重庆市第三中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）渝03刑终129号
原公诉机关丰都县人民检察院。
上诉人（原审被告人）张建祥,男,1977年2月3日出生于重庆市忠县,汉族,大专文化,重庆翰医电子商务有限公司总经理,住重庆市沙坪坝区。2015年4月27日被抓获,次日被刑事拘留,同年6月3日被逮捕。现羁押于丰都县看守所。
辩护人秦齐顺、肖杰,北京大成（重庆）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）杨懋林,男,1988年12月22日出生于四川省通江县,汉族,高中文化,原任重庆翰医电子商务有限公司回访部总监,住四川省巴中市。2015年5月8日被抓获,同月11日被刑事拘留,同年6月17日被逮捕。现羁押于丰都县看守所。
上诉人（原审被告人）陈永辉,曾用名董存钱,男,1987年12月3出生于重庆市巫山县,汉族,大学本科文化,重庆翰医电子商务有限公司回访部员工,户籍地重庆市南岸区,租住重庆市渝北区。2015年4月27日被抓获,次日被刑事拘留,同年6月3日被逮捕。现羁押于丰都县看守所。
上诉人（原审被告人）罗海鸿,男,1988年3月25日出生于贵州省平坝县,布依族,中专文化,原系重庆翰医电子商务有限公司回访部员工,住贵州省平坝县。2015年8月17日被取保候审，2016年5月4日被逮捕。现羁押于丰都县看守所。
上诉人（原审被告人）李善学,女,1990年8月24日出生于重庆市巫溪县,汉族,中专肄业,重庆翰医电子商务有限公司回访部员工,户籍地重庆巫溪县,租住重庆市渝北区。2015年4月27日被抓获,次日被刑事拘留,同年6月3日被逮捕。现羁押于丰都县看守所。
辩护人向涛,重庆东龙律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王波,男,1990年3月6日出生于安徽省萧县,汉族,高中文化,原系重庆翰医电子商务有限公司热线部员工,住安徽省宿州市。2015年8月17日被取保候审，2016年5月4日被逮捕。现羁押于丰都县看守所。
上诉人（原审被告人）张莉娟,女,1988年10月20日出生于四川省华蓥市,汉族,初中文化,重庆翰医电子商务有限公司回访部员工,户籍地四川省华蓥市,租住重庆市渝北区。2015年4月27日被抓获,次日被刑事拘留,同年6月3日被逮捕。现羁押于丰都县看守所。
上诉人（原审被告人）王超,男,1991年8月26日出生于重庆市梁平县,汉族,初中文化,重庆翰医电子商务有限公司回访部员工,住重庆市渝北区。2015年4月27日被抓获,次日被刑事拘留,同年6月3日被逮捕。现羁押于丰都县看守所。
原审被告人向东,男,1983年7月7日出生于四川省苍溪县，汉族,高中文化,原系重庆翰医电子商务有限公司回访部员工,户籍地四川省苍溪县,现住四川省巴中市。2015年8月17日被取保候审，2016年5月4日被逮捕。现羁押于丰都县看守所。
原审被告人陈群友,男，1992年9月26日出生于重庆市武隆县,汉族,高中文化,原系重庆翰医电子商务有限公司热线部员工,户籍地重庆市武隆县,租住重庆市江北区。2015年8月19日被刑事拘留,同年8月21日被取保候审。
原审被告人江宝,男，1994年12月8日出生于江西省莲花县,汉族,初中文化,原系重庆翰医电子商务有限公司热线部员工,住江西省莲花县。2015年8月19日到江西省莲花县公安局投案,同月22日被刑事拘留,同年8月25日被取保候审。
原审被告人罗朝霞,男,1989年6月23出生于重庆市綦江区,汉族,初中文化,原系重庆翰医电子商务有限公司热线部员工,住重庆市綦江区。2015年8月20日被刑事拘留,同日被取保候审。
原审被告人程彬,男,1991年7月4日出生于重庆市渝北区,汉族,中专文化,原系重庆翰医电子商务有限公司回访部员工,户籍地重庆市渝北区,现住重庆市渝北区。2015年8月13日被取保候审。
重庆市丰都县人民法院审理丰都县人民检察院指控原审被告人张建祥、杨懋林、向东、陈永辉、王波、江宝、罗海鸿、王超、陈群友、罗朝霞、李善学、张莉娟、程彬犯诈骗罪一案,于2016年5月25日作出(2015)丰法刑初字第00341号刑事判决。原审被告人张建祥、杨懋林、陈永辉、王波、罗海鸿、王超、李善学、张莉娟不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市人民检察院第三分院指派代理检察员黄艳梅出庭履行职务，上诉人张建祥及辩护人秦齐顺、肖杰，上诉人杨懋林，上诉人陈永辉，上诉人王波，上诉人罗海鸿，上诉人王超，上诉人李善学及辩护人向涛，上诉人张莉娟到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：被告人张建祥系重庆翰医电子商务有限公司的总经理,被告人杨懋林于2013年4月份至2014年12月底任重庆翰医电子商务有限公司回访部总监,被告人陈永辉、向东、张莉娟、李善学、王超、罗海鸿、程彬为公司回访部话务员,被告人王波、江宝、陈群友、罗朝霞为公司热线部话务员。被告人杨懋林的基本工资为每月人民币5,000.00元，并按照回访部话务员每月业绩总额的2%计取提成；被告人陈永辉、向东、王波、江宝、罗海鸿、王超、陈群友、罗朝霞、李善学、张莉娟、程彬等话务员每月基本工资人民币从1,500.00元至2,500.00元,并按照其销售业绩计取2%至17%不等的提成。在2014年至2015年期间,由公司总经理张建祥组织、回访部总监杨懋林对回访部话务员进行诈骗话术培训、热线部总监孙煌对热线部话务员进行诈骗话术培训,由被告人陈永辉、向东、张莉娟、李善学、王超、罗海鸿、程彬、王波、江宝、陈群友、罗朝霞具体实施,并相互配合,通过电话冒充中国收藏家协会会长、公证处工作人员、国外有钱大老板等身份,虚构能将被害人的收藏品高价进行拍卖，或是将收藏品卖出后老板高价进行回收等事实,以收取保证金、手续费、过户费等各种理由骗取刘某某、邹某某等37名被害人合计人民币2，173，697.00元。具体诈骗事实如下：
（一）2014年10月至11月,被告人王超等人虚构被害人刘某某的藏品能在拍卖会高价拍卖、国外私人老板要高价收购藏品的事实,冒充中国收藏协会“罗会长”及其“张”姓助理、新加坡老板等身份，以收取保证金等为由，骗取被害人刘某某人民币64,000.00元。
（二）2014年7月至11月,被告人王超等人虚构被害人邹某某的藏品能在拍卖会高价拍卖、国外私人老板要高价收购藏品的事实,冒充中国收藏协会主任“谢军”等身份,以办理拍卖办理银行卡需交手续费、收取保证金等为由，骗取被害人邹某某人民币39,890.00元。
（三）2014年11月至2015年3月，被告人李善学等人虚构被害人马某某的藏品能在拍卖会上高价拍卖、国外私人老板要高价收购藏品的事实，被告人李善学冒充中国收藏协会顾问“崔玉林”、被告人陈永辉配合冒充北京收藏协会藏品交易部“陈部长”、公证处“李建华”等身份，以办理拍卖藏品需办理会员、藏品评估、收取保证金、公证费、注册藏宝于民计划申请费、手续费等为由，骗取被害人马某某人民币35,097.00元。
（四）2014年4月至2015年4月，被告人李善学等人虚构被害人张某某的藏品能在拍卖会上高价拍卖、国外私人老板要高价收购藏品的事实，被告人李善学冒充中国收藏协会顾问“崔玉林”、“崔经理”等身份，以办理拍卖藏品需办理会员、藏品评估、收取保证金、公证费、注册藏宝于民计划申请费、手续费等为由，骗取被害人张某某人民币31,780.00元。
（五）2014年9月至12月，被告人李善学等人虚构被害人马某1的藏品能在拍卖会上高价拍卖、国外私人老板要高价收购藏品的事实，被告人李善学冒充中国收藏协会顾问“崔经理”、被告人陈永辉配合冒充北京收藏协会藏品交易部“陈部长”等身份，以办理拍卖藏品需办理会员、藏品评估、审批费等手续费为由，骗取被害人马某1人民币5,500.00元。
（六）2014年9月至12月，被告人李善学等人虚构被害人陈某某的藏品能在拍卖会上高价拍卖、国外私人老板要高价收购藏品的事实，被告人李善学冒充邮寄物流管理中心工作人员、中国公证处工作人员，被告人王超配合冒充中国收藏协会“王主任”等身份，以办理银行卡、收取转户费等为由，骗取被害人陈某某人民币26,989.00元。
（七）2014年6月至12月，被告人李善学等人虚构被害人丰某某的藏品能在拍卖会上高价拍卖、国外私人老板要高价收购藏品的事实，被告人李善学冒充中国收藏协会顾问“崔玉林”、被告人罗海鸿配合冒充北京收藏总公司“李建华”等身份，以办银行卡、收取外汇管理费等为由，骗取被害人丰某某人民币41,154.00元。
（八）2014年9月至2015年4月，被告人李善学等人虚构被害人张某1的藏品能在拍卖会上高价拍卖、国外私人老板要高价收购藏品的事实，冒充中国收藏中心“崔经理”等身份，以收取会员费等为由，骗取被害人张某1人民币6,000.00元。
（九）2013年上半年至2014年12月，被告人陈永辉、向东等人虚构被害人李某某的藏品能在拍卖会上高价拍卖、国外私人老板要高价收购藏品的事实，陈永辉冒充中国收藏协会顾问助理、被告人向东冒充中国收藏家协会会长“罗博建”等身份，以办理拍卖藏品需办理会员、藏品评估、过户费、海关通关费、税费、保险费等手续费为由，骗取被害人李某某人民币322,500.00元。其中被告人陈永辉直接参与诈骗金额为人民币302,500.00元，被告人向东直接参与诈骗金额为人民币20,000.00元。
（十）2014年8月至12月，被告人陈永辉等人虚构被害人关某某的藏品能在拍卖会上高价拍卖、国外私人老板要高价收购藏品的事实，被告人陈永辉冒充重庆保健品公司主任、中国收藏协会“陈建国”副会长、被告人向东配合冒充中国收藏协会“向主任”、被告人张莉娟配合冒充中国收藏协会“夏云”部长等身份，以办理拍卖藏品需申请、办理会员、收取保证金、审计、转户费、注册藏宝于民计划申请费等手续费为由，骗取被害人关某某人民币104,238.00元。
（十一）2014年12月至2015年4月，被告人陈永辉等人虚构被害人王某某的藏品能在拍卖会上高价拍卖、国外私人老板要高价收购藏品的事实，被告人陈永辉冒充中国收藏协会经理等身份，以办理拍卖藏品需办理会员、收取保证金等为由，骗取被害人王某某人民币38,520.00元。
（十二）2014年1月至12月，被告人张莉娟、罗海鸿等人虚构被害人彭某某的藏品能在拍卖会上高价拍卖、国外私人老板要高价收购藏品的事实，被告人张莉娟冒充邮寄物流管理中心工作人员“蓝月”、被告人罗海鸿冒充中国收藏协会顾问“张明友”等身份，以收取保险费、会员费等为由，骗取被害人彭某某人民币20,390.00元。其中被告人张莉娟直接参与诈骗金额为人民币17,390.00元，被告人罗海鸿直接参与诈骗金额为3,000.00元。
（十三）2014年9月至2015年3月，被告人张莉娟等人虚构被害人宋某某的藏品能在拍卖会上高价拍卖、国外私人老板要高价收购藏品的事实，冒充邮寄物流管理中心工作人员、中国公证处工作人员等身份，以国家收税、收取会员费、藏品保险费、工作人员路费等为由，骗取被害人宋某某人民币9,205.00元。
（十四）2014年9月至2015年3月，被告人张莉娟等人虚构被害人黄某某的藏品能在拍卖会上高价拍卖、国外私人老板要高价收购藏品的事实，被告人张莉娟冒充中国收藏协会顾问“蓝月”、被告人王超配合冒充中国收藏协会“罗会长”等身份，以办理拍卖藏品需收取保证金、兑换美元、收取违约金等为由，骗取被害人黄某某人民币36,200.00元。
（十五）2014年9月至11月，被告人向东等人虚构被害人秦某某的藏品能在拍卖会上高价拍卖、国外私人老板要高价收购藏品的事实，被告人向东冒充北京收藏中心“王部长”、被告人王超配合冒充新加坡“胡老板”等身份，以办理拍卖藏品需收取过户费、个人所得税、公证费、违约金、异地跨行转账费等为由，骗取被害人秦某某人民币35,148.00元。
（十六）2014年9月至11月，被告人向东等人虚构被害人陈某1的藏品能在拍卖会上高价拍卖、国外私人老板要高价收购藏品的事实，被告人向东冒充北京收藏总会“吴志宏会长”、王超配合冒充新加坡“胡老板”等身份，以办理拍卖收藏品需收取调取档案费、来回路费、展位费等为由，骗取被害人陈某1人民币7,920.00元。
（十七）2014年9月至10月，被告人向东等人虚构被害人李某1的藏品能在拍卖会上高价拍卖、国外私人老板要高价收购藏品的事实，被告人向东冒充北京收藏总部“吴志宏会长”、被告人陈永辉配合冒充中国收藏总会“马国华主任”、被告人李善学配合冒充邮件快递工作人员等身份，以办理拍卖藏品需收取档案费、收藏费等为由，骗取被害人李某1人民币6,980.00元。
（十八）2014年9月至11月，被告人向东等人虚构被害人欧某某的藏品能在拍卖会上高价拍卖、国外私人老板要高价收购藏品的事实，被告人向东冒充北京收藏总部总监“吴志宏”、被告人陈永辉配合冒充“陈总”、被告人王超配合冒充新加坡“胡老板”等身份，以办理拍卖藏品需收取展台费、手续费、保证金、过户费等为由，骗取被害人欧某某人民币246,000.00元。
（十九）2014年9月，被告人向东等人虚构被害人周某某的藏品能在拍卖会上高价拍卖、国外私人老板要高价收购藏品的事实，冒充中国收藏家协会部长等身份，以办理拍卖藏品需收取档案整合费为由，骗取被害人周某某人民币5,010.00元。
（二十）2014年9月至11月，被告人向东、罗海鸿等人虚构被害人刘某1的藏品能在拍卖会上高价拍卖、国外私人老板要高价收购藏品的事实，被告人向东冒充北京收藏总部“王部长”、被告人罗海鸿冒充北京收藏总部“张明友”部长等身份，以办理拍卖藏品需收取保证金、过户费、保险费、外汇管理费等为由，骗取刘某1人民币235,600.00元。其中被告人向东直接参与诈骗金额为人民币89,800.00元,被告人罗海鸿直接参与诈骗金额为人民币145,800.00元。
（二十一）2014年9月至10月，被告人王波等人虚构被害人关某1的藏品能在拍卖会上高价拍卖、国外私人老板要高价收购藏品的事实,冒充北京国家收藏中心工作人员等身份,以办理拍卖藏品需收取会员费、保证金等为由，骗取被害人关某1人民币37,771.00元。
（二十二）2014年9月至12月，被告人王波、罗海鸿等人虚构何某某的藏品能在拍卖会上高价拍卖、国外私人老板要高价收购藏品的事实，被告人王波冒充北京国家收藏协会副会长“孙科”、被告人罗海鸿冒充北京国家收藏协会副会长“孙科”的助理等身份，以办理拍卖藏品需收取电子档案回收费、保证金、给交易中心领导送红包等为由，骗取被害人何某某人民币120,400.00元。其中被告人王波直接参与诈骗金额为人民币97,800.00元,被告人罗海鸿直接参与诈骗金额为人民币22,600.00元。
（二十三）2014年9月至10月，被告人王波等人虚构被害人江某某的藏品能在拍卖会上高价拍卖、国外私人老板要高价收购藏品的事实，被告人王波冒充中国收藏协会副会长“孙科”等身份，以办理拍卖藏品需收取报名费、过户费、保证金等为由，骗取被害人江某某人民币23,600.00元。
（二十四）2014年9月至10月，被告人王波等人虚构被害人唐某某的藏品能在拍卖会上高价拍卖、国外私人老板要高价收购藏品的事实，冒充北京国家收藏协会调查工作人员“张斌”等身份，以办理拍卖藏品需收取过户费、保证金、税费等为由，骗取被害人唐某某人民币32,825.00元。
（二十五）2014年9月至11月，被告人王波等人虚构被害人王某1的藏品能在拍卖会上高价拍卖、国外私人老板要高价收购藏品的事实，冒充北京国家收藏中心“李玉部长”等身份，以办理拍卖藏品需收取报名费、保证金、电子档案费等为由，骗取被害人王某1人民币113,400.00元。
（二十六）2014年9月，被告人江宝等人虚构被害人田某某的藏品能在拍卖会上高价拍卖、国外私人老板要高价收购藏品的事实，被告人江宝冒充重庆拍卖公司工作人员“江伟”及北京圆明园盛世拍卖有限公司副会长“江伟”和北京圆明园盛世拍卖有限公司负责人“王斌”、被告人王波配合冒充拍卖负责人“孙科”等身份，以办理拍卖藏品需收取保证金、办理转让证、提高信誉度等为由，骗取被害人田某某人民币34,800.00元。
（二十七）2014年10月至11月，被告人江宝等人虚构被害人柯某某的藏品能在拍卖会上高价拍卖、国外私人老板要高价收购藏品的事实，冒充北京中国邮政金融投资收藏协会部长“江伟”、被告人陈永辉配合冒充“孙经理”等身份，以办理拍卖藏品需收取电子档案费、保险费、罚款等为由，骗取被害人柯某某人民币124,000.00元。
（二十八）2014年11月至2015年3月，被告人罗海鸿、向东、王超、张莉娟等人虚构被害人曾某某的藏品能在拍卖会上高价拍卖的事实，被告人罗海鸿冒充公证员、北京收藏投资顾问“李建华”、北京收藏中心部长“张明友”，被告人向东冒充抽奖活动主持人“王成”、北京收藏中心交易部“黄国明”部长、北京收藏中心财务部人员，被告人王超冒充北京收藏协会的“王总”、“罗会长”，被告人张莉娟冒充“王总”、“罗会长”的特别助理“唐烟”等身份，以办理拍卖藏品需收取税费、会员费、报名费、保证金、个人所得税、过户费、会员升级费等为由，骗取被害人曾某某人民币73,900.00元。其中被告人罗海鸿直接参与诈骗金额为人民币35,500.00元，被告人向东直接参与诈骗金额为人民币30,900.00元，被告人王超、张莉娟直接参与诈骗金额为人民币7,500.00元。
（二十九）2014年11月至12月，被告人罗海鸿、向东等人虚构被害人赵某某的藏品能在拍卖会上高价拍卖的事实，重庆翰医电子商务有限公司话务员罗春刚冒充速递中心工作人员，被告人江宝配合冒充公证处工作人员，被告人向东冒充北京收藏中心“王成”，被告人罗海鸿冒充北京收藏中心部长“张明友”等身份，以办理拍卖藏品需收取税费、报名费、保险费、过户费等为由，骗取被害人赵某某人民币14,400.00元。其中被告人罗海鸿直接参与诈骗金额为9,400.00元，被告人向东直接参与诈骗金额为人民币5,000.00元。
（三十）2014年10月至12月，被告人罗海鸿、向东、程彬等人虚构被害人曾某1的藏品能在拍卖会上高价拍卖、国外私人老板要高价收购藏品的事实，被告人罗海鸿冒充北京收藏总局负责人、财务负责人“李建华”，被告人向东冒充负责银行对外出口的业务总监“王德超”、中央巡视组“洪建业”，被告人程彬冒充回访部员工“陈磊”等身份，以办理拍卖藏品需收取会员费、保证金、过户费、保险费、个人所得税、档案管理费等为由，骗取被害人曾某1人民币50,680.00元。其中被告人罗海鸿直接参与诈骗金额为人民币29,040.00元，被告人向东直接参与诈骗金额为人民币14,360.00元，被告人程彬直接参与诈骗金额为人民币7,280元。
（三十一）2014年11月至12月，被告人罗海鸿、程彬等人虚构被害人方某某的藏品能在拍卖会上高价拍卖的事实，被告人程彬冒充中国速递物流客户管理公司经理“陈磊”、被告人罗海鸿冒充北京收藏中心主任“张明友”、被告人向东配合冒充评估专家等身份，以办理拍卖藏品需收取个人所得税、会员费、评估费、信誉保证金等为由，骗取被害人方某某人民币24,120.00元。其中被告人罗海鸿直接参与诈骗金额为人民币19,980.00元,被告人程彬直接参与诈骗金额人民币为4,140.00元。
（三十二）2014年9月至10月，被告人罗朝霞等人虚构被害人王某2的藏品能在拍卖会上高价拍卖、国外私人老板要高价收购藏品的事实，冒充邮政速递中心主任“罗毅”、中国收藏家协会会长“李建军”、北京拍卖公司部长“孙科”、收藏品购买老板“刘中秋”等身份，以办理拍卖藏品需收取税费、会员费、订拍卖场馆费、交易费等为由，骗取被害人王某2人民币80,420.00元。
（三十三）2014年10月，被告人罗朝霞等人虚构被害人冯某某的藏品能在拍卖会上高价拍卖的事实，冒充中国收藏家协会盛世收藏拍卖公司工作人员等身份，以办理拍卖藏品需收取报名费等为由，骗取被害人冯某某人民币10,000.00元。
（三十四）2014年9月，被告人陈群友、张莉娟等人虚构被害人谷某某的藏品能在拍卖会上高价拍卖的事实，冒充拍卖公司经理等身份，以办理拍卖藏品需收取会员升级费、预付费、机票费等为由，骗取被害人谷某某人民币17,000.00元。其中被告人张莉娟直接参与诈骗金额为人民币10,000.00元，被告人陈群友直接参与诈骗金额为人民币7,000.00元。
（三十五）2014年4月至10月，被告人陈群友等人虚构被害人李某2的藏品能在拍卖会上高价拍卖的事实，冒充北京收藏中心经理“孙科”等身份，以办理拍卖藏品需收取会员升级费、补交老板帮忙垫付的费用等为由，骗取被害人李某2人民币34,360.00元。
（三十六）2014年9月至10月，被告人陈群友等人虚构被害人林某某的藏品能在拍卖会上高价拍卖的事实，冒充北京圆明园拍卖公司“罗经理”等身份，以办理拍卖藏品需收取机票费、转户费、报名费等为由，骗取被害人林某某人民币16,400.00元。
（三十七）2014年11月至12月，被告人陈群友等人虚构被害人唐某1的藏品能在拍卖会上高价拍卖的事实，冒充北京嘉德拍卖公司经理等身份，以办理拍卖藏品需收取国家电子档案费、合同工本费等为由，骗取被害人唐某1人民币40,000.00元。
综上，被告人张建祥作为全案诈骗事实的组织者，应当对全案的诈骗数额负责，其诈骗总额为人民币2，173，697.00元，被告人杨懋林作为回访部的总监，同时对回访部的员工进行诈骗话术培训，应当对其在重庆翰医电子商务有限公司任职期间回访部的诈骗数额负责，其诈骗总额为人民币1,407,601.00元。被告人王超直接参与诈骗数额共计人民币111,390.00元，被告人陈永辉直接参与诈骗数额共计人民币445,258.00元，被告人李善学直接参与诈骗数额共计人民币146,520.00元，被告人张莉娟直接参与诈骗数额共计人民币80,295.00元，被告人王波直接参与诈骗数额共计人民币305,396.00元，被告人江宝直接参与诈骗数额共计人民币158,800.00元，被告人陈群友直接参与诈骗数额共计人民币97,760.00元，被告人罗朝霞直接参与诈骗数额共计人民币90,420.00元，被告人向东直接参与诈骗数额共计人民币461,118.00元，被告人罗海鸿直接参与诈骗数额共计人民币265,320.00，被告人程彬直接参与诈骗数额共计人民币11,420.00元。
被告人向东、王波、罗海鸿于2015年8月17日、被告人程彬于2015年8月13日、被告人罗朝霞于2015年8月20日到丰都县公安局主动投案，被告人江宝于2015年8月19日到江西省莲花县公安局主动投案，到案后均如实供述了自己的罪行。被告人杨懋林、陈永辉、王超、陈群友、张莉娟、李善学到案后如实供述了自己的罪行。
案发后，被告人张建祥退赃款人民币100,000.00元、被告人向东退赃款人民币20,000.00元、被告人王波退赃款人民币20,000.00元、被告人罗海鸿退赃款人民币20,000.00元、被告人江宝退赃款人民币20,000.00元、被告人陈群友退赃款人民币20,000.00元、被告人罗朝霞退赃款人民币10,000.00元、被告人程彬退赃款人民币5,000.00元。
被害人江某某、关某1、唐某某对被告人王波表示谅解，被害人谷某某、李某2对被告人陈群友表示谅解，被告人李善学的亲属赔偿了被害人张某某的部分经济损失，取得了被害人张某某的谅解。
原判认定上述事实，有书证、物证，被害人的陈述，证人证言，鉴定意见，电子数据，视听资料，检查笔录、辨认笔录、指认现场笔录；被告人的供述等证据证明。
原审法院认为，被告人张建祥、杨懋林、向东、陈永辉、王波、江宝、罗海鸿、王超、陈群友、罗朝霞、李善学、张莉娟、程彬以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人张建祥、杨懋林的诈骗数额特别巨大，被告人向东、王超、陈永辉、李善学、王波、江宝、陈群友、罗朝霞、罗海鸿、张莉娟的诈骗数额巨大，被告人程彬的诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，均应当追究其刑事责任。
被告人张建祥系诈骗行为的组织、实施者，在共同犯罪中起了组织、领导作用，系本案的主犯，其应当对重庆翰医电子商务有限公司话务员的全部诈骗行为承担责任，即认定诈骗金额为人民币2，173，697.00元；被告人杨懋林在任重庆翰医电子商务有限公司回访部总监期间，行使对回访部话务员的日常监督管理职责，对所属的回访部话务员进行拍卖话术培训，并每月按照其管理的回访部话务员销售业绩总额的2%计取提成收入，其应当对回访部全部的犯罪行为承担责任，即犯罪金额应以其在公司回访部任总监期间回访部话务员的全部诈骗数额计算，共计金额人民币1,407,601.00元；被告人杨懋林、向东、陈永辉、王波、江宝、罗海鸿、王超、陈群友、罗朝霞、李善学、张莉娟、程彬是服从被告人张建祥的安排及其管理实施的诈骗行为，事后按照犯罪所获取金额提取了2%至17%不等的提成收入，在共同犯罪中起了次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。案发后，被告人向东、江宝、王波、罗朝霞、罗海鸿、程彬主动到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人杨懋林、王超、陈永辉、陈群友、李善学、张莉娟到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人张建祥案发后退了部分赃款，依法予以从轻处罚；鉴于被告人杨懋林在共同犯罪中系从犯，到案后能如实供述自己的罪行，在庭审中自愿认罪，依法对其减轻处罚；被告人陈永辉在共同犯罪中系从犯，到案后能如实供述自己的罪行，依法对其从轻处罚；被告人向东、王波在共同犯罪中系从犯，有自首情节，退了部分赃款，及被告人王波取得了部分被害人的谅解，依法对二被告人予以从轻处罚；被告人罗海鸿在共同犯罪中系从犯，有自首情节及退了部分赃款，依法予以从轻处罚；被告人江宝、罗朝霞在共同犯罪中系从犯，有自首情节，退了部分赃款，依法减轻处罚；被告人王超、张莉娟、李善学、陈群友在共同犯罪中系从犯，到案后能如实供述自己的罪行，及被告人陈群友退了部分赃款并取得了部分被害人的谅解，被告人李善学的亲属赔偿了被害人张某某的部分经济损失，取得了被害人张某某的谅解，依法对四被告人予以减轻处罚；被告人程彬在共同犯罪中系从犯，有自首情节，已退部分赃款，依法对从轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第四十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：
（一）被告人张建祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。
（二）被告人杨懋林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。
（三）被告人陈永辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元。
（四）被告人向东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。
（五）被告人王波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元。
（六）被告人罗海鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万五千元。
（七）被告人李善学犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币四万元。
（八）被告人王超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万五千元。
（九）被告人张莉娟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。
（十）被告人陈群友犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万五千元。
（十一）被告人江宝犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。
（十二）被告人罗朝霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）。
（十三）被告人程彬犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（十四）责令被告人向东退还被害人李某某人民币20,000.00元、被害人秦某某人民币35,148.00元、被害人陈某1人民币7,920.00元、被害人李某1人民币6,980.00元、被害人欧某某人民币246,000.00元、被害人周帮武人民币5,010.00元、被害人刘某1人民币89,800.00元、被害人曾某某人民币30,900.00元、被害人赵某某人民币5,000.00元、被害人曾某1人民币14,320.00元，合计人民币461,118.00元（被告人向东扣押在案人民币20,000.00元）；责令被告人陈永辉退还被害人李某某人民币302,500.00元、被害人关某某人民币104,238.00元、被害人王某某人民币38,520.00元，合计人民币445,258.00元；责令被告人王波退还被害人关某1人民币37,771.00元、被害人何某某人民币97,800.00元、被害人江某某人民币23,600.00元、被害人唐某某人民币32,825.00元、被害人王某1人民币113,400.00元，合计人民币305,396.00元（被告人王波扣押在案人民币20,000.00元）；责令被告人江宝退还被害人田某某人民币34,800.00元、被害人柯某某人民币124,000.00元，合计人民币158,800.00元（被告人江宝扣押在案人民币20,000.00元）；责令被告人罗海鸿退还被害人彭某某人民币3,000.00元、被害人何某某人民币22,600.00元、被害人刘某1人民币145,800.00元、被害人曾某某人民币35,500.00元、被害人赵某某人民币9,400.00元、被害人曾某1人民币29,040.00元、被害人方某某人民币19,980.00元，合计人民币265,320.00元（被告人罗海鸿扣押在案人民币20,000.00元）；责令被告人王超退还被害人刘某某人民币64,000.00元、被害人邹某某人民币39,890.00元、被害人曾某某人民币7,500.00元（与被告人张莉娟共同退还），合计人民币111,390.00元；责令被告人陈群友退还被害人谷某某人民币7,000.00元、被害人李某2人民币34,360.00元、被害人林某某人民币16,400.00元、被害人唐某1人民币40,000.00元，合计人民币97,760.00元（被告人陈群友扣押在案人民币20,000.00元）；责令被告人罗朝霞退还被害人王某2人民币80,420.00元、被害人冯某某人民币10,000.00元，合计人民币90,420.00元（被告人罗朝霞扣押在案人民币10,000.00元）；责令被告人李善学退还被害人马某某人民币35,097.00元、被害人张某某人民币31,780.00元、被害人马某1人民币5,500.00元、被害人陈某某人民币26,989.00元、被害人丰某某人民币41,154.00元、被害人张某1人民币6,000.00元，合计人民币146,520.00元；责令被告人张莉娟退还被害人彭某某人民币17,390.00元、被害人宋某某人民币9,205.00元、被害人黄某某人民币36,200.00元、被害人谷某某人民币10,000.00元、被害人曾某某人民币7,500.00元（与被告人王超共同退赔），合计人民币80,295.00元；责令被告人程彬退还被害人曾某1人民币7,280.00元、被害人方某某人民币4,140.00元，合计人民币11,420.00元（被告人程彬扣押在案人民币5,000.00元）。被告人张建祥对上述诈骗金额人民币2,147,337.00元承担连带退还责任（被告人张建祥扣押在案人民币100,000.00元）。将扣押在案的重庆翰医电子商务有限公司的电脑、专用耳机等作案工具予以没收。
上诉人张建祥及辩护人提出，原判认定张建祥犯诈骗罪的事实不清，证据不足；张建祥主观上没有非法占有公私财产的目的，没有组织、实施诈骗的行为，对公司员工实施诈骗不知情，当发现公司员工使用拍卖话术后，多次开会禁止，出台了相关的的管理制度，处分了当事员工；要求二审法院予以改判。
上诉人杨懋林提出，他没有实施诈骗犯罪的故意，不知道行为的违法性；原判量刑过重，要求二审改判缓刑或者免予刑事处罚。
上诉人陈永辉提出，原判对他诈骗的数额认定有误，应把正常的商品销售数额扣除。
上诉人罗海鸿提出，原判对他诈骗数额认定有误，刘某1的红木家具成本应在诈骗数额中扣除;原判对罗朝霞的身份信息认定为他的信息应予更正；他有自首情节，退赔了部分款项，要求二审改判缓刑。
上诉人李善学及辩护人提出，原判认定李善学诈骗数额有误，对马某1、陈某某、丰某某被骗数额不应认定为李善学的诈骗数额，2014年9月以前的销售数额不应认定为诈骗数额；原判对李善学的量刑过重，要求改判并宣告缓刑。
上诉人王波在二审审理期间以书面和口头的方式提出服从原判，申请撤回上诉。
上诉人王超在二审庭审中提出服从原判，申请撤回上诉。
上诉人张超群在二审庭审中提出服从原判，申请撤回上诉。
出庭检察员提出，原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。上诉人王波、王超、张超群自愿申请撤回上诉，符合法律的规定。建议二审法院驳回上诉人张建祥、杨懋林、陈永辉、罗海鸿、李善学的上诉，准许上诉人王波、王超、张超群撤回上诉。
经二审审理查明，重庆市丰都县人民法院在判决书中列举的认定本案的证据，均在一审开庭审理时当庭出示，并经质证，认证。本院依法全面审查，对一审判决中认定的事实及采信的证据予以确认。
二审审理期间，上诉人王波以书面和口头的方式提出服从原判，申请撤回上诉。上诉人王超、张超群在庭审时当庭提出服从原判，申请撤回上诉。
本院认为，张建祥、杨懋林、向东、陈永辉、王波、江宝、罗海鸿、王超、陈群友、罗朝霞、李善学、张莉娟、程彬以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中张建祥、杨懋林的诈骗数额特别巨大，向东、王超、陈永辉、李善学、王波、江宝、陈群友、罗朝霞、罗海鸿、张莉娟的诈骗数额巨大，程彬的诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，均应当追究其刑事责任。上诉人张建祥及原审被告人13名被告人具有通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗的情形，酌情从严惩处。
上诉人张建祥系诈骗行为的组织、实施者，在共同犯罪中起了组织、领导作用，系本案的主犯，其应当对重庆翰医电子商务有限公司话务员的全部诈骗行为承担责任，诈骗数额认定2，173，697.00元。杨懋林在任重庆翰医电子商务有限公司回访部总监期间，行使对回访部话务员的日常监督管理职责，对所属的回访部话务员进行拍卖话术培训，并每月按照其管理的回访部话务员销售业绩总额的2%计取提成收入，其应当对回访部全部的犯罪行为承担责任，即犯罪金额应以其在公司回访部任总监期间回访部话务员的全部诈骗数额1,407,601.00元认定。杨懋林、向东、陈永辉、王波、江宝、罗海鸿、王超、陈群友、罗朝霞、李善学、张莉娟、程彬按张建祥的安排及其管理实施的诈骗行为，事后按照犯罪所获取金额提取了2%至17%不等的提成收入，在共同犯罪中起了次要作用，系从犯。
上诉人张建祥系主犯，案发后退出部分赃款，酌情从轻处罚。上诉人杨懋林系从犯，有坦白情节，依法减轻处罚。
上诉人陈永辉系从犯，有坦白情节，依法从轻处罚。上诉人向东系从犯，有自首情节，退出了部分赃款，依法从轻处罚。
上诉人王波系从犯，有自首情节，退出了部分赃款，取得了被害人的谅解，依法从轻处罚。上诉人罗海鸿系从犯，有自首情节，退出了部分赃款，依法从轻处罚。上诉人李善学系从犯，有坦白情节，赔偿了被害人的经济损失并取得谅解，依法减轻处罚。上诉人张丽娟系从犯，有坦白情节，依法减轻处罚。上诉人王超系从犯，有坦白情节，依法减轻处罚。
原审被告人陈群友系从犯，有坦白情节，退出部分赃款并取得谅解，依法减轻处罚，符合宣告缓刑的条件，可以宣告缓刑。原审被告人江宝系从犯，有自首情节，退出了部分赃款，依法减轻处罚，符合宣告缓刑的条件，可以宣告缓刑。原审被告人罗朝霞系从犯，有自首情节，退出了部分赃款，依法减轻处罚，符合宣告缓刑的条件，可以宣告缓刑。原审被告人程彬系从犯，有自首情节，退出了部分赃款，依法从轻处罚，符合宣告缓刑的条件，可以宣告缓刑。
关于上诉人、辩护人提出的上诉理由和辩护意见，本院综合评判如下：
（一）关于上诉人张建祥和辩护人提出张建祥没有诈骗犯罪的目的，没有组织和诈骗的行为，不构成诈骗犯罪。原判认定张建祥诈骗犯罪的事实不清，证据不足的上诉理由和辩护意见。
经查，在案书证、物证，证人证言，被害人的陈述，视听资料，电子数据，同案犯的供述及张建祥在侦查阶段的有罪供述印证：重庆翰医电子商务有限公司系张建祥投资组建，任公司的总经理，独立行使对公司的经营管理权，享受公司的收益，在公司经营期间聘请杨懋林任公司回访部总监、孙煌任热线部总监。在张建祥的安排、授意下，杨懋林、孙煌分别对自己所属的回访部、热线部话务员进行拍卖话术培训，尔后实施诈骗活动。为实施拍卖话术诈骗活动，隐瞒公司的真实情况，张建祥在2014年9月联系电讯公司安装了区号为010北京的话务系统，并支付每月的话费，签订了工艺品买卖和物流服务等合同用于发放商品和收取款项，通过非法手段获取的大量公民的信息资料后分发给同案犯，同案犯用张建祥分发的信息资料向不特定人员拨打电话实施诈骗。诈骗成功后，同案犯获取的赃款统一进入张建祥支配的银行账户，张建祥对诈骗所得款项根据按各行为人的业绩，按金额2%至17%不等的提成收入进行分配，张建祥占有较大的赃款比例。同时，公安机关在张建祥总经理办公室内查获的电脑中提取到拍卖话术资料，亦证明张建祥对同案犯采取拍卖话术，拨打电话实施诈骗是明知的。本院认为，张建祥和同案犯对实施诈骗犯罪主观上是明知的，张建祥提出多次开会禁止，出台了相关的的管理制度，处分了当事员工是为掩盖诈骗犯罪的幌子。原判认定事实清楚，证据确实、充分，对张建祥的定罪准确，二审予以确认。故张建祥和辩护人提出的上诉理由和辩护意见均不能成立，本院均不予采纳。
（二）关于上诉人杨懋林提出没有实施诈骗犯罪的故意，不知道行为的违法性；原判对其量刑过重，要求二审改判缓刑或者免予刑事处罚的上诉理由。
经查，杨懋林出任重庆翰医电子商务有限公司总监后，在张建祥的安排下，明知拍卖话术是虚构事实，骗取他人钱财，而在自己办公室及公司培训室对所属的回访部话务员进行拍卖话术培训，培训后收听话务员使用拍卖话术打电话的录音，然后进行点评及个别单独指导，安排拍卖话术使用较好的话务员帮带其他话务员。杨懋林每月按回访部同案犯诈骗所得总额的2%计取提取收入。本院认为，杨懋林明知是诈骗犯罪，而传授、培训犯罪方法的行为构成诈骗共同犯罪。原判认定杨懋林诈骗犯罪的事实清楚，证据充分，杨懋林辩解主观不明知不影响对其诈骗犯罪的认定。杨懋林诈骗犯罪数额特别巨大，应从严惩处。根据其犯罪事实、情节、及社会危害性，依法减轻处罚。杨懋林犯罪情节较重，不符合宣告缓刑和免予刑事处罚的情形，不应当宣告缓刑或免予刑事处罚。故杨懋林的上诉理由均不能成立，本院不予采纳。
（三）关于上诉人陈永辉提出，原判对其诈骗数额认定有误，应将正常的商品销售数额扣除的上诉理由。
经查，陈永辉等人实施虚构被害人的藏品能在拍卖会上高价拍卖、国外私人老板要高价收购藏品等事实，冒充收藏协会会长、公证员、抽奖活动的现场主持人等身份，以办理拍卖藏品需收取个人所得税、公证费、保险费等为由，为了迷惑被害人、骗取被害人的信任，以便能够及时有效的得到诈骗的财物，采取以货到付款方式给被害人邮寄物品，收取诈骗的钱财。本院认为，陈永辉邮寄给被害人的商品是实施诈骗的手段及伎俩，没有实现商品的等价交换原则，邮寄商品的销售数额不应在诈骗数额中扣除。原判认定陈永辉诈骗数额准确，量刑适当，二审予以确认。故上诉人陈永辉的上诉理由不能成立，本院不予采纳。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"原告江苏省南京市六合区马鞍街道城西社区居民委员会与被告徐家奎及第三人南京佳伊服装厂房屋租赁合同纠纷一审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-07-25\\\\\",\\\\\