广东省湛江市赤坎区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0802刑初113号
公诉机关湛江市赤坎区人民检察院。
被告人杨强，绰号“肥”，男，1983年7月7日出生，汉族，初中文化，现住湛江市遂溪县。因本案于2017年12月30日被羁押，次日被刑事拘留，2018年2月6日被依法逮捕，现羁押于湛江市遂溪县看守所。
指定辩护人黄宏涛，湛江市赤坎区公职律师事务所律师。
湛江市赤坎区人民检察院以赤检公刑诉﹝2018﹞99号起诉书指控被告人杨强犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪，于2018年5月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。湛江市赤坎区人民检察院指派检察员谢日森出庭支持公诉，被告人杨强及指定辩护人黄宏涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
一、杨强参加黑社会性质组织的犯罪事实
杨车龙（已判决）是湛江市遂溪县黄略镇文车村在赤坎区有名气的“江湖大哥”。1999年开始，杨某1借助“文某帮”的恶势力，以暴力手段霸占着赤坎海田市场的货物卸载生意和承揽大天然酒店进行看场，从中收取“保护费”，逐渐形成以杨某1为首的“文某帮”黑社会性质团伙组织。2006年开始，杨某1组织、指挥杨某2（已判决）、杨某3（在逃）、杨某4、杨某5、林某、杨某6（前5人已判决）、杨某7、杨某8、陈某5（前3人在逃）、李某3、陈某1、肖某、杨某9、杨某10、杨某11、杨某12、陈某2、杨某13（前9人已判决）、杨某14、杨某15、杨某16、陈某3（前4人在逃）、杨强等人，采取暴力和威胁手段在赤坎区、开发区为“金色年华KTV”、“亮点KTV”、“AV天使之音”酒吧、“音皇俱乐部”、“红树林俱乐部”等十多家娱乐场所进行暴力看场，从中收取“保护费”。自2008年开始，被告人杨强在明知杨某1是名气很大的“文某”大哥，其手下马仔众多，组织势力很大，主要为赤坎区、开发区的各娱乐场所提供暴力看场及实施了各种违法犯罪活动，该组织是从事违法犯罪活动的组织的情况下，仍然加入杨某1团伙，跟随该团伙骨干成员杨某2、杨某3、杨某4等人，为赤坎区康园宾馆内设的“金色年华KTV”等场所提供暴力看场，从中每月领取1000元至1300元不等的看场费。
为方便敛财，从2009年下半年开始，杨某1以林某的名义注册成立了“湛江市维正咨询有限公司”，并经常将其手下集中到“湛江市维正咨询有限公司”喝茶、聊天。期间，杨某1利用“维正”公司，指挥杨某3、杨某4、林某等人带领杨某17、陈某5、杨某8、肖某、杨某13、杨某14、杨某18、杨强等部分成员，暴力控制招、投标生意从中获利。
二、杨强参与强迫交易的犯罪事实：
2009年3月19日上午，广东宏泰拍卖有限公司受海关委托，在赤坎区海北路54号6楼的公司拍卖大厅内拍卖1000吨化肥。李某1、王某2等竞拍人签领拍卖号牌后在6楼走廊等待拍卖会开始时，杨某3（在逃）、林某、杨某4带杨某13、肖某、陈某5、陈某4、杨某18、杨强等一批“文某仔”在走廊威胁王某2等竞拍人，责令他们不许举牌竞价。拍卖会开始后，杨某3持71号牌竞拍过程中，先后有持77号、76号牌的麦芬玲、李某4举牌与杨某3竞价。杨某3等“文某仔”为以低价拍得上述化肥，公然抢走麦芬玲、李某4的号牌，恐吓、阻止该两个人竞价。在杨某3等“文某仔”暴力控制下，杨某3代表关系人雷州市农业生产资料公司霞山化肥购销部负责人苏某以共计1718500元拍得上述化肥。
公诉机关为指控的事实提供了书证、证人证言、被告人及同案人供述、辨认记录、现场勘验记录等证据材料证实，认为被告人杨强无视国家法律，明知以杨某1为首的组织以实施违法犯罪为主要活动，仍积极参加该组织的违法犯罪活动，为谋取非法利益，伙同该组织成员恐吓胁迫他人退出拍卖，应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪追究其刑事责任，数罪并罚。被告人杨强是杨某1组织的成员，在强迫交易犯罪的过程中只是受杨某1组织的指示，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人杨强对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、情节表示没有意见。
指定辩护人黄宏涛对公诉机关指控被告人杨强的行为构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪没有意见，但认为其具有以下从轻或者减轻情节：1.被告人杨强在黑社会性质组织中属于一般成员。2.被告人杨强在强迫交易罪中系从犯。3.被告人杨强能如实供述自己的犯罪行为，依法可以从轻处罚。4.被告人杨强系初犯、无犯罪前科，能认真改过，能深刻忏悔自己的罪行。
经审理查明：
一、杨强参加黑社会性质组织的犯罪事实
杨车龙（已判决）是湛江市遂溪县黄略镇文车村在赤坎区有名气的“江湖大哥”。1999年开始，杨某1借助“文某帮”的恶势力，以暴力手段霸占着赤坎海田市场的货物卸载生意和承揽大天然酒店进行看场，从中收取“保护费”，逐渐形成以杨某1为首的“文某帮”黑社会性质团伙组织。2006年开始，杨某1组织、指挥杨某2（已判决）、杨某3（在逃）、杨某4、杨某5、林某、杨某6（前5人已判决）、杨某7、杨某8、陈某5（前3人在逃）、李某3、陈某1、肖某、杨某9、杨某10、杨某11、杨某12、陈某2、杨某13（前9人已判决）、杨某14、杨某15、杨某16、陈某3（前4人在逃）、杨强等人，采取暴力和威胁手段在赤坎区、开发区为“金色年华KTV”、“亮点KTV”、“AV天使之音”酒吧、“音皇俱乐部”、“红树林俱乐部”等十多家娱乐场所进行暴力看场，从中收取“保护费”。自2008年开始，被告人杨强在明知杨某1是名气很大的“文某”大哥，其手下马仔众多，组织势力很大，主要为赤坎区、开发区的各娱乐场所提供暴力看场及实施了各种违法犯罪活动，该组织是从事违法犯罪活动的组织的情况下，仍然加入杨某1团伙，跟随该团伙骨干成员杨某2、杨某3、杨某4等人，为赤坎区康园宾馆内设的“金色年华KTV”等场所提供暴力看场，从中每月领取1000元至1300元不等的看场费。
为方便敛财，从2009年下半年开始，杨某1以林某的名义注册成立了“湛江市维正咨询有限公司”，并经常将其手下集中到“湛江市维正咨询有限公司”喝茶、聊天。期间，杨某1利用“维正”公司，指挥杨某3、杨某4、林某等人带领杨某17、陈某5、杨某8、肖某、杨某13、杨某14、杨某18、杨强等部分成员，暴力控制招、投标生意从中获利。
以上事实，有如下经庭审举证、质证证据予以证实：
（一）同案人的供述
1、杨某2的供述，主要内容：我是从2005年9月份开始为吴某1、吴某2家族管理的康园宾馆（内设“金色年华”倶乐部）看场，并任总经理，李某3任营销经理，保安有杨某3、杨某4、陈某5、杨强、肖某、杨某15等人。杨某1在赤坎区、开发区提供看场的酒店及娱乐场有赤坎区的新、旧两间大天然酒店、康园宾馆和内设的金色年华KTV、中英国际酒店和内设的亮点KTV、荃湾宾馆和内设的金钻石倶乐部、哥歌KTV、帝歌KTV、中大酒店及内设桑拿中心、都市领秀KTV、星光盛会倶乐部、飞鹏俱乐部、好歌宴、万加宾馆，开发区的音皇俱乐部、红树林俱乐部、“潮州塘”小区等娱乐场所。一般杨某1是不会亲自到场看场的，他主要是安排我、杨某4、杨某3、“康师傅”等人带人在这些娱乐场看场。我按照杨某1的交代在每个娱乐场看场里安排具体驻场看场人员。杨某1还经常到各个场去巡场，并经常告诉大家如果遇到有人在场里搞事，小事就报出我们文某人的身份来吓一下，比较大的事就打电话报给我，特殊情况就直接报给他。我接报后，就会按照杨某1的要求指挥附近其他娱乐场里看场的兄弟迅速赶到出事的地点去搞定。每次事后，吴某1都会按照我们事先的约定及时安排电工和管理视频的人把当时的打架视频删除，避免公安查到。就算被公安抓到，我们大哥、老板都会立即找关系把我们捞出来。杨某1经常到他安排我负责看场的金色年华KTV、金钻石倶乐部、中英亮点KTV巡场检查。他每次到吴某1家族的这几家场巡场的时候，都要求我们看场人员在处理场所与客人纠纷时，尽可能用恐吓的方法恐吓，尽量不要动手打人，就算是动手打，下手时也要有分寸，不要将人打得太重或打死。杨车龙到金色年华巡场检查一般是在康园宾馆712房，后来成立了维正咨询公司，就在该公司坐问看场的情况。到金钻石俱乐部巡场检查一般是在荃湾宾馆的4楼的一间房内召集大家训话，到中英亮点KTV巡场检查一般是在中英国际酒店9楼一间房（现改为928号客房了）召集大家训话。康园宾馆712房是吴玉辉、吴康杰配备给我的专门办公室；荃湾宾馆的4楼的一间房是吴玉辉给在金钻石倶乐部看场的兄弟们配备的休息室；中英国际酒店9楼928房是吴某1配备给车某的专门办公室。一些自己村的兄弟还有跟随车某和我的那些外姓兄弟经常聚集在那里玩，总之，凡是我们圈子的兄弟都会经常去玩。比如杨某4、杨某3、陈某5、林某、杨某7、杨某6、杨某9、陈某1、肖某、杨强、杨某10、杨某8、李某3、杨某14、杨某5、杨某11等人。因为大家兄弟都没有固定职业，没有经济收入，所以平时可以在场内领取工资和补贴过生活，还可以借我们“文某仔”的名气在赤坎做其他生意赚钱。此外有时我们大哥们还组织部分主要兄弟杨某3、杨某4、陈某5等多到国内景点旅游，让兄弟们放松。保险单号为2091806062013000004，保单生效时间为2013-9-1116：19：21的安邦财产保险股份有限公司的《被保险人清单》。上有杨强等31人参保，这是“皇码”倶乐部和金色年华KTV一起拿出7750元钱为我们的场内保安购买的意外保险，被保险人在哪个场所工作就由哪个娱乐场所出钱，不需要被保险人自己出钱，但在办理投保时统一使用“康园宾馆”的名字。我们这样做主要是怕场内保安受伤之后，没钱支付巨额的医药费，给他们每人买份保险也算是对他们有份保障。杨某1利用林某的身份资料注册成立维正咨询公司，指挥林某、杨某4、杨某3、陈某5等人参与控制拍卖、物流等生意；为其胞兄杨敖抢土方、沙石等生意。此外，其胞兄杨良和和胞妹杨六妹平时也直接指挥大家兄弟帮他们做事。
时间为2013年10月16日，核准人为杨某7，收款人为杨某4，事由为“AV外围内保工资7000元”，出纳为珍的第15号《现金支出证明单》，杨某4告诉我和郑冉，这笔7000元的外费是交给杨某1的保护费，他还说这笔钱是从2010年几个大学生做这个场开始就一直延续下来的“例费”，其他娱乐场也都要交。时间为2013年11月17日，负责人为杨某2，经手用款人为杨某4，摘要为外费，金额为7000元，出纳为珍，签有“郑冉”名字的第56号《现金支出证明单》，这也是大家股东都知道的，是交给杨某1的“例费”，当时，在中英国际酒店（内设亮点KTV)时，吴某1交代我去领6000元现金交给杨某12，命由杨某12转交给杨某1，当时吴某1告诉我说这笔钱是交给杨某1的“例费”。大家都知道就是例牌的保护费。杨某1每月在中英国际酒店的亮点KTV领取6000元、AV天使之音（后改名“皇玛”倶乐部）和金钻石倶乐部分别每月领取到7000元。
2、杨某4的供述，主要内容：赤坎区、开发区很多宾馆、娱乐场所都是杨某1直接或者指挥杨某2带我们这帮小弟看场。其中康园宾馆和内设的金色年华KTV是杨某2带我、杨某3、“康师傅”、杨某8、肖某、杨强、杨某15看场。保险单号为2091806062013000004,保单生效时间为2013-9:1116:19:21的安邦财产保险股份有限公司的《被保险人清单》。上有杨强等31人参保，这份保险是杨某2用康园宾馆的7750元钱为我们看场和工作人员购买的保险。平时杨某1、杨某19请大家兄弟们吃饭、唱歌、玩。在2012年至2013年连续两年，杨某1出钱，安排我、杨某3、陈某5、杨某8、杨某20等10多人到北京、西安旅游。还有，杨某21曾出钱请杨某1、我、陈某5、杨某8、杨某3、杨某20等10多人出去旅游（具体地点我忘记了）。另外，每逢过年过节，杨某2杨某1都会请我们这班兄弟集中到酒店吃饭，派发红包。杨某2安排我在康园宾馆和内设的金色年华KTV看场时的工资从开始每月1200元涨至后来每月1600元，我还见杨某3每月拿1万多元现金发给“阿浪”、“肥”、“老虎仔”、“肥龙”这帮看场人员。写着“AV外围内保工资7000元，的《现金支出证明单》是杨某7出具的；写着“外费”的《现金支出证明单》是杨某2出具的。这两笔7000元都是由我签名后，从出纳吴美珍处领钱的。这两笔钱是杨某7和杨某2开单叫我领钱出来用的。
3、林某的供述，主要内容：赤坎区的中英国际酒店和内设的亮点KTV、帝歌KTV、荃湾宾馆和内设的金钻石俱乐部、哥歌KTV、康园宾馆和内设的金色年华KTV、中大酒店及内设桑拿中心、都市领秀KTV、星光盛会俱乐部、飞鹏俱乐部、好歌宴、温莎汇KTV、万加宾馆，开发区的音皇俱乐部、红树林俱乐部等娱乐场所都由杨某1派手下看场，从中收取保护费。其中金色年华KTV由杨某2负责带杨某4、杨强、杨某8、肖某、陈某5、李某3、杨某15看场。一般情况下，杨某1会把调配各个场所看场人员的事交给杨某2去做。只有在看场过程中发生了惊动公安机关的事情，杨某1才会出面找相应场所的老板出面、出钱摆平。我们约20人跟随杨某1做事，这些人平时不但听从杨某1的指挥做事，就连杨某1的哥哥杨某22胞妹杨六妹有什么事需要这些兄弟去打打杀杀的都经常可以直接指挥兄弟们为他卖命。吴某1经营金色年华KTV时，杨某1经常到金色年华巡场。杨某1每次到金色年华都要求杨某2等看场人员在处理场所与客人纠纷时，尽可能用恐吓的方法，逼其客人让步，尽量不要动手打人，如果真是动手打了，下手时要有分寸，不要将人打得太重或打死人，避免惊动公安机关而遭受打击。杨某1在这方面对大家兄弟要求得多了，杨某2和我们大家兄弟就渐渐也有了逃避公安机关侦查的意识，只是个别看场的人，如肖某、陈某1等人为博得杨某1赏识，经常将客人打得很伤。杨某1是我们的大哥，他用我的身份证去注册公司目的是不想执法机关发现该公司同他及文某人有关，可以更隐匿地做那些不正当之事，从中藏匿违法犯罪得来的财物。该公司在杨某1出资和叶海恩的具体操作下，由我与吴某2签订了租赁其康园宾馆后面附1层为公司地址，于2009年6月12日开业。从此，杨某1的马仔杨某4、杨某3、“康师傅”、杨某5、杨某8、肖某、陈某1、杨某11、李某3等人经常在公司聚集，杨某1有吩咐，他们立即有事就去做。保险单号为2091806062013000004的《被保险人清单》，是杨某2按照杨某1的指示，为了照顾手下兄弟们，由吴某1、吴某2经营的康园宾馆财务部门开支，给跟随杨某1看场的杨某4、杨某5等几十个兄弟购买的保险。钱都是吴某1、吴某2支付。清单上的人员职业都是“酒吧工作人员”，因为杨某1一直都有躲避公安机关追查的意识，还经常向手下灌输这方面的理念。所以，杨某2在为看场的兄弟们购买保险时，均用“酒吧工作人员”的身份来撇清他们“看场”的身份，以逃避公安机关侦查。
杨某1平时会不定期召集兄弟们在新大天然酒店开会，进行训话，指使兄弟们按照他的指示做工。杨某2、杨某3、杨某4、“康师傅”、杨某5是杨某1的亲信，很受杨某1的器重。杨某1把吴某1家族宾馆、娱乐场看场的生意交给杨某2负责管理；把控制拍卖、放高利贷、控制海田市场物流和赤坎、麻章、开发区除了前面所说给杨某2负责看的场子之外的其他宾馆、娱乐场的看场等生意都交给杨某3、杨某4、“康师傅”负责管理；把赤坎城市执法三中队的事交给杨某5负责管理。他们五人知道杨某1所有的事情。按照杨某1说的，赤坎就是他的地盘，在他的地盘上做生意就必须给他交保护费，这就是杨某1自己给我们大家兄弟定下的规矩，包括我们在内任何人都没有例外。虽然我们都是跟随他做事的，但如果我们自己经营生意，他就会按照规矩派人给我们看场，他本人就要收取我们的保护费，他这样做实际上是长期把我们控制在其手下为其做事的。
杨某1安排手下在上述场所看场，一来让手下从场所中领取看场工资，照顾手下的生活，方便调配手下为他或他家族的人做事，二来杨某1本人也同时将上述场所收取保护费归其所有，我们内部称保护费做“例牌”。杨强在星光盛会倶乐部看场有看场费，但具体金额我不清楚。
一般情况下，杨某1会把调配各个场所看场人员的事交给杨某2去做。只有在看场过程中发生了惊动公安机关的事情，杨某1才会出面找相应场所的老板出面、出钱摆平。
经对混杂照片进行辨认，林某辨认出杨强。
4、杨敖的供述，主要内容：杨某8是我村的小弟，跟我的关系比较好，而且他经常和陈观康、杨华武、陈光顺、杨光文、杨强等一帮文车村和外村的兄弟跟杨某4、杨某3一起玩，杨某4和杨某3又带这帮兄弟经常跟我老弟杨某1的，平时大家兄弟之间的关系都比较好。因为我们那些兄弟平时都一直在赤坎区范围活动，很多都在赤坎区的娱乐场所做保安，所以，只要我一有事情，一个电话过去，快的几分钟，慢的十来分钟他们就会从四面八方赶过来。每次他们帮我做完事后，我不会亏待那些老弟子，都会请这帮兄弟吃饭、喝酒、打一千、两千元红包给他们作为报酬费，甚至平时这帮兄弟们如果急需用钱找到我，我也会资助他们，还有过年过节也会打红包给这帮兄弟。另外，我还出钱组织兄弟们到西安、北京旅游，大家都非常尊重我。我叫兄弟们帮我做事我从来都是直接打电话给杨某8等人的，大家兄弟都知道我是车某的胞兄，就算车某知道兄弟们帮我做事，他也绝对不会叫大家不帮我的忙的。我经常和杨某8、杨某3、杨某4等兄弟在车某家里有一起喝茶、聊天、喝酒、吃饭商量事情。
5、杨某10的供述，主要内容：杨某1是我们看场的幕后总老板，平时杨某1派杨某2公开组织带领我们大家帮人家看场，是我们看场人员的总负责人。杨某2按照杨某1的吩咐，在家族的每个宾馆、娱乐场所安排几个驻场看场的小弟，并告诉他们如果遇到有人搞事的情况就报告给每个场看场的负责人，然后杨某2会马上开车载着那帮在附近其他宾馆、娱乐场里看场的文某兄弟拿着长短砍刀、水管等凶器，迅速赶到出事的地点，追砍找事的人。每次事后，吴某1、吴某2姐弟都会按照杨某1和她谈好的要求，马上安排人把我们打架、砍人的视频删除，避免公安查到。杨某1的社会关系非常好，所以我们这帮帮杨某1看场的小弟很少被抓，就算就抓也很快被杨某1找关系花钱搞出来。吴某1、吴某3和吴某2几姐弟在经营中英的亮点KTV、金钻石倶乐部和金色年华KTV等十多家旅业和娱乐场所，他们是家族生意。前几年，吴某1、吴某3、吴某2为了多赚钱，便雇请在湛江地区有很大社会名气、手下兄弟又多的大哥杨某1帮助他们看场。于是杨某1就派其手下得力兄弟杨某2带领我们兄弟为吴某1、吴某3、吴某2姐弟看场。多年来杨某1、杨某2等人为了解决兄弟们的生活和收笼多些兄弟跟随，杨某1使用一批兄弟给吴某1、吴某2、吴某3姐弟看场，还安排一批给新、旧大天然酒店看场。我记得参与人员有杨某6、陈某1、杨某5、杨某4、杨某3、杨某8、“康师傅”、肖某、李某3、杨某11、杨某15、李某5、杨强等人。平时杨某1没有对我们直接要求过什么，不过杨某2、林某、杨某7他们都向我们看场人员要求过纪律：所有兄弟上下班要按时；做任何事要保密，打架后不要乱说话；平时不准互相打听工资和补贴费、报酬费等；对内部管理和规定不准乱打听，该问的问，不该问的绝对不能问；要服从管理和听从指挥，各个看场有事需要支援的要立即赶到，不准借故不去等。在不影响看场工作的情况下，允许我们用我们文某的名气去兼职作其他有钱赚的行当，以便增加我们的收入。我们是按规定月薪领取的，由杨某2统一领取后发放给我们，为了不公开我们参与看场人的名字，在场内工作人员花名册中一般没有登记。我们如果为看场的事打架后，为了躲避警方抓捕而不上班，场内会叫财务人员给我们发放2000元左右的补偿费，每月工资照领。在赤坎大家都知道我们文某的恶名，也知道赤坎的绝大多数的宾馆和娱乐场所都是由杨某1看场的，如果有客人闹事只要我们一表明文某的身份，这些客人都不敢闹事了。
（二）被告人杨强在侦查阶段的供述，主要内容：我没有参加黑社会性质组织，没有干过违法犯罪的事。2008期间（具体时间我记不清楚），我经同村兄弟杨金玉（已死亡）的介绍，晚上到赤坎新园酒店的“金色年华”KTV做保安，负责“外保”，看守“金色年华”KTV停车场，直至2013年12月才离开不干了，内保（负责内场安全）由其他人负责。当时金色年华的老板是吴某1、吴某3和吴某2，他们为了多赚钱，减少场子里面发生冲突，便雇请我村兄弟杨某2帮他们看场。当时KTV保安分“内保”、“外保”，杨某2就负责场子的总体保安问题。“内保”成员全部都是文某村人，主要负责场内的安保；“外保”成员就什么地方的人都有，主要负责看守停车场及外部及出口，后来金色年华又改名为世纪会KTV。我在金色KTV初始每月工资1100元，两年后增加到1300元，我每月按期到金色年华的财务处签名领取。我在金色年华做外保期间，金色年华没有发生什么大事情，因为外界知道我们文某村人看场的，一般不敢在场内惹事。在赤坎，谁都通过说文某的名声，知道我们够恶，也知道赤坎的娱乐场所大多由我们文某的看场，一般人都不敢惹我们，就不会在我们的场内搞事。如果碰到在场内吵闹的客人，一般就会先向他们表明文某人的身份。只要我们一讲文某看场的，这些客人都会退让。我与杨某1、杨某2、杨敖他们只是同村人，没有其他特别的关系，杨某2是我当保安时的领导。
杨强在审查起诉阶段的供述，主要内容：我有参加过黑社会性质组织在赤坎新园酒店的“金色年华”KTV看过场，杨某1、杨某2杨某2都是我们文某村的大哥，我跟着他们做事。
二、杨强参与强迫交易的犯罪事实：
2009年3月19日上午，广东宏泰拍卖有限公司受海关委托，在赤坎区海北路54号6楼的公司拍卖大厅内拍卖1000吨化肥。李某1、王某2等竞拍人签领拍卖号牌后在6楼走廊等待拍卖会开始时，杨某3（在逃）、林某、杨某4带杨某13、肖某、陈某5、陈某4、杨某18、杨强等一批“文某仔”在走廊威胁王某2等竞拍人，责令他们不许举牌竞价。拍卖会开始后，杨某3持71号牌竞拍过程中，先后有持77号、76号牌的麦芬玲、李某4举牌与杨某3竞价。杨某3等“文某仔”为以低价拍得上述化肥，公然抢走麦芬玲、李某4的号牌，恐吓、阻止该两个人竞价。在杨某3等“文某仔”暴力控制下，杨某3代表关系人雷州市农业生产资料公司霞山化肥购销部负责人苏某以共计1718500元拍得上述化肥。
以上事实，有如下经庭审举证、质证证据予以证实：
（一）证人证言
1、证人王某1的证言，主要内容：2009年3月19日10时，在我公司湛江市赤坎区海北路54号6楼拍卖大厅组织海关罚没化肥专场拍卖会现场。当时有三批分别为445.44吨、103吨、465.1吨湛江海关缉私局罚没国产尿素拍卖，当时拍卖的主槌拍卖师是李平，记录人是辛某。这三批化肥的起拍价分别为722000元、167000元、754000元，最后由竞买人雷州市农业生产资料公司霞山化肥购销部负责人苏某的委托代理人杨某3分别以758000元、168OOO元、792500元的价格拍卖成交。当时的拍卖会有三个拍卖标的，第一个拍卖标的是445.44吨，当时持71号牌的杨其福（举牌7次）与持80号牌的湛江市粤驰生产资料有限公司法人代表柯驰峰的委托代理人郑小田（举牌10次）以及持77号牌吴阳供销农业生产资料合作社新勇销售点负责人李全权的委托人麦芬玲（举牌3次)，这三人竞价比较激烈，但最后还是给持71号牌的杨某3竞得；第二个拍卖标的是103吨，当时76号牌举牌一次后，就由持71号牌的杨某3以168000元的价格竞得；第三个拍卖标的是465.1吨，当时是76号牌（举牌8次）与杨某3（举牌8次）相互比较激烈地几轮举牌后由持71号牌的杨某3以792500元竞得。后来，我（作为拍卖单位参加人员）、杨某3还有海关仓库的两个管理人员在湛江海关仓库移交给买受人雷州市农业生产资料公司霞山化肥购销部时，在办理移交手续期间，我刚出到仓库的大门口就被杨某3追上来抓住我的衣领威胁我说如果这批化肥不够称，就要我赔偿，如果我不赔，就要殴打我。
经对混杂照片进行辨认，王某1辨认出杨某3。
2、证人李某1的证言，主要内容：2009年3月19日上午，我和王某2曾在赤坎区海北路54号6楼广东弘泰拍卖有限公司参加了化肥拍卖。当天，我和王某2提前到了拍卖会场。因为还未到时间开拍，我和王某2签到拿73号牌后，在走廊上聊天。那天现场来了很多竞拍人，走廊都站满了人。这时，我听到有竞拍人说“文某仔”又来插手拍卖了。我听到“文某仔”就想到社会上传闻，在赤坎都是“文某仔”这帮黑社会的天下，这班人很凶恶的，谁不听他们的就打谁。然后，我顺着那说话的竞拍人眼神方向看过去，见到拍卖大厅外的走廊靠楼梯处站着一群男青年，其他竞拍人可能因为怕惹到这伙人，都与他们保持一定的距离。这批人聚在一起，围在那个拿71号牌的“文某仔”身边，在听他说着什么。然后，这帮“文某仔”就分头散开了。这伙“文某仔”中有人找到我和王某2，说他们是文某，这批货他们要定了，开拍后我们最好不要举牌，等他们拿下这批货再分点“利是”给我们。这样，我就明白这伙“文某仔”分散开是为了对其他竞拍人进行恐吓，好让他们达到控标的目的。我听“文某仔”这样说后，就对王某2说：“文啊，人家（指文某仔）人多，我们不敢举牌。”王某2也同意我的讲法。又过了一会，弘泰拍卖公司的工作人员就叫我们进场开始拍卖了。因为我和王某2在拍卖前已被“文某仔”警告，已放弃竞价，就跟着其他竞拍人后面进场，坐在最后面看一下“文某仔”的威风。竞拍人进场后，拍卖师开始宣读《拍卖须知》，宣读完后就正式开始拍卖。当时那1000吨化肥分成三次来拍卖，分别是400多吨、100多吨和400多吨。
第一个拍的是400多吨，起拍价为70多万元。拍卖开始后，在场大多数竞拍人都没有举拍。我记得当时只有一个持80号牌的男子、一个持77号牌的女子与那个持71号牌的“文某仔”举牌竞价。当时我心里想，真有不怕死的人，这班文某仔都公开让我们不要举牌了，这两人还敢竞价，真不敢想像他们的下场了。这三个人举了好多次牌，最后由那个持71号牌的“文某仔”竞得。第二个拍卖标的是100多吨，起拍价为10几万元。这批货就是我和王某2想竞拍的标的。不过，看到站在我们四周的“文某仔”，他们个个年轻力强，虎视眈眈，我想举牌但又不敢。第二批化肥竞拍的过程很简单，那个持71号牌的“文某仔”就举了一次牌就轻松竞得。第三个拍卖标的是400多吨，起拍价也是70多万元。开拍后，持76号牌戴眼镜的男子和持71号牌的“文某仔”激烈竞价。两人轮流举牌竞价，双方都志在必得，斗得很厉害。那时，我就在持71号牌的“文某仔”身边，见到这个“文某仔”已非常生气，不时用很凶的眼神看76号牌的男予。跟着，那男子所持76号牌被身边的男青年抢走了，还经其他人把76号牌传给了一个光头的“文某仔”手里（我记得这个男子头光光的，与76号牌的男子在走廊时指挥其他“文某仔”去恐吓竞拍人。）紧接着，起初持76号牌戴眼镜的男子身边的一个男青年用口喊价，而且喊出的价格高出举牌价（每举一次2000元）几倍。我再向起初持76号牌戴眼镜的男子方向看去，他已经被几个“文某仔”控制着，样子看起来很紧张。持71号牌的“文某仔”跟着再举了一牌竞价后，现场就没其他竞拍人敢再竞价了，这批化肥又落在“文某仔”手里。
拍卖结束后，竞拍人都相继离开会场。在下楼梯的时候，持76号牌的戴眼镜男子被那帮“文某仔”威胁。我和王某2下到医院大院时，见到很多竞拍人围在一起。我们也去凑热闹。听到人群中有人说，刚才没举牌竞标的，拿上弘泰的押金条到医院后门的巷子去。这样，我们也到巷子看看是怎么回事。去到巷子里，见到很多竞拍人围着几个“文某仔”，其中一个“文某仔”在读名单。被叫到名字的竞拍人就拿着押金条，从另一个“文某仔”手里领钱。读到王某2名字时，我就拿了写着王某2名字的押金条，从那“文某仔”手里领了3000元左右，接着我俩人平分了这笔钱。
经对混杂照片进行辨认，李某1辨认出陈某5就是拿着76号竞拍牌的光头“文某仔”、杨某3就是持71号牌参加竞拍的文某仔。
3、证人王某2的证言，主要内容：与李某1的证言内容一致。
经对混杂照片进行辨认，王某2辨认出陈某5就控制76号竞拍者的人，肖某就是参与抢夺76号牌的人，杨某3就是参与的人，麦芬玲就是被文某仔夺走77号牌的人，李某4就是持76号牌并被文某仔抢走的人，李某1就是参与竞拍的人。
4、证人李某2的证言，主要内容：2009年，我在预交20万元保证金后，到弘泰拍卖公司位于湛江市赤坎区海北路的6楼拍卖大厅参加海关罚没化肥专场拍卖会。我当时在拿到76号牌后就在会场靠前面的位置坐下，接着拍卖师开始宣读《拍卖须知》，宣读完后就正式开始拍卖。当时所拍卖化肥分三个批次，分别是400多吨、100多吨、400多吨，并按照这三个批次规定拍卖标的来拍卖。第一个拍卖标的是400多吨，起拍价为70多万元，当时有一个雷州人、麦芬玲和一个持71号牌的男子三人竞价得比较激烈，最后由那个持71号牌的男子竞得；第二个拍卖标的是100多吨，起拍价为10几万元，我举牌竞价后，觉得这批化肥的质量不是很好，数量也不大，不想继续竞买，最后也是由那个持71号牌的男子竞得；第三个拍卖标的是400多吨，起拍价也是70多万元，当时我和举71号牌的男子激烈竞价到关键的时候，我的76号牌被一个头光光的男子伙同一帮“文某仔”强抢去，并口头报出比之前竞价者高8500元的竞价，接着，那个持71号牌的男子以高出我一个升幅价（当时一个升幅价为2000元）进行竞拍，也即是10500元竞价，此人竞出该价格后，由于“文某仔”控场，部分人手中牌被抢走无法继续喊价竞拍，部分人因害怕“文某仔”黑帮，所以就没有人敢与71号牌竞争了。我在和持71号牌的男子举牌激烈竞价几次的过程中，在我旁边的几个男子就一直不停地在骂和威胁我，他们不顾周围那么多竞买人在场，非常嚣张。我记得就在我又准备举牌竞价的时候，坐在我身后边的有个男子就强抢我手里的76号牌交给坐在那人旁边的一位男子，后再由该男子将抢到我的牌传给他们身后边的那个头光光的男子，接着该男子就报出比前一名举牌竞价者高出约8500元的价格。他们这帮“文某仔”不单单强抢了我的牌，还强抢了麦芬玲的牌，不给她参与竞价。当时那个头光光的男子抢我的76号牌报出比前一名举牌竞价者高出约8500元的价格后，我当时吓坏了。我回头想要回我的牌，但是我的身边、旁边以及后面有很多男子都在大声辱骂、威胁我。特别是那个拿我牌的头光光男子恶狠狠地大声威胁我，当时的现场很乱、很吵杂，旁边的一帮“文某仔”也跟着起哄骂我、威胁我，那场面我非常惧怕。这时我又听到坐在我旁边的男子威胁我说：“你敢讲话，等下出门就打死你。”还一边拉我的手把我拉坐下。我知道他们这帮人都是“文某仔”，我也知道“文某仔”的厉害。再加上当时他们在现场的人很多，海关的工作人员也不敢制止他们，我一个外地人怕给他们伤害，所以我真的没有胆量要回属于我的76号牌和举报他们强抢我牌竞价的事。当时我的内心真的是又怕，又焦急，就在我内心煎熬、挣扎的时候，我听到又有人举牌竞价了，我当时还想继续和他竞价，但是拍卖会的规定是认牌不认人，我没有了牌，也就没有办法继续参加竞价了。最后，由那个持71号牌的人竞出高于8500元2000元竞买到了这批化肥。拍卖会结束，我在出会场下楼梯的时候，有几个“文某仔”在楼梯处威胁、辱骂我。我赶快低着头快步走到赤坎中医院里躲起来，等了约2个小时见那帮“文某仔”都走了，才回去。
经对混杂照片进行辨认，李某4辨认出陈某5就是抢走并控制76号牌的人，肖某就是参与抢走76号牌的人，杨某3就是持71号牌的人。
（二）同案人的供述
1、杨某12的供述，主要内容：2009年3月19日早上，杨某3打电话通知我到赤坎区湛江第一中医院旁弘泰拍卖公司为“桂哥”竞拍东西。去到后，我见到杨某3带着陈某5、肖某、杨强、杨某18、杨某13和杨某4等人已到。拍卖开始后，杨某3就拿着71号牌参与竞拍，并成功拍得三批化肥。
2、杨某13的供述，主要内容：2009年3月19日的一天上午，我当时在文某村的家里接到杨某3的电话。杨某3让我到赤坎区海北路湛江市第一中医院旁的广东弘泰拍卖有限公司参加一个拍卖会。这样，我就打了一辆的士到中医院。我上到该楼顶楼的广东弘泰拍卖有限公司时，见到杨某3、杨某4、陈某5、杨某8、肖某、杨强、杨某18等人已守在拍卖公司的走廊、楼梯通道了。这时，杨某3就招集我们兄弟们，要我们去找在现场参加拍卖的老板，警告他们不要举牌竞价。这样，我们先是分散开去，找到在现场的人，向他们表明我们是“文某”的身份，再问他们是否参加拍卖的，如果是的话，我们就要求他们不要竞价，事后再分点好处他们。一般情况下，凡是我们找过的竞标人，他们都因为不敢得罪我们，就答应在拍卖会中不举牌竞价。拍卖会开始前，我们见到谁领了竞标号牌的，我们又会找拿号牌的老板，再次提醒他们，我们“文某”的要拍下这批货物，让他们不要举牌竞价。拍卖会开始后，我们跟着杨某3进场参加拍卖会。当时，杨某3领了71号牌参与拍卖。进场后，拍卖师开始宣读《拍卖须知》，宣读完后就正式开始拍卖。当时,那1000吨化肥分成三次来拍卖，分别是400多吨、100多吨和400多吨。第一个拍是400多吨，起拍价为70多万元。拍卖开始后，在场大多数竞拍人都没有举拍。当时只有一个持80号牌的男子、一个持77号牌的女子与杨某3举牌竞价。他们三人举了好多次牌，最后由杨某3竞得。第二个拍卖标的是100多吨，起拍价为10几万元。开拍后，只有杨某3一个人竞价，他就举了一次牌就拍到了。第三个拍卖标的是400多吨，起拍价也是70多万元。开拍后，持76号的男子和杨某3轮流举牌竞价，斗得很厉害。杨某3举了几次牌后，就很生气，用眼瞪了76号牌的男子。跟着，陈某5抢了76号牌的男子的竞价牌，并举了一次牌。陈某5举完牌，杨某3又跟着举牌。这时，再没有人举牌竞价了，由杨某3拍下第三批化肥。拍卖会结束后，请我们参加竞拍这批化肥的老板在拍卖公司走廊把一笔钱交给杨某3。杨某3拿到钱后，大家都跟着杨某3下了楼。下楼时，杨某4就在楼梯上对其他竞拍人招手说：“没举牌的跟我去领钱。”然后，大家一起跟着杨某4到中医院与拍卖公司这栋楼之间的小巷。林某、陈某5、杨某8按着名单点名，核对参加拍卖的小票后，再由杨某4按每条标1500元钱的标准发钱给那些没举牌竞标的人。发完这些参与串标的竞标人后，杨某3再给我们兄弟钱，而杨某3给了我2000元的好处费。还有一个情况，现场有一人带眼镜、60岁左右的男子，我们称呼他做“老师”，他是专门牵头串标的。这次拍卖会，他在拍卖开始前就在走廊找竞拍人串标，还找到杨某3，让杨某3带我们出面去恐吓这些竞拍人，逼个别有意竞标的竞拍人不敢举牌竞价。也因为这样，拍卖会结束后，杨某3他们也分了1500元给这个串标的男子。
经对混杂照片进行辨认，杨某13辨认出杨强，并对拍卖现场照片进行了确认。
（三）被告人杨强的供述，主要内容：我有参加过暴力阻止他人竞投、拍卖串标、恐吓竞拍人，让有意竞拍的竞拍人不敢举牌竞价等事情，是2009年3月一天上午，是杨某3叫我参加赤坎区海北路广东弘泰拍卖有限公司拍卖会的，我跟杨某3他们以文某村人的身份阻止别人参与举牌竞价。
本案其他经庭审举证、质证的证据，以下列明：
（一）到案经过、归案情况说明，证实2017年12月30日22时许，公安机关根据群众举报在湛江市赤坎区飞鹏KTV二楼一包厢将杨强抓获。经查，杨强是杨某1等人强迫交易案的一名网上追逃犯罪嫌疑人。
（二）人口信息资料、犯罪前科证明，证实杨强出生于1983年7月7日，作案时已达完全刑事责任年龄，没有犯罪前科记录。
（三）在逃人员登记表，证实杨强因涉嫌伙同他人在赤坎区海北路一拍卖供述内暴力组织他人竞标被公安机关网上追逃。
（四）刑事判决书，证实同案犯杨某1、杨某4、杨某2、杨某2林某、杨某13等人的判决情况。
本院认为，被告人杨强参加黑社会性质组织，利用组织的非法控制影响与同伙为娱乐场所提供暴力看场，同时强收保护费，其行为已构成参加黑社会性质组织罪。被告人杨强在黑社会性质组织中属于一般成员，本院就其犯罪情节酌定刑罚。被告人杨强为牟取非法利益，与同伙以暴力、威胁等手段阻止他人进行拍卖竞价，其行为已构成强迫交易罪。在强迫交易的共同犯罪中，被告人杨强跟随组织参与阻止他人竞价，起次要作用，属于从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人杨强一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人杨强在归案后能如实供述自己的罪行，并当庭认罪，可从轻处罚。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百二十六条第（三）项，第二十五条第一款、第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第六十九条的规定，判决如下：
被告人杨强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；总和刑期二年二个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月30日起至2019年12月29日止。罚金于本判决生效后三个月内缴清。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄 勤
审 判 员 黄深源
人民陪审员 欧小珩
二〇一八年八月十六日
书 记 员 何俊杰
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。
境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。
犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。
黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：
（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；
（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；
（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；
（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。
第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）强买强卖商品的；
（二）强迫他人提供或者接受服务的；
（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；
（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；
（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。
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