云南省勐海县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）云2822刑初112号
公诉机关勐海县人民检察院。
被告人吴炳兴，男，1985年9月9日出生，汉族，初中文化，无业，住浙江省湖州市德清县。曾因犯合同诈骗罪，于2016年8月16日被安徽省淮南市潘集区人民法院判处拘役二个月，2016年9月3日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年10月21日被勐海县公安局刑事拘留，2016年11月26日被依法逮捕。现羁押于勐海县看守所。
勐海县人民检察院以海检公诉刑诉（2017）137号起诉书指控被告人吴炳兴犯合同诈骗罪，于2017年2月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年3月20日在本院审判庭公开开庭审理了本案。勐海县人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉。被告人吴炳兴到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年12月4日，被告人吴炳兴实际控制并经营的杭州市川野制冷设备有限公司与勐海广商亿家超市有限公司签订合同，以总价20万元向勐海广商亿家超市有限公司出售12台制冷设备。勐海广商亿家超市有限公司于2015年12月9日向杭州市川野制冷设备有限公司对公账户中转入10万元定金。被告人吴炳?兴在收到货款后全部挥霍，后以各种理由向勐海广商亿家超市有限公司推脱，不予以退还定金，也不履行合同。勐海广商亿家超市有限公司出纳于2015年12月17日误操作将3万元转入杭州市川野制冷设备有限公司对公账户后与吴炳兴联系，吴炳兴在已无能力履行合同的情况下，告知勐海广商亿家超市有限公司将3万元抵扣货款，随即便将3万元用于其日常开销。
针对指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告人吴炳兴以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取勐海广商亿家超市有限公司人民币13万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人吴炳兴在四年至六年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。
被告人吴炳兴对公诉机关起诉书指控的事实提出其不构成合同诈骗的辩解。
经审理查明，2015年12月4日，被告人吴炳兴代表其实际控制并经营的杭州市川野制冷设备有限公司与勐海广商亿家超市有限公司签订以总价20万元出售12台制冷设备的供货合同。2015年12月9日勐海广商亿家超市有限公司向杭州市川野制冷设备有限公司对公账户中转入10万元定金，被告人吴炳?兴在收到定金后全部用于偿还债务，后以各种理由向勐海广商亿家超市有限公司推脱，不予以退还定金，也不履行合同。2015年12月17日勐海广商亿家超市有限公司的出纳由于操作失误将3万元转入杭州市川野制冷设备有限公司对公账户后与被告人吴炳兴联系，被告人吴炳兴在已无能力履行合同的情况下，告知勐海广商亿家超市有限公司将3万元抵扣货款，随即又将3万元用于偿还债务和日常开销。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源系被害人举报至勐海县公安局的情况。
2、户籍证明、前科证明，证实被告人吴炳兴的基本身份信息及其因犯合同诈骗?罪于2016年8月16日被安徽省淮南市潘集区人民法院判处拘役二个月，2016年9月3日刑满释放的情况。
3、抓获经过、到案经过，证实2016年10月21日15时4分许，杭州市公安局余杭区分局南苑派出所在余杭市南苑街道人民大道652号工商银行将涉嫌合同诈骗的被告人吴炳兴抓获，2016年11月1日勐海县公安局民警将被告人吴炳兴押解回勐海县看守所的情况。
4、委托书，证实2016年1月15日，被害单位勐海广商亿家超市有限公司法人刘某4委托刘某2代为办理合同诈骗报案的情况。
5、《杭州川野制冷设备订货合同》，证实2015年12月4日，勐海广商亿家超市有限公司与杭州川野制冷设备有限公司签订合同，约定勐海广商亿家超市有限公司以20万元向被告人吴炳兴购买12台不同型号的制冷设备，于2015年12月21日前到货23日安装试调完毕，该合同由被告人吴炳兴签字的情况（因签订该合同时勐海广商亿家超市有限公司注册还未批下来，故适用国威万家超市（勐海店）的印章签订的合同）。
6、汇款凭证，证实2015年12月9日，勐海广商亿家超市有限公司通过账号80×××12向杭州川野制冷设备有限公司卡号为33×××90建行卡转账定金10万元。
?7、汇款凭证，证实2015年12月17日，因勐海广商亿家超市有限公司出纳的操作失误，又通过账号80×××12向杭州川野制冷设备有限公司卡号为33×××90建行卡转账3万元的情况。
8、调取证据通知书、证据清单，证实杭州川野制冷设备有限公司经杭州市工商行政管理局准予，于2014年6月26日设立登记，为自然人独资有限责任公司，法定代表人为魏某、股东（发起人）为张某的情况。
9、协助查询财产通知书、银行交易明细表，证实被告人吴炳兴收到勐海广商亿家超市有限公司的定金10万元及操作失误转入的3万元后随即将资金全部转走，并用于偿还债务。
10、相关材料，证实被告人吴炳兴在与勐海广商亿家超市有限公司签订设备订货合同后，并没有实际供应设备的履行能力情况。
11、情况说明，证实侦查机关已向被告人吴炳兴户籍地公安局发出协查函，要求提供其户籍证明及手机通话记录，但至今未收到回函。
12、证人刘某3的证言，证实勐海广商亿家超市与被告人吴炳兴签订设备订货合同后，证人刘某3作为该公司的出纳于2015年12月9日向被告人吴炳兴支付10万元定金，之后由于证人的失误，又向被告人吴?炳兴转了3万元，被告人吴炳兴在收到定金后并未按照合同约定履行合同的情况。
13、证人张某的证言，证实杭州川野制冷设备有限公司注册是系被告人吴炳兴使用证人张某的身份证注册登记，同时由张某担任该公司法定代表人。在该公司注册同时，开设了两个银行账户，一个是该公司的对公账户，另一个则是用证人张某身份证开设的银行账号，但两张银行卡账号均由被告人吴炳兴适用，同时该公司也是由被告人吴炳兴实际经营管理，证人张某并未参与过公司经营管理的事实经过，且被告人无履行合同的能力。
14、证人王某的证言，证实2015年，被告人吴炳兴向证人王某借款10万元。2015年年底，被告人吴炳兴向证人王某偿还了借款10万元的事实和经过。
15、被害人刘某2的陈述，证实2015年12月4日国威万家超市（勐海店）即“勐海广商亿家超市有限公司”与被告人吴炳兴签订制冷设备订货合同，按照合同的要求勐海广商亿家超市有限公司于2016年12月9日向被告人吴炳兴支付了10万元定金，2016年12月17日因员工操作失误又转给吴炳兴3万元定金，被害人刘某2多次打电话催问被告人吴炳兴货物的情况，被告人吴炳兴均以货在路上、过几天到的理由推脱，至2016年1月5日吴炳兴才告知刘某2称货未生产出来的事实。
16、被告人吴炳兴的供述与辩解，证实2015年12月4日，被告人吴炳兴与勐海广商亿家超市有限公司（国威万家超市（勐海店））签订合同，该公司向?被告人吴炳兴支付13万元定金，被告人吴炳兴在收到定金后随即将定金用于偿还债务，其没有实际履行能力，在该公司多次催促交货时，其虚构事实、隐瞒真相，让对方相信其有履行合同能力的事实及经过。
本院认为，被告人吴炳兴以非法占有他人财物为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人13万元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。针对被告人的辩解，本院认为，被告人吴炳兴在签订合同后，在自己没有生产设备能力的条件下，也没有向其他厂商订购设备，而是在收到定金后反而将定金用于偿还债务和自己挥霍，被告人吴炳兴的行为足以证明其根本无意履行合同，签订合同完全是出于骗取财物的目的，故被告人吴炳兴的辩解与本案查明的事实不符，本院不予采纳。为保护公民的财产权利不受侵害，维护社会秩序，本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴炳兴犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期自本判决生效之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月21日起至2020年10月20日止），并处罚金30,000元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人吴炳兴诈骗的130,000元，继续追缴，退赔被害人勐海广商亿家超市有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 汤晓红
人民陪审员 孙立瑞
人民陪审员 邓 云
二〇一七年四月七日
书 记 员 杜发壮