湖北省武汉市汉阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂汉阳刑初字第00852号
公诉机关武汉市汉阳区人民检察院。
被告人干某，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年11月6日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。
被告人江文军，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。
被告人汪某，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
被告人郑文兵，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年10月31日被刑事拘留，同年12月6日逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。
辩护人陈静，湖北多能律师事务所律师。
被告人胡某甲，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。
辩护人胡进、费雪峰，湖北民本律师事务所律师。
被告人刘某甲，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。
辩护人刘淑静，湖北楚润律师事务所律师。
被告人李某甲，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
被告人张某甲，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。
被告人程某，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。
被告人郭某甲，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
被告人马某，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。
被告人岳某，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。
被告人周某，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。
被告人凌某，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年11月11日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。
被告人张某乙，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年11月6日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。
被告人黎某，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
辩护人姜华，湖北楚润律师事务所律师。
被告人莫某，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。
被告人曾某，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
被告人叶某甲，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。
被告人刘某乙，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
被告人张某丙，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年11月5日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。
被告人刘某丙，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
辩护人谢浩，湖北浩颂律师事务所律师。
被告人刘某丁，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。
辩护人王静，湖北浩颂律师事务所律师。
被告人胡某乙，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。
辩护人彭荣，湖北民本律师事务所律师。
被告人李某乙，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年11月1日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。
被告人廖某甲，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。
被告人占某，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年2月10日被刑事拘留，同年3月19日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。
武汉市汉阳区人民检察院以武阳检刑诉（2015）第803号起诉书指控被告人干某、江文军、汪某、郑文兵、胡某甲、刘某甲、李某甲、张某甲、程某、郭某甲、马某、岳某、周某、凌某、张某乙、黎某、莫某、曾某、叶某甲、刘某乙、张某丙、刘某丙、刘某丁、胡某乙、李某乙、廖某甲、占某犯组织、领导传销罪，于2015年9月30日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市汉阳区人民检察院指派检察员李瑛、彭霄、代理检察员高尚出庭支持公诉，上述27名被告人及被告人郑文军的辩护人陈静，被告人胡某甲的辩护人胡进、费雪峰，被告人刘某甲的辩护人刘淑静，被告人黎某的辩护人姜华，被告人刘某丙的辩护人谢浩，被告人刘某丁的辩护人王静，被告人胡某乙的辩护人彭荣均到庭参加诉讼。因本案案情复杂，无法在审限内审结，经武汉市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
武汉市汉阳区人民检察院指控，2012年至2014年初，被告人干某、江文军、汪某、郑文兵、胡某甲、刘某甲、李某甲、张某甲、程某、郭某甲、马某、岳某、周某、凌某、张某乙、黎某、莫某、曾某、叶某甲、刘某乙、张某丙、刘某丙、刘某丁、胡某乙、李某乙、廖某甲、占某等人先后分别在江苏省南京市、贵州省贵阳市、河南省郑州市、安徽省合肥市及湖北省武汉市等地以“1040阳光工程”、“连锁经营”等名义开展传销活动，并在“阳号”、“温发明”（均姓名不详）等人的统一调配下形成同一组织。上述被告人以投资理财、资金运作为名，在无实际经营的情况下，以高额返利为诱饵，要求参加者缴纳费用，并以发展人数作为计酬和升职依据，形成“业务员”、“组长”、“主任”、“经理”、“老总”的传销组织体系具体层级，其中“主任”以上级别按职责不同依次安排以下职务：家庭总管、自配总管、能力总管、经晨总管、申购总管、自律总管、大总管、直总、教育总监、自律总监、市场总监、体系总监。
2013年底至2014年10月，经“阳号”及被告人干某等传销组织人员决定，被告人江文军、汪某等人先后来到武汉市汉阳区开展传销活动，组成多个团队，发展大量传销参与人员，并形成较为固定的传销团队和层级，其中，被告人干某、江文军、汪某、郑文兵、胡某甲、刘某甲、李某甲、张某甲、程某、郭书清、马某、岳某、周某、凌某等14人为“老总”级别，被告人黎某、莫某、曾某、廖某甲、李某乙、胡某乙、刘某丁、刘某丙、刘某乙、叶某甲、张某乙、张某丙、占某等13人为“经理”级别。
2014年10月30日，被告人郑文兵、胡某甲、李某甲、刘某甲、张某甲、周某、程某、岳某、马某、郭某甲等10人在武汉市硚口区维也纳国际酒店1102室召开传销组织交流会时，被当场抓获；同日，被告人江文军、汪某在武汉市硚口区中山大道46号被公安人员抓获，被告人黎某、莫某、曾某、廖某甲、李某乙、胡某乙、刘某丁、刘某丙、刘某乙、叶某甲及传销参与人员共计40余人在武汉市汉阳区世纪龙城、十里景秀小区被公安人员抓获；同年11月5日，被告人张某丙在江西省赣州市被公安人员抓获；同月6日，被告人张某乙在武汉市汉阳区王家湾一网吧被公安人员抓获，被告人干某在江西省彭泽县向该地公安机关投案；同月11日，被告人凌某被公安人员抓获；2015年2月10日，被告人占某在江苏省南京市南京火车站被公安人员抓获。
公诉机关提供了相应的证据，认为被告人干某、江文军、汪某、郑文兵、胡某甲、刘某甲、李某甲、张某甲、程某、郭某甲、马某、岳某、周某、凌某、张某乙、黎某、莫某、曾某、叶某甲、刘某乙、张某丙、刘某丙、刘某丁、胡某乙、李某乙、廖某甲、占某以投资理财为由，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，上述被告人对传销组织的扩大起着关键作用，均系传销活动的组织者、领导者，其行为均已构成了组织、领导传销活动罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定对被告人干某等27人定罪处罚。
被告人干某对指控的主要犯罪事实和罪名无异议，同时辩称其组织领导传销活动的作用小，其传销体系从属于更大的传销体系，且具有自首情节，请求对其从轻处罚。
被告人江文军对指控的主要犯罪事实和罪名无异议，同时辩称其对组织领导的传销活动的很多细节并不清楚，很多人其并不认识，并请求对其从轻处罚。
被告人汪某对指控的主要犯罪事实和罪名无异议，同时辩称其是初犯，且在案发前已开始从事其他工作，请求对其从轻处罚。
被告人郑文兵对指控的主要犯罪事实和罪名无异议，同时辩称其犯罪前一贯表现好，系初犯、偶犯，也并未实际履行教总的职责，且当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。
其辩护人陈静辩称：1、郑文兵不是传销组织的组织者、领导者，是参与者，同时也是受害者，在其中所起作用较小；2、郑文兵并不是明知犯罪而为之，其犯罪主观恶性较小；3、其直接或间接发展的下线相当一部分属空名，所购买的份额是用其家庭财产支付；4、郑文兵系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实且当庭自愿认罪；5、所扣押车辆是用郑文兵私人财产购买，并非传销获利所得。故请求法院对其从轻处罚并将扣押的车辆予以返还。
被告人胡某甲对指控的主要犯罪事实和罪名无异议，同时辩称其法律意识淡薄，不知道传销是违法犯罪行为，且系初犯，请求对其从轻处罚。
其辩护人费雪峰辩称：1、胡某甲受骗加入组织，且系初犯、偶犯；2、胡某甲在传销组织中的层级较低，犯罪情节较轻，虽然被任命为自律总监，但并未实际履行职责；3、其归案后如实供述犯罪事实并当庭自愿认罪；4、所扣押车辆系胡某甲贷款购买，不是传销获利所得，也不是犯罪工具。故请求法院对其从轻处罚并将扣押的车辆予以返还。
被告人刘某甲对指控的主要犯罪事实和罪名无异议，同时辩称其也是受骗加入该传销组织的，其发展的份额很多是用自己的钱交的，请求对其从轻处罚。
其辩护人刘淑静辩称：1、刘某甲被骗加入传销，又系初犯，主观恶性小；2、刘某甲虽然是老总级别，但其发展下线所购买的份额大部分由其自己出资购买，其也并未从中赚到钱，社会危害性小；3、所扣押车辆系刘某甲加入传销组织之前购买，而且没有用于犯罪。故请求法院对其从轻处罚并将扣押的车辆予以返还。
被告人李某甲对指控的主要犯罪事实和罪名没有意见，同时辩称其系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。
被告人张某甲对指控的主要犯罪事实和罪名没有意见，无辩护意见。
被告人程某对指控的主要犯罪事实和罪名没有意见，无辩护意见。
被告人郭某甲对指控的主要犯罪事实和罪名没有意见，同时辩称其直接发展的下线只有1人，而且其是在归案后才知道自己的行为触犯了法律。
被告人马某对指控的主要犯事实和罪名没有意见，同时辩称其发展的下线只有13人，而不是29人。
被告人岳某对指控的主要犯罪事实和罪名没有意见，同时辩称其当老总时间不长，没有掌握资金流向，发展的部分下线是转接他人的份额，且系初犯，请求对其从轻处罚。
被告人周某对指控的主要犯罪事实和罪名没有意见，同时辩称其没有在武汉发展下线。
被告人凌某对指控的主要犯罪事实和罪名没有意见，但辩称其具有自首情节，且其于2014年3月到过武汉，是殴阳号叫到武汉的，与江文军、郑文兵仅仅是认识，情节较轻，请求对其从轻处罚。
被告人张某乙对指控的主要犯罪事实和罪名没有意见，但辩称其加入时间不长，请求对其从轻处罚。
被告人黎某对指控的主要犯罪事实和罪名没有意见，但辩称其只交了21份份额，级别较低，请求对其从轻处罚。
其辩护人姜华辩称，被告人黎某前后供述始终一致，主动认罪悔罪，且层级较低，系初犯，请求对其从轻处罚。
被告人莫某对指控的主要犯罪事实和罪名没有意见，但辩称其传销行为自己认为是合法的，只是为了赚钱，不知道是违法犯罪。
被告人曾某对指控的主要犯罪事实和罪名没有意见，但辩称其认罪服法，真诚悔罪，其家中有个2岁小孩需要照顾，请求对其从轻处罚。
被告人叶某甲对指控的主要犯罪事实和罪名没有意见，但辩称其加入传销组织8年，由于没有努力发展下线，其发展的份额并不多，经理级别也是别人转让的，并未就达到这个层级做出实质的努力，且法律知识淡薄，系初犯，自愿认罪，请求对其从轻处罚。
被告人刘某乙对指控的主要犯罪事实和罪名没有意见，辩称其是初犯，请求对其从轻处罚。
被告人张某丙对指控的主要犯罪事实和罪名没有意见，但辩称其加入传销组织并没有赚到钱，由于文化程度低，法制观念淡薄，参加所谓的“连锁经营”，扰乱了经济社会秩序，请求对其从轻处罚。
被告人刘某丙辩称其行为不构成犯罪，理由与辩护人一致。
其辩护人谢浩辩称，被告人刘某丙的行为不构成犯罪，理由如下：1、被告人刘某丙不是传销组织的组织者、领导者，其虽然是自律总监，但没有教唆、引诱他人发展下线，只有组织者、领导者才是组织领导传销活动罪的犯罪主体；2、被告人刘某丙组织的传销人员内部人数没有达到30人，实际上自己只发展3名人员；3、刘某丙与传销组织的老总互相并不认识，只是在传销组织中受利益驱使参与办过电话卡，客观方面没有引诱、胁迫的行为；4、被告人刘某丙主观上没有犯罪的目的和动机，其发展了自己的亲弟弟加入传销组织，把自己积蓄拿出来购买份额，没有骗取别人的钱财。
被告人刘某丁对指控的主要犯罪事实和罪名没有意见，但辩称其系初犯，不懂法，请求对其从轻处罚。
其辩护人王静辩称，被告人刘某丁是刚毕业的在校大学生，入世未深，误入歧途，其犯罪的主观恶性较小，而且其只发展了2名下线，犯罪情节较轻，请求对其从轻处罚。
被告人胡某乙对指控的主要犯罪事实和罪名没有意见，但辩称其自愿认罪，家中父母年迈，请求对其从轻处罚。
其辩护人彭荣辩称，被告人胡某乙能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，有悔罪表现，且仅发展了1名下线，其投入的69800元在被抓获前没有收回，在组织中的作用小，系初犯，偶犯，请求对其从轻处罚。
被告人李某乙对指控的主要犯罪事实和罪名没有意见，但辩称其只发展了一名下线，级别也是别人转让的，且系初犯，请求对其从轻处罚。
被告人廖某甲对指控的主要犯罪事实和罪名没有意见，辩称其是初犯，请求对其从轻处罚。
被告人占某对指控的主要犯罪事实和罪名没有意见，但辩称其没有直接发展下线，没有骗人钱财，不知是传销，误入歧途，请求对其从轻处罚。
经审理查明，
2012年至2014年初，被告人干某、江文军、汪某、郑文兵、胡某甲、刘某甲、李某甲、张某甲、程某、郭某甲、马某、岳某、周某、凌某、张某乙、黎某、莫某、曾某、叶某甲、刘某乙、张某丙、刘某丙、刘某丁、胡某乙、李某乙、廖某甲、占某等人先后分别在江苏省南京市、贵州省贵阳市、河南省郑州市、安徽省合肥市及湖北省武汉市等地以“1040阳光工程”、“自愿连锁经营”等名义开展传销活动，并在“阳号”、“温发明”（均姓名不详）等人的统一调配下形成同一组织。上述被告人以投资理财、资金运作为名，在无实际经营的情况下，以高额返利为诱饵，要求参加者缴纳费用，并直接以发展人数和缴纳份额作为计酬和升职依据，形成“业务员”、“组长”“主任”、“经理”、“老总”的传销组织体系具体层级，其中“主任”以上级别按职责不同依次安排以下职务：家庭总管、自配总管、能力总管、经晨总管、申购总管、自律总管、大总管、直总、教育总监、自律总监、市场总监、体系总监。
2013年底至2014年10月，经“阳浩”及被告人干某等传销组织人员决定，被告人江文军、汪某等人先后来到武汉市汉阳区开展传销活动，组成多个团队，相互进行交流协作，发展大量传销参与人员，并形成较为固定的传销团队和层级，其中，被告人干某、江文军、汪某、郑文兵、胡某甲、刘某甲、李某甲、张某甲、程某、郭书清、马某、岳某、周某、凌某等14人为“老总”级别，被告人张某乙、黎某、莫某、曾某、叶某甲、刘某乙、张某丙、刘某丙、刘某丁、胡某乙、李某乙、廖某甲、占某等13人为“经理”级别。
2014年10月30日，被告人郑文兵、胡某甲、刘某甲、李某甲、张某甲、程某、郭某甲、马某、岳某、周某等10人在武汉市硚口区维也纳国际酒店1102室召开传销组织交流会时，被当场抓获；同日，被告人江文军、汪某在武汉市硚口区中山大道46号被公安人员抓获，被告人黎某、莫某、曾某、廖某甲、李某乙、胡某乙、刘某丁、刘某丙、刘某乙、叶某甲及其他传销参与人员共计40余人在武汉市汉阳区世纪龙城、十里景秀小区被公安人员抓获；同年11月5日，被告人张某丙在江西省赣州市被公安人员抓获；同月6日，被告人张某乙在武汉市汉阳区王家湾一网吧被公安人员抓获，被告人干某在江西省彭泽县向该地公安机关投案；同月11日，被告人凌某被公安人员抓获；2015年2月10日，被告人占某在江苏省南京市南京火车站被公安人员抓获。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、公安机关出具的抓获经过、破案经过及情况说明等证实，干某等27名被告人的到案情况。
2、人口基本信息表34份证实，被告人干某等27人的出生日期、户籍地等基本情况。
3、立案决定书1份证实，公安机关于2014年8月19日将汉阳区8.18组织、领导传销活动案立为刑事案件侦查的事实。
4、报案材料3份证实，武汉市恒瑞物业管理有限公司与周某元、石某生因有人在武汉开展传销活动而向公安机关报案。
5、扣押清单若干份证实，公安机关从伍某处扣押金立手机1部、中国工商银行卡1张，从刘某丁处扣押黑色小米手机1部，从汪某、江文军处扣押手机、笔记本电脑、银行卡、笔记本、钱包、护照、港澳通行证、聘书、励志书籍、手表、奔驰汽车等物品，从刘某甲处扣押银行卡若干、三星手机1部，从郑文兵处扣押马某等15人身份证复印件、宣传资料、传销人员名单、银行卡、手机及奥迪A6轿车1辆，从刘某丙处扣押手机2部，从周某处扣押手机、笔记本、银行卡及文件若干，从岳某、马某、郭某甲处扣押银行卡和手机若干，从胡某乙处扣押房屋租赁合同1份、oppo手机1部，从廖某乙处扣押银行卡若干、手机1部、租房费用账单1份、笔记本1本，从廖某甲处扣押笔记本电脑1台、日记本若干、收条1张、记账单1张、银行业务单据若干、农业银行卡4张、手机3部、人员关系图1份、机动车驾驶证1份，从李某丙、余某处各扣押笔记本1本，从刘某乙处扣押华为手机1部、请假条1张、传销学习资料1套，从李某戊处扣押银行卡4张。
6、传销资料若干证实，本案被告人开展传销活动、进行交叉管理和培训交流的事实。
7、到案经过1份证实，被告人干某系主动投案。
8、照片若干证实，公安机关所扣押的物品的特征及情况。
9、房屋租赁合同2份证实，胡某乙于2013年11月18日租住国际城12A6号楼1单元301房，胡某甲于2013年9月20日租赁国际城B区3号楼2202房。
证人证言
10、证人陈某的证言：我是2014年10月30日晚上大概10点多钟，被民警从汉阳区世纪龙城小区13栋2单元701室内带到派出所来的。当时和我同屋被带到派出所的还有三人，分别是刘某乙、李某乙、李某戊等人，其中，刘某乙是我母亲李金枝的社会朋友，李某乙是我的表哥，李某戊是李某乙的堂叔。
我是在今年8月初的时候来的武汉的。今年上半年我在老家时，多次接到我表哥李某乙打的电话，他有几次说要我到武汉来找工作，我当时在九江做导游，做得不开心，我就答应他到武汉来。于是，在今年的8月初，我就从九江坐火车先到庐山，再转火车到的武昌，我之前就和李某乙联系好了，我到后，他就到武昌火车站接的我，我们见面后，李某乙就带我到了汉阳世纪龙城小区13栋2单元701室，我当时看到刘某乙就在屋内，我们就打了招呼。第二天，我表哥李某乙就跟我谈话，说需要投资几千元钱后，就可以赚钱，并说他也在做，就要我出一份的钱，我就同意了。过了个把星期，我就把我身上带来的钱给了李某乙人民币4000元钱，钱是那天的下午在我们住的地方给的，刘某乙当时也在屋内。李某乙当时跟我讲，说要我做他的下线，投资一份，花人民币3800元，另外要我再发展三名下线，下线人员再不断地发展下线，等到我的下线人员买了600份后，我就可以拿人民币380万元。我当时就相信了。这个投资什么产品都不买，也不投资什么具体项目，就是出份额的钱，每份的钱是人民币3800元，不断地发展下线，靠发展下线后赚钱。我给我表哥人民币4000元钱是因为我之前我用过我表哥的100多元钱，我想多给200元作为给他的补贴。
我加入这个组织后没有获利。我不知道李某乙还发展了谁。我不清楚李某乙现在是个什么级别。
李某乙是九江市彭泽县天红镇人，跟我不同村。我是回老家后，在几天前再次来武汉时才看到李某戊在汉阳区世纪龙城小区13栋2单元701室这套房内的。我们每天吃饭都在一起，吃的饭钱都是平摊，谁有时间谁就去买菜，做饭主要是刘某乙做。晚上睡觉我是和刘某乙睡一房，我表哥李某乙和他堂叔李某戊各睡一间房。
我还认识我们组织的欧某，以前在老家就认识她，她是我高中同学的朋友，比我大些。除了这些人，我没有见过其他人了。刘某乙，我平常喊她阿姨，她大概45岁左右，跟我是同一个县的人，具体什么地方不知道；李某戊，男，30多岁，跟李某乙是同村。他们的联系方式我的手机里面存着的。
11、证人李某丙的证言：2014年10月31日，因为我通过别人介绍进了传销组织来永丰街派出所。我是2014年10月25日加入的。我加入的传销组织在汉阳区龙阳御苑l栋2单元1001房间。我是通过一个叫胡某乙的人加入传销组织的，他是江西九江人，33岁左右，跟我一块被带到你们派出所来了。
我跟胡某乙是通过微信认识的。胡某乙他应当给传销组织交过钱的，已经成为业务员了，可以发展下线。我刚进来六天，身上没有钱，还没有交钱。我还没有搞清楚里面的模式究竟是怎么样的。以前不知道传销组织是非法的，通过你们警察教育，我才明白，传销组织是圈钱的组织，害人害己害父母害亲戚害朋友。
12、证人罗某的证言：2014年10月30日9时许，我在家里，警察到我们家里清查，然后把我带到派出所了。
2014年10月12日我从江西省吉安市坐火车到的武汉，是我女朋友刘某丙叫我来武汉的，她到火车站接的我，然后把我带到了现在住的地方。她让我来武汉玩玩，等我们在武汉玩了几天以后，她带我去一个老板家里聊天，我和他们聊到一半的时候，那个老板跟我谈武汉宏伟蓝图，介绍武汉现在房地产的情况，说认识做工程的人，并说有一个蛮好的项目，建议我参加。那个老板她是一个女的，是重庆人。我和那个老板见过那一次后，就再没见过。后来和我住一个房间的几个人就会跟我说申购相关的话题。
我身上带了几千元钱现金，后来我就托我女朋友给了3800元钱申购一份资格，这份资格是进入联合经营的资格。我女朋友支付钱没有收据。
我刚刚接触的时候就认为是传销组织了，因为它要钱要人，就是要拉人进组织交钱，自己才能赚到钱。我在传销组织中的级别是业务员。我女朋友刘某丙在传销组织中是业务主任级别。
刘某丙31岁，重庆人，她现住武汉市汉阳区十里锦秀6-1054。我申购后，我女朋友可以从中获利380元钱。刚来的时候，有几个人来家里玩，趁着聊天，就跟我讲，我女朋友每天都跟我上课。在我们住的家客厅里，一般都是以聊天的方式一对一跟我讲。
我的房间住了2个女孩子，一个叫张素蓉，另外一个叫伍海艳。有2个人比我早到，另外还有1个人才来了一天。之前在房间里的是2个女孩子，后面来的是1个男的。家里有三间房，2个女孩子住一个房间，我和我女朋友住一个房间，另外那个男的一个人住一个房间。我女朋友每天都会给我安排工作。我们一起的住的几个人的身份证没有统一保管，我们自己保管。我还没有从这个组织中获利过，也还没有发展人员。
13、证人叶某乙的证言：我是今年7月底从开封到武汉来的。我们一起来的到现在只剩下七个人在武汉。我、严某、叶某甲、曾某、刘萍、张某丁。我原来在开封通过我老表严某花了人民币7200元购买了“连锁经营”的资格，属于实习业务员。我是他的下线。我们到武汉是上层人员发的指示，是曾雪勤，他是曾某的弟弟。现在没有谁在代管我们。“连锁经营”是借”1040”工程的名义。严某现在是主任级别，需要买10份以上。我不清楚他还发展了谁。我不太清楚我弟弟叶某甲是什么级别了。我们居住的房子是我表姐曾某租的。我不清楚曾某现在到了什么级别。2014年7月份我和严某一起来的武汉。
14、证人张某丁的证言：我不清楚我今天（2014年10月31日）为什么来月湖派出所。我在龙阳雅苑住了三个月左右。2200元钱一个月租金，三室一厅。我刚开始帮我儿子张敏一起做铝合金生意，没有门面，是流动做生意的。我现在住的龙阳雅苑是我儿子租的。房子里住了我和我老婆孙女，还有我儿子的朋友叶某甲一起住。叶某甲偶尔过来住下，有时也住在他表姐那，还有严某也偶尔住在我们家里。严某是叶某甲的老表，家里平常没有其他人来，没有人过来找我们说什么赚钱之内的事情，没有人过来要我们加入什么组织，也没有人来给我们“上课”什么的。叶某甲的表姐叫曾某，26岁左右，江西人。
我的开销都是我儿子给的，每月付了房租外，还另给我1000元生活费。这1000元就是买菜的钱，其他的花费我儿子都交完了。
15、证人柯某的证言：我是在租住地汉水熙园1栋2单元902搜到希望工程资料被带来的。我只知道郑文兵他做灯具生意，也跟我提过做希望工程的事情。我们以前在南京做灯具，今年5月份带着孩子来武汉，郑文兵说要做投资生意，投69800赚1040万。我们先在武昌森林公园附近的万科租房，后来因为发展下线不好，6月份转到汉水熙园，每月房租是2600元，是我老公付的钱。
郑文兵说投资一个希望工程，也叫国家工程，一份额3800，我应该是今年5月份中旬加入的，是我老公郑文兵跟我介绍的，他帮我投资了21个人的金额69800到一张银行卡，找到合作伙伴发展下线就会有工资，发展29人就可以当上老总，最后赚到1040万。我们平时跟亲戚朋友打电话，他们不理我们，说我们做传销。我没有发展到下线。郑文兵平时有带回家一些工作上的资料之类，都是些希望工程的学习资料。我每天在家带孩子，平时他都不带我出去。和我们一起租住的还有一个小林，好像叫林立志（同音）他和我们合租，出一半房租，但是他经常跑贵阳等地，经常不在这里住，我在武汉期间，他只回来住过两次。家里都是郑文兵负责生活开支，每月生活开支不等，没钱的时候就找他要。我就相当于我老公的下线，我至少应该是经理级别的，但我的下线都是我老公帮我发展的。我老公具体是什么时候加入的我不知道，他先入了69800元钱，他的上线是谁我不清楚。我听到别人称呼他为郑总，但他具体是经理还是老总我就不清楚了。
我们这个传销组织分为业务员、组长、主任、经理、老总五个级别。拉到新人之后，每个人根据级别拿的提成不等。利润分成有直接提成、间接提成以及补的钱，具体怎么补的我说不清楚，但是有个图表能够清楚的说明每级人员的提成是怎么计算的。我老公他有三个直接下线，一个是他同学王俊，也是交了21份的钱；一个是他表弟张某乙，也是交了21份钱；我也是我老公的直接下线。王俊下面有没有人我不太清楚，张某乙下面有三个直接下线，再往下我不清楚。我下面具体有几个下线我不清楚，是我老公在帮我发展的。我们传销组织先是以各种理由，比如介绍更好的挣钱机会、介绍好工作等谎言把认识的亲戚朋友同事先骗到武汉来，然后由我们老业务员给新人介绍下这个国家阳光扶贫项目，根据新人的情况和心理活动来针对性的对其采取私人定制的活动，如果新人心情不好，我们就有人会陪他聊天、娱乐、逛街、看电影等，总之就是千方百计的想方设法的劝新人留下来交钱，并尽量劝新人多交些钱。我们还会给新人上课，讲管理制度、注意事项，开家庭会，给文化程度比较高的新人念羊皮卷，让其感觉到我们这个组织还是很正规的。
我们传销组织没有任何产品。就是拉下线交钱，再持续的往下发展下线。我老公负责我俩的钱财管理。只要有下线，就肯定有提成。我通常是在我老公的安排下和新人聊天，包括通电话，聊天内容就是以我和我老公自己的例子，来说明做这个传销前景很好。是我老公教我说这些的，以此来打消有些新人的抵触和反感情绪。我老公一般就是拜访，安排下上课之类的活动，他另外还做哪些我不太清楚了。
有一个叫凌某的30岁男子今年十月份到我家里来住了五天左右，是我老公的同行。昨天晚上警察在我家里搜到了一些关于传销组织的资料，有关于传销的笔记和传单等，这些资料有一部分是凌某的，还有一部分是我老公的。其他的我都不是太了解了，我老公是我的上线，我平时比较依赖他，他很多事情也没有具体和我谈。我还因为做传销没有以前做生意的时候收益好，和我老公吵过几次架，我们俩和各自的家族的关系搞的不太好，我们的亲戚批评我们想钱想疯了，把传销都骗到自己家人身上了。我老公也和我商量过，如果到明年1月份传销收益还是不太好的话，就不再做传销了。我觉得我们做的这个是挺好的营销方式，又是我老公介绍我加入的，我挺相信他，所以我也参与进来了。
16、证人郭某乙的证言：我是今年8月到武汉来的，因为我的表嫂黎某和我的老婆吕某说她们在武汉做生意，所以我就来看一下。武汉市汉阳区十里景秀4栋901室住了五个人，有莫某、吕某、黎某、袁某和我，还有一个来玩的杨某甲。我刚到武汉时，袁某还没有来，袁是10月8日我老婆吕某把他从老家叫来的。
我们每天的生活平时由莫某、吕某、黎某他们去负责，生活费和房租由我们大家一起平摊。我不知道他们在做什么，只知道他们说是做生意，但是具体是什么生意我也不知道。吕某她好象是今年3、4月份来的武汉，并且来时还找我拿了四万元左右，另外还找别人借了几万元钱，她说是做生意要钱，反正是钱拿出去后就一直没有见到赚过钱。我不知道我老婆吕某是哪个叫来的，她也不和我说。和我住的那些人没有叫我也和他们一起做生意，因为他们知道我没有钱，另外我老婆也在那里，所以就没有叫我和他们一起做生意。
17、证人袁某的证言：我去年在网上认识一个叫吕某的女的，网名“吕”，是湖南邵阳县人，今年10月份她在网上要我过来武汉和她一起做生意，卖床上用品，今年10月8日我坐火车到武汉找到她说的汉阳区十里景秀4栋901号，她就要我加入公司，里面还有其他人4个人住在一起，有我、吕某、莫某、黎某、郭某乙，我们5个人都是湖南人。昨天晚上我们都一起被带到了派出所。莫某和黎某负责我们的生活和日常管理，吕某这几天带我到其他的房间走访过几次听其他人讲解，经过四五天的讲解，我便相信他们，买了21份“占位”的份额，成为业务员级别，就有资格发展下线，我们房间里面的都购买了，我是分两次购买的，第一次购买4份，一份3800元，过了几天又购买的17份，第一次13号左右吕某带我到摩尔城对面的中国农业银行柜台上现金转账人民币13000多元，过几天我就回家第二次在湖南邵阳市隆回县高坪镇农业银行转账43000元打吕某提供的账号上，打款的单据都被吕某收走了，剩余差的钱是由吕某帮我垫上的。成为业务员后吕某是我的上线，就动员我也发展下线，我还没有来得及发展，昨天晚上就在汉阳区十里景秀4栋901号被民警查获。
每次都是一个人一对一的对我讲解，每次都是吕某带我到别人住的地方由其他人跟我讲解。他们讲解说公司都是虚拟的经济，没有实物产品，是叫什么”1040”工程，公司也没有具体的地址，是通过连锁经营的方式运营的，发展下线升级身份，采用“五级三晋”方式升级，五级：大老板，老总，总管，经理，业务员，三晋制：业务员
--主任--经理--
老总，也是公司的组织结构，最底层是业务员。发展的下线人员交了份额钱后，就可以从中提成，但具体每一级提成的比例我不清楚，我问过吕某，她没跟我讲，要我别多问。我交了21份钱后，我现在就是业务员，我问过吕某是什么级别，她没有给我讲，我觉得她应该是经理级别的。我不知道吕某的上线是谁。莫某、黎某、郭某乙也参与了传销的，不然怎么住在一起。他们是什么样的级别这我不清','2018-10-06
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