甘肃省临夏县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）甘2921刑初105号
公诉机关临夏县人民检察院。
被告人王某某,女,汉族,1969年7月12日出生,甘肃省临夏县人,大专文化，户籍所在地甘肃省临夏县，住临夏县。无前科。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月8日被临夏县公安局逮捕。现羁押于临夏市看守所。
辩护人牟进贤，临夏大夏律师事务所律师。
临夏县人民检察院以临县检公诉刑诉[2017]99号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2017年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。临夏县人民检察院指派检察员李志强出庭支持公诉，被告人王某某及辩护人牟进贤均到庭参加诉讼。现已审理终结。
临夏县人民检察院指控，1、2013年五六月份的一天，被告人王某某以办理和政至临夏市车辆营运线路手续为由，骗取被害人杨某某现金5.45万元。案发后，王某某退回赃款4.45万元。
2、2012年3月份的一天，被告人王某某以办理车辆营运线路手续为由，骗取被害人王某某1现金3万元。
3、2013年8月份，被告人王某某以共同办理临夏市至和政县车辆营运线路为由，骗取被害人司某某现金5万元。
4、2012年12月中旬，被告人王某某以办理车辆营运线路手续为由骗取被害人吴某某现金3万元。
5、2013年8月的一天，被告人王某某经吴某某介绍，以办理车辆营运线路手续为由，骗取被害人包某某现金16.7万元。案发后，16.7万元现金由介绍人吴某某偿还。
6、2013年10月份的一天，被告人王某某经吴某某介绍，以办理车辆营运线路手续为由，骗取被害人姚某某现金8万元。案发后，8万元现金由介绍人吴某某偿还。
7、2013年12月10日左右，被告人王某某经吴某某介绍，以办理车辆营运线路手续为由，骗取被害人邓某某现金3.5万元。案发后，3.5万元现金由介绍人吴某某偿还。
8、2013年5月中旬，被告人王某某经吴某某介绍，以办理车辆营运线路手续为由，骗取被害人赵某某现金8万元。案发后，8万元现金由介绍人吴某某偿还。
9、2013年6、7月份，被告人王某某以办理车辆营运线路手续为由骗取被害人陶某某现金5万元。
10、2016年6月份，被告人王某某以为陈某某女儿办理工作为由，骗取陈某某现金10.1万元。案发后，其前夫替其偿还5.1万元。
11、2013年11月份，被告人王某某以办理临夏县出租车手续为由，骗取被害人陈某某1现金5.5万元。
12、2013年9月份，被告人王某某以办理车辆营运线路手续为由，骗取被害人尚某某现金6.15万元。
2012年至2016年间，被告人王某某以办理车辆营运线路手续、帮忙办工作为由，先后骗取杨某某、王某某1、司某某、陶某某、吴某某、包某某、邓某某、姚某某、赵某某、陈某某、陈某某1、尚某某等12名被害人现金79.4万元。案发后，被告人王某某退回赃款4.45万元，其前夫替其偿还被害人陈某某损失5.1万元，其余款物尚未退回。
被告人对起诉书指控的第三起、第九起犯罪事实无异议。辩解称：第一起金额5万元已退赔，第十起金额6.1万元已退赔；第二起与第十二起是各借款3万元，而不是诈骗；第十一起中被害人欠其4万多元，后被害人给其5.5万元是药品销售业务的活动经费；第四、五、六、七、八起不存在。给吴某某写的借条是其在醉酒状态下，吴某某强行让其书写的，因醉酒不清楚金额是多少。辩护人提出实体辩护：一、根据起诉书的指控，被告人王某某是否存在对被害人杨某某、王某某1、司某某、陶某某等虚构以花钱'找关系'来办理车辆营运线路的问题，被害人一开始就应该知道是无法实现的事，干违法犯罪的事，用不着王某某“虚构事实”、“隐瞒真相”，是否符合诈骗罪的客观要件；二、公诉机关对本案犯罪事实的认定存在部分事实认定不清、证据不足。吴某某把39.2万元是否从别人手中拿到了，还是陷害王某某；王某某14万元、尚某某3万元总计7万元是借款，与诈骗款混为一体；陈某某6.1万元在案发前已偿还，按法律规定不能认定为诈骗数额；陈某某16万元属医药药品活动费。三、吴某某与被告人长期保持不正当关系，就落井下石诬告被告人，应当追究吴某某涉嫌共同诈骗的刑事责任。四、本案在侦查初期，侦办人员是吴某某学生，应回避而未自行回避。量刑辩护：一、被告人王某某家属积极赔偿被害人4.45万元，应予减轻处罚；二、被告人自动投案，并如实供述自己的犯罪行为，系自首，可从轻或减轻处罚；三、被告人立功情节应在查证属实后予以客观认定，并是对其从轻、减轻处罚。四、被告人社会表现较好，系初犯，依法应酌定予以从轻处罚。
经审理查明,1、2013年五六月份的一天，被告人王某某以办理和政至临夏市车辆营运线路手续为由，骗取被害人杨某某现金4.45万元。案发后，王某某退回赃款4.45万元。
2、2013年8月份，被告人王某某以共同办理临夏市至和政县车辆营运线路为由，骗取被害人司某某现金5万元。
3、2013年6、7月份，被告人王某某以办理车辆营运线路手续为由骗取被害人陶某某现金5万元。
4、2016年6月份，被告人王某某以为陈某某女儿办理工作为由，骗取陈某某现金10.1万元。案发后，其前夫替其偿还5.1万元。
5、2013年11月份，被告人王某某以办理临夏县出租车手续为由，骗取被害人陈某某1现金5.5万元。
6、2013年9月份，被告人王某某以办理车辆营运线路手续为由，骗取被害人尚某某现金5.15万元。
综上，被告人王某某诈骗作案6起，诈骗金额35.2万元。
被告人王某某对第2起、第3起犯罪事实及上述6起犯罪事实的立案决定书、户籍证明、辨认笔录等均无异议，本院予以确认。
证实第1起犯罪事实的证据：被告人供述称，其给杨某某办线路车辆手续，杨某某给其卡上打了5万元现金，后其还了500元。
被害人陈述称，被告人王某某系其的老师，2013年5月份，被告人告诉其办一个和政至临夏的线路车手续需要6万元，后我将6万元打在了被告人的卡号上，手续至今未办理。
短信记录，显示被告人办理线路车手续后，被告人与被害人的对话。
以上证据，被告人供述、被害人陈述，短信记录显示均证实被告人为被害人办线路车辆手续，但对办线路车辆手续的金额各持异议，本着对被告人有利的原则，故将其金额认定为5万元。
证实第4起犯罪事实的证据，被告人供述称，其给陈某某女儿办理工作为由分三次骗取61000元，用于偿还其债务。
被害人陈述称，被告人为其女儿办理工作，骗取现金10.1万元。2015年8月23日其给被告人5000元；2015年8月24日其给被告人5万元；2015年9月11日其给被告人1万元；2015年11月21日其给被告人2万元现金及女儿的简历信息；2015年11月30日其给被告人2万元；2015年12月16日被告人称其弟弟出车祸向其借6000元，其借被告人6000元。2016年6月3日被告人还了1万元。
证人陈某证言，与被害人陈述基本一致。
证人怡某证言，为办理陈某的工作，其与陈某给被告人5000元。
视听资料，通话记录及短信显示被害人向被告人索要11万元现金，被告人均无否认。
以上证据，被告人供述、被害人陈述，证人证言、视听资料均证实被告人为被害人女儿办理工作，被告人所收受的金额与被害人所给付的金额各持异议，视听资料通话记录、短信显示、证人陈某证言均证实被告人收受金额为11.1万元，故将其金额认定为11.1万元，案发前退回1万元。
证实第5起犯罪事实的证据，被告人在侦查机关供述称，为了药品销售业务其给被害人及家属请客吃饭等花销36500元，为了给其还这笔钱，就谎称为被害人办理出租车手续，被害人给其6万元，其现在与被害人只有2万元的欠款。庭审中，被告人供述称被害人欠其4万多元，被害人给其5.5万元是药品销售业务的活动经费。
被害人陈述称，被告人办出租车手续其给被告人6万元，后被告人女儿还了5000元。
以上证据证实被告人以办出租车手续为名骗取被害人5.5万元，被害人给被告人药品销售业务的活动经费，被告人无证据证明，故被告人辩解理由不能成立，认定犯罪金额为5.5万元。
证实第6起犯罪事实的证据，被告人供述称，其以月利息5分向尚某某借款3万元，尚某某分二次银行转账给其3万元。尚某某提供的其它银行转账凭证其不知情。
被害人陈述称，2013年9月，被告人帮其办理线路车手续其给被告人3万元，2014年11月，其分两次给被告人3万元，2015年8月其给被告人1万元，后又给被告人1.3万元，2015年10月其给被告人3500元，几天后其给被告人5000元。2015年11月被告人从其妻子处借款2万元。总计111500元，其中3万元当面给被告人，81500元从临夏市建行转的账，转账凭条其现在保存。
证人徐永华证言，2013年其丈夫办理线路车手续其丈夫尚某某给被告人3万元，2014年11月12日其给被告人银行转账1万元，13日其给被告人银行转账2万元，2015年8月12日其给被告人银行转账1.3万元，2015年10月6日其给被告人银行转账3500元，10月11日其给被告人银行转账5000元,2015年11月6日其给被告人银行转账2万元是借款，除借款外其给被告人银行转账61500元。
短信记录，显示被告人办理线路车手续后，被告人与被害人的对话。
中国建设银行转账凭条及存款凭条证实2014年11月12日至2015年11月6日期间徐永华分六次向被告人转账71500元，且2万元为借款。
以上证据证实，被害人陈述、证人证言、中国建设银行转账凭条及存款凭条相互印证，且被告人就被害人提供的中国建设银行转账凭条及存款凭条多出3万的金额不能说明理由，故被告人向被害人借款的理由不能成立，故将犯罪金额认定为5.15万元。
综上，以上证据均经法庭举证、质证，各证据间相互印证，均形成完整的证据链条，本院予以确认。
本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。临夏县人民检察院指控其犯诈骗罪的事实基本清楚，证据确实充分，罪名成立，予以采纳。对起诉书指控的第2、4、5、6、7、8起犯罪，事实不清，无充分证据加以证明，故本院不予支持。骗取他人财物数额特别巨大指控，本院不予采纳。被告人假借以办理线路车辆手续的名义，多次骗取各被害人现金35.2万元，用于偿还其债务和自己挥霍，可从重处罚。案发后，被告人及其家属积极退赔，可酌情从轻处罚；被告人因涉嫌诈骗罪于2017年3月6日被临夏县检察院批准逮捕，2017年3月8日被告人向临夏县公安局民警投案，到案后，又不如实供述其犯罪事实，故不构成自首；其辩护人提出侦查人员与本案的当事人有其他关系，可能影响案件公正处理，因予回避，但这种关系的存在导致案件无法得到公正处理时，公安司法人员才应回避，故对其辩护人的意见不予采纳，其辩护人的部分辩护意见本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金3万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月8日起至2023年5月7日止）。
二、作案工具白色OPPO手机一部予于没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临夏回族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审判长 尹国平
审判员 许艳华
审判员 常承旭
二〇一七年十二月十五日
书记员 赵明明