湖南省汝城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1026刑初42号
公诉机关湖南省汝城县人民检察院。
被告人卢湘敏，因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月8日被汝城县公安局取保候审，2015年6月7日被汝城县公安局监视居住，经汝城县人民检察院决定，2015年12月7日被汝城县公安局执行取保候审，2016年5月19日，经本院决定，由汝城县公安局执行取保候审。因怀孕未被羁押。
辩护人邓贵昌，广东上游律师事务所律师。
汝城县人民检察院以湘汝检公诉刑诉〔2016〕36号起诉书指控被告人卢湘敏犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2016年5月19日向本院提起公诉。2016年8月15日，汝城县人民检察院根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条规定，建议本院延期审理，同日本院决定延期审理。2016年9月14日,汝城县人民检察院建议本院恢复对本案审理，同日，本院决定同意恢复审理。因案件重大、案情复杂，本院申请延长审理期限三个月，2016年12月1日，郴州市中级人民法院批准同意本案延长审理期限三个月。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年12月9日公开开庭进行了审理。汝城县人民检察院指派代检察员周亚利出庭支持公诉。被告人卢湘敏及其辩护人邓贵昌到庭参加诉讼。现已审理终结。
汝城县人民检察院指控：被告人卢湘敏于2009年9月至2013年11月任中国石油天然气股份有限公司湖南销售郴州分公司（以下简称“中石油郴州分公司”）汝城环城加油站经理，2013年11月25日被调至中石油郴州分公司红星加油站任前庭主管，随后卢湘敏以怀孕、保胎为由请假至2014年2月25日，假期结束后卢湘敏未上班也未办理续假手续，于2014年3月10日被中石油郴州分公司开除。2011年至2013年期间，卢湘敏多次以做柴油生意需要资金为由，以1分到5分不等的月利息向邝某某、王某某、范某某、何某某、陈某某、张某某、欧某某等人借款共计300余万元。为了维持运转，卢湘敏在没有实际履行能力的情况下，以销售柴油为名骗取被害人朱某某预付的柴油款7万元；以支付部分货款的形式从被害人谭某、何某甲处骗取价值550625元的柴油；卢湘敏虚构��实从被害人王某甲处借款6万元不还，详细情况分述如下：
一、合同诈骗罪
1、2012年7月，被告人卢湘敏开起从谭某处购进柴油，并约定谭某运送第二车柴油给卢湘敏时卢湘敏支付完第一车柴油的价款。2013年12月14日，卢湘敏从谭某处购进282852元柴油，卢湘敏支付了上一车的柴油款给谭某,2013年12月21日，应卢湘敏的请求，谭某又发送价值262400元的柴油到汝城县卢湘敏处，但要求卢湘敏支付完前一车的柴油款282852元才会卸货，后卢湘敏在支付15万元油款给谭某后承诺会及时付款，为此，谭某将262400元柴油卸货。之后，谭某多次向卢湘敏讨要油款，但卢湘敏以银行账户被冻结为由未将所欠油款395252元支付给谭某。所购柴油部分被卢湘敏用于抵扣其欠何某某、范某某等人的借款。
2、2013年10月份，被告人卢湘敏开始从何某甲处购进柴油，由卢湘敏的舅舅卢某某跟油罐车到何某甲处拉柴油，约定卢湘敏支付完油款才能将柴油拉走。2013年12月6日，卢某某到何某甲处购买价值131593元的柴油，因卢湘敏未及时支付油款，何某甲不让卢某某运柴油离开并要卢某某出具欠油款131593元的欠条一张，卢湘敏遂支付了116593元油款，欠下15000元油款，因所欠油款不多，何某甲让卢某某将柴油运走。2013年12月24日，卢湘敏又叫卢某某前往何某甲处购买柴油，因没钱支付油款遂由卢某某代卢湘敏出具欠油款140373元的欠条一张，卢湘敏也在电话中向何某甲承诺会在几天之内付清油款，后卢某某将柴油拉回汝城。之后经何某甲多次讨要，卢湘敏均未将所欠共计155373元油款支付给何某甲。
3、2013年12月18日，被告人卢湘敏向朱某��矿山推销柴油，2013年12月21日朱某某预付了7万元柴油款给卢湘敏，卢湘敏也出具了一份收条。之后卢湘敏既未运送柴油到朱某某矿山，也未将该油款返还朱某某，且以更换电话号码等方式逃匿。
综上，卢湘敏以非法占有为目的，采取收取对方当事人预付的货款后逃匿的手段骗取被害人朱某某7万元货款；在没有实际履行能力的情况下，采取部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续履行合同，骗取被害人谭某、何某甲柴油款共计550625元。
二、诈骗罪
2013年12月30日，被告人卢湘敏虚构加油站完成销售任务有奖的事实，以5天一期利息3000元向被害人王某甲借款6万元，并约定5天到期归还。2014年1月6日，卢湘敏通过银行转账支付3000元利息给王某甲，之后未继续付息或���归还欠款，扣除已支付利息，卢湘敏骗取王某甲57000元。
2013年农历年底，卢湘敏因被多人催债遂将手机关机并到丈夫桑某湖北老家过年，之后又使用他人身份证更换手机号码到长沙居住，直至2014年6月6日在长沙市被当地警方抓获归案。
公诉机关认为，被告人卢湘敏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒其已欠下巨额高利贷和经营真相，骗取对方当事人财物，数额特别巨大；被告人卢湘敏以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任，对其应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条，数罪并罚。被告��卢湘敏到案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人卢湘敏犯合同诈骗罪判处十年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产；犯诈骗罪判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。请依法判处。
被告人卢湘敏对公诉机关的指控内容认为有一部分是事实。欠谭某、何某甲的油款是事实，对朱某某的7万元，她已送过一车油给朱某某，她没有收王某甲的现金，是刘某某转账给她的，欠谭某的两车油一直都是运来后一车油付前一车油的款，谭某知道她资金紧张答应帮她垫付的，她是因为资金断链才会拖欠谭某的款项，并不是诈骗。2013年8、9月份，她的资金断链了，她欠外债300万元，资金总量为负数，生意有点不够运作，本金付不起，利息勉强维持。做柴油��意每月大概一、二十万元的收入，每月要付利息二十多万元。她借高利、拖欠油款等都是用于她的生意上，她没有犯诈骗罪和合同诈骗罪。2013年债权人何某某、范某某等人威胁她，她在汝城待不下去才离开汝城，并更换联系方式。请法庭给她一个公正的判决，她有错，但她不认为有罪。2013年12月份她在向谭某、何某甲购进柴油时，炎汝高速31合同段还有70万元的账没有结，她是有履行能力的。另外，她有六个油罐和2吨左右的底油在刘某某的修理厂内，他当时委托了她舅舅告诉刘某某自己处理，用于抵债。
辩护人邓贵昌提出为被告人卢湘敏作无罪辩护。
一、被告人卢湘敏不构成合同诈骗罪。
（一）被告人卢湘敏主观上不具有非法占有的目的。1、被告人卢湘敏与谭某、何某甲之间的业务，是正常的买卖合同关系，即便被告人还有395252元的货款未结清给谭某，还有155373元的货款尚未结清给何某甲，也只是构成民事违约行为，不构成合同诈骗。2、被告人不存在利用合同诈取朱某某7万元的事实和目的，指控事实不清、证据不足，不构成合同诈骗。综上，辩护人认为被告人不具有非法占有被害人财物的目的。
（二）客观方面，被告人卢湘敏从未实施以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物的行为。本案应当是普通的经济合同纠纷，被告人卢湘敏的行为不构成合同诈骗罪。刑法224条列举了五种情形构成合同诈骗罪，被告人卢湘敏的行为不符合这五种情形之一，不构成合同诈骗罪。
（三）公诉机关指控被告人卢湘敏犯合同诈骗罪证据不足。公诉机关证��被告人有罪的证据，只有谭某、朱某某、何某甲的询问笔录、银行流水单、证人证言及部分书证等，以上证据不能充分证明被告人犯有合同诈骗罪。1、关于被害人谭某、朱某某、何某甲的询问笔录。朱某某在公安机关所作的笔录存在自相矛盾的地方。谭某和何某甲均承认双方做了较长时间的生意，除了最后的尾数未付清外，其余的被告人都很守信用。2、关于被告人卢湘敏的询问及讯问笔录，被告人卢湘敏自始至终都未表示有非法占有他人财物的目的，而且多次认可对谭某及何某甲欠款事实。朱某某的7万元是代朱某甲收款，并与朱某甲结算清楚了，也写了欠条给朱某甲，并已送油给了朱某某，没有诈骗的故意。3、证人证言，不能证明被告人有合同诈骗的犯罪故意或犯罪行为。书证，证明部分货款的去向，不能证明被告人的犯罪行为。综上，辩护人认为，公诉机关��证据不足以证明被告人犯合同诈骗罪。
（四）被告人与三被害人之间的纠纷是民事合同纠纷，不能认定为合同诈骗罪。
被告人卢湘敏的行为不符合犯罪构成中“主客观相统一”要件，不构成合同诈骗罪。
二、被告人卢湘敏不构成诈骗罪
2013年12月30日，被告人卢湘敏到李某某和刘某某夫妇的修理厂拉油，李某某问被告人还需不需要借钱，当时王某甲也在旁边，王某甲跟李某某说，她想借钱给被告人。王某甲也知道和确信被告人有偿还能力。王某甲和李某某商量后主动从刘某某的银行账号转给被告人6万元。被告人没有收王某甲6万元，这6万元实际是刘某某夫妇的。当时王某甲提出要“借期5天一期利息3000元”，被告人急需要钱周转，考虑到几天后31标段有70万油款收取，生意也很好，完全有能力尽快还清这笔借款。2014年1月1日，被告人的所有银行账户被法院查封，后31标段的70万油款被王某某扣去，导致无钱还王某甲的借款。2014年1月6日被告人转账3000元付王某甲利息。被告人与王某甲不认识，是王某甲为收取高额利息，主动向被告人发放借款，因客观情况被告人没有及时还清王某甲的借款，双方之间存在的是民间借贷关系，被告人无骗钱的主观故意。
综上，本案是一起合同纠纷和民间借贷案件，货款和借款未能按照约定及时返还，是违约行为，该违约行为应仅限于追究被告人的民事责任，而不能作为刑事案件处理。被告人的行为不构成犯罪。
经审理查明，被告人卢湘���从2009年9月至2013年11月14日担任中石油郴州分公司汝城环城加油站的经理，2013年11月14日被撤销中石油郴州分公司汝城环城加油站经理职务，2013年11月25日被调至中石油郴州分公司红星加油站任前庭主管。随后卢湘敏以怀孕、保胎为由请假三个月至2014年2月25日，假期结束后卢湘敏未上班也未办理续假手续，2014年3月10日被中石油郴州分公司开除。卢湘敏在任经理期间，利用职务身份以个人名义与他人做柴油生意。从2011年开起，以高额利息或者分红方式，先后向何某某等人借款490余万元做柴油生意。每月需要支付的利息高达20多万元，做柴油生意所赚的利润不够支付利息。为了应付债务利息和维持运转，卢湘敏只有借新账还老账及利息，卢湘敏借来的钱大多数用来支付高额利息。到2013年9月份，卢湘敏的资金总量已经为负数，连利息都付不出。为了把生意做下去，卢湘��隐瞒其真实的经营状况，在没有实际履行能力的情况下，同时隐瞒其已于2013年11月14日被郴州分公司撤销其汝城环城加油站经理职务和2013年11月25日被调离至中石油郴州分公司红星加油站任前庭主管的事实，利用其与谭某、何某甲原来业务上的信任关系，骗取谭某价值262400元的柴油，骗取何某甲价值140373元的柴油，用于抵偿个人债务，致使谭某、何某甲的货款不能给付；2013年12月30日，卢湘敏虚构为完成当年中石油郴州分公司下达年度销售任务的事实，以当场支付高额利息为诱饵，从被害人王某甲处骗走54000元,之后逃离汝城，并将原来电话更换，切断与受害人的联系。具体情况分述如下：
一、合同诈骗罪
1、2012年被告人卢湘敏经过朋友介绍认识了谭某，知道谭某在佛山一家中海油公司工作。谭某���知道卢湘敏是中石油汝城环城加油站经理，双方进行了互相实地考察核实，确认双方的身份。2012年7月，被告人卢湘敏从谭某处购进柴油，双方都为个人做柴油生意,并约定货到经验收、过磅后付款。经营一段时间后，卢湘敏提出资金紧张，双方重新约定，谭某运送第二车柴油给卢湘敏时卢湘敏支付第一车柴油的价款才卸货。2013年11月14日卢湘敏被撤销汝城环城加油站经理职务，2013年11月25日卢湘敏被调离中石油汝城环城加油站。2013年12月14日，卢湘敏继续从谭某处拉进282852元柴油，卢湘敏支付了上一车的柴油款给谭某。卢湘敏12月14日购进的这车柴油被何某某、范某某等人抵账。2013年12月21日，卢湘敏隐瞒被撤职、调离汝城环城加油站的事实，同时隐瞒其经营状况和无实际履行能力的事实，要求谭某又发送一车价值262400元的柴油给她，卢湘敏将这车价值262400元的柴油��偿给范某某等人后逃匿。致使谭某被骗262400元。
2、2013年9月，何某甲知道卢湘敏是中石油汝城环城加油站的经理。2013年10月份，被告人卢湘敏开始从何某甲处购进柴油，由卢湘敏安排其舅舅卢某某跟油罐车到何某甲处拉柴油，双方电话约定油罐车装好油后，待卢湘敏支付完油款才能将柴油拉走。2013年11月14日，卢湘敏被撤销汝城环城加油站经理职务，2013年11月25日被调离中石油汝城环城加油站。2013年12月6日，卢湘敏继续安排卢某某到何某甲处购买价值131593元的柴油，卢湘敏只支付了116593元油款，欠下15000元油款，因所欠油款不多，何某甲才准许卢某某将柴油运走。2013年12月24日，卢湘敏隐瞒被撤职、调离汝城环城加油站的事实，同时隐瞒其经营状况和无实际履行能力的事实，又安排卢某某前往何某甲处购买柴油，油罐车装了140373元的柴油，因卢湘敏没钱支付油款遂由卢某某代卢湘敏出具一张140373元的油款欠条，卢湘敏通过电话向何某甲承诺会在几天之内付清油款，由于当天时间很晚，何某甲才同意卢某某将柴油拉回汝城。这车柴油拉到汝城后，卢湘敏用于抵偿了何某某、李某甲、李某乙、周某某等人的欠款，卢湘敏并未将140373元货款付给何某甲，并逃匿。致使何某甲被骗140373元。
二、诈骗罪
被告人卢湘敏隐瞒其已于2013年11月被撤职、调离中石油汝城环城加油站的事实，2013年12月30日，被告人卢湘敏虚构完成加油站年度销售任务公司有奖的事实，以五天一期，利息3000元的高额回报向被害人王某甲借款6万元，并约定五天到期归还，超过五天加付3000元利息。王某甲通过刘某某的网上银行转账6万元给卢湘敏后，卢湘敏写了一���6万元的借条给王某甲，并付了3000元利息给王某甲，之后王某甲多次打电话催讨，卢湘敏才于2014年1月6日通过银行转账支付3000元利息给王某甲，到期未归还借款并逃匿。卢湘敏骗取王某甲54000元。
另查明，被告人卢湘敏于2016年12月6日由侦查机关带到汝城县人民医院妇产科进行超声检查，超声提示：宫内单活体，怀孕27周，预产期为2017年2月25日。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、汝公（治）受案字【2014】0475号受案登记表，证明2014年6月汝城县治安大队在侦查卢湘敏系列诈骗案过程中，发现2013年12月卢湘敏以先送油再付款方式，骗取谭某价值395252元的柴油，卢湘敏收到柴油后将柴油抵偿给向其追债的何某某等人，之后卢湘敏并未付油款给谭某，人也失去联系。
2、汝城县公安局汝公（治）立字【2014】0409号立案决定书，证明2014年6月27日谭某被诈骗一案，汝城县公安局立案侦查。
3、汝公（泉）受案字【2014】0089号受案登记表，证明2014年2月18日，汝城县鸿运矿业有限公司的朱某某向汝城县公安局泉水派出所报案称，2013年12月21日他向原汝城县石油公司职工卢湘敏购进10吨柴油，付给卢湘敏7万元购油款，卢湘敏答应两天后送10吨柴油给他，但卢湘敏收到购油款后未给他送柴油，也无法联系到卢湘敏。
4、汝城县公安局汝公（治）立字【2014】0243号立案决定书，证明2014年4月27日朱某某被骗案，汝城县公安局立案侦查。
5、汝公（治）受案字【2014】0271号受案登记表，证明2014年4月22日，王某甲向汝城县公安局报案称，2013年12月30日卢湘敏以年底加油站要完成销售任务急需钱为由，并答应按借6万元5日一期，每期付利息3000元为条件诈骗王某甲6万元整。
6、汝城县公安局汝公（治）立字【2014】0242号立案决定书，证明2014年4月27日王某甲被诈骗一案，汝城县公安局立案侦查。
7、卢湘敏在中国建设银行卡号为6227002980350242016的账单流水单，证明2013年12月30日，王某甲借给卢湘敏的6万元通过刘某某在建行的6227002980350179051账号转到了卢湘敏在建行的6227002980350242016账号上，马上就转到了桑某的账户上，并没有转到中国石油公司的账户上去低销售任务。
8、卢湘敏在中国建设银行卡号为6227075760045050的账单流水单，证明2014年1月6日��卢湘敏转了三千元到王某甲6227002980360164648的账户上。
9、借条（2013年12月30日借款人卢湘敏）证明，2013年12月30日卢湘敏向王某甲借了6万元，并注明了借期五天一期，利息3000元的事实。
10、中国石油天然气股份有限公司湖南销售郴州分公司“证明”，证明2013年11月25日至2014年2月24日期间，卢湘敏与中国石油天然气股份有限公司湖南销售郴州分公司未发生销售业务，且在此时间段该公司无批发降价促销政策，也无完成批发销售任务有奖励的活动。
11、湖南省汝城县人民法院（2014）汝民保字第2号民事裁定书、湖南省汝城县人民法院协助查询存款通知书、湖南省汝城县人民法院协助冻结存款通知书，证明卢湘敏因与范某某民间借贷纠纷一案，范某某申请汝城县人民法院对卢湘敏的财产进行诉前保全，汝城县人民法院于2014年1月7日下达保全裁定，冻结卢湘敏在路港集团炎汝31标合同段的燃油款和在建行汝城支行、农行汝城支行的账户，但实际只冻结到1288元。
12、房屋租赁合同及水电收费卡，证明卢湘敏原租赁朱某乙的房屋居住，期限从2012年8月15日到2014年8月14日。卢湘敏委托她舅舅提前在2014年3月16日搬走。
13、被告人卢湘敏的户籍资料，证实卢湘敏是1980年1月29日生，系完全刑事责任能力人。
14、抓获经过，证实2014年6月6日上午11时许，长沙市公安局天心分局坡子街派出所接群众举报称：在长沙市芙蓉区东方国际石材城C04栋402房有逃犯，该所民警立即赶到现场，当场在402房间内将卢湘敏抓获。
15、卢湘敏的银行交易账单流水，证实卢湘敏做生意与何某某、范某某等人之间的业务往来情况；卢湘敏在使用的卢某某在建行卡号为6217002980102232878账户交易流水单，证实2014年1月30日转账存入15万元，与卢某甲陈述是从大坪谭屋村新农村建设工程工程款转过来的相吻合。而这笔钱到账后，并没有还谭某、何某甲、王某甲等人的欠款和“借款”。
16、卢湘敏出具的借条、欠条、收条，证实2013年12月16日卢湘敏借何某某62万元；2013年11月1日卢湘敏借范某某139万元，欠范某某一笔201300元，一笔57300元；2013年12月16日，卢湘敏向朱某甲具下了一张96700元的欠条，是在2013年12月21日向朱某某送油前具下的；2013年9月1日卢湘敏借陈某某50万元；2013年11月1日借张某某4万元；2013年2月9日卢湘敏借欧某某8万元；2013年12月1日卢湘敏借李某某4万元，借期到2014年1月30日；2013年12月21日卢湘敏收到朱某某7万；2013年6月17日卢湘敏借林某某5万元，借期一年，月利息3分；2013年2月25日卢湘敏借李某丁2万元，月利息3分；2011年10月26日卢湘敏借邝某某10万元；2013年10月17日卢湘敏借胡某某5万元；2012年8月12日卢湘敏借朱某丙5万元，2013年3月7日卢湘敏借朱某丙25万元，2013年7月13日卢湘敏借朱某丙10万元，2013年12月19日卢湘敏借朱某丁15万元；2013年10月24日卢湘敏借李某甲（实际为王某某的）122万元，约定2014年前还清。以上借款约470余万元。2013年12月6日卢某某代卢湘敏代具欠条，还欠何某甲油款15200元，2013年12月24日卢某某代卢湘敏代具欠条，还欠何某甲油款140373元，共欠155573元；2013年12月30日卢湘敏借王某甲6万元，借期5天，一期利息3000元；谭某与卢湘敏之间业务来往手机短信详单证实谭某提出到2014年2月22日卢湘敏还欠他395252元油款，与被告人卢湘敏的陈述吻合。
17、送货单、送货签收单，证实卢湘敏2013年12月20日送了6503元柴油到朱某某的大坪矿山，2013年12月21日送了37171元柴油到大坪大岭矿山。朱某某矿山管理人员林某甲签收了货物。
18、卢湘敏与炎汝高速31合同段柴油销售单，证明卢湘敏在2013年12月份并未有70万元的柴油款未结的情况。这个月卢湘敏在此未结账最少的时候是支空了31合同段27万元，最多的时候有35万余元，但这35万余元是在将谭某、何某甲送来的柴油销售给这里时才有这么多，且很快又在王某某、周某某、李某乙等项目部人员的逼迫下，将35万元抵偿给了他们。对于欠谭某、何某甲的柴油款，卢湘敏当时是没有实际履行能力的。
19、卢湘敏早孕及小孩出生证明，证实2014年6月8日卢湘敏在汝城县人民医院进行检验，报告单显示妊娠试验为阳性，已怀孕；2015年1月28日卢湘敏在洪湖市妇幼保健院生下小孩桑某某。
20、湖南省汝城县人民医院超声检查报告单及汝城县人民医院诊疗证明书，证明2016年12月6日被告人卢湘敏到汝城县人民医院进行超声超声检查，超声提示：宫内单活体，孕约27周。预产期为2017年2月25日。
21、证人桑某的证言，证明他是卢湘敏的丈夫，2013年中秋节在湖北结婚的。2013年6月份他才知道卢湘敏做柴油生意，他帮卢湘敏给高速公路送油，卢湘敏如何具体操作他不清楚，卢湘敏还给朱某某的两个工地、民兴矿业送过油。他知道卢湘敏欠何某某50万元、欠范某某139万元。
22、证人朱某乙的证言，证明卢湘敏是2012年7月15日与他签订租房协议的，从2012年9月15日开始租，到2014年3月16日就没有租了。卢湘敏租住他房子的真实居住时间是到2013年12月，从2013年12月后，卢湘敏就基本上没有在租房里居住了，2014年3月16日，卢湘敏本人没有来，委托她舅舅过来把房退了，把东西也搬走了。
23、证人许某某的证言，证明他2013年11月15日调到汝城县环城加油站担任该油站经理的，他来了后卢湘敏就没有在环城加油站上班，总公司下了个调令调她去郴州一个加油站上班，她一直没有去报到。他在环城加油站任职期间经常有一些人拿着卢湘敏写的欠条找卢湘敏还钱。总公司也在找卢湘敏。
24、证人欧某某的证言，证明2012年3月卢湘敏以公路投标向她借了12万元，后要卢湘敏还了4���元，还欠8万元，月息2、3分，利息付到2013年10月就没有付了。以后打手机不接，2014年农历正月回过一个电话后就打不通了。后听说卢湘敏借了很多人的钱没有还，就到政法委告卢湘敏集资诈骗。
25、证人何某乙的证言，证明范某某到人民医院工地从2013年11月19日到12月底共销售价值约43万元的柴油。范某某告诉他中石油环城加油站的经理卢湘敏欠他一点钱，现卢湘敏没有钱就把柴油抵给他。送油是桑某送的，送了十多趟，他写了一张总的43万元的收货单给范某某。
26、证人朱某丙的证言，证明他原先与卢湘敏合伙做柴油生意，到2012年8月29日就没有做了，也算清了账。到现在为止卢湘敏还欠他50多万元，以前会按2分的利息给他。
27、证人何某丙的证言，证明大坪���谭屋村新农村建设的工地是他和宋某某承包的，卢湘敏在这里承包了9栋别墅的手工，卢某甲是卢湘敏的堂哥帮卢湘敏管理工地，工程款约80多万元，因为卢湘敏下面有20多个做工，他们怕卢湘敏拖欠做工工资，就当着做工的面把工程款付给了卢某甲。
28、证人邓某的证言，证明她是中石油汝城环城加油站的员工，卢湘敏原来是这个加油站的经理，后调到郴州红星加油站，因欠很多人的钱就没有上班了。
29、证人卢某甲的证言，证明2013年他代卢湘敏管理大坪镇谭屋村新农村建设9栋别墅的工地，工程款有80多万元，扣除民工工资和他垫付的10多万元，结算只有17万元，扣除他垫付的10多万元，他的报酬卢湘敏要给他每月几千元，这个工程基本上没有赚到钱。这个时候逼卢湘敏债的人多，卢湘敏不敢露���。2014年农历过年前，卢湘敏通过手机与他联系说她的宝马车出了车祸，修车要10多万元，叫她把结到的17万打到卢某某的账户上，她的车入了全保，他从17万中拿了15万工程款转到卢某某的账户上，通过这种方式把钱给了卢湘敏。之后，卢湘敏开着宝马车回湖北桑某老家过年。宝马车因是分期付款的，后来给了朱某丙。处理油罐车的事情，他为卢湘敏出了6.3万给二手车行。
30、证人何某丁的证言，证明卢湘敏欠他的修理费6649元没有付，因卢湘敏欠很多人的钱，电话也打不通。
31、证人朱某丁的证言，证明卢湘敏欠他轮胎钱4300元没有付，电话也打不通。
32、证人曹某某的证言，证明卢湘敏欠他修理费3025元没有付，电话也打不通。
33、证人徐某某的证言，证明他是炎汝31标段的会计，炎汝31标段的柴油都是由卢湘敏提供的，从2012年3月开起送柴油，至2013年年底卢湘敏就没有给他们工地供油了，卢湘敏送最后一车油的时间是2013年12月25日，没有送油是因为卢湘敏的资金上出了问题。2014年1月7日汝城法院范局长等人到他们项目部冻结卢湘敏在他们这的账款30.3万元，他们才知道卢湘敏借了很多人的钱。范局长他们来冻结账款时，卢湘敏只有3345元了，2013年12月25日卢湘敏送完最后一车油后，实际还有353345元账未结，但在2014年1月4日卢湘敏到他们项目部办理了付款手续，从未结款中支付李荣辉15万，支付周某某5万，支付李某甲15万，这三个人都是他们项目部的人。
34、证人蓝某某的证言，证明他在2012年和2013年给炎汝高速27标段送柴油，2012年11月份卢湘敏曾打电话他���过段时间柴油会涨价，问他是否囤积点柴油涨价后出手，他说没有钱，卢湘敏叫他打听下27标段一个月要销多少吨柴油，他告诉卢湘敏能销20多吨。十多天后，柴油涨价了，卢湘敏通过他联系把柴油销给了27标段，他结账后再把钱给卢湘敏。据他了解，卢湘敏给炎汝高速四、五个标段送柴油。一般情况下一吨柴油赚200到300元利润，像卢湘敏这样囤积柴油待涨价后卖最高利润不超过1000元。
35、证人李某甲的证言，证明他是王某某的司机，他与卢湘敏没有债权债务关系。2012年4月，王某某说他借了100万给卢湘敏，叫他在汝城建行以他的名义办一张卡，他办好后把卡交给了王某某，这卡王某某在用。他听王某某说卢湘敏没有钱买柴油送31标段，想借钱做生意，他借了100万给卢湘敏，按月支付利息，支付的利息是通过他办的那张卡与卢湘敏结算的，支付的利息有58万元，2013年10月24日王某某与卢湘敏算账后，要卢湘敏写了张借他122万元的借条，这张借条在王某某手里，因为这钱是王某某的。其中本金100万元，未付的利息22万元，不包括已付的58万元。注明10月底还13万，11月底还29万，12月底还28万，2014年前还52万。
36、证人卢某某的证言，证明他是卢湘敏的舅舅，他帮卢湘敏跟油罐车，到广东韶关一个叫何某甲的老板那里拉柴油，因为卢湘敏没有付油款，他们又要拉油走，他就代卢湘敏具下欠条，何某甲也认可他写的欠条。他以前也写过，卢湘敏付清钱后，何某甲就会把欠条退给他，他会当场撕掉，现在还有两张欠条卢湘敏没有付清钱，因为在2014年春节后，何某甲还打了他的电话，要他催一下卢湘敏把钱付给何某甲。他们之间的具体账目他不清楚。
37、证人刘某某的证言，证明因卢湘敏做柴油生意的储油罐租放在他修理厂内，就认识了卢湘敏。王某甲是他干女儿。2013年12月30日下午5时许，卢湘敏到他修理厂向他借6万元进柴油完成当年的柴油销售任务。他知道卢湘敏是中石油公司的经理，卢湘敏说借钱只周转几天，说什么完成销售任务后，中石油会奖励她，到时候就会还钱给他并谈好借五天的利息3000元。他因为钱不够，他干女儿王某甲也在厂里，就一起凑足6万元，以王某甲的名义借给了卢湘敏，转账是通过他的建行卡转给卢湘敏的，卢湘敏写了个借条给王某甲，并拿了3000元给王某甲。借款到期后，王某甲去追讨卢湘敏还钱，卢湘敏就无法联系。他所以要以王某甲的名义借钱卢湘敏，是因为卢湘敏租用他的场地放储油罐，很熟悉，到时讨要钱不方便，就以王某甲的名义借的。到目前为止，卢湘敏没有还这六万元给王某甲，也没有还钱给他，他知道的就是给了一期的利息3000元到王某甲那里。卢湘敏当时借钱的理由是以完成当年的柴油销售任务。
38、证人李某某的证言，证明2013年12月1日卢湘敏到她家说要付油款转点钱，她就借了4万元给卢湘敏，两个月还，不计利息。两个月过去了，不见卢湘敏，打电话不接，她去中石油问卢湘敏在2013年12月1日-2日卢湘敏是否打了4万元付油款，中石油说根本没有，且说卢湘敏已经离开了中石油。
39、证人朱某甲2014年2月18日的证言，证明2013年的时候他和卢湘敏做过几次柴油生意，卢湘敏原先是在中石油上班，他从卢湘敏处购买柴油转手卖给朱某某，几次交易都成功了，到了2013年12月份左右，柴油比较紧张，他和卢湘敏没有做过交易了，卢湘敏就跑到朱某某的铁矿厂里问朱某某要不要买油。这些他是听朱某某告诉他的，朱某某在银行转账7万元给卢湘敏购买柴油，钱打过去了，卢湘敏没有送柴油，手机也关机，人就外逃了。原先之前卢湘敏是和他做生意，后来是朱某某与卢湘敏之间在交易；证人朱某甲2014年4月22日的证言，证明2013年7月份他与卢湘敏做柴油生意，每次都是他先给钱卢湘敏，然后卢湘敏再给柴油他，到2013年11月份，卢湘敏还欠他6万多元，他叫卢湘敏给油，卢湘敏说她的钱买了200多万钨砂，被套住了，没有钱买税票，叫他借3万元给她买税票后把钨砂卖了才能还他的钱，他又借了3万元现金给卢湘敏，没有具条。一个月后，卢湘敏还没有还钱给他，2013年12月16日他又催卢湘敏还钱，卢湘敏说没有钱，他就叫卢湘敏补写了一张96700元的欠条；证人朱某甲2016年3月21日的证言，证明他和卢湘敏以前是夫妻，2011年10���31日离婚了。他和卢湘敏做柴油生意大概从2013年1、2月份到了2014年1、2月份，他和卢湘敏做柴油生意，他只是联系柴油业务，联系好后，别人向他买油，他再向卢湘敏买油，他只是赚取其中的差价，他从卢湘敏那里买好柴油后再由卢湘敏派油罐车送。他的柴油只卖给过朱某某。具体情况是，朱某某需要柴油，就会打电话他，说要多少柴油，他和朱某某谈好后，他再向卢湘敏买柴油，他从卢湘敏处买了柴油后，他再送柴油卖给朱某某，朱某某与卢湘敏之间没有关系，都是他和朱某某结算，他从中大概赚取每吨月400元的利润。2013年12月21日，朱某某打电话给他要买柴油，他当时在郴州买车没有在汝城，他打钱给卢湘敏从卢湘敏处买了柴油后要卢湘敏送柴油给朱某某的矿山，他从卢湘敏处买油的钱都已付清了给卢湘敏，当时大概只送了3、4吨柴油，是一个叫“老林”的人签收的柴油，他与朱某某之间都已经算清了柴油账目。他知道卢湘敏欠朱某某7万元是在2013年12月21日给朱某某送油后一周的样子，他和朱某某见面后谈到他才知道的，7万元钱与他没有关系。卢湘敏还欠他96700元。
40、证人张某某的证言，证明2012年12月19日，卢湘敏以其前夫李某丙工程投标需要资金为由向他借了6万元，约定月息3分，每月利息1800元，到2013年10月还了2万元，还欠4万元。之后，他打卢湘敏的电话也不接，也没有见过面。
41、证人陈某某的证言，证明卢湘敏骗了他50万元。2012年5月28日卢湘敏开起叫他转了14万余元给她满加油站的账。6月底，他要卢湘敏还钱，卢湘敏说没有钱，还说她与炎汝高速31标段签订了供油合同，需要大量资金，叫他再借点钱她，筹足50万元��按银行贷款利息的3倍给他，这样算月利息就有2.5分，他就筹足了50万元给卢湘敏。到2012年农历12月30日卢湘敏打了8万元给他。2013年8月底他要卢湘敏还本金和利息，卢湘敏又借口有其他的项目要投资，要求继续借这50万元，并写了50万元的借条给他。2013年农历12月28日他打卢湘敏手机打不通。2014年3月份卢湘敏通过转账给了他1.8万元，之后，面也见不到，手机也打不通。据他了解卢湘敏借别人的钱有400多万元。
42、证人何某某的证言，证明2013年8月22日至2013年12月16日，她与卢湘敏合伙送柴油到炎汝高速52标段，由她出钱投资，标段的油款也打到她控制的账户上，她共垫资624164元，开起标段的油款都会打到她控制的账户上，后来卢湘敏与标段串通，背着她将油款从别的账户里结走了。她知道此事后发脾气，卢湘敏又说把这钱买了钨砂套���了。钨砂涨价后卖掉就还钱给她，没有办法，只好让卢湘敏写了张624164元的欠条给她，注明2013年12月25日还。到时卢湘敏又以没有接到钱为由推脱，之后打电话就失去了联系，她只抵了卢湘敏一辆油罐车作价5万元。
43、证人范某某的证言，证明从2012年10月至11月，卢湘敏分三次向他借了139万元做柴油生意和钨矿生意。每个月固定分红给他，前两个月分了11万元，以后没有兑现，到2013年11月1日，他与卢湘敏把未付的分红款进行了核算为25.86万元，她说没有现金，只有给他价值25.86万元的油款，要他找销路，他找到新建的人民医院工地送了12.93万元柴油。卢湘敏除了还了这点钱外，就没有还钱他了，打她手机开始无人接，接了也说无钱推脱。到2014年2月，人也找不到，手机也无法联系。
44、证人胡某某的证言，证明2013年10月17日卢湘敏向他借了5万元周转，说过一两个月就还，写了一张5万元的借条，可到了该还钱的时候，卢湘敏却杳无音信，后听别人说卢湘敏借了很多人的钱，跑了。
45、证人林某某的证言，证明2013年6月17日卢湘敏借了她5万元，月利3分，付了5个月的利息。2013年2月25日卢湘敏还借了她妈李某丁2万元，付了7个月3分的利息，之后就没有付利息，也没有还本金，到2014年元月，卢湘敏的手机也打不通了。
46、证人邝某某的证言，证明2011年10月26日卢湘敏以做生意为由向他借款10万元，月息3分，利息付到2013年9月，以后就没有付了。做生意欠他的油款6万元也没有给他，卢湘敏就说算借给她，没有写借条，没过多久卢湘敏就消失了。
47、证人王某某的���言，证明他是炎汝高速31标段项目经理，2012年3月，卢湘敏对他说她大坪镇谭屋村有个项目，资金周转不过来，要向他借点钱，月息4分。他通过他的司机李某甲分两次借了100万元给卢湘敏，付了利息58万元，还本15万元。
48、证人朱某某的证言，证明2013年12月18日下午，汝城县中石油公司的卢湘敏打电话问他要不要买柴油，他说要10吨。卢湘敏说要他先汇钱，然后再给他送油。他就对卢湘敏说过两天再说，2013年12月21日，卢湘敏打电话给他，说她现在在汝城信用联社总社，叫他把钱汇过来，帮他买柴油。他去了信用联社总社，在那里他见到了卢湘敏，他就在信用联社总社的柜台转了7万元钱到卢湘敏的账户上，卢湘敏当时给他写了一张7万元的收条，并对他说，过两天会送10吨柴油到他的矿山上。过两天后，他打电话卢湘敏催油，联系��上，至今卢湘敏也没有给他送油，人也找不到。2013年12月21日编号为NO：7004086的送货单，送4.21吨，价值37171元的柴油，这柴油是朱某甲送给他们矿山的，柴油款37171元他也付给了朱某甲。朱某甲没有油罐车，朱某甲是用卢湘敏的油罐车给他矿山送柴油的。原来朱某甲和卢湘敏一起合伙做柴油生意，至于这价值37171元的柴油具体是朱某甲的还是卢湘敏的要他们自己才能搞得清。
49、被害人谭某的陈述、声明，证实2012年5月他经朋友介绍认识了卢湘敏，卢湘敏是汝城县环城加油站的经理。2012年7月开起双方做柴油生意，口头约定，货到验收、称重后付款，从2012年7月至2013年7月卢湘敏都能够遵守信用，2013年7月份以后，卢湘敏每次交易都不会像以前一样那么准时，每次打电话给她的时候，她总是以银行账户被冻结了，油款还没有结账等各种借口拖延付款时间，每次发货给卢湘敏，卢湘敏至少要拖个10天左右，再陆陆续续分几笔货款打到他的账户里。2013年10月底，他同意了卢湘敏提出第二车货到之后付清前一车的货款的要求，但以七天为限，最多不超过十天。2013年12月14日，他发了一车货给卢湘敏，重量是34.92吨，总价值282852元，卢湘敏收到货之后，迟迟没有将货款打给他，他一直打电话催卢湘敏，卢湘敏跟他讲她一个朋友用她的银行账户坐庄收六合彩，法院将她的账户冻结了，目前转不了账，并提出让他再发一车货给她，2013年12月20日，他又发了一车货到卢湘敏那里，货到后，他跟卢湘敏讲必须将前一次交易的货款282852元全部付清给他才能卸货，当天，卢湘敏转了5万元给他，他又打电话催卢湘敏付款，2013年12月21日，卢湘敏分两笔转了10万元给他，加起来一共15万元，他还是不同意卸货，这时候卢湘敏���丈夫桑某打电话叫他通融一下，说他们已经签了协议的，要是供油不上的话有很大的损失，并承诺在三天之内一定将剩余的货款打到他的账户里。他当时考虑到卢湘敏的难处，就先答应他们卸货，这次发货总量为32吨，总价值262400元，发完货第二天，他就打卢湘敏电话付款，卢湘敏又找各种借口拖延，接着几天他不断打卢湘敏电话，每次卢湘敏都有太多的借口，没有钱跟他结账。到2013年农历12月28日（即公历2014年1月28日），他再次打电话给卢湘敏，卢湘敏对他讲没有结账，没钱付款，叫他再等等。2014年过完春节，他再与卢湘敏联系，卢湘敏说没有接到货款，让他参与入股她的生意，他不同意，2014年2月18日，他再次拨打卢湘敏的手机时，卢湘敏的手机已经无人接听，后来就打不通了。2014年2月，他到汝城油站找卢湘敏，油站工作人员告诉他说卢湘敏不在油站上班了��他们之间结账是通过转账结账，有时是卢湘敏的账户，有时是桑某的账户。卢湘敏调离中石油汝城环城加油站工作，他不知道，他若知道就不会再与卢湘敏合作。
50、受害人何某甲陈述、申明书，证实他是江西省南康市浮石乡罗坳村何屋人，在韶关开了一家叫福缘润滑油经营部的店，主要经营润滑油和燃料油。2013年12月，卢湘敏谎称提油后会马上转账付钱给他，骗取他价值155373元的柴油。他原来不认识卢湘敏，2013年9月的一天，卢湘敏打他手机，说她是中石油汝城环城加油站的经理，经核实是准确的。卢湘敏问他的柴油价格，他说比中石油、中石化的批发价每吨要少150元到200元，卢湘敏说价格合适的话会到他这进油。2013年10月份，开始就由卢湘敏的舅舅卢某某押车开着卢湘敏的油罐车到他这提油，一共提了七、八次。卢湘敏是挂��中石油的名义自己私人做柴油生意，曾说过她进的油是销给高速公路标','2018-12-28
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