广东省广州市天河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）穗天法刑初字第179号
公诉机关广州市天河区人民检察院。
被告人占某，曾用名占娜，出生地广东省湛江市，户籍住址广东省湛江市霞山区。因本案于2014年5月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。
辩护人胡铫祥，广东天穗律师事务所律师。
广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉[2014]2895号起诉书指控被告人占某犯组织、领导传销活动罪，于2014年12月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市天河区人民检察院指派检察员王焱林、代理检察员万祎伊出庭支持公诉，被告人占某及辩护人胡铫祥到庭参加了诉讼。现已审理终结。
广州市天河区人民检察院指控：2014年4月，被告人占某投资人民币60000元在PEE虚拟网络平台注册了3个VIP5帐号。在上述网络平台投资人民币2000元至20000元不等可注册成为会员，通过会员帐号进行操作，每日可返还投资额的2%作为固定收益，另外，每发展两个下线进行投资可以得到其中较低投资额的27%作为返利。被告人占某在PEE网络平台注册成为会员后，为牟取非法利益，在本市天河区珠江新城名门大厦502室等地宣传、讲解PEE项目，积极发展下线。2014年5月，PEE网络平台关闭。经查，被告人占某直接或间接发展下线人员34人，其中25名下线投资总金额人民币448720元，取回提现金额28530元，损失总金额人民币420190元。2014年5月25日，被告人占某被抓获归案。公诉机关认为被告人占某的行为已经构成组织、领导传销活动罪，提请本院判处，并列举了相关证据。
被告人占某庭审时辩称其通过微信群了解到PEE项目，后信以为真，便推荐给他人免费注册，其仅发展了关某甲、林某、宋某丙、徐某甲四个下线，并不清楚其他下线，没有向其他人宣传或讲解PEE项目，亦未请人帮忙宣讲，自己并未获利，其本人也是受害者。
辩护人提出如下辩护意见：一、被告人没有犯罪动机。被告人通过网络知道PEE网络平台项目，后误以为该项目真实存在，便亲自投入资金，后介绍给朋友，后网络项目被关闭出乎被告人意料，其本人亦有损失。二、被告人并未强制或引诱他人注册账号，仅出于为他人分享和提供注册便利，其没有组织、领导或管理注册人员，他人可自由注册。三、现无证据证实PEE网络平台项目是违法的。四、公诉机关指控的下线人员数量和涉案金额仅有被害人的单方陈述，证据不足。综上，被告人的过错尚未达到刑事处罚的程度，请求对其免予处罚。
经审理查明：PEE网络平台是以未经境内工商注册登记成立的英国PEE循环福利计划公司的名义，建立的宣称销售奢侈品、但实际并无具体经营或服务的虚拟网络投资平台。该平台以电子币的形式进行投资和返利，1个电子币折合人民币10元。在该平台投资人民币2000元至20000元不等，即可注册成为会员，通过登陆操作会员账号，每日可获得投资额2%的返利；同时，每继续发展两个下线投资成为会员（亦称“对碰”）后，便可以得到该两个下线较低资金额的27%作为返利；下线可以继续发展新的下线，形成新的“对碰”，而上线则可自动根据下线会员投资金额不断获得相应返利，并形成上下线层级关系。会员账号内需留存一定比例的种子币，不能取出提现。
2014年4月份，被告人占某在该平台投资人民币60000元，注册了3个VIP5帐号。后其为牟取非法利益，在本市天河区珠江新城名门大厦502室等地宣传、讲解PEE网络平台项目，积极发展下线投资。2014年5月初，PEE网络平台关闭。2014年5月25日，公安机关接群众报警后，将被告人占某抓获归案。经查，案发期间，被告人占某直接或间接发展下线人员已达30人以上，且层级在3级以上，经审计，其中有25名下线人员投资总金额人民币448720元，取回提现金额28530元，损失总金额人民币420190元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）被害人陈述
1.被害人关某甲的陈述及辨认笔录：2014年2月左右的一天，我通过朋友刘某甲介绍在名门大厦的会所认识一个叫“华某”（占某）的人，认识她以后，她三天两头就约我出来，介绍各种投资项目，起初我都不愿意理会她，大约一个月后，我对她的防备心放松了，对她介绍的一个投资PEE理财购物的项目我开始感兴趣了。“华某”称认识一个名叫郭某甲的人，他是习某的秘书，很有能耐，他把PEE项目从英国引进中国大陆，今年5月18日公司在北京开业官网公布牌照，到时候我们的投资就可以兑现了。根据“华某”提供的那个PEE的网站，我上去看了感觉挺感兴趣，于是我于2014年4月12日就投入了6万元，根据“华某”提供给我的账号谢某甲，建行62×××53，我将现金60000元在名门大厦的建商银行存入谢某甲的账号内，转账后，“华某”继续让我投钱，我告诉她没有了，她让我去借高利贷。之后，我跟“华某”说我需要见到领导才能相信，于是，“华某”就于4月24日带我到冼村路大浪淘沙见到了郭某甲及小瑜（喻某乙），我听了他们说的话后更相信了，华某提供了郭某甲的账号（郭某甲，工行62×××15），我于2014年5月1日在名门大厦工行将12000存入了郭某甲的账号内，另外，我于2014年4月29日在名门大厦建行存了13000元到谢某甲的账号内，并于2014年5月初的一天让女儿关某乙用支付宝转了20000元到PEE网站客服提供的账号（贵州农行.62×××70曾某）内。之后，于2014年5月9日网站关网了，我让华某叫郭某甲回来解释，他也不肯出面见我们，还说我们不配跟他见面，网站关网后，我们找华某，她同意赔偿我们的损失，但从来没有兑现。今天（2014年5月25日）下午我在天河北路尚层国际19楼看见“小瑜”（喻某乙)，我让她到公安局说清楚情况，她却借机跑了，我一直追着她，在龙口西路47中门口抓住了，她叫来了占某，我报了警，警察把我们一起带到派出所了解情况。
PEE的投资项目是指郭某甲在网上搞了一个卖奢饰品的网站（www.peerluk.com），投入2000至20000不等可以在网站注册做会员。做了会员后，每天上那个网站点击后就可以有40元至400元（投入2000的得40，投入20000的得400）的收入。如果介绍了新的人员投钱做会员的话形成两个下线的话就叫“对碰”便可以得到两个下线所投的钱的27%，比如说我介绍两个人各投入2万元做会员，我就可以得到5400元，这个下线也可以自己投资。我就是投资了2万后再自己投了4万元做自己的下线形成一个“对碰”。我分别存了6万、1.2万、1.3万、2万，共损失了105000元。郭某甲，男，户口住址浙江省临安市锦城街道锦天花园1栋3单元506室，身份证号××，电话：137××××6188。据华某称其是杭州临安民政局的在职公务员。谢某甲建行账号62×××53；郭某甲工行账号62×××15；曾某贵州农行账号62×××70。“小瑜”在PEE里是负责开拓市场的，她给大家讲课的。我的下线有林某、张某丁、黄某甲，但黄某甲是在电脑上自己操作的，他在我的那个账号处，我就不知道。我提过现金约10000多元，有一次提了6000多，另一次提了7000多，绑定的农行账号是95×××12。另外，投资进PEE项目的10.5万元，有4000元是张某丁给我的现金。那4000元是华某叫张某丁给我再转到了郭某甲的账号里了。还收了林某的2000元，这2000元我给了200电子币给林某。有50000元人民币是我之前借给谢某甲的，我同意投资后，占某叫我再给她10000元现金，与之前谢某甲欠我的50000元，共60000元。那10000元是我在工商银行给现金占某的。有12000元（包括张某丁给的4000元）我于2014年5月1日在名门大厦工行存进郭某甲的账号内的（郭某甲账号:62×××15），有13000元（包括张某丁的4000元）我于2014年4月29日在名门大厦建行存进谢某甲的账号内的（谢某甲账号:62×××53），有20000元是我叫我的女儿关某乙用支付宝转到曾某成账号内的（曾某成:62×××70）。
经辨认照片，被害人关某甲指认被告人占某就是介绍其投资PEE项目的人，并且是其上线；指认喻某乙就是在大浪淘沙向其讲解PEE项目制度和公司情况的“小瑜”。
2.被害人宋某丙（宋某乙）的陈述及辨认笔录：约在2013年，我认识了占某，没事她经常到我的画室（广州市天河区花城大道2至8号南塔5楼502室）里玩，有时也带朋友来。2014年4月份，占某向我说起PEE项目的情况，她叫我投资，但我没有理会她。2014年4月5日左右，占某告诉我，她送一个2000元的PEE账号给我，我问她为何送给我，占某说这个项目好，但我不赞同她。之后我没有操作，占某帮我操作，过了一段时间占某帮我把账号升级了。我见他们PEE项目好像有钱挣，他们又叫我快点掏钱给她，我就又在我的账号下增加了账号，形成“金三角”。我操作了一段时间发现账号里有电子币，之后我就叫喻某乙帮我兑换一点钱，到了5月初PEE关闭了。占某送我一个2000元的账号，是因为她跟我熟，另她想用我的画室作为据点发展PEE下线活动，但我不同意，我已经赶过他们很多次。我不记得占某用过我的画室多少次了。我共投资了17000元人民币，投资后，我叫占某帮我操作。占某都是叫我汇钱到谢某甲的账号的。我的上线是占某，我自己没有下线。我通过占某的介绍认识喻某乙，她们应该是朋友，她们都是投资PEE项目的，但不是同一条线。我没有直接提取过账号的钱，但曾叫喻某乙兑换了13000元人民币的电子币。
经辨认照片，被害人宋某丙指认出被告人占某和证人喻某乙。
3.被害人林某的陈述及辨认笔录：2014年4月24日，我在广州大道附近的“天鲜阁”酒家认识了占某，吃饭后约21时左右，占某叫我和关某甲一起去见“郭某乙”（郭某甲），后来在广州珠江新城附近的“大浪淘沙”休闲会所大厅见到郭某甲和喻某乙，当时郭某甲和喻某乙向我和关某甲介绍“PEE”这个项目的制度和分红方式，占某就说“PEE”这个项目是郭某甲在外围引入中国广州的一个电子商务网站。郭某甲是网络红人他看到的项目都会赚钱的，你们就放心做，而且平时占某会在我们面前说郭某甲是习某秘书。郭某甲和喻某乙和我们说这个“PEE”网站会在5月18日拿到电子商务牌照会在北京上线（就是会对外开放）。我们当时就因贪心听信了他们的谎言就投资了。我第一次投入2000元是在4月25日左右，当时我是叫关某甲帮我投的，第二次投入是在5月1日左右，在占某的催告下带我去广州芳村的一个茶叶城在POS机上刷卡给钱的，当时刷了1.5万元（一笔是用已不记得帐号的中国银行借记卡刷了10000元，另一笔是用帐号62×××87的建设银行储蓄卡刷了5000元），两次共被骗了1.7万元。我有办理会员号：G7773。对方公司账号是农行贵州分行62×××70，开户人是曾某。到了5月9日晚上24时后这个网站就打不开了。到了第二天，我找占某问她，她回答是网站升级，叫我等几天，在5月14日我们在名门大厦见占某，她说网站的头目是孙某不是郭某甲和喻某乙。这个孙某我们都没有见过，我们之前根本没有听过这个人，我只见过郭某甲和喻某乙，我当时提出要见郭某甲和喻某乙，占某就不让我见，说她不会出卖朋友，至此我才发现占某、郭某甲、喻某乙是一伙的骗子。
经辨认照片，被害人林某指认出被告人占某和证人喻某乙；签认宋某丙的前述画室就是喻某乙讲解PEE项目地点及占某讲解PEE项目的地点。
4.被害人张某丁的陈述及辨认笔录：2014年4月上旬，我的朋友关某甲介绍我投资PEE奢侈品购物平台，4月11日通过关某甲介绍我与占某见面，占某就给我介绍该PEE平台的运转模式。它是一个购物平台循环复利平台，最低额人民币2000元，投资后分为动态和静态。还可以拓展下线，只要有两个下线“对碰”就有百分之二十七的回报，投资越多回报越多。4月12日我就白云区三元里大道工商银行ATM机里汇了人民币6000元给占某（银行账户:62×××32）。占某就发了PEE平台网址和我本人的会员号、以及密码给我。在4月12目至5月9日期间，我和很多朋友都有提过这个PEE平台和它的挣钱的方式，我也提到这个投资平台会有风险，然后很多朋友都愿意并且通过我拿到了该PEE平台的账户和账户密码，自己在网上操作，但是如果要加钱投资就会把钱给我再从我这给占某。4月12日至5月9日期间我个人共投资了人民币4.5万元。我共有13个下线，张某己，投了人民币3.6万元;严某乙投了人民币8000元;劳某乙，投了人民币6000元;韩某，投了8000元，陈某己、丛某、陈某戊都是投了人民币4000元;彭某、张某戊、李某甲、李某乙、刘某乙、陈某乙都是投了人民币2000元，共8.2万元人民币。占某在该项目中有权限可以注册会员，转换电子币，包括关某甲也是找她下单的。我的下线有些钱是汇给我，有些是给现金，然后都由我直接汇钱或当面给占某，当面给我可以去占某的“会所”给她，地址在天河区名门大厦“宋可画室”。我收到下线的钱有些存到我工行账号（62×××85），在转到占某工行账号（62×××32）。我个人损失4.5万元，我的下线共损失8.2万元。
另外，我在广州市海珠区江南西的客家村饭店收了李某戊的下线陈某庚4.8万元人民币，之后我立即打电话给“华某”称有下线要立即注册，要把钱交给她，之后我与李某戊去到珠江新城名门大厦5楼的会所给了“华某”4.8万元人民币。我共收了李某戊及其下线9万元，其中李某戊6000元现金、谢某乙6000元现金、梁某丙6000元现金、刘某丙6000元现金、李某己6000元现金、何某甲6000元现金、叶某6000元现金、欧某6000元现金、陈某庚4.8万元现金、朱某甲3000元现金、3000元转账款，共收了李某戊及其9个下线的钱。2014年5月初，占某曾叫我和陈某庚喝早茶，说PEE公司的领导要见见我们，我去到后见占某说的领导是姓郭的男子和一名叫“小喻”的女子。
经辨认照片，被害人张某丁指认出被告人占某，指认喻某乙就是“小喻”。
5.被害人李某戊的陈述及辨认笔录：2014年4月，我经张某丁介绍了一个PEE投资项目，按照项目投资6000元。后来我和朋友介绍了这个项目，朋友们间又互相介绍了这个项目。后来陈某庚投入了60000元，李某戊、欧某、何某甲、叶某、谢某乙、梁某丙、刘某丙、李某丁、李某己、朱某甲均投入6000元，都是各自交给张某丁的，我当时是现金支付的。我还知道张某丁的介绍人是占某，我见过她两三次，而占某说她的上线是喻XX（女），我只见过一次。
经辨认照片，被害人李某戊指认出被告人占某，指认喻某乙就是“喻XX”。
6.被害人王某的陈述：2014年4月初，我的一个朋友关某甲介绍我一个叫PEE的项目，里面可以购物积分、分红、介绍别人作为下线有提成。关某甲介绍完项目后，她介绍了一个叫“华某”的女子给我认识，“华某”又给我介绍PEE项目的运转模式。听了她们说的话后，我认为该项目可以投资。我叫她们先垫钱20000元给我投资。过了三天，关某甲给了我一个PEE项目的账号给我，号码为G8，密码是139295，我用这账号操作。过了约4天，我提取了20000元现金还给了华某，是在珠江新城名门大厦楼下给她的。5月初我向朋友黄某丙提过这个PEE项目，黄某丙认为可以，一天我带黄某丙去“华某”处吃饭，“华某”又跟黄某丙说了这个项目的运作，黄某丙就投资了5万元，因黄某丙是我介绍的，“华某”就把黄某丙就录到了我的下线。到了5月8日关某甲又说帮我投资了2000元，我又给回关某甲2000元人民币，是在南天广场给她的。我共损失了人民币2.2万元。我的上线是关某甲。我的下线是黄某丙。我没有在商城上买过东西，关某甲、华某说商城要到5月18日才开始售卖物品，但还没有到5月18日商城就关闭了。我没有提取过现金，也没有兑换过电子币。另外，2014年5月6日，我收了我的下线朱某乙20000元投资款，当天我就打电话告诉占某，占某就叫我把钱打进谢某甲的一个工商银行账号里（62×××65）。
7.被害人黄某丙的陈述及辨认笔录：2014年5月4日19时许，王某带我到珠江新城名门大厦5楼一间会所吃饭，当时有十个人左右，我只认识王某。吃饭后有一个叫占某的给我介绍了PEE项目，说跟一个叫郭某甲的开发了一个叫PEE的网上电子商城，让我投资。我听了觉得好就想投资。后来我就按占某的话转了5万元到徐某乙的卡上。因为占某说她当时身上无卡，就转到一个一起吃饭的徐某乙的卡上。我后来还向黄某乙和朱某乙介绍，她们听了我的话就通过我给了钱某，黄某乙交了4000元，朱某乙交了2万元。王某是我的上线，黄某乙和朱某乙是我的下线。
经辨认照片，被害人黄某丙指认出被告人占某；签认宋某丙画室就是占某为其讲解PEE项目和其转账的地点。
8.被害人朱某乙的陈述：2014年5月初，黄某乙带着王某、黄某丙找我，见面后，黄某乙给我介绍王某、黄某丙认识，之后他们给我讲解PEE的项目，但我不相信他们，我叫他们保本，他们称可以，之后，王某写了一张保本的纸条给我，我就投资了20000元，是给现金王某的。第二天就给了一个商场的账号和密码给我，隔了一天商场就倒闭了。我没有介绍下线，没有提取过账号的钱。我是黄某乙介绍进去的，我想我的上线应该是她。黄某丙、黄某乙、朱某乙的投资款都交给了王某。
9.被害人陈某戊的陈述：我是通过我同事张某丁介绍了解到PEE这个项目的。我共投资了4000元人民币，都转账到张某丁账户去了。我的上线应该是张某丁，我没有下线，我也不知道张某丁的上线是什么人。
10.被害人张某戊的陈述：我是通过一个叫张某丁的朋友介绍认识了PEE项目。我共投资了2000元人民币，都是现金给张某丁的。我的上线应该是张某丁，我自己没有下线。我不知道张某丁的上线是谁，也没有见过其他PEE相关的人。
11.被害人陈某己的陈述：我是通过一个叫张某丁的朋友介绍了解了PEE项目的。我共投资了4000元人民币，通过转账给张某丁的。我介绍了彭某和陈某乙两个人加入投资，她们都是直接将钱给张某丁的。5月3日我有在PEE上操作提取了900元出来。我的上线是张某丁，我听他说他的上线是一个叫占某的女子，我没有见过占某，第一次投资后华某确认了我的身份，也没有说其它话，之后也没有联系过，华某的电话是138××××7328。
12.被害人彭某的陈述：我是一个叫陈某己的同事介绍我一个叫PEE的项目。我共投资了2000元人民币，我是要我老公帮我转账给张某丁的。之后陈某己给了我一个PEE的账号密码，账号内有2000元。我的上线应该是张某丁，我没有下线。
13.被害人张某己的陈述：2014年4月底的时侯，我与张某丁聊天时，张某丁跟我说他投资了一个PEE的奢侈品牌投资项目，他用手机上网登录了PEE网站拿给我看，他说投入资金以后，每天登录PEE网站获得积分，可以回本，还可以介绍别人加入投资，可以获得奖金。我总共投资了36000元人民币。第一次我在白云区槎头的江南市场的工商银行转账给张某丁，第二次我在家中用电脑网银转账给张某丁，第三次在三元里中医学院对面的工商银行转账给占某的账户，是张某丁让我直接转给占某的，三次分别转了多少钱不记得了，但总数是3万6干元。我只介绍了严某乙给张某丁认识，之后严某乙也参与了投资。严某乙应该是作为我的下线的。我没有见过PEE的其他人员，我只知道占某是张某丁的上线，但我没有见过她，张某丁说钱都是交给占某去开户投资的。
14.被害人严某乙的陈述：我是通过一个朋友张某丁的介绍才投资了PEE项目。我总共投资了8000元人民币。之后我又介绍了我的朋友韩某、劳某乙来投资，韩某投资8000元，劳某乙投资2000元，我共给张某丁转账了18000元人民币。但我不知道韩某和劳某乙是不是作为我的下线，因为当时我是找张某丁帮忙的，直接把钱给了张某丁。我介绍了韩某、劳某乙后应该没有获得奖金，我每天登录签到也没有见到有。我的上线就是张某丁，我不知道他的上线是谁，也没有见过其他PEE相关的人。
15.被害人韩某的陈述：我是通过一个叫严某乙的朋友介绍了解到PEE项目的。2014年5月初的时候，我与严某乙、劳某乙、张某丁（张某丁是当天通过严某乙介绍认识的）在三元里的一间餐厅内聊天，严某乙和张某丁介绍了一个PEE的奢侈品牌投资项目，我相信了他，共投资了8000元人民币。钱是交给张某丁的。我的上线是严某乙，我没有下线，我只见过张某丁、严某乙，其他人都没有见过了。
16.被害人劳某乙的陈述：我是通过一个叫严某乙的朋友介绍了解到PEE项目的。2014年5月初的时候，我与严某乙、韩某、张某丁（张某丁是当天通过严某乙介绍认识的）在三元里的一间餐厅内聊天，严某乙和张某丁介绍了一个PEE的奢侈品牌投资项目，我相信了他，听张某丁说，介绍下线加入投资，介绍人可以获得奖金，类似金字塔一样，下线可以继续介绍其他人投资，下线越多，上线的人获得奖金就越多。我共投资了6000元人民币（4月22日我转账了2720元给严某乙，其中2000元让她帮忙转交给张某丁，4月24日我自己转账4000元给张某丁）。我没有介绍其他人投资，也不知道我的上线是谁，我只见过张某丁、严某乙，其他人都没有见过了。
17.被害人李某己的陈述：我是通过一个叫李某戊的朋友介绍知道了PEE项目。2014年5月初，李某戊打电话约我到饭店吃饭，在场的还有好几个人，但我只认识李某戊。李某戊介绍张某丁给我们认识。李某戊和张某丁在吃饭过程给我们介绍了一个叫PEE的投资项目，我就相信了他们。共投资了6000元人民币。我是当面交钱给张某丁的，李某戊在一旁见证。我的上线是李某戊，我没有下线。
18.被害人刘某丙的陈述：我是通过一个叫李某戊的朋友介绍了解到PEE项目的。2014年4月底，李某戊电话约我到广州河南的市二宫旁客家村饭店吃饭，到了后李某戊给我介绍认识了张某丁，张某丁在吃饭过程中介绍了PEE的投资情况，我就相信了他，当面我就给了张某丁6000元人民币和一个农行账号（该账号是提款用的，如要提取PEE账号的钱，就要在电脑上操作，对方就会把相应的钱转到账号上），李某戊在一旁见证。我的上线是李某戊，我自己没有下线。
19.被害人梁某丙的陈述：我是通过一个叫李某戊的朋友介绍了解到PEE项目的。2014年4月底，李某戊电话约我到广州河南的市二宫旁客家村饭店吃饭，到了后李某戊给我介绍认识了张某丁，张某丁在吃饭过程中介绍了PEE的投资情况，我就相信了他，当面我就给了张某丁6000元人民币，李某戊在一旁见证。我没有提取过账号内的钱。我的上线是李某戊，我自己没有下线。
20.被害人朱某甲的陈述：我是通过一个叫李某戊的朋友介绍了解到PEE项目的。2014年4月底，李某戊电话约我到广州河南的市二宫旁客家村饭店吃饭，到了后李某戊给我介绍认识了张某丁，张某丁在吃饭过程中介绍了PEE的投资情况，我就相信了他。我共投资了6000元人民币（其中3000元在柜员机存入张某丁的账号，另3000元给的现金），都给了张某丁。我没有提取过账号内的钱。我的上线是李某戊，我自己没有下线。
21.被害人谢某乙的陈述：我是通过一个叫李某戊的朋友介绍了解到PEE项目的。2014年4月底，李某戊电话约我到广州河南的市二宫旁客家村饭店吃饭，到了后李某戊给我介绍认识了张某丁，张某丁在吃饭过程中介绍了PEE的投资情况，我就相信了他，当面我就给了张某丁6000元人民币，李某戊在一旁见证。我没有提取过账号内的钱。我的上线是李某戊，我自己没有下线。
22.被害人陈某庚的陈述：PEE项目是朋友李某戊介绍一名朋友张某丁给我认识，后张某丁介绍给我才知道的。我总共投资了48000元人民币，于2014年5月1日转账给了张某丁。第二天张某丁给了我3个PEE网站的账号和密码。我没有提取过账号内的钱，也没有介绍过下线，我的上线是李某戊。
23.被害人欧某的陈述：PEE项目是我一个叫李某戊的朋友介绍给我的，2014年4月29日或者30日，李某戊电话约我到广州河南的市二宫旁客家村饭店吃饭，到了后李某戊给我介绍认识了张某丁，张某丁给我介绍了PEE的投资情况，我相信了他，共投资了6000元人民币，我是用现金交给张某丁的，李某戊也在场作证。我没有提现过。我的上线是张某丁，我的下线是叶某和何某甲。
24.被害人何某甲的陈述：我是通过一个叫欧某的朋友介绍知道了PEE项目的，她后来介绍我认识了张某丁，张某丁就给我讲了PEE项目的投资方式和回报情况，我共投资了6000元人民币，钱给了张某丁。我没有取现过。我是欧某的下线，我自己没有介绍下线。
25.被害人叶某的陈述：2014年4月份，欧某打电话约我出来吃饭，在场的有李某戊和张某丁等人。在吃饭过程中，欧某和张某丁给我介绍了PEE的投资项目情况，我总共投资了6000元人民币，钱是交给张某丁的。我在账号内提取过270元。我是欧某的下线，我没有介绍下线。
26.被害人丛某的陈述：2014年4、5月份，我经张某丁介绍，投资了人民币4000元注册成为了PEE网络平台的会员，我是张某丁的下线，自己后来没有发展下线。我记得张某丁和我说发展下线后，可以拿到下线的入会提成返利，不断发展后上线就可以一直返利。和我一起投资成为张某丁下线的还有我小姨刘某乙，她投资了2000元，我们当时把现金给了张某丁，没有收回上述投资款。
（二）物证、书证
1.接警经过、破案报告、受理报警登记表、受案登记表等被害人关某甲报警及抓获被告人的情况。
2.广州志信会计师事务所有限公司出具的志信专字（2014）第00034号《专项审计报告》证实经审计，占某涉嫌组织、领导传销活动涉案25名事主投资总金额人民币448720元，取回提现金额人民币28530元，损失总金额人民币420190元。
3.占某与关某甲一起提取现金及转账给谢某甲的银行网点照片，占某已认签；关某甲已指认。名门大厦工商银行照片，张某丁指认是其收到下线投资款后转给占某的其中一个地方。另有其他相关银行网点照片，王某、黄某丙等人已认签是其转账的地方。
4.珠江新城“大浪淘沙”照片，占某曾认签是喻某乙给关某甲、林某等人讲解PEE项目的地点；喻某乙认签是2014年5月初，占某介绍其认识林某、关某甲并叫其帮忙讲解PEE项目的地方；关某甲已指认，是占某带其会见郭某甲、喻某乙，郭某甲、喻某乙向其讲解PEE制度、规划、运作等的地方；林某已指认是4月24日喻某乙、郭某甲向起介绍PEE公司情况以及5月18日告知其公司开业消息的地方。
5.珠江新城“宋某乙画室会所”照片，喻某乙称其和郭某甲去过该地二次；关某甲指认是占某指示他们讲解并且操作PEE项目的地方；林某指认是占某经常组织他们讲解PEE公司项目情况的地方；王某指认是占某向其介绍过PEE项目情况的地方；黄某丙指认是占某向其介绍PEE项目情况的地方；张某丁指认是其收取下线投资现金后转交给占某的其中一个地方。
6.银行账户交易明细，证实占某卡号为62×××32的银行账户的开户资料及交易明细；郭某甲卡号为62×××15的银行账户的开户资料及交易明细；曾某成卡号为62×××70的账户的开户资料；299001100819646从2013年12月29日至2014年5月9日的交易明细；谢某甲卡号为62×××53、62×××65的银行账户的开户资料及交易明细；张某丁卡号为62×××85的银行账户的开户资料及交易明细；陈某己卡号为62×××67的银行账户的开户资料及交易明细；陈某丁卡号为95×××29的银行账户的开户资料及交易明细；陈某戊卡号为95×××55的银行账户的开户资料及交易明细；张某己卡号为62×××77的银行账户的开户资料及交易明细；严某乙卡号为62×××52的银行账户的开户资料及交易明细；韩某卡号为62×××75的银行账户的开户资料及交易明细；农业银行出具关某甲、张某己、朱某甲、刘某丙、李某己、叶某、劳某乙、严某乙、韩某、张某丁、陈某己、彭某农业银行账户开户资料及交易明细；张某己招商银行账户62×××58的开户资料及交易明细；张某丁卡号62×××85的银行账户交易明细证实案发期间，张某丁多次转账共计人民币12.3万元到占某62×××32的银行账户。陈某庚提供其卡号62×××09的银行账户的交易明细，证实2014年5月1日该账户通过ATM转账转出48000元，能够印证张某丁代收了陈某庚4.8万元投资款的陈述。
7.关某甲提供的其向某戈账户汇款13000元的银行凭证，王某提供的其将朱某乙20000元投资款转入谢某甲账户的银行交易凭条证实其转账的情况。
8.手机通话记录，证实被告人及涉案被害人、证人等人的手机通话情况。
9.关某甲提供的微信聊天记录，证实关某甲与占某、郭某甲、喻某乙的聊天情况和与郭某甲的汇款确认信息。林某提供的微信聊天记录，显示占某、喻某乙、郭某甲均有参与PEE项目。王某提供其与占某的微信记录，内容为占某让其将投资款转到谢某甲的账户，后其将转账凭条拍照传给占某。
10.关某甲提供PEE投资网络结构图、PEE网站内容、百度网上搜索PEE网站的情况。
11.林某提供的受害人名单证实涉案受害人的信息。
12.公安机关制作的涉案人员组织情况图、PEE项目资金流动去向表、涉案人员银行账号及联系方式证实涉案人员组织关系和资金流向等情况。
13.北京市工商行政管理机关出具的《关于企业数据查无的函》（补充材料），证实经其查询企业登记数据库，没有“英国PEE循环福利计划公司”的企业信息记录。
14.猎德派出所出具《情况说明》证实，因个人信息不详等原因，暂未能联系到涉案被害人许某、谢某甲、黄某乙、刘某乙、李某甲、陈某乙、李某乙、李某丁到案进一步调查。
15.户籍材料证实被告人占某和涉案人员曾某成、喻某乙等人的身份情况。
（三）证人喻某乙的证言及辨认笔录
PEE投资项目是一个英国的奢侈品商城，所有商品实物都在国外。该商城的网址是www.peerluk.com。该商城投资总共有7个档次，分别是免费投资、500、2000、4000、8000、14000、20000元，收益是投资金额乘以2.5，按照购物返利利滚利的模式运行，还可以发展会员获取提成。购物返利返还的是英镑，提成也是如此。每天按投资比例返还40元至400元奖金不等，这是静态奖励;还有就是投资成为会员后，发展两个下线投资成为会员，用这两个下线投资的资金中的小业绩来产生对碰，就可以获得两个下线所投资总额的27%做为奖金，按照行话说就是“对碰奖”，这就是动态奖励。要拿到27%的提成，必须每次投资2000元以上。返还的是电子币，电子币是以英镑为单位，1电子币即1英镑，1电子币是固定兑换成1O元人民币的。电子币返现就是返还到PEE网站上的个人账号上，再在网站上按照流程绑定自己的银行卡，电子币就会按照1电子币兑换成10元人民币的兑换率将现金返还到绑定的银行卡里。注册完48小时之后可以提现，至少要有10英镑才能提现。注册会员之后就获得一个会员编号，密码由自己设置，登陆账号后就可以进行购物、收取分红、提现等。我不知道有没有投资者购得实物，至少我没有买到。小额1000英镑以下的有提现过，大额即1000英镑以上的提现都是失败。现在该网站已经关闭，无法打开网页，关闭的时间是2014年5月10日。
我在PEE网站上投资了6万元，是孙某介绍我投资的。2014年3月初，那时我还在湖南老家，孙某经常打电话给我介绍PEE项目，叫我投资，还把一些资料发给我看，3月下旬的时候我就来到深圳罗湖区一个宾馆（具体地址不记得和）见到了孙某，他又当面跟我说了PEE这个项目，于是我就投资了。我的上线就是孙某。我投了6万元后，网站给了我3个虚拟商店，最顶的商店是16826，下面是1682601、1682602。我介绍了四个人作为我的下线，何某乙（谐音）、谭某乙、梁某乙、我的小姨彭龙某。他们的联系方式都在我手机里。他们都是直接将钱打到曾某成的贵州农行账户62×××70。何某乙是直接将3000元现金给孙某的，我小姨彭龙某没有投钱，是我给了她一个会员号。我没有提过现。我在PEE项目里是普通的投资者，即会员。我是2014年3月下旬在深圳见了孙飞之后回到广州番禺市桥将5万元汇到了孙飞给我发的一个建设银行账号上，账号我现在记不得了，我存在手机上，户名是潘某（孙某自称是其老婆）。过了段时间，我将剩下的1万元现金在湖南娄底当面给了孙某。
我有给别人讲解过PEE项目，2014年4月份的一天（具体哪天我不记得了），我和郭某甲在礼顿酒店旁的大浪淘沙洗脚，后来我接到宋某乙的电话，他说他们在大浪淘沙一楼大厅，说要给我送些化妆品，叫我下去拿，一开始我不想下去，打了几次电话我才下去，郭某甲比我先下去的，我下去后就见到占某、宋某乙、关某甲、林某、郭某甲。当时占某介绍我给他们认识的时候称我也是做PEE项目的，而且做得很好，叫他们向我学习。宋某乙就送我一些化妆品，占某就叫我跟关某甲和林某讲解下PEE项目、投资的操作流程，于是我就简单跟他们说了一下PEE具体怎么投资，分多少级别，怎么赢利，怎么发展会员。我还在电脑上给林某演示了下怎么操作，怎么注册账号。在我给关某甲和林某讲解前，他们已经是会员了。除了这一次我没有在其它地方给人讲解过。关某甲和林某是谁介绍的我不清楚，是占某叫我跟他俩讲解的，我跟他俩之前都不认识的。我去过几次宋某乙的会所，都是占某和宋某乙叫我去喝茶。占某在PEE里也是投资者，是会员，她也是孙某介绍的。我和占某是普通朋友，没有任何利益关系。郭某甲是我朋友，男，1955年出生，浙江杭州人，他和占某认识很久了，他们以前一起做“富某”保健品直销项目。孙某是浙江瑞安人，40多岁，我是2013年10月在湖南长沙认识他的，当时他是长沙“湖南五军春鑫茂”公司的执行总裁，我就加入到该公司做销售。PEE网站于2014年5月10日就关闭了，过了几天我就去湖南平江县公安局报案了，公安局也给我作材料了。我把相关资料都提供给平江县公安局了。
我以前曾经投资过“湖南五军春鑫茂”公司的咖啡产品，2013年10月初投资的，11月底就没有再做了。“湖南五军春鑫茂”公司是一家直销公司，主要产品是草本咖啡。我是该公司的会员，做市场开拓、地面店的推广。我没有帮宋某丙兑换过电子币，兑换电子币不可以通过其他人来操作，需要本人的密码才能进去自己账号操作。孙某是我的上线，是他介绍我参与这个活动，郭某甲也是孙某介绍进来的，在传销活动中和我没有什么关系。孙某说过英国PEE项目公司在北京有分公司，我不清楚是否有注册。2014年5月25日13时多，我在市场大厦遇见关某甲，跟关某甲一起的还有林某、一个姓张的男子，关某甲就问我关于PEE项目的事情，说这个项目现在怎么回事，我说我也不清楚，然后她就说我跟孙某是操盘手，我就说我不是，我也是受害者，然后她不听我说，就要我给她一个交代，然后她就打电话找别人过来，我想走，关某甲就强行拉着我，后来我见这样，就跟她说去派出所，在去派出所的路上我又打电话叫占某过来，后来就去了石牌派出所，在派出所我们都写了报案材料。后来就不知道怎么来到了猎德派出所。
经辨认照片，证人喻某乙辨认出孙某，指认潘某自称是孙某的老婆。
（四）被告人占某在侦查阶段的供述及辨认笔录：
PEE公司名好像叫英国PEE循环福利计划公司，网址为www.peerluhk.com。公司在英国，网站客服称分公司在北京，现在是试运营，5月18日正式开盘。我在微信群里见到有人说该公司有正规注册资料，但我没有见过。我没有去过PEE的实体公司或办公点。我不清楚英国PEE循环福利计划公司在中国是否有分公司，只听我下线的人提过该公司在北京有分公司，并且准备在中国注册。PEE是一个英国的卖奢侈品的网络平台，同时这个网络平台可以接纳投资，投资500元以上至20000元便可以开一个网店，投资2000元以上会有一个返利的帐号，每天用帐号登录进去操作就会有固定的返利，返利是投资额的2%（若投资20000元每天就有400元的返利），返还的奖金是电子币，电子币以英镑为单位（1电子币等于1英镑），如果1电子币是固定兑换成10元人民币的，不按汇率浮动。除了每日静态的收益外还有动态的收益，就是介绍其他人（下线）进来投资，如果介绍了两个下线投资（称为“对碰”），便可以得到这两个下线所投最低资金额的27%（若一个投20000万一个投8000，获利就是8000的27%），然后下线又可以发展下线进行投资，下线越多，“对碰”的机会越多，上线获利就越多，这样就形成一个层级的发展关系，但每天有封顶，大约是1000元至15000元。PEE网络平台是以电子币方式经营与投资的，10元人民币兑换为1个电子币，投资到里面的人民币都会兑换成电子币充到注册的账户里，而返利也是以电子币的形式返还到账户里。投资了本金后每天会返还奖金，奖金的40%称为种子币是不能取出来，奖金的60%就可以兑换成人民币取出来，这样累积到一段时间就可以回本了，回本了以后还可以继续返还奖金赚钱。如果要取回奖金，自己在PEE网站上操作，选择提现奖金，然后输入自己的银行账号，PEE公司就会把奖金打到银行账号里。
任何人都可以免费在PEE网络平台注册账号，账号分为普通账号和VIP账号。PEE网站上注明了投资的资金直接转帐到一个贵州农业银行的账户上，账号为62×××70，户主叫曾某成，PEE网站上说曾某成是财务总监，经我手的资金都转到这个账号里。我是通过微信群知道有一个PEE网址，看了项目投资的简介，认为有投资价值，于是2014年4月份，我去了深圳找PEE的孙某。微信群里有人提到他是PEE公司中国第一人，是PEE项目的引进人，听说孙某在今年4月份在深圳请吃饭，于是4月份（具体时间不记得）我就去到深圳市区（具体地方不清楚）见到孙某。孙某自称是PEE项目的领导，当时有10几人参加，喻某乙也有去吃饭，我听喻某乙说其之前投资过孙某的草本咖啡生意。孙某向我介绍了PEE项目的情况，之后我就投资了。孙某不是我的上线，他的真实身份情况不清楚，电话：188××××8881、183××××6678，讲湖南口音的普通话，男，年约40多岁，高1.65米，中等身材。孙某介绍了PEE的情况，我相信投资该项目可以赚钱，于是2014年4月份，我给了6万元现金给谢某甲，让谢某甲帮我转帐给曾某成。转账成功后，客服把现金转成电子币汇到我的账号上，我就用这些电子币在PEE网站注册了三个VIP5级别的账号，第一个账号投资了20000元人民币，账号为Z666;之后我又在第一个账号下面注册了两个账号分别投资了20000元人民币作为下线，账号分别为Z777和Z888。我没有上家，因为我不是通过别人介绍投资的，我怀疑我的身份是金字塔顶端，我介绍两个下线，下线对碰，我的这两个下线再自行发展下线，按照这样无限向下发展下线，我则处于最顶端，下线越多，我能赚到的越多，但每天奖金15000元封顶。我在PEE项目中没有赚到钱，我没有将电子币取出过，网站关闭后我损失了6万元。关某甲取出过约2万左右。
我介绍了关某甲、许某、宋某乙（宋某丙）、谢某甲进入PEE投资项目，关某甲、许某注册的账号在我的Z888的下线，宋某乙、谢某甲注册的账号在我的Z777的下线。大概在2014年2月份，我通过朋友认识了关某甲，我就介绍PEE项目给她，她觉得可以投资，于是在4月份时投资了6万元，当时我叫关某甲在注册时录我是她进入PEE项目的介绍人，之后关某甲投资的情况我就不清楚了。宋某乙、许某和谢某甲都是我认识的朋友，我介绍PEE项目给他们，他们说可以投资，但要等到今年5月18日开业后才投资，我就想帮他们，于是用我账号里的种子币帮他们各注册了一个2000元的账号。之后宋某乙在他的账号内投资（后来宋某乙加投了2000元，他是汇钱到我的工商银行卡内），许某和谢某甲的账号是我在打理的，他们有没有投资我就不清楚了。我介绍的人投资PEE，他们将钱转到网站后，我就可以在网站中给他们一个商店，并把他们的名字填入下线那栏后激活，这个工作我在关某甲和许某加入时做过，之后这个工作都是交给林某去做。我的下线发展下线不需要通过我，我的下线发展了下线后奖金会自动到账。我的下线发展别人作为下线时，我只收他们的下线的钱。我的下线交投资款我都是让他们汇款到谢某甲的建设银行账号（62×××53），再由谢某甲转账给曾某成，因为曾某成是外定银行账户，谢某甲有网银转账可以免手续费。
关某甲发展了张某丁、林某、王某等人作为下线。今年4月份，关某甲介绍张某丁给我认识，我就跟他说了PEE项目的情况，他认可了并且转了钱给我，我就在关某甲的下线帮他注册了账号，之后他又发展了下线，陆续有投资（具体数目不清楚）;林某也是关某甲在4月份介绍我认识的，那天我和郭某甲、喻某乙、宋某乙在珠江新城的“大浪淘沙”休闲中心见了关某甲和林某，当时郭某甲和喻某乙还跟他们讲了PEE项目的运作情况，之后林某就在关某甲的下线注册了账号并投资，我还带他去过谢某甲在芳村茶业城的档口POS机刷卡投资了15000元，王某也是关某甲介绍认识的，开始他让我先垫20000元注册账号，我就帮他在关某甲下线注册账号，之后他把5000元现金在珠江新城名门大厦楼下还给我，其他是转到我的账号上，过后王某介绍了黄某丙给我认识，黄某丙投资了50000元，当时我叫他先把钱转到我的一个朋友徐某丙恒的卡上，我把黄某丙注册到王某的下线。“宋某乙”发展下线情况我不清楚，谢某甲、许某是没有发展下线的。我收了林某1.5万元，收了王某1.1万元（6000元转账，5000元现金），收了黄某丙5万元，收了张某丁的钱，多少忘记了，我收了钱后都是通过谢某甲账号转给了曾某成。宋某乙发展下线的情况我不清楚，谢某甲、许某没有发展下线。
我发展的下线大约有二、三十人，具体数目我不清楚。我没有叫我的下线继续发展，但他们都知道发展下线越多获得的返利会越多。我没有用宋某乙的画室进行传销活动，只是在那里向朋友宣传过一些保健品。我的下线在投资时，有时将钱转到谢某甲、郭某甲、徐某乙或者我的账号，是因为用谢某甲的账号转帐不用手续费，而郭某甲的账号里面有种子币（用种子币可以当现金在网上进行操作)，因为当时下大雨不方便去银行转帐，就借我朋友徐某乙的银行卡转到谢某甲的银行卡上。转到这些账号的钱最后都转到曾某成的账号上。我的QQ号是86×××22，可以看到PEE的视频。关某甲介绍林某投资PEE，林某找我问我怎么操作给下线注册账号，我不是很懂电脑，就找到了喻某乙来教他，我们就到了礼顿酒店旁的大浪淘沙，那次喻某乙、关某甲、林某、郭某甲和我都去了。喻某乙也有投资PEE项目，她是另外一条投资线，她在PEE项目没有身份，只是普通投资者。兑换电子币可以找其他人帮忙操作，我不清楚宋某丙找喻某乙帮其兑换13000元人民币的电子币的事情。
经辨认照片，被告人占某未能辨认出孙某。
关于控辩双方的争议焦点，本院综合评判如下：
一、涉案PEE网络平台项目的运营模式和组织性质。经查，根据涉案多名被害人陈述和证人喻某乙的证言、企业信息工商查询结果、被告人占某的供述等证据证实，PEE网络平台是一个未经工商注册登记成立公司的名义建','2018-09-27
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