广东省东莞市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东一法刑初字第2856号
公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。
被告人刘小虎，无业。因涉嫌犯非法经营罪于2015年1月31日被羁押，同年2月1日被刑事拘留，因涉嫌犯容留他人吸毒罪于同年3月9日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。
辩护人谭盛国，广东硕源律师事务所律师。
东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉（2015）2672号起诉书指控被告人刘小虎犯容留他人吸毒罪、非法持有毒品罪、非法经营罪，于2015年11月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭于2015年12月4日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员莫炽力出庭支持公诉，被告人刘小虎及其辩护人谭盛国均到庭参加诉讼。现已审理终结。
东莞市第一市区人民检察院指控称，2015年1月31日，公安人员在东莞市南城区亨美凯利酒店1521房内抓获被告人刘小虎，并分别在该房内，刘小虎所驾驶的小轿车内，以及租房内缴获毒品一批，另在刘小虎的��房内缴获POS机和银行卡一批。经查，刘小虎有容留他人吸毒、非法持有毒品、以及非法经营的犯罪行为。具体犯罪事实如下：
一、2014年8月，被告人刘小虎租住东莞市南城区尚书银座A座1218房，后于2014年12月至2015年1月期间，在该房内容留张某吸毒约3次。2015年1月31日，刘小虎登记入住东莞市南城区亨美凯利酒店1521房，后容留吸毒人员张某、徐某（二人均另案处理）在该房内吸食毒品。当日17时许，公安人员在凯利酒店1521房内抓获刘小虎，在凯利酒店1521房间内缴获刘小虎持有的甲基苯丙胺（冰毒）和甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）共计7.1克；在刘小虎所驾驶的粤S×××××小轿车内缴获刘小虎持有的甲基苯丙胺0.9克；在刘小虎所租住的尚书银座A座1218房内缴获刘小虎持有的甲基苯丙胺2.1克。
为支持该宗指控，公诉机关向法庭出示了如下证据：
（一）勘验、检查笔录
1、现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场位于东莞市南城区亨美凯利酒店1521房及南城区尚书银座A座1218房的基本情况。
2、搜查笔录及照片，证实公安机关对被告人刘小虎入住的东莞市南城区凯利酒店1521房进行搜查，在房间靠窗边的桌子上发现一个铁盒子，铁盒子内有五包透明袋装可疑毒品以及吸毒工具一套；对被告人刘小虎所驾驶的粤S×××××小轿车（停放在凯利酒店停车场）进行搜查，在该车驾驶室左车门储存箱内搜出枪形物1支，在驾驶室右车门储存箱内搜出用透明袋装着的白色晶体1包；对被告人刘小虎所租住的东莞市南城区尚书银座A座1218房进行搜查，在大厅的白色小冰箱门储存箱搜出2包用透明袋装着的白色晶体。上述搜出物品均已由公安机关依法扣押。
（二）物证
毒品甲基��丙胺10.1克。
（三）鉴定意见
1、检验鉴定报告，证实从粤S×××××车上缴获的1包可疑白色晶体，从尚书银座A1218房缴获的2包可疑白色晶体，从凯利酒店1521房缴获的2包可疑白色晶体、1包可疑红色晶体、2包可疑红色颗粒，均检验出甲基苯丙胺成份。
2、痕迹检验报告书，证实在被告人刘小虎的汽车左前门储物箱内提取的1支枪形物品是仿真枪，不是枪支。
（四）书证
1、扣押物品清单，证实公安机关从粤S×××××小轿车内扣押白色晶体1包；在东莞市南城区凯利酒店1521房内扣押白色晶体2包，红色晶体1包，红色药丸2包，吸毒工具1套（水瓶1个，吸管1支），铁质盒子1个；在东莞市南城区尚书银座A1218房内扣押白色晶体2包；在刘小虎处扣押身份证1张（ＸＸ生，362526197306021717），丰田牌汽车1辆（粤S×××××），手机4部（三星���1部、诺基亚3部），枪形物品1支，锁匙1条（丰田标志），汽车行驶证（430204198003122031）和驾驶证（刘小虎）各1本。
2、称量笔录，证实本案毒品的缴获、称量情况，其中公安机关在凯利酒店1521房缴获的毒品5包共净重7.1克，在粤S×××××丰田牌小汽车上缴获的毒品1包净重0.9克，在尚书银座A1218房内缴获的毒品2包共净重2.1克，上述缴获毒品总计净重10.1克。
3、毒品缴交收据，证实已将涉案的甲基苯丙胺共计10.1克（晶体7.65克、药丸2.45克）上交东莞市公安局禁毒支队。
4、通话清单，证实被告人刘小虎与张某的通话情况，二人联系频繁，其中刘小虎使用的手机号码188××××7799于2015年1月17日22时06分、同月22日3时43分主叫张某所使用的号码135××××8188；刘小虎使用的手机号码139××××3299于2015年1月20日23时10分、同月25日16时09分主叫张某所使用的号码135××××8188。
5、现场检测报告书，证实经对被告人刘小虎、张某、徐某、黄某的尿液样本进行毒品快速检测，结果均呈阳性。
6、凯利酒店入住材料，证实凯利酒店1521房于2015年1月31日的登记入住记录，其中身份登记信息是黄生华，费用支付及住客签名信息为刘小虎所签署。
7、机动车辆信息，证实粤S×××××小轿车（丰田牌）的所有人是被告人刘小虎。
8、房屋租赁合同、收款收据及承租人身份证复印件，证实何某将尚书银座A1218房出租给刘文勇，租期为2014年8月17日至2015年8月18日，以及租金交纳情况。
9、银行开户资料及交易明细，证实刘小虎的账户（62×××08）分别于2014年10月31日、11月24日、12月26日以及2015年1月28日向何某的账户（62×××26）转入2000元。
（五）证人证言
1、证人严某（系凯利���店员工）的证言，证实2015年1月31日9时40分许，他在南城区亨美凯利酒店大堂前台上班，一名男客人拿了一张身份证到前台开房。他看见身份证上的照片跟该男子很像，就问该男子提供的身份证是否其本人，该男子说是，之后他就帮该男子办理登记入住1521房。
经辨认，严某辨认出被告人刘小虎就是登记入住1521房的男子。
2、证人何某（系尚书银座A1218房的房东）的证言，证实她于2014年8月17日将尚书银座A1218房出租给一名叫“刘文勇”的男子，是委托物业管理处的黄小姐与“刘文勇”签订租赁合同的，每月的房租是由“刘文勇”通过银行转账的方式支付给她。她听黄小姐说实际有两名男子住在该处。
3、证人李某（系尚书银座物业管理处员工）的证言，证实尚书银座A座1218房之前是两名男子居住，其中一名是租客，还有另外一名男子（经辨认为刘小虎），到2014年12月租客就搬走，只剩另外的一名男子住在1218房。
经辨认，李某辨认出被告人刘小虎就是居住在尚书银座A座1218房的男子。
4、证人张某的证言，证实（1）关于在凯利酒店1521房吸毒的事实：2015年1月31日12时许，刘小虎和“阿豪”（即徐某）分别打电话叫他去凯利酒店玩。15时许，他先去了“阿豪”开的1606房，“阿豪”和另两名男子在房内，他在那里呆了约5分钟，帮忙打电话叫外卖，之后他和“阿豪”一起去刘小虎开的1521房，他看见刘小虎和一名女子在房间里，刘小虎从桌子上面用透明塑料袋装的毒品中分别拿出一点冰毒和一点麻古混在一起用水瓶烧出烟与他和“阿豪”一起吸食（没有收钱），半个小时后外卖到了，他们四人就去1606房吃饭。吃完饭，约17时许，他和刘小虎、“阿豪”三人就去1521房，没多久后民警进来查房。1521房的毒品是刘小虎的，他和“阿豪”进去时发现在一张红色桌子上面有四、五包毒品（归案后第一份笔录称，他去到房间时已经有毒品，应该是刘小虎或“阿豪”的，吸毒工具是刘小虎的）。（2）关于在刘小虎住处吸毒的事实：他于2014年12月、2015年1月期间在刘小虎租住的南城区尚书银座A1218房吸食冰毒，最少有三次以上，经查询他手机135××××8188的通话清单，记得2015年1月的情况，分别是2015年1月17日22时06分、同月20日23时10分、同月22日3时43分、同月25日16时09分，刘小虎用电话188××××7799或139××××3299打给他，所吸食的毒品都是刘小虎免费提供的，他去到尚书银座A1218房时，刘小虎有时会从小冰箱里面拿出毒品给他吸食，有时刘小虎家的茶几上有摆着毒品，他每次在尚书银座吸食毒品时都是与刘小虎一起吸食的。还有五、六名男子在尚书银座A1218房吸食过毒品，其中认识的有小明、“阿豪”和刘文勇等人，其他的只认得人但不知道名字，该五、六名男子吸毒时刘小虎有时也在场吸毒。2015年1月（具体时间不记得），刘小虎因有急事外出，为了让他送一桶水过去就将1218房的钥匙和电梯卡交给他，大概一个星期后（2015年1月25、26日，具体不记得），刘小虎在广州和老婆吵架后，于2时到东莞打电话叫他归还钥匙和电梯卡，他没有在1218房居住过，刘文勇于2014年12月初就离开1218房。
经辨认，张某辨认出被告人刘小虎，也辨认出徐某就是“阿豪”。
经指认，张某指认出刘小虎联系他到刘的住处吸食毒品的通话记录。
5、证人徐某的证言，证实（1）关于在凯利酒店1521房吸毒的事实：2015年1月30日，他在凯利酒店开了1606房给外地来的朋友“阿旺”住，次日8时许，他接到刘小虎的电话说有事（刘小虎用一���299尾号的号码打他136××××3335的号码），他说在凯利酒店，刘小虎于是驾驶丰田银灰色轿车到酒店门口接上他，刘小虎说想约之前见过的一名叫“小月”的女孩子出来，他就带刘小虎去到东城温塘“小月”住处的附近，之后他叫刘小虎自己上楼找“小月”，他就下车离开去温塘找朋友“阿东”。当天11时许，他和“阿东”一起回到凯利酒店1606房，期间他一直打电话联系不上刘小虎。13时许，“阿富”来电说在凯利酒店楼下，想找刘小虎但刘不接电话，他于是叫“阿富”先到1606房，“阿富”来到后就帮他叫外卖，不久“阿富”联系到刘小虎，知道刘小虎在凯利酒店开了1521房间，他就和“阿富”去1521房找刘小虎吃饭，之后他和“阿富”、刘小虎、“小月”一起在1606房吃饭。吃完饭后，刘小虎就先离开了1606房间，大概一小时后，刘小虎打电话给“阿富”，叫“阿富”���他到1521房坐一下，他和“阿富”一起空手到1521房间，他看到刘小虎一人在房间的沙发上，沙发旁的小桌子上放着水壶、锡纸、吸管等吸食毒品的工具以及用小袋子装着的冰毒和麻古，当时水壶已经做好，他和“阿富”、刘小虎一起边聊天边吸食毒品，后来没过几分钟，民警到房间内检查，并将他们三人一起带回派出所调查。他在1521房内吸毒不用付钱的。（2）关于在刘小虎住处吸毒的事实：他三次去过尚书银座1218刘小虎的住处商谈购买保险的问题，但没有在该处吸食过毒品，也没有看见其他人在吸毒。
经辨认，徐某辨认出被告人刘小虎。
经指认，徐某指认出1521房内毒品所在的位置。
6、证人黄某的证言，证实2015年1月31日9时许，徐某和“阿虎”到位于东城区温塘的租房找她，说带她出去玩，接着“阿虎”驾车把徐某送到附近的时代��宿，徐某就下车，之后“阿虎”驾车带她去到南城凯利酒店开了1521房，二人就在房间内聊天和看电视，后她去洗手间冲凉，约15分钟后，她冲完凉出来就看到房间茶几上摆着一只用来吸毒的水壶和一只装着冰毒的透明塑料袋，而“阿虎”在茶几旁边的沙发上睡觉，她就站在电视机旁边玩手机，后来她听到“阿虎”打电话给徐某。13时30分许，徐某就带着“阿富”找到她和“阿虎”，后她们到凯利酒店1606房吃饭，饭后大家就各自在那里聊天。约15时许，“阿虎”和徐某、“阿富”三人去了1521房，剩下其和“东哥”以及一名不认识的男子在1606房，然后她看到桌面上有冰毒就吸食了，“东哥”也吸食了冰毒。约17时许，民警过来把她们传唤回派出所协助调查。她没有在1521房吸毒。
经辨认，黄某辨认出被告人刘小虎就是“阿虎”。
（六）被告人供述与��解
被告人刘小虎的供述与辩解，关于涉毒犯罪供述反复，归案时仅承认自己有吸毒行为，对被缴获的毒品均不知情，之后承认在凯利酒店1521房中其中一包重约2克的毒品是其所有，并在他租房内曾容留张某、曾小红等人吸食毒品二、三次，之后均拒不承认在租房内容留他人吸毒，审查起诉阶段承认容留他人吸毒1次（酒店1521房），非法持有毒品2克。
供词摘录：1、关于容留他人吸毒的事实：（1）2015年1月31日10时许，他和朋友“阿月”到南城区凯利酒店，他使用捡来的一张姓“黄”的男子的身份证开了1521房（因为他的身份证在放在车行办理过户手续），然后他和“阿月”在房内发生性关系，之后他就睡着了。当天15时许，他到凯利酒店1606房找朋友“阿豪”（即徐某）和“阿富”（即张某），并在1606房吃午饭。16时许，他一人回到1521房，不久“阿��”和“阿富”也来到1521房，他们三人在房间里聊天和吸毒。17时许，民警检查房间就将三人带回调查。他在房内吸食的毒品是自己带去的（一个叫“王朋”的朋友给他的），“阿豪”和“阿富”吸食的不知是谁的，不是他提供的。他在“阿月”洗澡时有在1521房内吸毒。（2）租住的尚书银座A1218房是朋友刘文勇租的，他于2014年8月开始在该房内居住，平时也只有他们二人居住，刘文勇大概于2014年11月底、12月初就离开该房，房租是他通过网上银行转账给房东的，之前是刘文勇给其钱交租，刘文勇离开后就是他交房租。（2015年2月3日、5日在东莞市第二看守所笔录供述）他在该房内吸食过二、三次冰毒，张某、曾小红、刘文勇在尚书银座A1218吸食过二、三次冰毒，张某、曾小红在2014年12月和2015年1月来过他家里吸食毒品，刘文勇也有带过别人到1218房吸毒，张某、曾小红、刘文勇在尚书银座A1218吸食毒品时，他有一、二次也一起吸食毒品，但不知道该三人的毒品是哪里来的。之后供述均否认有人在A1218房吸毒，他没有打电话叫张某来吸毒，不知道张某有没有在A1218房吸毒。
2、关于非法持有毒品的事实：（1）1521房间里面的毒品只有较大的一包是他的，重约2克，房内其余被缴获的毒品不知是谁的。（2）他驾驶的粤S×××××丰田牌锐志汽车，车里的物品都是他的，但公安人员在该车内搜出的一包白色晶体不是他的，他之前洗过车，没有发现该物品，不知道是谁放的，当天“阿豪”坐过他的车。（3）在尚书银座A1218房内冰箱里搜出的2包白色晶体不是他的，但“王朋”和张某也有该房的钥匙，张某的钥匙是刘文勇给的，“王朋”的钥匙是他给的，二人偶尔会到该房玩。
经辨认，刘小虎辨认出黄某、徐某、张某分别就是“���月”、“阿豪”、“阿富”。
经指认，刘小虎指认出在凯利酒店1512房、其租住的尚书银座A1218房以及驾驶的车内缴获毒品的情况，指认出毒品的称量情况，也指认出他在酒店开房的截图情况。
二、2014年8月，被告人刘小虎提供其本人以及亲属的身份证给POS机代理商吴某，让吴帮忙办理了商户名为深圳市志永达酒行等17部POS机。之后刘小虎以为信用卡持卡人提高信用限额或延长还款期限为由，从曾某等持卡人处获得多张信用卡以及消费密码，刘先通过为曾某等多名持卡人或其本人的信用卡垫付、存入信用卡透支金额，再利用上述POS机进行虚构交易，将垫付、存入的资金套现取出。至2015年1月31日，刘小虎使用上述其中16部POS机进行虚构交易累计达5097806.6元。2015年1月31日，公安人员在刘小虎所租住的尚书银座A座1218房内缴获商户名为深圳市志永达酒行等17部POS机、刘小虎所持有的本人以及他人的信用卡共计85张，其中曾某等其他人的信用卡约60张。
为支持该宗指控，公诉机关向法庭出示了如下证据：
（一）勘验、检查笔录
1、现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实被告人刘小虎租住的地点位于东莞市南城区尚书银座A座1218房的基本情况。
2、搜查笔录及照片，证实公安机关对被告人刘小虎所租住的东莞市南城区尚书银座A座1218房进行搜查，在该房内的房间里的靠阳台的二个木架上搜出16台P**机，在该房间桌子抽屉里搜出五个铁盒和一个三星手机盒，内有51个银行U盾；在房间与厨房之间过道柜子里搜出1台P**机，25张工商营业执照。
（二）物证
POS机、银行卡等物品一批。
（三）书证
1、扣押物品清单，证实公安机关从刘小虎处扣押银行U��51个（平安银行2个、招商银行3个、浦发银行2个、中国农业银行1个、中信银行4个、中国银行5个、中国工商银行6个、广发银行6个、华夏银行1个、中国建设银行6个、兴业银行3个、中国民生银行6个、银行电子密码器6个），交易总计单17张（深圳市晶彩坊水晶饰品店、深圳市志永达酒行、深圳市爱舍墙纸店、东莞市老庙黄金店、深圳市新安嘉魄、深圳市贝恩斯面包坊、深圳市雨嘉嘉百货店、深圳市景鹏乐手机商行、深圳市公明墨轩画廊、深圳市秀景洋百货商行、深圳市翼天兴汽车配件商行、深圳市百源珠宝商行、深圳市新安圣宣妮鞋行、深圳市弘雅兴文具店、深圳市西乡东日易盛装饰、深圳市千朝娱乐城、深圳市豪艺家美灯饰店），POS机交易明细单42张，POS终端机17部，民生银行信用卡4张（6226230190461705、6226010006195618、4218708900007566、6226230021662034），中行信用卡4张（高某4693804464882561、高某6259064477323571、高某5242064490441931、高某6227534469601274），农行信用卡2张（非东莞开户无法查询6259960047734116、高某6228370145684510），广发银行信用卡6张（张德平5289311210394369、黄涛5203821213251492、申洪5201521060444081、苏某52×××89、杨道勉6258081210205700、张德平6225551212049405），平安银行信用卡15张（黄礼雄6221550889769356、高某6221550490220856、曾某6270670395976087、杨道勉5268550401705231、冯某52×××70、刘小虎6221551000006488、王丹6221550471498547、方某53×××00、刘小虎6225250198609528、刘小虎6221550470998711、刘小虎5268550693722647、刘小虎3568690001220637、杨道勉6221550412628889、刘小虎6270670390721702、曾小红6221550392722942），浦发银行信用卡1张（6222280020834559），光大银行信用卡6张（黄海莲4816990011323621、曾某4816990014555351、张德平6253390000895520、重庆开卡无法查询6226580024009819、刘小虎4062540003323179、刘小虎6226580025411493），建行信用卡10张（黄爱明4895920332042885、王丹6221660049887707、王丹6259654210601554、方某53×××62、刘文勇6259654182393842、刘文勇4367485085504860、申洪4367480061176494、闫某62×××43、方某48×××76、曾某4367455167300776），工行信用卡9张（6258580003050199、刘小虎62×××42、4632320003200193、申洪6222305886005240、4270200060323533、刘小虎6222350079884985、4632320003200201、张德平4897350010218201、刘小虎6258580003050207），招行信用卡10张（魏萍4514617680803600、张斌4515617608743268、冯某43×××83、高某4392268310175527、魏萍6225757519126115、蒋中平5187180011639246、王丹370286002613559、张斌6225768784788083、王丹5213027801121620、申洪4392268385592523），兴业银行信用卡4张（刘小虎4512890571954111、刘小虎6229017007470109、张德平6259622667125104、刘小虎4838170003416105），交行信用卡3张（蒋中平5218990516350658、李峰5218990715855440、张德平6222523736955378），中信银行信用卡8张（申洪6226890041671511、方某62×××64、张德平6226890006615818、刘小虎5149060005655233、蒋中平6226880023575780、张德平6226898008936702、刘小虎6226890052156584、刘小虎4336680000675732），华夏银行信用卡3张（刘小虎6226388005858356、曾某6259691102114452、张德平6259690001435166）。
2、交易总计单、明细单及对应交易银行卡比照图，证实在刘小虎住处缴获的17部POS机的交易情况，共计交易金额为5657189.11元，具体是商户名为（1）东莞市老庙黄金店的POS机交易总额为0.01元；（2）深圳市新安嘉魄的POS机交易总额为559382.51元；（3）深圳市贝恩斯面包坊的POS机交易总额为7156.81元；（4）深圳市雨嘉嘉百货店的POS机交易总额为1900577.01元；（5）深圳市景鹏乐手机商行的POS机交易总额为374254.01元；（6）深圳市公明墨轩画廊的POS机交易总额为112787.01元；（7）深圳市秀景洋百货商行的POS机交易总额为199881.3元；（8）深圳市翼天兴汽车配件商行的POS机交易总额为229624.01元；（9）深圳市百源珠宝商行的POS机交易总额为128597.15元；（10）深圳市新安圣宣妮鞋行的POS机交易总额为331523.01元；（11）深圳市弘雅兴文具店的POS机交易总额为928716.02元；（12）深圳市西乡东日易盛装饰的POS机交易总额为299163.01元；（13）深圳市千朝娱乐城的POS机交易总额为12967.31元；（14）深圳市豪艺家美灯饰店的POS机交易总额为104021.01元；（15）深圳市晶彩坊水晶饰品店的POS机交易总额为77199.01元；（16）深圳市志永达酒行的POS机交易总额为184544.01元；（17）深圳市爱舍墙纸店的POS机交易总额为206795.91元。其中除商户名为深圳市新安嘉魄的POS机外，其余均与刘小虎卡号为62×××42的银行卡有交易记录（对应的签购单的交易金额均为0.01元，应是试机时的交易数额）。
3、银行卡信息资料及交易明细，证实本案被缴获信用卡的开户信息以及交易明细，在相关交易明细中均有在刘小虎处缴获的POS机相对应的商户名称的交易。
（四）证人证言
1、证人曾某的证言，证实刘小虎经常到他经营的店铺购买电脑用品，二人因此认识。刘小虎对他说经常用信用卡付款购买物品，让他将信用卡交给刘消费使用，可以帮他提高信用卡额度。他分别于2014年7月、11月及2015年1月将自己的三张信用卡交给刘小虎，具体是中国建设银行（4367455167300776）、华夏银行（6259691102114452）、光大银行（4816990014555351）信用卡各一张，并将密码告诉刘小虎，刘小虎用他的卡消费部分由刘小虎偿还，刘小虎消费前不会提前告知其他，但他会收到消费信息，如果有疑问，他会打电话问刘小虎。他将信用卡交给刘小虎后，所有消费都��刘小虎使用的，三张卡共计消费了约4万元。但刘小虎没有帮他提高信用卡的额度，他也没有在刘小虎处购买物品。
经辨认，曾某辨认出被告人刘小虎。
2、证人高某的证言，证实他与刘小虎是前同事关系，因资金周转问题他的信用卡欠款，刘小虎说可以帮他操作每月还款就不用被银行催款。大概于2014年年底，他把自己的约6、7张信用卡（卡号其不记得了，分别是农业银行、招商银行、中国银行、平安银行）交给刘小虎，并告知密码。刘小虎没有说具体如何操作，期间他手机有收到银行发来的消费信息，应该是通过刷卡消费的方式填补信用卡的最低还款额，他将卡交给刘小虎后自己没有使用消费，也没有向在刘小虎处购买过任何商品，没有统计刘小虎用其卡消费了多少钱。
经辨认，高某辨认出被告人刘小虎。
3、证人冯某的证���，证实他与刘小虎是朋友关系，大概在2014年年中时，他不小心将钱包遗漏在刘小虎的住处，刘小虎看见钱包内有很多信用卡，说可以将他信用卡的额度提高，他同意了。他将本人的两张信用卡交给刘小虎，分别是平安银行卡（52×××70，额度8000元，已透支7000多元），招商银行卡（43×××83，额度8000元，已透支7000多元）。开始时他还收到几条银行发来的消费信息，后来可能被刘小虎更改了联系方式就没有收到信息，他不清楚刘小虎如何操作，大概就是使用信用卡以循环消费的方式提高额度。期间他没有使用上述两张卡，至2015年3月中，他将平安银行的卡补回来消费了一次。
经辨认，冯某辨认出被告人刘小虎。
4、证人苏某的证言，证实刘小虎是他以前的下属，2014年12月18日，因他没有时间还款，刘小虎说可以帮他的信用卡操作每月还款，他于是将���己的一张广发银行信用卡（52×××89）交给刘小虎，并告知密码。刘小虎没有说具体如何操作，期间他手机有收到银行的消费信息，应该是通过刷卡消费的方式填补信用卡的最低还款额。前几次消费前刘小虎有告诉他，后来就没有说了，卡一直放在刘小虎那里，他没有统计刘小虎用其卡消费了多少钱，他没有使用过，也没有在刘小虎处购买商品。
经辨认，苏某辨认出被告人刘小虎。
5、证人闫某的证言，证实刘小虎是她老公的学生，因资金周转问题她的信用卡欠款，刘小虎说可以帮她操作每月还款，她于2014年5月3日将一张建设银行信用卡（62×××43）交给刘小虎。刘小虎没有说具体怎样操作，叫她将卡和密码给刘，说是帮忙“养卡”提高信用额度，两个月后会将信用卡归还，但两个月后她联系不上刘小虎。2015年1月底，她将上述信用卡挂失。信用��交给刘小虎之后，她没有消费（但之前有一笔星艺装饰公司的分期付款，每月自动扣款的），其他操作是刘小虎消费的，她手机有收到消费信息，她没有在刘小虎处购买商品。刘小虎帮忙“养卡”没有收费。
经辨认，闫某辨认出被告人刘小虎。
6、证人方某的证言，证实刘小虎是他以前同事，聊天时刘小虎知道他的信用卡要还款，就说可以帮忙还款，让他将信用卡和密码给刘。他分别于2014年3月1日将一ＸＸ安银行信用卡（53×××00），于8月将两张建设银行信用卡（53×××62、48×××76）和一张中信银行信用卡（62×××64）交给刘小虎，之后有收到银行的消费和还款信息。他没有在刘小虎处购买商品，刘小虎使用他的卡消费前不会告诉他，那些卡里没有钱的，刘小虎每月消费后都会还款，他就没有问刘为什么消费了，他没有统计刘小虎用其卡消费了多��钱，卡交给刘小虎后他就没有使用。
经辨认，方某辨认出被告人刘小虎。
7、证人吴某的证言，证实他以前是POS机的代理商，刘小虎到公司找他办理了10多台P**机（具体数量不记得），根据不同银行每台收取500至1000多的费用，刘小虎没有说POS机的用途。他办理POS机需要的资料有身份证复印件、银行卡和营业执照，不记得刘小虎提供了什么资料。
（五）被告人供述与辩解
被告人刘小虎的供述与辩解，一直辩称仅是帮朋友还信用卡欠款，且没有收取好处费。
供词摘录：在尚书银座A1218房的POS机是找吴某办理的，他提供身份证原件就可以，那些POS机都没有真实的商户，他用POS机刷信用卡帮朋友还款，朋友的信用卡的信用额度都已经用完，具体操作是他先用自己的钱为对应的信用卡还款，然后再利用POS机刷卡消费将还进去��钱刷出来，消费金额转到POS机对应的收款账户上，而收款的借记卡就在他手上，所以最后他还进去的钱就又回到他手上，目的是以此维护持卡人的信用。他还进到信用卡的钱是他的工资和其他借贷的钱，这样帮朋友是没有收取费用的，他没有从信用卡里套出现金供自己或他人使用，也没有使用那些卡真实消费，刷出来的数额也没有超出其还进去的数额。他于2014年8月提供了本人、小舅子张斌、岳父张崇泉以及老乡肖齐民等身份证让吴某办理POS机（张斌等人知道其借身份证是办理POS机，但不知道用途），最后共办理了17台（原来要求办30台），每台机的开机费用为1350元（因为后来吴某因欠钱被抓了，所以还没有付钱给吴），之后他就开始在1218房内用这些POS机刷卡。每天不会固定用一部POS机，一张信用卡一个月内也不会重复刷同一部POS机，每月虚假的消费额平均有二三���万元，约有二十个朋友的信用卡交给他，在其处搜出的信用卡有80多张，部分是自己的，部分是朋友的。17台P**机对应的商户名是深圳市晶彩坊水晶饰品店、深圳市志永达酒行、深圳市爱舍墙纸店、深圳市贝恩斯面包坊、深圳市雨嘉嘉百货店、深圳市景鹏乐手机商行、深圳市公明墨轩画廊、深圳市秀景洋百货商行、深圳市翼天兴汽车配件商行、深圳市百源珠宝商行、深圳市新安圣宣妮鞋行、深圳市弘雅兴文具店、深圳市西乡东日易盛装饰、深圳市千朝娱乐城、深圳市豪艺家美灯饰店、东莞市老庙黄金店以及深圳市新安嘉魄，其不知道上述商户是否真实存在，反正他没有见过。公安人员利用POS机自带的打印交易明细和汇总功能将有关机子的交易总计算和明细单打印出来交其阅读，其对有关金额没有异议，但拒绝签名确认，而其中东莞市老庙黄金店以及深圳市新安嘉魄的机子没有使用过。把钱刷出来是要向银行支付0.7%、0.8%左右的手续费，他说不清楚为什么要做帮还信用卡欠款这样的事情。
经指认，刘小虎指认出在其处被缴获的信用卡、POS机、交易清单等物品。
据此，公诉机关认为被告人刘小虎的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第三百四十八条、第二百二十五条第（三）项的规定，构成容留他人吸毒罪、非法持有毒品罪、非法经营罪，提请本院依法惩处。
在法庭上，公诉机关追加认定被告人刘小虎犯非法经营罪达情节特别严重。
被告人刘小虎对公诉机关指控其犯非法经营罪没有异议，另辩解称：1、他只在凯利酒店容留他人吸毒，没有在尚书银座1218房容留他人吸毒；2、他只持有凯利酒店1521房里缴获的毒品，车上及尚书银座1218房缴获的毒品不是他的。
辩护人谭盛国提出如下辩护意见：1、被告人刘小虎的行为不构成非法经营罪，理由如下：（1）指控涉案金额5097806.6元的证据不足。（2）被告人刘小虎没有直接向信用卡持有人支付现金，没有谋取非法利润，没有给他人或金融机构造成任何损害，社会危害性较小。2、指控被告人刘小虎犯非法持有毒品罪的证据不足，不能完全排除本案三处地方共10.1毒品中其有部分毒品为他人所有的情况存在。3、指控被告人刘小虎在尚书银座1218房容留他人吸毒的证据不足，被告人刘小虎仅在凯利酒店容留张某、徐某吸毒，但未达到追诉标准，刘小虎的行为不构成容留他人吸毒罪。
被告人及其辩护人均没有提供相关证据。
经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，证据内容客观、真实，可以作为本案的定案根据。且上述证据互有关联，相互印证。公诉机关据此指控被告人刘小虎无视国法，容留他人吸毒，且非法持有毒品甲基苯丙胺十克以上不满五十克，又非法从事资金支付结算业务的行为，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
对于被告人及辩护人提出的相关辩解意见、辩护意见，本院综合评判分析如下：
关于被告人刘小虎的行为是否构成容留他人吸毒罪的问题。经查，被告人刘小虎在公安侦查阶段曾供述容留张某在其租住处尚书银座A座1218房吸毒二、三次，证人张某能证实他在刘小虎租住的尚书银座A座1218房吸食冰毒三次以上，毒品由刘小虎免费提供，上述证据间相互印证，足以证实被告人刘小座在其租住处尚书银座A座1218房容留张某吸毒约三次的事实，再结合被告人刘小虎在凯利酒店容留张某、徐某吸毒的事实，被告人刘小虎容留他人吸食毒品达两次以上，达到立案追诉的标准，应以容留他人吸毒罪对被告人刘小虎定罪处罚。
关于被告人刘小虎的行为是否构成非法持有毒品罪的问题。经查，被告人刘小虎吸食冰毒，且从其租住的凯利酒店1521房的桌子上、尚书银座A座1218房大厅的冰箱内及其使用的小轿车内缴获冰毒共计10.1克，足以证实被告人刘小虎明知是毒品而非法持有的事实，至于毒品是否被告人刘小虎所有并不影响非法持有毒品罪的构成，故该部分应以非法持有毒品罪对被告人刘小虎定罪处罚。
关于被告人刘小虎的行为是否构成非法经营罪的问题。经查，本案有被告人刘小虎的供述、证人曾某、高某、冯某等人的证言、POS机交易总计单、明细单及银行卡信息资料等证据，证据间相互印证，足以证实被告人刘小虎非法从事资金支付结算业务，数额累计达5097806.6元的事实，至于被告人刘小虎��否有牟利，是否有给他人或金融机构造成损害，并不影响非法经营罪的构成，该部分应以非法经营罪对被告人刘小虎定罪处罚。
关于被告人刘小虎犯非法经营罪是否达到情节特别严重的问题。经查，被告人刘小虎非法从事资金支付结算业务的行为，是否达到情节特别严重，并没有相关解释，故本案不宜认定为“情节特别严重”。对公诉机关指控被告人刘小虎犯非法经营罪达到情节特别严重的证据不足，本院不予认定。
关于本案财物的处理问题。经查，扣押的粤S×××××丰田牌汽车一辆、手机四部及POS机17部，均属于作案工具，应予以没收。
对被告人刘小虎提出的辩解意见及其辩护人谭盛国提出的辩护意见的合理部分予以采纳，不合理部分不予采纳。
本院认为，被告人刘小虎无视国法，容留他人吸毒，且非法持有毒品甲基苯丙胺十克以上不满五十克，又非法从事资金支付结算业务，其行为分别已构成容留他人吸毒罪、非法持有毒品罪、非法经营罪，依法予以数罪并罚。公诉机关指控被告人刘小虎犯容留他人吸毒罪、非法持有毒品罪、非法经营罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘小虎归案后如实供述其犯非法经营罪的主要罪行，依法可以对其所犯非法经营罪从轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第三百四十八条、第二百二十五条第（三）项、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘小虎犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元；犯非法经营罪，判���有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币50000元。总和刑期为有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币5','2018-10-06
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