湖南省怀化市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）怀中刑二终字第76号
原公诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨某美（曾用名“杨某榕”，“杨某源”），女，1960年5月15日出生于湖南省新晃侗族自治县，侗族，高中文化，系怀化市鹤城区天缘日化用品经销部股东暨负责人。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年10月19日被湖南省怀化市公安局直属分局刑事拘留，同年11月25日被逮捕，2014年1月20日经该局决定被取保候审，同年6月26日经湖南省怀化市鹤城区人民检察院决定继续取保候审，同年12月15日经湖南省怀化市鹤城区人民法院决定继续取保候审，2015年3月9日经湖南省怀化市鹤城区人民法院决定被逮捕。现押于怀化市看守所。
上诉人（原审被告人）胡某涛，男，1979年4月16日出生于山东省苍山县，汉族，初中文化，系临沂阿涛东阿阿胶专卖店经营者。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2014年5月25日经湖南省怀化市公安局直属分局决定被取保候审，同年6月26日经湖南省怀化市鹤城区人民检察院决定继续取保候审，同年12月15日经湖南省怀化市鹤城区人民法院决定继续取保候审。现在家。
辩护人易建军，湖南五溪律师事务所律师。
湖南省怀化市鹤城区人民法院审理湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控原审被告人杨某美犯组织、领导传销活动罪，原审被告人胡某涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二〇一五年三月九日作出（2014）怀鹤刑初字第422号刑事判决。原审被告人杨某美、胡某涛不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人杨某美、胡某涛，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案经报请湖南省高级人民法院批准延长审理期限两个月。本案现已审理终结。
湖南省怀化市鹤城区人民法院判决认定：2010年2月3日，徐某军、魏某霞（均已判刑）在山东省临沂市注册成立临沂军圣公司，后更名为山东军圣公司，并以该公司的名义，依托在全国各地成立的军圣专卖店，开展传销活动，以牟取非法利益。
2011年5月份，杨某美与龚某泉、刘某生、沈某文（均已判刑）等人出资在怀化创办康宝俱乐部，运行龚某泉、刘某生总结并改良的惠民计划（又称员工模式），要求参加者交纳120元、1200元、3600元、1.2万元、12万元不等的会员费后可分别成为爱心、消费、创业、贵宾、皇冠5个级别的会员，并获得发展下线成员的资格，每直接发展一名创业会员可获得500元的“推荐费”，在发展达到数量的下线成员后可分10期获得每月2000元的市场津贴，以此引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。2011年10月，杨某美同龚某泉、刘某生等人到军圣公司考察，经徐某军批准后加入军圣公司。2011年11月25日，龚某泉、刘某生将康宝俱乐部更名为怀化市鹤城区天缘日化用品经销部（即山东军圣怀化店，个体工商户性质），后经军圣公司批准改为怀化办事处，龚某泉任办事处主任负责全面事务，杨某美任店长负责内部管理，刘某生负责对外协调联系，刘某青（已判刑）负责行政管理，张某兰（已判刑）任出纳，米某瑶（已判刑）任会计，沈某文任仓管员，龙某汕（已判刑）负责教育培训，在怀化及周边发展会员。2011年11月军圣公司华中区总监修某喜（已判刑）多次到怀化对员工模式进行考察调研，并先后两次引荐龚某泉、刘某生向徐某军、魏某霞汇报员工模式，征得徐某军同意后在军圣怀化专卖店试点运行员工模式。2012年3月，修某喜组织华中系统办事处主任在怀化召开研讨会，策划在华中区域推广员工模式，后因案发而未推广。2011年12月，杨某美与龚某泉、刘某生等人又按山东军圣公司的指示开始运行“购积分、赠产品、送广告费”的“买权”传销模式，该模式借口赠送产品、送广告费，面向军圣公司会员推行购买广告收益权以牟取非法利益。该模式的资金分配形成严格的层级划分，推荐他人购买广告收益权的会员获得被推荐人买权款3%的提成，专卖店获得本店会员买权款8%的提成，上线专卖店可以获得下线专卖店会员买权款1.5%的提成，传销资金汇往军圣公司设立在广东佛山专卖店的军圣产品推广中心，在扣除每月需对会员的返利后上交山东军圣公司。截至2012年3月23日被查获时，杨某美伙同龚某泉等人共发展会员516人，收取入会费187.094万元，买权资金133.6085万元。杨某美的上线为龚某泉，直接发展的下线成员有米某瑶、刘某青。通过杨某美直接及其下线间接发展的成员共计37人。
2012年3月23日，公安机关对军圣公司怀化专卖店及佛山专卖店进行查处，并将佛山专卖店用于接收全国传销资金的银行账户予以冻结，佛山专卖店店长李某彩遂安排陈某仪、卢某明等员工开设新的银行账户用于继续接收传销资金。2012年3月底，李某彩、黄某光（已判刑）等人从佛山逃往临沂会见徐某军后被一并抓获归案，黄某光当时因否认参与传销而未被收押。李某彩安排新开设用于继续接收传销资金的银行卡存放于山东临沂市一出租屋内未被公安机关查获。上述银行卡被徐某军的侄子徐某通过黄某光取得。胡某涛在得知徐某军被抓后，赶到山东军圣公司向徐某、窦某英追讨徐某军此前所欠的478万元债务。2012年4月4日，徐某将陈某仪银行账户内的531.0365万元传销资金通过POS机转账至胡某涛开设在临商银行户名临沂阿涛东阿阿胶专卖店的账户，扣除5万元转账手续费后，临沂阿涛东阿阿胶专卖店账户实到账526.0365万元。后胡某涛又以尚有利息未付清为由继续向徐某追要。2012年4月7日，徐某将户名为卢某明的银行卡交给胡某涛，胡某涛通过临沂市临商银行东岳支行以刘某才名义安装的账号为800001507999900142087的转账电话，将该银行卡内700万元传销资金再次转账至临沂阿涛东阿阿胶专卖店的账户。2012年4月11日，胡某涛应徐某要求将其中283万元转账给徐某，其余943万元胡某涛分多笔大额提现，并用于购买房产、投资开矿等开支使用。胡某涛为掩饰上述款项，与徐某、黄某光等人共谋伪造了阿涛东阿阿胶专卖店给军圣公司供货价值为531.262万元的虚假货物往来凭证一份及佛山南海军圣贸易商行向阿涛东阿阿胶专卖店订货价值为360万元的订货单一份，胡某涛并于2013年9月份在怀化市中级人民法院接受调查询问时，将其给军圣公司供货的货值虚增至950万元，并提交了伪造的凭证。案发后，胡某涛主动向公安机关投案，并向公安机关退缴赃款400万元。
上述事实，有经原审庭审质证并查证属实的下列证据证明：
（一）杨某美组织、领导传销活动事实的证据：
1、书证
（1）公安机关受案登记表，证明怀化市公安局直属分局于2012年3月12日将天缘日化用品经销部涉嫌组织、领导传销活动犯罪一案立为刑事案件侦查。
户籍资料，证明杨某美犯罪时已达完全刑事责任年龄及身份等基本情况。
由龚某泉于2012年3月23日书写的天缘军圣人员分工，证明杨某美在军圣公司怀化办事处负责日常事务管理。
照片，证明杨某美与同案犯龚某泉等人于2011年10月到山东临沂军圣公司考察，于2011年11月在广东省佛山南海军圣专卖店参加“佛山模式”培训班。
名片，证明杨某美用“杨某源”的名字在军圣公司怀化专卖店从事工作。
抓获经过，证明杨某美被抓获的时间、地点及经过。
提取笔录，证明公安机关在溆浦县泸峰镇张家桥沈某文租住处搜查出部分军圣公司和军圣怀化专卖店的宣传资料、会员资料、会员层级图，并将搜出资料依法予以提取的事实。
侦查机关依法提取的军圣营销宣传资料，证明军圣公司及军圣怀化办事处运行模式及其性质。
侦查机关依法提取的军圣公司任命决定书、授权书，证明临沂军圣公司于2011年12月16日授权天缘军圣营销中心（即军圣怀化店）销售临沂军圣公司代理的产品，并任命龚某泉为怀化办事处主任，负责主持日常工作。
侦查机关依法提取的关于惠民计划员工待遇发放标准的决定及员工分配方案、军圣公司广告效益权分配明细表，证明“员工模式”、“佛山模式”的实施方案。
侦查机关依法提取的办事处领导工作分配，证明杨某美及龚某泉等人于2012年1月7日在怀化市商务铁道宾馆召开会议制定工作分配方案。
侦查机关依法提取的讲课培训图及成员表，证明杨某美上线为龚某泉，直接发展的下线成员有米某瑶、刘某青，通过杨某美直接及其下线间接发展的成员共计37人。
侦查机关依法提取的讲课培训资料，证明军圣公司及怀化办事处组织机构、营销模式及其性质。
湖南省怀化市鹤城区人民法院（2012）怀鹤刑初字第341号刑事判决书、湖南省怀化市中级人民法院（2013）怀中刑二终字第1号刑事判决书，证明徐某军、李某彩、魏某霞、金某龙、陆某妹、修某喜、龚某泉、刘某生、沈某文、张某兰、刘某青、米某瑶、龙某汕等人被判刑情况。
2、杨某美及同案人员的供述
（1）杨某美的供述，她任军圣公司怀化专卖店店长，负责内部事务管理，主要就是安排专卖店的其他人员日常工作。龚某泉负责全面事务，刘某生负责对外协调联系，刘某青负责行政管理，张某兰负责出纳，米某瑶负责会计，沈某文负责仓管员，龙某汕负责教育培训。她于2011年10月份与龚某泉等人一起到山东军圣公司考察后，就与龚某泉等人一起加入军圣公司成为会员。在成立山东军圣怀化专卖店以前，她与龚某泉、刘某生等人于2011年5月份在怀化创办康宝俱乐部，取了个名字叫“惠民计划”，后来也叫做“员工模式”，但在怀化找不到大的公司来推广，后来经沈某文介绍，她与龚某泉等人于2011年10月到山东军圣公司考察，并将“员工模式”推荐给军圣公司董事长徐某军。加入军圣公司后，徐某军同意在怀化试运行“员工模式”，然后在军圣公司推广。2011年11月左右，她与张某兰、米某瑶等人参加军圣公司组织的在佛山军圣专卖店召开的“佛山模式”推广会，回来后，就在怀化店运行“员工模式”的同时运行“佛山模式”，直到被公安局查处。
“员工模式”就是要求参加者交纳120元、1200元、3600元、1.2万元、12万元不等的会员费后可分别成为爱心、消费、创业、贵宾、皇冠5个级别的会员，成为会员后要完成“责任、义务、使命”，每名会员要发展两个会员就算完成了“责任”，然后继续帮助下面的两名会员发展会员就算完成了“义务”，按照层级发展到了14名会员后，就算完成了“使命”，在发展每名会员后也可得到相应的提成。“佛山模式”她只知道必须先交钱成为会员后，才能到“佛山模式”中去买权，以一权238元为单位，每月可购买两次，每次最少购买5权，最多100权，从次月开始对买权的会员进行返利，而且成为会员后如果再发展会员也可以得到相应的提成。怀化店大概在2012年发展了200多会员，收取了约几十万元的会员费。她是龚某泉发展成为军圣公司会员的，她发展的会员有刘某青、米某瑶、彭某。
2010年她在怀化认识刘某生，经刘某生介绍认识了龚某泉、张某林，龚某泉和刘某生当时正在构思一套营销模式取名为“惠民计划”，听介绍后，她感觉很不靠谱，认为如果没有得到大的公司和政府的支付，就会出问题。她和龚某泉、张某林、刘某生四人于2011年6月份到天津考察一个叫“康宝俱乐部”的，大概到7月份，龚某泉就到天津拿到了“康宝俱乐部”的授权书回来，之后她与龚某泉、张某林、刘某生在鹤城区电力新村的家属院租了一套民房，作为培训和办公用。当时她负责后勤工作。过了一段时间，龚某泉说要请个会计，她就将朋友米某瑶喊了去。后来他们几人发现“康宝俱乐部”也是没有直销牌照，所以才去山东考察军圣公司。先期成立“康宝俱乐部”时，龚某泉垫付的资金最多，她大概出了几千元，直到被司法机关查处，她一共得了三个月工资，每个月2000元，其他没发的工资就抵作股东投资款。
（2）同案人员龚某泉的供述，2011年7月，他与杨某美及刘某生、张某林等4人在怀化成立康宝俱乐部。之后，沈某文带薛某洲和一个姓邱的人向他介绍了军圣公司的营销模式。10月份他与刘某生、杨某美、沈某文、罗某龙、张某林等6人到山东临沂军圣公司考察，获得南某斗及徐某军的接待，徐某军向他称军圣公司是国务院的直属机构，徐某军本人是国内动态调查局的局长。他向徐某军汇报了怀化正在进行的员工模式，并要求加入军圣公司。徐某军同意怀化成立专卖店并继续保持原有模式，但对员工模式是否进行推广表示要研究。11月中旬，华中区总监修某喜到怀化考察专卖店，了解员工模式。后接到修某喜电话，称徐某军要求他到山东当面汇报员工模式。2011年年终总结大会时他和刘某生一起到徐某军办公室汇报，当时徐某军、魏某霞等人在场，徐某军听取汇报后未明确表态。过后，他再次接到修某喜电话，称徐某军要他到总公司见面，参加2月2日龙抬头活动。农历2月3日，他和修某喜到徐某军办公室，徐某军表示员工模式可以局部试点，可在华中区系统推广，由修某喜监督实施，此时怀化专卖店开始正式试点。他回到怀化一个星期后，修某喜组织了华中系统的十多个办事处主任到怀化办事处专门开了一个关于华中系统的发展战略会议，重点对员工模式进行推广，由修某喜主持，省督察莫某美也参与了会议，员工模式获得了各办事处主任的认可。
怀化专卖店的模式称为员工模式，该方案是他在五级三阶制基础上的改良和创造，刘某生对方案进行了调整。员工模式就是按交纳不同数量的钱，取得军圣公司会员资格后，或成为军圣公司不同级别的会员，按上线会员推荐发展下线会员的模式，取得津贴。专卖店没有购产品返利的活动，店内的体验产品是赠送给入会会员的。
怀化开专卖店加入军圣公司时按100人的团队，每人300元入会费的标准交了3.5万元，买了100个会员名额，其中5000元是专卖店的风险押金，军圣公司给了一块带国徽的中非商会铜牌，同时还买了100张一卡通，每张10元。12月份，他被军圣公司任命为军圣怀化办事处主任。12月中旬，在怀铁宾馆会议室召开了专卖店成立大会，有200多人参与，会议后他与杨某美、刘某生、刘某青、张某林、沈某文、米某瑶、彭某、龙某汕、林某兰、张某兰等人开始在怀化发展会员。他负责怀化办事处的工作，杨某美负责内部管理及专卖店工作，米某瑶任会计，主管财务，张某兰任出纳，刘某青负责行政人事工作，管理人员档案、考勤，龙某汕负责培训，沈某文负责管仓库，林某兰负责客户服务，彭某管后勤，刘某生负责外部联系和市场开发。
成为军圣公司员工要先入会，入会有五个级别，其中缴纳3600元入会费成为创业会员的人最多，由申请人将钱交到专卖店财务室出纳张晓兰手里，然后张晓兰存入以其名字开户的尾号为5719的农行卡内，其他还有沈某文、杨某美、刘某青等人开的卡用于存放入会资金，3600元中有420元交到山东临沂军圣公司，包括300元的会员入会资格费，40元的军圣一卡通办卡费，80元的工作证费用。剩下的3180元包括统一发价值200元旅游券，赠送价值600元的体验产品，剩余的2580元参与市场分配，其中销售提成500元，月津贴2000元（发展2名会员后可领取），网络费和其他支出共80元。
怀化军圣公司还运行着一种佛山模式。2011年11月左右，他接到薛某洲电话，要求怀化专卖店派人到军圣佛山办事处学习运行佛山模式，他派杨某美、张某兰、米某瑶、谭某、张某林等6人到佛山学习。当时公司在佛山设立一个推广中心，负责人是金某龙，李某彩也是负责人之一。怀化专卖店约有400多人参与了买权。运行佛山模式的公司称参与的人越来越多，资金不会断链，同时所收的钱准备开发非洲市场，会有投资回报，徐某军还特别承诺如果该模式突然停止运行，公司会拿出钱补偿最后一个投资者。
怀化专卖店会员买权的钱打到沈某文的一个尾号为8376的农行卡上，然后由米某瑶、张某兰、刘某青等人直接汇入军圣公司在广东佛山推广中心指定的账户上，银行卡由张某兰、刘某青等人保管，返款是由推广中心打到其尾号为6410的农行卡上，返回款包括会员返利，会员买权推荐费3%，专卖店提成8%，给会员的推荐费是由张某兰、米某瑶汇到推荐人账上，也有会员直接到张某兰处领取。
（3）同案人员刘某生的供述，军圣怀化店是2011年10月成立的，年前经军圣公司总部批准成立怀化办事处，主要是他与龚某泉、杨某美、张某林4人牵头成立。龚某泉和他经沈某文牵线后到山东军圣公司考察，获得董事长徐某军的特批后回怀化成立专卖店。
怀化专卖店运作的模式是他与龚某泉共同对市场上的几种营销模式进行了改良整合后的全民康复计划工程，又称员工模式。只要缴纳120元、1200元、3600元、1.2万元、12万元分别成为爱心、消费、创业、贵宾、皇冠会员，成为会员后要完成“责任、义务、使命”，每名会员要发展两个会员称为“责任”，推荐人可以获得每人500元的推荐奖和一个月2000元的工资，总共可得3000元，推荐人再帮助下面的两个人各发展两人称为“义务”，又可多拿2000元工资，再依次类推，推荐人下面按层级发展到14人时称为完成“使命”，可共拿到10个月工资，一辆10万元小车，分红5万。2012年2月，按照公司总部通知派人到佛山专卖店学习，后开始运作佛山买权模式。
他先后到山东军圣总部3次，第一次是2011年10月份去考察，第二次是年终总结会时和龚某泉到山东向徐某军汇报员工模式，由华中系统总监修某喜通知，在徐某军办公室汇报，魏某霞和另外两个人一起听取了汇报，2012年2月份公司开会时又和龚某泉、杨某美、张某林、何某基到过一次军圣公司，龚某泉再次向徐某军汇报员工模式，回来后龚某泉称徐某军已经同意局部试点。
员工模式事实上还是五级三阶制的改良和演化，最终还是要发展会员拉人头，并从会员费里面开支奖励和福利，怀化天缘军圣营销中心成立后，他负责发展市场，即发展会员，同时负责外联工作，联系工商、税务等相关部门。
修某喜是军圣公司华中系统的总监，负责湖南、湖北、河南、广西4省的工作，修某喜认为员工模式比五级三阶制要吸引人，容易发展，并积极向军圣公司董事长徐某军推荐，最终得到徐某军的认可进行局部试点，并且在2012年3月初在怀化办事处组织召开了华中系统办事处主任工作研讨会，重点对员工模式进行介绍和推广。
2011年他第一次去山东临沂军圣公司考察时，徐某军介绍军圣公司是国内动态调查委员会、中非商会直属分会、世界华人联合总会领导的下属机构，是人际网浮出水面得到国家批准平移过来组建的公司，在政治上没有风险，并特批怀化以每人300元的入会费平移加入军圣公司成为会员。
（4）同案人员沈某文的供述，2011年8月，军圣总公司派薛某洲和一个姓邱的人到怀化来推广军圣营销，他安排两人与龚某泉见面，薛某洲介绍了军圣公司的发展前景、运作模式、入会程序等。后来在薛某洲的带领下，他与龚某泉、杨某美、刘某生到山东军圣总部考察，见到董事长徐某军，龚某泉和刘某生向徐某军提出了员工模式，徐某军要龚某泉在怀化先试点运作。龚某泉交纳了100个会员入会费，拿到100张军圣营销一卡通，加入了军圣公司。怀化的员工模式目前在怀化试点，准备在华中地区推广。
2011年12月份开始，按军圣公司安排，怀化军圣开展佛山模式。必须成为会员后才能购买佛山模式中所说的广告收益权，1权为238元，可以在5权和100权之间任意购买，推荐他人买权可以获得购权款的3%作为推广费，同时获得推广费的必须是已购权人。
他在怀化军圣负责接待工作，保管产品，公司用其身份证在农行开了一张银行卡专门用于存入购权款项。
（5）同案人员张某兰的供述，2011年10月份她交纳3600元会员费加入军圣怀化店。2011年12月开始，她担任公司出纳，负责收取员工的培训费以及购买联盟企业广告收益权的钱，收到培训费后存入杨某美的卡里，买权的钱存入龚某泉、沈某文的卡里。
怀化军圣专卖店的法人、店长、办事处主任是龚某泉，杨某美任总经理主持内务，米某瑶任公司会计，彭某主管后勤，刘某青管卡，龙某汕管密码，林某兰管客服部，沈某文任讲师，刘某生负责外联工作。2012年1月7日，怀化军圣办事处在铁道宾馆成立。
怀化军圣专卖店有两种经营模式，一种是买权模式、另一种是培训员工费（又叫会员费），这两种都是总公司批准的。
2011年11月19日她和杨某美、张某林、米某瑶到佛山参加佛山模式培训，金某龙是产品推广中心负责人，讲授了八大心态，产品使用示范以及公司的发展前景，佛山专卖店店长李某彩主讲了如何买权和返利，培训完后佛山店的办事人员将金某龙（农行6228481464167081816）银行账户和李某彩1866997****的手机号码告知了她。几人学成后，在怀化军圣开展佛山模式，公司收取买权款后92%上交到山东军圣公司，8%留作店补。会员购权后把钱打到由刘某青管理的沈某文名下的银行卡内，她开具收据、负责填表和选好产品，核对后将表交给米某甲（米某瑶），会计每月统计两次。
收取的会员费给山东汇去约8、9万元。买权款打入山东军圣公司金某龙的卡里，大概有60万元左右，每个月汇2次，从12月开始到3月共汇了7次，3月下旬的钱还没有汇。
（6）同案人员刘某青的供述，2011年10月30日，她参加军圣怀化店，交了2万元成为了股东，并算自动交了3600元入会费，成为军圣公司的会员。军圣公司总部在山东临沂，法人代表是徐某军，怀化公司的负责人是龚某泉，由总公司授予军圣公司怀化办事处的铜牌。怀化办事处店长是杨某美，会计是米某瑶，出纳是张某兰，龙某汕管理银行卡密码和教育，沈某文管产品，她管理档案和公共资金卡，龙某汕和林某兰管理公共资金密码。
加入公司成为会员有五个级别，要完成“责任”、“义务”、“使命”。军圣公司还运行一套购买广告效益权的营销模式，凭会员卡购权，然后每月返款，最后还送军圣公司的产品，怀化从2011年12月底开始运作，并派了人员到广东佛山学习，回来后开始推广。
她在怀化专卖店的职责主要是管理入会会员的档案资料及8张银行卡，分别是两张农业银行金卡，以其本人和沈某文的名字开户存会员费，卡号分别是62284516900206811212和6228481690020681311，密码由龙某汕保管；一张是户名为龚某泉的农行卡，系买权的返回款打入卡，还有一张户名为龚某泉的农行卡（6228481691214405719）是打入入会会员的钱；一张户名为杨某美的建行卡（6227003020030383317），存入的是入会费；还有一张是以她与杨某美、龙某汕3人名字开户的建行卡（6227003020030399685），存入会员会费，是建行共管卡，还有一张连体卡；一张户名为沈某文的农行卡（6228481698002238376），用于买权人汇入买权的钱；一张户名为张某兰的建行卡（6227003020030383309），用于存入买权8%的专卖店提成款。
2011年12月初，怀化军圣搬到怀化大厦后，她参加了龚、杨、刘、米、沈等人召开的主要负责人会议，负责接待和讲课。2012年1月7日，怀化办事处成立大会，她作了发言。
（7）同案人员米某瑶（米某甲）的供述，证明2011年9月，她被聘请到军圣公司怀化专卖店任会计，专卖店法人代表是龚某泉，军圣公司总部在山东临沂，徐某军是法人代表，她本人没有加入怀化军圣，在军圣公司具体负责记账、报表、计算工资等财务工作。
2011年12月，山东总公司要求开展一项购买“广告收益权”的新业务，她与杨某美、张某林、张某兰一起到佛山进行培训。会员入会需交纳3600元会费给出纳，然后由管银行卡的刘某青、管密码的龙某汕、出纳张某兰一起存入银行。会费存入的是户名龚某泉的农行卡，怀化共上交会员费大约十几万元。
她对购买广告收益权营销模式的供述与其他同案人基本一致。怀化专卖店收到的买权款按军圣总公司的要求汇到佛山专卖店专设的账号，自留8%作为办公费用开支，每半个月打款一次，佛山店每半个月返还一次。怀化军圣会员2012年1月份购权约6万多元，2月份19万多元，3月份21万多元。军圣怀化店会员买权、返权资金由米某瑶负责，从2011年12月上旬到2012年2月上旬，通过QQ将怀化店买权的人员名单和资金数目发到佛山军圣“阿娟”的QQ里，每笔买权和返权的人员名单、资金、返回款的明细都存在QQ聊天记录里面。每月上旬13号将上半月会员买权汇总计算出来后，张某兰将钱汇到佛山店金某龙账上，她把汇总的电子表和汇款存根电子档传给佛山店“阿娟”，下半月从15号到月底28号，29号至31号算到次月的上旬。
惠民计划由龚某泉提出，刘某生、杨某美、张某林等人积极参与，后来沈某文、刘某青、张某兰等人加入。怀化军圣店有24个股东，她与龚某泉、杨某美、刘某青、刘某生、张某林、张某兰、彭某、沈某文、刘某楚十个人是没有交2万元股金的，其他股东都交了股金，交钱的股东参与年终分红，没有交钱的参加日常上班，每月拿2000元工资。
怀化军圣店共发展了约500名会员，收取了约170万元入会费，汇往山东总部有7万多元，参与买权的人数大约有120多人，买权总金额约120万元。加入怀化店的会员只是通过发展自己的下线或者通过买权获取返利，只有少数人买了些物品自用，销售产品很少，其余都是赠送产品，会员只关心每月买权后的利润。
军圣公司规定，开设专卖店需要5个主要人员，店长、会计、保管员、讲师、微机员，至少要发展20名会员，向公司缴纳5000元保证金。2012年2月15日，她写了一份申请书，已经获得了龚某泉、华中系统总监修某喜的同意并签字，按规定还要获得军圣公司市场部经理和总经理魏某霞的签字同意。龚某泉、刘某生、张某林、杨某美4人是“康宝俱乐部”到成立军圣店怀化的发起人和领导人，被称为四大元老。
（8）同案人员龙某汕的供述，证明2012年春节前他交3600元加入军圣公司怀化办事处，成为军圣会员。2011年10月，通过刘某生认识了龚某泉、杨某美等人，交了2万元股金（包含3600元入会费）成为怀化军圣的股东及会员，截至目前股东共有24人。
军圣总公司的入会模式是五级三阶制，后来经龚某泉改良形成全民康复惠民计划。2012年初军圣公司开年会时，龚某泉和刘某生将计划提交给总公司，经总公司认可后在怀化试行，简称员工模式。2012年3月初，总公司要求龚某泉等人将员工模式拿到总公司研讨，准备在全国试点。3月23日，邵阳军圣店来了8个人进行培训，龚某泉主讲。怀化办事处的负责人是龚某泉、店长是杨某美、会计是米某甲即米某瑶，出纳是张某兰，计算机管理人员是刘某楚。资金公共监管，刘某青管理银行卡，米某甲与林某兰管理密码，此外刘某青还管理会员档案和入会填表，童某文、曾某梅、李某青、戴某、张某勇负责讲课，具体内容就是公司情况和营销计划。
2011年11月份总公司要求去佛山学习佛山模式，怀化于2012年元月份开始推广，具体操作由米某甲和张某兰负责。对于买权，总公司解释称有军圣联盟企业的广告费垫底，还有北京军圣公司产生的效益投入，不会造成亏损。
军圣怀化办事处于2012年1月7日在怀化铁道宾馆二楼会议室召开，军圣总部派了薛某洲参加，与会人员有100多人，他写了一个大会主持人的演讲词，负责联系开会地点和筹备事项，春节后经龚某泉提议他负责教育培训工作，后来因会员不断增多，经在岗人员通过，由他与刘某青、沈某文、林某兰负责监管财务，具体负责管理银行卡密码。
（二）胡某涛掩饰、隐瞒犯罪所得事实的证据
1、书证
（1）户籍资料，证明胡某涛犯罪时已达完全刑事责任年龄及身份等基本情况。
（2）由同案人员黄某光于2013年8月21日出具的情况说明，证明2012年4月徐某和“胡老板”到其所居住的公寓，“胡老板”拿出一份白头订货单，他找了张信纸，写了一份订购阿胶订的虚假订货单，并在这份虚假的订货单上加盖了公章，“胡老板”将订货单收好后离开了公寓。
胡某涛于2013年8月9日提供给怀化市中级人民法院的货物往来凭证五份，证明胡某涛为掩饰山东军圣公司的犯罪所得，与徐某、黄某光等人共谋伪造了货值531.262万元的虚假货物往来凭证及货值360万元的订货单各一份。
扣押决定书及非税收入一般缴款书，证明怀化市公安局直属分局于2014年5月25日从胡某涛处扣押人民币400万元，该款于2014年5月27日进入怀化市财政局非税收入缴款结算户。
军圣公司传销产品分类一览表及明细表，证明佛山军圣专卖店在证人麦某珠任仓管部负责人期间，公司销售的产品中没有任何山东东阿阿胶系列产品。
户名临沂市阿涛东阿阿胶专卖店临商银行账号800001507004500004575的银行交易流水及凭证，证明该账户于2012年4月5日转入资金526.0365万元，4月5日取款60万元、102万元，4月7日转入700万元，同日取款100万元，4月9日取款300万元，4月11日转出283万元，4月21日取款6万元，4月14日取款60万元，4月18日取款28.2万元，4月21日取款15万元，4月26日取款12万元，5月5日取款18.8万元，5月15日取款90万元、70万元，5月17日取款73.2万元，5月29日取款12万元。
由山东东阿阿胶股份有限公司于2013年11月5日出具的证明一份，证明经查询，该公司渠道客户货物流向中没有向“临沂市阿涛东阿阿胶专卖店”的销售记录。
由山东东阿阿胶股份有限公司出具的2011-2012年临沂阿涛销售数据汇总表，证明2011-2012年期间，该公司向临沂市阿涛东阿阿胶专卖店发货货值为169万余元。
由山东省临沂市市区国家税务局出具的税务登记表及税款开票查询结果，证明胡某涛于2009年12月至2013年9月7日期间销售总收入为61.6902万元，实缴增值税税额1.748854万元。
由山东省临沂市地方税务局兰山分局银雀山中心税务所出具的税务登记表及税款开票查询结果，证明临沂市阿涛东阿阿胶专卖店2011年6月30日至2013年8月31日期间销售总收入为34.926995万元,实缴税款额1.468416万元。
企业设立登记情况查询、个人独资企业营业执照、税务登记证，证明临沂市阿涛东阿阿胶专卖店的设立登记情况。
银联卡特约商户入网协议书，证明临沂市阿涛东阿阿胶专卖店向临商银行东岳支行申请银联卡终端一台，开户账号为800001507004500004575，商户编码为431371359993001。
中国农业银行佛山分行银行交易明细，证明户名卢某明、账号6228480094644990916的银行账号于2012年3月29至4月1日共收到转账汇款十三笔，2012年4月7日转款700万元。
兴业银行广州分行账户交易明细，证明户名陈某仪、账号为622909397183634115的银行账户于2012年3月29日至3月30日共收到转账汇款二十笔，2012年4月4日通过POS机（账号431371359993001）转账531.0365万元的事实。
协助查询存款通知书及由临商银行股份有限公司于2013年7月12日出具的查询明细，证明编号为431371351110009，商户名临沂万博泓物业管理有限公司，户名刘某才，卡号6223591010000800652，2012年4月7日消费金额700万元。
临商银行东岳支行于2013年7月18出具的说明一份，证明该行以刘某才的名义内部安装刷卡转账电话一部，账号为800001507999900142087，2012年4月7日，临沂市阿涛东阿阿胶专卖店800001507004500004575账号通过该刷卡机转入人民币700万元，该账户仅作为过渡账户使用，与户名卢某明农行卡和临沂市阿涛东阿阿胶专卖店无实际货物交易。
2、证人证言
（1）证人左某红（系胡宗涛妻子）证言，证明其丈夫开阿胶店时，徐某军经常在店里拿货，所拿货物有阿胶产品及驴肉。以前其丈夫和徐某军一起搞过工程，徐某军骗了其丈夫很多钱。她听说丈夫2012年底在新疆北疆开了家金矿。公安人员到她家中讲了胡某涛的事情后，她于2014年5月23日陪同丈夫胡某涛向公安机关投案自首。因徐某军欠了胡某涛一些钱（具体欠多少不清楚），徐某军被抓后，其丈夫去找徐家里人还钱，徐家人就转了二笔钱到其丈夫开的阿胶店账户上，除去徐某军欠的钱，还剩一部分钱在其丈夫手里。其丈夫讲先退400万到公安机关指定的账户上，该400万在她开户的工商银行卡里。
证人麦某珠（原系佛山南海军圣贸易商行仓管部工作人员）证言，证明她2011年10月份左右进入佛山军圣公司工作一直到2012年3月底，日常工作是负责整理全国军圣专卖店向山东军圣公司订货单，她从来没有听说过山东临沂东阿阿胶系列产品，她统计的订货单上也没有见过此类产品。
证人陈某妍（原系佛山南海军圣贸易商行仓管部工作人员）证言，证明她于2012年2月份加入佛山军圣销售贸易有限公司，进入公司后在仓管部工作，负责统计全国军圣专卖店的订货单，然后根据订货单发货。在此期间她没有见过订单中有山东临沂东阿阿胶系列产品，在公司仓库也没有见过该系列产品。
证人吴某养证言，证明他于2012年3月1日到佛山军圣营销贸易有限公司工作，负责对佛山军圣公司进货、出货的数量、品种等情况在电脑上进行统计，统计情况打印出来后都确认交给怀化市公安民警了，在他工作期间，佛山军圣公司进货、出货的物品中没有山东临沂东阿阿胶系列产品。
证人陈某仪证言，证明她于2011年6月加入佛山军圣公司成为会员，2011年11月担任后勤工作直到公司被公安机关查处。2012年3月28日，她根据李某彩的安排在兴业银行卫国支行及农业银行文庆支行分别开了卡后交给李某彩。2012年4月初，黄某光打电话问她银行卡密码，她将密码告诉了黄某光。过了一段时间李某彩的电话一直打不通，她到银行将二张卡进行报停，查了一下农业银行卡里有356万元的余额。兴业银行流入资金是2012年3月29日开始一直到2012年3月31日，汇入卡内的资金在2012年3月31日有586.579588万元,流出资金是从2012年4月3日开始到2012年4月5日,只剩下49.579588元。她就在2012年4月18日转账销户，将钱存到其女儿李某珊的农业银行账户里。她从来没听说过有山东临沂东阿阿胶系列产品，更没有可能在佛山军圣公司销售这系列产品。她愿意配合将剩余的钱交给公安机关。
证人卢某明证言，证明他于2011年10月至2012年3月在佛山军圣公司负责销售工作。2012年3月28日，李某彩电话安排他用身份证到佛山同济路上的工商银行、农业银行各开了一个新账户，并设定了同一个密码，开好卡后他就将卡交给了李某彩。他从没见过山东东阿阿胶系列产品，佛山军圣公司没销售过山东东阿阿胶系列产品，他在佛山军圣公司产品展示柜也没见过山东东阿阿胶系列产品。
证人朱某君（系临商银行东岳支行副行长）证言，证明2012年4月份临沂市阿涛东阿阿胶专卖店老板胡某涛到东岳支行找她，并跟她讲前几天转了一笔500万的资金扣了5万多元手续费，问她在东岳支行转账能不能少些手续费，她就讲银行安装了一部商付通，转账手续费封顶20元。过了一两天，胡某涛和一个年轻人到东岳支行营业厅转了一笔700万元到东岳支行商付通的账号上，然后又从商付通转到临沂市阿涛东阿阿胶专卖店基本账户上，接着胡某涛在阿胶店基本账户上取了100万现金。东岳支行开的商付通是以刘某才的名义开的户，账号是800001507000000478837，用于银行转存款业务，刘某才对胡某涛大笔的转账情况不知情。
证人崔某芹证言，证明她于2011年3月3日到临沂军圣营销管理有限公司报到，2012年2月份离开。她在公司工作期间，印象中军圣公司没有与山东临沂阿涛东阿阿胶专卖店发生过业务，在军圣公司的加盟企业中也没有阿涛东阿阿胶店。但2011年底2012年初她在军圣公司看到过一些阿胶产品，当时魏某霞还问过这些产品在市场中的价格，她还吃了阿胶枣，其记得还有桃花阿胶糕，军圣公司没有发过东阿阿胶系列产品给员工。军圣公司在临沂市罗庄区的办公地点装修过，是临沂市一个姓胡的老板去装修的，领没领钱记不清了，花了多少钱她不清楚，因其没见过装修合同。
金某龙（已判刑）的证言，证明2012年3月下旬他听李某彩讲，公司的卡及用其身份开的银行卡都被公安机关冻结了，商量一下怎么办。经打电话给徐某军，徐某军叫他与李某彩到山东临沂去，他就与李某彩、陆某妹、迟某刚、黄某光从佛山出发，到了山东临沂，在一个洗浴中心住了一晚。第二天徐某军的爱人窦某英就带着找出租屋。租完房后，徐某军打电话叫他过去之后就被抓了。他于2011年3月份在临沂军圣营销管理有限公司担任公司市场部负责人，直到军圣公司被公安机关查处，他从来','2018-09-19
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