辽宁省辽阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）辽10刑再1号
抗诉机关辽阳市人民检察院。
原审被告人印明键，男，1983年8月18日生，汉族，初中文化，无业，捕前住辽宁省辽阳市白塔区罗马假日小区，因本案于2015年10月27日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于辽阳市看守所。
原审被告人罗伟志，男，1974年9月20日生，汉族，初中文化，无业，捕前住辽宁省本溪市平山区小堡汉庭路东坟小区，因本案于2015年11月8日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于辽阳市看守所。
原审被告人王承库，男，1963年10月3日生，汉族，初中文化，无业，捕前住辽宁省沈阳市沈河区勒石小区****栋*单元*楼*号，因本案于2015年12月17日被刑事拘留，2016年1月7日被取保候审。2016年6月7日被逮捕。现羁押于辽阳市看守所。
原审被告人梁懿，男，1987年2月13日生，汉族，大学文化，无业，捕前住吉林省延边朝鲜族自治州龙井县，因本案于2015年11月21日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于辽阳市看守所。
原审被告人林佳鑫，女，1990年10月23日生，汉族，大专文化，无业，捕前住辽宁省辽阳市白塔区金宝花园小区*号楼*单元*楼***号，因本案于2015年10月27日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。2016年4月27日被取保候审于居住地。
辽阳市文圣区人民法院审理辽阳市文圣区人民检察院指控原审被告人印明键、罗伟志、梁懿、王承库犯票据诈骗罪、印明键犯诈骗罪、林佳鑫犯窝藏罪一案，于2017年6月15日作出（2016）辽1003刑初69号刑事判决。印明键、罗伟志、梁懿、王承库不服该判决，提出上诉，后又申请撤诉，辽阳市中级人民法院裁定准许撤诉。宣判后，辽阳市文圣区人民检察院提请辽阳市人民检察院抗诉，辽阳市人民检察院支持抗诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽阳市人民检察院指派检察员石磊、马荣军出庭履行职务，原审被告人印明健、罗伟志、梁懿、王承库及林佳鑫到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原判认定，（一）票据诈骗犯罪事实
被告人印明键与被告人罗伟志通过他人介绍认识，2015年8月份，二人商议由被告人罗伟志提供可以过机的银行承兑汇票，通过购买水泥的方式获得现金。于是罗伟志找到张贯国（在逃），张贯国又找到其山东的朋友，提供了一张票面金额为350万元的假的银行承兑汇票。后印明键、罗伟志、陈万春、张贯国及其朋友在明知该银行承兑汇票为假的情况下，在本溪市鼎滴酒店共同商议使用该银行承兑汇票通过购买水泥的方式获得现金，同时印明键与张贯国一方约定，取得现金后双方均分。
2015年8月28日，印明键将该银行承兑汇票交给刘卫国、刘枫（辽阳千山水泥有限责任公司业务员），欲通过其二人从辽阳千山水泥有限责任公司购买水泥。刘卫国找到其朋友沈阳健坤盛科贸有限公司股东李贵禹帮忙，在该银行承兑汇票上进行背书。李贵禹以沈阳健坤盛科贸有限公司名义在该银行承兑汇票上背书后，刘枫用该银行承兑汇票从辽阳千山水泥有限责任公司购买水泥，印明键得到水泥后，将部分水泥用于偿还其欠债，部分水泥通过刘卫国卖出获得钱款，印明键取得赃款后，给罗伟志转款30万元。
2015年9月初，印明键与罗伟志商议用银行承兑汇票从辽阳千山水泥有限责任公司开出水泥票，罗伟志遂联系被告人王承库，王承库则联系陈雷（在逃），并在中间介绍担保，陈雷则与罗伟志达成协议，由陈雷提供银行承兑汇票，获得现金后双方均分，同时罗伟志承诺分给王承库一些钱。后陈雷指使被告人梁懿、岳军（在逃）于9月14日在辽阳市浩瑀商务酒店内，将一张票面金额为479万元的变造的银行承兑汇票交给印明键、罗伟志，在此过程中印明键、罗伟志、王承库、梁懿、陈雷、岳军均明知该银行承兑汇票为假的银行承兑汇票，仅能通过银行过机检验。同时梁懿、岳军与印明键签订该银行承兑汇票套取现款平均使用的协议。
印明键得到该银行承兑汇票后，通过刘卫国、刘枫二人到辽阳千山水泥有限责任公司购买水泥，辽阳千山水泥有限责任公司付给印明键四张面额总计100万元的银行承兑汇票和水泥。随后印明键将部分水泥通过刘卫国卖出，刘卫国通过转账、支付现金和银行承兑汇票的方式将水泥款付给印明键。
印明键在得到辽阳千山水泥有限责任公司给其的四张面额总计100万元的银行承兑汇票和刘卫国给其的三张面额总计112.942714万元的银行承兑汇票后，通过刘素颖进行变现得到现金。印明键在得到现金后多次给陈雷一方汇款，同时给罗伟志转款35.5万元，给罗伟志朋友陈万春汇款3万元，罗伟志给王承库汇款2万元，借给其朋友李志民5万元。
此后，罗伟志将其用2000元人民币购买的另外一张票面金额为500万元的伪造的银行承兑汇票提供给印明键，欲再次到千山水泥有限公司实施票据诈骗，被发现是伪造票据，未得逞。
综上，被告人印明键、罗伟志票据诈骗三起，涉案金额1329万元（其中未遂一起，金额500万元），被告人梁懿、王承库参与票据诈骗一起，涉案金额479万元.
案发后，被告人印明键于2015年10月27日、罗伟志于2015年11月7日、梁懿于2015年11月20日、王承库于2015年12月16日被公安机关抓获归案。被告人王承库家属主动返还被害单位辽阳千山水泥有限责任公司赃款人民币2万元，公安机关扣押被告人印明键人民币1.45万元，扣押李志民人民币5万元，均已返还辽阳千山水泥有限责任公司。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、证人李贵禹的证言，证明2015年8月份刘卫国找到其，让其帮忙在一张票面金额350万元的银行承兑汇票上背书，其以沈阳健坤盛科贸有限公司名义在汇票上背书，2016年3月其得知该银行承兑汇票是假票，印明键已用该银行承兑汇票将水泥从辽阳千山水泥有限责任公司提走了，后辽阳千山水泥有限责任公司把健坤社科贸有限公司在该公司购买的另一笔水泥停付。
2、证人刘枫的证言，证明被告人印明键通过其用银行承兑汇票从辽阳千山水泥有限责任公司购买水泥，该银行承兑汇票能通过过机检验，后发现是假的。
3、证人刘卫国的证言，证明被告人印明键通过其与刘枫，用银行承兑汇票从辽阳千山水泥有限责任公司购买水泥，其找到李贵禹在涉案汇票上背书，印明键获得水泥后通过其卖出一部分。后辽阳千山水泥有限责任公司发现印明键提供的银行承兑汇票是假的。
4、证人张会峰的证言，证明其系李贵禹朋友，在2015年4月份至2015年年底这段时间负责沈阳市健坤盛科贸有限公司的水泥销售业务。2015年8月26、7日左右，李贵禹让其给刘枫提供的一张银行承兑汇票背书。在汇票被发现是假的之后，辽阳千山水泥有限责任公司拒付了健坤盛科贸有限公司之前从该公司购买的水泥。
5、证人陈万春的证言，证明2015年8月，张贯国提出他有一个山东朋友有一张金额为350万元的假银行承兑汇票。随后其与印明键、罗伟志、张贯国、张贯国的山东朋友在本溪市汉庭宾馆共同商议使用该银行承兑汇票套取钱款，印明键、张贯国签订了用款协议，约定共同使用取得款项。大概二十天后，罗伟志让其陪他一起来辽阳也是做银行承兑汇票的事，二人入住浩瑀商务酒店。当天，罗伟志、印明键同梁懿等人商谈，其没有参与。之后，其向罗伟志借款3万元，罗伟志让印明键给其汇款3万元。
6、被告人印明键在公安机关的供述，证明其与罗伟志通过他人介绍认识，2015年8月份，在本溪市站前汉庭宾馆，罗伟志把一张350万元的银行承兑汇票交给其，在场的还有陈万春、张贯国等人，大家商议用这张银行承兑汇票由其去买水泥，获得现金后大家共同使用。随后其找到刘卫国，让刘卫国帮助从辽阳千山水泥有限责任公司买出水泥约2万吨，卖出后得到现金约230万元，给罗伟志现金约160万元及转款60万元，给张贯国转款30万元。2015年（具体时间记不住了）其与罗伟志商议用银行承兑汇票，从辽阳千山水泥有限责任公司开出水泥票，罗伟志联系的梁懿、岳军，在辽阳市浩瑀商务酒店内将一张票面金额为479万元的银行承兑汇票交给其，罗伟志告知这张银行承兑汇票是“放大票”，是假的银行承兑汇票。其与梁懿签订了使用该银行承兑汇票套取现款的用款协议。同年9月，其使用该银行承兑汇票通过刘卫国、刘枫二人到辽阳千山水泥有限责任公司购买水泥，辽阳千山水泥有限责任公司给其四张面额总计100万元的银行承兑汇票和水泥。获得的水泥一部分其用于偿还之前欠的货款（其中给吴昊4000吨、给沈阳丰利达搅拌站3000吨、给沈阳永旺搅拌站3000吨），一部分通过刘卫国卖出，刘卫国通过转账、支付现金和银行承兑汇票的方式将水泥款付给其。其在得到辽阳千山水泥有限责任公司和刘卫国给其的金额为212万元的银行承兑汇票后，通过刘素颖进行变现得到现金，按事前约定的一半一半使用，给罗伟志、陈雷一方汇款金额累计200万元左右，其得到200多万元。此后，罗伟志又给其提供一张票面金额为500万元的银行承兑汇票，其欲再次用该汇票购买水泥，被辽阳千山水泥有限责任公司发现为伪造票据后予以扣留。
7、被告人罗伟志的供述，证明其与印明键通过他人介绍认识，2015年8月，印明键让其找到可以过机的银行承兑汇票，于是其找到张贯国，由张贯国的山东朋友提供了一张票面金额为350万元的假的银行承兑汇票。后其与印明键、陈万春、张贯国及张的山东的朋友在明知该票是假票的情况下，在本溪市汉庭宾馆共同商议使用该银行承兑汇票通过购买水泥的方式获得现金，同时印明键与张贯国一方约定，取得现金后双方各分得一半。印明键取得赃款后，分别给罗伟志转款30万元，给张贯国一方转款30万元。后印明键又与其商议使用银行承兑汇票到水泥厂开出水泥票。其找到王承库，王承库联系到陈雷，陈雷让梁懿、岳军将一张金额为479万元的银行承兑汇票，在辽阳市浩瑀酒店交给印明键，印明键与梁懿签订用款协议。用该银行承兑汇票取得现金后，印明键给梁懿一方汇款100万元，给其汇款三笔共计46万元、给陈万春汇款3万元。期间，其用2000元人民币在北京购买了一张票面金额为500万元的银行承兑汇票，提供给印明键，使用时被发现该汇票是假的。
8、被告人梁懿的供述，证明2015年9月，其同学的父亲陈雷让其携带一张金额为479万元银行承兑汇票与岳军一起到辽阳市，在辽阳浩瑀酒店将该汇票交给印明键、罗伟志，双方签订用款协议。在使用该银行承兑汇票获得现金后，陈雷让把款转到李晓锋（陈雷一方人员）账户，印明键分三笔转李晓锋账户共计100万元左右。
9、被告人王承库的供述，证明2015年9月，罗伟志给其打电话问陈雷是否有一张“放大票”（假的银行承兑汇票），他想押到辽阳一家水泥厂，其询问陈雷，陈雷说有，并且可以通过银行检验，如果押出去，所得钱一家一半使用。其便将陈雷的意思告知罗伟志，之后陈雷与罗伟志就互相联系使用这张“放大票”的事了。其给双方担保罗伟志把汇票拿走后，如果办不成能将汇票返还陈雷。事后罗伟志给其银行卡汇款2万元。
10、组织机构代码证、授权委托书，证明沈阳市健坤盛科贸有限公司法定代表人马威，授权李贵禹全权处理公司事宜。
11、银行承兑汇票、拒绝付款理由书、业务查询书，证明涉案350万元银行承兑汇票能通过银行过机检验，后发现为假票被银行收回。
12、银行卡汇款明细及统计表、情况说明，证明刘卫国帮印明键卖水泥后将款汇给印明键。刘枫给了印明键10万元银行承兑票。
13、水泥发货单明细，证明印明键从辽阳千山水泥有限责任公司骗取的水泥8月28日-9月10日之间卖给了辽中丰利达搅拌站、永旺搅拌站、辽宁鎔泰水利建筑工程有限公司、黑山三鸽商砼有限公司。
14、报案材料、客户寄存量统计表、情况说明，证明印明键用面额479万元的假银行承兑汇票骗取价值479万元的水泥，辽阳千山水泥有限责任公司至案发时已付货和未付货的水泥金额。
15、银行承兑汇票复印件、承兑汇票保证书、证明信，证明479万银行承兑汇票为伪造票，能通过银行过机检验。
16、协议书，证明2015年9月17日，印明键（以沈阳隆达商品混凝土有限公司的名义）与梁懿、岳军一方（以吉林隆启贸易有限公司的名义）签订分款使用协议。约定梁懿、岳军一方提供承兑汇票作为质押向印明键借款150万元。
17、电子银行实时转账交易回单、刘卫国付款说明，证明刘卫国帮印明键卖水泥后给印明键汇款情况。
18、付货情况统计表、发货明细表，证明印明键购买水泥销售给臧桂玲、张婷婷、吴昊等人。
19、情况说明，证明公安机关冻结了涉案的7张银行承兑汇票，其中4张是千山水泥公司支付给印明键的银行承兑汇票，3张是刘卫国给印明键的银行承兑汇票。
20、住宿查询记录，证明梁懿、岳军2015年9月13日入住辽阳市白塔区浩瑀商务酒店，罗伟志、张贯国2015年8月初都在本溪市鼎滴酒店入住过。
21、银行卡交易明细，证明印明键所得赃款的去向。
22、公安机关出具的印明键在辽阳千山水泥有限责任公司被诈骗一案当中所获赃款情况统计、赃款去向，证明印明键所获赃款情况及去向。
23、银行承兑汇票复印件，证明罗伟志提供给印明键的面额500万元的银行承兑汇票。
24、辽阳千山水泥有限责任公司情况说明，证明面额500万元的银行承兑汇票在2015年10月份经辽阳银行验票，此票为假票。
25、辨认笔录，证明罗伟志辨认出王承库、岳军、“小国子”（张贯国）；梁懿辨认出陈雷、岳军、王承库、陈万春；印明键辨认出“**国”（张贯国）。
26、在逃人员登记信息表，证明陈雷、岳军二人被公安机关立为网上逃犯。
27、公安机关扣押及发还物品清单，证明公安机关扣押被告人印明键人民币1.45万元、宝来牌轿车一台、商品房买卖合同等，扣押李志民人民币5万元，上述6.45万元已发还辽阳千山水泥有限责任公司。
28、刑事判决书，证明王承库因犯诈骗罪，2005年12月28日被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑二年。
29、协议书、收据，证明2016年1月7日，王承库家属主动返还给辽阳千山水泥有限责任公司2万元。
30、案件来源及抓捕经过,证明本案的来源系辽阳千山水泥有限责任公司工作人员、沈阳市健坤盛科贸有限公司李贵禹、李德胜、李革、胡亚峰、陈殿波、刘焕臣、杨占森、苏进福、陈绍发、刘春华、高玉华、何万军（辽阳市文圣区安泰新型节能砖厂）、辽宁镕泰水利建筑工程有限公司报案。被告人印明键、罗伟志、梁懿、王承库、林佳鑫被抓获归案。
31、户籍证明，证明五被告人的自然情况。
（二）诈骗及合同诈骗犯罪事实
1、2014年12月份，印明键承诺以190元/吨的低价卖给李革水泥，收取李革购买水泥款57万元，向李革提供假的水泥提货卡。印明键让李革给中间介绍人杨丛林6万元，其余51万元给印明键。在李革发现该水泥提货卡为假的后，印明键返还李革水泥及现金合计51万元，剩余6万元拒不退还李革。
2、2015年2月末，印明键承诺低价卖给李德胜水泥，在累计收取李德胜24.2万元货款后，仅付给李德胜533吨水泥。此后印明键以各种理由推脱拒不供给水泥或退还水泥货款，至案发时给被害人造成损失合计11.1415万元。
3、2015年1月8日，印明键在恒威水泥办公室与胡亚峰签订以水泥换车的协议，约定胡亚峰将其所有的奔驰轿车作价120万元顶给印明键，印明键将胡亚峰2014年所欠辽宁恒威水泥集团有限公司水泥货款18.48576万元还清，余款101.51426万元，印明键以水泥形式返还给胡亚峰。后印明键将该车卖出，仅付给胡亚峰水泥46.76吨，拒不支付剩余水泥。经辽阳市价格认证中心对该车辆进行价格鉴定，该奔驰轿车价值35万元。至案发时给被害人造成损失34.100057万元。
4、2015年1月中旬，印明键承诺低价卖给陈殿波、刘焕臣、陈绍发、杨占森、苏进福五人水泥，后收取陈殿波购买水泥款74.1万元、刘焕臣购买水泥款50.8475万元、陈绍发购买水泥款38万元、杨占森购买水泥款7.6万元、苏进福购买水泥款15.2万元，印明键收取水泥款后仅付给陈殿波1800吨水泥和退还4万元水泥款，退还陈绍发4万元水泥款，退还杨占森2万元水泥款，付给苏进福500吨水泥，并给陈殿波等五人出具《欠条》，2015年9月份又给陈殿波、刘焕臣、陈绍发、苏进福、杨占森五人共2000吨水泥后，拒不供给水泥或退还水泥货款，至案发时给陈殿波造成损失15.8744万元、给刘焕臣造成损失39.0343万元、给陈绍发造成损失25.562万元、给杨占森造成损失5.40612万元、给苏进福造成损失1.76868万元。
5、2015年4月7日，印明键收取辽阳市文圣区安泰新型节能砖厂20万元购买水泥款并出具收条，印明键在陆续供给580吨水泥后，拒不供给水泥或退还水泥货款，至案发时给被害单位造成损失合计5.79万元。
6、2015年5月份，印明键向高玉华承诺能以高价卖出水泥票，将高玉华所有的一张价值约10万元的水泥票取走。在高玉华催要下印明键给高玉华出具《欠条》，后印明键拒不支付与该水泥票相符的钱款，至案发时给被害人造成损失9.5382万元。
7、2015年5月份，印明键收取刘春华购买水泥款16.4万元银行转账支票，并出具收条。后仅付给刘春华500吨水泥，经刘春华催要，拒不供给水泥或退还水泥货款，至案发时给被害人造成损失4.15万元。
另，2015年5月15日，印明键以辽阳恒威水泥集团有限公司名义与辽宁镕泰水利建筑工程有限公司签订《水泥购销合同》，双方约定印明键给辽宁镕泰水利建筑工程有限公司供应水泥3793吨，辽宁镕泰水利建筑工程有限公司付给恒威水泥集团有限公司30万元以及将一台辽LB44**路虎揽胜越野车作价80万元抵顶给印明键。印明键在收到上述款物之后，将该车辆以35万元价格卖掉，之后仅供应水泥1948.46吨。经台安县价格认证中心鉴定，该路虎揽胜越野车价值为38.5万元，至案发时给被害单位造成损失13.94312万元。
综上，印明键共计诈骗七起，诈骗金额158.365251万元，合同诈骗一起，诈骗金额13.94312万元
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人李革的陈述，证明2014年12月，其通过李伟、李伟通过杨丛林认识印明键，并从印明键手中购买57万元冬储水泥，从印明键手中得到水泥卡后，经印明键同意给杨丛林汇款6万元，剩余51万元汇给印明键。印明键陆续给其供货了两个月（约1780吨、货值34万元）就不再供应水泥，其到水泥厂查询发现水泥卡是假的。后印明键给其返款17万元，但是转给杨丛林的6万元，印明键、杨丛林拒不退还。
2、被害人李德胜的陈述，证明2015年3月2日，其与印明键达成水泥买卖协议，约定195元一吨，共计付给印明键货款24.2万元，至5月份印明键共付给其水泥533吨，后印明键拒付水泥，其也无法找到印明键。
3、被害人胡亚峰的陈述，证明2015年1月8日，其与印明键签订以水泥换车的协议，约定其将所有的奔驰轿车作价120万元顶给印明键，印明键将其2014年所欠辽宁恒威水泥集团有限公司水泥货款184857.6元还清，余款1015142.6元，印明键以水泥形式返还给其。后印明键将该车卖出，仅付给水泥46.76吨，拒不支付剩余水泥。
4、被害人陈殿波、刘焕臣、陈绍发、杨占森、苏进福的陈述，证明2015年1月其五人与印明键达成协议，从印明键处购买水泥，每吨190元，印明键分别收取陈殿波74.1万元、刘焕臣50.8475万元、陈绍发38万元、杨占森7,6万元、苏进福15.2万元，后印明键仅支付五人部分水泥，返还部分货款，剩余水泥拒不支付。
5、被害人何万军的陈述，证明2015年4月7日安泰砖厂将20万元交给印明键购买水泥，约定购买水泥1000吨，每吨200元，到2015年9月份之前印明键共交付给安泰砖厂580吨水泥，后无法联系到印明键，到恒威水泥厂询问，恒威水泥厂告知印明键已被解除劳动关系，恒威水泥厂也未收到印明键该笔水泥款。
6、被害人高玉华的陈述，证明2015年5月份，其委托印明键出卖一张价值9.5382万元水泥提货卡，印明键同意并给其出具欠条，但印明键一直未将款给付其，至2015年9月，其无法联系上印明键。
7、被害人刘春华的陈述，证明2015年5月14日其与印明键约定购买800吨水泥，每吨205元，其付给印明键金额16.4万元转账支票，印明键出具收条，此后印明键共给其500吨水泥，拒不支付剩余水泥，后其到水泥厂查询得知，水泥都已经被印明键提走。
8、被害人解迪的陈述，证明2015年5月份，印明键自称是恒威水泥厂业务员到辽宁鎔泰水利建筑工程有限公司推销水泥，并签订了3793吨价值110万元水泥购销合同，鎔泰公司给印明键转款30万元，用一台路虎揽胜越野车抵顶80万元，后印明键仅供应鎔泰公司1948.46吨水泥，拒不支付其余水泥。
9、证人杨丛林的证言，证明2014年末，其帮助印明键联系水泥买家，印明键答应给其提成，后通过李伟联系的买家李革，李革从印明键手共买57万元水泥票，印明键收51万元，并让李革给其转款6万元作为提成款。
10、证人李伟证言，证明2014年12月份，李革为了买水泥通过其认识杨丛林，杨丛林又介绍认识印明键，李革与印明键商议买三千吨水泥，每吨190元，后李革给印明键转51万元，经印明键同意给杨丛林转6万元。后期李革去水泥厂提货，水泥厂告知提货卡没有底档，是假冒的。
11、证人常国栋证言，证明其系盘锦市旭东实业有限公司车队队长，该公司在2008年5月份买了一台路虎揽胜吉普车，使用不到三年转给台安县牛宝玖的公司了，当时该车辆没有过户。
12、被告人印明键在公安机关的供述，证明2015年3月，其与李德胜口头达成购买水泥协议，李德胜付给其货款20多万元。收到李德胜货款后只将部分货款交给公司财务，其余用于“六合彩”和“黑3D”赌博了，所以只付给李德胜部分水泥，具体数量记不清了。2014年底到2015年初，其通过李伟、杨丛林介绍认识李革，并以每吨170元卖给李革3000吨恒威水泥厂水泥票，这3000吨水泥票是其伪造的，其收到货款51万元，李革给杨丛林转6万元。之后其付给李革水泥2223吨，返还货款21.6万元。2015年1月8日，其在恒威水泥厂办公室与胡亚峰签订以水泥换车的协议，约定胡亚峰将其所有的奔驰轿车作价120万元更名到其名下，其将2014年胡亚峰欠恒威水泥货款18.48576万元还清，余款101.51426万元以水泥形式返还给胡亚峰。后其将该车以40万元左右价格卖出，仅付给胡亚峰水泥47吨，其余被其挥霍。2015年1月，其收取陈殿波、刘焕臣、陈绍发、杨占森、苏进福购买水泥款后，给上述五人分别出具了欠条，但未按约定履行供货义务，只供给五人部分水泥及返还部分货款，其余用于“六合彩”和“黑3D”赌博输掉。2015年5月15日，其以辽阳恒威水泥集团有限公司名义与辽宁镕泰水利建筑工程有限公司签订《水泥购销合同》，约定辽阳恒威水泥集团有限公司向辽宁镕泰水利建筑工程有限公司供应水泥3793吨，辽宁镕泰水利建筑工程有限公司付给恒威水泥集团有限公司30万元以及将一台辽LB44**路虎揽胜越野车作价80万元人民币，辽阳恒威水泥集团有限公司公章是其私刻的。在收到上述款物之后，其将该车辆以33万元左右价格卖掉，之后仅供应部分水泥。2015年4月7日，其收取辽阳市文圣区安泰新型节能砖厂20万元购买水泥款并出具收条，在陆续供给580吨水泥后，其余货款被用于“六合彩”和“黑3D”赌博输掉。2015年4月16日，其承诺将高玉华的一张价值约10万元水泥票卖出，并给高玉华出具一份9.5382万元的欠条，拿到水泥票后，其用该水泥票偿还其欠他人的债务。其尚欠刘春华300吨水泥，按每吨165元收取的刘春华货款，货款被用于“六合彩”和“黑3D”赌博输掉。。
13、购销合同，证明2015年2月15日李革与印明键、杨丛林补签的关于李革从印明键手中购买57万元水泥卡的合同。
14、网上银行电子回执单，证明2015年1月20日李革给杨丛林转账6万元，给印明键转账51万元。
15、提货卡照片，证明李革从印明键手中购买的水泥提货卡。
16、情况说明及欠条，证明印明键于2015年3月11日、12日给李德胜出具欠条，共计欠李德胜1233吨水泥。到2015年5月份，李德胜从印明键手中共计提出水泥533吨水泥，还差700吨水泥印明键不再供货。
17、短信记录，证明2015年7月份李德胜给印明键发短信，催促其退还水泥款。
18、协议书、情况说明，证明印明键与胡亚峰2015年1月8日签订的协议书，胡亚峰以一台奔驰S600轿车作价120万元抵给印明键，印明键将胡亚峰欠恒威水泥厂的18万余元代还水泥厂，剩余101万余元，由印明键供给胡亚峰等价的水泥。印明键仅供应给胡亚峰一车水泥46.76吨。
19、欠条、收条，证明印明键收取刘焕臣、杨占森、苏进福、陈绍发、陈殿波五人的水泥款，并出具欠条，五人收到部分水泥，出具收条。
20、银行回执单，证明陈殿波等五人通过银行给印明键汇购买水泥款情况。
21、营业执照及水泥货卡，证明辽阳市文圣区安泰新型节能砖厂为个人独资企业，投资人董桂英。安泰砖厂共收到580吨水泥。
22、收条，证明印明键2015年4月7日收到安泰砖厂水泥款二十万元。
23、欠条，证明印明键2015年4月16日欠高玉华水泥款95382元。
24、收条、转账支票存根，证明印明键2015年5月14日收到刘春华水泥款16.4万元，。
25、购销合同、车辆抵押协议，证明2015年5月15日印明键持恒威水泥厂水泥购销合同与鎔泰公司签订3793吨的水泥购销合同。同时鎔泰公司将辽LB44**号路虎越野车作价80万元给恒威水泥公司抵顶水泥款。
26、银行汇款单，证明鎔泰公司将30万元水泥款汇给了恒威水泥公司。
27、鎔泰公司出具的情况说明，证明截止到合同到期，鎔泰公司仅收到水泥1948.46吨，还有1844.54吨未给付，价值534916.6元。
28、鎔泰公司过磅单，证明鎔泰公司收到水泥情况。
29、水泥定价单，证明辽宁恒威水泥集团有限公司和辽阳千山水泥有限公司2014年、2015年水泥定价情况。
30、公安机关出具的关于印明键涉嫌其他诈骗案有关被害人损失金额认定情况说明及关于印明键在涉嫌诈骗犯罪的有关案件当中涉案金额的认定情况说明，证明文圣区公安分局对印明键已经付给被害人水泥的价格，是依据恒威水泥厂、千山水泥有限公司出具的价格单证明的价格，金额低于被害人控告的损失金额。
31、辽阳市价格认证中心、台安县价格认证中心鉴定意见，证明奔驰牌轿车鉴定价格为35万元。路虎揽胜越野车鉴定价格为38.5万元。
32、关于对印明键等人处分的决定，证明辽宁恒威水泥集团有限公司于2014年11月4日因印明键在水泥销售过程中，利用职权之便，挪用、侵占公司资金，给予印明键撤销销售公司销售经理职务，追究经济责任，开出厂籍的处分。
33、解除或终止劳动合同证明书，证明2015年8月12日辽宁恒威水泥集团有限公司、印明键在社保局备案，双方解除劳动关系。
34、辽宁恒威水泥集团有限公司情况说明，证明印明键任职期间，恒威水泥公司不欠其客户水泥，同时该公司销售水泥都是以正式的合同形式进行的。
（三）窝藏犯罪事实
被告人林佳鑫系印明键女友，印明键票据诈骗案发后，林佳鑫在明知印明键被公安机关追查期间仍然为其提供住所隐藏，直至2015年10月27日被抓获。此前被告人印明键曾带被告人林佳鑫去国内多地旅游。
案后，被告人林佳鑫主动返还辽阳千山水泥有限责任公司赃款人民币8万元，并且取得了辽阳千山水泥有限责任公司的谅解。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人印明键在公安机关的供述，证明其在2015年9月末，告诉林佳鑫其出事了，出去躲一下。随后来到沈阳，把手机和手机卡都扔了，用新手机号给林佳鑫打电话，告诉林佳鑫公安机关在找他，让林佳鑫不要带手机，别让公安机关跟踪了。之后其与林佳鑫在沈阳住了一段时间后，又回辽阳在林佳鑫金宝花园的出租房内居住。
2、被告人林佳鑫在公安机关的供述，证明印明键与其是男女朋友关系，2015年9月末，印明键说他因为欠债要出门躲一段时间。之后印明键换了手机号码。10月2日，印明键让其去沈阳，不让带电话，怕警察通过电话定位。其与印明键在沈阳大悦城日租房住到10月8日，10月20日其开车去沈阳接印明键回辽阳，在金宝花园其租住的房屋内居住一个星期，被公安机关抓获。此前被告人印明键带其去旅游等花费8万元。
3、辽阳千山水泥有限责任公司出具的谅解书、收据，证明2016年4月26日，林佳鑫返还辽阳千山水泥有限责任公司8万元，该公司对林佳鑫给予谅解。
原审法院经公开开庭审理，认为被告人印明键、罗伟志、梁懿、王承库明知是伪造、变造的银行承兑汇票而使用，进行金融票据诈骗活动，数额特别巨大，其行为均已构成票据诈骗罪；被告人印明键虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人印明键在签订履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人林佳鑫明知印明键是犯罪的人而为其提供隐藏处所，其行为已构成窝藏罪。被告人印明键、罗伟志在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人王承库、梁懿在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可减轻处罚。被告人印明键一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人梁懿全额缴纳罚金，王承库、林佳鑫能积极返赃退赔，对其均可从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第一项、第二百六十六条、第二百二十四条、第三百一十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人印明键犯票据诈骗罪、诈骗罪、合同诈骗罪，犯票据诈骗罪判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年一个月，并处罚金人民币二十万元。犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。总和刑期三十年一个月，根据数罪并罚原则，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币七十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一五年十月二十七日起至二0三五年十月二十六日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
被告人罗伟志犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一五年十一月七日起至二0二八年十一月六日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
被告人王承库犯票据诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一六年六月七日起至二0二二年五月十四日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
被告人梁懿犯票据诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一五年十一月二十日起至二0一九年十一月十九日止。）
被告人林佳鑫犯窝藏罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
二、责令被告人印明键、罗伟志于本判决生效后十日内退赔被害单位辽阳千山水泥有限责任公司赃款人民币829万元（已退赔16.45万元）。责令被告人印明键于本判决生效后十日内退赔被害人李革赃款人民币6万元、李德胜11.1415万元、胡亚峰34.100057万元、陈殿波15.8744万元、刘焕臣39.0343万元、陈绍发25.562万元、杨占森5.40612万元、苏进福1.76868万元、辽阳市文圣区安泰新型节能砖厂5.79万元、高玉华9.5382万元、刘春华4.15万元、辽宁镕泰水利建筑工程有限公司13.94312万元。
检察机关的抗诉意见是：原审判决因适用法律错误导致量刑畸轻，理由如下：一、本案中，梁懿与印明键、罗伟志、王承库共同参与实施479万元票据诈骗。参照合同诈骗罪、集资诈骗罪等认定数额特别巨大的标准，梁懿票据诈骗479万元应认定为数额特别巨大。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条规定，应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下','2018-10-10
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