福建省龙岩市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）闽08刑终192号
原公诉机关龙岩市新罗区人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘正良，男，1973年11月21日出生于湖南省桃江县，汉族，初中文化，农民，住湖南省桃江县。因犯开设赌场罪于2014年7月16日被龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，因本案于2015年8月5日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
上诉人（��审被告人）薛兴旺，男，1984年12月14日出生于湖南省桃江县，汉族，初中文化，农民，住湖南省桃江县。因本案于2015年7月15日被刑事拘留（7月10日被抓），同年8月21日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
原审附带民事诉讼原告人肖某，女，1957年9月5日出生于广东省汕头市潮阳区，小学文化，居民，汉族，住广东省汕头市潮阳区。系被害人洪某之母。
龙岩市新罗区人民法院审理龙岩市新罗区人民检察院指控原审刘正良、薛兴旺犯组织、领导传销活动罪及原审刑事附带民事原告人肖某提起附带民事诉讼一案，于2016年5月23日作出（2016）闽0802刑初123号刑事附带民事判决。原审被告人刘正良、薛兴旺不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：自2013年以来，��告人刘正良、薛兴旺以“天津天狮生物工程公司”为名建立传销组织，并先后吸纳龚英超、阳祥雨、刘俊杰、黄彦超、刘长坤、刘晓蕾、王利媛（均另案处理）等人加入传销组织，累计发展会员达50多人。该传销组织以推销“天狮”化妆品为名，采用引诱、欺骗的方式发展下线，要求每名参加者缴纳2800元会费获得加入资格，并将传销人员由低到高按照业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管五个级别的顺序组成层级，以发展参加者的数量以及层级高低的不同作为计酬或者返利依据，引诱传销人员继续发展其亲朋好友加入传销组织。其中，被告人刘正良、薛兴旺系“业务总管”级别（被告人薛兴旺接受被告人刘正良的领导），负责管理传销组织运作和组织资金收支；孙瑞东、龚英超、阳祥雨、刘俊杰系“业务经理”级别，对业务总管负责并定期向业务总管报告团队情况，同时负责组织管理下属的业务主任以及传销窝点；黄彦超、刘长坤、刘晓蕾、莫文龙、王利媛系“业务主任”级别，负责管理传销窝点；郭元涛、宋朝彬、辛玉龙、蒋建龙、余应荣、王佳伟、陈丹、石晓飞、张立波、孙维武、游武军、潘维宾、王伟超、王鹏展、杨镇杰、董晓旭、侯卓、赵玉军、刘琳琳、孔涵羽、李春艳、胡正军、宋文帅（均已判决）等人系“业务员”或“业务代表”级别。该传销组织成立以来，骗取了大量财物，并非法拘禁限制5名被害人（分别是冯某乙、贾某、胡某、郝某、洪某）人身自由，且在2014年7月25日，造成被迫参与传销活动人员洪某在传销窝点跳楼自杀身亡的严重后果。
本案民事赔偿方面，其他同案人已赔偿附带民事诉讼原告人经济损失人民币220000元。
被告人刘正良因开设赌场于2013年12月12日被刑事��留，同年12月31日被取保候审，共计关押20日，2014年7月16日被本院以犯开设赌场罪判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。
原判认定上述事实的证据有：
1、受案登记表，证实2014年7月25日晚，新罗公安分局经侦大队在新罗区曹溪街道石粉村、西洋村查获传销窝点，当场抓获传销人员约30名。
2、户籍证明，证实两被告人的身份情况。
3、抓获经过，证实被告人刘正良于2015年8月5日在龙岩市新罗区九一南路兴业银行内被抓获归案；被告人薛兴旺于2015年7月10日在广东省惠州市火车站南站被抓获归案。
4、龙岩市新罗区人民法院（2014）××刑初字第××号刑事判决书，证实被告人刘正良因犯开设赌场罪被羁押二十日及本院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。
5、龙岩市新罗区人民法院（2014）××刑初字第××号刑事附带��事判决书及（2015）××刑初字第××号刑事判决书，证实本案的传销组织非法拘禁5人（分别是冯某乙、贾某、胡某、郝某、洪某），并致其中一名被害人洪某于2014年7月25日在传销窝点跳楼自杀身亡的严重后果；同时还证实本案有关被害人洪某家属提起的民事赔偿部分已判决，判定的赔偿款总计人民币681638元。
6、情况说明及黄彦超持有手机短信内容，证实侦查人员从黄彦超处查扣到一部联想手机，从中采集了47页手机短信记录，体现了60多名传销人员的名单，及刘晓蕾、王利媛、刘长坤、莫文龙等人将传销人员名单定期向黄彦超报告的事实。
132XXX663号码是黄彦超使用的，130XXX977号码是刘俊杰的，短信当时是刘俊杰叫黄彦超把业务员的名单发给他，短信中的刘晓蕾、郭元涛、孙维武、宋朝彬、陈丹丹、王鹏展、张立波、石晓飞、杨镇杰、刘长坤、孟���甲、于应荣、侯某、辛玉龙、孟某乙、冯某甲、蒋建龙、潘伟宾、冯明华、刘琳琳、宋文帅、赵玉军、胡正军、王伟超、李艳芸、侯卓、李春艳、陈丹丹等超过30人作为传销人员的信息资料（名字、手机号、住址等）和通信内容情况（传销人员交钱、上下级关系等）。
7、被告人刘正良持有的银行卡的交易记录，证实2014年8月至2015年9月期间，被告人刘正良的银行户头有大量的现金交易，特别是8月5日被告人刘正良被刑拘后，其账户内仍有大量的资金进出。
8、扣押清单，证实从被告人刘正良处扣押了相关的银行卡的情况。
9、辨认笔录，证实本案传销组织中的人员进行的相互辨认的情况。
10、龙岩市公安局新罗分局出具的法医学尸体检验鉴定书，证实死者洪某符合高坠致其心脏、气管及纵隔破裂引起失血休克、血气胸而死亡。
11、现场勘验检查工作记录（附现场照片），证实2014年7月25日，西城蒋厝坂洪某高坠死亡现场情况。
12、被害人胡某的陈述，证实其与贾某分别被刘晓蕾、郭元涛等人非法拘禁六天和七天的事实，该窝点有传销人员12名。
该窝点刘晓蕾主任说的算，下来是管家郭元涛。听他们说，主任上面有大主任，然后是经理，最后是老总。
13、被害人贾某的陈述，证实其与胡某被刘晓蕾、郭元涛等人非法拘禁七天的事实，该窝点有传销人员12名。
2014年7月19日起被一个女网友骗到龙岩。管家郭元涛有踹其胸口一脚，其想跑，后面的人就冲上来把其摁到地上，用膝盖顶其肚子，把其身上的手机、钱等物品都拿走。除了胡某以外其他人都有看守其，分别是刘晓蕾、郭元涛、蒋建龙、陈丹丹、余应荣、王佳伟、辛玉龙、宋朝彬，另外还有��个姓游的和孙维武。
14、被害人冯某乙的陈述，证实其于2014年7月8日被孙维武骗到龙岩后，孙维武接其到了一个传销窝点，随即被窝点的成员控制并将其身上的财物拿走。刘晓蕾有叫郭元涛安排人员看管其不让其离开，当时看管其的人有刘晓蕾、郭元涛、孙维武、杨镇杰、王鹏展、宋朝彬、石晓飞、张立波。
这个传销组织叫天津天狮生物发展有限公司，公司什么产品都没有，潘维宾说只要交钱就可以加入他们的传销组织，交28000元可以买十套产品。其在龙岩待过两个窝点，第一个窝点主任是刘晓蕾、管家是郭元涛，其他传销组织人员有：杨镇杰、王鹏展、陈丹丹、宋朝彬、石晓飞、张立波、孙维武。第二个传销窝点主任是莫文龙，管家是潘维宾，其他传销组织人员有：冯明华、王鹏展、杨镇杰、宋文帅、赵玉军、胡正军、侯卓、郝某、刘琳琳、���晓旭、一个姓孔的女子和一个跳楼的广东男子。这个传销组织，新人来了以后听话就不打，不听话就打。如果不服者就罚蹲在墙角三天三夜不让睡觉，直到同意加入他们的传销组织才不受到这样的虐待。
其辨认出传销人员孙维武、石晓飞、张立波、刘晓蕾、郭元涛、陈丹丹、宋朝彬、赵玉军、刘长坤、王鹏展、莫文龙、潘维宾、冯明华、杨镇杰、胡正军、侯卓、郝某、宋文帅、董晓旭、孔涵羽、刘琳琳。
15、被害人郝某的陈述，证实洪某在传销组织莫文龙窝点被非法拘禁跳楼身亡的事实。
2014年7月12日，其被董晓旭、刘琳琳骗到了龙岩这个传销点，潘维宾有打、威胁、恐吓其，叫其把身上的财物交出并登记保管。当时其很想离开，但莫文龙、潘维宾、王鹏展、冯明华、刘琳琳、侯卓、胡正军、杨镇杰、宋文帅等人看管其（还有一个叫��游武军”的人也有看管）。2014年7月20几号时，有一个广东人（指洪某）被接到该窝点，由于这个人是新来的，有被打，其他看管的人员有莫文龙、潘维宾、王鹏展、冯明华、刘琳琳、胡正军、侯卓、董晓旭、杨镇杰、孔涵羽、宋文帅。孔涵羽是过来监听广东新人讲话的，刘琳琳和董晓旭有给这名男子上课，做思想工作。冯某乙是杨镇杰看管。2014年7月25日凌晨5时，这名广东男子上厕所，后跳了楼，潘维宾叫大家收拾东西走人。
经其辨认，洪某为广东男子；同时辨认出王鹏展、潘维宾、冯明华、胡正军、杨镇杰、刘琳琳、侯卓、莫文龙、董晓旭、黄彦超、李春艳、孔涵羽、宋文帅、赵玉军、刘长坤。
16、证人刘某的证言，证实2013年冬季其加入了天狮生物有限公司，花了2800元。2014年7月25日下午17时许到其现在的家，就是位于新罗区曹溪镇西洋村一处民房内，这个家的负责人是刘晓蕾。其有负责看新来的员工小贾（贾某），要保证小贾的安全，并不能让小贾离开其视线范围。
17、证人孟某甲、马某、李某、程某、侯某、杨某、孟某乙、冯某甲等人证言，证实该传销组织的情况。
18、证人侯某的证言及辨认笔录，证实其加入传销组织，在刘长坤传销窝点。
其辨认出刘长坤就是传销窝点的管理人员“阿坤”。
19、同案人黄彦超的供述及辨认笔录，证实在传销组织中，刘正良、薛兴旺都是总管级别，但刘正良是薛兴旺的领导（薛兴旺是第三代业务总管，刘正良是第二代业务总管），薛兴旺要听刘正良的领导。传销组织内团队的变迁、团队业务经理以上级别的升迁、利益分成都要经过刘正良同意，而业务经理以上级别的人，如刘俊杰、阳祥雨、龚英超、薛兴旺等人都可以参与��益分成。团队的工资是老总刘正良发的，其和刘正良、薛兴旺见过几次面。
他们做主任的就是和各个传销点之间相互联系，然后对一些业务员互相调整。其领导的人有莫文龙（传销人员有13个左右）、刘晓蕾（有11个）、刘长坤（10个）、王利媛（10个），到7月20日后，莫文龙升为大主任，刘晓蕾、王利媛就归莫文龙管。其的上级是刘俊杰（女），刘俊杰的上级是阳翔雨，阳翔雨的上级是龚英超，龚英超的上级是薛兴旺，薛兴旺的上级是刘正良，刘正良的上级是胡俊良。刘正良和薛兴旺在传销组织内是上下级关系，薛兴旺要听刘正良领导。孙瑞东是业务大主任级别，他的直接上级是刘正良，因为孙瑞东是刘正良直接叫过来发展的一条线。孙瑞东领导三个传销窝点有三四十人左右。
其在龙岩做传销快两年了，现在是大主任级别，他们的传销组织一共有五个级别，分别是业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管。其的下级是刘长坤，他的下线有十多个业务员。买一套产品“肤美医生产品”，每套2800元，就可以成为业务员。其不懂产品从哪来，也没见过产品，也从来没给购买的人产品。2013年9月份其成为业务主任，上级是刘俊杰，一般电话联系。莫文龙是大主任级别，和黄彦超一样，刘晓蕾是主任，归莫文龙管。
主任主要负责各个传销窝点之间的联系，然后对一些业务员相互调整。传销窝点一般由管家管理，主要负责所有业务员的吃住、上课，还有安排人员对新人进行看守；对大家的财物统一保管新人一般是业务员通过网上聊天、打电话等方式告诉对方我们传销组织这里有好的赚钱方式把对方骗过来的，新人来了后叫人看住他们，不让他们离开我们的传销窝点，叫人给新人做思想工作让他��放弃离开的想法，同时叫他们加入传销组织。我们给新人上课的内容就是如何从事传销活动赚钱。新人上线的钱我们主任需要全部上缴到老总那里，再由老总交给总管。
经黄彦超辨认出被告人刘正良、薛兴旺。
20、同案人孙瑞东的供述及辨认笔录，证实被告人刘正良、薛兴旺在传销组织内都是业务总管级别。刘正良级别比薛兴旺高，薛兴旺归刘正良管。其是刘正良从杭州骗到龙岩来，重新开辟的一条线。刘正良跟其讲他跟薛兴旺是合作关系，但其认为，他们应该是上下级关系，刘正良领导并管理薛兴旺。他们传销组织团队的事情，都是通过电话或者见面开会向刘正良汇报日常工作的。传销组织内来了新人要向刘正良汇报；新人交的钱他们要交给刘正良；传销窝点间人员的调动要向刘正良汇报；薛兴旺底下有业务经理和主任，他不用直接管理传销业务员，但是薛兴旺下面的业务经理和业务主任收到业务员交的钱后，他要交给刘正良，刘正良再按比例分给薛兴旺，刘正良也有参与管理薛兴旺底下的业务经理、业务主任。其没有分到钱，因为级别不够，只有业务经理刘俊杰、龚英超、阳祥雨、薛兴旺等人才可以从刘正良那里分到钱。薛兴旺没有参与其窝点的管理，因为其和薛兴旺合不来，刘正良就不让薛兴旺插手管理，而由刘正良来直接管理。其传销窝点人员调动需要经过刘正良同意，薛兴旺下面传销窝点人员调到孙瑞东传销窝点也要经过刘正良同意。团队工资如何使用是老板刘正良的事情，但其知道刘正良有给薛兴旺、龚英超、阳祥雨、刘俊杰等人发工资。
当时其传销窝点的孔涵羽调到莫文龙窝点对新人进行监听电话，孙瑞东有将事情报告刘正良，他当时说可以。
经孙瑞东辨认出刘正良、薛兴旺、黄彦超、莫文龙、刘长坤、刘俊杰、刘晓蕾、冯雁、阳祥雨、龚英超、冯芳、刘琳琳、孔涵羽。
21、同案人刘长坤的供述，证实其负责管理一个传销窝点。该传销组织没有真实产品，以发展人头数为返利标准，具有五级层级结果的运作模式。证实其和侯某、孟某甲、孟某乙、杨文超、马某、程仁琳、李某、冯某甲等九人系购买了产品加入传销组织的业务员。
关于组织结构和关系：王利媛和其一样都是传销点的主任，他们是平级关系，他们的上级是黄彦超。他们这些传销点的人会有人员进行交流，且都是黄彦超安排的。他们这些主任有开过会，黄彦超一般会叫上其、刘晓蕾、莫文龙、王利媛等到公园、河边找个地方坐下来聊，而且只有主任级别的人才可以开。
2014年6月中旬其到龙岩，黄彦超给了其一千多元叫其帮他租房子，后来这个家就由其负责。这个家总共9个人，大伙平常就是听课、打牌。他们这个传销组织有总管、经理、主任、业务代表和业务员五个层级，级别高看你发展的下线加入的人数。加入组织要交钱，每一份产品是2800元，实际上是没有任何产品的，钱是加入的人都要交，由黄彦超派人来收，交钱才有资格成为组织成员。黄彦超是其的上级，家里的事情要给他汇报，也要听他的安排。他们叫他老大，其也叫他超哥。
今天（2014年7月25日）早上凌晨5点多的时候，黄彦超打电话给其说他的朋友要走了，不认识路叫其给他的朋友带路。然后其就到龙岩市政府的人民广场见到黄彦超的三个朋友已经在人民广场那里等了。跟他们聊了几句就带他们到龙岩大道的高速路口，其就坐摩托车走，他们三个去哪了其不知道。这三名男子一个穿白色体恤、一个穿深色体恤（有衣领）、���有一个衣服也是白色的。
22、同案人刘晓蕾供述，证实其在传销组织中购买了一万多元的产品，但至今也没见过这些化妆品，其系业务主任级别，负责管理一个传销窝点。其安排管家郭元涛，由郭元涛指示余应荣等7人非法拘禁被害人贾某、胡某长达一周。刘长坤、王利媛也是业务主任，刘俊杰是黄彦超的上级。其手机联系人记录中，A是大主任的意思，B\\\C\\\D是其所在家里经常联系的人。黄彦超是其上级领导，是大主任，刘俊杰是比大主任黄彦超还高（级别）的人，其和莫文龙、刘长坤是同一级别的主任。其是主任，郭元涛是管家，其他人都听其的，其不在的时候他们都听郭元涛的；其负责家里的主要事情，比如说有新人来要加入，其要向黄彦超汇报；有时要跟莫文龙和刘长坤其他主任碰面等事情由其负责，其他事情都是由管家负责。新人来了以后其有叫人看着他们，不让他们离开，不让他们伤害自己，不让他们吵闹。具体是由郭元涛安排人看管他们。
该传销组织的结构特征，即五个层级结构，分别是业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管。业务员购买一套产品就可以，业务代表三套，业务主任十套，业务经理要六十四套，业务总管要买三百多套。他们说到了业务经理级别就有钱拿了，总管级别一个月就有十几万人民币收入。
23、同案人王利媛的供述，证实这个传销组织分业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管五个级别，其他主任的有刘晓蕾、刘长坤、莫文龙，另外黄彦超、冯雁也是大主任，刘俊杰是老总，其这个家和别的家有传销成员进行调动。
2013年12月，其交了12800元加入了传销组织，是龙岩一中分校附近的传销点主任，王伟超是管家，传销人员有郭甲龙、李春艳等8人。2014年7月2日大主任黄彦超任命其为主任，王伟超主要管这个家，会给其汇报，然后其会跟黄彦超汇报。2014年7月24日晚其和黄彦超说要回家，黄彦超同意后其回去了。
2014年7月24日前几天，其有听到刘长坤说话让李春艳出去，两三个小时后李春艳和刘长坤回来。
经其辨认，冯雁为大主任，王鹏展、潘维宾、刘琳琳、莫文龙、刘俊杰（老总）、黄彦超、王伟超、李春艳、刘长坤为传销人员。
24、同案人孙维武的供述，证实2014年3、4月份其到龙岩开始做天津天狮公司的人际网络营销，分别待过刘长坤和黄彦超的窝点、刘晓蕾的窝点。其交了2800元购买了一套产品，加入传销组织，业务员级别。其有给窝点的传销人员上过课，主要讲经商的方法。
证实其把朋友冯某乙骗到龙岩来，其把他带到刘晓蕾的传销窝点后限制��某乙人身自由的事实经过。
25、同案人郭元涛的供述及辨认笔录，证实其上线是刘晓蕾，其任该传销窝点管家，负责里面人的生活起居，其受刘晓蕾安排，并参与非法拘禁胡某、贾某的事实，同时还证实冯某乙是被孙维武骗到龙岩后被非法拘禁的事实以及该组织共分为业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管。
经其辨认，辨认出传销人员孙维武、石晓飞、张立波、刘晓蕾、郭元涛、陈丹丹、宋朝彬、刘长坤、王鹏展、杨镇杰、冯某乙。
26、同案人宋朝彬的供述和辨认笔录，证实其加入传销组织，受刘晓蕾和郭元涛指使，非法拘禁贾某和胡某的事实。
其在新罗区曹溪镇天马桥旁一出租房的窝点，窝点有十个人，分别是刘晓蕾、蒋建龙、辛玉龙、陈丹丹、王佳伟、余应荣、郭元涛和其，还有两个新人贾某、胡某。主任是刘晓蕾、管家是郭元涛，大家都听他们的。贾某和胡某来了六七天，有给他们上课，轮流跟他们聊天看管住他们不让他们离开传销窝点。其是贾某的师傅，贾某刚来的时候有被郭元涛踹了一脚。
该传销组织的名称是天津天狮生物有限公司的“人际网络营销”，但其从来没见过任何产品。组织人员分为业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管。
经其辨认，辨认出传销人员孙刘晓蕾、郭元涛、陈丹丹。
27、同案人辛玉龙的供述，证实其加入传销组织，受刘晓蕾和郭元涛指使，非法拘禁贾某和胡某的事实。
2013年夏天其到了龙岩交了2800元加入传销组织，但没有看到产品。其现在住的这个家主任是刘晓蕾，管家是郭元涛，成员有陈丹丹、余应荣，蒋建龙、王佳伟和宋朝彬。贾某和胡某是新人，新人进来后就不能出门。
传销组织分为业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管，做的是“人际网络营销”，平常家里的人轮流上课。
28、同案人蒋建龙的供述，证实其加入传销组织，受刘晓蕾和郭元涛指使，非法拘禁贾某和胡某的事实。
其所在传销窝点的主任是刘晓蕾，管家是郭元涛，郭元涛让其看住新来的人不能让他们出去。贾某和胡某在该窝点待了不到一个星期，贾某的师傅是宋朝彬，胡某的师傅是辛玉龙，刘晓蕾、郭元涛、宋朝彬、辛玉龙、陈丹丹、王佳伟、余应荣和其负责看住他们两个不让他们离开家。
其交了2800元加入传销组织“天津天狮生物有限发展公司”“人际网络营销”，但没有见到产品，其是业务员级别。
29、同案人余应荣的供述，证实其加入传销组织，受刘晓蕾和郭元涛指使，非法拘禁贾某和胡某的事实，��时证实了传销组织的结构特征。
2014年年前加入传销组织“天津天狮生物有限发展公司”的“人际网络营销”，一共交了8400元买了三套产品，但其没见到产品。2014年7月18日其从刘长坤主任的窝点被安排至刘晓蕾主任的窝点，管家郭元涛，其他成员有蒋建龙、宋朝彬、陈丹丹、王佳伟、辛玉龙等人。2014年7月19日晚上，贾某被骗到该窝点，窝点中有两人搜了他的身，然后控制他，不让贾某离开。
该传销组织分为业务员、业务代表、业务主任、业务经理和业务总管五个层次。业务员只要卖一份公司产品，卖三套以上可以成为业务代表，成为业务主任至少要卖十套以上产品，成为业务经理最少要卖六十五套产品，成为业务总管需要购买或卖出393套产品。管家至少要卖一套产品，并且有能力管理这个传销组织的家。
30、同案人王佳伟供述，证实其加入传销组织，受刘晓蕾和郭元涛指使，非法拘禁贾某和胡某的事实。
其于2014年4月交了15000元加入该传销组织，但没有看到产品；有一次是莫文龙带其去取钱然后交给了刘晓蕾和刘长坤。
新人来了以后必须看管住新人，不让新人离开传销窝点，引诱、胁迫新人加入传销组织。其有负责看着胡某和贾某，不让他们离开家。
31、同案人陈丹丹的供述，证实其加入传销组织，受刘晓蕾和郭元涛指使，非法拘禁贾某和胡某的事实。
2013年9月份，其加入“人体网络营销”，卖天狮产品，但大家都没见过产品。去年到现在，其叫了五个人来，叫他们跟公司买产品。交钱的时候都是主任来收的。家里最大的是主任，下来是管家，在接下来是业务员。主任上面还有大主任，再上层是经理，再上面就是老总。其所在窝点刘晓蕾是主任，管家叫郭元涛，其见过一个姓黄的大主任，听刘晓蕾和郭元涛说家里的事情都是听黄彦超的。
胡某刚来的时候想走，大家不让她走，郭元涛叫其看住胡某。家里所有的男老板，都负责看住贾某，我只负责看住胡某。贾某和胡某被看管了一星期左右。
经其辨认，辨认出传销人员刘晓蕾、郭元涛。
32、同案人石晓飞的供述，证实其加入传销组织参与非法拘禁冯某乙的事实。
2013年其到龙岩开始做天津天狮公司的人际网络营销，大主任黄彦超告诉说人际网络营销是直销的一种，不犯法，他还叫其必须掏钱购买产品。其一共交了35000元，购买了12套产品，是公司的业务员级别。公司的产品2800元一套，但其交钱后没有见到任何产品。
新人来窝点后，业务员会控制新人，叫新人把身上的东西统一登记保管，之后管家会安排一名老业务员做新人的师傅，师傅一直跟着新人，包括吃饭和上厕所，防止新人逃跑。同时管家也会安排其他业务员对新人轮流进行看管，直到新人加入公司或离开。其有参与看管新人，也有参与值班。其看管过一两个新人，具体是谁记不清了。
其认识大主任黄彦超，王利媛、刘长坤、郭元涛、莫文龙，一个姓刘的主任。
33、同案人张立波供述及辨认笔录，证实其加入传销组织，在刘晓蕾窝点参与非法拘禁冯某乙的事实。
2013年8月底其到龙岩的传销窝点从事传销，其一共买了十套产品加入天津天狮生物发展有限公司，交了三万块钱。这个组织没有任何产品，每个人只要花2800元购买一套产品就可以正式加入传销组织。该传销组织分为业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管几个级别，其是业务员级别。
如果有新人被骗到传销窝点，窝点的成员会先对他进行搜身，把他身上手机、钱包、银行卡、身份证拿起来统一登记保管。然后窝点主任或管家会安排一个正式传销人员做新人的师傅，叫师傅24小时跟着他（包括上厕所、洗澡、睡觉），确保新人在传销窝点的安全，确保新人不逃离传销窝点。新人到了后如果听话就不会被打，不听话会被威胁、恐吓。新人到了传销窝点后绝对不可以自由出入传销窝点，主任或管家会安排人员轮流看管新人。
其大概是2014年5月份到刘晓蕾这个传销窝点的，在曹溪西洋村天马桥附近一处出租房三楼，大概待了两个多月。主任是刘晓蕾，管家是郭元涛，其他还有其、孙维武、杨镇杰、王鹏展、石晓飞、陈丹丹、宋朝彬、以及孙维武骗来的东北新人。主任安排杨镇杰做孙维武骗来的新人的师傅，杨镇杰一直跟着他，主任有安排郭元涛、王鹏展、石晓飞、宋朝���以及其等人没事的时候也要参与看管他，替换下他的师傅杨镇杰。晚上的时候陈丹丹没有参与值班，她只是在白天的时候有去给他做思想工作，陪他聊天，给他上课。王鹏展、石晓飞、其、宋朝彬晚上又参与值班。一共参与限制孙维武骗来的老乡一个星期左右。
张立波辨认了作案地点。
34、同案人杨镇杰的供述，证实冯某乙在新罗区天马桥旁边的出租房，莫文龙传销窝点内被非法拘禁的事实。
2013年10月其交了30800元买了十一套产品加入组织，但没有见到产品。主任是刘晓蕾，管家是郭元涛，刘晓蕾和郭元涛有安排我、王鹏展、孙维武、陈丹丹、宋朝彬、张立波、石晓飞等人看着冯某乙不让他离开传销窝点。陈丹丹有给冯某乙上课，也有跟冯某乙聊天做思想工作。其是冯某乙的师傅。王鹏展、张立波、石晓飞、宋朝彬有参与晚上值班，���止新人逃跑。
2014年7月25日前的4天，新罗区西城蒋厝坂5-15号五楼的传销窝点来了一个人（指洪某），他来以后由传销点的人轮流看管。主任莫文龙叫潘维宾安排侯卓当这个人的师傅，整天跟着他，除冯某乙外，其他人（指其、王鹏展、董晓旭和冯明华、宋文帅、赵玉军、胡正军、刘琳琳、姓孔的人等有对这个广东人进行看管）都有找过这个人聊天，看管他，不让他离开或者出意外。
7月25日凌晨5、6时，管家潘维宾说有人跳楼了，叫其收拾东西走人，后去了龙门高速路口，大家坐车去了江西抚州，最后回到河南被抓了。
经辨认，洪某为其传销点跳楼的广东男子；同案人员有冯雁（大主任）、潘维宾（管家）、王鹏展、冯明华、刘琳琳、胡正军、侯卓、莫文龙（主任）、董晓旭、黄彦超、王伟超、李春艳以及郝某、赵玉军、宋文帅、刘长坤。
同时对冯某乙进行了辨认，冯某乙和王鹏展是从第一个传销点转过来的，第一个点主任是刘晓蕾，管家是郭元涛。
35、同案人潘维宾的供述，证实莫文龙是传销组织内业务主任级别，其是传销窝点管理者，其所在传销窝点内被非法拘禁的洪某跳楼自杀的事实；黄彦超、王利媛、刘长坤也是业务主任级别。
其所在的传销点是在新罗西城蒋厝坂5-15号的一栋民房五楼，莫文龙担任主任，其是管家，业务员（也叫老板）有赵玉军、冯明华、侯卓、杨镇杰、董晓旭、刘琳琳、王鹏展、还有一个女的（指孔涵羽）。2014年7月23日左右，来了一个广东的新人（指洪某）是李春艳带来的，刘长坤也有到过该传销点，十多人对新到的洪某有进行限制人身自由。具体由莫文龙安排侯卓（师傅）、胡正军看管洪某不让其离开的，在白天也有轮流看管一下这个人不让到处乱跑，其安排晚上值班人员，晚上值班人员有赵玉军、胡正军、杨镇杰、王鹏展。2014年7月25日，凌晨5、6时许，莫文龙把其叫醒，发现传销点的十多人都醒来了，莫文龙对其说，大家把各自的东西收拾好马上离开这个点；当时有人说，该传销点有人跳楼了（指洪某），之后莫文龙叫大家从后门离开了这个点。
其和赵玉军、胡正军以及莫文龙、杨镇杰、董晓旭、刘琳琳、王鹏展以及几个不认识的男女坐车去了江西抚州。到了抚州，莫文龙叫大家什么也不要说，不要去议论，然后给了每人3、400元叫各自离开。
经辨认，洪某为其传销点跳楼的广东男子；非法拘禁的同案人员有王鹏展、冯明华、刘琳琳、胡正军、赵玉军、侯卓、杨镇杰、莫文龙、董晓旭；另外还辨认出其他同案人员黄彦超、王伟超、李春艳、王利媛、郭甲龙、郝某、孔涵��、宋文帅、刘长坤。
36、同案人侯卓的供述，证实被非法拘禁的洪某跳楼自杀的事实，莫文龙是传销组织主任。
2014年3月底，其被张立波骗到龙岩新罗西城蒋厝坂5-15号的一栋民房五楼做传销，后交了1万元。7月22日左右，李春艳把洪某带到该传销点，潘维宾对洪某搜身后，包包被人拿到女寝室去，并安排其做洪某的师傅，一直跟着他（包括上厕所、洗澡），不让其离开这个地方。负责看管和开导的人有莫文龙、潘维宾、冯明华、宋文帅、王鹏展、杨真杰、赵玉军、胡正军、郝某、刘琳琳、董晓旭和一个姓孔的女孩。期间，潘维宾有打洪某。
2014年7月下旬的一天早上5、6点，胡正军把其叫醒，说洪某要上厕所，其就起来让洪跟其上厕所，后洪某就往阳台外面跑，其上前追，接着洪某就往阳台的钢管爬上去从阳台的围墙上跳下去。莫文龙先��过来，叫其先回男寝室，其回寝室后把潘维宾和冯明华叫醒，他们两人叫所有人就起来，说把各自的东西收拾一下，后去了人民广场，刘长坤让我们的身份证给他，大主任黄彦超也过来，叫大家把手机卡扔掉，后又去了龙门高速路口，之后大家上了大巴去了江西抚州。
经辨认，洪某是其徒弟；同案人员冯雁是大主任，王鹏展、潘维宾、冯明华、刘琳琳、胡正军、杨镇杰、莫文龙、董晓旭、黄彦超、李春艳、王利媛、郭甲龙、郝某、孔涵羽、宋文帅、赵玉军、刘长坤。
37、同案人王伟超的供述，证实2014年2月，其来到龙岩，交了39000元加入了传销组织，其待过王利媛和黄彦超两个传销点，另外还有一个点的主任刘长坤、莫文龙。这个传销组织有五个级别。到5月，其被提拔为王利媛传销点（龙岩一中分校边上的出租房）的管家，也是业务员，直到7月20多号离开。这个点的大主任是黄彦超，王利媛是主任，王利媛听黄彦超的，这个点的其他传销人员郭甲龙、张利波、刘少雄、张德才、石小飞、李春艳、林威等。
期间，其有通过微信（以女孩子的身份）叫了一个广东人（指洪某）来龙岩做传销，大约是在7月20日左右来龙岩的；后其把这个信息告诉了王利媛，王利媛给了其一个女业务员（手机号是李春艳的）的电话，叫其给这个广东人，说到了龙岩联系这个女业务员的电话，之后的事就不清楚了。
经其辨认，辨认出同案人员王鹏展、潘维宾、冯明华、胡正军、杨镇杰、莫文龙、黄彦超、李春艳、王利媛、郭甲龙。
38、同案人王鹏展的供述，证实新罗区西城蒋厝坂5-15号五楼的传销窝点的主任是莫文龙，管家是潘维宾，其负责看人，新来的有什么情况，其就向他们两人报告；该传销组织��5个层级；该传销窝点内被非法拘禁的被害人洪某跳楼自杀的事实，且洪某跳楼自杀当天凌晨，由黄彦超、刘长坤、冯雁、孙瑞东送这个传销窝点的人员乘坐大巴车逃离龙岩；还证实该传销窝点非法拘禁郝某的事实；覃园、刘永耐、周文煜、王冲是传销组织成员。
经辨认，洪某为其传销点跳楼的广东男子；同案人员有冯雁（大主任）、潘维宾（管家）、冯明华、孙维武、石晓飞、刘晓蕾、刘琳琳、胡正军、赵玉军、侯卓、杨镇杰、莫文龙（主任）、董晓旭、黄彦超、王伟超、李春艳以及王利媛（其他家主任）、郝某、孔涵羽、宋文帅、刘长坤（其他家主任）。
39、同案人董晓旭的供述，证实郝某、洪某被非法拘禁的事实。
2014年6月，其被骗到龙岩新罗区西城蒋厝坂5-15号五楼的传销窝点，13天后交了28000元加入了传销组织，这个点的主任��莫文龙，管家是潘维宾。7月22日6时，李春艳、刘长坤带来了个广东人（指洪某），由侯卓当这个人的师傅。白天其和这个广东新人一起上课并看管他；晚上，男的排班看管他（有杨镇杰、王鹏展、董晓旭和冯明华、宋文帅、赵玉军、胡正军、刘琳琳、侯卓、孔涵羽等），由于这个广东人不听话，潘维宾有卡他的脖子，到了7月25日这个广东人出事了，大家就收拾东西走了。事后听说这个广东人提出要上厕所，想离开这个家，就从阳台跳楼了。
这个点的新人还有冯某乙、郝某（因为刚加入传销组织，被当新人一直看管）。
经辨认，洪某为其传销点跳楼的广东男子；同案人员有冯雁（大主任）、潘维宾、王鹏展、冯明华、刘琳琳、胡正军、侯卓、杨镇杰、莫文龙、黄彦超、郝某、孔涵羽、宋文帅以及刘长坤、赵玉军；同时对冯某乙进行了辨认；李春���是和其一起逃到江西的人，王利媛是另外一个传销点的主任，对郭甲龙也进行了辨认。
40、同案人赵玉军的供述，证实2014年3月其被李艳云和陈丹丹带到王利媛的传销点，后交了11份，这个传销组织是分业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管五个级别。黄彦超是大主任，下面管理王利媛、刘晓蕾、刘长坤、莫文龙四个主任的传销点。
2014年7月20几号时，有一个广东人（指洪某）被李春艳接到这个点，由于孔涵羽懂得他的话，由她负责监听洪某讲话。期间，其和王鹏展、胡正军、宋文帅四人值班，看管洪不让洪离开，不让出事等。其他人都有看管这名男子。莫文龙和潘维宾有安排人员给他做思想工作，让他加入传销组织。这个点还有一个新人冯某乙（当时是和杨镇杰、王鹏展、孙维武一起到这个家的，后孙维武先离开了，是他骗冯某乙过来的），其师傅是杨镇杰，期间，另外一个家的主任刘长坤和潘维宾有打冯某乙。
2014年7月25日凌晨5、6时，侯卓说有人跳了，其发现侯卓的徒弟（指洪某）不见了，想应该是他跳楼了，当时看到大主任莫文龙和冯明华下楼，一会儿，莫文龙打电话给潘维宾叫大家收拾好各自的东西从后门离开。
关于郝某，刘琳琳有跟他聊天做思想工作，是董晓旭将他骗来的。
经辨认，洪某是广东男子；同案人员有冯雁（大主任）以及王鹏展、潘维宾、冯明华、刘琳琳、胡正军、杨镇杰、侯卓、莫文龙、董晓旭、黄彦超、王伟超、李春艳、王利媛、郭甲龙、郝某、孔涵羽、宋文帅、赵玉军、刘长坤。
41、同案人刘琳琳的供述，证实洪某被非法拘禁的事实。这个传销组织是分业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管五个级别，黄彦超、刘晓蕾、王利媛是业务主任级别，刘俊杰是黄彦超的上级；洪某跳楼自杀后黄彦超、孙瑞东等人当晚组织窝点内人员乘坐大巴车逃离的事实。
案发三天前，有一个广东人（指洪某）被李春艳带到这个点，潘维宾安排侯卓做他的师傅，并叫其他人没事的时候也一起看着新来的这个人，陪他聊聊天，其中就有其和莫文龙、潘维宾、王鹏展、冯明华、刘琳琳、胡正军、侯卓、董晓旭、杨镇杰、郝某、孔涵羽、宋文帅都有看管这名男子。期间这名男子有被威胁和骂。孔涵羽懂得他的话，由她负责监听洪某讲话，其和董晓旭有给这名男子上过课。这个点还有一个新人冯某乙，其师傅是杨镇杰，期间，潘维宾有罚过冯某乙。
2014年7月25日凌晨5、6时，后潘维宾叫大家收拾东西走人，期间听说有人跳楼了，应该是那广东人。之后我们先到了人民广场，再到龙门高速坐车去了江西。
经辨认，洪某为广东男子；同案人员冯雁是大主任，还有王鹏展、潘维宾、冯明华、胡正军、杨镇杰、侯卓、莫文龙、董晓旭、黄彦超、王伟超、李春艳、王利媛、郭甲龙、郝某、孔涵羽、宋文帅、赵玉军、刘长坤、刘俊杰。
42、同案人胡正军的供述，证实2014年夏天的一天，侯卓的徒弟（指洪某）是李春艳带过来这个点（指位于新罗区西城蒋厝坂5-15号五楼的传销窝点），莫文龙是主任，潘维宾是管家。莫文龙叫潘维宾派人一直看着他，莫文龙、潘维宾还有打他，不让他离开我们家，然后他想逃离就跳楼了，当时有王鹏展、潘维宾、冯明华、刘琳琳、胡正军、侯卓、杨镇杰、宋文帅、赵玉军、莫文龙、董晓旭等人。晚是值班的人有冯明华、王鹏展、宋文帅、赵玉军、杨镇杰、潘维宾和其。
过了四五天的一天早上5、6���的时候，侯卓的徒弟（指洪某）要起来上厕所，然后侯卓就带他去，突然听到有人往阳台跑的声音，起来看时，莫文龙和侯卓往阳台下看，莫文龙说侯卓的徒弟跳楼了，之后潘维宾、冯明华也起来看，潘接到莫文龙的电话，说大家收拾好各自的东西离开住的地方，之后就分批离开。
当时点还有两个新人是冯某乙和郝某，也有被看管。
经辨认，其辨认出李春艳、莫文龙、冯明华以及被害人洪某等人。
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