重庆市南岸区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）渝0108刑初651号
公诉机关重庆市南岸区人民检察院。
被告人刘桂君，女，1989年1月28日出生，汉族，大学文化，原重庆晟棋科技有限公司员工，户籍地四川省达州市，住重庆市沙坪坝区。2014年4月23日因本案被关押，次日被刑事拘留，同年5月23日被取保候审，2015年5月22日被监视居住，2016年4月25日由重庆市南岸区人民检察院决定取保候审。
辩护人田金陇，四川虹信律师事务所律师。
被告人潘永伦（化名李阳、小赵），男，1992年11月12日出生，汉族，初中文化，原重庆晟棋科技有限公司业务员，户籍地重庆市南川区，住重庆市渝中区。2014年4月23日因本案被关押，同年4月25日被刑事拘留，同年5月23日被取保候审，2015年5月22日被监视居住，2016年4月25日由重庆市南岸区人民检察院决定取保候审。
被告人黄曼（化名黄谣），女，1989年10月11日出生，汉族，大学文化，原重庆晟棋科技有限公司员工，户籍地重庆市忠县，住重庆市南岸区。2014年4月23日因本案被关押，次日被刑事拘留，同年5月23日被取保候审，2015年5月22日被监视居住，2016年4月25日由重庆市南岸区人民检察院决定取保候审。
重庆市南岸区人民检察院以渝南检公诉刑诉[2016]582号起诉书及变更起诉决定书指控被告人刘桂君、潘永伦、黄曼犯诈骗罪，于2016年6月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭庭，适用简易程序，于2016年6月27日公开开庭审理了本案。审理中，因被告人刘桂君对指控事实提出异议，本案转为普通程序，于2016年7月5日、8月30日再次公开开庭审理了本案。重庆市南岸区人民检察院指派检察员丁晓威出庭支持公诉，被告人刘桂君及其辩护人田金陇、被告人潘永伦、黄曼等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
重庆市南岸区人民检察院指控，2013年10月9日，欧军（已判决）在云南省绥江县中城镇注册成立了云南绥江县永同电子商务有限公司，在未办理任何审批手续的情况下，欧私自搭建了电子现货交易平台（以下简称永同平台），开设了核桃、天麻、魔芋、竹笋、苦荞等5项虚假的农副产品现货交易。
2013年3月4日，陈启洲（已判决）在重庆市九龙坡区渝州路156号6-6、6-7号注册成立了重庆市晟棋科技有限公司（以下简称晟棋公司），被告人刘桂君、潘永伦、黄曼先后经招聘进入该公司，分别从事行政工作和业务员工作。2013年10月，陈启洲开始以该公司名义实施诈骗犯罪活动，其与欧军共谋，使用永同平台骗取投资人资金，陈启洲及所在公司作为欧军的一级代理商，代理永同平台上的竹笋现货交易，同时，双方商定陈启洲可以分得骗取金额的85%。
2013年10月28日至2014年1月28日，由陈启洲向潘永伦、黄曼等业务员提供从网上购买的大量客户电话，通过潘永伦、黄曼等人使用化名广为拨打这些电话，引诱、拉拢客户投资陈启洲代理的虚假现货交易。
被告人刘桂君在诈骗犯罪过程中，受陈启洲聘用在晟棋公司从事文员工作，在明知该犯罪团伙从事诈骗犯罪的情况下，仍然根据陈启洲的批示，使用修改软件伪造客户赢利交易明细并向业务员提供，业务员又以此引诱被害人梁某、金某、吕某某、王某某、李某某等人投资平台交易，最终导致上述被害人被骗金额达27万余元。
被告人潘永伦在晟棋公司工作期间，通过打电话等方式游说被害人李某某在永同平台开户，并将李介绍给所谓的指导老师欧涛，导致李某某被骗4万元。
被告人黄曼在晟棋公司工作期间，通过打电话方式游说被害人王某某在永同平台开户，并将王某某介绍给所谓指导老师欧涛，导致王某某被骗9千元。
2014年4月23日，被告人刘桂君、黄曼在重庆市九龙坡区被抓获。同日，被告人潘永伦在福建被抓获。
就以上指控事实，公诉人当庭宣读和出示了易极付交易明细、银行交易明细、辨认笔录等书证、笔录；证人崔某某、黄明霞的证言；被害人梁某、金某、吕某某、王某某、李某某的陈述；同案人陈启洲、欧涛以及被告人刘桂君、潘永伦、黄曼的供述等证据予以证明。控方认为，三被告人的行为已构成诈骗罪，但三人在共同犯罪中系从犯，可从轻处罚。三被告人在法庭均有翻供，不能认定为坦白情节。据此，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条的规定，依法判处。
被告人刘桂君对指控的事实和罪名无异议。其辩护人辩称，被告人刘桂君对PS客户交易明细的后果是不清楚的，且是受他人指使，其主观上对诈骗只是一个间接故意。刘在共同犯罪中，只是一个从犯，且不应当对其他没有使用过PS的客户承担责任。所以，指控的金额27万元不准确。鉴于其系初犯，望法庭能对刘桂君减轻处罚。
被告人潘永伦、黄曼对指控的事实和罪名无异议。
经审理查明，2013年10月9日，欧军（已判决）在云南省绥江县中城镇注册成立了云南绥江县永同电子商务有限公司，并从河南省郑州市郑大信息技术有限公司租用现货交易系统软件。在未办理任何审批手续的情况下，欧私自搭建了电子现货交易平台（以下简称永同平台），在无农产品实物及仓库的情况下，在交易平台上开设了核桃、天麻、魔芋、竹笋、苦荞等5项虚假的农副产品现货交易。
2013年3月4日，陈启洲（已判决）在重庆市九龙坡区渝州路156号6-6、6-7号注册成立了重庆市晟棋科技有限公司（以下简称晟棋公司），被告人刘桂君、潘永伦、黄曼先后经招聘进入该公司，分别从事行政工作和业务员工作。2013年10月，陈启洲开始以该公司名义实施诈骗犯罪活动，其与欧军共谋，使用永同平台骗取投资人资金，陈启洲及所在公司作为欧军的一级代理商，代理永同平台上的竹笋现货交易，同时，双方商定陈启洲可以分得骗取金额的85%。
2013年10月28日至2014年1月28日，由陈启洲向潘永伦、黄曼等业务员提供从网上购买的大量客户电话，通过潘永伦、黄曼等人使用化名广为拨打这些电话，引诱、拉拢客户投资陈启洲代理的虚假现货交易。在此过程中，由陈启洲指使被告人刘桂君用修改软件制作虚假的其他客户赚钱的账户交易明细，再由潘永伦、黄曼等相关业务员向被害人提供，并向被害人承诺在投资后会有指导老师指导交易，不会亏损。在客户投资后，潘永伦、黄曼等业务员再将其介绍给化名“郝老师”（欧涛，已判决）等自称指导老师的人员，给客户提供虚假的涨跌行情，诱骗客户追回投资。这些所谓的指导老师通过帮助客户小额盈利的方式，骗取客户信任，在客户追回投资后，再由欧军、陈启洲等人招聘的操盘手进行后台反向价格操控，造成客户交易亏损和爆仓，从而骗取客户亏损资金及相关手续费。
被告人刘桂君在诈骗犯罪过程中，受陈启洲聘用在晟棋公司从事文员工作，在明知该犯罪团伙从事诈骗犯罪的情况下，仍然根据陈启洲的批示，使用修改软件伪造客户赢利交易明细并向业务员提供，业务员又以此引诱被害人梁某、金某、吕某某、王某某、李某某等人投资平台交易，最终导致上述被害人被骗金额达27万余元。
被告人潘永伦在晟棋公司工作期间，通过打电话等方式游说被害人李某某在永同平台开户，并将李介绍给所谓的指导老师欧涛，导致李某某被骗4万元。
被告人黄曼在晟棋公司工作期间，通过打电话方式游说被害人王某某在永同平台开户，并将王某某介绍给所谓指导老师欧涛，导致王某某被骗9千元。
2014年4月23日，被告人刘桂君、黄曼在重庆市九龙坡区被抓获。同日，被告人潘永伦在福建被抓获。
审理中，被告人刘桂君退出赃款2.45万元，被告人潘永伦退出赃款2万元，被告人黄曼退出赃款4500元。
上述事实，有检察机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1.抓获经过证明，公安机关于2014年4月23日在重庆市九龙坡区将被告人刘桂君、黄曼抓获。而后在福建在被告人潘永伦抓获。
2.刑事判决书证明，同案人陈启洲、欧涛、崔某某、谭洪、谢磊情、费俊滔因本案而被判刑的情况。同时对除李某某、王某某之外的所有诈骗事实予以了认定。
3.户籍将被证明了三被告人的身份、年龄情况。
4.辨认笔录证明，被告人刘桂君、黄曼、陈启洲通过对12张不同男性或女性照片进行辨认，相互确认了各自在本案中的身份及参与情况。同时，被告人刘桂君还辨认了自己所制作的虚假交割单的事实。
5.交易明细表证明，本案各个被害人因“投资”绥江永同现货交易平台而发生亏损情况。
6.同案人欧涛的证言证明，晟棋公司主要是以网上炒现货的方式骗取客户的钱财，主要方式是在网上建立农产品的虚假交易平台，通过以高额回报为诱饵吸引客户投资到平台上来，然后他们代理的这些农产品的上家就会在后台操纵交易，导致客户亏损，从而骗取客户的钱财。陈启洲对这种诈骗方法一开始就对他和崔某某、刘桂君讲了，并约定他和崔某某负责公司日常运作，从骗取的客户获利的70%中各分得10%，至于刘桂君的分账比例他就不是很清楚了，因为当时陈启洲对他们三个分别进行的谈话。刘桂君负责财务和制作假的交易曲线图，同时还负责业务员的招聘和客户的开户。陈启洲一般电话号码提供出来，崔某某就让业务员打这些电话，客户如有意向，业务员就会将宣传资料通过QQ发给客户。客户准备投资的话，业务员还会把交易软件发给客户同时以推荐指导老师的方式将客户推荐到崔某某和他这里，他们就进行所谓的“投资指导”。公司主要从客户投资的手续费和亏损这两部分赚钱，所赚钱由老板根据约好的比例向他们和业务分别进行提成。有时是老板直接给业务员，有时是通过他和崔某某给业务员。
7.同案人崔某某的证言对晟棋公司的性质，进行诈骗活动的方式、方法与同案人欧涛证实的情况一致。同时，其还证实，作为业务经理她要对新进业务员进行培训，主要是如何讲解产品，如何吸引客户投资。为此，她还向业务员提供如何解答客户的“话术”，让业务员学习。
8.同案人陈启洲的证言对晟棋公司的性质，进行诈骗活动的方式、方法与同案人欧涛证实的情况一致。同时，其还证实，永同平台是他通过认识欧军后得到的，并从欧军哪里学习了如何后台操纵行情，为此他还招聘了“操盘手”并教他们如何进行操作。公司除了他，管理层主要是欧涛和崔某某，还有文员刘桂君，他们都是明确知道公司的经营活动就是在搞诈骗。刘桂君负责网上招人以及制作骗客户的虚假“交割单”以及数据、曲线图等，另外还帮客户开户。
9.证人黄某某、邵某某的证言证明，她们作为晟棋公司的业务员，根据公司向他们提供的电话、QQ号，向不特定的人群发短信、发邮件、打电话，游说这些人到永同平台进行所谓的农产品现货交易。公司从上到下对外基本使用假名，提供由刘桂君制作的虚假的交割单让客户相信可以赚钱而来投资。客户要投资到平台后，他们就会将其引荐给欧涛或崔某某，作为客户的指导老师。而欧涛对外谎称姓郝，扮演市场分析师，向客户提供点位。另外公司还几个操盘手，他们这些业务员是不允许和这些操盘手接触。客户投资后基本上会出现前期赚点小钱，一旦投入大钱后都是亏损。
10.被害人李某某的陈述证明，2013年10月底，她接到一个电话，对方说现在绥江永同平台的现货交易好做，可以赚钱，资金投入不大。之后，她查看了永同平台的简介，觉得不错，于是就向对方申请了开户，对方给她开户后又发了一个平台的软件过来。第二天，对方指导老师就发了一个交易行情给她。之后，她就投了2万元，刚开始2个星期，她还赚了点钱，后来就一直亏损，于是她就没有做了。到了12月，她又想把钱赚回来，于是又投了2万元到这个平台，结果还是赔完了。后来重庆警方来电话，她才明白被骗了。
11.被害人王某某、梁某、金某、吕某某陈述的被骗过程情况与被害人李某某陈述的内容一致。
12.被告人刘桂君的供述证明，她在公司担任文员，负责员工招聘、考勤，整理客户资料并上传到上家为客户开户等工作。员工培训是由崔某某在负责，她会让业务员学习“话术”上的应答模式，并在工作中以此与客户进行沟通，游说客户来永同平台“投资”。业务员在与客户联系时，为了让客户相信投资的好处，会向客户传送一些虚假的交割单，这是老板陈启洲让她通过PS方式制作的。另外，业务员交来的客户资料由她整理后通过QQ传给永同平台的人进行开户，开户完毕后，客户的账户资料再由她转发给业务员。
13.被告人潘永伦的供述证明，晟棋公司主要做网上农产品的现货投资交易，但这个交易平台是虚假的，是利用不同市场所提供的交易信息及使用软件操控交易从而骗取客户的投资。他是公司的业务员，主要工作就是将公司提供的电话号码向不特定的人打电话，诱骗他们到公司开户。他们这些业务员在与客户联系时都会使用假名字，他用的就是李阳这个名字。为了让客户相信投资平台能赚钱，刘桂君不定时会将一个虚假的交割单发到群里，内容显示其他投资客户的投资赢利情况，他们这些业务员在游说客户时就使用这个资料。他一共拉过四个客户，分别是一个姓胡、姓李、姓马的男子和一个姓李的女子（李某某）。姓李的这个女子，是他从同事何斌手上接过来的客户。除了工资外，先后一共业务提成3000多元。
14.被告人黄曼供述的内容与被告人潘永伦供述的情况一致。另外，其还供称，她一共游说过大约六、七个客户来投资。其中一个叫王某某的，可能投了5千多元，另外一个叫黄某某只投了1千元，一个叫王某某的投了约1万元。这些人都是在开户后由欧涛在带。
本院认为，被告人刘桂君、潘永伦、黄曼以非法占有目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财，其中被告人刘桂君参与诈骗的金额达27万余元，属数额巨大；被告人潘永伦参与诈骗的金额达4万余元，被告人黄曼参与诈骗的金额达9千余元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。控方指控的罪名成立，本院予以支持。
对被告人刘桂君的辩护人提出起诉指控刘桂君的犯罪数额不准，不应认定为27万余元的意见，本院审理后认为，被告人刘桂君系公司行政人员，并不单独针对某个被害人实施诈骗行为，根据陈启洲等人的证言，刘在陈启洲的指使下，制作、修改假的交割单发送到工作QQ群内；明知公司整个经营行为是进行犯罪活动仍对报送的客户资料上传至上家开户，其对全案整个诈骗犯罪活动起到了帮助作用，应当对指控的全部犯罪事实承担责任。故辩护人提出的辩护意见不能成立，不予采纳。
在诈骗的共同犯罪中，被告人刘桂君仅是在陈启洲的指使下，帮助他人制作了虚假的交易资料，且受安排办理相关被害人的开户资料交递，其并不直接与被害人接触行骗，故起辅助作用，是从犯，可依法对其减轻处罚。被告人潘永伦、黄曼仅是在前期对被害人进行投资引诱，在被害人确定要投资后，就转交给所谓的指导老师欧涛等人，其并不指导、蒙骗被害人进行具体的交易操作，所以起次要作用，同时，二人均分赃较少，故也属从犯，可依法从轻处罚。被告人刘桂君、潘永伦、黄曼归案后，均能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，同时三人还积极退赔损失，故亦可从轻处罚。鉴于三人犯罪情节较轻，确有悔罪表现，可依法对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘桂君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金20000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳5500元，余额限判决生效即缴纳。）
二、被告人潘永伦犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金5000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效即缴纳。）
三、被告人黄曼犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金1000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效即缴纳。）
四、被告人刘桂君、潘永伦、黄曼分别退赔的24500元、20000元、4500元依法返还被害人李某某、王某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 戴 雷
人民陪审员 许永惠
人民陪审员 曾亚玲
二〇一六年八月三十日
书 记 员 张 青