苏州市吴江区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)苏0509刑初51号
公诉机关苏州市吴江区人民检察院。
被告人俞雪林，男，1968年5月31日生，汉族，初中文化，经商，住苏州市吴江区。被告人俞雪林因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年8月18日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。
辩护人周景锋，江苏恒渊律师事务所律师。
辩护人吴卫，江苏恒渊律师事务所律师。
苏州市吴江区人民检察院以吴江检诉刑诉〔2018〕19号起诉书指控被告人俞雪林犯合同诈骗罪，于2017年12月28日向本院提起公诉。本院于2018年1月3日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员李琨出庭支持公诉，被告人俞雪林及其辩护人周景锋到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并经审判委员会讨论决定，现已审理终结。
苏州市吴江区人民检察院指控：2017年7月期间，被告人俞雪林在苏州市吴江区盛泽镇，因无力清偿债务，在没有实际履行能力的情况下，采用虚构布匹订单等手段，分别骗得被害人彭某1、周某、杨某总价值人民币879076余元的228T白坯消光尼龙塔丝隆、320D白坯消光尼龙塔丝隆、210D白坯尼龙牛津布等布匹，后将上述布匹以低于购买价的价格销售给他人，得款后用于归还个人债务并逃匿。具体分述如下：
1．2017年7月期间，被告人俞雪林在苏州市吴江区盛泽镇，采用上述手段，骗得被害人杨某价值人民币76913.75元的240T白坯春亚纺41575米。
2．2017年7月21日至同年7月23日期间，被告人俞雪林在苏州市吴江区盛泽镇，采用上述手段，骗得被害人彭某1价值人民币244862.8元的228T白坯消光尼龙塔丝隆49972米和价值人民币115906余元的320D白坯消光尼龙塔丝隆19813米。
3．2017年7月20日至同年7月23日期间，被告人俞雪林在苏州市吴江区盛泽镇，采用上述手段，骗得被害人周某价值人民币441394余元的210D白坯尼龙牛津布105094米。
归案后，被告人俞雪林如实供述了自己的犯罪事实。
为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人俞雪林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人俞雪林如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。请依法判处。
被告人俞雪林对起诉书指控的犯罪事实未提出异议。
辩护人提出的辩护意见是：一、被告人俞雪林系初犯，无前科劣迹，其主观恶性不大；二、扣押在公安机关的彭某1、周某的布同意发还二被害人，被告人俞雪林的女婿顾某暂扣于公安机关的20万元，被告人俞雪林及顾某均同意赔偿被害人及案外人黄某的损失；三、被告人俞雪林认罪、悔罪态度较好。综上，建议对被告人俞雪林3年以下有期徒刑量刑。
经审理查明：2017年7月期间，被告人俞雪林在苏州市吴江区盛泽镇，因无力清偿债务，在没有实际履行能力的情况下，采用虚构布匹订单等手段，分别骗得被害人彭某1、周某、杨某总价值人民币879076余元的228T白坯消光尼龙塔丝隆、320D白坯消光尼龙塔丝隆、210D白坯尼龙牛津布等布匹，后将上述布匹以低于购买价的价格销售给他人，得款后用于归还个人债务并逃匿。具体分述如下：
1．2017年7月期间，被告人俞雪林在苏州市吴江区盛泽镇，采用上述手段，骗得被害人杨某价值人民币76913.75元的240T白坯春亚纺41575米。
2．2017年7月21日至同年7月23日期间，被告人俞雪林在苏州市吴江区盛泽镇，采用上述手段，骗得被害人彭某1价值人民币244862.8元的228T白坯消光尼龙塔丝隆49972米和价值人民币115906余元的320D白坯消光尼龙塔丝隆19813米。
3．2017年7月20日至同年7月23日期间，被告人俞雪林在苏州市吴江区盛泽镇，采用上述手段，骗得被害人周某价值人民币441394余元的210D白坯尼龙牛津布105094米。
归案后，被告人俞雪林如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人俞雪林的供述，证实2016年其欠了王某25万高利贷，2017年4月份其从苏州借了7万元高利贷。后来主要是高利贷还不起，王某天天来找其还钱。后来王某和其说让其搞点布来抵债，其本来不想，王某天天来找其，后来其就同意了。搞点布的意思就是王某让其从客户那欠钱拿点布，然后王某帮其低价卖掉，卖掉之后王某那一部分，就当其还他利息和本金了，其也能拿到一份钱。
2017年7月21号左右，其联系某门市部老板周某，其和周某说其要做订单，要买210D尼龙牛津布10万米左右白坯布，其和周某谈好的价格是4.6元或者4.7元一米，其答应他8月底付他一部分钱，这样其就一分钱没有付就从周某那边拿了10万米白皮尼龙牛津布。后来其和王某商量好了，王某找到了买布的人，买布的人和王某商量好了，这些10万米白皮尼龙牛津布要送到盛泽一炼染厂。其就和周某说让他把10万米白皮尼龙牛津布送到一炼染厂去了。后来这10万米白皮尼龙牛津布就以某厂的名义进了染厂，王某联系的买布的女的也到染厂，这个女的看完布之后决定买了，其就和这个染厂业务员说了某厂进仓的这10万米白皮尼龙牛津布己经卖给了这个女的了。卖给这个女的布匹的价格王某告诉其是3.1元一米。其这样做是亏钱的，是为了还高利贷。码单是周某给染厂的驾驶员，后来其王某到了染厂王某把码单给了买布的女的。这个女的其不认识，是王某联系的。
2017年7月20多号，其还向彭某1拿过320T消光尼龙塔丝隆19000多米，228T消光尼龙塔丝隆4万9千多米。其联系彭某1说其需要做单子，现在需要320D消光尼龙塔丝隆，228T消光尼龙塔丝隆各5万米。320D消光尼龙塔丝隆其和彭某1谈好5.85元一米，228T消光尼龙塔丝隆5.2元一米。后来彭某1给其供货，也是按照王某要求送到一炼染厂。送到染厂的这320T消光尼龙塔丝隆19000多米，228T消光尼龙塔丝隆4万9千多米布还是由王某卖给了上次买其牛津布的那个女的。王某和染厂的女的业务员说的，布卖给了那个女的。染厂那边把某厂的进仓名字改掉了。这个染厂的女业务员以为其和王某都是某厂的老板了。王某卖这个320T消光尼龙塔丝隆19000多米，228T消光尼龙塔丝隆4万9千多米，是其和王某商量好的，买这些塔丝隆就是为了低价卖掉，套钱出来还高利贷的。王某和其说320D消光尼龙塔丝隆大约是以4.2元一米卖掉的，228T消光尼龙塔丝隆是以大约3.6元的一米的价格卖掉的。
2017年7月初，其向南麻的杨某购买过4万多米240T春亚纺白坯布，谈好的价格是1.8元一米，其和杨某说其要做订单，其实也没有订单，其就是为了骗这个人布，然后还欠款。
2、被害人杨某的陈述，证实2017年7月12日俞雪林打电话给其，问其有没有240T春亚纺，其说有的，双方约定价格是1.85元每米。然后其就在7月12日当天下午装了10148米的240T春亚纺到俞雪林的门市部。接着在7月18日，俞雪林打电话给其，问其有没有3万米的240T春亚纺，其说有的，接着其在7月19日下午的时候发了31427米春亚纺，当时是俞雪林叫了盛虹染厂嘉兴分厂的驾驶员来装货的。后来其知道俞雪林被抓后，其从这个驾驶员处了解到，当时这31427米布是驾驶员装到盛泽一个路边直接卸货了，没有装到染厂的。其卖给俞雪林240T春亚纺分两批，10148米和31427米，共41575米，价格是1.85元每米，一共是76913.75元。
3、被害人彭某1的陈述，证实2017年5月21日左右的一天俞雪林打电话给其，问其228T消光塔丝隆和32OD消光塔丝隆的价格，其告诉了他。后来到7月21日时候，俞雪林打电话给其叫其到他公司谈价格，谈了32OD消光塔丝隆的价格是5.85元每米，他说要5万米。然后7月22日早上，俞雪林打电话给其32OD消光塔丝隆要2万米，再送个228T消光塔丝隆5万米，然后我说228T消光塔丝隆5.2元每米，俞雪林还把染厂地址发给了其，接着其就让驾驶员上午送了23761米的228T消光塔丝隆到染厂，后来当天下午其又让驾驶员送了19813米的32OD消光塔丝隆到染厂。接着在7月23日上午其又让驾驶员送了26211米的228T消光塔丝隆到染厂。
4、被害人周某的陈述，证实2017年7月20日某厂纺织公司的老板俞雪林打电话给其，俞雪林说其要十万米21OT尼龙牛津布，最后谈好的价格是4.7元一米，后来在7月21日俞雪林让其送货到某染厂，后来其和染厂的业务员马某联系，她派染厂车过来装货的，货物送到了染厂。2017年7月22日、7月23日又送了两次，加起来一共三次，都是送到同一家染厂。三次一共送了106000米左右的210T尼龙牛津布。
5、证人王某的证言，证实2017年7月份左右，当时其家要装修，就问欠其钱的俞雪林要钱，俞雪林就说钱没有，但是他手上有布的，让其问问看有没有人收布。之后其就找到朋友俞东，俞东就介绍了一个女的给我，说这个女的收布的。之后其就和那个女的联系了，那个女的就把布的价格报给其了，其就转给俞雪林，之后他们就自己谈的价格。后来谈成了，俞雪林就联系厂家把布直接发到某染厂，之后俞雪林就找到那个女的把码单送给她了。总共应该卖了4万多米的228T消光塔丝隆，1万多米的320D，还有10万米左右的牛津布。那个女的买布的付钱的都是现金。210T尼龙牛津布每米3.2元，228T消光塔丝隆3.9元一米，320D消光塔丝隆4.5元一米，其和这个女的谈好价格之后，其和俞雪林讲过的，俞雪林同意的。
6、证人黄某的证言，证实2017年7月19日、7月20日，王胖子打电话给其说他有228T消光塔丝隆4万多米，320D消光塔丝隆1万多米，还有210牛津布10万米左右，问其要不要。其和王胖子谈好价格，228T消光塔丝隆每米3.9元一米，320D消光塔丝隆4.5元一米，还有210D牛津布3.2元一米。7月21日上午王胖子和其打电话说，牛津布有货。后来到了下午4、5点钟时候王胖子和其说他在康某厂，让其过去。到了以后王胖子领着其找到了染厂的业务员马某，王胖子给了其牛津布的码单，王胖子和马某说这些布已经卖给其了，其付给了王胖子30多万元现金。7月22日，王胖子和其打电话说228T消光塔丝隆、320消光塔丝隆有货了。下午也是4、5点钟左右，其和王胖子还有染厂业务员马某一起，王胖子把塔丝隆的码单给其了，王胖子和马某说码单上面的这些布已经卖给其了。后来到了下午5点多钟，其就把现金给了王胖子。
7、证人马某的证言，证实其是吴江一炼某的业务员。2017年7月20日下午俞雪林打其电话，说有一批白坯布让其去某纺织厂的仓库区拉，然后其就让染厂派车去某仓库拉的布，第一天7月21日下午一共拉了40000米，然后第二次是7月23日一共拉了两车，一共是65094米，这样两天一共拉了105094米的210T牛津布。
7月22日早上的时候俞雪林打电话给其说有7万米塔丝隆要送过来。后来第二天俞雪林和一个叫黄某的一块过来，俞雪林跟其说把他所有的牛津布和塔丝隆上写的“某厂”改成“黄某”，他说就是这个布卖给黄某了，黄某也说她钱已经付给俞雪林了
8、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从黄某处扣押228T、320D消光塔丝绒324卷，从马某处扣押210T尼龙牛津布315卷，从俞雪林处扣押人民币2200元，从顾某处扣押人民币20万元。
9、价格认定意见书，证实210D尼龙牛津布价值4.2元每米、228T消光塔丝隆4.9元每米、320D消光塔丝隆5.85元每米、240T春亚纺白坯布价值1.85元每米。
以上事实还有证人沈某、陈某、彭某2、宋某、张某、李某1、李某2、顾某、高某、许某、严某的证言、发破案经过、辨认笔录、账户明细、借款借据、码单、退仓单、土地登记信息、房屋权属登记信息、个人信用报告、人口信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人俞雪林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予以惩处。被告人俞雪林如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人俞雪林的亲属代为退赔人民币二十万元，酌情对被告人俞雪林从轻处罚。对辩护人提出的对被告人俞雪林从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人俞雪林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月18日起至2021年8月17日止），并处罚金人民币四万元（罚金自判决生效后五日内缴纳）。
二、从被告人俞雪林处扣押的暂扣于苏州市吴江区公安局的人民币2200元及从顾强处扣押的暂扣于苏州市吴江区公安局的人民币20万元，发还被害人杨某、彭某1、周某。
三、责令被告人俞雪林退赔尚未被追回的犯罪所得人民币676876元，发还被害人杨某、彭某1、周某。
四、暂扣于苏州市吴江区盛泽镇闵升仓库23栋20号的228T、320D消光塔丝隆324卷、210T尼龙牛津布315卷，发还黄某。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵程程
人民陪审员 邬长庚
人民陪审员 顾家华
二〇一八年七月二十七日
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书记员滕欣欣
附录法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。