新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院
刑 事 裁 定 书
（2017）兵刑终2号
原公诉机关新疆生产建设兵团人民检察院第六师分院。
上诉人（原审被告人）孙维权，男，1974年5月14日出生于安徽省肥东县，汉族，曾任新疆天新房地产开发有限公司销售部经理，捕前系新疆五家渠华盛市政园林工程有限公司副总经理，住新疆乌鲁木齐市。2015年9月23日因涉嫌犯诈骗罪被新疆生产建设兵团第六师公安局（以下简称“第六师公安局”）刑事拘留，同年10月29日被逮捕。
辩护人张毅，新疆鼎泽凯律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）赵刚，男，1968年6月2日出生于安徽省宿州市，汉族，捕前住新疆五家渠市。2015年8月30日因涉嫌犯诈骗罪被第六师公安局网上追逃，同年9月21日被抓获，同年10月29日被逮捕。
辩护人蔺志江，新疆塞北律师事务所律师。
新疆生产建设兵团第六师中级人民法院审理新疆生产建设兵团人民检察院第六师分院指控原审被告人孙维权、赵刚诈骗一案，于2017年1月5日作出（2016）兵06刑初6号刑事判决。原审被告人孙维权、赵刚不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷审查、讯问被告人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，证据充分，合议庭决定对本案不开庭审理。本案现已审理终结。
原审查明：2012年5月，为加快五家渠市城市居民危房改造进程，确保危房改造工作的开展，五家渠市房产管理局（以下简称“房管局”）拟定了《五家渠市危房安置补偿方案》报送市政府审批，市政府主管领导签署意见后，市长于同年6月13日在公文阅批单上批示同意。同年6月14日，市政府办公室向各街道办事处、政府有关部门、直属机构、市属有关单位下发了《关于印发五家渠市危房安置补偿方案的通知》，请上述单位和部门遵照执行。同年6月15日，房管局又拟定了《五家渠市国有土地上危房安置与补偿方案》再次报送市政府审批，经市政府主管领导签署同意意见后，市长于同年7月5日在发文签批单上签发。后房管局与危房安置申请人签订的《新疆五家渠市国有土地上危房安置与补偿协议》，均将此安置与补偿方案作为对危房申请人安置与补偿的依据。2013年12月至2014年4月间，被告人赵刚与被告人孙维权多次以他人名义向房管局提出危房安置申请，并与该局签订了《新疆五家渠市国有土地上危房安置与补偿协议》。具体事实分述如下：
一、2013年6月，被告人赵刚、孙维权准备购买水库一连居民赵某1的平房，但因价格问题双方商谈未果。同年9月至12月间，赵刚借用潘某的身份证、户口本，伪造陈某与潘某签订的房屋买卖合同，虚构陈某将他位于新疆生产建设兵团第六师水利管理处（以下简称“水管处”）家属区的一套平房转让给潘某的事实，先后到社区居委会、街道办事处社会事务管理办公室、民政局办理了签字盖章手续。同年12月26日，孙维权以潘某的名义向房管局递交了危房安置申请手续，其中水管处出具的陈某一套土木结构房屋，后已将该房屋卖给潘某的证明上水管处的印章系伪造。危房安置申请批准后，赵刚带着房管局危房鉴定人员到赵某1的平房处，将赵某1的平房以潘某的名义进行了危房鉴定。2014年1月21日，农六师房屋安全鉴定办公室出具了房屋安全鉴定报告，将该平房评定为D级。房管局委托新疆海青房地产评估有限公司（以下简称“海青评估公司”）进行评估时，赵刚又将该公司测绘员朱某1带至赵某1的平房处，以潘某的名义对该平房进行了评估。后海青评估公司出具了房产评估报告，评估价值为1336058元。2014年1月16日，孙维权以潘某的名义与房管局签订了《新疆五家渠市国有土地上危房安置与补偿协议》，协议补偿金额为1685809.6元，安置xxxx小区价值416192元的楼房一套，应支付拆迁安置款1269617.6元。2014年2月27日，孙维权与赵某1、宋某夫妇签订了房屋转让协议，孙维权与赵刚才以70万元购买了赵某1的平房，孙维权已将70万元购房款付清。后安置的楼房由赵刚居住（该楼房已被查封），补偿金1269617.6元尚未领取。
原审认定上述事实的证据如下：
（一）书证
1、房管局房产档案材料证实，2013年9月16日，潘某以他居住的房屋年久失修、陈旧而向房管局申请危房安置，龙泉居委会、人民路街道办事处社会事务管理办公室及民政局先后同意该申请并加盖了公章；2013年3月28日，水管处出具了该处退休人员陈某有一套土木结构房屋，已作价给个人，属个人房产，未办房产证、土地证等手续，后卖给潘某的证明；2013年3月10日，陈某与潘某签订房屋买卖合同，陈某将土木结构房屋以32万元转让给潘某；2014年1月21日，农六师房屋安全鉴定办公室出具房屋安全鉴定报告，将潘某的房屋评定为D级；海青公司房产评估报告对潘某的房屋评估价值为1336058元；2014年1月16日，潘某与房管局签订了《新疆五家渠市国有土地上危房安置与补偿协议》，协议补偿金额为1685809.6元，安置xxxx小区面积148.64平方米价值416192元的楼房一套，支付补偿金1269617.6元。
2、新疆天新房地产开发有限公司入住通知单证实，2014年3月17日，该公司为潘某办理了安置楼房的入住手续。
3、赵某1、宋某与孙维权签订的房屋转让协议证实，2014年2月27日，赵某1、宋某将平房以70万元转让给了孙维权。
4、孙维权、赵某1、宋某银行账户明细、五家渠市国民村镇银行存取款凭条证实，2014年2月27日，孙维权向赵某1、宋某支付房款70万元。
5、人民路街道办事处龙泉社区居委会出具的房屋居住证明证实，潘某危房安置档案材料中申请报告所写的住址xx平房的原居住人为翟某1，xxx平房的原居住人为赵某1。
（二）证人证言
1、潘某证实，他没有在房管局申请过危房安置，没有写过危房安置申请报告，没有签订过危房安置与补偿协议，也没有在青格达生态区投资开发有限公司（以下简称“青投公司”）办理过xxxx小区楼房的入住手续，第六师纪委找他调查赵刚申请危房安置的事情时，他才知道赵刚借用他的身份信息在房管局申请危房安置，2013年赵刚曾借用他的身份证和户口本。公安机关向他出示的关于他在水管处购买陈某房子的证明，他根本不知道这份证明是谁开的，他不认识陈某，也没有买过陈某的房子。公安机关出示他与陈某签订的房屋买卖合同上两处签名是他签的，其他文字内容不是他所写。2013年6、7月份，赵刚拿了一份空白的房屋买卖合同找他说要以他的身份买房子，让他在合同中把名字签上，他就在两处乙方的位置签了名。公安机关向他出示以他名义与房管局签订的危房安置与补偿协议上“潘某”的名字不是他所签。
2、赵某1证实，他有一套平房，门牌号是××号。这个平房是2004年左右从一连田某手中以2.8万元买的。2013年6月左右，一连的陶某带着孙维权、赵刚来商量购买他平房的事，当时他报价是80万元，孙维权、赵刚只给60万元，他没有同意。之后赵刚又多次找他想买这个房子，但因价格问题他一直没有答应，直到2014年2月，赵刚和孙维权又来找他说要买平房，经过商量最终以70万元的价格达成协议。2014年2月27日，孙维权和赵刚开车来到他家平房，拿出事先准备好的房屋转让协议，他与妻子宋某在协议上签字，孙维权也在协议上签了字，当时还有龙泉社区的王某作为证明人也在协议上签了字。签完字之后，孙维权、赵刚带着他与宋某、王某到青投公司楼下的国民村镇银行，孙维权用国民村镇银行的一张70万元存折兑换成两张35万元的支票给了他与宋某，他与宋某才在房屋转让协议上按了手印。孙维权、赵刚买完他的房子后，赵刚说让他对买房子的事情要保密，不要告诉别人。2013年12月的一天，他与宋某一起去昌吉办事，下午回到房子时发现墙上都写着“已测”的字，他也不知道是谁来测的房子，不清楚房屋转让合同中乙方签字为什么只有孙维权的名字，但听赵刚说过这个房子是赵刚和孙维权一起购买用于养牛的。
3、朱某1证实，潘某的危房是他作为海青评估公司的测绘员去测绘评估的，评估报告以及测绘数据的原始文件在公安机关扣押黄某2的电脑里。公安机关将该电脑开机后，他仔细看了一下，电脑里F盘下的危房改造文件夹内有他当时创建的潘某危房评估的所有文件。从文件属性看，潘某的危房评估文件夹是他2014年1月5日创建的，对潘某房屋实际测绘的时间是在2014年1月5日之前，评估报告的制作创建时间是在2014年5月9日。潘某申请的危房他去过三次（测绘时去过一次，公安机关指认现场去过两次），建立的潘某文件夹内潘某危房的照片经他仔细查看，确实不是潘某危房的照片，这可能是他制作评估报告时粘贴、复制造成的，现在错误的照片是谁家房屋的照片也说不清。公安机关调查时，以潘某名义申请危房安置的平房是原房主在2014年2月份才卖给赵刚等人的，而他在2014年1月5日之前就已经测绘完毕了。他针对这一问题的解释是，赵刚带他去的这套房子，赵刚说是自己购买并让他进行测绘，至于这套房子的真实房主，他没有义务去核实，在测绘以潘某名义申请危房安置的平房时，就他和赵刚在场。
（三）辨认笔录
1、赵某1的两份辨认笔录证实，经他辨认确认，赵刚、孙维权即为来他家购买房子的男子。
2、朱某1的辨认笔录及辨认情况说明证实，经他辨认确认，以潘某名义申请危房安置评估的平房，原房主为赵某1。
（四）被告人供述与辩解
1、被告人赵刚的供述。赵供称：2014年夏天，赵某1主动给其打电话说想卖房子，问其要不要，并让其来看房，当时其就和孙维权一起到一连看了赵某1的房子，赵某1的房子位于一连靠鱼池的位置，其和孙维权与赵某1最终以70万元的价格成交。谈好价钱后孙维权先给其农行卡转账70万元，其再把这70万元转账到赵某1的农行卡里，并签订了房屋买卖合同。购买赵某1的房子后，其掏了四五万元在原有基础上加盖了木板和彩钢板，使院子看起来和房子一样。房子买完之后，其就抓紧到水管处找到李干事给其写的证明上盖章，盖完章其就将证明和写的危房安置申请交到了社区、街道办、民政局签字、盖章，将申请危房的所有手续送到了房管局刘某处，刘某就让其等通知。后来刘某给其打电话说已经通知海青评估公司去测量赵某1的房子了，叫其带路。海青评估公司测量完赵某1的房子后一直没有结果，期间其多次找过房管局问结果，当时房管局说因为资金紧张，申请没有通过，直到现在赵某1房子的危房补偿款一直都没有批下来。
2、被告人孙维权的供述。孙供称：第三套房屋是以70万元购买的赵某1的房子，赵某1的房子是其以潘某的名义申请的，其与赵某1签订的购房合同。用潘某的名义申请危房安置是赵刚安排的，因为赵刚有潘某的身份证，所以就用潘某的名义申请了危房安置。这套平房购买后其没去过，所以不知道是否加盖，目前还没有拿到这套房子的补偿款，只拿到了安置的房屋，安置的房屋现在由赵刚居住。《新疆五家渠市国有土地上危房安置与补偿协议》中“潘某”的名字是其签的。与陈某、潘某签的房屋买卖合同上的“陈某”、“潘某”的名字不是其所签。其记得购买赵某1的房子是其与赵刚、赵某1、赵某1的妻子四人在国民村镇银行的柜台分两次进行转账，分别转给了赵某1和赵某1妻子两个账户，一共转了70万元。
二、2014年3月间，被告人赵刚联系一连居民翟某1欲购买他的平房，在看过该平房后不久，赵刚即带着海青评估公司测绘员朱某1对该平房进行了测绘，并出价90万元购买该平房，但翟某1未同意。后海青评估公司根据对翟某1房屋的测绘数据制作了房产评估报告，评估总价为2147702元。后赵刚、孙维权到翟某1家再次协商购买该平房事宜，但因价格问题双方协商未果。此后，赵刚借用范某的身份证、户口本，伪造田某以45万元将该平房及院落出售给范某的房屋转让协议，并到龙泉社区居委会,人民路街道办事处社会事务管理办公室、民政局办理了签字盖章手续。同年3月2日，孙维权以范某的名义向房管局递交了危房安置申请手续，其中水管处出具的田某在水管处家属区拥有个人房屋产权，且已将该房屋卖给范某的证明上水管处的印章系伪造。危房安置申请批准后，赵刚又将房管局危房鉴定办公室的工作人员带至水管处一连居民李某的平房处，谎称该平房是范某的房屋，并以范某的名义对该平房进行了危房鉴定。同年3月6日，农六师房屋安全鉴定办公室出具了房屋安全鉴定报告，将该平房评定为D级，当房管局委托海青评估公司进行评估时，赵刚又将翟某1房屋的房产评估报告作为范某房屋的房产评估报告提交给了房管局。2014年3月7日，孙维权以范某名义与房管局签订了《新疆五家渠市国有土地上危房安置与补偿协议》，协议补偿金额为2391909.6元，安置xxxx小区的楼房一套，支付补偿金2057197.6元。同年4月18日，通过房屋中介联系，赵刚代范某将该安置的楼房以38.5万元出售给了邓某1，邓某1向赵刚付款20万元后入住该安置的楼房，剩余房款18.5万元未付。因补偿资金未到位，应支付的补偿金2057197.6元尚未领取。
原审认定上述事实的证据如下：
（一）书证
1、房管局房产档案材料证实，2014年3月2日，范某以他居住的房屋年久失修、陈旧而向房管局申请危房安置，龙泉社区居委会、人民路街道办事处社会事务管理办公室及民政局先后同意该申请并加盖了公章；2013年3月9日，水管处出具了该处退休干部田某在水管处家属区有一套土木结构房屋，已作价给个人，属个人房产，未办理房产证、土地证等手续，后卖给范某的证明；2013年3月2日，田某与范某签订房屋转让协议，田某将平房及院落以45万元转让给范某；2014年3月6日，农六师房屋安全鉴定办公室出具房屋安全鉴定报告，将范某的房屋评定为D级；海青评估公司房产评估报告对该房的评估价值为2147702元；2014年3月7日，范某与房管局签订了《新疆五家渠市国有土地上危房安置与补偿协议》，补偿金额2391909.6元，安置xxxx小区面积119.54平方米价值334712元楼房一套，补偿金2057197.6元。
2、新疆天新房地产开发有限公司入住通知单证实，2014年3月17日，该公司为范某办理了xxxx小区的入住手续。
3、范某与邓某2签订的售房合同证实，2014年4月18日，范某将xxxx小区x房以38.5万元转让给了邓某2。该合同由赵刚与邓某2之子邓某1签订。
4、邓某2的个人账户交易明细表、娄某的农商银行账户流水、收条、客户回单证实，邓某2通过转账向赵刚支付购房款20万元。
5、人民路街道办事处、龙泉社区居委会出具的房屋居住证明证实，范某危房安置档案材料申请报告中所写的住址xx路街道xx社区x平房的原居住人为赵某1。
（二）证人证言
1、翟某1证实，他有一套平房，主房是砖木结构的，有60多平方米，院内有一套砖木结构的小房子，大概有100平方米。靠近主房的北面还有一套砖木结构的平房，有40平方米左右，原先是开商店的。院门东侧是一个砖木结构的碳房，碳房南北两侧各有一个砖砌的菜窖，面积说不上有多大。碳房往东是两个彩钢板房，墙是砖混的，上面搭的彩钢板顶。一间房的面积是450多平方米，另一间有200多平方米。2014年3月份左右，赵刚来他家问这套房子卖不卖，他就说卖，赵刚说过几天带人来测量一下面积。过了几天，赵刚带来一个测绘公司的小伙子到他家，这个小伙子带着仪器把房子测量了一下，量完之后，赵刚说有900多平方米，并出价90万元，他当时没有同意。又过了大概一个月，赵刚和另外一个男的来找他，并劝他以90万元卖这个房子，他说100万元就卖，赵刚和这个男的又走了，之后就再也没人来找过他，这套房子一直没卖出去，他现在还在居住。
2、范某证实，他与赵刚的儿子赵某2是战友，赵刚借过他两次身份证。第一次是2013年2、3月份，赵某2给他打电话说家里要买平房，需要借用他的身份证及户口本，到时父亲赵刚来找他，因为是战友他就同意了。第二天，赵刚让他带上身份证及户口本，并将他带到复印店，复印了他的身份证及户口本，并将复印件交给了赵刚。第二次是2014年6、7月份，赵某又借用他的身份证，大概过了两个月他才将身份证拿回来。他在龙泉社区没有购买过平房，不认识田某，没有购买过田某的房屋，没有和田某签订过房屋转让协议，也没有到水管处开具内容为田某在水管处有一套房产后卖给他的证明。他没有向房管局申请过危房安置，更没有签订过危房安置与补偿协议，房管局和评估公司的工作人员也没有联系他到水管处家属区去过。
3、朱某1证实，他到翟某1房屋测绘之前，赵刚告诉他测绘的这套平房是赵刚买的，赵刚开车带上他到翟某1家，测绘时就他和赵刚、翟某1在场。他测绘完后，赵刚让他按照范某的名义出具危房评估报告，以范某名义出具的评估报告的平房房主就是翟某1。
4、邓某1证实，他住在xxxx小区，这套楼房是通过二手房公司购买的。2014年4月份，他和对象着急买房结婚，就到天利二手房公司，朱某2带着他们到xxxx的这套楼房来看了一下，他们当时就想买这套房子。卖房子的人叫赵刚，赵刚说这套房子是赔付的房子，原房主叫范某，还说范某是赵刚的侄子，范某当兵没法回来，委托代卖的这套房子，赵刚还向他们承诺可以将他们办成第一房产人。这套房子赵刚问他们要40万元，他们和赵刚最后商定以38.5万元购买这套房子。商定好了之后，二手房公司给他提供了一份打印好的购房合同，合同的内容大致是他们以38.5万购买范某的这套房子，先付20万元房款，尾款等房产证办下来之后再付。他当时是以父亲邓某2的名义购买的这套房子，所以代父亲邓某2在合同上签的字，赵刚代替范某在合同上签的字。签完合同当天，他们就通过邓某2的农行卡给赵刚妻子娄某的农商银行卡上打了20万元。现在这套房子的房产证没有办下来，剩余的18.5万元还没付。
（三）辨认笔录
1、翟某1的辨认笔录分别证实，经他辨认确认，赵刚即为他证言中所提，欲以90万元购买他一连的平房，并带人对他的平房进行测绘的男子；孙维权即为第二次和赵刚来他家商谈购买平房的男子。
2、朱某1的辨认笔录及辨认情况说明证实，经他辨认确认，他测绘评估的以范某名义申请，位于xx路街道xx社区x平房系翟某1的房子。
（四）被告人供述与辩解
1、被告人赵刚的供述。赵供称：以范某名义申请危房安置的那套平房属于翟某1。2013年9月，其与翟某1谈过好几次价钱，但翟某1都没同意90万元的价钱。最后一次去谈价钱的时候，其带着周某评估公司的朱某1对翟某1的房子进行了测绘评估，然后周某让评估公司的员工出具了评估报告，后其将这份评估报告交给了房管局的刘某。后来房管局要实地查看房屋，其就带着王某、刘某、朱某2来到一连李某的平房，以李某的房子冒充翟某1的房子进行了危房鉴定。按照程序应该房主在场，但是王某、刘某、朱某2来只核实了房主的身份证（范某的身份证原件），然后其又以翟某1平房的测绘数据和测绘图纸申请的危房安置，后来其又将李某的平房以兰某的名义申请了危房安置，这样翟某1的房子没有购买，只是测量了一下房屋数据，后利用翟某1房子的数据申请了危房安置。这套房子被评定220万元左右，房管局给了xxxx面积119平方米的安置房。这套房子是2014年7、8月，孙维权通过二手房公司联系的买家，其与买家以35万元成交，并签订了房屋转让协议，卖的35万元房款转到其农行卡上，其给二手房公司交了4000元中介费。房屋转让协议其当时没有留存，二手房公司留了一份，转让协议是二手房公司提供的，协议上还有范某的身份信息，但最后在协议上签的是其与买家的名字。翟某1房屋的转让协议是其伪造的，内容是翟某1的妻子田某和范某签订的房屋转让协议，协议上的内容全是其写的，包括田某和范某的签字都是其签上去的。因为其要用范某的名义购买翟某1的房子申请危房安置，但是没有收购成翟某1的房子，所以伪造了这份房屋转让协议。用范某的名义虚假申请的危房安置有其与孙维权两个人参与，当时他们本来商量是收购翟某1的房屋用范某的名义申请危房安置，但是没买成，孙维权说把李某的房子买上，后来和李某谈成了，以60万元的价格买了李某位于一连的平房。其提出用范某的身份购买田某的房子来申请危房安置，孙维权就同意了，他们也是这样操作的，社区、民政局的审批手续是其办的，房管局的手续是孙维权办的，孙维权怎么办的不清楚。用范某的名义以田某的房屋申请危房安置就是为了骗取政府的危房安置款。范某是其安徽老乡，其当时给范某说要买一套平房需要用范某的身份证，范某当时没有问其买平房的目的，就把身份证借给了其。翟某1的平房是东头一家，主房和小房是砖木结构，有院子，院门朝东，主房背面有一个平房是开商店的，在院门路东面有两个彩钢房，具体面积记不清了。
2、被告人孙维权的供述。孙供称：其不清楚以范某的名义申请危房安置的那套房子从谁那里购买的，买房的具体情况都是赵刚联系的，其不清楚房屋转让协议是谁写的。《新疆五家渠市国有土地上危房安置与补偿协议》上范某的名字是其签的，因为赵刚打电话说范某本人不在，让其在以上补偿协议上签范某的名字。
三、2014年3-4月间，被告人赵刚用被告人孙维权拿来的兰某的身份证、户口本，伪造了李某与兰某之间签订的房屋买卖合同，虚构李某将他的一套平房转让给兰某的事实，并到龙泉社区居委会、人民路街道办事处社会事务管理办公室、民政局进行了审批。同年4月29日，孙维权以兰某的名义向房管局递交了危房安置申请手续，其中水管处出具的李某在水管处家属区有一套砖木结构房屋，作价给个人，属个人房产，未办理房产证、土地证等手续，后已将该房屋卖给兰某的证明上水管处的印章系伪造。危房安置申请批准后，赵刚将房管局危房鉴定办公室的工作人员带至李某的平房处，谎称是兰某的平房，工作人员遂对该平房进行了危房鉴定。同年5月6日，农六师房屋安全鉴定办公室出具了房屋安全鉴定报告，将该平房评定为D级，房管局委托海青评估公司进行测绘时，赵刚又将测绘员朱某1带至李某的平房并以兰某的名义进行了测绘。此后，海青评估公司出具了房产评估报告，评估价值为1606674元。同年6月20日，孙维权以兰某的名义与房管局签订了《新疆五家渠市国有土地上危房安置与补偿协议》，补偿金额为1849236.8元，安置xxxx小区面积为119.22平方米，价值333816元的楼房一套，支付补偿金1515420.8元。后新疆天新房地产开发有限公司将该安置的楼房调整给了池某，将xxxx小区相同面积的楼房安置给了兰某。因房管局未将兰某的危房安置协议、资金审批签证、评估报告等向该公司移交，该公司未支付补偿金，安置的楼房亦未领取和入住。2014年12月1日，赵刚让朋友黄某1以孙维权的名义与李某签订了房屋转让协议，以60万元购买了李某的平房。
原审认定上述事实的证据如下：
（一）书证
1、房管局房产档案材料证实，2014年3月28日，兰某以她居住的房屋年久失修、陈旧而向房管局申请危房安置，龙泉社区居委会、人民路街道办事处社会事务管理办公室及民政局先后同意该申请并加盖了公章；2013年3月10日，水管处出具了李某在水管处家属区有一套砖木结构房屋，已作价给个人，属个人房产，未办理房产证、土地证等手续，后卖给兰某的证明；2013年3月26日，李某与兰某签订房屋买卖合同，李某将人民路街道龙泉社区砖木结构的房屋以70万元转让给了兰某；2014年5月6日，农六师房屋安全鉴定办公室出具房屋安全鉴定报告，将兰某房屋评定为D级；海青评估公司房产评估报告对兰某的房屋评估价值为1606674元；2014年6月20日，兰某与房管局签订了《新疆五家渠市国有土地上危房安置与补偿协议》，补偿金额为1849236.8元，安置xxxx小区面积119.22平方米，价值333816元的楼房一套，补偿金1515420.8元。
2、xxxx危房安置明细表、新疆天新房地产开发有限公司财务收据、1号楼房源表证实，安置兰某的xxxx小区的楼房已卖给了池某，该小区的x房安置给了兰某。
3、李某及妻子信息、房屋转让协议彩信图片、关于李某房屋转让协议的证据来源情况说明证实，李某及妻子于2014年12月1日以60万元的平房转让给了赵刚、孙维权。
4、赵刚的账户交易明细表、银行卡取款凭条证实，2014年12月2日，赵刚的银行卡向李某的银行卡转账58万元。
5、新疆天新房地产开发有限公司关于兰某危房安置房源、危房安置资金支付情况的说明证实，以兰某名义申请危房安置的房源，该公司已将xxxx小区x房安置给兰某，后因住户池某调整房源，将该安置房源调整给了池某，并将池某原有的房调整给了兰某，至今兰某未到该公司领取入户通知单，未办理入住手续。因房管局未将兰某的危房安置协议、资金审批签证、危房安置评估报告等相关资料移交给该公司，该公司未向兰某支付任何危房安置款。
6、人民路街道办事处龙泉社区居委会出具的房屋居住证明证实，兰某危房安置申请报告中所写的房屋不存在。李某发送的房屋转让协议图片中的平房的原居住人为李某。
（二）证人证言
1、翟某2证实，他在一连有一套平房，该房于2011年卖给了李某，双方还有手写的售房契约，契约是周某1起草的。
2、周某1证实，2014年12月初的一天晚上，李某给他打电话说要给赵刚卖房子，准备签协议，让他去做见证人。他到李某家后看到赵刚和一个女的在李某家，是否还有其他人记不清了。合同是打印好的，应该是赵刚带来的，李某在协议上签了字，然后和赵刚一起的那个女的在合同上签字，到他签字时，他看到那个女的签的名字是“孙维权”，他当时还问那个女的签的像是一个男人的名字，那个女的说确实不是自己的名字，合同签完之后，他就回家了。公安机关向他出示了李某传来的一份当时和赵刚签订协议的图片，他能确认图片上的协议就是当时李某和赵刚、那个女的签订的协议，签订时间是2014年12月1日，见证人上有他的签名，甲方有李某的签名，以及那个女的签的“孙维权”的名字。他不清楚赵刚通过什么方式将60万元房款支付给了李某，李某把房子卖给赵刚后，赵刚没有在原有的基础上进行加盖，因为李某的院内已经没有地方可以加盖了。
3、黄某1证实，她与赵刚是普通朋友。2014年底的一天，赵刚说去帮朋友买房子，就开车带着她去了一连的一家平房，平房里有一男一女，应该是两口子，听这两口子说准备回老家要卖房子。后来赵刚与对方签房屋买卖合同时说写字不好看，让她在合同上写他朋友的名字，但她记不清到底在合同上签字了没有，反正不是赵刚签的就是她签的，她对“孙维权”这个名字没什么印象。
4、兰某证实，她现在居住的xxxx号楼x单元x室是她与丈夫张某用一连的一套平房，以张某身份申请的危房安置补偿下来的楼房。她没有以自己的名义在房管局申请过危房安置，没有签订过房屋转让协议，也没有到房管局签订过危房安置与补偿协议。
5、张某证实，他在一连有一套平房，具体位置是xx。2013年11月，孙维权通过孙某找到他，让他带孙维权到水管处看有没有平房卖，他告诉孙维权自己在水管处一连有一套平房，想申请危房安置，孙维权说他的房子可以申请危房安置，让他写一个关于危房安置的申请，孙维权又要了他和妻子兰某的身份证复印件，让他写个委托孙维权帮他办理危房安置相关手续和领取补偿款的委托书。2013年12月，孙维权带上他到xxxxx号楼x单元x室看了一下房子说就等正式办手续了。大概2014年4、5月份，孙维权又把他和妻子的身份证拿走了二十多天。一直到9月份，孙维权说危房安置补偿款拿到了，已经评估过了，总共补偿48万元，其中补偿一套楼房。2014年11月份，他在xxxx物业领了入住通知书办理了入住，他领到房子后给孙维权打过几次电话要十几万的补偿款，孙维权说孙的哥哥养猪没钱，先借用一下，到现在也没有给他，也没有打欠条，他不清楚孙维权如何给他办的危房安置手续。孙维权告诉他xxxxx号楼x单元x室就是危房安置的房子，这套房子是以他的名义办理的，孙维权没有让兰某签过字。
6、池某证实，他购买了xxxxx号楼x单元x室的楼房，当时联系的是青投公司的副总周某2，周某2安排一个姓孙的经理给他选的房子。姓孙的经理给他安排的就是他购买的这套房子，价格是30多万元，他给青投公司提供的账户分三次一共转了20万元，余款还没交。
7、周某2证实，池某找他买房子，他安排孙维权给池某选房子，池某购买的房子在xxxx号楼x单元。
8、卢某证实，池某在xxxx小区购买的x号楼x单元x室是以兰某名义申请危房安置后补偿的楼房，因为当时房管局在安置楼房时没有提前和公司联系，公司把这套房子安置给兰某时已经卖给了池某，最后孙维权就安排把给兰某的安置房调换到x号楼x单元x室，这套房子没有办理入住手续。
9、朱某1证实，危房安置申请人兰某的危房是他作为海青评估公司的测绘员去测绘评估的，危房安置评估报告以及测绘数据的原始文件在公安机关依法扣押的黄某2的电脑里，公安机关将该电脑开机后，他仔细看了一下，电脑里F盘下的危房改造文件夹内有他当时创建的兰某危房测绘评估的所有文件。从文件的属性看，兰某的危房测绘评估文件夹是他2014年4月24日创建的，可以确定对兰某房屋实际测绘的时间应该是在2014年4月24日之前，评估报告的制作创建时间是在2014年10月30日。公安机关调查时，以兰某名义申请危房安置的平房原房主在2014年12月份才卖给赵刚等人，而他在2014年4月24日之前就已经测绘完毕。他针对这一问题的解释是，赵刚开车带他去的这套房子赵刚说是其买的，让他进行测绘，至于这套房子的真实房主，他没有义务去核实。在测绘以兰某名义申请危房安置的平房时，就他和赵刚在场。
（三）辨认笔录
1、周某1的辨认笔录证实，经他辨认确认，黄某1即为他证言中所提赵刚带来和李某签订购房合同的女子。
2、黄某1的辨认笔录证实，经她辨认确认，李某的妻子即为与赵刚签订购房合同的那名卖房女子。
3、朱某1的辨认笔录及辨认情况说明证实，经他辨认确认，以兰某名义测绘的平房的具体位置。该平房原房主为李某。
（四）视听资料
公安机关与李某通话录音光盘（附关于李某通话录音证据来源的情况说明）证实，赵刚、孙维权在尚未实际购买李某平房的情况下申请危房安置补偿的事实。
（五）被告人供述与辩解
1、被告人赵刚的供述。赵供称：2014年底，其与孙维权一起到一连李某家看房子，最后其与孙维权和李某以60万元成交的。孙维权向其农行卡转账60万元，其又转账给李某的邮政储蓄账户，之后其写了一份申请报告，是以范某的名义申请的危房安置，写好申请后依次到水管处、社区、街道、民政局办理手续，房管局的手续是孙维权办理的。李某的这套房子，其与孙维权没有进行加盖，李某的平房是以兰某的名义申请了危房安置。
2、被告人孙维权的供述。孙供称：其与赵刚购买的第四套房是一连李某的房子，李某的房子是以兰某的名义申请的。其不清楚购买李某的这套平房是以谁的名义签订的购房合同，所有的手续都是赵刚办理的，其没有参与。兰某的身份证是其从张某那里拿来的，张某和兰某是夫妻，其用张某的身份证申请危房安置时，就将兰某的身份证要过来了，然后将兰某的身份证交给了赵刚，由赵刚办理的相关手续。其与张某认识多年，关系比较好，所以就借用张某妻子兰某的身份证去申请了危房安置。这套房子目前没有拿到补偿款，也没有拿到安置的房屋。李某的购房买卖合同上李某和兰某的名字都不是其签的，但是《新疆五家渠市国有土地上危房安置与补偿协议》上兰某的名字是其签的。
除上述证据外，原审认定上述三笔事实的综合性证据如下：
（一）书证
1、关于赵刚等人涉嫌违法犯罪的移交、受案登记表及立案决定书证实，第六师纪委案件检查二室在办理他人涉嫌犯罪案件时，发现赵刚、周某、张某购买多处平房后用他人名义申请危房安置，骗取危房安置款，涉嫌诈骗罪，遂于2015年8月27日将该线索移交给第六师公安局，该局受案后于同年9月10日对赵刚、孙维权诈骗案立案侦查。
2、第六师公安局经侦支队出具的在逃人员登记/撤销表、抓获经过证实，因赵刚在逃，第六师公安局于2015年8月30日对赵刚刑事拘留并上网追逃；同年9月21日，该支队侦查人员在昌吉市建国路汇金汽车城将赵刚抓获，并于当日将其带至五家渠垦区公安局人民路派出所接受讯问，同年9月29日撤销对其网上追逃。2015年9月22日，该支队侦查人员将孙维权传唤至五家渠垦区公安局人民路派出所接受讯问。
3、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、逮捕证、逮捕通知书证实，第六师公安局对赵刚、孙维权采取强制措施并通知其家属的情况。
4、常住人口登记表、户籍证明证实，赵刚、孙维权的个人基本信息，二人均达到刑事责任年龄。
5、常住人口基本信息、户籍证明证实，潘某、范某、兰某、赵某1、陈某、翟某1、邓某2、邓某1、娄某、张某等人的个人基本信息。
6、海青评估公司的工商营业执照、企业法人变更、股东会议决议等资料证实，2012年12月13日，该公司法定代表人由张某变更为王某，注册资金50万元，股东有王某、张某、周某。
7、《五家渠市危房安置补偿方案》、《五家渠市国有土地上危房安置与补偿方案》证实，五家渠市危房安置适用的政策标准。
8、查封决定书、查封清单、查封笔录证实，2016年4月11日，公安机关对赵刚、孙维权以潘某名义申请危房安置的楼房，即现由赵刚居住的xxxx小区x号楼x单元x室的楼房予以查封。
9、从房管局调取的危房安置工程付款签证及记账凭证证实，五家渠市发改委收到房管局《关于申请下达五家渠市91户危房安置投资计划的申请》后，于2013年11月8日下发《关于下达五家渠市91户危房安置资金计划的通知》，同意对已核实符合安置条件的91户危房户进行拆迁安置，项目预计投资5000万元，资金来源为师本级贷款，由新疆天新房地产开发有限公司负责xxxx危房安置项目，其中已拨付资金的91户危房户中包括潘某、范某等人。
10、第六师公安局协助冻结财产通知书回执证实，2016年6月22日，该局将孙维权在新疆天新房地产开发有限公司购置五家渠x中心xx号商品房的652220元房款予以冻结。
11、现金缴款单、第六师公安局资金往来结算票据、第六师公安局记账凭证证实，2015年12月30日，第六师公安局代收师市纪委转来孙维权退缴的案款70万元。
12、申请危房安置审批名单证实，2013年12月至2014年4月，房管局先后受理了潘某、范某、兰某等人的危房安置申请。
13、第六师公安局经侦支队出具的《关于赵刚、孙维权诈骗案涉案房屋查封情况的说明》证实，本案涉及危房安置的3套房源，即以潘某名义申请危房安置的房源位于xxxxx号楼x单元x室，该房由赵刚居住，现已查封；以范某名义申请危房安置的房源位于xxxxx号楼x单元x室，该房由赵刚、孙维权以38.5万元出售给邓某2，目前由邓某2居住；以兰某名义申请危房安置的房源位于xxxxx号楼x单元x室，现居住人为池某（池某原购房为xxxxx号楼x单元x室，已调换给了兰某）。
14、xxxx小区危房安置户拆迁安置结算明细表证实，新疆天新房地产开发有限公司对潘某、范某、兰某等7人实际支付拆迁安置款共计4985604.5元，未支付金额共计4557979.4元。
（二）证人证言
1、刘某证实，她自2012年10月在房管局工作，周某和房管局张局长、陈主任关系非常好，张局长和陈主任说以后申请人来房管局申请危房测绘评估都由海青评估公司来做。孙维权在2013年曾经到她办公室问她与朱某2关于危房安置的手续，孙维权听过后给她拿来了潘某、范某、兰某等7人的危房申请材料，孙维权代签潘某、范某等人的危房安置与补偿协议，兰某的危房安置与补偿协议是否代签想不起来了。孙维权一开始代办的时候，因为手续不全，她与朱某2没有审核通过，她就给张局长汇报，当时孙维权也在张局长办公室，张局长当时就同意孙维权办的危房申请可以正常办理，所以她就按程序办理了孙维权代办的危房申请。她没有学习过国家对危房安置的相关政策及地方性文件，在实际工作中只是参照五家渠市政府征收补偿标准。在危房安置过程中，评估公司的评估报告做完后都是交给她，她要将申请人递交的申请报告、房屋评估报告、申请人的身份证、户口本复印件向朱某2与张局长进行汇报。她之前说的范某等人的危房安置申请都没按照正常程序办理，因为这些人递交申请报告时，房管局当时没有补偿资金或安置房源，她不会要求申请人去做危房鉴定和房屋评估，但这些人直接找陈主任和张局长，陈主任和张局长就让她按照危房安置的程序继续办理，申请人就会去做危房鉴定及房屋评估，并且与她签订危房安置与补偿协议。按照规定没有房源或资金，危房申请人的申请报告就应暂时停止，等待房源和资金到位再进行下一个程序，但张局长安排了，她就去做了。在危房安置过程中依据的是五家渠市危房安置与补偿方案，出台了危房安置流程。五家渠市危房安置流程和危房安置与补偿方案对申请人的要求是居住在五家渠市，房屋的所有人与申请人必须一致。在她审查危房安置材料过程中，有十几户在和房管局签订危房安置协议时不是房屋所有人来签订，其中有孙维权拿着潘某、范某等人的相关材料来签安置协议，她向张局长汇报过并经同意才给孙维权办理的。潘某、范某、兰某等5户危房安置申请手续都是2013年青投公司的孙维权找她办理的，这5户的危房安置与补偿协议也是孙维权代签的。收到孙维权、赵刚提交的潘某、范某、兰某等人的申请材料后，她审核时就看材料上是否有社区、街道、民政部门盖章以及社区或者单位出具的房屋产权证明，如果材料上所有的部门都加盖了公章，就可以办理。她从孙维权、赵刚提交的材料上看没有问题，认为是真实的才办理了相关危房安置申请手续。在危房安置申请过程中，如果涉及危房安置的平房是申请人从他人手中购买的，要由申请人提供房产证，如果没有房产证，由房屋所在的社区、单位出具申请人在该房屋居住及该房屋属于申请人的证明，目的是证明申请人在该申请房屋居住，以及该房屋产权属于申请人的真实性，然后由申请人写出申请报告并由社区、街道、民政部门逐级审批盖章，最后将申请报告交给她经办。孙维权递交申请时，只有危房安置申请报告，在递交完危房安置申请报告之后，签订危房安置协议之前，孙维权又递交了危房安置档案中的社区出具的证明以及申请人的身份证、户口本复印件等材料，这5户危房安置与补偿协议也都是孙维权到房管局代签的。其中兰某危房安置的所有流程都走完了，危房安置协议也签了，但危房安置资金没有补偿下来，因后来纪委调查危房安置情况时，房管局针对危房安置这一块工作全部中止了。
2、蒋某证实，她在房管局危房鉴定办公室工作，危房鉴定办公室主要就是做危房鉴定，出具房屋安全鉴定报告。从事危房鉴定的有她与王某，她只去过三连做过危房鉴定。
3、朱某2证实，她在房管局住房保障科工作，具体负责危房安置申请审批。危房安置的具体流程是首先由申请人写申请报告，并拿到社区、街道、民政部门签字盖章，最后交给房管局的刘某审核。如果有资金和房源，审核后将多个申请人的申请制作成审批单递交房管局张局长，审批通过之后在逐级报建设局以及师里审批。对危房申请人的危房安置申请批准后，由房管局危房鉴定办公室的王某、蒋某进行危房鉴定，出具危房鉴定报告，如果达不到危房标准就终止流程。申请的房屋被鉴定为危房后，由刘某负责通知评估公司对申请人申请的房屋中附属房以及地上附属物进行评估，评估报告出来后，由申请人在房管局刘某处挑选房源，最后凭申请人挑选的房源和评估公司评估的结果，由房管局和危房安置申请人签订危房安置与补偿协议。按照房管局关于危房安置的规定，如果没有资金和房源的情况下会对申请人的申请报告拒收，并将申请人的危房申请报告退回申请人。但实践中确实存在没有资金和房源的情况下，房管局依然对申请人的房屋进行了鉴定、评估以及与申请人签订危房安置与补偿协议。这些人在她这里没有通过申请就去找张局长，张局长同意后她就在审批单上签字，但具体是哪些人想不起来了。补偿金额超过90万元的申请人有的是没有房源，有的是没有资金，但是都签订了危房安置与补偿协议，具体什么情况她不清楚。危房申请人签订的危房安置与补偿协议是与刘某签订的，刘某根据危房安置与补偿协议制作补偿资金明细表由她审核并签名。申请人所申请的危房必须是五家渠市管辖范围内的房屋，申请人必须要有房屋的土地证、房产证或者单位出具的作价单或者证明，来证明申请人的平房产权归申请人所有，对申请人是否是本地居民并没','2018-10-08
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