广东省佛山市南海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）佛南法刑初字第912号
公诉机关佛山市南海区人民检察院。
被告人陈伟某，男，1985年2月17日出生于广东省阳山县，汉族，初中文化，农民，住阳山县青莲镇南塘村委会陈屋村**号，因本案于2013年9月5日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
被告人陈海某（绰号“水流松”），男，1989年1月10日出生于广东省阳山县，汉族，初中文化，农民，住阳山县青莲镇南塘村委会陈屋村*号，因本案于2013年9月5日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
辩护人叶泳强，广东桃园律师事务所律师。
被告人黄江某，男，1986年11月3日出生于广东省阳山县，汉族，初中文化，农民，住阳山县青莲镇南塘村委会黄屋村67号，2010年3月11日因犯故意伤害罪、盗窃罪被阳山县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三千元，2013年1月15日刑满释放，因本案于2013年9月6日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
被告人李建某（绰号“太阳”），男，1979年3月20日出生于江西省新干县，汉族，初中文化，个体经营者，住新干县金川镇东山寺路***号，因本案于2013年9月5日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
辩护人傅立标、张东华，分别系广东穗江律师事务所律师、实习律师。
佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉（2014）728号起诉书指控被告人陈伟某犯盗窃罪，被告人陈海某、黄江某犯盗窃罪、诈骗罪，被告人李建某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年3月19日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院依法于同年4月8日中止简易程序，适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派检察员谭志伟出庭支持公诉，四被告人及被告人李建某的辩护人傅立标到庭参加了诉讼。本案因公诉机关需要补充侦查而延期审理，现已审理终结。
公诉机关指控，一、被告人陈伟某得知佛山市南海区狮山镇小塘新境工业区超利磨具厂的办公室内存有金刚砂和银焊片，价值不菲。2013年6月20日，被告人陈海某和陈伟某在狮山镇密谋盗窃超利磨具厂后到该厂“踩点”，并准备了竹梯、液压剪、螺丝刀及蛇皮袋等作案工具，由陈海某纠合被告人黄江某和“肥仔”（另作处理）参与作案。当晚，四人在新境市场会合后，由陈海某和黄江某带上液压剪、螺丝刀及蛇皮袋，搭竹梯从超利磨具厂围墙爬入厂内，用液压剪剪断办公室窗户防盗网进入，用螺丝刀撬开铁柜，将盗得的金刚砂和银焊片装进蛇皮袋转移给围墙外接应的陈伟某、“肥仔”，得手后，四人携赃开车逃离现场。同月21日凌晨3时许，陈伟某得手后即联系被告人李建某收购赃物，李建某通知其妻夏菊某（另作处理）以低价收购了该批金刚砂和银焊片，支付陈伟某收购款共35000多元。之后，李建某将金刚砂转卖给湖南人胡战（另作处理）获取暴利。经鉴定，被盗的金刚石和银焊片共价值704652元。
二、同年8月初，“大亨”（另作处理）组织被告人陈海某、黄江某和张仕某（已判刑）商量实施诈骗。同月7日晚，“大亨”联络广州金泸贸易有限公司，要求该公司在同月8日17时许送20箱五粮液52度白酒到南海区西樵镇。同月8日16时30分许，黄江某开摩托车送陈海某到西樵镇崇南金晖大酒店将送货的被害人潘广某带到预先联系好的崇南大德市场周家新村23号一楼铺位处，把20箱五粮液52度白酒存放。随后陈海某假装带潘广某去收钱，来到樵山名珠周家幼儿园门口对出第二个路口处时，陈海某借故打电话和小便，伺机由张仕某接应坐车逃离。同时，“大亨”、黄江某带人到周家新村23号一楼铺位把20箱五粮液白酒转移。销赃后，“大亨”分给黄江某2000元，分给陈海某10500元（其中1500元分给张仕某）。经鉴定，20箱五粮液52度白酒价值73200元。
就上述指控，公诉机关向法庭出示了相关证据，并认为被告人陈伟某、陈海某、黄江某无视国家法律，以非法占有为目的，采用秘密手段窃取财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任；被告人陈海某、黄江某以非法占有为目的，虚构事实，骗取财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人李建某无视国家法律，明知是犯罪所得而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人陈海某、黄江某在判决宣告前一人犯数罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定处罚；四被告人归案后如实供述其罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。
被告人陈伟某对公诉机关指控的盗窃罪名和基本事实没有异议，但认为涉案财物鉴定价值过高。
被告人陈海某对公诉机关指控的盗窃罪名和基本事实没有异议，但认为涉案财物鉴定价值过高；对指控的诈骗事实和罪名均无异议。
被告人黄江某对公诉机关指控的盗窃罪名和基本事实没有异议，但认为涉案财物鉴定价值过高；对指控的诈骗事实和罪名均无异议。
被告人李建某辩称其不知道收购的是赃物。
被告人陈海某的辩护人提交书面辩护词，意见为：陈海某归案后如实供述其盗窃和诈骗的事实；陈海某盗窃时只知道涉案财物值钱，但并不清楚其具体价值，且被害单位提供的送货单所显示的物品名称及数量是否与陈海某等人盗窃的物品一致难以查实，故对涉案财物价值应予以甄别。综上，请求对陈海某从轻处罚。
被告人李建某的辩护人的辩护意见为：1、被告人李建某并不在交易现场，不知收购的涉案物品为赃物，不能以其何时打电话联系交易而推定其主观故意；2、李建某的收购价格合理，符合交易习惯，后来其经过筛选而以较高的价格将金刚石再次转卖也符合交易习惯；3、就本案的交易时间、地点及价格而言，也不符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主观明知的推断；4、根据被告人供述及相关证人证言，涉案的金刚砂是白色粉末，故鉴定意见所依据的样品和标准与涉案金刚砂并不一致；5、夏菊某作为直接收购经手人没有被追究刑事责任，故李建某亦不应被追究刑事责任。综上，请依法宣告李建某无罪。
经审理查明，一、被告人陈伟某得知佛山市南海区狮山镇小塘新境工业区超利磨具厂的办公室内存有金刚砂和银焊片，价值不菲。2013年6月20日，被告人陈海某和陈伟某在狮山镇密谋盗窃超利磨具厂后到该厂“踩点”，并准备了竹梯、液压剪、螺丝刀及蛇皮袋等作案工具，由陈海某纠合被告人黄江某、“肥仔”（另作处理）参与作案。当晚，四人在新境市场会合后，由陈海某和黄江某带上液压剪、螺丝刀及蛇皮袋，搭竹梯从超利磨具厂围墙爬入厂内，用液压剪剪断办公室窗户防盗网后进入，用螺丝刀撬开铁柜，将盗得的金刚砂和银焊片装进蛇皮袋转移给围墙外接应的陈伟某、“肥仔”，得手后，四人携赃开车逃离现场。同月21日凌晨3时许，陈伟某得手后即联系被告人李建某收购赃物，李建某通知其妻夏菊某（另作处理）以低价收购了该批金刚砂和银焊片，支付陈伟某收购款共35000多元。之后，李建某将金刚砂转卖给湖南人胡战（另作处理）获取暴利。被盗的金刚石和银焊片至少价值160615元。
上述事实，有公诉机关向法庭出示的下列证据予以证实：
1、被害人张光某的报案陈述，内容为：我是超利磨具厂的老板。2013年6月21日8时许，我厂发现摆放在办公室的铁柜被撬开，里面的金刚石和银焊片都被偷走。经清点，金刚石被盗883535克拉；银焊片被盗80公斤。金刚石整体呈黄色，粉末状态，每袋1公斤，共被盗130多袋，约883535克拉，单价0.93元／克拉，共价值829349.25元。银焊片整体呈银白色，纸张形状，规格都是8＊18mm，每袋1公斤，共被盗80袋即80公斤，单价1550元／公斤，共价值124000元。我厂一共损失953349.25元。
被盗现场的办公室都有锁好门窗，平时只有我岳父负责看门口。被盗现场的办公室正门口没有被撬的痕迹，但办公室后面的窗口则被剪开了一个口，我们怀疑他们是从公路旁的围墙爬进来的，因为在那里有爬过的痕迹。从我厂旁边的雄鹰电器厂的监控录像看到，同月21日凌晨2时55分有三名男子分别开着三辆摩托车曾经过我厂，同日凌晨3时06分又从我厂离开，三辆摩托车用白色的纸箱装着被盗物品向金沙大桥方向逃跑。三辆摩托车上的白色纸箱都是我厂平时用于装金刚石和银焊片的。盗窃的疑犯对我厂的情况及被盗物品的价值很熟悉，因为锁在铁柜的金刚石和银焊片价值比较高，放在墙边的金刚石和银焊片没有锁在铁柜里的高，所以没有被盗。我怀疑疑犯会拿金刚石和银焊片到罗村乐安牌坊附近出售，因为那里有一帮江西人专门收购。
2、证人章晓某的证言，内容为：我是超利磨具厂的仓管员。2013年6月20日晚，我厂的财务办公室铝合金窗的防盗网被人剪开，靠近墙壁的两个铁柜柜桶（除了一格柜桶）被撬开，放在里面的金刚砂和银焊片以及放在地面上的金刚砂都被盗走。我厂老板张光某已经报案，因为当时清点有误，现在老板委托我来补充被盗的损失情况。经清点，被盗窃的金刚砂型号、重量、单价、厂家如下：型号60／70D30，有48875克拉，单价0.9元／克拉，共43987.5元；型号45／50D80，43000克拉，单价0.8元／克拉，共34400元；型号70／80D40，41340克拉，单价0.9元／克拉，共37206元；型号100／120C，40970克拉，单价0.9元／克拉，共36873元；型号60／70D20，45000克拉，单价0.75元／克拉，共33750元；型号70／80D40，50000克拉，单价0.9元／克拉，共45000元；型号40／45D80，40735克拉，单价0.8元／克拉，共32588元；型号50／60D60，45000克拉，单价0.8元／克拉，共36000元；型号120／140B镀镍，50000克拉，单价0.98元／克拉，共49000元；型号1800#C，28805克拉，单价0.34元／克拉，共9793.7元；型号270／325破碎料，81465克拉，单价0.26元／克拉，共21180.9元；型号1000#C，50000克拉，单价0.34元／克拉，共17000元；型号2000#C，18730克拉，单价0.35元／克拉，共38665元。以上材料是我厂在黄河旋风股份有限公司购买。型号30／35SCD95，40700克拉，单价0.95元／克拉，共38665元；型号35／40SCD95，41875克拉，单价0.93元／克拉，共38943.75元；型号40／45SCD95，61835克拉，单价0.93元／克拉，共57506.55元；型号45／50SCD95，48725克拉，单价0.92元／克拉，共44827元；型号50／60SCD95，61465克拉，单价0.9元／克拉，共55318.5元；型号140／170SCD30，15000克拉，单价0.45元／克拉，共6750元；型号W20，75130克拉，单价0.3元／克拉，共22539元；型号120／140SCD30，45000克拉，单价0.42元／克拉，共18900元。以上材料是我厂在郑州华晶金刚石工具有限公司购买。银焊片16公斤，单价1355元／公斤，共21680元。以上材料是我厂在郑州布瑞金焊接材料有限公司购买。我厂被盗金刚砂和银焊片的总价值708464.4元。金刚砂有些呈黄色、有些呈黑色、有些呈白色，呈粉末状态；银焊片整体呈银白色，纸张形状。办公室后面的窗口的防盗网被剪开了，靠近公路边的围墙有攀爬过的痕迹。
3、证人胡德某的证言，内容为：我是超利磨具厂的保安兼门卫。2013年6月20日我上夜班时没有发现异常。
4、证人崔淑某的证言，内容为：我是超利磨具厂的财会管理人员。被盗的金刚石整体呈金黄色，粉末状，分别装在一个密封透明的塑料袋或塑料瓶里。银焊片整体呈银白色，呈纸张形状，每袋1公斤，一共被盗16袋，也是用密封透明塑料袋分装。金刚石和银焊片都是摆放在办公室里面的铁柜或地上。我厂非常讲究产品质量，每次金刚石、银焊片进货都是全新的，送货单位人员每次送货都要拿着送货单据找我对数，无误后才找出纳收钱。被盗的金刚石由河南黄河旋风有限公司和河南郑州华晶金刚石工具有限公司提供，银焊片由河南郑州布瑞金焊接材料有限公司提供，上述材料由我厂加工成陶瓷磨具后卖给陶瓷厂抛光用。我可提供2013年5、6月的进货凭证。我厂的金刚石、银焊片没有重复使用的。案发当日，遗留在地上的金刚石不能再利用，我厂后收集作废品处理了。
5、证人孙国某的证言及辨认笔录：我从2007年开始在禅城区紫南超利磨具厂工作，担任液压机的技术工。2009年，陈伟某也曾经在紫南超利磨具厂的分厂工作过，也经常到新境超利磨具厂收工资。因为陈伟某是我的初中同学，所以我们经常有电话联系和吃饭。某次吃宵夜时，陈伟某问我新境超利磨具厂的金刚砂是否还放在办公室，我问他怎么知道，他说他之前去办公室收工资时看到的。因为陈伟某知道新境超利磨具厂的废品经常由我来贩卖，他就向我要一个收废品的人的电话，我将一个江西籍李姓男子的电话（号码13760****＊＊）给他。2013年五六月份，陈伟某还约我和李姓男子吃饭。李姓男子平时到我厂收购生产时产生的废旧刀头，起码一吨以上，收购价一般5-7万元／吨。我和李姓男子交易时，他的妻子会帮忙讲价、搬运、装车、付钱等。
证人孙国某辨认出夏菊某是姓李的江西籍男子的妻子，收购时她在旁边协助收购；被告人李建某是姓李的江西籍男子。
6、证人李迎某的证言，内容为：李建某是我的老乡，也是我的堂兄，我和他都是从事个体收购废刀头的行业。我们一般联系一些磨具厂，收购磨具厂工作时产生的废刀头以及银焊渣，再将废刀头拉到工场进行酸处理、筛选、选型提炼成较纯的金刚砂后转卖回磨具厂获利。银焊渣也是一样。2013年六七月份的一天下午，李建某的妻子夏菊某拿着两三包金刚砂来找我，让我鉴别金刚砂的好坏。这几包金刚砂是黄、白色的，装在一个透明的塑料袋里，每袋约一斤装，呈粉粒状，看上去就像我们日常处理干净后的金刚砂。我打开密封袋看了后就觉得这个金刚砂是比较差的料，我们通常称“异性料”，我们的收购价格一般是0.1元／克拉，相当于250元／斤。之后夏菊某拿着金刚砂离开。我没有问夏菊某这些金刚砂的来历，也没有向她建议收购的价格，更未同李建某商议过收购的价格。
7、证人夏菊某的证言及辨认笔录，内容为：2013年6月下旬至7月的一天6时许，我丈夫李建某（当时他在广西出差）打电话给我说有人要卖100多斤金刚砂给我们，要我去收购。我身上没有那么多钱，而且对金刚砂也不熟，如果看差了就亏本了，就提出我没有那么多钱，叫他回来再收购，他同意了。同日8时许，我准备去广州市逛街，李建某又给我电话说让我早点回来，当天下午对方可能送金刚砂过来。同日15时许，李建某又给我电话催我快点回家，说对方已经送金刚砂过来了，并让我先去他的堂弟李迎某的出租屋借钱。同日16时许，我先去李迎某的出租屋借了几千元钱，后骑一辆三轮车去李建某交代的罗村联星的一家水果超市前路段等对方。同日17时许，两名男子驾驶一辆黑色有尾箱的摩托车过来，他们和我确认了身份后就从尾箱里拿出三四包用透明的密封袋装着的金刚砂的样品给我看。我看见这些金刚砂都是微粉状的金刚砂，有黄色、白色的。我打电话给李建某告诉他金刚砂的形状与色调等情况，他要我拿样品去找李迎某鉴别，才好确定价钱。后我就拿着这几包金刚砂去找李迎某，李迎某看过后对我说这些金刚砂属于“异性料”，有好的可以卖0.2元／克拉。然后李迎某在电话里和李建某交谈，他们在电话中商量价钱。之后，我又返回水果超市，等了一会儿那两名男子才回来。李建某就打电话与对方两名男子谈价钱，最后说定以每斤145元成交，后该两名男子离开。约30分钟后，一辆小汽车来到水果超市旁边的桥头，这两名男子从小汽车上拿下来一个带格子的行李袋，里面的金刚砂都用密封的袋子装着。后我们就将金刚砂搬进水果超市，将金刚砂分别拿出来过磅，那袋金刚砂将近200斤。另有一些用透明塑胶罐子装着的金刚砂（约几百克）没有过磅，我问过李建某以400元成交。剩下一袋黑色的金刚砂（约1公斤），我跟对方说不值钱，对方就送给我了。算好价钱后，我打电话给李建某告诉他金刚砂的重量和型号等特征，李建某叫我不要管型号。后我在农行的柜员机取钱35000元付给那两名男子。那两名男子收钱后就离开了，我就将收购回来的金刚砂用三辆车运回出租屋放好。我收购金刚石的时候，对方从行李袋拿出来银焊片，我询问过李建某，他叫我鉴别后以每公斤400元收购了。我收购的金刚砂有一些是用透明的塑料袋装着，上面贴着型号，还有一些是散装的。我将金刚石和银焊片运回出租屋放在地面上，按照相同的型号、标签、厂家分类放好。李建某回来后如何处理我不知道。后李建某将这批金刚石卖到湖南省浏阳市，得款50500元。后他用这笔钱收购了一批用于陶瓷抛光的废刀头，现在还有2万元左右存在李建某的银行卡里。
证人夏菊某辨认了收购赃物的地点。
8、现场勘验检查笔录，内容为：盗窃现场位于佛山市南海区狮山镇小塘新境工业区超利磨具厂。中心现场位于办公室内，南侧房内进门的文件柜敞开着，南面窗被撬开窗枝，形成一个35＊35CM的入口，房内东南角有一个三层文件柜，下层柜被打开。现场被撬的窗外与车间之间有一条小巷。小巷的西侧面是一面围墙，墙内外地面上发现有金刚石粉末。现场办公室内外经仔细勘察，无发现其他可疑痕迹物证。
9、搜查笔录及扣押、发还物品清单，内容为：2013年9月5日凌晨2时10分许，公安人员在佛山市南海区狮山镇罗村联星村委宣巷村君兴巷10住宅二楼房间搜出金属片22包、黄色砂粒11包、黑色砂粒1包、黄色砂粒半盆。上述物品已经发还夏菊某。
10、被告人李建某622271113206078580账户明细及流水记录，内容为：2013年6月29日，李建某的该账户收入52000元。
11、超利磨具厂提供的河南黄河旋风有限公司送货单，内容为：2013年5月9日，超利磨具厂进货625000元；同年5月23日进货666000元；同年6月8日进货485000元。
12、价格鉴定结论书，内容为：（1）金刚石型号60／70SCD30，48875克拉，单价0.9元／克拉，共43987.5元；（2）金刚石型号45／50SCD80，43000克拉，单价0.8元／克拉，共34400元；（3）金刚石型号70／80SCD40，41340克拉，单价0.9元／克拉，共37206元；（4）金刚石型号100／120C，40970克拉，单价0.9元／克拉，共36873元；（5）金刚石型号60／70SCD20，45000克拉，单价0.75元／克拉，共33750元；（6）金刚石型号70／80SCD40，50000克拉，单价0.9元／克拉，共45000元；（7）金刚石型号40／45SCD80，40735克拉，单价0.8元／克拉，共32588元；（8）金刚石型号50／60SCD60，45000克拉，单价0.8元／克拉，共36000元；（9）金刚石型号120／140B镀镍，50000克拉，单价0.9元／克拉，共45000元；（10）金刚石型号1800#HHM-C，28805克拉，单价0.34元／克拉，共9793.7元；（11）金刚石型号270／325破碎料，81465克拉，单价0.26元／克拉，共21180.9元；（12）金刚石型号1000#HHM-C，50000克拉，单价0.34元，共17000元；（13）金刚石型号2000#HHM-C，18730克拉，单价0.36元／克拉，共6742.8元。以上材料是在黄河旋风股份有限公司购买。（14）金刚石型号30／35SCD95，40700克拉，单价0.95元／克拉，共38665元；（15）金刚石型号35／40SCD95，41875克拉，单价0.93元／克拉，共38943.75元；（16）金刚石型号40／45SCD95，61835克拉，单价0.93元／克拉，共57506.55元；（17）金刚石型号45／50SCD95，48725克拉，单价0.92元／克拉，共44827元；（18）金刚石型号50／60SCD95，61465克拉，单价0.9元／克拉，共55318.5元；（19）金刚石型号为140／170SCD30，15000克拉，单价0.45元／克拉，共6750元；（20）金刚石型号W20，75130克拉，单价0.3元／克拉，共22539元；（21）金刚石型号120／140SCD30，45000克拉，单价0.42元／克拉，共18900元。以上材料是在郑州华晶金刚石工具有限公司购买。（22）银焊片16kg，单价1355元／kg，共21680元。以上材料是在郑州布瑞金焊接材料有限公司购买。上述财物总价值704652元。
13、被告人陈伟某的供述及辨认笔录，内容为：2013年6月初，孙国某与我和陈海某吃饭期间说他工作的佛山市禅城区南庄镇紫洞超利磨具厂有一名叫李阳的男子经常偷工厂的金刚砂出去卖给南海区狮山镇罗村乐安的一名外省男子。孙国某还说是他开车帮李阳送赃物到罗村卖给那名外省男子并从中分钱。孙国某说这些金刚砂比较值钱，还说他工厂的老板在南海区狮山镇小塘新境还有一间超利磨具厂，他经常到该厂批单、装电灯等，所以知道办公室最里面一格的地面上有一袋袋用透明密封袋包装的金刚砂。孙国某还给了销赃的外省男子的电话给我。当时，我们都萌生盗窃该磨具厂的念头。
案发当天，陈海某跟我说他没有钱了，想找些钱，后来我们便起意盗窃小塘新境那间厂的金刚砂。我带陈海某到该厂“踩点”后，陈海某决定盗窃并联系“ＸＸ”、“肥仔”过来帮忙。陈海某和我一起购买了一把约3米的竹梯，我到我的出租屋取来一把液压剪。“ＸＸ”、“肥仔”也过来后，陈海某就说我们一起在新境市场旁边的大排档吃宵夜，等凌晨再行动，并要我和“肥仔”在宵夜档等，他和“ＸＸ”进去盗窃，事成之后再联系我们运送赃物离开。次日凌晨1时许，陈海某和“ＸＸ”离开档口走路过去超利磨具厂。约1小时后，“ＸＸ”打电话给“肥仔”说他们已经得手，让我们拿一条塑料带过去给他将金刚石和银片吊出厂外。我和“肥仔”去到磨具厂围墙外后将塑料带扔给“ＸＸ”和陈海某，之后他们就将金刚石和银片吊出厂外，我和“肥仔”就在围墙外接应。我们偷到金刚石和银片后，就分别驾驶摩托车离开。约凌晨3时许，我打那名收购金刚石的男子电话，说我是孙国某的朋友，我们现在有一批金刚砂和银片要他收购。该男子就问我是哪里的“货”，我说是新境超利磨具厂的“货”，该男子说如果是超利的“货”就便宜点，并说他现在广西，要一个星期左右才回来，无法收购。我和陈海某商量后再打过去，问那男子有没有他的家人可以收购，男子说可以天亮后叫他的妻子先收购那些银片，但金刚砂就要他叫妻子找人看过样品后才可以收购。同日7时许，我拨打那名男子的电话，他叫我们到罗村乐安牌坊附近路段等候，他让他妻子去那里等我们，并说以400元／公斤的价格交易。后我们去到乐安牌坊附近一家水果店前等，一名30多岁的女子过来。我们双方确认身份后，我们拿出银片给她看，该女子拿了一把电子秤称重。这些银片一共卖了5000元。同日17时许，我和“ＸＸ”驾驶摩托车拿了三包金刚砂的样品去到乐安那间水果店附近，收购银片的女子已经等在那里。该女子拿走金刚砂说要去给别人鉴别一下。约十分钟后，收购金刚石的男子给我们电话说我们的“货”比较差，价钱比较低，最终确定以125元／斤的价格收购。后“ＸＸ”打电话让陈海某送金刚砂过来，陈海某和“肥仔”就租了一辆小汽车将金刚砂送到水果店。除了一袋约20多斤的黑色金刚砂我们以400元的价格卖给了该女子，其余的黄色、白色的金刚砂我们就在水果店内的电子秤上称重，约为200斤，共卖得26000元。后该女子去银行取款给我们，得款后我们离开。我们盗窃金刚砂约200斤和银片20多斤，共获利约31000多元，我分得8500元。
我打电话给那名收购金刚砂的男子时没有讲明“货”的来历，但该男子先问我是哪间厂的“货”，我认为他已经知道来历，因为平常是没有人这样卖金刚石和银片的，而且我一开始说是孙国某介绍的，该男子就知道“货”是来路不明的。
被告人陈伟某辨认出夏菊某是收购金刚砂和银焊片的女子；被告人黄江某（“ＸＸ”）和潘灶海（“肥仔”）是一起盗窃新境磨具厂金刚砂和银片的人；指认了盗窃现场和销赃现场。
14、被告人陈海某的供述及辨认笔录，内容为：2013年4月，陈伟某跟我商量说来佛山盗窃银片、金刚石等物品，他说这些东西很值钱，后我辞职跟陈伟某来到佛山市南海区。同年6月的一天10时许，陈伟某打电话给我说他在狮山镇小塘新境一家磨具厂踩过点，里面有很多“货”。同日16时许，我打电话给陈伟某，他让我去狮山广场等他，我们会合之后就去新境那家磨具厂“踩点”。同日22时许，我打电话给“肥仔”让他过来盗窃，后大家约好在金沙大桥桥头会合，“肥仔”说他等下和黄江某一起过来。后陈伟某驾驶摩托车搭载我去买了一把梯子，后去陈伟某的出租屋拿了液压剪和一个白色的装米的50斤装的蛇皮袋，又买了一把螺丝刀。我们四人会合后，就先到那家磨具厂附近一家宵夜档吃宵夜。期间，我们商量由我和黄江某入场盗窃，陈伟某和“肥仔”在外面接应。分工后，我和黄江某就负责入厂的办公室内盗窃，陈伟某就在围墙外接应，“肥仔”就在宵夜档看护车辆，随时装运。次日凌晨1时许，我和黄江某携带工具到磨具厂外，将竹梯搭在围墙上，黄江某和我先后爬入该厂。我用液压剪剪断铝合金窗的防盗网，爬入办公室内，拿螺丝刀撬开左手边靠墙的铁柜中、下两层暗锁（上层没有撬）。我从办公室内的铁柜下层拿了用透明袋包装的13袋银片，因陈伟某说金刚砂比较值钱，所以我没有拿完里面的银片。后我打开中层的铁柜，将里面用透明密封袋包装的金刚砂递给窗外的黄江某。后我又撬开右手边的铁柜的中下两层暗锁，将里面的金刚砂全部取出交给黄江某，后我又将放在地上的10多袋白色金刚砂也交给黄江某。得手后，黄江某打电话给“肥仔”让他叫陈伟某拿一条绳子过来。我和黄江某用绳子扎好蛇皮袋，分四次将金刚砂和银片吊出围墙外给接应的陈伟某，后我和黄江某利用梯子爬出该厂。同日凌晨2时许，我们驾驶三辆摩托车离开。途中，陈伟某打电话给收赃的人，他开了免提键，我听到收赃的男子问陈伟某是哪家的“货”以及何种型号，陈伟某就说正在开车等下答复。同日凌晨3时许，陈伟某再次与该男子联系，该男子要陈伟某将金刚砂的型号及生产厂家读给他听，后该男子说金刚砂的型号太多，价格较大，要他妻子和朋友鉴别后再收购，而银片就可以先拿去罗村乐安给他妻子收购。之后该男子又打电话说当时太晚了，他妻子不敢出来收购，让我们同日6时许再拿银片到罗村乐安找他妻子收购。同日6时许，陈伟某和黄江某将银片以每袋400元的价格卖给了收赃男子的妻子，得款5200元，我们每人先分得1000元。同日14时许，陈伟某和那名收赃的男子电话联系收购金刚砂的事情，该男子说他妻子去了广州。同日15时许，那名收赃的男子打电话让陈伟某带上几样金刚砂的样品去罗村乐安给他妻子，后陈伟某和黄江某拿了4小包金刚砂（有黄、白、金色）去给收赃男子的妻子。30分钟后，陈伟某打电话说收赃男子要以130元的价格收购金刚砂。同日16时许，陈伟某让我们将金刚砂运去乐安。我和“肥仔”就租了一辆小汽车将金刚砂运去乐安一间水果档并卸货下车。同日18时许，陈伟某和黄江某回来告诉我们金刚砂卖了3万多元。
我们盗窃的金刚石有黄色、金色和白色，都用透明的密封袋装着，一袋约2公斤，每个密封袋上都标着金刚石的型号。银片是白色的，也是用透明的密封袋装着，每袋1公斤，也有标着型号的标签。我们盗窃金刚砂约200多斤，得款32000多元。银片约13包，约26斤，每公斤400元，得款5200元。我分得8500元。
同年五六月的某一天，我和陈伟某、陈伟某的姓孙的同学及收购金刚砂的男子一起在三水区吃过饭。我们半夜联系收购金刚砂的男子收购这批金刚砂及银片，他在电话中询问型号、厂家等，而且还低价收购，他应该知道收购的金刚砂和银片是盗窃的。
被告人陈海某辨认出被告人李建某是和其、陈伟某在丹灶一个广场的饭店吃饭的老板；辨认出被告人黄江某和潘灶海（“肥仔”）是一起盗窃小塘新境一间磨具厂金刚砂和银片的人；指认了盗窃现场和销赃现场。
15、被告人黄江某的供述及辨认笔录，内容为：2013年6月份的一天晚上，陈海某打电话给我让我去偷一种粉（我不知道是什么东西）拿去卖，并让我开一辆摩托车去金沙大桥收费站附近找他会合。当时我刚好和“肥海”在张槎一家宵夜档吃宵夜，就问“肥海”是否认识路并叫他帮我带路。于是我就和“肥海”一起各自驾驶一辆摩托车去到金沙大桥找陈海某，当时在陈海某身边还有一名男子（后来我得知该名男子是陈伟某）。陈海某和陈伟某驾驶一辆摩托车，带我和“肥海”去到一间宵夜档吃宵夜。期间，陈伟某提议去一家厂盗窃，我们同意了。后陈伟某让陈海某和我进去厂里盗窃，他在厂外面接“货”，“肥海”在宵夜档那里等我们帮忙运“货”。去厂的途中，陈海某从草丛里面拿了一把梯子、液压剪及蛇皮袋出来。去到后，我和陈海某通过梯子爬进厂，陈海某用液压剪剪断窗户的防盗网爬进去，然后通过窗户将那些一小包装好的银片、粉末状的东西递给我。我们偷到一批“货”后，我就爬梯子上去围墙顶部，陈海某就将偷的东西用蛇皮袋装好，用一条车绳通过我再递给陈伟某，这样吊了4次，我们就将这些银片、粉末状的东西吊出厂外，后我们就去到宵夜档那里找“肥海”。得手后我们驾车离开。我驾驶摩托车跟着陈伟某的车，陈伟某打电话给那名收赃的老板，该老板说他不在，说叫他老婆出来收“货”。后来陈伟某和那个老板娘商谈，那老板娘就收了银片并给了陈伟某几千元钱。当时那个老板娘没有收那些粉末状的东西，具体原因我不清楚。后来我们四个人去到大沥镇陈海某的朋友那里放下“货”，之后就去大沥镇一间宾馆开房。开房后，陈伟某叫我驾驶一辆摩托车搭他带几包粉末状的样品去狮山镇罗村乐安找那个老板娘。价钱是陈伟某跟老板娘商谈的，谈好价钱后，陈伟某就打电话给陈海某，叫他送“货”过来。老板娘给了陈伟某3万多元。
我们带了一把梯子、一把液压剪以及编织袋、绳子等工具。工具都是陈伟某、陈海某带的。我们盗窃的银片是银色的很小的一块块薄片；那些粉末状的东西有黄色、白色和黑色。我听陈伟某说银片总共20多斤，卖了几千元；粉末状的东西卖了3万多元。我分了7500元，“肥海”分了5000元。
被告人黄江某辨认出夏菊某是收购其盗窃得来的金刚砂和银焊片的人；辨认出潘灶海（“肥海”）是与其一起盗窃小塘新境一家磨具厂金刚砂和银片的人；指认了盗窃现场和销赃现场。
16、被告人李建某的供述，内容为：2013年6月下旬的一天8时许，一名我不认识的男子用手机（号码不记得）打我的手机1376098****，电话里该男子问我是否收金刚石，我问他是什么金刚石，并说金刚石有很多种，男子说是异性金刚石（比较好的金刚石），我说要先看货再决定，男子就答应先拿样品给我的妻子看看再定价钱。然后，我把妻子夏菊某的电话告诉那名男子。我告诉夏菊某拿样品给堂弟李迎某鉴别一下。同日10时许，该男子打我电话说在乐安农行，我就打夏菊某电话说在乐安农行看料。同日12时，夏菊某打我电话给我说看过样品，有点杂质，并说包装上面写着异型料的字样，是异性金刚石，然后我就按照收购异性金刚石的中间价即145元／斤叫夏菊某与该男子成交。同日17时许，夏菊某和该男子交易。夏菊某付了35000多元钱给男子，当时还向李迎某借了1万元。夏菊某就把金刚石拿回出租屋存放，我回来后才知道成交了约200斤的金刚石。我妻子把金刚石倒在地上的一张布上。我看见金刚石一些是散装的，一些装在一个个密封袋里，每袋一公斤，密封袋上写着金刚石的型号。这些金刚石正常收购也是这个价钱。那名男子打电话时没有说过这批金刚石的来历。一名陌生男子一次拿那么多异性金刚石（约200斤）给我收购，我之前没有过这样的经历，我一时糊涂了。我在出租屋里用筛网将金刚石筛过整理后，都卖给了一名叫胡战的湖南男子。胡战是做金刚石回收生意的。单价多少钱我忘记了，那些金刚石我一共卖了50500元。我用这些钱收购了一批用于陶瓷抛光的废刀头，现在还剩2万元左右存在我的银行卡里面。除了金刚石，当天我没有收购过银片。我回到出租屋没有看见银片，我的妻子也没有告诉我收购过银片的事。公安机关在我暂住的出租屋查获11包金刚石和一些散料金刚石以及约14公斤银片。金刚石是我从工厂收购的废刀头加工后得来的，银片是我老乡李飞龙的。
二、同年8月初，“大亨”（另作处理）组织被告人陈海某、黄江某和张仕某（已判刑）商量实施诈骗。同月7日晚，“大亨”联络广州金泸贸易有限公司，要求该公司在同月8日17时许送20箱五粮液52度白酒到南海区西樵镇。同月8日16时30分许，黄江某开摩托车送陈海某到西樵镇崇南金晖大酒店将送货的被害人潘广某带到预先联系好的崇南大德市场周家新村23号一楼铺位处，把20箱五粮液52度白酒存放。随后陈海某假装带潘广某去收钱，来到樵山名珠周家幼儿园门口对出第二个路口处时，陈海某借故打电话和小便，伺机由张仕某接应坐车逃离。同时，“大亨”、黄江某带人到周家新村23号一楼铺位把20箱五粮液白酒转移。销赃后，“大亨”分给黄江某2000元，分给陈海某10500元（其中1500元分给张仕某）。经鉴定，20箱五粮液52度白酒价值73200元。
就上述指控，公诉机关向法庭出示了被害人潘广某的陈述、证人余艳芬的证言及辨认笔录、同案人张仕某的供述及辨认笔录、被告人陈海某和黄江某的供述及辨认笔录、现场勘验检查笔录、价格鉴定意见书及发货单予以证实。
此外，本案综合证据如下：
1、抓获经过。
2、户籍信息及前科材料。
3、入所体检表。
关于盗窃罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪中被盗财物的价值问题。一、关于被盗银焊片的价值。经查，被告人陈伟某、陈海某、黄江某的供述及证人夏菊某的证言均证实以陈伟某等人以400元／公斤的价格将银焊片销赃并得款5000余元，其中被告人陈海某更明确供述其盗窃银焊片数量为13袋，每袋约1公斤，故根据有利于被告人的原则，本案认定被告人陈伟某等人盗窃银焊片的数量为13公斤，结合被害单位报案的银焊片价格1355元／公斤，该部分被盗物品价值为17615元。二、关于被盗金刚石的价值。1、被害人陈述、证人证言及四被告人的供述均可以证实被盗的金刚石有黄色、白色和黑色，装于封闭的透明塑料袋或者塑料瓶内，且塑料袋上有注明产品的型号及厂家；被告人陈海某供述在被告人陈伟某与被告人李建某电话联系销赃期间，李建某要求陈伟某将金刚砂的型号及生产厂家读给其听，后因金刚砂的型号太多及价格较大，李建某决定让人鉴别后再收购；证人夏菊某证实其收购金刚砂后就将金刚砂按照型号、厂家等摆放好；证人章晓某及被害单位提供的送货单证实被盗金刚石涉及多种型号及不同厂家。上述证据可以相互佐证，足以证实被盗金刚石涉及多种型号及不同厂家。2、四被告人的供述及证人夏菊某的证言均互相印证销赃时经称重的白色及黄色金刚石约为200余斤，另有20多斤黑色金刚石未经称重。证人章晓某证实被盗金刚石总重量为973650克拉，1克拉相当于0.2克，总重量折合约为389.46斤。鉴于本案被盗金刚石并未被起获，被害单位报案所称的被盗金刚石总重量与综合本案其他证据已经查实的被盗金刚石总重量差距较大，故本院依据有利于被告人的原则，认定被盗金刚石总重量为220斤，即550000克拉。3、被盗金刚石涉及多种型号及生产厂家，在未能起获被盗金刚石的情况下，仅以被害单位的报案价值认定本案被盗的金刚石价值不妥，故本院根据有利于被告人的原则，酌定以被害单位报案的各种金刚石型号单价的最低价0.26元／克拉计算被盗金刚石的最低价值，即为143000元（550000克拉×0.26元／克拉）。综上，本案被盗金刚石及银焊片总价值至少为160615元。
关于被告人李建某的辩解意见及其辩护人的辩护意见。经查，综合四被告人的供述可以证实被告人陈伟某在盗窃得手的同日凌晨3时许就与李建某联系收赃，李建某在电话中询问了赃物的来源地及型号，并通过电话联系指挥其妻子夏菊某低价收购了本案的赃物，后李建某经过简单筛选就再次将赃物高价转卖并获利。从李建某与陈伟某等人联系交易的时间、交易的方式及价格、最终获利等事实足以证实李建某明知是赃物而予以收购。被告人李建某的辩解意见及其辩护人的辩护意见均没有理据，本院不予采纳。
本院认为，被告人陈伟某、陈海某、黄江某以非法占有为目的，结伙秘密窃取公私财物，数额巨大，其行为均已构成盗窃罪；被告人李建某明知是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人陈海某、黄江某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额较大，其行为均已经构成合同诈骗罪。在合同诈骗罪中，被告人黄江某作用较被告人陈海某小，量刑时予以区别。被告人黄江某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。被告人陈伟某、陈海某、黄江某归案后如实供述其罪行，依法从轻处罚。采纳被告人陈海某的辩护人的相关辩护意见。被告人陈海某、黄江某在判决宣告前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第二百二十四条第（四）项、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人陈伟某犯盗窃罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月5日起至2019年9月4日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。
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