广东省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）粤高法刑二终字第22号
原公诉机关广东省佛山市人民检察院。
上诉人（原审被告人）王涛，男，汉族，大学文化，住浙江省杭州市下城区。因本案于2013年7月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
指定辩护人黄小霞，广东华法律师事务所律师。
广东省佛山市中级人民法院审理广东省佛山市人民检察院指控被告人王涛犯合同诈骗罪一案，于2014年12月18日作出（2014）佛中法刑二初字第25号刑事判决。宣判后，原审被告人王涛不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人和听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式进行审理。现已审理终结。
原审判决认定：2011年，被告人王涛以其经营的印尼新世纪进出口有限公司（以下简称“印尼新世纪公司”）与香港恒兴资源有限公司（以下简称“香港恒兴公司”）分别签订三份铁矿石购销合同，约定由印尼新世纪公司向香港恒兴公司提供铁矿石。佛山市南方物资实业有限公司（以下简称“南方物资公司”）的法定代表人曾某丙与香港恒兴公司的法定代表人周某甲铿基于此，达成由香港恒兴公司从印尼采购铁矿石供给南方物资公司的意向，并于2011年7月15日签订一份10万吨的铁矿石购销合同。随后，被告人王涛伪造铁矿石运输提单，要求香港恒兴公司、南方物资公司支付货物订金和租船运费。香港恒兴公司、南方物资公司汇款后一直未取得货物，即要求被告人王涛归还上述款项，王涛遂伪造“应收款转让书”、“保证函”等文书，要求香港恒兴公司、南方物资公司支付承兑汇票保证金、银行贴现费。自2011年1月25日至2012年12月12日，香港恒兴公司、南方物资公司因上述理由共向被告人王涛指定账户汇款367万美元、人民币3710万元。在索要欠款过程中，被告人王涛分别于2012年4月12日还款人民币80万元给周某甲铿，于2013年初还款人民币170万元给曾某丙，其余款项至今未归还。综上，被告人王涛使用上述手段，骗取香港恒兴公司、南方物资公司共计367万美元、人民币3460万元。
原判认定上述事实，有书证、证人证言、被害人陈述以及被告人供述等证据予以证实。
原审法院认为：被告人王涛无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十四条、第五十七条、第五十九条、第六十四条的规定，作出判决：（一）被告人王涛犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；（二）将扣押在案的人民币269700元及手表3块、戒指2枚、平板电脑1台等财物依法变卖后按比例发还给两被害单位。
上诉人王涛上诉及其辩护人辩护提出：（一）一审法院认定王涛构成合同诈骗罪的证据不确实、不充分，王涛的行为不构成合同诈骗罪。理由如下：1.王涛主观上没有非法占有的目的和合同诈骗的故意。首先，周某甲铿通过香港恒兴公司和南方物资公司向王涛汇入共计367万美元及3460万元人民币是周某甲铿归还此前做钢坯生意的佣金，王涛收取上述款项是一种正常的商业行为。而且王涛以印尼新世纪公司的名义与周某甲铿的香港恒兴公司先后签订了三份铁矿砂购销合同，合同对交货期限和付款时间都有明确约定，合同约定是收到货物后才支付货款，周某甲铿不可能在第一份合同尚未履行的情况下继续签订合同并向其支付货款，这说明周某甲铿向其支付的并不是合同项下的货款。其次，周某甲铿并没有向公安机关报案称受到王涛的诈骗，其主观上也不认为王涛具有诈骗的故意。在签订合同的过程中，王涛从未和某华、周某甲铿进行过三方协商，曾某丙是基于对周某甲铿的信任才签订合同并按照周某甲铿的要求不断付款，因此不存在王涛对周某甲铿、曾某丙实施诈骗的主观故意。最后，王涛在签订购销合同及收到上述款项后没有任何逃匿行为，主观上没有非法占有财产的目的。2.王涛没有实施合同诈骗的行为。首先，王涛没有虚构事实，谎称其经营的印尼新世纪公司还在生产、经营铁矿石。其次，没有充分的证据证实王涛有伪造铁矿石运输提单、应收货款转让书和保证函等文书要求香港恒兴公司、南方物资公司支付款项。3.本案王涛与南方物资公司之间并不存在合同关系，将南方物资公司列为被害人不当。4.周某甲铿的陈述有疑点，不足以采信。（二）本案是一起民事纠纷，不存在刑事犯罪，应该通过民事诉讼途径解决。综上，一审认定王涛构成合同诈骗罪事实不清，证据不足，请求二审改判王涛无罪。
经审理查明：2011年初，上诉人王涛谎称其经营的公司在印尼的矿场生产、经营铁矿石，进而与香港恒兴公司的法定代表人周某甲铿达成出口铁矿石的口头意向。南方物资公司的法定代表人曾某丙与周某甲铿基于此，达成由香港恒兴公司从印尼采购铁矿石供给南方物资公司的口头意向，并于2011年7月15日签订一份10万吨的铁矿石购销合同。
2011年1月26日、3月4日、8月19日，王涛以印尼新世纪公司的名义与香港恒兴公司共签订三份铁矿石购销合同。随后，王涛伪造铁矿石运输提单，要求香港恒兴公司、南方物资公司支付货物订金和租船运费。香港恒兴公司、南方物资公司汇款后一直未取得货物，即要求王涛归还上述款项，王涛遂伪造“应收款转让书”、“保证函”等文书，要求香港恒兴公司、南方物资公司支付承兑汇票保证金、银行贴现费。自2011年1月25日至2012年12月12日，香港恒兴公司、南方物资公司因上述理由共向王涛指定账户汇款367万美元、人民币3710万元。在索要欠款过程中，王涛分别于2012年4月12日还款人民币80万元给周某甲铿，于2013年初还款人民币170万元给曾某丙，其余款项至今未归还。
综上，王涛使用上述手段，骗取香港恒兴公司、南方物资公司共计367万美元、人民币3460万元。
上述事实有以下证据予以证实：
（一）书证
1.接受刑事案件登记表、立案决定书，证明2013年1月29日下午，南方物资公司的法定代表人曾某丙委托该公司员工于扬到佛山市公安局禅城分局报案，称南方物资公司于2011年5月开始与香港恒兴公司的负责人周某甲铿、印尼新世纪公司的老板王涛签订了铁矿石购销合同，其公司在2011年5月5日至2013年1月5日多次通过转账方式汇款到周某甲铿和王涛妻子刘某丙账户上，货款共6800万元人民币。但是周某甲铿和王涛迟迟没有给其公司提供铁矿石，后来该公司经多方查证，周某甲铿和王涛提供的提单、营业执照都是假的，前来报案。佛山市公安局禅城分局于2012年3月22日立案侦查。
2.南方物资公司提供的书证
（1）南方物资公司的营业执照、税务登记证，证明南方物资公司为私营有限责任公司，法定代表人为曾某丙，该公司注册资本为人民币六千万元。
（2）南方物资公司与香港恒兴公司签订的铁矿砂购销合同，证明2011年7月15日，南方物资公司与香港恒兴公司签订合同，香港恒兴公司向南方物资公司购买产地为印尼的10万湿吨铁矿石，基础价格为110美元／干吨。
（3）南方物资公司及相关公司的汇款凭证和汇款事由的相关资料，证明受香港恒兴公司委托，南方物资公司通过天津南辰钢铁有限公司的账户向刘某丙、杭州千禧石化润滑油有限公司账户共汇款人民币2940万元；通过SOUTHSIGHTLIMITED、SMC等相关企业账户向香港恒兴公司汇款共367万美元。
（4）香港恒兴公司开具的运输发票（金额为903052.8美元）、中国银行境外汇款申请书，证明南方物资公司应香港恒兴公司的要求，根据香港恒兴公司向南方物资公司开具的运输发票向银行申请支付903052.8美元。
（5）南方物资公司收到的浙江物产金属集团有限公司于2012年5月31日出具的应收款转让书，内容为浙江物产金属集团有限公司愿将其应收唐山钢铁联合集团有限公司的货款人民币4000万元转让给南方物资公司。
2012年12月22日，浙江建铜（集团）股份有限公司向天津南辰钢铁有限公司出具函，内容为：受印尼新世纪公司委托向贵司付款七千万人民币，此款已存于杭州渤海银行。由于银行年终结算关系，不能即时给予支付，我司承诺在2013年1月10日前将此款电汇到贵司。
2013年1月14日，杭州建铜集团有限公司向天津南辰钢铁有限公司出具函，内容为：原承诺2013年1月10日支付的款项，由于该司在该行办理贷款的影响，未能按时支付，该司保证在2013年1月22日前支付人民币两千万元，2013年1月25日前支付人民币两千万元，2013年1月29日前付完余款。
（6）装船提单3份，提单日期为2012年1月5日、1月9日，托运人为印尼新世纪公司，承运人为AIR&OCEANLOGWINLOGISTICSCO;，提单上均有“张某甲”的签名。
提单复印件4份，提单日期为2012年8月3日、8日、15日、22日，托运人为印尼新世纪公司，承运人为AIR&OCEANLOGWINLOGISTICSCO;，提单上有“张某甲”签名。
（7）分别经曾某丙、周某甲铿签认的手机短信内容。
3.香港恒兴公司周某甲铿提供的书证
（1）香港恒兴公司、明某有限公司、伟祥管理有限公司的注册登记资料，证明上述公司的基本情况。
（2）银行交易记录、资金流向表、付款凭证（仅美元账户），证明2011年1月25日至2012年4月5日，南方物资公司等相关公司向香港恒兴公司汇款4422920.07美元，香港恒兴公司转给王涛指定的王某甲、王某乙、王某丙、杭州花集团休斯顿公司、刘某丙、闫某、郑某甲、陈某乙、张某乙、陈某丙、明某有限公司、伟祥管理有限公司共367万美元。
（3）铁矿砂销售合同，分别是：
①印尼新世纪公司与香港恒兴公司于2011年1月26日签订铁矿砂购销合同，约定由印尼新世纪公司向香港恒兴公司销售2万干吨铁矿砂，基础价格为95美元／干吨，第一船5000干公吨左右将在2011年3月20日前装船，第二船7500干公吨左右将在2011年4月15日前装船，第二船7500干公吨左右将在2011年4月30日前装船。合同签订后7个工作日买方将35万美元订金分批汇入卖方指定账户。
②印尼新世纪公司与香港恒兴公司于2011年3月4日签订铁矿砂购销合同，约定由印尼新世纪公司分别向香港恒兴公司销售1万干吨铁矿砂，基础价格为95美元／干吨，2011年5月15日前装船。合同签订后7个工作日买方将20万美元订金分批汇入卖方指定账户。
③印尼新世纪公司与香港恒兴公司于2011年8月19日签订铁矿砂购销合同，约定由印尼新世纪公司分别向香港恒兴公司销售25万湿吨铁矿砂，基础价格为100美元／干吨。
④香港恒兴公司与南方物资公司于2011年7月15日签订铁矿砂购销合同，约定香港恒兴公司向南方物资公司销售10万湿吨铁矿砂，基础价格为110美元／干吨。
（4）提单、运输发票、保证函、授权书、委托付款函、委托取提单函、王涛签名的收条等资料。包括：
①日期为2012年1月5日、9日的3份提单及日期为2012年8月3日、8日、15日、22日的4份提单，均显示印尼新世纪公司为托运人，AIR&OCEANLOGWINLOGISTICSCO.;为承运人，提单上均有“张某甲”签名。
②2011年8月至9月，印尼新世纪公司与长安船舶管理公司签订的租船合同及运输发票，王涛出具委托函，委托香港恒兴公司支付共80万美元租船费至陈某丙账户。
③2012年1月19日、2月22日，王涛出具委托书，内容为：双方合同HHR110801，经友好协商，请将支持印尼新世纪公司运作资金180万元人民币、90万元人民币电汇至杭州千禧石化润滑油有限公司账户。
④AIR&OCEANLOGWINLOGISTICSCO.;于2012年3月28日向印尼新世纪公司出具的有“张某甲”签名的函，内容是要求印尼新世纪公司支付31356吨铁矿石集装箱费90万美元至伟祥管理有限公司。王涛于2012年3月29日向香港恒兴公司出具的函，该函内容是印尼新世纪公司委托香港恒兴公司支付上述铁矿石运费90万美元并向普及国际货运公司直接拿上述提单。王涛于2012年4月5日出具的委托函，内容是要求将87万美元汇入指定账户。
⑤AIR&OCEANLOGWINLOGISTICSCO.;于2012年5月25日出具的有“张某甲”签名的保证函，该函内容为：AIR&OCEANLOGWINLOGISTICSCO.;作为印尼新世纪公司的长期承运商，印尼新世纪公司尚欠该司1050万元海运费，当收到该公司再支付总额三百万美元（已经收一百五十万美元）之日起，在45天内保证分别将存放于马来西亚槟城及泗水的13620个铁矿石货柜尽快起运到中国京唐港。同时承诺无条件释放提单……存放于天津港1898个货柜铁矿石作为印尼新世纪公司未付运费抵押给该司，印尼新世纪公司必须付清运费，该司会尽快将存放的货物转运至京唐港。
王涛于2012年5月25日向香港恒兴公司出具的授权书，内容是：根据AIR&OCEANLOGWINLOGISTICSCO.2012;年5月25日至印尼新世纪公司的保证函，印尼公司授权香港恒兴公司在每船发日之后三个工作日内直接到普及国际货运公司拿取提单。直至保证函中所指的13620个货柜铁矿石全部运回京唐港为止。该授权书上签有王涛英文名“William”。
⑥2012年10月25日王涛出具的委托函，委托香港恒兴公司经（南辰）代付人民币300万元，汇到刘某丙账户。王涛出具收据证明收到香港恒兴公司经（南辰）汇来的人民币300万元。2012年11月7日王涛出具委托函，委托香港恒兴公司经（南辰）代付人民币150万元到刘某丙账户。
⑦浙江建铜（集团）股份有限公司致天津南辰钢铁有限公司的函若干份，内容为要求天津南辰钢铁有限公司支付银行贴现费、保证金，并承诺收到上述费用后即支付人民币7000万元给天津南辰钢铁有限公司。
⑧收条，证明王涛于2011年11月5日至2012年12月12日间通过明某有限公司、王某甲、王某乙、杭州花集团、王某丙、刘某丙、闫某、郑某甲、张某乙、陈某乙、陈某丙、伟祥管理有限公司、杭州千禧石化润滑油有限公司账户收到香港恒兴公司或经天津南辰钢铁有限公司的汇款共302万美元、人民币3050万元。收条均有王涛的英文签名。
4.侦查机关调取的书证
（1）抓获经过，证明侦查机关经在当地公安机关的配合下，于2013年7月10日在浙江省杭州市西湖区学院路枫华府第六栋1单元2107房将王涛抓获。
（2）扣押物品清单，证明侦查机关从王涛处扣押人民币69700元、手表3块、戒指2枚、平板电脑1台、中国工商银行银行卡1张（卡号为62×××35）、手提包1个。从陈某丁处扣押人民币20万元。
（3）涉案相关银行账户流水资料，证明王涛用于收款并转移资金的美元账户有王某甲、王某乙、王某丙、刘某丙、闫某、郑某甲、陈某乙、张某乙、杭州花集团、陈某丙、明某有限公司、伟祥管理有限公司等；王涛用于收款并转移资金的人民币账户有刘某丙、倪某乙、高某甲、方某、诸某、王某甲、陈某戊、王某乙、王某丙、陈某己、俞某、蒋某甲、姚某甲、陈某癸、陈某丁、章某、刘某丁、李某甲、蒋某乙、应某、周某乙、杭州千禧石化润滑油有限公司等。
通过上述账户，王涛共收到南方物资公司通过天津南辰钢铁有限公司、张萌账户汇出的人民币2940万元（其中人民币450万元系先由江西宝荣企业有限公司汇给天津南辰钢铁有限公司），收到香港恒兴公司通过香港恒兴公司、江西宝荣企业有限公司、南昌久盛工程有限公司汇出的367万美元、人民币770万元。
（4）从证人鲁某处调取的部分钢坯采购合同、备忘录、信用证等资料，证明2006年10月，新联钢铁贸易有限公司向浙江泽恩实业集团有限公司购买3万吨钢坯，价格为365美元／吨。
（5）普及国际货运代理（中国）有限公司企业法人营业执照，证明该公司英文名为LOGWINAIR＋OCEANCHINALTD。
（6）普及国际货运代理（中国）有限公司的陆某确认，本案中曾某丙收到的“AIR&OCEANLOGWINLOGISTICSCO.;”出具的印尼新世纪公司为托运人的7份提单、该公司作为印尼新世纪公司的长期承运商承诺在收到300万美元后保证发货的保证函及要求印尼新世纪公司支付集装箱费90万美元至伟祥管理有限公司账户的函均为虚假。
（7）杭州建铜集团有限公司的刘某戊确认，本案中“浙江建铜（集团）股份有限公司”、“杭州建铜集团有限公司”出具的致天津南辰钢铁有限公司的函均为虚假。其公司从未使用过“浙江建铜（集团）股份有限公司”的名称和公章。
（8）浙江物产金属集团有限公司的陈某壬确认本案中“浙江物产金属集团有限公司”出具给南方物资公司的应收款转让书为虚假。
（9）王涛对书证的签认。
①王涛对其通过陈某丙、明某有限公司、浙江千禧石化润滑油有限公司、王某甲、刘某丙等账户收到367万美元和人民币2320万元的清单进行签认，称收到上述款项，但不知道所收款项的来源，其中还款170万元是汇给曾某丙的弟弟曾某甲雷，是曾某甲雷的借款。
②王涛对印尼新世纪公司与香港恒兴公司签订的3份铁矿砂销售合同进行签认，称在上述合同上签字是因为周某甲铿打算借此合同融资后还佣金给他。
③王涛对涉案的AIR&OCEANLOGWINLOGISTICSCO.;的7份提单及出具的保证函、要求支付集装箱费90万美元至伟祥管理有限公司的函、其出具的委托周某甲铿拿取提单函、“浙江建铜（集团）股份有限公司”、“杭州建铜集团有限公司”出具的致天津南辰钢铁有限公司的函、“浙江物产金属集团有限公司”出具给南方物资公司的应收款转让书进行签认，称不知道其中内容。
④王涛对其出具的委托香港恒兴公司付款至刘某丙等人账户的授权书、委托书和收到香港恒兴公司汇款的收条进行签认，称上述委托书和收条都是其空白签名给周某甲铿，以便其能及时收到周某甲铿的还款和周某甲铿公司还款后做账。
（10）侦查机关调取的购买保时捷汽车发票、合同、刷卡凭证等资料，证明刘某丙于2011年4月以人民币193.8万元购买一辆保时捷汽车，其中李家萍刷卡支付25万元，刘某丙刷卡支付168.8万元。
（11）王涛出入境记录，证明2009年至2013年11月，王涛前往印度尼西亚2次、澳门11次、柬埔寨15次、老挝4次、泰国和日本各1次。
（12）公安机关出具的情况说明，证明王涛曾于2007年2月26日因赌博被行政处罚。
（13）王涛的户籍材料，证明其身份情况。
（14）陈某癸提供的经王涛签字的确认书、收据，证明王涛通过杭州千禧石化润滑油有限公司收取天津南辰公司划入的款项后将款项提现或者转让指定账户。
（二）证人证言
1.证人于某甲（南方物资公司员工）证言：2011年2月，我所在的南方物资实业有限公司总经理曾某丙接到其朋友周某甲铿电话，说其香港恒兴公司与印尼新世纪公司老板王涛在印尼有个长期铁矿石项目合作协议，其公司可以向印尼新世纪公司采购40万吨铁矿石分批供给我们公司。根据曾某丙与周某甲铿达成口头协议，我们公司汇款人民币600万元给王涛，就能锁定上述货源。
根据周某甲铿提供的香港恒兴公司的委托书，我们公司委托天津南辰钢铁公司于2011年5月5日至6月2日分五次共汇给王涛妻子刘某丙账户人民币600万元。2011年7月15日，曾某丙与周某甲铿在佛山多次商谈后，代表各自公司签订铁矿石购销合同。按照合同要求，南方物资公司支付367万美元给香港恒兴公司的香港账户。其中，2011年7月15日至10月8日分五次支付110万美元订金，后周某甲铿称2011年10月中旬拉了3万多吨铁矿石到印尼泗水港，南方物资公司又于2011年10月17日至11月4日分七次共支付257万美元货款。我公司汇款账户有境外分支机构南景公司、SMC国际贸易公司及SMC贸易公司。
后周某甲铿称货物拉到港口装船需付运费，并于2012年1月电邮提供三份装船提单和一份运费发票，称提单中货物为49633.9吨铁矿石，其中31356吨属于我公司，要我公司支付运费903052.8美元，我们公司遂按要求向香港恒兴公司汇款。后周某甲铿称若我公司多支付些货款，上述49633.9吨铁矿石就可以多提货，我们公司就按照香港恒兴公司的付款委托书，委托天津南辰钢铁公司于2012年3月31日汇款人民币100万元到刘某丙账户。
我公司汇款后索要上述铁矿砂的提单，但一直无答复。后周某甲铿称王涛拖欠唐山钢铁公司的铁矿石，王只好将本属于我们的铁矿石转给唐山钢铁公司。2012年5月30日，曾某丙与周某甲铿到杭州找到王涛，王的说法与周某丙致，王的公司把铁矿石经浙江物产集团转售给了唐山钢铁公司，为保证我公司利益，王称可以让浙江物产出具应收款转让书给我公司。5月31日，王涛将“应收款转让书”给了曾某丙，内容为浙江物产愿意将唐山钢铁联合集团有限公司应付给其公司的货款人民币4000万元转让给我公司，而根据浙江物产与唐山钢铁联合集团有限公司的协定，唐山钢铁联合集团有限公司将于2012年7月底付清货款。在等待唐山钢铁联合集团有限公司付款过程中，周某甲铿称王涛的印尼新世纪公司拖欠普及国际货运公司约1000万美元运费，若我公司代为垫付部分运费，将马上交付8万多吨货物提单给我们，货物由我们自行处理。我公司根据香港恒兴公司的付款委托书，于2012年6月12日向杭州千禧石化润滑油有限公司汇款人民币1000万元。后香港恒兴公司员工送4份共8万多吨铁矿砂的提单到我公司下属的南景公司，提单签发时间为2012年8月，但我公司一直未提到货。后周某甲铿称王涛与唐山钢铁联合集团有限公司有长期供货协议，上述提单的货又给唐山钢铁联合集团有限公司了，但王涛拥有的矿山部分股权已抵押给浙江建铜（集团）股份有限公司，可由浙江建铜（集团）股份有限公司用承兑汇票代王涛归还欠我公司的欠款。随后，周某甲铿让我公司支付人民币450万元，作为承兑汇票的保证金，我公司按照香港恒兴公司提供的付款委托书，委托天津南辰钢铁公司于2012年10月25日、11月7日共汇款人民币450万元到刘某丙账户。之后，周某甲铿又称还要给浙江建铜（集团）股份有限公司保证金人民币660万元，浙江建铜（集团）股份有限公司才肯开7000万元的承兑汇票，并亲自拿了一份浙江建铜（集团）股份有限公司关于开出7000万元承兑汇票的保证函给我们公司。我公司就委托天津南辰钢铁公司于2012年11月19日共汇款人民币660万元到刘某丙账户。2012年12月8日左右，周某甲铿以电子邮件发给我公司一份浙江建铜（集团）股份有限公司出具的文件，称承兑汇票已开出，还需银行贴现费人民币248万元，我公司只同意先支付人民币130万元，并按香港恒兴公司的委托书，委托天津南辰钢铁公司于2012年12月10日汇款130万元给刘某丙账户。后经催促，周某甲铿又以电子邮件发给我公司一份浙江建铜（集团）股份有限公司的文件，称7000万元已放进渤海银行，因年终结算，需等到2013年1月10日前才能汇款给我公司。我公司遂产生怀疑，便在网上查询浙江建铜（集团）股份有限公司的情况，但未发现该公司的相关信息。后又以电话、短信联系王涛、周某甲铿，王涛称浙江建铜（集团）股份有限公司是在杭州建铜集团有限公司基础上新组建的公司，在网页上暂无信息，又称杭州建铜集团有限公司的董事长唐某是其父亲学生。周某丁二人还将他们与唐某之间联系的短信转发给曾某丙。由于我们坚持要他们二人出具杭州建铜集团有限公司的保证函，后王涛以特快专递方式寄来盖有杭州建铜集团有限公司公章的保证函及公司营业执照复印件，保证函中该公司保证于2013年1月29日前分期付清7000万元。后我公司派我和曾某乙到杭州建铜集团有限公司查证，发现王涛寄来的保证函和营业执照复印件均是伪造的，我们又到上海的普及国际货运代理有限公司查证周某甲铿提供给我们的四份提单，同样被告知提单是伪造的，该公司亦无张某甲此人。
2.证人曾某乙（系曾某丙的儿子）证言：周某甲铿称2012年8月份的四份提单是他亲自在上海的船运公司等候并亲手从船运公司的负责人手中拿到的。他拿到提单后，就委托他公司的赖小姐将提单送到我公司在香港的分支机构南景公司。周某甲铿还寄送过一份浙江建铜（集团）股份有限公司2012年11月16日开具的保证函给曾某丙，周某甲铿说这份保证函是他亲自去浙江建铜（集团）股份有限公司拿的。保证函内容为建铜公司通过渤海银行开出7000万元的承兑汇票，要我公司交付660万元保证金后，保证在2012年11月30日之前出票给我公司，如不能出票，建铜公司会在3个工作日内退还保证金。但后来建铜公司没有按保证函的约定付款给我公司，我父亲曾某丙要求周某甲铿办理要求建铜公司退还保证金事宜，但周某甲铿一直都推说保证金无法退还，也讲不出无法退还的原因。我公司每次付款都是根据周某甲铿提供的委托书付至其指定的刘某丙等人或浙江千禧石化润滑油有限公司等单位的银行账户，这些账户都是周某甲铿提供的，我们没有从王涛处拿过任何账户。
3.证人陆某（普及国际货运代理有限公司法务）证言：我公司只是承运普通货物，从来没承运过铁矿石货物，因为承运铁矿石是有特殊要求的，也没有为印尼新世纪公司、香港恒兴公司承运过任何货物。我公司无“张某甲”此人，也没听过和不认识叫王涛、周某甲铿的客户。公安机关出示给我看的7份提单均不是我公司开出的，这7份提单的格式、提单号码及承运人名称与我公司使用的正式提单完全不同。
证人陆某辨认不出王涛、周某甲铿。
4.证人刘某戊（杭州建铜集团有限公司行政保卫部部长）证言：我公司与印尼新世纪公司无生意往来，也不认识王涛。我公司与渤海银行从未发生过业务，更未开过承兑汇票。我公司未使用过“浙江建铜（集团）股份有限公司”的名称，公安人员提供给我看的四份文件中，其中盖有我公司名称的公章是伪造的，另三份加盖“浙江建铜（集团）股份有限公司”名称的公章应该也是伪造的，我从没听说过有这样的公司。我公司从未有上述四份文件所显示的交易或业务发生。
5.证人陈某壬（浙江物产金属集团有限公司总经理办公室主任）证言：公安人员提供给我看的盖有我公司公章、落款日期为2012年5月31日的“应收款转让书”经我查看，这份转让书不是我公司出具的，我公司在2012年没有这笔贸易记录，同时转让书所盖的“浙江物产金属集团有限公司”公章也是伪造的。我公司与南方物资公司、唐山钢铁联合集团公司、印尼新世纪公司无业务往来，我们不认识王涛。
6.证人鲁某证言：2006年5月至2010月11月间，我在浙江泽恩集团工作（该集团公司及其下属公司已于2010年初停业），浙江泽恩进出口有限公司是泽恩集团的下属公司之一。浙江泽恩进出口有限公司没有设立总经理一职，由泽恩集团公司老板洪某甲直接管理，王涛于2006年8月至2007年1月任某甲进出口公司金属部经理，后于2007年1月辞职。2006年，王涛联系周某甲铿先期协商供应钢坯给香港新联钢铁贸易有限公司，泽恩集团公司老板洪某甲觉得生意比较大，由集团公司安排人参与比较好控制风险，于是就把具体落实这宗生意的事交由我负责办理，王涛就没有再参与了。2006年10月至2007年8月，香港新联钢铁公司共向泽恩集团采购并出口了8至9万吨钢坯，双方签订合同及备忘录，备忘录中约定每出口一吨钢坯，要确保泽恩集团有人民币20元的纯利。当时钢坯的价格是每吨365至475美元不等，我方实际上也是可得到每吨约人民币20元的纯利，对方利润约为人民币50元。这笔生意当时我负责，对方没有额外支付佣金或别的款项给我公司或个人，双方只需按合同和备忘录的约定来履行就可以了。周某甲铿是香港新联公司股东，他与曾某丙合伙做的这笔生意。我们公司没有出口过钢坯给周某甲铿的香港恒兴公司。
经证人鲁某辨认照片，其辨认出王涛。
7.证人郑某甲证言：2008年6月，王涛叫我到他开的浙江晟德进出口有限公司负责公司装修。2008年9月，浙江晟德进出口有限公司由王涛在印尼成立一家开采铁矿砂的公司，我跟着王涛去了印尼，2009年2月，王涛的铁矿场被印尼政府禁止采矿，我们就回国之后再没去过印尼。2009年3月，浙江晟德进出口有限公司关闭后我就离开这家公司。浙江晟德进出口有限公司于2008年4月成立，法定代表人为郑某乙，股东有郑某乙、王涛、王某庚均、吴某乙。王涛任总经理，经营范围是铁矿砂进出口，公司成立到倒闭都没有办理过铁矿砂的进出口业务。由于印尼当地政府一直没有批准王涛印尼公司的采矿权，我们去印尼时只是购买了采矿设备和搭建了工人所住的房子，在印尼公司的矿山一直没有开采过铁矿砂，也没购买过铁矿砂来卖或供给国内客户。王涛父亲王某庚均也去印尼帮过忙。闫某是王涛的私人司机，王涛于2011年4月上旬曾借用过我和闫某夫妇的账户共收到别人转来款项15万美元，后兑换成人民币提现给王涛人民币10万元，余款转到他指定的刘某丙账户。我不清楚是谁转来的款项。
8.证人闫某（王涛的司机）证言：2012年我按王涛要求曾多次到杭州机场接过周某甲铿和某华，王涛说周某甲铿和某华是和他做铁矿砂的生意伙伴。2012年（具体月份记不清了），王涛叫我到他住的丁香公寓1110房拿一份用档案袋装着的资料到杭州机场给曾某丙，当时周某甲铿亦在场，我不知道资料内容。王涛在2011年买过一辆保时捷轿车（车牌为浙A×××××）。2011年4月上旬，王涛称有人要还10万美元给他，要我和我妻子各到中国银行开设两个账户帮他收这笔钱，后来我、郑某甲及王涛女友刘某丙三人到中国银行，我以我及我妻子鞠某的名义各开了个账户，然后将两个存折交给刘某丙，至于她有没有用来接收10万美元或怎么使用我就不清楚了，现在存折她也没归还我。2013年4、5月间，王涛叫我以我名义向蒋某甲借了20万元给他用，但王涛收到钱没写收据给我。
9.证人吴某乙证言：2008年5月，我与王涛、郑某乙、王某庚均四人合伙成立浙江晟德进出口有限公司，具体操作我们在印尼××市××县海边咕噜咕噜铁矿山的开采事项，王涛任总经理，一共投资的人民币1680万元，都是郑某乙一个人出资的，其余人都没有实际出资。我们约定由王涛、王某庚均去印尼成立印尼晟德进出口有限公司，这个公司是以王涛的名义和印尼一个当地人苏可可成立的，王涛是法定代表人。2008年5月，我和王涛、王某庚均到印尼为矿山的生产采购设备，修建工人住的房子等。7月，我发现王涛、王某庚均在筹备印尼矿山采矿的投资款使用问题上虚设名目，提供虚假收据来虚报经费。我将此事向郑某乙汇报，我被排挤调回了杭州。当时我们投资了170万元到印尼的矿山，采购了二台选矿机、三台铁矿输送机，但因为印尼政府的原因，我们投资取得采矿权的矿山没法开采，设备都堆放在那未处理，我们就撤回国了。2009年7月我代表公司到杭州市公安局西湖区分局经侦大队报案，王涛提供虚假的印尼国家林业国有企业“声明书”、印尼森林保护费收据和虚构各种名义骗取了公司1200多万元，8月公安局以挪用公款立案侦查。2009年我在印尼的政府部门查询，得知王涛还以个人名义在印尼注册了一间新世纪进出口有限公司，而王涛之前没告诉过我们。王涛没有以这两个公司名义或自己名义在印尼投资开采过铁矿砂或在印尼购买铁矿砂卖到国内。浙江晟德进出口有限公司从成立到关闭都没有办理过铁矿砂的进口和出口业务。
10.证人王某庚均（王涛的父亲）证言：王涛在国内没有开公司，他和另一个人合伙于2007年在印尼注册成立新世纪公司，投资75万美元购买矿山，后因金融危机，于2009年暂停营业。该公司没有进行过生产，所以我肯定从未有过从印尼出口铁矿石到国内。我没听说过佛山市南方物资公司、香港恒兴公司。
11.证人王某甲（王涛的姐姐）证言：我在普及国际货运代理（中国）有限公司驻杭州办事处工作。2011年1月，王涛提出因受国内接收外汇金额所限，要我和我母亲王某乙提供中国银行的账户帮他接收美元，并提供了一个账户要我们在钱到账后就转去该账号。我和我母亲在账户各收到5万美元汇款后就兑换成人民币转到王涛指定的账户。王涛曾在印尼做矿产生意，2009年印尼政府收紧矿产出口，他生意失败就回国了。
12.证人王某乙（王涛的母亲）的证言内容与证人王某甲的证言基本一致。
13.证人王某丙（王涛的堂姐）证言：2011年1月下旬，王涛提出因受国内接收外汇金额所限，要我提供银行账户帮他接收美元，并提供了一个工商银行账户要我们在钱到账后就转去该账号。2011年4月，王涛又打电话让我再帮他找两个中国银行账户接收一笔10万美元的款项，我后找到我同学陈某乙及其丈夫张某乙的账户帮王涛接收10万美元汇款，后换成人民币转到王涛提供的账户。
14.证人陈某癸（杭州千禧石化润滑油公司法定代表人）证言：我是在2010年认识王涛，他自称是杭州坤和房地产公司股东，在印尼有铁矿。在2012年3月初，王涛跟我说想借我公司的账户来接收款项，我同意了。我公司账户在2012年1月分两次共收到江西宝荣有限公司转来的款项人民币270万元，在2012年6月间分四次收到天津南辰钢铁有限公司转来的款项共人民币1000万元，在2012年8月6日收到江西久盛国际电力工程有限公司转来的款项人民币330万元。上述款项后均按王涛的指定付至刘某丙、高某甲、倪某乙、方某等人账户以及提现421.3万元给王涛。我公司与王涛之间并无生意往来，有时我借钱给王涛，王从刘某丙账户还钱给我。王涛喜欢赌博，经常到澳门赌博。
经证人陈某癸辨认照片，其辨认出王涛。
15.证人倪某乙证言：我与王涛是在棋牌室认识的，王自称杭州坤和房地产公司股东，我与王涛一直没有生意往来，但在2012年6至8月间，王涛有借用我的银行账户帮他收款。经统计，王涛通过杭州千禧石化润滑油公司账户转给我人民币549万元，从刘某丙账户转给我人民币731.35万元。上述款项后有部分转到王涛指定的王某戊、陈某己、陈某戊、任某乙、华文辉等人账户，部分兑换港币给了王涛，部分用于归还他欠我的款项。王涛爱赌博，他曾说过在澳门赌钱输了几百万。
16.证人高某乙（坤和建设集团股份有限公司职员）证言：我公司于1995年6月成立，在杭州使用“坤和”名称的房地产公司只有我们一家。我不认识王涛此人，我公司也无此员工或股东。
17.证人孙某乙证言：我通过帮人兑换港币来赚取生活费。因王涛想兑换港币，我朋友倪某乙介绍他给我认识。从2011年起，王涛需要兑换港币就打电话给我，我提供我、我妻子程某、我朋友洪某乙、蒋某乙、王某己的银行账户给王涛，他将人民币转入这些账户，我再把港币提现给他。其中在2011年至2012年期间，他通过刘某丙的账户多次汇款给我兑换港币。2011年4至5月，王涛从刘某丙账户划了人民币21.78万元到蒋某乙账户，我兑换成港币后提现给他。2012年9月，王涛从刘某丙账户划了人民币40.9万元到王某己账户，我兑换成港币后提现给他。据我所知王涛经常去澳门，他兑换港币应该是去赌博。
18.证人易某证言：我是杭州圳海汽车服务经济公司法定代表人，我公司经营二手车业务。2013年1月，王涛想把他妻子刘某丙名下的保时捷小汽车卖给我公司，因他急需用钱，就把车押给我公司，我们先支付了79.2万元给他。2月6日，王涛说不卖车了，算上利息，共还了我们80万元后把车某走了。
19.证人诸某证言：2012年6月，倪某乙找我兑换港币，后他通过刘某丙账户汇了人民币100万元（分20笔，每笔5万元）给我。我和王涛、刘某丙间没有经济往来。
20.证人陈某己证言：2011年至2012年，王涛经常找我兑换港币，有时也向我借钱。他共跟我兑换了约300万元港币，其中部分人民币款项是通过刘某丙账户转给我兑换港币的。王涛自称是坤和房地产公司股东，还说他在印尼有矿场，王涛兑换港币是去澳门赌博或购物。2012年我曾在澳门赌场见过王涛赌博，下注金额很大，最大10万元一次。
21.证人应某证言：我是在杭州一家棋牌室打临工时认识王涛的。2011年至2013年，王涛借我的3个银行账户走账，都是从刘某丙账户转到我账户，我再提现给他或转到王涛指定的刘某丙、王某丙、蒋某甲、马燕青、蒋某乙、朱某的银行账户，按交易清单显示共计人民币373.45万元，另他还交给我一张121.5万元金额的本票让我入账，我入账后按他要求转到寿海波账户。现在我和他之间的款项往来已全部结清。我帮王涛走账，是因为王涛很大方，经常请我吃饭并带我去澳门玩，他去澳门是赌博没有带上我。
22.证人蒋某乙证言：我从2009年开始，在杭州通过帮人兑换港币赚钱维生。我不认识王涛、刘某丙、倪某乙等人。我曾提供过我两个银行账户和','2018-09-26
20:40:32',0,'web',NULL),(21937681,'d3c9dd6c-e775-475c-b762-8546d4fbe01b','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：0次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"文书ID\":\"d3c9dd6c-e775-475c-b762-8546d4fbe01b\",\"案件名称\":\"彭某某故意毁坏财物一审刑事判决书\",\"案号\":\"（2014）芷刑初字第132号\",\"审判程序\":\"一审\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1421807449000)\\\/\",\"案件类型\":\"1\",\"补正文书\":\"2\",\"法院名称\":\"芷江侗族自治县人民法院\",\"法院ID\":\"2120\",\"法院省份\":\"湖南\",\"法院地市\":\"怀化市\",\"法院区县\":\"芷江侗族自治县\",\"法院区域\":\"中西部及兵团\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":null,\"DocContent\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":\"芷江侗族自治县人民检察院以湘芷检刑诉（2014）121号起诉书指控被告人彭某某犯故意毁坏财物罪，于2014年11月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2014年12月2日公开开庭审理了本案，芷江侗族自治县人民检察院指派代理检察员周育兰出庭支持公诉，被告人彭某某到庭参加了诉讼。现已审理终结\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":\"附相关法律条文：\\\n《中华人民共和国刑法》第二百七十五条：故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。\\\n第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。\\\n被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。\\\n犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚\",\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"彭某某故意毁坏财物一审刑事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"彭某某故意毁坏财物一审刑事判决书
（2014）芷刑初字第132号\");$(\"#hidDocID\").val(\"d3c9dd6c-e775-475c-b762-8546d4fbe01b\");$(\"#hidCaseName\").val(\"彭某某故意毁坏财物一审刑事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2014）芷刑初字第132号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"芷江侗族自治县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"1\");$(\"#HidCourtID\").val(\"2120\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"芷江侗族自治县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"刑事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"故意毁坏财物\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2014-12-05\" },{ name: \"公诉机关\", key:
\"oriLigigation\", value: \"湖南省芷江侗族自治县人民检察院\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"彭某某\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法（1997年）》\',Items:[{法条名称:\'第二百七十五条\',法条内容:\' 第二百七十五条
故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。[ly]\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\'
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。[ly]
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。[ly]
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。[ly]\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"彭某某故意毁坏财物一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-01-21\\\\\",\\\\\