江西省余干县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣1127刑初129号
公诉机关江西省余干县人民检察院。
被告人许善宽，男，1965年11月12日出生，汉族，中专文化，中共党员，余干县古埠镇人民代表大会副主席，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县，因涉嫌挪用公款罪，于2017年3月23日经余干县人民检察院批准刑事拘留，同日由余干县公安局执行刑事拘留；2017年4月6日，经上饶市人民检察院批准逮捕，同日由余干县公安局执行逮捕；2017年4月14日变更为取保候审。2017年7月17日经本院决定逮捕，7月26日由余干县公安局执行逮捕。现羁押在余干县看守所。
辩护人姜承和，江西宜业律师事务所律师。
江西省余干县人民检察院以余检公诉刑诉（2017）129号起诉书指控被告人许善宽犯挪用公款罪，于2017年7月14日向本院提起公诉。本院受案审查后，依法组成合议庭，于2017年8月23日公开开庭审理了本案。余干县人民检察院指派检察员苏芳出庭支持公诉，被告人许善宽及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
江西省余干县人民检察院指控，被告人许善宽在担任余干县古埠镇副镇长和人大副主席期间，分管该镇农村合作医疗和农村社会保障工作，并负责新型农村合作医疗个人参合资金（以下简称农某1合资金）的上缴工作。2015年12月至2017年1月期间，许善宽利用职务之便，多次挪用农某1合资金共计499．99万元给自己或给他人进行营利活动，具体犯罪事实如下：
1、许善宽挪用农某1合资金345万元为自己进行营利活动。2015年8月，许善宽以其妻李某1的名义与章某1等人合伙在余干县鹭鸶港乡成立了江西久顺石材有限公司，在经营过程中由于资金短缺，许善宽经常找他人借款以维持石材厂的经营活动。在无钱归还其所借欠款的情况下，许善宽多次私自挪用保管的农某1合资金以归还欠款.2015年12月23日至2017年1月26日，许善宽共计挪用农某1合资金345万元为自己进行营利活动，在余干县农医局调度资金的时候，已全部归还。
2、许善宽挪用农某1合资金154.99万元给李某2进行营利活动。2016年1月15日许善宽挪用农某1合资金50万元给李某2用于偿还房地产开发时的欠款；2016年底的时候，许善宽挪用农某1合资金104.99万元给李某2用于偿还易地安置工程欠款。李某2于2017耳3月17日向许善宽归还全部借款。
2017年3月22日许善宽将挪用出去的农某1合资金全部上缴至县农医局后，主动到余干县人民检察院投案，并如实供述自己的犯罪事实。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示、宣读了：1、户籍信息、银行交易明细等书证；2、证人李某2等人的证言；3、被告人许善宽的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人许善宽在担任余干县古埠镇副镇长和人大副主席期间，利用职务之便，多次私自挪用农某1合资金共计499.99万元为自己或给他人进行营利活动，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第九十三条第一款、第三百八十四条第一款之规定，事实清楚、证据确实充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法惩处。
被告人许善宽在开庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，表示认罪、悔罪。
辩护人姜承和的辩护意见为：1、被告人许善宽具有投案自首情节，具有认罪悔罪表现；2、案发前全部退还所挪用的款项；3、建议法庭适用缓刑。
经审理查明，被告人许善宽在担任余干县古埠镇副镇长和人大副主席期间，分管该镇农村合作医疗和农村社会保障工作，并负责新型农村合作医疗个人参合资金（以下简称农某1合资金）的上缴工作。2015年12月至2017年1月期间，许善宽利用职务之便，多次挪用农某1合资金共计499．99万元给自己或给他人进行营利活动，具体犯罪事实如下：
（一）许善宽挪用农某1合资金345万元为自己进行营利活动
2015年8月，许善宽以其妻李某1的名义与章某1等人合伙在余干县鹭鸶港乡成立了江西久顺石材有限公司，在经营过程中由于资金短缺，许善宽经常找他人借款以维持石材厂的经营活动。在无钱归还其所借欠款的情况下，许善宽多次私自挪用保管的农某1合资金以归还欠款，具体情况如下：
1、2015年12月23日，许善宽挪用农某1合资金26万元给舒某2用于归还其在经营石材厂时所借的欠款；
2、2015年12月23日和2016年1月18日，许善宽分别挪用农某1合资金12万元和13万元共计25万元给万某用于归还其在经营石材厂时所借的欠款；
3、2015年12月26日、2016年1月9日和2016年1月15日，许善宽分别挪用农某1合资金20万元、30万元和30万元共计80万元给章某1用于归还章某1帮其垫付的石材厂的相关开支费用；
4、2015年12月29日和2016年1月4日，许善觅分别挪用农某1合资金40万元和48.5万元共计88.5万元给舒某3用于归还其在经营石材厂时所借的欠款；
5、2016午1月5日，许善宽挪用农某1合资金80万元给史某用于归还其在经营石材厂时所借的欠款；
6、2016年1月12日和2016年1月17日，许善宽分别挪用农某1合资金5万元和16.5万元共计21.5万元给温某用于支付其购买石材的费用；
7、2016年1月18日，许善宽挪用农某1合资金14万元给张某用于归还其在经营石材厂时所借的欠款；
8、2017年1月26日，许善宽挪用农某1合资金10万元给程某用于归还其在经营石材厂时所借的欠款。
上述许善宽共计挪用农某1合资金345万元为自己进行营利活动，在余干县农医局调度资金的时候，已全部归还。
（二）许善宽挪用农某1合资金154.99万元给李某2进行营利活动
1、2012年10月，李某2（许善宽的朋友）在古埠镇拍得一块土地，后由于经营不善，李某2经常找人借钱维持经营活动。许善宽在明知李某2是用于归还拍卖土地及经营不善的欠款的情况下，于2016年1月15日挪用农某1合资金50万元给李某2。李某2于2016年3月11日和3月14日，分两次将50万元归还给了许善宽。
2、2016年底的时候，李某2代建了余干县古埠镇贫困户的易地安置工程，由于需要支付工程款，李某2找许善宽借钱。许善宽在明知李某2是用来支付易地安置工程款的情况下，于2016年底至2017年3月，陆续借了200万元给李某2，其中于2016年12月28日、2017年2月13日、2017年3月1日通过银行转账的方式分别挪用10万元、25万元、50万元，共计85万元给李某2。于2017年1月14日从胡某账户中现取4万元、15.99万元，共计19.99万元给李某2。李某2于2017耳3月17日向许善宽归还全部借款。
2017年3月22日许善宽将挪用出去的农某1合资金全部上缴至县农医局后，主动到余干县人民检察院投案，并如实供述自己的犯罪事实。余干县人民检察院于2017年3月23日对该案进行立案侦查。
另查明，在本案审理过程中江西省余干县司法局向本院出具了被告人许善宽具备社区矫正条件的调查评估意见书。
上述事实，有经过庭审举证质证，本院予以确认的下列证据证实：
（一）证明被告人许善宽主体身份及职责的证据
1、户籍证明证实，被告人许善宽的出生时间、身份证号码、家庭住址等信息。
2、公务员登记表证实，被告人许善宽系公务员以及工作简历、任职时间等信息。
3、选举结果的批复证实，2016年9月2日中共余干县委同意被告人许善宽当选为余干县古埠镇第六届人民代表大会副主席。
4、2016年8月11日古埠镇党政班子分工通知证实，被告人许善宽分管农村合作医疗和农村社会保障等工作；胡某任医保所所长。
（二）证明资金性质系公款的证据
1、江西省新型农村合作医疗基金财务制度证实，新型农村合作医疗基金是农民自愿缴纳、集体扶持、政府资助、民办公助的，主要用于补助参加新型农村合作医疗的农民医疗费用的资金；基金纳入单独的新型农村合作医疗基金财政社保专户，实行收支两条线管理，专款专用，自求平衡，任何地方、部门、单位和个人不得挤占、挪用、借用，不得用于平衡财政预算。
2、余干县2016年度新型农村合作医疗参合进度表证实，2016年度古埠镇上缴新农合资金638.117万元，其中农民自筹资金605.7170万元、民政资助资金32.400万元。
3、医保参合相关数据证实，古埠镇上缴新农合资金转入余干县农医局账户的情况。
4、客户回单证实，古埠镇农医所胡某账户分别于2016年3月14日、3月22日向县农医局转账资金80.15963万元、20万元；被告人许善宽分别于2016年4月5日、2016年4月8日、2016年4月18日、2016年4月21日向县农医局转账资金203.76887万元、143万元、47万元、100万元。
5、银行回单、入账记录、结算业务申请书等证实，2017年1月26日程某账户收到古埠镇农医所胡某的账户汇入的10万元；古埠镇农医所胡某的账户转出资金及取现情况：2015年12月23日转账给舒某226万元；2015年12月23日、2016年1月18日分别转账给万某12万元、13万元；2015年12月26日、2016年1月9日、2016年1月15日分别转账给章某120万元、30万元、30万元；2015年12月29日、2016年1月4日分别转账给舒某340万元、48.5万元；2016年1月5日转账给史某80万元；2016年1月12日、2016年1月17日分别转账给温某5万元、16.5万元；2016年1月18日转账给张某14万元；2016年1月15日、2016年12月28日、2017年2月13日、2017年3月1日分别转账给李某250万元、10万元、25万元、50万元，2017年1月14日取现金4万元、15.99万元。
6、证人邹某的证言证实，其系古埠镇党委书记。古埠镇有一个叫许善宽的干部，他以前是担任余干县古埠镇副镇长的。他担任古埠镇人大主席团副主席后的分工是分管农村合作医疗和农村社会保障、卫生、红十字会、爱卫和血防工作，同时驻童埠村。古埠镇政府对农某1合资金的监管是由分管领导许善宽具体负责的，因为农某1合资金是过渡资金，不需要进乡财政，其就只是会过问下进度及最后完成任务的情况。其知道农某1合资金要及时上缴，不能挪作他用。
7、证人吴某1的证言证实，其系古埠镇镇长。镇里有一个干部叫许善宽，2016年9月份之前他是镇里的副镇长，2016年9月份至今担任古埠镇的人大副主席。主要分管的工作有农村合作医疗和社会保障工作、卫生、红十字会等工作。镇农医所有两名工作人员，所长是胡妹，另外一个工作人员是涂芳，分管领导是许善宽。农医所属于镇政府的内设机构，人事和业务都是归镇政府管理，属于报账制单位，不存在独立核算。农某1合资金属于老百姓自愿参保的，将参保资金交到各村村委会，之后再由各村委会统一上交到镇农医所，镇政府指定由农医所所长胡某的名字开设银行账号收取全镇的农某1合资金，再从这个账号上缴到县农医局。
8、证人胡某的证言证实，其系古埠镇农医所所长。2013年4月份至今在余干县古埠镇农医所工作，其中2015年10月份开始担任所长；农医所主要有三人，其担任所长，副所长是涂芳，分管领导是人大副主席许善宽；其负责农医所的全面工作，主要包括新农合的参保和交费工作，把收交到的款项及时上交到余干县农医局。工作基本流程是：一般的收缴日期是由前一年的12月份到当年的3月份，农户交费的流程一般都是由各个村委会干部上户收取后，再由各个村委会干部将收取到的参保费交到古埠镇农医所指定的账户（古埠镇指定账号就是其的账号16×××71），也有部分村干部会直接交现金给其或者许善宽，其记得其只收过一次现金，钱收取之后每隔一段时间其会和许善宽都会把收到的钱上交到余干县农医局指定账户，一般情况下都是由许善宽上交到县农医局的，有时候其也会拿自己的折子去上交，许善宽也会拿其的折子去上交。2016年，其的存折和身份证都是由许善宽保管的，各个村委会干部上户收取后，再由各个村委会干部将收取到的参保费交到古埠镇农医所指定的账户，一般情况下都是由许善宽拿着其的身份证和存折直接进账，但有时候，许善宽填写信息有误，就会叫其到信用社将收到的钱进账。2017年镇农医所共交了四次钱到县农医局，其中许善宽交了两次（其中一次是拿了其的身份证去交的），其交了两次钱（其中包括一次交现金；一次是许善宽填写信息错误才叫其去交的）。经其计算，古埠镇农医所在2016年度共收取了人民币5934890元农某1合资金，截止到2017年3月24日古埠镇农医所在2017年度共收取了人民币7026850元。经计算，古埠镇农医所在2016年度共计上缴了5939285元人民币到县农医局；截止到2017年3月24日，古埠镇在2017年度共计上缴了6978198元人民币。
9、证人周某的证言证实，其系余干县医疗保险事业管理局副局长。医疗保险事业管理局（以下简称农医局）的职责是，组织各乡镇收缴新型农村合作医疗个人参合资金（简称农某1合资金）、对参保人员申请医疗保险进行审核及患者医疗费用的报销补偿的发放工作等。收取年度农某1合资金的工作一般是从当年的11月份开始到下一年的2月份结束（其中2017年的收取工作到下一年的3月份结束）。收取农某1合资金，一般的收缴主体是各乡镇场政府，各乡镇场的收缴方式主要是逐级收缴，先由各村委会收取到之后再上交到所在乡镇场指定的账号（至于乡镇场指定哪个账号我们农医局没有明确规定，由各乡镇场确定），最后由乡镇场存入我农医局的医保资金收入专户，也有少部分的乡镇场是直接由村委会收取之后直接存入到县农医局的医保资金收入专户。按照县农医局的规定，各乡镇场收取到农某1合资金之后要及时上缴，不得挪作他用。县农医局每个星期对各乡镇场收取农某1合资金的情况进行调度，对进度落后乡镇场也会进行督促，要求他们加快进度。每年度收取到的农某1合资金必须专款专用，任何单位和个人不得挤占挪用。
（三）被告人许善宽经商的证据
1、江西久顺石材有限公司营业执照、股东身份信息、修正案、企业信息等证实，江西久顺石材有限公司系2014年5月21日登记，法定代表人章某1，注册资金200万元，企业类型系有限责任公司，经营范围是石材加工、销售；公司股东为刘某1、舒某1、章某1、李某1（被告人许善宽妻子），股份占有情况为：章某1占21%股份、刘某1占30%、舒某1占30%、李某1占19%股份。
2、江西久顺石材有限公司账本证实，股东注入资金情况，被告人许善宽投入资金情况。
3、江西久顺石材有限公司购销合同、食材供货及安装协议等证实，江西久顺石材有限公司与江西建工第四建筑有限责任公司、余干四方实业有限公司等销售安装石材的情况。
4、证人章某1的证言证实，其系刘某1妻子。其老公刘某1与许善宽女婿舒某1合伙办了一个久顺石材厂，舒某1让其岳父许善宽在石材厂管理石材厂的日常事务，其负责对外联系业务。平常购买原材料的款和民工工资都是其和许善宽两家一起出钱，然后结算。许善宽从胡某的账户上转过几笔资金共计87.5万元到其老公刘某1账上，那时许善宽支付购买原材料的钱。其还帮许善宽转过50万元给李某2，其以胡某的名义转的。
5、证人舒某1的证言证实，其职业是经商。其在2014年和章某1等人在余干县鹭鸶港乡开了一个久顺石材厂。其岳父许善宽有一个姓刘的朋友在外面是做石材生意的，所以他就跟许善宽提议要在余干县开一个石材厂，并叫许善宽也入股。由于许善宽没有那么多钱，许善宽就叫其入股和这个姓刘的朋友一起合伙办厂。由其、姓刘的朋友和章某1三方合资办厂，其中启动资金由其和章某1各出50%，姓刘的朋友以技术入股，其和章某1给了10%的股份给姓刘的朋友，法人代表用的是章某1的名字。2014年下半年的时候，三方合伙的久顺石材厂就开办了，当时约定由章某1、刘某1两夫妻负责对外联系业务，由其和姓刘的朋友负责厂里的日常事务管理。大概过了两个月左右，因姓刘的朋友和其、章某1合作得不是很愉快，所以其和章某1就把姓刘的朋友的股份退了。之后就由其一个人负责石材厂的日常事务管理。由于其比较年轻，喜欢玩，不经常在厂里管事，另外其对如何管理石材厂也不太懂。其就对我岳父许善宽说，其对石材厂的管理不懂，不如其把股份让给他，挂还是挂其的名。许善宽说没有那么多的钱，买不了那么多的股份。其跟着说，那其就转让一部分股份给他，转让股份的钱就从以后分红的钱再给其。许善宽表示同意。所以从这以后，许善宽就入股到了久顺石材厂并负责石材厂的日常事务管理。其也跟章某1说过，其对石材厂的管理不在行，叫其岳父许善宽来负责管理。以后石材厂的事情其就没有管过，石材厂的进货、出资、对外业务的结算等日常事务都是由其岳父许善宽负责管理的。到年底分红的时候，也是许善宽和章某1一起结算的，结算后，许善宽会跟其说一声，说到时候会分些红给其，但到现在为止，他没有给过钱给其。经营过程中需要资金由许善宽负责，比如出资购买原材料、支付工人工资等费用，结算也是许善宽和章某1负责，其从来没有参与过。
6、证人李某1的证言证实，其系许善宽妻子。当时是许善宽要入股石材厂，他是公职人员，不好作为股东入股，所以许善宽就叫其作为股东，所以其就在入股协议上面签了字。签了字以后，其对石材厂也没有怎么管理，都是许善宽在管理。具体的情况其不太清楚，要问许善宽才知道。
（四）被告人许善宽挪用公款154.99万元给李某2进行营利活动的证据
1、证人李某2的证言证实，自由职业，王要是征经商，承包一些工程项目。在2012年的时候在古埠拍下了一块地皮，花了1380万人民币，在2016年11月为了办土地证等证件开办了一家房地产公司，名称叫余干县轩扬房地产有限公司。其用于拍买的钱都是东拼西凑借来的，拍买之后其想把这块地皮划块出售，但是由于经营不善，这些地皮卖的不是很好，在其后的经营过程当中，其又陆续的借了其他人一些钱。之后有些人找其要账，逼的紧的时候其有时就会找许善宽借钱还给这些人。许善宽当时就表示可以并问其需要多少，其说要50万并提供了一个农行账号给他，之后在2016年1月15号的时候许善宽就把钱打到了其的农行账户上，钱到账之后其就把这些钱用转账的方式用于还以前拍地欠下的那些债务（具体的还款以其农行账号上的交易明细为准），到了大概2016年3月份的时候，许善宽问其手上有没有钱，能不能还钱给他，其表示可以，后其就分两次转账到许善宽提供的账号上。在2016年年底的时候，其由于在古埠镇政府承包了一个扶贫移地安置的工程，房子做好了以后，工程款一直没结，其就想找古埠镇政府能不能付点钱给其，实际上这个工程款应该由扶贫办结给其。当时其在古埠镇党委书记的办公室说明这个情况的时候，许善宽也在场，邹书记开玩笑的跟其说，你看许善宽那里有没有钱，能不能借点给你；后其就找到许善宽问这个钱，许善宽就陆陆续续的借了200万元钱给其。经查阅其的农行账号的明细清单，其中胡某账户上转给其的85万元钱应该是许善宽借给其这200万元钱中的一部分，其他的钱也是许善宽通过其他人的账号转给其的，具体是哪些人的账号其不清楚，要问许善宽，后在2017年3月中旬，其的工程款的钱到账了，其就把这200万元钱通过农行的账号还给了许善宽。经其仔细查看银行明细清单，许善宽通过胡某的账号于2016年12月28日至2017年3月1日共转了三次钱给其。第一次是2016年12月28日，通过胡某的账号转给了其10万元，这钱到账后，其就用这钱归还了其在拍地和经营过程中所欠的周超飞的欠款，当时其记得归还了周超飞的欠款84万元，这归还84万元的欠款来源于许善宽借的10万元和其朋友吴某2借的80万元；第二次是在2017年2月13日，许善宽通过胡妹的账号借给了25万元，这钱到账后，其就通过银行转账的方式归还了齐海霞的欠款，借齐海霞的钱主要为了其拍地和经营过程中所借的。第三次是在2017年3月1日，许善宽通过胡某的账号借给了其50万元，这钱到账后，其归还了当时其拍地和经营过程中所借的章某3和官蔼兰的欠款，其中章某3是30万元、官蔼兰是23万元。
2、证人吴某2的证言证实，许善宽是其的姑父。其和许善宽经常会互相借钱，他有时候会向其借点钱，其经济紧张的时候也会向他借点钱，其中许善宽向其借过的最大一笔钱是80万元。2016年农历年底的时候，许善宽打电话问其手头上有没有钱，其说手头上有点钱，他就说李某2资金周转紧张向他借钱，他（许善宽）手头上没钱，问其有没有80万元钱帮他借给李某2，其说可以。因为其和李某2比较熟，后其就从自己余干县建设银行账号为62×××27的卡上直接转了80万元到李某2的卡号上。到了2017年1月下旬快过农历年的时候，其烘干厂资金需要回笼，就打电话给许善宽说快过年了，其等着钱用，上次帮你借给李某2的钱你能不能还点给其。许善宽说可以。后不久许善宽就打了20万元到其信用社6226822016601570846的卡上来。
3、证人邹某的证言证实，其认识李某2。他原来在古埠镇拍买了一块地。2016年，古埠镇实施贫困户异地安置点选在李某2拍买的地上，同时他和贫困户签订委托代建协议。现在该安置点的房屋全部完工，贫困户都已入住。因为李某2代建异地安置房的工程款不是由古埠镇政府负担，而是由贫困户自己和李某2结算。但李某2在2016年底的时候，李某2到镇里找到其问贫困户的钱到账了没有？其就说还没有到账。李某2说既然贫困户的钱还没有到账，快到过年了，他也需要资金付工程款，镇里能不能先借些钱给他。其就说不行，镇里不欠他的工程款，该项目又不是镇里发包的项目，何况镇里的钱也不能借给他。当时其办公室还有许善宽等其他干部在场，其就问其他干部私人能不能借钱给李某2。其他干部都说没有钱借。其就对许善宽开玩笑说：许镇长，你和李某2关系不是很好嘛，看你私人能不能借钱给李某2。当时许善宽没有答应同时说：我哪里有钱借给他，我自己都没有钱。李某2听后就说既然借不到就算了，希望书记帮他催一下，到时候他自己想想办法。
4、证人章某1的证言证实，2016年1月15日转账50万元给李某2的情况是，当时许善宽将存折交给其自己去转账，同时也让其转一笔50万元给李某2，并给了其李某2的账号，其当时就答应了；后其就拿许善宽给的存折转账了50万元给李某2。这上面申请人签章“章某1”也是其自己签。
5、古埠镇农医所银行账户（胡某账户）交易明细证实，2016年1月15日、2016年12月28日、2017年2月13日、2017年3月1日分别转账给李某250万元、10万元、25万元、50万元，2017年1月14日提取现金4万元、15.99万元借给李某2。
6、成交确认书、土地使用权转让合同书等证实，李某2于2012年10月12日以1380万元在古埠镇菜坊小组拍买了一块面积为17.21亩的土地，于2016年9月5日划块转让给他人。
（五）被告人许善宽挪用公款345万元进行营利活动的证据
1、证人舒某2的证言证实，大概在2015年10月份左右的时候，其和许善宽在一起闲聊的时候，他讲他做生意资金周转有点紧，问其手头上有没有30万元钱借他应下急，过一两个月就还给其；听后考虑到其当时和他关系比较好，但是手头上也只有26万元，其就跟他讲现在手头上只有26万元，只能借给你26万元；许善宽说好。后其就拿了26万元现金给了许善宽。大概过了2个月左右，他打电话给叫其提供一个私人的银行卡号，他把借的26万元还给其，其就提供了一个自己尾号为6214的农村信用社（现为农商银行）的账号给他，后其就收到了许善宽通过银行转账方式转过来的26万元钱。与古埠镇农医所银行账户（胡某账户）交易明细互相印证。
2、证人万某的证言证实，其和许善宽有亲戚关系，其儿子和许善宽是两姨夫。其和许善宽有经济上的往来。大概在2015年的时候（具体时间其记不清楚），许善宽开了一家石材厂，他当时问其手头上有没有钱，应下急。当时其知道许善宽经营了一家石材厂，许善宽说因为石材厂的资金紧张才找其借钱的；所以其当时同意了，并问他要借多少。他说借给我20万元，到还钱的时候会给其点抽烟的钱。其说好，同时其跟他讲这钱到了年底一定要还给其，其孙子在年底结婚的时候需要用钱，许善宽说好；后其就借了20万钱给他。到了2015年农历年年底的时候，其就跟许善宽提了下其孙子结婚要用钱的事，他就把钱还给了其，同时给点抽烟的钱给其。至于是不是通过银行转账还给其，其现在记不清楚了，具体以其银行账户交易明细为准。
古埠镇农医所银行账户（胡某账户）交易明细证实2015年12月23日、2016年1月18日分别转账给万某12万元、13万元；其中5万元属于抽烟的钱。
3、证人章某1的证言证实，许善宽共转账三笔钱给其：1、个人业务凭证2015年12月26日户名胡妹账号16×××71交易类别转账交易金额200000代理人章某1收款户名章某1账号16×××07客户签名胡某；2、个人业务凭证2016年1月9日户名胡某账号16×××71交易类别转账交易金额300000代理人章某1收款户名章某1收款账号16×××07客户签名章某1；3、个人业务凭证2016年1月15日户名胡某账号16×××71交易类别转账交易金额300000代理人章某1收款户名章某1收款账号16×××07客户签名章某1；这三笔钱都是许善宽付给其的，其和许善宽共同购买石材厂的石材费用。与古埠镇农医所银行账户（胡某账户）交易明细互相印证。
4、证人舒某3的证言证实，其的职业是经商，开了一家百货超市。其和许善宽是亲家。其和许善宽有经济上的往来，许善宽与他人于2014年合伙在余干县鹭鸶港乡开了一家石材厂，他经常会因为石材厂的资金紧张向其借钱。在2015年、2016年年初期间，许善宽陆续向其借了大概150余万的钱。他每次跟其借钱都是跟其说：石材厂的资金周转比较紧张，看能不能借点钱给他。我都表示同意，其手上有钱的话就会直接给他，如果其手上没钱的时候，其都会帮他向别人借钱。后到了2015年农历年底的时候，其跟许善宽说：到了年底其的资金需要回笼，能不能还点钱。许善宽答应了，后就在2015年农历年底的时候，通过银行转账的方式还给了我88.5万元。这钱是还到其的农业银行账号上，账号是62×××70。
古埠镇农医所银行账户（胡某账户）交易明细证实，2015年12月29日、2016年1月4日分别转账给舒某340万元、48.5万元。
5、证人史某证言证实，许善宽是古埠镇政府的领导，其有时候会去镇里办事，这样就认识了。许善宽向其借了几次钱。大概在2015年9月份左右的时候，许善宽打电话给其讲他开了一家石材厂资金有点紧，问其手头上有没有钱先借他一下，其说可以。后其陆续拿了80万元现金，分几次给了许善宽。到了2016年年初的时候（具体时间我记不清楚）许善宽打电话给叫其提供一个私人的银行卡账号，他要转账给其80万元还账。后其就提供了其余干县信用社的存折卡号给他，没过多久其信用社的存折里就收到了80万元。
古埠镇农医所银行账户（胡某账户）交易明细证实，2016年1月5日转账给史某80万元。
6、证人温某的证言证实，其职业是经商。其公司的主要经营范围是出售花岗岩荒料（荒料是指未加工的大块石材），包括1901#、1902#荒料石材及各种异型石雕刻加工等，其公司的地址在江西省九江市星子县金鹿石材城中国石油加油站旁。其在余干县认识一个人叫许善宽，他大概有50多岁，高高瘦瘦的，是余干县久顺石材厂的股东，他的联系电话是135××××3698。许善宽在余干和别人合伙经营了一家叫久顺石材有限公司的石材厂，因为其和久顺石材有业务往来，在业务往来的过程中，久顺石材厂欠了其一些货款，其就去余干到久顺石材厂要账，在要账的过程中，都是许善宽接待的，所以这样其就认识了许善宽。因此在2016年年初其就到余干县找到久顺石材有限公司要账，许善宽接待其，当天他就打了5万元钱给其；后面过了几天，他又打了一笔钱给其。许善宽打的这两笔钱都是打到其的信用社的银行账号上，银行卡号是62×××88。经核对，1、2016年1月12日客户名称胡某账号l66×××71交易金额50000对方账户名称温某对方账户62×××88；2、2016年1月17日客户名称胡某账号16×××71交易金额165000对方账户名称温某对方账户62×××88)，这两笔资金是许善宽付给其的荒料货款。
古埠镇农医所银行账户（胡某账户）交易明细证实，2016年1月12日、2016年1月17日分别转账给温某5万元、16.5万元。
7、证人张某的证言证实，其认识许善宽，在十多年前许善宽和其丈夫江天尚认识了，关系比较好。其和许善宽有经济上的往来。大概在2014年、2015年的时候（具体时间我记不清楚），许善宽在余干往石口的老路上经营了一家石材厂。他跟其讲，他开了家石材厂，进货的资金比较紧张，问其手头上有没有钱借给他。他说借10万元，同时说会支付一点利息给其。后其就通过银行转账的方式转给了许善宽10万元。在2016年1月份初（2015年农历年年底的时候），其家里需要用钱，其就跟许善宽讲上次借的10万元能不能还给其；后不久其银行卡账号就收到了许善宽转账过来的本金和利息共计14万元。
古埠镇农医所银行账户（胡某账户）交易明细证实，2016年1月18日转账给张某14万元。
8、证人程某的证言证实，其是古埠镇古埠村支部书记，许善宽是镇政府领导，因工作上的关系其就认识了他。其和许善宽有经济上的往来，在2016年12月份的时候（具体时间我记不清楚了），许善宽打电话跟其讲他最近进石材料，资金周转比较紧张，问其手上有没有30万元暂时借给他一下，过一段时间还给其。听后其表示同意。没过多久其就拿了30万元钱现金给他。在2017年1月下旬的时候（具体时间我记不清楚了），他打电话给叫其提供一个银行账号给他，他把借的30万元转账给其；其就提供了一个其在余干县信用社的账号给他，没过多久其信用社的账户上就收到了许善宽转账来的30万元。
古埠镇农医所银行账户（胡某账户）交易明细证实，2017年1月26日程某账户收到古埠镇农医所账户汇入的10万元。
（六）归还所挪用公款及归案的证据
1、证人李某2的证言证实，2017年3月中旬，其的工程款的钱到账了，其就把这200万元钱通过农商行的账号还给了许善宽。
2、证人朱某的证言证实，其职业是经商，其是余于县皇阳米业有限公司的法定代表人，另外还是江西省君兰房地产开发有限公司的股东。其认识许善宽。（出示由余干县农商行提供的账户银行转账记录）账号62×××30，客户名称胡妹，其中有一条转账记录显示，交易日期2017年3月22日，对方账号16×××96，对方账户名称余干县皇阳米业有限公司，交易金额1500000元，你看下这是怎么回事？这个账号16×××96就是其担任法定代表人的皇阳米业有限公司的账号，这转账150万元给胡某的情况是在2017年3月21日晚上，余干县古埠镇党委书记邹某打电话跟其说：镇里干部许善宽分管的农医口子上大约有100多万的缺口没有回拢，你看下能不能帮个忙借150万元给许善宽归拢缺口。其听后表示了同意，但其也提出借款可以，但是要有抵押。邹书记就说：可以抵押，我跟许善宽联系了，许善宽提到他曾经帮李某2借过130万元，现在可以找李某2用他在古埠镇拍来的10间地皮作抵押，你看可不可以。听后我表示了同意，可以帮许善宽归拢缺口。后第二日邹书记就提供了一个农医所胡某的账号62×××30给其，其在当天就从皇阳米业有限公司的账户16×××96中转了150万元到胡某的账户中。转账后不久邹书记又联系其说，胡某的账户不能大额转账，能不能再帮个忙，把胡妹的账户中的资金先转到你的公司的账户中，再通过你公司的账户用电子转账的方式转到县农医局。听后其表示同意，后胡妹就转了254万元到君兰有限公司的账户中，到账后其通过电子转账的方式把这笔钱转到了县农医局。
3、证人胡某的证言证实，2017年的3月22日上午，其接到古埠镇党委书记邹某的电话，通知其到君兰房地产开发有限公司，并要带一张信用社的账号。其到了君兰房地产开发有限公司朱某的办公室，看到邹书记、许善宽和朱某在场，邹书记叫其把信用社的账号给朱某，并说等会朱总会打一笔钱过来，并且还会有其他的一些钱汇进来，等钱都汇进来之后你就把这些钱一起上交到县农医局。其把其的银行账号给了朱总。后其就到县城宴佰家附近的信用社营业网点等钱汇进来，在中午11点左右的时候，经查询发现其的这张银行账号上一共汇进了共254万元，其就把这些钱统一转账到县农医局；在转账的过程当中因为大额跨行转账受限转不过去，其就把这个情况告诉了邹书记。邹书记了解后就告诉其先把钱转到君兰房地产开发有限公司的账户当中，再通过君兰房地产开发有限公司的账户以电子转账的方式转到县农医局。后其就按照邹书记的安排把254万元转到了君兰房地产开发有限公司的账户中，后君兰房地产开发有限公司通过电子转账的方式将这笔钱转到了县农医局的账户中。
4、证人邹某的证言证实，其系古埠镇党委书记。2017年3月21日的时候，检察院到古埠镇了解农某1合资金的相关情况，其就通知了当时分管农医口的领导许善宽到镇里来配合了解，当时许善宽在南昌市检查身体不能到镇里来。到晚上的时候，其了解到许善宽分管的农医口子可能存在问题，其又打电话给许善宽，通知他到检察院说明相关问题。许善宽提到：我分管的农医口子上的资金还有100多万元缺口没有归拢，在没有归拢之前不好到检察院说明情况。其就问许善宽还有多少钱没有归拢，许善宽说还有大概150万元的缺口。许善宽想找朱某借款填补缺口，朱某不同意；后来其出面找朱某协调，在李某2提供土地担保的情况下朱某同意借150万元给许善宽补缺口。在2017年3月22日的时候，我和许善宽、胡某就到朱某的办公室办理借款的相关事宜，胡某就提供了银行账号给朱某，朱某就在当天转账了150万元到胡某的账户中，后胡某在转账到县农医局的过程当中，因为大额转账受限，于是我又联系了朱某说明了这个情况，提到能不能把胡某账号中的资金先转账到他的公司账户中，后再通过他的公司账户以电子转账的方式转账到县农医局。听后朱某表了同意，最后就通过朱某的君兰有限公司的账户转账了2540000元到县农医局的账户上。其这样做主要出于对古埠镇农医资金安全考虑。
5、进账单二张及银行卡尾号为9330的交易明细证实，2017年3月22日从胡某银行卡尾号为9330的账上转出254万元至江西君兰房地产开发有限公司的账户上，2017年3月22日上午11：30从江西君兰房地产开发有限公司的账户上转出254万元至余干县医疗保险事业管理局的账上；2017年3月22日胡某银行卡尾号为9330的账户上入出账情况：余干县皇阳米业有限公司转入150万元、李福生转入30万元、许善宽转入58万元、存入现金16万元，转出254万元至江西省君兰房地产开发有限公司账户上。
6、到案经过证实，2017年3月21日，余干县人民检察院接到群众举报，余干县古埠镇人大副主席许善宽有涉嫌挪用公款的犯罪行为；在余干县人民检察院调查过程中被告人许善宽主动投案，并如实供述自己挪用公款的犯罪事实。余干县人民检察院于2017年3月23日决定对许善宽以涉嫌挪用公款罪立案侦查。
7、余干县司法局出具的社区矫正调查评估意见书证实，被告人许善宽具备社区矫正条件。
（七）被告人供述与辩解
被告人许善宽的供述与辩解证实，其叫许善宽，男，1965年11月12日出生，汉族，身份证号码，余干县石口镇渔池塘许家村人，中专文化，中共党员，家住余干县石口镇渔池村委会许家，现任余干县古埠镇人大主席团副主席。2006年至今在余干县古埠镇工作，其中2006年到2015年年底担任副镇长，2016年年初至今担任余干县古埠镇人大主席团副主席。担任副镇长期间主要分管卫生、教育、统战和农医等工作；担任人大主席团副主席期间主要分管农某2保、红十字会、卫生并协助人大等工作。农某1合资金的收缴流程是走先由古埠镇各村委会干部统一收缴，收拢后再上交到古埠镇农医所指定账号上，后由镇农医所统一上交到余干县农医局指定的账号上。古埠镇收缴农某1合资金都是在县农医局召开工作会议之后在开始收取，一般都是从上年的12月开始启动，截止到当年的3月份为止。古埠镇指定的账号是用农医所所长胡某的名字开设的信用社存折（尾号是0971），各个村委会都是把收缴到的农户的参保钱打入到这个指定的账号（尾号0971）当中，钱打入之后，其再根据县农医局的调度分批上交到县农医局的指定账户中，在每年度县农医局收缴农某1合资金截止日期的前几天，其就会跟各个村委进行对账核算，对各个村委已经上交的和还未上交的进行一个结算，结算后再由其把收缴到的农某1合资金统一上交到县农医局，并告知各个村委会之后不再收缴农某1合资金。其在担任余干县古埠镇副镇长和人大主席团副主席期间，主要分管农医工作。在此期间其挪用了自己保管的古埠镇老百姓上交的农某1合资金，主要用于周转自己做生意期间的欠款和利息以及帮他人周转做生意出观的资金短缺。江西久顺石材有限公司是2014年5月份成立的，当时成立的时候股东有刘某2、舒某1、刘某1，法定代表人是刘某2；后到2015年8月份由于刘某2对石材厂的管理不善，又加上资金跟不上，就出现了股东变更，变更后的股东有刘某1、舒某1、章某1、李某1（李某1是其妻子，实际持股人是其本人）。股东变更后，久顺石材厂的对内日常行政事务管理由其和其老婆管理，由其负责管理石材厂的财务账，对外联系业务和管钱由章某1负责管理，久顺石材厂的经营范围主要是加工荒料石材制成路边石、火烧板等石材出售，后在2016年7月这个久顺石材有限公司就注销了。在其经营石材厂的过程当中，出现资金短缺和紧张的时候，其就会找朋友借钱进行资金周转，到了年底的时候朋友找其要账，但是石材厂的资金还没有回拢，其自己又没有那么多钱归还欠款，就挪用了自己保管的古埠镇的农某1合资金归还欠款，具体情况如下：
1、2015年12月23日其挪用了农某1合资金26万元归还给舒某2；
2、2015年12月23日其挪用了农某1合资金12万元归还给万某；
3、2016年1月18日其挪用了农某1合资金13万元归还给万某；
4、2015年12月29日其挪用了农某1合资金40万元归还给舒某3；
5、2016年1月4日其挪用了农某1合资金48.5万元归还给舒某3；
6、2016年1月5日其挪用了农某1合资金80万元归还给史某；
7、2016年1月9日其挪用了农某1合资金30万元归还给章某1；
8、2016年1月15日其挪用了农某1合资金30万元归还给章某1；
9、2015年12月26日其挪用了农某1合资金20万元归还给章某1。
10、2016年1月18日其挪用了农某1合资金14万元归还给张某；
11、2016年1月12日其挪用了农某1合资金5万元支付给温某；
12、2016年1月17日其挪用了农某1合资金16.5万元支付给温某。
其付给温某的这两笔钱共21.5万元是','2018-10-10
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