北京市第三中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)三中刑初字第00545号
公诉机关北京市人民检察院第三分院。
被告人彭见远，男，47岁；因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月22日被羁押，次日解除羁押，同年7月3日再次因涉嫌犯诈骗罪被羁押，因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年8月8日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。
指定辩护人裘叶，北京市潮阳律师事务所律师。
北京市人民检察院第三分院以京三分检公诉刑诉[2015]59号起诉书指控被告人彭见远犯合同诈骗罪，于2015年6月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市人民检察院第三分院指派检察员季红海出庭支持公诉，被告人彭见远及其指定辩护人裘叶到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市人民检察院第三分院指控：
被告人彭见远于2011年5月至2013年4月间，编造采购车辆扩大其经营的北京福×有限公司的规模、解决公司资金周转问题等虚假事实，掩盖其没有偿还能力的事实真相，采取签订车辆转让协议、借据、许诺支付高息等手段，骗取被害单位北京万×有限责任公司及被害人步×等19人钱款共计人民币5081.915万元。
被告人彭见远于2014年7月3日被北京市公安局顺义分局查获归案。
在本院开庭审理过程中，北京市人民检察院第三分院当庭变更起诉，指控被告人彭见远骗取被害单位北京万×有限责任公司及16名被害人共计人民币3594.0344万元。
针对上述指控的事实，北京市人民检察院第三分院向本院移送了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人彭见远无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，编造虚假事实，隐瞒事实真相，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人彭见远当庭对起诉书指控的罪名及犯罪数额均提出异议，辩称其与被害人之间是民事高息借贷关系，其行为不构成合同诈骗罪，且起诉书指控其的犯罪数额部分有误，其已经偿还被害人支×的钱款多于检察机关认定的案发前退款的数额，超出部分应予扣除。
被告人彭见远的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控彭见远犯合同诈骗罪的罪名不持异议，但彭见远仅应对使用虚假机动车登记证诈骗被害人支×及被害单位万×典当行合计550万元的犯罪数额承担合同诈骗罪的刑事责任，公诉机关指控彭见远其他合同诈骗的事实均属于民事借贷纠纷，不应当依照合同诈骗罪追究彭见远的刑事责任；彭见远系初犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，有悔罪表现，希望对其从轻处罚。
经审理查明：
2011年5月至2013年4月间，被告人彭见远虚构扩大北京福×有限公司经营规模、采购运输车辆和购买轮胎、汽油等事实，采取带被害人去公司参观、签订合同、开具收款凭证等手段骗得被害人信任，以承诺支付高额利息或给予高额回报为诱饵，从步×等16名被害人及北京万×有限责任公司1家被害单位处获得钱款共计人民币8147万元，案发前彭见远已归还被害人及被害单位共计人民币4552.9656万元，造成实际损失共计人民币3594.0344万元。具体犯罪事实如下：
（一）2012年2月至3月间，彭见远虚构其公司需要垫资扩大经营、扩张业务的事实，通过出具借条的手段骗取被害人步×信任，以支付高息为诱饵，分多次获取步×人民币80万元，案发前彭见远已归还步×人民币15万元，造成实际损失人民币65万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、被害人步×的陈述证明：其开烟酒店，彭见远总是到其那里买烟，就这样认识了。其是2011年底认识的彭见远。2012年2月1日前后，彭见远找到其说他公司要扩大经营，扩张业务需要垫资，他现在没有钱，让其借给他，算是入股了，还钱时给其利息分红。其说其不入股，但可以借钱给他，等其要用钱时再还给其。彭见远说行。2012年2月1日前后，其分两次一共给彭见远60万元（一次是50万，一次是10万），两次给的都是现金，彭见远到其商店取得，并在同一张纸上给其写了两个收条，分别是50万元和10万元，2012年3月2日前后，其又给彭见远20万现金。后来彭见远还从其店里拿烟拿酒，还拿走小额现金（每次都是三两万元），大约14万左右。在这14ＸＸ，有两次是彭见远让其给苏×3万元，给徐×2万元。这些小额的钱彭见远没有给其签订凭证，只是其自己在本子上记着。2013年4月底，其就联系不上彭见远了，他的公司也没有人了。其一共借给彭见远94万，包括彭见远从其店里拿烟拿酒欠其的钱，有欠条的是80万，还有一些小额现金和买烟酒欠的钱一共14万没有欠条。彭见远在收条上写的入股经营，其没有在意这些，当时其没同意入股经营。彭见远口头答应每个月给其3万元回报，1年给10个月的回报。彭见远给其多少钱其记不清了，其计算彭见远还欠其76万元是其的实际损失。其借给彭见远的钱都是现金，彭见远还其的钱也是现金。其给苏×的3万元是彭见远给其打电话让其先给苏×，然后彭见远再还其，钱是苏×到其店中拿走的。其给徐×2万元是彭见远给其打电话让其先给徐×然后再还给其，其他的都是彭见远本人从其这里拿走的。2012年5、6月份，其和彭见远聊天说想买车，当时彭见远也想换车，他有一辆本田奥德赛轿车（京×××），其和彭见远商量好，彭见远以16万的价钱将奥德赛卖给其，其给了彭见远16万现金，这辆轿车就给其开着了，但是一直没有过户，其找彭见远要求过户，彭见远一直说发票和车辆登记证在广州，让其等等，一直拖到现在。
2、步×提供的收条复印件证明：2012年2月1日，彭见远收到步×人民币60万元；2012年3月2日，彭见远收到步×人民币20万元。
3、被告人彭见远的供述证明：其还欠步×60万元，纯借钱，打了欠条，其他什么都没有。其抵给他一辆31万元的奥德赛汽车，其他没还。
4、北京市公安局顺义分局刑侦支队出具的工作说明证明：彭见远供述“2012年5月向步×借钱本金60万元，抵给他一辆31万元的奥德赛汽车”。据此，侦查员电话联系步×，步×表示不愿到公安机关制作笔录，并称彭见远向其借钱没有抵押任何财物，奥德赛汽车是其在三年前花16万元买的，其现在无法提供该车的相关手续。
（二）2013年4月间，彭见远虚构其公司银行贷款快到期，需资金周转的事实，通过出具借条的手段骗得被害人曹×的信任，以支付高息为诱饵，分3次骗得曹×人民币282万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、被害人曹×的陈述证明：其在北京辰×公司工作。2013年春节左右，彭见远找其借过一次钱，借了200万元，他说要给工人发工资用半个月左右，还说还钱时多给其20万元作为利息，其就借给他了。大约过了20天，彭见远把钱还给其了，还多给了其20万元利息。之后彭见远对其说银行贷款快到期了，让其再借给他些钱把贷款先还上，然后再向银行借款，周转一下。后其分三次共借给彭见远282万元，都是通过银行汇款给彭见远。2013年4月10日，彭见远向其借钱，说可以将他公司的车作抵押，承诺给其10%的利息，当天其借给彭见远200万元，他给其写了220万元的欠条，并把8辆半挂货车开过来作为抵押；2013年4月11日，其又借给彭见远50万元，他给其写了一张56万元的欠条，并叫人开来3辆福田货车作为抵押；2013年4月18日，其又借给彭见远30万元，彭见远给其写了一张33万元的欠条，欠条上还写着用北京福×有限公司的资产做担保。借钱之后，其催着彭见远还钱，他一直说再宽限几天，之后就联系不上他了。彭见远用作抵押的车都被河北唐山那边的法院给收回了，具体原因其不清楚。2013年4月24日左右，彭见远给其打电话，说是他让河北唐山那边的法院执行的，他怕欠钱太多有人抢他的车。上述欠条之所以金额比实际借款金额高，是因为将利息算在内了。
2、曹×提供的借条复印件证明：2013年4月10日，彭见远向曹×借款220万元；2013年4月18日，彭见远向曹×借款33万元；2013年4月10日，彭见远向曹×借款2万元；2013年4月11日，彭见远向曹×借款56万元。
3、被告人彭见远的供述证明：2013年春节后，其从曹×那借钱是因为当时外面欠的钱多，也是拆东补西了，从他那借了两次钱，每次多少钱记不清了，还差70万元钱没有还给他。
（三）2012年3月间，彭见远虚构需要购买大型运输车的事实，通过出具借条的手段骗得被害人段×的信任，以承诺回报高息为诱饵，获取段×人民币100万元，案发前彭见远已归还段×人民币40万元，造成实际损失人民币60万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、被害人段×的陈述证明：其通过朋友杨×1介绍认识了彭见远。2012年3月25日上午，杨×1带着彭见远来找其，彭见远向其借钱说要给公司买大型运输车，公司的资金周转不开了。他说要借100万元，并答应一年给其30万元的利息，借款当年10月1日先付20万元利息，当年年底将本金100万元及剩下的10万元利息一次性给清。因为其相信杨×1，商量好后就一起到银行用其爱人于×的账户向彭见远妻子的账户转账100万元，然后他们就走了，当天没有打条。2012年4月20日，其找彭见远写了借条，杨×1是证明人。后来其找彭见远要钱，他一直说没有，其又让杨×1帮忙催款，直到2012年过年时才给了其20万元，后来再也没还过款。2013年2月左右，彭见远的电话就联系不上了。其转账汇款时用的是其妻子于×账户，开户行是北京农商银行杨镇支行，帐号是×××。彭见远提供的账户其记不清了。借条的内容分两部分写的：1、今借到于×人民币壹佰万元，定于2013年2月8日还清，借款人彭见远（这是本金）；2、今借到于×人民币二十万元整，定于2012年10月1日还清，（这是利息中的20万元），还有10万元利息没有文字表述，只是口头的。
2、证人于×（被害人段×之妻）的证言证明：其和段×是夫妻关系，段×被彭见远骗了100万元，这钱是其转账给彭见远的妻子。2012年4月底的一天，段×找到其说从家里拿100万借给彭见远，其当时没问怎么回事，就到杨镇农村商业银行用自家的银行卡办理了转账业务，一共转出100万元钱，收款人是叫什么梅×，其没有见过她。当时给彭见远转账，是其一个人去的，转账后彭见远给段×打的借条，借条上写的是其的名字，杨×1也签字了，写这个借条时其没在场，是后来段×给拿回来的，其记得借条上还有还款日期，还款日期是2013年2月份。因为是其转的账，钱是其转的就写其名字了。钱借给彭见远，段×没得到什么好处。
3、段×提供的借条复印件证明：2012年4月20日，彭见远向于×借款120万元。
4、证人杨×1的证言证明：其介绍段×和彭见远认识。段×开始时有点不信任彭见远，问其彭见远有没有能力还，其说彭见远有公司，应该没问题。其和段×去过彭见远的公司两次。段×借钱给彭见远是他们自己谈的，还写了欠条，具体借款时间其不清楚，应该也是2012年的年初。
5、被告人彭见远的供述证明：2012年其向段×借钱，还了一部分，现在欠100万元。
（四）2012年3月至2013年1月间，彭见远虚构购买大型运输车扩大经营、公司资金周转不开、投资做油生意、轮胎生意的事实，通过带被害人屈×去公司参观等手段骗得屈×的信任，以承诺支付高息为诱饵，获取屈×人民币434.9万元，案发前彭见远已归还屈×人民币313.15万元，造成实际损失人民币121.75万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、被害人屈×的陈述证明：其在2012年7月初至2013年4月中旬，被彭见远骗了434.9万元人民币。2008年左右，其通过孙×1认识了彭见远，知道他有公司做物流运输的，有好多大车，运营情况也挺好的。2012年3月，彭见远向其借了10万元，其给了他现金10万元，他写了借条，至今未还。到了7月份彭见远说要扩大生产购置大车，向其借钱，其就在7月26日通过银行转账给他媳妇李×1卡上汇过去40万元，他给其写了借条，但至今未还。在8月彭见远找其借钱，说他公司购买大车后资金周转不开急用钱，其就在8月份两笔借给彭见远50万元，一笔10万元、另一笔40万元，他给其写了两张借条，至今未还。在9月初，彭见远找其说投资做油的生意借钱，其借给他113.7万元，他给写了借条。至今未还。在9月份至2013年1月份，彭见远多次找其以投资做轮胎生意、公司资金周转不开和继续投资做油的生意等理由陆续向其借钱，其在此期间一共借给彭见远221.2万元，他给写了七张借条，这些借条的钱至今未还。在2013年2月至今，彭见远从来没还给其钱。2013年4月中旬，其就找不到彭见远了。彭见远没给其抵押过任何东西，其只有十二张借条。其一共借给彭见远434.9万元人民币，他至今都没还给其。原来彭见远也向其借过别的钱，都如数还给其了。这十二张借条上一共434.9万元人民币，这些借条有的是彭见远当时给其写的，有的是借完钱之后给其补的，还有的是几张借条合在一起写的。其借给彭见远钱有利息，借条上写的是“利息按照国家规定最高上限付给其，利息每月付给其”，大概是银行利息的四倍。彭见远也给过其几个月的利息，具体给多少钱其记不清了。其给过彭见远现金，具体多少现金其记不清了。转账具体次数也记不清了，太多次了。其用过中国农业银行的卡，具体卡号记不清了。彭见远叫其把钱转到过他的中国农业银行卡、李×1的中国农业银行卡（×××），还有赵×的中国农业银行卡上。彭见远还其钱给过现金，具体记不清了，也有通过银行转账还钱的。
2、屈×提供的借条复印件证明：2012年3月28日至2013年1月23日，彭见远先后分24次向屈×借款人民币434.9万元。
3、被告人彭见远的供述证明：2012年其向屈×借钱本金260万元，陆续银行转账还的，给的利息都是现金，他没有给写收条，现在大概欠他本金300万元左右。屈×的借据字都是其签的，应该还有300多万没还。
（五）2013年1月间，彭见远在没有偿还能力的情况下，编造有偿还能力的事实，通过向被害人苏×出具公司车辆登记证复印件，出具支票等手段，骗得苏×信任，多次向苏×和被害人朱×借款，获取苏×和朱×人民币2936.54万元，案发前彭见远已归还苏×、朱×人民币2202.05万元，造成实际损失人民币734.49万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、被害人苏×的陈述证明：其和彭见远认识好多年了，他有一家物流公司。2013年2月，彭见远和其说将他公司55辆货车以2500万元的价格卖给其，他去干点别的生意。彭见远公司名字叫北京福×有限公司，办公地在北京市顺义区×镇×村。因为其和彭见远是多年的朋友，其就同意了。彭见远和其说这些车没有贷款，一点问题都没有。其和彭见远没有签订任何合同。其分几次给他汇款了800万元，其余的1700万元是其从朱×那里借的。朱×大约是从2013年3月开始汇款给彭见远的。其转账汇款使用的是中国农业银行账户，账号是×××。彭见远提供三个账户，1、户名是李×1，账号是×××；2、账号是×××，户名是赵×；3、账号是×××，户名是北京福×有限公司，开户行是中国农业银行顺义支行石园分理处。其快汇完800万元的时候，其问彭见远什么时候过户，他说过段时间，还给了其10张他们公司货车的车辆登记证复印件，还将复印件盖上他们公司的印章，车辆所有人都是北京福×有限公司，有6张是通华牌重型集装箱半挂车的登记证复印件，2张日野牌重型半挂牵引车的登记证复印件，1张中集牌重型集装箱半挂车的登记证复印件，1张豪泺重型半挂牵引车的登记证复印件。其一直继续给他汇款，到2013年4月7日左右（具体时间记不清了），其给他汇完最后一笔钱后，其去找彭见远说过户的事，他一直让其再等等。到4月20日左右，其就找不到彭见远了，到他公司去找他也看不到他公司的车了。2013年4月16日左右，彭见远找其借200万元，其当时没有钱借给他，就将他介绍给其另外一个朋友孙×2。彭见远借钱是说要买油和轮胎，公司资金周转不开了。孙×2给彭见远汇款149万元，彭见远当时没有带房本做抵押，约定第二天补办。彭见远和孙×2没有签订借款合同。第二天，彭见远带着一个陌生男子一起去房管局做抵押，其提前走了。那个陌生男子是顺义区京顺医院的医生，彭见远说这个人是他的亲戚。后来其听孙×2说房本不是彭见远的，是他带的陌生男子的，房主不同意所以没有办成手续。彭见远说拿自己的房子作抵押，后来彭见远就找不到了。彭见远和其说过他在顺义区有一套房产。从彭见远处购买大车时，其出资800万元左右，朱×帮其出资1740多万元。大车没有过户，钱给了彭见远之后，他就跑了。彭见远也没有归还过钱。
2、被害人朱×的陈述证明：2013年1月初，苏×找到其，说想把彭见远的所有大车都买过来，他也做运输，其就问苏×这事可行吗，他说彭见远已经带他去考察过了，车的手续没问题，都能过到苏×手里，而且盈利也没什么问题，几年就能回本，其就相信苏×了。之后其从2013年1月初到4月初一共给彭见远打过去1740多万元人民币，这些钱都是没有经过苏×的手，是其直接打给对方的。到4月20日左右，苏×告诉其说找不到彭见远了。其和苏×之间只有口头的协议，当时苏×说把钱借给他，他把车买过来之后去银行做贷款，等贷款下来就把钱还给其。其只是见过彭见远，但是具体他和苏×之间的事其不清楚，其都是听苏×跟其说的。苏×开始和其说这事其就信了，他是多次跟其借的，一共借了1740多万元人民币，之前苏×也说过这事大概要向其借1500多万元人民币。苏×跟其说让其把钱直接打给李×1和赵×，说李×1是彭见远的妻子，赵×是彭见远公司的车队长，把钱打给他们就是打给彭见远。其通过网银和柜台给对方打的钱，次数记不清了，是通过中国农业银行和银座村镇银行等银行，给对方打的钱。苏×带其见彭见远的时候，去过彭见远的厂子，在其厂子里其见过是有好多辆大车，彭见远自称厂子和大车都是他自己的，都有手续，其在彭见远的厂子也见过李×1和赵×。其不清楚苏×和彭见远之间有什么手续。从彭见远处购买大车时，苏×出资800万元左右，其帮苏×出资1740多万元。大车没有过户给苏×，彭见远一分钱也没还。
3、证人赵×的证言证明：其的3张银行卡给彭见远使用过，2张农业银行，1张工商银行。彭见远让其办理银行卡并使用的，彭见远的公司还出具了委托书，他说是为了方便公司经营。这3张卡从2012年初就有大额资金流动了，到2013年4月底就没有了。大额资金转到其的银行卡后当天就会转走，基本都转到其他个人账户，没有用于公司经营。其听彭见远说大额资金是苏×借给彭见远的，其记得彭见远还过苏×钱，具体的不清楚。
4、苏×、朱×提供的客户回单复印件、个人业务凭证复印件、卡卡转账凭证复印件等证明：（1）2013年1月18日至2013年4月10日，苏×先后向彭见远、李×1、赵×的银行账户转账共计人民币1208.14万元；（2）2013年2月5日至3月11日，朱×陆续向李×1的银行账户转账共计人民币174万元。
5、北京市公安局顺义分局刑侦支队提取的个人网上银行转账明细证明：（1）2013年4月7日，账号×××向李×1账户（账号：×××）转账人民币150万元；（2）2013年2月6月至4月2日，账号×××向李×1账户（账号同上）转账共计人民币859.7万元。
6、苏×提供的彭见远给其出具的注册登记机动车信息卡复印件等证明：彭见远向苏×出具了盖有北京福×有限公司公章的所售10辆货车的注册登记机动车信息卡。
7、北京市公安局顺义分局刑侦支队提供的车辆信息证明：（1）2012年4月6日，车牌号为京××的挂车已抵押给庞大乐业租赁有限公司；（2）车牌号为京××的小型汽车，车辆所有人是彭见远；车牌号为京××的小型汽车，车辆所有人是李×1。
8、被告人彭见远的供述证明：公司一共17个日野牌的车头、17个中集牌的车挂，还有2个福田牌的单车。这些车都是从庞×公司租赁的，分别在2011年和2012年租的，都有租赁合同。车辆所有权是庞×公司的，其没有权利转让或者出售这些车辆，车是庞×公司的不是其个人的。除了行驶本在其手上，剩下车的登记证书什么的都在庞×公司。因为车是庞×公司的，其有行驶本是因为为了其运输方便办理的。2012年年中，具体日期记不清了，其通过当时公司的司机知道能从苏×那借到钱，其从苏×那连借带还的经手了1000多万元，后来通过苏×认识了朱×，从朱×那也是连借带还的经手了1000多万元，现在还欠朱×1460万元左右没有还清，还欠苏×500多万元钱，两个人加起来有2000多万元钱。跟他们借钱的时候，其给他们过公司车辆的行驶证复印件，就是在打借条的时候，把行驶证复印件给他们作为担保。而且那些复印件是最初给他们的，后来其跟苏×、朱×借钱就没给过机动车的行驶证。这些债主强行扣其的车，其知道的苏×有其三个车。
9、北京市公安局顺义分局刑侦支队出具的受案登记表、北京市公安局顺义分局立案决定书证明：2013年5月6日，苏×向顺义分局刑侦支队报案；当日，顺义分局对此案立案侦查。
10、北京市公安局顺义分局刑侦支队出具的工作说明证明：根据彭见远供述“这些债主强行扣其的车，其知道的苏×有其三个车”。据此，侦查员电话联系苏×，苏×不愿意到公安机关制作笔录，苏×电话中称自己手里没有彭见远的大车，并称自己不清楚彭见远大车的情况。
（六）2011年5月至2013年间，彭见远虚构资金周转不开，缺少购车款、运费、油费等事实，通过承诺给予高额回报为诱饵，获取被害人孙×1人民币1383.5万元，案发前彭见远已归还孙×1人民币1296.6万元，造成实际损失人民币86.9万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、被害人孙×1的陈述证明：其在2000年左右认识彭见远，他当时是顺义区金×车队的队长，其与彭见远有业务来往，就相互熟悉了。2007年左右，彭见远把金×车队买下来了，改名为北京福×有限公司，后来还成立了北京环×公司。2010年中旬，彭见远找到其说要扩大经营，买车需要资金为由，向其借50万元钱，说好每月给其一些利息，彭见远还给打了借条，就这样从2010到2013年间，彭见远以各种理由，包括买车、倒卖轮胎、倒卖柴油等借口从其这里骗走1800余万元，现在要是让其说具体的经过，其也说不好了，但每次彭见远从其这拿钱都经郭×手了，而且每次彭见远拿完钱都给其打借条，关于被骗金额以郭×到公安机关报案的金额为准，因为她那有彭见远给其打的借条。小额的是现金、大额的基本上都是银行转帐的方式，小额的数目在10万元，大额的是350多万元，次数太多了。彭见远都是先借完钱打借条，然后先还一部分，还钱时其就把最初的借条撕了，彭见远再重新给其打借条，等过段时间，彭见远再到其处借钱，又重新给其打条。所以现在提供给公安机关的彭见远所写借条或收条都是彭见远没有还给其的钱。借条有写还款日期的，但没有一次是按期还的，因为彭见远还其钱，他肯定会把借条或收条要回去的。开始彭见远从其这借钱还给过部分利息，后来还说要大干一场，弄多少多少货车扩大经营，还说成功了如何报答其，其也就相信他了，一直借钱给他希望他干好。
2、证人郭×（被害人孙×1之妻）的证言证明：其从2010年5月初至2013年4月中旬被彭见远骗了1690多万人民币。2004年左右，其丈夫孙×1认识了彭见远，相互有业务关系，后来渐渐熟悉了。2010年5月初，彭见远说他的公司资金运转不开，想借点钱，一开始就借几万、十几万，过几天他就把钱还给其，借过很多次，都是现金交易也没有借条，每次过几天就能还上。2011年5月，彭见远说他买了十几辆“泰托拉”大车，以资金周转不开需要购车款、运费、油费等理由向其借钱，5月31日其们拿50万元现金给了彭见远，他给打了一张50万元借条；6月3日拿10万元现金给了彭见远做运费，他给打了一张10万元借条；7月13日拿30万元现金给了彭见远做运费，他给打了一张30万元借条；9月1日其们拿20万元现金给彭见远做运费，他给打了一张20万元借条；9月5日其们拿10万元现金给了彭见远做运费，他给其打了一张10万元借条；2011年彭见远向其们总共借款120万元人民币，都是现金交易，都有借条，但至今没有还钱。2012年1月初彭见远说想开辟平谷区至广深的运输业务，缺乏资金，而且他许诺给其们5万块钱的利润，1月5日其们借给他35万元现金，他给其们打了一张35万元的欠条；1月份内他又以公司资金运转不开向其们借钱，其们在2012年1月15日、1月30日、2月1日分四次拿现金借给他50万元，他给其们打了四张共50万元的借条。2012年4月初彭见远说他最近签了一个大的运输合同，需要垫资，如果这个买卖做成了年底能给其十万的分红，在4月十几号其、孙×1和彭见远一起去的新世纪商场二层的北京农商银行，当时从银行取出20万元现金给的彭见远，30万元转到了彭见远的银行账户上，4月12日彭见远给其打了一张50万元的借条；在4月到5月间彭见远又多次以需要垫资为理由向其们一共借款70万元人民币，这70万元都是现金交给了彭见远和李×1，彭见远给其打了三张借条，李×1给其打了一张借条；2012年7月之后，彭见远又以要运输飞机配件和汽车配件为由向其们借款，7月24日其们借给他105万元（有借条），是通过多次转账给的彭见远；8月17日其们借给他50万元（有借条），钱怎么给的其记不清了；9月5日其们借给他11.5万元（有借条），钱是现金交给彭见远的；10月10日其们借给他110万元（有借条），他说用于买大车的首付款，其中10万元是给的现金，其余100万元是转账给他的；10月23日其们借给他130万元（有借条），他也说用于买大车的首付款，钱是转账给他的；11月2日其们借给他150万元（有借条）用于彭见远买油并许诺分红，钱是通过多次转账给彭见远的；2013年1月10日其们借给他123万元（有借条），他以做轮胎生意为由并许诺分红借的，通过多次转账给彭见远；2月6日其们又借给他379万元（有借条），这钱是他以做油的生意为由并许诺分红借的，钱是通过转账打给李×2；3月21日其们借给他170万元（没借条），他是以做汽车配件生意为由并许诺分红借的，这钱是通过两次转账给的李×2。2013年4月19日其们找不到彭见远了，联系不上他了。彭见远是离异的，现在有个媳妇叫李×1，好像没有结婚证，事实婚姻有13年了。儿子彭×1，女儿彭×2。李×2是彭见远公司的会计。彭见远让其把钱转账到李×2账户的，他说李×2的卡在自己手里；彭见远还让其把钱转账到赵×的账户上，赵×是彭见远公司的车队队长。其给彭见远现金的时候，有过李×1、彭×1和彭×2在场。彭见远有时拿到现金就给李×1，叫李×1去存钱。彭×1和彭×2都找其们拿过现金，这些现金都是其们借给彭见远的。彭见远和其借款有期限，有时彭见远也还给其们钱，可是没过几天就又把钱借走了。现在其有借条的钱和没借条的钱，彭见远都没还过其。其们和彭见远是多年的朋友，一开始借他钱，他都按时还给其们，后来他总是以各种理由向其们借钱，并许诺分红等回报，其们才把钱借给彭见远。而且这两年其们借给他已经很多钱了，怕他公司经营不好还不起其们的钱，所以其才多次借钱给他。其实际被彭见远骗了1692万元人民币。其们总是向彭见远催要欠款，彭见远给其们好多张支票，但是所有的支票都取不出钱来，彭见远总是以公司的帐结不回来、跨行转账需要时间等理由来推脱。有八张支票上印的是北京福×有限公司的财务专用章和彭见远的印章，有一张支票上印的是天津国×有限公司的财务专用章和战×的印章，有另一张支票上印的是北京盈×有限公司的财务专用章。支票应该都是真的，但是都取不出钱来，银行退票的理由是密码不正确或没钱。
3、孙×1提供的借条复印件证明：2011年5月31至2013年2月6日，彭见远和李×1收到孙×1借款共计人民币1383.5万元。
4、被告人彭见远的供述证明：其还欠孙×1370万元。借孙×1本金一共370万元，利息3%每月，欠本金370万元。孙×1提供的借条都是其写的。一共给孙×1开了700多万的支票作为还款。
（七）2011年12月至2012年8月间，彭见远以借款为由，以承诺支付高息为诱饵，骗得被害人孙×3人民币50万元，案发前彭见远已归还孙×3人民币1.5万元，造成实际损失人民币48.5万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、被害人孙×3的陈述证明：2011年7月28日左右，彭见远第一次跟其借钱，说要20万元买大车，他要干物流，会给其比银行高的利息，其把钱借给他。大概两个月之后，彭见远还给其20万本钱，还给了其2000多元的利息。过了没几天又把这20万元借走，其是在其住的地方给他的现金，说是把钱放在物流公司里运转，给其比银行高的利息，后来过了大概两个月，彭见远给了其不到2000元的利息，但是本钱没给其，后来其一直要钱，彭见远本钱和利息都没有给其。一直到2012年5月28日，彭见远和他儿子彭×1一起找其借钱，说是物流公司配货用，要借10万元，其是在石园北京银行给他的现金，当时彭见远跟其约定的是每月给其6000的利息，其就相信他把钱借给他了。2012年7月6日，彭见远跟其借10万元钱，说是物流公司的车在外地撞车了，这10万元的利息也是每月2000元钱，每年给10个月的利息总共2万。这10万元钱是其在石园北京银行把现金给他媳妇李×1的。2012年8月3日，彭见远又跟其借走10万元，他说要办证件，利息也是2000元每月。其是在石园北京银行把现金给他媳妇李×1的。这样其前后一共给彭见远人民币50万元，都是现金。其跟彭见远要钱他就躲着其，其只在2012年5月左右收到彭见远大概五六千元的利息一次，就再没给过其利息。
2、孙×3提供的借条复印件证明：2011年12月10日至2012年8月3日，彭见远向孙×3借款共计人民币50万元。
3、被告人彭见远的供述证明：其还欠孙×350万元。大概从2011年2013年左右，当时的公司运输需要垫资，最早应该是2011年其通过孙×1从孙×3那里借了25万元，但是其还了15万元钱，现在应该还有10万元钱没有还孙×3，当时还钱时有现金也有银行转账。2012年向孙×3借钱30万元，还了一部分，现在欠他20万元。孙×3提供的借据是其签的，他的钱只剩20万元没还。
（八）2012年6月至2013年4月间，彭见远以公司资金周转不过来为由，以承诺支付高息为诱饵，获取被害人孙×4人民币99万元，案发前彭见远已归还孙×4人民币1万元，造成实际损失人民币98万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、被害人孙×4的陈述证明：2012年6月份，其叔叔孙×1介绍其和彭见远认识，当时彭见远请客吃饭，还有孙×1和孙×1的妻子郭×。彭见远向其借钱说现在别人欠他钱，资金周转不过来，让其们帮帮忙。吃完饭后彭见远对其说先拿10万元，过几天其就还你。其到西辛的工商银行，其取出了10万元给了他。过了几天其向他要钱，他说现在没有钱，再用几天。然后他让他妻子给了其2000元的利息。其就没计较这事。就这样他总是以资金周转不过来向其借钱，分别于2012年6月27日向其借了14万元，2012年9月18日向其借了10万元，2012年10月17日向其借了10万元，2013年4月12日向其借了55万元。这些都有欠条。他一共给了其1万多元利息。这些利息是他主动给其的，其认为就是稳住其，继续骗其钱。其一共借给他101万元，都是通过现金的方式给他的。借钱总是刚还又借走，总是反反复复的。其所记的就是刚才反应欠条上的钱，这也是实际的欠款。欠条内容就是写今借多少钱，写借款人，日期，有的写上了还款日期，其的钱都是通过1张工商银行金卡取得，但卡丢了，其记不清帐号了。借钱时就其一个人在场，拿钱时有时是彭见远，有时是他的妻子李×1来。其给完他55万元后就联系不上他了。其叔叔孙×1找着过他，其叔叔对其说彭见远威胁他，彭见远说没钱，谁来找他就给扔海里去之类的话。他还跟其借了两万，但没打欠条，是他妻子过来拿的。这样一共是101万元。
2、孙×4提供的借条复印件证明：2012年6月2日至2013年5月，彭见远向孙×4借款共计人民币99万元。
3、被告人彭见远的供述证明：2010年通过孙×1认识的孙×4，到了2012年其才从孙×4那借过钱，借了七八次，应该还欠她45万元钱，孙×4提供的借据是其签的。
（九）2013年4月间，彭见远虚构公司车队买油、买轮胎，公司资金周转不开的事实，通过提供房产抵押的手段骗得被害人孙×2的信任，以承诺支付高息为诱饵，获取孙×2人民币189万元，案发前彭见远已归还孙×2人民币100万元，造成实际损失人民币89万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、被害人孙×2的陈述证明：其于2013年4月16日10时左右，在北京市顺义区其的公司内被彭见远骗了149万元人民币。其通过其朋友苏×认识彭见远的。2013年4月16日8时30分左右，苏×带着彭见远来找其，彭见远要借钱150万元，说公司的车辆要买油买轮胎，公司的资金周转不开。其说没有那么多钱，只有149万元。彭见远说用一套顺义西辛南区的房作抵押，就用10天，还钱时给其拿回150万。10时许其通过网上银行转账向他提供的账号先转了50万，13时许其又通过网上银行给他转了99万元。其转账汇款使用的是其公司的对公账户，账号：×××，开户行是中国农业银行北京分行。彭见远提供的账号是×××，户名是李×1，开户行是中国农业银行顺义区四季花城支行。其借钱给他是因为彭见远是苏×带来的，其比较相信苏×，还有房屋作抵押，其认为没有问题就借给他了。2013年4月17日9时左右，彭见远、苏×和另外一名陌生男子找到其，彭见远拿出一个不是他名字的房本，他说是他家的亲戚，就是他带来的陌生人的房。这名陌生人叫冉×1，50岁左右，身高约1.68米，是顺义区京顺医院的医生，彭见远说是他的亲戚。其们一起去房管局办理抵押手续，来的陌生人知道要将房子作抵押就不干了，后来陌生人也走了。彭见远对其承诺说用他自己家的房给其做抵押。后来其给彭见远打电话，他一直说在外地出差，回去就拿房本给其作抵押。后来其给他打电话一直关机联系不上，苏×也找不到彭见远。其还被彭见远骗过250万元人民币，从2012年8月份左右开始的，在北京市顺义区×镇×村彭见远公司内。其分三次把钱给彭见远，第一次是50万元，第二次是100万元，第三次是100万元。2010年4、5月其认识了和其是一个镇的杨×2，他做担保公司的。2012年8月，他带其到了×镇×村北侧一大院内，院外路旁停着40多辆大车，白色日野牌货车，还有些蓝色平头货车，还有两辆大加油车。杨×2说都是他们公司的。杨×2向其介绍了彭见远，说是他们公司股东，他俩是合伙人关系。杨×2告诉其他们公司不止这些车还有外面跑着的车，还有别的生意，然后给其看了60本绿色外皮的车辆登记证。他们先向其借了50万元，说是为他们公司的车买油。当天其就把钱汇到福×公司账户内了。其汇款转账使用的是工商银行账号：×××。杨×2承诺半年后就还给其。彭见远给其写了欠条，欠条上写“今彭见远借孙×250万元整。”，彭见远为落款借款人，杨×2为担保人。2013年1月，杨×2再次带其去彭见远的公司，杨×2说他们要进轮胎了，向其借100万元，做一星期周转。其汇款转账给他们。他给其写了欠条，内容是“今彭见远借孙×2100万元整”，落款借款人是彭见远，担保人是杨×2。2013年4月，杨×2又带其去彭见远的公司。他们向其借100万元，说该续油钱，去油库提油。当天其给了彭见远17万元现金，再给他转账83万元。彭见远写了欠条，内容是“彭见远今借孙×2100万元整。”，但是担保人杨×2没有签字就先走了。
2、证人苏×的证言证明：2013年4月16日左右彭见远找其借200万元，其当时没有钱借给他，就将他介绍给其另外一个朋友孙×2。彭见远借钱是说要买油和轮胎，公司资金周转不开了。孙×2给彭见远汇款149万元，彭见远当时没有带房本做抵押，约定第二天补办。彭见远和孙×2没有签订借款合同。第二天，彭见远带着一个陌生男子一起去房管局做抵押，其提前走了。那个陌生男子是顺义区京顺医院的医生，彭见远说这个人是他的亲戚。后来其听孙×2说房本不是彭见远的，是他带的陌生男子的，房主不同意所以没有办成手续。彭见远说拿自己的房子作抵押，后来彭见远就找不到了。彭见远和其说过他在顺义区有一套房产。
3、证人冉×1的证言证明：2013年4月中旬，彭见远拿着其的房本找其让其再将其的房本抵押借些钱，其就问他：“上次的钱还清了吗？”彭见远说“还清了。”其就信了他和他一起去顺义区房管局了，在房管局时其见到了借给彭见远钱的人了，那人跟着其们一起办手续，在办手续时房管局的工作人员告诉其这个房还是抵押状态没有解押，其一听就生气了，彭见远骗了其，他还没有还完第一次的钱，其拿起房本就走了，在房管局楼下彭见远追上其和其说让其帮他，其和他吵了几句，最后彭见远说：“你先把房本给其，其去还钱，把房本解押了。”其又一次相信了他就把房本给他了。后来其就找不到他了。第二次房本抵押的时候其见到借给彭见远钱的人身高大约1.75米，男，体型中等，男士中发，本地口音，30多岁的样子。当时听他们说抵押120万元，但房本没抵押成功。
4、孙×2提供的中国农业银行电子回单、借记卡账户历史交易明细查询、分户账等证明：2013年4月16日，北京顺×有限公司账户（账号：×××）分两笔向李×1账户（账号：×××）转账共计人民币149万元。
5、北京市工商局档案管理中心提供的企业变更（改制）登记（备案）申请表证明：北京顺×有限公司的法定代表人为孙×2。
6、北京市公安局顺义分局刑侦支队受案登记表、北京市公安局顺义分局立案决定书证明：2013年5月3日，孙×2向北京市公安局顺义分局刑侦大队报案；2013年5月6日，北京市公安局顺义分局对彭见远涉嫌诈骗案立案侦查。
7、北京市顺义区住房和城乡建设委员会提供的房屋登记簿证明：北京市顺义区×路×号楼×层×单元×房屋的所有权人是冉×1，该房屋于2010年8月30日和2011年5月11日先后两次抵押给北京市润×有限责任公司。
8、被告人彭见远的供述证明：其从孙×2那得到50万元，其和他是通过苏×认识的，以借款名义拿的钱。2013年3月中旬左右，在这之前其通过苏×也从孙×2那里借过钱，但钱都已经还上了，孙×2开的投资公司，因为其觉得他那利息低，就又想到他那借钱。于是其这一次是自己直接到了孙×2的公司，其跟他说由于当时公司需要资金周转，想从他那借200万元钱，孙×2也答应了，当天其和孙×2签了借款协议，其还给他打了借条，借条上写的是200万元，一张上写的是50万元，另一张写的是150万元钱。打完条后孙×2以他公司的名义打给其当时的公司北京福×有限公司的账上50万元钱，剩下150万元钱由于当时办房屋抵押没有办成，结果孙×2那150万元钱也没有给其或打到其公司账上，后来其去广东了，就一直到这次被抓。其只从他那里拿了50万，之前通过苏×转过到其手的钱其都还上了。
（十）2013年2月至4月间，彭见远以公司需要资金周转想要贷款为由，通过提供虚假抵押手续和假意签订合同等手段骗得被害人王×的信任，以承诺支付高息为诱饵，获取王×人民币191万元，案发前彭见远已归还王×人民币21.3806万元，造成实际损失人民币169.6194万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、被害人王×的陈述证明：其是北京碧×有限公司法人。2013年2月至4月，其被彭见远骗了191万元人民币。2013年2月初，其通过屈×认识彭见远，其在担保公司工作，能帮助彭见远做抵押贷款和信用贷款。当时彭见远说其公司资金紧张需要贷款。当时其在北京中×公司工作，职务是贷款专员。彭见远说了自己公司情况，需要资金来周转，他自称其儿子（彭×1）有一个顺义区四季花城的房子，可以拿这个房子做抵押，之后彭见远就跟其们公司签了个人借款协议。第二天彭见远说提供不了房本，房本在银行抵押，需要提前申请才能把房本拿出来，能不能让其公司先把抵押房款给他，其告诉他不行，不符合公司规定，彭见远又求其想想办法，三天之后就把房本给其。其就找人借了130万元人民币，并把130万元钱借给了彭见远，他又说还要急用40万元，让其再帮帮他度过难关，其就又借给他40万元，这170万元其是在2013年2月6、7、8号三天给彭见远转的账。之后其一直在帮彭见远做信用贷款的工作，并一直在向彭见远催要房本。2013年3月彭见远找其，让其帮帮他投资做轮胎生意，其就借给他20万元，过了十来天他就把20万元还给其并给了其一点利润。到了2013年4月彭见远又找其说让其帮帮他投资做轮胎生意，其在4月19日给彭见远21万元，这21万元是2013年4月19日转账给彭见远的。一直到2013年4月其找不到彭见远了，他也没把房本给其。彭见远向其借钱没有给其抵押过任何东西。其一共借给彭见远211万元人民币，其中彭见远还给其20万元，剩下的191万元至今未还。其借钱给彭见远有利息，一开始其借给彭见远的170万元是按照月息3.5%算的，至今彭见远给过其大概12万元的利息，剩下的本金和利息都没给过其。2013年3月彭见远找其做轮胎生意借的20万元，过了十几天他就把本金和几千块的利润都返还给其了。在2013年4月彭见远找其做轮胎生意借的21万元，他连本金和利润就都没给其。其借给彭见远钱没有现金，都是转账。其在中国工商银行柜台操作给彭见远转过帐。其通过中国农业银行的卡给彭见远转过帐，用的是其老公的卡，户名是：鲁×，卡号：×××。其还通过中国工商银行的卡给彭见远转过帐，是其的卡，卡号：×××。彭见远叫其把钱转到过李×1的中国农业银行卡上，卡号：×××。还有赵×的中国农业银行卡上，卡号：×××。还有天津国×公司的账户上，北京顺义村镇银座银行，卡号：××。还有贺×的中国工商银行的卡上，卡号：×××。还有冉×2的北京顺义村镇银座银行的卡上，卡号：×××。彭见远自称有三个公司，分别是北京福×有限公司，北京环×有限公司，天津国×有限公司，他自称其公司运营情况良好','2018-10-06
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第二百七十九条
建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。
建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
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第二百八十六条
发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"原告河南林豫建安集团有限公司诉被告河南利兆置业有限公司建设工程施工合同纠纷一案一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-02-29\\\\\",\\\\\