河北省涉县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）涉刑初字第58号
公诉机关河北省涉县人民检察院。
被告人聂山永。2014年11月3日因涉嫌诈骗罪被涉县公安局刑事拘留，同年12月10日被执行逮捕，现押涉县看守所。
辩护人张瑞金，河北恒星律师事务所律师。
河北省涉县人民检察院以涉检公诉刑诉（2015）47号起诉书指控被告人聂山永犯诈骗罪，于2015年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年5月19日依法公开开庭审理了本案，涉县人民检察院指派检察员王龙出庭支持公诉，被告人聂山永及其辩护人张瑞金均到庭参加诉讼。现已审理终结。
涉县人民检察院指控，1、2013年10月18日，被告人聂山永以涉县阳光技校影楼后期制作中心、山西黎城砖厂、涉县花店等工程需要资金周转为名，以高利息为诱饵，诈骗钱某106500元（其中孙某36000元）。
2、2013年10月21日，被告人聂山永以涉县阳光技校影楼后期制作中心、山西黎城砖厂等工程需要资金周转为名，以高利息为诱饵，诈骗刘某乙20000元。
3、2013年10月22日，被告人聂山永以涉县阳光技校影楼后期制作中心、山西黎城砖厂等工程需要资金周转为名，以高利息为诱饵，诈骗刘某丙38000元。
4、2013年10月22日，被告人聂山永以涉县阳光技校影楼后期制作中心、山西黎城砖厂等工程需要资金周转为名，以高利息为诱饵，诈骗闫某10000元。
5、2013年10月27日，被告人聂山永以涉县阳光技校影楼后期制作中心、山西黎城砖厂等工程需要资金周转为名，以高利息为诱饵，诈骗刘某丁4000元。
6、2013年10月30日，被告人聂山永以涉县阳光技校影楼后期制作中心、山西黎城砖厂等工程需要资金周转为名，以高利息为诱饵，诈骗刘某戊30000元。
7、2013年11月5日，被告人聂山永以涉县阳光技校影楼后期制作中心、山西黎城砖厂等工程需要资金周转为名，以高利息为诱饵，诈骗刘某己30000元。
8、2013年，被告人聂山永以涉县阳光技校影楼后期制作中心需要资金周转为名，以高利息为诱饵，诈骗张某20000元。
9、2014年4月，被告人聂山永以涉县阳光技校影楼后期制作中心、河南安阳影楼后期制作中心等工程需要资金周转为名，以高利息为诱饵，诈骗李某45000元。
10、2014年4月份，被告人聂山永以涉县阳光技校影楼后期制作中心需要资金周转为名，诈骗高某30000元。
11、2014年4月份，被告人聂山永以涉县阳光技校影楼后期制作中心、在河南清丰县有林场、在武安市有影楼后期制作中心等工程需要资金周转为名，用徐某的汽车手续作抵押诈骗徐某45000元。
被告人聂山永虚构事实，以高利息回报为诱饵，诈骗钱某等人共计378500元，拒不交代所骗赃款去向，赃款也未退还。
针对上述指控，公诉机关提供了报案记录、被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，认为被告人聂山永的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第266条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。涉县人民检察院建议判处被告人聂山永有期徒刑八年至十年。
被告人聂山永辩称，公诉机关起诉指控的十一起都不是事实，我没有以砖厂、花店为由骗过钱，我借钱都是有利息的，我不认为是诈骗。
辩护人辩称，从客观上，被告人聂山永当年确实在涉县阳光技校院内经营影楼制作中心生意，山西太原、河北保定有工程，还曾准备到山西黎城承包经营砖厂，但没有承包经营成。主观上不存在虚构或隐瞒真相的事实，不具有非法占有目的，当时聂山永借款用途清楚，借、贷关系主体明确，本、利约定合法，故不构成诈骗罪。
经审理查明，（一）2013年10月18日，被告人聂山永以在山西太原投资电缆沟、山西黎城砖厂、涉县花店等工程需要资金周转为名，以高利息为诱饵，诈骗钱某106500元（其中孙某36000元及替聂山永还刘某戊30000元），赃款已挥霍。
认定上述事实的证据有：
1、被告人聂山永2014年12月25日供述：我是通过曹某乙的父亲曹某甲介绍认识钱某的。2013年8月份左右，我在租房处和对门曹某乙的父亲曹某甲比较熟悉，想弄些钱，就让曹某甲打听一下哪里可以高利息贷款，曹某甲帮我介绍认识了庄上村的钱某。当时我给钱某说自己承包着好几个工程，资金周转不开，现在急需用一些钱周转一下，我和钱某说定我出百分之三十的利息贷款半年。我说贷款10万元，但是钱某只凑了76500元，我算了算利息一共是9万元，我就给钱某打了一张9万元的欠条。我当时给他说自己在山西太原投资着电缆沟，在黎城投资着有砖厂等等，实际是没有投资。贷这些钱的目的就是想弄些钱供自己挥霍。我把钱都挥霍了，我就离开了涉县，但是实在凑不上钱，所以我就跑的不敢到涉县。我骗的钱都挥霍了。
被告人聂山永2015年2月1日供述：我实际贷了刘某戊80000元，后来刘某戊着急要钱，我怕她不相信我，我就让钱某替我先还给刘某戊30000元，过了一段时间刘某戊又找我要钱，我怕以后他们村的人不相信我，我就又还给刘某戊20000元。我贷刘某戊的80000元，现在实际还欠刘某戊30000元，欠钱某替我还给刘某戊30000元。
2、被害人钱某2014年7月28日陈述：我来报案，我被聂山永骗了，经我介绍，聂山永还骗了我村刘某戊、刘某乙、刘某丙、闫某、刘保军、刘某己等人。2013年10月17日，在南庄工地和我一起打工的曹某甲让我打听打听有没有人往外贷钱，第二天曹某甲及其儿子曹某乙领着聂山永到我家，聂山永说在涉县做着很多生意，周转资金困难，需要贷款，还提供了三份租赁合同、协议和聂山永的身份证复印件，我觉得认识曹某甲，曹某甲和曹某乙都说聂山永可靠，我就决定贷给他钱。聂山永说最少10万，我就联系刘书民，以我名义我们一共贷给聂山永9万元。当时聂山永以阳光技校内开了一个影楼后期制作名义贷款的，贷款时也没有什么财产抵押和担保。聂山永说开着好几个门市部，还说在山西开了个砖厂，投资100多万，急需资金周转，让我给他介绍，越多越好。后来聂山永怕我们不相信，还领着我们到山西黎城一个破旧荒废的砖厂看了看，后来打听砖厂早就废弃了。我不了解聂山永的经济状况和家庭情况，只是听聂山永本人说在涉县开着好几个店，资产上百万，在山西黎城开着砖厂，资金也是上百万，只是资金周转不开，暂时借用一下。后来我查了查就影楼是真的，其他聂山永提供的合同、协议都是假的；聂山永说还有个花店、棺材板门市、山西砖厂都是假的。从去年年底，有的到期了，我就和聂山永要钱，他一拖再拖，后来我就打听了打听，发现聂山永所说门市部、砖厂等都是编的，后来我一直和他要钱，他就一直换手机，他就跑，手机也打不通了，现在去向不明。
被害人钱某2015年1月20日陈述：聂山永每次通过我骗钱的时候，聂山永都打有欠条。我和刘书明一共被骗了76500元现金，当时聂山永给我打借条的时候，是加上利息一共90000元。后来刘书明死了后，刘书明的妻子孙某在借条上加上了有她的40000元，这40000元有利息，孙某实际有30000多元，具体数目我忘记了。聂山永说自己有个花店、棺材板门市、山西砖厂，在涉县阳光技校有影楼后期制作中心等，还有好多工程，因为资金周转不开急需用钱周转一下，而且会出高利息，他还拿出自己的身份证复印件，后来我们听他说的特别真，还带我和刘某己去山西黎城县一个砖厂看了看，说他投资了100多万，就用钱周转一下就还给我们，我们就信了。聂山永诈骗我们钱后，有的到期了，我就给聂山永要钱，有的时候我打电话，有的时候我去他住的清凉村找他，但是每次他都推脱，不是说没有钱，就是资金还没有周转开。后来我要的时间长了，到了2014年5月份我们再给聂山永联系就怎么也联系不上了。我不了解聂山永的经济状况和家庭情况。只是听聂山永本人说在涉县开着好几个店，资产上百万，在山西黎城开着砖厂，资金也是上百万，只是资金周转不开，暂时借用一下。刘某戊一开始被聂山永骗了80000元现金，但是欠条上加上利息打的，是后来刘某戊着急用钱，找到聂山永要回20000元，有一次聂山永出车祸住院，让我贷了30000元帮聂山永还给了刘某戊。现在聂山永欠刘某戊的钱实际有我30000元，还欠刘某戊30000元。
3、被害人孙某2014年8月10日陈述：2013年10月份，我村钱某问我有没有闲钱，说她认识一个老板要高利息贷款，说这个老板做的好几笔生意，需要资金周转。钱某说人家老板要贷10万元钱，她自己手里钱不够，让我和我丈夫刘书民帮她凑凑，我们手里正好有3.6万元现金，答应她可以外贷3.6万元。2013年10月18日，钱某让我和我丈夫到她家，聂山永在钱某家，我们把3.6万元现金给了钱某，以钱某的名义将3.6万元现金贷给了聂山永，聂山永给钱某打了个9万元欠条。具体情况是我丈夫和钱某、聂山永谈的，我不太清楚。我丈夫去世以后，我给钱某要钱，钱某说已经联系不上聂山永了，钱某拿出聂山永给她打的欠条，让我从欠条后边加上（有孙某40000元整），
4、借条复印件，证聂山永2013年10月18日借钱某现金90000元（有孙某40000元），于2014年4月18日还款，如到期不还，按一天80元算。
5、涉县公安局刑警大队机动中队情况说明一份，证钱某在报案时提供的三份合同，两份合同的承包商均称的确与聂山永合作过，但其签订合同后，并没有干过活，并且有欠承包商工程款的现象，另一份租房合同无法查证。
（二）2013年10月21日，被告人聂山永以在山西太原投资电缆沟、山西黎城砖厂等工程需要资金周转为名，以高利息为诱饵，诈骗刘某乙20000元，赃款已挥霍。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人聂山永2014年1月4日供述：我认识钱某取得了钱某的信任后，通过钱某借了庄上村刘某乙20000元。2013年10月份，我通过钱某以承包工程资金周转不开急需用钱周转一下为名，让钱某再帮我找一些可以贷给我钱的人。钱某找到本村的刘某乙，告诉她我在山西省黎城县有砖厂，在涉县城有门面，现在还有好多工程需要资金周转，取得刘某乙的信任后，在2013年10月21日我开着车带着钱某去涉县南庄村接上刘某乙去了河南店河四村一个饺子馆，在饭店里刘某乙还问我是干什么的，不会把钱扔进去回不来了，我当时还对刘某乙说可没事，我自己有这么多工程，不会还不上的。在饭店里我给刘某乙打了一张25000元的欠条，写明一年还清，实际是2万元，钱某当着担保人。后来我们吃完饭我把她们送回家我自己就走了。我当时给他们说自己在山西太原投资着电缆沟，在黎城投资着有砖厂等等，在涉县还有花店，实际是没有投资。我当时想着就是骗上这些钱后能够有资金消费，在生活上能够宽裕一些。我当时给她打了欠条后，她也没有要过，我就一直没有还。现在我没有钱了更还不上。因为我通过这个方法贷的钱太多了，都花销了，没有能力偿还，我就离开了涉县。
2、被害人刘某乙2014年8月5日陈述：2013年10月21日，聂山永通过钱某骗了我20000元现金。2013年10月20日，我和钱某在一起玩，她对我说：“我认识个人是做生意的，现在资金周转不开，需要筹集一笔钱，给的2.5分的高利息，你要是有钱就贷给他，挣点利息。”我当时对钱某说，钱在我妹妹那里放着呢，给6厘的利息。钱某说：“那个利息太低了，你放到这个人这里挣的多。”到了第二天晚上18时左右，我让我妹妹把我的20000元（贰万元）准备好，然后让她在南庄村等着我去拿钱。聂山永开着一辆车到我村接上钱某，后在我村大队门口接上我。我们三个人一起去了南庄大队门口，我妹妹把20000元现金给了我，我和聂山永、钱某到河南店镇河四村的一个饺子馆吃饭。到饭店后我把20000元现金给了聂山永，还对聂山永说：“我们过了年就需要用钱，到时候，你一定要把钱还给我”。聂山永对我说：“大姐，你放心，到时候钱一定会还上的，你什么时候用，什么时候就还给你，利息有一天算一天”。说完后，在饭店聂山永还给我打了一张借条，借条上写的借款人是聂山永，中间人写的钱某。当时借条上加上利息5000元，一共25000元。借款当晚通过钱某第一次和聂山永见面。在饭店吃饭的时候我问聂山永是做什么生意的，聂山永对我说自己是做婚纱摄影后期制作的，现在资金周转不开，急需要筹集一笔钱，资金周转开后，会马上还钱。而且我的20000元，到一年后利息是5000元，连本带息一共是25000元，会一块还给我。在饭店吃饭期间，聂山永还接到一个电话，聂山永说：“我这里筹集到钱了，你那五十万元不用了。”这时钱某在旁边偷偷对我讲：“你看看人家多有钱，你那点钱没事的。”我听了以后就放心的贷给聂山永了。过了今年春节，我二女儿要买房子需要钱，我就去找钱某要钱，钱某给我说她去给聂山永要要钱，但是钱某也一直没有要回钱，钱某说：“聂山永在山西有个砖厂，到了4月份卖掉后能卖200万元，你那点钱一定会还上。今年3月份，我追着给钱某要钱，钱某给我说聂山永现在联系不上了，已经跑了。我才意识到自己上当受骗了。
3、刘某乙提供的借条复印件一份，证聂山永于2013年10月21日借刘某乙25000元，到2014年10月21日归还，中间人为钱某。
（三）2013年10月22日，被告人聂山永以在山西太原投资电缆沟、山西黎城砖厂等工程需要资金周转为名，以高利息为诱饵，诈骗刘某丙38000元，赃款已挥霍。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人聂山永2014年12月25日供述：我认识钱某后，又通过她骗了庄上村刘某丙38000元。2013年10月份，我通过钱某又以承包工程资金周转不开急需用钱周转一下为名，让钱某再帮我找一些可以贷给我钱的人。钱某找到本村的刘某丙，以我告诉钱某我经营的这些工程说服刘某丙，刘某丙当时拿着38000元去了钱某家里，通过钱某将这些钱贷给了我，当时刘某丙不相信我，我还让她看了看我的身份证，并有钱某当做中间人，我给刘某丙打了一张借条，也是百分之三十的利息，我一共给他打了张48000元的欠条。我当时给他们说自己在山西太原投资着电缆沟，在黎城投资着有砖厂等等，在涉县还有好多生意，实际是没有投资。我就是想通过这个方法能够弄一些钱，用来自己花销。我当时给他打了欠条后，他没有要过钱，我也没有给他，后来我把借贷的这些钱花销完以后就离开涉县了。因为那个时侯我通过这个方法贷的钱太多了，都花销了，没有能力偿还，我就离开了涉县。
2、被害人刘某丙2014年8月5陈述：聂山永通过钱某骗了我38000元。在2013年10月22日的前几天，钱某给我说：“我认识一个叫聂山永的人，他是做生意的，主要经营婚纱摄影的后期制作工作，在山西还有一个砖厂，现在资金周转不开，需要筹集一笔钱，利息会比银行的高很多，如果你有钱就贷给聂山永，等到周转开了就会把钱还你了”。我当时不敢相信钱某的话，我怕她骗了我的钱，但是钱某说到：“放心吧，钱一定会连本带息一块还你的，如果他给不了，我也会把钱还了你的。”钱某一直这样给我说，我就相信了钱某。2013年10月22日下午，我去我们村的农村信用社取出38000元现金，信用社的工作人员还说我的存款还不到期，会损失1000元的利息。当晚，钱某给我打电话说：“聂山永来我家了，你拿着钱来我家吧。”我拿着38000元去了钱某的家，你拿着钱来我家吧。”我拿着38000元去了钱某的家，去那后我见到那个聂山永很年轻，有点不放心，我把钱某叫到另一个屋里问：“这个孩子这么年轻，我心里有些不放心，别到时候拿着钱跑了可怎么办？”钱某说：“可没事，放心吧，他做着好多生意，等经济周转开了，就会把钱还给你。”后来去了聂山永在的那个屋，聂山永说到：“大姐，你放心吧，钱一定会还上的，你要是用钱，提前两三天说，我把钱准备好，就给你了。”当时我还对聂山永说：“你这么年轻，也没有什么凭证，到时候你拿着钱跑了，我去哪里找你啊”？聂山永拿着自己的一个身份证复印件说：“没事，我做着很多大生意，我就是借你的钱周转一下，到期一定还了你的钱，这是我的身份证复印件，你看一下。”我相信聂山永和钱某的话后，决定把这38000元钱贷给聂山永。后来聂山永算了算38000元，贷一年，到期后连本带利一共48000元。后来钱某写了一个借条，借条上写的借款人是聂山永，中介人写的钱某。我不认识聂山永，就是借款当晚通过钱某第一次和聂山永见面。我贷给聂山永钱没有什么物质抵押，就留了一份聂山永的身份证复印件。打了一张借条，中介人是钱某。我不知道聂山永做着什么生意，钱某给我说聂山永做着婚纱摄影后期制作的生意，在山西还有砖厂，当时我也没有调查聂山永到底是否做着生意。过了今年春节，聂山永通过钱某在我们村贷的好几笔款，都说可能上当受骗了，我听说以后赶紧去找钱某要钱，钱某就赶紧给聂山永要钱，聂山永一天推一天，就是不还钱，后来聂山永说把山西的砖厂卖了还钱，今年5月份聂山永干脆跑了，手机也联系不上了。
3、刘某丙提供的借条复印件一份，证聂山永于2013年10月22日借刘某丙48000元，期限为一年，到期还不上，按一天80元算，中介人为钱某。
（四）2013年10月22日，被告人聂山永以在山西太原投资电缆沟、山西黎城砖厂等工程需要资金周转为名，以高利息为诱饵，诈骗闫某10000元，赃款已挥霍。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人聂山永2015年1月7日供述：我认识钱某取得了钱某的信任后，通过钱某借了庄上村闫某10000元。2013年10月份，我通过钱某以承包砖厂资金周转不开急需用钱周转一下为名，让钱某再帮我找一些可以贷给我钱的人。钱某后来找到本村的闫某，得到闫某信任后，一天闫某拿着1万元现金去了钱某家里，我也去了钱某家，去那后钱某告诉闫某说我是做大生意的，有好多工程，现在资金周转不开，急需用钱周转一下，我告诉闫某会给她高利息。闫某相信我的话后，拿出1万元给了我，然后我给闫某打了一张12000元的借条，其中包括2000元的利息，并写明用一年，后来到了2014年我把钱花销了，手里没有钱就离开涉县了。我当时给他们说自己在山西太原投资着电缆沟，在黎城投资着有砖厂等等，在涉县还有花店，实际是没有投资。我当时想着就是骗上这些钱后能够有资金消费，在生活上能够宽裕一些。我当时给她打了欠条后，她也没有要过，我就一直没有还。后来我把借来的钱花完了，也没有能力偿还，因为那个时侯我通过这个方法贷的钱太多了，在涉县也筹集不上钱，我就离开了涉县。
2、被害人闫某2014年8月11日陈述：2013年10月22日，我听说我村钱某给一个老板介绍高利息贷款，正好家里有打工挣得1万元现金，原来没有往银行存过钱，也不知道怎么存钱，在家里放的也不放心，就去问钱某借给这个老板钱保险不保险，钱某说保险，人家做了好多生意，现在就是资金周转不开，用用就还了，还能挣个高利息。钱某给那个老板联系了到她家，让我回家拿钱，我拿着1万元现金到钱某家，那个老板叫聂山永，聂山永说是做的很多生意，用你的钱周转周转，马上就还了。他说利息一年2千元，他给我打了个1.2万元借条。之前我不认识聂山永，也不知道聂山永有没有财产，当时只是听钱某和他本人介绍做的很多生意。今年5月份，听我村借给聂山永钱的人说聂山永跑了，我找钱某要钱，钱某说我们被骗了，聂山永跑了。
3、闫某提供的借条复印件一份，证聂山永于2013年10月22日借闫某12000元，于2014年10月22日还款，到期不还，按一天80元算，证明人为钱某。
（五）2013年10月27日，被告人聂山永以在山西黎城砖厂、涉县花店等生意需要资金周转为名，以高利息为诱饵，诈骗刘某丁4000元，赃款已挥霍。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人聂山永2015年1月7日供述：我通过钱某还骗过庄上村刘某丁4000元，也是说我做着砖厂的生意，在涉县有花店等等，其实我没有投资这些工程，让刘某丁相信后，在钱某家刘某丁给了我4000元现金，我给刘某丁打了一张5000元的条子，并说明到一年头还上，到了2014年我把以高利息借来的这些钱都折腾没了，我没有钱还上我就离开涉县回老家了。
2、被害人刘某丁2014年8月11日陈述：我被聂山永骗了4000元。2013年10月27日，我邻居钱某问我有没有闲钱，说她认识一个老板要高利息贷款，说这个老板做的很多生意，需要资金周转。我手里正好有外出打工带回4000元现金，就答应了贷给他。我带着4千元现金到钱某家，钱某介绍认识那个老板聂山永，聂山永也说做的很多生意，需要资金周转，借钱用用马上就还了，我将4千元现金借给他，他说利息一年1000元，聂山永给我打了个5000元借条。今年5月份，听我村借给聂山永钱的人说聂山永跑了，我找钱某要钱，钱某说我们被骗了，聂山永跑了。
3、刘某丁提供的借条复印件一份，证聂山永于2013年10月27日借刘某丁5000元，从2013年10月26日至2014年10月25日，期限一年，证明人为钱某。
（六）2013年10月30日，被告人聂山永以在山西太原投资电缆沟、山西黎城砖厂等工程需要资金周转为名，以高利息为诱饵，诈骗刘某戊30000元，赃款已挥霍。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人聂山永2015年1月4日供述：我认识钱某取得了钱某的信任后，通过钱某借了庄上村刘某戊30000元。2013年10月份，我通过钱某以承包工程资金周转不开急需用钱周转一下为名，让钱某再帮我找一些可以贷给我钱的人。钱某找到本村的刘某戊，告诉刘某戊我在山西省黎城县有砖厂，在涉县城有门面，现在还有好多工程需要资金周转，取得刘某戊信任后，在2013年10月18日我去到钱某家，然后钱某给刘某戊打电话。刘某戊去那后还问我是不是做着大生意，需要资金周转，会不会骗人。我告诉刘某戊自己做着砖厂等生意，的确是真的。刘某戊相信我把钱借给了我。过了十几天我出了车祸，刘某戊说急着用钱呢，但是那一段我没有钱，我就让钱某先替我还了刘某戊3万元，我出院后刘某戊又找我要钱，我分两次每次1万元还给了刘某戊。现在实际还欠着刘某戊3万元。我当时给他们说自己在山西太原投资着电缆沟，在黎城投资着有砖厂等等，在涉县还有花店，实际是没有投资。我当时想着就是骗上这些钱后能够有资金消费，在生活上能够宽裕一些。因为那个时侯我通过这个方法贷的钱太多了，都花销了，没有能力在偿还，我就离开了涉县。
被告人聂山永2015年2月1日供述：我实际贷了刘某戊80000元，后来刘某戊着急要钱，我怕她不相信我，我就让钱某替我先还给刘某戊30000元，过了一段时间刘某戊又找我要钱，我怕以后他们村的人不相信我，我就又还给刘某戊20000元。我贷刘某戊的80000元，现在实际还欠刘某戊30000元，欠钱某替我还给刘某戊30000元。
2、被害人刘某戊2014年8月10日、2015年1月26日陈述：我通过钱某被聂山永骗了2次共80000元。2013年10月份，我村钱某问我有没有闲钱，说她认识一个老板要高利息贷款，说这个老板在阳光技校内做的影楼后期制作、在步行街有门面、在山西有砖厂、在城里有一套小院，现需要资金周转，用10天周转周转就还了。我手里正好有5万元现金准备给孩子买房子用，就答应了贷给他。2013年10月18日下午，钱某打电话说那个老板来她家了，让我带钱到她家，到钱某家以后，钱某介绍我认识那个老板聂山永，聂山永也说自己在阳光技校内做的影楼后期制作、在步行街有门面、在山西有砖厂、在城里有一套小院，现需要进货，资金周转不开，贷5万元现金，用10天给1千块利息。聂山永自己动手给我打了5万元借条，写的10月28号还，到期不还每天200元。2013年10月30日，我给钱某说我孩子买房子还有3万元现金暂时不用，我问钱某你说的这个老板有没有准头，钱某说没事，我就答应将3万元现金贷给聂山永。下午，我在钱某家将3万元现金贷给聂山永，聂山永给我打了个3万元欠条，限期15天还清。到期后，我给聂山永要钱，他说进货，钱还没有周转开，缓缓一起给你。后来我又给聂山永要钱，他一拖再拖。我找钱某说孩子买房子急需用钱，钱某给聂山永也要不出钱来，没办法，钱某从刘志义手里贷了3万元钱还了我，钱某贷刘志义这3万元钱我做的担保。2014年1月22日，我和钱某到聂山永在原电石厂办公楼租房处给他要钱，聂山永说暂时手里没钱，说影楼制作后期马上分红，等几天分了红把钱还了你。当时聂山永的朋友张某也在场，张某说没事在等几天就把钱还你了。打了个保证条，担保人钱某、张某。保证2014年1月27日还清。到期还不给钱，我就追着聂山永一直要，2014年2月份，记不清具体时间了，我找的他没办法了，聂山永分2次每次1万，还了我2万元现金。当时只是听钱某和他本人介绍有影楼制作、门面、房产、砖厂等财产。也没有担保人但是钱某说他还不了钱某还。到期以后一直给聂山永要钱，他一拖再拖，感觉被骗了，一直找他要，后来聂山永干脆跑了。
3、刘某戊提供的的借条复印件二份，证聂山永于2013年10月30日借刘某戊30000元，期限15天，2013年10月30日至2013年11月15日；聂山永于2014年1月22日借刘某戊50000元，定于2014年1月25日还30000元，2014年1月27日还20000元，担保人为张某、钱某。
（七）2013年11月5日，被告人聂山永以在山西太原投资电缆沟、山西黎城砖厂等工程需要资金周转为名，以高利息为诱饵，诈骗刘某己30000元，赃款已挥霍。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人聂山永2014年12月25日供述：我认识钱某后又通过她骗了庄上村刘某己7万元，但是已经还了4万还有3万元。2013年10月份，我骗了钱某76500元以后，我还以承包工程资金周转不开急需用钱周转一下为名，让钱某再帮我找一些可以贷给我钱的人。钱某找到本村的刘某己，以我告诉钱某我经营的这些工程说服刘某己，刘某己当时说自己有2万元现金，先贷给了我，也是百分之三十的利息。后来我对钱某说钱还不够，我又通过钱某贷了刘某己2万元，2013年11月5日又以此借口贷了刘某己3万元。贷到刘某己7万元没多长时间，刘某己就一直给我要钱，说他自己家出了急事。我就分两次把前两次的钱还给了刘某己4万元，还剩3万元没有还。在刘某己给我要钱的时候，我看他不相信我，我就带着钱某和刘某己去山西省黎城县的一个废弃的砖厂看了看，说投资200万这个砖厂，而且会很快盈利，以此取得了他们信任。我当时给他们说自己在山西太原投资着电缆沟，在黎城投资着有砖厂等等，在涉县还有好多生意，实际是没有投资。我就是想通过这个方法能够弄一些钱，用来自己花销。在我贷了刘某己一个月钱后，刘某己就给我要的不行，为了我以后还能再通过钱某骗上钱，我就还了刘某己4万元，并带着他们去山西黎城县废弃的砖厂看了一下，取得他们的信任，刘某己也就没有再要钱。因为那个时侯我通过这个方法贷的钱太多了，都花销了，没有能力偿还，我就离开了涉县。
2、被害人刘某己2014年8月8日陈述：我是通过钱某被聂山永诈骗了。2013年10月下旬的一天，我村钱某问我有没有闲钱，说她认识一个老板要高息贷款，说这个老板做的好几笔生意，保证能还上。我手上正好有2万元，就答应了可以外贷2万元。2014年10月28日左右的一天，钱某带着这个老板找我协商贷款的事，这是我第一次见这个老板，他叫聂山永，聂山永说自己做的阳光技校摄影后期制作中心、还在黎城200多万买了个砖厂，说现在资金紧张，需要周转，钱某做的担保，聂山永打了个借条，以年利息2.5%贷我2万元。中间隔了两天，然后聂山永通过钱某又贷了我2万元，2013年11月5日，聂山永通过钱某又贷了我3万元。聂山永本人说做了很多大生意。据我后来了解阳光技校影楼后期制作中心的工作人员，说聂山永早就撤股跑了，当时聂山永还叫着我和钱某到山西黎城县七里店砖厂，让我们看了看这个砖厂，说他往这个砖厂投资了200万，绝对有能力还你们的钱。贷款给聂山永一个月左右，我就听说要款时很费劲，这个聂山永可能是个骗子，然后我就马上找钱某跟聂山永要钱，聂山永先还了第一笔2万元钱，后来费了很大劲，聂山永分两次，每次1万元，又还了2万元，现在还有3万元未还，今年5月份听说聂山永跑了。
3、刘某己提供的借条复印件一份，证聂山永于2013年11月5日借刘某己现金37500元，从2013年11月5日至2014年11月5日止，期限为一年，担保证明人为钱某。
（八）2013年7月，被告人聂山永以涉县阳光技校影楼后期制作中心需要资金周转为名，以高利息为诱饵，诈骗张某20000元，赃款已挥霍。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人聂山永2015年1月8日供述：我还骗过张某20000元。2013年7月份，我当时一直在涉县阳光技校里面那准备投资影楼后期制作，张某也一直去那里玩，后来我们就熟悉了，我告诉张某我想往涉县阳光技校投资一些钱，然后可以从中分些红。张某就相信我了，然后我告诉张某说给他高利息，过了几天张某贷给我20000元，然后我给他二分的利息，说用半年还给他。后来我拿着这些钱在平时的生活中花销了。其实我只是以那里的名义还有其他工程为由骗得别人相信我。
2、被害人张某2014年10月20日、2015年2月4日陈述：2013年7月份，我在涉县北关汽车站外边摆啤酒摊期间，聂山永经常带人去我啤酒摊上消费，后来关系就熟了。聂山永说在阳关技校院里开的影楼后期制作中心，资金周转不开，需要高利息贷款，给我年利息30%，我贷给了他2万元现金，后来一直要不给，打电话也不接。今年4月份，聂山永就跑了。聂山永贷款没有给我立什么字据，没有财产抵押或中间人或担保人。我去给聂山永要钱，刘某戊等人也去要钱，当时聂山永保证说三天以内给了人家钱，并给人家打了一个保证书，刘某戊等人不相信他，我给聂山永比较熟，聂山永让我给他做担保，我当时也比较相信聂山永，所以给他做了担保。没有想到他就是骗子，后来就跑了。据我听说他还骗了很多人，其中有庄上钱某、刘某戊、建行高某，鸡鸣铺宝明，南岗李某等人。
（九）2014年4月，被告人聂山永以涉县阳光技校影楼后期制作中心、河南安阳影楼后期制作中心等工程需要资金周转为名，以高利息为诱饵，诈骗李某45000元。赃款已挥霍。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人聂山永2015年1月8日供述：我还骗过涉县北岗村一个叫李某的45000元。2014年4月份，我通过朋友认识了北岗村的李某，我和李某认识了一段时间后彼此都了解了。我平时给李某说我在中铁21局上班，因为有些事情办理了停职留薪，说我在安阳还有影楼后期制作工程，还有其他的一些大工程。一天我给李某说因为资金周转不开了，需要借笔钱，然后出高利息。后来李某答应借给我12000元，然后我有个面包车抵押给他了。并写明在2014年4月24日以前还清，他借给我12000元后过了没有几天，我给李某说钱还不够，还需要用些钱，我又借了李某30000元，并说明在2014年4月30日前全部还给李某，又过了几天我又从李某那拿了3000元，现在一共欠着李某45000元，后来我拿着李某这些钱在生活中花销了一些，还在其它地方也开销了，花完这些钱后我在涉县欠的钱太多了，我以回河南筹集钱为由离开涉县。我当时给李某说我在安阳有影楼后期制作，在涉县也有影楼后期制作，还在其他地方也有大生意等。一开始我在涉县阳光技校投资着影楼后期制作，但是后来没有再往里面投资，其实根本没有投资任何生意。
2、被害人李某2014年9月28日陈述：我被聂山永骗了45000元。2014年4月份，经朋友认识聂山永，聂山永说自己在中铁21局上班，现在办的停薪留职，自己在外面做生意。在河南安阳办的影楼后期制作，现在来涉县发展，在阳光技校办的影楼后期制作中心，现在资金周转不开，要高利息贷款，4月初贷了1.2万元，说年利息30%，2014年4月19日又贷了3万元，约定4月30号前还清。当天说是急用钱。又从我这借了3千元钱。聂山永贷我款时，将一辆五菱之光面包车，牌照为冀D×××××抵押给我，还将自己身份证押给我。聂山永贷款时将1.2万元和3万元分别打了欠条。
3、借条一份，证聂山永于2014年4月17日借李某一万二千元，约定于2014年4月24日归还。
4、抵押协议，证聂山永于2014年4月17日将冀D×××××车抵押于李某，如未能按期归还李某现金一万二千元，李某有权将车变卖偿还现金一万二千元，如此车不值这些钱余下部分由聂山永支付。
5、借条一份，证聂山永于2014年4月19日借李某30000元，约定于2014年4月30日前还清。
（十）2014年4月份，被告人聂山永以涉县阳光技校影楼后期制作中心、在黎城有砖厂等工程需要资金周转为名，诈骗高某30000元，赃款已挥霍。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人聂山永2015年1月13日供述：我还从涉县一个在银行上班的叫高某的那骗过4万元。2014年3月份，我通过朋友认识了高某，我和高某以谈对象的名义在一起处。我告诉她我做着影楼后期制作，还在黎城有砖厂生意，在石家庄有木工建筑工程等，在平时生活中我对高某花钱也比较阔绰，时间长了，高某也就相信我了。在2014年3月份一天我以买狗的名义借了高丽娟3000元，后来又以工程需要资金周转为名拿了高某30000元，紧接着过了几天又以我生病住院，修理汽车等为名拿了高某7000元，后来高某一直给我要钱，我说没有，一天高某逼着我打了一张40000元的欠条，当时还写明要到2014年4月20号前还清，还让张某做着证明人。骗高某的40000元没有做任何工程，就是想着拿到钱后用来自己平时生活用。因为那个时侯我通过这个方法贷的钱太多了，没有能力偿还，我就离开了涉县。
2、被害人高某2014年10月21日陈述：2014年2月份，我经朋友介绍和聂山永谈对象，相处了一段时间，彼此感觉还可以，2014年3月份，以买狗的名义借了3千元，一周以后，聂山永说：自己在涉县阳光技校开的影楼后期制作中心资金周转不开，急需用钱，借3万元用几天就还。后来聂山永以修车、生病住院等名义借了7千元。2014年4月份，我听说聂山永在外边到处骗钱，我给他要钱，他以各种理由一拖再拖，就是不还钱，我逼着他让他给我打了一个4万元欠条，没几天他就跑了。聂山永说自己在石家庄承包的建筑木工，在黎城开了砖厂，在阳光技校开的影楼后期制作中心，做的生意很大。
3、借条一份，证聂山永于2014年4月12日借高某40000元，2014年4月20日归还，证明人为张某。
（十一）2014年4月份，被告人聂山永以在黎城有砖厂、石家庄有木工生意、在河南清丰县有林场、在武安市有影楼后期制作中心等工程需要资金周转为名，用徐某的汽车手续作抵押诈骗徐某45000元，赃款已挥霍。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人聂山永2015年1月13日供述：我还以涉县鸡鸣铺村徐某的一辆客车做抵押贷了45000元，至今没有偿还给他。2014年1月份，徐某通过朋友介绍认识了我，说从我这里借2.5万元，我说没问题，我就借给徐某2.5万元。过了一个月我给徐某要钱，徐某说没有钱，我给徐某说以他的行车证、登记证书、卖车协议等车手续可以贷出钱来，然后利息有我出。徐某答应后，他带着车手续，我们两个人找到王富强，说要贷6万元钱，徐某把车手续给了王富强，然后我给王富强公司一个叫王晓旭的打了一张6万元的欠条。我把拿到的6万元给了徐某2.5万元，说剩下3.5万元，我用用，放些高利贷还能挣些钱，后来过了一段时间我说着急用钱呢，又拿着徐某的车手续抵押了2.5万元，我也用了。到了后来徐某说把贷的钱都还给王富强了，然后我就把那张6万元的欠条撕掉了。徐某让我算算欠他多少钱。我最后算了算一开始他借我2.5万元，后来用他车分别贷了6万、2.5万我用了这8.5万中的6万元，徐某欠我2.5万元，在扣除这2.5万元，最后剩下3.5万元。徐某说贷着那些钱还出了利息，最后让我给他打一个4.5万元的欠条，就这样我给徐某打了一张4.5万元的欠条，并写明2014年5月份偿还给他，但是后来我欠款太多就离开涉县了。我当时说自己在黎城有砖厂，在石家庄有木工生意，在我老家有工程等。实际我没有经营着这些工程。在涉县也筹集不上钱，没有能力偿还，我就离开了涉县。我骗取的这些钱没有了，都在生活中开资花销了。
2、被害人徐某2014年9月22日陈述：2010年5月份，我买了一辆长鹿牌客车，牌照号冀D×××××，跑涉县至西戌的客运。2014年1月份，我的资金周转不开，想贷款。朋友肖矿彦介绍说城里有个大老板开的好多厂子，有很多钱。随后肖矿彦带我认识了聂山永，我把想贷2.5万元的想法告诉聂山永，聂山永说没问题，自己在阳光技校院内和安阳以及武安开的影楼后期制作中心、在山西黎城开的砖厂、在安阳开的包装厂、在老家还有林场，投资几百万。聂山永说：贷给你2.5万元钱，为了保险起见，让我给他写了一份卖车协议，以24万元将我的长鹿牌冀D×××××客车卖给聂山永。实际聂山永一分钱也没给我，车也没交付给他。直到2014年2月14日，聂山永说自己厂子太多，资金周转不开，带我到水利局招待所4楼找到王富强，王富强在这专门开的对外放款的公司。聂山永对我说：“以你的行车证、登记证书、卖车协议贷王富强6万元，你用2.5万元，剩下的3.5万元我以高利息贷出去，挣点钱，贷王富强的6万元利息全部由我来出。”就这样聂山永带着我把我车的行车证、卖车协议押到王富强公司，以5%的年利息贷了6万元，以聂山永名义，给王富强员工王晓旭打了个6万元的借条（提供借条一份）。聂山永给了我2.5万元，剩下的3.5万元聂山永用了。过了十几天，聂山永没有通过我就又以我抵押的车贷款，因为王富强不相信他，王富强打电话让我过去。王富强说车是我的，必须我签字才可以贷款。聂山永才对我说自己厂子资金周转不开，急需2.5万元现金，让我在王富强那贷款2.5万元现金，利息由他出。我给王富强打了个2.5万元借条（提供借条一份），以年利息5%贷了2.5万元现金，交给聂山永应急。2014年4月12日，聂山永又以厂子资金周转为名贷我4.5万元，聂山永在他的身份证复印件上打了个4.5万元借条（提供借条一份）。聂山永说一个月周转开了就还了。王富强追我要款，我把客车卖了，将本钱8.5万元及利息1.15万元还给王富强。肖矿彦刚从监狱出来，聂山永和肖矿彦相互利用。当时聂山永说自己有几百万的资产，贷你这点钱周转周转就还上了，不用担保或抵押，我当时也特别相信他，所以就没有财产抵押和担保。
3、证人张某2015年2月4日证，我认识徐宝明，听说他也被骗了，我不知道徐宝明是怎么被骗的，但是有一次我给聂山永要钱的时候，徐宝明也去给聂山永要钱了，我听徐宝明说聂山永骗了他45000元，让聂山永再给徐宝明打一张借条，还是用的聂山永的身份证复印件打的借条，当时我还当了证明人签了字。
4、借条一份，证聂山永于2014年2月14日借王晓旭现金60000元。
5、借条一份，证徐某于2014年2月14日借王富强现金25000元。
6、借条一份，证聂山永于2014年4月12日借徐宝明45000元，2014年5月12日还，证明人张某。
被告人聂山永虚构事实，以高利息回报为诱饵，诈骗钱某等人共计378500元，赃款已挥霍。
另查明，被告人聂山永于2013年8月至10月与刘某甲、江某合伙经营阳光技校影楼后期制作，期间聂山永向该影楼投资共计105000元（其中借徐国华40000元、赵为军40000元、曹某乙20000元、聂山永本人5000元），聂山永诈骗钱某等人378000余元，并未投资该影楼后期制作，也未投资经营其他工程，诈骗钱财挥霍后逃离涉县。被告人聂山永网上追逃，于2014年10月29日在清丰县被抓获归案，2014年10月30日羁押于清丰县看守所，同年11月3日移交河北省涉县公安局。
综合证据如下：
1、被告人聂山永2014年11月21日供述，2013年8月份我开始在涉县阳光技校投资影楼后期制作，当时我和涉县的刘某甲、江某三个人商量，让我投资二十万元，然后分给我百分之四十五的股份，但是当我投资到十万五千元的时候，我没有能力再投资，后来和曹某乙商量让曹某乙接替我的股份，并由曹某乙负责还我借的这十万五千元。这十万五千元其中借徐国华4万元现金，赵为军4万元现金，曹某乙2万元，还有我自己5千元。我是2013年10月28日把投资的十万五千元转给曹某乙的，后来VI影楼制作中心也就和我没关系了。具体投资最后一笔钱数目和时间记不清了，但是在2013年10月28日之前。因为我之前在阳光技校投资过股份，虽然没有获取股份的权利，但是我在那干过一段时间，后来我想着就以此为名诈骗钱财。我从来没有在山西黎城县投资经营过砖厂。但是我带着钱某、刘某己去黎城县那个废弃的砖厂看过，告诉他们我投资了200多万元，为了取得他们的信任。我还向别人说过我在中铁十七局上班，在安阳、武安开设影楼后期制作工程，在山西省太原市有木工工程，在涉县还有鲜花店门市和建筑工程等项目，但实际上都没有，我只是在有些地方打过工。
2、证人曹某甲2014年7月28日证言：聂山永住在我家对门之后，和我儿子曹某乙关系比较近，聂山永经常到我家玩。聂山永说投资做生意，周转资金比较紧张，让我和军魁给他介绍往外贷钱的人。我在南庄工地和钱某说聂山永想贷款的事，让她回去打听打听，她第二天说有，年利息30%。之后我把钱某和聂山永介绍认识，他们在钱某家达成协议，借贷9万元，当时就扣除利息13500元，实际由钱某给聂山永76500元。聂山永给钱某打了一个9万元的借条，我填了一个证人的名字。达成协议时，除了聂山永、钱某和我外，还有我儿子曹某乙，还有钱某领着一个男的，我不认识。聂山永借钱时说做生意了，具体做什么生意我不清楚。借贷钱没有财产抵押或人员做担保。聂山永后来还从钱某借贷几次钱，没有通过我，我不知道。也不知道聂山永做什么生意，我也不清楚聂山永的经济状况和家庭情况。聂山永今年5月份跑了，不知道去哪了。
3、证人曹某乙2014年11月6日、11月20日证言：聂山永给我说他在涉县贷的钱太多了，怕以后还不上会出事，因为我是涉县的本地人，所以他让我和刘某甲、江某签的涉县阳光技校院内IV影楼后期制作的合同。我当时想他投资的10万元都是通过我借的，其中借的我2万元，我朋友徐国华4万，我亲戚赵为军4万，当时聂山永说用两个月，但是他一拖再拖，我也听说过他在涉县贷了别人很多钱，我看他就根本没有能力偿还，一直在骗我们，我想以我名义签字，以后聂山永即使还不上钱，在该影楼投资的有这10万元本金。现在阳光技校院内的IV影楼后期制作签订的合同虽然是我签订的合同，但是聂山永违约在先，按合同是不应该退，刘某甲和江某说已经没有了聂山永的股份，也没有我的股份。因为聂山永投资的钱都是通过我借的朋友的钱和我自己的钱。后来我和刘某甲、江某协商，将聂山永投资进的10万元在2015年年底前分两次偿还给我。徐国华是跑出租车的，聂山永通过我介绍用了徐国华几次车。2013年8月份，聂山永说影楼后期制作需要资金周转，通过我贷了徐国华3万元，说用一个月就还上。过了一个礼拜，聂山永再次以资金周转为名又贷了1万元，说也是用一个月，到时候连前面的3万元本带利息1千元一块还清，聂山永一拖再拖，一直到2014年4月16日，徐国华再次通过我找到聂山永，聂山永被逼无奈只好先给徐国华打了一张连本带利的47200元的欠条。2013年9月份，聂山永以影楼后期制作中心','2018-10-06
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[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法（1997年）》\',Items:[{法条名称:\'第一百三十三条之一第一款\',法条内容:\' 第一百三十三条之一
在道路上驾驶机动车追逐竞驶，情节恶劣的，或者在道路上醉酒驾驶机动车的，处拘役，并处罚金。[ly]
有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\' 第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。[ly]
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。[ly]
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。[ly]\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\'
第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：[ly]
（一）犯罪情节较轻；[ly] （二）有悔罪表现；[ly] （三）没有再犯罪的危险；[ly] （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。[ly]
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。[ly]
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。[ly]\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\' 第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。[ly]
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。[ly]\'},{法条名称:\'第七十三条第一款\',法条内容:\' 第七十三条
拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。[ly] 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。[ly]
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。[ly]\'},{法条名称:\'第五十三条\',法条内容:\' 第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。[ly]\'}]}]};if
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