新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）新2301刑初26号
公诉机关昌吉市人民检察院。
被告人王军，经名依斯哈，男，1984年1月1日出生于新疆玛纳斯县，公民身份号码×××，回族，初中文化，出租车驾驶员，户籍所在地新疆玛纳斯县，捕前住昌吉市。因吸食毒品于2014年1月15日被昌吉市公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月1日被昌吉市公安局刑事拘留，同年2月1日被昌吉市人民检察院批准逮捕。现羁押于昌吉市看守所。
被告人马辉，经名舍木苏，男，1979年9月8日出生于新疆昌吉市，公民身份号码×××，回族，小学文化，农民，捕前租住昌吉市。因犯盗窃罪于1997年7月18日被昌吉市人民法院判处有期徒刑四年；因犯盗窃罪、销售赃物罪于2005年12月1日被昌吉市人民法院两罪并罚决定执行有期徒刑一年又五个月，并处罚金2000元，2006年10月1日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月4日被昌吉市公安局刑事拘留，同年2月1日被昌吉市人民检察院批准逮捕。现羁押于昌吉市看守所。
被告人金军，经名文吉子，男，1990年2月15日出生于新疆昌吉市，公民身份号码×××，回族，小学文化，农民，捕前住昌吉市。因吸食毒品于2014年1月15日被昌吉市公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月13日被昌吉市公安局刑事拘留，同年3月18日被昌吉市人民检察院批准逮捕。现羁押于昌吉市看守所。
被告人孙建明，男，1983年8月7日出生于新疆昌吉市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无固定职业，捕前住昌吉市。因吸食毒品于2014年1月15日被昌吉市公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月4日被昌吉市公安局刑事拘留，同年2月1日被昌吉市人民检察院批准逮捕。现羁押于昌吉市看守所。
被告人马玲，经名再乃拜，女，1990年1月11日出生于新疆昌吉市，公民身份号码×××，回族，初中文化，个体工商户，捕前住昌吉市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月17日被昌吉市公安局刑事拘留，同年3月18日被昌吉市人民检察院批准逮捕。现羁押于昌吉市看守所。
被告人马光军，经名胡塞，男，1983年3月5日出生于新疆乌苏市，公民身份号码×××，回族，初中文化，新疆百威建筑有限公司司机，户籍所在地新疆乌苏市，现住乌鲁木齐市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月19日被昌吉市公安局刑事拘留，同年2月6日被昌吉市公安局取保候审，同年3月31日被昌吉市人民检察院取保候审。2016年9月22日、2017年3月15日，经本院决定取保候审。
被告人马晓军，经名萨尔基，男，1989年4月7日出生于新疆呼图壁县，公民身份号码×××，回族，高中文化，无固定职业，现住呼图壁县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月16日被昌吉市公安局刑事拘留，同年2月15日被昌吉市公安局取保候审，同年3月31日被昌吉市人民检察院取保候审。2016年9月22日、2017年3月15日，经本院决定取保候审。
昌吉市人民检察院以昌吉市院公刑诉(2016)350号起诉书指控被告人王军犯信用卡诈骗罪、诈骗罪、合同诈骗罪，被告人马辉、金军、孙建明、马玲犯诈骗罪、合同诈骗罪，被告人马光军、马晓军犯诈骗罪，于2016年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2017年7月20日作出（2016）新2301刑初359号刑事判决书，2017年8月9日昌吉市人民检察院提出抗诉，昌吉回族自治州中级人民法院于2017年12月29日作出（2017）新23刑终193号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭公开开庭审理了本案。昌吉市人民检察院指派检察员姚阳出庭支持公诉，被告人王军、马辉、金军、孙建明、马光军、马玲、马晓军等到庭参加诉讼。现已审理终结。
昌吉市人民检察院指控，被告人王军、马辉、金军、孙建明、马玲、马光军、马晓军单独或共同实施以下犯罪。
一、信用卡诈骗犯罪事实
2014年7月13日，被告人王军在中国农业银行昌吉市支行办理了一张卡号为×××的农业银行信用卡。2014年12月1日，王军使用该卡透支本金20000元，经农业银行工作人员四次催收后仍拒不还款。
二、诈骗犯罪事实
1、2015年8月24日，被告人王军、马辉到昌吉市易达汽车租赁有限公司，使用马辉的身份证件及机动车驾驶证与该公司签订汽车租赁合同，租赁一辆×××号金色东风日产尼桑逍客牌越野车。后二人伪造该车机动车登记证书、车主身份证复印件。当日，王军、马辉以车主许明伟的名义，将该车抵押至龙凤寄卖商行丁某处，骗取现金57000元。该车租赁期届满后，已被汽车租赁公司根据GPS定位从被害人丁某处追回。经鉴定，×××号东风日产尼桑逍客牌越野车价值145600元。
2、2015年8月29日，被告人王军、马辉到昌吉市双峰汽车租赁站，使用马辉的身份证件及机动车驾驶证与该公司签订汽车租赁合同，租赁一辆×××黑色广州丰田牌凯美瑞轿车。后二人伪造该车机动车登记证书、身份证复印件。同年8月31日经被告人金军介绍，王军、马辉、金军使用伪造的车辆手续及身份证件，将该车抵押至昌吉市鸿运寄卖行吴某1处，骗取现金80000元。该车租赁期届满后，已被汽车租赁公司根据GPS定位从被害人吴某1处追回。经鉴定，×××黑色广州丰田牌凯美瑞轿车价值131300元。经被害人吴某1催要借款，被告人王军、马辉已向被害人吴某1退还借款30000元。
三、合同诈骗犯罪、诈骗犯罪事实
1、2015年9月2日，被告人王军、马辉来到乌鲁木齐市平安九方汽车租赁服务中心，王军以”马强”的虚假身份证复印件及机动车驾驶证与该汽车租赁服务中心签订汽车租赁合同，租赁一辆×××号银灰色本田思域牌轿车。后王军、马辉伙同被告人金军、马光军伪造该机动车登记证书及车主身份证复印件。同年9月5日经金军介绍，由马光军出面以该车车主张天义的名义，将该车抵押至昌吉市鸿运寄卖行吴某1处，骗取现金40000元。该车租赁期届满后，已被汽车租赁公司根据GPS定位从被害人吴某1处追回。经鉴定，×××号银灰色本田思域牌轿车价值86000元。
2、2015年9月23日，被告人王军、马辉、孙建明、金军来到石河子市大漠人汽车租赁公司，王军以”马强”的虚假身份证复印件及机动车驾驶证与该汽车租赁公司签订汽车租赁合同，租赁一辆×××号黑色广汽丰田牌凯美瑞轿车。后王军、马辉、孙建明、金军伪造该车机动车登记证书及车主身份证复印件。同年9月25日由孙建明出面以该车车主曹军的名义，将该车抵押至马某1处，骗取现金70000元。该车租赁期届满后，已被汽车租赁公司根据GPS定位从被害人马某1处追回。经鉴定，×××号黑色广汽丰田牌凯美瑞轿车价值87300元。
3、2015年11月5日，被告人王军、孙建明、马玲来到乌鲁木齐甲壳虫汽车俱乐部，由马玲以”刘梅”的虚假身份证复印件及机动车驾驶证与该汽车俱乐部签订汽车租赁合同，租赁一辆×××号黑色丰田牌凯美瑞轿车。后王军、孙建明、马玲伪造机动车登记证书及车主身份证复印件。同年11月26日王军、孙建明以该车车主李某1的名义，将该车抵押至田某处，骗取现金40000元。该车租赁期届满后，已被汽车俱乐部根据GPS定位从被害人田某处追回。经鉴定，×××号黑色丰田牌凯美瑞轿车价值151200元。
4、2015年11月30日，被告人王军、金军来到乌鲁木齐甲壳虫汽车俱乐部，由王军以”马强”的虚假身份证复印件及机动车驾驶证与该汽车俱乐部签订汽车租赁合同，租赁一辆×××号银灰色本田思域牌轿车。后被告人王军、金军、马晓军以马晓军的头像伪造该车机动车登记证书及车主身份证复印件。同年12月3日经马玲介绍，王军、金军、马晓军以该车车主李某2的名义，将该车抵押至吴某2处，骗取现金35000元。该车租赁期届满后，已被汽车俱乐部根据GPS定位从被害人吴某2处追回。经鉴定，×××银灰色本田思域牌轿车价值54600元。
被告人王军以非法占有为目的，超过规定期限透支20000元，数额较大，并且经发卡银行四次催收后仍不归还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人王军、马辉、金军、马光军、马玲、马晓军以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物。其中，被告人王军作案2起，价值107000元，数额巨大；被告人马辉作案2起，价值107000元，数额巨大；被告人金军作案2起，价值90000元，数额巨大；被告人马光军作案1起，价值40000元，数额较大；被告人马玲作案1起，价值35000元，数额较大；被告人马晓军作案1起，价值35000元，数额较大；六名被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究六被告人的刑事责任，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，被告人王军、马辉与金军、被告人金军与马光军、被告人马玲与马晓军是共同犯罪。被告人王军、马辉、金军、孙建明、马玲以非法占有为目的，在签订汽车租赁合同过程中，骗取他人财物。其中，被告人王军作案4起，价值379100元，数额巨大；被告人马辉作案2起，价值173300元，数额巨大；被告人金军作案2起，价值141900元，数额巨大；被告人孙建明作案2起，价值238500元，数额巨大；被告人马玲作案1起，价值151200元，数额巨大，五被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究五名被告人的刑事责任，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，是共同犯罪。被告人王军、马辉、金军、马玲一人犯数罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，实行数罪并罚。被告人马辉协助司法机关抓捕同案犯孙建明，属立功，符合《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻或减轻处罚。
被告人王军对公诉机关指控的事实与罪名无异议。
被告人马辉对公诉机关指控的事实与罪名无异议。
被告人金军对公诉机关指控的基本犯罪事实与罪名无异议。
被告人孙建明对公诉机关指控的基本犯罪事实与罪名无异议。
被告人马玲对公诉机关指控的事实与罪名无异议。
被告人马光军对公诉机关指控的事实与罪名无异议。
被告人马晓军对公诉机关指控的事实与罪名无异议。
经审理查明，被告人王军、马辉、金军、孙建明、马玲、马光军、马晓军单独或共同实施以下犯罪。
一、信用卡诈骗犯罪事实
2014年7月13日，被告人王军在中国农业银行昌吉市支行办理了一张卡号尾号为1569的农业银行信用卡。2014年12月1日，王军使用该卡透支本金20000元，并经农业银行工作人员四次催收后超过三个月仍不还款。
二、合同诈骗事实
1、2015年8月24日，被告人王军、马辉到昌吉市易达汽车租赁有限公司，使用马辉的身份证件及机动车驾驶证与该公司签订汽车租赁合同，交纳租金1680元、押金4000元，租赁一辆×××号金色东风日产尼桑逍客牌越野车。后二人伪造该车机动车登记证书、车主身份证复印件。当日，王军、马辉以车主许明伟的名义，将该车抵押至龙凤寄卖商行丁某处，骗取现金57000元。该车租赁期届满后，已被汽车租赁公司根据GPS定位从被害人丁某处追回。经鉴定，×××号东风日产尼桑逍客牌越野车价值145600元。
2、2015年8月29日，被告人王军、马辉到昌吉市双峰汽车租赁公司，使用马辉的身份证件及机动车驾驶证与该公司签订汽车租赁合同，交纳租金2800元、押金5000元，租赁一辆×××号黑色广州丰田牌凯美瑞轿车。后二人伪造该车机动车登记证书、身份证复印件。同年8月31日经被告人金军介绍，王军、马辉、金军使用伪造的车辆手续及身份证件，将该车抵押至昌吉市鸿运寄卖行吴某1处，骗取现金80000元。该车租赁期届满后，已被汽车租赁公司根据GPS定位从被害人吴某1处追回。经鉴定，×××号黑色广州丰田牌凯美瑞轿车价值131300元。经被害人吴某1催要借款，被告人王军、马辉已向被害人吴某1退还借款30000元。
3、2015年9月2日，被告人王军、马辉来到乌鲁木齐市平安九方汽车租赁服务中心，王军以”马强”的虚假身份证复印件及机动车驾驶证与该汽车租赁服务中心签订汽车租赁合同，交纳租金1600元、押金5000元，租赁一辆×××号银灰色本田思域牌轿车。后王军、马辉伙同被告人金军、马光军伪造该车机动车登记证书及车主身份证复印件。同年9月5日经金军介绍，由马光军出面以该车车主张天义的名义，将该车抵押至昌吉市鸿运寄卖行吴某1处，骗取现金40000元。该车租赁期届满后，已被汽车租赁公司根据GPS定位从被害人吴某1处追回。经鉴定，×××号银灰色本田思域牌轿车价值86000元。案发后，被告人马光军的亲属马光辉已向被害人吴某1赔偿经济损失20000元，并取得了谅解。
4、2015年9月23日，被告人王军、马辉来到石河子市大漠人汽车租赁公司，王军以”马强”的虚假身份证复印件及机动车驾驶证与该汽车租赁公司签订汽车租赁合同，交纳押金9000元，租赁一辆×××号黑色广汽丰田牌凯美瑞轿车。后王军、马辉、孙建明、金军伪造该车机动车登记证书及车主身份证复印件。同年9月25日由孙建明出面以该车车主曹军的名义，将该车抵押至马某1处，骗取现金70000元。该车租赁期届满后，已被汽车租赁公司根据GPS定位从被害人马某1处追回。经鉴定，×××号黑色广汽丰田牌凯美瑞轿车价值87300元。案发后，被告人孙建明的亲属孙作萍已向被害人马某1赔偿经济损失77000元，并取得了谅解。
5、2015年11月5日，被告人王军、孙建明、马玲来到乌鲁木齐甲壳虫汽车俱乐部，由马玲以”刘梅”的虚假身份证复印件及机动车驾驶证与该汽车俱乐部签订汽车租赁合同，交纳租金2800元、押金5000元，租赁一辆×××黑色丰田牌凯美瑞轿车。后王军、孙建明、马玲伪造机动车登记证书及车主身份证复印件。同年11月26日王军、孙建明以该车车主李某1的名义，将该车抵押至田某处，骗取现金40000元。该车租赁期届满后，已被汽车俱乐部根据GPS定位从被害人田某处追回。经鉴定，×××黑色丰田牌凯美瑞轿车价值151200元。案发后，被告人孙建明的亲属孙作萍已向被害人田某赔偿经济损失40000元,并取得了谅解。
6、2015年11月30日，被告人王军、金军来到乌鲁木齐甲壳虫汽车俱乐部，由王军以”马强”的虚假身份证复印件及机动车驾驶证与该汽车俱乐部签订汽车租赁合同，交纳押金10000元，租赁一辆×××银灰色本田思域牌轿车。后被告人王军、金军、马晓军以马晓军的头像伪造该车机动车登记证书及车主身份证复印件。同年12月3日经马玲介绍，王军、金军、马晓军以该车车主李某2的名义，将该车抵押至吴某2处，骗取现金35000元。该车租赁期届满后，已被汽车俱乐部根据GPS定位从被害人吴某2处追回。经鉴定，×××银灰色本田思域牌轿车价值54600元。案发后，被告人马晓军的亲属马义和已向被害人吴某2赔偿经济损失35000元，并取得了谅解。
被告人王军、马光军、金军、马玲分别于2016年1月1日、19日、2月13日、17日被公安机关抓获归案；被告人马辉于2016年1月4日主动投案，并于当日协助公安机关将被告人孙建明抓获归案；被告人马晓军于2016年1月16日由被害人吴某2扭送至昌吉市公安局。
认定上述犯罪事实的证据如下：
户籍证明。证实，被告人王军出生于1984年1月1日；被告人马辉出生于1979年9月8日；被告人金军出生于1990年2月15日；被告人孙建明出生于1983年8月7日；被告人马玲出生于1990年1月11日；被告人马光军出生于1983年3月5日；被告人马晓军出生于1989年4月7日。
一、信用卡诈骗犯罪事实的证据。
1、书证。
授权委托书、农业银行金穗卡申请表、王军身份证复印件、交易明细表、农业银行记账凭证、信用卡债务逾期催收通知书。证实，2014年7月10日王军在中国农业银行昌吉市支行办理卡种为小白金的信用卡一张；王军自2014年9月19日至2015年9月7日消费明细以及未还款明细；农行昌吉市支行于2015年3月23日、4月16日、5月21日、6月30日对被告人王军欠款四次催收的通知情况。
报案申请书。证实，2015年8月26日，农行昌吉市支行以持卡人王军透支提款后恶意拖欠、涉嫌信用卡诈骗向昌吉市公安局经侦大队报案。
2、证人证言。
何某的证言。证实，2014年7月10日王军在农行昌吉市支行办理一张卡号尾号为1569，信用额度为20000元的信用卡。2014年12月1日，王军一次性消费20000元后一直未偿还，该行工作人员分四次向王军催收后仍未偿还。
3、被告人王军的供述。证实，2014年王军在农行昌吉市支行办理一张信用额度为20000元的信用卡，在透支消费20000元后因无经济来源一直无法偿还，该行工作人员分四次向王军催收后仍未偿还。2015年10月王军将该信用卡丢失。
二、合同诈骗犯罪事实的证据。
第一起合同诈骗犯罪事实的证据。
（1）物证。
×××号尼桑越野车遥控钥匙一把、伪造的×××号尼桑越野车机动车登记证书一本、伪造的机动车行驶证一本、发还物品清单。证实，2015年10月11日，昌吉市公安局民警从丁某处接受车钥匙一把及伪造的×××号尼桑牌越野车机动车登记证书、行驶证各一本；2016年3月10日该局民警将A62329号尼桑牌越野车遥控钥匙发还给许明伟的事实。
（2）书证。
汇通信诚租赁有限公司汽车租赁合同、车主许明伟身份证复印件、机动车销售统一发票、二手车成交证明单、二手车销售统一发票、昌吉市易达汽车租赁有限公司汽车租赁合同、马辉机动车驾驶证复印件及身份证复印件。证实，2015年8月24日，马辉向昌吉市易达汽车租赁有限公司租赁一辆×××号金色尼桑牌逍客越野车，租期7日并交纳租金1680元、押金4000元；×××号东风日产尼桑越野车车主是许明伟。
龙凤寄卖商行寄卖单、许明伟身份证复印件。证实，2015年8月24日，王军伪造身份证复印件，以车主许明伟的身份向龙凤寄卖商行抵押一辆东风日产尼桑牌逍客越野车，骗取借款60000元，并付寄物费3000元。
涉嫌伪假牌证认定意见书。证实，乌鲁木齐市公安局交警支队车辆管理所对×××号车辆的登记证书及行驶证进行审核后，该证书与其单位从正规渠道领取使用的登记证书及行驶证有明显差异。
（3）证人证言。
詹生斌的证言。证实，2015年8月24日，王军和马辉到昌吉市易达汽车租赁公司，使用马辉的身份证及驾驶证租赁一辆×××号金色尼桑牌逍客越野车，租期自2015年8月24日至2015年8月31日，王军缴纳押金4000元和1680元租金，自押金扣完后王军、马辉一直未按期退还车辆，该公司便将该车扣回公司。
被害人丁某的陈述及报案材料。证实，2015年8月24日18时许，王军与马辉来到龙凤寄卖商行，使用伪造的身份信息及车辆信息，以车主许明伟的名义将一辆尼桑牌逍客越野车抵押给丁某后，骗取借款60000元。2015年10月10日该车已被汽车租赁公司开走。
（4）被告人的供述与辩解。
被告人王军的供述。证实，2015年8月底一天，他跟马辉到昌吉市红星东路嘉禾新居小区东面的一个汽车租赁公司租车。他当时租了一辆尼桑牌逍客越野车，有点像金色，车牌号记不清了，只知道是个新A的牌子，车主叫许明伟，租金一天240元，租一星期，押金给了4000元，租金给了1680元，他给租赁公司的人说他没有驾照，他朋友马辉有驾照，让马辉来签合同，然后他付了钱马辉签了合同，他们开车就走了。他给朋友打电话说要贷款，他朋友说必须有乌鲁木齐本市的人担保才行，他看贷不上款，就想把车押掉借些钱。他问马辉哪里可以押车借钱，马辉说他朋友那里可以。他想办个假手续好把车租出去，他给马辉说他要办个假手续，然后他开着车拉着马辉在建设路边有个办证的名片，他就打电话给对方说要办个机动车登记证书，还有一个身份证，他把逍客车的行车证和他的身份证拍了个照片发过去，给对方说行车证和机动车登记证书上面名字换成许明伟，身份证照片用他的，地址用许明伟的，然后他到银行给办证的人打了300元，他和马辉就吃完饭就分开了。下午五六点左右，办证人打电话说证已办好放在乌昌大巴车了，他开车到客运站拿上假证后到亚中把马辉接上，他们到健康西路的二手车交易市场去找马辉的朋友，马辉的朋友说钱不够，他就开车拉着马辉到解放路一家寄卖行，给老板说想把车押掉借60000元钱，老板问是谁的车，他说是他的车。老板看了他伪造好的机动车登记证书、身份证还有原车行车证和车，老板看完觉得可以就给他57000元钱现金，他打了一个60000元钱的当票，半个月之内来取车，然后马辉把车钥匙给老板后，他们就走了。他租车抵押借钱的事马辉知道，他和马辉商量过要把车抵押掉借钱，在租车去的路上他就给马辉说，贷款没着落的话他就把车押掉。他2013年因为吸毒被行政拘留后，驾照就被锁了，三年之内不允许开车。他在寄卖行押车借了60000元钱，寄卖行将15天的3000元利息扣掉之后，给了他57000元钱，他签了一张60000元钱的当票。借到钱后，他想马辉陪他办了一天事，就给马辉1000元钱。剩下56000元，还了他前面借的45000元钱高利贷，剩下的11000元他自己吃喝挥霍了。他伪造机动车登记证书和身份证就是骗取寄卖行老板的信任，让寄卖行老板相信这个车是他的，这样就可以借到钱。伪造的机动车登记证书押到寄卖行了，身份证他给寄卖行留了复印件之后就扔了。这次租车、办假证、抵押借钱是他提出的。他没有给寄卖行还过钱，车被租赁公司收回去了，寄卖行老板给他打过电话，让他还钱时才知道车被收回去了。
被告人马辉的供述。证实，2015年8月底的一天，他和王军商量去租辆车抵押掉换点钱花，他们去了昌吉市红星东路一家汽车租赁公司，用他的驾照和身份证复印件以及王军身份证复印件租赁了一辆尼桑逍客越野车。他们去伪造了一本机动车登记证书及一份身份证复印件，身份证上的住址及名字和行车证上的和车主许明伟的信息一样，但伪造的身份证上照片是王军，身份证号码是随意编造的。拿着办理好的假的身份证复印件及机动车登记证书到昌吉市解放路龙凤寄卖行由王军出面抵押借款57000元，给寄卖行支付了3000元的费用，打了60000元的欠条。后王军给他1000元好处费，其余钱王军自己拿走了。
（5）鉴定意见。
昌吉市价格认证中心（2016）035号涉案物品估价鉴定结论书。证实，×××号东风日产尼桑越野车价值145600元。
（6）辨认笔录。
詹生斌的辨认笔录。证实，詹生斌从10张不同男性正面免冠照片中辨认出9号是2015年8月24日到昌吉市易达汽车租赁公司租车的王军；从另一组10张不同男性正面免冠照片中辨认出4号是2015年8月24日到昌吉市易达汽车租赁公司租车的马辉。
丁某的辨认笔录。证实，丁某从10张不同男性正面免冠照片中辨认出5号是2015年8月24日将车牌号为×××号尼桑牌越野车抵押给她的王军；从另一组10张不同男性正面免冠照片中辨认出3号是2015年8月24日陪着许明伟(实际为被告人马辉)将×××号尼桑牌越野车抵押给她的马辉。
王军的辨认笔录。证实，被告人王军从10张不同男性正面免冠照片中辨认出3号是与其一同伪造手续租车抵押车辆的马辉。
马辉的辨认笔录。证实，被告人马辉从10张不同男性正面免冠照片中辨认出2号是和他一起租车的王军。
2、第二起合同诈骗犯罪事实的证据。
（1）书证。
汽车租赁合同、马辉身份证及机动车驾驶证复印件、机动车销售统一发票、车主信息。证实，2015年8月29日马辉从昌吉市双峰汽车租赁站租用一辆×××号黑色丰田牌凯美瑞轿车，租期10天，支付租金2800元、押金5000元。×××号黑色丰田牌凯美瑞轿车车主系段美。
借款协议、马辉身份证复印件、机动车行驶证、机动车登记证书复印件。证实，2015年8月31日马辉伪造身份证复印件及×××号丰田牌轿车登记证书、机动车驾驶证，以个人名义将该车抵押给吴某1，骗取借款88000元。
涉嫌伪假牌证认定意见书1份。证实，乌鲁木齐市公安局交警支队车辆管理所对×××号车辆的登记证书及行驶证进行审核后，该证与其单位从正规渠道领取使用的登记证书及行驶证有明显差异。
新疆农村信用社卡折对账单、中国农业银行卡交易明细单。证实，2015年8月31日吴某1从其卡号尾号为0827、7689的新疆农村信用社银行卡共取款40000元，转账40000元。2015年10月5日，马辉向蒋莉卡号尾号为5918的中国农业银行卡转账30000元。
（2）被害人吴某1的陈述以及报案材料。证实，2015年8月31日，金军带马辉来到昌吉市鸿运寄卖行，马辉使用伪造的身份信息及车辆手续将一辆×××号黑色丰田牌凯美瑞牌轿车抵押给吴某1后，骗取现金80000元。吴某1催要欠款期间，马辉向吴某1退还30000元。
（3）被告人的供述和辩解。
被告人王军的供述。证实，2015年8月底的一天，他、马辉、金军商量，上次抵押的逍客越野车的期限快到了，再租一辆车抵押借点钱出来，将上一次抵押的逍客车拿出来还给租车公司。他们商量后，他和马辉去昌吉市天池路双峰汽车公司租了一辆黑色丰田凯美瑞轿车，新A牌照，当时留的马辉的身份证及驾驶证信息，租上车后他和马辉去乌鲁木齐市北站，找办假证的人以马辉的身份信息办了一张机动车登记证书及机动车行车证，之后金军说他和鸿运寄卖行的老板吴某1认识，然后金军就和吴某1联系，吴某1当时说先把车开过来看下，看完车后吴某1说钱不多，让他们等电话。第二天下午，吴某1打电话让他们将车开过去，马辉就将车开了过去，马辉拿着伪造的汽车证件将凯美瑞轿车抵押了80000元，抵押期限是一个月，当时给寄卖行签了88000元的当票，拿上钱后马辉就来找他和金军，当时马辉给他32000元钱左右，金军拿了8000元，马辉自己留了20000元，马辉还给一个叫马飞的给了20000元，分完钱后他们就去吃饭了。马辉为什么给马飞20000元钱他不知道，马飞不知道他们租车抵押借款的事。吴某1催要借款，他当时给马辉40000元钱让马辉还给吴某1，但是马辉就给吴某1还了30000元现金。他每次抵押车辆借款后想过偿还，但是没有还，没有偿还能力。
被告人马辉的供述。证实，2015年8月底的一天，他和王军在昌吉市天池路双峰汽车租赁公司，他用自己的驾驶证和身份证租了一辆黑色的丰田凯美瑞轿车，王军交的租金。过了几天，他和王军到乌鲁木齐北站以他的名义伪造一个假的机动车登记证书及行车证，回到昌吉市他和王军在昌吉市亚中办了一份假的身份证复印件，他和王军、金军商量好后由金军介绍将车抵押给吴某1借款80000元，他给吴某1签了88000元的当票，他拿了20000元，给马飞给了20000元，剩余的钱金军和王军拿走了，具体他们分了多少钱他也不清楚。后来给吴某1还了30000元。
被告人金军的供述。证实，2015年8月的一天，王军和马辉在昌吉市租一辆黑色凯美瑞轿车，王军让他帮忙介绍把这辆车抵押掉，他联系鸿运寄卖行的老板吴某1。吴某1看了车和之前伪造的车辆手续后，他给吴某1说最少抵押借款8万块，吴某1说可以抵押但必须要车主本人办手续。第二天下午，他带马辉去吴某1那里，马辉和吴某1办的押车手续，吴某1给了8万元钱，马辉打了8.8万元的条子。在车上王军给他4300元好处费，剩下的钱王军和马辉分了，分了多少他不清楚。
（4）鉴定意见。
昌吉市价格认证中心涉案物品估价鉴定意见书。证实，×××号广州丰田牌凯美瑞轿车价值131300元。
（5）辨认笔录。
被告人王军的辨认笔录。证实，王军从一组10张不同男性正面免冠照片中辨认出3号是与其一同伪造手续租车抵押车辆的马辉；从另一组10张不同男性正面免冠照片中辨认出5号是帮助他在吴某1的寄卖行抵押车辆的金军。
被告人马辉的辨认笔录。证实，马辉从一组10张不同男性正面免冠照片中辨认出2号是与其一同伪造手续租车抵押的男子王军；从另一组10张不同男性正面免冠照片中辨认出4号是帮助介绍在吴某1处抵押车辆的金军。
吴某1的辨认笔录。证实，吴某1从一组10张不同男性正面免冠照片中辨认出8号是使用伪造手续在其寄卖行抵押借款的马辉；从另一组10张不同男性正面免冠照片中辨认出8号是介绍并和马辉一起使用伪造车辆手续抵押车辆的金军。
第三起合同诈骗的犯罪事实。
（1）物证。
伪造的×××号本田思域牌轿车机动车登记证书、机动车行驶证。证实，2015年9月30日，昌吉市公安局民警从吴某1处接受×××号本田思域牌轿车车辆证件。
（2）书证。
九方租赁车辆交接单、乌鲁木齐市平安九方汽车租赁服务中心车辆租赁合同、马强身份证及机动车驾驶证复印件。证实，2015年9月2日王军使用伪造的身份证及机动车驾驶证，以马强的虚假身份从乌鲁木齐市平安九方汽车租赁服务中心租用一辆×××号银色本田思域牌轿车，租期10天，支付了租金1600元、押金5000元。
机动车销售发票、二手车销售发票、二手车成交证明单、个人信息。证实，×××号银色本田思域牌轿车原车主系张天义，现该车车主系米尔扎提*牙库甫。
借款协议、伪造的张天义身份证复印件。证实，2015年9月5日马光军用伪造的身份证件，以车主张天义名义使用虚假身份将×××号银色本田思域牌轿车抵押给吴某1，骗取借款44000元的事实。
涉嫌伪假牌证认定意见书1份。证实，乌鲁木齐市公安局交警支队车辆管理所对×××号车辆的登记证书及行驶证进行审核后，与其单位从正规渠道领取使用的登记证书及行驶证有明显差异。
（3）证人证言。
甘国龙的证言。证实，2015年9月2日15时许，一自称马强的男子到九方汽车租赁公司租赁一辆车主为张天义的×××号银白色本田思域牌轿车，租期自2015年9月2日至9月12日，并缴纳租金1600元、押金5000元。到期后，马强一直未按期退还车辆，该公司便通过GPS定位将该车扣回。
赵司君的证言。证实，王军欠其新疆百威建筑有限公司15000元，为防止王军逃跑，赵司君安排其公司驾驶员马光军跟着王军到昌吉索要欠款，后王军向其还款10000余元。
（4）被害人吴某1的陈述以及报案材料。证实，2015年9月5日15时许，王军带着一自称张天义的男子来到昌吉市鸿运寄卖行，以张天义名义将一辆灰色本田思域牌轿车抵押给吴某1后，骗取借款40000元，2015年9月28日该车已被乌鲁木齐市一家汽车租赁公司开走。
（5）被告人的供述和辩解。
被告人王军的供述。证实，2015年9月初的一天晚上，他给马辉说还想租个车，觉得车挺好押的，马辉说那就去租。第二天，马辉、马飞到他家来找他，他们就一起出门，马飞开着车拉他和马辉在乌鲁木齐市找到一家九方汽车租赁公司，选中一辆银灰色本田思域轿车，车牌号他记不清了，只记得车牌是新A的，车主姓名也记不清了。当时说好一天租金160元，押金5000元钱，他说要租十天，就把1600元租金和5000元押金给老板，然后他用伪造的驾驶证和身份证把手续办好之后，就把车开走了。第二天，他给前面办假证的人打电话让他做这个思域车的机动车登记证书，他把思域车的行驶证拍了照片发过去后，给对方打了200元钱。下午对方就把证放到乌昌班车上发过来。过了几天他给”雷子”打电话，让”雷子”帮他把车押掉，”雷子”来找他，当时他叫金军还有马辉，他给金军说他想把车押掉，金军就给一个寄卖行叫吴某1的老板打电话，他带着”雷子”、马辉、金军到昌吉市牛马市场附近的一个打字复印店，让金军按思域车的信息做一个身份证，照片用”雷子”的，做好后，金军和”雷子”就去押车，他和马辉回家等了一个多小时，”雷子”给他打电话说车已经押掉了，押了40000元钱，然后”雷子”到他租的房子把押车的钱给他后就走了。他伪造车辆证件抵押车的事，金军、孙建明、马辉都知道，因为他和金军、孙建明都在他租的房子一起住，马辉也经常去他租的房子，办假证、租车、抵押车的事他都给他们说过，”雷子”是抵押车的时候知道了。从租赁本田思域轿车到抵押车辆借钱，他、马辉负责租车，金军、雷子负责抵押车辆借钱。办假证租车，抵押车借钱，他、马辉、金军在他的房子商量过，他们都同意。这次是大家一起商量提出租车抵押车辆借钱的。他没有给寄卖行还过钱。抵押车借的40000元，他给”雷子”3000元，给金军5000元，马辉5000元，其余的钱他们大家一起挥霍了。他让”雷子”帮忙去押车，是因为雷子没有去过寄卖行，抵押车辆借钱会比较方便点。他租车抵押贷款的目的是大家都没有钱花了，就想租个车然后抵押借点钱花。马光军的外号是”雷子”。
被告人马辉的供述。证实，2015年9月初的一天，他、王军、金军商量好在乌鲁木齐九方汽车租赁公司王军以他伪造的马强的身份信息和驾驶证租了一辆本田思域轿车。将车租上后，他们三个又和孙建明商量押车的事情。他和王军、马飞在北站伪造了假的机动车登记证书，假机动车登记证书上的信息是按照行车证上的信息做的，上面的身份证号是随意编的。过了几天，一个叫雷子的不停地追问王军要钱，王军没钱就让雷子帮忙押车，雷子同意了。王军就拿着雷子的身份信息伪造机动车登记证书及身份证复印件，由金军联系吴某1后，金军和雷子一起去将车抵押给吴某1借款40000元，打了44000元的欠条，王军给雷子还了30000元账及一些好处费，剩余的钱他们三个一起花完了。
被告人金军的供述。证实，王军和”雷子”去吴某1那里抵押思域轿车借款，王军给他买了一部黑色华为手机，当时花了1000元。押车之前他给吴某1打过一个电话，过了一天，王贵军自己又联系了吴某1，和雷子一起去吴某1那里抵押的车。
2015年9月，”雷子”找王军要账跟了半个月，王军从乌鲁木齐市租赁公司租一辆思域轿车，他看”雷子”天天跟着就给王军说，让雷子把轿车抵押掉，”雷子”把钱拿上就可以走了。王军给”雷子”说完后”雷子”就同意了。王军做了一套假车辆手续和”雷子”假的身份证复印件后，他给吴某1打电话说有辆车要抵押，吴某1让他把车开过去看看，王军让王贵军把雷子带到吴某1那里把车押了40000元，当时他手机坏了，王军给他买了部1000元左右的手机。
被告人马光军的供述。证实，他的外号是”雷子”。2015年9月初，因王军欠他老板的钱，老板派他去跟王军要钱，然后他就到昌吉找王军，在王军租住的房子跟着王军十天左右。王军说有辆车让他帮忙抵押出去，抵押回来的钱给他还钱，说押车没什么事，让他放心。他想快点把钱要回来就答应了。王军开车拉他到一家打字复印店用他的身份证做了一份假身份证，拿上假身份证后王军给金军打电话让带他去认典当行位置，金军不去。王军就让他弟弟一起到典当行，他们到典当行后王军的弟弟就给店老板说急用钱想押车借点钱，然后老板看车后，他给老板说押60000元，老板听后觉得太高只能押40000元，王军的弟弟给王军打电话，王军不同意，他们就把车开回王军房子后，他看见王军他们还开着一辆车，他看见他们在车上打电话，过了会王军让他到之前的那家典当行40000元把车押掉。他到典当行把假的机动车登记证书和行驶证还有用他头像办的假身份证给了老板。老板看完后给他一个条子，他在条子上签了车主张天义的名字，老板给他40000元现金，他把钱给王军后，王军把17000元还给他，其中15000元还给老板，2000元给他的。当时他们商量时，他、王军、金军都在场，就给他说让帮忙把车押掉，押掉后借来的钱好给他还账，反正给典当行留的东西都是假的，到时候也不会找到他，他也想快快回乌鲁木齐市，就同意了。他抵押的车是本田牌轿车，具体型号记不清楚，灰色车身，手动的，新A牌照，车主叫张天义，王军给他的机动车登记证书、行车证上都写的车主张天义，假的身份证也是王军拿他的身份证做的，头像是他，名字是张天义。
（5）鉴定意见。
昌吉市价格认证中心涉案物品估价鉴定意见书。证实，×××号本田思域牌轿车价值86000元。
（6）辨认笔录。
被告人王军的辨认笔录。证实，王军从一组10张不同男性正面免冠照片中辨认出3号是与其一同伪造手续租车抵押车辆的马辉；从另一组10张不同男性正面免冠照片中辨认出5号是帮助在吴某1的寄卖行抵押车辆的金军；从第三组10张不同男性正面免冠照片中辨认出5号是与其一同使用伪造车辆手续及身份信息在吴某1寄卖行抵押车辆的马光军。
被告人马辉的辨认笔录。证实，马辉从一组10张不同男性正面免冠照片中辨认出2号是与其一同伪造手续租车抵押的男子王军；从另一组10张不同男性正面免冠照片中辨认出4号是帮助介绍抵押车辆的金军。
吴某1的辨认笔录。证实，吴某1从一组10张不同男性正面免冠照片中辨认出6号是使用伪造车辆手续及身份信息在其寄卖行抵押借款的”张天义”即马光军。
第四起合同诈骗的犯罪事实。
（1）物证。伪造的×××号丰田凯美瑞牌轿车机动车登记证书。证实，2015年10月14日，昌吉市公安局从马某1处接受伪造的×××号丰田凯美瑞牌轿车车辆证件。
（2）书证。
借车承诺书、伪造的马强机动车驾驶证及身份证复印件、收据。证实，2015年9月23日，王军使用伪造的身份证及机动车驾驶证，以马强的虚假身份从石河子市大漠人汽车租赁公司租用一辆车主系曹军的×××号黑色凯美瑞轿车，租期自2015年9月23日至10月12日，并支付押金9000元。
车辆抵押合同、伪造的曹军身份证复印件。证实，2015年9月29日孙建明使用伪造的身份证件，以车主曹军的名义将×××号黑色凯美瑞牌轿车以77000元的价格抵押给马某1。
机动车登记证书、曹军机动车行驶证及身份证复印件。证实，×××号黑色丰田凯美瑞牌轿车车主系曹军。
证明。证实，由昌吉市公安局所提供的×××号车辆登记证书，通过与公安交通管理综合应用平台信息相对比，编号为650003771016的登记证书与该所从正规渠道领取使用的登记证书有明显差异。
（3）证人黄某的证言。证实，2015年9月20日左右，来了两个人说要租车，一个自称马强的男子从石河子市大漠人汽车租赁公司租赁一辆车主名为曹军的×××号黑色凯美瑞轿车，租期自2015年9月23日至12月13日，支付押金9000元。租车期限到期后，马强一直未按期退还车辆，该公司便通过GPS定位将该车扣回。
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