四川省绵阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川07刑终343号
抗诉机关绵阳市涪城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）徐超，男，生于1973年10月26日，四川省乐山市人，汉族，小学文化，绵阳安泰投资咨询服务有限公司法定代表人。因本案于2014年9月23日被绵阳市公安局刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现押绵阳市看守所。
辩护人余伟，四川金契律师事务所律师。
辩护人任利春，四川山和律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）胡勇，男，生于1972年9月30日，四川省遂宁市人，汉族，中专文化，绵阳安泰投资咨询服务有限公司总经理、原自贡市安泰投资咨询服务有限公司法定代表人。因本案于2014年9月23日被绵阳市公安局刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现押绵阳市看守所。
辩护人杨春，四川真道律师事务所律师。
辩护人黄娇，四川三目律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）龙昌荣，男，生于1974年1月1日，四川省遂宁市人，汉族，中专文化，原绵阳安泰投资咨询服务有限公司法定代表人、自贡市安泰投资咨询服务有限公司总经理。因本案于2014年9月23日被绵阳市公安局刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现押绵阳市看守所。
辩护人袁长平，四川宗元律师事务所律师。
辩护人李强，四川宗元律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）付晓华，女，生于1981年1月6日，四川省绵阳市人，汉族，大专文化，绵阳安泰投资咨询服务有限公司市场部经理。因本案于2014年9月23日被绵阳市公安局刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现押绵阳市看守所。
辩护人强力，四川法丛律师事务所律师。
原审被告单位绵阳安泰投资咨询服务有限公司，住所地：绵阳市涪城区城郊乡南河村六社，法定代表人徐超。
诉讼代表人苏洪波，绵阳安泰投资咨询服务有限公司员工。
原审被告单位自贡市安泰投资咨询服务有限公司，住所地：自贡市自流井区同兴路70号东方尚城3栋1-6号，法定代表人周某。
诉讼代表人周晓平，自贡市安泰投资咨询服务有限公司员工。
部分集资参与人委托诉讼代理人，邹杨，男，生于1970年3月28日，汉族。
绵阳市涪城区人民法院审理绵阳市涪城区人民检察院指控被告人徐超、胡勇、龙昌荣、付晓华犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案，于2016年7月19日作出（2015）涪刑初字第435号刑事判决。宣判后，绵阳市涪城区人民检察院向本院提起抗诉，原审被告人徐超、胡勇、龙昌荣、付晓华不服，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年3月22日公开开庭审理了本案。绵阳市人民检察院指派检察员谢力、苏燕出庭履行职务，上诉人徐超及其辩护人余伟、任利春，胡勇及其辩护人杨春、黄娇，龙昌荣及其辩护人袁长平、李强，付晓华及其辩护人强力，原审被告单位绵阳安泰投资咨询服务有限公司的诉讼代表人苏洪波，原审被告单位自贡市安泰投资咨询服务有限公司的诉讼代表人周某乙，部分集资参与人委托诉讼代理人邹杨到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判查明，2012年5月，被告单位绵阳安泰投资咨询服务有限公司（以下简称绵阳安泰公司）注册成立，经营范围为投资信息咨询服务等业务。被告人龙昌荣担任法定代表人，被告人胡勇担任总经理，绵阳安泰公司同时设有负责直接对外融资的市场部，由被告人付晓华任市场部经理。绵阳安泰公司成立以后，未经金融监管部门批准，擅自通过门面LED、宣传折页、张贴传单、员工口头讲解等多种方式，向社会公开宣传还本付息，向社会公众非法集资。2013年11月，绵阳安泰公司原股东将股份转让给苏某某（另案处理），苏某某安排被告人徐超担任法定代表人，被告人胡勇、被告人龙昌荣继续在绵阳安泰公司从事管理工作，其中，被告人徐超、被告人胡勇、被告人龙昌荣负责公司运营及融资项目的管理，被告人付晓华负责市场部对外宣传，该公司继续向社会公众非法集资本金人民币1.1亿元，期间已退还本金人民币665.3万元，尚欠10334.7万元未退还。（涉及的集资参与人名单已在司法鉴定意见书中列明，审理查明的名单含置换人员）具体集资项目如下：
1.2013年10月14日至2013年10月29日，绵阳安泰公司为中金建设集团有限公司非法集资，吸收141人公众存款本金人民币1000万元，已退还集资参与人本金人民币6万元。其中，案发前已付集资参与人利息152.3612万元。
2.2013年11月1日至2013年11月7日，绵阳安泰公司为双流航空港航建物资有限公司非法集资，吸收116人公众存款本金人民币1000万元。其中，案发前已付集资参与人利息153.5617万元。
3.2014年1月至2014年9月，绵阳安泰公司为越西县普雄加利水电开发有限公司非法集资，吸收277人公众存款本金人民币2000万元，已退还集资参与人本金人民币12.3万元。其中，案发前已付集资参与人利息262.4305万元。
4.2014年1月至2014年9月，绵阳安泰公司为四川乐山双安钙业有限公司非法集资，吸收200人公众存款本金人民币1526万元，已退还集资参与人本金人民币647万元。其中，案发前已付集资参与人利息176.9186万元。
5.2014年5月15日至2014年6月20日，绵阳安泰公司为四川四和医药集团有限公司非法集资，吸收141人公众存款本金人民币1000万元，尚未退还。其中，案发前已付集资参与人利息52.0319万元。
6.2014年1月至2014年9月，绵阳安泰公司为沐川县七县火谷水电开发有限公司非法集资，吸收14人公众存款本金人民币52万元，尚未退还。其中，案发前已付集资参与人利息2.2685万元。
7.2014年1月至2014年9月，绵阳安泰公司为越西县尔普水电开发有限公司非法集资，吸收135人公众存款本金人民币1005万元，尚未退还。其中，案发前已付集资参与人利息38.3252万元。
8.2014年1月至2014年9月，绵阳安泰公司为四川眉州金辉家纺有限公司非法集资，吸收88人公众存款本金人民币1000万元，尚未退还。其中，案发前已付集资参与人利息26.0146万元。
9.2014年7月22日至2014年8月4日，绵阳安泰公司为四川瑞翔房地产开发有限公司非法集资，吸收100人公众存款本金人民币800万元，尚未退还。其中，案发前已付集资参与人利息24.0113万元。
10.2014年9月18日至2014年9月20日，绵阳安泰公司为眉山科创中药材种植有限公司非法集资，吸收8人公众存款本金人民币57万元，尚未退还。
11.2014年8月6日至2014年8月15日，绵阳安泰公司为四川太平洋国际饭店有限公司项目非法集资，吸收81人公众存款本金人民币900万元，尚未退还。其中，案发前已付集资参与人利息12.4504万元。
12.2014年1月至2014年9月，绵阳安泰公司为昭觉永和嘉业达普水电有限公司非法集资，吸收94人公众存款本金人民币746万元，尚未退还。
2014年2月至2014年9月期间，绵阳安泰公司及被告人徐超、被告人胡勇、被告人龙昌荣在没有对借款企业进行考察、风险控制的情况下，利用擅自变更借款企业指定的收款人账号或者控制借款企业收款账号、指定出借人代表、冒充出借人代表签字、虚构含有房屋抵押信息的担保借款合同以及擅自减少实物抵押价值的形式，骗取社会公众集资款9056万元，折抵已支付的利息，尚欠8458.3万元未退还，集资款未用于借款企业生产经营。（涉及的集资参与人名单已在司法鉴定意见书中列明，审理查明的名单含置换人员）具体项目如下：
1.2014年2月13日至2014年2月25日，绵阳安泰公司为中恒信公司项目非法集资，吸收284人公众存款2006万元，已付集资参与人利息201.6614万元，尚有人民币1804.3386万元未退还，该集资款未用于企业生产经营活动。
2.2014年1月至2014年9月，绵阳安泰公司为成都九垠建材开发有限公司非法集资，吸收268人公众存款2000万元，支付集资参与人利息170.9959万元，尚有人民币1829.0041万元未退还，该集资款未用于企业生产经营活动。
3.2014年4月22日至2014年5月7日，绵阳安泰公司为松潘西川水电开发有限公司非法集资，吸收123人公众存款903万元，已付集资参与人利息64.7766万元，尚有人民币838.2234万元未退还，该集资款未用于企业生产经营活动。
4.2014年6月9日至2014年7月15日，绵阳安泰公司为成都蜀鑫酒业有限公司项目在自贡等地以借款方式吸收140人公众存款1003万元，已付集资参与人利息60.3826万元，尚有人民币942.6174万元未退还，该集资款未用于企业生产经营活动。
5.2014年5月14日至2014年5月25日，绵阳安泰公司为秦皇岛市东宏新型建材有限公司非法集资，吸收146人公众存款1015万元，已付集资参与人利息59.1496万元，尚有人民币955.8504万元未退还，该集资款未用于企业生产经营活动。
6.2014年6月12日至2014年6月18日，绵阳安泰公司为秦皇岛东丰重工机械制造有限公司非法集资，吸收148人公众存款1024万元，已付集资参与人利息45.6716万元，尚有人民币978.3284万元未退还，该集资款未用于企业生产经营活动。
7.2014年8月21日至2014年9月1日，绵阳安泰公司为成都中鹏环保工程有限公司非法集资，吸收117人公众存款806万元，尚有人民币806万元未退还，该集资款未用于企业生产经营活动。
8.2014年9月2日至2014年9月9日，绵阳安泰公司为山西嘉泰和煤化有限公司非法集资，吸收42人公众存款234万元，尚有人民币234万元未退还，该集资款未用于企业生产经营活动。
9.2014年9月17日至2014年9月20日，绵阳安泰公司为成都南桥电缆厂有限公司非法集资，吸收15人公众存款70万元，尚有人民币70万元未支付给集资参与人，该集资款未用于企业生产经营活动。
2013年7月，被告单位自贡市安泰投资咨询服务有限公司（以下简称自贡安泰公司）注册成立，经营范围为投资信息咨询服务等业务。被告人胡勇担任法定代表人，被告人龙昌荣担任总经理，二被告人负责公司运营及融资项目的组织管理。2014年3月，自贡安泰公司原股东将所持股份转让给苏某某（另案处理），苏某某安排周某（另案处理）担任法定代表人，被告人胡勇、龙昌荣继续在自贡安泰公司从事管理工作。
自贡安泰公司成立以后，未经金融监管部门批准，擅自通过门面LED、宣传折页、张贴传单、员工口头讲解等多种方式，向社会公开宣传还本付息，向社会公众非法集资。2014年2月至2014年9月期间，自贡安泰公司先后为四川瑞祥房地产开发有限公司、三台鑫达海房地产开发有限公司等8个公司非法集资共计人民币约3132万元，已退还本金169.94万元，尚欠2962.06万元未退还。（涉及的集资参与人名单已在司法鉴定意见书中列明，审理查明的名单含置换人员）具体如下：
1.2014年2月，自贡安泰公司为四川瑞祥房地产开发有限公司非法融资，吸收存款本金人民币300万元，涉及集资参与人62人，已退还本金人民币154.94万元。其中，案发前已付利息31.3925万元。
2.2014年2月，自贡安泰公司为三台鑫达海房地产开发有限公司非法融资，吸收存款本金人民币500万元，涉及集资参与人90人，已退还本金人民币15万元。其中，案发前已付利息68.191583万元。
3.2014年3月，自贡安泰公司为四川远方实业有限公司非法融资，吸收存款本金人民币550万元，涉及集资参与人112人，所吸收资金尚未退还。其中，案发前已付利息48.4348万元。
4.2014年5月，自贡安泰公司为广元市大光明实业有限公司非法融资，吸收存款本金人民币510万元，涉及集资参与人123人，所吸收资金尚未退还。其中，案发前已付利息34.7665万元。
5.2014年5月，自贡安泰公司为四川眉州金辉家纺有限公司非法融资，吸收存款本金人民币500万元，涉及集资参与人101人，所吸收资金尚未退还。其中，案发前已付利息21.66075万元。
6.2014年8月，自贡安泰公司为华海国药集团有限公司非法融资，吸收存款本金人民币600万元，涉及集资参与人111人，所吸收资金尚未退还。其中，案发前已付利息15.36745万元。
7.2014年8月，自贡安泰公司为成都中鹏环保工程有限公司非法融资，吸收存款本金人民币64万元，涉及集资参与人20人，所吸收资金尚未退还。其中，案发前已付利息0.61575万元。
8.2014年9月，自贡安泰公司为昭觉永和嘉业达普水电有限公司非法融资，吸收存款本金人民币108万元，涉及集资参与人25人，所吸收资金尚未退还。其中，案发前已付利息1.201万元。
2014年4月至8月期间，被告单位自贡安泰公司、被告人胡勇、被告人龙昌荣使用虚构事实方法非法骗取集资款人民币1700万元，该集资款未用于企业生产经营，折抵已支付的利息95.3万元，尚欠1604.7万元未退还。（涉及的集资参与人名单已在司法鉴定意见书中列明，审理查明的名单含置换人员）具体如下：
1.2014年4月，自贡安泰公司以松潘西川水电开发有限公司融资为由，吸收存款本金人民币800万元，涉及集资参与人145人，已付集资参与人利息69.22416万元，尚有人民币730.77584万元未退还，所融资金未用于松潘西川水电开发有限公司生产经营。
2.2014年8月，自贡安泰公司以山西嘉泰和煤化有限公司融资为由，吸收存款本金人民币900万元，涉及集资参与人180人，已付集资参与人利息26.06235万元，尚有人民币873.93765万元未退还，所融资金未用于山西嘉泰和煤化有限公司生产经营。
上述事实，有经控辩双方质证的书证、集资参与人（部分）陈述、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定结论等证据证实。
原判认为，绵阳安泰投资咨询服务有限公司、自贡市安泰投资咨询服务有限公司以非法占有为目的，面向社会公众非法集资，集资后不用于生产经营，致使集资款不能返还，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。被告人徐超、被告人胡勇、被告人龙昌荣作为单位犯罪直接负责的主管人员，也应当以集资诈骗罪判处刑罚。被告单位绵阳安泰投资咨询服务有限公司、自贡市安泰投资咨询服务有限公司违反国家金融管理法规，未经有关部门依法批准，面向社会公众吸收存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人徐超、被告人胡勇、被告人龙昌荣，作为单位犯罪直接负责的主管人员，被告人付晓华作为单位犯罪的其他直接责任人员，也应当以非法吸收公众存款罪判处刑罚。被告单位绵阳安泰投资咨询服务有限公司、自贡市安泰投资咨询服务有限公司、被告人徐超、被告人胡勇、被告人龙昌荣犯数罪，应数罪并罚。被告人付晓华系绵阳安泰投资咨询服务有限公司的市场部经理，其仅是按照安排从事具体的市场宣传工作，无证据表明其有诈骗的故意，故被告人付晓华不构成集资诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第一百九十二条、第二百条、第三十条、第三十一条、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第四条、第五条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第五条的规定，判决：一、被告单位自贡安泰公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币五十万元，犯集资诈骗罪，判处罚金人民币五十万元，合并执行判处罚金人民币一百万元；二、被告单位自贡市安泰公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币四十万元，犯集资诈骗罪，判处罚金人民币四十万元，合并执行判处罚金人民币八十万元；三、被告人徐超犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币四十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币二十五万元，两罪并罚，决定执行有期徒刑十七年，罚金人民币六十五万元；四、被告人胡勇犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，罚金人民币五十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，罚金人民币三十万元，两罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，罚金人民币八十万元；五、被告人龙昌荣犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，罚金人民币五十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，罚金人民币三十万元，两罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币八十万元；六、被告人付晓华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；七、被告人付晓华不构成集资诈骗罪；八、已查封、扣押、冻结在案的财物由公安机关依法处置并发还集资参与人及集资参与人，对涉案的违法所得应当予以继续追缴并发还集资参与人及集资参与人。
宣判后，原公诉机关向本院提出抗诉，认为原判认定事实不清，适用法律错误，量刑畸轻，理由如下：1.原审被告人徐超、胡勇、龙昌荣作为单位犯罪直接负责的主管人员，付晓华作为单位犯罪的其他直接责任人员，系共同犯罪，且四人在共同犯罪中相互配合、相互作用、作用相当，互为主从，被告人付晓华应构成集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，应数罪并罚；2.本案犯罪金额特别巨大，且涉案违法所得未退赔，量刑畸轻。绵阳市人民检察院以绵检支刑抗〔2016〕17号支持抗诉意见书支持抗诉机关的抗诉。
原审被告人徐超上诉称：一、其不构成集资诈骗罪。1.主观上无非法占有的故意；2.客观方面，上诉人和绵阳安泰公司不具有隐瞒真相或虚构事实，骗取他人资金的行为；3.原判认定“绵阳安泰公司集资后不用于生产经营，致使集资款不能返还”错误，因为绵阳安泰公司作为居间公司，不可能对资金后续使用进行了解。二、不应认定其为绵阳安泰投资咨询服务有限公司的主要管理人员。三、上诉人徐超具有自首情节。四、原判对上诉人徐超量刑过重。
原审被告人胡勇上诉称：一、其不构成集资诈骗罪。绵阳安泰公司和自贡安泰公司的实际控制人系苏某某，项目的安排、资金的用途和去向，都是苏某某控制，与胡勇无关。二、其具有自首、退赃、认罪悔罪的从轻、减轻处罚情节。
原审被告人龙昌荣上诉称：一、其主观上无非法占有的目的，客观上未使用诈骗的方法，不构成集资诈骗罪。其未参与公司管理。二、在非法吸收公众存款行为中，上诉人龙昌荣系从犯。三、原判量刑过重。四、其具有自首情节。
原审被告人付晓华上诉称：一、其是绵阳安泰公司的普通工作人员，系从犯。二、具有自首情节。三、原判量刑过重。
二审审理过程中，上诉人徐超、胡勇、龙昌荣、付晓华的辩护人向本院提交了四川省德阳市中级人民法院（2015）德刑一初字第16号刑事判决书，拟证实同案犯苏某某的定罪量刑情况。
二审查明，2012年5月，原审被告单位绵阳安泰公司注册成立，经营范围为投资信息咨询服务等业务。上诉人龙昌荣担任法定代表人，上诉人胡勇担任总经理，绵阳安泰公司同时设有负责直接对外融资的市场部，由上诉人付晓华任市场部经理。绵阳安泰公司成立以后，未经金融监管部门批准，擅自通过门面LED、宣传折页、张贴传单、员工口头讲解等多种方式，向社会公开宣传还本付息，向社会公众非法集资。2013年11月，绵阳安泰公司原股东将股份转让给苏某某（另案处理），苏某某安排上诉人徐超担任法定代表人，上诉人胡勇、上诉人龙昌荣继续在绵阳安泰公司从事管理工作，其中，上诉人徐超、上诉人胡勇、上诉人龙昌荣负责公司运营及融资项目的管理，上诉人付晓华负责市场部对外宣传。
2013年7月，原审被告单位自贡安泰公司注册成立，经营范围为投资信息咨询服务等业务。上诉人胡勇担任法定代表人，上诉人龙昌荣担任总经理，二上诉人负责公司运营及融资项目的组织管理。2014年3月，自贡安泰公司原股东将所持股份转让给苏某某（另案处理），苏某某安排周某（另案处理）担任法定代表人，上诉人胡勇、龙昌荣继续在自贡安泰公司从事管理工作。
为方便管理，苏某某购买蜀犇公司控制管理绵阳安泰公司和自贡安泰公司。以上公司均未经国务院银行业监督管理机构批准，违反国家金融管理法律规定向社会公众非法吸收资金，其主要方式为：通过报纸、媒体、传单、口口相传等方式向社会公开宣传，承诺定期还本付息，采取签订“担保借款合同”、“借款业务居间服务合同”，约定1.5%-2.0%不等的月利率向社会不特定公众吸纳资金。苏某某在部分集资项目中，安排绵阳安泰公司和自贡安泰公司的工作人员通过擅自变更借款企业指定的收款人账号或者控制借款企业收款账号、指定出借人代表、冒充出借人代表签字等方式控制、管理融资公司融资获取的资金。
2013年10月至2014年9月期间，绵阳安泰公司向社会公众非法集资本金人民币20147万元，期间已退还本金人民币2168.3116万元，尚欠17978.6884万元未退还（涉及的集资参与人名单已在司法鉴定意见书中列明，审理查明的名单含置换人员）。具体集资项目如下：
1.2013年10月14日至2013年10月29日，绵阳安泰公司为中金建设集团有限公司非法融资，累计向社会公众非法吸收资金1000万元，还本付息158.3612万元，尚有841.6388万元未归还。
2.2013年11月1日至2013年11月7日，绵阳安泰公司为双流航空港航建物资有限公司非法融资，累计向社会公众非法吸收资金1000万元，还本付息153.5617万元，尚有846.4383万元未归还。
3.2014年1月至2014年9月，绵阳安泰公司为越西县普雄加利水电开发有限公司非法融资，累计向社会公众非法吸收资金2000万元，还本付息274.7305万元，尚有1725.2695万元未归还。
4.2014年1月至2014年9月，绵阳安泰公司为四川乐山双安钙业有限公司非法融资，累计向社会公众非法吸收资金1526万元，还本付息823.9186万元，尚有702.0814万元未归还。
5.2014年5月15日至2014年6月20日，绵阳安泰公司为四川四和医药集团有限公司非法融资，累计向社会公众非法吸收资金1000万元，还本付息52.0319万元，尚有947.9681万元未归还。
6.2014年1月至2014年9月，绵阳安泰公司为沐川县七县火谷水电开发有限公司非法融资，累计向社会公众非法吸收资金52万元，还本付息2.2685万元，尚有49.7315万元未归还。
7.2014年1月至2014年9月，绵阳安泰公司为越西县尔普水电开发有限公司非法融资，累计向社会公众非法吸收资金1005万元，还本付息38.3252万元，尚有966.6748万元未归还。
8.2014年1月至2014年9月，绵阳安泰公司为四川眉州金辉家纺有限公司非法融资，累计向社会公众非法吸收资金1000万元，还本付息26.0146万元，尚有973.9854万元未归还。
9.2014年7月22日至2014年8月4日，绵阳安泰公司为四川瑞翔房地产开发有限公司非法融资，累计向社会公众非法吸收资金800万元，还本付息24.0113万元，尚有775.9887万元未归还。
10.2014年9月18日至2014年9月20日，绵阳安泰公司为眉山科创中药材种植有限公司非法融资，累计向社会公众非法吸收资金57万元，尚未退还。
11.2014年8月6日至2014年8月15日，绵阳安泰公司为四川太平洋国际饭店有限公司项目非法融资，累计向社会公众非法吸收资金900万元，还本付息12.4504万元，尚有887.5496万元未归还。
12.2014年1月至2014年9月，绵阳安泰公司为昭觉永和嘉业达普水电有限公司非法融资，累计向社会公众非法吸收资金746万元，尚未退还。
13.2014年2月13日至2014年2月25日，绵阳安泰公司为中恒信公司项目融资为由，累计向社会公众非法吸收资金2006万元，还本付息201.6614万元，尚有1804.3386万元未归还。
14.2014年1月至2014年9月，绵阳安泰公司为成都九垠建材开发有限公司融资为由，累计向社会公众非法吸收资金2000万元，还本付息170.9959万元，尚有1829.0041万元未归还。
15.2014年4月22日至2014年5月7日，绵阳安泰公司为松潘西川水电开发有限公司融资为由，累计向社会公众非法吸收资金903万元，还本付息64.7766万元，尚有838.2234万元未归还。
16.2014年6月9日至2014年7月15日，绵阳安泰公司为成都蜀鑫酒业有限公司项目融资为由，在自贡等地累计向社会公众非法吸收资金1003万元，还本付息60.3826万元，尚有942.6174万元未归还。
17.2014年5月14日至2014年5月25日，绵阳安泰公司为秦皇岛市东宏新型建材有限公司融资为由，累计向社会公众非法吸收资金1015万元，还本付息59.1496万元，尚有955.8504万元未归还。
18.2014年6月12日至2014年6月18日，绵阳安泰公司为秦皇岛东丰重工机械制造有限公司融资为由，累计向社会公众非法吸收资金1024万元，还本付息45.6716万元，尚有978.3284万元未归还。
19.2014年8月21日至2014年9月1日，绵阳安泰公司为成都中鹏环保工程有限公司融资为由，累计向社会公众非法吸收资金806万元，尚未归还。
20.2014年9月2日至2014年9月9日，绵阳安泰公司为山西嘉泰和煤化有限公司融资为由，累计向社会公众非法吸收资金234万元，尚未归还。
21.2014年9月17日至2014年9月20日，绵阳安泰公司为成都南桥电缆厂有限公司融资为由，累计向社会公众非法吸收资金70万元，尚未归还。
2014年2月至2014年9月期间，自贡安泰公司先后为四川瑞祥房地产开发有限公司、三台鑫达海房地产开发有限公司等公司非法集资共计人民币约4832万元，已退还本金486.856843万元，尚欠4345.143157万元未退还。（涉及的集资参与人名单已在司法鉴定意见书中列明，审理查明的名单含置换人员）具体如下：
1.2014年2月，自贡安泰公司为四川瑞祥房地产开发有限公司非法融资，累计向社会公众非法吸收资金300万元，还本付息186.3325万元，尚有113.6675万元未归还。
2.2014年2月，自贡安泰公司为三台鑫达海房地产开发有限公司非法融资，累计向社会公众非法吸收资金500万元，还本付息83.191583万元，尚有416.808417万元未归还。
3.2014年3月，自贡安泰公司为四川远方实业有限公司非法融资，累计向社会公众非法吸收资金550万元，还本付息48.4348万元，尚有501.5652万元未归还。
4.2014年5月，自贡安泰公司为广元市大光明实业有限公司非法融资，累计向社会公众非法吸收资金510万元，还本付息34.7665万元，尚有475.2335万元未归还。
5.2014年5月，自贡安泰公司为四川眉州金辉家纺有限公司非法融资，累计向社会公众非法吸收资金500万元，还本付息21.66075万元，尚有478.33925万元未归还。
6.2014年8月，自贡安泰公司为华海国药集团有限公司非法融资，累计向社会公众非法吸收资金600万元，还本付息15.36745万元，尚有584.63255万元未归还。
7.2014年8月，自贡安泰公司为成都中鹏环保工程有限公司非法融资，累计向社会公众非法吸收资金64万元，还本付息0.61575万元，尚有63.38425万元未归还。
8.2014年9月，自贡安泰公司为昭觉永和嘉业达普水电有限公司非法融资，累计向社会公众非法吸收资金108万元，还本付息1.201万元，尚有106.799万元未归还。
9.2014年4月，自贡安泰公司以松潘西川水电开发有限公司融资为由，累计向社会公众非法吸收资金800万元，还本付息69.22416万元，尚有730.77584万元未归还。
10.2014年8月，自贡安泰公司以山西嘉泰和煤化有限公司融资为由，累计向社会公众非法吸收资金900万元，还本付息26.06235万元，尚有873.93765万元未归还。
上诉人徐超获取“奖金”17.1974万元，上诉人胡勇获取“奖金”及“佣金”共计82.0052万元，上诉人龙昌荣获取“奖金”及“佣金”共计82.0052万元，上诉人付晓华获取“奖金”及“佣金”共计24.7395万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）书证
（1）安泰公司工商资料、股权转让协议、实际控制人情况，银监局函，自贡市公安局出具的情况说明，证实绵阳安泰公司、自贡安泰公司不属银监局批准的银行业金融机构，不得从事对外吸收公众存款等商业银行业务。绵阳安泰公司2012年5月设立，原股东为冯某、龙昌荣、郭某某、胡勇、邓某某，法定代表人为龙昌荣，经营范围为投资信息咨询等。2013年11月绵阳安泰公司原股东将股权以1200万元价款转让给苏某某（由徐超、幸某某代持股），2014年3月7日法定代表人变更为徐超。自贡安泰公司于2013年7月注册成立，其经营范围为投资信息咨询等，2014年3月原股东将股权以600万转让给苏某某（由周某、曾某代持股）。马某某在2014年3月后曾与苏某某共同管理安泰公司，苏某某、马某某在德阳市中级法院受审。
（2）工资条、提成表、奖金领款单等书证，证实胡勇、龙昌荣自2013年11月起至案发时，两人领取的薪酬一样，徐超从2014年4月（法定代表人变更登记为2014年3月）在安泰公司领取薪酬，与胡勇、龙昌荣一样。公司其他业务员按照吸收公众存款的业绩计算提成，牟取的利益由安泰公司全体员工分配。
（3）《承诺书》，证实安泰公司或管理人员通过非法集资可获得高额“好处费”。
（4）宣传单，证实安泰公司如何对外宣传。
（5）扣押清单、调取证据清单，证实扣押的自贡安泰公司记账凭证共91本，日记账、费用账共6本，自贡安泰公司凭证55册、账册23本，以及与安泰公司签订的居间借款合同资料。记账凭证是司法会计鉴定意见的依据，证安泰公司的非法集资及获利行为。
（6）各项目公司（含绵阳安泰、自贡安泰）的工商登记资料、融资资料、银行账户查询，扣押冻结文书，安泰公司的借款业务居间服务合同、（担保）借款合同及材料，部分集资参与人提供的出借款相关合同等，证实集资参与人出资情况、项目公司基本情况，项目公司及安泰公司财产被采取强制措施情况。其中，部分（担保）借款合同虚构房屋抵押信息，部分项目（瑞祥房地产）通过指定的出借人代表擅自减少实物抵押价值的情况。
（7）受理报警登记表、接受刑事案件登记表、立案决定书、到案经过，证实2014年9月22日上午，安泰公司徐超、胡勇、龙昌荣报案称公司以“居间服务”形式为中金建设集团公司等融资1.07亿元，融资到期，公司无法支付利息。2014年9月22日下午，100多名投资人在健安街堵车断道，希望拿回投资资金。民警出警处置，将徐超、龙昌荣、付晓华带回公安机关接受调查。2014年9月23日21时，公安机关采取侦查措施在德阳广汉将胡勇抓获归案。
（8）刑事侦查文书，证实对本案的上诉人采取刑事侦查措施的情况，本案侦查活动合法。
（二）罗某甲、罗某乙、谢某某、曾某乙等42人集资参与人（部分）的陈述，证实绵阳安泰公司的宣传方式是发宣传单、口头解说、LED电子屏显示宣传，业务员面对面具体介绍，公司里有许多宣传资料。投资人对借款项目公司不了解，无需对借款项目公司进行考察，由安泰公司考察，宣传项目安全可靠，有相关担保公司担保，我们相信安泰公司的宣传，只认安泰公司。盈利模式是项目融资公司给安泰公司的月融资利率为1.8%，安泰公司给借款客户的借款月利率为1.5%，公司按月收取0.3%中介服务费。业务员称借款项目都能保证到期还本付息。借款流程是安泰公司业务员介绍资金需求方项目如何好，我们有借款意向，就给我们项目融资公司的账户，将借款存入项目融资公司，将转款凭证交回安泰公司，安泰公司跟我们签订《出借款业务居间服务合同》（内容是约定借款金额、期限、利率及中间服务等），由安泰公司向我们提供一份由借款人代表与项目融资公司签订的《借款合同》复印件和安泰公司业务员开具的项目融资公司的“借款凭证”。完成手续后安泰公司定期将利息存入我们提供的银行账户上。自贡安泰公司通过在公司门店业务员讲解、发放宣传单、广告牌宣传等方式，为企业融资，承诺融资有抵押担保，高利息并且稳定，月息是1.5%，说公司通过了国家相关部门审查，资质合法有保障，双保险零','2018-09-23
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