吉林省榆树市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0182刑初24号
公诉机关吉林省榆树市人民检察院。
被告人隋立强，吉林省扶余市人，住吉林省松原市扶余县，曾因犯诈骗罪于2014年4月23日被吉林省松原市宁江区人民法院判处有期徒刑一年六个月缓刑二年六个月，并处罚金二万八千元；因涉嫌诈骗罪，于2015年5月22日被刑事拘留，2015年6月19日被执行逮捕。现羁押于吉林省榆树市公安局看守所。
辩护人管丽辉，吉林夫余律师事务所律师。
吉林省榆树市人民检察院以榆检刑诉刑诉（2016）4号起诉书指控被告人隋立强犯诈骗罪，于2016年1月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省榆树市人民检察院指派代理检察员杨虹出庭支持公诉，被告人隋立强及其辩护人管丽辉到庭参加诉讼。期间，公诉机关延期审理二次，现已审理终结。
吉林省榆树市人民检察院指控，被告人隋立强以能找人给车落籍为由，于2014年10月20日骗取李某甲、杨某某人民币17000元；
被告人隋立强于2014年8月份，以能买到便宜车为由骗取贾某某人民币18000元；
被告人隋立强于2015年4月份，以能在北京、天津买到便宜二手车并能在松原为车落籍为由，骗取王某甲、李某乙、张某甲人民币371000元。案发后，公安机关扣押并返还给被害人人民币97000元，其余款项被隋立强挥霍。
被告人隋立强诈骗总金额为人民币406000元。
公诉机关针对上述指控，提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见等证据，并认为被告人诈骗他人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且缓刑期内又重新犯罪，应依照《人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十一条之规定追究其刑事责任。
被告人对公诉机关的指控的罪名及事实无异议。但辩解，2015年3月其卖一台哈佛H6车价款是76000元，2015年4月初其与王某甲、张某甲一起用此款中的65000元买的×××号丰田威驰轿车，该车与本案无关，全部是其与谢某某的合法财产。
辩护人认为，1.被告人的诈骗行为符合合同诈骗的主客观要件，构成合同诈骗罪，不构成诈骗罪。2.被告人具有坦白情节，希望法院对被告人从轻处罚。3.公安机关扣押的×××号丰田威驰轿车与本案无关。
经审理审明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，案发后公安机关扣押被告人购买的丰田威驰轿车一台。
上述事实，公诉机关提供下列经庭审举证、质证的证据，予以证实：
（一）书证
1.受案登记表、立案决定书证实，被害人贾某某、李某甲分别于2014年9月5日、2014年11月27日报案，吉林省松原市公安局经济技术开发区分局均于当日立案侦查；被害人王某甲于2015年4月20日报案，吉林省榆树市公安局于2015年4月23日立案侦查。
2.移送案件通知书证实，2015年6月30日吉林省松原市公安局经济开发区分局将该案移送榆树市公安局。
3.在逃人员登记、撤销表证实，被告人隋立强于2014年12月25日被吉林省松原市开发区公安分局上网列逃，2015年5月22日被撤网。
4.二手车买卖合同证实，王某甲提供2015年4月15日签定的北京市花香二手车市场合同14份、2015年4月14日天津空港二手车交易市场二手车买卖合同10分份，共24份。
5.房屋租赁合同证实，王某甲提供谢某某于2015年3月6日签定的租赁洗车房合同。
6.银行流水清单证实，王某甲和张某甲提供户名王某甲的卡于2015年4月14日在北京支取10万元，4月15日在北京支取4万，4月19日两张卡在松原市及异地各支取49900元；户名为张某甲的银行卡在2015年4月14日在北京支取10万元，4月15日在北京支取5万元，4月19日在松原支取4万元。
7.机动车登记信息、行驶证及车辆照片证实，×××丰田轿车的信息情况。
8.情况说明证实，榆树市价格认证中心对三辆无手续车不予做价。
9.证明证实，松原市城市客运管理中心没有隋新的科长及职工，该单位暂扣车辆不拍卖，待报废后由公安部门统一处置，回购的残疾人代步车也由政府统一处理。
10.汇款小票证实，杨某某于2014年10月21日向户名为隋德军的建行卡里汇款4000元。
11.扣押、发还物品清单证实，公安机关于2015年5月25日在隋立强处扣押物品及车辆、现金等。于2015年8月18日将其中的9.7万元返还给被害人王某甲、张某甲；将钱包、钥匙、女士手包返还给谢某某。
12.刑事判决书证实，被告人隋立强因犯诈骗罪于2013年12月17日被刑事拘留，2014年1月21日被取保候审。2014年4月23日被松原市宁江区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万八千元。
13.车辆买卖协议等证实，（1）×××号宝来车于2013年12月25日由李某丙卖给贾某某；（2）×××号现代轿车于2014年7月3日由王某乙卖给隋立强，于2014年8月1日由隋立强卖给贾某某，于2015年9月5日由王某乙卖给刘某某；（3）×××号奥拓车于2014年8月18日由贾某某卖给隋立强；（4）×××号奇瑞车于2014年7月25日由杨大举买给贾某某，于2014年8月1日由贾某某卖给隋立强；（5）×××号奇瑞车于2014年9月30日由隋立强卖给李某甲，该车与JAX056号奇瑞车发动机号、大架号相同；（6）×××号丰田威驰轿车于2015年3月17日由陆某某卖给赵某甲；于2015年4月27日由程某某卖给石磊。
14.车辆登记信息证实，涉案车辆信息查询情况。
15.公安机关情况说明证实，×××丰田威驰车的相关手续及车辆已随卷移送。
16.辨认笔录证实，经王某甲、张某甲、李某乙对诈骗他们自称叫“石磊”的人进行辨认，经两次辨认该人系被告人隋立强。
17.松原市看守所羁押证明证实，隋立强于2015年5月22日至2015年6月30日在该所羁押。
18.户籍信息证明证实，被告人隋立强出生于1987年10月23日等自然身份情况及因犯诈骗罪被判处刑的情况。
19.到案情况及破案报告、证明证实，2015年5月21日隋立强在辽宁省开原市被抓获到案，2015年6月30日该案被移送到榆树市公安局及案件的侦破情况。
（二）证人证言
1.证人赵某乙证言证实，李某甲是其小舅子，隋立强以帮李某甲办理二手车落籍手续为名在李某甲手中拿走1.3万元现金及汇款4000元的经过。其证言内容与被害人李某甲陈述基本一致。
2.证人谢某某证言证实，我和隋立强是2014年3月开始同居的，从那时我就知道他叫隋立强，我们2015年3月到榆树。我俩到榆树玩时，看到东子洗车房对外出租，就以4.5万元的价格租下来开洗车房了。去榆树前，隋立强同我说他打仗了，被打人总找他，他让我跟他出去躲躲，等被打人出院后这事就过去了，所以我俩到榆树后，我俩都说隋立强叫石磊。
洗车房是在张某甲手租的，王某甲在洗车房西侧开汽车修理部，李某乙是修理部的修理工。我知道隋立强和他们三人倒二手车，但怎么倒我就不清楚了，隋立强没跟我说过这件事，我也没向他问过，他们一起倒二手车的事，是听张某甲、王某甲他们说的。
隋立强和张某甲、王某甲他们从北京倒二手车回榆树后，大约过二、三天，隋立强和张某甲、王某甲他们说第二天到松原给从北京买回来的二手车落籍，我听他们说去松原也要和他们一起回一趟家，隋立强不让我跟着，我俩吵起来了。第二天隋立强和张某甲、王某甲就去松原了，他们去的第二天隋立强给我打电话，让我去长春，我问他去长春干什么，他说具体事到长春再和我说，这样我就去了长春。在长春我和隋立强见面后，我看他包里有很多钱，我问他钱从哪来的，他说这是他倒车挣的钱和要回来的租洗车房的钱，还有在我名下的一台哈弗车让隋立强卖了的钱。我说你将洗车房钱要回来，人家能同意吗，隋立强说同不同意也要回来了，咱俩不能回榆树了，我说那咱俩回老家吧，他说他打人的事还没完回不了家。隋立强又说没车不方便，咱俩去四平买车，这样我俩去四平买了一台白色丰田车。之后我俩研究得干点什么，这样我俩分别去了沈阳和昌图，都没找到合适的事干，最后我俩去了开原，在开原我俩租房子住下，隋立强就被抓了，我回家了。我没参与倒卖二手车的事，隋立强诈骗贾某某、李某甲、张某甲、王某甲、李某乙的事我不知道，他诈骗的钱我也没花到，我俩生活期间，所有日常花销都是隋立强支付，我不管钱，他的钱是怎么来的我不清楚，我也不问。我俩离开榆树后，隋立强没给过我钱，我俩所有的钱都在他手中。
3.证人王某乙证言证实，我在2015年9月5日和刘某某签订《机动力交易合同》，将我的一台×××号现代瑞纳车以4.3万元卖给刘某某了。
我认识隋立强，这车也卖给过他，但他没将车款全给我，也没按约定支付该车的银行贷款，我就将该车收回了。我这台车是2012年12月贷款买的，2014年7月我准备将该车卖掉，隋立强知道后要买，我俩约定隋立强给我3万现金，余下的银行贷款由他在一个月内全部还完，而后将车过户给他。约定后隋立强就把车开走了。2014年7月3日隋立强给我1.4万元车款和一部三星2014手机顶一万元，共2.4万元，余下的6千元他承诺过三天给我，并给我出了六千元的欠条。我收到此款后同他签订了《车辆买卖协议书》，约定还款期限到了以后，我向隋立强要余下的6000元车款，他借口没钱推拖，此后我每次向他要车款，他都以各种理由推拖，就是不给我钱。大约过二个月，我到手机店验证隋立强给我的手机，手机店的人告诉我手机是仿冒品，这时银行也找我要购买该车的贷款，我就催隋立强将贷款还上，并让他把手机拿回去，将手机顶的1万元和余下的6千元车款还我，他仍以各种理由推拖，就是既不还贷款也不给我钱，后来我要到法院起诉时隋立强才将车给我拿回来，他把车还我后，我查询发现车在他手期间，造成5000多元违章和计115分处罚，这些罚款和计分都是自己处理的，另外隋立强将车还我时，车牌照没有了，车还发生了不同程度损伤，我又重新修了车，到车管所补办了牌照。我没有将隋立强支付给我的1.4万元车款和手机退还给他，我用这钱处理违章、修车和补办牌照了。
隋立强没同我说过，×××现代瑞纳车让他转卖给第三人了，我没同他一起到车管所销掉该车违章后，将该车过户给第三人，我同隋立强签订完《车辆买卖协议书》后，一直到他把车给我拿回之前，我就没见到过他，给他打电话他都很少接。
4.证人刘某某证言证实，我在2015年9月5日以4.3万元的价格从王某乙手中购买了×××现代瑞纳轿车，我们签订了《机动车交易合同书》，我支付了4.3万现金购买的。这台车没过户到我名下，直接过户到宋武名下，过到他名下车牌号是×××，这台车现在让宋武卖了，卖给谁我就不清楚了，我不认识隋立强。
5.证人赵某丙证言证实，2013年春天我将我的×××号奥拓车以5000元的价格卖给张某乙了，我俩之间没签订买卖协议，也没履行任何手续，现在该车在哪我不知道，我不认识贾某某。
6.证人张某乙证言证实，我在2013年在赵某丙手以5000元的价格买了×××奥拓车，在2014年春天我以二千元的价格将该车卖给贾某某了，我俩之间没签订任何买卖协议，也没履行任何手续，我只将该车的《机动车行车证书》交给贾某某了，《机动车登记证书》我没交给他，现在在我手中。
7.证人李某丙证言证实，2013年12月25日我以1.6万元的价格卖给贾某某一台×××号宝来车，我俩之间签订了《车辆买卖协议》，贾某某支付给我的是现金，该车的登记车主是杨洋，这车在贾某某手中，他怎么处理我不知道。
8.证人陆某某证言证实，2014年4月我购买了×××号丰田威驰轿车，在2015年3月17日我将该车以4万元的价格卖给赵某甲了，我俩签有协议书。
9.证人赵某甲证言证实，我在2015年3月17日以4万元的价格在陆某某手中购买了×××号丰田威驰轿车，在第二天我就以4万多元的价格卖给李某丁了，我俩之间没签订协议也没履行任何手续。
10.证人李某丁证言证实，2015年3月18日我在赵某甲手中以4.7万元的价格购买购买了×××号丰田威驰轿车，在2015年3月20日我以4.9万元又卖给程某某了，我俩之间没签订协议也没履行任何手续，卖车时我向程某某提供了《机动车登记证书》和《机动车行车证》。
11.证人程某某证言证实，2015年3月20日我以4.9万元的价格在李某丁手中购买了×××号丰田威驰轿车，2015年4月27日我以6.55万元的价格卖给一个叫石磊的人，他自称是长春人，我俩之间签订了买卖协议，我给石磊提供了《机动车登记证书》和《机动车行车证》，都是陆某某的名，这些是我在李某丁手购车时李某丁提供给我的。我和石磊签订合同时，他没将身份证拿出来让我看，他就说了他的身份证号码，我就按他说的号码写在《买车合同》上了，现在经核对该身份证号不存在。你们提供的这张“公民户籍信息证明”上的人就是在我手购买这台轿车的人，现在知道他叫隋立强。
（三）被害人陈述
1.被害人王某甲陈述，我报案，我被一个自称叫“石磊”的人给骗了，他妻子叫谢某某。2015年4月初的一天，我与张某甲、李某乙、石磊、谢某某在一起吃饭时，谢某某和石磊说北京那边二手车便宜，要我们同他去北京那边倒车，我们觉得这买卖不错，就同意了。初步定，每人准备20万元，石磊说北京那边他有熟人，买车可便宜。这样，我和李某乙、张某甲就与石磊商定，我们四人合伙去北京倒车，每人出资20万。2015年4月10日我和张某甲、石磊就去了北京。4月11日我们三人去了北辰二手车市场，4月12日石磊带我们去了花香车市场，4月13日我们去了天津空港车市场，石磊对我们说他在这三个车市场都有熟人，他给他朋友打电话就能便宜，按照他的说法，车都很便宜。4月13日晚上回北京后石磊说如果要买车明天就得付款。4月14日早晨，我们三人去银行取钱，我和张某甲每人取出10万现金，把这20万又打到石磊提供的一个银行卡号里。我们把钱汇到石磊提供的银行卡里后，石磊就去了北辰二手车市场。大约一个多小时，石磊就拿着买车协议回来了，总计是15台车的协议，石磊有一台车的协议忘拿回来了，实际给我们14台车的协议。下午2时许，我们在北辰车市场买了一台本田飞度车，石磊说是3.18万元买的，但这台车的买卖合同上的价格是4.1万元，石磊解释说北京的车外迁有补助，就是这个价格。4月15日上午我们办完这台车的过户手续后把档案提到手了。把车提出后，石磊说去天津买车付款，他让我们把钱在北京提出来，以免到天津找不到提款的地方，我就提了4万现金，张某甲提5万现金，我们把这9万元装到石磊的背包里就去了天津。到天津后，石磊说我们开车找不到地方，还是打车去，这样，他让我和张某甲等着他，他自己背着9万现金及买车协议去办买车手续。一个小时后，石磊就回来了，说都办好了，把签好的买车协议交给我了，总计是十台车的协议。之后我们三人就回榆树了。
4月18日，石磊说到家几台车的手续（具体几台我记不清了），说得去松原落籍，同时把松原那边的三台车取回来，把落籍的好处费给办事的人，当时石磊说松原那边有一台捷达，两台马自达6，三台车款加上办事的好处费是14万元。我们在松原住一晚，4月19日，我在松原共支取10万元现金，张某甲支取4万现金，我们把这14万现金装在石磊的背包里就去松原车管所了，石磊打电话与办事人联系后，告诉我们说，人不在，把要办的档案放在车管所对过的小卖店就行，石磊下车把车档案及落籍好处费放那了。接着石磊对我俩说去取谈好的一台捷达车，两台马自达6车，在途中，石磊接到电话说北京的车托运到了，让张某甲到陶赖昭高速路口接车，我就和石磊打车去取车。到一个车库门口，他说车都在他三哥车库呢，他三哥在楼上马上就下来，石磊让我在那等着，他去取牌照，连接他母亲和孩子去榆树就走了，再就没回来。开始给石磊打电话他还接，后来就不接了，后来我妻子打电话说石磊妻子在洗车房也不见了，后来我和张某甲去车管所对过小卖店找石磊存放在那的车档案及好处费时，小卖店的人说不认识石磊，他就放在那几本档案袋，我们把档案袋拆开一看，里面放的都是废纸，发现被骗了。回榆树我们就报案了。我们被骗的43万元钱有李某乙19万，张某甲10万，我14万。石磊开始同我和张某甲商量去北京倒车时，说算李某乙一股，大家约定每人出资20万，这样，李某乙在家给我们汇去19万到张某甲银行卡里，当时我和张某甲每人手里都有一台轿车，当时也算入股资金，买车挣钱也算到伙里，回家后我们的车也不许开了，张某甲的本田CRV车顶11.5万元，我的现代伊兰特顶5万元，这都是石磊提出的。
另陈述，隋立强在诈骗我和张某甲之前，我们在一起倒卖过几台机动车，在我们4月10日去北京之前，我手中还有三台没卖出去的车，一台是奇瑞QQ轿车，是花2200元买的；一台是哈飞路宝，是花1600元买的；一台是宝来轿车，花6000多元买的，这些价格都是隋立强买回来和我们说的，这三台车都是没有手续的报废车，没牌照及发动机号、大架号。我和隋立强、张某甲从北京回来后算账剩了1.8万元钱。我们被骗的43万除了手里的一台本田飞度车价值4万元，加上去北京回来剩下的1.8万元，实际被骗37.2万元。
第三次陈述，我和张某甲已将银行交易明细提供给公安机关了，这份交易明细上所有取款记录上所取出的钱，都是我交给隋立强的。只有在北京时，隋立强通过ATM机存入建设银行20万，其余的钱都在隋立强手里。隋立强存入银行的20万账户是多少号我记不清了，具体谁名的银行卡我也记不清了。
第四次陈述，我手里的路宝、奇瑞QQ、宝来这三台车是隋立强诈骗我们之前倒卖的，在我这里寄存的，这三台车是隋立强自己花钱买的，不是用诈骗我们的43万元购买的，我们与隋立强去北京、天津、松原的费用是隋立强从骗我们的43万元中的钱支付的。在北京购买的本田飞度车是用骗我们的43万元支付的。
我在以前的材料中说过，隋立强在北京的二手车市场先看的车，2015年4月14日早晨，我和张某甲分别在自己的银行卡里各取出10万元现金，把这20万打到隋立强给我们提供的银行卡里，打完钱后隋立强去北辰二手车市场，大约一个多小时他就拿着买车协议回来了。
买车协议是我和张某甲将20万元打到隋立强指定卡里后隋立强从兜里拿出空白二手车买卖合同，按他手机里拍照的发动机号、大架号填写好，我在买方处签字后，就拿走说去找对方签字，过一个多小时回来说合同签好了，在他包里呢。
2015年4月15日上午我们办完本田飞渡的过户手续，把档案提到手，提车后，隋立强说去天津买车付款，让我们把钱在北京提出来，以免到天津找不到提款机，我和张某甲在北京找到提款机，我提出4万元现金，张某甲提出5万元现金，把钱提出后，放到隋立强包里就去了天津，到天津后，隋立强让我和张某甲在天津空港经济开发区海关办公楼附近等着，他自己背着9万元现金去办理买车手续，过一个多小时后回来说办好了，把合同给我们看后，就开车回榆树了，我们去天津买车时，隋立强没事先与我们签订合同。
在北京买的本田飞度是4.1万元，我们去北京、天津回来剩1.8万。
2.被害人张某甲陈述，我在亚汶翡翠城经营轮胎商店和洗车房两个店，我就想把洗车房兑出去。2015年3月6日一个叫石磊的人和自称是他媳妇叫谢某某的人兑去了，承租人处由石磊写的谢某某，附上的也是谢某某的身份证复印件。因为我在洗车房二楼住，我们的交往就多了，旁边的“老王汽配”的王某甲也和他们熟悉了。期间谢某某多次提起上北京买车便宜，说石磊在松原的车行由他爸经管，在松原还有住宅楼及两台出租车等，这些大多是谢某某说的，石磊帮腔。4月6、7号左右，我和王某甲及王某甲的修理工李某乙吃饭时，石磊和谢某某也在场，因为石磊和谢某某以前说上北京买二手车便宜，石磊还说有路子能在松原落籍及他们吹嘘的有经济实力，我们就信了，当时谢某某提议上北京买车，当时说如果去北京倒腾车，一家出20万，才80万，石磊说每次去北京抓车没100万都不够。这样当天在饭桌上商定每家出20万，过几天石磊我们四人去北京。4月10日石磊、王某甲我们三人到四平，石磊说他三哥在松原经营车行，全国抓车，他三哥说四平有三台车，我们有兴趣可以去看看，石磊我们就去四平一个车市，在车市石磊又编理由说他三哥说的这三台便宜车是钣金修理部的，现在修理部老板忙，没时间来，就别等了，直接上北京吧，石磊执意要坐客车走，我们要坐火车，买火车票时石磊用的是老王汽配修理工杨亮的身份证。走之前石磊就早有预谋，说他身份证落籍太多都满了，到北京买车得用别人身份证提档，所以就蒙骗杨亮，把他身份证借来了。到北京后我们到天安门广场，石磊说他不去，事后回想，一路上凡是要身份证的地方石磊都不出示自己的真实身份，要不就冒充杨亮的身份。之后我们去了北辰车市，石磊领着我俩看车，碰到相中的车，石磊就用手机把车架号和车身照下来，王某甲用笔记录，在北辰相中六台车，之后石磊谎称他认识北京拍卖行管事的徐文庆，并且装模做样的给所谓的徐文庆打电话，打完电话后石磊说徐文庆给报的都是底价，每台车比我们在车市看到的标价便宜5千到1万不等，但每台车得给徐文庆500元好处费，这样我和王某甲就对石磊深信不疑。当天石磊还带我们去了托运公司，石磊显得和那里很熟悉的样子，拿了名片就走。4月11日住宾馆时石磊用的杨亮身份证。在宾馆石磊给托运公司打电话后，他说以前他从北京往扶余托运一台车运费是650元，他和托运公司说了运到榆树每台7**元。4月12日早石磊问我和王某甲这6台车看好没有，看好就定下来把定金先付了，他说每台车定金2000元，共1.2万元，通过手机给拍卖公司打过去。4月12日石磊领我们去花乡和新发地车市，和上次一样，也是看中车石磊照相，我们记，石磊装模作样打电话。当晚石磊也说白天看中的6台车1.2万元定金他用手机划走了。4月13日我们去天津空港车市场，当时看中十台车，和北京一样石磊照相，我们用笔记录，石磊说他在天津有哥们好使。之后我们回北京，石磊也说在天津看中的车定金他划走了。4月14日，石磊说把北京的钱给了，北京我们相当于订12台车，估计40多万，石磊说我们至少得出20万，剩下的他出。当天我和王某甲各支10万，我支的10万是李某乙在榆树汇到我卡里的。支款时，石磊说车市来电话说里边合同不够用，他出去打点合同。他回来后我和王某甲将20万现金交给石磊，石磊说找建行把这20万给徐文庆打过去。之后我们在建行的自动柜员机存的款，石磊用一台，我用一台，我按照石磊交给我的一个银行卡号汇的，我俩各汇10万元，汇款小票我看了，加一起确实汇走20万，小票石磊收走了。之后石磊领我们去了北辰车市，此前我们订妥的是国三标准的车，这车在榆树不给落籍，石磊说他有路子能把这种车在松原落籍。之后我们又看中4台车，石磊说他卡里有21.5万，缺10万，他当着我们面给他老姑打电话借10万，之后他说这四台车款他付，这四台中有一台黄色本田飞度是国四的第二天就能提车，石磊又说天津那几台车，他卡里有钱都算上还缺9万，让王某甲、李某乙我们三人再出9万，又说在天津还得现找银行，应在北京支钱。4月15日我们去北辰车市办的本田飞度车手续，之后我和王某甲去支钱，石磊说到天津晚了，怕合同不够用他去打合同。王某甲支4万元，我支5万元，这5万元是李某乙汇来的。之后我们三人开车去天津。到天津后石磊说找不着路他自己打车过去，让我和王某甲等他。一个多小时后，石磊带回来一打天津空港的合同，我们就回榆树了。石磊说这些车4月17日能装车，4月19日能到家，一板回来12台，先回来一板。石磊又说先去四平没看到的那三台车有两台马自达6，一台捷达，车况好价格低，三台12.16万元，问我俩要不要，我们说要。石磊说让他三哥把这三台车往松原发。4月18日石磊说得把这三台车钱给他三哥送去，之后他就出去了，回来时拿出六个牛皮纸档案袋，说到了六台车的档案，我和王某甲看到上面写着吉林省扶余县石磊的字样，封口处贴着“北京车辆管理所封”的封条、印记及免拆的戳记，石磊一再说这是车档，落籍时交松原车管所，绝对不能私自拆。当天下午我、王某甲、石磊我们三人带着这六个档案袋去松原。石磊说四平的三台车已经在松原他三哥那了。4月19日石磊说找车管所的人落籍得给人家2万元好处费，连车钱一起取出来，我就支出4万元，这钱还是李某乙的，王某甲支出10万，我俩把14万交给石磊，我们三人就去了松原车管所，石磊说档案和好处费给人家送去，19日是周日，车管所不上班，石磊把我们领到车管所对面一个超市，石磊进屋晃一圈出来，告诉我和王某甲，档案和好处费放到超市，办事人自己过来取。之后石磊带着我俩去提车，途中，石磊说送这三台车的托车到陶赖昭了，大车司机找不到榆树的路线，让我开车去接，石磊和王某甲打车送他三哥那12万去。我开车刚到扶余就接到王某甲电话，他说石磊不见了，并且王某甲家里来电话说谢某某也不见了，我们打石磊电话先是不接后来关机，我和王某甲就去松原车管所对面超市，超市的人只知道有人把这打档案袋扔下说一会有人来取，我俩把这六袋档案拆开一看，里面全是废纸，我俩才知道被骗了。
另陈述，与王某甲2015年12月10日陈述（4P94-96）基本一致，证实在北京是他和王某甲先把20万元钱打到隋立强指定的银行卡里及在去天津之前把9万元钱现金交到隋立强手中后，隋立强拿回合同交给他们的。
手中现有的路宝、奇瑞QQ、宝来三台车是他们被骗之前隋立强花钱买的，他们去北京、天津、松原的费用是隋立强从骗他们的43万元中的钱支付的。在北京购买的本田飞度车是用骗他们的43万元支付的。
3.被害人李某乙陈述，2015年4月初的一天，我同石磊、王某甲、张某甲、谢某某等人在石磊租的洗车房吃饭聊天，石磊和谢某某说到北京倒二手车挺挣钱的，他们有渠道，能便宜，王某甲、张某甲问得多少钱，石磊和谢某某说得百八十万的，当时就订下王某甲、张某甲、石磊和我我们合伙倒车。这样，石磊、王某甲、张某甲他们三人去北京了，在北京王某甲给我打电话说那里的车便宜可以往家倒，让我汇款，我在2015年4月13日叫我父亲李华林打到张某甲卡里10万元，4月14日又汇了7万，4月15日又汇了2万，共汇了19万。4月17日他们三人回榆树后石磊说松原还有三台车，他们三人4月18日去了松原，4月19日下午1点多，王某甲打电话说被石磊骗了，把买车钱拿跑了，随后我们发现石磊妻子谢某某也不见了。
4.被害人李某甲陈述，我是倒卖二手汽车的，2014年10月初，一个叫隋立强的男子来我店要买车，通过聊天他跟我说他老叔隋新是车管所二把手，可以办理车落籍，当时我手里有几台02、03年捷达车，因为环保不达标落不了籍，他说他可以办理，4000元一个车，一共办理了六个，我办四个，我朋友杨某某办理两个，一共是2.4万元，我当时给隋立强1.7万元，其中1.3万元是在车管所院内给的，当时我姐夫赵某乙和杨某某、隋立强和我在场，还有4000元是通过银行卡汇给他的，一共1.7万，剩下的7000元他说他垫付，办完给他钱，我把钱给他之后就见不到他了，他当时把一台捷达出租车押在隔壁了，车号是×××，后来这车被江北一分局取走了，说这车涉嫌诈骗，我知道我被骗了，我就报案了。
另陈述，2014年9月30日隋立强开着×××奇瑞瑞虎车来我修理部修车时，我俩约定我以1.5万元购买这台车，我俩签订了《车辆转让协议书》，之后我给的1.5万元现金，2014年10月16日我以牟宏志的名字将该车转籍，现在该车的车牌号是×××。
5.被害人杨某某陈述，他和李某甲是朋友，公安机关出示的隋立强信息卡上的人就是骗他和李某甲的人，他汇给对方银行卡账号为×××，户名叫隋德军。其它陈述与李某甲陈述基本一致。
6.被害人贾某某陈述，我报案，我被隋立强骗了三次，共骗20余万元人民币。第一次是2014年8月1日，在扶余市长春岭我家中；第二次是2014年8月17日左右，在扶余市长春岭一个农行我给他打的款；第三次是2014年8月21日，我在开发区水岸馨城小区院内给他的现金。
2014年8月1日隋立强来到长春岭我家中，他说有一台现代瑞纳轿车想跟我换我的奇瑞瑞虎，他说现代车值4.7万元，瑞虎值3.3万元，于是我给他1.4万元现金，然后他将我的瑞虎开走了，把现代车留下了，他让我8月4日去车管所过户。8月4日我开着现代到车管所跟隋立强过户，我把我的瑞虎过到隋立强名下，由于现代轿车有违章，当天没过户成功，我就把现代车给他留下了，他说他跑完这些手续。8月17日左右，隋立强来到我家，他说在客管处他有个亲戚叫隋新是个科长，他说客管处要卖24台报废的捷达轿车，总价3.8万元，我俩合伙买，我给他拿了1.8万元现金。8月21日，隋立强又对我说客管处还要卖一批车，这些车是客管处扣回来的爱心车队的车，有手续，一共三台，总价14万，我又给他10万现金，是在开发区水岸馨城小区院内给隋立强的钱。还有就是8月28日，隋立强说他跟我换回的那台瑞虎车是手动档的，他媳妇开不了，想再拿那台瑞虎换我手里的一台宝来轿车，之后他把我的宝来车开走了，他说瑞虎让他爸开走了，等他爸回来就给我送回来。到现在为止我给他拿13.2万元钱，他还开走我两台车，我俩都是直接交易的，没有别人在场。
他在2014年8月1日给我出过一个车辆买卖协议，内容是他将×××号现代瑞纳轿车以4.7万元价格卖给我，但实际上是我用我的奇瑞瑞虎换他的现代瑞纳车，我给他补1.4万元差价，其他的都没协议。过户之前瑞虎的车牌号是×××，车架子号是06D218545；宝来轿车的车牌号是×××，车架子号是23041657。
8月22日隋立强跟我说客管处还有两台比亚迪L3要卖，一共是3.5万元，让我先交2000元押金，我在欧亚购物中心楼下我车里给他2000元现金。
另陈述，同隋立强换车时×××现代瑞纳车车主是王某乙；×××奇瑞瑞虎车登记车主是牟宏志；×××奥拓车在我手时的登记车主是赵某丙；×××宝来车登记车主是杨洋。这三台车都是我买的二手车，我这里有×××奇瑞瑞虎车、×××宝来车购车合同，我提供给公安机关。×××奥拓车是花2000元买的，我和卖方没签订购车合同，但卖方可以给我证明。瑞虎车在隋立强手里，他卖没卖我不清楚，宝来车在我手里。
2014年8月1日，隋立强到我家说用他的现代瑞纳车换我的奇瑞瑞虎，我同意了，我们约定8月4日周一办理过户手续，当时隋立强说现代车登记车主不是他，这车有违章，需要让登记车主将违章销掉，过户时一起办这事。之后我俩互换了车手续，他将现代车留下，将瑞虎开走了。8月4日我和隋立强去了松原市车管所，隋立强说现代车登记车主在车管所里销违章呢，等销完违章就办理现代车的过户手续，他让我把现代车牌照和该车手续都交给他，我就都交给他了。之后隋立强说先办瑞虎车过户手续，等销完违章再办现代车过户手续。这样我就将瑞虎车过户到隋立强名下了。之后隋立强让我等着现代车销违章再过户，期间隋立强多次打电话问对方是否办妥，打完电话他就说对方让等着，这样一直到下班时隋立强说今天没办了，等明天办，我要将车开回去，隋立强说车牌照和车手续都让办销违章的人拿去了，你开车让人抓住怎么办，你还是将车放到这明天接着办吧。这样我将车放到车管所了，隋立强开车送我回家，在途中，他说“你家离松原一百多里地，明天说不上办的怎么么样，要不你把车钥匙放我这，等违章销完了，我给你打电话你再来办过户手续，省得你白跑。”我说行。这样我将现代瑞纳车钥匙给隋立强了。第二天我给隋立强打电话问他违章销得怎么样了，隋立强说等周五才能整完，如果周五整不完就将瑞虎车退给我。周三我去隋立强家发现现代瑞纳车在他家呢，当时我准备把这车开回来，隋立强不让，并说：周五销不了就退我钱。周五我又给隋立强打电话，他说违章不好销，承诺退给我4.7万，从此后隋立强就以各种理由、借口搪塞推拖，就是不给我车也不给我钱。现在这台瑞虎车和现代瑞纳车在哪我也不清楚。
隋立强没有用现代瑞纳车和宝来车给我顶账这回事，宝来车是隋立强还给我的，现代瑞纳车让隋立强弄哪去了我不清楚。隋立强没用奥拓车和手机号在我手换宝来车，我的宝来车是让他骗去的。
2014年8月28日，隋立强对我说，瑞虎车的钱先欠着，等他有钱就给我，他现在想用瑞虎车换我手的宝来车，我同意了。当时隋立强说瑞虎车让他爸开走了，没在他手，他先将宝来开回去，等瑞虎车回来就给我送来。这样他就把我的宝来车开走了。他把宝来开走三天后我打电话向他要瑞虎车，他说瑞虎车出故障了，在修理部呢，得几天才能修好。我说瑞虎出故障了，宝来你给我拿回来吧，我得用。过二、三天后，隋立强打电话说他把车放到松原火车站附近了，车钥匙放到车轮胎上了，让我自己去取，我按照他说的把宝来车取回来了。
隋立强没有用一台奥拓车和一个手机号换我一台宝来车的事，而是隋立强用一个手机号换我一台奥拓车，宝来车和奥拓车没关系，奥拓车不是隋立强是我的，我购买这台奥拓车时有协议，并且奥拓车的车主也能证明这件事，现在奥拓车的《机动车登记证书》还在车主手里呢。这台奥拓车现在在哪我不清楚。
隋立强骗我要购买爱心车队的三台车，因为此事他从我手骗去十万元钱。2014年8月21日，隋立强同我说松原市客管处要处理爱心车队三台车，总价14万元，他可以通过他老叔隋新帮忙买到，问我买不买，我说得先看车。隋立强就领我到松原客管处院内看了车，之后我同意买，隋立强让我先拿10万元给他，他将钱给他老叔隋新，隋立强还说他可以同他老叔说先少交4万，提车时再交余下的4万，这样我就在银行取出10万元钱交给他了，他拿到钱后说二、三天就能有准信。过三天，我问他这事，他说隋新出门了，让我等几天，从此后我再给他打电话，他就以各种理由推拖，后来我通过朋友得知客管处没有处理爱心车队被扣车辆的权利，这些车得经法院公告后由法院进行拍卖，任何部门无权处理。
（四）被告人的供述及辩解
被告人隋立强的供述与辩解，2015年3月6日，我和我妻子谢某某在榆树市清华帝景对过兑了张东子的洗车房。在经营洗车房时认识了相邻老王汽配的老板王某甲。大家经常一起吃饭，熟悉后，大家在一起倒卖二手车。开始时挣了1万多元钱，这一万多让我、王某甲、张东子我们三人分了。后来我提出北京二手车便宜，到北京去倒车。王某甲和张东子同意了，并且他俩和我一起去北京了。第一天，在北京花乡二手车市场看车，第二天在北京新发地北辰二手车市场看车，第三天去天津华港二手车市场看车，第三天下午回北京。在北京我们三人商量说车挺便宜，买回去能挣钱。大家就同意在一起买车。接着我们三人到二手车市场看好车后，我用手机将车牌照号和车拍了下来。回去后，我对王某甲和张东子说了我们所看好车的价格，如果市场是4万的，我说3万5、6千元，每台车少说3、4千元钱，让他们认为车真的很便宜，取得他俩的信任。他俩就相信我了，并且委托我全权代理他俩与卖方签订购车合同。接着我就伪造了14份购车合同，我拿着这些伪造的购车合同让王某甲在购车合同买方处签字，之后我在他俩不在场时，填写了卖方的相关信息。我将填写了卖方信息的14份购车合同交给了王某甲和张东子，并对他俩说“购车款我已支付一部分了，还差一部分，等车款交齐了，过几天就可以提档，把车托运回榆树。他俩听我这么说后就每人到银行支10万元钱给我，我将这20万元钱在ATM机上存到我银行卡里了，之后我们三人在北京新发地北辰二手车市场花4.1万钱买一台本田飞度黄色轿车，车款是我付的，车手续是用王某甲身份证办的。我当时对他俩说这车花了3.18万元。第四天，我们三人开着这台车，王某甲和张东子在北京银行共取出9万元交给我，我将钱放到我包里后，我们一起开车去了天津，在下天津高速路口时，我对他俩说我去付款签合同，你们在这等我。之后我就打车转一圈后回来，从我包里将我事先准备好的购车合同拿出来交给王某甲，并对他俩说：购车款我已付清了，合同也签了，而后我们三人就开车回榆树了。回来后，我伪造了6份贴有封条的车辆档案。我拿着这6份假档案对王某甲和张东子说：这是北京邮回来的车辆档案。我将假档案交给他俩，并说过两天去松原给车落籍，落籍费得3万元，好处费得2万元，另外在松原还有三台车是9万元，咱们也买回来，这样加到一起是14万元，我这里没钱了，你俩先拿着。又过二天，我们三人去松原找人给车落籍，从榆树走时王某甲和张东子给我5万现金，到松原第二天，王某甲和张东子在银行给我支了9万元，而后我找机会就和他俩分开了。此后我就切断了与王某甲、张东子的联系，他俩再也找不到我了。
另供述，我骗了王某甲和张东子43万元钱，我用这钱中的4.1万元在北京买了一台本田飞度黄色轿车，这车现在王某甲和张东子手；去北京、天津、松原买车费用大约为1.5万元；从北京回来后算账，剩了1.8万元，这钱我给王某甲了；我、王某甲、张东子在一起购买办公设备花了1500元；此外还有一台宝莱车、一台QQ车、一台路宝车，这三台车是我花1万元买的，现在这三台车在王某甲、张东子手。以上合计为8.55万元，43万去掉这些还剩34.45万元。这些钱在我手里有现金9.7元，我花6.5万元买一台丰田威驰轿车，装饰这车我花五千元，这钱和车都被公安扣押了。余下的钱让我花了，其中我和谢某某在辽宁开原租房子花1.1万元，买家具花5000元。谢某某不知道这些钱的来源。我在赌博机上输了7.5万元，余下的钱被我日常花销了。我同王某甲、张东子去松原前，谢某某我俩打仗，她就回娘家了。我在松原离开王某甲、张东子后，我给谢某某打电话向她赔礼道歉，我俩在四平见面，之后我俩一起到开原。谢某某不知道我骗王某甲、张东子的事。
第三次供述，我和李某甲是朋友，2014年夏天李某甲说他有一批捷达车不能落籍，我说我帮你问问我二叔，我二叔能办这事，一台车落籍好处费是4000元，事没办成我把钱退给你，李某甲给我1.3万现金，他朋友杨某某给我汇4000元，事没办成我没把钱退给他俩。我记不清我要帮李某甲给几台车落籍了，当时他给我拿四台车手续，后来又拿来几个，我俩谈好了，这些车落籍后他给我2.4万元，我先收他和杨某某1.7万元，事办成之后再给我7000元。我二叔是一个二手车代办的，不是亲属，他没能力办这事，我得找别人。我当时对李某甲说我老叔是车管所二把手，我还当他面打电话了，但其实不是，我这么说就是骗李某甲的信任。我没把这1.7万元给那个代办的二叔，我没跟他说我收好处费了，我把四个车况年限近一点的车档案给他了，但他给我退回来了，说办不了，我就把这些车档案邮寄给李某甲了。这事办不了我没把钱退给李某甲，因为我没钱还。这1.7万元有1.3万元是在车管所附近车里给我的，4000元是汇款给我的，汇到我父亲的建行卡里了，这卡在我手，卡号是×××。
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