河北省沧州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀09刑初56号
公诉机关河北省沧州市人民检察院。
告人王春华，男，1986年03月06日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：河河北省文安县，无业。2015年10月4日因涉嫌犯诈骗罪被沧州市公安局新华分局刑事拘留，经新华区人民检察院批准，同年11月11日被执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。
辩护人石亚陶，河北天宏律师事务所律师。
被告人刘帅，男，1989年05月27日出生，，汉族，小学文化，户籍所在地：河北省文安县，无业。2015年10月4日因涉嫌犯诈骗罪被沧州市公安局新华分局刑事拘留，经新华区人民检察院批准，同年11月11日被执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。
辩护人刘祖君，河北建平律师事务所律师。
被告人刘长浩，男，1989年08月23日出生，，汉族，小学文化，户籍所在地：河北省文安县，捕前住河北省文安县，无业。2015年10月4日因涉嫌犯诈骗罪被沧州市公安局新华分局刑事拘留，经新华区人民检察院批准，同年11月11日被执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。
辩护人崔美虹，河北齐誉律师事务所律师。
被告人宋宁，女，1982年12月11日出生，，汉族，小学文化，户籍所在地：河北省廊坊市广阳区，无业。2015年10月11日因涉嫌犯诈骗罪被沧州市公安局新华分局刑事拘留，经新华区人民检察院批准，同年11月11日被执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。
辩护人李静、刘冀娥，河北天源通和律师事务所律师。
被告人王鹏飞，男，1989年04月29日出生，，汉族，小学文化，户籍所在地：河北省文安县，无业。2015年10月4日因涉嫌犯诈骗罪被沧州市公安局新华分局刑事拘留，经新华区人民检察院批准，同年11月11日被执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。
辩护人蔡红红，河北天嘉律师时事务所律师。
被告人张伟杰，男，1982年01月27日出生，，汉族，户籍所在地：河北省大城县，无业。2015年10月4日因涉嫌犯窝藏、包庇罪被沧州市公安局新华分局刑事拘留，经新华区人民检察院批准，同年11月11日被执行逮捕。2016年1月21日，经新华区人民检察院批准，被沧州市公安局新华分局取保候审。2016年9月23日被本院取保候审。
辩护人胡荣俊，河北苍天律师事务所律师。
被告人杨海洋，男，1989年11月16日出生，，汉族，初中文化，户籍所在地：河南省永城县，无业。2015年10月4日因涉嫌犯诈骗罪被沧州市公安局新华分局刑事拘留，经新华区人民检察院批准，同年11月11日被执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。
辩护人徐学通，河北东方伟业律师事务所律师。
辩护人王鹤峰，河北旭宁律师事务所律师。
河北省沧州市人民检察院以沧检公一刑诉[2016]44号起诉书指控被告人王春华、刘帅、王鹏飞、刘长浩、宋宁犯诈骗罪，被告人张伟杰犯窝藏罪、包庇罪，被告人杨海洋犯包庇罪，于2016年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沧州市人民检察院指派代理检察员曹峰出庭支持公诉，被告人王春华及其辩护人石亚陶，被告人刘帅及其辩护人刘祖君，被告人刘长浩及其辩护人崔美虹，被告人宋宁及其辩护人李静、刘冀娥，被告人王鹏飞及其辩护人蔡红红，被告人张伟杰及其辩护人胡荣俊，被告人杨海洋及其辩护人徐学通、王鹤峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
沧州市人民检察院指控：
（一）诈骗罪
被告人王春华、刘帅、王鹏飞、刘长浩、宋宁，多次用假承兑汇票进行诈骗活动。成员分工明确，王春华负责每次作案之前的准备工作，如租房子、提供车辆、寻找真得承兑汇票、联系能够贴现的公司或个人以及赃款分配；刘帅度杂而联系注册虚假的空壳公司、购买假的承兑汇票，以及和刘长浩、王鹏飞等人直接实施用假汇票贴现诈骗；宋宁负责联系能够贴现的公司或个人、提供真的承兑汇票用于前期和受害方进行交易以骗取对方信任，提供诈骗是时所用的假承兑汇票信息以便制作假票进行诈骗。
1、2015年5月7日，被告人王春华、刘帅、宋宁、王鹏飞利用沧州茂伟辉商贸有限公司的名义，用假承兑汇票诈骗北京市恒心联纸浆技术有限公司人民币389.6万元。
2、2015年8月7日，被告人王春华、刘帅、刘长浩、王鹏飞利用沧州百人商贸有限公司的名义以掉包的方式，用假承兑汇票诈骗北京国信宏源有限公司人民币897.8361万元。
（二）窝藏、包庇罪
被告人张伟杰、杨海洋在明知王春华被公安机关上网追逃的情况下，为了是王春华的真实身份不被公安机关掌握，从而逃避法律追究，在公安机关讯问时替王春华、刘帅隐瞒真实身份情况。另张伟杰在明知王春华是公安机关网上逃犯的情况下仍帮其开宾馆房间，以逃脱公安机关的盘查。
公诉机关认为，被告人王春华、刘帅、王鹏飞、刘长浩、宋宁利用假承兑汇票实施诈骗犯罪，其中王春华、刘帅、王鹏飞骗取1287.4361万元，刘长浩骗取897.8361万元，宋宁骗取389.6万元，数额巨大（公诉意见中更正为数额特别巨大），应以诈骗罪追究以上五被告人的刑事责任。
被告人张伟杰明知是犯罪的人，而作假证明进行包庇，帮助逃匿，应当以窝藏、包庇罪追究其刑事责任。被告人杨海洋明知是犯罪的人，而做假证明进行包庇，应当以包庇罪追究其刑事责任。提起公诉，请本院依法判处。
被告人王春华对起诉书指控犯诈骗罪的罪名没有异议。其辩称其是从犯不是主犯，提出利用假承兑汇票诈骗的是刘帅，其负责保管赃款、分配赃款、洗钱，没参与具体实施诈骗。其辩护人提出：1、王春华在共同犯罪中所起作用较小，起次要辅助作用。刘帅首先提出实施承兑汇票诈骗，王春华没有与受害人直接交易实施诈骗，交易过程都由刘帅直接完成，刘帅在先期交易中取得受害人信任，起到了不可替代的重要作用。由于刘帅欠王春华的钱，再加上王春华提供资金，所以王春华在赃款的最终分配上占据主导。刘长浩也在第一次供述中称“刘帅在我们四个人中是主事的人”，而且刘帅在案发前就是网上逃犯。2、王春华是初犯、偶犯，当庭认罪态度较好，并且表示愿意将扣押的奔驰车通过司法拍卖程序来最大限度地补偿受害人。3、受害人是从事承兑汇票交易的特殊群体，本案的危害行为范围固定，受害人的行为本身具有非法性，对本案的发生具有严重的过错。4、本案侦办单位管辖权存在瑕疵。
被告人刘帅对起诉书指控的罪名和事实没有异议。其辩称，其和王春华是雇佣关系，王春华是老板，让其怎么干就怎么干，没有分到钱。其辩护人提出：刘帅和王春华具有身份上的隶属关系，从实施犯罪过程到赃款分配，完全听从与王春华，系从犯；刘帅当庭自愿认罪，认罪态度较好，在家属的配合下主动退回赃款3万元，具有悔罪表现。
被告人王鹏飞辩称，其不知道是诈骗，也没有想骗钱，没想到给别人开车就造成了犯罪，王春华给其的2万元奖金让家里积极退赃了。其辩护人提出：1、王鹏飞的行为不具备诈骗罪的构成要件，不构成诈骗罪。其主观上没有非法占有他人财产的故意，事先对诈骗不知情，客观上其不具有应当知情的条件。刘帅、王春华等人没有告知王鹏飞诈骗，王鹏飞于2015年4月底给刘帅当司机，在较短时间内不能预知刘帅等人实施诈骗，且其自始至终都是在车上没有下车。2、全案证据中缺乏必要的书证、物证，仅以同案犯的个别供述认定王鹏飞进行诈骗的证据不足。刘帅、刘长浩的供述前后矛盾，存在不一致性，均与案件处理有直接利害关系，不具有中立性与客观性。3、王鹏飞只是受雇于人，其开车属于职务行为，不具有违法性，虽在客观上帮助雇主非法获利，但是王鹏飞没有实施犯罪的主观认知。4、王鹏飞的帮助行为无法为雇主的诈骗行为起到直接作用，即使王鹏飞的开车行为被认定为犯罪，但因其犯罪情节显著轻微危害不大，又系初犯、偶犯，应从轻处罚。
被告人刘长浩辩称，其不知道是诈骗，王春华和刘帅也没有跟其说假票的事，公安的口供不是真实口供。其辩护人提出：刘长浩不构成犯罪。1、刘长浩没有实施诈骗的主观故意。刘长浩作为王春华的司机，受指派做事，其认为与北京国信宏源公司的交易是正常交易，对王春华和刘帅的行为并不知情，事前对如何实施诈骗并没有商议。2、刘长浩客观上没有实施诈骗行为。刘长浩没有与受害人交谈，对刘帅调包行为、在诈骗中使用王某1的身份证不知情。王春华给刘长浩的2万元，不是赃款，而是王春华发的生活费。
被告人宋宁对起诉书指控的罪名没有异议。其辩称没有向王春华等人提供票面信息进行诈骗。其辩护人提出：1、宋宁具有法定从轻、减轻处罚情节。宋宁到案后如实供述了自己的全部犯罪事实，也无翻供表现，应属坦白；宋宁在共同犯罪中属从犯，其不是犯意发起者、行为组织者、直接实施者、主要获利者，仅提供了客户信息；根据刘帅和宋宁的供述400万元的票面信息不是宋宁提供，王春华的供述具有不确定性。2、宋宁具有酌定从轻处罚情节。其认罪、悔罪，庭前其家人已将其犯罪所得全部赃款退缴法院；宋宁系偶犯、初犯；被害人具有过错。
被告人张伟杰对起诉书指控的罪名和事实没有异议。其辩护人提出：1、张伟杰主观恶意不深，犯罪情节轻微。张伟杰与王春华系雇员和老板的关系，其用身份证为王春华开放，是出于王春华的要求；其只是听说王春华被通缉，并没有意识到其所涉的是一起严重的刑事犯罪；其在接受公安机关讯问之初虽隐瞒了王春华、刘帅的真实身份，但在第一次讯问中已认识到自身错误，当即进行了如实供述，对王春华、刘帅逃避法律追究没有产生关键和实质性的帮助。2、张伟杰到案后如实供述，确有悔罪表现；系初犯、偶犯，无前科劣迹。
被告人杨海洋对起诉书指控的罪名和事实没有异议。其辩护人辩护意见是：1、杨海洋主观恶性较小。杨海洋只是听说过王春华被通缉，但对王春华具体犯罪并不知情。对刘帅的情况更是一无所知。2、犯罪情节显著轻微。3、案发前一贯表现良好，系初犯，认罪、悔罪。
经审理查明，
一、诈骗事实
2015年初，被告人王春华、刘帅商定利用假承兑汇票实施诈骗，由王春华提供资金，刘帅负责制作假承兑汇票和出票交易，由被告人宋宁负责介绍客户，并提供真票信息用于制作假票。2015年4月，王春华、刘帅着手安排实施诈骗活动。王春华提供资金、租房子、安排车辆、准备作案时使用的假身份证件、银行卡、手机、手机卡等物，并叫来被告人刘长浩帮忙。刘帅用王春华提供的假身份信息先后注册了沧州茂伟辉商贸有限公司、沧州百人商贸有限公司等公司，开立作案所用账户，并叫来被告人王鹏飞开车。
（一）被告人刘帅根据宋宁提供的真票信息，联系制作了面额总计400万元三张假承兑汇票。2015年5月7日，经宋宁介绍，刘帅用“刘义伟”的化名与北京市恒心联纸浆技术有限公司负责人取得联系。王鹏飞开车拉刘帅前往廊坊市广阳区体育馆附近，刘帅下车与恒心联公司代表进行了交易。在收到北京市恒心联公司389.6万元转账款之后，王春华迅即将该笔款项转往地下钱庄洗钱，再转回王春华指定的账户。北京市恒心联公司被骗取人民币389.6万元。
上述事实有公诉机关提交，经法庭质证的下列证据予以证实：
1、被告人供述
（1）王春华供述：他跟刘长浩是亲戚关系，他们两个人平时的关系也很好。刘长浩借了他800多万没有还，后来因为他也出事了，刘长浩就跟着他了，王春华也是想让刘长浩跟他一起挣钱。刘长浩做王春华的司机，王春华给刘长浩开5000元的工资。
刘长浩跟刘帅是亲叔伯兄弟。2015年春节后，王春华找到刘长浩，王春华说得想办法挣钱，问刘长浩有没有合适的事和人。刘长浩让王春华找刘帅。王春华、刘长浩叫来刘帅到北京一个酒店见面。刘帅说可以做承兑汇票的业务，王春华说做正规的业务没有多大的利润，资金占用很大。刘帅提出用假承兑汇票骗钱，缺少的就是客户资源。王春华让他找宋宁卖出去。刘帅还说，刚开始的时候要先用真实票据交易几次，取得信任后再使用假票卖钱，卖了钱之后打到指定的银行卡上，然后王春华负责转账洗钱。王春华和刘帅、刘长浩商量好之后，就由刘帅向宋宁说明，他们宋宁提供票面信息和客户资源，得到的钱给宋宁提成25%。
2015年6月份的一天，宋宁联系到一个要买票的北京客户。刘帅去宋宁手里拿了真票，做了三到四次的信誉票。6月中旬的一天，刘帅又从宋宁手里拿到不到400万元的承兑汇票的票面信息，去做了克隆票。之后，由王鹏飞开车去了廊坊市区出票（卖票），对方打到王春华指定的账户上370万元左右，王春华将钱转入澳门地下钱庄洗钱。给宋宁分了不到80万元，转账到一个姓吴的人（宋宁说是她妈妈）的账号上50万元，之后给了她20多万元的现金。王春华给了刘帅80万元左右的现金，剩下的钱王春华自己用了。没有给王鹏飞钱，当时他是属于刘帅的人。
刘帅通过宋宁介绍的正常业务也在票据买卖圈内有了信誉度，所以继续物色目标。在2015年五六月份的时候物色到北京一家公司，为了得到对方信任用真票与对方做了三次正常交易，都是由刘帅、刘长浩出面进行交易的。一周左右，刘帅给王春华打电话说，这个客户交易需要使用真实的票让对方检查，检查完之后再找机会调包。然后，王春华就在一个承兑汇票的QQ群里搜集，王春华借了钱，花了780万元左右购买了8张某1票，票面价值总共920万元左右。刘帅按照这些汇票的票面信息做了另一套克隆票，但是这些克隆票一共7张，刘帅跟我说时间来不及了，所以少了一张。
2015年8月7日中午，刘长浩、刘帅、宋某1驾驶黑色奥迪车前往廊坊开发区八马茶庄与北京客户交易，王春华驾驶奔驰车在附近。王春华确认钱到账后通知刘帅他们，他们再用假票将真票掉包换回来之后伺机逃跑。掉包成功后，我们按计划来到事先约定的廊坊和武某交界地点，换乘王鹏飞驾驶的白色宝马轿车，王鹏飞驾驶奥迪车返回廊坊大城。刘长浩和刘帅、宋某1驾驶宝马车前往天津武某，与事先联系好的客户进行真票的交易（这次由宋某1接触客户），交易款项打入他们注册的另一个公司账户。王春华立即将两笔钱通过网络操作汇到王春华用别人信息开通的账户上，之后将钱转到澳门赌场提取港币，再转到王春华指定账户。交易真票所得890多万，王春华还给出借人了。骗的890多万元，王春华通过澳门赌场贴现，刨去佣金换成港元再打入王春华指定账户，还剩700万左右。王春华分给刘帅30万元，还给宋宁40万（原来的票款），分给刘长浩和王鹏飞一共有8万元左右，宋某1因为他之前欠王春华钱所以没给他，其他钱留在澳门赌场240万元放利，剩下的钱都花了。由于对方验票所以没用宋宁提供票面信息，没给宋宁钱。
作案时的手机号这些号码都记不清了，每次物色到目标后，都准备一套手机卡、账户、车辆一次诈骗成功后就不再使用。使用的身份信息也是通过网络购买的别人身份信息，每成功一起案件都换掉。
王春华没有明确告知王鹏飞和宋某1是用假承兑汇票实施诈骗的事，但他俩始终和王春华他们在一起，王春华他们说什么他们也知道，只是不问罢了，所以他俩也知道诈骗的事。
王春华在2015年2月份买车票的时候被查了，身份证被扣了，他才知道自己被通缉了。王春华跟刘长浩、刘帅说过被通缉在逃的事情。其他员工都知道王春华叫王某3，王某3是其的小名。2015年6月份左右，王春华就开始用门建发这个名字，直到9月份左右。杨海洋、张伟杰、刘长浩、王鹏飞、刘帅都知道王大虎叫门建发。
刘长浩2015年4月份开始做王春华的司机，负责给王春华跑道、打杂。杨海洋是从王春华女朋友任某的家具厂来的，2015年9月份刚开始跟着王春华。张伟杰是2014年11月份左右跟着王春华注册公司、办理进项、销项税票。都是王春华给发工资，王让他们干什么他们就干什么。王鹏飞是2015年6月份左右跟着刘帅一起来的，主要是刘帅的司机，有时也帮王春华，到9月份由王春华开工资。
（2）刘帅供述：其和王春华很早就认识了。实施承兑汇票诈骗参与人有王春华和任某、刘帅、宋宁、刘长浩、王鹏飞、宋某1。具体分工：王春华和任某是姘靠关系，最初他俩找我和宋宁商量的诈骗的事，由宋宁提供承兑汇票的真实信息和真票来源及客户信息，王春华和任某负责筹集购票资金及资金流转，刘帅负责网上联系注册空壳公司和联系制作假的承兑汇票。由于人手不够，王春华联系刘长浩跟着出票，刘帅联系了王鹏飞给其开车及在诈骗过程中的一些打款、取假票等杂活。
王春华平时使用假的名字叫做门建发，我的假名叫于宏楠。刘长浩、王鹏飞、张伟杰、杨海洋都知道他们的真名。王春华负责每次作案之前的准备工作，如租房子、提供车辆、找真的承兑汇票、联系能够贴现的公司或个人、骗来的钱也由他管着、另外作案时使用的银行卡、身份证件、手机、手机卡都是他来准备的；刘帅负责联系注册虚假的公司、购买假的承兑汇票、出面去用假汇票贴现；宋某1、王鹏飞、刘长浩、杨海洋、张伟杰都是开车的司机，同时平时跑跑腿。刘帅不清楚宋某1、王鹏飞、刘长浩、杨海洋、张伟杰是否知道利用假票进行诈骗这件事情。
2014年5、6月份的时候，王春华在北京黄村的租住处跟刘帅商量过一次要用假的承兑汇票进行诈骗的事情，并答应着给刘帅百分之三十的赃款分成。因为刘帅欠着王春华很多钱，其又没有经济来源所以就答应了。后来王春华在2014年下半年的时候，介绍刘帅认识了宋宁。当时，刘帅、王春华、宋宁在北京市的一家宾馆里面就商量着用假票进行诈骗的事情，并和刘帅、宋宁商量好，到时候骗来的钱分给我百分之三十，分给宋宁百分之二十，这样宋宁才给他们提供真票、假票信息以进行诈骗的。
2015年4月份的一天，王春华让我在沧州市注册一家公司，我就在网上随便搜了一个代办营业执照的公司，我就给公司的工作人员打了电话，我和他说我要办一个营业执照，并谈好了价钱，大约是4000元人民币。大约一个星期左右，营业执照就办好了，和我联系的人就通过大巴车把营业执照给我带到大城了，公司的具体名称不记得了。王春华和宋宁联系了北京市恒心联纸公司。之后由宋宁提供真票，也有王春华联系来的真票，我和王春华、王鹏飞三人先期与该公司的人交易了两三次以获取了对方的信任。再之后由宋宁提供了假票票面信息，王春华安排我联系制做了假票。实施诈骗那天，我和王鹏飞开着王春华提供的一辆黑色大众帕萨特轿车（车牌照记不清了，是个假牌子）在廊坊市广阳区体育馆门口与对方两名男子见的面。我们直接将三张假票交给对方两人，当时这两人没有验出来是假票，等他们给我们打完380多万元款之后，我们就各自走了。黑色帕萨特轿车是王春华提供的。我记得对方是两名男子去和我们交易的，年龄都在30多岁的样子，其中有一名男子姓于，他两人开了一辆北京车牌号白色的大众捷达轿车。王春华并没有履行他与我事先商量好的，一共就给了我6万元左右的现金，具体王春华给了宋宁多少钱我就不清楚了，这些事都是王春华一手来操作的。
大约在2015年4月份左右的一天，刘帅和王春华在丹麦小镇的租房处，王春华让刘帅再注册两个公司。王春华让刘帅注册公司就是准备再次作案，于是就在互联网上搜索沧州代办公司的信息。刘帅在网上搜索到了沧州的一个代办公司的信息，于是就打电话和这个代办公司联系要求办理营业执照、组织机构代码证税务登记证、银行开户。当时联系好办理一套手续4000元。谈好价钱后刘帅提供了两张身份证，一个叫盛某1、另一个叫什么忘记了。刘帅编好了公司的名字，一个叫沧州百人商贸有限公司，另一个叫沧州梅竹商贸有限公司。大约半个月左右，代办公司和刘帅联系做好了，刘帅告诉代办公司把所有的手续发沧州到廊坊大城的大客车，刘帅去大城拿回的这两套公司的手续。
有了两套公司的手续，王春华就开始联系购买承兑汇票，先后购买了13张承兑汇票，所有的资金都是王春华出资的。购买了承兑汇票以后，王春华联系了北京国信宏源公司。刘帅用张某的身份，刘长浩用王某1的身份，王鹏飞和宋某1分别开车和他们用真票交易了三次，也取得了国信宏源公司的信任。假票是刘帅在互联网上联系的，价钱是3000元一张，刘帅要求做两套，当时是想在这16张假的承兑汇票中选出8张好的使用。谈好价钱后，刘帅把8张某1承兑汇票反正面拍照，从微信上发过去，大约过了两到三天刘帅就收到了14张假的承兑汇票，有两张没有做出来。因为一张75万的票没做出假的来，所以只有7张票。付钱是王春华负责的。
在8月7日那天，我和王春华分别又与北京国信宏源公司取得联系，还是约定在廊坊八马茶楼进行贴现，然后还是由王春华提供了一辆黑色的奥迪轿车，由宋九涛开车带着我和刘长浩从北京庞各庄租住的地方来到了廊坊市八马茶楼。我和刘长浩上了楼，宋某1没有上楼留在了车上。当时是中午的13点钟左右，北京国信宏源公司的人也来了，进茶楼的也是两个人，我们在见面之前在电话里已经谈好了贴现的价钱，见面就是为了验票打款。我们事先准备好了两张一样的牛皮纸信封，然后将8张某1的承兑汇票放在一个信封中，另外一个信封中装上7张假的承兑汇票。在和北京国信宏源公司的人见面以后，我们将真的承兑汇票交给了北京国信宏源公司工作人员验票，他们用仪器验真假，验过确认是真票以后，就按之前的约定给我们提供的账户内打钱，我和刘长浩就在一边等着，放真票的信封就放在了桌子上。过了约半个多小时的样子，北京国信宏源公司工作人员告诉我们钱已经打过来了，让我确认一下钱是否已经到账户了，这时王春华发来了微信说钱已经收到了。然后，北京国信宏源公司的工作人员就在那里继续低头算汇率了，就趁着这个机会，我将那个放有假承兑汇票的信封和装有真承兑汇票的信封进行了调换，随后我告诉刘长浩下楼去结账，实际上是让刘长浩赶紧离开。我则谎称说需要打个电话确认一下钱是否到账，然后我就拿着包离开了茶楼，直接下楼后上了车，宋某1开车带着我和刘长浩直接去了天津市武某区。
我和刘长浩还有宋某1开车从北京出发到廊坊的时候开出来两辆车，刘长浩开了一辆白色的宝马轿车，宋某1开着奥迪车带着我，当时走到天津武某的时候，将宝马车放在了路边上，我们三个人开着奥迪车去了廊坊，骗完北京公司钱后，我们开奥迪车到武某换乘宝马汽车，这么做是怕被我们骗的人追来，我们将奥迪的钥匙放在了车轮下边，然后开着宝马车直接奔武某去贴现。在车上我打电话给王鹏飞，告诉王鹏飞奥迪车停放的位置，钥匙在什么地方，让王鹏飞将奥迪车开回廊坊文安。在我们去武某的路上，王春华开着一辆黑色的奔驰汽车从后边追上了我们，打电话让我去他的车上，我就在宝马车上下来上了王春华的车，然后我们两辆车四个人去了武某的一个快捷宾馆。到宾馆楼下后，宋某1一个人进了宾馆将那8张某1的承兑汇票贴现了，具体和谁贴现的我不知道，是王春华联系的人。贴现完以后我和刘长浩开着宝马去大城了。宋某1和王春华走了。一开始王春华说给我20万元左右，直到现在也没给我。就是我缺钱就告诉他，王春华将钱打到宋某1卡上，我再去取。
由于我欠王春华六十多万而且我是逃犯，所以王春华没有真正给我分过钱，只是给我零用钱。
（3）宋宁供述
我参与过两次承兑汇票诈骗。
我以前通过任某的老公刘唐认识的任某。王春华可能欠着任某前，任某总是跟着王春华，一来二去任某和王春华就在一起了。在２０１５年初的时候，任某找到我说要帮一帮王春华，帮他挣些钱还账。从那时开始我和王春华就熟悉了。刘帅是我在微信或者陌陌上认识的，但是我没有想到的是刘帅和王春华也认识，就这样我们就在一起实施了诈骗。
2015年初，任某和我商量一起做假票的事，然后我去北京找任某和王春华当面商量。我去北京王春华和任某住的别墅具体商量的。当时说的是任某和王春华负责提供资金，然后一个叫刘帅的负责做假票和出票，我负责给他们介绍客户，并且提供真的票面信息。一开始的时候我把客户介绍给刘帅，他先和客户做小额的真票交易，提高信誉度，然后取得客户信任之后，再用假票进行交易。
2015年5、6月份时，我把北京的一个姓韩的客户联系方式告诉了王春华和刘帅。这次交易的票面信息是王春华他们自己搞定的，具体怎么搞的我不清楚，后来才知道这笔交易金额400万左右。这笔交易我分得了15万，我先让他们打到我一个朋友肖雷的帐户上，又打到我宋某2的帐户上。两次共分得45万，20多万买房了，廊坊凯旋大道小区９０平米左右的期房，剩下的借给刘明了，再有还汽车贷款了。
（4）刘长浩供述
因为我伙同王春华、刘帅、王鹏飞、宋某1进行诈骗的事情被抓。
2015年8月初的一天，王春华授意刘帅带着我和王鹏飞、宋某1在廊坊市八马茶庄，用假的承兑汇票进行调包诈骗。当时被诈骗的是两个人，具体是哪个公司我不清楚，是王春华和刘帅联系的，一共诈骗了对方９００万元左右人民币。
王春华以前是干小额贷款的，后来好像是因为诈骗被网上通缉了，我和王春华住的不远，打小就认识了。刘帅和我是一个村的，他是我的叔伯哥哥。王鹏飞以前和刘帅一起干过防水，打早就认识。宋某1，文安县人，我大概一年前通过王春华介绍认识的。
因为王春华现在日子最不好过，他外面欠账最多，欠着九千多万元。我们和王春华关系都不错，所以事先就没有商量事成后分赃的具体金额，只是王春华和刘帅表示不会白让我们忙活。所以到最后作完案，王春华给了我两万元，给了王鹏飞两万元。王春华给了刘帅、宋某1多少钱不清楚。
刘帅弄来的假承兑汇票，具体多少张、从哪弄来的前我就不清楚了，我只知道假票的总额在９００万元左右。百人商贸和梅竹商贸是刘帅为了诈骗想法注册的。
王鹏飞、宋某1都知情，说白了就是因为没钱花了所以才合伙诈骗的，大家都知道是去实施诈骗，具体怎么做，都听王春华和刘帅的。
2015年8月初，刘帅和王春华在北京见了面，当时他两人就是商量诈骗的事情。之后的一天上午11点多，刘帅跟我还有王鹏飞、宋某1说去出票，虽然没有明着说去实施诈骗，但是大家伙心里面都清楚是去诈骗。刘帅让王鹏飞开着一辆冀Ｒ×××××的白色宝马5系轿车，先去廊坊与武某交界处等我们。我开着车牌号为闽开头的棕色奥迪A4L拉着刘帅和宋某1去廊坊市八马茶庄和被诈骗的公司见面出票。下午两点左右到，我和刘帅下车先上楼等着对方，刘帅让宋某1换到驾驶座准备作案后迅速逃离。见面之后，刘帅拿出真票让对方验票，对方验过后开始给我们打钱，等刘帅确定收到钱后，趁对方不注意将事先准备好的假票拿出来进行调包，并让我赶紧下楼结帐。我正结着帐刘帅就快速下来，冲我摆手示意我赶紧走，意思是已经做完案赶紧跑。宋某1开着车就拉着我俩跑了，我们仨人到了廊坊与武某的交界处，刘帅事先指定好的接头地点，王鹏飞将那辆白色宝马车钥匙给我了之后他就开着那辆奥迪车走了。我拉着刘帅、宋某1到了天津武某区一个宾馆，刘帅让宋某1上去和对方交易，我和刘帅没有参与。交易完后我们三人就开车回了大城，事后我在微信圈里面才得知我们在廊坊实施的诈骗金额是９００多万，再后来，王春华给我们在西安租下地方藏身。
（5）王鹏飞供述
刘帅和我都是廊坊文安人，大约在2009通过工地上做生意认识的，后来我和刘帅合伙做过买卖，关系一直比较好。2015年4、5月份叫我给他当司机，每月工资5000元。刘帅现在从事承兑汇票生意，他叫我给他当司机的时候已经做承兑汇票的生意了。我平时主要是开车，刘帅让我帮他干一些事情。2015年夏天，在廊坊市文安县史各庄镇，用我的农业银行卡在农业银行取了一些钱，然后给一个账户存了大约1800元。这是刘帅办理营业执照用的钱，刘帅注册的一家公司：沧州新华区百人商贸公司。刘帅注册公司为了做承兑汇票生意。
在2015年8月初的时候大约快中午了，刘帅让我开着北京牌照的奔驰轿车拉着王春华，王春华让我去哪我就开着去那里，基本上都在廊坊市区转，也没有干具体的事情。大约在下午14时许，王春华让我开着车拉着他去往天津的路上，快出廊坊的时候，我就下车了，王春华告诉将停在路边的福建牌照的奥迪轿车开走了。然后王春华开车朝天津方向走了，我就开着奥迪车回文安了。在当天晚上我吃完饭的时候，刘帅给我打电话让我去文安高速口把牌照为冀Ｒ×××××宝马轿车开回文安。
这件事情过后，王春华给了我20000元钱现金，说这是奖金。王春华还有没有给别人奖金我没有看见。王春华向我说是奖金，我也没有多问。在我给刘帅当司机之后的一个月后，王春华说让我给干开车、打杂之类的活，每月工资5000元，每次开工资都是直接给现金。
我知道刘帅利用假承兑汇票骗钱的事情。在2015年3、4月份我开始跟着刘帅干的时候，我给刘帅当司机，通过接触，我感觉刘帅在利用假承兑汇票骗钱，我就问刘帅，刘帅告诉我少问这方面的事情，我就意识刘帅应该在利用假承兑汇票骗钱。有时候发觉刘帅换好车了，看来是赚钱了。
（你知道刘帅在利用假承兑汇票骗钱，为什么还跟着他干？）我认为我目前也没有合适的工作，我也没有具体和客户接触过，所以就继续跟着刘帅干了。具体的流程我没有参与，都是刘帅让我干什么我就干什么。
我不知道刘帅的假承兑汇票从哪里来的。和刘帅一起去买过承兑汇票，去过天津买过两三次，每次数额不清楚。去陕西西安刘帅叫我去的，刘帅要在西安做承兑汇票，让我继续干司机。
王春华是廊坊文安人，他曾经叫过门建发，负责全面工作。刘帅曾经向我提起过，他因为诈骗被公安机关上网追逃。当时刘帅自己报的名字是于洪楠，我在第一次向公安机关说刘帅叫于洪楠，我就按刘帅说的说了。
2、被害人陈述
（1）韩林陈述（2015年5月9日沧州市公安局新华分局办案中心）：我们北京市恒心联纸浆技术有限公司被沧州茂伟辉商贸有限公司用假的承兑汇票诈骗了389.6万元钱。
在5月7日上午，一个叫刘义伟的人给我们公司打电话，说他请我们帮个忙，用他手里的承兑汇票给他换点现金，我们说可以。刘义伟说在哪里把票给你们，你们什么时候过来拿。刘义伟说我正好办事路过廊坊，咱们到廊坊见面，我把票给你们，你们把钱给我。在电话里面我们和刘义伟谈好了，刘义伟给我们400万元钱的承兑汇票，我们给他389.6万元钱。电话沟通以后，按照和刘义伟的约定，公司的于学童就到了廊坊体育馆附近，在哪里见到了刘义伟。刘义伟说你们看一下票，他把三张承兑汇票给我们看了一下，承兑汇票共三张，一张是吴江农村商业银行的100万元钱，票号是31400051,26244348；一张是盛京银行股份有限公司天津和平支行的100万元钱，票号是：31300051,33713169，一张是兴业银行武某支行的200万元钱，票号是30900053,24501381.我们觉得没有问题，就给北京市恒心联纸浆技术有限公司打电话，说我们拿到票了，你们给刘义伟打款吧，公司就通过我的北京大兴开户的工商银行卡给沧州茂伟辉商贸有限公司的对公账户10×××23转款一次132万元钱，又通过我的一张农行卡62×××72给沧州茂伟辉商贸有限公司的对公账户10×××23转款一次159.6万元钱，又通过泰安市润佳物资有限公司在杭州银行北京大兴支行的对公账户11×××16给沧州茂伟辉商贸有限公司的对公账户10×××23转款一次98万元钱。我们转账之后，刘义伟的手机又短信通知，钱收到了，刘义伟就把承兑汇票给我们了，刘义伟在现场还给我们一张他的身份证复印件，以及沧州茂伟辉商贸有限公司的营业执照、法人李某1的身份证复印件、代码证。然后我们回了北京。我们回公司用验票仪一验，发现没有承兑汇票防伪，再给刘义伟打电话，电话关机，微信把我们也给删掉了。我们再和介绍我们和刘义伟认识的朋友打电话，这个朋友说她也联系不上刘义伟，我们就在当地110报案，北京当地公安说我们不能立案，超出了职权范围，你们到公司所在地报案，我们就来沧州了。
我们在今年3月份通过一个朋友介绍，认识了刘义伟。刘义伟，男，30岁左右，手机号133××××4286，微信号：×××,昵称汇票通。但是他给我们的身份证复印件除了照片一样，其他都是假的。（侦查卷四P99—101）
（2）于学同陈述：（2015年5月9日沧州市公安局新华分局办案中心）我和北京市恒心联纸浆技术有限公司的韩某是朋友，在5月7日韩某给我打电话，能否去一趟廊坊，拿几张承兑汇票回来，我说行。然后我和韩某说好到廊坊的地点，韩某给我一个叫刘义伟的人的电话。我到了廊坊以后，见到了刘义伟，他给我三张承兑汇票。一张是吴江农村商业银行的100万元钱，票号是31400051,26244348；一张是盛京银行股份有限公司天津和平支行的100万元钱，票号是：31300051,33713169，一张是兴业银行武某支行的200万元钱，票号是30900053,24501381.还给我一张他的身份证复印件，以及沧州茂伟辉商贸有限公司的营业执照、法人李某1的身份证复印件，代码证。我给北京市恒心联纸浆技术有限公司打电话，说承兑汇票见到了，他们就给沧州茂伟辉商贸有限公司的账户打款389.6万元钱，打款之后我就回来北京。到了北京市恒心联纸浆技术有限公司我们一验票发现是假票，在联系刘义伟就电话关机，我们在北京打110报警，大兴经侦说他们无法管辖，让我们到沧州报案，我就来了沧州。
（侦查卷四P103-105）
3、刘阳证言：我和于某1是北京市恒心联纸浆技术有限公司的韩某是朋友，在2015年5月7日韩某给于某1打电话说，能否去一趟廊坊，拿几张承兑汇票回来，于某1说行，去的时候于某1喊着我一起去的。然后韩某和于某1说好到廊坊的地点，韩某给了于某1一个叫刘某1的人的电话。我和于某1到廊坊以后，见到了刘某1，他给了于某1三张承兑汇票。一张是吴江农村商业银行的100万元钱，票号是31400051，26244348；一张是盛京银行股份有限公司天津和平支行的100万元钱，票号是31300051，33713169；一张是兴业银行武某支行的200万元钱，票号是30900053，24501381。还给于某1一张他的身份证复印件，以及沧州茂伟辉商贸有限公司的营业执照、法人李某1的身份证复印件，代码证。于某1给北京市恒心联纸浆技术有限公司打电话，说承兑汇票见到了，他们就给沧州茂伟辉商贸有限公司的账户打款389.6万元钱，打款之后我就和于某1回北京了。到了北京市恒心联纸浆技术有限公司我们一验票发现是假票，再联系刘某1就电话关机了。
自称刘某1，三十岁左右，中等身材，讲普通话，其他不详，再见面我能认出他来。（侦查卷四P132—134）
4、沧州茂伟辉商贸有限公司营业执照、税务登记证、开立单位银行结算账户申请书、李某1身份证复印件证明：沧州茂伟辉商贸有限公司成立于2015年3月27日，法定代表人为李某1，身份证号，该公司在中国银行开立的基本存款账户为10×××23。（侦查卷四P153-166）
5、柯录证言：沧州茂伟辉商贸有限公司的工商注册是沧州茂伟辉商贸有限公司委托我给办理的。我自己有网站，是沧州鑫宇企业管理咨询有限公司的法人，李某1他通过网站联系上我的。我们是2015年的３月份左右接到一个电话，对方称想在沧州开一个公司，需要什么东西，费用多少。然后我对她说需要公司名称，经营范围，股东身份证复印件，法人原件，经营地址，房产证的复印件。费用大概在2500元左右。然后对方说第二天见面。2015年３月具体时间记不清了。我们在金鼎大厦C座1419房间见面，他们当时就来了一个人。他们叫我起名字，我说我起不了名字，然后李某1自己写了两个名字，叫什么名字我记不清了。他交了1000元定金，并给了我李某1的身份证原件。他过几天他把监事人的身份证复印件发送到了我的邮箱里。随后我拿着这些证件去工商局办理的营业执照，注册。他交定金的时候说你要抓紧，他很着急。然后他就走了。办完了后就将代理费剩下的尾款打到了我工商银行卡上。
我将注册业务办理完后联系了李某1，他说：营业执照、机构代码证、章、税务登记证、开户许可证、三方协议你给我放到客车上打包带给我到大城，上面有联系人的电话。过了两天，他打电话过来问我：开网银的最大限额是多少？我说不太清楚。随后他再次打电话过来说，茂伟辉公司的人到沧州中国银行解放路支行了，网银为什么限额只有10万元。他们在中国银行解放路支行办理完网银就回去了。我在这之后联系了中国银行解放路支行询问了当时的情况，并问了工作人员限额的事，工作人员称他们留有多余的资料，可以开一个高限额的。再后我就没有联系他们。
执行董事兼经理是李某1，监事人是蒋某。李某1自称是河北大城的，但给我的身份证是福建人。李某1讲一口普通话，身高大约170左右，体型较胖，短发，留给我的电话是135××××1104，但是现在打不通了。给他们注册过公司后他们没有交过税，我联系他们，联系不上。（侦查卷四P111—113）
6、南平司法强制隔离戒毒所出具证明：强制隔离戒毒人员李某1，身份证号码，加注松溪县松源镇南街154-04号，被松溪公安局决定强制隔离戒毒二年，期限为2014年4月22日到2016年4月21日。李某1于2014年5月21日入所。（侦查卷四P188）
7、李伟辉证言（由南安市公安局经侦大队侦查员王某2、张某2于2015年6月17日南平市司法强制隔离戒毒所依法取得）：其没有注册成立过沧州茂伟辉商贸有限公司，也没有去过河北省沧州市。（侦查卷四P129-130）
8、中国银行国内业务收款回单：
（1）2015年5月8日，上海恒心联纸业有限公司账号12×××01向沧州茂伟辉商贸有限公司账号10×××23汇款132万元。
（2）2015年5月8日，韩某账号62×××72向沧州茂伟辉商贸有限公司以上账号汇款159.6万元。
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"吴国星与清新新亚房地产开发有限公司商品房预售合同纠纷再审复查与审判监督民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-07-12\\\\\",\\\\\