上海市松江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）沪0117刑初1709号
公诉机关上海市松江区人民检察院。
被告人自报唐冬骏(曾用名：杨冬骏)，男，1978年12月23日出生，汉族，户籍所在地江苏省泰兴市。
辩护人郑宝亮，上海松敏律师事务所律师。
上海市松江区人民检察院以沪松检诉刑诉〔2017〕1769号起诉书指控被告人唐冬骏犯合同诈骗罪，于2017年11月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员贾某某出庭支持公诉，被告人唐冬骏及其辩护人郑宝亮到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年12月至2015年1月期间，被告人唐冬骏经史某某介绍，以做吸沙生意提供船只为名，通过提供伪造的船舶证件、实地看船等方式，骗取被害人征某某的信任，从征某某处骗得“调船费”人民币40万元，其中，唐冬骏转账给史某某人民币10万元作为“介绍费”。
2015年2月20日，被告人唐冬骏被公安机关抓获。2015年3月27日转取保候审，后失联。2017年7月4日，被告人唐冬骏被公安机关抓获。
公诉机关为确认上述事实，向法庭举出的证据有：被害人征某某的陈述，证人纪某某、史某某的证言及辨认笔录，船舶所有权登记证书、海上船舶检验证书簿、海上船舶载重线证书、海上船舶吨位证书、海上船舶防止油污证书、海上货船适航证书及船舶照片、公安机关出具的工作情况、情况说明，中国农业银行账户明细、收条，受案登记表、公安机关出具的工作情况及案发、抓获经过等，证明被告人唐冬骏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大。公诉机关认为，被告人唐冬骏的行为已构成合同诈骗罪。据此，要求本院根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(四)款的规定，对被告人唐冬骏予以处罚。
被告人唐冬骏对起诉指控的基本事实及罪名无异议，但辩解其谈生意之前和姓杨的船老板联系过谈好调船费30万元，其有做生意的能力，为了防止征某某等人越过自己和中间人直接与船老板联系，中间人史某某让其伪造证件，其与被害人征某某谈妥调船费50万元，被害人征某某先支付了调船费20万元，之后在珠海，其让被害人征某某再支付20万元，其将船调到指定的地点，收到征某某钱款20万元后没有调船，是因为采沙的价格确定为每立方7.5元，生意没法做。
辩护人对起诉指控的基本事实及罪名无异议，但对起诉指控的犯罪数额有异议，提出本案中被告人唐冬骏最初目的是促成船老板采沙项目的合作，从中获取服务抽成，为避免双方跳过他这个居间方，听史某某的话伪造了船舶证件，被害人第一次付款前后被告人一直认为双方能达成合作，在收到第一笔20万元款项时还将其中10万介绍费支付给史某某，因此，在这过程中，被告人唐冬骏并不具有非法占有的目的，第一笔20万元不宜认定为合同诈骗的数额；直到1月4日，与被害人等见面后，被告人唐冬骏才知道双方价格差距过大，交易无法达成，因此，被告人合同诈骗金额为之后的20万元；被告人唐冬骏具有主观危害性较小、初犯、偶犯、到案后如实交代了犯罪事实、史某某已退出10万元等量刑情节，建议对被告人唐冬骏从轻处罚。
经审理查明，2014年12月至2015年1月期间，被害人征某某欲做吸沙生意需租用船只，史某某将被告人唐冬骏介绍给征某某，被告人唐冬骏通过提供伪造的船舶证件、实地看船等方式，骗取被害人征某某的信任，于2014年12月28日从征某某处骗得第一笔“调船费”人民币20万元(以下币种同)，又于2015年1月4日从征某某处骗得第二笔“调船费”20万元并逃匿，其中，唐冬骏转账给史某某人民币10万元作为“介绍费”。案发后，史某某将银行卡上97,000元退还征某某。
2015年2月20日，被告人唐冬骏被公安机关抓获到案。2015年3月27日转取保候审，后违反取保候审规定。2017年7月4日，被告人唐冬骏又被公安机关抓获到案。
上述事实有下列证据证明：
1、被害人征某某的陈述证实，2014年11底，其想做吸沙生意，通过纪某某找到史某某；12月28日，其、纪某某、史某某以及史某某带来的船老板唐冬骏在松江见面，期间其和唐冬骏商谈了租船事宜，唐冬骏拿出船舶航行证、经营证、产权证等资料给其看，其让唐冬骏3号晚上将船开至广东桂山岛码头，调船费50万元，先预付20万元，当天下午其在ATM机上转账20万元给唐冬骏。12月30日其让纪某某、史某某去广东实地看船，纪某某、史某某到广东湛江发现地址不对，其向唐冬骏核实正确地址在广东珠海新会区大鳌镇；1月2日，纪某某、史某某到了大鳌镇，发现船只的编号与之前资料上的船只编号不符，唐冬骏解释说“这个就是吸沙船，你们不懂的”。2015年1月4日其、纪某某、史某某、唐冬骏在广东珠海见了面，其问唐冬骏有没有将船开到桂山岛码头，唐冬骏讲调船费没有全部到账没有办法开船，后其与唐冬骏谈妥再付20万元，将船开至桂山岛，中午其朋友董雁转账20万元给唐冬骏，唐冬骏当面打电话给开船的人，让对方可以开船了，其提出到现场看船，唐冬骏称因涨潮等原因目前看不了，其决定次日至桂山岛看船；之前其通过纪某某问对方采沙每立方7元肯不肯做，纪某某告诉其，史某某讲可以做的，当日4人在场的情况下其问唐冬骏采沙价格，史某某讲他与唐冬骏讲好了每立方7元，其追问唐冬骏，唐冬骏讲给他每立方6.8元。次日早上，其打唐冬骏电话发现已关机，其到柜台咨询，柜台人员说唐冬骏昨晚已退房，再联系唐冬骏仍是关机状态。2015年1月5日，其与史某某至岳阳派出所报案，之后史某某告诉其唐冬骏给他10万元，并将97,000元转账至其农业银行账户。
2、证人纪某某的证言及辨认笔录证实，2014年11底，征某某要做吸沙生意需租船，其将史某某介绍给征某某。12月28日，其、征某某、史某某以及史某某带来的船老板唐冬骏在松江见面，期间唐冬骏带来船的资料给征某某看并谈好租船费50万元，先付20万元，剩余30万元船到现场再结，之后征某某方将20万元付给唐冬骏。12月30日，征某某让其与史某某至广东湛江现场看船，其2人过去后发现地址不对，史某某联系唐冬骏，唐冬骏说“2015年1月3日我带你们去”，后唐冬骏将其2人带至广东珠海新会区大鳌镇看船，其将船的照片发给征某某。1月4日征某某来到广东与其等人碰头，征某某问唐冬骏是否将船开到桂山岛码头，唐冬骏要求先把30万元给他才能开船，后来征某某和唐冬骏谈好再付20万元，唐冬骏收好钱并当面打电话，在电话里讲“钱我收到了，你们可以开船了”，后来其等人提出想去现场看，唐冬骏讲因潮水等问题船第二天早上9点多才能到，其等人打算第二天直接去桂山岛码头看船；之前征某某让其问对方采沙费每立方7元能不能做，其联系了史某某，史某某讲这个价格可以做，他可以做主，当天征某某又问唐冬骏采沙费多少钱，唐冬骏没有立即回答，史某某讲每立方7元没问题，他和唐冬骏说好的，征某某要唐冬骏亲自回答，唐冬骏讲给你们每立方6.8元。次日在唐冬骏入住的酒店发现他已于昨晚22时许退房离开，并且联系不上。
3、证人史某某的证言及辨认笔录证实，纪某某打电话问其，征某某有个工程想借吸沙船其有没有船，其联系了唐冬骏，唐冬骏说他有船且符合要求，调船费50万元，其和唐冬骏也讲好如果生意做成给其好处费10万元，之后其和纪某某通过电话说了船的情况，纪某某和其说了征某某要每立方沙7.5元，其和唐冬骏说了这个价钱，他说可以。后来大家就约在2014年12月底在上海松江见面，见面时唐冬骏和征某某谈好调船费50万元、先付20万元预付款，剩余30万元见到船再付，唐冬骏提供了船的资料，征某某看了，其拍了照，征某某和唐冬骏讲吸沙单价每立方7.5元，唐冬骏同意了，后征某某付给唐冬骏20万元。其和纪某某一起至广东看船，但地址不对，第二天唐冬骏过来将其2人带到另一个地方看船，其发现船舷号与之前唐冬骏提供的资料不符，唐冬骏说这就是他的船，纪某某电话里告诉征某某看到船了，次日征某某也来到广东，唐冬骏向征某某提出再付20万元调船费才开船，看到船后再付10万元，吸沙价格每立方提升为8元，征某某同意了，并且付给唐冬骏20万元。次日，其等人发现唐冬骏已于昨晚退房离开并已联系不上，遂报案。报案后，其将10万元好处费中的99,300元还给征某某，97,000元是打到征某某的农业银行卡上，还有2,300元是现金交给征某某的。
4、船舶所有权登记证书、海上船舶检验证书簿、海上船舶载重线证书、海上船舶吨位证书、海上船舶防止油污证书、海上货船适航证书及船舶照片、公安机关出具的工作情况证实，船名为“航工吹168”的船舶所有人登记为唐冬骏，浙江省船舶检验局舟山检验处给“航工吹168”发放了相关船舶载重线、吨位、防止油污、货船适航等证书，后经公安机关向浙江舟山海事局查询并无“航工吹168”船舶的相关信息，根据唐冬骏所持船舶所有证上面的登记号码，查询到是“航工桩168”船舶，但该船舶所有人、经营人均不是唐冬骏，而是舟山海盛航务工程公司。
5、中国农业银行账户明细证实，唐冬骏的中国农业银行卡上于2014年12月28日、2015年1月4日各转入20万元。
6、收条证实，唐冬骏收到征某某20万元，收条上的时间是2014年12月28日。
7、公安机关出具的情况说明证实，经被告人唐冬骏本人查看手机，并没有姓杨的船主电话。
8、受案登记表、公安机关出具的工作情况及案发、抓获经过证实，本案的侦破过程以及被告人唐冬骏于2015年2月20日被公安机关抓获到案，2015年3月27日被取保候审，在取保候审期间被告人唐冬骏违反了取保候审规定，公安机关又于2017年7月4日将被告人唐冬骏抓获到案。
上述证据均经庭审质证属实，证据间所证明的事实均能相互印证，已形成较为完整的证据锁链，足以证实本案经审理查明的事实，本院予以确认。
关于被告人唐冬骏的辩解以及其辩护人提出第一笔20万元不应认定为犯罪数额的意见，经查，本案中史某某将被告人唐冬骏介绍给征某某,唐冬骏与征某某口头约定为吸沙生意提供船只,唐冬骏收受被害人征某某先后给付的两笔调船费,共计40万元,而被告人唐冬骏本身没有船只，通过伪造船舶证件及实地看船的方式虚构自己有船,在没有办法提供真实船只的情况下,携款逃逸，钱款自用，被告人唐冬骏的诈骗行为贯穿始终且明显具有非法占有的主观故意，因此，被告人唐冬骏的诈骗数额应认定为40万元；另被告人唐冬骏在采沙价格问题上，从没有主动提过价格且在他人提出价格时亦没有提出反对意见，被告人唐冬骏的行为明显不符合常理，且被告人对相关事实的辩解与查明的事实不符且无法提供相关证据佐证，据此，本院对被告人的辩解及辩护人的相关辩护意见，不予采纳。
本院认为，被告人唐冬骏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人唐冬骏到案后供述了伪造船舶证件，带人实地看船，拿到钱款后逃逸的基本犯罪事实，故同意公诉机关认定其具有坦白情节的意见，可依法从轻处罚。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(四)款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下：
一、被告人唐冬骏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月4日起至2021年11月28日止；罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。)
二、未退出的违法所得，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 燕
审 判 员 刘海林
人民陪审员 张士雄
二〇一八年一月二十三日
书 记 员 章小成
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
……
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
……
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
……