安徽省安庆市宜秀区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)皖0811刑初33号
公诉机关安庆市宜秀区人民检察院。
被告人王桂强，男，1979年2月24日出生于安庆市，汉族，初中文化，个体运输，家住安庆市宜秀区。被告人王桂强因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年12月1日被安庆市公安局宜秀分局刑事拘留，同年12月21日被该局取保候审，2017年12月20日被安庆市宜秀区人民检察院决定取保候审，2018年4月18日被本院决定取保候审。
安庆市宜秀区人民检察院以宜检刑诉[2018]26号起诉书指控被告人王桂强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年4月17日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审判，于2018年5月3日公开开庭审理了本案，因被告人王桂强对起诉书指控的事实提出异议，故转为普通程序于2018年5月23日第二次公开开庭进行了审理。安庆市宜秀区人民检察院指派检察员章某、代理检察员张某出庭支持公诉，被告人王桂强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控:被告人王桂强明知柴油来路不正，仍以每桶950元的价格，于2016年11月4日至10日从季某1处收购柴油20桶，经鉴定共计价值人民币19600元。公诉机关认为被告人王桂强的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人王桂强在第一次庭审中辩解其问过季某1柴油来源，案发后才对柴油的来源有怀疑。第二次庭审被告人季某1称其收购柴油期间对来源怀疑过来路不正，因为季某1没有经营许可证和发票，而且正规的柴油销售用油罐装油，5吨以上起售，但自己贪图便宜就收购了。
经审理查明：
2016年11月4日至10日，被告人王桂强明知季某1向其销售的柴油可能系非法所得，仍以每桶人民币950元的价格收购20桶（每桶约200升）。经安庆市价格认证中心认定，每吨0#普柴价值人民币5750元，按柴油密度每升0.85千克计算，约合每升价值人民币4.9元，即被告人王桂强所收购的柴油共计价值人民币19600元。
受本院委托，被告人王桂强住所地司法行政机关出具社区影响评估意见书，建议对被告人王桂强判处非监禁刑。
上述事实，有经庭审举证、质证，并经查证属实的下列证据予以证实：
一、被告人供述和辩解，交代：2014年年底，承包鱼塘的小姚女儿对我说她老公做柴油生意，因为没有发票，价格可以低一点，小姚女婿说1000元/桶，我给了950元/桶（比市场上每桶便宜六、七十元），我在小姚家拉了三桶柴油，直到2015年元旦，我从小姚女婿手里买了30多桶柴油，全部送到安庆市的工地上了。快到春节时小姚女婿说他要回老家过春节，过年后我打电话问他还有没有柴油，他说中石油做的活动力度大，现在做划不来，所以他没做。
2016年10月20日左右，小姚女婿打电话说他租了门面，现在又开始做柴油生意，让我给他买大的塑料桶，到时他把柴油放在塑料桶里，我要时过去拉。11月初的一天中午，我在十里铺以80元/个的价格买了10个蓝色的大塑料桶（容积约200升），送到小姚女婿在杨桥镇官兵村租的仓库，小姚女婿没有给我钱，约好在以后的柴油款里扣，他当时还将仓库的钥匙给了我一把。11月4日早上小姚女婿打电话说柴油到了，共8桶，我就于早上8时许开着三轮摩托车去了小姚女婿租的仓库，用他给我的钥匙开了门，用仓库里的油泵（这个油泵是我建议他买的）抽了四桶油到我三轮车上的油桶里，之后拉到我家。下午三、四时我又开车去了小姚女婿的仓库，抽了四桶油。2016年11月5日晚上约七、八时小姚女婿打电话说仓库里有柴油让我去拉，11月6日早上我就开着三轮车去仓库拉了四桶油。11月7日下午我给了小姚女婿10900元，这是12桶柴油的钱，每桶950元，扣除塑料桶的500元。11月8日早上小姚女婿打电话让我去仓库拉油，上午我就开着三轮车去仓库拉了三桶油。10日早上他打电话说仓库里有6桶油。我就分别在上午和下午共拉了5桶油。11月11日中午小姚女儿打电话说如果有人问我从他丈夫身上买油的事就不要说。11日晚上一个号码归属地为宁波的人打电话给我说小姚女婿被公安机关抓起来了，让我躲起来，我说我又没什么事，干嘛要躲。
小姚是我家边上的，我知道他有两个女儿。塑料桶的规格是每桶可装200升，每升柴油约1.7斤。2016年11月期间正规市场上油价大约每桶1070元。小姚女婿说他的油是从合肥进的，但他又不提供购油发票，我就开始怀疑他的油来路不正可能是走私或偷来的，但我想着自己只是做生意，每桶只赚个几十块到百把块的，就没有想许多。我每次去仓库拉油，小姚女婿都不在场。买来的柴油都送到安庆市工地上开挖机的了，卖的价格是每桶1100元。
二、证人证言
1、证人季某1的证言，证实：其所盗柴油全部以每桶950元的价格卖给被告人王桂强。
2、证人尹某的证言，证实：其与季某1一起盗窃的柴油由季某1去处理，每桶卖900多元，卖出后季某1共分给其2200元。
三、勘验、检查、辨认笔录
辨认笔录及照片，证实：被告人王桂强辨认出多次向其销售柴油的“小姚女婿”即季某1。
四、书证
1、归案经过，证实：2016年12月1日上午10时许，办案民警前往被告人王桂强的住所，将其传唤到案接受讯问。
2、价格认定结论书，证实：1吨0#普柴油于价格认定基准日的市场批发（批量）中准价格为人民币5750元；1吨0#车用国IV柴油于价格认定基准日的市场批发（批量）中准价格为人民币5950元。
3、户籍证明，证实：被告人王桂强的身份情况，为完全刑事责任能力人，无前科记录。
4、刑事判决书，证实：季某1、尹某盗窃柴油行为已经生效刑事判决确认为犯罪行为，并受到刑事处罚。
5、收购柴油记录，证实：被告人王桂强本人记录2016年11月4日收购柴油8桶、11月6日收购柴油4桶，账款已结清；2016年11月10日收购柴油8桶，账未结。
6、现场指认笔录及照片，证实：被告人王桂强指认出其分别于2016年11月4日、6日、8日、10日收购季某1共20桶200升装柴油的地点，即宜秀区杨桥镇官兵村四组汪双喜家出租房。
7、情况说明，由安庆市公安局宜秀分局刑警大队出具，证实：经该单位到相关部门走访、调查取证，了解到根据相关法律、法规规定，国家对成品油经营实行许可制度。
本院认为，被告人王桂强明知是犯罪所得仍予以收购，所收购的柴油共计价值人民币19600元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人王桂强归案后直至庭审均能够如实供述犯罪事实，系坦白；积极退缴违法所得人民币3000元；无违法犯罪前科，结合社区矫正意见，对其依法从轻处罚，并适用缓刑。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王桂强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
二、被告人王桂强退缴的违法所得人民币三千元，予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 何燕
人民陪审员 方明
人民陪审员 吕蓓
二〇一八年五月二十三日
书 记 员 程皓
附相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。