福建省莆田市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）莆刑终字第94号
原公诉机关莆田市城厢区人民检察院。
上诉人（原审被告人）何某某，绰号“阿华”，女，1986年4月8日出生于福建省云霄县。
上诉人（原审被告人）庄某某，绰号“小庄”、“阿鲍”，男，1991年11月12日出生于福建省平和县。
上诉人（原审被告人）赖某甲，绰号“小棋”、“小红”，女，1979年7月22日出生于福建省平和县。
上诉人（原审被告人）杨某甲，绰号“小朱”，女，1988年2月17日出生于福建省诏安县。
原审被告人高广忠，绰号“哥哥”，男，1973年1月23日出生于福建省顺昌县。
原审被告人庄晓迪，绰号“阿凯”，男，1990年8月11日出生于福建省平和县。
原审被告人林某某，绰号“小鱼”，男，1989年12月1日出生于福建省平和县。
原审被告人钟某某，绰号“小富”，男，1988年5月25日出生于福建省宁化县。
原审被告人赖某乙，绰号“阿森”、“强子”，男，1987年1月2日出生于福建省平和县。
原审被告人赖某丙，绰号“小珍”，女，1982年12月8日出生于福建省平和县。
原审被告人赖某丁，绰号“潘姐”，女，1975年6月21日出生于福建省平和县。
莆田市城厢区人民法院审理莆田市城厢区人民检察院指控原审被告人高广忠、庄晓迪、钟某某、林某某、赖某乙、庄某某、赖某甲、赖某丙、杨某甲、何某某、赖某丁犯诈骗罪一案，于二○一三年十二月十一日作出（2013）城刑初字第387号刑事判决。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市人民检察院指派代理检察员陈清仙、陈娟出庭履行职务，上诉人何某某、庄某某、赖某甲、杨某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，2012年10月份，被告人高广忠、庄晓迪经合谋实施电话诈骗后，在福建省顺昌县双溪镇货场路106号租了一套别墅用于实施诈骗的窝点。后被告人高广忠、庄晓迪准备了家具用品、安装固定电话、申请宽带网络、联系网络电话服务商、购买公民信息资料以及备好诈骗用语范文，做好诈骗前期准备。被告人庄晓迪负责协助被告人高广忠管理日常事务。此外，被告人高广忠、庄晓迪于同年10月25日纠集被告人钟某某负责收集、打印客户资料和获取银行转账账号；于同年10月19日纠集被告人何某某、赖某甲，于同年10月25日纠集被告人赖某丙、赖某丁，于同年10月30日纠集被告人杨某甲为一线人员；于同年10月23日左右纠集被告人林某某，于同年10月25日左右纠集被告人赖某乙，于同年10月27日纠集被告人庄某某为二线人员；此外纠集同案人“阿乐”、“阿进”为三线人员。一线人员每月底薪为人民币5000元，并按诈骗所得的5%抽成；二线人员及三线人员按诈骗所得的8%抽成；余下钱款由被告人高广忠、庄晓迪各分60%、40%。
该团伙的分工方式为：一线人员冒充当地公安机关110中心的工作人员，根据已非法购来的客户资料，逐一拨打被害人电话，欺骗其相关银行卡已涉及某市公安局的一起经济案件，若被害人上当，即将电话转至二线人员处；二线人员便冒充某市公安局的经办民警，向被害人介绍相关案情，进一步行骗；若被害人仍然上当，二线人员即将电话转至三线人员处，三线人员冒充某市公安局领导或者办案部门负责人，要求被害人为了证明清白，需将存款转至其提供的特定账号以骗取钱财。至案发时止，该团伙共计拨打诈骗电话上千人次，其中，2012年10月23日，被告人赖某甲、林某某、同案人“阿乐”成功骗取被害人王某某人民币19200元；同年10月24日，被告人何某某、庄晓迪成功骗取被害人曾某某人民币20000元；同日被告人何某某、林某某、同案人“阿进”成功骗取被害人马某某合计人民币2500元；同年10月25日，被告人何某某、林某某、庄晓迪再次骗取被害人马某某人民币5000元；同年11月1日，被告人杨某甲、林某某、同案人“阿乐”成功骗取被害人刘某某人民币10000元。
2012年11月2日，公安机关将被告人高广忠、庄晓迪、钟某某、林某某、赖某乙、庄某某、赖某甲、赖某丙、杨某甲、何某某、赖某丁抓获。在本案审理期间，被告人赖某甲、杨某甲的家属各退出赃款人民币一万元；被告人赖某丁退出赃款人民币三万六千七百元，并预交罚金人民币一万元。经审前评估，福建省平和县司法局同意将被告人赖某丁纳入社区矫正监管。
上述事实，被告人高广忠、庄晓迪、钟某某、林某某、赖某乙、庄某某、赖某甲、赖某丙、杨某甲、何某某、赖某丁在原审开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某某、刘某某、马某某、曾某某的陈述，证人万某某的证言，辨认笔录，搜查笔录，现场照片，扣押物品清单，中国农业银行银行卡存款业务回单，江西省农村信用社（合作银行）客户存款利息凭证，诈骗模版，公民信息资料表，房屋所有权证，被告人高广忠中国建设银行存款明细表，王某中国工商银行存款明细表，唐某中国建设银行存款明细表，杨某乙中国银行存款明细表，杨某中国农业银行存款明细表，梁某某中国邮政储蓄存款明细表，浙江省安吉县公安局立案决定书，龙南县公安局立案决定书，瑞金市公安局立案决定书，福建省平和县人民法院（2010）平刑初字第102号刑事判决书，抓获经过及破案报告书，户籍证明，强制措施以及被告人高广忠、庄晓迪、钟某某、林某某、赖某乙、庄某某、赖某甲、赖某丙、杨某甲、何某某、赖某丁的供述等证据证实，足以认定。
原判认为，被告人高广忠、庄晓迪、钟某某、林某某、赖某乙、庄某某、赖某甲、赖某丙、杨某甲、何某某、赖某丁以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，具有其他严重情节，其行为均已构成诈骗罪。被告人庄某某曾因犯罪被判处刑罚，应酌情从重处罚。被告人高广忠、庄晓迪在本案中起组织、策划作用，并纠集其他同案人参与作案，系主犯；被告人钟某某、林某某、赖某乙、庄某某、赖某甲、赖某丙、杨某甲、何某某、赖某丁被纠集参与作案，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚；各被告人拨打的诈骗电话未能得逞的部分，可从轻处罚；因被告人钟某某、林某某、赖某乙、庄某某、赖某甲、赖某丙、杨某甲、何某某、赖某丁参与本案的时间不同，并未参与全部犯罪活动，可按各被告人参与共同犯罪时间长短区分其在共同犯罪中的作用,在量刑上予以体现；各被告人归案后均能如实供述自己的罪行，在法庭上自愿认罪，依法均可以从轻处罚；被告人赖某甲、杨某甲、赖某丁能够主动退出全部赃款，还可酌情从轻处罚；被告人赖某丁具备缓刑监管条件，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条及第六十四条的规定，判决：
一、被告人高广忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。
二、被告人庄晓迪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。
三、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
四、被告人何某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
五、被告人钟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。
六、被告人赖某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。
七、被告人庄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。
八、被告人赖某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。
九、被告人赖某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
十、被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
十一、被告人赖某丁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
十二、被告人赖某甲、杨某甲、赖某丁退出赃款人民币五万六千七百元，其中，退还被害人王某某人民币一万九千二百元；退还被害人曾某某人民币二万元；退还被害人马某某人民币七千五百元；退还被害人刘某某人民币一万元。
十三、莆田市公安局扣押的作案工具“DELL”笔记本一部、电话机十部、白色路由器三部、语音网关三个均予以没收，由扣押机关上缴国库。
上诉人何某某上诉称，其系从犯，没有参与全部诈骗犯罪，原判量刑偏重，请求二审减轻处罚。
上诉人庄某某上诉称，其参与诈骗犯罪时间短，不具有其他严重情节，请求二审减轻处罚。
上诉人赖某甲上诉称，原判量刑偏重，请求二审减轻处罚。
上诉人杨某甲上诉称，原判量刑偏重，请求二审减轻处罚。
出庭检察员认为，原判认定的事实清楚，证据确凿，适用法律正确，量刑适当，建议维持原判。
经审理查明，原审判决书确认的证据，均经一审庭审举证、质证，证据来源合法，内容真实客观，证据之间能相互印证，本院予以采信为定案证据。原判据此认定的事实清楚，本院予以确认。
关于上诉人何某某、庄某某、赖某甲、杨某甲上诉提出原判量刑偏重的上诉理由，经查，庄某某、赖某甲、杨某甲、何某某受原审被告人高广忠、庄晓迪的纠集而参与诈骗，其各自参与本案的时间不同，并未参与全部犯罪活动，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，原判对此已作客观认定，并已按各自所参与共同犯罪时间长短区分各上诉人在共同犯罪中的作用,在量刑上综合评判后均已作减轻处罚，原判量刑适当。故该上诉理由不能成立。
本院认为，原判认定上诉人何某某、庄某某、赖某甲、杨某甲伙同原审被告人高广忠、庄晓迪、钟某某、林某某、赖某乙、赖某丙、赖某丁以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，具有其他严重情节，其行为均已构成诈骗罪的事实清楚，证据确凿，定性准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人何某某、庄某某、赖某甲、杨某甲提出的上诉理由均不能成立，不予采信。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 董金勇
审判员 郑文贤
审判员 林越峰
二〇一四年三月十三日
书记员 黄梅珠
附本案适用法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；