河南省汝阳县人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)豫0326刑初字269号
公诉机关汝阳县人民检察院。
被告人张志江，男，1986年3月1日出生于汝阳县，汉族，小学文化，农民，住汝阳县。曾因犯盗窃罪于2009年11月被洛阳市洛龙区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌诈骗犯罪于2016年6月13日被汝阳县公安局刑事拘留，同年7月21日被汝阳县公安局逮捕。
辩护人赵新田，汝阳县法律援助中心指派律师。
被告人安卫利，男，1980年6月9日出生于汝阳县，汉族，初中文化，农民，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2016年7月4日被汝阳县公安局刑事拘留，同年8月10日被汝阳县公安局逮捕。
辩护人赵迎新，河南洛神律师事务所律师。
被告人张相涛，男，1988年10月23日出生于汝阳县，汉族，小学文化，农民，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2016年6月13日被汝阳县公安局刑事拘留，同年7月21日被汝阳县公安局逮捕。
辩护人张国辉，河南民天律师事务所律师。
被告人段亚冬（又名段亚格），男，1989年12月6日出生于汝阳县，汉族，初中文化，农民，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2016年6月13日被汝阳县公安局刑事拘留，同年7月21日被汝阳县公安局逮捕。
辩护人耿小辉，汝阳县法律援助中心指派律师。
被告人李乐乐（又名李小孬），男，1986年11月24日出生于汝阳县，汉族，初中文化，农民，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2016年6月13日被汝阳县公安局刑事拘留，同年7月21日被汝阳县公安局逮捕。
辩护人靳志远，汝阳县法律援助中心指派律师。
被告人赵占柱，男，1974年8月13日出生于汝阳县，汉族，初中文化，农民，住汝阳县。因本案于2016年7月3日被海宁市公安局许村派出所民警抓获，于2016年7月4日被羁押；因涉嫌诈骗犯罪于2016年7月10日被嵩县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2016年8月9日被汝阳县公安局刑事拘留，同年8月23日被汝阳县公安局逮捕。
辩护人布浩雷，汝阳县法律援助中心指派律师。
被告人郑孬旦（又名郑向阳），男，1990年11月2日出生于汝阳县，汉族，初中文化，农民，住汝阳县。曾因犯抢劫罪于2012年12月4日被江苏省常熟市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元，2015年6月28日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪于2016年6月27日被汝阳县公安局刑事拘留，同年7月21日被汝阳县公安局逮捕。
辩护人陈银刚，汝阳县法律援助中心指派律师。
被告人郭利涛（又名郭小涛），男，1990年6月12日出生于汝阳县，汉族，小学文化，农民，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2016年7月19日被洛阳市公安局车站分局刑事拘留，2016年7月21日被汝阳县公安局刑事拘留，同年8月10日被被汝阳县公安局逮捕。
辩护人陈志刚，汝阳县法律援助中心指派律师。
被告人段表广（又名段向涛），男，1990年10月23日出生于汝阳县，汉族，初中文化，农民，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2016年6月24日被汝阳县公安局刑事拘留，同年7月21日被汝阳县公安局取保候审。
辩护人王站伟，汝阳县法律援助中心指派律师。
汝阳县人民检察院以汝检诉刑诉[2016]205号起诉书指控被告人张志江、安卫利、张相涛、段亚冬、李乐乐、赵占柱、郑孬旦、郭利涛、段表广犯诈骗罪，于2016年12月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年1月10日公开开庭进行了审理。汝阳县人民检察院指派检察员王小磊出庭支持公诉，被告人张志江及其辩护人赵新田、安卫利及其辩护人赵迎新、张相涛及其辩护人张国辉、段亚冬及其辩护人耿小辉、李乐乐及其辩护人靳志远、赵占柱及其辩护人布浩雷、郑孬旦及其辩护人陈银刚、郭利涛及其辩护人陈志刚、段表广及其辩护人王站伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年1月至6月期间，被告人张志江、安卫利、赵占柱、张相涛、段亚冬、李乐乐、郑孬旦、郭利涛、段表广等人购买专用手机、冒用他人名字异地办理多张手机卡和银行卡（冒用娄某、王某1、陈某某的名字）以认亲求助方式实施诈骗。其方法为用手机拨打洛阳属地不特定手机号码，冒充接听电话的被害人晚辈亲属，对男性被害人称呼为“舅”、女性被害人称呼为“姨”，第一次拨打先寒暄骗取被害人的信任，第二次拨打谎称自己嫖娼或赌博被公安机关查获并要处以拘留，需缴纳一定数额的罚款可以恢复自由。让被害人往其提供的银行卡账户汇钱，诈骗得手就派人伪装后到汝阳、汝州等地的银行ATM机将赃款取出分赃挥霍。
1.2016年1月5日，被告人张志江伙同安卫利、赵占柱以认亲求助方式诈骗被害人张某13000元。汇入账户名娄某，卡号62×××13。
2.2016年1月6日，被告人张志江伙同安卫利、赵占柱以认亲求助方式诈骗被害人赵某15000元。汇入账户名娄某，卡号62×××13。
3.2016年1月14日，被告人张志江伙同安卫利、赵占柱以认亲求助方式诈骗赵某35300元。汇入账户名娄某，卡号62×××13。
4.2016年1月21日，被告人张志江伙同安卫利、赵占柱以认亲求助方式诈骗被害人王某27500元。汇入账户名娄某，卡号62×××13。
5.2016年1月25日，被告人张志江伙同安卫利、赵占柱以认亲求助方式诈骗被害人王某35500元。汇入账户名娄某，卡号62×××13。
6.2016年3月2日，被告人张志江伙同安卫利、赵占柱、张相涛、段亚冬、王二辉以认亲求助方式诈骗被害人郭某5200元。汇入账户名娄某，卡号62×××13。
7.2016年3月4日，被告人张志江伙同安卫利、段亚冬、张相涛、王二辉以认亲求助方式诈骗被害人赵某25000元。汇入账户陈某某，卡号62×××06。
8.2016年3月6日，被告人张志江伙同安卫利、段亚冬、张相涛、王二辉以认亲求助方式诈骗被害人王某45200元。汇入账户名陈某某，卡号62×××00。
9.2016年3月8日，被告人张志江伙同安卫利、段亚冬、张相涛、王二辉以认亲求助方式诈骗被害人李某23300元。汇入账户名陈某某，卡号62×××00。
10.2016年3月9日，被告人张志江伙同安卫利、段亚冬、张相涛、王二辉以认亲求助方式诈骗被害人张某220200元。汇入账户名陈某某，卡号62×××00。
11.2016年3月12日，被告人张志江伙同安卫利、段亚冬、王二辉以认亲求助方式诈骗被害人王某55000元。汇入账户名王某1，卡号62×××90。
12.2016年3月14日，被告人张志江伙同安卫利、段亚冬、张相涛、王二辉以认亲求助方式诈骗被害人安某22800元。汇入账户名王某1，卡号62×××90。
13.2016年3月17日，被告人张志江伙同安卫利、张相涛、段亚冬、李乐乐以认亲求助方式诈骗被害人方某5200元。汇入账户名娄某，卡号62×××37。
14.2016年3月22日，被告人张志江伙同安卫利、张相涛、段亚冬、李乐乐以认亲求助方式诈骗被害人张某35500元。汇入账户名王某1，卡号62×××90。
15.2016年3月25日，被告人张志江伙同安卫利、张相涛、段亚冬、李乐乐以认亲求助方式诈骗一名受害人3000元。汇入账户名王某1，卡号62×××90。
16.2016年3月31日，被告人张志江伙同安卫利、张相涛、段亚冬、李乐乐以认亲求助方式诈骗被害人宋某3000元。汇入账户名娄某，卡号62×××37。
17.2016年4月1日，被告人张志江伙同安卫利、段亚冬、张相涛、李乐乐以认亲求助方式诈骗被害人刘某25000元。汇入账户名娄某，卡号62×××37。
18.2016年4月2日，被告人张志江伙同安卫利、段亚冬、张相涛、李乐乐以认亲求助方式诈骗被害人张某某12900元。汇入账户名娄某，卡号62×××37。
19.2016年4月2日，被告人张志江伙同安卫利、段亚冬、张相涛、赵占柱以认亲求助方式诈骗被害人张某45200元。汇入账户名娄某，卡号62×××65。
20.2016年4月4日，被告人张志江伙同安卫利、段亚冬、张相涛、李乐乐以认亲求助方式诈骗被害人韩某2000元。汇入账户名娄某，卡号62×××37。
21.2016年4月4日，被告人张志江伙同安卫利、段亚冬、张相涛、李乐乐以认亲求助方式诈骗被害人王某65500元。汇入账户名娄某，卡号62×××37。
22.2016年4月4日，被告人张志江伙同安卫利、张相涛、段亚冬、李乐乐以认亲求助方式诈骗被害人曹某25000元。汇入账户名娄某，卡号62×××37。
23.2016年4月4日，被告人张志江伙同安卫利、张相涛、段亚冬、李乐乐以认亲求助方式诈骗洛龙区丰李镇秦某6000元。汇入账户名娄某，卡号62×××37。
24.2016年4月6日，被告人张志江伙同安卫利、段亚冬、张相涛、李乐乐以认亲求助方式诈骗被害人贾某5300元。汇入账户名娄某，卡号62×××37。
25.2016年4月11日，被告人张志江伙同安卫利、张相涛、段亚冬、李乐乐以认亲求助方式诈骗被害人周某15300元。汇入账户名王某1，卡号62×××16。
26.2016年4月11日，被告人张志江伙同安卫利、张相涛、段亚冬、李乐乐以认亲求助方式诈骗被害人黄某15000元。汇入账户名王某1，卡号62×××16。
27.2016年4月20日，被告人张志江伙同李乐乐以认亲求助方式诈骗被害人许某5500元。汇入账户名娄某，卡号62×××37。
28.2016年4月23日，被告人张相涛伙同段亚冬以认亲求助方式，诈骗被害人黄某25000元。汇入账户名娄某，卡号62×××13。
29.2016年4月27日，被告人张相涛伙同段亚冬、郑孬旦以认亲求助方式诈骗被害人崔某2000元。汇入账户名娄某，卡号62×××13。
30.2016年5月1日，被告人张相涛伙同段亚冬、郑孬旦以认亲求助方式，诈骗一名受害人3000元。汇入账户名娄某，卡号62×××13。
31.2016年5月1日，被告人张相涛伙同段亚冬、郑孬旦以认亲求助方式，诈骗被害人于某5000元。汇入账户名娄某，卡号62×××13。
32.2016年5月7日，被告人张相涛伙同段亚冬、郑孬旦以认亲求助方式，诈骗被害人王某74000元。汇入账户名娄某，卡号62×××13。
33.2016年5月7日，被告人张相涛伙同段亚冬、郑孬旦以认亲求助方式诈骗被害人申某5000元。汇入账户名娄某，卡号62×××13。
34.2016年5月9日，被告人张相涛伙同段亚冬、郑孬旦以认亲求助方式诈骗被害人周某25200元。汇入账户名娄某，卡号62×××13。
35.2016年5月17日，被告人段亚冬伙同李乐乐以认亲求助方式诈骗被害人王某85000元。汇入账户名娄某，卡号62×××37。
36.2016年5月18日，被告人段亚冬伙同李乐乐以认亲求助方式诈骗被害人王某95000元。汇入账户名娄某，卡号62×××37。
37.2016年5月19日，被告人张相涛伙同安卫利、段表广以认亲求助方式诈骗一受害人5000元。汇入账户名娄某，卡号62×××13。
38.2016年5月30日，被告人张相涛伙同安卫利、郭利涛以认亲求助方式诈骗被害人李某316000元。汇入账户名娄某，卡号62×××13。
39.2016年6月3日，被告人段亚冬伙同李乐乐以认亲求助方式诈骗被害人董某5000元。汇入账户名娄某，卡号62×××37。
40.2016年6月6日，被告人张志江以认亲求助方式诈骗被害人何某5000元。汇入账户名王某1，卡号62×××16。
对以上指控，公诉机关当庭宣读出示了被告人安卫利、张志江、李乐乐、段亚冬、张相涛、赵占柱、郑孬旦、郭利涛、段表广的供述；被害人陈述；证人证言；银行卡交易明细、刑事判决书、到案经过、被告人户籍及现实表现证明等证据。指控认为，被告人张志江、安卫利、张相涛、段亚冬、李乐乐、赵占柱、郑孬旦、郭利涛、段表广的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
被告人张志江、安卫利、张相涛、段亚冬、李乐乐、赵占柱、郑孬旦、郭利涛、段表广当庭均自愿认罪，请求从轻处罚。被告人安卫利、张相涛、段亚冬辩解公诉机关指控的部分犯罪非本人直接实施。
被告人张志江辩护人认为张志江认罪态度较好，家庭困难，建议从轻处罚。
被告人安卫利辩护人认为安卫利在共同犯罪中所起的作用相对较小，部分犯罪不是被告人具体实施，当庭自愿认罪，建议对被告人从轻处罚。
被告人张相涛辩护人认为张相涛应对自己实际诈骗成功的负责，在共同犯罪中所起的作用相对较小，到案后认罪态度较好，建议对被告人从轻处罚。
被告人段亚冬辩护人认为段亚冬在共同犯罪中未起到主导作用，所起的作用相对较小，到案后认罪态度较好，建议对被告人从轻处罚。
被告人李乐乐辩护人认为李乐乐在共同犯罪起次要的辅助作用，系从犯，到案后认罪态度较好，当庭自愿认罪，建议对被告人从轻处罚。
被告人赵占柱辩护人认为赵占柱在共同犯罪中所起的作用较小，应认定为从犯，被告人当庭自愿认罪，建议对被告人从轻处罚。
被告人郑孬旦辩护人认为郑孬旦在共同犯罪中系从犯，且具有自首情节，认罪态度较好，建议对被告人从轻处罚。
被告人郭利涛辩护人认为郭利涛在共同犯罪中系从犯，认罪态度较好，建议对被告人从轻处罚。
被告人段表广辩护人认为段表广在共同犯罪中系从犯，认罪态度较好，建议对被告人从轻处罚。
经审理查明，2016年1月至6月期间，被告人张志江、安卫利、赵占柱、张相涛、段亚冬、李乐乐、郑孬旦、郭利涛、段表广等人购买手机、冒用他人名字办理多张手机卡和银行卡（冒用娄某、王某1、陈某某的名字）以认亲求助方式实施诈骗。其方法为用手机拨打不特定手机号码，冒充接听电话的被害人晚辈亲属，对男性被害人称呼为“舅”、女性被害人称呼为“姨”，第一次拨打先寒暄骗取被害人的信任，第二次拨打谎称自己嫖娼被公安机关查获并要处以拘留，需缴纳一定数额的罚款，让被害人往其提供的银行卡账户汇钱，诈骗得手就派人伪装后到汝阳、汝州等地的银行ATM机将赃款取出分赃挥霍。
一、2016年1月5日，被告人张志江伙同安卫利、赵占柱以认亲求助方式骗取张某13000元。
上述事实有以下经过当庭质证的证据予以证实。
1.被告人张志江的供述。供述称2016年1月5日，赵占柱开着车把我和安卫利拉到郏县周边的一个偏村落，我和安卫利分别打电话冒充受害人亲戚，以“认亲”的方式骗取受害人信任，并谎称自己嫖娼被抓需要缴纳罚款，让受害人给指定账户上打钱，我成功诈骗了这一笔3000元，由赵占柱去取的钱，具体在哪取的我不清楚。
2.被告人赵占柱的供述。供述称2016年1月5日，张志江诈骗成功后，让我去取钱，还交待我戴好帽子和口罩等伪装。我到郏县县城一个ATM机将3000元全部取了出来，张志江给我了600元报酬。
3.被害人张某1的陈述。陈述称2016年1月4日下午16时左右，我接到自称我外甥的电话，说手机号码换了让我保存一下，我也没多想就存下了。1月5日上午，我又接到该电话说：“舅，给你说件丢人的事，昨晚喝酒喝多了，嫖娼被抓了，现在被关林拘留所拘留了。现在要罚款，问我能不能先给他缴纳一下，随后出去还我。”…我将3000元打到他给我发的银行账号上。后来再打该电话已无法接通，感觉已经受骗了。
上述证据能够形成完整的证据链条，足以认定。
二、2016年1月6日，被告人张志江伙同安卫利、赵占柱以认亲求助方式骗取赵某15000元。
上述事实有以下经过当庭质证的证据予以证实。
1.被告人张志江的供述。供述称2016年1月6日，我和安卫利在郏县周边分别打电话冒充受害人亲戚，以“认亲”的方式骗取受害人信任，并谎称自己嫖娼被抓需要缴纳罚款，让受害人给指定账户上打钱。我诈骗了5000元钱，这笔钱也是赵占柱去取的。
2.被告人赵占柱的供述。供述称2016年1月6日，张志江诈骗成功后让我去取钱，我到汝州市温泉镇，戴好帽子和口罩等伪装，在ATM机上取了5000元钱，我留下一部分后将剩下的钱给了张志江。
3.被害人赵某1的陈述。陈述称2016年1月5日，我接到自称是我外甥的电话，说换号了让我存下。第二天该号码又给我打电话，说他的伙计在洛阳嫖娼被警察抓住了，他因为和他伙计在一起也被警察抓住不放，警察让交5000元罚款，问我借钱，并给我发了个户名是娄某的银行卡号。我以为对方是我外甥就将5000元钱汇到了对方给我的账号上。后来发现受骗。
上述证据能够形成完整的证据链条，足以认定。
三、2016年1月14日，被告人张志江伙同安卫利、赵占柱以认亲求助方式骗取赵某35300元。
上述事实有以下经过当庭质证的证据予以证实。
1.被告人张志江的供述。供述称2016年1月14日，我和安卫利还是在郏县周边，打电话以冒充受害人亲戚“认亲”的方式骗取受害人信任，并谎称自己嫖娼被抓需要缴纳罚款为由，让受害人给指定账户上打钱，安卫利成功诈骗了5300元钱。这笔钱也是赵占柱去取的，当时没有分，过春节的时候，我和安卫利、赵占柱把钱分了。
2.被告人赵占柱的供述。供述称2016年1月14日，张志江他们诈骗成功后给我打电话让我去取钱，我到许昌白庙附近，戴好帽子和口罩等伪装后在ATM上分四次取了5200元钱。因为是跨行交易，扣除手续费后只取出了5200元。
3.被害人赵某3的陈述。陈述称2016年1月14日，我接到一个电话，对方自称我外甥，说他在洛阳嫖娼被公安局抓了，让我赶紧送点钱去。我到了关林的时候，对方又打电话说来不及了，让我把5300元钱打一个银行卡里，我就在关林的农村信用社给对方的卡上打5300元。我到家后对方又给我打电话说再打30000元，我给我外甥媳妇打了个电话，发现我外甥在家根本没事，才发现被骗了。
上述证据能够形成完整的证据链条，足以认定。
四、2016年1月21日，被告人张志江伙同安卫利、赵占柱以认亲求助方式骗取王某27500元。
上述事实有以下经过当庭质证的证据予以证实。
1.被告人张志江的供述。供述称2016年1月21日，我和安卫利分别打电话以冒充被害人亲戚“认亲”的方式骗取受害人信任，并谎称自己嫖娼被抓需要缴纳罚款为由，让受害人给指定账户上打钱，成功诈骗7500元，这笔钱还是由赵占柱去取的。
2.被告人赵占柱的供述。供述称2016年1月21日，张志江诈骗成功后让我去取钱，我戴好帽子口罩等伪装，在宝丰县城的ATM机取了5000元。过了一会张志江又给我打电话说又到账2500元，我又到郏县县城的ATM机上取了2500元。
3.被害人王某2的陈述。陈述称2016年1月20日，一个自称是我外甥的人打电话说他在外面出事了，急需要钱，他的电话号码换了，随后电话就挂断了。第二天上午又接该电话，他让我给他打钱，给我发一个银行账号。我两次共打过去7500元钱，再打电话一直无法接通。后来问我外甥，知道自己受骗，就报案了。
上述证据能够形成完整的证据链条，足以认定。
五、2016年1月25日，被告人张志江伙同安卫利、赵占柱以认亲求助方式骗取王某35500元。
上述事实有以下经过当庭质证的证据予以证实。
1.被告人张志江的供述。供述称2016年1月25日，我和安卫利在郏县周边，分别打电话冒充受害人亲戚“认亲”的方式骗取受害人信任，并谎称自己嫖娼被抓需要缴纳罚款为由，诈骗成功5500元。这笔钱还是由赵占柱去取的，安卫利打电话的时候，我听见受害人说打钱还得到嵩县木植街，我知道该受害人是嵩县的。
2.被告人赵占柱的供述。供述称2016年1月25日，张志江打电话让我去取钱，我就按照以前的方法做了伪装取了5500元，具体在哪家银行取的钱我记不清了，我取了钱后我留了些钱，将剩下的钱给了张志江。
3.被害人王某3的陈述。陈述称2016年1月25日，一个电话称是我外甥，我听声音比较像我外甥女女婿也没有怀疑。他说和朋友到洛阳玩，晚上喝了点酒开了个宾馆，叫了小姐，被公安局查住了，要拘留和罚款，让我抓紧时间给他汇5500元钱，我就到附近的银行给对方提供的银行账号里汇了5500元钱，后来发现上当受骗了。
上述证据能够形成完整的证据链条，足以认定。
六、2016年3月2日，被告人张志江伙同安卫利、赵占柱、张相涛、段亚冬等人以认亲求助方式骗取郭某5200元。
上述事实有以下经过当庭质证的证据予以证实。
1.被告人张志江的供述。供述称大概是3月2号前后，我和安卫利、张相涛、段亚冬、王二辉在汝州市寄料镇，分别开始打电话实施诈骗，还是用“认亲”的手法诈骗了一名受害人5200元钱。这笔钱赵占柱去取后以现金的形式给我或者安卫利的银行卡上打了1000元钱。大家都说赵占柱不太地道，以后就把他撇开了。王二辉又回郏县弄了四张银行卡，两张户名是陈某某，两张户名是王某1，然后我们商量决定去平顶山，继续实施诈骗。
2.被告人赵占柱的供述。供述称2016年3月2日，张志江诈骗成功后让我去取钱，我到温泉镇戴上帽子和口罩伪装好，在ATM机上取了5200元钱，我将1000元钱给了张志江还是打给了安卫利的银行卡内，我记不清了。
3.被害人郭某的陈述。陈述称2016年3月2日，我接到一个电话，对方称是我外甥，说在关林嫖娼被公安机关抓住了，现在急需5000元钱赎人，让我赶紧给他打钱。我听声音跟我外甥小方很像，也没有多想，就给对方提供给我的一个银行账户打了5200元。我到家后发现我外甥在家，才意识到被骗，就来报案了。
上述证据能够形成完整的证据链条，足以认定。
七、2016年3月4日，被告人张志江伙同安卫利、段亚冬、张相涛等人以认亲求助方式骗取赵某25000元。
上述事实有以下经过当庭质证的证据予以证实。
1.被告人张志江的供述。供述称2016年3月4日，我和安卫利、张相涛、段亚冬、王二辉到平顶山山下公园的柏树林，还是分别打电话冒充受害人亲属，谎称自己嫖娼被抓需要缴纳罚款，让受害人给指定户名为陈某某的账户汇钱实施诈骗。这次成功诈骗到了一位受害人5000元，王二辉去取的钱，我们没有分，说等再做成功几次诈骗，攒够几万的时候，我们再凑在一起商量怎么分。
2.被害人赵某2的陈述。陈述称2016年3月4日，我接到一个陌生电话，对方称是公安局治安大队的，说我外甥出事了需要5000元罚款，我就相信他了。对方给我账号后我给对方汇款5000元，随后对方要求我再汇款10000元，我意识到受骗就报警了。
上述证据能够形成完整的证据链条，足以认定。
八、2016年3月6日，被告人张志江伙同安卫利、段亚冬、张相涛等人以认亲求助方式骗取王某45200元。
上述事实有以下经过当庭质证的证据予以证实。
1.被告人张志江的供述。供述称2016年3月6日，我和安卫利、张相涛、段亚冬、王二辉还是在平顶山分别打电话冒充受害人亲属，谎称自己嫖娼被抓需要缴纳罚款，让受害人给指定的账户汇钱。这次段亚冬成功诈骗到一位受害人5200元，王二辉去取的钱。
2.被告人段亚冬的供述。供述称2016年3月6日，我和张志江、张相涛、安卫利在平顶山市一个公园里面，分别打电话实施诈骗，这次我冒充对方外甥，谎称嫖娼被抓需要缴纳罚款，骗取一名受害人5200元。诈骗成功后张志江安排人把钱取了出来，给我和张相涛每人分了500元零花钱，剩下的他留下了。
3.被害人王某4的陈述。陈述称2016年3月6日，有一个自称是我外甥的人打电话说因嫖娼被公安局抓了，要我汇款5000元缴罚款，他说是在关林被抓，我就坐车到关林农村信用社给对方汇了5200元。今天我给外甥打电话才知道被骗，随后报警。
上述证据能够形成完整的证据链条，足以认定。
九、2016年3月8日，被告人张志江伙同安卫利、段亚冬、张相涛等人以认亲求助方式骗取李某23300元。
上述事实有以下经过当庭质证的证据予以证实。
1.被告人张志江的供述。供述称2016年3月8日，我和张相涛、安卫利、段亚冬开着车到汝阳县三屯乡某某水库附近实施的诈骗，分别打电话冒充受害人亲属，说称自己嫖娼被抓需要缴纳罚款，让受害人给指定的账户汇钱。当时张相涛给一位受害人打电话，谎称自己嫖娼被洛龙区治安大队抓获，需要缴纳罚款5000元罚款，但受害人说他手里目前就3000元左右，…在电话里骂了几句办案民警，就把电话挂了。当时我们都以为不会成功了，没想到受害人还是给指定的银行卡内汇入了3300元。这钱还是由王二辉去取的。
2.被害人李某2的陈述。陈述称2016年3月8日，我接到一个的电话说是我外甥，听声音是我“外甥”，说他昨天晚上在洛龙区关林和伙计喝了点酒，去找小姐被派出所的人抓到了，需要交5000元罚款并拘留15天。我到洛龙区关林镇后，给他指定的账户上汇了3300元，交完后一直等不到我外甥出来，我就给我姐打电话问我外甥在哪，我姐说我外甥在厂里面上班，我一听发现被骗了，就来报案了。
上述证据能够形成完整的证据链条，足以认定。
十、2016年3月9日，被告人张志江伙同安卫利、段亚冬、张相涛等人以认亲求助方式骗取张某220200元。
上述事实有以下经过当庭质证的证据予以证实。
1.被告人张志江的供述。供述称2016年3月9日，这次作案是我和安卫利、段亚冬、张相涛在汝阳县公安局对面的汝河滩边实施的诈骗，分别打电话冒充受害人亲属，谎称自己嫖娼被抓需要缴纳罚款，让受害人给指定的账户汇钱。这次安卫利先成功诈骗到了5200元，当时受害人汇完款后，安卫利给我说这位受害人钱打的很利索，貌似很有钱，我们几个商量说对这位受害人继续实施“二托”诈骗，也就是再找个借口继续向该受害人要钱。后以嫖宿的对象是“在校学生，还未成年，情节比较严重，需要多打点钱赔偿损失”为借口，受害人又给这张银行卡上打了15000元。这次还是王二辉去取的钱。
2.被害人张某2的陈述。陈述称2016年3月8日，我接到一个电话，说是我外甥换号码了让我存一下。3月9日，他又给我打电话说在关林喝酒喝多了，住旅馆嫖娼被洛龙区治安大队抓住了，要交5000元罚款，把钱打到民警卡上就行，民警叫陈某某，银行账号62×××00。我把钱打上后半个小时，他打电话说罚款已收到，但是嫖娼那个女孩是在校生，未成年人，属于刑事案件，需要判刑37年，经过协商要交20000元罚款才行。我说已经打过去5200元了，再打15000元吧，他说行。我又把15000元打到陈某某的账号上。后来我不放心到关林治安大队一问，根本就没有叫陈某某的民警，我感觉上当就报警了。
上述证据能够形成完整的证据链条，足以认定。
十一、2016年3月12日，被告人张志江伙同安卫利、段亚冬等人以认亲求助方式骗取王某55000元。
上述事实有以下经过当庭质证的证据予以证实。
1.被告人张志江的供述。供述称2016年3月12日，户名王某1卡上汇入的5000元钱，我记不清是安卫利还是段亚冬诈骗成功的，这笔钱是王二辉去取的。
2.被告人段亚冬的供述。供述称2016年3月12日，户名王某1的卡内汇入5000元钱应该是安卫利诈骗成功的。这是张志江买完面包车后我们诈骗成功的第一笔，当天我和安卫利、张志江等人坐着张志江买的五菱面包车到了柏树附近的偏僻地方。然后分别开始打电话实施诈骗，当天应该是安卫利诈骗成功了一起5000元。钱到账以后张志江安排人取的钱。
3.被害人王某5的陈述。陈述称2016年3月10日，我接到一个电话自称是我的外甥，说换电话号码了，让我存一下新号。到3月12日，那个男的又给我打电话说在洛阳住宾馆要了个小姐，被派出所的人抓住了，要5000元罚款才能出来，要不然他就要被拘留了。他给我一个银行账号，让我把钱给他汇过去。我就把5000元钱汇到那个账号里了，后来知道是上当受骗了。
上述证据能够形成完整的证据链条，足以认定。
十二、2016年3月14日，被告人张志江伙同安卫利、段亚冬、张相涛等人以认亲求助方式骗取安某22800元。
上述事实有以下经过当庭质证的证据予以证实。
1.被告人张志江的供述。供述称2016年3月14日，我和安卫利、段亚冬、张相涛在汝阳县公安局对面汝河滩边实施的诈骗，我们分别打电话冒充受害人亲属，谎称自己嫖娼被抓需要缴纳罚款，让受害人给指定的账户汇钱。这次先成功诈骗到一位被害人5300元，当时受害人汇完款后，又继续对这位受害人实施“二托”诈骗，受害人就又向银行卡内汇入17500元。这次还是王二辉去取的钱。
2.被告人张相涛的供述。供述称2016年3月14日，户名王某1，卡号62×××90这张邮政储蓄卡内汇入一笔5300元、一笔17500元，总共22800元被全部取走，这两笔款我没有什么印象了。
3.被害人安某的陈述。陈述称2016年3月10日，我接到了一个电话说是我外甥，我听声音像我外甥，他说换号了让我把这号码存下。到2016年3月14日上午，该号码又给我打了电话，说昨晚和朋友喝了点酒去开房间睡觉，在他不知道的情况下他朋友找了两个小姐，他被洛阳洛龙区的治安大队抓住了，现在在洛龙区派出所，说要交5000元罚款，让我给他打5300元，留300元做路费。我就通过银行把5300元钱汇到了指定户名王某1的账户。吃过中午饭，我又接到这个电话，说交了5000元罚款，经指认那个小姐是洛阳师范学院的学生，现在人家老师和校长都来了，那个小姐17岁，是未成人，师范学校现在要钱来，不给钱就告我来。…又让我向他指定的账户转账了17500元。后来那个电话打不通了，通过我姐联系了我外甥才知道被骗了。
上述证据能够形成完整的证据链条，足以认定。
十三、2016年3月17日，被告人张志江伙同安卫利、张相涛、段亚冬、李乐乐以认亲求助方式骗取方某5200元。
上述事实有以下经过当庭质证的证据予以证实。
1.被告人张志江的供述。供述称2016年3月17日，我和安卫利、张相涛、段亚冬还是分别打电话冒充受害人亲属，谎称自己嫖娼被抓需要缴纳罚款，让受害人给指定的账户汇钱。当时好像张相涛诈骗成功了，我还接过电话冒充警察和受害人说过几句。我安排李乐乐去取的钱，他取后自己留了400元，剩下的4800元交给了我或者是汇入了安卫利的农商银行卡上。
2.证人李某1的证言。证实3月17日上午，其妻子方某接到一个陌生电话，自称是我的侄女女婿，然后又说自己和其他几个伙计在关林喝酒喝多了，去宾馆找小姐被关林派出所抓住了，现在要5200元罚款，如果不交罚款就要去坐牢。…对方给她说了一个银行账号，俺媳妇没有怀疑，就去德亭街上的农村信用社给对方打了过去。后来再给对方打电话打不通，俺媳妇才知道被骗了，将该情况告诉了我。
上述证据能够形成完整的证据链条，足以认定。
十四、2016年3月22日，被告人张志江伙同安卫利、张相涛、段亚冬、李乐乐以认亲求助方式骗取张某35500元。
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