宁夏回族自治区贺兰县人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)宁0122刑初155号
公诉机关宁夏回族自治区贺兰县人民检察院。
被告人陈某，男，1986年4月5日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地河南省信阳市息县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2014年11月20日经宁夏回族自治区贺兰县人民检察院决定逮捕，于2016年6月25日被宁夏回族自治区贺兰县公安局执行逮捕，现羁押于宁夏回族自治区银川市看守所。
宁夏回族自治区贺兰县人民检察院以贺检公诉刑诉[2016]150号起诉书指控被告人陈某犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年11月1日公开开庭进行审理，贺兰县人民检察院指派代理检察员徐荣出庭支持公诉。被告人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁夏回族自治区贺兰县人民检察院指控，2012年7月，被告人陈某被张某1（已判刑）发展加入传销组织，该组织以“国家实施西部大开发政策，搞扶贫工程，入股投资可以分红”为由，以高级业务员（Ａ级600份以上）、业务经理（Ｂ级65-599份）、业务主任（Ｃ级10-64份）、业务组长（Ｄ级3-9份）、实习业务员（Ｅ级1-2份）组成“五级三进制”传销模式，并且规定，入一股的价格是3800元，入10股的价格是33500元，并按一定顺序组成层级，然后根据级别和发展的下线申购的份额款获得提成。为获取收益，被告人陈某积极发展下线40余人，于2013年12月成为传销体系中的高级业务员，并负责给传销下线人员办理申购、讲课、展示黄金标志，发放返利、发放鸡鱼等，动员下线人员拉人头，继续发展下线，从中牟取非法利益。被告人陈某及其组织成员牟某1（已判刑）、乔某1（已判刑）、张某1（已判刑）等人共同对传销组织的正常运转起到了关键的组织、领导作用。
另，案发后被告人陈某主动到案。
公诉机关认为，被告人陈某同他人以“国家实施西部大开发政策，搞扶贫工程，入股可以分红”为由，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员数量为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，被告人陈某组织、领导传销活动人员，达到30人以上，且达到高级业务员级别，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。其主动投案，如实供述自己的主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻处罚或者减轻处罚。建议对被告人陈某在一年至二年六个月有期徒刑的幅度内量刑，并处罚金。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提交了书证、证人证言、辨认笔录、被告人的供述与辩解等证据予以证实，提请本院依法判处。
被告人陈某对起诉书指控的主要犯罪事实没有异议，辩称其没有为下线人员办理过申购，当庭认罪，同意公诉机关的量刑建议。
经审理查明，2012年7月，被告人陈某被张某1（已判刑）发展加入传销组织，该组织以“国家实施西部大开发政策，搞扶贫工程，入股投资可以分红”为由，以高级业务员（Ａ级600份以上）、业务经理（Ｂ级65-599份）、业务主任（Ｃ级10-64份）、业务组长（Ｄ级3-9份）、实习业务员（Ｅ级1-2份）组成“五级三进制”传销模式，并且规定，入一股的价格是3800元，入10股的价格是33500元，并按一定顺序组成层级，然后根据级别和发展的下线申购的份额款获得提成。为获取收益，被告人陈某积极发展下线30余人，于2013年12月成为传销体系中的高级业务员，并负责给传销下线人员办理申购、讲课、展示黄金标志，发放返利、发放鸡鱼等，动员下线人员拉人头，继续发展下线，从中牟取非法利益。被告人陈某及其组织成员牟某1（已判刑）、乔某1（已判刑）、张某1（已判刑）等人共同对传销组织的正常运转起到了关键的组织、领导作用。
另，案发后被告人陈某主动到案，如实供述其主要犯罪事实。
上述事实，经法庭公开举证、质证的下列证据予以证实：
一、书证
1、贺兰县公安局受案登记表，证明本案的案件来源系下线人员王某1报案。
2、宁夏回族自治区贺兰县人民法院刑事判决书、宁夏回族自治区银川市中级人民法院刑事裁定书，证明被告人陈某加入的西部大开发扶贫工程已被判决认定为传销组织，其组织成员牟某1、张某1及下线乔某1以犯组织、领导传销活动罪分别被判刑。
3、被告人陈某的常住人口基本信息表，证明被告人陈某生于1986年4月5日,犯罪时达到完全刑事责任年龄。
4、被告人张某1分别与陈某、陈某2签订的协议书各一份，证明2013年9月1日张某1与陈某2签订协议将传销团队（陈某第二支点以下除外）交由陈某2管理，并转交人民币68000元，由陈某2带领团队继续发展。张某1于2013年12月1日与陈某签订协议将团队交给陈某管理，并转交人民币80000元，约定由陈某带领团队继续发展，交接后团队的大小事务由陈某负责。
5、中国农业银行合约信息查询，证明被告人陈某中国农业银行的交易情况。
6、在逃人员登记/撤销表、到案经过，证明被告人陈某于2016年6月25日主动投案。
二、辨认笔录6份，证明经传销人员杨某1、乔某1、崔某1分别进行辨认，辨认出陈某、张某1是其所在的传销体系的头目，平时负责管理传销组织。
三、证人证言
1、证人某1的证言，证明其是被陈某3于2011年7月份叫至贺兰县参与了传销组织，2013年12月份其将传销体系转给了陈某和陈某2，陈某因为腿被撞坏的期间是乔某1和牟某1负责管理传销体系。陈某发展了乔某1，其是2013年8月份达到高级业务员，陈某是2013年12月份到的平台，其和陈某在2013年12月1日签订了一份协议，这个体系由陈某管理。牟某1给其共计二十万元，不包括之前给发的返利。张某1将6.8万元给了陈某，8万元给陈某，4.6万元给王某2。当时给王某2退钱是牟某（牟某1）打电话说的，之后陈某也打电话说过让其给王某2退钱，并提供了王某2的账号。
2、证人牟某1的证言，证明2013年12月份、2014年5月份两次经理会参加的人员里面有乔某1、张某1、陈某等人。其于2011年7月由杨某2介绍加入传销组织，于2012年7月达到高级业务员。2013年3月开始和王某3、朱某1、尹某1一起开始做传销，2013年8月份开始和杨某3、王某4一起给各个传销体系的高级经理讲课，主要包括尹某1、朱某1、王某3传销体系。王某5体系的高级是陈某2、张某1、陈某，杨某4，他们四个人管理体系，后来陈某跑了，山西籍体系的人就来找自己，自己给山西籍体系的杨某1、王某1等人发过鸡鱼。2013年8月份的时候其和陈某两人到市场，由陈某出钱购买过鸡鱼。另外一次购买鸡鱼是和张某1去的。陈某安排其给体系成员展示过黄金标志，陈某一年给自己两万元，这个钱用于在银川市北门中兴小区租大经理室。同时和陈某约定办理一个人的申购就给自己500元钱。2014年10月15日左右，王某2在乔某1家要传销款，后由牟某1给张某1、陈某打电话，后王某2和陈某商量后王某2拿到了八万元传销资金。张某1于2014年5月中旬离开贺兰县，将体系交给陈某和乔某1管理。2012年7、8月份的时候陈某2、张某1、陈某找到其让其给山西籍的传销人员展示黄金标志，目的就是让新发展的人员相信这个事情，从而使山西籍的体系发展壮大。
3、证人乔某1的证言、（自绘组织结构图），证明其于2012年7月被乔某2、陈某骗至贺兰县参加传销组织，到贺兰县后陈某带着其见老乡。后发展姑姑乔某3、母亲崔某2等人。上线依次是陈某、陈某2、张某1、陈某3、牟某1、杨某2。在2013年夏天参加由张某1通知参加的经理会，见到了牟某1、张某1、杨某1、陈某、陈某2、陈某4等人。参加过陈某通知的一次经理会，张某1通知的两次经理会，陈某还带着乔某1给下线发工资。2013年3月8日陈某因交通肇事腿骨折了。陈某是2014年1月份上的平台，上了之后就是陈某负责管理团队。乔某1是2014年6月30日上平台，陈某带着其去银川市佩戴了黄金标志，刷的陈某的卡。后来陈某和牟某（牟某1）两人告诉其传销的真相，乔某1准备和陈某、牟某要钱，结果陈某跑了，就将牟某带到了公安局。陈某和张某1在乔某1没有上高级之前安排乔某1给找人给新人出班聊天洗脑，汇报新人情况。2014年7月上旬，因为下线人员王某2发现被骗，后陈某、牟某1、陈某3给王某2退了8万元钱。
4、证人崔某3的证言，证明其于2012年7月份和儿子崔某1一起来到贺兰县，儿子崔某1是被他表姐乔某2叫到的贺兰县。乔某2和陈某带着他们转的县城、小区，串的老乡，陈某给讲解的西部大开发阳光扶贫工程，自己与儿子崔某1投资了21份，共计70800元，次月返利12920元。传销体系的大经理是陈某、乔某1，其上线是崔某1、乔某1、乔某2、陈某。
5、证人王某1的证言、（自绘组织结构图），证明其自2013年7月，被朋友杨某5以到贺兰县开建筑工程车很赚钱为由骗到贺兰县，后购买了10份33500元，加入了传销组织。其推荐人是杨某5，直接经理是杨某5，大经理是乔某1、陈某、陈某3、张某1、陈某2等人。其发展了高某1、王某6、赵某1，每个人都是10份，共30份。牟某1、张某1、陈某2、陈某是传销组织体系的头目，是大经理，办理申购、发放鸡和鱼，新人来了安排出工作等。新人来了都是牟某1、张某1、陈某2、陈某、乔某1等人安排人员进行讲课。每个月月底牟某1、张某1、陈某一起发放鸡和鱼，在每个月的4号在不同的房间牟某1、张某1、陈某给大家一起发放返利，都是现金。
6、证人杨某5的证言，证明2013年3月份，其和朋友赵某2一起到贺兰县，陈某3开车接到乔某1位于一品尚都的房内。陈某2带着其转老乡。后其交了33500元给陈某2，和陈某住一起，其推荐人是崔某2，大经理牟某。上线依次是崔某3、崔某1、乔某2、乔某1、陈某、张某1、陈某2、陈某3、牟某，其发展了杨某1、王某1。其现在是业务经理级别。牟某、张某1、陈某2、陈某3、陈某是体系的头目，张某1和陈某2负责安排转老乡，陈某有时也给安排出工作，转老乡。牟某负责给办理申购、发鸡鱼。张某1、陈某、牟某还负责给发放工资返利。牟某负责给办理申购，给其讲过政策，交完钱张某1给其发过一套西装。6460元返利也是张某1给发的，每月的鸡、鱼是牟某发的。
7、证人杨某6的证言、（自绘组织结构图），证明2013年10月份，其和邻居杨某7一起到贺兰县，到贺兰杨某7的亲兄弟杨某8将他们安排到位于一品尚都的租住房。杨某8开车，带其和杨某7转贺兰。杨某8、杨某1给其讲贺兰县西部大开发项目，一个叫牟某的人在住处给其看了黄金首饰和汽车，说他成功赚到钱。其分两次共买了10份33500元，第一次16750元转账给杨某，第二次由杨某带着交的钱。其推荐人是杨夏鱼，直接经理是杨某1、大经理张某1。其上线依次是杨某9、杨某7、杨某8、杨某1、杨某5、乔某1、陈某、张某1，牟某，其下线是其弟弟杨某10、其弟媳王某7、王某7哥哥王某8，每人都交了10份33500元。他们传销体系的头目有牟某、张某1、陈某、乔某1、乔某2（和陈某夫妻关系）；平时牟某、张某1、陈某给他们下面的人安排出工作，发放鸡鱼，安排新人办理申购；乔某1、乔某2平时也安排出工作，主要负责画工资表。其的工资是乔某1和陈某、张某1发的。杨某1将申购的名单交给乔某1，乔某1再转交给陈某，乔某1和陈某、张某1给其发过6460元，陈某给其发过鸡和鱼，是牟某开车拉回来的。如果不发鸡鱼的情况下，陈某就给每个房间发50元。
8、证人徐某1的证言，证明2014年6月底被朋友李某1带到贺兰来的，到贺兰县后李某1带其见了一个叫陈某的人，陈某给其讲贺兰县有一个国家项目，这个国家项目叫做人力资源开发。李某1带其见老乡，还见了许多高级业务员，这些高级业务员把他们在深圳带黄金标志时照的照片拿出来给其看了，还有老乡给其画五级三阶制奖金分配图。2014年7月份体系大经理牟某1和陈某两个人给其打电话，安排其在太阳城E区交了33500元，买了10份。其上线人员依次是李某1、李某2、夏某1、杨某1、乔某1、陈某、牟某1。牟某1负责开车拉鸡鱼给下线人员发鸡鱼、工资和安排召开经理会、陈某负责和牟某一起办理申购，发工资、组织召开经理会。乔某1负责给新人要工作，通知发放鸡鱼，还有八月十五的时候乔某1还给下线人员通知发月饼。2014年8月底，乔某1给其打电话说让其去一品尚都附近领鸡、鱼，其到了之后见到牟某1，陈某正在给下面新人发鸡、鱼。
9、证人王某9的证言、（自绘组织结构图），证明2014年4月份，其妻哥杨某7让其到贺兰县做建筑生意。其到贺兰县后，杨某7带着他去见牟某1。牟某1给其讲解人力资源及西部大开发项目，牟某1戴着黄金项链、戒指。杨某7带着他转老乡，陈某戴着黄金标志，并说已经上平台了。后交10份33500元。其直接经理乔某1，间接经理陈某、牟某1、张某1。上线主要是牟某1、陈某、张某1、乔某1、乔某2、杨某7、杨某1、杨某5。主要是乔某1在管理体系，每次他见到的大经理都是乔某1。体系返利的钱是陈某在发，陈某每次把住在一个小区的人集中到一起发放，发的都是现金。体系里，鸡和鱼是牟某1在发放，都是牟某1开着车在小区门口，由乔某1通知他们到门口去领鸡和鱼。而且在领取鸡和鱼的时候牟某1还告诉他们说这是政府发的鸡和鱼，让他们抓住机遇好好干。
10、证人李某3的证言，证明2012年9月，其挑担陈某、小姨子乔某2将其和妻子乔某1叫到贺兰县，陈某带着转老乡串班聊天。9月中旬，其给妻子乔某1投了十份，33500元，将钱给了陈某，陈某给了一张档案编码卡。第二个月陈某给其发鸡和鱼，并发了6460元返利。后自己又买了十份33500元。其上线依次有乔某3、乔某1、陈某、陈某2、张某1、陈某3、杨某2、牟某（又名牟某1）。下线有刘某1和乔某4。其现在是业务组长。其妻子乔某1于2014年8月达到高级业务员，达到600份，后发现是骗人的就开始带着下线人员要钱。陈某、张某1、陈某3在2013年12月时达到600份上平台了，戴着黄金项链、戒指，说是到深圳买的，每个月发鸡、鱼均是陈某给发的。2013年在陈某的家中，串班聊天时见过牟某，知道也是做传销的。
11、证人杨某8的证言，证明2013年7月份，其被邻居杨某1叫到贺兰县来，杨某1带着转小区，杨某5、杨某1、乔某2带着其去长城惠兰园牟某的住处，牟某说这是国家投资项目，一个女的给画五级三进制资金分配图。牟某给其看黄金项链和戒指，说是国家给发的。后张某1给杨某1打电话安排申购，其购买了30份，分别以妻子杨某11、姨父李某3入的，杨某11、李某3都来了，同意申购。其上线有杨某1、杨某5、崔某3、崔某1、乔某2及其母亲崔某2、乔某1、陈某、陈某2、张某1、陈某3、牟某。下线人员有：杨某11、杨某12、杨某13、荣某1、张某2、李某3、王某9、杨某7、王某10、高某1、康某1、杨某9、杨某14、杨某6、杨某10、王某7、王某8。同时证明平时是张某1、陈某、乔某1管理给新人出班聊天、讲国家政策，也就是洗脑，管理这个行为要求他们作自律工作，要求他们背生活管理二十条，同时张某1、陈某将他们的档案编码卡也收走了。大经理室在银川，牟某主要负责给新人办申购，每个月底负责给他们发鸡和鱼，每次均是早晨6时许，用白色尼桑逍客轿车拉着物品，其领过六、七次，都是牟某发的。牟某还在银川市格林豪泰大酒店给他们主持过经理会，时间大约是2013年11月份，当时其和杨某1、乔某1、董某1、杨某5等人均去过，当时牟某和另外二个中年人主持和张某1在宾馆会议室门口登记身份证，开会主要讲做好西部大开发的行业自律工作及安排大家吃十人一桌的桌饭。陈某平时就是安排给新人出班聊天、讲政策。牟某又名牟某1，就是今天被他们扭送到公安机关的人。
12、证人王某7的证言，证明2014年3月其和丈夫杨某10被丈夫的哥哥杨某6叫到贺兰县，杨某1带着出班听别人聊天，牟某给其出的工作，牟某说这是个好项目，国家的项目，并展示了黄金项链和戒指，牟某说是他成功的标志，他做到600份，上面推荐人给买的。其和丈夫杨某10各买了十份，共67000元，各收到6460元返利。其又发展了其哥哥王某8，王某8投了33500元。王某8来后是杨某1带着串班聊天，牟某给出班做思想工作，展示黄金标志，都是在牟某和陈某家中的。其上线有牟某、陈某、乔某1、杨某8、杨某7、杨某6、杨某10，下线是王某8。
13、证人张某3的证言，证明2013年12月其和丈夫郭某1一起到贺兰县来，郭某1带着其转县城，讲国家项目，投资了33500元。其丈夫郭某1是董某2叫来的。
14、证人董某1的证言、（自绘组织结构图），证明2013年5月其丈夫杨某1说杨某5在贺兰县参加了一个关于西部大开发的国家项目，其就和丈夫杨某1一起到贺兰县。5月底杨某1将钱打给杨某5打了33500元。7月其也到贺兰县，杨某5带着转贺兰县并给其讲解西部大开发，后牟某1戴着黄金标志给其讲课。董某1入了10份33500元，其丈夫杨某1又用其婆婆刘某2的名字入了5份，共交了80400元。同时证明其直接经理是陈某、间接经理是牟某1、陈某2、张某1。其上线是牟某1、陈某、张某1、陈某2、乔某1、杨某5、杨某1，发展了其弟弟董某3、董某3发展了徐某2。现在牟某1在管理体系，安排大的申购，新人出工作，发放鸡和鱼。陈某在协助帮忙。
15、证人王某11的证言、（自绘组织结构图），证明2014年4月和妹妹王某7一起到贺兰来，杨某6和妹夫杨某10带着转贺兰，杨某1和杨某10带着转老乡，一个叫马某1的给其画资金流向分配图。牟某展示黄金首饰等物，说是做到600份，去深圳国家领导人给买的。5月28日其又到贺兰，杨某1带着到贺兰一品尚都Ｃ区一住房内办理了申购，交了33500元。其知道大经理是乔某1。其上线依次是王某7、杨某10、杨某6、乔某1、陈某、牟某。其传销头目是牟某、陈某、乔某1。乔某1和陈某负责安排下面新人出工作，牟某给其出过一次工作。陈某给其发了6460元返利款。
16、证人董某2的证言、（自绘组织结构图），证明其是2013年10月被弟弟董某3骗到贺兰县的。陈某、张某1给其展示过黄金标志，牟某给其展示过车。张某1带其到一个小区内办理了申购，交了33500元。11月，张某1给返利6460元。其又发展了其表弟徐某2、朋友郭某1。其还以妻子王某12的身份交了33500元，后返了1万多元。其一条支臂是妻子王某12，表弟徐某2、徐某2的朋友普某；另一条支臂是其弟董某3的媳妇田张某4、郭某1，郭某1的媳妇张某5。其上线依次是董某3，其妹董某1、妹夫杨某1、杨某1的朋友杨某5。其体系的大经理有乔某1、乔某1的妹夫陈某、张某1、陈某2、牟某。乔某1、陈某、牟某在管理体系，新人来了办理申购，戴黄金标志都有牟某安排，发鸡和鱼由陈某负责，乔某1是3个月之前上的高级，她主要是安排新人工作，经理会是由张某1安排。
17、证人郭某1的证言、（自绘组织结构图），证明其于2013年11月份和朋友董某2一起到贺兰县来，董某2带着其转贺兰并说贺兰县有个国家投资项目，后又带着转老乡，老乡给其讲这个项目能赚钱，还展示一些黄金首饰，说是通过参加这个项目挣到的。一个女的给画了资金流向分配图。11月董某2带其到居安苑买了十份交了33500元。大经理是张某1、陈某。其只发展了妻子张某3一个人。张某3买了十份，交了33500元。其上线有董某2、陈某、张某1、牟某。同时证明董某2对其说牟某、张某1、陈某负责给下面的下线发鸡和鱼。每个月的月底董某2给发一只鸡和一条鱼，说鸡和鱼是从牟某、张某1、陈某那里来的。
18、证人杨某10的证言、（自绘组织结构图），证明其于2014年4月，被其哥杨某6叫到贺兰县来，杨某15和杨某1带着转贺兰县，见老乡，其中一个叫牟某，有人给画五级三进制奖金分配图。杨某15和杨某1带着其见了牟某，牟某说他已经出局了，并拿出黄金标志，一条黄金项链和一个金戒指。4月25日，由杨某6和杨某1带着在一品尚都C区17号楼6楼的一个房间里交了33500元。其直接经理是陈某，大经理是牟某。其发展了妻子王某7和大舅哥王某8，王某7、王某11各买了十份。其上线依次是杨某6、杨某7、杨某8、杨某1、乔某1、陈某、牟某1。陈某和牟某1负责给新人出工作、发工资、发鸡、鱼。陈某给其发过两次工资，陈某给乔某1、杨某1、杨某8、杨某7、王某11发工资。杨某10共领了一万一千余元。牟某1给其送过两回鸡鱼。其传销体系还有一个叫杨某5的。
19、证人王某6的证言，证明其于2014年2月份被外甥女高某2骗到贺兰县来的，高某2带着转老乡，这些老乡给其讲课，并带着见了乔某2和乔某2的丈夫陈某。乔某2给其画五级三进制奖金分配图。转老乡时，牟某给王某6说他是一个地方的秘书长。后王某6办理了十份，交了33500元。其把钱交给了杨某1，直接推荐人是高某2，直接经理是杨某5，大经理是陈某。其发展了大姑姐赵某3，赵某3办理了10份交了33500元。赵某4交钱是乔某1给王某6打的电话。其上线依次是高某2、王某1、杨某5。陈某和牟某管理着这个大团队。2014年3月4日，其在贺兰县一品尚都C区28-2-502室王某1的出租房内见到陈某和陈某的姐夫，在给下线发工资，把钱都装在信封里，信封上还有个小纸条，领钱的人签完字，陈某就把条子带走了。王某1打电话让其去一品尚都C区大门外面找乔某1领鸡鱼，之后其还在陈某的出租房里和高某2一起领过鸡鱼。
20、证人赵某3的证言、（自绘组织结构图），证明其于2014年8月初被弟媳妇王某6叫到贺兰县的。王某6和王某6的侄女婿带着其了解一个国家工程，转县城，还有外地人给其画图。8月29日，王某6接到电话让其到荷兰印象交钱，其和二十多个人交了钱。其直接推荐人是王某6，直接经理是乔某1，大经理是姓牟。其上线依次是王某6、高某2、乔某1。
21、证人杨某13的证言，证明其于2013年12月份，被侄子杨某8叫到贺兰县来考察一个“国家扶贫项目”，杨某8带着转县城并讲解国家扶贫项目、资本运作的事，杨某1带其办理了申购交了33500元。第二个月杨某1给其发了6460元的返利。其发展了妻子荣某1和张某2，每人投了33500元。其上线有儿子杨某12、老婆陈某1、杨某8、杨某1、杨某5、乔某1。乔某1和杨某1在管理着体系，他们给新人安排工作、组织开会学习管理二十条做好保密工作。
22、证人杨某7的证言、（自绘组织结构图），证明其于2013年9月被弟弟杨某8叫到贺兰县加入传销组织的，杨某8带着其转县城，讲解“阳光扶贫工作”，见高级，有人画图讲解五级三进制。后交33500元。10月4日体系大经理张某1给其返了6460元。其陆续叫来了朋友王某10和杨某6，各投了十份33500元。其以女儿杨某14的名义投了五份，以妻子杨某9的名字投了33500元。共发展了九个人得到返利3万多元。其下线有王某10、王某10的老婆、康某1、杨某9，杨某14、杨某6、杨某10、杨某10老婆王某7、王某8；其上线有杨某8、杨某1、杨某5、崔某3、乔某1、陈某、张某1、牟某。同时证明其体系的大经理是乔某1、陈某、张某1、牟某。牟某、张某1、陈某在管理体系。其刚到贺兰县听说牟某是体系的大经理，管理体系，张某1管理一段时间，陈某从去年年底戴标志后管理一直到现在。牟某总负责，包括安排新人的工作、安排戴标志、开经理会等。今年7月中旬的一天乔某1通知其到银川一个大酒店开经理会，其和董某3、乔某1、乔某1的丈夫、陈某、杨某5去参加。当时参会的有200多人，主席台上坐了四个人，其中就有牟某，牟某还讲了话，张某1、陈某给安排办理申购、发工资。
23、证人徐某2的证言、（自绘组织结构图），证明其于2014年4月被亲戚董某2叫到贺兰县的，董某2给其安排住处并带其转县城，讲解贺兰有个“西部开发扶贫工程”，转老乡，翟某的人给其画了资金流向分配图，有人给其看了黄金首饰。董某2、杨某1带着徐某2在欧语城邦某住宅区内交了33500元。其推荐人是董某2，大经理是牟某。其上线依次是董某2、董某1、杨某1、杨某5、乔某1、陈某、陈某2、牟某，下线是普某，交了33500元。其体系的传销头目是陈某、牟某；陈某负责给下线人员发放工资，管理下面新来的人，安排出工作；牟某负责开经理会，鸡和鱼也是他发的，返利是陈某发的。
24、证人尉某的证言，证明其是2013年3月被朋友乔某1叫到贺兰县的，乔某1带着其考察一个国家项目，讲解国家工程，带着转县城，见老乡，老乡给其讲课这个工程，画五级五进制奖金分配图，还见了几个高级业务员，高级业务员给其讲国家政策，看了黄金标志。尉某办理了20份，交了67000元。2013年3月第一次交钱是乔某1带着去的，其把钱交给了乔某1。第二次交钱是2013年7月，其给了乔某133500元，让乔某1用其弟王某2身份证办的。其直接推荐人是丈夫李某4。乔某1领着尉某领了6460元。第二次是张某1给发的钱。这个传销组织的高级是陈某3、张某1、陈某、牟某，现在的高级是乔某1。乔某2和陈某给其发过一只鸡和一条鱼。其下线有王某2、王13、王14。
25、证人乔某3的证言，证明其于2012年7月份被侄女乔某2叫到贺兰县参加所谓“西部大开发”的人力资源工程的传销骗局，其第一次给乔某2卡上打了33500元，后其又让乔某2帮女儿魏某投了十份33500元。乔某2给了乔某3和魏某档案编码卡。其直接上线是乔某1，下线是魏某。高级经理是牟某，上线有陈某、乔某2、陈某3、乔某1、张某1、牟某。陈某是乔某2的丈夫。
26、证人李某1的证言、（自绘组织结构图），证明其和妻子曹某于2014年5月份被朋友李某2叫到贺兰县，李某2带着转县城、讲解贺兰县有个国家工程、见老乡、老乡给其讲这个国家项目，并给其看黄金首饰，说是参与这个项目成功后去深圳国家领导人给戴的，一个女的给画资金流向分配图。因没钱就回去了，后带徐某1来考察，陈某安排其和徐某1在太阳城E区一人交了33500元。推荐人是李某2、直接经理是董某3、大经理是牟某。上线是李某2、夏某1、董某3、杨某1、乔某1、陈某、牟某；下线是徐某1。鸡鱼是牟某发的，返利是陈某发的。体系的传销头目是陈某、张某1、牟某。陈某、张某1负责给新来的安排出工作，发工资；办理申购是陈某、张某1、牟某三个人一起；牟某负责申购的相关事情，处理新人的思想波动，每个月发放鸡鱼，开经理会。
27、证人刘某1的证言，证明其于2013年9月，被堂妹乔某2叫到贺兰县，到贺兰县后乔某2带着串老乡，老乡说贺兰的扶贫工程是西部大开发，有人给其画五级三进制资金分配图，还见了几个高级业务员，高级业务员给其看了黄金标志。同时其参加体系的高级业务员杨某2、牟某、陈某3、陈某、乔某2，乔某1、陈某2也说这是个好项目，让其赶紧做，而且其见过杨某2、牟某、陈某3的黄金标志。其把33500元交给了陈某2和张某1。其直接推荐人是李某4（乔某1丈夫）、直接经理乔某1、大经理陈某3、牟某、陈某、乔某2。其上线依次是李某4、乔某1、陈某、陈某2、陈某3、牟某、杨某2。陈某、陈某2、牟某负责给新人安排工作、安排申购，申购完后安排给发工资发鸡鱼，之后在教新人如何发展下线。而且牟某、杨某2还给其发过6460元，在陈某2和陈某租住的房子里给其发的钱和鸡鱼。
28、证人王某2的证言、（自绘组织结构图2份），证明其于2013年8月被其嫂子蔚某叫到贺兰县来做生意，蔚某和乔某1带着转县城，见老乡，老乡给其讲国家在贺兰县开展了一个人力资源项目，一个女的给画了奖金分配图，有人给展示黄金首饰。其一共交了四次第一次将33500元交给蔚某，第二次用父亲王某14身份证办的，交了33500元；第三次用妻子李某5的身份证办的交了13700元给蔚某；第四次用妻子李某5的身份证办的，交了19800元。其推荐人是蔚某、直接经理乔某1、大经理牟某。其上线依次是蔚某、乔某1的亲戚、乔某1、陈某夫妇、张某1夫妇、牟某；下线是王某14（其父亲）、李某5（其妻子）。同时证明传销体系头目是牟某、张某1、陈某。张某1、陈某从新人来转环境到带新人办理申购，给下线发工资返利。每次办申购的时间、地点是乔某1给通知的，讲政策、画图找的其他体系的人。其每次是从乔某1家拿的鸡和鱼，返利是陈某和张某1给发的。第一次返利是在2013年8月4日，乔某1在其房子内给其返了6460元；第二次是在2013年9月4日，张某1在一品尚都的一个出租房内返了10836元；第三次是在2013年11月4日，陈某在其下线家里给自己返了4896元；第四次是在2014年元月，乔某1在其租住房子内给自己返了7338元，总计返利29530元。2014年7月7日、9日、22日其与牟某1、陈某达成协议，陈某和张某1给自己退了8万元，2014年8月25日和9月15日分两次给自己银行卡汇款8万元，但是这8万元是陈某给的还是张某1给的自己不清楚。
29、证人杨某1证言、（自绘组织结构图），证明其于2013年4月被朋友杨某5叫到贺兰县来的，杨某5带着转老乡，讲解西部大开发项目，看一些关于西部大开发内容的视频资料，见行业里的高级，这些高级其只认识牟某（牟某1）、张某6。牟某说他是齐齐哈尔市的秘书长，现在在贺兰县干国家项目，还给自己看了他戴的黄金标志，是金戒指和一条金项链，后来其还见到了牟某的尼桑汽车。一个河南叫李某6的女子给其画了一张五级三阶制奖金分配图并进行了讲解。由乔某1帮着办理的，乔某1从其卡内取了33500元。推荐人是杨某5、直接经理是乔某1，大经理是乔某1、陈某、陈某2、陈某3、牟某（牟某1）。同时证明其发展31个下线，共310份。依次往下是杨某8（朋友）、陈某1（杨某8妻子）、杨某7（杨某8的大哥）、王某11（杨某7的朋友）、高某1（王某10妻子）、康某（王某10朋友）、杨某9（杨某7的妻子）、杨某6（杨某7邻居）、杨某10（杨某6弟弟）、王某7（杨某10妻子）、王某11（王某7弟弟）、杨某14（杨某9女儿五份）、杨某12（杨某8弟弟）、杨某13（杨某12父亲）、荣某（杨某13妻子）、张某2（杨某13朋友）、董某1（董某1弟弟）、夏某1（董某3朋友）、李某2（夏某1朋友）、李某1（李某2朋友）、徐某1（李某1朋友）、董某2（董某3哥哥）、田某（董某3妻子）、郭某1（董某2朋友）、张某3（郭某1老婆）、王某12（董某2妻子）、徐某2（董某2表弟）、普某（徐某2的朋友）。
上线依次是杨某5、崔某3、崔某1、乔某2、乔某1、陈某、陈某2、张某1、陈某3、牟某1。牟某1在管理体系，负责办理申购，其在2014年7月以手机短信的形式向牟某1报过新人申购名单。陈某3、陈某、乔某1负责安排新人工作，牟某1、陈某3、张某1、陈某还给自己发过鸡鱼和工资，牟某1负责联络召开经理会，每次开会地点是银川市人民医院会议中心，主持会议的就是牟某1。杨某1参加过两次经理会，第一次是在2013年8月参加会议的有四百多人，第二次是2013年11月份参加会议有二百人左右，会议主持都是牟某1，开会就是牟某1要求大家做好自律，新人介绍，通报罚款，最后安排吃饭。2013年张某1上高级时，牟某1、陈文青、张某1去每个下线家里发烟、发糖以示庆贺。
30、证人普某的证言、（自绘组织结构图），证明2014年3月份，其朋友徐某2打电话在贺兰县工地上承包车辆运土方，让自己过来一起做。其在2014年3月中旬坐火车到了银川市，徐某2将其接到贺兰县原种场宁原雅居2-2-301室，房间里还住着徐某2的老婆齐某。后徐某2就带其转老乡，了解西部大开发项目，资本运作等，转小区。2014年4月28日普某入了10份，33500元钱。其把钱交给徐某2，返过6460元的利。加入传销组织的直接推荐人是徐某2，总负责人是牟某1，直接经理陈某，间接经理是张某1。其的上线人员主要是牟某1、陈某、张某1、董某2，徐某2。其参与传销体系的头目分别是牟某1、陈某、张某1、乔某1。
陈某和乔某1给其发的返利款，是在普某交钱的次月的4-8号把申办人员集中到一个房间里发放，钱是陈某拿过来的，都是用打印好下线名字的纸条捆好的钱，然后挨个进行发放。体系里一直都是牟某1在负责发放鸡和鱼。每个月月底到各小区找到一个负责人拿过来后给住在该小区的人员进行分发。来了新人后主要就是由陈某安排出工作。
31、证人高某2的证言、（自绘组织结构图），证明2013年10月中旬，其表妹王某1说在贺兰县在服装店打工，高某2于当月和王某1以及王某1的老公衡某一起到了贺兰县。到了以后杨某5安排自己和王某1、以及表妹夫衡某一起住在贺兰县一品尚都C区28-2-502室。住下后杨某5就带他们转老乡，在另一个人家一个女子给画图讲解五级三进制，还讲累计够600份以后每月就可以赚到24-40万元。杨某5又带自己见了齐齐哈尔市秘书长牟某1，牟某1说他身为公务员都在做，这是不违法的，也是改变命运的一次机会，要抓住机遇。杨某5让自己将钱打在叫张某1的账号里，入了10份33500元钱。组织给返过三次利，第一次返6460元，第二次返了4000多，第三次返了1398元。直接推荐人是王某1，总负责人是牟某1，直接经理陈某，间接经理是张某1。其的上线人员牟某1、陈某、张某1、杨某5，乔某1、王某1。其发展了两个人，分别是小姨王某6、赵某3，其发展的下线人员一共入了20份，每人10份。体系的头目是牟某1、陈某、张某1；具体的分工其不清楚，只是见到陈某在安排，张某1在配合。其参与的体系返利是张某1给其发了一次，陈某发了一次，最后一次是乔某1发的。是在每个月的4-8号集中到一个房间里发放，是陈某和张某1背着打印好下线名字的纸条捆好的钱，挨个进行发放。陈某还负责发放鸡和鱼，陈某和乔某1安排给新人出工作。
32、证人赵某2的证言、（自绘组织结构图），证明2012年6月份，女儿乔某1和女婿陈某打电话说他们在宁夏贺兰县做生意，让自己和妻子崔某2过来看看，于是和妻子坐火车来到了贺兰县，是女儿乔某1和女婿陈某接待的。当天陈某2和三女儿乔某2带着去贺兰县周边转了转，然后又带到一个叫牟某的老乡家里转了转，牟某和一个叫陈某3给自己讲国家有个开发大西北的国家项目，叫阳光扶贫工程，说是投资33500元，然后再发展下线，说是能赚一百多万。第二天，自己和妻子崔某2就一起回老家了。过了1个月，妻子崔某2和女婿李某4一起来了贺兰县，自己是2012年年底才又来了贺兰县，并发展了3个下线。分两次一共交了33500元，把钱交给了陈某2。推荐人是妻子崔某2、直接经理不知道、大经理是牟某。其上线依次向上分别是崔某2、乔某1、陈某、张某1、陈某2、陈某3、牟某；下线依次向下分别是赵某5、柴某1、柴某2，他们每人投资了33500元。平时牟某和陈某3给讲政策，画图的其不认识。每月发鸡和鱼，都是女儿乔某1和女婿李某4带回来的。发过6460的返利，是女儿乔某1给的。乔某1、陈某是大经理。
33、证人乔某5的证言，证明2013年7月份，侄女乔某2和侄女婿陈某打电话说宁夏贺兰县有好生意，让其过来考察考察，于是坐火车来到了银川，陈某去接的，将其安排住到陈某家里。乔某2带着转县城，讲解政策，陈某3和牟某给其讲这个是国家工程，只要投资33500元，然后再发展其他老乡过来参与，达到600份就可以赚到300万元。陈某3还给其看了他的黄金首饰，说是达到600份，去深圳国家领导人给佩戴的。于是回老家将33500元钱打给了陈某，让陈某帮忙办理申购。其推荐人是乔某2，上线依次是乔某2、崔某2、乔某1、陈某、陈某3、牟某，发了6460的返利是乔某2给转账过来的。
34、证人崔某1的证言、（自绘组织结构图），证明2012年7月份，其被表姐乔某2叫到贺兰县，乔某2说他们在做贺兰县西部大开发的人力资源投资的事情。乔某2和姐夫陈某一家及姑姑崔某2一家均在贺兰县做这个行业，后入了33500元，将钱交给了陈某，第二个月收到了6460元的返利。自己将父亲崔某3也叫到了贺兰县，由乔某2带着去串班聊天，陈某负责接待，牟某给他们讲政策，说是国家的西部大开发政策，需要外地的人员来带动当地的经济发展，只要投资就可以赚钱，当月投资次月就可以收到返利，成功了就可以领到黄金标志，同时牟某给其展示了他的黄金标志，主要是黄金项链和一个带有“龙头”的黄金戒指，说是他成功以后他的推荐人给购买的，父亲崔某3也相信了，妻子刘某3也来加入，他们家总共104000元、31份，钱都交给了陈某，给了每人一份档案编码卡。上线人员有乔某2、崔某2、乔某1、陈某、陈某2、张某1、陈某3、牟某，下线人员有崔某3、杨某5、杨某1、崔某4、田某、刘某3，再往下就知道赵某2将杨某5排在了父亲崔某3的下面了。
35、证人董某3的证言、（自绘组织结构图），证明其被姐姐董某1于2013年8月叫到贺兰县参与了所谓的“西部大开发”的人力资源投资工程了。2013年6月份姐夫杨某1给其打了好几个电话说是让到贺兰县做生意，结果8月份其和同事夏某1一起来到了贺兰县。当时是杨某1、杨某5带领着他们一起在贺兰县各个小区、广场转，杨某1将自己带到贺兰县长城惠兰园小区牟某的家中，牟某给其讲在这能挣到大钱，投资33500元将来可以回报300余万元，说是国家的暗箱操作的项目不违法。说这是一个西部大开发的人力资源投资的项目，主要投资入股并发展新人办理申购达到从中分红的目的，牟某给其看了他的黄金标志，说是这个标志是他成功以后，上面的人给买的，不用自己花钱，成功以后就可以拿到几百万元，成功以后就可以回家了，当时牟某说他以前在齐齐哈尔市做市长的秘书；杨某5之后又将董某3带到了陈某的家中，当时陈某住在一品尚都C区的一个一楼，当时他和他妻子乔某2一起居住，陈某说这个行业不违法，通过一个人带动二个人，通过投资入股就可以赚到大钱，当时陈某来还找一个叫马某1的女子给董某3画一个“五级三进制”的图。2013年10月份左右的时候，陈某告诉自己他上平台了。刚来的时候，杨某5带着其去了乔某1的家中，当时乔某1住在贺兰县一品尚都小区的一个四楼，乔某1说这个不是传销，讲解传销和这个行业的区别。后来其看到姐姐董某1、姐夫杨某1均入了，当月就将33500元钱交给杨某1，次月收到6460元的返利，是杨某1给其打到的银行卡上，同时次月还给发过鸡和鱼，因为其当时住在其姐夫杨某1家中，杨某1拿回来的，说是牟某给发的。妻子田某也加入了，入了33500元。其的上线人员有董某1、杨某1、杨某5、崔某3、崔某1、乔某2、崔某2、乔某1、陈某、陈某2、张某1、陈某3、牟某，下线人员有夏某1、李某2、李某1、徐某1、董某2、田某、郭某1、张某5、王某12、徐某2、普某。
36、证人夏某1的证言、（自绘组织结构图），证明2013年6月份，董某4（董某3）的姐夫杨某1叫他来贺兰县做工程。其直接经理是陈某、大经理是牟某。其上线依次向上分别是董某3、杨某1、杨某5、乔某1、陈某、张某1、陈某2、牟某；下线依次向下分别是李某2、李某1、徐某1。其下线每人申购了10份，各交纳了33500元。体系的头目有陈某、张某1、陈某2、牟某。陈某、张某1负责给新人联系出工作，参与发工资，发鸡和鱼。牟某是大经理室的，他给自己出过工作，还发过鸡鱼，通知下面人开经理会。乔某1负责画申购时的人员表格，交完钱后没有发过任何东西。夏某1领的几次都是牟某、陈某发的鸡和鱼，其返利6460元是董某3给的。
37、证人李某2的证言、（自绘组织结构图），证明2014年3月份，由夏某1以在贺兰县做工程车的生意为由叫到贺兰县，来后发现所谓的生意就是一个阳光扶贫的工程，一个山西的叫马某的女的给其画的“五级三进制”的图。牟某戴着黄金项链、戒指给其说这黄金标志是国家给发的，这是国家给为西部做出贡献人员的奖励，他已经上平台了。后用自己的身份证入了10份，投了33500元，这个钱是牟某安排给办理的，当时杨某1说是牟某给发的短信，有一辆车过来拉着自己和杨某1去办理的申购。次月，陈某给发的返利，之后每个月的月底31号，牟某给发鸡和鱼。
其上线人员依次有夏某1、董某3、董某1、杨某1、杨某5、崔某3、崔某1、乔某2、崔某2、乔某1、陈某、陈某2、张某1、陈某3，再往上其就不清楚了。下线依次是李某1、徐某1。体系是牟某，又叫牟某1管理的，同时管理传销体系的人员还有陈某，他是主要的管理者，陈某和牟某二个人给展示他们的黄金标志。自己见过张某1戴着黄金标志。乔某1听陈某的安排，每次来了新人以后，他负责安排已加入人员给新人串班、聊天，他曾给自己发展来的二个新人李某1、徐某1安排出班聊天。
38、证人杨某12的证言,证明其于2013年7月份由杨某8介绍来到贺兰县，见到了体系的高级业务员牟某、张某1，二人给其展示了黄金标志，后将申购款汇款给杨某8，由杨某8帮自己办理的申购。其下线是杨某13、荣月梅和一个不认识的人，共有三十份。体系的高级业务员有牟某、张某1、乔某1，见过三人戴有黄金标志。同时证明杨某8还发展了李某3和王某9。知道是和张某1、乔某1、乔某2在一条线上。
39、证人崔某4的证言,证明其于2012年9月份由崔某1以搞工程为由叫至贺兰县，崔某1和陈某带着串老乡，见体系的高级业务员牟某，牟某向其展示了黄金标志，说了一些鼓励加入的话，陈某、陈某3带着在太阳城B区一出租房内交的申购款，共申购20份67000元加入传销组织。体系的大经理是牟某、陈某3、张某1、陈某、乔某1。张某1、陈某、乔某1、乔某2负责让下线人员转老乡、听工作。刚到贺兰县的时候陈某和张某1都给其出班聊天。
40、证人刘某3的证言,证明其与丈夫崔某1是在2012年7月份被乔某2叫到贺兰县，崔某1是在2012年7月份申购10份加入的传销组织，自己是在2013年10月份到的贺兰县，崔某1用其身份证申购了1份。后来知道其上线是崔某3、崔某1、乔某2、崔某2、乔某1、陈某、张某1、牟某，听丈夫崔某1说牟某和张某1是体系的大经理。
41、证人陈某1的证言,证明其与丈夫杨某8是在2013年6月份被杨某1叫到贺兰县，杨某8申购了10份，牟某给自己讲解政策，展示黄金标志，自己也申购了10份加入传销组织，申购款是丈夫杨某8交的。2013年7月份在贺兰县租住的房子里，听见张某1说他快上平台了，知道他是体系的大经理，陈某、乔某1、乔某2也是体系的高级业务员。自己的上线有杨某8、杨某1、杨某5、崔某3、崔某1、乔某2、乔某1、陈某、陈某2、张某1、牟某。
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