江苏省无锡市梁溪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0213刑初236号
公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。
被告人郭林（曾用名郭海军），男，1983年3月17日出生于四川省眉山市，，汉族，大学文化，原深圳名瑞网络科技有限公司股东，租住广东省深圳市龙华新区，户籍在四川省眉山市东坡区。2016年1月25日被抓获，同年1月28日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局刑事拘留，同年3月4日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人胡焱，上海市协力（无锡）律师事务所律师。
辩护人刘强，四川孟鸣律师事务所律师。
被告人陈鸽，女，1991年4月28日出生于四川省眉山市，，汉族，大专文化，原深圳市盛世华夏网络科技有限公司员工，租住广东省深圳市龙华新区，户籍在四川省眉山市东坡区。2016年1月25日被抓获，同年1月28日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局刑事拘留，同年3月4日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人丁应桥，广东大简律师事务所律师。
被告人赵彦青，女，1992年12月13日出生于广东省汕头市，，汉族，大专文化，原深圳市盛世华夏网络科技有限公司员工，租住广东省深圳市龙华新区，户籍在广东省汕头市潮阳区。2016年1月25日被抓获，同年1月28日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局刑事拘留，同年3月4日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人唐仲慧，上海市天云律师事务所律师。
被告人吕干珍，女，1988年6月25日出生于广西壮族自治区永福县，，汉族，初中文化，原深圳市盛世华夏网络科技有限公司员工，租住广东省深圳市龙华新区，户籍在广西壮族自治区永福县。2016年1月25日被抓获，同年1月28日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局刑事拘留，同年3月4日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人沈芸菲，江苏湖滨律师事务所律师。
被告人杨雷鹏，男，1989年1月5日出生于湖北省孝感市，，汉族，初中文化，原深圳市盛世华夏网络科技有限公司员工，租住广东省深圳市龙华新区，户籍在湖北省孝感市孝南区。2016年1月25日被抓获，同年1月28日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局刑事拘留，同年3月4日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人温暖，江苏云松律师事务所律师。
被告人尚明生，男，1992年5月6日出生于河南省方城县，，汉族，初中文化，原深圳市盛世华夏网络科技有限公司员工，租住广东省深圳市宝安区，户籍在河南省方城县。2016年1月25日被抓获，同年1月28日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局刑事拘留，同年3月4日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人黄开村，男，1991年9月7日出生于江西省寻乌县，，汉族，大专文化，原深圳市盛世华夏网络科技有限公司员工，租住广东省深圳市龙华新区，户籍在江西省寻乌县。2016年1月25日被抓获，同年1月28日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局刑事拘留，同年3月4日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人周仲阳，男，1989年2月23日出生于河南省南阳市，，汉族，中专文化，原深圳市盛世华夏网络科技有限公司员工，租住广东省深圳市龙华新区，户籍在河南省南阳市卧龙区。2016年1月25日被抓获，同年1月28日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局刑事拘留，同年3月4日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人谢兰玉，江苏湖滨律师事务所律师。
被告人林建青，男，1997年1月6日出生于福建省莆田市，，汉族，初中文化，原深圳市盛世华夏网络科技有限公司员工，住福建省莆田市仙游县。2016年1月25日被抓获，同年1月28日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局南长分局刑事拘留，同年2月27日被取保候审，同年12月22日经本院决定被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检诉刑诉[2016]98号起诉书指控被告人郭林、陈鸽、赵彦青、吕干珍、杨雷鹏、尚明生、黄开村、周仲阳、林建青犯诈骗罪，于2016年10月20日向本院提起公诉。本院于次日受理后，依法适用普通程序审理并组成合议庭，于2016年12月29日公开开庭审理了本案。无锡市梁溪区人民检察院指派代理检察员王斌出庭支持公诉，被告人郭林、陈鸽、赵彦青、吕干珍、杨雷鹏、尚明生、黄开村、周仲阳、林建青以及辩护人胡焱、刘强、丁应桥、唐仲慧、沈芸菲、温暖、谢兰玉到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人郭林于2015年7月至2016年1月间，组织被告人陈鸽、赵彦青、吕干珍、杨雷鹏、尚明生、黄开村、周仲阳、林建青在广东省深圳市龙华新区民治街道牛栏前大厦主楼C8层809室，由被告人吕干珍、杨雷鹏、尚明生、周仲阳、林建青等人冒充业务员，陈鸽、赵彦青冒充经理，被告人郭林、黄开村冒充欲购买关键词的买家通过电话联系网络关键词持有者，谎称有买家愿意高价收购关键词，骗取了被害人的信任，尔后以完成关键词转让需要支付资料提取费、官方授牌等为由，先后从被害人过利伦、叶某、王某1等15人处骗得人民币计1019000元。其中被告人郭林参与诈骗15起，参与诈骗数额人民币计1019000元；被告人陈鸽参与诈骗4起，参与诈骗数额人民币计226000元；被告人赵彦青参与诈骗6起，参与诈骗数额人民币计192000元；被告人黄开村参与诈骗6起，参与诈骗数额人民币计318000元；被告人吕干珍参与诈骗2起，参与诈骗数额人民币计206000元；被告人杨雷鹏参与诈骗3起，参与诈骗数额人民币计79500元；被告人尚明生参与诈骗4起，参与诈骗数额人民币计215500元；被告人周仲阳参与诈骗3起，参与诈骗数额人民币计302000元；被告人林建青参与诈骗2起，参与诈骗数额人民币计12000元。
被告人郭林、陈鸽、赵彦青、吕干珍、杨雷鹏、尚明生、黄开村、周仲阳、林建青到案后，均如实供述了自己的罪行。
公诉机关认为，被告人郭林结伙诈骗公私财物，数额特别巨大；被告人陈鸽、赵彦青、吕干珍、杨雷鹏、尚明生、黄开村、周仲阳结伙诈骗公私财物，数额巨大；被告人林建青结伙诈骗公私财物，数额较大，上述被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人郭林在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人陈鸽、赵彦青、吕干珍、杨雷鹏、尚明生、黄开村、周仲阳、林建青在共同犯罪中起次要作用，是从犯。提请法院依法判处。
全案被告人对起诉书指控的犯罪事实均未提出异议。
辩护人胡焱对起诉书指控被告人郭林犯诈骗罪不持异议，但提出如下辩护意见：1、被告人郭林无前科劣迹，归案后有坦白情节；2、被告人郭林到案后配合公安机关暂扣其人民币90万元用于退赃；3、被告人郭林诈骗的是持有关键词的人群，不是通常意义上的不特定人群。综上，请求法庭对被告人郭林从轻或减轻处罚。
辩护人刘强提出本案应认定为单位合同诈骗罪，其他辩护意见同辩护人胡焱。
辩护人丁应桥对起诉书指控被告人陈鸽犯诈骗罪不持异议，但提出如下辩护意见：1、被告人陈鸽在共同犯罪中系从犯；2、被告人陈鸽无前科劣迹，归案后有坦白情节；3、公安机关在本案中已扣押到90万元，一定程度上挽回了被害人损失。综上，请求法庭对被告人陈鸽适用缓刑。
辩护人唐仲慧对起诉书指控被告人赵彦青犯诈骗罪不持异议，但提出如下辩护意见：1、被告人赵彦青无前科劣迹，归案后有坦白情节；2、被告人赵彦青在共同犯罪中系从犯；3、本案中的被害人也存在一定过错。综上，请求法庭对被告人赵彦青适用缓刑。
辩护人沈芸菲对起诉书指控被告人吕干珍犯诈骗罪不持异议，但提出如下辩护意见：1、被告人吕干珍第一次诈骗成功后才知道是诈骗行为，该笔主观上无诈骗故意；2、被告人吕干珍在诈骗过程中起次要作用，是从犯；3、被告人吕干珍系初犯，归案后有坦白情节。综上，请求法庭对被告人吕干珍适用缓刑。
辩护人温暖对起诉书指控被告人杨雷鹏犯诈骗罪不持异议，但提出被告人杨雷鹏系初犯，归案后有坦白情节，且在共同犯罪中属于从犯，请求法庭对被告人杨雷鹏宽大处理。
辩护人谢兰玉对起诉书指控被告人周仲阳犯诈骗罪不持异议，但提出如下辩护意见：1、起诉书指控被告人周仲阳参与诈骗陈某1125000元有误，其中有80000元左右周仲阳并未参与；2、被告人周仲阳在共同犯罪中系从犯；3、被告人周仲阳无前科劣迹，归案后有坦白情节；4、被告人周仲阳在审理期间退出10000元用于弥补被害人损失。综上，请求法庭对被告人周仲阳适用缓刑。
经审理查明，被告人郭林于2015年7月至2016年1月间，组织被告人陈鸽、赵彦青、吕干珍、杨雷鹏、尚明生、黄开村、周仲阳、林建青在广东省深圳市龙华新区民治街道牛栏前大厦主楼C8层809室，由被告人吕干珍、杨雷鹏、尚明生、周仲阳、林建青等人冒充业务员，陈鸽、赵彦青冒充经理，被告人郭林、黄开村冒充欲购买关键词的买家，通过电话联系网络关键词持有者，谎称有买家愿意高价收购关键词，骗取了被害人的信任，尔后以完成关键词转让需要支付资料提取费、官方授牌等为由，先后从被害人过利伦、叶某、王某1等15人处骗得人民币计1019000元。其中被告人郭林参与诈骗15起，参与诈骗数额人民币计1019000元；被告人陈鸽参与诈骗4起，参与诈骗数额人民币计226000元；被告人赵彦青参与诈骗6起，参与诈骗数额人民币计182000元；被告人黄开村参与诈骗6起，参与诈骗数额人民币计315000元；被告人吕干珍参与诈骗2起，参与诈骗数额人民币计206000元；被告人杨雷鹏参与诈骗3起，参与诈骗数额人民币计79500元；被告人尚明生参与诈骗4起，参与诈骗数额人民币计215500元；被告人周仲阳参与诈骗3起，参与诈骗数额人民币计302000元；被告人林建青参与诈骗2起，参与诈骗数额人民币计12000元。具体事实如下：
1.被告人郭林、尚明生于2015年7月3日，采用上述方法，骗得被害人过利伦的人民币2000元。
2.被告人郭林、黄开村、杨晓明（另案处理）于2015年8月至12月间，采用上述方法，骗得被害人王某1的人民币138000元。
3.被告人郭林、尚明生、杨晓明于2015年10月至2016年1月间，采用上述方法，骗得被害人黄某人民币92000元。
4.被告人郭林、尚明生、吕干珍、杨晓明、赵彦青于2015年10月至2016年1月间，采用上述方法，骗得被害人张某人民币54000元；其中尚明生参与诈骗数额为人民币2000元，吕干珍参与诈骗数额为人民币52000元，赵彦青参与诈骗数额为人民币51000元。
5.被告人郭林、尚明生、赵彦青、杨晓明于2015年10月至2016年1月间，采用上述方法，骗得被害人叶某的人民币119500元；其中赵彦青参与诈骗数额为42000元。
6.被告人郭林、赵彦青、杨晓明于2015年11月至12月间，采用上述方法，骗得被害人傅某人民币66000元。
7.被告人郭林、周仲阳、陈鸽、杨晓明于2015年11月至12月间，采用上述方法，骗得被害人黄金胜的人民币91000元；其中陈鸽参与诈骗数额为人民币36000元。
8.被告人郭林、吕干珍、陈鸽、杨晓明于2015年11月至12月间，采用上述方法，骗得被害人洪某的人民币154000元；其中陈鸽参与诈骗数额为人民币27000元。
9.被告人郭林、周仲阳、陈鸽、杨晓明于2015年11月至2016年1月间，采用上述方法，骗得被害人王某2人民币86000元；其中陈鸽参与诈骗数额为人民币40000元。
10.被告人郭林、杨雷鹏、杨晓明于2015年12月间，采用上述方法，骗得被害人黎某人民币30500元。
11.被告人郭林、杨雷鹏、黄开村于2015年12月间，采用上述方法，骗得被害人王某3人民币33000元；其中黄开村参与诈骗数额为人民币31000元。
12.被告人郭林、林建青、赵彦青、黄开村于2015年12月间，采用上述方法，骗得被害人李某人民币5000元；其中赵彦青、黄开村参与诈骗数额为人民币3000元。
13.被告人郭林、周仲阳、陈鸽、黄开村于2015年12月至2016年1月间，采用上述方法，骗得被害人陈某1人民币125000元；其中陈鸽、黄开村参与诈骗数额为人民币123000元。
14.被告人郭林、林建青、赵彦青、黄开村于2015年12月至2016年1月间，采用上述方法，骗得被害人陈某2人民币7000元；其中赵彦青、黄开村参与诈骗数额为人民币6000元。
15.被告人郭林、杨雷鹏、赵彦青、黄开村于2016年1月间，采用上述方法，骗得被害人程某人民币16000元；其中赵彦青、黄开村参与诈骗数额为人民币14000元。
被告人郭林、陈鸽、赵彦青、吕干珍、杨雷鹏、尚明生、黄开村、周仲阳、林建青到案后，均如实供述了自己的罪行；公安机关从作案地点查扣被告人作案使用的手机、笔记本、银行卡等物，公安机关另从被告人郭林处暂扣人民币90万元。审理期间，被告人吕干珍、周仲阳分别向本院退出人民币10000元,被告人赵彦青向本院退出人民币20000元。
上述事实，本案被告人多次供述在卷，在庭审中亦无异议，且有公诉人当庭宣读、出示的以下证据予以证明：
1、被害人的陈述、信息聊天记录、银行交易明细、协议等，证明本案被告人实施诈骗的具体方法、诈骗金额等情况。
2、被告人的账本信息复印件、话术资料，证明本案被告人实施诈骗的具体方法、人员分工、诈骗对象及诈骗金额等情况。
3、公安机关现场笔录、公安机关扣押决定书、扣押清单等，证明公安机关查扣到被告人作案使用的手机、笔记本、银行卡等物以及暂扣被告人郭林人民币90万元的情况。
4、刑事案件侦破经过，证明本案被告人的到案情况。
5、常住人口基本信息，证明本案被告人的身份情况。
上述证据，经庭审质证，本院确认对审理查明的事实具有证明效力。
关于辩护人谢兰玉提出的被告人周仲阳参与诈骗陈某1125000元有误的辩护意见，本院认为，根据被查获的账册记载，对被害人陈某1的诈骗先后涉及5笔，总金额125000元，业务员均显示“柳朝阳”（周仲阳冒名），上述内容与被害人陈某1的陈述、被告人陈鸽的供述以及有关银行交易明细相一致，足以证明指控的该笔事实，故辩护人谢兰玉的该辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人郭林、陈鸽、赵彦青、吕干珍、杨雷鹏、尚明生、黄开村、周仲阳、林建青以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中被告人郭林参与诈骗数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；被告人陈鸽、赵彦青、吕干珍、杨雷鹏、尚明生、黄开村、周仲阳参与诈骗数额巨大，依法均应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人林建青参与诈骗数额较大，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
在共同犯罪中，被告人郭林起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人郭林、陈鸽、赵彦青、吕干珍、杨雷鹏、尚明生、黄开村、周仲阳、林建青起次要作用，是从犯，均应当从轻或减轻处罚。
被告人郭林、陈鸽、赵彦青、吕干珍、杨雷鹏、尚明生、黄开村、周仲阳、林建青到案后均能如实供述自己的主要罪行，依法均可以从轻处罚。
被告人郭林、陈鸽、赵彦青、吕干珍、杨雷鹏、尚明生、黄开村、周仲阳、林建青通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，均应酌情从重处罚。
被告人郭林、赵彦青、吕干珍、周仲阳能退出部分赃款，对上述被告人视退赃程度酌情从轻处罚。
公诉机关对郭林、陈鸽、赵彦青、吕干珍、杨雷鹏、尚明生、黄开村、周仲阳、林建青的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，对主从犯的区分以及认定全案被告人构成坦白的理由成立，本院予以采纳。
综合全案被告人的犯罪情节和量刑情节，本院决定对被告人陈鸽、尚明生、黄开村、周仲阳、林建青适用从轻处罚，对被告人赵彦青、吕干珍、杨雷鹏适用减轻处罚。
关于辩护人胡焱就诈骗对象提出的辩护意见，本院认为，虽然被告人专门针对关键词持有者实施诈骗，但未指定具体对象，仍属于对不特定多数人实施诈骗，故对该辩护意见本院不予采纳。辩护人胡焱所提其他辩护意见，与事实及法律规定相符，本院予以采纳。
关于辩护人刘强提出的单位合同诈骗罪的辩护意见，经查，被告人郭林与他人虽注册成立公司，但其目的是为实施诈骗，依法不应认定为单位犯罪；被告人在实施诈骗中虽使用了“协议”等文件，但该“协议”等仅系被告人实施诈骗的道具，不应认定为合同诈骗罪，故对上述辩护意见，本院不予采纳。
关于辩护人唐仲慧提出的本案被害人存在过错的辩护意见，本院认为，诈骗犯罪之所以得逞，就是利用了被害人某些方面的疏忽，这不能成为对被告人从轻处罚的理由，故对该辩护意见本院不予采纳。
关于辩护人沈芸菲就被告人吕干珍第一次诈骗犯意所提出的辩护意见，经查，被告人吕干珍于2015年11月19日经被告人赵彦青介绍进入该团伙，次日其谎称自己为“李”姓业务员对被害人洪某电话联系要求其汇款，被害人洪某最后确也遭受损失，综合分析，应认定其具有诈骗故意。故对该辩护意见本院不予采纳。
关于辩护人丁应桥、唐仲慧、沈芸菲提出的对被告人陈鸽、赵彦青、吕干珍适用缓刑的辩护意见，综合本案犯罪情节和量刑情节，本院认为不宜对上述被告人适用缓刑，故对上述辩护意见不予采纳。
本案辩护人所提其他辩护意见，与事实及法律规定相符，本院予以采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项、第九条之规定，判决如下：
一、被告人郭林犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月25日起至2026年7月24日止），并处罚金人民币五万元(于本判决生效次日起十日内缴纳)。
二、被告人黄开村犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月25日起至2019年10月24日止），并处罚金人民币一万五千元(于本判决生效次日起十日内缴纳)。
三、被告人周仲阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月25日起至2019年4月24日止），并处罚金人民币一万二千元(于本判决生效次日起十日内缴纳)。
四、被告人陈鸽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月25日起至2019年1月24日止），并处罚金人民币一万元(于本判决生效次日起十日内缴纳)。
五、被告人尚明生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月25日起至2019年1月24日止），并处罚金人民币一万元(于本判决生效次日起十日内缴纳)。
六、被告人吕干珍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月25日起至2018年10月24日止），并处罚金人民币八千元(于本判决生效次日起十日内缴纳)。
七、被告人赵彦青犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月25日起至2018年7月24日止），并处罚金人民币七千元(于本判决生效次日起十日内缴纳)。
八、被告人杨雷鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月25日起至2017年4月24日止），并处罚金人民币四千元(于本判决生效次日起十日内缴纳)。
九、被告人林建青犯诈骗罪，判处有期徒刑拘役二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月22日起至2017年1月18日止），并处罚金人民币一千元(于本判决生效次日起十日内缴纳)。
十、扣押在案的手机、笔记本、银行卡等作案工具予以没收；暂扣被告人郭林的人民币90万元以及被告人吕干珍、周仲阳分别退出的人民币10000元、被告人赵彦青退出的人民币20000元，按比例发还相应的被害人；尚未退清的赃款，责令各被告人继续退赔(发还、继续退赔情况等详见附表)。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 沈小峰
代理审判员 潘 佳
人民陪审员 徐仲良
二〇一七年一月十八日
书 记 员 顾亭亭
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。
第九条案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息，权属明确的，应当发还被害人；权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人，但已获退赔的应予扣除。
序号
|
被害人
|
被骗
金额
|
责任人员
|
郭林暂扣款90万分配（比例约88.5%）
|
赵彦青退赃20000分配（比例10.98%）
|
吕干珍退赃10000分配（比例4.85%）
|
周仲阳退赃10000分配（比例3.31%）
|
合计
退赔
|
责任人员
继续退赔
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1
|
过利伦
|
2000
|
郭林、尚明生
|
1770
|
1770
|
230
2
|
王涌昌
|
138000
|
郭林、黄开村、杨晓明（另案处理）
|
122145
|
122145
|
15855
3
|
黄光铃
|
92000
|
郭林、尚明生、杨晓明
|
81430
|
81430
|
10570
4
|
张学民
|
54000
|
郭林、尚明生(2000)、吕干珍(52000)、杨晓明、赵彦青(51000)
|
45871
|
5604
|
2524
|
54000
|
0
5
|
叶汉强
|
119500
|
郭林、尚明生、赵彦青(42000)、杨晓明
|
105770
|
4615
|
110386
|
9114
6
|
傅贞裕
|
66000
|
郭林、赵彦青、杨晓明
|
58417
|
7253
|
65670
|
330
7
|
黄金胜
|
91000
|
郭林、周仲阳、陈鸽(36000)、杨晓明
|
80545
|
3013
|
83558
|
7442
8
|
洪昌凡
|
154000
|
郭林、吕干珍、陈鸽(27000)、杨晓明
|
136307
|
7476
|
143782
|
10218
9
|
王永清
|
86000
|
郭林、周仲阳、陈鸽(40000)、杨晓明
|
76119
|
2848
|
78967
|
7033
10
|
黎细平
|
30500
|
郭林、杨雷鹏、杨晓明
|
26996
|
26996
|
3504
11
|
王吉全
|
33000
|
郭林、杨雷鹏、黄开村(31000)
|
29209
|
29209
|
3791
12
|
李宝芳
|
5000
|
郭林、林建青、赵彦青(3000)、黄开村(3000)
|
4426
|
330
|
4755
|
245
13
|
陈华荣
|
125000
|
郭林、周仲阳、陈鸽(123000)、黄开村(123000)
|
110638
|
4139
|
114778
|
10222
14
|
陈振信
|
7000
|
郭林、林建青、赵彦青(6000)、黄开村(6000','2018-09-18
16:16:34',0,'web',NULL),(643274,'69db3042-1ebf-47f3-99d3-a97c00fc1935','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：50次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"859\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"审判程序\":\"\",\"案号\":\"（2018）黑2701执655号\",\"法院地市\":\"大兴安岭地区\",\"法院省份\":\"黑龙江\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"69db3042-1ebf-47f3-99d3-a97c00fc1935\",\"案件名称\":\"加格达奇区德民电脑店与大兴安岭朔成叫车有限公司买卖合同纠纷一案执行裁定书\",\"法院名称\":\"大兴安岭地区加格达奇区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"加格达奇区\",\"DocContent\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"诉讼记录段原文\":\"本院在执行申请执行人加格达奇区德民电脑店与被执行人大兴安岭朔成叫车有限公司买卖合同纠纷一案中，申请执行人与被执行人达成和解协议长期履行\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1540224000000)\\\/\",\"案件类型\":\"5\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":\"1\",\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"加格达奇区德民电脑店与大兴安岭朔成叫车有限公司买卖合同纠纷一案执行裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"加格达奇区德民电脑店与大兴安岭朔成叫车有限公司买卖合同纠纷一案执行裁定书
（2018）黑2701执655号\");$(\"#hidDocID\").val(\"69db3042-1ebf-47f3-99d3-a97c00fc1935\");$(\"#hidCaseName\").val(\"加格达奇区德民电脑店与大兴安岭朔成叫车有限公司买卖合同纠纷一案执行裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2018）黑2701执655号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"大兴安岭地区加格达奇区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"5\");$(\"#HidCourtID\").val(\"859\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){;});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"加格达奇区德民电脑店与大兴安岭朔成叫车有限公司买卖合同纠纷一案执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-10-23\\\\\",\\\\\