陕西省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2016)陕刑终332号
原公诉机关陕西省西安市人民检察院。
上诉人（原审被告人）文翔，男，1981年7月20日出生于湖南省桃源县，汉族，大专文化，户籍地广东省深圳市福田区，暂住深圳市福田区，无业。2014年8月6日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于西安市看守所。
辩护人广东国律律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）国建强，男，1969年11月4日出生于广东省韶关市，汉族，高中文化，住深圳市福田区。2014年8月6日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于西安市看守所。
辩护人陕西博纳新律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）周声平，男，1960年8月10日出生，汉族，高中文化，户籍地广东省韶关市武江区，暂住深圳市，无业。2004年8月17日因犯诈骗罪被广东省曲江县人民法院判处有期徒刑九年，2010年2月8日刑满释放。2014年8月6日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于西安市看守所。
原审被告人曾用名何业君，别名何东衡、康舒凡，男，1963年8月26日出生，汉族，初中文化，祖籍广东省韶关市，住香港特别行政区，无业。2004年8月17日因犯诈骗罪被广东省曲江县人民法院判处有期徒刑四年六个月，2007年8月28日刑满释放。2015年1月6日被马来西亚警方抓获并于1月15日移交给中方，1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月6日被逮捕。现羁押于西安市看守所。
原审被告人张锐辉，别名郭金水，男，1962年9月21日出生于广东省韶关市，汉族，初中文化，户籍地韶关市浈江区，暂住深圳市罗湖区，无业。2014年8月11日被抓获，次日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于西安市看守所。
原审被告人王建红，曾用名王才广，别名“红仔”，男，1973年8月17日出生于广东省韶关市，汉族，高中文化，住韶关市浈江区，无业。2015年3月19日因犯绑架罪被广东省深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑一年两个月，2015年7月11日刑满释放，同日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于西安市看守所。
西安市中级人民法院审理西安市人民检察院指控被告人何东衡、张锐辉、王建红、文翔、国建强、周声平犯诈骗罪一案，于二〇一六年七月二十七日作出（2015）西中刑二初字第00055号刑事判决。宣判后，被告人文翔、国建强、周声平均不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2014年四五月间，被害人李某某、马某某、李某乙先后被假冒身份的被告人张锐辉、王建红、“小陈”、“张志伦”、“黄志诚”（真实姓名均不详）等人，以洽谈项目的名义骗至马来西亚，被告人何东衡伙同“六叔”张越忠（在逃）、“阿青”邱远青（在逃）等人以打牌娱乐为名，诱骗被害人参赌，在赌博过程中使用出老千的方式实施诈骗，迫使三被害人先后将30万元、870万元、1440万元转入被告人文翔、国建强提供的账户，随后文、国二人又与周声平将资金兑换成港币，通过非法渠道转给何东衡、“张志伦”、香顺来等人。后上述资金被各被告人瓜分。上述事实，有报案材料、抓获经过、证人证言、银行汇款凭证、转账记录、银行交易明细、出入境记录、通话记录、笔迹鉴定及被告人供述等证据证明，足以认定。据此，原审法院认为，被告人文翔、国建强、周声平、何东衡、张锐辉、王建红伙同他人，以非法占有为目的，分别结伙，分工负责，利用所谓“天仙局”骗取被害人的钱财，行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，均应依法惩处。文翔、国建强参与诈骗三次，数额特别巨大；周声平参与诈骗两次，数额特别巨大；何东衡、张锐辉、王建红参与诈骗一次，数额巨大。在各自参与的共同犯罪中，何东衡起主要作用，系主犯；张锐辉、王建红、文翔、国建强、周声平均起次要作用，系从犯，对张锐辉、王建红依法应从轻处罚，对文翔、国建强、周声平依法应减轻处罚。何东衡退缴了部分赃款，认罪态度较好，依法可从轻处罚。周声平系累犯，依法应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款第（五）项之规定，判决：（一）被告人文翔犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元；（二）被告人国建强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元；（三）被告人周声平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十五万元；（四）被告人何东衡犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金十万元；（五）被告人王建红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金八万元；（六）被告人张锐辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金八万元；（七）作案工具手机二十六部、平板电脑一部，依法予以没收，被告人何东衡的亲属代为退缴的人民币12万元依法发还被害人李某某；（八）未追回的赃款由侦查机关依法继续追缴，发还被害人。
文翔上诉及其辩护人辩称，第一，本案被害人均系自愿参赌并清偿境外赌债，非基于受骗处分财产，且本案诈骗方式未予查明，对本案被告人不应以诈骗罪定罪处罚；第二，马某某被诈骗案中报案材料与询问笔录存在明显矛盾，案发地点也未查清，不能达到证据确实、充分的证明标准；第三，李某乙被诈骗案关键证据缺失，无法形成完整的证据链条；第四，一审认定文翔参与诈骗共谋的证据不足，文翔对其转账汇兑款项系诈骗所得不知情；第五，2014年在香港的春节聚会系普通朋友聚餐而非为次年共同诈骗做意思联络。
国建强上诉及其辩护人辩称，第一，本案被害人系自愿参赌并清偿境外赌债，而非基于受骗处分财产；第二，马某某被诈骗案关键证据存在矛盾；第三，原判认定国建强参与2014年春节期间在香港举办的聚会，其应当明知聚会的目的和其他同伙在新的一年中将实施的行为，以此认定国建强的主观故意，达不到证据确实、充分的证明标准；第四，国建强并未参与诈骗预谋，不具备共同犯罪的故意；第五，国建强事前并不知道相关款项系犯罪所得，故也不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。
周声平上诉称，第一，他与何东衡是雇佣关系，他是根据何东衡的指示在文翔处取款并分给王建红的，他并不知道上述款项的来源；第二，原审判决认定李某乙被诈骗案中，他与文翔、国建强共同通过刷卡、转账的方式将1440万元赃款交给香顺来错误，当日是文翔租车到珠海办事，他只负责开车；第三，在香港的聚会是何东衡叫他去现场招呼朋友吃饭、喝茶的，他并不知道参会的人都聊些什么话题，与同案犯没有共谋；第四，与文翔、国建强的行为相比较，他一直使用真实姓名和电话，没有犯罪的故意，对案件的影响也是微不足道的，希望二审能够从轻、减轻处罚。
经审理查明：
一、2014年三四月，原审被告人张锐辉、王建红、“小陈”（姓名不详）假借香港隆源公司工作人员的身份，以商业投资为名，在西安寻找作案目标，并于4月15日以商业洽谈为名，将被害人李某某诱骗至马来西亚，在所谓商业谈判后，原审被告人何东衡、王建红伙同“六叔”、“阿青”、“六叔的秘书”等人借口娱乐，诱骗李某某参赌，在赌博中使用作弊的方法使得李某某输钱，后迫使李某某清偿赌债30万元。李某某将从朋友处筹措的30万元转入上诉人国建强以虚假身份“林峰”开设的银行账户内，上诉人文翔、国建强通过POS机刷卡、取现兑换成港币后，交给上诉人周声平。事后，在何东衡的安排下，周声平将其中的7万元交给王建红、张锐辉、“小陈”。案发后，何东衡的亲属代为退缴人民币12万元。
上述事实，有下列证据证明：
1、受案登记表、立案决定书证明，2014年6月5日，陕西华夏置业有限公司总经理李某某向西安市公安局刑侦局报案称，他于2014年4月15日被香港隆源公司的“李锦瑞”、“郭金水”等人以项目考察为名骗至马来西亚，4月16日在马来西亚被“李锦瑞”、“康舒凡”等人以赌博方式敲诈现金30万元。西安市公安局于2014年7月15日立案侦查。
2、被害人李某某（陕西华夏置业有限公司总经理）陈述，他公司在西安市东郊开发一房地产商业综合体项目，2013年8月开始对外出售。不久，自称香港隆源企业控股有限公司董事助理的“李锦瑞”和招商部门的“郭经理”先后多次到售楼部咨询商业综合体项目出售事宜。2014年3月，他与二人面谈合作后二人称要回公司向董事会汇报。十余天后，二人到公司称确定收购他公司的商业综合体项目，并邀请他去马来西亚与其董事会主席见面。因他不懂英语，就与外甥一起去马来西亚，并于2014年4月15日晚到达。4月16日早，“李锦瑞”、“郭经理”和司机三人到酒店称其公司总裁要单独约见他一人。“李锦瑞”就带他到了另一个酒店，在该酒店27楼的房间内他见到对方公司总裁、“康舒凡”等人，随后对方公司总裁单独约他至另一个房间商讨收购意向并初步达成一致。谈妥后，他们返回客厅，又有一名叫“岑伟峰”的男子来到房间。这时接近吃饭时间，对方总裁提出饭前玩一会儿扑克，让他也参与，他不懂规则也不太想玩，对方就一直劝他娱乐一下，因为生意上的事情谈的比较愉快，为了继续合作，他就参与了。刚开始玩的很小，输赢也就几千元，他也没在意，到第三局中间时他发现对方不用现金玩了，而采用记账的方式，第三局结束后，“岑伟峰”说他欠其150万元，当时对方公司总裁和“康舒凡”也在一旁帮腔，让他给“岑伟峰”清账，随后借口先行离开。他当时不相信会输这么多，岑威胁他称如果当天下午16时不付钱的话就将他送到云顶赌场。由于他一人在国外，又不懂外语，出于保护自己的目的，就给他公司合伙人许文书打电话，让许将30万元转给对方。对方将开户名称为林峰的账户发给许文书，当日下午17时许对方收到款项后，将他送回酒店。
3、证人许某某（曾用名许文书，陕西华夏置业有限公司经理）、许春满（许某某之兄）证言证明，许某某与李某某既是同乡，也是商业合作伙伴。其公司在西安市东郊开发了一个房地产商业综合体项目，2013年8月对外开售。随后，有两个自称是香港隆源企业控股有限公司的人到公司洽谈项目收购事宜。2014年4月15日，李某某应邀到马来西亚考察并签订项目合作协议。4月16日中午，李某某给许某某打电话说其在马来西亚打牌输钱，让许转款150万元。许给马来西亚领事馆打电话求助，领事馆回复称那些人目的就是要钱，让许自行决定是否打款。经过商议，许某某打电话告诉李某某账户仅余30万元，经过李某某与对方交涉，对方同意以30万元成交。随后，许某某就收到一条短信，要求当日下午16时前将30万元汇至开户名称为“林峰”的工商银行账号上。由于当时许某某没有工商银行账户，担心跨行转账不能及时到账，就借用了其兄许春满的账户转款。当日下午16时30分许，李某某给许某某打电话说其平安出来了。
4、账户开户申请单、交易明细证明，“林峰”使用证件号码为H0697827502的港澳台通行证于2012年7月11日在中国工商银行珠海分行申请开设账户（卡号：6222022002010375073）。2014年4月16日15时54分，该“林峰”账户收到许春满名下账户4580628018051811通过网上银行转来的款项30万元。随后，“林峰”账户通过ATM机跨行分5笔取款合计14700元，通过POS机刷卡消费285250元。
5、证人蔡某某、陈某某（深圳福田口岸边检大厅1号入口内汇兑通店经理、员工）证言、POS签购单证明，2014年4月16日16时59分，有人使用卡号为6222022002010375073的工商银行卡在深圳市奇纳实业发展有限公司所安装的位于福田口岸安检楼1楼1号门大厅内的POS机上刷卡消费，刷卡金额是285250元，刷卡单签名是“林峰”，蔡、陈二人均称不清楚当时是否兑换成港币。
6、文件检验鉴定书证明，深圳市奇纳实业发展有限公司POS签购单上的签名“林峰”与上诉人国建强的笔迹在书写风格、写法、笔顺等本质特征上表现一致，反映了同一人的书写习惯。故该“林峰”签名与国建强笔迹同一。
7、ATM取款机录像截图及文翔辨认证明，经上诉人文翔辨认持卡号为6222022002010375073的银行卡于2014年4月16日在工商银行深圳富民支行、建设银行深圳福田口岸支行、中国银行深圳东门水库新村支行取款截图里的取款人系他本人。
8、辨认笔录及照片证明，被害人李某某分别混杂辨认出上诉人何东衡系自称“康舒凡”在马来西亚诈骗他30万元的男子，原审被告人王建红系自称为香港隆源企业控股有限公司董事助理的“李锦瑞”；何东衡分别混杂辨认出上诉人周声平系其实施诈骗的同伙“阿平”，王建红系其实施诈骗的同伙“红仔”，原审被告人张锐辉系其实施诈骗的同伙“阿杰”；王建红分别混杂辨认出何东衡系与他一起作案的何东衡，周声平系何东衡的跟班；张锐辉分别混杂辨认出王建红系与他一起骗李某某去马来西亚的人，李某某系他与王建红和“小陈”骗去马来西亚的李总，何东衡系授意他们进行诈骗的人；文翔混杂辨认出何东衡系指使他给其接收不法所得资金，并通过非法渠道提现的人；周声平混杂辨认出何东衡系雇用他在深圳照看房屋并伙同他人在马来西亚通过违法手段谋取钱财、授意他转移赃款的人。
9、原审被告人何东衡供述，2014年4月，张锐辉让他帮忙约“六叔”做“天仙局”，诈骗一个以投资洽谈名义在大陆找到的老板，他将此事告诉“六叔”后，“六叔”找来“阿青”、“海伦”一起做局。作案前一天，张锐辉和王建红到达马来西亚，他们在“六叔”家里商量第二天的安排，由“六叔”安排他们每个人扮演的身份角色，确定这次由“阿青”赢钱，提前租好设置“天仙局”的酒店房间，并确定如果此次“天仙局”做成，需要转账时让对方将钱转到文翔提供的账户上。次日，他和“六叔”、“海伦”先到酒店等候，王建红随后带着大陆老板也到该酒店房间，由“六叔”以某公司董事长的身份和大陆老板象征性地进行商务洽谈。洽谈结束后，“六叔”提议午饭前大家一起打牌赌博，并邀请大陆老板参与，该老板也同意。这时，“阿青”来到酒店，向大陆老板介绍自己是某赌场经理。之后，他们就开始玩扑克梭哈，先是个人以现金下注，最后数额变大就记账，最后清账。玩了四十分钟左右，他们由于牌面小没有继续下注，由“阿青”和那个大陆老板一直不停地下注，最后赌牌的结果是“阿青”的牌面比大陆老板的牌面大，“阿青”赢了几十万人民币。“六叔”借口有事先离开，他随后也离开，由“阿青”留在房间里要求那个大陆老板兑付赌资，后来的事情他就不清楚了。他们设赌局肯定会赢钱，至于如何赢是由“六叔”来安排的。这次他一共分得3万元，其中还包括象征性输掉的1万余元赌注。另证明，2014年2月12日（正月十三），“六叔”在香港召集聚会，参加的人有他、张锐辉、王建红、文翔、国建强、周声平，还有“六叔”带的一些人。“六叔”之所以会请客，就是让大家来年为其做事，找到客户就叫其来做局，其他人如果需要也要给其帮忙。文翔和“六叔”是通过他认识的，文翔对“六叔”说过他可以在大陆找到一些账户，给他们提供转钱的渠道。他们通过文翔转账时不会具体讲每笔钱的来路，但文翔清楚这钱不是通过正当途径得来的，所以每次转账，文翔都收取5%的手续费。
10、原审被告人王建红供述，所谓“天仙局”就是他们先假扮香港或外国大公司的业务主管、经理，在内地找一些有资金或其他需求的公司，与该公司老总会谈，以投资、入股、更新设备为名，使这些公司老总对他们的投资感兴趣，然后以与他们总裁会谈的名义将这些公司老总约到境外，在境外他们设局招待，假借会谈热情邀请这些公司老总（也就是他们的“客户”）参与赌局，在赌局中使用骗术，使“客户”输钱。一般会让“客户”先赢几局，随后做局的老板将牌偷换成事先排好顺序的牌，先给“客户”发牌面较大的牌，但始终会小于扮演赌场老板的人的牌，其余人牌面都小，假装跟几把就不跟了，最后肯定是扮演赌场老板的人赢钱，其余人也会假装付账，让“客户”信以为真，有些“客户”会心甘情愿的买单。但有些“客户”会提出异议，他们就会给“客户”施加压力，比如说要带其去云顶赌场之类的话，但一般等到银行下班他们也就让“客户”回去了，他们和云顶赌场没有关系。2014年3月，他和张锐辉、“小陈”到西安，入住西安市西郊丝绸之路酒店。他们先在房产信息网上查找售楼信息，发现华夏置业有限公司正在整体出售商铺和写字间，张锐辉和“小陈”就先后以香港隆源公司的名义联系该公司售楼部称有意收购房产。几天后，华夏地产售楼部电话约他们到西安市高新区与该公司老板见面。当时他冒充香港隆源公司董事助理“李锦瑞”，张锐辉冒充项目总监“郭金水”，“小陈”冒充项目经理和对方老板李某某商谈。之后，他们和李某某还见过两三次。随后他们乘坐火车返回深圳，到香港找到何东衡和“阿坚”，将与李某某商谈的细节告诉他们，“阿坚”称这个客户不是很成熟，让他们再做一个合作意向书给李某某，如果李认可，就可以约去马来西亚。故他和张锐辉又分别用“李锦瑞”、“郭金水”的名字乘飞机到西安，将合作意向书交给李。双方就投资意向达成一致意见后，他们告诉李要将意向书带回公司给老板汇报，并称如果李某某方便可以和他们老板面谈合作，之后他们返回深圳，又去香港找到何东衡和“阿坚”，把意向书交给他们。“阿坚”说这个客户可以约了，并说约到马来西亚吉隆坡。他们告诉李某某让其安排时间准备去吉隆坡与他们老板面谈。李某某将机票信息发给他们后，他和张锐辉提前一天到达吉隆坡，王东明接他们到一间别墅，当时别墅有何东衡、“六叔”、“六叔的秘书”等人，吃饭时“阿青”也来了。“六叔”和何东衡安排各自伪装的身份和职责，并且让他在赌桌上不要随便参与。第二天下午15时许，他和张锐辉去机场接李某某，安排李及随行人员的住宿。李某某到达马来西亚的第二天早晨，他和张锐辉到酒店接李某某，以涉及商业秘密为由，让张锐辉在酒店陪李某某同行的客人，他和李某某单独乘车会面，目的是把李某某和陪同人员分开。到酒店房间，“六叔”和何东衡在房间谈话，他先向“六叔”介绍了李某某，又向李某某介绍“六叔”是隆源公司董事长荣智谦，“六叔”就给李某某介绍何东衡是医疗器械公司子承父业的公子哥。这时，“阿青”来到房间，“六叔”给李某某介绍“阿青”是云顶赌场的股东之一。接着“六叔”领李某某到隔壁房间单独会谈。他看二人会谈的很高兴，“六叔”以需要等公司财务盖章为由，提议先娱乐一下，随后大家决定玩梭哈。“六叔”拿出一副新牌，让李某某开封。他、“六叔”、何东衡、“阿青”、李某某五个人玩。刚开始李某某赢了，“六叔”趁机就将牌换了，接下来一把牌，何东衡先把赌注加大，李某某见自己牌面大，也加大赌注，最后李某某输了25万美金。“六叔”和何东衡把帐结清先走了，“阿青”留下要求李某某清账。李某某从下午13时许开始打电话让朋友凑钱，最终汇过来30万元，“阿青”才同意李某某离开。当天晚上，在“六叔”家，他和“六叔”、何东衡、“阿青”、张锐辉核对了本次账目，他和张锐辉先在何东衡处拿了一部分港币，其余何东衡安排他们回大陆后在周声平处领取，周声平后来给他7万余元人民币。他分给“小陈”7000元，剩下的和张锐辉均分了。另证明，2014年正月十三日，何东衡组织做东，“六叔”、“友哥”、文翔、小陈、张锐辉、“阿坚”、“阿新”、周声平等人在香港聚会，聚会目的就是说明2014年由“六叔”做老板，老板就是在天仙局中扮演大老板的，在做局时候大家都配合老板，各自分工做自己的事，拿自己的分成。他听何东衡说，文翔和国建强在他们团伙中负责转钱，抽取提成。
11、原审被告人张锐辉供述，2013年春节期间，他在香港通过老乡何东衡介绍认识王建红。2014年春节期间，他受何东衡邀请在香港旺座附近一茶楼喝茶，到场的有王建红、“小陈”、文翔及其他不认识的人员。何东衡向他介绍了诈骗的相关情况，向他说明只要他以投资名义将国内老板骗至香港和马来西亚，后续的事情由其安排，他就可以分得诈骗所得的30%作为引诱老板到境外的提成。后来在何东衡的安排下，他与王建红、“小陈”组成一个小组，相约共同做事。2014年3月他和“小陈”、王建红相约在深圳一家茶餐厅商量去哪里找客户，最后确定去西安。当时他冒用香港隆源公司项目总监“郭金水”，王建红冒用香港隆源公司李姓董事助理，“小陈”冒用香港隆源公司林姓部门经理。他们就照网上查找的香港隆源公司的资料制作各自冒用身份的名片。3月中旬，他们到达西安用假的身份证件登记入住丝绸之路酒店。“小陈”先在网上找西安房地产售卖信息，随后他们就照网上项目地址与对方谈合作。最后只有华夏世纪城项目的李某某对他们的投资有兴趣，先后谈了几次达成了初步合作意向，他们借口要回公司向老总汇报情况，就返回深圳。将这次情况告诉何东衡，何东衡说可以约客人了，他和王建红二人就又到西安，邀约李某某到马来西亚与他们“老总”面谈，李某某表示同意，最后敲定4月中旬到马来西亚面谈。他和王建红于前一天先行到达，在酒店见到何东衡和一个叫“六叔”的人，王建红向何东衡汇报了李某某的情况，何东衡安排他们二人第二天去机场接李某某。第二天下午15时许，他们和司机在机场接到李某某和随行人员，并将李安排在事先定好的酒店。第三天，他根据安排陪李某某的随行人员在吉隆坡逛，王建红带李某某去见“六叔”和何东衡，约17时许王建红返回酒店房间称这个老板太赖了，输了150余万只愿意给30万。随后他们返回深圳，王建红分给他27000元。另证明，他参加过2013年和2014年该团伙的春节聚会，在这两次聚会当中，他们在一起就是谈论如何诈骗，2014年聚会到场的有何东衡、王建红、小陈、文翔、“六叔”等几个人，其他人都不认识，也叫不上来名字。
12、上诉人文翔供述，他是通过姐夫国建华认识何东衡的，国建强是国建华的哥哥，国建华让他有事做时就带着国建强，帮国建强赚点钱。“林峰”的账户是国建强用假的回乡证在银行开户并使用的，之所以使用假的身份证件办理银行卡，是怕惹上麻烦，这也是何东衡提示他们这样做的。他不知道何东衡是做什么的，但是听国建华说过何东衡是做偏行的，按他自己的理解，就是不做正规的事情，有灰色收入就是做偏行。他将“林峰”账户提供给何东衡用于接收款项，在2014年4月收到30万元款项后，他和国建强随即在深圳福田口岸边检大厅一便利店的POS机刷卡和福田口岸附近一建设银行ATM机取现并汇兑成为港币，并将汇兑的港币交给周声平，由周声平交给何东衡。如果何东衡转款使用他或国建强的假回乡证办理的银行卡，小额提现他一般提成5%，大额提成10‰。这一笔除去在便利店刷卡扣除的手续费外，一共换取约35万元港币，他和国建强获利7000元港币，他分给国建强3000元港币。何东衡还曾经交代，每转一笔钱，就要把转款的银行卡扔掉，所以这次转款后他就将“林峰”的银行卡、回乡证等都扔掉了。另供述，他和国建强都参加了2014年春节期间何东衡、“六叔”等人在香港组织的那次聚会。
13、上诉人国建强供述，2012年底，他开始帮助别人汇兑港币、提现金并从中获利。2013年前后，文翔让他用假回乡证在银行开立账户，之所以不用自己的身份证转款、汇兑，是因为这些款项都是一些赌博得来的钱款，在深圳兑换这些款项是违法的，用假身份办理银行卡可以逃避公安机关的调查，避免牵连自己。他从网上购买了名叫“林峰”的香港人的回乡证，办理了两张银行卡，并把卡号交给文翔使用。2014年4月，文翔通知他有一笔30万元汇入“林峰”银行卡，他们在深圳福田口岸一家港币汇兑点将这笔钱换成港币，文翔给他一千余元劳务费。
14、上诉人周声平供述，何东衡是他2003年作案时的同案犯，他受何东衡雇佣帮其打理在深圳的事情。何东衡是干偏门的，曾和五六个香港人把一些大陆人带到马来西亚，然后通过非法手段从那些大陆人身上谋取钱财。他和国建强很早就认识，并通过国建强认识文翔。文翔和国建强帮人洗钱，何东衡和文翔之间经常有经济往来。2014年4月，何东衡打电话让他从文翔处拿了20万元。随后，他按照何东衡的安排将其中6万元交给王建红。2014年春节期间，他在香港一茶楼里参加过何东衡组织的聚会，当时参加聚会的有“六叔”、王建红、张锐辉、文翔、国建强、“阿坚”等人。
二、2014年4月，西安久远集团公司董事长马某某被假冒新加坡华业集团有限公司工作人员“张志伦”等人，以项目考察为名骗至马来西亚，在双方洽谈过程中，“张志伦”的同伙“黄一宗”、“岑伟峰”等人借口娱乐诱骗马某某参赌，在赌博中使用作弊方法使其输款870万元。马某某让其妹马俊丽将870万元汇到指定的深圳国鼎骏龙商贸有限公司账户。事后，文翔、国建强根据团伙成员指挥将870万元通过转账、拆分至深圳、珠海、广州等多个个人账户，提现兑换成港币后，通过非法渠道交付团伙成员非法占有。
上述事实，有下列证据证明：
1、报案材料、受案登记表、立案决定书证明，2014年4月16日，马俊丽报案称其姐马某某于4月15日应邀去马来西亚与马方商户洽谈招商业务，期间被马方商户事先设下的圈套诈骗870万元，马俊丽于4月15日16时20分许从西安向深圳一银行账户汇款870万元。西安市公安局遂于2014年4月16日决定立案侦查。
2、被害人马某某（陕西远隆实业有限公司、西安久远集团、宁夏久远置业有限公司董事长）陈述，她公司于2012年在宁夏回族自治区中卫市开发建设了沙坡头水镇商业综合体项目，面向社会招商。2013年初，华业集团“张志伦”代表其公司就项目合作事宜多次与她公司招商部进行磋商，并邀请她去华业集团总部商讨合作事项。2013年10月，“张志伦”和“王维伦”还曾到西安她集团总部进行考察。2014年3月，华业集团又邀请她去马来西亚吉隆坡就项目合作事宜与其高层会面。她和弟弟马某甲遂于2014年4月13日乘飞机经广州赴马来西亚与华业集团商务洽谈，当日晚21时许抵达马来西亚，“张志伦”接待她们并安排住宿。2014年4月15日上午9时许，“张志伦”称已经与其集团总裁约好见面时间，因涉及商业秘密只让她一人参会，她就同“张志伦”一同前往约定的酒店。当时酒店房间内共有三人，分别是“黄一宗”及其秘书、还有“洛永成”。他们先询问了她内地房地产行业的情况，聊了约半小时。又有一个叫“岑伟峰”的人来到房间。“岑伟峰”来后没多久，她就同“黄一宗”单独在楼上商谈宁夏项目合作事宜，并达成口头协议。随后“黄一宗”、“岑伟峰”、“洛永成”提议饭前玩一会儿扑克，她出于礼貌就参与了。随后“黄一宗”借口开会与秘书先离开，“岑伟峰”告诉她欠其赌债870万元，并且不付钱不让她离开。她出于保护自己的目的，让其妹马俊丽将870万元转到他们提供的账户上，最初他们提供了一个开户名称为“林峰”的私人账号，但由于对公账户无法对私转账，就又提供了一个深圳市国鼎骏龙商贸有限公司的对公账户。当日16时30分许，她才被允许离开。之后就再也联系不上所谓华业公司的人了。
3、银行业务凭证、对账单证明，2014年4月15日陕西远隆实业有限公司账户516011520000022638给深圳市国鼎骏龙商贸有限公司38910188000370711账户转款870万元人民币。
4、证人马某甲（宁夏久远置业有限公司总经理）证言证明，他公司2012年在宁夏中卫市开发建设沙坡头水镇商业综合体项目并面向社会招商，2013年初，华业集团“张志伦”与他公司招商部李某甲多次通过网络沟通合作事宜，并邀请他们去其集团进行考察，他听其姐马某某称华业集团的人还在2014年到他们公司考察过。2014年华业集团的人又几次邀请他们去其集团总部考察，他遂与其姐于2014年4月13日去马来西亚，“张志伦”接待他们并安排住宿。直到4月15日上午，“张志伦”才到酒店说与其集团主席约好见面，但因洽谈涉及商业机密只能马某某一人前往，他就一个人在酒店等。下午15时许，他妹妹马俊丽打电话给他称马某某要从公司账上转870万元到一个叫“林峰”的私人账户上。他开始尝试联系马某某一直未果，他感觉马某某可能身陷骗局被对方控制了。不久马俊丽又告诉他对方变更收款账户为一个深圳的贸易公司，下午16时许，马俊丽将钱汇给对方。约17时许，马某某乘坐出租车回到宾馆。
5、证人李某甲（西安久远置业有限公司总经理助理）证言证明，2013年10月他从宁夏久远置业宁夏沙坡头项目招商员吕叶秋处接手与华业公司“王伟伦”洽谈项目合作事宜，洽谈主要通过电子邮件、电话等方式，华业集团曾在2014年12月上旬来过两人考察过他们集团。
6、证人邱某某(深圳市国鼎骏龙商贸有限公司股东)证言证明，他于2013年12月通过梁某某认识文翔，文翔当时自称“阿向”。2014年4月15日下午14时许，文翔打电话称有一笔对公账户的款项需要他帮忙转账。当日下午15时许，文翔和朋友到他公司办公室。随后他将公司的对公账号告诉文翔，文翔打了一个电话将其公司名称、开户行及账号告诉通话对方。下午16时许，文翔接电话说钱已到位让他查账，他查到有一笔陕西远隆实业有限公司电汇的870万元人民币。文翔让他将这笔款项汇至温文宏的账户，他就先通过网银分20笔将这870万元提到他个人光大银行账户上，扣除6.09万元税金及其他费用，将剩余的863.91万元通过网银转给温文宏的6212262002002156549账号。随后，文翔和他的朋友就离开了。
7、证人梁某某证言证明，2010年他在做房地产生意时认识一位刘姓女子，后来该女子介绍一个自称“老向”的人给他，“老向”自称是做工程的。“老向”曾问他是否认识刷银行卡套现金的人，他就把朋友邱某某介绍给“老向”。
8、证人吕某某、林某某（夫妻，共同经营珠海东阳海鲜餐厅和拱北地下市场泰兴烟酒商行）证言证明，2014年4月中旬，吕某某在其经营的泰兴烟酒商行接到“周鸿基”询问有一笔款能不能换成港币，因为金额太大，他就将张某某介绍给“周鸿基”。当日晚20时许，吕某某在其经营的东洋海鲜餐厅见到“周鸿基”跟一名男子在吃饭，他就邀请二人在其办公室喝茶。21时许，张某某来到他办公室，当时手里提着黑色塑料袋，里面装的是港币，大概有几百万元，“周鸿基”清点后带钱走了。
9、证人张某某证言证明，他和张某甲合伙做贸易套现兑换的生意，还雇佣了何某某、梁伟明和张某乙。2014年4月15日，吕某某打电话询问他有一笔款能不能换港币，他询问马某乙后告诉吕某某可以做，并将自己借用温文宏名字开户的账号发给吕某某。大概过了十几分钟，就有860余万元分三笔打入该账户。之后他安排梁伟民、何某某和张某乙先提现200万元，他拿着200万元人民币在珠海口岸地下商场兑换200余万元港币。其余600余万元他让张某甲通过网银转入广州马某乙的账户，他随后开车去广州从马某乙儿子处取得800余万元港币。后他返回珠海在东阳海鲜餐厅二楼将这1000万元交给深圳来的两个男子，当时吕某某也在场。
10、证人张某甲、何某某、梁伟明、张某乙证言证明，何某某、梁伟明和张某乙受雇于张某甲和张某某，帮他们提取现金，2014年4月15日，张某某通知张某甲有一笔钱打入温文宏账户，不久张某甲查询确实有200万元进账，就按照张某某的意思分别转入曹刚、蓝文斌的账户各100万元，然后安排何某某、梁伟明取现金。何某某、梁伟明在中国银行南坪支行一共取出227万元后乘坐张某乙的车返回租住处交给张某甲。张某甲将随后又收到的600余万元根据张某某的信息转账给广州农业银行一个姓马的账户。温文宏、曹刚、蓝文斌的账户都是他们借用他人身份证办理并专门用于转账。
11、证人马某乙证言证明，他在广州从事服装外贸业务，在贸易过程中，他从客户手中收到的外汇，会在越秀区下塘西路登峰宾馆门口的市场卖出去。2014年4月15日下午16时许，他在市场碰到张某某，张称有650万元人民币需要兑换港币，经商量他愿意帮张将650万元兑换800万元港币，并收取4000元人民币手续费。随后他通过十八个做外汇买卖的同乡，将张某某转账到他网银上的650万元全部兑换为810万元港币。
12、证人冯某某、马某丙、杨某某、周某证言证明，2014年4月15日，冯某某、马某丙、杨某某、周某分别将各自从银行或其他渠道获得的港币125万元、50余万元、122.4万余元、4万余元港币卖给马某乙。
13、辨认笔录及照片证明，马某某混杂辨认出张越忠（在逃）系对她实施诈骗的“张志伦”，邱远青（在逃）系对她实施诈骗的自称马来西亚云顶赌场老板的女婿“阿峰”；邱某某混杂辨认出文翔系他证言里的“阿向”，国建强系文翔的朋友，自称姓罗；梁某某混杂辨认出文翔系他介绍给邱某某的“老向”；林某某混杂辨认出文翔系到她店里商谈生意的人；吕某某混杂辨认出文翔、国建强系他介绍给张某某，并由张某某为其转款、提现的人；张某某混杂辨认出文翔、国建强系2014年4月15日他经吕某某介绍给他，为其提供转款提现、兑换一千余万元港币的人。
14、上诉人文翔供述，2014年4月中旬一天早上，何东衡打电话通知他称今天有钱进账，让他和国建强做好准备。他和国建强就去邱某某的办公室等消息。中午12时许，何东衡打电话要一个银行账户，他就用手机将“林峰”的账户发给何。下午14时许，何又打电话称不用私人账户，让他找一个对公账户，他就将邱某某公司的账号发给何。下午16时许，何称钱已到账，他让邱某某查账，邱称有870万元进账。何东衡让他联系珠海“老板娘”（林某某）兑换成港币。联系好后，“老板娘”发给他一个银行账号，他让邱某某将钱转过去，转账成功后他和国建强就各自回家。当晚，何东衡让他和国建强去珠海取钱，23时许他们在珠海拱北口岸附近一家餐厅二楼取到1000余万港币。在返程路上他联系何东衡，何让他将港币交给周声平，随后周和他约定在他家楼下见面。次日凌晨1时许，周开车到他家楼下将钱取走。邱某某收了那笔钱的千分之十的手续费，给了他两万多元现金，他给国建强分了大概八九千元。
15、上诉人国建强供述，2014年4月，文翔让他准备好银行卡，说可能有钱转入。几天后，文翔和他带着一张开户名为“林峰”的银行卡一起去邱某某的公司，让邱帮忙转账。邱某某用网银转账后，文翔让他一起去珠海取现金。当晚，他开车与文翔到珠海，在一家餐厅的二楼，文翔联系的一个人交给他们一个装有1000多万元港币的黑色袋子，清点后他们返回深圳。他共获利一万多元港币，文翔获利他不清楚。在深圳福田区新洲路的一家酒店外，他们将剩下的约1000万元港币交给了文翔联系的一个人，那个人他以前没有见过。
16、原审被告人何东衡供述，他没有让文翔帮忙转870万元这笔钱，这次钱是“阿青”（邱远青）他们诈骗所得的。他只知道“六叔”（张越忠）、“阿青”、“盲财”和“海伦”做的天仙局，他没有参与。当天他听说此事后就给文翔打电话询问，文翔称给“六叔”他们转了870万元，当时钱没有到账。过了几天，文翔打电话给他说870万元出问题了，警察找来了，他就没有再过问此事。文翔是通过他认识“六叔”的，“六叔”找文翔转账是他们之间直接联系，没有通过他。
三、2014年5月，吉林大地化工集团股份有限公司董事长李某乙被假冒印尼力宝集团有限公司“黄志诚”等人，以项目考察、投资洽谈为名骗至马来西亚。5月23日，在洽谈过程中“黄志诚”、香顺来等人借口娱乐诱骗被害人参赌，在赌博中使用作弊的方法实施诈骗。后声称李某乙赌输了1440万元，强迫其清账。李某乙通过朋友将1440万元汇款转账到文翔以“王清”名义开设的银行账户。随后，文翔、国建强、周声平通过转账、拆分至深圳、珠海等地多个账户，兑换成港币后交付给诈骗团伙成员。
上述事实，有下列证据证明：
1、受案登记表、立案决定书证明，2014年5月29日，吉林大地化工集团股份有限公司董事长李某乙向吉林市公安局刑侦大队报案称，他于5月23日被自称是印尼力宝集团有限公司的“李宗”、“黄志诚”等人以商谈合作项目为由骗至马来西亚吉隆坡一宾馆内，对方设计牌局，使他输了720万马币（折合人民币1440万元），对方随后以威胁方式迫使他向对方提供的银行账户汇款1440万元人民币。吉林市公安局于2014年6月4日立案侦查。
2、被害人李某乙（吉林大地化工集团股份有限公司董事长）陈述，2013年春他公司在网上寻求项目合作投资人，自称马来西亚凯业集团公司招商部的“卢锦良”介绍“方锦成”与他联系谈过投资事宜，并邀请他到马来西亚洽谈业务，但第一次没有谈拢。三个月后，“方锦成”又介绍印尼力保集团有限公司“周远航”，“周远航”带着“黄志诚”到吉林与他洽谈合作，确定了双方的合作关系，并约定到马来西亚吉隆坡与对方老板见面。在交往过程中，他还给“黄志诚”等人赠送字画等礼品。2014年5月他到达吉隆坡，5月23日上午，“黄志诚”接他到另一个酒店见到自称是力保集团老板的“李宗”，当时在场的还有两个人。吃饭前，“李宗”提议玩扑克牌，并教他玩牌的规则，他赢了前两局但都是小额现金，第三局时由于大家现金都不多，就开始记账，最后“李宗”的一个自称姓向的朋友赢了每个人720万元马币，折合1440万元人民币。这时，“李宗”接电话称有急事要先走，留下姓向的人向他索要赌债。他给对方说，都是混江湖的，怎么回事儿都明白，对方说他明白就好，都是聪明人。他出于保护自己的目的，就联系朋友王安华给对方提供的工商银行深圳罗湖支行户名为王清的银行卡（卡号为6212264000011253461）中转账1440万元，王安华用的是吴悦梅6231310201000541999的账号，钱到账后“黄志诚”才安排车送他回酒店。回国后，他查询到那1440万元是5月23日通过水贝珠宝寇俊福的POS机分500万元、500万元、440万元三笔予以消费的。
3、银行账户交易明细证明，2014年5月23日，银行账号6231310201000541999给户名王清的银行账号6212264000011253461汇款1440万元；同日，王清的该银行账户分别通过水贝珠宝寇俊福、寇俊福和三联水晶-
胡小花的POS机分别消费500万元、440万元、500万元。
4、证人梁某某证言证明，2014年5月，他介绍“老向”（文翔）在其朋友朱召正做生意的罗湖水贝珠宝商城做了一笔1000余万元的刷卡取现业务。“老向”给他朋友出示一张名叫“张见”的身份证。后来吉林警方找到他，他才知道身份证是假的。
5、辨认笔录及照片证明，经李某乙混杂辨认，确认香顺来系在马来西亚诈骗他的“李宗”；上诉人文翔混杂辨认出香顺来系让他转款1440万元的人；证人梁某某混杂辨认出文翔系他介绍给朱召正刷卡取现的“老向”。
6、上诉人文翔供述，2014年5月初，香顺来给他打电话称最近有一笔钱要兑换成港币，他同意帮忙，并决定用他从网上购买的一张名为“王清”的工商银行卡接收款项。5月23日中午13时许1440万元到账，他根据梁某某的介绍，与国建强、周声平一起在深圳水贝珠宝二楼找到一个开珠宝店的老板寇俊福，用寇俊福家的POS机刷了4笔钱，当晚23时许梁某某交给他约560万元港币，第二天凌晨1时许国建强和周声平去珠海“阿宾”处取回约1200万元港币，一共合计1760多万元港币。过了两三天，香顺来派人来取钱，他将钱分三次交给了香顺来派来的“老鬼”、“阿伟”和香顺来的妻子。这次，他分得24000元港币，国建强分得16000元港币，周声平分得10000元港币。
7、上诉人国建强供述，2014年5月初，文翔说有一笔客户的赌博款要兑换成港币，并给他一张名为“王清”的工商银行卡。五月二十几号，文翔通知他说钱到账了。中午时分，文翔和周声平开车接他到水贝珠宝行，他以“洪希达”的假港澳通行证，文翔以“张见”的假身份证，在朝瑞珠宝行刷POS机，一共刷了1440万元人民币。5月24日，周声平开车带他到珠海一个广场，文翔联系好的一名男子交给他和周声平1000多万港币，他们二人返回深圳将钱交给文翔。文翔分给他16000元港币跑路费。
8、上诉人周声平供述，他是通过国建强认识文翔的。2014年5月的一天，他开车载文翔和国建强到水贝珠宝行，他们进楼办事，下午14时许又乘坐他的车离开。文翔让他带国建强去珠海，他们到珠海后，国建强打了一个电话，过一会儿来了一名男子，用手提袋装着三四百万港币。国建强将钱放在车后座，他们就开车回深圳国建强家，文翔当时也在，付给他1000元人民币说是车费。
本案综合证据如下：
1、广东省曲江县人民法院刑事判决书、释放证明书证明，2004年8月17日，周声平因犯诈骗罪被该法院判处有期徒刑九年，2010年2月8日刑满释放。何东衡（曾用名“何业君”）因犯诈骗罪被该法院判处有期徒刑四年六个月，2007年8月28日刑满释放。
2、深圳市罗湖区人民法院刑事判决书、释放证明书证明，2015年3月19日，王建红因犯绑架罪被该法院判处有期徒刑一年两个月，2015年7月11日刑满释放。
3、证人曾某某证言证明，文翔在“天仙局”（就是设局骗人钱财）里扮演重要角色，不管设“天仙局”的那伙人中谁骗到了别人的钱，最后都要经过文翔的手换成港币汇集到一起，然后文翔听其姐夫国建华的安排该给谁分多少。国建华的哥哥国建强跟文翔一起做收钱的事情。
4、搜查笔录及扣押物品清单证明，侦查人员经过对国建强、张锐辉、周声平、文翔的住处及人身进行搜查，共扣押三星手机一部、诺基亚手机九部、库珀手机两部、苹果手机一部、华为手机一部、HTC手机两部、“郭金水”回乡证一张、“张庭富”身份证一张、“郑健明”回乡证和香港身份证各一张、“郭金水”名片三盒、“郑健明”名片两盒、平板电脑一台、香港等地公司名片二十一张、手机卡九张、城市地图二十四张、永泰公司简介等资料十本、通讯录六本等物品。
综上所述，原审被告人何东衡、张锐辉、王建红参与诈骗一次，诈骗数额30万元；上诉人周声平参与诈骗两次，诈骗数额1470万元；上诉人文翔、国建强参与诈骗三次，诈骗数额2340万元。
本院认为，上诉人文翔、国建强、周声平、原审被告人何东衡、张锐辉、王建红伙同他人以非法占有为目的，分别结伙，分工负责，以洽谈项目为名，将被害人骗至境外，设赌局骗取钱财，其行为均已构成诈骗罪，均应依法予以惩处。何东衡、张锐辉、王建红参与诈骗一次，犯罪数额巨大；文翔、国建强参与诈骗三次，周声平参与诈骗两次，犯罪数额均特别巨大。在共同犯罪中，何东衡、张锐辉、王建红均起主要作用，系主犯；文翔、国建强、周声平均起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。周声平系累犯，依法应从重处罚。对于上诉人文翔、国建强提出的上诉理由和辩护人的辩护意见，经查，第一，本案被害人均是以洽谈商务为名被骗至马来西亚，原审被告人及未到案同伙通过设计赌局诱骗被害人参赌，从而导致被害人欠下巨额赌债，文翔、国建强根据团伙成员的安排完成诈骗款项的提取、汇兑和转移，整个犯罪过程是分工合作、相互配合的过程，对此原审被告人何东衡、王建红和张锐辉一直供认不讳，足以证明；第二，文翔、国建强均参加了何东衡、张越忠等人2014年春节期间在香港组织的聚会，该聚会的目的就是联络团伙成员在新的一年共同实施诈骗，有何东衡、王建红、张锐辉的供述予以证明，故文翔、国建强二人对团伙成员将实施的诈骗行为应当明知，与团伙成员具有概括的犯意联络；第三，文翔、国建强根据团伙成员的安排，办理假身份证件，用假身份证件开立银行账户，在第一时间积极实施查','2018-09-18
16:11:15',0,'web',NULL),(625922,'aea19efd-51f9-4bc8-ad3a-e1a73a0bd263','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：57次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"文书ID\":\"aea19efd-51f9-4bc8-ad3a-e1a73a0bd263\",\"案件名称\":\"聂真真与邹利存、邹小寿机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书\",\"案号\":\"（2013）惠阳法民三初字第273号\",\"审判程序\":\"一审\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1465574400000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"补正文书\":\"2\",\"法院名称\":\"惠州市惠阳区人民法院\",\"法院ID\":\"2204\",\"法院省份\":\"广东\",\"法院地市\":\"惠州市\",\"法院区县\":\"惠阳区\",\"法院区域\":\"\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":null,\"DocContent\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":\"原告聂真真诉被告邹利存、邹小寿、中国太平洋财产保险股份有限公司惠州中心支公司机动车交通事故责任纠纷一案，本院受理后于2012年11月12日作出（2012）惠阳民三初字第366号民事判决，判决后，原告聂真真不服判决，向广东省惠州市中级人民法院提起上诉。2013年7月9日，惠州市中级人民法院作出（2013）惠中法民四终字第136号民事裁定，裁定撤销本院（2012）惠阳民三初字第366号民事判决，将案件发回惠阳区人民法院重审。本院依法另行组成合议庭，于2013年10月10日公开开庭进行审理，原告的委托代理人王会平、被告邹利存、邹小寿的委托代理人曾雪滔、被告中国太平洋财产保险股份有限公司惠州中心支公司的委托代理人郑男到庭参加诉讼。本案现已审理终结\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"聂真真与邹利存、邹小寿机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"聂真真与邹利存、邹小寿机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书
（2013）惠阳法民三初字第273号\");$(\"#hidDocID\").val(\"aea19efd-51f9-4bc8-ad3a-e1a73a0bd263\");$(\"#hidCaseName\").val(\"聂真真与邹利存、邹小寿机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2013）惠阳法民三初字第273号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"惠州市惠阳区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"2204\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"惠州市惠阳区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"机动车交通事故责任纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{
name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2013-12-06\" },{ name: \"当事人\",
key: \"appellor\", value: \"聂真真,邹利存,邹小寿,中国太平洋财产保险股份有限公司惠州中心支公司\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国侵权责任法》\',Items:[{法条名称:\'第四十九条\',法条内容:\' 第四十九条
因租赁、借用等情形机动车所有人与使用人不是同一人时，发生交通事故后属于该机动车一方责任的，由保险公司在机动车强制保险责任限额范围内予以赔偿。不足部分，由机动车使用人承担赔偿责任；机动车所有人对损害的发生有过错的，承担相应的赔偿责任。
\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国道路交通安全法（2011年）》\',Items:[{法条名称:\'第七十六条第一款\',法条内容:\'
第七十六条 机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，按照下列规定承担赔偿责任：
（一）机动车之间发生交通事故的，由有过错的一方承担赔偿责任；双方都有过错的，按照各自过错的比例分担责任。
（二）机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故，非机动车驾驶人、行人没有过错的，由机动车一方承担赔偿责任；有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的，根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任；机动车一方没有过错的，承担不超过百分之十的赔偿责任。
交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成的，机动车一方不承担赔偿责任。
\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国保险法（2009年）》\',Items:[{法条名称:\'第六十五条第一款\',法条内容:\'
第六十五条 保险人对责任保险的被保险人给第三者造成的损害，可以依照法律的规定或者合同的约定，直接向该第三者赔偿保险金。
责任保险的被保险人给第三者造成损害，被保险人对第三者应负的赔偿责任确定的，根据被保险人的请求，保险人应当直接向该第三者赔偿保险金。被保险人怠于请求的，第三者有权就其应获赔偿部分直接向保险人请求赔偿保险金。
责任保险的被保险人给第三者造成损害，被保险人未向该第三者赔偿的，保险人不得向被保险人赔偿保险金。
责任保险是指以被保险人对第三者依法应负的赔偿责任为保险标的的保险。
\'}]},{法规名称:\'《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》\',Items:[{法条名称:\'第八条第一款\',法条内容:\'
第八条
因侵权致人精神损害，但未造成严重后果，受害人请求赔偿精神损害的，一般不予支持，人民法院可以根据情形判令侵权人停止侵害、恢复名誉、消除影响、赔礼道歉。
因侵权致人精神损害，造成严重后果的，人民法院除判令侵权人承担停止侵害、恢复名誉、消除影响、赔礼道歉等民事责任外，可以根据受害人一方的请求判令其赔偿相应的精神损害抚慰金。
\'},{法条名称:\'第十条第一款\',法条内容:\'
第十条 精神损害的赔偿数额根据以下因素确定：
（一）侵权人的过错程度，法律另有规定的除外；
（二）侵害的手段、场合、行为方式等具体情节；
（三）侵权行为所造成的后果；
（四）侵权人的获利情况；
（五）侵权人承担责任的经济能力；
（六）受诉法院所在地平均生活水平。
法律、行政法规对残疾赔偿金、死亡赔偿金等有明确规定的，适用法律、行政法规的规定。
\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第一百四十二条\',法条内容:\'第一百四十二条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"聂真真与邹利存、邹小寿机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-06-11\\\\\",\\\\\