北京市第二中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2017)京02刑终578号
原公诉机关北京市东城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李双标，男，1989年7月11日出生于河北省邢台市，初中文化，原系北京国金伟业商贸有限责任公司（以下简称国金伟业公司）法人、副总经理，住北京市朝阳区；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月27日被羁押，同年7月4日被逮捕；现羁押在北京市东城区看守所。
辩护人樊凤丽，河南明耀律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张俊明，男，1988年6月15日出生于河南省项城市，高中文化，系国金伟业公司销售二部经理，住北京市朝阳区；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月27日被羁押，同年7月4日被逮捕；现羁押在北京市东城区看守所。
辩护人邢娜，北京市法大律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）郭阳，男，1991年4月5日出生于河北省行唐县，出生地，初中文化，系国金伟业公司销售二部销售员，住北京市朝阳区；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月27日被羁押，同年7月4日被逮捕；现羁押在北京市东城区看守所。
原审被告单位：国金伟业公司，住所地：北京市朝阳区日坛北路19号楼9层（08）（朝外孵化器0414号），法定代表人：李双标。
诉讼代表人：范波涛，男，1972年10月13日出生，汉族，住北京市海淀区，系国金伟业公司员工。
原审被告人从云飞，男，1975年10月20日出生于河南省项城市，大专文化，系国金伟业公司监事、实际控制人，住北京市朝阳区；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月27日被羁押，同年7月4日被逮捕；现羁押在北京市东城区看守所。
辩护人雷玲，北京闻道律师事务所律师。
原审被告人刘凤久，男，1983年9月29日出生于北京市，中专文化，系国金伟业公司投资人、总经理，住北京市朝阳区；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月27日被羁押，同年7月4日被逮捕；现羁押在北京市东城区看守所。
原审被告人孙彦彦，女，1992年6月23日出生于河南省南乐县，高中文化，系国金伟业公司销售一部经理，住北京市朝阳区；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月27日被羁押，同年7月4日被逮捕；现羁押在北京市东城区看守所。
原审被告人谭修芝，女，1988年7月21日出生于河北省定州市，初中文化，系国金伟业公司销售三部经理，住北京市朝阳区；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月27日被羁押，同年7月4日被逮捕；现羁押在北京市东城区看守所。
原审被告人李杨，男，1987年11月14日出生于河北省衡水市，高中文化，系国金伟业公司销售三部组长，住北京市朝阳区；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月27日被羁押，同年7月4日被逮捕；现羁押在北京市东城区看守所。
原审被告人李义，男，1988年10月25日出生于安徽省枞阳县，大专文化，系国金伟业公司销售三部主管，住北京市朝阳区；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月27日被羁押，同年7月4日被逮捕；现羁押在北京市东城区看守所。
原审被告人魏苏坡，男，1985年9月27日出生于河南省沁阳市，高中文化，系国金伟业公司销售二部组长，住北京市朝阳区；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月27日被羁押，同年7月4日被逮捕；现羁押在北京市东城区看守所。
原审被告人郭勇，男，1993年1月28日出生于河南省永城市，初中文化，系国金伟业公司销售一部组长，住北京市朝阳区；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月27日被羁押，同年7月4日被逮捕；现羁押在北京市东城区看守所。
原审被告人娟娟，女，1989年5月20日出生于内蒙古自治区，高中文化，系国金伟业公司销售二部代理主管，住北京市朝阳区；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月27日被羁押，同年7月4日被逮捕；现羁押在北京市东城区看守所。
原审被告人刘东海，男，1988年5月23日出生于河北省平泉县，初中文化，系国金伟业公司销售一部销售员，住北京市朝阳区；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月27日被羁押，同年7月4日被逮捕；现羁押在北京市东城区看守所。
原审被告人杨浩，男，1994年12月4日出生于安徽省怀宁县，初中文化，系国金伟业公司销售三部销售员，住北京市朝阳区；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月27日被羁押，同年7月4日被逮捕；现羁押在北京市东城区看守所。
原审被告人骈蕾，女，1993年4月8日出生于山西省太原市，中专文化，系国金伟业公司销售二部销售员，住北京市朝阳区；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月27日被羁押，同年7月4日被逮捕；现羁押在北京市东城区看守所。
原审被告人张丹丹，女，1988年3月13日出生于山东省德州市，初中文化，系国金伟业公司销售一部销售员，住河北省三河市；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月27日被羁押，同年7月4日被逮捕；现羁押在北京市东城区看守所。
原审被告人颜帅，男，1993年10月11日出生于河北省保定市，初中文化，系国金伟业公司销售三部销售员，住北京市朝阳区；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月27日被羁押，同年7月4日被逮捕；现羁押在北京市东城区看守所。
原审被告人王浩，男，1997年2月24日出生于山西省翼城县，高中文化，系国金伟业公司销售一部销售员，住北京市朝阳区；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月27日被羁押，同年7月4日被逮捕；现羁押在北京市东城区看守所。
原审被告人颜博静，女，1989年9月6日出生于河北省保定市，初中文化，系国金伟业公司销售三部销售员，住北京市朝阳区；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月27日被羁押，同年7月4日被逮捕；现羁押在北京市东城区看守所。
原审被告人朱军，男，1996年2月18日出生于四川省达县，高中文化，系国金伟业公司销售二部销售员，住北京市朝阳区；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月27日被羁押，同年7月4日被逮捕；现羁押在北京市东城区看守所。
北京市东城区人民法院审理北京市东城区人民检察院指控原审被告单位北京国金伟业商贸有限责任公司、原审被告人从云飞、刘凤久、李双标、孙彦彦、张俊明、谭修芝、李杨、李义、魏苏坡、郭勇、娟娟、刘东海、杨浩、骈蕾、张丹丹、郭阳、颜帅、王浩、颜博静、朱军犯非法吸收公众存款罪一案，于二О一七年八月十七日作出(2017)京0101刑初204号刑事判决。原审被告人李双标、张俊明、郭阳不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人李双标、张俊明、郭阳，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
北京市东城区人民法院判决认定：被告人从云飞、刘凤久、李双标在经营、管理被告单位国金伟业公司过程中，于2014年1月至2016年5月间，先后伙同下属被告人孙彦彦、张俊明、谭修芝、李杨、李义、魏苏坡、郭勇、娟娟、刘东海、杨浩、骈蕾、张丹丹、郭阳、颜帅、王浩、颜博静、朱军等人在北京市朝阳区朝阳路67号财满街9号楼1单元1005号等地，通过电话营销等途径，向社会公开宣传，以销售邮票等收藏品为名并承诺高额回购等手段非法吸收资金，经审计，共向黄秀英（居住地在本市东城区）等50名自然人非法吸收资金共计人民币1800余万元，造成投资人巨额财产损失。2015年5月27日15时许，被告人从云飞在北京市朝阳区朝阳路67号财满街1号楼1单元902号被北京市公安局东城分局刑侦支队民警抓获，被告人刘凤久、李双标、孙彦彦、张俊明、谭修芝、李杨、李义、魏苏坡、郭勇、娟娟、刘东海、杨浩、骈蕾、张丹丹、郭阳、颜帅、王浩、颜博静、朱军在北京市朝阳区朝阳路67号财满街9号楼1单元1005号被北京市公安局东城分局刑侦支队民警抓获。涉案部分赃款、赃物已扣押、冻结在案。
一审法院认定上述事实的证据有：北京市公安局东城分局刑侦支队民警出具的抓获经过、北京国金伟业商贸有限责任公司材料、北京凌峰会计师事务所有限公司出具《审核报告》、北京高德珠宝鉴定研究所出具的《检验报告》、证人证言、56名投资人证言、银行卡交易明细清单、POS机刷卡凭条复印件、邮品购买收藏票、鉴定证明及邮品照片、涉案公司关于投资人的销售帐和提成记录、订单表、56名投资人情况、起获物品情况、被告人供述及身份证明材料等。
根据上述事实及证据，北京市东城区人民法院认为：被告单位国金伟业公司、被告人从云飞、刘凤久、李双标、孙彦彦、张俊明、谭修芝、李杨、李义、魏苏坡、郭勇、娟娟、刘东海、杨浩、骈蕾、张丹丹、郭阳、颜帅、王浩、颜博静、朱军无视国法，违反国家金融管理法律规定，向社会不特定对象吸收资金，被告人从云飞、刘凤久、李双标、孙彦彦、张俊明、谭修芝、李杨、李义、魏苏坡、郭勇、娟娟、刘东海、杨浩犯罪数额巨大，被告人骈蕾、张丹丹、郭阳、颜帅、王浩、颜博静、朱军犯罪数额较大，被告人的行为破坏了金融管理秩序，均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予以刑罚处罚。鉴于被告人从云飞、刘凤久、李双标、孙彦彦、张俊明、谭修芝在共同犯罪中所起的作用及其地位，应为主犯,被告人李杨、李义、魏苏坡、郭勇、娟娟、刘东海、杨浩、骈蕾、张丹丹、郭阳、颜帅、王浩、颜博静、朱军在共同犯罪中，均属于从犯，被告人刘凤久积极退赔被害人的部分经济损失，可酌予从轻处罚。故判决：一、北京国金伟业商贸有限责任公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币四十万元；二、被告人从云飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元；三、被告人刘凤久犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；四、被告人李双标犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元；五、被告人孙彦彦犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；六、被告人张俊明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；七、被告人谭修芝犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；八、被告人李杨犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；九、被告人李义犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；十、被告人魏苏坡犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五万元；十一、被告人郭勇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五万元；十二、被告人娟娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五万元；十三、被告人刘东海犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五万元；十四、被告人杨浩犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；十五、被告人骈蕾犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；
十六、被告人张丹丹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五万元；十七、被告人郭阳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五万元；十八、被告人颜帅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五万元；十九、被告人王浩犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五万元；二十、被告人颜博静犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五万元；二十一、被告人朱军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元；二十二、责令被告单位北京国金伟业商贸有限责任公司、被告人从云飞、刘凤久、李双标、孙彦彦、张俊明、谭修芝、李杨、李义、魏苏坡、郭勇、娟娟、刘东海、杨浩、骈蕾、张丹丹、郭阳、颜帅、王浩、颜博静、朱军退赔各投资人经济损失；二十三、扣押在案的手机二十八部（其中苹果牌十部、其余品牌十八部），予以变卖（详见扣押物品清单），变价款连同已冻结在中国银行（户名：北京贝德利尔商贸有限责任公司，账号:×××;户名：北京国金伟业商贸有限责任公司，账号:×××）、冻结在中国工商银行（户名：钱月，账号:×××;户名：从云飞，账号:×××）、冻结在中国农业银行（户名：从云飞，账号:×××，户名：张雪凤，账号:×××），内的存款连同扣押在案的人民币
四十四万零九百六十四元五角，并入退赔项中执行。其余笔记本、宣传册、宣传材料等书证材料（详见扣押物品清单），予以没收。未随案移送的扣押在案的财物，由扣押机关依法处理。
李双标的上诉理由是：原判决量刑过重，量刑不均衡。
李双标的辩护人的辩护意见是：一审判决事实不清、证据不足，李双标不明知其系公司法人代表，原判量刑过重，量刑不均衡。
张俊明的上诉理由是：其系从犯，原判决量刑过重。
张俊明的辩护人的辩护意见是：张俊明在共同犯罪中不起主要作用，不应认定为主犯，且具有法定从轻、减轻处罚情节，一审量刑过重。
郭阳的上诉理由是：其获利不多，原判决量刑过重，量刑不均衡。
原审被告人从云飞的辩护人的辩护意见：一审判决认定的涉案金额过高，应扣除邮票本身的市场价及升值价值，从云飞所起作用较小，且并无获利，建议对其减轻处罚。
在二审审理期间，上诉人李双标、张俊明、郭阳及其辩护人均未提供新的证据。
经审理查明，一审法院认定上诉人（原审被告人）李双标、张俊明、郭阳、原审被告单位北京国金伟业商贸有限责任公司、原审被告人从云飞、刘凤久、孙彦彦、谭修芝、李杨、李义、魏苏坡、郭勇、娟娟、刘东海、杨浩、骈蕾、张丹丹、颜帅、王浩、颜博静、朱军犯非法吸收公众存款罪的事实是正确的。该事实有一审判决书中所列举的、经一审法院庭审质证并予以确认的证据证实，本院经审核属实亦予以确认。
关于李双标所提上诉理由及其辩护人所提辩护意见，经查，在案证据足以证明李双标在共同犯罪中所起的地位和作用，一审法院根据其地位、作用并考虑其所具有的相关情节，在法定刑幅度内判处刑罚并无不当，故上述上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于张俊明所提上诉理由及其辩护人所提辩护意见，经查，张俊明作为国金伟业公司的部门经理，在共同犯罪中并未起次要或辅助作用，一审法院根据其地位和作用，并充分考虑其所具有的量刑情节，对其量刑并无不当，上述上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于郭阳所提上诉理由，经查，一审法院已充分考虑其地位、作用及获利情况，在法定刑幅度内判处了刑罚，量刑并无不当，其上诉理由不能成立，本院不予采纳。
关于从云飞辩护人所提辩护意见，经查，一审法院根据相关书证及审计报告认定的犯罪数额，并无不当，对从云飞的量刑也并无不当，且其本人也未提出上诉，故上述辩护意见无事实根据和法律依据，不能成立，本院不予采纳。
本院认为：上诉人（原审被告人）李双标、张俊明、郭阳、原审被告单位北京国金伟业商贸有限责任公司、原审被告人从云飞、刘凤久、孙彦彦、谭修芝、李杨、李义、魏苏坡、郭勇、娟娟、刘东海、杨浩、骈蕾、张丹丹、颜帅、王浩、颜博静、朱军违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，其中从云飞、刘凤久、李双标、孙彦彦、张俊明、谭修芝、李杨、李义、魏苏坡、郭勇、娟娟、刘东海、杨浩犯罪数额巨大，骈蕾、张丹丹、郭阳、颜帅、王浩、颜博静、朱军犯罪数额较大，上述单位及人员行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法均应予惩处。鉴于李杨、李义、魏苏坡、郭勇、娟娟、刘东海、杨浩、骈蕾、张丹丹、郭阳、颜帅、王浩、颜博静、朱军在共同犯罪中，起次要或辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。原审被告人刘凤久积极退赔被害人的部分经济损失，可酌予从轻处罚。一审法院根据上述犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度所作出的判决，定罪及适用法律正确，量刑适当，责令退赔各投资人经济损失及对扣押物品处理并无不当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回李双标、张俊明、郭阳的上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 吴炎冰
审判员 张 浩
审判员 刘立杰
二〇一七年十一月六日
书记员 陈 珊