广东省江门市江海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0704刑初120号
公诉机关：江门市江海区人民检察院。
被告人王某1。
辩护人刘继华，系湖南如顺律师事务所律师。
法定代理人：刘青云，女，1978年4月12日出生，汉族，户籍住址：新化县。
被告人康超辉，男，1989年8月15日出生于湖南省新化县，汉族，文化程度中专，无业。户籍住址：新化县。
辩护人张菁，北京市盈科（深圳）律师事务所律师。
被告人王超芝，女，1979年12月26日出生于湖南省新化县，汉族，文化程度小学，个体户。户籍住址：新化县。2016年4月23日因本案被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。
辩护人黎雄校，系广东信宇律师事务所律师。
被告人陈智辉，男，1998年5月9日出生于湖南省新化县，汉族，文化程度小学，无业。户籍地址：新化县。2016年4月28日因本案被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。
被告人周某。
辩护人黄健嫦，系广东金泽律师事务所律师。
特邀代理人：翁莉媛。
被告人刘向阳，男，1996年7月11日出生于湖南省娄底市，汉族，文化程度高中，无业。户籍住址：娄底市娄星区。2016年3月28日因本案被刑事拘留，2016年5月5日被逮捕。
江门市江海区人民检察院以江海检公刑诉（2016）95号起诉书指控被告人王某1、康超辉、王超芝、陈智辉、周某、刘向阳犯诈骗罪，于2016年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年8月25日不公开开庭进行了审理。江门市江海区人民检察院指派检察员袁惠云、王丹出庭支持公诉，被告人王某1及其辩护人刘继华和法定代理人刘青云、被告人康超辉及其辩护人张菁、被告人王超芝及其辩护人黎雄校、被告人陈智辉、被告人周某及其辩护人和特邀代理人翁莉媛、被告人刘向阳均到庭参加诉讼。2015年9月9日，江门市江海区人民检察院建议本案延期审理，并于同年10月9日建议本案恢复审理，本院依法恢复审理，现已审理完结。
公诉机关指控：
一、2016年1月间，被告人康超辉、王某1合谋通过设立“重庆时时彩”网站进行网络诈骗，被告人康超辉负责提供两台电脑、在网上购买网站平台以及作案用QQ号码，并以彭某权的名义开通农业银行卡（账号：62×××76）和支付宝账户（ID：20×××89），被告人王某1则使用“曾某栋”的身份证开通工商银行卡（账号：62×××48）和支付宝账户（ID：20×××10）。之后被告人陈智辉与游某亮、“博子”（均另案处理）相继加入团伙，该团伙成立后在被告人康超辉位于湖南省新化县西河镇家中三楼的房间内实施网络诈骗。该团伙中，被告人康超辉、王某1主要负责网站后台操作、维护及假冒客服；被告人陈智辉与游某亮、“博子”主要负责通过QQ发消息给被害人推销“重庆时时彩”，向被害人承诺通过购买其推荐的号码中奖后盈利可达30%。被害人登陆该假冒彩票网站并充值转账后（款项进入支付宝账户），被告人康超辉、王某1通过更改网站后台数据，使被害人虚假盈利30%。当被害人要求提现时，被告人康超辉、王某1再假冒客服，以中奖后需充值同等金额、充值时要写明“排除风险”、“冲单”等字样以及办理VIP资格才能提现等各种理由骗被害人继续充值，直至被害人发现被骗时将被害人QQ号码拉入黑名单或删除以逃避追讨。诈骗得手后，被告人康超辉、王某1将骗得的款项从支付宝账户转入彭某权、“曾某栋”银行卡，然后到附近银行提现，其中被告人陈智辉与游某亮、“博子”提成其本人直接实施诈骗所得款项的30%，其余款项由被告人康超辉、王某1平分。目前该团伙已查实诈骗金额共人民币181224元（以下币种均为人民币），具体诈骗事实如下：
1、2016年1月18日，被害人钟某在四川省成都市其家中上网时，被该团伙诈骗，先后通过其支付宝（ID：20886021＊＊＊＊0484）转账4800元到“曾某栋”支付宝账户。
2、2016年1月18日至25日期间，被害人雷某在江苏省昆山市某工厂宿舍内上网时，被该团伙诈骗，先后四次通过其支付宝（ID：20881027＊＊＊＊4719）转账1800元到“曾某栋”支付宝账户，其中返还143元。
3、2016年1月20日，被害人肖某在深圳市宝安区其住处用QQ上网时，被该团伙诈骗，并于1月29日和1月30日，先后两次通过其支付宝（ID：20881224＊＊＊＊0887）转账共计2100元进入“曾某栋”支付宝账户。
4、2016年1月20日，被害人高某在安徽滁州市上网期间，被该团伙诈骗，并先后三次通过其支付宝（ID：20888028＊＊＊＊3703）转账共计3563元进入“曾某栋”支付宝账户。
5、2016年1月22日，被害人路某在江苏省南京市栖霞区住处通过手机浏览器登陆该诈骗网站，被该团伙诈骗，通过其支付宝（ID：20884129＊＊＊＊5078）转账600元到“曾某栋”支付宝账户。
6、2016年1月29日至2月4日期间，被害人邱某在江苏省南通市海门县家中上网时，被该团伙诈骗，先后十次通过其支付宝（ID：20880223＊＊＊＊1522）转账162104元到“曾某栋”支付宝账户。
7、2016年1月30日，被害人王某3在山西省介休市洪山镇家上网时，被该团伙诈骗，先后三次通过其支付宝（ID：20886124＊＊＊＊7786）转账5700元到“曾某栋”支付宝账户。
8、2016年2月2日，被害人曾某在四川省广安市广安区凌云路家中上网时，被该团伙诈骗，通过其支付宝（ID：20883129＊＊＊＊4604）转账700元到“曾某栋”支付宝账户。
二、2016年2月中旬，被告人王某1、康超辉、王超芝三人又谋划通过“时时彩”方式进行网络诈骗，由被告人王超芝出资1万元购买电脑、网站平台、桌椅等作案工具，并用李某1身份证办理三张银行卡（工商银行账号：62×××97；建设银行账号：62×××63；农业银行账号：62×××75）、支付宝账户（ID：20×××82）以及罗某身份的支付宝账号（ID：20×××91）。被告人康超辉则注册彭某华身份的支付宝账号（ID：20×××15）、和在网上购买网站平台、QQ号码。之后被告人陈智辉、周某、刘向阳和杨某超（另案处理）四人相继加入该团伙。该团伙成立后先将作案工具搬至被告人周某位于湖南省新化县西河镇的家中，之后转移至被告人康超辉家中三楼的房间开始实施网络诈骗。该团伙中，被告人王某1、康超辉主要负责后台及客服，被告人陈智辉、周某、刘向阳与杨某超使用QQ群发布“时时彩”诈骗信息。该团伙利用与上述相同的诈骗手法骗取被害人款项，在收到被害人向支付宝转账的款项后遂即转账到以李某1、彭某权（农业银行账号：62×××76）名义开户的银行卡，再由被告人王某1、康超辉、陈智辉等人到银行柜员机提现。其中被告人陈智辉、周某、刘向阳和杨某超提成其本人直接实施诈骗所得款项的30%，其余款项由被告人康超辉、王某1、王超芝平分。目前该团伙已查实诈骗金额204894元，具体诈骗实施如下：
1、2016年2月24日至25日期间，被害人陈某1在广东省江门市高新区欧溢光电有限公司内上网时，被该团伙诈骗，先后十一次通过其支付宝（ID：20887120＊＊＊＊9324）转账共138100元到彭某华支付宝账户。
2、2016年2月24日，被害人李某2在浙江省杭州上城区暂住处上网时，被该团伙诈骗，先后四次通过其支付宝（ID：20883023＊＊＊＊8912）转账共22040元到彭某华支付宝账户，转账375元到李某1支付宝账户。
3、2016年2月25日，被害人万某在贵州省玉屏县云溪镇家中上网时，被该团伙诈骗，通过其支付宝（ID：20887021＊＊＊＊7092）转账500元到彭某华支付宝账户。
4、2016年2月27日，被害人陈某2在广东省佛山市三水区住处上网时，被该团伙诈骗，通过其支付宝（ID：20885029＊＊＊＊4482）转账400元到彭某华支付宝。
5、2016年2月28日，被害人李某3在四川省乐山市其住处上网时，被该团伙诈骗，先后两次通过其支付宝（ID：20880221＊＊＊＊9482）转账500元到李某1支付宝账号，另有4022元直接在该诈骗网站上在线支付。
6、2016年2月28日，被害人贺某在云南省昆明市上网时，被该团伙诈骗，先后两次通过其支付宝（ID：20888029＊＊＊＊4604）转账共1100元到彭某华支付宝账户，其中返还128元。
7、2016年2月29日，被害人张某1在山东省费城县其住处上网时，被该团伙诈骗，先后三次通过其支付宝（ID：20886021＊＊＊＊5994）转账7500元到彭某华支付宝账户。
8、2016年2月29日，被害人林某在广东省从化市某大学上网时，被该团伙诈骗，先后四次通过其支付宝（ID：20888023＊＊＊＊8673）转账12500元到彭某华支付宝账户。
9、2016年3月4日，被害人陈某3在江西省南昌市其家中上网时，被该团伙诈骗，先后三次通过其支付宝账户（ID：13×××56）转账13335元到彭某华支付宝账户。
10、2016年3月4日，被害人张某2在辽宁省沈阳市某大学内上网时，被该团伙诈骗，先后两次通过其支付宝（ID：20881221＊＊＊＊2998）转账600元到彭某华支付宝账户，其中返还100元。
11、2016年3月6日，被害人陆某在广西壮族自治区南宁市某培训中心上网时，被该团伙诈骗，通过其支付宝（ID：20880029＊＊＊＊7799）转账1000元到罗某支付宝账户。
12、2016年3月8日，被害人谢某1在湖南省桂阳在其宿舍内上网时，被该团伙诈骗，先后两次通过其支付宝（ID：20889027＊＊＊＊3978）转账2150元到罗某支付宝账户，之后该款项转入李某1银行卡。
13、2016年3月20日，被害人刘灼平在广东省广州市其家中上网时，被该团伙诈骗，通过其支付宝（ID：20885129＊＊＊＊8214）转账1000元到罗某支付宝账户。
三、2016年3月初某日，被告人王某1在明知他人索要银行卡是用于“时时彩”网络诈骗时，仍然将其之前作案使用的李某1工商银行卡（账号：62×××97）交给他人，之后该银行卡在2016年3月间，被他人用于网络诈骗取现，目前已查实诈骗金额22420元，具体事实如下：
1、2016年3月4日，被害人何某在江苏省苏州市惠山区其家中上网时，被一名为“重庆时时彩”的彩票类网站诈骗，先后五次通过其支付宝（ID：20887128＊＊＊＊0463）转账共17500元到对方提供的以“甄某”名义开设的支付宝账号（ID：20×××92，以下同），之后该款项转入李某1银行卡账户。
2、2016年3月8日，被害人邓某在江西省南昌市上网期间，被一博彩网站诈骗，并于同年3月9日通过其支付宝（ID：20885028＊＊＊＊6390）转账1000元到李某1银行卡。
3、2016年3月9日，被害人欧某在湖南省宁远县上网时，被一名为“重庆时时彩”的彩票类网站诈骗，先后两次通过其支付宝（ID：20882124＊＊＊＊7014）转账2120元到对方的指定的以“甄某”名义开设的支付宝账户，之后该款项又转入李某1银行卡账户。
4、2016年3月10日，被害人张某3在云南省德宏州瑞丽市上网时，被一名为“重庆时时彩”的彩票类网站诈骗，先后两次通过其支付宝（ID：20888028＊＊＊＊3436）转账900元到李某1银行卡账户。
5、2016年3月17日至20日，被害人谢某2在四川省双流区九江镇出租屋上网时，被一名为“重庆时时彩”的彩票类网站以相同手法诈骗，先后通过其支付宝（ID：20887121＊＊＊＊3423）转账600元到对方的指定的以“甄某”名义开设的支付宝账户，之后该款项又转入李某1银行卡账户。
6、2016年3月27日，被害人崔某在广东省深圳市某酒店内上网时，被一名为“重庆时时彩”的彩票类网站以相同手法诈骗，先后通过其支付宝（ID：20887026＊＊＊＊6186）转账300元到对方的指定的以“甄某”名义开设的支付宝账户，之后该款项又转入李某1银行卡账户。
综上所述，被告人王某1参与诈骗408538元，被告人康超辉、陈智辉参与诈骗386118元，被告人王超芝、周某、刘向阳参与诈骗204894元。
公诉机关认为：被告人王某1、康超辉、王超芝、陈智辉、周某、刘向阳无视国家法律，结伙虚构事实诈骗他人款项，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某1、康超辉、王超芝在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人陈智辉、周某、刘向阳在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。被告人王某1、康超辉、陈智辉犯罪时未满十八周岁，根据《中华人民共和国刑法》第十七条第三款之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人周某协助司法机关抓捕同案犯，是立功，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻处罚。请法院依法判处。
被告人王某1在庭审中辩称：起诉书指控的犯罪事实属实，我对罪名没有异议。起诉书指控的第一宗犯罪事实我和被告人康超辉每人各约分7万多元，其中第1项和第6项是我实施诈骗。指控的第二宗犯罪事实我和被告人康超辉各约分8万元，被告人王超芝约分3万元，其中第1项是我实施诈骗。指控的第三宗犯罪事实是我把银行卡给刘某薛团伙用于诈骗，其中起诉书指控的第三宗第1项、第2项是我用支付宝转帐，指控第三宗第5项是我实施诈骗，诈骗所得应全部给了我。我认识自己犯罪行为的错误，希望对我从轻处理，适用缓刑。
辩护人刘继华辩护称：对公诉机关指控被告人王某1犯诈骗罪没有异议，但指控的第三宗诈骗事实没有确凿证据证明被告人王某1明知他人使用银行卡实施诈骗，被告人王某1供述将银行卡交给刘某薛，刘某薛有否再转给他人均没有证据证明，故事实不清，证据不足。被告人王某1犯罪期间是未成年人，依法应当从轻或减轻处罚，且是初犯，具有坦白情节，有悔罪表现，依法可从轻处罚。建议对被告人王某1判处三年以下有期徒刑，如能赔偿被害人损失，可以适用缓刑。
法定代理人刘青云述称：被告人王某1年纪小，希望法庭对其从轻处理。
被告人康超辉在庭审中辩称：起诉书指控的事实属实，我对罪名没有异议。指控的第一宗我和被告人王某1约分7万元，指控的第二宗我和被告人王某1约分6万多元左右，被告人王超芝分3万元。我主要负责后台支付宝转帐等操作和取款。我因家庭经济困难才实施诈骗。希望法庭给予改过自新的机会，让我早日回归社会。
辩护人张菁辩护称：对指控被告人康超辉的犯罪事实和罪名没有异议。被告人康超辉具有坦白情节，是初犯，悔罪态度较好，依法可从轻处罚。被告人康超辉家庭经济比较困难，如能赔偿被害人损失，建议对被告人康超辉判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人王超芝在庭审中辩称：起诉书指控的事实属实，我对罪名没有异议。我没有直接实施诈骗，只是出资1万元和开银行卡，不知道具体的诈骗事实，应为从犯。期间被告人王某1分给我3万元，后被告人王某1又取回7000元。我现在认识到自己犯罪行为的错误，深感后悔，希望法庭对我从轻处罚。
辩护人黎雄校辩护称：被告人王超芝没有直接实施诈骗，其出资1万元和开设银行卡构成犯罪预备，对同伙分工、分配赃款等也没有过问，其在共同犯罪中起次要作用，是从犯。被告人王超芝是初犯，有明显的悔罪表现，当庭自愿认罪，有坦白情节。被告人王超芝有固定的收入，社区也愿意监管，建议对被告人王超芝判处三年之下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人陈智辉在庭审中辩称：起诉书指控的事实属实，我对罪名没有异议。我主要负责发广告和聊天。指控第一宗我约分4000元、指控的第二宗我约分7千元。第二宗第2项是我实施诈骗。我很后悔，希望法庭对我从轻处理。
被告人周某在庭审中辩称：起诉书指控的第二宗事实属实，我对罪名没有异议。我主要是跟别人聊天买“时时彩”，第二宗第6项和第12项是我实施诈骗的，约分1000元。希望法庭对我从轻处理。
辩护人黄健嫦辩护称：对公诉机关指控被告人周某犯诈骗罪没有异议，其在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当对其从轻处罚。实施诈骗时间短，是初犯，被诈骗人数和诈骗所得较小，主动认罪，悔罪明显，有坦白情节。犯罪时未满十八周岁，依法应当从轻或减轻处罚。协助司法机关抓获同案犯，是立功，依法可以从轻处罚。建议对被告人周某判处六个月以下有期徒刑，并适用缓刑。
特邀代理人翁莉媛没有发表意见。
被告人刘向阳在庭审中辩称：起诉书指控的事实属实，我对罪名没有异议。我主要是负责发聊天广告，被告人王某1曾答应每月给我3000元，实际没有收到款项。我实施诈骗三宗，诈骗款项为1200元（不在指控范围）。我在共同犯罪中起次要作用，希望法庭对我从轻处理。
经审理查明：
一、2016年1月间，被告人康超辉、王某1合谋在被告人康超辉位于湖南省新化县西河镇家中三楼通过设立“重庆时时彩”等虚假网站进行网络诈骗。被告人康超辉提供两台电脑、在网上购买网站平台以及作案用QQ号码，并以彭某权的名义开通了农业银行卡（账号：62×××76）和支付宝账户（ID：20×××89）。被告人王某1使用“曾某栋”的身份证开通工商银行卡（账号：62×××48）和支付宝账户（ID：20×××10）。被告人陈智辉与游某亮、“博子”（均另案处理）相继加入团伙。被告人康超辉、王某1负责网站后台操作、维护及假冒客服；被告人王某1、陈智辉与游某亮、“博子”负责通过QQ发消息给被害人推销“重庆时时彩”，吹嘘购买其推荐的号码或代为操作可获得高盈利。被害人登陆该假冒彩票网站开设帐号并充值后，转帐的款项进入被告人康超辉、王某1使用的上述支付宝账户。被告人康超辉、王某1通过修改网站后台数据，使被害人获得虚假盈利。当被害人要求提现时，被告人康超辉、王某1假冒网站客服，以中奖后需充值同等金额、充值时要写明“排除风险”、“冲单”和办理VIP资格等理由才能提现，诱骗被害人继续充值，直至被害人发现被骗时将被害人QQ号码拉入黑名单或删除以逃避追讨。诈骗得手后，被告人康超辉、王某1将骗得的款项从支付宝账户转入彭某权、“曾某栋”银行卡，然后到附近银行提现，其中被告人陈智辉与游某亮、“博子”提成按其本人直接实施诈骗所得的30%，其余款项由被告人康超辉、王某1分配。该团伙共诈骗被害人181224元，具体诈骗事实如下：
1、2016年1月18日，被害人钟某在四川省成都市上网时被该团伙诈骗，先后通过其支付宝（ID：20886021＊＊＊＊0484）转账4800元到“曾某栋”支付宝账户。
2、2016年1月18日至25日期间，被害人雷某在江苏省昆山市上网时被该团伙诈骗，先后四次通过其支付宝（ID：20881027＊＊＊＊4719）转账（以下同）1800元到“曾某栋”支付宝账户，其中返还143元。
3、2016年1月20日，被害人肖某在深圳市宝安区上网时被该团伙诈骗，于1月29日和1月30日先后两次通过其支付宝（ID：20881224＊＊＊＊0887）转账共计2100元到“曾某栋”支付宝账户。
4、2016年1月20日，被害人高某在安徽滁州市上网时被该团伙诈骗，并先后三次通过其支付宝（ID：20888028＊＊＊＊3703）转账共计3563元进入“曾某栋”支付宝账户。
5、2016年1月22日，被害人路某在江苏省南京市栖霞区登陆该诈骗网站被该团伙诈骗，通过其支付宝（ID：20884129＊＊＊＊5078）转账600元到“曾某栋”支付宝账户。
6、2016年1月29日至2月4日期间，被害人邱某在江苏省南通市上网时被该团伙诈骗，先后十次通过其支付宝（ID：20880223＊＊＊＊1522）转账162104元到“曾某栋”支付宝账户。
7、2016年1月30日，被害人王某3在山西省介休市上网时被该团伙诈骗，先后三次通过其支付宝（ID：20886124＊＊＊＊7786）转账5700元到“曾某栋”支付宝账户。
8、2016年2月2日，被害人曾某在四川省广安市上网时被该团伙诈骗，通过其支付宝（ID：20883129＊＊＊＊4604）转账700元到“曾某栋”支付宝账户。
二、2016年2月中旬，被告人王某1、康超辉、王超芝三人谋划通过上述“时时彩”方式进行网络诈骗。由被告人王超芝出资1万元购买电脑、网站平台、桌椅等作案工具，并使用被告人王超芝找李某1办理的银行卡（工商银行账号：62×××97；建设银行账号：62×××63；农业银行账号：62×××75）、支付宝账户（ID：20×××82）、罗某的支付宝账号（ID：20×××91）、彭某华的支付宝账号（ID：20×××15）等金融工具实施网络诈骗。后被告人陈智辉、周某、刘向阳和杨某超（另案处理）四人相继加入该团伙。该团伙先后在被告人周某和被告人康超辉位于湖南省新化县西河镇的家中实施网络诈骗。被告人王某1、康超辉主要负责后台及客服。被告人王某1、陈智辉、周某、刘向阳和杨某超使用QQ群发布“时时彩”诈骗信息，利用与第一宗相同的诈骗手法骗取被害人款项。当被害人转账款项至被告人康超辉、王某1使用的上述支付宝帐号后，被告人康超辉、王某1遂即转账到李某1、彭某权（农业银行账号：62×××76）的银行卡，再由被告人王某1、康超辉、陈智辉等人到银行柜员机提现。其中被告人陈智辉、周某、刘向阳等按其本人直接实施诈骗所得款项的30%提成，其余款项由被告人康超辉、王某1、王超芝分配。共诈骗被害人204894元，具体诈骗事实如下：
1、2016年2月24日至25号期间，被害人陈某1在广东省江门市上网时被该团伙诈骗，先后十一次通过其支付宝（ID：20887120＊＊＊＊9324）转账共138100元到彭某华支付宝账户。
2、2016年2月24日，被害人李某2在浙江省杭州市上网时被该团伙诈骗，先后四次通过其支付宝（ID：20883023＊＊＊＊8912）转账共22040元到彭某华支付宝账户，转账375元到李某1支付宝账户。
3、2016年2月25日，被害人万某在贵州省玉屏县上网时被该团伙诈骗，通过其支付宝（ID：20887021＊＊＊＊7092）转账500元到彭某华支付宝账户。
4、2016年2月27日，被害人陈某2在广东省佛山市三水区上网时被该团伙诈骗，通过其支付宝（ID：20885029＊＊＊＊4482）转账400元到彭某华支付宝。
5、2016年2月28日，被害人李某3在四川省乐山市上网时，被该团伙诈骗，先后两次通过其支付宝（ID：20880221＊＊＊＊9482）转账500元到李某1支付宝账号，另有4022元直接在该诈骗网站上在线支付。
6、2016年2月28日，被害人贺某在云南省昆明市上网时被该团伙诈骗时，先后两次通过其支付宝（ID：20888029＊＊＊＊4604）转账共1100元到彭某华支付宝账户，其中返还128元。
7、2016年2月29日，被害人张某1在山东省费城县上网时被该团伙诈骗，先后三次通过其支付宝（ID：20886021＊＊＊＊5994）转账7500元到彭某华支付宝账户。
8、2016年2月29日，被害人林某在广东省从化市上网时被该团伙诈骗，先后四次通过其支付宝（ID：20888023＊＊＊＊8673）转账12500元到彭某华支付宝账户。
9、2016年3月4日，被害人陈某3在江西省南昌市上网时，被该团伙诈骗，先后三次通过其支付宝账户（ID：13×××56）转账13335元到彭某华支付宝账户。
10、2016年3月4日，被害人张某2在辽宁省沈阳市上网时被该团伙诈骗，先后两次通过其支付宝（ID：20881221＊＊＊＊2998）转账600元到彭某华支付宝账户，其中返还100元。
11、2016年3月6日，被害人陆某在广西壮族自治区南宁市上网时被该团伙诈骗，通过其支付宝（ID：20880029＊＊＊＊7799）转账1000元到罗某支付宝账户。
12、2016年3月8日，被害人谢某1在湖南省桂阳上网时被该团伙诈骗，先后两次通过其支付宝（ID：20889027＊＊＊＊3978）转账2150元到罗某支付宝账户，之后该款项转入李某1银行卡。
13、2016年3月20日，被害人刘灼平在广东省广州市上网时被该团伙诈骗，通过其支付宝（ID：20885129＊＊＊＊8214）转账1000元到罗某支付宝账户。
另查明：1、本案在审理过程中，被告人王超芝退赔204364元。2、公安机关依法扣押被告人王某18537元；扣押被告人康超辉915元；扣押被告人王超芝小米牌手机一台、扣押被告人刘向阳530元。3、被告人王某1、陈智辉和周某在实施本案诈骗行为均未满十八周岁，没有具体工作。
公诉机关指控第一宗和第二宗犯罪事实提供了如下证据证实：
一、物证，扣押被告人王某1、康超辉、王超芝的OPPO手机和银行卡等物品，证实上述物品为被告人持有。
二、抓获经过、归案情况说明、违法犯罪经历情况查询证明和户籍资料等书证，证实上述六被告人的身份情况，被告人王某1、康超辉、王超芝、陈智辉、刘向阳均无自首和立功情节，被告人周某有立功情节。被告人王某1、陈智辉、周某犯罪时未满十八周岁。
三、证人王某2和李某1的证言，其中李某1的证言证实其曾用身份证为被告人王超芝办理银行卡。
四、被害人钟某、雷某、肖某、高某、路某、邱某、王某3、曾某、陈某1、李某2、万某、陈某2、李某3、贺某、张某1、林某、陈某3、张某2、陆某、谢某1、刘灼平的陈述证实其在本案被诈骗的经过。
五、被告人王某1、康超辉、王超芝、陈智辉、周某、刘向阳的供述与辩解，证实其参与本案第一宗和第二宗诈骗犯罪的经过和分工等。
六、搜查、检查和辨认笔录，证实公安机关侦办案件过程中对被告人康超辉和王超芝住所搜查证物，在被告人王某1、康超辉、刘向阳等人手机提取聊天记录、文字和图片等相关证据和六被告人之间辩认同案人的情况。
七、视听资料、电子数据。1、银行监控视频，证实被告人王某1、康超辉等人在指控第一、二宗中犯罪期间持李某1银行卡取款情况。2、电子数据。（1）网站截图，证实被告人王某1等人实施时时彩诈骗网站情况。（2）曾某栋、彭某权、彭某华、李某1支付宝账户转账记录，证实被告人王某1、康超辉等人通过李某1支付宝账户获取本案第一、二宗指控的诈骗款项。（3）相关的银行转帐记录，其中：被害人高某支付宝转账记录，证实高某转账给曾某栋账户。曾某栋的工商银行账号19×××12于2016年1月2日至2016年3月21日交易明细，证实曾某栋支付宝转账至该账户合共49609元和该账户其他交易情况。彭某权的农业银行账号62×××76于2016年1月18日至2016年3月21日交易明细，证实支付宝转账至该账户合共161025.38元，超级网银转账至该账户992元和该账户取款情况。李某1农业银行账号62×××75于2016年2月19日至2016年4月12日交易明细，证实支付宝转账至该账户合共27420元，超级网银转账至该账户合共18200元。李某1的建设银行卡帐号62×××63于2016年2月19日至2016年3月28日个人活期明细，证实彭某华支付宝转账至该账户合共93520元，李某1支付宝转账至该账户合共1200元，罗某支付宝转账至该账户2200元，被告人王某1支付宝转账至该账户200元和该账户取款情况。李某1的工商银行账号19×××97账户于2016年2月19日至2016年3月21日个人活期明细，证实彭某华支付宝转账至该账户合共55452.01元，“甄某”支付宝转账至该账户20975元，张某4支付宝转账至该账户400元和该账户取款情况。被告人王某1建设银行卡号62×××48的2015年12月16日至2016年3月27日交易明细，证实该账户交易情况。被告人康超辉的工商银行账号19×××76的2015年10月20日2016年3月26日交易明细，证实该账户交易情况。（4）被告人王超芝和王某1聊天记录摘要，证实被告人王超芝事先知道被告人王某1实施诈骗的事实，并参与诈骗。
上述证据，取得过程合法，并经庭审质证、辩证，证据之间能相互印证，结合本案被告人在庭审中供述和辩解，本院依法认定公诉机关指控的第一宗和第二宗犯罪事实。
公诉机关对指控的第三宗犯罪事实提供了上述第一、二宗的证据（主要是相关的视听资料银行监控视频、电子数据和“甄某”支付宝转账记录和李某1的银行转帐和取款记录等）证据外，还提供了如下证据：1、被害人的陈述。（1）何某的陈述，证实其于2016年3月4日，一陌生QQ好友发来“重庆时时彩”网站介绍购买其公司推荐的号码。其用支付宝151××××1140向对方支付宝账户（155××××0672，甄某）充值100元。后网站提示要继续充值才能提现，其就先后四次充值17400元，共被骗了17500元。（2）被害人邓某的陈述，证实2016年3月8日，Q友称专业代买彩票，盈利计提30%。其按对方提供的博彩网站账户绑定农业银行卡，并从银行卡62×××78通过支付宝账号137××××1323转1000元。当晚对方说赚了2万多元，但不能提现。对方说银行卡数字输错，须充值2万元才能提现。其感觉被骗，不同意。（3）被害人欧某的陈述，证实2016年3月9日，一陌生QQ好友称“时时彩”很赚钱。其按提示注册并按对方支付宝转账100元。第二天Q友说已盈利2000多元，但Q友说其申请的账户填错资料被冻结，要充值2020元进行账号解冻。其通过支付宝账户186××××0917转账2120元到对方“甄某”支付宝账户。晚上其登录QQ发现该Q友不见知道被骗了。（4）被害人张某4的陈述，证实2016年3月10日其刚加的QQ好友称可在一彩票网络平台代为操盘，盈利提成10%。其按提示在网站注册账户，充值500元。晚上12时，其账号已有7200元，但平台客服说其填写资料出错，要充值7300元修改信息才可提现。其又再注册一个账户，充值400元，当天账户有3000元。其又准备提现时，网站客服又说银行卡填错无法提现。其就意识被骗，没有再充值，共被骗900元。Q友提供的银行账户是62×××97，账户名是李某1。支付宝号码是（甄某）155××××0672，其支付宝号码131××××2593。（5）被害人谢某2的陈述，证实其于2016年3月与一陌生Q友联系在彩票网站上购买彩票。其按提示在该网站注册绑定（卡号为62×××86）的工商银行卡。期间Q友说中奖后要给分红。2016年3月17日其在网站上用支付宝充值300元，并多次购买“时时彩”。第二天，其提现120元成功。其又通过支付宝在该网站上充值300元和继续购买彩票。后其看到余额2200元后提现发现款项没有到账。网站客服说银行卡号码错误，需要在网站上充值等额的款项才能修改，其就感觉被骗了没有再充值。后发现网站不能登录。其转账的对方账户名是甄某，账号是20×××56。（6）被害人崔某的陈述，证实2016年3月份，其在深圳市一酒店上QQ，一Q友发来广告链接并为其注册账号，其充值300元玩一会。对方说可代为操作。当晚其发现帐号有3000多元，但不能提现。其问网站客服，客服在线回答账号与银行卡绑定错误，要解冻须充值等额款项才可提现，其知道被骗没有理会。其被骗了300元，是通过支付帐号132××××9267汇出。2、被告人王某1的供述与辩解，称其于2015年6、7月先后参与或组织5个团伙利用假冒“时时彩”网站诈骗。通过设立“时时彩”诈骗的作案手段（与指控的相同，略）。在指控的第二宗诈骗后。王某芝于3月初找其要李某1的工行卡做“时时彩”，相应的银行流水是王某芝的团伙骗的，王某芝和刘某薛是老板。
经审查上述证据，被害人的陈述和相关的支付宝和银行的转帐记录能证实发生了本案指控第三宗犯罪事实。从相关的证据分析，被告人王某1对有否参与指控的第三宗犯罪事实的供述较为反复，且指控本宗犯罪其他人员不在案，从认定案件事实的证据须达到确实、充分的证明标准考虑，本院对公诉机关指控被告人王某1实施本案第三宗犯罪事实不予认定。被告人王某1辩护人提出本宗指控证据不足的辩护意见有理，本院予以采纳。
本院认为：被告人王某1、康超辉、王超芝、陈智辉、周某、刘向阳无视国家法律，结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王某1、康超辉、王超芝、陈智辉、周某、刘向阳犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，依法应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某1、康超辉在第一宗共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人王某1、康超辉、王超芝在第二宗共同犯罪中起主要作用，是主犯。依法应根据其实施的全部犯罪处罚。被告人王超芝与被告人王某1、康超辉共同通谋实施网络诈骗，并参与诈骗款项的分成，但没有参与具体诈骗分工，相对被告人王某1、康超辉的作用而言，作用较少，可酌情从轻处罚。被告人王超芝的辩护人提出被告人王超芝是从犯的辩护意见理由不充分，本院不予采纳。被告人陈智辉、周某、刘向阳在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人王某1、周某、陈智辉犯罪时未满十八周岁，依法应当从轻处罚。六被告人在庭审中当庭认罪，属坦白，依法可从轻处罚。被告人周某协助司法机关抓捕同案犯，是立功，依法可以从轻处罚。被告人王某1、康超辉、王超芝、周某的辩护人提出被告人王某1、康超辉、王超芝、周某是坦白的辩护意见属实，本院予以采纳，但提出被告人是初犯不当，本院不予采纳。被告人王某1、周某、陈智辉的辩护人提出三被告人犯罪时未满十八周岁依法应从轻处罚的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。本院依法根据各被告人的犯罪性质、情节、悔罪表现等综合考虑处罚。鉴于被告人王超芝没有具体参与诈骗分工，并主动退赔其参与实施的全部赃款，悔罪表现明显，根据被告人王超芝犯罪性质、情节等综合考虑，可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第十七条第三款、第七十二条、第七十三条和第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币一十万元，上缴国库。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月28日起至2021年7月27日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人康超辉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年七个月，并处罚金人民币一十万元，上缴国库。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月28日起至2023年10月27日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）
三、被告人王超芝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（已预缴），上缴国库。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
四、被告人陈智辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元，上缴国库。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月28日起至2019年6月27日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）
五、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币四万元，上缴国库。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月26日起至2018年1月25日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）
六、被告人刘向阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元，上缴国库。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月28日起至2019年3月27日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）
七、被告人王某1、康超辉、王超芝、陈智辉、周某和刘向阳须对骗取本案被害人的款项承担退赔责任：
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