甘肃省庆阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）庆中刑初字第19号
公诉机关甘肃省庆阳市人民检察院。
被告人闫群英，男，汉族，1970年10月18日出生，高中文化程度，甘肃省庆城县人，住庆城县驿马镇佛寺肴村闫庄组，农民。因涉嫌犯诈骗罪，2014年3月25日被庆阳市公安局西峰分局刑事拘留，同年5月1日被取保候审，经西峰区人民检察院批准，2014年12月30日被逮捕。现羁押��庆阳市西峰区看守所。
辩护人王金西，陕西至正律师事务所律师。
辩护人王振华，甘肃隆庆律师事务所律师。
被告人白凤高，男，汉族，1977年4月25日出生，文盲，安徽省涡阳县人，住涡阳县龙山镇西山村**号。因涉嫌犯合同诈骗罪，2015年10月22日被抓获归案，11月6日被庆阳市公安局西峰分局刑事拘留，12月4日被逮捕。现羁押于镇原县看守所。
被告人王某某，男，汉族，1980年7月11日出生，初中文化程度，山东省梁山县人，住梁山县徐集镇王楼村***号，农民。因涉嫌犯诈骗罪，2014年6月23日被庆阳市公安局西峰分局刑事拘留，经西峰区人民检察院批准，2014年7月31日被逮捕。现羁押于庆阳市西峰区看守所。
辩护人尚鹏飞，甘肃北斗律师事务所律师。
辩护人赫天才，甘肃长庆律师事务所律师。
庆阳市��民检察院以庆检公诉刑诉〔2015〕16号起诉书指控被告人闫群英、王某某犯合同诈骗、妨害作证罪，于2015年8月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年10月19日公开开庭审理了本案。审理中庆阳市人民检察院建议延期审理，于2016年1月20日以庆检公诉刑追诉[2016]1号追加起诉决定书，追加起诉被告人白凤高犯合同诈骗罪。本院于2016年3月8日公开开庭审理了本案。庆阳市人民检察院指派检察员石广文、代理检察员陈峰出庭支持公诉，被告人闫群英及其辩护人王金西、王振华，被告人白凤高、被告人王某某及其辩护人尚鹏飞、赫天才到庭参加诉讼。现已审理终结。
庆阳市人民检察院指控，被告人闫群英以组建车队运输煤炭利润可观为幌子，利用虚假的运输煤炭合同，骗取被害人的信任，以办理按揭贷款订购车辆营运为由，以先履行小额合同或者部分履��合同的方法，诱骗被害人交付购车首付款。被告人王某某、白凤高冒充按揭公司职工、银行工作人员，帮助闫群英实施诈骗活动。案发后，闫群英、王某某指使他人作伪证，扰乱公安机关侦查。具体犯罪事实如下：
1、2012年5月，闫群英以新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇向甘肃柳沟广汇物流园站运输煤炭生意效益好为幌子，利用已作废《运输煤炭协议》，骗取贺某某、姚某某的信任。闫群英以办理按揭贷款组建车队营运为由，要求每个购车人交付车辆首付款25万元，并承诺所购车辆为“豪沃”牌牵引车配备双挂，50个工作日内按揭车辆到位。2012年6月至7月，姚某某收取西峰区王某甲、曹某某、王某乙、刘某某、何某某、刘某甲、赵某某七人8辆车首付款共计200万元。同年6月29日、7月6日、8月1日，姚某某分三次将其中的180万元转账汇入闫群英建行2168账户。闫群英给山东省梁山县通道商用车销售公司支付了18万元订金和1.8万元调查费，通过该公司在山东省枣庄市东鑫汽车销售有限公司订购了8台牵引车。同时闫群英又伙同白风高在山东省梁山县驰诚挂车厂，订购劣质材料制造超标挂车4台，支付定金8万元。2012年10月，由于在承诺时间内未收到车辆，王某甲等人多次催要，闫群英谎称订购车辆已经全部送到哈密市。2013年元月下旬，闫群英以部分履行的方式将订购的4套(一头一挂)运煤车交付给西峰客户赵某某、何某甲、刘某甲三人。后因4套挂车质量差不能承载导致停止运营。王某甲、曹某某、刘某某、王某乙四人未收到车辆，首付款90万元被骗。
2、2012年7月份，以同样的方法，闫群英通过贺某某、姚某甲收取庆城县王某丙、任某某、张某某、严某某四人7辆车首付款175万。同年8月1日，贺某某将其中的160万元转账汇入闫群英建行2168账户。闫群英未在承诺期间内交付车辆。被害人多次要求到山东查看订购车辆情况，闫群英便指使白风高等人用其他挂车厂的挂车及给西峰客户订制的挂车欺骗任某某等人。2012年11月份，闫群英指使王某某冒充银行工作人员，白风高冒充按揭公司工作人员欺骗被害人，要求每辆车再交10万元。2013年3月，任某某等四人为了尽早购回车辆，按照闫群英的要求，将101.2806万元给闫群英农行0414帐户、邮政储蓄银行0859账户分别转账汇入35万元和66.2806万元。2013年4月，闫群英通过王某某给已倒闭的山东省梁山县祥辉挂厂法人孟某转款10万元，并签订了虚假订车协议。2013年4月17日，闫群英给山东省梁山县鑫磊汽车贸易公司支付定金28万元，订购7台牵引车。2013年5月16日，闫群英给山东省梁山县恒天挂车厂经理支付定金15万元，并指使王某某签订了购车协议。后因闫群英不��支付订购车辆剩余钱款，导致所有车辆均不能交付。贺某某、姚某某见购车无望，将剩余的35万元平均退还给西峰和庆城客户。任某某等人多次催要车辆，闫群英以各种借口拖延，并逃匿。2014年12月份，闫群英被公安机关抓获归案。闫群英共计诈骗庆城任某某等四人购车首付款261.2806万元。
3、为了逃避公安机关的侦查，闫群英指使王某某给公安机关作伪证。2013年后季，在山东省梁山县汉庭宾馆，闫群英要求王某某出具了虚假现金收条。2013年10月28日，为了扰乱公安机关侦查工作，闫群英给王某某汇款6万元，指使王某某租赁钢圈存放在山东恒达挂车厂，并指使王某某和孟某某给公安机关作伪证，谎称已订制挂车所用的钢圈。2013年10月31日，闫群英给王某某汇款22万元，指使王某某转交于某某作伪证，由于某某被调查未得逞。王某某将22万元挥霍。后闫群英又���次指使黄某某、于某某、白某某(白风高哥哥)向公安机关作伪证，让三人不要配合公安调查，妨害了刑事诉讼活动的顺利进行。
公诉机关提供了银行帐户明细、收条等书证;证人于某甲、金某某等人证言;视听资料；被害人王某甲等人陈述;被告人闫群英、王某某的供述与辩解等证据材料。
公诉机关指控认为，被告人闫群英、白凤高、王某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，以部分履行或先履行小额合同的方式，闫群英、白凤高骗取他人财物共351.2806万元，王某某参与诈骗数额261.2806万元。闫群英、王某某指使他人作伪证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百零七条第一款、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪、妨害作证罪追究刑事责任。在���同犯罪中，被告人闫群英起了主要作用，系主犯；被告人白凤高、王某某起了次要作用，系从犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、二十六条、二十七条之规定，依法判处。
被告人闫群英辩称，公诉机关指控其构成合同诈骗罪不成立，其没有诈骗他人的目的，所交款项全部用于按揭车辆，按揭到案的车辆款项远远高于客户所交款项，车辆没有按揭到位的原因主要是客户不配合造成的，因此是经济纠纷。
辩护人王金西、王振华辩护提出:一、起诉书认定事实错误。客户决定购车运煤是姚某某、贺某某考察的结果，挂靠范某某车队运煤也是二人提出的；二、起诉书指控闫群英构成合同诈骗罪，显属适用法律错误。主体方面闫群英不是合同一方当事人，主观方面其没有非法占有他人财物的主观故意；三、闫群英涉案数额起诉书认定310万元错误，应扣除已经支付给白凤高、王某某等人的款项，同时对购回的价值350万元的四套车的价值，也应予以慎重考虑。
被告人白凤高对起诉书指控的事实经过没有异议，但认为其不构成犯罪，只是购车的联系人并赚些好处费，其不懂法，没有想到会发生如此严重的后果。
被告人王某某辩称其没有诈骗他人的目的，所收款项大部分用于购买挂车，其仅仅挥霍了一小部分。
辩护人尚鹏飞、赫天才辩护提出：一、起诉书指控王某某冒充按揭公司职工无有效证据支持；二、起诉书指控王某某涉嫌合同诈骗罪的定性不当，其主观上没有共同诈骗他人的目的，客观上没有实施合同诈骗罪的行为；三、扣押车辆是登记在其妹夫名下的按揭车辆，应予以返还。
经审理查明：
(一)合同诈骗
2012年5月，被告人闫群英的战友范某某在哈密市注册资金10万元成立哈密市畅通商贸有限责任公司，主要经营车辆运输、汽车配件和销售等业务。2012年7月该公司决定变更股东、出资等内容，范某某出资33万元、闫群英出资34万元、韦某某出资33万元。2012年5月，姚某某、贺某某经庆城县张某介绍说新疆哈密广汇集团向甘肃柳沟车站运输煤炭生意很好，二人商议后，与王某甲、贾某某四人一同前往新疆考察。姚某某等人联系了范某某，在范某某的带领下考察了运输煤炭的生意。返回西峰后，姚某某、贺某某给张某说生意可以做，要求按揭车辆挂靠运输队运输煤炭。张某说西峰按揭不到车，要和范某某联系购买车辆。姚某某、贺某某等人在乌鲁木齐考察了几家按揭公司，首付比较高不理想，之后联系范某某，范某某、闫群英一块到乌鲁木齐，范某某让闫群英负责购买车辆。姚某某、何某某通过运煤车上的广���电话联系河南皇马车辆有限公司考察后，给闫群英提供了车辆挂车规格尺寸，闫群英说每辆车首付25万元，由他名下的公司作担保可以直接将车按揭购买到手，首付款交清最多50多天车辆到位运营。车辆规格为420马力牵引车，双挂。2012年6月姚某某、贺某某与范某某、闫群英成立的哈密市畅通商贸有限责任公司签订了挂靠该公司运输煤炭，从中收取管理费等内容的协议。姚某某、贺某某返回西峰联系购买车辆的客户做煤炭运输生意。
1、2012年6月至7月，姚某某收取西峰区王某甲、曹某某、王某乙、刘某某、何某某、刘某甲、赵某某七人8辆车首付款共计200万元。同年6月29日、7月6日、8月1日，姚某某分三次汇款50万元、110万元、20万元共计180万元转入被告人闫群英建行尾号2168账户。2012年8月20日闫群英、黄某某与白凤高签订了单价39.5万元9套（每套挂车2辆）半挂车制造承揽合同书，9月18日被告人白凤高与梁山驰诚挂车配件制造有限公司法定代表人于某某签订8套（16辆）单价22万元半挂车制造承揽合同；2012年10月1日黄某某与中国重汽卡车汽车集团卡车股份有限公司枣庄东鑫汽车销售公司签订了单价40.5万元8辆豪沃牵引车合同。闫群英给黄某某支付了18万元用于订购牵引车头订金和1.8万元调查费。2012年9月4日至2012年12月14日闫群英给白凤高支付购车款142万元。白凤高联系河南新世纪亚飞公司按揭贷款。白凤高将收取的购车款支付黄某某17万元，支付河南新世纪亚飞公司390020元、支付枣庄东鑫汽车销售公司的钟某某5万元、张付良4万元，支付于某某挂车厂材料款22.5万元、现金7万元（汇杨福栋）、订金5万元。2013年元月下旬，被告人闫群英将被告人白凤高以其四名村民提供身份证明等资料在河南新世纪亚飞公司支付购车款订购的4套(一车一挂)运煤车交付给西峰客户赵某某、何某甲、刘某甲三人用于运煤，其余4台牵引车被郑州高新区人民法院诉讼保全。王某甲、曹某某、刘某某、王某乙四人未收到车辆。
以上闫群英共收取被害人现金180万元。支付黄某某19.8万元，支付白凤高142万元，共计1618000元，剩余182000元被其占有。
白凤高共收取闫群英、黄某某152万元，共计支付购车等支出1155020元，剩余364980元被其占有并挥霍。在侦查机关侦查期间，被告人白凤高逃匿，后被抓获。
2、2012年7月份，贺某某、姚某某收取庆城县王某丙、任某某、张某某、严某某四人7辆车首付款175万。同年8月1日，贺某某将其中的160万元转账汇入被告人闫群英建行尾号2168账户。2013年3月，任某某等四人为了尽早购回车辆，按照闫群英的要求，将101.2806万元给闫群英农行尾号0414帐户、邮政储蓄银行��号0859账户分别转账汇入35万元和66.2806万元，并与闫群英签订了购车合同。2013年3月11日，闫群英、王某某与中国梁山祥辉挂车制造有限公司法定代表人孟某的妹夫王某戊签订购买7套挂车单价36万元定作合同，该挂车厂的经理王某丁作为见证人在合同书签字。2013年3月16日，闫群英给王某某汇款15万元，王某某给王某戊转款10万元作为订购挂车的订金。2013年4月17日，闫群英通过王某某的亲戚给山东省梁山县鑫磊汽车贸易公司的于某某支付定金28万元，订购7台牵引车，2013年4月10日于某某通过其兄于某甲的梁山通华专用车有限公司与济南霖泓汽车销售有限公司签订单价36.8万元7台牵引车的工业品买卖合同，预付订金12万元，2013年4月20日该公司与聊城金羊重型卡车销售服务有限公司签订单价36.21万元7台汽车买卖合同，预交订金10.5万元。王某某后来发现祥辉挂车厂已倒闭，2013��5月16日，闫群英给山东省梁山县恒天挂车厂经理孟某某支付订金15万元，并指使王某某签订购买6套挂车，单价28万元的山东梁山恒天挂车制造有限公司产品销售合同。后因闫群英不能支付订购车辆剩余钱款，也未找到公司对订购的车辆进行按揭业务，导致所订购牵引车不能交付、挂车未能生产。贺某某、姚某某见购车无望，将剩余的35万元平均退还给西峰和庆城客户。任某某等人多次催要车辆，闫群英以各种借口拖延，并逃匿后被抓获归案。
以上闫群英收取被害人现金261.2806万元，支付购车等款项共计580000元，剩余2032806元被其占有。
另查明，2012年10月，由于在承诺时间内未收到车辆，王某甲等人多次催要，闫群英谎称订购车辆已经全部送到哈密市，欺骗客户。被害人多次要求到山东查看订购车辆情况，2012年11月份，姚某某和闫群英电话联系，闫���英、白凤高商议后，用第一次订购的车辆及挂车欺骗前来查看的姚某某及第二次购车的客户王某丙、任某某。
2012年11月份，闫群英指使王某某冒充银行工作人员，白风高冒充按揭公司工作人员欺骗被害人，每辆车再交10万元，要求购车的客户在合同上签字，遭到客户拒绝。
案发后，从于某某处追回现金125000元，扣押王某某用赃款按揭并借用其妹夫李某某身份证办理的鲁ＨＰＪ９**锋范牌小桥车及闫群英按揭并办理在其朋友杨某某名下的甘Ｍ３４２**汉兰达汽车各一辆。另对十张存折（闫群英名下）、一张甘肃银行兴陇卡、三部手机（NOKIA、TCL、DIM）、行驶证（李某某鲁HPJ9**小桥车)等物品扣押在案作为证据使用。
（二）妨害作证
为了逃避公安机关的侦查，闫群英指使王某某给公安机关作伪证。2013年后季，在山东省梁山县汉庭宾馆，被告人闫群英要求王某某出具了1986000元虚假现金收条。2013年10月28日，为了扰乱公安机关侦查工作，闫群英给王某某汇款6万元，并指使王某某给公安机关作伪证。王某某指使孟某某（涉嫌伪证罪起诉）租赁钢圈存放在山东恒达挂车厂，谎称是以前已订制挂车所用钢圈等，并支付孟某某费用１万元。2013年10月31日，闫群英给王某某汇款22万元，指使王某某转交于某某作伪证，由于某某被调查未得逞。王某某将闫群英所汇的款项用于归还个人贷款、购买小桥车并挥霍。后闫群英又多次指使黄某某、于某某、白某某(白风高哥哥)向公安机关作伪证，让三人不要配合公安调查，妨害了刑事诉讼活动的顺利进行。
上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的下列证据证实：
1、受理案件登记表及报案材料，证实案件的来源。
2、书证
（1）定做挂车合同、购车合同，证实在山东省枣庄市东鑫汽车销售公司、梁山县鑫磊汽车贸易公司、梁山县驰诚挂车厂、梁山县祥辉挂车厂、恒天挂车厂定制牵引车、挂车及闫群英与被害人签订购车协议的事实。
（2）银行明细交易清单、现金收据，证实被告人闫群英、白凤高收取购车款及支付部分购车款的情况。
3、证人证言
（1）姚某某证言，证实2012年6月份，闫群英的战友庆城县农行职工张某给我和贺某某说新疆哈密广汇集团的煤炭向甘肃柳沟车站运输生意很好，要求我和贺某某考察，我和贺某某商量认为生意可以做到新疆考察。贺某某叫上王某甲、贾某某我们四人去新疆考察，走时张某和闫群英的弟弟闫某某给我叮咛到新疆后和闫群英的战友范某某联系，到新疆范某某领我们到广汇公司义乌县淖毛胡镇的办公楼了解情况，公司介绍急需运煤车，必须挂靠到运输公司名下，和个人不签订合同，当时还给了一个价目表，我们计算每辆车一月可以赚10万元，我们觉得生意可以做，返回西峰我们就将情况给张某说了同意购车运输煤炭。张某说西峰按揭不到车，要求我们和范某某联系购买车辆。我和贺某某同意到新疆，在乌鲁木齐考察了几家按揭公司，首付比较高不理想。我们联系范某某，之后范某某、闫群英一块到乌鲁木齐，范说让闫群英负责给我们购买车辆。我们商量，闫群英说每辆车首付25万元，由他名下的公司作担保可以直接将车按揭购买到手，闫群英当时还说给庆城的张某将车辆订购到位了，首付款交清最多50多天车辆到位运营。车辆规格为420马力牵引车，双挂。范某某还说他和闫群英合伙成立的运输公司已经和广汇集团签订了运输煤炭合同，给我们看了一下。返回西峰，我联系���某某动员做运煤生意，贺某某也联系了些客户。2012年6月底的一天，在西峰长庆北路乾聚宾馆我和贺某某召集王某甲、刘某某、曹某某、王某乙、刘某甲、赵某某、何某某七个人讲了条件，他们同意购车，其中何某某要2辆车共8辆车。闫群英说首付款交给我和贺某某，等收齐后一次性给他。七月份我和贺某某将200万元经银行转账给闫群英。2012年7月份，第二批客户王某丙、任某某、张某某、严某某四人听说运输煤炭生意好，他们先和贺某某联系要求购买7辆车，还问运输煤炭生意可靠程度。我和贺某某拿出范某某提供的运煤协议和定制车辆的规格标准单，客户信任了我们一共收取首付款175万元，给闫群英转账140万元，闫群英补充出具了340万元收条。我们崭扣35万元。到11月份客户要求看车，我和王某丙、任某某到济南一个姓黄的带着看了4辆车，2辆挂车其他挂车没有看上。到2013年前季，闫群英打电话说按揭公司人到了，我们和客户到闫某某公司。见了两个年轻人，闫群英介绍年轻小伙子是银行工作人员，中年胖子是按揭公司的工作人员，闫群英拿出合同，叫客户签字，客户一看首付款是35万元不同意。
（2）贺某某证言，证实2012年5月份，庆城农行职工张某电话给我说新疆哈密运输煤炭生意能做。有一天在西峰街道碰见张某和闫某某，闫某某拿着一份和新疆哈密广汇集团签订的运煤协议，我才决定到新疆考察。我和姚某某、贾某某、王某甲四人到哈密，和范某某联系后到其公司，看了营业执照，法人是范某某，注册资金10万元。然后带我们去看了煤矿，在矿区我们看见装煤车随到随装，没有积压，一切运行正常，我和姚某某、贾某某、王某甲在附近及路上向正在运煤的几辆车了解情况，都让我们很满意，决定购车运煤生意可行。我们又去了该公司销售部门办公室，工作人员告诉我们公司必须和有50辆车有实力的运输公司签订运煤合同。如果想运煤必须赶7月底将运煤车上齐。当时我和姚某某二人想组织车队和广汇集团签订合同运煤，但是资金不足，最后闫群英叫我组织收取首付款挂靠到他和范某某公司充车辆数，我和姚某某从客户处收管理费。我和姚某某第二次到新疆考察按揭购车期间与闫群英、范某某签订了挂靠协议。我只收取了第二批客户7辆车的款175万元，给闫群英转账140万元，打给闫群英了，闫群英给我们出具了340万元收条，我们崭扣了35万元。闫群英联系的银行和按揭公司的来了三个人，因把首付款提高到三十几万元，客户不同意没有签字。
（3）黄某某证言，证实2012年6、7月份，闫群英给我打电话说他是甘肃庆阳的，在新疆哈密成立了一个运输煤的公司，需要���台牵引车，要求我帮忙订购车头他打了2万元的调查费，我到了庆阳，在庆阳认识了白凤高。我和闫群英签订合同时，问是否需要挂车，闫群英说要能拉100多吨的超标挂车，和车头配套，因为我知道拉100多吨的车挂无三包合同，无任何合格手续。不符合要求，就上不了户。老闫说让我提供车头的手续，挂车的上户不需要我管。我知道驰诚挂车的老板于某某做超标挂车，我和于某某联系后告诉驰诚挂车厂可做超标挂车。闫群英和白凤高过来到梁山，联系于某某商量做挂车，吃饭时，还有王某某。我本来想做挂车生意，但闫群英嫌价格太高，他要伪劣材料做的超标挂车，价格要低2-3万元。白凤高就和驰诚挂车厂签订了订购合同，具体多少不知道。春节前，我做的8台车头，闫群英让我先给送4台车，并把定做的挂车一块拉上，发车时，闫群英在梁山。我过去后发现挂车厂��样的挂车有6辆，当时拉走了4辆。当时说的一辆车两个挂车，闫群英让把挂车都拉走，因为不符合标准，司机不拉，就剩了两辆。我做的车头，没有客户的资料，只有闫群英的资料，生产厂家只有我的资料。我把8辆车的合格手续、三包手册、使用说明书都给闫群英了。接走4辆车，闫群英说用户的首付款没有到位，让先把4辆车存放，他把全款都打到枣庄东鑫公司了。后来东鑫公司通知说我那四辆车头被河南法院财产保全了。2012年10月份，闫群英打电话说客户要来看车，让我安排。我和两个客户电话联系后到济南重汽公司库房看过定做的8台车。过了几天闫群英打电话说用户不相信他，怀疑他把用户骗了，要来梁山看挂车，让我带用户看挂车，我带了两三个客户到驰诚挂车厂看了三台挂车，客户要订单，但一直没有联系上，有人说二十多个挂车都做好了到库房内面存放，但客户一直没有看到。白凤高领我们去看挂车，走了几家都没有看到挂车，我领他们看了也有几辆挂车，但我觉得不是给客户定的挂车，可能是白凤高骗人的，白凤高也和我没有说清此事。
（4）范某某证言，证实2010年我知道广汇集团的运煤生意能做，但我没有车辆，也没有和广汇物流公司签订运煤协议，但我确实想做运煤生意，于是于2011年11月24日我携带了已经注销作废了的哈密路畅运输公司的公章到哈密市淖毛胡镇广汇物流公司找见经人介绍负责人李某，谎称该公司存在要和李某签订煤炭运输协议，李某就和我签订了一份运煤协议，加盖了新疆哈密广汇物流有限公司的公章和哈密市路畅运输公司的公章，李某要求如果在15个工作日内能提供运煤车，合同就生效，李某不给我当天签订的合同。我给李某说我要筹集运煤车就必须给客户看运煤协议，李某��于情面给了一份没有李某签名的加盖了公章的空白合同叫我给客户看。我就仿照李某的签名在合同上签字，之后给客户看。到2012年3月份，我战友闫群英问有什么生意可做，我就将运煤事说了。闫群英考察，我说从哈密淖毛胡镇广汇集团煤炭基地向甘肃柳沟中转站运煤，最好的效益一个车一月运16至18次，每月计算赚的钱很多。我和闫群英如果组建车队从中提取利润，每吨提5毛钱，一辆车每月就能提取8000到9000元，如果车数量多了，利润就多了。到哈密我将伪造的运煤协议给闫群英看了，当时没有说是伪造的。他看后就和我商议组建车队，每人带着这份协议联络没有活干的闲散车投入运煤。闫群英带了协议复印件到庆阳拉拢客户，我在哈密经张某某认识的酒泉的谢某联系客户。闫群英回到西峰打电话说他弟闫某某在网上查了，哈密路畅运输公司已经注销了，签订的运煤协议是假的，我给解释先签订个假协议让别人相信，能愿意投入拉煤。闫群英同意。闫某某也接过电话我也给解释。这期间李某问我组建车队的情况，我说还没有车，李某正式通知我签订的运煤协议作废，到4月份因没有联系到车辆，闫群英到哈密和我商议购买运煤车，张某、张某某在场，张某某是汽车推销员说可以按揭，零首付，但要收取5到6万元保证金。到5月份我从张某处借款5万元，自筹5万元在哈密市注册了哈密畅通商贸有限公司并告知闫群英，闫群英认为资金太少，他要求增资扩大规模，6月份闫群英将公司增资到100万元。谢某在酒泉一家广告报打出了组建车队广告联系了10个客户，闫群英在庆阳联系了张某，张某联系了5个运煤的人。谢某将酒泉客户领到哈密我说每辆车收6万元保证金，我们想办法构车，之后租给客户在运煤过程中扣除按揭款，把车款扣清��车过户到客户名下，在按揭款未还清期间车的产权和客户没有关系。6月份广汇集团召集所有的欲运煤的人开会，我和闫群英、张某参加，通报了上车情况。酒泉10个客户给我交了64万元。我给客户承诺要把生意做大，要建运输基地、住宿、修理一条龙服务，还说要征一百多亩地。到6月18日我分三次给张某某打款43万元，闫群英当天也给张某某打款37万元。要求张某某14套车（一车一挂），酒泉一个客户不要车。张某某承诺40天车辆到位。因为是零首付，这80万元是给张某某定车费，张某某找山东的黄某某定制了车头，挂车是在梁山县宝隆挂车厂和聚丰挂车厂定制。最后车按时间没有到位，我联系黄某某认为不可靠，就和闫群英在乌鲁木齐找到亿鑫汽贸的李某某，谈起购车之事，李某某又介绍认识了乌鲁木齐万瑞达贸易公司的朱某某，朱某某同意给我们车，是东风天龙牌。朱某某介绍我和闫群英认识了庞大解放车销售公司的徐某某、刘某某说按揭，他们同意贷款，但要求担保。到庆阳后考察担保，最后同意用闫某某名下的嘉庆建筑公司担保。到2012年10月25日。乌鲁木齐庞大公司将940.8万元按揭款打到万瑞达公司，万瑞达公司扣除540万元的14辆东风天龙车头款后，将其余的款打到了闫某某的私人账户。闫群英到山东梁山县聚丰挂车厂接到7台购车，说他把钱除过定金付清了，张某某从宝隆公司发到哈密1辆挂车。另外6辆挂车是闫群英和亿鑫汽贸李某某订购的。我把14辆车头提走，要提6辆挂车，李某某不给说闫群英把款没有付清。我问闫群英说他扣除了注册资金90万元及给张某某打款37万元，让我自己想办法。结果提了八台车，酒泉四辆、庆阳张某四辆。我联系运煤后两个月左右，因8辆车的运费不够14辆车的按揭款。庞大公司就把车扣回，我个人自筹10万元将8辆车接出投入运营，还是不够扣除按揭款又被扣回，到现在还没有处理。
（5）于某某证言，证实梁山驰诚挂车制造有限公司是2011年成立，2013年3月份停产的，是合法公司，各种营业证件齐全。2012年8月份，通过王某某认识白凤高，又名白振江。2012年9月18日白凤高和我签订了8辆半挂车制造承揽合同，每辆价格22万元，当时预交的定金50000元也没有交，白凤高多次催促给他先加工挂车，为了生意到10月份，加工了4辆，白凤高不给钱，就没有再加工另外4辆，加工的挂车为非法尺寸挂车。到2013年元月份，白凤高和王某某领了4个司机驾驶的4辆重汽豪沃卡车头把4辆挂车拉走了，说是河南有人给我们付钱，最后也没有付钱。黄某某是白凤高介绍认识的，2012年11月份，黄某某领了三个男的，一个女的到我公司看过4辆挂车。之前白凤高给我说过黄某��要领人来看挂车，因他定制的挂车比较多，看附近的挂车厂有相似的挂车联系几辆，结果没有联系下。白凤高联系了几家不清楚。我准备给看挂车的人说清楚，但白凤高给我再三叮咛黄某某领人看挂车让我不要说话，我就没有说。我共加工成功4辆挂车，另外2辆是半成品。挂车的价格是十多万元，但白凤高定制的是超大尺寸的，用的材料多，且我公司制造挂车全部是用正规材料，质量保证，当时预算为22万元。
（6）孟某某证言，证实2013年10月28日早晨8时许，一个小伙给我打电话要订购钢圈，我叫到正新钢圈门市来，小伙说要用256个钢圈，越陈旧越好，要钢丝轮胎钢圈，每个370元，共计94720元，当时预交了5万元，之后说他叫王某某，留了电话号码。王某某叫我找一个地方存放，说当天公安民警会调查，叫我配合一下，就说存放了一年左右时间，我不知道是��么回事就同意，领他到恒达挂车厂找见业务上有联系的林某某的库房，然后又给林某某叮咛公安人员问时就说存放了一年左右。下午公安人员问我就做了假证。
（7）于某某证言，证实我是鑫磊汽贸公司总经理，和王某某自小一块长大，2013年4月份王某某说甘肃要订购7辆重汽420马力气体燃料大型卡车，要求按揭。我咨询每辆最低需要36.8万元，给王某某说每辆37.5万元，定金至少30万元，王某某说28万元。我觉得王某某没有能力。到了4月15日王某某的亲戚吕开辉给我打电话说王某某确实要订购一批车，因吕开辉有实力，经营成晟达挂车厂，我到该厂和王某某谈生意，也认识了闫群英，我就和闫群英谈一下按揭贷款手续，车的价格王某某不让告诉闫群英，他要从中赚钱。闫群英4月17日给吕开辉挂车厂汇款28万元，又转到我们鑫磊汽贸公司，因业务是王某某联系的���我给王某某返还了3.5万元好处费并打了收条。我哥于观民和济南霖泓汽车销售公司汇款12万元签订了合同。2013年5月10日通知我车辆制造好，因当时按揭手续没有办理成功，王某某一直不提供客户资料，现在车还在山东重汽厂存放。最近王某某经常联系我，昨天说庆阳市公安机关进行调查，要求我帮忙作伪证，王某某说他交代将50万元交给我公司定制车头了。闫群英只给了28万元还有22万元缺口，叫帮忙。我同意昨天晚上在伯爵宾馆和王某某伪造了“汽车贷款协议书”，时间写在2013年4月20日。王某某给闫群英打电话叫汇款22万元。今天早上9时许，王某某又打电话说钱已经汇到他女朋友账户，叫我到伯爵宾馆找他女友转账收款，并说给我2万元好处费，剩下20万元给他保存。中午王某某说他去甘肃找闫群英商量应付作假的事。王某某说闫群英把别人骗了，客户的钱没有着���，叫他帮忙打些收条，他都打了但没有拿钱。我听到不合适和王某某通话时就录了音。
（8）王某某证言，证实我是涡阳县振江汽车销售公司法律顾问，白凤高是公司法人。2012年10月份，白凤高说给别人购买的汽车出现质量问题，我就和白凤高到山东找见驰诚挂车制造厂的负责人于某某，说挂车托盘出现问题，于某某说派人去修。于某某说白凤高当时预定了8个单挂，交给于某某9万元定金，之后郑州新亚飞公司按揭给于某某支付78万元，于某某加工了4个单挂，但是客户要双挂出现了资金问题，我又到郑州新亚飞公司，4辆车已经提走但没有入户，不能交按揭还款，新亚飞公司不愿继续按揭，当时在山东见到闫群英、黄某某、王某某，没有谈妥事情就僵持下来。在梁山县我见到白凤高给闫群英打了一张162万元的收条。
（9）钟某某证言，证实我是中��重汽集团济南卡车股份有限公司职工，2012年10月份，黄某某找我订购8辆豪泺420马力的重卡，我便委托“枣庄东鑫汽车销售有限公司”的工作人员替我签订了合同，车价38.5万元。枣庄东鑫公司收到8辆车首付款16万元和我们公司签订了合同，车辆制造好后，黄某某不付款，之间黄某某、闫群英、王某某带几个人到公司看过订购的车，到2013年1月15日亚飞公司给枣庄东鑫公司汇款272万元，后面有汇款11.2万元付清，共计收款299.2万元。黄某某叫我先发4辆车，车到梁山县带上挂车大年三十送到哈密。春节过后亚飞公司的冯浩打电话说剩下的4辆车不能发了黄某某将钱没有付清，我将情况反馈给黄某某让和亚飞公司协商好。到2013年8月份河南一家法院对车辆进行了财产保全。王某某找我给他找一家贷款公司继续订购车辆，我没有答应。
（10）吴某某证言，证实我是祥辉���车厂临时工，负责看大门，孟某于2013年3月开始经营该厂，于9月份解散，现在找不见人。经营期间的业务经理叫樊某某。
（11）孟某证言，证实2012年8月份，通过王某某介绍认识了闫群英，并签订了挂车制造合同共16台挂车，当时没有收取钱，过了一段时间王某某给我妹夫王某戊打款10万元。我没有做挂车，在新疆乌鲁木齐茂祥挂车市场购买了八台挂车，然后又卖了。2013年上半年给闫群英发过一次提车函，但没有盖章。我没有收过闫群英或者王某某100万元，出具的证明说收到闫群英18万元也没有收到钱。2013年后半年闫群英叫我到庆阳，王某某给了我2万元，说他在闫群英处有一百多万元的条子，让我帮忙揽下来，我没有答应把钱退给了闫群英。
（12）白某某证言，证实白凤高用其妹白某名字办了涡阳速达运输公司，没有办公地点和业务，白凤高给甘肃的客户办理过汽车按揭，在村子找了些人到河南一家按揭公司按揭贷款。
2014年7月16日白某某证言，证实2013年11月份，庆阳公安人员到来之前，闫群英多次打电话叫我作伪证，所有的挂车都在作，与客户购车之事是民事纠纷，不是诈骗，他在庆阳能一手遮天，关系特别硬，只要打官司肯定能胜。我和闫群英在电话吵了三次。
（13）胡某某证言，证实白凤高和一个姓闫的用安徽涡阳农民白某某、赵某、王某、王某某四人身份证，并在购车合同签字致我们新亚飞汽车贸易公司被骗384万元，现在起诉到郑州高新技术开发区人民法院，并向郑州市航空港区公安局报案。起诉到法院后，白凤高和姓闫的到我们公司补充签订了共同还款承诺书。
（14）范某某证言，证实甘肃鸿基混凝土有限公司是有闫群英、李某某、李某甲、柴某某、闫某某五个��合伙开设的，公司现在只有营业执照，法人是闫群英，公司没有资质所以没有运营。
（15）李某证言，证实范某某是哈密市一个领导介绍的，期间和闫群英，还和几个客户考察过广汇公司运煤情况，我给说过需要1200辆运煤车，运煤只能单挂，经营好一辆车能盈利5万元，正常就是2万元，不好还得亏本。广汇公司在2010年至2011年5、6月在互联网打过急需运煤车的广告。只要有运煤车挂靠公司就可以运煤，客户也可以在广汇公司交5到10万元保证金按揭车辆。运煤车可以不挂牌，但不允许双挂车运煤。2011年11月24日范某某和我签订了一份运煤协议，自协议签订后15个工作日必须提供车辆运煤，否则终止协议。范某某提供的煤炭运输协议上的签名不是我本人签名。
（16）吴某证言，证实于某甲2013年4月19日和济南霖泓汽车销售公司签订购买7辆420马力天然气车辆，打了12万元订金，车辆全部生产成功下线，存放在汽车制造公司。
（17）王某丁证言，证实2012年11月份闫群英说庆阳客户要看车，能不能找些挂车把客户欺骗以下，我同意后和于某某也说明了，于某某也同意。后在梁山县印象宾馆，闫群英、白凤高、于某某、黄某某和我商量后，于某某、白凤高、黄某某和我联系富强挂车厂等。闫群英、白凤高、黄某某和我带着两个客户先看汽车，后看挂车，过了一两天又来了两名客户与先看的两名客户，闫群英、黄某某和我又领客户在济南看汽车，之后去梁山县看挂车，于某某、白凤高在驰诚挂车厂等候。白凤高、闫群英只要求我们加工四台挂车。2013年3月11日，王某某要给孟某付10万元定车款，孟某不在，就托他妹夫王某戊代理，闫群英也到了，我们就签订了定作合同，我在代理人处签字表示见证人。签订合同一月���，我联系孟某问过挂车的事，孟某说他什么都没有做，10万元连订金都不够。
（18）李某某证言，证实2012年7月份闫群英给我建行卡转款38000元，是还的药材款；李自锐证实闫群英2013年8月份在其经营的庆阳市博奥汽车销售公司购买了一辆奥迪A6，当时在我行刷过24万元首付款，车户挂在闫群英侄子闫某甲名下，因为闫群英个人资质有问题，做不了按揭；朱某某证言证实2013年4月9日闫群英向我甘肃泓畅工程机械有限公司转款53万元，是购买搅拌站的设备款。
（19）李某某证言，证实2012年12月底，王某某借我身份证说用一下买车，王某某就首付5、6万元按揭一辆汽车，王某某被抓后上月我交了2000元分期付款。
（20）金某某证言，证实2013年秋季闫群英和老婆、司机开奥迪到梁山县住在汉庭宾馆，我和王某某过去，我去后见王某某给闫群英打现��收据，闫群英和王某某让我找印泥。闫群英妻子和司机在场，王某某在现金收据上按了指印。第二天王某某说他做错了，他给打的收据没有收到钱。王某某用我的身份证办理了一张银行卡，闫群英先后打了两次钱，一次是5、6万元，一次是22万元，大约是在2013年11月份。王某某2013年冬天购买了一辆桥车。2013年11月，王某丁说闫群英一直给王某某打电话叫躲躲，不要用身份证、银行卡，隔一段时间就必须换手机号，这样公安机关就不容易找到。
4、被害人王某甲、曹某某、刘某某、王某乙、王某丙、任某某、张某某、严某某等人陈述，证实2012年5月份，通过认识姚某某、贺某某说他二人想成立运输公司在新疆运煤，还拿出了范某某与广汇集团的运煤协议，说按揭车辆首付得25万元，通过考察运煤效益不错，每辆车每月可以赚10万元左右，我们先后交付25至35万元不等的车款给姚某某、贺某某，他们二人承诺在50天后就可以接到车，但到10月份，二人说购车按揭款出了问题。12月份贺某某、姚某某向我们要身份证复印件等按揭手续，提供了后还没有接到车，期间姚某某、贺某某打电话说按揭公司的人来了，去后闫群英介绍说一个是按揭公司的，一个是银行工作人员，但他们一直没有说话，因为要提高首付款，所以没有说成就散了。到最后没有接到车，发现被骗后报案的经过。
2014年5月1日任某某、张某某、王某丙、严某某陈述，证实闫群英自2012年后季就一直要求我们给他每辆车再补交10万元，交款后他50日内所购车辆一定到位，我们四人就想法筹钱，到2013年3月份，给闫群英交101万多元，当时和我们签订了合同。
5、辨认笔录，通过闫群英、姚某某、贺某某、何某某、王某丙、王某甲、刘某某、任某某等人照���混杂辨认出闫群英、白凤高、王某某、黄某某、于某某等人。
6、被告人供述
（1）闫群英供述，2012年6月份，到新疆找战友范某某玩，在乌鲁木齐一家宾馆遇见姚某某、贺某某，二人和范某某谈煤炭运输，我知道这件事。回到西峰，姚某某、贺某某要求我给他们定制车辆，车辆规格为420马力的一头双挂运输车，我答应后就联系山东省梁山县通道商用车有限公司法人黄某某定制车辆，黄同意后就到庆阳考察我在庆城的养殖场，我也查看了黄某某公司的资质、营业执照，与其签订了合同，定制9台4**马力豪沃牌牵引车和18辆14.6米长的非法超标挂车，车头每台价格为39万，挂车每套价格为38.5万，姚某某、贺某某一共分多次给我打款340万元，我也出具了借条，此后我又从客户王某丙、张某某、严某某、任某某手中收取了100万元，我就负责定制车辆。第一��定制8辆车，是委托黄某某定制的，后面的王某丙等四人要求定制8辆车，是委托王某某定制的。黄某某在山东重汽公司给我定制了8辆牵引车，我到济南市山东重汽公司见到车了。挂车是梁山县于某某负责的驰诚挂车厂定制了八套，定制成功4套，我给黄某某20万元，银行转账18万元，现金2万元；我给白凤高支付了140万元是银行转账的。最后定制成功的8台牵引车我提走4辆，是一头一挂的，给了何亮亮2辆、刘某甲、赵某某各1辆。着4辆车现在还在新疆运煤。黄某某给我负责定制的8辆车，因为西峰客户不提供客户的详细资料，不能办理按揭手续，所以白凤高联系了他安徽当地四户农民的个人资料，最后黄某某、白凤高将我带到河南新世纪亚飞汽车销售公司，我才知道河南亚飞公司给我们定制的车辆做按揭贷款，最后河南亚飞汽车公司给黄某某定制的牵引车将按揭款支付清。王某某给我定制的8辆牵引车，在中国重汽集团公司存放，8套挂车计16辆，在梁山县孟某负责的祥辉挂车厂定制，全部定制成功了，我看时，已经有六辆做成功了，其他的我没有去看，但是和孟某联系了，孟某说定制成功了','2018-10-06
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