广东省东莞市第三人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1973刑初40号
公诉机关东莞市第三市区人民检察院。
被告人刘某甲，男，于兴宁市，汉族，小学文化，务工，住兴宁市，公民身份号码：×××2012。因涉嫌犯赌博罪于2015年5月26日被羁押并被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。
辩护人张迪，广东弘名律师事务所律师。
被告人温某，男，于广东省梅县，汉族，中专文化，务工，住梅县，公民身份号码：×××5510。因涉嫌犯赌博罪于2015年3月31日被羁押，同年4月1日被刑事拘留，同年5月8日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。
辩护人丘敏，广东泰如律师事务所律师。
被告人丘某，女，于广东省梅县，汉族，初中文化，务工，住梅县，公民身份号码：×××5520。因涉嫌犯赌博罪于2015年3月31日被羁押，同年4月1日被刑事拘留，同年5月8日被逮捕。2015年5月29日被东莞市公安局取保候审。2016年1月15日被本院取保候审。
被告人梁某甲，男，于广东省梅县，汉族，高中文化，务工，住梅县，公民身份号码：×××5517。因涉嫌犯赌博罪于2015年5月28日被羁押，同月29日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。
东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉（2015）3127号起诉书指控被告人刘某甲犯开设赌场罪，被告人温某、梁某甲、丘某犯赌博罪，于2015年12月29日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序审理，于2016年3月3日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派代理检察员温绍鸿出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人张迪，被告人温某及其辩护人丘敏，被告人丘某、梁某甲均到庭参加诉讼。因案情复杂，经广东省东莞市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
东莞市第三市区人民检察院指控，被告人刘某甲从2014年6月份开始，以营利为目的，先后伙同陈文权、陈新辉（二人均另案处理）收受他人的“六合彩”投注，并将收取投注额的10%至12%作为报酬支付给下家。刘某甲等三人先在网站注册一个投注“六合彩”的主账户，并分设三个子账号，将其中两个子账号分别交给阿李、阿来（二人均另案处理）收受他人的“六合彩”投注，后于2014年10月份将另一个子账号交给被告人温某接受他人的“六合彩”投注。自2014年10月至2015年3月31日，刘某甲共收受温某投注累计5-6万元。
被告人梁某甲从2015年2月底的一天开始，以营利为目的，伙同王发标（另案处理）收受下家转投的“六合彩”投注，并将收取投注额的3%至13%作为报酬支付给下家。从2015年2月底开始，共接受被告人温某约15期六合彩投注单，每期约4000元，累计收受投注约6万元；接受丘荣汉（另案处理）约10期六合彩投注单，每期约400元，累计收受投注约4000元。
被告人温某从2014年10月份开始，在其经营的东莞市清溪镇三中村四本堂药店收受他人的“六合彩”投注，并将收到的“六合彩”投注利用网站投注的方式转投给刘某甲提供的子账号上，事后双方通过银行转帐结算。后从2015年2月底开始，温某因投注“六合彩”的人员较多，便叫其妻子即被告人丘某帮忙写“六合彩”投注单，并将收受到的“六合彩”投注的一部分通过网站转投给刘某甲，另一部分转投给梁某甲等人。期间，温某、丘某夫妇二人收受陶修瑞等超过20人的投注，共收受“六合彩”投注70期，收受投注金额10多万元，从中获利10500元。
公安机关于2015年3月31日晚，在四本堂药店抓获温某、丘某、丘荣汉，缴获投注单92张（投注金额14935元）、现金7853元、电脑1台等物品。公安机关于2015年5月26日抓获刘某甲，于2015年5月28日抓获梁某甲。
为支持上述指控，公诉机关提供了现场勘验材料，手机6部、电脑1台等物证，投注单93张等书证，何某等证人的证言，被告人刘某甲、温某、梁某甲、丘某的供述和辩解等相关证据，并据此认为被告人刘某甲为赌博网站担任代理并接受投注，为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，开设赌场情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人温某、梁某甲、丘某无视国法，以收受六合彩投注的方式聚众赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
在法庭上，被告人刘某甲、温某、丘某、梁某甲对公诉机关指控的基本事实和罪名未提出异议。
被告人刘某甲的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人刘某甲不应构成开设赌场情节严重；2、认罪态度较好；3、初犯、无犯罪前科。
被告人温某的辩护人提出如下辩护意见：1、公诉机关指控被告人温某收受投注金额10多万元，从中获利10500元证据不足；2、认罪态度较好；3、初犯、无犯罪前科。
经审理查明，被告人刘某甲从2014年6月份开始，以营利为目的，先后伙同陈文权、陈新辉（二人均另案处理）收受他人的“六合彩”投注，并将收取投注额的10%至12%作为报酬支付给下家。刘某甲等三人先在网站注册一个投注“六合彩”的主账户，并分设三个子账号，将其中两个子账号分别交给阿李、阿来（二人均另案处理）收受他人的“六合彩”投注，后于2014年10月份将另一个子账号交给被告人温某接受他人的“六合彩”投注。自2014年10月至2015年3月31日，刘某甲共收受温某投注累计5-6万元。
被告人梁某甲从2015年2月底的一天开始，以营利为目的，伙同王发标（另案处理）收受下家转投的“六合彩”投注，并将收取投注额的3%至13%作为报酬支付给下家。从2015年2月底开始，共接受被告人温某约15期六合彩投注单，每期约4000元，累计收受投注约6万元；接受丘荣汉（另案处理）约10期六合彩投注单，每期约400元，累计收受投注约4000元。
被告人温某从2014年10月份开始，在其经营的东莞市清溪镇三中村四本堂药店收受他人的“六合彩”投注，并将收到的“六合彩”投注利用网站投注的方式转投给刘某甲提供的子账号上，事后双方通过银行转帐结算。后从2015年2月底开始，温某因投注“六合彩”的人员较多，便叫其妻子即被告人丘某帮忙写“六合彩”投注单，并将收受到的“六合彩”投注的一部分通过网站转投给刘某甲，另一部分转投给梁某甲等人。期间，温某、丘某夫妇二人收受陶修瑞等超过20人的投注，共收受“六合彩”投注70期，收受投注金额10多万元，从中获利10500元。
公安机关于2015年3月31日晚，在四本堂药店抓获温某、丘某、丘荣汉，缴获投注单92张（投注金额14935元）、现金7853元、电脑1台等物品。公安机关于2015年5月26日抓获刘某甲，于2015年5月28日抓获梁某甲。
上述事实，被告人刘某甲、温某、丘某、梁某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有证人何某、梁某乙、杨某、陶某甲、陶某乙、赵某、蓝某、覃某甲、覃某乙、黄某、刘某乙、李某、张某、石某、谢某、胡某甲、龙某的证言及辨认笔录，证人覃某丙、胡某乙、肖某、刘某丙的证言，现场勘查笔录、现场图和现场照片，搜查笔录、扣押决定书，手机6部、电脑1台及投注额7853元，到案经过，常住人口基本信息，户籍证明，扣押清单，投注单93张，行政处罚决定书，银行流水清单，通话清单，赌博网站视频截图，审讯录像，被告人刘某甲、温某、丘某、梁某甲的供述及辨认笔录、指认笔录等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人刘某甲利用互联网等传输赌博数据，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪；被告人温某、梁某甲、丘某以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，依法均应予惩处。公诉机关指控被告人刘某甲犯开设赌场罪、被告人温某、梁某甲、丘某犯赌博罪，指控的罪名成立，本院予以支持，但指控被告人刘某甲为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，开设赌场情节严重，本院不予支持。经查，被告人刘某甲在网站注册一个投注“六合彩”的主账户，并分设三个子账号，将其中两个子账号分别交给阿李、阿来（二人均另案处理）收受他人的“六合彩”投注，后于2014年10月份将另一个子账号交给温某接受他人的“六合彩”投注，因现有证据无法证实阿李、阿来、温某通过赌博网站继续发展下线，赌资数额累计也不能达到30万元以上，因此，根据现有证据不足以认定被告人刘某甲开设赌场情节严重。被告人刘某甲、温某、丘某、梁某甲归案后如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚。
关于被告人温某的辩护人提出第1点辩护意见，经查，被告人温某供述从2014年10月开始接受六合彩投注，结合其接受投注的期数，数额，截止到案发共收受“六合彩”投注70期，收受投注金额10多万元，从中获利10500元，且能够得到得到投注单、网站投注截图、证人证言等证据相互印证，足以证实被告人温某收受六合彩投注的情况，辩护人所提的该意见，据理不足，本院不予采纳。关于辩护人所提的第2、3点辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
关于被告人刘某甲的辩护人提出的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
视四被告人的犯罪情节、悔罪表现等，本院认为被告人丘某符合缓刑适用条件，依法对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月26日起至2016年11月25日止。罚金在本判决生效后30日内向本院缴纳，上缴国库）。
二、被告人温某犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币6000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月31日起至2016年4月29日止。罚金在本判决生效后30日内向本院缴纳，上缴国库）。
三、被告人丘某犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴）。
四、被告人梁某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币8000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月28日起至2016年9月27日止。罚金在本判决生效后30日内向本院缴纳，上缴国库）。
五、随案移送的人民币7853元，手机六台，依法予以没收，上缴国库。
六、暂扣于东莞市公安局清溪分局的电脑一台，依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡 江
人民陪审员 彭梅林
人民陪审员 黄绍聪
二〇一六年四月六日
书 记 员 谢妙萍