广东省茂名市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）茂中法刑二终字第62号
原公诉机关广东省电白县人民检察院。
上诉人（原审被告人）钟国光，男，1988年11月26日出生于广东省电白县，汉族，小学文化，农民。曾因犯诈骗罪于2012年6月5日被重庆市渝北区人民法院判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年。2013年5月30日因本案被羁押，同年5月31日涉嫌犯妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年7月6日涉嫌犯妨害信用卡管理罪、诈骗罪被逮捕。现羁押于电白县第一看守所。
辩护人吴水良，广东粤鑫律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）邓晓云，女，1990年4月9日出生广东省电白县，汉族，初中文化，农民。2013年5月30日因本案被羁押，同年5月31日涉嫌犯妨害信用卡管理罪被刑事拘留，因怀孕同年6月9日被电白县公安局取保候审。因哺乳幼儿2014年1月8日被电白县人民法院取保候审。
辩护人夏建春，广东粤鑫律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）钟玲英，女，1994年12月12日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，农民。2013年5月30日因本案被羁押，同年5月31日涉嫌犯妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年7月6日涉嫌犯妨害信用卡管理罪、诈骗罪被逮捕。现羁押于电白县第一看守所。
辩护人李建清，广东神舟律师事务所律师。
广东省电白县人民法院审理广东省电白县人民检察院指控被告人钟国光、邓晓云、钟玲英犯诈骗罪、信用卡管理罪一案，于2014年5月16日作出（2014）茂电法刑初字第23号刑事判决。原审被告人钟国光、邓晓云、钟玲英均不服，均向本院提出上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，经审阅案卷材料，讯问被告人，听取辩护人的意见，认为案件事实清楚，决定以不开庭的方式进行审理。现已审理终结。
原判认定：
一、2013年3月初，被告人钟国光非法购买他人银行卡239张，准备用于帮助电信诈骗人员提取诈骗赃款，获取非法利益。钟国光认识杨松聪（在逃）后，与杨松聪约定，由杨松聪组织人员实施电信诈骗，骗取被害人将款汇进钟国光购买的银行卡，然后由钟国光到银行ATM柜员机提取诈骗赃款，扣除提取赃款的7.5%后，余下部分汇给杨松聪。
被告人钟国光购买他人239张银行卡后分成两部分，将其中100多张交给妻子即被告人邓晓云保管，另100多张交给胞妹即被告人钟玲英保管，后将邓晓云、钟玲英所保管的银行卡账户告知杨松聪，由杨松聪组织人员实施电信诈骗。如果被骗事主的款汇进邓晓云或钟玲英所保管的银行卡，杨松聪的同伙便电话告知钟国光，钟国光再组织邓晓云或钟玲英到银行ATM柜员机提取。邓晓云或钟玲英到银行ATM柜员机提取到赃款后全额交回给钟国光，钟国光将赃款总额的92.5%汇给杨松聪后，分给钟玲英部分利益。
2013年5月30日，湖北省邯魏县事主程某某被杨松聪等人实施电信诈骗，被骗走人民币20000元，其中一笔款汇进被告人邓晓云所持有的银行卡，邓晓云持该卡到电白县水东镇健康路的中国建设银行ATM柜员机将9900元提取出来，在回到水东镇风味猪杂汤店与被告人钟国光、钟玲英汇合时，电白县公安局刑事警察大队三中队民警将钟国光、邓晓云、钟玲英抓获，缴获三人持有的他人银行卡239张（分别为广州农村商业银行的51张、中国农业银行的40张、中国邮政储蓄银行的37张、中国工商银行的41张、中国建设银行的37张、中国银行的7张、交通银行的9张、中国民生银行的1张、浦发银行的4张、中信银行的2张、中国光大银行的2张、广州银行的3张、广发银行的2张、招商银行的3张），经电白县公安局核实，该239张银行卡均为商业银行发行的他人信用卡。同时还缴获钟国光持有的作案工具诺基亚牌1208型（18813353055号）、1010型（13686710717号）手机各1部；邓晓云持有的赃款人民币9900元及作案工具诺基亚牌1280型手机1部、粤K714**号黑色本田牌女装摩托车1辆；钟玲英持有的作案工具诺基亚牌1000型手机1部。
另查明，缴获被告人邓晓云的作案工具粤K714**号黑色本田牌女装摩托车没有查清车辆的所有权人。
再查明，被告人钟国光曾因犯诈骗罪于2012年6月5日被重庆市渝北区人民法院以犯诈骗罪判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（已交纳）。被告人钟国光在公安机关侦查及检察院审查起诉阶段均被取保候审，没有被羁押。
被告人邓晓云于2013年12月14日生育一男孩钟祝宇，现正处于哺乳期。
原判认定以上事实的证据有：
（一）、书证、物证
（1）被告人钟国光、邓晓云、钟玲英户籍资料。主要内容是：案发时被告人钟国光、邓晓云、钟玲英达到承担刑事责任的年龄。
（2）受案登记表、立案决定书、抓获经过。主要内容是：电白县公安局刑事警察大队三中队在工作中发现钟国光、邓晓云、钟玲英为电信诈骗犯罪人员提取赃款，2013年5月30日14时许在电白县水东镇健康路风味猪杂店抓获钟国光、邓晓云、钟玲英，缴获三人持有的他人银行卡239张、赃款人民币9900元。当天决定对钟国光、邓晓云、钟玲英妨害信用卡管理案立案侦查。
（3）电白县公安局扣押决定书、扣押的赃款、作案工具银行卡、手机、摩托车等清单及签认照片。主要内容是：抓获被告人钟国光、邓晓云、钟玲英时扣押到钟国光持有的诺基亚牌1208型（18813353055号）、1010型（13686710717号）手机各1部；扣押到钟玲英持有的诺基亚牌1000型手机1部；扣押被告人邓晓云持有的诺基亚牌1280型手机1部、人民币9900元、粤K714**号黑色本田牌女装摩托车1辆；扣押到钟国光、钟玲英、邓晓云签认共同持有的银行卡239张（其中中国工商银行账户为622202360210156＊＊＊＊、621226360200976＊＊＊＊的各1张，中国农业银行账户为622848008535402＊＊＊＊的1张）。钟国光签认扣押的239张银行卡是向“佬头”购买后给妻子邓晓云、妹妹钟玲英到银行ATM柜员机提取诈骗赃款使用；利是封是用于包装银行卡使用；诺基亚牌1208型（18813353055号）、1010型（13686710717号）手机各1部是其用于提取诈骗赃款时联系的通信工具；粤K714**号摩托车是其与邓晓云、钟玲英用于提取诈骗赃款的交通工具；中国建设银行账户为6227003134607010＊＊＊＊、621700314000116＊＊＊＊的2张银行卡是从其钱包里缴获的。
（4）缴获扣押被告人钟国光、邓晓云、钟玲英非法持有他人银行卡的开户资料及流水账单、电白县公安局调取证据材料通知书（茂公电调证字第（2014）82号、调取证据清单及7张中国银行发行的银行卡开户人信息资料以及交易明细。主要内容是：缴获扣押钟国光、邓晓云、钟玲英的239张银行卡，经电白县公安局核实全部为商业银行发行的他人真实信用卡。
（5）重庆市渝北区人民法院（2012）渝北法刑初字第658号刑事判决书。主要内容是：2011年3月期间，钟国光为同伙提取电信诈骗款涉嫌犯诈骗罪于2011年11月3日被重庆市公安局北部新区分局取保候审。2012年6月5日被重庆市渝北区人民法院以犯诈骗罪判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（已交纳）。与同伙钟祝超、钟成友、钟京退赔所得赃款人民币12万元给被害人黄仕茂（已退赔）。
（6）出生医学证明。主要内容是：被告人邓晓云于2013年12月14日生育一男孩钟祝宇。
（二）、被告人供述
（1）钟国光供述及辨认笔录。主要内容是：2012年，我在重庆市渝北区诈骗作案，同年6月5日被重庆市渝北区人民法院判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年。2013年3月上旬的一天，我在广州市向一名叫“佬头”的外省男子购买了239张他人的银行卡，准备用于电信诈骗用。我通过朋友介绍认识杨松聪，与杨松聪商定，我提供银行卡账户给杨松聪，杨松聪组织人员实施电信诈骗，成功后由受骗事主将款汇入我提供的银行卡账户，杨松聪的同伙在告知我，由我或指使妻子邓晓云、妹妹钟玲英持银行卡去提取赃款。我扣除赃款的7.5%后再将余下的92.5%汇给杨松聪。我将购买的239张银行卡其中的100多张交给妻子邓晓云保管，几十张交给妹妹钟玲英保管。如果被骗事主的款汇入我妻子保管的部分银行卡，则由我或妻子去银行取款；如果汇入我妹妹保管的部分银行卡，则由妹妹去银行取款，妹妹分得赃款的1.5%至3%。2013年5月30日11时30分，我与妻子邓晓云及妹妹钟玲英在水东镇吃饭时接到一名诈骗男子的电话称成功骗到河北省邯郸市一名事主1万元已汇入中国农业银行户名为梁某某的622848008533456＊＊＊＊号银行卡，我将该银行卡交给妻子邓晓云到水东镇健康路的中国建设银行自动柜员机取款，邓晓云取出9900元回来与我们汇合，三人同时被民警抓获。钟国光从照片中辨认出杨松聪。
（2）邓晓云供述。主要内容是：我们去银行提取诈骗赃款的银行卡全部是我丈夫钟国光从外面购买回来的，钟国光把其中100多张交给我保管，另100多张交给我小姑钟玲英保管。钟国光把所有的银行账户告诉电信诈骗人员，电信诈骗人员叫受骗事主将款汇入我们的银行卡里，再电话告知钟国光，然后钟国光叫我或小姑钟玲英去银行取款，我们取到款后交回钟国光，钟国光将赃款的92%到银行汇款给实施电话诈骗人员，余下8%就归我们所有。2013年5月30日12时许，我和钟国光、钟玲英在水东镇第二招待所的风味猪杂汤一楼大厅吃饭，电信诈骗人员打电话告诉钟国光，说骗到1万元已经汇入我保管的农业银行622848008533456＊＊＊＊号卡，我持卡到建设银行旧糖果厂附近的网点取款9900元，在回到风味猪杂汤饭店时三人同时被民警抓获。
（3）钟玲英供述。主要内容是：实施诈骗去银行取款的银行卡全部是我哥哥钟国光从外面购买回来的，钟国光将其中的100多张交给我大嫂邓晓云保管，用于去银行取赃款，另外100多张交给我用于去银行取赃款。钟国光把所有卡号告知电信诈骗的人，这些人每次诈骗得手后，就叫受骗者将钱汇进我们的卡里，再电话联系钟国光去取钱。如果钱汇进我保管的卡里，钟国光就叫我去取钱，我持卡到银行取到钱后交回给钟国光；如果汇进邓晓云保管的卡里，钟国光就叫邓晓云去取钱。钟国光取到钱后，扣除8%，将余下的92%汇进电信诈骗人的账户。我共拿到提成款400元。我们三人被抓是缴获239张银行卡，这些卡是我们三人共同使用的。
二、2013年5月29日，湖北省邯魏县事主程某某接到诈骗男子自称是朋友“康牧师”的电话，说准备明天去探望程某某，程某某信以为真。次日早上，诈骗男子又打电话给程某某，说被天津市公安局拘留，要筹集3万元邮过去办理，并提供给程某某一个中国农业银行银行户名为杨某某的622848008533456＊＊＊＊号账户及另一个户名为梁某某的622848008539074＊＊＊＊号账户，程某某先将人民币10000元汇进622848008533456＊＊＊＊账户。后诈骗男子说钱还不够，程某某又将10000元汇入622848008539074＊＊＊＊号账户。2013年5月30日11时许，被告人钟国光接到杨松聪同伙的电话，获悉骗到的10000元已汇入6228480085334567915号账户，被告人钟国光便指使持该卡的邓晓云到中国建设银行电白县水东镇健康路支行ATM柜员机将诈骗赃款9900元提取出来，当邓晓云提取诈骗赃款回到水东镇风味猪杂汤店与被告人钟国光、钟玲英汇合时，三人同时被电白县公安局刑事警察大队三中队民警抓获。
另查明，2013年10月29日，电白县公安局发还被诈骗人民币9900元给被害人程某某。
原判认定以上事实的证据有：
1、书证、物证
（1）受案登记表、立案决定书、被害人程某某身份证复印件。主要内容是：2013年5月30日15时55分，河北省魏县公安局刑事警察大队一中队接到110指挥中心转来程某某报案，当天15时许，程某某被一名自称是朋友“康牧师”的人利用手机虚构事实骗走20000元。同年5月31日立案侦查。
（2）中国农业银行银行卡存款业务回单。主要内容是：户名为梁某某的622848008533456＊＊＊＊号银行卡、杨某某的622848008539074＊＊＊＊号银行卡于2013年5月30日分别被存入人民币10000元。
（3）被告人钟国光签认扣押的赃款、银行卡照片、发还物品清单。主要内容是：被告人钟国光签认扣押的人民币9900元是树仔镇的电信诈骗人员骗到湖北省邯魏县事主的钱后汇入其购买的622848008533456＊＊＊＊号银行卡，2013年5月30日11时30分由其与妻子邓晓云、妹妹钟玲英在水东镇健康路建设银行ATN柜员机所提取的赃款。2013年10月29日，电白县公安局发还被诈骗人民币9900元给被害人程某某。
（4）被告人钟国光、邓晓云、钟玲英签认银行卡ATM柜员机取款的视频截图照片。主要内容是：钟国光、邓晓云、钟玲英签认2013年5月30日11时许在电白县水东镇健康路建设银行ATM柜员机取款的女子是邓晓云。邓晓云签认取款9900元。
2、被害人程某某陈述。主要内容是：2013年5月29日下午，我接到一名自称是从国外回来朋友“康牧师”的男子的电话，说准备明天从天津来看望我。次日，该男子又来电，说被天津公安局拘留，向我借款3万元。我根据该男子提供户名为梁某某的62284800853345＊＊＊＊号及杨某某的622848008539074＊＊＊＊号二个银行卡账户先后各汇款1万元。后发现受骗。
3、被告人供述
（1）钟国光供述。主要内容是：2013年5月30日11时30分，我与妻子邓晓云及妹妹钟玲英在水东镇健康路风味猪杂店吃饭，我接到一个不知道名字的诈骗男子的电话，说河北省邯郸市有10000元汇入户名梁某某的中国农业银行622848008533456＊＊＊＊号卡。我接完电话后拿出该银行卡给妻子邓晓云去水东镇健康路中国建设银行自动柜员机取款。约十分钟邓晓云取回9900元与我们汇合时三人被公安抓获。
（2）邓晓云供述。主要内容是：2013年5月30日12时许，我和丈夫钟国光以及小姑钟玲英在水东镇第二招待所的风味猪杂汤一楼大厅吃饭，这时电信诈骗人员打电话给钟国光，说诈骗得手一笔10000元汇入我保管的622848008533456＊＊＊＊号农业银行卡。随后我持该卡到旧糖果厂附近的建设银行柜员机二次共取出9900元，在步行回到风味猪杂汤饭店时公安民警将我们三人抓获。
三、2013年5月26日，福建省福清市事主周某某接到诈骗男子自称是其外甥的电话，说明天去探望周某某，周某某信以为真。次日，该男子以出车祸为由叫周某某汇款，并向周某某提供户名为陈某某的622848008535402＊＊＊＊号账户，周某某将人民币50000元分三次汇入该账户。当天，诈骗人员告知被告人钟国光，钟国光便指使持该卡的钟玲英到在工商银行茂名体育场、农业银行茂名市茂南城东支行、河东支行三家银行的ATM柜员机将诈骗赃款50000元提取出来。
原判认定以上事实的证据有：
1、书证、物证
（1）受案登记表、立案决定书。主要内容是：2013年5月27日14时55分，福建省福清市公安局海口派出所接到周某某报案，5月27日，被一名自称是亲戚的人以车祸为由骗走50000元。同年5月28日立案侦查。
（2）中国农业银行股份有限公司福清南厝分理处交易回单、协助查询财产通知书、中国农业银行客户信息。主要内容是：2013年5月27日周某某的13-1531004****＊＊＊＊号账户三次汇入陈某某的622848008535402＊＊＊＊号账户共人民币50000元。
（3）被告人钟国光、邓晓云、钟玲英签认银行卡ATM柜员机取款的视频截图照片。主要内容是：钟国光、邓晓云、钟玲英签认2013年5月27日11时许，在工商银行茂名体育场、农业银行茂名市茂南城东支行、河东支行ATM柜员机取款的女子是钟玲英，当时钟玲英持中国工商业银行622848008535402＊＊＊＊号银行卡取款。
2、被害人周某某陈述。主要内容是：2013年5月26日，我接到一名自称是我外甥的男子的电话。次日，该男子又来电说出车祸要求我汇款。我信以为真，先后共汇了5万元到该男子提供的户名为陈某某的6228480085354022411号银行卡账户。后发现受骗。
3、被告人供述
（1）钟国光供述。主要内容是：2013年5月27日11时许，我接到杨松聪下线的电话，说有1万元诈骗款成功汇入钟玲英保管户名为陈某某的622848008535402＊＊＊＊号银行卡，我打电话叫钟玲英去银行取款。当天12时许，我二次接到杨松聪下线的电话，说又有各2万元汇进该卡，我又指使钟玲英去取款。当天钟玲英三次共取款5万元。
（2）钟玲英供述。主要内容是：2013年5月27日9时，我与邓晓云到茂名市逛街。11时许，我接到钟国光电话，说诈骗人员成功诈骗到钱汇入我所持的户名为陈某某的622848008535402＊＊＊＊号银行卡，叫我到银行ATM柜员机把诈骗赃款提取出来。后我持该卡分别到中国工商银行茂名体育场支行、中国农业银行茂名河东支行、中国农业银行茂名城东支行的ATM柜员机三次将50000元提取出来。
（3）邓晓云供述。主要内容是：2013年5月27日9时，我与钟玲英在茂名市逛街。钟国光打电话给钟玲英，说诈骗人员将钱汇入钟玲英所持的622848008535402＊＊＊＊号银行卡，钟国光叫钟玲英到银行ATM柜员机把诈骗赃款提取出来。后钟玲英持该卡分别到中国工商银行茂名体育场支行、中国农业银行茂名河东支行、中国农业银行茂名城东支行的ATM柜员机三次将50000元提取出来。
四、2013年5月8日至9日期间，山西省阳泉市事主田某某接到诈骗男子自称是其大学同学的电话。后诈骗男子自称找小姐被公安机关查获要交罚款为由，向田某某提供户名为陈某甲的6222023602101567618号账户，田某某便将人民币6800元分五次汇入该账户。后被告人钟国光指使被告人邓晓云持该账户的银行卡到中国银行电白支行本部ATM柜员机将诈骗赃款6800元提取出来。
以上事实，有下列证据证实：
1、书证、物证
（1）受案登记表、立案决定书。主要内容是：2013年5月10日9时25分，山西省阳泉市公安局开发区分局刑警大队接到田某某报案，5月7日15时许，被一名自称是同学黄某的男子骗走6800元。同年5月14日立案侦查。
（2）中国工商银行自动柜员机客户凭条。主要内容是：2013年5月8日至9日，田某某先后五次共汇款人民币6800元入陈某甲的6222023602101567618号账户。
（3）被告人钟国光、邓晓云、钟玲英签认银行卡ATM柜员机取款的视频截图照片。主要内容是：钟国光、邓晓云、钟玲英签认，2013年5月10日21时29分在中国银行电白支行本部ATM柜员机取款的女子是邓晓云，当时邓晓云持中国工商业银行622202360210156＊＊＊＊号银行卡取款。
2、被害人田某某陈述。主要内容是：2013年5月9日，我接到一名自称是大学同学黄某的男子的电话，说他们五人在山西省长治市嫖娼被抓，每人要交罚款3000元，向我借款。我信以为真，先后五次共汇款6800元到该男子提供的户名为陈某甲的622202360210156＊＊＊＊号银行卡账户。后发现受骗。
3、被告人供述
（1）钟国光供述。主要内容是：2013年5月9日20时许，我接到杨松聪手下的电话，说有6800元汇进622202360210156＊＊＊＊号银行卡。因该卡在邓晓云手里，次日我叫邓晓云持该卡到银行将款取出来。
（2）邓晓云供述。主要内容是：2013年5月9日20时许，钟国光打电话给我说有6800元汇进我持有的6222023602101567618号银行卡里，叫我去取款。次日我持该卡到中国银行电白县本部柜员机将款取出来。
五、2013年4月26日至28日期间，江苏省靖江市事主孙某接到自称是其朋友的男子的诈骗电话，说要签份合同缺钱。后诈骗人员成功诈骗到孙某人民币158000元分别汇入被告人钟国光所提供的二个银行账户（户名为陈某某的622848008535402＊＊＊＊号账户分七次汇入15万元，户名为谢冬龙的622848008472595＊＊＊＊号账户汇入8000元）。后被告人钟国光指使被告人邓晓云持622848008535402＊＊＊＊号账户的银行卡到电白县水东镇农村信用合作联社金城分社ATM柜员以转账和提取现金方式将15万元提取出来。
原判认定以上事实的证据有：
1、书证、物证
（1）受案登记表、立案决定书。主要内容是：2013年4月28日11时10分，江苏省靖江市公安局新港园区派出所接到孙某报案，4月26日至28日，被一名自称是朋友的人以资金周转困难为由八次骗走150000元。同年4月28日立案侦查。
（2）中国农业银行金穗借记卡明细对账单、银行卡开户及流水帐。主要内容是：4月26日至28日，孙某被一名自称是朋友的人以资金周转困难为由八次骗走150000元。
（3）被告人钟国光签认的中国农业银行银行卡照片。主要内容是：钟国光签认农业银行622848008535402＊＊＊＊号银行卡是2013年4月27日树仔镇的电信诈骗犯罪人员诈骗到江苏省靖江市事主的款后，其打电话叫妻子邓晓云到银行取款的银行卡。
（4）被告人钟国光、邓晓云、钟玲英签认银行卡ATM柜员机取款的视频截图照片。主要内容是：钟国光、邓晓云、钟玲英签认2013年4月27日8时许在水东镇农村信用合作联社金城分社ATM柜员机取款的女子是邓晓云，当时邓晓云持中国农业银行622848008535402＊＊＊＊号银行卡取款。
（5）被告人钟国光、邓晓云、钟玲英签认到银行ATM柜员机取款的视频截图照片。主要内容是：钟国光、邓晓云、钟玲英签认2013年5月7日10时许在农业银行电白支行营业部ATM柜员机取款的女子是邓晓云，当时邓晓云持中国工商业银行622202360210156＊＊＊＊号银行卡取款。邓晓云签认持该卡取款14800元，转账19900元到62220236020101304301号银行卡后取款。
2、被害人孙某陈述。主要内容是：2013年4月26日，我接到一名自称是我生意上朋友的男子的电话，次日该男子又来电说要签订合同，向我借款。我信以为真，在4月27至28日先后八次共汇款15.8万元给该男子提供的户名为陈某某的622848008535402＊＊＊＊号及谢冬龙的622848008472595＊＊＊＊银行卡账户。后发现受骗。
3、被告人供述
（1）钟国光供述。主要内容是：2013年4月27日，我接到树仔镇诈骗男子电话，说诈骗成功，从江苏省靖江市汇入赃款15万元到中国农业的622848008535402＊＊＊＊号银行卡，于是我叫妻子邓晓云到自动柜员机取款15万元。
（2）邓晓云供述：2012年4月27日12时许，钟国光告诉我诈骗人员诈骗到的钱已经汇入我持有的农业银行622848008535402＊＊＊＊号银联卡，于是我持该卡到水东镇咸水田城岭路农业银行的柜员机分多次取了20000元，接着又将卡上剩余的60000元分别转到另外三张银行卡，每张分别转20000元，随后我用另外的两张卡在水东镇咸水田农业银行的柜员机上分多次取了40000元，我取到了60000元后，再到水东加油站斜对面附近的农村信用社网点取了20000元，回家将80000元交给钟国光处理。次日12时许，钟国光告诉我银行卡又打来了钱，我持该卡去农业银行电白支行的柜员机上查询得知里面有70000元，取款20000元，然后又向另外两张农业银行卡分别每张转了20000，我又用另外转到钱的银行卡在农业银行电白支行的柜员机上取了20000元，接着又搭摩托车到农村信用社电白瓷厂的网点的柜员机上取了20000元，我拿到钱后就回家将一共约60000元交给了钟国光处理。到了次日凌晨，我到电白工商银行瓷厂那个网点将卡上剩余的约10000元取出，回家后又将这10000元交给钟国光处理。
六、2013年4月22日，江苏省无锡市事主诸某某接到自称是其朋友的男子的诈骗电话。至2013年4月23日早上，诈骗人员说因嫖娼被抓需要交钱才能放出来，成功诈骗到诸某某人民币6000元汇入被告人钟国光所提供户名为陈某某里的621226360200976＊＊＊＊号账户。之后，被告人钟国光指使被告人邓晓云持该账户的银行卡到电白县水东镇农村信用合作联社海滨总社ATM柜员机将诈骗赃款6000元提取出来。
原判认定以上事实的证据有：
1、书证、物证
（1）受案登记表、立案决定书。主要内容是：2013年4月23日15时10分，江苏省无锡市公安局锡山分局张泾派出所接到诸某某报案，4月23日，被一名自称是朋友的人以嫖娼被抓为由二次骗走6000元。同年4月24日决定对诸某某被诈骗案立案侦查。
（2）被告人钟国光、邓晓云、钟玲英签认到银行ATM柜员机取款的视频截图照片。主要内容是：钟国光、邓晓云、钟玲英签认2013年4月22日10时许在电白县水东镇农村信用合作联社海滨总社ATM柜员机取款的女子是邓晓云，当时邓晓云持中国工商银行621226360200976＊＊＊＊号银行卡取款。
2、被害人诸某某陈述：2013年4月22日，我接到一名自称是我朋友许水乒的男子电话。次日，该男子又来电说和朋友一起嫖娼被抓了，向我借款。我信以为真，先后二次共汇款6000元到该男子提供户名为陈某某的621226360200976＊＊＊＊号银行卡账户。后发现上当受骗。
3、被告人供述
（1）钟国光供述。主要内容是：2013年4月23日11时许，我接到杨松聪工人的电话，说有6000元汇入621226360200976＊＊＊＊号银行卡，因该卡是邓晓云保管，我叫邓晓云到银行柜员机取款出来。
（2）邓晓云供述。主要内容是：2013年4月23日11时许，钟国光接到电话后对我说有6000元诈骗赃款汇进我保管的工商银行621226360200976＊＊＊＊号银行卡，于是我持该卡到银行提取6000元。
七、2013年3月29日，广西南宁市事主利某某接到自称是其侄子的男子的诈骗电话，说因嫖娼被公安抓获需要用钱交罚款才能出来。诈骗人员成功诈骗到利某某人民币15000元汇入被告人钟国光所提供的户名为李金泉的621700332000589＊＊＊＊号账户。后被告人钟国光指使被告人邓晓云持该账户的银行卡到银行ATM柜员机将诈骗赃款15000元提取出来。
原判认定以上事实的证据有：
1、书证、物证
（1）受案登记表、立案决定书。主要内容是：2013年3月31日13时5分，广西南宁市公安局五一派出所接到利某某报案，3月31日，被一名自称是其侄子的人以嫖娼被抓为由二次骗走15000元。同年3月31日决定对利某某被诈骗案立案侦查。
（2）电白县公安局扣押决定书、扣押银行卡清单及签认照片。主要内容是：被告人钟国光签认扣押的中国建设银行发行的621700332000589＊＊＊＊号卡是其提取诈骗款的作案工具。
2、被害人利某某陈述。主要内容是：2013年3月29日，我接到一名自称是我侄子的男子的电话，称因嫖娼被抓，向我借款交罚款。我信以为真，先后二次共汇款15000元到该男子提供的户主为李金泉的621700332000589＊＊＊＊号账户上。后发现上当受骗。
3、被告人供述
（1）钟国光供述。主要内容是：2013年3月29日，我接到杨松聪工人的电话，说有一笔诈骗款已经汇进我们的621700332000589＊＊＊＊号银行卡，邓晓云持该卡到银行取款15000元出来交回给我，当天下午，我将其中13900元汇进杨松聪指定的银行卡，扣除手续费后尚余1000元归我和邓晓云所有。
（2）邓晓云供述。主要内容是：2013年3月下旬的一天，钟国光打电话对我说诈骗人员诈骗到的钱已经汇入我保管的621700332000589＊＊＊＊号银行卡，叫我将钱取出来，于是我持该卡到银行取款15000元出来。
八、2013年3月12日，湖北省武穴市事主郭某某接到自称是其姐夫的男子的诈骗电话，说因打牌被派出所捉住，要罚5000元才能出来。诈骗人员成功诈骗到郭某某人民币5000元汇入被告人钟国光所提供的6212263602004684775号账户。后被告人钟国光指使被告人邓晓云持该账户的银行卡到银行ATM柜员机将诈骗赃款5000元提取出来。
原判认定以上事实的证据有：
1、书证、物证
（1）接受刑事案件登记表、立案决定书。主要内容是：2013年3月11日15时57分，湖北省武穴市公安局刑事侦查大队接到郭某某报案，3月11日，被一名自称是其妹夫的人以赌博被抓为由骗走5000元。同年3月14日决定对郭某某被诈骗案立案侦查。
（2）电白县公安局扣押决定书、扣押银行卡清单及签认照片。主要内容是：被告人钟国光签认扣押的中国工商银行发行的621226360200468＊＊＊＊号银行卡是其提取诈骗款的作案工具。
2、被害人郭某某陈述。主要内容是：2013年3月10日，我母亲接到一名自称是我妹夫的男子的电话，说明天过来看我母亲。次日，该男子给我来电，称在宾馆打牌被抓要交罚款5000元。我信以为真，汇款5000元该男子提供的621226360200468＊＊＊＊号银行卡账户。后发现上当受骗。
3、被告人供述
（1）钟国光供述。主要内容是：2013年3月11日，我接到杨松聪工人的电话，说有一笔诈骗款已经汇进我们的621226360200468＊＊＊＊号银行卡，我叫邓晓云持该卡到银行取款5000元出来交回给我，我将其中4600元汇进杨松聪指定的银行卡，尚余400元归我和邓晓云所有。
（2）邓晓云供述。主要内容是：2013年3月中旬的一天，钟国光对我说诈骗人员成功骗到5000元已经汇进我持着的621226360200468＊＊＊＊号银行卡，叫我将钱取出来。于是我持该卡到银行柜员机将5000元取出来。
九、2013年3月4日，河北省藁城市事主张某某接到自称是其同学的男子的诈骗电话，说因做生意还欠20000元。诈骗人员成功诈骗到张某某人民币20000元汇入被告人钟国光提供户名为温任锦的621098581000986＊＊＊＊号账户。后被告人钟国光指使被告人邓晓云持该账户的银行卡到银行ATM柜员机将诈骗赃款20000元提取出来。
原判认定以上事实的证据有：
1、书证、物证
（1）受案登记表、立案决定书。主要内容是：2013年3月4日14时24分，河北省藁城市公安局刑警五中队接到张某某报案，3月4日，被一名自称是同学的人以做生意资金周转困难为由骗走20000元。同年3月4日决定对张某某被诈骗案立案侦查。
（2）电白县公安局扣押决定书、扣押银行卡清单及签认照片。主要内容是：被告人钟国光签认扣押的中国邮政储蓄银行发行的621098581000986＊＊＊＊号卡是其提取诈骗款的作案工具。
2、被害人张某某陈述。主要内容是：2013年3月3日，我接到一名自称是同学赵强的男子的电话。次日，该男子又来电说因拖欠货款向我借款2万元。我汇款2万元到该男子提供的户名为温任锦的621098581000986＊＊＊＊号账户。后发现上当受骗。
3、被告人供述
（1）钟国光供述。主要内容是：2013年3月4日，我接到杨松聪工人的电话，说有一笔诈骗款已经汇进我们的621098581000986＊＊＊＊号银行卡，我通知邓晓云持该卡到银行取款20000元出来交回给我，我将其中18500元汇进杨松聪指定的银行卡，分给邓晓云5**元，扣除手续费200元后，尚余800元归我所有。
（2）邓晓云供述。主要内容是：2013年3月上旬的一天，钟国光对我说诈骗人员成功骗到20000元已经汇进我持着的621098581000986＊＊＊＊号银行卡，叫我将钱取出来。于是我持该卡到银行柜员机将20000元取出来。
原判认为，被告人钟国光、邓晓云、钟玲英以非法占有为目的，参与同伙使用虚构的事实骗取他人人民币共280800元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予刑罚。被告人钟国光于2013年3月29日、3月12日、3月4日指使被告人邓晓云为同伙杨松聪提取被害人利某某、郭某某、张某某被骗款项的事实，有从被告人钟国光、邓晓云等人身上缴获上述三被害人所汇入被骗款的银行卡证明，被告人钟国光、邓晓云在公安机关侦查阶段均作了供认，证据互相印证，确实充分，足以认定。被告人钟国光、邓晓云辩解没有参与上述三宗作案及辩护人姚元荣、李亮认为指控钟国光、邓晓云参与作案的证据不足的辩护意见理由不足，不予采纳。辩护人李建清认为被告人钟玲英只是受钟国光的指使帮忙提取诈骗款，没有以非法占有为目的的主观故意，客观上也没有实施具体的诈骗行为，指控钟玲英构成诈骗罪的证据不足及对于钟玲英实施帮助转移诈骗赃款的行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见理由均不足，不予采纳。
被告人钟国光接到同伙杨松聪提取诈骗赃款的指使后再指使被告人邓晓云、钟玲英提取诈骗赃款，本案直接对事主实施诈骗的非被告人钟国光、邓晓云、钟玲英。被告人钟国光参与八次提取诈骗赃款共262700元；被告人邓晓云参与七次提取诈骗赃款共212700元；被告人钟玲英参与一次提取诈骗赃款50000元，三被告人在共同犯罪中均起次要作用，均是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。予以从轻处罚。辩护人姚元荣、李亮、李建清分别认为被告人钟国光、邓晓云、钟玲英是从犯的辩护意见有理，予以采纳。
被告人钟国光、邓晓云、钟玲英非法持有他人信用卡，数量巨大，妨害国家对信用卡的管理，破坏金融管理秩序，其行为均又构成妨害信用卡管理罪，应与所犯的诈骗罪并罚。被告人钟国光为实施电信诈骗犯罪，首先非法购买他人信用卡239张，后将部分分别交给被告人邓晓云、钟玲英保管。在共同犯罪中，被告人钟国光起主要作用，是主犯，依法应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人邓晓云、钟玲英均起次要作用，均是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。予以从轻处罚。
辩护人姚元荣认为被告人钟国光非法持有他人信用卡是诈骗犯罪的作案工具，不应实行并罚及辩护人李亮认为钟国光只是临时将他人信用卡交给被告人邓晓云使用，实际控制还是在钟国光手中，邓晓云只有一个提取诈骗赃款的主观故意，其行为不构成妨害信用卡管理罪，不应实行并罚以及辩护人李建清认为应对被告人钟玲英在非法持有他人信用卡50张以下档次处罚的辩护意见的理由均不足，不予采纳。
侦查机关在掌握被告人钟国光、邓晓云、钟玲英诈骗作案的犯罪事实后才将其三人抓获，并当场缴获三人非法持有他人的大量信用卡，并掌握其三人非法持有他人信用卡的犯罪事实。被告人钟国光、邓晓云到案后虽然如实供述非法持有他人信用卡的犯罪事实，但没有如实供述所参与诈骗作案的全部犯罪事实。辩护人姚元荣、李亮分别认为被告人钟国光、邓晓云的认罪态度较好，应从轻处罚的辩护意见的理由不足，不予采纳。被告人钟玲英到案后如实供述所参与的全部犯罪事实，当庭自愿认罪，认罪态度较好，可从轻处罚。辩护人李亮此节辩护意见有理，予以采纳。至于认为被告人钟玲英有自首情节的理由不足，不予采纳。
被告人钟国光曾因犯诈骗罪被宣告缓刑，在缓刑考验期限内又新犯本案的诈骗罪、妨害信用卡管理罪，应当撤销缓刑，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定决定执行的刑罚。
综上所述，根据被告人钟国光、邓晓云、钟玲英犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，经电白法院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，作出如下判决：一、被告人钟国光犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币50000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币80000元。前犯诈骗罪判处有期徒刑一年十个月。总和刑期有期徒刑十六年四个月，并处罚金人民币130000元。决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币130000元。二、被告人邓晓云犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币20000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。总和刑期有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币40000元。决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币40000元。三、被告人钟玲英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。总和刑期有期徒刑八年，并处罚金人民币30000元。决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币30000元。四、对缴获扣押他人信用卡239张（没有随案移送），予以没收，由公安机关依法处理；缴获扣押被告人钟国光、邓晓云、钟玲英的作案工具手机共4部（没有随案移送），予以没收，上缴国库。五、追缴被告人钟国光、邓晓云、钟玲英诈骗作案赃款人民币270900元，发还给被害人程某某10100元、周某某50000元、田某某6800元、孙某158000元、诸某某6000元、利某某15000元、郭某某5000元、张某某20000元。
宣判后，上诉人钟国光不服，提出上诉辩称：请求撤销原判，改判上诉人一罪而不是数罪并罚并从轻或减轻处罚。理由：1、原审法院认定上诉人参与七次提取诈骗款共212700元与事实不符。2、原审判决认定上诉人犯诈骗罪与事实不符。3、原审判决认定上诉人犯妨害信用卡管理罪，并且判以重刑主罪，属主罪从罪颠倒、适用法律错误。4、原审判决对上诉人钟国光、邓晓云、钟玲英在共同犯罪中主、从犯认定错误。5、原审法院没有认定上诉人有立功情况或者重要的悔罪表现。6、原审法院判决对上诉人量','2018-10-06
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