广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤2071刑初808号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人江羽丞（绰号“小新”），男，1985年10月19日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地台湾省高雄市楠梓区（以上均为自报）。因本案于2015年6月9日被羁押，同年6月10日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人陈福财，广东德赛律师事务所律师。
被告人黄文凯（绰号“小杰”），男，1989年3月25日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地台湾省安南区（以上均为自报）。因本案于2015年6月9日被羁押，同年6月10日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人华立军，广东迎福律师事务所律师。
被告人胡辉（绰号“小邱”），男，1988年9月23日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地长汀县。因本案于2015年6月9日被羁押，同年6月10日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人孟祥瑞，广东裕中律师事务所律师。
被告人陈鸿源（绰号“阿宝”），男，1988年1月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地台湾省台北县（以上均为自报）。因本案于2015年6月9日被羁押，同年6月10日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人汪静，北京德恒（珠海）律师事务所律师。
被告人陈儒源（绰号“阿源”），男，1985年10月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地台湾省新北市新庄区（以上均为自报）。因本案于2015年6月9日被羁押，同年6月10日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人赵丽利，北京德恒（珠海）律师事务所律师。
被告人苏桂仙（绰号“茱蒂”），女，1978年9月2日出生于广西壮族自治区大新县，壮族，初中文化，无业，户籍所在地广东省怀集县。因本案于2015年6月9日被羁押，同年6月10日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人李辉（绰号“小云”），男，1988年10月19日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地长汀县。因本案于2015年6月9日被羁押，同年6月10日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人韩志坚，广东迎福律师事务所律师。
被告人陈允辉（绰号“阿治”），男，1988年4月15日出生于福建省长汀县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地长汀县。因本案于2015年6月9日被羁押，同年6月10日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人聂秀凤、赵少东，广东莱特律师事务所律师。
被告人丘燕伟（绰号“小伍”），男，1991年2月22日出生于福建省长汀县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地长汀县。因本案于2015年6月9日被羁押，同年6月10日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人黄俊群（绰号“老B”），男，1990年1月19日出生于广东省雷州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地雷州市。因本案于2015年6月9日被羁押，同年6月10日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人吴东香（绰号“小璐”），女，1992年12月20日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地儋州市。因本案于2015年6月9日被羁押，同年6月10日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人范珊珊（绰号“珊珊”、“小珊”），女，1996年8月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省光山县。因本案于2015年8月1日被刑事拘留，同年8月3日被珠海市公安局拱北口岸分局决定取保候审，2016年3月14日被中山市第一市区人民检察院决定监视居住，同年4月18日被本院决定监视居住，2017年1月13日被本院决定取保候审，同年5月8日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人范玉玲（绰号“小琳”），女，1992年4月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省光山县。因本案于2015年8月12日被刑事拘留，被珠海市公安局拱北口岸分局取保候审，2016年3月14日被中山市第一市区人民检察院决定监视居住，同年4月18日被本院决定监视居住，2017年1月13日被本院决定取保候审。
被告人李元福（绰号“小金”），男，1986年12月11日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地长汀县。因本案于2015年6月9日被羁押，同年6月10日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人郭艳红，广东江林律师事务所律师。
被告人黄柳琪（曾用名“黄妃妹”、绰号“奇奇”），女，1987年7月5日出生于广东省雷州市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地雷州市。因本案于2015年6月9日被羁押，同年6月10日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现押于中山市看守所。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2016〕789号起诉书指控被告人江羽丞、黄文凯、胡辉、陈鸿源、陈儒源、苏桂仙、李辉、陈允辉、黄俊群、吴东香、范珊珊、范玉玲、李元福、黄柳琪犯诈骗罪、被告人丘燕伟犯诈骗罪、寻衅滋事罪，于2016年4月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员陈保生出庭支持公诉，被告人江羽丞、黄文凯、胡辉、陈鸿源、陈儒源、苏桂仙、李辉、陈允辉、丘燕伟、黄俊群、吴东香、范玉玲、范珊珊、李元福、黄柳琪、被告人江羽丞的辩护人陈福财、被告人黄文凯的辩护人华立军、被告人胡辉的辩护人孟祥瑞、被告人陈鸿源的辩护人汪静、被告人陈儒源的辩护人赵丽利、被告人李辉的辩护人韩志坚、被告人陈允辉的辩护人聂秀凤、赵少东、被告人李元福的辩护人郭艳红到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：
一、诈骗事实
2014年9月，被告人江羽丞、黄文凯成立了诈骗团伙，先后招募被告人胡辉、陈儒源、陈鸿源、苏桂仙、李辉、丘燕伟、陈允辉、黄俊群、吴东香、范玉玲、范珊珊等人加入诈骗团伙，其中江羽丞、黄文凯为组织者；吴东香、黄俊群、黄柳琪、范玉玲、范珊珊负责拨打一线诈骗电话，并收取底薪；陈允辉、陈鸿源、陈儒源、李辉、李元福、丘燕伟负责拨打二线诈骗电话；苏桂仙负责拨打三线诈骗电话；胡辉为电脑手。该团伙于2014年9月至2015年4月期间在佛山市高明区碧桂园碧湖鹤起3街38号别墅内，冒充国内医保局、邮局、公安局、检察院等国家工作人员，利用系统以号码段（每号码段2000-3000个电话）为单位连续拨打全国多地的手机电话，遇被害人接听电话，便以其银行账户涉嫌洗黑钱、贩毒、经济犯罪等理由恐吓、威胁被害人，多次成功诱骗被害人汇款至所谓的“公证处账户”，随后又将钱转走。该团伙为掩盖罪行，于2015年5月25日将窝点转至中山市火炬开发区凯茵新城09区柏恩三街C1-5栋别墅内，同时又纠集了被告人李元福、黄柳琪等多人加入诈骗团伙按照上述诈骗方式继续实施诈骗，其中李元福负责拨打二线电话；黄柳琪负责拨打一线电话，至2015年6月9日被查获，又成功实施了多次诈骗活动。该团伙在高明、中山两地均拨打了数万人次电话号码，在高明期间成功诈骗75次，骗得人民币910920元，其中新疆的被害人霍某1、赵某1、河南的被害人王某1、四川的被害人景某1、浙江的被害人沈某15人被诈骗合计人民币79500元；在中山期间成功诈骗21次，骗得人民币201252元，其中新疆的被害人谢某1、高某1、宁某的被害人齐某1、安某的被害人韦某1、山某的被害人杨某15人被诈骗合计人民币48252元。
二、寻衅滋事事实
2013年6月19日凌晨1时许，被告人丘燕伟伙同郑某、黄某3、黄松某、钟某、陈某1（均已判刑）窜至福建省龙岩市长汀县腾飞二路路口，持棍将被害人江某1打伤（经鉴定，伤情属轻伤），并将其驾驶的宝马轿车砸坏（经鉴定，损坏价值人民币134481元），随后逃离现场。
针对上述指控，公诉机关宣读并出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录等证据证实。公诉机关据此认为，被告人江羽丞、黄文凯、胡辉、陈鸿源、陈儒源、苏桂仙、李辉、丘燕伟、陈允辉、黄俊群、吴东香、范玉玲、范珊珊、李元福、黄柳琪无视国家法律，以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，其中江羽丞、黄文凯、胡辉、陈儒源、陈鸿源、苏桂仙、李辉、丘燕伟、陈允辉、黄俊群、吴东香、范玉玲、范珊珊诈骗数额特别巨大，李元福、黄柳琪诈骗数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人丘燕伟结伙随意殴打他人，情节恶劣；任意损毁他人财物，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、（三）项的规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。丘燕伟在判决宣告以前犯诈骗罪、寻衅滋事罪，依法应当数罪并罚。江羽丞、黄文凯在诈骗共同犯罪中是主犯，均依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；胡辉、陈儒源、陈鸿源、苏桂仙、李辉、丘燕伟、陈允辉、黄俊群、吴东香、范玉玲、范珊珊、李元福、黄柳琪在诈骗共同犯罪中是从犯，均依法应当从轻处罚。范玉玲有自首情节，依法可以从轻处罚。江羽丞、黄文凯、陈儒源、陈鸿源、苏桂仙、丘燕伟、陈允辉、黄俊群、吴东香、范珊珊、李元福、黄柳琪有坦白情节，均依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人江羽丞辩称：起诉指控的金额过高，但其不清楚具体有多少。其曾提交过检举材料。
被告人黄文凯辩称：起诉指控的金额没有那么高，但其不清楚具体有多少。
被告人胡辉辩称：其于2015年3月加入诈骗团伙，起诉指控的金额没有那么高，但其不清楚具体有多少。
被告人陈鸿源辩称：其于2015年3月底、4月初加入诈骗团伙。其对起诉指控的金额不清楚。
被告人陈儒源辩称：其于2015年3月加入诈骗团伙，一开始不知道诈骗，后来才知道诈骗。
被告人苏桂仙辩称：对起诉指控的金额有意见。其曾提交过检举材料。
被告人李辉辩称：其于2015年4月加入诈骗团伙。其对起诉指控的金额不清楚。
被告人陈允辉辩称:其于2015年4月加入诈骗团伙。其对起诉指控的金额不清楚。
被告人丘燕伟辩称：1.其于2015年4月加入诈骗团伙。其对起诉指控的金额不清楚。2.寻衅滋事中，其有砸车的行为，没有打人的行为。
被告人黄俊群辩称：其于2015年4月加入诈骗团伙。
被告人吴东香辩称：其于2015年4月加入诈骗团伙。其在中山有参与，但未诈骗成功。
被告人范珊珊辩称：其参与诈骗团伙的期间是2015年3月25日至同年4月28日。其对起诉指控其诈骗数额为90多万元有意见。
被告人范玉玲辩称：其参与诈骗团伙的期间是2015年3月25日至同年4月28日。其对起诉指控其诈骗数额为90多万元有意见。
被告人李元福对起诉指控的事实无异议。
被告人黄柳琪辩称：其于2015年5月27日加入诈骗团伙，尚未诈骗成功。
被告人江羽丞的辩护人提出：1.被告人江羽丞等人在高明期间成功诈骗75次金额为人民币910920元、在中山期间成功诈骗21次金额为人民币201252元存在事实不清，证据不足，不能予以认定。2.按照被告人拨打电话或发送短信的次数，被告人的行为更符合诈骗未遂的构罪要件。3.江羽丞如实供述自己的罪行，有立功表现，已被扣押5万元，能够挽回被害人的部分损失。
被告人黄文凯的辩护人提出：1.起诉指控的犯罪金额事实不清，证据不足。2.按照被告人拨打电话或发送短信的次数，被告人的行为更符合诈骗未遂的构罪要件。3.黄文凯是初犯，归案后如实供述自己的罪行。
被告人胡辉的辩护人提出：1.对起诉指控的犯罪金额不予认可。2.胡辉是从犯、初犯、偶犯，具有坦白情节。
被告人陈鸿源的辩护人提出：1.起诉指控的犯罪金额事实不清，证据不足。2.陈鸿源是从犯、初犯，作案时间短，没有非法获利。
被告人陈儒源的辩护人提出：1.对起诉指控的诈骗金额和次数不予认可。2.陈儒源是从犯，仅应对其所参与的数额承担责任。3.陈儒源因欠黄文凯的钱才到大陆工作，后来才知受骗。4.陈儒源具有坦白情节。
被告人李辉的辩护人提出：1.本案不能仅以业绩表来认定诈骗数额。2.李辉是从犯，应按照其参与的时间来认定其诈骗数额。3.李辉是初犯、偶犯，具有坦白情节。
被告人陈允辉的辩护人提出：1.陈允辉参与犯罪的时间很短，其所参与的诈骗成功的数额约为18万元。2.陈允辉是从犯，仅获利9000多元。3.陈允辉是初犯，如实供述自己的罪行。
被告人李元福的辩护人提出：1.被告人的诈骗数额不能仅以业绩表认定。2.李元福是初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行。
经审理查明：
一、诈骗事实
2014年9月、10月，被告人江羽丞、黄文凯组建诈骗团伙。2015年3月、4月，被告人胡辉、陈鸿源、陈儒源、苏桂仙、李辉、陈允辉、丘燕伟、黄俊群、吴东香、范珊珊、范玉玲等人先后加入该诈骗团伙。其中，江羽丞、黄文凯为组织者，黄文凯还兼打三线诈骗电话；黄俊群、吴东香、范玉玲、范珊珊、黄柳琪负责拨打一线诈骗电话，并收取底薪；陈鸿源、陈儒源、李辉、陈允辉、丘燕伟兼打二、三线诈骗电话；李元福负责拨打二线诈骗电话；苏桂仙负责拨打三线诈骗电话；胡辉为电脑手，负责平台及电脑系统维护，并兼打三线诈骗电话。2014年9月、10月至2015年4月，该团伙在佛山市高明区碧桂园碧湖鹤起3街38号别墅内，冒充国内医保局、邮局、公安局、检察院等国家工作人员，利用系统以号码段（每号码段2000-3000个电话）为单位连续拨打全国多地的手机电话，遇被害人接听电话，便以其银行账户涉嫌洗黑钱、经济犯罪等理由恐吓、威胁被害人，多次成功诱骗被害人汇款至所谓的“公证处账户”，随后将被害人的钱财转走。2015年5月25日，该团伙为掩盖罪行将窝点转至中山市火炬开发区凯茵新城09区柏恩三街C1-5栋别墅内，被告人李元福、黄柳琪等相继加入该诈骗团伙按照上述诈骗方式继续实施诈骗。其中，李元福负责拨打二线诈骗电话；黄柳琪负责拨打一线诈骗电话。该诈骗团伙在高明、中山两地均拨打了数万人次电话号码。经查，该诈骗团伙于2015年3月11日至同年3月22日在高明期间成功诈骗5次，骗得被害人霍某2的人民币21600元、被害人赵某2的人民币33550元、被害人王某2的人民币13700元、被害人景某2的人民币7700元、被害人沈某2的人民币2900元，共计人民币79450元；2015年4月1日至同年4月22日在高明期间成功诈骗70次，共骗得人民币831420元；2015年5月29日至同年5月31日在中山期间成功诈骗8次，共骗得人民币110131元，其中骗得被害人谢某2的人民币4352元、被害人齐某2的人民币10909元、被害人韦某2的人民币10000元；2015年6月1日至同年6月7日在中山期间成功诈骗12次，共骗得人民币89831元，其中骗得被害人杨某2的人民币13901元、被害人高某2的人民币7800元。
另查明，被告人胡辉于2015年3月至同年6月9日参加该诈骗团伙；被告人陈儒源、陈鸿源于2015年3月12日至同年6月9日参加该诈骗团伙；被告人苏桂仙于2015年4月至同年6月9日参加该诈骗团伙；被告人李辉于2015年4月至同年6月9日参加该诈骗团伙；被告人丘燕伟于2015年4月至同年6月9日参加该诈骗团伙；被告人陈允辉于2015年4月至同年6月9日参加该诈骗团伙；被告人黄俊群于2015年4月至同年6月9日参加该诈骗团伙；被告人吴东香于2015年4月至同年6月9日参加该诈骗团伙；被告人范玉玲于2015年3月底至同年4月28日参加该诈骗团伙；被告人范珊珊于2015年3月底至同年4月28日参加该诈骗团伙；被告人李元福于2015年5月25日至同年6月9日参加该诈骗团伙；被告人黄柳琪于2015年5月27日至同年6月9日参加该诈骗团伙。
2015年6月9日中午12时许，民警在中山市火炬开发区凯茵新城柏恩美墅C1-5栋抓获被告人江羽丞、黄文凯、胡辉、陈儒源、陈鸿源、苏桂仙、李辉、丘燕伟、陈允辉、黄俊群、吴东香、李元福、黄柳琪，并在现场查获身份证、U盘、手机、诈骗用文稿、打印机、记账本、银行卡、座机、切换小键盘、印有“北京市社会保险基金管理中心”等字样的资料、笔记本、手提电脑、电话外部交换器、网络转换器、网路电话闸道器、路由器、光纤配线箱、监控摄像头、网络摄像头、银行U盾、无线鼠标转换器、工行电子密码器、ipad平板电脑、e路通等作案工具一批。2015年8月1日，民警在信阳火车站将被告人范珊珊抓获归案。2015年8月12日，被告人范玉玲到珠海市公安局拱北派出所投案自首。
上述事实有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据予以证实：
1.被害人霍某2的陈述证明：2015年3月11日上午11时许，其在乌鲁木齐市新市区长春南路蓝调一品A区芳香养生所上班时，（座机号0991-319****）接到电话（01968××××1），对方称其有包裹未取，是因信用卡透支由法院寄来的传票，对方给其转到福州市公安局，一名警官说其涉嫌洗黑钱，要给其办取保候审。其挂断后又接到对方电话（059××××1305），随后其通过工行账户（62×××54，霍某2）将21600元转入对方户名*涛、账号62×××91的账户。其提供转账凭证1份。其手机电话151××××7679。
2.被害人赵某2的陈述证明：2015年3月12日，其在新疆沙湾县天山路61号家中（座机号0993-602****）接到电话，说其在福州办信用卡透支，后电话被转接到福州市公安局说其洗黑钱，然后转接到检察院要求其申请资金公正，后通过对方提供的账户分三次共转账，加上手续费共被骗33600元。对方有账户3个，其往卡号62×××10、户名高美英的账户内转账26000元（手续费50元），往卡号62×××48、户名乔某的账户转账5400元，往卡号62×××09、户名张志洋的账户转账2100元，且上述三张卡都是北京的。对方电话059××××1305。其转账的地点在世纪建设银行沙湾县中国银行。其提供转账凭证3份及通话记录1份印证。其手机电话187××××0757。
3.被害人王某2的陈述证明：2015年3月17日，其在河南省郑东新区接到电话（00195398××××4），称有人用其身份证办了信用卡并透支，后电话被转接到公安局。对方又用电话（0591875××××9）打至其手机（159××××0756）称其涉嫌犯罪，要其办理财产公证。其便按照对方提供的账户将自己光大银行卡内的10000元和中国银行卡内的3700元取出，存入对方账号62×××48的账户。其提供通话记录1份印证。
4.被害人景某2的陈述证明：2015年3月18日，其在成都市青羊区接到电话称其信用卡诈骗涉嫌犯罪，需做财产公证并将电话转接到号码+59187551039，后根据对方的提示在ATM机上将自己的银行存款全部转至工商银行账户。双方通完电话，其发现自己账号为62×××88的工商银行账户内被骗7700元。其手机号码159××××0256。
5.被害人沈某2的陈述证明：2015年3月22日，其在义乌市青口工业区接到电话（0591875××××9）称其信用卡欠款200多万元，要其提供保证金。其遂按对方提供的户名王微微、卡号62×××78的农业银行账户转款2900元。其手机号码186××××8615。
6.被害人谢某2的陈述证明：2015年5月29日，其在新疆和静县接到电话称其医保卡被人套保，后有自称公安局的人说其涉嫌洗钱，其便按对方的要求将自己的存款全部转至工商银行账户，后发现自己的工商银行卡内被转走4352元。对方电话163××××4177,022273××××0。其手机号码189××××8802。其提供通话记录照片1份印证。
7.被害人齐某2的陈述证明：2015年5月30日，其在宁某银川市接到电话称其医保卡停用且其一张工商银行卡涉嫌洗钱，其便按对方要求在ATM机上操作，后发现其工商银行卡内被转走10900元。对方电话019××××2202,022273××××0。对方账号62×××03。其手机电话130××××8765。
8.被害人韦某2（70岁）的陈述证明：2015年5月30日，其在安某省合肥市接到电话（+12370816495）称其违规使用医保卡且其一张工商银行卡涉嫌洗钱，并将电话转至号称天津市公安局的号码022273××××0，又将电话转至号称北京市一检察长的号码010××××0493，对方要其验证清白，其便按对方要求在钢南菜市建设银行转账10000元至对方户名刘伟、卡号62×××38的账户。其手机电话134××××9611。
9.被害人杨某2的陈述证明：2015年6月1日，其在山某省烟台市接到电话称其医保卡停用且其一张工商银行卡涉嫌洗钱，其便按对方要求将自己的农业银行卡内的存款转至自己的工商银行卡，后发现该工商银行卡内被转走14100元。对方电话023××××0749,022273××××0。其提供通话记录1份印证。其提供的转账凭证载明案发当日，其工商银行卡内被转走的存款金额为13901元。其手机电话134××××7189。
10.被害人高某2的陈述证明：2015年6月7日，其在黑龙江萝北县接到电话称其医保卡停用且其还涉嫌洗钱，其便按对方的要求申请资金公证并在建设银行军川分理处转账7800元至对方的卡号61×××38、户名*伟的建设银行账户。对方电话+019××××2202、+019639213、+2227319000、022273××××0。其手机电话155××××3925。
11.珠海市公安局拱北口岸分局、武汉铁路公安处信阳车站派出所出具的到案经过及搜查笔录、扣押清单、现场照片证明：2015年6月9日中午12时许，民警在中山市火炬开发区凯茵新城柏恩美墅C1-5栋抓获被告人江羽丞、黄文凯、胡辉、陈儒源、陈鸿源、苏桂仙、李辉、丘燕伟、陈允辉、黄俊群、吴东香、李元福、黄柳琪，并在现场查获身份证、U盘、手机、诈骗用文稿、打印机、记账本、银行卡、座机、切换小键盘、印有“北京市社会保险基金管理中心”等字样的资料、笔记本、手提电脑、电话外部交换器、网络转换器、网路电话闸道器、路由器、光纤配线箱、监控摄像头、网络摄像头、银行U盾、无线鼠标转换器、工行电子密码器、ipad平板电脑、e路通等作案工具一批，被告人江羽丞对查获现场及缴获的物品作了指认。2015年8月1日，民警在信阳火车站将被告人范珊珊抓获归案。2015年8月12日，被告人范玉玲到珠海市公安局拱北派出所投案自首。
12.珠海市公安局拱北口岸分局公共信息网络安全监察大队的远程勘验工作记录证明：涉案诈骗网络平台的通话记录。
13.珠海市公安局拱北口岸分局公共信息网络安全监察大队的电子证物检查工作笔录证明：对本案缴获的1台笔记本电脑和7个U盘进行勘验检查并提取涉案信息资料。
14.通话记录证明：2015年3月11日，与电话151××××7679（霍某2）通话多次。2015年3月12日，与电话187××××0757（赵某2）通话1次。2015年3月17日，与电话159××××0756（王某2）通话多次。2015年3月18日，与电话159××××0256（景某2）通话多次。2015年3月22日，与电话186××××8615（沈某2）通话多次。2015年5月29日，与电话189××××8802（谢某2）通话多次。2015年5月30日，与电话134××××9611（韦某2）通话多次。2015年5月30日，与电话130××××8765（齐某2）通话多次。2015年6月1日，与电话134××××7189（杨某2）通话多次。2015年6月7日，与电话155××××3925（高某2）通话1次。被告人江羽丞指认该通话记录系其团伙拨打的诈骗电话记录。被告人黄文凯、陈鸿源、陈儒源、陈允辉、黄俊群、黄柳琪李元福、苏桂仙、李辉、吴东香、丘燕伟、范玉玲、范珊珊亦作了指认。
15.业绩表证明：⑴该诈骗团伙于2015年4月1日至同年4月22日诈骗70宗，金额共计人民币831420元；2015年5月29日至同年5月31日诈骗8宗，金额共计人民币107550元；2015年6月1日至同年6月7日的诈骗12宗，金额共计人民币87570元。被告人江羽丞指认上述金额已扣除车商的费用，被害人谢某2、齐某2、韦某2、杨某2、高某2被骗的金额不扣除车商的费用则2015年5月29日至同年5月31日的诈骗金额共计110131元，同年6月1日至同年6月7日的诈骗金额共计人民币89831元。⑵被告人范珊珊拨打一线电话成功诈骗6次，金额共计122940元；被告人范玉玲拨打一线电话成功诈骗9次，金额共计105480元；被告人黄俊群拨打一线电话成功诈骗4次，金额共计60589元；被告人吴东香拨打一线电话成功诈骗8次，金额共计58590元；被告人李辉拨打二、三线电话成功诈骗13次，金额共计241650元；被告人陈允辉拨打二、三线电话成功诈骗12次，金额共计184230元；被告人陈鸿源拨打二、三线电话成功诈骗11次，金额共计132122元；被告人陈儒源拨打二、三线电话成功诈骗9次，金额共计72720元；被告人李元福拨打二线电话成功诈骗5次，金额共计49551元；被告人丘燕伟拨打二线电话成功诈骗9次，金额共计48169元；被告人苏桂仙拨打三线电话成功诈骗28次，金额共计747580元；被告人黄文凯拨打三线电话成功诈骗3次，金额共计36270元。⑶被告人江羽丞、黄文凯、陈儒源、陈允辉、黄俊群、苏桂仙、丘燕伟指认出该业绩表中4月的业绩系其团伙在高明的诈骗业绩，5月、6月的业绩系其团伙在中山的诈骗业绩。被告人陈鸿源对2015年5月、6月的业绩表作了指认。被告人吴东香、范玉玲、范珊珊对2015年4月的业绩表作了指认。
16.系统截图证明：已拨打的手机号（按地域分为54个文件夹）、拨打记录；显示每笔3000个号码拨打号码段的情况；有语音记录的记录截图；有外拨清单的记录截图等等。
17.缴获的诈骗文稿内容载明：“你好，这里是XX公安局……你的银行卡涉嫌重大非法洗钱案，可能涉及犯罪……需证明你银行资金是合法所得……；你的医保卡有异常，可以遭人冒用……”等等。
18.被告人江羽丞指认的涉案书证：⑴出勤表：2015年4月至同年6月期间，各被告人的出勤情况。其中，2015年4月的考勤表中没有“金”（即被告人李元福）、“奇”（即被告人黄柳琪）；2015年5月、6月考勤表中没有“琳”（即被告人范玉玲）、“珊”（即被告人范珊珊）⑵结算表：2015年4月至同年6月期间，与系统商的结算记录。⑶系统账号及登录过程截图：江羽丞在电脑上登录平台的过程及平台里拨打的电话数据。⑷平台、账号、密码资料：江羽丞在电脑中储存的登录账号资料。⑸一线接听人员的座位表：1号机是“源”、2号机是“雨”、3号机是“甜”、4号机是“丹”、5号机是“奇”、6号机是“璐”、7号机是“B”、8号机是“丢”、9号机是“卉”，10号机是“鹰”。⑹被害人资料、一线、二线人员登记表：作案时，给被害人拨打电话的登记表。
19.中国建设银行股份有限公司北京菜市口南街支行、中国银行珠海分行、中国农业银行股份有限公司北京市分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京西城区里仁街支行、中国工商银行股份有限公司珠海分行提供的交易明细证明：⑴户名刘伟、卡号62×××38的建设银行账户内，2015年5月30日（韦某2）在合肥钢南支行存入人民币10000元，2015年6月7日（高某2）在宝泉岭军川分理处存入人民币7761.19元。⑵户名乔某、卡号62×××48的建设银行账户内，2015年3月12日（赵某2）在塔城沙湾县营业室存入人民币5400元，2015年3月17日（王某2）在中牟郑开大道支行先后存入人民币9950.25元、3681.59元。⑶户名张志洋、卡号62×××09的中国银行账户内，2015年3月12日（赵某2）存入人民币2100元。⑷户名王微微、卡号62×××78的农业银行账户内，沈某2转入人民币2900元。⑸户名高美英、卡号62×××10的中国邮政储蓄银行账户内，2015年3月12日（赵某2）在沙湾县支行存入人民币26000元。⑹户名章春雷、卡号62×××03的工商银行账户内，2015年5月30日（齐某2）存入人民币10909元。⑺户名刘某2、卡号62×××69的工商银行账户内，2015年6月1日（杨某2）转入人民币13901元。⑻户名辛某、卡号62×××91的工商银行账户内，2015年3月11日（霍某2）转入人民币21600元。
20.出入境记录查询证明：2015年3月12日傍晚6时许，被告人陈鸿源、陈儒源从广州白云机场入境。
21.有被告人江羽丞、黄文凯、陈儒源、陈鸿源的台胞证签发信息查询及被告人胡辉、苏桂仙、李辉、丘燕伟、陈允辉、黄俊群、吴东香、李元福、黄柳琪的户籍证明在案。
22.证人凌某的证言证明：2015年5月16日，其通过苏桂仙的面试后，开始负责给中山市火炬开发区凯茵新城09区C1-5栋别墅里的人煮饭，月薪5000元由江羽丞支付。当时面试时，苏桂仙叫其不要去管其他人做什么，其就负责买菜煮饭。其不清楚别墅里的人是干什么的，其不被允许上二三楼。
23.证人王某3的证言证明：2015年5月5日，一名女子持“陈嘉欣”的身份证与其签订合同，承租其位于中山火炬开发区凯茵新城柏恩美墅09区C1-5栋的别墅，月租11000元。其有提供的《租赁契约》印证。
24.同案人牟丹的供述供认：其经“阿宝”（即陈鸿源）介绍，联系“小新”（即被告人江羽丞）并经江羽丞培训后，于2015年3月至同年4月23日在佛山市高明区碧桂某某别墅参与江羽丞、“小杰”（即被告人黄文凯）的诈骗团伙，于同年5月28日至同年6月9日在中山市火炬开发区凯茵新城09区C1-5栋别墅参与该诈骗团伙。其负责按照稿纸接听电话，宣称自己是医保局的，对方的医保账户有问题，后按照稿纸要求将电话转至下一组，其在4号机每天大概接听100个电话。其所在的组有8人，其在两地成功诈骗6次共骗得256590元，获利约6000元。其等人在高明时，江羽丞、黄文凯是老板，龚某是管理者兼打二、三线，一线有其与“老B”（即黄俊群）、“小璐”（即吴东香）、“丢丢”、“小彤”、“阿某1”、“小兰”、“小瑞”、“小卉”（即饶某）、“小珊”、“小琳”（即范玉玲），二线有“阿某2”（即李某）、“阿某3”（即陈允辉）、陈鸿源、“阿某4”（即陈儒源）、“小云”（即李辉）、“小伍”（即丘燕伟）、“小赖”、“阿某5”、龚某、“阿某6”（即丘燕福）、“阿飞”，三线有“茱蒂”（即苏桂仙）及电脑手“小邱”（即其男友胡辉）。其等人在中山时，江羽丞、黄文凯是老板，一线有其与“阿某2”、黄俊群、吴东香、“丢丢”、“小雨”、“甜甜”、“奇奇”（即黄柳琪）、饶某等人，二线有陈允辉、陈鸿源、陈儒源、李辉、丘燕伟、“小赖”、“小金”（即李元福）、丘燕福等人，三线有苏桂仙及胡辉。
25.同案人邬某的供述供认：2015年5月，其看到招聘信息并联系“小新”（即江羽丞）后，于同年5月27日与丈夫彭某在江羽丞的带领下一起去到中山市火炬开发区凯茵新城09区C1-5栋别墅。同年6月1日开始，其与彭某开始实施诈骗。其负责一线工作，在3号机冒充医保局工作人员接听电话，每天接听130多个，其共接听电话有500人次以上。其不知道是否诈骗成功。该团伙中一线有彭某、吴东香、黄俊群、“小雨”、“范某”、牟丹、李某、黄柳琪，另外还有其他二、三线人员。江羽丞让其等人照着稿纸与对方通话。
26.同案人彭某的供述供认：2015年5月26日，其与妻子邬某在网上看到招工信息后，根据对方指示来到中山市火炬开发区凯茵新城09区C1-5栋别墅。其二人工作的地方不是公司，而是一个诈骗窝点。其负责一线工作，在2号机冒充医保局工作人员接听电话，每天接听130多个，其共接听电话约有650人次以上。江羽丞是该诈骗团伙的负责人，一线有其与邬某、吴东香、黄俊群、范某、牟丹、李某、黄柳琪，另外还有其他二、三线人员。
27.同案人李某的供述证明：2015年5月29日，其经陈允辉介绍到中山市火炬开发区凯茵新城09区C1-5栋别墅工作。江羽丞安排其做一线，接听电话冒充社保局工作人员。其每天接听几十个电话。
28.同案人范某的供述证明：江羽丞与其丈夫黄文凯是诈骗团伙负责人。黄文凯叫其负责在7号机打一线诈骗电话，冒充社保局的工作人员，每天接听几十个上百个电话。其于2014年9月至2015年4月23日在高某4桂某别墅参与该诈骗团伙，于2015年5月25日至同年6月9日在中山市火炬开发区凯茵新城09区别墅参与该团伙诈骗。其等人在高明时，江羽丞、黄文凯是老板并兼打三线，龚某是管理者兼打二、三线，一线有其与黄俊群、吴东香、牟丹、“小彤”、“阿某1”、“小兰”、“小瑞”、饶某、范玉玲、范珊珊，二线有李某、陈允辉、陈鸿源、陈儒源、李辉、丘燕伟、“小赖”、“阿某5”、龚某、“阿某6”（即丘燕福）、“阿飞”，三线有“茱蒂”（即苏桂仙）及电脑手“小邱”（即其男友胡辉）。其等人在中山时，江羽丞、黄文凯是老板，一线有其与李某、吴东香、黄俊群、牟丹、“丢丢”、彭某、邬某、黄柳琪、饶某等人，二线有陈允辉、陈鸿源、陈儒源、李辉、丘燕伟、“小赖”、李元福、丘燕福等人，三线有苏桂仙及胡辉。其在两地成功诈骗9次共骗得11万余元，获利共约16000元。
29.被告人江羽丞的供述及辨认笔录供认：其绰号“小新”。2010年，其在泰国因参与电信诈骗被泰国警方抓获后被判处有期徒刑一年一个月，2011年刑满释放。2014年6月左右，其与黄文凯开始在广东佛山高某4桂某小区某栋别墅内组建诈骗团伙。其与黄文凯是组织者及负责人，其还兼做电脑手；黄文凯兼做二三线。2015年4月22日左右，其发现可能有警察跟踪遂将佛山的窝点关闭。同年5月25日，其开始在中山市火炬开发区凯茵新城09区别墅又召募彭某、邬某、黄柳琪、李元福等人实施诈骗至同年6月9日被抓。在高明，参与的人员就有胡辉、陈鸿源、陈儒源、陈允辉、黄俊群、牟丹、李辉、丘燕伟、吴东香、范玉玲、“小珊”（河南人，丢丢的妹妹）、“茱蒂”（即苏桂仙）、丘燕福、饶某。一线有彭某、邬某、吴东香、黄俊群、范某（系黄文凯的妻子）、牟丹、黄柳琪；二线有李元福、陈儒源、陈鸿源、李辉、陈允辉、丘燕伟、苏桂仙、范玉玲、“小珊”（河南人，丢丢的妹妹），苏桂仙还兼做三线；胡辉是电脑手，负责平台及电脑系统的维护。其从车商（即负责取款的人）那里拿到所谓的“北京国家公证处账户”交给电话组成员实施诈骗，被害人的钱转入上述后，由车商在台湾取现。一线显示的是国外号码，二线显示的是天津市公安局的号码，显示号码是通过号平台改成的虚拟号码。每天大约拨打四、五万个诈骗电话，语言提示对方医保卡有异常或欠费，对方接听后如果回拨，一线接听电话问对方有无丢过身份证，要不要帮对方报案，若对方相信了就转至二线，二线冒充天津市公安局的警官，怀疑对方名下的银行账户资金有问题，让对方将银行账户内的钱转至所谓的“北京国家公证处账户”接受调查，查明后再将钱转回给对方，三线则冒充天津市检察院的检察官，恐吓对方涉嫌“洗黑钱”，让对方将钱转至“北京国家公证处账户”。一线人均每人每天接听约130个诈骗电话。二线人均每人每天接听约三四个电话，三线人均每人每天接听约两三个电话。如果对方不回拨，其平台上就没有显示具体的数据。其团伙在佛山、中山两地成功诈骗90次共骗得100余万元。其将各成员业绩制作成了业绩表，存在缴获的其中一个U盘内。其与黄文凯前期各出资5万元用于购买设备和租房。在高明，其与黄文凯除去系统商、工资等支出，各获利十五六万元。但车商尚未将在中山的获利转过来。
30.被告人黄文凯的供述及辨认笔录供认：其绰号“小杰”。2010年，其与江羽丞在泰国参与了台湾人“火锅”组织的电信诈骗团伙。2014年10月左右，其以他人身份证承租了广东佛山高明碧桂园碧湖鹤起3街3838号别墅，与江羽丞在该别墅内组建电信诈骗团伙，并召集范某、陈儒源、陈鸿源等人加入。在高明的该别墅是其持江羽丞给其的“蒋璐”的身份证以每月7000元的价格承租的。2015年4月23日左右，因发觉可能有警察跟踪而将佛山的窝点关闭。同年5月25日，其等人将窝点搬迁至中山市火炬开发区凯茵新城09区别墅内继续实施诈骗至同年6月9日被抓。每天电脑手会发送诈骗信息给四五万个手机用户，一线人员每人每天接听约130个回拨电话，二线人员每人每天接听约三四个电话，三线人员每人每天接听约一两个电话。电脑管理员的工资每月10000元，一、二、三线人员的工资每月5000元，其与江羽丞将获利平分，其在高明获利15万元左右，但在中山还未分红。江羽丞负责与车商联系及工资发放等。在高明，参与的人员就有胡辉、陈鸿源、陈儒源、陈允辉、黄俊群、牟丹、李辉、丘燕伟、吴东香、范玉玲、范珊珊、苏桂仙、丘燕福、饶某。在中山，彭某、邬某、黄柳琪、李元福新加入其团伙。其诈骗团伙共成功诈骗90多宗。关于诈骗方式与江羽丞的供述一致。
31.被告人胡辉的供述及辨认笔录供认：其绰号“小邱”。2015年5月28日，其由江羽丞聘请维护电脑及平台正常运作并负责发送推广诈骗信息，月薪10000元。每天经其手通过平台系统随机拨打四五万个电话左右，并检查线路能否发送推广信息，并将从车商（在台湾的取款人）处取得的不同的银行账号交给电话组成员实施诈骗。其有时也会兼打三线。作案时使用了两个平台系统，一个是群发系统，一个是改号系统，这两个系统是由江羽丞或黄文凯与系统商联系有偿取得的。车商取款后，亦是与江羽丞或黄文凯联系。江羽丞是老板及组织者，兼做电脑手；黄文凯是股东，兼打二线电话。在高某4桂某别墅内作案时，一线有吴东香、黄俊群、牟丹、饶某、范玉玲、范珊珊等人；二线有陈允辉、陈儒源、陈鸿源、李辉、丘燕伟、丘燕福等人；三线有苏桂仙。其做电脑手，二线还会兼打三线。一线人员每人每天接听约130个回拨电话，二线人员每人每天接听约三四个电话，三线人员每人每天接听约一两个电话。江羽丞负责计算业绩。
32.被告人陈鸿源的供述及辨认笔录供认：其绰号“阿某4”。2015年3月12日，其与哥哥陈儒源从台湾到广州入境。同年5月26日左右，其与陈儒源参与江羽丞的诈骗团伙，属于二线人员冒充警察。其每月有底薪5000元，每成功诈骗一次还可获得诈骗金额7%的提成。其实施诈骗时会将“剧本”放在电话旁边，其开始参与诈骗时就有“剧本”。其所在的团伙有20人左右，平日由江羽丞负责培训和管理。
33.被告人陈儒源的供述及辨认笔录供认：2015年3月20日左右，其与弟弟陈鸿源从台湾到广州入境，然后直接去到高明一个碧桂某小区的一栋别墅，由江羽丞与黄文凯安排其二人打二线实施诈骗。同年4月底，江羽丞关掉上述高明的窝点。同年5月初，其与黄文凯回过台湾一趟。江羽丞在中山市火炬开发区凯茵新城找到新的窝点后，其与陈鸿源又于同年5月26日加入新窝点的诈骗。同年5月28日，其二人开始参与江羽丞的电话诈骗团伙。同年5月28日至6月1日，其做一线人员，之后开始做二线人员。系团伙负责人，胡辉是电脑手。在高明，参与的人员就有胡辉、吴东香、黄俊群、牟丹、范玉玲、范珊珊、饶某、陈鸿源、李辉、陈允辉、丘燕伟、丘燕福。与其一起被抓的18人中，只有彭某、邬某、黄柳琪和李元福没有参与在高明的诈骗。被扣押的电脑中应有业绩表登记有其诈骗了多少钱。
34.被告人苏桂仙的供述及辨认笔录供认：2015年4月1日左右，其加入江羽丞、黄文凯的诈骗团伙，刚开始是在高某4桂某别墅里实施至同年4月22日。同年5月下旬，江羽丞因怀疑有警察跟踪，遂将窝点搬到中山。其做三线冒充检察院工作人员，每天接一两个电话。在其不能搞定时，黄文凯偶尔也做三线。胡辉是电脑手，负责群发诈骗信息，管理电脑，提供诈骗所得转入银行的账户。二三线都有接电话时参考使用的版本。一线每人每天约接听100多个回电，二线每人每天约接听三四个电话。一线有底薪，二三线没有底薪。在高明，参与的人员就有其与胡辉、吴东香、饶某、范珊珊、范玉玲、黄俊群、陈允辉、牟丹、陈鸿源、李辉、丘燕福、陈儒源、丘燕伟，并且黄文凯、陈儒源、丘燕福、陈允辉、丘燕伟等人还兼做三线人员。其没有底薪，但可以获得诈骗金额8%的提成。
35.被告人李辉的供述及辨认笔录供认：2015年5月28日，其经胡辉介绍到中山市火炬开发区凯茵新城柏恩美墅09区C1-5栋开始工作，由江羽丞让其背诈骗稿件。胡辉是电脑手，李元福是其哥哥。
36.被告人陈允辉的供述及辨认笔录供认：2015年4月1日，其经胡辉介绍开始参与江羽丞、黄文凯的电话诈骗团伙，先后在高明、中山做二、三线人员，成功诈骗12次金额共约18万余元，其获利9000元。其中，同年4月1日至同年4月23日，其在佛山高某4桂某某栋别墅内实施诈骗；同年5月29日至同年6月9日，其在中山市火炬开发区凯茵新城09区别墅内实施诈骗。在高明，参与的人员就有其与饶某、吴东香、黄俊群、牟丹、胡辉、范玉玲、范珊珊、陈鸿源、陈儒源、李辉、丘燕伟、丘燕福、苏桂仙。江羽丞、黄文凯是负责人，每天傍晚六点他们其中一人就对员工开会，通报当天的业绩并安排每个员工的日常工作。胡辉是电脑手，负责电脑网络打电话给群众，发放诈骗剧本给大家。黄文凯也做过三线人员。三线有“茱蒂”（即苏桂仙）。二线人员没有底薪，只有成功诈骗金额8%的提成。
37.被告人丘燕伟的供述及辨认笔录供认：其绰号叫“小伍”。2015年4月，经表哥李辉的介绍参与江羽丞、黄文凯的电话诈骗团伙，先后在高明、中山均负责打二线电话冒充公安局警官。其每天要删除五六部电话机上的通话记录，每一部电话机的来电通话记录至少有10个以上。其在高明成功诈骗6次共17460元，在中山成功诈骗3次共29610元。在高明，参与的人员就有其与饶某、吴东香、黄俊群、牟丹、胡辉、范玉玲、范珊珊、陈鸿源、陈儒源、李辉、陈允辉、丘燕福、苏桂仙。丘燕福系其堂弟，他与饶某系夫妻关系。江羽丞还兼做电脑手，黄文凯还兼打二三线，胡辉是电脑手。三线有“茱蒂”（即苏桂仙）。
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