广东省珠海市香洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0402刑初143号
公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
被告人李晋宇，男，1990年4月24日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省长沙市岳麓区。因本案于2016年10月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月9日被逮捕。
被告人班平，女，1973年6月25日出生，汉族，中专文化，户籍地广西壮族自治区柳州市柳南区。因本案于2016年9月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕。
被告人陈宣才，男，1992年12月28日出生，汉族，高中文化，户籍地海南省儋州市。因本案于2016年10月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。
被告人袁运弟，女，1987年6月8日出生，瑶族，初中文化，户籍地广西壮族自治区桂林市临桂县。因本案于2016年10月21日被羁押，同日被刑事拘留，同日被取保候审。
珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉[2017]130号起诉书指控被告人李晋宇、班平、陈宣才、袁运弟犯诈骗罪，于2017年1月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派代理检察员王思颖出庭支持公诉，被告人李晋宇、班平、陈宣才、袁运弟到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2013年期间，被告人李晋宇、班平、陈宣才、袁运弟在印度尼西亚共和国参加电信诈骗团伙，并冒充国内公检法工作人员，向国内被害人拨打诈骗电话，以被害人的银行账户涉嫌洗黑钱、贩毒等理由恐吓、威胁被害人，诱骗被害人将存款转到所谓的“安全账户”，待被害人将存款转入嫌疑人提供的所谓的“安全账户”后，再将钱转走。现查明各被告人的犯罪事实如下：
一、被告人李晋宇于2012年5月7日至2012年6月13日参与“阿木”的诈骗团伙，于2013年6月25日至2013年7月13日、2013年8月8日至2013年9月18日参与毛某1诈骗团伙，拨打一线诈骗电话，其参与毛某1团伙期间该团伙的诈骗事实如下：
1.2013年6月25日诈骗了天津市的被害人杜某人民币7026元。
2.2013年8月22日诈骗了湖南省茶陵县的被害人肖某人民币263000元。
3.2013年6月至9月诈骗了广东省珠海市的被害人刘某3人民币1050000元。
4.2013年9月11日至2013年9月17日诈骗了云南省曲靖市的被害人罗某2人民币583100元。
5.2013年9月12日诈骗了湖南省衡阳市的被害人邹某人民币21000元。
2016年10月28日，被告人李晋宇到公安机关投案。同日，被告人李晋宇的亲属代其退出赃款人民币8000元。
二、被告人班平于2013年3月15日至2013年5月5日、2013年6月8日至2013年7月14日、2013年8月3日至2013年9月4日参与陈浩诈骗团伙，拨打一线诈骗电话，其参与陈浩团伙期间该团伙的诈骗事实如下：
1.2013年4月2日诈骗了江苏省江阴市的被害人丁某人民币6000元。
2.2013年7月5日诈骗了广东省韶关市的被害人张某5人民币55000元。
3.2013年9月2日诈骗了山西省晋中市的被害人武某2人民币65000元。
2016年9月28日，被告人班平被公安机关抓获。
三、被告人陈宣才于2013年4月4日至2013年5月29日参与卢明福诈骗团伙，拨打二线电话，其参与卢明福团伙期间该团伙的诈骗事实如下：
2013年4月18日诈骗了湖南省新晃县的被害人罗某3人民币380000元。
2016年10月10日，被告人陈宣才到公安机关投案。
另查明，被告人陈宣才因犯贩卖毒品罪于2013年12月9日被海南省海口市美兰区人民法院判处有期徒刑六个月。
四、被告人袁运弟于2013年10月17日至2013年11月18日参与毛某2诈骗团伙，拨打一线诈骗电话，其参与毛某2团伙期间该团伙的诈骗事实如下：
1.2013年10月25日诈骗了湖南省株洲市的被害人张某6人民币16000元。
2.2013年11月9日诈骗了江西省共青城市的被害人黄某人民币110000元。
2016年10月21日，被告人袁运弟到公安机关投案。
上述事实，除被告人班平辩称其行为应认定为自首外，被告人李晋宇、班平、陈宣才、袁运弟在开庭审理过程中均无异议，且有被害人杜某、肖某、刘某3、罗某2、邹某、丁某、张某5、武某2、罗某3、张某6、黄某的陈述，证人张某1、毛某1、陈某1、刘某1、汪某1、段某、周某、陈某2、成某、蒋某1、武某1、蒋某2、卢某、王某1、林某、吴某、蔡某、罗某1、邓某、李某1、刘某2、张某2、陈某3、王某2、毛某2、袁某、李某2、陈某4、王某3、李某3、陈某5、张某3、廖某、张某4、汪某2、李某4、董某、庄某、崔某的证言，辨认笔录，到案经过，户籍资料，出入境记录，内地居民因私出境证件签发信息，拨打电话清单，账户信息，接受证据材料清单，转账凭单，交易回单，账户交易记录，报案材料，提取笔录，扣押清单，签证、订机票记录，远程勘验工作记录，情况说明，现场检测报告书，刑事判决书，彩色超声检查报告单，改号平台数据等证据予以证实，足以认定。
针对控辩双方的意见，本院根据查明事实以及相关法律综合评判如下：
关于四被告人在共同犯罪中的地位、作用及其诈骗数额的认定，经查，被告人李晋宇、班平、陈宣才、袁运弟分别参与不同的电信诈骗团伙，应各自与其团伙成员构成共同犯罪；四被告人分别拨打一线或二线诈骗电话，在共同犯罪中均起次要作用，均应认定为从犯，应分别对其参与诈骗团伙期间发生的诈骗行为承担刑事责任。经查实，1.被告人李晋宇在参与毛某1诈骗团伙期间，被害人杜某被骗人民币7026元，被害人肖某被骗人民币263000元，被害人刘某3被骗人民币1050000元，被害人罗某2被骗人民币583100元，被害人邹某被骗人民币21000元，因此，被告人李晋宇参与诈骗的数额为人民币1924126元，应认定为“数额特别巨大”。2.被告人班平在参与陈浩诈骗团伙期间，被害人丁某被骗人民币6000元，被害人张某5被骗人民币55000元，被害人武某2被骗人民币65000元，因此，被告人班平参与诈骗的数额为人民币126000元，应认定为“数额巨大”。3.被告人陈宣才在参与卢明福诈骗团伙期间，被害人罗某3被骗人民币380000元，被告人陈宣才参与诈骗的数额为人民币380000元，应认定为“数额巨大”。4.被告人袁运弟在参与毛某2诈骗团伙期间，被害人张某6被骗人民币16000元，被害人黄某被骗人民币110000元，因此，被告人袁运弟参与诈骗的数额为人民币126000元，应认定为“数额巨大”。
关于被告人班平是否构成自首的问题，经查，公安机关出具的到案经过证实，南京市公安机关获取了被告人班平在广西柳州的藏匿地点后，公安人员赶到此地点抓获被告人班平时，在房门口遇到被告人班平外出，公安人员遂上前表明身份和来意，被告人班平主动配合公安人员并被带回到南京。被告人班平的供述亦证实其被公安机关查获到案后被带回南京。因此，被告人班平不是自动投案，亦没有证据证明其确已准备投案或正在投案途中被抓获，其行为不能认定为自首。被告人班平归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。
本院认为，被告人李晋宇、班平、陈宣才、袁运弟以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，四被告人的行为均已触犯我国刑律，构成诈骗罪。其中被告人李晋宇参与诈骗的数额特别巨大，被告人班平、陈宣才、袁运弟参与诈骗的数额巨大。公诉机关指控被告人李晋宇、班平、陈宣才、袁运弟的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人李晋宇、班平、陈宣才、袁运弟均起次要作用，是从犯，依法均应当减轻处罚。被告人李晋宇、陈宣才、袁运弟犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人班平归案后如实供述罪行，依法可以从轻处罚。被告人李晋宇退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人李晋宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月28日起至2020年1月27日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
二、被告人班平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月28日起至2018年6月27日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
三、被告人陈宣才犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月10日起至2018年10月9日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
四、被告人袁运弟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；2016年10月21日被羁押一日予以折抵刑期。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
五、扣押在案的被告人李晋宇所退的赃款人民币8000元，按比例发还被害人杜某人民币29元、被害人肖某人民币1094元、被害人刘某3人民币4366元、被害人罗某2人民币2424元、被害人邹某人民币87元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姚 峰
审 判 员 孙珑艳
人民陪审员 谢冬霖
二〇一七年三月八日
书 记 员 罗思玲
韩天野
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。