本溪市平山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽0502刑初144号
公诉机关本溪市平山区人民检察院。
被告人李某，男，1962年7月10日出生于辽宁省本溪市，汉族，高中文化，系某某区人民法院司法警察，中共党员，捕前住本溪市明山区。因涉嫌犯虚假诉讼罪于2016年11月14日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
辩护人张鸿然，辽宁平正律师事务所律师。
被告人胡某，女，1972年4月1日出生于辽宁省本溪市，满族，高中文化，无职业，户籍地本溪市明山区，捕前住本溪市明山区。因涉嫌犯虚假诉讼罪于2016年10月28日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于本溪市女子看守所。
辩护人战海红，辽宁平正律师事务所律师。
被告人王某某，女，1981年10月24日出生于辽宁省本溪满族自治县，满族，初中文化，无职业，户籍地本溪满族自治县，捕前住本溪市平山区。因涉嫌犯虚假诉讼罪于2016年10月28日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于本溪市女子看守所。
辩护人于秀梅，辽宁诚铭律师事务所律师。
被告人李某某，女，1985年6月14日出生于辽宁省本溪市，汉族，初中文化，无职业，户籍地本溪市明山区，现住本溪市明山区。因涉嫌犯虚假诉讼罪于2017年1月10日被取保候审。
被告人刘某，女，1972年9月12日出生于辽宁省本溪市，汉族，高中文化，无职业，户籍地本溪市明山区，现住本溪市溪湖区。因涉嫌犯虚假诉讼罪于2016年11月8日被取保候审。
本溪市平山区人民检察院以本平检公诉刑诉[2017]132号起诉书指控被告人李某、胡某、王某某、李某某、刘某犯虚假诉讼罪，于2017年5月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本溪市平山区人民检察院指派检察员刘强、李悦出庭支持公诉。被告人李某及其辩护人张鸿然，被告人胡某及其辩护人战海红，被告人王某某及其辩护人于秀梅，被告人李某某、刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、被告人李某、胡某、王某某于2015年11月，在胡某位于本溪市明山区西芬经营的某某房地产中介内，由王某某与马某1签订虚假欠条，王某某以此虚假债务关系为由向某某区人民法院提起民事诉讼，由被告人李某从中斡旋，以虚假诉讼方式为马某1套取个人公积金约为人民币2.6万元，并从中获利。
2、被告人李某、胡某、王某某于2015年11月，在上述地点，采取相同手段，以虚假诉讼方式为高某套取个人公积金约为人民币2.5万元，并从中获利。
3、被告人李某、胡某、王某某于2015年12月，在上述地点，采取相同手段，以虚假诉讼方式为高某某套取个人公积金约为人民币1.2万元，并从中获利。
4、被告人李某、胡某、王某某于2015年12月，在上述地点，采取相同手段，以虚假诉讼方式为何某套取个人公积金约为人民币8000元，并从中获利。
5、被告人李某、胡某、王某某于2015年12月，在上述地点，采取相同手段，以虚假诉讼方式为代某某套取个人公积金约为人民币1.3万元，并从中获利。
6、被告人李某、胡某、王某某于2016年1月，在上述地点，采取相同手段，以虚假诉讼方式为王某某1套取个人公积金约为人民币2.2万元，并从中获利。
7、被告人李某、胡某、王某某于2016年1月，在上述地点，采取相同手段，以虚假诉讼方式为佟某某套取个人公积金约为人民币1.3万元，并从中获利。
8、被告人李某、胡某、王某某于2016年1月，在上述地点，采取相同手段，以虚假诉讼方式为韩某套取个人公积金约为人民币1.75万元，并从中获利。
9、被告人李某、胡某、王某某于2016年2月，在上述地点，采取相同手段，以虚假诉讼方式为翟某套取个人公积金约为人民币1.3万元，并从中获利。
10、被告人李某、胡某、王某某于2016年7月，在上述地点，采取相同手段，以虚假诉讼方式为刘某1（男，35岁）套取个人公积金约为人民币1.8万元。
11、被告人李某、胡某、王某某于2016年7月，在上述地点，采取相同手段，以虚假诉讼方式为刘某某套取个人公积金约为人民币2万元，并从中获利。
12、被告人李某、胡某、李某某于2016年6月，在上述地点，由李某某与马某签订虚假欠条，李某某以此虚假债务关系为由向某某区人民法院提起民事诉讼，由被告人李某从中斡旋，以虚假诉讼方式为马某套取个人公积金约为人民币2万元，并从中获利。
13、被告人李某、胡某、李某某于2016年6月，在上述地点，采取相同手段，以虚假诉讼方式为王某某2套取个人公积金约为人民币2.7万元，并从中获利。
14、被告人李某、胡某、王某某、李某某于2016年6月，在上述地点，由李某某与刘某1（男，40岁）签订虚假欠条，王某某、李某某以此虚假债务关系为由向某某区人民法院提起民事诉讼，由被告人李某从中斡旋，以虚假诉讼方式为刘某1套取个人公积金约为人民币2.3万元，并从中获利。
15、被告人李某、胡某、刘某于2015年12月，在上述地点，由刘某与徐某某1签订虚假欠条，刘某以此虚假债务关系为由向某某区人民法院提起民事诉讼，由被告人李某从中斡旋，以虚假诉讼方式为徐某某1套取个人公积金约为人民币2.5万元，并从中获利。
16、被告人李某、胡某、王某某、刘某于2016年6月，在上述地点，由刘某与徐某某签订虚假欠条，王某某、刘某以此虚假债务关系为由向某某区人民法院提起民事诉讼，由被告人李某从中斡旋，以虚假诉讼方式为徐某某套取个人公积金约为人民币2万元，并从中获利。
17、被告人李某、王某于2016年2月，在本溪市明山区西芬一饭店内，由王某与王某1签订虚假欠条，王某以此虚假债务关系为由向某某区人民法院提起民事诉讼，由被告人李某从中斡旋，以虚假诉讼方式为王某1套取个人公积金约为人民币1万元，并从中获利。
综上，被告人李某虚假诉讼作案17次，涉案数额约为人民币31.25万元；被告人胡某虚假诉讼作案16次，涉案数额约为人民币30.25万元；被告人王某某虚假诉讼作案13次，涉案数额约为人民币23.05万元；被告人李某某虚假诉讼作案3次，涉案数额约为人民币7万元；被告人刘某虚假诉讼作案2次，涉案数额约为人民币4.5万元。案发后，被告人李某、胡某、王某某、李某某、刘某归案。
公诉机关当庭出示了证人证言、被告人供述、民事诉讼及执行相关文书等证据证实上述指控事实，认为被告人李某、胡某、王某某、李某某、刘某以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一之规定，均应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人李某、胡某、王某某、李某某、刘某分别共同实施故意犯罪，系共同犯罪；被告人李某某被电话传唤后主动到案，系自首，可以从轻处罚；被告人胡某具有立功表现，可以从轻处罚。
被告人李某提出其不知道胡某以虚假诉讼方式套取公积金的事情，其也没有帮助他们从中斡旋，执行案件分给其是院里随机分的。其辩护人提出以下辩护意见：1、在指控的犯罪中胡某没有告诉李某是虚假诉讼，李某也不知道签订的虚假欠条，不具备主观故意；2、李某没有为胡某联系相关法官，也没有参与虚假诉讼的行为，李某只是执行生效的法律文书；3、通过庭审可知胡某是先借款再套取公积金，因有借款发生故不存在虚假诉讼；4、某某区人民法院的相关民事案件尚未撤销，如确实为虚假诉讼应有案件被撤销的证据。
被告人胡某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但提出高某某的公积金尚未执行回来。其辩护人提出以下辩护意见：1、胡某到案后检举揭发他人犯罪行为，经查证属实，具有重大立功表现，可以减轻处罚；2、胡某主观恶性较小，情节较轻，且系初犯、偶犯；3、胡某自愿认罪、悔罪，并愿意缴纳罚金。
被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1、王某某归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚；2、王某某在共同犯罪中处于次要和从属地位，系从犯，可以从轻处罚；3、王某某自愿认罪、悔罪，且无前科劣迹，并愿意缴纳罚金。
被告人李某某、刘某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明：
1、被告人李某、胡某、王某某于2015年11月，在胡某位于本溪市明山区西芬经营的某某房地产中介内，由王某某与马某1签订虚假欠条，王某某以此虚假债务关系为由向某某区人民法院提起民事诉讼，由被告人李某从中斡旋，以虚假诉讼方式为马某1套取个人公积金约为人民币2.6万元，并从中获利。
2、被告人李某、胡某、王某某于2015年11月，在上述地点，采取相同手段，以虚假诉讼方式为高某套取个人公积金约为人民币2.5万元，并从中获利。
3、被告人李某、胡某、王某某于2015年12月，在上述地点，采取相同手段，以虚假诉讼方式为高某某套取个人公积金约为人民币1.2万元，并从中获利。
4、被告人李某、胡某、王某某于2015年12月，在上述地点，采取相同手段，以虚假诉讼方式为何某套取个人公积金约为人民币8000元，并从中获利。
5、被告人李某、胡某、王某某于2015年12月，在上述地点，采取相同手段，以虚假诉讼方式为代某某套取个人公积金约为人民币1.3万元，并从中获利。
6、被告人李某、胡某、王某某于2016年1月，在上述地点，采取相同手段，以虚假诉讼方式为王某某1套取个人公积金约为人民币2.2万元，并从中获利。
7、被告人李某、胡某、王某某于2016年1月，在上述地点，采取相同手段，以虚假诉讼方式为佟某某套取个人公积金约为人民币1.3万元，并从中获利。
8、被告人李某、胡某、王某某于2016年1月，在上述地点，采取相同手段，以虚假诉讼方式为韩某套取个人公积金约为人民币1.75万元，并从中获利。
9、被告人李某、胡某、王某某于2016年2月，在上述地点，采取相同手段，以虚假诉讼方式为翟某套取个人公积金约为人民币1.3万元，并从中获利。
10、被告人李某、胡某、王某某于2016年7月，在上述地点，采取相同手段，以虚假诉讼方式为刘某1(1982年出生)套取个人公积金约为人民币1.8万元。
11、被告人李某、胡某、王某某于2016年7月，在上述地点，采取相同手段，以虚假诉讼方式为刘某某套取个人公积金约为人民币2万元，并从中获利。
12、被告人李某、胡某、李某某于2016年6月，在上述地点，由李某某与马某签订虚假欠条，李某某以此虚假债务关系为由向某某区人民法院提起民事诉讼，由被告人李某从中斡旋，以虚假诉讼方式为马某套取个人公积金约为人民币2万元，并从中获利。
13、被告人李某、胡某、李某某于2016年6月，在上述地点，采取相同手段，以虚假诉讼方式为王某某2套取个人公积金约为人民币2.7万元，并从中获利。
14、被告人李某、胡某、王某某、李某某于2016年6月，在上述地点，由李某某与刘某1(1977年出生)签订虚假欠条，王某某、李某某以此虚假债务关系为由向某某区人民法院提起民事诉讼，由被告人李某从中斡旋，以虚假诉讼方式为刘某1套取个人公积金约为人民币2.3万元，并从中获利。
15、被告人李某、胡某、刘某于2015年12月，在上述地点，由刘某与徐某某1签订虚假欠条，刘某以此虚假债务关系为由向某某区人民法院提起民事诉讼，由被告人李某从中斡旋，以虚假诉讼方式为徐某某1套取个人公积金约为人民币2.5万元，并从中获利。
16、被告人李某、胡某、王某某、刘某于2016年6月，在上述地点，由刘某与徐某某签订虚假欠条，王某某、刘某以此虚假债务关系为由向某某区人民法院提起民事诉讼，由被告人李某从中斡旋，以虚假诉讼方式为徐某某套取个人公积金约为人民币2万元，并从中获利。
17、被告人李某、王某于2016年2月，在本溪市明山区西芬一饭店内，由王某与王某1签订虚假欠条，王某以此虚假债务关系为由向某某区人民法院提起民事诉讼，由被告人李某从中斡旋，以虚假诉讼方式为王某1套取个人公积金约为人民币1万元，并从中获利。
综上，被告人李某虚假诉讼作案17次，涉案数额约为人民币31.25万元；被告人胡某虚假诉讼作案16次，涉案数额约为人民币30.25万元；被告人王某某虚假诉讼作案13次，涉案数额约为人民币23.05万元；被告人李某某虚假诉讼作案3次，涉案数额约为人民币7万元；被告人刘某虚假诉讼作案2次，涉案数额约为人民币4.5万元。案发后，被告人李某、胡某、王某某、刘某被抓获归案，被告人李某某经电话传唤后主动到案。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以佐证：
（一）证人证言
1、证人马某1的证言，证实其为了提取出公积金，于2015年11月末在胡某的安排下给王某某打了一张2万元的虚假欠条并到某某法院进行了诉讼，一个月后胡某给了其1.65万元。另证实其帮同事何某、代某某也联系到胡某提取了公积金。
2、证人高某的证言，证实其为了提取出公积金，于2015年11月初在胡某的安排下给王某某打了一张2.5万元的虚假欠条并到某某法院进行了诉讼，后胡某共给了其1.9万元，其感觉被划走的公积金超过了2.5万元，但具体划走多少其不清楚。
3、证人高某某的证言，证实其为了还信用卡在北地蛋库附近找到一家房产中介，王某某在接待其时表示可以给其提取1.2万元的公积金，并说先给其拿5000元，等1.2万元回来后再给其3000元，另外的4000元是收取的费用，其就同意了，并按照王某某的安排给她打了一张1.2万元的虚假欠条，当时王某某是找一名姓胡的女子给拿的5000元钱，几天后王某某带其去某某法院办理了法律手续，但另外3000元一直没有给。
4、证人何某的证言，证实其为了提取出公积金，于2015年底和同事马某1、代某某一起到某某房地产中介，后其在女老板的安排下打了一张约8000元的虚假欠条，并与店内一挺胖的女子到某某法院进行了诉讼，回来时该女子给了其3000元钱，但其不知道自己公积金被取出多少钱。另证实代某某在当天也采取相同方式提取了公积金，但其不知道他提出多少，后来其和代某某又去了一回某某房地产中介，签了一些手续。
5、证人代某某的证言，证实其为了提取出公积金，于2015年11月和同事马某1、何某一起到某某房地产中介，后其在女老板的安排下给王某某打了一张1.3万元的虚假欠条，并与王某某到某某法院进行了诉讼，调解完回到房产中介后胡某扣除手续费给了其1.04万元钱，但其不知道自己公积金被取出多少钱。另证实何某在当天也采取相同方式提取了公积金，他打了8000元的欠条，但不清楚胡某给了他多少钱，约过了一个月左右，胡某给其打电话说让到她店里签字，其去了后胡某给其一堆法律手续让其签字，其就签字了，签到一半时何某也来了，与其一样也在有关他的法律文书上签字了。
6、证人王某某1的证言，证实2015年11月左右，胡某、李某、陈某在其家中吃饭时，因其看见过胡某店内的广告可以提取公积金，便说最近没钱了，其有公积金能不能想办法取出来，李某说你就找胡某吧，之后其就没有继续问接着吃饭了。几天后其到胡某的店内，按照胡某的安排与王某某签订了一张2.3万元欠条并与王某某到某某法院进行了立案。后来其和胡某、李某等人吃饭时，其问李某这种伪造手续起诉是否违法，如果单位知道了对其有无影响，李某当时对其说没事，让其放心，他知道怎样办不能到其单位。过完年后其在胡某店内，李某给了其2万多元，其没有给胡某好处费。
7、证人佟某某的证言，证实其为了提取出公积金，于2016年1月找到胡某，因其原来查过公积金内有1.3万元左右，后与胡某商定给她2000元好处费，并在胡某的安排下给她手下的一名员工打了一张1.3万元的虚假欠条，这名员工与其到某某法院进行了诉讼，后其公积金实际被执行了1.2万元。
8、证人韩某的证言，证实其为了提取出公积金，于2016年1月找到胡某，经查询其公积金内有1.7万余元，其决定全部取出，并与胡某商定支付给她4500元好处费，后其在胡某的安排下打了一张虚假欠条，并与她公司一名身材较胖的女子到某某法院进行了诉讼，后其先后三次从胡某处共取回了1.25万元，经查询其公积金被执行了1.7万元。其共签过两次法院的文书，第一次是在某某法院的一个调解室内，第二次是在胡某的公司里，是胡某拿的文书让其签字的。
9、证人翟某的证言，证实2016年2、3月份其在北地蛋库附近看见一个房产中介门前写着提取公积金，其便进入店内询问，后其按照老板的安排给她手下的女员工打了一张1.2万多元的虚假欠条，约半个月后其与该女员工到某某法院进行了诉讼并调解，又过了一个月左右，其与该女员工又到某某法院签了一些执行文书，回到中介店里后女老板给了其1万元。
10、证人刘某1（1982年出生）的证言，证实因其欠别人钱还不上，该人就帮其找了一个能提取公积金的，后王某某在2016年6月与其进行了联系，其便给王某某打了一张1.9万元的虚假欠条，并与王某某到某某法院进行了诉讼，之后在7月份王某某给其打电话说公积金取完了，就未再联系。
11、证人刘某某的证言，证实2016年6月份的一天，其通过微信附近的人看见王某某能够提取公积金，便添加了好友询问有关提取事项，后其到西芬某某房地产找到她，按照她的安排给打了一张虚假欠条，并与她一起到某某法院进行了调解，后其先后三次共得到了1.6万元。
12、证人马某的证言，证实其为了提取公积金，于2016年5月找到胡某，经查询其公积金内有2.6万余元，其决定取出2万元，并与胡某商定支付给她5000元好处费，后其在胡某的安排下给李某某打了一张2万元的虚假欠条，并与李某某到某某法院进行了诉讼，回到胡某店里后胡某给了其1万元，过了一段时间，胡某打电话让到她店内，其去了后胡某给其一堆法律手续让签字，其签完字后胡某又给了其5000元。
13、证人王某某2的证言，证实其为了提取公积金，于2016年5、6月份通过同事介绍在西芬找到一家房地产中介，经协商其决定取出2.7万元，并支付给中介的女老板25%的好处费，两天后其在女老板的安排下给一个叫李某某的打了一张2.7万元的虚假欠条，并与李某某到某某法院进行了诉讼，过了一段时间，女老板打电话让到她店内取钱，其去了后又签了一份法院的手续并取回2.025万元，剩余的作为好处费被女老板留下了。
14、证人刘某1（1977年出生）的证言，证实其为了提取公积金，于2016年5月份通过同事介绍在西芬找到一家房地产中介，经协商其决定取出2.3万元，并支付给中介的女老板25%的好处费，后其在女老板的安排下给一个叫李某某的打了一张2.3万元的虚假欠条，几天后女老板安排她公司里一名员工模样女子带其到某某法院，路上该名女子向其交代了如何回答法官问题，到了法院后又过来一名身材较胖的女子，后其与该女子进行了调解，并知道了她就是李某某，过了半个月左右，女老板打电话让到她店内取钱，其去了后又签了一份法院的手续并取回1.7万元，剩余的作为好处费被女老板留下了。
15、证人徐某某1的证言，证实其为了提取出公积金，于2015年12月左右通过报纸上的广告联系到西芬某某房地产中介的一姓胡女子，后在她的安排下给一姓刘的女子写了一张2.5万元的虚假欠条，并到某某法院进行了诉讼，回来后姓胡的女子给了其1.875万元，四五个月后姓胡女子给其打电话说完事了，并让其到她店里去签字，其又去签了字。
16、证人徐某某的证言，证实其为了提取公积金，于2016年6月份联系到北地蛋库附近的一家中介，当时店内有一个女老板、一个老太太、一个服务员，其与该服务员交谈后，决定取出2万元并同意支付30%的好处费，该服务员告诉其需要通过法院走法律程序提取公积金，其便在她的安排下给一个叫刘某的打了一张2万元的虚假欠条，后女老板打电话叫来一名女子，其与女老板、服务员及后叫来的女子一起到某某法院进行了诉讼，回到店里后女老板给了其1万元，约一周后服务员给其打电话让到店里取尾款，其到店里后又取回了4000元，并签了一个收条、法院的一些手续和一些空白纸。
17、证人王某的证言，证实其实施虚假诉讼就是为了拿到法院调解书，然后通过执行达到套取公积金的目的，但在执行时必须要有执行局的人配合，否则可能执行的是其他财产，其找的是执行局的李某。其找到李某时直接和他说了要接公积金的活，不能让他白忙活，李某答应了，而且之后李某每帮其执行一次公积金，其都会给他一定数额的好处费。2016年初，王某1找到其要套取公积金，其打电话咨询李某，李某说可以办，其就答应王某1了，后其进行了诉讼、调解和申请执行，当时执行案件分到张法官手中，其就打电话告诉了李某，李某就去把案件要过来由他办了，四五天后，李某告诉其办完了，后其和王某1到法院取回了支票。几天前李某找到其说如果警察找其，不让说出李某帮其用虚假诉讼套取公积金的事，并让其嘱咐通过其办理的人不许说出他的名字。
18、证人王某1电话谈话记录，证实2016年2月其找到王某要提取1万元的公积金，后其在王某的安排下给他打了一张1万元的虚假欠条，并与王某到某某法院进行了诉讼，约一个月后其与王某到法院将执行公积金的支票取回，其给了王某1000元好处费。
19、证人杨某（法律工作者）的证言，证实其知道王某、倪某某、鞠某某利用假借条到法院起诉执行公积金，并收取一定的费用，其帮写诉状和在申请执行书上签字。其在法院总能看见王某某，知道王某某和胡某在虚假诉讼，谁也不能没事借那么多次钱天天去法院，不用说也知道她们起诉的案子真的少假的多。
20、证人马某2的证言，证实其是某某房地产公司的法人，但实际经营者是胡某，其不参与某某房地产的经营。
21、证人李某某2的证言，证实其通过胡某开的中介出租房屋认识了胡某，其不清楚父亲李某是否认识胡某。2015年6、7月份其结婚前，其父亲给了其一个戒指，因其嫌不好看便与父亲到金店添钱置换成了项链和镯子。
（二）被告人供述和辩解
1、被告人李某的供述，供认其于2014年认识胡某，并发展为男女朋友关系，2015年7、8月份，其知道了胡某利用虚假诉讼手段套取公积金，其还告诉过胡某以她的员工王某某为原告的案件太多了，容易出事，还要做的话就换个人当原告，胡某当时说知道了，后来就不怎么用王某某当原告了，就用她同学刘某了。胡某找王某某和刘某作为原告到某某法院通过民间借贷的名义起诉要提取公积金的人，双方在诉讼前先签订好虚假的借条，然后通过民事调解，案件进入执行环节后，通过执行公积金将这些人的公积金执行出来，其能提供的帮助就是亲手操作大大缩短执行期限。到执行环节的时候，王某某就会告诉其哪些案子需要其处理，其就找到立案庭负责分执行案子的人员将案子分给其或其所在的庭里，最后尽快将找到其的案子所涉及的公积金执行出来。这些被起诉人与胡某、王某某、刘某之间不存在任何债务关系，胡某就是为了帮这些人套取公积金，以此挣钱，王某某、刘某就是跑腿的，以她二人的名义起诉。胡某的亲属李某某也办过五六件以虚假诉讼手段帮别人套取公积金的案子，但其不清楚是李某某自己办的还是胡某让办的。
2、被告人胡某的供述和亲笔供词，供认其在西芬城建小区门口经营一家房地产中介，名字叫某某房地产公司，公司有两名员工，其中王某某主要负责房票过户、房屋贷款和套取公积金。其在2014年4月通过杨某认识李某，在10月份其找到李某问他能不能帮其办理套取公积金，李某当时就同意了。在套取前其先根据客户的身份信息到公积金管理中心查询他的公积金数额，最开始的时候因其分辨不出来客户是否稳妥，其便电话咨询过李某几回，李某说行其就给办，李某说不行其就不办，后来其有经验了就不再咨询李某。如果客户的各项条件都满足，其便让客户给王某某打个和公积金数额相符的欠条，并把日期往前写一段时间，通常其会让王某某当天就去法院起诉，并在去之前教客户如何回答法官问题，刚开始的时候如果法官问的多，其怕事情暴露，就会给李某打电话，李某就会帮忙跟法官沟通，让法官快点调解，后来王某某和法官熟了就不用了。调解完毕后，其一般会在扣除15%至20%的好处费和手续费后给客户预支公积金的钱，等到了调解书确定还款日期的次日，王某某就会去申请执行，并让立案庭的“赵姐”分给李某执行，由李某将公积金划拨到法院账户，然后再由法院给出具支票。王某某1是其母亲干儿子陈某的女朋友，她通过其也认识了李某，2015年末其和李某、陈某去王某某1家吃饭，席间王某某1说没钱了想把公积金提出来，问其有没有办法，其便介绍了套取公积金的流程，王某某1说能行么，其便问李某行不行，李某说行、没事，王某某1就同意了。过了几天王某某1到其店内给王某某写了虚假欠条，后通过起诉、执行将王某某1的公积金提取出来。同时还供认了其给各提取公积金的人员套取公积金的时间、数额和经过等情况。其每月给王某某开资1200元，一般王某某每办成一个她介绍的，其给王某某1000元。约在一个月前，其在店里同李某、王某某聊天时，李某对其和王某某说套取公积金出事了，检察院调取了十多本我们套取公积金的卷，但是不要怕，让把客户交代好，告诉他们是因为欠钱才到法院起诉的就没事。李某某也帮其办理过几笔业务，但具体是谁其记不清了，当时是因为王某某为原告的案件太多了，其就让王某某带着李某某去法院进行的虚假诉讼。
3、被告人王某某的供述和亲笔供词，供认其是某某房地产的员工，其与胡某、李某参与了套取公积金，其中胡某负责联系客户并谈手续费，其负责到法院跑起诉，李某负责联系法院的人。胡某是在2014年11月份开始办理代取公积金业务的，当时是通过杨某办理，到2015年7月之后，胡某就通过李某办理代取公积金，当时一个客户到其店里问取公积金的事，胡某给李某打电话问能办不，其听不见李某说什么，但胡某接着说那行，我写起诉状然后让他们到法院去立案。在立案后李某会跟民事庭的法官打招呼说其是他的亲属，尽量快点调解。李某跟胡某说执行时在立案庭把案子给他，他已经同分案件的人打好招呼了，其去交执行申请时就说分给李某。来办公积金的客户借条上都写其的名字，但其与他们不存在借贷关系，到某某法院起诉是因为李某在那（上班）方便办事。李某知道胡某办理代取公积金时客户写的借条是虚假的，分到李某手中的案件大部分都是到某某房地产店里签字，而且有些卷宗是空白的文书和笔录，一次在店内其与胡某、李某谈话，其说自己当原告的次数太多了，别出事了，李某说没事，胡某没说话，后有一次有一个叫李某某1的客户不想让其当原告，自己找了一个原告，法院受理后，胡某将该事情告诉李某，李某非常不高兴，并告诉胡某你之前已经把钱给人家了，要是客户到法院再把钱取走了上哪要钱去。刘某是胡某的朋友，胡某让其带着刘某去法院当原告进行诉讼提取公积金，并让其教刘某如何回答法官的问题，其记得领刘某去过两次法院。自2014年11月开始共能办理了30多人通过虚假诉讼套取公积金，其能记住的有王某某1、佟某某、何某、马某1、代某某、高某某，其他的记不住了。其每月工资1200元，其每介绍一个客户，胡某就会给其提成。其介绍的客户有刘阳（洋）、刘某某、王忠某。2016年9月李某到某某房地产跟其和胡某说，有一个部门的人到某某法院抽查卷，让其和胡某跟之前取公积金的客户打好招呼，要是有人打电话问他们取过公积金没，就说没取过，就是正常的民间借贷关系，其和胡某就按照李某所教的给客户打电话了。
4、被告人李某某的供述和亲笔供词，供认约在2016年6、7月份，胡某给其打电话让到她店里，其去了后胡某让其去法院作为原告起诉她店里的一个叫刘某1（男、35岁左右）的客户，并安排王某某和其一起去某某法院，路上王某某对其说是通过法院的执行将刘某1公积金里的钱提取出来，当时的数额应是2万多元，到法院后王某某将其和刘某1带到立案大厅，并将欠条交给立案庭立案，后法官找其和刘某1进行了调解，过了二十多天，胡某说公积金下来了，其和王某某又去某某法院取回一张支票并兑换了现金。其通过同样的方式还为马某、王某某2等人提取了公积金。
5、被告人刘某的供述和亲笔供词，供认其知道胡某的中介有一项业务是通过到法院起诉的方式帮他人提取公积金，2015年11月之后，其帮着办理了两三次这样的业务，记得的有陈某某、徐某某，其在帮胡某办理代取公积金业务时没有获得好处。在胡某被警察第一次找过后，胡某和李某均对其说过如果有人问她二人的关系就让说不知道。
（三）辨认笔录
辨认笔录，证实本案证人能够辨认出相关被告人的情况，以及各被告人之间能够相互辨认的情况。
（四）书证
1、中共本溪市纪律检查委员会关于移送案件线索的函、案件来源及抓获经过，证实本案的来源情况，以及各被告人的归案经过。
2、户籍证明，证实五名被告人的自然状况，犯罪时均已达到刑事责任年龄。
3、胡某等人虚假诉讼案调卷情况，以及起诉状、欠条、民事调解书、申请执行书等，证实王某某、李某某、刘某以民间借贷纠纷为由向某某法院提起的民事诉讼，以及审判执行情况。
4、电话查询记录，证实经查询被告人李某、胡某、王某某、李某某、刘某没有违法犯罪记录。
5、情况说明，证实：⑴因王某1在外地无法回来制作询问笔录，故制作了谈话笔录；⑵对涉案的民事、执行卷宗调取情况；⑶胡某检举的鞠某某、张某已因涉嫌犯虚假诉讼罪被提请逮捕，案件正在进一步审理中；⑷胡某检举的迟文革等五人，因现有证据不能证实该五人实施了违法犯罪行为，正在进一步调查取证工作。
本院认为，被告人李某、胡某、王某某、李某某、刘某以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李某、胡某、王某某、李某某、刘某分别结伙实施故意犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人胡某、李某起主要作用，系主犯，应当按照其所指挥、参与的全部犯罪处罚；被告人王某某、李某某、刘某均起次要和辅助作用，系从犯，均应当从轻处罚。被告人李某某明知参与虚假诉讼被电话传唤后仍能主动到案，并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；被告人胡某、王某某、刘某归案后如实供述犯罪事实，且在庭审中认罪态度较好，均可以从轻处罚。被告人胡某归案后，检举揭发他人犯罪，经查证属实，具有立功表现，可以从轻处罚。被告人李某系司法工作人员，利用职权与他人共同实施虚假诉讼行为，从重处罚。对于被告人李某及其辩护人提出的李某不知道胡某等人虚假诉讼，不具有主观故意，也没有实施帮助的客观行为，不构成虚假诉讼罪的辩解、辩护意见，经查，在卷被告人胡某、王某某的供述及证人王某某1、王某的证言，均能够证实李某系在明知胡某是为套取公积金而进行虚假诉讼的情况下，仍在诉讼过程中予以提供帮助，且被告人胡某、王某某及多位证人的证言能够相互认证，足以证实本案在调查、取证阶段，李某为掩盖其参与了虚假诉讼，而让胡某、王某某找到套取公积金的相关人员出具假证这一事实，故上述辩解、辩护意见没有事实依据，不予采信。对李某辩护人提出的是先借款后诉讼，不存在虚假诉讼的辩护意见，经查，在卷证据材料足以证实胡某为他人提供钱款是基于为他人套取公积金为前提，并将欠条落款时间提前以保证诉讼能够顺利进行，且大部分人员均是在诉讼后或者执行回款后才将部分或全部款项支付给套取公积金的人员，故该辩护意见没有事实及法律依据，不予采信；对其提出的本案应有相关民事案件被撤销的证据予以佐证的辩护意见，因现有证据足以证实胡某等人实施的诉讼行为是为套取公积金而进行的虚假诉讼，相关案件是否已经被撤销并不影响本案的认定，故不予支持。对被告人胡某辩护人提出的胡某具有重大立功表现，可以减轻处罚的辩护意见，经查，胡某到案后检举揭发他人犯罪情况属实，确有立功表现，但其所检举揭发的案件并非是被告人可能被判处无期徒刑以上刑罚的案件，也非是在本省、自治区、直辖市或全国范围内具有较大影响的案件，故不构成重大立功，对该辩护意见不予采信。对被告人胡某、王某某辩护人提出的其他辩护意见，经查，有事实及法律依据，予以采信。本院为维护司法秩序，根据各被告人参与虚假诉讼的次数、涉及数额、危害后果，以及在共同犯罪中的作用、获利情况等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第四款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人李某犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币九万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月14日起至2018年4月13日止，罚金于判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）
二、被告人胡某犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币九万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月28日起至2017年8月27日止。）
三、被告人王某某犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月28日起至2017年8月27日止，罚金于判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）
四、被告人李某某犯虚假诉讼罪，单处罚金人民币七千元。
五、被告人刘某犯虚','2018-10-10
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第七十三条
双方当事人对同一事实分别举出相反的证据，但都没有足够的依据否定对方证据的，人民法院应当结合案件情况，判断一方提供证据的证明力是否明显大于另一方提供证据的证明力，并对证明力较大的证据予以确认。
因证据的证明力无法判断导致争议事实难以认定的，人民法院应当依据举证责任分配的规则作出裁判。
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