福建省龙岩市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）闽08刑终146号
原公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。
上诉人（原审被告人）朱瑞金，男，1979年6月15日出生于江西省瑞金市，汉族，小学文化，农民，住江西省瑞金市。因本案于2013年10月10日被刑事拘留，同年11月12日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
上诉人（原审被告人）黄相才，男，1977年4月25日出生于江西省石城县，汉族，小学文化，农民，住江西省石城县。因本案于2013年10月10日被刑事拘留，同年11月12日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
上诉人（原审被告人）朱宇林，男，1979年11月2日出生于江西省瑞金市，汉族，小学文化，农民，住江西省瑞金市。因本案于2013年10月10日被刑事拘留，同年11月12日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
上诉人（原审被告人）陈景辉，男，1975年10月25日出生于江西省石城县，汉族，初中文化，农民，住江西省石城县。因本案于2013年10月10日被刑事拘留，同年11月12日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
辩护人叶敬东，江西保全律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）钟勇，男，1988年5月14日出生于江西省瑞金市，汉族，小学文化，农民，住江西省瑞金市。因犯抢劫罪于2005年12月23日被广东省汕头市龙湖区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一千元（刑期自2005年5月22日起至2010年5月21日止）。因本案于2013年10月10日被刑事拘留，同年11月12日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
上诉人（原审被告人）赖冬生，男，1967年12月7日出生于江西省瑞金市，汉族，小学文化，农民，住江西省瑞金市。因诈骗于2009年8月7日被广东省汕头市劳动教养管理委员会处以劳动教养一年（期限自2009年6月19日起至2010年6月18日止）。因本案于2013年10月10日被刑事拘留，同年11月12日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
上诉人（原审被告人）曾观发，男，1976年8月2日出生于江西省瑞金市，汉族，小学文化，农民，住江西省瑞金市。因本案于2013年10月10日被刑事拘留，同年11月12日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
上诉人（原审被告人）朱小舰，男，1972年10月17日出生于江西省瑞金市，汉族，小学文化，农民，住江西省瑞金市。因本案于2013年10月10日被刑事拘留，同年10月11日被取保候审，2015年8月24日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
上诉人（原审被告人）钟福明，男，1969年11月25日出生于江西省瑞金市，汉族，小学文化，农民，住江西省瑞金市。因犯盗窃罪于2010年2月24日被广东省东莞市第三人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元，2010年10月16日刑满释放。因本案于2013年10月10日被刑事拘留，同年11月12日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
上诉人（原审被告人）胡春勇，男，1977年2月14日出生于江西省瑞金市，汉族，小学文化，农民，住江西省瑞金市。因本案于2013年10月10日被刑事拘留，同年11月12日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
上诉人（原审被告人）王小汉，男，1980年1月17日出生于江西省瑞金市，汉族，小学文化，农民，住江西省瑞金市。因本案于2013年10月10日被刑事拘留，同年11月12日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
龙岩市新罗区人民法院审理龙岩市新罗区人民检察院指控原审被告人钟福明、钟勇、朱宇林、朱瑞金、黄相才、陈景辉、赖冬生、曾观发、胡春勇、王小汉、朱小舰犯诈骗罪一案，于2016年4月22日作出（2016）闽0802刑初字9号刑事判决。被告人钟福明、钟勇、朱宇林、朱瑞金、黄相才、陈景辉、赖冬生、曾观发、胡春勇、王小汉、朱小舰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市人民检察院指派代理检察员吴子桢出庭履行职务。上诉人陈景辉及其辩护人叶敬东，上诉人钟福明、钟勇、朱宇林、朱瑞金、黄相才、赖冬生、曾观发、胡春勇、王小汉、朱小舰到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：
2013年1月至9月期间，被告人朱宇林伙同朱瑞金、黄相才、陈景辉，被告人钟勇伙同赖冬生、曾观发、朱小舰，被告人钟福明伙同王小汉、胡春勇采取部分被告人驾驶摩托车物色诈骗对象，部分被告人扮演掉钱的失主、部分被告人扮演捡钱人员的欺骗手段，以掉钱、分钱为诱饵诱骗他人到偏僻处，伺机骗取他人财物。9月至10月期间上述11被告人结成团伙窜至龙岩市新罗区，暂住于龙岩市新罗区西城鸿运旅馆，采用同样方法骗取他人财物。具体犯罪事实如下：
1.2013年1月22日7时许，被告人朱宇林伙同朱瑞金、黄相才、陈景辉在龙岩市新罗区曹溪镇老街路口骗取车仕秀人民币9500元。
2.2013年3月3日7时许，被告人朱宇林伙同朱瑞金、黄相才、陈景辉在龙岩市新罗区西陂镇棕榈郡附近骗取曾某银行卡内人民币10500元。
3.2013年3月13日7时许，朱宇林伙同朱瑞金、黄相才、陈景辉在龙岩市新罗区龙门镇湖一桥附近骗取刘某甲人民币1200元及金耳环。
4.2013年3月13日10时许，被告人朱宇林伙同朱瑞金、黄相才、陈景辉在龙岩市新罗区龙门镇政府路段骗取张某黄金项链、手机及银行卡内人民币18000元。
5.2013年3月20日6时许，被告人钟福明伙同胡春勇、王小汉在龙岩市新罗区龙门镇湖一村湖一桥附近骗取刘某乙现金人民币1500元、手机、银行卡内人民币5800元。
6.2013年3月20日7时许，被告人朱宇林伙同朱瑞金、黄相才、陈景辉在龙岩市新罗区西陂镇人民广场门口骗取江某黄金戒指、金耳环、手机及现金人民币200元。
7.2013年5月12日9时许，被告人朱宇林伙同朱瑞金、黄相才、陈景辉在龙岩市新罗区西陂街道荣顺国际后门旁草地附近骗取阙某金项链、银行卡及现金人民币200元、该银行卡内人民币25000元。
8.2013年5月14日9时许，被告人朱宇林伙同朱瑞金、黄相才、陈景辉在龙岩市新罗区曹溪镇龙岩大道边的草坪内骗取管某现金人民币500元、银行卡内人民币9700元。
9.2013年5月23日12时许，被告人朱宇林伙同朱瑞金、黄相才、陈景辉在龙岩市新罗区北城交易城大门口对面一公交站骗取罗某现金人民币1500元、银行卡内人民币1000元。
10.2013年6月30日8时许，被告人朱宇林伙同朱瑞金、黄相才、陈景辉在龙岩市新罗区东肖镇黄邦村路口骗取许某现金人民币7700元、银行卡内人民币8500元。
11.2013年7月14日11时许，被告人赖冬生伙同曾观发、朱小舰、钟勇在龙岩市新罗区北城石桥头小学附近骗取李某丙现金人民币5400元、银行卡内人民币7500元。
12.2013年8月5日12时许，被告人赖冬生伙同曾观发、朱小舰、钟勇在龙岩市新罗区龙岩大道旁花圃附近骗取王某乙现金人民币3600元、手机、银行卡内人民币4500元。
13.2013年9月2日12时许，赖冬生伙同曾观发、朱小舰、钟勇在龙岩市新罗区西陂街道大洋邮政储蓄银行附近骗取朱某现金人民币1900元、银行卡内人民币25800元。
14.2013年9月14日5时许，陈某在龙岩市新罗区火车站附近被上述11被告人骗取现金人民币2000元、银行卡内人民币38000元及手机。
15.2013年9月11日11时许，徐某在龙岩市新罗区西陂街道世纪天成广场路口被上述11被告人骗取现金人民币4500元。
16.2013年9月26日5时许，赖某在龙岩市新罗区西陂镇大洋村火车站广场被上述11被告人骗取现金4900元、银行卡内的人民币44000元。
17.2013年9月27日4时许，邱某乙在龙岩市新罗区西城龙岩七中路段被上述11被告人骗取现金人民币1200元及手机。
18.2013年9月30日14时许，李某乙在龙岩市新罗区龙门镇湖二村附近被上述11被告人骗取现金人民币33000元、银行卡内人民币21000元。
19.2013年9月30日6时许，周某在龙岩市新罗区龙门镇湖二村附近被上述11被告人骗取银行卡内人民币25000元。
2013年10月10日凌晨4时许，公安民警在龙岩市新罗区西城鸿运旅馆抓获被告人钟福明、钟勇、朱宇林、朱瑞金、黄相才、陈景辉、曾观发、赖冬生、胡春勇、王小汉、朱小舰；并在被告人胡春勇携带的一黑色电脑包内、在被告人陈景辉、黄相才等人暂住的509号房内分别查扣冥币；扣押被告人朱宇林、陈景辉、朱小舰、钟勇、王小汉驾驶的摩托车等作案工具。
原审认定上述的证据有：
一、物证、书证
1.受案登记表、接受刑事案件登记表，证实2013年9月30日14时20分李某乙报案；2013年3月13日7时59分刘某甲报案；2013年9月26日5时44分赖某报案；2013年8月5日13时28分王某乙报案；2013年5月23日13时16分罗某报案；2013年5月14日9时26分管某报案；2013年11月4日22时11分邱某乙报案；2013年3月20日7时2分江某报案；2013年9月2日12时30分朱某报案；2013年9月14日11时20分徐某报案；2013年9月30日8时1分周某报案；2013年7月14日11时19分李某丙报案；2013年3月20日7时59分刘某乙报案；2013年9月14日5时10分陈某报案；2013年3月3日7时28分曾某报案；2013年7月6日22时53分许某报案；2013年1月22日9时27分车仕秀报案；2013年5月12日9时3分阙某报案；2013年3月13日12时30分张某报案。
2.常住人口信息、前科证明、刑事判决书，证实各被告人的身份情况。被告人钟勇因犯抢劫罪于2005年12月23日被广东省汕头市龙湖区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一千元（刑期自2005年5月22日起至2010年5月21日止）；被告人钟福明因犯盗窃罪于2010年2月24日被广东省东莞市第三人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元，2010年10月16日刑满释放。被告人赖冬生因诈骗于2009年8月7日被广东省汕头市劳动教养管理委员会处以劳动教养一年（期限自2009年6月19日起至2010年6月18日止）。
3.到案经过及案件经营、抓获经过，证实2012年以来，新罗城区接连发生以捡钱分钱实施诈骗、抢劫的案件，新罗公安分局刑侦大队民警经过侦查发现被告人的暂住地点。2013年10月10日凌晨4时许，刑侦大队民警在新罗区西城老汽车站背后的鸿运旅馆进行守候。凌晨4时30分许被告人胡春勇携带一黑色电脑包准备外出作案时被民警当场抓获，当场从其的电脑包内查获六捆诈骗作案使用的冒充钱款的纸张。民警在鸿运旅馆车库当场抓获准备牵车外出作案的钟勇、朱宇林、朱小舰、陈景辉（逃回509号房时被抓获）。民警在鸿运旅馆08号房间门口外，抓获正准备出门作案的钟福明、王小汉。民警在鸿运旅馆09号房抓获正准备出门作案的赖冬生、曾观发，在09房窗户外的地上查获五捆冒充钱款的纸张。在509号房抓获正准备出门作案的朱瑞金、黄相才，在该房间放电视的桌上查获八捆冒充钱款的纸张。
4.涉案摩托车信息，证实涉案机动车的相关信息。
5.相关银行交易明细，证实各被告人、受害人的银行交易明细情况。
6.通话清单，证实被告人曾观发的187××××9162手机从2013年5月29日即在龙岩市新罗区有使用记录，158××××0921手机从2013年6月5日即在龙岩市新罗区有使用记录；被告人钟福明的188××××8085手机从2013年7月9日即在龙岩市新罗区有使用记录，152××××1596手机从2013年8月2日即在龙岩市新罗区有使用记录；被告人朱宇林的152××××9268手机从2013年7月2日即在龙岩市新罗区有使用记录；被告人赖冬生的182××××6925手机从2013年6月5日即在龙岩市新罗区有使用记录，152××××3885手机从2013年5月19日即在龙岩市新罗区有使用记录；被告人钟勇的152××××3507手机从2013年5月29日即在龙岩市新罗区有使用记录；被告人王小汉的180××××6596手机从2013年9月16日即在龙岩市新罗区有使用记录，150××××6671手机从2013年7月14日即在龙岩市新罗区有使用记录；被告人朱瑞金的135××××0925手机从2013年5月29日即在龙岩市新罗区有使用记录，158××××3061手机从2013年6月16日即在龙岩市新罗区有使用记录；被告人陈景辉的137××××5135手机从2013年5月29日即在龙岩市新罗区有使用记录，135××××0662手机从2013年5月29日即在龙岩市新罗区有使用记录；被告人黄相才的187××××1295手机从2013年5月29日即在龙岩市新罗区有使用记录；被告人胡春勇的188××××9491手机从2013年7月14日即在龙岩市新罗区有使用记录；被告人朱小舰的183××××0027手机从2013年5月29日即在龙岩市新罗区有使用记录；手机号188××××9491、152××××7228、138××××1962、152××××1063的通话清单；手机串号35426404944209、35426404944209的通话清单。
7.情况说明，证实因办案民警在同一天依次不同时间对被害人许某、江某、罗某制作辨认笔录，但因电脑笔录头未修改造成了时间重合，实为在同一天依次对以上三名被害人单独制作的辨认笔录。
8.相关住宿登记（来源于福建警务综合应用平台系统），证实各被告人在龙岩入住旅馆的情况，其中2013年10月10日上午9时许入住鸿祥旅馆。
二、证人证言
1.证人邱某甲证言，证实“2013年9月14日，我在火车站附近金典旅馆门口等客，有个男子过来向我借手机报警，告诉我他被骗了。他当时很着急，告诉我他的银行卡被骗走了手机也被骗走了，我就叫他赶紧报警并用我的手机打银行客服电话。事后我才知道他叫陈某。
我从2013年9月14日至10月8日在摩托车载客的时候，看到12个男子在龙岩市火车站附近以捡钱分钱的形式实施诈骗。实施诈骗的地点有：龙岩市火车站附近、龙岩新汽车站、龙岩老汽车站及龙门石埠一带。
他们一个人骑车一个人坐在后面，背着个黑色的公事包，都是带着有面罩的头盔，车牌都是遮挡住的，都是凌晨4点钟左右起床到六点半的这段时间在火车站附近逛来逛去，找目标作案。背包那个男的经常找中年男女搭话问路，后面有个骑着摩托车在旁边经过，坐车的男子故意丢钱，搭话的就特意捡钱邀目标分钱，有些不成功他就换过目标下手。碰到有些单身中年女的不成功就拉到没人的地方实施明抢，要么就伪装成载客的载到没人的地方实施抢劫”。
2.证人杨某证言，证实“2013年9月下旬的一天凌晨5时30分左右，我在龙岩市火车站出口路边用摩托车载客，看见有一个男子先站在路边，过了一会儿有一辆红色的太子型摩托车经过那个男子身边，从身上掉了一个黑色的袋子，那个男子捡起袋子，跟旁边的人说捡到一袋钱，一起去分钱，我看见旁边的人不去理他，没有被骗。
2013年9月下旬的一天凌晨5时50分左右我在龙岩市火车站附近金典宾馆大门口路边用摩托车载客，看见有一个男子先站在路边，过了一会儿有一辆红色的太子型摩托车经过那个男子身边，从身上掉了一个黑色的袋子，黑色的袋子外面包了一张红色的面值100元的人民币，那个男子捡起袋子，跟旁边的人说捡到一袋钱，一起去分钱，旁边的男子同意去分钱后，有一辆黑色的太子型摩托车把捡钱的男子和要分钱的男子一起拉走，到其他地方去分钱，具体去哪里我不懂。
2013年9月下旬的一天凌晨5时50分左右我在龙岩市火车站附近金典宾馆大门口路边用摩托车载客，看见有一个男子先站在路边，过了一会儿有一辆红色的太子型摩托车经过那个男子身边，从身上掉了一个黑色的袋子，黑色的袋子外面包了一张红色的面值100元的人民币，那个男子捡起袋子，跟旁边的人说捡到一袋钱，一起去分钱，旁边的人不去理他，没有被骗。
2013年9月下旬的一天凌晨6时00分左右我在龙岩市老汽车站出口附近路边用摩托车载客，看见有一个男子先站在路边，过了一会儿有一辆黑色的太子型摩托车经过那个男子身边，从身上掉了一个黑色的袋子，那个男子捡起袋子，跟旁边的人说捡到一袋钱，一起去分钱，旁边的人不去理他，没有被骗。
我看见的总共有12个人，他们住在龙岩市新罗区西城鸿运旅馆”。
3.证人李某甲证言，证实“那天我在龙岩火车站旁边的金典快捷酒店等客。看到一个男子走向火车站，然后有个人跟上他并和他说话，紧接着有辆摩托车也跟上，摩托车上有个人掉了包东西，这时候那个跟上去的人就跑过去捡起来，捡起来后邀被骗人走进那里一个公厕边的草坪。大概过了十多分钟，被骗人跑来跟我借手机报警。被骗人跟我说刚才那几个人是骗钱的，掉的一包东西是假的钱，他自己的银行卡被刚才那几个人骗走了，口袋的几千块钱也被他们骗走了，报完警后过不久警察就来了，在这过程中有两个载客司机在旁边看到这里有警察，就过来问我和那个被骗的人发生了什么事情，我就把刚才发生的事情跟两个摩的司机说了”。
4.证人金某甲证言，证实“我在鸿运宾馆是从事前台登记的，公安给我看的11个人的照片，他们是住在这个宾馆的，这11个人是分两批入住鸿运宾馆，第一批8个人是2013年10月8日入住的，第二批3个人是2013年10月9日入住的。我不记得他们以前有没有在鸿运宾馆住过。他们骑一辆摩托车后面载一个人，被载的提了一个黑色的电脑包，骑摩托车的人看起来像是载客的”。
5.证人姜某证言，证实“被公安机关带走的11人是住在我开的鸿运宾馆，当时没有把这11个江西人的身份进行登记。朱宇林今年5月份到我宾馆入住的时候我有登记，先是他一个人，后又跟了两三个人”。
6.证人魏某的证言，证实得到线索称有一伙江西人在鸿运旅社做“捡钱分钱”诈骗活动，领导安排我和黄某等人前去观察这伙人的动态。连续观察了三个晚上，他们是骑着四辆摩托车出发，其中两人推着摩托车，有人拿着装有假钱的黑色袋子，还有一人在旅社门口烧香拜神；他们到了火车站，骑着车转来转去，应该是在寻找目标。在我们跟踪这伙人过程中没有看到他们诈骗得手。2013年10月10日早上我们是在这伙人快起床的时候到鸿运旅社，便衣队员分三路将这伙人抓了，并在他们住的房间中搜到了七、八包用黑色布袋装着的假钱，摩托车上也有搜到好几包假钱。
7.证人黄某的证言，证实2013年9月份，我们得到情报称有一伙人在龙岩搞“捡钱分钱”诈骗，我们就去跟踪这伙人，这伙人骑着摩托车在老汽车站和火车站来回活动，没有看到他们作案；我们便衣队员在鸿运旅社的附近摸清这伙人的作息规律，他们一般是凌晨三四点起床，十来分钟后就带着东西乘坐摩托车上路了。2013年10月10日，我们就在鸿运旅社将这伙人抓获了。
三、被害人陈述
1.被害人李某乙的陈述，证实“2013年9月30日14时许，我在龙门镇湖二村公交车站等车，这时旁边一名男子捡起一个包包说里面有钱，要和我到旁边的竹林处分钱，我就跟着那名男子到湖二村龙门塔边的竹林处准备分钱，这时另一名男子从外面走来自称是他掉的钱，说着就拿走我的手提包并当场检查起来，该男子从包里拿走33000元人民币说是其掉的，又从包里拿出一张银行卡说也是其掉的，并打电话查询密码是否是其掉的银行卡，我当时听后想证明这张银行卡是我本人的，就告知电话那头的‘工作人员’银行卡密码，这时该名掉钱男子就拿走电话，银行卡及33000元现金，说着电话和分钱男子离开了竹林，我看到他们离开了才发觉自己被骗了就打电话报警了。我一共被骗了现金33000元，及邮政储蓄银行卡内的人民币21000元，共计损失54000元”。
2.被害人江某的陈述，证实“2013年3月20日早上约7时左右，我正走在龙岩大道上准备去上班，经过人民广场博物馆前靠近桥头的第一个休息亭子时，有一个骑白色助力车的男子掉了一包钱到地板上，这时一个手提黑色包的男子捡起那包钱藏进他的包里面。然后告诉我，‘阿姨你不要急，等一会我们来分’，然后那男的就叫我在亭子那坐一会儿，告诉我等一会再分。过了约二分钟，刚才掉钱的男子就找回来了，问我们两个有没有捡到钱，我说没有。他又问我身上的金戒指、金耳环是谁的，叫我脱下来看，我一对耳环是捡钱的男子帮我脱的，金戒指是我自己脱下来的，在脱的同时，那一个掉钱的男子就翻我的包包。这个时候，刚才那捡钱的男子就把一包东西偷偷地塞在背后的裤腰上，然后两人就快速离开了。我看他们两人离开，我也离开了。他们两人离开的时候是坐一部白色的助力车离开的。在离开的时候，我也不敢看我背后裤腰上的那包东西，以为是刚才捡到的钱，一直走到市政府南大门附近，看边上没人，我拿下背后的东西，一看是一个黑色的布袋，袋口绑得很紧，打不开，我用牙齿咬开来，一看全是报纸，这时我就走到南大门的保安室报警了。我被骗了一个黄金戒指，一对黄金耳环，一部诺基亚手机，还有一张邮政的银行卡”。
3.被害人朱某的陈述，证实“2013年9月2日12时许，在西陂街道石桥村交易城路口的一个小路口。有一个骑摩托车的男子用车子碰了我一下，我手上银行卡就没有了。当时我的银行卡拿在手上。这时另外一个跑过来，不知道怎么，我就跟着他去了。到了马路公交站的背后，那两个男的就搜我的身，拿出我的钱包，后来钱包还给我了。他们就离开了。他们离开后，发现我的银行卡还在他们手上，我的手机和钱包里的钱也没了。后来我用别人的电话打银行的客服电话及报警。我银行卡被取了20000元，转账了5800元。钱包内的1900元也被拿走了”。
4.被害人徐某的陈述，证实“2013年9月11日上午11时许，我在新罗区西陂街道世纪天成入口旁边的停车站那里等车，来了一个男的跟我一起等车，等了一会一个人骑着摩托车过来掉下一个袋子，跟我一起等车的男子就过去捡起来，叫我不要说，叫我跟他一起过世纪天成对面，他就跟我说分钱，后面来了一个男的说他存折掉了，问我们有没有捡到，我说没有，他就把我包拿过去翻，我包里有三个红包袋，和一个信封，红包袋和信封里都有钱，包翻完了就把包还我了就走了，等他走后我就把包拿出来看才发现里面的红包袋和信封不在了。红包袋里各有1000元，信封里有1500元”。
5.被害人刘某甲的陈述，证实“2013年3月13日7时许，我在北城石埠红绿灯附近等车，这时一名男子骑车经过掉了一个黑色包包，旁边一名男子迅速捡起来并称‘有钱，有钱，并说见者有份’，就把我带到龙门镇湖一桥竹林处要分钱，到湖一村竹林处时掉钱的男子突然找到我们称，‘是不是你们捡走了我的钱，我要检查下你们的钱包’，就这样我的钱包就被对方拿走并被取走了1200元现金及一对金耳环，后那两名男子一边争论一边走就离开湖一桥了，我觉得上当了就报警了”。
6.被害人周某的陈述，证实“2013年9月30日6时许，我在新罗区北城新汽车站处等车，这时从前面驶来一辆摩托车从我身旁经过，正好有一个黑色袋子掉了下来，我当时没在意。这时旁边出来一名男子，捡起该黑色袋子说‘有钱，有钱’，后我就被该名男子以分钱为由带到了龙门镇湖二村龙门塔附近一竹林处，这时正好那名自称掉钱的男子找到这里，说是我捡走了他的钱并已经存进银行卡内要求检查我身上的银行卡，就这样我银行卡被对方取走并按对方要求，提供密码查询银行卡是否是他丢失的，对方拿走我银行卡后就离开了，后我通过银行查询得知银行卡内25000元被取走，我发觉被骗了就打电话报警了。里面的钱20000元被取现，5000元被转账转走了”。
7.被害人李某丙的陈述，证实“2013年7月14日11时20分许，我在新罗区西陂镇石桥村石桥小学边上公交车站，突然一个骑摩托车的男子经过，掉下一捆钱，站我身边的一名男子就去拣了起来，然后对我说我们去把钱分了，我就和捡钱的男子一起走到马路对面往大洋水厂方向，走了300米左右。这时那名掉钱的男子就追了上来，说我们拣了他的钱。我说我没拣，并把包包打开给那掉钱的男子看，掉钱的男子就把我包包的钱和银行卡拿了出来，他说我是不是把钱存进银行卡里了，我说没有，但是他不相信，就用自己手机拨打了一个电话，然后说是打给银行查，还叫我接电话，我接了电话，电话里面传来一个男人的声音，叫我把密码告诉他，我就把密码说了。之后掉钱的男子就拿着我的钱和银行卡跑掉了，那名捡钱的男子就去追掉钱的男子，突然我觉得不对劲，就报警了。我被骗走现金5400元，银行卡内的钱被取走7500元，共计损失12900元”。
8.被害人刘某乙的陈述，证实“2013年3月20日6时40分左右，我在石埠公交车站等车准备回武平。突然有一名骑着摩托车的男子载着另外一名男子从我前面经过，后座上的男子的口袋里面掉出一袋‘钱’。在那名男子掉钱后，和我一起等车的男子将袋子捡起来。我出于好心，对那名捡钱男子说：‘这是别人掉的钱，可得还给他们’。他说：‘你不要讲出去，我将钱分些给你’。我说：‘不敢这么做’。他厉声对我说：‘你别多事，等下分点给你就是了’。随后，他就拦了辆摩托车，将我拉到摩托车上，并且坐在我后面。接着，摩托车将我们载到龙门镇湖一村桥头竹林处，在我们下车的同时，刚才掉钱的两名男子也骑着摩托车赶过来。他们问我：‘你有没有捡到我们的钱？’，我回答：‘没有’，并且将身上的钱包给他们检查。他们将我的钱包拿去后，发现里面有1500元现金和一张农商银行的卡。于是，他们就将我包里的现金和身上的长虹牌手机拿走，后那名骑车男子打了个自称是‘武平农村信用社’的工作人员的电话，并且让我和那个人通话。我和那个人通过电话后信以为真，就将银行卡密码告诉了他。后面，那三名男子将钱袋塞给我说：‘我们现在去查一下这张卡，如果不是我们的卡就回来还给你，这包钱就暂时先放你这保管’。等他们离开后，我回到北城红梅小区住处，越想越觉得不对劲，才发觉似乎上当受骗了，后我就报警了。我卡里的5800元被取走了”。
9.被害人陈某的陈述，证实“2013年9月14日5时许，我去龙岩火车站准备回家，走到金典酒店路段，看到有一个人骑摩托车，后面载着一个人，后面的人掉了一包东西。一个和我差不多同时走路的人走上前将东西捡起来。我和他一起看了一下，感觉是一包钱的样子。那个人就叫我到边上的公共厕所，说要分钱给我。我就跟着到公共厕所。这时前面骑摩托车的两个人倒回来了。问我们有没有捡到钱。我说没有，掉钱的人就叫我把身上的东西拿出来，并搜我身，我把身上的东西，还有一张邮政储蓄的卡拿了出来。那人就说他掉了钱，也掉了一张邮政储蓄卡，叫我把卡密码告诉他，他要打电话到银行验证一下。我就把密码说了。掉钱的人有搜捡钱的人，捡钱的人将那包东西藏到我后背。掉钱的人搜完捡钱的人后，突然三个人同时坐摩托车跑了。等他们跑时，我才意识到是被骗了。后又发现我身上的一部手机和现金2000元也被对方拿走了。藏在我身上的是一包纸。我卡上有39000多元”。
10.被害人曾某的陈述，证实“2013年3月3日7时我从西陂镇大脚板旁的龙都旅馆走路去火车站坐车，中途有一名男子和我搭话，然后我们看见马路对面有一名年轻男子掉了一个黑色钱包，和我搭话的男子就去拣了这个钱包，和我说不要告诉别人，我们两个人把钱分掉，过一会掉东西的男子就过来问我们是否有捡到钱包，男子让我别说，叫我和他打车走，然后有一部黑色的小车就开来，我和那男子就上车了，掉钱包的男子就追上来和我们说肯定是我们两个人捡的钱包，要检查下东西，就先拿了那男子的钱包，然后看了钱包里的钱，又拿了那男子的银行卡，问他银行卡密码，查询下是否有转账到这张银行卡上，那男子打电话检查完银行卡后，就说要检查我的钱包，看了我的钱包后，就问我哪一张银行卡里有钱，他要查下是否有转账过去，我就拿了一张农业银行的银行卡给他，也把密码告诉了他，然后中年男子故意将捡到的钱包掉到车里，被年轻男子发现，年轻男子让我下车，把我的钱包还我，我就走路去火车站，后我想到我将卡密码告诉年轻男子就准备把钱取走，发现卡不在了，我就打电话挂失，8时30分左右我叫朋友去查询，发现卡里的钱被取走了。我被骗了10000余元”。
11.被害人许某的陈述，证实“2013年6月30日早上8时许，我在东肖志高欢乐园对面黄邦村路口等回永定的班车，旁边有一名中年男子手提着一个包，这时有一辆摩托车从我们面前驶过，之后站我旁边的那名中年男子马上从地上捡起一包类似钱的东西，那辆摩托车没骑500米左右便倒回来问我们有没有捡到钱，当时我说没看到有钱掉在地上，也没捡到钱，那辆摩托车便离开了。过了没多久，有一辆摩托车类似载客的骑过来，刚才那名男子把摩托车拦下来，叫我一起上车，到没人的地方分点钱给我，我们就往红坊方向走，到了志高游乐园办公大楼对面的小路时，捡钱的那名男子就问我要分多少钱给我，我跟他说随便分多少都可以，我才讲完，刚才掉钱的男子找到我们，叫我把包里的东西拿出来检查，我就随他检查，刚才捡钱的男子站在我身后一直动我，之后将我口袋里的7700元拿走，我就跟捡钱的男子说你干嘛拿我的钱。捡钱的男子没有回答我，掉钱的男子又在我的钱包里拿出一张邮政银行卡，然后掉钱的男子便拨打了一个号码，讲了一大堆话，然后将手机拿给我说要我报银行卡密码查询余额，我接过电话把密码告诉电话里的人，之后那名捡钱男子马上就往外跑，掉钱的男子大喊，马上骑摩托车往外追，我也跟着追出去，追到路口就看不到捡钱的男子跟掉钱的男子了，之后我就报警了。我共被骗了16200元”。
12.被害人车仕秀的陈述，证实“2013年1月22日7时30分在曹溪镇石粉村121路口准备去往车站的途中看到2个中年男子驾驶一辆踏板摩托从我面前经过时掉了白色塑料袋，站在我旁边的一名20岁左右的年轻男子走上前将塑料袋拣了起来，走过来叫我不要说，我们两个人自己分了。之后我们两个人租了一辆摩的到曹溪镇老街口。到了曹溪镇老街路口竹林处那名年轻男子就说他多分一点，我少分一点，我说可以。之后一名40岁左右的男子跑过来说，钱是他掉的，让我们两个把钱还给他。我说钱不是我捡的，他不相信就搜我的口袋。我就将左边裤子口袋内的9500元现金拿出来。和我一起过来的那名年轻男子看到钱就将刚刚捡到一包白色塑料袋塞到我裤子后面的口袋中，把我手中的9500元现金抢走，坐上旁边的一辆踏板摩托车就跑了”。
13.被害人阙某笔录，证实“2013年5月12日上午9时我在新罗区老汽车站附近等车，一男子掉一包钱在地上，另一男子捡起来并告诉我不要说，然后我就一路走到荣顺国际后面的房子，那个捡钱的男子就一直跟在我后面，没多久掉钱的男子也追上来，就问我有没有捡到他的钱，我说没有，他就翻我的包，看到包里有金项链、卡，然后就询问我的卡密码要验证，我把卡密码告诉他们，金项链和卡被他们拿走了。之后我发觉被骗了就报警。我被骗的金项链价值约3000元、现金200元，卡上的25000元也被取走了”。
14.被害人张某的陈述，证实“2013年3月13日上午10时许，我在新罗区龙门镇龙门大榕树等车，这时有一名男子来到我身边对我说：我刚刚捡到一袋钱，你不要告诉其他人，等下我们找个地方分钱。我同意了。没过2分钟，就过来一名男子问我说：‘在这里有没有捡到一袋钱’，我回答没有。他就离开了。之前捡到钱的男子见他离开，就雇了一辆摩托车，带着我来到新罗区龙门镇湖一桥头旁边的小路上要和我分钱；刚到那儿，‘掉钱’的那名男子也骑摩托车过来了，跟我说有人看到钱是我捡的，并把我的手提包拿去搜，把我的手机和信用社银行卡拿出来，又把我脖子上的金项链取下来，说‘银行卡、手机还有金项链我要检查一下是不是我的’。接着‘掉钱’的男子用我的手机拨打了一个电话，说是要查银行卡，并让我接电话，我接过电话，是一名男子的声音，电话里的男子要我把银行卡内的金额及密码告诉他，他要查询银行卡的所有人。我当时没多想，直接把银行卡内的金额和密码都告诉了他。后‘掉钱’的男子拿着我的手机、银行卡、金项链，与之前‘捡钱’的男子一起骑摩托车离开了。
我被骗走一条金项链10.8克，价值4000元左右；一部手机；银行卡内的18000元都被取走了”。
15.被害人王某乙的陈述，证实“2013年8月5日12时许在西城香樟名都处等回永定的车，有一名男子过来和我搭话，称和我是同乡在此处等回永定的车。此时一名男子从身边走过，掉了一包东西，和我搭话的男子就上去把东西捡起来，并叫我不要说，和我一起去别处分钱，12时30分许我就跟着这名男子到了新罗区龙岩大道花圃内准备分钱，这时刚才掉东西的男子也来了，称我捡了他的东西，把我身上的3600元拿走并翻我的行李，把我农业银行存折、手机拿走，对方说我可能把他掉的钱存进银行了，让我把密码告诉他，他去银行查询验证一下，叫我在原地等他，他们两人走后我把那名男子掉的黑色袋子中的东西拿出来看，才发现被骗。存折里的4500元被取走了”。
16.被害人管某的陈述，证实“2013年5月14日8时，我和我老婆在登高西路邮政储蓄银行取钱，取完钱后我走到登高路医保药店门口时一名中年男子从我右边走过去，经过时身上掉下了一个薄膜袋，可以看到里面装有一捆一百元人民币。这时走在我一旁的一名中年男子就走上前去将薄膜袋捡起来和我说‘不要说，我们两个分’，然后我和那名捡钱的男子乘坐两轮摩托车到曹溪镇龙岩大道市公安局对面的草坪。下车后准备和捡钱的男子分钱，这时掉钱的中年男子也坐着一辆两轮摩托车跟了过来，说我捡了他的钱。我说没有。掉钱的中年男子就叫我把钱包拿出来，我把钱包拿了出来。掉钱的男子从我钱包内拿出一张邮政银行卡，说这是他的银行卡。我说卡是我的，掉钱的男子说卡如果是我的就让我把密码告诉他，他打电话去查。我就将银行卡的密码告诉他了。之后那掉钱的男子又从我钱包内取出另一张邮政银行的卡说也是他的，让我把银行卡密码给他查。我就和掉钱的男子说两张银行卡的密码是一样的。这时捡钱的男子就将一个布袋塞到我裤子里面。这时掉钱的那名男子就和捡钱的男子说你捡到钱不还给他，之后他们两个就一边吵一边走了。过了一会我手机收到短信显示刚被他们拿走的银行卡被取走9700元。我将钱包拿出来看发现钱包内的500元现金也不见了”。
17.被害人赖某的陈述，证实“2013年9月26日5时10分许，我从西陂大洋水厂走路到西陂火车站，当我走到火车站对面排档路口的时候，有个男子从我后面跑上来问我去哪里，我说去赣州，对方说他要去长汀，于是我们就一起往火车站走，这时有辆摩托车从我们身后骑上来，后面还坐着一个人，摩托车骑过去的时候在我们前面落下一包黑色的小包包，那个男的就跟我说前面掉下来的是钱，叫我跟他一起分，我们就到了旁边公交车站的树底下准备分钱，这时有个男子骑着一部黑色的太子摩托车过来问我有没有捡到他的包，包里面有现金20000元和几张银行卡，我和那名男子说没捡到，那个男子不信，就把我的包拿过去检查，这时候我旁边的那名男子就把刚才捡到的小包包塞到我背后的裤腰带上，对方过来拿我包的时候我也没反抗，我包里的4900元被对方拿出来，之后交给我刚开始认识的那个男子，说是帮我看管，这时对方看到我包里还有两张银行卡，就叫我密码告诉他，他去查一下是谁的卡，当时我糊里糊涂的也就把密码给他了，给完他密码之后，对方就说现在要去查一下我刚开始认识的那名男子的东西，于是他们就跑掉了，我就感觉不对劲，马上把裤腰带后面的东西拿出来一看，发现里面全是报纸，我发现自己被骗了，就报警了。我被骗了现金4900元，两张银行卡内的44000元被他人取走了”。
18.被害人邱某乙的陈述，证实“2013年9月27日4时40分，我徒步在新罗区西城龙岩七中路段时，有一名男子骑着摩托车在我身边经过时扔一个白色袋子在我身边，而后就马上跟来一个男子捡起袋子，跟我说这袋子里有很多钱，一起分钱，我说不，我不敢拿这个钱，那名骑摩托车的男子就倒回来问我们有没有捡到他的钱，我说没看到，他就走了，当我走到七中路口前面时，那名骑摩托车的男子又马上追回来说钱就是我捡到的，说叫我把信用卡交还给他，而后就把我包包拿去，将我包包的财物拿走。现金被拿走1200元，一部黑色小米手机，价值700元”。
19.被害人罗某陈述，证实“2013年5月23日12时50分许，我在大洋小学站点等回老家的车，有两个人骑摩托车经过时，钱掉在地板上，后面有一个人捡起来，我走过去和捡钱的人说要分点钱给我，他说在这个地方不好分，到其他地方去分，后来我就和他到了交易城大门口对面的公交站去分。两个人正想分钱的时候又一个人过来问我们有没有捡到他的钱，他说包里面有两万多块，卡里面有好几万块，那个人翻了我的包，把我包里面的现金1500多元拿走了，后来把我的银行卡拿去，并问我密码是多少，我就把密码告诉他们了，后他们就走了。我卡里的现金1000元也被取走了”。
四、被告人的供述和辩解
1.被告人钟福明的供述和辩解，证实“2013年10月8日我和另外两个老乡来龙岩的，我在2013年9月份有来过龙岩两次，我使用的手机有两部，手机号码是152××××1596、188××××8085。我记不清为什么我的手机通话记录清单显示2013年7月、8月、9月、10月都有在龙岩市新罗区出现过”。
2.被告人钟勇的供述和辩解，证实“2013年9月10日我从江西瑞金老家骑摩托车到龙岩来卖蛇骨油，我以前没有来过龙岩，我是和赖冬生一起来的。我认识赖冬生、曾观发、朱小舰。我使用两个电话，但是我只有一张电话卡，电话号码是152××××3507，一部是中兴牌的（串号860472004425153），另一部手机昨天来的时候在路上丢失了，连电话卡一起丢失。我不知道为什么我的通话记录清单显示2013年5、6、7、8、9月都有在龙岩市新罗区出现过。我不知道在我们住宿的鸿运宾馆9号房间搜出的用黑色袋子包装的假钱是谁的”。
（重审庭审中其承认与被告人赖冬生、朱小舰、曾观发一起参与起诉书指控的第11、12、13、19起犯罪）。
3.被告人朱宇林的供述和辩解，证实“2013年10月9日我和朱瑞金、黄相才、陈景辉一起到龙岩来的，我们是过来卖药的，我们是骑摩托车过来的。我们到龙岩后住在鸿运宾馆509室，是黄相才去登记的。我就这一次来到过龙岩，152××××9268这个手机号是我老婆前几个月给我用的，我是在9月份开始用的。我忘记了为什么我的通话记录清单体现在2013年6月开始都有在龙岩新罗区出现过”。
4.被告人朱瑞金的供述和辩解，证实“2013年10月9日早上8时30分，我自己一个人到了龙岩，跟我一起住在鸿运宾馆的有陈景辉、朱宇林、和另外一个我不认识的男子。我使用的手机有135××××0925、158××××3061。被抓时在我们房间发现的黑色小袋子、外面包着一张面值100元里面是冥币的一捆钱，我不知道是谁的，用于做什么。我以前从来没有来过龙岩市新罗区，我在2013年7月6日人还在江西省瑞金市壬田镇。我的两个手机号码一直是我在用”。
对于公安人员出示的2013年5月、6月、7月、8月、9月都有在龙岩市新罗区的手机通话记录，表示其没有来过龙岩市新罗区。
5.被告人黄相才的供述和辩解，证实“2013年10月9日我从老家坐车到长汀，然后和陈景辉、朱瑞金、朱宇林一起从长汀到龙岩。我们是从长汀骑摩托车来龙岩的。我们来龙岩是卖蛇骨油的。2011年7月份左右我自己来过龙岩。我到龙岩后没有以捡钱分钱的方法诈骗过他人财物。187××××1295这个手机号码是我一直在使用，我用了两年多。我不懂手机号码的通话清单记录显示2013年5月份到10月份在龙岩市新罗区出现过”。
6.被告人陈景辉的供述和辩解，证实“2013年10月9日黄相才叫我拉他们过龙岩来的，他没跟我说叫他们过来做什么，只是跟我说一天给我100元，还包吃包住，我进宾馆后他们叫我从桌子上拿一个诺基亚手机说是给我用的。住的宾馆是朱宇林去登记的。137××××5135这个号码是我自己一直在使用的”。
公安人员出示的135××××0662、137××××5135这两个号码在2013年5、6、7、8、9月在龙岩市新罗区出现的通话记录，被告人陈景辉不回答。
7.被告人赖冬生的供述和辩解，证实“我是和曾观发、钟勇、朱小舰等四人一起骑摩托车来龙岩的，骑了两部摩托车，我们是来龙岩卖金花油的，2013年5月份左右我和老家的另外两个人有来过龙岩。152××××3885这个手机号码一直是我在使用，有时在家里给我老婆用，我老婆没有来过龙岩市新罗区。我不知道为什么我的通话记录清单显示我的手机在2013年5月、6月、7月、8月、9月都有在龙岩市新罗区出现过”。
（一审庭审中其承认与被告人钟勇、朱小舰、曾观发一起参与起诉书指控的第11、12、13起。）
（重审庭审中其承认与被告人钟勇、朱小舰、曾观发一起参与起诉书指控的第11、12、13、19起。）
8.被告人曾观发的供述和辩解，证实“2013年10月8日上午，我一个人从瑞金市坐大巴车到龙岩市新罗区，后我','2018-10-08
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