浙江省宁海县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）甬宁刑初字第745号
公诉机关浙江省宁海县人民检察院。
被告人胡某波。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年7月25日被宁海县公安局刑事拘留，同年8月29日被逮捕，同年9月6日变更为取保候审。
被告人郑某。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年7月25日被宁海县公安局刑事拘留，同年8月29日被逮捕，同年9月6日变更为取保候审。
被告人陈某甲。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年7月25日被宁海县公安局刑事拘留，同年8月29日被逮捕，同年9月6日变更为取保候审。
被告人宓某。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年7月26日被宁海县公安局刑事拘留，同年8月29日被逮捕，同年9月6日变更为取保候审。
浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉（2013）717号起诉书指控被告人胡某波、郑某、陈某甲、宓某犯开设赌场罪，于2013年12月5日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院于同日立案，经审查认为本案不宜适用简易程序审理，于同年12月19日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。浙江省宁海县人民检察院代理检察员柴珊珊，被告人胡某波、郑某、陈某甲、宓某到庭参加诉讼。本案经浙江省宁海县人民检察院建议，延期审理一次。现已审理终结。
浙江省宁海县人民检察院指控，2013年4月至7月24日期间，被告人胡某波明知www.game456.com网站利用网络游戏平台进行网络赌博活动，先后纠集被告人宓某、郑某、陈某甲在浙江省象山县丹峰小区58幢119梯三楼从事买卖、兑换网络游戏虚拟币（“欢乐豆”）活动，为在www.game456.com网站赌博的玩家提供资金结算服务。被告人胡某波、郑某、陈某甲、宓某通过互联网注册了qq号和网站的账号，在玩家赌博需要虚拟币时，通过qq号联系，利用网站提供的“赠送”模式向玩家出售虚拟币，玩家在赢取游戏币后，又将虚拟币卖给被告人胡某波等人，将虚拟币兑现成为流通货币。被告人胡某波等人通过向玩家低价买进，高价卖出虚拟币的方式，为玩家在网络上进行赌博提供资金支持，并从中获利。2013年4月至7月，共计向钱某、王某甲、陈某乙、屠某、张某、徐某等人收受赌资人民币70余万元，非法获利人民币5万余元。其中，被告人郑某、陈某甲参与期间非法获利4万余元；被告人宓某参与期间非法获利人民币1万余元。被告人郑某分得人民币5000余元、被告人陈某甲分得人民币4000余元，被告人宓某分得人民币3000余元。公诉机关就上述指控向法庭出示了被告人胡某波、郑某、陈某甲、宓某的供述，证人钱某、王某甲、陈某乙、屠某、张某、徐某等人的证言，辨认笔录及照片，搜查笔录，到案经过，情况说明，电子证物检查工作记录，发还清单，银行交易记录，暂扣款票据以及户籍证明等证据。公诉机关认为被告人胡某波、郑某、陈某甲、宓某的行为均构成开设赌场罪，其中被告人郑某、陈某甲、宓某系从犯，提请本院依法判处。
被告人胡某波、郑某、陈某甲、宓某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明，2013年4月至7月24日期间，被告人胡某波明知www.game456.com网站利用网络游戏平台进行网络赌博活动，先后纠集被告人宓某、郑某、陈某甲在浙江省象山县丹峰小区58幢119梯三楼从事买卖、兑换网络游戏虚拟币（“欢乐豆”）活动，为在www.game456.com网站赌博的玩家提供资金结算服务。被告人胡某波、郑某、陈某甲、宓某通过互联网注册了qq号和网站的账号，在玩家赌博需要虚拟币时，通过qq号联系，利用网站提供的“赠送”模式向玩家出售虚拟币，玩家在赢取游戏币后，又将虚拟币卖给被告人胡某波等人，将虚拟币兑现成为流通货币。被告人胡某波等人通过向玩家低价买进，高价卖出虚拟币的方式，为玩家在网络上进行赌博提供资金支持，并从中获利。2013年4月至7月，共计向钱某、王某甲、陈某乙、屠某、张某、徐某等人收受赌资人民币70余万元，非法获利人民币5万余元。其中，被告人郑某、陈某甲参与期间非法获利4万余元；被告人宓某参与期间非法获利人民币1万余元。被告人郑某分得人民币5000余元、被告人陈某甲分得人民币4000余元，被告人宓某分得人民币3000余元。
2013年7月24日，被告人胡某波、郑某、陈某甲被公安机关传唤到案；同年7月25日，被告人宓某主动向公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。案发后，四被告人均向公安机关退缴全部犯罪所得。
上述事实有公诉机关当庭提供，并经法庭质证的下列证据予以证实，本院予以确认。
1、被告人胡某波的供述与辩解，供述了2013年4月份其接手韩某设立在象山县丹峰小区58幢119梯三楼的“创佳在线”银商生意，并雇佣了郑某、陈某甲、宓某，采取低收高售欢乐豆从中赚取2-3%左右的差价。截止2013年7月24日，向钱某、王某甲、陈某乙、屠某、张某等人收购、销售欢乐豆用于456游戏网站进行赌博，非法获利约七万元。其中4月份雇佣宓某一个月获利1万余元。郑某分得5000元，陈某甲分得4000元，宓某分得3000元。
2、被告人郑某、陈某甲的供述与辩解，供述了自2013年4月底开始，二人受雇于胡某波，在象山县丹峰小区58幢119梯3楼做456游戏银商生意，采取低收高售欢乐豆方式，从中赚取4%左右的差价。截止2013年7月24日，向范某、钱某、王某乙等人收购、销售欢乐豆，非法获利约五、六万元。郑某以工资形式获利约5000元，陈某甲获利约4000元。二人参与时，宓某已在，数天后，宓某便辞职。
3、被告人宓某的供述和辩解，供述了自2013年4月初胡某波从韩某处接手了银商生意。后其受胡某波的雇佣，采取低收高售方式向范波、钱某等人销售、收购欢乐豆从中赚取3%左右的差价。至同年4月30日，其辞职，共以工资形式从胡某波处获利5000元。其参与期间，胡某波非法获利1万余元。2013年7月25日其至舟山市岱山县公安局高亭派出所投案自首。
4、证人钱某的证言，证实自2012年六七月份开始至2013年6月份其在宁海县桃源街道华庭家园20幢301室家中玩456游戏，通过银行网上交易、atm机或银行交易欢乐豆，共向胡某波汇入11100元用于购买欢乐豆用于456网站赌博游戏，胡某波向其汇入49585元向其收购欢乐豆。
5、证人王某甲、王某乙的证言，证实王某甲自2012年六、七月份开始至2013年6月份上网参与456网络赌博，通过王某乙的银行卡向胡某波汇了46200元用于购买欢乐豆，胡某波向王某甲汇入172300元收购欢乐豆。
6、证人陈某乙、鲍某的证言，证实陈某乙参与网络456游戏赌博，使用鲍某的银行卡，给胡某波汇入50000元用于购买欢乐豆，胡某波向陈某乙汇入90000元收购欢乐豆。
7、证人屠某的证言，证实其上网参与456游戏赌博，向胡某波汇入32400元用于购买欢乐豆，胡某波向其汇入133200元收购欢乐豆。
8、证人张某的证言，证实其进行456网络赌博，向胡某波汇入297600元用于购买欢乐豆，胡某波向其汇入154000元收购欢乐豆。
9、证人徐某的证言，证实其自2013年3月份开始上网参与456游戏赌博，期间曾向银商“创佳在线”（开户名为韩某）购买过欢乐豆，2013年4月份其发现“创佳在线”的开户名变更为胡某波，之后其向胡某波购买欢乐豆用于456网络赌博，共向胡某波汇入人民币30余万元，胡某波向其汇入30余万元用于收购欢乐豆。
10、辨认笔录及照片，证实被告人陈某甲辨认被告人宓某与韩某的相关情况。
11、搜查笔录，证实宁海县公安局于2013年7月24日依法对象山县丹峰小区58幢119梯3楼被告人胡某波的人身、物品、住处和其他有关地方进行搜查，房内有三名男子，分别是被告人胡某波、郑某、陈某甲，其中一房间内摆放四台笔记本电脑以及若干手机等物品，电脑停留在456游戏画面。
12、银行交易记录，证实张某、屠某、钱某、王某乙、徐某等456游戏赌博玩家与被告人胡某波以及其他银商的转存和网银转账交易记录情况，与上述证人证言相互印证。
13、扣押决定书及发还清单，证实公安机关于2013年7月24日自被告人胡某波处扣押四台笔记本电脑，并于同年9月16日发还给被告人胡某波。
14、电子证物检查工作记录，证实公安机关从被告人胡某波处扣押的4台计算机自2012年11月1日至2013年7月24日访问game456.com域名记录共751条，聊天内容导出文档中有销售456游戏虚拟币供他人赌博的行为，其中所使用银行卡和银行卡信息文档中记录的银行卡号一致，均为被告人胡某波开户的银行卡。
15、现金缴款单及暂扣款票据，证实四被告人均已向公安机关退缴全部违法所得。
16、到案经过，证实被告人宓某于2013年7月25日向公安机关投案自首。
17、常住人口基本信息，证实四被告人的身份情况。
本院认为，被告人胡某波、郑某、陈某甲、宓某明知他人利用网络游戏平台进行网络赌博活动，仍以营利为目的，为网络赌博接受投注提供帮助，其中被告人胡某波情节严重，四被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人胡某波在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应对其所参与的全部犯罪处罚；被告人郑某、陈某甲、宓某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人宓某具有自首情节，被告人胡某波、郑某、陈某甲能如实供述犯罪事实，且四被告人均已退缴全部犯罪所得，均可从轻处罚。根据被告人胡某波、郑某、陈某甲、宓某的犯罪情节及悔罪表现，均可宣告缓刑。四被告人犯罪所得财物，应当予以追缴。据此，对被告人胡某波依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第六十四条之规定，对被告人郑某、陈某甲依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第六十四条之规定，对被告人宓某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人胡某波犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人郑某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人陈某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人宓某犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
五、四被告人犯罪所得财物，予以追缴，由扣押机关宁海县公安局上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨雯雯
人民陪审员 何文忠
人民陪审员 魏章潮
二〇一四年二月十日
代书 记员 张 萍