福建省沙县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0427刑初93号
公诉机关沙县人民检察院。
被告人黄涛，男，1989年1月20日出生于广东省徐闻县，汉族，初中文化，个体，住广东省徐闻县。因本案于2016年7月27日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于沙县看守所。
被告人陈其聪，男，1992年9月21日出生于广东省徐闻县，汉族，小学文化，农民，住广东省徐闻县。因本案于2016年7月21日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于沙县看守所。
被告人林伟，男，1993年1月22日出生于广东省徐闻县，汉族，小学文化，农民，住广东省徐闻县。因本案于2016年7月22日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于沙县看守所。
沙县人民检察院以沙检公刑诉〔2017〕86号起诉书指控被告人黄涛、陈其聪、林伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沙县人民检察院指派检察员黄波、代理检察员王生平出庭支持公诉，被告人黄涛、陈其聪、林伟到庭参加诉讼。在本案审理过程中，沙县人民法检察院于2017年6月21日以案件需要补充侦查为由，建议延期审理，本院决定延期审理。沙县人民法检察院于2017年7月1日以沙检公补诉〔2017〕101号补充起诉决定书向本院补充起诉。本院于2017年7月20日恢复审理。现已审理终结。
沙县人民检察院指控：
2016年7月初，被告人黄涛与上家犯罪分子共谋犯罪活动，由上家犯罪分子实施犯罪，由被告人黄涛负责在银行柜员机提取犯罪所得的款项。为此，被告人黄涛从上家犯罪分子处取得他人名下的银行卡等作案工具作为与上家联络、取款之用。被告人黄涛每天接收来自上家犯罪分子的通知其取款等信息，为满足取款的需要，被告人黄涛联系被告人陈其聪帮助取款，而被告人陈其聪又联系被告人林伟帮助取款。上家诈骗分子则冒充政府领导、熟人等的身份，拨打被害人的电话或手机，以“急需用钱”为由，诱骗被害人到银行柜员机将其存款转账至诈骗分子向其提供的银行卡内。待被害人将钱款转存入上述银行卡后，诈骗分子立即将诈骗款用POS机消费的方式将诈骗款转至被告人黄涛等人持有的银行卡内，被告人黄涛接到诈骗平台同伙的电话通知后，立即亲自取款、或是安排被告人陈其聪、或是被告人陈其聪安排被告人林伟，在不同银行网点以转账、取现等方式将被害人的钱款转移，并按取款金额的一定比例给予提成后，将其余的大部分赃款转交给诈骗团伙。
2016年7月9日上午9时许，沙县籍被害人叶某1接到电信诈骗分子的电话，冒充其领导以其“急需用钱”为由诱骗叶某1进行转账，随后叶某1将其卡号为62×××77中国农业银行卡内的38000元（人民币，下同）、卡号为62×××30中国工商银行卡内的50000元先后转入诈骗分子提供的卡号为62×××23，户名为“周全江”的中国工商银行卡内，总计被骗88000元。诈骗分子随即将被害人叶某1转入的两笔88000元分三笔以POS机（乐某支付有限公司经办）消费的形式转移至三个商户：乔某配经营部（POS机绑定中国农业银行卡62×××73）、越阳家电专营（POS机绑定中国工商银行卡62×××11）、永盈超市门店（POS机绑定中国建设银行卡62×××47）。被告人黄涛、陈其聪、林伟等人持上述三张银行卡在广东省徐某1县的几家银行ATM机将诈骗款取出或者转账。
2016年7月21日12时许，沙县公安局在广东省徐某1县邮政储蓄银行徐海支行抓获被告人陈其聪，当场查获其用于取诈骗款用的1张银行卡（尾号3811的中国工商银行卡）。次日上午，沙县公安局在徐闻县下桥镇长埚村05号林伟家中将被告人林伟抓获归案。同年7月27日上午，沙县公安局在徐闻县下桥镇石埚村81号黄涛家中将被告人黄涛抓获。2016年8月，沙县公安局民警陆续从被告人陈其聪处扣押包括尾号7373中国农业银行卡、尾号0147中国建设银行卡在内的17张银行卡。到案后，被告人黄涛、陈其聪、林伟如实供述了犯罪事实。
补充起诉：2016年7月，被告人黄涛接到上家犯罪分子要求取款的信息后，联系被告人陈其聪，被告人陈其聪安排被告人林伟取款。2016年7月8日，被告人林伟使用户名为刘某1，卡号为62×××83的辽宁省农村信用社联合社卡在中国农业银行徐某1支行ATM机取款，共计取款19900元。
被告人黄涛、陈其聪、林伟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明：
2016年7月初，被告人黄涛与他人共谋，在上游犯罪分子实施违法犯罪活动获取违法所得后，由被告人黄涛帮助取款及转账，并根据取款及转账的金额按比例获取报酬。随后，被告人黄涛从上家获得用于取款的手机及银行卡。被告人黄涛又邀约被告人陈其聪为其取款及转账，并将银行卡交给被告人陈其聪保管。被告人陈其聪明知其取款及转账的款项可能为犯罪所得的情况下，仍然根据黄涛的指示取款及转账。被告人陈其聪将取款所得的现金交给被告人黄涛或指定的人员。后被告人陈其聪因其有时无法及时取款，遂联系被告人林伟帮助其取款。被告人林伟明知所取的款项有可能为犯罪所得的情况下，仍然帮助被告人陈其聪取款，并将取出的现金交给被告人陈其聪。上游犯罪分子在诈骗成功后通过电话联系被告人黄涛告知其赃款流向的银行卡，被告人黄涛随即将相应的信息告知被告人陈其聪。被告人陈其聪便由其本人或者叫被告人林伟在不同银行的ATM机进行取款或者转账。三被告人按照取款金额的不同比例获取报酬。
2016年7月9日9时许，被害人叶某1接到诈骗电话后，叶某1被诱骗将其卡号为62×××77的中国农业银行卡内的38000元、卡号为62×××30中国工商银行卡内的50000元先后转入诈骗分子提供的卡号为62×××23，户名为“周全江”的中国工商银行卡内，总计被骗88000元。随后该88000元分三笔以POS机消费的形式转移至三个商户：乔某配经营部（POS机绑定卡号：62×××73）、越阳家电专营（POS机绑定卡号：62×××11）、永盈超市门店（POS机绑定卡号：62×××47）。被告人黄涛、陈其聪、林伟等人持上述三张银行卡在广东省徐某1县的几家银行ATM机将诈骗款取出或者转账。
2016年7月6日至7月13日间，被告人陈其聪根据被告人黄涛的要求，先后将卡号为62×××47、62×××11、62×××73的银行卡内的违法所得在广东省徐某1县不同银行的ATM机进行取现或转账至指定账户。被告人陈其聪共计取款及转账100800元。
2016年7月8日至7月13日间，被告人林伟根据被告人陈其聪的指示，先后将卡号为62×××83、62×××47、62×××11的银行卡内的违法所得在在广东省徐某1县不同银行的ATM机进行取现或转账至指定账户。被告人林伟共计取款及转账134600元。
2016年7月21日12时许，沙县公安局民警在广东省徐某1县邮政储蓄银行徐海支行抓获被告人陈其聪，当场查获其用于取诈骗款用的银行卡1张及犯罪所得9600元。2016年7月22日上午，沙县公安局在徐闻县下桥镇长埚村5号将被告人林伟抓获归案。2016年7月27日上午，沙县公安局民警在徐闻县下桥镇石埚村81号将被告人黄涛抓获。案发后，沙县公安局民警又从被告人陈其聪处扣押用于取款及转账的银行卡17张及赃款40000元，并对涉案银行卡内的违法所得进行冻结。被告人黄涛、陈其聪、林伟到案后，均如实供述了犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：
1．银行转账记录，证实2016年7月9日8时42分，被害人叶某1名下卡号为62×××77中国农业银行卡转账38000元至户名为周全江，卡号62×××23的中国工商银行卡。同日10时16分，叶某1名下卡号为62×××30的中国工商银行卡转账50000元上述同一银行卡内。
2．牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实户名为周全江，卡号为62×××23的中国工商银行卡于2016年7月9日收到转账88000元。
3．乐某支付有限公司情况说明、商户基本信息清单、交易明细：证实卡号62×××23的中国工商银行卡交易的三个商户分别为永盈超市门市、越阳家电专营、乔某配经营部，法人均为杨某。
其中：（1）乔某配经营部（POS机绑定账户：62×××73，开户行：中国农业银行）的账户于2016年7月6日8时57分从账号为62×××23，户名为周全江的账户转入1995元，11时38分从账号为62×××76，户名为刘某2的账户转入2995元；2016年7月9日9时27分从账号62×××23，户名为周全江的账户转入37995元，10时36分从账号62×××43，户名为周全江的账户转入3995元；2016年7月11日10时41分，从账号62×××09，户名为陈其聪的账户转入3995元。
（2）越阳家电专营（POS机绑定账户：62×××11，开户行：中国工商银行）的账户于2016年7月2日11时22分，从账号为62×××76，户名为张静松的账户转入29990元；7月6日10时13分、10时37分分别从账号为62×××76，户名为刘某2的账户转入1595元、395元；7月9日10时33分账号为62×××23，户名为周全江的账户转入29995元，11时39分从账号为62×××43，户名为周全江的账户转入895元；7月11日8时58分从账户为62×××75的账户转入1880元。
（3）永盈超市门市（POS机绑定账户：62×××47，开户行：中国建设银行）的账户于2016年7月3日9时14分至14时44分间，从账号为62×××76，户名为刘某2的账户转入595元、615元、3795元；7月9日10时36分账号为62×××23，户名为周全江的账户转入19995元。
4．卡号为62×××73的银行卡交易明细，证实户名为杨某，卡号为62×××73的银行卡在2016年7月9日在广东省徐某1县先分2笔，每笔20000元到卡号为62×××28黑龙江省农村信用社联合社银行卡内，后取款5000元、4600元。
5．卡号为62×××11的银行卡交易明细、徐闻县邮储银行东方支行自助服务区编号59150115的ATM机取款日志：证实户名为杨某，卡号62×××73的银行卡于2016年7月9日12时3分至12时6分在徐城镇东方一路69号先转账20000元至卡号为62×××08的辽宁省农村信用社联合社的账号（已被扣押）内，后跨行取款3000元、3000元、3000元、3000元、1600元，共计13600元。
6．卡号为62×××47的银行卡交易明细、ATM机取款日志，证实户名杨某，卡号为62×××47中国建设银行卡于2016年7月9日12时52分至12时55分在广东省徐某1县五一农场ATM机转出20000元至卡号为62×××40银行卡内，后被取款3000元、3000元、3000元、3000元、2500元，共计14500元。
7．取款凭单，证实户名杨建仁，卡号为62×××74的中国邮储银行卡于2016年7月20日在广东省茂名市龙山营业所取款40000元、在陈村镇营业所取款36700元。
8．入账汇款凭证，证实被告人黄涛于2016年7月20日转账76800元给账号为62×××74的中国邮储银行卡。
9．ATM机取款日志，证实编号为159105004、359105016、359105096、159105039、359105063、359105058、359105062、159105004的ATM机取款日志。
10．取款录像、ATM取款日志，证实卡号为62×××83、62×××11、62×××72、62×××73的银行卡在中国农业银行徐某1支行营业部、红旗支行等地的取款情况。
11．银行卡开户信息，证实被扣押的18张银行卡中有8张能正常使用，户名均不是黄涛、陈其聪、林伟。其中卡号为62×××11的银行卡，户名为杨某；卡号为62×××23的银行卡，户名为周全江；卡号为62×××74的银行卡，卡户名为杨建仁；卡号为62×××73的银行卡，卡户名为杨某；卡号为62×××47的银行卡，卡户名为杨某；卡号为62×××09的银行卡，户名为杨某；卡号为62×××83的银行卡，户名为刘某1；卡号为62×××37的银行卡，户名杨某；卡号为62×××28的银行卡，户名为范晓军。
12．监控视频光盘、视听资料说明书、视频截图辨认笔录、ATM机取款日志、银行账户交易明细，证实：（1）被告人陈其聪持卡号为62×××47的中国建设银行卡取款及转账情况。其中：①2016年07月06日13时01分开始，被告人陈其聪在中国邮政储蓄银行贵生支行取款1笔2000元、1笔3000元、1笔1000元，共计6000元；②2016年07月06日13时07分开始，被告人陈其聪在徐某1县农某社营业部取款4笔3000元、1笔1600元，共计13600元；③2016年7月8日12时57分开始，被告人陈其聪在徐某1邮储后塘支行取款1笔2000元、1笔3000元，共计5000元。
（2）陈其聪持卡号为62×××11的中国工商银行卡取款及转账情况。其中：①从2016年07月06日12时05分开始，被告人陈其聪在中国邮政储蓄银行湛江市徐某1县后塘支行ATM机取款5笔3000元、1笔2700元，共计17700元；②2016年07月08日12时55分开始，被告人陈其聪在中国邮政储蓄银行湛江市徐某1县后塘支行ATM机取款4笔3000元、1笔800元，共计12800元；③从2016年7月09日12时开始，被告人陈其聪在中国邮政储蓄银行徐某1县东方支行先转账2万元到卡号为62×××08的银行卡账户内，后在ATM机取款3笔3000元、1笔1600元，共计30600元；2016年7月11日14时3分开始，被告人陈其聪在中国邮政储蓄银行徐某1县五一农场支行ATM机取款1笔3000元、1笔300元，共计3300元。
（3）被告人陈其聪持卡号为62×××73的中国农业银行卡取款情况。从2016年7月13日14时33分开始，被告人陈其聪在中国邮政储蓄银行徐某1曲界支行ATM机取款2笔5000元、1笔1800元，共计11800元。
（4）被告人林伟持卡号为62×××83的辽宁省农村信用社银行卡取款的情况。从2016年7月8日13时7分开始，被告人林伟持上述银行卡在中国农业银行徐某1支行ATM机取款6笔3000元，1笔1900元，共计19900元。
（5）被告人林伟持卡号为62×××47的中国建设银行卡的取款及转账情况。其中：①2016年7月9日13时许，被告人林伟在中国邮政储蓄银行徐某1县五一农场ATM机先转出2万元到62×××40账户内，后又在ATM机现金取款4笔3000元、1笔2500元。共计34500元；②2016年7月13日14时13分许，被告人林伟在徐某1县南华农场芳华路后塘邮政储蓄银行现金取款1笔1100元。③2016年7月13日16时49分许，被告人林伟在中国邮政储蓄银行徐某1县五一农场ATM机转出2万元到62×××28账户，后又现金取款3笔3000元、1笔600元。共计29600元。
（6）被告人林伟持卡号为62×××11的中国工商银行卡取款及转账情况。2016年7月12日13时许，被告人林伟在中国邮政储蓄银行徐某1贵生支行ATM机转出4万到62×××83、62×××40两个账户内，之后又现金取款3笔3000元、1笔500元，共49500元。
13．被害人叶某1陈述，证实2016年7月8日下午，其接到号码133××××4257的电话，叫其明天去他的办公室，其问对方是谁，对方说他的声音都听不出来？其问是不是黄建平，对方说是。第二天早上八点，133××××4257又打电话说先不要去他家，后来又打电话叫其帮忙，打一笔款到他领导卡内，其就相信了。
其先到沙县医院对面农行通过银行卡转账3.8万元到对方的银行账号（卡号：62×××23，户名周全江）。过了二十分钟，他说领导脸色不好看，可能嫌钱少，其就取了5万现金到绿园大酒店背后工行柜台存进自己的工行卡，再到ATM机操作将5万元转过去那个账号。其觉得不对劲，打电话给黄建平，才发现被骗了。银行经查询，发现钱已经被对方转出去。
14．被害人叶某2陈述，证实2016年7月11日8点，其在赣州店铺接到号码为171923××××0电话，自称是其朋友温春风，急用钱让其先打5000元，其在赣州市开发区金岭路农行打了2000元到62×××75的中国农业银行卡上，后来其叫朋友打电话给温春风核实，其才知道被骗。
15．被害人赵某陈述，证实2016年7月8日下午四五点，有个电话152××××1663自称“彭某”的人叫其第二天到嘉兴谈一下模具的事情。其之前有和彭某联系过关于模具的事情，虽然号码变了，但其还是相信了。
2016年7月9日10点左右，其在去嘉兴的路上，“彭某”叫其顺便买两个红包纸。十点半左右，其快要下高速时候，“彭某”打电话说红包不用买了，问其有没有支付宝，叫其直接转给那个客人，等二人碰面之后，他再把现金给其。然后他给其一个邮政储蓄的卡号（邮储62×××43，户名周全江），其就用手机银行转了10000元。过了一会儿，他又电话过来，说钱可能不够，再叫其转一点，其又转了4000元，后来他说还是不够，其说现在卡里就900元钱了，他说先转过去，然后再想想办法，其照做了。其想着有点不对劲就给彭某以前用过的号码打电话，彭某说他从来没有叫其汇钱，其就知道受骗了。
16．被害人李某陈述，证实2016年7月2日9时，其在烟台高新区接到一个陌生号码电话，对方让其猜，其误以为他是烟台职业学院的一位科长，他默认了并在电话里向其借2万，并给其一个银行账号（中国农业银行卡，卡号62×××76，户名张静松）。其先汇款2万给对方，然后又分别给他汇款5万、1万、6万、6万，共计20万元整。7月3日上午其打电话给他，他不接，其就怀疑被骗了，其通过朋友联系上科长，结果证实其被骗。其第一次汇2万用卡号为62×××71的中国农业银行卡，后面四次用卡号为62×××18的中国农业银行卡。
17．银行卡交易明细，证实2016年7月2日，被害人李某通过本人的尾号为0071农行卡转账20000元至卡号62×××76户名为张静松中国农业银行卡内。通过本人的尾号3718农行卡，分四次转账50000、10000、60000、60000元至卡号62×××76，户名为张静松的中国农业银行卡内。
18．被害人孙某1陈述，证实2016年7月5日傍晚，其接到一个号码为158××××9101的男子电话。说其上段时间应聘的事情有眉目了，让其明天早上九点去他办公室。刚好其4月份有通过亲戚朋友应聘过，就以为对方是亲戚朋友，对方说手机号码换了，其没在意。7月6日早上，男子又打电话给其，叫其打2000元给他，他需要打点领导，发了一条短信：62×××23，周全江。其用老婆的工行卡（卡号：62×××61，户名韩雪）到保税东区工行ATM机给对方账号转了2000元钱。后来对方再要，其感觉不对劲就电话报警了，其给亲戚朋友电话核对，对方说没有打电话给其。
19．银行账户交易明细，证实2016年7月6日，韩雪尾号0661中国工商银行卡转账2000元给户名为周全江，尾号为1223的银行卡。
20．被害人冼荣杰陈述，证实2016年7月2日，其接到号码为186××××4564的电话，对方叫其明天早上九点到他办公室，其问是不是梁老师，对方说是。
2016年7月3日8时左右，对方打电话说办公室有一个领导，先不要过去。后来对方又打电话说和领导在一起，急需送钱给领导，要其借钱给他。其先用卡号为62×××72的中国农业银行卡在柜员机给对方账号62×××76（户名刘某2）转账600元，后来其又向朋友借了600元转给对方，第三次借3800元，通过柜员机转账。其通过柜员机转账分三次600元、600元、3800元，合计5000元。
21．银行卡交易明细，证实2016年7月3日，被害人冼荣杰尾号为9272中国农业银行账户分三次转账600、600、3800元至户名刘某2，卡号为62×××76农行卡内。
22．被害人黄某1陈述，证实2016年7月5日晚上，其手机接到一个号码186××××7461的男子电话，让其次日去他办公室。其不知道办公室在什么地方，他质问其谁管理，其说是欧经理，男子就说他是欧经理。2016年7月6日，自称欧经理的男子再次打电话，称有事不方便去办公室，又打电话说有一个项目用钱，要其汇2千元。其到东莞中堂镇潢涌村中国农业银行柜员机转账，从中国农业银行储蓄卡（卡号62×××73，户名黄某1）转账2000元过去，又用其丈夫的中国农业银行储蓄卡（卡号62×××70，户名何耀书）转账3000元给对方。对方账号62×××76，户名刘某2，共计5000元。
23．银行卡交易明细，证实2016年7月6日，被害人黄某1尾号为8073中国农业银行卡分别转账1600元、400元至刘某2尾号2776的银行卡内；何耀书尾号为6570农行卡转账3000元至刘某2尾号2776的银行卡内。
24．被害人肖某陈述，证实2016年7月10日20时，其接到号码为133××××4874的电话，对方直接叫出其名字，让其猜猜他是谁，其以为是朋友“阿周”，聊天中二人约好明天去他办公室。
7月11日上午，对方打电话说做业务急需4000元，其通过中国建设银行卡（卡号62×××58，户名肖某）用网银转账转了4000元给对方提供的账号（户名陈其聪，卡号62×××09）。后来对方又问其有没有前，其就觉得不对劲，打电话给“阿周”核实，后发现被骗。
25．被害人黄某2陈述，证实2016年7月7日8时，其在福建省闽侯县上街镇创大咖电商公司接到自称其公司领导的电话，说他要接待领导，需要送红包，先借他3000元。其就让朋友陈国英帮转，其用他的支付宝绑定的中国建设银行卡（卡号62×××50，户名陈国英）给对方账号（账号62×××34，户名陈金海）转账3000元。转账完对方说钱不够，其意识到被骗，其去找公司领导，他说没有借钱。
26．被告人黄涛供述，证实其没有诈骗，只是帮别人取“黑钱”，“黑钱”就是非法所得，来历不明的钱。其在东莞开烧烤店的时候，认识了一个叫“明某”的人。“明某”说帮他去银行取钱比开烧烤店更赚钱，其问“明某”这是什么钱，他说是来历不明的钱，可以理解为“黑钱”。因家里的经济条件不好，其同意了。过了不久“明某”就叫了一个陌生男子拿了三张银行卡和一部三星老人机给其，交代其以后用那部老人机跟他联系。“明某”答应给其所取款项的百分之二作为报酬。
因为其对银行卡的操作程序不是很熟悉，就叫上陈其聪帮忙去取钱，获得的利润其跟陈其聪平分。其跟陈其聪说有个朋友拿了几张银行卡叫其去取钱，那个朋友会给取款数额百分之二的利润，但是其不懂得操作，叫他帮忙，赚来的钱平分。陈其聪在家也没有事情做就同意了。每次“明某”打电话给其，叫其去取钱的时候，其都是打电话叫陈其聪去取，陈其聪取好钱之后就会将银行卡和现金交给其，其再转交给“明某”叫来的人。
其记得黑龙江开户银行卡的户名好像是叫“＊明”。一开始其雇佣陈其聪帮忙取款，取款获得的利润其跟陈其聪平分，后来陈其聪又叫了另外一个人帮忙取款，有了那个人之后，其几乎不再帮忙取款了，其有将利润让出一部分给那个人。“明某”叫其帮忙拿卡去银行取钱，说比开烧烤店更赚钱的时候，其就知道取的钱是来路不明的钱。因其缺钱花，所以才去冒险取钱。后来其知道那些钱是骗来的钱，其心想又不是自己骗来的，只是帮忙取一下钱而已，应该没什么事情。其也有跟陈其聪说过那些钱是来历不明的钱，是别人骗来的钱。陈其聪缺钱花就没有拒绝。其一开始帮忙去取钱的时候就叫上陈其聪了。
他们取的钱“明某”会叫一个人找其拿。其记得有一次是转账76800元给“明某”发给其的账户，户名叫杨建仁，是在邮储银行的徐某2营业所转的，钱都是从取黑钱账户取出来。
后来因其经常家里有事情，没什么空，而上家要求他们要在短时间内将他们刷过来的钱取出来或者转移掉，他们害怕时间来不及，陈其聪就再去找一个人来帮忙取款，陈其聪叫来的那个人也是下桥镇的人，后来其才知道他的名字叫林伟。林伟没有跟其接触，他也不清楚其是陈其聪的上家。每次“明某”打电话叫其去取钱的时候，其都是打电话给陈其聪，叫陈其聪安排去取钱。钱取好之后，也是陈其聪本人直接将钱拿给其。陈其聪应该没有和“明某”联系。
其和陈其聪有“明某”提供的专门用于取黑钱的银行卡，钱打入这些银行卡后，“明某”打电话告诉其哪张卡有钱，其和陈其聪就一起拿着卡到银行ATM机取款，“明某”交代他们不要在同一个银行取款。这些银行卡平时都是由陈其聪保管，他知道这些银行卡在哪里。公安机关从陈其聪处扣押的银行卡都是“明某”给的，有十二三张，都是专门用来取款和转账。其和陈其聪都没有用这些银行卡存取过自己的钱。“明某”把卡给其，其陆陆续续将卡给陈其聪。其得有个户主叫的名字杨某，里面有工行卡、建行卡、农行卡、邮储卡、还有一个黑龙江某个银行的卡等等。
2016年7月21日11时许，“明某”打电话叫其找他的人拿卡，因为其没空，其叫陈其聪直接去找“明某”叫来的人拿卡。但是过了很久陈其聪都没有跟其联系，也没有将钱送过来给其，其打陈其聪的电话也没人接。“明某”就打电话问其怎么回事，其跟“明某”说了联系不上陈其聪。“明某”就叫其将所有跟他的联系方式删除掉，其按照指示去做后没有再跟“明某”联系。
27．辨认笔录及照片，证实被告人黄涛辨认同案犯陈其聪、林伟。
28．被告人陈其聪供述，证实2016年7月21日中午，其在徐闻县徐海路107号邮储ATM机帮别人转账时被抓获，其正帮黄涛去诈骗款。黄涛30岁左右，徐某1县下桥镇石埚村人。他的手机号码187××××8437，手机上注明“涛涛哥哥”。其从2016年7月6日左右才开始帮黄涛去诈骗款的。
黄涛和其是同一个镇的老乡，二人在小时候就互相认识，后来黄涛去深圳做生意，就没有什么联系了。2016年7月初的一天晚上，其在下桥镇接到黄涛打来的电话叫其出去吃夜宵，因为有事情其没过去。第二天晚上他又打电话叫其去吃夜宵，其就过去了，其到夜宵摊的时候除了其和黄涛之外还有一个其不认识的人在场。三人在聊天的过程中，黄涛问其在做什么事情，其说没事情做，他说弄点事情给其做，叫其帮忙取钱。其问他是取什么钱，他说是帮忙取刷信用卡消费的钱，都是别人买东西刷卡消费的，等钱到了再帮人转过去。
第二天中午11点左右，黄涛叫其出来到一个路口等他，其到那个路口的时候就看到黄涛骑着一辆摩托车在那里等其，他就给其一张邮政储蓄（或工商银行）的银行卡，叫其拿着这张卡随便到一家的银行ATM机去把卡里面的钱全部取掉，不要管手续费多少钱。之后其带着这张银行卡到了一家农村信用社的ATM机上取了19000多元，钱取出来之后其把东西都给黄涛，黄涛当场拿了200元给其。当晚黄涛又叫其吃夜宵，在吃夜宵的时候其问他取的是什么钱，他说是别人信用卡消费套现的钱，他还说叫其以后去取钱的时候不要一直都去同一家银行取钱，怕到时候被银行的工作人员怀疑。又过了几天，黄涛打电话叫其去买一部新手机，再去买一张不要实名登记的电话卡，其就按他所说的做了。黄涛还叫其买到新号码后用新的手机号码打电话给他，以后和他联系都用新卡。
有天晚上其和黄涛吃夜宵的时候，黄涛说那些钱是别人刷卡来的，钱必须要快速取掉或者转移，两人怕来不及，叫其找一个人帮忙。过了一天，其想到隔壁村一个从小玩到大的朋友林伟，他在家没有事情做，其打电话给叫他到其家，在家里帮忙取钱的事情告诉他，其告诉他是别人刷卡套现的钱，林伟答应了。其跟林伟说别人会根据取钱数额给他们2%的利润，利润三个人平分。林伟同意了。其和林伟说这些钱是来路不正的钱，是别人刷卡过来的钱，其按照黄涛吩咐的话原样告诉了林伟，叫他不能一直都在同一家银行取款，不能到银行的柜台去取款，而且不能够在自己下桥镇的银行取款，要去远一点的银行去取款。之后一段时间，他们两人都在帮忙黄涛去取钱。
林伟可能不知道黄涛是其上家。林伟将钱先交给其，然后由其将钱拿给黄涛，林伟和黄涛两个人没有直接接触。其取钱大概有七八次，林伟取了四五次。其记得少的有几千元钱，最多一次取了3万9千多元。其每次都是在当地银行ATM柜员机上取钱，其有在邮政储蓄银行、农村信用社、工商银行、农业银行的ATM柜员机上取过。其每次取钱的时候都不在同一家银行，没有特定要在哪家银行取钱，而且取钱的地方不能是在下桥镇。
取款流程是黄涛联系其，两人约定在某个地方见面，到见面的地方后黄涛把银行卡给其，其拿着银行卡到不同的银行卡ATM柜员机上去取钱，取完钱之后其就打电话给黄涛约地点见面，其把取出来的钱和卡都给他。有时候他不方便也会发一个银行卡号到其手机上，其把这些钱通过银行卡ATM柜员机取出来再到相应的银行卡把钱存进他发来的银行卡号里。其把钱给他之后他就会按比例把其和林伟应得的钱给他们。
黄涛拿给其的银行卡中有工商银行卡、建设银行卡、邮政储蓄银行卡、农业银行卡，还有几张黑龙江省农村信用社联合社的银行卡。有两张卡后面有写名字，名字是“杨某”。那几张主卡都是固定的同一张卡（卡号相同）。黄涛一共拿给其十几张银行卡，那些银行卡除了其被抓当天被公安机关扣押的那一张工商银行卡之外，还有一些银行卡被其藏在家中。被抓那天其通过尾号3811工行卡转账，通过ATM机转了两笔2万元到两个不同账户被抓，对应的那两张卡在其家，其会叫其哥哥重新寄给公安机关。
其一共获益在2、3千元，林伟获益在1千元左右。其在没空或者不方便的时候才会叫林伟去取钱。如果银行卡内的钱超过2万元，黄涛会给其两张卡，一张是大银行的主卡，另一张就是黑龙江省农村信用社联合社等银行的银行卡。其和林伟取到钱之后会先将卡里的钱先转一部分到黑龙江的银行卡上，然后再分别把两笔钱取出来。
2016年7月21日，其在徐某1县的一家邮政储蓄银行ATM机帮忙黄涛转账时，被公安民警当场抓获了。公安民警从其身上扣押一部黑色三星手机和一部白色苹果5手机，还从其身上扣押了两张银行转账单和一张中国工商银行卡，那张银行卡就是黄涛叫其帮忙去转账的卡。那部黑色的三星手机就是专门用来跟黄涛联系的。
经其辨认，湛江邮政储蓄银行徐某1五一农场ATM机于2016年7月9日12时52分54秒的监控视频（尾号0147卡）取款人是林伟。
2016年7月9日12时03分21秒湛江邮政储蓄银行东方支行ATM机取款监控视频截图（取款银行卡62×××11）、2016年7月6日13时10分湛江邮政储蓄银行后塘支行ATM机取款监控视频截图（取款银行卡62×××11），该两张截图的取款人是其本人。
其被抓获时公安民警从其身上扣押了1张银行卡，后来其叫哥哥陈其宽两次邮寄了17张银行卡，一共18张银行卡被扣押，都是黄涛给其的，大概在其被抓前10天给其保管。其不知道户主是谁，这些银行卡专门用来取款，其和林伟都没有往卡内存取过自己的钱。
29．辨认笔录及照片，证实被告人陈其聪辨认同案犯黄涛、林伟；辨认取款监控截图。
30．被告人林伟供述，证实其在2016年7月22日中午11点在自己家中被民警带走调查。其和陈其聪是同学。2016年7月6日其老婆生孩子出院后回家，陈其聪叫其帮人取钱，可以给其一点吃饭钱和油钱。取完钱之后，陈其聪会给其几十块钱，有时候叫其出去吃夜宵。陈其聪还交代其取钱的时候，不能够两张卡在同一个地方取，还要去远一点的地方取，不能在同一个地方取，其问过陈其聪那些钱的来历，他说是别人刷卡来的钱，只管帮忙取钱就好，其他不要多问。其觉得奇怪，怀疑这些钱可能来历不明，如果是正规的钱，是不需要神神秘秘的。其没有一直去追问陈其聪钱的来源。2016年7月6日过了2、3天左右，其接到陈其聪的电话，叫其去找他。其找到他之后，陈其聪给其一张银行卡，叫其去银行取款机帮忙取钱，银行卡的密码就在背面写着。其就拿着银行卡去银行取钱。其到了徐某1县的邮政银行或者是五一农场的邮政银行取钱，取到卡里没钱为止。
其取完钱后，就拿着钱和卡回到村里，把钱和卡都给了陈其聪，陈其聪拿了30元钱给其，说给其当做油钱。之后陈其聪就经常打电话给其，叫其帮他去取钱，他给卡经常不一样。其拿到卡就骑着摩托车在徐某1县的各个银行去取款，其记得的有信用社、农业银行、邮储银行等。其记得最多的一次，就一次性从一张卡里取了2万元。其每次取钱回来的时候陈其聪都会给其50元，说给其的加油钱。陈其聪没有说那些钱是谁叫他帮忙去取的。其赚了几百块钱。有时候，其也会和陈其聪两个人一起去取钱。
经其辨认，湛江邮政储蓄银行徐某1五一农场ATM机于2016年7月9日12时52秒的监控视频并截图（取款银行卡62×××47）其本人。2016年7月9日12时03分21秒湛江邮政储蓄银行东方支行ATM机取款监控视频并截图（取款银行卡62×××11）取款人是陈其聪。
31．辨认笔录及照片，证实被告人林伟辨认同案人陈其聪；辨认取款监控截图。
32．扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片、扣押决定书、快递单，证实：（1）2016年7月27日沙县公安局民警从被告人黄涛处扣押白色coolpad手机一部，黑色anycall手机一部。
（2）2016年7月21日，沙县公安局在广东省徐某1县邮储银行徐海支行一楼从陈其聪处扣押三星手机一部、iphone5手机一部、中国工商银行1张（卡号62×××11）、银行单据2张、人民币9600元。
（3）案发后，陈其聪通过电话让其哥哥陈其宽邮寄涉案15张银行卡至沙县公安局刑侦大队。2016年8月11日，沙县公安局将收到的15张银行卡予以扣押。扣押中国工商银行1张、卡号62×××04；中国建设银行卡1张、卡号62×××47；中国邮政储蓄银行卡1张、卡号62×××09；广东省农村信用社联合社银行卡1张、卡号62×××40；广西农村信用社银行卡1张、卡号62×××28；辽宁省农村信用社联合社银行卡3张（卡号分别为：62×××08、62×××83、62×××87）；黑龙江省农村信用社联合社卡6张（卡号分别为：62×××73、62×××54、62×××28、62×××33、62×××72、62×××37）。
（4）案发后，被告人陈其聪再次通过电话让其哥哥陈其宽邮寄涉案2张黑龙江省农村信用社联系银行卡至沙县公安局刑侦大队（卡号：62×××25、62×××12）。该2张银行卡在被告人陈其聪被抓获前，每张卡由其从其它银行卡转入2万元。2016月8月26日沙县公安局民警对该2张银行卡予以扣押，并将从该卡取出的4万元予以扣押。
（5）2016年7月22日，沙县公安局民警从被告人林伟处扣押白色IUSAI手机一部。
33．协助冻结财产通知书、调取证据通知书，证实卡号为32×××47的中国建行银行账户内的款项已被公安机关冻结。
34．户籍证明，证实被告人黄涛、陈其聪、林伟的基本身份情况。案发时，三被告人均已达到刑事责任年龄。
35．到案经过、破案经过，证实沙县公安局民警经调查发现，诈骗方经常使用银行卡在广东省徐某1县的几家银行ATM机频繁支取或者转账。2016年7月21日中午12时许，沙县公安局民警在徐某1县邮政储蓄银行徐海支行调取取款视频监控过程中，发现有人拿着诈骗方的一张银行卡（卡号62×××11）在银行一楼的ATM机操作转账，民警遂将被告人陈其聪抓获。沙县公安局民警讯问被告人陈其聪过程中，其供述了另外一名被告人林伟的身份。当日傍晚，民警将被告人陈其聪寄押于徐某1县看守所。2016年7月22日11时许，沙县公安局民警在徐某1县下桥镇林伟家将被告人林伟抓获归案。后被告人陈其聪供述了其上家的身份系黄涛。2016年7月27日10时许，沙县公安局民警在广东省湛江市徐闻县下桥镇石埚村81号黄涛家中将被告人黄涛抓获归案。三被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。
36．违法犯罪经历查询情况表，证实被告人黄涛、陈其聪、林伟均无违法犯罪经历。
本院认为，被告人黄涛、陈其聪、林伟明知是他人犯罪所得的财物而多次予以转账、取现。其中被告人黄涛、陈其聪参与转账、取现的犯罪所得总额为235400元，被告人林伟参与转账、取现的犯罪所得总额为134600元。被告人、陈其聪、林伟的行为均已触犯刑律，情节严重，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人黄涛、陈其聪起主要作用，系主犯，被告人林伟起次要作用，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人黄涛、陈其聪、林伟到案后，均能如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。被告人黄涛、陈其聪、林伟在本案审理过程中能自愿认罪，可酌情从轻处罚。上游犯罪的部分违法所得已被公安机关扣押，减少了被害人的经济损失，可以对被告人黄涛、陈其聪、林伟酌情从轻处罚。被告人用于犯罪的工具应当予以没收。综上所述，根据被告人黄涛、陈其聪、林伟的犯罪事实、性质、情节、悔罪态度和社会的危害程度，决定对被告人黄涛、陈其聪从轻处罚，对被告人林伟减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第三款以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第二项、第四条的规定，判决如下：
一、被告人黄涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月27日起至2019年10月26日止。罚金应于本判决生效的第二日内向本院缴纳）。
二、被告人陈其聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计','2018-10-10
12:47:00',0,'web',NULL),(22586980,'7b012c5f-c728-4323-b9cb-a79b00ac2b9f','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：0次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院区县\":\"九龙坡区\",\"法院ID\":\"2484\",\"DocContent\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"文书全文类型\":\"1\",\"案号\":\"（2017）渝0107民初12548号\",\"不公开理由\":\"以调解方式结案的\",\"法院地市\":\"重庆市第五中级人民法院\",\"法院省份\":\"重庆\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1498147200000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"文书ID\":\"7b012c5f-c728-4323-b9cb-a79b00ac2b9f\",\"案件名称\":\"谢江山重庆巨烁装饰设计工程有限公司追索劳动报酬纠纷一审民事调解书（一审简易程序用人民法院主持调解用）\",\"法院名称\":\"重庆市九龙坡区人民法院\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":null,\"裁判要旨段原文\":\"\",\"补正文书\":null,\"诉讼记录段原文\":null,\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"谢江山重庆巨烁装饰设计工程有限公司追索劳动报酬纠纷一审民事调解书（一审简易程序用人民法院主持调解用）\");$(\"#tdSource\").html(\"谢江山重庆巨烁装饰设计工程有限公司追索劳动报酬纠纷一审民事调解书（一审简易程序用人民法院主持调解用）
（2017）渝0107民初12548号\");$(\"#hidDocID\").val(\"7b012c5f-c728-4323-b9cb-a79b00ac2b9f\");$(\"#hidCaseName\").val(\"谢江山重庆巨烁装饰设计工程有限公司追索劳动报酬纠纷一审民事调解书（一审简易程序用人民法院主持调解用）\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）渝0107民初12548号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"重庆市九龙坡区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"2484\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"重庆市九龙坡区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name: \"裁判日期\",
key: \"trialDate\", value: \"2017-06-21\" },],LegalBase: []};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"谢江山重庆巨烁装饰设计工程有限公司追索劳动报酬纠纷一审民事调解书（一审简易程序用人民法院主持调解用）\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-06-23\\\\\",\\\\\