福建省福清市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0181刑初708号
公诉机关福清市人民检察院。
被告人李克勤（曾用名李辛情），男，1981年12月19日出生于四川省宣汉县，汉族，初中文化，无固定职业，住四川省宣汉县，因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月6日被抓获羁押于陕西省紫阳县看守所，同月18日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于福清市看守所。
被告人修某某，男，1978年10月19日出生于四川省宣汉县，汉族，初中文化，无固定职业，住四川省宣汉县，因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月19日被抓获羁押于四川省宣汉县看守所，同月26日被福清市公安局刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于福清市看守所。
被告人李某某，男，1987年6月18日出生于四川省宣汉县，汉族，初中文化，无固定职业，住四川省宣汉县，因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月16日被刑事拘留，同年3月7日被逮捕。现羁押于福清市看守所。
被告人李某，男，1983年4月17日出生于四川省宣汉县，汉族，小学文化，无固定职业，住四川省宣汉县，因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月16日被刑事拘留，同年3月7日被逮捕。现羁押于福清市看守所。
福清市人民检察院以融检公诉刑诉〔2017〕608号起诉书指控被告人李克勤、修某某、李某某、李某犯诈骗罪，于2017年5月15日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福清市人民检察院指派代理检察员王某出庭支持公诉，被告人李克勤、修某某、李某某、李某到庭参加诉讼。现已审理终结。
福清市人民检察院指控：
2016年6月份，被告人李克勤、修某某与同案人李某波（已判刑）纠集被告人李某某、李某、同案人彭某（另案处理），谋划以向庄家下注购买六合彩为名，通过调包下注本金的方式骗取庄家财物，约定由被告人修某某、李克勤出资、下注、调包等，同案人李某波、被告人李某负责寻找、联络庄家，被告人李某某负责看守庄家，防止开包检查，并按照被告人李克勤、修某某、同案人李某波各占30%，同案人李某某占10%的比例分钱，被告人李某、同案人彭某分别从被告人李克勤、修某某、同案人李某波处分得一定报酬。
2016年6月14日星期二，同案人李宪波在福清市上迳镇岭脚村“辣妹子”湘菜馆，找到同意坐庄的被害人龚某。当天下午，被告人修某某到上述湘菜馆内与龚某约定六合彩下注规则：每周二、四、六下注，从1-49之间选择数字，数字数量及下注金额不限，通过比对开奖的最后一个特别数字以判定输赢。所有下注金额即本金需交由庄家保管，直至开奖。若未有数字押中，则庄家赢，本金归庄家所有；若有数字押中，则庄家输，除退还本金外，还需支付该数字所下注金额的40倍扣除本金后所得金额。另不论输赢，庄家都还需支付本金5%的水钱。
当晚，被告人李克勤、修某某、李某某回到上述湘菜馆，向被害人龚某下注20余个数字及本金人民币四万余元（每个数字下注金额在人民币1000元-3000元之间），后被告人修某某将上述经龚某清点过的本金锁入黑色皮某，待被告人李克勤将该皮某与事先藏在裤子内装有假钱的皮某进行调换。因未找到机会调包，被告人李克勤、修某某将上述装有本金的皮某直接交还龚某保管后离开，留下被告人李某某核对开奖数字。当晚21时许，六合彩开出特别数字，被告人李克勤等人下注的其中一个数字押中，龚某当即将皮某退还给被告人李某某，并于次日按照约定的赔率将还需支付的赔款人民币54559元转至同案人李某波的银行账户内。随后，同案人李某波将上述资金取出，按照事先约定的比例分钱。
2016年6月16日星期四，被告人修某某驾驶小轿车载被告人李克勤、李某某到上述湘菜馆外，由被告人李某某下车将被害人龚某带到车内，坐在副驾驶座位上，被告人李克勤坐在后排，与被告人修某某一起向龚某下注，被告人李某某在车外望风。期间，龚某将清点好的本金交给被告人李克勤装包上锁，被告人李克勤则乘机调包，将装有假钱的黑色皮某交还龚某保管。待龚某下车，被告人李克勤、修某某驾车离开，留下被告人李某某核对开奖。当晚六合彩开奖，被告人李克勤等人押中，被害人龚某退还皮某，于次日向同案人李某波账户转账赔款人民币33316元，同案人李某波取出上述赔款后按照约定比例分钱。
2016年6月18日星期六，被告人李克勤、修某某、李某某按照上述相同方法向被害人龚某下注并中奖。次日，龚某向同案人李某波银行账户转账赔款人民币28566元。同案人李某波将上述资金取出后按照约定的比例分钱。
2016年6月21日星期二，被告人修某某驾车载被告人李某某、彭某前往湘菜馆找被害人龚某下注，并按照上述相同方法，由坐在后排的同案人彭某将本金人民币46330元调包。当晚没有中奖，被告人李某某谎称被告人修某某会回来开锁，与驾车在外接应的被告人修某某、同案人彭某一起离开。后被害人龚某开包检查，发现本金已被换成白某。
2017年1月6日，被告人李克勤在四川省宣汉县火车站被当地公安民警抓获归案。2017年1月19日、2月15日，被告人修某某、李某某、李某先后向公安机关投案，如实供述上述犯罪事实。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。通过举证、质证，公诉机关认为，被告人李克勤、修某某、李某某、李某结伙以非法占有为目的，隐瞒事实真相，多次骗取他人财物计人民币116441元，数额巨大，其行为触犯刑法第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。各被告人已经着手实施第四起诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依照刑法第二十三条的规定，可以比照既遂犯从轻处罚。在共同犯罪中，被告人李克勤、修某某、李某某起主要作用，系主犯，被告人李某起次要作用，系从犯，依照刑法第二十七条的规定，对被告人李某应当从轻处罚。被告人李克勤到案后如实供述自己罪行，依照刑法第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人修某某、李某某、李某犯罪后投案自首，依照刑法第六十七条第一款的规定，当庭建议可以从轻或减轻处罚。建议对被告人李克勤判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人修某某、李某某判处二年六个月以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人李某判处二年三个月以上三年三个月以下有期徒刑，并处罚金。
被告人李克勤、修某某、李某某、李某对指控的犯罪事实及罪名没有异议。
经审理查明：
2016年6月份，被告人李克勤、修某某与同案人李某波（已判刑）纠集被告人李某某、李某、同案人彭某（另案处理），谋划以向庄家下注购买六合彩为名，通过调包下注本金的方式骗取庄家财物，约定由被告人修某某、李克勤出资、下注、调包等，同案人李某波、被告人李某负责寻找、联络庄家，被告人李某某负责看守庄家，防止开包检查，并按照被告人李克勤、修某某、同案人李某波各占30%，同案人李某某占10%的比例分钱，被告人李某、同案人彭某分别从被告人李克勤、修某某、同案人李某波处分得一定报酬。
2016年6月14日星期二，同案人李宪波在福清市上迳镇岭脚村“辣妹子”湘菜馆，找到同意坐庄的龚某。当天下午，被告人修某某到上述湘菜馆内与龚某约定六合彩下注规则：每周二、四、六下注，从1-49之间选择数字，数字数量及下注金额不限，通过比对开奖的最后一个特别数字以判定输赢。所有下注金额即本金需交由庄家保管，直至开奖。若未有数字押中，则庄家赢，本金归庄家所有；若有数字押中，则庄家输，除退还本金外，还需支付该数字所下注金额的40倍扣除本金后所得金额。另不论输赢，庄家都还需支付本金5%的水钱。
当晚，被告人李克勤、修某某、李某某回到上述湘菜馆，向龚某下注20余个数字及本金人民币四万余元（每个数字下注金额在人民币1000元－3000元之间），后被告人修某某将上述经龚某清点过的本金锁入黑色皮某，待被告人李克勤将该皮某与事先藏在裤子内装有假钱的皮某进行调换。因未找到机会调包，被告人李克勤、修某某将上述装有本金的皮某直接交还龚某保管后离开，留下被告人李某某核对开奖数字。当晚21时许，六合彩开出特别数字，被告人李克勤等人下注的其中一个数字押中，龚某当即将皮某退还给被告人李某某，并于次日按照约定的赔率将还需支付的赔款人民币54559元转至同案人李某波的银行账户内。随后，同案人李某波将上述资金取出，按照事先约定的比例分钱。
2016年6月16日星期四，被告人修某某驾驶小轿车载被告人李克勤、李某某到上述湘菜馆外，由被告人李某某下车将龚某带到车内，坐在副驾驶座位上，被告人李克勤坐在后排，与被告人修某某一起向龚某下注，被告人李某某在车外望风。期间，龚某将清点好的本金交给被告人李克勤装包上锁，被告人李克勤则乘机调包，将装有假钱的黑色皮某交还龚某保管。待龚某下车，被告人李克勤、修某某驾车离开，留下被告人李某某核对开奖。当晚六合彩开奖，被告人李克勤等人押中，被害人龚某退还皮某，于次日向同案人李某波账户转账赔款人民币33316元，同案人李某波取出上述赔款后按照约定比例分钱。
2016年6月18日星期六，被告人李克勤、修某某、李某某按照上述相同方法向龚某下注并中奖。次日，龚某向同案人李某波银行账户转账赔款人民币28566元。同案人李某波将上述资金取出后按照约定的比例分钱。
2016年6月21日星期二，被告人李克勤提供车辆由被告人修某某驾车载被告人李某某、彭某前往湘菜馆找龚某下注，并按照上述相同方法，由坐在后排的同案人彭某将本金人民币46330元调包。当晚没有中奖，被告人李某某谎称被告人修某某会回来开锁，与驾车在外接应的被告人修某某、同案人彭某一起离开。后被害人龚某开包检查，发现本金已被换成白某。
2017年1月6日，被告人李克勤在四川省宣汉县火车站被公安民警抓获归案。2017年1月19日、2月15日，被告人修某某、李某某、李某先后向公安机关投案，如实供述上述犯罪事实。
上述事实，被告人李克勤、修某某、李某某、李某在开庭审理中亦无异议，并有公诉机关提交并经庭审质证的证人龚某、邱某的证言、皮某、白某、下注单、开某、取款凭条、交易明细、银行查询信息、指认笔录、现场照片、同案人李某波的供述及刑事判决书、被告人李克勤、修某某、李某某、李某在侦查阶段的供述、户籍信息、到案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李克勤、修某某、李某某、李某结伙以非法占有为目的，隐瞒事实真相，多次骗取他人财物计人民币116441元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。各被告人已经着手实行第四起诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，对该部分犯罪依法比照既遂犯予以从轻处罚。在共同犯罪中，被告人李克勤、修某某、李某某起主要作用，系主犯，被告人李某起次要作用，系从犯，依法对被告人李某减轻处罚。被告人李克勤到案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人修某某、李某某、李某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以减轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，依法予以采纳。被告人李克勤、修某某因本案分别被先行羁押12日、7日，依法予以折抵刑期。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款的规定，判决如下：
一、被告人李克勤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李克勤的刑期自2017年1月6日起至2020年1月5日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
二、被告人修某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人修某某的刑期自2017年1月26日起至2019年10月18日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
三、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李某某的刑期自2017年2月16日起至2019年11月15日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
四、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李某的刑期自2017年2月16日起至2019年6月15日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
五、继续追缴被告人李克勤、修某某、李某某、李某的犯罪所得，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈文晖
人民陪审员 王炎贵
人民陪审员 施晓东
二〇一七年八月十日
书 记 员 林 芳