广东省湛江市赤坎区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0802刑初112号
公诉机关湛江市赤坎区人民检察院。
被告人黄水有，男，1989年10月4日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地及现住址茂名市电白县。因本案于2017年9月14日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。现押于遂溪县看守所。
指定辩护人陈应杭，湛江市赤坎区法律援助处律师。
湛江市赤坎区人民检察院以赤检公刑诉（2018）97号起诉书指控被告人黄水有犯诈骗罪，于2018年5月14日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湛江市赤坎区人民检察院指派检察员余潇出庭支持公诉，被告人黄水有及指定辩护人陈应杭到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年10月26日9时许，诈骗团伙的其中一名成员（身份不明，在逃）使用手机号码130××××7632致电居住在湛江市赤坎区的被害人陈某，该成员在通话中以猜猜我是谁的方式冒认其是陈某的朋友，向陈某提出借款应急，并要求陈某将款项汇到其指定的户名为罗某的账户（62×××05)、户名为王某的账户（62×××18)。陈某信以为真，便使用手机从户名为陈某的账户（60×××61)分二次汇款76000元到罗某的账户（62×××05)，分三次汇款120000元到王某的账户（62×××18）。当日13时许，诈骗团伙成员“春海”（身份不明，在逃）安排黄水有到茂名市电白县博贺镇龙山三八路的农村信用合作联社从王某的账户（62×××18)中分五次取出以上骗得陈某的款项20000元，并从王某的账户（62×××18)将诈骗款50000元到账户（62×××33)。
公诉机关为指控的事实提供了相应的证据，认为被告人黄水有以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物共70000元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人黄水有对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
指定辩护人陈应杭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但提出被告人具有如下从轻或减轻情节：1、被告人在此诈骗的共同犯罪中起辅助作用，系从犯。2、被告人自愿认罪，认罪态度好，有悔罪表现。
经审理查明,2016年10月26日9时许，诈骗团伙的其中一名成员（身份不明，在逃）使用手机号码130××××7632致电居住在湛江市赤坎区的被害人陈某，该成员在通话中以猜猜我是谁的方式冒认其是陈某的朋友，向陈某提出借款应急，并要求陈某将款项汇到其指定的户名为罗某的账户（62×××05)、户名为王某的账户（62×××18)。陈某信以为真，便使用手机从户名为陈某的账户（60×××61)分二次汇款76000元到罗某的账户（62×××05)，分三次汇款120000元到王某的账户（62×××18）。当日13时许，诈骗团伙成员“春海”（身份不明，在逃）安排黄水有到茂名市电白县博贺镇龙山三八路的农村信用合作联社从王某的账户（62×××18)中分五次取出以上骗得陈某的款项20000元，并从王某的账户（62×××18)将诈骗款50000元到账户（62×××33)。2017年6月8日，公安机关将冻结王某的账户（62×××18）中的人民币29785元返还至陈某的账户（60×××61)。
以上事实，有如下经庭审举证、质证证据予以证实：
一、书证
1、接受证据材料清单、报案材料，证明：2016年10月26日09时许，陈某报案称其在广东省湛江市赤坎区和平路76号，被他人以冒认朋友方式诈骗汇款人民币196000元。其分五次分别向两个银行账户用手机银行汇出，对方帐户为罗某62×××05、王某62×××18，对方电话为130××××7632，汇出的帐户为陈某60×××61。
2、到案经过、归案情况说明，证明：2017年9月14日，公安人员到茂名市电白县第一强制戒毒所将被告人黄水有带回湛江调查。
3、户籍资料，证明：被告人黄水有于1989年10月4日出生，作案时已达完全负刑事责任能力年龄。
4、违法犯罪情况证明、吸毒人员动态管控详细信息，证明：被告人黄水有于2010年9月28日因涉嫌吸毒被茂名市电白区公安局旦场派出所査获，处以行政拘留。2016年7月19日因涉嫌吸毒被茂名市公安局滨海新区分局龙山派出所査获，处以社区戒毒三年。2016年11月18日因涉嫌吸毒被茂名市公安局滨海新区分局龙山派出所査获，处以强制隔离戒毒二年。
5、调取证据通知书、调取证据清单，内容：手机号码为130××××7632的客户资料及于2016年7月1日至10月28日的通讯记录。证明：130××××7632与137××××3818在2016年10月25、26日的通话情况。
6、调取证据通知书、调取证据清单，内容：建行账户62×××05、62×××18的开户资料及交易明细。证明：（1）、2016年10月26日，陈某的账户（60×××61)分二次汇款76000元（每次38000元）到罗某的账户（62×××05)；分三次汇款120000元（分别是50000、50000、20000元）到王某的账户（62×××18）；（2）、2016年10月26日，王某的账户（62×××18）被网络ATM机（网点号230002101电白县农村信用合作联社）取款3000、5000、5000、5000、2000元。
7、调取证据通知书、调取证据清单、银行卡客户交易查询，内容：建行卡62×××18于2016年10月26日13时15分至13时21分在横山信用社（网点号230002101）ATM机的取款录像截图及交易流水。证明：2016年10月26日13时15分至13时21分，被告人黄水有在横山信用社（网点号230002101）ATM机取款的过程。其中，在ATM机上取款3000元、5000元、5000元、5000元、2000元，在取款之中，在ATM机上转账到62×××33账户50000元。
8、申请书、身份证复印件、银行卡复印件、冻结自己返还申请表、返还决定书、协助返还通知书，证明：2017年6月8日，公安机关将冻结王某的账户（62×××18）中的人民币29785元返还至陈某的账户（60×××61)。
9、办案说明，内容：公安机关未能抓获一名叫“春海”的男子。
10、现场检测报告书，证明：被告人黄水有的检测样本经现场检测，结果尿液吗啡、甲基苯丙胺、氯胺酮成份呈阴性。
11、指认图片，证明：被告人黄水有对取款地点、视频监控截图进行了指认。
二、被害人陈某的陈述，主要内容：2016年10月25日17时许，我在单位中接到一个陌生电话，电话中对方是一名男子，他的声音很像我的一个朋友，而且也说得出我朋友的名字以及我的名字，所以我就相信这个陌生的电话号码是我一个男性的朋友的新号码。他在电话中约我在26日早上9时许见面，我们聊着聊着就挂机了。26日早上9时许，我在和平路的家中接到昨天那个号码的朋友打电话过来，电话中他告诉我他有急事需要一笔钱来应急，并说他有现金但是他需要款项转账到银行的帐户上操作，然后问我是否能够借一笔钱并以转账方式给他，他下午再以现金的方式还给我，当时我觉得他信得过我便答应帮助他。随后，他向我的手机上发来一个银行账户，我就用手机银行向这个银行帐户汇出第一笔38000元人民币。隔了一段时间，他又打电话给我说人家是要两笔38000元的款项，我又通过手机银行向他之前提供的帐户汇出38000元。没过多久，他又以别的借口说钱不够，还发了另外一个银行帐户到我手机上，我相信他继续向他需要的人民币数额汇出三笔款项一共120000元人民币。他一直用手机和我在通话，还说下午一定还给我。直到下午，我打我这个朋友原来的手机号码后，跟对方说起这个事情的时候才发现我被骗。对方帐户是罗某62×××05、王某62×××18，对方电话是130××××7632，汇出的帐户是陈某60×××61。
三、被告人黄水有的供述，主要内容：2016年10月份20几号的一天中午，我朋友“春海”到我家去找我玩。“春海”和我都是吸毒人员，我们经常一起玩，一起吸毒。“春海”曾经和我说过他是和几个朋友一起搞电话诈骗。当天“春海”找到我以后，说他和他的团伙刚刚诈骗了一笔钱，但他不敢去取钱，问我敢不敢帮忙取款，他可以给500元作为好处。我当时很缺钱用，而且想我没有参与“春海”的诈骗，我去取钱是很平常的事情，就答应了“春海”。随后，“春海”给了我一张建设银行卡和一台手机，叫我帮他从卡里取出来20000元，他还告诉了我取款密码（我现在忘记了），他在我的村口等我。我拿了“春海”的银行卡和手机以后，直接到了博贺镇龙山的横山农村信用社，因为我们村办理银行业务一般都到这个信用社。我到了那里以后，找了其中一台A**柜员机，插入“春海”给我的银行卡，输入密码正确后就进行了取款，我记得我是分5次取走了20000元，其中三次5000元，一次2000元，一次3000元，先后顺序我忘记了。我取完钱后，把20000元放进我随身的腰包里面。我还按照“春海”的要求将卡内的50000元转入账号为62×××33的卡内，但我不知道该笔款是不是诈骗来的。然后，我取了卡就马上离开了那个信用社，搭车直接回到我们村口，把20000元和手机给了“春海”，他从20000元里面拿出了500元给我。
四、现场勘验检查笔录及现场照片，证明：案发现场位于茂名市电白县博贺镇龙山三八路广东农信社横山分社。
本院认为，被告人黄水有以非法占有为目的，伙同他人实施网络诈骗，参与骗取的款项共计人民币70000元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应依法惩处。本案是属于通过拨打电话，对不特定多数人实施诈骗的网络诈骗，社会危害性大，应当从重处罚。被告人黄水有在他人诈骗到财物后，按照他人的安排到银行取现及转账，收取一定的费用，故其在共同犯罪中起辅助、次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（三）项、第（五）项的规定，判决如下：
被告人黄水有犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月14日起至2019年9月13日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄 勤
审 判 员 黄深源
人民陪审员 欧小珩
二〇一八年八月八日
书 记 员 陈 莹
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
……
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》
第四条第（三）项明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外：
……
8．帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。
上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。
第（五）项部分犯罪嫌疑人在逃，但不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的，可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事责任。