广东省珠海市香洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）珠香法刑初字第1697号
公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
被告人黄某甲，外号小爱，女，汉族，高中文化，户籍地福建省漳州市南靖县，公民身份号码×××4524。因本案于2014年7月13日被羁押并被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。
被告人刘林，外号小叮当，男，汉族，大专文化，户籍地四川省广元市元坝区，公民身份号码×××1479。因本案于2014年7月13日被羁押并被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。
辩护人汪泉泓，广东敬业律师事务所律师。
被告人李某，外号小米，小猫咪，女，汉族，高中文化，户籍地四川省广元市市中区，公民身份号码×××7484。因本案于2014年7月13日被羁押并被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。
被告人谢某甲，外号小李子，女，汉族，大专文化，公民身份证号码×××302X，户籍地福建省南平市延平区峡阳镇江。因本案于2014年8月19日被羁押并被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。
辩护人赵广宇，广东中晟律师事务所律师。
辩护人黄素红，广东中晟律师事务所律师。
被告人余盛秋，外号许正阳，男，汉族，初中文化，户籍地四川省成都市龙泉驿区，公民身份号码×××3613。因本案于2014年9月1日被羁押并被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。
被告人温某，外号秀秀，女，汉族，小学文化，户籍地福建省龙岩市长汀县，公民身份号码×××3640。因本案于2014年9月18日被羁押并被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。
辩护人黄建东，北京市（中银）律师事务所律师。
被告人赖某，外号依依，女，汉族，初中文化，户籍地福建省三明市宁化县，公民身份号码×××2267。因本案于2014年9月18日被羁押并被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。
辩护人黄可明，广东加通律师事务所律师。
被告人董金莲，外号小薇，女，汉族，初中文化，户籍地广东省电白县旦场镇平湖，公民身份号码×××2182。因本案于2015年1月11日被羁押并被刑事拘留，同年2月10日被逮捕，现押于珠海市第一看守所。
珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉（2015）1544号起诉书指控被告人黄某甲、刘林、李某、谢某甲、余盛秋、温某、赖某、董金莲犯诈骗罪，于2015年7月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员李兀元出庭支持公诉。被告人黄某甲、刘林、李某、谢某甲、余盛秋、温某、赖某董金莲及辩护人汪泉泓、赵广宇、黄素红、黄建东、黄可明均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年6月至12月期间，被告人黄某甲、温某、刘林、李某、赖某、余盛秋、谢某甲、董金莲先后加入张某乙（另案处理）所在的诈骗集团后，在肯尼亚使用张某甲（因相同诈骗集团其他小组诈骗珠海市被害人事实，已被珠海市香洲区人民法院判决）提供的VOSIP网络电话软件交换系统“JS”账号，实施电信诈骗。期间，陈某甲（另案处理）为该诈骗团伙的电脑手。被告人黄某甲、温某、刘林、李某、赖某、余盛秋、谢某甲、董金莲等人为诈骗团伙的一线人员，在被害人接听语音包后，回拨电话时，冒充电信、法院等部门工作人员身份接听电话，或是根据电脑手提供的被害人信息，冒充当地公安机关主动拨打被害人电话告知被害人已涉嫌贩毒案、洗钱案，在骗取被害人信任后，负责将电话转给二线。一线诈骗人员收取每月5000元人民币底薪加本人诈骗所得5%的提成。台湾人“小胖”、“阿某甲”（均另案处理）等人作为二线诈骗人员，当一线诈骗人员将电话转入二线诈骗人员处，由二线诈骗人员冒充相关案件的专案组人员，骗取被害人其本人的身份资料开通的银行卡涉嫌案件，从而想办法套取事主所持有的银行卡信息及相关存款，被害人称其没有实施相关违法行为，二线诈骗人员就要求被害人与专案组领导或检察院人员进行联系，并将电话转入三线诈骗人员处。二线诈骗人员无底薪收取本人诈骗所得8%-9%的提成或收取5000元人民币底薪加诈骗所得6%的提成。张某乙、“雨浩”、“阿丑”（均另案处理）等人为三线诈骗人员，负责冒充专案组领导或检察院人员，要求被害人重新办理银行卡，并开通网上银行业务，套取被害人账号及密码，让被害人将所有钱转入新开账户，再通过网上银行或其他方式将被害人账户的钱转入诈骗团伙所持有的安全账户内，再由负责取款的“车手组”的人将相关钱款提取控制，从而完成诈骗的过程。
该团伙分别有如下诈骗事实：
1、2013年7月12日至15日，上海市被害人姜某被骗人民币111.52万元。
2、2013年7月23日，乌鲁木齐被害人包某被骗9000元人民币。
3、2013年8月2日，山东省东营市被害人王某乙被骗人民币15918元。
4、2013年8月21日，温州市被害人黄慧蓉被骗向中国工商银行账号62×××99、中国建设银行账号62×××08（户名胡可艮）转账汇入人民币168213元。
5、2013年8月25日，湖南株洲市被害人唐慧兰被骗向中国工商银行账号62×××95（户名裴某）转账汇入89900元。
6、2013年8月27日，江苏省建湖县被害人赵建生被骗向中国建设银行账号62×××08（户名胡可艮）转账汇入人民币31000元。
7、2013年8月27日，福建省福州市被害人陈增安被骗向中国建设银行账号62×××08（户名胡可艮）转账汇入人民币44312元。
8、2013年8月31日，安徽省芜湖市被害人张家珍被骗向中国工商银行账号62×××44（户名胡可艮）转账汇入人民币15600元。
9、2013年9月2日至3日，上海市被害人祝金秀被骗向账号62×××08转账汇入人民币2万元。
10、2013年9月5日，北京市被害人尚某被骗向中国工商银行62×××44（户名胡可艮）转账汇入人民币26512元。
11、2013年9月7日，上海市被害人范莉莉被骗向账号62×××63转账汇入人民币2.1万元。
12、2013年9月10日，乌鲁木齐市被害人王艳春被骗向中国工商银行账号62×××44（户名胡可艮）转账汇入人民币35400元。
13、2013年9月10日，乌鲁木齐市被害人高书方被骗向中国建设银行账号62×××08（户名胡可艮）转账汇入人民币2910元。
14、2013年9月11日，乌鲁木齐市被害人陈恒轩被骗向账号62×××14转账汇入人民币3212元。
15、2013年10月份，乌鲁木齐市被害人赵某乙被骗人民币30000元。
16、2013年10月29日，浙江省桐乡市被害人张某丁被骗向中国工商银行62×××44（户名胡可艮）转账汇入人民币14100元。
2014年7月13日，被告人黄某甲、刘林、李某被公安人员抓获；同年8月19日，被告人谢某甲被公安人员抓获；同年9月1日，被告人余盛秋被抓获；同年9月17日，被告人温某被公安人员抓获；同年9月18日，被告人赖某被公安人员抓获；2015年1月11日，被告人董金莲被公安人员抓获。
公诉机关当庭宣读并出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、视听资料、现场照片等证据，以支持其控诉。
针对以上事实及证据，公诉机关认为被告人黄某甲、刘林、李某、谢某甲、余盛秋、温某、赖某、董金莲以非法占有为目的，利用拨打电话、互联网等电信技术手段，对不特定多数人实施诈骗，其中被告人黄某甲、刘林、李某、谢某甲、余盛秋、温某、黄某丙诈骗数额特别巨大，被告人赖某诈骗数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人黄某甲、李某、赖某、董金莲对指控的事实不持异议。
被告人刘林辩称：1、其没有参与2013年7月13日-15日的诈骗行为；2、没有向山东、温州、北京、上海、安徽五个城市打过电话。
被告人刘林的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人刘林是从犯；2、16名被害人被诈骗的数额与被告人刘林无关；3、被告人刘林的行为属于诈骗未遂；4、被告人刘林除了基本工资外犯罪所得较少；5、被告人刘林退赃人民币35000元；6、被告人刘林归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好；7、被告人刘林无前科。综上，建议本院对被告人刘林从轻处罚。
被告人谢某甲辩称：1、其于2013年8月12日出境，部分诈骗金额与其无关；2、只获得人民币9000元的提成，且退出赃款。
被告人谢某甲的辩护人提出的辩护意见是：1、对起诉书指控的犯罪数额有异议；2、被告人谢某甲是从犯；3、被告人谢某甲主动退赃，如实供述自己的罪行；4、被告人谢某甲主动退赃；5、被告人谢某甲无前科，是初犯、偶犯。综上，建议法庭从轻处罚并适用缓刑。
被告人余盛秋辩称：1、其于2013年7月8日出境，没有参与上海的诈骗，并于9月-10月间离开了诈骗地点；2、其已退赃人民币33000元；3、其负责做饭，没有参与诈骗，只拿基本工资，没有提成。
被告人温某辩称：其是2013年8月16日出境，对诈骗的金额有异议。
被告人温某的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人温某是2013年8月16日出境参加诈骗团伙的；2、被告人温某没有参与16单诈骗，不能认定为诈骗数额特别巨大，犯罪数额应当以供述为准；3、被告人温某是从犯；4、被告人温某有立功表现。综上，希望本庭对被告人温某从轻处罚。
被告人赖某的辩护人提出：1、指控被告人赖某数额巨大缺乏事实根据，有被告人供述、亲笔供词、银行明细、出入境记录证明诈骗金额在人民币10万元以下；2、被告人赖某如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度好；3、被告人赖某是初犯、偶犯，加入诈骗组织带有一定的“被迫性”。综上，建议本院对被告人赖某判处一年以下有期徒刑。
经审理查明：
2013年6月至12月期间，被告人黄某甲、温某、刘林、李某、赖某、余盛秋、谢某甲、董金莲先后加入张某乙（另案处理）所在的诈骗集团后，在肯尼亚使用张某甲（已判决）提供的VOSIP网络电话软件交换系统“JS”账号，实施电信诈骗。期间，陈某甲（另案处理）为该诈骗团伙的电脑手。被告人黄某甲、温某、刘林、李某、赖某、余盛秋、谢某甲、董金莲等人为诈骗团伙的一线人员，在被害人接听语音包后，回拨电话时，冒充电信、法院等部门工作人员身份接听电话，或是根据电脑手提供的被害人信息，冒充当地公安机关主动拨打被害人电话告知被害人已涉嫌贩毒案、洗钱案，在骗取被害人信任后，负责将电话转给二线。一线诈骗人员收取每月5000元人民币底薪加本人诈骗所得5%的提成。台湾人“小胖”、“阿某甲”（均另案处理）等人作为二线诈骗人员，当一线诈骗人员将电话转入二线诈骗人员处，由二线诈骗人员冒充相关案件的专案组人员，骗取被害人其本人的身份资料开通的银行卡涉嫌案件，从而想办法套取事主所持有的银行卡信息及相关存款，被害人称其没有实施相关违法行为，二线诈骗人员就要求被害人与专案组领导或检察院人员进行联系，并将电话转入三线诈骗人员处。二线诈骗人员无底薪收取本人诈骗所得8%-9%的提成或收取5000元人民币底薪加诈骗所得6%的提成。张某乙、“雨浩”、“阿丑”（均另案处理）等人为三线诈骗人员，负责冒充专案组领导或检察院人员，要求被害人重新办理银行卡，并开通网上银行业务，套取被害人账号及密码，让被害人将所有钱转入新开账户，再通过网上银行或其他方式将被害人账户的钱转入诈骗团伙所持有的安全账户内，再由负责取款的“车手组”的人将相关钱款提取控制，从而完成诈骗的过程。
该团伙分别有如下诈骗事实：
1、2013年7月12日至15日，上海市被害人姜某被骗人民币111.52万元。
2、2013年7月23日，乌鲁木齐市被害人包某被骗人民币9000元。
3、2013年8月2日，山东省东营市被害人王珊被骗向中国工商银行账号62×××95（户名裴某）转账汇入人民币15918元。
4、2013年8月21日，浙江省温州市被害人黄慧蓉被骗向中国工商银行账号62×××99、中国建设银行账号62×××08（户名胡可艮）转账汇入人民币168213元。
5、2013年8月25日，湖南省株洲市被害人唐慧兰被骗向中国工商银行账号62×××95（户名裴某）转账汇入人民币89900元。
6、2013年8月27日，江苏省建湖县被害人赵建生被骗向中国建设银行账号62×××08（户名胡可艮）转账汇入人民币31000元。
7、2013年8月27日，福建省福州市被害人陈增安被骗向中国建设银行账号62×××08（户名胡可艮）转账汇入人民币44312元。
8、2013年8月31日，安徽省芜湖市被害人张家珍被骗向中国工商银行账号62×××44（户名胡可艮）转账汇入人民币15600元。
9、2013年9月3日，上海市被害人祝金秀被骗向账号62×××08转账汇入人民币20000元。
10、2013年9月5日，北京市被害人尚某被骗向中国工商银行62×××44（户名胡可艮）转账汇入人民币26512元。
11、2013年9月7日，上海市被害人范莉莉被骗向中国工商银行账号62×××95（户名裴某）转账汇入人民币21000元。
12、2013年9月10日，乌鲁木齐市被害人王艳春被骗向中国工商银行账号62×××44（户名胡可艮）转账汇入人民币35400元。
13、2013年9月10日，乌鲁木齐市被害人高书方被骗向中国建设银行账号62×××44（户名胡可艮）转账汇入人民币2910元。
14、2013年9月11日，乌鲁木齐市被害人陈恒轩向中国工商银行账号62×××14的账户转入人民币3212元。
15、2013年10月29日，浙江省桐乡市被害人张某丁被骗向中国工商银行62×××44（户名胡可艮）转账汇入人民币14100元。
2014年7月13日，被告人黄某甲、刘林、李某被公安人员抓获；同年8月19日，被告人谢某甲被公安人员抓获；同年9月1日，被告人余盛秋被抓获；同年9月17日被告人温某被公安人员抓获；同年9月18日，被告人赖某被公安人员抓获；2015年1月11日，被告人董金莲被公安人员抓获。
另查明，被告人黄某甲于2013年3月20日和8月12日两次前往肯尼亚，分别于2013年7月8日和2013年12月21日离开；2014年5月25日前往埃及，2014年7月12日离开；被告人刘林于2012年10月22日前往柬埔寨，2013年6月8日前往肯尼亚，11月8日离开；2014年4月24日前往埃及，7月13日离开；被告人李某2013年8月12日去肯尼亚，2013年11月8日离开。2014年4月24日前往埃及，2014年7月13日离开；被告人谢某甲2013年8月12日前往肯尼亚，12月22日离开；被告人余盛秋2012年10月22日前往柬埔寨，1月10日离开。2013年6月8日、2013年10月3日两次前往肯尼亚，分别于2013年9月13日、12月24日离开；被告人温某2013年8月16日前往肯尼亚，12月22日离开。2014年3月27日前往埃及，6月8日离开；被告人赖某2013年8月29日前往肯尼亚，12月22日离开；被告人董金莲2013年6月8日前往肯尼亚，12月22日离开，2014年3月28日前往埃及，7月10日离开。
案发后，被告人黄某甲退出赃款人民币5000元、被告人余盛秋退出赃款人民币33000元、被告人刘林退出赃款人民币35000元、被告人谢某甲退出赃款人民币31000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证程序查证属实的证据予以证实：
一、被告人的供述和辩解
1、被告人黄某甲的供述，内容：2011年2月，我到“阿某乙”工作的地方，当时他们给了一张稿件，要求我熟悉读稿件，后按照稿件的内容接听电话。我主要负责第一次的接打电话工作及日常做饭。到了2011年5月，我的签证到期，我就回国了。后来的4次出国也是“阿某乙”安排的，2011年2月-5月在柬埔寨、2013年3、4月-7月和2013年8月底至2013年12月初在肯尼亚、2014年5月25日-7月11日在埃及，采用的诈骗模式基本一样，有时是电信欠费，有时是信用卡欠费、银行卡涉及非法集资案等。我所在的张某乙电话组的电脑手是陈某甲。电话组里有移动电话，但是我一直没有用到移动电话。之前接打电话的忘记了，最后一次基本是在中国的西宁和南宁。我做语音包的比较多，每天接听三四十个左右电话，总共应该有上万个电话，我冒充公安机关的诈骗电话每天应该是拨打了二十几个，总共打了600多个诈骗电话。我们接线员的底薪是5000元人民币，诈骗金额提成5%。报酬是直接发放到户名黄某甲、卡号62×××00的工商银行卡中。小铃铛和许正阳开始是做一线，后来都做二线了。小米、小李子、秀秀、依依、小薇等人是做一线。我从2011年至2014年，总共违法所得是71000元。
辨认出被告人李某、谢某甲、余盛秋、温某、赖某与各被告人在团伙中的“外号”一致，辨认出电脑手张某戊。
2、被告人刘林的供述，内容：我有三次出入境记录（时间供述与出入境记录吻合），主要负责接听电话，冒充电信公司的工作人员，我的底薪是5000元人民币，如果成功骗到钱，我就有5%的提成。我每天要接听四五十个电话左右，目前为止共接到3000-5000个电话。我卡号62×××65的建设银行卡总共收到3万多人民币。（后有供述8万元、5万元加底薪、2013年下半年16000元加2014年上半年35000元）李某也是一线人员，也帮忙打扫卫生和做饭。
我最多一次是2013年12月份左右的一天，诈骗到4万多元；2013年9月下旬的一天，诈骗一个上海的家庭固定电话11000元；2013年9月下旬的一天，诈骗一个山西的家庭固定电话26000元；2013年10月上旬，诈骗一个江西省的家庭固定电话6000多元。
我在肯尼亚做了四个多月左右，时间是2013年6月中旬左右至2013年10月左右，每天接听50多个电话，共接了5000至6000个电话，能够接下来的每天平均2个电话，共转接200多个电话。接到的电话我记得有来自湖北黄石、辽宁丹东、广东佛山、肇庆，江西赣州、福建福州、四川成都、新疆乌鲁木齐等地。我开始参与诈骗团伙时是做一线，后来到了2014年到埃及后开始学做二线。李某两次都是做一线，余盛秋、小爱第一次在肯尼亚做一线，第二次在埃及做二线，小李子和依依只去过肯尼亚做一线，秀秀、小薇两人都去了肯尼亚和埃及都是做一线的。
辨认出被告人黄某甲、李某、谢某甲、余盛秋。
3、被告人李某的供述，内容：我从2013年7月去了三个月肯尼亚，到了2014年4月去了埃及开罗做了三个月。我每个星期200元美元，做了六个月，大约4800元美元，折算差不多每个月5000多人民币，一共获得二万至三万元人民币左右。我和刘林都是一线的，扮演电信、邮政工作人员。我只负责接听电话，并把电话转给上线人员，后面的事情我就不清楚了。我总共有六张银行卡，但是我的工资是发到我62×××10的建设银行卡上。据我估计一天最少都能接到70-80个打进出来的被诈骗电话，但多的时候就算不清楚有多少个了，我在肯尼亚三个月左右，上班时间大概40天左右，共接到大约3000-4000多个电话。我收取月薪5000元，如果成功诈骗，收取5%的提成。我从事诈骗活动至今，总共获利约有5万元人民币（后供述获利一万多元）。我现在能退还30450元人民币。刘林、许正阳、小爱三人是二线，小薇、依依、秀秀是一线。
辨认出被告人刘林、黄某甲、谢某甲、温某、赖某。
4、被告人谢某甲的供述，内容：我被分配的岗位是一线，就是每天按照电脑手提供的电话清单经过改号后拨打电话，打电话的内容都是向对方谎称自己是电信部门的，对方现在已经欠费，需要去交费。我在肯尼亚做了四个月，每天的工作就是不断地接听电话，每天都能接听三四十个电话，总共诈骗了8次左右，最多一次诈骗了9万元，诈骗到的多个受害人总共22万元左右。四个月总共接到一千多个电话，提成11000元左右，总共拿了31000多，诈骗所得的银行卡是我父亲在福建省开的农业银行储蓄卡，我将卡号发给阿某丙，阿某丙转账给我的。我们作为一线的分成模式是底薪5000加诈骗成功金额5%，二线和三线怎么分配我就不清楚了。
辨认出被告人黄某甲、李某、刘林、余盛秋、董金莲。
5、被告人余盛秋的供述，内容：2012年年底，我在柬埔寨从事诈骗活动，培训我如何打电话、背诵诈骗内容、转移二线等等，我做了一个月后，就回到广州。2013年6月份和10月份，我两次到肯尼亚从事诈骗活动，主要是负责做饭和进行诈骗的二线分工。2013年10月份，又去了肯尼亚相同的地方，负责做饭和进行诈骗的二线分工。2014年4月份去了埃及实施诈骗，在那里主要是负责二线。每天大约打60-70个电话，具体诈骗成功多少忘记了。第一次去柬埔寨成功诈骗的金额约20万元人民币，第一次和第二次去肯尼亚诈骗的金额共约110万元人民币，去埃及诈骗的金额为42万元人民币。其中，我记得在2013年7月份的时候，我成功诈骗了一单25万元的，对方的情况我记不清楚了。我去柬埔寨是做一线，每月收入由5000底薪和成功诈骗金额的5%提成；去肯尼亚和埃及我做二线，每月收入没有底薪，提成为诈骗金额的8%。我去几个地方实施诈骗的总收入约为15万元（后供述12万元左右）。工资是发放到我的62×××83的建设银行卡上。刘林、小爱是二线，小米、小薇、小李子、秀秀是做一线的。
辨认出被告人谢某甲、黄某甲、李某、刘林、董金莲。
6、被告人温某的供述，内容：2013年8月，我去了肯尼亚，当时是负责接听邮政快递类的电话，“电脑手”通过电脑程序打电话给对方，平均一天接听70-80个电话，从2013年8月至12月，我一共接了三个月的电话，加起来应该有6000个以上。去年我一共诈骗成功了5单，我只记得金额，分别是32900元、3200元、3000元、1000元、5800元，具体哪天成功诈骗的我不记得了。我从2013年8月至2013年12月共获利23000元左右。我是通过我自己名字开户的一张建设银行卡获取违法所得的，卡号62×××08。依依、小薇、小米、小李子是一线，小爱开始是做一线，后来做二线，许正阳、小铃铛是二线。
辨认出被告人余盛秋、刘林、谢某甲、李某、黄某甲、董金莲。
7、被告人赖某的供述，内容：2013年8月底，我去了肯尼亚，负责接听电话，属于一线，保底底薪是每个月5000元，每成功诈骗一起，将5%的提成金额当做奖励给我们，我做了三个月，总共获利19000元（也供述16000元），全部由阿某丙打到我中国农业银行尾号是0013的账户。我听说“二线”接听电话的工资是没有保底底薪的，但是每成功诈骗一起，就有8%的诈骗金额当做奖励。我在肯尼亚工作了70天左右，每天接100个电话左右，大概接了7000个电话。陈某甲是2013年9月份过来张某乙的电话组做电脑手的。我们诈骗的地区有河南驻马店、郑州、周口，福建福州、厦门、泉州、莆田，辽宁的沈阳、葫芦岛，江苏连云港，还有上海和北京。
辨认出被告人董金莲、黄某甲、李某、谢某甲、刘林、余盛秋。
8、被告人董金莲的供述，内容：2013年6月8日，我到了肯尼亚，工作了5个月时间，每天大约接三四十个电话，每个月接500个电话，每个月报酬是5000元底薪加诈骗所得的5%提成，我一共领取了五六万元，工资打入我名下的工商银行卡或建设银行卡内。曾经诈骗了河南一名独居老人60多万元。
辨认出被告人余盛秋、刘林、温某、赖某、黄某甲、李某。
二、被害人陈述
1、被害人高某的陈述证实，2013年9月10日，我接到一个自称是上海静安区公安局人员的电话，对方电话号码是021625××××0，说我的身份证被盗用了，在上海办理了银行账户进行诈骗，他让我把现有的银行账户的钱转到另外一个银行卡以供他们公安机关清查，我就按照他的指示在华淩市场内的自动取款机上用英文界面操作，把2910元钱转到了对方卡里。我的银行卡号是62×××76，对方是62×××44，户主是胡可艮，对方还使用了139××××9612的手机号码与我联系。
2、被害人姜某的陈述证实，2013年7月12日14时许，我接到一名自称上海市公安局胡警官的电话，对方以我涉嫌一单贩毒案，需要对我的银行账户内资金进行清查为由诈骗我人民币111.52万元。其中7月12日16时45分左右，吉浦路319号工商银行ATM机转出5万元，转出卡号是62×××92，转入号码不清楚；7月12日18时30分左右，南京东路工商银行ATM机，转出5万元，转出卡号为62×××52，转入号码不清楚；7月12日20时左右，延安高架旁边建设银行ATM机，转出2.5万元，转出卡号为62×××91，转入号码不清楚；7月13日9时左右，三门路建设银行，转出2.22万元，号码为6217001210013208663，转入号码不清楚；7月13日15时30分左右，彰武路工商银行ATM机，转出1.1万元，转出卡号为62×××52，转入号码不清楚了；7月15日至7月19日，62×××92的电子银行，陆续分十几次转出人民币共95.7万元，转入账号为09×××99。对方联系我的电话号码是6231×××0，还使用了一个139××××9612的手机号码与我联系。
3、被害人黄某乙的陈述证实，2013年8月21日8时许，我接到一个电话，对方说我在上海市静安区电信营业厅的一个座机号码欠了3841元人民币，要把我家里的座机和宽带全停了，对方让我报案，随后转接到了上海静安区公安局，电话号码是021625××××0，之后公安局的人用139××××9612的手机号码与我联系，我报了身份证号码后，公安局的人告诉我，我的一张招商银行卡有五十多万的贩毒赃款，卡要全部冻结，需要对银行卡进行“清查设定”，并让我去农业银行把所有的钱取出来，再去工商银行办三张某己，把农业银行的钱转到这三张某己内，我分别存了48000元、50000元、42000元，再转到对方提供的卡里，然后又叫我把邮政储蓄银行的钱取出，存到建行卡，再转28213元人民币到对方卡里。我转钱后公安局的人再次联系我让我汇三万元人民币交保费。之后我就报案了。工商银行的卡分别是在马鞍池支行、鹿城支行、城南支行办理的，建设银行是车站大道附近的财政局建设银行。对方提供给我的卡号工商银行是62×××99，名字不详；建设银行是62×××08，名字是胡可艮。
4、被害人包某的陈述证实，2013年7月23日15时20分左右，我在新疆乌鲁木齐市新市区四平路1号2号楼1单元203号家中接到上海市静安区电信公司说有一个以我的名义办的电话座机欠费9000元，之后将电话转给了上海市静安区公安局的王某丁警官，王某丁要我把家里现金或银行卡里的钱转到一个账号里查看是否是赃款，并给了我一个139××××9612的手机号码跟我联系，并使用该电话跟我联系，我之后出门去银行分两次汇了9000元给对方，对方的卡号不记得了，从取款机的汇款凭证单上的银行账户为：62×××＊7，姓名：＊江某。
5、被害人张某丙的陈述证实，2013年8月31日9时30分，我家固定电话接到号码860××××4213的电话称他是芜湖市社保局的，我的社保卡被冻结了，有人用我的社保卡在唐山透支15000元，涉及洗钱，是重大案件，公安正在办理。为了办理案件，公安要求我把家里的钱打到一个银行卡上，我就到长江工商银行柜台给对方汇了4000元钱，然后又到园丁工商银行柜台给对方汇了11600元，后对方还要我汇68000元，我就发现被骗。对方的工商银行账号是62×××44，户主是胡可艮。
6、被害人赵某甲的陈述证实，2013年8月27日12时，我家座机号码8622×××9的电话响了，说是供电局的，我家供电异常，如果有疑问转人工服务，于是我按照电话里的提示进行了人工服务，对方问我的身份证号码、手机号码，说给我查一下，我就提供给对方。后对方说有人盗用了我的身份证，要我去上海报警，于是对方给我接通了上海市静安区公安局的电话，电话中自称杨警官的人告诉我，一个叫郑某的犯罪嫌疑人使用的银行卡是用我的身份证办理的，卡里有毒资80万元，要求配合调查。下午2点钟左右，我到建湖县近湖××和××四岔口的中国建设银行，按照对方提示进行操作，转出31000元。我的银行卡卡号62×××24、用户名是赵某甲的中国建设银行卡，对方的银行卡是62×××08，用户名是胡可艮的银行卡。
7、被害人张某丁的陈述证实，2013年10月29日上午8点20分左右，我在浙江省桐乡市传媒学院接到电话说我信用卡透支，要我去取传票。我就说可能是身份信息被盗用了，他就说如果这样的话就帮我转线到公安局，后对方说要查我的个人财产，看看是否有问题，因为他开始讲的我的信息都是对的，我就相信了。后我就按照他的要求取钱转钱，我总共被骗了14100元，是在建设银行ATM机上取出来汇到我新办的卡号62×××14户主张某丁的工商银行卡上，再转到对方账号62×××44的账户里。
8、被害人陈某乙的陈述证实，2013年8月27日9时30分左右，我接到电话说我电话欠费，要求我报案联系，后对方称我身份信息涉嫌贩毒案，需要配合调查，银行卡将被冻结，后我按照对方的要求到巷口的建设银行ATM机上转款44312元。对方是卡号62×××08、户名胡可艮的建设银行卡。
9、被害人范某的陈述证实，2013年9月7日中午11时30分，接到自称公安局的人的电话说我的银行卡不安全，我就到工商银行ATM机上进行操作，按照对方的要求输入了一段数字，之后，卡里的21000余元就被划走了。我的银行卡号是62×××63。
10、被害人祝某的陈述证实，2013年9月2日，我接到一电话，对方称我涉及一宗贩毒案件，要求我将家中和银行的人民币拿出来，我就信以为真，按照对方的要求，在凉城路车站北站交通银行通过ATM机在对方的指导下将10000元人民币放入存款机内。第二天，又一次将10000元放入存款机，再次按照对方的指示按键。由于我在转账过程中打手机，银行保安人员发现后阻止我继续汇款，要我到派出所报案。对方的账户号是62×××08。
11、被害人陈某丙的陈述证实，2013年9月11日，我接到陌生电话说我座机欠费3000元，后我联系对方，他称自己是上海静安区分局的胡警官，说我牵扯一个大案，让我将现有的钱取出来给他打过去帮我保存，随后我就按他的要求到乌市××市区工商银行××东路支行ATM机，用我的工商银行62×××14向对方的账户转账3200元左右。他让我把小票撕掉，我就意识到自己被骗了。
12、被害人王某丙的陈述证实，2013年9月10日我接到电话说我手机欠费3000元，并让我按“0”提供人工服务，我就在座机上按“0”接通了人工服务，之后就有一名男子自称是上海市公安局的民警说我的身份证可能被别人盗用办了一张电话卡，该电话卡涉嫌贩毒和洗钱，让我提供银行卡号、身份证号，后我就按照对方的要求在自动取款机上操作。我被骗了35400元。
13、被害人尚某的陈述证实，2013年9月5日15时许，我接到电话说我电话欠费3800元，让我报警，然后就有一个陌生男子自称是上海市静安公安局民警张某庚，我跟他说电话欠费的情况，他跟我说要个人信息，我就把身份信息告诉了他，后对方说经过查询，发现有人用我的身份证注册了一个招商银行卡，用这张某己贩毒和洗钱，要对我的银行卡进行审定，让我把建行卡里的钱取出来存到一张工商银行卡里，之后我就按照对方的指示进行操作，操作完，对方把电话挂了，这时我发现我卡里的钱被转走了26512元人民币，我可以提供汇款单据。我的银行账号是62×××07，对方的工商银行账号是62×××44。
14、被害人唐某的陈述证实，2013年8月25日15时许，我接到电话说我在长沙的电表已经超支5130元，后来就要打我电话查询并帮我转接长沙市公安局刑侦支队张某辛的电话，我打过去说我参与了拐卖儿童，并且转移了大批资金到国外，要我配合调查，去工商银行开通网上银行，便于他们查证，之后我就按照要求办理了U盾，将网上银行的账号和密码、U盾密码告诉了对方。第二日早上8时许，我就发现我两张存折上一共89900元被人取走。我在工行两张存折的账号是19×××78和19×××01。对方的账号是62×××95，开户名为裴某，开户网点是工行北京分行业务处理中心。
15、被害人赵某乙的陈述证实，2013年10月份，我接到一个电话自称张某庚，让我称他张警官。电话中他对我说，我的身份信息被泄露，说我电话欠费8700元。还说有人利用这部电话进行洗钱的违法犯罪，涉案金额有8000万。他问我有多少存折并让我把所有的存款集中到一张银行卡上，然后把钱打到他们的公共账户上核实我的钱是否是涉案赃款。我信以为真，将工商银行内取了所有存款30000元到建设银行的储蓄卡中。第二天，我去银行核查时发现里面只剩下100元，我才意识到我上当了。我办理的建设银行卡的卡号是62×××55。
16、被害人王某乙的陈述证实，2013年8月2日中午，我接到电话说法院有一个传票让我取回来，然后我就按照对方电话提示转到人工服务了，后来接电话的男的让我说身份证号、姓名，之后他告诉我说2013年3月15日在福建开了一个建行透支账号，透支15490元，让我还钱。之后帮我转到另一个电话让我报警，自称姓“高”的警官让我把银行卡说一下，我就把两张工商银行卡分别是62×××04（余额14513元）、6222021615010975153（余额1405元）的卡号告诉了他，并按照他的指示转到对方62×××95的卡上了。
三、证人证言
1、证人张某甲的证言证实，我是一个提供网络改号平台的线路商，我给电信诈骗团伙中的电话组实施诈骗时提供网络电话，根据电话组的电脑手提出的要求进行改号，便于电话组实施诈骗。曾某使用的是BMW，阿某丁使用的是ZIAN，阿某戊使用的是JSB，后来又给阿弟使用。电话组的二三线都是有工作手机的，在诈骗过程中方便事主回拨手机、追踪，网络电话是回拨不了的，电话组都有很多国际漫游的电话卡，同一个手机卡实施的诈骗都是一个电话组的案子。车手组给一个电话组同期会提供几个银行账户，在账户被一个电话组选用后，车手组就不会把这些账户给其他电话组，不然会造成混乱，无法分清各个电话组之间的业绩，电话组选用的账户一般在一个时期都有用，直至暴露。这都是我之前在电话组中做电脑手时跟车手沟通的，也是电信诈骗的惯例。
2、证人黄某丁（被告人黄某甲的姐姐）的证言证实，其代被告人黄某甲退赃人民币5000元。
3、证人谢某乙（被告人谢某甲的父亲）的证言证实，其代被告人谢某甲退赃人民币31000元。
四、书证
1、查获经过，证实2014年7月13日','2018-10-08
05:18:08',0,'web',NULL),(13073944,'15d44eaa-2d2f-4ab4-ad1d-7ec8bce5ba63','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：68次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"2579\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2013）峨眉民初字第2593号\",\"法院地市\":\"乐山市\",\"法院省份\":\"四川\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"中西部及兵团\",\"文书ID\":\"15d44eaa-2d2f-4ab4-ad1d-7ec8bce5ba63\",\"案件名称\":\"董某某与游某某离婚后财产纠纷一审民事判决书\",\"法院名称\":\"峨眉山市人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"峨眉山市\",\"DocContent\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"诉讼记录段原文\":\"原告董某某诉被告游某某离婚后财产纠纷一案，本院于2013年12月30日受理后，依法由审判员梅云适用简易程序分别于2014年2月24日和2014年9月5日两次公开开庭进行了审理。第一次庭审后，原告董某某就诉争房屋造价提出了鉴定申请，鉴定期间依法不计入审限。原告董某某、被告游某某两次均到庭参加了诉讼，被告游某某委托代理人余腾元参加了第二次庭审。本案现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1423203234000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"不公开理由\":null,\"文书全文类型\":null,\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"董某某与游某某离婚后财产纠纷一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"董某某与游某某离婚后财产纠纷一审民事判决书
（2013）峨眉民初字第2593号\");$(\"#hidDocID\").val(\"15d44eaa-2d2f-4ab4-ad1d-7ec8bce5ba63\");$(\"#hidCaseName\").val(\"董某某与游某某离婚后财产纠纷一审民事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2013）峨眉民初字第2593号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"峨眉山市人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"2579\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"峨眉山市人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"离婚后财产纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2014-09-05\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"董某某,游某某\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国婚姻法（2001年）》\',Items:[{法条名称:\'第四十一条\',法条内容:\' 第四十一条
离婚时，原为夫妻共同生活所负的债务，应当共同偿还。共同财产不足清偿的，或财产归各自所有的，由双方协议清偿；协议不成时，由人民法院判决。[ly]\'}]},{法规名称:\'《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》\',Items:[{法条名称:\'第二条第一款\',法条内容:\'
第二条 当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。[ly]
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。[ly]\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"董某某与游某某离婚后财产纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-02-06\\\\\",\\\\\