铜川市王益区人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)陕0202刑初56号
公诉机关铜川市王益区人民检察院。
被害人诉讼代表人刘某，男，1947年11月4日出生。
被告人李玉环，又名李灵芝，女，1972年1月2日出生，汉族，初中文化程度。1997年11月18日因犯诈骗罪被原铜川市城区人民法院判处有期徒刑2年6个月，2000年2月12日刑满释放。2015年7月22日因涉嫌诈骗犯罪被铜川市公安局王益分局上网追逃，2016年1月27日被抓获，2016年1月30日被铜川市公安局王益分局刑事拘留，同年3月3日被铜川市王益区人民检察院批准逮捕。现羁押于铜川市看守所。
铜川市王益区人民检察院以铜王检诉刑诉（2016）43号起诉书指控被告人李玉环犯诈骗罪，于2016年10月27日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2016年11月9日进行了公开开庭审理。铜川市王益区人民检察院指派检察员贾芳、代检察员张琳出庭支持公诉，被告人李玉环及被害人诉讼代表人刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。
铜川市王益区人民检察院指控，2013年10月至2015年6月份期间，被告人李玉环先后向他人编造其舅舅为陕煤集团神南公司董事长、总经理、副总，其丈夫为神南公司人力资源部部长、人事部部长、下属柠条塔矿人力资源部领导、下属红柠铁路副处长的身份，并谎称其认识铜川市新区卫校领导，其妹妹认识西安咸阳国际机场工作人员等虚假事实，以承诺可以为他人安排工作、办理工伤内退、办理铜川市煤技校毕业证等为由，取得被害人信任，在本市王益区先后骗得被害人冯某人民币11万元，孙某8万元，宋某7万元，刘某甲3万元，陈某10万元，李某12万元，王某5万元，郭某3万元，辛某5千元，刘某7万元，马某45万元，李某乙6万元，合计人民币1175000元。被告人李玉环用骗得的赃款在河南登封市购房一套并装修共计花费40余万元。
后因被害人冯某多次催要，李玉环在案发前退还冯某共计71300元。案发后李玉环家属退赔赃款共计36万元。
公诉机关提供了相应的证据，认为被告人李玉环的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，建议以诈骗罪追究其刑事责任。
庭审中，被告人李玉环对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，辩称曾认识在榆林做煤炭生意的刘向伟，刘向伟说他可以办理招工到神南集团，所以其才收取他人钱财，其并未向冯某、宋某、孙某、李某说其舅舅是神南公司董事长。
经审理查明，（一）被告人李玉环与被害人冯某2012年相识，其谎称其舅舅、丈夫为神木神南集团的领导。2013年10月初，被告人李玉环声称其能将被害人冯某儿媳周某安排至铜川新区卫校上班，以办事费用为由骗取被害人冯某5万元。后被告人李玉环又声称可将被害人冯某之女常某安排到神木神南煤炭集团公司后勤部上班，以办事费用为由骗取被害人冯某6万元。
2014年10月份，被告人李玉环为取得被害人冯某信任，用周某的身份证办理了中国邮政储蓄银行卡并谎称工资卡交给被害人冯某，被告人李玉环自2014年11月份至2015年6月份共计向该卡存入11300元。2015年6月4日，经被害人冯某催要，被告人李玉环退还冯某6万元。
2013年11月至2014年3月份，经被害人冯某介绍，被告人李玉环以其舅舅、丈夫为神南集团的领导，能够帮助安排工作为由，以办事费用名义分别骗得被害人宋某7万元、刘某甲3万元、孙某8万元、李某12万元。被告人李玉环以将被害人陈某外甥女安排至西安咸阳国际机场上班的办事费用为由骗取被害人陈某10万元。
认定上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：
1、受案登记表载明，案件来源为2015年7月18日冯某报案。
2、被害人冯某报案材料及陈述载明，2012年的时候，我认识了李玉环。李玉环向我以及他人声称她舅舅是陕西煤化集团下属神南集团的董事长，她丈夫是该集团人力资源部部长。2013年10月初，李玉环说她认识新区卫校姓高的会计，可以通过关系将我儿媳妇周某安排到卫校后勤部门上班，需要10万元办事费，后协商先给5万元，事成之后再给5万元。10月9日我用周某身份证办了一张建行卡并存了5万元，把卡给了李玉环，并告诉她密码。后李玉环承诺可以将我女儿常某安排到神木神南煤炭集团公司后勤部上班，需要8万元办事费，协商后给她6万元，李玉环给我一个工行卡号，2013年11月5日我给李玉环尾号为463的工行卡汇了6万元。2014年10月份，李玉环说她已经把工作安排好了，要周某身份证办了一张邮政储蓄的工资卡，从2014年11月份开始这张卡每月会存进1300元，8个月一共打了11300元，钱我们已经取走了。李玉环给常某安排工作的事一直没办成，我就一直索要那6万元，2015年6月4日，我和陈某去李玉环家里要钱，李玉环给我退了6万元。李玉环一直没通知周某去上班，我也联系不到她了。
2013年12月，李玉环承诺将我外甥宋某安排到神木神南集团公司里的运销处去工作，要8万元办事费用，后协商到7万，她又承诺将我儿子同学刘某甲安排到神木神南煤炭集团公司做下矿井的正式职工，要3万元办事费用。2013年12月21日，我、李玉环、宋某、刘某甲到建设银行，宋某用李玉环名义办了银行卡，宋某和刘某甲分别打了7万元和3万元，并告诉了李玉环卡的密码，然后李玉环拿着卡走了。
2013年12月，李玉环承诺将我朋友孙某的女儿安排到神木神南煤炭集团公司公会上班，要收取8万元的办事费，12月26日孙某给我一张存有8万元的农行卡，并告诉我密码，我和李玉环把这8万元取出来后，李玉环拿着银行卡及8万元走了。
2013年年底，我朋友陈某托李玉环给她外甥女找工作，李玉环说她妹妹在咸阳机场有关系，承诺将陈某外甥女安排到咸阳机场办公室工作，需要办事费10万元，2015年3月1日陈某给李玉环转账10万元。
2014年过年我嫂子李某问我能不能给她儿子常某1安排工作，后我联系李玉环，李玉环承诺把常某1安排到神木神南煤炭集团公司下属污水处理厂，需要14万元办事费，我俩商量到12万。后来李某给李玉环卡上汇了12万元。
3、被害人宋某陈述载明，我舅妈冯某说有人能给我安排工作。2013年11月份，我到我冯某家见了李玉环，她说她舅在神木神南集团当董事长，她丈夫在神南集团当人事部部长，在神木工作工资高，待遇好，能把我安排到公司的运销处，需要7万办事费。我提供了证件材料后李玉环说事情可以办了。2013年12月21日，我、冯某、李玉环还有也让李玉环帮忙的刘某甲一起到建行，我用李玉环身份证办了尾号474的卡，存了7万。李玉环一直推脱没给办。后李玉环联系不上了，我就来报案了。
4、被害人刘某甲陈述载明，冯某是我同学的母亲。2013年11月份，冯某说她有个朋友给帮忙安排去陕北神木神南集团下井，是正式职工，但要办事费3万元。2013年12月21日，我到冯某家见了办这事的李玉环，也碰见来办工作的宋某，我们去建行，宋某拿李玉环身份证办了尾号474的卡，我打了3万，宋某打了7万。后来李玉环总是以各种理由推脱说正在办。2015年7月份，冯某联系我说我们被骗了，我就报案了。
5、被害人孙某陈述载明，2013年12月份，冯某问我孩子没有工作，说和她一块来的灵芝她舅舅是神木神南集团的董事长，能把孩子安排到神木神南集团工会去工作，但需要8万元办事费，灵芝给我写了尾号463的银行卡号，下面写着李玉环，告诉我需要办的话就把钱打到这个卡上。我办了尾号为5962的农行卡存了8万，把卡给了李玉环和冯某，告诉了冯某密码，她俩就去农行对账了。之后，李玉环一直以各种理由推脱，2015年7月份，冯某说李玉环联系不上了，我就来报案了。
6、被害人陈某陈述载明，2013年年底，冯某带李玉环逛商场碰到我，聊天中，李玉环说她正把冯某儿媳妇安排到新区卫校上班，我让李玉环给我外甥女安排，李玉环说她妹妹原在西安咸阳国际机场上班，在机场有关系，可以将我外甥女安排到机场办公室上班。2014年的2月份，李玉环说咸阳机场办公室5月份有人要退休，是个机会，办事要花10万元，后我汇了10万到李玉环的工行卡。后面李玉环就一直推脱，再后来就联系不上了，我就报案了。2015年6月初的一天晚上，我和冯某去李玉环家，冯某要回了为常某找工作的办事费6万元。
7、被害人李某陈述载明，2014年农历过年我跟我弟媳妇冯某聊天时，冯某说她找李玉环给周某和常某安排工作。我就问能不能让帮我儿子也安排个工作。2014年3月份，我到冯某家见到了李玉环，李玉环告诉我她舅是神木一个大煤炭公司劳资科管事的，能将我儿子安排到神木煤炭公司的污水处理厂工作，但需要14万元的办事费用，后李玉环说最少得12万元。李玉环在纸上写了尾号为474的银行账号及李玉环的名字。第二天，我给这个银行账号汇了12万元，李玉环让我等消息，但一直也没有消息。后李玉环联系不上了，我就报案了。
8、被害人孙某、李某提供的分别写有622×××3、436×××4的银行卡号及李玉环名字的纸片。
9、银行账户明细、个人业务凭证载明，周某卡号为621×××8的中国建设银行账户明细载明，2013年10月9日存入5万元，截止2014年10月28日，账户余额为0。2013年11月5日李玉环卡号为622×××3的中国工商银行账户存入6万元。2013年12月21日李玉环卡号为436×××4的中国建行银行账户分别存入3万元、7万元。2013年12月27日孙某的中国农业银行账户存入现金8万元，2013年12月30日、2014年1月2日分别支取4万元。
2014年3月1日陈某的中国工商银行账户向李玉环卡号为622×××3的账户转账10万元。2014年3月3日李玉环436×××4的中国建设银行存入12万元，截止2015年3月21日，余额为0。
10、被害人冯某、宋某、刘某甲、孙某、陈某、李某辨认出被告人李玉环的笔录、照片及辨认对象信息。
11、周某卡号为621×××8的中国邮政储蓄银行的账户明细载明，该卡自2014年11月7日至2015年6月17日共计汇入11300元，该卡截止2015年12月29日结余为0。
12、被告人李玉环供述载明，2012年冬天，我认识了冯某。2013年9月份左右，冯某问我能不能给她儿媳妇周某安排工作，我顺口说我认识新区卫校里面一个人，可以将她儿媳妇安排到铜川新区卫校工作，办这事需要10万元，先给5万。10月份的一天冯某给我一张存有5万的建行卡，我把里面的钱全取了。2014年10月份左右，冯某一直催问，我就骗她说事情办成了，要周某身份证办了一张邮政卡给了她，从11月开始我每月给卡里打钱，一共打了一万多。2013年11月份，冯某让我帮忙安排她女儿常某的工作，我说我认识神南集团的一个老总，可以将她女儿安排到神南集团后勤部上班，后经协商她给我尾号9463的工行卡打了6万元办事费用，钱我也取了，后来冯某和陈某因为事没办成找我要钱，我给冯某退了6万。
2013年12月冯某让我给她外甥宋某及他儿子同学刘某甲安排工作，我承诺将宋某安排到神南集团运销处工作，要7万元办事费，将刘某甲安排到神南集团下矿井的正式职工，要3万元，2013年12月底，我们四个人到建行，宋某、刘某甲给我474的建行卡分别打了7万元、3万元，钱也被我取走了。
2013年12月份，冯某带我认识了孙某，我说我认识神南集团一个老总，可以将孙某女儿安排到神南集团工会工作，要8万元，后孙某给我一张存有8万的农行卡，我将钱取了。
2013年冬天，我和冯某到陈某店里闲聊，陈某让我给她外甥女安排工作，我说我妹妹在西安咸阳机场工作，我能通过关系把人安排到机场办公室工作，需要10万元。后我把尾号9463的工行卡号给了她，她给我汇了10万，我把钱全部取走了。
2014年过年时，冯某和我到李某家，李某让给他儿子安排工作，我说我认识神木柠条塔矿一个老总，可以安排到柠条塔矿污水处理厂工作，需要12万元。后我把尾号474的建行卡号留给李某，李某打了12万元，我把钱分多次取走了。
（二）2014年5月份，被告人李玉环声称其舅舅为神南集团副总、其丈夫在神南集团人力资源部工作，能够将王某1的外甥安排至神南煤业集团工作，后以办事费为由骗取被害人王某5万元。
认定上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：
1、被害人王某陈述载明，2014年4、5月份，我妹妹王某1说李玉环可以帮忙安排工作，我就让王某1去问。6月份，我妹妹说和李玉环说好了，安排孩子到神木神南煤炭集团公司机关单位，要办事费用5万元。后我妹妹说事情办成了。2014年7月16日，我跟李玉环去银行，路上李玉环说她舅舅是神南煤炭集团副总，她老公在该公司人力资源部工作，事情一定能办成，她给了我尾号474的卡号。我给她打了49990元，又给了10元现金。后李玉环就一直推脱，再后来就找不到人了，我就报案了。
2、证人王某1证言证实，2014年5月份，我初中同学李玉环说她有关系在神木神南煤业集团，能安排我外甥进神南煤业集团。李玉环要了我外甥的资料，7月份，李玉环说事情办成了，指标费最后谈到了5万元。2014年7月16日，我姐王某到建行向李玉环尾号474的卡上打了49990元，又给了李玉环10元现金。给完钱后，李玉环一直以各种理由拖延时间。2015年7月14日，李玉环给我发短信说让7月20日去报到，但7月15日李玉环联系不上，我就来报案来了。
3、中国建设银行账户明细及转账凭条载明，2014年7月16李玉环436×××4的中国建设银行账户收到王某转账49990元，截止2015年3月21日，余额为0。
4、被害人王某辨认出被告人李玉环的照片及被辨认人身份信息。
5、被告人李玉环供述称，2014年5月份，王某1跟我聊天时提到她姐姐王某的儿子工作离家太远，我说我认识神木神南集团的人，可以将她外甥安排到神南煤业集团工作。后来我说事情办成了，要8万元办事费，最后协商到5万。2014年7月中旬，王某和我去建行，我给了她尾号474的卡号，王某给我汇了49990元，又给了10元现金。2015年7月中旬，王某1问我，我说过几天让她外甥去报到，之后我就换手机号码了。
被告人李玉环当庭称其给王某与王某1说过其舅舅是神南副总，其老公是神南人力资源部的。
（三）2014年5月份，被告人李玉环对被害人刘某谎称其舅舅为神木神华（神南）集团董事长，其丈夫为该集团人事部部长，能够安排工作至该公司，后王某2与王某3委托刘某办理工作事宜，被告人李玉环以办事费为由骗取刘某7万元（其中被害人王某25万元，被害人王某32万元）。
1、被害人王某2陈述载明，2015年5月下旬我碰见刘某，聊天中我让他帮忙给我儿子找份工作。后刘某说有个去神木神华集团当司机的机会，要花五万元。5月21日我去陕西信合给刘某转了5万元，刘某打了收条，刘某说估计8、9月份就能去上班。我就一直在家等消息，今天（2015年7月20日）刘某说托人给我儿子找工作被骗了。
2、被害人王某3陈述载明，2015年5月份，我到刘某那里闲聊时，一女的说她能给人安排工作，刘某说她叫李玉环，她丈夫和她舅都是陕北一个煤矿管事的领导。我邻居知道后就让我帮忙联系安排工作。我把孩子的简历交给刘某，我给刘某说是我自己的孩子，刘某说李玉环安排两个孩子正式职工共需要5万元的办事费用，先给2万元。5月22日，刘某带着我拿着2万元到李玉环的家里，我把钱给了刘某、刘某当面把钱给了李玉环，刘某给我打了欠条。李玉环和刘某还写了协议书，李玉环说9月底前安排好工作，后我就在家等消息。前两天刘某说李玉环把他骗了，我就拿了2万元给邻居还了。
3、被害人刘某证言证实，2014年8月份左右，我认识了李玉环。聊天中她多次提到，她舅舅是神华集团的董事长，她老公是神华集团人力资源部部长，如果有人需要安排工作可以跟她联系。2015年5月份，王某3和王某2来找我，王某3想安排自己两个孩子成正式职工，王某2想安排一个孩子当司机。李玉环说可以办，但两家各拿5万元办事费。经协商，安排正式职工的那家先给她2万，另一家一次性给清。2015年5月22日，王某3带着2万元现金找我，我办了张信合卡存了王某2的5万。我和王某3到李玉环家，把信合卡和2万现金给了李玉环，李玉环说7月份就能上班。我让李玉环签了协议书，在协议最下面李玉环打了收条。后我把信合卡的密码告诉了李玉环。2015年6月下旬以后，我就联系不上她了，我意识到被骗了就报案了。
4、刘某与李玉环2015年5月22日签订的协议书载明，由李玉环办理招工手续，如不能在9月30日前办成，全额退还费用，逾期应付（每一万元月付息为三百元）利息。协议书下方分别载明收到代办费5万元、2万元整。
5、刘某2015年5月22日出具的欠条及收条载明，收到王某3代办费2万元。同日收到王某2招工费用现金5万元。
6、刘某陕西信合账户明细载明，该卡2015年5月21日存入5万元，2015年6月4日取款4万元，2015年6月14取款1万元。
7、刘某、王某3辨认李玉环的照片及被辨认人信息。
8、被告人李玉环供述称，刘某问我能不能给别人安排工作到神木煤矿，我说我舅是神木神南集团董事长，我丈夫是集团人事部部长，可以安排。2015年4、5月份的时候，刘某说有三个人需要我安排工作，一个想去给领导开车当司机，另外两个安排到地面工作，我答应了，并承诺安排的都是正式职工，办司机的工作要5万元，剩下二个人共2万元，2015年9月底前将事情办好。2015年5月下旬，刘某带了一个女的，给我了一张存有五万的信合卡并告诉我密码，还给我了两万元现金。我和刘某还签了两份协议。我随后将信合卡里钱全部取走了。
（四）2014年10月份，被告人李玉环声称其舅舅为神木神南集团老总，能够安排工作至神南集团下属的红柠铁路公司工作，以办事费用为由骗取被害人胡某、郭某夫妇3万元。又以为被害人辛某之子办理铜川煤技校毕业证需要办事费用为由，骗取被害人辛某5000元。
认定上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：
1、被害人胡某（系郭某之妻）陈述载明，2014年10月份，我和范某聊天时范某说她朋友辛某认识人可以安排工作，我就托范某让那人给我儿子安排。范某要了孩子的基本信息,后范某说跟对方说好了，将我儿子安排到神木神南集团下属红柠铁路公司。2015年1月13日，李灵芝将我和丈夫、范某、辛某带到她家，李灵芝说她舅舅是神南集团一个老总叫田某，手里有内部招工名额，先给她拿3万元，事成后再给2万，并承诺3月底、4月初就能办好，办不成退钱。我和老公就给了李灵芝3万现金，让她打了收条，辛某作为见证人签字，后来李灵芝就一直推脱，再后来就联系不上了。我们就来报案了。
被害人郭某的陈述与其相互印证。
2、被害人辛某陈述载明，2014年10月份左右，我和李玉环闲聊时她说神南煤业集团底下的红柠铁路招工，她舅舅在神南煤业集团当副总，她老公是陕北柠条塔煤矿人力资源部的领导，问我有没有意愿给儿子办工作，办事得要指标费，孩子得有相关证书，我说我儿子没有毕业证，李玉环说她可以搞到铜川煤技校的毕业证，得5000元。李玉环要了我儿子信息后，发了尾号085的银行卡号让我去转账，我发现户名是王某4，问李玉环，她说是办证的人的，我转了5000元，但她一直没有给我办成。期间，范某我和闲聊中说她身边也有几个孩子工作问题要解决。我问李玉环，李玉环说要有学校证书，限定5个指标，让每家准备5万元。后范某没让办。过了1个多月，范某说她有个朋友想办。指标费协商到3万。2015年年前，我和范某还有办事的郭某两口子到李玉环的家，把3万元现金及孩子的资料给了李玉环，我还在收条“见证人”后面签了个字，李玉环说2015年3月底、4月初就可以去红柠铁路上班了。到时间后李玉环推脱让再等等，后面就找不到李玉环了，我们就报案了。
3、证人范某证言证实，2014年10月份，我听辛某提到她通过李灵芝给她儿子安排工作，我便让她问能不能帮我邻居的孩子安排。辛某告诉我只要有毕业证书就行。我将这个信息告诉我邻居郭某、胡某夫妻，他们同意后我将孩子的信息发给了辛某。10月份辛某告诉我安排工作要花5万元，可以先给3万。10月29日，我和郭某夫妇、辛某到李灵芝家中，李灵芝说她舅舅是神南集团一个老总姓田，手里有神南集团下属红柠铁路公司内部招工名额，绝对可以将孩子安排进去，郭某给了李灵芝3万现金，让她打了收条，让辛某签字见证。2015年7月份，我们才知道李灵芝是骗子。我们就来报案了。
4、收条载明，李灵芝2015年1月13日收到郭某3万元，见证人：辛某。
5、银行账户明细、个人业务凭证单载明，2015年3月7日辛某汇入王某4卡号为622×××5的账户5000元，该卡2015年3月9日取款5000元。
6、胡某、郭某辨认被告人李玉环的照片及被辨认对象信息。
7、被告人李玉环供述称，2014年10月份，辛某说郭某想找我帮忙给他儿子安排工作，我当时答应了。2015年1月份，辛某将郭某夫妻还有她同学带到我家，我说我舅舅是神南集团一个老总叫田某，手里有红柠铁路招工名额，可以将他儿子安排到神南集团运销处下属的红柠铁路部门工作，办事需要5万元，可以先给3万，然后郭某给了我3万元现金，我打了收条，辛某作为见证人也签了字。2014年10月左右，辛某问我能不能给他儿子办铜川煤技校的毕业证书，我说需要五千元。月底时，我要了她儿子的基本信息，给她发了我婆婆王某4尾号为085的银行卡号，我婆婆这张卡一直在我这，后来辛某给这张卡打了五千元，钱我已经取走了。
（五）2015年6月份，被告人李玉环声称其舅舅为神木神南集团领导，其丈夫为红柠铁路公司的副处长，以能够为被害人马某之子办理工伤内退为由骗取马某45万元，以能够为李某乙之子安排工作为由骗取被害人李某乙6万元。
认定上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：
1、被害人李某乙陈述载明，我听朋友王某5说李灵芝舅舅是神南集团的大领导，李灵芝通过这个关系给人安排工作。2015年5月底，王某5让我带我儿子去见李灵芝，说李灵芝可以帮忙安排到神木神南煤炭集团工作，李灵芝说我儿子条件不错，我说不让下矿井就行。6月初，王某5说李灵芝给安排到神南集团下属运销公司工作，办事需要6万元。6月12日，我到陕西信合办了一张卡存了6万，在红辣椒煎饼店当着李灵芝、王某5、马某的面把卡及存款凭条给了李灵芝，李灵芝承诺最迟2015年10月份就可以上班，事情办不成的话就把钱退了，我把卡的密码给了后就一直等消息。2015年8月5日王某5说我们上当了，我查了信合卡，钱已经被取走了。我就报案了。
2、被害人马某陈述载明，2014年8、9月份我通过王某5认识了刘某，刘某提到李灵芝可以帮我儿子办理工伤内退的事，但后来没通过他。2015年6月份，在王某5的店里，李灵芝告诉我她舅舅是榆林神南矿业有限公司的副总，丈夫是榆林神南矿业公司下属红柠铁路公司的副处长，红柳林矿属于神南矿业集团管，她可以帮忙给我儿子办工伤内退，需要办事费用50万元，办成了可以拿到赔偿金二百多万元。6月9日，我办了一张信合卡，分四次将我借来的41.5万元打到了这张卡里，又借了3.5万元。我和王某5、李灵芝到王某5弟弟家见面，我把存有45万元的卡给了李灵芝，李灵芝说剩下的5万她来帮我出，并承诺2个月把事情办成。后我把银行卡密码也给了。6月12日，在红辣椒煎饼店，我弟媳李某乙也托李灵芝给她儿子安排工作，给了李灵芝一张存有6万元的信合卡。李灵芝一直没有给我办成事，我们也联系不上她，就来报案了。
3、证人王某5证言证实，2015年5月29日，我朋友马某经刘某介绍，认识了李灵芝。当天，我和马某请刘某、李灵芝吃了饭，李玉环说她舅舅是神南矿业集团的领导，她丈夫是集团下属红柠铁路副处长，可以为马某儿子办理工伤内退，获得高额赔偿，需要50万元的办事费，没有办成会退还。6月9日，马某筹了45万元存在一张信合卡上，在我弟弟王某6家中，把卡及密码都给了李灵芝，李灵芝说2个月后就能将事情办成。后来李某乙又找李灵芝给她儿子办理到红柠铁路运销公司上班的事。李灵芝答应了，并提出需要6万元办事费，10月份就可以办好。6月份的一天，在红辣椒煎饼店里李某乙将一张存有6万元的信合卡给了李某乙，后李玉环通过我要了卡的密码。
4、陕西信合银行账户明细及存款凭证载明，2015年6月12日李某乙卡号为623×××6的账户存入6万元，2015年6月14日至2015年7月12日共计取款6万元。2015年6月9日马某卡号为623×××4的账户共计存入450010元，截止2015年7月24日，账户余额为8.17元。
5、李某乙、马某、王某5辨认李灵芝的照片及被辨认人信息。
6、被告人李玉环供述称，2015年5月份通过刘某我认识了马某、王某5。后来马某、王某5、刘某还有我一块吃饭，期间，我答应给马某儿子办理工伤内退，说需要50万元。6月份马某和我在王某5的店里见面，我给马某说我舅舅是神南集团的老总，他儿子受工伤的红柳林矿刚好我舅管着，我丈夫也是神南集团下属单位的领导，我可以通过这些关系办理工伤内退，办成之后，他可以得到快二百万的赔偿金。后来，我和马某、王某5来到王某5弟弟的家中，马某给了一张陕西信合卡，里面有45万，我还骗他说剩余的5万元我先替他垫付，钱我分多次取完了。期间，马某的弟媳李某乙通过王某5、马某也知道此事，找到我问我能否给他儿子安排工作，要求不下矿井，我答应了，并要6万元办事费用，6月上旬的一天，李某乙给我了一张存有6万元的陕西信合卡，我把里面的钱取完了。
其他综合证据：
1、证人田某1证言及欠条载明，李玉环是我妻子，2015年5月下旬，我因躲赌债从神木柠条塔回到铜川，李玉环提出到登封买套房住下来，我在登封市卧龙小区找到房源，7月份，李玉环带着孩子将家中的物品拉到登封市，给卖房的张某打了36万，装修、买家具，总共花了40万元左右，都是李玉环的钱。我2007年到神木县神南集团下属的柠条塔矿业公司下井，是合同工人，2015年5月份不干了。我和李玉环没有亲戚在那上班，李玉环没有舅舅。我将登封市的房子卖的36万元交给公安机关，希望对李玉环从轻处理。买房的那人还欠我1万元。
2、证人张某证言及购房协议书载明，2015年6月份，我将登封市阳城路卧龙花园二期南楼的一套房子卖给了田某1，7月份，他妻子来登封给我结清剩余的购房款，他们一共支付给我36万元左右。
3、证人李某（系李玉环之姐）证言证实，我家母亲早逝，姐妹四人，还有两个妹妹李某1和李某2，我、父亲和两个妹妹都在广州安家落户。我们没有舅舅，也没亲戚在神木煤矿上工作。我妹夫田某1是神木煤矿上下井挖煤的工人。我们姐妹没有人在机场工作过，三妹李某1上完学出来到海南干导游工作，现在在广州跟李某2经营美容院。
证人李某2证言与该证言相互印证。
4、搜查笔录、扣押清单、领条、办案说明载明，2016年1月27日对李玉环河南省登封市阳城路卧龙花园二期南路4楼南户的住所进行了搜查，扣押刘某、马某、李某乙陕西信合卡各一张、孙某中国农业银行卡一张、李玉环中国工商银行卡一张，周大生首饰盒内装有的项链一条（含标签及购物收据），日记本一本、并从田某1处扣押赃款36万元。
5、协助查询财产回执及银行明细载明，李玉环621×××1的中国工商银行银行卡账户余额为406.29元（已冻结），其余银行账户余额均为0。
6、上网追逃登记表、抓获经过、出所登记表及侦查终结报告载明，2015年7月17日冯某报案，后于2015年7月21日立案侦查，2015年7月22日对被告人李玉环上网追逃。2016年1月27日13时许，民警在河南省登封市阳城路卧龙花园二期南楼四楼南户的单元房内将李玉环抓获。2016年1月28日至29日临时羁押于郑州市第三看守所。
7、户籍证明信载明了李玉环的户籍信息。
8、铜川市原城区人民法院（1997）城刑初字第71号刑事判决书及释放证明书载明，李玉环因犯诈骗罪被判处有期徒刑2年6个月。2000年2月12日刑满释放。
9、被告人李玉环供述称，我骗的钱大约有60万元用于周转煤炭生意了，后来赔光了，还拿36万元在登封市买了一套房子，装修等又花了3万多元，花了6400元买了周大生带吊坠的铂金项链，其余主要用于日常花销了。我没有舅舅，更没有在神南集团担任老总的舅舅，我丈夫田某1是神南集团下属柠条塔矿挖煤工人，没有担任任何领导职务，我也不知道新区卫校在哪里，我妹妹李某1好几年前在西安咸阳机场实习过，不是正式职工，实习完就从咸阳机场离开了，那些全都是我编造出来的幌子，我最后没有给他们办事，也没有关系和能力办这些事。我之前做生意赔钱了，又没有工作，所以我就骗他人钱财。
综上，被告人李玉环虚构能够为他人办理工作的事实，以办事费名义骗取他人财物共计1175000元，案发前共退给被害人冯某71300元。被告人用部分赃款购买了河南省登封市卧龙花园二期南楼房屋一套及周大生项链一条（购买价值6400元，已扣押）。田某1将该房屋变卖后主动缴纳了赃款36万元。
本院认为，被告人李玉环以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物且数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李玉环多次诈骗，可对其从重处罚；其曾因犯罪被判处刑罚，可对其酌情从重处罚；被告人李玉环在侦查阶段如实供述了其主要犯罪事实，可对其从轻处罚；其在案发前退还了被害人冯某71300元，其家属又在案发后主动退赃36万元，可对被告人李玉环酌情从轻处罚。对被告人李玉环辩称的认识的刘向伟可以办理招工到神南集团及其并未给冯某、宋某、孙某、李某说其舅舅是神南公司董事长的辩护意见，本院认为，各被害人陈述、证人田某1、李某的证言及被告人在侦查阶段的供述均能证实被告人李玉环虚构其舅舅为神南公司领导，以招工办事费名义骗取他人钱财的事实，故对其辩护意见本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李玉环犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年七个月，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年一月二十七日起至二〇二七年八月二十六日止；罚金于本判决生效后一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
二、责令被告人李玉环退赔冯某等被害人（名单见附表）共计1103700元（已扣押36万元及周大生项链一条）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向陕西省铜川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当递交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 蔡淑芳
代理审判员 师美美
人民陪审员 李 艳
二〇一六年十一月二十二日
书 记 员 李 洁
附被告人李玉环应退赔明细：
序号
|
被害人
|
退赔数额
|
序号
|
被害人
|
退赔数额
---|---|---|---|---|---
1
|
冯某
|
38700元
|
7
|
王某
|
50000元
2
|
孙某
|
80000元
|
8
|
郭某（胡某）
|
30000元
3
|
宋某
|
70000元
|
9
|
辛某
|
5000元
4
|
刘某甲
|
30000元
|
10
|
刘某（王某2、王某3）
|
70000元
5
|
陈某
|
100000元
|
11
|
马某
|
450000元
6
|
李某
|
120000元
|
12
|
李某乙
|
60000元