广东省佛山市顺德区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）佛顺法刑初字第94号
公诉机关佛山市顺德区人民检察院。
被告人黄某某，男，1983年1月15日出生，壮族，小学文化，户籍地广西壮族自治区靖西县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月27日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉（2013）2980号起诉书指控被告人黄某某犯诈骗罪，于2013年12月18日以简易程序向本院提起公诉。本院于2013年12月23日依法将本案转为普通程序进行审理，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员欧阳海明出庭支持公诉，被告人黄某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
佛山市顺德区人民检察院指控称，被告人黄某某实施诈骗行为，具体如下：
1.2012年3月，被告人黄某某通过QQ认识了被害人钟某，并称自己叫“苏天奇”。2013年1月，被告人黄某某以本人及其母亲有病需要钱治疗为由，先后多次向被害人钟某借款人民币3万元。2013年3月，被告人黄某某将其中11000元寄回家乡给其父亲，剩余19000元在日常生活及赌博中用去。之后，被害人钟某多次催促被告人黄某某还钱，被告人黄某某以种种理由不还并逃避与被害人钟某联系。
2.2013年5月，被告人黄某某在佛山市顺德区大良街道钟楼公园认识了被害人何某某，并以“苏天奇”的假名与被害人何某某交往。两人相熟后，被告人黄某某以治病为由向被害人何某某借款人民币7000元，被告人黄某某将其中人民币5000元在日常生活及赌博中用去。后被害人何某某要求其还钱时，被告人黄某某将剩余2000元还给被害人何某某，并与被害人何某某中断联系。
3.2013年7至8月份期间，被告人黄某某通过微信认识了被害人刘某某，并使用“苏天奇”的假名与被害人刘某某来往。两人相识后被告人黄某某以其治病为由向被害人刘某某借款人民币5000元，后在日常生活及赌博中用去。之后，被害人刘某某多次要求被告人黄某某还款，被害人黄某某一直未还并中断联系。
2013年9月27日8时许，被害人钟某以发短信邀请被告人黄某某到澳门赌博为由将其约到佛山市顺德区容桂轻轨站，然后报警将被告人黄某某抓获。
公诉机关提供了下列证据：
1.抓获经过。证实2013年9月27日8时许，被害人钟某报案称，其于2012年12月被一名自称“苏天奇”的男子以被人打断手脚需钱治疗为由借取人民币3万元，经多次催要“苏天奇”拒不归还并失去联系，现其以发短信邀请“苏天奇”去澳门赌博为由将“苏天奇”约至顺德区容桂轻轨站大堂处。民警接报后赶到现场，将涉嫌诈骗的被告人黄某某抓获。经核实，被告人黄某某与“苏天奇”为同一人，被告人黄某某交代了上述诈骗事实，遂破此案。
2.被害人钟某的报案陈述以及辨认笔录。证实2012年9月，其通过QQ认识了一名自称叫“苏天奇”的男子，后两人见面后“苏天奇”称自己是北京人，是孤儿，并经常以被人打断手脚需钱治疗等借口向其借钱。其先后十多次通过银行汇款向“苏天奇”提供的户名为黄某某的银行账户存入一百元至五千元不等现金，总金额3万元人民币。后其对“苏天奇”的身份有怀疑便不再借钱，并让“苏天奇”归还之前的借款，“苏天奇”称没钱，之后不再接其电话以及见面。至2013年9月26日，其发信息给“苏天奇”称拿几万元一起去澳门赌博，并约好于9月27日在顺德容桂坐轻轨去澳门。到9月27日8时许，其在顺德容桂轻轨站见到“苏天奇”，期间其借去洗手间为由打110报警，后民警赶到将“苏天奇”抓获。被害人钟某通过照片辨认出“苏天奇”就是被告人黄某某。
3.被害人何某某的报案陈述以及辨认笔录。证实2013年4月中旬左右，其通过QQ认识了一个叫“苏天奇”的男子，“苏天奇”称自己的遭遇很可怜，又身患重病。2013年5月份的一天，“苏天奇”向其借钱治病，后其在大良彩虹桥附近一路边以现金的方式借给“苏天奇”7000元。“苏天奇”借钱后就开始回避其，其觉得存在诈骗的成分，就找对方要求还款。因其经常追款，“苏天奇”于8月中旬分两次还了其人民币2000元，之后就失去联系。“苏天奇”在日常生活中叫其“霞姐”。被害人何某某通过照片辨认出“苏天奇”就是被告人黄某某。
4.被害人刘某某的报案陈述以及辨认笔录。证实2013年8月2日左右，其在微信浏览域名发现一个为孤儿寻家的信息，信息中男主人说身世坎坷，其觉得可怜，就与对方通话，该男子自称叫“苏天奇”，北京人。后二人见面，“苏天奇”说有困难也没地方住，其就帮对方在旅店开了一间房。8月10日，“苏天奇”又称自己要做手术，向其借钱5000元，其于8月11日通过银行给“苏天奇”提供的户名为“黄某某”的账户转账了5000元。后“苏天奇”没有还钱，也联系不上，其在QQ内发现有很多人在找他，并怀疑被“苏天奇”诈骗。被害人刘某某通过照片辨认出“苏天奇”就是被告人黄某某，并对汇款人民币5000元的银行凭证作出指认。
5.证人徐某某的证言。证实其和被告人黄某某同住在顺德大良，二人虽未领取结婚证但已育有一儿一女。被告人黄某某的父亲没有病，母亲好像有病。其和被告人黄某某相识于2008年，二人感情还可以。
6.证人陆某的证言。证实被告人黄某某是其妻子的弟弟。2013年5月，被告人黄某某的父亲黄某成打电话说被告人黄某某汇了人民币11000元到其广西靖西农村信用合作社的账户，其取出来后将人民币11000元交给岳父黄某成。其知道被告人黄某某的母亲得了精神病，被告人黄某某和一个叫徐某某的女子住在一起，并育有一男一女。
7.被告人黄某某的供述以及辨认笔录。证实其使用虚假身份结识被害人是为了借被害人的钱后，没有归还能力的时候让被害人无法找到自己，想通过得到别人同情实施诈骗行为以获取生活费。2012年2月，其通过QQ认识了一名广西玉林女子，其称对方叫“大姐”。2012年3月份，其以到医院检查身体为由向“大姐”借款2000元。2012年3月至2013年1月期间，其又先后六次以给母亲治病为由向“大姐”借款约人民币28000元。2013年3月，其将其中11000元寄给母亲治病，其余款作为日常开销，后一直未能归还借款。2013年5月，其在顺德大良钟楼公园认识了一名叫“霞姐”的女子，其以给母亲治病为由向“霞姐”借款人民币7000元，其中人民币5000元作为日常开销，后“霞姐”要求还款其就归还了人民币2000元。2013年7月，其通过微信认识了一名叫“阿华”的女子，其以给母亲治病为由向“阿华”借款人民币5000元，后一直未能归还。其当时是用“苏天奇”的名字与“大姐”、“霞姐”、“阿华”三人交往及借钱的。当时自称是孤儿也是为得到她们的同情以方便借钱，其所借的钱除用于生活开支外还用来玩南粤风彩，后都输掉了。被告人黄某某辨认出被害人钟某就是“大姐”、被害人刘某某就是“阿华”、被害人何某某就是“霞姐”，并对涉案银行卡作出指认。
8.搜查笔录、缴获经过、扣押、处理物品清单。证实民警从被告人黄某某处扣押了账号为6228481458099705773的涉案中国农业银行银行卡一张。
9.被害人刘某某提供的农业银行交易回单。证实2013年8月11日，被害人刘某某通过银行转账给被告人黄某某人民币5000元。
10.被告人黄某某的涉案农业银行卡账户明细。证实被告人黄某某的银行账户收支情况，可印证被害人钟某、刘某某分别向被告人黄某某的涉案农业银行卡转账的事实。
11.顺德大良医院出具的证明和门诊病人费用明细清单。证实被告人黄某某于2013年7月26日、8月19日到其医院门诊就诊，未住院治疗，其就诊费用共为193.50元。
12.被告人黄某某的户籍证明。证实被告人黄某某的身份情况。
13.手机通话清单。证实被害人钟某、何某某、刘某某的手机通话记录。
公诉机关据此认为被告人黄某某无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人黄某某对公诉机关指控其构成诈骗罪无异议，但辩称其在起诉书指控的第一宗犯罪中只骗取了人民币20000元，第二宗其骗取了人民币7000元，已归还了人民币5000元。
经审理查明，公诉机关指控被告人黄某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，并经当庭质证，本院予以确认。
对于被告人黄某某的辩解，经查被害人钟某、何某某的报案陈述与被告人黄某某在公安机关的供述相互印证，且有银行的交易凭证予以佐证，证实被告人黄某某的诈骗数额。被告人黄某某的辩解缺乏事实依据，本院不予采纳。
本院认为，被告人黄某某无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，被告人黄某某的行为已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人黄某某犯诈骗罪，罪名成立。鉴于被告人黄某某当庭对指控的主要犯罪事实予以承认，可在量刑时予以从轻体现。根据被告人黄某某的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月27日起至2015年9月26日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
（以下空白）
（本页无正文）
审 判 长 张雪青
人民陪审员 黄杏冰
人民陪审员 罗嘉敏
二〇一四年三月三日
书 记 员 魏 乐
附相关法律法规：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。