福建省晋江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0582刑初1962号
公诉机关晋江市人民检察院。
被告人吴谷荣，男，1989年3月15日出生，汉族，初中文化，无职业，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月30日到湖南省双峰县公安局投案并于同日被临时羁押于双峰县看守所，同年12月9日被晋江市公安局刑事拘留，2017年1月12日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。
辩护人李建设，湖南定胜律师事务所律师。
晋江市人民检察院以晋检诉刑诉[2017]1899号起诉书指控被告人吴谷荣犯诈骗罪，于2017年7月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员林美冷出庭支持公诉。被告人吴谷荣及其辩护人李建设到庭参加诉讼。现已审理终结。
晋江市人民检察院指控，朱钢辉（已被起诉）在湖南省长沙市天心区白沙花园1幢1201室内，利用短信猫、手机卡等工具，采用群发短信，让对方误以为熟人更换了银行账户的方式，诈骗他人钱财。2016年7月4日，被害人张某在晋江市磁灶镇五龙村嘉福西环路29号住处收到诈骗短信，后在家中使用手机银行将人民币（币种，下同）149999元转至户名为王宇的农行卡上。当日，吴谷荣在朱某的指使下，明知所支取款项系朱某诈骗所得财物，持上述账户名为王宇的农行卡到湖南省长沙市农业银行芙蓉华银南苑支行等处的ATM机进行转账，将13.99万元分别转到7张农行卡，后持该7张农行卡到多个不同ATM机进行取现，当日分6次取款11.85万元，次日取款2万元，共计取款13.85万元。2016年11月30日，吴谷荣到湖南省双峰县公安局永丰派出所投案。
晋江市人民检察院并提供物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据。据此，认为被告人吴谷荣结伙以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定予以惩处。
被告人吴谷荣及其辩护人提出吴谷荣不知道所支取款项系朱某诈骗所得的，应认定吴谷荣无罪的辩解和辩护意见。
经审理查明：
朱钢辉在湖南省长沙市天心区白沙花园1幢1201室内，利用短信猫、手机卡等工具，采用群发短信，让对方误以为熟人更换了银行账户的方式，诈骗他人钱财。2016年7月4日，被害人张某在晋江市磁灶镇五龙村嘉福西环路29号住处收到诈骗短信，后在家中使用手机银行将149999元转至户名为王宇的农行卡上。当日，吴谷荣在朱某的指使下，明知所支取款项系朱某诈骗所得财物，持上述账户名为王宇的农行卡到湖南省长沙市农业银行芙蓉华银南苑支行等处的ATM机进行转账，将13.99万元分别转到7张农行卡，后持该7张农行卡到多个不同ATM机进行取现，当日分6次取款11.85万元，次日取款2万元，共计取款13.85万元。2016年11月30日，吴谷荣到湖南省双峰县公安局永丰派出所投案。
另查明，被告人吴谷荣持他人身份证向余某1承租上述作案地点湖南省长沙市天心区白沙花园1幢1201室。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人张某的陈述，证实其被人以短信诈骗的方式，通过银行转账的方式诈骗走149999元，该款转账到开户名为王宇的农业银行账户上。
2.证人余某1的证言、身份证、租赁合同、辨认笔录及照片，证实其于2015年11月将位于湖南省长沙市天心区白沙花园1幢1201室出租给吴谷荣，当时吴谷荣拿了1张蒋滴钊的身份证签合同，租赁期限从2015年11月17日到2016年11月16日，其几次要去租房拿东西都被吴谷荣找借口拒绝，后于2016年7月进去过租房一次，租房内只有吴谷荣没有看到过其他男子，其不知道吴谷荣在租房内从事诈骗活动。其辨认出吴谷荣。
3.证人詹某、陈某、王某1、路某、黄某1、黄某2、王某2、付某、王某3、贺某、李某、彭某、孟某的证言、聊天记录截图，证实上述证人被人诈骗钱款的情况。
4.提取笔录、扣押清单及照片，证实公安机关从朱某处扣押到SIM卡、短信猫、银行卡、手机、笔记本电脑等作案工具及现金21500元。
5.银行卡交易明细单，证实涉案银行账户的出入账情况。
6.到案、抓获及破案经过报告、羁押证明，证实吴谷荣被归案及本案的破获过程。
7.户籍证明，证实吴谷荣、朱某等人身份情况。
8.监控录像及截图，证实吴谷荣取款的现场监控视频。
9.同案人朱某的供述、辨认笔录及照片，证实其租住在湖南省长沙市天心区白沙花园1幢1201室内，利用短信猫、手机卡等工具，采用群发短信，让对方误以为熟人更换了银行账户的方式诈骗钱财。第一次诈骗成功后，其就找了其小舅子吴谷荣帮忙，因吴谷荣不懂得操作设备，吴谷荣就只负责出面取钱，其继续负责买电话卡、操作编辑诈骗短信、查询银行余额及维持设备的正常运转，骗到钱后叫吴谷荣去取款后平分，总的诈骗到100多万元，最大一笔是2016年7月初诈骗的15万元左右，当时拿给吴谷荣7、8张农行卡去取款。其辨认出吴谷荣及指认作案工具。
10.被告人吴谷荣的供述和辩解，辩解其姐夫朱某于2015年10月左右拿1张不认识的男子的身份证让其去承租作案地点，其偶尔去住3、4次，2016年7月，朱某拿了8张不是朱某本人的农行卡给其，叫其将1张农行卡上的15万元左右转到另外7张农行卡并在不同ATM机取出现金，其没问什么就照做取出15万元左右交给朱某，其不知道该款是朱某诈骗所得，其偶尔居住在作案地点，房东有一次到租房拿东西，其在租房内没看到电话卡、电脑等作案工具，也没有和朱某合伙诈骗，朱某也没给其任何好处。
关于被告人吴谷荣及其辩护人提出的不知道所支取款项系朱某诈骗所得，应认定吴谷荣无罪的辩解和辩护意见。经查，同案人朱某的供述证实由其具体操作编辑诈骗短信、查询银行余额及维持设备的正常运转，而吴谷荣负责取现，证人余某1的证言证实吴谷荣持他人身份证向其租赁作案地点并一直是吴谷荣与其联系、见面，结合吴谷荣的认知能力及其不正常的转账取现的方式手段可以认定吴谷荣与朱某事先通谋，在明知朱某实施电信网络诈骗而进行分工转移诈骗犯罪所得并由其取现，吴谷荣在朱某实施诈骗中予以配合、帮助，应以诈骗共同犯罪论处，故对上述辩解和辩护意见，本院均不予采纳。
本院认为，被告人吴谷荣结伙以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实，骗取他人数额巨大的财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款及第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释(?javascript:SLC(149016,0)?)》第一条之规定，判决如下：
一、被告人吴谷荣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月30日起至2020年11月29日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、责令被告人吴谷荣退赔被害人张某的经济损失人民币149999元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈永哲
代理审判员 吴水龙
人民陪审员 李荣贵
二〇一七年九月二十日
书 记 员 李汝乔
附件：本案所适用的法律法规、司法解释
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释(?javascript:SLC(149016,0)?)》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。