山西省晋中市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）晋07刑终354号
原公诉机关晋中市榆次区人民检察院。
上诉人（原审被告人）卫建康，男，1991年2月3日出生于山西省临汾市洪洞县，汉族，初中文化。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月9日被晋中市公安局城区分局决定刑事拘留后在逃，同年4月12日被太原市公安局迎泽分局桥东派出所抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月14日被刑事拘留，同年5月18日被依法逮捕。
原审被告人倪永刚，男，1974年10月28日出生于山西省晋中市榆次区，汉族，初中文化，捕前系出租车司机，原住榆次区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月18日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕,现已被取保候审。
原审被告人陈柱华，男，1987年1月12日出生于山西省临汾市霍州市，汉族，小学文化。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月5日被晋中市公安局城区分局决定刑事拘留后在逃，2015年10月2日被北京铁路公安局石家庄公安处抓获，临时羁押于石家庄市第一看守所，因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月10日被刑事拘留，同年10月16日被取保候审。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月26日被榆次区人民法院决定逮捕,2016年10月4日被临汾铁路公安处抓获，临时羁押于临汾市尧都区看守所，2016年10月10日被依法执行逮捕。
山西省晋中市榆次区人民法院审理山西省晋中市榆次区人民检察院指控原审被告人卫建康、倪永刚、陈柱华犯诈骗罪一案，于2016年10月14日作出（2015）榆刑初字第562号刑事判决。宣判后，原审被告人卫建康不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
2013年6月份的一天（具体时间不详），被告人卫建康利用QQ中的地区搜索功能搜索被骗对象，其成功添加到在山西省介休市工作的被害人吴某，后卫建康虚构身份与事实并自称刘炫与被害人吴某聊天。在聊天过程中卫建康称自己家中很有钱，但该父亲有了外遇不管家中，为了能让被害人相信其虚构的身份与事实，卫建康伙同李炳与被害人吴某聊天，在博得被害人吴某信任和好感后，被告人卫建康先后多次并找各种理由（父亲有了外遇不管家里，自己没钱，自己有病需要治疗）向被害人吴某索要钱财，其共计向吴某诈骗钱财40000元。所得赃款均已挥霍。
2014年1月20日左右的一天晚上（具体时间不详），被告人卫建康利用QQ中的地区搜索功能搜索被骗对象，其成功添加到在江苏省盐城师范院校上学的被害人史某。卫建康告诉史某自己叫张子阳，系北京大学汉语言文学专业大一学生，自己家中在太原经营酒店。为了能让被害人相信其虚构的身份与事实，卫建康伙同他人（具体情况正在查证）多次与被害人史某聊天，在博得被害人史某信任和好感后，被告人卫建康先后多次并找各种理由（自己没钱、自己朋友借钱、自己有病需要治疗）向被害人史某索要钱财，该共计向史某诈骗钱财6300元，所得赃款均已挥霍。
2014年2月份的一天（具体时间不详），被告人卫建康利用QQ中的地区搜索功能搜索被骗对象，其成功添加到在山西省太原市打工的被害人王某2，后卫建康虚构身份与事实并自称张子阳与被害人王某2聊天。为了能让被害人相信其虚构的身份与事实，卫建康伙同刘建、鹏飞（二人具体情况正在查证）多次与被害人王某2聊天，在博得被害人王某2信任和好感后，被告人卫建康先后多次并找各种理由（自己有病需要治疗、朋友借钱、）向被害人王某2索要钱财，该共计向王某2诈骗钱财15000元，所得赃款均已挥霍。
2014年5月中旬的一天晚上（具体时间不详），被告人卫建康利用QQ中的地区搜索功能搜索被骗对象，其成功添加到在北京市打工的被害人刘某1后，卫建康告诉刘某1自己叫张子阳，系上海复旦大学学生，自己家在太原，为了能让被害人相信其虚构的身份与事实，卫建康伙同刘建（具体情况正在查证）多次与被害人刘某1聊天，在博得被害人刘某1信任和好感后，被告人卫建康先后多次并称自己吐血，胃穿孔需要治疗为由向被害人刘某1索要钱财，该共计向刘某1诈骗钱财3400元，所得赃款均已挥霍。
2014年5月20日左右的一天（具体时间不详），被告人卫建康利用QQ中的地区搜索功能搜索被骗对象，其成功添加到在山西临汾管理职业学院上学的被害人王某3后，卫建康虚构自己姓名为王炫，在北京上大学，自己家在太原小店区经营酒店，并告诉王某3自己有病经常吐血。为了能让被害人相信其虚构的身份与事实，卫建康伙同他人（具体情况正在查证）多次与被害人王某3聊天，在博得被害人史某信任和好感后，被告人卫建康与被害人王某3开始谈恋爱，在此过程中卫建康先后多次并找各种理由（自己想要女朋友的礼物，自己爷爷去世自己伤心吐血需要治疗）向被害人王某3索要钱财，其共计向王某3诈骗钱财2300元，所得赃款均已挥霍。
2014年7月初的一天（具体时间不详），被告人卫建康利用QQ中的地区搜索功能搜索被骗对象，其成功添加到在山西吕梁打工的被害人孟某1后，卫建康虚构自己姓名为张子阳，父母双亡，家中经营酒店的事实。在博得被害人的信任并谎称与被害人孟某1搞对象，后以自己有病、家中酒店股份转让需要手续费等理由，多次骗取被害人孟某1及其父母的钱财，在实施诈骗过程中卫建康以自己家中经营的酒店转让股份为由找到五名同伙，分别扮演银行的王经理，公安局徐局长，局长儿子，银行王经理的老公等身份与被害人通电话，目的是让被害人相信他并能骗到钱财，孟某1及其父母多次向卫建康的建行卡、邮政卡、农行卡中汇钱，卫建康共骗取孟某1及其父母现金250000元。被告人倪永刚在此次过程中扮演银行王经理的老公，并按照卫建康的安排先后多次与被害人孟某1及其父母联系，帮助卫建康诈骗钱款25000元。被告人陈柱华扮演徐局长儿子帮助卫建康诈骗钱款8000元，所得赃款均已挥霍。
2014年12月23日左右的一天晚上（具体时间不详），被告人卫建康利用QQ中的地区搜索功能搜索被骗对象，其成功添加到在山西农业大学上学的被害人朱某，卫建康分别用两个QQ号（一个自称刘阳，一个自称刘阳的朋友）与被害人朱某聊天。后卫建康以刘阳的假名并谎称系上海复旦大学学生，太原人，家中在太原经营酒店等虚假信息想与被害人处对象，在博得被害人朱某信任和好感后，卫建康先后多次并找各种理由（自己朋友有病需要治疗、自己朋友丢失钱包，自己朋友家人有病）向被害人朱某索要钱财，其共计向朱某诈骗钱财800元,所得赃款均已挥霍。
2015年1月1日19时，被告人卫建康在晋中市太谷县联众网吧上网时主动与在山西太谷二中上学的被害人王某4搭讪，并告诉王某4自己叫王灿，上海复旦大学学生，父亲去世自己气的吐血，在博得被害人王某4任和好感后，卫建康先后多次并找各种理由（自己朋友父亲有病需要治疗、自己没钱）向被害人王某4索要钱财，其共计向王某4诈骗钱财7000元,所得赃款均已挥霍。
2015年1月8日，被告人卫建康利用QQ中的地区搜索功能搜索被骗对象，其成功添加到在晋中经纬技校上学的被害人刘某2，卫建康分别用两个QQ号（一个自称刘静，一个自称刘炫）与被害人刘某2聊天，后卫建康以刘炫的假名并谎称系名牌大学学生，通过聊天后该告知刘某2其和妹妹刘静均有严重疾病，在博得刘某2的同情后向其借钱看病。2015年1月9日卫建康到榆次找到刘某2，刘远芳借给其6000元现金及一部苹果4s手机。同年1月11日卫建康再次找到刘某2，以自己看病钱不够为由向刘某2借钱，次日刘某2在建行给其汇款四次共汇款7000元，卫建康答应于2015年1月24日归还现金及手机，后为使刘某2无法再联系到他，卫建康更换了手机号码并在QQ上删除了刘某2。所得赃款均已挥霍，手机已丢失。
2015年2月28日下午14时左右，被告人卫建康利用QQ中的地区搜索功能搜索被骗对象，其成功添加到在山西太原科技大学上学的被害人侯某，后卫建康虚构姓名张子信，在复旦大学读书，家中在太原经营饭店的事实与被害人侯某聊天。为了能让被害人相信其虚构的身份，卫建康用另一个QQ号并谎称张子信的朋友与被害人侯某聊天，在博得被害人侯某信任后，被告人卫建康与被害人侯某在介休见面，在见面过程中卫建康以朋友的父亲需要手术费为由向被害人侯某索要钱财，侯某当面借给卫建康现金300元。后卫建康再次以自己的钱全部借给朋友为由向侯某索要钱财，当时侯某感觉受骗便没有给其钱财，卫建康知道侯某怀疑自己后将侯某的QQ删除，卫建康共计向侯某诈骗钱财300元，所得赃款均已挥霍。
2015年3月初的一天（具体时间不详），被告人卫建康利用QQ中的地区搜索功能搜索被骗对象，其成功添加到在山西沁县英杰幼儿园上班的被害人郭某，卫建康虚构姓名李舟帆，在上海复旦大学读书的事实与被害人郭某聊天。为了能让被害人相信其虚构的身份与事实，卫建康分别用两个QQ号（一个自称李舟帆，一个自称刘健）与被害人郭某聊天，在博得被害人郭某信任和好感后，卫建康先后多次并以自己朋友需要钱为由向被害人郭某索要钱财，该共计向郭某诈骗钱财1500元，所得赃款均已挥霍。
2015年3月13日下午18时左右，被告人卫建康利用QQ中的地区搜索功能搜索被骗对象，其成功添加到在山西晋城上班的被害人靳某后，卫建康虚构自己姓名为李舟帆，在上海复旦大学上学，家中在太原经营酒店的事实与被害人靳某聊天。在博得被害人的信任后在第二天与被害人靳某在晋城市见面，见面后卫建康谎称朋友的父亲得了白血病需要钱治疗、自己吐血需要钱治疗为由向被害人靳某借钱，其共计向靳某诈骗钱财2400元，所得赃款均已挥霍。
2015年3月13日下午，被告人卫建康利用QQ中的地区搜索功能搜索被骗对象，其成功添加到在山西工商学院上学的被害人王某5，后卫建康虚构姓名李舟帆，在复旦大学读书，家中在太原经营酒店的事实与被害人王某5聊天，为了能让被害人相信其虚构的身份，卫建康用另两个QQ号并谎称系张子信的朋友和妹妹李舟燕与被害人王某5聊天，在博得被害人王某5信任后，卫建康以其朋友向其借钱为由向王某5借钱，被害人王某5在太原市北格邮政储蓄所向卫建康的邮政卡中汇入现金500元，同年3月卫建康与被害人王某5在太原见面，在见面过程中卫建康多次以朋友向其借钱为由向被害人王某5索要钱财，王某5当面借给卫建康现金1300元，同年4月4日卫建康再次以自己的银行卡被冻结需要钱处理为由向王某5索要钱财，王某5将自己的银行卡及其密码告诉卫建康，卫建康将卡内的1000元取走，卫建康共计向王某5诈骗钱财2800元，所得赃款均已挥霍。
2015年3月份左右的一天（具体时间不详），被告人卫建康利用QQ中的地区搜索功能搜索被骗对象，其成功添加到在山西长治小二咖网吧打工的被害人贾某1。卫建康虚构姓名李舟帆，在天津一所大学读书，家中在太原经营酒店的事实与被害人贾某1聊天。大概聊天半个月在博得被害人贾某1信任和好感后，卫建康到长治市找到贾某1索要钱财，贾某1当面借给其现金500元卫建康表示次日归还，后被害人贾某1联系不到卫建康，所得赃款被告人卫建康已挥霍。
2015年3月30日晚上，被告人卫建康利用QQ中的地区搜索功能搜索被骗对象，其成功添加到在山西临汾师范学院上学的被害人傅某。卫建康虚构姓名李舟帆，在复旦大学读书的事实与被害人傅某聊天，在博得被害人傅某信任后，次日卫建康与被害人傅某在山西临汾见面。见面后卫建康以其朋友向其借钱、自己没钱为由向傅某借钱，傅某借给卫建康现金2600元，向该卡内汇款400元，卫建康共计向傅某诈骗钱财3000元，所得赃款被告人卫建康已挥霍。
2015年4月8日，被告人卫建康利用QQ中的地区搜索功能搜索被骗对象，其成功添加到在河南郑州市打工的被害人安某。卫建康虚构姓名李舟帆，在上海复旦大学读书的事实与被害人安某聊天。为了能让被害人相信其虚构的身份与事实，卫建康分别用两个QQ号（一个自称李舟帆，一个自称张子阳）多次与被害人安某聊天。在博得被害人安某信任和好感后，卫建康先后多次以自己吐血有病需要治疗为由向被害人安某索要钱财，该共计向安某诈骗钱财1500元，所得赃款被告人卫建康已挥霍。
综上被告人卫建康诈骗17人，诈骗354100元，被告人倪永刚帮助诈骗25000元，被告人陈柱华帮助诈骗8000余元。
原判认定上述事实的证据有：
1、公安机关的扣押清单，被告人卫建康使用的下列物品被扣押：黑色华为手机一部；手表一块（银灰色，pangchi）;钥匙串一串；身份证一张（姓名：卫建康）；人民币现金四百四十元；中国农业银行口令卡（序列号：101260804832）；中国邮政储蓄卡（卡号：62×××60）；中国银行卡（卡号：62×××67）；中国建设银行卡（卡号：62×××93）；中国农业银行卡（卡号：62×××79）；中国工商银行卡（卡号：62×××89）；金色诚心手机壹部（正面金色、背面棕色诚心牌）。
2、被告人卫健康、倪永刚、陈柱华的户籍情况，证明三人身份信息与本院查明一致。
3、抓获被告人卫建康的经过，证明2015年4月12日11时20分，太原市公安局迎泽分局桥东派出所接指令，在迎泽区桥东街36号“海宇鑫网吧”抓获被告人卫建康。
4、被告人陈柱华的抓获情况及临时羁押证明，证明2015年9月5日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局决定刑事拘留后在逃，2015年10月2日被北京铁路公安局石家庄公安处抓获，临时羁押于石家庄市第一看守所。2016年9月26日因涉嫌犯诈骗罪被本院决定逮捕,2016年10月4日被临汾铁路公安处抓获，临时羁押于临汾市尧都区看守所。
5、孟某1及其父母向卫建康汇款的凭证、孟某125张汇款单，证明孟某1及其父母向多次被告人卫建康汇款。
6、王丽霞一张汇款单，证明该向被告人卫建康汇款共计人民币1000元。
7、武某2张汇款单，证明该向被告人卫建康汇款共计人民币12500元。
8、孟某21张汇款单，证明该向被告人卫建康汇款共计人民币1000元。
9、被害人刘某2于2015年1月9日、2015年1月10日、2015年1月13日向卫建康汇款凭证，证明该向被告人卫建康多次汇款。
10、衡某2给卫建康的汇款银行流水，证明该给被告人卫建康多次汇款。
11、史某提供的汇款记录，证明给被告人卫建康汇款人民币共计6300元。
12、卫江喜提供的汇款票据，证明给被告人卫建康汇款。
13、郭某提供的汇款票据，证明该给多次被告人卫建康汇款。
14、安某提供的汇款票据，证明该给被告人卫建康汇款人民币共计1500元。
15、武某的通话记录、郭某提供的与卫建康的聊天记录，证明被告人卫建康虚构身份情况等事实，诈骗被害人武某、郭某财物的事实。
16、被告人卫建康银行流水、被告人卫建康卡号为62×××60的邮政卡银行流水，证明2015年3月19日被害人王某5为其汇款500元。
17、被告人卫建康工行卡银行流水，证明被害人傅某分别于2015年4月5日、4月6日为其汇款300元、100元。
18、孟某1向朋友借钱情况说明，证明孟某1向朋友借钱给被告人卫建康。
19、证人王某1（王某4的哥哥）的证言及辨认笔录，证明该妹妹托该在2015年1月初给一个齐眉长发，22岁左右，172cm左右的男子5000元。该辨认出被告人卫建康就是向该拿钱的人。
20、证人卫某1的证言及辨认笔录，证明卫建康是该侄子，他平时表现很不好，到处和别人要钱、骗钱，就是骗钱花了。辨认出照片中的7号男子为其侄儿卫建康，长期不在家。
21、证人卫某2的证言及辨认笔录，证明卫建康是该儿子，平时他干什么我不清楚，他经常骗人，把亲戚朋友的钱骗遍了。该辨认出照片中的10号男子为其儿子卫建康。
22、被害人刘某2（榆次经纬技校学生）的报案书、陈述及辨认笔录，证明2015年1月8日有个自称刘静的加该QQ和该聊天，然后通过刘静，又在当晚在QQ上加了刘静的哥哥刘炫，后来刘炫说他自己一直吐血，该就说快去看，她妹妹也在和该聊天的过程中告诉该她自己得了病，也没钱。该就答应借给他哥哥6000元钱用于看病。2015年1月9日上午，刘炫来该们学校找该，该在经纬中行给他取了6000元现金并在银行门口把钱给了他，之后刘炫说借该的手机玩儿，过两天给该，该便把手机给了刘炫。之后刘炫称自己要去大同看病，便走了，之后刘炫一直给该打电话说看病钱不够，让该再借给他点，之后该又给他打了4000元。2015年1月11日刘炫来找该上网说他看病还差4500元，让该再借给他点，该便在2015年1月12日下午给刘炫打了3000元。之后刘炫说2015年1月24日还该钱，到了2015年1月31日也没有还该，而且手机和QQ也联系不上了。该辨认出被告人卫建康为诈骗其钱的人。
23、被害人孟某1的报案书、陈述及辨认笔录，证明2014年7月底左右，一个QQ号主动加该，和该聊天，然后该也和他聊了，在这段时间的聊天过程中他告诉该说，他叫“张子阳”，是太原小店人，年龄24岁，在上海复旦大学读书，说他有病，总是吐血，还说他父亲在车祸中死亡了，后来又说他母亲得病也死了，还告该他家是开酒店的，还告诉该他的手机号，聊过一段时间后他提出想和该谈恋爱，然后该也答应了.2014年8月10日左右当时该休假回家在太原市晋源区姚村镇高家堡村，他给该打电话联系该说要来看该，之后该们就在清徐县城见了面，这是第一次见面，刚见面后他就在该面前吐血了，该也没说什么，之后该俩在外边玩了两天，之后该就回家了。回到家后该俩就通过手机和QQ联系，直到现住该们就总共见过4、5次面，每次见面后该两就在一块玩，一块租房子住上2、3天。“张子阳”刚开始他加上该QQ号的时候，聊了大概两三天，他说他吐血要去医院看病，说是医药费要5000元，让该给他点钱，当时该觉得他可怜，然后该就通过手机支付宝给他的邮政卡里转了5000元，后来他就打电话告诉该说：他到医院看病了，大夫说是他的胃粘膜破了，做手术要好几万元，让该再给他点钱。该当时就告诉他该没钱了。但是后来聊的过程中他还是很多次提出他要去看病，没有钱，让该给他打钱，然后该还给他打过一次1000元，一次2000元，这两个是该记得的，还给他打过，因为时间太长，该都忘了，这些钱都是在2014年8月10日之前该给他打的，总共给他打了有1万多元，这些钱都是打到了他的邮政储蓄的卡里了。在确立恋爱关系之后，基本上就天天和该联系，每次都问该要钱，说是没钱看病做手术，只能输液，还有其他理由让该给他打钱，然后该就给他打钱了，基本上每隔两三天就给他打钱，每次都是给他打1000、2000左右，这个次数非常多了，该也记不清了，还有最少七八次是给他打了5000元以上、7000元、8000元，这些钱大部分都打到了他的邮政卡里，还有少部分是打到了他的工商、建设、农行卡里。“张子阳”在2014年11月份左右，当时该正在吕梁离石上班，他给该打电话说他家酒店的事情，说是他家的酒店他爸有70%的股份，他舅妈有30%的股份，因为他爸和他舅妈有矛盾，合不来，现在他爸又死了，所以想把那70%的股份卖了，但是卖这70%的股份需要手续费，可是他又没有钱，然后就问该要，可是该说该也没钱了，然后“张子阳”问该家在哪，他想去该家问该父母要钱，然后该就告诉了他，然后他就去了该家，找到了该的父母，这是他第一次去该家，当时该已经告诉了该妈，该和“张子阳”是在谈恋爱，后来该听该妈说那次给了他7000元现金。第二次去该家是在2014年11月20日左右，那会该正好放假在家休息，当时“张子阳”还是以酒店的事情为借口，说是卖股份的手续费不够，让该和他去该家问该父母要钱，之后该就和他去了该家，该父母给了他10000元。第三次去该家是在2014年12月10号左右，当时该在吕梁离石上班，他给该打电话说还是酒店的事情想问该妈过去拿钱，那个时候该妈已经开始怀疑他是骗子了，然后就让他去了该家，当时该妈找到该的姐夫，让该姐夫和“张子阳”聊了聊，聊的过程中该姐夫说他认识小店刑警队的一个人，“张子阳”听到后就开始吐血了，然后就到该家院子里吐血，然后悄悄的跑了，这次是该听该妈说的，该还听该妈说他从该家拿走了15万元左右，具体是怎么拿的，以什么借口拿的该就不清楚了。“张子阳”最后一次问你骗钱是2015年4月初，具体日期该记不清了，当时“张子阳”给该打电话说他没有生活费了，让该给他打点生活费，该就在电话里问他：银行那个经理办理他家酒店的事情怎么样了，他说是快了，然后该就给他建行卡里打了500元钱。“张子阳”每次问该骗钱的理由是：前期刚认识的时候是说他没生活费、生病、吐血、看病、做手术的事情来问该骗钱，后来就是说他家酒店的股份往出卖需要手续费的事情问该骗钱，最后说是银行的经理办理他家酒店股份往出卖的事情需要好处费问该骗钱。“张子阳”说他家酒店股份的卖出正在让银行的王经理办理，等把股份卖出去有了钱就还给该钱。2015年2月份左右的一天，当时该在该家，有个自称叫邮政储蓄王经理的女的给该打电话说:她是负责给“张子阳”办理钱的事情的，她联系不上“张子阳”，问该能不能联系上“张子阳”，然后该给“张子阳”打电话，他也是关机。第二天王经理又给该打电话问该要邮政储蓄的卡号，还说“张子阳”办理酒店卖出股份的钱三五天就能打到该的卡里，还说因为“张子阳”用的那卡的户主是一个叫卫建康的，怕不安全，所以先打到该的卡里，可是三五天后钱没有到该卡里。第三天早上“张子阳”给该打电话说前两天联系不上他是因为他在马路上晕倒了，是王经理带着他去住院了，是王经理给他垫付了医药费，还说王经理给他办酒店的事情得先还了她垫付的医药费，还说王经理的父亲病了，王经理就让她老公给他办酒店的事情，后来一个自称是王经理老公的男子就给该打电话说：王经理回了和顺了，这两天是他帮“张子阳”办理酒店的事情，还说很快就办好了，还说他的爱人王经理这个人比较倔，在帮“张子阳”办理酒店这个事情之前必须要还了她给“张子阳”垫付的医药费，并且还要点好处费。然后该就给“张子阳”打过去医药费和好处费20000多元，“张子阳”说他会把这个钱给王经理打过去，之后该给张子阳打电话问办的怎么样了，张子阳总是拖，直到现在也没办好。
张子阳总共和王经理、王经理老公、还有一个自称是叫徐局长的男子一起骗过该的钱，叫徐局长的男子没有和该通过电话，但是和该妈通过电话。“张子阳”骗该和该家人的钱，该给张子阳的现金在25000元左右，具体是多少该也记不清了，该妈给他的现金该只见过17000元，剩下的该就不清楚了。其余的20多万就是通过银行卡，支付宝给“张子阳”汇款了。该给“张子阳”汇款的银行卡号只记得他的邮政的卡号：62×××87，这个卡里给他汇的款最多了，其余还通过建行、农行、工行给他汇过款，卡号该记不得了，但是所有的户主都是一个叫卫建康的。
该被骗的钱有些是该的钱，有些是该向该朋友借的。该向霍瑞斌、王丽霞、贾兵兵、王举鹏、许利红、武士勇、刘小阳、薛鹏飞、韩忠信、鲁翔、孟新文、雍继杰、李雪平、曹俊强、蔺勤飞、贾飞、李栋、甘玉德、赵佳帅，廉政旭、张佩强、李明轩、梁俊借钱给过“张向阳”。
该分别向霍瑞斌借过14000元，向王丽霞借过2000元，向贾兵兵借过3000元，向王举鹏借过8000元，向许利红借过4000元，向武士勇借过5000元，向刘小阳借过2000元，向薛鹏飞借过300元，向韩忠信借过1500元，向鲁翔借过1000元，向孟新文借过1000元，向雍继杰借过1000元，向李雪平借过1000元，向曹俊强借过1000元，向蔺勤飞借过3000元，向贾飞借过2000元，向李栋借过3000元，向甘玉德借过7000元，向赵佳帅借过2000元，向廉政旭借过2000元，向张佩强借过500元，向李明轩借过1000元，向梁俊借过1000元给“张向阳”。该都是2014年后半年向朋友借钱给“张向阳”的。他们都是通过银行把这些钱转帐给该告诉他们的张子阳提供的卡号的，张子阳提供的卡号的户名都是卫建康。刑虹伟是该同学郭萧的朋友，向“张子阳”建行卡汇了600元，张鹏珠是该同学，将500元汇到“张子阳”农行卡。该舅舅武红兵还给“张子阳”的邮政卡汇过4000元。王经理的老公与该通过电话，给该母亲的次数多，和该要钱，大概被骗了25000元左右。
被害人孟某12015年10月10日陈述：
2015年1月份到2月份左右，具体时间记不清了，该给张子阳打电话，但是接电话的不是张子阳本人，该问他是谁了？他说是徐局长的儿子，也没说具体叫什么名字，然后该就问他张子阳办酒店股份转让的事情你清楚吗？他说他知道，还说因为办酒店股份转让的事，张子阳和他父亲刚刚吵了一架，现在他俩都在网吧上网了。然后该就问他张子阳就酒店股份转让的事情什么时候能办好？他说办这个酒店股份转让的事情还需要手续费，该说要给手续费咱们得见面了，他说行，然后就挂了电话。没一会儿，徐局长儿子又用张子阳的手机给该打过来电话，和该商量见面的时间和地点，就说第二天再打电话定见面时间和地点，然后就挂了电话，挂了电话没多久张子阳就给该打过来电话了，问该和徐局长儿子说了些什么内容，然后该就和张子阳说该和徐局长的儿子商量见面后给手续费，张子阳说你不要听他瞎说，没必要见面，让该听他的。当天晚上该就把徐局长儿子和该通话的事情和该妈说了一声，告诉该妈还需要手续费。之后该没和徐局长儿子联系过，这段时间这名自称徐局长的儿子还和该妈联系过，具体和该妈怎么说的也不清楚。具体该妈打了多少钱该也不清楚。该辨认出被告人卫建康为诈骗其钱的人。
24、被害人孟某2（系孟某1父亲）的陈述及辨认笔录，证明2014年11月10号左右，该女儿在家对该说她对象张子阳要来，来了以后张子阳对该说，他和朋友一起经营着一家酒店，有好几千万元的资产，现在经营状况不好，需要分家，需要钱来打点关系，而且他说他父亲出车祸死了，母亲得病死了，该觉得他比较可怜就拿出7000元现金给了他。第二次是2014年11月20号左右，张子阳来了该家说打点关系用的钱不够，需要再从该这儿借点，于是该就拿出1万元现金给了他。从第二次张子阳走后，他就开始打电话向该要钱，一开始说打点关系需要钱，然后该就信了，给了打了几次钱，之后有个自称在银行工作的王经理给该打电话说酒店的资金已经由他管理，最近一段时间就可以办好，需要好处费，该又给张子阳的银行卡里打了几次钱，具体时间和多少钱记不清了，再然后王经理说她出差，酒店资金业务交给她老公和她手下的两个工作人员，然后那两个工作人员也开始和该要好处费，该便又给他们打了几次钱，最后有个自称是公安局的许局长给该打电话说也参与了此事，该便放心了，之后又陆陆续续打了几次钱。该辨认出被告人卫建康为诈骗其钱的人。
25、被害人武某（系孟某1母亲）的陈述及辨认笔录，证明2014年11月份，该女儿说她处了一个男朋友，后一个叫张子阳的男子就给该打电话，说他十分喜欢孟某1，他家是太原的，父亲出车祸死了，母亲得白血病死了，在太原市长风小区住，父母生前在太原市长治路口经营了一家酒店。大约过了两三天，张子阳打出租车来到该家，在接他时他告诉该丈夫他没钱，该丈夫给付了200元的车费。到了家中他又把他的家境说了一遍，说她父母死后他舅妈想独吞酒店的股份，他父亲有酒店70%的股份，他说他找了太原市公安局的徐局长帮他处理酒店股份转让的事，但是需要一些好处费，该和丈夫觉得他可怜，就给了他7000元。过了两三天，张子阳到家中找孟某1，又说他办酒店的事需要用钱，提出向该们借一万元钱，该们看在姑娘的面上就给了他10000元。在此之后，张子阳多次给该打电话说还需要钱处理酒店的事，该们就多次向其卡内汇钱。大约2015年过年后，张子阳说他正在办酒店转让股份的事了，为了让该相信，一个自称太原市杏花岭区邮政银行的王萍经理给该打过电话，太原市公安局徐局长也和该通过电话，徐局长儿子也和该打过电话，王萍经理的老公也多次给该打电话，银行工作人员也给过通过电话，该当时就相信他们了。大约过了年后，该和丈夫就开始怀疑他了，但是有姑娘在中间，该们每次少给他汇点钱。
自称王萍经理、徐局长、徐局长儿子、王萍老公、银行工作人员大部分是用张子阳的手机给该打通，该和他们通话，王经理的老公用一个号码给该打过多次电话，他在电话中说张子阳吐血了，让该们汇钱给治病。又打电话说王经理是和顺的，她父亲病了，银行办事还需要钱，向该们要钱。除了张子阳和该们要钱的电话多以外，就是王经理老公给该们打电话要钱多。
通过王经理的老公该给张子阳汇了大概两三万。该一共给“张子阳”现金和汇款一共十三万元左右，现金一共一万七千三百五十元。该们在清徐县的银行，姚村的银行汇过钱，对方的户名为卫建康。
一名自称王经理的老公第一次在2015年2月1日给该打电话，说张子阳吐血了，该弟弟就给他汇过去4000元，第二次是该凑够7000元通过农行给他的，第三次是该在建设银行给张子阳汇了2600元，又一次是该将2000元转给张子阳，后该又给张子阳建行卡打了3000元，后又汇给他3000元，之后该又汇给张子阳，在王经理老公的参与下，该一共给张子阳汇了24600元，分别是4000、7000、2600、2000、3000、3000、3000元。给该打电话说的理由是张子阳生病吐血需要医药费，股份转让需要好处费、修玻璃需要费用。除了邮政银行让该弟弟汇了一次4000元后，剩下的都是通过建设银行和农行汇过去的，所有银行户名都是卫建康。该与王经理的老公通话次数太多了，从开始到结束，有时候每天5、6个电话，有时候每天10几个电话。
2015年快过春节的前一段时间，具体日期记不清了，张子阳给该打过来电话，电话中他说：该给你把徐局长儿子叫过来了，让该和徐局长的儿子说说话。在之前的一段时间张子阳给该说过找的徐局长办理这个酒店股份转让的事情。然后该就听见电话那头张子阳喊：快过来和阿姨说两句话。然后徐局长的儿子就接起电话和该说：阿姨，你快帮帮子阳的忙，给子阳再打些钱，让子阳把酒店转让股份的事情赶紧办了，子阳他一个人挺可怜的，然后该说行，紧接着张子阳接起电话和该说：你现在相信该了吧，徐局长的儿子都和你通电话了，还让该再打点钱过去。第二天该给张子阳打过去4000元左右。大概过了五六天后一天，当时张子阳给该打过来电话：阿姨，酒店股份转让的事情快办理完了，工作人员还需要些手续费，让该再打些钱过去，该说该没钱了。张子阳就说这钱等酒店股份转让的事情办完后肯定会骗该的，说徐局长的儿子就在跟前，让他和该通话。紧接着徐局长的儿子就接起电话和该说，阿姨你再帮帮子阳，子阳不会骗你的。当时该听见徐局长的儿子说话结结巴巴的，口吃不伶俐，还听见子阳在旁边小声教他怎么说，该当时就火了，就说你把电话给子阳，就问子阳你不会骗该吧。子阳说不会的阿姨。还说了一大通让该相信的话，该也想前面给了他那么多钱，不想钱都打水漂了，还是相信他了，当天下午回家后该又给他打了3000元左右。两次该一共给他打了8000元左右，都是在清徐县的银行打的。该辨认出被告人卫建康为诈骗其钱的人。
26、被害人傅某（临汾师范大学学生）的陈述及辨认笔录，证明2015年3月30日晚上，有个QQ20×××17网名叫liveandlearn的人加该聊天，他说他是复旦的学生，叫李舟帆，该们就开始闲聊，并互相留了手机号，当天晚上李舟帆告诉该说他第二天到临汾玩儿，问该可不可以接他，该说可以，第二天下午该接上他，他说他朋友有事需要借钱，问该借3000元钱，后该去临汾师大南门的农村信用社里取了2300元，加上该身上的100元给了他，后又和该同学李甜借了200元给了他。2015年4月5日，他说他没钱吃饭了，问该要300元，该在师范大学南门工行给他打了300元，4月6日，他说要去介休找他朋友没有路费了，该又给他打了100元。该辨认出被告人卫建康为诈骗其钱的人。
27、被害人王某2的报案书、陈述及辨认笔录，证明2014年2月份左右，具体日期该记不清了，一个QQ号加该为好友，然后该们就聊开了，聊天过程中他说他叫张自阳，在山西临汾上学，该们还互相留了手机号，该把该的工作单位也告诉了他，该们还视频聊天了，聊了一个星期后，大概是2014年农历正月，他说他的同学出车祸了，他在照顾他的同学，他就问该借钱要给他同学看病，之后该通过邮政汇款，给他邮政卡上汇了1000元，过了几天他给该打电话说他同学的医药费不够，该给他汇了500元，又过了几天他给该打电话说他没钱吃饭了，又让该给他汇钱，该又给他汇了几百元，具体汇多少记不清了。聊了一个月后，也就是2014年3月份，张自阳就来太原该的工作单位找该了，该们就见面了，当时该们通过聊天确定网恋了。后来该们通过网上聊天，慢慢就熟悉了，电话也打的多了。2014年6、7月份左右，具体日期记不清了，张自阳给该打电话说他吐血了需要钱做手术，让该帮他找些钱，然后该就从卡里取出4000元，给他汇了过去。从2014年6、7月份开始每隔半个月左右张自阳就给该打电话，不是说没钱看病了就是说他没生活费了，还有说他妹妹和男朋友分手了，男朋友就问他妹妹要钱，他妹妹没钱就先从该这拿点，还说他要去北京看他同学，但是没有路费等理由让该给他打钱，然后该就想办法给他汇钱，每次少则几百元，多则一两千，具体汇款时间和金额该记不清了。2014年8、9月份该就感觉张自阳不对劲，因为该和他一起上网的时候，该的QQ加着他妈和他妹妹的QQ号，可是该给他妈和他妹妹的QQ上发信息时他的那台电脑就有来信息的响声，他也不让该看他的电脑，还有他经常换手机号，该感觉不对劲后就问他要钱，要了几次钱后给他打电话也没人接，QQ也联系不上。该总共给他汇了八九次钱，汇了15000元左右，最多一次汇了4000元，所有的汇款都是在太原市解放路百货大楼对面工商银行ATM上汇的。该辨认出被告人卫建康为诈骗其钱的人。
28、被害人候某的报案书、陈述及辨认笔录，证明2015年阴历正月初十（阳历2015年2月28日）的下午2点左右，当时该正在山西介休张兰镇旧堡村家中上网，期间一个男子加该QQ号。聊天的过程中那名男子告诉该说他叫“张子信”，在复旦大学数学和法律专业读大三，还说他家是太原小店区的，他家在太原长风街开的饭店，该当时也相信他说的那些都是真的，之后他问该要手机号该也给了他了，该也留了他的手机号，在聊天的过程中该告诉他3月1日该要到介休舅妈家住两天，“张子信”就说要和该在介休见面，该和“张子信”聊了两个小时之后，“张子信”给该说他把该的QQ号告诉了他的一个朋友，他的那个朋友一会要加该，让该同意一下，之后他的朋友就加上该了，然后该就和他的朋友聊开了，他朋友给该说自己是北大的学生，还说“张子信”这个人对朋友挺好的，他因为给父亲看病借了“张子信”2万多元，“张子信”都没让他还。2015年3月1日下午3点左右“张子信”给该打电话说他来了介休了，和该见面，他提出想和该谈恋爱，当时他提出和该谈恋爱时该没有直接答应，该就沉默没说话，一直到了晚上8、9点，“张子信”说要去通宵，然后该们就到了介休市北大街的一个网吧通宵了，通宵的过程中他说胸口难受，该看见他吐了点血，该问他为什么吐血，他说他一直有这个毛病，但是从没有告诉过朋友和家人。到了次日（3月2日）凌晨1点左右，“张子信”说累了要去宾馆休息，然后该两就到介休市火车站附近的一个宾馆开了房休息了，当时开房“张子信”就让该付钱，还让登记该的身份证，他没有登记身份证。当天早上9点左右起床，当时该正在洗脸，该听见“张子信”在打电话，从他打电话的过程中该听出和他通话的那名男子的父亲病了，需要做手术，手术费需要1万多元，还听出他又给别人打电话借钱，好像是问别人借了8000元，当该洗完脸出来后他给该说朋友的父亲病了，需要做手术，手术费还差2000元，想问该借2000元，该找了一些理由没有借给他，这时他就捂着胸口难受的就吐血了，之后该一直在那沉默，然后他一个人就从宾馆走了，之后该退了房也离开了宾馆，从宾馆出来后该就给“张子信”打电话，刚开始给他打电话他一直不接，后来接起电话后他告诉该他在介休一个网吧，让该打车到那个网吧找他，到了网吧之后该问他:他那个朋友父亲的手术费解决了没有，“张子信”说没有，然后该就给“张子信”说先借给他300元，“张子信”就把钱拿下了，然后该就回了该舅妈家了。当天晚上该给“张子信”打电话问他朋友父亲手术费的事情解决的怎么样了，“张子信”说他把自己身上的所有钱都借给他的朋友了，该问他今晚怎么过呀，他说不要让该管，通话的时候该听见他在电话那边咳嗽的很难受，之后该也没有管他就挂了电话了。挂了电话后“张子信”又一直给该打电话，接起电话后他还是一直咳嗽，还说该狠心，真的不管他了。后来该就挂了电话了，该也没有管他，因为当时该已经开始怀疑他是骗子了。后来该在“张子信”加该的那个QQ里找到QQ号为10×××40网名叫“只为那一丝熟悉的感觉”的网友，该和她加了好友，聊的过程中她告诉该她叫雷童，也是被这个人骗了，还说如果“张子信”问该借钱时千万别给，说“张子信”是个骗子，后来该就确定了“张子信”是个骗子了，之后该就给“张子信”打电话让他还钱，可是后来他也没还。
该辨认出被告人卫建康为诈骗其钱的人。
29、被害人刘某1的报案书及陈述，证明该被骗了3400元，2014年5月中旬左右，有个QQ加该，告诉该叫张子阳，上海复旦大学上学，生病做手术，张子阳的一个同学刘建加该，告诉该张子阳生病了，后该分六次在工行给张子阳转账2700元，会给农行卡里汇了三次钱700元，该张子阳转账的卡号是62×××82，对方户名叫卫建康。
30、被害人王某5（山西工商学院学生）的陈述及辨认笔录，2015年3月13日下午，一个号码为20×××17的QQ号加该好友，问该是不是晋城本地的，因为该的QQ资料写的是山西晋城的，然后他说他要去晋城看他同学，他不知道路问该怎么走，然后该就告诉他怎样去，从那天起，他就和该一直聊天，他说他是复旦大学大四的学生，他说他叫李舟帆，他家在太原小店区长治路奥林花园住，他说他家开着一个酒店，到了2015年3月19日，他说借给他同学7000元钱，他现在几乎没有钱了，他说他爸妈到外地出差去了，他妈在外面忙生意上的事，不想麻烦他妈了，让该借给他些钱，该说行，2015年3月20日中午，该就到太原北格邮政储蓄所给他告诉该的一个邮政银行卡打了500元钱，那个邮政银行卡显示户名叫卫建康，他说那张卡是他同学的。3月22日时中午时，他去该们学校找该，他说他要去晋城找他那个叫刘健的同学，他现在没钱，还得给他另一个同学打钱，就向该借钱，该就在该们学校的路上当面给了他700元现金。过了两三天后，他打电话说他生病了，他在富士康附近一个潼潼网吧的旅馆住，让该去找他，在那里该给了他100元。到2015年4月4日下午，他带该去太原柳巷一个网吧玩，他说他有两个银行卡里有钱，被冻结了，他说他要给帮他忙解决银行卡冻结的事的一个经理2000元才能办了那事。他就向该借钱，说他银行卡里取出钱来了就还该，该就把该的银行卡给了他，并告诉他该的银行卡密码，然后他让该在网吧等他，他拿该的银行卡出去取了1000元钱，就给该留了几元的零钱。他回来后说过几天他给该送钱。然后该再联系他时，他已被公安抓了。他还给该推荐过两个QQ，一个是14×××57，他说这个叫刘建，是他同学；另一个是2689865165，他说这个他妹妹，叫李舟燕。这两个QQ都和该聊过，他们说李舟帆特别掘，他们说李舟帆对他朋友特别好，他朋友只要借钱，他都要借给。他妹妹说他哥比较固执。该辨认出被告人卫建康为诈骗其钱的人。
31、被害人衡某1的报案书及被害人衡某2的陈述，证明衡某2被一名年龄大概23岁左右的男子骗了4300元。衡某2称该想不起来那名男子叫什么，2014年7月份左右的一天，一网名“学无止境”男子和该聊天，告诉该北京大学数学系上学，家在太原，有病，需要做手术，没钱看病，问该借钱，该通过支付宝给他打过500元，后通过网上银行汇了1000元，1000元，1300元，100元，400元，该有汇钱的记录，对方建行卡号显示“建康”总共6次，总共给他汇了4300元，这六次的收款人都是卫建康。该的银行卡是建设银行的，卡号是43×××27。
32、被害人朱某的报案书、陈述及辨认笔录，证明2014年12月23日左右一个晚上，一个自称刘阳的说是复旦大学学生，第二个有一个网名叫“柠檬的味道”qq号是14×××57号告诉该是北京大学学生，该借给200元给“柠檬的味道”，后又借给刘阳400元，200元，刘阳和柠檬的味道总共诈骗该800元，该给柠檬的味道汇钱的卡号是62×××53，该怀疑刘阳和柠檬的味道是同一个人。该辨认出被告人卫建康为诈骗其钱的人。
33、被害人王某4的报案书、陈述及辨认笔录，证明该被诈骗了7000元，2015年1月1日该在太谷联众网吧上网，一个男子和该聊天，他说叫王灿，复旦大学学生，爸去世了，他吐血了，他说没钱了，问该陆陆续续借钱1300元，该后来找了个理由说该的一个闺蜜得了肾病需要钱做手术，问该爸爸要了5000元，后又给了他500元。该辨认出被告人卫建康为诈骗其钱的人。
34、被害人郭某在侦查机关的报案书、陈述及辨认笔录，证明李舟帆骗了该1500元，2015年3月份，一自称李舟帆的通过QQ加该，他说在上海复旦大学上学，家在太原，还有一个朋友刘建，也加该QQ，李舟帆说他一个朋友没钱，该就给他朋友打过去200元，后又打了400元，200元，后该给了刘建300元，400元，对方账号是62×××09，卡号户名是叫卫建康，银行汇款800元，现金700元，总共1500元。该辨认出被告人卫建康为诈骗其钱的人。
35、被害人史某的报案书及陈述，证明该被骗了6300元，2014年1月20日左右一个晚上，一个QQ联系该，他告诉该叫“什么子阳”，家在太原，父母开酒店，他本人在北京大学上学，大一，还说他有个妹妹叫婷婷，子阳提出和该搞对象，他找该借2000元，该向子阳的工行转账2000元，后该又给他转账两次，一次500元，一次200元，后又转过两次，每次700元，后他说生病，吐血，该给他转账500元，有转账100元，600元，1000元，子阳的工行卡号是卫建康，该的卡是中国银行卡，卡号62×××38。
36、被害人王某3的报案书及陈述，证明该总共被骗了2300元，2014年5月20几号，一个男子加该QQ聊天，他告诉该他叫王炫，在北京一所大学上大三，家在太原，他胃里有病，经常吐血，他有个朋友清徐的，加上该聊天，他朋友告诉该他想和该谈恋爱，该同意了，后以想让女朋友给他买礼物为由，该给他汇过去1000元，又打过去500元，又打过去100元，又以他生病吐血需要做手术为由，该给他打了700元，该的工商银行卡号是62×××47，共计2300元，该保存的给王炫汇款的所有票据，王炫有两个卡号，一个是农业银行卡，卡号是62×××72，一个是工商银行卡，卡号是62×××47，农行户名是卫健康。
37、被害人安某的报案书及陈述，证明2015年4月8日卫建康采用类似的方式骗取安某1500元。
38、被害人贾某2的报案书、陈述及辨认笔录，证明2015年3月份卫建康采用类似的方式骗取贾某1500元。该辨认出被告人卫建康为诈骗其钱的人。 0)
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