广东省湛江市霞山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0803刑初218号
公诉机关湛江市霞山区人民检察院。
被告单位广州华水商贸有限公司，住所地广州市白云区。
法定代表人邓某某。
诉讼代表人李秀敏，女，汉族，1978年2月13日出生，住广州市白云区，广州华水商贸有限公司股东。
被告人邓某某，男，1977年12月10日出生，籍贯广东省广州市，汉族，初中文化，广州华水商贸有限公司法定代表人，户籍地及现住址广东省广州市白云区，因本案于2017年1月11日被羁押，同年1月14日被刑事拘留，2017年1月21日被公安机关取保候审,2017年8月1日被检察机关取保候审，2018年1月4日被本院决定逮捕，2018年5月14日到公安机关自动投案，同日被执行逮捕。现押于湛江市霞山看守所。
湛江市霞山区人民检察院以霞检诉刑诉[2018]213号起诉书指控被告单位广州华水商贸有限公司犯合同诈骗罪、被告人邓某某犯合同诈骗罪，于2018年7月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。湛江市霞山区人民检察院指派检察员吴云媛出庭支持公诉，被告单位广州华水商贸有限公司诉讼代表人李秀敏、被告人邓某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2016年10月14日，广西森莞贸易有限公司(以下简称森莞公司)的法定代表人吴某2通过电话联系被告单位广州华水商贸有限公司(以下简称华水公司)的法定代表人邓某某，双方在电话中达成口头合同，约定由华水公司代森莞公司向广西钢林公司购买526967.9元的钢材，向福建省亿钢电子商务有限公司购买561476.36元钢材，森莞公司先行汇款100万元给华水公司，不足的余款由华水公司先行垫付。森莞公司通过其公司财务卢某的兴业银行账户将100万元转到华水公司董事李秀敏的工商银行账户后，吴某2便雇佣货车司机陈某按照合同约定到广州渔珠码头提货，发现无货可提后，吴某2找到邓某某要求其退还货款，邓某某以吴某2介绍他到广西旺顺新泰有限公司开具的发票有问题而被广州税务局罚款为由扣留森莞公司的货款，要求吴某2赔偿其经济损失。遭到吴某2拒绝后，邓某某又利用广西钢林投资有限公司因工作失误而错把一张已经在2015年9月交易成功的销售清单的交易时间写成2015年11月6日的单据寄给森莞公司，企图欺骗森莞公司其已经发货。邓某某在得知湛江市公安局霞山分局已经立案侦查时，又以该销售清单为证据向广东省公安厅进行信访，污蔑霞山区公安分局违法查封冻结其账户以达到其非法占有森莞公司货款100万元的目的。
案发后，被告人邓某某的家属在公安侦查阶段已退还货款人民币100万元给被害单位广西森莞贸易有限公司，并补偿被害单位生意损失人民币15万元，取得被害单位的谅解，被害单位请求法院对被告人邓某某从轻处罚。
另查明，2018年1月4日被告人邓某某在取保候审期间，经法院传唤未到案后在逃，2018年5月14日10时20分，被告人邓某某主动到湛江市公安局霞山分局友谊派出所投案，并如实供述其犯罪事实。
上述事实，被告单位广州华水商贸有限公司、被告人邓某某在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的检查笔录、书证、证人陈某、卢某、蓝某的证言、被害单位法人代表吴某2的证言、邓某某的供述及辩解、照片辨认材料、现场勘查笔录及照片、和解协议书、到案经过及人口信息资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告单位广州华水商贸有限公司违反国家规定，以非法占有为目的，在履行合同过程中，虚构事实隐瞒真相，以骗取广西森莞贸易有限公司货款人民币100万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人邓某某作为被告单位广州华水商贸有限公司的法定代表人，且为直接负责的主管人员，亦应追究其合同诈骗罪的刑事责任。公诉机关指控被告单位广州华水商贸有限公司、被告人邓某某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人邓某某自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。案发后被告人邓某某的家属积极赔偿被害单位损失，取得被害单位谅解，可酌情从轻处罚。鉴于被告人邓某某具有自首情节，归案后认罪、悔罪，积极赔偿并取得被害单位谅解，故本院根据被告单位、被告人邓某某犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，充分考虑被害单位的态度，对被告人邓某某在量刑上进行综合评判，依法对其从轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告单位广州华水商贸有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币二万元。
（罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
二、被告人邓某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周向阳
人民陪审员 余 冰
人民陪审员 邱雄宇
二〇一八年八月二日
书 记 员 甄 芳
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。