山东省莱西市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0285刑初264号
公诉机关山东省莱西市人民检察院
被告人张代迪，男，1972年12月26日出生于山东省莱西市，汉族，初中文化，无业，捕前住莱西市。1992年8月因交通肇事罪被莱西市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。2015年10月15日因涉嫌诈骗罪被莱西市公安局刑事拘留，同年11月18日经莱西市人民检察院批准逮捕，同日由莱西市公安局执行逮捕。
辩护人李大清，山东昌阳律师事务所律师。
莱西市人民检察院以西检公刑诉[2016]258号起诉���指控被告人张代迪诈骗罪，于2016年5月9日向本院提起公诉。本院于当日立案，后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。莱西市人民检察院指派检察员李健出庭支持公诉，被告人张代迪及其辩护人李大清到庭参加诉讼。期间经公诉机关建议，本院决定延期审理二次。现已审理终结。
莱西市人民检察院指控：
2014年9月至2015年9月间，被告人张代迪伙同迟某永（另案处理）以出售废旧设备、塑料原料、皮料为幌子，采取事先看货、银行转账等方式，诈骗作案10起，共骗取王某胜、辛某昌等人人民币194.87万元；期间，还以谈恋爱为名，采取虚构身份，编造事实的手段，骗取李某杰人民币26万元。具体分述如下：
1、2014年9月28日，被告人张代迪伙同迟某永（另案处理）以出售塑料原料为幌子，将王某���骗至莱西市姜山镇某公司，采取银行转账等方式，骗取王某胜人民币5万元。
2、2014年10月份，被告人张代迪以出售变压器为幌子，将崔某忠、王某永骗至莱西市姜山镇某公司，采取收取定金、银行转账等方式，骗取崔某忠、王某永人民币5万元。
3、2014年12月19日，被告人张代迪以出售废旧配电柜、变压器、室内电缆等为幌子，将鞠某辉、鞠某伟等人骗至莱西市姜山镇某公司，采取事先看货、银行转账等方式，骗取鞠某辉、鞠某伟人民币30万元。2015年9月12日又以废旧设备需重新组装后再发货为由骗取鞠某辉人民币10万元，9月26日以送礼为由骗取鞠某辉人民币5万元。
4、2014年秋以来，被告人张代迪伙同迟某永以谈恋爱为名，采取虚构身份、语言哄骗、银行转账等手段，骗取李某杰人民币26万元。
5、2015年1月4日，被告人张代迪伙同迟某永以出售塑料机械设备为幌子，将孙某强骗至莱西市姜山镇某公司，采取收取定金、银行转账等方式，骗取孙某强人民币4万元。
6、2015年3月16日，被告人张代迪伙同迟某永以出售塑料废料为幌子，将解某本骗至莱西市姜山镇某公司，采取事先看货、银行转账等方式，骗取解某本人民币30万元。
7、2015年5月份，被告人张代迪以出售皮料为幌子，将池某山骗至莱西市姜山镇某公司，采取事先看货、银行转账等方式，骗取池某山人民币13万元。
8、2015年6月15日，被告人张代迪伙同迟某永以出售塑料原料为幌子，将管某第骗至莱西市姜山镇某公司，采取先行付款的方式，骗取管某第人民币13万余元。
9、2015年7月15���，被告人张代迪伙同迟某永以出售篷布原料为幌子，将王某俊窜至莱西市姜山镇某公司，采取事先看货、银行转账等方式，骗取王某俊人民币26万元。
10、2015年8月8日，被告人张代迪伙同迟某永以出售塑料原料为幌子，将辛某昌、辛某民骗至莱西市姜山镇某公司，采取事先看货、银行转账等方式，骗取二人人民币40.75万元。案发后已全部退赔。
11、2015年9月16日，被告人张代迪以出售篷布为幌子，将马某芳骗至莱西市姜山镇某公司，采取事先看货、银行转账等方式，骗取马某芳人民币13.12万元。
公诉机关为指控上述事实，向法庭提供了发、破案记录、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录、相关书证、户籍证明书等证据。公诉机关认为，被告人张代迪之行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。
被告人张代迪辩称，我认为我不构成诈骗罪。我也没有诈骗的想法，之前一直和客户这样交易。我被公安拘留后，客户打电话就害怕了，也报案了。
辩护人提出如下主要辩护意见：一、被告人张代迪主观上没有非法占有他人财物的故意，客观上没有虚构、隐瞒的事实。且其中部分都拉走了相应的货物。被告人与被害人的关系为民事买卖关系，不应认定为诈骗。二、起诉书指控的第4起，被告人给李某出具借条，并还了部分借款，应认定为民间借贷，虽然被告人最初用的不是张代迪的名字，但在借款时用的是真实姓名。不应认定为诈骗。
经审理查明：
2014年9月至2015年9月间，被告人张代迪伙同迟某永（另案处理）以出售废���设备、塑料原料、皮料为幌子，采取事先看货、银行转账等方式，诈骗作案10起，共骗取王某胜、辛某昌等人人民币194.87万元；期间，还以谈恋爱为名，采取虚构身份，编造事实的手段，骗取李某杰人民币26万元。具体分述如下：
1、2014年9月28日，被告人张代迪伙同迟某永（另案处理）以出售塑料原料为幌子，将王某胜骗至莱西市姜山镇某公司，采取银行转账等方式，骗取王某胜人民币5万元。
2、2014年10月份，被告人张代迪以出售变压器为幌子，将崔某忠、王某永骗至莱西市姜山镇某公司，采取收取定金、银行转账等方式，骗取崔某忠、王某永人民币5万元。
3、2014年12月19日，被告人张代迪以出售废旧配电柜、变压器、室内电缆等为幌子，将鞠某辉、鞠某伟等人骗至莱西市姜山镇某公司，采��事先看货、银行转账等方式，骗取鞠某辉、鞠某伟人民币30万元。2015年9月12日又以废旧设备需重新组装后再发货为由骗取鞠某辉人民币10万元，9月26日以送礼为由骗取鞠某辉人民币5万元。
4、2014年秋以来，被告人张代迪伙同迟某永以谈恋爱为名，采取虚构身份、语言哄骗、银行转账等手段，骗取李某杰人民币26万元。
5、2015年1月4日，被告人张代迪伙同迟某永以出售塑料机械设备为幌子，将孙某强骗至莱西市姜山镇某公司，采取收取定金、银行转账等方式，骗取孙某强人民币4万元。
6、2015年3月16日，被告人张代迪伙同迟某永以出售塑料废料为幌子，将解某本骗至莱西市姜山镇某公司，采取事先看货、银行转账等方式，骗取解某本人民币30万元。
7、2015年5月份，被告人���代迪以出售皮料为幌子，将池某山骗至莱西市姜山镇某公司，采取事先看货、银行转账等方式，骗取池某山人民币13万元。
8、2015年6月15日，被告人张代迪伙同迟某永以出售塑料原料为幌子，将管某第骗至莱西市姜山镇某公司，采取先行付款的方式，骗取管某第人民币13万余元。
9、2015年7月15日，被告人张代迪伙同迟某永以出售篷布原料为幌子，将王某俊窜至莱西市姜山镇某公司，采取事先看货、银行转账等方式，骗取王某俊人民币26万元。
10、2015年8月8日，被告人张代迪伙同迟某永以出售塑料原料为幌子，将辛某昌、辛某民骗至莱西市姜山镇某公司，采取事先看货、银行转账等方式，骗取二人人民币40.75万元。案发后已全部退赔。
11、2015年9月16日，被告人张代迪以��售篷布为幌子，将马某芳骗至莱西市姜山镇某公司，采取事先看货、银行转账等方式，骗取马某芳人民币13.12万元。
上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：
1、受案登记表、报案记录、抓获经过证实，2015年9月8日至12月21日间，辛某昌、辛某民、马秀英、崔某忠、王某永、王某俊、孙某强、管某弟、王某胜、解某本、李某杰、池某山分别到莱西市公安局刑侦大队报案称，被莱西市姜山镇的张代迪等人以出售塑料原料、转让废旧变压器及配套设备预付定金等为幌子，通过银行转账的方式骗取现金的事实。莱西市公安局遂立案侦查，2015年10月15日，莱西市公安局民警在莱西市姜山镇将犯罪嫌疑人张代迪抓获归案，于同日对其刑事拘留。经审讯，犯疑人张代迪对骗取他人人民币的事实供认不讳，但辩称能够提供货���。
2、前科查询证明、刑事判决书（92）法刑字第124号证明：张代迪因交通肇事罪于1992年8月24日被莱西市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。
3、办案说明、在逃人员登记信息表证明：涉案人员迟某永多次抓捕未果，已于2015年12月20日列为网上追逃人员。
4、谅解书一份、收到条一张、转账凭条一张证明：2015年12月19日，被害人辛某昌、辛某民收到张代迪的妻子迟某英偿还的407500元塑料款，二人建议公安机关不再追究张代迪的刑事责任和从轻处理。
5、收条、借条、银行交易明细一宗证明:被告人张代迪分别收到辛某民、沈某法（马某芳的儿子）、王某永、管某弟、孙某强、王某胜、解某、池某山、李某杰等人的钱款情况。本
6、皮料协议一份证实：张代迪和池某山达成皮料交易，池某山通过银行转账方式支付皮料押金20万，如张代迪逾期未装货，付给池某山违约金人民币20万元。
7、协议书一份、收条一张、银行交易明细二份证实：鞠某辉、鞠某伟于2014年12月19日、2015年9月26日因购买张代迪的设备、张代迪送礼急需用钱为由，两次分别汇给张代迪30万元、5万元。
8、辨认笔录证实，在公安机关的组织下，马某芳辨认出张代迪即为骗取其货款的嫌疑人；孙某强辨认出迟某永、张代迪即为骗取其货款的嫌疑人；辛某昌辨认出张代迪、迟某永即为骗取其货款的嫌疑人；鞠某辉、鞠某伟辨认出张代迪即为骗取其钱财的嫌疑人。
9、被害人辛某民陈述证实：“2015年8月8日，我朋友辛某昌打电话说莱西有一批塑料原料价格挺合适的，说一块去看看。当天下午我驾车拉着辛某昌，来到位于莱西市姜山镇工业园的某公司门口，辛某昌给莱西一个叫张代迪的打了个电话说我们到了，有两男子驾驶一辆黑色现代越野车过来，后来才知道一个叫张代迪，一个叫迟某永。张代迪下车以后说：‘我先带你们进去看看货。’就带我们一起来到厂子库房位置，说：‘库房保管员出去了，咱先这么看看吧。’就让我们从库房窗户看了下货，我们从库房窗户上看到里面确实有不少塑料原料，大概有五六十吨，张代迪对我们说：‘就这些货，我再领你们去车间看看。’张代迪又领我们去车间看了下，我们看货还行，商量了下，辛某昌就说这批料行我们要了。张代迪说：‘你们今晚尽快打上点订金。’我们说可以。当天晚上我就驾车拉着辛某昌去潍坊坊子眉村农业银行提款机给张代迪个人现金帐户打了两万元，张代迪回过电话说���‘两万少了，最少得五万。’我就跟辛某昌去眉村信用社提了三万元，接着就去眉村农业银行提款机给张代迪转过去三万。张代迪打电话说钱收到了，然后我们就回家了。8月9日上午我驾车拉着辛某昌来到某公司门口，辛某昌打电话给张代迪，一会迟某永驾驶一辆黑色现代越野车拉着张代迪来了，张代迪下车直接进厂子里，过了一会张代迪打电话给迟某永让他跟我们说钱打晚了，老板不让拉了，让我们抓紧时间把剩余的货款打过来，我们说先装上货再打款，张代迪说公司韩国老板要求都是先打款再装货。然后迟某永开车拉着我们去姜山农业银行用我的农行卡先在自助取款机打了20万元，又去柜台打了57500元，后又用辛某昌的农行卡在自助取款机给张代迪的现金帐户打了10万元。打完后迟某永开车带我们回到厂子门口，张代迪跟我们说：‘韩国人嫌今天时间晚了不能装货了，你们等8月12号你们再来拉货。’我说：‘你先给我们写个收款条。’张代迪开始不想给写，我们说不写不行，不写的话我们就报警。这样张代迪就给我写了个收条。我们拿到条就开车回去了。等了几天。我们着急了就对张代迪说‘你抓紧时间给我们货，要不就把钱退给我们’。张代迪对我们说‘绝对不会骗你们，你们先等着行了。’后我们就多次打电话催张代迪给我们货，张代迪就以各种理由推诿。事后我们又去厂子里打听了下，这个厂子根本不卖料，我们越想越觉得这些货张代迪应该无权处理，觉得事情不对劲就报了警。我们报案后，张代迪的家属迟海英积极赔偿，我们将全部材料款收回，建议公安机关不追究张代迪刑事责任。”
10、被害人辛某昌陈述证实：“2015年8月8日经朋友崔福海的介绍，与自称有一批塑料原料的张代迪电话���系，并约定看货、议价，后与辛某民一起到莱西市姜山镇某公司看货，张代迪、迟某永二人以仓库保管员不在家为由，带我们仅从窗外看了看货后，要求先交定金，我与辛某民当晚即通过农业银行转账给张代迪5万元，8月9日我与辛某民开车到交河技工拉货，张代迪又以‘交款晚了老板不让拉货为由’予以拒绝，并要求‘先交款后拉货’。辛某民和我遂到农业银行共转账35.75万元给张代迪，张代迪承诺于8月12日交货，但之后，张代迪均以各种理由拒不交货。经多方打听，方知被骗遂报警。我被骗15万元，辛某民被骗25.75万元。”
11、被害人马某芳陈述证实：“2015年9月13日上午，一自称姓张的男子给我打电话说‘姜山镇的某公司有一批篷布，你如果感兴趣的话可以过来看看货。’因我有个厂子一直在做篷布，正好能用上，第二天经电话联系，我���我对象沈某彬到某公司门口找到张姓男子后，他领着我们进去看了看货，我看这批原料质量还可以，就跟张姓男子商量价钱等具体细节，最后决定9月16日去拉16吨货。9月16日上午，我安排我儿子到莱西拉货。我儿子沈某法雇了一辆大货车到了莱西市姜山镇的某公司，沈某法联系姓张的后，姓张的说先交货款，16吨原料一共是131200元，通过姜山镇农业银行转账到姓张的账户131200元钱。转完账后，姓张的男的又开车拉着沈某法回到某公司内一办公室，姓张的男的让沈某法在门口等着，他自己进去的。从办公室出来后姓张的说：‘“原料被别人拉走了，暂时没货，你先回去，等个2、3天有货就打电话联系你。’最后姓张的男的给沈某法写了一张收条，才知道姓张的男的叫张代迪，沈某法一看也没货拉就回家了。过了几天后，张代迪一直也不联系我，我就打电话问他货好了��有，他说再等等，总是以各种理由搪塞我，我感觉被骗了就来报案了。”
12、被害人崔某忠陈述证实：“2014年10月份左右，一天下午我接到一个姓张的电话说他是莱西市姜山镇的，有五六台废旧变压器，问我要不要？我说要，等过去看看再说。第二天我朋友王某永开车带我一块往莱西赶，在姜山镇某公司碰头，一姓张的驾驶一辆白色玛莎拉蒂跑车来了，他下车说我领你们看看货吧，后他带我们来到场子里的配电室，指着几台变压器说‘就这些，怎么样？’我说行，我们要了。姓张的说‘一个月左右以后厂子里换设备，就给你们了。’我说回去商量一下，后我们开车回家了。隔了二三天姓张的打电话说交定金20万，后我们商量先交10万定金，当天我跟朋友王某永就开车到某公司门口等他，后张姓的开车来了，带我们又进去看了一下变压器，后��张的带我们到姜山镇上的农业银行网点，通过转帐的方式把10万元定金转到他的帐户上，姓张的给我们开了收据，我们才知道他叫张代迪，张代迪说变压器大约一个月左右给，等给电话，我们就开车回去了。一个多月以后我们看张代迪还没打电话，就打电话问他，他说当面谈。第二天我和王某永驾车来到某公司门口，张代迪来了，我说不要了，让他把钱退给我，张代迪说变压器肯定会给，先退5万元钱。后张代迪通过手机银行转帐的方式退给我们5万元钱，又重新写了一张收据。后我们一直打电话催他，也多次去找他要变压器，要不就把钱退给我们，张代迪就一直以各种理由推脱，直到现在既不退款也不给货。我给了张代迪3万，王某永给他2万。”
13、被害人王某永陈述与崔某忠证实基本一致。
14、被害人王某俊陈述证实：“2015年7月13日，以前胶州的生意伙伴跟我说有人有篷布材料，如果我想买的话就自己联系，并给了我一个手机号码135××××8788。7月14日我就给这个手机号码打电话，通过电话联系后得知该手机号机主姓张，莱西姜山人，他说手里有很多篷布原料，大约8000元一吨，还让我亲自去厂子看看。7月15日中午到莱西市姜山镇以后联系莱西这个姓张的以后，姓张的跟另一个男的去接的我，后姓张的领我去了位于姜山镇的某公司去看那批篷布原料，另一个男的在门口等着。看完原料后，对方问我能买多少原料，我当时卡里大约有24万元，就跟他俩说就这么多钱了，姓张的就把农业银行卡号给我让我赶紧给他打款，另一个也说放心行了，我俩合伙做的买卖不可能是骗子，还跟姓张的一起拿出身份证来给我看，我才知道姓张的叫张代迪，另一个叫迟某永，我通过自己的农商银行卡、农业银行卡给姓张的提供的银行卡号转账24万元钱，转完帐后我就跟张代迪说要拉篷布往回走，张代迪说时间来不及了，先找个宾馆住下，等明天一早就给装车拉原料。7月16日一直快到中午了张代迪也没给我原料，到饭点两人就叫我去饭店吃饭，跟迟某永一起拖着我，让我再等等，没办法我就在姜山镇上的宾馆住下了，一共住了9天，在这9天中我天天找张代迪问篷布原料的事，他就以各种理由推诿搪塞我，7月30日他跟我说篷布原料有货了，问我还有钱没有，原料有的是，还要的话就给他打货款，货款一到帐跟那24万的原料马上一起发货给你，我就又往张代迪给的农业银行账号打了2万块钱，之后张代迪就没有消息了。直到今天我才听说张代迪因诈骗已经被公安机关抓获就来报案了。
15、被害人管某第陈述证实：“2015年6月15日，我朋友解某波��我打电话说：‘莱西有一批塑料再生颗粒价格挺适，6600元一吨，一块去看看。’我说好，当天上午十点多我驾车来到莱西市姜山镇工业园的某公司门口，我看到解胜波和莱西三男子驾驶一辆黑色尼桑天籁在门口，后来才知道一个叫张代迪，一个姓迟，还有一个三十岁男子不知姓什么，张代迪和我说：‘我先带你们进去看看货。’张代迪就带我们分别来到厂子南库房和北库房指着一堆塑料再生颗粒对我说：‘就这些货,你们看看这些货怎么样。’我仔细看看了塑料再生颗粒，发现南仓库的货质量好北库房的货质量差一点，张代迪对我说：‘就这些货，你看好的话先给我的帐号打上钱就可以马上装车拉走货了。’我和解胜波商量了一下，解胜波就说：‘这批料行，我没钱你一下要这批货吧。’我说可以。当天上午我就联系我妻子去即墨市环秀街道香江二路农业银行用我���子丁德红的帐户给张代迪个人现金帐户打了十五万元货款，张代迪接到收款短信提示后对我说：‘十五万我已收到了马上给你装货。’张代迪就安排货车进某公司院内北仓库装了24.44吨塑料再生颗粒，装完这批再生颗粒后张代迪过来对我说：‘你今天还得给我汇十五万元凑够三十万元，要不你的货车不能走，出不了某公司大门，你给我打上钱我给你办出门证，你还可以再拉一车塑料再生颗粒。’我就给我妻子打电话说：‘你快给张代迪再打十五万元吧要不人家不要拉货’，我妻子接完电话就去即墨市环秀街道农商行用我的个人账户给张代迪又转过去十五万。张代迪接到收款短信提示后对我说：‘钱收到了,可以走了。’然后我们办好出门证,把已装好货的那辆货车开到某公司门口,张代迪对我说：‘你明天再来拉车吧，还有的是。’我说：‘不行，剩下的货怎么办你得给我打个条。’后张代迪给我打个了收条，后我拿着收条押着货回去了。我到家以后，当天晚上张代迪给我电话说某公司让海关给查了，明天公司不让拉货了，稍微等等再来拉货。之后我就多次打电话催张代迪什么时间可以拉货，张代迪就以各种理由推诿。我越想越觉得事情不对劲感觉上当受骗了。直到昨天我给张代迪打电话打不通，又听说张代迪被公安抓了，今天过来就报警了。我让我妻子一共分两次在2015年6月15日给张代迪汇了三十万元。张代迪给我打的收条是标明24.44吨货，每吨颗粒6600元，共计161304元。张代迪还欠我138696元的货款。”
16、被害人孙某强陈述证实：“2015年元旦前后，我在网上看到莱西有个叫张代迪的发布信息说他有一套二手塑料机械设备出售，我就通过张代迪网上留的电话打过去问他，张代迪说有时间过来看看。第二��下午我就叫上我两个朋友一起开车来到姜山镇中心街位置，张代迪安排一个年轻人开车带我们来到某公司东门，到了之后，那个年轻人下车说：‘我领你们先进去看看设备吧，你们看好了我就带你们去张经理家我们具体谈一下。’我说行。后那个年轻人就带我们到厂子仓库的位置看了下设备，我看挺好，就跟那个年轻人说我们看好了，那个年轻人开车把我们领到张代迪家，进去之后，我们见到张代迪，当时屋里还有一个人，张代迪介绍说：‘这是迟某永经理，我俩一块合伙做生意。’我们简单谈了谈价格也没谈好。之后隔了两天张代迪给我打电话问我到底要不要了，不要就卖给别人了。我说要，第二天我又跟我两个朋友开车到某公司门口，过了一会张代迪开车带着迟某永一块过来了，下车之后，他俩领我们又进厂子看了下设备，之后我们就又来到张代迪家，我们谈好了总价20万元，先交定金10万元，第二天就可以拉设备。当时张代迪让迟某永领我们到姜山镇的农业银行通过转账的方式先给张代迪转过去3万元，我们说好回去之后再支付他剩下的7万元定金，之后我们就先回家了。第二天上午我又通过网上转账的方式转给张代迪剩下的7万元定金，我打电话给张代迪说：‘钱给你打上了，我们这就准备过去拉设备。’张代迪说：‘你们先别忙过来，老总还没签上字，等签上字我给你们打电话你们再过来。’我看也只能这样了，就说好。之后张代迪就一直以各种理由拖延应付我，我一看张代迪一直这么拖着就打电话给他说：‘设备我们不要了，你把钱退给我们吧。’张代迪当时说：‘设备不要了，可以把钱退给你们。’之后张代迪分两次退还我定金6万元，剩余4万元定金张代迪就一直以各种理由拖着不给。”
17、被害人王某胜陈述证实：“2014年9月份一天，我在公司上班，来了两名莱西口音的男子，后来才知道一个叫张代迪另一个叫迟某永，两人说，莱西交河技工塑料有限公司有一批塑料再生颗粒价格挺合适问我要不要，我说如果质量没问题就要。2014年9月28日下午，我自己驾车来到莱西市姜山镇工业园的某公司门口，我看到张代迪和迟某永驾驶一辆银灰色宝马轿车在门口，张代迪对我说：‘我先带你进去看看货。’张代迪就带我来到某公司库房指着一堆塑料再生颗粒对我说：‘就这些货,你看看这些货怎么样。’我仔细看看了塑料再生颗粒，感觉货质量比较好，张代迪对我说看好的话先给他的帐号打上钱就可以马上装车拉走货了，我说可以。当天下午我就联系我儿媳通过网上银行给张代迪个人现金帐户汇了十五万元货款，张代迪接到收款短信提示后对我说：‘你要拉货必须一下拉100吨货，货款总共六十万元，凑够六十万元货款你才可以拉货。’我没办法只好当天开车回家凑钱，2014年9月29日我又通网上银行给张代迪个人现金帐户打了十万元货款，2014年9月30日我开车到姜山农业银行给张代迪个人现金帐户转款二十万元，我办完汇款手续后对张代迪说：‘张经理，我一共凑了45万元货款，不行我先拉这些45万元货款的塑料再生颗粒，你看行不行。’张代迪说可以，然后张代迪和迟某永带着我来到某公司办公室门口,张代迪对我说：‘你先在这等等，我去找韩国人办拉货的手续。’大约十五分钟张代迪从办公室对我说：‘快到十月一了，公司没人办手续、没人装货，等十月四日以后再来拉货吧。’我说：‘行，等我十月四日再来吧。’后我要求张代迪把我给他汇的款分别打了三个收条，我拿着收条回家去了。十月四日之后我给张代迪打电话问什么时间可以拉货，张代迪以各种理由推诿。我越想越觉得事情不对劲感觉上当被张代迪骗了多次来姜山找张代迪催要货款，张代迪陆陆续续给我四十万元，剩下五万元一直没有给我，前两天我打张代迪电话打不通又听说张代迪被公安抓了，今天就报了警。”
18、被害人解某本陈述证实：“2015年3月初，我听我朋友说莱西有个张代迪出售塑料废料价格也很便宜，我托朋友找来张代迪的电话号码，联系张代迪后其让我们去姜山镇上的那个农业银行门口等他，之后我就跟我朋友一起开车到了那个地方，张代迪开车带着一个人过来了，后来听说那个人叫迟某永，张代迪说：‘我先领你们去看看货吧，’之后张代迪就开车带我们来到某公司，下车后，张代迪就直接领着我们到厂子仓库等地方看货，问我们：‘这些货怎么样？’我说‘行，我们要��，我们先回去商量下。’后我们就开车回家了。大概过了两三天，我打电话问张代迪价钱，并提出4000一吨，张代迪说先去厂子问问，过了一会张代迪回过电话来说：厂子里嫌价钱低了，你们再加点。最后跟张代迪定下4500元一吨，当时市场价格大概是6000元左右一吨，我想这下赚大便宜了就想着赶快定下，第二天我就打电话给张代迪问‘我什么时候去拉货？’张代迪说：‘你周一带着十万块钱来拉货吧。’3月16日，我就开车直接赶到某公司，到了之后我打电话给张代迪说我到了，过了一会张代迪就开车带着迟某永一块过来了，张代迪下车带着我进厂子看货，张代迪跟我说：‘你看这么些货，你带的十万块钱不能够，你再交三十万块钱吧。’我说‘行。’我就先把身上带的十万元现金给了张代迪，之后张代迪就让迟某永带着我来到姜山镇的农业银行通过转账的方式给张代迪二十万，我本来打算向朋友借十万块钱给他，朋友在外地没法转账，迟某永就带着我回到厂子，下车后我跟张代迪说我朋友不在家，没办法转账，先一共给你这三十万吧，张代迪说：‘行。’张代迪就到厂子里去了，过了一会，他出来说：‘董事长在那开会签不上字了，你先回去吧，等签上字我给你打电话。’我看也没别的办法了就先开车回家了。回去之后等了几天张代迪一直不给我打电话，我等急了就多次打电话问他，他就以各种理由拖延交货，一直拖了两个多月，张代迪说：‘你找车过来拉货吧，我这大概有两万左右块钱的货。’我就找了个车把货拉回来了，拉回来之后张代迪打电话给我说：‘你先把这批货的钱给我吧。’我说：‘你从那三十万货款里扣出来吧。’张代迪说：‘不行，我这里急着结账，没现钱了。’我看没办法就通过银行转账又给张代迪���过去2万元。从这以后我就不停的打电话催问张代迪剩下三十万元货什么时候给，不行的话我就不要货了，把钱退给我。张代迪就一直以各种理由拖延，至今也未交货也没退货款。”
19、被害人李某杰陈述证实：“2014年11月底,我的一个朋友崔成慧认识一个叫迟某永的,通过他们给我介绍个对象叫张某铭,他当时说他是单身，因为忙事业才一直没结婚，在城阳还有个工厂,我当时看这个人挺本分老实的，就觉着先交个朋友了解一下也行。后来大约过了半个月左右张某铭就开始跟我借钱,说他包的工程资金紧张,让我先拿10万元钱给他用用，并承诺很快就会还给我，我看他好像真的挺着急，就通过手机银行转账到他的账户了。账户是张代迪的，我也问过他，他说张代迪是他的司机。过了一个多月，张某铭又以工程款不够、无法开工跟我借10万元钱，我通过银行取款机转账到张代迪的账户了。在这期间我也经常打电话给张某铭让他还我钱，他总是以各种理由推诿、拖延我，让我等几天之类的话，后来张宏铭陆陆续续的还给我4万元钱。到2015年6月初，张某铭联系我说急等用钱，让我拿10万块钱给他，我又通过银行转账给他了。之后我也一直联系张某铭，跟他要钱，他一直称在韩国，等回来再说，一直到2015年10月16日我再次给张某铭打电话才知道他被公安抓了。2015年10月30日，我通过打听才知道“张某铭就是张代迪，他家里有老婆，有2个孩子。”
20、被害人池某山陈述证实：“2015年5月份，张代迪给我打电话说听别人说我做皮料生意，他那里有一批皮料要出售，让我有时间去看一下货，并通过微信发了一些皮料图片。大约过了三天左右，我到姜山镇后联系张代迪，他领着我到姜山镇某公司仓库去���皮料，看完后，张代迪又领着我们去他家商量定金的事，我通过银行给张代迪的账户转账20万元。张代迪说叫找车装货，可车到后，张代迪又说公司老板不在家，签不上字，叫明天再来，可第二天又说老板不在，叫改天，后以各种理由搪塞，在我的一再催要下，张代迪通过银行退还给自己7万元，剩余的13万元一直未还。”
21、被害人鞠某辉陈述证实：“我是从2007年开始从事废旧设备物资回收，2014年我开始以我们公司威海市某公司的名义在网上打广告回收废旧物资。2014年12月15日一个莱西人张代迪给我们打电话说他这有一批废旧配电柜、变压器、室内电缆，让我来莱西看货，2014年12月19日我和我兄弟鞠某伟等四个合伙人开车来到莱西市姜山镇某公司，他领我们进去看货，看完后他领着我们来到他位于姜山镇的家中，我们商量好价格，这些配电柜、变压器、室内电缆等废旧设备加起来总共39万元，他当时让我们先付30万元定金，说是一个月后，等新配电站整建好，旧设备淘汰下来以后再把东西给我们，我们同意后他就跟我的合伙人鞠某伟签订了一份协议书，我让我老婆刘萍通过她的农业银行卡给张代迪转了30万元钱，然后我们就回去了，之后他一直以配电站没修好为由拖着没有给我们货。2015年9月份，张代迪打电话给我们说他现在这有一批印刷机、注塑机等废旧设备，让我们来莱西姜山镇某公司来拉货，9月12日我们到了以后他把价值20万元的三台废旧设备给了我们，还有10万元的几台旧设备他说要挑几台好点的重新组装，等组装完了再把废料给我们，我们就同意了，他就让我们先把30万元钱转给他，我说上次的货款顶这次的帐行了，他不同意，我们就只能先把这次的30万元先打给他，我就让我一同去的朋友鞠某伟在莱西姜山镇农业银行把这30万元钱转给了他，我们用货车把货拉回了威海，后来我们再打电话给他，他依旧找各种理由拖延。2015年9月26日，张代迪打电话跟我借10万元钱中秋节处理关系，我不给他，但他一直求我，我就心软了让我朋友王玉全通过农业银行在网上给他转了5万元钱。一直到2015年11月份，货他不给我们，钱也不给我们退，让我们一直等，我们着急了就自己开车来莱西市姜山镇找他，但后来听说他因为诈骗被抓起来了，我们就来报警了。”
22、被害人鞠某伟陈述证实：“我和我的合伙人鞠某辉从事废旧设备物资回收，2014年12月18日一个莱西人张代迪给我打电话说他这有一批废旧配电柜、变压器、室内电缆，让我来莱西看货，2014年12月19日我和鞠某辉等四个合伙人就开车来到莱西市姜山镇某公司，他开着一辆玛莎拉蒂跑车来了以后领我们进去看货，看完后他领着我们来到他位于姜山镇的家中，我们商量好价格、这些配电柜、变压器、室内电缆等配有设备加起来总共39万元，他当时让我们先付30万元定金，说是年前等新设备调试好，旧设备淘汰下来以后再把东西给我们，我们同意后他就跟我签订了一份协议书，鞠某辉的老婆刘某通过她的银行账卡给张代迪转了30万元，然后我们就回去了，过了一个月后，他也没打电话给我们，我们就着急了，开始打电话催他，但他一直以配电站没修好为由拖着我们，一直到现在都没有给我们货。”
23、证人李某来证言证实：“我于2014年5月份到某公司担任负责人，直到2014年11月份一块负责吉尔利公司，这期间二个公司都是由我负责，直到2015年3月1日，我就只负责吉尔利公司。公司主要是从国外进口原料来加工蓬布，蓬布都是出口国外��有一部分残次品就自行处理了。我们公司生产蓬布过程中有一些下脚料，我们收集起来再加工，就成了再生颗粒，这些颗粒我们一部分自己用，一部分就卖了。张代迪承包公司食堂，其他事都与他无关。2014年11月底至2015年曾卖给张代迪一部分再生颗粒和一部分残次的蓬布。”
24、证人李某伯证言证实：“2014年11月份至今，我任某总经理。以前我们公司的食堂是张代迪承包的，2015年4月1日后就不再由他承包了。2015年7月份卖给张代迪34.825吨再生颗粒，6000/吨，共计208950元，9月14日卖给张代迪半成品篷布15.81吨，8300元/吨，共计131223元，2015年9月份公司卖给张代迪报废塑料机械设备一套，其它设备未让张代迪处理。”
25、被告人张代迪供述：①2015年8月份一天，潍坊的辛某民、辛某昌联系我说要买再生塑料颗料，我就让他��来交河公司与看货，他们看好货后，我让他们交订金，具体情况我记不清了，共转帐40多万元人民币到我帐户，具体多少我记不清了。因为没有货，我就骗他们说：因为韩国人嫌他们打钱晚了，不让拉货了，等过几天再拉。然后他们让我给他们写了收条才走了。那些货交河公司还没同意卖给我，所以没有货，我让他们看货好骗他们打钱。我和迟某永一起去的，当时迟某永开车拉我去的，然后他领着潍坊人到姜山驻地的农行打的款。②2015年9月份一天，我联系胶州一个厂子的老板到交河公司来看篷布，我骗他们给我帐户打了131200元，也以没有货为由让来拉货的人回去了。这个老板是女的，经营“金胶州篷布厂”，她对象叫沈某彬，儿子叫沈某法，第一次是她夫妻两个来的，拉货时她的儿子沈某法来的，打完款后我给他打的收条，让他回去了。③2014年10月份一天，我电��联系在烟台做废旧电器买卖的崔某忠，跟他说我有5、6台废旧变压器要卖，问他要不要，要的话来看看。过几天他跟他一个姓王的朋友来看变压器，看完后，经商议废旧变压器、高低压配电盘等共二十八、九万元，我就让他们先交20万定金，他们嫌多，最后通过银行转账给我10万元定金并让我给他们写了收款条。我告诉他们大约一个月后来拉变压器就行了，过了一个多月后，他们嫌拖时间太长了，就说变压器不要了，要求我给他们退钱，2015年初我给他们退了5万元定金，并许诺说变压器很快就换下来了，让他们先回家等着。变压器不是我的，是交河技工塑料有限公司的，公司的韩国负责人说过要处理，但一直还没同意处理。④2015年7月份一天，王某俊打电话给我问我有没有篷布要卖，我说有的是，让他来看货，几天后他来看完货，我跟迟某永就让他赶快打货款给我，��体细节记不清了，最后通过银行共转账26万元钱到我的账户，因为我没有篷布卖给他，就编造各种理由拖着他，跟迟某永一起请他吃饭，最后以让他再等等，肯定有篷布给他为由让他先回去了。我领王某俊看的篷布是“交河”厂子的，跟我没有关系，让客户看货是为了骗他们钱。⑤2015年6月份一天，管某第联系我说要塑料颗粒，我就让他来看货，那天迟某永也在场，我领着管某第到吉尔利塑织公司内看的塑料再生颗粒，并讲好每吨6600元，我就让他往我账户打15万元货款，打完款后给他装了24吨多点的货，然后我就想多压他点钱，让他一次性交足30万元货款，不然货拉不走，骗他说这是韩国人的意思，管某第没办法，又往我账户打了15万元货款，我才给他办好出门证让他拉货走了，并让他第二天来拉剩下的货。走时他让我把剩下的货给他写个证明。当天晚上我就打电话��他骗他说公司被海关查了，明天不要来拉货了，什么时间拉等我电话。我就是想多压他点钱，让他等我的货，别让我等他的钱。⑥2014年底一天，孙某强联系我，说要买我的一套二手塑料机械，我就让他来看设备，他来了以后我就安排人领他到“交河”公司去看设备，看完设备就把孙某强领到我家商谈价钱，没谈成他就回去了。过几天我给孙某强打电话让他来趟再商量商量设备的事，他来了之后，我跟迟某永领着他到“交河”公司内又看了这套设备，看好后我们就领着他去我家进一步谈设备价格，迟某永一直在场，谈好总价为20万元，我让他交10万元定金，第二天来拉设备，拉设备时我就骗孙某强说是“交河”公司负责人不在，签不上字，让他等等再说，没办法，他让我给他写个收款条后就回去了，后来他看我一直拖着不让他拉设备，就说设备不要了，要求退款，我���给他退了6万元定金，还欠他4万元。设备是交河公司让我处理的，不过今年9月份让我卖给别人了，没卖给孙某强。⑦2014年9月份一天，我联系王某胜说莱西交河技工塑料有限公司有货，问他要不要，他说要。过了几天王某胜来“交河”公司看货，我就领着他到公司里看货，看好后我就让他打款，他先后给我打了45万元的货款，等他来拉货时，我就骗他说快到十月一了，韩国人都放假了，办不下拉货的手续，等放完假再说，我给他打了收条就打发他回去了。后来他催得紧，我也没货给他，就退还给他40万元钱，还欠他5万元。当时看的那些货被别人拉走了，因为公司卖给别人了，公司只是有这批货要卖，但还没确定卖给谁。⑧2015年3月份一天，解某本联系我说买塑料原料，我就让他来看货，当时是我跟迟某永一起去接的他，看好货后定价是4500元每吨，让迟某永领他去姜山镇农行往我账户打款20万元，因为我根本没有货，我就骗他说是韩国老板开会签不上字，让解某本先回去等我电话，他看也拉不着货让我给他写了收款条后就回去了。到现在我也没给他。因为我没有货，看的那些货是公司的，与我没关系。⑨2014年秋天的一天，迟某永认识青岛一个姓崔的女的，是开美容店的。迟某永跟她说我是单身，让姓崔的人给我介绍对象，因为当时我开着我的银色的宝马轿车，显得很有钱的样子，姓崔的给我介绍了李某杰，迟某永也在李某杰面前介绍我是单身叫张宏铭，我就跟李某杰介绍我是1977年出生的，父亲是当兵出身的，母亲是小学教师，我从小在昆明长大的，现在青岛住，有自己的公司，离婚了，准备找个对象结婚。我向李某杰借了30万元，有时借2万，有时借5万，分几次借的，我都是骗她说是欠人家钱急用为借口借的，李某杰通过银��转帐转到我帐户上。我的帐户户头是“张代迪”，李某杰问我张代迪是谁，我骗她说是我们公司的一个人。李某杰向我要欠款，后来我还给她4万元钱，还欠她26万，当时我还给她打了一张欠条，签名是张代迪，但是写得很潦草，她打电话跟我要过好几次钱，我都骗她说我在韩国躲着不与她见面。⑩2015年5、6月份，我电话联系姓池的，说有一批皮料出售，过了几天姓池的来了我领着他到姜山镇的佳永食品包装公司去看货，然后我又以老板不在，签不上字等理由，骗了他20万元人民币，后来还给他7万元。⑾2014年12月份的一天我通过朋友打听到威海有个叫鞠某伟回收厂子废旧设备的，我就打电话给他，说是我们厂子莱西市姜山镇某公司要换新设备，有一批废旧配电盘、变压器、电缆的设备要处理，我们就商量好让他过几天来我们厂子这里看设备，几天后的一天下午，鞠某伟等三四个人开车来到厂子门口，我领他们进去看设备，他们看好了，我就领他们到我家谈价钱，最后我们经过一番讨价还价后商定的价格是39万元，因为我们厂子新设备没弄好，旧设备还没淘汰，我没法立即给他们货，我让他们交定金，我说3、5万是少点，最少得交20、30万左右，他们就同意了，我跟鞠某伟签订了协议书，交了30万元定金，给我通过农业银行打了30万元钱，后来因为我们厂旧设备一直没拆，我就没给他们货。2015年9月份的一天，我们厂子有一批抽丝机、印刷机等十几台废旧设备淘汰下来了，我就打电话给鞠某辉让他来拉货，他们来了以后看好了，我们商定价格30万元，他给我通过我的农业银行给我打过来30万元钱，我给他们打了一个收到条，我就让他们去拉货，一共拉了十多天，这其中，我们的韩国老板有时候过来看看，他们看到有一些还能用的设备���让我先别给他们，等淘汰下来再让他们拉走，所以有一些设备没拉完，他们具体拉走的设备值多少钱我不知道。2015年9月26日快过中秋节的时候，我打电话给鞠某辉向他借了5万元钱处理关系用，他就给我的农业银行账户打了5万元钱，我说等下次拉货的时候我就把钱给他，结果过了二十天左右我就被公安拘留了。
本院认为，被告人张代迪伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人辩解及其辩护人的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。曾因交通肇事罪被判处刑罚，可酌情从重处罚。部分退赃，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之���定，判决如下：
一、被告人张代迪犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月15日起至2028年4月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人张代迪将犯罪所得人民币180.12万元予以退赔被害人（详见所附清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 方希春
人民陪审员 臧美艳
人民陪审员 孙ＸＸ
二〇一六年十二月二十九日
书 记 员 吴昕玫
序号
姓名
身份证号码
数额
1
王某胜
5万元
2
鞠某辉
鞠某伟
45万元
3
崔某忠
王某永
5万元
4
李某杰
26万元
5
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