河北省正定县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）正刑初字第53号
公诉机关正定县人民检察院。
被告人陆景新，男，1987年7月25日出生，汉族，小学文化，现住河北省正定县。2014年5月8日因涉嫌合同诈骗罪被正定县公安局刑事拘留，2014年6月13日经正定县人民检察院批准，次日由正定县公安局执行逮捕。现羁押于正定县看守所。
被告人杜立新，男，1985年11月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：河北省石家庄市行唐县，现住户籍地。2014年5月8日因涉嫌合同诈骗罪被正定县公安局刑事拘留，2014年6月13日经正定县人民检察院批准，次日由正定县公安局执行逮捕。现羁押于正定县看守所
被告人焦力超，男，1989年3月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省石家庄市平山县，现住户籍地。2014年4月27日因涉嫌合同诈骗罪被平山县公安局刑事拘留，2014年5月29日经平山县人民检察院批准，同日由平山县公安局执行逮捕。现羁押于正定县看守所。
被告人王振华，男，1985年3月19日生，汉族，初中文化，现住河北省正定县。2014年3月14日因涉嫌诈骗罪被鹿泉市公安局刑事拘留，同年4月19日经鹿泉市人民检察院批准，同日由鹿泉市公安局执行逮捕。现羁押于正定县看守所。
被告人周连播，男，1992年1月17日生，汉族，初中文化，现住河北省正定县。2014年3月14日因涉嫌诈骗罪被鹿泉市公安局刑事拘留，同年4月19日经鹿泉市人民检察院批准，同日由鹿泉市公安局执行逮捕。现羁押于正定县看守所。
正定县人民检察院以正检公刑诉（2015）33号起诉书指控被告人陆景新、杜立新、焦力超、王振华、周连播犯合同诈骗罪，于2015年2月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。正定县人民检察院指派检察员王志勇出庭支持公诉。上述诸被告人到庭参加诉讼。现已审理终结。
正定县人民检察院指控：
1.2014年1月13日，被告人陆景新伙同被告人杜立新通过王某某（另案处理）找到河北中远特钢物流有限公司运输钢材信息，从邯郸涉县天津钢铁集团公司运出圆钢38.5吨，未送往指定的交货地点，而是以100200元的价格将圆钢销售给定州市杨某某（另案处理）。经鉴定，被诈骗钢材价值人民币122045元。后陆景新等已退还河北中远特钢物流有限公司123000元。
2、2014年1月22日，被告人陆景新通过互联网找到和林格尔县宏发运输公司运输奶产品信息，后指使被告人杜立新、焦力超从定州伊利公司运出伊利奶产品36.4吨，未送往指定的交货地点，而是拉至正定县予以销售，共销售奶产品473件，价值人民币25138元，销售款由陆景新支配。经鉴定，被诈骗奶产品价值共计人民币288817元。后陆景新等将未销售的奶产品退还和林格尔县宏发运输公司。
3、2014年1月26日，被告人王振华、焦力超通过互联网找到王某某运输河北敬业集团钢材信息，后被告人陆景新指使杜立新、焦力超从河北敬业集团运出39.4吨钢材，未送往指定的交货地点，而是以105000元的价格将钢材销售给定州市的杨某某。杜立新、焦力超、王振华共分得赃款5万余元，其余赃款由陆景新支配。经鉴定，被诈骗钢材价值人民币121968元。
4、2014年2月11日，被告人陆景新通过互联网找到石家庄钢铁有限公司运输钢材信息，后陆景新指使被告人杜立新、焦力超从石家庄钢铁有限公司运出40.123吨钢材，未送往指定的交货地点，而是由被告人周连播等慌称经济纠纷将钢材扣下并运往定州，由被告人王振华、杜立新以100000元的价格将钢材销售给定州市的杨某某。杜立新、王振华、焦力超共分赃款2万余元，其余赃款由陆景新支配。经鉴定，被诈骗钢材价值人民币132703元。
5、2014年3月3日，被告人陆景新与王某某通过互联网找到孔某某运输邯郸市武安和谐永诚钢铁公司钢材信息，后陆景新指使被告人杜立新、焦力超从邯郸市武安和谐永诚钢铁公司运出39.36吨钢材，未送往指定的交货地点，而是由被告人杜立新、焦力超、王振华以95000元的价格将钢材销售给定州市的杨某某。杜立新、王振华、焦力超共分赃款2万余元，其余赃款由陆景新支配。经鉴定，被诈骗钢材价值人民币119261元。后陆景新等已退还孔某某125000元。
6、2014年3月9日，被告人陆景新通过互联网找到杨某某运输河北敬业集团钢材信息，后指使被告人王振华、周连播从河北敬业集团运出37.5吨钢材，未送往指定的交货地点，而是由被告人王振华、杜立新、焦力超以90000元的价格将钢材销售给定州市的杨某某。杜立新、王振华、焦力超共分赃款1.2万余元，其余赃款由陆景新支配。经鉴定，被诈骗钢材价值人民币116625元。
为支持上述指控，公诉机关当庭出示了物证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见等证据。
公诉机关认为，被告人陆景新、杜立新、焦力超在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大；被告人王振华、周连播在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究五被告人的刑事责任。
被告人陆景新对起诉书指控的事实无异议。辩称：被害人的钱有的已经赔偿了，不应当追究我的刑事责任；我得到的钱给了谁了，办案单位没有侦查，钱没到我手里，我不明白如何就是合同诈骗了。
被告人杜立新对起诉书指控的罪名及事实均无异议。
被告人焦力超对起诉书指控的罪名及事实均无异议。
被告人王振华对起诉书指控的第3起犯罪，辩称我没有给他配货，我当时去湖北了；第5起送货我是去了，当时车厢已经炸开了，陆景新说怕出事，怕掉了，让我跟着去了，钱我没分到；第6起他给了我5000元，我还了酒车钱；第4起我去送了，他们说不愿意让那个司机干了，让我送那个司机过去。
被告人周连播对起诉书指控的第4起犯罪事实辩称：第4起我不知道，王振华打电话说别人欠他钱，让我把车扣了，我把车交给他后我就走了；第6起犯罪，我们喝酒了，王振华说一起去玩，他们卖钢筋我真不知道，我是跟着去玩了。
经审理查明：
1、2014年1月13日，被告人陆景新伙同被告人杜立新通过王某某（另案处理）找到河北中远特钢物流有限公司运输钢材信息，从邯郸涉县天津钢铁集团公司运出圆钢38.5吨，未送往指定的交货地点，而是以100200元的价格将圆钢销售给定州市杨某某（另案处理）。经鉴定，被诈骗钢材价值人民币122045元。后陆景新等已退还河北中远特钢物流有限公司123000元。
上述事实二被告人亦无异议，且由二被告人的供述与辩解，被害人的陈述，书证，证人杨某某的证言，鉴定意见，辨认笔录为证，足以认定。
2、2014年1月22日，被告人陆景新通过互联网找到和林格尔县宏发运输公司运输奶产品信息，后指使被告人杜立新、焦力超从定州伊利公司运出伊利奶产品36.4吨，未送往指定的交货地点，而是拉至正定县予以销售，共销售奶产品473件，价值人民币25138元，销售款由陆景新支配。经鉴定，被诈骗奶产品价值共计人民币288817元。后陆景新等将未销售的奶产品退还和林格尔县宏发运输公司。
上述事实，三被告人亦无异议，且由三被告人的供述与辩解，被害人陈述，书证，鉴定意见为证，足以认定。
3、2014年1月26日，被告人王振华、焦力超通过互联网找到王某某运输河北敬业集团钢材信息，后被告人陆景新指使杜立新、焦力超从河北敬业集团运出39.4吨钢材，未送往指定的交货地点，而是以105000元的价格将钢材销售给定州市的杨某某。杜立新、焦力超、王振华共分得赃款5万余元，其余赃款由陆景新支配。经鉴定，被诈骗钢材价值人民币121968元。
上述事实，下列证据予以证实：
（1）受案登记表一份。
过磅单（焦力超拉这批货），过磅单显示39.6吨，王某某提供的产品运输清单证实运输货物的详细情况，39.6吨。
银行交易查询明细、及山西硕泽源物贸有限公司出具的证明：王某某还款123968元给买家山西硕泽源物贸有限公司。
敬业钢铁有限公司产品质量证明书，证实被诈骗钢材具体规格、发货日期。
（2）被害人王某某的陈述。我在平山长期从事承接河北敬业集团的钢材运输业务。2014年1月25日有一批39.6吨的钢材需要从敬业集团运往天津港，石家庄金通物流公司作为中介帮我联系的焦力超，当日焦力超驾驶一辆冀A672**的半挂车在敬业集团和我见了面，告诉我他就是货车车主，谈好运费后，焦力超将货拉走，后联系焦力超，焦力超找各种理由搪塞，后敬业集团让我赔偿山西硕泽源物贸有限公司这批钢材款123968元。
（3）被告人的供述与辩解。
被告人陆景新的供述与辩解。2013年头年，我记得杜立新给我打电话说他跟焦力超在平山配了一车钢筋，40吨左右，然后他们两个拉着这车钢筋直接卖了，卖到哪我不清楚，一共卖了9万元，当时杜立新让买钢筋的往王某某的卡上打了5万元，剩下来的杜立新给了王振华1万，剩下的他和焦力超分了。他一直没有给平山那边钱，车是我的，揽事的是我，所以还得给我分钱。
被告人杜立新的供述与辩解。2013年11月初，我忘了他们三个谁给我打电话，说平山配了一车货都送到天津港，我和焦力超去平山敬业钢铁拉的货，直接给杨姓男子打的电话，告诉他我们公司上又有了多余的钢筋，要去你那卖掉，在定州北环见面，卸完货后杨姓男子直接用笔记本在网上银行直接往王某某的农行账户上转了10余万元，后给陆景新打电话，他说在湖北接王振华妻子，说给我打了5万元，2万给我，给王振华2万，焦力超1万。我取了现金1万给焦力超，因为我要借王振华1万，就给王振华转了1万，剩下的3万就是我的，到现在货也没退，钱也没退。
被告人焦力超的供述与辩解。2014年1月23日，王振华给我打电话说平山有一车钢筋往天津拉，把物流公司电话告诉我，我联系物流，并支付了100元信息费，我和杜立新从敬业集团拉了货，第二天去的定州，杜立新联系买家，买家开着黑色越野车，交易完毕后（详细讲了交易过程），我们回正定，事后杜立新给了我5000元钱。敬业集团的这车货，是我跟着王振华在正定县中咬村一个加油站上网找的信息，他找好后给了我，我联系的厂家，然后我和杜立新跟车去的。
（4）鉴定意见。平山县价格认证中心，价格鉴定意见书平价刑鉴字（2014）第37号，证实王某某被诈骗钢筋39.4吨，价值121968元。
上述证据经开庭举质、质证，足以认定。
4、2014年2月11日，被告人陆景新通过互联网找到石家庄钢铁有限公司运输钢材信息，后陆景新指使被告人杜立新、焦力超从石家庄钢铁有限公司运出40.123吨钢材，未送往指定的交货地点，而是由被告人周连播等慌称经济纠纷将钢材扣下并运往定州，由被告人王振华、杜立新以100000元的价格将钢材销售给定州市的杨某某。杜立新、王振华、焦力超共分赃款2万余元，其余赃款由陆景新支配。经鉴定，被诈骗钢材价值人民币132703元。
上述事实由下列证据予以证实：
（1）书证。出库专用计量单两单复印件。
辨认笔录：2014年6月6日任某某、李某甲分别辨认出诈骗石家庄钢厂圆钢的人，杜立新、焦力超。
（2）证人证言。
证人任某某的证言。我是石家庄天和货运老板。2014年2月8日，石家庄市东安公司世纪天达车队给我打电话说石家庄钢厂有大量圆钢要运，我在网上发了一条信息，10号焦力超电话联系我，当天下午焦力超、杜立新和司机梁某某到了我公司，后把世纪天达车队电话告诉焦力超让他直接联系拉货，13日我给焦力超打电话焦力超称他们在藁城市只甲村车和货都被抢了。
证言杨某某的证言。2014年正月的一天，杜立新给我打电话说有一车工地顶账的钢材，我们在定州南环见得面，杜立新开着一辆奥迪过来，后大车过来下来二个人，我看钢材全是新的，领到我的货场卸货吃饭，我用笔记本电脑在网上银行给他们打了9万多，然后他们就走了。圆钢，有胳膊粗细，成捆新的，30多吨，都零卖了。
（3）被害人李某甲的陈述。我在石家庄钢厂世纪天达物运公司上班，我和任某某一块报案，2014年2月10日签的合同，焦力超、梁某某、杜立新共三个到钢厂，车辆冀A672**凭我的派车单（焦力超在司机一栏签的字），装货，2月11日装货发的车，装车品种和数量与任某某陈述一致，经钢厂销售总部确认该批货价值18.5万。后联系焦力超称车货被抢。
（4）被告人的供述和辩解。
被告人陆景新的供述与辩解。2014年2月份，王振华从网上找了一条石家庄钢厂的送货信息，跟我说要拉货骗钱，我说可以，后王振华、杜立新、焦力超、周连播开上我的冀A672**半挂车去石家庄钢厂拉了圆钢，拉到定州卖了姓杨的男子，卖了九万或九万五，钱通过网银打到了王某某的卡上，他们当天晚上十点多回来，到我和王某某的租住处，我让王振华支了2万，让王振华、杜立新、焦力超分了，当时还让他们吃了一顿饭。骗这车货中我电话里告诉王振华、杜立新让周连播在正无路上把货劫了拉走，让焦力超和司机留在当地报案称货被劫了。卖给定州杨姓男子是杜立新联系的，其他四车钢材也是杜立新联系的。
被告人杜立新的供述与辩解。2014年2月中旬的一天，陆景新给我打电话说石家庄钢厂有一车圆钢，让我和焦力超去把货拉回来，我和焦力超开上冀A672**号半挂车，焦力超和货运部签了一份运输合同，第二天在石家庄钢厂的正大钢材库装的圆钢，39吨多不到40吨。后到藁城快到九门时，周连播开着五菱面包带着几个人把车截下，周连播还装着打了焦力超两下，做给我们雇的司机看，后周连播和几个小伙子把车开走，王振华开着奥迪车等着周连播过去后，换司机往东去的定州，后王振华又开着奥迪接的我，一块追大车去的定州，焦力超和先前的司机就地报案，慌称车货被人劫了。后卖给杨某某卖了十万元左右，通过网上银行直接打到王某某的卡上，当天晚上十一点多我和陆景新、焦力超、王振华回到正定金星小区陆景新和王某某的租住处，在小区外面吃饭时，陆景新给了我5000元现金。
被告人焦力超的供述与辩解。2014年2月份，杜立新打电话，后我和杜立新去的停车场，王振华开着奥迪往停车场送了一个司机，开上冀A762**半挂车，我和杜立新去石家庄市天河配货站签了一份运输合同，第二天去石家庄钢铁厂新正大库装的货，过磅后总共39吨多，办好手续把货拉走，后周连播开着五菱面包车带着2、3人在藁城九门一带赶上我们让我们停车，把车开走，我拨打的110报警说车货被马亮的男子抢了，后到当地刑警队做的笔录，当天晚上，陆景新、杜立新、王振华把那车货卖了，陆景新在正定一个饭店给了我5000元。
被告人王振华的供述与辩解。骗石家庄钢厂那车货，我跟着去定州卖了，前期没有参与，2013年年底，具体时间记不清，陆景新给我打电话，让我去藁城拉上杜立新跟着大车去定州送趟货，我开着陆景新的奥迪a6，去藁城接上杜立新，跟在大车后面，后杜立新在车上联系别人，后直接到了定州南外环，我在原地等了2、3个小时去卸车的地方，卸完车我们就回来了。
被告人周连播的供述与辩解。2013年年底的一天，王振华给我打电话，说焦力超欠他钱，让我扣车，并说了车牌号，说这车就在正无路藁城路段过，我从社会上叫了几个朋友，开着王振华提供的面包车到了地方，货车到后，我开着车将货车超过别停，把焦力超拽下，把司机和杜立新赶下车，并扣车，给王振华打电话后他开着黑色奥迪A6拉着一个司机过来，我把车交给王振华，就开面包回正定，后面的事情不知道。
（5）鉴定意见。正价鉴字（2014）第179号，鉴定圆钢40.213吨，价值132703元。
上述证据经开庭举质、质证，足以认定。
5、2014年3月3日，被告人陆景新与王某某通过互联网找到孔某某运输邯郸市武安和谐永诚钢铁公司钢材信息，后陆景新指使被告人杜立新、焦力超从邯郸市武安和谐永诚钢铁公司运出39.36吨钢材，未送往指定的交货地点，而是由被告人杜立新、焦力超、王振华以95000元的价格将钢材销售给定州市的杨某某。杜立新、王振华、焦力超共分赃款2万余元，其余赃款由陆景新支配。经鉴定，被诈骗钢材价值人民币119261元。后陆景新等已退还孔某某125000元。
上述事实，诸被告人亦无异议，且由书证，被告人的供述与辩解，被害人的陈述，鉴定意见，证人王红梅、廓文琪、杨某某的证言为证，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。
6、2014年3月9日，被告人陆景新通过互联网找到杨某某运输河北敬业集团钢材信息，后指使被告人王振华、周连播从河北敬业集团运出37.5吨钢材，未送往指定的交货地点，而是由被告人王振华、杜立新、焦力超以90000元的价格将钢材销售给定州市的杨某某。杜立新、王振华、焦力超共分赃款1.2万余元，其余赃款由陆景新支配。经鉴定，被诈骗钢材价值人民币116625元。
上述事实，诸被告人亦无异议，且由书证，诸被告人的供述与辩解，被害人陈述，证人李某乙材料、陆某某、杨某某的证言，鉴定意见，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人陆景新、杜立新、焦力超在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大；被告人王振华、周连播在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均构成合同诈骗罪。公诉机关指控五被告人犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。被告人陆景新辩称，被害人的钱有的已经赔偿了，但其退赔只是在犯罪完成之后的退赃，不影响合同诈骗罪的成立，其称所得钱给了他人，没有证据予以支持，故对其辩护意见不予采纳。被告人王振华辩称，起诉书指控的第3起犯罪其未配货，与查明的事实不符，对此辩护意见不予采纳。被告人杜立新、焦力超如实供述了其犯罪事实并自愿认罪，被告人王振华、周连播供述了其部分犯罪事实且自愿认罪，可从轻处罚；本案中，被告人周连播起辅助和次要作用，应从轻处罚；被告人陆景新、杜立新、焦力超、王振华多次诈骗，应酌情从重处罚。被告人杜立新、焦力超、王振华较陆景新所起作用较小，可较陆景新从轻处罚。本案中，因被告人的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应当责令其退赔被害人。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第二十七条之规定，判决如下：
一、被告人陆景新犯合同诈骗罪，判处其有期徒刑十三年，并处罚金5万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月8日起至2027年5月7日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）
二、被告人杜立新犯合同诈骗罪，判处其有期徒刑十一年零三个月，并处罚金5万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月8日起至2025年8月7日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）
三、被告人焦力超犯合同诈骗罪，判处其有期徒刑十年零五个月，并处罚金4万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月27日起至2024年9月26日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）
四、被告人王振华犯合同诈骗罪，判处其有期徒刑十年，并处罚金3万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月14日起至2024年3月13日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）
五、被告人周连播犯合同诈骗罪，判处其有期徒刑四年零六个月，并处罚金2万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月14日起至2018年9月13日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）
六、责令被告人陆景新、杜立新、焦力超退赔被害单位和林格尔县宏发运输公司25138元；被告人陆景新、杜立新、焦力超、王振华退赔被害人王某某121968元；被告人陆景新、杜立新、焦力超、周连播退赔被害单位世纪天达物运有限公司132703元；被告人陆景新、杜立新、焦力超、周连播退赔被害人杨某某116625元。限本判决生效后五日内给付。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 程计山
人民陪审员 赵微微
人民陪审员 孙晓阳
二〇一五年十一月二十五日
书 记 员 李 理
第6页，共13页