山西省大同市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0202刑初167号
公诉机关大同市城区人民检察院。
被告人刘达（曾用名刘峰松），男，1977年7月19日出生，户籍所在地山西省怀仁县，现住山西省大同市城区。2014年11月29日因涉嫌合同诈骗被大同市公安局刑事拘留，同年12月10日被该局取保候审；后因本案被网上追逃，2016年12月28日被抓获，2017年1月4日被逮捕。现羁押于大同市第一看守所。
辩护人郭秀堂，山西云泽律师事务所律师。
大同市城区人民检察院以城检公诉刑诉（2017）156号起诉书指控被告人刘达犯合同诈骗罪，于2017年7月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大同市城区人民检察院指派检察员李雁军出庭支持公诉，被告人刘达及其辩护人郭秀堂到庭参加诉讼。现已审理终结。
大同市城区人民检察院指控：
一、2013年4月20日，被告人刘达利用未生效租房合同，虚构营业场所，注册成立了大同市流达商贸有限责任公司，并取得了国税、地税税务登记。后刘达在该公司没有取得土地、规划、立项等合法手续，也没有先期资金注资证明的情况下，利用马军营乡镇企业土地证复印件及该乡委托书、《关于印发山西省粮食物流和加工“十二五”规划的通知》(晋政办发32号)的大同市人民政府办公厅公文呈批单、与大同市第三粮食储备库签订的《关于置换土地建库方案》的协议及土地证复印件、大同市发改委颁发的企业投资备案证（此证不具备承包建设条件）等资料，同大同市南郊区马军营乡经济贸易发展中心签订了《联营“大同市农产品批发冷链物流园区”的意向书》。2013年6月24日，被告人刘达利用该意向书、企业投资备案证、公司营业执照、税务登记证等资料，通过张某、藏某、白某介绍认识了被害人梁某，谎称工程项目各种手续很快办妥，双方在北都国际酒店二楼茶艺厅签订了工程发包意向书，刘达收取梁某工程保证金200万元。之后刘达一直隐瞒真相，并将200万元保证金供其个人使用，至今既未履行合同也未退还保证金。
二、被告人刘达利用同样手段，于2013年6月8日与被害人闫某代表的誉海建设工程有限公司签订大同市流达商贸仓储项目施工合同，收取安全质量保证金100万元供其个人使用，没有履行约定就不见踪影。被害人报案前归还75万元，剩余25万元至今未还。
三、2013年8月8日，被告人刘达代表大同市流达商贸有限责任公司，在未取得项目土地、规划、立项等合法手续，也未在大同市发改委申请企业投资备案的情况下，利用虚假的大同国际医药物流园区项目，与被害人曹某签订了《大同国际医药物流园区项目工程总承包意向书》，并收取保证金100万元供其个人使用。后曹某得知该项目不可能实施便向刘达追要保证金，刘达为了掩盖犯罪事实，分别在2014年2月12日、2015年4月1日给曹某出具了63万元、21万元的欠条，作为工程项目超期补偿金，但至今未履约就不见踪影，也未退还保证金。
四、被告人刘达采用同样手段与被害人何某（被委托人张某1）签订了《建筑工程土方挖运施工合同》，并收取保证金20万元供其个人使用，之后未履约就不见踪影，所收保证金至今未还。
被告人刘达收取上述四人保证金共计420万元，在案发前归还被害人闫某75万元，剩余保证金345万至今尚未归还。
公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据，认为被告人刘达以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘达对起诉书指控的事实及罪名均没有异议，但辩解归还过部分款项，且否认第一起、第二起指控事实构成合同诈骗罪。辩护人提出的辩护意见是刘达收取梁某200万元、闫某100万元保证金的行为应受合同法调整，不构成诈骗；刘达认罪悔罪，建议法庭对其从轻处罚。辩护人当庭出示了书证《大同市城乡规划局建设项目规划设计条件（建筑类）》复印件一份，拟证明被告人刘达曾办理过工程项目规划手续。
经审理查明：2013年3月26日，被告人刘达会同王月花发起成立了大同市流达商贸有限责任公司（以下简称“流达公司”），该公司住所地大同市城区新开北路1号齿欣大厦十层D2座（实际并未在此办公），注册资金50万元，其中刘达持股90%、王某持股10%，刘达担任执行董事、总经理、法定代表人，经营范围为一般经营项目（销售钢材、建筑材料、日用百货、工程机械、电子设备、服装，物流、货物仓储）。
一、2013年7月26日，流达公司第一分公司同大同经济技术开发区招商局签订了《大同国际医药物流园区项目合作合同书》，约定由流达公司按照规定条件设计、施工总投资达12.635亿元的大同国际医药物流园区项目，该合同仅是一个入区投资意向协议。之后，大同市规划设计院接受流达公司委托并收取设计费8万元，对大同市医药工业园区02街坊02-01、02-02、02-03地块编制了控制性详细规划，并由大同市城乡规划专家委员会进行了讨论研究。被告人刘达在没有项目资金且土地、规划、工程许可等相关手续尚未办理的情形下，于2013年8月25日以流达公司第一分公司的名义同大同市城区宏腾机械施工队（负责人何某，与委托代理人张某1系夫妻关系）签订了《建筑工程土方挖运施工合同》，收取该施工队代表张某1工程保证金20万元，后并未按照约定提供土方挖运工程。约在2015年张某1报案前，被告人刘达曾退还5万元，剩余15万元保证金至今尚未归还。
二、2013年8月28日，刘达以流达公司第一分公司的名义同被害人曹某签订了《大同国际医药物流园区项目工程总承包意向书》，约定由曹某对该公司开发的大同国际医药物流园区项目进行施工总承包，流达公司及时提供施工图纸及相关资料，保证曹某于2013年9月15日前正式施工，刘达收取曹某合同订金100万元。协议签订后刘达一直未能提供工程开工相关手续，工程至今尚未开工。经多次催要，刘达于2014年12月21日、2015年4月1日分别给曹某出具了63万元、21万元的欠条，作为所谓工程未能开工的经济赔偿。但之后刘达下落不明失去联系，收取曹某的100万元订金至今尚未退还。
上述事实，被告人刘达在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的被害人何某（委托张某1报案）、曹某的报案材料及陈述，被告人刘达供述，流达公司工商登记材料及证照，书证《大同国际医药物流园区项目合作合同书》、《大同国际医药物流园区项目工程总承包意向书》、《建筑工程土方挖运施工合同》，保证金收款收据及银行卡取现、转账交易流水记录，《规划设计合同》、大同市城乡规划委员会专家委员会会议纪要及《大同市医药工业园区02街坊02-01、02-02、02-03地块控制性详细规划》，大同市发展和改革委员会、大同经济技术开发区招商局、大同市规划设计院出具的情况说明等证据予以证实，足以认定。
三、2013年4月20日、4月28日，被告人刘达利用流达公司的名义同大同市南郊区马军营乡经济贸易发展中心（以下简称“马军营乡发展中心”）、大同市南郊区马军营乡马军营村民委员会（以下简称“马军营村委会”）先后签订了条款内容完全一致的《联营“大同市农产品批发冷链物流园区”意向书》，双方约定联营兴办大同市农产品批发冷链物流园区，主要内容为由马军营乡发展中心、马军营村委会提供土地，但不参与经营活动，仅以固定方式收取联营分红，生产经营期间所需的一切费用（包括水电安装、房屋及建筑物的建造，各种生产经营证照的办理、税费、生产设施、原材料等）由流达公司负责。之后，流达公司就大同市农产品批发冷链物流园区建设项目、二期建设项目于同年4月26日、6月13日向大同市发改委申请企业投资项目备案，均获得备案并取得企业投资项目备案证。申请资料及企业投资项目备案证均显示两个项目分别投资9800万元，资金来源全部为企业自筹。2013年6月13日，被告人刘达借助流达公司与大同市粮食局就改扩建本市冷链食品、粮油加工物流园区进行合作的初步意向文件，于大同市第三粮食储备库签订了《关于置换土地建库方案》的协议。同年7月6日，刘达与马军营村委会口头达成租赁土地协议，并支付给该村委会50万元租赁费。之后由于土地、规划等相关手续未能办妥，且项目资金根本无法到位，前述项目处于停顿状态。
2013年6月8日，被告人刘达以流达公司的名义同誉海建设工程有限公司（以下简称“誉海公司”）签订了关于大同市流达商贸仓储项目的《建设工程合同》。被害人闫某作为誉海公司的委托代理人，按照刘达的要求，于同年6月12日交给刘达安全质量保证金100万元。之后闫某将工程配套设施进场准备开工，但一直等到2013年10月也未能开工。刘达答复说工程下不来不能干了，给闫某出具了一张欠条，后于同年11月份给付75万元，余款一直推脱未给，闫某遂于2014年4月2日报案。剩余25万元保证金至今尚未退还。
四、2013年6月24日，被告人刘达以流达公司的名义与新蒲建设集团有限公司（以下简称“新蒲公司”）签订了关于大同市农产品批发冷链物流园区建设项目建筑工程部分标段的《工程发包意向书》，该意向书约定新蒲公司在合同签订后须向流达公司交纳200万元诚信保证金。次日，新蒲公司的委托代理人梁某分两笔（其中一笔通过蒋武的农信社银行卡转账70万元，另一笔是通过梁某的工商银行卡转账130万元）将200万元转入流达公司的账户。流达公司收款后给梁某出具了收款收据。后因刘达一直未能提供土地、施工相关证照及工程设计图等资料，双方于2014年1月29日签订了《工程发包意向书补充条款》，对之前的发包意向书内容予以确认，刘达承诺延缓开工时间至2014年4月1日前，并就后续工程开工、保证金处理等事宜作出安排。其后，约定的工程逾期依然未能开工，刘达亦未能退还梁某的200万元保证金。2014年6月10日，梁某向大同市公安局报案，该局于同年11月28日立案侦查。刘达曾于2014年、2015年腊月两次分别退还5万元，剩余190万元保证金至今尚未退还。
上述事实，有公诉机关提供，经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被害人闫某的报案材料及陈述，证实2013年4月初，闫某经朋友介绍认识了刘达。刘达说有一个商贸仓储项目，建设地址在大同市南郊区马军营乡北侧（原马军营乡煤台），并提供了大同市发改委企业投资项目备案手续（含工作记录表、备案表、备案证）、南郊区马军营整列装煤集用站土地使用手续、流达公司文件、联营“大同市农产品批发冷链物流园区”意向书等资料的复印件，双方经协商于2013年6月8日签订了建设工程施工合同。闫某是用誉海公司的名义签的。刘达要求闫某交纳工程保证金，闫某于2013年6月12日给刘达转账100万元。之后闫某开始准备配套设施等候开工，刘达陆续以现金方式又跟闫某拿走100万元保证金。因刘达未交付土地使用费及土地使用权手续未办理，闫某的工地临建工程施工被马军营村民阻止，无法继续进行临建及其他项目施工的实施，共产生临建费、人工费共计1674500元。合同约定的工程一直未能开工，闫某便向刘达追要保证金，刘达给出具了3674500元的欠条。2013年11月份左右，刘达曾归还了75万元，现在尚欠2924500元未还。
2、被害人梁某的报案材料及陈述，证实梁某系新蒲公司的委托代理人、垫资人。2013年6月24日，经中介人藏某、白某、张某联系，梁某以新蒲公司的名义（乙方）、刘达以流达公司的名义（甲方）签订了工程发包意向书，约定由甲方发包给乙方大同市农产品批发冷链物流园区项目一个建筑面积不少于10万平方米的标段，乙方在签订合同后须向甲方交纳200万元诚信保证金。次日，梁某给刘达指定的流达公司账户两次转款合计200万元（一次70万元、一次130万元）。刘达口头承诺签订合同后15日内准时进场开工，但经多次催促，一直未能开工。2014年1月24日，双方补签《工程发包意向书补充条款》，约定于同年4月1日开工，如不能开工于同年4月7日退还保证金。到期后刘达既未依约履行合同也未退还保证金。截至案发时为止，刘达未提供相关工程手续。经梁某再三催要，刘达于2014年腊月给了5万元生活费。2015年腊月，刘达再次退还5万元。
3、书证《山西省建设工程施工合同》，证实流达公司（甲方）同誉海公司（乙方）于2013年6月8日就大同市流达商贸仓储项目签订了承包合同，工程地点位于马军营乡北侧原马军营煤台，工程内容为建筑面积10万平米的框架建筑，合同价款1.3亿元，开工日期为2013年6月13日。流达公司在开工前完成水、电接入工作，办理完毕施工所需证件、批件，在合同签订后七日内提供施工图纸，并要求乙方交纳100万元安全质量保证金。
4、书证《工程发包意向书》、《工程发包意向书补充条款》，证实2013年6月24日、2014年1月24日，刘达代表的流达公司（甲方）同梁某代表的新蒲公司（乙方）就大同市农产品批发冷链物流园区项目建筑工程部分标段承包事宜签订协议，该工程地点位于马军营乡北侧原马军营煤台，约定由乙方承包建筑面积不低于10万平米的标段，乙方在签订合同后向甲方交纳200万元诚信保证金。甲方承诺该工程应在2013年7月初开工，由于甲方手续问题一直未能开工。双方于2014年1月24日签订补充条款，甲方承诺延缓到同年4月1日开工，并就能否如期开工情形下的200万元保证金的退还问题做了约定。
5、欠条，证实刘达曾于2014年2月22日向闫某出具欠条一份，内容为刘达确认欠闫某“十里店流达物流园区项目”工程保证金及项目配套建设费共计3674500元，已付75万元，至2013年12月15日尚欠2924500元，承诺2014年3月15日前付清；加此期间（2013年12月16日至2014年3月15日）利息及工人上告处理费用538675元，合计3463175元。
6、收据、山西省农村（信用社、商业银行、合作银行）结算业务委托（申请）书、中国人民银行支付系统专用凭证、中国工商银行个人业务凭证，证实梁某于2013年6月25日分两次通过银行转账的方式向流达公司账户汇款共计200万元，流达公司于同日向梁某出具了工程保证金收据。
7、流达公司账户对账单、大同市商业银行现金支票，证实流达公司将收取梁某的200万元工程保证金于2013年6月26日、27日分三次以劳务、工资的名义全部支取。
8、书证《联营“大同市农产品批发冷链物流园区”意向书》、《联营“大同市无菌冷链仓储物流园区”意向书》，证实被告人刘达以流达公司（乙方）的名义于2013年4月20日、4月28日，分别同马军营乡发展中心、马军营村委会（均为甲方）签订条款内容完全一致的联营意向书，约定由甲方提供大同市第三粮库后面原马军营乡煤台的170亩土地，乙方负责在生产经营期间所需的一切费用（包括水电安装、房屋及建筑物的建造，各种生产经营证照的办理、税费、生产设施、原材料等），双方联营兴办冷链仓储物流园区，并就联营期限、甲方收取联营分红的方式及双方的权利义务等内容进行了约定。
9、书证大同市人民政府办公厅公文呈批单，《大同市粮食局关于改扩建大同市冷链食品、粮油加工物流园区的初步方案》，《关于置换土地建库方案》，大同市第三粮食储备库党政联席会议纪要、情况说明，证实大同市粮食局经研究于2013年4月15日出台方案，拟在该局所属第三粮库建设大同市冷链食品、粮油加工物流园区，主要以招商引资的方式合作建设，流达公司拟投资4.5亿元参加改扩建项目，地址选在大同市第三粮库并向北空地扩展约200亩，需要市政府帮助解决土地扩容问题，并建议市政府将现库址北侧空地划拨或出让给园区项目使用；2013年6月13日，大同市第三粮食储备库（甲方）召开党政联席会议，专题研究关于置换土地建新库的议题，经同流达公司（乙方）负责人协商初步达成协议，由乙方提供200亩净地或征收置换的方式，为甲方投资新建1.5亿斤仓容的现代库库房，土地性质必须为甲方所有，保证甲方的3家市场投资商的利益不受损失等；2013年6月13日，流达公司法人代表刘达同意合作意向内容，当天双方签订了《关于置换土地建库方案》，同年9月6日刘达带领工程人员在甲方办公室演示冷链加工动态图，并应要求向其提供了甲方的土地使用证、企业法人营业执照（副本）的复印件用于办理土地置换的相关手续，甲方未收到过任何关于扩建大同市冷链食品、粮油加工物流园区的批复文件；刘达开始想征用马军营煤炭集运站，并建起了长达百米的工程简易办公场所，后又说该地块为耕地不好办理改选燕庄的一宗土地，之后再也联系不上。
10、大同市城乡规划局出具的情况说明，证实流达公司未向该局申办过大同市农产品冷链物流园区项目的任何规划手续，也不存在收取相关费用的情况。
11、大同市发展和改革委员会企业投资项目备案工作记录表、大同市企业投资项目备案表、企业投资项目备案证、流达公司项目备案报告，证实流达公司于2013年4月26日、6月13日分两次向大同市发改委就新建大同市农产品批发冷链物流园区项目、二期项目申请备案，大同市发改委均予以备案并颁发了企业投资项目备案证。申请备案文件及项目备案证显示两期项目总投资分别为9800万元，资金来源由企业全部自筹。
12、大同齿欣房地产开发有限责任公司出具的证明，证实该公司所属的齿欣大厦十层D座未租给流达公司。
13、证人张某的证言，证实通过刘达父亲刘某认识的刘达，之前就认识藏某，后通过藏某认识的白某。2013年5月的一天，白某打电话说手下有施工队（指梁某）需要联系工程项目，张某通过刘达父亲刘某得知刘达的冷链物流园区施工项目，便与白某商谈。2013年6月24日，在北都国际酒店二楼茶艺厅，梁某同刘达签订了冷链物流园区施工项目意向书，在场的有张某、白某、藏某、刘达妻子张某2。意向书具体内容不知道，只知道刘达要求梁某支付工程项目保证金200万元，该款通过银行转账支付的，张某2开具了收款收据。当时刘达提供的工程项目资料有同马军营乡发展中心签订的意向书、发改委的备案证、流达公司营业执照、税务登记证等证件及批文的复印件。后来听说刘达置换土地手续没有办完，该工程项目协议没有履行。
14、证人藏某的证言，证实其系白玉芳的朋友，通过张某认识的刘达。张某说有工程项目，后来遇到梁某，经过商谈，梁某同刘达签订了冷链物流园区工程项目意向书。梁某给刘达打了200万元工程项目订金，刘达妻子张某2出具了收据。该工程项目协议没有履行，后续是否顺利施工不清楚。只见过刘达冷链物流园区工程项目的企业投资项目备案证（发改委颁发），其他手续是否完善不清楚。刘达并未办妥同梁某签订的工程项目意向书中所要求的各种手续。
15、证人白某的证言，证实其通过藏某认识的张某，又通过张某认识了刘达。2013年6月的一天，张某说有工程项目需要联系包工队承包，后与藏某一起同梁某商谈冷链物流园区项目承包事宜。2013年6月24日，梁某同刘达在北都国际酒店二楼茶艺厅签订了工程意向书，当时在场的还有白某、张某、藏某及刘达领的两个人。刘达收取了梁某200万元工程保证金，并出具了张某2（刘达妻子）开具的收据。该工程项目没有开工。
16、证人崔某的证言，证实其系北京华银招标代理公司的职员，与刘达是朋友。2013年2月份，刘达为了办理物流园区项目审批，需要虚拟成立流达公司，让崔某租赁房屋并办理该公司注册的工商登记手续。后崔某通过大同市齿欣大厦的林经理，获得盖有大同齿欣房地产开发有限责任公司公章的房屋租赁合同及齿欣大厦房产证复印件，用于注册流达公司。流达公司未在该大厦开展过经营活动，刘达亦未交过房租。崔某于2013年3月办理了流达公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证等证照。其中组织机构代码证于2013年7月9日补办过，税务登记证办理时按照刘达要求只出证，资料信息不录入微机，所以大同市城区国税局信息资料库就无法体现。还为流达公司的医药物流园区办理过报请项目用地选址、土地规划控规设计等手续，向市规划设计院交纳了8万元设计费，拿到了专家委员会会议纪要、城乡规划编制资质证书等材料。因刘达没有资金，流达公司的医药物流园区手续并未办理完善。
17、证人林某的证言，证实其系大同齿欣房地产开发有限责任公司的员工，2013年时担任该公司经营销售部经理，负责齿欣大厦的房屋租赁及房租、电费的收取。2013年3月2日，有一个年轻人来到公司商谈租赁房屋办公司一事，经协商达成房屋租赁协议并签订了合同，林某在合同上加盖了公司公章，并要求承租方公司法定代表人签字盖章，但之后对方未办理租房手续、支付房租事宜。流达公司也未在齿欣大厦十层D2座办公。
18、证人屈某的证言，证实其在大同市发改委工作，具体职责为在市政务审批中心负责前台受理。2013年4月28日，为流达公司的大同市农产品批发冷链物流园区项目办理了企业投资项目备案证。该证在未完善相关许可的情况下，不能作为向社会建筑企业进行工程发包并收取建设保证金的依据。
19、证人史某的证言，证实其在大同市工商局工作，负责企业注册登记、变更事宜。流达公司的营业执照是其经办的，该公司注册登记的经营场所为大同市城区新开北路1号齿欣大厦十层D2座，办理时提供了租房合同及产权证等手续。
20、证人赵某的证言，证实其在马军营村委会工作，因该村出租原马军营发煤站土地一事认识了刘达。2013年7月份左右，刘达在原马军营发煤站土地上盖了十间左右简易房，被该村村民发现后村委会及时制止了这一非法占地行为。刘达说市里头有批文准许他搞一个大型冷藏库房，便和马军营村委会协商，达成以每亩每年1万元的价格将原马军营发煤站的110亩土地租赁下来的口头协议。2013年7月6日，刘达以现金的方式先行支付马军营村委会土地租金50万元，并答应在支付剩余租金后签订正式租赁合同，但之后刘达一直推托至今未履行承诺，且不接电话或手机关机。刘达租赁该村土地是以个人名义进行的。
21、马军营乡发展中心出具的情况说明，证实该中心同流达公司于2013年4月20日签订了《联营“大同市农产品批发冷链物流园区”意向书》，双方约定由流达公司办理各种生产经营证照，但刘达从签订意向书之日至目前（2014年6月18日），尚未提供任何相关证件。
22、大同市南郊区马军营乡十里店村民委员会出具的证明，证实流达公司既未在该村建设流达商贸仓储工程项目，也未与该村签过任何相关协议。
23、被告人刘达的供述与辩解，证实其系流达公司的法定代表人，该公司在位于大同市齿欣大厦十层的住所经营一个多月，具体门牌号知道，是手下人崔某办理的租房手续。崔某在该场所办公主要办理大同市农产品批发冷链物流园区建设工程的相关手续。因该项目资金缺乏，交不了土地钱，各种相关手续无法办下，公司一直也未设立财务人员。流达公司的营业执照是崔某办下来的，注册资料中的名字都是崔某代签的。流达公司就大同市农产品批发冷链物流园区项目与马军营乡发展中心签订过联营意向书，在该项目建设工程相关手续未办理的情况下，为了早日开工，刘达以现金方式支付给马军营村赵书记50万元租地款，时间约在2013年4月份，具体记不清了，没有开收据。当时租地款每年150万元，剩余100万元一直未支付。2013年6月24日，刘达以流达公司的名义，同梁某在大同市北都国际酒店二楼茶艺厅签订了关于大同市农产品批发冷链物流园区建设工程的发包意向书，收取了梁某200万元保证金（一笔130万元、一笔70万元），张某2（刘达妻子）给梁某开具了收款收据，当时在场的还有张某及张某领来的几个人。刘达曾于2014年7月14日出具保证书承诺在同年8月10日前退还梁某200万元保证金，但到期后没有履行承诺。关于大同市农产品批发冷链物流园区建设工程项目，在大同市规划局办理了规划条件，该局还收取过8万元费用，规划条件原件找不到了只有复印件，还在大同市发改委办理了项目备案证。建设用地规划许可证没有办下来，土地使用证也没办下来。收取梁某的200万元保证金，除给马军营村50万元租地款外，给大同市农产品批发冷链物流园区拉土方用了约100万元左右，办理开工法会花了50万元左右。土方是谁拉的、拉了多少、给了多少钱都记不清了。
和马军营乡发展中心签订联营大同市农产品批发冷链物流园区意向书时，投资资金实际没有到位，企业投资项目备案证中涉及的9800万元投资款并不存在。在2013年5月至2014年1月期间，刘达利用前述意向书，和一个内蒙工程单位、朔州市应县曹姓包工队、大同闫姓包工队，加上梁某包工队共四家签了发包协议，将一项工程发包给四家包工队的目的是减轻将来施工费用的压力。
刘达成立流达公司的目的是为了运作大同市农产品批发冷链物流园区和大同国际医药物流园区项目，并无实际经营活动。这两个项目在对外发包并收取承包人保证金时并未获得相关行政许可。收取闫某的100万元保证金退还了75万元，2014年2月22日同闫某算了一下承建物流园区的各项费用（包含临时建筑等费用、损失）共3463175元，并出具了欠条。给张某1退过5万元，给过梁某4.5万元。向曹某收取了100万元（分两次，每次50万元）保证金，还分两次借款40万元（一次30万元、一次10万元），该笔保证金也未归还。刘达于2016年下半年更换手机号码并去了怀仁县，与受害人中断了联系。
24、受案登记表、立案决定书、到案经过、拘留证、释放证明书、取保候审决定书、在逃人员信息表、抓获经过、逮捕证、情况说明，证实本案于2014年11月28日立案，被告人刘达因涉嫌合同诈骗于2014年11月29日被大同市公安局刑事拘留，同年12月10日被该局取保候审；2016年12月23日被上网追逃（逮捕在逃），同年12月28日被大同铁路公安处大同车站公安派出所抓获，2017年1月4日被逮捕。
25、户籍证明，证实被告人刘达的身份信息，及曾用名刘峰松的情况。
关于辩护人当庭提交的书证《大同市城乡规划局建设项目规划设计条件（建筑类）》复印件，公诉人虽予以认可，但该证据系复印件，且经审查该书证内容指向的地块与本案所涉工程项目缺乏关联性，亦与在案证据大同市城乡规划局出具的证明相矛盾，故本院不予采信。
综合分析以上证据，本院对案件事实评判如下：
一、被告人刘达主观上具有非法占有他人财物的目的
合同纠纷与合同诈骗都产生于民事交往过程中，并且都以合同形式出现。在履行合同的过程中，二者对合同所规定的义务都不履行或不完全履行。合同诈骗在客观上表现为虚构事实或隐瞒真相，合同纠纷中的当事人有时也伴有欺骗行为。二者的本质区别在于行为人主观上有无非法占有他人财物的目的。全面考察本案被告人刘达的行为：
1、刘达在签订合同时没有实际履行合同的能力
被告人刘达注册成立流达公司，就是为了运作所谓的大同市农产品批发冷链物流园区和大同国际医药物流园区项目，而无其他的实际经营活动。其在向大同市发改委申请大同市农产品批发冷链物流园区投资项目备案时，申报的企业自筹9800万元投资资金子虚乌有，且在与闫某、梁某签订工程承包协议时并不具备发包工程所必备的规划、土地等相关手续，且在后续阶段亦未能办妥，明显缺乏实际履行合同的能力。
2、刘达在签订、履行合同的过程中存在欺骗行为
刘达掩盖其根本不具有开发大同市农产品批发冷链物流园区项目资金实力的真相，通过事实上无法履行的与马军营乡发展中心、马军营村委会签订的联营意向书，以承诺让被害人闫某、梁某承包该项目建筑工程且尽快开工的方式，骗取闫某100万元、梁某200万元工程保证金。在约定的开工日期不能开工时，刘达通过续签合同延迟开工日期或承诺给予利息补偿等手段，继续隐瞒相关规划、土地手续根本不可能办理进而合同根本不可能履行的真相，之后仅归还梁某10万元，并于2016年下半年更换手机号码隐匿行踪，剩余款项至今未予归还，给被害人造成特别重大的损失。另刘达将同一工程项目在同一时间段内发包给多人并收取保证金，明显具有欺骗的故意。
二、本案诈骗金额应认定为340万元而非345万元
刘达诈骗被害人闫某100万元、梁某200万元、曹某100万元、张某120万元合计420万元，在案发前归还闫75万元，公诉机关指控的诈骗金额为345万元。经庭审查明，刘达在张某1报案前归还张5万元，对此应予以扣减，故本院认定刘达诈骗金额为340万元。
本院认为，被告人刘达以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人款项340万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对被告人刘达及其辩护人关于公诉机关指控的第一、第二起事实应认定为合同纠纷的辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于诈骗数额问题，扣减刘达在张某1报案前归还的5万元，应认定为340万元。被告人刘达在庭审中对犯罪事实予以认可，并具有部分退赃情形，酌情从轻予以处罚；另其多次实施合同诈骗，酌情从重处罚。对辩护人建议从轻处罚的量刑意见部分予以采纳。被告人刘达所骗取的340万元，扣减在案发后归还梁某的10万元，剩余的330万元应予以追缴退赔各被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘达犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月28日起至2030年6月15日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、对被告人刘达犯罪所得的330万元予以追缴，退赔各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 王晓华
审 判 员 杜渊文
人民陪审员 袁 青
二〇一七年九月二十日
书 记 员 降 静 中