山西省大同市城区人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
（2017）晋0202刑初314号
公诉机关大同市城区人民检察院。
被告人陈广有，男，1962年10月7日出生，山西省大同市人。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月7日被大同市公安局城区分局刑事拘留，同年5月12日被逮捕。现羁押于大同市第二看守所。
辩护人武振春，山西漠北律师事务所律师。
大同市城区人民检察院以城检刑一刑诉〔2017〕119号起诉书指控被告人陈广有犯诈骗罪，于2017年12月7日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。大同市城区人民检察院指派检察员李雁军出庭支持公诉，被告人陈广有及其辩护人武振春到庭参加诉讼。现已审理终结。
大同市城区人民检察院起诉指控：2013年至2016年间，被告人陈广有以能办工作、驾驶本、驾驶本增驾、廉租房、驾校教练车等为由，骗取被害人张某1人民币10.76万元、赵某1人民币18.12万元、杨某1人民币5万元、贾某人民币2万元、李某1人民币1.1万元、李某2和冯某人民币6万元、尚某人民币28.9134万元、李某3人民币1万元、齐某人民币23万元、刘某1人民币6万元、王某1人民币10万元、薛某1人民币3万元，总计人民币114.8934万元，且至今未还。
针对起诉指控的犯罪事实，公诉机关向法庭出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人陈广有以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人陈广有辩称，自己没有能力给别人办工作和廉租房，但能办理驾驶本增驾。不认识张某1，没有收过张某1的钱；没借过赵某1的钱，是赵某1向自己借的钱；不认识杨某1，没有收过杨某1的钱，没有给杨某1的女儿找工作；收了贾某1.5万元，已经退还给徐某了；收了李某18000元，已经退了；和李某2、冯某、李某3、齐某、刘某1、王某1、薛某1的都是借款，且向齐某借款的数额为3万元；没有收尚某的钱。
辩护人武振春辩称，被告人陈广有主观上没有实施诈骗的故意，客观上没有以办工作、驾驶本、驾驶本增驾、廉租房、驾校教练车为由实施犯罪行为，指控被告人犯诈骗罪证据不足，本案属于民事纠纷，恳请法庭依法判决被告人陈广有无罪。如认定被告人有罪，建议对被告人免予刑事处罚。
经审理查明：
一、2013年至2014年，被告人陈广有因承诺为被害人齐某的儿子及干儿子办理工作而共计骗取被害人齐某23万元。后工作未办成，钱款也没有退还被害人。
上述事实，有经过法庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人齐某的报案材料及陈述证实，2013年7、8月，齐某通过陈某1了解到陈广有能给齐某的儿子和干儿子找工作，就约了陈广有在陈某1家中见面，见面后陈广有说能给办太原市高铁五险一金的正式工作，每人10万元。两三天后，齐某将17万元现金送到了陈广有的家里，陈广有说要尽快把剩下的3万元送来，不然工作指标就让别人拿走了。两三天后，齐某就和陈某1一起将剩下的3万元在陈广有家里给了陈广有。后陈广有就以各种理由推脱，一直没有办成。大约过了一年，齐某和陈某1一起找到陈广有，陈广有说高铁的工作办不成了，北京飞机场有两个当保安的指标，也是五险一金，但需要加3万元。齐某就给陈广有尾号为6311的农行卡转账3万元。后每次催陈广有，陈就以快办成了为由推脱。2016年12月，陈广有说工作办不成了，要退钱，但一直推脱，最后电话也不接了。
2、中国农业银行存款业务回单证实，2014年10月22日，陈广有尾号为6311的农行卡现金存款3万元。
3、证人陈某1的证言证实，陈广有是陈某1的堂兄，2013年陈某1通过陈广有给齐某的儿子和干儿子介绍过工作。陈某1听说陈广有打算给找高铁的工作。齐某应该把钱给了陈广有，给了多少不清楚。一段时间后，陈某1和齐某去陈广有家给了陈广有3万元现金，用于找工作。后听说齐某一共给了陈广有20万元，但工作一直没有找到，钱也没退。陈广有应该是找不上工作，钱应该是陈广有花了。陈广有没有通过陈某1向齐某借过钱。
4、证人许某2的证言、辨认笔录证实，2013年7、8月的一天下午，齐某租许某2的车去过大同，当时齐某说是因为给孩子办工作的事情去大同给一个人送钱。到大同一个小区一栋楼的2层，许某2就和齐某等人一起进了家，齐某就和一名男子聊天，具体聊什么记不清了，后齐某就从包里拿出17万现金给了男子，男子点了点，确定是17万元。回去的路上，齐某说是给孩子办工作的钱。后经辨认照片，许某2指认出陈广有就是收取齐某17万元现金的男子。
5、被告人陈广有在公安机关的供述证实，陈广有不认识齐某，没有通过陈某1给齐某的儿子和干儿子办理过工作，没有收过齐某的20万元。2014年齐某通过农业银行给陈广有打款的3万元是陈广有通过陈某1向齐某借的钱，没有借条。
另对公诉机关向法庭出示的调取证据通知书及清单、电话录音光盘，因被告人陈广有否认通话人是其本人，侦查机关也没有进行声纹鉴定，证据的真实性无法确定，故对该证据不予采信。
综合分析上述证据：被告人陈广有因为被害人齐某的儿子和干儿子办理工作而收取被害人现金17万元的事实有被害人的陈述、证人许某2的证言及辨认笔录证实，依法予以确认；收取现金3万元的事实有被害人的陈述、证人陈某1的证言证实，依法予以确认；转账3万元的事实有被害人的陈述、银行存款业务回单证实，被告人也供述收取过被害人转账的3万元，依法予以确认。被告人辩称转账的3万元系通过陈某1向齐某借的钱，陈某1对此予以否认，对被告人的辩解意见不予采纳。
二、2014年至2015年，被告人陈广有因承诺为被害人刘某1、被害人王某1的儿子赵某2办理大同市交警队的工作而骗取被害人刘某16万元、王某110万元。后工作没办成，钱款也没退还二被害人。
上述事实，有经过法庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人刘某1的报案材料及陈述、辨认笔录证实，2015年8月的一天，陈广有告诉刘某1为其办理的是大同市交警队合同制工作，交五险一金，每月3000元左右的工资。后刘某1就将此情况电话告知了其父亲刘某2，中间刘某2和陈广有通了电话后，刘某2就让刘某1的母亲给陈广有打钱。后刘某1的母亲和陈某1就把6万元转账到陈广有尾号为6678的农行卡上了，陈广有和陈妻就带着刘某1去农行将6万元取出来了，然后三人一起去了大同市交警队，陈妻进了一间写着大队长的办公室，陈广有和刘某1就在楼里的屋子里转，陈广有和屋子里的人看着都认识。约20分钟后，陈妻出来说钱给了，办好了。陈广有就让刘某1回家等消息，等着体检考试。2015年9月，刘某1和赵某2闲聊中提到陈广有给自己找工作的事情，赵某2的父母问刘某1大同市交警队还要不要人，刘某1联系陈广有，陈说现在不好办，等要人的时候再通知。2015年9月，陈通知刘某1去大同市体检，刘某1体检完又问陈大同市交警队还要不要人，陈说问问后当面打了个电话，说能办，但现在需要15万元，赵某2的父母同意。2015年10月的一天，赵某2说陈让赵去大同市找陈，刘某1就和赵某2一起去了。路上赵某2说要给陈打款6万元。到了大同市，陈广有及陈妻就开车把赵某2和刘某1拉到了一个农业银行，赵某2将钱打给了陈广有。第二天赵某2说要给陈广有打5万元，刘某1说不着急，先打到刘某1的卡上，等工作办的差不多了，刘某1再将钱给陈广有。赵某2就将钱打到了刘某1的卡上，后钱被刘某1花了。2016年3月，陈广有通知刘某1和赵某2去大同市刑侦支队实习，两人就在一大队实习，呆了两周，有人说被骗了。两人给陈广有打电话，陈说实习完了就把两人弄到交警队去。第二天刘某2打电话说陈广有说二人在刑侦支队乱说话，不让在了，二人就回家了。后经辨认照片，刘某1指认出了被告人陈广有。
2、被害人王某1的报案材料及陈述证实，2015年10月，邻居刘某2对王某1说其儿子刘某1在大同交警队找上工作了，现在也体检完了，花了10万元，还有指标，问王某1的儿子赵某2去不去。王某1说能办成就去，刘某2就帮忙联系。后刘某2、赵某2找到陈广有，陈说可以帮忙安排大同市交警队的工作，五险一金正式工，需要10万元。过了几天，刘某2说陈广有让打钱，打完钱后就等消息，王某1就从农业银行给户名为陈广有、尾号为6678的银行卡打了4万元，赵某2从大同市的农行给陈广有打了6万元。2016年3月，陈给赵某2打电话说让去大同市刑侦支队实习，去了两周就回家了。后王某1经常给陈打电话，陈以快办成了或办不成就退钱为由推脱，2017年2月电话就打不通了。
3、证人赵某2的证言证实，2015年10月的一天，刘某2的儿子刘某1给赵某2打电话说通过陈某1找的陈广有给办理了大同市交警队的正式工作，问赵某2想不想去，需要10万元。赵某2的家人同意办理。几天后，刘某2说先给陈广有4万元，赵某2的母亲给陈广有的农行卡打了4万元，刘某2将陈广有的电话给了赵某2。几天后陈广有打电话让赵某2带上钱和资料去大同。赵某2和刘某1就去大同见了陈广有，赵某2问陈广有是不是正式工，陈广有说是。后陈广有要钱，赵某2就通过ATM机将6万元转给了陈广有。之后刘某1对赵某2说因为赵某2是后办的，需要15万元，赵某2的家人就给刘某1的卡上打了5万元，刘某2说是要给陈广有。后陈广有让赵某2去大同体检，2015年10月底，赵某2和刘某1将体检表给了陈广有，陈广有让回去等。2016年3月，陈广有说让去实习，赵某2和刘某1就去了大同市刑侦支队三大队，二人在三大队呆了两周，陈广有说二人对支队的人说花钱找工作的事，让上面的人知道了，让回家避避，再等消息。后来就一直没消息了。
4、证人刘某2的证言证实，2015年8月，陈某1说其哥哥陈广有能办理大同市交警队的工作，需要6万元，问刘某2的儿子去不去，刘某2同意，但因自己在外地，就让陈某1找其妻子取钱，陈某1取上钱后就打给了陈广有，刘妻把打款凭条拿上了。打款后半个月，陈某1让刘某1去大同市体检，体检后填了一张审核表，具体内容忘记了，填好后给了陈广有。2015年10月，刘某1说赵某2也想去大同市交警队，刘某2就打电话问陈广有，陈说能安排，但需要15万元，赵某2家人说只有10万元，陈同意了。十多天后，赵某2的母亲说给了陈4万元，过了几天说又给了陈6万元。过完年正月的时候，刘某1说赵某2准备给陈剩下的5万元，打到了刘某1的卡上，刘某1没有给陈，自己用了，钱还没有还，打借条了。2016年3月，陈广有给陈某1打电话说让刘某1和赵某2一起去大同市刑侦支队实习。二人去呆了20多天，陈广有说二人在支队里对别人说花钱的事，让回家避避，二人就回家了。
5、证人陈某1的证言证实，2014年10月，刘某2让陈某1通过陈广有给其儿子找份工作，陈某1和刘某2就到大同市陈广有的驾校找到了陈广有，商量找工作的事情，陈广有答应了，说办成了要6万元。过了一段时间，陈广有把刘某2的儿子安排在大同公安的一个部门实习，陈某1就陪着刘某2的妻子给陈广有的账户打款6万元。刘某2的儿子去了半个月，单位就不要了。后陈广有一直没有给刘某2的儿子找工作，6万元也没有退。陈广有应该是找不上工作，钱应该是花了。后听说刘某2还给他的邻居通过陈广有找工作。陈广有没有通过陈某1向刘某2借过钱。
6、由被害人王某1提供的银行转账凭证证实，2015年11月12日，陈广有尾号为6678的农行卡存款4万元；2015年11月11日，陈广有尾号为6678的农行卡转入6万元。
7、被告人陈广有在公安机关的供述证实，陈广有不认识王某1，王某1没有让陈广有给其儿子找工作。陈广有介绍过两个男子到大同刑侦支队实习，不认识这两名男子，是陈某1介绍的，陈广有没有收钱。陈广有通过陈某1向两名实习男子的家里分别借了10万元、6万元，所以王某1给陈广有的银行账户打款10万元。
综合分析上述证据：二被害人的陈述和证人证言相互印证，能够证实被告人陈广有因承诺为他人办理工作而收取被害人刘某16万元、王某110万元钱款的事实，被告人对钱款的数额也认可，依法予以确认。但被告人辩称系通过陈某1向二被害人借的钱，陈某1对此予以否认，其没有其他证据印证，对被告人的辩解意见不予采纳。被告人在自身没有能力为他人办理工作的情况下，通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱款，并占为己有，其行为构成诈骗罪。
三、2014年，被告人陈广有因承诺给被害人张某1办理老师的工作而共计收取被害人张某1人民币10万元。后工作没办成，钱款也没有退还被害人。
上述事实，有经过法庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人张某1的报案材料及陈述证实，2014年10月7日，丁某对张某1的母亲说陈广有可以给张某1办理大同三十四校老师的工作，需要10万元，张某1的母亲同意。约一周后，张某1及其母亲、丁某三人一起在陈广有的立兴驾校办公室给了陈广有5万元现金，陈广有让丁某给写了一张5万元的借条，但钱是陈广有拿了。又过了大约一周，张某1又将剩下的5万元在陈广有驾校的办公室给了陈广有的妻子，陈广有给写了一张协议书，内容是：”今收到张某1人民币壹拾万元整，办理工作一事（学校），办理期限为五个月，如果在办理期间之内未办理成，无条件一次性全额退款。”2014年张某1的哥哥想办C本驾驶本，就去陈广有的立兴驾校花了3600元报了名，一科过了后去了外地，张某1的母亲通过丁某问陈广有人不去可不可以办理，陈广有说可以，需要4000元办理费，后张某1又给了陈广有4000元，但驾驶本没有办下来，陈广有也没有退钱。
2、证人丁某的证言证实，2014年9月，丁某了解到张某1的母亲想让张某1回大同上班，就说自己的朋友陈广有可以办理大同三十四校音乐老师的工作。后通过丁某联系，张某1在陈广有的立兴驾校给了陈广有5万元现金，一周后又将剩下的5万元在同样的地方给了陈广有。当时陈广有给写了一张协议书，内容就是因为办工作收到张某110万元。记不清楚自己有没有给张某1打过借条了。
3、证人陈某2的证言证实，陈广有是陈某2舅舅家的孩子，陈广有没有通过陈某2给别人办理过工作。2014年7月29日，陈某2通过陈广有介绍的张晋虹给陈某2的朋友白子虹办理过大同市三中老师的工作，在张晋虹的办事处被骗了20万元，当时张晋虹给写了20万元的收条，因怕造成误会，认定成自己和张晋虹借钱后归还的钱款，经张晋虹本人同意，将收条改成了借条。后张晋虹归还了10万元，还有10万元没有归还。
4、协议书一份证实，2014年10月7日陈广有因办理学校工作一事，收取张某1人民币10万元，办理期限为5个月。
5、借条一份证实，2014年8月28日，丁某借张某1人民币5万元。
6、由陈某2提供的借条一份证实，2014年7月29日，张晋虹借陈某220万元。
7、大同市公安局城区分局刑警五中队出具的情况说明证实，办案机关民警经电话联系张晋虹，张晋虹以不在大同为由，不配合民警制作询问笔录。
8、被告人陈广有在公安机关的供述：2014年下半年给丁某的亲戚办理过大同三中合同制老师的工作，办理人的名字忘记了，收了丁某10万元，丁某给了陈广有其亲戚的毕业证、学历等。陈广有给丁某写了收条。陈广有自己没有能力为别人办理工作，找的是张晋虹。不知道张晋虹有没有能力办理学校的工作，张晋虹本人说能办理。当时是陈广有和陈某2一起去给了张晋虹10万元现金。张晋虹打收条了，现在收条在陈某2处。收条写的是20万元，除了丁某的10万元，还有陈某2给别人办理工作的10万元，因为是一起办的，收条写的是收到陈某2的20万元。2017年3月，陈广有电话联系张晋虹，张晋虹说快办成了，让再等等。后因为事情没有办成，张晋虹把陈某2的10万元退了，但陈广有的10万元没有退，陈广有也没有给丁某退。丁某提供的协议书的内容陈广有不清楚，但日期和名字是自己签的。
被告人陈广有在庭审中的供述：丁某委托陈广有给张某1办工作，收了10万元，工作没办成，钱给了办事人张晋虹，陈广有带着丁某一起去给的张晋虹现金，没打收条，陈广有没有核实过张晋虹的身份。
另对公诉机关向法庭出示的公安机关出具的通过电话联系张晋虹称10万元已经退还陈广有的情况说明，因张晋虹未到案，公安机关也没有对张晋虹的证言进行固定，证据的真实性无法确认，不予采信。
综合分析上述证据：1、被害人张某1的陈述、证人丁某的证言、协议书、被告人陈广有在公安机关的供述相互印证，能够证实被告人陈广有因为被害人张某1办理大同三十四校老师的工作而收取了被害人张某1人民币10万元的事实，依法予以确认。被告人陈广有在法庭审理中”不认识张某1，没收过张某1钱”的辩解意见与事实不符，不予采纳。被告人陈广有在公安机关供述收取张某1的10万元给了张晋虹，当时在场的有陈某2，但陈某2对此予以否认，且张晋虹的借条是打给陈某2的，数额为20万元，借款时间为2014年7月29日，早于被告人陈广有收取被害人张某1钱款的时间，钱款数额也不一致，故被告人的供述不能成立。在庭审中被告人又供述是与丁某一起去给的张晋虹钱款，因张晋虹未到案，被告人的供述又前后不一致，且没有其他证据印证，钱款的去向不能确认。但从被告人陈广有的供述中可知，被告人并不知道张晋虹是否有能力为他人办理工作，只是听张晋虹本人说能办理，故被告人是在本人没有能力办理，他人是否有能力办理不能确定的情况下，向被害人虚构了事实、隐瞒了真相，收取了被害人的钱款，其行为构成诈骗罪。2、关于被告人给被害人哥哥办理驾驶本并收取7600元的事情，因仅有被害人陈述，没有其他证据印证，无法确认，不予认定。
四、2015年，被告人陈广有因承诺为被害人杨某1的女儿杨某2办理交警队辅警的工作而收取被害人杨某1人民币5万元。后工作没办成，钱款也没有退还被害人。
上述事实，有经过法庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人杨某1的报案材料及陈述、”大同市南郊区2015年公开招聘公安辅警报名资格审查表”证实，2015年4月，杨某1通过贺某认识了陈广有，陈广有说可以帮杨某1的女儿杨某2办理交警队辅警的工作，要5万元好处费。2016年4月左右，杨某1在城区交警支队门口见到陈广有，当时陈广有说认识交警支队网管处的”吴处长”，是”吴处长”出面帮忙办理的，他只是在中间帮帮忙，后杨某1就将5万元交给了陈广有，陈广有说一个月后事情就可以办成。一段时间后，陈广有说事情有了着落，办到了城区车管所，但是杨某1的孩子没有上班。陈广有又说通过”王主任”给办到了交警八队事故科了，但杨某1的孩子也一直没有上班。后杨某1找到陈广有说的”王主任”，”王主任”说没有这个事，让杨某1不要信陈广有。后杨某1再次联系陈广有时陈就以各种理由推脱，到最后陈广有的电话打不通了，人也找不到了。当时5万元是以现金的方式给的陈广有，杨某1、杨某2、贺某、陈广有及陈妻都在场。陈广有没有打收条，说帮忙办理事情的领导没有给别人开条的习惯，但拿走了杨某2的身份证、户口本、毕业证、体检证明。期间陈广有还给杨某1拿过一套考试卷子和”大同市南郊区2015年公开招聘公安辅警报名资格审查表”。工作没办成，陈广有说2016年底给退钱，至今也没有退钱，打电话也不接，人也找不到了。后杨某1向公安机关提供了”大同市南郊区2015年公开招聘公安辅警报名资格审查表”。
2、证人贺某的证言证实，2015年5月，贺某通过陈广有给杨某1的女儿杨某2办理大同市城区交警支队的辅警，陈广有说最多三个月就可以办下来，又说找一个”吴处长”。没过几天，贺某、杨某1、杨某2和陈广有及陈妻约在了交警支队门口，贺某让陈广有给打条子，陈广有说现在领导办事不给写条子，贺某说不给打条子不给钱。陈广有就主动找杨某1聊，对杨某1说上面招呼已经打好了，最多三四个月就能办下来了，杨某1就答应了，没有打条就将5万元现金给了陈广有。2016年7月，杨某1找陈广有问办工作的进展，陈广有当面给”吴处长”打电话，打通后让贺某接电话，贺某问”吴处长”工作什么时候可以办下来，”吴处长”说马上就办下来了，贺某又将电话给了陈广有。不知道”吴处长”是谁，也没见过。
3、证人王某2的证言证实，王某2是交警八队队长，认识陈广有很多年了，陈广有没有委托王某2办理过驾驶本，也没有委托为他人办理过交警队协勤。2016年10月，陈广有问过王某2交警支队招不招协勤，王某2告诉其不招。
4、证人杨某2的证言、”2015年1+3春考班期中考试试卷”证实，2014年4月杨某2的父亲杨某1通过陈广有给杨某2办理大同市交警支队辅警的工作，分两次给了陈广有5万元现金，时间记不清了，当时没看到陈广有给写收条。给钱的时候陈广有及陈妻、杨某2和杨某1都在场。不认识”王主任”和”吴队长”，只听陈广有说给办理大同市交警支队辅警找的领导，”王主任”在大同市交警支队八大队上班，”吴处长”在大同市交警支队网络大队上班。陈广有还拿走了杨某2的身份证、户口本、毕业证、大同市新健康医院体检证明。后除了毕业证和体检证明，其他材料都归还了。期间，陈广有还给杨某2拿过一套考试卷和一张”大同市南郊区2015年公开招聘公安辅警报名资格审查表”。之后就是杨某1与陈广有联系了，杨某2就不知道了。陈广有没有退还办理工作收的钱，人也找不到了。后杨某2向公安机关提供了”2015年1+3春考班期中考试试卷”。
5、被告人陈广有在公安机关的供述证实，陈广有和贺某是朋友关系，2015年贺某找陈广有为其朋友杨某1的孩子办理交警支队辅警的工作。陈给找交警支队的领导打听了，领导说现在不招人，等招人的时候再说，哪位领导无法回答。陈广有就与贺某商量说办成了就收5万元，办不成不收钱。后南郊区公开招聘辅警，陈广有就带着杨某1女儿去领了”大同市南郊区2015年公开招聘公安辅警报名资格审查表”，按正常程序走的，但没有通过。没有拿过杨某1的钱。
6、大同市公安局城区分局刑警五中队出具的情况说明证实，经落实,公安机关没有查到”吴处长”。
综合分析上述证据：被告人的供述、被害人的陈述、证人证言相互印证，能够证实被告人陈广有承诺为被害人杨某1女儿办理工作并收取钱款的事实，被告人在庭审中”不认识杨某1，没给杨某1的女儿办理过工作，没收到杨某1的钱”的辩解意见与事实不符，不予采纳。被告人在没有能力为他人办理工作的情况下，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，其行为构成诈骗罪。
五、2013年至2015年，被告人陈广有因承诺为被害人贾某办理驾驶证增驾而共计收取被害人1.5万元。经查，大同市车管所没有被害人贾某办理增驾的记录。
上述事实，有经过法庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人贾某的陈述及辨认笔录证实，2013年1月左右，贾某想把A2驾驶本增到A1，就找到自己的四叔张某2，张某2又找的检察院一个徐科长，徐科长说陈广有说可以办理，报名费5000元。后贾某将5000元给了张某2，张某2给了徐科长，徐科长又给了陈广有。过了约三个月，张某2对贾某说驾驶本停办了，贾某问张某2什么时候可以办理，张某2说不清楚，什么时候可以办了再通知。直到2015年10月左右，张某2对贾某说A1本开始办理了，并把陈广有的电话给了贾某，让贾某和陈广有联系。后贾某联系陈广有后被告知A1本可以办理了，现价位是1.2万元，需要补齐7000元才可以办理。第二天上午贾某在矿务局华亿摩尔城一层电梯口将7000元现金给了陈广有。贾某问陈广有可不可以快点，陈广有说可以，但还需要8000元好处费，贾某同意了。约3-5天后，贾某又在矿务局的华亿摩尔城一层电梯口将8000元现金给了陈广有。2016年4月5日，陈广有让驾校的一个工作人员带贾某去了七大队面签。后贾某每次给陈打电话，陈都说快下来了，让等等。最后电话停机了，直到现在也没有联系，钱也没有退。后经辨认照片，贾某指认出陈广有。
2、证人徐某的证言证实，2013年1月，徐某的邻居张某2委托徐某给其亲戚贾某办理A2增A1的驾驶本，张某2给了徐某5000元现金和5张贾某的照片，徐某知道陈广有是立兴训练场的负责人，对陈广有说明后，陈广有同意，后徐某将钱和照片一起给了陈广有。2013年3月左右，徐某就给陈广有打电话问办的怎么样了，陈广有说已经给报名了，报名的发票和培训书都在陈广有那，徐某对陈广有说先放陈广有那吧。后徐某又问陈广有办的怎么样了，陈广有说现在增驾还在停办。后徐某也多次过问，陈广有一直说还在停办。2015年10月，陈广有打电话给徐某说让贾某给回个电话，贾某打过去后，陈广有说增驾现在已经涨价了，需要再给7000元。第二天贾某在矿务局给了陈广有7000元，贾某问陈广有人不去考试行不行，陈广有说可以，但需要再给8000元，随后贾某又给了陈8000元。后来给陈广有1.5万元的事情徐某都是听张某2说的。2016年7月，徐某碰上了陈广有，陈广有对徐某说增驾的事情已经办完了。2016年11月，张某2给徐某打电话问增驾的事情办的怎么样了，到现在本还没下来，徐某感觉上当了。2016年11月9日，徐某让陈广有到家里把办理增驾的事情详细说一下，当天下午陈广有、张某2都去了徐某家。陈广有说交警支队车管所一科、二科、三科都已经办理好了，在等四科，2016年11月20日就全部办完了，并且说要是不相信可以去车管所查一查。后张某2多次给陈广有打电话想去车管所查一查，陈广有却以各种理由推脱。后徐某问陈办理增驾的情况，陈一直让等。2016年12月1日再给陈打电话，手机已经停机了，人也找不到了，钱也没有退还。2017年2月徐某去车管所查询，根本没有贾某办理增驾的事情，网上连名字都没有。
3、证人张某2的证言证实，2013年1月，张某2找到邻居徐某，让给其侄儿贾某办理驾驶本A2增驾到A1，徐某电话问了陈广有增驾的事情，问完后告诉张某2说办理增驾的费用是5000元，还需要本人的身份证复印件、本人照片5张，张某2把5000元和身份证复印件、照片一起给了徐某。后徐某对张某2说报名了，书和收据都领上了。几个月后张某2给徐某打电话问办理情况，徐某对张某2说和陈广有联系了，现在增驾的事情一直在停办，再等等。2015年10月徐某让贾某给陈广有回个电话，一会贾某给张某2打电话说办理增驾已经涨价了，陈广有还要7000元，张某2给徐某打电话，徐说骗不了，后贾某在矿务局给了陈广有7000元，贾某又问陈广有人不去考试行不行，陈广有说可以，还需要8000元。后贾某一直问办理的怎么样了，陈广有一直以各种理由推脱，到现在联系不到了，人也找不到了。
4、山西省大同市公安局交通警察大队车辆管理所出具的证明证实，贾某在车管所无驾驶证增驾记录。
5、被告人陈广有在公安机关的供述证实，陈广有于2016年7、8月给一个姓贾的办理过A2增驾A1，收取了1.5万元的办理费用，钱是”许科长”（大名不详）给的，第一次1万元，第二次5000元，时间间隔一天左右，都是在驾校给的，陈给”许科长”写了收条。收钱后一两个月后给贾安排过一科考试，但贾说有事就没去，贾本人也不去练车。陈还安排贾去大同市交警七大队办理面签，贾的考试信息是在网上预约的，因其没有参加考试，信息查不到。2017年3月，陈把1.5万元在”许科长”家里退了。退了钱后，”许科长”将收条给了陈，陈就撕了。
综合分析上述证据：1、被告人的供述、被害人的陈述、证人证言相互印证，能够证实被告人因为被害人办理驾驶证增驾而收取被害人钱款的事实。车管所出具的证明证实被告人没有为被害人办理过驾驶证增驾。被告人辩称收取的钱款已经退还徐某的意见，因徐某对此予以否认，且没有其他证据印证，不予采纳。被告人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，其行为构成诈骗罪。2、关于诈骗的数额，因被害人陈述被骗数额共计为2万元，且有证人张某2和徐某的证言证实，但被告人供述为1.5万元，因证人张某2和徐某非直接交付钱款的人，且没有其他证据印证，故诈骗数额确认为被告人供述的1.5万元。
六、2015年，被告人陈广有因承诺为被害人李某1办理驾驶证增驾而收取被害人李某18000元。经查，大同市车管所没有被害人李某1办理增驾的记录。
上述事实，有经过法庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人李某1的报案材料及陈述证实，2015年10月，李某1通过朋友刘某3认识了陈广有，了解到陈可以办理驾驶本增驾，就给陈打电话商量费用，两人协议先给陈广有1万元，办成后再给5000元。2015年11月左右，李某1给了陈广有1万元以及李某1的身份证复印件、驾驶本复印件、一寸照片若干。陈广有告诉李某1办理需要八个月时间。约2016年5月，李某1给陈打电话问能不能办理，陈说能，并安排西韩岭的一个交警队扫描了李某1的身份证，填了一张表格，后李某1的手机收到了12123交通个人信息平台发来的信息。约8月的时候，李某1多次催促陈广有，陈让李去医院办理增驾体检手续，李进行了增驾体检并把体检证明给了陈。后陈就找各种理由推脱，9月又以办理钱款不够拿走1000元。2017年1月陈说已经办理好，因为是春运期间，不能出本。后陈的手机就关机了，人也找不到了。陈广有没有出过任何票据和收条。李某1去车管所查过，没有增驾，还是原来的级别。
2、证人刘某3的证言证实，2015年10月左右，刘某3的朋友李某1想把B1驾驶本增驾到A2，刘某3就把陈广有的电话给了李某1，让李某1单独联系陈广有。办驾驶本期间，刘某3问过陈广有办理进度，陈说马上就好了。
3、山西省大同市公安局交通警察大队车辆管理所出具的证明证实，李某1在车管所无驾驶证增驾记录。
4、被告人陈广有在公安机关的供述证实，2016年10月左右，经一个刘姓朋友介绍，给他人办理驾驶本B2增驾到A2，收了8000元，因为找自己办理增驾驾驶证的人太多了，记不清名字了。当时是在立兴驾校收的钱，收钱后给出具了立兴驾校的收据并盖有驾校的章。其中6600元的报名费，交给谁了不能说，陈广有赚了500元，剩下的700元是练车的费用。练了三次左右的车，在哪练的忘记了。2016年12月左右安排在大同市诚鑫驾校考一科，本人去考的，但没有考过。网上预约的考试，因为没有考过，所以查不到考试信息。还安排到大同交警七队办理的面签，面签就是到交警队受理业务的网上上传身份证并现场照相，把信息传到省交警队网上，然后办理面签的人会收到手机短信，短信内容就是6位数的验证码，拿着验证码就可以到市交警支队网上预约考试了。去大同市交警七大队办理面签是正常手续，谁去都能办理。不是必须去七大队办理，哪里都可以。陈广有的驾校没有资质办理增驾驾驶本，只能培训办理C1驾驶本。只能说到车管所找人办理，但不能说找谁。没有承诺过不用考试，包过等事宜。因为办理的人没有考过一科，也不去驾校练车，没法办理增驾。说好2017年4月底退钱，办理的人说不行，陈就带着他来到了公安机关。
综合分析上述证据：1、被告人的供述、被害人的陈述、证人证言相互印证，能够证实被告人陈广有因为被害人李某1办理驾驶证增驾而收取被害人钱款的事实，依法予以确认。车管所出具的证明证实被告人没有为被害人办理驾驶证增驾。被告人辩称收取的钱款已经退还的意见与其在公安机关的供述、被害人的陈述相矛盾，且没有其他证据印证，不予采纳。被告人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，其行为构成诈骗罪。2、关于诈骗的数额，因被害人陈述被骗数额共计为1.1万元，但被告人供述为8000元，且没有其他证据印证，故诈骗数额确认为被告人供述的8000元。
七、2016年4月15日，被告人陈广有因承诺为被害人李某2、冯某办理廉租房而收取二被害人各3万元，得款后自用。后廉租房没有办成，钱款也没有退还二被害人。
上述事实，有经过法庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人李某2的报案材料及陈述证实，2016年4月15日，李某2通过自己的姨姨吕某认识了陈广有，陈自称可以办理廉租房，费用是3万元左右。当天中午，李某2将3万元在吕某的家中给了陈广有，出于对陈广有的信任，当时没有让陈广有出具任何收据，当时在场的还有陈妻和吕某。陈当时说是找大同市房管局一个祁姓男子办理。2016年4月23日，陈广有带李某2去过祁姓男子的办事处，李某2把办理廉租房的相关手续给了祁姓男子。后多次催促办事进度，陈均以各种理由推脱。李某2与祁姓男子联系后得知陈广有没有把3万元给该男子，并把手续都退给了李某2。2016年10月初，李某2告诉陈广有不办了并向陈索要3万元现金，陈关机并失联。后通过吕某联系到陈广有，陈广有承诺2016年11月归还款项，之后就以各种理由推脱，拒不归还。陈广有还给李某2的姨妹冯某办理过廉租房，也给了陈广有3万元，也没有退还，冯某没见过祁姓男子。
2、被害人冯某的报案材料及陈述证实，2016年4月，冯某通过吕某介绍认识了陈广有，陈自称可以办理廉租房，费用是3万元，4月15日中午冯某将3万元在吕某家中交给了陈广有。交款后，冯某多次催促陈广有，陈均以各种理由推脱。2016年10月13日，冯某约陈见面后索要证件，并告诉陈如果办不了就退款，当时陈许诺并写下欠条，说2016年10月底如果办不了就退钱，后陈就一直关机，联系不上，冯某只能让吕某联系陈。2016年11月17日，冯某在大同旧一中处见到了陈，要求陈立马归还3万元现金，陈说没钱并报警。后经振华街派出所协商，陈再次以打条子的形式写下2016年11月24日归还现金3万元。当时是陈要求的打成借条，让冯某等人自己写，陈负责签字。到了时间再和陈索要时，陈又以各种理由推脱。后一直联系不到陈，就报案了。
3、证人吕某的证言证实，吕某认识陈广有五六年了，2016年4月15日，吕某的外甥女李某2、冯某找吕某办理廉租房，吕某问陈广有能不能办理，陈说能。吕某就把陈广有及陈妻、李某2约到了吕某家里，李某2把钱款和办理廉租房的相关手续都给了陈广有，当时没有打收条。两三天后，冯某找到吕某，以和李某2一样的方式给了陈广有办理廉租房的钱款和相关手续，陈广有当时也没有写收条。后陈广有找一个祁姓男子办理廉租房，陈广有说祁姓男子在大同市房管局上班。2016年4月23日，陈广有带着李某2去过祁姓男子的办事处，李某2把办理廉租房的相关手续给了祁姓男子。后李某2了解到陈广有办不了廉租房，祁姓男子说廉租房停办了，也没有收李某2的钱，手续也还给了李某2。吕某不认识祁姓男子，也没见过。后找陈广有，陈以各种理由推脱。2016年10月13日，陈广有给李某2打了借条，内容就是陈广有借李某23万元用于办理廉租房。2016年11月17日，李某2在振华南街派出所报了案，在派出所陈广有同意以打条的形式出具借条，承诺款项于2016年11月24日归还，但到期仍拒不归还，2017年过完年后就再也联系不到陈了。
4、证人祁某的证言证实，2016年10月左右，陈广有找祁某为两个人办理廉租房，祁某告诉陈广有其没有能力办理，只能拿资料到大同市廉租房办公室（与祁某居住的地方在一个院里）询问。后因家里有事，祁某就没有去询问。后陈广有、陈妻和一个李姓女子就将办理廉租房的手续给了祁某，陈广有之前说过办理一个给祁某3万元的好处费，但祁不知道陈广有收钱的事，后听李姓女子说一共给了陈广有6万元。一个月后，李姓女子给祁某打电话说要用身份证，就去祁某处取走了身份证，祁某告诉女子现在廉租房不好办，要等就等明年五月份再办吧，女子问祁某钱的事情，祁说自己没有拿陈的钱，并当面给陈打电话，陈广有让找女子的姨姨再说，祁某就把手续都退给了女子。
5、借条二份证实，2016年11月17日，陈广有借李某2现金3万元、冯某现金3万元用于办理廉租房，约定2016年11月24日归还。
6、被告人陈广有在公安机关的供述证实，陈广有认识吕某，2016年4月，吕某说家里有两个外甥女想办理廉租房，让陈广有给办一下，陈广有就去找了”祁总”（大名不详），问了办理廉租房的事情，”祁总”说办理一套要3万元，陈就去吕某家里拿了每人3万元，当时陈对吕某说办事的人要不用钱，自己就借上用于做生意，吕某同意了。陈广有认为”祁总”有能力办理廉租房，因为祁总说其在房管局上班。拿吕某的6万元做生意用了，给吕某的两个外甥女打了借条。因为”祁总”说廉租房的事情停办着，所以一直在等。陈广有不清楚”祁总”是否知道自己收了6万元的事情。
综合分析上述证据：被告人的供述、二被害人的陈述、证人证言、借条相互印证，能够证实被告人因承诺为二被害人办理廉租房而收取二被害人共计6万元的事实，同时也能证明被告人本人没有能力为他人办理廉租房，是通过祁某办理的，被害人对此是知情的，但被害人对祁某本人是否有能力为别人办理廉租房是不清楚的，被告人在公安机关也供述其本人对祁某的姓名、身份及能力是不清楚的，而祁某的证言证实其没有办理廉租房的能力。在此情况下，被告人仍收取被害人的钱款并自用，其行为构成诈骗罪。
八、被害人尚某通过被告人陈广有为他人办理过驾驶本。
上述事实，有经过法庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人尚某的报案材料及陈述证实，2012年4月，尚某认识了陈广有，陈广有自称能办理各种驾驶本相关业务，不用人去考试，包过。2013年4月左右至2016年初，大约三十多个人通过尚某找陈广有办理驾驶本相关业务、处理违章，其中办理驾驶本的有31个人，包括2个增驾，3个处理违章，都没有办理成功。还有一个人通过尚某找陈广有办理上学的事情，也没有办理成功。尚某一共给了陈广有28.9134万元，都是当面给的陈现金，陈只给开具了6个人（张卫峰、武俊龙、李保军、袁利、闫利瑞、闫志永）的报名费收据复印件。陈广有有能力办理，尚某有两个亲戚已经办理下来了，但陈收钱后不给办理。2016年10月，尚某最后一次见到陈广有。后来拒绝见面，打电话要么推脱，要么不接电话。
2、被告人陈广有在公安机关的供述证实，通过朋友认识的尚某，尚某找陈广有给朋友办理驾驶本，记不清楚办了几个，2014年、2015年、2016年都有。办理一个驾驶本收取2000元，办理成功的都拿走了，没有办理成功的费用都退了，记不清楚具体数额了。当时收钱时都给尚某打驾校的收据了，退还费用时也都在收据上注明了退还钱数。
综合分析上述证据：因被害人的陈述与被告人的供述不能印证，现有证据不足以证实被告人陈广有构成诈骗罪。
九、2015年2月10日，陈广有收赵某1人民币15万元。2016年8月10日，赵某1给张霞的交通银行账户（卡号×××）汇款1200元；2016年8月11日，赵某1给陈某3的中国农业银行账户（卡号×××）存款3万元。
上述事实，有经过法庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人赵某1的报案材料及陈述证实，2015年年初，赵某1在自己的单位碰见了陈广有，单位财务科科长陈某2是陈广有的哥哥。陈广有说可以给赵某1的女儿赵雅娇办理大同铁路的工作，需要15万元。2月10日，在大同市城区北关派出所门口，赵某1将11万元现金交给了陈广有，陈广有当时给写了15万元的收条，当时说好是13号给剩下的4万元。2015年2月13日上午，陈广有去找赵某1取走了剩下的4万元并说两三个月后就能上班了。2015年4月初，陈广有说要向赵某1借3万元，给陈妻去北京上货。赵某1没借给陈，并对办工作的事情产生了怀疑，于是给陈广有打电话，让陈广有带赵某1去见陈某2，但陈广有找各种借口，一直也没见到。4月底，赵某1告诉陈广有办不了就把钱退了，陈广有说没问题，他哥哥陈某2答应了，退休人员接班肯定没有问题，让再等等。后赵某1经常给陈广有打电话问事情的进展，陈广有说没问题，让等。2015年9月，陈广有给赵某1拿来了考题，说2016年春节肯定没问题，一直到2016年8月也没结果。8月的一天，陈广有和陈妻去赵某1单位，说孩子的个子不够，去不了铁路上班，陈某2给联系了项传政给办银行的工作，并当着赵某1的面给项传政打电话，说是给办北京农业或者工商银行的工作。8月10日，陈广有给赵某1打电话让赵某1给一个叫张霞的交通银行的账户（卡号×××）汇款1200元，说是银行的报名费，第二天陈广有和陈妻找去赵某1的单位，说是办理银行工作的钱还不够，还需要3万元，并且开车带着赵某1去银行给一个叫陈某3的中国农业银行账户（卡号×××）汇款3万元，当时说最多下周就能上班了，若到时候上不了班就将18万元一并退回。之后电话停机，人失联，钱也没有退还。后赵某1找陈某2核实办工作的事，陈某2说根本没有的事。
2、交通银行存款凭条、中国农业银行业务凭证证实，2016年8月10日，赵某1给张霞的交通银行账户（卡号×××）汇款1200元；2016年8月11日，赵某1给陈某3中国农业银行账户（卡号×××）存款3万元。
3、收条一份证实，2015年2月10日，陈广有收赵某1人民币15万元。
4、证人陈某2的证言证实，陈某2没见过赵某1，也不认识。一年前有人给陈某2打电话询问是不是给别人办工作，陈某2说没有，后陈某2给陈广有打电话询问是否拿钱给别人办理工作，陈某2说钱款已经归还了。
5、被告人陈广有在公安机关的供述：认识赵某1，但没有为其孩子办理过工作，是以做生意周转的理由向赵某1借了15万元，利息为每月2分5，钱用于生意了。
被告人陈广有在庭审中的供述：自己没向赵某1借钱，是赵某1向自己借款15万元。
另对公诉机关向法庭提交的调取证据通知书及清单、电话录音光盘，因被告人陈广有否认通话人是其本人，侦查机关也没有进行声纹鉴定，证据的真实性无法确定，故对该证据不予采信。
综合分析上述证据：被害人赵某1的陈述、被告人陈广有在公安机关的供述、收条能够证实被害人和被告人之间有经济往来，但因收条中没有写明收款原因，是否是因办工作收款不能确定。而被害人给张霞、陈某3银行账户转账的事实虽可以确认，但因张霞、陈某3均未到案，被告人又予以否认，转账的款项与被告人是否有关联不能确定。故公诉机关提供的现有证据不足以证实被告人构成诈骗罪。
十、2015年，李某3通过陈广有为其办理过车辆上牌事宜。2016年5月31日，李某3给陈广有转账2万元。
上述事实，有经过法庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人李某3的报案材料及陈述证实，2015年7月，李某3买车后联系陈广有办理四个同样数字的车牌号，陈说可以。李某3就分两次给了陈办理费用1万元。第一次是2015年8月，在大同市陈庄立兴驾校陪练场陈的办公室给了5000元；第二次是2015年9月，在大同市城区交警支队门口附近给了陈5000元，当时还有陈妻在场，两次给钱都没有收据。后陈广有给李某3随便上了一个车牌，答应的四个同样数字的车牌号一直没有办理。2016年5月31日，陈去怀仁检车，给李某3打电话说需要借款五六万，李某3说只有2万，就通过支付宝网上银行转账到了陈广有的银行卡里。钱一直没有归还，汽车的登记信息在陈广有那里，也没有归还。
2、取款记录证实，尾号为4738的长城电子借记卡，2015年8月12日，通过ATM取款5000元；2015年9月10日，通过ATM取款4000元。
3、短信截图及支付宝记录详情、付款凭证、转账电子回单证实，2016年5月31日，李某3给陈广有尾号为3053的建设银行卡转账2万元。
4、短信截图证实，被害人李某3向被告人陈广有索要取车手续及2万元借款。
5、机动车登记信息证实，由被害人李某3提供的，所有权人为彭潇磊的×××黑色东风日产牌小轿车，登记日期为2015年10月22日。
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《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
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第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2018）湘0802刑初359号\",\"不公开理由\":\"\",\"法院地市\":\"张家界市\",\"法院省份\":\"湖南\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"02679b21-1a82-4a13-91ae-a94a0176458a\",\"案件名称\":\"袁智盗窃一审刑事判决书\",\"法院名称\":\"张家界市永定区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"永定区\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":\"张家界市永定区人民检察院以张定检公诉刑诉［2018］362号起诉书指控被告人袁智犯盗窃罪，于2018年7月23日向本院提起公诉。本院于同月25日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年8月2日公开开庭进行了审理。张家界市永定区人民检察院指派检察员谷某出庭支持公诉，被告人袁智到庭参加诉讼。本案现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1535990400000)\\\/\",\"案件类型\":\"1\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"袁智盗窃一审刑事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"袁智盗窃一审刑事判决书
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