湖北省武汉市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂01刑终229号
原公诉机关湖北省武汉市新洲区人民检察院。
上诉人（原审被告单位）武汉市劲达电力工程安装有限公司，住所地湖北省武汉市黄陂区前川车站路变电楼。
诉讼代表人陈某，系武汉市劲达电力工程安装有限公司副总经理。
上诉人（原审被告人）李劲松，男，1973年7月3日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化程度，武汉市劲达电力工程安装有限公司法定代表人、总经理，户籍地湖北省武汉市黄陂区，现住湖北省武汉市江汉区。因涉嫌犯单位行贿罪于2017年2月25日被刑事拘留，同年3月13日被逮捕。现羁押于武汉市新洲区看守所。
辩护人王涛、祝嵩，均系湖北重道律师事务所律师。
湖北省武汉市新洲区人民法院审理湖北省武汉市新洲区人民检察院指控原审被告单位武汉市劲达电力工程安装有限公司、原审被告人李劲松犯单位行贿罪一案，于2017年12月14日作出（2017）鄂0117刑初437号刑事判决。原审被告单位武汉市劲达电力工程安装有限公司、原审被告人李劲松均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖北省武汉市人民检察院指派检察员李凌云、叶文出庭履行职务。上诉人（原审被告单位）武汉市劲达电力工程安装有限公司的诉讼代表人陈某，上诉人（原审被告人）李劲松及其辩护人王涛均到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定，被告单位武汉市劲达电力工程安装有限公司（以下简称：劲达电力公司）成立于2004年2月，系被告人李劲松控股的有限责任公司。2010年春节前后，李劲松为了拓展公司业务，承接更多工程，通过其堂兄，曾任湖北省武汉市黄陂区人民检察院党组书记、检察长的李某1，结识了曾任湖北省武汉市黄陂区（县）委副书记、区（县）长，时任武汉市总工会党组书记、副主席的雷某1（另案处理）。李劲松请托雷某1利用其职务便利，为其公司介绍工程项目，并提出送给雷某1、李某1二人公司干股。李劲松、雷某1、李某1三人经协商，于2010年3月成立武汉市劲桥市政工程有限公司（以下简称：劲桥市政公司），与被告单位劲达电力公司“一套班子，两块牌子”对外经营。李劲松将劲达电力公司注册资本220万元以人民币（以下币种同）200万元计算，分别送给雷某1、李某1两人30%、20%的干股，自己持股50%。后李劲松、雷某1、李某1签订了一份《合伙合同》对三人的股权比例进行确认，雷某1在《合伙合同》上签署了林某的名字。2011年7月11日，劲达电力公司在工商部门进行了股东变更登记，雷某1以其妻林某的名义持股20%，李某1持股20%，李劲松自行持股55%，陈某代李劲松持股5%。
自2010年起，雷某1利用其曾任武汉市黄陂区（县）委副书记、区（县）长以及现任武汉市总工会副主席的职权、地位形成的便利条件，向时任黄陂区武湖街道党工委书记的周某、武汉航空港发展集团有限公司副董事长兼总经理黄某1（曾任黄陂区编办主任）、湖北省电力公司武汉供电公司副总经理刘某1（曾任武汉供电公司工会主席）、武汉城市建设投资发展有限公司副总经理杨某（曾任黄陂区建委副主任）、时任黄陂区交通局局长的郭某等国家工作人员打招呼，帮助劲达电力公司、劲桥市政公司承揽工程，并请托上述人员在工程招投标、检查验收等方面给予关照。在雷某1的帮助下，2010年至2016年期间，劲达电力公司、劲桥市政公司及李劲松控股的其他公司先后承接了黄陂区武湖创园核心示范区电缆管群安装工程、黄陂区滠口工业园主干道万家咀至桃园集新建工程（第一期）、武湖农场创新路道路工程、黄陂新武湖水厂10KV及以上供电工程、黄陂区盘龙城宋岗西路道路排水工程、青山区武汉化工新城联丰大道道路工程等工程项目，获取了巨额不当利益。
为感谢雷某1为劲达电力公司及劲桥市政公司在承揽工程等方面提供的帮助，2010年初至2016年初，李劲松以公司分红的名义，通过现金及转账的方式，先后六次送给雷某1共计270万元。
另查明，2014年5月份左右的一天，时任湖北省武汉市新洲区副区长（曾任武汉市总工会副主席）的黄某3通过银行系统的朋友得知，雷某1资金账户异常已引起相关部门的注意，遂将此事告知雷某1。雷某1担心其在劲达电力公司持干股的事情败露，在与李劲松、李某1商量后，决定将所持干股股金款60万元交给劲达电力公司。2014年6月，雷某1让其妹妹、劲达电力公司会计雷某3将60万元现金交给李劲松。2017年春节前后，为应对组织对雷某1的调查，在李某1的敦促下，李劲松安排劲达电力公司会计雷某3、李某2补办了雷某1出资60万元的相应财务手续，并将雷某1出资时间提前为2011年7月10日，以保持与劲达电力公司工商登记信息中股东变更情况一致。
中共武汉市纪律检查委员会在调查雷某1问题线索的过程中，发现李劲松涉嫌向国家公职人员行贿，于2017年2月9日将该线索移送湖北省武汉市人民检察院。同年2月14日，湖北省武汉市人民检察院指定湖北省武汉市新洲区人民检察院管辖。同月24日，湖北省武汉市新洲区人民检察院通知李劲松接受询问，次日对李劲松以涉嫌单位行贿罪立案侦查。侦查期间，经多次讯问，李劲松供述了向雷某1行贿的犯罪事实。
原审认定上述事实，有证人雷某1、李某1、林某、余某、黄某1、周某、江某1、黄某2、万某1、程某、杨某、向某、黄某3、汪某、谢某、汤某、刘某1、刘某2、蔡某、郭某、王某、雷某2、雷某3、李某2的证言，书证中共武汉市纪律检查委员会线索移送函、犯罪线索指定管辖函、立案决定书、户籍证明、涉案人员主体身份证明材料及任职文件、到案经过及说明、查封及扣押财物、文件清单、劲达电力公司和劲桥市政公司营业执照、资质证书及工商登记信息、承接工程相关合同、中标文件及工程款结算财务账、涉案单位营业执照及资质证书、李劲松、雷某1、林某、李某1等人银行流水及业务手续资料、合伙合同、财务审计报告，以及被告人李劲松的供述与辩解等证据证实。
原审认为，被告单位武汉市劲达电力工程安装有限公司在承接工程过程中为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿共计人民币270万元，情节严重，其行为侵犯了国家机关的正常管理活动、职能活动及声誉，已构成单位行贿罪。被告人李劲松作为对被告单位武汉市劲达电力工程安装有限公司行贿直接负责的主管人员，应以单位行贿罪追究其刑事责任。李劲松到案后如实供述了武汉市劲达电力工程安装有限公司向雷某1行贿的犯罪事实，且在原审庭审中自愿认罪，系坦白，依法对被告单位武汉市劲达电力工程安装有限公司及被告人李劲松予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，认定被告单位武汉市劲达电力工程安装有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币五十万元;被告人李劲松犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币十万元。
上诉人武汉市劲达电力工程安装有限公司、李劲松均上诉称：原审判决认定事实错误,雷某1于2014年已将股金款人民币60万元交给劲达电力公司，且以其个人房产为劲达电力公司债务提供担保，实际参与了公司经营。故李劲松2014年以后给予雷某1的“分红”人民币135万元不应认定为劲达电力公司及李劲松的行贿金额。上诉人李劲松的辩护人的辩护意见支持其上诉理由。
湖北省武汉市人民检察院在二审中发表意见认为：雷某1在2014年6月交给李劲松人民币60万元，并明确作为补缴的对公司的出资，其又在此后将自有房屋抵押借款，提供给李劲松用于公司经营，进一步表明了其对企业的经营共同承担了风险，应当认可该出资行为在法律上的有效性，和雷某1实际参与了公司的经营。后续取得的135万元，系雷某1取得公司的利润分配，应作为违纪行为处理，而不应作为受贿犯罪所得。故上诉人李劲松的上诉理由成立，建议二审法院对该部分事实依法予以纠正。一审判决认定的其他行贿犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，应予维持。建议二审法院根据查明的上诉人李劲松行贿犯罪数额，依法对其重新量刑。
经审理查明，劲达电力公司成立于2004年2月，系上诉人李劲松控股的有限责任公司。在经营过程中，李劲松通过其堂兄李某1（曾任湖北省武汉市黄陂区人民检察院党组书记、检察长，原湖北省武汉市硚口区人大常委会副主任），结识了时任武汉市总工会党组书记、副主席的雷某1[曾任湖北省武汉市黄陂区（县）委副书记、区（县）长，另案处理]。2010年春节前后，为了拓展公司业务，承接更多工程，李劲松向雷某1请托利用其职务便利，为李劲松的公司介绍工程项目，并提出送给雷某1、李某1二人公司干股，雷某1、李某1均予以同意。经协商，雷某1、李某1、李劲松三人约定，将劲达电力公司注册资本人民币220万元以200万元计算，其中李劲松持股50%、李某1持股20%，雷某1以其妻子林某的名义持股30%。同时，李劲松明确表示，不需要雷某1、李某1出资，只需要其利用各自的人脉资源和职务影响力帮忙承揽工程。李劲松、雷某1、李某1三人还签订了一份《合伙合同》，对三人的股权比例予以确认，雷某1在《合伙合同》上签署了林某的名字。2011年7月11日，劲达电力公司在工商部门进行了股东变更登记，雷某1以其妻林某的名义持股20%，李某1持股20%，李劲松自行持股55%，陈某代李劲松持股5%（三人约定实际按《合伙合同》中占股比例分配利润）。此外，经三人协商，李劲松又于2010年3月成立了劲桥市政公司，与被告单位劲达电力公司“一套班子，两块牌子”对外经营，用于承接市政工程项目。
自2010年起，雷某1利用其职务影响力，向时任武汉市黄陂区武湖街道工作委员会主任、书记，武湖农场党委书记，后担任武汉市黄陂区人民政府副区长的周某，时任武汉航空港发展集团有限公司副董事长兼总经理的黄某1（曾任武汉市黄陂区机构编制委员会办公室主任），时任湖北省电力公司武汉供电公司副总经理的刘某1（曾任湖北省电力公司武汉供电公司工会主席），时任武汉市城市建设投资开发集团有限公司副总经理，武汉临空经济区建设投资开发有限公司董事长、总经理的杨某（曾任黄陂区建设委员会副主任），时任黄陂区交通运输局局长的郭某等国家工作人员打招呼，帮助李劲松承揽工程，并请托上述人员在工程招投标、检查验收、工程款拨付等方面给予关照。在雷某1的帮助下，2010年至2016年期间，劲达电力公司、劲桥市政公司及李劲松控股的其他公司先后承接了本市黄陂区武湖台湾农民创业园（以下简称：台创园）核心示范区电缆管群安装工程、黄陂区滠口工业园主干道万家咀至桃园集新建工程（第一期）、武湖农场创新路道路工程、黄陂新武湖水厂10KV及以上供电工程、黄陂区盘龙城宋岗西路（霞飞路至临空港大道）道路排水工程、青山区武汉化工新城联丰大道道路工程等工程项目，获取了巨额不当利益。
为感谢雷某1为劲达电力公司及劲桥市政公司在承揽工程等方面提供的帮助，2010年初至2014年初，李劲松以公司分红的名义，先后四次送给雷某1现金共计人民币135万元。具体事实分述如下：
1、2011年初的一天，李劲松、雷某1、李某1相约在本市汉口江滩旁的一家茶馆见面，后李劲松以公司分红的名义送给雷某1现金15万元；
2、2012年1月的一天，李劲松、雷某1、李某1相约在本市汉口江滩旁的一家茶馆见面，后李劲松以公司分红的名义送给雷某1现金30万元；
3、2013年2月的一天，李劲松、雷某1、李某1相约在本市汉口江滩旁的一家茶馆见面，后李劲松以公司分红的名义送给雷某1现金30万元；
4、2014年1、2月份，李劲松以公司分红的名义，分两次送给雷某1现金共计60万元。
另查明，2014年5月份左右的一天，时任湖北省武汉市新洲区副区长（曾任武汉市总工会副主席）的黄某3通过银行系统的朋友得知，雷某1账户资金异常已引起相关部门的注意，遂将此事告知雷某1。雷某1担心其在劲达电力公司持干股的事情败露，在与李劲松、李某1商量后，决定将所持干股股金款60万元交给劲达电力公司。2014年6月，雷某1让其妹妹雷某3将60万元现金交给李劲松。2017年春节前后，为应对组织对雷某1的调查，在李某1的敦促下，李劲松安排劲达电力公司会计雷某3、李某2补办了雷某1出资60万元的相应财务手续，并将雷某1出资时间提前为2011年7月10日，以保持与劲达电力公司工商登记信息中股东变更情况一致。
此后，李劲松于2015年、2016年又以公司分红名义先后两次给予雷某1人民币共计135万元，其中：1、2015年3月2日，李劲松以公司分红的名义送给雷某1人民币45万元，并经雷某1同意，将该款转账汇至林某的银行账户内；2、2016年2月14日，李劲松以公司分红的名义送给雷某1人民币90万元，并经雷某1同意，将该款转账汇至林某的银行账户内。
中共武汉市纪律检查委员会在调查雷某1问题线索的过程中，发现李劲松涉嫌向国家公职人员行贿，遂于2017年2月9日将该线索移送武汉市人民检察院。同年2月14日，湖北省武汉市人民检察院指定湖北省武汉市新洲区人民检察院管辖。同月24日，湖北省武汉市新洲区人民检察院通知李劲松接受询问，次日对李劲松涉嫌单位行贿罪立案侦查。侦查期间，经多次讯问，李劲松供述了向雷某1行贿的犯罪事实。
认定上述事实，有下列证据予以证实：
一、证人证言
1、受贿人雷某1的供述：
2010年春节前后，李某1、李劲松和我在汉口江滩边的一家茶馆喝茶，李劲松主动介绍了他公司的经营状况，表示他想拓展业务范围，并成立一家市政工程类的公司，希望我和李某1出面帮他联络、协调关系，帮助其公司承接一些项目，并提出给予我和李某1他公司的股份，但不让我们实际出资，我们一听就知道李劲松这是要给我们干股，我们对此表示默认同意了。李劲松还提出，劲达电力公司没有什么资产，注册资本220万元折算为整数200万元，就以200万元作为总股本的数额。后经我们三人商量决定，我以林某的名义在李劲松的公司占股20%，李某1占股20%，李劲松占股60%。几天后，我们三人又约在江滩一家茶馆喝茶，李某1将拟好的合同拿出来让我们签字。我看了一下合同，大致内容如下：合伙组织形式，成立劲达电力公司和劲桥市政工程有限公司；本次合伙出资共计200万元，李劲松占劲达公司60%的股份，出资120万元；李某1占20%股份，出资40万元；林某占劲达电力公司20%股份，出资40万元；2010年7月前各合伙人必须出资到位。我在合同上签了“林某”的名字。
2010年下半年的一天，我们三个股东又约到汉口江滩一家茶馆喝茶，李劲松说，他公司的发展需要我更多的操心和关照，并主动提出从他的股份中拿出10%给我，让我的持股比例增加到30%。我想李劲松肯定是看我仍然是在职的党员领导干部，而且在黄陂区当过主要领导，对公司的影响和作用肯定比已退休的李某1要大一点，调高我的占股比例是为了调动我的积极性，于是我客气了一下就同意了。之后，我们对之前签订的持股合同比例进行了书面调整，更改合同后的占股比例调整为李劲松在劲达电力公司占股50%，李某1占股不变仍是20%，我占股增加到30%，其他内容不变。合同尾页股东签名处，由我签上了“林某”的名字。合伙合同签好后，李劲松对我和李某1说，以后每年就按这个比例从他的劲达电力公司和劲桥市政公司分取红利，我们都表示同意。
实际上，我和李某1心里都很清楚，李劲松根本不缺我们这点钱，他缺的是资源，需要利用我和李某1的职务影响力以及人脉关系帮助其承接工程项目赚钱。说白了我出面疏通关系帮他承接一个项目，他也不止赚这么多钱。大家彼此心知肚明，所以他才会给我和李某1他公司的干股。我们没有在李劲松的公司实际出资。
2014年上半年，时任新洲区常务副区长的黄某3打电话给我说，他有一个朋友向他问起过我，说我已经引起有关方面的关注了。黄某3作为朋友提醒我注意，让我小心谨慎一点，免得查出问题了。后来我对李某1、李劲松说有国安局的人在调查我，李某1非常警觉，说既然调查案件部门的人员能发现我账户异动，很可能会引起组织的关注，万一相关职能部门调查起来发现我们占干股的事，那就麻烦了，稳妥起见，还是要将我们2010年合伙合同中应出资入股的钱足额交给公司。加上考虑到2010年至2014年期间，我已经获取了100万元左右的分红，所以之后，我迅速准备了60万元并安排我妹妹雷某3送给了李劲松。雷某3将这60万元钱交给李劲松后，还将对应的收据交给了我。
我补交这笔钱的时候，公司已经步入正轨，在我出面帮助李劲松承接了几个大型项目后，李劲松已赚到了不少钱，所以他才有钱拿出来进行分红。我交这个钱给李劲松不是为了帮助公司经营，他也不差钱，而是怕今后职能部门调查起来麻烦，我这次的出资对公司没有产生什么实质性的影响。2016年12月份的一天，我、李某1、李劲松三人在汉口江滩喝茶，专门商量了关于我们出资如何做账的问题。李某1和我都害怕我们占干股的事情暴露了。李某1问李劲松关于我们出资是否入账，是否在公司财务上做了妥善的财务处理。李劲松说没有，李某1叮嘱李劲松要抓紧时间在公司财务上进行财务处理。后来经我们商量，在财务上将出资时间调整到与我们第一次签订合伙合同时约定的交款时间一致。后来李劲松具体去落实这件事。
入股后，每年春节前后，我、李某1和李劲松都会在江某2找一个地方喝茶，商量并确定分红的金额。经我仔细回忆，2010年至2015年，我个人参与分红6次：（1）2011年春节后的一天，李某1、李劲松和我约好在江某2一家茶馆喝茶，李劲松说2010年度公司业务量和盈利有限，所以拿出50万元来进行分红，分给我和李某1各15万元；（2）2012年春节前后，我们三人又约在江某2的一家茶馆商量2011年度分红的事，此次分红金额是我分得30万元；（3）2013年春节前后，我们三人约在一起商量2012年度分红事宜，其中我分得30万元；（4）2014年春节前后，我们三人约在一起商量2013年度分红事宜，决定我分得60万元，我的60万是李劲松分2次以现金的方式给我的，当时李某1也在场；（5）2015年春节前后，经我们三人商量，决定2014年度分红金额为我分得45万元；（6）2016年春节前后，李劲松给我2015年度分红款90万元。我分得这最后二笔共计135万元，是由李劲松转账到林某浦发银行账户（62×××83），林某账号是我给李劲松的。上述6次共270万元，大部分用于我购买大华别墅的部分房款，剩余的作了我的日常开支。
我利用个人的职务便利和影响力，给李劲松帮忙的事情有：
（1）2010年前后的一天，由我出面找到了时任武湖街道书记兼黄陂区台创园管委会书记的周某，并向周某介绍了李劲松是原黄陂区（县）检察院检察长李某1的叔伯兄弟，是在黄陂做电力、市政道路工程的老板，让他在电力工程方面给予李劲松公司关照。当时台创园要启动电力管群工程，我让周某在李劲松承接该工程方面给予关照，并说李劲松的资质有可能不够，需要借用其他公司资质。后李劲松借用湖北康泰电力安装工程有限公司（以下简称：康泰电力公司）的资质承接到了台创园电力管群工程项目，至于李劲松具体是如何承接到该工程的我不是很清楚。我在任黄陂县（区）长时，周某历任了黄陂县（区）政府办公室科长、副主任，我是他的领导，我对他个人成长和工作都比较支持。
（2）2011年下半年的一天，李劲松请托我帮忙找黄陂区交通局的人，想利用交通局领导的关系承接黄陂区的一些道路工程项目，我就同意了。之后我约了时任黄陂区政府常务副区长的黄某1、时任黄陂区交通局局长郭某，一起到黄陂区交通局食堂吃饭，席间我向黄某1、郭某介绍了李劲松，请他们多关照和支持。他们也答应说老领导出面，找到适当的机会一定会支持和关照。饭后，由李劲松准备，我经手送给了郭某两瓶茅台酒和一条1916的香烟。过了一段时间，我、李劲松、郭某、黄某1一起吃饭，我再次向黄某1、郭某提出请他们关照李劲松公司，在李劲松公司承接工程方面给予帮忙。郭某向我们介绍黄陂区在搞工业倍增计划，滠口工业园道路建设准备招标，提出来可以让李劲松挂靠一家有资质的单位进行招标。我问郭某是谁在负责招投标工作，郭某告诉我说是时任公路局局长的蔡某。我让郭某出面给蔡某打招呼。饭后，我将李劲松提前准备好的一个5000元的红包塞给了郭某。事后过了不久，李劲松告诉我，他顺利承接了黄陂区滠口工业园主干道的道路工程。我原来担任过黄陂县（区）长，同时兼任编制委员会主任，黄某1当时是黄陂区编制委员会办公室主任，是我的直接下级，接受我的直接领导。郭某当时是蔡榨镇镇长，我与她是领导与被领导的关系，在工作中我对她比较支持。没有我帮李劲松介绍交通局的关系，帮他打招呼，牵线搭桥，李劲松一无达标资质，二无专业建设团队，连门都找不到，还谈什么承接项目，肯定做不了项目。
（3）2012年，李劲松找到我，让我出面找黄陂相关部门的领导打个招呼，帮忙其承接黄陂武湖农场的工程项目。后来我通过时任黄陂区常务副区长的黄某1找了时任武湖街道办主任、武湖农场场长王某一起吃饭，在场的有我、李某1、李劲松、黄某1、王某等人，我向王某介绍了李劲松，并请他关照李劲松公司，在李劲松公司承接武湖工程项目方面给予帮忙，王某当场答应了。之后过了不久，李劲松对我说他顺利承接到了创新路道路工程BT项目。至于李劲松具体是如何承接到该工程的我不清楚。后来为这个项目工程款结算的问题，李劲松又找我出面向该工程项目的负责人王某打招呼，让他在工程款的结算问题上多关照一下，王某也答应了。
（4）2013年，黄陂区凯迪水务公司发包了黄陂新武湖水厂10KV及以上供电工程，因为该工程后期的装表、送电工程需要与黄陂区电力局协调，李劲松请我出面帮忙。之后，我打电话给时任武汉供电公司副总的刘某1，约他在汉口沿江大道一家餐厅吃饭。当天有刘某1、李某1、李劲松，席间，我向刘某1介绍了李劲松，说他准备承接黄陂区的一个供电工程，工程中最关键的是需要黄陂区供电公司审核验收，以及装表、送电，请他出面在这方面协调一下，刘某1爽快的答应了。后来我又再次给刘某1打电话，刘某1答应帮忙，他给黄陂区供电公司管生产的副总谢某打电话协调好以后，回话说已经帮我协调好了。后来李劲松告诉我审查验收和装表、送电的事已经顺利办好了。刘某1任武汉市供电公司工会副主席期间，我是武汉市总工会的党组书记、常务副主席，我是他上级部门的领导，就工会会费缴纳、集体奖状评选、个人五一劳动奖章的评选等方面的工作，刘某1偶尔要向我汇报。我对他们的工作比较照顾和支持。
（5）2015年上半年的一天，为帮助李劲松承接工程，我打电话请时任武汉城投集团副总经理、武汉临空投公司总经理杨某在武汉天地“丹青宴”酒店吃饭，一起吃饭的有我、杨某、李某1、李劲松。席间，我向杨某介绍了李劲松，想请杨某帮忙照顾李劲松做项目。杨某同意了，说领导交待的事情，他肯定大力支持，并询问了李劲松公司的情况和资质情况。李劲松介绍情况时，杨某提出李劲松的资质不够。我说我可以出面帮他借个资质投标，但前提是得有项目，杨某同意了。为了跟进，我又陆续请杨某吃了两次饭，吃饭还是我们4个人参加。第三次吃饭的时候，杨某当着我们的面给他公司管工程招投标的副总（临空投公司）程某打电话，交待说是以前黄陂区老区长的关系，要程某在项目招投标上予以关照，并将程某的手机号码交给李劲松，让李劲松直接与程某对接。在李劲松和程某谈项目谈得差不多的时候，因为资质不够的问题，我又帮助李劲松找了武汉市政特种集团有限公司的老总“江和尚”借资质，后来我帮他联系“江和尚”一起吃了个饭，“江和尚”是黄陂人，看我作为原黄陂区的老领导出面，于是答应了我将公司资质借给李劲松。后来李劲松借用武汉市政特种集团有限公司的资质，承接了杨某安排的黄陂临空港宋岗西路道路工程项目。我在黄陂区任县（区）长期间，杨某先后任黄陂区承建委副主任、国土规划局副局长，我与他之间是领导和被领导的关系。我在黄陂任县（区）长时，我对于杨某的进步成长，比较关照和支持，所以他答应我的请求给我帮忙承接工程项目。杨某一是安排他公司管招投标的副总程某在工程项目上给予李劲松及其公司关照，我听李劲松提起过，程某在工程招投标前，提前向他透露了项目招投标信息，让李劲松有充分的时间准备，最后顺利承接到了项目；二是李劲松的资质不够，是借用武汉市政特种集团公司的资质承接项目，杨某对此也是睁一只眼，闭一只眼。
（6）2016年，李劲松又找到我，说黄某1从黄陂区副区长调任武汉航发投集团任总经理，想从他那里承接一点工程项目做一下，我答应了。于是给黄某1打电话说请他吃饭，祝贺一下他调任武汉航发投集团总经理，请他关照李劲松做项目。之后黄某1、我、李某1、李劲松和武汉市政建设集团有限公司副总经理刘某2一起在沿江大道“粗茶淡饭”吃饭，我和黄某1一起向刘某2介绍了我们之间的关系，也说了李劲松是搞市政道路工程的，并提出让他支持一下李劲松公司承接工程项目，席间刘某2和李劲松互相留了电话，并让李劲松直接和他联系。过了一段时间，李劲松说他顺利承接了青山区联丰大道道路工程部分项目。
2、证人李某1的证言：
2010年春节后，我堂弟李劲松找到我说由于他人脉资源不够，导致他的劲达电力公司很难发展壮大，且市场竞争越来越激烈，小作坊式的公司经营更加艰难，他想邀请我入股其公司，这样就能利用我的影响力和人脉资源去承接一些工程，我就同意了。我想到雷某1曾经在黄陂区担任过区长，当时又任武汉市总工会常务副主席且其喜欢交往，有着非常丰富的人脉资源和足够的影响力，就向李劲松推荐了雷某1一起共同入股。李劲松说求之不得，并让我帮他约雷某1。过了一段时间，我们三人在汉口江滩边的茶馆喝茶商讨关于入股李劲松公司的事情，李劲松先向雷某1介绍了劲达电力公司的发展情况，并说雷某1是黄陂区的老领导，又是市总工会主席，有着丰富的人脉资源和影响力，想邀请他入股劲达电力公司，这样公司也能利用他的资源承接一些工程，而他退休后的生活也将会充实一些，雷某1当时就同意了。经商量，我们三人都同意雷某1以其前妻林某的名义在李劲松的劲达电力公司入股。最终李劲松决定给予我和雷某1每人20%的劲达电力公司股权。李劲松提出，劲达公司是他一个人的公司，注册资金当时是200余万元，我们三人干脆就以200万元的数额作为劲达电力公司总的股本金，我和雷某1是以劲达电力公司总股本金200万元作为基准，各占股20%，李劲松占股60%。李劲松坚持不让我和雷某1出资，他说劲达电力公司现在规模不是很大，承接的工程也不是很多，只要我和雷某1帮他的公司承接到工程，出资入股的钱他赚得回来，我和雷某1客气了几句就都同意了。为了让我和雷某1像真出资入股了一样，我还提出要签一份合伙合同，李劲松和雷某1也都同意了。
后来我在网上收集了一些资料，拟了一份关于我、雷某1、李劲松三人合伙参股劲达电力公司的合伙合同，打印好一式四份，并约雷某1、李劲松一起在合同上签字，合同上雷某1签的是其前妻林某的名字，签完后我们每人一份，还有一份留公司存档。记得当时合同的内容是：本次合伙出资共计200万元，李劲松占劲达电力公司60%的股份，出资120万；我和林某各占股20%，各出资40万；2010年7月前各合伙人必须出资到位。该合同上的林某占股20%实际上是雷某1的股份。后来在2011年上半年，我、李劲松和雷某1三人商量，仅凭我们之间的合伙合同，将来一旦组织调查，作为退休及未退休的干部，我和雷某1在李劲松的公司持暗股，也会追究责任的，不如到工商部门办理相应的劲达电力公司股权转让、股东变更等工商变更登记手续，这样既规避了我和雷某1没有实际出资而占有股份的责任风险，也有利于保障我和雷某1的股权。记忆中雷某1是拿着林某的身份证办理的，林某的签字也是雷某1代签的，具体以工商资料为准，我和雷某1实际没有出资。2010年7月份左右，我们更改了这份合同，将林某占股比例20%改为30%，李劲松的改为50%，其余都没变，合伙合同尾页股东签名处“林某”的签名仍由雷某1代签的。我和雷某1没有出资，但却持有劲达电力公司的股份，说白了这就是李劲松送给我和雷某1的干股，因为他想利用我和雷某1的职权、地位和影响力来承接工程。
2014年，由于雷某1接到自称国安局的人打电话说相关部门发现他银行账户有大笔资金流动异常，组织正在调查他。我听他这样说，就觉得我们一直在李劲松公司拿干股的事情有风险，一旦暴露就得不偿失，加上我们从2010年到2014年，在劲达电力公司领取的分红款也有好几十万，远超过60万元，就想着将我和雷某1各自的40万元、60万元给李劲松当做入股款。于是我就约雷某1、李劲松两人在汉口江滩边的茶馆见面，我和雷某1提出要按照原来合同约定的我出40万、雷某1出60万将这笔钱给李劲松，这样即使以后有人调查，我们也好应付一些，李劲松就同意了。2014年9月，我通过我儿子李耀宇将这40万给了李劲松，听李劲松说雷某1于当年6月将60万元给了他。2014年我和雷某1才将这笔40万元、60万元入股款交给李劲松，从实质意义上来说，对李劲松的公司没起到实质性作用。一是劲达电力公司在2010年以前就成立并正常经营运转了，并不缺我们这点资金；二是在2014年我们将这笔钱给李劲松时，我们已经从劲达电力公司分红了好几十万，远大于我们应交的入股款，所以我们在2014年再将这笔钱交给李劲松对公司已经没有实质性的意义了。其实李劲松在当初给我们劲达电力公司股份时，并不缺我们俩这点入股金，其目的是为了利用我们的影响力和人脉资源为公司承接更多的工程，赚取更多的利润，所以他从一开始就是想送给我俩干股，这也就是为什么他不让我们实际出资的原因。
雷某1的分红情况：（1）2010年年底，李劲松约我和雷某1在汉口江滩边的茶馆见面，跟我们商量公司分红的事情，当年度共计分红50万元，按占股比例算，雷某1分得15万元。几天后李劲松又约我和雷某1在汉口江滩边的茶馆见面后，李劲松将分红款15万元给了雷某1；（2）2012年春节前，李劲松约我们俩在江滩边的茶馆见面，也是商量当年度公司分红的事情，商量后决定当年度共计分红金额100万元，雷某1分红30万元，几天后我们在同一个茶馆见面，李劲松给了雷某1一个装有30万元现金的包；（3）2012年度雷某1分得30万元，记得这次也是在春节前后，在分红前也是我们三人一起商量的，最后李劲松给了雷某130万元现金；（4）2013年度雷某1分得60万元，这次分红也是在春节前后，雷某1的60万元我记得李劲松给的是现金，但是分几次给的我记不清；（5）2014年度雷某1分得45万元，这次分红仍是在春节前后经我们三人商量，雷某1的45万元是李劲松转账支付到林某的账户中；（6）2015年度雷某1分得90万元，这次分红也是在春节前后，经我们三人商量，李劲松将90万元转账到林某账户。
我和雷某1帮了李劲松的忙：（1）2016年由雷某1出面联系，我们三人找到了武汉航空港发展集团有限公司总经理黄某1，请黄某1给李劲松予关照，后来黄某1将其公司承接的武汉化工区的一条道路建设工程分包给了李劲松；（2）2015年左右，由雷某1出面联系，我们三人找到了武汉市城投集团下属的武汉临空经济区建设投资开发有限公司老总杨某，请他给予李劲松关照。雷某1又出面找了武汉市特种公司的江某1，帮李劲松借到了武汉市政特种公司的资质，后来李劲松以武汉市政特种公司的资质承接了武汉临空经济区建设投资开发有限公司在盘龙城经济开发区宋岗的一个道路排水工程；（3）2013年，由雷某1出面联系，我们三人找到了时任黄陂区常务副区长的黄某1，请他给予李劲松公司关照，在黄某1的帮忙下，李劲松的公司承接到了武湖创园创新路建设工程；（4）2012年，由雷某1出面联系时任武湖农场党委书记周某，希望李劲松的公司能承接武湖创园内的电力管网工程，后来在周某的关照下，李劲松的公司顺利承接了该电力管网工程；（7）2011年至2012年，李劲松的公司承接了武汉市凯迪水务公司在武湖水厂的电力工程，该工程的电网在穿越洪山区时遇到了阻力，后来雷某1出面帮忙，该工程顺利完成了在洪山区的施工。
3、证人林某的证言：
2010年上半年的一天，雷某1对我说劲达电力公司的老板李劲松让其入股该公司，并给予30%的股份，他已经同意了。雷某1还说他是在职的公务人员，在工商资料上直接以他的名字登记不太方便，而我已经退休了，就想以我的名义在工商部门登记，我不用参与公司经营与管理，我就同意了。后来雷某1陆续找我要过几次身份证，说以我的名义办理工商登记资料要用，我就将我的身份证给他。2015年上半年，雷某1让我去黄陂政务中心办理他以我名义入股李劲松公司的相关工商登记手续，记得是我跟李劲松一起去了政务中心里面办理工商登记的窗口，李劲松就给了几份工商资料让我签字，并让我提供我的身份证，我也没有仔细去看资料上的内容，就在上面签了我的名字，签完字后我就回去了。
2011年7月8日劲达电力公司的股东变更决议、股权转让协议等工商资料上面“林某”的签名都不是我亲笔签的，上面的手印也不是我捺的，看这个字迹应该是雷某1签的。雷某1没有跟我说过模仿我的笔迹在工商资料上签字，我也不知道他模仿我的笔迹签名，更没有授权给他签我的名。雷某1以我的名义在李劲松的公司入股，我并没有参与该公司的经营和管理，至于他在公司占多少股份我不清楚，我没有具体问他，也不关心此事。
从2010年至2016年，李劲松每年都给予了雷某1分红，每次分红雷某1都会告诉我，但没有具体跟我说金额是多少，我也没有问。印象中有三、四次雷某1说分红款由他保管，其余几次分红都是通过银行转账的方式转到我个人在浦发银行的账户上的，卡号是雷某1从我这里拿去的。李劲松分别转到我卡上的45万元、90万元是李劲松在2015年、2016年春节前后转给雷某1的分红款，雷某1都是安排李劲松转到我的卡上，每次分红前后雷某1都会给我打电话说李劲松给他分红款了，分红款转账到了我在浦发银行的账户上，让我查收。每次我查收了之后，我也会告诉雷某1当年度分红款的金额。
4、证人黄某1（武汉航空港发展集团有限公司董事长兼总经理，原武汉市黄陂区政府副区长）的证言：
雷某1原来担任过黄陂区区长，是我的老领导。雷某1为李劲松的公司承接工程的事找过我三次：（1）2012年前后，雷某1为李劲松的公司承接工业园区道路工程建设的事情找过我，这个项目属于交通局负责，我跟交通局的局长说，老领导雷某1朋友的公司想参与工业园区的项目建设，你们要支持一下，依法依规去落实。至于后来李劲松承接了什么项目，要问郭某或者柳育青；（2）2012年前后，雷某1在黄陂某个农庄请我吃饭，当时还有武湖农场的党委书记周某和李某1、李劲松，吃饭期间，雷某1说李劲松也是黄陂的老板，他的公司想参与武湖创园的项目建设，请我支持一下。我想着工业园都是垫资项目，有公司愿意参加，又是老领导来说此事，我没有理由反对，就对周某说，李劲松的公司既然愿意参与，你们要多支持一下，周某说会落实。过了一段时间，武湖农场的主任王某到区里汇报工作，我对王某说，老领导雷某1朋友的公司想参与武湖工业园的项目建设，你们要支持一下，要依法依规落实好，王某说会回去落实好。之后，我就没有再过问此事；（3）2016年前后，我调任航发集团总经理后，雷某1约我在汉口江某2某餐馆吃饭，当时有我、雷某1、李某1、李劲松以及市政集团分管生产的副总刘某2。期间，雷某1对我说李劲松的公司想找些事情做。我就对刘某2说，你看有什么劳务分包的业务可以给李劲松的公司做，有的话就依法依规去落实。至于李劲松的公司承接了市政集团的什么工程我不清楚。
5、证人周某（黄陂区人民政府常务副区长，原黄陂区武湖街道党工委书记）的证言：
2010年的一天，雷某1请我吃饭，一起的还有李某1及其叔伯兄弟李劲松。雷某1对我说，李劲松是在黄陂区做电力工程的老板，想承接黄陂区台创园的电力管群工程，但其公司资质不够，要借用他人公司资质，让我在李劲松承接项目时给予关照和帮忙。雷某1作为原黄陂区区长，是我的领导，他这么说我就同意了。后来，我就安排人在李劲松承接台创园电力管群工程招投标方面给予关照，尽量让他中标。后来我听说李劲松以湖北康泰电力安装有限公司的资质中标了台创园电力管群工程。雷某1也打电话对我表示感谢。
2013年下半年的一天，雷某1在黄花涝附近约我、黄某1、李某1、李劲松吃饭，吃饭的时候，雷某1指着李劲松对我和黄某1说：“这是李检的兄弟，他是做工程的，听说武湖农场有个创新路的工程项目，他们帮忙跟武湖街道打个招呼，关照一下李总的公司。”我就同意了，黄某1也表示同意帮忙。李劲松就向我们表示感谢，还给了我们每人一个红包。几天后，我在办公室政府投资计划文件上看到雷某1说的那个工程是武湖创新路道路工程。我就给时任武湖街道办事处主任（也是武湖农场场长）的王某打电话，说黄陂区的老区长雷某1向我和黄某1推荐了一个公司，老板是李劲松，希望他能在李劲松承接该工程过程中给予关照和帮忙。王某同意了。过了一段时间，在黄陂区的某次会议空闲时，我和黄某1在会场门口找到王某，王某说他已经和李劲松对接上了，正在推进。后来，王某告诉我李劲松的公司已经中标了武湖的创新路道路工程，我就打电话告知了雷某1。
6、证人刘某1（武汉供电公司副总经理，原武汉供电公司工会主席）的证言：
2012年5月，我调任武汉市供电公司工会主席，到武汉市总工会向雷某1报到时与他认识，他是我的上级领导。2013年下半年的一天，雷某1约我吃饭，到了餐厅包间，我看见雷某1、万某2、李某1、李劲松，雷某1介绍李劲松是搞电力工程的老板。席间，雷某1提出要我以后多关照一下李劲松，帮忙介绍点电力工程给他做。我说我会留意的，雷某1还说，李劲松的公司准备承接黄陂区的一个供电工程，工程完工后需要黄陂区供电公司审核验收，装表、送电，希望到时候我出面协调一下，我答应了。之后，我和李劲松互留了电话。过了一段时间，雷某1突然给我打电话，说李劲松的公司承接的黄陂新武湖水厂供电工程已经完工了，相关手续都办好了，但是必须要黄陂区供电公司审核验收后才能装表、通电，希望我出面协调一下，把进度搞快一点。之后我跟黄陂区供电公司管生产的副总谢某打电话，让他抓紧时间装表、送电，他说可以。然后我跟雷某1回了电话，雷某1向我表示了感谢。
7、证人杨某（武汉城市建设投资发展有限公司副总经理）的证言：
2015年上半年的一天，雷某1打电话给我，约我在武汉天地“丹青宴”吃饭。我到酒店包房时，雷某1、李某1、李劲松已经到了，雷某1介绍李劲松是李某1检察长的堂弟，目前经营一家市政公司，他公司的业务正好与我现在负责的工作有关联，请我关照他做点事情。我说既然老领导出面了，我们肯定大力支持。但我们是国字号的公司，对承接项目的公司资质要求比较高，李劲松公司的资质不够，雷某1提出他可以想办法借个资质参与投标，我也认可了。这之后，雷某1又主动约我吃过两次饭，还是我们四人参加，他的主要目的仍然是让我关照李劲松的公司承接城投公司的一些工程项目，我也答应了。第三次吃饭的时候，我当面给临空港的副总经理程某打了招呼，交待程某与李劲松对接。2016年前后，我在临空投公司的食堂回请了雷某1一次，雷某1说已经顺利承接了黄陂临空港宋岗西路道路工程。
8、证人郭某（武汉市黄陂区人大常委会副主任，原黄陂区交通运输局局长）的证言：
2010年下半年的一天，雷某1给我打电话说想来黄陂约我和黄某1聚一下。过了几天，雷某1、黄某1等人如约来到黄陂区交通局，一起来的还有李某1和李劲松。雷某1向我介绍李劲松是李某1本家的弟弟，是一个工程老板，想参与黄陂区交通局的道路建设工程，希望我和黄某1能在工程上给予李劲松及其公司关照。我和黄某1都说，老领导开口了我们一定尽力而为。过了一段时间，雷某1约我、黄某1等人聚一下，席间雷某1再次向我和黄某1提出在黄陂区交通局的工程建设上要给李劲松及其公司关照。我说，目前滠口工业园道路建设正在准备招投标，你们可以去报名。雷某1说李劲松公司可能资质不够，到时候他们想办法挂靠一个具有市政二级以上资质的公司来参与投标，请我给予关照，还问我谁在负责招标工作，我告诉雷某1是区公路局副局长蔡某。雷某1叫我跟蔡某说一下这个事情，我答应了，并把蔡某的电话报给了他们。后来黄某1在不同场合也跟我提起过几次这个事情，我答应尽量关照。有一次我在区交通局碰见蔡某，向他提起了这个事情，蔡某说好。后来，我跟李劲松打了个电话，叫他直接去找蔡某。之后具体招投标过程我不清楚，蔡某对我说李劲松的公司顺利中标，我就及时向雷某1、黄某1讲了此事。
9、证人余某（湖北康泰电力安装工程有限公司法定代表人）的证言，证实李劲松借用康泰电力公司资质承接了黄陂区台湾农民创业园的电缆管群安装工程的事实。
10、证人蔡某（武汉市黄陂区交通运输局总工程师，原武汉市黄陂区公路管理局副局长）的证言：
2011年10月前后，时任黄陂区交通局局长的郭某对我说，原黄陂区区长雷某1的一个关系户李劲松想参与黄陂区滠口工业园主干道道路工程建设，让我多关照一下，尽量保证他能中标。几天之后，李劲松到我办公室，说是郭某局长让他来找我，他想参与滠口工业园主干道道路工程建设，希望我给予关照和帮忙，我同意了并让他将公司资质给我看。过了一段时间后李劲松再次找我，将公司资料给了我。我发现其公司当时只是市政三级资质，李劲松问我他去借个资质或者挂靠某公司资质可不可以，我说可以，并告诉他大概十天之后','2018-09-27
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《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
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第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
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第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于 二个月。
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第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
被宣告缓刑的犯罪分子，应遵守的法律规定： 《中华人民共和国刑法》第七十五条规定被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定： （一）遵守法律、行政法规，服从监督；
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缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
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判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
\'},{法条名称:\'第五十三条\',法条内容:\' 第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
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第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"舒某甲、舒某乙开设赌场一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-09-08\\\\\",\\\\\