广东省佛山市禅城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）佛城法刑初字第740号
公诉机关佛山市禅城区人民检察院。
被告人梁某，汉族，无业，住广东省电白县。
被告人黄某甲，汉族，无业，住广东省电白县。
被告人黄某乙，汉族，无业，住广东省云浮市云安县。
上述三被告人均于2013年10月21日因本案被羁押，次日因吸毒被佛山市公安局禅城分局处以行政拘留，同年11月6日被送强制隔离戒毒，2014年2月12日被刑事拘留，2014年3月15日被逮捕。现均押于佛山市禅城区看守所。
佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉（2014）859号起诉书指控被告人梁某、黄某甲、黄某乙犯诈骗罪，于2014年9月28日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同年10月10日中止适用简易程序，转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员林珍出庭支持公诉，被告人梁某、黄某甲、黄某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2013年9月开始，被告人梁某伙同“鸡毛”（另案处理）合谋实施电话诈骗，由“鸡毛”负责找人打电话诈骗，被告人梁某按照“鸡毛”的安排持相关银行卡到银行取出诈骗所得款，按百分之二的比例收取提成后将余款交给“鸡毛”。期间，被告人梁某还安排被告人黄某甲、黄某乙持相关银行卡到银行取诈骗所得款，并负担被告人黄某甲、黄某乙日常吃住、吸食毒品等费用。经查，2013年9月26日至10月18日期间，被告人梁某、黄某甲共参与诈骗13起，涉案金额共计人民币166100元；被告人黄某乙自2013年10月10日起开始参与诈骗9起，涉案金额为人民币112600元。具体事实如下：
1、2013年9月26日，冒充被害人张某甲的朋友，以借钱为由骗得被害人张某甲在中山市板芙镇、三乡镇存入人民币35000元到户名为邵某、账号为62×××10的银行账户。
2、2013年9月29日，冒充被害人刘某的朋友，以嫖娼被抓需要交罚款为由骗得被害人刘某在广州市越秀区存入人民币5000元到户名为张某、账号为62×××73的银行账户。
3、2013年9月29日，冒充被害人甘某的客户，骗得被害人甘某在佛山市禅城区将货款人民币3500元存入对方指定的户名为张某、账号为62×××73的银行账户。
4、2013年10月8日，冒充被害人赖某的朋友，以嫖娼被抓需要交罚款为由骗得被害人赖某在广州市海珠区存入人民币10000元到户名为杨某、账号为62×××20的银行账户。
5、2013年10月10日，冒充被害人冯某的朋友，以借钱为由骗得被害人冯某在佛山市禅城区存入人民币6000元到户名为张某、账号为62×××73的银行账户。
6、2013年10月11日，冒充被害人黄某丙的朋友，以嫖娼被抓需要交罚款为由骗得被害人黄某丙在广州市增城市存入人民币12000元到账号为62×××75、户名为杨某的银行账户。
7、2013年10月11日，以“猜猜我是谁”的方法骗得被害人朱某在佛山市南海区存入人民币21000元到户名为张某、账号为62×××73的银行账号。
8、2013年10月12日，冒充被害人陈某的朋友，以赌博被抓需要交罚款为由骗得被害人陈某在广州市番禺区存入人民币5000元到户名为吴某、账号为62×××74的银行账户。
9、2013年10月14日，冒充被害人邝某的亲戚，以嫖娼被抓需要交罚款为由骗得被害人邝某在广州市海珠区存入人民币6000元，汇入账号为62×××75、户名为杨某的银行账户。
10、2013年10月16日，冒充被害人李某的朋友，以嫖娼被抓需要交罚款为由骗得被害人李某在广州市白云区存入人民币28000元到账号为62×××18、户名为杨某的银行账户。
11、2013年10月17日，冒充被害人蔡某的朋友，以嫖娼被抓需要交罚款为由骗得被害人蔡某在广州市天河区存入人民币10000元到账号为62×××59、户名为杨某的银行账户。
12、2013年10月18日，冒充被害人袁某的朋友，以借钱为由骗得被害人袁某在深圳市南山区存入人民币7600元到户名为余某、账号为62×××57的银行账户。
13、2013年10月18日，冒充被害人张某乙的朋友，以嫖娼被抓需要交罚款为由骗得被害人张某乙在佛山市顺德区存入人民币17000元到账号为62×××73、户名为张某的银行账户。
2013年10月21日，民警在广州市白云区某房内抓获被告人梁某、黄某乙、黄某甲，并当场搜获包括账号为62×××18、62×××59在内的工商银行卡39张、包括账号为62×××10、62×××20在内的建设银行卡38张、广州农村商业银行卡37张、邮政储蓄银行卡40张、交通银行卡2张、包括账号为62×××73、62×××75、62×××74在内的农业银行卡35张、包括账号为62×××57在内的中国银行卡4张以及身份证38张，从被告人梁某处缴获赃款人民币1350元，从被告人黄某甲处缴获赃款人民币1100元。
上述事实，被告人梁某、黄某甲、黄某乙在开庭审理过程中基本无异议，并有被害人冯某、甘某、张某乙、黄某丙、朱某、陈某、张某甲、袁某、邝某、刘某、蔡某、赖某、李某的陈述，证人许某的证言，现场勘验检查工作记录，搜查笔录，扣押决定书、扣押清单及银行卡照片，银行业务凭证，银行账户交易明细，取款录像截图，抓获经过，户籍证明，被告人梁某、黄某甲、黄某乙在侦查阶段的供述及辨认照片等证据证实，足以认定。
关于被告人黄某乙辩称其仅帮梁某取了二次诈骗款，第一次取诈骗款的时间是2013年10月10日的意见。经查，被告人梁某在庭审中确认被告人黄某乙第一次参与取诈骗款是在2013年10月初；取款录像截图显示被告人黄某乙在2013年10月10日有参与取诈骗款，无2013年9月26日、29日和10月8日被告人黄某乙取款的录像截图。上述证据与被告人黄某乙的辩解能相互印证，本院据此认定被告人黄某乙第一次参与取诈骗款的时间为2013年10月10日。被告人梁某、黄某甲、黄某乙的供述相互吻合，足以认定被告人梁某除了自己取诈骗款外，还安排黄某甲、黄某乙帮其取诈骗款，并负担黄某甲、黄某乙的吃住、吸食毒品等费用的事实。三被告人属于共同犯罪，从各被告人第一次参与取诈骗款开始即具有共同的犯罪故意，之后具体由谁取款只是分工不同，不影响共同犯罪的构成及认定。综上，被告人黄某乙应对公诉机关指控的2013年10月10日开始的诈骗数额承担共犯责任，但在量刑时应考虑其在共同犯罪中的参与程度。被告人黄某乙关于其第一次取诈骗款的时间是2013年10月10日的辩解意见成立，本院予以采纳，但辩称其仅取了二次款的意见不成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人梁某、黄某甲、黄某乙伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中被告人梁某、黄某甲涉案金额共计人民币166100元，数额巨大；被告人黄某乙涉案金额共计人民币112600元，数额巨大；其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人梁某、黄某甲、黄某乙按照他人指令负责取款，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人梁某、黄某甲、黄某乙归案后能如实供述基本犯罪事实，依法可以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人梁某有期徒刑二年至四年并处罚金、判处被告人黄某甲有期徒刑一年至三年并处罚金、判处被告人黄某乙有期徒刑一年至三年并处罚金的量刑意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人梁某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币4000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月12日起至2016年5月10日止；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
二、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月12日起至2015年5月10日止；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
三、被告人黄某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月12日起至2015年2月10日止；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
四、对扣押的赃款人民币2450元，由扣押机关佛山市公安局禅城分局按比例发还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈碧芳
审 判 员 彭颖颖
人民陪审员 徐佳荣
二〇一五年一月四日
书 记 员 刘泳蕾
书 记 员 黄顺兴
附：《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百六十六条公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。