浙江省绍兴市上虞区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0604刑初48号
公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。
被告人李德林，男，1957年1月27日出生于广东省广州市荔湾区，汉族，初中文化，农民，住广东省广州市荔湾区。因本案于2017年3月15日被刑事拘留，同年4月21日变更为指定居所监视居住，同年4月28日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
辩护人陈芳芳、陈翀，浙江舜杰律师事务所律师。
被告人赵金喜，男，1963年10月2日出生于浙江省新昌县，汉族，初中文化，个体经营户，住浙江省新昌县。因本案于2017年3月16日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕，同年6月9日变更为取保候审。2018年6月8日再次被取保候审。
辩护人干银菲，浙江泽厚（绍兴）律师事务所律师。
绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉〔2018〕25号起诉书指控被告人李德林、赵金喜犯诈骗罪，于2018年1月10日向本院提起公诉，本院即日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派检察员任某出庭支持公诉，被告人李德林及其辩护人陈芳芳、陈翀、被告人赵金喜及其辩护人干银菲到庭参加诉讼。因被告人赵金喜患有严重疾病，本院于2018年1月30日对本案中止审理，后因被告人赵金喜病情好转，于2018年3月12日对本案恢复审理。本案经绍兴市上虞区人民检察院申请延期审理及恢复审理各一次。现已审理终结。
绍兴市上虞区人民检察院指控:
1、2010年11月至2011年期间，被告人赵金喜利用被害人何某急需向他人借巨额资金的心理，虚构自己有资金可以出借的事实，骗取何某人民币10万余元。2013年7月4日，何某通过民事调解的方式，讨回人民币7万元。
2、2016年11月至12月期间，被告人李德林利用被害人张某1急需向他人借巨额资金的心理，虚构自己有资金可以出借的事实，骗取张某1人民币15万元。
3、2015年11月，被告人李德林利用被害人陆某1急需向他人借巨额资金的心理，虚构自己有资金可以出借的事实，骗取陆某1人民币68万元。
4、2015年12月至2016年期间，被告人赵金喜利用被害人张某2急需向他人借巨额资金的心理，虚构自己有资金可以出借的事实，骗取张某2人民币6.5万元。
5、2016年3月至4月期间，被告人赵金喜利用被害人朱某急需向他人借巨额资金的心理，虚构自己有资金可以出借的事实，骗取朱某人民币5万元。
2017年5月3日，被告人赵金喜的朋友王某2替赵金喜退赃人民币25万元。
为证明上述事实，公诉机关提交了相应证据。公诉机关认为，被告人李德林、赵金喜以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人李德林属数额特别巨大，被告人赵金喜属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。故提请本院对被告人李德林、赵金喜依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定惩处，并建议判处被告人李德林十一年以上十四年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人赵金喜三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人李德林对公诉机关指控其构成诈骗罪有异议，认为陆某1一节中其确实帮他到美国去融资了，但是没有融到资，张某1一节中其帮他向很多人谈了，但是没有人愿意借钱给其，对其余事实无异议，并表示自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：本案中确有合同存在，李德林亦实施了与合同相关的犯罪活动，二被害人是在陷入错误认识中作出了财产处理，故应对被告人李德林定性为合同诈骗罪。关于李德林的涉案金额问题，第二节中实际李德林为注册香港公司支出的费用2万元应予扣除，第三节中50万元的摆账费界定为诈骗所得有待商榷，即使认定为诈骗性质，也应扣除为摆账而支出的8万元费用。李德林已年满61周岁，有悔罪表现，因受制于自身及家庭经济能力无法退赃。综上，请求法院对被告人李德林减轻处罚。
被告人赵金喜对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，并表示自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人赵金喜构成诈骗罪的事实及罪名均无异议，被告人赵金喜认罪态度较好，存在坦白情节，真诚悔罪，通过朋友退赃25万元，已远远高出诈骗获利金额14.5万元，并已取得一名被害人何某的谅解，无犯罪前科，系初犯，患有肺恶性肿瘤且病情较为严重，故请求法院对被告人赵金喜从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明:
1、2015年11月6日，被告人李德林实际无履行能力，却利用被害人陆某1急需向他人借巨额资金的心理，虚构自己有资金可以出借的事实，以其代表的华某（美国）国际投资有限公司（以下简称华某公司）的名义与陆某1就融资3000万美元达成《合作协议书》，双方约定“甲方华某公司向乙方陆某1提供资金共计3000万美元，由乙方使用。甲方向乙方提供前期所需资金3000万元人民币，该款应在乙方陆某1将相关文件及平（评）估、公证完善后15天内汇至乙方指定的账户内，甲方在收到乙方向甲方提供的拨款计划后，15天内，将该笔款项向乙方支付完毕……。资金占用费率为年6%”。同日，陆某1支付给李德林人民币18万元（系委托华某公司融资3000万人民币的费用）。11月17日-24日，李德林前往美国、香港。后陆某1分二次共支付给李德林资金调用费用人民币50万元，2015年11月25日，李德林向陆某1出具收条一份，上面载明“华某公司收到陆某1先生调用3000万元人民币的费用50万元，经双方同意调来3000万元人民币，因为手续还没完善，故此（款）暂放王某1账户；待手续完善后使用，具体按2015年11月6日双方签的协议办理。”2015年11月26日，被告人李德林从他人处调用资金人民币3000万元（调用资金实际支付费用为人民币8万元），存入中间人王某1账户，并由银行出具资信证明一份给陆某1，后该3000万元人民币十分钟后即从王某1账户转出返回调用人账户。
上述事实，由公诉机关提交，并经庭审举证、质证的以下证据予以证实：
被告人李德林的供述，证实其在美国成立了华某公司，想作为平台从中赚取利息，但没有在银行开户，华某公司本身没有钱，其也没有个人资产、存款和房产。2015年11月，王某1联系其，后其以华某公司的名义和陆某1签订了3000万元的合作协议，先后分二次向陆某1收过费用18万元和50万元，18万元是其帮他去融资调美金的前期费用，50万元是其帮他出资信证明的费用，收到的钱大多被其吃喝用了，事后其借给了王某14万元，但没让他出借条。其拿了陆某1的18万元后去美国找了当地华人商会，其也不熟悉的，就是去试试看的，心里没底的，回来后其与陆某1说，3000万元没有问题。后因陆某1在做工程时遇到了问题，让其打3000万元在账上走一下，让帮他垫资的人相信他有资金实力，其答应了，并提出这样走账要50万元费用，后其就让赵金喜联系了小周，小周打了3000万元到王某1账上，从银行拉出资信证明后，马上就把钱转走了。摆账费用10万元左右是给小周的，赵金喜没有好处的。因为陆某1既不能提供抵押物也不能提供担保人，所以其没办法帮他融资。与陆某1签订的协议中没有说要陆某1提供抵押物或担保，是因为当时漏打了。
被害人陆某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2015年9月，其在温州乐清的安置房土建工程有3000万元资金缺口，到处筹钱。10月，其通过朋友认识王某1，后王某1介绍李德林，其一开始要借3000万元人民币，后李说要借就借多些，3000万美金吧，李说他的钱在美国，要从国外调资金，肯定会给其办好的，15天内把钱给其，还给其一份华某公司登记证复印件。其和李代表的华某公司签了借款合作协议书，并当场付现金18万元给李，并让李出了收条。半个月后，李德林说钱已经到了，让其做好评估、担保之类的，这些评估、担保其肯定是没有的，如果有其也不需要向他们借钱了。后王某1让其准备50万元借款保证金。11月25日，其给了王某130万元保证金，王出了收条一张，第二天下午，其给了李德林20万元，李德林当场给其出了一张50万元的收条，并盖了章，其就把王某1的30万元收条撕了，当时其提起过，钱再不到，其下面的人不肯干活了。李德林出的收条上写着50万元是调用3000万元的费用，后其问王某1，说怎么保证金变费用了，王某1很不耐烦地说要借就借，不要借的话就把钱拿回去，其想借钱就不敢问了。第二天下午，王某1给了其一张建行交易查询单和个人资信证明书，上有王某1账号分七次汇入3000万元的明细，另证明王某1有30000302元钱，盖的是建设银行航海路支行的业务专用章。之后，李德林和王某1说让其等回音。后他们一直推脱借款手续在办理中或不接电话，其就报案了。其不可能花50万元出一张资信证明的，而且3000万元是在王某1的账户下，其一点用也没有，施工方不会看资信证明的，只会看给他们多少钱，其给李德林50万元就是为了借到3000万元人民币。经辨认，陆某1从不同照片中辨认出李德林、王某1。
证人王某1的证言，证实2015年11月左右，陆某1因为温州瑞安安置房项目缺少3000万美金，通过朋友找赵某借钱，赵某说他身体不好，不打算做，让其去找李德林，后李德林与陆某1签订了借款合作协议。李德林向陆某1分二次拿过68万元，其中18万元是调取3000万美金的调汇费用，50万元是从另外调用3000万元放到双方约定账号的移动摆账费用。当时李德林说要借给陆某1的3000万元已在操作了，但陆急着用钱，李说可以另外调3000万元，陆某1提出把钱打到他的账户上，李德林说陆某1是银行黑名单，打到他账户上不放心，后约定把3000万元放在双方放心的其的账户上，等陆某1的手续到位之后，就可以直接使用了。双方没有约定过这钱马上要转走的，但3000万元打到其的卡里后过了一个小时就马上打出去了，李德林从银行拉了一张资信证明给陆某1。后李德林给了其4万元好处费。
证人赵金喜的证言，证实2015年，王某1打电话给其说陆某1要借钱，其身体不好在化疗，就让他去找李德林借钱。后其、陆某1夫妻、李德林、王某1一起在杭州谈借钱的事，当时陆某1说要借3000万元，李德林说钱没有问题。李德林去过美国后回来与其说，美国钱已准备好了，是3000万元美金，20来天可打到香港，然后兑换成人民币，共1.8亿人民币，李让陆准备抵押和担保。后因陆找担保出了问题，陆说快过年了，下面施工单位要造反在闹，李就告诉陆说可以先出一张资信证明稳住施工单位，然后慢慢找担保，把美国已准备好的资金调过来。李德林向陆某1要了50万元人民币费用，就是先把价值3000万元人民币的美元调进来的费用，这50万元与这张资信证明没有任何关系的，50万元是借钱的，资信证明只是摆账的，立即转出去了的，李德林想通过这张资信证明，让陆某1相信自己有钱，有实力。这3000万元是其联系小周转过来的，费用是3个点9万元左右，李德林给小周的。陆某1老婆给过其16000元，说因为其生病，让其买营养品的，因为陆想讨好其，让其跟李德林说，让他快点借钱给他。
证人周某的证言、辨认笔录及照片，证实2015年11月下旬，赵某让其帮他转3000万元的账，出一张资信证明，说是为了帮朋友的忙，其通过朋友介绍找到了资金方，摆账是到杭州来摆的，都是资金方的人在操作，钱到账后，马上就转出了，弄好后赵某给了其摆账费用现金8万元。经辨认，周某从不同照片中辨认出赵金喜和在赵金喜旁边一起吃饭喝酒的李德林。
由陆某1提供的合作协议书、华某公司登记复印件、收条，证实2015年11月6日，陆某1与李德林就融资3000万元美元达成合作协议，双方约定甲方华某公司向乙方陆某1提供前期所需资金3000万元人民币，该款应在乙方陆某1将相关文件及平（评）估、公证完善后15天内汇至乙方指定的账户内。陆某1支付给李德林融资费用18万元。
陆某1和李德林的短信聊天记录截图，证实李德林在收钱后，以各种理由推脱不借钱给陆某1。
出入境查询结果单，证实2015年11月17日，李德林从东莞（原太平）口岸出境，前往地为美国，2015年11月24日由香港从深圳湾入境。
由陆某1提供的收条，证实2015年11月25日，李德林向陆某1出具收条一份，上面载明“收到陆某1调用3000万元人民币的费用50万元，因手续还没完善，故此（款）暂放王某1账户；待手续完善后使用，具体按2015年11月6日双方签的协议办理”。
由陆某1提供的王某1名下建设银行62×××24账户的客户交易查询明细及个人资信证明书，证实2015年11月26日，王某1的账户由他人银行转入人民币3000万元，银行出具资信证明一份。
王某1开户申请书、开户明细，证实王某1建行账户在2015年11月26日11：40-11：48先后从万某、吴某的账户分7笔转入3000万元人民币，后该3000万元在当日12：22左右转回到万某的账户。
上述证据互相印证部分，本院依法予以确认。
关于50万元资金调用费用是否应认定为诈骗款项的问题。本院认为，结合被告人李德林于2015年11月25日出具的收条，与被害人陆某1、证人王某1、赵金喜的证言互相印证部分，可以证实该50万元资金系李德林调用3000万元人民币的费用，该款存入双方约定的中间人王某1账户，待陆某1手续完善后即可使用，而李德林在该3000万元存入后仅十余分钟即将钱转出，且李德林亦承认其实际并无任何融资能力，不存在陆某1后续使用3000万元人民币的可能性，故该50万元应认定为被告人李德林以虚假手段欺骗被害人陆某1而骗取的诈骗款项。不采纳被告人李德林的辩护人提出的该50万元不应认定为诈骗所得的辩护意见。
2、2016年11月25日，被告人李德林实际无履行能力，却利用被害人张某1急需向他人借巨额资金的心理，虚构自己有资金可以出借的事实，以华某公司的名义（甲方资金方）与张某1的景宁毅龙房地产开发有限公司（丙方项目方）签订《项目抵押融资意向书》，约定甲方为乙方（融资方）融资1500万美元，乙方向甲方每年固定回报6%，丙方用全部股权向甲方提供有效的涉外抵押担保。2016年11月27日，被告人李德林以融资资金系美金，需在香港注册成立中外合资企业为名向张某1收取香港注册公司费用12万元人民币。2016年12月5日，被告人李德林在香港注册成立中博（美国）国际投资有限公司，股东为唐佩玲。2016年12月21日，被告人李德林以需去美国融资为由向张某1收取融资费用3万元人民币，实际未去美国融资。
上述事实，由公诉机关提交，并经庭审举证、质证的以下证据予以证实：
被告人李德林的供述，证实2016年11月，王某1联系其，说景宁的张某1搞旅游房产项目缺一亿资金，后其以华某公司的名义和张某1签了借款一个亿的合作协议，分两次向他收了12万元和3万元的费用。12万元是注册中外合资企业的费用，3万元是其帮他去美国融资的费用。后来其委托香港的律师花2万元左右成立了一个中外合资企业。其实际没有去美国帮张某1融资。
被害人张某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2016年10月份，其因开发房地产缺少一亿资金，通过严某认识了王某1，后与李德林签了借款协议书，李说他的钱都在美国，资金能在2016年12月底到位，后以成立中外合资企业开设外汇账号为名向其要了12万元，又以去美国融资为名要了3万元。之后李德林、王某1以各种理由推脱，一直没有把钱转过来，也不肯还钱。经辨认，张某1从不同照片中辨认出冯某、王某1、李德林。
证人冯某、严某、梅某的证言、辨认笔录及照片，证实2016年11月份，张某1因房地产开发项目需1个亿的投资资金，通过王某1认识李德林，签了一份项目抵押融资意向书，李德林称钱是美金，要进来的话需要成立中外合资企业，注册公司的费用需12万元，后又以去美国调取资金需3万元费用，后由严某分别汇款12万元和3万元到李德林的卡上。后李德林又借口说需要公证处公证，以各种借口推托不肯过来，后就联系不上王某1、李德林了。经辨认，严某从不同照片中辨认出王某1和李德林。
证人王某1的证言，证实2016年下半年，“王工”介绍其认识张某1，张某1需要借一个亿左右的资金，其就和李德林说了，李德林说只要项目好，钱可以借，但是要成立一个中外合资企业，李德林说他们的钱是美金，需要公司成立之后才能打过来，注册公司的费用是12万元，张某1把12万元汇给了李德林。过了段时间，中外合资企业成立了，其和李德林去景宁把公司资料给张某1，说现在要去美国调钱了，但需要3万元费用，张某1把钱汇给了李德林。但李德林没有把钱借给张某1，李德林说美国的资金已经调到香港了，但张某1还需要搞个公证，当时张某1他们打了很多电话给其，有时其也不接。
由严某提供的项目抵押融资意向书、银行对账单、公司登记注册材料，证实2016年11月25日，李德林代表华某公司和张某1的景宁毅龙房地产开发有限公司签订《项目抵押融资意向书》。2016年11月27日、12月21日，严某分别转账12万元、3万元给李德林。2016年12月5日，在香港注册成立中博（美国）国际投资有限公司，股东为唐佩玲。
关于被告人李德林的上述犯罪行为构成诈骗罪还是合同诈骗罪的问题。本院认为，被告人李德林在签订合同之前已明知自己无任何履行能力，仍虚构可以为被害人融到巨额资金的事实，而以华某公司名义签订的所谓融资合同实际仅是其诈骗的一个幌子而已，被告人李德林所骗取的费用也系在所谓合同约定之外的费用，系以融资为名骗取相关融资费用，且并未造成市场经济秩序的破坏，故本案应认定构成诈骗罪而非合同诈骗罪。辩护人提出的要求认定被告人李德林某成合同诈骗罪的辩护意见不能成立，不予采纳。
关于李德林犯罪金额的认定问题，因李德林为达到证明其具备融资能力向被害人陆某1提供虚假的银行资信证明，以及为证明其在进一步履行合同而为张某1在香港注册公司，为此而支出的8万元和2万元的调用资金费用、注册公司费用，均应认定系犯罪成本支出，不应予以扣除，故李德林犯罪金额应认定为68万元。不采纳其辩护人提出的应扣除相关实际支出费用的辩护意见。
3、2010年11月至2011年期间，被告人赵金喜（曾冒名赵某）实际无融资能力，却利用被害人何某急需向他人借巨额资金的心理，虚构自己有资金可以出借的事实，通过中间人王某1骗取何某人民币10万余元。2013年7月4日，何某通过法院诉讼民事调解的方式，从王某1处追回人民币7万元。案发后，被告人赵金喜赔偿被害人何某人民币3万元，被害人何某对被告人赵金喜表示谅解。
上述事实，由公诉机关及辩护人提交，并经庭审举证、质证的以下证据予以证实：
被告人赵金喜的供述，证实十来年前，其在美国注册了一个美国远东投资有限公司，是个空壳公司，是为了骗钱而设立的，每次与别人签好合同后，前期费用拿好，其就不管了，也没有真正去为他们融资过。七八年前，王某1介绍何某给其认识，当时其就利用何某需要借钱的心理，打算骗点费用，就骗何某其的钱是美金，需要注册公司和外汇账号，后因何某自己有外汇账号和他女儿懂英语，其就告诉王某1如果欠条其签的话，其拿80%的费用，如果王某1签的话，其就拿20%，其只拿了约26000元，后来这事是王某1和何某打官司弄清楚的。
被害人何某的陈述、辨认笔录及照片，证实2010年，其通过别人认识了王某1，王某1说他认识专门搞投资的老板，只要其有项目，老板有上亿的资金可以借，赵老板说只要其肯付融资费用，融资是没有问题的，其前后一共给了王某1十余万元费用，基本上钱都是给王的，也给赵老板汇过款，后其看这事不靠谱，融资也没有下文，就让王某1写了借条。后其打官司起诉王，王某1还了几万元给其。经辨认，何某从不同照片中辨认出赵金喜。
证人王某1的证言，证实2010年下半年，其把急需借5000万元人民币的何某介绍给赵金喜认识，其一共从何某处拿了十余万元的前期融资费用，并向何某出了借条，其给了几万元给赵金喜，后何某将其告到法院，通过民事调解，其还了8万元左右给何某。
本院民事调解书、欠条、银行转账资料、协议书，证实2010年11月24日，王某1与何某签订融资协议。2013年7月4日，经本院调解，王某1与何某达成调解协议，王某1归还7万元给何某。
谅解书一份，证实被告人赵金喜赔偿被害人何某人民币3万元，被害人何某对被告人赵金喜表示谅解。
上述证据能够互相印证，本院依法予以确认。本案案发前，被害人何某已通过民事诉讼从中间人王某1处追回人民币7万元，该款应在被告人赵金喜的诈骗金额中予以扣除，故被告人赵金喜在本节中的诈骗金额应认定为人民币3万元。
4、2015年12月至2016年期间，被告人赵金喜实际无融资能力，却利用被害人张某2急需向他人借巨额资金的心理，虚构自己有资金可以出借的事实，骗取张某2人民币6.5万元。
上述事实，由公诉机关提交，并经庭审举证、质证的以下证据予以证实：
被告人赵金喜的供述，证实2015年12月，经王某1介绍认识张某2，张想借3000万元，其明确表示钱是有的，可以借给她，还和她签了意向书，引导她要注册中外合资企业。具体注册费是王某1和她谈的，王某1分二三次共给了其6.5万元，其帮张注册好了公司，至于王拿了多少其不清楚。
被害人张某2的陈述、辨认笔录及照片，证实2015年12月，其通过朋友认识王某1，自称是华侨赵老板的助理，可以借2500万美金给其。2016年1月6日，其和赵老板签了投资意向书，但王某1提出必须在香港注册一个公司，2500万元美金一个月就可以借给其了，公司成立手续费需人民币10万元，其就分三次给了王某1现金10万元。2016年6月，王某1说开户还差6000元人民币，其又打了6000元给王某1，后王就不怎么接电话，以各种理由推脱不借钱给其。经辨认，张某2辨认出王某1、赵金喜。
证人王某1的证言，证实2015年12月，张某2要借一个多亿人民币，其向张某2介绍其是美国赵总投资公司的员工，大陆这边投资是其在代理的，赵某有钱可以出借的。2016年1月，其、张某2、赵某在杭州签了意向书，合同上的内容是其打印的。因为钱是外资，要成立中外合资企业，成立公司需10万元费用，再开一个离岸账户，手续都弄好后十五个工作日内把钱打给张某2，这些都是赵某提出来，由其传达的。后张某2给其10万元，为开离岸账户又拿了6000元，其现金给了赵金喜10万元。但之后并没有借钱给张某2。
网上银行电子回单、合作意向书、公司注册证明书、转账记录，证实2016年1月6日，赵金喜代表的美国东亚投资集团有限公司和张某2代表的浙江春连春节能科技有限公司签订《合作意向书》。2016年1月10日、1月11日、3月5日、6月17日，张某2分别转账2万元、3万元、3万元、6000元给王某1。2016年1月21日，在香港注册成立春连春（香港）有限公司。
上述证据互相印证部分，本院依法予以确认。
5、2016年3月至4月期间，被告人赵金喜实际无融资能力，却利用被害人朱某急需向他人借巨额资金的心理，虚构自己有资金可以出借的事实，骗取朱某人民币5万元。
上述事实，由公诉机关提交，并经庭审举证、质证的以下证据予以证实：
被告人赵金喜的供述，证实2016年5、6月份，朱某通过王某1找到其，说缺3000万元的资金，其说可以借钱给他，就和朱某签订了借款意向书，后引导他注册中外合资企业，注册费用是王某1谈的，王某1说朱某没有钱，先拿了5万元，欠5万元，其先拿了3.6万元，至于后来欠的5万元王某1有没有拿到，其就不清楚了，注册公司花了3.2万元左右，注册好的资料是其给王某1，让他去转交给朱某的。
被害人朱某的陈述，证实2015年年底，其和章某1等因投资千岛湖工程项目急需资金，后经王某1介绍认识了赵老板，赵老板说可以投资，确定金额是1.5亿，利息很优惠，并交代需在香港办理公司、开设账户，以便资金及时到位，具体由他们办理，先付开户注册公司的前期费用10万元，后又说有费用汇了1.5万元，总计11.5万元。
证人王某1的证言，证实2016年3、4月，朱某因千岛湖酒店项目要借一个亿资金，叫其帮他融资，其联系了赵某，赵某说可以操作，但需要注册一个中外合资公司，注册费用10万元，朱某把钱打给了其，其把钱给了赵某，另外其向朱某借了1.5万元，是以帮朱某催赵某借款费用的名义借的，没有打借条，到现在也没有归还。
证人章某1的证言、辨认笔录及照片，证实2016年3、4月，其老板朱某急需资金，王某1自称是专门搞投资的，他老板的钱在美国，是美金，以需要在香港注册一个中外合资公司为名向朱某收取10万元注册费，又以办事费用为名转给他1.5万元，最后钱没借到。经辨认，章某1辨认出王某1、李德林、赵金喜。
网上银行电子回单、收条、公司注册材料，证实2016年4月1日，王某1出具收到办理香港注册公司、公证文件、资信证明费用10万元的收条一份。2016年4月5日、6月22日，朱某儿子朱征分别转账给王某110万元、1.5万元。
公司注册证明书、账单，证实2017年4月13日，以卢婉英名字注册成立了香港汉和投资发展有限公司。
上述证据互相印证部分，本院依法予以认定。
综上，被告人李德林诈骗作案二起，诈骗金额为人民币83万元，被告人赵金喜诈骗作案三起，诈骗金额为人民币14.5万元。
另查明，2017年5月3日，被告人赵金喜的朋友王某2替赵金喜退缴人民币25万元。
案发后，公安民警从被告人李德林处扣押手机2部、名片3张、银行卡5张，从被告人赵金喜处扣押手机1部、名片6张、银行卡7张、印章一枚。
其他收集在案，并经庭审举证、质证的证据有：
证人王某2的证言，证实其是赵金喜的朋友，于2017年5月3日替赵金喜退缴人民币25万元。
扣押决定书、扣押清单，证实2017年5月3日，王某2替赵金喜退赃人民币25万元。
搜查笔录及照片，证实2017年3月15日，民警在余姚抓获赵金喜，后在其处发现手机1部、写有赵金喜名字的身份证1张、写有美国远东投资集团有限公司总裁赵某的名片6张、银行卡7张、复印写有香港上海汇丰银行有限公司港币5亿元的复印件9张、印章1枚等物，后将上述物品予以扣押。2017年3月15日，民警在余姚抓获李德林，后在其处发现手机2部、印有“华某（美国）国际投资有限公司总经理李德林”的名片3张、银行卡5张，后将上述物品予以扣押。
王某1名片，证实从王某1处查获印有汇丰(长江)国际投资集团和美国东亚投资集团有限公司中国大陆首席代表王某1的名片一张。
调取证据清单及资料，证实王某1的银行交易情况。
抓获经过，证实赵金喜、李德林二人均系被公安机关抓获归案。
被告人李德林、赵金喜的户籍证明，证实被告人李德林、赵金喜的身份信息及犯罪时已达完全刑事责任年龄。
本院认为，被告人李德林、赵金喜以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人李德林属数额特别巨大，被告人赵金喜属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人赵金喜多次实施诈骗，应酌情从重处罚。被告人李德林已年满六十周岁，且能自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人赵金喜能自愿认罪，且已退出全部赃款，并取得被害人何某的谅解，均可酌情从轻处罚。采纳二辩护人提出的上述要求对二被告人从轻处罚的辩护意见，被告人李德林的辩护人提出的要求对李德林减轻处罚的辩护意见于法无据，不予采纳。被告人赵金喜归案后第一、二份笔录中并未如实交代其犯罪事实，且王某1归案交代在前，故其辩护人提出的被告人赵金喜具有坦白情节的辩护意见与事实和证据不符，不予采纳。结合被告人赵金喜的犯罪情节，不宜对其适用缓刑。不采纳其辩护人提出的要求对被告人赵金喜适用缓刑的辩护意见。被告人李德林指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。公诉机关对二被告人提出的量刑建议基本适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李德林犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年三月十五日起至二〇二七年九月十七日止，指定居所监视居住二日折抵刑期一日；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人赵金喜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
三、作案工具手机三部、名片九张、印章一枚（现扣押在绍兴市公安局上虞区分局），予以没收；责令被告人李德林退赔给被害人陆某1人民币六十八万元、被害人张某1人民币十五万元。现扣押在绍兴市公安局上虞区分局的被告人赵金喜违法所得人民币十一万五千元，由扣押机关发还给被害人张某2人民币六万五千元、被害人朱某人民币五万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙芳芳
人民陪审员 李越虎
人民陪审员 许孙辉
二〇一八年八月十六日
代书 记员 丁晶莹
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。