浙江省温州市龙湾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）温龙刑初字第187号
公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。
被告人娄爱芬。因本案于2012年5月2日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
辩护人张炘。
被告人夏庆权。因本案于2012年5月2日被刑事拘留，于同年6月6日、2013年1月21日被取保候审，同年12月18日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
温州市龙湾区人民检察院以温龙检刑诉（2013）64号起诉书指控被告人娄爱芬、夏庆权犯集资诈骗罪，于2013年1月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派代理检察员王元鹏出庭支持公诉，被告人娄爱芬及其辩护人张炘、被告人夏庆权到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查二次。本案经温州市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。
温州市龙湾区人民检察院指控：从1998开始至2011年10月期间，被告人娄爱芬谎称为其女婿张某甲等人借钱办厂，以月息1%至2%不等向社会不特定人员被害人沈上妹等46人非法集资495万元，被告人夏庆权在明知被告人娄爱芬非法集资的情况下，帮助被告人娄爱芬累计向被害人出具金额为367.5万元的借据，被告人娄爱芬、夏庆权后将该赃款用于个人消费和支付利息，被告人娄爱芬于2011年10月份逃匿。
案发后，被告人娄爱芬、夏庆权于2012年5月2日主动向公安机关投案。
对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人娄爱芬、夏庆权的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪，应予以处罚。被告人娄爱芬有自首情节、被告人夏庆权系从犯，可依法从轻处罚。
被告人娄爱芬对指控事实无异议。其辩护人提出：1.被告人娄爱芬集资诈骗的金额仅为90万元，其余金额属于民间借贷。2.被告人娄爱芬有自首情节，系初犯，请求对其从轻处罚。
被告人夏庆权辩称，其仅帮娄爱芬打借条，不知钱款的用途。
经审理查明：被告人娄爱芬、夏庆权系夫妻关系。从1998年开始至2011年10月期间，娄爱芬谎称为其女婿张某甲借钱办厂及其亲属朋友需借款为由，以月息1%至2%不等向社会不特定人员被害人沈上妹等43人非法集资491万元，其中沈上妹3万元、娄文木7万元、娄某乙9万元、吴某10万元、姜华10万元、黄某98万元、娄某甲19万元、程某8万元、张美菊4万元、邵某甲6万元、娄玉英4万元、娄某丙6万元、曹某3万元、娄春林4万元、王某甲11.5万元、娄树秀11万元、娄某丁2.5万元、娄某戊13万元、娄某己11万元、陈某甲8万元、邵某乙5万元、邵冬秋5万元、陈某乙6万元、叶某3万元、陈某丙19万元、娄某庚14万元、陈某丁2万元、金某39万元、邹洪法17万元、陈珠兰7万元、娄爱美3万元、陈爱英2万元、李引弟2万元、娄青青2万元、娄某辛14万元、娄增昌10万元、李某2万元、娄作钦6万元、娄绍连1万元、周某25万元、王某乙12万元、杨某42万元、邵某乙5万元。夏庆权在明知娄爱芬非法集资的情况下，帮助娄爱芬向被害人出具累计金额为355.5万元的借据，娄爱芬、夏庆权后将该赃款用于个人消费和支付利息，娄爱芬于2011年10月份逃匿。
2012年5月2日，被告人娄爱芬、夏庆权主动向公安机关投案，娄爱芬如实供述主要犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被告人娄爱芬的供述，证明其于1998年开始至2011年10月期间，其害怕自己家里穷，别人不会借款给她，故其以替其女婿办厂、妹夫、邻居需资金为由向他人以月息1%至2%借款，由于其不识字，便让其他老公夏庆权帮其拟写借条，有时还让其女儿、外孙等人帮写借条。其将借款基本用于还利息，少部分用于家庭支出的事实。
2.被告人夏庆权的供述，证明被告人娄爱芬向他人借款，其帮忙打借条，但其不知借款的用途，其共为娄爱芬出具为300多万元的借条。
3.被害人沈上妹的陈述，证明从2006年3月21日起被告人娄爱芬以妹夫做生意需资金为由陆续向其与娄文木借款共10万元的事实。
4.被害人娄某乙的陈述，证明2007至2010年间，被告人娄爱芬以其女婿张某甲办厂为由向其借款9万元的事实。
5.被害人吴某的陈述，证明2011年1月28日，被告人娄爱芬以妹夫做生意需资金为由向其借款10万元的事实。
6.被害人黄某的陈述，证明2005年至2011年间，被告人娄爱芬以女儿办厂等理由向其陆续借款，并让其向娄某甲（19万）、程某（5万元）、张美菊（4万元）借款给她，夏庆权给其出具126万元借条的事实。
7.被害人程某的陈述，证明从2005年至2010年间，被告人娄爱芬以妹妹需资金为由陆续向其借款人民币3万元。
8.被害人邵某甲的陈述，证明2009年起被告人娄爱芬以有人办厂急需要钱向其借款二次共6万元的事实。
9.被害人娄某丙的陈述，证明从2008年到2011年间，被告人娄爱芬以亲戚办厂为由陆续向其借款6万元的事实。
10.被害人曹某的陈述，证明从2009年至2011年间，被告人娄爱芬以其女婿办厂需资金为由陆续向其及丈夫娄春林借款人民币7万元。
11.被害人王某甲的陈述，证明从2000年至2003年间，被告人娄爱芬以其女婿办厂及投资房产为由陆续向其及其丈夫娄树秀借款人民币22.5万元。
12.被害人娄某丁的陈述，证明从2000年至2003年间，被告人娄爱芬以女婿办厂需资金为由陆续向其借款人民币2.5万元。
13.被害人娄某戊的陈述、证明从2000年至2009年间，被告人娄爱芬以女婿办厂需资金为由陆续向其借款人民币13万元。
14.被害人娄某己的陈述，证明从2000年至2011年间，被告人娄爱芬以女婿办厂需资金为由陆续向其借款人民币11万元。
15.被害人陈某甲的陈述，证明从2003年至2010年间，被告人娄爱芬以女婿办厂需资金为由陆续向其借款人民币8万元。
16.被害人邵某乙的陈述，证明从2007年至2009年间，被告人娄爱芬以亲戚办厂需资金为由陆续向其及邵冬秋共借款人民币10万元。
17.被害人陈某乙的陈述，证明从2007年至2010年间，被告人娄爱芬以亲戚办厂需资金为由陆续向其借款人民币6万元。
18.被害人叶某的陈述，证明从1998年至2010年间，被告人娄爱芬以女婿办厂需资金为由陆续向其借款人民币3万元。
20.被害人陈某丙的陈述，证明从2010年至2011年间，被告人娄爱芬以他人做生意需资金为由陆续向其借款人民币19万元。
21.被害人娄某庚的陈述，证明从2008年至2011年间，被告人娄爱芬以以他人办厂、买房为由需资金为由陆续向其借款人民币14万元。
22.被害人陈某丁的陈述，证明2011年7月22日，被告人娄爱芬以他人需资金为由向其借款人民币2万元。
23.被害人金某的陈述，证明从2009年至2011年间，被告人娄爱芬以女婿办厂需资金为由陆续向其借款人民币39万元。
24.被害人娄某辛的陈述，证明从2002年至2011年间，被告人娄爱芬以女婿办厂需资金为由陆续向其及娄青青、李引弟借款人民币共18万元。
25.被害人李某的陈述，证明从2001年至2011年间，被告人娄爱芬以亲戚办厂需资金为由陆续向其借款人民币12万元。
26.被害人张某丙的陈述，证明从2009年至2010年间，被告人娄爱芬陆续向其及儿子娄绍连借款人民币7万元。
27.被害人周某的陈述，证明从1999年至2010年间，被告人娄爱芬以替他人借款为由陆续向其借款人民币25万元。
28.被害人王某乙的陈述，证明从1998年至2011年间，被告人娄爱芬陆续向其借款人民币12万元。
29.被害人杨某的陈述，证明从2005年至2007年间，被告人娄爱芬以女婿办厂需资金为由陆续向其借款人民币42万元。
30.被害人邵某乙的陈述，证明从2005年6月，被告人娄爱芬以有朋友需资金为由陆续向其借款人民币5万元。
31.证人夏某的证言，证明被告人娄爱芬有向他人借款，且曾替娄爱芬拟过借条的事实。
32.证人林某的证言，证明2010年间，被告人娄爱芬以女婿办厂需资金为由通过其向邹洪法陆续向其借款人民币17万元。
33.证人娄某甲的陈述，证明从2002年至2009年间，被告人娄爱芬以他人需资金为由陆续向陈珠兰、娄爱美、陈爱英共借款人民币12万元。
34.证人张某甲的证言，证明其没有让娄爱芬帮其借款，也没有收到过她的借款。
35.证人林某、张某丙的证言，证明被告人娄爱芬通过其向被害人借款的事实。
36.借据，证明娄爱芬向他人借款并出具借条的事实。
37.公安机关出具的抓获被告人娄爱芬、夏庆权的经过证明。
38.被告人娄爱芬、夏庆权的身份证明。
本院认为，被告人娄爱芬、夏庆权以非法占有为目的，以诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控的犯罪金额中被害人黄某的借款金额计算有误，予以变更。被告人娄爱芬在共同犯罪中起主要作用，系主犯，按照其参与的全部犯罪处罚。被告人夏庆权在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人娄爱芬有自首情节，依法从轻处罚。被告人夏庆权的辩解及辩护人的第1点意见与本案查明的事实不符，不予采纳。辩护人的其他意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人娄爱芬犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币300000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月2日起至2023年5月1日止。）
二、被告人夏庆权犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币200000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月18日起至2023年11月12日止。）
三、责令被告人娄爱芬、夏庆权退赔涉案赃款，返还给各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄 朝
人民陪审员 黄林锋
人民陪审员 黄 宏
二〇一四年二月二十四日
书 记 员 杨少静