河南省许昌市建安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1003刑初348号
公诉机关许昌县人民检察院。
被告人吴进宁，外号黑黑、黑的、黑加灵，男，1988年2月29日生，汉族，初中文化，无业，现住福建省泉州市安溪县。2011年6月18日因犯诈骗罪被浙江省台州市中级人民法院判处有期徒刑两年，并处罚金二万元，2011年8月31日刑满释放。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2016年11月14日被许昌县公安局监视居住，2017年2月24日被许昌县人民检察院取保候审，2017年6月22日被本院取保候审，2017年10月11日经本院决定，被许昌县公安局执行逮捕。
被告人吴江泉，男，1989年5月8日生，汉族，初中文化，茶商，现住福建省泉州市安溪县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2016年11月29日被许昌县公安局取保候审，2017年2月24日被许昌县人民检察院取保候审，2017年6月22日被本院取保候审。
被告人沈忠跃，外号红毛，男，1979年10月26日生，苗族，初中文化，务工，现住湖南省绥宁县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2016年11月29日被许昌县公安局取保候审，2017年2月24日被许昌县人民检察院取保候审，2017年6月22日被本院取保候审。
辩护人王戴维，河南天时达律师事务所律师。
辩护人韩培五，河南天时达律师事务所实习律师。
许昌县人民检察院以许县检公诉刑诉（2015）104号起诉书指控被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌县人民检察院指派检察员周迪、唐蕾出庭支持公诉，被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃及其辩护人王戴维、韩培五均到庭参加诉讼。现已审理终结。
许昌县人民检察院指控：2015年1月份以来，被告人吴江泉、吴进宁、沈忠跃等人在明知同案犯“胖子”（上官周海，已判决）要其提现、转移的银行卡内资金为涉案赃款的情况下而予以取现、转移、藏匿，并从中渔利。被告人吴江泉在上官周海的指使下，通过厦门等地的多个银行ATM机多次将被告人吴进宁、沈忠跃、吴高山（已判决）、上官一举（已判决）、林德全（已判决）在河南省、山东省等地的银行ATM机转存的诈骗款取现，交给上官周海、达到转移、藏匿犯罪所得的目的。现已查实案件22起，累计涉案金额386138.6元。
1、2015年1月13日，电信诈骗团伙冒充残联工作人员，以发放残联补贴为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人张某349122.6元，涉案账户：62×××77。同日被告人吴进宁、吴江泉伙同吴高山、上官周海等人根据诈骗团伙指令，利用中国农业银行河南省安阳开发区支行的ATM机将被害人张某3受骗款以取现、转账的方式转移。
2、2015年3月16日，电信诈骗团伙冒充残联工作人员，以发放残联补贴为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人陈某2000元，涉案账户：62×××10。同日被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃伙同吴高山、上官周海等人根据诈骗团伙指令，利用中国工商银行河南省安阳大道支行的ATM机、安阳盛邦商贸有限公司的POS机将被害人陈某受骗款以取现、消费的方式转移。
3、2015年3月19日，电信诈骗团伙冒充残联工作人员，以发放残联补贴为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人吴某36789元，涉案账户：62×××45。同日被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃伙同吴高山、上官周海等人根据诈骗团伙指令，利用广东银行河南省安阳分行的ATM机将被害人吴某3受骗款以取现的方式转移。
4、2015年3月21日，电信诈骗团伙冒充政府工作人员，以领取生育补助为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人贾某15849元，涉案账户：62×××02。同日被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃伙同吴高山、上官周海等人根据诈骗团伙指令，利用中国农业银行河南省安阳分行铁西支行的ATM机将被害人贾某1受骗款以取现的方式转移。
5、2015年3月23日，电信诈骗团伙冒充残联工作人员，以发放残联补贴为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人邱某4469元，涉案账户：62×××74。同日被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃伙同吴高山、上官周海等人根据诈骗团伙指令，利用广东银行河南省安阳分行的ATM机将被害人邱某受骗款以取现的方式转移。
6、2015年3月26日，电信诈骗团伙冒充政府工作人员，以发放政府补贴为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人卢某10978元，涉案账户：62×××48。同日被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃伙同吴高山、上官周海等人根据诈骗团伙指令，利用中国银行河南省安阳东风中路支行ATM机将被害人卢某受骗款以取现的方式转移。
7、2015年3月27日，电信诈骗团伙以工商银行卡升级为由，发送短信欺骗被害人进行银行卡网上转账的方式诈骗被害人郭某149978元，涉案账户：62×××61。同日被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃伙同吴高山、上官周海等人根据诈骗团伙指令，利用中国工商银行河南省安阳分行文峰大道支行ATM机将被害人路某受骗款以转账、取现的方式转移。
8、2015年3月27日，电信诈骗团伙冒充政府工作人员，以发放政府补贴为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人麦某10234元，涉案账户：62×××07。同日被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃伙同吴高山、上官周海等人根据诈骗团伙指令，利用中国银行河南省安阳东风中路支行ATM机将被害人麦某受骗款以取现的方式转移。
9、2015年3月28日，电信诈骗团伙以工商银行卡升级为由，发送短信欺骗被害人进行银行卡网上转账的方式诈骗被害人曾某59999元，涉案账户：62×××00，62×××61。同日被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃伙同吴高山、上官周海等人根据诈骗团伙指令，利用中信银行河南省安阳支行、中国农业银行河南省安阳分行东工路分理处ATM机将被害人曾某受骗款以取现、转账、消费的方式转移。
10、2015年4月2日，电信诈骗团伙冒充财政局工作人员，以发放残疾补贴为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人贾某23988元，涉案账户：62×××96。同日被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃伙同吴高山、上官周海等人根据诈骗团伙指令，利用中国工商银行河南省安阳分行ATM机将被害人贾某2受骗款以取现的方式转移。
11、2015年4月5日，电信诈骗团伙冒充政府工作人员，以发放生育补贴为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人邵某3178元，涉案账户：62×××71。同日被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃伙同吴高山、上官周海等人根据诈骗团伙指令，利用中国工商银行河南省安阳东工路与灯塔路交叉路口的ATM机将被害人邵某受骗款以取现的方式转移。
12、2015年4月7日，电信诈骗团伙冒充政府工作人员，以发放剖腹产补贴为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人郭某26977元，涉案账户：62×××62。同日被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃伙同吴高山、上官周海等人根据诈骗团伙指令，利用中国银行河南省安阳分行北关支行的ATM机将被害人郭某2受骗款以取现的方式转移。
13、2015年4月10日，电信诈骗团伙冒充湖南省财政厅工作人员，以发放救助款为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人翁某96079元，涉案账户：62×××70（40003元），6221690201071936392（50003元），6221690205011850613（6123元）。同日被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃伙同吴高山、上官周海、上官一举等人根据诈骗团伙指令，利用中国工商银行河南省安阳市生活一站商场所楼下、东工路与灯塔路交叉口处的ATM机、安阳市国基塬商贸有限公司POS机将被害人翁某受骗款以转账、取现、消费的方式转移。
14、2015年4月16日，电信诈骗团伙冒充工作人员，以发放残疾补贴为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人旷某7445元，涉案账户：62×××78。同日被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃伙同吴高山、上官周海、上官一举等人根据诈骗团伙指令，利用交通银行山东省聊城分行ATM机将被害人旷某受骗款以取现的方式转移。
15、2015年4月23日，电信诈骗团伙发送短信息，以中国工商银行网银电子密码器今日失效，需要登录网站××银行网站进行升级为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人王某210000元，涉案账户：62×××22。同日被告人吴进宁、沈忠跃伙同吴高山、上官周海、上官一举等人根据诈骗团伙指令，利用广东银行山东省济南分行ATM机将被害人王某2受骗款以取现的方式转移。
16、2015年4月24日，电信诈骗团伙冒充财政局工作人员，以发放生育补助为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人王某312410元，涉案账户：62×××83。同日被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃伙同吴高山、上官周海、上官一举等人根据诈骗团伙指令，利用中国工商银行山东省济南分行ATM机将被害人王某3受骗款以取现的方式转移。
17、2015年4月27日，电信诈骗团伙冒充财政部工作人员，以发放生育补助为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人龙某800元，涉案账户：62×××92。同日被告人吴进宁、沈忠跃伙同吴高山、上官周海、上官一举等人根据诈骗团伙指令，利用中国银行山东省聊城市阳谷县育才街1号ATM机将被害人龙某受骗款以取现的方式转移。
18、2015年4月27日，电信诈骗团伙冒充政府工作人员，以领取残疾人补助为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人黎某20234元，涉案账户：62×××44。同日被告人吴进宁、沈忠跃伙同吴高山、上官周海、上官一举等人根据诈骗团伙指令，利用中国农业银行山东省济宁市ATM机将被害人黎某受骗款以取现的方式转移。
19、2015年04月28日，电信诈骗团伙冒充政府工作人员，以发放生育二胎国家补助款为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人零某2968元，涉案账户：62×××74。同日被告人吴进宁伙同吴高山、上官周海、上官一举、沈忠跃等人根据诈骗团伙指令，利用中国银行河南省安阳分行彰德南路支行ATM机将被害人零某受骗款以取现的方式转移。
20、2015年4月28日，电信诈骗团伙冒充残联中心工作人员，以发放残疾补助为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人梁某12526元，涉案账户：62×××23。同日被告人吴进宁伙同吴高山、上官周海、上官一举、沈忠跃等人根据诈骗团伙指令，利用中国银行河南省安阳分行电业新村支行ATM机将被害人梁某1受骗款以取现的方式转移。
21、2015年4月28日，电信诈骗团伙冒充中国残联工作人员，以发放残疾补助为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人任某17123元，涉案账户：62×××23。同日被告人吴进宁伙同吴高山、上官周海、上官一举、沈忠跃等人根据诈骗团伙指令，利用中国建设银行河南省安阳分行ATM机将被害人任某受骗款以取现的方式转移。
22、2015年4月28日，电信诈骗团伙冒充街道工作人员，以发放生小孩补助为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人吴某42992元，涉案账户：62×××83。同日被告人吴进宁伙同吴高山、上官周海、上官一举、沈忠跃等人根据诈骗团伙指令，利用中国邮政储蓄银行河南省安阳市彰德路支行ATM机将被害人吴某4受骗款以取现的方式转移。
被告人吴进宁掩饰、隐瞒犯罪所得的金额为386138.6元，被告人吴江泉掩饰、隐瞒犯罪所得的金额为339495.6元，被告人沈忠跃掩饰、隐瞒犯罪所得的金额为311407元。
上述证据有被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、书证等证据予以证实，被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃明知是电信诈骗团伙的犯罪所得，而以取现、转账等方式予以转移，情节严重，其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃在共同犯罪活动中均起主要作用，属主犯。被告人吴进宁在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。案发后被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃主动投案，如实供述其涉嫌的犯罪事实，属自首。被告人吴进宁自首后，积极主动帮助公安机关劝说同案被告人吴江泉、沈忠跃投案自首，系立功。请依法判处。
被告人吴进宁对指控的犯罪事实无异议。
被告人吴江泉对指控的犯罪事实无异议。
被告人沈忠跃对指控的犯罪事实无异议。
被告人沈忠跃的辩护人的辩护意见是，1、被告人主动向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，应当从轻或减轻处罚。2、被告人系初犯偶犯，认罪悔罪态度良好，认识到了自己犯罪行为的危害性，并表示愿意退还违法所得，建议对被告人从轻处罚。
经审理查明：2015年1月份以来，被告人吴江泉、吴进宁、沈忠跃等人在明知同案犯“胖子”（上官周海，已判决）要其提现、转移的银行卡内资金为涉案赃款的情况下而予以取现、转移、藏匿，并从中渔利。被告人吴江泉在上官周海的指使下，通过厦门等地的多个银行ATM机多次将被告人吴进宁、沈忠跃、吴高山（已判决）、上官一举（已判决）、林德全（已判决）在河南省、山东省等地的银行ATM机转存的诈骗款取现，交给上官周海、达到转移、藏匿犯罪所得的目的。现已查实案件22起，累计涉案金额386138.6元。
1、2015年1月13日，电信诈骗团伙冒充残联工作人员，以发放残联补贴为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人张某349122.6元，涉案账户：62×××77。同日被告人吴进宁、吴江泉伙同吴高山、上官周海等人根据诈骗团伙指令，利用中国农业银行河南省安阳开发区支行的ATM机将被害人张某3受骗款以取现、转账的方式转移。
2、2015年3月16日，电信诈骗团伙冒充残联工作人员，以发放残联补贴为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人陈某2000元，涉案账户：62×××10。同日被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃伙同吴高山、上官周海等人根据诈骗团伙指令，利用中国工商银行河南省安阳大道支行的ATM机、安阳盛邦商贸有限公司的POS机将被害人陈某受骗款以取现、消费的方式转移。
3、2015年3月19日，电信诈骗团伙冒充残联工作人员，以发放残联补贴为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人吴某36789元，涉案账户：62×××45。同日被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃伙同吴高山、上官周海等人根据诈骗团伙指令，利用广东银行河南省安阳分行的ATM机将被害人吴某3受骗款以取现的方式转移。
4、2015年3月21日，电信诈骗团伙冒充政府工作人员，以领取生育补助为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人贾某15849元，涉案账户：62×××02。同日被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃伙同吴高山、上官周海等人根据诈骗团伙指令，利用中国农业银行河南省安阳分行铁西支行的ATM机将被害人贾某1受骗款以取现的方式转移。
5、2015年3月23日，电信诈骗团伙冒充残联工作人员，以发放残联补贴为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人邱某4469元，涉案账户：62×××74。同日被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃伙同吴高山、上官周海等人根据诈骗团伙指令，利用广东银行河南省安阳分行的ATM机将被害人邱某受骗款以取现的方式转移。
6、2015年3月26日，电信诈骗团伙冒充政府工作人员，以发放政府补贴为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人卢某10978元，涉案账户：62×××48。同日被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃伙同吴高山、上官周海等人根据诈骗团伙指令，利用中国银行河南省安阳东风中路支行ATM机将被害人卢某受骗款以取现的方式转移。
7、2015年3月27日，电信诈骗团伙以工商银行卡升级为由，发送短信欺骗被害人进行银行卡网上转账的方式诈骗被害人郭某149978元，涉案账户：62×××61。同日被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃伙同吴高山、上官周海等人根据诈骗团伙指令，利用中国工商银行河南省安阳分行文峰大道支行ATM机将被害人路某受骗款以转账、取现的方式转移。
8、2015年03月27日，电信诈骗团伙冒充政府工作人员，以发放政府补贴为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人麦某10234元，涉案账户：62×××07。同日被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃伙同吴高山、上官周海等人根据诈骗团伙指令，利用中国银行河南省安阳东风中路支行ATM机将被害人麦某受骗款以取现的方式转移。
9、2015年3月28日，电信诈骗团伙以工商银行卡升级为由，发送短信欺骗被害人进行银行卡网上转账的方式诈骗被害人曾某59999元，涉案账户：62×××00，62×××61。同日被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃伙同吴高山、上官周海等人根据诈骗团伙指令，利用中信银行河南省安阳支行、中国农业银行河南省安阳分行东工路分理处ATM机将被害人曾某受骗款以取现、转账、消费的方式转移。
10、2015年4月2日，电信诈骗团伙冒充财政局工作人员，以发放残疾补贴为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人贾某23988元，涉案账户：62×××96。同日被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃伙同吴高山、上官周海等人根据诈骗团伙指令，利用中国工商银行河南省安阳分行ATM机将被害人贾某2受骗款以取现的方式转移。
11、2015年4月5日，电信诈骗团伙冒充政府工作人员，以发放生育补贴为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人邵某3178元，涉案账户：62×××71。同日被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃伙同吴高山、上官周海等人根据诈骗团伙指令，利用中国工商银行河南省安阳东工路与灯塔路交叉路口的ATM机将被害人邵某受骗款以取现的方式转移。
12、2015年4月7日，电信诈骗团伙冒充政府工作人员，以发放剖腹产补贴为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人郭某26977元，涉案账户：62×××62。同日被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃伙同吴高山、上官周海等人根据诈骗团伙指令，利用中国银行河南省安阳分行北关支行的ATM机将被害人郭某2受骗款以取现的方式转移。
13、2015年4月10日，电信诈骗团伙冒充湖南省财政厅工作人员，以发放救助款为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人翁某96079元，涉案账户：62×××70（40003元），6221690201071936392（50003元），6221690205011850613（6123元）。同日被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃伙同吴高山、上官周海、上官一举等人根据诈骗团伙指令，利用中国工商银行河南省安阳市生活一站商场所楼下、东工路与灯塔路交叉口处的ATM机、安阳市国基塬商贸有限公司POS机将被害人翁某受骗款以转账、取现、消费的方式转移。
14、2015年4月16日，电信诈骗团伙冒充工作人员，以发放残疾补贴为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人旷某7445元，涉案账户：62×××78。同日被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃伙同吴高山、上官周海、上官一举等人根据诈骗团伙指令，利用交通银行山东省聊城分行ATM机将被害人旷某受骗款以取现的方式转移。
15、2015年4月23日，电信诈骗团伙发送短信息，以中国工商银行网银电子密码器今日失效，需要登录网站××银行网站进行升级为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人王某210000元，涉案账户：62×××22。同日被告人吴进宁、沈忠跃伙同吴高山、上官周海、上官一举等人根据诈骗团伙指令，利用广东银行山东省济南分行ATM机将被害人王某2受骗款以取现的方式转移。
16、2015年4月24日，电信诈骗团伙冒充财政局工作人员，以发放生育补助为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人王某312410元，涉案账户：62×××83。同日被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃伙同吴高山、上官周海、上官一举等人根据诈骗团伙指令，利用中国工商银行山东省济南分行ATM机将被害人王某3受骗款以取现的方式转移。
17、2015年4月27日，电信诈骗团伙冒充财政部工作人员，以发放生育补助为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人龙某800元，涉案账户：62×××92。同日被告人吴进宁、沈忠跃伙同吴高山、上官周海、上官一举等人根据诈骗团伙指令，利用中国银行山东省聊城市阳谷县育才街1号ATM机将被害人龙某受骗款以取现的方式转移。
18、2015年4月27日，电信诈骗团伙冒充政府工作人员，以领取残疾人补助为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人黎某20234元，涉案账户：62×××44。同日被告人吴进宁、沈忠跃伙同吴高山、上官周海、上官一举等人根据诈骗团伙指令，利用中国农业银行山东省济宁市ATM机将被害人黎某受骗款以取现的方式转移。
19、2015年04月28日，电信诈骗团伙冒充政府工作人员，以发放生育二胎国家补助款为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人零某2968元，涉案账户：62×××74。同日被告人吴进宁伙同吴高山、上官周海、上官一举、沈忠跃等人根据诈骗团伙指令，利用中国银行河南省安阳分行彰德南路支行ATM机将被害人零某受骗款以取现的方式转移。
20、2015年4月28日，电信诈骗团伙冒充残联中心工作人员，以发放残疾补助为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人梁某12526元，涉案账户：62×××23。同日被告人吴进宁伙同吴高山、上官周海、上官一举、沈忠跃等人根据诈骗团伙指令，利用中国银行河南省安阳分行电业新村支行ATM机将被害人梁某1受骗款以取现的方式转移。
21、2015年4月28日，电信诈骗团伙冒充中国残联工作人员，以发放残疾补助为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人任某17123元，涉案账户：62×××23。同日被告人吴进宁伙同吴高山、上官周海、上官一举、沈忠跃等人根据诈骗团伙指令，利用中国建设银行河南省安阳分行ATM机将被害人任某受骗款以取现的方式转移。
22、2015年4月28日，电信诈骗团伙冒充街道工作人员，以发放生小孩补助为由，通过电话联系、遥控被害人进行银行卡转账的方式诈骗被害人吴某42992元，涉案账户：62×××83。同日被告人吴进宁伙同吴高山、上官周海、上官一举、沈忠跃等人根据诈骗团伙指令，利用中国邮政储蓄银行河南省安阳市彰德路支行ATM机将被害人吴某4受骗款以取现的方式转移。
被告人吴进宁掩饰、隐瞒犯罪所得的金额为386138.6元，被告人吴江泉掩饰、隐瞒犯罪所得的金额为339495.6元，被告人沈忠跃掩饰、隐瞒犯罪所得的金额为311407元。
另查，被告人吴进宁退还好处费16000元，被告人吴江泉退还好处费15000元，被告人沈忠跃退还好处费3000元。
上述事实，有下列证据证实：
一、被告人供述和辩解。
1、被告人吴进宁供述了其伙同上官周海、沈忠跃等人明知是他人犯罪所得款项，而予以帮助转移的事实，与上官周海、沈忠跃等人的供述相互印证。
2、被告人吴江泉供述了其在上官周海的指使下，帮上官周海从银行ATM机上取他人诈骗得来的钱，与上官周海供述的吴江泉取钱的事实相互印证，其未到河南、山东取过钱，其参与期间均在厦门市辖区内取钱。
3、被告人沈忠跃供述与上官周海、吴进宁等人的供述相互印证，佐证吴进宁、沈忠跃掩饰、隐瞒犯罪所得的事实。
4、同案犯吴高山供述其于2014年11月认识上官周海后，上官周海给其通过快递发银行卡，并电话联系指挥其取款的情况。吴进宁与吴高山2014年11月-2015年4月初一起在安阳给上官周海使用诈骗用的银行卡取现的情况。取现后无卡存款给上官周海，提成、购买手机、手机卡的情况。佐证了吴江泉给上官周海取钱的来源系吴高山等人在河南、山东等地取的诈骗所得的现金。
5、同案犯上官一举供述其经吴高山介绍后，伙同林德全、沈忠跃等人在吴高山、吴进宁的指挥下按照银行卡编号取款，且取款后将款项分别存入指定帐户的事实。并证实其和吴高山等人使用专用的手机联系，经常换手机号码和手机，使用他人身份证登记住宿，躲避公安机关抓捕的情况。证实2015年4月17日之后和沈忠跃到山东取款情况。从吴高山处得知所取款项的来源为诈骗的钱。
6、同案犯林德全供述其2015年1月初认识吴高山、吴进宁，2015年4月3日晚上和吴高山、吴进宁、上官一举一起吃饭的情况，证实上官一举到达安阳的时间，与许昌县公安局调取的车辆轨迹图片一致。证实沈忠跃参与犯罪的情况。
二、证人证言
1、证人丁某证言，证明丁某2015年2月初，2015年4月四次为上官周海取钱，一次60000元、一次80000元、一次102700元、一次86000元。总共328700元。并证实上官周海、吴江泉没有正当职业，平时只是进行电脑操作，上官周海、吴江泉的钱不是合法所得的事实，肖慕珍是为吴江泉取钱的事实。
2、证人顾某、林某、朱某、王某1、张某1、刘某1、苏某、董某、徐某、杨某证言，证明证人本人的身份证未主动借给他人使用过，未办理和使用过本案涉案的银行卡。
3、证人李某1证言，证明其2015年3月11日，把冀Ａ×××××蓝色雪佛兰车出租出去了，租给了湖南省绥宁县麻塘苗族乡麻塘村观音阁组的沈忠跃以及车辆安装GPS定位系统情况，并提供沈忠跃租车时拍摄的照片。
4、证人李某2证言，证明其2014年的10月28日将一辆七代本田雅阁车（车牌号为冀Ａ×××××）租给吴高山，他的身份证号是，后又租给吴火炼，身份证号码350524197304066034的情况。
5、证人吴某1、吴某2证言，证明吴高山与上官一举、林德全、吴进宁、沈忠跃等人涉嫌违法犯罪的情况。
三、被害人陈述、相关证人证言及相关书证
被害人张某3陈述、证人张某2证言、被害人陈某陈述、被害人马某陈述、被害人张某4陈述、一本通交易明细、被害人邱某陈述、被害人吴某3陈述、银行交易明细、被害人贾某1陈述、报案材料、被害人卢某陈述、多笔交易查询、被害人郭某1陈述、手机信息、交易明细、被害人麦某陈述、多笔交易查询、被害人曾某陈述、交易明细、报案材料、被害人孙某陈述、报案材料、交易明细、被害人刘某2陈述、被害人贾某2陈述、凭条、被害人邵某陈述、被害人郭某2陈述、银行凭条、被害人翁某陈述、卡交易对账单、银行凭条、被害人旷某陈述、一本通明细查询、被害人王某3陈述、一本通明细查询、被害人王某2陈述、银行交易凭证、被害人龙某陈述、被害人黎某陈述、银行凭条、交易明细、证人赵某证言、被害人零某陈述、被害人梁某2陈述、交易明细、被害人任某陈述、被害人吴某4陈述、交易明细，均证明被诈骗钱财的时间、地点、过程。
四、书证
1、受案登记表、立案决定书，证明2015年5月26日，吴高山等人涉嫌系列诈骗案被许昌县公安局立为刑事案件。
2、被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃户籍证明，证明吴进宁、吴江泉、沈忠跃犯罪时达到刑事责任年龄。
3、破案报告，证明本案通过被害人报案、逐步发现案件线索，最终串案、并案处理，抓获涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的上官周海、上官一举、林德全、吴高山等情况。
4、到案经过，证明被告人吴进宁于2016年11月14日投案自首；被告人吴进宁在被指定居所监视居住期间，积极做被告人吴江泉、沈忠跃的思想工作，最终被告人吴江泉、沈忠跃于2016年11月28日投案自首。吴进宁具有立功情节。
5、前科证明、浙江省台州市中级人民法院（2011）浙台刑二初字第5号刑事判决书、释放证明，证明被告人吴江泉、沈忠跃无违法犯罪记录。吴进宁于2011年11月因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年，于2011年8月31日刑满释放。
6、扣押清单，证明①2015年5月18日，许昌县公安局对上官周海住处进行搜查并扣押银行卡25张、手机SIM卡4张、银行u盾11个，轿车1辆、苹果5S手机1部、苹果6plus手机1部、租车单1张、机动车驾驶证1本。②2015年5月15日，许昌县公安局对吴高山涉嫌犯罪的相关财物进行扣押，扣押身份证1张、银行卡6张、汽车1部、现金9300元、皮包1个、手表1个。
③2015年4月29日，许昌县公安局对上官一举随身携带物品及乘坐车辆进行搜查，扣押银行卡531张、身份证5张、行驶证1张、包三个、手机2部、现金5650元、车辆一辆、银行ATM机存款条7张、黄色戒指1枚。
证明：部分涉案财物被扣押，物证在吴高山等人掩饰、隐瞒犯罪所得一案已移送至法院。
④2016年11月14日，许昌县公安局对吴进宁主动退出的非法所得16000元予以扣押。
⑤2016年11月29日，许昌县公安局对吴江泉主动退出的非法所得15000元予以扣押。
证明：本案被告人吴进宁、吴江泉在侦查机关已将其违法所得予以退出。
7、许昌县人民法院(2016)豫1023刑初26号刑事判决书一份，证明同案犯均被作出有罪判决。
8、被告人沈忠跃为实施犯罪行为租用的车辆相关手续一套，证明沈忠跃为实施犯罪行为租用汽车，与其本人供述及同案犯供述相互印证。
9、被告人吴江泉为实施犯罪行为从上官周海处取得的“喻露”的银行卡的开户信息、涉案使用的相关银行ATM机的交易信息一套，佐证了被害人银行卡内资金被盗刷后的流向，与被告人吴进宁等人的供述相互印证。
10、协助查询财产通知书及查询结果明细，佐证吴江泉等人在厦门、河南、山东等地取款、转款的交易明细，相关的时间、地点及转款金额与本案认定的犯罪事实相吻合。
11、被告人吴进宁等人在银行ATM机取款、转款时的视频截图一套，佐证本案被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃掩饰、隐瞒犯罪所得的事实。且时间、地点与被害人报案陈述、三名被告人供述、同案犯林德全等人的供述能够相互印证。
五、辨认笔录及照片
1、吴进宁对上官周海的辨认，证明吴进宁辨认出是“胖子”即上官周海指使其取款的。
2、上官周海对吴江泉的辨认，证明上官周海辨认出2015年3月20日20：35分、20：37分、3月29日22：35分在厦门取款机上取款的那名男子为吴江泉。
3、吴高山对沈忠跃的辨认，证明吴高山辨认出沈忠跃就是其伙同他人在河南安阳通过银行卡多次大额转移诈骗他人资金，并从中获利，名字叫“红毛”的人。
4、上官一举对沈忠跃的辨认，证明上官一举辨认出沈忠跃就是与其一块到山东省聊城取“黑黑”和“土公”诈骗来的钱，名字叫“红毛”的人。
5、上官一举对吴进宁的辨认，证明上官一举辨认出吴进宁就是让其到安阳实施诈骗，名字叫“嘿嘿”的人。
6、林德全对沈忠跃的辨认，证明林德全辨认出沈忠跃就是和“黑家农”、“土公”一起吃饭的“红毛”。
7、林德全对吴进宁的辨认，证明林德全辨认出吴进宁就是安排其和上官一举负责使用诈骗用的银行卡取现的“嘿嘿”“黑家农”。
8、丁某对吴江泉的辨认，证明丁某辨认出2015年3月20日20：35分、20：37分、3月29日22：35分在厦门取款机上取款的那名男子是和上官周海在一起的吴江泉。
9、证人吴某2对沈忠跃的辨认，证明吴某2辩认出沈忠跃就是与吴高山一块的，名字叫“红毛”的人。
10、证人吴某1对沈忠跃的辨认，证明辩认出与吴高山一块的，名字叫“红毛”的人进行辨认。经查证为沈忠跃。
证明：同案犯及相关证人对本案三名被告人的辨认，与各自的言词证据相互印证；与取款视频截图相一致；与被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃的供述相互印证。
11、林德全辨认笔录，证明林德全辨认了2015年4月28日给吴进宁（黑黑）打钱的地点。佐证了林德全与上官一举转移犯罪所得赃款时给其介绍人吴进宁、吴高山（土公）打钱，吴进宁与林德全的掩饰、隐瞒犯罪所得行为系共同犯罪，应对林德全取现、转款的犯罪行为负刑事责任。
以上证据，经庭审查证、质证，足以认定。
本院认为，被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃明知是电信诈骗团伙的犯罪所得，而以取现、转账、POS机消费的方式予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立。本案指控的22起犯罪事实，被告人吴进宁、沈忠跃等人在河南、山东境内取款后，通过无卡存款存到上官周海指定的账户上，根据银行交易明细及取款视频截图显示，这些指定账户的钱最终一部分由被告人吴江泉在厦门从ATM机支取，因此被告人吴江泉与被告人吴进宁和沈忠跃构成共同犯罪，三名被告人在共同犯罪过程中均起主要作用，均系主犯。被告人吴进宁在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人吴进宁到案后，积极主动帮助公安机关劝说被告人吴江泉、沈忠跃投案自首，系立功，可以从轻处罚。被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃主动投案，如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。被告人吴进宁、吴江泉、沈忠跃在案发后积极退还违法所得，可以酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一款、第六十八条之规定，判决如下：
一、被告人吴进宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币80000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月11日起至2020年10月10日止。）
二、被告人吴江泉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币60000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）；
（缓刑','2018-09-26
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