＼n浙江省瑞安市人民法院
＼ n 刑 事 判 决 书
＼n（2013）温瑞刑初字第2160号＼n公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。＼n被告人熊浩华。曾因非法携带管制刀具于2006年5月12日被瑞安市公安局决定行政拘留五日；因未取得机动车驾驶证驾驶无牌正三轮摩托车于2007年12月19日被瑞安市公安局决定行政拘留十四日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2013年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。＼n辩护人周大红。＼n瑞安市人民检察院以瑞检刑诉（2013）1937号起诉书指控被告人熊浩华犯诈骗罪，于2013年12月2日向本院提起公诉。本院于同日以简易程序立案，后转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员吴晓萍出庭支持公诉。被告人熊浩华及辩护人周大红到庭参加诉讼。现已审理终结。＼n瑞安市人民检察院指控，被告人熊浩华伙同胡吉平、胡孝兵、胡勇、刘贵平等人事先预谋采用诈赌的方式骗取李某乙的钱财并作了明确分工。其中被告人熊浩华及刘贵平负责扮演赌客并安排参赌人员，胡吉平负责把李某乙骗到约定的赌博地点，和李某乙共同坐庄赌博，其他人亦按照分工各司其事。被告人熊浩华等人四次通过诈赌的方式骗取被害人李某乙共计人民币23万余元。＼n对于以上指控事实，公诉机关提供了相应证据，认定被告人熊浩华以非法占有为目的，结伙采用隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；归案后能如实供述罪行，依法可从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款之规定，予以惩处。＼n被告人熊浩华对参与诈骗无异议，但辩称未伙同他人预谋，亦不知具体诈骗金额。＼n辩护人周大红的辩护意见是，1、对本案定性无异议。2、被告人系在准备投案的途中被公安机关抓获，且归案后能如实供述，建议法庭认定其有自首情节。3、其在本案中仅起次要作用，非诈骗的提议者和直接实施者，系被受邀参加，赌具也非由其提供，实际获利仅为7500元，故应认定为从犯，对其从轻或减轻处罚。4、被告人的父亲目前罹患疾病。综上，建议法庭对被告人熊浩华予以最大幅度的从轻或减轻处罚。＼n经审理查明，被告人熊浩华伙同胡孝兵、胡勇、胡吉平、刘贵平等人经预谋，采用诈赌的方式骗取李某乙的钱财并作了明确分工。其中，被告人熊浩华及刘贵平负责扮演赌客和安排参赌人员；胡吉平负责把李某乙骗到约定的赌博地点，和李某乙共同坐庄赌博；胡孝兵负责安排赌场和准备诈赌工具，并在赌博过程中负责遥控赌博工具；胡勇负责扮演赌客和倒款。被告人熊浩华等人四次通过诈赌的方式骗取被害人李某乙共计人民币23万余元。具体犯罪事实如下：＼n1、2012年12月23日晚上，被告人熊浩华安排参赌人员伙同胡孝兵、刘贵平、胡勇、胡吉平等人在瑞安市塘下镇石岗村新兴街4号二楼胡孝兵的出租房内，利用赌博诈赌的方式，骗取被害人李某乙人民币24000元。＼n2、2012年12月24日晚上，被告人熊浩华安排参赌人员伙同胡孝兵、胡勇、胡吉平等人在瑞安市塘下镇石岗村新兴街4号二楼胡孝兵的出租房内，利用赌博诈赌的方式，骗取被害人李某乙人民币26000元。＼n3、2013年1月2日晚上，被告人熊浩华安排参赌人员并伙同胡孝兵、刘贵平、胡勇、胡吉平等人在瑞安市塘下镇菜场街163-171号出租房702室，利用赌博诈赌的方式，骗取被害人李某乙人民币7万余元。＼n4、2013年1月3日晚上，被告人熊浩华安排参赌人员并伙同胡孝兵、刘贵平、胡勇、胡吉平等人在瑞安市塘下镇肇平垟肇中北路50号一楼其出租房内，利用赌博诈赌的方式，骗取被害人李某乙人民币11万余元。＼n2013年5月19日23时50分许，新疆哈密市公安局七角井派出所执勤民警在一碗泉公安检查站对新A×××××号客运班车（新疆乌鲁木齐-
四川成都）检查时抓获被告人熊浩华。在本案审理过程中，被告人熊浩华退出赃款计人民币7500元。＼n上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人熊浩华在侦查和法庭审理阶段的供述及刑事辨认笔录，供认上述自己伙同胡孝兵、胡勇、刘贵平、胡吉平等人通过诈赌的方式骗取李某乙钱财的事实。其在侦查阶段明确供认，2012年12月份的一天，胡孝兵打电话让自己参与诈赌，并让自己安排参赌人员。之后，自己参与其中，安排多名参赌人员。其中，在第一、二节事实中，自己仅安排参赌人员进入出租房内参与诈赌，自己并未进去。在第三、四节事实中，自己除安排参赌人员外，还直接在出租房内装赌客押注。其供述亦证实自己在新疆务工时，曾通过工友丁常林向四川当地的法官咨询过投案自首事宜。后于2013年5月份，自己得知父亲病重，便打算先回老家看望父亲，再到公安机关投案自首。2、被害人李某乙的陈述及刑事辨认笔录，证实自己被胡吉平、胡孝兵、胡勇、刘贵平等人通过诈赌的方式骗取人民币24万元左右的事实。3、同案人员胡吉平、胡孝兵、刘贵平、胡勇的供述及刑事辨认笔录，分别供认伙同被告人熊浩华参与诈骗李某乙的上述事实。4、证人彭某甲、彭某乙、袁某甲、袁某乙、李某甲、鄢某的证言及刑事辨认笔录，证实经被告人熊浩华安排参与诈赌的事实。5、证人宗某的证言及刑事辨认笔录，证实在第四节事实中，自己发现胡吉平、胡孝兵、胡勇、刘贵平等人对李某乙实施“诈赌”，后来胡吉平给了自己2500元让自己不要将此事说出去的事实。6、证人陈某的证言及刑事辨认笔录，证实胡吉平告诉自己其伙同胡孝兵等人通过诈赌的方式骗取他人人民币28万元，已拿到手26万元，一起实施诈骗的还有“熊三”即被告人熊浩华、刘贵平、胡勇等人。7、证人赖某（系四川省富顺县人民法院审判员）的证言、公某、通话某，证实丁常林通过电话告诉自己其朋友熊浩华涉嫌诈骗被公安机关网上通缉，问自己怎么办。之后，丁又多次通过电话征求自己的意见，自己让丁常林转告熊浩华，让其去自首和积极退赃，争取宽大处理。后来，丁常林打电话告诉自己熊浩华已同意自首，并正在安排时间回来，让自己引见自首，自己答应并让其尽快安排时间回来。之后，自己听丁常林讲熊浩华在回四川的路上被抓获。8、检查笔录、扣押物品清单及照片，证实公安人员对被告人熊浩华随身携带的旅行包及胡孝兵、胡勇的人身、住所以及刘贵平的车辆等进行检查，发现诈赌主机、遥控器、扑克、窃听式耳塞、麻将机保修单、骰子、牌九及银行卡等物品，后予以扣押的事实。9、银行帐户明细表，证实被害人李某乙等人银行卡内的资金往来情况。10、诉讼费专用票据，证实被告人熊浩华的家属退出赃款人民币7500元的事实。11、抓获经过，证实2013年5月19日23时50分许，新疆哈密市公安局七角井派出所执勤民警在一碗泉公安检查站对新A×××××号客运班车（新疆乌鲁木齐-
四川成都）检查时抓获被告人熊浩华。12、公安行政处罚决定书、电话查询记录，证实被告人熊浩华的劣迹和身份情况。综上，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。＼n关于辩护人提出的被告人熊浩华在本案中仅起次要作用，故应认定为从犯的意见，经查，根据其本人的供述及胡吉平、胡孝兵、刘贵平、胡勇、彭某甲、彭某乙、袁某甲、袁某乙、李某甲、鄢某等多名证人的证言可以认定，被告人熊浩华在本案中不仅负责安排多名人员参与诈赌，自己还扮赌客直接参与诈骗被害人，作用积极，不应认定为从犯，辩护人该意见不予采纳。关于辩护人提出被告人熊浩华有自首情节的意见，经查，根据在案证据，被告人熊浩华的确曾有投案意愿，但根据其本人在侦查及法庭审理阶段的供述及公安机关出具的抓获经过，其得知父亲病重，遂乘车从新疆返回四川，准备先回家看望父亲，再至公安机关投案，后在新A×××××号客运班车（新疆乌鲁木齐-
四川成都）上被抓获。据此，被告人熊浩华并非在直接前往投案的途中被抓获，同时考虑到被告人看望父亲后是否会去公安机关投案仍存在不确定性因素，故对其不应认定为自首。辩护人该辩护意见不予采纳。关于被告人熊浩华提出的其未参与预谋的意见，与其本人在侦查阶段的供述相矛盾，本院不予采信。＼n本院认为，被告人熊浩华以非法占有为目的，结伙采用隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人熊浩华归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；有积极投案的意愿，且能主动退赃，可酌情从轻处罚。辩护人相关从轻处罚的意见予以采纳。为严明国法，惩罚犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，维护社会秩序，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：＼n一、被告人熊浩华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。＼n（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月19日起至2016年11月18日止）。＼n二、作案工具诈赌主机（附黑色充电器一只）一部、遥控器一只、扑克牌一副，予以没收；扣押于本院的赃款人民币7500元，返回给被害人李修钱。＼n如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。＼n审判长李延锁＼n人民陪审员黄秀华＼n人民陪审员杨协敏＼n二〇一四年一月七日＼n书记员董海东