广东省吴川市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0883刑初359号
公诉机关广东省吴川市人民检察院。
被告人曾康珍，男，1971年7月19日出生，广东省吴川市人，汉族，初中文化，户籍所在：广东省吴川市。因涉嫌本案于2016年12月7日被吴川市公安局刑事拘留，于2017年1月14日被吴川市公安局逮捕。
辩护人：杨观强，吴川市公职律师事务所律师。
被告人林映军，女，1987年7月19日出生，广东省吴川市人，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省汕尾市陆河县，住址：吴川市。因涉嫌本案于2016年12月7日被吴川市公安局刑事拘留，于2017年1月14日被吴川市公安局逮捕。
辩护人：康华德，吴川市法律援助处律师。
吴川市人民检察院以吴检诉刑诉〔2017〕350号起诉书指控被告人曾康珍、林映军犯组织、领导传销活动罪，于2017年8月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年3月28日公开开庭审理。吴川市人民检察院指派检察员窦宇出庭支持公诉，被告人曾康珍及其辩护人杨观强、林映军及其辩护人康华德到庭参加诉讼。现已审理终结。
吴川市人民检察院指控：被告人曾康珍于2012年开始组织、领导“云数贸”（包括“五化联盟”、“云某1币”、“云某1币”等版块）传销活动，后于2016年7月16日租用位于吴川市梅菉街道建业路16号的首层商铺，成立吴某6市万某1世文化传媒有限公司，自任经理，从事从“云数贸”购买的商品的销售，并招揽被告人林映军等人参与。曾康珍、林映军在吴川市梅菉街道建业路16号首层数字贸易商城设立云数贸、云商联盟办公和培训场所，通过网上投资购买云数贸业务，获得相应的虚拟货币，注册成某数贸会员，并作为该网站在吴某6市的“五化联盟”、“云某1币”、“云数贸”的业务代理，各自发展下线会员加入，每成功发展两名下线会员，即可获得系统相应的虚拟币，所得的虚拟币又可以兑换为人民币。曾康珍、林映军等人以“云数贸”商业运作为平台，大肆向民众宣扬该平台可配发原始股份、可发展下线加入从中获利，并直接或间接发展李某5、戴某2来、戴某1、李某1、杨某2、李某3、李某2、杨某1等人加入成为会员。曾康珍负责收取会员注册款项、宣传、管理等全面工作，林映军负责注册会员、买卖股票、会员信息填写与修改、接单等互联网操作的工作。至案发时，曾康珍发展会员层级达41层，发展下线会员人数为2468人;林映军发展会员层级达20级，发展下线会员人数为934人。
公诉机关为指控的事实提供了相应证据，认为被告人曾康珍、林映军组织、领导传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据刑诉法的规定，提请本院依法判处。
在法庭上，被告人曾康珍认罪、认罚，但辩称：传销人数及层数没有那么多。
被告人曾康珍的辩护人提出以下辩护意见：一、对公诉机关指控曾康珍的行为构成组织、领导传销活动罪没有异议；二、但对指控曾康珍构成组织、领导传销活动罪的以下几点事实有异议：1、指控被告人曾康珍“以其成立的公司为幌子，从事‘云数贸’商业运作，并招揽被告人林映军等人参与。”这一指控缺乏理据支持且与客观事实不符。曾康珍与他人合伙成立吴某6市万某1世文化传媒有限公司是一个合法的、经有关部门登记注册成立的实体公司。而“云数贸”传销活动是通过网络组织实施的，因此，曾康珍无需以自己成立的公司作为“幌子”招揽成员。其他证人也没有任何一个证人的证言指证是通过吴某6市万某1世文化传媒有限公司的活动或者宣传才参与传销的。2、指控的曾康珍作为“该网站在吴某6市的‘五化联盟’、‘云某1币’、‘云数贸’的业务代理，各自发展下线会员加入。”该项指控事实同样缺乏理据支持。按照“云数贸”发展下线规则，每一会员只能发展二名下线，而被告人曾康珍供述称其发展了戴某3为下线，而另一名下线则是其私自用其妻子郑某的名义登记注册的。所以，在其名下的绝大部分下线会员，应该是“云数贸”业务平台通过电脑整合后按会员的户籍区域划分、归入其名下的。这可以从曾康珍获得的报酬足通过两个版块的下线会员以规定的“层碰、点碰”仅得13000个虚拟币可以佐证。而且，曾康珍没有获得任何“业务代理”级的奖励和报酬。3、指控的被告人曾康珍“发展会员层级达41层，发展下线会员人数为2468人”。该项指控事实属事实不清、证据不足，缺乏理据支持。根据公诉机关指控的层级和人数算其应得到的虚拟币至少可得76400个虚拟币，但根据本案证据，只有曾康珍承认的13000个币。所以，无证据明被告人发展下线会员有“2468人”。从部分证人证言中可知，有部分证人未经亲属同意，就擅自拿亲属的身份资料进行登记注册成为会员，该部分人数较多，且已证明不是被告人曾康珍发展的下线。而且在“层级图”中，如戴某2来的名字出现有10多次及在不同的层级中，其他人也有名字多次出现在不同层级的情形，这些不可能笼统地列为是被告人所发展的层级数和人数。该情形也佐证了“层级图”是“云数贸”网络平台将区域内的会员整合到被告人曾康珍名下的论点符命客观事实。三、曾康珍有如下酌情从轻或减轻处罚的情节：1、本案情节相对较轻，社会危害性不大；2、曾康珍是初犯，偶犯；3、曾康珍归案后，一直如实坦白认罪，积极配合公安机关的侦查工作。
被告人林映军辩称：我没有参与这个组织，人数我也不清楚。我不构成犯罪。
被告人林映军的辩护人提出以下辩护意见：一、起诉书指控被告人林映军涉嫌组织、领导传销罪事实不清、证据不足：1、吴某6市万某1世文化传媒有限公司设立时，林映军并不在吴某6，林映军不是合伙人，不是公司员工。所有案件材料均不能反映被告人林映军从云数贸的交易中得到任何利益。因此被告人林映军不是该“云数贸”传销组织的共同犯罪。2、本案中，只有证据证明被告人林映军在该活动中有帮助行为，即被告人林映军经常到曾康珍的店铺上网，并无偿帮助一些年老不懂电脑的人投单、注册。而本案中被告人林映军在实施帮助行为时，并不是知道或应当知道这些行为构成犯罪。3、起诉书指控被告人林映军发展“五化联盟”会员层级20级，发展下线会员人数934人，事实不清，没有证据。被告人林映军没有“五化联盟”的账号，没有证据证明其上下线为何人，也没有进行调查询问核对身份，也没有林映军本人的层级图，其也没有从该组织中获取任何利益。二、对被告人曾康珍、林映军直接或间接发展下线行为的定性问题。在本案中，没有证据证明被告人林映军其获得多少人民币或虚拟币，也没有任何证据证明其存在组织安排人员去发展下线，被告人不是传销组织的真正领导者、组织者、发起人、建立人，网上系统的建立与扩大、推广与林映军无关。
经审理查明：被告人曾康珍于2012年开始组织、领导“云数贸”（包括“五化联盟”、“云某1币”、“云某1币”等版块）传销活动，后于2016年7月16日租用位于吴川市梅菉街道建业路16号的首层商铺，成立吴某6市万某1世文化传媒有限公司，自任经理，并以其成立的公司为幌子，从事“云数贸”商业运作，并招揽被告人林映军等人参与。曾康珍、林映军在吴川市梅菉街道建业路16号首层数字贸易商城设立云数贸、云商联盟办公和培训场所，通过网上投资购买云数贸业务，获得相应的虚拟货币，注册成某数贸会员，并作为该网站在吴某6市的“五化联盟”、“云某1币”、“云数贸”的业务代理，各自发展下线会员加入，成功发展下线即可根据不同版块的奖励模式获得虚拟币，所得的虚拟币又可以兑换为人民币。曾康珍、林映军等人以”云数贸”商业运作为平台，大肆向民众宣扬该平台可配发原始股份、可发展下线加入从中获利，并直接或间接发展戴某3、李某5、戴某2来、戴某1、李某1、欧某、杨某2、李某3、李某2、杨某1、黄某1、邓某2、文某1、吴某1拉、林某1、何某1、谭某1、陈某1、魏某、陈某2、陈某4、蔡某、吴某2、梁某2、谭某2、黄某3、陈某3、杨某3、梁某1、李某4、黄某2、朱某等约110人加入成为会员。曾康珍负责收取会员注册款项、宣传、管理等全面工作，林映军负责注册会员、买卖股票、会员信息填写与修改、接单等互联网操作的工作。
另查明，“云某2通”版块的奖励模式是直接发展一名下线，可提成100个“云某2通”币，每直接或间接成功介绍两人购买即产生“层碰”，公司奖励300个“云某2通”币，如此奖励直到第六层开始，“层碰”变成“点碰”，变为奖励50个“云某2通”币。“五化联盟”版块的奖励模式有两种，一种是静态奖励（即通过将“五化联盟”币在网络平台上流通来赚取利润），一种是动态奖励（奖励方式与“云某2通”的一样）。“云某1币”的奖励模式为：3500元一份（500个“云某1币”），直接发展一名下线，可提成下线所购买“云某1币”的25%，间接发展一名下线，可提出下线所购买“云某1币”的12.4%。
再查明，曾康珍在“云某2通”版块直接介绍了戴某3和欧某各购买了1000元，共赚取了3000个“云某2通”币；在“五化联盟”版块直接介绍了戴某3购买了1000元，共赚取了10000个“五化联盟”币；在“云某1币”版块直接介绍了欧某和魏某各购买了一份，共赚取了7000个“云某1币”币。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1.书证、物证
（1）受案登记表、立案决定书:证明本案的案件来源、办理程序合法。
（2）调取证据通知书及曾康珍、林映军等人的中国农业银行、中国银行流水账清单流水交易账:证实曾康珍、林映军用来投资“云数贸”的事实。
（3）搜查证、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单、发还清单、会员表84张、招商说明书13张、云某2通会员记菉表9本、合同书五份、云数贸股东盘解说图1份、灰色手提袋中银行卡36张、会员及发展人及有关“云数贸”的报刊等相关宣传资料：证实曾康珍、林映军等人参与“云数贸”宣传。
（4）接受证据材料清单:接受邓某2、杨某2提供的账号密码。
（5）手绘层级网图曾康珍、李某1。
（6）曾康珍五化联盟账户截图照片、曾康珍传销案层级关系线路图：体现层级关系及下级会员名单。
（7）戴某2来、戴某1、李某3、李某1、李某5、李某2、杨某2账户截图资料、微信记菉。
（8）云某2通会员记录本原件、复印件。
（9）云数贸宣传材料
（10）接受证据材料清单:接受谭某1、林某1身份证、云数贸云某3。
2.证人证言
（1）证人林某1的证言，主要内容为：不认识曾康珍、林映军、戴某3以及李某5。我有参与投资云数贸。具体的项目我不清楚，我只投资了新云某3。是我的亲戚文某1介绍我投资新云某3的，我投资了600元。我大概在2015年年底和文某1等亲戚一起喝茶，文某1当时就向我们介绍投资云数贸的情况，说云数贸是属于网络投资，过了几天，文某1就带我到梅菉街道新建路一间云数贸的商铺，当时商铺有几个我不认识的人在里面，文某1叫我交了600元投资成某数贸的会员，成为会员后，我获得壹张新云某3，卡号20×××07，NO.000007，店里的工作人员通过手机帮我手机（号码为：138××××6228)充值了100元话费，还赠送了一瓶晋酒给我。自从交600元办理新云某3后，我不再参与云数贸其他活动。当时我在文某1的带领下将600元交给一个我不认识的中年男人。我的上线是文某1。没有发展到其他人加入。我不清楚我在云数贸的新云某3项目中的层级。没有利用电脑操作进入查看过，也不清楚是否有设置密码，我投资了600元，但是他们也给我充值了100元话费以及一瓶晋酒。
（2）证人李某1的证言，主要内容为：（2016.12.9）:我无实施到组织、领导传销活动的犯罪行为。我不知道传销活动。我不清楚吴川市梅菉街道建业路16号楼房屋主是何人的。我知道是曾康珍和戴某2来合租的。我知道曾康珍和戴远来合租吴川市梅菉街道建业路16号首层商铺从事云数贸业务。云数贸是从事投资云某2通股票以及投资云某1币。云某2通股票是马来西亚华人赖彩云经营公司的股票，我听说该公司已在美国上市。云某1币是虚拟的货币，我听说是马来西亚华人廖某公司经营的货币。今年（2016年）6月份，是我的同事蔡某带着我来到这曾康珍经营的这间商铺里，当时，商铺里有许多人都在讨论所谓的虚拟货币，说什么以后社会发展到都使用虚拟货币了，我见到有人购买到虚拟货币后会获得一些酒奖励，加上蔡某在游说我，说其已经购买到一些虚拟货币，叫云某1币，我就听信蔡某说的。过后，我一有时间，就到该间商铺里打听云某1币情况，通过多次了解，我知道要投资3500元人民币购买500枚云某1币，每枚云某1币价位是2.90美金，升到2.91美金时，收益是5美金，当每枚云某1币的价位升到3.90美金时，就会获得500美金收益，其中有注册币为125美金（占1/4)，现金币为125美金(占1/4)，复投币为250美金（占1/2)。我就是通过多次到商铺时跟曾康珍接触，才认识曾康珍的。我是于2016年6月23日，到吴川市梅菉街道建业路16号首层商铺里向曾康珍花了3500元人民币购买入500枚云某1币。我是通过我的手机银行将这3500元转账到曾康珍的建行账户里。曾康珍帮我购买到500枚云某1币后，其具体获得什么好处，我不清楚。我的云某1币账号Lrjl869，密码是L147258。我是于2016年8月13日，在吴川市梅菉街道建业路16号首层商铺里花了7700元人民币向戴某3购买到云某2通股票，一共是5股，成某讯通股东。我是通过我的手机银行将这7700元转账到戴某3的账户里，至于是戴某3的什么账户里我就记不起来了，我听说戴某3收到我的7700元后，又将这笔款转账到广州一个名叫邓某3的人。我的云某2通股东账号是7700LYJqwer,密码是Lyj23088。我购买到7700元云某2通股票后，成某讯通股东，获邀请于2016年11月2日到马来西亚参加云某2通国际年币会至8日。据我所知，吴某6市只是我和戴某3去马来西亚参加云某2通囯际年币会。到2016年8月31日，云某2通股票开始有户口配置购买报单币500币，购买100注册币会成某讯通会员，于是，我先于2016年9月12日，使用我妹妹李某6身份证花100元人民币申请购买报单币成某讯通会员，账户：gdslxl，9月13日，分别使用我父亲李某7和我的丈夫李某10儒身份证一共花200元人民币申请购买报单币成某讯通会员，账户：gdslzn、gdslwr，9月19日，使用我细妗吴某7、亲属陈某5、李某8、李某9新身份证花100元人民币申请购买报单币成某讯通会员。到9月29日，在吴川市梅菉街道建业路16号首层商铺里。我将两个申请购买报单币成某讯通会员的名额让给李某2和其的女儿李某12，我从中获得赖彩云公司奖励的一箱神果酒。我是等到明年公司上市后，将这些股权转回到我的名下，我申请购买报单币成某讯通会员的名额让给李某2和其的女儿李某12名下的股权就会多。我的五化联盟账户是LYJ111,密码是Y111111。我是2016年6月15日，在吴川市梅菉街道建业路16号首层商铺里向曾康珍购买五化联盟原始股，先后花了4000元、5000元，一共是9000元人民币。4000元有22单，一共是2924股，每股是0.171元，5000元有47单，一共是2618股，每股是0.190元。公安机关扣押到我的一本笔记本，笔记本记菉到我的云某1币账号：Lrjl869,密码：L147258;我的云某2通股东账号：7700LYJqwer，密码：Lyj23088;我的五化联盟账户：LYJ111,密码：Y111111以及有关资料。戴某2来与曾康珍是合租人，林映军是在吴川市梅菉街道建业路16号首层商铺里负责电脑网上操作。我不清楚曾康珍推荐到我作为其的云某1币下线，其获得什么收益。
(2016.12.9):我向曾康珍购买500枚云某1币，此笔款我是通过手机绑定中国银行卡（忘记卡号）转3500元给曾康珍的建设银行卡账里。云某2通投入7700元，我是在曾康珍公司办公室给现金给戴某3的。我把7700元现金交给戴某3是她帮我注册云某2通账号的，有5份股权成某讯通的股东和免费到马来西亚7日游，这5份股权听说要到明年5月份公司上市才配股，但分配多少份股及值多少钱尚不清楚。以我亲属的身份注册成为我的下线会员，其分别是李某6、李某10儒、陈某5、李某9新、李某11、吴某7、李某8及朋友李某2和其女儿李某12，我已将层级图绘制出来提供给你们。我的“五化联盟”、“云某1币”、“云某2通”上线不清楚。我没有注册到“中创金联”的账号。
（3）证人戴某1的证言，主要内容为：(2016.12.7):我现在做的是“云数贸”。是我大姐戴某2来叫我参与的，她和我说有钱赚，我就投了870元进去公司。我是信我大姐戴某2来才投资进去的，我不知道如何赚钱。不清楚“云数贸”是一间什么公司。我就是做了一份，不清楚什么盘。我没有发展下线。我现在还没有任何收益。我上线是李裏敏。公司的办公地点在吴川市梅菉街道建业路16号陈李福家一楼。法人是我的大姐戴某2来和曾康珍。李某5、林映军在公司帮人用电脑输入账号，其他人我都不知道是做什么的。
(2016.12.12):我在云数贸网络平台参与传销有“云某2通”（账号gdsdyr，一级密码gdsl234567、二级密码gds7654321)。我投入1单“云某2通”共870元。经我查看，“云某2通”里的上线人员我的大姐戴某2来，下线显示我的弟弟戴某2洪及龙祖帝，但戴某2洪及龙祖帝是戴某2来推荐发展的会员，由其本人出资加入。
（4）证人李某3的证言，主要内容为：(2016.12.7)我现在做的是“云数贸”生意。是一个姓文的女人介绍我参与这份工作的，她和我是同学，大约2016年3、4月的某一天，我在海港城酒店喝茶遇到她，她说现在有一种叫做“云数贸”的生意，叫我也做一下，我觉得也可以考虑一下，就跟她去到位于吴某6市旧水泥厂对面的公司，我去到公司看了一下环境，听她介绍说有钱赚，就于两天后投资了1800元进去。经我同学介绍，我于2016年4月的某一天把1800元给一个女人，她就帮我注册成为“云某2通”会员，注册了一个主账户和两个副账户。接单的女人告诉我，“云数贸”一上市就有钱赚。“云数贸”是一间互联网公司，里面有三十几只盘，其中有“云某2通”、“云某1币”、“云股东”、“云董事”、“CEO”等盘，即是我花1800元买入了“云某2通”的股票注册成为“云数贸”的会员。我只做了“云某2通”一个盘。我在微信群里看到“云某2通”已经在美国上市。我没有发展下线。我现在还没有任何收益。我是去到公司那里买“云某2通”的，我不知道我的上线是谁。公司的办公地点在吴川市梅菉街道建业路16号陈李福家一楼。法人是戴某2来。戴某2来是公司的法人代表；李某2、李某1、杨某1和戴某1都是“云数贸”的会员；曾康珍是我们公司的老总、林映军负责报单；李某5是负责公司的日用品销售，潘耀奎是今天第一次到公司的。我知道“云数贸”是张健打造的，“云某2通”的董事有赖彩云，邓某4是赖彩云的助理。我们公司没有组织培训。
(2016.12.12):我实际投入3单“云某2通”共1800元，投入3单“五化联盟”共1100元。经我查看“五化联盟”里的上线人员我不清楚，账号1dkOOl是我本人，在我本人下线买了两单，所以显示我本人名字，其他下线都有名字显示。经我查看,“云某2通”里的上线人员我不清楚，下线显示三个李某8，都是我私下帮我儿子购买的。在吴川市梅菉街道建业路16号首层，有曾康珍的吴某6市万某1世文化传播有限公司、李某5的吴某6市长岐镇创贸贸易商城，共两间公司在那里办公。该两间公司主要是曾康珍及林映军负责为会员帮忙注册及申购股权。我不知道是何人叫林映军来该公司工作的，但我知道她每帮人申购一个账户会有提成的。我注册“五化联盟”后发展到我妻子黄某4、儿子李某8、李某13以及女儿李某14，但在我下线何某1不认识，是别人根据运用规程配在我下线的。我没有注册到“中创金联”的账号。
（5）证人杨某1的证言，主要内容为：2016年8月15日傍晚，我和朋友李某2吃饭时其跟我说有一个叫云某2通的项目，该项目只要投资购买3单云某2通的股权，实际就是花2单的钱一万六、七元就能拥有50股权证，11月份还可以去马来西亚旅游，如果股权上市的话还能翻几倍的钱，我信以为真就拿钱直接向其购买了云某2通的股权了。今年8月20日给了我1500多元说是云某2通股权的现金分红，11月24日左右其又再次给了我分红1491元。我向李某2购买云某2通的股权就去做自己的事情和去旅游了，11月份其确实通知我去了马来西亚旅游，旅游完后我就又去忙自己的事情了，直到2016年12月6日下午吴某6市新建路的数字贸易商城（未挂牌）被你们公安机关口头传唤回来了。
在吴川市的云讯通的“点”就是在刚才说的数字贸易商城处，即吴某6市新城路和大有岭中间的街中，但我不知道该地点具体是什么街、路等地址。不知道吴某6市该“点”的负责人是谁，我投入一万六、七元，收益就是刚才所说的两次，一共收益3000元左右，我听别人说公司公告承诺一个季度分红一次。不认识曾康珍、林映军和李某5。
（6）证人李某2的证言，主要内容为：(2016.12.7)：我于今年（2016年）5月份，在吴某6市通过网友在网上投资云数贸，后来，我听说吴某6市梅菉开有云数贸档口，通过朋友的介绍，我找到位于吴川市梅菉街道建业路16号首层商铺，当时，曾康珍在商铺里。我就是在商铺里结识曾康珍的。我在吴川市梅菉街道建业路16号首层商铺没有叫过人帮我投资过云数贸业务。也没有叫过曾康珍帮我投资过云数贸业务。
(2016.12.8)：我在云数贸实际现金总投入5000元，五化联盟总投入1000元，云某2通4000元。我的五化联盟的账号是:LYF001:LYF002：LYF003,密码是Y111111;云某2通的账号是：yxgdlyfa，一级密码labcdefgl23456，二级密码：lyfabcdel23456,五化联盟和云某2通的网址我都不清楚。我是于2016年5月加入这个云数贸的，是经过凌国信介绍加入这个云数贸微信群，被群里的宣传了解才相信而加入云数贸投资了5000元。
（7）证人郑某的证言，主要内容为：曾康珍是我的丈夫。我不知道我丈夫曾康珍参与投资云数贸。我也不知道我丈夫用我的名字注册五化联盟会员账户，他从来没有跟我提起过这事。我也不知道五化联盟是什么。
（8）证人杨某2的证言，主要内容为：我是于2016年8月份，经朋友陈某1介绍到吴川市梅菉街道建业路16号云数贸商城投资云数贸认识曾康珍、林映军。我投资到云数贸的“云某1币”、“五化联盟”、“云某2通”、“PPP”。我于2016年8月28日，在建业路16号云数贸商城里将3500元交给曾康珍，让曾康珍帮我购买注册云某1币的注册币，林映军通过电脑网上操作，帮我注册成为“云某1币”的会员；到9月份期间，我先后将1200元以及870元交给曾康珍，因为我不会电脑，又是林映军帮我上网注册成为“五化联盟”及“云某2通”的会员；到10月份，我将3000元交给曾康珍，林映军帮我上网注册成为“PPP”会员。我的“云某1币”账户是ylql688，一级密码是yl47258、二级密码lql47258;我的“五化联盟”账号分别是ylql(2083股）、ylq2(2075股）、ylq3(2075股），密码是：yllllll；我的“云某2通”账户是gdsylq，密码一级是ylql23456，二级是654321,因为当时没有抄写出PPP账号，所以记不起。我投资云数贸项目不清楚上线是何人。我投资“云某1币”、“五化联盟”、“云某2通”、“PPP”项目时，将款交给曾康珍，然后交由林映军上网注册是因为曾康珍熟悉云数贸上面的人（指上线），而且曾康珍经常在吴川市梅菉街道建业路16号云数贸商城里，所以，我都将款交给曾康珍，在商城里只有林映军会电脑操作，一般是由林映军帮我上网注册。我没有发展到下线，但是我使用我丈夫郑旭清以及我孙女郑泽樱的身份证注册购买云某2通股票，分别是518股，518股要870元人民币。
（9）证人黄某1的证言，主要内容为：2016年6月份，有一个客户到我经营的水帝摩托车鞍皮修理店里修理鞍皮时，向我说起投资云数贸项目，并说到吴川市梅菉街道建业路16号云数贸商城有人正在投资云数贸的项目，我便去查看情况，我就那时认识曾康珍、林映军的。我投资到云数贸的“云某1币”、“五化联盟”、“云某2通股票”。在云数贸商城里，听到林映军等人在场谈论云数贸的投资，经过林映军的推荐和介绍，分别投资“云某1币”3500元、五化联盟”2400元、“云某2通股票”700元，我是将款项交给林映军，由林映军帮忙上网操作购买注册币，然后注册成为会员。当时，林映军帮我上网注册后，我使用白纸分别将这些账户抄写出来，我的“云某1币：账户是ylql688，一级密码yl47258、二级密码是1q147258；我的“五化联盟”账户是yij26223，密码是yllllll我的“云某2通股票”账户我记不起是多少了。我听说要等到投资云数贸的人达到一定人数后，云数贸公司上市就有数十倍分红给投资者。我的上线是林映军。我不认识李某15这人，我本来是林映军介绍投资“五化联盟”的，我以为她就是我直接上线。因为林映军熟悉云数贸上面的人(指上线)，而且她都在商贸城里，所以我都是将款交给林映军，由林映军帮我上网注册。
(10)证人邓某1的证言，主要内容为：2016年10月份，我的朋友肖土尚向我推荐投资云数贸，说云数贸是囯家的项目，我被其说到动了心，我来到吴川市梅菉街道建业路16号云数贸商城查看情况，我就那时认识曾康珍、林映军的。据我所知有“云某3”、“五化联盟”、“云某2通股票“云某3”、“万某1世PPP”等。我投资到云数贸的“云某3”、“云某2通股票”、“万某1世PPP”。当时是肖土尚向我讲解过,但是时隔了这么久我已经忘记了。在吴川市梅菉街道建业路16号云数贸商城现场查获到多份《万某1世PPP的合伙人承诺书》，其中有一份是邓某2的签名承诺书，是我的亲笔签名。我开始分别投资“云某3”600元、“云某2通股票”700元、“万某1世PPP3000元，当时是肖土尚带我去到吴川市梅菉街道建业路16号云数贸商城办公室，办公室里面有几个人在，但是我都不认识，我只认识肖土尚，我去的那天由于我没带钱是过了几天才把钱拿到吴川市梅菉街道建业路16号云数贸商城的，由于时间过长，我已经忘记了交给谁了。我不懂怎么操作的，我也不知道是谁帮我注册的，这些账号都是肖土尚给我的，我的投资款没有交给林映军或曾康珍手上，具体我的投资款我交给了谁，由于时间过长我已经忘记了。目前为止是没有收益的，我听说要等到投资云数贸的项目都上市后，我的投资额就会转化成该公司的原始股。
（11）证人文某1的证言，主要内容为：认识曾康珍、林映军。2016年年初从云数贸店铺经过看见熟人戴某2来就进去和戴某2来聊天。戴某2来想我介绍云数贸项目，是国家项目，交600元就可以购买注册币成为会员，曰后有丰厚回报。我就将600元交给戴某2来，由戴某2来找人帮我操作。后2016.8.9月份，云数贸商城搬去建业路16号一楼店铺，我去过新的商城，就是在那里认识曾康珍、林映军。我投资新云某3和五化联盟。商城平时有很多人在谈论云数贸的情况。2016.9我在建业路店铺交500元给接单人，接单人帮我购买五化联盟注册币，通过网上操作帮我注册为会员。因我听说云数贸项目即将停售，在9至10月份，我先后将1500元交给接单人帮我丈夫何某3、儿子何某2、女儿何某4注册五化联盟。接单人是林映军、李某5等人。不清楚我的上线是何人，我的下线是我丈夫何某3、儿子何某2、女儿何某4。我不清楚云数贸的层级。曾康珍是云数贸商城的合伙人之一。接单人操作成功后，会将账号抄写给我们。
（12）证人吴某1拉的证言，主要内容为：2016年初经—名黎某的朋友介绍到云数贸商铺认识曾康珍、戴某3、李某5，他们在云数贸商城内投资云数贸项目。不清楚他们是否是组织者。不认识林映军。我参与投资云某2通，但具体怎样投资现在记不起。我当时将妻子汪某、儿子吴某3的身份证及手机号码在云数贸商城里注册，他们不知情。我不知道我上下线关系。
（13）证人陈某2的证言，主要内容为：我不认识曾康珍、林映军、戴某3以及李某5。我有参与投资云数贸。具体的项目我不清楚，我只投资了新云某3。是我的邻居陈某1介绍我投资新云某3的，我投资了600元。我租住在吴某6市海滨街道中心市场出租屋。2016年中旬的一天，我邻居陈某1找到向我说起云数贸的事情，我出于相信她就答应投资。过了几天，陈某1就带我到梅菉街道新建路一间云数贸的商铺，当时商铺有几个我不认识的人在里面，陈某1叫我交了600元投资成某数贸的会员，成为会员后，我获得壹张新云某3，店里的工作人员通过手机帮我手机（号码为：131××××0364)充值了100元话费，还赠送了一瓶晋酒给我。我不清楚他们是什么用意。自从交600元办理新云某3后，我不再参与云数贸其他活动。不记得了交这600元给谁了。我投资云数贸没有收益。陈某1应该是我的上线。我叫了我的弟弟陈某4加入云数贸。我不清楚我在云数贸的新云某3项目的层级。账号、新云某3密码我也不清楚。
（14）证人陈某1的证言，主要内容为：我只认识曾康珍，林映军、戴某3以及李某5我不认识。云数贸商城原来是在梅菉街道新建路里，我是在那里认识曾康珍的。我不清楚曾康珍是否是云数贸商城的负责人。我有参与投资云数贸。具体的项目我不清楚，我只投资了新云某3。2016年年初，我到梅菉街道新建路的一间理发店理发，我看见在该理发店旁边有间云数贸的商铺，商铺门上挂着一横副，内容是：爱国就要投资云数贸，当时，我理完发，我走进该间商铺，商铺里有几个我不认识的人在里面，后来，通过我向里面的打听到，只要投资600元就成某数贸的会员，成为会员后，会获得壹张新云某3，将来会获得丰厚的回报，我听信他们的话，当场我就交了600元，办理新云某3，成为会员，至于是将款交给何人我记不清楚了。店里的有人通过手机帮我手机（号码为：134××××3139)充值了100元话费还赠送了一瓶晋酒给我。过了不久，我偷偷从家里拿着我们家的户口本来到该间云数贸的商铺里，我交了1200元，利用我丈夫庞某1、儿子庞某2的身份证号码，分别办理新云某3。到后来，我就在没有投资云数贸了。我现在记不起是将1200元交给何人了。我不清楚他们是什么用意。后来我交的1200元，帮我丈夫庞某1、儿子庞某2分别办理新云某3时，还有手机充值话费和获赠一瓶酒。我投资云数贸没有收益。我不知道我的上线是何人。我没有发展到其他人加入。我没有推荐到陈某4以及陈某2等人投资云数贸。我只认识陈某2，不认识陈某4。我没有根据新云某3账号利用电脑操作进入查看过。我一共投资了1800元，分别为我自巳、丈夫庞某1以及儿子庞某2办理新云某3，但是他们也给我充值了3次话费，每次是100元，还有我收到赠送的3瓶晋酒。
（15）证人何某1的证言，主要内容为：我不认识曾康珍、林映军、戴某3以及李某5。我有参与投资云数贸。具体的项目我不清楚。我是从事石油气瓶加气的，大概在2015年年初我收气瓶时在梅菉街道新建路一间云数贸的商铺门前经过，看到有很多人在该商铺聚集，所以我就想去了解下是什么热闹，也看到有一些我熟悉的朋友吴某2在哪，其跟我说买这个云数贸的股票说很好赚的，还说这个项目是国家承认的，一定会有钱赚的。我信以为真，当天就回家中取钱过来购买他们所谓的股票，我将600元投资款交给一个叫女人名字
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康珍的人（不清楚其姓什么）成某数贸的会员。2015年10月份至2016年年初期间，我偶尔在云数贸的时候，其中有很多人在讨论能够以一角购买一原始股优惠购买，我又先后分别几次投资700元、2000多元和1000多元及600元的项目原始股，这几次的投资款是交给一个我不认识的女人手中的。因我年纪大，我也不知道其具体帮我操作购买的是云数贸的什么项目，去年我朋友跟我说公司赠送一瓶白酒给我，其一直都没有办理卡给我，所以我就不相信了，我也就不再参与云数贸其他活动。投资云数贸的收益是他们送的一瓶白酒。我也不知道我的上线是谁，我年纪大不懂电脑，都是交钱给他们，他们帮我安排的，所以我也不知道上线是谁。没有发展到其他人加入。我不知道云数贸有什么具体项目，也不清楚其中有什么层级。我不懂电脑，都是在云数贸时他们打开给我看的，我自已没有进去操作过。我认识的除了吴某2，其他我不知道。
（16）证人谭某1的证言，主要内容为：我不认识曾康珍、林映军、戴某3以及李某5。我有参与云数贸的云某3和一个三千多、四千元的投资项目，他们称之为内部股票。我可以提供我参与的云某3材料给你们。我听他们说过云数贸包括哪些项目，但我不记得。是我朋友柯清海介绍我的。大概在2016年3、4月份，我朋友柯清海拿手机到我店中给我维修，我与其闲聊时，其跟我说起他现在在做“云数贸”有关项且的投资，并说这个项目是国家项目，等公司上市很快就赚钱。期间柯清海打开手机给我看了很多有关云数贸的信息材料，我想他自己都投资做了，我就跟着他参与做了。其叫我将我身份证号码、银行卡、手机号码和600元人民币给其就可以帮我办理好，我就通过微信将有关信息和款项发给了他。我想着能有钱赚，再加上投资的钱数目不大，隔了几天后我在瞒着我老婆郭亚英的情况下帮其也购买了一份云某3，并将其身份信息和600元的人民币再次通过微信发给柯清海。大概过了二十日，柯清海又跟我说现在有一个内部股票，股价每天都在升，又可以在内部交易，如果我不想要了就可以转手买给其他人，只要投资3000多元（具体金额不记得)就可以获得3万多的内部股，我想着既然都跟着他买了一个，就又通过微信将款项转给柯清海叫他也帮我买了这个所谓的内部股票。后来其又叫我买其它云通讯、五行币等项目，但我没有再相信他，其中我还多次问他能否退回给我，把钱退还给我。去过一次位于梅菉街道新建路的云数贸数字商城。柯清海曾通知去那里取酒，所以去过一次那里。投资收益除了他们送的两瓶白酒没有其它的。我云某3的账号和密码柯清海告诉过我，我的账号是我姓名的第一个拼音tWq，密码是Y111111，具体我也不记得了，我登陆过两次，我第一次登陆进去看了二下就退出了，第二次是柯清海叫我登记好身份信息和地址等信息，我微信中还有记录，柯清海曾发过一个链接给我，网址是：http://www.ysmime.com/。我在云数贸的“内部股票”的账号和密码是多少我不知道，只是柯清海跟我说的而已，我甚至不知道柯清海是否帮我购买投资到。我购买投资的云某3和“内部股票”都是柯清海介绍和帮我办理的，我也不知道我的上线是谁。没有发展其他人，不知道我的层级。损失大概5000元左右。据我所知，柯清海以前曾在广西北海参加过1040传销，当时他已经叫我参加，只是我没有相信他。我以为他不再参加传销活动，所以我才相信他的，想不到最终还是被其骗了。
（17）证人李某4的证言，主要内容为：我不认识曾康珍、林映军、戴某3以及李某5。我只投资了五化联盟。是杨某3介绍我的。2016.7，杨观梯对我说梅菉有一间云数贸商城，可以在商城里购买原始股，日后有丰厚回报。我相信杨观梯就同意投资。杨某3就带我到云数贸商城，当时有许多人在商城里，杨某3帮我向商城里的工作人员打听到，商城里的工作人员说，现五化联盟项目可以投资，其它的项目已经投资截止了。于是，经过了解云数贸的“五化联盟”投资情况是投资500元云数贸的五化联盟，就获得一股原始股，我当场交了1000元，购买两股云数贸的“五化联盟”。我不记得当时交钱交给何人了。他们叫我不管，等到日后原始股升值后，就可以获得丰厚的收益。后来，我不再理会这事。我原来以为云数贸是国家的行为，当听到你们公安民警一说，我才知道云数贸是传销活动的。是杨观锑介绍我投资云数贸的，我的上线应该是杨观锑。没有发展到其他人加入。我不清楚我在云数贸项目中的层级。
（18）证人梁某1的证言，主要内容为：我是开出租车的，2016年（具体时间记不起）我搭了一个客人到梅菉街道新建路段一间商城，那个客人跟我说他买了三个名额，一个名额600元，由于他不会上网操作不想要了，那个客人跟我说转让给我三个共1000元，他说加入后产生电子币，电子币有酒送、又可以充话费等等，我想无亏本就答应了，交了1000元给他，给了我的身份证、妻子李某10莲及我儿子梁某3的身份证复印件给他，具体是什么项目我不知道了。不认识那个客人。他说迟些给账户及云数贸给我但一直都没有给。不认识在吴某6市梅菉某街道建业路16商城从事云数贸生意的曾康珍、林映军、戴某3以及李某5。我只是去过一次位于梅菉街道新建路的云数贸数字商城，第二次搭客经过发现搬了。没有收益。上线是何人我不清楚。没有发展到其他人加入，不知道在云数贸中项目的层级。没有登陆过云数贸有关账号进行过项目的有关操作。
（19）证人黄某2的证言，主要内容为：不认识在吴川市梅菉街道建业路16号云数贸商城从事云数贸生意的曾康珍、林映军、戴某3以及李某5。经陈某1介绍投资新云某3，陈某1带我到店铺内，我交了600元交给店里的工作人员。我大姐陈某2交了1600元给工作人员，交钱后就获得一张新云某3。我当时是通过丈夫陈某4通过微信发他的身份证号码和银行卡号码过来给我，然后我用我丈夫身份证办理会员的。不清楚自己层级。上线是陈某1。
（20）证人陈某3的证言，主要内容为：不认识在吴川市梅菉街道建业路16号云数贸商城从事云数贸生意的曾康珍、林映军、戴某3以及李某5。时间太久不记得云数贸的有关信息，没有人介绍，不知道自己如何参加到，没有收益，没有发展其他人，至于被人安排在什么线不清楚。
（21）证人杨某3的证言，主要内容为：不认识在吴川市梅菉街道建业路16号云数贸商城从事云数贸生意的曾康珍、林映军、戴某3以及李某5。我之前一直在广州生活，2013年底回吴某6经营经络养生。2016年6月左右，经过吴某6市新建路的店面，看见好多人在那里，然后我交几百元（具体不知是500还是600元）加入，然后给了张云某3给我，但我不知具体是什么项目。我听他们说过，但时间太久我不记得了。没有人介绍我的，听旁边群众在议论的。我听到他们说加入几百元后有消费积分，又可以返还，所以加入。投资几百元试试看的。我去过该铺面一两次，我只是去看看就回去了。没有收益。没有发展其他人，没有上线，不清楚自己层级。
（22）证人黄某3的证言，主要内容为：不认识在吴川市梅菉街道建业路16号云数贸商城从事云数贸生意的曾康珍、林映军、戴某3以及李某5。2016年5月份，我发现在我家新建路的附近，发现有一间云数贸商城，门前挂着一幅横幅内容是：振兴民族互联网，爱国就做云数贸。商城里经营一些日常用品，有很多我不认识的人在里面，我和里面的人聊天时，了解到只要投资600元就成某数贸的会员，成为会员后，会获得壹张新云某3，将来会获得丰厚的回报，还有云数贸的“五化联盟”项目，只要投资500元，就会获得500股原始股，我听信他们的话，于是，当场我就交了500元，投资云数贸的“五化联盟”项目,获取500股原始股,至于是将款交给何人我记不清楚了，后来，我使用我的儿子麦棚健、女儿麦诗琦的身份证号码，分别注册云数贸的“互化联盟”，每人500股，500股要交500元，一共是1000元。过了不久，到后来，我听说云数贸商城已搬迀，我就在没有投资云数贸了。我不知道我的上线是何人因为我没有人介绍。我不清楚在云数贸“五化联盟”项目的层级。我从来没有根据云数贸“五化联盟”项目账号利用电脑操作。
（23）证人谭某2的证言，主要内容为：我认识曾康珍、戴某3，但不认识林映军和李某5。我是在吴某6市梅菉街道新建路云数贸商城里认识曾康珍，后来，云数贸商城搬迁到建业路后，我就没有去过了。戴某3是我以前就认识了，戴某3是平安保险公司的业务员，我曾经叫她帮忙购买过保险。我有参与投资云数贸。没有人介绍我。2015年年底，我到新建路我的同学家里玩，他家里楼下的商铺出租给他人做云数贸商城，商城里经营些日常用品，有很多我不认识的人在里面，我和里面的人聊天时，了解到只要投资600元就成某数贸的会员，成为会员后，会获得壹张新云某3，将来会获得丰厚的回报，我听信他们的话，当场我就交了600元，办理新云某3，成为会员，至于是将款交给何人我记不清楚了。云数贸商城里的人就交给我一张新云某3，说可以利用该卡购物、充值手机话费，后来，我利用新云某3的账号上网，通过获取的电子币，真的充值100元话费手机进入我的手机（号码为：138××××6066)里，还赠送了一瓶晋酒给我。过了不久，我向我大哥谭某3、我妻子杨某5说明情况，叫他们拿着身份证交给我，然后，我持着他们的身份证到云数贸商城里，我交了1200元，分别办理新云某3。到后来，我就在没有投资云数贸了。1200元好像是他们商城提供到一张账户，叫我转账的。我不记得该账户了。后来转账1200元，帮哥谭某3、妻子杨某5分别办理新云某3时，还有手机充值话费和获赠一瓶酒。后来我利用电子币在云数贸商城购买日常用品。投资没有收益我，不知道我的上线是何人，因为我没有人介绍。我不清楚在云数贸的新云某3项目中的层级。我以前利用过我的新云某3账号使用电脑操作进入查看过，是发现我下面的层级图，但是，现在该网址巳经关闭，打不开了。
（24）证人梁某2的证言，主要内容为：不认识在吴川市梅菉街道建业路16号云数贸商城从事云数贸生意的曾康珍、林映军、戴某3以及李某5。2016年6月份，我来到吴某6市梅菉街道，路过新建路时，发现有一间云数贸商城，门前挂着一幅横幅，内容是：振兴民族互联网，爱国就做云数贸。商城里经营一些日常用品，有很多我不认识的人在里面，我和里面的人聊天时，了解到只要投资600元就成某数贸的会员，成为会员后，会获得壹张新云某3，将来会获得丰厚的回报，我听信他们的话，于是，当场我就交了600元，办理新云某3，成为会员，至于是将款交给何人我记不清楚了，云数贸商城里的人就交给我一张新云某3，说可以利用该卡购物、充值手机话费，后来，我利用新云某3的账号上网，通过获取的电子币，真充值100元话费手机进入我的手机（号码为：135××××7271)里，还赠送了一瓶晋酒给我。我当时身上刚好携带着我们家的户口本，然后，使用我的儿子李某1李某17以及女儿李某1李某19的身份证号码，分别注册云数贸的“五化联盟”，每人一份，一份要交500元，一共是2000元。过了不久，我偷偷持着我现任丈夫林某2的身份证来到云数贸商城里，我交了500元，办理注册云数贸的“五化联盟，后来，我听说云数贸商城已搬迁，我就在没有投资云数贸了。投资云数贸没有收益。我不知道我的上线是何人，因为我没有人介绍。我只是利用我儿子李某1李某17、我女儿李某1李某19以及为我丈夫林某2的身份证注册成某数贸的会员。我不清楚在云数贸的新云某3项目中的层级。
（25）证人林某2的证言，主要内容为：不认识在吴川市梅菉街道建业路16号云数贸商城从事云数贸生意的曾康珍、林映军、戴某3以及李某5。老婆梁某2用我身份证去办理的。我开始不知情，注册后她才对我说。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"张立胜与袁孝礼排除妨害纠纷二审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2014-09-30\\\\\",\\\\\