江苏省泰州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2018)苏12刑终100号
原公诉机关江苏省靖江市人民检察院。
上诉人（原审被告人）梁军明，男，1969年9月8日出生于浙江省嘉兴市，汉族，高中文化，个体商贩，户籍地嘉兴市南湖区，租住江苏省苏州市相城区。因本案于2017年6月16日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕，
靖江市人民法院审理靖江市人民检察院指控原审被告人梁军明犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，于2018年3月22日作出(2017)苏1282刑初673号刑事判决。宣判后，原审被告人梁军明不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取检察机关意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判决认定：
一、合同诈骗事实
自2016年下半年，被告人梁军明多方欠债且难以承担祥隆世家木制品经营部店面租金、职工工资等。
2017年1月3日、2月28日，被告人梁军明以为王某1家生产定制木质家居产品为由，采用签订产品定制合同书收取预付款等方法，两次骗得王某1244000元，用于支付上述经营部房租、员工工资及个人贷款、借款等。
2017年3月30日，被告人梁军明以为王某2家生产定制木质家居产品为由，采用签订产品定制合同书收取预付款等方法，骗得王某26万元。
上述事实，有检察机关当庭宣读或出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1.《接处警工作登记表》、《受案登记表》、《受案回执》、《立案决定书》证实，被害人王某1、王某2报案，警察立案情况。
2.接受证据材料清单、产品定制合同书、收据复印件、梁军明个体工商户营业执照复印件、税务登记证复印件、账户明细及银行流水证实，2017年1月1日梁军明与王某1签订产品定制合同，合同总价为48.8万元（含所有材料制作、安装和维修、售后），交货日期为合同复测量日期之日起60个工作日，王某1于1月3日、3月6日分别转账9.76万元、14.64万元给梁军明；梁军明与王某2于2017年3月28日签订产品定制合同及报价表，总价共7.876万元，并收取6万元预付款。
3.苏州东方商城有限公司招商管理部发给梁军明的通知函复印件、苏州东方商城有限公司与梁军明的铺位租赁合同复印件各一份证实，梁军明经营商铺因投诉事件较多不积极配合解决，该商场于2017年6月12日解除与梁军明的租赁关系。
4.上海佩逸木业有限公司提供给梁军明的关于王某1家家居的报价单证实，邱某经营的上海佩逸木业有限公司对王某1家居报价为37.1531万元，不包含测量、安装、税、运输费、现场搬运、五金配件及安装辅料。
5.中国农业银行卡交易明细清单及业务凭证证实，梁军明农行卡在2017年1月1日余额为1284元，在收到王某1第一笔9.76万元转账后，即将货款用于还安装工人、还欠款、交房租等，直至2017年6月14日，卡余额为143元。
6.微信聊天记录、账户明细照片证实，王某1于2017年1月3日、2月28日转账给梁军明的情况。王某1在2017年1月25日在微信中明确对梁军明要求打款后60天交付，梁军明为获得王某1货款，谎称材料买好了，是自己垫货款，以及后来称材料在雕花、5月底安装等情况。2017年5月31日邱某通过微信告知王某1，梁军明一直没有打钱给其。梁军明在微信聊天中叫邱某说“付款好久了，就说财务没和你说”。
7.被害人王某1的陈述证实，2016年11月至2017年2月期间，其和梁军明签订家具购买合同后，其向梁军明支付24.4万元合同款后，梁军明一直没有交货。之前他承诺每周会到其家中现场指导木制品打底，但是一直没有兑现，并以护墙、基建不符合标准等理由一直没有送货。到了5月9日其和丈夫以及包某、王某3根据梁军明给的地址到了上海佩逸木业有限公司，提出要看产品，该公司老板邱某说，产品要等喷漆才看到，并让直接跟梁联系，其联系梁军明，梁军明说其家产品在外面雕花呢。到了5月底，邱某说梁军明一分钱都没有付给他。第二天其和丈夫以及包某、王某3又来到梁军明的经营部，梁军明说在邱某家做，其说邱总那里没有收到钱，梁军明坚持说钱支付给了邱总的会计。到了6月6日，邱某告诉其梁军明就是个骗子，根本没有打过钱来，梁军明也没有下过订单。后其重新找了一家整木家居，也没说护墙、基建不符合标准，9月份就陆续安装，目前已经全部安装到位了。
8.被害人王某2的陈述证实，2017年3月28号梁军明上门与其签了一份产品定制合同，合同约定先付6万元订金，3月30日把6万元转账给梁军明。付钱后催了好几次一直不来复量，总推脱条件不成熟，梁军明自称有一个厂在上海，但是其联系过那个厂，根本就跟他没关系。出了这个事之后，联系了另一家公司来做家居，根本没有出现梁军明所说的什么基建问题，已经全部安装到位。2017年5月，梁军明说在上海出了车祸，要私了，问其借7000元，其没借。
9.证人沈某的证言证实，2016年2月其应梁军明要求至一方柚木馆工作，并领取工资，同时梁军明私人向其借款10万元。后其发现梁军明经常不能按时发放工资，并与多人存在经济纠纷。客户王某1、王某2支付预付款给梁军明后，均一直没有收到家居成品。
10.证人倪某的证言证实，其于2017年3月份至一方柚木馆工作，梁军明不能按时发放工资，王某1多次至店内找梁军明，称预付款已付但一直未能收到货。
11.证人陆某的证言证实，其于2016年10月份至梁军明经营的一方柚木馆工作，负责设计图纸，梁军明经常不按时发工资、无钱交房租、经常有人至店内向梁军明要债，2017年元旦期间，因梁军明店铺未交房租被管理部关闭，员工放假一个星期。其为王某1家的家居设计的图纸虽已发给上海厂家，但因梁军明收了预付款后一直未付钱给厂家，故厂家一直未生产；为王某2家设计的家居图纸因梁军明以基建没有弄好为由一直没有联系厂家下单生产。
12.证人邱某的证言证实，其和梁军明自2015年认识以来，虽然有业务往来，但是都没有做得成。2017年3月17日，其和梁军明签订了关于替王某1生产家居的报价单，但梁军明一直未付定金，故家居一直未投入生产。根据梁军明的合同价格48.8万元，梁军明是赚不到钱的。2017年5月，梁军明通过电话、微信等方式让其以家居正在生产等理由欺骗王某1，其未同意。2017年4月，梁军明以朋友嫖娼需要资金打点为由向其借款2万元，因财务人员下班，未借成。
13.证人包某、王某3的证言证实，2016年认识梁军明，梁军明告诉包某在苏州吴中区有个叫一方柚木的木制品家居经营部，在上海、浙江有整木车间、原料车间。2016年11月，在替王某1家做装潢时，介绍梁军明为王某1做木质家居，2017年1月1日，王某1和梁军明签了合同。2、3天后，王某1说她付了9万多给梁军明。2月份王某1说梁军明老是催她付款，就付了14万多给梁军明，两笔钱付完梁军明一直不出货，4月底，王某1说梁军明以朋友嫖娼被抓要打点为借口，问她借了2万元，过了好几天梁军明都没有把这2万元还给王某1，5月初的一天王某1带包某找到了梁军明的经营部，催要2万元，梁军明说没钱，家居正在厂家生产。到了5月底，邱老板告诉王某1说梁军明没付过钱给邱老板，根本没有帮王某1生产家居。王某1听了之后第二天，就和其等又来到梁军明的经营部，梁军明说2万元要过几天还，还保证6月20日之前肯定交货。背景墙的设计不影响梁军明的工程。期间4月份，梁军明欲向王某3借2万元，当时王某3没借。
14.证人徐某1的证言证实，2017年7月，王某2要求其给她位于苏州现代园墅265-105的别墅定制木质家居，王某2家的基建是符合要求的，9月10日其就交货安装到位了。
15.被告人梁军明的供述证实，其对与王某1、王某2签订木质家居合同并分别收取预付款24.4万元及6万元供认不讳。在侦查阶段供述：王某1支付的货款就是留在身边自己用的，那个时候经济很差，只好走一步算一步。从2017年1月3日到2017年2月28日这期间其没有让邱某的公司帮王某1生产家具，因为根本就没有钱来支付给邱某；收王某2的钱被其发工资、发红包、支付以前欠的货款、自己消费用掉了。王某2也催过几次，因为她家当时背景墙还没有做好，其就以这个理由一直拖，其实就是她家背景墙做好了，其也没有钱来联系厂家帮她生产家居，无非就是继续找其他的理由骗下去，能拖就拖。
二、诈骗事实
2017年4月29日，被告人梁军明以朋友嫖娼被抓，需要钱打点为由，以借款为名，骗得王某1人民币2万元。
2017年5月25日，被告人梁军明以其交通事故需钱赔偿对方为由，以借款为名，骗得李某3000元。
上述事实，有检察机关当庭宣读或出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1.微信聊天记录、借条照片证实，梁军明通过微信向王某1借款2万元的过程，及后来催要的情况。
2.李某手机微信照片证实，2017年5月25日李某用微信分别转账2000元、1000元给梁军明。
3.被害人王某1的陈述证实，2017年4月29日下午梁军明联系其，说有个朋友嫖娼在苏州被抓了，急需2万元，其当时相信了他，通过银行转账到梁军明的个人银行卡上。三天之后其就问梁军明要这2万元，梁军明每次都以“快了”、“马上给你”等理由推脱。
4.被害人李某的陈述证实，四五年前其通过朋友介绍认识了做家具的梁军明。今年5月底的一天下午五六点钟的样子，接到梁军明的电话说他在上海青浦区出车祸了，要和对方私了，要9000元，自己身边有3000元，还差6000元，撞的是别人的宝马车大灯。其和梁军明不熟，不确定他是不是骗钱，所以保险起见，就从微信上分两笔转了3000元给了梁军明，一笔是1000元，一笔2000元。梁军明承诺第二天回苏州后就还，但是过了几天梁军明还是没有还钱，其通过电话又找了他好几次，他每次都让再等等，要么说自己忙，要么说自己在乡下，今天拖明天，明天拖后天，因数额不大，所以没有报警。
5.被告人梁军明的供述证实，2017年4月29日其以朋友嫖娼被抓需要钱保出来为由向王某1骗了2万元钱，当时打了借条的。其中15000元用来支付给一个叫叶某的人货款，是帮绿城装饰做木制品的，剩余的钱被自己用掉了。这2万元打算等客户的5万多尾款还给王某1。2017年5月底的一天，其在上海青浦区，邹艳坤向其要之前欠的货款1万元，当时没有钱来支付，就向我朋友邓方华借了3000元，向朋友高纪茂借了5000元，钱不够，其就向李某借，其怕她不愿意，就骗她在上海青浦区出车祸了，还差6000元，之所以说要6000元，就是想向她多骗点钱，自己也好零用零用，李只给了3000元，是通过微信转的，一笔1000元，一笔2000元，其没有打借条给李某，当天其就转了1万元给邹艳坤的，到目前李某的3000元钱也没有还，她也催过，但是其一直拖着，因为根本没有钱还。庭审中供述：其向李某借款3000元时确实发生了交通事故，但没有赔偿对方。
本案还有检察机关当庭宣读或出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1.借条和欠条证实，2016年1月26日梁军明借沈某10万元，借期一年以及2017年6月7日梁军明欠沈某3万元的情况。
2.浙江省嘉兴市南湖区人民法院民事判决书、民事调解书、吴某与梁军明的协议书证实，云东公寓23幢403室归梁军明所有，梁军明的奔驰轿车所有人应为吴某，但因该车已办理抵押登记，无法过户。
3.证人叶某的证言证实，其和梁军明认识二三年时间，一直未有业务往来，2016年3月份，梁军明向其借款1.8万元，之后一直未肯归还。2017年3月，其和梁军明签订一笔4.7万元苏州绿城的家居合同，梁军明从农行卡上转账到其农行卡上3万元，其扣除1.8万元借款，余款作为定金。后在支付了全部货款后发货。
4.证人周某的证言证实，2016年上半年，梁军明以自己名下一辆奔驰汽车在云车时贷嘉兴分公司抵押贷款20余万元，借期二年，每月本息还款10700元，梁军明每月基本不会按时还贷，后因梁军明还贷卡遗失，便将还贷款转至其农行卡上，让其代为归还，2017年3月开始，梁军明没有再还过车贷。
5.证人徐某2的证言证实，梁军明于2010年左右在东方商城租赁310、311两间门面用于经营一方柚木馆家居生意，但是梁军明口碑较差，不诚信，房租经常不按时交纳，2017年上半年的房租是分两次交纳的，到期后下半年房租一直未交纳，目前已将两间门面收回。
6.证人吴某的证言证实，其和梁军明于2014年11月协议离婚，女儿梁某归梁军明抚养，奔驰汽车归其所有，对于梁军明后来将奔驰汽车抵押贷款的事情并不知情。2015年梁军明向汪伟明借款一直没有能力偿还，梁颖将房子卖掉替梁军明还债。
7.身份证及照片证实，梁军明的外貌、基本信息等情况。
8.抓获经过证实，靖江市公安局于2017年6月15日在本市虹兴村三邨二区7幢7-12号抓获被告人梁军明的情况。
原审人民法院认为，被告人梁军明以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大；采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已分别构成合同诈骗罪、诈骗罪，应依法处罚。梁军明犯有两罪，依法应当实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二百六十六条，第六十九条第一款、第三款，第六十四条的规定，以合同诈骗罪判处被告人梁军明有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元，以诈骗罪判处其有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七千元；决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五万七千元；责令被告人梁军明退赔被害人王某1人民币二十六万四千元、退赔被害人王某2人民币六万元、退赔被害人李某人民币三千元。
上诉人梁军明上诉称：1.其不具有非法占有的主观故意，依法不构成合同诈骗罪和诈骗罪；2.一审量刑过重。
江苏省泰州市人民检察院经审查认为，原审判决认定的事实清楚、证据确实充分，定性准确、量刑适当，审判程序合法,上诉人的上诉理由依法不能成立，建议驳回上诉，维持原判。
二审经审理查明的事实和证据与原审相同。原判认定事实的证据已经一审当庭宣读、出示并质证，具有证明效力，本院予以确认。
本院认为，上诉人梁军明以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大；采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已分别构成合同诈骗罪、诈骗罪，应依法处罚。梁军明犯有数罪，依法应当实行数罪并罚。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。
关于上诉人梁军明提出“不具有非法占有主观故意，依法不构成合同诈骗罪和诈骗罪”的上诉理由，经查，上诉人梁军明的供述及相关证人证言、奔驰轿车抵押贷款情况说明等证据证实，上诉人梁军明在签订木质家居定制合同及借款时经济状况较差，已是债务缠身；其在收取王某1工程预付款后，并未实际用于合同履行，而是拆东补西、偿还个人债务；在被害人催其履行合同、还款时，上诉人以各种理由推托、搪塞；其在侦查阶段辩称收到客户回款后会用于王某1的家居生产，却无法提供相关客户信息；且其在收到被害人王某26万元工程预付款及向王某1、李某“借”款后，既未用于借款用途，也未用于合同履行，而是继续拆东补西，编造谎言、拖延时间，在没有履约能力，明显不能交付木质家居的情况下做出虚假承诺，足以推定其对上述款项具有非法占有的主观故意。
关于上诉人梁军明提出“一审量刑过重”的上诉理由，经查，上诉人梁军明骗取他人财物计三十余万元，归案后亦未能积极挽回被害人损失，社会危害性较大，一审在量刑时已充分虑及其所具有的量刑情节，对其所作出的量刑并无不当，故对该上诉理由本院不予采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 纪阿林
审 判 员 曲 怡
审 判 员 祝年玺
二〇一八年六月十三日
法官助理 陈丽丽
书 记 员 黄 杨