四川省罗江县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)川0626刑初138号
公诉机关罗江县人民检察院。
被告人严功银，绰号严老五，男，生于1965年12月24日，汉族，绵阳市安州区人，小学文化，无业，住四川省绵阳市安州区，曾因犯诈骗罪于2013年12月2日被北川羌族自治县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金5000元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月19日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于德阳市看守所。
辩护人蒲鹏生，四川临龙律师事务所律师。
被告人黄顺宝，绰号黄幺娃，男，生于1962年4月5日，汉族，绵阳市安州区人，小学文化，农民，住四川省绵阳市安州区，曾因犯诈骗罪、抢劫罪，于1994年12月12日被绵阳市中级人民法院判处有期徒刑12年，2002年8月7日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月19日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。经本院决定，于2017年11月30日被取保候审。
辩护人蔡勇，四川朗照律师事务所律师。
辩护人杨积燕，四川朗照律师事务所律师。
被告人蒋正菊，女，生于1959年10月14日，汉族，绵阳市安州区人，小学文化，无业，住四川省绵阳市安州区，因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月19日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。经本院决定，于2017年1月11日因患重大疾病被取保候审。
辩护人黄开华，四川超宇律师事务所律师。
被告人魏天华，绰号魏华儿，男，生于1969年1月25日，汉族，绵阳市安州区人，小学文化，无业，住四川省绵阳市安州区，因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月19日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。经本院决定，于2017年9月30日被取保候审。
辩护人王红军，四川朗照律师事务所律师。
被告人苏茂军，男，生于1976年10月11日，汉族，绵阳市北川羌族自治县人，小学文化，无业，住四川省北川羌族自治县，因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月17日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。经本院决定，于2017年9月30日被取保候审。
罗江县人民检察院以罗检刑诉（2017）15号起诉书指控被告人严功银、黄顺宝、蒋正菊、魏天华、苏茂军犯诈骗罪，于2016年12月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2017年9月30日作出（2017）川0626刑初16号刑事判决，被告人严功银提出上诉，四川省德阳市中级人民法院于2017年10月13日作出（2017）川06刑终205号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗江县人民检察院指派检察员唐含梅出庭支持公诉，被告人严功银及其辩护人蒲鹏生，被告人黄顺宝及其辩护人蔡勇、杨积燕，被告人魏天华及其辩护人王红军，被告人蒋正菊及其辩护人黄开华，被告人苏茂军到庭参加诉讼。现已审理终结。
罗江县人民检察院指控，2016年7月，被告人严功银（自称“陈华”）经人介绍，通过电话联系认识急需美金做生意的黑龙江人被害洪某栋，在得知被害洪某栋急需大量美金后，其谎称自己有大量美金可以兑换，并与被害洪某栋约定到四川见面详谈。后被告人严功银先后电话联系严某2富严某1浩（均另案处理）及被告人黄顺宝，准备与其合谋对被害洪某栋实施诈骗，被告人黄顺宝又联系了被告人魏天华、蒋正菊，并于2016年7月19日和被告人魏天华、蒋正菊、严功银等人一起搭乘由被告人魏天华驾驶的车牌川Ｂ×××××A黑色丰田轿车从绵阳来罗某2江县城，与被害洪某栋见面，双方见面后，被告人严功银向被害洪某栋引荐了被告人黄顺宝（自称“老金”），被告人黄顺宝对被害洪某栋自称是做“民主资产”的，专门帮助抗战时逃离到台湾的国民党残部打理资产，手上有很多美金。后被告人严功银、黄顺宝严某2富等人先后通过电话联系、见面详谈等方式继续以兑换美金为由，骗取被害洪某栋的信任，2016年7月21日，双方约罗江县一茶楼见面，被告人严功银、蒋正菊等人拿出事先准备好的美金（一美元面额，共两本，每本一百张，共计两百美元）让被害洪某栋验钞，被害洪某栋邀请由被告人苏茂军（严某2富介绍）冒充的验钞专家检验，被告人苏茂军验钞后，告诉被害洪某栋美金没问题，被害洪某栋遂要求马上兑换50万美元，被告人严功银等人以各种理由推脱，要求被害洪某栋先交133万元人民币的保证金，被害洪某栋同意，于当天下午罗某2江县城的中国工商银行预约取款133万元，并与被告人严功银、蒋正菊等人相约来到中国工商银罗某2江支行，被害洪某栋在银行取款共计人民币133万元，后将全部现金装入一双肩背包内，交给被告人严功银，被告人蒋正菊随即将装有两本美金的包交给被害洪某栋，随后被告人严功银、蒋正菊逃离现场，并罗某2江城郊与被告人黄顺宝、魏天华会合。后在被告人魏天华驾驶川Ｂ×××××A黑色丰田轿车上，被告人严功银将诈骗的133万元人民币进行分赃，被告人严功银分得人民币252500元，被告人黄顺宝、魏天华、蒋正菊每人分得人民币232500元严某2富分得人民币210000元严某1浩分得人民币150000元，被告人苏茂军分得人民币20000元。
几天后，为避免被害洪某栋识破骗局，被告人魏天华驾川Ｂ×××××A黑色丰田轿车载被告人黄顺宝、蒋正菊从绵阳安县往北京方向行驶，在途中，被告人黄顺宝等人又继续通过电话联系被害洪某栋，以给其送美金到北京需要路费等理由，骗取被害洪某栋多次通过银行转账方式给其汇款共计人民币116000元，所得赃款大部分被被告人黄顺宝、魏天华、蒋正菊等人挥霍，剩余的赃款由被告人严功银、黄顺宝、魏天华、蒋正菊四人平分。
公诉机关出示了相应的证据，认为应以诈骗罪追究被告人严功银、黄顺宝、魏天华、蒋正菊、苏茂军的刑事责任，请求依法判处。
被告人严功银辩称，被害人严某2富让我去北京联系的严某2富给我拿的钱，回来后严某2富汇报严某2富安排黄顺宝实施诈骗的；诈骗的钱是交给蒋正菊的，两百美元是蒋正菊给的被害人，分钱严某2富安排蒋正菊分得，人员严某2富安排的。
辩护人蒲鹏生的辩护意见是，本案被告人都是相互配合，不应区分主从犯；被告人严功银所称自己不是主犯，但我不赞同严某2富所起的作用比严功银更大。
被告人黄顺宝辩称，对起诉书有一点异议，我不是主犯，严功银打电话喊我罗某2江。
辩护人蔡勇、杨积燕的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名没有异议，对黄顺宝是本案主犯有异议。且认罪态度好，有悔罪表现；在抓严某2富严某1浩上被告人黄顺宝有立功表现。
被告人魏天华对公诉机关的指控不持异议。
辩护人王红军的辩护意见是，被告人魏天华系从犯，认罪态度好，且能积极退还所得赃款并取得谅解，系初犯。
被告人蒋正菊对公诉机关的指控不持异议。
辩护人黄开华的辩护意见是，被告人蒋正菊系从犯，在侦查过程中如实供述，认罪态度较好，属初犯。
被告人苏茂军对公诉机关的指控不持异议。
经审理查明，2016年7月，被害洪某栋因做生意急需兑换大量美金，被告人严功银得知后，化名陈华并通过电话与被害洪某栋联系谎称有大量美金可以兑换，并与被害洪某栋约定到四川罗某2江县见面详谈。后被告人严功银电话联系了被告人黄顺宝以严某1浩（另案处理）等人，准备对被害洪某栋实施诈骗，被告人黄顺宝又将此事告知了被告人蒋正菊、魏天华。2016年7月19日，被害洪某栋到罗某2江县与被告人严功银联系，被告人严功银随后联系了被告人黄顺宝等人，被告人严功银搭乘严某1浩驾驶的汽车赶罗某2江县，被告人黄顺宝、蒋正菊搭乘由被告人魏天华驾驶的车牌川Ｂ×××××A的黑色丰田轿车从绵阳随后赶罗某2江县城，几人与被害洪某栋见面后，被告人严功银对被害洪某栋谎称被告人黄顺宝是专门帮助逃离到台湾的国民党残部打理资产的金某总管”，手上有很多美金。后被告人严功银、黄顺宝等人多次通过电话联系、见面详谈等方式逐渐骗取被害洪某栋的信任。2016年7月21日，冒充验钞专家的被告人苏茂军与被害洪某栋联系，二人一起与被告人严功银、蒋正菊罗江县一茶楼见面，被告人严功银、蒋正菊等人拿出事先准备好的两本美元（其中有2张变造美元）称系美联储的存根，每本价值66万元人民币，被害洪某栋让被告人苏茂军对美元进行检验，被告人苏茂军验钞后称美元没问题。被害洪某栋信以为真，于当天下午罗某2江县城的中国工商银罗某2江支行按照预约将133万元人民币取出并装入一双肩背包内，交给被告人严功银，被告人蒋正菊将两本美金交给被害洪某栋，随后被告人严功银、蒋正菊逃离现场，并罗某2江城郊与被告人黄顺宝、魏天华会合。后在被告人魏天华驾驶的轿车上，被告人严功银进行分赃，被告人严功银分得人民币252500元，被告人黄顺宝、魏天华、蒋正菊每人分得人民币232500元严某2富分得人民币210000元严某1浩分得人民币150000元，被告人苏茂军分得人民币20000元。
几天后，为避免被害洪某栋识破骗局，几人商议由被告人魏天华驾川Ｂ×××××A黑色丰田轿车搭载被告人黄顺宝、蒋正菊从绵阳安县往北京方向行驶，在途中，被告人黄顺宝等人又继续通过电话联系被害洪某栋，以给其送美金到北京需要路费等理由，骗取被害洪某栋多次通过银行转账方式给其汇款共计116000元，所得赃款部分被挥霍，部分被被告人严功银、黄顺宝、魏天华、蒋正菊四人平分。
另查明，案发后被告人黄顺宝、魏天华各向被害人退还所得赃款23万元，并取得被害人谅解；被告人蒋正菊向被害人退还5万元赃款；被告人苏茂军退还所得赃款。另案处理严某1浩向被害人退还所得赃款15万元；另案处理严某2富向被害人退还所得赃款21万元；
上述事实有公诉机关举证并经庭审质证的下列证据予以证实：
一、书证
1、受案登记表、立案决定书、归案情况说明，证实被害洪某栋于2016年8月11日向罗江县公安局报案，同日公安机关立案侦查。2016年8月18日，公安机关绵阳市安县镇将被告人严功银、黄顺宝、魏天华、蒋正菊抓获归案。2016年10月17日，被告人苏茂军主动到公安机关投案自首。
2、拘留证、逮捕证，证实被告人严功银、黄顺宝、魏天华、蒋正菊于2016年8月19日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。被告人苏茂军于2016年10月17日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。
3、被告人严功银、黄顺宝、魏天华、蒋正菊、苏茂军的基本情况及常住人口基本信息，证实五被告人均达到刑事责任年龄。
4、刑事判决书，证实被告人严功银曾因犯诈骗罪，于2013年被北川羌族自治县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五千元。
5、刑事判决书，证实被告人黄顺宝曾因犯诈骗罪、抢劫罪，于1994年12月12日被绵阳市中级人民法院判处有期徒刑12年，2002年8月7日刑满释放。
6、接受证据清单及工商银行取款凭证，证实被害人洪某于2016年7月22日10时在中国工商银行股份有限公司罗某2支行取款133万，洪某本人签字。
7、中国工商银行明细清单，证实被害人洪某的工商银行账户显示从2016年7月26日起到2016年8月6日先后给马某的账户6次打款共计114000元。
8、被害人洪某电话详单，证实被害人洪某的手机在2016年7月16日到8月18日期间与被告人严功银、黄顺宝的手机多次进行通话。
9、罗某2县万安北路烟草公司的卡口视频截图，证实2016年7月21日，被告人魏天华驾驶川Ｂ×××××号轿车来过罗某2。
10、扣押决定书、发还清单、领条，证实2016年8月18日，罗江县公安局对魏天华驾驶的作案车辆予以扣押，后发还给车辆所有人魏某1。
11、搜查笔录，证实2016年12月22日，罗江县公安局依法对被告人蒋正菊位于绵阳市秀水镇西园干道南段48号的家进行搜查，未发现被告人蒋正菊所称存入赃款的银行卡。
12、情况说明，证实公安机关所扣押的两百张一美元钞票中有一张在鉴定过程被损毁。
13、情况说明，证实被告人黄顺宝、魏天华通过其家属规劝严某2、严某1投案自首的情况。
14、调取证据通知书、调取证据清单、机主信息表，证实号码为187××××5522的移动号码机主为严某2。
15、情况说明，证实严某2使用的电话号码187××××5522是绵阳移动公司的号段，系其本人开户；严某1使用的电话号码189××××6683是绵阳电信公司的号段，系其妻夏秀琼开户。2016年7月1日至8月20日期间，严某2与电话号码189××××6683（持机人严某1）、133××××9466（持机人严功银）、159××××7494（持机人黄顺宝）、135××××9295（持机人魏天华）、135××××8609（持机人蒋正菊）、136996290519（持机人苏茂军）均联系频繁。
16、谅解书、收条，证实被告人黄顺宝、魏天华退赔被害人洪某部分赃款，并取得被害人的谅解。
二、被害人陈述
被害人洪某的陈述，证实其准备兑换50万美元用于做生意。后来北京的刘某,4帮忙联系到四川一个叫陈华的人可以兑换美金，其与陈华联系后，陈华提出到四川省罗某2县面谈。2016年7月19日，其到了罗某2县与陈华见面后，经陈华介绍认识了金某。金某自称是专门做“民主资产”的，意思就是解放的时候，很多国民党人跑到台湾去了，留下许多资产没有带走，他们公司就帮这些人联系资产变现的业务。后在多次面谈中骗得其信任，并以有“蒋某”、“周某”字样的两叠面额为1元的美元作抵押，骗走了133万。这133万元是在罗某2县凯圣豪宾馆旁边一个工商银行取的，是陈华和一个女的来的。交易后的几天，又被对方以各种理由骗了116000元。这笔钱是分几次转给对方提供的名为马某的工商银行账户转账内。一共被骗了1446000元。
三、被告人的供述与辩解
1、被告人严功银的供述，证实2016年7月份，我通过山东的“老陈”得知哈尔滨人洪某要买美元，后洪某与我电话联系，并约定在四川省罗某2县见面。我将此事告知了严某2、严某1以及被告人黄顺宝，被告人黄顺宝又告知了被告人蒋正菊，魏天华，2016年7月19日下午两、三点的时候，我、黄顺宝、严某1、蒋正菊坐着魏天华开的车从绵阳安州区秀水镇到了罗某2县城。当天下午六点过的时候，洪某到了罗某2，我与洪某见面后将洪某带至罗某2县城一茶楼，蒋正菊在大厅，其余几个在包间里面谈，我向洪某介绍黄顺宝是金某管，黄顺宝自称是国民党一个领导的后代，国民党留下了一个仓库，里面都存的美元、红两千这些，他是这个仓库的总管。接着黄顺宝就喊魏天华把美元拿出来给老洪看，我看见魏天华手上拿了四、五沓美金和一沓红两千，黄顺宝给老洪说有海外的人专门在收这种小面额的美金，还给老洪说了一个这个海外人的代号，然后我就趴在桌子上睡着了，中途我听见黄顺宝说了一句这个美元我们在山上收的3元。我醒了后就把老洪送回去了。然后我回去找他们，黄顺宝就给严某2打了个电话说已经给老洪说了你是收小面额的美金的海外人。第二天，我听见严某2说已经给老洪通了电话，就约在今天见面。又过了一天，我、蒋正菊、严某1、黄顺宝坐着魏天华开的车又到了罗某2找到老洪，我们六个人在罗某2县城的一个茶楼里坐下，黄顺宝又和老洪在谈国民党那些事，说到最后黄顺宝说这个美金山上收是66万一本的保管费，老洪说他要两本，然后老洪说他要去给银行打招呼才取得到钱。过了一天，我和蒋正菊、黄顺宝、严某1坐着魏天华的车到了罗某2县，在路上的时候黄顺宝说苏军儿跟老洪在一起，到了县城我给老洪打了电话说就在茶楼见面。过了半个小时之后，老洪就和苏军儿一起来到茶楼找到我们，老洪喊我们把美元拿出来看一下，然后苏军儿就假冒一个验钞的人对这些美金检验，还拿了一个有点像电筒的东西在射这些美金，苏军儿看完之后说这些美金没有问题就走了。然后老洪叫我们跟他一起去取钱。取到钱之后，老洪把装钱的蓝黑色的布包连同钱一起给了蒋正菊，蒋正菊从身上拿了两本美金给了老洪，然后我们五个就坐车回了秀水了。老洪取钱的银行是罗某2县城一个中国工商银行。我们这次骗了老洪132万人民币。我分了25万，蒋正菊分了23万，魏天华分了23万，黄顺宝分了23万，严某1分了15万；严某2分了21万，苏军分了2万。蒋正菊、魏天华、黄顺宝从石家庄回来之后，黄顺宝说老洪又汇了4万元，给我分了4000，我打电话问老洪，老洪说不止汇了这么多，我又问黄顺宝，黄顺宝说开始汇了个4万、昨天汇了4千给你分5百元，最后老洪又汇了1万元过来，魏天华给我分了5千元，所以我后来又分了9500元。我一共分了259500元
我没有美金，就是想伙同其他几个骗点洪某的钱。我负责牵线，介绍他们认识，蒋正菊负责收钱，魏天华负责开车，黄顺宝冒充国民党仓库的总管，负责把老洪聊上钩，严某1帮我们打打下手，严某2冒充要在老洪手上高价购买这些低面额美金的海外人士，苏军儿冒充严某2手下的验钞员，让老洪相信我们的美金没问题，同时也相信严某2的确要购买这些美金。
2、被告人黄顺宝的供述与辩解，证实2016年7月20号左右的一天上午，严某4五对我说他联系上了一个生意，要到德阳罗某2去和对方见面谈事，我同意了，当时是坐的魏天华的车，一起去的还有蒋正菊，在车上的时候就听严某4五在说对方是外省过来的，好像姓洪，准备用人民币换美金，我们就假装有美金，通过这样的方式来挣点钱，而且严某4五还喊我冒充是管理美金的金某管，喊魏天华负责开车接送我们，我们大家都同意了，到了罗某2后我们就在县城找了家茶楼等老洪，老洪来了后，大家就开始喝茶聊天，第一次见面没有说太多，主要是严某4五在和对方谈。
过了几天，严某4五给我打电话说到罗某2继续和老洪谈，我、严某4五、蒋正菊就坐着魏天华的黑色轿车又到了罗某2，当时魏天华就把他提前准备好的两本美金交给了我，说是等会给老洪看的，我看了一下全是面额一美元的，一本一百张，共两百张，我们还是在一个茶楼里面谈的，老洪来的时候是和苏军娃一起的，至于苏军娃为什么和老洪在一起我就不清楚了，来了以后我就把身上的美金拿了出来，然后苏军娃就开始验钞，他看了一会，对老洪说钱没有问题，然后就走了，当时老洪还是有点满意，他喊严某4五快点把这件事情办好，然后我们就走了。又过了一、两天，严某4五就喊我去取钱，当时是在魏天华的黑色轿车里，有我，严某4五，蒋正菊，还有魏天华，是严某4五在负责分钱，给我们几个每人分了23万，老洪是怎么样把这笔钱拿给严某4五，我不清楚。这次骗钱的生意主要是严某4五在负责，我冒充是金库主管，蒋正菊帮忙去取钱，魏天华负责开车，苏军娃冒充验钞专家。后来我说要把兑换的50万美元送到北京，我还要办理一些手续和送钱的路费，就骗老洪给我打钱。老洪陆陆续续打了10万元左右，都是打在魏天华的一张银行卡里面，卡号是魏天华发给老洪的。我们在路上就把这个钱用了些，剩下的就分了，我们三个每人分了1万多，给严某4五也分了1万多，我一共分了24万元。
3、被告人蒋正菊的供述与辩解，证实大概一个月之前的一天下午，黄某给我打电话说严某5有一个生意让我帮一个忙，问我去不去罗某2，我说要去。没过多久魏某2开着他的黑色轿车拉着我、黄某一起到了罗某2县城的一个茶楼的二楼雅间，我看见严某5和严三娃也在，我们就一起喝茶，其间严某5打了几个电话，我听出来严某5他们想通过假装给对方以人民币兑换美元的方式骗钱。我想主要是严某5他们在组织骗钱，我只是扮演一个角色，而且可以分钱，所以我就想和他们一起把对方的钱骗下来。等了很久，严某5说对方要来了，我就端着茶杯到一楼自己喝茶。对方来了之后，他们在雅间谈了大约一个小时才走，然后我就搭着魏某2的车，和黄某、严某5一起回安县，严三娃他自己开他的面包车回的安县。过了几天，黄某给我打电话说去罗某2，魏某2开着一辆黑色的轿车拉着我、黄某、严某5我们一起到了罗某2县。进了县城后，严某5让我和他一起下车，到了一个茶楼的包间里面，严某5从他身上拿出一个包交给我，包里面有两捆用红布包裹着的美金，面额都是一美元的，每捆一百张。严某5对我们说等一会儿舒军娃会冒充专家和对方一起来验钞，让我们都装作不认识舒军娃。我们坐了好一会儿，来了一个大约50岁左右的男的，他说的是普通话，舒军娃跟着他，我们都装作不认识舒军娃，把他当做验钞专家。严某5对我说“嫂子，你把东西交给他验一下”，我就把那两捆用红布包裹着的美金拿出来交给那个男的，他接过后交给舒军娃。舒军娃把包里的美金拿出来，再拿出一个类似于荧光电筒的东西开始验钞。验了一小会儿，舒军娃对那个男的说“这个是真钞”，那个男的觉得很满意，舒军娃和那个男的打了招呼后自己走了。然后对方和严某5又说了几句，就把两捆美金装在包里交给我。严某5和那个男的起身下楼，我就跟在后面。下了茶楼又走了一小会儿，到了一个红绿灯的十字路口过，旁边有一个报亭。严某5和对方说了几句话，对方就继续朝前面走，严某5和我在原地等。等了好一会儿，那个男的背着一个双肩包过来了，严某5就上前和他一边说话一边往红绿灯的方向走，快到红绿灯路口的时候对方就把那个包交给了严某5，我把装有美金的包交给那个男的，严某5接过包背上，我想既然来一起挣钱，我肯定要出点力，于是我就主动让严某5把包交给我背上。我把包背上后，对方就转过身往刚才的方向走了。我和严某5沿着路边的街道走了不远，就一起坐了一辆三轮车走，后来又换了一辆野的走。后来我们好像过了罗某2一个隧道口子，魏某2就开着车和黄某过来了，我们上了魏某2的车后就往安县走，严某5坐的是副驾驶室。上车之后我就把包打开，看见里面有很多钱，全部是一百元面额一捆一捆的。一万元是一小捆，十小捆一万元的又捆成了一大捆。我把包给了严某5，严某5就把钱拿出来分给大家，每个人分了15万，严某5因为功劳大多分2万。分了之后，严某5对大家说干脆我们四个人每人再分8万，不要说出去，我们都同意，于是严某5又拿出32万来分。在回安县的途中，舒军娃在路边上等着我们，严某5拿出2万元交给我让我交给舒军娃。我把钱给了舒军娃后，上车继续回安县。严某5在车上继续分配，分给严三娃15万，我前夫严某221万，严某5把他俩的钱交给我让我带给他俩。回了安县后，我把我前夫的21万放在家里的床上（因为我前夫还住在我家里）。然后我和黄某一起把15万元送到严三娃家里。他接过后还抱怨说分少了，觉得不公平。我们一共骗了对方133万元，其中1万元是好处费，我和黄顺宝、魏天华、严某5每人多分了2500元。过了几天，我、魏某2、黄某、严某5在绵阳市喝茶，有人提出我们骗了那个男的一百三十多万元，要到河北方向去稳一下对方。我因为家里的事情不想呆在家里，就同意和他们一起去。几天之后，魏某2开着他的车载着我、黄某、龚某一路向北到了石家庄，然后我们就往回走。在我们回来的途中，黄某不时和我们骗的那个男的联系，对方断断续续汇过几次钱过来，基本上都是魏某2去取的，最后算下来，除去花销，我、黄某、魏某2每人分了6000元左右，龚某分了1000元，最后还给严某5分了钱，但是具体分了多少我不知道。
在骗130多万的过程中和后来去河北的途中骗对方的时候，基本上都是魏某2开他的车接送，在去河北的来回途中他还负责到银行去取对方那个男的转账过来的钱，然后管理日常开销的账。严某5在罗某2县城一个茶楼的二楼包间骗对方那个男的时候，严三娃也参与了。在对方那个男的验美元的时候，舒军娃冒充验钞专家骗对方那个男的。我没有亲眼看见我前夫严某2参与这次的骗钱。
4、被告人魏天华的供述与辩解，证实2016年7月的一天，黄顺宝给我打电话说是严某4五有笔生意，喊我一起做，专门给他们开车，挣钱了大家平分，当时我同意了。有一天我吃完中午饭，黄顺宝给我打电话，喊我送他们去罗某2，然后我拉上黄顺宝、蒋正菊从秀水往塔水方向走，在车上的时候，我听黄顺宝说这次去罗某2是准备骗一个外地人的钱，到了罗某2县城河边一个拱门的位置找到严某4五，他们几个就去骗人去了，我就在车上等。直到他们三人坐我车回去的路上，我听到他们说准备用美金兑换人民币的方法去骗人。过了3、4天，早上8点过，我接到黄顺宝的电话，喊我走罗某2去，他说骗人钱的事情有点稳当了，然后我就开车把黄顺宝、蒋正菊、严某4五接到一起去罗某2，在路上，严哥说这个事情可以整100多万，钱弄到后除了我们4个人分，还有严某1、严某2、“苏某“也要分。到了罗某严某4五说对方老板说的少去点人，严某4五就和蒋正菊去的，我和黄顺宝在罗某2的一个学校附近等他们。大概中午的时候，严某4五就给黄顺宝打电话，黄顺宝就告诉严某4五位置，过了一会，严某4五和蒋正菊就坐了一辆三轮车过来了，严某4五和蒋正菊一起提了一个包包上了我的车，上车后严某4五就喊我先到安县找“苏某“，在去河清镇上我们开始分钱，严某4五给我和黄顺宝、蒋正菊每人分了23万，严某4五分了25万，剩余的钱全部严某4五拿着的，说要给严某1分15万，给“苏某”分2万，给严某2分21万，到了河清后没找到“苏某”，我们就回秀水，快到秀水的时候我就把车停在路边数钱，我刚好是23万。这次骗钱的生意主要是严某4五在负责，黄顺宝和严某4五一起骗对方，蒋正菊帮忙去取钱，我负责开车。之后我们几个就跑到外省去了，还是我开的车，在外省的时候他们还是在骗那个人，那个人就给我们几个转钱到我的一张工商银行卡上的，当时转了几次，我把转过来的钱都取出来交给他们几个了，最后给我分了1万元，所以我总共分了24万元。这张工商银行的卡是一个朋友给我的，那个人我很早就没有联系了，户主不是我。
5、被告人苏茂军的供述与辩解，证实2016年7月份的一天上午，我干爹严某2给我打电话说，喊我第二天到罗某2县看下东西。还说：“你跑野的是为了挣钱，我喊你去罗某2帮看东西，我也会付钱给你的。”我就同意了，当天下午我和干爹就在安县见面了，干爹说他约了一个外地人，这个人准备购买美元，他喊我第二天到罗某2去见这个人，我干妈蒋正菊也在，但是喊我假装不认识我干妈，并且让我冒充成验钞的专家，帮忙检验美金，他说他们事先已经准备好了两本美金，每本都是一百张面值一美元的，而且两本美元分别在皮面上的第一张都是有暗影的，用紫外线照射就会发现钱上的暗影，然后干爹就给了我一支紫外线笔，喊我到时候验钞后，就说这些钱是真的，我就同意了，由于我根本不懂验钞，干爹他们也不是有美金的人，所以我就知道这是准备骗人了。第二天上午九点过，我开车到罗某2县城了，我给他打电话，他喊我在一个有牌坊的地方等，我到了后，没过好久就有一个中年男人来接我，大概50多岁，是个外省人，说的是普通话，外地人问我是不是陈老板喊来的，我说是，他就把我带到附近的一个茶楼去了，到了茶楼后我看见我干妈蒋正菊在，还有严功银也在，我就假装不认识他们，然后外地人就喊他们两个把钱拿出来，他们两个就把两本美金拿出来了，每本一百张面值一美元，我就假装成验钞专家开始看，还把严某2给我的紫外线笔拿出来对着每本钱的第一张照射，结果暗影就出来了，暗影上好像写着“蒋某”、“黄金”之类的字样，我就给那个外省人说这钱没问题，是真的，然后我就走了。出门后我就开车往安县走，停在塔水镇的一条路边等他们，过了一个小时左右，我干妈蒋正菊给我打电话喊我到清河镇去等他们，我又开车到了清河镇，在路边等他们，没过好久，干妈他们坐魏天华的黑色的丰田轿车来了，干妈走到车子旁边给了我两万元，他们就走了。
四、证人证言
1、证人刘某,4的证言，证实2016年7月，我知道洪某想兑换美元后，通过杨大姐给洪某介绍一个姓陈的男子，并把姓陈的男子发的一个电话号码转发给洪某。过了段时间洪某到了北京,他给我说他到四川和兑换美元的人见面了，还给了对方100多万的定金。那几天，四川那边的人还在向洪某要钱，我觉得洪某被骗了叫他报警，然后洪某就去四川报警了。
2、证人魏某1证言，证实被告人魏天华作案时所驾驶的川Ｂ×××××黑色丰某拉汽车系其所有。
3、证人严某3证言，证实我父亲严某2与母亲蒋正菊是离了婚后，我长期和我母亲住一起，父亲偶尔回来一次。2016年7、8月份的时候，有一天晚上我回家看见我父母卧室的床上有钱，有点多，当时我没数，以为是我妈开洗碗厂的钱，我就把这笔钱捡好存在农村信用社我自己的卡上，存钱时才知道有21万元，之后我父母一直没问我，我就取了可能有十多万出来用于家用，后来没过多久我父母就出事了，说是骗了别人的钱，这21万就是骗来的，我就没敢用这个钱了，然后我就联系上了被骗的人，开始向对方赔钱。
4、证人严某2的证言，证实大概是2016年6、7月份，严功银用美元实施诈骗，事后给他分了21万元现金的事情。
5、证人严某1的证言，证实大概是2016年6、7月份，开车搭严功银到罗某2，骗了一个外省人一百多万钱，事后给他分了15万元现金的事情。
五、鉴定意见
美元鉴定意见：经过鉴定，涉案美元系真币，其中有四张为变造币。
六、物证
一元面额美元199张，证实系被告人严功银等人诈骗所用美元。
七、辨认笔录。
1、被害人洪某辨认笔录、照片及说明，通过辨认，辨认出检查美元真假的人系本案被告人苏茂军；辨认出自称陈华的人系本案被告人严功银；辨认出自称金某管的人系本案被告人黄顺宝；辨认出在银行外把现金用双肩包背走的人系本案被告人蒋正菊。
2、被告人严功银的辨认笔录、照片及辨认照片说明，通过辨认，确认苏茂军就是和其一起诈骗老洪钱的苏军娃。
3、被告人黄顺宝的辨认笔录、照片及说明，通过辨认，确认严功银就是和其一起诈骗老洪钱的严某4五，苏茂军就是苏军娃。
4、被告人蒋正菊的辨认笔录、照片及说明，通过辨认，确认严功银就是和其一起诈骗老洪钱的“严某5”；苏茂军就是和其一起诈骗老洪钱的苏军娃。
5、被告人魏天华的辨认笔录、照片及说明，通过辨认，确认严功银就是和其一起诈骗老洪钱的严某4五，苏茂军就是苏军儿。
6、被告人苏茂军的辨认笔录、照片及说明，通过辨认，确认伙同其一起实施诈骗的干妈就是蒋正菊，干爹就是严某2，另外对伙同其一起实施诈骗的魏天华、严某1、严功银、黄顺宝进行了辨认。
公诉机关出示的以上证据来源合法，内容真实，与本案具有关联性，本院全部予以采信。
被告人蒋正菊当庭提交的谅解书、收条，本院予以采信。
本院认为，被告人严功银、黄顺宝、蒋正菊、魏天华、苏茂军以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人严功银起主要作用，系主犯，被告人黄顺宝、蒋正菊、魏天华、苏茂军在诈骗犯罪中各自分工，帮助被告人严功银实施诈骗，起次要作用，系从犯，本院依法对黄顺宝、蒋正菊、魏天华、苏茂军从轻或减轻处罚，在从犯中被告人黄顺宝所起作用较大。被告人严功银、黄顺宝、蒋正菊、魏天华对主要犯罪事实均予以供认，认罪态度较好，本院酌情对被告人严功银、黄顺宝、蒋正菊、魏天华从轻处罚。被告人苏茂军主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，本院依法对其从轻或减轻处罚。虽然被告人黄顺宝、魏天华通过家属规劝严某2、严某1投案自首，但不是刑法规定的立功表现，不应认定为立功。被告人黄顺宝、魏天华主动向被害人退赔大部分赃款，并取得谅解，被告人蒋正菊主动向被害人退还部分赃款，并取得谅解，本院酌情对被告人黄顺宝、魏天华、蒋正菊从轻处罚。被告人苏茂军主动退赔所得赃款，本院酌情对其从轻处罚。被告人严功银、黄顺宝有犯罪前科，本院酌情对其从重处罚。本案中，被告人严功银负责寻找作案目标，并组织人员实施诈骗，起主要作用，故对其提出的“我不是主犯”的辩解意见，以及辩护人蒲鹏生提出的“本案被告人都是相互配合，不应区分主从犯”的辩护意见，本院不予采纳。被告人黄顺宝提出的“我不是主犯”的辩解意见，与查明事实相符，本院予以采纳。辩护人蔡勇、杨积燕提出的“被告人黄顺宝应为本案的从犯，且认罪态度好，积极退还所得赃款并取得谅解”的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。提出的“被告人黄顺宝给家人写信劝严某2、严某1投案，有立功表现”的辩护意见，本院不予采纳。辩护人黄开华提出的“被告人蒋正菊系从犯，认罪态度较好，属初犯”的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。辩护人王红军提出的“被告人魏天华系从犯，认罪态度好，且能积极退还所得赃款并取得谅解，系初犯”的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条、第七十二条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：
一、被告人严功银犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金50万元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月19日起至2027年8月18日止。）
（罚金应于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、被告人黄顺宝犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金40万元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）
（罚金应于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
三、被告人蒋正菊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金20万元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）
（罚金应于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
四、被告人魏天华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金10万元；
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
（罚金应于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
五、被告人苏茂军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金5万元；
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
（罚金应于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
六、扣押在案的作案工具面值一元的美金199张予以没收；
七、责令五被告人向被害人退赔人民币556000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 赵昌贵
审 判 员 谢晓华
人民陪审员 ','2018-10-08
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