浙江省仙居县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙1024刑初38号
公诉机关浙江省仙居县人民检察院。
被告人韩智卫(别名“韩羽”)，于浙江省仙居县，农民。2012年5月14日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币6万元（2014年5月19日刑满释放）。2015年4月21日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年5月28日经仙居县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。
辩护人应金龙，浙江金舟律师事务所律师。
仙居县人民检察院以仙检公诉刑诉[2016]37号起诉书指控被告人韩智卫犯诈骗罪，于2016年1月28日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。仙居县人民检察院指派检察员泮思锭出庭支持公诉。被告人韩智卫及其辩护人应金龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
仙居县人民检察院指控：
1、2014年8月份期间，被告人韩智卫以让被害人朱某参股天立集团在白塔政府前的一块地皮购买标书为由，骗取朱某人民币10万元。经查，天立集团在白塔没有投资项目，也没有通过招标分红的操作模式。
27天之后，韩智卫谎称天立集团招标项目的本金及分红已经拿回，并以投资绿化钯生意为由，骗取朱某项目运作前期经费人民币12万元。经查，绿化钯生意投资人马某并未向韩智卫转让合同，韩智卫也未当面拒绝过合同转让。
2014年12月初，韩智卫以自己在仙居县杜婆桥附近有7间半的地基为由，欺骗朱某卖掉老家房屋一间用于购买其中一间半地基，骗取朱某人民币30万元。经查，该块地皮系杜婆桥村留用地，并未出卖。
2、2014年12月份期间，被告人韩智卫谎称自己有一批电子片放在江西上饶某洗料场待出售，并将被害人陈某带到江西上饶该洗料场看货，看货后，韩智卫谎称该批货被扣在江西与上饶交界的路政上，暂时无法取出。后韩智卫再次联系陈某称有一批新的电子片即将买进，让陈某先行支付23万元定金，陈某通过明泰商业银行转账23万元给韩智卫。后陈某通过向韩智卫家属施加压力讨回4万元，剩余19万元未追回。
3、2014年10月份，被告人韩智卫谎称因向天津公司发货需要向被害人张某癸借成品白银56斤，后在张某癸多次催讨下返还6万元，折抵白银41斤，此后张某癸多次联系韩智卫均未果，剩余的15斤白银无法追回，涉案未归还白银经价格鉴定，价值人民币21750元。
为佐证上述事实，公诉人当庭出示了被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言、价格鉴定意见书、辨认笔录等证据。认为被告人韩智卫以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定定罪处罚。被告人韩智卫系累犯，应当从重处罚。
被告人韩智卫辩称：1、其与朱某往来款没有起诉书指控这么多，且钱全部还给了朱某。2、其与陈某之间是正常借款，其家人帮忙还给陈某4万元后，到了2015年1月底，其将马自达车子当给投资公司，当了10万元，另外将金项链卖给了省耕路亮明面馆对面一家金店，卖了2万余元，其凑足了15万元，给了陈某。3、张某癸的白银是存放在其这里。4、其认为不构成诈骗罪。
辩护人主要辩护意见：对指控被告人韩智卫犯诈骗罪的定性没有异议，对诈骗数额有异议，具体如下：1、因绿化钯生意骗取朱某12万元的事实，仅有朱某一人证言，不能认定；2、证明韩智卫买标书、买地基诈骗朱某的事实中，证明韩智卫有虚构事实、隐瞒真相行为的证据不足；3、韩智卫与张某癸借白银是借贷关系，不能认定为诈骗。
经审理查明：
被告人韩智卫虚构其系从事白银生意的大老板，在取得朱某、陈某等人的信任后，再借各种理由骗取财产。具体事实如下：
一、2014年12月份期间，被告人韩智卫称自己有大量提炼白银的电子片，致被害人陈某产生购买意向。通过看样品、磋商等行为，以取得被害人陈某信任，并骗得被害人陈某人民币23万元，该23万元于2014年12月25日通过转账方式给被告人韩智卫。而实际上整个交易过程中未见被告人韩智卫说的电子片，交易未成功。案发前，被告人韩智卫家属帮其归还了4万元，尚有19万元未归还被害人陈某。
证明上述事实的证据有：
1、被告人韩智卫供述及其银行账户明细：
A、其从2014年5月底开始做白银生意，至2015年5月，总共买进电子片170万元左右，其中有100万元左右电子片卖给了下各人“建平”，其余电子片洗好料后，再运回仙居吴某甲的炼料场炼成白银。其白银现货是从张洪浪、东门人自岩（音同）、白塔人小吴及后溪路焦炭店门口那些散户处收来，其中从小吴处买进100斤左右，后溪路焦炭店门口那些散户买进600斤左右，另有一次在吴某甲的炼料场买进300多斤白银，当时钱不够，吴某甲还帮其垫付了4万多元，从张小建处买了白银加电子片总共三、四十万元钱。其白银卖给周某大概有1000斤，卖到上海的白银市场大概有600斤。
其是2014年5月份刑满释放，做白银生意的本钱一部分是坐牢前一些朋友欠其的钱，总共四、五十万，其家里支持了二十几万。且当庭讲到其在买进扣在江西路政的二十余吨电子片时，有用在中国银行、工商银行、农业银行、台州银行卡里的钱，总共有一百多万元。
B、2014年10月份，其通过朋友张某甲在朱某家认识了陈某，他们都是做电子片生意的。到了11月份，其因为资金周转不过来，向陈某借了23万元，该23万元陈某通过银行转账到其工行账户上，已经还了4万元，其余19万元已经写了借条给陈某。过了20天左右，其有三、四吨电子片在江西上饶张某丁的洗料厂，问陈某有没有兴趣去看看，陈某同意了。当日，其和陈某、张某甲、张某丙、朱某去了上饶，到了后，其把张某甲、陈某带进了洗料厂，跟他们说电子片都在厂里，还拿了几张电子片样品给他们看，后来该三、四吨电子片都卖给了洗料厂老板张某丁。过了一个多星期，其花了60多万元买进3吨多的电子片，其中好的电子片运回了其坚固家里，之后其让驾驶员将车子开到隆胜工艺品厂门口，因为隆胜工艺品厂门口有一个值班室，里面灯比较亮，看样品比较方便，其打电话叫陈某过来看一看这批货成色怎么样。当晚陈某和他一个朋友一起过来的，在隆胜值班室里陈某验完货后，说这批电子片好点的19万元一吨，其讲那不用多说了，因为这批电子片买进都要23.2万元一吨。后其将稍差点电子片一吨多运去玺园小区朋友“贵”的车库里。后将这批货全部卖给了下各人“建平”。
C、韩智卫在中国银行、工商银行、农业银行、台州银行账户明细：未反映出韩智卫在该四银行共有一百多万元存款。
2、被害人陈某陈述：
2014年12月20日，其和张某甲通过张某丙认识了韩智卫，韩智卫自称在江西做提炼白银生意，有一批二十几吨的电子片扣在江西路政，可以卖给其和张某甲。12月23日，其、张某甲、韩智卫及其女朋友、朱某、张某丙一起到了江西上饶，在江西与浙江交界处的收费站，韩智卫指着里面的一辆货车说这是他的车，那二十几吨电子片都在里面，并说他先进去与路政的人疏通一下，待会带我们进去看货，过了一会儿，韩智卫出来说不能带我们进去看货了，反正在上饶的洗料场也有样品在，去那里看也一样。所以我们就去上饶的洗料场，进到洗料场韩智卫好像跟员工也很熟，接着他从洗料场一纸箱拿出几片电子片，说这就是他的货，让我们看下，其看了之后说要买，韩智卫说这批货只有几吨在这里洗，其余27吨扣在江西路政，要15天后货才能拿回来，之后我们回仙居了。过了两天，韩智卫打电话给其说有一批新的电子片，大概6吨左右，问其要不要，其说要看下货，韩智卫通过手机微信发了几张电子片图片给其，其看过之后表示愿意收购并谈好价格，韩智卫说因为那批27吨货还在江西扣着，手头资金紧张，让其先给他23万元定金，等6天货到之后，其余货款再给他。之后韩智卫给了其一个银行账号（62×××37），2014年12月25日其去民泰银行转账了23万元，该23万元是订货的定金，其相信韩智卫有货，故将定金汇给韩智卫，也没有写借条。过了6天，韩智卫货还没到，其就催他，他一直推，到了第8天晚上，韩智卫说货到了，于是其叫上朋友张某乙一起去隆胜工艺品厂门口，韩智卫告诉其货在隆胜仓库，还有些在门口那辆大货车上，其看到门口确实有辆大货车就相信了。韩智卫说他已经拿了样品，接着从值班室拿出几箱纸箱交给其，里面装着电子片，其看了后觉得好用，韩智卫说车里的货就不用看了，明天来隆胜仓库取就行，其当时相信了。第二天上午，其打电话给韩智卫取货，韩智卫说仓库钥匙不在他身上，要下午三、四点取。下午三、四点他又说他在岭下张他娘舅家，他娘舅说价格太低了，希望其提高一下价格。其说如果你嫌低，那就将23万元定金还给其，韩智卫说等他将货卖掉之后才能还钱，其就意识到不对劲，后去隆兴工艺品厂，值班室人员说最近几天没人将货存放在仓库里。2015年1月份的时候，其意识到被骗了，到韩智卫家里讨债，韩智卫家里人迫于压力，帮他还了4万元，还有19万元没有给其。
韩智卫除了带其到隆胜工艺品厂门口看过电子片外，还带其到玺园的车库看过电子片，当时其和张某甲、朱某、张某丙都去的，其和韩智卫约好那天下午交钱交货的，结果去之后，韩智卫仍然是给我们看了几箱放在玺园车库的样品，之后我们说要在下午取货。吃中饭时，韩智卫说有事去临海，结果他从临海回来后就说我们给的价格太低了，不卖给其了。
3、证人朱某证言：
其和张某丙、韩智卫等人去过江西上饶两次。第一次是在2014年12月份左右，其和张某丙、韩智卫、吴金胡一起去的，当时是韩智卫带我们去说是洗料，韩智卫带过去几箱电子片，说是样品，这些样品之前一直摆在其家里，江西上饶洗料场老板也来其家看过，韩智卫说他还有几十吨相同的电子片要运过来，韩智卫让洗料场的老板把洗料的材料全部准备好，货几天就要到了，我们在江西住了两三天，韩智卫说运来的这批货被江西路政扣了，料暂时洗不了，让我们先回仙居了。第二次是在其和张某丙、吴金胡从江西回来不久，张某丙介绍其、韩智卫同张某甲、陈某认识，是张某丙带着张某甲、陈某来其家里见面的。其和张某甲说过有几十吨电子片想要卖，因为其当时真的相信韩智卫有这么多电子片。2014年12月份，其和韩智卫就带他们去江西上饶看货，当时去之前其问过韩智卫，那批扣在路政的货有没有取出来了，韩智卫告诉其还没有，反正这次去带他们进路政看一下货就行了。之后我们在江西下了高速，韩智卫让我们停在路政外面等他，他先进去疏通好，结果过了一会，韩智卫就出来了，告诉我们说路政进不了，反正还有样品放在洗料场里，说带张某甲和陈某他们去洗料场看，之后我们就去洗料场，只有韩智卫、张某甲、陈某三人进洗料场看。
其有和韩智卫、张某甲、陈某一起去玺园地下车库看过电子片。我们从江西回来后有一段时间，韩智卫说他扣在江西路政的电子片拿回来了，价格韩智卫和张某甲、陈某已谈好，并带张某甲、陈某去玺园的地下车库看货，当时我们去的时候，韩智卫打开过一个地下车库的门，里面确实有十几箱电子片在，韩智卫让张某甲、陈某验货，当时张某甲、陈某说要看其他的货，韩智卫说他那二十几吨货放在别人仓库里，里面还放着很多白银，外人不能进，反正货都一样，只要价格谈好了，下午就可以取货了。当天中午，我们一起吃饭时，韩智卫说要载他女朋友去临海，韩智卫回来后，张某甲、陈某就催韩智卫去取货，韩智卫说要打个电话给他娘舅，他打完电话之后说张某甲他们出的价格太低了，他不卖了，之后大家都散了。另外其听张某丙说，韩智卫向陈某骗了19万元。
4、证人张某甲证言：
2014年12月份左右，其通过朱某和张某丙认识了韩智卫，当时听说韩智卫有一批电子片想卖，其和陈某一起去见他。韩智卫说他有20几吨的货扣在江西路政，让我们一起去江西看货，我们先去了江西和浙江交界路政，当时我们去的时候，韩智卫就指着停车场里面的一辆货车说这就是他的货，之后让我们在路边等，他先去说好，他进去后几分钟就出来了，说出了点问题，今天不能看货，接着他说反正已经有样品放在上饶的一个洗料场里，去那里看也一样。之后韩智卫就带我们去上饶的洗料场，韩智卫和那里员工都是相熟的，当时洗料场里面有十几箱货，他从一个纸箱里面拿出了几片电子片给其看，说这就是他想卖给我们的电子片，我们看过之后说质量还行，韩智卫说他那批被扣的二十几吨货和给我们看的一样，他说只要价格谈妥，货拿出来就卖给我们。过了七、八天的一个晚上，韩智卫联系其说货已经到了，我们就赶过去，韩智卫就拿了一箱样品给我们看，其提出来要看整车货，韩智卫说他货已经下在仓库了，明天再看。到了第二天，其就联系了陈某一起去韩智卫的娘舅家，当时提出看货，韩智卫说仓库管理员人在椒江，先谈价格，初步谈好了价格，约好第二天看货。到了第二天上午韩智卫带着我们一起去看货，他说这一片十几间仓库都是他存货的地方，接着他打开了其中一间车库的门让我们看货，其发现这里的货好像就是我们之前在江西看过的十几箱货，就要求打开其他的仓库看下，韩智卫不同意，说货都一样，价格谈妥后再看。后到了餐馆吃饭，韩智卫说要去找下他娘舅，再商量下价格，之后又说去临海了，过了一会又和我们说他娘舅找到其他卖家了，价格比我们高，不卖给我们了，我们就散了。
陈某与韩智卫在去江西看货之前不认识。到后来其听陈某说他单独与韩智卫做过电子片的生意，而且被他骗了23万元的定金。韩智卫说他的二十几吨电子片扣在江西路政，其没有见到过。
5、证人张某丙证言及辨认笔录：
其与韩智卫一起去江西两次。第一次是韩智卫让其去的，时间在2014年11、12月份，当时韩智卫说他有27吨电子片要运去江西上饶县洗料，怕来不及做，故让其帮忙。后其和朱某、韩智卫、小吴在江西上饶等了两天，一直见不到韩智卫说的电子片，之后韩智卫告诉我们，那27吨电子片载货司机没有营运证被扣在江西与浙江交界的路政，货暂时拿不出来，让我们先回仙居等消息。回仙居后，其将韩智卫有电子片的情况跟张某甲说了，当时张某甲想买这批货，所以其让他自己跟韩智卫联系。大概过了十几天，张某甲让其一起去江西看货，当天下午，其、朱某、韩智卫和她女朋友、张某甲和他一个朋友一起去了江西，到了江西与浙江交界路政门口，当时韩智卫指了下停车场的一辆货车，说那就是他被扣那辆载货的车，之后韩智卫打了个电话，跟我们说事情还没处理好，暂时不能进去看货，说一起去上饶县洗料场看货好了。到洗料场后，是韩智卫、张某甲和他的那个朋友一起进去看的，他们出来之后，我们就一起回仙居了。过了几天，张某甲说他已经和韩智卫谈好了，让其一起来吃饭，下午帮忙装货，其就去了仙居二中附近一家餐馆，当时朱某等人也在，韩智卫说要先送女朋友去上海结账，他在上海有个800万元的项目投着，我们吃完饭后，韩智卫才过来，他来后说他这批货要他娘舅海金同意才行，后来韩智卫打了个电话后就说他货不卖了。从始到终，其一直没有看到韩智卫讲的这批货。
另韩智卫向其借过一块80斤的白银，向他催讨后，韩智卫买一块重量差不多白银还给其。
辨认笔录：张某丙辨认出本案被告人韩智卫。
6、证人张某丁证言及辨认笔录：
其在江西省上饶县开了白银洗料厂。2014年11或12月份的时候，韩智卫说他手上有几箱样品，外面有几十吨货，想让其看电子片多少价格合适。当时其去了朱某家里看样品后，讲该类电子片60元一公斤可以买进，韩智卫讲45元能拿到，像这样电子片在江苏还有五、六十吨，到时他买下直接运到其洗料厂加工。过了二十几天，韩智卫说已经把五、六十吨电子片买下，现在运货的车已经从江苏开往其洗料厂。韩智卫带了朱某、张某丙还有一个其不认识的人来江西上饶，并放了八、九箱电子片在其洗料厂。韩智卫表示洗料工人不用其厂里的，由他带来朱某、张某丙等人做，到时付其场地费、材料费，让其快去把材料、仓库准备好。几天后韩智卫说江苏运电子片的驾驶员因没有营运证被扣在江西与浙江交界处，他要走关系把货弄出来，想跟其先借20万元，其当时说借20万元没关系，反正那个路政离上饶不远，只要他先带其看下货就借。当时韩智卫说他找领导走关系带其不方便，说让其把钱借给他就行了，其说没看到货不借钱，之后他就没有提了。
过了一段时间韩智卫说扣在江西的货放出来了，当时其人在仙居，韩智卫把其载到江西上饶，当车子经过浙江与江西交接路政时，他没有停车，其问他干嘛不去看下货，他说不需要看，反正待会货车就会开到其洗料厂。到洗料厂后，韩智卫说想把上次留在其厂里的八、九箱电子片拿走，其当时就感觉不对，他的几十吨都要运到其厂里，为什么这么点货要拿走，其问他拿走干嘛，他说要带到仙居去有用，其想可能根本没有几十吨货，其已经把洗他几十吨货的材料全部买好了，万一没货，材料费没处讨，所以不让他拿走，之后其就以40元一公斤价格把他的八、九箱（大概200公斤）电子片买下来。其问他那几十吨货什么时候能载到其厂里，他说货已经运回仙居了，先把好坏分一下。之后韩智卫先回仙居，其隔一两天回仙居，其回仙居后一直催韩智卫看货，他一直拖。
后其打给韩智卫，他说已经把货卖给下各人“建平”了。再后来韩智卫打电话给其说好点的那批没有卖，问其有没有兴趣，其说有。之后到玺园看货，当时在玺园门口，韩智卫在打电话，讲什么还缺20万，他打电话时徐某从玺园出来，其认识徐某，也是做电子片生意，当时其就明白，这货是徐某的。看完货后韩智卫说看中的话先付20万元定金，他要去外地拉货，明天回来之后让其来玺园拉货，其已知道他是在骗人，其就笑笑说晚点再说，之后徐某给其打电话，说韩智卫说有路数把他的货高价卖出去，韩智卫还跟他嘱咐说带人来看货的时候不要多嘴，反正由他出面谈，到时分红就可以。事后知道上午陈某也去看过货。
辨认笔录：张某丁辨认出本案被告人韩智卫。
7、证人吴某甲（白银炼料场老板）证言及辨认笔录：其开了白银炼料场，如有人将料运到其厂里炼白银，必须要跟其讲好炼多少料、什么时候来炼。其不认识韩智卫，但也可能认识但不知道名字，但是经常在其厂里炼料或者量大的都知道名字。2014年至今没有顾客在其厂里买下别人300多斤白银，也没有帮人垫过4万元。
辨认笔录：吴某甲没有辨认出照片中有其认识的人（照片中有本案被告人韩智卫）。
8、证人徐某证言及辨认笔录：
其住在仙居县玺园小区，在做电子片生意。其跟韩智卫见过两次面，不是很熟，其在仙居县玺园小区有个车库，其表兄弟张某戊也是做电子片生意的，他经常将电子片放在其车库里。2014年下半年，张某戊有一批电子片放在其车库，他打电话给其说韩智卫要带人来看货，张某戊讲韩智卫自称在外面生意做得很大，一年赚一千多万，当时有一批二十几吨的电子片要买进，想来其车库看看是不是一样的货，让其将车库门打开。过了十几天左右，韩智卫打电话给其，说想带个人来看货，让其到时不要多说话，其以为他是跟张某戊打过招呼了，所以也没有多说什么，结果在门口和韩智卫见面的时候，发现他带过来是在江西开洗料厂的张某丁，其认识的，其当时不知道什么情况，也没有多说，之后其就带着他俩一起去看货，但是张某丁走到车库前看了下就走了，之后其打电话给张某丁问是怎么回事，张某丁说那个韩智卫跟他说有批货想卖。让他来看货，结果那个韩智卫不知道其和张某丁是认识的，他走到其车库前就知道车库里的货肯定不是韩智卫的，完全是韩智卫想骗他的钱，张某丁跟其嘱咐过，韩智卫是个骗子，不要跟他做生意，其这才明白整件事情。
辨认笔录：徐某辨认出本案被告人韩智卫。
9、证人张某戊证言及辨认笔录：
韩智卫和其借过两箱电子片，付了1万元的押金，第二天就把东西还给其了。之后没几天，韩智卫电话联系其说带两个客户来其地下车库看货，当时其就带他们去了表兄弟徐某的地下车库。之后韩智卫多次打电话给其说想带人看货，其被打得烦起来了，所以就回掉了。韩智卫没有电子片存放在其玺园地下车库。
辨认笔录：张某戊辨认出本案被告人韩智卫。
10、证人周某（××）证言及辩认笔录：韩智卫前后两次总共卖了50公斤的白银给其，分别是2014年10月份和2014年12月份，钱都是通过网上银行转账给韩智卫的。
辨认笔录：周某辨认出卖其白银的人系本案被告人韩智卫。
11、证人张某乙证言及辨认笔录：
2015年1月份，其和陈某在隆兴工艺品厂门口看过电子片，在隆兴值班室韩智卫拿出几个小的纸箱，说是电子片已经下在仓库里了，但是管仓库的人现在下班了，要等明天才能取出来，说其他货就在边上的大货车里，当时旁边确实停了一辆货车，就没有怀疑，陈某从纸箱里面拿出一些电子片看，看了之后说可以。
辨认笔录：张某乙辨认出本案被告人韩智卫。
12、证人张某己（张小建）证言：其是做炼白银生意的。2014年10月份左右在杭州买了200公斤许电子片，买进7500元，跟别人谈好1万元卖出，后韩智卫讲他炼白银刚好缺些电子片，于是付了1万元买走了。其没有帮韩智卫在江苏电子厂进过电子片，没有卖白银现货给韩智卫。韩智卫人很不可靠，他要赌博，其和他一起去赌过几次。
13、证人张某庚（韩智卫母亲）证言：韩智卫从2014年11、12月份左右就跟家里人没有再联系了，也没有再回家。韩智卫平时要赌博，自己和他爸爸前后总共帮他还了四、五十万的赌博债。2014年韩智卫刑满释放后，其分很多次给过韩智卫钱，一次一两万，另外韩智卫也有和其老公、亲戚要过钱。其听说韩智卫有电子片卖给陈某，跟陈某收了23万元钱，后来没有把东西给陈某，其帮韩智卫还给陈某4万元钱，该钱是交给中间人陈松学，陈松学还写过一张收条给其。
14、证人王某证言：
其在赌场赌博时多次和韩智卫碰见过。2014年下半年刚开始的时候，韩智卫赌的也不大，但是从2014年9、10月份光景开始，他的钱就旺起来了，赌的也大起来了，一般一天输赢都是十几万上下，韩智卫自己在赌时经常讲，今天又输了十几万，今天赢了多少。
辨认笔录：王某辨认出本案被告人韩智卫经常赌博。
15、证人吴某乙（隆胜工艺品厂仓库管理员）证言：2014年12月份至今没有外人将货存在仙居县隆胜工艺品厂的仓库里。
16、证人冯某取证言：2015年1月5日，韩智卫在我们公司抵押了他名下的一辆马自达轿车借款10万元，韩智卫平时有在赌博，他曾经多次在我们公司聊天的时候提到过，他在温州赌博，数额还很大，说是赌金上百万。
17、证人吴某丙（××）证言：2014年年底，张某丙说他借了一块80斤重的白银给韩智卫，当时他跟其说，韩智卫可能是个骗子，就说从其这里拿走80斤的白银，由韩智卫来付钱，当天张某丙拿走了白银，下午韩智卫就将钱汇给其。其在仙居做白银生意有二、三十年了，韩智卫应该是没有在做白银生意，其从来没有听过他的名字，只要是在仙居做白银生意的，其基本上都认识。韩智卫在给其汇款后几天，曾经打过电话给其，说他有一批白银，到时保证卖给其，让其先给他一些定金，其回绝了。
18、证人张某辛（曾系韩智卫女友）证言：其已跟韩智卫分手了，一个是因为他要赌博，另外一个感觉他人很不靠谱，每天忙什么都不知道，而且经常向其借钱。其不清楚韩智卫平时有什么工作，听说他是做白银，但其没有见过他的料和白银，其印象中韩智卫很不靠谱，太会吹牛了，他经常吹嘘生意做得多大，并说在爱琴海小区买了套别墅，在杜婆桥那边买了四、五间的地基等。但在认识十几天后，韩智卫就开始问其借钱了。其认识朱某，其和韩智卫经常到他家里去吃饭，朱某是老实人，听说过朱某把房子卖了30万元钱给了韩智卫。
19、证人张某壬（韩智卫舅舅）证言：其与韩智卫平时根本不往来的，因为他这个人平时做事不踏实，也没有和韩智卫一起做生意过，对韩智卫的事情不清楚。其知道韩智卫有一批电子片想卖给陈某。
20、证人何某证言：其在仙居县省耕路109号（即亮明面馆对面）开了一家打金店，其在2015年1月左右没有收过一根价格2万元以上的金项链。
21、浙江民泰商业银行个人业务回单、转账记录、收条：证实2014年12月25日，被害人陈某转账给被告人韩智卫23万元。张某庚于2015年1月13日帮韩智卫归还陈某人民币4万元。
22、当车材料（车辆买卖协议、借条）：证实2015年1月5日，韩智卫将其马自达车辆当（卖）给他人，取得人民币10万元。
23、被告人韩智卫辨认笔录：被告人辨认出在笔录中提到的“忠伟”就是周某，“临和”就是吴某甲，“张小建”就是张某己，“乔”就是张某丁等。
24、陈某、朱某、张某丙辨认出被告人韩智卫所讲扣押27吨电子片的路政。
上述证据经当庭质证，证据间能相互印证，足以证实经审理查明的上述事实。
对被告人辩解：其与陈某之间是正常借款，其家人帮忙还给陈某4万元后，到了2015年1月底，其将马自达车子当给投资公司，当了10万元，另外将金项链卖给了省耕路亮明面馆对面一家金店，卖了2万余元，其凑足了15万元，给了陈某。经审查认为：被告人韩智卫在侦查阶段第一次供述时讲到只还了4万元，尚欠19万元，该供述与被害人陈某陈述相印证，且从证据反映出被告人韩智卫当车时间在2015年1月5日（该时间也在其家人帮还4万元前），与被告人韩智卫讲的还款时间不符，结合金店老板也明确表示在2015年1月左右没有收过一根价格2万元以上的金项链，综上，被告人韩智卫辩解其已归还被害人陈某19万元，与查明事实不符，不予采信。另被告人韩智卫辩解系正常借款，也与查明事实不符，不予采信。
对于被告人韩智卫系从事白银生意的大老板是否真实，对此，从本案证据反映：1、从被告人韩智卫所讲资金来源的银行账户反映，其没有从事大量白银交易及电子片交易的资金。2、被告人韩智卫讲到其有大量电子片，但从始至终均没有看到过实物，只出现过几箱样品；特别是其讲到在张某丁的洗料厂有三、四吨电子片，但从张某丁与朱某等人相印证的证据反映出，其实只有几箱电子片样品在张某丁处；另其讲到从张某己处买了三、四十万元白银及电子片，讲到从吴某甲的炼料场买进300多斤白银，由吴某甲帮其垫付了4万多元，讲到卖给周某白银共1000斤左右等内容，均得到了张某己、吴某甲、周某否认。3、被告人韩智卫讲其电子片在玺园小区车库，并带张某丁、陈某等人去看货，但证据证实，玺园小区车库电子片是张某戊所有，并非被告人韩智卫所有。从以上几点综合分析，被告人韩智卫从事白银生意的大老板系其虚构。
二、2014年8月份期间，被告人韩智卫以让被害人朱某参股天立集团在白塔镇政府附近一块地皮购买标书为由，骗取朱某人民币10万元。经查，天立集团在白塔镇无立项投资项目。
2014年11月份，在被害人朱某卖掉其农村房产后，被告人韩智卫编造理由，骗取朱某卖房所得款项人民币30万元。
案发前，被告人韩智卫归还了被害人朱某部分款项，尚有25万余元在被告人韩智卫处。
证明该节事实证据有：
1、被告人韩智卫供述：
其跟朱某是在2014年5、6月份左右认识，当时朱某因儿子初中选校的事情发愁，刚好其有一些关系，就说帮他走下关系，后和朱某越来越近，他儿子还认了其做干爸。朱某跟其一起做投资生意，总共分三次给了其50万元，其已经还了他24万多元，现在他还有25万余元投资在其生意里。
第一次在2014年8月份左右，其一个叫王兵兵的朋友说天立集团在白塔镇政府附近有一块地在招标，他有关系，只要其买六张标书，一张标书5万元，过一个月招标结束每张标书会有分红，当时其手上只有20万元，后其向朱某说了此事，并问朱某现在还有多少钱，朱某说能凑出10万元，其就让朱某把10万元拿来买标书，并拿来了两张身份证复印件。后其将30万元现金和六张身份证复印件交给王兵兵，过了27天，王兵兵将33万元现金交给其，说每张标书赚了6000元，30万元总共赚了36000元，其拿到钱之后跟朱某说过，他的10万元总共赚了12000元，朱某说这赚的12000元就不提了，还他之前跟其支的生活费，另外10万元是他从朋友处借来的，就算作一分利息借给其。
第二次其向朱福借了10万元，这10万元用了两个多月，后来其在仙居交警队对面的工商银行取了10万3千元还给了朱某。
第三次是在2014年11月左右，朱某跟其说把官路村的一间老屋卖掉了，他说想投30万元到其白银生意里，其同意了。另外当时其听到消息说杜婆桥一块地是岭下张一个叫雪亮的人跟下炉人租的，租期是30年，雪亮现在因为这块地的事情正在跟街道打官司，其只要将其中几间租来，到时雪亮租赁期限到后，就可以有办法将租的几间房便宜买下来了，当时朱某已经将老屋卖掉，将30万元给了其，所以其跟朱某开玩笑说反正他的钱都在其手上，以后这里的地基分他一、两间。其没有说将地基卖给他。
2、证人朱某证言：
2014年8月份的时候，其认识了韩智卫，因韩智卫为其儿子进安州中学读书一事，逐渐熟起来，其儿子还认韩智卫做干爸。到了8月低，韩智卫找到其说他认识天立集团老总，现在天立集团在白塔镇政府附近有一个项目在投标，他已经通标，5万元一股，让其投两股，半个月就可以赚23000元，其当时很相信他，觉的这个钱容易赚，就从台州银行去取了款，凑了10万元交给韩智卫。过了半个月韩智卫说10万元本金和23000元分红已经打回来，在他账户，其以为真的有这回事，因为我们关系好，所以没有把钱要回来。2014年10月1日，韩智卫跟其说进货少10万元，其自己没有钱，跟朋友借了10万元，利息1分，借给了韩智卫。这10万元韩智卫在两个多月后在交警队对面的工商银行门口还给其，并给了3000元利息。到了2014年11月初，韩智卫让其把官路叶沙田村的老房子卖掉，他在杜婆桥附近买了七间半的地基，下年11月交房，他还带其去看了一下地基，让其给他30万元，转让其中的两间地基给其。当时确实有几间房子在造，而且已经造到二楼了，所以其就相信了。到了11月5日，其将老房子卖了一间，将30万元交给了韩智卫。后其向街道打听过了，杜婆桥那边根本没有造房子的计划。
其总共给了韩智卫62万元左右，其中10万元韩智卫已经在交警队附近的工商银行柜台前还给其了，另外韩智卫给过其大概2万元生活费，还给其买过一部1400元的苹果手机。至于为什么给韩智卫这么多钱，因为当时韩智卫说他白银生意做得很大，一年都是赚几百万，韩智卫还给其看一些账本，其看他生意做的很大，另外他还给其看过两本房产证，所以感觉韩智卫做生意赚了很多钱，且跟其家里人关系也很好，所以比较相信他。刚开始的10万元是说让其买天立在白塔房地产的标书，只要不到一个月时间，其投的10万元就赚了2万多元，当时其觉的韩智卫很有能力，和他拼能赚钱。
3、证人张某丙证言：其听朱某说把官路老家的一间房子卖了，给了韩智卫30万元，因为韩智卫跟他说在杜婆桥那边买了7间房子，要卖一两间给朱某，所以朱某把卖房子的30万元给了韩智卫。
4、证人郭某证言：其在安洲街道办事处上班。杜婆桥环城北路以北那块地是杜婆桥村的留用地。到了2010年，那块地被杜婆桥村承包给了本村的一个村民，之后那个村民就打算在空地上盖厂房，大概盖十三间房子，全部都只造了一层，到了2011年，因为厂房建造没有经过审批，所以被停掉了，房子就一直空在那边。因为该地是杜婆桥村集体的留用地，不可能有私人可以买去用于房地产开发。
5、仙居县发展和改革局证明：天立集团在仙居县白塔镇无立项投资项目。
6、情况说明（仙居县公安局出具）：经查，天立集团在仙居县白塔镇无任何地皮、项目投资。
7、朱某辨认出被告人韩智卫所说的杜婆桥7间半地基位置。
8、朱某在台州银行、农业银行、邮政储蓄银行交易明细经质证在案。
上述证据经当庭质证，证据间能相互印证，足以证实经审理查明的该节事实。被告人韩智卫对该节事实的辩解及辩护人主要辩护意见，与查明事实不符，不予采信。
三、2014年12月份，被告人韩智卫称需向天津公司发货白银成品，但成品不足，向被害人张某癸借得成品白银56斤许，后在张某癸催讨下返还现金6万元，折抵白银41斤许，尚有15斤左右白银无法追回。经鉴定，未归还白银价值人民币21750元许。
证明该节事实的证据有：
1、被告人韩智卫供述：2014年10月初，其要卖给周某300斤白银，之后发现还少几十斤，故跟朱某的朋友张某癸借了一块七十斤左右的白银，凑齐300斤白银卖给了周某。到了12月初，张某癸说她银行还贷款需要6万元钱，让其先还她6万元，当时其把6万元给了张某癸，双方说好这6万元折抵白银的钱，剩下还有15斤左右，其提过想把这15斤白银买下，但张某癸不答应，说先存在其这里，所以至今张某癸还有15斤左右白银在其手上。
2、被害人张某癸证言：2014年10月底，其通过朱某跟韩智卫认识。到了12月3日，韩智卫说他在江西炼白银，有几十吨白银成品要发往天津的一个公司，但是还缺三十几斤的白银。其当时很犹豫，但是朱某打包票说韩智卫生意很大，不会骗其，其很相信朱某，并将五十六斤八两的白银成品（不能切割），就整块借给了韩智卫。后来其老公和朱某、张某丙跟着韩智卫一起去了江西，韩智卫说货车被扣，要过段时间才能炼白银，之后其老公他们就回来了。后来其听说韩智卫是骗子，担心白银拿不回来，到了12月10几号，因其银行贷款要还，就联系了韩智卫说要借6万元还贷款，韩智卫很爽快的给其6万元，我们按市场价格算了下，6万元刚好是四十一斤八两白银的价格。现还有15斤白银在韩智卫处，折合市场价26250元。
3、证人朱某证言：张某癸是看其面子才借白银给韩智卫的，因为张某癸和韩智卫根本不认识。当时韩智卫说是有一批白银要发往天津，但是还缺三十几斤白银，让其帮他想想办法，所以其就介绍韩智卫跟张某癸借，之后张某癸就借了五十几斤白银给韩智卫，后来张某癸家里要钱急用，多次向韩智卫催讨过这块白银，韩智卫还了6万元给张某癸，他们算过账，这6万元折抵白银后，韩智卫还欠张某癸15斤白银，张某癸就这15斤白银向韩智卫多次催讨过，但韩智卫一直拖着没还，后来张某癸又托其向韩智卫讨过几次，韩智卫一直回其过几天还，但是最终没有还掉。
4、价格鉴定结论：15斤白银价格人民币为21750元。
上述证据经当庭质证，证据间能相互印证，足以证实经审理查明的该节犯罪事实。被告人韩智卫辩解张某癸的白银是存放在其这里及辩护人认为韩智卫与张某癸借白银是借贷关系的意见，与查明事实不符，不予采信。
经质证在案的综合证据如下：1、归案经过：被告人韩智卫被抓获归案。2、前科查询、前科判决书、罪犯档案资料：证实2012年5月14日，被告人韩智卫因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，2014年5月19日刑满释放。3、户籍信息：证明被告人韩智卫身份情况。
对公诉机关指控：被告人韩智卫谎称天立集团招标项目的本金及分红已经拿回，并以投资绿化钯生意为由，骗取朱某项目运作前期经费人民币12万元。经查，绿化钯生意投资人马某并未向韩智卫转让合同，韩智卫也未当面拒绝过合同转让。
公诉机关出示了如下证据：
1、被告人韩智卫供述：“老马”在仙居做绿化钯生意，之前他有意向将合同转让掉，其就跟朱某商量这个生意能不能做，朱某说这个生意如果做好挺好赚。所以其就跟朱某一起去了“老马”在玺园小区的家谈。之后其跟朱某说，利润太小不能接，朱某也没有说什么，后其跟朱某一起和“老马”说不想接这个合同了。其没有因该生意向朱某要钱。
2、被害人朱某陈述：2014年9月份，韩智卫说现在有一个钯的生意很好做，问其有没有兴趣合股，其同意了。之后韩智卫带其去玺园找一个叫“老马”的人，“老马”说他资金周转不来，所以将钯的项目免费转给我们做。后韩智卫找到其，说已经联系好，钯的原料发去江西加工，其只要把钱投进去，每个月能有两万多的分红，后其从朱林仙处借了10万元，该10万元是打到其农业银行账户，其取出来并在台州银行再取了2万元，共凑了12万元交给韩智卫。之后韩智卫不时跟其说钯生意每月赚了多少钱，其一直相信他。
3、证人马某证言及辨认笔录：
韩智卫带着朱某一起到其玺园的家里，跟其讲过提炼钯的事情，谈做钯的生意，聊了大概十分钟不到，韩智卫说他再考虑一下。韩智卫之后一直没有跟自己联系，所以生意一直是自己在做。韩智卫是否在做钯的生意其不知道，只是听他说提炼钯的技术很好，照理说其应该听过他的名字，但是实际上其以前从来没有听说过。
辨认笔录：马某辨认出被告人韩','2018-10-08 01:35:50',0,'web',NULL);