天津市第一中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）津01刑终553号
原公诉机关天津市宝坻区人民检察院。
上诉人（原审被告人）韩振利，男，1971年2月17日出生，天津市宝坻区人，汉族，大学文化，原天津市宝坻区农业委员会副主任，住天津市宝坻区（户籍地为天津市宝坻区）。因涉嫌犯贪污罪于2016年4月1日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。
辩护人张豫，天津天一律师事务所律师。
辩护人崔世伟，北京恒拓律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）韩振全，男，1968年2月21日出生，天津市宝坻区人，汉族，初中文化，农民，住天津市宝坻区。因涉嫌犯贪污罪于2016年4月1日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。
辩护人陈卫民，上海悦祥律师事务所律师。
天津市宝坻区人民法院审理天津市宝坻区人民检察院指控原审被告人韩振利犯贪污罪、韩振全犯贪污罪、诈骗罪一案，于2018年6月6日作出（2017）津0115刑初80号刑事判决，原审被告人韩振利、韩振全不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，天津市人民检察院第一分院指派代理检察员杨慎鹏、肖滨出庭履行职务。上诉人韩振利及其辩护人张豫、崔世伟，上诉人韩振全及其辩护人陈卫民均到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审法院认定，被告人韩振利于2008年12月至2010年5月任天津市宝坻区农业机械管理局副局长；2010年4月27日，天津市宝坻区农业机械管理局更名为天津市宝坻区农业机械发展服务中心；2010年5月至2013年11月韩振利任天津市宝坻区农业机械发展服务中心副主任。其工作职责包括对宝坻区耕地深松、激光平地作业工作进行部署、检查、验收及对补贴的申报进行审批、发放等工作。
上述事实，有如下证据证实：
1.天津市宝坻区农业机械发展服务中心出具的证明证实：韩振利任职和职权范围。
2.《关于印发<宝坻区人民政府机构改革实施方案>的通知》证明：宝坻区机构改革涉及的单位，其中农业机械管理局承担的技术性、服务性工作职责和相关事业单位职责，组建农业机械发展服务中心。
3.组织机构代码证证明：天津市宝坻区农业机械发展服务中心机构类型为事业法人。
一、韩振利贪污的事实
（一）2012年，被告人韩振利利用职务上的便利，以虚加天津市宝坻区克力农机合作社2012年度耕地深松及激光平地作业亩数的方式，虚报国家补贴款，后其将虚加的申报补贴材料审批通过并上报。2013年1月30日，天津市宝坻区农业机械发展服务中心将2012年度补贴款42万元拨付至该农机合作社账户中。后韩振利要求该农机合作社负责人李某1支出补贴款10万元，李某1在宝坻区中央公园附近将10万元补贴款交给韩振利。此10万元被韩振利占为己有。
上述事实，有如下证据证实：
1.证人李某1证言证明：其是2010年开始从事耕地深松和平地作业的，是克勤农机合作社的法人代表。其以克勤农机合作社的名义制作了耕地作业的假合同，当时韩振利是农业机械管理局的副局长，负责申报土地深松和激光平地补贴，他知道制作假合同的情况。2013年，在2012年补贴款刚下来没多久，韩振利给其打电话，让其准备10万元在宝坻区中央公园给他。其从林亭口农行取出10万元，开车到了中央公园，韩振利过来，其跟他聊了会儿天，后来又有一个人开车过来，俩人上了那人的车，在车上把钱给了韩振利，给完钱其就走了。
2.中国农业银行转账支票和转账明细等书证证明：2013年1月28日、5月27日，宝坻区农业机械发展服务中心先后开具42万元、25000元中国农业银行转账支票二张，该二张支票分别于1月30日和5月29日进入克力农机合作社账户。2月4日李某1从农机合作社账户内支取42万元转账至自己在该银行的账户内。
3.中国农业银行股份有限公司天津林亭口支行取款凭条等书证证明：2013年3月30日李某1取款5万元、2013年3月31日李某1分别取款1万元、4万元，共计10万元。
4.营业执照、税务登记证和查询信息等书证证明：克勤农机合作社的法定代表人是李某1，注册日期为2009年4月21日；克力农机合作社的法定代表人是李某1，注册日期为2012年10月17日。
5.2012年度克力农机合作社补贴项目任务书、作业合同、项目补贴验收单等书证证明：该农机合作社申报2012年耕地深松和激光平地作业的情况为新安镇于家口村耕地深松650亩，马家店镇于辛庄村耕地深松700亩，王卜庄镇南高村耕地深松850亩，白毛村耕地深松1000亩，石臼村耕地深松1000亩，邹家庄村耕地深松1500亩，黄土坎村耕地深松1000亩，小单庄村耕地深松1600亩，大新庄村耕地深松1300亩，糙甸村耕地深松2000亩，泥窝村耕地深松2000亩；黄庄镇南辛码头村激光平地400亩，八门城镇双庄村激光平地1700亩。
6.证人于某1、刘某1、李某2、姜某、彭某、冯某1、王某1、李某3、李某4、郭某1、孟某1、单某1、刘某2、李某5、王某2、刘某2、张某1、王某3、张某2、黄某1、信某、杨某1等人证言证明：2012年克力农机合作社申报耕地深松和激光平地作业的相关各村实际作业的情况。
（二）2011年，被告人韩振利利用职务上的便利，以虚加天津市宝坻区旺圆农机合作社2011年度耕地深松及激光平地作业亩数的方式，虚报国家补贴款，后其将虚加的申报补贴材料审批通过并上报。2012年2月15日，天津市宝坻区农业机械发展服务中心将该2011年度补贴款575000元拨付至该农机合作社账户。后韩振利要求该农机合作社负责人岳某从补贴款中支出25万元，岳某通过现金支票的方式从农机合作社账户中取出25万元交给韩振利。此25万元被韩振利占为己有。
上述事实，有如下证据证实：
1.证人岳某证言证明：其在2011年6月注册了旺圆农机合作社，主要从事土地深松和激光平地的业务。该业务是区农业机械管理局统一组织的，主管副局长是韩振利，农机作业有国家补贴，以合作社名义统一向局里申报。2012年初，其以旺圆农机合作社的名义申报2011年的耕地深松和激光平地补贴下来了，共57万多元，其把钱存到合作社在尔王庄信用社的账户里，韩振利和其说里面有其他农机干土地深松和平地的钱，让其取出来，其就从账户里取出25万元，在宝坻城区一辆汽车里给了韩振利。补贴申报材料大部分都是农业机械管理局服务科填写的，其经手写的部分不存在虚报的情况，最后补贴款下来后比其实际作业的要多，所以其知道农业机械管理局服务科制作的申报材料肯定有虚报的情况，具体虚报多少其说不好。
2.中国农业银行转账支票和转账明细等书证证明：2012年2月15日天津市宝坻区旺圆农业合作社收到天津市宝坻区农业机械发展服务中心人民币575000元。
3.天津农商银行现金支票、转账明细证明：2012年2月20日，岳某从旺圆农机合作社账户中支取25万元。
4.营业执照、税务登记证和查询信息等书证证明：天津市宝坻区旺圆农机专业服务合作社的法定代表人是岳某，注册日期是2011年6月8日。
5.2011年度旺圆农机合作社补贴项目任务书、作业合同、项目补贴验收单等书证证明：该农机合作社2011年度申报耕地深松和激光平地作业的情况为牛家牌镇赵辛庄村耕地深松2000亩，牛家牌镇前普贤坨村耕地深松1200亩，牛家牌镇后普贤坨村耕地深松800亩，尔王庄镇景家庄村耕地深松1900亩，尔王庄镇冯家庄村耕地深松1300亩，尔王庄镇小宝村耕地深松1500亩，尔王庄镇许辛庄村耕地深松900亩，大白庄镇东老口村耕地深松1500亩，大白庄镇八道沽村耕地深松3700亩，大钟庄镇后鲁沽村耕地深松750亩，大钟庄镇小刘庄村耕地深松1050亩；八门城镇欢喜庄村激光平地3200亩。
6.证人张某3、李某6、李某7、李某8、于某2、于某3、董某1、许某1、尚某、李某9、杨某2、殷某、王某2、温某等人证言证明：2011年旺圆农机合作社申报耕地深松和激光平地涉及的各村在2011年实际作业的情况。
（三）2012年，被告人韩振利利用职务上的便利，以虚加天津市宝坻区旺圆农机合作社2012年度耕地深松及激光平地作业亩数的方式，虚报国家补贴款，后其将虚加的申报补贴材料审批通过并上报。2013年1月31日，天津市宝坻区农业机械发展服务中心将2012年度补贴款416000元拨付至该农机合作社账户中。后韩振利要求该农机合作社负责人岳某从补贴款中支出20万元，岳某通过现金支票的方式从合作社账户中取出现金20万元，在韩振利办公室内将20万元补贴款交给韩振利。此20万元被韩振利占为己有。
上述事实，有如下证明予以证实：
1．证人岳某证言证明：2013年初，其申报的旺圆农机合作社2012年补贴款下来了，当年的补贴款是491000元，但局里只给其416000元的支票，其把这张支票存到旺圆农机合作社在尔王庄信用社的账户里。韩振利和其说里面有其他农机干活的钱，其就从合作社账户支出来20万元，当天开车去他的办公室把钱给了他。过了几个月，农机局把剩下的75000元给其了，是其领的支票，钱入到其账户里了。
2．中国农业银行转账支票、天津农商银行尔王庄支行进账单、转账明细等书证证明：旺圆农机合作社取得宝坻区农业机械发展服务中心416000元后，于2013年1月30日存入账户，2013年5月28日将第二笔款75000元存入账户。
3．天津农商银行现金支票证明：2013年2月1日，岳某以现金支票的方式在天津农商银行尔王庄支行的旺圆农机合作社账户中支取现金人民币20万元。
4．旺圆农机合作社2012年补贴项目任务书、作业合同、项目补贴验收单等书证证明：旺圆农机合作社2012年度申报耕地深松和激光平地作业的情况为牛家牌镇后普贤坨村耕地深松900亩，尔王庄镇许辛台村耕地深松700亩，尔王庄镇中心台村耕地深松700亩，尔王庄镇小宋庄耕地深松800亩，尔王庄镇小宝村耕地深松640亩，尔王庄镇冯庄子村耕地深松1300亩，大唐庄镇鲫鱼淀村耕地深松1400亩，尔王庄镇小龙湾村耕地深松1500亩，尔王庄镇李家河村耕地深松1500亩，尔王庄镇朱家槽村耕地深松2200亩，尔王庄镇小董庄村耕地深松1200亩，尔王庄镇潘套村耕地深松3200亩；尔王庄镇四棵树村激光平地600亩，尔王庄镇小董庄村激光平地1200亩。
5．证人李某8、许某1、庞某、张某4、董某1、于某3、王某4、刘某3、李某10、邢某1、倪某、冯某2、王某5、季某等人证言证明：旺圆农机合作社申报耕地深松和激光平地作业涉及各村在2012年实际作业的情况。
（四）2013年，被告人韩振利利用职务上的便利，以虚加天津市宝坻区旺圆农机合作社2013年度耕地深松及激光平地作业亩数的方式，虚报国家补贴款，后其将虚加的申报补贴材料审批通过并上报。2014年1月27日，天津市宝坻区农业机械发展服务中心将2013年度补贴款933250元拨付至该农机合作社账户中。后韩振利要求该农机合作社负责人岳某从补贴款中支出35万元给他，支出7万元给崔某4，支出114000元给蒙某1（原宝坻区农业机械发展服务中心服务指导科科长，已判刑）。岳某在宝坻城区银峰饺子馆内将35万元补贴款交给韩振利。此35万元被韩振利占为己有。
上述事实，有如下证据证实：
1．证人岳某证言证明：2014年年初，旺圆农机合作社2013年的土地深松和激光平地作业补贴下来了，有90多万元存到其在信用社的账户里。后韩振利联系其说有其他人的钱走其合作社账户，让其留40万元，其他的钱给别人。其把钱从账户里支出来，给了韩振利35万元，给蒙某1妻子11万多元，给崔某4转了7万元，他们怎么处理的这些钱其不知道。其从信用社把35万元支出来，放在一个标记有天津农商银行的纸袋里，去银峰饺子馆将装有35万元钱的纸袋交给了韩振利。韩振利跟其说补贴款里有崔某4（牛家牌镇农机管理站站长）联系的农机干的活，让其给崔某4转7万元，其通过ATM机给崔某4转7万元，是韩振利给的账号。其取得的补贴款是韩振利跟其说的，不知道怎么算出来的。
2.证人张某5（蒙某1之妻）证言证明：2014年1月，其接到蒙某1的电话，要其去区总工会旁边的农商银行把二姐夫张某26干活的钱取出来。其到农商银行后，看见韩振利在不远处，旁边有一个男子，韩振利和这个男子一指其，那个男子就过来了，问其是不是11万多元。其说不知道多少钱，就把工资卡给他了，他拿着卡到自动存取款机上，说转了5万元，其余的是在柜台办理的业务，其印象中其还签了字，这两笔钱一共是114000元。这114000元存到其工资卡上后告诉了蒙某1，蒙某1通知二姐蒙某2琴来取钱。第二天其和蒙某2琴、张某26、张某2蒙某2琴、张某26之子）到健身广场斜对面的农商银行，往张某27农商银行卡上转了88500元。剩下的钱蒙某1告诉其说是韩局长加出来给科里发加班费用的。过了几天其按照蒙某1说的把其余的28000元取出后交给蒙某125500元，剩下的2500元其用于日常花销了。
3.证人蒙某1证言证明：张某262013年度作业补贴款是其妻子张某5经手的，其记得张某5从岳某那领回11万多元，她问其怎么处理，其当时让张某5给张某268万多元，跟她说剩下的25000多元有用处，后来她就把剩下的25000多元给其了。韩振利知道这辆车是其姐夫的，就说多给其推荐的这辆车拨点钱，还跟其说徐某2、孙某3（服务指导科工作人员）挺辛苦的，多出来的钱给徐某2、孙某3一些。其给了徐某2、孙某3每人2000元，剩下的21000多元存在其银行卡里。
4.中国农业银行转账支票、天津农商银行进账单和交易明细证明：2014年1月24日天津市宝坻区农业机械发展服务中心为岳某开具一张深松土地费933250元的转账支票，1月26日岳某将支票入账，1月27日该款项到账。1月28日，岳某分三次从该账户内先后支取15万元、15万元、5万元；ATM卡转出5万元、2万元、5万元。
5.崔某4农商银行卡明细证明：2014年1月28日，ATM转入一笔5万元、一笔2万元，后崔某4又从ATM卡转出5万元、15000元。
6.旺圆农机合作社2013年补贴项目任务书、作业合同、项目补贴验收单等书证证明：旺圆农机合作社2013年申报耕地深松和激光平地作业的情况为大唐庄镇运家庄村耕地深松200亩，大唐庄镇大张庄村耕地深松200亩，大口屯镇东寨村耕地深松600亩，马家店镇乔辛庄村耕地深松800亩，大白庄镇大刘坡村耕地深松800亩，大白庄镇范家庄村耕地深松1000亩，史各庄镇史各庄村耕地深松1000亩，尔王庄镇李家河村耕地深松1800亩，尔王庄镇西杜庄村耕地深松1800亩，窝贝厂村耕地深松1830亩，尔王庄镇郑贵庄村耕地深松1900亩，牛家牌镇赵家湾村耕地深松2900亩，大唐庄镇董麻村耕地深松400亩，周良庄镇孝庄子村耕地深松400亩，大唐庄镇北里村耕地深松400亩，尔王庄镇于家堼村耕地深松1000亩，周良庄镇小庄子村耕地深松1600亩，周良庄镇张港铺村耕地深松5300亩；大口屯镇西堼村激光平地200亩，王卜庄镇刘辛庄村激光平地2000亩，大口屯镇大千佛顶村激光平地200亩，马家店镇双王寺村激光平地800亩，尔王庄镇四棵树村激光平地3500亩。
7.证人运某1、张某6、张某7、王某6、刘某4、李某11、王某7、李某12、李某10、杜某、单某2、王某8、孙某1、董某2、杨某3、董某3、苏某、李某13、于某4、毕某、李某14、裴某、李某39、赵某1、王某9、王某5等人证言证明：2013年度旺圆农机合作社申报耕地深松和激光平地涉及的各村实际作业的情况。
（五）2013年，被告人韩振利利用职务上的便利，以虚加天津市宝坻区浩成农机合作社2013年度耕地深松及激光平地作业亩数的方式，虚报国家补贴款，后其将虚加的申报补贴材料审批通过并上报。2014年1月28日，天津市宝坻区农业机械发展服务中心将2013年度补贴款175000元拨付至该合作社账户中。该农机合作社负责人高某1将补贴款全部支取给王某10（宝坻区农业机械发展服务中心职工）。2014年1月29日，王某10按照韩振利的要求，将112000元补贴款存入王某11名下的天津农商银行卡中。此112000元被韩振利占为己有。
上述事实，有如下证据证实：
1．证人高某1证言证明：2012年其听战友王某10说国家对土地深耕有补贴政策，深松每亩补贴25元，激光平地每亩补贴50元。2012年初其投资成立了宝坻区浩成农机合作社，其从2013年开始深耕作业，王某10和服务指导科蒙科长跟其说有三台拖拉机挂靠到其农机合作社，其同意。2014年初，2013年度深松和激光平地的补贴到了浩成农机合作社的账户，大概17万多元不到20万元。后王某10给其一个农行账号，让其直接把钱转到这个农行账户中。其记得其有急用不是一次性把17万多元给王某10的，具体以银行记载为准。实际上其在2013年没有进行过深松和激光平地作业，不应该得补贴。
2．证人王某10证言证明：其从1993年开始到宝坻区农业机械发展服务中心工作，在办公室给领导开车。高某1是其战友，其告诉他有土地深松、土地激光平整的活，有国家补贴，劝他买农机成立农机合作社。后来其找到韩振利帮忙给高某1注册了浩成农机合作社，高某1没有农机，农机都是挂靠到浩成农机合作社的，共4台，其中一台是其朋友李某40的，是其介绍到浩成农机合作社的，和高某1说是其的农机。其找到韩振利说其有一台农机挂靠到浩成农机合作社，让帮忙给安排活，多挣点钱。韩振利给了其一个表格说给合作社安排了2200亩深松的活，表格上写了几个村深松的亩数，其把表格给了李某40。2013年的补贴款是2014年拨下来的，有175000元，补贴款转到了浩成农机合作社账户里。高某1先后两次把钱转给其。韩振利让其留6万元，说给其他干活的人112000元，剩3000元给帮忙联系活的大队书记，并给了其农商银行王某11的账号，其把112000元转到这个账户里了。后其给了李玉亭6万元，给了蒙某13000元，这3000元是蒙某1要的。
3．证人闫某1（韩振利之妻）证言证明：王某11是其外甥女，2014年时，韩振利说有一笔钱过来，让其找个账户倒笔钱。其找到王某11，用她的身份证在天津市农商银行宝平支行办了张卡，之后其把卡号告诉了韩振利。
4．证人王某11证言证明：天津农商银行存款凭条显示2014年1月29日王某10在其账户里存入112000元，其不知道是怎么回事；2014年2月8日取款90000元、2月9日取款21900元，2月9日存21900元的天津农商银行存取款凭条显示的情况，是那年其姨闫某1让其帮忙倒笔钱，借过其身份证，还让其帮忙取钱存个定期，存折给她了。
5．天津市宝坻区农业机械发展服务中心账户明细、转账支票、天津市宝坻区浩成农机合作社进账单等书证证明：2014年1月24日天津市宝坻区农业机械发展服务中心为宝坻区浩成农机合作社开出175000元的中国农业银行转账支票一张，1月28日进入浩成农机合作社账户内。
6．银行卡取款凭条、银行存款凭条证明：2014年1月29日，王某10存入天津农商银行王某11名下账户内112000元；2月8日，闫某1从天津农商银行王某11名下账户内支取9万元；2月9日，王某11从账户内支取21900元，并存入该银行定期账户。
7．浩成农机合作社2013年补贴项目任务书、作业合同、项目补贴验收单等书证证明：2013年浩成农机合作社申报耕地深松和激光平地作业的情况为大口屯镇西堼村耕地深松200亩，周良庄镇蔡家铺村耕地深松200亩，黄庄镇小唐庄村耕地深松300亩，新安镇老张庄耕地深松300亩，马家店镇大兰各庄村耕地深松600亩，大口屯镇白庄村耕地深松700亩，周良庄镇王草庄村耕地深松700亩，牛道口镇黄沙务村耕地深松1000亩，郝各庄镇西刘各庄村耕地深松1000亩，新开口镇洛水坨村耕地深松2000亩。
8．证人裴某、崔某1、于某5、吴某1、刘某5、白某1、王某12、胡某1、高某2、苑某等人证言证明：2013年浩成农机合作社申报耕地深松和激光平地涉及的各村实际作业的情况。
二、韩振利、韩振全共同贪污的事实
（六）2011年，韩振利利用职务上的便利，以虚加天津市宝坻区克勤农机合作社2011年度耕地深松及激光平地作业亩数的方式，虚报国家补贴款，后其将虚加的申报补贴材料审批通过并上报。2012年2月13日，天津市宝坻区农业机械发展服务中心将2011年度补贴款513750元拨付至该合作社账户中。后韩振利要求该农机合作社负责人李某1支取补贴款25万元交给韩振全，李某1开具了一张25万元的转账支票交给了韩振全，韩振全将此支票存入其名下的天津农商银行账户中。此25万元被韩振利、韩振全占为己有。
上述事实，有如下证据证实：
1．证人李某1证言证明：2012年初，2011年的耕地补贴款刚下来，其接到韩振利的电话，说他要25万元，其当时想他是农业机械发展服务中心的副局长，负责耕地作业补贴款的审批工作，他要钱其就得给他，就准备了一张25万元的支票，后来韩振全把这张支票拿走了。2011年韩振全的农机没有在克勤农机合作社挂靠过。2011年的耕地作业合同哪些是假的其记不清楚了，韩振利最清楚，因为除了其村以外的假合同基本上都是他们造的，即使是其制作的也是他们告诉怎么上报其就怎么上报。
2．转账支票、进账单、银行交易明细、存款凭条等书证证明：2012年2月9日，宝坻区农业机械发展服务中心为克勤农机合作社开具513750元的中国农业银行转账支票一张，该款于2月13日进入克勤农机合作社账户内；2月16日李某1以克勤农机合作社名义为韩振全开具金额为25万元的天津农商银行转账支票一张，2月17日，韩振全将此25万元存入农商银行自己的账户内，2月20日此25万元从克勤农机合作社账户划到韩振全账户内；2月21日，韩振全分两笔先后支取10万元、10万元分别存入天津农商银行两个账户内，存期均为三个月，3月5日支取剩余的5万元存入天津农商银行的账户内，存期为三个月。
3．克勤农机合作社2011年补贴项目任务书、作业合同、项目补贴验收单等书证证明：2011年该农机合作社申报耕地深松和激光平地补贴的情况为账房瞿阝村耕地深松4500亩，芮家庄村耕地深松500亩，白毛村耕地深松1200亩，黄土坎村耕地深松1250亩，八门城镇后张村耕地深松700亩，大白庄镇朱家窝村耕地深松600亩，大唐庄镇北里庄村耕地深松1000亩，八门城镇欢喜庄村耕地深松3200亩，八门城镇回家庄村耕地深松2000亩，口东镇八台港村耕地深松2000亩；账房瞿阝村激光平地1800亩。
4．证人李某15、冯某1、郭某1、孟某1、张某8、常某1、常某2、李某13、王某2、李某16、王某13等人证言证明：2011年克勤农机合作社申报耕地深松和激光平地涉及的各村实际作业的情况。
（七）2013年，被告人韩振利利用职务上的便利，以虚加天津市宝坻区克力农机合作社2013年度耕地深松及激光平地作业亩数的方式，虚报国家补贴款，后其将虚加的申报补贴材料审批通过并上报。2014年1月27日，天津市宝坻区农业机械发展服务中心将2013年度补贴款488750元拨付至该农机合作社负责人李某1的账户中。后韩振利要求李某1支取补贴款188000元交给韩振全，2014年1月29日，李某1通过转账的方式将补贴款188000元支取交给了韩振全，韩振全将此款存入其名下中国农业银行账户中。此188000元被韩振利、韩振全占为己有。
上述事实，有如下证据证实：
1．证人李某1证言证明：2014年年初，2013年的耕地作业补贴款下来了，有50多万元，后韩振利给其打电话，说他要提188000元。几天后，韩振全来了，其在的农行里把钱转给了韩振全，其取完钱后韩振全紧接着就把钱存起来了。
2．转账支票、银行交易明细、取款和存款凭条等书证证明：2014年1月24日，宝坻区农业机械发展服务中心给李某1开具了488750元的中国农业银行转账支票一张，1月27日存入李某1在中国农业银行林亭口支行的账户内，李某1于1月29日从账户内将该款取出188000元，韩振全于同日将188000元存入该支行自己名下定期三个月存款。4月29日韩振全将188000元全部取出，以自己的名字将10万元整存整取一年，83000元整存整取六个月；2015年4月30日，韩振全从存入83000元的账户内连同利息取款85576.08元销户，办理整存整取一年；2015年5月18日闫某1代韩振全将该账户内的85576.91元全部支取，后将22576.91元整存，将63000元及利息11.03元支取，从韩振全名下支取5180.81元、103300元；支取韩振全2万元及利息3300元支取又将此款整存。当日，闫某1在中国银行存入自己名下30万元。2015年9月27日，韩振全将22597.91元支取。2015年12月10日，闫某1从自己在中国银行的存款中支取185000元以韩振全的户名在中国农业银行存入185000元，定期六个月。
3．克力农机合作社2013年补贴项目任务书、作业合同、项目补贴验收单等书证证明：该农机合作社2013年度申报耕地深松和激光平地作业的情况为八门城镇前辛庄村耕地深松300亩，南史庄子村耕地深松400亩，高家庄镇贾庄村耕地深松400亩，顾家庄村耕地深松600亩，马家店镇王辛庄村耕地深松650亩，林亭口六村耕地深松800亩，小靳庄村耕地深松800亩，口东镇张牛屯村耕地深松900亩，方家庄镇碱场村耕地深松1500亩，车辕轴村耕地深松1500亩，周良庄镇何家铺村耕地深松1700亩，账房瞿阝村耕地深松2000亩，大辛庄村耕地深松2000亩；王卜庄镇蔺家庄村激光平地200亩，大唐庄镇大马庄村激光平地600亩，王卜庄镇前张司马村激光平地700亩，尔王庄镇冯庄子村激光平地1500亩。
4．证人田某1、王某14、王某15、顾某、王某16、张某9、吕某1、王某17、邢某2、樊某、牛某、张某1任某、李某15、商某、李某1刘某2、徐某1、马某、王某18、杨某4、于某3、于某6等人证言证明：2013年度克力农机合作社申报耕地深松和激光平地涉及的各村实际作业的情况。
（八）2011年，被告人韩振利利用职务上的便利，以虚加天津市宝坻区田野农机合作社2011年度耕地深松及激光平地作业亩数的方式，虚报国家补贴款，后其将虚加的申报补贴材料审批通过并上报。2012年2月14日，天津市宝坻区农业机械发展服务中心将2011年度补贴款471250元拨付至该合作社账户中。后韩振利要求该合作社负责人吴某2（系韩振利、韩振全姐夫）支取补贴款17万元交给韩振全，吴某2通过现金支票取款的方式将17万元补贴款支取后交给韩振全。此17万元被韩振利、韩振全占为己有。
以上事实，有以下证据证实：
1．证人吴某2证言证明：其在2011年注册成立了田野农机合作社，深松和平地的活由区农业机械管理局统一组织，局里给合作社分配任务，合作社根据任务安排进行作业。申报补贴需要作业合同、验收单等手续，很多手续都是局里统一制作的，局里联系其去盖章其就去盖章，事后合作社的章就放在局里，方便盖章。2011年的补贴款是2012年初下来的，其去局里领的支票，金额是47万多元，其把钱存入田野农机合作社的信用社账户里了，这笔钱其开了两笔支票，一笔299900元用于其村的鱼池投标了；第二笔其给韩振全了，因为补贴款下来以后，韩振利跟其说韩振全的农机挂靠在其合作社干活了，有17万元补贴得给他，其就在八门城镇信用社把钱取出直接给了韩振全。
2．转账支票、银行明细、现金支票等书证证明：2012年2月9日宝坻区农业机械管理服务中心给宝坻区田野农机合作社开具了471250元的转账支票，2月14日该款进入田野农机合作社账户，2月20日支出一笔299900元，2月21日吴某2开具一张17万元的现金支票，当日该笔款项被划走。
3．天津市宝坻区田野合作社营业执照、查询信息等书证证明：田野农机合作社的法定代表人是吴某2，注册日期为2011年。
4．田野农机合作社2011年补贴项目任务书、作业合同、项目补贴验收单等书证证明：该农机合作社2011年度申报耕地深松和激光平地作业的情况为八门城镇前张庄村耕地深松800亩，牛道口镇庞各庄村耕地深松2500亩，大钟庄镇东冯庄村耕地深松450亩，大钟庄镇康家庄村耕地深松1400亩，大钟庄镇米四庄村耕地深松1750亩，大钟庄镇大靳庄村耕地深松1500亩，八门城镇南燕窝村耕地深松3500亩，八门城镇张头窝村耕地深松2950亩；大钟庄镇康家庄村激光平地1000亩，大白庄镇八道沽村激光平地1000亩。
5．证人张某11、郭某2、曹某1、冯某3、张某12、曹某2、张某13、杨某5、钱某、李某9、白某2等人证言证明：2011年度田野农机合作社申报土地深松和激光平地涉及的各村实际作业的情况。
（九）2012年，被告人韩振利利用职务上的便利，以虚加天津市宝坻区田野农机合作社2012年度耕地深松及激光平地作业亩数的方式，虚报国家补贴款，后其将虚加的申报补贴材料审批通过并上报。2013年1月25日，天津市宝坻区农业机械发展服务中心将2012年度补贴款634500元拨付至吴某2账户中。后韩振利要求吴某2支取补贴款405000元交给韩振全，2013年1月29日，吴某2通过银行转账的方式，将405000元转入韩振全名下天津农商银行账户内。此405000元被韩振利、韩振全占为己有。
上述事实，有以下证据证实：
1．证人吴某2证言证明：2012年的补贴款是2013年分两笔下来的，都是其去农业机械管理局领的支票，领第一笔63万多元的补贴款是在2013年初，其把这钱存到了其信用社账户里，后韩振利和其说从其领取的补贴款里取出405000元给韩振全，之后其去宝坻区建设路地税局西边的信用社把这405000元给韩振全转过去了。因为当时的任务没有完成，局里在拨款时就扣下了一小部分，过了几个月，其把活全干完了，局里就把剩下的钱给其了，其记得第二笔补贴款数额不大，就几万元。2011年至2013年每年韩振利都让韩振全从其田野农机合作社领取补贴款，领取数额都是韩振利说的，具体如何计算的其不知道，也许某一年领走的钱多一些，但别的年份会给其补回来，都是亲戚，韩振利不会让其吃亏。这三年都有虚报的情况，其干多少活其清楚，其每年领取的补贴款也比其实际干活的钱要多，但因为很多申报的材料都是由农业机械管理局制作的，具体哪些作业是虚报的，虚报多少其说不好。
2．转账支票、进账单、银行明细等书证证明：2013年1月23日、5月27日宝坻区农业机械发展服务中心给吴某2个人开具634500元、65000元的中国农业银行转账支票各一张；1月24日，吴某2将634500元转入农商银行账户中，1月25日到账。1月29日，吴某2分三笔175000元、10万元、13万元（苑家楼分理处）共计405000元转入韩振全在农商银行的账户。同年3月26日韩振全存入王某28农商银行账户内4万元、113500元。5月14日、5月31日韩振全又从农商银行账户支取43000元、10万元，余额1187.43元。
3．田野农机合作社2012年补贴项目任务书、作业合同、项目补贴验收单等书证证明：该农机合作社2012年度申报耕地深松和激光平地作业的情况为大口屯镇西南仁垺村耕地深松2000亩，王卜庄镇李家庄村耕地深松500亩，大钟庄镇大卦村耕地深松450亩，王卜庄镇小白村耕地深松400亩，马家店镇闫各庄村耕地深松960亩，八门城镇东圈村耕地深松1000亩，石碑村耕地深松1500亩，八门城镇双庄村耕地深松2200亩，八门城镇东走线窝村耕地深松1100亩，牛道口镇黄沙务村耕地深松2000亩，八门城镇西走线窝村耕地深松1500亩，八门城镇周庄子村耕地深松1570亩，尔王庄镇四棵树村耕地深松600亩，八门城镇小甸村耕地深松5000亩；黄庄镇黄庄村激光平地3600亩。
4．证人刘某6、李某18、杨某6、赵某2、崔某2、尹某、李某19、李某20、信某、杨某1、吴某3、王某19、胡某1、高某3、郑某1、周某1、王某5、李某21、王某20等人证言证明：田野农机合作社2012年度申报耕地深松和激光平地涉及的各村实际作业的情况。
（十）2013年，被告人韩振利利用职务上的便利，以虚加天津市宝坻区田野农机合作社2013年度耕地深松及激光平地作业亩数的方式，虚报国家补贴款，后其将虚加的申报补贴材料审批通过并上报。2014年1月27日，天津市宝坻区农业机械发展服务中心将2013年度补贴款657500元拨付至吴某2账户中。后韩振利要求吴某2支取补贴款257500元交给韩振全，吴某2将补贴款账户存折交给韩振全，韩振全陆续从账户中将257500元支出。此257500元被韩振利、韩振全占为己有。
上述事实，有如下证据证实：
1．证人吴某2证言证明：田野农机合作社2013年的补贴款是2014年1月下来的，其去农业机械管理局领的支票，有657500元，这钱存入到其信用社账户里，后韩振利和其说让其留下40万元，剩下的给韩振全，其就从补贴款中转了40万元到其别的信用社账户里，然后把存有剩下的补贴的存折交给了韩振全让他自己去银行取，其把存折给韩振全之后韩振全就去银行取钱，但当天没有取完，直到第二天才把钱取完。其看了看存折的记录，257500元被韩振全都取走了。
2．转账支票、进账单、银行明细、取款凭条等书证证明：2014年1月24日宝坻区农业机械发展服务中心给吴某2开具657500元的转账支票，1月26日该笔款进入吴某2账户，1月27日到账。2014年1月28日吴某2支取40万元存入同一银行的另一账户。2月6日韩振全从吴某2存折中支取49000元、存9000元、取8万元、取12万元；韩振全存吴某2账户9000元、存自己账户8万元、存韩宝明账户12万元。2月7日韩振全从吴某2账户支取7000元、10500元，存自己账户10500元。
3．田野农机合作社2013年补贴项目任务书、作业合同、项目补贴验收单等书证证明：该农机合作社2013年度申报耕地深松和激光平地作业的情况为口东镇西李各庄村耕地深松300亩，八门城镇双庄村耕地深松300亩，马家店镇庙辛庄村耕地深松450亩，大口屯镇东堼村耕地深松500亩，尔王庄镇小龙湾村耕地深松500亩，马家店镇小赵各庄村耕地深松500亩，林亭口十村耕地深松650亩，王卜庄镇北史村耕地深松1200亩，王卜庄镇蔺家庄村耕地深松1200亩，尔王庄镇小田庄村耕地深松1600亩，尔王庄镇闫皮庄村耕地深松1900亩，大白庄镇大白庄村耕地深松4000亩，大唐庄镇大唐庄村耕地深松6000亩；大唐庄镇狼尔窝村激光平地600亩，八门城镇西走线窝村激光平地1500亩，大唐庄镇大唐庄村激光平地1500亩。
4．证人郭某3、信某、杨某1、李某22、李某23、刘某3、赵某3、张某14、高某4、吕某2、徐某1、银某、闫某2、吴某4、吕某3、张某15、高某3、郑某1证言证明：2013年田野农机合作社申报耕地深松和激光平地涉及的各村实际作业的情况。
（十一）2012年，被告人韩振利利用职务上的便利，以虚加天津市宝坻区君成农机合作社2012年度耕地深松及激光平地作业亩数的方式，虚报国家补贴款，后其将虚加的申报补贴材料审批通过并上报。2013年2月8日，天津市宝坻区农业机械发展服务中心将2013年度部分补贴款15万元拨付至周某（该合作社负责人白某3妹夫）账户。同年5月27日，天津市宝坻区农业机械发展服务中心将2013年度剩余补贴款45000元拨付至白某4（白某3姐夫）账户。后韩振利要求白某3支取补贴款25000元交给韩振全，白某3在自己经营的福星农机公司办公室内将补贴款25000元交给韩振全。此25000元被韩振利、韩振全占为己有。
上述事实，有下列证据证实：
1．证人白某3证言证明：君成农机合作社是其以其二姐夫白某4的名字注册的，实际上日常由其经营，为了建一个示范农场用，合作社还报过土地深松和平地的国家补贴，具体怎么申报的其不清楚，在君成农机合作社其没有干过耕地深松和平地的活，申报补贴实际上是通过君成农机合作社走一下手续，申报的材料其没有填过，都是农业机械发展服务中心服务指导科的人给填的，他们联系其把合作社的章送去盖章其就把章送去盖，服务指导科的科长是蒙某1，分管领导是韩振利。2012年的补贴款是2013年下来的，其开发票的金额是195000元，实际上其去农业机械发展服务中心领的支票是15万元，存到了周某名下，还有45000元是过了一段时间给其的。其领完15万元补贴款的支票后，韩振利给其打电话说195000元补贴款里有165000元是给农机学校的，有3万元是给别人干的活，他让人来取。因为其做农机生意平时手里有几万元现金，韩振利打完电话后其就把3万元准备好了，当天就有人来其办公室取钱。其就打电话和韩振利确认，韩振利确认后又说让其留点钱，算是给其管理费、辛苦钱，其留了5000元，把25000元给了领钱的人。领钱的人是韩振全，是韩振利的兄弟，在其公司存放过农机，其认识他。韩振利给其打完电话后，其就和农机学校的高某5联系，因为比较熟悉，就说钱要分几笔给，高某5同意了。其就在2013年6月、9月各给过高某5一笔6万元现金，最后一次是在2014年3月时给了45000元现金，是在农业机械发展服务中心把当年剩下的45000元补贴款给其后其给的高某5。其没有农机，没干过深松和平地作业，有关君成农机合作社补贴的申报和补贴款给谁都是韩振利安排的。
2．证人高某5（宝坻区农机学校校长）证言证明：农机学校的耕地深松是挂靠在君成农机合作社下面，负责人是白某3，2012年度的耕地深松作业补贴款是2013年下来的，一共是165000元，其从君成农机合作社白某3那领取的。其学校的农机由局里统一安排，其不负责管理，就是农机作业完以后，根据领导的指示去哪里拿钱。2012年其接到韩振利的电话让其去白某3那拿的钱。白某3是分三次在办公室把钱给其的，2013年两笔，每笔是6万元，2014年给一笔是45000元，一共是165000元。白某3给其钱后其存到存折里，然后分三笔转给学校的会计杨某7入了农机学校的账。
3．证人杨某7（宝坻区农机学校出纳）证言证明：2012年学校申报的补贴款是校长高某5经手从白某3那里领取的，高某5领钱后通过银行转账的方式转到其账户，其把补贴款从银行里取出，入到学校注册的惠民教育培训中心账上，一共分三笔转给其，2013年和2014年，前两笔都是6万元，第三笔是45000元。
4．转账支票、进账单、活期存折明细等证据证明：2013年2月5日宝坻区农业机械发展服务中心给周永元开具了15万元的转账支票，2月6日进入周某在农业银行的账户中，2月8日到账。2013年5月27日宝坻区农业机械发展服务中心给白某4开具45000元的转账支票一张，5月29日到账。
5．君成农机合作社营业执照、组织机构代码证、税务登记证、查询清单等书证证明：该农机合作社的法定代表人是白某4，注册时间为2012年5月2日。
6．君成农机合作社2012年补贴项目任务书、作业合同、项目补贴验收单等书证证明：该农机合作社2012年度申报耕地深松和激光平地作业的情况为高家庄镇刘庄村耕地深松800亩，大唐庄镇毛家庄村耕地深松2300亩，马家店镇双王寺村耕地深松2000亩，牛家牌镇高四台村耕地深松1400亩，牛家牌镇西护路村耕地深松1300亩。
7．证人王某21、李某24、李某25、王某9、贺某、金某、刘某7、董某4等人证言证明：2012年度君成农机合作社申报耕地深松涉及的各村实际作业的情况。
（十二）2013年，被告人韩振利利用职务上的便利，以虚加天津市宝坻区君成农机合作社2013年度耕地深松及激光平地作业亩数的方式，虚报国家补贴款，后其将虚加的申报补贴材料审批通过并上报。2014年3月27日，天津市宝坻区农业机械发展服务中心将2013年度补贴款325500元拨付至白某4账户中。后韩振利要求该农机合作社负责人白某3支取补贴款15万元交给韩振全，白某3在自己经营的福星农机公司办公室内将补贴款15万元交给了韩振全。此15万元被韩振利、韩振全占为己有。
上述事实，有如下证据证实：
1．证人白某3证言证明：其在2013年以君成农机合作社报过耕地补贴款，具体怎么申报的、材料有哪些其不清楚，因为其没有干过耕地深松、激光平地的活，挂靠在君成农机合作社下面的就是区农机学校，干耕地深松的活都是韩振利联系的，其主要负责的就是补贴款下来之后从农业机械发展服务中心领取支票，把钱存到卡里面，然后韩振利打来电话让其把钱给谁其就给谁。韩振利提前给其打电话说君成农机合作社2013年耕地补贴款下来了，其中有农机学校17万元，还有韩振全15万元，剩下的5500元留给其当做管理费，让其把钱提前准备好了，韩振利让人来取。其把钱准备好后给韩振利打电话，在其办公室把17万元耕地深松补贴款给了农机学校的会计杨某7，给的是现金。韩振全到福星农机公司其办公室把15万元现金领走了，剩下的5500元其当做农机学校、韩振全挂靠在君成农机合作社的管理费。
2．证人高某5证言证明：其记得2014年韩振利给其打来电话，让农机学校去白某3那领2013年的耕地补贴款，其让会计杨某7去领的，共17万元，都入了农机学校的账了。
3．证人杨某7证言证明：2013年农机学校的农机根据农机中心的安排，在白某3的君成农机合作社名下进行作业和领取补贴，具体怎么作业的和怎么报的补贴其不清楚，都是农业机械发展服务中心的人给安排的，服务科负责这方面的工作，服务科的科长是蒙某1，分管领导是韩振利。2013年申报的补贴是2014年年初下来的，校长高某5让其去白某3那领，其就去白某3福星农机公司的办公室，从他那里领取了17万元的现金，把钱领回来后其就存入到农机学校注册的惠民教育培训中心的账了。
4．转账支票、账户明细等书证证明：2014年3月24日宝坻区农业机械发展服务中心给白某4开具了325500元的转账支票，3月28日转存到白某3的账户中。
5．君成农机合作社2013年','2019-01-04
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