江苏省苏州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）苏中刑二初字第0005号
公诉机关江苏省苏州市人民检察院。
被告人苏某某，男，1961年9月出生，系苏州苏尔马电动科技有限公司（以下简称苏州苏尔马公司）、苏尔马电动科技大丰有限公司法定代表人。2012年1月17日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年2月16日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。
辩护人施铭、王驰，江苏广浩律师事务所律师。
被告人黄某，男，1961年8月3日出生，系苏尔马电动科技大丰有限公司（以下简称大丰苏尔马公司）股东。2012年8月2日因涉嫌犯虚报注册资本罪被太仓市公安局取保候审，2013年6月13日经本院决定，由苏州市公安局执行逮捕。现羁押于太仓市看守所。
江苏省苏州市人民检察院以苏检诉刑诉（2013）26号起诉书指控被告单位苏州苏尔马公司、被告人苏某某犯合同诈骗罪、抽逃出资罪，被告人黄某犯抽逃出资罪，于2013年3月4日向本院提起公诉。2013年6月7日以苏检诉刑变诉（2013）1号变更起诉决定书撤销对被告单位苏州苏尔马公司的指控。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，江苏省苏州市人民检察院指派代理检察员邓若迅出庭支持公诉，被告人苏某某及其辩护人施铭、王驰，被告人黄某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
江苏省苏州市人民检察院起诉指控：
一、合同诈骗
2011年1月至2011年11月期间，被告人苏某某作为被告单位苏州苏尔马公司法定代表人，在明知该公司已资不抵债的情况下，以新建苏州苏尔马公司3号厂房工程承包、新建大丰苏尔马公司厂房工程承包、苏州苏尔马公司景观绿化工程承包、苏州苏尔马公司原厂房装修工程承包等为名，采用将同一工程项目重复承包，与多人（单位）洽谈、签订合同，并收取保证金的手段，骗取财物累计人民币4666万元，主要用于支付各类债务和退还保证金，至案发前共退还498.5万元。
二、抽逃出资
2011年7月6日，被告人苏某某作为被告单位苏州苏尔马公司法定代表人，伙同被告人黄某采用向他人借款人民币3600万元的手段通过验资，注册成立了大丰苏尔马公司，次日即将上述款项全部转出。
2012年8月2日，被告人黄某接电话通知后主动至太仓市公安局投案，并如实交代了抽逃出资的犯罪事实。
为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了相关证据。据此，公诉机关认为被告人苏某某作为苏州苏尔马公司法定代表人，明知该公司资不抵债且无实际履行能力，以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大。苏州苏尔马公司在被告人苏某某直接负责下，伙同他人在公司成立后抽逃出资，数额巨大，应当以合同诈骗罪、抽逃出资罪追究被告人苏某某刑事责任。被告人黄某伙同他人在公司成立后抽逃出资，数额巨大，应当以抽逃出资罪追究其刑事责任。在抽逃出资共同犯罪中，苏州苏尔马公司、黄某均起主要作用，均系主犯。被告人苏某某在到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人黄某犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人苏某某对起诉书指控的犯罪事实不持异议，请求对其从轻处罚。
辩护人施铭、王驰对公诉机关指控被告人苏某某合同诈骗、抽逃出资的犯罪事实不持异议，提出以下辩护意见：1、苏某某骗取的钱财主要用于苏州苏尔马公司生产经营，而非个人挥霍，主观恶性相对较轻；2、被告人苏某某案发前已退还部分赃款，减少了被害人损失；3、苏某某归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；4、苏某某平时表现良好，热心社会公益事业。综合以上情节，请求对被告人苏某某从轻处罚。
被告人黄某对起诉书指控其抽逃出资的犯罪事实不持异议，辩称其在大丰苏尔马公司设立过程中，在苏某某授意下实施借钱验资后抽逃的行为，应当由苏州苏尔马公司和苏某某承担抽逃出资的刑事责任，请求对其从轻处罚。
经审理查明：
一、合同诈骗
2011年1月至2011年11月期间，被告人苏某某作为苏州苏尔马公司法定代表人，明知该公司已资不抵债，无经济能力开建苏州苏尔马公司3号厂房工程、大丰苏尔马公司厂房工程、苏州苏尔马公司景观绿化工程、苏州苏尔马公司厂房、办公楼装修工程，仍将上述工程项目重复发包，与多人（单位）达成协议、订立合同，以收取保证金的手段，骗取财物累计人民币4648万元，主要用于苏州苏尔马公司生产经营、偿还借款和退还保证金，至案发前共退还人民币440万元，实际骗得人民币4208万元。2012年11月20日，苏州苏尔马公司被江苏省太仓市人民法院宣告破产。关于合同诈骗犯罪部分，具体分述如下：
（一）2011年1月至2011年10月期间，被告人苏某某以新建苏州苏尔马公司3号厂房工程为名，分别与浙江宝庆建设有限公司等24家单位、个人订立工程承包合同，以收取保证金方式，骗取人民币合计1445万元，至案发前共退还人民币236.5万元，实际骗得人民币1208.5万元。具体分述如下：
1、2011年1月26日，被告人苏某某采取上述手段，骗取浙江宝庆建设有限公司杨XX人民币50万元。
认定该笔事实的证据有：
（1）被告人苏某某的供述，证明2011年杨XX找其要做苏州苏尔马公司3号厂房工程，其与杨XX签了承包协议，收了他50万元保证金。
（2）被害人杨XX的陈述，证明其挂靠在浙江宝庆建设有限公司做工程。2011年1月，经人引见认识苏某某，洽谈苏州苏尔马二期3号厂房工程。苏某某要其缴纳50万元工程保证金，工程就交给其做。1月26日，其在苏州苏尔马公司与苏某某签订了协议书，并缴纳50万元保证金。之后苏某某找各种理由拖，项目至案发都没开工。
（3）杨XX提供的《苏州苏尔马电动科技有限公司协议书》、苏州苏尔马公司出具的收据，证明苏州苏尔马公司与浙江宝庆建设有限公司签订苏州苏尔马公司3号厂房承包合同，杨XX向苏州苏尔马公司缴纳保证金50万元。
2、2011年2月25日，被告人苏某某采取上述手段，骗取苏州第五建筑集团有限公司陶XX人民币100万元。
认定该笔事实的证据有：
（1）被告人苏某某的供述，证明2011年2月，陶建发和一个介绍人到苏州苏尔马公司找其洽谈承包3号厂房工程，为了收保证金，其答应把工程交给陶XX做。2月25日签订协议，当场收了陶XX100万元保证金。
（2）被害人陶XX的陈述，证明其挂靠苏州第五建筑集团有限公司做工程。2010年底，苏某某说准备建苏州苏尔马公司二期3号厂房，可以把工程给其做，但要缴纳保证金。2011年2月25日，其和苏某某在苏尔马公司签了工程项目承包协议书，当场付了100万元本票作为保证金。之后苏某某一直找理由拖着不开工，其到太仓催苏某某，发现苏州苏尔马公司已经被法院查封了。
（3）陶XX提供的《协议书》、苏州苏尔马公司出具的收据、中国银行本票复印件、中国银行结算业务申请书，证明苏州苏尔马公司与苏州第五建筑集团有限公司陶XX签订苏州苏尔马公司二期3号厂房承包合同，陶XX向苏州苏尔马公司缴纳保证金100万元。
3、2011年3月4日，被告人苏某某采取上述手段，骗取陆渡建筑工程有限公司黄XX人民币50万元。
认定该笔事实的证据有：
（1）被告人苏某某的供述，证明2011年3月，挂靠在陆渡建筑公司的黄XX找其承建苏州苏尔马公司3号厂房，其为了收保证金，答应将该工程给黄XX做，后与黄XX签了协议，收了50万元保证金。
（2）证人XX的证言，证明其是江苏创迎建筑有限公司的法律顾问，公司老板是黄XX，挂靠在太仓市陆渡建筑工程有限公司。2011年初，黄XX与苏某某商谈承建苏州苏尔马公司3号厂房工程。3月4日双方签订建筑工程施工补充协议，并转帐50万到苏某某的中国银行卡。但工程一直没有开工，苏某某答应退还保证金，开了4张转账支票给其公司，但苏州苏尔马公司账上没钱。
（3）徐X提供的《建设工程施工补充协议》、中国银行存款回单，证明苏州苏尔马公司与黄书东签订苏州苏尔马公司二期3号厂房施工合同，黄XX向苏某某缴纳保证金50万元。
4、2011年3月28日，被告人苏某某采取上述手段，骗取兖矿集团东华建设有限公司上海分公司人民币70万元。
认定该笔事实的证据有：
（1）被告人苏某某的供述，证明王X是兖矿集团东华建设有限公司上海分公司的老板，通过朋友找到其，要做苏州苏尔马公司3号厂房工程。2011年3月25日双方签了协议，对方交了70万元保证金。
（2）证人崔XX的陈述，证明其是兖矿集团东华建设有限公司上海分公司开发部经理。2011年3月，公司老板王X经朋友介绍认识了苏某某。之后，其到苏州苏尔马公司见苏某某，苏某某说3号厂房4月就要开工，上次已经和王X谈好，但要交保证金。3月25日，其和王X一起到太仓苏尔马公司与苏某某签订了投标协议书，后缴纳了70万元保证金。
（3）崔XX提供的《苏州苏尔马电动科技有限公司迁建二期3#厂房项目投标协议书》、中国建设银行上海市分行电汇凭证、苏州苏尔马公司出具的收据，证明苏州苏尔马公司与兖矿集团东华建设有限公司上海分公司签订苏州苏尔马公司二期3号厂房施工合同，兖矿集团东华建设有限公司上海分公司向苏州苏尔马公司缴纳保证金70万元。
5、2011年3月30日，被告人苏某某采取上述手段，骗取泰州市第二建筑安装工程公司人民币50万元，至案发前退还人民币45.5万元。
认定该笔事实的证据有：
（1）被告人苏某某的供述，证明2011年3月，章XX找其说要承建苏州苏尔马公司3号厂房。其为了收保证金，答应给章XX做。双方签了协议，然后收了章XX50万元保证金，后其陆续退还了40多万元。
（2）被害人章XX的陈述，证明其挂靠泰州市第二建筑安装工程公司做工程。2011年3月其到苏尔马公司和苏某某谈承建3号厂房工程，之后做了标书。3月30日苏某某说其中标了，当天其和苏某某签了一份协议书，交了50万元保证金。
（3）章XX提供的苏州苏尔马公司招标材料、《协议书》、苏州苏尔马公司出具的收据，证明苏州苏尔马公司与泰州市第二建筑安装工程公司签订苏州苏尔马公司二期3号厂房施工合同，泰州市第二建筑安装工程公司章XX向苏州苏尔马公司缴纳保证金人民币50万元。
（4）中国农业银行对账单，证明案发前苏某某通过章XX银行卡退还章XX人民币45.5万元。
6、2011年4月8日，被告人苏某某采取上述手段，骗取宜兴市建工建筑安装有限责任公司人民币50万元。
认定该笔事实的证据有：
（1）被告人苏某某的供述，证明2011年4月，葛XX经人介绍，找其要承建苏州苏尔马公司3号厂房，其为了收保证金，答应给她做，和她签了协议，并收了50万元保证金。
（2）被害人葛XX的陈述，证明其挂靠在宜兴市建工建筑安装有限责任公司做工程。2010年底与苏州苏尔马公司洽谈承包3号厂房工程。2011年4月8日在苏州苏尔马公司签订了协议书，并交了50万元现金。但工程一直没有开工，保证金也没有退。
（3）葛XX提供的《苏州苏尔马电动科技有限公司3＃厂房工程项目承包协议书》、苏州苏尔马公司出具的收据，证明苏州苏尔马公司与宜兴市建工建筑安装有限责任公司葛XX签订苏州苏尔马公司二期3号厂房工程承包合同，宜兴市建工建筑安装有限责任公司向苏州苏尔马公司缴纳保证金50万元。
7、2011年4月15日，被告人苏某某采取上述手段，骗取宁波庆丰建设有限公司人民币50万元。
认定该笔事实的证据有：
（1）被告人苏某某的供述，证明2011年4月左右，陈X找其谈苏州苏尔马公司3号厂房工程，其为了收保证金，答应把工程给陈X做，收了陈X50万元保证金，直接汇到苏州苏尔马公司账上。
（2）证人陈X的证言，证明其是宁波庆丰建设有限公司股东，具体负责做工程项目。其得知太仓苏尔马公司要投建二期3号厂房，就去和苏某某洽谈，苏某某说做该工程要交50万元保证金。2011年4月11日，宁波庆丰建设有限公司老板和其一起到太仓苏尔马公司和苏某某签了工程项目承包协议，4月15日，电汇缴纳了50万元保证金。后该工程没有开工，苏某某也没有还钱。
（3）陈X提供的《苏州苏尔马电动科技有限公司3#厂房工程项目承包协议书》、苏州苏尔马公司出具的收据、宁波市市区农村信用合作联社业务委托书，证明苏州苏尔马公司与宁波庆丰建设有限公司签订苏州苏尔马公司3号厂房工程承包合同，宁波庆丰建设有限公司向苏州苏尔马公司缴纳保证金50万元。
8、2011年4月21日，被告人苏某某采取上述手段，骗取温岭市石料装饰工程有限公司人民币50万元。
认定该笔事实的证据有：
（1）被告人苏某某的供述，证明2011年4月，林XX找其要承建3号厂房，其为了收保证金，答应将工程给林XX做，双方签了协议，然后收了对方50万元保证金。
（2）证人林XX的证言，证明其是温岭市石料装饰有限公司的法人代表。2011年3月经人介绍认识了苏某某，洽谈承包苏州苏尔马公司3号厂房工程。4月21日，双方签了工程项目承包协议书，其当场交给苏州苏尔马公司50万元本票作为保证金。但工程一直没开工，苏某某也没还钱。
（3）林XX提供的《苏州苏尔马电动科技有限公司3＃厂房工程项目承包协议书》、苏州苏尔马公司出具的收据，证明苏州苏尔马公司与温岭市石料装饰有限公司签订苏州苏尔马公司3号厂房工程承包合同，温岭市石料装饰有限公司向苏州苏尔马公司缴纳保证金50万元。
9、2011年4月28日，被告人苏某某采取上述手段，骗取上海霞丽建筑工程有限公司人民币100万元，至案发前退还人民币90万元。
认定该笔事实的证据有：
（1）被告人苏某某的供述，证明2011年4月，上海霞丽公司的冯XX找其要承建3号厂房，其为了收保证金，答应给冯XX做，双方签了协议，然后收了对方100万元保证金。后来陆续退了冯XX90多万元。
（2）被害人冯XX的陈述，证明其挂靠上海霞丽建筑工程有限公司。2011年4月经人介绍和苏州苏尔马公司的苏某某谈承包3号厂房工程。4月28日双方签订了承包协议书，后上海霞丽建筑工程有限公司汇给苏州苏尔马公司100万元保证金。但到了约定日期工程没有开工。之后，苏某某陆续退回90余万元。
（3）冯XX提供的《苏州苏尔马电动科技有限公司3＃厂房工程项目承包协议书》、苏州苏尔马公司出具的收据，证明苏州苏尔马公司与上海霞丽建筑工程有限公司签订苏州苏尔马公司3号厂房工程承包合同，上海霞丽建筑工程有限公司向苏州苏尔马公司缴纳保证金100万元。
10、2011年5月11日、27日，被告人苏某某采取上述手段，共骗取浙江中海建设集团有限公司上海分公司人民币80万元。
认定该笔事实的证据有：
（1）被告人苏某某的供述，证明2011年5月，邹XX经人介绍找其洽谈承建3号厂房，其为了收保证金，和邹XX签了协议，收了邹XX80万元保证金，一笔30万元，一笔50万元，都是通过邹XX个人银行卡转账到其个人银行卡的。
（2）被害人邹XX的陈述，证明其经XX介绍认识苏某某，洽谈苏州苏尔马公司3号厂房工程，其交了80万元保证金，双方签订工程合同，苏某某给其出具的是借条。
（3）证人潘XX的证言，证明其和邹XX经人介绍，在苏尔马公司和苏某某谈承包3号厂房工程，谈好先交80万元保证金。邹XX从他个人的农行卡转了30万到苏某某个人帐户。5月27日，在苏州苏尔马公司，邹XX又从个人银行卡里转了50万元到苏某某帐户。苏某某写了借条并和邹XX签了工程施工合同。但工程一直没开工，保证金也没退还。
（4）苏某某出具的借条、《土建工程施工合同》、中国农业银行银行卡取款业务回单，证明苏州苏尔马公司与浙江中海建设集团有限公司上海分公司签订苏州苏尔马公司3号厂房工程施工合同，邹XX向苏某某银行卡内转入保证金80万元。
11、2011年6月13日，被告人苏某某采取上述手段，骗取江苏力安建设工程有限公司人民币100万元。
认定该笔事实的证据有：
（1）被告人苏某某的供述，证明2011年6月，高XX夫妇找其洽谈要承建3号厂房，其为了收保证金，答应工程交给他们做，双方签定了协议，收了对方100万元保证金，是汇款到苏州苏尔马公司账上的。
（2）证人高XX的证言，证明其是江苏力安建设工程有限公司的财务，其丈夫XX是法定代表人。2011年6月13日，徐XX和苏某某签订了承建3号厂房工程合同，同时交了100万元保证金。但工程一直没开工，保证金也没有退还。
（3）高XX提供的《苏州苏尔马电动科技有限公司3＃厂房工程项目承包协议书》、苏州苏尔马公司出具的收据，证明苏州苏尔马公司与江苏力安建设工程有限公司签订苏州苏尔马公司3号厂房工程承包合同，江苏力安建设工程有限公司向苏州苏尔马公司缴纳保证金100万元。
12、2011年6月17日，被告人苏某某采取上述手段，骗取北京太平洋建筑工程有限公司钱XX人民币30万元，至案发前退还人民币25万元。
认定该笔事实的证据有：
（1）被告人苏某某的供述，证明2011年，其承诺让钱XX承建苏州苏尔马公司3号厂房工程，收了对方30万元保证金，后来还了25万，转账支票付了20万，还有5万现金打到钱XX农行卡上。
（2）被害人钱XX的陈述，证明其挂靠在北京太平洋建筑工程有限公司。2011年4月认识了苏某某，苏某某说要开建3号厂房，可以把工程交给其做，但要先交30万元工程保证金。6月17日，其把30万元保证金交给了苏某某，但工程一直没开工，苏某某陆续退了部分钱款。
（3）钱XX提供的江苏银行转账支票复印件，证明苏某某向钱XX还款情况。
13、2011年6月，被告人苏某某采取上述手段，骗取江苏天腾建设集团有限公司人民币100万元，至案发前退还人民币60万。
认定该笔事实的证据有：
（1）被告人苏某某的供述，证明2011年4月，裴XX等人找其洽谈承建苏州苏尔马公司3号厂房工程。6月其收了裴XX100万元保证金，8月签订正式施工合同。后来陆续退了XX60万元。
（2）被害人裴XX的陈述，证明其挂靠在江苏天腾建设集团公司做工程。2011年4月苏某某向其介绍准备建造苏州苏尔马公司3号厂房。经洽谈双方签订了招标意向协议书，约定在2011年7月前支付100万元工程保证金。6月，其将100万元现金交给了苏某某，苏某某让会计开了收条。8月双方签订3号厂房承包合同。后苏某某陆续还了60万元。
（3）裴XX提供的《协议书》、《苏州苏尔马电动科技有限公司土建工程合同补充协议》、《建设工程施工合同》、苏某某出具的欠条，证明苏州苏尔马公司与江苏天腾建设集团有限公司签订苏州苏尔马公司3号厂房工程承包合同，江苏天腾建设集团有限公司向苏州苏尔马公司缴纳保证金100万元。
14、2011年7月7日，被告人苏某某采取上述手段，骗取中康建设管理股份有限公司人民币50万元。
认定该笔事实的证据有：
（1）被告人苏某某的供述，证明2011年7月，蔡XX找其要承建3号厂房，其为了收保证金，答应给蔡XX做，双方签了协议，并收了双方50万元保证金。
（2）证人蔡XX的证言，证明其是中康建设管理股份有限公司的项目经理，2011年6月到苏尔马公司和苏某某谈承包3号厂房工程。7月7日，双方在苏尔马公司签订了工程项目承包合同，其交了50万元保证金。但工程一直没开工，保证金也没退。
（3）蔡XX提供的《苏州苏尔马电动科技有限公司3＃厂房工程项目承包协议书》、苏州苏尔马公司出具的收据、中国银行客户回单，证明苏州苏尔马公司与中康建设管理股份有限公司签订苏州苏尔马公司3号厂房工程承包合同，中康建设管理股份有限公司向苏州苏尔马公司缴纳保证金50万元。
15、2011年7月12日，被告人苏某某采取上述手段，骗取南京保胜建筑安装工程有限公司人民币50万元，至案发前退还人民币5万元。
认定该笔事实的证据有：
（1）被告人苏某某的供述，证明2011年7月份，杨XX经人介绍要承接3号厂房工程。其为了收保证金，答应将工程给杨XX做，并和他签了协议，收了他50万元。后来还给杨XX5万元。
（2）证人杨XX证言，证明其是南京保胜建筑安装工程有限公司项目经理。2011年7月与苏州苏尔马公司的苏某某签订承包3号厂房的协议书，7月12日其交了50万元的保证金，苏某某出具了收据。但工程一直没开工，后来苏某某退了5万元。
（3）杨XX提供的苏州苏尔马公司出具的收据、《苏州苏尔马电动科技有限公司3＃厂房工程项目承包协议书》，证明苏州苏尔马公司与南京保胜建筑安装工程有限公司签订苏州苏尔马公司3号厂房工程承包合同，南京保胜建筑安装工程有限公司向苏州苏尔马公司缴纳保证金50万元。
16、2011年7月14日，被告人苏某某采取上述手段，骗取安徽晨晖建设工程有限公司人民币100万元。
认定该笔事实的证据有：
（1）被告人苏某某的供述，证明2011年7月，李XX找其洽谈要建3号厂房。其为了收保证金，答应把工程给李XX做，双方签了协议，收了对方100万元保证金。
（2）证人李XX的证言，证明其是安徽晨晖建设工程有限公司项目经理。2011年7月经人介绍认识苏某某，苏某某说要建厂区的3号厂房。7月12日双方签订了3号厂房承包协议书，14日其按苏某某的要求交了100万保证金。一直到合同约定的开工日期，苏某某一直讲资金没有到位，后来其才知道苏某某破产了。
（3）李XX提供的《苏州苏尔马电动科技有限公司3＃厂房工程项目承包协议书》、理财帐户历史明细清单、借条，证明苏州苏尔马公司与安徽晨晖建设工程有限公司签订苏州苏尔马公司三号厂房工程承包合同，李XX向苏州苏尔马公司缴纳保证金100万元。
17、2011年7月26日，被告人苏某某采取上述手段，骗取江苏省江建集团有限公司人民币30万元。
认定该笔事实的证据有：
（1）被告人苏某某的供述，证明2011年7月，华XX经人介绍找其洽谈承建3号厂房。其答应给华XX做，收了30万元保证金，双方签了协议书。
（2）证人华XX的证言，证明其是江苏省江建集团有限公司的员工。2011年7月，苏某某让其交保证金，就将工程包给其。7月26日其把30万元的汇票给了苏某某，8月1日与苏某某签订了合同，约定由其公司承包苏尔马3号厂房工程。后来苏某某拖着一直没开工，12月份再去苏某某公司时，发现被骗了。
（3）华XX提供的苏州苏尔马公司出具的收据、《合同协议书》，证明苏州苏尔马公司与江苏省江建集团有限公司签订苏州苏尔马公司3号厂房工程承包合同，江苏省江建集团有限公司向苏州苏尔马公司缴纳保证金30万元。
18、2011年7月27日，被告人苏某某采取上述手段，骗取湖南省第三工程有限公司合肥分公司人民币40万元。
认定该笔事实的证据有：
（1）被告人苏某某的供述，证明2011年7月份，刘XX经人介绍想建造3号厂房的工程。其答应给他做，但要交50万元保证金。后来刘XX交了40万元汇票。
（2）被害人刘XX的陈述，证明其挂靠湖南第三工程有限公司合肥分公司，以该公司的名义和苏尔马公司的苏某某谈承包3号厂房工程。2011年7月27日，其和苏某某签订了工程项目承包协议，并给苏某某交了40万元的保证金，是徽商银行的汇票。但工程一直没开工，保证金也没退。
（3）刘XX提供的《苏州苏尔马电动科技有限公司3＃厂房工程项目承包协议书》、徽商银行业务委托书、苏州苏尔马公司出具的收据，证明苏州苏尔马公司与湖南第三工程有限公司合肥分公司签订苏州苏尔马公司3号厂房工程承包合同，湖南第三工程有限公司合肥分公司向苏州苏尔马公司缴纳保证金40万元。
19、2011年8月8日，被告人苏某某采取上述手段，骗取上海金山城乡建设工程有限公司人民币50万元。
认定该笔事实的证据有：
（1）被告人苏某某的供述，证明2011年8月，金山城乡建设工程公司的人来跟其谈3号厂房工程。为了收保证金，其答应让他们做该工程，收了对方50万元保证金。
（2）被害人何XX的陈述，证明其挂靠在上海金山城乡建设工程有限公司做工程。2011年6月苏某某说准备新建二期工程3号厂房，还给其看了图纸和用地许可。其表示想承接这个项目，苏某某说可以，但要交100万元保证金。8月8日，双方签了协议书，其当场交了50万元保证金。但工程一直没有开工，钱也没退。
（3）何XX提供的《协议书》、苏州苏尔马公司出具的收据、支票存根，证明苏州苏尔马公司与上海金山城乡建设工程有限公司何XX签订苏州苏尔马公司3号厂房工程承包合同，上海金山城乡建设工程有限公司向苏州苏尔马公司缴纳保证金50万元。
20、2011年8月30日，被告人苏某某采取上述手段，骗取上海金岛建设发展有限公司周XX人民币35万元。
认定该笔事实的证据有：
（1）被告人苏某某的供述，证明2011年8月，上海金岛公司周XX经人介绍要承建3号厂房。为了收保证金，其和周XX签协议，将工程承包给周XX，收了对方35万元保证金。
（2）被害人周XX的陈述，证明其挂靠在上海金岛建设发展有限公司做建筑工程。2011年7月份和苏尔马公司的苏某某谈承包3号厂房工程。8月30日，其与苏某某签订了协议书，通过银行转账交了35万元保证金。但工程一直没有开工，苏某某以各种理由推脱，保证金也没有退。
（3）周XX提供的《协议书》、苏州苏尔马公司出具的收据、上海农村商业银行个人业务委托书、中国农业银行银行卡取款业务回单、进帐单，证明苏州苏尔马公司与上海金岛建设发展有限公司签订苏州苏尔马公司三号厂房工程招标意向协议，周XX向苏州苏尔马公司缴纳保证金35万元。
21、2011年8月31日，被告人苏某某采取上述手段，骗取上海金桥工程建设发展有限公司戚XX人民币50万元。
认定该笔事实的证据有：
（1）被告人苏某某的供述，证明2011年8月，戚XX经人介绍要承接3号厂房工程。其为了收保证金，答应将工程交给戚XX做，和他签了协议，并收了50万元保证金，钱是直接转账到苏州苏尔马公司账户上的。
（2）被害人戚XX的陈述，证明其挂靠上海金桥工程建设发展有限公司做工程。2011年8月与苏尔马公司的苏某某谈承包3号厂房工程。8月31日，双方签订了协议，并付给对方50万元保证金。11月其知道这个项目已经发包给了其他人，就问苏某某退钱，苏某某总是拖延，保证金没有退还。
（3）戚XX提供的《协议书》、中国储蓄银行个人跨行汇款申请书、苏州苏尔马公司出具的收据，证明苏州苏尔马公司与上海金桥工程建设发展有限公司戚XX签订苏州苏尔马公司3号厂房工程承包协议，戚XX向苏州苏尔马公司缴纳保证金50万元。
22.2011年9月24日，被告人苏某某采取上述手段，骗取苏州通安建筑有限公司人民币50万元。
认定该笔事实的证据有：
（1）被告人苏某某的供述，证明其在苏州苏尔马公司3号厂房工程上，收了苏州通安建筑公司吴XX50万元的保证金，双方签了协议。
（2）证人吴XX的证言，证明其是苏州通安建筑有限公司法定代表人。2011年9月24日，其和苏某某签订了苏州苏尔马公司3号厂房的施工承包合同，后通过公司转帐支付了50万元保证金。但工程一直没有开工，保证金也没有退还
（3）吴XX提供的《苏州苏尔马电动科技有限公司3＃厂房合同补充协议》、苏州银行汇款凭证，证明苏州苏尔马公司与苏州通安建筑有限公司签订苏州苏尔马公司3号厂房工程承包协议，苏州通安建筑有限公司向苏州苏尔马公司缴纳保证金50万元。
23、2011年10月8日，被告人苏某某采取上述手段，骗取上海龙宇建设股份有限公司人民币70万元，至案发前退还人民币11万元。
认定该笔事实的证据有：
（1）被告人苏某某的供述，证明2011年10月，励永才经章柏荣介绍与其洽谈苏州苏尔马公司3号厂房工程。其为了收保证金，答应工程承包给励永才，与他签了协议，收取了保证金，后来归还了部分保证金。
（2）被害人励永才的陈述，证明其挂靠上海龙宇建设股份有限公司做工程。2011年8、9月与苏尔马公司苏某某谈承包3号厂房工程。10月8日和苏某某签订了承建该工程的建设工程施工合同，交了70万元保证金，60万元转帐支票，10万元现金。但工程一直没有开工。后苏某某退还了部分保证金。
（3）证人章柏荣的证言，证明励永才为承建苏州苏尔马公司3号厂房，支付给苏某某70万元的保证金。
（4）励永才提供的《协议书》、苏某某书写的承诺书，证明苏州苏尔马公司与上海龙宇建设股份有限公司签订苏州苏尔马公司3号厂房工程承包协议，上海龙宇建设股份有限公司向苏州苏尔马公司缴纳保证金70万元。
（5）中国农业银行太仓支行出具的苏某某银行交易记录、中国建设银行太仓分行出具的苏某某银行交易明细，证明案发前，苏某某退还励永才共计人民币11万元。
24、2011年10月14日，被告人苏某某采取上述手段，骗取上海松铁建筑工程有限公司人民币40万元。
认定该笔事实的证据有：
（1）被告人苏某某的供述，证明2011年10月，其答应将3号厂房工程给上海松铁建筑公司盛国兴做，双方签订了协议，收了对方40万元保证金，直接转账到苏尔马公司账上的。
（2）证人盛国兴的证言，证明其是上海松铁建筑工程有限公司项目经理。2011年8、9月份，其和苏尔马公司苏某某谈承包3号厂房项目。10月14日，松铁公司和苏某某签订了建设工程施工合同，付了40万元保证金。到了12月份很多建筑商都在苏尔马公司要钱，其才知道这个工程被苏某某多次发包出去。
（3）盛国兴提供的苏州苏尔马公司出具的收据、中国银行客户回单、《建设工程施工合同》，证明苏州苏尔马公司与上海松铁建筑工程有限公司签订苏州苏尔马公司3号厂房工程承包协议，上海松铁建筑工程有限公司向苏州苏尔马公司缴纳保证金40万元。
关于苏某某利用苏州苏尔马公司3号厂房工程进行合同诈骗部分，还有以下证据予以证实：
被告人苏某某的供述，证明苏州苏尔马公司2009年底、2010年初开始就负债经营，经营状况越来越差，只能去收别人保证金周转。2011年时其累计欠的保证金越来越多，只能从各种渠道找建筑商，说要建造3号厂房，收取保证金。收到的保证金有些用在公司费用上，大部分用于还银行和建苏尔马公司1、2号厂房时所借高利贷的利息。建筑单位因为工程开不了工要退还保证金，其就再从另外地方借钱退还。3号厂房工程其没有能力开工。其和多家施工单位签订同一项工程施工协议，是因为公司资金紧张，想用签订3号厂房工程协议的名义从施工单位身上弄点钱。到2011年底，欠债窟窿越来越大，公司没法继续经营，大量建筑单位来要钱，其就躲了起来。
（二）2011年7月至2011年11月期间，被告人苏某某以新建大丰苏尔马公司厂房工程、水电工程等工程项目为名，分别与江苏屹峰建设工程有限公司等22家单位或个人签订承包合同或承诺将工程交由对方承建，以收取保证金等名义，共计骗取人民币
2933万元，至案发前共退还人民币203.5万元，实际骗得人民币2729.5万元。具体分述如下：
1、2011年7月15日、8月1日、8月7日，被告人苏某某采取上述手段，骗取陈伟荣人民币合计200万元，至案发前退还人民币14万元。
认定该笔事实的证据有：
（1）被告人苏某某的供述，证明2011年7、8月份，陈伟荣通过他人介绍找其要建大丰厂房工程，其为了收保证金，答应将工程给陈伟荣做，并收了200万元保证金。
（2）被害人陈伟荣的陈述，证明2011年7月15日苏某某说在大丰准备投上亿的项目，交100万元保证金，就把一期工程给其做，当天其就把100万元打到苏某某个人银行卡上。过了几天，苏某某说再交100万元保证金，二期工程也给其做。8月1日、8月7日其又两次转给苏某某各50万元。但工程一直没开工，之后苏某某退给其14万元。
（3）陈伟荣提供的中国建设银行转帐凭证、大丰苏尔马公司、苏州苏尔马公司出具的收据、《江苏大丰经济开发区项目进区协议书》、招标材料，证明陈伟荣为承建大丰苏尔马新建厂区工程车间厂房项目，向大丰苏尔马公司、苏州苏尔马公司缴纳保证金共计200万元。
2、2011年7月25日、27日，被告人苏某某采取上述手段，骗取江苏屹峰建设工程有限公司无锡分公司合计人民币200万元，至案发前退还人民币140万元。
认定该笔事实的证据有：
（1）被告人苏某某的供述，证明2011年7月，朱传友等人找其谈承建大丰厂房工程。其为了收保证金，和对方签了协议，收了200万元保证金。后来陆续归还了朱传友140多万元。
（2）证人朱传友的证言，证明其是江苏屹峰建设工程有限公司无锡分公司的法定代表人。2011年7月20日，苏某某答应将大丰苏尔马公司一期的4幢厂房给其做，但要交200万元保证金。7月25日、27日，其通过转账或承兑汇票，总计支付给苏某某200万元。7月29日，其和苏某某签订了一份建筑工程施工总承包协议。
（3）朱传友提供的苏州苏尔马公司出具的收据、借条、中国农业银行银行卡取款业务回单、转帐交易凭证、银行承兑汇票、《苏尔马电动科技大丰有限公司新厂房建设工程施工总承包框架协议》，证明苏州苏尔马公司与江苏屹峰建设工程有限公司无锡分公司签订施工承包协议，江苏屹峰建设工程有限公司无锡分公司总承包大丰苏尔马新建厂房一期工程，朱传友向苏州苏尔马公司缴纳保证金共计200万元。
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