广东省汕头市龙湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0507刑初124号
公诉机关广东省汕头市龙湖区人民检察院。
被告人李青，女，1970年5月28日出生，汉族，江西省信丰县人，大专文化程度，无业，户籍地江西省南昌县，住广东省汕头市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年5月22日被羁押，同月23日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人王晓东，广东天胜律师事务所律师。
广东省汕头市龙湖区人民检察院以汕龙检诉刑诉[2017]39号起诉书指控被告人李青犯非法吸收公众存款罪，于2017年2月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省汕头市龙湖区人民检察院指派代理检察员郑夏玲出庭支持公诉，被告人李青及辩护人王晓东到庭参加诉讼。本案依法经延期审理和恢复审理，现已审理终结。
广东省汕头市龙湖区人民检察院指控：
2015年5月以来，被告人李青在同案人赵某（另案处理）、“高某”（身份不明）的招引下购买“自由国际”网络理财游戏平台理财产品。随后，在未经得银行业金融监督管理部门许可的情况下，被告人李青以吸收下线获得“培育奖金”为目的，在其位于汕头市龙湖区星光华庭4栋2404房等处，通过人际推介、微信信息及图片宣传等方式，公开向社会推销“自由国际”网络理财游戏平台的理财产品，以每股投资金额人民币1300元，每日返还本息人民币52元，44个工作日累计返还人民币2288元的高收益引诱公众投资。
同年5月至8月，被告人李青以收取现金、支付宝转账、银行卡转账等方式，向被害人收取投资款后以银行卡转账、支付宝转账方式将部分投资款汇给同案人赵某，从中赚取“培育奖金”。
截止同年8月，“自由国际”网络理财游戏平台关网时，被告人李青通过上述方式吸引被害人吴某、林某1、罗某、陈某1、李某1、姚某1、许某、林某2、蔡某、李某2等人投资购买上述产品共计人民币686800元，上述被害人已提现共计人民币226700元。
同年10月，被告人李青、同案人赵某、“火蓝老师”（身份不明，在逃）将上述在“自由国际”网络理财游戏平台投资的被害人账户对接至“恒宇财富”网络理财游戏平台，在未取得银行业金融监督管理部门许可的情况下，继续吸引上述被害人投资购买理财产品。但上述被害人因在“自由国际”网络理财游戏平台投资款未追回，故拒绝继续投资。
2016年5月22日，被害人吴某、罗某、陈某1等人上门找被告人李青追讨损失投资款；被告人李青报案至汕头市公安局龙湖分局，民警当场传唤其至该局。
公诉机关认为，被告人李青伙同同案人违反国家法律法规的规定，变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。公诉机关向法庭提供了相应的证据。
被告人李青辩称其没有以高回报吸引投资，也没有向投资人作任何回报的承诺，对公诉机关指控其余犯罪事实表示没有意见，并且当庭自愿认罪。
辩护人提出如下辩护意见：1.被告人李青的行为不具有利诱性的承诺，其介绍的是投资人民币1300元，每日返还52个现金币，44个工作日返还2288个现金币，但这些返还的现金币能否折现，具有风险；2.被告人李青的行为不具有公开性，其与被害人之间是交易关系，不是借贷关系，且资金往来对象都是熟人关系，其也没有通过媒体推介、传单、手机微信向社会公众宣传，至于手机微信，其也只是在熟人圈范围内传播；3.被告人李青没有向被害人承诺还本付息、给付回报，反而是多次提醒被害人投资是存在风险的；4.被告人李青与赵某等人不是同案人关系，其只是赵某的下线，不存在策划、共同犯罪的问题。综上所述，公诉机关指控被告人李青犯非法吸收公众存款罪的事实不清、证据不足，依法不能成立。
经审理查明：
2015年5月以来，被告人李青在同案人赵某（另案处理）、“高某”（身份不明）的招引下购买“自由国际”网络理财游戏平台理财产品。随后，在未取得银行业金融监督管理部门许可的情况下，被告人李青以吸收下线获得“培育奖金”为目的，在其位于汕头市龙湖区星光华庭4栋2404房等处，通过人际推介、微信信息及图片宣传等方式，公开向社会宣传“自由国际”网络理财游戏平台的理财产品，以每股投资金额人民币1300元，每日返还52个现金币（1个现金币可通过网络理财游戏平台进行交易变现人民币1元），44个工作日累计返还2288个现金币的高收益吸引公众投资。
同年5月至8月，被告人李青以支付宝转账、银行卡转账、微信转账等方式，向各投资人收取投资款后以银行卡转账、支付宝转账方式将部分投资款汇给同案人赵某，从中赚取“培育奖金”。
截止同年8月，“自由国际”网络理财游戏平台关网时，被告人李青通过上述方式吸引罗某、林某1、吴某、李某1、陈某1、蔡某等人以支付宝转账、银行卡转账、微信转账等方式投资购买上述产品共计人民币686800元，其中已返还人民币226700元。
同年8月，“自由国际”网络理财游戏平台关网后，同案人乔思景（化名“火蓝老师”，另案处理）将上述在“自由国际”网络理财游戏平台投资的投资人账户对接至“恒宇财富”网络理财游戏平台，在未经得银行业金融监督管理部门许可的情况下，被告人李青继续吸引上述投资人到“恒宇财富”网络理财游戏平台购买理财产品。但因上述投资人在“自由国际”网络理财游戏平台投资款未追回，故拒绝继续投资。
2016年5月22日，罗某、吴某、陈某1等人到被告人李青家里找被告人李青追讨损失投资款而发生纠纷，后被告人李青提议报案由公安机关处理。民警接警后，到场将被告人李青带回调查。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）书证。
1.银行转账清单、支付宝交易记录明细查询及手机转账页面截图。证明：本案相关转账情况。
2.显示自由国际玩家操作简易流程等内容的手机页面截图。证明：李青通过手机微信向涉案人员发送宣传资料的情况。
3.中国银行业监督管理委员会汕头监管分局《复函》。证明：该局没有给“自由国际”和“恒宇财富”网络理财游戏平台发放过经营金融业务的《金融许可证》。
4.公安机关抓获经过。证明：李青到案的情况。
5.公安机关户籍证明。证明：李青的身份情况。
（二）证人证言及辨认。
1.证人蔡某的证言：1997年前后，李青在一家新海德的直销公司授课，后来我们相识。期间，我和李青一直有联系。2015年5月，李青开始做“自由国际”，当时她有向我宣传，我动心了，于是参与进去。当时，李青主要是当面向我们宣传和发送一些网上的宣传资料吸引我们投资，她跟我们宣传了很多，包括去她家里，都是跟我们打包票说如果出事了，家里的古董可以变现赔我们，鼓励我们参与进去。其中，我觉得最吸引人的是承诺最低投资1股人民币1300元起就可以在44个工作日内每日本息收益高达人民币52元，并且除了这个固定收益，通过发展下线还能另外赚取下线人员收益金1%至10%不等的培育金。后来，李青通过建立微信群等方式，不断向我们宣传“自由国际”的资料。2015年8月7日，“自由国际”网站停网，李青让我们对接到“恒宇财富”平台，并不断向我们宣传相关的资料。我和朋友先后开了4、5个账户，其中1个账户是我以我弟弟蔡镇城的身份证开的用于铺线赚固定收益金和培育金的，而我朋友林临卿和郑淡龙开的账户是由他们自己操作，由他们自己找李青购买虚拟币和对接分红的事情。我个人投资人民币1300元左右，后面分红和产生的虚拟币在关网前大概有人民币3万元左右，我以我弟弟的账户全部复投进去。李青一直跟我们强调这两个平台是合法的，是互联网金融的新趋势，但从没有向我们出示过有关批准许可的证件。
2.证人吴某的证言及辨认：2015年6月28日晚，李青到我家里，向我和我的女婿林某1介绍、宣传名为“自由国际理财”网络平台的投资业务项目。当时她向我们说“自由国际理财”网络平台是合法的，是受国家保护的网络平台，投资业务的可靠性、安全性高，承诺25天回本，回收的效益比较高，还保证如果出了什么事，她可以向我们回收全部的虚拟币。同月30日，我和林某1便通过李青在“自由国际理财”网络平台各自注册了1个会员账号。“自由国际理财”网络平台所投资的业务是1股人民币1300元，我投资约200股，共约人民币260000元。我除了用自己实名开设账户投资外，为了多铺下线，赚多点钱，还借用杨某等亲朋好友的身份证注册账户，他们只是将身份证借给我开户而已，并没有参与投资。后来，我还发信息问李青该投资业务是否合法，她跟我说是合法的，还告诉我网络理财游戏在国外已经玩了十几年，是平民理财平台，受国际互联网公约保护等情况，我觉得她应该不会骗我，才继续进行了投资。吴某对李青进行了辨认。
3.证人林某1的证言及辨认：李青和我的丈母娘吴某是邻居，2015年6月28日，李青过来家里做客向我和吴某介绍了“自由国际理财”网络平台，我知道李青就是汕头这一块的负责人，她通过向我们当面宣传和发送一些网上的宣传材料吸引我们投资。一开始李青是当面向我们宣传，承诺最低投资1股人民币1300元起就可以在44个工作日内每日本息收益高达人民币52元，并且除了这个固定收益，通过发展下线还能另外赚取下线人员收益金1%至10%不等的培育金，而且李青还向我们保证该投资项目的安全性，如果出了什么事，她可以承担。后来，李青还建立了一个“自由国际理财”的微信群，经常在群里面向我们宣传“自由国际理财”网络平台及投资业务，鼓励我们发展其他人参与投资等资料。我注册了“自由国际理财”网络平台会员账号后，还用亲戚姚某2、姚某1、林某2等人的身份证在该平台注册了会员账号，但他们没有参与投资和分红，都是被我们用于铺线赚固定收益金和培育金的。自2015年6月30日至8月7日“自由国际理财”网络平台关网这段时间，我通过本人的支付宝账户转到李青支付宝账户人民币131300元、通过本人民生银行卡转到李青建行银行卡人民币74500元，另外我还以现金方式交给李青人民币约50000元。后来“自由国际”在同年8月7日无故封网后，李青等人又制造出一个模式几乎一模一样的平台叫“恒宇财富”，这时候李青还不断向我们宣传相关的材料让我们“自由国际”的人对接到“恒宇财富”这个平台上。李青一直跟我们强调“自由国际”和“恒宇财富”这两个平台是合法的，但她从来没有向我们出示过有关批准许可的证件。林某1对李青进行了辨认。
4.证人罗某的证言：2015年6月初，我去客户林临卿的店时碰到李青和蔡某，当时李青就在那里宣传“自由国际”这个互联网游戏理财平台和一些有关分红的宣传材料。李青主要是通过向我们宣传和发送一些网上的宣传材料吸引我们投资。其中，最吸引人的是承诺最低投资1股人民币1300元起就可以在44个工作日内每日本息收益高达52个虚拟币（相当于人民币52元），并且除了这个固定收益，通过发展下线还能另外赚取下线人员收益金1%至10%不等的培育金。李青通过建立微信群等方式，不断向我们宣传“自由国际”的资料。我和我的亲戚朋友一共开了十几个账户，而我自己所开的5、6个账户是我用亲戚的名义开的，用于铺线赚固定收益金和培育金，实际上他们没有参与投资和分红，而我的朋友开设账户后都是他们自己在操作，但购买虚拟币则是通过我的账户向李青购买的。我个人投资大约人民币100000元左右，我的亲戚朋友通过我投资大约人民币180000元左右，我个人获取的返利大约人民币50000元左右。我向李青买卖虚拟币主要是通过我本人的支付宝账户转到李青支付宝账户以及通过本人交通银行卡转到李青的建行银行卡。另外，我还拿现金人民币20000元左右向李青购买虚拟币。李青一直跟我们强调“自由国际”和“恒宇财富”这两个平台是合法，但是从来没有向我们出示过有关批准许可的证件。
5.证人陈某1的证言：2015年8月初的一天，李青通过我朋友肖丽萍找到我，向我推荐一个名叫“自由国际”的网络平台，发展投资人入伙。大致内容是：让投资人购买1股为人民币1300元，承诺每天返还52元，这样算来25天就可以收回本金。同时，李青还要求每人要发展下家，具体规则我也不太明白，反正就是发展的下线越多收益就越多。之后，我买了24股，共计人民币31200元。
6.证人李某1的证言：2015年7月中旬，我通过朋友萧百佳认识李青。同月的一天，我和萧百佳一起去李青家里做客，当时李青跟我介绍了“自由国际”这个游戏理财平台，让我一起参与进来玩。她还说这是国家提倡的互联网金融，受国家保护，是一个合法的投资理财平台，类似于比特币等等。同时李青还向我宣传和发送一些“自由国际”的网上宣传材料来吸引我投资。最吸引人的是承诺最低投资1股人民币1300元起就可以在44个工作日内每日本息收益人民币52元，并且除了这个固定收益，通过发展下线还能另外赚取下线人员收益金1%至10%不等的培育金。后来，李青通过建立微信群等方式，不断向我们宣传“自由国际”的资料。我和朋友一共开了大概10个账户，我的朋友所开的账户都是自己操作，但基本是通过我的账户向李青转账购买虚拟币。我个人投资人民币3900元左右，我的朋友通过我转账给李青购买虚拟币的钱大概是人民币30000多元。我一般是用本人的支付宝（账号ｌｉｎ×××＠163.ｃｏｍ）转到李青支付宝（账号燕环），共计转账人民币22900元。另外，我还用微信转账给李青微信账号×××，但因为微信转账是使用旧手机转的，转账记录没有保存。同年8月8日，“自由国际”停网后，李青等人让我们对接到“恒宇财富”这个与“自由国际”几乎一样游戏玩法的平台，之后她还不断向我们宣传相关的材料，但是“恒宇财富”只是在运筹，李青要求我们去发展会员才能把“自由国际”的损失对接过来。李青跟我们强调“恒宇财富”与“自由国际”这两个平台是合法的，但从来没有向我们出示过有关批准许可的证件。
7.证人姚某1的证言：2015年6月28日，邻居李青到我家跟我们谈到“自由国际理财基金”，让我们投资，说这个项目是政府支持的，也是和四大银行合作，保证不关闭网站，让我们放心买，有什么事情她负责任。后来，我通过支付宝多次向李青转账人民币150000元左右，通过网银分4次向李青转账人民币5万元左右。李青用我的身份证和我老公林某1、我老公弟弟林某3峰、我老公哥哥林某3东及我表姐妹们的身份证总共开户15个，具体流程为：投资1股（相当于人民币1300元），一个周期44天，分红一股一天52个虚拟币（相当于人民币52元），包括我的亲戚共投资人民币250000元左右，分红回收大概人民币50000元左右，其中我的亲戚们通过我老公林某1的支付宝、网银向李青转账人民币200000元左右，另外人民币50000元是我老公林某1拿现金给李青的。同年8月7日，“自由国际理财基金”网站就无法打开。同年10月9日，李青跟我说对接一个网站，把我们之前未拿回的余款转接到“恒宇财富”网站，要求我们一定要发展下线，不发展下线就无法拿回我们的余额。我约了几个人去找李青商谈余额事宜，李青要我们发展下线，还向我们保证投资时有什么事由她负责。后来，李青对我们投资的事情一直在拖延，最后“恒宇财富”网站也无法打开。
8.证人许某的证言：2015年6月底，我朋友罗某介绍我参加“自由国际玩家”投资理财，当时我用手机打开链接后，罗某就拿我的身份证注册一个账户，然后教我如何操作，后来我就自己玩。刚开始时，我投资1股（相当于人民币1300元），每天分红虚拟币52个（相当于人民币52元），一个周期44个工作日。后来，我共投资37股（相当于人民币48100元），中间分红收回人民币20000多元。同年8月7日，“自由国际玩家”投资网站就无法打开，后来罗某告诉我该网站遭黑客攻击，要等待修复，但该网站一直无法再打开。
9.证人郑某1的证言：2015年6月12日，我和朋友罗某一起聊天时谈到投资的问题，随后他带我到李青位于金华大厦的公司介绍我跟李青认识。当时李青跟我们说“自由国际理财”好，让我投资，并说有什么事情她负责。过了两天，李青下载“自由国际理财”软件后，拿我的身份证注册了一个账户。我共投资11股，通过手机银行向李青转账人民币14300元，另外还拿了现金人民币2600元给李青，由李青帮我打理操作。同年8月7日，李青在群里发微信说“自由国际理财”网站被黑客攻击了，让我们等待。过了一个月左右，李青搞了一个“恒宇财富”网站进行对接，我就没有理睬。
10.证人杨某的证言：我听亲戚说过“自由国际”和“恒宇财富”等网络游戏理财平台，但我不清楚这两个平台的具体情况，我也不认识李青。后来，我亲戚吴某跟我说要借我和我老婆黄伟洁的身份证去开户投资“自由国际”，于是我就借给她，但我只是纯粹借给她而已，具体情况我不清楚，也没有获取什么收益。
11.证人林某2的证言：我通过朋友林某1认识李青，也经过林某1介绍后投资“自由国际”的。但是，我本人没有操作过，就是信任林某1，他用我的身份证开了一个会员账户，我拿钱给他让他帮我操作。后来，“自由国际”出事关网了，他们有试图通过另一个系统“恒宇财富”对接过来，我就没去搭理。我前后投资“自由国际”7股，共计人民币9100元，期间提现人民币1820元。2015年7月20日，我通过微信转账转给林某1人民币5000元；同月21日，我通过微信转账转给林某1人民币1500元；同月28日，我通过微信转账转给林某1人民币2600元；同年8月8日，林某1通过微信转账转给我人民币1820元。
（三）同案人及被告人的供述、辩解及辨认。
1.同案人赵某的供述及辩解：我认识乔思景（即火蓝老师）后，知道他在做“自由国际”和“恒宇财富”的互联网游戏理财平台。乔思景一开始跟我介绍说，玩“自由国际”每股投资只需要人民币1300元，投资额比较少，回报率很高，分红是44个工作日，而只要25个工作日便可以拿回本金，剩下的分红就是赚的，每日本息收益高达人民币52元，并且除了这个固定收益，通过发展下线还能另外赚取下线人员收益金1%至10%层级不等的培育金。我觉得挺吸引人的，而且投资也不大，就投了人民币1300元开始玩。我的专长是企业管理，尤其善于带团队，乔思景看中了我这一点，有意跟我走得比较近。在推广“自由国际”和“恒宇财富”的过程中，他多次咨询我的意见，也一直有意拉我加入他的股东核心团队。我有问过乔思景这种方式是否合法，他跟我说是合法的，但我没见过相关部门批准的证照，所以我内心是怀疑这个网络理财平台的合法性。后来，乔思景总是不跟我见面，我就更加坚信这个平台是不合法的，且乔思景是真正的老板。后来，乔思景经常发一些网络的宣传资料给我，要求我们必须转发给下线进行宣传。我主要是推荐给“高某”等人，后来通过“高某”认识了李青，还去过李青在汕头市的家里。一开始，我和“高某”发展李青作为“高某”的下线，但后来李青和“高某”发生矛盾，李青就直接跟我联系，并与我发生经济来往。后来我跟李青沟通交流，知道她人脉非常好，发展了上百人的下线。李青等人如果要投资就得汇款跟我购买金币，主要是通过银行汇款的方式，比如汇到我的2张建行卡，还有一部分是汇到我上述2张银行卡所捆绑的支付宝上。李青先后大概汇款人民币100万元左右，我收到后就会给乔思景，跟他购买金币后再转给李青等人。
2.同案人乔思景的供述及辩解：我之前在酒吧当经理，后来兼职销售工作。2015年2月，我通过认识“财商”后才知道“自由国际”平台，他们叫互联网游戏理财平台。“财商”跟我介绍说“自由国际”每股投资只需要人民币1300元，投资额比较少，回报率很高，分红是44个工作日，而只需要25个工作日就可以拿回本金，剩下的分红就是赚的，每日本息收益高达人民币52元，并且除了这个固定收益，通过发展下线还能另外赚取下线人员的收益金1%-10%层级不等的培育金。一开始我也持怀疑态度，不是很想参与，因为我听过这些，知道这些后面都是很容易出事的。但是“财商”一直做我的工作，告诉我所有玩家玩的话只会给1股，不会多，即使出事也是小事，并且还免费送我5股，还把他发展的10个团队归到我的线下，让我帮忙打理和扶持，这样我就答应了。我一开始不认识赵某，是因为“财商”将其归到我名下，我才慢慢地和她熟悉起来。赵某非常有能力，也比较信任我。李青是赵某发展的下线，赵某那边的团队发展到后来超出我的想象。2015年8月8日，“自由国际”关网出事后，我就和我的团队下的核心人员组建了一个“恒宇财富”，想通过这个平台把“自由国际”中我团队下的人对接过来，但因为团队下面的人都有损失没有收回来，对接不是很成功。“自由国际”和“恒宇财富”这两个游戏平台都没有实际投资项目，盈利主要是靠吸收别人买币的钱款，而返利主要是返还虚拟币，虚拟币的变现需要参与游戏的人通过互相交易或者推荐新玩家购买，以及挂在平台公司回购。据“财商”说这种操作是合法的，但是他没有跟我提供过有关部门批准的证照，而且我听过这些类似的平台都是不合法的，后来也都出事了，所以我知道这个平台应该也是不合法的。
3.被告人李青的供述、辩解及辨认：2015年5月中旬，我的朋友“高某”带了他的朋友赵某来到我家里做客，并介绍了一个网络理财游戏平台“自由国际”给我听，还亲自演示“自由国际”理财项目的具体玩法。其实也很简单，就是上家介绍一个下家进入“自由国际”成为玩家，为他注册一个账号及密码。这个下家进入“自由国际”网站，就可以用这个账号进行投资理财。首先，玩家要先向别的玩家购买电子币（现金人民币100元购买电子币100元，一般用支付宝、电子银行、现金支付给别的玩家），筹集到1300元就可以投资1股自由财富股，购买1股自由财富股之后，从第二天开始，系统每天会自动返还现金币52元作为分红，共返还44个工作日。玩家可以用这些现金币转化成电子币继续投资自由财富股或者向别的玩家换现金。另外，每个上家介绍一个下家，可以在下家投资1股自由财富股每天所得的52元中得到10%的现金币作为培育奖金。如果你的这个下家继续吸收一个下家，你还可以在这个玩家投资1股自由财富每天所得的52元中得到9%的现金币作为培育奖金。以此类推，一级一级的，直到在每天所得的52元中得到1%的现金币为止。随后，我通过“高某”开通了一个“自由国际”理财投资平台会员账号，并向邻居和一些比较熟悉的人介绍“自由国际”理财投资平台业务的情况，让他们清楚这种业务投资比较少，回报率却比较高，虽然会有风险，但25个工作日便可以回收本金等情况，让他们觉得这种业务还是可以投资的。在我的会员账号中直接注册激活的会员有蔡某、吴某、陆某、林某1、罗某等人，其中，吴某是我的邻居，林某1是吴某的女婿，我是在吴某家里向吴某、林某1介绍“自由国际”互联网游戏理财投资业务等情况；陆某也是我的邻居，我是在他的店里介绍“自由国际”互联网游戏理财投资业务等情况；蔡某是我的朋友，我是在他家向他介绍“自由国际”互联网游戏理财投资业务等情况；罗某是通过蔡某认识的，我是当面向他介绍“自由国际”互联网游戏理财投资业务等情况。这些会员也可以再发展下代会员，直至“自由国际”互联网游戏理财平台关网之前，我在网站上的下家有250多人，投资金额约人民币100多万元。另外，林某1、罗某、吴某、陈某1、李某1等人在“自由国际”互联网游戏理财平台的投资款大部分是通过支付宝支付或者银行转账方式拿给我的，这些可以通过银行查询流水账证实，小部分投资款是通过现金方式拿给我，我将上述收到的投资款基本上都转账给赵某，向她购买现金币。2015年8月份，“自由国际”网站关闭。赵某的推荐人“火蓝老师”又建了一个网站叫“恒宇财富”，然后把“自由国际”的玩家对接过去。除了每两个月需要缴纳人民币100元平台管理费之外，其他的情况和原先的“自由国际”平台一样。我在“恒宇财富”平台上拥有电子币150400元、现金币500683元，但我提现的现金人民币只有8000多元。李青辨认显示“自由国际”玩家操作简易流程内容的手机页面截图共9页后称这是有关“自由国际”的资料，其曾通过微信转发给汕头“自由国际”的会员；辨认支付宝交易记录明细查询资料和银行转账记录清单后称是其用于买卖“自由国际”虚拟币的交易流水情况。
本院认为，被告人李青违反国家有关规定，伙同他人以投资互联网游戏理财平台为名变相吸收公众资金，扰乱金融秩序，其行为已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人李青犯非法吸收公众存款罪的罪名成立。鉴于被告人李青并非本案的策划、组织者，所起作用较高层管理人员相对较轻，故应认定为从犯，依法应当从轻处罚；其犯罪后明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。
对于被告人李青及其辩护人提出的辩解意见和辩护意见，经查，首先，虽然“自由国际”互联网游戏理财平台对外宣称是合法的投资理财平台，但被告人李青明知金融投资在我国是受政府管制的，在此情况下，其仍受利益驱使以投资“自由国际”互联网游戏理财平台的方式向社会不特定对象变相吸收资金，符合非法吸收公众存款罪的主观构成要件；其次，被告人李青通过人际推介、微信信息及图片宣传等方式，公开向社会宣传“自由国际”网络理财游戏平台的理财产品，并向投资人承诺交易达到一定期限即可全部拿回投资，甚至赚取高额利润，以此方式来吸引投资资金，其行为又符合非法吸收公众存款罪的客观构成要件；最后，虽然被告人李青受同案人赵某等人招引而加入“自由国际”互联网游戏理财平台，并在非法吸收公众存款的过程中积极实施推广、宣传等行为，但其毕竟不是平台的策划、组织者，其在本案共同犯罪中所起作用相对较小，应认定为从犯。综上所述，对被告人李青应以非法吸收公众存款罪定罪量刑。故被告人李青及其辩护人提出的辩解意见和辩护意见均与事实及法律规定不符，本院均不予采纳。
综上，本院根据被告人李青犯罪的事实、犯罪的性质、情节和悔罪表现及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第（十一）项、第三条第一款第（一）项、第三款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
被告人李青犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前已先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月22日起至2017年7月21日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 蔡 荣
代理审判员 纪 冰
人民陪审员 周建奕
二〇一七年六月三日
书 记 员 郑志鹏
附件
相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：
（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；
（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；
（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；
（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
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