山东省沂南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）沂南刑初字第396号
公诉机关山东省沂南县人民检察院。
被告人袁某某，男，汉族，初中文化。2013年4月15日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于沂南县看守所。
辩护人孟庆忠，山东界湖律师事务所律师。
辩护人刘丽��，山东界湖律师事务所律师。
山东省沂南县人民检察院以沂检刑诉（2013）318号起诉书，指控被告人袁某某犯诈骗罪、伪造公司印章罪，于2013年10月22日提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，于2013年10月30日适用简易程序公开开庭审理了本案。经法庭调查，被告人袁某某对指控的主要犯罪事实有异议，依法应当适用普通程序审理。于2013年11月6日、12月4日适用普通程序，公开开庭进行了审理。山东省沂南县人民检察院指派检察员王慧、杜康出庭支持公诉，被告人袁某某及其辩护人孟庆忠、刘丽元到庭参加诉讼，现已审理终结。
山东省沂南县人民检察院指控：
（一）诈骗罪
1、2012年9月份，被告人袁某某在经营山东衡天咨询有限公司沂南分公司期间，在办理“莒南县相沟乡2012年中央彩票公益金支持沂蒙革命老区扶贫开发创新项目”代理招标业务时���使用其伪造的山东衡天咨询有限公司公章及财务专用章，骗取莒南泰达路桥工程有限公司投标保证金20000元，莒南县市政园林处投标保证金46400元，用于归还其所借高利贷，后逃匿。
2、2012年9月份，被告人袁某某在经营山东衡天咨询有限公司沂南分公司期间，在办理“莒南县洙边镇1.0亩中低产田改造项目”代理招标业务时，使用其伪造的山东衡天咨询有限公司公章及财务专用章，骗取郯城盛达水利安装工程有限公司投标保证金10000元，用于归还其所借高利贷，后逃匿。
3、2012年9月份，被告人袁某某在经营山东衡天咨询有限公司沂南分公司期间，在办理“沂南县教育体育局中小学热水热饭及食堂炊事设备政府采购”采购代理业务时，使用其伪造山东衡天咨询有限公司公章及财务专用章，骗取山东省全兴厨业有限公司、北京东方博奥厨房设备有限公司、山东泰尔厨房设备有限公司投标保证金200000元，用于归还其所借高利贷，后逃匿。
4、2012年11月份，被告人袁某某在经营山东衡天咨询有限公司沂南分公司期间，在办理“2012年度沂南县农业综合开发青驼1万亩高标准农田建设示范工程”代理招标业务时，使用其伪造山东衡天咨询有限公司公章及财务专用章，骗取临沂市广元照明工程有限公司投标保证金50000元，莱芜市绿地节水灌溉设备有限公司投标保证金50000元，用于归还其所借高利贷，后逃匿。
5、2012年11月份，被告人袁某某在经营山东衡天咨询有限公司沂南分公司期间，在办理“2012年度沂南县农业综合开发青驼1万亩高标准农田建设示范工程”代理招标业务时，骗取河北宝硕管材有限公司、江苏建投宝塑科技有限公司、江苏百通塑业有发展有限公司、山东齐鲁武峰塑料制品有限公司等投标单位投标保证���各20000元，共计80000元，用于归还其所借高利贷等债务，后逃匿。
（二）伪造公司印章罪
被告人袁某某在经营山东衡天咨询有限公司沂南分公司期间，在办理“莒南县相沟乡2012年中央彩票公益金支持沂蒙革命老区扶贫开发创新项目”、“沂南县教育体育局中小学热水热饭及食堂炊事设备政府采购”、“2012年度沂南县农业综合开发青驼1万亩高标准农田建设示范工程”等代理招标业务时，还多次将其伪造的山东衡天咨询有限公司公章及财务专用章用于招标文件、资料汇编等相关文书及开具投标保证金收据。
针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据加以证实，认为被告人袁某某构成诈骗罪、伪造公司印章罪，应数罪并罚，追究被告人的刑事责任。
被告人袁某某开庭审理时辩称：诈骗罪指控第三起已经给被��人打了欠条，不是诈骗；第五起数额有异议；有揭发刘某某、李某某犯罪行为的立功情节。
第一辩护人孟庆忠的辩护意见：1、诈骗罪指控的第一起，被告人袁某某已赔偿纪某某15000元，实际只占有了31400元；2、诈骗罪指控第二起，被害人缴纳10000元保证金是依据招标文件缴纳，投标结束后袁某某没有退还，是应受行政处罚的行为，不构成犯罪；3、诈骗罪指控的第三起，被害人依据招标文件缴纳的保证金，不是袁某某诈骗的，且袁某某为被害人出具了欠条并分两次还款100000元，是民事行为，非犯罪；4、诈骗罪指控的第四起，针对莱芜绿地节水灌溉设备有限公司的犯罪数额应为30000元，因其应当缴纳20000元保证金；5、诈骗罪指控第五起，被害人交纳保证金的时候没有受到欺骗，是应当缴纳，袁某某拿保证金单据并领取的行为不是诈骗，是应受行政处罚的行为；6、伪造公司印章的行为不构成犯罪，被告人袁某某主观恶性小，没有严重后果，应受行政处罚，且是诈骗的预备行为，不应单独定罪；7、被告人袁某某检举揭发了刘某某、李某某的犯罪行为，有立功表现。
第二辩护人刘丽元的辩护意见：1、诈骗罪指控的第三起有欠条，不构成诈骗罪；2、诈骗罪指控的第五起没有虚构事实或者隐瞒真相的手段，不构成犯罪；3、被告人袁某某事后为躲避高利贷而逃匿；4、被告人袁某某不具有据为己有故意，只是用于偿还高利贷，且高利贷并不受法律保护。
经审理查明：
一、诈骗罪。被告人袁某某在经营山东衡天咨询有限公司沂南分公司期间，多次采用欺骗手段骗取投标公司保证金，数额共计441400元。
1、2012年9月份，被告人袁某某在经营山东衡天咨询有限公司沂南分公司期间，在办理“莒南县相沟乡2012年中央彩票公益金支持沂蒙革命老区扶贫开发创新项目”代理招标业务时，使用其伪造的山东衡天咨询有限公司公章及财务专用章，骗取莒南泰达路桥工程有限公司投标保证金5000元，莒南县市政园林处投标保证金46400元，用于归还其所借高利贷。
认定上述事实的主要证据如下：
（1）书证
纪某某、葛某某提供的收款收据四张
（2）被害人陈述
被害人纪某某的陈述
2012年9月份，某某路桥工程有限公司派我负责“莒南县相沟乡2012年度中央彩票公益金支持沂蒙革命老区扶贫开发创新试点项目”工程项目的投标。2012年9月22日，我分别用某某路桥工程有限公司和某某县通达公路工程有限责任公司这两家公司资质报名参与竞标。并交给一个姓袁的资料费2000元，40000元的投标保证金。这40000元的保证金是我往山东衡天咨询有限公司姓袁的提供的帐户上打的。姓袁的出具收据，并且都加盖了他们��司的财务专用章。我没有中标。我找姓袁的要保证金。他说沂南县通达公路工程有限责任公司的20000元保证金到政务大厅领；我们公司资质20000块直接打到我的帐户上。在交保证金的名单上没有莒南泰达公司交的那20000元。听说姓袁的是用假的公章收的保证金。我到处告这事，莒南扶贫办徐主任给袁某某和我调解由给我15000元的赔偿。已经给我了15000元。
被害人葛某某的陈述
我是某某县市政园林处财务科长，莒南县扶贫办“莒南县相沟乡2012年度中央彩票公益金支持沂蒙革命老区扶贫开发创新试点项目”工程项目，我们市政园林处、某某县市政工程公司参与竞标。资料费一共4500元，出具加盖了山东衡天咨询有限公司财务专用章的收据。投标保证金共缴纳10500元，都是现款交到姓袁的那里，给我出具了收据，并且都盖了山东衡天咨询有限公司姓的财务专用章。我���中了一个标段。我找这个姓袁的要保证金，姓袁的问我要过去交保证金的收据，挑出45000元的收据，打到单位的帐户上；另外那些60000元肯定没交过去。就一直没打。姓袁的用山东衡天咨询有限公司假公章收的保证金。我们中了一个标段，中标服务费13600元，这样我们一共被骗了46400元。
（3）被告人袁某某的供述
在2012年9月份，莒南扶贫办有一个“莒南县相沟乡2012年中央彩票公益金支持沂蒙革命老区扶贫开发创新项目”工程项目由我公司负责代理。莒南泰达的纪某某参与两个标段一共40000元保证金，都打到我指定帐户里了；莒南县市政园林处的葛某某也报名，保证金想不清了。分别出具了保证金收据其他费用的收据，并且在收据上都加盖了假的“山东衡天咨询有限公司财务专用章”。我把保证金给交政务大厅一部分，纪某某还剩下有20000元、葛某某有60000元的保证金被我还了高利贷。后来我从投标单位交给我的投标保证金单据里，把他们交到政务大厅的保证金单据给他们自己到政务大厅去领，剩下的保证金就让我偿还了高利贷，我也没有能力去偿还他们。纪某某到处告。莒南扶贫办主任徐广粉让我赔偿他。我给了他20000元。葛某某单位中了一个标，扣除服务费后还有46000元保证金，也没有能力去还他了。
上述证据，被告人及其二辩护人在开庭审理时无异议。上述证据具有真实性、合法性，与本案有关联性，本院予以采信。
2、2012年9月份，被告人袁某某在经营山东衡天咨询有限公司沂南分公司期间，在办理“莒南县洙边镇1.0亩中低产田改造项目”代理招标业务时，使用伪造的山东衡天咨询有限公司公章及财务专用章，骗取郯城盛达水利安装工程有限公司投标保证金10000元，用于归还其所借高利贷。
认定上��事实的主要证据如下：
（1）书证，李某某提供的收款收据。
（2）被害人李某某的陈述
2012年9月，我们公司参与某某县“某某县2012年洙边镇1.0万亩中低产田改造”第九标段的竞标。我们找山东衡天咨询有限公司窗口报名，把10000元保证金直接打到姓袁的帐户上，给我们出据盖有山东衡天咨询有限公司财务专用章的收据。后来这个姓袁的不退保证金。也联系不上这个姓袁的。到现在一直没退。
（3）被告人袁某某的供述
郯城盛达水利公司参加投标，把保证金打到我的银行帐户，我用假的“山东衡天咨询有限公司个的财务专用章”给出具保证金收据，我将保证金的一部分交政务大厅里，剩的让我还了高利贷。竞标结束后交到政务大厅的保证金她领了。剩1000元没有交的，也没有能力退还了。
上述证据，被告人袁某某及其二辩护人在开庭审理时无异议、��述证据具有真实性、合法性，与本案有关联性，本院予以采纳。
3、2012年9月份，被告人袁某某在经营山东衡天咨询有限公司沂南分公司期间，在办理“沂南县教育体育局中小学热水热饭及食堂炊事设备政府采购”采购代理业务时，使用其伪造山东衡天咨询有限公司公章及财务专用章，骗取山东省全兴厨业有限公司、北京东方博奥厨房设备有限公司、山东泰尔厨房设备有限公司投标保证金200000元，用于归还其所借高利贷。
认定上述事实的主要证据如下：
（1）书证
①山东衡天咨询有限公司袁某某出具给山东全兴厨业有限公司的欠条，证实被告人袁某某欠山东全兴厨业有限公司现金310000元，并盖有公司公章。
②转账交易凭证，证实向户名为朱某某的银行帐户向袁某某账户两次打款300000元的事实。
③马某某提供的衡天咨询公司给他竞争性谈判文件
（2）被害人陈述
被害人马某某的陈述
2012年8月，我们公司参加“沂南县教育体委局中小学热水热饭及食堂炊事设备政府采购”投标活动。文件要求交纳保证金30000元，但没有指定帐号。袁某某让我们往他在农行的帐号打保证金。8月10日就打到袁某某的个人帐户了。结果得重新投标，30000元的保证金没有退，袁某某说继续投标还得交。8月底保证金改到了100000元。当时北京东方博奥厨房设备有限公司李某某、山东泰尔厨房设备有限公司张某某两家公司先借我们公司钱交100000元的投标保证金，一起参加投标。我们公司又给袁某某打了270000，一共给袁某某300000元。都没有中标后300000元的保证金一直没有退。2012年12月9日，袁某某给我写张欠条，还说多给10000元，他给我写了一张310000元的欠条。后来袁某某分两次打了50000元，一共100000元。再后来就联系不上袁某某了。现在还有210000元没有退。袁某某骗了我们三家公司200000元的投标保证金。
被害人李某甲的陈述
证实的经过和马某某证实的一致。
（3）被告人袁某某的供述
2012年8月，“沂南县教育体育局中小学热水热饮及食堂炊事设备政府采购”的政府采购项目，山东全兴厨业有限公司马某某报名，我让马某某将30000元的保证金打到我个人帐户。我往政务大厅交了部分。所投的B包要重新投标。30000元保证金没退。2012年8月底，沂南县教育体育局提高保证金到100000元。马某某又联系两家公司报名，保证金都通过山东全兴厨业有限公司打到我帐户，又打了270000元，一共300000元保证金。我交一部分到政务大厅，收据我拿着。他们三家公司都没中标，我拿着收据把保证金领出来还了我借的高利贷。后来我给马某某写了一张310000元借条，多的10000元是给他的。后来我还了马某某100000元，借条上写的是310000元，实际上我就骗了马某某200000元的保证金。
上述证据，被告人及其二辩护人在开庭审理时无异议、上述证据具有真实性、合法性，与本案有关联性，本院予以采纳。
4、2012年11月份，被告人袁某某在经营山东衡天咨询有限公司沂南分公司期间，在办理“2012年度沂南县农业综合开发青驼1万亩高标准农田建设示范工程”代理招标业务时，使用其伪造山东衡天咨询有限公司公章及财务专用章，骗取临沂市广元照明工程有限公司投标保证金50000元，莱芜市绿地节水灌溉设备有限公司投标保证金50000元，用于归还其所借高利贷。
认定上述事实的主要证据如下：
（1）书证
曹某某提供的山东衡天咨询公司给他出具的收据
转账交易凭证
曹某某提供的袁某某给他的招标公告
C包保证金是200000元，保证金应交至袁某某的个人账户。
山东农村信用社的回单
⑤胡某某提供的袁某某给他的招标文件
（2）证人高某某的证言
“2012年沂南县农业综合开发青驼镇1万亩高标准农田建设示范工程”招标文件的电子版的初稿是我做的，袁某某安排我把交保证金的帐户写成他的帐户，并且把每个标段的投标保证金金额写上。袁某某安排我把“投标保证金交到袁某某农行帐户”的招标文件的前四五页给打印二三份出来。投标保证金应该由投标单位交到沂南县政务大厅指定的“张某甲”的临商银行的帐户里去。最后发到沂南县政务大厅及报名投标单位的纸质、电子的招标文件中“1.7.2”条第二款全部都又改成了“张某甲”的临商银行的帐户。
（3）被害人陈述
被害人曹某某的陈述
我是某某市广元照明工程有限公司工程部业务经理。我们公司参与“2012年度沂南县农业综合开发青驼镇1万亩高标准农田建设示��工程”项目竞标。山东衡天咨询有限公司说可以投标但必须当天把保证金打到指定帐户上。到了第二天，公司往袁某某指定的他的农行账户打了200000元的投标保证金。袁某某给我们出具一张收据。我们拿到招标文件后发现保证金为20000元，并且打到张某甲在临商银行帐户。袁某某说之前交的200000元是招标公司收的，这20000元是沂南县政务大厅要求的。我不断的找袁某某要那200000元投标保证金。到了2012年腊月底，袁某某才退了150000元的投标保证金，还有50000元没有退，之后袁某某就跑了。
被害人胡某某的陈述
2012年11月，我们公司参与“2012年度沂南县农业综合开发青驼镇1万亩高标准农田建设示范工程”项目。2012年11月10日，袁某某说这两天必须把投标保证金给他打过去，给我一个他信用社的账户，说保证金50000元。我11月10日那天把50000元打到袁某某给我的账���里了，接着我们报了名。我们公司没有中标，50000元的保证金一直没退。后来联系不上了。沂南县农业综合开发办公室的人说，他们规定的投标保证金是20000元。
（4）被告人袁某某的供述
2012年11月，有个“2012年度沂南县农业综合开发青驼1万亩高标准农田建设示范工程”工程项目。曹某某用东营华亚塑胶有限公司的资质报名参加投标，我让他交200000元的投标保证金到我帐户里，并且把招标文件的前几张给他，上面有我的帐号以及所需交纳的保证金，曹某某把200000元的投标保证金打到了我的帐号里，我出具一张盖有山东衡天咨询有限公司假的财务专用章的收据给了曹某某。我给曹某某的招标文件是我安排高某某把这个工程修改了每个标段所交纳的保证金金额及把保证金交到我的银行帐户里的。按规定投标保证金应该打到政务大厅张某甲的在临商银行的帐户。���做正式的招标文件的时候，我让高某某把每个标段的保证金改回到20000元，交纳保证金的帐户也改成了张某甲在临商银行的帐户。曹某某就问，我说是公司自己这么规定的，他说不再交20000的保证金了。竞标结束后，曹某某不断的问我要保证金，我退给他150000元保证金，还有50000元没给他们公司，也是让我还了我借的高利贷。莱芜市绿地节水灌溉设备有限公司当时我让交50000元保证金到我账户。我收50000元的保证金后替他们往政务大厅交20000元，政务大厅给我出具单据。他们没有中标，我把交到政务大厅的20000元保证金领出来，一直没有还，让我归还了高利贷。
上述证据，被告人及其二辩护人在开庭审理时无异议，上述证据具有真实性、合法性，与本案有关联性，本院予以采信。
5、2012年11月份，被告人袁某某在经营山东衡天咨询有限公司沂南分公司期间，在办理“2012年度沂南县农业综合开发青驼1万亩高标准农田建设示范工程”代理招标业务时，骗取河北宝硕管材有限公司、江苏建投宝塑科技有限公司、江苏百通塑业有发展有限公司、山东齐鲁武峰塑料制品有限公司等投标单位投标保证金各20000元，共计80000元，用于归还其所借高利贷等债务。
认定上述事实的主要证据如下：
（1）书证
①农业银行结算凭证。
②江南农村商业银行交易回单、资金往来款结算收据。
③农业银行业务凭证
④复印于张某甲处的投标人保证金递交登记表，证实河北宝塑、江苏建投、山东齐鲁武峰、江苏百通等公司缴纳保证金的事实，也证实钱被高某某、韩某某、孙某某领走的事实。
⑤电子转账凭证，证实山东齐鲁武峰公司往张某甲账户打款20000元的事实。
（2）证人证言
①证人韩某某的证言
2012年11月份，我用三四个公司的资质参加沂南县农业综合开发青驼镇1万亩高标准农田建设示范工程竞标，每个标段20000元的保证金，袁某某也没有出具单据。投完标我就和袁某某要保证金，他就拿出几张投标保证金单据，都是外地公司交保证金的单据，叫姓孙的领我去政务大厅把钱领出来。经辨认保证金登记表，江苏华阳园林绿化工程公司、江苏建投宝塑科技有限公司的退还保证金签字是我签的。
②证人张某甲的证言
投标单位应当将保证金打到政务大厅指定账户上，然后换取保证金单据。参加投标时出示一下单据，就是查验一下是否交纳了投标保证金，招标公司不用把保证金单据收上去。查验完接着就还给投标单位。没有具体的文件性规定。如果不中标过了公示期，投标单位拿着保证金单据办理退还手续，我就把保证金打到投标单位指定账户上。孙某某经常拿着投标单位的单据找我换取保证金单据，说是投标单位委托衡天咨询公司办理。退还保证金时也是山东衡天咨询有限公司的工作人员拿着保证金单据找我办手续。我就把保证金打到袁某某的个人账户，有时候也让我打到其他账户上。
（3）被害人陈述
①被害人高某乙的陈述
我是河北宝硕管材有限公司的业务经理。我们公司参与“2012年度沂南县农业综合开发青驼镇1万亩高标准农田建设示范工程”竞标。袁某某说可以参加投标，通知我去交纳投标保证金，给我们一张印有“账户名：袁某某”的一个农行账号的纸条，让往这个账号上打100000元的保证金。我发现招标文件中保证金是20000元，并且打到一个张某甲的账户。我们打到了张某甲的账户里，然后我们又抽取了收据。袁某某就让我们把收据及个人身份证交给他。投标结束后，袁某某只把身份证还给我，保证金收据没有还，说过几天全部退到公司账户里。我公司发现这20000元的投标保证金一直没有退，我就一直联系，政务大厅的工作人员说所有的保证金全部都退了，再后来袁某某跑了。山东齐鲁武峰塑料制品有限公司、江苏百通塑业发展有限公司、江苏建投宝塑科技有限公司这三家公司也是通过这种方式分别让袁某某骗走了投标保证金20000元。
②被害人姜某某的陈述
公司叫江苏建投宝塑科技有限公司。2012年11月，我就按照招标公告上的要求报名。袁某某让交给他投标保证金500000元。他给我的招标文件上要求支付给政务大厅20000元的招标保证金，然后公司通过江南农村商业银行给收款户名叫张某甲的汇过去了20000元。张某甲给了我收据。投标前袁某某公司把保证金收据和身份证要去了。结果没中标，也一直没退钱，他也跑了。张某甲说钱早在去年12月份就让韩某某领走了，就这样公司的20000元钱被袁某某给骗走了。
③被害人王某某的陈述
我投标沂南县农业综合开发青驼镇1万亩“高标准农田建设示范工程”项目。袁某某审查说可以投标，说当天下午必须交上200000元的保证金。给我写了帐户名是“袁某某”的农行帐号。我们发现招标文件中交纳投标保证金是20000元，并且打到张某甲的名下。我根据要求将20000元的投标保证金打到了张某甲的账户，领了收据。开始投标前，袁某某公司的员工让把保证金收据及个人身份证交上去。结束后只把身份证还给我。袁某某就一直拖着不给保证金。政务大厅工作人员说让韩某某领了，袁某某公司孙某某说袁某某欠韩某某的钱，20000元保证金退给了韩某某。
④被害人谢某某的陈述
我公司委托我操作“2012年度沂南县农业综合开发青驼镇1万亩高标准农田建设示范工程”项目投标，我当时觉得保证金不可能200000。我拿材料到��东衡天咨询有限公司，袁某某审查说可以投标。报名后招标文件发到我们公司。根据招标文件保证金打到张某甲的账户名下，我们公司将20000元的投标保证金就打到了张某甲的账户。然后出具了收取投标保证金的收据。竞标前袁某某就让我们把保证金收据及个人身份证交给他。投标结束后，袁某某只把身份证还给我，保证金收据没有还。我们公司没有中标，但20000元的保证金一直没有退。再后来我就联系不到袁某某。我们公司的保证金是让孙某某的人给领走的。
（4）被告人袁某某的供述
青驼这个工程项目，还有河北宝硕管材有限公司、山东齐鲁武峰塑料制品有限公司、江苏百通塑业发展有限公司、江苏建投宝塑科技有限公司这四家公司是将投标保证金直接交到政务大厅张某甲的帐户上的，交了20000块钱。竞标的当天我把保证金单据收来。竞标结束后我拿着韩某某���保证金单据把他交的保证金领出来。后来，韩某某要的急，我就把江苏百通塑业发展有限公司、江苏建投宝塑科技有限公司这两家公司出具的保证金单据（分别是20000元，共计40000元）给了韩某某，韩某某把这两家公司保证金领走了。孙某某和他对象刘某乙不断的问我要钱，我就把山东齐鲁武峰塑料制品有限公司的20000元投标保证金单据给了孙某某，孙某某上政务大厅领出来这20000元。政务大厅给河北宝硕管材有限公司出具的20000元的单据让我在竞标前要来了，结束后我让高某某去政务大厅领20000元的保证金并打到我的个人银行帐户里去了，接着叫我还了高利贷。
上述证据，被告人袁某某在开庭审理时无异议，二辩护人认为张某甲的证言中关于保证金单据只需要出示不需要收取的证言有异议，但未提供相应证据支持，不予采纳。上述证据具有真实性、合法性，与本案有关联性，本院予以采信。
认定诈骗罪的综合证据：
证人证言
（1）证人杨某某的证言
我是山东衡天咨询有限公司的工作人员。我们公司在2011年10月25日与袁某某签订承包经营协议，有效期至2012年9月19日。袁某某必须把每个项目的资料交公司存档。到期后我们公司没有再让袁某某继续在沂南县开展业务。我们在查阅袁某某所做的业务时，山东省全兴厨业有限公司的马某某问我们要投标保证金，说300000元的保证金让袁某某领了，可是袁某某不退。保证金应该由投标公司自己直接打到政务大厅指定帐户，袁某某不能收保证金。袁某某在代理“2012年度沂南县农业综合开发某某镇1万亩高标准农田建设示范工程项目”时，也是向投标公司收取20000、100000不等的保证金，并且袁某某领走山东齐鲁武峰塑料制品有限公司保证金后，至今没有退还。结果沂南县政府政务大���管理办公室给我们公司下了以下处理决定。这两个项目中的我们公司没有在相关手续上加盖过公司公章，有关我们公司的印章均是袁某某伪造的。还有就是收取了全兴厨业的投标保证金及山东齐鲁武峰塑料制品有限公司保证金后拒不退还。
（2）证人徐某某的证言
我是沂南县公共资源交易中心办公室工作人员。山东衡天咨询有限公司沂南办事处的袁某某就代表这家公司在交易中心开展招标代理等业务。2013年1月，交易中心接到举报袁某某违规收取投标企业保证金、私自收取投标企业的投标保证金收据，领取保证金后不予退付，我们做了处理，取消了这家公司的招标代理资格，袁某某也不知道跑哪里去了。我们允许山东衡天咨询公司开展业务的时间是一年，到期后需要重新申报、审核，具备条件才行。
（3）证人高某某的证言
我2011年10月份到这家公司。2012年腊月���某某跑了，公司所有资金由袁某某自己管理并使用。投标单位把投标保证金通过银行打到袁某某自己的帐户里，然后投标单位再拿银行小票到公司里开据保证金收款收据。
（4）证人孙某某的证言
去年8月份我去袁某某公司，平时我在政务大厅里值班、公司资金都是袁某某自己管理。袁某某收了人家保证金没退，都去找他要，袁某某没退给人家保证金钱就跑了。投标单位自己把保证金交到沂南县政务大厅张某甲的帐户里的，投标那天，袁某某自己或者安排公司员工，把投标单位交的投标保证金单据收起来给我，安排我到政务大厅办退还投标保证金手续，所有保证金就退到袁某某自己帐户里。按规定投标保证金都必须交到政务大厅“张某甲”的帐户，袁某某不应该收这个保证金。投标单位在报名投标时，袁某某都会把自己的帐户给投标单位，叫往自己帐户里打投标保证金。等到投标头一天，袁某某再将打到他帐户里保证金交到政务大厅张某甲帐户里。
上述证据，被告人袁某某提出：杨某某的证言中第四起第五起指控总公司知道，政务大厅停止了几个月的业务；二辩护人提出：对孙某某的证言中被告人袁某某不应收取保证金单据的证言与事实不符。上述异议均未能提供有效证据予以支持，且有其他相互证实，被告人及二辩护人的质证意见不予采纳。上述证据具有真实性、合法性，与本案有关联性，本院予以采纳。
（二）伪造公司印章罪
被告人袁某某在经营山东衡天咨询有限公司沂南分公司期间，在办理“某某县相沟乡2012年中央彩票公益金支持沂蒙革命老区扶贫开发创新项目”、“沂南县教育体育局中小学热水热饭及食堂炊事设备政府采购”、“2012年度沂南县农业综合开发青驼1万亩高标准农田建设示范工程”等代理招标业务时，还多次将其伪造的山东衡天咨询有限公司公章及财务专用章用于招标文件、资料汇编等相关文书及开具投标保证金收据。
认定上述事实的主要证据如下：
1、书证
（1）调取证据清单
（2）带有山东衡天咨询有限公司财务专用章印文的收据、文件一宗
（3）临沂市公安局印文鉴定书
带有山东衡天咨询有限公司财务专用章印文的收据13张及3个封面带山东衡天咨询有限公司公章印文与莒南县扶贫开发办公室、沂南县教育体育局和沂南县青驼镇签订的有关招标文件卷册，经鉴定其印文与山东衡天咨询有限公司财物专用章及公章印文不是同一公章所盖印。
2、证人证言
（1）证人高某某的证言
我见过公司两枚印章，一枚山东衡天咨询有限公司公章、一枚山东衡天咨询有限公司财务专用章。这两枚公司印章都是由袁某某自己保管。“山��衡天咨询有限公司”的公章都是袁某某自己在材料上加盖。往沂南县政务大厅及招标单位交的汇编资料一般都是我从袁某某那里拿来公章后加盖上去，用完公章就还给袁某某。“山东衡天咨询有限公司财务专用章”主要是用在收取投标单位投标保证金及投标文件的时候，给人开具保证金收据、投标文件的收款收据上使用的。袁某某在空白的收款收据单据上加盖好财务专用章后，再把收据给。到时候直接开就行了。
（2）证人孙某某的证言
我见过两枚印章，一枚是山东衡天咨询有限公司公章，一枚是山东衡天咨询有限公司财务专用章。一直由袁某某保管着。
（3）证人杨某某的证言
这两个项目中的我们公司没有在相关手续上加盖过公司公章，有关我们公司的印章均是袁某某伪造的。
3、被告人袁某某的供述
2011年，我与山东衡天咨询有限公司签订了代理��议，主要负责沂南、莒南等地的招标代理业务，期限至2012年9月。当时约定：招标文件封面与甲方签订代理协议、中标通知书须用山东衡天咨询有限公司公章时，应由我把文件发过去，公司盖章后再寄给我。我想将投标保证金挪出来以支付我借的高利贷本息。由于我在收取保证金时，必须给投标单位收据，收据必须得加盖公章，我与招标方签订代理协议等事项时，也要加盖公司公章，那样公司就知道我挪用保证金了，所以我决定私刻山东衡天咨询有限公司的公章，以便我将投标公司交纳的保证金挪出来支付我欠的高利贷。就这样，我就联系人做了假公章。之后我在收取投标公司交纳投标保证金、出具收据时，就给加盖这个“山东衡天咨询有限公司”的假公章。有的投标单位提出来，在收据上应该加盖山东衡天咨询有限公司的财务专用章。接着我就又让做假章��给我做了一个假的“山东衡天咨询有限公司财务专用章”，用这个假的财务专用章给投标单位出具投标保证金收据。
我伪造的山东衡天咨询有限公司及该公司的财务专用章，主要盖在招标文件、资料汇编封面及与甲方签订的代理招标协议上；假的财务专用章主要就是盖在了我私自收取的投标单位或个人交到我帐户里的投标保证金收据上及公司收取的资料费、图纸费的收据上。在我和山东衡天咨询有限公司签订代理协议之后，我就伪造了公司印章和财务印章。除了我之前交代为了骗保证金时使用过，还在某某县政务大厅成立以前进行招投标活动时使用过，当时为了方便，不然的话还要到济宁的总公司去盖，当时就盖在代理招标项目的资料汇编封面上公章，财务章就盖了收取保证金的单据上。
全案综合证据
（1）法定代表人授权委托书一份
2012年6月1日，山东���天咨询有限公司委托袁某某为单位的委托代理人，全权代表公司负责沂南县开展投资工程代理机构备案申请相关工作。
（2）处理决定一份
沂南县政府政务大厅管理办公室以沂政大厅办发（2013）1号办公室文件决定对山东衡天咨询有限公司进行处理，取消山东衡天咨询有限公司在沂南县政务大厅2013年1月至7月的各类招标代理资格。
（3）声明一份
山东衡天咨询有限公司于2013年1月26日声明自2013年2月1日起停止沂南县所有招标代理业务。
（4）沂南县公共资源交易中心中介代理服务机构公示
（5）办案说明
（6）说明一份
沂南县人民检察院反渎职侵权局出具的说明一份，证实被告人袁某某在羁押期间供述了向刘某某、李某某行贿的事实，在此之前检察机关已掌握二人受贿的其他线索。2013年6月13日沂南县人民检察院立案侦查刘某某、李某某，二人又交代了收受袁某���贿赂的事实。
上述证据，被告人及其二辩护人在开庭审理时无异议，上述证据具有真实性、合法性，与本案有关联性，','2018-09-27
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