上海市第一中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）沪01刑终244号
原公诉机关上海市浦东新区人民检察院。上诉人（原审被告人）许义方，XX年XX月XX日出生于湖北省仙桃市，汉族，户籍所在地湖北省仙桃市XX镇XX村XX组XX号。；因本案于2014年4月25日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕；现羁押于上海市浦东新区看守所。上诉人（原审被告人）许某某，XX年XX月XX日出生于湖北省仙桃市，汉族，户籍所在地湖北省仙桃市XX镇XX村XX组XX号。；因本案于2014年4月25日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕；现羁押于上海市浦东新区看守所。原审被告人叶某，XX年XX月XX日出生于湖北省仙桃市，汉族，户籍所在地湖北省仙桃市XX镇XX村XX组XX号。；因本案于2014年4月25日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕；现已取保候审。上海市浦东新区人民法院审理上海市浦东新区人民检察院指控原审被告人许义方、许某某、叶某犯诈骗罪一案，于2015年11月18日作出（2015）浦刑初字第332号刑事判决。原审被告人许义方、许某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市人民检察院第一分院指派检察员刘慧萍出庭履行职务。上诉人（原审被告人）许义方、许某某到庭参加诉讼。现已审理终结。原审判决认定：1、2014年3月3日，被告人许义方伙同他人拨打王某某的电话，冒充公安人员以王某某的银行卡涉嫌洗钱为由，骗取其钱款。后王某某将4,310元（以下币种均为人民币）转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX1383的银行卡。2、2014年3月4日，被告人许义方伙同他人拨打郑某某的电话，冒充公安人员以郑某某的银行卡涉嫌走私贩毒为由，骗取其钱款。后郑某某将4,110元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX6539的银行卡。3、2014年3月10日，被告人许义方伙同他人拨打谭某某的电话，冒充公安人员以谭某某的银行卡涉嫌洗钱为由，骗取其钱款。后谭某某将29,110元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3001的银行卡，许义方指使被告人许某某将上述钱款取走。4、2014年3月10日，被告人许义方伙同他人拨打吴某某的电话，冒充公安人员以吴某某的银行卡涉嫌走私贩毒为由，骗取其钱款。后吴某某将2,110元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX5557的银行卡。5、2014年3月10日，被告人许义方伙同他人拨打杨某甲的电话，冒充公安人员以杨某甲的银行卡涉嫌非法交易为由，骗取其钱款。后杨某甲将2,031元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX5557的银行卡。6、2014年3月18日，被告人许义方伙同他人拨打连某的电话，冒充公安人员以连某的银行卡涉嫌洗黑钱为由，骗取其钱款。后连某将4,910元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX5557的银行卡。7、2014年3月19日，被告人许义方伙同他人拨打路某某的电话，冒充公安人员以路某某的银行卡涉嫌犯罪为由，骗取其钱款。后路某某将9,918元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX9745的银行卡，许义方指使被告人许某某将上述钱款取走。8、2014年3月19日，被告人许义方伙同他人拨打田某的电话，冒充公安人员以田某的银行卡涉嫌犯罪为由，骗取其钱款。后田某将15,911元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX4068的银行卡。9、2014年3月20日，被告人许义方伙同他人拨打阎某某的电话，冒充公安人员以阎某某的银行卡涉嫌洗黑钱为由，骗取其钱款。后阎某某将5,830元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3140的银行卡。10、2014年3月21日，被告人许义方伙同他人拨打贾某某的电话，冒充公安人员以贾某某的银行卡涉嫌走私贩毒为由，骗取其钱款。后贾某某将10,000元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX5497的银行卡。11、2014年3月25日，被告人许义方伙同他人拨打杨某乙的电话，冒充公安人员以杨某乙的银行卡资金有问题为由，骗取其钱款。后杨某乙将15,000元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX5497的银行卡。12、2014年3月25日，被告人许义方伙同他人拨打贺某某的电话，冒充公安人员以贺某某的银行卡涉嫌洗钱为由，骗取其钱款。后贺某某将6,110元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX1383的银行卡。13、2014年3月26日，被告人许义方伙同他人拨打袁某的电话，冒充公安人员以袁某的银行卡涉嫌洗黑钱为由，骗取其钱款。后袁某将1,510元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX6539的银行卡。14、2014年3月29日，被告人许义方伙同他人拨打秦某的电话，冒充公安人员以秦某的银行卡涉嫌走私贩毒为由，骗取其钱款。后秦某将15,000元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX1340的银行卡。15、2014年3月29日，被告人许义方伙同他人拨打梁某某的电话，冒充公安人员以梁某某的银行卡涉嫌洗黑钱为由，骗取其钱款。后梁某某将11,000元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX4043的银行卡。16、2014年3月29日，被告人许义方伙同他人拨打武某某的电话，冒充公安人员以武某某的银行卡涉嫌欠款为由，骗取其钱款。后武某某将29,110元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX2548的银行卡，许义方指使被告人许某某将上述钱款取走。17、2014年3月31日，被告人许义方伙同他人拨打孔某某的电话，冒充公安人员以孔某某的银行卡涉嫌犯罪为由，骗取其钱款。后孔某某将60,000元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX1340的银行卡。18、2014年4月7日，被告人许义方伙同他人拨打黄某甲的电话，冒充公安人员以黄某甲的银行卡涉嫌毒品犯罪为由，骗取其钱款。后黄某甲将7,510元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX2548的银行卡。19、2014年4月8日，被告人许义方伙同他人拨打雷某乙的电话，冒充公安人员以雷某乙的银行卡涉嫌毒品犯罪为由，骗取其钱款。后雷某乙将2,511元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX2548的银行卡。20.2014年4月9日，被告人许义方伙同他人拨打李某丙的电话，冒充公安人员以李某丙的银行卡涉嫌毒品犯罪为由，骗取其钱款。后李某丙将40,000元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX6868的银行卡。21、2014年4月9日，被告人许义方伙同他人拨打许某丁的电话，冒充公安人员以许某丁的银行卡涉嫌洗钱为由，骗取其钱款。后许某丁将19,110元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3001的银行卡，许义方指使被告人许某某将上述钱款取走。22、2014年4月11日，被告人许义方伙同他人拨打黄某戊的电话，冒充公安人员以黄某戊的银行卡涉嫌毒品犯罪为由，骗取其钱款。后黄某戊将49,110元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX9968的银行卡。23、2014年4月11日，被告人许义方伙同他人拨打刘某己的电话，冒充公安人员以刘某己的银行卡涉嫌毒品犯罪为由，骗取其钱款。后刘某己将共计18,031元分别转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX5557、XXXXXXXXXXXXXXX1295、XXXXXXXXXXXXXXX2548的银行卡，许义方指使被告人许某某取款。24、2014年4月11日，被告人许义方伙同他人拨打秦庚的电话，冒充公安人员以秦庚的银行卡涉嫌毒品犯罪为由，骗取其钱款。后秦庚将2,831元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX2548的银行卡。25、2014年4月12日，被告人许义方伙同他人拨打李某辛的电话，冒充公安人员以李某辛的银行卡涉嫌毒品犯罪为由，骗取其钱款。后李某辛将共计50,000元分别转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX1340、XXXXXXXXXXXXXXX5497的银行卡。26、2014年4月14日，被告人许义方伙同他人拨打南A的电话，冒充公安人员以南A的银行卡涉嫌洗钱为由，骗取其钱款。后南A将36,330元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX7097的银行卡。27、2014年4月14日，被告人许义方伙同他人拨打薛某B的电话，冒充公安人员以薛某B的银行卡涉嫌洗钱为由，骗取其钱款。后薛某B将9,110元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3140的银行卡。28、2014年4月15日，被告人许义方伙同他人拨打陈C的电话，冒充公安人员以陈C的银行卡涉嫌毒品犯罪为由，骗取其钱款。后陈C将5,110元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX2548的银行卡。29、2014年4月15日，被告人许义方伙同他人拨打梁某D的电话，冒充公安人员以梁某D的银行卡涉嫌毒品犯罪为由，骗取其钱款。后梁某D将共计24,438元分别转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX8106、XXXXXXXXXXXXXXX7442的银行卡。30、2014年4月15日，被告人许义方伙同他人拨打索E的电话，冒充公安人员以索E的银行卡涉嫌毒品犯罪为由，骗取其钱款。后索E将1,435元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX1383的银行卡。31、2014年4月16日，被告人许义方伙同他人拨打梁某F的电话，冒充公安人员以梁某F的银行卡涉嫌毒品犯罪为由，骗取其钱款。后梁某F将4,610元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX4211的银行卡。32、2014年4月17日，被告人许义方伙同他人拨打陈某G的电话，冒充公安人员以陈某G的银行卡涉嫌毒品犯罪为由，骗取其钱款。后陈某G将23,110元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX0321的银行卡，许义方指使被告人许某某将上述钱款取走。33、2014年4月18日，被告人许义方伙同他人拨打何H的电话，冒充公安人员以何H的银行卡涉嫌毒品犯罪为由，骗取其钱款。后何H将6,110元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX2174的银行卡，许义方指使被告人许某某将上述钱款取走。34、2014年4月18日，被告人许义方伙同他人拨打莫某I的电话，冒充公安人员以莫某I的银行卡涉嫌洗黑钱为由，骗取其钱款。后莫某I将7,110元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX9930的银行卡，许义方指使被告人许某某将上述钱款取走。35、2014年4月19日，被告人许义方伙同他人拨打林某J的电话，冒充公安人员以林某J的银行卡涉嫌毒品犯罪为由，骗取其钱款。后林某J将2,110元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3624的银行卡。36、2014年4月19日，被告人许义方伙同他人拨打彭K的电话，冒充公安人员以彭K的银行卡涉嫌洗钱为由，骗取其钱款。后彭K将21,220元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX6539的银行卡，许义方指使被告人许某某将上述钱款取走。37、2014年4月21日，被告人许义方伙同他人拨打李某L的电话，冒充公安人员以李某L的银行卡涉嫌毒品犯罪为由，骗取其钱款。后李某L将共计56,433元分别转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX4068、XXXXXXXXXXXXXXX3140的银行卡。38、2014年4月22日，被告人许义方伙同他人拨打高某M的电话，冒充公安人员以高某M的银行卡涉嫌洗钱为由，骗取其钱款。后高某M将共计6,210元分别转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX5172、XXXXXXXXXXXXXXX1295的银行卡。39、2014年4月22日，被告人许义方伙同他人拨打黄某N的电话，冒充公安人员以黄某N的银行卡涉嫌毒品犯罪为由，骗取其钱款。后黄某N将19,110元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX1383的银行卡。40、2014年4月22日，被告人许义方伙同他人拨打梁某O的电话，冒充公安人员以梁某O的银行卡涉嫌毒品犯罪为由，骗取其钱款。后梁某O将共计29,110元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX7097的银行卡。41、2014年4月22日，被告人许义方伙同他人拨打刘某P的电话，冒充公安人员以刘某P的银行卡涉嫌毒品犯罪为由，骗取其钱款。后刘某P将共计148,910元分别转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX0321、XXXXXXXXXXXXXX2270、XXXXXXXXXXXXXXX9930的银行卡。42、2014年4月22日，被告人许义方伙同他人拨打张Q的电话，冒充公安人员以张Q的银行卡涉嫌犯罪为由，骗取其钱款。后张Q将12,740元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXX3853的银行卡。43、2014年4月23日，被告人许义方伙同他人拨打刘R的电话，冒充公安人员以刘R的银行卡涉嫌洗黑钱为由，骗取其钱款。后刘R将18,900元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX2174的银行卡。44、2014年4月24日，被告人许义方伙同他人拨打李S的电话，冒充公安人员以李S的银行卡涉嫌洗钱为由，骗取其钱款。后李S将1,731元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3728的银行卡。45、2014年4月24日，被告人许义方伙同被告人叶某及陈T（已判刑）等人拨打黄某的电话，冒充公安人员以黄某的银行卡涉嫌洗钱为由，骗取其钱款。后黄某将12,345元转入许义方持有的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX1295的银行卡。2014年4月24日，被告人许义方、许某某、叶某被公安机关先后抓获，到案后如实供述了上述主要犯罪事实。案发后，公安机关扣押了作案工具路由器、模拟话机、电话机、上网卡等物；上海市浦东新区人民法院审理期间，陈T在家属帮助下退缴了12,345元。认定上述事实并经一审庭审质证的证据有：被害人王某某、郑某某、谭某某、吴某某、杨某甲、连某、路某某、田某、阎某某、贾某某、杨某乙、贺某某、袁某、秦某、梁某某、武某某等人的陈述，证人蔡某、张某某的证言及辨认笔录，上海市公安局物证鉴定中心出具的鉴定书，相关银行交易记录、调取的相关ATM机监控录像照片、交易凭证，公安机关的扣押清单、照片、案发及抓获经过等，被告人许义方、许某某、叶某亦供述在案。原审法院据此认为，被告人许义方、许某某、叶某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，分别结伙骗取公民钱财，其中许义方诈骗数额特别巨大、许某某诈骗数额巨大、叶某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。三名被告人到案后能如实供述基本犯罪事实，均可从轻处罚。鉴于被害人黄某的损失已得到挽回，对许义方、叶某可以分别酌情从轻处罚。据此，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第七十二条第一款及该条第三款、第七十三条第二款及该条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人许义方犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，罚金人民币二万一千元；被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币六千元；被告人叶某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币二千元；追缴被告人许义方、许某某的犯罪所得，分别发还被害人；扣押在案的作案工具，应予没收。上诉人许某某在本院审理期间申请撤回上诉。上诉人许义方对本案罪名不持异议，但提出一审认定的犯罪金额有误，原判审理查明的第1-17节事实，其未参与，故其认为原判量刑过重。上海市人民检察院第一分院出庭意见认为，原判认定上诉人许义方、许某某伙同原审被告人叶某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，且审判程序合法，建议二审法院准许上诉人许某某撤回上诉，对上诉人许义方驳回上诉，维持原判。经审理查明，原判认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予以确认。本院认为，上诉人许义方、许某某伙同原审被告人叶某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中许义方诈骗数额特别巨大、许某某诈骗数额巨大、叶某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。关于上诉人许义方所提上诉理由，经查，许义方于2014年3月初从他人处获得30余张银行卡用来进行电信诈骗，并指使许某某等人帮其取款，上述事实不仅有许义方、许某某在侦查阶段的多次供述予以证实，还有相关银行交易记录、调取的相关ATM机监控录像照片、交易凭证，公安机关的扣押清单、照片等书证与之印证，足以认定。因此，许义方积极参与诈骗犯罪，不论其是亲自取款，还是指使他人取款，均应对全案诈骗数额承担责任。本案涉案金额为80余万元，属数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产，故原判量刑系在法定幅度内，并无不当。上诉人许义方的上诉理由，与查明的事实不符，均不予采信。综上，原审法院认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，且审判程序合法。上诉人许某某的撤诉申请符合法律规定，应予准许。二审检察机关的出庭意见依法有据，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第三百零五条第一款之规定，裁定如下：一、准许上诉人许某某撤回上诉。二、驳回上诉人许义方之上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。
审 判 长 顾苹洲
代理审判员 邱阳戎
代理审判员 高丹丹
二〇一六年四月七日
书 记 员 唐晓怡
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；……《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条上诉人在上诉期满后要求撤回上诉的，第二审人民法院应当审查。经审查，认为原判认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定准许撤回上诉；认为原判事实不清、证据不足或者将无罪判为有罪、轻罪重判等的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。……