江苏省启东市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0681刑初22号
公诉机关江苏省启东市人民检察院。
被告人谢水平，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月27日被启东市公安局刑事拘留，于2015年9月2日被逮捕。现羁押于南通市看守所。
辩护人陈涛涛，江苏禾东律师事务所律师。
江苏省启东市人民检察院以启检诉刑诉（2016）19号起诉书指控被告人谢水平犯诈骗罪，于2016年1月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。启东市人民检察院指派代理检察员高峰出庭支持公诉，被告人谢水平及其辩护人陈涛涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人谢水平于2013年8月至2014年10月期间，冒充上海市市长杨雄的表妹，多次骗取被害人陆某乙钱款合计人民币133.6万元。被害人陆某乙发现被骗后向被告人追要钱款，被告人谢水平陆续归还被害人陆某乙人民币58.7万元，实际骗得人民币74.9万元。
被告人谢水平辩解称，对指控的罪名没有异议，但对指控的诈骗金额有异议：①指控犯罪事实第2节中的12.8万元已包含在第3节49.8万元中，系重复计算；②指控犯罪事实第1节及第4节中的45万元、26万元已归还，不应计入犯罪金额；③案发前另归还6万元，故实际犯罪金额为40万元左右。
被告人谢水平的辩护人陈涛涛提出如下辩护意见：①公诉机关指控的诈骗金额及已归还金额有误，指控犯罪事实第2节中的12.8万元已并入第3节中的49.8万元借条之中，剔除案发前已归还的58.7万元、26万元，被告人谢水平的犯罪金额为36.1万元。②被告人如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，无前科劣迹，建议酌情从轻处罚。
经审理查明，被告人谢水平与被害人陆某乙、黄某乙夫妇相识多年。2013年3月，被告人谢水平向陆某乙、黄某乙谎称上海市市长杨雄系其表哥，陆某乙、黄某乙信以为真，希望通过被告人谢水平与杨雄的关系承接工程，被告人谢水平表示可以帮忙。后被告人谢水平于2013年8月至2014年10月期间，冒充杨雄的表妹，利用被害人陆某乙欲通过其从杨雄处承接工程的心理，编造自己购房、杨雄女儿炒股欠下巨额债务等事由，假冒杨雄的身份与陆某乙发短信、安排他人冒充上海市闵行区建委工作人员应付陆某乙，使陆某乙相信可以通过谢水平与杨雄之间的亲戚关系从杨雄处承接工程，从而多次骗取被害人陆某乙钱款合计人民币133.6万元，用于偿还债务及个人花销。被害人陆某乙多次向被告人谢水平提出欲与杨雄见面，均被谢水平以各种理由搪塞。陆某乙发觉被骗并追要钱款，被告人谢水平陆续归还陆某乙人民币58.7万元。2015年7月17日，被害人陆某乙报案。被告人谢水平尚有人民币74.9万元未归还。具体犯罪事实分述如下：
1.被告人谢水平于2013年8月26日，谎称自己要购房，骗取被害人陆某乙人民币45万元。
2.被告人谢水平于2013年8月至9月间，先后4次编造杨雄女儿炒股欠下巨额债务需借款等事由，骗取被害人陆某乙钱款合计人民币12.8万元。
3.被告人谢水平于2013年10月至2014年2月期间，先后多次编造杨雄女儿炒股欠下巨额债务需借款等事由，骗取被害人陆某乙钱款合计人民币49.8万元。
4.被告人谢水平于2014年3月至10月期间，先后7次编造杨雄女儿炒股欠下巨额债务需借款等事由，骗取被害人陆某乙钱款合计人民币26万元。
被告人谢水平于2015年7月27日在启东市汇龙镇被民警抓获。
认定上述事实的证据有：
（1）被告人谢水平的户籍证明、违法犯罪记录证明，证明：被告人谢水平犯罪时系成年人，具有完全刑事责任能力，无前科劣迹。
（2）启东市公安局从被害人陆某乙处调取的借条复印件6张、中国农业银行银行卡存款业务回单（复印件）8张。证明：被告人谢水平于2013年8月26日出具借条，其向陆某乙借款人民币45万元，约定一个月内归还；于2013年8月28日出具借条，向黄某乙借款人民币4万元；于2013年9月30日出具2张借条，其向陆某乙、黄某乙借款人民币5.8万元；于2013年9月出具一张借条，向黄某乙借款人民币3万元；于2014年2月12日出具1张借条，向陆某乙借款人民币49.8万元。被害人陆某乙于2014年1月21日至10月22日期间，先后8次向被告人谢水平的农行账户汇款共计人民币31万元（其中2014年1月21日汇款5万元已计入2014年2月12日出具的49.8万元借条中）。
（3）启东市公安局调取的被告人谢水平的农行账户明细、被害人陆某乙的银行账户明细，证明：被害人陆某乙于2014年1月21日、3月10日、4月1日、4月18日、4月19日、4月25日、5月5日、10月22日，先后8次向被告人谢水平的农行账户（卡号62×××73、62×××75）汇款共计人民币31万元。②2013年12月23日，被害人陆某乙向被告人谢水平的农行卡（卡号62×××73）转账人民币4万元。2013年8月26日，被害人陆某乙的建行卡（卡号43×××21）取现人民币17万元。
（4）启东市公安局从被害人陆某乙处调取的账单复印件，证明：被害人陆某乙将被告人谢水平于2014年2月12日之前多次借款后一并出具借条的49.8万元借款进行了记录，其曾于2013年10月起先后送8万元现金至谢水平住处、后又先后汇款2万、1万、10万、5万、2万给谢水平提供的账户，后于2013年12月2日以现金形式借给谢水平5万元，后又以现金形式借8千元给谢水平，于2013年12月10日借4万元给谢水平，于2013年12月23日汇4万给谢水平，于2014年1月16日先后汇2万、1万给谢水平，于2014年1月21日汇5万元给谢水平。
（5）启东市公安局调取的中国农业银行银行卡存款业务回单（复印件）6份、收条（复印件）3份，证明：被告人谢水平于2014年8至9月期间分三次向被害人陆某乙还款人民币共计10.7万元；于2015年2至6月期间分6次以汇款形式向被害人陆某乙还款共计人民币11万元。
（6）启东市公安局从被害人陆某乙处调取的承诺担保书、胡某的身份证复印件各1份，证明：胡某曾于2015年4月22日出具承诺担保书1份，确认被告人谢水平与上海市市长杨雄系表兄妹关系，且其曾于世博会期间到过杨雄家。
（7）启东市公安局从被害人陆某乙处调取的手机短信记录及手机短信照片，证明：被告人谢水平使用152××××0686号码冒充上海市市长杨雄与被害人陆某乙之间于2015年5月11日至6月8日期间的短信联系具体情况，谢水平冒充杨雄在短信中称正在为陆某乙安排工程事宜，并不断推拖与陆某乙见面，还请陆某乙就还款一事不要给谢水平太大压力。被告人谢水平与被害人陆某乙于2015年5月28日至6月8日期间的短信联系具体情况，其中2015年6月2日，陆某乙与谢水平在短信中就借款数额进行了核对，借款总数额在130多万元，截止2015年6月2日，还剩86.6万元未还清。
（8）未到庭证人黄某甲的证言笔录，证明：被告人谢水平称其表哥系上海市市长杨雄，被害人陆某乙、黄某乙夫妇为了讨好谢水平借给谢不少钱。黄某甲曾陪黄某乙找谢水平男友施某确认谢水平与杨雄之间是否有亲戚关系，施某称其与谢水平生的小孩还寄养在杨雄家中，谢水平也在旁边予以确认，黄某乙、黄某甲就都相信这一说法。2015年4月，黄某乙儿子陆风华向谢水平催债，谢水平称其确实系杨雄表妹，欠款过段时间会还，且称上海的工程是杨雄一直在拖，她也没办法。
（9）未到庭证人胡某的证言笔录，证明：胡某与被告人谢水平已相识十几年。2015年4月22日，谢水平找到胡某让其陪她去陆某乙家，两人到陆某乙家后，陆某乙向谢水平催债，当日谢水平请胡某为其作证其确实是上海市市长杨雄的表妹，并让胡某出具承诺担保书给陆某乙，胡某实际并不清楚谢水平是否是杨雄的表妹，但由于谢水平之前许诺只要胡某为其作证，等其以后有钱了就还之前欠胡某的钱，故胡某当时就为其作证的。
（10）未到庭证人施某的证言笔录，证明：施某与被告人谢水平于2009年左右认识，2010年施某离婚后就与谢水平一直住在一起。谢水平与陆某乙夫妇认识多年，两家的儿子是同学。2015年6月，陆某乙夫妇与谢水平因欠债的事情发生争吵，施某曾听谢水平说过其表哥是上海市市长杨雄，但施某从未见过杨雄。
（11）未到庭证人陆某甲的证言笔录，证明：陆某甲系被害人陆某乙的堂妹，其通过陆某乙认识了被告人谢水平和施某，其听陆某乙介绍谢水平是上海市市长杨雄的亲戚。2013年10月左右，陆某甲就上门拜访谢水平、施某，请其帮忙将自己儿媳安排到启东农工商超市工作。
（12）未到庭证人吴某的证言笔录，证明：吴某系被告人谢水平的弟媳，其丈夫谢卫军和谢水平系亲兄妹，其从未听说丈夫家里有亲戚在政府机关工作，也未听说过丈夫家有个叫杨雄的亲戚。
（13）被害人陆某乙的陈述、辨认笔录，证明：被害人陆某乙与被告人谢水平较早认识，但平时双方没有来往，2013年3月，陆某乙儿子陆风华因聚众斗殴被抓，后其妻子黄某乙在菜场上碰到被告人谢水平，谢称其表哥是上海市市长杨雄，并称可以想办法将陆风华提前弄出来，陆某乙夫妇相信了并赠送谢水平手机2部、皮包1只，但之后谢水平未能帮到忙，后谢水平又称可以通过其表哥杨雄来介绍工程给陆某乙做，陆某乙再次相信并表示若是杨雄经济上有困难其可以帮忙。2013年8月26日，被告人谢水平称其要买房并向陆某乙借款，陆某乙为了讨好谢水平以便以后能够通过其从杨雄处承接工程而同意借款，当日陆某乙在宝岛花园其住处借给谢水平45万元现金，谢水平出具一张借条并约定一个月内还款，到期后，陆某乙问谢水平要钱，谢水平没有还款而是称这个钱可以在以后的工程中退，陆某乙当时就没有继续催讨。2013年8月28日，谢水平以杨雄女儿炒股亏本需要借钱为由，从陆某乙处骗得4万元现金，并写了借条。之后在2013年9月期间，谢水平又先后三次谎称杨雄或者杨雄女儿需要借钱，而从陆某乙处骗得人民币合计8.8万元。2013年10月至2014年2月期间，谢水平又先后多次以杨雄或者杨雄女儿要借钱为由，从陆某乙处骗得人民币共计49.8万元，谢水平于2014年2月12日出具了一张总的借条。2014年3至10月期间，谢水平又以杨雄老婆被人催债、杨雄送礼需要用钱、杨雄女儿需要还债等为由先后7次从被害人陆某乙处骗得人民币共计26万元，谢水平称上述借款均在以后杨雄介绍的工程上退，陆某乙表示同意。2013年9月开始，有人使用152××××0686手机号码与陆某乙短信联系并称其系上海市市长杨雄，是谢水平的表哥，由于对方一直以各种理由推拖双方见面，陆某乙虽然长期与该号码短信联系但从未见过对方真人。在借款期间，陆某乙一直催促谢水平帮其介绍承接工程事宜，但谢水平也一直推拖，后于2014年6月19日，谢水平带陆某乙至上海闵行区，见到一名自称是上海市闵行区建委主任的林姓男子，陆某乙将有关承接工程资质的材料给了该男子，但之后未有回应，后谢水平又介绍了一名自称是闵行区建设交通委员会的吴建兴与陆某乙短信联系，但也未能承接到工程。2014年10月左右开始，被告人谢水平经被害人陆某乙及其儿子陆风华催要后，先后以现金、银行汇款、房屋作价等方式还款人民币58.7万元。
（14）被害人黄某乙（系被害人陆某乙妻子）的陈述笔录，证明：2013年某日，被害人黄某乙在菜场上偶遇被告人谢水平，谢自称其表哥系上海市市长杨雄，之后被告人谢水平又称要让杨雄给个污水工程给陆某乙做。2013年8月26日，谢水平至陆某乙、黄某乙家中称自己要买房子需要借45万元钱，陆某乙、黄某乙看在谢水平与杨雄的亲戚关系上以及希望通过谢水平从杨雄处承接到工程，遂于当日借给谢水平45万元现金，约定一个月内还款，但谢水平在到期后未还款，而是称这笔钱在以后的工程上退，陆某乙、黄某乙当时就没有继续催要。2014年1月某日，谢水平又至陆某乙、黄某乙家中，以杨雄女儿炒股亏钱需要借款还债为由，从陆某乙处借得5万元，2014年1月某日，谢水平约黄某乙出去吃早饭，在吃饭时以杨雄妻子需要零花钱为由，从陆某乙、黄某乙处借得2万元。上述三次借款黄某乙均在场看到且印象深刻，另外谢水平还曾多次以杨雄女儿炒股亏钱、杨雄老婆或其母亲出事需要用钱等为由向陆某乙、黄某乙借款。黄某乙夫妇从来没有见过杨雄市长，但杨雄经常发短信给陆某乙，每次约定见面时，杨雄又都会说有突发情况见不了，陆某乙、黄某乙也曾经怀疑过谢水平与杨雄之间的关系，但谢水平一直保证其确实系杨雄的表妹，谢水平先后共向陆某乙、黄某乙夫妇借款共计138.6万元，其中除第一笔45万元系谢水平称自己买房需借款以外，其余均是以杨雄或杨雄家人需要借款为由，2014年10月开始，经陆某乙、黄某乙夫妇向谢水平催要，谢水平先后还款58.7万元。
（15）被告人谢水平的供述和辩解，证明：被告人谢水平与被害人陆某乙夫妇由于双方儿子是初中同学而较早认识，但平时并无来往，2013年3月，谢水平偶尔碰到被害人陆某乙夫妇，听说陆某乙的儿子陆风华因为打架被公安机关抓获，由于之前谢水平曾向陆某乙夫妇吹嘘上海市市长杨雄系其表哥，当晚，陆某乙夫妇就又找到谢水平请其帮忙打听陆风华的事情，谢水平答应但并未办成，陆某乙知道后仍希望通过谢水平的表哥杨雄到上海承接工程，谢水平口头答应。2013年8月某日，谢水平谎称自己要买房向被害人陆某乙借款人民币45万元，后至本市汇龙镇宝岛花园陆某乙住处取得45万元现金，并写了一张借条，约定1个月后归还。隔了几天后，被告人谢水平又谎称其表哥杨雄要借钱，并先后多次向陆某乙借款，每次均是到陆某乙处拿现金，每次均出具借条。2013年9至10月期间，为了让陆某乙相信钱是杨雄借的，谢水平使用其在上海购得的电话号码发信息给陆某乙，模仿杨雄的口气让陆某乙多关心其表妹谢水平。2014年1至2月期间，被告人谢水平又谎称杨雄女儿炒股亏本需要借钱，先后多次向陆某乙借款，其中部分是银行汇款部分是借现金，后谢水平写了一张总的借条，总金额为人民币49.8万元。之后直至2014年10月，谢水平又先后多次谎称杨雄女儿炒股亏钱向陆某乙借钱，每次都是陆某乙汇款至谢水平农行卡上，共计26万元。2014年6月，被害人陆某乙催谢水平安排其与杨雄见面要工程做，谢水平即冒充杨雄与陆某乙短信联系拖延时间，并安排人员冒充闵行区建委工作人员与陆某乙见面接受陆某乙的工程资料。2014年下半年，陆某乙之子陆风华刑满释放，知道谢水平向陆某乙借钱一事后即向谢水平要债，谢水平将其一套住房作价37万元过户给陆风华朋友，另外曾分数次还款共计人民币10.7万元，陆某乙每次均出具收条给谢水平。2015年4月，为拖延还款，谢水平请其朋友胡某帮忙作证其表哥确实是上海市市长杨雄，之后又分数次通过银行汇款还给陆某乙人民币11万元。被告人谢水平总共骗得人民币100多万元，后在案发前还款60万元左右，其骗得的钱款大部分用于偿还其它债务，小部分是用于其平时开销。被告人谢水平从第五次供述开始辩称其没有实施诈骗，其在第六次供述中继续辩称其没有诈骗陆某乙钱款，称其先后多次以自己的名义向陆某乙借款人民币共计123万元左右，其并没有以杨雄的名义借款，并称案发前其已经还款人民币80万左右，现仅剩下40余万元未还清。
（16）启东市公安局制作的对被告人谢水平的手机检查笔录，证明：公安人员对被告人谢水平曾经使用过的三星手机进行检查，并没有出现过被告人当庭提出的与被害人陆某乙曾经核过账，还有40万元未还清的类似的短信。
（17）启东市公安局制作的检查笔录及照片，证明：2015年7月27日17时许，为查明案情，公安民警依法对被告人谢水平的拎包进行检查，发现拎包内有借条两张，署名为王心怡，落款日期为2015年7月25日，内容分别是王心怡向谢水平借款人民币80万元、70万元，公安人员依法进行扣押并拍照固定。被告人谢水平称该二份借条是其所写，为了让被害人陆某乙相信其在外有债权。
（18）启东市公安局网络安全保卫大队制作的电子证据检查笔录，证明：被告人谢水平案发前使用的三星手机1部、TCL手机1部内的短信记录情况。
（19）启东市公安局制作的对被害人陆某乙手机的检查笔录，证明：被害人陆某乙的手机内的短信记录情况。
（20）启东市公安局出具的发破案及抓获经过，证明：本案的发破案经过，被告人谢水平系被抓获归案，不具有自首情节。
（21）上海市闵行区建设和管理委员会出具的证明2份，证明：经查，上海市闵行区建设和管理委员会在职及离退休人员中无吴建清（音）、林艺然（音）两人。
上述证据，经庭审举证、质证，均具有证明效力，本院予以确认。
关于被告人及辩护人提出的有关犯罪金额认定的辩解、辩护意见，经查，被告人、辩护人虽辩称起诉指控第2节犯罪事实中12.8万元已并入第3节49.8万元中及第3节指控的26万元已归还被害人，但无证据证实，本院不予采信。公诉机关指控被告人谢水平骗取被害人133.6万元及案发前经被害人催要归还人民币58.7万元的事实，有被害人的陈述、被告人的供述、相关书证、证人证言、手机检查笔录等证据相互印证，形成完整证据锁链，足以认定。被告人案发前已归还部分赃款，可以酌情从轻处罚，但将退赃金额从犯罪金额中剔除的辩解、辩护意见无法律依据，故对该辩解、辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人谢水平如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，建议从轻处罚的辩护意见，与查证事实及法律规定相符，本院予以采纳。
本院认为，被告人谢水平以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人谢水平犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人谢水平归案后如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人谢水平案发前已部分退赃，可以酌情从轻处罚。为保护公私财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人谢水平犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十四万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月27日起至2026年1月26日止。）
二、责令被告人谢水平退赔赃款人民币74.9万元，发还被害人。
（上述未退赃款、罚金，限本判决生效后十日内履行。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姚雪松
审 判 员 王 辉
人民陪审员 汤亚生
二〇一六年四月七日
书 记 员 丁晓霞
附：本案适用的法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。