湖南省宁乡县人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)湘0124刑初628号
公诉机关湖南省宁乡县人民检察院。
被告人陈运华，男，1979年6月19日出生于湖南省宁乡县，汉族，初中文化，农民。因犯开设赌场罪，于2013年10月16日被宁乡县人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币六万元。2016年5月17日因涉嫌犯诈骗罪被宁乡县公安局刑事拘留，2016年6月16日经宁乡县人民检察院批准，次日由宁乡县公安局执行逮捕。现押宁乡县看守所。
被告人秦超，男，1990年8月4日出生于湖南省宁乡县，汉族，高中文化，农民。2016年3月30日因涉嫌犯开设赌场罪被宁乡县公安局刑事拘留，2016年5月6日经宁乡县人民检察院批准，同日由宁乡县公安局执行逮捕。现押宁乡县看守所。
辩护人喻红兵，湖南严明律师事务所律师。
被告人钟杰，男，1989年4月23日出生于湖南省宁乡县，汉族，高中文化，农民。2016年5月28日因涉嫌犯诈骗罪被宁乡县公安局刑事拘留，2016年6月16日经宁乡县人民检察院批准，次日由宁乡县公安局执行逮捕。现押宁乡县看守所。
辩护人曾懿，湖南河清律师事务所律师。
被告人彭松波，男，1986年10月6日出生于湖南省宁乡县，汉族，初中文化，水电工。2016年3月31日因涉嫌犯开设赌场罪被宁乡县公安局刑事拘留，2016年5月6日经宁乡县人民检察院批准，同日由宁乡县公安局执行逮捕。现押宁乡县看守所。
被告人蒋平兴，男，绰号“皮箱“，1989年4月20日出生于湖南省宁乡县，汉族，小学文化，农民。因犯故意伤害罪，于2009年11月17日被长沙市芙蓉区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年；因犯故意伤害罪，于2010年9月16日被长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑三年六个月，合并前罪，决定执行有期徒刑四年。2012年11月30日释放。2016年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被宁乡县公安局刑事拘留，2016年6月16日经宁乡县人民检察院批准，次日由宁乡县公安局执行逮捕。现押宁乡县看守所。
被告人毛建华，男，1976年8月28日出生于湖南省宁乡县，汉族，小学文化，农民。2016年5月13日因涉嫌犯诈骗罪被宁乡县公安局刑事拘留，2016年6月16日经宁乡县人民检察院批准，次日由宁乡县公安局执行逮捕。现押宁乡县看守所。
被告人陈佳，绰号“佳包子”，男，1985年7月11日出生于湖南省宁乡县，汉族，初中文化，农民。因犯开设赌场罪，于2013年10月16日被宁乡县人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币二万元。2016年3月30日因涉嫌犯开设赌场罪被宁乡县公安局刑事拘留，2016年5月6日由宁乡县公安局决定监视居住。2016年8月3日由宁乡县人民检察院决定取保候审，同日由宁乡县公安局执行。经本院决定，2016年11月2日由宁乡县公安局执行逮捕。现押宁乡县看守所。
被告人高某甲，绰号“黑弟”，男，1994年3月8日出生于湖南省桃江县，汉族，高中文化，务工。2016年3月8日因涉嫌犯诈骗罪被宁乡县公安局刑事拘留，2016年4月15日由宁乡县公安局决定监视居住，2016年8月3日由宁乡县人民检察院决定取保候审，同日由宁乡县公安局执行。经本院决定，2016年10月21日由宁乡县公安局执行逮捕。现押宁乡县看守所。
被告人黄某甲，绰号“黄强”，男，1983年8月8日出生于湖南省宁乡县，汉族，初中文化，务农。因犯开设赌场罪，于2013年10月16日被宁乡县人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币二万元。2016年3月8日因涉嫌犯诈骗罪被宁乡县公安局决定监视居住，2016年8月3由宁乡县人民检察院决定取保候审，同日由宁乡县公安局执行。2016年10月24经本院决定取保候审。现在家。
辩护人黄靖，湖南严明律师事务所律师。
湖南省宁乡县人民检察院以宁乡县院公诉刑诉（2016）625号起诉书指控被告人陈运华、秦超、钟杰、彭松波、蒋平兴、陈佳、高某甲、黄某甲犯诈骗罪，指控被告人毛建华犯诈骗罪、交通肇事罪，于2016年10月17日向本院提起公诉。本院于2016年10月17日受理后，依法适用简易程序；在审理过程中发现不宜适用简易程序，转换为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省宁乡县人民检察院指派检察员曹海波、书记员彭晓娟出庭支持公诉。被告人陈运华、秦超及其辩护人喻红兵、钟杰及其辩护人曾懿、彭松波、蒋平兴、毛建华、陈佳、高某甲、黄某甲及其辩护人黄靖、被害人何某某及其诉讼代理人刘再新均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湖南省宁乡县人民检察院指控：（一）被告人陈运华、秦超、钟杰、彭松波、蒋平兴、毛建华、陈佳、高某甲、黄某甲涉嫌犯诈骗罪的犯罪事实
2015年下半年至2016年年初，秦清良（另案处理）邀合陈运华、秦超、钟杰等人先后在宁乡县城嘉城花园13栋1501房、14栋1603房、翰林华府3栋2108房等地开设赌场，并约定利润分成，诱骗或邀请他人参与递庄子“斗牛”赌博活动，使用赌博技术设备对参赌人员实施诈骗。秦清良负责整个诈骗活动的幕后指挥、组织安排，被告人陈运华负责具体事务安排，采取分红或者发工资的方式雇请被告人毛建华、黄某甲、蒋平兴、陈佳和王霞、刘跃辉、钟玉华、邓桂华（均另案处理）等人参与，实施诈骗活动。被告人秦超、钟杰在赌场内为撑方人员提供资金（不管输赢，赌博活动结束后收回资金）、“抽水”、放典、接账；被告人彭松波负责购买、保管作弊设备，为设备充电，在实施诈骗过程中，将其保管的设备交由被告人陈运华、蒋平兴、黄某甲等人佩戴使用，并在赌场内抽水；被告人高某甲等人对赌场进行抽水、打杂或协助被告人钟杰对外接账等。
在实施诈骗过程中，被告人秦超、陈运华、钟杰、彭松波参与诈骗金额共计280余万元（其中142万余元系未遂），事后被告人秦超受让了被害人何某某位于宁乡县一环北路翡翠园房产两套（3栋1306房、3栋901房，价值共计598898元），后被告人秦超于2016年2月5日将3栋901房过户给了彭小清，该房产价值295593元；被告人钟杰受让了被害人何某某位于宁乡县一环北路翡翠园房产一套（3栋402房），价值129777元；被告人陈运华非法获利10与万元；被告人彭松波非法获利3万余元；被告人蒋平兴参与诈骗金额为230余万元（其中142万系未遂），非法获利0.3万余元；被告人毛建华参与诈骗金额为230余万元（其中137万元系未遂），非法获利1万余元；被告人陈佳参与诈骗金额为230余万元（其中137万元系未遂），非法获利6万余元；被告人高某甲参与诈骗金额为25万元，非法获利0.5万余元；被告人黄某甲参与诈骗金额为6万元（其中5万元系未遂），获利数百元。具体分述如下：
1、2015年8、9月份期间，被告人陈运华和秦清良等人先后两次组织被害人邓某某在宁乡县嘉城花园14栋2单元1603房间进行递庄子斗牛赌博。被告人陈运华和钟玉华、刘跃辉、王霞等人合伙坐方参赌，被告人钟杰负责提供资金、抽水和放典，被告人高某甲负责看场子、打杂并协助被告人钟杰向被害人邓某某收取典钱，被告人陈运华等人佩戴由被告人彭松波事先准备好的作弊设备知悉参赌各方点数大小，并通过肢体暗示等方式告知其他坐方人员，最后以比扑克牌点数大小（俗称捡“火炽”）的方式分两次诈骗被害人邓某某25万元。事后，被害人邓某某分多次将钱还清。
2、2015年8月12日晚，被告人陈运华和秦清良等人以偿还借款的方式诱骗被害人高某某至宁乡县嘉城花园14栋2单元1603房间参与递庄子斗牛赌博。被告人陈运华和王霞、钟玉华等人上场坐方参赌，被告人钟杰负责提供资金和放典。在“斗牛”过程中，被告人陈运华等人佩戴由被告人彭松波事先准备好的作弊设备知悉参赌各方点数大小，并通过肢体暗示等方式告知其他坐方人员，最后以比扑克牌点数大小的方式诈骗被害人高某某197000元（其中19万元系典钱）。事后，被害人高某某将19万赌债分批支付给了被告人钟杰。
3、2015年12月11日下午，被告人陈运华、陈佳和秦清良等人以偿还借款的方式将被害人杨某某诱骗至宁乡县翰林华府3栋2108房参与递庄子“斗牛”赌博活动，被告人蒋平兴、陈运华、毛建华、陈佳和王霞、钟玉华等人坐方参赌，被告人钟杰负责提供资金和放典。刘跃辉等人佩戴由被告人彭松波事先准备好的作弊设备知悉参赌各方点数大小，并通过肢体暗示等方式告知其他撑方人员，最后以比扑克牌点数大小的方式诈骗被害人杨某某31万元（其中30万元系典钱）。事后，被害人杨某某分次偿还了20万元典钱给被告人钟杰，并出具了一张10万元的借条。
4、2015年12月15日晚，被告人陈运华、邓桂华和秦清良等人组织何某某、唐某某在宁乡县嘉城花园14栋2单元1603房间进行递庄子“斗牛”赌博活动，被告人陈运华和秦清良、邓桂华、钟玉华等人坐方参赌，被告人秦超、钟杰为参赌人员提供资金，并在赌场内放典，被告人毛建华、陈佳和谢某某等人在现场抽水、望风、放典。被告人陈运华、蒋平兴等人佩戴好事先由被告人彭松波准备好的作弊设备知悉参赌各方牌点数大小，并通过肢体暗示等方式告知撑方人员，最后以比扑克牌点数大小的方式诈骗被害人何某某126万元（其中125万元系典钱）、骗取被害人唐某某74万元（系典钱）。事后，被害人何某某将其名下的三套价值728675元的房产用来抵债，分别过户至被告人钟杰、秦超名下，并出具了一张53万元的借条给被告人钟杰；被害人唐某某所借74万元典钱尚未支付。
5、2015年12月23日，被告人黄某甲邀请被害人彭某某到宁乡县嘉城花园小区14栋2单元1603房间内进行递庄子“斗牛”赌博活动，被告人黄某甲和邓桂华、刘跃辉等人坐方参赌，被告人陈运华、蒋平兴等人佩戴好事先由被告人彭松波准备的作弊设备知悉参赌人员各方点数大小，并通过肢体暗示等方式告知撑方人员，最后以比扑克牌点数大小的方式诈骗被害人彭某某6万余元（其中6万元系典钱）。事后被害人彭某某支付了10000元给被告人钟杰，尚有5万元典钱未支付。
案发后，被告人黄某甲主动向公安机关揭发他人犯罪行为，并经查证属实。被告人陈佳到案后协助公安机关抓捕三名犯罪嫌疑人。
为证明上述事实，公诉机关列举了搜查笔录，扣押决定书、扣押物品、文件清单，指认笔录，提取笔录，辨认笔录，被害人何某某、唐某某、彭某某、高某某、邓某某、杨某某等人的陈述，证人易某某、刘某甲、刘某乙、谢某某、饶某某、戴某某、叶某、严某、陈某甲、贺某某、李甲、李某乙、陶某、钟某某等人证言，户籍证明，到案经过，公安行政处罚决定书，刑事判决书，宁乡县商品房买卖合同，房屋租赁合同，情况说明，证明材料，立功材料、在逃人员信息登记表等书证，被告人陈运华、秦超、钟杰、彭松波、蒋平兴、毛建华、陈佳、高某甲、黄某甲的供述与辩解等证据予以证明。
（二）被告人毛建华涉嫌交通肇事的犯罪事实
2014年12月12日12时许，被告人毛建华驾驶湘AK0K**号牌小型轿车沿宁乡县创业大道由北往南行驶，当车行驶至宁乡县创业大道与玉潭东路交叉路口时，遇被害人杨清华驾驶湘A9BY**号牌普通两轮摩托车沿宁乡县创业大道由北往南正常行驶，因毛建华驾车超速行驶，且操作不当，违反交通信号越过道路中心双黄线行驶，致使湘AK0K**号牌小型轿车行驶到创业大道北往南方向的左边，将湘A9BY**号牌普通两轮摩托车撞倒，造成杨清华当场死亡，两车受损的交通事故。经宁乡县公安局交通警察大队宁公交认字[2014]第00940号道路交通事故认定书认定：毛建华承担此事故的全部责任。
案发后，被告人毛建华赔偿了被害人家属损失共计49.5万元，取得了被害人家属的谅解。
为证明上述事实，公诉机关列举了道路交通事故现场图、道路交通事故现场勘验笔录、道路交通事故照片，视听资料说明，鉴定意见，摩托车登记情况，驾驶信息、车辆登记信息、驾驶证、行驶证复印件，机动车商业保险单，证人熊某某的证言，交通事故赔偿协议、收条等书证，被告人毛建华的供述与辩解等证据予以证明。
该院认为，被告人陈运华、秦超、钟杰、彭松波、蒋平兴、毛建华、陈佳、高某甲、蒋平兴以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中被告人陈运华、秦超、钟杰、彭松波、毛建华、陈佳、蒋平兴数额特别巨大，被告人高某甲、黄某甲数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人毛建华违反交通运输管理法规，因而发生重大交通事故，致一人死亡，负事故全部责任，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条，应当以交通肇事罪追究被告人毛建华的刑事责任。被告人陈运华、秦超、钟杰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。被告人彭松波、陈佳、毛建华、蒋平兴、高某甲、黄某甲在共同犯罪中起次要或者帮助作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。被告人蒋平兴在被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款。被告人黄某甲、陈佳有立功情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定。被告人陈运华、秦超、钟杰等九人系已经着手实施犯罪，因意志以外的原因部分诈骗财物未实际取得，系犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人毛建华一人犯两罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还。提请本院依法判处。
被告人陈运华对起诉书指控的罪名无异议，但对起诉书指控的事实有如下异议：1、诈骗金额没有起诉书指控的那么多，有的钱是凭手气赢得；2、犯罪未遂的金额更多；3、其未邀合陈佳参与实施诈骗。
被告人秦超对起诉书指控的罪名无异议，但对起诉书指控的事实有如下异议：其不是钟杰的老板，其和钟杰都是听从秦清良的安排。
被告人秦超的辩护人辩称：1、被告人秦超系从犯；2、被告人秦超愿意退赃；3、被告人秦超到案后如实供述了其罪行，有坦白情节；4、被告人秦超系初犯、偶犯，认罪态度较好。
被告人钟杰对起诉书指控的罪名没有异议，但对起诉书指控的事实有如下异议：其知道秦清良等是诈骗，但其没有与秦清良合谋实施诈骗；其系听从秦清良的安排。
被告人钟杰的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，但辩称被告人钟杰有以下法定、酌定从轻处罚情节：1、被告人钟杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、对于诈骗何某某的房屋，应认定为犯罪未遂；3、不宜全部认定为使用作弊设备赢的钱；4、被告人钟杰无前科劣迹，到案后认罪态度较好。
被告人彭松波、蒋平兴对起诉书指控的罪名无异议，但对事实有如下异议：其根本就不知道陈运华等人诈骗的具体金额，应该没有起诉书指控的那么多。
被告人毛建华对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名、犯交通肇事罪的罪名无异议，但对诈骗的事实有异议：其没有参与与何某某赌博。
被告人陈佳对起诉书指控的罪名无异议，但对事实有异议：其不清楚具体诈骗的金额，其没有参与与何某某的赌博，只是在赌场打杂。
被告人高某甲对起诉书指控的罪名及事实均无异议。
被告人黄某甲对起诉书指控的罪名及事实均无异议。
被告人黄某甲的辩护人辩称：1、被告人黄某甲有立功情节；2、在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且系犯罪未遂；3、积极退缴违法所得；4、认罪态度较好，建议对被告人黄某甲适用缓刑。
被告人陈运华、秦超、钟杰、彭松波、毛建华、陈佳及辩护人均未提供证据证明其辩解及辩护意见。
被告人蒋平兴、高某甲、黄某甲向本院提交了湖南省非税收入缴款书，证明其积极退缴违法所得及被害人经济损失的事实。
经审理查明：（一）诈骗罪
2015年下半年至2016年年初，秦清良（另案处理）邀合陈运华、秦超、钟杰，先后租用宁乡县城嘉城花园13栋1501房、14栋1603房、翰林华府3栋2108房等地开设赌场，诱骗他人参与递庄子“斗牛”赌博活动，使用赌博技术设备对参赌人员实施诈骗，然后由四人按约定的比例分配赃款。秦清良负责整个诈骗活动的幕后指挥、组织安排；被告人陈运华负责具体事务安排；被告人秦超、钟杰负责提供资金、放典及索取典钱。秦清良、陈运华、钟杰等采取发工资的方式雇请被告人毛建华、黄某甲、蒋平兴、陈佳和王霞、刘跃辉、钟玉华、邓桂华（均另案处理）等人参与诈骗活动；并以分红为条件，鼓励上述人员诱骗他人参与赌博。被告人秦超、钟杰在赌场内为撑方人员提供资金后，不管输赢，赌博活动结束后收回资金，同时“抽水”、放典、接账；被告人彭松波负责参与购买、保管作弊设备，为设备充电，在实施诈骗过程中负责交给陈运华等使用并在赌场内帮助抽水；被告人陈运华、蒋平兴、黄某甲等人佩戴作弊设备上场赌博；被告人高某甲等人在赌场望风、打杂或协助被告人钟杰对外接账等。
在实施诈骗过程中，被告人秦超、陈运华、钟杰、彭松波参与诈骗金额共计280余万元（其中142万余元系未遂），其中，被告人秦超分得被害人何某某位于宁乡县一环北路翡翠园房产一套（3栋1306房，价值303305元）；被告人陈运华以彭小清的名义分得被害人何某某翡翠园房产一套（3栋901房，价值295593元）；被告人钟杰分得被害人何某某位于宁乡县一环北路翡翠园房产一套（3栋402房，价值129777元）；另被告人陈运华非法获得现金10余万元，被告人彭松波非法获利3万余元。被告人蒋平兴参与诈骗金额为230余万元（其中142万系未遂），非法获利0.3万余元；被告人毛建华参与诈骗金额为230余万元（其中137万元系未遂），非法获利1万元；被告人陈佳参与诈骗金额为230余万元（其中137万元系未遂），非法获利6万元；被告人高某甲参与诈骗金额为25万元，非法获利0.5万元；被告人黄某甲参与诈骗金额为6万元（其中5万元系未遂），获利数百元。具体分述如下：
1、2015年8、9月份期间，被告人陈运华和秦清良等人先后两次组织被害人邓某某在宁乡县嘉城花园14栋2单元1603房、13栋1501房进行递庄子斗牛赌博。被告人陈运华和钟玉华、刘跃辉、王霞等人上场坐方参赌，被告人秦超、钟杰准备资金后，由被告人钟杰出面提供资金、抽水和放典。被告人陈运华等人佩戴由被告人彭松波事先准备好的作弊设备知悉参赌各方点数大小，并通过肢体暗示等方式告知其他坐方人员，最后以比扑克牌点数大小（俗称捡“火炽”）的方式分两次诈骗被害人邓某某25万元。被告人高某甲参与了在嘉城花园14栋2单元1603房诈骗被害人邓某某13万，其负责看场子并协助被告人钟杰向被害人邓某某收取典钱。被告人陈运华、秦超、钟杰与秦清良按约定分赃。
2、2015年8月12日晚，被告人陈运华和秦清良等人以归还借款的借口，诱骗被害人高某某至宁乡县嘉城花园14栋2单元1603房间参与递庄子斗牛赌博。被告人陈运华和王霞、钟玉华等人上场坐方参赌，被告人秦超、钟杰准备资金后，由被告人钟杰出面提供资金和放典。在“斗牛”过程中，被告人陈运华等人佩戴由被告人彭松波事先准备好的作弊设备知悉参赌各方点数大小，并通过肢体暗示等方式告知其他坐方人员，最后以比扑克牌点数大小的方式诈骗被害人高某某197000元（其中19万元系典钱）。事后，被害人高某某将19万赌债分批支付给了被告人钟杰。被告人陈运华、秦超、钟杰与秦清良按约定分赃。
3、2015年12月11日下午，被告人陈运华、陈佳和秦清良等人以归还借款的借口，将被害人杨某某诱骗至宁乡县翰林华府3栋2108房参与递庄子“斗牛”赌博活动，被告人蒋平兴、陈运华、毛建华、陈佳和王霞、钟玉华等人坐方参赌，被告人秦超、钟杰准备资金后，由被告人钟杰出面提供资金和放典。刘跃辉等人佩戴由被告人彭松波事先准备好的作弊设备知悉参赌各方点数大小，并通过肢体暗示等方式告知其他撑方人员，最后以比扑克牌点数大小的方式诈骗被害人杨某某31万元（其中30万元系典钱）。事后，被害人杨某某分次偿还了20万元典钱给被告人钟杰。被告人陈运华、秦超、钟杰、陈佳与秦清良按约定分赃。
4、2015年12月15日晚，被告人陈运华、邓桂华和秦清良等人组织何某某、唐某某在宁乡县嘉城花园14栋2单元1603房间进行递庄子“斗牛”赌博活动，被告人陈运华和秦清良、邓桂华、钟玉华等人坐方参赌，被告人秦超、钟杰为参赌人员提供资金，并在赌场内放典；被告人毛建华、陈佳和谢某某等人在现场抽水、望风、打杂。被告人陈运华、蒋平兴等人佩戴好事先由被告人彭松波准备好的作弊设备知悉参赌各方牌点数大小，并通过肢体暗示等方式告知撑方人员，最后以比扑克牌点数大小的方式诈骗被害人何某某126万元（其中125万元系典钱）、骗取被害人唐某某74万元（系典钱）。事后，因被告人钟杰、秦超等索要典钱，被害人何某某将其位于宁乡县玉潭镇新山路45号翡翠园的3栋402号房、1306号房、901号房（共计价值728675元）用来抵偿该笔赌债，分别将该房产转让至被告人钟杰、秦超名下；另有53万元典钱尚未支付。被害人唐某某所借74万元典钱尚未支付。被告人陈运华、秦超、钟杰与秦清良按约定分赃；被告人毛建华、蒋平兴、陈佳等均获取了“工资”。
5、2015年12月23日，被告人黄某甲邀请被害人彭某某到宁乡县嘉城花园小区14栋2单元1603房间内进行递庄子“斗牛”赌博活动，被告人秦超、钟杰为参赌人员提供资金，并由钟杰在赌场内放典，被告人黄某甲和邓桂华、刘跃辉等人坐方参赌，被告人陈运华、蒋平兴等人佩戴好事先由被告人彭松波准备的作弊设备知悉参赌人员各方点数大小，并通过肢体暗示等方式告知撑方人员，最后以比扑克牌点数大小的方式诈骗被害人彭某某6万余元（6万元均系典钱）。事后被害人彭某某支付了10000元给被告人钟杰，尚有5万元典钱未支付。
案发后，被告人黄某甲主动向公安机关揭发他人犯罪行为，并经查证属实。被告人陈佳到案后协助公安机关抓捕三名犯罪嫌疑人。
在本案审理过程中，被告人高某甲、蒋平兴分别向本院退缴了违法所得五千元、一万元；黄某甲退赔了被害人经济损失一万元。
上述事实，有下列经当庭质证的证据予以证明，本院予以确认：
（1）被害人何某某的陈述、宁乡县商品房买卖合同，证明2015年12月15日晚，易某某喊其在嘉城花园小区与秦清良、邓桂华、陈运华等人进行递庄子“斗牛”赌博，输了126万元，其中125万是从秦超、钟杰处借的典钱，在秦超、钟杰的胁迫之下其将其认购的翡翠园三套房产用于抵债，其中翡翠园3栋1306房、901房给秦超，3栋402房给钟杰，并打了53万元的欠条；后秦超将翡翠园3栋901号房屋转让给彭小清。秦超、钟杰在赌场内“抽水”、放典，并随后向其索要典钱。
（2）被害人唐某某的陈述，证明2015年12月15日晚，其在嘉城花园秦清良、陈运华开设的赌场内与陈运华、秦清良、邓桂华等人进行递庄子“斗牛”赌博活动中输了74万元（系典钱）。秦超、钟杰、彭松波在赌场内负责“抽水”、放典。
（3）被害人彭某某的陈述，证明2015年12月23日晚，其受黄某甲的邀请到嘉城花园小区内与陈运华、黄某甲等进行递庄子“斗牛”赌博活动，输了6万余元，其支付一万元给钟杰，剩下5万元典钱未支付。
（4）被害人高某某的陈述、借条及证人李甲的证言，证明2015年8月12日晚陈运华喊高某某到嘉城花园小区的赌场内，与陈运华、“黄长脚”及三个女的进行递庄子“斗牛”赌博活动，输了197000元，其中19万系典钱，并归还全部典钱给钟杰。钟杰在赌场内放典，陈运华在赌场内“抽水”。
（5）被害人邓某某的陈述及银行交易清单，证明其两次在陈运华、秦清良、钟杰开设的赌场内，与陈运华、秦清良、强伢子、陶某等人进行递庄子“斗牛”赌博活动中输了24万元典钱及一些现金，已通过银行转账偿还了典钱并支付了几万元利息。看场子的是秦超、严姓男子，放典的是钟杰。
（6）被害人杨某某的陈述及借条，证明2015年12月11日其受陈佳等人欺骗，在陈运华等人开设的赌场内与陈运华、陈佳、“爱姐”等人进行递庄子“斗牛”赌博活动，输了31万元，从赌场内借典钱30万元，已经偿还典钱20万元，剩余10万元出具一张借条。钟杰在赌场内放典，陈佳负责抽水。
（7）证人易某某的证言，证明2015年12月5日晚，其与何某某、唐某某在嘉城花园小区一户私人住宅内进行斗牛赌博，何某某、唐某某分别输了100多万、70多万元。
（8）证人钟某甲、李某丙的证言，证明嘉城花园小区存在斗牛赌博活动及陈运华参与赌博的事实。
（9）证人胡某某的证言，证明因钟杰等的要求，其叫邓某某去陈运华等设在嘉城花园小区1603房间内的赌场内参赌。
（10）证人刘乙的证言，证明其带邓某某、向海波到陈运华开设的赌场内参赌，事后陈运华给其500元好处。
（11）证人刘某乙的证言，证明2015年11月左右多次将赌博作弊的工具出售给秦清良、陈运华、彭松波等人。
（12）证人谢某某、饶某某、戴某某的证言，证明陈运华、秦清良等人开设赌场诈骗他人财物的全过程及赌场内人员的相互分工及获利情况。
（13）证人叶某的证言，证明其丈夫秦超告诉其何某某在陈运华、秦清良开设的赌场内输了70多万元，何某某用三套房抵帐，钟杰、陈运华和秦超各一套。另证明其和秦超、钟杰一起找何某某去要过钱。
（14）证人刘某甲、严某的证言，证明其在陈运华开设的赌场内进行赌博输钱的事实。
（15）证人陈某甲的证言，证明陈运华、秦清良等人开设的赌场内进行“杀猪”，其与丈夫毛建华、钟玉华、刘跃华、王霞、陶某等人在赌场内帮忙撑方杀猪，其与丈夫毛建华获取工资或者分红。
（16）证人彭某乙的证言及借条，证明陈运华将翡翠园3栋901室从秦超名下转至其名下的事实。
（17）证人李某乙的证言，证明2016年2月4日杨某某向其借款10万元，并出具借条一张，其不知杨某某借款用途。
（18）证人陶某的证言，证明2015年11月份以来其在秦清良、陈运华开设的赌场内帮忙撑方“杀猪”，从中获利。
（19）证人钟某某的证言，证明其在陈运华、秦清良等人开设的赌场内帮忙接送陈运华、黄某甲或其他赌客，并参与诈骗彭某某，从中非法获利。
（20）证人贺某某的证言，证明其系翡翠园小区售楼部的经理，翡翠园的3栋402号房、1306号房、901号房均已售出，分别在钟杰、秦超、彭小清名下。
（21）指认笔录及照片，证明彭松波对购买扑克牌设备的场所进行了指认。
（22）提取笔录及手机信息的照片，民警提取被害人唐某某手机内易某某发给唐某某的短信，证明易某某邀唐某某参赌的事实。
（23）搜查笔录、扣押物品、文件清单、扣押决定书及物证照片，证明民警对刘某乙租房进行了搜查，查获赌博诈骗工具，予以扣押。
（24）辨认笔录及照片、户籍证明在卷。
（25）视频及制作说明在卷。
（26）到案经过，证明秦超于2016年3月30日被抓获，彭松波于2016年3月31日被抓获，陈运华于2016年5月16日被抓获，钟杰于2016年5月28日被抓获，蒋平兴于2016年5月25日被抓获，毛建华于2016年5月13日被抓获，高某甲于2016年3月8日被抓获，黄某甲于3月8日被传唤到案，陈佳于2016年3月30日被抓获。
（27）公安行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明在卷。
（28）情况说明、证明材料、立功材料等书证，，证明2016年6月15日黄某甲举报他人容留他人吸毒后嫌疑人因涉嫌犯容留他人吸食罪被批准逮捕；陈佳协助公安机关抓获三名犯罪嫌疑人。
（29）非税收入缴款书，证明被告人高某甲、蒋平兴退缴了违法所得；黄某甲退赔了被害人经济损失一万元。
（30）被告人秦超的供述，证明其与钟杰商议后，两人合伙在赌场内占百分之十五的股份，另外的股份是陈运华和秦清良的，由钟杰出面在赌场内假装放典。其清楚赌博时有一套作弊用的技术设备，可以掌控赌博输赢。后来其与钟杰算账，一共要进35-36万元；其受让了何某某的两套房子，按陈运华的要求，将其中一套过户给陈运华的亲戚。
（31）被告人彭松波的供述与辩解，证明其是陈运华叫去赌场的，陈运华和秦清良到长沙和宁乡购买了作弊设备回来后就在嘉城花园、翰林华府等设局赌博。设备由其保管并协助安装。一整套赌博出千的设备，包括微信耳机、带分析功能的手机、特制的扑克牌、带有扫描仪的麻将机边框。在进行“斗牛“赌博活动过程中，用的是特制的扑克牌，所以稳赢不输。另证明了赌场内的人员分工及诈骗对象等情况。
（32）被告人陈运华的供述与辩解，证明2015年下半年，伙同秦清良等人在嘉城花园、翰林华府等租住处开设斗牛赌博场所，诱骗杨某某、何某某、唐某某等人进行“赌博”，在赌博过程中使用作弊赌博工具，骗取他人的财物的事实。并供述了其与钟杰、秦超、秦清良等人的分工及“利润”分配情况。
（33）被告人钟杰的供述与辩解，证明其伙同秦清良等人开设斗牛赌博场所，其与秦超合伙提供资金，在赌场内放典，然后索取债务。秦清良、陈运华等人采取作弊赌博工具骗取高某某、何某某、杨某某、唐某某等人财物的事实。
（34）被告人蒋平兴的供述与辩解，证明其在秦清良、陈运华、秦超、钟杰开设的赌场内，佩戴秦清良等人提供的作弊工具，帮忙撑方“杀猪”，陈运华上场“操刀”，资金由钟杰、秦超提供，其从中获取报酬三千余元。
（35）被告人毛建华的供述与辩解，证明其在秦清良、陈运华开设的赌场内帮忙撑方、望风，采用诈骗方式骗取他人财物，从中非法获利的事实，其参与了诈骗何某某、杨某某等人，共分得了“工资”一万余元。
（36）被告人高某甲的供述与辩解，证明秦清良、陈运华等人开设的赌场实际上是一个“杀猪”棚子，其中，其参与了在嘉城花园14栋2单元1603房诈骗邓某某十多万元，其负责望风并协助钟杰收取典钱，共获利5千元。另证明了秦清良、陈运华、秦超、钟杰等人在赌场内的分工。
（37）被告人黄某甲的供述与辩解，证明其陈运华等人开设的赌场内参与赌博，并参与“杀猪”彭某某。
（38）被告人陈佳的供述与辩解，证明陈运华、秦清良等人开设的赌场内“杀猪”的详细过程和赌场内人员分工情况，其参与了诈骗何某某、杨某某等人，且参与了诱骗杨某某参与赌博。
（二）交通肇事罪
2014年12月12日12时许，被告人毛建华驾驶湘AK0K**号牌小型轿车沿宁乡县创业大道由北往南行驶，当车行驶至宁乡县创业大道与玉潭东路交叉路口时，遇被害人杨清华驾驶湘A9BY**号牌普通两轮摩托车沿宁乡县创业大道由南往北正常行驶，因毛建华驾车超速行驶，且操作不当，违反交通信号越过道路中心双黄线行驶，致使湘AK0K**号牌小型轿车行驶到创业大道北往南方向的左侧路边，将湘A9BY**号牌普通两轮摩托车撞倒，造成杨清华当场死亡，两车受损的交通事故。经宁乡县公安局交通警察大队宁公交认字[2014]第00940号道路交通事故认定书认定：毛建华承担此事故的全部责任。
案发后，被告人毛建华赔偿了被害人家属损失共计49.5万元，取得了被害人家属的谅解。
上述事实，有下列经当庭质证的证据予以证明，本院予以确认：（1）道路交通事故现场图、道路交通事故现场勘验笔录、道路交通事故照片，证明案发现场被撞的情况；（2）湖南省龙人司法鉴定中心毛建华血液中酒精浓度检验报告意见书，证明送检血液中未检测出酒精；（3）湖南龙人司法鉴定中心司法鉴定意见书，证明死者杨清华系特重型颅脑损伤死亡；（4）行驶速度鉴定意见，证明湘AKOK**小型轿车制动前行驶的参考速度为82.32km/h；（5）碰撞痕迹鉴定意见，证明湘AKOK**号小型轿车前保险杠左侧碰撞脱落痕迹、左前翼子板碰撞变形痕迹，符合与湘A9BY**号牌普通二轮摩托车前轮轮辋断裂痕迹、前大灯及左转向灯碰撞碎裂缺失痕迹处接触碰撞形成；（6）证人熊某某的证言，证明其姐夫杨清华于2014年12月12日骑摩托车回家途中被一辆小车撞倒后死亡的事实；（7）视听资料说明及光盘在卷；（8）湘A9BY**摩托车登记情况，证明该车检验合格；（9）毛建华驾驶信息、车辆登记信息及驾驶证、行驶证复印件、机动车商业保险单在卷；（10）死亡交通事故赔偿协议、死亡安葬协议、收条、请求从轻处罚报告，证明案发后毛建华赔偿被害人家属经济损失，被害人家属请求对毛建华从轻处罚；（11）被告人毛建华的供述，其对上述审理查明的事实均供认不讳。
本院认为，被告人陈运华、秦超、钟杰、彭松波、蒋平兴、毛建华、陈佳、高某甲、黄某甲以非法占有为目的，利用作弊设备赌博，诈骗他人财物，其中被告人陈运华、秦超、钟杰、彭松波、毛建华、陈佳、蒋平兴数额特别巨大，被告人高某甲、黄某甲数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人毛建华违反交通运输管理法规，因而发生重大交通事故，致一人死亡，负事故全部责任，其行为已构成交通肇事罪。宁乡县人民检察院指控九被告人的罪名成立，本院予以支持。起诉书指控被告人高某甲参与诈骗被害人邓国祥25万元。经查，被告人高某甲仅供述其参与了在嘉诚花园14栋1603房诈骗被害人邓国祥的犯罪，且无其他证据证明其参与了另一次在嘉城花园13栋1501房诈骗被害人邓国祥的犯罪。故起诉书指控被告人高某甲参与诈骗被告人邓国祥25万元的证据不足，本院认定被告人高某甲参与在嘉诚花园14栋1603房诈骗被害人邓国祥的犯罪，金额为13万元。
被告人陈运华、秦超、钟杰在共同诈骗犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人彭松波、陈佳、毛建华、蒋平兴、高某甲、黄某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人蒋平兴曾因故意犯罪被判处有期徒刑的刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人陈运华、陈佳、黄某甲均有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人黄某甲举报他人犯罪事实，并经查证属实；被告人陈佳协助公安机关抓获三名犯罪嫌疑人，均有立功情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人陈运华、秦超、钟杰等九人系已经着手实施犯罪，因意志以外的原因，部分诈骗财物未实际取得，系犯罪未遂，其未遂部分依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人陈运华、秦超、钟杰、彭松波、蒋平兴、毛建华、陈佳、高某甲、黄某甲到案以后均如实供述了其主要罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人高某甲、蒋平兴向本院退缴了其违法所得，可以酌情从轻处罚；被告人黄某甲退赔了被害人彭某某的经济损失，可以酌情从轻处罚。被告人毛建华一人犯两罪，依法应当数罪并罚。被告人陈运华、秦超、钟杰、陈佳等人非法占有他人的财物，依法应予返还或者退赔给被害人；被告人高某甲、蒋平兴向本院退缴的违法所得，应予没收并上缴国库。
被告人陈运华辩称：1、诈骗金额没有起诉书指控的那么多，有的钱是凭手气赢得；2、犯罪未遂的金额应更多；3、其未邀合陈佳参与实施诈骗。被告人秦超辩称：其不是钟杰的老板，其和钟杰都是听从秦清良的安排。被告人秦超的辩护人辩称：1、被告人秦超系从犯；2、被告人秦超愿意退赃；3、被告人秦超到案后如实供述了其罪行，有坦白情节；4、被告人秦超系初犯、偶犯，认罪态度较好。被告人钟杰辩称：其知道秦清良等是诈骗，但其没有与秦清良合谋实施诈骗；其系听从秦清良的安排。被告人钟杰的辩护人辩称：1、被告人钟杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、对于诈骗何某某的房屋，应认定为犯罪未遂；3、不宜全部认定为使用作弊设备赢的钱。4、被告人钟杰无前科劣迹，到案后认罪态度较好。被告人彭松波、蒋平兴辩称：其根本就不知道陈运华等人诈骗的具体金额，应该没有起诉书指控的那么多。被告人毛建华辩称：其没有参与与何某某赌博。被告人陈佳辩称：其不清楚具体诈骗的金额，其','2018-12-30
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