐×把信息给创银公司的人看了。后大家等周×带着她公司的人来银行打5500万元。但是周×不接电话，也没有出现。后其对李总说其把钱打过来了，让李总把他们的钱也打过来。李总说之前空港汽车行有点事，5500万元已用了，等一个星期再说。其还给周×发了十多条短信。转天，孟×打电话说账户没钱了，其让他们去宝瑞通典当行找周×，后来对方让其到公司来说明情况。到公司后，王总讲周×说这1200万元是还华必腾公司欠周×的款。其解释说这1200万元周×明知是借的钱，公司欠款和这个事情没关系，事情是其办的，其和周×没有欠款，公司也不欠周×这么多钱。后来创银公司的人不让其走，其就报警了。其促成这件事，就是为了帮助公司开发项目。如果项目运作成功，有其5%以内的股份，这是运作之初马××许诺的。华必腾公司为了得到安信腾公司的5500万元投资款，才向创银公司借款1200万元，清欠马××向周×的借款。当时周×答应其投资的5500万元会很快打过来，其是借款倒周×的投资款，才和创银公司提出借款2小时的。创银公司拿走银行卡和网银，目的是监视其和假周×别把钱转走，而其没有想到真周×将银行卡挂失，用新卡将钱转走了。
24、被告人徐×的口供，供述2013年9月，孙×打电话说她找人借1200万元，让其帮忙冒充一个叫周×的女子和一个公司签借款合同，还说对方将钱倒到周×的账户，两个小时后周×再给对方将钱倒回来，碍于朋友面子其同意了。之后孙×找其要一张一寸照片，说做周×的身份证。其把照片给孙×传过去了，孙×说需要把周×的户口本、身份证、银行卡、公司营业执照都押给对方。隔了一天下午14点，孙×到南京路津汇广场门口找其，一会儿来了一个男子（朱××）给孙×送来办好的其本人照片、周×名字的假身份证。男子走后，其说这张身份证太假了，孙×说不给对方看身份证，就说没有带。还给其看了周×的户口本，银行卡、银行卡密码纸条、还有一些公司资料。户口本很旧，其怀疑是假的，孙×打电话问周×，其听见周×说户口本是真的，其当时和周×通电话了，周×对其说有情后补。之后，孙×带其去了小白楼那家借款的公司，路上孙×讲人家问工程的事，就说是宝坻一家什么养老院的工程。到一家投资公司，其按照孙×事先教的和人家说上次订好了没去，有应酬没有赶过来等客套话。孙×说身份证给孩子办汇款，放在银行了，对方查看了户口本。后孙×把周×的银行卡、身份证都交给其了。孙×说找人借1200万元倒账给周×，周×需要在银行盯着倒钱，1200万元进账后倒回3050万元，后把1200万元还给投资公司。还说等账都倒完，周×过来和人家把事情说清楚。其不清楚具体为什么倒账。9月10日孙×打电话让其转天一早自己去塘沽，周×的人会接。后一个自称周×会计的人打电话，俩人订好在轻轨会展中心站见面。9月11日早上见面后，其告诉她，孙×找其临时帮忙，并把这张假身份证给郑会计看了。郑会计知道其假冒周×，也知道周×建行卡的密码。中午11点，其和孙×在建行附近见面，把孙×给的假身份证和银行卡给郑会计。后其在对方拿出的一个合同上签了周×的名字，没有看合同内容，收据也是其签的。其把孙×给的章和营业执照复印件给对方。下午13点多，对方说1200万元已打到银行卡里了，问其收到银行短信提醒了吗。其给周×打电话要银行提示短信，周×转发过来。郑会计让其将短信上周×的名字改为建行服务号码，其把改好的短信给对方看了。后孙×打电话让周×过来，周×一直没有来。对方查了打入1200万的账号，钱被转走了。晚上孙×说她被骗了。其帮孙×冒充周×去签协议，孙×承诺给2万元好处费，其没有拿。
25、被告人朱××的口供，供述2012年其经营的天津易赢房地产公司与华必腾公司有房屋销售代理协议，是关于滨海新区响螺湾海纳大厦项目的，当时孙×是华必腾公司的经理。2013年9月初，孙×打电话让其帮忙做周×的假身份证，还说是在海纳大厦购买房屋的周×，当时合同归档在其公司，其见过上面关于周×的信息，孙×没说假身份证的用途。其在百度查到做假身份证的，拿朋友郑×的手机给对方打了电话，接电话的是南方人，男的，电话号码记不得了。其问明白做一张身份证的时间、费用、以及需要相片、身份证号码等个人基本情况。后孙×把这些基本信息通过短信发到其手机上，说照片让其他人发。接着，一个陌生号码发来一张照片，照片上的女子不认识，其把这些材料发给办假证的男子。没多久，办证的男子打电话要身份证背面信息，其让孙×补齐，发照片的号码给其发来身份证的正反面信息，之后其全部发给办证男子。两天后，假身份证快递到郑×家，郑×转给其，其看见身份证做的很假，与孙×约定在南京路津汇广场楼下见面。跟孙×一起来取身份证的女子（徐×）就是假身份证照片上的女子，孙×和这个女子当时看了都说这张身份证太假了。其告诉孙×这张身份证花了600元，孙×说办完事再给钱，之后一直没有见到孙×。经过对公安机关出示的假身份证进行辨认，系孙×让其做的周×的假身份证。
26、被告人周×的口供，供述其是宝瑞通典当行的总经理。2012年马××向其借了两笔钱共1000万元用于华必腾公司经营周转，8月份借款600万元，11月借款400万元，还款时间都是2013年2月，有协议。两笔借款以银行卡划账方式支付，划款后马××先行将到期利息支付了，600万元转回利息180万元，400万元转回利息56万元。借款到期后又支付了20万元至30万元的部分超期利息，本金一直未归还。借给马××的1000万元中有100万元是常××的。2013年5、6月马××介绍认识了孙×，因为她经常不在天津，1000万元还款委托孙×与其对接。后来孙×向其和栗××介绍、推荐她公司的业务，包括海纳大厦的项目、知青园项目。其了解后也希望和华必腾公司合作开发项目，但马××应该先把借款还清，再看她公司项目的发展状况考虑合作。马××说过知青园项目需要4000万元至5000万元，华必腾公司和高××没有谈妥，所以还没有到三方共同开发合作的地步。其催要马××还欠款时说过合作的可能，没有实质性签署意向书，没有许诺过还清欠款1200万元的同时投资5500万元给华必腾公司开发项目。1200万元是口头与马××约定的，其中1000万元是借款本金，200万元是逾期半年的利息，是2013年6、7月其和栗××到马××的公司商定好的，当时孙×也在，还在上岛咖啡说过这事。其和孙×见过高××和初×，是孙×以华必腾公司开发项目去借款。孙×对其说过，找他们俩借款目的就是为了还其欠款。其没有说过将来投资知青园项目的资金来赎出高××抵押的酒店房间。9月12日创银公司的人拿着假身份证找来，才见到其名字的假身份证，之前不知道孙×做假证。孙×提出让其把建行卡、u盾和身份证、户口本交给她，钱一到账帮其把钱转到卡上。开始其给了假的家庭地址和身份证号，后来孙×说马上还款，银行转款必须使用有效证件。其着急要回自己的钱，所以把自己真实的身份证信息都发给她了，还给了户口本、建行卡、u盾。
还钱头一天晚上，孙×打电话说转天能够融到1200万元清偿马××的欠款，从别人账户直接转入其账户，而不是马××的个人账户或者华必腾公司的账户。按照行规，第三方转账要注明转账原因，其要求孙×和马××写一份还款委托书和还款说明，以便说明这1200万元转入其账户的目的，她们同意了。孙×还提出需要其配合一下，第三方提出转入谁的账户谁到场。其当时有事，再有她们借钱还其，其不想掺和，不可能去。孙×说已经安排了一个人替代，让其配合，第三方曾经来过，见过其会计郑×娟，让其安排郑×娟配合她，等转完款她们再和第三方解释，之后她们从别的地方融资来还给人家。其考虑这属于债权债务之间的转移，就答应了。孙×还发来一个叫徐×的名字和电话号码，其把这条短信转发给郑×娟，并打电话对郑×娟说转天孙×带人来塘沽还钱，让她接待一下，让郑×娟喊徐×为周总。其手机收到1200万元入到其建行卡的提示短信，后徐×催其把这条建行提示短信转发给她，其转发了。不知道孙×以什么借口向创银公司化××借款，之前没有见过创银公司的人。但是之前帮孙×接待她公司其他的投资人，听孙×讲的都是海纳大厦项目。郑×娟说还款委托书和还款说明是还款当天孙×签字、盖了马××的印章，后让郑×娟转交其的，当时第三方也应该在场。转账后，孙×让其过去向第三方解释，她们短时间无法把1200万元还给人家，希望人家能够等等。其觉得这个事情和其没有关系，其和马××的债务已经转移成马××、孙×和她们找来的第三方之间的债务了，而且其去了也不能保证马××她们在多长时间内把钱还给人家，所以不打算去。孙×还不断让去，其不接电话。后来听栗××说孙×给他打电话，问什么时候合作开发知青园项目。周泉可能知道郑×娟在保税区建行，所以两人一起去见的孙×。1200万元入账后，因为建行卡和u盾都在孙×手里，其怕孙×再把这钱划走，所以把卡挂失，钱转到安信腾对公账户上。其让栗××通过网银转给王×英350万元、董×300万元、付×50万元、李×200万元、孙一300万元。先还着急要钱的，其还有很多其他业务。2013年9月12日上午9时，典当行来了几个男的说是化××公司的人，这之后其明白孙×采取了不正当的手段借的这笔钱。通过这段时间思考，认识到做错了。孙×她们去骗人，其不能为保障自己的利益配合她们。现委托周泉把这1200万元退出来，发还创银公司。
以上证据，业经当庭举证、质证，四名被告人伪造居民身份证并使用的证据查证属实，予以确认。
针对公诉人、被告人、辩护人所提意见，本院综合评判如下：
被告人周×辩解不明知孙×利用其身份信息制作假身份证的意见，经查，从其最初向孙×发送假身份信息，之后按照孙×要求提供了包括身份证号码、出生日期、户口所在地等的身份证正面真实信息，以及证件的有效期和签发机关等身份证反面真实信息，足以证实其对提供身份信息的性质和后果应该具有明确的认知性，周×所提不明知的意见不予采纳。
被告人孙×及其辩护人所提系周×授意其伪造及使用虚假的身份证，孙×无非法占有1200万元的主观故意之意见，经查，在案证据证实被告人周×系合法债权人，且无证据证实周×指使孙×伪造身份证，共同预谋骗取创银公司1200万元。本案中，孙×在与创银公司化××签订借款合同中，确实采用了以假身份证、让徐×冒充周×等欺骗方式，使创银公司划款1200万元入周×账户的行为，但根据现有证据不足以认定孙×主观上有非法占有该款的故意，故孙×骗取1200万元的行为不予以定罪，公诉机关亦未对伪造身份证之后的使用行为以犯罪予以指控。孙×及其辩护人所提孙×伪造身份证系受周×指使的意见不予采纳。
孙×及其辩护人所提自首的意见，经查，在孙×报警前，创银公司人员已持伪造的身份证报警，公安机关已掌握该伪造身份证之证据。且孙×报警不是以交代其伪造身份证之犯罪事实为目的，不符合自动投案之条件，不具有自首情节。孙×及辩护人的此点意见不予采纳。
徐×的辩护人所提徐×系从犯的意见，经查，徐×明知孙×制作假身份证用于与创银公司签订借款合同，仍积极提供照片，不符合从犯条件。辩护人所提从犯的意见不予采纳。
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"浙江瑞兴物业管理有限公司与夏瑞康物业服务合同纠纷一审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2014-08-08\\\\\",\\\\\