山西省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）晋刑二终字第20号
原公诉机关山西省太原市人民检察院。
上诉人（原审被告单位）山西纳克太阳能科技有限公司，地址太原经济技术开发区正阳街50号。
法定代表人，孔繁敏。
诉讼代表人安某某，男，1986年4月29日出生，系被告单位副总经理。
辩护人孙学玲，山西青卫律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）孔繁敏，曾用名孔建民，男，1970年9月24日出生，汉族，初中文化，山西纳克太阳能科技有限公司法定代表人，户籍所在地河南省郑州市，户籍所在地河南省郑州市，住河南省郑州市，住河南省郑州市。因涉嫌合同诈骗罪、骗取贷款罪2013年11月2日被太原市公安局刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。
辩护人ＸＸ、张彦荣，山西晋丰律师事务所律师。
山西省太原市中级人民法院审理太原市人民检察院��控被告单位山西纳克太阳能科技有限公司、被告人孔繁敏犯合同诈骗罪一案，于二〇一四年十一月二十八日做出（2014）并刑初字第69号刑事判决。原审被告单位山西纳克太阳能科技有限公司、被告人孔繁敏不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷和讯问被告人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
一、诈骗万柏林支行的事实
纳克公司成立于2008年7月28日，公司注册资本5510万元，经营范围为太阳能产品的生产及销售，被告人孔繁敏系纳克公司法定代表人暨实际控制人，所占股权比例87.29%。纳克公司成立之初，被告人孔繁敏以向他人支付高额利息的方式借款用于公司征地、建厂房、购买设备等，2008年以后被告人孔繁敏为维持公司的周转需要继续向他人借款经营。2010年以后由于受国际形势的影响，纳克公司作��光伏产业企业发展受限，企业陷入困境，无法偿还所负债务。为缓解债权人催债的压力，被告人孔繁敏于2011年5月至2012年7月，以被告单位纳克公司的名义，采用虚构与山西国际电力光伏有限公司以及宁夏发电集团有限公司间签订订单合同的方法向万柏林支行申请订单融资贷款，并伪造上述二公司的印章、项目合同与到期付款确认书以应对银行核保，骗取万柏林支行的信任，使贷款申请顺利通过审核。先后于2011年11月骗取万柏林支行订单融资贷款5000万元、2012年7月骗取该行贷款7000万元。上述贷款后由被告人孔繁敏转入纳克公司控制的关联公司，大部分用于偿还纳克公司先前形成的高额债务，少部分用于偿还公司先前经营所负债务及被告人孔繁敏个人消费。案发时仍有7988.2万元本金未还。
原判认定上述事实的证据有：
1、书证
（1）纳克公司伪造的订单合同与到期��款确认书、纳克公司与万柏林支行签订的国内订单融资协议、纳克公司工商注册资料、万柏林支行借款凭证及催收贷款本息的通知书等。上述书证由侦查机关向万柏林支行调取，证实被告人孔繁敏以纳克公司名义分别于2011年5月、11月，2012年7月三次向万柏林支行申请贷款时，按银行要求提供伪造的贷款资料骗取银行贷款1.7亿元，所贷款项已支付到纳克公司指定的上海鑫盾公司、上海金瀑贸易公司、山西双敏公司。
另，审计署太原特派办移送山西省公安厅关于纳克公司骗取17000万元审计证据材料，内容与侦查机关调取的一致。
（2）委托鉴定的相关手续及鉴定文书
太原市公安局鉴定意见：结论为纳克公司提供给万柏林支行的到期付款确认书上所盖的“山西国际电力集团有限公司”、“山西国际电力光伏发电有限公司”、“宁夏发电集团有限公司”三个公章的印文与公安机关提供的样章印文，均不是同一印章盖印形成。
（3）万柏林支行关于纳克公司贷款情况说明
2011年7月15日，该行向纳克公司发放的5000万元订单融资贷款已在到期日结清。2011年11月11日发放的5000万元订单融资贷款，至目前逾期贷款本金988.2万元。2012年7月24日发放的7000万元订单融资贷款至目前已全部逾期。截止2013年10月25日，纳克公司不良贷款余额7988.2万元（全部为本金）
（4）需要查询的账号汇总表
上述汇总表由侦查机关依据相关各方银行交易流水制作，证实三笔贷款的去向及还款情况。分别是2011年5月申请到的5000万元贷款，其中4299.99万元用于偿还外债（其中偿还魏宝生、刘彦斌、杨殿文、崔世龙、张秀龙、杜玉海、高金保、班国文、周风国、李聪、阎安学、高兵营、杨冬梅、山西泰鸿实业有限公司、聚财小额担保公司个人及企业借款）、个人消费5万元��尚未查明流向765万元。2011年11月申请到的5000万元贷款，其中有3185万元通过金瀑公司先后转入李亚坤、余怀瑞个人账户及纳克公司在浦发银行的账户，后又转入纳克公司贷款还款账户，424.9万元用于偿还孙湘航、安某某、山西诚泰建筑工程有限公司、阎安学个人借款（包括企业借款），尚未查明流向390万元。2012年7月申请到的7000万元贷款，其中有1310万元通过金瀑公司、鑫盾公司先后转入王辉景、李双德个人账户，后又转入纳克公司贷款还款账户；5537.09万元用于偿还山西三鑫共和投资有限公司4200万元、山西千汇药业有限公司垫付的购地契税款184万余元、张云成借款340万元、、崔利坚借款220万元、姚小艳借款200万元、刘晶荣借款100万元等个人及企业借款，10万元用于个人消费，尚有140万元未查明流向。
2、有关签订合同经过的证人证言与情况说明
（1）证人沈某某证言及情况说明，证实：该公司成立于2008年，是山西国际电力有限公司的独资子公司，主要经营和投资太阳能发电工程。2013年初纳克公司和山西国际电力集团公司合资注册成立山西国际电力太阳能科技有限公司，合同约定山西国际电力有限公司出资1.2亿元，纳克公司实物出资8000万元，但纳克公司仅出资30万元用于成立公司，后期以提纯高纯硅设备折合2200万元出资，手续出资未到位。目前纳克公司占合资公司的股份为16%。现合资公司未投入运营，未生产过产品，仍是停止运营。
2011年初，光伏发电公司通过财政厅申报获批长安重汽4MWP用户侧光伏发电项目，后因财政补助不到位，国际电力集团公司要求光伏公司把该项目退了，后该公司没有和任何公司再签订过该项目工程合同。其不知道新凯纺织印染2MWP用户侧光伏发电项目，光伏公司未申报过该项目，也未和任何公司签��过该项目的承包合同。光伏公司正式对外签订合同签字都是由其签署，刘某甲是光伏公司的总经理助理，负责对外协调等事情，他没有对外签署合同的权利。万柏林支行的工作人员就纳克公司向该行贷款两笔共一亿元的事没有来过光伏公司了解过情况。
情况说明：证实其本人从未在两份合同（孙伪造的订单合同）上盖过山西国际电力光伏发电公司及山西国际电力集团公司的印章，也未要求其公司人员在上述合同上盖过两单位的印章。
（2）证人刘某甲证言及情况说明，证实：2011年初，光伏发电公司通过省财政厅、发改委上报财政部申报过长安重汽4MWP用户侧光伏发电项目，但没有实施。集团公司在2011年底的时候让把该项目退了，退的时候也申报过。光伏公司没有新凯纺织印染2MWP用户侧光伏发电项目。公司规定对外签署合同由总经理沈某某签字，其没有签字权。银行工作人员没有到其公司送达过付款通知书，纳克公司与其公司的合同上“刘某甲”的签名不是其本人所签。
（3）证人朱某某证言，证实：太阳山风力发电厂是宁夏发电集团公司的下属分公司，成立于2007年。其不认识纳克公司的法人孔繁敏，公司与纳克公司没有业务往来。宁夏发电集团有限公司与纳克公司的关于风光互补电站工程的承包合同上“朱某某”的签名不是其所签。
（4）证人王某某证言，证实：2011年4月其通过江苏宜兴宇龙公司庞总的介绍认识了孔繁敏和安某某，他们多次向其了解从日本引进生产多晶硅设备的问题，并于同年7月聘请其为纳克公司顾问，7月底纳克公司给其个人建行卡上汇了20万元，孔说是顾问咨询费。2011年7月至2012年12月间，纳克公司从日本引进了生产多晶硅的设备，期间其每个月去纳克公司一两次。该设备经过安装、调试、投入生产���，其就没有再去过纳克公司，也不再担任顾问。
2012年4月的一天，孔繁敏给其打电话说他们公司想贷款，陪着银行的人来银川转转，并让其晚上能和他们一起吃饭。吃晚饭时除了孔和安某某外还有太原工行两个人（其中一人姓张）。当时孔给他们介绍说其是宁电集团的王总，其告他们说已退休了。饭后，安某某提出想去宁电光伏材料厂参观。第二天其陪同孔繁敏、安某某和银行的人（除了吃饭的两个人又多了三个人）去了宁电光伏材料厂进行了参观。之后在该厂的会议室进行了座谈，大约二十分钟，并由该厂的副总介绍了光伏产业的情况和宁电光伏电站工程建设的情况，后他们就走了。2012年5月孔繁敏和安某某来银川找到王某某，安某某对其说他们想从银行贷款，但需要一份工程合同，问王能否帮忙办理一份与宁夏发电集团的工程合同，王说办不成。同年7月份的���个晚上，孔繁敏到银川约其见面，说这次来是为贷款的事陪着银行的人来的，想让王安排宁电集团的老总接待一下银行的人，王说不可能。接着孔繁敏又说让王在宁电集团的大厅接待一下银行的人，并让纳克公司的一名员工跟着王上一趟办公室，王表示同意。次日早上，王在宁电集团公司楼上接到孔繁敏电话，就下了一楼大厅见到孔、安和太原工行的两个人。孔介绍说王某某是宁电集团的王总，王又对银行的人说已退休。简单的互相介绍后，王见到银行的人将一页纸交给纳克公司的一名员工，然后其领着该员工来到宁电集团201办公室坐了会儿就下楼走了。王某某不知道银行的人交给纳克公司员工的那页纸是什么，其领着那个员工到办公室后和同事聊天，没看到他在干什么，后来他就下楼了。2012年7月，安某某给王打电话说他想去红寺堡光伏电厂参观，后王某某打电话给潘某某说有个朋友想去电站参观，让安和潘直接联系，后来去了没有其也不清楚。
（5）证人潘某某证言，证实：太阳山光伏发电厂是宁夏发电集团有限公司的下属分公司，其没有担任过宁电集团能源科技有限公司的副总经理。2012年上半年，安某某向其咨询发电项目，并表示要到其公司电站参观。后其向安介绍了光伏发电项目的情况，让他自己去参观红寺堡电站，后来安说去过电站了。2012年12月左右，安某某打电话说他领着几个朋友，想让潘再介绍一下光伏发电项目，然后领他们到电站参观，当时因为其有事就拒绝了。后来他们去电站参观了没有其不清楚，也没有见过太原工行的工作人员。
（6）证人安某某情况说明，证实：安某某是孔繁敏的外甥，2010年初至2012年5月长期在上海工作，2012年5月根据孔总的安排回到太原，之前贷款的事情安不清楚。2011年3月孔繁敏安排其成为纳克公司的股东，其实际上是公司的销售经理，只是个挂名股东。不参与分红和公司的经营管理与决策。牛永义、许洋捷、申晓彬也不参与公司的经营管理。公司主要经营太阳能光伏产品的生产及销售，近年来受国内外经济因素影响销售一直不好，企业为了正常运转，陷入很多的债务纠纷，而且有好几个月拖欠工资的情况，今年（2013年）六七月有很多职工就离开了，到了八月份，工厂也被太原中院查封了，目前企业处于停滞状态。
2012年3月孔说要把股东变更成安某某让其回来签字，安就回来在股东会议上签了名，当时才知道公司向工行贷款7000万元的事，孔繁敏贷款没有与其商量过。纳克公司在宁夏红寺堡没有工程项目，也没有与宁夏集团公司签订过总承包合同。安曾在孔的安排下两次陪同工行信贷人员去银川考察。具体情况是在2012年4月的一天，��给其打电话让其到银川，到银川后才知道还有工行的郭秀安行长、ＸＸ经理等人。第二天安随孔繁敏一行去了宁电集团公司，其在车里等着，其他人上楼去不知道干什么。半小时后他们出来然后又去了宁电光伏材料厂参观，在会议室坐了一下就走了。光伏材料厂跟纳克做的多晶硅提纯类似，孔总为了让银行的人相信这个项目就去了这个厂子，没有找过该厂的负责人了解情况。第二次是2012年12月的一天，孔总安排安和张某甲提前到银川租了个临时办公室，自称是办事处。后来张总带着郭行长、ＸＸ、周磊到了银川，安某某和ＸＸ、周磊到红寺堡电站转了转，然后在办公室站了几分钟就走了，什么也没干。临时租办公室是为了让银行贷款的人看，纳克在银川有办事处。其不清楚纳克公司用贷款归还公司及个人外债的情况，纳克公司现有三个亿的债务。
当庭陈述：经济���发区承诺给的便利条件和优惠政策没有实施，公司所借资金大部分都是高利贷，受高额的资金压力就把向开发区购买的土地退了。
（7）证人张某甲（纳克公司员工）情况说明，证实：2011年5月其应聘到纳克公司，职位为区域或销售经理。2012下半年其在宁夏红寺堡镇租过一个门面房，租好后交给安某某未再管过，仅带安某某一个人去过红寺堡，也不知道租了多长时间。公司在红寺堡村有无工程项目其不清楚，从未有银行的人找过其了解工程情况，也没有开过任何座谈会，公司贷款的事情也不清楚。
（8）证人张某乙证言，证实：纳克公司的前两次订单融资贷款其没有参与过，第三次贷款其和周磊曾去宁夏发电集团公司进行过核保。具体是在2012年7月18日，其和周磊根据ＸＸ经理的安排到宁电对《宁夏吴忠市红寺堡10MWP太阳能风光互补电站工程总承包合同》进行核实��在到期付款确认书上加盖宁夏发电集团的公章。他们到达银川后在孔繁敏的陪同下，当晚与宁电的王某某一起吃饭，并和王某某说明此次来宁夏的意图是对纳克公司与宁电集团签订的订单融资贷款业务进行核保。第二天上午孔繁敏带他们到宁电见到了王某某，周磊把到期付款确认书交给王，王说企业有规定不让上楼，其和周磊就在大厅等，过了一会儿王某某将加盖好宁电集团公司公章的到期付款确认书交给了周磊。
（9）证人孟某某证言，证实：2011年五六月份ＸＸ经理安排其和周磊去柳北附近的一个高层上，给纳克公司提供的到期付款确认书上去订单企业加盖公章，一起去的还有纳克公司财务室的小刘。到了总经理办公室周磊拿着贷款资料给总经理看了后，让他在到期付款确认书上加盖公章。他安排他们公司的一个女的拿走到期付款确认书去盖章，盖好章后他们��走了，后来的事其没有再参与。
（10）江铃重汽有限公司情况说明，证实该公司原名为太原长安重汽，2013年1月8日更名为江铃重汽。公司从未实施过长安重汽4MWP用户侧光伏发电项目一期工程总承包合同，也未签订过与此相关的任何合同，万柏林支行的工作人员从未到其公司了解过纳克公司承包工程的情况。
（11）太原新凯纺织印染有限公司情况说明及相关资料，证实2012年5月27日，该公司选择了纳克公司作为太原新凯纺织印染有限公司2MWP太阳能光电应用示范项目的施工单位，目前工程仍未完工。但该项目与太原市公安局调查的山西国际电力光伏发电有限公司无关。
（12）山西国际电力光伏发电有限公司、山西国际电力集团有限公司、中铝宁夏能源集团有限公司说明，证实：光伏发电公司对新凯纺织印染用户2MWP侧光伏发电项目没有立项，2011年至今万柏林支行信贷���员没有来公司调查核实过该项目的相关情况，光伏发电公司对长安重汽用户侧光伏发电项目有立项，但由于集团公司不同意未实施。山西国际电力集团有限公司从未与纳克公司签订过关于上述两个项目的承包合同，也未在承包合同和到期付款确认书上加盖过印章。中铝宁夏能源集团有限公司从未与纳克公司签署过《宁夏吴忠市红寺堡太阳能10MW太阳能风光互补电站工程总承包合同》。公司原名宁夏发电集团有限责任公司，2013年2月8日变更为中铝宁夏能源集团有限公司。王某某于2011年2月至2012年1被聘为宁夏发电集团顾问。
（13）宁夏吴忠市红寺堡10MW太阳能风光互补电站工程总承包合同，证实该合同上“朱某某”签字不是其本人所为。
（14）高级顾问合作协议，证实2011年7月16日纳克公司与王某某签订顾问协议，约定聘任期限三年，报酬每年30万，按月支付。
3、纳克公司及其控制的三个关联公司相关情况的证人证言与情况说明
（1）证人关某某证言，证实纳克公司实际经营人是孔繁敏，关某某是公司采购主管，其对公司的盈利、欠债情况不了解。2010年底孔繁敏拿关某某的身份证开了个户，当时关不知道用途，后来才知道孔将她登记为双敏公司的法人。关没有问过孔繁敏，也不参与公司的经营，只听孔的安排，其也不知道贷款的事。
（2）证人翟某某证言，证实其从2008年11月一直在纳克公司做安装工。公司实际经营人是孔繁敏，主要生产多晶硅，生产车间从2011年10月开始投入生产，期间断断续续生产，到了2012年12月左右，生产车间停工。其对公司的财务和欠债情况不清楚。金瀑公司是2011年6月其在孔繁敏的安排下，和周海平去上海办理的转让手续，由翟担任法人。同年11月左右，翟又在孔繁敏的安排下去上海办理了金瀑公司的��册资本变更手续。2013年7月，孔繁敏安排其和周海平办理了该公司的转让手续。翟在金瀑公司只挂个名，从来没有管理过公司，也不了解公司的业务，也不清楚孔繁敏利用公司转账的情况。
（3）证人刘某乙证言，证实其在纳克公司没有实际出资，只是个挂名股东，不参与公司的经营管理。2012年春节后孔繁敏给其打电话说纳克公司要从银行贷款，银行要求股东签字，让其帮忙在股东协议上签字。然后派了一个女的拿着一份打印好的股东协议找他，大致内容是纳克全体股东召开过会议同意向银行贷款7000万元，其就在协议上签字，但不清楚贷款的用途。
（4）证人牛某某，证实其作为纳克公司的股东没有参与经营，也没拿过工资和分红。贷款签字一事孔繁敏说是手续问题，要求全体股东签字，至于贷款用途其不清楚。
（5）证人李双德、王辉景情况说明，证实二人原来是纳克公司的员工，户名李双德（尾号6518）的银行卡和户名王辉景（尾号4027）的银行卡，均是孔繁敏使用二身份证开户，由孔使用。
（6）证人孙亚坤情况说明，证实其系纳克公司车间操作工。纳克公司用其身份证办的工行卡（尾号5935）和交行卡（尾号3615），该卡是公司财务人员使用。纳克公司将1320万元转到这两张卡上其不清楚。
（7）证人张运磊情况说明，证实其系纳克公司操作工，2012年三四月孔繁敏的助手让其去上海签字，说是公司为了拓展业务在上海成立了个鑫盾公司，其签字后成为该公司股东，没有实际出资，对公司的经营不清楚，不知道贷款的事情。
（8）证人武某某，证实2011年7月8日山西双敏太阳能科技公司转入其个人银行卡（尾号2478）的300万元，是孔繁敏借其银行卡使用，具体干什么其不清楚。
（9）纳克公司的营业执照、企业档案信息卡、变更登记申请等相关材料，证实纳克公司成立于2008年7月28日，注册资本5510万元，法定代表人孔繁敏，所占股权比例87.29%。
（10）上海鑫盾公司、上海金瀑贸易公司、山西双敏公司工商注册资料，证实上述三公司法定代表人均为纳克公司员工，系纳克公司的关联公司。
4、纳克公司债务情况说明
现负债情况：
（1）高金保情况说明附借条，证实2006年孔繁敏做太阳能热水器和防盗门时，就开始向高金保借钱。从2006年至2012年，孔陆续向高金保借款1040万，以前付的全是利息，2011年10月后再未付过，本金至今未归还。
（2）班国文情况说明附借款明细，证实2012年2月至2013年9月16日，孔繁敏以纳克公司名义向其借款和他人转让给其对纳克公司的债权，累计共欠其2000余万元，当时约定以其公司厂房、土地作抵押，现已诉讼至太原市中级人民法院。
（3）张秀龙情况说明，证实2009年1月至2012年11月27日，孔繁敏以纳克公司经营资金周转为由多次向其借款320万元，到期后未还。2013年1月纳克公司多名债权人讨债，在孔繁敏的一再请求下其又替孔偿还了多个债权人的债务，并与孔签订了债权债务转让协议书，后期限届满，孔未归还，双方签订了结算协议对欠款总额进行确认。2013年3月张秀龙就上述借款诉至太原市中级人民法院，后经调解，现该案已进入执行程序。另，2011年7月28日孔繁敏打至其账户的一笔款，因银行由于时间久无法打出流水，该笔款应是孔归还其本人的借款。
（4）赵惠原情况说明，证实2012年8月1日鑫盾公司打给其账户（尾号9401）上的36万元，系孔繁敏归还其的借款。在这之前孔繁敏已欠其800多万，36万元也是其长期向孔讨要才要回来的。
（5）山西泰鸿实业有限公司情况说明，证实纳克公司从2009年至2011年累计向该公司借款1600万元。2011年11月2日曾还款575万余元，该笔资金是由金瀑公司先转入上海国基房地产公司，后又由国基公司转入泰鸿公司账户，还欠1000余万元。
（6）崔利坚情况说明附借款协议，证实2011年7月21日金瀑公司向平山春光厨卫精品店转账的500万元是孔繁敏还其的借款，7月26日转入的600万元是孔繁敏让崔帮其走账，其中200万元转入纳克公司，400万元直接交给了他。2012年7月29日鑫盾公司转入李强卡上的220万，是孔繁敏归还其的借款，其又让李强转给刘旭峰170万。孔繁敏从2009年开始向其借款，至今还有130万元未还清。
（7）阎安勇情况说明附收条，证实其在太原和利隆贸易有限公司工作，从2010年开始孔繁敏以买地、建厂房、买设备为由陆续通过其向该公司借款1474万余元，至今未还。现已起诉至太原市中级人民法院。2011至2012年，纳克公司通过金瀑公司和鑫盾公司向其单位转的款，系偿还该单位借款。
（8）张云成情况说明附借条，证实2012年1月18日孔繁敏经朋友介绍开始向其借款，具体金额记不清了。2012年7月26日通过转账还款330万元，还有610万元未还，现已起诉至太原市中级人民法院。借据表明孔繁敏用纳克公司办公楼及所有设备作抵押。
纳克公司资金流转情况：
（1）山西千汇药业有限公司情况说明及记账凭证，证实2012年7月31日纳克公司通过鑫盾公司转入千汇药业公司的183万余元，当天由千汇药业公司又转入太原经济技术开发区财政局，是该公司帮纳克公司转账。
（2）山西三鑫共和投资有限公司的情况说明及付款回款凭证，证实2012年3月23日该公司出借给纳克公司的4200万元，纳克公司已在同年7月26、27日通过鑫盾公司转入太原迎泽区巨龙建材经销部全部归还。另，山西和信德隆担保有限公司、太原市巨龙建材经销部均为山西���鑫共和投资有限公司关联企业。
（3）深圳市欧普物工业材料公司情况说明，证实2011年8月3日纳克公司转入该单位账户的25500万元，系偿还欠其单位的材料款。
（4）常熟市永利装潢公司情况说明，证实2011年8月1日纳克公司转入该单位账户93650元，系偿还欠其单位的材料款。
（5）河南省东方防腐集团公司、刘彦斌情况说明，证实2011年7月22日金瀑公司打入河南省东方防腐有限公司的560万元，系纳克公司通过该公司转账归还刘彦斌的个人借款，该款刘彦斌已收到，该公司与金瀑公司无业务往来。
（6）安某某情况说明附合同，证实2011年8月3日鑫盾公司打给海宁特斯特科技有限公司3.8万元、宁波江北德泰太阳能有限公司4.2万元、秦皇岛赛康光电电子有限公司1.8万元，系纳克公司支付上述三家公司的材料款。2011年11月16日金瀑公司转其个人银行卡上的10万元，是纳克公司��其报销的差旅费。该卡现已注销。
（7）周风国、孙湘航、温红兵、刘晶荣、崔世龙、杨冬梅、杨殿文、姚小杰、、赵华、杜毅明、李聪明、齐万虎、杜玉海情况说明，证实：孔繁敏打入周风国（尾号4463）银行卡上的款项是归还借款、金瀑公司于2011年转入孙湘航个人银行卡（尾号2429）上的4.9万元是纳克公司为其报销的差旅费、纳克公司于2011年转入温红兵银行卡（尾号0626）上的10万元是归还其的修理费、孔繁敏于2012年给刘晶荣银行卡（尾号5196）上转款100万元系偿还其买地时的借款、纳克公司于2011年至2012年通过金瀑公司与鑫盾公司向崔世龙转款系偿还欠其的工程款、孔繁敏于2011年至2012分两次向杨冬梅借款共25.88万元已归还、孔繁敏于2011年向杨殿文工行卡（尾号0338）转账73.2万元是归还其以前的借款、孔繁敏于2012年给姚小杰工行卡（尾号5755）转款200万元归还借款���2012年5月26日孔繁敏向杜毅明借款300万元后陆续归还，其中最后的95万元是在同年7月分两次通过赵华的工行卡归还，该款已收到。2012年7月6日李聪明经齐万虎介绍从太原市九州焊接厂借款80万元转借于纳克公司，7月26日纳克公司将本息90万元归还李聪明，次日李将80万元本金归还太原市九州焊接厂。纳克公司于2011年转给杜玉海工行卡（尾号2571）的10.71万元系纳克支付其建厂房时的材料款。
5、被告人供述
2013年11月2日，我在郑州火车站准备去上海验票时被民警抓获，当晚被刑事拘留。纳克公司成立于2008年9月，我是法定代表人，公司股东有牛永义、许斌杰等人，他们都是挂名股东，实际经营人是我。公司财产有一块地以及厂房两栋、办公楼一栋，还有从日本购买的多晶硅提纯设备。从日本购买多晶硅提纯设备时，前期投入3000多万，自有资金只有800万，大部分都是借的。2010年后光伏产业大幅下滑，公司效益也不好，为了维持公司生存，只能借高利贷，借款大部分是向个人、小额贷款公司、典当行借，还有向万柏林支行借。公司目前的债务有3个多亿，现在公司由于涉及多起民事诉讼，土地和房产被多家法院查封，我知道的诉讼有张秀龙的1750万、高金保的1040万、石某某的300万、奥普瑞德小额担保公司的1000万，还有的记不清了。公司前期的运作都是向个人借的钱，后来好多人要钱，为了给个人还债，我想从工行贷款，但是公司不符合贷款要求。咨询了万柏林支行的行长郭秀安后，确定订单项目融资贷款，意思是说以做工程项目为由从银行贷款。三次向该行贷款总额为1.7亿。
第一次贷款是在2011年5月30日，我向万柏林支行提交贷款申请以及我伪造的公司与山西国际电力光伏发电有限公司签订的长安重汽4MWP一期总承包合同，之后信贷���ＸＸ和周磊进行考察，向省工行出具授信报告。2011年6月30日，我与万柏林支行行长董文鸿签订国内订单融资业务协议，贷款5000万元。7月18日该笔贷款由工行转到我公司账户上。合同内容大部分是根据银行给我提供的订单合同样本撰写的，数据是我自己做出来的，合同后面“山西国际电力光伏发电有限公司”和“山西国际电力集团有限公司”的公章都是我在2011年5月电话联系做假证私刻的，2012年12月我把假公章烧了，合同上“刘某甲”的签名是我自己写上去的。之前我公司与国际电力公司合作过，刘某甲是国际电力光伏发电公司的办公室主任，一般合同都是刘某甲签的字，所以我就冒用他的名义伪造了他的签名。到期付款确认书是银行要求制作的，意思是让国际电力承诺将工程款付到银行贷款的还款账户上，确认书也是我伪造的，这一笔贷款已全部还清。
第二次��款是在2011年11月，以我公司与山西国际电力光伏发电有限公司签订了新凯纺织印染2MWP用户侧光伏发电项目工程部承包合同的名义，与万柏林支行签订国内订单融资业务协议，贷款5000万元，现在本金已归还4100万元，还有900万元未还，利息付过200多万。第三次贷款是在2012年3月，以我公司与宁夏发电集团有限责任公司签订了宁夏吴忠市红寺堡10MWP太阳能风光互补电站工程部承包合同的名义，与万柏林支行签订国内订单融资业务协议，贷款7000万，现本金未还。后两次贷款与第一次贷款一样，都是我伪造合同，私刻公章、分别冒充刘某甲和朱某某在合同上签字，向银行提供我伪造的到期付款确认书。这三个工程项目与我公司没有任何关系。我贷款的目的是因欠债比较多，为了偿还别人的欠款我只能拆东墙补西墙，没有能力还款才想到这个办法。我用虚假工程项目和伪造的���同骗取贷款的事没有和别人商量过。伪造的合同是在我办公室电脑里做出来的，我也知道这是违法行为，怕被别人知道，所以做完后就删掉了。其他人不知道我贷款的目的，公司股东只知道我用在经营上了，具体干什么他们不知道。
第三次贷款一共去过宁夏三次。第一次是2012年4月银行工作人员去宁夏考察有无我们上报的项目。我提前给宁夏国电集团太阳能事业部顾问王某某打电话，告他我要从工行贷款，银行的人要去考察，（都说好了，就是过去看一下），希望他配合一下就说我公司与宁夏国电有合作，他就答应了。第二次是我伪造与宁电的合同并提交后，我和工行的工作人员去银川考察合同签订了没有。我和王某某见面后王某某按照我们之前说好的称工程已经签了合同，让银行工作人员确认了，然后我们就走了。第三次是贷款下来后去核实工程进度。我安排���司的人提前租了一个太阳能发电站工地的工棚，郭秀安、ＸＸ去看了看，看见工地正在施工，也没有向其他人了解，拍了照就走了。
三次贷款都是订单融资贷款，以纳克公司与山西国际电力、宁夏国际电力签订工程合同，需要购买原材料、施工建设方面用款的理由贷款。在贷款材料中说明，我公司向上海金瀑贸易有限公司、上海鑫盾贸易有限公司、山西双敏太阳能科技有限公司购买原材料，实际上我是通过这三个公司将款转出去后，支付给张秀龙等个人，用于偿还个人借款。这三家公司的实际控制人是我，没有业务，买下来就是为了贷款转款方便。我向银行提供的纳克公司与金瀑、双敏和鑫盾公司的原材料购销合同，合同范本是从市场上买的，内容是我编造的，这三家公司的法人代表都是我公司的员工，我让他们在合同上签字，他们就签了，公章也是我安排他们盖的。公司刚开始投入运营时，买土地、盖厂房、购买设备还有公司和我个人买车、日常使用等，都是我向个人借款，我自己没有钱，旧债还没还完。2012年4月，我从经济开发区土地局购买土地时向三鑫共和公司借款4000多万元，支付土地款5000多万，但之后运行不起来又退地，又形成2000多万元的债务，旧债没还又有了新债。工行的贷款已经还了9100万，其中第一笔5000万元全部还完了，第二笔还了4000多万，包括从立通典当行借款的570万，之后的贷款7000万没有还。到期后我也还不了，目前没有还款能力。
当庭供述：公司贷款的用途是为了偿还公司项目前期的费用，2012年和国际电力公司合作成立公司，对方已出资到位，我们债务累累还没有出资，因为这个原因成立的公司没有运营。
6、其他证据
（1）纳克公司的报税资料，证实纳克公司在2012年1-12月增值税全年累计缴��1015元，2013年为零报税，公司生产经营基本停滞。该资料由太原市经济开发区国家税务局提供。
（2）太原市公安局经侦支队关于案卷材料来源的情况说明，证实国家审计署驻太原特派办经山西省公安厅将孔繁敏案卷材料移送该支队，移交资料包括万柏林支行贷款资料和太原特派办取证的资料。为进一步获取证据，该支队依法从万柏林支行调取纳克公司的全部贷款资料复印件，原件仍在工行保管。
二、诈骗立通典当行的事实
2012年11月26日，被告人孔繁敏在明知被告单位纳克公司外债累累、无力归还银行贷款的情况下，仍使用已无处分权的土地使用权手续和已经抵押给他人的土地及厂房作抵押物。以被告单位纳克公司的名义与受害单位太原立通典当行有限公司签订借款协议，骗取受害单位570万元。借款到账当日即被万柏林支行全部扣划，用于归还纳克公司欠该行的���款。
原判认定上述事实的证据有：
1、太原立通典当行有限公司报案材料
2012年11月25日，张俊鹏到典当行提出其老板孔繁敏想办理抵押贷款，公司经理李某某要求其提供抵押物或担保，张俊鹏便带领李某某至纳克公司核查抵押担保物。在纳克公司见到孔繁敏，孔提出愿意用其公司在2012年5月10日向省国土资源厅太原经济技术开发区土地局购买的宗地编号为K-20206005的土地及其现有土地上的厂房作担保向我公司借款600万元。李某某经理要求孔提供购地合同，购地付款凭证及厂房的产权证明原件。次日，孔繁敏、张俊鹏、杨某某带着购地合同、付款凭证原件到我公司办理抵押借款。李经理要求对方出示厂房产权证明时，孔繁敏讲其公司正在与山西国际电力公司合资搞一个太阳能项目，产权手续都放在山西国际电力公司，为了证明太阳能项目的真实性，孔繁敏出示了该项目的相关资料，在取得我公司工作人员的信任后，签订了借款600万元的协议。约定借款期限六个月，抵押物为宗地编号为K-20206005的土地及现有土地上的厂房。协议签订后，我公司向孔繁敏指定的纳克公司在工行万柏林支行账户支付570万元，另付现金30万元。2013年5月25日借款到期后，我公司多次向孔繁敏催要，其一再推脱不肯见面，后我公司派员去纳克公司，发现该公司因借款纠纷已被法院查封。孔繁敏为了达到骗取钱财的目的，向我公司提供重复抵押的抵押物及已不属于自己的土地作担保，给我公司造成810万元（本金600万元，利息210万元）的巨大经济损失。我单位授权李某某全权代表其公司与纳克公司的诉讼事宜。
2、李某某询问笔录及情况说明，证实2012年11月24日，张俊鹏自称是纳克公司的管理人员，说该公司老板孔繁敏因资金周转需借600万元。第二天我们去纳���公司考察，孔繁敏提出愿意用其公司新购买的土地及现有土地上的厂房作抵押向我公司借款600万元。当场孔繁敏给我看了购买宗地的购地合同，购地付款凭证及已有厂房的产权证明及原件。2012年11月26日，孔繁敏、张俊鹏、杨某某带着购地合同、付款凭证原件到我公司借款，我要求对方出示厂房产权证明时，孔说因与山西国际电力公司合资搞一个项目，产权手续都放在国际电力公司。当天签订了借款合同，双方约定纳克公司用宗地编号为K-20206005，面积为7.6万平米的土地及其现有土地上的厂房作抵押。第二天我公司向纳克公司在工行万柏林支行账户支付570万元，以及支付了现金30万元。借期6个月，利息5%。孔繁敏向我借款时，我不知道纳克公司已将购房的土地退还给经济开发区。如果我知道地已退肯定不会借给他钱。当时纳克公司杨某某在场，其他人就没有了，我给了孔繁敏30万元现金，剩余570万直接打到纳克公司的账上。2012.12月底，孔繁敏给我公司法人赵立宗的个人卡上打过30万的利息，就这一笔。
3、借款协议、国有建设用地使用权出让合同、成交确认书及付款凭证，转款凭证、收条、投资协议书，证实双方签订借款协议后纳克公司提供的抵押手续以及履行协议的相关情况。
4、证人杨某某（纳克公司会计）证言及情况说明，证实2012年11月孔繁敏向立通典当行借钱时，提供的材料有纳克公司在建行的资金存款证明、购买土地的收据、工本费收据、合同滞纳金收据、服务费收据原件，当时其看到孔繁敏和张秀鹏在场，没有其他工作人员参与，其写好600万元收条盖的章，孔繁敏在收条上签的字。其中570万元打入公司账户，还有30万元现金。具体利息支付情况其不清楚，也不知道李某某是否知道土地款已退还的事情。
5、张秀鹏情况说明，证实其与孔繁敏是朋友关系，2012年八九月孔急需用钱，其了解立通典当行放款，便把消息告诉双方。后立通典当行的李老板两次去孔繁敏的公司考察，之后其听孔繁敏说立通愿与他合作。后来孔的外甥安某某中午邀请其吃饭时，安某某让其说一下孔与立通借款的情况。因为当天喝了酒其神智不清，迷迷糊糊不清楚说了什么，借着酒劲其就在安某某写的情况说明上签了字。酒醒后想起签字的事，其就给安某某打电话说要看一下，后来在一次吃饭时安某某把写的东西给了张秀鹏后，张看完后当场就撕了。
6、退还项目土地协议，证实2012年8月16日纳克公司与太原经济技术开发区管理委员会签订关于山西纳克太阳能科技有限公司退还项目土地的协议，约定纳克公司于2012年5月7日通过公开出让方式摘牌取得太原经济区管委会正阳街与唐槐路的一宗土地（约115亩）��由于特殊原因决定终止此项目并收回土地，并就退还土地出让金及履约保证金等事项作了约定，土地出让金4507.91775万元已于8月20日退还纳克公司。
7、太原市公安局经济犯罪侦查支队关于纳克公司购买土地退款的情况说明，证实太原经济技术开发区管委会于2012年8月16日退还纳克公司土地后，经该区管委会会议决定，退还纳克公司土地契税1843347.66元和土地滞纳金213318元。由于纳克公司长期拖欠工人工资211万余元，导致该公司员工闹事，封堵管委会大门，造成不稳定因素。为维护社会稳定，经纳克公司书面申请，2013年10月管委会安排劳动监察大队监督纳克公司已将上述2056665.66元作为工资补偿，分发给员工，孔繁敏在工资表上签字确认。
8、付款、收款凭证，证实2012年11月26日立通典当行以赵立宗名义转入纳克公司账户（尾号6325）570万元。当天该570万元即被万柏林支��转入纳克公司的另一账户（尾号3729），用于归还纳克公司所欠万柏林支行贷款。该凭证由安某某提供。
9、太原市房屋所有权登记申请表，证实纳克公司位于正阳街50号的三幢房屋所有权在2011年11月8日的登记申请情况。
10、石某某情况说明及纳克公司向其借款抵押的相关手续，证实纳克公司于2012年8月10日向其借款300万元，该公司已使用其公司的土地及房屋作为担保物。纳克公司在向立通典当行借款时，提供的抵押物上已附着抵押权，属重复抵押。
11、张秀龙与纳克公司借款纠纷的诉讼材料及文书，证实2013年张秀龙就纳克公司欠其1230万元借款一事向太原市中级人民法院提起诉讼，2013年5月10日，双方达成调解协议。该证据由侦查人员从太原市中级人民法院调取。
12、太原市澳普瑞德小额贷款公司情况说明，证实2012年5月3日纳克公司以其公司、孔繁敏、安某某、孔���林四方的名义，与其公司签订四份借款金额均为250万元的合同，共计借款1000万元，纳克公司提供公司拥有的生产机械设备作为抵押，并在太原市经济技术开发区工商局办理了质押登记手续。2013年5月9日，纳克公司需以质押的机械设备向其与国际电力合作成立的山西国际电力太阳能科技有限公司入股，与我方解除了设备的质押担保，设备作价后入股了新成立的公司，但纳克公司一直未归还本息。
13、被告人供述
2012年11月23日，张秀鹏介绍立通典当行的李某某到我公司就借款一事考察我公司情况。11月25日我让公司的员工杨某某给立通典当行提供了我公司的资料，包括购买太原经济开发区宗地编号为K-20206005的购地合同、收据等资料，26日我与李总在立通典当行签订了借款协议，约定我公司向立通典当行借款600万元，以我公司购买的宗地编号K-20206005土地及土地上的厂房作抵押，当天立通给我公司账号汇款570万元，另外30万元是月利息，当天到账的570万即被工行划走。
关于抵押土地的情况是，2012年5月我公司以4507万元的土地出让金取得该宗土地后，由于缺乏资金无法启动，8月19日太原经济开发区又将土地收回，因此我向立通典当行借款时已失去了土地使用权。同时抵押的“现有土地上的厂房”是指纳克公司自有的土地上所建的两个厂房和一栋办公楼。2012年8月我以厂房作抵押向石某某借款300万元，提供了第D2010135938-40号房产证复印件，之后于2013年1月向和信德隆小额担保公司贷款2200万元，便将房产证原件在银行做了他项抵押给和信公司。我原本想借购买土地的名义向工行申请借款2亿元，但被省行以限制光伏行业贷款为由取消，没有办法骗取了立通典当行借款600万元。
原判认定本案事实的证据还有：
1、人口信息登记表，证实被告人孔繁敏的身份情况。
2、归案说明，证实2013年11月2日下午17时许，郑州铁路公安处郑州站派出所民警屈晶晶在值勤时，发现网上在逃人员孔繁敏，并将其带至公安室进行处理。经网上比对，孔繁敏为太原市公安局经侦支队三大队二中队上网通缉。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"孙德兵与安徽华安达集团华龙建设工程有限公司（曾用名安徽省皖西华龙建设工程有限责任公司）提供劳务者受害责任纠纷一案冻结裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-11-10\\\\\",\\\\\