＼n福建省安溪县人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n（2014）安刑初字第25号＼n公诉机关福建省安溪县人民检察院。＼n被告人吴清法，男，1987年9月20日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。2007年1月15日因涉嫌诈骗由泉州市劳动教养管理委员会决定，被劳动教养一年。现因本案于2013年5月28日被抓获，次日被刑事拘留，同月31日被逮捕。因患严重疾病同日被取保候审。2013年12月25日由本院决定被继续取保候审。现在家。＼n辩护人蔡友强，福建铭群律师事务所律师。＼n被告人上官坚斌，男，1985年12月23日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因本案于2013年5月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。＼n辩护人胡金宝，福建铭群律师事务所律师。＼n被告人翁某甲，男，1987年9月29日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因本案于2013年5月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。＼n被告人徐某某，男，1980年1月12日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因本案于2013年5月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。＼n被告人王某某，男，1987年3月19日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因本案于2013年5月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。＼n被告人翁某乙，男，1986年3月24日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因本案于2013年5月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。＼n被告人吴某某，男，1982年5月8日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因本案于2013年5月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。＼n福建省安溪县人民检察院以安检刑诉（2013）791号起诉书指控被告人吴清法、上官坚斌、翁某甲、徐某某、王某某、翁某乙、吴某某犯诈骗罪，于2013年12月21日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员廖明源出庭支持公诉，被告人吴清法及其辩护人蔡友强、被告人上官坚斌及其辩护人胡金宝、被告人翁某甲、徐某某、王某某、翁某乙、吴某某等均到庭参加诉讼。现已审理终结。＼n安溪县人民检察院指控，被告人吴清法、上官坚斌、翁某甲、徐某某、王某某、翁某乙、吴某某经共谋后，于2013年3月1日至2013年5月28日间，在安溪县利用手机拨打外地车主电话，谎称是财政局工作人员，以车主购买的车辆可以办理退税为借口，骗取被害人王某甲等人持银行卡到ATM机上操作，将被害人银行卡内的钱汇到其指定的户名为刘跃贤（85，100元）、高锋（20，000元）、吴丽娟（28，400元）的银行账户内。其中被告人吴清法、上官坚斌参与诈骗数额人民币133，500元、被告人翁某甲、徐某某、王某某、翁某乙、吴某某参与诈骗数额人民币70，894元。＼n另，2013年5月28日，公安机关在安溪县徐某某家中抓获七名被告人，并在作案现场及被告人翁某甲家中扣押到笔记本电脑、手机、SIM卡、记录本、涉案银行卡等作案工具。＼n庭审中，公诉机关因数额统计有误而变更指控被告人翁某甲、徐某某、王某某、翁某乙、吴某某参与诈骗数额85，100元，且指控诈骗数额接近巨大，属有其他严重情节。＼n审理中，被告人吴清法、上官坚斌自愿将被扣押的银行卡中的款项人民币48，221元作为退赃。＼n上述事实，被告人吴清法、上官坚斌、翁某甲、徐某某、王某某、翁某乙、吴某某在开庭审理中亦无异议，且有由公诉机关提供的并经庭审质证的受案登记表，被害人王某甲的陈述及报案材料，搜查笔录，扣押物品清单、移送物品清单，辨认笔录及辨认现场照片，现场勘查笔录，涉案银行账户交易明细，电子证物检查工作记录、文件检验鉴定意见书及通知书，手机通话清单，抓获经过，视听资料，疾病证明书，劳动教养决定书，安溪县医院免疫检验报告单，执行款收据，被告人吴清法、上官坚斌、翁某甲、徐某某、王某某、翁某乙、吴某某的户籍证明及其供述等证据证实，足以认定。＼n本院认为，被告人吴清法、上官坚斌、翁某甲、徐某某、王某某、翁某乙、吴某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪；其中被告人吴清法、上官坚斌诈骗数额巨大；被告人翁某甲、徐某某、王某某、翁某乙、吴某某诈骗数额接近巨大，属有其他严重情节。公诉机关指控被告人吴清法、上官坚斌、翁某甲、徐某某、王某某、翁某乙、吴某某犯诈骗罪的罪名成立，适用法律正确。在共同犯罪中，被告人吴清法、上官坚斌起主要作用，是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人翁某甲、徐某某、王某某、翁某乙、吴某某起次要作用，是从犯，均依法减轻处罚。被告人吴清法、上官坚斌通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，且被告人吴清法有诈骗劣迹，均酌情从重处罚。案发后被告人吴清法、上官坚斌、翁某甲、徐某某、王某某、翁某乙、吴某某能如实供述犯罪事实，均予以从轻处罚；被告人吴清法、上官坚斌退缴部分赃款，酌情从轻处罚。辩护人蔡友强关于被告人吴清法认罪态度较好、身体患有严重疾病，建议从轻处罚及辩护人胡金宝关于被告人上官坚斌认罪态度好、退缴部分赃款，建议从轻处罚的辩护意见均予以采纳；辩护人蔡友强关于被告人吴清法患有严重疾病，建议对其宣告缓刑的理由不足，不予采纳。为维护社会秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，根据被告人吴清法、上官坚斌、翁某甲、徐某某、王某某、翁某乙、吴某某的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：＼n一、被告人吴清法犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。＼n（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。折抵刑期3日。刑期从判决确定执行之日起计算。）＼n二、被告人上官坚斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。＼n（刑期自2013年5月28日起至2016年11月27日止。）＼n三、被告人翁某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。＼n（刑期自2013年5月28日起至2014年9月27日止。）＼n四、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。＼n（刑期自2013年5月28日起至2014年9月27日止。）＼n五、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。＼n（刑期自2013年5月28日起至2014年9月27日止。）＼n六、被告人翁某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。＼n（刑期自2013年5月28日起至2014年9月27日止。）＼n七、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。＼n（刑期自2013年5月28日起至2014年9月27日止。）＼n八、追缴被告人吴清法、上官坚斌、翁某甲、徐某某、王某某、翁某乙、吴某某的违法所得人民币85，100元；继续追缴被告人吴清法、上官坚斌违法所得人民币179元与退缴在本院的人民币48，221元；共合计133，500元。其中发还被害人王某甲51，948元，余款81，552元，查无被害人，没收上缴国库。＼n上述罚金及违法所得均应在判决生效后一个月缴纳。＼n九、没收被告人吴清法、上官坚斌、翁某甲、徐某某、王某某、翁某乙、吴某某被扣押的作案工具。＼n如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。＼n审判长吴佳霖＼n代理审判员杨华彬＼n人民陪审员郑碧芬＼n二〇一四年一月十日＼n书记员苏逸群＼n附：本案适用法律条文＼n《中华人民共和国刑法》＼n第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。＼n第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。＼n二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。＼n第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。＼n三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。＼n对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。＼n对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。＼n第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。＼n对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。＼n第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。＼n第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。＼n《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》＼n第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：＼n（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；＼n（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；＼n（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；＼n（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；＼n（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。＼n诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。