广东省徐闻县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）湛徐法刑初字第183号
公诉机关广东省徐闻县人民检察院。
被告人符某甲，男，1972年1月9日出生于广东省徐闻县，汉族，初中文化，农民。因本案于2014年11月21日自动投案并被徐闻县公安局取保候审，同年11月27日被徐闻县人民检察院取保候审，2015年6月9日被本院取保候审。
被告人张某甲，男，1981年2月28日出生于广东省徐闻县，汉族，高中文化，无业。因本案于2014年8月17日被羁押，同年8月19日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于徐闻县看守所。
被告人戴某甲，男，1984年6月4日出生于广东省徐闻县，汉族，初中文化，农民。因本案于2014年8月17日被羁押，同年8月19日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于徐闻县看守所。
辩护人谢闻文，徐闻县法律援助处律师。
被告人杨某甲，男1985年4月16日出生于广东省徐闻县，汉族，初中文化，农民。因本案于2014年8月17日被羁押，同年8月19日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于徐闻县看守所。
辩护人麦浪，徐闻县法律援助处律师。
被告人谢某某，女，1979年2月28日出生于广东省徐闻县，汉族，初中文化，农民。因本案于2014年10月24日自动投案并被徐闻县公安局取保候审，同年11月27日被徐闻县人民检察院取保候审，2015年6月9日被本院取保候审。
被告人林某某，男，1985年7月3日出生于广东省徐闻县，汉族，大专文化，无业。因本案于2014年8月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月27日徐闻县公安局取保候审，同年11月27日被徐闻���人民检察院取保候审，2015年6月9日被本院取保候审。
广东省徐闻县人民检察院以徐检诉刑诉（2015）168号起诉书指控被告人符某甲犯开设赌场罪，被告人张某甲、戴某甲、杨某甲、谢某某、林某某犯赌博罪，于2015年5月29日向本院提起公诉。本院于同年6月5日立案受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关于2015年8月31日以本案需要补充侦查为由，建议对本案延期审理，并于同年9月30日恢复审理。广东省徐闻县人民检察院指派检察员许凤芬出庭支持公诉，被告人符某甲、张某甲，被告人戴某甲及其辩护人谢闻文，被告人杨某甲及其辩护人麦浪，被告人谢某某、林某某等到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，自＊＊＊＊年7月份起，被告人符某甲利用海南老板“王总”（身份不明）提供的互联网私彩赌博网站作���代理，在其徐闻县龙塘镇某中学门口旁的家宅二楼接受下线参赌人员赌博投注。被告人符某甲还发展下线被告人张某甲、戴某甲、杨某甲、同案人邹某某（另案处理）、钟某某（另案处理）等人作为总代理或代理接受下线会员投注参赌。被告人符某甲使用户名为符某甲银行卡60591503322032＊＊＊＊、622188591500198＊＊＊＊2、户名为李某甲银行卡622188591500250＊＊＊＊分别与下线被告人张某甲、戴某甲、杨某甲、同案人邹某某、钟某某进行赌资交收。至2014年8月17日止，被告人符某甲与下线被告人张某甲、戴某甲、杨某甲、同案人邹某某、钟某某等人通过银行账户进行赌资交收的赌博交易金额累计达人民币（以下币种同）8215818元。被告人符某甲被冻结涉案账户金额79818.06元。
自＊＊＊＊年8月份起，被告人张某甲通过上线被告人符某甲在私彩赌博网站建立账号作为���络赌博代理，在其徐闻县徐城镇华建小区某号楼某房接受下线同案人张某乙、被告人谢某某、同案人祝某甲、王某甲、邓某甲、张某丙、张某丁、李某乙等十几人传真投注。被告人张某甲使用户名为祝某乙邮政卡60591500122060＊＊＊＊与被告人符某甲、同案人张某乙、被告人谢某某、同案人祝某甲、王某甲、邓某甲、张某丙、张某丁、李某乙等人进行赌资交收。至2014年8月17日止，被告人张某甲与上线被告人符某甲通过银行账户进行赌资交收的赌博交易金额累计达3346012元；与下线同案人张某乙、被告人谢某某、同案人祝某甲、王某甲、邓某甲、张某丙、张某丁等人通过银行账户进行赌资交收的赌博交易金额累计达1717138元。
自＊＊＊＊年6月份或者8月份起，被告人杨某甲、戴某甲通过上线被告人符某甲在私彩赌博网站建立账号作为网络私彩赌博的代理，分别��徐闻县龙塘镇龙塘圩家宅二楼、龙塘镇二中路口方某某铺面内接受参赌人员私彩投注。自2014年6月起，被告人戴某甲与被告人杨某甲、同案人吴某甲、陈某甲在徐闻县龙塘镇龙塘圩被告人杨某甲家宅二楼合股作为庄家接受参赌人员投注“头尾”，最多接受参与赌博注数为200注，同案人吴某甲、陈某甲负责接受私彩赌博人员的传真表并统计投注数，超出部分由被告人戴某甲、杨某甲分别通过私彩赌博网站上传给上线被告人符某甲，并由被告人戴某甲、杨某甲管理赌博资金以及与上下线结算，四人合股接受投注。至2014年8月17日止，被告人戴某甲、杨某甲、同案人吴某甲分别分得盈利6300元，同案人陈某甲分得盈利2300元。被告人戴某甲、杨某甲分别使用户名为戴某甲、方某某、杨某甲的邮政卡与上线被告人符某甲进行赌资交收。至2014年8月17日止，被告人戴某甲、杨某甲分别与上线被告人符某甲通过银行账号进行赌资交收累计1026732元、803396元。同案人吴某甲、陈某甲被抓获时，公安机关当场扣押私彩传真票据金额累计208505元。
自2014年6月份起，被告人谢某某在徐闻县徐城镇某公园家宅内利用传真方式和电话投注方式向被告人张某甲进行私彩投注。被告人谢某某使用其邮政卡与被告人张某甲提供的户名为祝某乙的邮政卡进行赌资交收。至2014年8月17日止，两人通过银行账户进行赌资交收累计841456元。
自2014年6月份起，被告人林某某接受私彩彩民投注后统计投注数，利用传真机向被告人杨某甲等4人上传“头尾”及向同案人陈某乙（另案处理）上传大奖、三字定位。被告人林某某使用户名为林某某与同案人陈某乙户名为杨某乙、陈某乙的银行卡进行赌资交收。至2014年8月17日，被告人林某某与同案人陈某乙通过银行账户进行赌资交收累计746137元。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭提交了本案的相关证据，认为被告人符某甲无视国家法律，为赌博网站担任代理并接受他人投注，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以开设赌场罪追究被告人符某甲的刑事责任；被告人张某甲、戴某甲、杨某甲、谢某某、林某某以营利为目的，聚众赌博，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以赌博罪追究被告人张某甲、戴某甲、杨某甲、谢某某、林某某的刑事责任。被告人符某甲、谢某某具有自首情节，其他被告人的认罪态度较好。提请本院依法判处。
被告人符某甲对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，但提出如下辩解意见：1、冻结在案��资金中有部分是其儿子的读书费用和经营良姜的钱；2、其和杨某甲的资金往来中，除了打奖的钱外，还有一部分是经营良姜的资金。
被告人张某甲对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
被告人戴某甲对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其辩护人谢闻文的辩护意见是：1、本案不能以被告人戴某甲开设赌场的行为所涉及的所谓赌资来对其赌博罪进行量刑，且公诉机关关于赌博罪中赌资的认定适用法律不当；2、起诉书指控戴某甲的赌资为1026732元的事实不清，证据不足，不能认定为被告人戴某甲的赌资；3、被告人戴某甲如实供述自己和同案犯的罪行，具有从轻处罚的情节；4、被告人戴某甲揭发了符某甲的罪行，请求法院量刑时予以考虑。
被告人杨某甲对公诉机关指控的大部分事实及罪名均无异议，但提出如下辩解意见：1、其与符��甲通过银行账号进行赌资交收的1026732元不全是打奖的钱，因为以前他们有良姜生意资金往来；2、其从符某甲处取得账号的时间是2014年6月份。其辩护人麦浪的辩护意见是：1、被告人杨某甲参与赌博的时间应为2014年6月；2、被告人杨某甲和符某甲之间的银行账户往来中包含了生意的资金；3、如果认定被告人参与赌博的时间是2014年6月，那么此前的事实和赌注不能够认定；4、在赌注中，彩民的中奖钱不能认定为赌资；5、被告人杨某甲在本案中揭发了他人的犯罪行为，也如实供述了自己的罪行；6、打私彩这种赌博的社会危害性较小，在量刑上应该区别于其他赌博行为。
被告人谢某某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
被告人林某某对公诉机关指控的大部分事实及罪名均无异议，但辩解其与陈某乙打的是大奖，其中有一部分是中奖的钱，还有以前他们也有借款往来。
经审理查明，自＊＊＊＊年7月份起，被告人符某甲利用海南老板“王总”（身份不明）提供的互联网私彩赌博网站作为代理，在其徐闻县龙塘镇某中学门口旁的家宅二楼接受下线参赌人员赌博投注。被告人符某甲还发展下线被告人张某甲、戴某甲、杨某甲、同案人邹某某（另案处理）、钟某某（另案处理）等人作为总代理或代理接受下线会员投注参赌。被告人符某甲使用户名为符某甲银行卡60591503322032＊＊＊＊、622188591500198＊＊＊＊2、户名为李某甲银行卡622188591500250＊＊＊＊分别与下线被告人张某甲、戴某甲、杨某甲、同案人邹某某、钟某某进行赌资交收。至2014年8月17日止，被告人符某甲与下线被告人张某甲、戴某甲、杨某甲、同案人邹某某、钟某某等人通过银行账户进行赌资交收的赌博交易金额累计达人民币（以下币种同）8215818元。被告人符某甲被冻结涉案账户金额79818.06元。
自＊＊＊＊年8月份起，被告人张某甲通过上线被告人符某甲在私彩赌博网站建立账号作为网络赌博代理，在其徐闻县徐城镇华建小区某号楼某房接受下线同案人张某乙、被告人谢某某、同案人祝某甲、王某甲、邓某甲、张某丙、张某丁、李某乙等十几人传真投注。被告人张某甲使用户名为祝某乙邮政卡60591500122060＊＊＊＊与被告人符某甲、同案人张某乙、被告人谢某某、同案人祝某甲、王某甲、邓某甲、张某丙、张某丁、李某乙等人进行赌资交收。至2014年8月17日止，被告人张某甲与上线被告人符某甲通过银行账户进行赌资交收的赌博交易金额累计达3346012元；与下线同案人张某乙、被告人谢某某、同案人祝某甲、王某甲、邓某甲、张某丙、张某丁等人通过银行账户进行赌资交收的赌博交易金额累计达1717138��。
自＊＊＊＊年6月份或者8月份起，被告人杨某甲、戴某甲通过上线被告人符某甲在私彩赌博网站建立账号作为网络私彩赌博的代理，分别在徐闻县龙塘镇龙塘圩家宅二楼、龙塘镇二中路口方某某铺面内接受参赌人员私彩投注。自2014年6月起，被告人戴某甲与被告人杨某甲、同案人吴某甲、陈某甲在徐闻县龙塘镇龙塘圩被告人杨某甲家宅二楼合股作为庄家接受参赌人员投注“头尾”，最多接受参与赌博注数为200注，同案人吴某甲、陈某甲负责接受私彩赌博人员的传真表并统计投注数，超出部分由被告人戴某甲、杨某甲分别通过私彩赌博网站上传给上线被告人符某甲，并由被告人戴某甲、杨某甲管理赌博资金以及与上下线结算，四人合股接受投注。至2014年8月17日止，被告人戴某甲、杨某甲、同案人吴某甲分别分得盈利6300元，同案人陈某甲分得盈利2300元。被告人戴某甲、杨某甲分别使用户名为戴某甲、方某某、杨某甲的邮政卡与上线被告人符某甲进行赌资交收。至2014年8月17日止，被告人戴某甲、杨某甲分别与上线被告人符某甲通过银行账号进行赌资交收累计1026732元、803396元。同案人吴某甲、陈某甲被抓获时，公安机关当场扣押私彩传真票据金额累计208505元。
自2014年6月份起，被告人谢某某在徐闻县徐城镇某公园家宅内利用传真方式和电话投注方式向被告人张某甲进行私彩投注。被告人谢某某使用其邮政卡与被告人张某甲提供的户名为祝某乙的邮政卡进行赌资交收。至2014年8月17日止，两人通过银行账户进行赌资交收累计841456元。
自2014年6月份起，被告人林某某接受私彩彩民投注后统计投注数，利用传真机向被告人杨某甲等4人上传“头尾”及向同案人陈某乙（另案处理）上传大奖、三字定位。被告���林某某使用户名为林某某与同案人陈某乙户名为杨某乙、陈某乙的银行卡进行赌资交收。至2014年8月17日，被告人林某某与同案人陈某乙通过银行账户进行赌资交收累计746137元。
在侦查阶段，公安机关依法冻结被告人符某甲银行存款79818.06元（其中建设银行621700313000067＊＊＊＊账户被冻结2459.05元、中国邮政储蓄银行60591503322032＊＊＊＊账户被冻结1.35元、中国邮政储蓄银行622188591500198＊＊＊＊2账户被冻结11.30元、徐闻县农村信用合作联社8001000078686＊＊＊＊账户被冻结40208.00元、中国工商银行622202201500865＊＊＊＊账户被冻结37100.56元、广东南粤银行622448000436＊＊＊＊账户被冻结37.80元）。在审判期间，本院已续冻被告人符某甲银行存款356.31元（其中中国邮政储蓄银行60591503322032＊＊＊＊账户被续冻1.35元、中国邮政储蓄银行622188591500198＊＊＊＊2账户被续冻11.30元、徐闻县农村信用合作联社8001000078686＊＊＊＊账户被续冻305.86元、广东南粤银行622448000436＊＊＊＊账户被续冻37.80元），而被告人符某甲已将其余的资金转移至新开设的中国建设银行621700313000465＊＊＊＊账户中，本院已将该账户内的全部资金78451.79元予以冻结。
另查明，案发时，公安机关当场扣押一批物品，其中扣押被告人符某甲的15台传真机、1台手提电脑、1台台式电脑等涉案物品，扣押被告人张某甲的5台传真机、1台电脑、2个计算器等物品，扣押被告人戴某甲的1台传真机等涉案物品，扣押被告人杨某甲等人的5台传真机、3台电脑显示器、1台电脑主机等涉案物品。
再查明，被告人张某甲、戴某甲、杨某甲、林某某于2014年8月17日被公安机关抓获归案；被告人符某甲于2014年11月21日自动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行；被告人谢某某于2014���10月24日自动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行。
以上事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据证实：
1、到案经过、被告人符某甲等人归案情况说明，证实：（1）被告人张某甲、戴某甲、杨某甲、林某某于2014年8月17日被公安机关抓获归案；（2）被告人符某甲于2014年11月21日自动到公安机关投案；（3）被告人谢某某于2014年10月24日自动到公安机关投案。
2、追缴物品清单，证实：张某丙、王某甲分别被追缴2623元、1612元。
3、扣押物品清单，证实：（1）吴某甲被扣押1部手机（oppo牌，1382484****）；（2）吴某甲、杨某甲、陈某甲被扣押5台传真机、4部手机、2台电脑显示器、1429.9元和73份私彩票传真表；（3）杨某甲被扣押40元、1部手机（诺基亚牌，1870750****）、1台电脑主机、1台电脑显示器、39张私彩票据（吉利公司字样）；（4）陈某甲被扣押1部手机（vivo牌，1354202****）；（5）戴某甲被扣押5部手机、2本账簿、2个u盘、31本未开出私彩票本、3本已开出的私彩票存根、1台传真机、12800元、3张邮政银行卡、2本邮政存折（方某某）、1本邮政存折（戴某甲）、2本农村信用社存折（戴某甲、戴某乙）；（6）张某甲被扣押27张私彩传真表、3张私彩票表、1本私彩交易记录簿、1本记录簿、1个移动硬盘、5部传真机、1台电脑、2个计算器、5本私彩登记本、1个无线路由器、3部手机（1353642****、＊＊＊＊356＊＊＊＊、1354208****）、1个电脑用户端设备；（7）符某甲被扣押15台传真机、1台手机电脑、1台台式电脑、3个调制器、无线路由、备用电源、11张银行卡（4张邮政、2张建行、1张工行、1张农行、1张农村信用社、1张南粤银行、1张中国银行）、2张身份证（李某甲���符某甲）、2本驾驶证（李某甲、符某甲）、1本机动车行驶证（符某甲）、3个u盘、128张私彩奖码表、63500元；（8）符某乙被扣押6505元。
4、被告人张某甲的赌博记账簿，证实：经被告人张某甲确认，从2014年6月1日至8月15日的账。
5、被告人谢某某、同案人张某丙、王某甲确认被告人张某甲的赌博记账簿，证实：（1）被告人谢某某确认登记簿上的“梅姐”就是其本人以及出卖私彩票的各笔金额；（2）同案人张某丙确认登记簿上的“钦”就是其本人以及出卖私彩票的各笔金额；（3）同案人王某甲确认登记簿上的“凤”就是其本人以及出卖私彩票的各笔金额。
6、调取证据清单及电信开户资料，证实：被告人杨某甲等人的电信开户资料。
7、被告人张某甲的qq飞信记录，证实：其提到把账号与密码给张某乙，但并没有反映其为张某���开设账号与密码的内容（从略）。
8、银行流水记录，证实：（1）被告人符某甲使用户名为符某甲、李某甲的邮政卡与被告人张某甲使用户名祝某乙邮政卡进行赌资交收共计2180969元；（2）被告人符某甲使用户名为符某甲与被告人戴某甲使用户名方某某、戴某甲邮政卡进行赌资交收共计1026732元；（3）被告人符某甲使用户名为符某甲与同案人邹某某进行赌资交收共计2107451元；（4）被告人符某甲使用户名为符某甲与同案人钟某某进行赌资交收共计932227元；（5）被告人张某甲使用户名为祝某乙分别与被告人符某甲进行赌资交收共计2480215元，与同案人张某丁赌资交收共计60480元，与同案人李某乙赌资交收共计196323元，与被告人谢某某赌资交收共计841456元，与同案人周某某赌资交收共计338903元，与同案人邓某乙赌资交收共计29557元，与同案人张某乙赌资交收共计8＊＊＊＊元，与同案人祝某甲赌资交收共计110345元，与同案人张某丙赌资交收共计51886元，与同案人王某甲赌资交收共计4000元；（6）被告人戴某甲使用户名为戴某甲、方某某与被告人符某甲进行赌资交收共计1026732元；（7）被告人杨某甲使用户名为杨某甲与被告人符某甲进行赌资交收共计803396元；（8）被告人林某某使用户名为林某某与同案人陈某乙进行赌资交收共计746137元；（9）被告人谢某某使用户名为谢某某与被告人张某甲进行赌资交收共计841456元；（10）同案人张某丙使用户名为张某丙与被告人张某甲进行赌资交收共计51886元；（11）同案人王某甲使用户名为王某甲与被告人张某甲进行赌资交收共计4000元。
9、银行流水账、农村信用社流水账，证实：（1）被告人符某甲、张某甲、同案人张某丙、祝某甲、祝某甲、王某甲、祝某乙等人的银行流水账；（2）被告人张某甲、戴某甲、杨某甲、林某某、同案人方某某等人的农村信用社流水账。
10、被告人符某甲、张某甲、戴某甲、杨某甲、谢某某、林某某的户籍证明材料，证实：案发时，六名被告人均已达到完全刑事责任年龄。
11、违法犯罪经历查询说明，证实：六名被告人均系初犯。
12、被告人张某甲接收的传真表、同案人方某某出售的私彩传票、被告人戴某甲的赌博网站截图、被告人杨某甲出售的私彩传票、被告人杨某甲、同案人吴某甲、陈某甲接收的传真表、同案人符某乙接收的私彩传真表、资金冻结情况，证实：（略）。
13、证人王某甲的证言及辨认笔录，证实：从2014年1月份开始，我就成为张某甲的下线，为张某甲非法开始赌场提供条件，帮张某甲出售海南吉利公司的私彩。我出售私彩票后通过整理把彩民下注的私彩写在一张私彩专用纸上传真给张某甲，（有时用传真机传票，有时用电话报码，有时亲手交给张某甲）。我出售私彩后就可以得到7%的回水。我是打张某甲＊＊＊＊356＊＊＊＊的电话联系张某甲的。我平时在徐闻县徐城镇某局宿舍家宅出售私彩。我出售私彩后，与下注彩民是直接兑现，与上线张某甲大多数都是直接兑现，只有于2014年3月22日通过银行现金转账一次，是通过我本人在邮政银行账号60591503322208＊＊＊＊与张某甲妻子祝某丙邮政卡60591500122060＊＊＊＊转账4000元。我从张某甲登记的账簿可以确认，我总共出售私彩金额是23038元。
经辨认照片，证人王某甲辨认出上线被告人张某甲。
14、证人张某丙的证言及辨认笔录，证实：2014年1月份，我找到张某甲希望能帮他出售私彩票，张某甲也同意，接着我就成为张某甲的下线，参与为张某甲用私彩赌博提供条件，出售海南吉利公司的私彩。我平时在家宅出售私彩，出售私彩票后通过整理把彩民下注的私彩写在一张私彩专用纸上传真给张某甲，我记得张某甲传真号码是488＊＊＊＊，我可以得到出售私彩票金额的7%回水。我从张某甲登记的账簿可以确认，我总共出售私彩金额是37478元。我的银行卡60591501720007＊＊＊＊流水账单上2014年4月14日的10000元和2014年5月13日的12000元是我给张某甲父亲张某戊的肥料钱，剩余的31886元才是出售私彩金额，还有我在2014年7月份曾亲手交给张某甲5592元私彩金额，总共是37478元。
经辨认照片，证人张某丙辨认出上线被告人张某甲。
15、证人包某某的证言，证实：我每期都购买方某某10元至30元私彩票，最后期是2014年8月14日在龙塘镇二中路口附近方某某的家宅购买10元私彩票的。方某某向我们出卖私彩票，然后戴某甲通过电脑私彩赌博网站传送给他的上线老板。
16、被告人符某甲的供述和辩解及辨认笔录，证实：（1）我是通过电脑网络接受他人投注和传真机收集他人销售私彩的方式开设赌场的。是根据中国体育彩票七星彩每周二、周五、周日所开出前4位号码用来赌博开设赌场的。（2）我是通过用网名为“南渡江”的网站进行开设赌场的，从2014年1月份，我就用私彩进行赌博，当时只要是用传真机传票，后来为了方便，更加建立网络集团化，2014年3月份我就找到一位海南省老板（姓名不详，女性，电话暂不记得），我要求加入她的网络进行用私彩开设赌场，后来她也同意，提供给我一个名为“南渡江”的网站，于是我就开始用电脑网络进行非法用私彩开设赌场。我加入海南老板“王总”的网络后，我就以股东、总代理、代理三个身份加入网络，是海南老板“王总��打电话给我，告诉我加入网络的方式，我再通过电脑系统自己操作就加入了。我加入股东网络代码是008／ok＊＊＊＊和ok＊＊＊＊，总代理是ok001／ok＊＊＊＊、代理是ok001w／ok＊＊＊＊。我所用的电脑（已扣押）是我购买的。加入网络后，下线的人通过网络后投注后，电脑就自行生成下注金额，我自己的电脑室我自己进行下注操作。（3）我是在我家宅用网络进行赌博的。2014年8月17日19时，我当时在家中与侄子符某乙一起用网络进行赌博，正好我那时肚子痛，我到外面的铺子买点药。我出去5分钟后，公安机关就到我家把正在接收外面传真私彩票的符某乙抓获。我有发展张某甲、戴某甲、邹某某、杨某甲、老三（姓名不详）成为我下线会员。我是通过手机发给下线张某甲、戴某甲、邹某某、杨某甲、老三网址和网名，告诉他们通过自己的电脑就能加入“南渡江”的网站。我以股东的身份提供给张某甲，代码是o＊＊＊＊／ab62＊＊＊＊，以总代理的身份提供给邹某某，代码是ok888w／qwer＊＊＊＊，提供给杨某甲的代码是ok＊＊＊＊坤弟／f10＊＊＊＊，以代理身份提供给戴某甲，代码是ok338／y20＊＊＊＊，提供给老三，代码是ok＊＊＊＊（老三）／ok＊＊＊＊。我通过用网络进行私彩赌博没有保存票据或网面，怕公安查获，每期开奖以后结算就自行删除。张某甲、戴某甲等人有下线，但我不知他们发展谁成为下线。我用网络进行赌博能得到海南老板“王总”的0.5%回水，每期都有十几万元。每期的赌博金额和回水没有记录，都是电脑自动生成的。我在网络上的赌博金额信用额度是60万每期，我就把这60万信用额分给下线，每人每期信用额度是根据各自不时调整的，我只记得每期分给张某甲固定是20万，其他人各期都不同。我的上线除海��王总外，没有其他人。（4）（公安机关扣押128张私彩传真票）我除了用网络进行私彩赌博外，也用传真票进行，传真票是下线收到传真票后就传真给我，我再通过传真机把传真票传给海南王总，因为张某甲、戴某甲、杨某甲、邹某某、老三发展的下线，有的人不会电脑，有的只是销售私彩，没有电脑，只能通过传真方式来接收投注。用传真机传真私彩票我也是得到0.5%回水，因为我把总金额的7%分给下线。2014年8月15日扣押的私彩票据总金额是98819元，2014年8月17日的总金额是43564元，共132383元。（5）符某乙是我侄子，我见他没有什么工作，加上我妻子李某甲不肯帮我从事私彩赌博的工作，我一个人既要上网开设赌博场所，又要接收下线的私彩传真票，于是我就出每月500元的工资雇佣符某乙来帮我接收私彩传真票。他除了帮我接收传真票外，每月从事其他比如打电话通知下线、联系下线等工作。符某乙具体工作就是接到传真票后，就计算出每张私彩票投注金额是多少，其他手尾工作就由我去完成。我家中有十几台传真机，我只记得几台的号码分别是460＊＊＊＊、460＊＊＊＊、460＊＊＊＊、460＊＊＊＊，其他不记得，全是用我的名字报装的。（6）我与上线老板海南王总的赌博资金全是用银行卡号进行转账的，我用我的邮政银行卡62218859100236＊＊＊＊、60591503322032＊＊＊＊与海南王总（提供王某乙名下的62＊＊＊＊640000090＊＊＊＊）进行转账，与下线杨某甲、邹某某、戴某甲、张某甲、老三等人有时用银行转账，有时当面兑现方式进行赌博资金来往。（7）（与戴某甲、方某某两人转账情况）我用邮政银行卡60591503322032＊＊＊＊与方某某的账号60591503322068＊＊＊＊的来往赌博金额是84952元，用邮政银行卡号622188591500198＊＊＊＊2与���某某的账号60591503322068＊＊＊＊的来往赌博金额是439602元，两次合计是524554元，我用邮政银行60591503322032＊＊＊＊的账号与戴某甲账号62＊＊＊＊580000243＊＊＊＊的赌博金额是502178元。方某某邮政账号全是汇出的，戴某甲卡号是汇入我卡的，夫妻两人赌博金额总计是1026730元。（8）（与张某甲、祝某乙两人转账情况）我与张某甲妻子祝某乙是用邮政银行卡60591503322032＊＊＊＊与祝某乙60591500122060＊＊＊＊账号进行流水赌博金额来往，金额是祝某乙汇入我账号共1385172元，我用邮政银行卡622188591500236＊＊＊＊汇给祝某乙邮政银行账号60591500122060＊＊＊＊的赌博金额流水是639766元，我还用妻子李某甲账号622188591500250＊＊＊＊汇入祝某乙的账号赌博金额是226031元，总共2250969元。李某甲的账号一直都是我使用。（9）（与邹某某转账情况）我是用邮政卡60591503322032＊＊＊＊与邹某���邮政卡6221885915＊＊＊＊86900的赌博金额加上用622188591500198＊＊＊＊2卡号与邹某某的赌博金额是2107451元。（10）我与杨某甲、老三没有银行流水账单。（11）钟某某也是我发展的下线，他也是用网络和传真方式参与我开设赌场的，他属于代理级别，代码我记不清了，我用60591503322032＊＊＊＊的账号与钟某某62109859150004＊＊＊＊、62＊＊＊＊580000240＊＊＊＊卡号用来赌博的银行流水账单是932227元。（12）我名下的8001000078686＊＊＊＊农信存折、62170031000067＊＊＊＊建行卡分别被冻余额40208元、2459.5元，是我将私彩赌博盈利款存入供我使用的，622202201500865＊＊＊＊工行卡被冻结余额37100.56元是我儿子使用的，里面的资金与私彩赌博无关。按我盈利0.5%比率计算，我参与私彩赌博至案发时止约盈利40000元。
经辨认照片，被告人符某甲辨认出下线被告人张某甲、证人钟某某、证人邹某某、被告人杨某甲、戴某甲。
17、证人符某乙的证言及辨认笔录，证实：（1）2014年8月17日19时左右，我在徐闻县龙塘镇圩符某甲家宅被公安机关查获。是符某甲开设赌博网站，具体开设多久时间我不清楚，他是我亲叔叔，我主要是负责接收各个私彩销售点所传真过来的奖码机统计出每期的投注金额，符某甲负责与上家及下家联系其他工作，我不清楚上家及下家的人员信息资料，我也不清楚符某甲如何与上家、下家联系的。我是＊＊＊＊年7月份左右才参与的，每个月可以获得500元，共得了6500元。一般我是在每期开奖日晚上七时左右开始来到符某甲家宅的二楼大厅工作，等各个彩票销售点陆续通过传真机将彩民投注的奖码传真过来后，我再将那些奖码表传真到海南省那边，接着我再计算出每张奖码表上的投注金额，直到工作到当晚九时左右才结束。具体有多少个销售点我并不清楚，也不记得那些传真号码，我只听符某甲讲过是要传真给海南的老板，在传真机旁边也写有对方的传真号码，但我不记得具体传真号码是多少。符某甲家宅大厅有十几部传真机以及电脑等物品都是用来赌博，我不知道符某甲在互联网开始私彩赌博网站的网名及网址或账号、密码等，这些都是他自己管理的。每期接到的投注总金额我不知道，我只是负责计算出每张奖码表的投注金额并记在表上，总金额是由符某甲计算的。（2）我们分工很明确，我只负责接收下线传真给符某甲的私彩传真表及统计出我每期接收的投注总金额，然后再将接收到的私彩表传真给海南老板，下线从电脑私彩赌博网站投注给符某甲及他从网站投注给上线都是符某甲负责了。（3）每张私彩传真表上都有一个字或一个代号，我把每张私彩传真表上投注总金额��算出来，然后写在私彩传真表右下角就完成了，真实姓名我不清楚了，每期接收的下线私彩传真表的金额有10万元左右，最近那几期是2014年8月15日我接收的下线私彩传真表被你们公安机关扣押了，经我核对结算金额是98819元，2014年8月17日奖码表投注总金额是43564元，总金额是142383元。我不知道符某甲如何与上线或下线结算私彩票款，也不知道符某甲盈利情况，不知道符某甲的上线老板。我没有出资参与网络赌博，也没有发展下线，发展下线是符某甲才知道的，我只知道一个下线叫“彪”（具体情况不详）。
经辨认照片，证人符某乙辨认出开设私彩赌博网站的被告人符某甲，指认出2014年8月17日在徐闻县龙塘镇符某甲家宅内所扣押的涉案物品。
18、被告人张某甲的供述和辩解及辨认笔录，证实：（1）我有实施开设赌场的行为，我通过传真机收集他��销售私彩及外围投注私彩，再通过电脑网络将所销售私彩的投注转投给他人。我所销售的私彩票是依据中国体育彩票七星彩每周二、五、日所开出号码的首四位奖码，有大奖、三字定位、二字定位等，大奖是1元中8000元，三字定位是1元中850元，二字定位是1元中90元。我一共有两个上家，分别叫吴某乙（44岁，龙塘人，手机1382257****）和符某甲（42岁，龙塘人，手机1892207****），我与符某甲是通过网络投注的，即我通过网络将下家向我投注的私彩码传给符某甲，我与吴某乙是通过传真机投注的，他传真号码是0759-460＊＊＊＊，和符某甲所进行的投注的网站名字是南渡江，账号是o＊＊＊＊，密码是ab62＊＊＊＊，我通过接收下家传真机传票后转投给上家吴某乙后我得到的手续费是总投注额的1%，我自己接受外围的投注所得的手续费是总投注额的2.5%。（2）我和符某甲开设赌博私彩大约从＊＊＊＊年8月份开始，和吴某乙开设赌博私彩大约从2014年2月份开始。吴某乙接受投注额的上限是大奖一个号码10注，二字定位一个号码500注，三字定位一个号码是20注，符某甲接受投注额的上限我不清楚，就是看网站还剩下多少注我都可以进行投注，我一般是先把私彩的投注先传给吴某乙，超过他的上限后我就转传给符某甲。（3）我发展大约十几人帮我销售私彩票，分别是“敬”（张某丁，龙塘人，男，约30岁，1356052****）、祝某甲（账簿上记“廷”，男，海安人，41岁，＊＊＊＊3507760）、王某甲（账簿上记“凤”，女，县城人，46岁，1521921****）、邓某甲（账簿上记“华姐”，女，龙塘人，43岁，13724＊＊****）、“敏”、“妹”、张某丙（账簿上记“钦”，男，下洋人，39岁，手机号码不详）、“华梅”、“芳”、“锦”、��琼”、“葵”；他们通过传真机传真的方式向我下注的，我们是通过现金或者转账的方式来进行赌博资金往来的，每期开奖以后所有下家都在1天内以现金或者转账的方式跟我兑现。我和邓某甲（60591503322026＊＊＊＊）、张某丙（60591501720007＊＊＊＊）、王某甲（60591503322028＊＊＊＊）、祝某甲（60591503622016＊＊＊＊）四人通过银行转账的方式进行兑现的，其他的我记不清楚了。（4）有些人跟我进行外围投注，有“梅姐”、“蛋”、“桂花”（李某乙，徐城镇人，女，30岁左右，1343524****）、张某乙（男，下洋镇人，26岁，1802268****）、吴某乙（男，龙塘人，44岁，1382257****）、“晶”、“月宇”、“法”、“仔娟”、“妃”。这些外围投注的人都是开奖后一天内与我通过现金或者转账的方式兑现，但是吴某乙同时也是我的上家，我也是通过收集到的传��票传给他的，他是与我通过银行账号进行兑现。还有一个张某乙（622150591500015＊＊＊＊）也是通过银行转账，其他人我不记得了。（5）我用两个账号和上家、下家往来赌博资金，一个账号是邮政银行，户名祝某乙，账号60591500122060＊＊＊＊；一个是农村信用社的，户名是我，账号8001000045402＊＊＊＊。我另外一个账号是邮政卡，户名是我，账号60591500320012＊＊＊＊，我有时把自己的钱转入这个账号里。我与上家的赌博资金往来的账号是符某甲（60591503322032＊＊＊＊）、周某某（60591503322074＊＊＊＊）。（6）我从2014年6月1日起至今总的投注额大约有200万元左右，营利约10万元，被公安扣押的其中一本16开的黑色封面的笔记本上有所记录。（7）我老婆祝某乙不会电脑，她经常帮我接收传票，账簿上的记录全部是我经手，电脑上的操作全部是我操作，资金兑现账簿转账全是��经手。我都是使用＊＊＊＊356＊＊＊＊的手机号码与外围联系投注、与上下线联系和结算的。（8）（被扣押的黑色封面笔记本）是我用来记录私彩赌博时的账簿，记录从2014年6月1日至2014年8月15日利用传真机传票和外围电话投注的金额，经我计算，传票是1907926元，还有2014年8月17日被抓获时33181元，共是1941107元；外围电话投注是1****＊0元，目前外面欠款达到497866元（包括我欠的83900元）。（9）经我核对，我用605900320012＊＊＊＊（张某甲）邮政卡与张某丁邮政卡622188591500133＊＊＊＊从2014年2月8日至7月2日赌博账务来往是60480元；（10）我用60591500122060＊＊＊＊（祝某乙）邮政卡与符某甲邮政卡60591503322032＊＊＊＊从2014年1月1日至8月17日账务来往金额1315172元。每笔账务来往从账簿上记录的“玉”对照一致。与李某乙邮政卡60591500222027＊＊＊＊从2014年1月1日至8月13日账务来往是196323元；与谢某某邮政账号6059621599591500022＊＊＊＊账务来往金额是841456元；与周某某（吴某乙母亲）邮政卡60591503322074＊＊＊＊从2014年1月1日至8月13日账务来往金额是338303元；与邓某甲邮政卡60591503322026＊＊＊＊从2014年1月13日至8月10日账务来往29557元；与张某乙邮政卡622150591500015＊＊＊＊从2014年6月21日至8月3日账务来往8＊＊＊＊元；与祝某甲622188591500200＊＊＊＊账务来往110345元；与张某丙60591501720007＊＊＊＊账务来往51886元；与王某甲60591503322028＊＊＊＊账务来往4000元。（11）我记账簿与银行账务之间的赌博资金有差额是因为还有一部分是现金兑现的。我农村信用社账号8001000045402＊＊＊＊与对方账务来往我记不起是谁了，有的人是上线或者下线指定我与对方进行转账，反正上面有很多转账都是私彩赌博的账务来往。（12）2014年3月，当时兴起利用网络进行私彩��博，符某甲就帮我开设一个网络赌博方式进行私彩赌博，网名是“南渡江”，给我的网站账号是o＊＊＊＊，密码是ab62＊＊＊＊，就这样，我就以总代理的身份加入网络赌博了。2014年6月份，张某乙跟我网上q群聊天时，问我是否做私彩老板，后来我告诉他我现在是私彩赌博网络的总代理，为了进一步加大我的私彩投注金额，我就把张某乙发展成为下线，我用qq41＊＊＊＊501发给张某乙34912＊＊＊＊，帮他在“南渡江”网站上建立私彩赌博网站，属于代理级别，账号x＊＊＊＊，密码是253280＊＊＊＊（与qq显示不一致），下线张某乙通过电脑投到我的账号上，在我的电脑上就有所显示，我转投到符某甲后就行了，但我收到的私彩传真票后和接受外围投注，我必须亲自在电脑上操作，把数据输入电脑再向符某甲转投。（13）谢某某是我母亲介绍的，但我从来没有与她见过面��她从2014年6月1日至2014年6月15日利用传票方式给我7期共104933元，从2014年6月17日到2014年8月15日利用电话投注，不完全统计下注723560元，还负我194660元。
经辨认照片，被告人张某甲辨认出下线邓某乙、下线祝某甲、上线符某甲、下线张某丙、下线张某乙、上线吴某乙、下线王某甲。
19、证人祝某乙的证言，证实：（1）2014年8月17日19时许，我和丈夫张某甲在徐闻县徐城镇华建小区某号楼某房家中被公安机关传唤，当时我在接收别人传私彩票，张某甲在房间里用电脑传真机把我收到的彩票转投到他人（上线）。从＊＊＊＊年开始，我和丈夫以贩卖私彩的方式开设赌场的，由于我不会电脑，我丈夫忙不来时就叫我接收传票，其他事情就由丈夫负责。开奖是每周星期日、二、五，我平时在家中主要是带小孩，有时在我丈夫忙不过来时，我也会主动帮他接收���真彩票，我家中有五台传真机，平时开奖时，我丈夫主要是用电脑网络进行操作，我在旁边就会把接到的传真票交给丈夫，让丈夫再进行转投，得到报酬全部用于家庭开支。我听我丈夫说过，他是属于代理级别的，有下线和上线。下家多少人我不清楚，只认识一个叫“敬”的男子（30岁左右，龙塘人，手机1356052****，其他情况不详）。符某甲是我的上家，是我丈夫跟我说的，符某甲的其他情况我就不知道了，我也不认识符某甲。我听说过吴某乙这个人名，但我不认识他。（2）我不清楚与丈夫利用私彩赌博以来的赌资累计情况，也不清楚赌博网址、账号、密码情况。开奖后，与上线和下线进行结算时，有当面兑现，也有银行账号转账，我不知道用哪个银行账号转账。我丈夫曾帮我办理一个邮政银行存折，号码是60591500122060＊＊＊＊，户名是我，一直由我丈夫保��。我不知道该邮政银行存折交易金额。我丈夫平时用＊＊＊＊356＊＊＊＊的手机号码跟上线、下线联系的，外围电话投注也是打这台手机。（3）我们在现场被公安扣押私彩传真表27张，私彩票表3张，记录簿2本（私彩交易账簿，黑色薄皮1本，透明薄皮1本），传真机5部，移动硬盘1个，电脑（显示器、主机均黑色）1台，计算器2个，私彩登记本5本，无线路由器1台，手机3部（oppo1353642****、三星1345355****＊、苹果四1354208****），电脑用户端设备（水星md885）1个。
20、被告人戴某甲的供述和辩解及辨认笔录，证实：（1）2014年8月17日23时许，我与妻子方某某在徐闻县龙塘镇二中路口我铺面内被公安民警传唤。我是以开设赌博网站销售七星彩票的方式进行开设赌场，＊＊＊＊年8月份某一天（具体时间记不清），符某甲来我家玩，他与我讨论如何出卖��彩票能赚利润之事，并且他能提供私彩赌博网站给我经营下线，我就同意了。他给了我三个账户给','2018-09-27
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第二百一十一条
自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息。自然人之间的借款合同约定支付利息的，借款的利率不得违反国家有关限制借款利率的规定。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"株洲市嵘兴房地产开发有限公司与汤全弟民间借贷纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-07-12\\\\\",\\\\\