贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）黔23刑终115号
原公诉机关贵州省兴义市人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘德章，男，1976年8月6日生于云南省罗平县，汉族，初中文化，无业，住云南省罗平县。因犯寻衅滋事罪于2007年6月1日被判处有期徒刑一年零六个月。因本案于2015年5月27日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现押于兴义市看守所。
上诉人（原审被告人）唐某某，男，1986年9月10日生于贵州省盘县，汉族，小学文化，无业，住盘县。因犯开设赌场罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪于2009年10月22日被判处有期徒刑五年零六个月，2012年9月15日减刑释放。因本案于2015年5月29日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月4日被取保候审，2017年3月19日被逮捕。现押于兴义市看守所。
上诉人（原审被告人）胡某，男，1983年3月12日生于贵州省兴义市，汉族，小学文化，无业，住兴义市。因犯故意伤害罪、非法拘禁罪于2007年6月1日被判处有期徒刑四年。因本案于2015年8月27日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现押于兴义市看守所。
原审被告人龚兴林，男，1985年10月3日生于贵州省兴义市，汉族，初中文化，无业，住兴义市。因本案于2015年5月9日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现押于兴义市看守所。
原审被告人张朝钦，男，1987年12月10日生于贵州省兴义市，汉族，大专文化，无业，住兴义市。因本案于2015年5月5日被刑事拘留，同年6月12日被取保候审，同年9月18日被逮捕。现押于兴义市看守所。
原审被告人欧阳某某，男，1985年9月15日生于贵州省兴义市，汉族，初中文化，无业，住兴义市。因本案于2015年5月20日被刑事拘留，同年6月12日被取保候审，2017年3月20日被逮捕。现押于兴义市看守所。
原审被告人王某某，男，1975年12月26日生于贵州省兴义市，汉族，初中文化，农民，住兴义市。因本案于2015年5月9日被刑事拘留，同年6月12日被取保候审，同年9月22日被逮捕，2017年1月17日被释放。
原审被告人黄某，男，1983年9月15日生于贵州省兴义市，汉族，初中文化，无业，住兴义市。因本案于2015年7月30日到公安机关投案，同年9月22日被逮捕，2017年1月21日被释放。
贵州省兴义市人民法院审理贵州省兴义市人民检察院指控原审被告人龚兴林、张朝钦犯赌博罪、敲诈勒索罪；被告人欧阳某某、王某某、黄某犯赌博罪；被告人刘德章、唐某某、胡某犯敲诈勒索罪一案，于2017年2月28日作出（2016）黔2301刑初139号刑事判决。原审被告人刘德章、唐某某、胡某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人刘德章、唐某某、胡某，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
一、赌博罪
2014年12月到2015年3月21日期间，被告人龚兴林先后在兴义市机场大道丽景湾小区龚兴萍家、下五屯九龙宾馆、下五屯王某某家等地采用打麻将、用扑克牌推“牛牛”的方式长期组织丁某、龚某、刘德章、周某、刘某2、娄某、陈某、魏某、邢某等人进行赌博。被告人张朝钦在龚兴林组织的赌博地点放贷给龚某、丁某、黄某等赌客，从中渔利；被告人欧阳某某在龚兴林组织的赌博地点放贷给龚某、丁某、黄某等赌客，并在赌博地点内帮助龚兴林抽头渔利；被告人黄某在赌博地点内帮助龚兴林抽头渔利；被告人王某某明知龚兴林组织的是赌博活动而多次为其提供场地，并参与赌博。
二、敲诈勒索罪
2015年3月21日，被告人龚兴林组织刘德章、丁某、丁某等人到王某某家赌博。21时许，丁某与唐某、苏某先行离开，因刘德章怀疑被害人丁某打假牌，当晚便邀约被告人唐某某、胡某等人驾车到兴义市下五屯办新屯村王某某家门口，持刀将刘某某挟持到车上后威胁刘某某退还刘德章所输的7万元，并将刘某某带到万某、贞丰等地。其间唐某某由于家里有事提前离开。次日凌晨，被害人刘某某通过其女友刘某4将5万元转入刘德章指定的黄某尾号为4957的建行账户，并将身上的0.5万元也拿给刘德章。刘某某于次日4时许才得以离开。
2015年3月21日晚，刘德章将刘某某绑走后，被告人龚兴林、张朝钦因怀疑被害人丁某也参与打假牌便伙同他人对丁某进行殴打，并将丁应媚带到兴义市下五屯纳灰村，将丁某的凯迪拉克轿车扣押，后威胁并强迫丁某写下60万元的借据，次日6时许才将丁某释放。2015年4月4日，龚兴林为使丁某兑现60万元的借据，邀约他人到贞丰县华侨酒店将丁某强行带至兴义市控制。次日，龚兴林、张朝钦将丁某带至兴义市二手车市场冯某某经营的眼镜二手车门市，要求丁某将被扣押的凯迪拉克轿车出售后得10.45万元，张朝钦分得3.45万元、陈某分得4万元、王某某分得3万元。2016年4月6日凌晨，丁某趁看守的人员熟睡之机，从兴仁宏达酒店逃离。
案发后，张朝钦退缴3万元、陈某退缴4万元、王某某退缴3万元，刘德章退缴5.5万元。
2015年5月9日，龚兴林、王某某分别到兴义市下五屯派出所说明2015年3月21日l5时许，在王某某家中进行赌博的情况；2015年5月5日11时许，张朝钦到兴义市下五屯派出所说明2015年2月以来在王某某家中进行赌博的情况；2015年5月20日10时许，民警通知欧阳某某到案了解情况，欧阳某某到达下五屯派出所后即被抓获；2015年4月23日21时许，刘德章接到办案民警通知后到案接受调查，后办案民警多次通知其到案接受调查，其电话均未打通。2015年5月27日23时许，民警将刘德章抓获归案；2015年5月29日17时许，民警将唐某某抓获；2015年8月27日16时许，民警将胡某抓获；黄某于2015年7月30日到公安机关投案，并如实交代其犯罪事实。
原审法院根据上述事实及相关证据，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十九条第一款、第三款，第六十三条第一款，第五十三条，第六十四条的规定，作出如下判决：
一、被告人龚兴林犯赌博罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币二十一万元。
二、被告人张朝钦犯赌博罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年零三个月，并处罚金人民币十九万元。
三、被告人刘德章犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。
四、被告人唐某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币二万元。
五、被告人胡某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。
六、被告人欧阳某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。
七、被告人王某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币三万元。
八、被告人黄某犯赌博罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币一万元。
九、随案移送的人民币15.5万元，退还刘某某15.5万元、丁某10万元；暂存于兴义市公安局下五屯派出所的贵Ｅ×××××号宝马牌轿车一辆退还被告人刘德章。作案工具扑克牌104张、刀一把没收销毁。
十、继续追缴被告人张朝钦非法所得0.45万元退还被害人丁某。
宣判后，原审被告人刘德章、唐某某、胡某不服。刘德章以“有自首情节；被害人有重大过错；量刑过重”为由；唐某某、胡某以“事前与刘德章无共同犯罪的预谋，后来也没有实施具体犯罪行为，不构成犯罪”为由，分别提出上诉。
经审理查明，原判认定：一、2014年12月到2015年3月21日期间，原审被告人龚兴林长期组织丁某、龚某、刘德章、周某、刘某2、娄某、陈某、魏某、邢某等人进行赌博。原审被告人张朝钦、欧阳某某在赌博地点放贷给赌客，并帮助龚兴林抽头渔利；原审被告人黄某在赌博地点内帮助龚兴林抽头渔利；原审被告人王某某明知龚兴林组织的是赌博活动而多次为其提供场地，并参与赌博。二、2015年3月21日21时许，上诉人刘德章怀疑丁某、刘某某打假牌，便邀约上诉人唐某某、胡某等人持刀将刘某某挟持到车上后威胁刘某某退还刘德章所输的7万元，次日凌晨，被害人刘某某通过其女友刘某4将5万元转入刘德章指定的账户，并将身上的0.5万元拿给刘德章；2015年3月21日晚，原审被告人龚兴林、张朝钦因怀疑被害人丁某打假牌，便伙同他人对丁某进行殴打，将丁某的凯迪拉克轿车扣押并强迫丁某写下60万元的借据。2015年4月4日，龚兴林邀约他人到贞丰县将丁某强行带至兴义市。次日，龚兴林、张朝钦将扣押的丁某的凯迪拉克轿车出售后得10.45万元，张朝钦分得3.45万元、陈某分得4万元、王某某分得3万元。案发后，张朝钦退缴3万元、陈某退缴4万元、王某某退缴3万元，刘德章退缴5.5万元。王某某、黄某主动到案并如实供述犯罪事实；刘德章接到办案民警通知后到案接受调查，后办案民警多次通知其到案接受调查，其电话均未打通。2015年5月27日23时许，民警将刘德章抓获归案的事实清楚。据以认定上述事实的证据，已在一审判决中分项列述，并经一审庭审举证、质证，查证属实。本院二审中，上诉人刘德章、唐某某、胡某及原审被告人龚兴林、张朝钦、欧阳某某、王某某、黄某未提出新的证据。本院对原判认定事实和所列证据予以确认。
本院认为，原审被告人龚兴林以渔利为目的，长期组织多人进行赌博活动，并安排人员在赌场抽水，负责赌场事宜；原审被告人张朝钦、欧阳某某在赌场内放贷，以收取高额利息；原审被告人欧阳某某、黄某帮助龚兴林在赌场内抽头渔利，原审被告人王某某明知是赌博行为而多次提供场所，五被告人的行为均构成赌博罪，应依法惩处。龚兴林、张朝钦以非法占有为目的，以被害人丁某打假牌为由，强行索要丁某60万元，实际索得10.45万元，二被告人的行为均构成敲诈勒索罪。上诉人刘德章、唐某某、胡某以非法占有为目的，以刘某某打假牌为由，强行索取刘某某的财物5.5万元，数额巨大，三人的行为均已构成敲诈勒索罪。
在赌博共同犯罪中龚兴林起主要作用，是主犯；张朝钦、殴阳先成、黄某、王某某起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。在敲诈勒索丁某的共同犯罪中，龚兴林、张朝钦起主要作用，是主犯；在敲诈勒索刘某某犯罪中，刘德章起主要作用，是主犯；唐某某、胡某起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。唐某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；王某某、黄某自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；龚兴林、张朝钦对赌博罪当庭自愿认罪，可从轻处罚；刘德章、胡某、唐某某如实供述自己的罪行，是坦白，可从轻处罚；张朝钦、刘德章、王某某积极退还赃款，可酌情从轻处罚。
上诉人所提“有自首情节”的上诉理由，经查，办案机关出具的情况说明证实2015年4月23日21时许，刘德章接到办案民警通知后到案接受调查，后办案民警多次通知其到案接受调查，其电话均未打通，2015年5月27日23时许，民警将刘德章抓获归案的事实，刘德章不具有投案的主动性，不能认定为自首，该上诉理由不能成立，不予采纳；所提“被害人有重大过错”的上诉理由，经查，本案现有证据并不能证实被害人刘某某在赌博过程中打假牌，其不具有重大过错，该上诉理由不能成立，不予采纳；所提“量刑过重”的上诉理由，经查，原判综合刘德章的犯罪情节及具有的坦白情节对其在法定刑幅度内判处刑罚，量刑并无不当，该上诉理由不能成立，不予采纳。唐某某、胡某所提“事前与刘德章无共同犯罪的预谋，后来也没有实施具体犯罪行为，不构成犯罪”的上诉理由，经查，唐某某、胡某明知刘德章实施犯罪行为而参与帮助，虽然唐某某中途离开，但是控制威胁刘某某的行为已经完成，转账纸条已交给刘某某的女友，虽在唐某某离开时未收到转账，但刘某某已居于害怕心理愿意支付钱财，敲诈勒索行为已经完成，胡某、唐某某的行为构成敲诈勒索罪，该上诉理由不能成立，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 刘 忠
审判员 蒋文禄
审判员 陈昌泽
二〇一七年六月十六日
书记员 贺尔陪