广东省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）粤高法刑二终字第25号
原公诉机关广东省中山市人民检察院。
上诉人（原审被告人）何伟雄，男，汉族，高中文化，原中山市集德电器有限公司副总经理，户籍地广东省佛山市顺德区，因本案于2013年5月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现押于广东省中山市看守所。
辩护人梁炬标，广东广诚信律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李兆平，男，汉族，小学文化，原中山市集德电器有限公司总经理，户籍地广东省中山市，因本案于2013年5月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现押于广东省中山市看守所。
上诉人（原审被告人）冯锦胜，男，汉族，大专文化，无业，户籍地广西壮族自治区梧州市万秀区，因本案于2013年6月13日被羁押并刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现押于广东省中山市看守所。
辩护人何金穗，广东金桥百信律师事务所律师。
广东省中山市中级人民法院审理广东省中山市人民检察院指控原审被告人何伟雄、李兆平、冯锦胜犯合同诈骗罪一案，于2014年12月2日作出（2014）中中法刑二初字第7号刑事判决。宣判后，原审被告人何伟雄、李兆平、冯锦胜不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经审阅案卷材料，讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2012年10月，被告人何伟雄、李兆平成立了中山市集德电器有限公司（以下简称集德公司），由李兆平担任公司总经理、何伟雄担任副总经理。此后，被告人何伟雄、李兆平以少量生产为幌子，以集德公司的名义大量购进塑料原材料及其他原料和配件，通过支付部分款项、开具空头支票等方式骗取货物及加工服务等，并伙同被告人冯锦胜将其中部分塑料原材料以低价抛售，套取资金。骗取金发科技股份有限公司、东莞定嘉橡塑材料有限公司等被害单位和个人的塑料原材料等货物等，共计人民币15121135.88元，被告人冯锦胜参与诈骗8次，骗取金额共计人民币11038710元。
上述事实，有物证、书证、现场勘验、检查笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据证实。
原审判决认为，被告人何伟雄、李兆平、冯锦胜结伙以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（五）项，第五十七条第一款，第六十四条的规定，作出如下刑事判决：
一、被告人何伟雄犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；
二、被告人李兆平犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；
三、被告人冯锦胜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元；
四、扣押在案的风扇共计2691台，由扣押机关中山市公安局南头分局依法处理后将所得款项，连同此前出售有关涉案物品后剩余款项56万余元及从被告人冯锦胜处扣押的人民币19275元，一并按比例返还被害单位及被害人；
五、对被告人何伟雄、李兆平、冯锦胜尚未退出的赃款、赃物继续予以追缴。
上诉人何伟雄的上诉理由：1、一审判决认定上诉人犯合同诈骗罪的事实不清。认定上诉人是集德公司的实际经营者的事实和法律依据不足，上诉人没有参与低价抛售塑料原材料，低价抛售塑料原材料的行为是由冯锦胜与彭启昌完成。2、认定合同诈骗金额存在错误，应区分塑料原材料和其他原材料。3、上诉人的行为不符合合同诈骗罪的构成要件，上诉人没有非法占有为目的。4、低价抛售塑料原材料后款项去向等没有查明。5、本案应认定为单位犯罪。请求对上诉人作出无罪判决。
上诉人何伟雄辩护人的辩护意见：1、没有证据证明何伟雄从中获利和具有诈骗的故意；2、认定何伟雄是集德公司实际经营人的证据欠缺；3、没有查明集德公司的设立和经营情况，否定单位犯罪是主观判断代替了客观事实；4、应查明集德公司、中山市风摩电器有限公司、中山市新得热电器有限公司之间的财务往来及资金去向和各犯罪嫌疑人的财产状况等。
上诉人李兆平的上诉理由：1、上诉人的行为不构成合同诈骗罪。上诉人没有参与倒卖塑料；集德公司倒卖塑料发生在2013年3月之后，上诉人已离开集德公司，且没有参与集德公司的管理和运作；虽然上诉人离开集德公司后，集德公司有一部分款项转入上诉人账户，但上诉人不知晓款项的来源和性质。2、一审判决有罪推定，没有区分买卖塑料和其他拖欠货款的本质差别。3、量刑过重。
上诉人冯锦胜的上诉理由：1、上诉人事前没有与何伟雄、李兆平共谋、商量诈骗。2、上诉人没有帮何伟雄、李兆平低价抛售塑料套现。3、上诉人与何伟雄所有交易均是钱货两清，上诉人赚取的只是贸易的利润，没有收取任何好处费，更没有参与分赃。4、在公安机关的供述是受到恐吓才按照公安人员的意思签名的。请求撤销一审判决。
上诉人冯锦胜辩护人的辩护意见：一审判决认定冯锦胜与何伟雄、李兆平构成共同诈骗错误，冯锦胜没有参与何伟雄、李兆平诈骗塑料原材料的行为，既没有事先共谋，也没有过程中的参与，事后也没有参与分配赃款、赃物。请求撤销对冯锦胜的判决。
经审理查明，2012年10月19日，上诉人李兆平和张镇华成立集德公司，李兆平任公司法定代表人。2013年3月15日，公司股东由李兆平、张镇华变更为吴某、周某甲，法定代表人变更为吴某，公司实际控制人为何伟雄、李兆平。
集德公司成立后，上诉人李兆平担任公司总经理，上诉人何伟雄担任公司副总经理。何伟雄、李兆平以少量生产为幌子，以集德公司的名义大量采购塑料原材料及其他原料和配件，通过支付部分货款、开具空头支票等方式骗取供应商的货物及加工服务等，并伙同上诉人冯锦胜将所采购大部分塑料原材料低价抛售套取资金，骗取金发科技股份有限公司、东莞定嘉橡塑材料有限公司等被害单位和个人的塑料原材料等财物，共计人民币1512万余元。其中，上诉人冯锦胜参与低价抛售塑料原材料共计人民币1103万余元。具体事实如下：
1.2013年1月至3月，上诉人何伟雄、李兆平、冯锦胜通过上述方式骗取金发科技股份有限公司（以下简称金发科技公司）塑料原材料价值共计438.6万元。
2.2013年3月至5月，上诉人何伟雄、李兆平、冯锦胜通过上述方式骗取东莞定嘉橡塑材料有限公司（以下简称定嘉橡塑公司）塑料原材料共计152万元。
3.2013年3月至4月，上诉人何伟雄、李兆平、冯锦胜通过上述方式骗取东莞市先丰塑胶贸易有限公司（以下简称先丰塑胶公司）塑料原材料共计90.6万元。
4.2013年3月至5月，上诉人何伟雄、李兆平、冯锦胜通过上述方式骗取清远市建德工程塑料有限公司（以下简称建德工程公司）塑料原材料共计161万元。
5.2013年3月至4月，上诉人何伟雄、李兆平、冯锦胜通过上述方式骗取广州市毅塑兴贸易有限公司（以下简称毅塑兴公司）塑料原材料共计87万元。
6.2013年5月，上诉人何伟雄、李兆平、冯锦胜通过上述方式骗取广东聚石化学股份有限公司（以下简称聚石化学公司）塑料原材料共计62万元。
7.2013年5月，上诉人何伟雄、李兆平、冯锦胜通过上述方式骗取东莞市家兴塑胶化工有限公司（以下简称家兴塑胶公司）塑料原材料共计29.83万元。
8.2013年4月至5月，上诉人何伟雄、李兆平、冯锦胜通过上述方式骗取佛山市顺德区健升贸易有限公司（以下简称健升贸易公司）塑料原材料共计82.841万元。
9.2013年3月至5月，上诉人何伟雄、李兆平通过上述方式，骗取广东龙威电子有限公司（以下简称龙威电子公司）电路控制板共计218532元；骗取佛山顺德瑞德电子实业有限公司（以下简称瑞德电子公司）风扇电路板共计443004.59元；骗取佛山市顺德区钢丰实业有限公司（以下简称钢丰公司）空调扇零配件共计39.8万元；骗取江门市力丰电机有限公司（以下简称力丰电机公司）电机共计199914元；骗取黄某丙电机共计30万元；骗取中山市周氏神龙电线制造有限公司（以下简称神龙电线公司）电机共计251720.6元；骗取广州红盛电器有限公司（以下简称红盛电器公司）电路控制板共计682746元；骗取广州市越秀区鸿力标准件经营部（以下简称鸿力经营部）的螺丝共计25813元；骗取中山市百得盛机电设备有限公司（以下简称百得盛机电公司）五金配件共计62736.97元；骗取佛山市顺德区铭研五金装饰材料经营部（以下简称铭研经营部）五金配件共计42492元；骗取中山市黄圃镇骏业喷涂厂（以下简称骏业喷涂厂）喷涂加工费122258.9元；骗取中山市威杰伦斯塑料有限公司（以下简称威杰伦斯公司）塑料颜料共计55482元；骗取泰源包装制品（中山）有限公司（以下简称泰源包装公司）珍珠棉和泡沫共计57352.88元；骗取中山市黄圃镇亿豪塑料包装厂（以下简称亿豪包装厂）塑料袋和封箱胶共计64637.37元；骗取中山市金盛隆商业连锁有限公司孖沙分店（以下简称金盛隆公司孖沙分店）日用品共计49654.5元。
10.2013年3月，上诉人何伟雄、李兆平通过上述方式，骗取佛山市顺德区容千马电子有限公司（以下简称千马电子公司）电子控制器共计22700元；骗取中山市劲帆五金制品有限公司（以下简称劲帆公司）螺丝共计41398元；骗取南通市华星钢丝制品有限公司（以下简称华星公司）弹簧共计16581元。
11．2013年4月至5月，上诉人何伟雄、李兆平通过上述方式，骗取中山市家安电器维修店（以下简称家安维修店）空调机、饮水机、水费等共计15190元；骗取佛山市福特美电子有限公司（以下简称福特美公司）风扇遥控器共计77230元；骗取佛山纯源电子科技有限公司（以下简称纯源电子公司）电容共计39648元；骗取中山聚盈纸制品有限公司（以下简称聚盈纸制品公司）珍珠棉护角、珍珠棉卡纸、梯形纸板、方形纸板等纸制品共计23274元；骗取中山市三胜电子材料制品厂（以下简称三胜电子厂）珍珠棉共计63486元。
12．2013年5月，上诉人何伟雄、李兆平通过上述方式，骗取佛山市南海俊泰电器有限公司（以下简称俊泰电器公司）电机共计62980元；骗取中山市恒德微电机有限公司（以下简称恒德微电机公司）电机价值共计22150元；骗取佛山市顺德区威利坚实业有限公司（以下简称威利坚公司）电机共计32400元；骗取中山市绿棱纸品有限公司（以下简称绿棱纸品公司）水帘纸共计47298.47元；骗取江门市华美达环保科技有限公司（以下简称华美达公司）负离子发生器共计42150元；骗取中山市胜平五金电器有限公司（以下简称胜平公司）发热盘共计46000元；骗取佛山市顺德区新力模具塑料有限公司（以下简称新力模具公司）加工费共计11518元。
13．2012年10月开始，上诉人何伟雄、李兆平以集德公司的名义陆续向中山市文彩电脑商行（以下简称文彩商行）购买电脑和监控设备等，骗取文彩商行的货物共计82579元。
14．2012年11月开始，上诉人何伟雄、李兆平以集德公司的名义向中山市国盛家俬商场（以下简称国盛商场）采购办公桌、电脑桌、椅子、沙发等家具，骗取国盛商场的家具共计46580元。
15．2012年12月，上诉人李兆平以集德公司的名义与中山市雅廷商务酒店（以下简称雅廷酒店）签订挂账月结业务。同年12月至2013年6月，集德公司拖欠消费费用共计76022元。期间，集德公司开具一张支票给雅廷酒店，但因余额不足被退票。
16．2012年12月，上诉人何伟雄联系东莞市万江利通服装厂（以下简称万江服装厂）制作服装业务，骗取万江服装厂制作的服装共计18952元。
17．2013年1月，集德公司向佛山市顺德区奋和包装有限公司（以下简称奋和包装公司）采购彩箱和纸卡，同年1月至5月，骗取奋和包装公司的彩箱和纸卡共计95044.77元。
18．2013年2月，集德公司向中山市庆杰五金电器商行（以下简称庆杰商行）采购五金制品，同年2月至3月，骗取庆杰商行的五金制品共计5082元。
19．2013年2月至5月，上诉人李兆平等人联系并向中山键懋包装有限公司（以下简称键懋包装公司）采购纸箱，骗取键懋包装公司的纸箱共计219817.83元。
案发后，侦查机关从集德公司、中山市新得热电器有限公司（以下简称新得热公司）扣押电机等配件一批、扣押风扇2691台，扣押上诉人冯锦胜的人民币19275元，变卖部分涉案物品得款（扣除工人工资、看管及搬运费等费用）56万余元。
上述事实，有下列证据证明：
（一）当事人陈述及有关书证
1．金发科技公司员工郭楚的陈述：2013年1月，金发科技公司业务员经与集德公司李兆平、何伟雄联系后开始向集德公司供应塑胶原料。当月我公司向对方提供了3.4吨价值5.27万元的塑胶原料。同年2月向对方供应了186.6吨价值299.33万元的塑胶原料。期间，集德公司只支付了50万元货款。同年3月我公司又向对方供应120吨价值184万元的塑胶原料。我公司多次向对方追讨货款，但李兆平、何伟雄以各种借口推辞付款，且我公司业务人员发现集德公司的生产规模不足以消耗这么多塑胶原料，同时该公司不具备加工塑胶的设备。至今集德公司尚欠我公司货款438.6万元。我公司发货到集德公司，但货物很快就被转移到其他地方。2012年11月至2013年1月，我公司还向佛山市顺德区意隆宝电器制造有限公司（以下简称意隆宝公司）供应过塑胶原料，当时李兆平和何伟雄都在意隆宝公司上班。意隆宝公司共拖欠我公司货款551.3万元。
金发科技公司提供的相关采购订单、送货单、进仓单，以及金发科技公司与集德公司、意隆宝公司之间关于催收货款的联络函及复函。
2．定嘉橡塑公司员工闫大运的陈述：2013年3月至5月间，定嘉橡塑公司共向集德公司提供了280吨HIPS1180型塑胶原料，收到货款共275.2万元，尚有152万元没有收回。集德公司主要由彭启昌和我洽谈业务，有时何伟雄陪同在场。我们一直向集德公司催收货款，但对方总以各种借口拖延。
定嘉橡塑公司提供的购销合同、报价单、送货单等书证。
3．先丰塑胶公司员工文丽的陈述：2012年底，我们在阿里巴巴网站上看到一则风摩公司的求货信息，联系人是彭健（即彭启昌）。2013年春节后，彭健说他到了集德公司。后我们和集德公司的副总经理何伟雄签订了合同，并向集德公司供应塑料原材料。其中第一次合同于同年3月26日签订，4月1日至13日分四次供货共计60吨，每吨1.63万元，货款97.8万元已经支付，集德公司于2013年4月17日开具了一张收款人为东莞市先丰塑胶贸易有限公司、出票人为中山市昆林电器商行的工商银行支票支付的。第二次合同于4月25日签订，4月27日至5月22日分四次供货共计80吨，每吨1.51万元。集德公司开始开具了一张支票支付货款，但支票退票，后集德公司先后两次通过法人李兆平的个人账户转了48.9万元和26.6万元到我个人账户。还有60吨货物共计90.6万元货款未支付。
先丰塑胶公司提供的原料供应合同、采购订单、报价单、送货单及相关银行单证等书证。
4．聚石化学公司员工王某甲的陈述及辨认笔录：2013年4月，我代表公司与集德公司的何伟雄、彭启昌洽谈业务，商定由我公司向集德公司供应塑料原材料。同年5月3日，彭启昌通过传真下了20吨的订单，并确认每吨15500元的单价和月结30天的付款方式，聚石化学公司和集德公司根据订单签订了销售合同。5月11日，聚石化学公司通过运通物流公司将20吨防火PP材料送到集德公司仓库。5月15日，彭启昌又向聚石化学公司下了60吨订单，之后签订了销售合同。5月24日，聚石化学公司发了20吨防火PP材料到集德公司仓库，5月25日，聚石化学公司将5月份的对账单传真给集德公司，但一直没有回签。5月28日，我听说集德公司将塑胶材料直接倒卖。集德公司共欠聚石化学公司货款共计62万元。
王某甲经辨认照片，指认了上诉人何伟雄、李兆平及彭启昌。
聚石化学公司提供的销售合同、采购订单、送货单及增值税专用发票。
5．建德工程公司员工王某甲震的陈述：2013年3月，我公司经与集德公司的何伟雄、彭启昌洽谈，开始向集德公司供应塑料原材料。同年3月至5月，我公司先后七次向集德公司供应ABS增韧料和PP防火料共计140吨。其中第一次和第二次共40吨，集德公司开具支票支付了货款。后五次即同年4月29日至5月25日期间共100吨、价值共161万元的货款没有收到。2013年6月1日，我接到中山市公安局南头分局的电话，称在顺德国际商业城查到一批ABS，要求过去核实，我经过核实确认这批ABS是我公司卖给集德公司的，并且出售价低于我公司的出厂价每吨4000元。
建德工程公司提供的集德公司下的采购订单、建德工程公司的送货单等书证。
6．家兴塑胶公司法定代表人孟源的陈述：2013年4月，我公司通过网上联系到集德公司，并到该厂进行了解。集德公司的采购经理彭启昌接待了我们，并介绍了何伟雄给我们认识，称何是他们老板。我们先后两次向集德公司供应塑胶原料。第一次是2013年5月9日，供货20吨，7天后收到了对方的货款。第二次即同年5月20日，我们又和集德公司供货19吨，价值298300元，对方开具了支票给我们，出票人是中山市昆林电器商行，出票日期是2013年6月1日，但该支票是空头支票。
家兴塑胶公司提供的家兴塑胶公司与集德公司签订的销售合同、家兴塑胶公司的销售单及金额为298300元的支票一张（出票人中山市南头镇昆林电器商行、账号80×××92，出票日期2013年6月1日，金额为298300元）。
7．健升贸易公司员工陈江某的陈述：2014年4月，何伟雄打电话给我，说他到了集德公司担任经理，让我们提供塑料原材料给他们。当月开始，我们先后五次向集德公司提供塑料原材料。第一次供应5万多元的材料，第二次供应21万多元的原材料，这二次货款已经支付。第三次我们供应了价值357510元的原材料，对方开了一张支票给我们，但没有收到钱，后来给了我们20万元的现金，并叫我们继续供货。第四次和第五次即2013年5月19日和20日共送了价值670900元的原材料给他们，这两次他们分别开具了金额为451800元和219100元的支票给我们，但均无法支付。集德公司共欠我们货款828410元。我们是将货物直接送到集德公司，但集德公司马上将货物用货车运走，说是运去其他厂加工。
健升贸易公司提供的送货单、支票三张及银行退票信息表等书证。
8．毅塑兴公司员工曾某甲民的陈述：2012年底，我在网上认识冯锦胜，通过冯锦胜认识了新得热公司的法人李兆平和何伟雄、彭启昌等人，其中冯锦胜担任风摩电器厂的法人兼任集德公司的业务经理，彭启昌、何伟雄等人均是副总经理。2013年2月，我亲自到集德公司和彭启昌、何伟雄、李兆平、冯锦胜等人洽谈业务。同年3月8日，我公司第一次向集德公司供应塑胶原材料，集德公司以现金转账方式支付了10万元。随即我公司于3月15日发送了HIPS1110、ABS757型塑胶原材料各40吨。同年4月3日再发送60吨HIPS1110型塑胶原材料。集德公司于4月12日最后一次向我公司下订单，要求发80吨HIPS1110型塑胶原材料。集德公司以各种理由推搪支付货款。经过催收，该公司已经支付了货款151.4万元，尚欠87万元。李兆平是集德公司法定代表人，彭启昌负责采购业务，何伟雄是财务总监，冯锦胜是业务经理。我主要通过彭启胜和何伟雄联系业务。我曾发现我公司送到集德公司的货物被转移了一部分，具体数量没有统计。
毅塑兴公司提供的送货单、送货明细及采购订单等书证。
9．钢丰公司员工杨婉瑜的陈述：2012年12月底，风摩公司采购经理彭健打电话给我公司，经协商我公司于当月开始供应空调扇零配件。2012年12月至2013年2月分别送了价值14万元、10万元、5.6万余元的货物到风摩公司。后听说风摩公司欠了很多钱，已经停产，我公司便立即停止供货。经多次上门追款，风摩公司分几次将2012年12月的14万元货款支付给我公司，但2013年1月的10万元货款和2月份的5.6万元没有支付。彭健说集德公司收购了风摩公司，所欠货款由集德公司支付。于是我公司又开始和集德公司做生意，后集德公司代风摩公司支付了剩余货款。我公司于2013年3月向集德公司提供了14万余元、4月提供了22万元、5月提供了3万余元共价值39.8万元的货物。经追讨对方都说没有钱。到了5月份，他们给了一张金额为14.83万元的支票给我公司，但收不到钱。我公司通常送货到大岑喷涂厂，还有送往集德公司和新得热公司，但都是集德公司签收。
钢丰公司提供的送货单及金额为148307.58元的支票一张（出票人集德公司、账号为20×××37、出票日期为2013年6月5日，金额为148307.58元）。
10．力丰电机公司员工杨文想的陈述：我公司于2012年10月开始向风摩公司供应电机，其中当年10月和11月份的货款共计215929元已经结清。但2012年12月以后的货款，即2012年12月769044.8元、2013年1月175047.2元、2013年3月164914元以及2013年5月35000元，以上共计1144006元至今未付。2013年3月，我公司被告知风摩公司的债务由集德公司承担，风摩公司采购经理彭健到集德公司工作，原风摩公司生产的水冷扇全部转到关联公司新得热公司生产。因此，我公司与集德公司于当月重新签订采购合同，该公司总经理何伟雄承诺为风摩公司继续付款。其中，我公司于2013年3月份向集德公司供应电机4115台，货款164914元，收货地点为新得热公司。集德公司于2013年4月3日开具一张面额为10万元的银行承兑汇票给我公司，但集德公司故意在该汇票风摩电公司的财务单和法定代表人私章处错盖，无法兑现。我与集德公司交涉，何伟雄要求再次送货才能收到货款。为此，我公司在5月6日将1000台电机送到新得热公司，集德公司于5月13日开具了10万元的现金支票给我们，但因账户冻结被银行退票。我公司联系集德公司总经理何伟雄，何伟雄回复说账户是其通知银行冻结的。
力丰电机公司提供的采购订单、进仓单、送货单及支票一张。其中，送货单显示力丰电机公司于2012年10月至2013年1月向风摩公司供货，2013年3月至5月向集德公司供货。即风摩公司欠款为944092元，集德公司欠款为199914元。另外，支票出票人为集德公司，账号为20×××37，出票日期为2013年5月20日，金额为10万元。
11．俊泰电器公司员工梁某甲英的陈述：2013年5月，我公司向集德公司供应电机价值共计62980元。同年6月2日，我们向集德公司供货时发现其厂房已经被查封。至此，我公司未收到任何货款。
俊泰电器公司提供的采购订单、报价单及送货单。
12．恒德微电机公司员工郭树林的陈述：2013年5月，经与集德公司的彭启昌联系，我公司共向集德公司供应6614#型电机2728个，价值57288元，供应7118#型电机587个，价值15262元，以上货款共计72550元。集德公司只支付了货款50400元，尚欠22150元。
恒德微电机公司提供的采购订单及送货单。
13．被害人黄某丙提供的进仓单及陈述证明，我于2013年1月与集德公司开始业务联系。同年2月，集德公司采购员廖某甲打电话给我要采购2000个电机，我供货后对方用现金支付了货款。后来集德公司老板李兆平安排彭启昌和我商谈供应电机的事情，我答应向集德公司供货。2013年3月5日至5月20日，我都有向集德公司供货。2013年4月底，我收到集德公司一张10万元的支票，后来我还以个人名义向李兆平借款6万元。现在集德公司还欠我30多万元的货款。
14．威利坚公司员工侯应江的陈述：2013年5月，我公司先后二次向集德公司供应电源线，金额共计32400元。电源线是按集德公司的要求直接送到新得热公司，凭新得热公司的进仓单到集德公司开具进仓单和收取货款，但我们没有收到任何货款。
威利坚公司提供送货单、采购订单和进仓单。
15．神龙电线公司员工周望的陈述及该公司的报案材料：我公司自2012年11月开始向新得热公司供应电源线、插头等产品。新得热公司由杜先生负责采购工作，货款也由新得热公司支付。2013年1月，杜先生说新得热公司与集德公司合作，以后由集德公司采购，神龙电线公司的产品先入新得热公司仓库，再到集德公司仓库，货款由集德公司支付。此后我公司就跟集德公司的采购人员薛小姐联系。2013年1月至5月的货款共计435317.1元均未付。其中2013年1月至4月，以新得热公司的名义下单，我公司供应的货物价值共计183596.5元。2013年3月至5月，以集德公司的名义下单，我公司供应的货物价值共计251720.6元。
神龙电线公司提供的采购订单、送货单、进仓单及对帐单。
16．家安维修店经营者何华添的陈述：2013年4月，我店为集德公司安装空调，空调款共计10740元。此外，我店还为集德公司送桶装水，饮水机、水桶和水费共计4450元。以上共计15190元集德公司均未支付。平时业务由集德公司的老板何伟雄和李兆平与我们联系。
家安维修店提供的送货单和报价单。
17．福特美公司法定代表人张福明的陈述：2013年4月至5月，我公司共向集德公司供应风扇遥控器27200个，货款共计77230元。以上货款均未支付，集德公司方面由彭启胜与我们联系。
福特美公司提供的采购订单、送货单、进仓单。
18．千马电子公司法定代表人马某甲的陈述：2012年6月，风摩公司的彭健与我公司联系，让我们供应供电子控制器。当年7月，我们开始供货，其中风摩公司已经支付7月至9月的货款，但没有支付10至12月的货款共计161543.6元。我公司从2013年1月停止向风摩公司供货。同年3月，风摩公司总经理冯锦胜联系我们，要求我公司再供货1000套给风摩公司，并说如果我们不供货的话，他们组装不了产品，也就没有钱偿还货款给我们，并要求我们将货送至集德公司。于是，我公司于当月提供了1000套电子控制器给集德公司，价值22700元。以上货款共计184243.6元未支付。
马某甲经辨认照片，指认了冯锦胜及彭启昌。
千马电子公司提供的采购订单、送货单、进仓单及供货清单显示，千马电子公司2012年10月至12月期间送给风摩公司的货物价值共161543.6元，2013年3月送给集德公司的货物价值为22700元。
19．红盛电器公司员工温某甲的陈述：2012年12月，我公司开始与风摩公司的彭健洽谈业务。当月我们向风摩公司供应了价值5.7万元的电路控制板，没有收到货款。2013年3月，我向彭健追收货款。他说自己到集德公司做采购经理，风摩公司所欠的货款由集德公司负责偿还。当月我们收到了该笔货款。同3月至5月间，我公司一共向集德公司供应电路控制板价值共计682746元，货款均未收到。在4月底，我公司收到集德公司开具的一张承兑汇票，但因背书盖错章没有拿到钱。集德公司的总经理是李兆平，副总经理是何伟雄。
温某甲经辨认照片，指认了李兆平、何伟雄及彭启昌。
红盛电器公司提供的采购订单、送货单、进仓单及对账单。
20．龙威电子公司员工潘瑞簪的陈述：我公司于2013年2月开始与集德公司有生意来往，向集德公司提供电路控制板。第一次供货是3月8日，最后一次是5月11日，货物金额共计218532元。集德公司的法定代表人是李兆平，与我们联系的是采购经理彭启昌和采购员薛带喜。我们催收过货款，但是集德公司一直以各种理由推诿。
龙威电子公司提供的采购合同、送货单、进仓单及对账单。
21．瑞德电子公司委托人叶鉴辉的陈述：2012年底至2013年初，新得热公司的杜雄昌和彭启昌一直与我公司联系业务，洽谈由我司供应风扇电路板。2013年3月，杜雄昌告知新得热公司与集德公司整合，新得热公司的业务转入集德公司。业务上由集德公司负责下单采购，货物交至新得热公司，但办理货物入库、对账及收款则由集德公司负责。我公司提供两个型号的货物，其中XDR-
FM-888R（RoHS）型空调扇控制器电源板17051套，另一种XDR-F12A-220V（RoHS）型控制器5000套，价值共计443004.59元。上述款项集德公司未支付。
瑞德电子公司提供的采购订单、送货单、进仓单及对账单。
22．纯源电子公司员工陈瑜的陈述：2013年4月至5月，我公司共向集德公司提供了价值39648元的电容。按照集德公司的要求，我们将货物送到新得热公司。我们催收货款未果。
纯源电子公司提供的采购订单、送货单、进仓单及对账单。
23．劲帆公司员工梁某乙林的陈述：我公司于2013年3月开始向集德公司供应五金螺丝。我们先后五次供货，其中第一次供货11000元，货款已经收到。后面四次均没有收到货款，货款共计41398元。
劲帆公司提供的采购订单、送货单。
24．鸿力经营部员工金剑的陈述：2013年3月，我部开始向集德公司供应五金件螺丝。我们前后送货三十多次，货款共计57000元。同年6月2日，我部去集德公司送货时，发现其厂房已被封。集德公司曾向我部开出一张支票，后因余额不足被退票。集德公司未向我部支付任何货款。
鸿力经营部提供的进仓单4张、金额为25813元的支票一张及退票理由说明书。
25．华星公司员工彭某丙英的陈述：2013年3月，我公司开始向集德公司提供弹簧，先后两次供货，金额共计16581元。当时集德公司给我们开了一张金额为16581元的支票，但到期时账户内没有钱。
华星公司提供的支票一张（出票人集德公司、账号80×××93，到期日2013年6月1日、金额为16581元）。
26．百得盛机电公司法定代表人陈某甲的陈述：2013年3月，我公司开始向集德公司供应五金配件，约定月结的方式。4月初对完账后，集德公司以各种理由推迟支付货款。4月底，集德公司向我们开具了一张金额为29059.5元的期票，到期后因余额不足兑现不了。集德公司欠我司的货款共计62736.97元。
百得盛机电公司提供的送货单、支票及退票理由书。
27．庆杰商行经营者岑惠和的陈述：2013年2月，庆杰商行开始向集德公司供应五金制品。同年3月14日，庆杰商行停止送货。此后，我们一直向集德公司追收货款，但其总以各种理由推托，共欠货款5082元。
庆杰商行提供的送货单、进仓单。
28．铭研经营部员工何勤兴的陈述：2013年3月，集德公司的采购人员唐某跟我联系，商谈由我部提供风扇五金配件，结算方式为送货起10天结算。5月2日，我部送了3000支风扇立柱给集德公司。5月3日，又送了3950支。5月14日，集德公司开了一张金额26394元的工商银行支票，还差几千元货款没有收到。我把支票转手给了其他材料商，已经对账了。5月25日，我部又向集德公司提供了1000套锁立柱，5月28日送了5300套锁立柱，并准备十天后过去收钱。6月2日我们发现集德公司出了问题。集德公司共欠我部货款42492元。
铭研经营部提供的送货单及进仓单。
29．奋和包装公司员工廖广锐的陈述：2013年1月至5月，我公司一共向集德公司提供价值95044.77元的彩箱和纸卡，对方以支付日期未到为由拒绝支付。
奋和包装公司提供的送货单、对账单。
30．键懋包装公司法定代表人李联深的陈述：2013年1月，我通过堂兄李兆平开始和集德公司开展业务，由我公司向集德公司提供纸箱。集德公司拖欠我公司2月至5月的货款共计219817.83元。此前，我公司还与风摩公司有业务往来。风摩公司欠我公司2012年10月至11月的货款共计23778.35元。
键懋包装公司提供的采购订单、送货单、对账单、货款统计表，及金额为65181.3元的支票一张（户名昆林电器商行、账号80×××92，出票日2013年6月24日，金额65181.3元）。
31．绿棱纸品公司法定代表人邓泽明的陈述：2013年3月，绿棱纸品公司开始向集德公司供应水帘纸。3月和4月的货款集德公司已经支付。5月份的货款集德公司未支付，共欠47298.47元。集德公司曾向我们开出了两张支票。
绿棱纸品公司的销售合同、采购订单、送货单及金额分别为12740.5元、23436元的支票两张（其中一张出票人为集德公司，账号为20×××37，出票日期为2013年6月20日，金额为12740.5元；另外一张出票人为新得热公司账号为44×××92，出票日期为2013年6月30日，金额为23436元）。
32．华美达公司员工黎婉玲的陈述：2013年5月，我公司向集德公司提供负离子发生器。集德电器拖欠我公司该月货款70650元。集德公司曾开出一张支票给我公司。
华美达公司提供的采购订单、送货单及金额为42150元的支票一张（出票人昆林电器商行，账号为20×××80，出票日期为2013年6月28日，金额为42150元）。
33．胜平公司员工许某甲胜的陈述：我公司于2013年5月8日、5月10日先后二次向集德电器供应发热盘，金额共计46000元。集德公司向我们开出了一张支票，但因余额不足无法兑现。
胜平公司提供的采购订单、送货单、支票及退票理由书。
34．骏业喷涂厂员工龚顺红的陈述：2013年3月，我厂开始为集德公司的产品做喷涂加工。每喷涂一套的费用为17元左右，主要是喷涂水冷风扇的外壳。截止五月，集德公司共欠我们21万元。
骏业喷涂厂提供的送货单（金额共计122258.9元）及金额为78455.5元的支票一张（出票人集德公司，账号20×××37，出票日期为2013年6月15日，金额为78455.5元）。
35．威杰伦斯公司员工吕锦洪的陈述：2013年3月，集德公司的采购人员马某乙联系我公司，要求我们提供塑料颜料。当年3月至5月，我公司发货共计55482元。集德公司开出一张金额19449元的空头支票给我公司。
威杰伦斯公司提供的送货单、对账单、欠款明细表、支票一张及银行退票理由说明书。
36．聚盈纸制品公司员工单子炜的陈述：我公司于2013年4月开始和集德公司开展业务，主要向集德公司提供珍珠棉护角、珍珠棉卡纸、梯形纸板、方形纸板等纸制品。从4月6日至5月9日，我公司向集德公司提供的货物价值共计23274元。上述货款集德公司没有支付。
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