河南省淅川县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1326刑初6号
公诉机关淅川县人民检察院。
被告人曾伟君，男,1990年12月20日出生，汉族，高中文化,无业，籍贯福建省漳州市平和县，住广东省惠州市惠城区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月25日被淅川县公安局刑事拘留，2017年6月13日经淅川县人民检察院批准，同日由淅川县公安局执行逮捕。
辩护人曾宪湘，北京京翔律师事务所律师。
被告人秦建功，男,1974年6月13日出生，汉族，高中文化,个体工商户，户籍地河南省镇平县，住河南省南阳市。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月5日被淅川县公安局刑事拘留，2017年6月13日经淅川县人民检察院批准，同日由淅川县公安局执行逮捕。
被告人刘猛，男,1981年10月1日出生，汉族，初中文化,无业，住河南省遂平县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年6月24日被景洪市公安局勐养派出所抓获，临时羁押于景洪市看守所，2017年6月30日被淅川县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2017年8月4日经淅川县人民检察院批准，同日由淅川县公安局执行逮捕。
被告人牛某，男,1971年4月8日出生，汉族，初中文化,无业，住河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年6月19日被上蔡县公安局送至上蔡县看守所临时羁押，2017年6月22日被淅川县公安局刑事拘留，2017年7月8日被淅川县公安局取保候审。
淅川县人民检察院以淅检刑诉（2017）351号起诉书指控被告人秦建功、曾伟君、刘猛犯诈骗罪、被告人牛某犯妨害信用卡管理罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淅川县人民检察院指派检察员张仁道出庭支持公诉，被告人曾伟君及其辩护人曾宪湘、秦建功、刘猛、牛某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
淅川县人民检察院指控：
2014年以来，被告人秦建功在南阳市五中附近开办一家联通合作营业厅，利用客户办理手机卡之便，多次冒用他人身份信息办理手机卡，并出卖牟利。2014年底至案发，被告人曾伟君通过淘宝、微信、短信等方式与秦建功联系，从中大量购买手机卡，并倒卖给牛某等人牟利。从被告人秦建功、曾伟君手中卖出的手机卡致使刘某2、谢某、朱某等九人被骗，共计人民币64.08元。
其中，刘某2被骗的24.8万元，被告人刘猛于2017年4月19日持卡在缅甸国小勐拉特区周六福金店套现15万，宏丰超市套现9.8万元。
被告人牛某大量持有他人身份信息的银行卡共计27张，且均附有开卡人身份证复印件及取款密码。
公诉机关指控上述犯罪事实，向本院举示了被告人曾伟君、秦建功、刘猛、牛某的供述，被害人刘某2、周某、顾某、何某2、王某、朱某、齐某、张某2、谢某的陈述，证人郑某、雷某、李某、黄某、林某、刘某1、何某1、张某1、冯某、田某1、糜某、黎某、田某2等人证言，视听资料，辨认笔录及照片以及书证到案经过、羁押证明、手机短信截图、手机银行交易记录截图、POS机交易存单、银行卡交易信息、现场视频截图、出警证明、银行卡交易明细、银行柜员机业务凭证、营业执照、银行开销户登记查询结果、手机微信聊天记录、快递发货单、支付宝交易记录、扣押物品清单、情况说明、手机卡号销售清单、手机用户业务查询结果、银行卡查询结果统计表、四被告人户籍证明等证据。据此，公诉机关认为，被告人曾伟君、秦建功、刘猛的行为已构成诈骗罪、被告人牛某的行为构成妨害信用卡管理罪，提请本院依法惩处。
被告人曾伟君对检察机关指控的事实不持异议，其辩解称自己不知道他人从其手中购买电话卡为实施诈骗，其不构成诈骗罪。
曾伟君的辩护人提出辩护意见认为，被告人曾伟君事前并未与诈骗犯罪分子通谋，其未参与诈骗活动亦未从中获利，且无证据证明被用于诈骗的手机号码系曾伟君出售，故被告人曾伟君的行为应定性为侵犯公民个人信息罪，其不构成诈骗罪。
被告人秦建功对检察机关指控的事实无异议，其辩称自己不知曾伟君从其手中购买电话卡被用于诈骗，其不构成诈骗罪。
被告人刘猛辩称其在不知情的情况下替别人在赌场刷卡，其不知卡内的款项系诈骗犯罪所得，且其是在赌场刷卡并非在金店和超市，李某、黄某等人所作均系伪证，其不构成诈骗罪。
上述被告人及辩护人各自对提出辩解及辩护意见均未向法庭提供相关证据。
被告人牛某对检察机关指控的事实及罪名均不持异议。
经审理查明：
2014年以来，被告人秦建功在南阳市五中附近开办一家联通合作营业厅办理手机卡业务，多次利用正常办理手机卡的客户留下的身份信息照片私自办理手机卡出售给倒卖手机卡的被告人曾伟君。被告人曾伟君通过淘宝、微信、短信等方式与秦建功联系，以约人民币40元的价格从秦建功手中购买150余张手机卡并以约人民币80元的价格倒卖给牛某等其他人进行牟利。后他人利用从被告人秦建功、曾伟君手中卖出的手机卡中12张实施诈骗，致使被害人刘某2被骗人民币24.8万元、周某被骗人民币2.4万元、顾某被骗人民币2万元、何某2被骗人民币4.9万元、王某被骗人民币2万元、朱某被骗人民币6.6万元、齐某被骗人民币3.12万元、张某2被骗人民币3.7万元、谢某被骗人民币14.56万元，共计人民币64.08万元。
其中，2017年4月19日，被害人刘某2被骗的人民币24.8万元转入户名为雷某的中国建设银行卡后，被告人刘猛于事发当日持该卡在缅甸国小勐拉特区宏丰超市套现9.8万元，后当日在缅甸国小勐拉特区周六福金店意欲套现15万时被店主李某等人发现并报警后逃跑。
在侦查机关对被告人牛某住处进行搜查过程中，发现被告人牛某持有以他人身份信息所开的银行卡共计27张，所有银行卡均附有开卡人身份证复印件及取款密码。
2017年5月24日，淅川县公安局将在被告人曾伟君家中查获的手机7部、戴尔笔记本电脑一台、银行卡3张、手机卡863张予以扣押。
2017年5月26日，淅川县公安局将在牛某家查获的银行卡34张、手机卡5张、U盾7个、笔记本1本、身份证1张、手机9部、手机卡壳2个、手机充值卡7张予以扣押。
2017年6月13日，淅川县公安局将被告人曾伟君出售手机卡部分收益予以扣押。
案发后，公安机关将户名为雷某的中国建设银行卡内冻结的人民币15万元返还被害人刘某2。
另查明，2017年6月19日，被告人牛某到上蔡县公安局塔桥派出所投案。
上述事实，有被告人曾伟君、秦建功、刘猛、牛某的供述，被害人刘某2、周某、顾某、何某2、王某、朱某、齐某、张某2、谢某的陈述，证人郑某、雷某、李某、黄某、林某、刘某1、何某1、张某1、冯某、田某1、糜某、黎某、田某2等人证言，视听资料，辨认笔录及照片以及书证到案经过、羁押证明、手机短信截图、手机银行交易记录截图、监控截图、POS机交易存单、银行卡交易信息、现场视频截图、出警证明、银行卡交易明细、银行柜员机业务凭证、营业执照、银行开销户登记查询结果、手机微信聊天记录、快递发货单、支付宝交易记录、扣押物品清单、情况说明、手机卡号销售清单、手机用户业务查询结果、银行卡查询结果统计表、返还涉案资金申请书、协助返还通知书、四被告人户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人曾伟君、秦建功明知他人实施电信网络诈骗犯罪而提供手机卡，致使他人共计被骗人民币64.08万元，数额特别巨大，二被告人行为均已构成诈骗罪。淅川县人民检察院指控被告人曾伟君、秦建功的罪名成立，本院予以支持。被告人刘猛明知是犯罪所得而予以掩饰，数额巨大，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。淅川县人民检察院指控被告人刘猛的罪名不能成立，本院依法予以变更。被告人牛某非法持有他人银行卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。淅川县人民检察院指控被告人牛某的罪名成立，本院予以支持。
被告人曾伟君、秦建功为他人诈骗犯罪提供工具，起帮助作用，是从犯，应减轻处罚，二被告人应当各自对与他人共同的犯罪结果负责。被告人刘猛认罪态度较差，酌情从重处罚。被告人牛某自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻处罚。
对于被告人曾伟君及其辩护人、被告人秦建功提出的二被告人不构成诈骗犯罪的辩解及辩护意见，本院认为，结合被告人曾伟君、秦建功的认知能力、既往经历，并结合二人交易手段及次数以及收、发货方式、获利情况，应当认定二被告人明知他人实施电信网络诈骗犯罪，另，被害人被诈骗与被告人曾伟君、秦建功向他人出售冒用他人身份信息所开手机卡的片面帮助行为具有物理的因果性，应将诈骗的犯罪结果同时归属于二被告人，综上，二被告人的行为均符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪定罪处罚，故被告人秦建功、被告人曾伟君及其辩护人的该部分辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。
对于曾伟君辩护人提出的无证据证明对被害人实施诈骗的手机卡系曾伟君出售的辩护意见，经查，有二被告人的供述、证人何某1、冯某等人证言以及手机卡号销售清单相互印证，均证实对本案被害人实施诈骗的手机卡均系被告人秦建功冒用他人身份信息所开，且秦建功冒用他人信息所开的手机卡均出售给被告人曾伟君，曾伟君又将手机卡出售给他人，辩护人该部分辩护意见与事实不符，本院不予采纳。
关于被告人刘猛对其犯罪事实及其不构成诈骗罪的辩解，经查，有被害人刘某2的陈述、证人李某、黄某等人证言、书证出警证明、身份证照片、银行卡照片、监控截图等证据相互印证，均证实被害人刘某2被骗款项转入户名为雷某的中国建设银行卡后，被告人刘猛于事发当日即持卡在缅甸国小勐拉特区宏丰超市套现，后当日在缅甸国小勐拉特区周六福金店意欲套现时被店主李某等人发现并报警后逃跑，被告人刘猛的行为虽不构成诈骗罪，但符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪处罚，综上，被告人刘猛的辩解与事实不符，本院不予采纳。
鉴于被告人牛某认罪态度较好，确有悔罪表现，且经社区矫正部门评估调查认为其符合社区矫正条件，同意对其进行社区矫正，适用缓刑不致再危害社会，依法可对其宣告缓刑。
为了保护公民的合法财产不受侵犯，为了维护社会主义市场经济秩序，打击刑事犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一、第三百一十二条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人曾伟君犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元（已缴人民币15000元，下余罚金人民币15000元限自判决生效后三十日内缴清）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月25日起至2022年5月24日止。）
二、被告人秦建功犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元（罚金限自判决生效后三十日内缴清）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月5日起至2021年5月4日止。）
三、被告人刘猛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元（罚金限自判决生效后三十日内缴清）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月24日起至2020年12月23日止。）
四、被告人牛某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币20000元（已缴）。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）
五、责令被告人曾伟君、秦建功共同退赔被害人刘新建人民币9.8万元、周邦路人民币2.4万元、顾国文人民币2万元、何峰人民币4.9万元、王星人民币2万元、朱东民人民币6.6万元、齐丰全人民币3.12万元、张景博人民币3.7万元、谢志贵人民币14.56万元。
六、对被告人曾伟君违法所得人民币12000元予以没收，上缴国库（由公安机关执行）；对被告人秦建功违法所得人民币6000元予以追缴，上缴国库。
七、对扣押在案的涉案物品及作案工具全部予以没收（由公安机关执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 黄朝晖
审 判 员 刘文祥
人民陪审员 刘国华
二〇一八年一月十五日
书 记 员 陈晓菲