杭州市上城区人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n＼n（2012）杭上刑初字第461号＼n公诉机关杭州市上城区人民检察院。＼n被告人王某。2012年5月7日因涉嫌犯挪用资金罪被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，于同年6月5日被依法逮捕。现羁押于杭州市上城区看守所。＼n指定辩护人张耀中。＼n杭州市上城区人民检察院以杭上检刑诉（2012）363号起诉书指控被告人王某犯挪用资金罪、合同诈骗罪，于2012年7月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市上城区人民检察院指派代理检察员蒋文星、戴丽出庭支持公诉，被告人王某及其指定辩护人张耀中到庭参加诉讼。现已审理终结。＼n杭州市上城区人民检察院指控，被告人王某在浙江百事通旅行社有限公司担任拓展部副经理期间，利用职务上的便利，挪用从客户处收取的旅游团费总计36650元人民币用于归还个人债务。2011年11月至12月期间，已从浙江百事通旅行社有限公司离职的被告人王某假冒该公司名义分别与赵某等三名被害人签订书面或口头的旅游合同，骗取三人旅游团费共计人民币34294元并用于归还个人债务。公诉机关认为上述事实有被害人陈述、证人证言、发生情况报告表、帐户明细、授权书、报案材料、营业执照及组织机构代码证、劳动某、情况说明、工作说明、确认书、证明、工资单、离职审批表、离职交接单、解除劳动某通某、证明材料、旅游服务专业收据、旅游合同、报案材料、委托书、网上银行电子回单、存款业务回单、退款证明、收款收据、自述材料、归案经过、户籍证明等证据证明，对被告人王某应以挪用资金罪、合同诈骗罪追究刑事责任。＼n被告人王某对公诉机关的指控无异议。＼n辩护人张耀中认为，被告人王某案发后主动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节，依法可从轻处罚。＼n经审理查明：＼n（一）挪用资金犯罪事实＼n被告人王某在浙江百事通旅行社有限公司担任拓展部副经理期间，利用职务上的便利，挪用从客户处收取的旅游团费总计36650元人民币用于归还个人债务。具体分述如下：＼n1、2011年7月底，被告人王某与客户何一峰口头商定了8月4日张家界线路的旅游订单。7月26日，何一峰通过银行转账向被告人王某农业银行账户（账号×××8713）汇入旅游团费人民币6160元。后被告人王某将该钱款用于偿还个人债务。＼n2、2011年8月初，被告人王某与客户方雅萍签订了8月16日前往昆明-
大理-
丽江线路旅游的11人团队的旅游合同。被告人王某先后两次从方雅萍处收取旅游团费现金33490元。后被告人王某将该钱款用于偿还个人债务。＼n2011年10月20日、12月9日及12月22日，被告人王某通过同事分别转交公司负责人黄健人民币3000元、3500元、3500元。＼n上述事实经庭审质证，有下列证据证明：（1）证人张某甲的证言，证实被告人王某在任职期间挪用游客所交的旅游费用39650元。（2）证人徐某的证言，证实王某分别于2011年10月20日、12月9日、12月22日共汇款10000元至其账户让其转交给黄健。（3）账户明细，证实何一峰于2011年7月26日经银行转账汇款6160元至被告人王某农行账户。（4）发生情况报告表、授权书及报案材料，证实浙江百事通旅行社有限公司到公安机关报案。（5）营业执照及组织机构代码证，证实浙江百事通旅行社有限公司的企业法人情况。（6）劳动某及工资表，证实被告人王某原系浙江百事通旅行社有限公司员工。（7）情况说明及工作说明，证实徐某等人工作职责情况。（8）确认书，证实何一峰参加浙江百事通旅行社有限公司组织的张家界旅游团队，并于2011年7月26日将团费6160元汇入王某银行账户。（9）证明，证实方雅萍参加浙江百事通旅行社有限公司组织的昆大丽旅游团队，团费33490元已全部付给王某。（10）浙江百事通旅行社有限公司离职审批表、员工离职交接单、终止劳动某通某，证实被告人王某于2011年9月20日离职的事实。（11）证明材料，证实被告人王某向同事借还款情况。（12）旅游服务专用收据、团队国内旅游合同，证实被告人王某与方雅萍签订旅游合同并收取旅游费用17000元。（13）被告人王某的供述及自述材料，证实其在浙江百事通旅行社有限公司任职期间，何一峰、方雅萍参团旅游，其挪用二人所交旅游款项39650元用于偿还个人债务。后其分几次通过同事转交公司负责人黄健一万余元。＼n（二）合同诈骗犯罪事实＼n2011年11月至12月期间，已从浙江百事通旅行社有限公司离职的被告人王某假冒该公司名义分别与赵某等三名被害人签订书面或口头的旅游合同，骗取三人旅游团费共计人民币34294元并用于归还个人债务。具体分述如下：＼n1、2011年11月中旬，被告人王某假冒浙江百事通旅行社有限公司名义，在本市下城区庆春路188号工商银行内与被害人赵某签订了菲律宾长滩岛线路的旅游合同，骗取被害人赵某旅游团费现金人民币14600元。后赵某因个人原因表示不能参团，被告人王某将其中的5300元人民币退还给了被害人赵某，其余钱款被其用于偿还个人债务，至今未予退还。＼n2、2011年12月6日，被告人王某假冒浙江百事通旅行社有限公司名义，在本市下城区武林路新记茶餐厅内与被害人张某乙签订了丽江线路的旅游合同。次日，被害人张某乙通过网上银行向被告人王某工商银行账户（卡号×××3796）汇入人民币4000元。后被害人张某乙因个人原因未能参团。被告人王某将上述钱款用于偿还个人债务，至今未予退还。＼n3、2011年12月22日，被告人王某假冒浙江百事通旅行社有限公司名义与被害人高某口头商定了港澳线路的旅游合同。当日，被害人高某请被害人张某乙通过网上银行替其向被告人王某工商银行账户（卡号×××3796）汇入定金人民币6000元，次日，被害人高某又将剩余团费人民币14994元汇入被告人王某农业银行账户（账号×××8713）。后被告人王某将上述钱款用于偿还个人债务，至今未予退还。＼n2012年5月7日，被告人王某到公安机关投案。＼n上述事实经庭审质证，有下列证据证明：（1）被害人张某乙的陈述及发生情况报告表，证实其与赵某、高某三人被王某以签订旅游合同方式骗走人民币34294元。（2）证人阮某的证言，证实被告人王某私自拿其营业部合同与客户签订旅游合同并收取旅游费。（3）旅游服务专用收据，证实2011年11月17日，被告人王某收取赵某旅游费9300元。（4）退款证明及收据，证实被告人王某允诺退还赵某所有团款。（5）报案材料及委托书，证实被害人赵某、高某委托张某乙到公安机关报案。（6）工商银行网上银行电子回单、农业银行银行卡存款业务回单、银行账户，证实被害人张某乙、高秀某被告人王某银行账户内汇款24994元。（7）归案经过，证实被告人王某于2012年5月7日到南星派出所投案自首。（8）户籍证明，证实被告人王某的身份情况。（9）被告人王某的供述及自述材料，证实其被浙江百事通旅行社有限公司辞退后，假冒该公司名义与赵某等三名被害人签订书面或口头的旅游合同，骗取三人旅游团费共计人民币34294元并用于归还个人债务。＼n本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。＼n本院认为，被告人王某在浙江百事通旅行社有限公司任职期间，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪；被告人王某从浙江百事通旅行社有限公司离职后，以非法占有为目的，假冒该公司名义在签订旅游合同的过程中，骗取被害人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对被告人王某应数罪并罚。被告人王某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。辩护人的相应辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百二十四条第一款第（一）项、第六十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：＼n被告人王某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币2000元；两罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元。＼n（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月7日起至2014年5月6日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。）＼n如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。＼n＼n＼n＼n＼n审判长宗雄信＼n人民陪审员骆仕君＼n人民陪审员咸青央＼n＼n＼n二〇一二年八月二十一日＼n＼n书记员方莉＼n＼n（另设附页）＼n附页：＼n《中华人民共和国刑法》条文：＼n第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。＼n国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。＼n第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：＼n（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；＼n（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；＼n（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；＼n（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；＼n（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。＼n第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供＼n被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。＼n犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。＼n第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。＼n第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。＼n＼n＼n