长春市宽城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）宽刑初字第242号
公诉机关长春市宽城区人民检察院。
被告单位吉林省东盟集团股份有限公司，住所地长春市宽城区胜利大街1036号。
诉讼代表人杨春艳，吉林市东盟房地产开发有限公司总经理。
被告人陈晓微，女，1969年4月12日出生，汉族，大学文化，系吉林省东盟集团股份有限公司董事长兼总经理。户籍所在地广东省珠海市，住长春市中海水岸馨都小区。因涉嫌非法吸收公众存款，于2012年2月11日被刑事拘留，同年3月16日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。
辩护人徐德军，吉林阳光博舟律师事务所律师。
被告人张永红，女，1960年11月3日出生，汉族，高中文化，系吉林省东盟集团股份有限公司财务二部经理。户籍所在地吉林省长春市朝阳区，住长春市朝阳区。因涉嫌非法吸收公众存款，于2012年2月7日被刑事拘留，同年3月15日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。
辩护人刘玉兰，吉林华港律师事务所律师。
被告人李玉华，女，1959年11月11日出生，汉族，初中文化，原系吉林省东盟集团股份有限公司实际控制人。户籍所在地广东省珠海市，住吉林市。因涉嫌非法吸收公众存款，于2012年2月16日被刑事拘留，同年3月16日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。
辩护人丁凤理，吉林丁凤理律师事务所律师。
被告人刘晓红，男，1965年3月15日出生，汉族，研究生学历，原系吉林省东盟集团股份有限公司总裁，户籍所在地吉林省吉林市，住深圳市福田区。因涉嫌非法吸收公众存款，于2012年2月20日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕，现羁押于长春市第一看守所。
辩护人顾占忠、孙子函，北京盈科（长春）律师事务所律师。
被告人张某甲，女，1963年10月16日出生，汉族，初中文化，系吉林省东盟集团股份有限公司财务总监。户籍所在地吉林省长春市朝阳区，住长春市高新区。因涉嫌非法吸收公众存款，于2012年2月11日被监视居住，同年3月16日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。
辩护人ＸＸ，吉林实达律师事务所律师。
被告人贺俊文，男，1961年4月2日出生，汉族，研究生学历，系吉林省东盟集团股份有限公司副总经理。户籍所在地广东省深圳市，住长春市中海水岸馨都小区。因涉嫌非法吸收公众存款，于2012年2月11日被刑事拘留，同年3月16日被逮捕，现羁押于长春市第一看守所。
辩护人韩俊、石倩，万商天勤（深圳）律师事务所律师。
被告人郝某某，女，1971年1月21日出生，汉族，大专文化，原系吉林省东盟集团股份有限公司总经理。户籍所在地吉林省长春市朝阳区，住长春市宽城区。因涉嫌非法吸收公众存款，于2012年2月24日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。
辩护人张哲峰，吉林申鸿律师事务所律师。
被告人毕某某，女，1976年10月27日出生，汉族，大专文化，原系吉林省东盟集团股份有限公司融资部经理。户籍所在地吉林省长春市二道区，住长春市二道区。因涉嫌非法吸收公众存款，于2012年2月29日被刑事拘留，同年3月30日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。
辩护人陈晓红，吉林衡丰律师事务所律师。
被告人孟某甲，女，1978年12月7日出生，汉族，中专文化，系吉林省东盟集团股份有限公司财务二部会计。户籍所在地吉林省长春市朝阳区，住长春市二道区。因涉嫌非法吸收公众存款，于2012年2月7日被刑事拘留，同年3月15日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。
辩护人娄青远，吉林卓行律师事务所律师。
被告人邓某某，女，1980年2月2日出生，汉族，大学文化，系吉林省东盟集团股份有限公司吉林市曹洛比童话酒店经理。户籍所在地吉林省吉林市，住吉林市。因涉嫌非法吸收公众存款，于2012年2月16日被刑事拘留，同年3月16日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。
辩护人任玲，吉林千瑞律师事务所律师。
被告人徐某甲，男，1965年5月27日出生，汉族，高中文化，系吉林省东盟集团股份有限公司财务二部司机。户籍所在地吉林省长春市朝阳区，住长春市绿园区。因涉嫌非法吸收公众存款，于2012年2月7日被刑事拘留，同年3月16日被逮捕，现羁押于长春市第一看守所。
辩护人雒义诚，吉林亿丰律师事务所律师。
被告人赵某甲，女，1979年10月30日出生，汉族，大学文化，原系吉林省东盟集团股份有限公司出纳员及记账员。户籍所在地吉林省长春市南关区，住长春市朝阳区。因涉嫌非法吸收公众存款，于2012年2月28日被刑事拘留，同年3月30日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。
辩护人王庆春，北京盈科（长春）律师事务所律师。
被告人孙某甲，女，1988年7月1日出生，汉族，高中文化，系吉林省东盟集团股份有限公司财务二部客服人员。户籍所在地吉林省长春市二道区，住长春市经济开发区。因涉嫌非法吸收公众存款，于2012年2月7日被刑事拘留，同年3月15日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。
指定辩护人柳会君，长春市宽城区法律援助中心律师。
被告人宋某甲，女，1964年2月18日出生，汉族，大专文化，户籍所在地吉林省吉林市，系吉林省东盟集团股份有限公司吉林市曹洛比童话酒店财务总监。因涉嫌非法吸收公众存款，于2012年10月22日被取保候审。
辩护人孙嘉鸿，吉林阳光博舟律师事务所律师。
被告人徐某乙，女，1984年10月16日出生，汉族，大专文化，系吉林省东盟集团股份有限公司财务二部记账员。户籍所在地长春市朝阳区。因涉嫌非法吸收公众存款，于2012年2月8日被监视居住，同年8月7日被取保候审。
辩护人李江，吉林金律达律师事务所律师。
被告人初某某，女，1980年8月22日出生，汉族，大学文化，原系吉林省东盟集团股份有限公司融资部出纳员。户籍所在地吉林省长春市绿园区，住长春市汽车厂多恩虹郡小区。因涉嫌非法吸收公众存款，于2012年2月28日被刑事拘留，同年3月30日被逮捕。9月13日被取保候审。
辩护人陈凤久，吉林今典律师事务所律师。
被告人左某某，女，1985年9月19日出生，汉族，系吉林省东盟集团股份有限公司财务二部客服人员。户籍所在地吉林省长春市绿园区，住长春市朝阳区。因涉嫌非法吸收公众存款，于2012年2月7日被监视居住，同年8月7日被取保候审。
辩护人袁野，吉林开祥律师事务所律师。
辩护人杨海峰，系被告人左某某近亲属。
被告人付某某，女，1968年9月27日出生，汉族，初中文化，系吉林省东盟集团股份有限公司吉林分公司财务二部财务主管。户籍所在地吉林省吉林市，住吉林市，因涉嫌非法吸收公众存款，于2012年2月14日被刑事拘留，同年3月16日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。
辩护人王凤来，吉林丰德律师事务所律师。
被告人吕某甲，曾用名吕某乙，女，1971年12月1日出生，汉族，初中文化，系吉林省东盟集团股份有限公司吉林市分公司财务二部出纳员。户籍所在地吉林省吉林市，住吉林市，因涉嫌非法吸收公众存款，于2012年2月14日被刑事拘留，同年3月16日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。
辩护人李春福，吉林冠霖律师事务所律师。
被告人刘某甲，女，1984年11月9日出生，汉族，大专文化，系吉林省东盟集团股份有限公司出纳员。户籍所在地吉林省长春市宽城区，住长春市宽城区。因涉嫌非法吸收公众存款，于2012年2月8日被刑事拘留，同年3月16日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。
辩护人闫玉国，吉林天利人律师事务所律师。
长春市宽城区人民检察院以长宽检刑诉字（2013）262号起诉书指控被告单位吉林省东盟集团股份有限公司及被告人陈晓微、张永红、李玉华、刘晓红、张某甲、贺俊文、郝某某、毕某某、孟某甲、邓某某、徐某甲、赵某甲、孙某甲、徐某乙、初某某、左某某、宋某甲、付某某、吕某甲、刘某甲犯非法吸收公众存款罪；被告人陈晓微、贺俊文犯虚报注册资本罪，于2013年7月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市宽城区人民检察院指派检察员郜玉红、唐宇、代理检察员付岩出庭支持公诉。被告单位吉林省东盟集团股份有限公司诉讼代表人杨春艳、被告人陈晓微及其辩护人徐德军、被告人张永红及其辩护人刘玉兰、被告人李玉华及其辩护人丁凤理、被告人刘晓红及其辩护人顾占忠、孙子函、被告人张某甲及其辩护人ＸＸ、被告人贺俊文及其辩护人韩俊、石倩、被告人郝某某及其辩护人张哲峰、被告人毕某某及其辩护人陈晓红、被告人孟某甲及其辩护人娄青远、被告人邓某某及其辩护人任玲、被告人徐某甲及其辩护人雒义诚、被告人赵某甲及其辩护人王庆春、被告人孙某甲及其辩护人柳会君、被告人徐某乙及其辩护人李江、被告人初某某及其辩护人陈凤久、被告人左某某及其辩护人袁野、杨海峰、被告人宋某甲及其辩护人孙嘉鸿、被告人付某某及其辩护人王凤来、被告人吕某甲及其辩护人李春福、被告人刘某甲及其辩护人闫玉国到庭参加了诉讼。现已审理终结。
长春市宽城区人民检察院指控：自1999年3月19日至2012年2月9日，吉林省东盟集团股份有限公司（以下简称东盟集团）及法定代表人和企业负责人李某甲（已死亡）、李玉华、刘晓红、陈晓微违反国家金融管理法律规定，未经国家有关部门依法批准，以高于同期银行存款利率（年利率达10%-17%）的高额利息为诱饵，以发行“内部证券”的形式向吉林省长春市、吉林市的不特定群众大量吸收存款，在财务处理上独立于东盟集团财务部，设置电脑、手工两套账单独核算，并采取贴息、发放礼品等方式发展、稳定存款群众。经查：长春市参与存款公众人数12359人，累计存款110609笔，总计存入本金人民币4477650790元（以下均为同币种），支付本金3354567709元，支付利息（含贴息）510966725.09元，未支取本金1114283081元，扣除未出局有损失人员非法获利后，尚须偿付公众净损失748267196.41元；吉林市参与存款公众人数1275人，累计存款7740笔，合计存入本金263477757元，支付本金210558693元，支付利息（含贴现）30986487.23元，未支取本金52919064元，扣除未出局有损失人员非法获利后，尚须偿付公众净损失33543963.49元。综上，长吉两市参与公众存款总人数13634人，累计存款118349笔，总计存入本金4741128547元。其中：
被告人陈晓微，自2006年3月至2012年2月期间任东盟集团董事长兼总经理，2006年5月17日开始任东盟集团法定代表人。其明知东盟集团非法吸收公众存款的违法性，仍决定、指挥东盟集团开展非法吸收公众存款业务，其任职期间，东盟集团财务二部累计吸收本金60823人次2946741040元，累计支付本金57653人次2374689259元，本金净增加额572051781元，支付利息405598068.22元，支付贴息4925532元，现金净增加额161528180.78元；吉林分公司累计吸收本金3504人次146178224元，累计支付本金3653人次127254957元，本金净增加额18923267元，支付利息21551808.47元，支付贴息112716元，现金净增加额2741257.47元。综上，被告人陈晓微在长吉两市吸收本金64333人次3101719264元。
被告人李玉华，自1986年至2004年任东盟集团下属吉林市东盟客运公司经理，2004年10月至2006年3月期间作为东盟集团实际控制人，明知东盟集团非法吸收公众存款的违法性，与其聘任的东盟集团总裁、经理刘晓红共同控制管理东盟集团，开展非法吸收公众存款业务，期间（2004年10月6日至2006年3月19日）长春“财务二部”累计吸收本金12692人次448313600元，累计支付本金11155人次358380300元，本金净增加额115218200元，支付利息36015521元，现金净增加额79202679元；吉林分公司累计吸收本金789人次22179645元，累计支付本金814人次23392300元，本金净增加额-1212655元，支付利息3002294.04元，支付贴息652元，现金净增加额-4215601.04元。综上，被告人李玉华在长吉两市吸收本金13481人次470493254元。
被告人张永红，2000年8月至2012年2月期间任东盟集团长春财务二部（融资部、证券管理中心）经理，其明知东盟集团非法吸收公众存款的违法性，直接组织、管理、参与非法吸收公众存款业务，在其任职期间（2000年9月1日至2003年2月28日及2004年5月1日至2012年2月9日），东盟集团长春财务二部累计吸收本金93437人次3974088240元，累计支付本金81848人次3062590259元，本金净增加额911497981元，支付利息477784347.52元，支付贴息4927322元，现金净增加额428786311.48元。另在其任职期间（2003年2月1日至2004年5月31日），东盟集团长春财务二部累计吸收本金10331人次342312700元，累计支付本金9559人次270804750元，本金净增加额71507950元，支付利息29209541元，现金净增加额42298409元；吉林分公司累计吸收本金849人次22681596元，累计支付本金899人次21760540元，本金净增加额921056元，支付利息2653846.40元，现金净增加额-1732790.40元。综上，被告人张永红在长吉两市吸收本金104617人次4339082536元。
被告人刘晓红，自2004年12月至2006年3月任东盟集团总裁，期间明知东盟集团非法吸收公众存款的违法性，仍继续领导张永红等人开展非法吸收公众存款活动，支配非法吸收的资金归东盟集团各部门使用，其任职期间（2004年12月24日至2006年3月5日），长春“财务二部”累计吸收本金10540人次376829700元，累计支付本金8820人次286974000元，本金净增加额89855700元，支付利息29209541元，现金净增加额60646159元；吉林分公司累计吸收本金653人次17662396元，累计支付本金679人次18468630元，本金净增加额-806234元，支付利息2413367.34元，现金净增加额-3219601.34元。
被告人张某甲，2006年6月至2012年2月任东盟集团财务经理、财务总监，其明知东盟集团非法吸收公众存款的违法性，仍经手审批、调拨和使用非法吸收的公众存款并实施了作虚假财务账目、出具虚假财务报表的行为，使得东盟集团的非法吸收公众存款的违法行为长期未被发现，其任职的2006年7月1日至2012年2月9日，东盟集团长春财务二部累计吸收本金58559人次2867830440元，累计支付本金55804人次2312514259元，本金净增加额555316181元，支付利息398991655.22元，支付贴息3922956元，现金净增加额152401569.78元。
被告人贺俊文，自2006年12月11日任东盟集团副总经理后，明知东盟集团非法吸收公众存款的违法性，仍积极参与东盟集团非法吸收公众存款活动，为被告人陈晓微出谋划策，逃避法律追究，其任职期间（2007年7月1日至2012年2月9日），东盟集团长春财务二部累计吸收本金50252人次2554517540元，累计支付本金47521人次2021824259元，本金净增加额532693281元，支付利息362904344.22元，支付贴息4918656元，现金净增加额164870280.78元。
被告人郝某某，在2004年4月至2005年1月任东盟集团总经理期间，直接组织、参与东盟集团非法吸收公众存款的违法犯罪活动，并调拨非法吸收的资金归东盟集团各部门使用，其任职期间（2004年4月1日-2005年1月31日），东盟集团长春财务二部累计吸收本金6759人次236040000元，累计支付本金5830人次180360400元，本金净增加额55679600元，支付利息17270735元，支付贴息1700元，现金净增加额38407165元。
被告人宋某甲，2008年2月至2011年4月份任东盟集团吉林市分公司经理，在其任职期间（2008年2月1日至2011年4月30日），东盟集团吉林分公司累计吸收本金2104人次87581049元，累计支付本金2007人次70506632元，本金净增加额17074417元，支付利息12872534.92元，支付贴息66991元，现金净增加额4134891.08元。
被告人毕某某，2003年4月开始在东盟集团融资部从事审核工作，2003年5月至2004年3月接替被告人张永红任融资部负责人。在其任职的2003年5月1日至2004年2月28日，东盟集团长春融资部累计吸收本金5997人次196082400元，累计支付本金5305人次151455700元，本金净增加额44626700元，支付利息14967041元，现金净增加额29659659元。
被告人付某某，1999年5月1日至2003年1月31日、2003年8月1日至2004年1月31日、2005年2月17日至2012年2月9日任东盟集团吉林市分公司会计，在其任职期间，东盟集团吉林分公司累计吸收本金6729人次229730743元，累计支付本金5838人次183500573元，本金净增加额46230170元，支付利息27563252.93元，支付贴息112716元，现金净增加额18554201.07元。
被告人邓某某，2009年10月至2010年7月任东盟集团长春财务二部客服主管，在任职期间，其明知东盟集团非法吸收公众存款的违法性，仍积极参与非法吸收公众存款的违法活动，在其任职期间，东盟集团长春财务二部累计吸收本金8836人次418005530元，累计支付本金7618人次304109442元，本金净增加额113896088元，支付利息53551313.92元，支付贴息1091458元，现金净增加额59253316.08元。
被告人孟某甲，自1999年3月至2012年2月在东盟集团财务二部从事会计记账工作，在其任职期间，东盟集团长春财务二部累计吸收本金104554人次4159745310元，累计支付本金85982人次3086935222元，本金净增加额1072810088元，支付利息457311035.89元，支付贴息4094226元，现金净增加额611404826.11元。
被告人徐某甲，自2005年3月至2012年2月在东盟集团长春财务二部担任司机工作，伙同徐某乙到银行办理存取款业务并主动以个人名义开立银行卡用于隐匿、转移集资款，另对部分群众宣传介绍非法吸收存款业务。在其任职期间（2005年3月1日至2012年2月9日），东盟集团长春财务二部累计吸收本金70346人次3288997540元，累计支付本金65779人次2638339759元，本金净增加额650657781元，支付利息433063983.22元，支付贴息4925332元，现金净增加额212668465.78元。
被告人徐某乙，2004年8月至2012年2月任东盟集团长春财务二部记账员、出纳员，在其任职期间，东盟集团长春财务二部累计吸收本金74287人次3423856840元，累计支付本金68879人次2735749599元，本金净增加额688107241元，支付利息441911205.22元，支付贴息4925532元，现金净增加额241270503.78元。
被告人赵某甲，2001年3月至2009年8月任东盟集团融资部、证券管理中心出纳员、记账员，其任职期间（2001年4月1日至2004年6月30日及2005年3月1日至2009年7月31日），东盟集团融资部累计吸收本金63005人次2283949909元，累计支付本金56873人次1851351437元，本金净增加额432598472元，支付利息235592341.50元，支付贴息320686元，现金净增加额196685444.50元。
被告人初某某，2001年4月至2003年3月、2003年11月至2005年6月在东盟集团融资部任出纳员，在其任职期间，东盟集团融资部累计吸收本金27120人次861332700元，累计支付本金22103人次616456650元，本金净增加额244876050元，支付利息64669280.30元，支付贴息1990元，现金净增加额180204779.70元。
被告人左某某，2009年10月至2012年2月在东盟集团财务二部做客服人员，具体从事非法吸收公众存款的宣传发动、利率讲解、礼品发放等工作。在其任职期间（2009年10月1日至2012年2月9日），东盟集团长春财务二部累计吸收本金28599人次1613127531元，累计支付本金26000人次1201963572元，本金净增加额411163959元，支付利息229616927.02元，支付贴息3480272元，现金净增加额178066759.98元。
被告人孙某甲，2010年4月至2012年2月在东盟集团财务二部任客服人员，在其任职期间，东盟集团长春财务二部累计吸收本金23077人次1348754231元，累计支付本金21118人次1005588930元，本金净增加额343165301元，支付利息193134656.60元，支付贴息2420296元，现金净增加额147610348.40元。
被告人吕某甲，2008年7月至2012年2月任东盟集团吉林市分公司财务二部出纳员，在其任职期间，东盟集团吉林市分公司累计吸收本金2392人次113788448元，累计支付本金2327人次91540372元，本金净增加额22248076元，支付利息16046106.45元，支付贴息96581元，现金净增加额6105388.55元。
被告人刘某甲，自2009年6月至2012年2月任东盟集团出纳员，在明知东盟集团非法吸收公众存款违法性的情况下，使用本人名字在多家银行开立存款账户，积极转移非法吸收的公众存款，其任职期间，东盟集团长春财务二部累计吸收本金32267人次1815497831元，累计支付本金29751人次1372627772元，本金净增加额442870059元，支付利息269693221.52元，支付贴息4886856元，现金净增加额168289981.48元。
公安机关在侦查过程中扣押的房产、车辆等资产中，经评估资产总计价值人民币508708287余元。
长春市宽城区人民检察院指控上述事实所提供的证据有：（一）企业法人营业执照、工商档案、扣押物品清单、领取礼品记录、银行查询记录、到案经过、户籍证明、任职文件、情况说明等书证；（二）长春市、吉林市参与集资的五千六百余名群众及其他证人证言；（三）被告人陈晓微、李玉华、张永红、刘晓红、张某甲、贺俊文、郝某某、宋某甲、毕某某、付某某、邓某某、孟某甲、徐某甲、徐某乙、赵某甲、初某某、左某某、孙某甲、吕某甲、刘某甲的供述；（四）鉴定意见：1、吉林汇通会计师事务所有限公司（以下简称汇通公司）司法审计鉴定报告；2、吉林中天会计师事务所有限公司（以下简称中天公司）司法审计鉴定报告；3、吉林中盛联盟通汇资产评估有限公司（以下简称中盛公司）资产评估报告。
长春市宽城区人民检察院认为，被告单位东盟集团非法吸收公众存款，内部分工明确，组织严密，严重扰乱了国家金融秩序，犯罪数额巨大；被告人陈晓微、李玉华、张永红、刘晓红、张某甲、贺俊文、郝某某、宋某甲、毕某某、付某某、邓某某、孟某甲、徐某甲、徐某乙、赵某甲、初某某、左某某、孙某甲、吕某甲、刘某甲应对本单位非法吸收公众存款行为负刑事责任，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究被告单位东盟集团及上列各被告人的刑事责任。
长春市宽城区人民检察院还指控：被告人贺俊文在2011年6月7日在长春市工商行政管理局注册成立了由刘某乙、张某乙担任投资者的长春市百汇通创业投资有限公司（以下简称百汇通公司），由被告人陈晓微从东盟集团出资1000万元，后二被告人在2011年6月27日将注册资金中的900万元、8月1日将注册资金中的100万元转往吉林市东盟文化产业开发有限公司；被告人贺俊文、张某乙于2011年9月22日在吉林省工商行政管理局注册成立了由贺俊文、张某乙担任投资者的吉林省万仕达股权投资基金股份有限公司（以下简称万仕达公司），由被告人陈晓微从东盟集团出资1000万元，后在2011年10月19日将注册资金中100万元、2012年1月21日将注册资金中800万元转往吉林市东盟文化产业开发有限公司。
长春市宽城区人民检察院指控上述事实所提供的证据有：书证；证人张某乙、张某甲、刘某甲证言；被告人陈晓微、贺俊文的供述；鉴定意见等。
长春市宽城区人民检察院认为，被告人陈晓微、贺俊文虚报注册资本、数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十八条之规定，应当以虚报注册资本罪追究其刑事责任。
被告单位东盟集团诉讼代表人杨春艳对公诉机关指控东盟集团犯非法吸收公众存款罪没有异议，认为东盟集团非法吸收公众存款属于历史遗留问题，所吸收的存款并没有挥霍，而是用于还本付息和企业发展经营，请求对各被告人从轻、减轻或免予刑事处罚。
被告人陈晓微对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪无异议。但辩解，一、融资问题是历史遗留的，自己法律意识比较淡薄。二、案发后主动到公安机关投案自首。三、资产评估价格低，应对东盟集团的全部资产进行评估。四、所吸收的存款用于生产经营了，希望法庭根据损失程度以及债务偿还能力给予从轻处罚。被告人陈晓微对公诉机关指控其犯虚报注册资本罪有异议，认为百汇通公司和万事达公司是东盟集团为了日后投资偿还债务考虑成立的，希望法院对该罪不予评价和追究。
被告人陈晓微的辩护人对公诉机关指控被告人陈晓微犯非法吸收公众存款罪没有异议，但辩称：一、被告人陈晓微只应对东盟集团2006年—2012年非法吸收公众存款行为负责；二、对于集资人到期转存的情况，本着有利于被告人的原则，应当从审计中剥离，该部分资金不应作为被告人非法吸收公众存款罪的数额进行考量；三、中盛联盟评估报告只对固定资产进行了评估，未对流动资产和无形资产进行评估，其评估价值低于资产价值；四、根据被告人陈晓微的供述及证人王某甲、张某丙证言，被告人陈晓微之行为构成自首；五、被告人陈晓微主观恶性不大，依照最高人民法院有关司法解释的规定，可不区分主、从犯，按被告人所起的作用判处刑罚。被告人陈晓微的辩护人对公诉机关指控陈晓微犯虚报注册资本罪有异议，认为陈晓微不符合虚报注册资本罪的主体。万仕达公司和百汇通公司不属于27类注册资本实缴制公司，以类金融公司界定万仕达公司不准确。
被告人张永红对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪没有异议。但辩解自己没有担任过东盟集团总经理，不是东盟集团单位犯罪的直接责任人员；后期财务二部电脑涉非法集资信息被删除，是按照领导意思办的。案发后，能够配合公安机关协助整理东盟集团财务二部账目，请求从轻处罚。
被告人张永红的辩护人认为，第一，张永红任东盟集团经理期间，对长春、吉林两市所吸收的公众存款不应承担责任。第二，张永红在东盟集团董事长的领导下工作，张永红不是东盟集团非法吸收公众存款犯罪的直接责任人员，被告人张永红到案后，能够积极协助办案单位查对账目，认罪态度好，请求对其从轻处罚。
被告人李玉华对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪有异议，辩解认罪是基于对其哥哥李某甲犯罪责任的承担。本人不是东盟集团董事长，没有研究财务二部调息的事，只签一笔给员工开工资的单子，没有在融资部调过其他资金。李某甲去世后，因为自己管理不了东盟集团，将刘晓红招聘到东盟集团后，再没有参与对东盟集团的管理。
被告人李玉华的辩护人辩称，在李某甲去世后，李玉华没有参与东盟集团的经营管理活动，李玉华在调款单上签字，是为了给东盟集团员工开工资，2004年10月至2006年3月期间被告人李玉华不是东盟集团实际控制人。被告人李玉华不构成非法吸收公众存款罪。
被告人刘晓红对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪没有异议。但辩解自己是2004年12月31日正式上任的，以前是帮朋友忙，虽然被任命东盟集团总裁，但对东盟集团的人、财、物没有控制权，经本人签字调拨的资金全部用于东盟集团经营了。2006年3月5日已经离开东盟集团，3月31日未参加公司管理委员会。离开东盟集团没有给公司和百姓造成任何损失，希望从轻处罚，予以量刑三年。
被告人刘晓红的辩护人对公诉机关指控刘晓红犯非法吸收公众存款罪没有异议，辩称被告人刘晓红的任职时间应按其与东盟集团签订的劳动合同时间（即2005年1月1日）计算。被告人刘晓红对东盟集团非法吸收公众存款所承担的责任，是因行政隶属关系而承担的领导责任。被告人刘晓红犯罪危害轻微，请求人民法院做出公允判决。
被告人张某甲对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪没有异议。辩解自己是在董事长陈晓微领导下工作的，东盟集团财务二部融资管理软件是领导让找公司设计的，该软件仅是意向，并没有使用，财务部和财务二部没有私自协调过任何款项，东盟集团第二套账目是控制各分公司管理的备查账，希望从轻处罚。
被告人张某甲的辩护人对公诉机关指控张某甲犯非法吸收公众存款罪没有异议。辩称张某甲受陈晓微领导，其没有直接参与东盟集团财务二部非法吸收公众存款行为，财务上设立两套账目是便于管理，其主观恶性较小，案发后主动归案，积极协助司法机关调查、对账等工作，请求法院予以公正判决。
被告人贺俊文对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪有异议，辩解自己没有参与非法吸收公众存款，不构成非法吸收公众存款罪。2006年12月11日被任命东盟集团副总经理的文件没有经过本人同意，是无效的，2008年离开东盟集团以后，企业解除了我的职务。在南湖大路领仕牛扒店聚餐过程中，没有说把东盟集团内部转存证券改为借据，张永红可能记不清了。自己不是东盟集团的高层，在任期间没有实质性的管理行为，自己无罪。被告人贺俊文对公诉机关指控其犯虚报注册资本罪认为，百汇通、万仕达两个公司无虚假登记行为，均有验资报告，在银行开立了专户，完成了登记工作，并领取了营业执照。没有以个人名义或以股东的身份从公司账上借款或支取现金、转移资金行为。两个公司实缴资本都按期到位，剩下认缴资本2016年到期，自己不构成虚报注册资本罪。另外，是公安机关给其打电话了解情况，其与张某乙一起到公安机关的。
被告人贺俊文的辩护人辩称，公诉机关指控被告人贺俊文犯非法吸收公众存款罪事实不清，证据不充分。单位犯罪需要追究刑事责任的个人只能是东盟集团直接负责的主管人员和其他直接责任人员，贺俊文既不是东盟集团直接负责的主管人员，也不是其他直接责任人员。起诉书认定贺俊文任东盟集团副总经理与事实不符，东盟集团并未赋予贺俊文副总经理的职权，也未给予副总经理的待遇，贺俊文在单位犯罪中更未起到领导作用。贺俊文当庭也供述了其帮助东盟集团清理债务，东盟集团给予50%的提成。贺俊文主观上并不知晓东盟集团存在非法吸收公众存款的行为，也没有为陈晓微出谋划策、逃避法律追究。在长春市南湖大路领仕牛扒店吃饭不能证明贺俊文参与非法吸收公众存款活动。张永红最终并未指认贺俊文参与策划内部转存证券改借据事宜。东盟集团的单位犯罪由来已久，贺俊文存在与否对该单位犯罪的发展和延续都没有任何实质性的影响，亦未起到任何决定作用，不应由其承担责任。控方的证据不足以认定贺俊文的行为构成非法吸收公众存款罪。被告人贺俊文的辩护人对公诉机关指控贺俊文犯虚报注册资本罪认为，贺俊文不符合该罪的主体要件，主体是东盟集团，贺俊文主观上也不希望该款被划走。审计报告已经明确，对百汇通公司和万仕达公司注册的两个1000万元款项属于东盟集团对两个分公司的投资行为。贺俊文已经明确所有过程他都没有参与，贺俊文并不是两个公司的实际控制人。万仕达、百汇通两公司不属于法律规定27类注册资本实缴制公司。另外，根据最高法院的有关规定，被告人对行为性质的辩解，不影响自首成立，贺俊文系主动归案，符合自首条件。若法庭最终认定贺俊文应当承担刑事责任，考虑到本案的实际情况，对贺俊文适用关多久判多久或缓刑。
被告人郝某某对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪没有异议。但辩解自己是在董事长李某甲领导下工作的，不是东盟集团非法吸收公众存款的组织者，没有直接组织东盟集团吸收公众存款。参加东盟集团的调息会没有任何表态，自己并没有权利从融资部调款，所调款都是经过李某甲或李玉华同意的。自己也是受害者，希望从轻或减轻处罚。
被告人郝某某的辩护人辩称，郝某某被任命为东盟集团总经理，是为东盟集团及下属公司做认证咨询及上市前期准备的需要，其没有直接参与非法吸收公众存款的主观故意，而是被胁迫参与其中的，起胁从犯的作用。在调款单和拨款单上签字都是后补的，是公司上市认证准备工作的需要，郝某某认罪态度较好，社会危害性小，应当对其从轻或减轻处罚。郝某某于2005年2月离开东盟集团，已过追诉时效，不应追究其刑事责任。
被告人毕某某对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪没有异议。辩解其到东盟集团时候融资部就已经存在了，当时不知道它的违法性，自己不是融资部经理，只是李某甲口头说的，自己只是打工的，也是受害者，希望从轻处罚。
被告人毕某某的辩护人认为，毕某某不是单位犯罪的直接责任人员，毕某某是学人力资源管理的，对金融知识和法律知识不够了解，没有非法吸收公众存款的故意，认定毕某某犯非法吸收公众存款罪事实不清，证据不足。
被告人孟某甲对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪无异议。
被告人孟某甲辩护人辩称，被告人孟某甲在单位犯罪中处于次要作用，没有在非法吸收公众存款活动中受益，系初犯，请求对其判处缓刑。
被告人邓某某对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪无异议。辩解没有参与财务二部超额奖的制订，关于客服主管并没有任命书。
被告人邓某某的辩护人对公诉机关指控邓某某犯非法吸收公众存款罪无异议，辩称邓某某的犯罪目的仅是为了养家糊口，其在单位犯罪中所起作用较轻，无前科劣迹，有劝说同案犯自首的行为，请求对其从轻处罚。
被告人徐某甲对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪无异议。
被告人徐某甲的辩护人辩称，徐某甲在本案中不是直接负责的主管人员，也不是其他直接责任人员，只是受领导指派参与实施了一定的犯罪行为，所起作用较小，没有主观故意，办理银行存折是上级领导同意和批准的，徐某甲无非法获利，参与的情节显著轻微，社会危性不大，依据《中华人民共和国刑法》第十三条规定，不应追究其刑事责任。
被告人赵某甲对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪没有异议。辩解此前并不知道吸收公众存款是违法的。
被告人赵某甲的辩护人认为，本案为单位犯罪，赵某甲作用较小，属于其他直接责任人员，赵某甲通过庭审能够正确认识自己的犯罪行为，当庭具有悔罪表现，无前科劣迹，建议对赵某甲从轻或减轻处罚并适用缓刑。
被告人孙某甲对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪无异议。
被告人孙某甲的辩护人辩称，孙某甲只是一般接待人员，在本案中起次要作用，认罪态度好，有悔罪表现，建议','2018-09-23
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第十七条
受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。
受害人因伤致残的，其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失，包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费，以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费，赔偿义务人也应当予以赔偿。
受害人死亡的，赔偿义务人除应当根据抢救治疗情况赔偿本条第一款规定的相关费用外，还应当赔偿丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费以及受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用。
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第十八条
受害人或者死者近亲属遭受精神损害，赔偿权利人向人民法院请求赔偿精神损害抚慰金的，适用《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》予以确定。
精神损害抚慰金的请求权，不得让与或者继承。但赔偿义务人已经以书面方式承诺给予金钱赔偿，或者赔偿权利人已经向人民法院起诉的除外。
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第二十七条 丧葬费按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准，以六个月总额计算。
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第二十八条
被扶养人生活费根据扶养人丧失劳动能力程度，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出和农村居民人均年生活消费支出标准计算。被扶养人为未成年人的，计算至十八周岁；被扶养人无劳动能力又无其他生活来源的，计算二十年。但六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年；七十五周岁以上的，按五年计算。
被扶养人是指受害人依法应当承担扶养义务的未成年人或者丧失劳动能力又无其他生活来源的成年近亲属。被扶养人还有其他扶养人的，赔偿义务人只赔偿受害人依法应当负担的部分。被扶养人有数人的，年赔偿总额累计不超过上一年度城镇居民人均消费性支出额或者农村居民人均年生活消费支出额。
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