湖南省麻阳苗族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1226刑初75号
公诉机关湖南省麻阳苗族自治县人民检察院。
被告人刘明华，男，XXX出生于湖南省溆浦县，公民身份号码XXX，汉族，本科文化，中共党员，原系怀化市鹤城区人民法院执行局局长，户籍所在地XXX，住XXX。因涉嫌犯受贿罪、挪用公款罪，于2015年12月26日经麻阳苗族自治县人民检察院决定，同日被麻阳苗族自治县公安局执行刑事拘留。2016年1月11日经怀化市人民检察院批准，次日被麻阳苗族自治县公安局执行逮捕。2016年10月25日经本院决定，由麻阳苗族自治县公安局执行取保候审。现在家候审。
辩护人李丽莎，湖南湘和律师事务所律师。
辩护人黄修，湖南宏峰律师事务所律师。
被告人刘明华挪用公款、受贿一案，湖南省怀化市中级人民法院根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十六条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第十九条之规定，指定本院审判。湖南省麻阳苗族自治县人民检察院以麻检刑诉[2016]69号起诉书指控被告人刘明华犯挪用公款罪、受贿罪，于2016年8月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年8月31日和10月14日二次公开开庭进行了审理。湖南省麻阳苗族自治县人民检察院指派检察员张祺出庭支持公诉，被告人刘明华及其辩护人李丽莎、黄修均到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省麻阳苗族自治县人民检察院：
一、挪用公款罪
2010年5月24日，被告人刘明华在办理怀化鑫源典当有限责任公司与怀化金鼎房地产开发有限公司支付金鼎宾馆的土地使用权补偿款事由，被告人刘明华对三方从中予以协调。在被告人刘明华的协调下，怀化鑫源典当有限责任公司周某某按照被告人刘明华的要求，从其个人建行账户（43406130200541941）给怀化市鹤城区人民法院执行局内勤舒某某个人工商银行账户（9558821914000459871）转入90万元人民币土地款保证金（应支付给国营建南机器厂）。同年10月21日，被告人刘明华安排舒某某从周某某交来的90万元中转45万元土地使用权补偿款给国营建南机器厂代理人陈某。
2011年8月17日，被告人刘明华私自决定将剩下的45万元土地补偿款，以月息2分借给湖南省溆浦县中亿佰联投资公司法人代表李某某，并安排舒某某给李某某个人建行账户转入45万元。李某某收到这45万元后用于营利活动，并每月给刘明华支付利息9000元。期间，被告人刘明华从李某某处拿回5万元。2011年11月中旬，因周某某申请执行案件执行完毕，应将土地款支付给国营建南机器厂，被告人刘明华要李某某将自己借给他的45万元钱偿还给自己。2011年11月19日，李某某通过工行个人账户（账号：6222081914000159028）给被告人刘明华工行个人账户（账号：6222081914000310340）转入40万元。同年11月21日，被告人刘明华在凑集45万元后，转入舒某某工行个人账户（账号：6222081914000058782），舒某某于当天将该款转给国营建南机器厂改制领导小组单位账户（账号：1914010539200086958）。被告人刘明华通过挪用公款给李某某使用共收取5个月利息计4.5万元人民币，据为已有。
二、受贿罪
2010年3月至2015年11月期间，被告人刘明华利用担任怀化市鹤城区人民法院执行局局长职务之便，在办理执行案件过程中，为他人谋取利益，先后收受贿赂款共计9.85万元人民币。具体犯罪事实如下：
1、2010年11月3日，被告人刘明华在办理国营建南机器厂与怀化金鼎房地产开发有限公司的债务纠纷案件（主要是关于怀化市金鼎宾馆的土地使用权补偿款）过程中，国营建南机器厂代理人陈某为掌握代理费收取主动权找到被告人刘明华，要求将本应支付给国营建南机器厂改制工作小组的45万元人民币土地补偿款支付给自己，并承诺事后给其5万元感谢费。被告人刘明华默认陈某提出的要求后45万元土地补偿款直接支付到陈某账户上。事后，陈某为感谢被告人刘明华通过自己的个人工商银行账户（账号：9558881914000080741）将5万元人民币转到被告人刘明华女儿刘某某的个人农业银行账户（账号：6228481690900638211）。被告人刘明华收到5万元钱后，据为已有。
2、2013年2月5日，被告人刘明华在办理怀化市文华大酒店刘某某的债务纠纷执行系列案件过程中，通过其协调后由湖南省天凯房地产开发有限公司董事长周某某1替刘某某垫付所有债务。同时，被告人刘明华多次协调刘某某与各执行申请人之间的债务解决方案，帮助刘某某赢得时间解决债务。刘某某为感谢被告人刘明华的关照和帮助，到被告人刘明华办公室给其送了一张存款2.85万元人民币的中国银行卡（账号：610660850458，账户名刘某某），被告人刘明华收到这张卡后，将卡内的钱取出后转入到自己的中国银行账户（账户：595052986624）上，用于个人日常开支。
3、2015年2月24日，怀化市振华教育文化产业有限责任公司（以下简称“怀化市振华教育公司”）公开竞价拍得原湖南省富尔投资置业有限公司三宗地。因该三宗土地涉及较多债务，怀化市振华教育公司法人代表向某某多次找到被告刘明华要求执行三宗土地的相关案件及帮忙办理土地证，但未能如愿。同年7月8日，怀化市振华教育公司股东杨某某（向某某舅舅）安排向某某约被告人刘明华到怀化市丰泽园2包满庭芳包厢一起吃饭。在吃饭期间，杨某某趁被告人刘明华上厕所之机，把事先准备好的2万元人民币塞进被告人刘明华的手包。次日，被告人刘明华发现包内2万元人民币后予以收受。事后在被告人刘明华的帮助下，向某某顺利办好了该三宗土地的土地权证过户手续事宜。被告人刘明华将受贿来的2万元人民币为其女儿购买一台钢琴。
归案后，被告人刘明华如实供述其全部犯罪事实。2016年1月19日，被告人刘明华妻子刘某1退缴赃款共14.35万元人民币。
针对上述事实，公诉机关提供相应的证据证明。公诉认为，被告人刘明华身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款45万元人民币进行营利活动；利用职务上的便利，非法收受他人财物9.85万元人民币，为他人谋取利益，被告人刘明华的行为分别构成挪用公款罪和受贿罪，应数罪并罚，请求本院依法判处。
被告人刘明华对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，其庭审辩解：1、公诉机关起诉书指控受贿事实属实，但他没有给行贿人谋取利益，只是履行正常工作。2、公诉机关指控其挪用公款45万元人民币，该挪用公款的犯罪事实是其在接受怀化市纪律检查委员会审查时主动交待的，其行为构成自首。其在法庭最后陈述时，请求本院对其从轻处理。
被告人刘明华的辩护人李丽莎、黄修辩护认为被告人刘明华挪用公款犯罪事实是在被告人刘明华在接受怀化市纪委审查时主动交待的怀化市纪委尚未掌握的挪用公款事实，该罪构成自首，并且被告人刘明华挪用公款是在案发前已经退回了挪用的全部公款45万元人民币，案发后又积极退回所受贿的赃款9.85万元人民币和挪用公款利息收入4.5万元人民币，其行为社会危害性小，犯罪情节轻微，建议本院对被告人刘明华适用缓刑。
经审理查明：一、挪用公款
2010年4月份，被告人刘明华在担任怀化市鹤城区人民法院执行局局长期间，在办理申请执行人怀化市鑫源典当有限责任公司与被执行人怀化市金鼎房地产开发有限公司典当纠纷一案的执行过程中，因案外人国营建南机器厂改制工作小组提出被执行人怀化市金鼎房地产开发有限公司被执行拍卖的标的物金鼎宾馆原系与国营建南机器厂共同开发，且金鼎宾馆土地使用权证仍在国营建南机器厂名下。为了顺利执行该案，经被告人刘明华对三方进行协调，怀化市鑫源典当有限责任公司与国营建南机器厂改制工作小组于2010年5月21日达成协议，国营建南机器厂改制工作小组自愿协助办理金鼎宾馆土地使用权的分户手续，怀化市鑫源典当有限责任公司在金鼎宾馆办理土地分户手续前，需向怀化市鹤城区人民法院执行局指定账户支付90万元人民币土地补偿款保证金，拍卖成交后，此保证金作为土地补偿款兑付给国营建南机器厂改制工作小组。5月24日，怀化市鑫源典当有限责任公司总经理周某某按协议要求，从个人账号为4340613020054194建设银行卡给怀化市鹤城区人民法院执行局内勤舒某某个人账号为955882194000459781工商银行卡汇入90万元人民币土地补偿款保证金。同年10月21日，被告人刘明华安排舒某某将怀化市鑫源典当有限责任公司所交的90万元人民币保证金中的45万元人民币作为土地补偿款给付于国营建南机器厂改制工作小组的委托代理律师陈某。
2011年6月17日，被告人刘明华私自决定将尚未支付给国营建南机器厂改制工作小组的45万元土地补偿款保证金，以月息2分人民币借给湖南省溆浦县中亿佰联投资公司法定代表人李某某，并安排舒某某给李某某个人建设银行账户转入45万元人民币。李某某将所该借款用于营利活动，并每月给被告人刘明华支付利息9000元人民币。期间，被告人刘明华从李某某处拿回5万元人民币借款。2011年11月中旬，因怀化市鑫源典当有限责任公司申请执行的怀化市金鼎房地产开发有限公司典当纠纷一案执行完毕，怀化市鹤城区人民法院执行局应当将剩下保管的45万元人民币土地补偿款支付给国营建南机器厂改制工作小组，被告人刘明华便要求李某某将所借的40万元人民币偿还给自己。2011年11月19日，李某某通过个人账户为6222081914000159028工商银行卡向被告人刘明华个人账户为6222081914000310340的工商银行卡转入40万元人民币。同年11月21日，被告人刘明华在凑齐45万元人民币后通过银行转入舒某某个人账户为6222081914000058782工商银行卡内，舒某某于当天将该45万元人民币土地补偿款转账到国营建南机器厂改制工作小组单位账号为1914010539200086958的账户内。被告人刘明华通过挪用该45万元土地补偿款获取5个月利息，共计4.5万元人民币据为已有，且用于个人日常生活开支。
二、受贿
2010年5月至2015年11月期间，被告人刘明华在担任怀化市鹤城区人民法院执行局局长期间，在办理执行案件的过程中，为他人谋取利益，先后三次收受他人贿赂共计9.85万元人民币。具体事实如下：
1、2010年5月份，被告人刘明华在办理申请执行人怀化市鑫源典当有限责任公司与怀化市金鼎房地产开发有限公司典当纠纷一案执行过程中。因涉及到怀化市鑫源典当有限责任公司需给付国营建南机器厂改制工作小组土地补偿款90万元人民币，此款怀化市鑫源典当有限责任公司正以土地款保证金方式交至怀化市鹤城区人民法院执行局。后国营建南机器厂改制工作小组的委托代理人湖南五溪律师事务所律师陈某为了掌握收取该案的代理费的主动权找到被告人刘明华，要求将本应支付给国营建南机器厂改制工作小组的土地补偿款90万元人民币中的45万元人民币支付给自己，并承诺事后给其5万元人民币感谢费。同年10月21日，被告人刘明华安排舒某某将怀化市鑫源典当有限责任公司所交来90万元人民币土地款保证金中的45万元人民币转账给陈某。同年11月3日陈某持个人账户为9558881914000080741工商银行卡给被告人刘明华的女儿刘某某的个人账户为6228481690900638211农业银行卡内转入5万元人民币，被告人刘明华收受该笔钱后用于个人日常生活开支。
2、2013年2月5日，被告人刘明华在办理被执行人怀化市文华大酒店刘某某民间借贷等纠纷执行系列案件过程中，通过被告人刘明华多次调处后由湖南省天凯房地产开发有限公司董事长周某某1代替刘某某垫付所有债务。刘某某为了感谢被告人刘明华在执行过程中的关照和帮忙，到被告人刘明华办公室给被告人刘明华送了一张账户名为刘某某，账号为61660850458的中国银行卡，卡内有存款2.85万元人民币，被告人刘明华收受后，将卡内的钱取出1.75万元人民币，剩余1.1万元人民币再转存入到自己所持的账号为595052986624中国银行卡内，用于个人日常生活开支。
3、2015年2月24日，怀化市振华教育公司公开竞价拍得原湖南省富尔投资置业有限公司三宗土地。因该三宗土地涉及多项债务，怀化市振华教育公司法定代表人向某某多次找到被告人刘明华要求办理所拍得三宗土地的土地证，均未果。2015年7月8日，怀化市振华教育公司股东杨某某（向某某的舅舅）安排向某某约被告人刘明华到怀化市怀铁文化宫附近丰泽园旅馆满庭芳包厢一起用晚餐。在用餐过程中，杨某某趁被告人刘明华不备，将事先准备好的2万元人民币塞入被告人刘明华的手包内。次日，被告人刘明华发现手包内有2万元现金予以收受，并用此款给女儿刘某某购买一台钢琴。事后在被告人刘明华的帮助下，向某某顺利的办好了三宗土地的土地权证过户手续。
另查明，被告人刘明华在怀化市纪律检查委员会采取“双规”措施期间，交代纪委已经掌握受贿、挪用公款的事实。归案后，被告人刘明华同样如实供述自己所犯全部罪行。2016年1月19日，被告人刘明华的妻子刘某1主动退缴赃款14.35万元人民币。
本案在审理过程中，本院委托怀化市鹤城区司法局对被告人刘明华能否适用社区矫正进行调查评估，经该局调查评估，建议本院对被告人刘明华适用社区矫正。
上述事实，有经庭审质证查明的下列证据证明：
1、书证
（1）被告人刘明华的户籍证明资料，证明被告人刘明华出生时间、家庭住址等信息，同时证明被告人刘明华作案时已达到刑事责任年龄。
（2）怀化市鹤城区人民法院关于提请刘明华等同志职务任免的报告、怀化市鹤城区委政法委会关于陈菲菲等同志的职务任免的通知文件，证明被告人刘明华于2010年5月6日被任命为怀化市鹤城区人民法院执行局局长。
（3）线索来源和抓获经过，证明本案系怀化市纪律检查委员会于2015年12月21日将该案移送怀化市人民检察院。次日，怀化市人民检察院将该案移交麻阳苗族自治县人民检察院侦办，同年12月26日，被告人刘明华被麻阳苗族自治县人民检察院传唤抓获。
（4）证人陈某的户籍证明资料，证明证人陈某、曾用名陈斌及出生时间、家庭信息等状况。
（5）关于合作开发建房房地产分成部分的销售协议、关于暂缓“金鼎大楼”处置工作的紧急报告、执行异议书、（2009）怀鹤执字第267-2号执行裁定书、协议书、承诺书等资料，证明怀化市鑫源典当有限责任公司申请被执行的怀化市金鼎房地产公司的执行标的物金鼎宾馆系怀化市金鼎房地产公司和国营建南机器厂改制工作小组双方开发，且经协调怀化市鑫源典当有限责任公司同意给付国营建南机器厂改制工作小组90万元土地补偿款，并以土地保证金的方式交于怀化市鹤城区人民法院执行局，国营建南机器厂改制工作小组协助怀化市鑫源典当有限责任公司办理金鼎宾馆土地使用权的分户手段等情况，同时证明被告人刘明华借给李某某的45万元人民币系支付国营建南机器厂改制工作中心的土地补偿款。
（6）怀化市鹤城区人民法院出具的《关于怀化市鑫源典当有限责任公司和怀化市金鼎房地产开发公司典当纠纷执行一案执行标的款收取和支会情况》的说明，证明怀化市鑫源典当有限责任公司于2010年7月15日和2010年12月27日分别领取执行标的款800万元人民币和152万元人民币，共计952万元人民币。
（7）被告人刘明华和舒某某、周某某、李某某以及国营建南机器厂改制工作小组银行交易明细表，周某某中国建设银行客户回单，收款收据、国营建南机器厂改制工作小组转账凭证、舒某某中国工商银行凭证等资料，证明被告人刘明华所持卡号为6222081914000310340和6222081914000117232工商银行卡、舒某某所持卡号为9558821914000459781工商银行卡和账号为3020050150310011009建设银行存折，周某某所持卡号为4340613020054194建设银行卡、李某某所持卡号为4340613020095882建设银行卡和卡号为6222081914000159028工商银行卡、国营建南机器厂改制领导小组账号为1914010539200086958单位账户进行转账交易，同时证明被告人刘明华将周某某所在怀化市鑫源典当有限责任公司应付给国营建南机器厂败制工作小组的土地补偿款90万元人民币中的45万元人民币通过舒某某转账借给李某某，被告人刘明华银行卡上共收取李某某所支付的利息3.6万元人民币，被告人刘明华于2011年11月21日将挪用的土地补偿款45万元人民币偿还给舒某某的情况。
（8）授权委托书、风险代理协议，证明湖南五溪律师事务所律师陈某受国营建南机器厂改制工作小组委托作为与怀化市金鼎房地产开发有限公司债务清偿案件的执行阶段，委托代理人并签订全风险代理协议。全权代理包括代为承认、变更放弃诉讼请求、自行和解、领取法律文书及执行标的款等实体权的情况。
（9）陈某所持卡号为9558881914000080741的工商银行卡、舒某某所持卡号为6222081914000058782工商银行卡、刘某某所持卡号为6228481690900638211农业银行卡交易明细表，证明2011年10月21日舒某某通过银行转账给付陈某45万元人民币。2011年11月3日，陈某通过银行转账给刘某某的个人农业银行卡内汇入5万元人民币的情况。
（10）怀化市鹤城区人民法院出具的刘某某系列案件统计表，证明2010年至2012年期间，该院收到对被执行人刘某某的系列执行案件有24件，涉及执行标的款22194972元人民币，该院收取执行费67100元人民币。
（11）怀化市鹤城区人民法院专用账户对账单及交易明细表，证明2013年3月5日该院退回刘某某的执行费2.85万元人民币并转入刘某某所持的卡号为61660850458中国银行卡内。
（12）刘某某所持的卡号为61660850458中国银行卡与被告人刘明华所持的卡号595052986624中国银行卡交易明细表，证明2013年3月5日刘某某将自己所持中国银行卡，内有存款2.85万元人民币，呈现当日分四次取现1.75万元人民币，尚有1.1万元人民币转入被告人刘明华所持的中国银行卡内。
（13）怀化市鹤城区人民法院出具的办理以湖南富尔投资置业有限公司为被执行人的批量执行案件的情况说明，移交怀化市纪律检查委员会案件材料目录、关于对被执行人湖南富尔投资置业有限公司批量案件执行的情况汇报、以湖南富尔投资置业有限公司为被执行人的批量执行案件领导小组成员、关于确保怀化职业技术学院东校区教职工86户住户住房的合法权益的报告和建议函、（2014）怀鹤执字第117-2号执行裁定书、（2014）怀鹤执字第127-2号执行裁定书、关于以湖南富尔投资置业有限公司为被执行人的批量案件工作协调会议纪要、怀化市鹤城区人民法院工作联系函、湖南富尔投资置业有限公司的国有土地使用证3本、法院及个人查封资料登记台账、2009年和2010年土地抵押登记台账、[2015]第17次、[2015]第27次怀化市人民政府专题会议纪要等资料，证明湖南富尔投资置业有限公司因负债务1.2亿元人民币作为被执行人的执行案件40件，分布全省7个法院。怀化市鹤城区人民法院经请示汇报将被执行人湖南富尔投资置业有限公司案件统一归口由怀化市鹤城区人民法院执行。2015年3月24日，怀化振华公司以7749万元人民币拍得湖南富尔投资置业有限公司位于怀化职业技术学院东校区即怀化市迎丰东路639号三宗土地。该三宗土地湖南富尔投资置业有限公司于2009年抵押给中国建设银行长沙湘江支行，抵押金额3000万元人民币。怀化市鹤城区人民法院于2015年4月28日以执行裁定书确认湖南富尔投资置业有限公司位于怀化市迎丰东路639号三宗土地使用权归怀化市振华公司所有，该公司可持执行裁定书到财产管理机构办理土地过户手续。
（14）向某某的短信记录，证明2015年7月8日向某某短信邀约被告人刘明华在怀铁北路铁路文化宫丰泽园2号满庭芳包厢共进晚餐的内容记载。
（15）被告人刘明华在怀化市鹤城区纪律检查委员会的交代材料，证明被告人刘明华交代其在担任怀化市鹤城区人民法院执行局局长期间，收受陈某、刘某某、杨某某贿赂各1次，金额分别为5万元人民币、2.85万元人民币和2万元人民币，共计9.85万元人民币，并挪用公款45万元人民币用于营利活动，获利4.5万元人民币的情况。
（16）中共怀化市纪律检查委员会第四纪检监察室出具的怀纪四函[2015]5号关于对刘明华立案的函和关于刘明华接受调查的情况说明，证明人民群众通过多种方式举报怀化市鹤城区人民法院执行局原局长刘明华在执行工作中违纪行为，2015年通过外围调查掌握了刘明华利用职权收取当事人好处，挪用执行标的款的线索。2015年11月20日由怀化市纪律检查委员会交由怀化市鹤城纪律检查委员会立案，并采取“两规”措施，办案人员从其单位将刘明华带到怀化市纪委“垦新园”通过办案人员仔细的做思想工作，刘明华能认识到本人的错误，交代了纪委已经掌握的受贿、挪用公款的事实，并表示接受组织处理，在组织审查期间，刘明华认错态度好。
（17）麻阳苗族自治县人民检察院扣押财物清单、扣押决定书、湖南省非税收入一般缴款书，证明被告人刘明华的妻子刘某1于2016年1月1日主动向麻阳苗族自治县人民检察院缴纳被告人刘明华涉案赃款14.35万元人民币。
（18）怀化市鹤城区司法局出具的（2016）鹤社矫调字93号适用社区矫正调查评估意见书，证明该局对被告人刘明华进行调查评估后，建议对被告人刘明华适用社区矫正。
2、证人证言
（1）证人舒某某证言，证明2010年5月份，刘明华要她暂时保管怀化市鑫源典当有限责任公司申请执行怀化市金鼎房地产开发公司的一笔标的款90万元人民币。这笔款是分两次支付的，每次支付45万元人民币，2010年10月份的一天，刘明华要她转账给当事人，付给一个叫陈某的人45万元人民币。2011年6月份，刘明华要她将剩下的45万元人民币借给他，并向她提供一个户名为李某某的银行账号，她将45万元人民币转账给了李某某的银行卡内，2011年11月份，刘明华将所借的45万元人民币退还到她的账户上，她将45万元人民币付给了国营建南机器厂改制工作小组的单位账上，刘明华借用45万元人民币有5个月时间。
（2）证人李某某证言，证明2011年6月份的一天，他给刘明华还了5万元钱后。刘明华告诉他其妻弟刘某有钱可以借给他，借钱只能是半年时间，后他到刘明华办公室给刘明华出具了一张借到刘明华现金45万元人民币的借条，月息2分，按月付息，并给刘明华留了个银行卡账号。2011年6月17日，刘明华给他银行卡汇了45万元人民币。大概过了5个月，刘明华要求退钱，他则给刘明华银行卡账上汇了40万元人民币，因之前刘明华到他手上拿回了5万元，所以只转账40万元人民币。他每月给刘明华付利息9000元人民币，共付了4.5万元人民币。
（3）证人周某某证言，证明他系怀化市鑫源典当有限责任公司总经理。2010年他公司起诉了怀化市金鼎房地产开发有限公司用金鼎宾馆作为抵押向他公司贷款1000万元人民币，月息3分典当纠纷案件。在执行金鼎宾馆时，涉及到与怀化市金鼎房地产开发有限公司合伙开发的国营建南机器厂，经协调需向国营建南机器厂给付90万元土地补偿款，于是他于2010年5月份向执行该案的怀化市鹤城区人民法院执行局内勤舒某某银行账户上汇入90万元人民币。这90万元钱交到怀化市鹤城区人民法院执行局便法院管理和支付，不存在他委托刘明华将钱借给他人使用的事情。
（4）证人戴某某证言，证明刘明华在办理怀化市鑫源典当有限责任公司与怀化市金鼎房地产开发公司执行案件中，刘明华被双规后他才知道执行局预收怀化市鑫源典当有限责任公司预付给国营建机机器厂土地补偿款90万元人民币。后来他找舒某某谈话时，舒某某讲这笔90万元钱的补偿款是刘明华要她保管的，后来都付出去了。
（5）证人滕某某证言，证明怀化市鑫源典当有限责任公司与怀化市金鼎房地产开发公司典当纠纷一案的执行案先由他承办，后来由刘明华承办。他承办时收取了2万元执行费交到院财务账上。另证明该院规定对于执行标的款必须交由院财务室内或院指定的账户上。
（6）证人李某某证言，证明她原系国营建南机器厂工作人员。她原所在单位国营建南机器与怀化市金鼎房地产开发公司联合开发怀化锦溪南路沿线房地产。国营建南机器厂每年都要向怀化市金鼎房地产开发公司要经营分成款，但都没有要到。2009年的时候，听说怀化市金鼎房地产开发公司名下的金鼎宾馆要拍卖，她觉得奇怪，金鼎宾馆的土地证在国营建南机器厂的土地总证上，没有分户出去，怎能拍卖。于是国营建南机器便委托了湖南五溪律师事务所的陈某律师向怀化市鹤城区人民法院提交一份执行异议书，要求暂缓对金鼎宾馆的拍卖。后来，国营建南机器厂与怀化市鑫源典当公司出90万元钱的土地保证金给鹤城区人民法院，待宾馆拍卖出去后，法院支付给国营建南机器厂90万元土地补偿款。后来国营建南机器厂改制了，没有工作人员在怀化。金鼎宾馆拍卖后，怀化市鹤城区人民法院没有将90万元土地补偿款予以支付。土地证也在怀化市劳动局没有取出来也没有协助鑫源典当公司办证。怀化市鹤城区人民法院执行局刘明华打电话给她，说如不配合办证，法院依法强制执行分户。后她单位也准备不配合法院办证，也不要90万元土地补偿款了。后来，不知怎的怀化市鹤城区人民法院将90万元土地补偿款中的45万元钱付给了律师陈某。2011年底，刘明华打电话通知她单位领取所剩45万元人民币。所剩45万元人民币是怀化市鹤城区人民法院执行局内勤舒某某的个人工商银行账户给她单位账户转账45万元人民币。
（7）证人陈某证言，证明他曾用名陈斌，是湖南五溪律师事务所律师。2010年他在接受国营建南机器厂改制工作小组与怀化市金鼎房地产开发公司的债务案件中，他系国营建南机器改制工作小组的委托代理人。他发现怀化市金鼎房地产开发公司名下的金鼎宾馆在拍卖，就向怀化市鹤城区人民法院提出执行异议，要求暂缓对金鼎宾馆的拍卖。后怀化鑫源典当公司的周某某找到他要求国营建南机器厂改制工作小组配合拍卖，鹤城区人民法院执行局工作人员也找到他要求配合执行。后经协调达成由鑫源典当公司先行支付给国营建南机器厂改制工作小组土地补偿款90万元人民币，待拍卖成交后，90万元人民币付给国营建南机器厂改制工作小组。后国营建南机器厂改制工作小组以他收取代理费过高要求解除代理合同，他不同意。后刘明华将他与周某某喊到办公室在刘明华的主持调处下，达成由周某某先付45万元人民币土地补偿款给国营建南机器厂改制工作小组，并限期领取，土地证办好后再付剩下45万元余款。若国营建南机器厂改制工作小组限期未领取，则将45万元钱转到他的账户上。他听到很高兴，不再担心代理费不能足额收取。于是他主动跟刘明华讲把45万元人民币支付给他，他得钱后送刘明华5万元钱以示感谢。三天后国营建南机器厂改制工作小组没有人来领45万元钱，刘明华就将45万元钱转到他的账户上。他收到钱后，于2010年11月3日给刘明华所提供的刘明华女儿的银行卡上转入5万元人民币。
（8）证人刘某某证言，证明他所经营的房地产开发项目因挂靠在怀化市天凯房地产开发有限公司，在怀化市鹤城区公园路修建文华酒店大楼。在修建这个项目中，他向很多人融资，并用天凯公司的名义出售该项目的部分商用门面及住宅。后因他没有能力偿还这些债务。2008年的时候有很多债权人将他起诉到鹤城区人民法院，并将天凯公司一并起诉负连带责任。在执行过程中，因他没有钱偿还债务。在鹤城区人民法院执行局局长刘明华的召集协调下，他与天凯公司总经理周某某1商议达成由周某某1出资800万元人民币负责清偿债务和承担法院执行费用，然后他与周某某1算总账。到2012年11月15日止，他在鹤城区人民法院的所有执行案件都已执行结案，他欠周某某1的钱全部加起来有34358947元人民币，结算好后他给周某某1出具34358947元人民币的欠条。2013年春节前几天，刘明华告诉他案件因系和解结案，按规定法院需退还他一半的执行费用有2万多元。他当时跟刘明华说辛苦了，法院退钱后需感谢刘明华。第二天他到鹤城区人民法院领取退还的执行费2.85万元人民币，他到刘明华办公室表示将2.85万元人民币的一张银行卡送给刘明华作为感谢费。之后，他与刘明华到怀化市火车站附近一家银行自动取款机上取了1.75万元人民币给刘明华，剩下的1.1万元人民币在自动取款机上转账到刘明华的银行卡里，他感谢刘明华在执行他大批债务案件做了大量工作，让周某某1公司买断债务，保住他的文华酒店大楼，同时他两次在鹤城区人民法院被债权人围殴，是刘明华安排法警和车辆将他安全护送回家，还给他退了执行费用等，才给刘明华送2.85万元人民币。
（9）证人周某某1证言，证明他系怀化市天凯房地产开发有限公司董事长。刘某某的开发文华酒店大厦挂靠在他公司名下，刘某某在开发过程中向民间融资，并以天凯公司名义预售房产。后因该项目超出交房期限，很多购房人和债权人就到法院起诉刘某某，并将天凯公司一并起诉。最后天凯公司与刘某某达成协议，由天凯公司出资清偿刘某某所欠相关债权，再由天凯公司对刘某某进行追偿。在这个过程中，怀化市鹤城区人民法院基于连带责任将天凯公司已预售出去在怀化市河西十几间商业门面予以查封，却没有查封刘某某的文华酒店大厦，他为这事找到当时执行的刘明华说刘某某不是没有资产可以执行，刘明华说天凯公司有连带责任，有清偿义务，又有清偿能力，文华酒店大厦产权没有确认不便查封，要求天凯公司承担清偿义务，再向刘某某追偿。在刘明华的干预下，天凯公司不得已拿出资金替刘某某清偿执行的债务，然后他与每个债权人达成执行和解清偿了刘某某所欠债务。
（10）证人向某某证言，证明他系怀化市振华教育公司的法定代表人。怀化市振华教育集团是个家族企业，共有11个股东，其中他占有3%股份。怀化市振华教育公司于2015年4月20日以7749多万元人民币拍得怀化职业技术学院东校区三宗土地。这三宗土地牵涉了很多债务，怀化市鹤城区人民法院在执行中没有将该地的执行裁定书交给怀化市国土局和房产局，三宗地土地产权一时难以办理。后他经常跑怀化市鹤城区人民法院催促执行办理，才拿到三宗土地执行裁定书，到怀化市国土局办证时，国土局要求将三宗土地原土地撤销才能办理，而原土地证一直被抵押在长沙一银行里，办证陷入僵局。后他多次到找刘明华局长协助办证，刘明华总找理由推脱，不是说执行方案没有获得通过就是执行困难。为此2015年7月8日，他舅舅杨某某安排要他联系刘明华到怀化市鹤城北丰泽园餐馆二楼2号包厢吃了晚餐。直到2015年8月14日三宗土地土地证得以办好，但房产证还未办好。
（11）证人杨某某证言，证明2015年他们家创办的怀化市振华教育公司拍卖到湖南富尔投资置业有限公司所属原怀化职业技术学院东校区三宗土地。在办理资产过户手续的时候，怀化市国土局要求相关交易完税资料和国土证，他公司就到鹤城区国税局要求提供完税资料，但税务部门讲资料在怀化市鹤城区人民法院执行局，而且原国土证由于执行没有将所拍卖款中3000万元人民币给中国建设银行长沙市湘江支行还贷，原国土证仍在银行里，所以他们公司多次到找鹤城区人民法院执行局，但进展不大。后来发现问题出在刘明华局长身上，便多次去找刘明华希望刘明华不要为难他们公司。他要向某某安排刘明华一次饭局，他准备2万元钱送给刘明华。后来向某某约好了刘明华在怀化市城北铁路文化宫附近丰泽园餐馆吃晚餐。用餐人员有四五个人，他坐在刘明华的左手边位置。当晚他们四五个人喝了酒。在用餐过程中，他趁刘明华上洗手间时将2万元钱放进刘明华手包里。后来向某某将刘明华送到家里。后来办证过程刘明华不再为难他们公司，很快就三宗土地证办好了。他给刘明华送2万元钱的时候没有跟公司人商量，送钱的时候也没有其他人看到和知道。
（12）证人杨某某证言，证明2015年7月份的一天，刘明华打电话给他要他一起去吃饭，在怀化城北铁路文化宫附近的丰泽园餐馆二楼一大包厢里吃晚餐。在饭局上他经刘明华介绍认识怀化振华教育集团几个老总，其中一个叫向某某，另外有一个是向某某的大舅舅，一个叫杨某某是向某某小舅舅。吃饭期间大家讲了些恭维的话，因他的儿子大学毕业在家待业，刘明华要向某某几个老总帮忙应聘到向某某的怀化三中东校区当教师之类的话。后杨某某也说要刘明华帮忙，感谢之类的话，但杨某某具体要刘明华帮什么忙没讲出来。吃完饭，刘明华和向某某一起离开了。
（13）证人刘某1证言，证明她系刘明华的妻子。2015年夏天，她与丈夫刘明华一起给女儿刘某某花费2万元人民币购买了一台雅马哈钢琴。
3、被告人刘明华供述，证明他从2015年5月至2015年11月期间，在担任怀化市鹤城区人民法院执行局局长期间里，挪用公款1次，收受他人贿赂3次。其中，2011年6月间在执行怀化市鑫源典当有限责任公司和怀化市金鼎房地产开发有限公司典当纠纷案中将鑫源典当公司给付国营建南机器厂的土地补偿款90万元钱（此款以保证金方式放在执行局保管）中的45万元钱借给李某某用于房地产开发营利，月息2分，借期5个月，共获利4.5万元人民币，此获利用于平常个人生活开支。另外，他安排执行局内勤舒某某将另45万元钱于2010年10月21日给付国营建南机器厂的委托代理人陈某律师手中，陈某于2010年11月3日给他女儿刘某某的账上打入了5万元人民币，该款亦用于个人日常生活开支。其次，2013年2月份，他在办理刘某某民间借贷案中，刘某某将法院退给他的2.85万元人民币送给他，通过取现金1.75万元，另1.1万元钱用于银行转账，他收受该款后用于个人日常生活去了。再次，2015年2月份他在办理怀化市振华教育集团拍卖得湖南富尔投资置业有限公司在怀化职业技术学院东校区三宗土地的执行案件中。于2015年7月8日晚上在怀化城北怀铁文化宫丰泽园餐馆2号包厢里与向某某、杨某某等人一起吃晚饭。第二天他发现包内有2万元钱，他收受了。后他用此款给女儿刘某某购买一台钢琴。他庭审辩解在收受贿赂中没有给他人谋利益，只是履行正常的执行工作。
4、视频资料，检察机关在侦办被告人刘明华讯问时同步录音录像光盘10张，证明检察机关在讯问被告人刘明华无违法违纪及诱供骗供等现象。
本院认为：被告人刘明华在身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款45万元人民币，数额较大，并进行营利活动，同时利用职务上的便利，非法收受他人贿赂9.85万元人民币，为他人谋利益，被告人刘明华的行为已触犯国家刑律，分别构成挪用公款罪和受贿罪。公诉机关据此指控被告人刘明华犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人刘明华犯两罪，应予并罚。鉴于被告人刘明华在案发前已将所挪用的公款全部退还，归案后如实供述自己所犯罪行，且积极退还全部赃款、真诚悔罪，避免损害结果发生，依法可以从轻处罚，并参照怀化市鹤城区司法局建议对被告人刘明华适用社区矫正的意见对被告人刘明华宣告缓刑，以实行社区矫正。同时对被告人刘明华违法所得收入14.35万元人民币依法没收，上交国库。被告人刘明华庭审辩解其收受他人贿赂属实，但没有为他人谋利益，只是履行工作职责。经查，被告人刘明华收受行贿人陈某、杨某某贿赂时，明知他人有具体请托事项，实际和承诺为二行贿人谋取利益，在收受行贿人刘某某贿赂时，系履职时未被请托，但事后基于该履职事由收受他人财物，此行为均应认定为他人谋利益。对被告人刘明华该辩解意见，本院不予支持。被告人刘明华辩解和被告人刘明华的两辩护人均认为被告人刘明华在接受怀化市纪委审查期间，主动交待纪委未掌握的挪用公款的犯罪事实系自首行为。本案庭审中业已查明被告人刘明华在接受怀化市纪委审查期间，交待纪委已经掌握的挪用公款和受贿犯罪事实，构成坦白，并非自首，故对于被告人刘明华和被告人刘明华两辩护人的该辩护意见，本院不予支持。对于被告人的两辩护人以被告人刘明华案发前退还全部挪用的公款，且积极退还','2018-12-28
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