四川省广元市昭化区民法院
刑 事 判 决 书
（2015）昭化刑初字第70号
公诉机关广元市昭化区人民检察院。
被告人陈某某，男，生于1983年8月，汉族，四川省绵竹市人，个体经营者。2015年6月25日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年7月29日被逮捕，现羁押于旺苍县看守所。
辩护人袁国军，四川维扬律师事务所律师。
被告人廖某某，男，生于1963年3月，汉族，四川省德阳市人，个体经营者。2015年7月2日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局取保候审，现在家。
被告人成某甲，男，生于1982年5月，汉族，四川省绵竹市人，驾驶员。2015年7月2日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局取保候审，现在家。
被告人李某甲，男，生于1988年4月，汉族，四川省绵竹市人，驾驶员。2015年7月2日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局取保候审，现在家。
被告人文某某，男，生于1980年5月，汉族，四川省德阳市人，驾驶员。2015年7月2日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局取保候审，现在家。
被告人雷某某，男，生于1968年8月，汉族，四川省绵竹市人，驾驶员。2015年8月1日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局取保候审，现在家。
被告人罗某某，男，生于1976年2月，汉族，四川省绵阳市人，驾驶员。2015年7月2日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局取保候审，现在家。
被告人王某甲，男，生于1983年11月，汉族，四川省绵竹市人，驾驶员。2015年7月2日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局取保候审，现在家。
被告人缪某某，男，生于1975年9月，汉族，四川省广汉市人，驾驶员。2015年8月1日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局取保候审，现在家。
被告人孟某某，男，生于1974年8月，汉族，四川省绵竹市人，驾驶员。2015年7月2日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局取保候审，现在家。
被告人李某乙，男，生于1963年10月，汉族，四川省绵竹市人，个体经营者。2015年7月2日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局取保候审，现在家。
被告人成某乙，男，生于1972年11月，汉族，四川省绵竹市人，驾驶员。2015年7月2日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局取保候审，现在家。
被告人刘某某，男，生于1980年10月，汉族，四川省绵竹市人，个体经营者。2015年7月2日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局取保候审，现在家。
被告人王某乙，男，生于1974年5月，汉族，四川省绵竹市人，驾驶员。2015年7月2日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局取保候审，现在家。
广元市昭化区人民检察院以广昭检公刑诉（2015）69号起诉书指控被告人陈某某、廖某某、成某甲、李某甲、文某某、雷某某、罗某某、王某甲、缪某某、孟某某、李某乙、成某乙、刘某某、王某乙犯诈骗罪一案经广元市中级人民法院指定向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。广元市昭化区人民检察院指派检察员田毅出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人袁国军律师，被告人廖某某、成某甲、李某甲、文某某、雷某某、罗某某、王某甲、缪某某、孟某某、李某乙、成某乙、刘某某、王某乙到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
广元市昭化区人民检察院指控：2013年3月至2013年12月期间，被告人陈某某、廖某某、李某乙、刘某某等四名车主，在经营货车期间，为了达到偷逃高速公路通行费牟取运输利润的目的，指使其聘请的相关货车驾驶员在经由高速公路运输货物的过程中采用重车与空车互换车牌照和通行卡的方式，以此缩短重车在高速公路上的实际行驶里程数，从而偷逃高速公路通行费。具体犯罪事实：
一、被告人成某甲犯罪事实。
2013年7月29日至2013年8月7日期间，被告人成某甲驾驶被告人陈某某所有的川F22X**号货车（重车），从广元某水泥有限责任公司经由高速公路往德阳某甲建材有限公司运输熟料的过程中，在高速公路上与被告人李某甲驾驶被告人陈某某所有的川F24X**号空货车互换车牌照和通行卡，偷逃通行费4次，金额共计人民币10408元。期间，被告人成某甲驾驶川F22X**货车（空车），与被告人雷某某、李某甲驾驶的川F24X**重货车，成某乙驾驶的川F55X**重货车、王某乙驾驶的川F29X**重货车，文某某驾驶的川FXXX**重货车互换车牌照和通行卡，偷逃通行费12次，金额共计人民34050元。被告人成某甲共计偷逃高速公路通行费16次，数额为人民币44458元。被告人陈某某所有的川F22X**货车（重车）与空车川F24X**换卡4次，金额10408元；然后以空车与川F55X**、川F29X**、川FXXX**重车换卡共计6次，金额16681元。合计偷逃10次，数额27089元。案发后，经北京红日会计师事务所有限责任公司广元分所鉴定：川F22X**号货车（重车）在2013年7月29日至同年8月7日期间，以换空货车的车牌照和通行卡的方式偷逃高速公路通行费4次，金额为人民币10408元。该赃款被被告人陈某某全部占有，被告人成某甲未获取该赃款。
二、被告人雷某某犯罪事实。
2013年3月2日至2013年4月18日期间，被告人雷某某驾驶被告人陈某某所有的川F24X**号货车（重车），从广元某水泥有限责任公司经由高速公路往四川德阳某甲建材有限公司等地运输熟料的过程中，在高速公路上与被告人成某甲驾驶的川F22X**号空货车，与被告人文某某驾驶的川FXXX**号空货车互换车牌照和通行卡，偷逃高速公路通行费7次，金额共计人民币21404元；期间，被告人雷某某驾驶川F24X**货车（空车），与被告人成某乙驾驶的川F55X**重货车互换车牌照和通行卡，偷逃高速公路通行费2次，金额共计人民币6451元。被告人雷某某共计偷逃高速公路通行费9次，数额为人民币27855元。被告人陈某某所有的川F24X**号货车（重车）与（空车）川F22X**换卡4次，金额11938元，与空车川FXXX**换卡3次，金额9466元；然后以空车与川F55X**重车换卡2次，金额6451元。合计金额27855元。案发后，经北京红日会计师事务所有限责任公司广元分所鉴定：被告人雷某某驾驶的川F24X**货车（重车），在2013年3月2日至2013年4月18日期间，以换空货车的车牌照和通行卡的方式偷逃高速公路通行费7次，金额为人民币21404元。该赃款被被告人陈某某全部占有，被告人成某甲未获取该赃款。
三、被告人李某甲犯罪事实。
2013年7月30日至2013年8月10日期间，被告人李某甲驾驶被告人陈某某所有的川F24X**号货车（重车）从广元某水泥有限责任公司经由高速公路往四川德阳某甲建材有限公司等地运输熟料的过程中，在高速公路上与被告人成某甲驾驶的川F22X**、李某乙驾驶的川F55X**、王某乙驾驶的川F29X**空货车互换车牌照和通行卡，偷逃通行费4次，金额共计人民币10720元。期间，被告人李某甲驾驶川F24X**号货车（空车），与被告人成某乙驾驶的川F55X**、成某甲驾驶的川F22X**、王某乙驾驶的川F29X**重货车互换车牌照和通行卡，偷逃通行费8次，金额人民币21296元。被告人李某甲共计偷逃高速公路通行费12次，数额为人民币32106元。被告人陈某某所有的川F24X**货车（重车）与空车川F22X**换卡2次，金额5431元，与空车川F55X**换卡1次，金额2611元，与空车川F29X**换卡1次，金额2678元；然后以空车与川F55X**重车换卡3次，金额8361元，与川F29X**换卡1次，金额2527元。合计犯罪金额21608元。案发后，经北京红日会计师事务所有限责任公司广元分所鉴定：被告人李某甲驾驶的川F24X**货车（重车），在2013年7月30日至2013年8月10日期间，以换空货车的车牌照和通行卡的方式偷逃高速公路通行费4次，金额为人民币10720元。该赃款被被告人陈某某全部占有，被告人李某甲未获取该赃款。
四、被告人孟某某犯罪事实。
2013年11月20日至2013年12月19日期间，被告人孟某某驾驶被告人陈某某所有的川F20X**号货车（重车）从旺苍县嘉川镇经由高速公路往绵竹市运输煤炭的过程中，在高速公路上与被告人罗某某驾驶的川F58X**号空货车互换车牌照和通行卡，偷逃通行费1次，金额人民币7365元。期间，被告人孟某某驾驶川F20X**货车（空车），与被告人罗某某互换车牌照和通行卡，偷逃通行费16次，金额人民币108863元。被告人孟某某共计偷逃高速公路通行费17次，数额为人民币116228元。被告人陈某某所有的川F20X**货车（重车）与空车川F58X**换卡1次，金额7365元，然后以空车与川F58X**重货车换卡16次，金额108863元。合计犯罪金额116228元。案发后，经北京红日会计师事务所有限责任公司广元分所鉴定：孟某某驾驶的川F20X**货车（重车），在2013年11月20日至2013年12月19日期间，以换空货车的车牌照和通行卡的方式偷逃高速公路通行费1次，金额为人民币7365元。该赃款被被告人陈某某全部占有，被告人孟某某未获取该赃款。
五、被告人罗某某犯罪事实。
2013年11月20日至2013年12月19日期间，被告人罗某某驾驶川F58X**号货车（重车），从广元旺苍县嘉川镇经由高速公路往绵竹运输煤炭的过程中，在高速公路上与被告人孟某某驾驶的川F20X**号空货车互换车牌照和通行卡，偷逃通行费16次，金额108863元。期间，被告人罗某某驾驶川F58X**货车（空车）在高速公路上与孟某某驾驶的川F20X**重货车互换车牌照和通行卡，偷逃通行费1次，金额人民币7365元。被告人罗某某共计偷逃高速公路通行费17次，数额为人民币116228元。案发后，经北京红日会计师事务所有限责任公司广元分所鉴定：罗某某驾驶川F58X**号货车（重车），在2013年11月20日至2013年12月19日期间，以换空货车车牌照和通行卡的方式偷逃高速公路通行费16次，金额为人民币108863元，被告人罗某某未获取该赃款。
六、被告人廖某某、缪某某、王某甲犯罪事实。
2013年3月17日至2013年3月20日期间，被告人缪某某驾驶被告人廖某某所有的川F28X**号货车（重车），从广元某水泥有限责任公司经由高速公路往德阳某甲建材公司等地运输熟料的过程中，在高速公路上与被告人文某某驾驶的川FXXX**号空货车互换车牌照和通行卡，偷逃通行费2次，被告人缪某某偷逃高速公路通行费共计人民币5986元。2013年7月26日至2013年8月2日期间，被告人王某甲驾驶被告人廖某某所有的川F28X**号货车（重车），从广元某水泥有限责任公司经由高速公路往德阳某甲建材公司等地运输熟料的过程中，在高速公路上与被告人文某某驾驶的川FXXX**号空货车互换车牌照和通行卡，偷逃通行费3次，金额共计人民币8206元。期间，被告人王某甲驾驶川F28X**货车（空车）与被告人成某乙驾驶的川F55X**重货车互换车牌照和通行卡，偷逃通行费1次，金额人民币2232元。被告人王某甲共计偷逃通行费4次，数额为人民币10438元。被告人廖某某所有的川F28X**货车（重车）与空车川FXXX**换卡5次，金额14192元，然后以空车与川F55X**重货车换卡1次，金额2232元。合计偷逃高速公路通行费6次，数额16424元。案发后，经北京红日会计师事务所有限责任公司广元分所鉴定：缪某某、王某甲驾驶的川F28X**货车（重车），在2013年3月17日至2013年8月2日期间，以换空货车的车牌照和通行卡的方式偷逃高速公路通行费5次，金额为人民币14192元，该赃款被被告人廖某某全部占有，被告人缪某某、王某甲未获取该赃款。
七、被告人文某某犯罪事实。
2013年7月30日至2013年8月14日期间，被告人文某某驾驶被告人廖某某所有的川FXXX**号货车（重车），从广元某水泥有限责任公司经由高速公路往德阳某甲建材公司运输熟料的过程中，在高速公路上与被告人成某甲驾驶的川F22X**、李某乙所有并驾驶的川F55X**空货车互换车牌照和通行卡，偷逃通行费5次，金额为人民币11662元。期间，被告人文某某驾驶川FXXX**货车（空车），与被告人雷某某、成某乙驾驶的川F55X**、王某乙驾驶的川F29X**、缪某某、王某甲重货车互换车牌照和通行卡，偷逃通行费12次，金额为人民币34988元。被告人文某某偷逃高速公路通行费17次，数额为人民币46650元。被告人廖洪均所有的川FXXX**号货车（重车）与空车川F55X**、川F22X**换卡5次，金额11662元，然后以空车与川F55X**、川F24X**、川F29X**重货车换卡7次，金额20796元。合计偷逃高速公路通行费12次，数额32458元。案发后，经北京红日会计师事务所有限责任公司广元分所鉴定：文某某驾驶川FXXX**货车（重车），在2013年7月30日至2013年8月14期间，以换空货车的车牌照和通行卡的方式偷逃高速公路通行费5次，金额为人民币11662元，该赃款被被告人廖某某全部占有，被告人文某某未获取该赃款。
八、被告人李某乙、成某乙犯罪事实。
2013年4月13日至2013年8月13日期间，被告人成某乙驾驶被告人李某乙所有的川F55X**号货车（重车），从广元某水泥有限责任公司经由高速公路往德阳某甲建材公司运输熟料的过程中，在高速公路应急车道上与被告人雷某某、李某甲、成某甲、文某某、王某甲驾驶的空货车互换车牌照和通行卡，偷逃高速公路通行费13次，金额共计人民币38140元。期间，被告人李某乙驾驶川F55X**货车（空车），与被告人文某某、李某甲、王某乙驾驶的川F29X**号重货车互换车牌照和通行卡，偷逃通行费6次，金额共计人民币14122元。被告人李某乙偷逃高速公路通行费19次，数额为人民币52262元；被告人成某乙偷逃高速公路通行费13次，数额为38140元。案发后，经北京红日会计师事务所有限责任公司广元分所鉴定：成某乙驾驶的川F55X**号货车（重车），在2013年4月13日至2013年8月13日期间，以换空货车车牌照和通行卡的方式偷逃高速公路通行费13次，金额为人民币38140元，该赃款被被告人李某乙全部占有，被告人成某乙未获取该赃款。
九、被告人刘某某、王某乙犯罪事实。
2013年8月1日至2013年8月10日期间，被告人王某乙驾驶被告人刘某某所有的川F29X**号货车（重车），从广元某水泥有限责任公司经由高速公路往四川德阳某甲建材公司运输熟料的过程中，在高速公路应急车道上与被告人李某甲、成某甲、李某乙、文某某驾驶的空货车互换车牌照和通行卡，偷逃通行费4次，金额共计人民币9291元。期间，被告人王某乙驾驶川F29X**号货车（空车），与被告人李某甲驾驶的重货车互换车牌照和通行卡，偷逃通行费1次，金额人民币2678元。被告人刘某某、王某乙共计偷逃高速公路通行费5次，数额为人民币11969元。案发后，经北京红日会计师事务所有限责任公司广元分所鉴定：被告人王某乙驾驶的川F29X**号货车（重车），在2013年8月1日至2013年8月10日期间，以换空货车车牌照和通行卡的方式偷逃高速公路通行费4次，金额为人民币9291元，该赃款被被告人刘某某全部占有，被告人王某乙未获取该赃款。综上所述，被告人陈某某所有的川F22X**、川F24X**、川F20X**货车，在经营期间共计偷逃高速公路通行费44次，数额为人民币192780元，已退缴全部赃款73348元；被告人廖某某所有的川F28X**、川FXXX**货车，在经营期间共计偷逃高速公路通行费18次，数额为人民币48882元，已退缴全部赃款40685元；被告人李某乙所有的川F55X**货车，在经营期间共计偷逃高速公路通行费19次，数额为人民币52262元，已退缴全部赃款42507元；被告人刘某某所有的川F29X**货车，在经营期间共计偷逃高速公路通行费5次，数额为11969元，已退缴全部赃款23181元。
为了证明上述事实，公诉机关向本院提交了报案材料、公安机关调取收发货司磅单、高速公路通行记录，会计鉴定报告、机动车信息查询记录，辨认笔录、视听资料、证人证言、被告人供述等证据。
为此公诉机关认为，被告人陈某某、廖某某、李某乙、刘某某、成某甲、李某甲、文某某、雷某某、罗某某、王某甲、缪某某、孟某某、成某乙、王某乙以非法占有为目的，采用欺诈手段缩短载重货车实际通行高速公路里程数，从而偷逃高速公路通行费。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中，被告人陈某某、李某乙、孟某某、罗某某属数额巨大；被告人廖某某、刘某某、成某甲、李某甲、雷某某、缪某某、王某甲、文某某、成某乙、王某乙系数额较大。在共同犯罪中，被告人陈某某起主要作用系主犯；被告人成某甲、李某甲、雷某某、孟某某起次要作用系从犯。在共同犯罪中，被告人廖某某起主要作用，系主犯；被告人缪某某、王某甲、文某某起次要作用系从犯。在共同犯罪中，被告人李某乙起主要作用，系主犯；被告人成某乙起次要作用系从犯。在共同犯罪中，被告人刘某某起主要作用，系主犯；被告人王某乙起次要作用系从犯。案发后，被告人李某甲、成某乙系抓获归案，其余被告人均经公安机关电话通知主动到案，并如实供述了自己的犯罪事实，应当认定为自首。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，并请依法判处。
被告人陈某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪。
辩护人认为对公诉机关指控的罪名没有异议，但认为1、被告人具有自首情节，可以从轻减轻处罚。2、不属于典型诈骗行为，危害性小。3、偷逃通行费因为营运费太高，被告人犯罪动机仅仅是为了挣钱谋生，属于民生范畴，应该宽严相济，从轻处罚。4、全部退赃。5、自愿认罪。6、无前科，有正当职业，主观恶性小，建议判处缓刑。
被告人廖某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪。
被告人成某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪。
被告人李某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪。
被告人文某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪。
被告人雷某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪。
被告人罗某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪。
被告人王某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪。
被告人缪某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪。
被告人孟某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪。
被告人李某乙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪。
被告人成某乙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪。
被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪。
被告人王某乙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪。
经审理查明：2013年3月至2013年12月期间，被告人陈某某、廖某某、李某乙、刘某某等四名车主，在经营货车期间，为了达到偷逃高速公路通行费牟取高额运输利润的目的，指使其聘请的相关货车驾驶员在经由高速公路运输货物的过程中采用重车与空车互换车牌照和通行卡的方式，以此缩短重车在高速公路上的实际行驶里程数，从而偷逃高速公路通行费。具体犯罪事实如下：
一、被告人陈某某、成某甲、雷某某、李某甲、孟某某犯罪事实。
1、被告人成某甲驾驶被告人陈某某所有的川F22X**号货车偷逃高速公路通行费犯罪事实。
2013年7月29日至2013年8月7日期间，被告人成某甲驾驶被告人陈某某所有的川F22X**号货车（重车），从广元某水泥有限责任公司经由高速公路往德阳某甲建材有限公司运输熟料的过程中，在高速公路上与被告人李某甲驾驶被告人陈某某所有的川F24X**号空货车互换车牌照和通行卡，偷逃通行费4次，金额共计人民币10408元。期间，被告人成某甲驾驶川F22X**货车（空车），与被告人雷某某、李某甲驾驶的川F24X**重货车，成某乙驾驶的川F55X**重货车、王某乙驾驶的川F29X**重货车，文某某驾驶的川FXXX**重货车互换车牌照和通行卡，偷逃通行费12次，金额共计人民币34050元。被告人成某甲共计偷逃高速公路通行费16次，数额为人民币44458元。
被告人陈某某所有的川F22X**货车（重车）与空车川F24X**换卡4次，金额10408元；然后以空车与川F55X**、川F29X**、川FXXX**重车换卡共计6次，金额16681元。合计偷逃10次，数额27089元。
案发后，经北京红日会计师事务所有限责任公司广元分所鉴定：川F22X**号货车（重车）在2013年7月29日至同年8月7日期间，以换空货车牌照和通行卡的方式偷逃高速公路通行费4次，金额为人民币10408元。该赃款被被告人陈某某全部占有，被告人成某甲未获取该赃款。
2、被告人雷某某驾驶被告人陈某某所有的川F24X**号货车偷逃高速公路通行费犯罪事实。
2013年3月2日至2013年4月18日期间，被告人雷某某驾驶被告人陈某某所有的川F24X**号货车（重车），从广元某水泥有限责任公司经由高速公路往四川德阳某甲建材有限公司等地运输熟料的过程中，在高速公路上与被告人成某甲驾驶的川F22X**号空货车，与被告人文某某驾驶的川FXXX**号空货车互换车牌照和通行卡，偷逃高速公路通行费7次，金额共计人民币21404元；期间，被告人雷某某驾驶川F24X**货车（空车），与被告人成某乙驾驶的川F55X**重货车互换车牌照和通行卡，偷逃高速公路通行费2次，金额共计人民币6451元。被告人雷某某共计偷逃高速公路通行费9次，数额为人民币27855元。
被告人陈某某所有的川F24X**号货车（重车）与（空车）川F22X**换卡4次，金额11938元，与空车川FXXX**换卡3次，金额9466元；然后以空车与川F55X**重车换卡2次，金额6451元。合计犯罪金额为27855元。
案发后，经北京红日会计师事务所有限责任公司广元分所鉴定：被告人雷某某驾驶的川F24X**货车（重车），在2013年3月2日至2013年4月18日期间，以换空货车车牌照和通行卡的方式偷逃高速公路通行费7次，金额为人民币21404元。该赃款被被告人陈某某全部占有，被告人成某甲未获取该赃款。
3、被告人李某甲驾驶被告人陈某某所有的川F24X**号货车偷逃高速公路通行费犯罪事实。
2013年7月30日至2013年8月10日期间，被告人李某甲驾驶被告人陈某某所有的川F24X**号货车（重车）从广元某水泥有限责任公司经由高速公路往四川德阳某甲建材有限公司等地运输熟料的过程中，在高速公路上与被告人成某甲驾驶的川F22X**、李某乙驾驶的川F55X**、王某乙驾驶的川F29X**空货车互换车牌照和通行卡，偷逃通行费4次，金额共计人民币10720元。期间，被告人李某甲驾驶川F24X**号货车（空车），与被告人成某乙驾驶的川F55X**、成某甲驾驶的川F22X**、王某乙驾驶的川F29X**重货车互换车牌照和通行卡，偷逃通行费8次，金额人民币21296元。被告人李某甲共计偷逃高速公路通行费12次，数额为人民币32106元。
被告人陈某某所有的川F24X**货车（重车）与空车川F22X**换卡2次，金额5431元，与空车川F55X**换卡1次，金额2611元，与空车川F29X**换卡1次，金额2678元；然后以空车与川F55X**重车换卡3次，金额8361元，与川F29X**换卡1次，金额2527元。合计犯罪金额21608元。
案发后，经北京红日会计师事务所有限责任公司广元分所鉴定：被告人李某甲驾驶的川F24X**货车（重车），在2013年7月30日至2013年8月10日期间，以换空货车的车牌照和通行卡的方式偷逃高速公路通行费4次，金额为人民币10720元。该赃款被被告人陈某某全部占有，被告人李某甲未获取该赃款。
4、被告人孟某某驾驶被告人陈某某所有的川F20X**号货车偷逃高速公路通行费犯罪事实。
2013年11月20日至2013年12月19日期间，被告人孟某某驾驶被告人陈某某所有的川F20X**号货车（重车）从旺苍县嘉川镇经由高速公路往绵竹市运输煤炭的过程中，在高速公路上与被告人罗某某驾驶的川F58X**号空货车互换车牌照和通行卡，偷逃通行费1次，金额人民币7365元。期间，被告人孟某某驾驶川F20X**货车（空车），与被告人罗某某互换车牌照和通行卡，偷逃通行费16次，金额人民币108863元。被告人孟某某共计偷逃高速公路通行费17次，数额为人民币116228元。
被告人陈某某所有的川F20X**货车（重车）与空车川F58X**换卡1次，金额7365元，然后以空车与川F58X**重货车换卡16次，金额108863元。合计犯罪金额116228元。
案发后，经北京红日会计师事务所有限责任公司广元分所鉴定：孟某某驾驶的川F20X**货车（重车），在2013年11月20日至2013年12月19日期间，以换空货车牌照和通行卡的方式偷逃高速公路通行费1次，金额为人民币7365元。该赃款被被告人陈某某全部占有，被告人孟某某未获取该赃款。
二、被告人罗某某驾驶川F58X**号货车偷逃高速公路通行费犯罪事实。
2013年11月20日至2013年12月19日期间，被告人罗某某驾驶川F58X**号货车（重车），从广元旺苍县嘉川镇经由高速公路往绵竹运输煤炭的过程中，在高速公路上与被告人孟某某驾驶的川F20X**号空货车互换车牌照和通行卡，偷逃通行费16次，金额108863元。期间，被告人罗某某驾驶川F58X**货车（空车）在高速公路上与孟某某驾驶的川F20X**重货车互换车牌照和通行卡，偷逃通行费1次，金额人民币7365元。被告人罗某某共计偷逃高速公路通行费17次，数额为人民币116228元。
案发后，经北京红日会计师事务所有限责任公司广元分所鉴定：罗某某驾驶川F58X**号货车（重车），在2013年11月20日至2013年12月19日期间，以换空货车的车牌照和通行卡的方式偷逃高速公路通行费16次，金额为人民币108863元，被告人罗某某未获取该赃款。
三、被告人廖某某、缪某某、王某甲、文某某犯罪事实。
1、被告人缪某某、王某甲驾驶被告人廖某某所有的川F28X**号货车偷逃高速公路通行费犯罪事实。
2013年3月17日至2013年3月20日期间，被告人缪某某驾驶被告人廖某某所有的川F28X**号货车（重车），从广元某水泥有限责任公司经由高速公路往德阳某甲建材公司等地运输熟料的过程中，在高速公路上与被告人文某某驾驶的川FXXX**号空货车互换车牌照和通行卡，偷逃通行费2次，被告人缪某某偷逃高速公路通行费共计人民币5986元。
2013年7月26日至2013年8月2日期间，被告人王某甲驾驶被告人廖某某所有的川F28X**号货车（重车），从广元某水泥有限责任公司经由高速公路往德阳某甲建材公司等地运输熟料的过程中，在高速公路上与被告人文某某驾驶的川FXXX**号空货车互换车牌照和通行卡，偷逃通行费3次，金额共计人民币8206元。期间，被告人王某甲驾驶川F28X**货车（空车）与被告人成某乙驾驶的川F55X**重货车互换车牌照和通行卡，偷逃通行费1次，数额为人民币2232元。被告人王某甲共计偷逃通行费4次，数额为人民币10438元。
被告人廖某某所有的川F28X**货车（重车）与空车川FXXX**换卡5次，金额14192元，然后以空车与川F55X**重货车换卡1次，金额2232元。合计偷逃高速公路通行费6次，数额16424元。案发后，经北京红日会计师事务所有限责任公司广元分所鉴定：缪某某、王某甲驾驶的川F28X**货车（重车），在2013年3月17日至2013年8月2日期间，以换空货车的车牌照和通行卡的方式偷逃高速公路通行费5次，金额为人民币14192元，该赃款被被告人廖某某全部占有，被告人缪某某、王某甲未获取该赃款。
2、被告人文某某驾驶被告人廖某某所有的川FXXX**号货车偷逃通行费犯罪事实。
2013年7月30日至2013年8月14日期间，被告人文某某驾驶被告人廖某某所有的川FXXX**号货车（重车），从广元某水泥有限责任公司经由高速公路往德阳某甲建材公司运输熟料的过程中，在高速公路上与被告人成某甲驾驶的川F22X**、李某乙所有并驾驶的川F55X**空货车互换车牌照和通行卡，偷逃通行费5次，金额为人民币11662元。期间，被告人文某某驾驶川FXXX**货车（空车），与被告人雷某某、成某乙驾驶的川F55X**、王某乙驾驶的川F29X**、缪某某、王某甲驾驶的川F28X**号重货车互换车牌照和通行卡，偷逃通行费12次，金额为人民币34988元。被告人文某某偷逃高速公路通行费17次，数额为人民币46650元。
被告人廖某某所有的川FXXX**号货车（重车）与空车川F55X**、川F22X**换卡5次，金额11662元，然后以空车与川F55X**、川F24X**、川F29X**重货车换卡7次，金额20796元。合计偷逃高速公路通行费12次，数额32458元。
案发后，经北京红日会计师事务所有限责任公司广元分所鉴定：被告人文某某驾驶川FXXX**货车（重车），在2013年7月30日至2013年8月14期间，以换空货车的车牌照和通行卡的方式偷逃高速公路通行费5次，金额为人民币11662元，该赃款被被告人廖某某全部占有，被告人文某某未获取该赃款。
三、被告人李某乙、成某乙犯罪事实。
2013年4月13日至2013年8月13日期间，被告人成某乙驾驶被告人李某乙所有的川F55X**号货车（重车），从广元某水泥有限责任公司经由高速公路往德阳某甲建材公司运输熟料的过程中，在高速公路应急车道上与被告人雷某某、李某甲、成某甲、文某某、王某甲驾驶的空货车互换车牌照和通行卡，偷逃高速公路通行费13次，金额共计人民币38140元。期间，被告人李某乙驾驶川F55X**货车（空车），与被告人文某某、李某甲、王某乙驾驶的川F29X**号重货车互换车牌照和通行卡，偷逃通行费6次，金额共计人民币14122元。被告人李某乙偷逃高速公路通行费19次，数额为人民币52262元；被告人成某乙偷逃高速公路通行费13次，数额为38140元。
案发后，经北京红日会计师事务所有限责任公司广元分所鉴定：成某乙驾驶的川F55X**号货车（重车），在2013年4月13日至2013年8月13日期间，以换空货车的车牌照和通行卡的方式偷逃高速公路通行费13次，金额为人民币38140元，该赃款被被告人李某乙全部占有，被告人成某乙未获取该赃款。
四、被告人刘某某、王某乙犯罪事实。
2013年8月1日至2013年8月10日期间，被告人王某乙驾驶被告人刘某某所有的川F29X**号货车（重车），从广元某水泥有限责任公司经由高速公路往德阳某甲建材公司运输熟料的过程中，在高速公路应急车道上与被告人李某甲、成某甲、李某乙、文某某驾驶的空货车互换车牌照和通行卡，偷逃通行费4次，金额人民币9291元。期间，被告人王某乙驾驶的川F29X**号货车（空车），与被告人李某甲驾驶的重货车互换车牌照和通行卡，偷逃通行费1次，金额人民币2678元。被告人刘某某、王某乙共计偷逃高速公路通行费5次，数额为人民币11969元。
案发后，经北京红日会计师事务所有限责任公司广元分所鉴定：被告人王某乙驾驶的川F29X**号货车（重车），在2013年8月1日至2013年8月10日期间，以换空货车牌照和通行卡的方式偷逃高速公路通行费4次，金额为人民币9291元，该赃款被被告人刘某某全部占有，被告人王某乙未获取该赃款。
综上所述，被告人陈某某所有的川F22X**、川F24X**、川F20X**货车，在经营期间共计偷逃高速公路通行费44次，犯罪金额为人民币192780元，在公安机关主动退款73348元，被告人上述三辆车所得赃款已全部退缴；被告人廖某某所有的川F28X**、川FXXX**货车，在经营期间共计偷逃高速公路通行费18次，犯罪金额为人民币48882元，在公安机关主动退款40685元，所得赃款已全部退缴；被告人李某乙所有的川F55X**货车，在经营期间共计偷逃高速公路通行费19次，犯罪金额为人民币52262元，在公安机关主动退款42507元，所得赃款已全部退缴；被告人刘某某所有的川F29X**货车，在经营期间共计偷逃高速公路通行费5次，犯罪金额为人民币11969元，在公安机关主动退款23181元，所得赃款已全部退缴。
另查明：2015年6月24日办案民警在绵竹市公安局刑警大队的协助下，在绵竹市九龙镇白玉村4组李某甲家中将被告人李某甲抓获归案。同日办案民警前往绵竹市兴隆镇川木村19组将被告人成某乙拘传到案。二被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。其余被告人均主动到案，并如实供述了犯罪事实。
上述事实，有下列公诉人提供的经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。
（一）物证、书证。1、指定管辖决定书证实：广元市公安局于2015年4月22日指定广元市公安局昭化区分局侦查。2、受案登记表及回执证实：被告人李某乙、陈某甲经营并驾驶川F55X**货车；刘某某、王某乙经营并驾驶川F29X**货车；陈某某、廖某某聘请驾驶员8人经营并驾驶川F22X**、川F24X**、川F20X**、川F58X**、川F28X**、川FXXX**货车运输货物偷逃高速公路通行费的事实，在侦办高速公路诈骗系列案发现并受理该案。受理时间2015年6月24日，6月27日。3、立案决定书证实：（1）陈某某等10人偷逃高速公路通行费诈骗案立案时间6月24日。（2）李某乙等2人偷逃高速公路通行费诈骗案立案时间6月24日。（3）刘某某等2人偷逃高速公路通行费诈骗案立案时间6月27日。4、被告人户籍信息。证实：十四名被告人基本身份信息。5、抓获经过证实：（1）2015年6月25日被告人陈某某经电话通知，主动到绵竹市公安局刑警大队接受调查。（2）2015年6月28日被告人廖某某经电话通知，主动到绵竹市公安局刑警大队接受调查。（3）2015年6月27日被告人成某甲经电话通知，主动到绵竹市公安局刑警大队接受调查。（4）2015年8月1日被告人雷某某、缪某某经电话通知，主动到德阳市公安局刑警大队接受调查。（5）2015年6月29日被告人孟某某、罗某某经电话通知，主动到绵竹市公安局刑警大队接受调查。（6）2015年6月26日被告人王某甲、文某某经电话通知，主动到绵竹市公安局刑警大队接受调查。（7）2015年6月25日被告人李某乙经电话通知，主动到绵竹市公安局刑警大队接受调查。（8）2015年6月27日被告人刘某某、王某乙经电话通知，主动到绵竹市公安局刑警大队接受调查。（9）2015年6月24日办案民警在绵竹市公安局刑警大队的协助下，在绵竹市李某甲家中将被告人李某甲抓获归案。（10）2015年6月24日办案民警前往绵竹市将被告人成某乙拘传到案。6、车辆登记信息证实：（1）川F24X**货车：初次登记时间2011年11月3日，所有人：德阳某甲运业有限公司。（2）川F55X**货车初次登记时间：2013年3月11日，所有人：绵竹市某运业有限公司。（3）川F29X**货车初次登记时间：2012年12月12日，所有人：什邡某运业有限公司。7、车辆挂靠协议证实：（1）川F22X**挂靠于德阳某甲物流，挂靠人：陈某某。（2）川F24X**挂靠德阳某甲运业有限责任公司，挂靠人：陈某某。（3）川F58X**挂靠于德阳某乙物流有限责任公司，挂靠人：李某乙。（4）川F55X**挂靠于绵竹市某运业，挂靠人：李某乙。（5）川F29X**挂靠于什邡某运业，挂靠人：刘某某。8、高速公路车辆通行数据证实：（1）高速通行记录中川F22X**货车逃费4次，数额为10408元。川F22X**货车给其他车辆换卡，换川F24X**货车6次，数额为17369元；换川F55X**货车4次，数额为11985元；换川F29X**货车1次，数额为2405元；换川FXXX**货车1次，数额为2291元。为此认定该车：偷逃通行费16次，总数额为44458元（成某甲认定数额），该车偷逃通行费4次，数额10408元。（2','2018-09-27
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