江苏省常州市天宁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0402刑初526号
公诉机关江苏省常州市天宁区人民检察院。
被告人汪某某，男，1990年1月24日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省安溪县。2017年2月24日因本案被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
被告人汪某甲，男，1981年12月17日出生，汉族，大学文化，无业，户籍地福建省安溪县。2017年2月24日因本案被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人谭东明，江苏常运律师事务所律师。
被告人汪某乙，男，1962年4月4日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省安溪县。2002年8月因犯诈骗罪被判处有期徒刑十年，于2009年10月12日刑满释放。2017年2月24日因本案被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
被告人黄某，男，1988年12月9日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省安溪县。2017年2月24日因本案被刑事拘留，2017年3月26日被取保候审,同年11月9日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人徐勤娟，山东鼎元律师事务所律师。
江苏省常州市天宁区人民检察院以天检诉刑诉[2017]494号起诉书指控被告人汪某某、汪某甲、汪某乙、黄某犯诈骗罪，于2017年8月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省常州市天宁区人民检察院指派检察员殷茹出庭支持公诉。被告人汪某某、汪某甲、汪某乙、黄某、被告人汪某甲的辩护人谭东明、被告人黄某的辩护人徐勤娟到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省常州市天宁区人民检察院指控：2017年2月左右，被告人汪某某、汪某甲、黄某预谋后，租赁山东省临沂市角沂馨苑27号楼3单元1302室为诈骗据点，从网上购买银行卡、电话卡等作案工具，冒充上海金山宜华小额贷款有限公司员工，网上发布虚假贷款信息，之后由汪某甲、黄某通过网上聊天，取得被害人的信任，再由汪某某以需要交保险金、保证金等理由骗取被害人吴某等人在常州市天宁区和平北路232号等地转账至其网上购买的银行卡。其间，被告人汪某某纠集被告人汪某乙加入，安排其负责取现，并分得所取赃款的10%，剩余赃款由汪某某与经手联系相应被害人的汪某甲或者黄某平分。其中，汪某某参与作案9起，涉案金额人民币59480元（以下币种均为人民币）；汪某甲参与作案7笔，涉案金额49480元；汪某乙参与作案8笔，涉案金额47480元；黄某参与作案2笔，涉案金额10000元。
为证实上述起诉的事实，公诉机关向法庭出示了书证、证人的证言笔录、被害人的陈述笔录和被告人的供述笔录等证据，据此认为，被告人汪某某、汪某甲、汪某乙、黄某的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，均应当以诈骗罪追究刑事责任，属共同犯罪，其中汪某某、汪某甲、汪某乙犯罪数额巨大，黄某犯罪数额较大，四被告人到案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。综上，建议判处被告人汪某某、汪某甲、汪某乙有期徒刑三年到四年，建议判处被告人黄某有期徒刑六个月至一年。
被告人汪某某、汪某甲、汪某乙、黄某对起诉的事实不持异议。
被告人汪某甲的辩护人的辩护意见为：被告人汪某甲系初犯，在犯罪过程中起次要作用，有坦白情节，家属积极赔偿被害人的损失并取得谅解，依法可以从轻处罚。
被告人黄某的辩护人的辩护意见为：对起诉指控的罪名不持异议，但黄某系初犯，在犯罪过程中起辅助作用，具有坦白情节，积极赔偿了被害人的损失并取得了谅解，依法可以从轻处罚。
经审理查明，2017年初，被告人汪某某、汪某甲、黄某预谋后，租赁山东省临沂市角沂馨苑27号楼3单元1302室为诈骗据点，从网上购买银行卡、电话卡等作案工具，冒充上海金山宜华小额贷款有限公司员工，网上发布虚假贷款信息，之后由汪某甲、黄某通过网上聊天，取得被害人的信任，再由汪某某以需要交保险金、保证金等理由骗取被害人吴某等人在常州市天宁区和平北路232号等地转账至其网上购买的银行卡。2017年2月，被告人汪某某纠集被告人汪某乙加入，安排其负责取现，并分给汪某乙所取赃款的10%，剩余赃款由汪某某与经手联系相应被害人的汪某甲或者黄某平分。其中，汪某某参与作案9起，涉案金额人民币59480元（以下币种均为人民币）；汪某甲参与作案7笔，涉案金额49480元；汪某乙参与作案8笔，涉案金额47480元；黄某参与作案2笔，涉案金额10000元。具体事实分述如下：
1.2017年1月18日至19日，被告人汪某某、汪某甲采用上述手段，骗得被害人扎西落布转账12000元至被告人提供的账户。
2.2017年2月8日，被告人汪某某、汪某甲采用上述手段，骗得被害人王某转账3000元至被告人提供的账户。
3.2017年2月9日，被告人汪某某、汪某甲采用上述手段，骗得被害人周某转账3000元至被告人提供的账户。
4.2017年2月9日，被告人汪某某、汪某甲采用上述手段，骗得被害人吴某通过常州市天宁区和平北路232号的中国农业银行转账3000元至被告人提供的账户后。
5.2017年2月16日，被告人汪某某、黄某采用上述手段，骗得被害人李某转账7000元至被告人提供的账户。
6.2017年2月20日，被告人汪某某、汪某甲采用上述手段，骗得被害人岳某转账2000元至被告人提供的账户。
7.2017年2月22日至23日，被告人汪某某、汪某甲采用上述手段，骗得被害人邱某1转账7000元至被告人提供的账户。
8.2017年2月21日至22日，被告人汪某某、汪某甲采用上述手段，骗得被害人龚某1转账19480元至被告人提供的账户。
9.2017年2月22日至23日，被告人汪某某、黄某采用上述手段，骗得被害人徐某转账3000元至被告人提供的账户。
另查明，四被告人到案后如实供述了诈骗的事实。案发后，被告人汪某甲、汪某某的家属、被告人黄某已退出全部违法所得，并取得了大部分被害人的谅解。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.发破案经过，工作记录等证据证明：本案的案发情况及四被告人的到案情况。
2.被告人的常住人口信息、照片、刑事判决书等证据证明：四被告人的身份及前科情况。
3.调取证据清单、银行卡开户信息及交易流水银行账号清单证明：被告人使用的银行卡交易情况。
4.证人汪某的证言笔录、辨认笔录证明：其于2017年2月15日到山东省临沂市角沂馨苑27号楼3单元1302室，平时帮汪某某等人买菜，知道汪某甲等人通过QQ与人聊天办小额贷款，然后要求对方汇款，汪某乙负责取钱，出门都要带口罩。
5.被害人吴某、龚某1、徐某、李某、岳某、邱某2、王某、周某、落布扎西的陈述笔录、聊天记录、合同、汇款凭证、放款通知书、转账记录、公安提取电子证据笔录、数据光盘等证据证明：吴某、龚某1、徐某、李某、岳某、邱某2、王某、周某、落布扎西等人在网上看到贷款信息，之后与对方通过网上QQ聊天，对方以需要交保险金、保证金等理由要求将钱款转账至指定账户，分别被骗3000元、19480元、3000元、7000元、2000元、7000元、3000元、3000元、12000元的事实。
6.常州市公安局天宁分局制作的辨认、搜查、扣押笔录证明：公安机关对涉案地点的搜查情况及对涉案物品手机、银行卡等物品的扣押情况。
7．辨认笔录证明：被告人对作案地点、同案人员、QQ聊天记录的辨认情况。
8.调取证据通知书、银行ATM监控视频、辨认笔录证明：汪某乙取款的事实。
9.被告人汪某某、汪某甲、汪某乙、黄某对上述事实予以供认。
本院认为，被告人汪某某、汪某甲、汪某乙、黄某合伙以非法占有为目的，隐瞒事实真相，利用互联网发布虚假信息等方式，骗取他人财物，公诉机关的指控成立，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪，其中被告人汪某某、汪某甲、汪某乙多次骗取他人财物，数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人黄某骗取他人财物数额较大，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金。被告人汪某某、汪某甲、黄某在犯罪过程中起主要作用，是主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人汪某乙在犯罪过程中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人汪某某、汪某甲、汪某乙、黄某在归案后如实供述其诈骗的事实，依法可以从轻处罚。被告人汪某甲、汪某某的家属及被告人黄某积极赔偿被害人的损失并取得大部分被害人的谅解，可酌情对三被告人从轻处罚。被告人汪某乙具有前科，应酌情从重处罚。关于被告人汪某甲、黄某的辩护人所提二被告人系初犯，具有坦白情节、积极赔偿被害人的损失并取得谅解的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于汪某甲、黄某的辩护人所提二被告人在犯罪过程中起次要作用的辩护意见，经查,二被告人均参与诈骗预谋并直接实施诈骗行为，在犯罪过程中起主要作用，是主犯，故上述辩护意见不予采纳。为严肃国家法制，惩治犯罪，保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
被告人汪某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（即自2017年2月24日起至2020年5月23日止），并处罚金人民币四千元。
被告人汪某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（即自2017年2月24日起至2020年2月23日止），并处罚金人民币四千元。
被告人汪某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（即自2017年2月24日起至2019年8月23日止），并处罚金人民币三千元。
被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月（扣除先期羁押的31日，即自2017年11月9日起至2018年4月7日止），并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 谢 晴
代理审判员 陈 琳
人民陪审员 陆和平
二〇一七年十一月九日
书 记 员 顾梦婷