湖北省十堰市茅箭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂茅箭刑初字第00259号
公诉机关十堰市茅箭区人民检察院。
被告人吴剑强，无业。因涉嫌诈骗罪，于2013年7月9日被十堰市公安局张湾区分局刑事拘留，同年8月15日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局茅箭区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。
辩护人王传锋，湖北瑞泰律师事务所律师。
被告人廖再兴，无业。因涉嫌诈骗罪，于2013年7月9日被十堰市公安局张湾区分局刑事拘留，同年8月15日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局茅箭区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。
辩护人张军，湖北瑞泰律师事务所律师。
被告人曾根旺，无业。因涉嫌诈骗罪，于2013年7月9日被十堰市公安局张湾区分局刑事拘留，同年8月15日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局茅箭区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。
辩护人王志，湖北瑞泰律师事务所律师。
被告人徐云峰，无业。因涉嫌诈骗罪，于2013年7月9日被十堰市公安局张湾区分局刑事拘留，同年8月15日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局茅箭区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。
辩护人易海，湖北瑞泰律师事务所律师。
被告人吴某甲，个体。因涉嫌诈骗罪，于2014年2月26日被十堰市公安局张湾区分局取保候审。
十堰市茅箭区人民检察院以十茅检刑诉（2013）460号起诉书指控被告人吴剑强、廖再兴、曾根旺、徐云峰、吴某甲犯诈骗罪，于2014年5月5日向本院提起公诉。本院依法组成由审判员朱新祥担任审判长并主审、审判员陈良计、人民陪审员曾新彩参加的合议庭，于2014年7月2日、11月4日两次公开开庭审理了本案。十堰市茅箭区人民检察院指派检察员王忠勇、王勤出庭支持公诉，被告人吴剑强、廖再兴、曾根旺、徐云峰、吴某甲及其辩护人王传锋、张军、王志、易海到庭参加诉讼。现已审理终结。
十堰市茅箭区人民检察院指控：2013年4月份，被告人吴剑强、廖再兴、曾根旺等人预谋实施“包裹藏毒”电信诈骗，后从被告人吴某甲处购买用于作案的手机8部，并开始通过被告人吴某甲购买十堰地区联通手机卡。2013年5月初，被告人吴剑强、廖再兴、曾根旺等人窜至江西省上饶市信州区一出租屋内，用在互联网上学习的“包裹藏毒”电信诈骗手段，在互联网上购买非法“语音群呼”平台非法向十堰地区手机用户群打电话，虚构被害人有包裹，因地址不详无法查收之事实，并由被告人曾根旺、徐云峰（2013年6月初开始参与诈骗）冒充“十堰邮政局”工作人员告知被害人因包裹涉嫌违禁品（毒品）被公安机关调查，然后由被告人吴剑强、廖再兴冒充“公安机关”工作人员虚构被害人身份信息已经泄露之事实，让被害人去银行ATM机上看钱是否还在，并让被害人在银行账户上安某防盗报警业务（实为转账操作），或者让被害人将银行卡上的钱转入其提供的“安全账号”中，后通过在互联网上联系的专门提供银行账户的人取走被骗现金，“取款人”取走被骗现金并扣除10%费用后，再将被骗现金存入被告人吴剑强掌控的从互联网上购买的银行卡中，最后由被告人吴剑强取走。具体犯罪事实如下：
1、2013年5月13日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺等人通过上述电信诈骗手段诈骗家住十堰市张湾区汉江街道七里亚村8组的被害人李某甲10900元。
2、2013年5月14日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺等人通过上述电信诈骗手段诈骗家住十堰市张湾区新疆路83号飞达桔园小区54栋1单元102室的被害人李某乙49302元。
3、2013年5月12日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺等人通过上述电信诈骗手段诈骗家住十堰市经济开发区马路村13组天盾花园9号楼的被害人钱某6500元。
4、2013年5月23日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺等人通过上述电信诈骗手段诈骗家住郧县柳陂镇垭子村5组的被害人徐某2200元。
5、2013年5月20日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺等人通过上述电信诈骗手段诈骗家住十堰市张湾区汉江南路安某公司宿舍的被害人王某甲44910元。
6、2013年5月20日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺等人通过上述电信诈骗手段诈骗家住十堰市国土资源局家属楼的被害人李某丙4810元。
7、2013年5月24日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺等人通过上述电信诈骗手段诈骗家住张湾区镜谭路牛场村的被害人童某19000元。
8、2013年6月1日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺等人通过上述电信诈骗手段诈骗家住茅箭区邮电街3号3栋1单元302号的被害人熊某甲5500元。
9、2013年6月1日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺等人通过上述电信诈骗手段诈骗家住郧县二中学生宿舍的被害人曹某2000元。
10、2013年6月4日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺等人通过上述电信诈骗手段诈骗家住郧县南化塘镇南化村12组的被害人周某38000元。
11、2013年6月5日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺等人通过上述电信诈骗手段诈骗家住十堰市经济开发区马路坎南街9组的被害人王某乙50067元。
12、2013年6月7日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺等人通过上述电信诈骗手段诈骗家住茅箭区人民北路19号的被害人熊某乙13111元。
13、2013年6月8日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺等人通过上述电信诈骗手段诈骗家住茅箭区柳林沟龙腾阁的被害人陈某124620元。
14、2013年6月14日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺、徐云峰等人通过上述电信诈骗手段诈骗家住张湾区海南路11号1单元402室的被害人余某5200元。
15、2013年6月15日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺、徐云峰等人通过上述电信诈骗手段诈骗家住十堰市茅箭区武当时尚百货楼上的被害人夏某11000元。
16、2013年6月20日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺、徐云峰等人通过上述电信诈骗手段诈骗家住郧县城关镇梨花路10号的被害人吴某乙3310元。
17、2013年6月24日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺、徐云峰等人通过上述电信诈骗手段诈骗家住茅箭区人民南路45号的被害人马某21300元。
18、2013年6月25日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺、徐云峰等人通过上述电信诈骗手段诈骗家住房县白窝乡龙潭河村3组的被害人李某丁10900元。
19、2013年6月26日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺、徐云峰等人通过上述电信诈骗手段诈骗家住房县大木镇东河村5组的被害人张某10万元。
20、2013年6月28日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺、徐云峰等人通过上述电信诈骗手段诈骗家住茅箭区天津路柯家垭小区的被害人贾某12000元。
21、2013年7月3日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺、徐云峰等人通过上述电信诈骗手段诈骗家住十堰市经济开发区50厂附近的被害人石某31201元。
22、2013年7月5日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺、徐云峰等人通过上述电信诈骗手段诈骗家住房县城关镇环城北路154号的被害人刘某丙10110元。
公诉机关提供的证据有：1、物证；2、书证；3、证人证言；4、被害人陈述；5、被告人的供述与辩解。公诉机关认为被告人吴剑强、廖再兴、曾根旺、徐云峰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴某甲明知吴剑强实施诈骗犯罪，为其提供手机及手机卡，系共同犯罪。提请本院依法判处。
被告人吴剑强称：对起诉书指控的罪名没有意见，但对部分犯罪事实有意见，我没有诈骗那么多钱，起诉书指控的第1、2、3、4、5、10、13、14、16、17、19、21起都不是我们团伙做的案。
被告人廖再兴称：对起诉书指控的罪名无异议，对部分犯罪事实有意见，起诉书指控的第1、2、3、4、5、10、11、13、14、16、17、19、21起我都没有做。
被告人曾根旺称：对起诉书指控的罪名无异议，我认罪悔罪，但我没有与廖再兴、吴剑强一起预谋，第6起我认可，是我亲自接到的电话，其他我都不知情，被告人吴某甲我不认识。
被告人徐云峰称：对起诉书指控的罪名无异议，对事实有意见，我只操作第22起，其他都不是我操作，我没有获利。
被告人吴某甲称：我卖卡是事实，但对起诉书指控吴某甲明知吴剑强是诈骗，系共同犯罪有异议，我没有诈骗，我不知道他们在犯罪，我觉得我没有犯罪。
被告人吴剑强的辩护人称：起诉书指控被告人吴剑强参与实施的第1、2、3、4、5、8、9、10、11、12、13、14、16、17、18、19、20、21起诈骗犯罪，事实不清，证据不足，且各证据之间相互矛盾，故不应当予以认定。
被告人廖再兴的辩护人称：1、起诉书指控的第1、2、3、4、5、8、9、10、11、12、13、14、16、18、19、20、21起诈骗犯罪及50多万元犯罪金额与事实不符，证据不足。2、被告人廖再兴在本案中系初犯、从犯，其犯罪数额没有达到数额特别巨大的情形。希望法庭能做出有利于被告人廖再兴的判决。
被告人曾根旺的辩护人称：1、起诉书指控的第1、2、3、4、58、9、10、11、12、13、14、15、17、18、19、20、21起，一共18起犯罪事实不清，证据不足，不能认定为被告人曾根旺所为。2、被告人曾根旺在本案中作用较小，自始至终未分到一分钱的赃款，是从犯，起帮助作用，应从轻减轻处罚。3、被告人曾根旺自愿认罪，有悔罪表现，系初犯、偶发性犯罪，主观恶性较小。希望法庭考虑到其年龄较小，本着惩罚为辅，教育为主的原则对其从轻处罚。
被告人徐云峰的辩护人称：1、起诉书指控的被告人徐云峰参与的九起犯罪中，徐云峰只参与了第22起，其他八起没有证据证明徐云峰参与。2、徐云峰受雇于第二被告人，其在犯罪过程中起次要地位，系从犯，应从轻、减轻处罚。3、徐云峰能自愿认罪、悔罪。请求法庭在查明事实后对其从轻处罚，使其早日回到社会，重新做人。
经审理查明：2013年4月份，被告人吴剑强、廖再兴预谋实施“包裹藏毒”电信诈骗，并通过互联网学习“包裹藏毒”电信诈骗手段，后被告人吴剑强从被告人吴某甲处购买用于作案的手机8部，并通过吴某甲先后八次购买十堰地区联通手机卡。2013年5月初，被告人吴剑强、廖再兴窜至江西省上饶市信州区一出租屋内，通过在网上购买的非法“语音群呼”平台向十堰地区手机用户群打电话，虚构被害人有包裹因地址不详无法查收，并雇佣被告人曾根旺、徐云峰冒充“邮局”工作人员告知被害人因包裹涉嫌违禁品被公安机关调查，然后由被告人吴剑强、廖再兴冒充“公安”工作人员虚构被害人身份信息已经泄露，让被害人去银行ATM机上看钱是否还在，并让被害人在银行账户上安某防盗报警业务（实为转账操作），或者让被害人将银行卡上的钱转入其提供的“安全账号”中，后通过在互联网上联系的专门提供银行账户的人取走被骗现金，“取款人”取走被骗现金并扣除10%费用后，再将被骗现金存入被告人吴剑强掌控的从互联网上购买的银行卡中，最后由被告人吴剑强取走。具体犯罪事实如下：
1、2013年5月13日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺等人通过上述电信诈骗手段骗取家住十堰市张湾区汉江街道七里亚村8组的被害人李某甲9600元。
2、2013年5月14日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺等人通过上述电信诈骗手段骗取家住十堰市张湾区新疆路83号飞达桔园小区54栋1单元102室的被害人李某乙49302元。
3、2013年5月12日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺等人通过上述电信诈骗手段骗取家住十堰市经济开发区马路村13组天盾花园9号楼的被害人钱某6500元。
4、2013年5月23日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺等人通过上述电信诈骗手段骗取家住郧县柳陂镇垭子村5组的被害人徐某2200元。
5、2013年5月20日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺等人通过上述电信诈骗手段骗取家住十堰市张湾区汉江南路安某公司宿舍的被害人王某甲44910元。
6、2013年5月20日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺等人通过上述电信诈骗手段骗取家住十堰市国土资源局家属楼的被害人李某丙4810元。
7、2013年5月24日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺等人通过上述电信诈骗手段骗取家住十堰市张湾区镜谭路牛场村的被害人童某19000元。
8、2013年6月1日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺等人通过上述电信诈骗手段骗取家住十堰市茅箭区邮电街3号3栋1单元302号的被害人熊某甲5500元。
9、2013年6月1日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺等人通过上述电信诈骗手段骗取家住郧县二中学生宿舍的被害人曹某2000元。
10、2013年6月4日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺等人通过上述电信诈骗手段骗取家住郧县南化塘镇南化村12组的被害人周某38000元。
11、2013年6月5日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺等人通过上述电信诈骗手段骗取家住十堰市经济开发区马路坎南街9组的被害人王某乙50067元。
12、2013年6月7日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺等人通过上述电信诈骗手段骗取家住十堰市茅箭区人民北路19号的被害人熊某乙13111元。
13、2013年6月8日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺等人通过上述电信诈骗手段骗取家住十堰市茅箭区柳林沟龙腾阁的被害人陈某124620元。
14、2013年6月14日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺、徐云峰等人通过上述电信诈骗手段骗取家住十堰市张湾区海南路11号1单元402室的被害人余某5200元。
15、2013年6月15日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺、徐云峰等人通过上述电信诈骗手段骗取家住十堰市茅箭区武当时尚百货楼上的被害人夏某11000元。
16、2013年6月20日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺、徐云峰等人通过上述电信诈骗手段骗取家住郧县城关镇梨花路10号的被害人吴某乙3310元。
17、2013年6月24日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺、徐云峰等人通过上述电信诈骗手段骗取家住十堰市茅箭区人民南路45号的被害人马某21300元。
18、2013年6月25日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺、徐云峰等人通过上述电信诈骗手段骗取家住房县白窝乡龙潭河村3组的被害人李某丁10900元。
19、2013年6月26日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺、徐云峰等人通过上述电信诈骗手段骗取家住房县大木镇东河村5组的被害人张某10万元。
20、2013年6月28日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺、徐云峰等人通过上述电信诈骗手段骗取家住十堰市茅箭区天津路柯家垭小区的被害人贾某12000元。
21、2013年7月3日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺、徐云峰等人通过上述电信诈骗手段骗取家住十堰市经济开发区50厂附近的被害人石某31201元。
22、2013年7月5日，被告人吴剑强伙同廖再兴、曾根旺、徐云峰等人通过上述电信诈骗手段诈骗骗取房县城关镇环城北路154号的被害人刘某丙10110元。
另查明：被告人吴剑强、廖再兴、曾根旺、徐云峰于2013年7月6日被江西省上饶市公安局信州分局抓获。
证明上述事实的证据如下：
（一）物证、书证
1、从被告人吴剑强处扣押的手机八部（其中四部手机号码为186××××7195、186××××2813、185××××3852、185××××3850）、手机卡五张（其中一张对应卡号为185××××3853）、农行卡一张（户名李范英，卡号62×××12）、汇款单据、便签纸、快递盒；从被告人廖再兴处扣押的笔记本电脑、无线上网卡、U盘、便签纸（上面记有九人银行账户，其中李作祥农商行卡号62×××80、仲旭霞邮政银行卡号62×××69、倪贞刚农行卡号62×××67、李信青建行卡号62×××79）、房屋租赁合同；从被告人曾根旺处扣押的便签纸（上面写有185××××3850数字）；从被告人徐云峰所处扣押的便签纸（上面写有诈骗被害人的专门用语）。
2、被害人李某甲、李某乙、钱某、徐某、王某甲、李某丙、童某、熊某甲、曹某、周某、王某乙、熊某乙、陈某、余某、夏某、吴某乙、马某、李某丁、张某、贾某、石某、刘某丙等22名被害人的转款凭证，分别证明其被骗的金额。
3、被害人石某81×××52银行账户、李作祥81×××85农商银行账户资料及明细查询，证明：
（1）李作祥81×××85银行账户2010年8月23日开户，福卡卡号62×××80。
（2）2013年7月3日10时33分，被害人石某81×××52的银行账户ATM转出31201元至李作祥81×××85银行账户，地点为十堰农商行光明分理处。
（3）2013年6月25日12时01分，被害人张某的81×××81（回单）的银行账户转入10万元至李作祥81×××85银行账户。
（4）2013年6月24日16时38分左右，被害人马某ATM分多次现金存入共21300元至李作祥81×××85银行账户，地点为十堰农商行太和支行。
（5）2013年6月21日10时54分卡号为81×××78的银行账户ATM转出4101元至李作祥81×××85银行账户，地点为竹山双台支行。
（6）2013年6月18日卡号为81×××70的银行账户ATM转出1118元至李作祥81×××85银行账户，地点为房县九道支行。
（7）2013年6月8日卡号为09×××02的银行账户转出2500元至李作祥81×××85银行账户。
4、被告人吴剑强所持的户名为李范英、卡号为62×××12的农业银行卡账户明细，证明该账户的现金出入情况。
5、段某（红玫瑰之恋）淘宝网交易记录及与网名“讯邦商贸”聊天记录、申通快递详情单，证明：
（1）段某于2013年5月2日（第一批）卖给“讯邦商贸”6张十堰联通3G电话卡（卡号分别为185××××3596、185××××3598、185××××3763、185××××3806、186××××7656、186××××7356），订单号215335937719684，快寄到江西省上饶市信州区亿升广场肯德基门口王先生，收件人电话186××××0255，运单号468583699410的事实。
（2）段某于2013年5月13日（第二批）卖给“讯邦商贸”11张湖北联通电话卡（卡号分别为186××××1715、186××××1157、186××××1807、186××××7127、186××××7307、186××××1095、186××××5292、186××××5915、185××××3790、185××××3781、185××××3612），订单号218891700259684，快寄到江西省上饶市信州区亿升广场肯德基门口王先生，收件人电话155××××8636，运单号568148518716的事实。
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6、谈某（tw19×××63）淘宝网交易记录及与网名“讯邦商贸”聊天记录、快递详情单，证明：
（1）谈某于2013年6月5日（第五批）卖给“讯邦商贸”10张十堰联通3G电话卡（卡号分别为186××××0581、185××××3601、186××××9305、186××××3907、186××××6893、185××××3810、186××××5132、185××××3753、186××××3125、186××××2853），订单号226406862059684，快寄到福建省泉州市安溪县剑斗铁公鸡通讯店吴先生，收件人电话159××××2800，运单号7289680691，后改为江西省上饶市信州区市立医院旁王先生，收件人电话155××××8636的事实。
（2）谈某于2013年6月10日（第六批）卖给“讯邦商贸”10张十堰联通3G电话卡（卡号分别为185××××3857、185××××3837、185××××3856、185××××3859、185××××3839、186××××3722、186××××8215、186××××7195、186××××6127、186××××8757），订单号364129323349684，快寄到江西省上饶市信州区市立医院旁王先生，收件人电话155××××8636，运单号568283397653的事实。
（3）谈某于2013年6月16日（第七批）卖给“讯邦商贸”1张十堰联通3G电话卡（卡号为186××××7357），订单号272930752199684，快寄到江西省赣州市章贡区大唐背29号小钟，收件人电话130××××0107，运单号3152861522的事实。
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7、刘某乙（讯邦商贸）淘宝网交易记录，证明：
（1）刘某乙于2013年5月2日从段某处购买6张十堰联通3G电话卡（订单号215335937719684），快寄到江西省上饶市信州区亿升广场肯德基门口王先生，收件人电话186××××0255，运单号468583699410及收货人已经签收的事实。
（2）刘某乙于2013年5月13日从段某处购买11张十堰联通电话卡（订单号218891700259684），快寄到江西省上饶市信州区亿升广场肯德基门口王先生，收件人电话155××××8636，运单号568148518716及收货人已经签收的事实。
（3）刘某乙于2013年5月26日从段某处购买13张十堰联通电话卡（订单号354326129689684），快寄到江西省上饶市信州区亿升广场肯德基门口王先生，收件人电话155××××8636，运单号468583699406及收货人已经签收的事实。
（4）刘某乙于2013年6月2日从段某处购买2张十堰联通电话卡（订单号267252672369684），快寄到江西省赣州市章贡区大唐背29号小钟，收件人电话156××××3327，运单号568148518710及收货人已经签收的事实。
（5）刘某乙于2013年6月5日从谈某处购买10张十堰联通3G电话卡（订单号226406862059684），快寄到福建省泉州市安溪县剑斗铁公鸡通讯店吴先生，收件人电话159××××2800，运单号7289680691，后改为江西省上饶市信州区市立医院旁王先生，收件人电话155××××8636及收货人已经签收的事实。
（6）刘某乙于2013年6月10日从谈某处购买10张十堰联通3G电话卡（订单号364129323349684），快寄到江西省上饶市信州区市立医院旁王先生，收件人电话155××××8636，运单号568283397653及收货人已经签收的事实。
（7）刘某乙于2013年6月16日从谈某处购买1张十堰联通3G电话卡（订单号272930752199684），快寄到江西省赣州市章贡区大唐背29号小钟，收件人电话130××××0107，运单号3152861522及收货人已经签收的事实。
（8）刘某乙于2013年6月25日从谈某处购买10张十堰联通3G电话卡（订单号373261684529684），快寄到江西省上饶市信州区市立医院旁王先生，收件人电话155××××8636，运单号568283397920及收货人已经签收的事实。
8、刘某乙（讯邦商贸、furs香奈儿）淘宝网与吴剑锋（淘宝账号“96TOP”、“02joke”）的交易记录，证明刘某乙（讯邦商贸、furs香奈儿）上述八次购买的十堰联通3G电话卡均由被告人吴剑锋代购。
9、通话记录
（1）号码为185××××3857（第六批）2013年6月24日5次与号码134××××3237（马某）通话。
（2）号码为185××××3853、18×××60（第八批）2013年7月3日分别与号码135××××3325（石某）通话。
（3）号码为18×××57（第八批）、185××××3810（第五批）2013年7月5日分别与号码135××××1201（刘某丙）通话。
（4）号码为186××××3907、185××××3753（第五批）2013年6月25日分别与号码134××××4869（李某丁）通话。
（5）号码为186××××6127、185××××3856（第六批）2013年6月28日分别与号码134××××9518（贾某）通话。
（6）被告人吴剑锋电话（159××××2800）2013年4月2、3日，5月1、2、13、26日，6月23、24、25日与吴剑强电话（134××××3573）多次通话；2013年6月2、5、6日与号码为156××××3327的电话（第四批接受电话）多次通话；2013年6月16日与号码为130××××0107（第七批接受电话）多次通话。
10、由安溪县公安局出具的关于QQ为56×××58，网名为“东南一角”的嫌疑人已被另案立案侦查，暂不予抓捕的情况说明。
11、抓获经过，证明被告人吴剑强、廖再兴、曾根旺、徐云峰于2013年7月6日被江西省上饶市公安局信州分局抓获的事实。
12、户籍证明，证明被告人吴剑强、廖再兴、曾根旺、徐云峰、吴剑锋的年龄等主体身份。
（二）证人证言
1、证人段某（竹溪某通讯店老板）的证言，证明一个叫“讯邦商贸”的淘宝用户四次向其购买十堰市联通手机卡，分别为2013年5月2日购买6张（第一批），快寄到江西省上饶市信州区亿升广场肯德基门口王先生（186××××0255），运单号468583699410，唐某帮其办理的；（2）2013年5月13日购买11张（第二批），快寄到江西省上饶市信州区亿升广场肯德基门口王先生（155××××8636），运单号568148518716，唐某帮其办理的；（3）2013年5月26日购买13张（第三批），快寄到江西省上饶市信州区亿升广场肯德基门口王先生（155××××8636），运单号468583699406，唐某帮其办理的；（4）2013年6月2日购买2张（第四批），快寄到江西省赣州市章贡区大唐背29号小钟（156××××3327），运单号568148518710，唐某帮其办理的事实。
2、证人谈某（竹溪某通讯店老板，淘宝账号tw19×××63）的证言，证明一个叫“讯邦商贸”的淘宝用户向其购买了四次十堰市联通手机卡，分别为2013年6月5日购买10张（第五批），快寄到福建省泉州市安溪县剑斗铁公鸡通讯店吴先生（159××××2800），运单号7289680691后改为江西省上饶市信州区市立医院旁王先生（155××××8636）；2013年6月10日购买10张（第六批，前5张为自己的，后5张从刘某甲处拿的），快寄到江西省上饶市信州区市立医院旁王先生（155××××8636），运单号568283397653；2013年6月16日购买1张（第七批）十堰联通3G电话卡，快寄到江西省赣州市章贡区大唐背29号小钟（130××××0107），运单号3152861522；2013年6月25日购买10张（第八批）十堰联通3G电话卡，订单号373261684529684，快寄到江西省上饶市信州区市立医院旁王先生（155××××8636），运单号568283397920的事实。
3、证人唐某（竹溪联通公司的渠道经理）的证言，证明段某在其手中办理过四次电话卡，其中2013年5月2日6张（第一批）；2013年5月13日11张（第二批）；2013年5月26日13张（第三批）；（4）2013年6月2日2张（详第四批）。
4、证人刘某甲（竹溪某通讯店老板）的证言，证明谈某在其经营的联通营业厅内购买了五张十堰市联通手机卡（第六批后5张）。
5、证人刘某乙的证言，证明其在淘宝网注册两公司“讯邦商贸”与“furs香奈儿”及其买卖十堰手机卡的情况。
（三）被害人的陈述
1、被害人李某甲（女，联系电话137××××3865）的陈述，证明2013年5月13日李某甲接到诈骗电话185××××3596、186××××7656（第一批），对方账号62×××16，被诈骗10900元的事实。
2、被害人李某乙（男，联系电话137××××6967、180××××6333）的陈述，证明2013年5月14日李某乙接到诈骗电话186××××7356（第一批），对方账号62×××25，被诈骗49302元的事实。
3、被害人钱某（女，联系电话137××××6244）的陈述，证明2013年5月12日钱某接到诈骗电话185××××3806、186××××7656（第一批），对方账号62×××60，被诈骗6500元的事实。
4、被害人徐某（男，联系电话136××××6810）的陈述，证明2013年5月23日徐某接到诈骗电话186××××1157（第二批），对方账号62×××67（倪贞刚），被诈骗2200元的事实。
5、被害人王某甲（女，联系电话159××××2055）的陈述，证明2013年5月20日王某甲接到诈骗电话185××××3612（第二批），被诈骗44910元的事实。
6、被害人李某丙（女，联系电话136××××6836）的陈述，证明2013年5月20日李某丙接到诈骗电话186××××5292、185××××3612（第二批），对方账号62×××67（倪贞刚），被诈骗4810元的事实。
7、被害人童某（女，联系电话136××××4107）的陈述，证明2013年5月24日童某接到诈骗电话186××××7307、185××××3790（第二批），被诈骗19000元的事实。
8、被害人熊某甲（男，联系电话183××××8628）的陈述证明2013年6月1日熊某甲接到诈骗电话186××××1157（第二批）、185××××3613（第三批），被诈骗5500元的事实。
9、被害人曹某（男，联系电话183××××9419）的陈述，证明2013年6月1日曹某接到诈骗电话186××××1157（第二批）、185××××3613（第三批），对方账号62×××67（倪贞刚），被诈骗2000元的事实。
10、被害人周某（男，联系电话150××××7901）的陈述，证明2013年6月4日周某接到诈骗电话185××××3752（第三批），被诈骗38000元的事实。
11、被害人王某乙（女，联系电话151××××5042）的陈述，证明2013年6月5日王某乙接到诈骗电话186××××7191、185××××2203（第三批），对方账号62×××69（仲旭霞），被诈骗50067元的事实。
12、被害人熊某乙（男，联系电话151××××3581）的陈述，证明2013年6月7日熊某乙接到诈骗电话186××××4372、185××××3750（第三批），被诈骗13111元的事实。
13、被害人陈某（女，联系电话156××××7896）的陈述，证明2013年6月7日陈某接到诈骗电话186××××4372、185××××3750（第三批），被诈骗124620元的事实。
14、被害人余某（女，联系电话135××××8055）的陈述，证明2013年6月14日余某接到诈骗电话130××××4918、186××××3720（第四批），被诈骗5200元的事实。
15、被害人夏某（女，联系电话189××××5216）的陈述，证明2013年6月15日夏某接到诈骗电话130××××4918、186××××3720（第四批），被诈骗11000元的事实。
16、被害人吴某乙（女，联系电话158××××3642）的陈述，证明2013年6月19日吴某乙接到诈骗电话186××××4077、185××××3762（第三批），对方账号62×××69（旭霞），被诈骗3310元的事实。
17、被害人马某（女，联系电话134××××3237）的陈述，证明2013年6月24日马某接到诈骗电话185××××3857（第六批），对方账号62×××80（李作祥），被诈骗21300元的事实。
18、被害人李某丁（女，联系电话134××××2486）的陈述，证明2013年6月25日李某丁接到诈骗电话186××××3907、185××××3753（第五批），被诈骗10900元的事实。
19、被害人张某（男，联系电话186××××7893）的陈述，证明2013年6月25日张某接到诈骗电话186××××7357（第七批），对方账号81×××85，卡号62×××80（李作祥），被诈骗10万元的事实。
20、被害人贾某（女，联系电话134××××9518）的陈述，证明2013年6月28日贾某接到诈骗电话185××××3856、186××××6127（第六批），被诈骗12000元的事实。
21、被害人石某（女，联系电话135××××3325）的陈述，证明2013年7月3日石某接到诈骗电话18×××60、185××××3853（第八批），被诈骗31201元的事实。
22、被害人刘某丙（女，联系电话135××××1201）的陈述，证明2013年7月5日刘某丙接到诈骗电话18×××57（第八批）、185××××3810（第五批），被诈骗10110元的事实。
（四）被告人的供述
1、被告人吴剑强的供述：“我在来上饶之前，先在安溪县剑斗镇买了八部黑色直板手机及10张十堰市联通手机卡带到上饶，然后我就和廖再兴在网上联系‘语音平台’，‘语音平台’就是语音群呼，内容就是‘您有一个包裹因地址不详无法送达，请来电咨询’，然后里面的联系方式就是我给‘语音平台’留的从十堰市买的电话号码，等到我需要换作案号码的时候我就和‘语音平台’联系，他就直接给我修改语音里面的联系方式，对方就给了我一个网址，还给了我一个账号密码，我用这个平台就可以群呼。我又通过百度查找十堰市的电话号段，上传到‘语音平台’里面，语音平台’自动给那些号码打电话。我还在网上联系一个专门给我提供银行账户的人，他负责取款，每次抽取取款的百分之十，剩下的就打到我从网上买的农行卡上。我和廖再兴就一起研究这个如何冒充邮局工作人员和','2018-10-08
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