福建省沙县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)闽0427刑初292号
公诉机关沙县人民检察院。
被告人朱淑梅，女，1971年7月30日生，汉族，高中文化，个体，住福建省沙县。因涉嫌开设赌场罪于2017年3月3日被沙县公安局刑事拘留；经沙县人民检察院批准，2017年4月7日由沙县公安局执行逮捕。现羁押于三明市看守所。
辩护人黄书明，福建万天律师事务所律师。
被告人陈世禧，男，1965年8月21日生，汉族，初中文化，个体，住福建省沙县。因涉嫌开设赌场罪于2017年3月3日被沙县公安局刑事拘留，同年4月1日变更为取保候审；经沙县人民检察院决定，2017年6月7日由沙县公安局执行取保候审。现在家候审。
被告人邓述灿，男，1962年7月23日生，汉族，初中文化，无业，住福建省沙县。因涉嫌开设赌场罪于2017年3月3日被沙县公安局刑事拘留，同年4月1日变更为取保候审；经沙县人民检察院决定，2017年6月7日由沙县公安局执行取保候审。现在家候审。
沙县人民检察院以沙检公刑诉[2017]273号起诉书指控被告人朱淑梅、陈世禧、邓述灿犯开设赌场罪，于2017年11月16日向本院提起公诉。本院于同月22日立案后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。沙县人民检察院指派检察员范燕霞、陈茂青出庭支持公诉，被告人朱淑梅及其辩护人黄书明、被告人陈世禧、邓述灿到庭参加了诉讼。现已审理终结。
沙县人民检察院指控，2015年至2017年3月间，被告人朱淑梅、陈世禧通过电话报单、微信报单、短信报单等方式接受被告人邓述灿和陈某1、杨某,4、罗某1、邓某1、肖某,4、林某1、谢某1等人“六合彩”赌博投注，而后被告人朱淑梅通过两台笔记本电脑上网分别某xx5683.买77.m.com/和A6两个“六合彩”赌博网站，将当日收取的投注报给上线夏某1和王某1，并从中抽取特码投注总额4%、平码投注总额1.5%的回水盈利。期间，被告人朱淑梅、陈世禧累计收取“六合彩”投注合计1486638元（人民币，下同）。其中，被告人邓述灿累计收取彭某1、邓某2、邓某3等人六合彩投注合计646998元。
2017年3月2日，被告人朱淑梅、陈世禧、邓述灿分别被公安侦查人员抓获，到案后均如实供述罪行。
公诉机关为证实上述指控的事实，向法庭提供了相关证据。
公诉机关认为，被告人朱淑梅、陈世禧为六合彩赌博网站担任代理并接受他人投注合计1486638元；被告人邓述灿作为朱淑梅、陈世禧下线收受他人投注合计646998元，均属情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。三被告人到案后，如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。
被告人朱淑梅对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示自愿认罪，要求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见为：1.被告人朱淑梅经公安机关传唤到案后，如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚；2.被告人朱淑梅当庭表示自愿认罪，认罪态度好，可酌情从轻处罚；3.被告人朱淑梅一贯表现良好，无前科劣迹，因法制观念淡薄，触犯法律，属初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚；4.在本起共同犯罪中，只起次要辅助作用，相对于上线夏某1、王某1而言，属从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。综上，辩护人认为被告人朱淑梅具有法定减轻、从轻情节和酌定从轻情节，且系初犯、偶犯，认罪态度好，有悔罪表现，符合缓刑适用条件，请求对其从宽处罚并适用缓刑。
被告人陈世禧对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示自愿认罪，要求对其从轻处罚。
被告人邓述灿公对诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示自愿认罪，要求对其从轻处罚。
经审理查明，2015年至2017年3月间，被告人朱淑梅、陈世禧通过电话报单、微信报单、短信报单等方式接受被告人邓述灿和陈某1、杨某,4、罗某1、邓某1、肖某,4、林某1、谢某1等人“六合彩”赌博投注，后由被告人朱淑梅通过两台笔记本电脑上网分别某xx5683.买77.m.com/和A6两个“六合彩”赌博网站，将当日收取的投注报给上线夏某1和王某1，并从中抽取特码投注总额4%、平码投注总额1.5%的回水盈利。期间，被告人朱淑梅、陈世禧累计收取“六合彩”投注合计1486638元。其中，被告人邓述灿累计收取彭某1、邓某2、邓某3等人六合彩投注合计646998元。
2017年3月2日，被告人朱淑梅、陈世禧、邓述灿分别被公安侦查人员抓获，到案后均如实供述罪行。
另查明，案发后，公安机关扣押被告人朱淑梅持有的酷派手机二台，苹果手机二台，华硕、方正笔记本电脑各一台及140350元，并冻结被告人朱淑梅的银行存款405942.68元；扣押被告人陈世禧华为平板电脑一台、华为手机一台；扣押被告人邓述灿华为手机一台及被告人邓述灿退出违法所得20969元。在本案审理过程中，被告人朱淑梅、陈世禧主动退出违法所得45000元。
上述事实，被告人朱淑梅、陈世禧、邓述灿在开庭审理过程中亦无异议，且有扣押在案的笔记本、笔记本电脑、平板电脑、手机等物证；沙县公安局搜查翠绿山庄13幢2单元404室、闽Ｇ×××××号小车笔录及照片，扣押人民币、结算单、码单、笔记本、酷派手机、苹果手机清单，扣押被告人陈世禧华为手机、平板电脑决定书、扣押笔录、扣押清单，提取被告人陈世禧手机、平板电脑微信笔录，搜查被告人邓述灿住处笔录及照片，扣押被告人邓述灿码单、结算纸、烟壳纸皮、华为手机决定书及扣押清单，搜查赖某1位于一品江山7幢1007室笔录及照片，扣押华硕、方正笔记本电脑各一台清单，沙县公安局沙公（夏某2）行罚决字【2017】第00033至第00056号行政处罚决定书，沙县公安局沙公（大洛）行罚决字【2017】第00016至第00018号行政处罚决定书，沙县公安局调取证据清单、协助冻结财产通知书，协助冻结财产通知书（回执），被告人朱淑梅“六合彩”结算单、投注码单，被告人邓述灿“六合彩”结算单、投注情况表、中奖情况统计表，中奖情况详表，被告人朱淑梅手机短信、微信、支付宝截图，提取罗某1微信、支付宝转账笔录及照片，朱淑梅手机短信收取“金”六合彩投注统计表，朱淑梅手机微信收取刘玉波“六合彩”投注统计表，朱淑梅与王某1支付宝转账交易统计表，被告人陈世禧平板电脑微信收取杨某,4（猴妹）、邓述灿（六斤）、“夏某2豪爵”、罗某2（石灰）、罗某1、秀平、陈某1（鸭叔）、“托儿”、姜某,4（摩夫）、罗某3、谢某1“六合彩”投注统计表，被告人陈世禧平板电脑、手机支付宝转账记录截图及转账统计表，被告人陈世禧平板电脑、手机微信聊天记录截图，被告人陈世禧与姜某,4农商银行账户交易明细表，朱淑梅与赖某1银行转账交易明细表，陈世禧与肖某,4转账交易明细表，陈世禧涉案银行交易明细表，沙县农村商业银行股份有限公司夏某2支行借记卡卡资料查询单、存款明细表，农业银行账户历史数据查询单等书证；证人陈某1、姜某,4、罗某4、杨某,4、赖某1、罗某3、罗某1、邓某1、邓某4、罗某2、肖某,4、林某1、谢某1、宋某,4、苏某1、赖某2、洪某1、赖某3、林某2、彭某1、邓某2、李某,4、邓某3、邓某5、邓某6、邓某7、邓某8、彭某2、林某3、罗某5、罗某6等人证言；被告人朱淑梅、陈世禧、邓述灿供述与辩解；被告人朱淑梅辨认李清仙、赖某3、郭某、张某1、曹某、洪某1、赖某2、郑朝云笔录及照片，被告人陈世禧辨认邓述灿、夏某1、姜某,4、罗某7、杨某,4、张某2、罗某8、罗某3、罗某9、苏某1、陈某1、肖某,4、林某1、卢某1、林某4、谢某1、罗某1、乐某、邓某1、吴某、罗某4、罗某10、池某、黄某、邓某9、宋某,4、徐某1、罗某11、罗某12、罗某1、邓某10、罗某2、邓某4、王某2笔录及照片，被告人邓述灿辨认陈世禧、罗某13、邓某6、邓某8、邓某11、邓某12、邓某7、邓某13、罗某14、邓华银、邓某14、邓某5、卢某2、邓某15、邓某16、邓某2、邓某17、邓某3、洪某2、李某,4、张某3、徐某2、张某4、彭某1、谢荣珠、谢某2、罗清梅笔录及照片，证人赖某2、洪某1、赖某3辨认被告人朱淑梅笔录及照片，证人陈某1、姜某,4、罗某4、杨某,4、罗某3、罗某1、邓某1、邓某4、罗某2、肖某,4、林某1、谢某1、宋某,4、苏某1辨认被告人陈世禧笔录及照片，证人彭某1、邓某2、李某,4、邓某3、邓某5、邓某6、邓某7、邓某8辨认被告人邓述灿笔录及照片；被告人朱淑梅、陈世禧、邓述灿户籍证明、违法犯罪经历查询情况表，沙县公安局破案经过、到案经过，沙县公安局夏某2派出所情况说明、在逃人员登记信息表等经庭审举证、质证的证据证实，足以认定。
本院认为，被告人朱淑梅、陈世禧为六合彩赌博网站担任代理并接受他人投注合计1486638元；被告人邓述灿作为朱淑梅、陈世禧下线收受他人投注合计646998元，三被告人的行为均已触犯了刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。三被告人到案后，能如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；在本案审理过程中，三被告人能自愿认罪，可以酌情从轻处罚；被告人朱淑梅、陈世禧、邓述灿主动退出违法所得，可以酌情从轻处罚。鉴于三被告人具有上述法定、酌定的从轻处罚情节，决定对三被告人从轻处罚，并适用缓刑。被告人犯罪所得和供述犯罪所用财物，予以没收，上缴国库。辩护人提出被告人朱淑梅属自首，在共同犯罪中系从犯，应予减轻处罚的辩护意见，没有事实和法律依据，本院不予采纳；辩护人提出对被告人朱淑梅从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第六十四条，第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第二项规定，判决如下：
一、被告人朱淑梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十八万元（已缴纳）。
(缓刑考验期从判决确定之日起计算)。
二、被告人陈世禧犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十八万元（已缴纳）。
(缓刑考验期从判决确定之日起计算)。
三、被告人邓述灿犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元（已缴纳）。
(缓刑考验期从判决确定之日起计算)。
四、被告人朱淑梅、陈世禧退出的违法所得的人民币四万五千元，予以没收，上缴国库。
五、扣押在案的被告人邓述灿退出的违法所得款二万零九百六十九元，予以没收，由扣押机关直接上缴国库。
六、扣押在案的作案工具笔记本电脑二台、平板电脑一台、酷派手机二台、华为手机二台，苹果手机一台，予以没收，由扣押机关直接上缴国库；扣押在案的苹果手机（iphone4）一台,人民币十四万零三百五十元及冻结的存款人民币四十万五千九百四十二元六角八分由公安机关依法处置。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张昌善
人民陪审员 蒋美堤
人民陪审员 邱惠珍
二〇一八年一月八日
书 记 员 黄 河
附：有关法律规定、司法解释
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》
一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准
利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：
(一)建立赌博网站并接受投注的；
(二)建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；
(三)为赌博网站担任代理并接受投注的；
(四)参与赌博网站利润分成的。
实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：
(一)抽头渔利数额累计达到3万元以上的；
(二)赌资数额累计达到30万元以上的；
(三)参赌人数累计达到120人以上的；
(四)建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；
(五)参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；
(六)为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；
(七)招揽未成年人参与网络赌博的；
(八)其他情节严重的情形。