海南省海口市秀英区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）琼0105刑初156号
公诉机关海南省海口市秀英区人民检察院。
被告人程雪梅，女，1973年12月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省海口市龙华区，捕前住海口市龙华区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月27日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押于海口市第二看守所。
辩护人吴云，海南泽田律师事务所律师。
辩护人刘成芳，海南泽田律师事务所实习律师。
海南省海口市秀英区人民检察院以海秀检公诉刑诉[2016]118号起诉书指控被告人程雪梅犯诈骗罪，于2016年5月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海口市秀英区人民检察院指派检察员王锦良出庭支持公诉，被害人刘某4的诉讼代理人赵兵，被告人程雪梅及其辩护人吴云、刘成芳到庭参加诉讼。2016年8月26日，公诉机关提出延期审理建议，同年9月18日恢复审理。现已审理终结。
海口市秀英区人民检察院指控，2015年3月至8月期间，被告人程雪梅假借其朋友的名义，编造能够帮助刘某4等被害人办理社区卫生服务中心、办理报刊亭、帮忙调动工作、低价购买绿地中央文化城铺面等虚假理由，骗取被害人钱财，具体犯罪事实如下：
一、2015年3月某天，程雪梅以“办理社区卫生服务站升级为社区卫生服务中心”为由，陆续从被害人刘某4处收取“办事”所需要的“费用”，骗取被害人刘某460万元。
二、2015年3月期间，被告人程雪梅以“办理报刊亭”的虚假理由，骗取被害人刘某4转交的刘扣军、冯标、苏某用于“办理报刊亭”的现金6万元。
三、2015年3月期间，被告人程雪梅假借黄某名义，以能够帮助被害人李某1调至海南省农垦医院工作，骗取被害人李某1“办事费”2.5万元。
四、2015年7月期间，被告人程雪梅以可以帮刘某4购买低价铺面为由，骗取被害人刘某425万元的“订金”。
五、2015年5月至7月期间，被告人程雪梅以其“工地需要用钱投资，手头紧”及“工地工人出事，需要赔偿”等虚假理由，多次向被害人刘某4“借钱”，先后骗取刘某4共计35.4万元。
六、2015年8月期间，被告人程雪梅以帮忙“办理社区卫生服务站”为由，骗取被害人李某2、冯某给付的“定金”共6万元。
公诉机关提交了扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、报案书、到案经过、转账凭证复印件、收条、楼房租赁合同、收条及补充协议、常住人口查询、借条、江西省农村信用社回单、接受证据材料清单、转账凭证、定金协议书、商铺认购协议书等书证，证人黄某、袁某、徐某、陈某、肖某、刘某1、严某、蔡某、刘某2、刘某3、韩某、肖某等人的证言，被害人刘某4、苏某、李某1、李某2、冯某等人的陈述，被告人程雪梅的供述和辩解，辨认笔录等证据证实上述指控事实，据此认为，被告人程雪梅以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的手段骗取他人现金134.9万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
庭审中，被告人程雪梅及其辩护人对起诉书指控的罪名及第二、三、四、六起诈骗事实均不持异议。但辩解、辩护提出，指控的第一起诈骗事实中，诈骗数额应为55万元；第五起指控的事实应属于借贷关系，不应认定为诈骗犯罪。辩护人还辩护提出，被告人程雪梅有坦白情节，且庭前表示积极主动退赃，请求法院对其从轻处罚。
被害人诉讼代理人提出，被告人程雪梅认罪态度不好，且并未积极退赃，请求对程雪梅从重处罚。
经审理查明，2015年3月至8月期间，被告人程雪梅假借其朋友的名义，编造能够帮助刘某4等被害人办理社区卫生服务中心、办理报刊亭、帮忙调动工作、低价购买绿地中央文化城铺面等虚假理由，骗取被害人钱财，具体犯罪事实如下：
一、2015年3月某天，被害人刘某4与被告人程雪梅商谈办理社区卫生站升级为社区卫生服务中心事宜。程雪梅答应可以办理。随后程雪梅将其朋友黄某约出来和刘某4见面商谈该事，黄某表示可以帮忙咨询。两三个星期后，黄某当面答复程雪梅说无法办理此事。程雪梅在黄某、刘某4均不知情的情况下，仍然假借黄某名义，以“办理社区卫生服务站升级为社区卫生服务中心”为由，陆续从被害人刘某4处收取“办事”所需要的“费用”，骗取被害人刘某460万元。被害人刘某4被骗后为开设社区卫生服务中心租用楼房损失10万元。被告人程雪梅将诈骗所得赃款用于还债及支付自己租房、购房定金款等花销。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审示证、质证的下列证据予以证实：
1、转账凭证复印件，证明被害人刘某4多次转账给程雪梅的事实，其中2015年3月14日转账10万元，2015年3月17日转账8万元，2015年3月31日转账6万元，2015年4月15日转账7万元，2015年5月15日转账5万元，2015年8月11日转账23万元。
2、收条，证明被告人程雪梅以“办理社区卫生服务站升级为社区卫生服务中心”等理由收取刘某4“佣金”费用，并出具共计金额55万元的收条。
3、楼房租赁合同、转账凭条、收条及补充协议，证明2015年6月5日，被害人刘某4和湖南省第三工程有限公司海南分公司葛伟峰签订合同，租用该公司位于海口市海盛路32号的三层楼房作为社区卫生服务中心使用，并转账100000元房租给葛伟峰。
4、借条、江西省农村信用社回单、接受证据材料清单、转账凭证、定金协议书等书证，证明程雪梅曾向他人借款后还款和支付购房定金的事实。
5、证人证言
(1)证人黄某的证言，证明2015年3月某天，其和程雪梅、刘某4三人在海口市海盛路缘点咖啡厅喝茶时，刘某4、程雪梅二人曾经请其帮忙咨询关于将卫生服务站升级为卫生服务中心的事情，事后其经帮忙咨询得知不能办理，并已将咨询结果当面告知程雪梅。除此事以外，其再没有帮程雪梅做过其他事情。
(2)证人袁某的证言，证明其和程雪梅系朋友关系，程雪梅手头紧的时候袁某会借钱给程雪梅，程雪梅先后借了袁某几十万元，程雪梅在2015年3月14日后陆续转账还钱和支付现金还钱给袁某，转账6.7万元，现金还款约2万元。
(3)证人徐某、陈某的证言，证明程雪梅租用徐某位于海口市滨海大道烟草局宿舍B栋XXX房，2015年程雪梅先后转账支付房租6万元给徐某。
(4)证人肖某的证言，证明程雪梅于2015年6月初向其借款2.8万元，后于2015年8月23日通过银行转账方式还款给肖某。
(5)证人刘某1的证言，证明程雪梅在白沙搞绿化工程向其借款，2015年3月，程雪梅转账还了一些钱给刘某1。
(6)证人严某的证言，证明程雪梅选中海口市金贸西路10号翠景园2号楼X单元XXX室，并签订购房的定金协议，程雪梅支付了2万元定金，程雪梅违约后，该2万元按约是不能退还的。
(7)证人蔡某的证言，证明蔡某于2014年1月12日借给程雪梅150000元，2014年3月18日借给程雪梅60000元，2015年8月11日，程雪梅转账还款给蔡某。
6、被害人刘某4的陈述，证明2015年3月，程雪梅到其社区卫生服务站看病时，自称认识黄某，能通过该人办事，其信以为真。自2015年3月至8月期间，程雪梅先后以帮忙办理社区卫生服务中心为由共骗取其60万元，另欺骗其租房造成损失10万元，其付钱时，大部分是通过银行转账，少部分是给现金，程雪梅均向其出具了收据。
7、被告人程雪梅的供述与辩解，证明其为了还债，采取虚构事实的方法骗取刘某4等人钱财的事实。2015年3月某天，其到刘某4的社区卫生服务站看病时，刘某4说想将社区卫生服务站升级为卫生服务站，还想在水头村办理卫生服务站，问其能否通过黄某帮忙办理，其说办理需要50万元费用，后其与刘某4约出黄某，黄某答应可以帮忙咨询，黄某经咨询后回复其不能办理，但其隐瞒了不能办理的事实，此后其便假借黄某和肖某的名义许诺为他人办事，以各种理由骗取刘某4等人的钱财。2015年3月至8月期间，其先后以帮忙办理社区卫生服务中心为由共骗取刘某460万元，还叫刘某4租房造成刘某4损失10万元。其没有能力办事，收钱后从未办事，所骗取的钱已全部用于个人还债和消费。
8、辨认笔录，证明被害人刘某4辨认出程雪梅就是诈骗其钱财的女子。
二、2015年3月期间，被告人程雪梅与被害人刘某4商谈办理报刊亭事宜，被告人程雪梅假借黄某名义说可以办理，取得被害人刘某4信任后，程雪梅分别于2015年3月24日、3月27日、5月13日以“办理报刊亭”的虚假理由，骗取被害人刘某4转交的刘扣军、冯标、苏某用于“办理报刊亭”的现金6万元。被告人程雪梅将诈骗所得赃款用于还债及自己花销。
上述事实，被告人程雪梅在庭审过程中亦无异议，且有公诉机关提交，并经示证、质证的收条，证人黄某的证言，被害人刘某4、苏某的陈述，被告人程雪梅的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
三、2015年3月期间，被告人程雪梅假借黄某名义，以能够帮助被害人李某1调至海南省农垦医院工作的虚假理由，骗取被害人李某1“办事费”2.5万元。
上述事实，被告人程雪梅在庭审过程中亦无异议，且有公诉机关提交，并经示证、质证的报案书及收条等书证，证人刘某4、黄某的证言，被害人李某1的陈述，被告人程雪梅的供述和辩解，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。
四、2015年7月期间，被告人程雪梅对被害人刘某4谎称其朋友肖某能以内部价格购买绿地中央文化城铺面，其可以帮刘某4从肖某处购买到低价铺面。被害人刘某4被程雪梅带到现场看过铺面后信以为真，便决定认购5个铺面，并草拟一份《商铺认购协议书》让程雪梅拿给肖某核对，程雪梅随后骗其女儿韩某在《商铺认购协议书》出卖人栏签上“肖高桥”的姓名，并在该协议书代理人栏签上自己的姓名。2015年8月11日，程雪梅谎称肖某委托其全权代理，将协议书拿给刘某4签名认购，刘某4及其亲属刘某2、刘某3在协议书上签名认购后，向被告人程雪梅支付了25万元的“订金”。被告人程雪梅将该25万元用于还债及花销。
上述事实，被告人程雪梅在庭审过程中亦无异议，且有公诉机关提交，并经示证、质证的商铺认购协议书及收条等书证，证人刘某2、刘某3、韩某、肖某的证言，被害人刘某4的陈述，被告人程雪梅的供述和辩解，笔迹鉴定书，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。
五、2015年5月至7月期间，被告人程雪梅谎称其在海南省乐东县等地有园林工地，以其“工地需要用钱投资，手头紧”及“工地工人出事，需要赔偿”等虚假理由，多次向被害人刘某4“借钱”，先后骗取刘某4共计35.4万元。被告人程雪梅将诈骗所得赃款用于还债及自己的花销。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审示证、质证的下列证据予以证实：
1、借条及转账凭条，证明2015年5月7日至2015年7月22日，被告人程雪梅向被害人刘某4借款35.4万元，并出具借条。
2、被害人刘某4的陈述，证明被告人程雪梅以其在乐东县的工地资金短缺、需要资金投资等虚假理由向其“借钱”共计35.4万元，程雪梅被抓后才知道是假的。
3、被告人程雪梅的供述与辩解，证明其多次以工地需要用钱和工地工人出事为由，以个人名义向刘某4借钱，其已经很久没有工作了，所谓工地的工程都是其捏造出来的，目的就是骗对方的钱，以借钱名义骗的数额为35.4万元。
六、2015年8月期间，被告人程雪梅以帮忙“办理社区卫生服务站”为由，骗取被害人李某2、冯某给付的“定金”共6万元。被告人程雪梅将诈骗所得赃款用于还债及自己花销。
上述事实，被告人程雪梅在庭审过程中亦无异议，且有公诉机关提交，并经示证、质证的报案书及收条等书证，证人刘某4的证言，被害人李某2、冯某的陈述，被告人程雪梅的供述和辩解，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。
认定上述事实的证据还有扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，报案书，到案经过，常住人口查询等书证，足以认定。
对于被告人程雪梅及其辩护人提出指控的第一起诈骗事实中，诈骗数额应为55万元的辩解理由和辩护意见，经查，认定被告人程雪梅以办理社区卫生站升级为社区卫生服务中心事宜为由，先后骗取被害人刘某460万元事实的证据中，虽然程雪梅出具的收条数额仅为55万元，但其多次供述该起诈骗事实中骗取的数额为60万元，且有被害人刘某4的陈述予以印证，故应认定第一起诈骗数额为60万元。被告人陈雪梅及其辩护人该节辩解理由和辩护意见不能成立，本院不予支持。
对于被告人程雪梅及其辩护人提出第五起指控的事实应属于借贷关系，不应认定为诈骗犯罪的辩解理由和辩护意见，经查，2015年5月至7月期间，被告人程雪梅并没有园林工地工程，但其以“工地需要用钱投资”及“工地工人出事，需要赔偿”等虚假理由，多次向被害人刘某4“借钱”共计35.4万元，虽然其出具了借条，但从其财产状况分析，其并不具备还款能力，且没有实际还款的意思表示，该行为符合诈骗罪的构成要件。被告人程雪梅及其辩护人该节辩解理由和辩护意见不能成立，本院不予支持。
本院认为，被告人程雪梅以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，先后骗取被害人共计134.9万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人程雪梅犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人程雪梅到案后，能如实供述其犯罪事实，依法可对其从轻处罚；程雪梅的诈骗行为给被害人刘某4造成其它经济损失，可酌情对其从重处罚。辩护人相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人程雪梅犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金20000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2015年8月27日起至2030年2月26日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内一次性向本院缴纳。）
二、扣押在案的作案工具苹果牌手机一部、中国建设银行卡二张、中国工商银行卡二张、中国农业银行卡一张、中国银行银行卡一张、中国光大银行卡一张、邮政储蓄银行卡一张，依法予以没收，由公安机关上缴国库；
三、继续追缴被告人程雪梅的非法所得134.9万元，发还本案各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
⺀
t1on4ns5brvjekosjo
案件唯一码
|
审 判 长 陈 斌
人民陪审员 陈允清
人民陪审员 杨达长
二0一六年九月十九日
书 记 员 王心怡
---|---
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。