内蒙古自治区阿荣旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内0721刑初243号
公诉机关内蒙古自治区阿荣旗人民检察院。
被告人慕林，男，1988年10月6日出生于辽宁省凤城市，满族，大学文化，户籍地辽宁省凤城市。2016年4月12日因犯诈骗罪被辽宁省凤城市人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期为2016年1月13日起至2021年7月12日止。）被告人慕林服刑于沈阳市新入监监狱，2016年6月29日因本案被阿荣旗公安局解回。现羁押于阿荣旗看守所。
辩护人张照英，内蒙古守正律师事务所律师。
被告人刘某1，男，1987年3月5日出生于内蒙古自治区，汉族，大专文化，住内蒙古自治区。2016年3月11日因涉嫌犯诈骗罪被阿荣旗公安局刑事拘留，同年4月15日经阿荣旗人民检察院批准于次日由阿荣旗公安局执行逮捕。现羁押于阿荣旗看守所。
辩护人张秀兰，内蒙古立合律师事务所律师。
被告人刘某2，男，1993年5月2日出生于内蒙古自治区根河市，蒙古族，高中文化，住内蒙古自治区根河市。2016年8月4日因涉嫌犯诈骗罪被河北省廊坊市警方抓获，同年8月13日被阿荣旗公安局刑事拘留，2016年9月19日经阿荣旗人民检察院批准于次日由阿荣旗公安局执行逮捕。现羁押于阿荣旗看守所。
辩护人郭秀立，内蒙古立合律师事务所律师。
被告人白某，男，1979年2月2日出生于吉林省白山市，满族，高中文化，户籍地为吉林省临江市，住辽宁省凤城市。2010年1月18日因犯贩卖毒品罪，被辽宁省凤城市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万五千元。2010年3月24日刑满释放。2016年3月14日因涉嫌犯诈骗罪被辽宁省凤城市警方抓获，次日被阿荣旗公安局刑事拘留，同年4月15日经阿荣旗人民检察院批准于次日由阿荣旗公安局执行逮捕。现羁押于阿荣旗看守所。
辩护人冯金贵，北京尚衡（呼和浩特）律师事务所律师。
阿荣旗人民检察院以阿检公诉刑诉[2016]214号起诉书指控被告人慕林、刘某1、刘某2、白某犯诈骗罪，于2016年12月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，阿荣旗人民检察院指派检察员勾文强出庭支持公诉。被告人慕林及其辩护人张照英、被告人刘某1及其辩护人张秀兰、被告人刘某2及其辩护人郭秀立、被告人白某及其辩护人冯金贵到庭参加诉讼。现已审理终结。
阿荣旗人民检察院指控，2015年5月2日，被告人慕林制作了虚假的机动车注册登记信息表，使用贷款尚未还清的车牌号为×××的歌诗图轿车作担保，从阿荣旗某某镇居民刘某3处骗取9万元。2016年1月份，慕林指使被告人刘某1从刘某3处将该车骗出后开回辽宁省凤城市。
2015年9月24日，经慕林提议并与被告人刘某1在海拉尔租用了一辆×××丰田普拉多越野车开回阿荣旗，慕林制作虚假的牌照和机动车注册登记表，同年10月12日指使被告人白某冒充”纪某”，使用虚假牌照×××以该车作担保骗取刘某313.5万元。2016年1月3日，慕林指使刘某1将该车开回海拉尔租赁公司。
2015年12月24日，慕林指使被告人刘某2冒充”朱某”，使用虚假的身份证、机动车注册登记信息表和行驶证，用租借的捷豹轿车作担保，骗取刘某332.9万元。案发后，刘某2家属赔偿刘某33万元，取得刘某3的谅解。
上述事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人供述及辨认笔录等。依据以上事实及证据，公诉机关认为，被告人慕林分别伙同刘某1、白某、刘某2以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的慕林在判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条的规定应当数罪并罚。被告人刘某1、白某、刘某2分别伙同慕林骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中慕林起主要作用，系主犯；刘某1、白某、刘某2起次要作用或者辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。
被告人慕林对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，当庭未作辩解。其辩护人辩称：1、对公诉机关指控被告人慕林犯有诈骗罪的定性没有异议。2、慕林归案后认罪悔罪。3、受不良影响是被告人慕林走入歧途的原因之一，本着惩罚与教育的原则，建议对其从轻、减轻处罚。
被告人刘某1对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，当庭未作辩解。其辩护人辩称：1、刘某1将歌诗图轿车送回凤城的行为不构成诈骗，没有证据证实刘某1与慕林有共同诈骗他人财物的主观故意。2、刘某1帮助慕林共同到出租车公司租赁车辆，犯罪情节轻微，作用较小。3、刘某1认罪，无前科、劣迹，属初犯、偶犯。建议对刘某1在三年以下量刑。
被告人刘某2对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，当庭未作辩解。其辩护人辩称：1、刘某2在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。刘某2非主动加入，非策划指挥者，加入时间晚，参与环节少，无论事前事后均未约定参与分成。2、刘某2归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，可予以从轻处罚。3、刘某2虽然没有分得诈骗款，但考虑被害人实际受到损失，自愿赔偿了被害人刘某33万元，取得被害人的谅解。综上建议对刘某2从宽处罚。
被告人白某对公诉机关指控的犯罪事实如实供述，当庭未作辩解。其辩护人辩称：对公诉机关指控被告人白某犯有诈骗罪的事实没有异议，但对罪名有异议，认为白某的行为构成骗取贷款罪。1、白某没有诈骗犯罪的主观故意，不是所控的诈骗犯罪的共犯，只能认定为骗取贷款罪。2、依法应当按照骗取贷款罪由白某承担相应的刑事责任。白某是被慕林以修电子玩具为名骗到阿荣旗，纪某的身份证是真实的，慕林付白某0.5万元属于差旅费范畴，白某没有与慕林共同诈骗的主观故意，刘某3自身存在重大过错。根据《关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定（二）》规定，不应立案追诉。3、依法应当免除对白某骗取贷款罪的刑事责任。
经审理查明，2012年9月，被告人慕林在辽宁省丹东市以贷款的方式购买一辆白色歌诗图轿车，车牌号为×××。2015年5月，慕林在未告知该车系贷款购买的情况下，制作了虚假的机动车注册登记信息本，以该车辆为抵押，从阿荣旗某某镇居民刘某3处骗取人民币9万元。赃款被其挥霍。2016年1月，慕林指使被告人刘某1从刘某3处将歌诗图轿车骗出后开回辽宁省凤城市。
2015年9月24日，被告人慕林向被告人刘某1提出一起去海拉尔租一辆车回来抵押给刘某3骗钱，刘某1表示同意。二人在海拉尔某汽车租赁公司用慕林的身份证租了一辆白色普拉多越野车，车牌号为×××。车开回阿荣旗后，慕林找人制作了虚假的行驶证、车牌及机动车注册登记信息本。2015年10月12日，慕林指使被告人白某以”纪某”的名字，使用其制作的虚假车辆手续，以该车辆为抵押向刘某3借钱，骗取刘某3人民币13.5万元。事后慕林给白某0.5万元，其余赃款均被慕林挥霍。2016年1月3日，慕林指使刘某1将普拉多越野车开回海拉尔某租赁公司。
2015年12月份，被告人慕林通过他人找到被告人刘某2，指使刘某2以”朱某”的名字，使用慕林事先制作的虚假身份证、机动车注册登记信息本及行驶证，以其租借的一辆捷豹牌轿车为抵押向刘某3借钱，骗取刘某3人民币32.9万元。期间慕林给刘某20.18万元，余款全部被慕林挥霍。案后，刘某2家属主动赔偿刘某3人民币3万元取得刘某3的谅解。
上述事实的证据有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
证据一，被害人刘某3的报案材料及其陈述笔录，证实2015年慕林分三次用车辆抵押借款的方式从刘某3经营的某寄卖行处诈骗人民币60万元。
证据二，归案情况说明，证实被告人慕林、刘某1、刘某2、白某均系抓获归案。
证据三，户籍信息，证实被告人慕林、刘某1、刘某2、白某均系完全刑事责任能力人。
证据四，被告人慕林的供述，证实2015年5月，慕林隐瞒自己的歌诗图轿车是贷款购买，用假的相关手续从某某镇居民刘某3处骗得9万元被其挥霍。后又产生租车抵押给刘某3骗钱的想法，2015年10月及12月，两次用租赁的一辆丰田2700越野车和一辆捷豹轿车从刘某3处诈骗40余万元。
证据五，被告人刘某1的供述，证实2015年10月左右，慕林让刘某1陪他去海拉尔租辆车回来抵押给刘某3骗钱，刘某1同意。二人在海拉尔租了一辆白色普拉多越野车，用慕林的身份证签了租赁合同。回阿荣旗后慕林带着一名叫纪某的朋友到刘某3处签订买卖合同，听慕林说这车以15万元卖给了刘某3。刘某1知道纪某姓白，慕林拿的写有纪某名字的绿本也是假的。2016年1月3日，慕林称租车期限将至，让刘某1将该车送回租车公司，当天刘某1在未告知刘某3的前提下将车开回海拉尔交给租车公司。还证实2016年1月20日左右，刘某1在慕林的授意下谎称自己用车，将抵押在刘某3处的歌诗图轿车开回凤城。
证据六，被告人刘某2的供述，证实2015年冬，葛某让刘某2去内蒙帮他谈点生意，完事给他点钱，并要了刘某2一张照片。刘某2和朋友孙某一起来阿荣旗，慕林给刘某2一张叫”朱某”的身份证，让他自称是凤城的富二代，把一辆捷豹车抵押出去帮慕林借款。慕林、刘某2、孙某和被骗的寄卖行老板在寄卖行做手续，刘某2将假的身份证、行驶证、车辆绿本提供给对方，并在合同上签了”朱某”的名字，慕林和寄卖行老板办理的转钱手续。刘某2从中得0.18万元。
证据七，被告人白某的供述，证实2015年10月，慕林联系白某让他去阿荣旗帮助调试游戏机。白某到阿荣旗后，慕林让白某帮忙用慕林的一辆丰田普拉多车去刘某3的寄卖行抵押借钱，不能用自己的真实姓名和身份证，之后白某将慕林更换了牌照的普拉多越野车开到刘某3的寄卖行，拿出慕林以”纪某”的身份准备好的车辆相关手续，按照慕林教他的说辞称自己输了钱将车抵押借款，至于具体数额和手续白某不清楚。事后慕林给白某0.5万元称是差旅费和购买他游戏机的款。
证据八，证人孙某（慕林的母亲）的证言，证实2016年1月14日，刘某1把慕林的车开回凤城，因为之前丹东4S店给孙某打电话称慕林购买的车还差钱，让把车给送回店里，因此，1月15日刘某1和孙某把歌诗图车送回了4S店。孙某还证实其家再没有其他车辆。
证据九，证人何某的证言，证实何某系某租车公司负责人，2015年9月份，慕林和另外一个男子去公司租车，租用5天，实际上用了98天，是和慕林一起去的那男子把车送回去的。
证据十，证人陶某的证言，证实2015年11月份，慕林要贷款让陶某担保，陶某拒绝。在慕林的要求下陶某通过葛某给联系的刘某2，并通过陶某将刘某2的照片发给慕林。
证据十一，机动车质押借款合同及车辆买卖合同，证实慕林分别用歌诗图、捷豹、普拉多车辆的虚假手续向刘某3借款的时间、数额及相关的合同等具体事项。
证据十二，刑事判决书，证明2016年4月12日，被告人慕林因犯诈骗罪被辽宁省凤城市人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期为2016年1月13日起至2021年7月12日止。）罚金已缴纳二万元。
证据还有在逃人员信息表、扣押决定书、辨认笔录、被告人白某的前科材料及办案说明等。以上证据经审查其来源合法，本院均予以确认。
本院认为，被告人慕林伙同被告人刘某1、刘某2、白某以非法占有为目的，采用虚假的事实，骗取他人财物，数额分别构成特别巨大和巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。被告人慕林在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人刘某1、刘某2、白某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法可予以从轻、减轻处罚。被告人慕林在前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，因此，应当将两个判处的刑罚予以数罪并罚。被告人白某有前科犯罪，酌定从重处罚。关于被告人刘某1的辩护人提出刘某1将歌诗图轿车送回凤城的行为不构成诈骗的辩护意见不予采纳。理由是刘某1明知这辆车是慕林贷款购买，抵押给被害人刘某3时贷款尚未还清，刘某1却用谎言将该车从刘某3处骗出开回凤城，致使被害人的损失无法弥补，其行为构成诈骗罪的共犯。关于被告人刘某2的辩护人提出其事前不知情的辩护意见亦不予采纳。从被告人刘某2的供述可以证实，刘某2看到慕林给他的伪造的身份证及车辆相关信息时就知道是让他以”朱某”的名义，用抵押车的方式诈骗他人财物，因此他对伙同慕林共同实施诈骗行为主观上是明知的，客观上也实施了这一行为。关于被告人白某的辩护人提出其没有诈骗犯罪的主观故意，不是诈骗共犯的辩护理由，因白某供述其本人之前是做小额信贷公司的，抵押物和身份证不符是不能抵押的，因此明知慕林给他的车辆手续及身份信息是虚假的，仍伙同慕林共同骗取刘某3财物，其行为构成诈骗罪的共犯，故该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出被告人白某的行为应当按照骗取贷款罪处罚的辩护意见，因本案涉及的双方均为自然人，因此不符合骗取贷款罪的客观要求；同时提出被害人有过错的辩护意见亦不予支持。至于被告人刘某1、刘某2、白某是否分得赃款不影响其诈骗罪的成立，但可在量刑时酌情作为从轻情节予以考虑。鉴于被告人慕林、刘某1、刘某2、白某的辩护人提出的四被告人均能够如实供述自己犯罪，依法可予以从轻处罚的辩护意见予以采纳。案后被告人刘某2家属主动赔偿被害人3万元的经济损失，取得被害人谅解，可酌定予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人慕林犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；与前罪有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元。已缴纳二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月13日起至2028年1月12日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）
被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月11起至2018年9月10日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）
被告人刘某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月4起至2018年8月3日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）
被告人白某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月14起至2018年3月13日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人慕林退赔被害人刘某3人民币55.4万元。其中被告人刘某1承担9万元的共同退赔责任；被告人刘某1、白某承担13.5万元的共同退赔责任。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长
李佳林
审判员
敖丽娜
审判员
唐汉忠
二〇一七年三月五日
书记员 王秀琨