福建省南靖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）闽0627刑初226号
公诉机关福建省南靖县人民检察院。
被告人黄美娇，女，1988年12月3日出生，汉族，中专文化，务工，户籍所在地福建省南靖县，现住福建省漳州市芗城区。因涉嫌诈骗，于2017年1月16日被取保候审，2018年1月16日被监视居住，同年7月3日被本院取保候审。
被告人黄美娇被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2018年7月3日以靖检诉刑诉[2018]220号起诉书向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于2018年8月3日公开开庭审理了本案，南靖县人民检察院指派检察员庄丽容、代理检察员刘瑞芳出庭支持公诉，被告人黄美娇到庭参加了诉讼。现已审理终结。
2010年1月至2012年5月期间，曾树荣（另案处理）在漳州市芗城区设置诈骗窝点，安装专门与中国台湾地区通话的网络电话，实现在大陆地区生成中国台湾地区电话号码，并组建“行政组”、“秘书组”、“控台组”等组别，雇请陈爱平、陈某（另案处理）负责管理该诈骗窝点，并组织被告人黄美娇、庄某2（已判决）、庄某3（已判决）等人针对中国台湾地区不特定男性拨打诈骗电话，伙同中国台湾地区诈骗团伙进行电信诈骗活动。被告人黄美娇受雇在该诈骗窝点担任“秘书组”秘书，专门针对中国台湾地区不特定男性拨打诈骗电话。该诈骗团伙诈骗方式是：由“秘书组”成员假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，选择台湾男性为聊天对象，以台湾地区女性的虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓男女朋友关系，待时机成熟后再以各种理由向被害人骗取钱款，如被害人要求与秘书见面，秘书们则“下单”给“主任”，由“主任”直接或者通过“行政组”人员联系“控台组”，由“控台组”人员安排台湾地区诈骗团伙成员以该“秘书”的身份并根据之前“秘书”与被害人聊天时获取的信息进一步诱骗被害人到指定的中国台湾地区酒店“消费”或者以其他各种理由直接骗取被害人钱款，后中国台湾地区诈骗团伙再按预先约定的比例分赃给中国大陆地区诈骗团伙。被告人黄美娇于2010年9月至2011年5月参与诈骗台币合计151万元，折合人民币310758元（台币与人民币中间价均按每100台币兑换人民币20.58元计算），违法所得人民币97290元。具体如下：
1、2010年9月份，被告人黄美娇参与诈骗台币33万元，获利人民币12600元。
2、2010年10月份，被告人黄美娇参与诈骗台币22万元，获利人民币4000元。
3、2010年11月份，被告人黄美娇参与诈骗台币24万元，获利人民币4600元。
4、2010年12月份，被告人黄美娇参与诈骗台币22万元，获利人民币4000元。
5、2011年1月份，被告人黄美娇参与诈骗台币20万元，获利人民币3800元。
6、2011年3月份，被告人黄美娇参与诈骗台币14万元，获利人民币3000元。
7、2011年4月份，被告人黄美娇参与诈骗台币8万元，获利人民币2090元。
8、2011年5月份，被告人黄美娇参与诈骗台币8万元，获利人民币2000元。
其中，黄美娇获取抽成奖金合计人民币61200元（于2010年11月1日、11月8日、11月15日、11月22日、12月6日、12月13日，2011年2月21日、2月28日、3月7日分别获取抽成奖金人民币12900元、2000元、2000元、8000元、3000元、1800元、7500元、15000元、9000元）。被告人黄美娇于2017年1月16日主动到南靖县公安局投案。
针对上述指控，公诉机关出示、宣读了相应的证据证实。公诉机关认为，被告人黄美娇以非法占有为目的，伙同他人共同配合中国台湾地区诈骗团伙，参与通过网络电话针对中国台湾地区不特定男性实施的诈骗活动，诈骗人民币310758元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄美娇在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当减轻处罚。
被告人黄美娇对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。
经审理查明，2010年1月至2012年5月间，曾树荣（另案处理）与中国台湾地区诈骗团伙勾结，让他人在漳州市芗城区注册御达商务咨询有限公司作为实施电信诈骗窝点，组建“行政组”、“秘书组”、“控台组”等组别，雇请陈爱平、陈某（另案处理）负责管理该诈骗窝点，并组织被告人黄美娇以及庄某2、庄某3（已判决）等人，针对中国台湾地区不特定男性拨打诈骗电话，与台湾地区诈骗团伙“控台组”联络与配合进行电信诈骗活动。黄美娇于2010年9月至2011年5月间受雇在该诈骗窝点担任“秘书组”秘书，假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，选择台湾男性被害人为聊天对象聊天谈感情，建立所谓男女朋友关系，待时机成熟后再以各种理由向被害人骗取钱款，如被害人要求与秘书见面，秘书们则“下单”给“主任”，由“主任”直接或者通过“行政组”人员联系“控台组”，由“控台组”人员安排台湾地区的公关小姐以“秘书”的身份，根据“秘书”之前与被害人聊天时获取的信息与被害人见面，进一步诱骗被害人到指定的中国台湾地区酒店“消费”或者以其他各种理由直接骗取被害人钱款，共同骗取被害人的财物后进行分赃，黄美娇参与诈骗台币合计151万元，折合人民币310758元（台币与人民币中间价均按每100台币兑换人民币20.58元计算），非法获利人民币97290元。2017年1月16日，黄美娇主动到南靖县公安局投案，如实供述了犯罪事实，同日，南靖县公安局刑事侦查大队向黄美娇暂扣涉案款项人民币97000元。在本案审理期间，黄美娇向本院退缴个人违法所得人民币290元、预缴案件相关款项人民币32000元。漳州市芗城区司法局对黄美娇进行调查评估，认为黄美娇符合社区矫正条件。
上述事实，被告人黄美娇在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关当庭举证、经法庭质证查证属实的南靖县公安局调取证据通知书、情况说明及台币折算人民币的牌价码表、现场照片、黄美娇用于收取诈骗所得的中国建设银行账户（卡号尾3870）交易明细、辨认笔录、户籍证明、（2016）闽0627刑初219号刑事判决书、投案证明书、南靖县公安局刑事侦查大队扣押清单、本院代保管标的款专用票据、调查评估意见书、同案犯陈爱平、庄某2、庄某3以及被告人黄美娇在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人黄美娇以非法占有为目的，虚构事实，通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。黄美娇在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，具有自首情节，依法可以从轻处罚，多次通过电话对不特定多数人实施诈骗，危害较大，依法应当从严惩处，能退缴个人全部违法所得，预缴案件相关款项，具有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。根据黄美娇的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，决定对其减轻处罚并宣告缓刑，依法实行社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人黄美娇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月；并处罚金人民币三万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）；
二、被告人黄美娇个人违法所得人民币九万七千二百九十元，予以追缴（南靖县公安局已向黄美娇暂扣九万七千元、黄美娇向本院退缴二百九十元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 游 艳
人民陪审员 张仁杰
人民陪审员 吴景华
二〇一八年八月三日
书 记 员 曾莹莹
附相关法律、司法解释条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
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