达拉特旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）达刑初字第00203号
公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民检察院。
被告人陈志树，男，汉族，1954年10月13日出生，初中文化程度，户籍地内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区，捕前住鄂尔多斯市东胜区，系打工人员。1999年12月29日因犯诈骗罪被山西省忻州地区中级人民法院判处有期徒刑七年。2014年11月11日因涉嫌合同诈骗罪被达拉特旗公安局刑事拘留，同年12月17日经我院批准由达拉特旗公安局执行逮捕。现羁押于达拉特旗看守所。
达拉特旗人民检察院以达检公诉刑诉（2015）195号起诉书指控被告人陈志树犯诈骗罪，于2015年7月14日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。达拉特旗人民检察院于2015年10月12日向本院提出延期审理建议，2015年11月11日，达拉特旗人民检察院补充侦查完毕，我院恢复审理。达拉特旗人民检察院依法指派检察院检察员出庭支持公诉，被告人陈志树到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，1、2011年6月20日，被告人陈志树以能够买到东胜区经济适用房为由，向付某某收取购房定金2万元；
2、2011年6月20日，被告人陈志树以能够买到东胜区经济适用房为由，向付某甲收取购房定金2万元；
3、2011年8月31日，被告人陈志树以能够买到达旗经济适用房为由收取贾某某购房定金4万元；
4、2011年8月25日、2011年11月10日，被告人陈志树以能够买到达拉特旗经济适用房为由，分两次向聂某某收取购房定金6万元，期间退还聂某某购房款2万元；
5、2011年10月27日，被告人陈志树以能够买到达拉特旗经济适用房为由，向王某某收取购房定金3万元，期间退还王某某购房定金19500元；
6、2011年12月11日，被告人陈志树以能够买到准旗经济适用房为由，向贾某甲收取购房定金3万元；
7、2012年2月19日，被告人陈志树以能够买到准旗经济适用房为由，向郗某收取购房定金4万元；
8、2012年10月14日，被告人陈志树以能够买到达旗经济适用房为由，向白某某收取购房定金4万元；
9、2012年10月20日，被告人陈志树以能够买到达旗经济适用房为由收取张某某购房定金4万元；
10、2013年3月18日，被告人陈志树以能够买到准旗经济适用房为由，向刘某某取购房定金5万元；
11、2013年10月9日，被告人陈志树以能够买到东胜区经济适用房为由，向许某某收取购房定金4万元；
12、2013年10月9日，被告人陈志树以能够买到东胜区经济适用房为由，向霍某某收取购房定金4万元；
综上，被告人陈志树谎称自己的战友是鄂尔多斯市市房管局的领导（局长），以能够便宜购买准旗、达旗、东胜区经济适用房为由，向郗某等12人骗取购买经济适用房定金共计410500元。
公诉机关认为，被告人陈志树骗取他人财物、数额巨大
的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追求其刑事责任。
被告人陈志树辩称，对公诉机关指控的其向付某某等12人收取购房定金共计410，500元的事实没有异议，但该410，500元购房定金其都交给了“张某甲”，由“张某甲”联系他人办理。
经审理查明，2011年至2013年期间，被告人陈志树向他人谎陈自己的战友是鄂尔多斯市房管局领导，以能够便宜购买到东胜区、达拉特旗、准格尔旗的经济适用房为由，先后向付某某等12人收取购房定金共计410，500元，后被告人陈志树未购买到经济适用房，也未退还上述购房定金，具体如下：
1、2011年6月20日，被告人陈志树以能够买到东胜区经济适用房为由，向付某某收取购房定金2万元，并向付某某出具收条一支；
2、2011年6月20日，被告人陈志树以能够买到东胜区经济适用房为由，向付某甲收取购房定金2万元，并向付某甲出具收条一支；
3、2013年10月9日，被告人陈志树以能够买到东胜区经济适用房为由，向许永胜收取购房定金4万元，并向许某某出具借条一支，后交给许某某虚假的保障性住房注册回单一支；
4、2013年10月9日，被告人陈志树以能够买到东胜区经济适用房为由，向霍某某收取购房定金4万元，并向霍某某出具借条一支，后交给霍某某虚假的保障性住房注册回单一支；
5、2011年8月25日、2011年11月10日，被告人陈志树以能够买到达拉特旗经济适用房为由，分两次向聂某某收取购房定金6万元，并向聂某某出具借条两支，后被告人陈志树退还聂某某购房定金2万元；
6、2011年10月27日，被告人陈志树以能够买到达拉特旗经济适用房为由，向王某某收取购房定金3万元，并向王某某出具收条一支，后被告人陈志树退还王某某购房定金1.95万元；
7、2012年10月14日，被告人陈志树以能够买到达旗经济适用房为由，通过康某某介绍向白某某收取购房定金4万元，并向白某某出具收条一支；
8、2012年10月20日，被告人陈志树以能够买到达旗经济适用房为由，通过康某某介绍向张某某收取购房定金4万元，并向张某某出具收条一支，后交给张某某虚假的保障性住房注册回单一支；
9、2011年8月31日，被告人陈志树以能够买到达旗经济适用房为由，通过康某某介绍向贾某某收取购房定金4万元，并由康某某向贾某某出具收条一支；
10、2011年12月11日，被告人陈志树以能够买到准旗经济适用房为由，向贾某甲收取购房定金3万元，并向贾某甲出具借条一支；
11、2012年2月19日，被告人陈志树以能够买到准旗经济适用房为由，向郗某收取购房定金4万元，并向郗某出具借条一支；
12、2013年3月18日，被告人陈志树以能够买到准旗经济适用房为由，向刘某收取购房定金5万元，并向刘某出具借条一支，后交给刘某虚假的保障性住房注册回单一支；
上述事实由经本院庭审质证、认证的以下证据证实：
1、强制文书，证实被告人陈志树被采取强制措施的情况；
2、受案登记表，证实本案的案件来源；
3、被告人陈志树的供述，证实其以帮助贾某甲等人购买达拉特旗、准格尔旗、东胜区三地经济适用房为由每套收取2-5万购房定金，后在买房人的催要下归还了一部分，还剩410500元未归还；是买房人主动找其联系购买经济适用房，其与张某甲联系得知可以买到，后答应买房人办理。其不知道张某甲是如何购买房，买房人的定金其都给了张某甲，其于2014年10月份去阿荣旗找过张某甲；
5、受害人付某某、付某甲、贾某某、聂某某、王某某、贾某甲、郗某、白某某、张某某、刘某、许某某、霍某某的陈述，证实2011年至2013年期间，被告人陈志树谎陈自己的战友是鄂尔多斯市房管局领导，以能够便宜购买到东胜区、达拉特旗、准格尔旗的经济适用房为由，向其收取购房定金并为其出具收条或借条；
6、证人康某某的证言，证实其联系了张某某、白某某、贾某某通过陈志树购买经济适用房，并向陈志树支付了共计12万元购房定金；
7、证人陈某某的证言，证实被告人陈志树于2014年5月至6月份期间在其公司上班，其公司有一辆奇瑞牌轿车，登记在陈志树名下，其不认识叫张某甲或者张某乙的人；
8、鄂尔多斯市住房保障和房屋管理局证明，证实鄂尔多斯住房保障和房屋管理局无“市房管注册办”的机构，也无“注册收费专用章”印鉴；
9、阿荣旗公安局经侦大队出具的证明，证实阿荣旗没有叫张某甲的人，被告人陈志树2014年10月份期间在阿荣旗没有住宿信息；
10、达拉特旗公安局辨认笔录及照片，证实达拉特旗公安局民警在内蒙古自治区呼伦贝尔范围内调取的叫张某甲、张某丙、张某乙、张某丁的户籍信息中，经被告人陈志树辨认没有其认识的张某甲；
11、达拉特旗公安局调取的1580477****、1580477****的机主信息，均为鄂尔多斯东胜区人，非张某甲；
12、达拉特旗公安局调取的被告人陈志树1554776****、1566195****的电话号码与15804****XX、1580477****的电话号码通话记录详单，证实无通话记录；
13、达拉特旗公安局调取的被告人陈志树1554776****、1394778****、1566935****、1554775****的电话号码与15804****XX的电话号码的通话记录详单，证实无通话记录；
14、达拉特旗公安局调取的1580477****的通话清单，证实该号码没有与被告人1554776****的通话记录，也没有阿荣旗固定电话打入的记录；
15、达拉特旗公安局经济犯罪侦查大队出具的说明，证实金彪房地产公司固定电话已超出规定期限6个月现无法调取，1580477****手机号调取此号码处于停机状态无通话详单；
16、达拉特旗公安局调取的被告人陈志树在2014年9月30日至2014年11月11日在全国旅店及铁路的信息登记情况，证实被告人陈志树在此期间没有在阿荣旗的住宿记录也没有其在此期间购买火车票的记录；
17、达拉特旗公安局扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实达拉特旗公安局民警从被告人陈志树处扣押的物品；
18、达拉特旗历年各类保障房汇总表、东胜区经济适用房名称，证实达拉特旗、东胜区的经济适用房与被告人陈志树承诺给受害人联系的经济适用房地理位置不相符；
19、达拉特旗公安局调取的被告人陈志树在邮政银行卡622188190004931XXXX卡号的交易明细，证实被告人陈志树该张银行卡2013年3月18日现存5万元，后从2013年3月19日至5月26日分多次被零星取走；
20、达拉特旗公安局调取的被告人陈志树在农业银行卡号尾号XXXX的交易明细及支取凭条，证实被告人陈志树于2013年10月9日、10月22日从该张卡内取走7.9万元；
21、山西省忻州地区中级人民法院刑事判决书，证实被告人陈志树因诈骗罪于1999年12月29日被山西省忻州地区中级人民法院判处有期徒刑七年，被告人陈志树有前科；
22、视听资料，证实公安机关对被告人陈志树取证合法；
23、被告人的人口信息（户籍）证明，证实被告人的身份信息。
以上证据来源合法，具有客观性和关联性，其证明效力本院予以确认。
本院认为，被告人陈志树以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。达拉特旗人民检察院的指控成立。被告人陈志树提出的其向他人收取的购房定金都交给了“张某甲”，由“张某甲”联系他人办理的辩称理由，因查无此人，本院不予支持。被告人陈志树归案后能够如实供述了自己的罪行，依法予以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第六十七条第三款规定，判决如下：
被告人陈志树犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金五万元。罚金于判决生效之日交纳完毕。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年11月11日起至2023年11月10日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 李 敏
代理审判员 包立平
人民陪审员 张 东
二〇一六年二月四日
书 记 员 王俊杰
附相关法条：
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
3、《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
4、《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。