重庆市第五中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）渝五中法刑初字第37号
公诉机关重庆市人民检察院第五分院。
被告人王珏，男，1980年7月11日出生于重庆市，汉族，大专文化，住重庆市南岸区。2014年7月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。
辩护人陈治强，重庆博强律师事务所律师。
被告人余建，男，1979年9月26日出生于河南省商丘市，汉族，大学文化，住河南省商丘市。2014年7月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。
辩护人张继猛，重庆富乐达律师事务所律师。
被告人袁鉴，男，1983年5月27日出生于四川省内江市，汉族，高中文化，住重庆市南岸区。2014年8月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。
辩护人ＸＸＸ，重庆竞豪律师事务所律师。
被告人马瑜，男，1981年4月27日出生于重庆市渝北区，汉族，大专文化，住重庆市渝中区。2014年7月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月11日被重庆市公安局南岸区分局监视居住，2015年2月10日经重庆市人民检察院第五分院决定监视居住，同年8月6日经本院决定逮捕。
被告人高峻峰，男，1980年9月5日出生于重庆市忠县，汉族，大学文化，住重庆市九龙坡区。2014年7月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。
辩护人尹柱刚，重庆德普律师事务所律师。
重庆市人民检察院第五分院以渝检五分院刑诉[2014]138号起诉书指控被告人王珏、余建、袁鉴、马瑜、高峻峰犯诈骗罪，于2014年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年4月20日公开开庭进行了审理。重庆市人民检察院第五分院指派代理检察员郑杰出庭支持公诉，被告人王珏、余建、高峻峰、袁鉴及各自辩护人、被告人马瑜到庭参加诉讼。本案经依法延期审理。现已审理终结。
重庆市人民检察院第五分院起诉指控：2013年3月1日，被告人王珏以他人名义成立了重庆裕耘电子商务有限公司，王珏和被告人余建任公司副总经理，并招聘被告人袁鉴、马瑜以及柳某、西某、宋某等人进入该公司。同年6月，王珏、余建共谋采取搭建电子现货交易平台、操控交易行情等手段骗取他人钱财。王珏利用从北京某网安泰信息技术有限公司购买的现货连续交易系统软件在既未办理任何审批手续、亦无农产品实物及仓库的情况下，私自搭建苦荞茶、白魔芋等农副产品现货交易电子平台。同年6月4日，王珏委托重庆易极付科技有限公司为该平台内的客户提供资金支付、结算等服务。
在实施诈骗的过程中，公司下设操盘部、风控部、市场部三个部门，由王珏负责公司全面工作，余建分管操盘部，任命马瑜为风控部经理，任命袁鉴、柳某为市场部经理。操盘部负责控制该交易平台市场交易行情，市场部负责在全国各地发展合约商和下级代理商，风控部负责核对数据以及强行平仓。市场部通过电话联系或者面谈发展被告人高峻峰以及罗某、欧某、刘某等人员成为公司合约商和代理商，并约定双方分成比例，由各合约商和代理商代理一个或多个农产品品种，取得平台代理权限。合约商和代理商的业务员通过打电话、QQ聊天等方式，以高回报、低风险、实物保证、资金安全为诱饵，在全国范围内骗取数百名被害人到裕耘电子商务有限公司的交易平台进行交易。随后，市场部工作人员为被害人办理开户并绑定被害人的银行卡账号。马瑜受王珏和余建的指使在交易平台的各交易品种中均设立操盘账号，并将操盘账号的杠杆比例设定为最大。余建以及合约商的操盘手使用操盘账户在交易平台进行买卖，控制交易行情，并将操控的交易行情通过市场部传递给各自的代理商，代理商根据得到的交易行情诱导被害人反向操作，使被害人亏损。交易过程中，市场部工作人员将合约商、代理商各自发展的被害人的亏损金额进行统计，并与马瑜掌握的总金额进行核对后，按协商比例将代理商应分得被害人亏损部分资金通过代理商在交易平台内绑定的银行卡账号进行支付，剩余部分则由裕耘电子商务有限公司获取。合约商则按协商比例将王珏等人应得的被害人亏损部分资金通过王珏等人提供的银行账号进行支付，剩余部分则由合约商获取。王珏等人则在交易平台内绑定户主为陈某、韦某、宋某的3张银行卡转出其获得的客户亏损部分。
2013年6月至11月，被告人王珏、余建、马瑜等人及其合约商、代理商采取上述手段骗得客户交易亏损金额共计5499万余元。袁鉴发展的合约商罗某、高峻峰、曾某采取上述手段骗得被害人交易亏损金额共计2482万元。
2013年10月底，被告人高峻峰在明知裕耘电子商务有限公司的交易平台为虚假、可人为控制价格行情的情况下，与被告人袁鉴商谈后，取得裕耘电子商务有限公司合约商资格，代理品种客户号段为026，并商定由裕耘电子商务有限公司提取高峻峰骗取的客户手续费及亏损金额总额的15%、高峻峰提取85%。2013年10月至11月，高峻峰采取上述手段骗得客户交易亏损金额共计40余万元。
2014年7月11日，公安人员在重庆市渝中区将被告人王珏抓获，在重庆市江北区将被告人余建抓获，在重庆市九龙坡区将被告人高峻峰抓获。同年7月15日，被告人马瑜主动到公安机关投案。同年8月26日，被告人袁鉴主动到公安机关投案。
为证实指控的事实，公诉人当庭举示了证人蔡某某、王某等人的证言，《交易平台电子商务系统建设合同》、《服务器托管协议》、银行交易明细，被告人王珏、余建、高峻峰、袁鉴、马瑜的供述等证据。
重庆市人民检察院第五分院认为，被告人王珏、余建、马瑜、袁鉴以非法占有为目的，实施诈骗活动，王珏、余建、马瑜诈骗他人钱财共计5499万余元，袁鉴诈骗他人钱财2482万余元，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。袁鉴、马瑜在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对其处罚时还应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。高峻峰以非法占有为目的，实施诈骗活动，诈骗他人钱财共计40余万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人王珏对起诉指控的事实予以否认。辩称其搭建的电子现货交易平台不是裕耘电子商务公司的平台，是裕耘投资有限公司帮四川越西县荞缘土特产食品有限公司搭建的平台，其不构成诈骗罪，不应对高峻峰的诈骗行为承担责任。王珏的辩护人提出：王珏没有在荞缘网电子现货交易平台上实施任何犯罪行为，余建、袁鉴、高峻峰、马瑜等人的行为与王珏没有关联，且公诉机关指控王珏的犯罪金额不准确、证据不足。
被告人余建及其辩护人对起诉指控的罪名与事实均无异议。其辩护人提出余建认罪态度好、主观恶性小、能积极退赃，请求法庭对其从轻处罚的辩护意见。
被告人袁鉴对起诉指控的罪名与事实均无异议。其辩护人提出：1.公诉机关指控袁鉴涉嫌诈骗金额达2482万余元的事实不清、证据不足；2.无证据证实袁鉴在实施诈骗期间为市场部经理；3.袁鉴系初犯、偶犯，有自首情节、属从犯，归案后认罪态度好，有悔罪表现，请求法庭对其减轻处罚。
被告人高峻峰对起诉指控的罪名与事实均无异议。其辩护人提出，高峻峰的涉案金额应为20万元左右，应是涉案部分的从犯，请求法院对其宣告缓刑。
被告人马瑜对起诉指控的罪名与事实均无异议，请求法院依法判处。
经审理查明，2012年10月19日，被告人王珏以其岳母陈某某的名义成立重庆裕耘投资有限公司（以下简称为裕耘投资公司），公司成立后并未实际开展经营业务。2013年6月6日，王珏任裕耘投资公司法定代表人、执行经理。2013年3月1日，王珏又以其岳母陈某某的名义成立重庆裕耘电子商务有限公司（以下简称为裕耘电子公司），王珏任副总经理，并邀约被告人余建担任裕耘电子公司副总经理，招聘了被告人袁鉴、马瑜和柳某、西某、宋某（以上三人均另案处理）等人进入裕耘电子公司。同年6月，王珏、余建共谋采取搭建电子现货交易平台、通过操控交易行情等手段骗取他人钱财。王珏以裕耘投资公司的名义从北京某网安泰信息技术有限公司（以下简称为北京某网安泰公司）购买现货连续交易系统软件，将服务器托管于河南电联通信技术有限公司（以下简称为河南某联公司），在既未办理任何审批手续、又无农产品实物及仓库的情况下，私自搭建裕耘电子公司“荞缘网”农产品电子现货交易平台，在平台内开设苦荞茶、白魔芋等虚假农产品交易，并再次利用裕耘投资公司、裕耘电子公司的名义与四川越西县荞缘土特产食品有限公司（以下简称为越西某缘公司）签订相关协议，假冒越西某缘公司的名义，与重庆某极付科技有限公司（以下简称为某极付公司）签订协议，委托某极付公司为裕耘电子公司“荞缘网”电子现货交易平台内的客户提供资金支付、结算等服务。裕耘电子公司下设操盘部、风控部、市场部等部门。王珏负责裕耘电子公司全面工作与总体管理，决定交易平台内市场品种的发布，以及对所骗钱财的分配。余建分管操盘部，操盘部负责控制交易平台内交易行情。市场部负责在全国各地发展合约商和代理商，袁鉴为市场一部负责人，下面有业务员西某、宋某等人；柳某为市场二部负责人。马瑜为风控部经理，负责与合约商、代理商核对数据及强行平仓。
在具体实施诈骗的过程中，被告人余建介绍欧某（另案处理）成为平台合约商，被告人袁鉴及市场一部的业务员先后发展了被告人高峻峰和罗某、王某、曾某（以上三人均另案处理）等合约商，柳某及市场二部的业务员发展了刘某（另案处理）等代理商，并约定双方分成比例，由各合约商和代理商代理一个或多个品种，取得交易平台代理权限。各合约商在交易平台内设有农产品席位号和操盘手，能独立操盘；代理商则不能独立操盘，只负责吸引被害人到交易平台内交易。各合约商和代理商的业务员通过打电话、QQ聊天等方式，以高回报、低风险、实物保证、资金安全为诱饵，在全国范围内诱骗数百名被害人到裕耘电子公司搭建的“荞缘网”电子现货交易交易平台内进行投资交易。被害人同意投资后，市场部工作人员则为被害人在裕耘电子公司现货交易平台办理开户手续，为被害人在某极付公司中注册一个席位号并绑定一张银行卡，以进行资金流转。交易过程中，被告人马瑜受王珏与余建指使，在交易平台的各交易品种中设立操盘账号，并将操盘账号的杠杆比例设定为最大，以便操控产品交易价格。余建以及合约商的操盘手使用操盘账户在交易平台内进行虚假买卖，控制交易行情，并将操控的交易行情通过市场部传递给各自的代理商，代理商则根据得到的交易行情诱导被害人反向操作，使被害人亏损。当被害人亏损量到保证金以下，马瑜等人使用平台软件强行平仓，并通过易极付支付软件，使被害人亏损钱财进入到裕耘电子公司及合约商所控制操盘账户对应的银行账户内。市场部工作人员定期将合约商、代理商所发展的被害人亏损金额进行统计，并与马瑜掌握的总金额进行核对，按事先约定比例将代理商应分得款项支付到代理商在交易平台所绑定的银行账户内，剩余部分由王珏等人获取。合约商则按协商比例将王珏等人应得的被害人亏损钱财支付到王珏控制的银行账户内，剩余部分则由合约商获取。
2013年6月至11月，被告人王珏、余建、马瑜等人及各合约商、代理商采取上述手段骗得被害人亏损资金共计5499.52512万元，其中被告人袁鉴与其所发展的合约商高峻峰、罗某等人共骗得被害人亏损金额共计2482.0349万元。王珏利用其控制的韦某尾号为5951的银行卡向陈某某转账30万元，向余建转账239万余元，利用其控制的熊某尾号为7399的银行卡向龙某某转账214万余元，向陈某某转账60万元。余建向黄某转账58.5万元。
2013年10月底，被告人高峻峰在明知裕耘电子公司的现货交易平台为虚假、可人为控制价格行情的情况下，与袁鉴商谈后取得合约商资格，并商定由裕耘电子公司提取高峻峰骗取的被害人手续费及亏损金额总额的15%、高峻峰提取85%。2013年10月至11月，高峻峰骗得被害人交易亏损金额共计40.5432万元。
2014年7月11日，被告人王珏在重庆市渝中区被抓获，被告人余建在重庆市江北区被抓获，被告人高峻峰在重庆市九龙坡区被抓获。同年7月15日，被告人马瑜主动到公安机关投案，同年8月26日，被告人袁鉴主动到公安机关投案。
案发后，重庆市公安局南岸区分局依法从被告人余建处扣押现金5万元，从被告人王珏处扣押奔驰车一辆（车牌号：渝Ｂ×××××,车辆识别号：LE4HG5EB9DL099261）。在本院审理过程中，重庆市人民检察院第五分院冻结了被告人马瑜银行存款0.114589万元，冻结了陈某某银行存款10.800193万元，冻结了王珏银行存款3.681415万元，冻结被告人高峻峰银行存款0.670223万元，冻结王某银行存款19.681614万元，冻结了罗某银行存款0.200301万元，冻结了欧某银行存款0.495362万元，冻结了黄某银行存款3.69254万元，合计39.336237万元，以上扣押、冻结财物均未随案移送。被告人高峻峰的家属代其退出赃款2万元（已缴纳本院）。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、到案经过、情况说明证实，2014年2月28日，重庆市公安局南岸区分局接到浙江金华警方通报，位于重庆市南岸区万达广场的一科技公司有从事电信诈骗的重大嫌疑。该分局通过前期侦查发现该公司的欧某、赵某某、谭某等人以炒现货为名诈骗了多名受害人。2014年4月30日，该分局联系了受害人蔡某某后，蔡某某称其通过永同、荞缘网等现货交易平台进行交易，投入的资金开始的时候得到一些收益，待投资加大后就源源不断的亏损。经查，永同、荞缘网等现货市场为虚假交易市场，市场行情有人控制。2014年5月15日，重庆市公安局南岸区分局对蔡某某被诈骗案立案侦查。同年7月11日，民警将王珏、高峻峰、余建三人抓获。2014年7月15日、8月26日，马瑜、袁鉴分别向公安机关投案。
2.裕耘投资公司、裕耘电子公司工商注册资料、会计凭证、银行存款日记账证实，2012年10月15日，陈某某出资申请登记设立裕耘投资公司，2013年6月6日，裕耘投资公司法定代表人变更为王珏，由王珏担任执行董事、经理。2013年3月1日，陈某某和裴某某申请登记成立裕耘电子公司。2013年1月21日，裕耘投资公司帮裕耘电子公司垫付60万元给北京某网安泰公司作为软件费；同月30日，裕耘投资有限公司支付20.79万元购入戴尔服务器；同年2月6日，裕耘投资公司支付河南某联公司7.25万元半年宽带费；2013年4月2日，裕耘电子公司支付60万给北京某网安泰公司作为软件费；同年5月6日，重庆裕耘电子公司支付某极付公司2万元作为押金；同年8月27日，裕耘电子公司支付某极付公司10万元服务费。
3.扣押决定书、扣押清单、提某，2014年7月11日，公安机关提取并扣押裕耘电子公司银行存款日记帐本4本，现金日记帐1本，会计凭证8本；扣押裕耘投资公司会计凭证、银行存款日记帐、现金日记账各1本。同年4月15日，公安机关提取到裕耘电子公司现金明细账、明细账各1本，凭证10本；提取到裕耘投资公司凭证1本。
4.《重庆裕耘投资有限公司交易平台电子商务系统建设合同》证实，2013年1月18日，裕耘投资公司以120万元向北京某网安泰公司购买“某网安泰大宗商品电子商务技术解决方案软件V2.0”，该系统分为电子商务平台综合管理子系统、电子现货连续交易子系统、网站子系统和银行接口管理子系统。
5.《河南电某通信技术有限公司服务器托管协议》、《网站备案信息真实性核验单》、《网站备案信息登记表》、《互联网信息安全承诺书》、《国际域名注册证书》、《中国国家顶级域名注册证书》、河南某联公司出具的证明、汇款单证实，河南某联公司在2013年2月13日至2013年12月13日期间，曾为裕耘投资公司提供服务器托管服务，但网站备案主体是裕耘电子公司，托管服务合同金额为14.5万元，2013年2月6日，裕耘投资公司向河南某联公司汇款7.25万元。由于裕耘电子公司与裕耘投资公司名称相似，且联系人都是王珏，河南某联公司认定为同一业务，为裕耘电子公司办理备案手续，并于2013年2月21日为裕耘电子公司提供服务。2014年6月4日，河南某联公司为裕耘电子公司变更了IP地址。
6.某极付公司与越西某缘公司签订的《易交易合作合同》、《合同解除协议》、《税务登记证》、《开户许可证》、越西某缘公司《企业法人营业执照》、某极付公司《中华人民共和国支付业务许可证》、《战略合作协议书》、《补充合作协议》、《补充协议书》证实，2013年5月至6月，王珏曾以裕耘投资公司、裕耘电子公司的名义与越西某缘公司签订过相关协议，允许越西某缘公司借助裕耘电子公司电子商务平台进行规范的商业活动，越西某缘公司与某极付公司之间易交易合同中约定的维护费以及可能因越西某缘公司所导致的违约金全部由裕耘投资公司承担。2013年6月4日，越西某缘公司与某极付公司签订《易交易合作合同》，约定某极付公司仅根据越西某缘公司或者会员发起的资金划拨交易指令进行处理，同年11月26日，越西某缘公司与某极付公司之间的易交易合同解除。
7.重庆市金融工作办公室出具的说明、《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发[2011]38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发[2012]37号）、《重庆市人民政府关于进一步加强交易场所监督管理的意见》（渝府发[2013]44号）证实，根据国务院关于清理整顿各类交易场所的决定要求，2011年开始对包括从事权益类交易、大宗商品中远期交易等各类交易场所进行清理整顿。在重庆市内新设立交易场所，除经国务院或国务院金融管理部门批准的外，必须报市政府批准；新设立交易场所，应当在获得市政府批准后，由申请人凭市金融办的批复文件到工商行政管理部门办理工商登记。裕耘电子公司不属于重庆市政府批准设立的交易场所。
8.某极付公司提供的越西某缘公司交易流水光盘一张、市场结算账户充值记录、某极付公司出具的情况说明、荞缘市场交易盈亏表、银行交易明细证实，越西某缘公司交易流水内参与交易的总账户为1532个，其中盈利账户536个，总盈利金额5669.13759万元；持平账户130个；亏损账户876个。总亏损5654.823865万元。在易极付中绑定的3张户名为韦某、陈某、宋某的银行卡共计获利2555.9671万元；户名分别为罗某、刘某甲、蓝某的银行卡共计获利1978.394万元；户名为曾某的银行卡共计获利463.0977万元；户名为杨某某、赵某某、谭某乙的银行卡共计获利234.2988万元；户名为高峻峰、冯某的银行卡共计获利40.5432万元；户名为刘丁、郑小平的银行卡获利95.259万元；户名为李某甲、朱某某的银行卡共计获利142.1905万元；户名为黄某甲、赖某某、詹某某、谢某某的银行卡在易极付中均未充值，但共计取现5.086万元。此外，熊某的建行卡、马瑜的招商银行卡共往易极付中的结算账户汇入资金15.31118万元。2013年7月16日至2014年2月27日期间，熊某尾号为7399的银行卡曾向龙某某转账214.4551万元，向陈某某转账60万；2013年6月21日至2013年11月22日期间，韦某尾号为5951的银行卡向陈某某转账30万元。
9.冻结通知书、收据证实，2015年7月16日至23日，重庆市人民检察院第五分院依法冻结马瑜银行存款0.114589万元，冻结陈某某银行存款10.800193万元，冻结王珏银行存款3.681415万元，冻结高峻峰银行存款0.670223万元，冻结王某银行存款19.681614万元，冻结罗某银行存款0.200301万元，冻结欧某银行存款0.495362万元，冻结黄某银行存款3.69254万元。合计39.336237万元被冻结。高峻峰家属代高峻峰退赔被害人损失2万元。
10.证人陈某某的证言证实，她是王珏的岳母，裕耘投资公司和裕耘电子公司都是王珏以她的名义成立的，实际经营者都是王珏。2013年4、5月份，她和王珏等人去四川和越西某缘公司签订过合同，但是双方之后就没有联系，也没有业务往来。
11.证人胡某的证言证实，裕耘电子公司是丈夫王珏和母亲陈某某开的，王珏任老总，奔驰车是2014年年初买的。
12.证人何某的证言证实，她是裕耘电子公司行政前台兼总经理助理。裕耕投资公司于2012年12月左右成立，裕耘电子公司是2013年4月前后成立，主要经营网上商城，有“石柱海椒”，“永川茶叶”等一些农产品，但她没有看见实物。两个公司法人代表是陈某某，但裕耘投资公司是一个空壳公司，没有一个人在该公司上班。王珏与余建是裕耘电子公司的副总，公司有市场部、风控部等部门。风控部是余建在负责，马瑜、田某在风控部工作，王珏和余建常在风控部内给业务员开会。公司网管员叫代某，杨某和黄某丙负责财务。
13.证人代某的证言证实，他在裕耘电子公司负责系统维护和硬件维修。公司设有两个市场部、一个客户部、一个行政部、一个财务部、一个风控部。袁鉴是市场部负责人之一，西某与宋某是其手下业务员，马瑜负责风控部。马瑜、袁鉴对余建和王珏负责。他平时看到市场部的人打电话联系客户，并把客户资料整理后交给客户部工作人员开户，同时市场部工作人员在电脑上观看一些炒现货的图谱，并把农副产品现货交易将要走势的情况告知客户，有些客户根据市场部工作人员提供的情况进行买卖。同时市场部把看到的农副产品现货交易情况告知袁鉴。公司成立时还购买了北京京网安泰的软件专门用于现货交易。
14.证人黄某丙的证言证实，2013年5月份，他去裕耘电子公司当会计，公司一直处于亏损状态。裕耘投资公司是2012年12月份成立的，是一个空壳公司，没有人在该公司上班。裕耘电子公司是2013年4月17日成立。裕耘电子公司主要是搞网上商城的。
黄某丙对裕耘电子公司以及裕耘投资公司的会计凭证进行了指认，指认了裕耘投资公司2013年1月21日垫付裕耘电子公司60万元给北京某网安泰公司作为软件购买费；指认了2013年1月30日，裕耘投资公司支付了20.79万元购买戴尔服务器；指认了2013年2月6日，裕耘投资公司支付给河南某联公司7.25万元宽带费；指认了2013年4月2日，裕耘电子公司支付给北京某网安泰公司60万元软件费；指认了2013年5月6日，裕耘电子公司支付给某极付公司2万元押金，2013年8月27日，裕耘电子公司支付给某极付公司10万元服务费。
15.证人杨某的证言证实，2013年4月1日，他进入裕耘电子公司担任出纳，裕耘电子公司与裕耘投资公司的法定代表人都是陈某某，但裕耕投资公司是空壳公司，没有人上班。裕耘电子公司有王珏，余建两个副总，袁鉴负责市场部，马瑜负责风控部。公司主要经营网上商城，经营“石柱辣椒”等东西，但他从没有看见过实物，网上交易款项也没有经过公司账目，那些款项去了什么地方他也不清楚。
杨某对裕耘电子公司以及裕耘投资有限公司的银行存款日记帐与现金日记账进行了指认，指认了裕耘投资公司2013年1月21日垫付裕耘电子公司60万元给北京某网安泰公司作为软件购买费；指认了2013年1月30日，裕耘投资公司支付了20.79万元购买戴尔服务器；指认了2013年2月6日，裕耘投资公司支付给河南某联公司7.25万元宽带费；指认了2013年4月2日，裕耘电子公司支付给北京某网安泰公司60万元软件费，2013年5月6日，裕耘电子公司支付某极付公司2万元押金，2013年8月27日，裕耘电子公司支付某极付公司10万元服务费。
16.证人彭某的证言及辨认笔录证实，大约在2012年12月份，他认识了王珏。2013年3月份，王珏说向北京某网安泰公司购买了一个软件，想让他帮忙向北京某网安泰公司咨询软件组网的要求。他应王珏要求联系了北京某网安泰公司，北京某网安泰公司告诉了他组网的要求以及需要服务器的数量，他将这些情况均告诉了王珏。之后王珏说成立了裕耘农产品交易平台，购买了一批服务器需要代管，他就将这个业务告诉了朋友都某。之后王珏就服务器托管的事情一直在与都某联系。等王珏把服务器邮寄给都某后，王珏就请他兼职维护服务器与建设电商网站。都某将服务器分配好IP后，裕耘电子公司就有了一个农产品现货交易平台。直到2013年4月份，他在王珏公司做“裕耘网”以及在裕耘网农产品交易平台负责服务器维护。同年6月份，王珏让他更改裕耘网农产品电子现货交易平台的IP地址，他就通知河南电联通信公司的技术人员更改IP地址，软件平台也更名为“荞缘网”农产品电子现货交易平台，这两个平台使用同一套服务器，只是IP地址更改了而已。
彭某从12张不同照片中辨认出王珏就是裕耘电子公司的副总经理，是委托他联系服务器托管的人。
17.证人都某的证言及辨认笔录证实，他是通过彭某介绍认识了王珏。王珏当时说要托管一批服务器，要求机房稳定。他与王珏达成合作协议之后，王珏就来郑州实地考察，他把王珏介绍给河南电联通信公司的刘某丙。王珏后来与河南电联通信公司签订了托管协议。2013年6月，王珏要求他通知河南电联通信公司更换服务器IP地址。后来王珏还添加了域名。
都某从12张不同照片中辨认出王珏就是和河南某联公司签订服务器托管合同的人。
18.证人刘某丙的证言及辨认笔录证实，他是河南某联公司总经理，公司业务范围主要是服务器托管和数据中心业务。他公司曾通过都某介绍，与王珏代表的裕耘投资公司签订过服务器托管协议，当时王珏提供了网站备案信息真实性核验单的信息以及个人照片，显示网站负责人是王珏，但提供的是裕耘电子公司开办的网站名。王珏还与他们公司签订了互联网信息安全承诺书和IDC用户承诺书。签订协议之后，王珏通过都某让他们更改服务器地址，在2013年6月12日，他们又调整了一组服务器给王珏使用。
刘某丙从12张不同照片中辨认出王珏就是和他们公司签订服务器托管合同的人。
19.证人钟某的证言证实，他是北京某网安泰公司负责技术的副总经理。2013年1月，王珏从北京某网安泰公司购买了现货交易系统，北京某网安泰公司为其安装了软件。该现货交易软件的权限设置中，裕耘电子公司可以就“保证金比例”（杠杆比例）进行调节。
20.证人沈某的证言证实，他是越西某缘公司法定代表人。2013年5月10日，蒋某某和裕耘电子公司陈某某等人来到他们厂，给他介绍由陈某某公司为他们厂在网上作免费广告宣传，他们厂提供产品实行货到付款。当天，他们和陈某某、王珏签订了战略合作协议书以及就有关具体问题的专题会议纪要，但之后他们并没有提供产品给裕耘电子公司进行销售。同年5月，王珏打电话让他把公司公章、身份证带上去重庆签合同，在裕耘电子公司，他没有看内容就在一份空白格式合同的甲方栏签字盖章，当时合同乙方栏并没有签字盖章。经指认，民警向其出示的越西某缘公司与易极付签订的易交易合同复印件就是当时签订的合同。2013年11月份，他得知有人利用他公司诈骗，他就到重庆找到王珏等人，王珏等人表示没有此事，并与他签了补充协议书，在火车站还签订终止合作的协议书。在签订终止协议时，他不知道是与某极付公司签订的终止协议，他一直以为是与裕耘电子公司签订合同，直到公安机关找到他，他才知道是与某极付公司签订相关协议。越西某缘公司从来没有和某极付公司发生过交易，没有给裕耘电子公司供过货，也没有按照裕耘电子公司的指示给别人供过货，裕耘电子公司也没有给过他钱。
21.证人毛某的证言及辨认笔录证实，他是某极付公司的营销总监，2013年3、4月份，他同事阎某与裕耘电子公司签订了合同，之后因公司内部分工，阎某将这份合同转给他。他听说这份合同是在同年五月份左右停止了。同年5、6月份，他和王珏就荞缘网电子现货交易平台第三方支付的事情与王珏进行了面谈，之后达成了协议，并且通过快递方式签订了合同。他是和对方一个姓袁的人联系的。2013年11月26日，越西某缘公司退出易极付。
毛某从12张不同照片中辨认出王珏就是与他协商签约第三方支付合同的人。
22.证人阎某的证言及辨认笔录证实，他在某极付公司负责销售工作。大约在2013年3、4月份，他向王珏介绍了易极付产品的特点，后来他和王珏商谈了一个礼拜左右，就和王珏所在的裕耘电子公司签订了合同，裕耘电子公司进行网上交易的软件叫某网安泰。
阎某从12张不同照片中辨认出王珏就是与他签订第三方支付合同的人。
23.证人崔某的证言证实，他是某极付公司产品部主任，大约在2013年4、5月份，某极付公司与越西某缘公司签订了合同。对方好像是做大宗商品交易的，他主要工作是与对方进行技术交接，荞缘那边与他联系的负责人叫马瑜，他没见过马瑜，只是用电话联系。荞缘网电子现货交易平台是通过一种叫某网安泰的软件来进行网上交易，易极付实际是第三方支付。
24.证人赵某的证言证实，他是某极付公司运营部主管，公司与越西某缘公司签订合同之后，他就跟对方进行日常问题对接，比如客户（交易商）的充值、提现、签约等。对方在他公司开了账户，他跟对方的马瑜进行日常问题的对接，一直到2013年11月，越西某缘公司才退出易极付。
25.证人陈某的证言及提某，2013年，他到裕耘电子公司一个月之后，公司就开设了荞缘网电子现货交易平台。裕耘投资公司与裕耘电子公司其实都是一套人，陈某某是董事长，王珏、余建是公司副总。裕耘电子公司下设有：市场一部，负责人袁鉴，市场二部，负责人柳某；风控部负责人是马瑜；操盘部由余建负责，成员有他、宋某、陈某丙，操盘部设在两路口。平台上的现货农产品有凉山石榴、金阳花椒、苦荞茶、石柱红辣椒等，他主要针对苦荞茶和花椒操盘进行操作，就是通过自己跟自己在网上交易，保持公司盘面有一个买进卖出的波动，看上去似乎有很多人在交易。进行买卖的账户全是余建交给他的。余建自己有一台电脑进行操盘，能够控制盘面行情的涨跌。他在公司没有见过真实的农产品库存，每次挂单买卖农产品的数量都是余建决定。2013年秋天，他受余建安排到凯宾斯基酒店的一客房内教一些陌生人学习如何操作交易软件，当时高峻峰也在。他尾号9890的建行卡是公司以发工资的名义收了上去，后来余建叫他将该卡的网银开通，网银基本上是余建在操作，王珏、余建都会安排他去转账取现。韦某尾号为5151的卡和U盾平时是柳某保管，要转款时他才去拿。只有王珏和余建会安排陈某去转款取现，头几次陈某没有记录，后来王珏说把每次转款取现都记账，以方便和余建对账，所以后来王珏、余建安排他从这两张卡上转账、取现的时候他都会记录，韦某的卡和他这建行卡的主要转账对象是熊某的卡。他每次取现或转账都在被提取的笔记本中记载了。
26.证人熊某的证言证实，他是王珏小学同学，2013年4、5月份，王珏告诉他说要成立一个农产品现货交易平台，并拿走了他尾号7399的建行卡，此卡王珏一直使用到2014年过年前，他才拿回来注销掉。在此期间，这张卡以及网银U盾、密码都在王珏处，他没有使用过。
27.证人宋某的证言证实，他是余建的司机，他曾分别以自己与罗谋利、蒋全刚的名义在银行开户办理银行卡，并将卡交给了余建使用。王珏、余建是裕耘电子公司老总。马瑜管风控，袁鉴是市场总监。
28.证人黄某的证言证实，她自2007年和余建结婚后就没上班了，家里的日常经济来源都是余建给他的。余建曾向她尾号1197的建行卡上转入过58.5万元，这卡有时余建也在用。龙某某也曾向这卡转账15万，但她不知龙某某为什么给这张卡转账。
29.证人西某的证言证实，2013年2月，他经袁鉴介绍进入裕耘电子公司，王珏是公司老总之一。同年3月，裕耘电子公司经营裕耘网现货交易平台，后来王珏说没有拿到政府批文。到了2013年6月，余建告诉他公司要以客损返利的模式经营。袁鉴告诉他客损返利就是返还亏损的一部分。因为只有投资散户在进行交易，所以他明白袁鉴所说的亏损就是客户亏损。过了几天，余建把新盘面资料通过QQ发给他。通过新资料他知道这个新盘叫荞缘网现货交易平台，资料包括交易客户端、开发代理商的合同、开发散户的资料等。此后他的主要工作就是在网上找代理商介绍荞缘网现货交易平台，他一共成功开发了3、4个代理商，提成是公司从客户亏损按照分成比例分得部分的5%。余建和袁鉴都分别给他表示在平台后台能够把控农产品价格行情，也就是荞缘网盘面价格。因为余建能够把控行情，让散户陷在里面亏损，他们和代理商就都有利可图。余建是每天通过QQ把当天即将发生的行情发给他和宋某，他和宋某再将这些行情转发给各自发展的代理商，这些代理商拿到行情后自己会跟他们的散户沟通。
30.证人田某的证言证实，2013年6月至11月，裕耘电子公司开始经营荞缘网现货交易平台，她在3月进入公司，王珏是公司老总。5月份时候她请假离开过一段时间，2013年7月份，她再次到裕耘电子公司上班，具体工作就是帮业务员开户。柳某从外面谈回来的代理商和客户都由她开户，所谓开户就是帮公司的代理商或者散户在公司现货平台内开通交易账户。公司经营过“裕耘网”农产品现货平台，但没办多久就停了。之后公司经营的是荞缘网电子现货交易平台。她工作到2013年11月份公司放假。柳某谈回来一些公司的代理商，那些代理商下面有客服人员。她通过QQ和那些客服人员联系，客服人员将客户的资料包括身份证复印件或复印件照片、以及银行卡照片或者复印件通过QQ发给她。她拿到这些资料后，就在公司给她的开户软件上将客户资料录入，软件就自动生成一个交易账号，她再将交易账号通过QQ发给代理商下面的客服人员。开户软件是裕耘电子公司事先安装的，软件的帐号和密码是马瑜给她的。她在裕耘电子公司工作期间大约帮五、六百散户开过户，代理商有十几个。2013年期间，她帮柳某、西某、宋某介绍的客户开过户，西某和宋某是袁鉴的手下。以023开头的席位号下面有十个左右的代理商，柳某和袁鉴都在做。以028、029开头的席位号下面的代理商是柳某发展的。其中028这个代理商下面应该还有其他的三级代理商。她没有看到过现货，余建虽然告诉过她公司在外地有仓库，但她没有看见过实物的交割。
31.证人冯某的证言及辨认笔录证实：他是高峻峰的朋友，2013年3、4月份，他以自己的名义办了一张建行卡并给了高峻峰，办卡时留的电话是高峻峰的电话。2013年11月份，高峻峰曾告诉他，高峻峰在做农产品现货网上交易平台。真正的操作方式是找业务员联系客户加入农产品现货交易平台进行交易，然后通过后台操作价格走势使客户亏损，平台有两个赚钱途径，一是收取客户交易的手续费，另一个是吃客户亏损的钱。
冯某从12张不同照片中辨认出高峻峰。
32.证人罗某的证言证实，2013年5月份左右，他和王某，谭丙成立了一个公司，开始代理“荞缘网”电子现货平台的现货交易。他主要负责管理公司的业务人员。业务员主要是发展客户在平台中从事现货交易，业务员除了领2000元左右的基本工资外，也可以从客户亏损的钱中按8%-20%的比例提成。公司要将客户亏损总额的20%左右交给裕耘电子公司。他通过代理这个平台大概赚了几十万，王某和谭丙赚的钱应该和他差不多。他们代理的品种为魔芋精粉，即指导客户按1:10的比例购买魔芋精粉的现货，等客户亏损后他们按照客户亏损的金额提成。当时王某、谭丙拿了他身份证和一张建设银行卡复印件在易极付开了户。他们在“荞缘网”电子现货交易平台中的收入主要来自客户亏损的钱，只有客户亏损他们才可以赚钱。操作的时候，王某和谭丙会提前告诉他介绍客户购买涨跌，所以他们才能保证客户会亏损，在他们公司购买的客户基本上都亏损了，只有很小比例的客户可能会盈利。
33.证人蓝某的证言证实，她是王某的朋友，她尾号4601的建行卡是王某在使用，王某是说用来接收公司客户交易的手续费，该卡在2013年下半年有频繁的进出帐。
34.证人刘某的证言证实，2013年9月左右，他和柏某通过柳某介绍，开始参与到“荞缘网”农产品电子现货交易平台，他和柏某还找了一个经理叫邹某。他们对外自称“大宗商品交易中心”，没有进行工商注册。他和柏某是老板，邹某是经理，业务员他只知道一个叫唐某某，另一个叫杨某，是邹某带来的。他和柏某负责公司的搭建以及与上家公司的柳某联系，邹某负责公司的日常管理和招聘业务员。他们在柳某所在的公司代理了一个农产品苦荞米（苦荞茶也做过，时间不长），他们负责发展客户投入资金参与柳某公司交易平台中的苦荞米买卖，柳某所在公司负责在平台后台操作价格，让客户亏损，他们以此盈利。双方分成比例是三七开，柳某公司占客户损失的25%，他们占75%。客户亏损后，由柳某将他们分成应得的75%支付到他建行的账户，之后他和柏某、邹某再分配这笔钱。他和柏某、邹某都知道平台的运作事情，事实上这是一个虚假的网上农产品交易平台，就是通过后台操作让客户亏损资金，客户亏损的资金就是平台的盈利。在运作这个平台之前，柳某已经告诉了他们三人这个平台的操作模式。
在实施诈骗中，先是他们的业务员打电话以高额回报率游说客户投入资金，邹某扮演投资老师的角色带领客户进行投资操作，并将从后台柳某处获得的价格走势提供给客户，让客户少量赚钱，增强客户的投资信心。在客户投入大量资金到平台参与交易后，柳某从后台观察客户的入金情况，一旦柳某发现客户大量投入资金，准备下手让客户亏损时，柳某就联系他们，询问该客户是否还有继续追加资金的可能，如果客户不会继续追加资金，柳某就提供一个错误的行情给他们，邹某再将错误的行情提供给客户，以此达到让客户亏损的目的。所有客户的操作他们公司不插手，只是将客户情况反馈给柳某。就他所知，他们在平台中骗取的客户大约有7、8人，骗取的资金大约有七、八十万左右，以支付平台易极付的数据和银行账户数据为准。
35.证人邹某的证言证实，大约在2013年9月份左右，他认识刘某、柏某后，就商谈怎么开设公司，想通过高额回报吸引客户到“荞缘网”电子现货交易平台中投资，之后用后台操作的方式诈骗客户资金，以此获利。刘某、柏某负责搭建公司以及和上家公司联系后台操作价格的事情。公司本身不操盘，只是一个代理商，上家公司负责操盘。他负责公司本身日常管理和带领业务员发展客户，想办法吸引客户在平台内交易。他和刘某、柏某商量好，他占客户总损失的30%，上家公司提取25%，剩余部分由柏某、刘某平分。大约在2013年9月份，他带领业务员通过刘某在网上购买的电话打电话推销。公司运作期间，他们大约吸引了7、8个客户，印象中有名为唐某某、汪某某的客户。客户在平台的损失大约有80万。大约到2013年11月，因为分配客户损失资金的问题，他就没和刘某，柏某一起做了。
36.证人欧某的证言证实，2013年6、7月份，他通过别人介绍认识了余建，与余建约定以20万元独家代理“荞缘网”电子现货交易平台内的凉山石榴品种，席位号前4位是0291，由余建获得客户亏损的15%。他随即找陈某丁借款20万元代理了凉山石榴品种，并约定两人平分利润。8月中旬，他成立了宝驰电子商务有限公司，以赵某某、杨某某、谭某乙三人身份证绑定的账户作为操盘账户和返佣金账户，并招聘了冉某某、李某丁等人进行管理，招聘彭某某等人进行操盘。之后他们又发展了赵某某等三人成为代理商招揽客户，公司自己也有业务员招揽客户。冉某某告诉过他这个市场是人为操作的。他从“荞缘网”电子现货交易市场获利就是靠人为操控平台中凉山石榴这个品种，使被害人亏损，从而自己获利。自2013年8月至10月中旬，他和陈某丁共骗得200万元左右，具体以易极付的账单为准。
37.证人谭某的证言证实，他曾是重庆协某科技有限公司的员工，该公司法人和老板是赵某某，赵某某的上家是欧某。2013年8月份至10月份，他所在公司在“荞缘网”电子现货交易平台做业务。这是一个虚假的平台，需要通过他们拉客户进来进行现货交易，并向客户发放操作交易软件。客户将交易软件装在自己电脑上就能操作。该软件显示的是类似期货股票一类的走势图。但实际价格的涨跌并不是根据市场规律进行涨跌，而是由平台的操盘手进行操控。首先是先让客户进来，赚取一定的资金，当客户认为这个平台投资效益好，于是投入大量的资金，上面公司认为客人投入的资金较大时，就进行与客户买卖涨跌的反向进行操作，让客户亏损，亏损的钱就被转移到上面公司指定的账户','2018-10-08
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