江西省宜春市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）宜中刑二初字第2号
公诉机关江西省宜春市人民检察院。
被告人汪和平，曾用名“金礼猛”，男，常住人口信息表显示为1974年10月18日出生于江西省丰城市，实际出生日期为1965年10月18日,汉族，初中文化，户籍所在地为江西省丰城市。2014年9月18日因涉嫌犯诈骗罪被江西省丰城市公安局刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于江西省丰城市看守所。
辩护人徐勇，广东宝锋律师事务所律师。
江西省宜春市人民检察院以宜检公诉刑诉[2015]10号起诉书指控被告人汪和平犯集资诈骗罪，于2015年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省宜春市人民检察院指派代理检察员周雯出庭支持公诉，被告人汪和平及其辩护人徐勇等到庭参加诉讼。现已审理终结。
江西省宜春市人民检察院指控：被告人汪和平自2007年与陈某、艾某三人在抚州市临川区合伙经营金泉矿泉水厂，汪和平任法人代表。自2008年起，该水厂实际由汪和平一人经营，汪和平分别于2008年、2009年、2011年对厂房进行了修建，并购买了制水设备两套，并于2011年开始进行初期生产。因水厂年年亏损，从2012年起汪和平没有对水厂再进行资金投入，直至2013年彻底停产。在此期间，汪和平因欠他人欠款无法偿还，于是自2012年至2013年底，以购买制水设备扩大水厂经营为由，加以许诺利息或者水厂分红为诱惑，向万某1、甘某1、杜某1、皮某等22名被害人借款374.11万元，向杨某1、杨某2、毛某1等3名被害人借款180万元，总计554.11万元借款用于个人使用。2013年底，汪和平开始逃往外地，失去联系，直至2014年9月18日被公安机关在湖北省武汉市抓获归案。被告人汪和平从万某1、甘某1、杜某1、皮某、杨某1、杨某2、毛某1等25名被害人处借来的借款554.11万元，除支付利息15.45万元外，仍有538.66万元借款至今没有返还。
2015年4月17日，受侦查机关委托，丰城市价格认证中心对金泉水厂的厂房及生产设备进行鉴定，鉴定价格标的价值为人民币77.2794万元。其中，该水厂的51%股权因汪和平于2011年6月份欠万某250万元借款被质押担保。
针对上述指控，公诉机关向法庭出示、宣读了国有土地使用证等物证，在逃人员登记信息表、人口信息全项查询、借据、借款协议、银行汇款凭证、合作协议等书证，证人艾某、李某2、林某、黄某4、徐某2、黄某5、谭某、邓某2、万某2、甘某2等人的证言，被害人万某1、甘某1、杜某1、皮某、张某1、杜某2、程某、喻某、曾某、杨某1、杨某2、毛某1、杜某3等人的陈述，鉴定意见，辨认笔录，被告人汪和平的供述与辩解以及审讯被告人汪和平的同步录音录像视听资料等证据。
公诉机关认为，被告人汪和平以非法占有为目的，通过虚构借款用途、伪造假协议、假合同、假土地使用证等诈骗方法，向25名被害人非法集资538.66万元，数额特别巨大，应当依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，以集资诈骗罪追究被告人汪和平的刑事责任。
被告人汪和平对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议，但辩称其实际出生日期为1965年10月18日，公诉机关指控的犯罪事实中有一部分金额其已归还，应从犯罪数额中扣除。
辩护人徐勇提出的辩护意见是：1、被告人汪和平的实际出生日期应为1965年10月18日；2、对公诉机关指控被告人汪和平犯集资诈骗罪没有异议；3、对指控被告人汪和平骗取的金额有部分异议，其先后还了甘某19.6万元、皮某1.83万元、杜某2和熊某4.7万元、杜某44万元、程某4万元、徐某14万元、任某11.5万元；4、对江西省丰城市价格认证中心出具的价格鉴定结论有异议，汪和平所经营的抚州市临川区金泉水厂，厂房建设及购买生产设备先后花了200余万元；5、被告人汪和平认罪态度好，依法可以从轻处罚；6、被告人汪和平的犯罪动机只是借钱还账及为水厂开支，主观恶性相对较小，依法可酌情从轻处罚；7、被告人汪和平有悔罪表现，依法可以酌情从轻处罚。
经审理查明：2007年，被告人汪和平与陈某、艾某三人共同在抚州市临川区合伙经营抚州金泉矿泉水有限公司，由汪和平任法定代表人。自2008年起，该水厂实际由汪和平一人经营。汪和平于2011年购买了合伙人艾某的全部股份。在经营水厂期间，汪和平分别于2008年、2009年、2011年对厂房进行了修建，先后购买了制水设备两套，并于2011年开始进行初期生产。因水厂年年亏损，除为维持表面运转投入必要的小额资金外，从2012年起汪和平就没有对水厂再进行大额的资金投入，直至2013年彻底停产。
自2012年起至2013年底，汪和平因欠他人借款无法偿还，便以购买制水设备扩大水厂经营为由，加以许诺利息或者水厂分红为诱惑，骗取万某1、甘某1、杜某1、皮某等22名被害人374.11万元，骗取被害人杨某1、杨某2、毛某1等180万元，总计554.11万元用于个人使用。其中，在2013年4月至6月期间，汪和平为从杨某1、杨某2、毛某1三人处骗得款项，伪造虚假的土地转让协议让三名被害人相信其提供的国有土地使用证登记名字虽然为陈某，但陈某已将土地使用权转让给他。在骗得款项后，汪和平又通过非法渠道伪造假国有土地使用证，将原抵押在杨某2等三人处的真实国有土地使用证进行调包。之后，因杨某2等三名被害人的款项到期，汪和平为拖延还款时间，又伪造虚假的制水设备购买合同骗取三被害人的信任。2013年底，汪和平开始逃往外地，失去联系，直至2014年9月18日被公安机关在湖北省武汉市抓获归案。汪和平从万某1、甘某1、杜某1、皮某、杨某1、杨某2、毛某1等25名被害人处骗得款项554.11万元，除支付利息15.45万元外，仍有538.66万元至今没有返还。
2015年4月17日，受侦查机关委托，江西省丰城巿价格认证中心对抚州金泉矿泉水有限公司的厂房及生产设备进行鉴定，鉴定标的价值为人民币77.2794万元。其中，该水厂的51%股权因汪和平于2011年6月份欠万某250万元借款被质押担保。
上述事实，有控辩双方提交并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、侦查机关从被害人皮某、杨某2处提取的国有土地使用证2本等物证及提取笔录、相关国有土地使用证复印件等书证证实：临国用（2007)第36001号国有土地使用证系从皮某处提取，临国用（2013)第36001号土地使用证系从杨某2处提取，均系被告人汪和平向其借款时抵押所用。
2、侦查机关从被害人杨某1处提取的浙江温州凯美锐机械制造有限公司开户许可证、营业执照、税务登记证等材料5张、抚州金泉矿泉水有限公司法定代表人汪和平与凯美锐公司签订的工矿产品销售合同及浙江温州凯美锐机械制造有限公司林某出具的证明、江西鸿韵律师事务所律师张某2出具的律师情况说明等8份书证证实：合同编号为130526的《工矿产品销售合同》系伪造。
3、侦查机关从被害人杨某1、毛某1处提取的合作协议证实：该合作协议系由汪和平向杨某1、毛某1借款时提供的，其于2007年7月15日与陈某、艾某签订，水厂由陈某出资34万元，汪和平出资30万元，艾某出资16万元。
4、侦查机关从被害人杨某1、毛某1处提取的协议书证实：汪和平向被害人杨某1等人借款时提供的，反映陈某从2007年11月20日起自愿将临国用2001字第36001号土地使用权人变更为汪和平，原2007年7月15日的协议作废。但证人艾某于2014年7月29日在该协议书上签字证实其本人未在该份协议书上签字，也不知有此协议。
5、侦查机关从证人艾某处提取的大地矿泉水临川分公司合作开发协议证实：艾某与陈某在2003年9月21日签订协议，陈某投资价值40万元，艾某投资16万元，各自股份60%、40%。
6、侦查机关从证人艾某处提取的协议书证实：2011年4月1日艾某自愿将2007年7月15日签订的股份退出，由甲方汪和平收购。
7、侦查机关从被害人杨某2、杨某1处提取的借款协议书1份、借款收据1张、银行汇款凭证1张等书证证实：杨某2、杨某1在2013年5月20日借汪和平33.75万元，通过杨某2工行账户于2013年5月20日向汪和平账户转账30万元，以2013年台州金鹏设备制造有限公司的全自动吹瓶灌装系统设备为抵押。
8、侦查机关从被害人杨某1处提取的借款协议书1份、借条4张，银行流水单1份等书证证实：汪和平在2013年4月11日借杨某110万元，4月16日借2万元，5月5日借20万元，5月12日出具借条40万元，协议书约定杨某140万元的借款月息2分，并约定以临国用2001字第36001号土地证为抵押。
9、侦查机关从被害人杨某2处提取的借款协议书1份、借条1张等书证证实：2013年5月12日杨某2向汪和平出借30万元。借款协议书约定30万元借款约定月息2分，并约定以临国用2001字第36001号土地证为抵押。
10、侦查机关从被害人毛某1处提取的借款协议书2份、借条3张、银行汇款凭证3张等书证证实：借条3张总计120万元，借款协议书显示借款共计120万元，约定以临国用2001字第36001号土地证为抵押。银行汇款凭证显示毛某12013年6月10日农行转账20万元，5月4日工行转10万元，5月12日工行转10万元。
11、侦查机关从工商银行丰城市支行调取的杨某1、扬小霞、毛某2的银行账户流水单、汇款凭证以及汪和平账户的银行流水单等书证证实：杨某1在2013年5月12日（工行）向汪和平账户转20万元；杨某2工行账户在2013年5月12日向汪和平账户转30万元，5月20日向汪和平转账30万元；毛某1工行账户在2013年5月4日向汪和平账户转20万元、10万元，5月31日胡萍辉（毛某1丈夫）信用社账户向汪和平账户转15万元。
12、抚州巿国有资源局临川分局出具的证明证实：“临国用（2013)第360001号”和“临国用（2007)第36001号”等两本国有土地使用证，土地使用权人为“陈某”的证件，不是出自该局。
13、侦查机关从中国银行丰城支行调取的汪和平在该银行的“新线存款历史交易明细清单”、从江西丰城农村商业银行股份有限公司调取的汪和平在该银行的“交易明细”、从中国建设银行丰城支行调取的汪和平在该银行的“个人活期明细”、从中国农业银行丰城支行调取的汪和平在该银行的“银行卡合并明细打印清单”、从中国工商银行丰城支行调取的汪和平在该银行的“牡丹灵通卡账户历史明细清单”等书证证实：与汪和平在侦查阶段供述的通过银行实现的借款及还款情况相一致。
14、抚州市临川区地税局出具的证明证实：抚州市临川金泉矿泉水有限公司的生产经营有关税收无纳税记录，2013年转为非正常户。
15、抚州市临川区工商局出具的企业工商登记情况等书证证实：抚州市临川金泉矿泉水有限公司股东组成情况为汪某出资0.3万元，邱玉华出资15.3万元，汪和平出资I4.4万元。公司注册资本30万元，实收资本30万元，是在2011年6月15日水厂变更了股东份额。此前汪某（汪和平儿子）出资13万元，汪和平出资17万元。
16、江西省丰城市公安局城镇分局出具的常住人口信息表、人口信息全项查询等书证和辩护人当庭提交的被告人汪和平公民身份号码为362202196510180115的身份证原件、汪和平的户口本原件以及其与妻子徐某2的结婚证原件等证实：汪和平曾用名“金某”，其公民身份号码为，因重复户口，其公民身份号码为362202196510180115的户口于2014年1月27日被注销，该两个公民身份号码均系汪和平的公民身份号码，系同一人。汪和平户口本原件显示其出生日期为1965年10月18日，其儿子汪某出生日期为1989年2月27日，汪和平与其妻子徐某2结婚登记时的出生日期为1965年10月18日。
17、江西省丰城市公安局刑事警察大队出具的在逃人员登记信息表等书证证实：2014年9月3日，汪和平因涉嫌诈骗被网上追逃。
18、抓获经过1份证实：侦查人员根据公安情报系统红色预警指令，在湖北省武汉市武昌区中山路千家街“金地”宾馆附近将涉嫌诈骗罪的网上在逃人员汪和平抓获。
19、江西省丰城市公安局刑事警察大队办案人员吴某、周某出具的2份办案说明证实：侦查机关侦查时未找到陈某；因制假证的人员没有具体身份，未能找到制卖假证的人员核实。
20、侦查机关从证人万某2处提取的担保书1份、收据1份、银行流水单1份、借款协议书1份、委托书1份等书证证实：汪和平以抚州市金泉矿泉水有限公司名义向万某2借款50万元，前提条件是将公司51%的股权（股东邓某2名下的）作为质押，借款还清后返还股权，并由汪和平承担无限担保责任，担保期限2年。2011年6月17日万某2网转汪和平42.5万元，现金7.5万元。
21、辨认笔录3份证实：2014年8月8日杨某2通过照片辨认出汪和平，2014年6月18日杨某1通过照片辨认出汪和平，2013年8月8日毛某1通过照片辨认出汪和平。
22、江西省丰城市价格认证中心出具的丰价鉴字[2015]047号价格鉴定意见书证实：根据侦查机关的委托，江西省丰城巿价格认证中心对抚州临川区金泉水厂厂房及生产设备进行价格鉴定，并于2014年4月17日出具体格鉴定结论书，认定价格鉴定标的价值为人民币七十七万二千七百九十四元整（77.2794万元），且该价格鉴定意见书已于2015年4月20日通知到汪和平本人。
23、被害人万某1的陈述及其出具的借条2张证实：我和汪和平从小就是同学，我总共借给他35万元，他允诺3分利息，分别是2012年2月18日借15万元，2012年8月20日借款20万元，2012年8月18日，得利息22500元，本金未还。借款名义是其开办的矿泉水厂需要购买设备扩大生产。从2012年8月份开始到2013年10月份,就一直以各种理由不还我本金，也不支付利息。从2013年10月份之后，汪和平就消失了，打不通他所有的电话，也找不到他本人。
24、被害人甘某1的陈述及其出具的借条5张、银行汇款凭单2张证实：我是经人介绍认识汪和平的，跟他不是很熟。当时汪和平和他老婆徐某2找我借钱，说是他们厂要扩大生产，可以入他们厂的股份，或者以4分的月息都可以。我本来不同意，但我同村的甘某3说可以借钱给他，他也借了钱给汪和平他们，所以我才相信的。第一次是2013年3月30日汇款28.8万元给了汪和平，另外1.2万元算利息款，汪和平和徐某2两个人打了张30万元的借条，甘某3也在借条上签了证明人；第二次是另外10万元我是在2013年4月6日从信用社取了9.6万元，另外4000元算利息。汪和平和徐某2写了10万元的借条，借条时间写了2013年4月1日；2013年5月份我就向他们两人催要还款，但一直没有还我钱，到2013年7月份的时候，汪和平算了6万元的利息，但没有拿钱给我，他再次问了我借4万元，在7月1日的时候写了张10万元的借条给我；到2013年9月22日再次问我借2万元后就消失不见，电话号码联系方式全部都找不到他。
25、被害人杜某1的陈述及其提供的借条2张证实：我是通过我村里的杜某2认识汪和平的。据我所知，杜某2也借了三十多万到汪和平。当时是杜某2介绍我借钱给汪和平的，他说借10万元一个月，月息2分，我在2012年7月25日从孙渡农行取了10万元借给他的，并且是在取钱的现场把钱给他，他也当时就向了出示了一张借条并盖了红手印；2012年上半年，杜某2从我手上借了12万元，他也是借给汪和平的，到2012年10月25日经我们三人协商，该笔钱就从杜某2名下过到我名下，并由汪和平打了张12万元的借条给我。我共借给汪和平22万元，他允诺2分月息，前后总共只得利息1万元，从2013年下半年起，汪和平就联系不上了。
26、被害人皮某的陈述及其提供的借条2张、借款协议1份证实：2013年上半年，我朋友余小平介绍我认识汪和平，说汪和平在抚州办水厂，然后我到水厂参观了两次，看见水厂在生产。过了十多天，汪和平到丰城找我借钱帮助他的水厂扩大生产，并承诺每月2分半的利息。我考虑他有个大厂，就用丰城市老城区人民路农行宿舍的住房作抵押，找到丰城市新城区邮电大楼旁的丰城远东评估任龙兵，在丰城市工商银行贷款20万元，并直接从工行划到汪和平的账上，他当天就出具了借条给我，时间是2013年5月9日。当时该笔钱是我当时他向我借钱时用了他在临川区展坪水厂的国有土地使用证作的抵押；2013年6月14日又从建行直接转了现金7万元。至今得了7000元利息。2013年8月之后，汪和平就逐渐联系不上，手机关机。
27、被害人张某1的陈述及其提供的借条2张证实：我和汪和平原来是一个单位的同事，他找到我说是在抚州开了个矿泉水厂，要流动资金，问我借钱，我到厂看了后就相信了他，并于2012年6月借了10万元给他，是在邮政银行转账给他的；2012年8月，他又找到我说是要资金去购买原材料，又要我借钱，并承诺利息不会少于月息2分，我就借了12万元，是给现金到他的；到2013年1月，他又说要买原材料问我借钱，我就借了6万元现金给他。每次借钱他都会打借条到我，利息只是口头约定，没有写在借条上，后来我一直问他还钱，他只是口头答应但没有还。到2013年5月8日，我找到汪和平，要他把前几次的借条加上利息重新写了两张借条，一张30万元，一张6万6千元，是28万本金加上利息一起的总数。之后再次向汪和平讨账，他就联系不上了，28万元的本息均未还。
28、被害人杜某2的陈述及其提供的借条5张证实：汪和平是丰城淘沙人，是通过舅舅黄万根认识的，到现在认识有3年了。第一笔是2012年5月11日，借4万元，他说让我投资煤炭生意，回报率每年10%，但没有签协议，也一直没有给我利息和回报；第二笔是2013年3月15日，借20万元，他许诺说月息2分；第三笔也是2013年3月15日，以我老婆熊某名义借7.45万元，他许诺月息2分，但到现在本息均未归还。我哥杜某4也跟我一样被汪和平骗了，他分别于2012年6月12日，借4万元，2012年11月10日借3万元，也是汪和平许诺高额利息，才答应借钱给他，也没有还本息。
29、被害人程某的陈述及其提供的借条13张证实：汪和平以前是我的同事，我介绍很多亲友借钱给汪和平，他借钱的理由都是以水厂建车间、购买设备等。具体笔数有2013年3月10日借我小儿子程小军8万元，允诺利息月息2分（有借条）；2013年9月19日借我大儿子程文军9.2万元，允诺2分月息（有借条)；2013年3月1日借我亲戚袁圣桂7.6万元，允诺月息1分5(有借条）;2013年3月18日借袁圣桂6.5万元，允诺月息1分5(有借条）;2012年11月2日借我亲戚袁圣兰1.8万元,允诺月息2分（有借条）；2012年11月14日借袁圣兰8万元，允诺月息2分（有借条）；2012年11月28日借袁圣兰3万元，允诺月息1分半（有借条）；2012年12月2日借袁圣兰6万元，允诺月息1分半（有借条）；2012年2月12日借罗生平11万1千6百元，允诺2分月息（有借条）；2013年5月16日借任某16万元，约定年底归还（有借条）。这些借款汪和平只付了少数利息给债主，其余均没有还，现有债主都来问我要钱，因为是我介绍给他们的。
30、被害人喻某的陈述及其提供的借条2张证实：汪和平和我是一个地方的人，我和他不是很熟。我知道他在抚州开了矿泉水厂，他说买设备扩大生产，我就没怀疑。2013年10月10日借10万元，约定年底3万元分红；2013年10月20日借5万元，约定年底分红1.5万元。但到2013年11月份的时候就找不到汪和平本人，电话也联系不上，也没有还本息。
31、被害人黄某1的陈述及其提供的借条2张证实：我是2013年2月份认识汪和平的，他向我借钱的理由是他在临川的水厂要购买设备，我于2013年7月4日借给他3万元，2013年11月5日借给他5万元。但借钱后我了解到他没有购买设备，就一直问他还钱，汪和平一直骗我说会还，到2013年11月份就联系不上他了，人也找不到，电话也打不通。
32、被害人黄某2的陈述及其提供的借条1张证实：2013年10月初，汪和平到我店里找到我说借2万元，理由是他在抚州临川开的水厂要换大设备，要几十万元周转购买设备。我当时考虑到是熟人就同意了，在10月3日借了2万元给他。到了11月份，人就联系不上了。
33、被害人黄某3的陈述及其提供的借条1张证实：汪和平是我们丰城淘沙人，他以前在洛矿上班，下了岗。我在淘沙经营餐馆。2013年8月9日，汪和平说水厂换机子，小设备换大设备，所以问我借钱周转一下，约定11月15日就会归还。我就借了3万元给他，并约定2分月息。2013年11月份之后，就一直没有再见到汪和平，也联系不上他。本息均未还。
34、被害人曾某的陈述及其提供的借条3张证实：我是在2013年2月份认识汪和平的，汪和平向我及我家人共借了18万元，其中我于8月25日借了10万元，我老公喻恩信于8月3日借了3万元，我女婿甘初亮于7月14日借了5万元。汪和平说他的水厂要购设备，需要几百万元，所以才向我借款。到目前为止，没有付我一分钱。到2013年11月份的时候，就联系不上人了。
35、被害人杨某1的陈述证实：2013年4月份，我通过我的同事黄某5认识汪和平。从2013年4月11日起，我分三次借了汪和平总共50万元（2013年4月11日20万元，5月11日20万元，5月20日10万元）。2013年5月11日，汪和平带着我和黄某5、毛某3，杨某2等人到他厂里去看，并说要借钱买设备扩大生产，汪和平还提出用他厂里的国有土地使用证作抵押，要我们放心，并同意把国有土地使用证放在我们这里，我们这时才同意借钱给汪和平，水厂的国有土地使用证由杨某2保管。2013年5月20日左右，汪和平以2013年新购买的由浙江台州金鹏设备制造有限公司生产的全自动吹瓶灌装系统设备作为抵押，与我和汪小霞签订了一份借款协议书，并写了借款收据给我们。之后，汪和平一直没有购买新设备，到2013年8月20日之后，为汪和平购买新设备借款30万元的还款期限到期，我找汪和平催款。汪和平就提供了一份与浙江温州凯美锐机械制造有限公司签订的一份《工矿产品销售合同》的给我。开始一直拖着我们，到2013年11月份开始，汪和平的电话一直关机，连人也找不到。到目前为止，2013年8月份，汪和平付了我2.4万元利息，付了杨某22万元利息。
36、被害人杨某2的陈述证实：我总借给汪和平是50万元，其中2013年5月11日借30万元，5月20日借20万元。我本来是不是认识汪和平的，是我姑姑杨某1通过黄某5认识了汪和平，然后汪和平问杨某1借钱，杨某1再叫我借钱给汪和平。2013年5月份，汪和平问杨某1借钱，说有2分的利息。在借钱的时候，我和杨某1到了汪和平在抚州的水厂，看到汪和平的水厂后，汪和平自己提出来借的钱，可以用他厂里的国有土地使用证来作抵押，省的我们担心，我们听到后就放心了。在5月12日，我和汪和平签了借款协议，汪和平和他老婆徐某2都在协议书上签了字。之后，我就通过转账借了30万元给汪和平。过了几天后，汪和平又和杨某1说购买设备的钱不够，还说如果不借钱给他的话，他水厂的设备就买不来。汪和平还说如果我们不相信的话，他可以用他向浙江一公司订购的价值一百多万的设备作抵押。我和杨某1就同意借钱给汪和平，我出了20万元，杨某1出了10万元，总共30万元，利息算2分。借钱后几个月，汪和平一直没有还钱我们，我们就到他厂里去看，也一直都没看到他向我们借钱要购买的设备，汪和平就对杨某1出具了一份向浙江凯美锐机械制造有限公司的销售合同，并说设备还没到。等到2014年的时候，汪和平所说的设备还没有买过来，汪和平也找不到，杨某1就到浙江那家公司去，那家公司法人代表说根本没有这回事，也不认识汪和平，没有签过销售合同，明确指出合同是伪造的。汪和平抵押给我的国有土地使用证是本红色的多页本，使用人是陈某，土地使用权号为“临国用2001字第36001号”，土地位于临丰公路展坪段北侧。汪和平说他已和陈某之间有土地使用人转让协议，并拿出转让协议原件给我们看了，并复印了给我们。后在2013年7月份的一天，汪和平找到杨某1，说他的土地证换了新的，然后同杨某1到我家拿了一本新的土地证换走了原来的那本，现在这本新的土地证是一本红色对开的证，证号是“临国用2013字第36001号”，使用权人还是陈某。
37、被害人毛某1的陈述证实：我总共借给汪和平80万元，其中2013年5月4日20万元、10万元，5月12日10万元，5月25日5万元，5月31日15万元，6月日20万元。我是2013年5月1号或者2号认识汪和平，我单位同事黄某5、杨某1同汪和平、徐某2二夫妻到我住的门口，要我借钱给汪和平，2分/月，一个季度付一次利息。我后来与我老公商量了一下，在2013年5月4日取了20万元转给汪和平的账户，当时汪和平说不够要求我再借一些钱给他，我就要从我的工行卡又转了10万元。过了几天，汪和平带着我们去了他的水厂，现场看到了生产的厂房、机器等。汪和平说借款是为了扩大厂房、增力口设备，借钱是用于购买设备。在2013年5月12日，汪和平又向我借钱，我转了10万元过去。在2013年5月25日，汪和平要求我再借些钱给他，我就转了5万元、在2013年5月31日，汪和平找到我要我借钱给他，我说你那么多钱都不够买机子，汪和平说钱挪去买矿泉水瓶子，购买机器差些钱，这样，又转了15万元过去。在2013年6月10日，汪和平找到我说，生产水的机器马上就会运到，要做间车间放设备，我又通过农行转了20万元。所以，我总共借给汪和平现金80万元，但是借条为120万元，利息为40万元。没有收到一分钱利息。借钱的时候，汪和平用的是临川水厂的那块土地的国有土地使用证作为抵押。那本国有土地使用证放在杨某2那保管。还有一份水厂三个股东老板签订的协议，内容说该水厂的资金、土地、设备经营管理权交由汪和平一人操作使用。前不久我和杨某1拿那本抵押的国有土地使用证到抚州临川国土资源局咨询，发现这本土地使用证涉嫌伪造。
38、被害人杜某3的陈述及其提供的借条2张证实：2011年我经朋友认识汪和平。2012年六七月份的一天，汪和平打电话说他的水厂要急于购买饮水机生产设备，差20万元现金周转，开始我没同意。后来汪和平、徐某2亲自来丰城找我谈，徐某2说他夫妻二人把钱投资福建送煤压住了不少钱资金，现在没钱周转，如果没搞到钱，不投资，水厂会倒闭，开始说要我借50万元，我说没有办法凑那么多，就要我借20万元，他们夫妻二人自己提出算三分的月息，写了20万元的借条。随后我于2013年12月8日到信用社转了20万元。过了三个月整，收到了一万8千元的利息，后来就没给过我一分钱。在2014年正月前，汪和平手机还打得通，2014年正月之后，就联系不上了。
39、被害人邓某1的陈述及其提供的借条2张证实：从2009年上半年开始，汪和平以水厂扩建、购买设备为由问我借款2万元、3万元、5万元不等，到2013年3月10日那张20万元的借条是多次借款的总借条，其中利息2.9万元，本金17.1万元。2013年7月14日汪和平分两次还了我4.3万元，除去利息不算，等于还有12.8万元的本金没有还我。到2013年7月14日的时候，我又在我家里借了5万元现金给汪和平夫妇。
40、被害人李某1的陈述及其提供的借条1张证实：2012年5月19日，我借给汪和平5万元，在2013年他给了我1万元的利息后，就一直没有还钱。谭某和汪和平熟悉，也是他介绍汪和平来我借钱的，谭某作为担保，我才敢借钱给汪和平。
41、被害人章某的陈述及其提供的借条2张证实:2013年8月份，汪和平和他老婆徐某2经我同事谭某作担保，向我开口借钱，允诺2分的利息。于是我在2013年8月11日借给汪和平夫妇13万元，8月27日借了15万元，总计28万元。汪和平夫妇一分利息和本金都没有还我。借我的钱也没有购买设备，在2013年底的时候汪和平就联系不上了。
42、证人艾某的证言证实：我是2007年通过陈某介绍认识汪和平，我和汪和平、陈某三人一起合作搞抚州临川区展坪金泉矿泉水有限公司。2007年7月15日，我们三人在南昌签了一份协议，大意是水厂股份的分配，陈某累积投资34万元，股份42、5%,汪和平投资30万元，股份37、5%,我投资16万元，占20%的股份。协议注明公司董事长是陈某，法人代表汪和平，我是名义的负责人之一。2011年4月1日，汪和平收购了我名下20%的股份（含建厂划拨土地使用权，编号：临国用（2001)字第36001号）。我和汪和平、陈某三人没有签订过土地使用权变更的协议。国有土地使用证的姓名是陈某。我在2007年签协议后，基本上没参与管理，一直是汪和平在那里出面经营。至于陈某和汪和平之间怎么协议的，要找到陈某才清楚，陈某自从2008年3月之后就一直没有见到人。我没有在2007年11月20日和汪和平、陈某签订了一份土地使用权变更的协议书。
43、证人李某2的证言证实：我是临川区国土资源局地籍管理股股长，按照职责权限，国有土地使用证的申办、换发必须经过我们这里。这本土地使用权人陈某，编号临国用（2013)第36001号，2013年7月3日变更的国有土地使用证不是从我这里出去的，一是国土局的公章与我们的不一致，二是证书没有序列号，上面的水印与真的证书有区别，三是这种版本的证书是2014年3月才启用的，以前一直是粽色的国有土地使用证，并且证书里面有好几页，现在的新证就是一开。此证显示2013年7月3日变更，显然应该是棕色的国有土地使用证，与时间不一致。360001号土地属于划拨农业综合开发用地，如果转让或者变更、抵押都需要到我这里办理手续。
44、证人黄某6的证言及其提供的协议书1份、借条2张证实：2012年I2月20日左右，汪和平的水厂资金周转不过来，借了我现金130万元。借款时用他水厂的营业执照、国有土地使用证及全部厂房、设备作抵押，而且他夫妻二人都在协议签了字。在2013年五六月份期间，因为汪和平没有还清我的钱，我催促他还款。汪和平就告诉我，他想在我这里把这本国有土地使用证（棕色）拿去别的地方借钱，借到钱还给我，所以我就把国有土地使用证给了他。当时汪和平用我给他的国有土地使用证在别的地方做抵押，借到了一些钱，但证押在别人手里，而我又追他还钱，或者还国有土地使用证来，后来被我追的难过，汪和平自己说过，他花钱自己做了假国有土地使用证，换了这本真的证，对人家说土地换证年检，把真的国有土地使用证弄回来又押在我这里，故此中途汪和平把证拿走了两个月。借了我130万元后，汪和平陆陆续续还了一些钱，中途又借借还还。最后总共还欠我80万元人民币。因为汪和平在别的地方也借了很多钱，没有及时还钱，很多债主来问钱，导致水厂无法正常生产下去。最终是在2013年底左右停了产，现在一直没有生产。据我了解，真正在这四五年内，汪和平的水厂没有投入大笔资金，也就是几万元进去，水厂也只有六七个工人。
45、证人林某的证言证实：我是浙江温州市凯美锐机械制造公司法人代表，我公司主要生产纯净水设备。我不认识江西丰城市一个叫汪和平的人，我公司没有和这个人签订过任何销售合同。你们提供的江西抚州市临川金泉矿泉水有限公司和我公司签订的销售合同是伪造的。
46、证人黄某5的证言证实：汪和平和他老婆徐某2住我楼下。我和杨某1、毛某1都是丰城烟草公司的同事。2013年4月至6月，汪和平向杨某1和杨某2借款100万元人民币，汪和平向某慧凤借款80万元人民币，这些情况是我事后听杨某1、毛某1说的，借款当时我不在场。汪和平在抚州开了一家水厂，因为需要资金，汪和平向我借了几万块钱，利息按1分5算的。在此过程，汪和平说他的水厂越开越大了，需要更多的资金发展。他就问我能不能帮忙问有闲钱的人借些钱，并说按2分的月息。我说可以，有合适的可以介绍。2013年的时候，我原来的同事杨某1就问我，有没有合适的老板，可以放些钱，挣些利息，我就把汪和平介绍给她。
47、证人徐某2的证言证实：我是汪和平的妻子，我丈夫汪和平2007年参与合伙办水厂，我是2008年才去的。2008年、2009年是在筹备，到2010年才开始卖大桶水，到2011年又搞小瓶，真正到2012年、2013年才卖小瓶装的水。据我所知，生产大桶水的投入约40万余万元，生产小瓶水的投资大约是70多万元。在我去后的这几年里，年年是亏本，没有利润，而且欠了工人的工资。在2012年之后，基本没有搞大的投资。我们向甘某1借钱时，短期内是没有办法还的，到目前为止，确实也没能还钱。2013年5月份，汪和平向杨某1、杨某2、毛某1三个人借钱真正用途是拿去还给别人，填补别的地方的亏空，去还钱给别人，在别的地方亏空了钱堵缺口。当时我和汪和平向杨某1、杨某2、毛某1等人借款的理由和目的名义上是我们的水厂要购买制水设备，扩大水厂经营，但到目前为止，也没有购买水厂的设备，也没有扩大水厂的生产。当时借款的时候，没有去考虑有没有实际偿还能力，就是想先借到钱。另外，汪和平向其他人借钱没有和我商量,就是要签字的时候就要我签字，现在我和汪和平名下没有固定财产,而且我两个人名下也没有房产、汽车，也没有其他价值的物品。汪和平平时在家表现还好，生活也很朴素，也没有什么不良爱好。
48、证人谭某的证言证实:汪和平夫妇向章某借款2次，数额为28万元，借款时间分别是2013年8月11日和2013年8月27日，两次借款都是通过银行转账。承诺了2分息。到现在没还过一分钱。章某以前在淘沙开了家饭店，汪和平夫妇在章某饭店吃饭，所以认识了。
49、证人邓某2的证言证实：汪和平通过我认识了我一同事万某2，汪和平提出要向万某2借款50万元，理由是水厂要购买设备。因为万某2和汪和平不是很熟，也不是很信任他，到他水厂考察后，万某2就同意借款50万元，但前提是要汪和平用水厂51%股权作为借款的质押。我没有实际参与汪和平水厂的任何管理和经营，我就是万某2口头委托的借款用作质押的股权才写我的名字。
50、证人万某2的证言证实:2011年五六月份，经邓某2介绍，丰城人汪和平在抚州临川办一个水厂，需要钱扩大生产，于是我跟邓某2去了汪和平的水厂实地考察。经过综合考虑，我于2011年6月7日借给汪和平50万元，其中当时我给现金7万5千元，另外的42.5万元是通过银行直接转到汪和平的工商银行卡上。账户62×××39,户名汪和平。当时我和汪和平签订了借款协议书，而且汪和平向我出具了一张借到50万元的收据，上面有汪和平的身份证，日期为2011年6月17日。在那份借款协议上，我们之间约定三个月还款，到当年9月17日，汪和平没有按时归还本金50万元，但支付了利息，又和我商量续借一段时间。
51、证人甘某2的证言证实：我的绰号叫“大罗”，是2012年3月份左右总共借了36万元给汪和平夫妇，我当时催汪和平还款，但是他们没钱，就说去向甘某1借款然后还给我。于是汪和平夫妇以水厂要购买设备，并许诺给甘某13分的月息，在那种情况下向甘某1借到了钱然后还给我。
52、被告人汪和平的供述与辩解及其同步录音录像等视听资料证实：我在抚州临川区展坪乡开了一家水厂，名叫临川金泉矿泉水有限公司。水厂以前是陈某和艾某的，2007年我从陈某手中转过来的。转过来的时候，水厂还没有生产，当时就是几栋房子和一些简陋设备。到2008年的时候，水厂的营业执照及相关证件办好了，到这个时候陆续投入一些钱建厂房，购买加工设备，到2010年的时候，才开始生产桶装水。到2012年的时候开始试生产瓶装水。到目前为止，水厂有做桶装的设备一套，有作瓶装的设备一套，桶装设备是2008年左右购买的，瓶装设备是2010年左右购买的。开始几年水厂几乎没有生意，在2010到2012才开始慢慢生产水，销量开始增多，好的时候一年的销售量最多的时候都没有超过30万，按此计算最好的利润也就30%,能挣到的利润也就10万左右。到2013年的年初水厂就没有生产了，到现在彻底停产了。除了经营水厂外，我没有其他实业。水厂从2009年开始，就是我一个人在经营，其他人没有股份，实际上也是我一个人在经营。2009年左右，购买了一台水处理系统，当时该套系统共花费了40多万元。2011年左右，购买了瓶装的灌水系统，该系统花了60多万元。所有的设备差不多就是上述两项。2009年，我还买了一台变压器，当时花费了1万多元。水厂的围墙，2008年的时候就建过了，当时花了10万多，水厂里面的住房、门卫房、厂房、仓库、泥路面等附属设施，我总共花费100万左右。我水厂的设备投资及所有的基砒设施投资没有任何账本，也没有任何记录。2011年，我通过邓某2认识了她一个同事叫万某2，我就向万某2借了50万元，万某2为了保证她的权益，就提出要我水厂51%的股权做质押，我同意了。万某2就委托她朋友邓某2占有我水厂的51%股份，我就和万某2就50万元借款签订了相关借款协议书、担保书、收据、委托书等书面协议。另外，我和万某2口头协定利息5分月息，在借款的时候扣除了三个月的利息，万某2通过银行转账给了我42.5万元。我向万某2借到的钱，用了部分钱购买设备，用了部分钱作为水厂的流动资金，还用了部分钱还银行货款。
在2013年4月份的时候，我通过黄某5认识杨某1，后来又通过杨某1认识毛某1，杨某2。2013年5月份，我向杨某1借钱，第一次是借了5万元，双方写了借条，并说好月息2分。过了几天后，我又问杨某1借钱，说水厂发展需要资金，可能杨某1是为了投资利息的原因，又介绍了毛某1给我，并到我水厂考察。在我水厂时，我提出用水厂的国有土地使用证做抵押，当时我说了国有土地使用证上的名字不是我的，是我以前合作伙伴陈某的，但我和陈某之间有关的合作协议及转让协议都给他们看了，就这样他们都同意以国有土地使用证抵押借钱给我。实际上我和陈某、艾某三个人签的土地转让协议不是真实的，是我自己伪造的，目的也就是要让他们相信我水厂的国有土地使用证的名字不是我的，但已转让给我了。我抵押的国有土地使用证是放在杨某2那里,开始拿的那本国有土地使用证是真实的，过了几个月后，我就拿了一本假的国有土地使用证把原来的那本换回来了。因我也借了抚州一个叫黄某6人的钱，用假证换回来的国有土地使用证拿给了黄某6。这次我分别向杨某1借到40万元，向杨某2和丁立春借到30万元，向某慧凤借到40万元，在借据上我向杨某1写了40万元收据，向杨某2和丁立春写了30万元收据，向某慧凤写了60万元的收据（实际是借了40万元，另外20万元算作一年的利息）。过了几天后，我又问杨某1和杨某2借钱，我说借钱买设备，杨某1和杨某2说再借钱要抵押物，我就说用将要买的制水设备作抵押，当时我说买设备要花100万元，就这样我以将要买的设备为抵押向她们借了30万元，双方写了借款协议和收据，所借的30万元写了337500元的数额，另外37500元是算作利息的，借款期限为三个月。我提供给杨某1和杨某2向浙江一公司购买制水设备合同也是我伪造的，目的也是为了让他们相信我借钱去购买制水设备。实际上我没有去买设备。另外，我向某慧凤借了两次20万元的，每次借的20万元都写了30万元的借据，也写了借款协议。我实际从杨某1借得现金40万元，从杨某2借了60万元，从毛某1借得80万元。我在借款后三个月付了杨某12.4万元利息，杨某21.8万元。我向杨某1、杨某2、毛某1借的钱用80万元左右还了账，用30万元左右买了材料，30万元用作厂里建设。其他的钱不记得用在什么地方。目前为止，我没有向杨某1等人还钱。我借钱的时候是说了要用作水厂扩大生产，但实际上我借的钱大部分没有用作水厂，当时向杨某1等人借钱时是想通过银行借款去偿还的。
我估计除了杨某1、杨某2、毛某1三个人的钱外，还有三四百万的借款。我所借的钱我都写了借条，如果是我本人签名的借条我都认账。我分两次向万某1借了35万元，月息3分；我记得向甘某1共写了四次借条借的本金是51万元，头两次10万元，有一次30万元，最后一次是2万元，其中最后一次2万是算利息的钱；向杜某1分两次借了22万元，没有还钱；向皮某借了7万元现金，另外皮某用房产抵押贷款22万元，总共借了29万元，除了帮皮某还银行贷款3万元，其余钱没有还；从2011年起向张某1大概借了本金有28万元左右，最后加上利息在2013年写了两张借条给张某1，应该是36.6万元；向杜某2借的钱以借条为准，口头说了月息5分；向喻某借了15万元，说了按2到3分的利息从水厂分红给他。向黄某1借了8万元，分两次借的，口头承诺3分月息，没有还钱；向黄某2借2万元，黄某3借3万元，口头说利息2分，向曾某借的钱以借条为准,说好按2到3分的利息分红，向程某和他村里的村民借款多少记不清了，有些是程某帮我担保的，以我写的借条为准，都没有还。我向皮某借款时用作抵押的国有土地使用证是一本假的国有土地使用证，那本证和我拿给杨某1、杨某2、毛某1等人的土地一样，都是我从南昌作的假证。借款理由以水厂经营要钱及做煤生意要钱为由。2013年的时候我和徐某2向章某借过款，借了多少钱不记得了，但是清楚记得是借了两次。当时也是说水厂经营和购买设备及我做生意为由借款的，借款后是我一个人处理的，我基本上都拿去还账了。我以前向甘某2借过款，后来，我通过甘某2做工作向甘某1分两次借了40万元，借的钱都大部分都拿去还甘某2了。我向邓某1借了两次款，一次20万元，一次5万元。我在2012年5月向李某1借过5万元，我写了借条给李某1，当时还有担保人谭某签字。我总共应该借了杜某320万元，后来加上我应付的利息，我把利息加上后又写了另外的借条给杜某3，以前的借条作废，后来的借条是加上七万多的利息，也就是最后写给杜某3两张借条共27万多元。我也借过谭某的钱，但是不记得是多少。说实在的，我借的钱也太多了，确实记不清了，我就是以借条为准，只要是我签过字的借条我就认账。
我和徐某2在2013年借的钱都是由我支配，有些钱用在水厂，有些钱做煤生意亏了，大部分钱还以前的借款及利息。我是想通过做煤生意及开水厂去偿还，另外还想通过水厂去货款还借款。我借的钱一部分用到水厂，一部分付了利息，一部分做煤生意亏了，有一些用掉了。平时开始就是交朋友的开支，家庭的开支都是正常必须的一些开支，没有其他大金额的开支。我没有不良开支，不参与赌博。我向所有被害人借的钱，有一部分是我用掉了，我也用后面借的钱还了一部分以前借的钱，具体还了哪些人也说不清楚，只能说有些账被逼的没办法的时候就还了些，水厂也有开支，也用了一些钱。应该是在2013年上半年的时候，我的资金就出现了周转困难,那个时候就有不少债主问我要借款，我已没有偿还能力，也很难借到钱了。
关于被告人汪和平及其辩护人提出汪和平实际出生日期应为1965年10月18日的意见。经查，在案证据显示，常住人口信息表及人口信息全项查询等均显示被告人汪和平有两个身份证号码，分别为1965年的和1974的。而辩护人提交的户口本原件证实其儿子汪某的出生年月日为1989年2月27日，与在案证据中的股权转让协议显示汪某身份证号码为362202198902277636相互印证，结合常理，综合全案证据分析，辩护人提出汪和平的实际年龄应为1965年10月18日的意见，与事实相符，本院予以采纳。
关于被告人汪和平及其辩护人提出公诉机关指控的犯罪事实中有一部分金额汪和平已归还，应从犯罪数额中扣除的意见。经查，对辩护人当庭提交的汪和平还款新证据，涉及被害人甘某1、杜某2、熊某、杜某4的，辩护人提交的银行凭证既未达到刑事证据的证明标准，也没有得到被害人的印证，亦无法显示与汪和平具有关联性。涉及被害人皮某的，除已扣除的7000元外，其余为归还银行贷款利息，不是偿还到皮某本人。涉及被害人程某、徐某1的，因辩护人提交的证据显示还款时间在2012年以前，与本案认定的犯罪事实不具有关联性。涉及被害人任某的，辩护人提交的任某存款记录不能证实与汪和平具有关联性，且汪和平在侦查阶段也从未供述。另外，被告人汪和平在侦查阶段有关借款的供述与被害人的陈述相互吻合，能够相互印证。故对辩护人的此辩护意见，本院不予采纳。
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"安阳市棉麻公司与河南城建建设集团有限责任公司建设工程合同纠纷执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-12-31\\\\\",\\\\\