陕西省榆林市榆阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）榆刑初字第00512号
公诉机关榆林市榆阳区人民检察院。
被告人张某甲，2010年11月4日因犯抢劫罪、盗窃罪被湖南省常宁市人民法院判处有期徒刑三年。2015年1月2日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局刑事拘留，同年2月5日经榆林市榆阳区人民检察院批准后依法执行逮捕，现羁押于榆林市榆阳区看守所。
辩护人陕西云德律师事务所律师。
被告人张某乙，2015年1月2日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局刑事拘留，同年2月5日经榆林市榆阳区人民检察院批准后依法执行逮捕，现羁押于陕西省靖边县看守所。
辩护人陕西国友律师事务所律师。
被告人苏某甲，2015年1月2日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局刑事拘留，同年2月5日经榆林市榆阳区人民检察院批准后依法执行逮捕，现羁押于榆林市榆阳区看守所。
被告人高某甲，2015年1月2日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局刑事拘留，同年2月5日经榆林市榆阳区人民检察院批准后依法执行逮捕，现羁押于榆林市榆阳区看守所。
辩护人北京市冠腾律师事务所律师。
辩护人河南明耀律师事务所律师。
被告人周某甲，2015年1月2日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局刑事拘留，同年2月5日经榆林市榆阳区人民检察院批准后依法执行逮捕，现羁押于榆林市榆阳区看守所。
辩护人均系陕西云德律师事务所律师。
被告人邓某某，2015年1月2日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局刑事拘留，同年2月5日经榆林市榆阳区人民检察院批准后依法执行逮捕，现羁押于榆林市榆阳区看守所。
辩护人陕西云德律师事务所律师。
被告人苏某乙，2015年1月2日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局刑事拘留，同年2月5日经榆林市榆阳区人民检察院批准后依法执行逮捕，现羁押于陕西省靖边县看守所。
被告人许某某，2015年1月2日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局刑事拘留，同年2月5日经榆林市榆阳区人民检察院批准后依法执行逮捕，现羁押于榆林市榆阳区看守所。
被告人李某某，2015年1月2日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局刑事拘留，同年2月5日经榆林市榆阳区人民检察院批准后依法执行逮捕，现羁押于陕西省靖边县看守所。
辩护人均系北京市炜衡（延安）律师事务所律师。
被告人封某某，2015年1月2日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局刑事拘留，同年2月5日经榆林市榆阳区人民检察院批准后依法执行逮捕，现羁押于榆林市榆阳区看守所。
辩护人陕西尊尚律师事务所律师。
被告人张某丙，2015年1月2日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局刑事拘留，同年2月5日经榆林市榆阳区人民检察院批准后依法执行逮捕，现羁押于榆林市榆阳区看守所。
被告人陈某某，2015年1月2日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局刑事拘留，同年2月5日经榆林市榆阳区人民检察院批准后依法执行逮捕，现羁押于榆林市榆阳区看守所。
辩护人陕西尊尚律师事务所律师。
被告人詹某某，2015年1月2日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局刑事拘留，同年2月5日经榆林市榆阳区人民检察院批准后依法执行逮捕，现羁押于榆林市榆阳区看守所。
辩护人陕西云德律师事务所律师。
榆林市榆阳区人民检察院以榆区检诉刑诉（2015）第357号起诉书指控被告人张某甲、张某乙、苏某甲、高某甲、周某甲、邓某某、苏某乙、许某某、李某某、封某某、张某丙、陈某某、詹某某犯诈骗罪，于2015年6月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆林市榆阳区人民检察院指派检察员马雷、马媛出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人、被告人张某乙及其辩护人、被告人苏某甲、被告人高某甲及其辩护人、被告人周某甲及其辩护人、被告人邓某某及其辩护人、被告人苏某乙、被告人许某某、被告人李某某及其辩护人、被告人封某某及其辩护人、被告人张某丙、被告人陈某某及其辩护人、被告人詹某某及其辩护人到庭参加了诉讼，现已审理终结。
榆林市榆阳区人民检察院指控：2014年7月份至被抓获期间，“阿龙”（在逃，中国台湾人，基本情况不详）纠集柯某某、施某某、戴某某、林某某、刘某某、钟某某、王某某、潘某某、陈某甲、黄某某、林某某、宋某某、张某丁、林某甲14人（均系中国台湾人，已移送中国台湾司法机关），纠集被告人张某乙、张某甲、高某甲、苏某甲、周建、邓某某、许某某、李某某、苏某乙、封某某、张某丙、陈某某、詹某某十三人，在马来西亚吉隆坡白沙罗岭巴岱西路4号别墅，对所有人员进行精心培训、细致分工，严格管理。并以此为犯罪窝点，不定向拨接中国大陆公民的电话，冒充邮电局，公检法机关工作人员，以邮件不妥投为由，套取被害人个人信息，并以被害人涉嫌信用卡透支、洗钱为由，要求被害人将资金汇入其指定的账户进行清查或交纳保证金，从而实施诈骗活动，直至2014年12月16日该窝点被中马警方捣毁。
1.2014年12月1日，上述被告人冒充武汉市、上海市公安局民警，以被害人朱某某涉嫌信用卡透支和洗钱为名，要胁被害人将资金存入指定的农业银行账户进行资金清查，骗取人民币13000元。
2.2014年12月1日，上述被告人冒充上海市松江公安民警，以被害人刘某甲涉嫌信用卡透支，被起诉至上海市人民法院为由，骗取人民币1900元。
3.2014年12月2日，上述被告人冒充上海市、施恩市公安民警，以被害人王某甲涉嫌信用卡洗钱为名，要求其将资金转入指定账号，骗取人民币32113.5元。
4.2014年12月2日，上述被告人冒充重庆市、上海市松江公安民警，以被害人蒲某某涉嫌信用卡洗钱被通缉为名，要求其将资金转入指定账号，骗取人民币4800元。
5.2014年12月10日，上述被告人冒充上海市、孝感市公安局民警，称被害人熊某某涉嫌信用卡洗钱，让其在指定网页浏览被拘捕的信息，并要挟其将资金存入指定银行账户进行资金清查，骗取人民币63428元。
6.2014年12月12日至13日，上述被告人冒充上海市松江、湖北黄石公安局民警，以被害人邓某甲涉嫌信用卡洗钱为名，让其在指定网页浏览被拘捕的信息，并要求其将资金存入指定的工商银行账户进行资产清查，骗取人民币325934元。
7.2014年12月16日，上述被告人冒充上海市公安民警，以被害人杨某甲涉嫌信用卡洗钱为名，并要求其将资金存入指定银行账户进行资产清查，骗取人民币88174.23元。
以上，上述被告人实施诈骗共计7次，骗取金额共计529949.73元。
被告人张某甲、张某乙、苏某甲、高某甲、周某甲、邓某某、苏某乙、许某某、李某某、封某某、张某丙、陈某某、詹某某诈骗作案上述事实公诉机关提供了被告人的供述、被害人的陈述、辨认笔录等证据认为被告人张某甲、张某乙、苏某甲、高某甲、周某甲、邓某某、苏某乙、许某某、李某某、封某某、张某丙、陈某某、詹某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请依法判处。
被告人张某甲辩解其到了马来西亚吉隆坡白沙罗岭巴岱西路4号别墅后才知道自己找的工作是通过接打电话诈骗，且“阿龙”等人收走其护照、电话等物，胁迫其犯罪。辩护人认为被告人张某甲是在没有人身自由的情况下被迫实施诈骗，属从犯；且没有参与诈骗七被害人，诈骗的数额不能以529949.73元计算，应属于诈骗未遂；同时被告人张某甲认罪态度较好，应对被告人张某甲从轻处罚。
被告人张某乙辩解其在去马来西亚吉隆坡白沙罗岭巴岱西路4号别墅工作前不知道是去诈骗，到了后也是被迫实施了诈骗的行为。辩护人谢世有认为公诉机关提供的证据不能证明被告人张某乙诈骗了529949.73元，且被告人张某乙不是该犯罪集团的首要分子，没有在该犯罪团伙中出谋划策，属从犯，同时，被告人张某乙到了马来西亚吉隆坡后被“阿龙”等人收走护照、电话等物，被迫犯罪，属胁从犯。而且没有分得赃款，允诺的工资也未拿到，故应对被告人张某乙适用三年以下有期徒刑。
被告人苏某甲辩解其去了马来西亚吉隆坡白沙罗岭巴岱西路4号别墅只是给做饭，没有实施过犯罪的行为，故其没有构成犯罪。
被告人高某甲辩解其是被告人张某乙叫去马来西亚吉隆坡工作，去之前不知道是诈骗，去了后台湾人收了其的护照及手机等物，胁迫其接打电话诈骗他人钱财。辩护人认为被告人高某甲没有参与诈骗七被害人，诈骗的数额不能以529949.73元计算，应属于诈骗未遂；且诈骗行为是受到胁迫而犯的罪，应属胁从犯。
被告人周某甲辩解其去马来西亚吉隆坡白沙罗岭巴岱西路4号别墅后被迫犯罪，一直被看管、控制。辩护人认为被告人周某甲没有参与诈骗七被害人，诈骗的数额不能以529949.73元计算，应属于诈骗未遂；且在整个诈骗过程中起帮助作用，属从犯，应从轻、减轻处罚。
被告人邓某某辩解其到了马来西亚吉隆坡白沙罗岭巴岱西路4号别墅后才知道自己找的工作是通过接打电话诈骗，且“阿龙”等人收走其护照、电话等物，胁迫其犯罪。辩护人认为，被告人邓某某被胁迫犯罪，属胁从犯；且没有参与诈骗七被害人，诈骗的数额不能以529949.73元计算，应属于诈骗未遂；同时被告人邓某某没有与本案的其他被告人有意思联络，与本案的其他被告人不构成共同犯罪；被告人邓某某认罪态度较好，综上，应对其适用缓刑。
被告人苏某乙辩解其到了马来西亚吉隆坡白沙罗岭巴岱西路4号别墅后才知道自己找的工作是通过接打电话诈骗，且“阿龙”等人收走其护照、电话等物，胁迫其犯罪。
被告人许某某辩解其是被迫接打电话。
被告人李某某辩解其是被迫接打电话而犯罪的。辩护人认为，本案诈骗的数额与被告人李某某没有直接的因果关系，诈骗的数额不能以529949.73元计算；被告人李某某被胁迫犯罪，属胁从犯，胁从犯不应该对整个犯罪承担责任。综上，应对被告人李某某从轻、减轻处罚。
被告人封某某辩解其到了马来西亚吉隆坡白沙罗岭巴岱西路4号别墅后“阿龙”等人收走其护照、电话等物，胁迫其接打电话，不听话就对其进行殴打。辩护人认为，被告人封某某被胁迫犯罪，属胁从犯；且起诉中的第3.5.6.7宗诈骗事实没有证据证明与本案有关。
被告人张某丙辩解其到了马来西亚吉隆坡白沙罗岭巴岱西路4号别墅后才知道自己找的工作是通过接打电话诈骗，且“阿龙”等人收走其护照、电话等物，胁迫其犯罪。
被告人陈某某辩解其是被告人张某乙叫到马来西亚吉隆坡白沙罗岭巴岱西路4号别墅的，到该处台湾人就限制了其的人身自由，被迫犯罪。辩护人钞希烨认为，被告人陈某某没有参与诈骗七被害人，诈骗的数额不能以529949.73元计算；也不是该犯罪集团的首要分子，不应对全部全案承担责任；且被告人陈某某被胁迫犯罪，属胁从犯。综上，应对被告人陈某某减轻处罚。
被告人詹某某辩解其到了马来西亚吉隆坡白沙罗岭巴岱西路4号别墅人身自由受到限制，被迫犯罪。辩护人认为，“阿龙”等人收走被告人詹某某护照、电话等物，胁迫其接打电话，属胁从犯；且诈骗的数额不能确定，应属于诈骗未遂。综上，应对被告人詹某某适用缓刑。
经审理查明：2014年7月份至被抓获期间，“阿龙”（在逃，中国台湾人，基本情况不详）纠集柯某某、施某某、戴某某、林某某、刘某某、钟某某、王某某、潘某某、陈某甲、黄某某、林某某、宋某某、张某丁、林某甲14人（均系中国台湾人，已移送中国台湾司法机关），纠集被告人张某甲、张某乙、苏某甲、高某甲、周建、邓某某、许某某、李某某、苏某乙、封某某、张某丙、陈某某、詹某某十三人，在马来西亚吉隆坡白沙罗岭巴岱西路4号别墅，对所有人员进行精心培训、细致分工，严格管理。并以此为犯罪窝点，不定向拨接中国大陆公民的电话，冒充邮电局，公检法机关工作人员，以邮件不妥投为由，套取被害人个人信息，并以被害人涉嫌信用卡透支、洗钱为由，要求被害人将资金汇入其指定的账户进行清查或交纳保证金，从而实施诈骗活动，直至2014年12月16日该窝点被中马警方捣毁。
1.2014年12月1日，上述台湾人及被告人冒充武汉市、上海市公安局民警，以被害人朱某某涉嫌信用卡透支和洗钱为名，要胁被害人将资金存入指定的农业银行账户进行资金清查，骗取人民币13000元。
2.2014年12月1日，上述台湾人及被告人冒充上海市松江公安民警，以被害人刘某甲涉嫌信用卡透支，被起诉至上海市人民法院为由，骗取人民币1900元。
3.2014年12月2日，上述台湾人及被告人冒充上海市、施恩市公安民警，以被害人王某甲涉嫌信用卡洗钱为名，要求其将资金转入指定账号，骗取人民币32113.5元。
4.2014年12月2日，上述台湾人及被告人冒充重庆市、上海市松江公安民警，以被害人蒲某某涉嫌信用卡洗钱被通缉为名，要求其将资金转入指定账号，骗取人民币4800元。
5.2014年12月10日，上述台湾人及被告人冒充上海市、孝感市公安局民警，称被害人熊某某涉嫌信用卡洗钱，让其在指定网页浏览被拘捕的信息，并要挟其将资金存入指定银行账户进行资金清查，骗取人民币63428元。
6.2014年12月12日至13日，上述台湾人及被告人冒充上海市松江、湖北黄石公安局民警，以被害人邓某甲涉嫌信用卡洗钱为名，让其在指定网页浏览被拘捕的信息，并要求其将资金存入指定的工商银行账户进行资产清查，骗取人民币325934元。
7.2014年12月16日，上述台湾人及被告人冒充上海市公安民警，以被害人杨某甲涉嫌信用卡洗钱为名，并要求其将资金存入指定银行账户进行资产清查，骗取人民币88174.23元。
以上，上述被告人实施诈骗共计7次，骗取金额共计529349.73元。
经过庭审举证、质证、认定上述事实有以下证据证明：
1、被告人张某甲的供述，证明2014年11月中旬，一个自称是林小姐的人通过其在58同城上发布的求职信息，告诉其在马来西亚吉隆坡有个工作的机会，每月工资5000元，其就答应了，2014年11月24日其到马来西亚吉隆坡一个叫“阿龙”的人接其到一别墅，收走了其的护照、身份证与手机，第二天“阿龙”就给其一稿纸，叫其背会，用于网络诈骗，后其被培训了一个多星期，就开始冒充邮政工作人员诈骗钱财，其每天接一百多个电话进行诈骗。在别墅内“阿龙”还给制定了规章制度、有明确分工。
2、被告人张某乙的供述，证明其于2014年10月2日通过朋友介绍到马来西亚吉隆坡白沙罗岭巴岱西路别墅，别墅内有二十多个人，经过一段时间的培训后，分工不同拨接中国大陆公民的电话，冒充邮电局，公检法机关工作人员，以邮件不妥投为由，套取被害人个人信息，并以被害人涉嫌信用卡透支、洗钱为由，要求被害人将资金汇入其指定的账户进行清查或交纳保证金，从而实施诈骗活动。及其打电话叫被告人高某甲、陈某某到马来西亚吉隆坡和其一块工作的事实。
3、被告人苏某甲的供述，证明2014年7月其通过58同城网站的招聘工作信息中找到一月薪5000元的工作，其就与苏某乙一同到马来西亚吉隆坡，被一个叫“阿龙”的接到一栋二层楼的房间里，收走了其的护照、手机，后一台湾人给其一张稿纸，内容是用于诈骗的方式，经过培训，其就开始冒充邮政局及公安局的工作人员诈骗钱财。
4、被告人高某甲的供述，证明2014年11月份，其女朋友张某乙给其打电话，让其去马来西亚工作，并还叫了被告人陈某某一同去。到了马来西亚吉隆坡白沙罗岭巴岱西路别墅后，一个台湾人收走了其的护照与手机，让其与其他人学习通过电话怎么实施电话诈骗，后其就冒充邮政局及公安局的人实施诈骗活动的事实。
5、被告人周某甲的供述，证明2014年11月24日其与被告人邓某某应聘来到马来西亚吉隆坡，被一个叫“阿龙”的接到一栋二层楼的房间里，收走了其的护照、手机、身份证、钱包，后“阿龙”给其一张稿纸，内容是用于诈骗的方式，经过培训，其就开始冒充邮政局及公安局的工作人员诈骗钱财，直到2014年12月16日被警察抓获。
6、被告人邓某某的供述，证明2014年11月24日其与被告人周某甲应聘来到马来西亚吉隆坡，被一个叫“阿龙”的接到一栋二层楼的房间里，收走了其的护照、手机、身份证、钱包，后“阿龙”给其一张稿纸，内容是用于诈骗的方式，经过培训，其就开始冒充邮政局及公安局的工作人员诈骗钱财，直到2014年12月16日被警察抓获。
7、被告人苏某乙的供述，证明2014年夏，其在手机百度招聘工作信息中找到一月薪5000元的工作，其就与苏某甲一同到马来西亚吉隆坡，被一个叫“阿龙”的接到一栋二层楼的房间里，收走了其的护照、手机，一台湾人给其一张稿纸，内容是用于诈骗的方式，经过培训，其就开始接电话骗钱，其一共接电话三个多月，最多一天接一百多个电话，骗成功多少其不知道。
8、被告人许某某的供述，证明其通过手机上网，一个叫“阿龙”的告诉其在马来西亚有个工作机会，月薪5000元，其就与表妹李某某，于2014年10月17日到马来西亚吉隆坡，被一个叫“阿龙”的接到一栋二层楼的房间里，收走了其的护照、手机。当时房间里有20多个人，一台湾人给其一张稿纸，内容是用于诈骗的方式，经过培训，其就冒充邮政局及公安局的工作人员开始接电话骗钱。
9、被告人李某某的供述，证明2014年10月份其与表姐许某某在网上找工作，一个叫“阿龙”的给许某某打电话说有一工作月薪5000元，其就与许某某于2014年10月17日到马来西亚吉隆坡，被一个叫“阿龙”的接到一栋二层楼的房间里，后给其一稿子让背，背会后冒充邮政局的工作人员骗人，其共接了40多天电话，每天接一百多个电话。
10、被告人封某某的供述，证明其通过58同城应聘到马来西亚吉隆坡工作，每月工资5000元，2014年11月6日其到马来西亚吉隆坡一个叫“阿龙”的人接其到一别墅，收走了其的护照、手机、身份证、钱包，过了几天一台湾人安排其在一楼一角落冒充邮政局的接电话骗人，其每天能接30到50个电话，如果将打电话人的个人信息转接到二楼并被采用就算成功了。
11、被告人张某丙的供述，证明其在58同城认识一个叫“阿龙”的人说马来西亚吉隆坡有个工作机会，每月工资5000元，其到马来西亚吉隆坡后一个叫“阿龙”的人接其到一别墅，收走了其的护照，一台湾人叫其先听别人是怎么接电话，并对其进行了培训，过了四五天就开始让其接电话，内容一般都是以邮政局工作人员、110挥中心工作人员的身份，说打电话的人有一邮件，是打电话人的信用卡被透支，让将透支的钱还进指定信用卡，如果打电话的人不相信，就给提供公安局的电话叫查询，公安局的电话也是台湾人给提供的。其每天接几十个电话骗钱，直到被警方抓获。
12、被告人陈某某的供述，证明其与被告人张某乙、高某甲是朋友，被告人张某乙先去了马来西亚吉隆坡，后打电话叫其与被告人高某甲也过去，于2014年11月25日其与高某甲也到了马来西亚吉隆坡，被接到一别墅内，“阿龙”收走了其的护照、手机，一台湾人给其一剧本，教其冒充邮政局及公安局的人打电话骗钱，其一天能接30多个电话。在该别墅内有二个几个人参与电话诈骗，其能认识或能叫起名字的有周某甲、邓某某、高某甲、张某乙、封某某、詹某某、张某甲。
13、被告人詹某某的供述，证明其通过58同城应聘到马来西亚吉隆坡工作，每月工资5000元，2014年11月24日其到马来西亚吉隆坡被一个叫“阿龙”的人接到一别墅，收走了其的护照、手机、身份证、钱包，过了几天一台湾人教其冒充上海邮政局的工作人员进行电话诈骗，在别墅内有台湾人看管着，不让东张西望，让一直接电话。在别墅内有二十几个人，一楼的人都是冒充邮政局工作人员接电话，二楼的人负责什么其不清楚。
14、证人戴某某、林某某、刘某某、钟某某、王某某、潘某甲、陈某甲、黄某某、林某某、宋某某、张某丁、林某甲、柯某某、施某某的证言，证明2014年8月，其通过招聘信息，于8月中旬到马来西亚吉隆坡工作，到机场一叫“阿龙”的人接其到一别墅，该别墅内住二十几个人，到别墅后什么都不干，也没有给发过工资，直到被抓获。
15、被害人朱某某的陈述、汇款单、取款单、电话记录，证明2014年12月1日，一个电话号为＋2765511105的给其打电话说是武汉市、上海市公安局民警，以其涉嫌信用卡透支和洗钱为名，让其将资金存入指定的农业银行账户进行资金清查，骗取其人民币13000元的事实。
16、被害人刘某甲的陈述、银行交易信息、电话记录，证明2014年12月1日，一个电话为＋23531****的电话说他是上海市松江公安民警，以其涉嫌信用卡透支，被起诉至上海市人民法院为由，骗取其人民币1900元的事实。
17、被害人蒲某某的陈述、电话记录、银行卡交易信息，证明2014年12月2日，一个电话为23531****的电话说他是重庆市、上海市松江公安民警，以其涉嫌信用卡洗钱被通缉为名，要求其将资金转入指定账号，骗取人民币4800元的事实。
18、被害人熊某某的陈述、银行交易信息、通话记录，证明2014年12月10日，一个电话为086071****的号码说他是上海市、孝感市公安局民警，称其涉嫌信用卡洗钱，让其在指定网页浏览被拘捕的信息，并要挟其将资金存入指定银行账户进行资金清查，骗取人民币63428元的事实。
19、被害人王某甲的陈述、银行交易信息、通话记录，证明2014年12月十三日，一个电话为718****的号码说他是上海市、施恩市公安民警，以其涉嫌信用卡洗钱为名，要求其将资金转入指定账号，骗取人民币32113.5元的事实。
20、被害人邓某甲的陈述、工商银行业务凭证、电话记录，证明2014年12月12日至十三日，一个电话为＋0714****的号码说他是上海市松江、湖北黄石公安局民警，以其涉嫌信用卡洗钱为名，让其在指定网页浏览被拘捕的信息，并要求其将资金存入指定的工商银行账户进行资产清查，骗取其人民币325934元的事实。
21、被害人杨某甲的陈述、工商银行业务凭证、电话记录，证明2014年12月16日，一个电话为051****的号码说他是上海市公安民警，以被害人杨某甲涉嫌信用卡洗钱为名，并要求其将资金存入指定银行账户进行资产清查，骗取人民币88174.23元的事实。
22、榆林市刑事警察支队关于对马来西亚电信诈骗犯罪窝点话务数据来源、IP地址及抓捕经过说明、梳理后的电信数据，证明公安部打击电话诈骗犯罪通过技术手段，获取该案窝点IP地址2101862786。经榆林市公安局数据梳理，发现该IP地址于2014年12月1日呼叫888613419522325（朱某某），同日呼叫888613983851854（刘某甲），2014年12月2日呼叫888618523773826（蒲某某）。并在该IP地址（马来西亚吉隆坡白沙罗岭巴岱西路4号别墅）抓获本案十三名被告人及台湾人14人，并缴获电话、对讲机、笔记本电脑三台的事实。
23、物证、照片，证明对现场查获的电脑三台、电话95部、对讲机14部、电脑键盘16个、网络交换设备36个予以扣押。
24、鉴定意见、刑事拘捕令，证明经陕西省法庭科学电子信息实验研究中心电子物证检验，对查获的三台电脑进行数据恢复，该电信诈骗团伙伪造被害人杨某甲、王某甲、熊某某、邓某甲的“刑事拘捕令”，称上述被害人非法洗钱而被刑事拘捕，以此骗取被害人钱财。
25、数据恢复后的电信诈骗剧本，证明被告人实施电信诈骗所依据的剧本。
26、辨认笔录，证明被告人张某乙对与其一起在马来西亚吉隆坡一别墅内参与电信诈骗团伙中的台湾人钟某某、张某丁、王某某、施某某、潘某甲、刘某某、林某甲、林某某、林某某、柯某某、黄某某、戴某某、陈某甲，及大陆人张某甲、高某甲、封某某、邓某某、陈某某、李某某、苏某乙、张某丙、苏某甲、许某某的辨认；被告人陈某某对与其一起在马来西亚吉隆坡一别墅内参与电信诈骗团伙中的大陆人高某甲、周某甲、邓某某、许某某、詹某某、张某甲、封某某、李某某、苏某甲、苏某乙、张某丙、张某乙的辨认；被告人詹某某对与其一起在马来西亚吉隆坡一别墅内参与电信诈骗团伙中的大陆人张某甲的辨认；被告人高某甲对与其一起在马来西亚吉隆坡一别墅内参与电信诈骗团伙中的大陆人封某某、陈某某、邓某某、张某甲、张某丙、李某某、张某乙、许某某、苏某甲、苏某乙、詹某某、周某甲的辩认；被告人张某甲对与其一起在马来西亚吉隆坡一别墅内参与电信诈骗团伙中的大陆人邓某某、高某甲、陈某某、封某某、詹某某、苏某甲、李某某、张某丙、许某某、张某乙、苏某乙、周某甲的辨认；被告人邓某某对与其一起在马来西亚吉隆坡一别墅内参与电信诈骗团伙中的大陆人张某甲的辨认；被告人苏某乙对与其一起在马来西亚吉隆坡一别墅内参与电信诈骗团伙中的大陆人李某某、苏某甲、张某丙、许某某、张某乙、邓某某、封某某、高某甲、张某甲，及台湾人陈某甲、戴某某、黄某某、柯某某、林某某、林某某、林某甲、刘某某、施某某、王某某、张某丁、宋某某的辨认；被告人李某某对与其一起在马来西亚吉隆坡一别墅内参与电信诈骗团伙中的大陆人许某某、张某丙、苏某甲、张某乙、苏某乙、张某甲、陈某某、封某某，及台湾人宋某某、钟某某、张某丁、王某某、施某某、刘某某、林某甲、林某某、林某某、柯某某、黄某某、戴某某、陈某甲的辨认；被告人许某某对与其一起在马来西亚吉隆坡一别墅内参与电信诈骗团伙中的大陆人邓某某、封某某、高某甲、詹某某、周某甲、张某甲、陈某某、苏某甲、苏某乙、李某某、张某丙、张某乙，及台湾人陈某甲、戴某某、黄某某、柯某某、林某某、林某某、潘某甲、施某某、王某某、张某丁、钟某某、宋某某、林某甲、刘某某的辨认；被告人苏某甲对与其一起在马来西亚吉隆坡一别墅内参与电信诈骗团伙中的大陆人张某甲、封某某、詹某某、许某某、李某某、张某丙、苏某乙、张某乙，及台湾人陈某甲、戴某某、黄某某、柯某某、林某某、林某某、潘某甲、施某某、王某某、钟某某、张某丁、宋某某、刘某某、林某甲的辨认；被告人张某丙对与其一起在马来西亚吉隆坡一别墅内参与电信诈骗团伙中的大陆人封某某、周某甲、高某甲、邓某某、陈某某、苏某甲、李某某、苏某乙、张某乙、许某某，及台湾人陈某甲、戴某某、黄某某、林某某、柯某某、林某某、潘某甲、施某某、王某某、张某丁、钟某某、宋某某、林某甲、刘某某的辨认。
另查明，20104年11月4日，被告人张某甲因犯盗窃罪、抢劫罪被湖南省常宁市人民法院判处有期徒刑三年。以上事实有湖南省常宁市人民法院（2010）常刑初字第214号刑事判决书在卷佐证，足以认定。
本院认为，被告人张某甲、张某乙、苏某甲、高某甲、周某甲、邓某某、苏某乙、许某某、李某某、封某某、张某丙、陈某某、詹某某伙同他人以非法占有为目的，冒充邮电机关工作人员及公安人员，采用虚构事实的方法，多次骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为侵犯了公私财物所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张某甲、张某乙、苏某甲、高某甲、周某甲、邓某某、苏某乙、许某某、李某某、封某某、张某丙、陈某某、詹某某犯诈骗罪的事实及罪名成立。十三被告人诈骗数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。且十三被告人通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，应从严惩处。被告人张某甲于2010年11月4日因犯抢劫罪、盗窃罪被湖南省常宁市人民法院判处有期徒刑三年，属累犯，依法应从重处罚。公诉机关指控十三被告人诈骗他人钱财529949.73元的数额有误，应予纠正为529349.73元。十三被告人以接打电话实施诈骗的行为是该诈骗集团共同实施诈骗犯罪的其中一个环节，在犯罪中起次要作用，应属从犯，依法应减轻处罚，且被告人张某乙打电话叫被告人高某甲、陈某某到马来西亚吉隆坡与其一起工作的行为在量刑时予以体现。同时被告人张某乙、张某甲、高某甲、周某甲、邓某某、苏某乙、许某某、李某某、封某某、张某丙、陈某某、詹某某在庭审中如实供述自己的罪行，亦可从轻处罚。
对于被告人张某乙辩护人、被告人张某甲辩护人、被告人高某甲辩护人、被告人周某甲辩护人、被告人邓某某辩护人、被告人李某某辩护人、被告人封某某辩护人、被告人陈某某辩护人、被告人詹某某辩护人认为该案诈骗的数额证据不足，应属诈骗未遂，经查，有十三被告人的供述，七被害人的陈述、榆林市刑事警察支队关于对马来西亚电信诈骗犯罪窝点话务数据来源、IP地址及抓捕经过说明、梳理后的电信数据、鉴定意见、刑事拘捕令及七被害人的打款凭证，足以证明诈骗的数额应为529349.73元。及十三被告人的犯罪行为虽没有直接造成七被害人的损失，但七被害人的钱财已被该犯罪集团骗取成功，故该十三被告人应当对该集团犯罪既遂承担相应的责任，对于上述各辩护人认为诈骗数额证据不足，应属诈骗未遂之观点，不予采纳。对于被告人邓某某的辩护人、被告人詹某某的辩护人认为应对被告人邓某某、詹某某适用缓刑之观点，因该案诈骗数额特别巨大，对本案十三被告人适用缓刑不符合法律规定，故对上述观点，依法不予采纳。对于被告人张某乙及其辩护人、被告人张某甲及其辩护人、被告人高某甲及其辩护人、被告人邓某某及其辩护人、被告人苏某乙、被告人许某某、被告人李某某及其辩护人、被告人封某某及其辩护人、被告人张某丙、被告人陈某某及其辩护人、被告人詹某某及其辩护人认为被告人张某乙、张某甲、高某甲、邓某某、苏某乙、许某某、李某某、封某某、张某丙、陈某某、詹某某被胁迫犯罪，属胁从犯之观点，因上述被告人虽被收走手机、护照等物，但不能证明上述被告人是在别人暴力强制或精神威胁下，被迫参加共同犯罪的，故对上述观点，不予采纳。对于被告人张某乙及其辩护人认为，应对被告人张某乙适用三年以下有期徒刑之观点，不符合法律规定，不予采纳。对于被告人苏某甲认为其去了马来西亚吉隆坡白沙罗岭巴岱西路4号别墅只给做饭，没有接打电话，没有构成犯罪的观点，经查，在侦查阶段被告人苏某甲有过多次供述，且庭审中有被告人苏某乙、周某甲可证明被告人苏某甲也接打电话参与诈骗，且被告人苏某甲在犯罪集团给做饭的行为，也是为该犯罪集团犯罪起辅助作用，构成共同犯罪，只是分工同，故对被告人苏某甲认为其不构成犯罪之观点，不予采纳。对于被告人邓某某辩护人认为被告人邓某某与本案的其他被告人没有意思联络，不构成共同犯罪之观点，因该案的十三被告人从事的一线话务员犯罪活动是该诈骗集团共同实施诈骗犯罪的组成部分之一，是完成诈骗既遂必不可少的一个环节，故本案十三被告人是该犯罪集团构成诈骗罪的共犯，对于被告人邓某某的辩护人的上述观点，不予采纳。对于十三被告人及各辩护人认为本案的各被告人应减轻处罚的观点，符合法律规定，并根据案情在量刑时予以体现。本院为了保护公民的财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，判决如下：
一、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月2日起至2019年1月1日止。罚金从本判决生效第二日起三个月内缴纳）
二、被告人张某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月2日起至2018年7月1日止。罚金从本判决生效第二日起三个月内缴纳）
三、被告人苏某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月2日起至2018年3月1日止。罚金从本判决生效第二日起三个月内缴纳）
四、被告人高某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月2日起至2018年1月1日止。罚金从本判决生效第二日起三个月内缴纳）
五、被告人周某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月2日起至2018年1月1日止。罚金从本判决生效第二日起三个月内缴纳）
六、被告人邓某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月2日起至2018年1月1日止。罚金从本判决生效第二日起三个月内缴纳）
七、被告人苏某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月2日起至2018年1月1日止。罚金从本判决生效第二日起三个月内缴纳）
八、被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月2日起至2018年1月1日止。罚金从本判决生效第二日起三个月内缴纳）
九、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月2日起至2018年1月1日止。罚金从本判决生效第二日起三个月内缴纳）
十、被告人封某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月2日起至2018年1月1日止。罚金从本判决生效第二日起三个月内缴纳）
十一、被告人张某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月2日起至2018年1月1日止。罚金从本判决生效第二日起三个月内缴纳）
十二、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月2日起至2018年1月1日止。罚金从本判决生效第二日起三个月内缴纳）
十三、被告人詹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月2日起至2018年1月1日止。罚金从本判决生效第二日起三个月内缴纳）
十四、随案移交的作案工具电脑三台、电话95部、对讲机14部、电脑键盘16个、网络交换设备36个，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十三份。
审 判 长 郭玉某某
审 判 员 王 建 雄
人民陪审员 刘 旺 才
二〇一五年十一月九日
书 记 员 常 小 波