南京市秦淮区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0104刑初143号
公诉机关南京市秦淮区人民检察院。
被告人梁开秀，男，1992年1月15日出生，汉族，无业。2015年8月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。
被告人赵某，男，1989年6月5日出生，汉族，无业。2015年8月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月26日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。
南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉（2016）108号起诉书指控被告人梁开秀犯诈骗罪、被告人赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年2月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派代理检察员刘勋出庭支持公诉，被告人梁开秀、赵某到庭参加诉讼。现已审理终结。
南京市秦淮区人民检察院指控，2015年7月7日11时许，被害人郑某甲为提高支付宝账户日支付额度，在其南京市秦淮区住处拨打由被告人梁开秀实际控制的虚假的支付宝24小时客服电话（4007082001），被告人梁开秀冒充支付宝客服人员，谎称需要郑某甲以超过账户余额百元左右的数额向其提供虚假的支付宝公司专用账户（户名为吴治南，卡号62×××11）汇款，汇款若干次不成功即可提高支付宝日支付额度。被害人郑某甲信以为真，以该方式连续向上述账户内汇款，在此过程中，被告人梁开秀趁机向郑某甲账户（户名郑某甲，卡号62×××24）汇入人民币220元，造成郑某甲账户内实际余额增加。当被害人郑某甲再次汇款时，因其账户内余额实际已高于其汇款数额，遂将人民币3023218元汇入吴治南账户内，被告人梁开秀骗得人民币3023218元。后被告人梁开秀为掩盖犯罪行为，分四次向被害人郑某甲账户汇款共计23160元。
2015年7月上旬的一天下午，被告人梁开秀在其住处附近销毁用于诈骗作案的电脑等犯罪工具时，被被告人赵某发现。后被告人赵某明知被告人梁开秀给予的人民币8万元系犯罪所得，仍予以收受并使用。
为证实上述指控，公诉机关提交了被告人梁开秀、赵某的供述与辩解、被害人郑某乙的陈述、证人孙某等人的证言、银行交易明细、通话记录等书证、视听资料、抓获经过、户籍证明等证据。
南京市秦淮区人民检察院认为，被告人梁开秀以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵某明知是犯罪所得而予以收受，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人梁开秀对起诉书指控的主要犯罪事实及定性不持异议，但辩称其仅分得赃款10万元。
被告人赵某对起诉书指控的犯罪事实及定性不持异议。
经审理查明，2015年7月7日11时许，被害人郑某甲为提高支付宝账户日支付额度，在其位于南京市秦淮区的住处拨打由被告人梁开秀实际控制的虚假支付宝24小时客服电话（4007082001），被告人梁开秀冒充支付宝客服人员，谎称需要郑某甲以超过账户余额百元左右的数额向其提供虚假的支付宝公司专用账户（户名为吴治南，卡号62×××11）汇款，汇款若干次不成功即可提高支付宝日支付额度。被害人郑某甲信以为真，以该方式连续向上述账户内汇款，在此过程中，被告人梁开秀趁机向郑某甲账户（户名郑某甲，卡号62×××24）汇入人民币220元，造成郑某甲账户内实际余额增加。当被害人郑某甲再次汇款时，因其账户内余额实际已高于其汇款数额，遂将人民币3023218元汇入吴治南账户内，被告人梁开秀骗得人民币3023218元。后被告人梁开秀为掩盖犯罪行为，分四次向被害人郑某甲账户汇款共计23160元。
2015年7月上旬的一天下午，被告人梁开秀在其住处附近销毁用于诈骗作案的电脑等犯罪工具时，被被告人赵某发现。后被告人赵某明知被告人梁开秀给予的人民币8万元系犯罪所得，仍予以收受并使用。
2015年8月20日，被告人梁开秀、赵某均在海南省儋洲市被公安机关抓获归案。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人梁开秀的供述与辩解证明，其将虚假的4007082001号码冒充支付宝客服电话推到百度首页第一个，后被害人郑某甲拨打该电话，其冒充支付宝客服人员，谎称需要郑某甲以超过账户余额百元左右的数额向其提供虚假的户名为吴治南的支付宝公司专用账户汇款，汇款若干次不成功即可提高支付宝日支付额度。被害人郑某甲信以为真，以该方式连续向上述账户内汇款，在此过程中，其趁机向郑某甲账户汇入人民币200余元，造成郑某甲账户内实际余额增加。当被害人郑某甲再次汇款时，因其账户内余额实际已高于其汇款数额，遂将人民币3023218元汇入吴治南账户内，后其分三次每次一百万元将诈骗款汇入“王影”指定账户内，让“王影”帮助其取现，但其供述对“王影”提现后给其的赃款数额前后不一致，之前供述收到136万元，当庭仅供述收到10万元。
2、被告人赵某的供述及手机截图证明，其曾经帮助被告人梁开秀拿指定的银行卡到银行取过款，2015年7月上旬的一天下午，其看见被告人梁开秀在其住处附近销毁电脑，梁开秀次日给其人民币8万元，让其别把销毁电脑的事情说出去并将其手机销毁，其知道该款系梁开秀诈骗所得，因其结婚需要钱就收下了。该款其一部分用于下聘礼，一部分用于房屋装修，余款二万余元存入其农业银行账户内。
3、被害人郑某甲的陈述证明，其因急需提升支付宝交易额，通过百度搜索出4007082001支付宝客服电话，对方告诉其需要以超过账户余额百元左右的数额向对方提供的“支付宝公司专用账户”汇款，汇款若干次不成功即可提高支付宝日支付额度。其信以为真，以该方式连续向上述账户内汇款，后对方向其账户内汇入220元，导致其账户内的3023218元全部汇入户名为吴治南的账户内，其意识到上当受骗后，对方称会将该款退回其账户，但分四次退还其共计23160元，后再无法联系，其遂向公安机关报案。
4、证人梁某甲的证言证明，其系被告人梁开秀的哥哥，其与梁开秀共同住在海南省儋州市中和镇七里村委会天堂村048号内，梁开秀与其他三、四个年轻人在家中共同搞网络电信诈骗，其不懂电脑只帮他们跑跑腿。其外甥赵某偶尔会帮忙取款。
5、证人梁某乙的证言证明，其系被告人梁开秀的侄子，梁开秀、梁某甲与其他三、四个年轻人在家中共同搞网络电信诈骗，其看到他们用火销毁笔记本电脑，并听说诈骗到一、二百万元。
6、证人孙某的证言及4007082001号码的开户资料等书证证明，其系北京数码晨景信息技术公司的销售经理，4007082001号码系其公司销售，2015年6月，一男子付费开通该号码并绑定手机号使用，后该男子又充值二次。
7、4007082001号码的通话记录与被害人郑某甲的通话记录等书证证明，2015年7月7日11时许被害人郑某甲与4007082001绑定的手机有过多次通话。
8、证人彭某的证言及其银行卡交易明细证明，其用自己的银行卡帮助余羽珍（泰国人，其丈夫的妹妹）转款，每月收取2000元好处费，2015年7月，其农业银行卡收到人民币41万元。
9、吴治南银行卡交易明细、资金流向导图、账户查询明细、账户冻结通知等书证证明，2015年7月7日，被害人郑某甲账户内的3023218元全部汇入户名为吴治南账户内，被告人梁开秀诈骗得手后，非法所得资金去向等情况，公安机关依法冻结转入彭某账户内的资金人民币41万元，其余款项或被取走，或转入境外账户。
10、情况说明证明，被告人梁开秀交代的“王影”、“阿生”、“老二”等涉案人员，经查询因无法确定真实身份，无法查实。
11、扣押清单、通话记录、账户查询明细证明，被告人赵某与被告人梁开秀在案发前后，均有多次通话记录，被告人赵某将部分非法所得存入其农业银行账户内。
12、抓获经过证明，2015年8月20日，被告人梁开秀、赵某均在海南省儋洲市被公安机关抓获归案。
13、户籍资料，证明被告人梁开秀、赵某作案时已达完全刑事责任年龄。
本院认为，被告人梁开秀以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，被告人赵某明知是犯罪所得而予以收受，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应予惩处。南京市秦淮区人民检察院指控被告人梁开秀犯诈骗罪、被告人赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。被告人梁开秀当庭如实供述自己的主要犯罪事实、被告人赵某当庭如实供述自己的罪行，均可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人梁开秀犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年八个月，罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月20日起至2028年4月19日止；罚金于判决确定之日起一个月内缴纳。）
被告人赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月20日起至2016年8月19日止；罚金于判决确定之日起一个月内缴纳。）
二、扣押在案的被骗财物发还给被害人郑晓亚。
三、责令被告人梁开秀赔偿被害人郑晓亚剩余经济损失。
四、责令被告人赵某退缴非法所得人民币八万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 策
人民陪审员 王 和
人民陪审员 陈高莉
二〇一六年三月二十八日
见习书记员 刘煜凡