浙江省温岭市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙1081刑初1029号
公诉机关温岭市人民检察院。
被告人熊李军，男，1985年10月1日出生于云南省大理白族自治州，汉族，大学文化，农民，住大理白族自治州鹤庆县。因本案于2016年7月7日被温岭市公安局刑事拘留，于同年8月13日被依法逮捕。经台州市人民检察院批准，于同年10月9日，被延长羁押期限一个月，经浙江省人民检察院批准，于同年11月9日被延长羁押期限两个月。现羁押于温岭市看守所。
辩护人刘继光，浙江民盛律师事务所律师。
被告人陈准景，男，1989年10月24日出生于浙江省温州市，汉族，初中文化，农民，住温州市平阳县。2014年8月27日因犯诈骗罪被平阳县人民法院判处有期徒刑一年零四个月,并处罚金人民币二千元。因本案于2016年7月7日被温岭市公安局刑事拘留，于同年8月13日被依法逮捕。经台州市人民检察院批准，于同年10月9日，被延长羁押期限一个月，经浙江省人民检察院批准，于同年11月9日被延长羁押期限两个月。现羁押于温岭市看守所。
辩护人郭金波，浙江台温律师事务所律师。
被告人李刚，男，1987年10月5日出生于重庆市万州区，汉族，高中文化，农民，住万州区。2013年8月27日因犯聚众斗殴罪被温州市龙湾区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2016年3月2日刑满释放。因本案于2016年10月26日被温岭市公安局刑事拘留，于同年12月3日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人袁华，浙江银泽律师事务所律师。
被告人苏忠腾，男，1988年6月25日出生于浙江省温州市，汉族，高中文化，农民，住温州市平阳县。因本案于2016年8月11日被温岭市公安局刑事拘留，于同年9月15日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人黄宗耀，浙江雅河律师事务所律师。
被告人付如亮，男，1997年10月16日出生于云南省开远市，彝族，初中文化，农民，住开远市。因本案于2016年7月15日被温岭市公安局刑事拘留，于同年8月13日被依法逮捕。经台州市人民检察院批准，于同年10月9日，被延长羁押期限一个月，经浙江省人民检察院批准，于同年11月9日被延长羁押期限两个月。现羁押于温岭市看守所。
辩护人颜楚君，浙江欣泰律师事务所律师。
被告人毛明东，男，1991年7月5日出生于江西省上饶市，汉族，初中文化，农民，住上饶市广丰县。因本案于2016年7月12日被温岭市公安局刑事拘留，于同年8月13日被依法逮捕。经台州市人民检察院批准，于同年10月9日，被延长羁押期限一个月，经浙江省人民检察院批准，于同年11月9日被延长羁押期限两个月。现羁押于温岭市看守所。
辩护人杨振中，湖南鎏芳律师事务所律师。
被告人张保亮，男，1981年11月21日出生于安徽省蚌埠市，汉族，小学文化，农民，住蚌埠市五河县。2000年11月1日因犯诈骗罪被玉环县人民法院判处拘役四个月。2003年12月27日因犯诈骗罪被温岭市公安局行政拘留七日。2006年8月15日因犯盗窃罪被台州市路桥区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金。2007年12月24日因诈骗被温州市劳动教养委员会决定劳动教养一年三个月。2009年4月4日因盗窃被台州市黄岩区公安分局行政拘留十五日。2011年8月26日因犯诈骗罪被温岭市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。2013年12月16日因犯故意伤害罪被温岭市人民法院判处有期徒刑一年六个月。因本案于2016年8月22日被温岭市公安局刑事拘留，于同年9月15日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人颜琪，浙江欣泰律师事务所律师。
被告人孙晖，男，1974年9月23日出生于安徽省蚌埠市，汉族，小学文化，农民，住蚌埠市怀远县。2012年7月17日因犯开设赌场罪被温岭市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。因本案于2016年10月26日被温岭市公安局刑事拘留，于同年12月3日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人方正，浙江欣泰律师事务所律师。
被告人付如雪，男，1992年1月22日出生于云南省开远市，彝族，初中文化，农民，住开远市。因本案于2016年7月15日被温岭市公安局刑事拘留，于同年8月13日被依法逮捕。经台州市人民检察院批准，于同年10月9日，被延长羁押期限一个月，经浙江省人民检察院批准，于同年11月9日被延长羁押期限两个月。现羁押于温岭市看守所。
辩护人高仁刚，浙江欣泰律师事务所律师。
被告人刘先江，男，1990年3月16日出生于贵州省务川自治县，苗族，初中文化，农民，住贵州省务川自治县。因本案于2016年10月25日被温岭市公安局刑事拘留，于2017年1月26日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人黄希传，浙江欣泰律师事务所律师。
温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉（2017）1107号起诉书指控被告人熊李军犯窃取信用卡信息罪、伪造金融票证罪、盗窃罪，被告人陈准景犯伪造金融票证罪，被告人张保亮、苏忠腾、李刚、毛明东、付如亮、付如雪、孙晖犯信用卡诈骗罪，被告人刘先江犯妨害信用卡管理罪，于2017的年6月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员罗某、徐某出庭支持公诉，被告人熊李军及其辩护人刘继光、被告人陈准景某1本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江台温律师事务所律师郭金波、被告人李刚及其辩护人袁华、被告人苏忠腾及其辩护人黄宗耀、被告人付如亮及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江欣泰律师事务所律师颜楚君、被告人毛明东及其辩护人杨振中、被告人张保亮及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江欣泰律师事务所律师颜琪、被告人孙晖及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江欣泰律师事务所律师方正、被告人付如雪及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江欣泰律师事务所律师高仁刚、被告人刘先江及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江欣泰律师事务所律师黄希传到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、窃取信用卡信息、伪造金融票证、妨害信用卡管理、信用卡诈骗
被告人熊李军利用在北京金某兴达电子商务有限公司工作的便利，窃取消费客户的银行卡信息资料，涉及银行卡26609张。2016年6月，被告人熊李军和陈准景某2商量，由被告人熊李军利用窃取的信息伪造银行卡，被告人陈准景负责持伪造的银行卡（以下简称“伪卡”）在POS机上刷卡套现或者在银行ATM机上取现，至2016年7月5日，先后共持伪造的银行卡210余张，分别在温州市平阳县山门镇方舟家电商行、温州市平阳县兰香超市、浙江农信温州办事处平阳桃源分理处、浙江省叶源百货经营部、浙江农信温州办事处高楼支行、福建省福鼎市中国邮政储蓄银行宁德分行营业厅、浙江农信温州办事处桥墩营业部、台州银行温岭支行、建设银行温岭支行、温岭农村信用社总行、温岭市区邮政储蓄银行各网点、温岭泽国工商银行、农业银行、中国工商银行温岭支行三星桥分理处、浦发银行温岭支行、浙江温岭联合村镇银行大溪支行、中国工商银行温岭支行三星桥分理处、温岭城区浙江民泰银行、邮政储蓄银行、浙江联合村镇银行大溪支行成某用53张卡套现及在ATM机上取现累计达人民币421378元。期间，被告人陈准景纠集被告人李刚、苏忠腾、付如亮、毛明东、张保亮、付如雪、孙晖、刘先江等人参与实施，其中被告人李刚、苏忠腾积极参与、提供帮助，并受陈准景指使，与熊李军同住，防止熊李军与他人合作，以及为陈准景租赁车辆用于作案；被告人毛明东、付如亮、刘先江受陈准景指使，直接参与在POS机上刷伪卡或者在ATM机上持伪卡取现；被告人张保亮受陈准景等人指使，直接参与持伪卡取现或者帮助联系车辆用于作案；被告人孙晖、付如雪明知陈准景等人实施违法犯罪行为，仍积极提供帮助。
二、盗窃
2016年5月，被告人熊李军在担任北京金某兴达电子商务有限公司技术主管时，私自将其为法定代表人的华商信用管理有限公司作为北京金某兴达电子商务有限公司名下的商户，与畅捷支付进行结算，并利用计算机网络技术，使客户刷卡的资金经畅捷支付被秘密转入其个人工商银行账户。2016年6月14日，北京金某兴达电子商务有限公司客户刷卡的资金共149000余元，由畅捷支付转入熊李军的个人工商银行账户，同日被告人熊李军将上述资金支取借给陈准景。
为证实上述指控的事实，公诉机关当庭出示了相关证据，并认为被告人熊李军的行为构成窃取信用卡信息罪数量巨大，伪造金融票证罪情节特别严重，盗窃罪数额巨大；被告人陈准景的行为构成伪造金融票证罪情节特别严重；被告人张保亮、苏忠腾、李刚、毛明东、付如亮、付如雪、孙晖的行为构成信用卡诈骗罪，其中张保亮、苏忠腾、李刚、毛明东、付如亮、孙晖犯罪数额巨大；被告人刘先江的行为构成妨害信用卡管理罪。被告人熊李军、陈准景在伪造金融票证罪的共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张保亮、苏忠腾、李刚、毛明东、付如亮、付如雪、孙晖起次要、辅助作用，系从犯。被告人付如亮、付如雪有自首情节；被告人陈准景、苏忠腾、毛明东、张保亮、刘先江有坦白情节。被告人陈准景、张保亮、孙晖系累犯。被告人熊李军一人犯数罪，应数罪并罚。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（一）项、第（四项）、第二款、第一百七十七条第一款第（四）项、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二款、第一百九十六条第一款第（一）项、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十五条第一款、第六十九条、第一百七十二条之规定，分别予以惩处。
被告人熊李军辩称他没有与陈准景商量，他是被迫尝试复制信用卡，复制后他就没有配合，写卡器是陈准景用他的账号买的，且刷卡和取现多少钱他都不知道，也没有拿到，且陈准景曾自行复制信用卡实施盗取；关于盗窃，是在他离职后金某兴达的账号密码他都已删掉，不能操作后台，无法启用华商信用管理有限公司的账户，不是他事先设置好的程序，钱到手后陈准景说还有信用卡要还，现在他也没有收到钱，对于这笔钱他主观上不想占有，只是通过这个方法获得欠他的工资款与奖金。其辩护人对起诉指控的窃取信用卡信息罪、伪造金融票证罪没有异议，但辩称熊李军是在被他人挟持、监视下实施，也从未去取现，唯一拿到的这6000元是熊李军的生活费，是受协迫参加而不是主犯；对于起诉指控的盗窃罪，辩称熊李军是北京金某兴达电子商务有限公司的技术总监，因为业务需要，把自己的账号绑定测试一下是正常、临时的，由于熊李军离职时来不及注销试用的账号，所以才会出现将钱结算到熊李军的账户上，而不是熊李军主动的行为造成，应属民事范畴的不当得利，不构成犯罪，故请求法庭认定熊李军在窃取信用卡信息、伪造金融票证犯罪中不是主犯，宣告指控的盗窃无罪。
被告人陈准景对起诉指控犯罪事实无异议，但辩解对构成伪造金融票证罪有异议，卡不是他做的也没有教人做卡的方式。其辩护人辩解被告人陈准景的行为构成信用卡诈骗罪。
被告人李刚、苏忠腾均辩解没有参与信用卡诈骗的事实，也不清楚其他同案犯参与信用卡诈骗。请求法庭宣告指控的信用卡诈骗无罪。
被告人付如亮、毛明东、张保亮、孙晖、付如雪、刘先江对起诉指控的事实没有异议，均当庭表示自愿认罪。
经审理查明：
一、窃取信用卡信息、伪造金融票证、妨害信用卡管理、信用卡诈骗
被告人熊李军利用在北京金某兴达电子商务有限公司工作的便利，窃取消费客户的银行卡信息资料，涉及银行卡26609张。2016年6月，被告人熊李军和陈准景某2商量并进行分工，约定分成，由被告人熊李军利用窃取的银行卡信息伪造银行卡，被告人陈准景负责持伪造的银行卡（以下简称“伪卡”）在POS机上刷卡套现或者在银行ATM机上取现，至2016年7月5日，成某用53张卡套现及在ATM机上取现累计达人民币421378元。期间，被告人陈准景纠集被告人李刚、苏忠腾、付如亮、毛明东、张保亮、付如雪、孙晖、刘先江等人参与实施，其中被告人李刚、苏忠腾积极参与、提供帮助，并受陈准景指使，与熊李军同住，防止熊李军与他人合作，以及为陈准景租赁车辆用于作案；被告人毛明东、付如亮、刘先江受陈准景指使，直接参与在POS机上刷伪卡或者在ATM机上持伪卡取现；被告人张保亮受陈准景等人指使，直接参与持伪卡取现或者帮助联系车辆用于作案；被告人孙晖、付如雪明知陈准景等人实施违法犯罪行为，仍积极提供帮助。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、被告人熊李军的供述及辨认笔录，承认他原是北京金某兴达电子商务有限公司的技术主管，该公司所从事的是POS机业务。2016年6月10日，他到温州向陈准景要回通过借贷宝平台向他借走的2万元钱，之后他俩商量怎么更快的赚钱。他讲现在手头上有原先公司POS机刷卡后卡主的信息备份在，从技术角度上讲可以复制原先卡主银行卡的信息到空白的卡上，而且密码也是可以翻译换算出来的。还商量好具体的分工和收益的分成，是由他在技术上突破，复制银行卡及破译密码，然后由陈准景将复制银行卡上的钱取出来，分成是他俩每人55分成。之后陈准景就花了1000元用他的淘宝账号通过他的手机在淘宝网上买到了一套写卡设备和30张空白卡。在买到设备、复制好卡之后通过银行的ATM机上测试，发现复制的银行卡能登陆页面，他知道自己的复制卡成功了，于是就开始大量复制。他第一次复制了30张的空白卡，并将这些卡交给陈准景将卡里的钱弄出来。然后陈准景就将原先复制好的卡交回给他，又继续在这些卡上重新写卡重复利用，基本上他是两天一个轮回复制银行卡。陈准景有时叫人去外面ATM取钱，有时在房间里用POS机刷，取钱都是陈准景在安排，也没有告诉他总共取出多少钱，且钱的支配权也是在陈准景手里。原先他俩说好的是55分成，但每次取钱后都没有将钱分给他。另外他俩在一起吃饭、去娱乐会所等地方消费的钱都是由陈准景支付的，除去上述开支，陈准景给了他生活费6000元左右。他知道付如亮、付如雪是跟着陈准景某3的，而且还提出来向他学复制银行卡的技术。另外李刚和苏忠腾是陈准景安排在他身边，为了防止他离开和防止他与其他人单干。他的淘宝账号用户名为xljnudt，每次都是手机验证码登陆的。他用来伪造在淘宝购买的写卡器、三十张空白卡、笔记本电脑等，就扔在租来的白色丰田RAV4车后备箱内，现被公安机关扣押。有些空白卡被ATM机吞卡了，没有三十张了，有剩下的全部在陈准景那里。用来复制银行卡的原始账户信息原先他在公司当技术主管的时候有备份数据库，这些数据库就是使用他公司生产的POS机刷卡的银行卡信息，后来离职之后他也就带出保存下来。他用2016年1月份保存的TLOG数据（刷卡日志）进行刻写的，这个原版数据保存在他手机对应的腾讯公司的微云上，下载之后他刻一张卡就删除那部分数据。
2、被告人陈准景供述及辨认笔录，承认2016年6月份的一天，他与熊李军经商议，由熊李军利用从公司窃取的信用卡数据复制信用卡，他负责持伪造的信用卡在POS机上刷卡套现或者在银行ATM机上盗取，除了他自己直接实施外，还安排付如亮、付如雪、毛明东、张保亮、李刚、苏某以及刘先江等人参与。他知道熊李军会复制银行卡，且有数据以及复制的技术，于是他俩就商量好由熊李军负责复制银行卡，由他负责将复制的银行卡里的钱取出来。之后就花了1000元在淘宝网上购买了用于复制银行卡的写卡器以及30张空白卡。他将复制银行卡里的钱取出来，一是通过POS机，另一种是直接去银行的ATM上去取。除了他自己还安排了付如亮、付如雪、毛明东、张保亮、李刚、苏某、刘先江等人参与。复制好的银行卡都可以在POS机上或ATM机上操作，有些因为密码错误等原因没有取现成功，但这些银行卡跟正规的一样，都具有银行卡性能。他记得总共是用了4只POS，其中2只向王某2所借，另外2只POS机是他用付如亮和毛明冬两人身份证注册买来。付如亮、毛明东、刘先江都是具体实施拿复制的银行卡具体的操作者。刘先江拿复制银行卡到ATM机上取钱，但没有取到钱。
3、被告人付如亮供述，承认在2016年6月底的时候，陈准景打电话给他说有复制的银行卡，可以刷出几百万元，他过去帮陈准景刷的话，钱可分得10%。当时陈准景还问他是否有POS机，他说有POS机，并答应他跟哥哥付如雪一起过去。当他说没有钱过不去，陈准景就通过支付宝转给他4000元人民币，作为他和他哥过去的路费。通过电话联系他知道当时陈准景也叫毛明东一起过去，后来他与毛明东证实。他们在一起的人都知道姓熊的工程师（指熊李军）有复制银行卡的技术，这些卡都是熊工程师复制出来的，包括后来他和他哥付如雪也想跟姓熊的工程师学习这个技术。他总共帮陈准景刷了5次，大概刷了有10多万元，这些钱最后都是转到他的账户上再由他去取出来，他和哥哥付如雪从中获利四千多元。
4、被告人付如雪供述，承认一开始他是跟弟弟付如亮过来玩的，他只知道当时付如亮跟他说是拿着POS机过来套现的，但是具体怎么套现，以及刷的是什么卡他当时是不清楚的。以后他俩到达温州跟陈准景等人见面之后，他看到陈准景等人第一次拿白色的复制卡在POS机上刷，才知道他弟弟付如雪过来是套现复制的银行卡的，在那时起他也知道陈准景等人是在搞复制的银行卡。
5、被告人毛明东供述及辨认笔录，承认他跟陈准景、付如亮是通过借贷宝平台认识的，他还欠陈准景50000元人民币。在2016年6月底一个星期六的晚上，他对打电话要钱的陈准景说等贷款下来就将欠钱还给陈准景。陈准景跟他说不要贷款了，陈准景会给他钱的，并让他将POS机带到温州去，刷出来会给他一定的钱，但当时没有说分成比例的情况。过了到星期一的早上，他到了温州跟付如亮、付如雪碰面一起到住的温州市龙岗的万某大酒店。第二天早上，陈准景就打电话给他同住的张保亮，让他和付如亮、付如雪等四人一起到陈准景住的房间里去，并让他带上POS机。他到温州的第二天，也就是6月28日，当时苏某带他们去熊李军在温州的住处时，他看到熊李军拿着空白卡片在连接电脑的一个卡槽上刷，他才知道熊李军是复制银行卡的，他看到熊李军在复制银行卡的时候苏某、付如亮、李刚在场。李刚是跟陈准景的，陈准景跟他们说过熊李军是他的宝贝，不能让他跑掉了，所以陈准景安排李刚跟熊李军同吃同住，一方面他是想让李刚将熊李军看住防止跑掉；另一方面照顾熊李军，如果有什么需求，李刚都会买来满足。连他都知道熊李军是复制银行卡和破译银行卡密码的，李刚和熊李军是形影不离的，肯定是知道熊李军复制银行卡和破译银行卡密码的。陈准景用白某他的POS机上刷了二次999元。
6、被告人苏忠腾供述及辨认笔录，承认他在平阳县轿车出租车时，就和陈准景、李刚熟悉。2016年6月底的一天下午，他接陈准景电话去苍南县帮陈准景把轿车里的白卡先拿到他的出租车上。后来陈准景又电话联系叫他先去平阳水头镇去接“宝贝”（指熊李军）到陈准景住的地方。再后来车子开到苍南县，陈准景叫他停在一家银行的ATM机附近，当时天气很热，陈准景穿着长袖、戴帽子、戴口罩下了车，过了大概十分钟不到就回来了，他就知道肯定不是做什么好事情。从陈准景车上拿的白卡就是和普通的银行卡一样大小，卡的一面有磁条。后来过了一两天后他在温州龙港的宾馆看到陈准景等人用这些白某POS机上刷，就隐隐约约知道这些白卡是伪造复制的银行卡。第二天，他送陈准景、熊李军、李刚去平阳水头镇的出租房，他看到陈准景几个人从该出租房里拿了一个电脑包、一个袋子以及一个大的POS机。后来他在凌晨1时多到温州永强机场接了两个人到苍南县个宾馆住下，再后来他送陈准景去接机的那两个人住的宾馆里，当天下午15时，陈准景打电话叫他去温州龙港的宾馆的地方拿POS机，那POS机用袋子装的，有5、6个，全部都是新的，未拆封。他把POS机送到宾馆后，晚上他看到原先接机的那两个人和平某接来共三个人围着POS机在那边刷白色的卡。当时大概有2-3台。后来陈准景跟他说平某接来的人去ATM机上取钱了，这个时候他就知道陈准景他们几个人是用复制的银行卡进行取现的方式套取现金了。第二天他送陈准景、熊李军及宾馆里的三个人一起送到温岭九龙木的地宾馆旁边的KTV里。后来在宾馆住了两天，又在附近租了两间出租房住。当时有一天李刚有事去温州了，陈准景就叫他和熊李军一起住，当天晚上陈准景打电话叫他将放在车上的两台P**机拿给他接机的那两人去刷复制的银行卡。那天接机两个人将钱给他的那天晚上0时左右，他和熊李军、陈准景、接机两个共五人在九龙吃了夜宵后，由陈准景开车，五个人就去银行让接机中的一个人下去取钱的。他和熊李军一起居住过一次，是他们一起到温岭之后的第三个晚上，当时李刚有事回温州去了，陈准景叫他去跟熊李军一起睡。当晚，他看到熊李军开着电脑，然后将一个黑色的卡槽连在电脑上，并用白色的卡片在卡槽上面刷，看到这个情况后他就知道熊李军是在复制银行卡。陈准景的目的就是为了让他将熊李军看住，防止走掉之类的意思。李刚应该是知道熊李军是复制银行卡的，他只跟熊李军一起住过一个晚上，都看见熊李军在复制银行卡，李刚跟熊李军住了这么长时间不可能不知道，另外他之前送熊李军、李刚他们去水头他们的出租房拿东西时，他就看见过李刚和熊李军拿了电脑、一个大袋子以及一个大的POS机。7月2日晚，他知道陈准景等人干的事情违法，心理害怕了，就要回他的出租车回温州。李刚是跟随陈准景的，在温州水头的时候，李刚就与熊李军住一起。
7、被告人李刚供述，承认他和陈准景以及张保亮早就认识的，他是在今年的4月份的时候就跟陈准景吃住在一起的。他是通过陈准景才认识熊李军的，具体时间记不清楚。记得熊李军刚过来的时候他们是暂住在温州水头那里的，当时他俩是未住同一个房间的，后来到龙港的时候，才住同一个房间的，他记得他俩住过的地方有龙岗的出租房、温岭的出租房等地方。陈准景说熊李军欠钱，具体他不知道，叫他和熊李军住在一起的，让他将熊李军的人看住。他知道熊李军有一台笔记本电脑，有一次陈准景打电话叫他向熊李军要白卡并送给陈准景，于是他就从熊李军处拿了白卡交给陈准景了。还有他曾经在房间里面看到熊李军在用笔记本操作的时候电脑显示屏上有一串东西在闪。他离开的时候，苏忠腾是和熊李军一起住的，陈准景共给过他两次钱，第一次3000元，第二次2000元，他就是给他的花销钱，他不知道这些钱是哪里来的。他和熊李军住的时候，熊李军都带有电脑、POS机等东西，看到熊李军晚上是在操作电脑的。
8、被告人刘先江的供述，承认在2016年夏天的一天晚上，他到温岭市后受陈准景指使，持10张陈准景提供的复制银行空白卡去温岭三家银行查询。他只在一家银行的ATM机上查询操作，当时在同一台A**机上操作了5张卡，但是没有取到钱。当时陈准景叫他朋友寻来一辆出租车去的，陈准景给他10张空白卡，然后他由驾驶员开着出租车在温岭市各个银行转，他去银行ATM机操作时戴了帽子、眼镜、口罩等。
9、被告人孙晖供述，承认他是开浙Ｊ×××××出租车的，是夜车。2016年6月25日、6月26日凌晨，张保亮打电话叫他开出租车送张保亮的朋友到银行去取款。6月25日坐在车上的加上他共4个人，有张保亮以及两个他不认识的。第二天凌晨是一个人，这个人是头天晚上坐他车子中的一个人，是坐在他车子的副驾驶座上。6月25日他开的是浙Ｊ×××××，6月26日开的是浙Ｊ×××××，这两天去的地方都是温岭的几个银行门口。到了之后都是一个人下车到银行里面去的。去的人都是穿着长袖，戴着帽子，另外还戴着口罩的。对方在25日凌晨开车的那次没有给他钱，第二天凌晨开车完之后对方给了他2500元。他开出租车夜班一天最高的能赚个200、300元钱。6月25日、26日是夏天，他载的人员都是去银行的，而且下去银行里都是穿长袖、戴帽子以及口罩。第一次是6月底的一天晚上，他开车送去在原办证中心对面的附近的银行取钱，当时坐他车上的有张保亮以及另外两个不认识的人，其中一个是第二天又坐他车的人，他记得是另一个不认识的人去银行取钱，去了第一个银行后，这个去取钱的人和张保亮离开，后他就载着第二次坐他车上的人又去了两家银行。
10、被告人张保亮供述及辨认笔录，承认他总共叫孙晖帮忙开车去ATM机取钱两次。第一次是6月下旬的一天晚上，当时陈准景和他在一起，陈准景叫他帮助联系一辆车去取钱，他和陈准景、李刚以及一个不认识的人（这个人之前帮陈准景开车的）乘着孙晖开的出租车一起去取钱，这一次没有取到钱，第二次是在第二天，当时陈准景说叫下出租车司机送陈准景到银行去取钱，于是他就打电话给孙晖，让孙晖载着他们去银行取钱，他当时没有一起去，后来陈准景回来之后他知道是取到钱了。他知道他们是拿着复制的银行卡去取钱。他在第一次叫孙晖开车载着他们去银行取钱的时候，他就跟孙晖说过他们是去银行去取复制银行卡里的钱的，所以孙晖是知道的。第一次因为没有取到钱，所以没有付给孙晖什么钱，第二次的时候他听陈准景说过给了孙晖2500元。
11、现场笔录、扣押决定书、扣押清单，证明2016年7月6日20时30分，温岭市公安局民警在温州市苍南县渔寮乡渔寮村30号门口抓获被告人陈准景、熊李军时，并查获空白卡片二十余张、黑色长袖外套一件、白色长袖外套一件、POS机两台等物，以及黑色华硕手提电脑、写卡器等作案工具。
12、电子数据检查工作记录并附视频光盘一张，证明2016年7月21日，温岭市公安局网络警察大队对在浙江省温州市苍南县金乡镇渔寮村30号扣押的华硕PC-20160701XDCL的电脑进行电子数据检查、联接u盘，将所有提取的文件保存至取证u盘。
13、被告人熊李军、付如亮、付如雪、毛明东等的行程轨迹，证明被告人熊李军于2016年6月10日下午从北京乘坐飞机到达温州。付如亮、付如雪于2016.6.2622:25:00从昆明乘坐飞机6.2701:25:00到达温州，于2016.7.5从温岭乘坐动车到杭州，于2016.7.6上午从杭州乘坐飞机到昆明。毛明东于2016.6.27从杭州乘坐动车到苍南，于7.1从温岭乘坐动车到杭州。
14、被告人熊李军手机淘宝软件的截图，证明6月份，会员名xljnudt（熊李军的淘宝账户）以1000元的价格在淘宝上购得读卡器,收货人为陈准景，收货地址为温州市平阳县水头镇江山花园1栋7单元702室即陈准景租住处。6月17日签收。
15、具有法定资质的银行卡检测中心出具的交易数据和工具技术分析报告，证明银行卡检测中心对提取自熊李军笔记本电脑的数据（窃取的信用卡信息）和工具（写卡程序、工具）进行技术分析。从该数据中可以得到26609个有效银行卡卡号，且PACKAGETOOL程序可以从数据中获得持卡人的明文银行卡交易密码。［针对数据：报文文件中的数据组织格式符合银联POS终端交易报文标准。用报文解析工具对提供的数据文件进行解析，并对其中涉及持卡人的关键数据域进行了汇总，包括银行卡磁道数据和交易密码数据。针对PACKAGETOOL程序：使用该工具可将交易数据解析得到各数据域及其对应的数值。可从磁道数据中解析获得银行卡主账号，可从交易密码数据域中解析获得持卡人的明文银行卡交易密码（PIN）。针对源代码片段：该源代码从表征上为3DES解密方法，可对报文中加密后的银行卡交易密码数据进行解密。经技术分析，从各原始交易报文及报文解析结果共43440条，排除重复卡后共累计得到26609个银行卡卡号。］
16、中国银联股份有限公司浙江分公司出具的涉案银行卡的交易记录数据，证明经熊李军复制并被操作、盗刷或者盗取的涉案银行卡的交易记录，涉及193余张银行卡。
17、涉案ATM机操作记录，证明对工商银行、民泰银行、农业银行、联合村镇银行的涉案ATM机进行操作并记录，证实涉案的银行卡在上述ATM机操作的情况。
18、被告人付如亮、毛明东的账户明细，证明被告人付如亮账户为62×××16（绑定POS机）的工商银行账户明细（6.15-7.15），其中6.30盗刷后资金流转情况为（进4973、4973、出9990、进4973、4973、993、495、出10000、1000、438）。被告人毛明东账户为62×××77的建设银行账户明细（6.15-7.20）。
19、POS机注册信息及刷卡记录，证明①商户名称：平阳县山门镇方舟家电商行，商户编号：812330257228519，户名：李某3，卡号：62×××16农行第三方支付，快钱。②商户名称：温州市平阳县人民路个体户朱某（从POS机交易数据清单与银行数据分析报告的明细来看，为平阳县兰香超市），商户编号10012979830，收款卡号：62×××71，第三方支付：易宝。③商户名称：叶源百货，商户号：850330153110906，账户名称：王翔，银行：建设银行6236681420005814785。④商户名称：郑州市付如亮典泉大酒店，设备终端号：15080002000202791469，申请人：付如亮审核通过时间2016.6.30，地址：温岭市阳光大道，账户：付如亮62×××16工商银行。⑤商户名称：郑州市何浩争口味美食城（查扣），设备终端号：15080002000202775825，申请人：何浩争审核通过时间2016.6.28，地址苍南县，账户：何浩争6228480329416571076农业银行。⑥商户名称：郑州市毛明东卡雨丝美发造型（查扣），设备终端号：15080002000202775810，申请人：毛明东审核通过时间2016.6.28，地址：苍南县，账户：毛明东62×××77建设银行。⑦商户名称为郭溪秀峰加油站，客户名称毛明东，开户行：62×××77建设银行。
20、汽车租赁登记表及租赁合同，证明6.29苏忠腾向邵德明的鸿兴汽车租赁有限公司（温岭）租赁了一辆浙Ｊ×××××轿车，7月2日归还。7.2李刚向邵德明租赁了一辆浙Ｊ×××××轿车，7月5日归还。2016年7月5日李刚向邵德明的鸿兴汽车租赁有限公司租赁了一辆浙Ｊ×××××的丰田RAV4白色轿车。
上述证据来源合法，内容真实，能相互印证，本院予以确认。
具体犯罪事实如下：
1、2016年6月17日晚，被告人陈准景等人持9张伪造的银行卡在POS机上刷卡套现，其中一张伪卡套现1元，其余8张伪卡未套现成功。
2、2016年6月18日凌晨、早上，被告人陈准景等人持14张伪造的银行卡在商户名称为平阳县山门镇方舟家电商行的POS机上刷卡套现181000元，因被第三方平台快钱支付清算信息有限公司发现异常，上述资金未实际到达绑定POS机的银行账户。
3、2016年6月18日晚，被告人陈准景等人持14张伪造的银行卡在商户名称为平阳县兰香超市的POS机上刷卡套现，其中2张伪卡共套现人民币100000元，其余12张伪卡未套现成功。
4、2016年6月19日晚，被告人陈准景等人持6张伪造的银行卡分别至浙江农信温州办事处平阳桃源分理处的ATM机、温州农行瑞安高楼离行的ATM机取现，其中1张伪卡取现人民币7000元，其余5张伪卡未取现成功。
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