广东省河源市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)粤16刑终38号
原公诉机关河源市源城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈维忠，男，1942年6月7日出生，汉族，小学文化。2013年7月10日因涉嫌犯诈骗罪被羁押，次日被刑事拘留，同年7月18日被河源市公安局源城分局取保候审，2016年9月7日被继续取保候审，2017年2月20日被依法逮捕。现羁押于河源市看守所。
辩护人邹光彬，广东天穗（河源）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）邬敏铃，男，1962年3月19日出生，汉族，高中文化，2014年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被羁押，同日被刑事拘留，次日被河源市公安局源城分局取保候审，2016年9月7日被继续取保候审，2017年2月20日被依法逮捕。现羁押于河源市看守所。
辩护人温国强，广东东江勤诚律师事务所律师。
河源市源城区人民法院审理河源市源城区人民检察院指控原审被告人陈维忠、邬敏铃犯诈骗罪一案，于2015年11月23日作出（2015）河城法刑初字第71号刑事判决，原审被告人陈维忠、邬敏铃不服，提起上诉。2016年4月25日，本院作出（2015）河中法刑二终字第144号刑事裁定，撤销广东省河源市源城区人民法院（2015）河城法刑初字第71号刑事判决，将本案发回重审。2017年1月9日，广东省河源市源城区人民法院经重审作出（2016）粤1602刑初153号刑事判决，原审被告人陈维忠、邬敏铃不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2017年3月31日公开开庭审理了本案，河源市人民检察院指派检察员陈相如出庭履行公职，上诉人陈维忠及其辩护人邹光彬、上诉人邬敏铃及其辩护人温国强到庭参��诉讼。现已审理终结。
原判认定，2010年开始，刘某甲（已死亡）及被告人陈维忠、邬敏铃在河源市源城区虚构“自始没有购买社保的人，只要一次性缴交一定费用，就可以办理退休领取社保金，并承诺如果办理不了退休，将退还全部费用”的事实，取得了众多被害人的信任交钱购买社保，收取每位被害人5000元到21000元不等的人民币，骗取了被害人陈某某等46人财产共计811100元（包括刘某某、李某某两夫妻39000元、廖某某两夫妻3万元、黄某某15000元、廖某甲5000元、廖某乙、李某甲两夫妻14000元、陈某甲7000元、张某某、廖某丙两夫妻20000元、程某某、张某甲两夫妻38000元、梁某某19000元、蓝某某、邹某某两人38000元、钟某某、黄某甲两夫妻38000元、黄某乙、钟某甲两夫妻38000元、杨某甲19000元、张某乙19000元、邹某甲19000元、李某乙、张某丁两夫妻38000元、陈某乙��何某某、曾某某、曾某甲四人共计74000元、陈某丙、蒙某某两人37000元、肖某某19000元、程某甲19000元、钟某乙23000元、陈某某、张某丙、古某甲三人共计65100元、卢某某19000元、张某丙、钟某丙两人38000元、李某丙21000元、朱某某19000元、张某戊19000元、高某某23000元、钟某丁19500元、黄某丙19000元）。其中，被告人陈维忠经手保证、介绍的42名被害人被骗取共计730100元（包括刘某某、李某某两夫妻39000元、廖某某两夫妻3万元、黄某某15000元、廖某甲5000元、廖某乙、李某甲两夫妻14000元、陈某甲7000元、张某某、廖某丙两夫妻20000元、程某某、张某甲两夫妻38000元、蓝某某、邹某某两人共38000元、钟某某、黄某甲两夫妻38000元、黄某乙、钟某甲两夫妻38000元、杨某甲19000元、张某乙19000元、邹某甲19000元、李某乙、张某丁两夫妻38000元、陈某乙、何某某、曾某某、曾某甲四人共74000���、陈某丙、蒙某某两人37000元、程某甲19000元、钟某乙23000元、陈某某、张某丙、古某甲三人共计65100元、卢某某19000元、张某丙、钟某丙两人共38000元、李某丙21000元、朱某某19000元、张某戊19000元、黄某丙19000元）。被告人陈维忠从每位被害人中收取好处费500元，其余钱直接交给刘某甲。被告人邬敏铃经手、介绍的刘某某等35名被害人共计被骗取了679600元（包括刘某某、李某某两夫妻39000元、程某某、张某甲两夫妻38000元、蓝某某、邹某某两人共计38000元、钟某某、黄某甲两夫妻38000元、黄某乙、钟某甲两夫妻38000元、杨某甲19000元、陈某乙、何某某、曾某某、曾某甲四人共计74000元、陈某丙、蒙某某两人37000元、肖某某19000元、程某甲19000元、钟某乙23000元、陈某某、张某丙、古某甲三人共计65100元、卢某某19000元、张某丙、钟某丙两人38000元、朱某某19000元、张某戊19000元��高某某23000元、钟某丁19500元、黄某丙19000元），被害人购买社保后，被告人邬敏铃从每位被害人中收取好处费2000元，其他费用交到刘某甲手中。公安人员于2013年7月10日、2014年1月16日先后抓获被告人陈维忠、邬敏铃。
另查明，原被告人黄某丁于2015年11月5日因脓毒血症并休克死亡。2015年11月9日广东省河源市源城区人民法院作出（2015）河城法刑初字第71号裁定书裁定对黄某丁终止审理。
上述事实，公诉机关提供了相关证据证实。
原判认为，被告人陈维忠、邬敏铃无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，共同骗取他人财物，其中被告人陈维忠参与诈骗42人共计730100元，数额特别巨大；被告人邬敏铃参与诈骗35人共计679600元，数额特别巨大，二被告人的行为均构成诈骗罪。两被告人在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯，比照主犯从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条及第二十七条之规定，判决：一、被告人陈维忠犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金20000元。二、被告人邬敏铃犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金15000元。
上诉人陈维忠的上诉理由及其辩护人的辩护意见主要有：1、上诉人陈维忠对原判认定其行为构成诈骗罪无异议，但对原判认定其的诈骗数额有异议。上诉人陈维忠在本案已承诺签名的数额只是作为担保，并不是诈骗，不应计入其涉案数额。2、上诉人陈维忠归案后如实供述罪行，在共同犯罪中系从犯，且年事已高，并有退赃行为，原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚。
上诉人邬敏铃的上诉理由及其辩护人的辩护意见主要有：1、原判认定上诉人邬敏铃的诈骗数额不准确，上诉人��敏铃的诈骗数额应是603600元；2、上诉人邬敏铃主动投案并如实供述罪行，且向公安机关举报同案人的犯罪事实，具有自首和立功行为，依法可以从轻或减轻处罚；3、上诉人邬敏铃系从犯，积极退赃，且身患重病，原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚。
河源市人民检察院的出庭意见主要有：1、根据在案的大量书证、证人证言及被害人的陈述等证据，足以证实二上诉人伙同他人虚构“没有购买养老社保、临近退休年龄的人，只要支付一定费用给其去活动社保部门的人员，就可以弄到指标免去此前未交的社保费，再缴交一至二年的社保费，到退休年龄就可以办理正常退休”的事实，隐瞒了根本不存在的免交未缴社保费的政策和收取被害人的钱财后仅仅只为被害人代办了社保手册的真相，先后骗取了被害人刘某某等46人钱财共计811100元的事实。二上诉人在原��庭审时也认罪，对指控的事实无异议，因此，原判认定二上诉人的诈骗犯罪事实清楚，证据确实充分。2、上诉人邬敏铃在公安机关对本案立案前到公安机关举报黄某峰、刘某甲等人利用社保诈骗，并在公安人员询问时如实供述其参与的犯罪事实，后上诉人邬敏铃在东埔市场（是本案诈骗现场之一）被抓获，可以认为其没有逃离现场，上诉人邬敏铃的上述行为应视为自动投案，属于自首。上诉人邬敏铃交待同案人的犯罪事实并不属于揭发他人犯罪，不构成立功。但考虑到上诉人邬敏铃的行为在客观上对查清本案事实起到一定作用，且主动退回了被害人部分损失，因此，建议二审法院依法认定上诉人邬敏铃构成自首并对其减轻处罚。3、鉴于上诉人陈维忠将年届75岁，体弱多病，且系本案从犯，案发后主动退回被害人部分损失，建议二审法院对其减轻处罚。
经审理查明，2010年开始，刘某甲（已死亡）伙同上诉人陈维忠、邬敏铃在河源市源城区虚构“自始没有购买社保的人，只要一次性缴交一定费用，就可以办理退休领取社保金，并承诺如果办理不了退休，将退还全部费用”的事实，取得被害人的信任后，先后骗取了陈某某等46人钱财共计811600元（包括刘某某、李某某两夫妻39000元、廖某某两夫妻30000元、黄某某15000元、廖某甲5000元、廖某乙、李某甲两夫妻14000元、陈某甲7000元、张某某、廖某丙两夫妻20000元、程某某、张某甲两夫妻38000元、梁某某19000元、蓝某某、邹某某两人38000元、钟某某、黄某甲两夫妻38000元、黄某乙、钟某甲两夫妻38000元、杨某甲19000元、张某乙19000元、邹某甲19000元、李某乙、张某丁两夫妻38000元、陈某乙、何某某、曾某某、曾某甲四人共计74000元、陈某丙、蒙某某两人37000元、肖某某19000元、程某甲19000元、钟某乙23000元、陈某某、张某丙、古某甲三人共计65100元、卢某某19000元、张某丙、钟某丙两人38500元、李某丙21000元、朱某某19000元、张某戊19000元、高某某23000元、钟某丁19500、黄某丙19000元）。其中，上诉人陈维忠经手骗取的41名被害人钱财共计707600元（包括刘某某、李某某两夫妻39000元、廖某某两夫妻3万元、黄某某15000元、廖某甲5000元、廖某乙、李某甲两夫妻14000元、陈某甲7000元、张某某、廖某丙两夫妻20000元、程某某、张某甲两夫妻38000元、蓝某某、邹某某两人共38000元、钟某某、黄某甲两夫妻38000元、黄某乙、钟某甲两夫妻38000元、杨某甲19000元、张某乙19000元、邹某甲19000元、李某乙、张某丁两夫妻38000元、陈某乙、何某某、曾某某、曾某甲四人共74000元、陈某丙、蒙某某两人37000元、程某甲19000元、陈某某、张某丙、古某甲三人共计65100元、卢某某19000元、张���丙、钟某丙两人38500元、李某丙21000元、朱某某19000元、张某戊19000元、黄某丙19000元），上诉人陈维忠从每位被害人中收取费用500元，余款交给刘某甲；上诉人邬敏铃经手骗取的35名被害人钱财共计680100元（包括刘某某、李某某两夫妻39000元、程某某、张某甲两夫妻38000元、蓝某某、邹某某两人共计38000元、钟某某、黄某甲两夫妻38000元、张某乙19000元、邹某甲19000元、李某乙、张某丁两夫妻38000元、黄某乙、钟某甲两夫妻38000元、杨某甲19000元、陈某乙、何某某、曾某某、曾某甲四人共计74000元、陈某丙、蒙某某两人37000元、肖某某19000元、程某甲19000元、钟某乙23000元、陈某某、张某丙、古某甲三人共计65100元、卢某某19000元、张某丙、钟某丙两人38500元、朱某某19000元、张某戊19000元、高某某23000元、钟某丁19500元、黄某丙19000元），上诉人邬敏铃从每位被害人中收取费用2000元，余款交给刘某甲。
公安人员先后于2013年7月10日、2014年1月16日抓获上诉人陈维忠和邬敏铃。
黄某峰于2015年11月5日因脓毒血症休克死亡，2015年11月9日，广东省河源市源城区人民法院作出（2015）河城法刑初字第71号刑事裁定书，裁定对黄某峰终止审理。
另查明，2013年7月17日，上诉人陈维忠的女婿黄某戊到河源市公安局源城分局代上诉人陈维忠退赃人民币20000元；2014年1月10日，上诉人邬敏铃到河源市公安局源城分局退赃人民币108000元。案发后，上诉人邬敏铃退还被害人陈某某、张某丙、古某甲共计人民币57000元。
2014年1月8日，上诉人邬敏铃在公安机关对本案立案前主动到公安机关举报刘某甲、陈维忠等人利用社保诈骗，并在接受公安人员询问时如实供述了其参与的犯罪事实。
认定上述事实的证据有：
一��被害人的陈述
1、被害人刘某某的陈述：我听说李某乙可以办理社保退休，后李某乙将我带到“亚邬”那里，并叫我将钱交给“亚邬”，“亚邬”收到钱又交给刘某甲，我和我老婆李某某两人共计被骗39000元。
2、被害人廖某某的陈述：记得在2013年11月左右，我与黄某丁、邬敏铃及另外两人在泰源饭店吃饭，吃饭时那两人和邬敏铃问黄某丁之前交给他的社保什么时候能办好，黄某丁叫他们等，说会为他们办好。2012年3月左右，我与刘某甲、邬敏铃、黄某丁等人在宝源桥那边吃饭，刘某甲说起办理社保的事。2010年，我交了3万元给陈维忠办理我与我老婆的社保。
上诉人邬敏铃在我的理发店与黄某丁认识，我听邬敏铃说一开始是将办理社保的钱交给刘某甲再转交给黄某丁办理，后面就直接交给黄某丁办理，邬敏铃将14个人的钱共146500元交给我��我再交给黄某丁，交钱时没有其他人在场，也没有写收据。
3、被害人廖某甲的陈述：我于2010年经陈维忠介绍购买社保，当时给了5000元给陈维忠，陈维忠拿了社保手册给我，陈维忠说认识在社保局上班的人，是姓黄的双江人。
4、被害人廖某乙的陈述：我于2010年3月份经陈维忠介绍购买社保，我与我老婆两人共计14000元，当时办出了社保手册，陈维忠说认识源城区办理社保的黄主任。我向公安机关提供陈维忠书写的19000元的借条系当时我找陈维忠退钱，陈维忠没有钱就写了一张借条给我。
5、被害人陈某甲的陈述：我于2010年6月份经陈维忠介绍购买社保，被骗了7000元，听说是姓黄的办理社保。我提供的收条系陈维忠写的，手册办下来其他人的收条都收回去了，我的收条没有收回去。
6、被害人张某某的陈述：我于2010年5、6月份经���维忠介绍购买社保，我与我老公廖某丙两人被骗共计20000元。
7、被害人程某某的陈述：2010年年尾，我经朋友介绍认识了上诉人邬敏铃，经邬敏铃介绍购买社保，我与我老婆张某甲、朋友梁某甲及梁某甲的妹妹梁某某四人购买社保，我与我老婆被骗共计43000元，梁某甲的钱是直接交给李某乙，我不知道交了多少。
8、被害人梁某甲的陈述：2011年初，我听朋友程某某说托人办理社保的事，我叫程某某帮我与我妹梁某某办理，两人共计被骗49000元。
9、被害人钟某某的陈述：2010年12月份左右，我听亲戚钟某甲说可以找刘某甲办理社保，之后由李某乙带着我到邬敏铃的店里，邬敏铃数好钱后将钱交给刘某甲，然后给了我两张承诺书，我和我老婆黄某甲两人共计被骗39000元。
10、被害人杨某甲的陈述：我于2010年通过邬敏铃介绍到刘某甲��里办理社保，我被骗了19000元。
11、被害人张某乙的陈述：2010年12月下旬，我和四五个老乡通过邬敏铃的介绍到刘某甲家里办理社保，我被骗的金额是19000元。
12、被害人邹某甲的陈述：我通过钟某甲介绍认识李某乙、邬敏铃和刘某甲，我把19000元交给刘某甲办理社保，当时李某乙和邬敏铃也在场。
13、被害人李某乙的陈述：2011年我通过邬敏铃知道有人可以办理社保的事，邬敏铃带着我到刘某甲家里办理社保，我与我老公张某丁两人共计被骗38000元。我还介绍了朱某某、黄某丙、黄某戊、张某已、张某戊、李某丙、黄某已、张某庚、何某甲、程某乙到邬敏铃处办理社保，我介绍的人是交钱给邬敏铃后转手给刘某甲办理，我因为超龄问刘某甲能不能办理，刘某甲当时打电话给叫“啊添”的人，“啊添”说可以办理。在办理过程中，我找过两次“啊添”，一次是2012年4月份，我听说“啊添”被公安抓了，就找邬敏铃带我去“啊添”家里，“啊添”当时在家说只要是邬敏铃介绍的都可以办理，叫我放心；另外一次是2013年7月份，经我介绍的李某丙不相信可以办理社保，我与邬敏铃还有李某丙的女儿去了“啊添”家里，“啊添”保证可以办理社保出来，我听邬敏铃说“啊添”的全名叫黄某庚。
14、被害人陈某乙的陈述：我于2010年通过邬敏铃的介绍办理社保退休，我与我老婆曾某甲、亲家何某某、曾某某共4人共计被骗了74000元。
15、被害人陈某丙的陈述，2010年12月份，我与弟弟陈某乙、邬敏铃、蒙某某打麻将时听邬敏铃介绍说可以办理社保退休，之后我被骗了18000元，蒙某某被骗了19000元。
16、被害人曾某乙的陈述：2010年9月份，我听说邬敏铃在帮人办理社保，打电话给邬敏铃，��敏铃说可以办理，我帮我老公肖某某办理社保，金额是19000元。
17、被害人程某甲的陈述：我于2010年听说邬敏铃可以通过关系办理社保，我和几个朋友到东埔市场问邬敏铃情况，邬敏铃带我到刘某甲家里，我和几个朋友每人交了19000元。
18、被害人钟某乙的陈述：我听姐夫钟某甲说可以办理社保，我交了23000元给钟某甲，后来听说被骗，才知道我姐夫是将钱交给刘某甲和邬敏铃两人办理社保。
19、被害人陈某某的陈述：2010年左右，我听邻居欧某甲说认识有人可以办理社保，于是欧某甲带着我找到邬敏铃，我与我老公张某丙、嫂子古某甲三人每人交了21700元给邬敏铃。记得邬敏铃打电话叫我和欧某甲的老婆张某辛一起吃饭，吃饭时邬敏铃告诉我社保是交给一起吃饭的姓黄的男子办理。
20、被害人卢某某的陈述：2010年，我朋友邬敏铃说可以办理社保退休，我于10月份交了19000元，有一次在邬敏铃店里见到一名姓刘的男子，邬敏铃说就是他办理社保。
21、被害人高某某的陈述：2012年，邬敏铃说可以办理社保退休，我交了23000元给邬敏铃办理。
22、被害人钟某丙的陈述：2011年我听张某辛老公说可以办理社保，后张某辛老公带我找邬敏铃办理，当时我交了19500元。2011年1月份，张某辛老公拿了本社保手册给我。
23、被害人朱某某的陈述：2010年，我听亲戚李某乙说东埔市场姓邬的男子通过关系可以办理社保，我带了20000元找邬姓男子，邬姓男子带我去找刘某甲，我当时交了19000元给刘某甲。
24、被害人黄某丙的陈述：2010年，我听女婿张某说东埔市场有名姓邬的男子可以办理社保退休，张某拿着我和张某父亲张某戊的资料给了姓邬的男子，交钱时我不在场，是张某交的，我交的金额是19000元。
25、被害人张某戊的陈述，证实2010年我听我嫂子李某乙说东埔市场有个姓邬的男子可以办理社保退休，交钱时我不在场，是我儿子张某交的，我交的金额是19000元。
26、被害人钟某甲的陈述：2010年，我听同村的李某乙说有人可以办理社保，是通过邬敏铃办理。当时李某乙带着我、钟某某、黄某甲、钟某乙到邬敏铃的店里办理，当时刘某甲也在店里，说了办理的具体流程，于是几个人就每人交了19000元，我和老婆黄某乙共交了38000元给邬敏铃。
二、被告人的供述与辩解
1、被告人陈维忠的供述与辩解：2010年3、4月份的时候，我和刘某甲在源城区朱门亭一个朋友那里喝茶聊天时，刘某甲说可以通过关系帮人办理不符合年龄的社保，叫我介绍人给刘某甲办理社保，我共介绍了15个人给刘某甲，收了一共15万���，钱全都交给了刘某甲，刘某甲按每个人500元给我介绍费。
2、被告人邬敏铃的供述与辩解：2010年7月份的某天，我在理发店认识了刘某甲，通过交谈得知刘某甲通过关系帮别人办理社保，缴交17000元-21000元的费用就可以办理退休手续，刘某甲问我能不能帮他介绍办理社保，按每人2000元介绍费给我。我陆续介绍了20人给刘某甲，另外47人交钱给刘某甲我在场，所以刘某甲一共给了67人的介绍费给我，67人的名单如下：张某丁、朱某某、钟某甲、张某丙、陈某某、邹某甲、黄某丙、黄某乙、李某乙、黄某戊、张某丙、刘某某、钟某某、钟某丙、张某已、李某某、古某甲、张某戊、李某丙、张某乙、吴某某、张某A、欧某甲、程某某、陈某乙、曾某甲、邹华中、李某丁、黄某A、肖某某、杨某乙、李某戊、邹某某、蓝某某、何某某、李某已、李某庚、卢某某、许某��、曾某丙、李某已、陈某丙、蒙某某、候某某、梁某甲、黄某已、张某庚、何某甲、张某B、钟某戊、何某甲、张某B、杨某丙、高某某、张某C、钟某乙、杨某甲、程某甲、黄某甲、钟某已、张某甲、邬某某、曾某某、曾某丁、钟某丁、梁某甲。我也交了19000元给刘某甲办理社保，但后面的事没有落实，我追问刘某甲，刘某甲就以各种说法推脱，直到2012年3月5日，我和刘某甲一起吃饭，刘某甲介绍黄某庚（后来才知道黄某庚真名是黄某丁）给我认识，说黄某庚是双江镇的副镇长，社保都是交给黄某庚办理的，以后办社保的事直接找黄某庚就可以了。之后我找到黄某庚，但黄某庚迟迟未办理，以各种理由推脱，后来听说黄某庚因为办理社保诈骗的事情被公安抓了，我才知道是假的。我办理社保的钱交给了刘某甲，2011年8月份，有14个人办不了社保手册，就找我退钱，我退了6个，每个退了19000元；我作为介绍人曾两次带事主去找过黄某庚，第一次是2013年10月中旬，当时在上城医院旁边的饭店吃饭，一共有我、陈某某、张某辛、廖某某、黄某庚5个人，我当着黄某庚的面跟陈某某和张某辛说，那些社保是交给黄某庚办理的，黄某庚当面保证可以办理；还有一次是2013年11月份，刘某乙不相信可以办理社保，我带刘某乙去找黄某庚，也是在那个饭店，当时有廖某某、黄某庚、刘某乙与我4个人在场，黄某庚也是当着大家的面说那些社保会办好，放心等候就行。
刘某甲跟我讲是黄某庚办理之后我就直接将事主资料交给黄某庚，然后拿回社保手册给事主，我只交过一个叫陈某丁事主的钱给黄某庚，一共交了34000元给黄某庚，黄某庚没有写收据给我，后来没有办出来我自己将钱全部退回给陈某丁。
上诉人邬敏铃在其中的两次供��中又称办理社保的67人中有14人是通过廖某某将钱交给黄某丁手里，并不是通过刘某甲。每人收了19000元，交给廖某某是每个人10500元,一共给了146500元，听廖某某说钱交给了黄某丁，但没有任何收据。
三、证人证言
1、证人黄某B的证言：上诉人陈维忠系我的战友，我于2010年4月份经陈维忠介绍帮我老婆黄某某购买社保，我当时给了陈维忠15000元，陈维忠帮我办出了社保手册，后来我才知道被骗了。
2、证人黄某戊的证言：我是上诉人陈维忠的女婿，我到公安机关是替陈维忠退赃20000元。
3、证人钟某庚的证言：我父亲钟某甲与母亲黄某乙在2010年通过李某乙认识了邬敏铃，让邬敏铃办理社保，两人共计交了38000元。因我父亲生病在广州住院，我母亲要照顾我父亲所以没有来报案。
4、证人张某辛的证言：我老公欧某甲于2012年7月份去世，我知道我老公帮人办理社保，我老公将收来的钱交给邬敏铃办理，找我的人有何某甲、张某B、杨某丙、张某丙、高某某、钟某丙、陈某某、张某丙、古某甲、钟某丁。
2013年11月初，邬敏铃打电话给我和陈某某，叫我们到上城医院一家饭店，当时有一名姓黄的男子，吃饭时邬敏铃说社保都交给姓黄的办理，姓黄的保证能够办理，听人说他名字叫黄某庚。
5、证人刘某乙的证言：我于2010年10月份左右经战友邬敏铃介绍为我两个朋友蓝某某、邹某某办理社保，两人共计被骗38000元。
6、证人黄某C的证言：我听邻居李某乙说可以通过别人帮忙办理社保，李某乙将我带到刘某甲那办理，我为我母亲李某丙办理的金额是21000元。
7、证人黄某D的证言：我是黄某峰的儿子。大概在2010年底或2011年初，我父亲拿了几张办理社保的申���表和其他人的身份证复印件叫我填写，填好后又给银行卡叫我去源城区地税局交钱打出发票拿回家给他，之后还做过3、4次，每次带5到6个人的申请表，有时我父亲一起去，有时我自己去，直到我父亲被公安抓了，我就再也没做过。
8、证人郑某的证言：我是源城区地税局的工作人员，记得大概2010年9月份开始，有个年轻人来我单位专门帮别人办社保，每次最少办三四个人，多的时候六七个。2011年2月份开始，平均一个星期来一次，我替他办理可能有五六十人。
9、证人罗某某的证言：我是源城区社保局的工作人员，记得大概2010年11月份开始，有个年轻人来我单位专门帮别人办社保，每次最少办三四个人，多的时候十多个人。2011年11月份开始，平均每个月来两次，大概办了五十人左右。
四、书证
1、社会保险手册，证实被害人程���某、张某甲、梁某某、钟某某、黄某甲、钟某甲、黄某乙、杨某甲、张某乙、邹某甲、张某丁、李某乙、曾某某、何某某、曾某甲、陈某乙、程某甲、钟某乙、高某某、张某丙、钟某丙、古某甲、陈某甲、廖某甲、黄某丙、朱某某、张某戊、李某某、刘某某、廖某乙办出社会保险手册的事实。
2、承诺书，证明：①由刘某甲、陈维忠署名承诺不能办理退休，将全额退还程某某、张某甲、黄某甲、钟某某、黄某乙、钟某甲、杨某甲、张某乙、张某丙、邹某甲、曾某甲、曾某某、何某某、陈某乙、蒙某某、陈某丙、程某甲、陈某某、张某丙、卢某某、朱某某、黄某丙、刘某某、邹某某每人所交的19000元；
②由刘某甲、陈维忠署名承诺不能办理退休，将全额退还李某乙、李某丙、李某某每人所交的21000元
③由刘某甲、陈维忠署名承诺不能办理退休，将全额退还钟某丙所交的19500元；
④由陈维忠署名承诺不能办理退休，将全额退还张某丁、张某戊每人所交19000元；
⑤由刘某甲署名承诺不能办理退休，将全额退还梁某某、肖某某每人所交的19000元。
3、刑事判决书，证实被告人黄某峰因犯诈骗罪于2012年1月9日被法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金10000元的事实。
4、收据六份，证明：①由欧某甲署名收到张某B25500、收到杨某丙、何某甲各26000元的事实；
②被害人廖某乙提供的陈维忠署名收到9000元的事实；
③被害人陈某甲提供的陈维忠署名收到14000元的事实；
④上诉人陈维忠署名收到被害人黄某B15000元的事实。
5、借据，证明由陈维忠署名借了廖某乙19000元的事实。
6、税收转账专用完税证，证实被害人黄某某缴交灵活就业人员养老保险1428元的事实。
7、河源市社会保险个人信息采集表，证实被害人卢某某填写办理社保情况的事实。
8、张某乙人口信息全项，证实被害人张某乙户籍信息情况。
9、抓获经过，证实被告人陈维忠、邬敏铃的到案经过。
10、户籍资料，证实被告人陈维忠、邬敏铃具备完全刑事责任年龄的事实。
11、扣押物品清单，证明河源市公安局源城分局分别扣押了黄某戊人民币20000元、上诉人邬敏铃人民币108000元。
12、被害人陈某某、古某甲的询问笔录，证明案发后上诉人邬敏铃退还了被害人陈某某、张某丙、古某甲57000元的事实。
五、辨认笔录，证明：①被害人张某辛、李某乙及上诉人邬敏铃辨认出黄某峰；
②上诉人邬敏铃辨认出上诉人陈维忠；
③被害人陈某某、廖某��辨认出黄某峰及上诉人陈维忠；
④证人郑某、罗某某辨认出黄某D。
本院认为，上诉人陈维忠、邬敏铃无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人虚构事实骗取他人财物，其中上诉人陈维忠参与诈骗41人共计707600元，数额特别巨大；上诉人邬敏铃参与诈骗35人共计680100元，数额特别巨大，二上诉人的行为均构成诈骗罪，依法应予刑罚处罚。二上诉人在共同犯罪中作用较小，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。上诉人邬敏铃主动向公安机关投案并如实供述罪行，属自首，依法可以从轻或减轻处罚。上诉人邬敏铃及其辩护人认为上诉人邬敏铃具有自首行为的辩解成立，予以支持。对于二上诉人及其辩护人的上诉理由和辩护意见，本院综合评判如下：（1）关于二上诉人的诈骗数额认定问题。经查，二上诉人伙同他人虚构事实，先后骗取了多名被害人��钱财共计811600元，其中上诉人陈维忠对部分被害人承诺“到时不能办理退休或补足15年社保才能退休，将全额退回所交费用”并在承诺书签名，该承诺行为是诈骗过程中的一种手段，承诺书涉及的被害人被骗钱财应计入上诉人陈维忠的诈骗数额。因此，上诉人陈维忠及其辩护人认为原判认定上诉人陈维忠的诈骗数额不准确的上诉理由和辩护意见不成立，本院不予支持。（2）关于上诉人邬敏铃及其辩护人认为上诉人邬敏铃具有立功表现的上诉理由和辩护意见。经查，上诉人邬敏铃向公安机关提供的举报信只是交代其与同案人陈维忠、刘某甲等人共同诈骗被害人的犯罪事实，其提供的该线索属于其本人应如实供述的罪行，其行为不符合认定立功的法定条件，不构成立功。上诉人邬敏铃及其辩护人该上诉理由和辩护意见不成立，不予支持。鉴于二审期间查明上诉人邬敏铃具有自首行为，且二上诉人认罪、悔罪并退回部分赃款以及上诉人陈维忠已年老等，本院结合河源市人民检察院的出庭意见，依法对二上诉人的量刑进行调整。二上诉人及其辩护人请求本院对其从轻处罚的上诉理由和辩护意见成立，本院予以支持。上诉人陈维忠、邬敏铃退出的赃款由扣押机关依法处理。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（三）项之规定，判决如下：
一、撤销广东省河源市源城区人民法院（2016）粤1602刑初153号刑事判决书，即撤销对上诉人陈维忠、邬敏铃的定罪量刑。
二、上诉人（原审被告人）陈维忠犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，前期已羁押9日折抵刑期9日。即从2017年2月20日起至2025年2月10日止）。
三、上诉人（原审被告人）邬敏铃犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金15000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，前期已羁押2日折抵刑期2日。即从2017年2月20日起至2023年2月17日止）。
本判决为终审判决。
审 判 长 崔春柳
审 判 员 彭国怀
代理审判员 刘 杰
二〇一七年四月六日
书 记 员 伍福明