湖州市吴兴区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0502刑初131号
公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。
被告人翁国兴，男，1983年2月8日生，汉族，出生地福建省莆田市，初中文化程度，住址福建省莆田市荔城区。因本案于2017年7月4日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年8月9日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人方俊飞，福建品义律师事务所律师。
被告人赵连昌，男，1989年9月16日生，汉族，出生地河南省获嘉县，小学文化程度，住址河南省获嘉县。2010年3月23日因非法携带管制刀具被浙江省安吉县公安局行政拘留七日；2012年11月13日因犯故意伤害罪被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年12月19日被依法逮捕，2013年11月8日被湖州市吴兴区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因本案于2017年7月4日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年8月9日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
指定辩护人黄兴，浙江六和（湖州）律师事务所律师。
被告人李宁，男，1996年2月20日生，汉族，出生地浙江省湖州市，初中文化程度，住址浙江省湖州市吴兴区。2013年10月16日因殴打他人被行政拘留九日（不执行）；2013年11月24因寻衅滋事被行政拘留七日；2014年2月因吸毒被行政拘留十二日；2016年4月11日因寻衅滋事被行政拘留五日。因本案于2017年7月4日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年8月1日变更强制措施为取保候审。2018年7月27日经本院决定被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
指定辩护人周凯华，浙江易新律师事务所律师。
被告人李林，男，1998年11月17日生，汉族，出生地浙江省湖州市，高中文化程度，住址浙江省湖州市吴兴区。因本案于2017年7月4日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年8月1日变更强制措施为取保候审。现在居住地候审。
指定辩护人钱莉琴，浙江银湖律师事务所律师。
被告人宣岳成，男，1998年2月21日生，汉族，出生地浙江省湖州市，高中文化程度，住址浙江省湖州市吴兴区。2016年9月27日因寻衅滋事被行政拘留十一日；2017年3月7日因吸毒被行政拘留十一日。因本案于2017年7月4日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年8月1日变更强制措施为取保候审。现在居住地候审。
指定辩护人程福如、吴俞苗，浙江京衡（湖州）律师事务所律师。
湖州市吴兴区人民检察院以吴检公诉一刑诉[2018]111号起诉书指控被告人翁国兴、赵连昌、李宁、李林、宣岳成犯开设赌场罪，于2018年1月30日以简易程序向本院提起公诉。本院受理后转为普通程序并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员魏某出庭支持公诉，被告人翁国兴及其辩护人方俊飞、被告人赵连昌及其指定辩护人黄兴、被告人李宁及其指定辩护人周凯华、被告人李林及其指定辩护人钱莉琴、被告人宣岳成及其指定辩护人吴俞苗均到庭参加诉讼。期间延长审限一次。现已审理终结。
湖州市吴兴区人民检察院指控，2017年5月初至7月3日期间，被告人翁国兴结伙徐某（另案处理）等人，以营利为目的，在本市埭溪镇龙泉花园5幢305室内，利用微信群并依托PC蛋蛋开奖数据、机器人软件开设赌场，招揽赌客姚某、周某等人进行赌博，被告人赵连昌、李宁、李林、宣岳成及郑某、陈某（均另案处理）等人在该微信群赌场内负责上下分、收转账操作并从中获取好处，查实赌客章某、姚某、周某、范某所涉赌资数额共计377908.5元。期间，非法盈利共计1128231元，违法所得共计99363元。其中，被告人李林参与期间非法盈利654998元，被告人宣岳成参与期间非法盈利503558元。针对以上指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述和辩解、证人证言、书证等证据以支持其控诉。依据以上事实及证据，公诉机关认为，被告人翁国兴、赵连昌、李宁、李林、宣岳成以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。同时指控被告人赵连昌在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，实行两罪并罚。同时认定被告人赵连昌、李宁、李林具有坦白情节。提请本院依法惩处。
被告人翁国兴对起诉书指控的犯罪事实无异议，但认为自己构成赌博罪，并非开设赌场罪。其辩护人提出：1、对起诉书指控被告人翁国兴构成开设赌场罪无异议。2、被告人翁国兴仅仅帮助徐某做账，应认定为从犯。3、被告人翁国兴具有坦白情节，且当庭认罪。4、被告人翁国兴系初犯、偶犯。请求对其减轻处罚。
被告人赵连昌对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出：1、对起诉书指控被告人赵连昌构成开设赌场罪无异议，但各被告人仅利用第三方数据，不存在建立、代理、分红赌博网站，并非网上开设赌场行为，应在三年以下量刑。2、被告人赵连昌在整个赌场中仅是一般工作人员，在共同犯罪中是从犯。3、被告人赵连昌具有坦白情节，且自愿认罪。请求对其从轻或者减轻处罚。
被告人李宁对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出：1、对起诉书指控被告人李宁构成开设赌场罪无异议，但本案不属于网络赌博。2、被告人李宁仅对其参与的犯罪数额承担刑事责任。3、被告人李宁只是翁国兴和徐某叫来的帮手，在共同犯罪中是从犯。4、被告人李宁具有坦白情节，且自愿认罪。请求对其减轻处罚。
被告人李林对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出：1、本案中，各被告人不存在建立赌博网站的行为，仅是利用微信群聚集人员进行赌博，故被告人李林的行为构成赌博罪，并非网上开设赌场。2、被告人李林仅受同案人翁国兴和徐某雇佣而参与犯罪，在共同犯罪中是从犯。3、被告人李宁具有坦白情节，且系初犯、偶犯。请求对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人宣岳成对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出：1、对起诉书指控被告人宣岳成构成开设赌场罪无异议，但本案不属于网络赌博。2、被告人宣岳成加入时间是2017年6月8日，其所涉赌资为20余万元，不属于“情节严重”。3、被告人宣岳成在共同犯罪中是从犯。请求对其从轻处罚并适用缓刑或免予刑事处罚。
经审理查明，2017年5月7日至同年7月3日期间，被告人翁国兴结伙徐某（另案处理），经预谋后，在本市吴兴区埭溪镇龙泉花园5幢305室内，购买电脑设备，利用建立“中国力量加拿大”微信群并依托互联网上PC蛋蛋开奖数据、机器人软件开设赌场，在网上发信息招揽赌客赌博，通过以押数字大小、单双号的方式接受赌客投注，并给予一定赔率。被告人翁国兴全面负责该赌场的具体管理工作，包括人员分工、工资发放、监督管理、账单结算等。其中被告人赵连昌、李宁自2017年5月7日起加入该赌场，被告人李林自2017年6月3日起加入该赌场，被告人宣岳成自2017年6月8日起加入该赌场。被告人赵连昌、李宁、李林、宣岳成及郑某、陈某（均另案处理）根据被告人翁国兴安排，在该微信群赌场中每两人一组一班，分别负责上下分、赌资的收转账，每月领取固定工资。经查实，自2017年5月7日起至7月3日期间，该微信群赌场的违法所得为115734元。自2017年6月3日起至7月3日期间，该微信群赌场的违法所得为149153元，自2017年6月8日起至7月3日期间，该微信群赌场的违法所得为79395元。上述违法所得系赌场开设期间盈亏之间的差额，且已扣除相关工资、福利回点及日常开支等费用。
另查明，各被告人在参与赌场活动期间，被告人翁国兴分得赃款12000元，被告人赵连昌分得赃款4000元，被告人李宁分得赃款9000元，被告人李林分得赃款3000余元，被告人宣岳成分得赃款3900元。
案发后，公安机关在现场扣押电脑主机三台，从被告人李林、翁国兴、宣岳成处扣押用于开设赌场的手机十八部，从被告人赵连昌处扣押用于开设赌场的手机三部、从被告人李宁处扣押用于开设赌场的手机二部，扣押被告人翁国兴招商银行卡一张，从被告人翁国兴处扣押赌资119000元，从被告人李林处扣押赌资11235元。
在本案审理期间，被告人李宁退缴赃款9000元，被告人李林退缴赃款3000元，被告人宣岳成退缴赃款3900元。
上述事实，被告人翁国兴、赵连昌、李宁、李林、宣岳成在法庭审理中均无异议，并有证人周某、姚某、章某、范某的证言；书证各被告人人口信息、（2013）湖吴刑一初字第385号刑事判决书、违法犯罪记录查询证明，湖公（吴）行罚决字[2013]第1677号、第1448号、[2014]第387号行政处罚决定书，湖吴公（埭）行罚决字[2016]10839号、12111号、[2017]10323号行政处罚决定书，扣押决定书、扣押清单，调取证据清单，章某、姚某、周某、范某与翁国兴银行卡之间赌资交易记录，翁国兴提供的微信赌博群“中国力量”日报表54份，李林工商银行卡开户信息及流水清单，赵连昌农行卡交易明细清单，公安机关出具的抓获经过、情况说明、浙江省罚没财物专用票据，搜查笔录、刑事照相、现场检查照片，招商银行湖州分行营业部出具的关于翁国兴银行卡数据情况说明、翁国兴招商银行开户信息、翁国兴名下招商银行卡（卡号62×××67）的交易明细光盘数据，五被告人的供述与辩解等证据予以证实。
本院认为，被告人翁国兴、赵连昌、李宁、李林、宣岳成以营利为目的，利用互联网，建立微信群赌博网站并接受投注，组织赌博活动，其行为均已构成开设赌场罪，且属情节严重。公诉机关指控的罪名成立，依法应予分别惩处。关于各辩护人提出的本案并非利用网络开设赌场犯罪的辩护意见，经审理认为，微信群属于新型网络虚拟空间，各被告人通过组建微信群，在网上发布信息招揽不特定赌客，制定赌博游戏规则、设定赔率并接受赌客投注，各被告人在微信群中相互分工、相互配合，为众赌客提供与物理空间赌博相同的场所，应认定为利用互联网建立赌博网站并接受投注，构成网上开设赌场犯罪。根据查明事实，被告人翁国兴、赵连昌、李宁、李林、宣岳成在各自参与赌场活动期间该赌场的违法所得分别是115734元、149153元、79395元，且该违法所得已扣除相关工资、福利回点及日常开支等费用，故被告人翁国兴、赵连昌、李宁参与期间该赌场抽头渔利数额累计应在115734元以上，被告人李林参与期间该赌场抽头渔利数额累计应在149153元以上，被告人宣岳成参与期间该赌场抽头渔利数额累计应在79395元以上，均已远远超过最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》规定的“抽头渔利数额累计达到3万元以上”，故各被告人的行为均应认定为情节严重。被告人赵连昌在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，与前罪实行数罪并罚。被告人翁国兴与徐某经预谋后开设赌场，并在整个赌场中负责全面管理，负责人员分工、工资发放、监督管理、每天的账单结算等，在共同犯罪中地位、作用均属主要，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，对其辩护人提出被告人翁国兴是从犯的意见，不予采纳。被告人赵连昌、李宁、李林、宣岳成系受被告人翁国兴招募并安排，两人一组一班参与赌场中相关环节的犯罪活动，可以认定为共同犯罪中的从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人翁国兴、赵连昌、李宁、李林、宣岳成归案后均能如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人李宁有多次违法劣迹，被告人宣岳成有违法劣迹，酌情从重处罚。被告人李宁、李林、宣岳成积极退赃，可酌情从轻处罚。根据被告人翁国兴、赵连昌、李宁、李林、宣岳成的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，本院决定对被告人赵连昌、李宁犯开设赌场罪予以减轻处罚，对被告人李林、宣岳成依法减轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第七十七条第一款、第六十九条第一款及第三款、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人翁国兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2017年7月4日起至2020年10月3日止。罚金限于本判决生效后十五日内向本院缴纳）。
二、被告人赵连昌犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元；撤销前罪缓刑，与前罪尚未执行的刑罚有期徒刑三年实行并罚。决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的361日。即刑期自2017年7月4日起至2021年4月7日止。罚金限于本判决生效后十五日内向本院缴纳）。
三、被告人李宁犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的29日。即刑期自2018年7月27日起至2020年6月27日止。罚金限于本判决生效后十五日内向本院缴纳）。
四、被告人李林犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十五日内向本院缴纳）。
五、被告人宣岳成犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十五日内向本院缴纳）。
六、扣押于公安机关的赌资人民币十三万零二百三十五元，予以没收并上缴国库。扣押的作案工具电脑主机三台、手机二十三部，依法予以没收，由扣押机关处理。扣押于法院的赃款人民币一万五千九百元，予以没收并上缴国库。继续追缴被告人翁国兴违法所得人民币一万二千元、被告人赵连昌违法所得人民币四千元。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内向本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蒋红萍
人民陪审员 陈树荣
人民陪审员 潘春春
二〇一八年七月二十七日
书 记 员 李文秋