福建省三明市三元区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0403刑初166号
公诉机关三明市三元区人民检察院。
被告人廖龙浩，男，1988年12月13日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月19日被三明市公安局三元分局刑事拘留，2017年5月26日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，当日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押于三明市看守所。
被告人廖勇生，男，1988年6月10日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月19日被三明市公安局三元分局刑事拘留，2017年5月26日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，当日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押于三明市看守所。
辩护人倪友贤、廖金水，福建万天律师事务所律师。
被告人廖钰龙，男，1988年2月18日出生。2016年3月31日，因犯危险驾驶罪被福建省龙岩市新罗区人民法院判处拘役二个月十五日，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月19日被三明市公安局三元分局刑事拘留，2017年5月26日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，当日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押于三明市看守所。
三明市三元区人民检察院以元检公诉刑诉[2017]173号起诉书指控被告人廖龙浩、廖勇生、廖钰龙犯诈骗罪，于2017年8月21日向本院提起公诉。本院于当月25日立案，适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三明市三元区人民检察院指派检察员陈迪出庭支持公诉,被告人廖龙浩、被告人廖勇生及其辩护人倪友贤、被告人廖钰龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2017年3月中旬开始，被告人廖龙浩、廖勇生、廖钰龙在租住的三明市三元区明海鑫Ｘ幢ＸＸＸ室共同从事电信诈骗活动，同时上网购买了QQ号、微信号、银行卡等，并自购、租借多台电脑主机、显示屏、手机等作案工具。截至案发，被告人廖龙浩、廖勇生、廖钰龙通过控制的支付宝、微信账号绑定的银行卡接收诈骗款项共计人民币（币种，下同）95300余元，其中中国工商银行卡（卡号621ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ0000，接收款项共计1398.8元）、中国邮政储蓄银行卡（卡号621ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ6098，接收款项共计12343.03元）、兴业银行卡（卡号622ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ7412，接收款项共计17852.02元）、农商银行卡（卡号623ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ0000，接收款项共计8946.92元）、中国银行卡（卡号621ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ4646，接收款项共计54810.02元）。
公诉机关认为，被告人廖龙浩、廖勇生、廖钰龙以非法占有为目的，发布手游装备充值的虚假信息实施诈骗，诈骗金额共计95300余元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。为证实指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。
针对指控被告人辩解和辩护人提出的辩护意见：
被告人廖龙浩、廖勇生、廖钰龙对公诉机关指控的罪名不持异议，但认为本案不应认定为共同犯罪。
被告人廖勇生的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人廖勇生与廖龙浩、廖钰龙不属于共同犯罪；2.被告人廖勇生的个人诈骗款项应为26550元；3.若三人构成共同犯罪，被告人廖勇生在本案中起次要、辅助的作用，应认定为从犯；4.被告人廖勇生自愿认罪，积极退赃、悔罪态度好，系初犯，且如实供述自己的罪行，可以从轻、减轻处罚。综上，建议对其适用缓刑。
经审理查明：
2017年3月中旬开始，被告人廖龙浩、廖勇生、廖钰龙在租住的三明市三元区明海鑫Ｘ幢ＸＸＸ室从事电信诈骗活动，同时上网购买了QQ号、微信号、银行卡等，并自购、租借多台电脑主机、显示屏、手机等作案工具。首先，被告人廖龙浩指导被告人廖勇生、廖钰龙在手机游戏中发布游戏充值可购买装备的虚假信息，诱骗玩家添加被告人廖龙浩、廖勇生、廖钰龙三人所持有的多个诈骗推广QQ号，并向玩家提供虚假充值诈骗网站“点游网”的链接方式，骗取玩家联系由被告人廖勇生、廖龙浩持有的多个“点游网”客服QQ号，之后通过提供二维码的方式要求玩家向被告人廖龙浩、廖勇生持有的支付宝账号以及微信号充值。充值成功后，被告人廖勇生、廖龙浩再以账户冻结，需要玩家继续充值增加账户流水解冻账户等理由要求被害人继续向被告人廖龙浩、廖勇生持有的上述支付宝账号以及微信号内充值，最后以拉黑玩家等方式骗取玩家通过支付宝、微信等方式充值的款项。被告人廖龙浩在实施诈骗过程中，既在手机游戏上发布虚假信息，诱骗玩家添加其诈骗推广QQ号，又同时冒充手机游戏充值客服骗取玩家向其持有的支付宝及微信充值。被告人廖钰龙则协助被告人廖龙浩在手机游戏广播内发布虚假诈骗信息，玩家添加被告人廖钰龙持有的诈骗QQ号后，被告人廖钰龙将玩家推荐到被告人廖龙浩操作的诈骗网站和持有的诈骗客服QQ号内，由被告人廖龙浩实施手游充值诈骗。被告人廖勇生通过被告人廖龙浩指导熟悉诈骗操作流程后实施作案，在手游广播内发布虚假的充值广告，并且诱骗玩家添加自己单独持有的诈骗QQ号实施诈骗。
截至案发，被告人廖龙浩、廖勇生、廖钰龙通过其控制支付宝、微信账户绑定的银行卡接收被害人汇入款项共计95363元，其中被告人廖龙浩持有的中国工商银行卡（卡号621ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ0000）2017年4月共接收款项1398.8元；中国邮政储蓄银行卡（卡号621ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ6098）2017年3月至4月接收款项12343.03元；兴业银行卡（卡号622ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ7412）2017年3月至4月接收款项17852.02元；被告人廖勇生持有的农商银行卡（卡号623ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ0000）2017年3月19日始至3月底接收款项7585.02元（已扣减开户费用），4月接收款项1351元；中国银行卡（卡号621ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ4636）2017年3月接收款项8974.02元（已扣减开户费用），4月其与被告人廖龙浩共接收款项45860元。被告人廖钰龙在明知是诈骗款项情况下，帮助被告人廖龙浩多次支取诈骗赃款，已查证帮助取款金额共计20400元。已查证犯罪事实如下：
1.2017年4月13日，被害人聂某在手机游戏中看到被告人廖勇生发布的虚假手机游戏充值信息后，使用自己的QQ号添加了被告人廖勇生持有的诈骗客服QQ号。之后被告人廖勇生以手机游戏充值为由陆续诈骗被害人聂某23450元。
2.2017年3月下旬，被害人邢某在手机游戏中看到被告人廖龙浩发布的虚假手机游戏充值信息后，使用自己的QQ号添加了被告人廖龙浩持有的诈骗QQ号。之后被告人廖龙浩以手机游戏充值为由陆续诈骗被害人邢某11200元。
3.2017年4月，被害人高某在手机游戏中看到被告人廖龙浩发布的虚假手机游戏充值信息后，使用自己的QQ号添加了被告人廖龙浩持有的诈骗QQ号。之后被告人廖龙浩以手机游戏充值为由陆续诈骗被害人高某2499元。
4.2017年4月14日，被害人奚某在手机游戏中看到被告人廖龙浩发布的虚假手机游戏充值信息后，使用自己的QQ号添加了被告人廖龙浩持有的诈骗QQ号。之后被告人廖龙浩以手机游戏充值为由陆续诈骗被害人奚某2400元。
2017年4月19日，被告人廖龙浩、廖勇生、廖钰龙在三明市三元区明海鑫Ｘ幢ＸＸＸ室被公安机关抓获归案，并当场扣押到笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具。案发后，被告人廖勇生家属向公安机关退出赃款27000元。
在审理期间，被告人廖钰龙退出赃款99元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）物证
银行卡、手机、电脑主机、显示器、笔记本电脑等物品，证实上述物品为涉案物品，系本案被告人廖龙浩、廖勇生、廖钰龙犯罪时所用。
（二）书证
1.龙岩市公安局红坊派出所出具的被告人廖龙浩、廖勇生、廖钰龙的户籍证明、违法犯罪经历查询情况表,证实被告人廖龙浩的出生年月为1988年12月13日，犯罪时已达刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力，无违法犯罪前科；被告人廖勇生的出生年月为1988年6月10日，犯罪时已达刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力，无违法犯罪前科；被告人廖钰龙的出生年月为1988年2月18日，犯罪时已达刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力，有刑事犯罪前科。
2.三明市公安局三元分局出具的到案经过，证实2017年4月19日，被告人廖龙浩、廖勇生、廖钰龙在三明市三元区明海鑫企业公司Ｘ幢ＸＸＸ室被公安机关抓获归案。
3.三明市公安局三元分局出具的扣押清单、发还清单、情况说明，证实公安机关依法扣押电脑主机、笔记本电脑、显示器、电子口令、银行卡、手机等涉案物品，后公安机关将依法扣押的部分电脑主机、显示器发还给证人陈某；案发后，被告人廖勇生家属向公安机关退出赃款27000元。
4.三明市公安局三元分局出具的情况说明、涉案支付宝账号注册信息、支付宝账户交易明细,证实公安机关向支付宝网络有限公司调取并整理被告人廖龙浩等人涉嫌诈骗使用的支付宝账户开户信息及进出款明细情况。
5.三明市公安局三元分局出具的调取证据清单、调取证据通知书,证实公安机关向支付宝、腾讯公司、中国银行、中国农业银行（2017年3月15日至4月13日）、光大银行、福建农村信用社、福建上杭农村商业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行调取2017年3月12日至2017年4月19日期间被告人廖龙浩、廖勇生等人涉嫌诈骗专门接收诈骗款项的银行卡的交易记录情况、ATM柜员机取款视频监控录像情况。
6.三明市公安局三元分局出具的聊天记录、截图，证实公安机关调取、截图被告人廖勇生名下的所使用的支付宝账号与151****1977的支付宝转账记录、其笔记本中登录的QQ号码以及与被害人的聊天记录、微信支付账号；提取被告人廖龙浩QQ信息以及被害人的聊天记录；支付宝转账记录等情况。
7.三明市公安局三元分局出具的调取证据通知书、账户交易明细,证实公安机关对被告人廖龙浩、廖勇生处扣押的银行卡账户为张某中国工商银行账户明细、陈某邮政储蓄银行及上杭农村商业银行账户明细、阮某兴业银行账户明细、中国银行交易清单等情况进行调取。
8.三明市公安局三元分局出具的视频截图，证实公安机关将调取的ATM柜员机取款视频截图被告人廖钰龙累计不同时间段取款共计20400元，被告人廖勇生取款共计17100元，被告人廖龙浩取款共计200元。
9.被害人邢某出具的支付宝转账记录、截图、湖州市公安局南浔区分局接受物品、文件清单,证实其向公安机关提供支付宝转账截图，其通过支付宝账户转账到对方支付宝账户共计11200元。
10.被害人高某出具的银行账户交易明细,证实其向公安机关提供银行账户交易明细，其通过银行账户转账共计2499元。
11．被害人聂某出具的支付宝转账记录、阿克苏市公安局接受证据清单，证实其向公安机关提供支付宝转账截图，其通过建行、支付宝账户转账到对方支付宝账户共计23450元。
12.被害人奚某出具的点游网界面、支付宝转账记录、QQ聊天记录,证实被害人奚某因手游被骗取2400元转账记录情况。
13．三明市公安局三元分局出具的接受证据材料清单、房屋租赁合同，证实证人蔡某将三元区明海鑫Ｘ幢ＸＸＸ室租赁给被告人廖龙浩的情况，租金每月900元。
14.三明市公安局三元分局出具的接受证据材料清单、营业执照、电脑租赁合同、情况说明,证实证人陈某将电脑租赁给被告人廖勇生的情况，主机15台、显示器2台，租金每月2400元，介绍租赁电脑并帮忙廖勇生签订电脑租赁合同的林某因为涉嫌诈骗被温州警方刑拘。
（三）被害人陈述
1.被害人邢某的陈述，证实2017年3月20号左右，其用手机上网玩游戏，有人在聊天系统里发信息，其加了对方QQ号，对方给其一充值网址，其跟客服联系后通过支付宝充值到对方支付宝，其先后根据系统提示及客服要求共充值11200元。其发现被骗后在网络报警平台上报警。
2.被害人高某的陈述，证实2017年3、4月份,其用手机下载手游，游戏里有人发广告卖装备，其加了QQ以100元的价格购买装备，对方发给其一第三方交易平台链接，让其充值600元提升账号属性并可提现，其后发现不能提现，平台让其充值1800元，发现无法提现，对方将其拉黑，共骗取其2500元。
3.被害人聂某的陈述，证实2017年4月13日，其用手机玩游戏看到购买游戏币的消息，其添加对方QQ号，对方以开通购买渠道、账户冻结等理由要求其通过支付宝转给支付宝共计23450元。
4.被害人奚某的陈述，证实2017年4月14日，其在手机游戏加一QQ号，对方给其一网址，其注册后进行充值49元，联系客服发货，客服的QQ号，客服以开通BUG、账户冻结为由要求其充值551元、1800元，后其发现被骗报警。
（四）证人证言
1.证人蔡某的证言，证实其系明海鑫公司物业管理员，专门负责房屋出租及楼道卫生。2017年3月9日下午，其接到一租房子电话，其带着对方两到三个人看房子，其将三明市三元区明海鑫Ｘ幢ＸＸＸ室以月租金3000元价格出租给廖龙浩。房屋出租期间，其有进去发催租单，房间内三个人，一人开门，有两个人在电脑前面，房间内有很多电脑。
2.证人陈某的证言，证实其系龙岩市新罗区闽西交易数码广场某电脑的负责人。2017年3月6号左右，廖勇生向其租用电脑，需要15台主机，2台显示器。3月9日上午，廖勇生打电话说有朋友会来帮他拿电脑。后一个叫林某的人帮廖勇生拿电脑。租用给廖勇生的主机和显示器现已被公安机关扣押。廖勇生已支付给其两个月的租金，一共4800元。
（五）被告人的供述和辩解
1.被告人廖龙浩的供述和辩解，证实（1）其租赁三明市三元区长安路17号Ｘ幢ＸＸＸ室从事手游点卡充值诈骗活动，电脑、电脑主机等诈骗工具是其与廖勇生、廖钰龙各自购买或租赁的。2017年3月中旬,其开始实施网络诈骗，其诈骗方式是从网络上学来的，廖勇生、廖钰龙在旁边学习，他们也会自己学习，不懂时也会问其，他们也开始跟其一样实施诈骗，其各自还准备了诈骗所需要的QQ号码、手机号码、支付宝账号、微信号、游戏账号，银行卡是其找的卖家，与廖勇生一起网上购买，钱各自出，但廖勇生所持有的支付宝号、微信号，其也有使用。诈骗的说辞和网页资料是其上网找的，他们也会从其或百度上学习诈骗。（2）其是在手机游戏上面发布虚假信息，诱骗玩家添加其QQ号，又同时冒充手机游戏充值客服，骗取被害人向其持有的支付宝以及微信号充值。廖勇生自己进行推广实施诈骗，其与廖钰龙共用诈骗资料和说辞，廖钰龙负责推广,并将玩家推荐给其，其进行下一步诈骗，诈骗成功后会告诉廖钰龙，除自己取款外，廖钰龙、廖勇生有帮助其支取诈骗款项。（3）公安机关从其笔记本电脑上提取的7个QQ信息。公安机关扣押的6台手机，其中一台苹果5C手机（面上有“H”字样）是廖勇生的，其余均系其本人使用，其对绑定的支付宝、微信号进行确认。（4）（出示银行卡交易明细）其对银行卡交易明细进行确认，兴业银行、工商银行、邮政储蓄银行是其使用。4月份开始其和廖勇生共用中国银行卡，共用的款项中有二万多元是其诈骗所得，其他是廖勇生诈骗所得。
2.被告人廖勇生的供述和辩解，证实（1）2017年3月初，其与廖龙浩、廖钰龙一起坐车至三明。三明市三元区明海鑫Ｘ幢ＸＸＸ室系廖龙浩租赁。其系廖龙浩叫来做电脑游戏，廖龙浩带其与廖钰龙至龙岩市新罗区闽西交易城内找某电脑租赁，以其名义租用15台，其8台，廖钰龙7台。QQ、诈骗说辞、支付二维码、支付宝账户、微信账户、点游网是廖龙浩给其的，游戏账户是其自己注册的。手机都是廖龙浩准备，右下角有贴着“H”标签的手机，由廖龙浩使用。其在廖龙浩的帮助下，其学会利用游戏内喊话充值游戏币、装备等方式进行诈骗。（2）其先利用手机游戏发布游戏充值可购买装备的虚假信息，诱骗玩家添加QQ号，并提供给玩家虚假充值诈骗网站“点游网”的链接方式，骗取玩家联系其持有的多个“点游网”客服QQ号，要求玩家向其持有的支付宝账号或微信号充值。（3）其通过廖龙浩指导熟悉诈骗操作流程后实施作案，其自己操作共诈骗金额大概二万多三万元左右。其系自己支取诈骗款项，廖钰龙帮助廖龙浩取款，其大部分时候去取款时，廖龙浩会叫其帮忙取款。（4）（出示银行卡交易明细）廖勇生对其持有的农商银行卡、中国银行卡的交易明细进行确认。其农商银行卡是3月18日廖龙浩给其的，18日开始就是其一个人在用。中国银行卡4月1日开始系其一人使用，廖龙浩的号被封后，中国银行卡是其和廖龙浩一起使用。日常开销三人平分。
3.被告人廖钰龙的供述和辩解，证实（1）2017年3月初，廖龙浩告诉其与廖勇生一赚钱方法，即在网站上充值游戏，别人充钱，他们将钱黑掉。三人商量一起出来做诈骗租房等费用平摊。其与廖勇生至创辉电脑店内租用电脑，其租用7台，廖勇生租用8台，廖龙浩自带8台，后其与廖龙浩、廖勇生雇车将用于诈骗的电脑运至三明，当晚三人将电脑藏在明海鑫旁边的工地，在宾馆住宿一夜。第二天，三人在附近找房子，由廖龙浩联系租赁房屋，当天三人住进三明市三元区长安路17号Ｘ幢ＸＸＸ室，三个人对电脑进行组装调试。后由廖龙浩教其与廖勇生实施诈骗，给其与廖勇生一文本。其主要负责将手游玩家推荐到廖龙浩操作的诈骗网站和持有的客服QQ号内，由廖龙浩实施手游充值诈骗。廖龙浩按广告套餐费用给其分钱。廖勇生跟其一样发广告，同时操作很多电脑。白色苹果手机专门接收诈骗玩家的钱款，是廖龙浩或廖勇生的。（2）其获利99元，其有帮助廖龙浩、廖勇生从接收诈骗款项的银行账户支取诈骗款项，并分别将款项给二人。生活开销一起平摊。
（六）勘验、检查笔录、辨认笔录
1.辨认笔录，证实廖龙浩对实施诈骗的同案人廖勇生、廖钰龙进行辨认；廖勇生对实施诈骗的同案人廖龙浩、廖钰龙进行辨认；廖钰龙对实施诈骗的同案人廖勇生、廖龙浩进行辨认；证人蔡某对租房人员进行辨认，确认系廖龙浩；证人陈某对租用电脑人员进行辨认，确认系廖勇生。
2.搜查笔录、提取笔录，证实（1）2017年4月19日13时30分至14时25分，公安机关依法搜查三明市三元区长安路17号Ｘ幢ＸＸＸ室诈骗场所，并搜查出电脑主机、笔记本电脑、显示器、电子口令、银行卡、手机等用于诈骗的作案工具并依法扣押。（2）2017年5月4日、11日，公安机关依法提取本案涉案诈骗电脑中廖勇生名下所使用的支付宝账号的转账记录累计23450元并截图提取；对其笔记本中登录的QQ软件的QQ号码登录记录、点游网页、微信支付账号、支付宝支付账号及与被害人的聊天记录进行截图提取。（3）2017年7月4日，公安机关将廖勇生作案使用笔记本电脑中作案QQ号及聊天记录进行提取并刻录光盘的情况。（4）2017年4月19日，公安机关对廖龙浩的7个QQ号码登录记录、点游网页记录、微信支付账号、支付宝支付账号进行截图提取；对支付宝账号的转账页面进行截图。（4）2017年6月30日，公安机关将廖龙浩作案使用笔记本电脑中作案QQ号及聊天记录进行提取并刻录光盘的情况，并对白色三星手机内的微信登录界面及微信支付短信、微信二维码、与被害人聊天记录等进行截图提取。（5）2017年4月19日、5月5日，公安机关对廖钰龙笔记本中登录的QQ软件的QQ号码登录记录及聊天记录、点游网页进行截图提取。
3.现场勘验、检查笔录及现场照片（三公（元刑）勘〔2017〕125号），证实2017年4月19日，公安机关民警依法对被告人廖龙浩、廖勇生、廖钰龙实施诈骗的地点三元区明海鑫Ｘ幢ＸＸＸ室区域进行现场勘查，该客厅西侧摆放有电脑桌，电脑桌上摆放有台式电脑显示屏及笔记本电脑等物，电脑呈开机状态，地上可见有主机箱等情况。
针对被告人廖龙浩、廖勇生、廖钰龙及被告人廖勇生的辩护人提出的辩称和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：
1.关于被告人廖龙浩、廖勇生、廖钰龙是否属于共同犯罪的问题。
经查，根据本案上述书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、勘验、检查笔录等证据，可证实被告人廖龙浩、廖勇生、廖钰龙在龙岩市商量到三明从事电脑游戏活动，并自购或共同向电脑店铺租赁多台电脑主机运至三明，以廖龙浩的名义租赁同一场所，并一起入住组装电脑，准备QQ号码、手机号码、支付宝账号、微信号、银行卡等用于诈骗的工具，费用采取各自分摊方式。本案中，廖龙浩先开始实施网络诈骗活动，同时传授廖勇生、廖钰龙诈骗方法共同一起参与实施网络诈骗活动，廖勇生学会后，用租赁电脑开始自行操作，并将部分银行卡提供给廖龙浩共同使用，廖钰龙帮助廖龙浩发广告推广、取款等，本院认为上述被告人对诈骗行为存在共同犯意联络，对犯罪对象、范围、目标都有清晰明确的意识表示，均系通过网络对不特定多数人发布虚假充值游戏广告等行为实施网络诈骗行为，明知实施上述行为会造成他人财产损失的后果而参与学习并实施。且上述被告人在同一场所明知他人也在实施同一犯罪行为，而继续进行自己的诈骗行为，存在沟通交流学习、共用犯罪工具、帮助取款等情形，可能够认定廖龙浩、廖勇生、廖钰龙之间构成共同犯罪。虽事后利益采取各自领取方式，亦不影响共同犯罪的成立。对三被告人实际占有赃款情况，本院在量刑时予以考虑。故本院对本案被告人及辩护人的辩称和辩护意见，不予采纳。
2.关于被告人廖龙浩、廖勇生、廖钰龙实际占有赃款的情况。
经查，被告人廖龙浩持有的中国工商银行卡、中国邮政储蓄银行卡、兴业银行卡，接收款项共计31593.85元。被告人廖勇生持有的农商银行卡2017年3月19日至4月接收款项共计8936.02元，该农商银行卡是否存在共用情形，廖勇生在侦查阶段供述可证实18日开始农商银行卡系其一人使用，并未存在共用情形，但其在庭审中供述廖龙浩曾使用。廖龙浩的供述可证实其未使用过农商银行卡，其庭审中供述时间太久记不清，4月份其卡冻结后，中国银行卡4月份开始存在共用情形。本院基于存疑有利于被告人原则，农商银行卡接收金额应认定为廖勇生接收款项。中国银行卡2017年3月接收款项8974.02元，根据在案证据，应认定为廖勇生接收款项。4月其与被告人廖龙浩使用中国银行卡共接收款项45860元，根据已查证的犯罪事实，第一起犯罪事实中廖勇生4月接收诈骗金额23450元，第二起、第四起犯罪事实中廖龙浩4月接收诈骗金额共计13600元，上述款项，根据在案支付宝截图、被害人陈述等证据，可认定上述诈骗款项系汇入支付宝账号1317815****，该支付宝系转入中国银行卡，除上述查证事实外，廖龙浩、廖勇生4月还使用该卡共接收款项8810元。被告人廖钰龙的诈骗金额，根据其本人供述、被告人廖龙浩的陈述以及本案现有在案证据，可证实其4月份共诈骗成功两起，一次49元，另一次50元，应认定被告人廖钰龙占有赃款99元。
本院认为，被告人廖龙浩、廖勇生、廖钰龙以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息对不特定多数人实施网络诈骗，三被告人共计诈骗金额人民币95363元，三被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人廖龙浩、廖勇生在犯罪过程中积极参与并在共同犯罪中起主要作用，且被告人廖龙浩在共同犯罪中传授诈骗方法，犯罪作用较大，二人均应认定为主犯。被告人廖钰龙在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人廖龙浩、廖勇生、廖钰龙归案后，如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人廖龙浩、廖勇生、廖钰龙利用互联网向不特定多数人实施多次诈骗行为，酌情从重处罚。被告人廖钰龙具有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人廖勇生、廖钰龙案发后积极退出赃款，酌情从轻处罚。被告人廖勇生的辩护人提出的意见，合理部分予以采纳。公诉机关针对上述被告人具有的法定、酌定的量刑情节提出的量刑建议，本院予以采纳。根据被告人廖龙浩、廖勇生、廖钰龙的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第七条的规定，判决如下：
一、被告人廖龙浩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。
二、被告人廖勇生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
三、被告人廖钰龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币五千元。
四、被告人廖勇生、廖钰龙退出赃款共计人民币27099元，由扣押机关发还被害人；继续追缴被告人廖龙浩的个人违法所得人民币45094元，被告人廖勇生的个人违法所得人民币14360元；继续追缴被告人廖龙浩、廖勇生的违法所得共计人民币8810元，追缴后予以发还被害人。
五、在案扣押的笔记本电脑三台、电脑主机七台、银行卡五张、电子口令器一个、手机六台等犯罪工具，由扣押机关予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 包华斌
审 判 员 郑成珺
人民陪审员 张 燕
二〇一八年七月三十日
书 记 员 盖 歆
附主要法律条文：
1.《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起将要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
2.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。
第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。