重庆市九龙坡区人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)渝0107刑初492号
公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。
被告人肖丛刚，男，汉族，1973年11月12日出生于重庆市涪陵区，小学文化，原重庆市德运模具制造有限公司陶家分厂厂长。因涉嫌犯职务侵占罪，于2017年11月16日被捉获，次日被刑事拘留，同年12月22日被依法逮捕。现羁押于本区看守所。
辩护人付剑波，重庆森吉律师事务所律师。
被告人曾德富，男，汉族，1984年11月26日出生于重庆市北碚区，大学文化，原重庆市北碚区歇马镇小湾村党支部书记。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月20日主动投案，次日被刑事拘留，同年12月22日被依法逮捕。现羁押于本区看守所。
辩护人冯昆仑，重庆仁业律师事务所律师。
被告人秦勇贵，男，汉族，1981年5月22日出生于重庆市丰都县，小学文化，原重庆市九龙坡区含谷镇铭森模具厂工人。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月16日被捉获，次日被刑事拘留，同年12月22日被取保候审。
辩护人廖宇，重庆智峥博律师事务所律师。
重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2018]442号起诉书指控被告人肖丛刚犯职务侵占罪，被告人曾德富、秦勇贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年5月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官张新平出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院指控：
被告人肖丛刚自2017年初受重庆德运模具制造有限公司(以下简称德运公司)委派，担任该公司为实际控制人的重庆胜兴汽车零部件制造有限公司与重庆悦晟机电制造有限公司共同设立的合作加工项目（德运公司陶家分厂，位于本区西彭镇创业路5号）负责人。2017年2月至2017年9月期间，肖丛刚利用其担任德运公司陶家分厂厂长的职务之便，先后多次趁陶家分厂早晨上班前或下午下班后其他管理人员不在之机，在外租用货车并指挥工人将其管理的德运公司运至陶家分厂内待加工的铝锭盗运出厂，并通过被告人秦勇贵的介绍，将铝锭按每吨1万元的价格销赃给被告人曾德富，并按每吨铝锭1千元给予秦勇贵好处费，秦勇贵、曾德富在明知铝锭数量较大且来路不明、价格明显低于市场价可能是犯罪所得的情况下，为谋取私利仍然居间介绍、参与销赃或低价收购铝锭后转卖牟利。2017年7月25日后，因秦勇贵担心犯罪事实败露，未再参与居间介绍和销赃活动，肖丛刚则将盗运出的铝锭继续按每吨1万元的价格销赃给曾德富。
肖丛刚先后利用职务之便，盗运铝锭20次共计85.3吨，价值人民币119.42万元；秦勇贵先后居间介绍并销赃铝锭15次共计55.5吨，价值人民币77.7万元，从肖丛刚处获赃款人民币5万余元；曾德富共计收购铝锭20次85.3吨，价值人民币119.42万元，再次转手倒卖后获利人民币10万余元。具体犯罪事实如下：
1、2017年2月9日、3月22日、3月27日、4月11日、5月7日、6月2日、6月14日、6月17日、7月15日肖丛刚先后租用车牌号为渝DY7X**的货车将28.4吨盗运的铝锭通过秦勇贵的居间介绍销赃给曾德富。经估价，被盗卖的铝锭价值人民币39.76万元。
2、2017年2月10日、3月12日、4月27日肖丛刚租用车牌号为渝DA5X**的货车将9.2吨盗运的铝锭通过秦勇贵的居间介绍销赃给曾德富。经估价，被盗卖的铝锭价值人民币12.88万元。
3、2017年3月29日、6月30日、9月2日、9月9日肖丛刚租用车牌号为渝D26X**的货车将24.5吨盗运的铝锭通过秦勇贵的居间介绍或自己单独销赃给曾德富。经估价，被盗卖的铝锭价值人民币34.3万元。
4、2017年4月22日、8月10日、8月18日、8月29日肖丛刚租用车牌号为渝A50X**的货车将23.2吨盗运的铝锭通过秦勇贵的居间介绍或自己单独销赃给曾德富。经估价，被盗卖的铝锭价值人民币32.48万元。
2017年9月，德运公司对陶家分厂进行盘库时发现铝锭被盗，于同年10月向公安机关报警，被告人肖丛刚于德运公司报警前发现犯罪事实败露后逃至外地，后在公安机关立案后又主动回到德运公司交代了自己的犯罪事实，并退赔经济损失90万元，2017年11月16日公安民警接德运公司报警后在德运公司将肖丛刚传唤到案，肖丛刚到案后如实供述了上述犯罪事实。2017年11月16日，公安民警在本区含谷镇将被告人秦勇贵捉获归案，秦勇贵到案后如实供述了自己的犯罪事实。2017年11月20日，被告人曾德富主动向公安机关投案，后如实供述了自己的犯罪事实。被告人曾德富在到案前退赔经济损失9万元(其中包括秦勇贵的退赔款5万5千元)及价值人民币13.76万余元的铝锭。
上述事实，被告人肖丛刚、曾德富、秦勇贵在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书，到案经过，强制措施材料，被害单位报案材料，收条，营业执照，工商登记资料，承包合同，合作协议，铝锭收发存明细表，铝锭入库明细表，铝锭入库单，铝锭发出明细表，铝锭出库单，银行账户交易明细，通话清单，货车上下高速路记录，收购铝锭记录，铝锭购买发票，户籍资料，工作证明，证人黎某某、董某某、易某、王某某1、张某某1、曾某、王某、赵某某、张某某2、左某某、王某某2、汪某、李某某的证言，被告人肖丛刚、曾德富、秦勇贵的供述，价格认定结论书，辨认现场笔录，辨认笔录，微信转账记录等证据证实，足以认定。
审理过程中，被告人肖丛刚、曾德富、秦勇贵退出剩余赃款6.66万元。
本院认为，被告人肖丛刚利用职务之便，侵吞本单位价值人民币119.42万元的财物，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，依法应予处罚；被告人曾德富、秦勇贵在明知肖丛刚销售的铝锭是犯罪所得赃物的情况下，仍然居间介绍、参与销赃或收购，其中被告人曾德富先后20次收购价值人民币119.42万元的赃物，被告人秦勇贵先后15次居间介绍并参与价值人民币77.7万元赃物的销售，二被告人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均属情节严重，依法应予处罚。被告人肖丛刚、曾德富犯罪以后能自动投案，到案后如实供述自己的罪行，是自首，依法可以对被告人肖丛刚减轻处罚，对被告人曾德富从轻处罚；被告人秦勇贵到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；三名被告人均认罪认罚，可予从宽处罚；三名被告人积极退赔被害单位的经济损失，有悔罪表现，可予酌情从轻处罚。公诉机关的指控成立。
被告人肖丛刚的辩护人关于肖丛刚是自首、认罪认罚且积极退赔建议对其从轻、减轻量刑的辩护意见成立，本院予以采纳；关于肖丛刚是偶犯、建议对其适用缓刑的辩护意见，经查，被告人肖丛刚在长达八个月的时间里，多次有预谋地侵吞本单位财物，不能认定为偶犯，结合其在本案中的犯罪情节及数额，不符合判处缓刑的法定条件，不能对其适用缓刑，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
被告人曾德富的辩护人关于曾德富认罪认罚、积极退赃、有自首情节的辩护意见成立，本院予以采纳。
被告人秦勇贵的辩护人关于秦勇贵在本案中作用小、主观恶性小、无前科且积极退赃的辩护意见成立，本院予以采纳；关于秦勇贵是自首的辩护意见，经查，被告人秦勇贵系在公安机关已经掌握其犯罪线索并到其工作单位实施传唤时才向公安人员表明身份，其行为不具有投案的主动性，不能认定为自首，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
综合考虑被告人曾德富、秦勇贵的犯罪情节、犯罪后果及认罪态度、悔罪表现，可对二被告人适用缓刑，二被告人的辩护人关于对曾德富、秦勇贵适用缓刑的建议，本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人肖丛刚犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月16日起至2021年11月15日止。罚金于判决生效之日起10日内缴清。)
二、被告人曾德富犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。)
三、被告人秦勇贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万八千元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。)
四、在案赃款6.66万元发还重庆胜兴汽车零部件制造有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 进
人民陪审员 贾海涛
人民陪审员 俞 蓓
二〇一八年七月六日
书 记 员 冯晓蕾