浙江省杭州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙01刑初56号
公诉机关浙江省杭州市人民检察院。
被告人宋泽，男，1977年2月12日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍地罗山县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月27日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于杭州市看守所。
辩护人李中钧，浙江杭联律师事务所律师。
被告人吴朋展，曾用名吴贤洋，男，1984年10月22日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地罗山县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月17日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于杭州市看守所。
辩护人董文亮，浙江浙临律师事务所律师。
被告人薛涛，男，1979年10月1日出生，汉族，中专文化程度，农民，户籍地邳州市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月19日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于杭州市看守所。
辩护人张鑫，浙江五前律师事务所律师。
被告人周孝国，男，1966年5月23日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍地天台县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月17日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于杭州市看守所。
辩护人方海燕、张建平，浙江隆森律师事务所律师。
被告人陈辉，曾用名陈长龙，男，1984年6月1日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍地金寨县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月27日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于杭州市看守所。
辩护人田应亮，安徽事顺律师事务所律师。
被告人李义成���男，1980年2月18日出生，汉族，大专文化程度，无业，户籍地驻马店市驿城区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月27日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于杭州市看守所。
辩护人缪王雷，浙江少雷律师事务所律师。
被告人李军，男，1983年5月2日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地罗山县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月4日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于杭州市看守所。
辩护人李燕峰，浙江腾远律师事务所律师。
辩护人袁佳中，浙江泽大律师事务所律师。
被告人王国华，男，1976年9月30日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地富民县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月17日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于杭州市看守所。
辩护人王孟飞，浙江凯麦律师事务所律师。
被告人张海卫，���，1981年9月26日出生，汉族，大专文化程度，无业，户籍地宜良县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月17日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于杭州市看守所。
辩护人林京，浙江如鹰律师事务所律师。
被告人黄斌，男，1981年8月31日出生，汉族，大学文化程度，无业，户籍地昌吉市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月16日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于杭州市看守所。
辩护人薛鹏，浙江浙博律师事务所律师。
被告人干争荣，男，1978年11月22日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍地天台县。2010年7月1日因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月17日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于杭州市看守所。
辩护人郑虹，浙江中格律师事务所律师。
被告人刘华，曾用名刘声华，男，1977年9月4日出生，汉族，初中文化程度，个体户，户籍地海盐县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月12日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于杭州市看守所。
辩护人应文状，浙江泽厚律师事务所律师。
浙江省杭州市人民检察院以杭检刑诉（2017）49号起诉书指控被告人宋泽、吴朋展、薛涛、周孝国、陈辉、李义成、李军、王国华、张海卫、黄斌、干争荣、刘华犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。浙江省杭州市人民检察院指派代理检察员涂某及董某出庭支持公诉，被告人宋泽、吴朋展、薛涛、周孝国、陈辉、李义成、李军、黄斌、刘华及其委托的辩护人李中钧、董文亮、张鑫、方海燕、张建平、田应亮、缪王雷、李燕峰、袁佳中、薛鹏、应文状、被告人王��华、张海卫、干争荣及本院通知杭州市法律援助中心为其指派的辩护人王孟飞、林京、郑虹到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省杭州市人民检察院指控：2016年3、4月间，黄某1（另案处理）和被告人宋泽、吴朋展、薛涛、周孝国、李军在江苏省昆山市多次商议策划，通过提供银行卡转账、提现等方式，帮助电信诈骗犯罪团伙转移赃款。被告人陈辉、李义成明知是为电信诈骗转移赃款，应黄某1、宋泽的指派负责传递银行账户信息及记账。后周孝国、薛涛又分别纠集了被告人王国华、张海卫、黄斌、干争荣、刘华等人帮助转移赃款。具体事实如下：
（1）2016年4月20日至5月4日期间，电信诈骗犯罪团伙成员通过电话等方式，冒充公安机关、检察机关人员，取得在杭州居住的被害人苏某的信任，共骗取苏某1568万余元。同年4月28日，被告人干争荣、刘华���知是犯罪所得的情况下应周孝国的要求，经手转存了被害人苏某被骗钱款中的1.5万元。5月4日，被告人王国华、张海卫、黄斌明知是犯罪所得的情况下，应周孝国要求经手转存被害人苏某被骗钱款中的350万元，又通过被告人干争荣及干某4（另案处理）转存了该350万元中的40万元。
（2）2016年4月28日至4月30日期间，电信诈骗犯罪团伙成员采用上述手段，骗得被害人邓某1244.8万余元。同年4月28日至4月30日期间，周孝国经手转存了被害人邓某1被骗钱款中的135万余元。4月30日，干争荣、刘华明知是犯罪所得的情况下，应周孝国要求转存了被害人邓某1被骗钱款中的50万元。
（3）2016年5月5日，电信诈骗犯罪团伙成员采用上述手段，骗得被害人李某116.5万元，次日，骗取被害人周某18万元。同年5月6日，干争荣、干某4明知是犯罪所得的情况下，应周孝国要求经手转存了被害人李某1、周某1被骗钱款中的24.4万元。
（4）2016年5月5日，电信诈骗犯罪团伙成员采用上述手段，骗得被害人李某2106.7万元。次日，王国华、张海卫、黄斌明知是犯罪所得的情况下，应周孝国的要求经手转存了被害人李某2被骗钱款中的32.294万元。
（5）2016年5月14日至19日期间，电信诈骗犯罪团伙成员采用上述手段，骗得被害人俞某1270余万元。同年5月17日，薛涛通过沈某、蒋某1、祝某、范某、何某（均另案处理）经手转存了被害人俞某被骗钱款中的85万元。同年5月18日，薛涛通过蒋某2（另案处理）转存了被害人俞某被骗钱款中的45万元。
（6）2016年5月17日，电信诈骗犯罪团伙成员采用上述手段，骗得被害人王某17万余元。同日，薛涛通过沈某、蒋某1、祝某、范某、何某经手转存了被害人王某被骗钱款中的4.998万元。
（7）2016年5月17日，电信诈骗犯罪团伙成员采用上述手段，骗得被害人魏某5.78万元。同日，薛涛通过沈某、蒋某1、祝某、范某、何某经手转存了被害人魏某被骗钱款中的4万元。
（8）2016年5月18至19日期间，电信诈骗犯罪团伙成员采用上述手段，骗得被害人刘某10万余元。同年5月20日，薛涛通过蒋某2经手转存了被害人刘某被骗钱款中的2万元。
（9）2016年5月17日至6月1日期间，电信诈骗犯罪团伙成员采用上述手段，骗得被害人陈某1384万元。同年5月19日，薛涛通过蒋某2经手转存了被害人陈某1被骗钱款中的19.9996万元。
（10）2016年5月19日至22日期间，电信诈骗犯罪团伙成员采用上述手段，骗得被害人尹某59万元。同年5月19日，薛涛通过蒋某2经手转存了被害人尹某被骗钱款中的3.811万元。
（11）2016年5月21日，电信诈骗犯罪团伙成员采用���述手段，骗得被害人罗某13.9万元。同日，薛涛通过蒋某2经手转存了被害人罗某被骗钱款中的3.6万元。
（12）2016年5月17日至21日期间，电信诈骗犯罪团伙成员采用上述手段，骗得被害人程某113万余元。同年5月21日，薛涛通过蒋某2经手转存了被害人程某被骗钱款中的29.9994万元。
2016年5月16日至6月12日，被告人宋泽、吴某1、薛涛、周孝国、陈辉、李义成、李军、王国华、张海卫、黄斌、干争荣、刘华先后被公安机关抓获归案。
公诉机关为证实上述指控事实，当庭宣读或出示了证人干某4、闫某4、郭某等人的证言，被害人苏某、尹某、罗某等人的陈述，银行交易记录、微信记录、刑事判决书等书证及被告人宋泽、吴某1、薛涛、周孝国、陈辉、李义成、李军、王国华、张海卫、黄斌、干争荣、刘华的供述等证据。据此，认为被告人宋泽、吴某1、薛涛、周孝国、陈辉、李义成、李军的行为已构成诈骗罪、被告人王国华、张海卫、黄斌、干争荣、刘华的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法惩处。
被告人宋泽辩称：（1）其没有参与诈骗，其行为不构成诈骗罪；（2）其在犯罪中所起作用较小，不应列为第一被告人。
被告人吴朋展辩称：（1）其没有参与诈骗；（2）其明知转移的钱款系赃款，但不明知是电信诈骗的赃款。
被告人薛涛辩称：其没有和宋泽等人商议、策划诈骗，也没有实施诈骗。
被告人周孝国辩称：（1）其没有和宋泽等人商议、策划诈骗，亦不知道转移的是电信诈骗的赃款；（2）其在犯罪中所起作用小于陈辉、李义成、李军；（3）其检举“小雪”等人的犯罪行为，系立功。
被告人陈辉辩称：其不知道转移的是电信诈骗的赃款。
被告人李义成辩称：（1）其不知道转移的是电信诈骗的赃款；（2）2016年4月28日后，其未再参与犯罪。
被告人王国华辩称：（1）其不明知转移的钱款是犯罪所得；（2）起诉书第一节事实指控的犯罪数额过高。
被告人张海卫、黄斌、刘华均辩称：其不明知转移的钱款是犯罪所得。
被告人李军、干争荣对起诉书指控的事实及罪名均无异议。
被告人宋泽的辩护人提出：（1）被告人宋泽的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不构成诈骗罪；（2）被告人宋泽在共同犯罪中所起作用次要，系从犯；（3）公诉机关指控的犯罪数额存疑。综上，请求对被告人宋泽减轻处罚。
被告人吴朋展的辩护人提出：（1）被告人吴朋展不明知是为电信诈骗团伙转移赃款，也没有参与具体诈骗，其行为不构成诈骗罪；（2）被害人被骗钱款进入诈骗集团控制的第一个账户时，诈骗行为已经既遂，被告人吴朋展的行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；（3）2016年5月5日后，被告人吴朋展未再参与犯罪；（4）被告人吴朋展在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；（5）被告人吴朋展归案后认罪态度较好。综上，请求对被告人吴朋展从轻、减轻处罚。
被告人薛涛的辩护人提出：（1）被告人薛涛未与诈骗团伙事前通谋，也未参与具体诈骗，其行为不构成诈骗罪；（2）被告人薛涛未参与起诉书指控第5节、第8-12节事实。
被告人周孝国的辩护人提出：（1）被告人周孝国不明知是为电信诈骗团伙转移赃款。公诉机关指控被告人周孝国犯诈骗罪的事实不清、证据不足；（2）被告人周孝国在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；（3）被告人周孝国归案后认罪态度较好。综上，请求对被告人周孝国从轻或��轻处罚。
被告人陈辉的辩护人提出：被告人陈辉没有诈骗的主观故意，也未实施诈骗，其行为不构成诈骗罪。
被告人李义成的辩护人提出：（1）被告人李义成不知道转移的钱款的性质，客观上只记录了部分转账金额，其行为不构成诈骗罪；（2）被告人李义成只参与了起诉书指控的前两节事实。
被告人李军的辩护人提出：（1）被告人李军未具体参与起诉书指控的12节犯罪事实，其在共同犯罪中所起作用较小；（2）被告人李军归案后认罪态度较好。综上，请求对被告人李军从轻或减轻处罚。
被告人王国华的辩护人提出：（1）被告人王国华主观上不知道转移的钱款是犯罪所得，客观上未实施转移钱款的行为，其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得；（2）公诉机关指控涉案钱款是犯罪所得的证据不足。
被告人张海卫的辩护人提出：（1）被告人张海卫不知道所转钱款是犯罪所得，其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；（2）被告人张海卫在共同犯罪中所起作用次要，系从犯；（3）被告人张海卫归案后认罪态度较好。综上，请求对被告人张海卫从轻或减轻处罚。
被告人黄斌的辩护人提出：（1）起诉书第1节事实，被告人黄斌不明知所转钱款是赃款；（2）起诉书第4节事实，被告人黄斌在其中所起作用较小，系从犯；（3）被告人黄斌具有自首、重大立功的情节。综上，请求对被告人黄斌减轻处罚并适用缓刑。
被告人干争荣的辩护人提出：（1）被告人干争荣在共同犯罪中起次要作用，系从犯；（2）被告人干争荣归案后认罪态度较好，并自愿退赃。综上，请求对被告人干争荣从轻处罚。
被告人刘华的辩护人提出：（1）被告人刘华在共同犯罪中所起作用较小，��从犯；（2）被告人刘华认罪、悔罪，并愿积极退赃。综上，请求对被告人刘华从轻处罚。
经审理查明：（一）2016年3、4月，黄某1（另案处理）和被告人宋泽、吴朋展、薛涛、周孝国、李军、陈辉、李义成等人在江苏省昆山市数次商议策划，决定以通过提供银行卡收款并提现、返存等方式帮助电信诈骗犯罪集团转移赃款。其中，被告人宋泽、吴朋展、薛涛、周孝国负责纠集人员、寻找用于转移赃款的银行账号并组织实施具体赃款转移行为；被告人陈辉、李义成负责为赃款转移传递银行账户信息、记录转移金额；被告人李军参与接送同伙人员等。
被告人周孝国为转移电信诈骗赃款，纠集被告人王国华及被告人干争荣参与作案。被告人王国华伙同被告人张海卫、被告人黄斌等人，被告人干争荣伙同被告人刘华等人，在明知是赃款的情况下，以提供银行账号收款并取现、返存等方式转移赃款。
被告人薛涛为转移电信诈骗赃款，纠集蒋某2、沈某、蒋某1（均另案处理）等人参与作案，由蒋某2、沈某、蒋某1等人以提供银行账号收款并取现、返存等方式转移赃款。
上述事实有公诉机关出举的下列证据予以证实：
（1）证人奚某的证言证明，其是周孝国的妻子。2016年4月28日至30日，周孝国先后以银行转账及现金给付的方式给其55万元，后应周孝国要求，其将上述钱款取现后全部归还给周孝国的情况。
（2）证人郭某的证言证明，2012年底，其一张农业银行卡被周孝国拿去使用，一直未归还的情况。
（3）证人李军的证言证明，2016年5月的一天，周孝国打电话让其转一笔钱。后其农业银行账户进账60万元，其先取现40万元，另20万元转存到其妻子吴某2的账户后取现19万元。其按周孝国的指示，将取现的59万元存到周孝国指定账户的情况。
（4）证人吴某2的证言证明，其是李军的妻子。2016年5月5日，其用其自己身份证办了一张银行卡，办好后交给李军。后李军用该卡在银行柜台取钱的情况。
（5）证人陈某2的证言证明，2016年5月5日，周孝国说有40万元转到其账户，让其帮忙转账。钱到账后，其和张某、“小林”一起到乌鲁木齐市的一家农业银行。其将其中20万元取现，将其中19万元汇款至“小林”账户，并由“小林”取现。之后，其将取现的共39万元汇款至“林某”银行账户的情况。其证言能得到证人靳某2证言的印证。
（6）证人闫某,4的证言证明，2016年5月4日下午，甘永仁说要借其银行卡转账。次日，其银行卡转入40万元，其和干某,4将其中19万元取现，将剩余21万元转至干某,4的工商银行卡并随后取现。其二人随后将40万元现金存入许某的招商银行账户。同年5月6日，干某,4让其帮忙转账。其账户随后转入多笔资金，共计24.4万元。其收到后将全部资金通过手机银行转汇给干某,4等情况。
（7）证人干某,4的证言证明，2016年5月5日，干争荣要其帮忙转账，其转而叫闫某,4帮忙。后闫某,4账户汇入40万元，其和闫某,4一同至成都市一家农业银行取现19万元，并将剩余21万元用网银转至其工商银行账户。随后其将该21万元取现，连同之前取现的19万元共计40万元存至“许某”的招商银行账户。同年5月6日，其让闫某,4帮忙转账。随后闫某,4账户有多笔资金汇入，共计24.4万元，闫某,4后将全部资金通过手机银行转汇给其。其按干争荣的指示将钱全部取出并存入不同账户，其从中牟利等情况。
（8）证人杨某2的证言证明，2016年4月，其朋友益某,4让其帮干争荣转账取钱。后其招商银行卡收到80余万元，其取现后交给干争荣的情况。其证言能得到证人益某,4证言的印证。
（9）证人周某2的证言证明，其是刘华的母亲，刘华使用过以其名义办理的中国银行卡的情况。
（10）证人邓某2的证言证明，其是刘华的女友。2016年4月27日，其应刘华要求办理了中国银行的银行卡，并交给刘华使用的情况。
（11）证人庄某的证言证明，2016年4月中旬，刘华让其准备银行卡做资金生意，到时有人会把钱打进账号，其取现返存就能拿3%返点费。4月底的一天，刘华称要借用其账户转账。之后，其多次帮刘华转账共计上百万元的情况。
（12）证人蒋某2的证言及辨认笔录证明，2016年5月，经薛涛联系，其到昆山市与薛涛、沈某、黄某1、宋泽、马某（台湾人）等人见面。马某和薛涛告诉其钱款是台湾诈骗团伙的诈骗所得，其负责接钱、取现及返存，可以获得3.5%的提成。5月18日开始，其用自己的银行账户接钱，并按陈辉指示提现、返存。5月19日至21日，宋泽过来监督其，和其一起取现、返存。这几日，其账户共汇入上百万元，其分得数万元，其还给黄某1、李义成、薛涛等人账户汇了提成款的情况。
（13）证人沈某的证言及辨认笔录证明，2016年5月，薛涛联系其说有笔转账业务可以做，其、蒋某1就随薛涛一起到了昆山。经薛涛介绍，其与宋泽、黄某1、马某见面，他们称钱款是网络诈骗所得，要求其提供银行账户并转存资金。期间，薛涛还找了蒋某2来做该业务。5月16日，其、蒋某1、祝某和范某在杭州商议此事。5月17日，其几人开始做这个业务，并从中牟利等情况。
（14）证人蒋某1的证言及辨认笔录证明，2016年5月，沈明说有笔台湾电信诈骗款要到大陆洗一下，让其��下家提供接钱账户。其将此事告诉祝某，祝某找到范某，让范某提供洗钱账户。后其几人共同参与洗钱的情况。其证言能得到证人祝某证言的印证。
（15）证人范某的证言及辨认笔录证明,2016年5月，祝某联系其说有笔资金要走一下账再转入指定账户，有提成。其联系何某，并将何某的银行账户给了祝某。之后其开始洗钱，并从中赚取好处费的情况。
（16）证人何某的证言及辨认笔录证明,2016年5月初，范某联系其，要其提供银行账户接钱并转账，有提成，其答应。随后，其将其妻子骆某的建设银行账户告诉范某的情况。
（17）证人骆某的证言证明，2016年5月17日下午，其尾号4374的建设银行卡转入22笔资金，每笔约50000元。后来何某让其将资金转到他卡上的情况。
（18）被告人宋泽的供述证明，其和黄某1是邻居，黄某1是台湾人。2015年底，黄某1让其帮助转移赃款，后来告知其是电信诈骗的赃款。2016年3月下旬、4月初时，其和黄某1、吴朋展及吴朋展带来的“周某3”在昆山市一家咖啡店碰面协商过此事的情况。
（19）被告人吴朋展的供述证明，2016年正月，“老黄”说有电信诈骗的钱需要洗一下，问其做不做，其当时没答应。3月，宋泽打电话让其再考虑下，其当时因为资金紧张需要钱就去了昆山。其朋友李军将其送到宋泽厂里，和宋泽、“老黄”碰面。宋泽让其快点找人做这个业务，进出钱款要快。4月20日左右，其打电话问薛涛愿不愿意做这个业务，薛涛边上的周孝国把电话接过去并表示有兴趣参加，其和周孝国就互留了电话。第二天，其和“老黄”碰面，其让“老黄”和周孝国直接电话联系。过了几天，“老黄”、其、薛涛、周孝国、李军在昆山一家咖啡馆碰面，商谈为电信诈骗洗钱的细节，约定给周孝国4%返点，其中0.3%给其。其后来问周孝国准备给薛涛多少返点，周孝国说0.1%。第二天，周孝国向“老黄”提出来要增加返点费，最后谈好是4.5%，其中0.4%给其。4月28日早上，其和周孝国一起去昆山的建行存了40万元。当天下午其、薛涛、周孝国、陈辉、陈辉的高个子朋友一起到了杭州。周孝国负责洗钱，陈辉负责提供返存账号。之后，其数次参与现金返存并从中牟利的情况。
（20）被告人薛涛的供述证明，2016年4月20日左右的一天，其和周孝国在兰州谈生意。吴朋展打电话给其说有台湾电信诈骗的钱需要洗，问其能不能做。周孝国听到后将电话拿过去和吴朋展聊了很久。打完电话后，周孝国说要到昆山帮电信诈骗洗钱，其同意一同前往。到昆山后，李军来接其，其、周孝国和吴朋展、“黄某2”碰面。之后，周孝国给���其几次返点费。4月28日，其、周孝国、吴朋展、李义成及李义成的朋友一起到杭州从事同样的事情。5月10日后，宋泽打电话给其说他不想和周孝国继续合作，让其找人参与，其联系了沈某等人。其、沈某、“老蒋”到昆山后，宋泽和李义成过来与其见面。宋泽说他们在给台湾电信诈骗集团洗钱，让其等人准备接款的账号并将钱取现后转存到指定账户，其等人可以拿5%返点费。5月12日，其又电话联系在重庆的蒋某2，问他能不能做这个事情。蒋某2同意并说要用他自己的银行卡接钱。当天，其把蒋某2的账号告诉“黄某2”，“黄某2”马上给蒋某2打款，其从中分得返点费。“黄某2”说陈辉和李义成负责传递账号信息及记账,让其有事直接和他们两个人联系,尽量不要联系他及宋泽等情况。
（21）被告人周孝国的供述及辨认笔录证明，2016年4月底的一天，其和薛���在乌鲁木齐办事。吴朋展打电话给薛涛说有笔接钱返点的生意可以做。其打电话联系王国华，王国华同意做这个事。第二天，其和薛涛赶到昆山。过了两天，其、干争荣与黄某1、“宋总”、吴朋展、李军、陈辉、李义成等人面谈，最终定下来其这边拿4.5%返点，其中其和吴朋展各0.4%、薛涛0.1%、干争荣0.2%、王国华3.4%。4月29日，陈辉说有350万元打入王国华账户，但王国华只能取现100万元，让其再提供能转账的账号，其将本人及郭某（其女友）、李军、陈某2等人的账户提供给陈辉，干争荣提供了他四川朋友的账号，后王国华把钱分散打进上述账户。其将账户里打进的钱取现后交给吴朋展，由吴朋展按指示把钱存进福建、深圳的银行账户。之后，其分多次在杭州、天台取现并将取出来的钱交给吴朋展、干争荣去返存，其从中牟利。过了几天，因为其账户里还有钱没有取现交给黄某1他们，黄某1、陈辉等人找到其，其将钱交给他们后就没再和他们联系的情况。
（22）被告人陈辉的供述证明，黄某1是其姐夫。2016年4月20日左右，黄某1打电话让其到昆山帮其洗钱。黄某1说这些钱是电信诈骗及电脑黑客盗来的钱。黄某1在找接钱的账户，找到后告诉其，让其负责和台湾联系，把账号信息告知台湾方。过了几天，黄某1让其到昆山和李义成、宋泽见面。黄某1说宋泽已经找好接钱的下家，下家叫周孝国，周孝国到时会直接与其联系。黄某1让李义成配合其做一样的事情，并承诺给其和李义成各0.5%的返点。黄某1为此专门给其一部装有skyep软件的手机，用来转发账号信息，其、李义成和黄某1共享一个账号。其和李义成在昆山宾馆住了两天后，接到周孝国的电话。周孝国将账号信息发给其，其用黄某1给其的手机将账号信息发给台湾方。当天下午，周孝国发短信给其说收到，其就知道台湾方已将钱打给周孝国。之后，周孝国多次给其返点费。4月28日中午，其、黄某1、宋泽、李义成、周孝国、吴朋展和薛涛在昆山一家海鲜楼吃饭。期间，黄某1让其等人抓紧洗钱。周孝国提出到杭州洗钱会比较安全。当天下午，其、李义成、吴朋展、周孝国和薛涛赶至杭州。5月初，台湾方打给周孝国的钱被周孝国扣下一部分。黄某1让其和李义成到天台找周孝国要钱。过了一段时间，黄某1说吴朋展被公安机关抓了，让其和李义成去重庆找蒋某2，蒋某2会给予安排。其和李义成到重庆后被公安机关抓获的情况。
（23）被告人李义成的供述证明，宋泽是其姐夫，其通过宋泽认识台湾人黄某1。2016年4月中下旬，黄某1说他有笔钱要打到台湾，让其跟着陈辉做，一起帮他忙。4月28日，其、宋泽、黄某1、陈辉、吴朋展、薛涛、周孝国、李军一起在昆山聚餐。期间，周孝国提到要去杭州转钱，并说杭州转钱比较方便之类的。黄某1让其跟陈辉去杭州，帮陈辉记账。黄某1给其一部装有skyepapp的手机，其、陈辉和黄某1共用一个账号，信息共享。其一行人当天赶到杭州。之后，陈辉给过其数万元好处费的情况。
（24）被告人李军的供述及辨认笔录证明，宋泽是其姐夫，吴朋展是其发小。2016年3月的一天，黄某1约其、吴朋展、宋泽到一家咖啡馆。黄某1说电信诈骗团伙24小时都在骗钱，其一方要做好24小时连续接款的准备。骗到的钱打入其一方提供的账户，其等人取现后存入他们提供的账户，其一方可以提取一定比例的返点费。过了几天，其、宋泽、黄某1和吴朋展碰面聊天，吴朋展给他深圳的朋友打电话联系接钱的账号等。当天晚上，宋泽、吴朋展提出来24小时连��做太累，其也插了几句话，黄某1答应跟台湾方商量一下。4月下旬的一天，吴朋展打电话给其说接钱的人已经到昆山了，叫周孝国，让其去火车站接他。其接了周孝国以及和周孝国一起来的薛涛，并带他们与黄某1碰面。黄某1对周孝国、薛涛讲台湾方面不断有钱打过来，让他们准备好接款账户，而且账户要不停更换。过了两天，黄某1、宋泽、吴朋展、其、周孝国、薛涛再次碰面。周孝国提出来要4.5%的返点，给吴朋展0.4%返点。黄某1同意，并说给宋泽、其各0.4%返点，给李义成、陈辉各0.5%返点、其等人均同意这个合作方案。第二天，他们几人开始实施电信诈骗，具体其没有参与。后来，周孝国提出到杭州转钱比较方便，吴朋展、周孝国、李义成、陈辉等人就一起去了杭州。其收到过数万元好处费的情况。
（25）被告人王国华的供述证明，2016年4月20日左右，周孝国打电话给其让其一起做洗钱生意，其只要负责提供银行账户及转账就行。2016年5月4日，周孝国打电话说有笔钱要过一下，让其提供中信银行卡及网银。其当时和张海卫、黄斌、吴某3、吕某在一起，黄斌提出他朋友吴某4有中信银行卡及网银。随后，黄斌打电话把吴某4叫到酒店房间，并答应给他1%返点。其将吴某4的银行卡号发给周孝国，周孝国向吴某4的账户打款350万元。周孝国又提出要将这笔钱转到招商银行卡，张海卫有招商银行卡，所以决定转到张海卫的账户。吴某4扣除1%返点费即3.5万元后将346.5万元转到张海卫的招行账户。周孝国给其发短信，让其将这笔钱分别转到不同的账户。其将短信告知张海卫，张海卫当天转账了200余万元。其、张海卫、吕某、吴某3各拿了10500元返点费，吴某4、黄斌各拿了17500元，其事后问黄斌要回来7000元等情况。
（26）被告人张海卫的供述证明，2016年5月4日，王国华问黄斌有没有中信银行卡，他需要转账。黄斌说他朋友吴某4有，王国华就让黄斌把吴某4叫过来。王国华把吴某4的卡号打电话报给一个人，过了会儿，吴某4的卡上收到350万元。吴某4扣除1%返点费后，将346.5万元转至其招商银行账户。转完后，王国华说给其、吴某3、吕某各10500元返点费，让黄斌退出7000元，也拿和其一样的10500元。随后，其、黄斌、王国华一起到附近的招商银行，其按王国华的指示，向吴朋展、陈某2、周孝国、郭某、李军等账户汇款数万元至数十万元不等金额。5月5日，王国华让其将剩余未转的108万元转账到黄斌的招商银行账户。5月7日左右，王国华说有笔42万余元的钱打入其账户，并让其直接转给黄斌等情况。
（27）被告人黄斌的供述及辨认笔录证明，2016年5月4日，王国��让其找一张中信银行卡，说要转账，好处费1%。其把朋友吴某4找来，让他提供中信银行卡。王国华打给吴某4350万元，并让吴某4将其中346.5万元转给张海卫，张海卫收到钱后将108万元打入其招商银行账户。后其跟着王国华将这108万元全部取现并存入指定账户。5月6日，王国华说张海卫有几十万元打入其账户，让其取款，并说不要老去同一家网点取现的情况。
（28）被告人干争荣的供述证明，2016年4月下旬，周孝国让其参与洗钱，取款人能拿2%返点费，其同意，并让刘华一起参加。之后，周孝国有多笔资金打入刘华控制的账户，刘华取现后返存至周孝国指定的账户。其还将朋友杨某2的账户告诉周孝国，杨某2收到钱款后取现并返存至指定账户。刘华、杨某2作为取款人拿2%返点费，其作为介绍人拿0.2%返点费。5月初，其又联系干某,4，让他提供银行��户，干某,4同样取现、返存了几笔资金。这过程中，其自己也返存过几笔钱等情况。
（29）被告人刘华的供述证明，2016年4月下旬，干争荣数次向其控制账号汇款，每次数十万元不等，其将资金提现后交还给干争荣等情况。
（二）具体诈骗事实
1、2016年4月20日至5月4日期间，电信诈骗犯罪团伙冒充公安机关、检察机关工作人员，通过电话、微信等方式联系被害人苏某，以涉嫌犯罪需要调查等为由从被害人苏某处骗取人民币共约1569万元。同年4月28日，被告人周孝国伙同被告人干争荣、刘华等人，经手转移了苏某被骗款中的1.5万元。5月4日，被告人周孝国伙同被告人王国华、张海卫、黄斌等人经手转移苏某被骗钱款中的350万元，后被告人干争荣及干某,4（另案处理）等人又转移了该350万元中的40万元。
2、2016年4月28日至5月6日期间，���信诈骗犯罪团伙采用上述手段，从被害人邓某1处骗取人民币244.8万余元。同年4月28日至4月30日期间，周孝国经手转移了被害人邓某1被骗钱款中的140余万元。4月30日，被告人周孝国伙同被告人干争荣、刘华等人转移了被害人邓某1被骗钱款中的50万元。
3、2016年5月6日，电信诈骗犯罪团伙采用上述手段，从被害人李某1处骗取人民币16.5万元。当日，被告人周孝国伙同被告人干争荣、干某,4等人经手转移了该16.5万元。
4、2016年5月6日，电信诈骗犯罪团伙采用上述手段，从被害人周某1处骗取人民币8万元。当日，周孝国伙同被告人干争荣、干某,4等人经手转移了其中7.9万元。
5、2016年5月5日，电信诈骗犯罪团伙采用上述手段，从被害人李某2处骗取人民币106.7万元。次日，被告人周孝国伙同被告人王国华、张海卫及黄斌等人经手转移了被害人李某2被骗钱款中的32.294万元。
6、2016年5月14日至19日期间，电信诈骗犯罪团伙采用上述手段，从被害人俞某处骗取人民币1270余万元。同年5月17日，被告人薛涛伙同沈某、蒋某1、祝某、范某、何某（均另案处理）等人经手转移了被害人俞某被骗钱款中的约85万元。同年5月18日被告人薛涛伙同蒋某2（另案处理）经手转移了被害人俞某被骗钱款中的45万元。
7、2016年5月17日，电信诈骗犯罪团伙采用上述手段，从被害人王某处骗取人民币17万余元。同日，被告人薛涛伙同沈某、蒋某1、祝某、范某、何某等人经手转移了被害人王某被骗钱款中的4.998万元。
8、2016年5月17日，电信诈骗犯罪团伙采用上述手段，从被害人魏某处骗取人民币5.78万元。同日，被告人薛涛伙同沈某、蒋某1、祝某、范某、何某等人经手转移了被害人魏某被骗钱款中的4万元。
9、2016年5月18至19日期间，电信诈骗犯罪团伙采用上述手段，从被害人刘某处骗取人民币10万余元。同年5月20日，被告人薛涛伙同蒋某2经手转移了被害人刘某被骗钱款中的2万元。
10、2016年4月16日至6月1日期间，电信诈骗犯罪团伙采用上述手段，从被害人陈某1处骗取人民币384万元。同年5月19日，被告人薛涛伙同蒋某2经手转移了被害人陈某1被骗钱款中的19.9996万元。
11、2016年5月19日至28日，电信诈骗犯罪团伙采用上述手段，从被害人尹某处骗取人民币59万元。同年5月19日，被告人薛涛伙同蒋某2经手转移了被害人尹某被骗钱款中的3.811万元。
12、2016年5月21日，电信诈骗犯罪团伙采用上述手段，从被害人罗某处骗取人民币13.9万元。同日，被告人薛涛伙同蒋某2经手转移了被害人罗某被骗钱款中的3.6万元。
13、2016年5月17日至21日期间，电���诈骗犯罪团伙采用上述手段，从被害人程某处骗取人民币113万余元。同年5月21日，被告人薛涛伙同蒋某2经手转移了被害人程某被骗钱款中的29.9994万元。
上述事实有公诉机关出举的下列证据予以证实：
（1）被害人苏某、邓某1、李某1、周某1、李某2、俞某、王某、魏某、刘某、陈某1、尹某、罗某、程某的陈述分别证明，其被电信诈骗的时间、金额及具体方式等情况。
（2）银行交易明细、交易回单、汇款凭证、监控视频等证明，被害人苏某、邓某1、李某1、周某1、李某2、俞某、王某、魏某、刘某、陈某1、尹某、罗某、程某被诈骗的时间、数额以及其被骗资金经由本案被告人转移的时间、数额等情况。
（3）苏某提供的“上海市人民检察院刑事逮捕命令”和“冻结管收执行命令”等材料，上述材料称苏某因涉“323特大诈骗案”，检察机关决定对其执行逮捕，并对其财产进行冻结管理等情况。
（4）微信聊天记录证明，2016年4月19日至5月4日，苏某与“宋波警官”、“周某4义检察官”频繁联系，期间苏某听从“宋波警官”、“周某4义检察官”指示准备资金并接收了数个账号等情况。
上述各部分证据均经庭审质证无疑，且证据之间相互印证，本院予以确认。
另查明：2016年5月16日，被告人黄斌经公安机关电话规劝至公安机关指定地点接受调查。同年5月16日至6月12日，被告人宋泽、吴朋展、薛涛、周孝国、陈辉、李义成、李军、王国华、张海卫、干争荣、刘华被公安机关抓获归案。
公安机关从被告人张海卫处扣押现金915元、维沃（VIVO）牌手机1部、华硕牌笔记本1台；从被告人王国华处扣押现金1228.5元、三星笔记本1台、华某牌、欧某（OPPO）牌、唐为（TANGWEI）牌、三星牌手机各1部；从被告人黄斌处扣押现金63元、欧某（OPPO）牌手机1部；从被告人刘华处扣押现金19800元、华某牌、维沃（VIVO）牌手机各1部。被告人黄斌、周孝国、陈辉、李军、干争荣归案后分别退赃10500元（已发还被害人苏某）、14800元、7000元、20000元、7000元。
上述事实有公诉机关出举的下列证据予以证实：
（1）户籍证明证实，本案各被告人的基本身份情况。
（2）刑事判决书、执行通知书证明，被告人干争荣因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年。缓刑考验期自2010年7月16日至2012年7月15日的情况。
（3）抓获经过证明，黄斌因涉嫌诈骗被杭州市公安局网上追逃。2016年5月16日20时许，经乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局刑警大队民警电话规劝，黄斌与侦查人员约定在乌鲁木齐市新市区喀什东路嘉��园小区门口见面，见面后黄斌被带回刑警大队进一步审查。黄斌反映其上线人员住于乌鲁木齐市','2018-10-10
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