陕西省渭南市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)陕05刑初70号
公诉机关陕西省渭南市人民检察院。
被告人冷某，男，1986年6月1日出生于陕西省镇安县，身份证号6125261986********，汉族，初中文化，农民，户籍地镇安县木王镇坪胜村*组。捕前暂住西安市后卫寨启航小区。2016年8月26日因涉嫌伪造货币被抓获并羁押，2016年8月28日因涉嫌犯伪造货币罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于渭南市临渭区看守所。
辩护人屈琦，陕西华山律师事务所律师。
被告人姚某某，男，1990年9月28日出生于陕西省山阳县，身份证号6125251990********，汉族，初中文化，农民，户籍地山阳县色河铺镇峒峪口村莲花组。捕前暂住西安市后卫寨启航小区。2016年8月26日因涉嫌伪造货币被抓获并羁押，2016年8月28日因涉嫌犯伪造货币罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于渭南市临渭区看守所。
指定辩护人谢玄志、石楠，陕西华山律师事务所律师。
被告人张某某，男，1987年9月13日出生于陕西省大荔县，身份证号6105231987********，汉族，初中文化，农民，户籍地大荔县官池镇街道。捕前暂住大荔县北环路鑫源家具店。2016年8月27日因涉嫌出售、购买假币被抓获并羁押，2016年8月28日因涉嫌犯出售、购买、运输假币罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，2016年9月28日因涉嫌出售、购买假币罪被逮捕。现羁押于临渭区看守所。
辩护人惠忠颜，陕西秀林律师事务所律师。
被告人王某某，男，1981年4月1日出生于陕西省石泉县，身份证号6124231981********，汉族，初中文化，农民，户籍地石泉县城关镇枫树村*组。捕前暂住陕西省澄城县权家河煤矿家属院。2016年7月27日因涉嫌出售、购买假币被抓获并羁押。2016年7月28日因涉嫌犯出售、购买假币罪被澄城县公安局刑事拘留，2016年8月5日因涉嫌犯出售、购买、运输假币罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，2016年8月30日因涉嫌犯出售假币罪被逮捕。现羁押于渭南市临渭区看守所。
被告人胡某某，男，1983年8月22日出生于陕西省镇安县，身份证号6125261983********，汉族，大专文化，农民，住商洛市镇安县永乐街道办事处前街***号。2016年9月1日因涉嫌伪造货币被抓获并羁押，2016年9月2日因涉嫌犯伪造货币罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于渭南市临渭区看守所。
辩护人杨剑，陕西诺灵律师事务所律师。
被告人刘某某，男，1994年9月27日出生于陕西省旬阳县，身份证号6124291994********，汉族，高中文化，农民，住旬阳县赤岩镇水磨村*组。2016年6月30日因犯出售假币罪被安徽省灵璧县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金二万元，2016年11月28日刑满释放。释放当日因涉嫌伪造货币被临时羁押于安徽省灵璧县看守所，2016年12月6日因涉嫌犯伪造货币罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，2017年1月5日被逮捕。现羁押于渭南市临渭区看守所。
辩护人权丁，陕西正励和律师事务所律师。
陕西省渭南市人民检察院以渭检诉刑诉[2017]23号起诉书指控被告人冷某、姚某某、胡某某、刘某某犯伪造货币罪，被告人张某某、王某某犯出售、购买假币罪，于2017年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渭南市人民检察院指派检察员任俊潮出庭支持公诉，上列六名被告人及其辩护人、指定辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
渭南市人民检察院指控：一、冷某、姚某某、胡某某、刘某某伪造货币罪。2015年年初，被告人冷某和姚某某共谋制造假币并出售，借此牟取非法利益，冷某又找到被告人胡某某邀其制作假币模板，因假币质量不高，冷某联系到被告人刘某某，请其寻找合适打印材料。2015年6月份，开始大量生产假币，生产出的假币由刘某某在西安销售。2015年6月至2015年8月中旬，刘某某向徐果、“毒蝎”、“梅子”等人共销售假币总面额5.926万元。2015年8月中旬后，刘某某退出，冷某、姚某某开始出售假币。2015年8月底至2016年3月底，冷某、姚某某、张某某等人出售假币总面额195万元。2016年4月初，冷某、姚某某到西安生产假币，2016年4月初至2016年8月26日，冷某、姚某某向张某某等人出售假币总面额265.961万元。2016年8月26日，民警在冷某白色丰田轿车内查获假币总面额4万元；在冷某、姚某某位于西安的租住房内查获假币总面额7.5965万元。综上，被告人冷某、姚某某伪造货币总面额478.4835万元，胡某某伪造货币总面额200.926万元；刘某某伪造货币总面额5.926万元。
二、张某某出售、购买假币罪。2015年7、8月份，被告人张某某和“阿檬”从冷某、姚某某手中购买假币并出售；2015年12月至2016年8月26日，张某某单独向冷某、姚某某购买假币并出售。2015年9月至2016年8月26日，张某某向冷某、姚某某购买假币总面额361.5万元。张某某通过网络向王某某等人出售假币总面额160.423万元。张某某被抓获后，共查获假币14.5275万元。综上，2015年9月至2016年8月26日，被告人张某某出售、购买假币总面额361.5万元。
三、王某某出售、购买假币罪。2014年12月至2016年7月，被告人王某某通过网络联系购买假币，从张某某等人处购买假币总面额301.346万元。又通过网络向外出售，王某某向“小田”、冯振强等人出售假币总面额241.449万元。2016年7月28日，王某某被抓获后，共查获假币总面额2.161万元。综上，2014年12月至2016年7月，被告人王某某出售、购买假币总面额301.346万元。
上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了证人证言、现场勘验笔录、扣押笔录、辨认笔录、指认笔录、假币鉴定意见书、快递单据、电子证据、刑事判决书、情况说明及六被告人供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人冷某、姚某某、胡某某、刘某某为谋取非法利益，违反国家货币管理制度，伪造货币并出售，其行为已构成伪造货币罪。被告人张某某、王某某为谋取非法利益，违反国家货币管理制度，购买假币并出售，其行为构成出售、购买假币罪。提请本院依法判处。
庭审中，各被告人对起诉书指控的犯罪事实均不持异议，但被告人冷某、姚某某辩称，指控其伪造假币数额过高。
冷某的辩护人提出，指控数额过高，对半成品假币不能认定为犯罪数额；被告人冷某有坦白情节。
姚某某的辩护人提出，姚某某是在冷某的授意下参与犯罪，应属从犯。
胡某某的辩护人提出，胡某某应当对在镇安县期间参与制造假币的数额负责，且胡某某应属从犯。
刘某某的辩护人提出，刘某某涉及假币的数量应以安徽省灵璧县人民法院认定的数额为准，且刘某某属从犯。
张某某的辩护人提出，张某某认罪态度好，有坦白情节，部分假币被公安机关查扣未流入社会。
经审理查明:
一、冷某、姚某某、胡某某、刘某某伪造货币犯罪事实。
2015年年初，被告人冷某和姚某某共谋用打印机制造假币并出售，借此牟取非法利益。2015年春节后，冷某找到在广告公司上班的被告人胡某某邀其制作假币模板共同伪造假币。2015年4、5月份，胡某某制作好20元和5元面额的假币模板。冷某、姚某某多次打印试验，因纸张、墨水原因导致生产的假币质量不高。冷某就联系到被告人刘某某，邀其参与伪造货币，请刘帮忙寻找合适的纸张、墨水、打印设备、烫金机等。2015年6月份，冷某在陕西省镇安县租住民房开始大量生产假币，其中冷某、胡某某负责打印，胡某某还负责制版调色，姚某某负责将制好的假币送至西安交给刘某某，由刘某某负责销售。刘某某通过网络QQ群发布出售假币的广告联系买家，刘某某通过快递将假币邮寄至买家提供的地址完成交易。2015年6月至2015年8月中旬，刘某某向QQ昵称“天上人间”（徐果）共销售假币总面额2.026万元。2015年7月中旬，刘某某不再和冷某、姚某某联系。冷某、姚某某、胡某某害怕出事停止生产假币，发现没事后三人又继续在镇安县生产假币，冷某、姚某某通过网络寻找买家。2015年8月底至2016年3月底，冷某、姚某某向QQ昵称“清风”、“秃鹰”、“阿檬”、“马哥”（张某某）等人出售假币总面额195万元。2016年4月初，冷某、姚某某将生产假币的设备从镇安县转移到西安，二人单独在西安市未央区后位寨启航小区租住的单元房内，生产假币并出售。2016年4月初至2016年8月26日，冷某、姚某某向QQ昵称“马哥”（张某某）、“顶配组装”、“妖精”、“轻松赚/任我行”、“弹簧”等人出售假币总面额265.961万元。2016年8月26日，冷某被抓获后，民警在冷某白色丰田轿车内查获假币总面额4万元；在西安市启航小区租住房内，查获假币总面额7.5965万元。综上，被告人冷某、姚某某伪造货币总面额474.5835万元，胡某某伪造货币总面额197.026万元；刘某某伪造货币总面额2.026万元。
上述事实,经当庭举证、质证，有下列证据证明：
（一）被告人供述
1、被告人冷某供述，2015年年初，他和姚某某商量制造假币，但他俩都不懂技术，他就联系在镇安县做广告设计的胡某某。2015年4、5月份左右，胡某某把假币模板做好，就试验做假币，因纸张和墨水不能用，他就联系到在西安出售假币的刘某某，让刘某某帮忙买到合适的纸张和墨水。他和姚某某、胡某某到西安赛格电脑城买了5台爱普生牌彩色打印机、在西安市西七路买了白色的牛皮纸，又从淘宝上买了一台烫金机。2015年6月份，他用昵称“玉麒麟”在镇安县城租了一间民房，开始制造假币。他和胡某某负责打印假币，胡某某还负责技术，他给打印好的假币烫金线，姚某某把假币送到西安刘某某处，刘某某负责出售、四人平分利润。他们主要生产20元面额的假币，5元、10元的假币质量和销量不好就没生产。生产了有3个多月，到8月份联系不上刘某某，他们怕出事再没有生产。这段时间，生产了多少假币他也不知道。之后，他们发现没事，从2015年9月开始到2016年3月底，他、姚某某、胡某某继续在镇安县生产假币，生产假币用的纸张从西安一家商店购买，彩色打印专用墨水从微信“自然天成”那里订购，并通过德邦物流邮递给他。生产出的假币由他、姚某某通过网络进行销售。他们生产的假币已经可以以假乱真，他便和姚某某商议单独干。2016年5月，他和姚某某在西安市未央区启航小区租了一间单元房，并把设备搬入。期间，姚某某找胡某某调过一次模板，把假币上的编码进行修改。
他们生产的假币，上面没有烫金线的叫“白版”，烫金线的叫“烫金”。“黄色”指20元面额假币；“蓝色”指10元面额假币；“紫色”指5元面额假币。
为了安全和交易方便，2014年他在网上购买了一张叫“武建”的身份证和银行卡。
又供述，2015年8月，他和刘某某失去联系后，他就在网上联系客户出售假币。从2015年8月底至2016年3月底，他和姚某某先后向昵称“清风”、“秃鹰”、“阿檬”、“马哥”（张某某）等人出售假币共计195万元。其中，向“清风”出售假币20万元、向“秃鹰”出售假币17万元、向“阿檬”和张某某出售假币158万元。2016年4月至2016年8月26日，他和姚某某分别向张某某等人出售假币265.961万元。其中，向张某某出售假币20次，203.5万元；向昵称“顶配组装”出售假币24次，4.621万元；向昵称“妖精”出售假币9次，48.8万元；向“轻松赚/任我行”出售假币5次，2.04万元；向昵称“弹簧”出售假币3次，8万元；向梁正奇出售假币1次，3万元。他们在西安主要通过快递把假币寄出，获赃款约30万元，他和姚某某将赃款均分。向他人邮快递时，他都用的是假名，货物名称一般都写书。
2、被告人姚某某供述，其预谋生产、销售假币过程与冷某供述一致。又供述，2015年4、5月份至2016年9月份，他们主要生产20元面额的假币，然后由他把假币送到西安三爻村给刘某某负责销售，刘某某卖出后，将利润的30%给自己留下，剩余的钱给冷某。
3、被告人胡某某供述，他在广告公司上班，懂电脑操作和图片制作技术。2015年春节后，冷某在镇安县城约他谈制造假币的事情，他表示同意。2015年4、5月份，他们开始制作假币模板，经过反复试验和比对，把20元假币模板制作好，冷某买来打印机，在镇安县城租了一间民房，开始打印假币。冷某和姚某某联系出售，因质量较差，销路不好，通过他多次调试，到2015年9月份，打印出的假币能以假乱真，市场销路也好起来。冷某带着他和姚某某到西安赛格电脑城又购买了5台打印机开始生产，他主要把精力放在调试20元面额的模板上，冷某研究5元的，但最后5元模板质量还是很差，销路不行。平时冷某负责财务和打印，他负责技术，姚某某负责销售。他共获得6000元报酬。
冷某、姚某某离开镇安县后，2016年8月中旬，姚某某说自己和冷某在西安制假币，需要他调试假币模板，他不去，姚某某带着造假币的笔记本电脑和打印机找他调试，姚某某给了他500元。
4、被告人刘某某供述，他在QQ群里认识了“武建”（冷某），2015年4月份的一天，在西安市小寨附近见到冷某，冷某说造假币利润大，他就同意了，冷某让他负责原材料和出售假币。2015年6月开始，他负责买原材料和出售假币，造假币的墨水从网上买，纸张他和冷某、姚某某一起在西安市西七路一商店购买。他没有去过造假币的现场，到2015年8月中旬，他怕出事，也马上要开学，就不再和冷某联系，但后来还是被安徽灵璧县的警察给抓了。
又供述，2015年5月份，他和“天上人间”（徐果）在网上认识。6月份，徐果给他转了50元，他出售给徐果260元的假币。在西安通过中通快递邮寄给安徽省宿州市灵璧县下楼镇的徐先生。2015年7月份，他向徐果出售了1000张20元面额的假币，徐果通过支付宝将1800元转到他支付宝里。他在西安通过圆通速递将2万元假币邮寄至上述地址。
（二）证人证言
1、证人马阿利证明，她在西安市新城区西七路西安伊博烫金材料有限公司工作。平时店里来的人比较多，对前来购买锡纸的人没有印象。
2、证人张建宁证明，他在西安市西七路经营一家纸店，姚某某和一个男子来他店买过纸。买了10多次，每次买1令，总共能买8500余张。
3、证人李小刚（镇安租房房东）证明，2016年1月28日，冷某化名“玉麒麟”曾租他房子使用，说是广告公司的，平时接些私活干，到2016年3、4月份就搬走了。证人姚金焕（李小刚之妻）证明内容同上。
4、证人袁维颖证明，她在德邦物流西安总部负责公共接待。公安机关从她处调取的11单货运单收件人均是李涛。货是从福建发来，寄件人是何新贵或黄天然。
5、证人党娜、李巧、李玉钦、郝群英证明，他们分别是西安韵达快递、圆通速递的工作人员，公安机关从他们处调取的快递清单，寄件人是李涛，物品是书，他们没有检查过邮件。
（三）辨认笔录
1、证人张建宁辨认出姚某某为在其商店购买80克白色牛皮纸的人。
2、证人李小刚辨认出冷某为租其房屋的“玉麒麟”，姚某某和冷某同住，胡某某来过他房子。
3、证人党娜（韵达快递员工），辨认出姚某某为在西安王寺村网点寄出7单快递的男子。
4、冷某、姚某某分别辨认出张某某是同其进行假币交易的“马哥”；张某某辨认出冷某是同其进行假币交易的“武建”；张某某辨认出姚某某是同其进行假币交易的“信誉”。
（四）指认现场笔录
1、2016年8月26日，冷某、姚某某分别指认西安市未央区后卫寨启航佳苑B区2号楼1407室为其制造假币现场。
2、冷某、胡某某分别指认伪造货币所用笔记本电脑及20元面额的2连假币模板，5元面额的3连假币模板。
3、姚某某指认西安市西七路336号的西安伊博烫金材料是其购买伪造假币所用烫金纸的商店；西安市西七路390号的西安天伦纸业有限公司是其购买伪造假币所用80克白色牛皮纸的商店。
（五）现场勘验笔录
2016年8月26日，公安人员对冷某、姚某某租住的西安市未央区后卫寨启航小区B区2号楼1407室进行现场勘验。现场发现1台笔记本电脑连接6台打印机，打印机正在工作。笔记本上有20元人民币图片打开并在打印。
公安人员对工作的笔记本电脑内文件截图并拍照录像，并导出、恢复电脑、手机短信、通讯录、通话记录、微信、QQ聊天记录等文件。
（六）提取、扣押笔录
1、公安人员从镇安县冷某等人伪造货币窝点房东李小刚处，提取并扣押，“玉麒麟”（镇安县）租房及201房间用电记录。
2、在西安市未央区后卫寨启航小区冷某租住房，扣押打印机一部；烫金机一台；扫描仪一台；笔记本电脑一台；20元面额的2连每张残缺（嫌疑人自称）假币1022张；20元面额的2连每张成品假币377张；5元面额的3连每张成品假币91张；正在打印的20元面额的2连每张假币466张。
3、在冷某车上扣押20元面额的2连一张假币一捆2000张；钱包一个；银行卡四张尾号分别是农行“1042”、交行“6146”、信合“0079”、工行“3059”；身份证两张分别是武建“3414”、冷某“4697”；行驶证一本“陕A1YT**”；驾驶证一本“冷某”；港澳通一本“冷某”；居住证一本“冷某”；手机“三星A7100土豪金”、“小米”、“VIVO”各一部。
（七）鉴定意见
1、中国人民银行货币真伪鉴定书载明，对后卫寨查获的疑似假币鉴定，1865张冠字号码AA23568922的20元人民币为假币；1865张冠字号码AT53578900的20元人民币为假币；273张冠字号码为OL18504324的5元人民币为假币。共计75965元。
中国人民银行渭南市中心支行对上述查获的假币予以接收。
2、中国人民银行货币真伪鉴定书载明，对从冷某车上查获的疑似假币鉴定，1000张冠字号码AA23568922的20元人民币为假币；1000张冠字号码AT53578900的20元人民币为假币。共计40000元。
中国人民银行渭南市中心支行已对上述假币予以接收。
（八）电子数据
1、冷某、姚某某QQ微信聊天记录载明，冷某用“武建”、“玉麒麟”、“加藤鹰”等昵称，姚某某用“信誉”、“焊”等昵称与假币购买方进行联系，二人网络聊天记录摘录中，涉及20省36人55条线索。冷某三星手机聊天信息，有43条线索。姚某某mi-4s手机聊天信息，有64条线索，姚某某VIVO手机聊天信息，有9条线索。每一条信息中，均含有假币购买方提供的地址、购买种类和数量。
（九）调取、扣押快递单据
1、公安机关调取的部分快递单据证实，冷某、姚某某用假名分别向6省11人邮寄快件的事实。
2、德邦物流清单证实，2016年5月21日至2016年8月27日，冷某、姚某某通过德邦物流向福州仓山区金山营业部购买耗材11单的事实。
（十）综合证据
1、安徽省灵璧县人民法院（2016）皖1323刑初177号刑事判决书证明，刘某某因向徐果出售20260元假币被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。
灵璧县看守所释放证明书证明，刘某某于2016年11月28日刑满释放。
2、情况说明载明，渭南市公安局临渭分局经侦大队，根据刘某某的供述，对其下线“毒蝎”、“阿峰”、“墙头草”等人身份信息暂未查获。
3、银行交易明细单及支付宝交易表载明，被告人冷某、姚某某持有的“武建”尾号“8571”农行卡及二人持有的支付宝与他人资金交易明细情况。
上述证据，本院予以确认。
二、张某某出售、购买假币犯罪事实
2015年7、8月份，被告人张某某通过网络认识QQ昵称“阿檬”的人，为谋取非法利益帮“阿檬”从冷某、姚某某手中购买假币并出售；2015年12月至2016年8月26日，张某某开始单独向冷某、姚某某购买假币并自己组建假币QQ群寻找买家出售假币。2015年9月至2016年8月26日，张某某向冷某、姚某某购买假币总面额361.5万元。张某某通过网络向QQ昵称“阿t”、“阿鑫”、“爱特玛”、“寒冰来袭”、“中央”、“老大”（王某某）等人出售假币总面额166.891万元。张某某被抓获后，公安人员在张某某位于西安市未央区下水腰村所租库房中查获假币总面额11.4685万元；在张某某位于大荔县的家具店内查获假币总面额6690元；在截获的张某某发出的快递中查获假币总面额2.39万元。综上，2015年9月至2016年8月26日，被告人张某某出售、购买假币总面额361.5万元。
上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据证明：
1、被告人张某某供述，2015年7月份，他在QQ上认识了“阿檬”，“阿檬”一直从事假币买卖。2015年9月份一天，“阿檬”给他发QQ说第二天要和西安一个厂家“信誉”（姚某某）交易4000张20元面额的假币，货款已付，“阿檬”让他和对方交易，所得利润给他分一些，他表示同意。第二天“阿檬”给他发消息说厂家在团结村乐都超市，他到超市门口姚某某把两个包裹交给他。按“阿檬”的要求将2000张假币分成六七份，用申通快递给“阿檬”邢台的男友“起航”，另外的2000张分成五六份，按“阿檬”的要求用申通快递发给“阿檬”的散户。“阿檬”给他分了600元，转到他的支付宝上，
他不想用自己真实身份申请账户去干违法的事，所以用潘海涛和党周正的假身份申请的支付宝账号。2015年9月至12月底，他和“阿檬”合作，他获利1万元左右。他和“阿檬”终止合作是因为“海涛”这个客户联系不上退单了，“阿檬”怀疑“海涛”可能被公安机关查获，从此就换了QQ号和电话，他也换了QQ号和电话，从此再没和“阿檬”联系。他将退回来的5000张20元面额的假币，单独联系姚某某进行调换，补给姚某某8000元。之后他就开始在网上联系客户，发展下线进行假币交易。他与下线交易的假币都来自冷某、姚某某,他以每张0.8元～1.6元出售。
又供述，他从冷某、姚某某处购买来假币，主要通过快递形式分别又出售给昵称“不忘初心”4350元、昵称“阿t”25万元、昵称“阿鑫”8.04万元、昵称“爱特玛”10.7万元、昵称“寒冰来袭”1.12万元、昵称“A-111”10.0080万元、昵称“无聊”3.2万元、昵称“中央”52万元、王某某49.75万元和其他人员6.638万元。
2、查获、扣押假币笔录载明，公安人员在张某某位于西安市下水腰村仓库内查获的11.4685万元疑似假币；在张某某位于大荔县家具店内查获的0.669万元疑似假币；在截获的张某某发出的快递中查获的2.39万元疑似假币。经中国人民银行真伪鉴定均为假币，以上14.5275万元假币，已被中国人民银行渭南市中心支行接收。
3、辨认笔录载明，张某某辨认出王某某为向其购买假币的人。
4、电子数据载明，张某某用昵称“马哥”、“最高执行长官”等与他人联系购买、出售假币，在微信QQ聊天中涉及22省97人157条线索。VIVO手机聊天信息中有178条线索；coolpad手机聊天信息中有17条线索；华为手机聊天信息中有44条线索。每一条信息中，包含有购买方的地址、购买种类和数量。
5、被告人张某某持有的支付宝、银行卡数据明细载明，张某某分别持有张某某、潘海涛、周一帆、党周正支付宝、信合卡、农行卡、邮储卡的交易明细情况。
上述证据，本院予以确认。
三、王某某出售、购买假币犯罪事实
2014年12月至2016年7月，被告人王某某通过网络在“诚信出货”等QQ群寻找假币卖家和买家，通过互加QQ联系交易假币。在此期间，王某某向QQ昵称“558”、“二米阳光”、“菊花泪的重量”、“发财”、“巴黎的铁塔、中国的长城”、“圣君”、“马哥”（张某某）、“南哥”等人购买假币总面额299.996万元。向QQ昵称“九龙”、小田、“猴子”、“盟友”、“三郎”、“无聊”、“健贝勒”、“落幕”、冯振强等人出售假币总面额277.689万元。2016年7月28日，民警在王某某位于澄城县权家河煤矿租住房查获假币总面额3340元；在王某某位于澄城县串业二组租住房内查获假币总面额1.827万元。综上，2014年12月至2016年7月，被告人王某某出售、购买假币总面额299.996万元。
上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据证明：
（一）被告人供述
1、被告人王某某供述，他向昵称“558”购买假币1次，总面额300元；向昵称“二米阳光”购买假币6次，总面额50.6万元；向昵称“南哥”购买假币7次，总面额19.6160万元；向昵称“菊花泪的重量”的购买假币3次，总面额6万元；向“发财”购买假币1次，总面额2万元；向昵称“巴黎的铁塔、中国的长城”购买假币1次，总面额2万元；向昵称“圣君”购买假币总面额170万元；向“马哥”（张某某）购买假币总面额49.75万元。
又供述，向“小田”（田培柱）出售假币11次，总面额59.2万元；向“猴子”（欧阳先生）出售假币6次，总面额29.66万元；向“浪子”出售假币2万元；向“九龙”出售假币41万元；向“嗯，我疼你”出售假币8000元；向“向钱进”出售假币5200元；向“钱贵”出售假币1万元；向“潇洒哥”出售假币2万元；向“小华仔”出售假币6400元；向“飞牛”出售假币9000元；向“郭晋云”出售假币1.14万元；向“一眼半线”出售假币4000元；向“原来很孤单”出售假币5750元；向“妞爷”出售假币7000元；向“迷茫中”出售假币17400元；向“富贵”出售假币400元；向“破茧成蝶”出售假币2万元；向“胖子”出售假币7340元；向“微尘”出售假币3600元；向“小李”出售假币2000元；向“社会黑”出售假币6600元；向“张小舞”出售假币1万元；向“九妹”出售假币3360元；向“旧梦”出售假币1000元；向“下一个夏天”出售假币4万元；向“潇洒灰太狼/性情中人”出售假币1.98万元；向“小赵”（赵建红）出售假币10.34万元；向“盟友”出售假币8.25万元；向“三郎”出售假币10.68元；向“无聊”出售假币1.532万元；向“健贝勒”出售假币4820元；向“李路”出售假币675元；向“雷子峰”出售假币2000元；向“拥抱幸福”出售假币400元；向“张伟”出售假币500元；向“用心体会”出售假币400元；向“闯江湖”出售假币320元；向张晨出售假币400元；向刘晓刚出售假币340元；向刘明出售假币400元；向“疯子小海”出售假币2000元；向卞晓丽出售假币100元；向李东出售假币200元；向冯振强出售假币6.7万元；向“纳兰”、“老万”出售假币12万元。还有让其上线“圣君”、下线“小田”等，向他人代发出售的假币。
2、嫌疑人冯振强供述，他和“胖子”（王某某）是在澄城县六号井煤矿上班认识，他先后8次从王某某处购得假币6.7万元。
3、嫌疑人张发军供述，2015年11月他认识冯振强，冯振强给他了十几张假币让他帮忙买东西，然后他就开始帮冯振强花假币。在大荔、华阴、潼关、富平、延安、蒲城都使用过假币，冯振强的假币是从王某某处购买的。公安机关从他身上扣押的16880元假币，是他从冯振强处偷的。
（二）证人证言
1、证人路生明（澄城县城关镇串业村二组房东）证明，2016年6月24日他把房子租给王某某住。
2、证人张安宏（百事快递澄城县代理）证明，他是“百世快递”澄城县总代理。2016年7月26日18时许，他在例行检查时发现一个发往四川省南充市的包裹有问题，就做进一步检查，该包裹寄件人是“胡小鹏”（王某某）。开封检查，发现包里是假币，总面额共计10600元，收货人是四川省南充市顺庆区延安路美亚医院杨超。发现假币后，他就给公安报警，又对胡小鹏最近邮寄的快递进行了核查和拦截。
3、证人党美蓉证明，她在澄城县万泉街经营百世快递。2016年6月份，“胡小鹏”（王某某）第一次来邮寄了一件衣服，她做了查验，后来二人熟了，“胡小鹏”再发快递她都没查验。2016年7月26日18时40分左右，百世快递澄城县总代理张安宏打电话说她收的“胡小鹏”两个快递里面是假币。第二天“胡小鹏”又来发货时她就报警，公安局来人把“胡小鹏”抓走。
4、证人李风枫、麻权斌、王文娥、李强、苏涛证明，他们分别是白水县韵达快递、百世汇通快递及澄城县申通快递、圆通速递工作人员，王某某在他们公司邮寄过快递。
（三）提取、搜查、扣押笔录
1、2016年8月13日，公安人员从王某某在澄城县西环路串业村租住房内搜查出50元、20元、10元、5元不同面额假币2935张，总面额114545元。
2、2016年7月28日，民警在王某某位于澄城县尧头镇权家河社区租住处查获并扣押116张10元面额、39张20元面额、28张50元面额，共计177张3340元。
3、扣押清单证明：2016年7月28日，公安人员从澄城县万泉街百世快递收货点扣押单号为220099749618（150张10元面额发往吉林）、单号19（100张10元面额发往重庆）、单号20（100张10元面额，20张20元面额发往唐山）三个包裹内的疑似假币，共计18270元。
4、公安机关调取的部分快递清单证明，王某某收到和发往西安、河南、甘肃、吉林、江苏、广东等地货运单情况。
（四）鉴定意见
1、中国人民银行货币真伪鉴定书载明，送鉴的510张冠字号码CS60246139的50元人民币为假币；2040张冠字号码AA23568922的20元人民币为假币；2040张冠字号码AT53578900的20元人民币为假币；363张冠字号码Q5Y2039634的10元人民币为假币；363张冠字号码S5Y2009326的20元人民币为假币；37张冠字号码OL18504324的5元人民币为假币；共计114545元。
以上在王某某串业二组租住处查获的114545元假币已被中国人民银行渭南市中心支行接收。
2、中国人民银行货币真伪鉴定书载明，送鉴的10张冠字号码CS60246139的50元人民币为假币；250张冠字号码AT53578900的20元人民币为假币；451张冠字号码AA23568922的20元人民币为假币；189张冠字号码Q5Y2039634的10元人民币为假币；186张冠字号码S5Y2009326的10元人民币为假币；共计18270元。
以上在王某某寄出快递中查获的18270元假币，已被中国人民银行渭南市中心支行接收。
3、中国人民银行货币真伪鉴定书载明，送鉴的28张冠字号码QS60246139的50元人民币为假币；39张冠字号码XS46313461的20元人民币为假币；116张冠字号码Q5Y2009326的10元人民币为假币；共计3340元。
以上在王某某权家河租住处查获的3340元假币，已被中国人民银行渭南市中心支行接收。
（五）辨认笔录
1、证人路生明辨认出王某某为其房屋居住的房客。
2、证人苏涛、李强、麻权斌、党美蓉分别辨认出王某某就是来他们快递公司收件、寄件人。
3、被告人王某某辨认出赵建红，此人就是从其手中购买假币的山西省永济市蒲州镇的“小赵”（赵建红）和其“下线”山东省泰安市的“小田”（田培柱）。
4、嫌疑人冯振强辨认出王某某，就是卖给其假币的人。
（六）电子数据、银行卡交易信息
1、王某某用昵称“老大”、“随缘”、“诚信合作”等，在网络聊天的信息线索，涉及21省182条线索。
2、王某某米歌手机聊天信息，共有238条线索。每条信息中，包含有假币购买方的地址、购买种类和数量。
3、王某某分别持有的王某某、冯振强、田培柱、唐英伟邮储卡、信合卡交易数据信息。
上述证据，本院予以确认。
对被告人冷某、姚某某提出，起诉书指控其出售假币数额过高的辩解，经查，二被告人伪造、出售货币，其出售数额不仅有二被告人的供述，更主要的是有二被告人在出售假币时与下线的网络聊天记录、银行汇款记录及公安机关提取、扣押的部分邮递单据和证人证言、同案张某某的供述等客观证据相互印证，公诉机关指控二被告人伪造货币数额正确。故二被告人提出犯罪数额过高的辩解不能成立，不予采纳。
对冷某辩护人提出的，对半成品假币不能认定为犯罪数额的辩护意见，经查，公安机关现场查获的假币，经专业部门鉴定，均属成品假币，没有半成品假币。辩护人的辩护意见不能成立。
对姚某某辩护人提出的，姚某某是在冷某的授意下参与犯罪，应属从犯的辩护意见，经查，姚某某在共同犯罪中，与冷某相互配合，行为积极主动，且作用相当，属本案主犯。辩护人的辩护意见不能成立。
对胡某某辩护人提出的，胡某某应当对在镇安县期间参与造成假币的数额负责，且胡某某应属从犯的辩护意见，经查，被告人冷某、姚某某将生产假币的设备搬到西安继续生产后，胡某某就不再参','2018-09-23
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