山东省青岛市市北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）北刑初字第508号
公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。
被告人刘德伟，锦州辽能生物质能源开发有限公司、黑龙江克山龙能生物质能源有限公司法定代表人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年6月7日被刑事拘留，同年6月20日被青岛市公安局市北分局取保候审，2013年6月20日被青岛市市北区人民检察院取保候审，2014年6月20日被本院取保候审。2014年7月28日被本院决定逮捕，同日由青岛市公安局市北分局执行逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。
辩护人于福旭、岳玉环，辽宁燕郡律师事务所律师。
青岛市市北区人民检察院以青北检公刑诉（2014）39号起诉书指控被告人刘德伟犯非法吸收公众存款罪于2014年5月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派检察员刘钺出庭支持公诉，被告人刘德伟及其辩护人于福旭到庭参加诉讼。本案经公诉机关二次建议延期审理，二次提请本院恢复审理。现已审理终结。
青岛市市北区人民检察院指控，被告人刘德伟急需资金，通过朋友认识了邵楚江，刘德伟便委托邵楚江以月息5%为条件从社会上融资。邵楚江为了方便从社会上融资，让刘德伟为其提供了锦州辽能生物质能源开发有限公司、黑龙江克山龙能生物质能源有限公司的公章、财务章以及刘德伟签名的空白投资协议。后邵楚江与孙玉霞、杨慧君（均另案处理）共谋在青岛地区分别吸收投资客户。孙玉霞、杨慧君从2010年11月至2012年2月间开始，针对社会不特定公众，以月息5%至7%发展投资客户，截止到目前已有一百余名投资人，共吸收8782.66万元。
为证明上述指控事实，公诉机关当庭宣读或出示了以下证据：接受刑事案件登记表、发破案经过、抓获经过、户籍证明、工商登记、银行账户明细、投资协议等书证；证人证言；被告人供述；鉴定意见等。
公诉机关认为，被告人刘德伟系锦州辽能生物质能源开发有限公司、黑龙江克山龙能生物质能源有限公司直接负责的主管人员，非法吸收公众存款数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人刘德伟对公诉机关指控该非法吸收公众存款的主要事实予以供认，该辩解称，未收到公诉机关指控的那么多投资款。
被告人刘德伟的辩护人提出的主要辩护意见是，1、被告人刘德伟非法吸收公众存款的数额应当按照案发前尚未归还的数额计算；2、被告人刘德伟无主观恶性；3、被告人刘德伟无前科。
经审理查明，锦州辽能生物质能源开发有限公司（以下简称：锦州辽能公司）和黑龙江克山龙能生物质能源有限公司（以下简称：克山龙能公司）的法定代表人均是被告人刘德伟（另案处理）。锦州辽能公司和克山龙能公司的经营范围均为：生物质常压热水锅炉制造，销售；生物质颗粒加工，销售；秸秆牧草打包机、生物质颗粒设备、发电设备制造，销售；秸秆收购，仓储。被告人刘德伟因急需资金，委托邵楚江以月息5%为条件从社会上融资，并应邵楚江的要求提供了锦州辽能公司和克山龙能公司的公章、财务章以及有刘德伟签名的空白投资协议。后邵楚江与孙玉霞等人在青岛地区吸收投资客户。孙玉霞等人从2010年11月至2012年2月期间开始，针对不特定公众，以月息5%至7%发展投资客户，共吸收存款人民币8772.66万元。
案发后，被告人刘德伟主动到公安机关投案，并如实供述非法吸收公众存款的主要事实。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：
（一）物证、书证
1、锦州辽能公司、克山龙能公司工商登记证实，锦州辽能公司、克山龙能公司的法定代表人均系被告人刘德伟，二公司经营范围均为生物质常压热水锅炉制造，销售；生物质颗粒加工，销售；秸秆牧草打包机、生物质颗粒设备、发电设备制造，销售；秸秆收购，仓储。其中锦州辽能公司系刘德伟设立的个人独资公司；克山龙能公司系有限责任公司，刘德伟持有公司51%的股权。
2、接受刑事案件登记表、发破案经过及抓获经过证实，被告人刘德伟的到案经过。
3、扣押物品清单证实，在被告人刘德伟处扣押锦州辽能公司公章、财务章各一枚，克山龙能公司公章、财物章各一枚，法人章共五枚。
4、委托授权书证实，2010年11月25日，锦州辽能公司因急需5000至7000万元资金，全权委托孙玉霞寻找投资伙伴。月投资分红7%，用限半年，月投资分红5%，期限一年。2011年9月1日，克山龙能公司因急需7000至8000万元资金，全权委托孙玉霞寻找投资伙伴。月投资分红5%，用限半年，月投资分红7%，期限一年。
5、银行交易明细证实，孙玉霞、邵楚江、黄海燕、张国华、王凤翔等人的银行交易情况。
6、委托投资协议、银行凭证证实，涉案吸收存款签订协议的情况。
7、户籍信息证实，被告人刘德伟的身份情况。
（二）证人证言等
1、证人王某甲的证言证实，其从同事徐秀玲处听说锦州辽能公司投资很赚钱，并跟随徐秀玲到市北区延吉路万达广场A2819房间见过孙玉霞，孙向其介绍了公司的情况并出示了公司的营业执照等，投资每月利息5%，期限6个月。投资时将投资款汇到孙玉霞的账户。自2010年12月16日，其与孙玉霞签订了5份投资合同，现在其手里有2份合同，实际给孙玉霞的账户汇款18.16万元，孙玉霞返还利息15.57万元。委托投资协议、收款收据证实，证人王某甲与锦州辽能公司签订合同投资的情况。
2、证人李某甲的证言证实，2010年11月，其同事卫健的妻子孙玉霞向其介绍锦州辽能公司的投资项目，投资5万元起步，半年期月息5%、一年期月息7%。2010年11月25日开始，其先后给孙玉霞的账户汇款176万元，支付给孙现金7000元，共计投资176.7万元，并签订了14份投资合同。期间，其收到利息160.1万元。委托投资协议、收款收据、汇款凭证证实，证人李某甲的投资情况。辨认笔录证实，证人李某甲对孙玉霞进行了辨认、确认。
3、证人王某乙的证言证实，其通过丈夫李某甲的同事卫健认识孙玉霞。2011年11月份，孙玉霞向其宣传锦州辽能公司投资项目，投资利息很高，投资5万元起步，半年期月息5%、一年期月息7%。后其与孙玉霞签订2份投资协议，投资共计13万元。其实际汇给孙玉霞12.35万元，收取利息1.26万元。委托投资协议、收款收据、汇款凭证证实，证人王某乙的投资情况。辨认笔录证实，证人王某乙对孙玉霞进行了辨认、确认。
4、证人王某丙的证言证实，其从朋友朱淑秀处听说一个利息很高的融资项目。朱淑秀带其到孙玉霞位于延吉路万达广场2819室的办公地点咨询过。孙玉霞介绍了克山龙能公司的情况并出示了营业执照等，公司融资期限一年，月息7%。2010年12月31日开始，其与孙玉霞签订了6份投资合同，共计汇给孙玉霞30.19万元，获得利息16.94万元。委托投资协议、收款收据、汇款凭证证实，证人王某丙的投资情况。
5、证人孙某甲的证言证实，其与朋友庄蕾一起到孙玉霞处投资，其与孙玉霞签订了18份投资合同，其手里有6份，投资月息5%到7%。其实际给孙玉霞的银行账户汇款182.75万元，孙玉霞返还利息141万元。委托投资协议、收款收据证实，证人孙某甲的投资情况。
6、证人李某乙的证言证实，2011年3月份，其在万达广场听说一家投资公司很好。其过去咨询时，孙玉霞向其介绍了公司的情况，投资月息5%到7%。之后，其分别以其本人、母亲谭淑萍、哥哥李子君的名义投资40余万元。
7、证人博文敏的证言证实，其从孙玉霞处听说锦州辽能公司投资很好，月息5%到7%。后其以李冰、李慧、孙馨的名义投资共计98万元，投资款都是汇至孙玉霞提供的账户。委托投资协议、收款收据证实，证人博文敏的投资情况。
8、证人彭某的证言证实，2011年8月份，其与同事博文敏到市北区延吉路万达广场孙玉霞的办公地点，孙玉霞宣传辽能公司投资收益很高，于是其开始投资。2011年8月12日至2012年2月12日，其在锦州辽能公司投资共计20万元。其实际投资9.6万元，通过银行账户汇给孙玉霞，合同金额是前面合同到期后延续下来的。委托投资协议、收款收据证实，证人彭某的投资情况。
9、证人吕某的证言证实，其从同学卫健处听说孙玉霞有个投资项目收益很高。2011年6月22日至12月22日，其三次在孙玉霞处投资合同金额23万元，实际投资17万元，获得利息5.65万元。投资款汇到孙玉霞的账户，其中一笔现金6万元交给了卫健。委托投资协议、收款收据证实，证人吕某在克山龙能公司投资17万元。
10、证人孙某乙的证言证实，其从朋友崔秀芹处听说孙玉霞公司融资借款利息很高。后其在克山龙能公司投资5万元，将投资款汇至孙玉霞的账户，期间其得到利息2.4万元。委托投资协议、收款收据证实，证人孙某乙在克山龙能公司投资人民币5万元。
11、证人曲某甲的证言证实，其从邻居高云波处听说锦州辽能公司融资收益很高，并跟随高云波到延吉路万达广场A2819房间了解情况，孙玉霞向其介绍了公司的情况并出示了营业执照等。2011年5月至6月，其先后二次在孙玉霞处投资各6万元，投资到期后收回。2011年10月26日，其投资20万元；2011年11月11日投资10万元。委托投资协议、收款收据证实，证人曲某甲的投资情况。
12、证人于某甲的证言证实，其从朋友处听说孙玉霞融资借款利息很高。2011年4月底，其到延吉路万达广场A2819室咨询，孙玉霞向其介绍了公司的情况并出示了营业执照等。孙玉霞再三保证投资绝对安全。之后其陆续12次向孙玉霞提供的账户汇款共计89万元，收到利息22.05万元，实际损失66.95万元。委托投资协议、收款收据证实，证人于某甲的投资情况。
13、证人李某丙的证言证实，2011年2月份，其丈夫于纪昭从孙玉霞处听说锦州辽能公司融资收益很高。后来其就到孙玉霞处投资，共与孙玉霞签订了5份投资协议，甲方分别是锦州辽能公司和克山龙能公司。其实际给孙玉霞的账户汇款人民币28.5万元，收到利息15.7万元。委托投资协议、收款收据证实，证人李某丙的投资情况。
14、证人张某甲的证言证实，孙玉霞到其工作的单位看楼盘时向其介绍辽能公司融资利息很高。2011年10月开始，其与孙玉霞签订了3份合同，甲方是克山龙能公司。其实际投资人民币15万元，都是汇到孙玉霞提供的账户，孙玉霞汇给其利息2.45万元。委托投资协议、收款收据证实，证人张某甲的投资情况。辨认笔录证实，证人张某甲对孙玉霞进行了辨认、确认。
15、证人李某丁的证言证实，2010年12月份，其朋友卫健的妻子孙玉霞向其介绍辽能公司融资利息很高。之后其开始投资，共与孙玉霞签订了23份投资合同，甲方分别是锦州辽能公司和克山龙能公司，月息5%到7%。其实际向孙玉霞的账户汇款人民币328.65万元，孙玉霞返还利息164万元。委托投资协议、收款收据证实，证人李某丁的投资情况。
16、证人赵某甲的证言证实，其在东港投资的时候得知孙玉霞给锦州辽能公司融资。2011年7月30日起，其与孙玉霞签订了3份投资合同，甲方分别是锦州辽能公司和克山龙能公司。其实际向孙玉霞的账户汇款35.45万元，收到孙玉霞返还利息12.49万元。委托投资协议、收款收据证实，证人赵某甲的投资情况。辨认笔录证实，证人赵某甲对孙玉霞进行了辨认、确认。
17、证人丁某甲的证言证实，其从于淑芳处听说孙玉霞给锦州辽能公司融资利息很高。2011年12月10日开始，于淑芳开始以其名义代其投资，共与孙玉霞签订了2份投资合同，合同金额140万元，月息7%。其实际给孙玉霞的账户汇款120.8万元，期间收到孙玉霞返还利息14万元。委托投资协议、收款收据证实，证人丁某甲的投资情况。
18、证人陈某甲的证言证实，其通过他人认识杨慧君，并从杨慧君处听说锦州辽能公司融资收益很高，之后开始投资。其与杨慧君签订了5份投资合同，并以丈夫王立权的名义与孙玉霞签订14份投资合同。其实际向杨慧君的账户汇款59.65万元、向孙玉霞的账户汇款138.35万元；期间其收到杨慧君返还利息32.5万元、收到孙玉霞返还利息56.97万元。在杨慧君处的投资本金已收回。委托投资协议、汇款凭证证实，证人陈某甲的投资情况。辨认笔录证实，证人陈某甲对孙玉霞进行了辨认、确认。
19、证人张某乙的证言证实，其邻居黄海燕向其介绍锦州辽能公司投资收益很高，并带其到延吉路万达广场A2819房间见了孙玉霞，孙玉霞向其介绍了公司的情况。孙玉霞、黄海燕都推荐投资，每月利息5%到7%。后其开始投资并签订投资合同，合同的甲方分别是锦州辽能公司和克山龙能公司。其实际向孙玉霞账户汇款55.25万元、向杨慧君账户汇款8.7万元。委托投资协议、收款收据、汇款凭证证实，证人张某乙的投资情况。
20、证人孙某丙的证言证实，其从邻居黄海燕处听说锦州辽能公司投资很赚钱。2011年7月，黄海燕带其到延吉路万达广场A2819房间见过孙玉霞，孙向其介绍了锦州辽能公司的情况并出示了营业执照等材料。黄海燕说投资每月支付5%的利息，存期6个月，到期后还本。之后其出资，黄海燕代其投资，黄海燕以其名义与孙玉霞签订了4份投资合同，甲方分别是锦州辽能公司和克山龙能公司，其实际给黄海燕汇款189.5万元，通过银行查询黄海燕给杨慧君汇款85.1万元、给孙玉霞汇款85万元。委托投资协议、收款收据证实，证人孙某丙的投资情况。
21、证人张某丙的证言证实，其姐姐张某乙通过黄海燕在锦州辽能公司投资，黄海燕也让其投资，并带其到延吉路万达广场A2819房间了解情况，锦州辽能公司在青岛的负责人孙玉霞向其介绍了公司的情况。其与孙玉霞签订了3份投资协议，实际向孙玉霞的银行账户汇款32.75万元，收到孙玉霞的返利10.85万元。委托投资协议、收款收据证实，证人张某丙的投资情况。
22、证人陈某乙的证言证实，2011年10月份，黄海燕向其介绍克山龙能公司投资收益很高，并给了孙玉霞的账户。后其与孙玉霞签订了投资合同，甲方是锦州辽能公司，合同金额20万元，其实际向孙玉霞的账户汇款19.3万元，合同期限半年，月息5%。后来其收到孙玉霞返利3万元。委托投资协议、收款收据、汇款凭证证实，证人陈某乙的投资情况。
23、证人叶某的证言证实，2011年8月，其通过朋友认识黄海燕，黄向其介绍锦州辽能公司投资利息很高，后其到延吉路万达广场A2819室了解情况，黄海燕向其介绍了锦州辽能公司的情况，投资月息5%，期限6个月。其根据黄海燕提供的孙玉霞的账户，汇款28.8万元，签订了2份投资合同，后其收到孙玉霞汇入其账户的返利7.5万元。委托投资协议、收款收据、汇款凭证证实，证人叶某的投资情况。
24、证人刘某甲的证言证实，2011年8、9月份，黄海燕向其宣传锦州辽能公司高息融资，并带其到延吉路万达广场A2819房间了解情况，其感觉利息很高，就到孙玉霞处投资。其与孙玉霞签订了2份投资合同，实际给孙玉霞的账户汇款71.2万元，孙玉霞返还利息49万元。委托投资协议、收款收据、银行交易明细证实，证人刘某甲的投资情况。
25、证人尚某的证言证实，2011年12月，黄海燕向其介绍锦州辽能公司利息很高，其也到这家公司在延吉路万达A2819室的办公室咨询过。黄海燕向其介绍了公司在青岛的负责人孙玉霞，孙玉霞介绍了辽能公司的情况并出示了营业执照等材料，投资每月支付5%的利息，存期6个月，投资款先汇给孙玉霞，由孙玉霞汇给公司。后其与孙玉霞签订了投资合同，甲方是锦州辽能公司，合同金额15万元，其实际给孙玉霞的账户汇款14.45万元，收到孙玉霞支付返利1.5万元。委托投资协议、收款收据、汇款凭证证实，证人尚某的投资情况。
26、证人周某甲的证言证实，其从黄海燕处听说锦州辽能公司投资利息很高。其到延吉路万达广场A2819室咨询的时候，黄海燕向其介绍了公司的情况，并推荐其投资。之后其分二次投资70万元，并与孙玉霞签订了投资合同。其实际给黄海燕汇款59.5万元，收到返利18万元。委托投资协议、收款收据证实，证人周某甲的投资情况。
27、证人毕某的证言证实，其同事的妻子黄海燕向其介绍锦州辽能公司投资很赚钱，并带其到延吉路万达广场A2819房间见过孙玉霞，孙向其介绍了公司的情况并出示了营业执照等材料。黄海燕介绍投资月息5%，期限6个月。之后其与杨慧君签订了2分投资合同、与孙玉霞签订了1份投资合同，实际给杨慧君的账户汇款17万元、给孙玉霞的账户汇款10万元，总共收到返利17.2万元。委托投资协议、收款收据、银行账户明细证实，证人毕某的投资情况。
28、证人张某丁的证言证实，其先从杨慧君处得知辽能公司投资利息很高，后来让邻居黄海燕代为投资，投资过程中认识了孙玉霞，并在孙玉霞处投资。2010年12月份开始，其与杨慧君签订了5份投资合同、与孙玉霞签订了4份投资合同，实际给杨慧君的账户汇款137.6万元、给孙玉霞的账户汇款81.5万元。委托投资协议、收款收据、汇款凭证证实，证人张某丁的投资情况。
29、证人王某丁的证言证实，2011年6月份，邻居黄海燕向其介绍锦州辽能公司投资很赚钱，投资5万元起步，周期半年，月息5%；投资周期一年，月息7%。2011年6月9日开始，其四次向黄海燕的账户汇款34.4万元，支付给黄海燕现金4.9万元。其与杨慧君签订了3份投资合同、与孙玉霞签订了2份投资合同。委托投资协议、收款收据证实，证人王某丁的投资情况。
30、证人赵某乙的证言证实，黄海燕向其介绍锦州辽能公司投资利息很高，让其到这家公司投资。后其与杨慧君签订了3份投资合同、与孙玉霞签订了2份投资合同，甲方分别是锦州辽能公司和克山龙能公司。其实际向杨慧君的账户汇款29.25万元、向孙玉霞的账户汇款25.5万元，收到返还本金和利息共计50万元。委托投资协议、收款收据证实，证人赵某乙的投资情况。
31、证人曲某乙的证言证实，2011年9月份，邻居黄海燕向其介绍锦州辽能公司投资前景很好，投资5万元起步，周期半年，月息5%；投资周期一年，月息7%。2011年9月11日，其根据黄海燕提供的账户给孙玉霞汇款9.7万元，并与孙玉霞签订了投资合同，甲方是锦州辽能公司。后孙玉霞汇给其返利2.5万元。委托投资协议、收款收据证实，证人曲某乙的投资情况。
32、证人周某乙的证言证实，其从尹杰处听说有个借款项目利息很高，并通过尹杰认识了孙玉霞，孙向其介绍克山龙能公司很有实力，融资借款期限一年，月息7%。投资款汇给孙玉霞，由孙汇给公司。后其与孙玉霞签订了9份投资合同，甲方分别是锦州辽能公司和克山龙能公司。其实际向孙玉霞提供的账户汇款70万元，收到孙玉霞返还利息21.15万元。委托投资协议、收款收据、银行明细单证实，证人周某乙的投资情况。
33、证人周某丙的证言证实，2011年6月份，其从朋友尹杰处听说孙玉霞在搞融资，利息很高。尹杰让其投资，并告诉孙玉霞的账户，让将投资款存到孙的账户上。后其与孙玉霞签订了3份投资合同，实际向孙的账户汇款15万元，期间收到孙返还利息3.25万元。委托投资协议、收款收据、银行明细单证实，证人周某丙的投资情况。
34、证人薛某甲的证言证实，2011年9月，其从朋友尹杰处听说孙玉霞融资利息很高。2011年9月18日，其到延吉路万达广场A2819室咨询投资情况，孙玉霞向其介绍了克山龙能公司的情况并出示了营业执照等材料，孙让其放心投资，并让其将款存入她的农行账户。其向孙玉霞的账户汇款5万元，并签订了投资合同，合同期限一年，月息7%，收到孙返还利息1.75万元。委托投资协议、收款收据、银行明细单证实，证人薛某甲的投资情况。
35、证人王某戊的证言证实，其从朋友尹杰处听说有个投资项目利息很高。2011年8月份前后，尹杰带其到市北区延吉路万达广场A2819室找孙玉霞咨询，孙向其介绍了克山龙能公司的情况并出示了营业执照、授权融资的委托书等资料，公司融资借款期限一年，月息7%。后其与孙玉霞签订了13份投资合同，甲方分别是锦州辽能公司和克山龙能公司，其实际向孙的账户汇款74.45万元，收到孙返还利息22.1万元。委托投资协议、收款收据、银行凭证证实，证人王某戊的投资情况。
36、证人孙某丁的证言证实，其从朋友尹杰处听说有个投资项目利息很高。2011年2月份前后，尹杰带其到市北区延吉路万达广场A2819室找孙玉霞咨询，孙向其介绍了克山龙能公司的情况并出示了营业执照、授权融资的委托书等资料，公司融资借款期限一年，月息7%。其与孙玉霞签订了3份投资合同，共向孙的账户汇款10万元，收到孙返还利息8.6万元。委托投资协议、收款收据、银行凭证证实，证人孙某丁的投资情况。
37、证人付某的证言证实，其从朋友尹杰处听说有个投资项目利息很高。2011年8月27日，尹杰带其到市北区延吉路万达广场A2819室找孙玉霞咨询，孙向其介绍了克山龙能公司的情况并出示了营业执照、授权融资的委托书等资料，公司融资借款期限一年，月息7%。后其与孙玉霞签订了3份投资合同，共向孙的账户汇款21万元，收到孙返还利息4.05万元。委托投资协议、收款收据证实，证人付某的投资情况。
38、证人孙某戊的证言证实，2011年3月份，其从朋友尹杰处听说有个投资项目利息很高。2011年8月中旬，其随尹杰到市北区延吉路万达广场A2819室找孙玉霞咨询，孙向其介绍了克山龙能公司的情况并出示了营业执照、授权融资的委托书等资料，公司融资借款期限一年，月息5%到7%。其与孙玉霞签订了5份投资合同，甲方分别是锦州辽能公司和克山龙能公司，共向孙的账户汇款17.78万元，收到孙返还利息9.28万元。委托投资协议、收款收据、银行凭证证实，证人孙某戊的投资情况。
39、证人李某戊的证言证实，2011年4月份，其从朋友刘某乙处听说有个投资项目利息很高。2011年10月17日，其将5万元交给刘某乙，让他交给孙玉霞投资，该笔投资收到四次利息共计1.4万元。2012年1月31日，其将9万元交给刘某乙，让他交给孙玉霞。委托投资协议、收款收据证实，证人李某戊的投资情况。
40、证人刘某丙的证言证实，其从邻居尹杰处得知孙玉霞融资，就和尹杰共同出资，由尹代其投资。其以丈夫李某戊的名义签订了3份投资合同。通过查询，尹杰实际给孙玉霞汇款13.01万元，其收到孙返还利息2.9万元。
41、证人亓某的证言证实，其从朋友刘某乙处听说有个投资项目利息很高。2011年3月份前后，刘某乙带其到市北区延吉路万达广场A2819室找孙玉霞咨询，孙向其介绍了克山龙能公司的情况并出示了营业执照、授权融资的委托书等资料，公司融资借款期限一年，月息7%。其与孙玉霞签订了6份投资协议，共向孙的账户汇款35.4万元，其中6万元是代替儿子王战投资。期间共收到孙玉霞支付利息10.28万元。委托投资协议、收款收据证实，证人亓某的投资情况。
42、证人纪某甲的证言证实，其通过亲戚尹杰宣传得知锦州辽能公司利息很高。2011年6月22日其，其根据尹杰提供的孙玉霞的账户，向孙汇款19.45万元，并签订了4份投资合同，后来收到孙支付利息7700元。委托投资协议、收款收据证实，证人纪某甲的投资情况。
43、证人李某己的证言证实，其从朋友刘某乙处听说锦州辽能公司投资利息很高。2011年7月12日开始，其先后二次各交给刘某乙5万元，让他代替其在孙玉霞处投资。经查询，刘某乙实际给孙玉霞的账户汇款9.55万元，期间其收到孙返还本金和利息8.25万元。委托投资协议、收款收据证实，证人李某己的投资情况。
44、证人刘某丁的证言证实，其从尹杰处得知锦州辽能公司利息很高。后其与锦州辽能公司签订了2份投资合同，实际将投资款9.65万元汇至尹杰提供的孙玉霞的账户，投资获利8.85万元。委托投资协议、收款收据证实，证人刘某丁的投资情况。
45、证人于某乙的证言证实，2011年8月份，其从朋友王凤翔处听说孙玉霞融资借款利息很高。2011年9月初，其与王凤翔到孙玉霞位于延吉路万达广场2819室的办公地点咨询。孙玉霞介绍了克山龙能公司的情况。2011年9月1日，其将10万元汇到王凤翔提供的孙玉霞的账户，并签订了投资合同。2011年9月20日，其交给王凤翔现金10万元，以其女儿刘某戊的名义投资。之后，其与女儿共收益7万元。委托投资协议、收款收据、银行凭证证实，证人于某乙的投资情况。
46、证人刘某戊的证言证实，其母亲从朋友王凤翔处听说孙玉霞融资借款利息很高，并到万达广场咨询过融资的情况。后来，母亲代其在孙玉霞处投资10万元，并签订了投资合同。其母亲本人也投资10万元。委托投资协议、收款收据、银行凭证证实，证人刘某戊的投资情况。
47、证人张某戊的证言证实，2011年8月份，王凤翔介绍孙玉霞融资借款利息很高，其决定投资。2011年9月1日，王凤翔告诉其孙玉霞的账户，并让其往这个账户汇款。其往孙玉霞的账户汇款10万元，几天后王凤翔送来委托投资协议和收款收据。其共收到返利3.5万元。委托投资协议、收款收据、银行凭证证实，证人张某戊的投资情况。
48、证人王某己的证言证实，其朋友王凤翔介绍孙玉霞融资借款利息很高，并介绍了克山龙能公司的情况。2011年9月27日，其给王凤翔汇款20万元，并与孙玉霞签订了投资合同，甲方是克山龙能公司。经查询王凤翔给孙玉霞汇款17.4万元，其收到孙玉霞返利5.6万元。委托投资协议、收款收据、银行凭证证实，证人王某己的投资情况。
49、证人孙某己的证言证实，其朋友王凤翔向其介绍孙玉霞个人融资利息很高，后其到延吉路万达广场咨询，孙玉霞向其介绍了克山龙能公司的情况及融资信息。后其与孙玉霞签订3份投资合同，实际给孙玉霞汇款29.5万元，孙玉霞返利14.5万元。委托投资协议、收款收据证实，证人孙某己的投资情况。
50、证人谭某的证言证实，其从王凤翔处听说孙玉霞融资借款利息很高，克山龙能公司投资前景很好。2011年11月16日，其签订投资合同，甲方是克山龙能公司，合同金额10万元，其实际向王凤翔的账户汇款9.5万元，另外5000元作为返利。其收到孙玉霞返利2.1万元。经查询，王凤翔实际汇给孙玉霞8.7万元。委托投资协议、收款收据、银行凭证证实，证人谭某的投资情况。
51、证人孙某庚的证言证实，其从王凤翔处听说孙玉霞融资借款利息很高，克山龙能公司投资前景很好。在延吉路万达广场孙玉霞的办公室，孙向其介绍了克山龙能公司的情况。之后，其与孙玉霞签订投资合同，合同金额10万元，期限一年，月息7%。其实际给孙玉霞汇款10万元，收到返利1.4万元。委托投资协议、收款收据、银行凭证证实，证人孙某庚的投资情况。
52、证人李某庚的证言证实，其从朋友王凤翔处听说孙玉霞融资借款利息很高，王凤翔带其到延吉路万达广场孙玉霞的办公室咨询投资情况，孙向其介绍了克山龙能公司的情况。后其与孙玉霞签订了3份投资合同，甲方分别是克山龙能公司和锦州辽能公司。其实际向孙玉霞的账户汇款29.7万元，收到孙玉霞返利10.1万元。委托投资协议、收款收据证实，证人李某庚的投资情况。
53、证人马某甲的证言证实，2011年年底，其表姐王凤翔介绍孙玉霞融资利息很高，并介绍克山龙能公司投资前景很好。后来，其投资10万元、女儿张美莹投资5万元，投资款汇给了孙玉霞，并与孙玉霞签订了投资合同。后来共收到返利1.05万元。委托投资协议、收款收据、银行凭证、委托书证实，证人马某甲的投资情况。
54、证人温某的证言证实，马某甲、张美莹通过其母亲介绍到锦州辽能公司投资。马某甲实际向孙玉霞的账户汇款10万元，收到返利5.5万元；张美莹向孙玉霞的账户汇款5万元，收到返利2.75万元。其与马某甲、张美莹系亲戚关系。
55、证人宗某的证言证实，其从朋友战京堂处听说克山龙能公司融资借款利息很高，后来战京堂代其投资，战京堂先后三次从其账户转账10万元、从其弟弟宗成伟的账户转账3万元。通过银行查询得知战京堂实际转给孙玉霞账户12.35万元，孙玉霞支付给其返利3.57万元。委托投资协议、收款收据、银行凭证证实，证人宗某的投资情况。
56、证人丁某乙的证言证实，战京堂向其介绍克山龙能公司融资借款利息很高，因为利息高，其就投资了10万元。其将10万元转给战京堂，由他帮助办理，后来收到了7000元返利。委托投资协议、收款收据、银行凭证证实，证人丁某乙的投资情况。
57、证人朱某的证言证实，其与丁某乙系同事关系，丁某乙在新加坡治病，委托其核对投资数额。丁某乙实际投资9万元，获得了1.95万元利息。
58、证人王某庚的证言证实，2011年9月份，其朋友战京堂说克山龙能公司融资借款利息很高。后来其出资由战京堂代为投资，其丈夫交给战京堂现金5万元，战京堂以其名义与孙玉霞签订了投资合同，甲方是克山龙能公司，投资期限一年，月息7%。通过银行查询，战京堂实际汇给孙玉霞4.75万元，其收到孙玉霞返还利息1.05万元。委托投资协议、收款收据证实，证人王某庚的投资情况。
59、证人王某辛的证言证实，其朋友战京堂说克山龙能公司融资借款利息很高。后来其出资由战京堂代为投资，战京堂从其账户上转款13.5万元，孙玉霞给其返利5.93万元。委托投资协议、收款收据、银行凭证证实，证人王某辛的投资情况。
60、证人刘某己的证言证实，2011年年中，其朋友战京堂说孙玉霞给克山龙能公司融资，利息很高，可以帮助其投资，后其将现金交给战京堂，战京堂代为办理投资。战京堂以其名义与孙玉霞签订了2份投资合同，但投资数额记不清了。通过查询，战京堂实际给孙玉霞汇款13.3万元，其收到孙玉霞支付利息3.5万元。委托投资协议、收款收据、银行凭证证实，证人刘某己的投资情况。
61、证人董某的证言证实，战京堂说锦州辽能公司融资借款利息很高，并可以帮助办理投资。2011年2月份，其交给战京堂现金2万元，2011年8月25日，其给战京堂的账户汇款3.86万元。经银行查询，战京堂实际给孙玉霞的账户汇款5.7万元。委托投资协议、收款收据、银行凭证证实，证人董某的投资情况。
62、证人李某辛的证言证实，其从战京堂处得知辽能公司融资借款利息很高，战京堂说可以帮其办理投资。后战京堂代表其与孙玉霞签订了3份投资合同，甲方分别是锦州辽能公司和克山龙能公司，乙方分别是其本人李某辛、丈夫葛廷军、儿子葛颂。其实际向战京堂的账户汇款22.75万元，经查询，战京堂向孙玉霞的账户汇款21.75万元。委托投资协议、收款收据、银行凭证证实，李某辛、葛廷军、葛颂的投资情况。
63、证人刘某庚的证言证实，2011年9月份，战京堂说他在孙玉霞处投资，利息很高，后来其出资由战京堂代为投资。2011年9月7日，其给战京堂的账户汇款5万元，战京堂以其名义与孙玉霞签订了合同，投资期限一年，月息7%。经查询，战京堂实际给孙玉霞的账户汇款4.75万元，后其收到孙玉霞返还利息1.75万元。委托投资协议、收款收据、银行凭证证实，证人刘某庚的投资情况。
64、证人唐某甲的证言证实，2011年1月份，其同事战京堂说他在锦州辽能公司投资，利息很高，让其借款给这家公司，2011年1月10日开始，其出资由战京堂代为投资。战京堂以其名义与孙玉霞签订了7份投资合同，其给了战京堂多少钱记不清了，通过银行查询战京堂实际给孙玉霞的账户汇款57.53万元，其收到孙玉霞返还本息39.6万元。委托投资协议、收款收据证实，证人唐某甲的投资情况。
65、证人袁某甲的证言证实，2011年7月，其从邻居战京堂处听说锦州辽能公司投资利息很高。2011年7月28日，其给了战京堂9万元现金，由他代为在孙玉霞处投资。其与孙玉霞签订了2份投资协议。通过银行查询，战京堂实际给孙玉霞的账户汇款8.55万元，其收到孙玉霞返还利息2.7万元。委托投资协议、收款收据证实，证人袁某甲的投资情况。
66、证人曹某甲的证言证实，其从朋友李涛处听说孙玉霞融资借款利息很高，并到延吉路万达广场2819室咨询。孙玉霞向其介绍了锦州辽能公司的情况并出示了公司的营业执照等材料，融资借款期限一年，月息5%-7%。后其与孙玉霞签订了3份投资合同，向孙的账户实际汇款45万元，总共收到孙返利4.2万元。委托投资协议、收款收据、银行凭证证实，证人曹某甲的投资情况。
67、证人蔡某的证言证实，其从朋友李涛处听说有一家公司融资利息很高，李涛并告诉了孙玉霞的电话。其电话联系孙玉霞后，到延吉路万达广场A2819室咨询，孙玉霞向其介绍了公司的基本情况，并说投资月息7%。后其以母亲孔祥莲的名义与孙玉霞签订投资合同，投资期限一年，月息7%。其给孙玉霞实际汇款15万元，收到孙玉霞返还利息1.05万元。委托投资协议、收款收据、银行凭证证实，证人蔡某的投资情况。
68、证人汤某的证言证实，2011年9月初，其从朋友李涛处得知一家投资公司融资利息很高，并跟随李涛到延吉路万达广场咨询。孙玉霞向其介绍了公司的情况。后其先后二次向孙玉霞的账户汇款共计14.05万元，收到返利3.5万元。委托投资协议、收款收据、银行凭证证实，证人汤某的投资情况。
69、证人郭某的证言证实，其通过李涛介绍认识了孙玉霞，孙玉霞说在代理一家投资公司，融资月息7%。李涛说她已经在孙玉霞处投资，回报很高。2011年10月10日，其按照孙玉霞提供的账户汇款5万元，李涛将投资合同送来，合同的甲方是克山龙能公司。委托投资协议、收款收据、银行凭证证实，证人郭某的投资情况。
70、证人杨某甲的证言证实，其从楚桂香处听说锦州辽能公司投资利息很高，并经楚桂香介绍认识了辽能公司在青岛的负责人孙玉霞，孙玉霞向其介绍了公司的投资情况。2011年5月23日起，其与孙玉霞签订了6份投资合同，甲方分别是锦州辽能公司和克山龙能公司，其实际向孙的账户汇款26万元，收到孙支付返利5.54万元。委托投资协议、收款收据、银行凭证证实，证人杨某甲的投资情况。
71、证人张某己的证言证实，2011年10月，楚桂香让其到锦州辽能公司投资挣钱，并给其看了公司的营业执照等材料。2011年11月18日，其存款到期后，让母亲跟随楚桂香办理银行转账，将12万元转到孙玉霞的账户。之后每个月都收到返利8400元，2012年3月不再返利。另外，其母亲李爱青也向孙玉霞的账户汇款10万元投资，并签订了投资合同。委托投资协议、收款收据、银行凭证证实，证人张某己的投资情况。
72、证人张某庚的证言证实，2011年4月份，楚桂香向其介绍锦州辽能公司投资利息很高，2011年5月份，楚桂香带其到延吉路万达广场A2819办公室咨询，孙玉霞介绍了公司的情况并出示了营业执照等。楚桂香说投资半年月息5%，一年月息7%。后其与孙玉霞签订了6份投资合同，实际向孙玉霞的账户汇款30万元，收到返利14.5万元。委托投资协议、收款收据证实，证人张某庚的投资情况。
73、证人王某壬的证言证实，2011年4月份开始，楚桂香向其介绍锦州辽能公司投资利息很高。2011年7月，楚桂香带其到延吉路万达广场A2819室咨询，孙玉霞向其介绍了锦州辽能公司的情况并出示了营业执照等。楚桂香说投资半年月息5%，一年月息7%。后其与孙玉霞签订了14份投资合同，实际向孙的账户汇款92.68万元，收到返利23.24万元。委托投资协议、收款收据、银行凭证证实，证人王某壬的投资情况。
74、证人刘某乙的证言证实，张国华系其妻子尹杰的表姐，张国华向尹杰介绍了克山龙能公司并介绍认识了孙玉霞。孙玉霞介绍克山龙能公司投资前景很好。之后，其与尹杰就到孙玉霞处投资，其以本人及儿子刘寅虎的名义与孙玉霞签订20份投资合同。其给孙玉霞的账户及孙玉霞丈夫卫健的账户汇款共计199.31万元，共收到返利115.51万元。委托投资协议、收款收据证实，证人刘某乙的投资情况。
75、证人王某癸的证言证实，其从朋友张国华处听说孙玉霞融资利息很高，张国华向其提供了孙玉霞的银行账户，让其直接与孙玉霞联系。后其与孙玉霞签订了2份投资合同，实际向孙玉霞的账户汇款10万元，收到孙支付返利7.9万元。委托投资协议、收款收据、银行凭证证实，证人王某癸的投资情况。
76、证人陈某丙的证言证实，其丈夫的姐姐张国华介绍孙玉霞融资利息很高。2011年8月初，其与张国华到延吉路万达广场2819室咨询，孙玉霞介绍了公司的情况。后其投资共计96.46万元，获得收益22.12万元。委托投资协议、收款收据、银行凭证证实，证人陈某丙的投资情况。
77、证人矫永学的证言证实，其朋友张国华向其介绍克山龙能公司借款利息很高，并可以帮助其办理投资。2011年9月，张国华交给其一份合同和收据，其将12万元汇入孙玉霞的账户，孙玉霞每月将6000元利息存入其账户，2012年2月停止付息。委托投资协议、收款收据证实，证人矫永学的投资情况。
78、证人孙某辛的证言证实，2011年2月，其从朋友张国华处听说孙玉霞融资借款利息很高，并与张国华一起到延吉路万达广场2918室咨询，孙玉霞介绍了公司投资情况。后其向孙玉霞的账户汇款73万元，收到利息17.32万元。委托投资协议、收款收据证实，证人孙某辛的投资情况。
79、证人邹某的证言证实，其通过同事认识张国华，张国华向其介绍锦州辽能公司融资利息很高。2011年11月15日，其根据张国华提供的账户给孙玉霞汇款5万元，并与孙签订投资合同，合同甲方是克山龙能公司，乙方是其女儿薛浩，收到孙玉霞返利1.05万元。委托投资协议、收款收据、银行','2018-10-07
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