安徽省合肥市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖01刑终330号
原公诉机关安徽省合肥高新技术产业开发区人民检察院。
上诉人（原审被告人）秦东旭，男，1989年1月11日出生于安徽省巢湖市，汉族，大学文化，安徽道兴商贸有限公司总经理，户籍地安徽省巢湖市,住所地安徽省合肥市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月17日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留，2017年1月23日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局高新技术开发区分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
辩护人曹石明，安徽华人律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张晨光，男，1994年3月25日出生于安徽省巢湖市，汉族，大专文化，安徽道兴商贸有限公司副总经理，户籍地安徽省巢湖市,住所地安徽省合肥市包河区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月17日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留，2017年1月23日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局高新技术开发区分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
辩护人王小丽，安徽格意律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王永跃，男，1996年11月8日出生于安徽省濉溪县，汉族，中专文化，安徽道兴商贸有限公司招商部主管，户籍地安徽省濉溪县,住所地安徽省合肥市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月17日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留，2017年1月23日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局高新技术开发区分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
辩护人崔建军，安徽康盈律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）苏小，男，1990年8月10日出生于安徽省巢湖市，汉族，大学文化，安徽道兴商贸有限公司市场六部主管，户籍地安徽省巢湖市,住所地安徽省合肥市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月17日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留，2017年1月23日被该分局取保候审，同年9月29日经合肥高新技术产业开发区人民检察院决定逮捕，同日由合肥市公安局高新技术开发区分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
辩护人朱银旺，安徽文得律师事务所律师。
原审被告人顾明久，男，1984年9月14日出生于安徽省霍邱县，汉族，大学文化，安徽久硕科技信息有限公司法定代表人，户籍地安徽省六安市叶集区,住所地安徽省合肥市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月17日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留，2017年1月23日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局高新技术开发区分局执行逮捕。2018年3月28日经合肥高新技术产业开发区人民法院决定取保候审。
原审被告人储斌，男，1986年4月1日出生于安徽省霍邱县，汉族，大专文化，安徽久硕科技信息有限公司股东，户籍地安徽省六安市叶集区,住所地安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月17日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留，2017年1月23日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕，同年3月14日被该分局取保候审，同年9月29日经合肥高新技术产业开发区人民检察院决定逮捕，同日由合肥市公安局高新技术开发区分局执行逮捕。2018年3月28日经合肥高新技术产业开发区人民法院决定取保候审。
原审被告人李畯鹏，男，1983年9月5日出生于安徽省霍邱县，汉族，大学文化，安徽久硕科技信息有限公司股东，户籍地安徽省六安市叶集区,住所地安徽省合肥市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月17日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留，2017年1月23日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局高新技术开发区分局执行逮捕。2018年3月28日经合肥高新技术产业开发区人民法院决定取保候审。
原审被告人赵健，男，1983年11月6日出生于安徽省霍邱县，汉族，大学文化，安徽弘利资产管理有限公司法定代表人，户籍地安徽省霍邱县,住所地安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月17日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留，2017年1月23日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局高新技术开发区分局执行逮捕。2018年3月28日经合肥高新技术产业开发区人民法院决定取保候审。
原审被告人储友良，男，1979年7月20日出生于安徽省霍邱县，汉族，初中文化，安徽弘利资产管理有限公司股东，户籍地安徽省六安市叶集区,住所地安徽省合肥市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月17日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留，2017年1月23日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局高新技术开发区分局执行逮捕。2018年3月28日经合肥高新技术产业开发区人民法院决定取保候审。
原审被告人汪克飞，男，1994年9月20日出生于安徽省枞阳县，汉族，高中文化，安徽道兴商贸有限公司市场三部主管，户籍地安徽省枞阳县,住所地安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月17日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留，2017年1月23日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局高新技术开发区分局执行逮捕。2018年3月28日经合肥高新技术产业开发区人民法院决定取保候审。
原审被告人颜云飞，男，1993年11月11日出生于安徽省肥西县，汉族，高中文化，安徽久硕科技信息有限公司争先队主管，户籍地安徽省肥西县,住所地安徽省合肥市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月17日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留，2017年1月23日被该分局取保候审。2017年10月16日经合肥高新技术产业开发区人民法院决定取保候审。
原审被告人江国辉，女，1988年9月15日出生于安徽省霍山县，汉族，高中文化，安徽久硕科技信息有限公司越众队主管，户籍地安徽省霍山县,住所地安徽省合肥市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月17日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留，2017年1月23日被取保候审。2017年10月16日经合肥高新技术产业开发区人民法院决定取保候审。
原审被告人李秀娟，女，1992年1月4日出生于安徽省望江县，汉族，大专文化，安徽久硕科技信息有限公司超越队主管，户籍地安徽省安庆市望江县,住所地安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月17日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留，2017年1月23日被取保候审。2017年10月16日经合肥高新技术产业开发区人民法院决定取保候审。
原审被告人陈腾飞，男，1988年6月2日出生于安徽省涡阳县，汉族，大专文化，安徽道兴商贸有限公司市场八部主管，住所地安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月17日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留，2017年1月23日被该分局取保候审。2017年10月16日经合肥高新技术产业开发区人民法院决定取保候审。
原审被告人徐闪闪，男，1989年3月3日出生于安徽省利辛县，汉族，大专文化，安徽道兴商贸有限公司市场四部主管，户籍地安徽省利辛县，住所地安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月17日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留，2017年1月23日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕，同年9月30被合肥高新技术产业开发区人民检察院取保候审。2017年10月16日经合肥高新技术产业开发区人民法院决定取保候审。
原审被告人王倩，女，1991年2月18日出生于安徽省砀山县，汉族，大专文化，安徽久硕科技信息有限公司梦之队主管，户籍地安徽省宿州市砀山县,住所地安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月17日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留，2017年1月23日被该分局取保候审。2017年10月16日经合肥高新技术产业开发区人民法院决定取保候审。
原审被告人周婕，女，1991年5月9日出生于安徽省宿松县，汉族，大专文化，安徽道兴商贸有限公司人事部主管，户籍地安徽省安庆市宿松县,住所地安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月17日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留，2017年1月23日被取保候审。2017年10月16日经合肥高新技术产业开发区人民法院决定取保候审。
安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院审理安徽省合肥高新技术产业开发区人民检察院指控原审被告人秦东旭、张晨光、顾明久、储斌、李畯鹏、赵健、储友良、王永跃、苏小、汪克飞、颜云飞、江国辉、李秀娟、陈腾飞、徐闪闪、王倩、周婕犯诈骗罪一案，于2018年3月21日作出（2017）皖0191刑初455号刑事判决。宣判后，原审被告人秦东旭、张晨光、王永跃、苏小提出上诉。安徽华人律师事务所律师曹石明受上诉人秦东旭近亲属的委托担任其辩护人，安徽格意律师事务所律师王小丽受上诉人张晨光近亲属的委托担任其辩护人，安徽康某律师事务所律师崔建军受上诉人王永跃近亲属的委托担任其辩护人，合肥市法律援助中心接本院通知指派安徽文某律师事务所律师朱银旺担任上诉人苏小的辩护人。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定：海西商品交易所于2011年7月在福建省注册成立,经营范围如下:市场管理服务、电子交易信息查询、投资咨询（包含证券、期货交易）等。2016年5月，海西商品交易所委托深圳点证科技有限公司搭建封闭独立的平台交易系统——“海西亚太云交易软件”平台。点证公司从香港霸才技术有限公司购买国际“美原油”、“美白银”的数据源，将以上两种数据源根据国际汇率换算成人民币的表现形式，按照人民币实时报价换算后生成“k”线图，产生“聚丙烯”和“亚太银”交易品种。深圳前海点微科技有限公司接受委托，按照点证公司提供的相关数据，在2016年7月至8月间完成了“海西亚太云交易软件”平台交易系统的开发、远程连接、测试上线等。此交易系统和任何股票及期货交易所都没有接口，交易软件系统内没有具体商品的交易价格，客户在微信平台上投入资金，以买涨买跌的方式在微信平台上进行买卖，每次买卖平台均收取客户投入资金的15%作为手续费用。点微公司完成交易平台搭建后将此交易系统直接交付给海西商品交易所。2016年8月，海西商品交易所发展广州融钻资产有限公司等九个单位为联合创始人，约定广州融钻公司获得海西商品交易所的授权，可以发展会员单位，收取平台内交易的手续费用。
贵州西部农产品交易中心有限公司于2014年11月在贵州省注册成立。2016年10月，贵州农产品公司和济南维海投资咨询有限公司签订微信客户交易战略合作协议。后贵州农产品公司和济南维海公司与福建中证财控商品交易服务有限公司签订协议，约定微信客户交易平台合作及利益分配事宜。2016年11月，福建中证公司委托福建万宇信息科技有限公司的林锦秋搭建封闭独立的平台交易系统——中证金融产品云交易管理系统“西部微娱乐交易软件”平台。林锦秋从香港彭博公司购买“美原油”及“银现货”的国际数据行情，加以上两种数据源根据国际汇率换算成人民币的表现形式，按照人民币实际报价换算，形成盘面的点位报价，后生成“k”线图，系统内显示交易品种为“生物油”和“银饰品”，此交易系统和任何股票及期货交易所都没有接口。西部微娱乐平台内设置了点位下单和时间下单等交易方式，客户在微信平台上投入资金，以买涨买跌的方式在微信平台上进行买卖，每次买卖平台均收取客户投入资金的12.5%作为手续费用。
2016年9月份，被告人秦东旭、张晨光伙同卫某和黄某（均另案处理）共同出资成立安徽道兴商贸有限公司，秦东旭、卫某、黄某、张晨光四股东的股份比例为47%、38%、10%、5%，公司登记法人代表系被告人颜云飞。2016年9月9日，秦东旭和卫某决定，安徽道兴公司以安徽崇兴资产投资有限公司的名义与广州融钻公司签订合作协议，安徽道兴公司成为海西商品交易所的会员单位，会员编号8966，利用广州融钻公司代理的“海西亚太云”交易系统（后更名为大拇指掌上娱乐），进行“聚丙烯”和“亚太银”微信平台交易。双方约定，在海西商品交易所平台内产生的手续费的86%归安徽道兴公司所有，头寸归安徽道兴公司所有。2016年11月，安徽道兴公司以安徽崇兴资产投资有限公司的名义成为福建中证公司的会员单位，会员编号8236，利用“西部微娱乐”交易系统进行“生物油”和“银饰品”微信平台交易，双方口头约定了交易手续费和头寸的分配比例。在西部微娱乐平台内产生的手续费的85%归安徽道兴公司所有，头寸归安徽道兴公司所有。海西亚太云平台和西部微娱乐平台定期与安徽道兴公司结算，将头寸和返还的手续费转入秦东旭个人在中国银行开户的62×××84账户内。安徽道兴公司秦东旭等明知“海西亚太云”和“西部微娱乐”交易系统是封闭独立的交易系统，平台内交易数据并没有和国际大盘相连接，平台内没有真实的现货交易，客户在平台内交易的资金全部进入资金池，仍然代理上述平台进行交易。
2016年9月至12月期间，安徽道兴公司招募工作人员、制定规章制度，搭建起较为完整的公司组织架构。秦东旭任公司总经理，全面负责公司管理及交易业务。张晨光系公司副总经理，负责公司市场部。被告人王永跃任招商部主管，负责招募居间商。被告人苏小、汪克飞、陈腾飞、徐闪闪分别任市场部主管，负责各自部门的平台交易业务指导。被告人周婕任人事部主管，负责招录员工等事宜，高玲（另案处理）负责公司财务事宜。程小乘、施芯宇、张某2、何某、汤某（均另案处理）任公司业务员，吸引客户进入交易平台。安徽道兴公司在业务经营方面，从总经理、副总经理、业务主管，逐级负责下辖员工的日常培训、指导和管理。公司各业务主管对自己组内的业务员进行培训，招商部在网络上、QQ上发布招商信息，市场部主管及业务员隐瞒真实身份，一般由男性业务员冒充女性，包装成女性“白富美”身份，采用模拟器定位方式添加微信好友，添加微信好友成功后，展示高档奢华的生活方式，先在微信聊天进行情感交流，适时发送虚假的平台交易盈利图片，向微信好友推荐“海西亚太云”和“西部微娱乐”交易平台，引诱客户进入平台买涨买跌“聚丙烯”及“亚太银”等并不真实存在的品种进行交易操作。在客户操作过程中，引诱客户进一步投入资金，频繁交易，赚取客户手续费用。在此过程中，安徽道兴公司所有人员均声称平台交易是正规、真实的交易，实际上平台内进行交易的品种均为虚构，交易客户与会员单位是对赌的关系，交易平台、会员单位及代理商三方共同瓜分了客户的亏损及交易手续费。
2016年6月，被告人顾明久、李畯鹏伙同陈某出资成立安徽久硕科技有限公司，顾明久任公司法人代表，后被告人储斌加入公司，四人约定股份平分。2016年10月，顾明久、储斌与秦东旭协商，安徽久硕公司成为安徽道兴公司的代理商，代理安徽道兴公司经营的“大拇指掌上娱乐”和“西部微娱乐”平台。双方约定，平台交易手续费的20%由安徽道兴公司收取，手续费的80%及头寸归安徽久硕公司所有。秦东旭定期将手续费和头寸分别返还到顾明九在中国银行开户的176719420370的个人银行卡，和储斌在中国农业银行开户的62×××70的个人银行卡。顾明久、储斌、李畯鹏明知安徽道兴公司代理的平台交易没有真实的现货，所有交易资金均进入平台内独立的资金池，为了获取高额的手续费用，采用安徽道兴公司的经营模式招募员工，下设争先队、超越队、越众队、梦之队。其中被告人颜云飞任争先队主管，被告人李秀娟任超越队主管，被告人江国辉任越众队主管，被告人王倩任梦之队主管。张某3、丁某（均另案处理）任业务员。业务部主管及业务员隐瞒真实身份，一般由男性业务员冒充女性，包装成“白富美”身份特征，添加微信好友，先在微信里进行情感交流，适时发送虚假的平台交易盈利图片，向微信好友推荐交易平台，引诱客户进入平台买涨买跌“聚丙烯”及“亚太银”进行交易操作。在客户操作过程中，引诱客户进一步投入资金，频繁交易，赚取客户手续费用及客户损失。
2016年5月，被告人赵健、储友良出资成立安徽弘某资产管理有限公司，约定平分股份，赵健任公司法人代表，负责公司日常管理，储友良负责公司财务、后勤等事务。2016年11月，安徽弘某公司成为安徽道兴公司的代理商，代理安徽道兴公司经营的“大拇指掌上娱乐”和“西部微娱乐”平台。双方约定，平台交易手续费的20%由安徽道兴公司收取，手续费的80%及头寸归安徽弘某公司所有。秦东旭定期将手续费和头寸分别返还到赵健在中国农业银行开户的62×××75个人银行卡上。赵健、储友良明知安徽道兴公司代理的平台交易没有真实的现货，所有交易资金均进入平台内独立的资金池，为了获取高额的手续费用，仍招募员工，采用安徽道兴公司的吸引客户模式，引诱客户入金操作，赚取客户高额手续费用及客户损失。
2016年9月至11月间，秦东旭、张晨光、顾明久、储斌、李畯鹏、赵健、储友良等被告人采取虚构事实、隐瞒真相，利用微信平台交易的方式实施诈骗，经合肥市公安局电子物证提取鉴定，截至2016年12月16日案发日，各被告人具体犯罪数额如下：
一、安徽道兴公司秦东旭、张晨光、卫某等在“海西亚太云”、“大拇指掌上娱乐”、“西部微娱乐”平台，共计骗取3920530元。
1.王永跃在担任安徽道兴公司招商部主管期间，共发展38家居间商，其中安徽顺卿商贸有限公司等14家居间商从事具体微交易业务，王永跃和其招商部员工骗取686506元。
2.苏小在担任安徽道兴公司市场六部主管期间，其和所在的部门业务员骗取141610元。
3.汪克飞在担任安徽道兴公司市场三部主管期间，其和所在的部门业务员骗取140410元。
4.陈腾飞在担任安徽道兴公司市场八部主管期间，其和所在的部门业务员骗取52630元。
5.徐闪闪在担任安徽道兴公司市场四部主管期间，其和所在的部门业务员骗取44860元。
二、安徽久硕公司顾明久、储斌、李畯鹏等在“大拇指掌上娱乐”、“西部微娱乐”平台共计骗取260060元。
1.颜云飞在担任安徽道兴公司及安徽久硕公司争先队主管期间，其和所在的部门业务员骗取71280元(其中，在道兴公司期间诈骗38610元，在久硕公司期间诈骗32670元)。
2.李秀娟在担任安徽久硕公司超越队主管期间，其和所在的部门业务员骗取33850元。
3.江国辉在担任安徽久硕公司越众队主管期间，其和所在的部门业务员骗取65490元。
4.王倩在担任安徽久硕公司梦之队主管期间，其和所在的部门业务员骗取33170元。
三、安徽弘某公司赵健、储友良等在“大拇指掌上娱乐”平台共计骗取162960元。
2016年12月17日，被告人秦东旭、张晨光、顾明久、储斌、李畯鹏、赵健、储友良、王永跃、苏小、汪克飞、颜云飞、江国辉、李秀娟、陈腾飞、徐闪闪、王倩、周婕被侦查机关抓获归案。
在本案一审审理期间，被告人顾明久、储斌、李畯鹏主动退赃260060元。被告人赵健、储友良主动退赃162960元。被告人汪克飞主动退赃100000元。被告人颜云飞主动退赃38610元。被告人陈腾飞主动退赃52630元。被告人徐闪闪主动退赃40000元。
原判认定上述事实的证据有：1.海西商品交易所、贵州西部农产品公司、广州融钻公司、安徽道兴公司、安徽久硕公司、安徽弘某公司等工商登记注册资料；中国证监会清理整顿各类交易场所部际联席会议文件、贵州省商务厅文件、海西商品交易所区域服务商管理办法、亚太云交易联合创始人加盟协议书、深圳点证科技数据源购买合同、深圳前海点微标准版微盘技术服务合同；微信聊天记录、情况说明、银行往来账目、归案经过、户籍证明、情况说明等书证；2.被害人李某1、谭某、杨某、王某1、王某2等人的陈述；3.证人张某4飞、朱某、苏某、张某1、庞某等人的证言；4.被告人秦东旭、张晨光、顾明久、储斌、李畯鹏、赵健、储友良、王永跃、苏小、汪克飞、颜云飞、江国辉、李秀娟、陈腾飞、徐闪闪、王倩、周婕的供述与辩解；5.合肥市公安局网安支队电子物证检验鉴定中心远程勘验工作记录及提取的电子数据光盘。
原审法院认为：被告人秦东旭、张晨光、顾明久、储斌、李畯鹏、赵健、储友良、王永跃、苏小、汪克飞、颜云飞、江国辉、李秀娟、陈腾飞、徐闪闪、王倩、周婕等十七人以非法占有为目的，以安徽道兴商贸有限公司、安徽久硕科技有限公司、安徽弘某资产管理公司名义开展业务，利用“海西亚太云”、“大拇指掌上娱乐”、“西部微娱乐”微信平台，虚构事实，隐瞒真相，招募员工、搭建团队，引诱被害人进入平台交易，骗取他人财物；其中，被告人秦东旭骗取3920530元，被告人张晨光骗取3234024元，被告人王永跃骗取686506元，数额特别巨大；被告人顾明久、储斌、李畯鹏共同骗取260060元，被告人赵健、储友良共同骗取162960元，被告人苏小骗取141610元，被告人汪克飞骗取140410元，被告人颜云飞骗取71280元，被告人江国辉骗取65490元，被告人李秀娟骗取33850元，被告人陈腾飞骗取52630元，被告人徐闪闪骗取44860元，被告人王倩骗取33170元，数额巨大；被告人周婕明知安徽道兴公司虚构事实、隐瞒真相，仍帮助秦东旭等人招募工作人员，其行为均已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人秦东旭是道兴公司大股东，担任公司总经理，负责公司的全面工作，起主要作用，系主犯，应当按其组织指挥的全部罪行处罚；被告人张晨光虽系道兴公司的股东之一，但其在公司仅占5%股份，所占股份比例小，且其并非道兴公司与广州融钻公司签订合作协议成为海西商品交易所会员单位的决定者，也并不实际管理道兴公司的资产，仅起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人顾明久、储斌、李畯鹏、赵健、储友良、王永跃、苏小、汪克飞、颜云飞、江国辉、李秀娟、陈腾飞、徐闪闪、王倩、周婕在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人颜云飞、江国辉、李秀娟、王倩相对于被告人顾明久、储斌、李畯鹏而言，作用较小，量刑时应当予以考量。被告人秦东旭、张晨光、顾明久、储斌、李畯鹏、赵健、储友良、王永跃、苏小、汪克飞、颜云飞、江国辉、李秀娟、陈腾飞、徐闪闪、王倩、周婕如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。被告人顾明久、储斌、李畯鹏、赵健、储友良、汪克飞、颜云飞、陈腾飞、徐闪闪积极退赃，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。综合考虑本案各被告人的犯罪事实、情节、违法所得、悔罪表现及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决：一、被告人秦东旭犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金一百万元。二、被告人张晨光犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金十五万元。三、被告人顾明久犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元。四、被告人储斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元。五、被告人李畯鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元。六、被告人赵健犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金三万元。七、被告人储友良犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金三万元。八、被告人王永跃犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金八万元。九、被告人苏小犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。十、被告人汪克飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二万元。十一、被告人颜云飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金一万元。十二、被告人江国辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金一万元。十三、被告人李秀娟犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金六千元。十四、被告人陈腾飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金八千元。十五、被告人徐闪闪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金六千元。十六、被告人王倩犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金六千元。十七、被告人周婕犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金三千元。十八、被告人顾明久、储斌、李畯鹏、赵健、储友良、汪克飞、颜云飞、陈腾飞、徐闪闪已退赃款发还被害人。继续追缴被告人违法所得，发还被害人。
原审被告人秦东旭上诉认为：1、海西商品交易所有限公司、贵州西部农产品交易中心有限公司均系依法成立，平台运营业务合法，也没有非法占有他人财物的目的，因此其不构成诈骗罪；2、犯罪数额认定有误，应当以受害的金额为准。其辩护人同意其上诉理由，并认为：1、本案定性不当，应定性为非法经营罪；2、量刑畸重；3、上诉人秦东旭一审宣判后退赔部分赃款，希望二审法院结合其主动退赃的情节，对其从轻处罚。
原审被告人张晨光上诉认为：1、原判认定事实错误：其不是道兴公司的股东，5万元不是投资额；2、本案犯罪数额认定有误，其仅对其部门诈骗数额负责；3、其具有从犯、坦白、初犯、偶犯等法定及酌定情节，原判对其量刑畸重。其辩护人同意其上诉理由，认为：1、上诉人张晨光非股东，犯罪数额应以实际参与业务部门涉及金额为准；2、上诉人张晨光系从犯，具有坦白等情节，二审期间，其亲属代为退赔部分赃款，希望二审法院结合其主动退赃的情节，对其从轻处罚。
原审被告人王永跃上诉认为：1、本案犯罪数额认定有误，其不应承担所有居间商的诈骗数额，认定为686506元；2、原判量刑过重。其辩护人同意其上诉理由，认为：1、认定诈骗数额686506元的事实不清、证据不足；2、上诉人王永跃有坦白等法定及酌定从轻情节，二审期间，上诉人王永跃的亲属代为退赔部分赃款，希望二审法院结合上诉人主动退赃的情节，对其从轻处罚。
原审被告人苏小上诉认为：1、其是按照上级的指示与安排工作，不应当以所在小组诈骗的总数额认定其诈骗数额；2、个人非法所得较少，原判量刑过重。其辩护人同意其上诉理由，认为：苏小具有从犯、坦白、主观恶性小等法定及酌定量刑情节，希望二审法院对其从轻处罚。
原判认定上诉人秦东旭、张晨光、王永跃、苏小，原审被告人顾明久、储斌、李畯鹏、赵健、储友良、汪克飞、颜云飞、江国辉、李秀娟、陈腾飞、徐闪闪、王倩、周婕犯诈骗罪的事实已被一审判决列举的证据证实，所列证据已经一审当庭举证、质证，本院对一审判决认定的事实及相关证据予以确认。
另查明，本案一审宣判后，秦东旭的亲属代为退赔部分赃款至一审法院，二审期间，张晨光的亲属代为退赔部分赃款、王永跃的亲属代为退赔部分赃款至本院。
关于各上诉人及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：
关于本案定性问题。经查，海西商品交易所有限公司、贵州西部农产品交易中心有限公司系经过国家批准的可以从事大宗现货交易的平台，但“海西亚太云微交易平台”、“大拇指掌上娱乐交易平台”、“西部微娱乐交易平台”均系未经批准违法搭建的交易平台，与任何股票、期货交易所均没有连接，为封闭式平台，平台内交易的“聚丙烯”、“亚太银”、“生物油”、“银饰品”均是虚构的商品名称，并无真实现货交易。客户的交易资金进入平台内独立的资金池进行内部循环，在客户与会员单位之间形成对赌关系，客户的亏损即为会员单位的盈利。
本案各上诉人及各原审被告人隐瞒平台搭建的违法性、资金不进入真实的现货交易市场、交易双方的对赌关系、双方没有实物交割的事实等真相，以安徽道兴商贸有限公司、安徽久硕科技有限公司、安徽弘某资产管理公司的名义设置过高的手续费使用微信号，虚拟年轻、富裕女性等身份、使用话术与被害人聊天，取得被害人信任后虚拟在上述交易平台赚钱的假象，并给被害人发送盈利截图，借此吸引不特定被害人进入平台投资。被害人在上述平台开户后，对应业务员与被害人继续保持联系，按照公司要求，通过在微信朋友圈发豪车、别墅图片等手段继续骗取被害人信任，诱使被害人按照平台要求在交易平台入金，对虚假的“聚丙烯”“亚太银”“生物油”“银饰品”产品进行买涨买跌，然后继续诱使被害人重金频繁操作，从而使被害人支付大量手续费，造成被害人严重亏损，实现对被害人资金的非法占有。各上诉人及原审被告人主观上非法占有的故意明显，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物的行为，其行为均已构成诈骗罪。故各上诉人及辩护人关于本案定性的意见不能成立，本院不予采纳。
关于本案犯罪数额的问题。经查，本案犯罪数额依据安徽道兴公司、久硕公司后台数据及道兴、久硕、弘某公司平台出金申请及相关账目统计计算出来，再结合本案各上诉人及原审被告人参与犯罪的时间、参与的程度、在共同犯罪中所起的作用、所处的地位等综合认定各上诉人及原审被告人犯罪的数额，并无不当，故各上诉人及辩护人的相关意见不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人张晨光及其辩护人认为张晨光不是股东的意见。经查，上诉人秦东旭、张晨光、王永跃，原审被告人徐闪闪等人的供述能够相互印证，共同证实上诉人张晨光在安徽道兴公司中占股5%，系该公司的股东之一，故上诉人及辩护人的该意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，上诉人秦东旭、张晨光、王永跃、苏小，原审被告人顾明久、储斌、李畯鹏、赵健、储友良、汪克飞、颜云飞、江国辉、李秀娟、陈腾飞、徐闪闪、王倩、周婕等十七人以非法占有为目的，以安徽道兴商贸有限公司、安徽久硕科技有限公司、安徽弘某资产管理公司名义开展业务，利用“海西亚太云”、“大拇指掌上娱乐”、“西部微娱乐”微信平台，虚构事实，隐瞒真相，招募员工、搭建团队，引诱被害人进入平台交易，骗取他人财物；其中，上诉人秦东旭骗取3920530元，上诉人张晨光骗取3234024元，上诉人王永跃骗取686506元，数额特别巨大；原审被告人顾明久、储斌、李畯鹏共同骗取260060元，原审被告人赵健、储友良共同骗取162960元，上诉人苏小骗取141610元，原审被告人汪克飞骗取140410元，原审被告人颜云飞骗取71280元，原审被告人江国辉骗取65490元，原审被告人李秀娟骗取33850元，原审被告人陈腾飞骗取52630元，原审被告人徐闪闪骗取44860元，原审被告人王倩骗取33170元，数额巨大；原审被告人周婕明知安徽道兴公司虚构事实、隐瞒真相，仍帮助秦东旭等人招募工作人员，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，上诉人秦东旭系主犯，应当按其组织指挥的全部罪行处罚；上诉人张晨光、苏小、王永跃，原审被告人顾明久、储斌、李畯鹏、赵健、储友良、汪克飞、颜云飞、江国辉、李秀娟、陈腾飞、徐闪闪、王倩、周婕在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。原审被告人颜云飞、江国辉、李秀娟、王倩相对于原审被告人顾明久、储斌、李畯鹏而言，作用较小，量刑时应当予以考量。上诉人秦东旭、张晨光、王永跃、苏小，原审被告人顾明久、储斌、李畯鹏、赵健、储友良、汪克飞、颜云飞、江国辉、李秀娟、陈腾飞、徐闪闪、王倩、周婕如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。原审被告人顾明久、储斌、李畯鹏、赵健、储友良、汪克飞、颜云飞、陈腾飞、徐闪闪积极退赃，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。原判综合各上诉人及原审被告人的犯罪事实及量刑情节等予以综合量刑，从犯、如实供述自己罪行等情节均予以了考虑。量刑并无不当。故各上诉人及辩护人关于本案量刑过重的意见不能成立，本院不予采纳。原判审判程序合法。鉴于二审期间，上诉人秦东旭、张晨光、王永跃积极退赔部分赃款，依法可以从轻处罚，故予改判。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下：
一、维持安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院（2017）皖0191刑初455号判决的第三项、第四项、第五项、第六项、第七项、第九项、第十项、第十一项、第十二项、第十三项、第十四项、第十五项、第十六项、第十七项，即被告人顾明久犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元；被告人储斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元；被告人李畯鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元；被告人赵健犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金三万元；被告人储友良犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金三万元；被告人苏小犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；被告人汪克飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二万元；被告人颜云飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金一万元；被告人江国辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金一万元；被告人李秀娟犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金六千元；被告人陈腾飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金八千元；被告人徐闪闪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金六千元；被告人王倩犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金六千元；被告人周婕犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金三千元。
二、撤销安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院（2017）皖0191刑初455号判决的第一项、第二项、第八项、第十八项，即被告人秦东旭犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金一百万元；被告人张晨光犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金十五万元；被告人王永跃犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金八万元；被告人顾明久、储斌、李畯鹏、赵健、储友良、汪克飞、颜云飞、陈腾飞、徐闪闪已退赃款发还被害人。继续追缴被告人违法所得，发还被害人。
三、上诉人秦东旭犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币九十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月17日起至2026年12月16日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）
四、上诉人张晨光犯诈骗罪，判处有期徒刑八年五个月，并处罚金人民币十四万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月17日起至2025年5月16日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）
五、上诉人王永跃犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元；(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）
六、上诉人秦东旭、张晨光、王永跃，原审被告人顾明久、储斌、李畯鹏、赵健、储友良、汪克飞、颜云飞、陈腾飞、徐闪闪已退赃款发还被害人。继续追缴被告人违法所得，发还被害人。
本判决为终审判决。
审判长 杨 林
审判员 汪 蕾
审判员 高晓云
二〇一八年六月二十一日
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"王玉珍与付叶壮、史晶、中国大地财产保险股份有限公司吉林市中心支公司（丰满营销服务部）机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-01-31\\\\\",\\\\\