湖南省华容县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）华刑初字第00324号
公诉机关华容县人民检察院。
被告人陈某甲，个体户。因本案于2015年7月2日被华容县公安局刑事拘留，同年8月7日被逮捕，现羁押于华容县看守所。
辩护人朱军，湖南环海律师事务所律师。
被告人陈某乙，无业。因本案于2015年7月2日被华容县公安局刑事拘留，同年8月7日被逮捕，现羁押于华容县看守所。
被告人庄楚山，无业。因犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪于2010年9月25日被广东省深圳市龙岗区人民法院判决合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2000元，2011年8月28日减刑释放。因本案于2015年7月3日被华容县公安局刑事拘留，同年8月7日被逮捕，现羁押于华容县看守所。
被告人张某，个体户。因本案于2015年7月2日被华容县公安局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于华容县看守所。
被告人郑某，无业。因本案于2015年7月2日被华容县公安局刑事拘留，同年8月7日被逮捕，现羁押于华容县看守所。
被告人陈某丙，无业。因本案于2015年7月2日被华容县公安局刑事拘留，同年8月7日被逮捕，9月23日因病被华容县公安局取保候审，现在家。
被告人林某甲。因本案于2015年7月2日被华容县公安局刑事拘留，同年8月7日被逮捕，现羁押于华容县看守所。
被告人陈某丁。因本案于2015年7月2日被华容县公安局刑事拘留，同年8月7日被逮捕，现羁押于华容县看守所。
辩护人何伟雄，广东法制盛邦律师事务所律师。
被告人陈某戊（绰号肥弟），无业。因本案于2015年7月2日被华容县公安局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。2016年4月12日被本院决定取保候审，现在家。
被告人陈某己，无业。因本案于2015年7月2日被华容县公安局刑事拘留，同年8月7日被逮捕，现羁押于华容县看守所。
被告人陈某庚（绰号水管），无业。因本案于2015年7月2日被华容县公安局刑事拘留，同年8月7日被逮捕，现羁押于华容县看守所。
华容县人民检察院以华检刑诉（2015）302号起诉书指控被告人陈某甲、陈某己、张某、郑某、陈某丙、陈某丁、陈某庚、陈某乙、庄楚山、林某甲、陈某戊犯开设赌场罪，于2015年12月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。华容县人民检察院指派代理检察员谢冬文出庭支持公诉。被告人陈某甲、陈某己、张某、郑某、陈某丙、陈某丁、陈某庚、陈某乙、庄楚山、林某甲、陈某戊及被告人陈某甲的辩护人朱军、被告人陈某丁的辩护人何伟雄到庭参加诉讼。现已审理终结。
华容县人民检察院指控，2014年11月，被告人陈某甲与邻村老乡陈裕顺（未到案已在网上追逃）以每月3万元租下“金字塔”（后更名为“恒泰”）赌博网站以公司级别进行地下六合彩赌博活动，同时发展下线接受投注，陈某甲与陈裕顺是公司老板各占50%的股份，陈某甲负责网站输赢结算，陈裕顺负责网站管理。被告人陈某己、陈某庚为该赌博公司的工作人员。该赌博公司共发展了被告人张某、郑某、陈某丙、陈某丁、陈某乙、林某甲、庄楚山等大股东29人，
被告人陈某戊及陈镇升（已判刑）等股东179人，总代理330人，代理363人，会员3276人，接受投注，进行网络赌博活动。如2015年1月3日至1月8日，该赌博网站公司共接受投注413968笔、投注金额为71402918元。对上述指控的事实，公诉机关提交了证人证言、手机信息和通某、财务月报表、“恒泰”网站投注界面图、手写的联系电话清单、银行流水、鉴定意见等相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人陈某甲、陈某乙、庄楚山、张某、郑某、陈某丙、林某甲、陈某丁、陈某戊、陈某己、陈某庚的行为均已构成开设赌场罪，提请本院依法判决。
上列十一名被告人对上述相关指控均供认属实，未提出辩护意见。
被告人陈某甲的辩护人朱军提出的辩护意见是：1、本案部分事实不清，证据不足；2、被告人陈某甲在本案中并未起到主要作用，不是主犯；3、被告人陈某甲具有到案后如实交待了自己的犯罪事实，系初犯、偶犯等从轻处罚情节，悔罪态度好，可以从轻处罚。
被告人陈某丁的辩护人何伟雄提出的辩护意见是：1、被告人陈某丁在本案中只起了次要和辅助的作用，应认定为从犯；2、被告人陈某丁到案后如实供述了自己的犯罪事实，有法定从轻处罚的情节；3、被告人陈某丁是初犯、偶犯，没有违法犯罪前科，社会危害性较小，可以从轻处罚，其具备适用缓刑的法定条件，请求对其宣告缓刑。
经审理查明，2014年11月期间，被告人陈某甲与陈裕顺（在逃）商定两人合伙成立六合彩网络赌博公司，各占50%的股份，从事地下“六合彩”赌博活动。约六、七天后，陈裕顺打电话告诉陈某甲网站已经租好，地下六合彩赌博网站的中文名称为“金字塔”（后更名为“恒泰”、“恒升”、“揽胜”、“长龙”等），网站第一个月免收租金，从第二个月起每月租金为3万元。在赌博网站运作中，被告人陈某甲负责统计，陈裕顺负责网站管理。为了方便赌资结算以及网站的管理，陈裕顺出面以每月工资6000元雇请被告人陈某己专门在公司作操盘手，负责看盘、与下线对数、结算、调整赔率、缴纳租金等事项，是公司管理员，管理员账号开始为1166后为CN888。陈裕顺还以投注额的千分之三作为报酬，雇请了其弟被告人陈某庚帮助其在该赌博网站与自己的下线进行对账、记账和结算，被告人陈某庚使用由陈裕顺提供的手机与下线发短信对数、结算。被告人陈某甲通过其妻弟林某乙为其办理的2张手机卡（号码：139××××1768、137××××7355）和自己办的三张手机卡（号码：130666826777、135××××8488、135××××0889）等五个手机号用来与陈某己及下线进行发送信息、对数、结算。被告人陈某甲还先后要林某乙为其在多家银行开设银行账户。如：林某乙农行6228480128211590970、林某乙建行621081720003683469、林某乙农商行6230351811465497、林某乙邮政行6217995840004527461、林小霞农行62×××572等银行账户，专门用于与下线结算赌资。被告人陈某甲与陈裕顺的赌博公司共发展了被告人张某、郑某、陈某丙、陈某丁、陈某乙、林某甲、庄楚山等大股东29人，被告人陈某戊及陈镇升（已判刑）等股东179人，总代理330人，代理363人，会员3276人，接受投注，进行网络赌博活动。每周二、四、六下午4点赌博网站开盘，晚上9时30分“开奖”结束，被告人陈某己根据网上的下注情况，按赔率跟每个大股东对数，然后按陈某甲或陈裕顺提供的银行账户与下线提供的银行账户进行赌资结算。2015年1月3日至1月8日，该赌博网站公司共接受投注413968笔、投注金额为71402918元。在赌博网站运行期间，被告人陈某己用多个手机卡号（13×××38、15×××56、15×××80等）与陈某甲、陈裕顺及陈某甲的下线发送信息进行对数、结算。
被告人陈某乙于2013年10月，要陈裕顺为其在“金字塔”赌博网站开设了一个s88[星]大股东账号，信用额度为1100万元，发展了6个股东，19个总代理，8个代理，112个会员，接受投注，进行网络赌博活动。在2014年上半年之前，陈某乙与陈裕顺之间都是由陈裕顺对数、结算。之后陈裕顺指使一名叫“余哥”、电话号码为137××××1155、188××××9768的人专门负责对数和结算。陈某乙用吴奕菲农行6228480608750495772、钟雨弦农行62×××16的银行账户与陈裕顺使用的杨惠兰农行、杨惠兰工行等银行账户进行赌资结算，用同样的方式与下线进行赌资结算。2014年10月28日至11月25日，被告人陈某乙的s88[星]大股东账号共接受投注129629笔，投注金额为18468649元；2015年1月3日至1月8日共接受投注33932笔，投注金额为2393549元。
被告人庄楚山于2012年9月由陈裕顺为其在“金字塔”赌博网站开了一个大股东账号222[山]，信用额度为450万元，发展了5个股东，15个总代理，8个代理商，98个会员，接受投注，进行网络赌博活动。庄楚山用手机（号码为150××××6822、155××××6608）与陈裕顺的手机（号码为137××××0889、137××××9745、137××××1155）发送信息进行对数，并使用庄楚山农行6228480120321113413、庄楚山农商行6215188701016805868、陈细妹农行95599801201702226118，陈雪霞农行6224840128186981477等银行账号与陈裕顺使用的陈裕顺农商行6221286634156967、陈裕顺工行62212264000003195092、陈裕顺农行6228480128055219579、杨惠兰农行622848012829402477、杨惠兰建行62×××410等银行账户进行赌资结算。2014年10月28日至11月25日，被告人庄楚山的大股东222[山]账号共接受投注76744笔，投注金额为9209838元；2015年1月3日至1月8日，共接受投注19074笔，投注金额为2499153元。
被告人张某自2014年9月起开始从事地下六合彩网络赌博活动，通过邻居认识被告人陈某甲后，陈某甲给其在“金字塔”地下六合彩网络赌博网站开了一个a1[创2]大股东账号，信用额度为2500万元，发展了16个股东，33个总代理，20个代理，200个会员，接受投注，进行网络赌博活动。张某用手机（号码为137××××6258）与陈某甲的手机（号码为130××××6777、135××××0889、137××××7355）、被告人陈某己的手机（号码为15×××80）进行对数。被告人张某使用张某农行6228460120007749716、张某农商行6230351808784967与陈某甲使用的林某乙邮政银行、林某乙农行、林某乙建行等银行账号进行赌资结算，与下线通过同样的方式进行赌资结算。被告人张某的大股东a1[创2]的账号，2014年10月28日至11月25日共接受投注117559笔，投注金额为10384638元；2015年1月3日至1月8日，共接受投注27103笔，投注金额为3625699元。
被告人郑某自2014年10月通过一个叫“赌王”的人介绍认识陈某甲后，陈某甲给郑在“金字塔”地下六合彩网络赌博网站开了个大股东级别账号a5[育2]，信用额度为300万元，发展了4个股东，1个总代理，200个会员，接受投注，进行网络赌博活动。被告人郑某使用手机（号码为134××××8598）与陈某甲手机（号码为135××××0889）、陈某己手机（号码为15×××80、158××××2737）发送信息进行对数，用儿子郑佳峻农行账号62×××79、妻子江少銮农行账号62×××12与陈某甲使用的林小霞农行账户、林某乙工行账户、林某乙农行账户进行赌资结算，用同样的方式与下线进行对数、结算。被告人郑某的a5[育2]大股东账号，于2014年10月28日至11月25日共接受投注35203笔，投注金额为3213759元；2015年1月3日至1月8日共接受投注10388笔，投注金额为559974元。
被告人陈某丙自2013年7月起在陈裕顺的“金字塔”（后更名为“恒泰”）地下六合彩网络赌博网站开设大股东账号189[盛]，信用额度为300万元，发展了1个股东，9个总代理，11个代理，11个会员，接受投注，进行网络赌博活动。被告人陈某丙与上线陈裕顺进行网络赌博是通过名叫“陈哥”的人手机（号码为137××××1155）进行对数，并用陈某丙农行账号62×××77与陈裕顺使用的杨惠兰农行账号进行赌资结算，用其小舅子林瑞平农行账号62×××71的银行账户与下线进行赌资结算。根据“恒泰”赌博网站截面图显示，2014年10月28日至11月25日，被告人陈某丙的189[盛]大股东账号共接受投注17648笔，投注金额为2297028元；2015年1月3日至1月8日共接受投注6693笔，投注金额为735231元。
被告人林某甲经人介绍认识了专门从事网络赌博的陈裕顺后，自2014年5月起在“金字塔”地下六合彩网络赌博网站开设大股东级别账号56×××88[林]，信用额度为300万元，发展了3个股东，4个总代理，5个代理，30个会员，接受投注，进行网络赌博活动。林某甲用自己的手机（号码为135××××5688）与陈裕顺和陈裕顺安排的姓“杨”的人(手机号码为138××××1155、188××××9768、137××××9745、188××××7855、137××××0033）进行短信联系对数，林某甲使用林某甲农行账号62×××74、其妻子姚某农行账号62×××17等银行账户与上下线进行赌资结算。2014年10月28日至11月25日，被告人林某甲的56×××88[林]大股东账号共接受投注41452笔，投注金额为8131581元；2015年1月3日至1月8日共接受投注6523笔，投注金额为1506493元。
被告人陈某丁于2012年9月，由陈裕顺为其在“金字塔”赌博网站开出大股东a8[海2]账号，信用额度为200万元，发展了2个股东，7个会员。2013年6月，陈某丁要陈裕顺为其重新开了一个大股东账号77×××77[海1]，信用额度为300万元，发展了1个股东，1个总代理，2个代理商，14个会员，接受投注，进行网络赌博活动。2014年10月28日至11月25日，被告人陈某丁的77×××77[海1]大股东账号共接受投注9581笔，投注金额为930147元，[海2]a8大股东账号共接受投注8159笔，投注金额为734720元；2015年1月3日至1月8日77×××77[海1]大股东账号共接受投注2959笔，投注金额为598147元，[海2]a8大股东账号共接受投注1005笔，投注金额为135552元。被告人陈某丁通过陈某丁农行6228450080017198712、陈某丁农行6228480084730800210与上线陈裕顺农行6228480128055219579、陈裕顺工行6212264000003195092、陈裕顺建行6227007201200559755、杨惠兰建行6236687200000059410、杨惠兰农商行6230351811419858、杨惠兰工行62×××020等银行账户进行赌资结算。并用同样的方式与下线对数、结算。
被告人陈某戊于2014年3月，经朋友介绍开始参与网络地下六合彩赌博，由一个姓“杨”的为其在“金字塔”赌博网站开了个股东级账号59×××99[肥弟.顺]，信用额度为300万元，发展了3个总代理，4个代理，22个会员，接受投注，进行网络赌博活动。陈某戊用手机（号码为159××××6238、135××××3366）与姓“杨”的手机（号码为137××××1155、188××××9768）进行短信对数，陈某戊用其子陈某癸工行62×××55的银行账户与姓杨的发送的杨惠兰农行、杨惠兰工行，陈某己工行等银行账户进行赌资结算，用同样的方式与下线进行赌资结算。2014年10月3日至11月25日，被告人陈某戊的59×××99[肥弟.顺]股东账号共接受投注14677笔，投注金额为1741908元；2015年1月3日至1月8日共接受投注3390笔，投注金额为421301元。
上列十一名被告人到案后，均如实供述了自己开设赌场的事实。
另查明，侦查机关在本案侦查阶段依法冻结了部分涉案银行账户的资金，其中108个系被告人与参赌人员用于接收、流转赌资的银行账户，共计被冻结资金6852789.56元。
证明上述事实的证据有：证人林某乙、段长红、陈某辛、陈某壬、陈某癸、陈某子、廖某、林某丙、林某丁、陈某丑的证言；十一名被告人的供述与辩解；受案登记表、到案经过、常口信息、手机信息和通某、财务月报表、“恒泰”网站投注界面图、手写的联系电话清单、银行流水、说明、扣押物品清单、鉴定意见、人生安全检查笔录、视听资料等证据证明，足以认定。
另有广东省深圳市龙岗区人民法院（2010）深龙法刑初字第2547号刑事判决书及释放证明书在卷证明被告人庄楚山曾因故意犯罪被判处有期徒刑并已执行完毕。
本院认为，被告人陈某甲、陈某己、张某、郑某、陈某丁、陈某丙、庄楚山、林某甲、陈某戊、陈某乙、陈某庚以非法营利为目的，利用互联网传输赌博数据、组织赌博活动，建立赌博网站并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。在被告人陈某甲与被告人陈某己、陈某庚的共同犯罪中，被告人陈某甲起了主要作用，是主犯；被告人陈某己、陈某庚均起了次要作用，是从犯，可以减轻处罚。被告人庄楚山曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，是累犯，应当从重处罚。各被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实，是坦白，均可以从轻处罚。被告人陈某甲的辩护人关于本案部分事实不清，证据不足的辩护意见与客观事实和证据不符，本案所认定的事实均有被告人陈某甲多次供述及相关证据佐证，该辩护意见本院不予采纳；其关于被告人陈某甲不是本案主犯的辩护意见，因被告人陈某甲与人合伙开办地下六合彩赌博公司，是开设赌场犯罪活动的主要组织者之一，起了主要作用，应当被认定为主犯，该辩护意见本院不予采纳；其关于被告人陈某甲到案后如实交待了自己的犯罪事实，系初犯、偶犯，能认罪、悔罪，可以从轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。被告人陈某丁的辩护人提出被告人陈某丁应认定为从犯的辩护意见，因被告人陈某丁系网络赌博公司的大股东，独立进行网络赌博活动，该辩护意见本院不予采纳；其关于被告人陈某丁有法定从轻和酌情从轻处罚的情节，没有违法犯罪前科的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。被告人陈某甲、张某、郑某、陈某丙、陈某丁、陈某乙、林某甲、陈某戊有悔罪表现，结合当地司法行政机关社区矫正调查评估意见，依法可以宣告缓刑。对公安机关依法冻结的被告人等用于接收、流转赌资的涉案银行账户内资金，应当定为赌资，予以追缴，上缴国库。据此，对被告人陈某甲适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，对被告人陈某乙、张某、郑某、陈某丙、林某甲、陈某丁、陈某戊适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，对被告人庄楚山适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款，对被告人陈某己、陈某庚适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一百四十万元；
二、被告人陈某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五十五万元；
三、被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四十万元；
四、被告人庄楚山犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四十万元；
五、被告人郑某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二十五万元；
六、被告人陈某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；
七、被告人林某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元；
八、被告人陈某丁犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；
九、被告人陈某戊犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三十万元；
十、被告人陈某己犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元；
十一、被告人陈某庚犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元；
十二、对公安机关依法冻结的108个涉案银行账户（详见附件）内的赌资人民币6852789.56元予以追缴，上缴国库；
十三、对十一名被告人用于开设赌场使用的手机、电脑等作案工具予以没收。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人庄楚山的刑期自2015月7月3日起至2018年7月2日止；被告人陈某甲、张某、郑某、陈某丙、陈某丁、陈某乙、林某甲、陈某戊、陈某己、陈某庚的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。
审 判 长 李艳君
审 判 员 吴跃华
人民陪审员 陈黎铭
二〇一六年四月十五日
书 记 员 谢光泉
附件清单：
追缴账户资金明细表
序号
户名
开户行
账号
金额
1
谢静宜
揭阳农行占陇支行
9559981391338321716
113078
2
黄金山
深圳农行上步支行
6228480128027865673
32244
3
林华伟
深圳农行西乡支行
9559980129180282516
27684
4
周木海
深圳农行深圳万丰支行
6228450128007947877
21644
5
郑世贤
深圳农行新安支行
6228480128003236378
13299
6
陈仕伟
深圳交行前海分行
6222621310004612228
12346.9
7
周乐群
深圳工行
6222024000016546018
5055
8
周木海
深圳工行沙井支行
6222084000003052654
144
9
陈庆南
深圳农行
6228430120047787517
520
10
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