新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)新2301刑初88号
公诉机关昌吉市人民检察院。
被告人徐新洪，男，1971年12月13日出生于江苏省通州市，公民身份号码×××，汉族，高中文化程度，捕前住江苏省通州市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年5月2日被昌吉市公安局刑事拘留。同年6月5日经昌吉市人民检察院批准逮捕。现羁押于昌吉市看守所。
辩护人杨宏礼，新疆立业律师事务所律师。
昌吉市人民检察院以昌吉市院公刑诉〔2016〕87号起诉书指控被告人徐新洪犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2016年3月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昌吉市人民检察院指派检察员刘志刚出庭支持公诉。被告人徐新洪及其辩护人杨宏礼等到庭参加诉讼。其间公诉机关申请延期审理二次，现已审理终结。
昌吉市人民检察院指控，被告人徐新洪以非法占有为目的，在签订、履行合同中，多次骗取他人人民币6077000元，数额特别巨大；被告人徐新洪以投标工程项目周转资金为名，骗取他人人民币500000元，数额特别巨大，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项、第（五）项、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐新洪一人犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九之规定，实行数罪并罚。
被告人徐新洪辩称，他所有的行为都是在公司的委托下进行的。所有的钱都用在了公司的项目上，他没有挪用。华城远大公司在这些项目上都得了利益，在海棠小镇的项目上拿了他20万元。和谐丁香园项目的合同是张某给他的，他授权给乔某，乔某认可是挂靠在他单位，这是正常的公司业务，乔某的行为不能让他来承担，他给乔某出具授权委托书，也是为了让乔某给他尽快还钱，否则他会彻底破产，并不是让乔某去骗钱。张某1也一直在骗，和谐丁香园也是骗他的延续。说他借给赵某某的钱不存在，这也是张某1把合同拿给他之后他才借的，否则不可能在借给张某1130万元的情况下再借60万元的高利贷。张某1拿着他的公章一直到2014年5月份才还给他。海棠小镇工程确实是在他没有完全将项目定在他公司名下而收取了保证金，但这是想让大���一起挣钱。他在溪桥香岸工程投入1500万，最后只给他结算1200万，亏空都是算在他的头上的。不退保证金也是征得本案被害人的同意的。当时帐上的流水有1000万，绝对有能力给他们退。孙某做他的项目经理，年薪50万元，没有一个项目经理能拿到这么高的薪水。因为溪桥香岸工程没有施工，被害人们才说他是骗。在溪桥香岸工程中他也是受害人，也投入了大笔资金。海棠小镇的项目，一开始西域集团是答应给他们干的，并给了一共七套图纸，说已经走了招标程序，之后突然变卦，才导致该项目没有干成。之后他积极寻找其他项目给被害人，并不是拿上钱就消失了。孙某的50万元，王某的110万，颜某的110万这三笔钱是他借的，也支付利息。其他钱是通过保证金的名义收取的，第一、二起的150万元是乔某还给他的。公诉机关指控的这七起犯罪中的款项一部分是保证金一部分是借款。他是否是犯罪由法院来定，他认为他不是在骗。柯某、姚某某、盛某的证言不准确。他提供的U盘上面对他的身份有很准确的说明。姚某某说没有给他刻章也不是事实，他刻了三套章，公章是姚主任给他的，不是他私刻的。他自己有时为了业务也私刻了公章，他也给柯某汇报过，柯某说只要不出事。他想他是总经理，刻的公章都是有数字的。从2008年开始他一直给公司有汇款，一些合同还有汇款凭证都可以证实。2014年华城远大都解除了他的合同，怎么可能说是2015年才知道他在新疆承揽项目，2014年他收的50万元汇给柯某的。如果华城远大公司不知道他在新疆承揽工程，怎么可能有80万的事。柯某还说给他交过社保，如果有的话，也可以证实他是公司的人。华城远大将他的600万元的溪桥香岸的工程款拿走后，他才无法支付被害人的款项。其辩护人的辩护意见���，1、被告人对公诉机关指控的七起犯罪中的钱款来源及数额都是供认的，这些钱无论是保证金，还是借款，都经过被告人及其财务人员的手收到的；2、这些钱拿到前后是否虚构了事实，是是否构成诈骗罪的关键；3、被告人的身份是江苏华城远大公司新疆分公司的负责人。因分公司没有注册，所以合同以及收条都盖有江苏华城远大公司的公章；4、被告人作为公司负责人所谈成或没有谈成的项目都是以公司的名义出现的，公司不能根据对公司是否有利而决定被告人与公司的关系。公司委托被告人在新疆做的所有项目，都是用公司给被告人的公章签订的，应当是公司行为；5、和谐丁香园工程，是公司委托张某1去谈，也给了张某1图纸和合同，合同开始是空白的，而现在出现在法庭的合同都是盖了章的，这个笔迹也不是被告人的笔迹，合同上的公章是怎么盖上去的，无���确定。前期工程是张某1和乔某谈的，钱自然要打到公司；6、乔某与被告人之间是否存在债权债务关系，也未查清，被告人说乔某欠他100多万，认为乔某把钱拿回来就是给他还钱，被告人开支票给两人退款，原因是被告人认为钱是交到公司的，就应该由公司出具收据，这两起是远大公司作了虚假的东西，诈骗是成立的。但这两笔款确实是投到了溪桥香岸的工程上了，公诉机关出具了公安机关冻结远大公司的帐目可以证实。被告人将这些款项确实投到了公司的项目上，也属专款专用，不存在挪用的问题；7、第3起至第7起五起事实中，钱是存在的，海棠小镇的经理可以证实是远大委托乔某进行联系，西域公司也提供了相关的资料，被告人也将对方的人带到北京进行了消费，工程在谈的过程中，被中兴公司拿走了，中兴提前拿到了意向书，在此期间，远大公司认为合同是可以签订的。由于远大公司没有足够的保证金，所以才收取了这些想干工程人的保证金；8、溪桥香岸的工程，是新疆亚鸿公司一边办手续，一边开工，以售楼部的名义盖了六栋别墅。当时被告人经孙某等人的同意将海棠小镇的保证金用在了溪桥香岸，最后土地没有拿下来。现在资金链断了，给对方的钱退不了，前期所有的资金收不回来，无法偿还银行贷款以及个人借款。请法庭考虑工程是确实存在的，且也将款都投入到工程上了，对这五起的性质依法界定；9、被告人是挂靠华城远大公司并收取了挂靠费，被告人借钱应当由公司承担责任。徐新洪使用的公章与公司的公章不一致是因为公司给徐新洪另一套公章使用，柯某等人称徐新洪的行为与公司无关，只是根据与徐新洪的约定，对外没有任何效力，对外应当承担连带责任；10、公诉机关对罪名的分割是否科学，请法庭裁定。
经审理查明，1、2013年8月21日，被告人徐新洪以昌吉市和谐丁香园基础土石方工程项目对外承包为由，与徐某签订《土方协议书》，骗取徐某保证金人民币100万元。
2、2013年7月6日、7月8日，被告人徐新洪以给张某2承包昌吉市和谐丁香园两栋楼的劳务工程为由，分二次骗取张某2保证金人民币50万元。
3、2014年3月17日，被告人徐新洪以投标昌吉市海棠小镇B区项目资金周转为由，骗取孙某50万元。
2014年4月2日，徐新洪以给孙某承包昌吉市海棠小镇B区40、41、43号楼的房建项目的劳务及设备料的工程为由，与孙某签订《建筑工程分包施工协议》,骗取孙某保证金人民币80万元。
4、2014年1月到9月，被告人徐新洪以发包昌吉市海棠小镇B区3、4标段32、36、38号楼的劳务为由，与颜某签订《劳务分包协议书》,骗取颜某、张某3工程保证金人民币100万元。期间，又以给颜某发包乌鲁木齐市安宁渠溪桥香岸工程的3栋楼的劳务工程及高额利息为由骗取人民币110万元。后经颜某催要，徐新洪分七次通过其会计魏某归还人民币19.3万元。
5、2013年5月5日、2014年3月12日、5月30日，被告人徐新洪以发包昌吉市海棠小镇高层防水工程、乌鲁木齐市水泵厂高层防水工程为由，骗取王某保证金人民币110万元。在王某的追要下，被告人徐新洪分三次退还保证金人民币15万元。
6、2014年3月31日，被告人徐新洪以发包昌吉市海棠小镇B区3、4标段35、37、39号楼劳务工程为由，签订《劳务分包协议》，分两次骗取被害人胡某工程保证金人民币70万元。2014年11月3日，徐新洪归还被害人胡某保证金人民币3万元。
7、2014年4月24日，被告人徐新洪以发包昌吉市海棠小镇B区二期高层35、37、39号楼的劳���及设备料的工程项目为由，与吕某签订合同，骗取吕某工程保证金人民币40万元，在吕某的追要下，被告人徐新洪分三次给吕某退还人民币15万元。
案发后，被告人徐新洪到公安机关投案。
认定上述事实的证据如下:
第一起犯罪事实的证据
被害人徐某的陈述及报案材料。证实，2013年8月18日，徐新洪以虚假的昌吉市和谐丁香园基础土石方工程为由，收取他工程保证金100万元至今不归还。2013年8月中旬的一天，他和他朋友马某、乔某吃饭时，乔某给他说江苏华城远大建设工程有限公司承包昌吉和谐房地产开发公司在昌吉市公安局对面14栋高层的工程，现在这个工程的基础土方工程要对外转包，问他干不干，他说价格合适就干，他问马某参与不参与，马某说也参与，他给马某说他后期资金不够时，你注资就行了，马某也同意了，他��三个人就开始商谈价格，乔某说公司规定要交纳100万元的保证金，10天后退还。他们同意后就去了远大公司在乌鲁木齐办事处见到新疆片区总经理徐新洪，徐新洪说这个工程就是华城远大公司承包的项目，华城远大公司委托乔某全权负责这个工程项目，徐新洪说合同签完直接把保证金汇到远大公司帐上就行了。说完就从乌鲁木齐回昌吉看了一下这个工地。2013年8月18日，乔某到他办公室和他们签合同，他用他的合同范本修改后给乔某看，乔某看完后也同意了，他们就拿着合同到马某的玉器店让马某再看看，马某看完后，他和马某就在乙方处签了字，乔某在甲方处签了字，签完后他们到徐新洪的办公室找徐新洪盖章子，徐新洪看了一下合同后就在合同甲方处盖了华城远大公司的公章，他就在乙方处盖了他公司的公章。签完合同徐新洪就让他们交保证金、抓紧时间进设备、赶紧开工，他们回去后就着手准备了。2013年8月29日，徐新洪、乔某都给他打电话说让他交保证金，他听后就给华城远大公司汇了100万元，汇完钱后他就到远大公司去取支票，因为签合同之前，徐新洪说他把保证金交上后华城远大公司会给他开一张延期10天的支票。他到徐新洪的办公室后，徐新洪就安排乔某到隔壁办公室给他开了一张100万元支票。他回到昌吉就租了机械设备进工地了，但工地始终没有人让他们开工，他就打电话给乔某和徐新洪，两人都说让他再等等，不要把设备放回去，他听后等了十天左右，他见有其他设备进场并且开始施工了，他就给徐新洪打电话，徐新洪说干不成了，让他们撤出来，损失给他们补，他听后就撤了出来，然后就去银行兑那100万元支票，帐上没钱银行兑不了，徐新洪说公司目前没钱，让他等等。2014年5月初，他又去找徐新洪，徐��洪还说没有钱，他就要求把账算清楚，他们就把利息、设备租赁费都算了一下，包括保证金一共算了170万元，徐新洪安排财务人员又给他开了一张170万元的转账支票，支票到期后他又去银行兑，结果还是没有钱。就这样他不停的催徐新洪，徐新洪就以各种理由推拖，后来他就报案了。乔某让他看的那份华城远大公司与和谐房产公司签订的合同的内容他不记得了，大致就是华城远大公司和和谐房产公司签订的工程合同，乔某让他看了一下就拿走了。徐新洪没有让他们看过《工程承包意向书》、《进场通知书》，但第一次他们去找徐新洪时，他们问徐新洪”乔某给我们看的那个合同是不是事实”，徐新洪说就是的，远大公司确承包了丁香园的项目，就在昌吉市公安局对面，乔某给他们说《工程承包意向书》和《进场通知书》是徐新洪给的。
2、证��证言
马某的证言。证实，2013年7、8月份的时候，徐某给他说乔某公司在昌吉市和谐丁香园有个土石方工程项目，面积很大，但要交保证金，徐某说自己后期要是资金不够的话，让他注资一起干，他听后也同意了。过了几天，徐某和乔某来到他的玉器店，徐某说要和乔某把合同签了，他看了合同后，就和徐某在乙方处签了字，签完后乔某在甲方处签了字，乔某就带着他们去了乌鲁木齐开发区远大公司盖章子，他们到远大公司的办公室见到一个男的，相互介绍以后，乔某、徐某和那个男的就进了里间的办公室，过了一会，徐某说章子盖上了，然后他们就走了，后来徐某说华城远大公司的这个项目就不存在。《土方协议书》在他的玉器店签的字，在华城远大公司的办公室盖的章。他不清楚具体是谁在《土方协议书》甲方处盖的江苏华城远大建设工程有限公司公���，当时乔某和华城远大公司一个男的进了里间的办公室，出来后徐某就说章子盖上了，华城远大公司那个男子，他见了人可以认出来。在他的印象中，他没有见过华城远大公司与和谐房产公司签订的合同，他和徐某去过和谐丁香园的工地核实过，当时就围了围墙，里面也没有人。他们去华城远大公司签完合同后，徐某给华城远大公司交了100万元保证，怎么交的他就不清楚了。
证人乔某的证言。证实，他从事个体建筑，2010年他通过朋友介绍认识的徐新洪。2010年、2013年他挂靠远大公司承揽过工程，远大公司总部在四川省泗洪县，2013年以前的法定代表人叫柯某，见过几次面，2013年以后的法定代表人姓张，叫什么名字不清楚，是柯某的妹夫，徐新洪是远大公司新疆分公司的经理。2013年他认识的徐某，他和徐某没有业务往来，他给徐某介绍过由远大公司承建的昌吉市和谐丁香园地基土方开挖工程。具体经过是2013年7月5、6日，徐新洪给他打电话说有个工程，让他去他办公室看材料，他去后徐新洪告诉他说公司在昌吉市有个和谐丁香园8栋高层的房建项目，发包给他4栋楼干，徐新洪给他看了一下和谐丁香园和徐新洪签订的一份《意向协议合同》和图纸，他看完相信并表示愿意承接这个工程。第二天，远大公司的一个姓郭的男子带他到昌吉市和谐丁香园工地，他当时看有人正在砌墙，姓郭的讲这些工人不是远大公司的，是别人在干。过了二、三天，徐新洪让他给介绍一个挖土方的人，他答应后给徐某打了电话问干不干，徐某说干呢，他就带着徐某到昌吉市丁香园工地，并让徐某看了徐新洪给他的图纸和《意向协议合同》的复印件，看完后他和徐某大概说了一下价格，他们俩的意见不一致，他就给徐某讲价格由徐某和徐新洪去���，他只负责把徐某引荐给徐新洪。之后过了两天，徐新洪给了他一份《土方协议书》，让他拿给徐某看一下，许永祯看后表示同意，他就给徐新洪打了电话，徐新洪让他先代签，2013年8月18日，他就在甲方处签了他的名字，徐某在乙方处签了名字，合同签完后，他就没再参与，徐某怎么交的保证金他就不知道了，都是徐新洪和徐某在谈。徐新洪前面答应给他的4栋高层项目也没有下文了，他经常问徐新洪什么时候开工，徐新洪就以各种理由拖他，一直等到10月份，他问徐新洪和谐丁香园早都有人开工了怎么回事，徐新洪还是说马上就开工。一直等到2014年10月份，他就联系不上徐新洪了，偶尔徐新洪会变换手机给他打个电话，他问徐某的事情，徐新洪说事情处理好了不让他管。远大公司没有承建和谐丁香园基建项目和基础土方工程，是虚假的，他当时认为是真的，因为���新洪有远大公司和和谐丁香园签订的《意向协议合同》，并有丁香园的图纸，《意向协议合同》的甲方是和谐丁香园，乙方是远大公司，合同内容大概是由远大公司以包工包料的形式承建丁香园的8、11、12、14号楼，双方也盖了章子，但徐新洪当时给他看的和给他的《意向协议合同》都是复印件，他让徐某看的也是复印件。《土方协议书》是他和徐某、马某在徐某的办公室里或者在马某的玉器店签的，双方的章子不是当天就是第二天，他和徐某、马某三个人到乌鲁木齐市在徐新洪办公室盖的。他和徐某、马某到徐新洪办公室后，他就把二人介绍给了徐新洪，简单地谈了一会，他和马某从徐新洪的办公室出来坐在外间的办公室，徐某出来说章子盖上了，然后他们就走了。谈的时候徐新洪让徐某交100万元保证金，他们是怎么交的他就不清楚了，后来他听说徐某已经给徐���洪交了100万元的保证金，徐新洪知道这100万元就是徐某交的丁香园土石方工程的保证金，后来在徐新洪办公室里，徐新洪也要求徐某交100万元保证金，并且合同上也写了这个金额。他不欠徐新洪的钱，徐新洪目前还欠他100万左右。2012年之前，他的确欠徐新洪130万左右，也是工程上的事情，可2013年他陆续把这些钱已经归还了徐新洪，这些他都是有银行凭据的，并且他又给徐新洪60万元左右作为投资款，这笔钱至今没有还他。2013年8月份，徐新洪说缺钱，让他把他价值110万元的奔驰350型借给徐新洪，说要去抵押贷款，他为了帮徐新洪，就给徐新洪了，徐新洪用他的车抵押借款80万元。结果因徐新洪无法归还借款，这辆车也就被出借人拿走了，户也过了，徐新洪目前还欠他160万元左右。
证人张某1的证言。证实，他认识徐新洪，他以前和徐新洪是合作关系，2013年初就不合作了。2012年5月份左右，徐新洪说他在若羌县大酒店有个装修项目要给他干，让他交保证金，他就给了35万元，然后他设计费用等又花了23万元，结果这个项目没干成，徐新洪就说重新给他给个工程干。2012年10月初，他在青海老家，徐新洪又说库尔勒有个渠道项目，急需用20万元，向他借钱。他听后汇了20万元。之后他就一直找徐新洪要钱。2013年4、5月份，徐新洪给他还了21万。2013年8、9月份，徐新洪给了他价值90多万的钢材，这之后他就再没找过徐新洪。2014年10月，徐新洪说有项目要保证金，他就给借了20万元，他和徐新洪的整个合作经过就是这样的，他目前还欠十几万元，他和徐新洪再没有合作项目。他知道新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司，2013年的4、5月份，他和赵某一起与和谐房产公司的李总谈的昌吉市和谐丁香园的5栋楼的房建项目，但没有��成。大概在2013年的4、5月份，赵某给他说和谐房产公司有4、5栋楼房的房建工程要对外承包，让他一起去和谐房产公司谈一下，见到了李总，他问李总这个项目是怎么往外承包的，李总说工程就是昌吉市丁香园项目，大概7万多平米，需要交400万元的保证金，他又问这个项目有没有分项，李总就说外墙保温、上下水、土方、门窗全都是外包的，他听后想挣钱的活都承包出去了，他让李总把合同的范本给他一份，他回去考虑一下，然后他们就回去了，他们估算了一下不赚钱，就再没有联系李总，这个事情就放下了。他给徐新洪说过他和和谐公司谈的这个项目，他要用华城远大公司的资质来承建和谐丁香园的项目，徐新洪也同意了，并给他复印了华城远大公司的资质及委托书。这个项目他不干后，就和赵某一起将华城远大公司的资质还给了徐新洪，并当面撕毁了授权委托书。大概在2013年6月份，徐新洪问他丁香园的项目怎么谈的，他就说挣钱的活都包出去了，他不干。徐新洪要看合同范本，能不能干。过了一两天，他和赵某就一起到乌鲁木齐徐新洪的办公室将合同范本给了徐新洪，当时就他、徐新洪、赵某，后面他就再没管这个事情了。这个合同范本是和谐房产公司李总给他的，合同范本的标题叫《工程承包协议》，上面就填写了价格和承包的内容，甲、乙方都是空白的，当时他们估算完以后一直都是赵某拿着的，后来他和赵某一起去交给了徐新洪。甲方新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司，乙方江苏华城远大建设工程有限公司，时间2013年7月22日的《工程承包意向书》他没有见过，也不是他给徐新洪的那个范本，并且当时和谐房产公司也没有盖章子，他们给徐新洪的《工程承包协议》的总工程量是7万多平方米，保证金是400万元，这个合同上的数据都和他给徐新洪的那个合同上的数据不一样。和谐房产公司没有给他《进场通知书》，当时就给了《工程承包协议》范本，他们回去估算后就不准备干这个工程，就更谈不上进场了。至于江苏华城远大建设工程有限公司，建设单位新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司，时间2013年7月23日的《进场通知书》他没见过，他没有给过徐新洪《进场通知书》。他和赵某没有让徐新洪在《工程承包意向书》、《进场通知书》上签字、盖章这回事。他让徐新洪看过丁香园的图纸，当时赵某给了徐新洪电子版的图纸，至于怎么给的他不记得，在给徐新洪合同范本之后没几天，他让徐新洪看的这个图纸，具体时间他不记得了。徐新洪是通过他介绍认识的赵某，徐新洪和赵某有没有经济往来他不清楚。2013年4、5月份，赵某打电话向他借60万元，他让赵某向徐新���借，后来徐新洪就给他打电话说给赵某借钱有没有什么问题，他对徐新洪说借不借钱你们自己商量。至于借没借，他就不清楚了。徐新洪是江苏人，江苏华城远大建设工程有限公司的总经理，电话是：XXX。赵某是吉木萨人，新疆百威建设安装有限公司法定代表人，电话是XXX，他还用过张某的名字，外面人都叫他张某。
证人赵某的证言。证实，他认识徐新洪，徐新洪是江苏华城远大建设工程有限公司在新疆的负责人。他和徐新洪在生意上打过交道，他和张某给徐新洪介绍过乌鲁木齐市楼兰新城的房建项目，按道理还要给他们120万元的介绍费，可徐新洪把工程干完了也没有给他们介绍费，后来他们才知道，徐新洪就是空手套白狼，把楼兰新城又转包给了一个姓刘的人了。2014年3、4月份，他使用徐新洪的江苏华城远大建设工程有限公司的建筑资质承建了乌鲁木齐市小渠子乡的安居房工程，现在还在施工中，他只给交工程造价1%的管理费。2013年的6月份，他得知和谐丁香园的项目有5栋楼对外承包，他就告诉了张某，张某听后就和他一起去和谐公司去谈，当时他没有上去，是张某一个人上去的，谈了不久，张某就出来了，告诉他说等和谐公司的合同下来通知他们，再让他们考察。大概过了15天左右和谐公司的合同下来了，他和张某去和谐房产公司取了合同，和谐公司要求他们交400万元的保证金，必须垫资到6层以上，而且很多挣钱的项目都被承包出去了，所以他们就决定不干了。然后张某就说问徐新洪干不干，徐新洪看完合同当时就说干不了，然后又把合同留下了，说让公司的其他人再看看，他们走后再没管这个事情。过了几天，张某给他打电话说徐新洪要和谐丁香园的图纸，他说图纸拿不出来，又向他要电子版的图纸，他就给和谐公司的技术员马刚打了个电话，马刚说电子版的图纸可以拷贝，他给张某发了个电子邮箱地址，他就让马刚直接发给了徐新洪，后来他就再没有问过这个事情。今年他打电话给徐新洪想用徐新洪的资质继续干工程，徐新洪说在北京，还说在新疆收了好多人的保证金，警察也在找，还向他借钱度过难关，他说没有钱，徐新洪就挂了电话。他们和和谐公司谈的这个项目，主要是张某和徐新洪联系的，他只是给张某提供和谐这边的信息。当时和谐公司给他们的合同标题想不起来了，里面的内容就是丁香园的三栋多层，两栋高层，施工总面积大概是三、四万平方米，要交400万元保证金和垫资到6层。甲方和乙方都是空白的，和谐公司给他们这个合同就是让他们回去考察下，要是能干再签合同。这个合同是和谐公司的一个发包办公室的人给他们的，叫什么名字他也不知道，当时有他、徐新洪、张某三个人，他也没有见过《工程承包意向书》，和谐房产公司没有给他们《进场通知书》，他们也没有给过徐新洪《进场通知书》，他和张某没有让徐新洪在《工程承包意向书》、《进场通知书》上签字、盖章这回事，他们在给徐新洪合同之后，他向徐新洪借60万元，徐新洪说一天两万元的利息，因为利息太高，他没有借，徐新洪和张某有没有经济往来他不太清楚。
证人李某1的证言。证实，2012年至今，他担任新疆和谐房地产开发有限公司的副总经理，主要负责公司的对外工程发包，昌吉市和谐丁香园房建项目是他公司的项目，这个项目具体由他负责，这个工程项目分别由浙江新东阳建设工程公司、浙江宝业建设集团、兵团建工集团承建。浙江新东阳建设工程公司承建北区5-10号楼，浙江宝业建设集团承建南区的5-6号楼，兵团建工集团承建丁香园剩余的所有楼栋。他知道江苏华城远大建设工程有限公司，这个公司规模很大，远大公司没有承建丁香园房建工程项目，但在2013年6、7月份，有个自称是远大公司副总的男子找过他，说想承建丁香园房建项目，他说公司要收取保证金，每平方米要求交100元的保证金，并让这个男子看了他公司的合同范本，他问远大公司有哪些项目工程，这个男的给他说了几个工程项目，他听后就让这个男人走了。之后他安排公司的马总到乌鲁木齐考察了一下这个男子说的项目，马总考察完后给他说远大公司的确有那个男子说的个工程，但这个男的根本就是不远大公司的人，远大公司也不认识那个男的，他听后就再没有和这个公司联系过，这个男子也再没有和他联系过，这个事情也就不了了之了。远大公司没有承建丁香园基础土方工程项目，公司和远大公司没有任何���作关系，丁香园的基础土方工程没有对外发包，由他公司自行施工。远大公司没有承建丁香园施工前的围墙、民工临时宿舍的修建项目，这些工程项目都是浙江新东阳建设工程公司承建。丁香园房建项目开工前的确有一家公司在丁香园项目空地上等待开工，这家公司的名字他不知道，但他知道这家公司被骗了，公司没有和远大公司签订过任何合同。他不认识乔某、徐新洪，他也没有听说过这两个人。自称是远大公司副总的那个男子大概四、五十岁左右，南方口音，其他的他想不起来了，就只是见过一面。公司没有和江苏华城远大建设工程有限公司签订过《工程承包意向书》，这个公司只是有人来公司找他谈过，当时他给这个人给过一个合同范本，具体时间他不记得了，是他自己简单的写了公司的要求，让拿回去看的。后来，他派人私下查了一下这个人和华城远大��司，发现这个公司不行，这个人也不是华城远大公司的人，就再没有接触。因为就他负责这项工作，就是有人来找公司谈项目，公司的人也会让来找他谈。甲方新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司，乙方江苏华城远大建设工程有限公司，时间2013年7月22日工程承包意向书是假的，他公司没有签过这份合同，这份合同的章子也是假的，章子上的编号都和公司的不一样，并且”李春峰”这几个字也不是他哥哥李春风的名字，写错了。江苏华城远大建设工程有限公司，建设单位新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司，时间2013年7月23日的进场通知书也不是公司出的，上面的章子也是假的。
证人魏某的证言。证实，2013年6月至2014年9月左右，她在江苏华城远大建设工程有限公司工作过，徐新洪是华城远大公司的负责人，华城远大公司的公章及徐新洪的私章一直都是她在保管，有时徐新洪会把公章拿走使用，有时徐新洪让她在什么文件或合同上盖章，她也会盖的。甲方代表乔某，乙方徐某的《土方协议书》她没见过，《土方协议书》甲方华城远大公司的公章不是她盖的，2014年夏天的时候她见过徐某。华城远大公司的转账支票都是由她开具的，有时徐新洪也会拿走自己开。出票日期分别为2013年9月10日、2014年5月13日，票号分别为697、828的这两张支票都是她开具的，但当时她只在这两张支票上填写了出票日期和金额，然后就给徐新洪了，后面的事情她就不知道了，她不知道华城远大公司是否收取过徐某的保证金，她在华城远大公司工作期间，华城远大公司在昌吉市没有房建项目，华城远大公司收取过孙某、颜某、胡某的保证金，她给这些人都写过收据，以她开具的收据为准。江苏华城远大建设工程有限公司没有账���，也没有人记账，江苏华城远大建设工程有限公司在工行、建行、中行和昆仑银行都有对公账户，她刚进公司的时候，徐新洪让她办的这些银行卡，说是为了公司转账方便，让她用她的身份证办了这些银行卡来由公司使用的。让她办了一张工商银行的卡号为×××，一张交通银行的银行卡卡号为×××，一张建设银行的银行卡卡号为×××，一张农业银行的银行卡卡号为×××，一张中国银行的银行卡卡号为×××，一张农村信用社的银行卡卡号为×××、×××，还有一张昆仑银行的银行卡卡号她不记得了，徐新洪让她办的这些银行卡都是由徐新洪支配使用的，她只是具体操作，徐新洪让她把钱转给谁，她就转给谁，她个人从来没有支配和使用过这些银行卡里的钱。她把这些保证金都汇给什么人记不清楚了，每次这些保证金到账后，徐新洪都会让她汇给别人，具体名字她也记��清楚了，她提供的银行交易可以显示出她的账户收到钱后，又陆续转出去了。2015年4月30日，徐新洪让她统计还款情况，她根据网银查了一下，以短信方式告诉了徐新洪，其中归还乔某107000元，没有归还徐某款项的记录。
证人郑某的证言。证实，2014年9月10日至今，她在江苏华城远大建设工程有限公司任出纳职务，她到公司以后已经没有工程，她也没有事情干，上班一个星期后，就来了好多高利贷的人找徐新洪要钱，这些人天天待在办公室不走，这些人一直到2015年1月份才不来了。徐新洪是新疆片区的负责人，徐新洪有时来办公室转转就走了，会计叫魏某，她到公司后魏某就再没有来过公司。她听公司里的人说华城远大公司在安宁渠溪桥香岸和黑甲山都有工程，具体什么工程她也不清楚。现送来的《工程承包意向书》、《进场通知书》、《劳务分包意向协议》是在公司徐新洪的资料柜里找到的，他们公司没有和谐丁香园的工程，她送来的U盘是在徐新洪的包里找到的，U盘里记录有乔某的录音，合同扫描件等一些资料。
证人张某4的证言。他是兵团建工集团第三项目管理部副总工程师，兵团建工集团承建了昌吉市和谐丁香园南区6号楼、8号楼至13号楼宇的房建项目，他是这个工程项目的负责人。他的公司承建丁香园小区的这些房建项目后，没有将丁香园小区的房建项目承包给江苏华城远大建筑工程有限公司以及徐新洪，他也没有听说过这个公司和这个人。昌吉市和谐丁香园的房建项目由三家公司承建，除他的公司外，还有浙江新东阳公司、浙江宝业公司。
《建设工程施工合同》三份及调取证据通知书、调取证据清单各一份。证实，2013年12月3日，新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司签订合同将昌吉���和谐丁香园一期6号至10号楼宇及1号地下室房建项目承包给浙江新东阳建设工程公司承建，开工日期为2014年4月15日，竣工日期为2016年10月30日；2013年12月13日、12月23日，新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司签订合同将昌吉市和谐丁香园小区5号、7号楼宇建设项目及地下车库项目全部承包给浙江宝业建设集团公司承建，开工日期为2014年4月1日，竣工日期为2015年10月31日、2016年10月7日；2013年12月17日，新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司签订合同将昌吉市和谐丁香园住宅小区6至13号楼宇房建项目工程承包给新疆生产建设工程集团有限责任公司承建，开工日期为2014年4月1日，竣工日期为2016年10月7日。上述工程与徐新洪及江苏华城远大建筑工程公司无关。
《工程承包意向书》、《进场通知书》、《劳务分包意向协议》及接受证据材料清单。证实，2015年5月4日，侦查人员从被告人徐新洪的出纳郑某处提取上述书证。该书证的内容为：江苏华城远大建筑工程有限公司分包新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司和谐丁香园6号至10号楼宇建设工程的《工程承包意向书》，签订时间：2013年7月22日、开工时间：2013年8月2日，竣工时间为：2014年12月31日。
和谐丁香园施工合同范本一份及调取证据通知书、接受证据材料清单。证实，2015年5月20日，侦查人员从新疆和谐房地产有限公司昌吉分公司李某1处调取上述书证。用以说明证人李某1与张某1商谈和谐丁香园小区房间项目工程时，李某1交给张某1类似的建设工程施工协议为空白协议。
土方协议书、中国建设银行转账支票、中国银行转账支票、昌吉市农村信用社结算业务凭证及接受证据清单。证实，2014年12月11日，被害人徐某报案时向昌吉市公安局提交上述书证���该书证证实，2013年8月18日，被告人徐新洪以江苏华城远大建设工程有限公司的名义与被害人徐某、马某签订协议，徐新洪将和谐丁香园基础土方工程承包给徐某、马某，徐某缴纳保证金100万元，徐新洪承诺签订合同之日起三日内进场，如果到期不进场徐新洪无条件退换保证金，保证金在设备进场10天退还，所有土方挖完后徐新洪支付徐某30％的工程款，余款到2013年11月底结清；2013年8月21日，徐某委托其妻子许秀萍通过昌吉市农村信用社转账的方式向江苏华城远大建设工程有限公司缴纳工程保证金100万元；2013年9月10日，徐新洪以江苏华城远大建设工程有限公司的名义向徐某开具中国建设银行空头转账支票，票号：×××，出票人账号：×××，收款人为：许秀萍；徐某因未取得和谐丁香园楼宇建设工程多次要求徐新洪返还保证金的情况下，2014年5月13日，徐新洪再次给徐某开具票面金额170万元的空头转账支票，票号为×××，出票人账号：×××。
银行客户基本信息、银行交易明细各一份及调取证据通知书、接受证据清单。证实，2013年8月21日，江苏华城远大建设工程有限公司收到徐某缴纳工程保证金100万元。
证人乔某出具关于归还徐新洪欠款的证明、工商银行打款凭证及接受证据材料。证实，乔某2011年11月3日归还徐新洪25万元、2012年7月份归还徐新洪14.7万元、2013年7月17日归还徐新洪80万元、2013年8月27日归还徐新洪70万元、2013年11月29日归还徐新洪4万元、2013年8月9日徐新洪借用乔某一辆奔驰350型轿车至今未还。
昌吉市公安局作出的（2015）25号电子证物检查工作记录一份、提取电子证据清单、原始证物使用记录，U盘照片一张，并制作证物光盘一张。证实，2015年5月4日，昌吉市公安局从徐新洪的出纳郑某处��收被告人徐新洪银色、4GB、TCEC型U盘一个并制作光盘一张。经公安机关电子数据检查，在该U盘内提取到压缩文件5个，名称分别为：①黑甲山城建合同及发票外经证，创建时间为：2015年4月25日11时26分；②江苏华城玉海州解除合同复印件，创建时间为：2015年4月25日11时42分；③社保合同，创建时间为：2015年4月25日11时46分；④张某1阿克苏钢材收货单及部分打款凭条，创建时间为：2015年4月25日11时26分；⑤张某给本人的丁香园电子版图纸，创建时间为：2015年4月26日8时29分。提取办公文档文件7个，名称分别为：①关于本人身份情况的说明，创建时间为：2015年4月25日11时26分；②关于本人身份情况的说明，创建时间为：2015年4月25日11时26分；③录音乔某，创建时间为：2015年4月25日11时26分；④我跟乔某，创建时间为：2015年4月25日11时27分；⑤信，创建时间为：2015年4月25日11时26分；⑥信，创建时间为：2015年4月25日11时26分；⑦证据说明，创建时间为：2015年4月25日12时34分；提取音频文件4个，名称分别为：①107.amr、2458.amr，创建时间为：2015年4月25日11时26分;②和赵司军的通话，创建时间为：2015年4月25日11时26分；③询问和谐的合同到底是谁订的，创建时间为：2015年4月25日11时26分；④我找赵司军要钱的录音，创建时间为：2015年4月25日11时26分；提取打款、合同图片48张。
被害人徐某辨认笔录。证实，被害人徐某辩认出徐新洪就是诈骗其财物的人。
证人李某1辨认笔录。证实，李某1辨认指出张某1就是商谈丁香园房建项目、收取合同范本的人。
证人马某辨认笔录。证实，马某辨认出徐新洪就是他与乔某、徐某在远大公司见到的人。
5、视听资料
光盘一张及接受证据材料清单、书面录音记录。证实，2015年5月4日，昌吉市公安局从徐新洪出纳郑某处接收徐新洪U盘一个并制作光盘一张。该U盘内存有案发后被告人徐新洪通过电话与乔某联系，徐新洪询问乔某向昌吉市公安局如何陈述的，乔某规劝徐新洪与徐某见面商谈返还工程保证金的情况，同时证实乔某不欠徐新洪款项的情况。
昌吉州公安局物证鉴定所作出[2015]33号文件检验鉴定书、鉴定意见通知书及调取证据通知书、调取证据清单。证实，2015年5月4日，昌吉市公安局民警从新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司调取该分公司印鉴印迹十枚及李春风的笔迹二份，对从徐新洪处扣押的《工程承包意向书》、《进场通知书》中加盖的新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司合同专用章印迹与从和谐房地产公司调取的印章印迹是否同一进行鉴定。经鉴定，公安机关从徐新洪处扣押的《工程承包意向书》、���进场通知书》捺印的”新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司合同专用章”印文的印章与新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司合同专用章否定同一。
昌吉州公安局物证鉴定所作出[2016]4号文件检验鉴定书、鉴定意见通知书。证实，经鉴定，公安机关从徐新洪处扣押的《工程承包意向书》上书写的”新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司”、乙方”江苏华城远大建设工程有限公司”，尾页”李春峰”笔迹与徐新洪、张某1笔迹否定同一；经鉴定《进场通知书》上书写的”新疆和谐房地产昌吉””江苏华城远大建设工程有限公司”笔迹与徐新洪书写材料笔迹认定同一。
被告人徐新洪的供述。2015年5月1日,他是来投案自首的，他是华城远大公司的总经理，主要负责新疆办事���和市场开发业务，华城远大公司的法定代表人以前是柯某，2013年变更为张某5，有房建一级资质，注册资金6002万元，主要是建筑工程施工。2013年8月份左右，他公司新疆的工商银行账户到了100万元，当时他的合伙人乔某说是归还他的欠款。过了两个月徐某到他办公室来找他要钱，说工程没有了让他退钱，他才知道这个钱是徐某的，他不想还徐某的钱，他找了几次乔某没办法解决，他就给徐某还了10万元或30万元。2014年他的项目也一直没有开工，所以徐某的钱也没有还上。到2014年7、8月份的时候，他和徐某协商，最后答应还120万元并出具了一张欠条。并开了一张120万元的转账支票。2014年9月份，他到总公司去找柯某，答应借给他2000万元的承兑汇票来缓解他在新疆的债务危机，由于银行认为他公司的信誉不好，就没同意，这个事情就这样搁浅了。徐某来了办公室要钱，他才知道这100万元是徐某交的昌吉市和谐房产的土方保证金。他和徐某没有签订相关合同。这份《土方协议书》甲方江苏华城远大建设工程有限公司、乔某，乙方徐某，马某，时间：2013年8月18日的合同他不知道也没有签过。《土方协议书》中的工程是真实的，他有《合同》和《进场通知书》、电子版图纸。和谐房地产公司的《工程承包意向书》不是他具体办的，是他的合伙人张某1、赵司军和和谐公司签的，他们拿着《工程承包意向书》和《进场通知书》来让他签的字，他也都盖了章。华城远大公司没有承建和谐丁香园的工程，2013年9月份，张某和赵司军给他说这个工程干不成了，然后又给他介绍了乌鲁木齐楼兰新城的工程。因为当时赵司军说把和谐公司的这个项目给他的话，得给赵司军借60万元，他就借了。赵司军又给他介绍了楼兰新城的工程。他没有给和谐公司���纳保证金。他将徐某的这100万元用在了他在乌鲁木齐市黑甲山的工程上了。就和谐丁香园这个工程，2013年7月份他还收过张某2的50万元保证金。就昌吉市海棠小镇工程，他还收取过孙某的60万左右的保证金，颜某100万元保证金，胡某60万元左右的保证金。乔某、张某、赵司军都是他的合伙人，他收取的这些保证金用来偿还他的高利贷和支付黑甲山工程的工人赔偿上了，其中还了几十万元的高利贷，给工人赔偿了100多万元，他一共偿还了1000多万元高利贷，这1000多万元中有600多万元是收取的他在安宁渠工程的保证金，昌吉的这些工程收取的保证金，有100万元左右也是偿还了高利贷。其余的都是他拆东墙补西墙向别人借的。他公司的会计叫魏某，还有个会计叫郑某。
他前面交代的经过都属实。他有犯罪行为，他在没有工程的情况下收取了别人的保证金。他就昌���市和谐公司的房建项目收取徐某100万元保证金、收取张某250万元保证金，昌吉市海棠小镇项目收取孙某60万元左右的保证金，收取颜某100万元保证金，收取胡某60万元左右的保证金。昌吉市和谐丁香园的项目他有权利对外承包，海棠小镇的项目他没有权利对外承包，因为当时西域集团要求他交保证金，他就让这些人先交保证金给他，他再交给西域集团。他收到保证金后没有交给西域集团，张某1给他的《工程承包意向书》原件在郑某那里。
2013年6月份张某1给他的《工程承包意向书》《进场通知书》，上面盖有新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司的合同专用章和签名，签的什么名字他不记得了，他在乙方处加盖了他公司的公章、签了他的名字。
他利用昌吉市和谐丁香园、海棠小镇两个工程名义，诈骗徐某工程保证金100万元，张某2工程保证金50��元，孙某保证金80万元，颜某工程保证金100万元，胡某工程保证金60万元，他都是以签订《建筑工程分包合同》为名骗取他们工程保证金的，他诈骗赃款大概有390万元左右，他用诈骗所得赃款中的100万元用于偿还他个人债务了，其余赃款用于乌鲁木齐市黑甲山工地和楼兰新城工地上了。
第二起犯罪事实的证据
被害人张某2的陈述、报案材料。证实，2013年7月6日到12月份，徐新洪以给他发包昌吉市和谐丁香花园两栋楼劳务为由骗了他50万元，又以借款的形式骗他50万元，先后骗了他100万元。2013年6月份左右，乔某给他说在昌吉市丁香园有个土建项目工程问他干不干，他说只要有工程当然要干。说完他们就一起到了丁香园工地，乔某给他们指了下场地，然后说这个项目的甲方是和谐房产，乙方是江苏华城远大建设工程有限公司，江苏华城远大建设工程有���公司经理叫徐新洪，负责这个项目，这个项目大概有20多万平方米。他说等图纸出来后再详谈，说完他就走了，当时这个项目的围墙已经砌起来了正在盖售房部。过了一个星期乔某给他打电话说徐新洪来了，让他到丁香园的工地，徐新洪在工地给他说，和甲方昌吉和谐房产公司已谈好20万平方米的土建工程，但甲方要求交800万元的保证金，就可以和甲方签合同，现在要求他一栋楼交50万元的保证金，交完保证金就和他签定合同，他听后就说等进场通知书和图纸出来再签合同。大概在6月底，在徐新洪办公室楼下徐新洪让他看了丁香园2号楼的图纸的复印件，当时图纸上没有任何公章。徐新洪说和谐房产就给了2号楼的图纸，他看完后就相信了。这之后徐新洪就天天给他打电话让他去交钱。2013年7月6日，他在徐新洪的办公室把图纸给徐新洪后，他问徐新洪什么时候签合同��徐新洪说他把钱交了等徐新洪把甲方的图纸全部拿回来确定楼栋后再签，保证给他两栋楼的工程。他听后当天给徐新洪的银行卡上汇了20万元，7月8日，又给徐新洪的卡上汇了30万元，汇完后徐新洪安排公司的财务人员给他开具了一张50万元的收据，他就等着和徐新洪签合同。在等的过程中，他经常给徐新洪打电话问什么时候签合同进场，徐新洪说让他再等等，他就这样一直等到9月份，他看到丁香园工程已经开工了，就问徐新洪怎么回事，徐新洪说没有干成，他就让徐新洪给退钱，徐新洪说钱交给和谐房产了，等退了后再退，让他再等等。一直到12月份，徐新洪又向他借50万元，说给他付利息，他给徐新洪借了50万元的现金，徐新洪给他写了张借条，借条现在不知道放哪了，一直到今年9月份他就找不到徐新洪了。徐新洪是远大公司在乌鲁木齐市分公司的总经理。徐新��给他发包的是丁香园的两栋楼没有确定，就说是两栋楼，但徐新洪让他看了2号楼的图纸。徐新洪说2号楼图纸是和谐房产给的，丁香园2号楼的图纸，是白图，没有任何公章。他给徐新洪付了50万元的保证金，远大公司就根本没有承包这个工程，他是用建行卡汇款的，卡号是×××，户名是张某2，徐新洪的卡号是×××，户名是徐新洪。徐新洪给他的收据编号是7096681，内容：今收到张某2交来和谐丁香花园保证金50万元，收据上加盖了远大公司的财务专用章。
证人乔某的证言。证实，徐新洪说除了给他四栋高层房建项目外，还有好多栋高层的项目，他和张某2是朋友，他把丁香园项目介绍给了张某2，他带张某2到丁香园看过工地，看过工地后他告诉张某2这个工程是徐新洪的，让张某2和徐新洪谈，后来他们自己联系的，他不知道徐新洪和张某2怎么谈的价格，是否签订合同，他只听张某2说给徐新洪交了保证金。
证人魏某的证言。她不知道张某2这个人，她没有给张某2开具过收据，票号为7096681的收据不是她出具的，她也不知道是谁出具的。2015年4月30日，徐新洪让她统计还款情况，她根据网银查了一下，她以短信方式告诉了徐新洪。没有归还张某2','2018-10-10
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