福建省厦门市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）闽02刑终683号
原公诉机关厦门市翔安区人民检察院。
上诉人（原审被告人）王文河，男，1983年7月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月27日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。
辩护人王文辉，福建义全律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王兴旺，男，1989年12月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月27日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。
辩护人汤智琦，北京大成（厦门）律师事务所律师。
厦门市翔安区人民法院审理厦门市翔安区人民检察院指控原审被告人王文河、王兴旺犯诈骗罪一案，于2016年9月30日作出（2015）翔刑初字第68号刑事判决。原审被告人王文河、王兴旺不服，提出上诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2017年2月22日公开开庭审理了本案。厦门市人民检察院指派检察员黄威出庭履行职务。上诉人王文河及其辩护人王文辉、上诉人王兴旺及其辩护人汤智琦到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，2014年3月间，被告人王文河、王兴旺经事先合谋，准备笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具，利用互联网发布办理小额贷款、信用卡等虚假信息，后冒充相关公司工作人员通过QQ聊天工具、电话与被害人联系，以支付手续费、验证资金等为由，诱骗全国各地被害人向被告人控制的专门接收诈骗钱款的13个银行账户（详见下表）转账汇款，自3月13日以来骗得钱款共计458087.5元。其中，骗取被害人张某某22000元、被害人汪某某16500元、被害人李某某2000元、被害人王某某1500元、被害人贾某24000元、被害人高某24000元。在被害人将钱款转入指定银行账户后，被告人王兴旺负责通过网上银行转移赃款，被告人王文河负责领取赃款。
涉案银行卡接收诈骗钱款明细表
序号
卡号
户名
银行名称
金额（元）
1
6217001210025523265
姚青青
建设银行
98495.5
2
6228480038267106771
姚青青
农业银行
5000
3
6217850800005554496
姚青青
中国银行
7700
4
6221502900018065458
姚青青
邮储银行
38000
5
6212261001017470888
陈舜祺
工商银行
2000
6
6228480038292291473
陈舜祺
农业银行
20900
7
6215992900009484451
陈舜祺
邮储银行
2500
8
6212260502003642647
任宇杰
工商银行
118300
9
6222023202017630822
王志国
工商银行
58800
10
6222021001138256836
王美凤
工商银行
61000
11
6217001630009811610
王江朋
建设银行
2992
12
6228480038280421470
李福莉
农业银行
24000
13
6228480906038639967
张力丹
农业银行
18400
合计
458087.5
2014年5月27日，被告人王文河、王兴旺在翔安区马巷镇万科金色悦城小区3A704室被公安机关抓获，并被当场缴获作案工具银行卡、手机、笔记本电脑等物，归案后均未如实供述罪行。
原判认定上述事实，有：
1.受案登记表、立案决定书、刑事拘留及逮捕通知书等法律文书，证实本案的受立案及被告人被采取强制措施等情况。
2.到案经过，证实厦门市公安局翔安分局刑侦大队在前期工作研判中发现翔安区马巷镇万科金色悦城小区有犯罪分子进行诈骗活动，于2014年5月27日14时许出警在万科金色悦城小区3A704室抓获王兴旺、王文河、吴某某，并当场查获手机、笔记本电脑、银行卡等作案工具的情况。
3.户籍证明、违法犯罪经历查询情况说明，证实被告人王文河、王兴旺的自然情况及未查询到二被告人有违法犯罪记录的情况。
4．物证笔记本电脑、手机、银行卡等物及现场勘查笔录、提取笔录、扣押物品清单，证实2014年5月27日14时，公安机关在翔安区马巷镇万科金色悦城小区3A704室进行勘查，现场发现笔记本电脑、手机、银行卡等物，并依法进行提取、扣押的情况。具体如下：
编号
名称
数量
特征
1
笔记本电脑
5
黑色“联想”2台、黑色“华硕”2台
白色仿“苹果”1台
2
无线上网设备
2
“镭特”牌、“D-LINK”牌各1个
3
笔记本电脑硬盘
1
“三星”牌
4
移动U盘
1
黄白色外观
5
手机
5
“诺基亚”手机4部（手机号：1312772****、1312771****、1316606****、1312772****）、“vogo”手机1部（串号：8623990127138920）
6
联通手机卡
9
其中3张贴有“王美凤”、“陈舜祺”、“陈嘉惠”标签
7
电信手机卡
3
均未拆封
8
居民身份证
7
姓名：陈舜祺、陈嘉惠、孙永强、陈淑君、任宇杰、李福莉、张力丹
9
工商银行卡
5
6212261001018095858（李福莉）
6215581302000205125（王江朋）
6212260502003642647（任宇杰）
6212261001017470888（陈舜祺）
6222023202017630822（王志国）
10
工商银行U盾
2
其中1个贴有“李福莉”标签
11
建设银行卡
4
6217001210026665115（陈舜祺）
6217001630009811610（王江朋）
6217001210013860604（杨丽丽）
6217000310000233665
12
建设银行U盾
2
分别贴有“陈舜祺”、“陈嘉惠”标签
13
农业银行卡
7
6228480038280421470（李福莉）
6228481678142045378（陈淑君）
6228480908011617879（孙永强）
6228480038292291473（陈舜祺）
6228480906038639967（张力丹）
6228480668509640870（王江朋）
6228480661456562015（骆志银）
14
农业银行U盾
4
分别贴有“李福莉”、“陈淑君”、“孙永强”、“陈舜祺”标签
15
邮政储蓄银行卡
3
6215992900009484451（陈舜祺）
6221885200135875047
6221503610010254583
16
邮储银行U盾
1
写有“王美凤”字样，序号：9558010034378833
17
云南农村信用社联合社银行卡
1
6223691435477280
18
中国银行卡
1
6217580800001102032（张梅）
19
笔记本
2
纸质
20
便条
1
写有“6223691435477280刘借春云南开户6217001210013860604杨丽丽上海开户”等内容
5.银行账户交易明细、情况说明，证实（1）缴获的21张银行卡和涉案银行U盾中有部分因跨地区无法查询，未能调取相应的交易明细；（2）指控的13张银行卡在2014年3月至5月间的交易情况。具体如下：
序号
卡号
户名
证明事实
1
6217001210025523265
姚青青
（1）该账户2014年3月14日开户，4月7日至5月23日间转入钱款共计98495.5元，其中5月7日转入被害人王某某钱款1500元、5月16日转入被害人贾某钱款24000元。
（2）该账户有多次向“张严严”（账号6228480038214463770）账户转账记录。
2
6228480038267106771
姚青青
该账户2014年3月14日开户，5月8日至18日间转入钱款共计5000元。
3
6217850800005554496
姚青青
该账户2014年3月14日开户，3月24日至5月19日间转入钱款共计7700元。
4
6221502900018065458
姚青青
（1）该账户2014年3月15日开户，4月22日至5月14日间转入钱款共计38000元。
（2）上述钱款均转入“张严严”（账号6228480038214463770）账户。
5
6212261001017470888
陈舜祺
该账户2014年4月19日开户，5月23日转入钱款2000元。
6
6228480038292291473
陈舜祺
该账户2014年4月19日开户，5月23日至25日转入钱款共计20900元。
7
6215992900009484451
陈舜祺
该账户2014年4月19日开户，5月23日转入钱款2500元。
8
6212260502003642647
任宇杰
该账户2014年3月20日开户，3月26日至5月27日间转入钱款共计118300元。
9
6222023202017630822
王志国
该账户2014年3月15日至24日转入钱款共计58800元。
10
6222021001138256836
王美凤
该账户2014年3月13日至4月30日间转入钱款共计61000元，其中3月13日至17日转入被害人张某某钱款共计22000元、4月19日至21日转入被害人汪某某钱款共计16500元、4月25日转入被害人李某某钱款2000元。
11
6217001630009811610
王江朋
该账户2014年3月20日开户，4月5日至5月19日间转入钱款共计2992元。
12
6228480038280421470
李福莉
该账户2014年4月25日开户，5月20日转入被害人高某钱款共计24000元。
13
6228480906038639967
张力丹
该账户2014年5月3日至23日转入钱款共计18400元。
6.手机通话清单、情况说明，证实公安机关现场缴获的部分手机（“诺基亚”手机3部、“VOGO”手机1部）在2014年3月至5月间的通话情况。具体如下：
序号
手机
证明事实
1
诺基亚（1316606****）
（串号：357979034718950）
（1）该手机自2014年3月至5月间交替使用1881664****、1305776****、1312772****、1312772****的号码与全国各地手机号有通话联系，其中3月13日至4月14日与被害人张某某有通话联系，4月19日、20日与被害人汪某某有通话联系，4月25日与被害人李某某有通话联系，5月16日与被害人贾某有通话联系，5月19日与被害人高某有通话联系。
（2）该手机自2014年1月至5月间与深圳的固定电话号码3305****有通话联系。
2
诺基亚（1312772****）
（串号：356806024078060）
（1）该手机自2014年3月至5月间交替使用1861620****、1560191****、1305776****、1364184****、1305790****、1861664****、1306191****、1312771****、1312772****、1881664****、1316606****、1312771****的号码与全国各地手机号有通话联系，其中4月19日至5月8日与被害人汪某某有通话联系，4月25日、26日与被害人李某某有通话联系，5月16日至23日与被害人贾某有通话联系，5月19日至23日与被害人高某有通话联系。
（2）该手机自2014年1月至5月间与深圳的固定电话号码3305****有通话联系。
3
诺基亚（1312772****）
（串号：353518026328430）
该手机在2014年5月间交替使用过1312772****、1316606****的号码。
4
VOGO
（串号：862399012713890）
该手机自2014年3月23日至5月27日间通话所在地均在厦门市。
7.电子数据检验报告，证实经福建中证司法鉴定中心检验，公安机关现场缴获的5部笔记本电脑中，有4部检测出与本案相关的QQ号码及聊天记录、诈骗台词、银行账号、贷款合同书等文档或图片。具体如下：
序号
来源
证明事实
1
白色仿“苹果”
笔记本电脑
该笔记本电脑D盘文件夹中检出QQ登录号码25个（包括2117294685、756331881）及部分QQ聊天记录等内容。
2
“联想”（20003）
笔记本电脑
该笔记本电脑D盘文件夹中检出（1）QQ登录号码17个（包括2117294685、756331881）及部分QQ聊天记录；（2）诈骗台词（包含“广信代办信用卡”、“银泰小额贷款”字样）。
3
“联想”（E430）
笔记本电脑
该笔记本电脑C盘文件夹中检出“银泰张某某放款通知书”文档，该文档的修改日期为2014年3月13日13时28分。
D盘文件夹中检出（1）QQ登录号码37个（包括1691617907、2117294685）及部分QQ聊天记录，其中QQ号1691617907文件夹中存有图片8张（修改时间在2014年3月1日至15日间），QQ号276888239文件夹中存有“王志国”身份证照片1张（修改时间2014年2月20日），QQ号2663637976文件夹中存有“姚青青”银行卡4张（包含建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行，修改时间2014年4月8日）；（2）诈骗台词（包含“长江鼎立小额贷款”字样）；（3）贷款合同（银泰小额贷款有限公司）。
4
“华硕”（X43B）
笔记本电脑
该笔记本电脑C盘文件夹中检出（1）QQ登录号码3个；（2）诈骗台词（包含“银泰贷款”、“长江鼎立小额贷款”字样）；（3）贷款合同书（上海鼎立小额贷款有限公司）。
8.证人饶某的证言、房屋租赁合同及辨认笔录，证实2014年3月18日，其通过中介将翔安区马巷镇万科金色悦城3A704室租给王文河，谈定租金每月1800元，租期一年，并授权中介与王文河签了租赁合同，期间曾见过王文河一面。中介还提及租客是两个男子，其中一个男子的女朋友偶尔会过来住。
9.证人吴某某的证言及辨认笔录，证实2014年5月中旬，其与丈夫（未领证）王兴旺一起到厦门，住在邻居王文河租赁的翔安马巷万科金色悦城小区3号楼A704室，王兴旺此前就来过几次，其知道王兴旺与王文河一起实施诈骗。2014年5月24日前后王兴旺让其冒充银行工作人员给被害人打过一次电话，诈骗台词是王兴旺从网上下载的，诈骗内容和办理信用卡相关。诈骗使用的工具有电脑、手机、银行卡和身份证。
10.被害人张某某的陈述及汇款凭证、贷款合同、放款通知书，证实2014年3月初其上网看见“上海银泰小额贷款有限公司”的广告，遂与对方联系办理贷款，对方先后以购买保险、支付验证金等名目要求其转款，其分别于3月13日、14日、17日三次往对方指定的账户6222021001138256836（户名：王美凤）转款共计22000元，后发现被骗。对方联系方式有QQ号1691617907、手机1861620****、电话021-2673****。
11.被害人汪某某的陈述及交易明细、贷款合同，证实2014年4月19日其搜索到“上海银泰小额贷款有限公司”网页，并与对方联系办理贷款，对方先后以购买人身意外险、支付验证金、贷款利息等名目要求其转款，其分别于4月19日、20日、21日四次通过自己的支付宝和银行账户往对方指定的账户6222021001138256836（户名：王美凤）转款共计16500元，直至5月7日其发现被骗遂报警。对方联系方式有QQ号2117294685、手机1861664****、电话021-2673****、传真021-61153477。
12.被害人李某某的陈述及交易明细，证实2014年4月25日其上网时看到有人发布办理贷款、信用卡等信息遂与对方联系，对方要求其购买人身意外险','2018-10-10
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