江苏省扬州市江都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）扬江刑初字第00369号
公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。
被告人杨某甲，个体。被告人杨某甲因涉嫌犯诈骗罪2015年1月31日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。
辩护人蔡雷，江苏海信律师事务所律师。
江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2015）290号起诉书指控被告人杨某甲犯诈骗罪，于2015年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院检察员凌梅出庭支持公诉，被告人杨某甲及其辩护人蔡雷到庭参加诉讼。审理中，公诉机关建议延期审理一次，现已审理终结。
江苏省扬州市江都区人民检察院指控：
公诉机关认为，被告人杨某甲以非法占有为目的，采用隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。
公诉机关当庭提供了以下证据：云南省红河州河口县城市棚户区改造项目投资开发建设合作协议、督促履约通知、终止合作协议通知、情况说明、短信及通话记录、证人赵某、朱某、康某等人的证言、被害人乔某的陈述、被告人杨某甲的供述与辩解以及户籍资料等证据。
庭审中，被告人杨某甲提出起诉书表述的整个过程是事实，但没有隐瞒真相，未提交证据。
辩护人提出以下辩护意见：被告人杨某甲的行为不构成诈骗罪；被告人杨某甲当庭的供述与公安机关的供述是一致的，可以认定他对自己的行为是如实供述的，应当认定为坦白认罪，可以从轻处罚。
辩护人当庭提交了江苏沪武建设集团有限公司出具的资质证明材料，该证明材料仅限于云南华之越投资有限公司洽谈业务。
经审理查明：2013年，被告人杨某甲加入云南华之越投资有限公司。2013年12月27日，云南华之越投资有限公司与云南省红河州棚户区改造投资建设有限公司签订了关于红河州河口县城市棚户区改造项目投资开发建设合作协议。被告人杨某甲在该公司负责人郑某的要求下负责跟踪该项目。2014年5月13日，红河州棚户区改造投资建设有限公司向云南华之越投资有限公司发出通知，因投资保证金未按约定时间节点到位，协议终止无效。
2014年6月9日，云南华之越投资有限公司实际负责人郑某召集康某等三名股东组建成立了云南河口宝林房地产开发有限公司。
2014年9月，被害人乔某经朋友赵某、朱某介绍认识了被告人杨某甲，杨某甲称自己负责云南红河州河口县旧城棚户区改造工程，总价值5个亿，可以交由乔某承建，要求乔某给予其百分之五（人民币2500万元）的好处费，约定签订合同后先给500万，剩余钱等进场施工后按施工进度支付。2014年10月初，被告人杨某甲以河口宝林房地产开发有限公司的名义与乔某所在的江苏沪武建设集团有限公司签订了建设工程施工合同（由被告人杨某甲加盖河口宝林房地产开发有限公司的印章，康某签字）。2014年10月16日，河口宝林房地产开发有限公司的法定代表人、股东康某与被告人杨某甲联系并发短信，表示河口宝林房地产开发有限公司未实际中标云南红河州河口县旧城棚户区改造工程，要求杨某甲拿回合同，但被告人杨某甲仍故意隐瞒真相，仍多次催促乔某给其打钱，后乔某从2014年10月21日至12月6日分七次转帐给被告人杨某甲个人帐户共计300万元人民币，被其用于个人还债等。
案发后，被告人杨某甲归还被害人乔某2万元。
上述事实，有公诉机关提供经庭审质证、确认具有证明效力的下列证据予以证实：
1、被告人杨某甲身份信息，证实被告人杨某甲系完全刑事责任能力人。
2、受案登记表、到案经过，证实被害人乔某于2015年1月20日报案，2015年1月31日被告人杨某甲在泰州姜堰区被抓获。
3、红河州河口县城市棚户区改造项目投资开发建设合作协议、督促履约通知（2014年4月3日）、终止合作协议通知（2014年5月13日）、情况说明等，证实云南华之越投资有限公司按协议约定，应筹措建设项目投资保证金1亿元，并按约定时间到位，因未按时间节点交纳保证金，原签订的协议终止无效。红河州棚户区改造投资建设有限公司自始至终未与河口宝林房地产开发公司签订过任何开发合作协议。
4、杨某甲农行卡财产查询清单，证实被告人杨某甲农行卡收支情况。
5、短信及通话记录，证实10月16日康某发短信给杨某甲告知其宝林公司并未与红河州棚户区改造投资建设有限公司有任何开发合作协议。
6、建设工程施工合同、华之越投资有限公司与沪武建设集团有限公司的借款协议，证实宝林公司与江苏沪武建设集团有限公司签订的合同。
7、红河州棚户改造项目政府文件，证实红河州棚户区改造项目投标等文件。
8、河口宝林房地产开发有限公司注册资料、云南华之越投资有限公司基本资料，证实公司营业执照等。
9、证人赵某的证言，证实2014年9月10日左右，自己在姜堰，老乡朱某讲她有个发小叫杨某甲在云南接了一个大工程，是云南红河州河口县有个棚户改造项目，大概投资5个亿，这个工程需要施工单位，问自己认不认识承建商，自己当时就想到了一个好朋友叫乔某，于是自己就跟乔某说了这件事情，乔某也比较感兴趣，后来到了2014年9月24日左右，自己和乔某、朱某去了云南昆明，在昆明，我们见到杨某甲，杨某甲自称是云南华之越投资有限公司副总，并且跟我们介绍河口县的整个棚户区改造项目都是他负责运作的，当时杨某甲给我们看了河口县政府的文件以及会议纪要等，主要是有关棚户区改造的文件，后来杨某甲带我们到他的华之越投资有限公司，我们见到华之越投资有限公司的负责人郑某，郑某当时给我们介绍了项目情况，并且指出项目是由杨某甲负责的，我们也去项目现场看了下，项目是真实存在的，当时乔某就表示愿意和杨某甲合作，后来杨某甲就具体跟我们谈了细节，杨某甲表示介绍了这么大的工程给我们做，需要好处费，当时谈好，我们付整个工程百分之五的好处费，也就是5个亿的工程，给2500万的好处费，签订工程合同后，施工单位进场前，先付500万，然后剩下的2000万按进场施工进度付款，当时我们都同意了，到了10月初的时候，我们又去了云南河口县，这次杨某甲将合同在甲方上签好并盖上章，当时签订的合同是河口宝林房地产开发有限公司的公章，签字的是康某，河口宝林房地产开发有限公司是云南华之越投资有限公司的分公司，康某是河口宝林房地产开发有限公司的法人代表，然后自己和杨某甲、朱某、还有乔某一起回江苏，乔某到公司将合同盖章，并请公司的法人代表签字，合同签好之后，一式两份，乔某拿了一份，杨某甲拿了一份，后来过了几天，乔某在家转账100万给了杨某甲，转的是杨某甲的私人账户上的，后来杨某甲不断地催乔某打钱，乔某就又打了100万给杨某甲，但是这个工程一直没有开工，杨某甲还不断催乔某将剩下的钱打过去的，乔某就问杨某甲何时开工，杨某甲就说快了，手续下来就可以进场施工，后来乔某断断续续的又打了100万给杨某甲，钱给了杨某甲之后，工程还没办法进场，到了12月之后，朱某说云南的朋友告诉她，说郑某跑掉了，整个河口的工程停工了，自己就立即打电话给杨某甲，杨某甲说知道郑某跑掉了，自己就问他乔某的300万元怎么办，杨某甲说另外找工程给他做，12月18日左右，自己又跟朱某去昆明找杨某甲，当时杨某甲说再另外找工程给乔某做，后来自己又打电话给杨某甲，问他乔某的300万哪里去了，并且让杨某甲退钱，杨某甲说没钱退，并且说300万还别人债还掉了，然后到现在杨某甲一直也不还钱。
10、证人朱某的证言，证实乔某与郑某公司的负责人杨某甲签订了合同，杨某甲要求乔某先拿500万的好处费，乔某前后打了300万给杨某甲，到2014年12月10号时候郑某逃跑了，杨某甲在知道郑某已经拐钱跑掉的情况下，还让乔某打钱给他。
11、证人康某的证言，证实2013年年底，郑某以云南华之越公司的名义与红河州河口县棚户区改造项目投资开发建设签订合作协议。自己记得协议中说明该工程的建设总造价为5个亿，协议自签订之日起，云南华之越投资有限公司必须在规定时间内分阶段先将1个亿的预付款汇入对方账户，如果到期没有付清，协议自动作废，因为郑某拿不出这么多的钱汇入红河州投资建设有限公司的账户，所以他就找到了一个叫杨某乙的老板，向杨某乙介绍了这个工程的情况，并且向他借了1000多万元钱，具体借了多少我不清楚。2014年10月上旬的一天，杨某甲拿了合同来让我签字，是与江苏沪武建设有限公司签订的旧城棚户区改造工程的合同，我当时就告诉杨某甲我们没有与河口方面签订这个工程的合同，现在与沪武公司签合同也没用，我问了郑某，郑某说没事，有事杨某甲负责，杨某甲也说让我签字，有事他来负责，我就在合同上签字了，我害怕杨某甲拿这个合同骗钱，在2014年10月16日我还发短信给杨某甲告诉他做这件事的利害关系和责任问题。但是杨某甲没有把合同还回来。
12、证人褚某的证言，证实自己是河口宝林房地产开发有限公司的三个股东之一，一个是康某、一个是何某。实际上公司是在郑某的授意下注册的、杨某甲在这个公司里负责旧城改造项目。2014年10月份的时候杨某甲让康某签订了一份合同，签合同之前郑某让我们配合杨某甲，但是宝林公司没有接到棚户区旧城改造这个项目。过了几天康某让杨某甲把合同拿出来，但是杨某甲一直没有拿，10月16日的时候自己和康某发了一条短信给杨某甲跟他讲明了利害关系，并打电话给他让他把合同拿出来，杨某甲不肯，只说出了事他负责。
13、证人何某的证言，证实自己是河口宝林房地产开发有限公司的三个股东之一，公司是郑某成立负责的，2014年10月份康某说江苏一个公司和杨某甲签订了棚户区改造项目的合同，自己当时就觉得要出事。因为河口宝林公司没有拿到棚户区改造这个项目。自己、康某和褚某就要求杨某甲将合同拿出来，并发短信提醒杨某甲，但是杨某甲没有将合同拿回。
14、证人杨某乙的证言，证实郑某接了一个河口棚户区改造工程项目需要资金，郑某注册了宝林房地产公司，并将公司资料和公章交给自己，杨某甲在宝林公司上班，2014年下半年杨某甲还了34万元给自己。
15、被害人乔某的陈述，证实2014年9月底的一天，自己在天津接到朋友赵某的电话，他说他有个朋友杨某甲在云南红河州那边有个棚户区改造的政府工程，就跟赵某、朱某一起去了云南省红河州实地考察，当时杨某甲接待了我们，给我们提供了一些云南红河州河口政府的文件、合作协议复印件，还有他所在公司的一些营业执照等手续的复印件，他提供给我们的河口政府的文件证实了云南红河州河口棚户区旧城改造的事实，合作协议表明红河州河口县棚户区改造的工程河口政府同意与云南华之越投资有限公司合作，而杨某甲工作的河口宝林房地产开发有限公司是云南华之越投资有限公司的分公司，杨某甲是云南华之越投资有限公司的副总，为了承包这个工程，自己去了3、4次云南实地考察这个工程，还和云南华之越投资有限公司的老板郑某见了一面，郑某没跟我们多说什么，只跟我们表示河口旧城棚户区改造的工程由杨某甲负责，自己当时和杨某甲谈得的是拿下河口旧城棚户区改造的这个价值5个亿工程后，给杨某甲百分之五（也就是2500万元）的好处费，在我们签订正式合同后，先给杨某甲500万，剩下的钱等我们的人进场开始施工后，再按施工进度给杨某甲，我们谈妥后，2014年10月初的时候，自己和杨某甲签订了合同，当时我们没在杨某甲的公司签订合同，杨某甲到我们在昆明住的宾馆给我们两份已经盖好章、签好名字的合同给我们看，让我签字、盖章，当时那两份合同上他盖的是河口宝林房地产开发有限公司的公章，还有康某的私章，上面还有公司法人代表康某的签名，自己当时把两份合同带回江都，自己盖章、签字后给了一份合同给杨某甲，当时合同没有写具体时间。2014年10月21日，自己在江都宜陵农行通过中国农业银行的账号给杨某甲的农行账号转账汇了100万元人民币，其实在和杨某甲签订合同的那几天，河口宝林房地产开发有限公司的幕后大老板郑某已经跑路了，当时自己并不知情，在郑某跑路，同时自己签的这个红河州河口旧城棚户改造的工程已经根本不能进行下去的状态下，杨某甲还继续向自己催要500万元的好处费，自己在这种不知情的情况下，于2014年11月1日通过中国农业银行的账号给杨某甲的中国农业银行账号上转账汇了100万元人民币，于2014年12月2日、12月3日、12月5日、12月6日、12月10日，自己通过天津农村合作银行的账号、中国农业银行的账号陆陆续续给杨某甲的姜堰农村合作银行账号、中国农业银行账号上转账汇了20万、20万、20万、10万、30万元人民币，这些转账给杨某甲的汇款都是有小票记录的，在自己最后一次2014年12月10日给杨某甲的账户汇款后，朱某在云南的朋友告诉她，郑某已经跑路了，当时自己才知道这个工程泡汤了，之后自己向杨某甲索要汇给他的300万元，但是杨某甲一直不同意归还，还说没钱还，自己也去云南找过杨某甲要他还钱，但他都说没钱，钱已经被他还债还了。在谈合同一直到我汇款300万结束期间杨某甲都没有和我讲过这个项目存在任何问题和风险。同时证实他与河口宝林公司只有一份协议。
16、证人郑某的证言，证实2013年12月份，我的云南华之越公司与河口政府签订了改造项目，合同规定必须打一个亿的资金到这个项目，但是我们资金有问题，弄不到这么多钱，于是这份合同在14年的5月份底前就失效了，当时河口县政府也就不打钱这个问题发过多次催款终止协议的通知。我不认识乔某，我只记得2014年的时候，杨某甲带江都的人来我公司。我没有与乔某签订过任何协议和合同。我不知道河口宝林这个公司与江苏沪武建设集团公司签订项目。在2014年6月份左右，我开过公司的会议，会议上我说过我们华之越投资有限公司已经终止和河口政府关于旧城改造事情，当时全公司的人都知道，康某是我们单位副总，也知道这件事，当时杨某甲和康某等人走得比较近，应该也知道这件事。
17、被告人杨某甲的供述与辩解，证实2014年9月，乔某经朋友赵某、朱某介绍认识了自己，自己告诉他们负责云南红河州河口县旧城棚户区改造工程，总价值5个亿，可以交由乔某承建，要求乔某给自己百分之五（2500万）的介绍费，约定签订合同后先给500万，剩余钱等进场施工后按施工进度支付，2014年10月初，自己以河口宝林房地产开发有限公司的名义在与乔某签订合同后，多次催乔某打钱，乔某共分7次转账给自己300万元的介绍费，后乔某得知该工程根本做不到，多次要求自己还钱，但该钱已被自己还债，无法偿还。
以上证据经当庭质证，证据来源合法，所证实的内容客观、真实，且相互印证，应当作为定案的依据。
本院认为，被告人杨某甲以非法占有为目的，采用隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人杨某甲犯罪以后如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。
公诉机关指控被告人杨某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，以被告人杨某甲是坦白提请从轻处罚的理由成立，予以采纳。
对被告人及其辩护人提出的辩护意见评析如下：
被告人杨某甲作为棚户区改造项目的负责人在明知华之越投资有限公司未能按约定给付投资保证金的情况下，仍以河口宝林房地产公司的名义与被害人乔某签订建设工程合同，以骗取被害人乔某的信任，在宝林房地产公司法定代表人明确告之未能与红河州河口县城市棚户区改造项目投资建设有限公司签订协议后，又隐瞒真相，催促被害人乔某给付其好处费，致乔某分七次汇款300万元至其个人账户，被其用于还债等，其主观具有非法占有他人财物的故意，客观上又采用隐瞒真相的手段隐瞒河口宝林房地产开发有限公司未能与红河州河口县城市棚户区改造项目投资建设有限公司签订协议的真相，使被害人乔某产生错误认识，导致被骗300万元，侵犯了公民个人财产的合法所有权，其行为符合诈骗罪的构成要件，对辩护人提出的“被告人杨某甲的行为不构成诈骗罪”的辩护意见不予采纳；对辩护人提出的“杨某甲具有坦白认罪情节”，经查，事实存在，符合法律规定，予以采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨某甲犯诈骗罪，判处期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月31日起至2028年1月30日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）
二、未退出赃款人民币二百九十八万元予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 帅立平
人民陪审员 潘鑫玉
人民陪审员 武芙蓉
二〇一五年十一月十二日
书 记 员 刘 莉