山东省青岛市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）青刑二终字第196号
原公诉机关山东省莱西市人民检察院。
上诉人（原审被告人）庞某某。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月3日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押看守所。
辩护人孙云鹏、樊德祥，山东鹏飞律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王某。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月13日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰犯罪所得罪于同年12月19日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第三看守所。
辩护人徐爱波、杨福丽，山东廉威律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）何某甲。因涉嫌犯掩饰犯罪所得罪于2013年11月15日被刑事拘留，同年11月22日被取保候审。2014年11月21日被莱西市人民法院决定取保候审。
山东省莱西市人民法院审理山东省莱西市人民检察院指控原审被告人庞某某犯诈骗罪、被告人王某、何某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二○一五年六月十七日作出（2014）西刑初字第436号刑事判决。宣判后，原审被告人庞某某、王某、何某甲不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
一、关于被告人庞某某诈骗的事实
1、2012年1月16日，被告人庞某某虚构有上层关系能帮潘某乙、孙某丙、姜某办理采矿证的事实，骗取潘某乙、孙某丙人民币100万元。所骗取的钱项被其挥霍。
2、2012年7月9日，被告人庞某某虚构有上层关系能合伙开矿挣钱的事实，骗取郑某人民币350万元。2013年5月至8月14日间，被告人庞某某又虚构帮助郑某到莱阳市办理采矿证的事实，分两次骗取郑某人民币260万元。所骗取钱款除用于个人挥霍，还购买奥迪Q5汽车、奔驰车、别克车分别送给被告人王某、何某甲及案外人乔某。
3、2013年3月的一天，被告人庞某某虚构有上层关系能帮盖某某的哥哥在内蒙古自治区办理采砂证的事实，骗取盖某某人民币13万元。
4、2013年3月的一天，被告人庞某某虚构有上层关系能帮邹某某在莱阳市开办汽车4S店的事实，骗取邹某某人民币10万元，后经被害人索要退还给邹某某6万元。
案件侦查期间，公安机关将扣押被告人庞某某的人民币343600元及黑色别克轿车一辆发还给被害人郑某。
二、关于被告人王某掩饰犯罪所得的事实
被告人王某系庞某某再婚妻子，2013年8月26日离婚。其与庞某某婚姻关系存续期间，于2012年7月9日在明知是被告人庞某某犯罪所得的情况下，仍使用自己的银行账户协助庞某某将诈骗所得人民币350万元在自己的多个银行账户转账。后于2012年7月25日接受被告人庞某某用其中的47万元购买的“奥迪Q5”汽车一辆由自己支配使用并登记在自己名下。此外，被告人王某还接受其中的20万元用于投资料理店。涉案奥迪Q5汽车一辆案发后被公安机关追缴发还给被害人郑某，经鉴定价值人民币39万元。
三、关于被告人何某甲掩饰犯罪所得的事实
被告人何某甲系被告人庞某某的初婚妻子，案发时已离婚。2012年1月18日至2013年11月15日间，被告人何某甲在不确定庞某某钱款来源的情况下，分别接受被告人庞某某人民币60万元、35万元购买位于莱西市城区重庆路17号长安世家小区20栋1单元302户的房产和鲁B×××××奔驰车辆及现金人民币8万元。该涉案房产购买价值61万元，其中1万元为被告人何某甲支付的定金，余款60万元均系被告人庞某某支付。案发后，鲁B×××××奔驰车已被公安机关追缴发还给被害人郑某，经鉴定价值人民币30万元。位于莱西市重庆路17号长安世家小区20栋1单元302户房产一栋被查封经鉴定价值人民币75万元。8万元人民币已被追缴。经判前社会调查，何某甲对所居住社区无重大不良影响。
另查明，被告人何某甲主动接受财产刑处罚，预缴罚金人民币4万元。
原审判决认定上述事实的证据有：
1、物证、书证
（1）受案登记表、案件来源说明材料证实，受害人潘某乙、郑某、盖某某、邹某某分别到公安机关报案称被诈骗，公安机关在侦查工作中还发现何某甲涉嫌掩饰犯罪所得。
（2）抓获经过说明材料证实，2013年9月2日，庞某某被传唤到案，对骗取潘某乙等人100万人民币的事实供认不讳；2013年11月12日，王某被传唤到案，该对其涉嫌掩饰犯罪所得的事实供认不讳；何某甲对涉嫌掩饰犯罪所得罪的事实供认不讳。
（3）户籍证明书证实，被告人庞某某、王某、何某甲的身份情况。
2、鉴定意见
（1）青莱西价鉴字（2014）51号价格鉴定意见书证实，涉案被查封的房屋一套价值人民币75万元。
（2）青莱西价鉴字（2014）35号价格鉴定意见书证实，涉案奥迪Q5车、奔驰车、别克车，总计价值人民币84万元。
3、辨认笔录
（1）2013年7月28日莱西市公安局刑警大队依法组织辨认，被害人潘某乙、被害人孙某丙分别从12张不同男性照片中辨认出庞某某是对其实施诈骗的人。
（2）2013年11月11日11时17分至11时23分，莱西市公安局侦查人员组织证人修焕红进行辨认，修焕红辨认出诈骗郑某的庞某某。
（3）2013年11月20日17时03分至17时14分，莱西市公安局侦查人员组织证人孙某甲进行辨认，孙某甲辨认出庞某某是2012年1月19日参与购买长安世家20号楼1单元302户房产的人。
（4）2013年12月20日14时20分至14时25分，莱西市公安局侦查人员组织证人徐某进行辨认，徐某辨认出庞某某就是陪同何某甲购房的男青年。
4、莱西市公安局扣押清单证实：
（1）从乔某处扣押车牌号为鲁B×××××的黑色别克车一辆。
（2）从韩学高处扣押人民币124000元。
（3）从王某处扣押书、画各四十七份，车牌号为鲁B×××××的白色奥迪车一辆。
（4）从何某甲处扣押现金8万元、房产证一本、车牌号为鲁B×××××奔驰轿车一辆。
5、证人证言
（1）姜某证实，1996年左右，庞某某在我的武校上过一年学，后来他自己及他身边的人都说他在中纪委上班，但具体干什么我们不知道。2011年10月份，我和庞某某去过一次招远市政府，当时庞某某坐辆挂北京牌照的宝马车，一张中纪委车辆通行证放在车的挡风玻璃下面，他说去找市委书记。离开招远市委时，工作人员在他车里装一车东西，后来他说招远的夏甸镇有个沙场挺好的，我就拉上潘某乙和孙某丙一起去看，后来他又带我们去趟栖霞看金矿，我们三个没看中，庞某某就说通过中纪委的关系找招远市委书记把夏甸沙场手续办下来，大约需要100万元的费用。2011年12月23日上午，潘某乙和孙某丙分别从银行提50万元的现金，在悦海喜来后院的停车场将现金给庞某某，当时他答应2012年3月份将手续办下来。后来过了这个时间我打电话联系他，开始还在莱西见过面，他都是以种种理由说等等就办下来了，后来就说在外地，我就告诉他办不成的话把钱拿回来，再后来打电话他就不接了。后来我们找人打听中纪委就没有这么个人。给庞某某现金时，潘某乙的司机潘某甲、庞某某的司机赵立军都在场。当时庞某某说要现金去送礼方便。后来再没去过夏甸，当时招远的沙场谁也开不了。
（2）谭某证实，我和庞某某是齐鲁武校的同学，2012年7月份开始给庞某某开车起，他车上挡风玻璃下面就有张出入证，他说可以进出国务院。开始我听周围的人说他在中纪委，他曾给我看过一些和“领导”的合影，后来我发现他行踪不定，说话不靠谱。我不知这个证真伪，从没去过国务院。郑某和庞某某私交很好，没有业务关系，从我给庞某某开车开始，我就听说庞某某帮郑某在莱阳团旺镇办理采矿证，2013年8月份还到莱阳去办过采矿的事。庞某某被抓了之后，他前妻何某甲和他弟弟庞金亮找我说，庞某某让人捎信，王某手里有钱，能把他那起案子的一百来万补上，这样也能减轻庞某某的罪过，开始王某很痛快的同意把钱给庞某某补上，第二次我再去找她的时候她就翻脸了，不承认她手里有这部分钱。2013年8月，庞某某给何某甲买一辆银色奔驰轿车，价值35万元。他从赵某处先后买5辆车，何某甲的奔驰，2辆别克，一辆尼桑，一辆江淮。2012年给王某花50多万买辆白色Q5轿车。
（3）赵某证实，我在莱西经营嘉豪车行，曾经帮庞某某花35万元买过一辆奔驰轿车给何某甲；一辆16万元别克轿车，挂在乔某名下。
（4）乔某证实，我在莱西市公安局工作。大约是2012年6月份和庞某某认识，他介绍自己在中纪委工作，后来我们就开始交往。2012年7月份，庞某某给我买了一辆黑色别克君越轿车，车牌号是鲁B×××××，黑色，有八九成新，庞某某当时就和我说买的是辆二手车，没说花了多少钱。后来我发现庞某某外面还有别的女朋友，言行不一，有点不靠谱，我们再很少交往。2012年期间，庞某某经常和望城办事处的潘某乙、姜某等人交往。我给庞某某办理过化名“金鑫”户口，给他落户。
（5）刘士源（郑某之妻）、宋吉照（青岛乾坤集团司机）、张维祥（曾任青岛乾坤集团行政助理）、姜深旭（青岛乾坤集团工作）均分别证实，庞某某两次骗取郑某人民币610万元的过程。
（6）修焕红（莱阳市团旺镇党委书记）证实，我通过团旺镇姜家夼村主任李翠义认识了一名自称叫“金辉”（即本案被告人庞某某）的中纪委工作人员。2013年7月份的一天，金辉领着郑某到我办公室说要谈一下新农村建设的情况，之后我们又见了3、4次面，在这此期间我跟郑某签订了一份意向书。就是我们当地政府与一些企业签订的有合作意思的意向书，没有法律效力，也不用任何费用，只要企业想到我们这里投资就可以签订。金辉介绍我跟郑某认识了后，要我们政府这边赶快跟郑某签意向书，其实我们签不签这个意向书不是很重要，我为了招商就跟郑某签了一个意向书。金辉没有跟我谈过开发石墨矿的事，与郑某也没有谈过。金辉老是叮嘱我不让我多跟郑某沟通，郑某也很少跟我交流。
2013年6月份前后的一天，金辉给我打电话说给我送点茶叶，我让工作人员把茶叶放到我宿舍了。下午金辉给我打电话说上午给我送的茶叶中还有个纸袋，装有20万现金，不是给我的是送给别的领导的，过会就让司机过去拿，后金辉的司机就到我办公室把这个纸袋拿走了。2013年8月中旬的一天上午11点来钟，金辉跟郑某和一些人在我办公室坐着。我发现宿舍里有个密码箱，金辉走到我宿舍门口悄悄地跟我说这个箱子是他的，他下午要出差上北京，到时让司机过来拿走。下午3点来钟，金辉的司机到我办公室将那个密码箱拿走了。并证实，该密码箱高约80公分，宽约60公分，厚约20公分，花色的。
（7）于某某、马某某分别证实，2013年8月14日，庞某某介绍郑某说要在莱阳投资高效农业，并在团旺政府的办公室带过几盒茶叶和一个箱子，后箱子被庞某某安排的人拿走了。
（8）何某乙证实，庞某某是我妹妹何某甲的前夫。2013年8月15日前后一天，我给庞某某打电话说要买房子，想跟他借12万元钱，当天晚上庞某某开他的宝马车拉我到我妹妹何某甲家小区。到后庞某某让我帮他提一个黑色箱子，他自己提了一个，我们一起提着到了何某甲家。庞某某打开一个密码箱，里面有些现金，然后他给了我13万，我给他打了一张13万元的欠条，钱上面的白色封条是中国工商银行的。庞某某以前说他在中纪委上班，后来他又说自己在外边开矿，具体干什么我也不清楚。
（9）徐某证实，2011年9月前后的一天，何某甲到我们那购买莱西市重庆路17号长安世家20栋1单元302户房子，并说她对象在中纪委上班。何某甲先交1万元定金，后交22万元首付，全是现金。
（10）孙某甲证实，2012年1月，我与何某甲、庞某某去银行办理莱西市重庆路17号长安世家20栋1单元302户房子的贷款手续，没办成。过了几天，何某甲、庞某某和我一起到青岛路北段一家农行，庞某某提取了38万元现金，交给房主。
（11）左某证实，我在长安世家20号楼1单元302户有套房子，卖了60万元。
（12）张某证实，2013年9月，我在莱西市看守所和庞某某是一个监室，他让我出去找他前妻何某甲找关系处理他案子。我出来后找到周光令，周说能处理，还开走何某甲的车。庞某某借周光令25万元。
（13）潘某甲（潘某乙司机）证实，2011年腊月的一天上午，潘某乙让我开奥迪Q7吉普车拉他到莱西市汽车站东侧的元泰村镇银行。到银行后，公司会计潘孝班到银行提出50万元人民币交给了潘某乙。我开车拉着潘某乙到了莱西市悦海喜来大酒店后院，当时庞某某和司机、姜某、孙某丙均在场。潘某乙将50万现金给了庞某某。
（14）任某（望城办事处辇止头村党支部书记）证实，庞某某曾到栖霞英灵山看矿。
（15）臧某证实，我和庞某某是武校同学。我在莱阳开石墨矿，庞某某说能帮我办证，他说他在中纪委工作，我说办下来给他百分之二十的股份，结果没有了下文。
（16）王某甲证实，庞某某和我是武校同学，没有什么深层次的交往。从2012年开始，我们通过姜某经常一起玩，2013年没在一起。他对外说是中纪委的，具体干什么我不知道。2010年，中纪委在青岛阜新大厦搞画展，莱西有个在中纪委上班的老乡张哥也去了，张哥和我介绍说庞某某是韩国人在中国弄个户口，我告诉老张庞某某是我同学，是个忽悠。2012年正月我告诉姜某，庞某某就是个忽悠。庞某某从来没送过东西给我。
（17）王某乙证实，王某是我的侄女，2012年8月份前后，我在莱西市澳门花园租了一个三层楼房经营王氏料理店，付了5万元房租，同年10月21号开业，2013年10月1号前后因经营不善，关门停业，我投了十几万块钱。王某没有参与该店的投资。王某付了3-5万元材料费，我还给庞某某五万块钱。
（18）王某丙证实，澳门花园A1-8号楼是我的房子。2012年8月份的一天，王某乙给我打电话要租房子开饭店，一年租金是五万元，租金年付。谈好了以后过了没有几天王某乙就给我五万块钱租金。这个饭店一开始叫本家料理后来又改叫王氏料理，在吧台结账的叫王某，我经常去吃饭就认识她们了。2013年8月上旬的一天，王某乙给我五万块钱的租金。
（19）高某（烟台市栖霞市翠屏街道小灵山村支部书记兼村主任）证实，我村里有个金矿坑，在本村东山坡上，没有开采。大约在六年前（2007年）不让干了，原因是没有开采证，也没有手续。我任职期间没有人来找我协调开矿的事，也没有中纪委的来找我。政府的工作人员也没有来找过我。这个矿政府不让干。
（20）孙某乙证实，我现在招远市夏甸镇小庄子村沙场负责。2012年9月份开工的，我们有2012年初办理的合法手续，是省里批示的清理河道。在我们办理清理河道之前没有人来办开设砂场的手续，我们开发之前不可以开设砂场，因为招远市政府不允许开发，政府在夏甸还有砂石办驻守，不让开发。招远市政府也无批准权，必须是有省里的批准。
（21）李某证实，我一开始认识庞某某时，他自称金辉，是中纪委的工作人员。2012年8月份的一天上午，我看好一套房子，向庞某某借钱，庞某某从工商银行卡转入我账户30万元钱，后来没有买房子，当天上午我又跟李玉祥借了30万现金给了庞某某，我们俩从此后再没有经济来往了。我感觉庞某某的钱不是正道来的，当天就把钱还给他了，李玉祥在场。
（22）董悦文（曾为庞某某辩护人）、庞某良（庞某某之弟）分别证实，董悦文会见庞某某时，帮助庞某某传递纸条，其中一张为借郑某260万元的借条。
6、被害人陈述
（1）潘某乙陈述证实，2011年12月的一天，我通过姜某认识了庞某某，庞某某自称是中纪委的工作人员，与招远市委市政府关系很好，而且能通过关系办理沙场手续，我同意投资。我们一起到庞某某说的这个沙场看了一下，认为能挣钱，接着我就安排姜某、李士祥、孙某丙跟着庞某某一起到招远市委去看一下如何办理手续。姜某回来后就跟我说，庞某某已经跟招远市的市长谈好了，招远的这个沙场就给庞某某开采，但庞某某说自己要百分之三十的股份，我一看沙场也能挣钱，就同意了。庞某某给我看他中纪委工作证，工作证上写着中纪委宣教科的宣教员，他还开着一辆白色的宝马车，车上悬挂的号牌也是中纪委的牌子。我听姜某说他们在招远市政府大院里等着，庞某某自己到大楼里去了，姜某等人没有见着，具体庞某某见没见过市长他们也不知道。我听庞某某说他跟山东省委书记姜异康姓李的连襟关系很好，他的这个连襟是驻京办事处的，他称为李主任，就是这个李主任跟招远市市长关系很好。庞某某就是通过李主任关系找到招远市市长的。沙场在招远市下甸东面的一条河河套，面积大约2000多亩。大约又过了十几天，姜某和孙某丙又跟我说，庞某某在栖霞市跟公安局还有关系，在栖霞市有个金矿，是一个南方老板在开采，开采了一段时间，而且很挣钱，后来因为手续不合格，被当地公安机关给停了。庞某某自称能找关系办理出手续来，继续开采。我们就同意了。后来我先安排姜某和孙某丙、李士祥跟着庞某某一起到栖霞市的这个金矿看一下，姜某看完后回来跟我说金矿品位挺高的，山上还有松树可以卖钱。而且庞某某还跟我说，栖霞市公安局副局长答应他了，可以给庞某某办理手续。我决定亲自到金矿上看一下，这个金矿并不像庞某某说的那样，已经多年不干了。回莱西的路上，我跟姜某和李士祥就说这个金矿矿石的品位并不高，如果真挣钱的话，南方老板也不可能把这个金矿给停下，李士祥一听就不打算干这个金矿了。后来庞某某就开始催要268万元手续费，并说如果李士祥不干这个金矿，招远的沙场也不让他参与了。我就跟姜某、孙某丙商议栖霞的金矿我们肯定不干了，但是又害怕庞某某不给我们办理招远的沙场手续，为了能承包下招远沙场，我们就商议先少给庞某某点钱，先稳住他，最后我们商议我和孙某丙每人拿出50万元钱，算我跟姜某、孙某丙三人的。2011年腊月23日，我从莱西市元泰银行提了50万元钱跟孙某丙凑够了100万元钱给了庞某某。2012年春节后，我们就催着庞某某办理招远沙场的手续，庞某某就一直拖着不办理，后来我们就感觉这个人是个骗子，我们就私下打听了一下这个人，一看这个人是个骗子，我们就开始向庞某某要钱，现在庞某某老是躲着不见我们，所以过来报案了。金矿在栖霞市，具体位置我不记得了。招远的沙场没有办手续，后来我听说招远的这个沙场属主是政府。
（2）孙某丙陈述证实，2010年10月份开始，我和姜某合伙经营金丰生态园。2011年秋天，姜某说他有个学生叫庞某某，在中纪委工作，能办一些采矿投资项目。当时姜某称我们自己资金不足，需要和望城东谭格庄书记潘某乙一起干。于是我又通过姜某认识了潘某乙。我和潘某乙、姜某在莱西同庞某某见了几次面，吃过几次饭。庞某某自己亦称是中纪委一位领导的部下，在北京上班，和栖霞市委书记以及山东省省委书记姜异康的连襟关系密切，能够办理一些采矿方面的投资项目。他先领我和潘某乙、姜某到栖霞市一个金矿看了看，我们感觉金矿没有价值，后他又领我们到招远市下甸镇一个地方看了一个未开发的沙场，我们当时感觉这个沙场能行。回来后，庞某某称得260多万他找姜异康连襟办理此事。我们感觉钱太多，最后姜某出面协调，由我和潘某乙各出50万元，共计100万元交给庞某某办理此沙场相关手续。庞某某答应我们2012年3至4月份办理下沙场采矿手续。2011年阴历腊月23日上午，我凑齐50万元现金开车到了莱西市悦海喜来大酒店后院，当时潘某乙开辆奥迪Q7，庞某某开一辆白色宝马轿车，我和潘某乙各拿50万现金交给了庞某某。我和潘某乙、姜某、庞某某以及潘某乙的司机潘某甲、庞某某的司机赵立军在现场。庞某某拿到钱后，我们再未见到他，沙场采矿手续至今未办。我们到招远市下甸镇沙场打听，听说已经有人在经营了，我们感觉被骗了，经打听中纪委的人，中纪委并没有庞某某这个人，所以我才来公安机关报案。庞某某说他有关系能办下采矿手续，这100万元是给庞某某处理关系以及办理招远市下甸镇沙场采砂证的钱。
（3）郑某陈述证实，2010年10月份左右的一天，我通过莱西市李权庄镇的王政强认识了庞某某，王政强介绍说庞某某是中纪委工作人员。在交往的过程中庞某某拿着一本中纪委的画册，上面有他的照片，他就跟我说是中纪委的工作人员，时间长了我就对庞某某挺信任的。2012年7月份的一天，庞某某跟我说在招远有个金矿要投资，需要350万，庞某某跟我说要是投资挣了钱平分，我出钱他负责处理关系。2012年7月9日，我让我小姨张琴从我姨夫汪会堂的工商银行卡转给庞某某350万元钱，钱转到庞某某老婆王某的账号上了。王某的账号是工商银行卡号：62×××31。庞某某收到我的钱后，就很少跟我见面了。后来我觉得心里没有底，就给他打电话，他跟我说在北京上班，等回来就跟我联系到招远开金矿。2013年4月份，庞某某一直让我投资矿产生意，说他自己有关系，可以办理开采证，后来我就同意经营矿产生意。过了没有几天，他领着我到莱阳市团旺镇上的一个石墨矿上去看了一下，没有见到矿主。后来庞某某领着我到了莱阳市团旺镇党委书记的办公室，谈了一些关于新农村建设方面的业务，没有谈及到这个石墨矿。大约又过了一个月，庞某某让我准备20万元的定金，又过了三天，庞某某很迫切的给我打电话说如果这20万元的定金不交，我们这个矿就干不了，有很多人在盯着我们这个矿。我就从车上拿了6盒茶叶，提着20万现金到了团旺镇党委书记办公室，庞某某跟我说让我把钱和茶叶放到书记办公室里面屋就行了，我放下后，庞某某就出了办公室门口打了个电话，接着就要走，我就问没有见着党委书记的面怎么办，庞某某就说他给党委书记打电话了，接着我们就走了。交上定金后庞某某就一直在我那住着，老是催着我说赶快启动这个项目。2013年8月20号前后，庞某某跟我说一共需要240万元钱，其中180万给团旺镇政府，60万给莱阳市政府，让政府协调相关部门帮忙办理采矿证，他还跟我说这个矿再不启动就让别人干了，我一看这种情况就决定去提钱。庞某某让他的司机去买了两个密码箱，我领着庞某某分两天到青岛四方工商二支行提取了240万元钱，分两个密码箱装着，一个装180万，一个装60万，这两个密码箱的密码都是庞某某设置的。我们俩拿着钱到了团旺镇政府，庞某某嘱咐我说镇政府对矿的事挺敏感的，不让我直接提矿的事，等他私下里就把采矿证办理下来了，下车后我让我的司机姜深旭提着装有180万元的密码箱上了党委书记的办公室，到了后庞某某就让把密码箱放到党委书记办公室的里面屋，然后我就跟团旺镇党委书记签订了一个关于新农村开发的意向书，但是没有牵扯任何资金的问题，签完意向书后我们就离开了。我们接着到了莱阳市，中午吃完午饭后，我们就一起到了莱阳市政府，去找一个领导的秘书，我要跟着庞某某一起去，庞某某就不让我去，说领导不认识我，去了后影响他跟领导谈话，然后我就安排司机姜深旭、张伟祥跟着他一起到了政府。我没有跟着进去，过了半个小时，庞某某他们就出来了，我们就走了。回到青岛后我就催着庞某某赶快启动这个矿，庞某某说第二天回北京上班，中纪委的领导点名让他回去报到。庞某某跟我谈矿这个事的时间把我身边的人都撵出去，不让他们听，就我们俩在谈这个事。给庞某某的20万元钱庞某某说是要开发这个矿的定金。240万元钱庞某某说是给政府，让政府帮着办理采矿证。团旺镇的石墨矿的具体位置在莱阳市团旺镇北朱家夼村。我们签订的这个意向书就是我们公司要到当地去投资，应该是当地政府积极配合我们的工作的，没有什么费用。签订这个意向书不需要什么标准，只要想投资就可以签订。庞某某被公安机关抓起来后，我就到莱阳团旺镇政府去找，修书记说从来没有收到什么钱，只知道有次是20万元的事，她说庞某某给她打电话说送礼送错了，送的是茶叶，那20万元钱不是给她的，然后庞某某让人把钱拿走了。后来送的密码箱的事修书记跟我说，庞某某当天在办公室里面屋里说这个密码箱是他的行李，他准备下午出差，等过会就叫司机过来拿了。后来修书记又打电话联系庞某某到市政府找的那个秘书，那个秘书认定庞某某也是用同样的方法把密码箱拿走了。庞某某自称是中纪委工作人员，认识上层关系能办事。
（4）盖某某陈述证实，2013年3月的一天，我和庞某某一起吃饭，他说在北京中纪委上班，我哥在内蒙开一个铁矿，没有矿权证，我问他能否办出来，他说能，他给我们看了中纪委信件，以及驾驶一辆宝马车，车上有中纪委的通行证。他让我陪他去北京见一个人，在宾馆见到一个人说能办矿权证。回来后，庞某某打电话说让我准备15万元现金，去北京给领导，我说太多了，他说13万元。我准备好13万元给了庞某某。后来多次问他办的怎么样，他都找借口不见我。
（5）邹某某陈述证实，2013年3月的一天，我和庞某某一起吃饭，他说在北京中纪委上班，能帮忙给我在莱阳开一家汽车4S店。他给我们看了中纪委信件，还驾驶一辆宝马车，车上有中纪委的通行证，我相信了。后来他给我打电话说准备10万元现金，去北京给领导，我就准备了10万元，和庞某某一起到北京，因为没有见到领导，就回来了，他让我等信。后来他找借口不见我，事也没有办，在我追要下返给我6万元。
7、被告人的供述与辩解
（1）被告人庞某某在公安机关的供述证实，1994年我在莱西市齐鲁武校上学，认识了校长姜某。2011年冬天的一天，我在烟台招远市的一个矿上又碰见姜某，后来我们回莱西了又常在一起玩，我就跟姜某说莱阳市张建辉的矿是我帮着他们启动起来的，我跟莱阳市政府有点关系，还认识招远市的市长张伟等很多关系，姜某就说既然有关系，那就把关系运用起来一起干点活，挣点钱。后来姜某就说自己没有钱，说他一个姓孙的朋友一直在帮着他投资，姜某问我有什么项目可以干，我就给他介绍了栖霞的一个金矿，招远的沙场和莱阳的石墨厂。我跟他说没有钱启动不了，姜某就跟我说他跟潘某乙是亲戚，潘某乙有钱可以投资，我就同意了。后来我就领着姜某、李士祥、孙某丙一起到栖霞的那个金矿去看了一下就回莱西了。回莱西后姜某就跟潘某乙说了这个金矿，潘某乙对这个金矿也感兴趣，后来我又和潘某乙、姜某、李士祥、孙某丙一起开车又去了栖霞金矿，他们看完这个金矿后我们就回莱西了。过了几天，我又领着潘某乙他们去看了招远的那个沙场，他们对这个沙场也很感兴趣。后来我们就在一起商量了一下是否干这个金矿，我和潘某乙等人一起研究了一下，后来决定干这个矿，我就联系了栖霞的这个矿主，最终以260万的价格定下，购买这个矿。我跟姜某等人说了这个价格，他们也同意了，但是当时他们没有那么多的钱，我就跟他们说让他们拿100万元就可以启动这个金矿了。大约是2011年腊月二十三日，姜某他们就把100万元的现金在悦海喜来酒店后院给我了，其中潘某乙给了我50万现金，姓孙的那个人给了我50万现金。后栖霞金矿没有启动，金矿的位置在栖霞城南的一个地方，具体位置记不得了。姜某等人给我钱后，我打电话联系过矿，后来也没有去。我想等姜某等人投钱时再启动该金矿。栖霞金矿、招远沙场及莱阳石墨厂是我朋友告诉我的，具体是谁告诉我的不记得了。姜某说感觉我确实有些关系，所以想找我合伙。我把中纪委下设的一个书画院的一本书送给姜某了，这本书上有我的名字，他们就以为我是中纪委的工作人员。我还用一张北京号段的手机号，并驾驶一辆白色牌为京N×××××的车，所以他们就认为我是在北京工作。我包内有两张假身份证，一张叫金辉，一张叫金鑫，这两张假身份证上的照片都是我的，其中一张是北京的身份证，我就是为了给别人看，想让他们知道我是北京人，才办理的。这两张身份证是在北京办理的，一张50块钱。这100万元钱的花费，姜某儿子结婚我花了4万左右；购买了一辆黑色的别克轿车，送给乔某了；花了二十三、四万块钱；花了五、六十万购买了字画，大部分给了王磊，剩下的钱让我挥霍了。王磊是跟着姜某一起的，王磊认识大领导，我就是巴结他才送给他的。我和郑建新是干兄弟。2012年前后我跟任某一起捣鼓栖霞的一个金矿，我跟郑某借了350万块钱，没有打欠条，再没有其他经济来往。栖霞金矿的具体位置记不清了，但是我知道泰安新泰市的一帮人在那里开发。郑某给我的350万我都处理关系了。到北京琉璃厂购买的字画，然后送给栖霞金矿的矿主，矿主叫什么我记不清了。郑某安排人从银行给我转了350万元到我前妻王某的卡上。我当时说等挣钱了就给他点好处，但是他说不用。郑某还给我260万的劳务费。2013年8月份，郑某想在莱阳市团旺镇搞高效农业、养殖基地（水产养殖、养娃娃鱼等），如果能在莱阳市团旺镇签上意向书，就给我260万好处费。一开始郑某给了我20万块钱现金，让我拿着去处理关系，具体什么时间给我的我不记得了。2013年8月份又给我240万现金。2013年8月份的一天，我跟郑某及他的家人一起到银行提了240万现金，然后放在纸箱子里，往莱阳走，走到莱西市李权庄镇，郑某让我给我的司机打电话去买两个行李箱，我就给我的司机谭某打电话让他买了两个行李箱送到了李权庄，这两个行李箱一个大的一个小的，具体怎么分装的钱我不清楚。装好之后，我们就坐着郑某的车到了团旺镇政府，谭某就走了。到镇政府之后，跟着郑某的司机就把那个大的行李箱提着，我提着一些礼品就一起到了团旺镇政府的党委书记办公室。后郑某与党委书记签订了意向合同，签完之后我们就到莱阳吃饭去了。后来又到莱阳市政府看了一个朋友，我给这个朋友带了点茶叶，顺便也把那个小行李箱放到我这个朋友的地方了，是郑某的司机帮我提上去的。后来我就让谭某把放在团旺镇政府和莱阳市政府的这两个装钱的行李箱拉回莱西了，拉回莱西后就把这两个行李箱一直放到我的宝马车后备箱里。过了两三天我回莱西之后我就从王某家拿了一个大的行李箱，然后把宝马车里的那两个行李箱里的钱全部倒到这个大的行李箱了，接着我就拿着这个大行李箱去北京了。到北京琉璃厂我去买了一副何家英的侍女图花了160万，放到哪里我忘了，剩余的钱我花了。
并供称，我和王某2013年8月底离婚的，我跟她说我不管儿子了，所以把宝马车过户给她。我忘了如何给王某讲的这350万元的来历。把钱打到王某的卡上的具体时间我记不清了，我在北京以王某的名义办理了一本存折，存了150万元，后来我给王某了。又过了几天我编造了投资矿的理由把这存折又骗出来了，然后把钱提出来花了。这150万是郑某给我350万元钱里转出来的。我用这350万中的一部分给王某买了一辆奥迪Q5吉普车，支付王某经营的一家王氏料理店装修及房租，一共花了20来万。王某不清楚购车款的来源。
庞某某还供称，2012年7月份，我用郑某的钱买了辆奥迪Q5，车牌号是鲁B×××××，车主名是王某；2012年7月份用郑某的钱买了辆别克，车牌号是鲁B×××××，车主名是乔某；2013年8月份用郑某的钱买了奔驰车，车牌号是鲁B×××××，车主何某甲；以上三辆车，愿主动积极退赔给郑某，希望郑某谅解，并对我从轻处理。2013年8月份的一天，其用郑某240万的一部分给何某甲20万，要回12万，借给何秀艳（何某乙）13万；2012年初借给韩学高10万是潘某乙的。愿积极退给被害人，希望取得谅解。
（2）被告人王某供述证实，我和庞某某2010年底登记，2013年8月26日离婚。庞某某以前开一辆白色宝马车于2013年8月22日更名给我了，后来被警察扣押了。我名下一张金卡里面有350万，是庞某某的钱，2012年7月份，他拿着这张卡在青岛华成汽车服务有限公司POS机上刷了47万元，给我购买了一辆白色的奥迪Q5吉普车。卡一直在庞某某手里，他的钱是哪里来的，具体干什么工作，我不知道。一开始庞某某是用我工商银行的卡，2012年7月份的一天，庞某某给我打电话说让我帮他补张卡，我就补出一张新的银行卡，后来我又用新办理的银行卡同时办理了一张金卡，然后把350万元钱转到这张金卡上。后来我把这张金卡给了庞某某，我就把新补的卡拿着了。庞某某没有给我钱。2013年8月份的一天，谭某给我打电话说他给庞某某拿了点东西要放到我家，我回家给他打开门，谭某提了两个密码箱放到我家，具体什么时间庞某某把这两个箱子拿走的，箱子里有什么东西我不知道。2012年我买完车后，我就跟庞某某说自己想开个饭店，后庞某某就从金卡里往我的工商银行卡打了20万元钱，其中5万元钱付了房租，其他的钱都装修用了。2010年9月份我买房子的时候，庞某某通过工商银行转帐给我付了10万元钱左右的首付，然后又到农业银行贷了20来万元，后来房贷大部分也是庞某某还的。当时我正在怀孕，没有经济来源，除了跟父母要点钱外，其余的都是庞某某给的。
并供称，2005年我与庞某某认识时，他的经济条件很差，还没有离婚，我们一开始住我姑姑的美甲店里，有时住在十几元钱一晚上的旅馆里。庞某某从2009年买了宝马车，不知怎么地开始有钱了。他成天也不着家，又说是搞画展又说是在北京、青岛开矿赚的。我知道他不在中纪委上班。庞某某办理过北京的两张假身份证，他有两张假身份证，一张叫金辉，一张叫金鑫。金卡是银行的工作人员让我办的，这350万元到后来转到这张金卡里了。打入我帐户的这350万，庞某某说是处理关系的钱，这张金卡我给庞某某了。我对这350万元钱的来历怀疑过。庞某某没有什么固定工作，这么一大笔钱就突然到了我帐上，而且让我赶快挂失再补一个新卡，就有点不大正常了，我们是夫妻，他让我这么干的，我也不好拒绝他。庞某某有些字、画还有一些皮箱在我家小底屋，我希望交给公安机关，希望有助于破案。并供称，我自愿将庞某某用不法所得的钱给我购买的奥迪Q5退赔，希望得到被害人谅解，争取政府宽大处理。
（3）被告人何某甲供述证实，2011年8月份前后，庞某某说孩子大了，要在莱西市买套房子，好方便以后孩子上学。我就通过莱西市华商置业不动产中介一店在莱西市长安世家看好了一套房子（20号楼1单元302户）。华商中介业务员徐某接待我，领着我看房子，最后以61万元的价格确定购买这套房子，我交了1万块钱的定金。大约又过了一个月，庞某某就拿了房子的首付款给我，具体数目我记不清了。当天下午，我就拿着这些钱就到了华商不动产店，后来因为银行下班了，我就先把这些钱放到华商不动产店了。次日我就跟华商的业务员徐某一起到水利局西面路南的中国银行把这些现金存入房主左某的银行卡，当时左某、徐某、华商的一个司机和我在现场。庞某某给的首付款是给我的现金。剩余的购房款我本来打算贷款，后来因为庞某某提供不出身份证没有办成贷款，庞某某就说等过几天他能进来一笔钱，到时再付全款，我就同意了，之后庞某某给我付了其余38万元。2013年8月底的一天，谭某打电话让我到长安世家北门世纪广场去看车。庞某某买了一辆车牌号为鲁B×××××的银灰色奔驰车放在我名下，我也没有说什么。
庞某某自我介绍的时候说是在中纪委一个书画院上班，我觉得他不可能在那里上班。庞以前在家里是个普通的农民，他说自己在中纪委上班是不可能的。庞某某他不上班，也不做买卖，应该没有正当的经济来源。对房子和车我自愿交给公安机关处理，争取给受害人赔偿。
原审法院认为，被告人庞某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人庞某某被追缴部分赃款赃物，已发还给被害人，可酌情从轻处罚。被告人王某、何某甲明知是犯罪所得而予以掩饰，情节严重，其行为均构成掩饰犯罪所得罪。被告人王某掩饰的部分赃物被追缴，可酌情从轻处罚。被告人何某甲自愿认罪，掩饰的赃物全部被追缴查封，自觉接受财产刑处罚，并预缴罚金，均可酌情从轻处罚。其所购房产由自己支付的定金一万元属合法财产，依法受法律保护，但首付款22万元现金确系被告人庞某某财产，依照法律规定可由被告人庞某某以此退赔各被害人。根据何某甲的犯罪情节、悔罪表现及判前社会调查，适用缓刑对所居住社区无重大不良影响，可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第七十六条、第六十四条之规定，以被告人庞某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元。被告人王某犯掩饰犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十二万元。被告人何某甲犯掩饰犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。责令被告人何某甲在缓刑考验期内接受社区矫正。责令被告人庞某某退赔被害人违法所得，其中处置位于莱西市重庆路17号20栋1单元302户被查封房产一栋；购房定金一万元归还被告人何某甲。
上诉人庞某某及其辩护人的上诉理由及辩护意见是，原审法院认定其虚构上层关系，缺少事实依据；其骗取各受害人财物无充足证据证实，请求依法改判。
上诉人王某及其辩护人的上诉理由及辩护意见是，王某帮助转移的350万元不应认定为掩饰犯罪所得行为，一审对王某量刑过重，其积极退赃，愿意二审期间积极交纳罚金，请求对其从轻处罚。
上诉人何某甲的上诉理由是，其在庞某某犯罪之前接受其赠予的购房款22万元，应系合法财产，不应予以退赔。
经二审审理查明的事实和证据与一审一致。
另查明，2011年9月，被告人庞某某将人民币22万元交给何某甲，由何某甲支付了其购买莱西市重庆路17号20栋1单元302户房产的首付款。
认定上述事实的证据有，被告人何某甲供述证实，2011年9月，庞某某交给其22万元作为购买莱西市重庆路17号20栋1单元302户的首付款，其与徐某等人将该款支付给了房主。证人徐某证实，2011年9月份前后，何某甲将购买莱西市重庆路17号20栋1单元302户的首付款22万元现金支付给了房主。并有购房合同等书证在案佐证。
关于上诉人庞某某及其辩护人所提，原审法院认定庞某某虚构上层关系，缺少事实依据的上诉理由及辩护意见，经查，本案各被害人均证实，庞某某向各被害人声称系中纪委工作人员，认识上层关系，可以协调办理采砂、采矿等项目手续，并带领被害人看场地及政府办公场所，以及谎称给政府人员送钱等方式，使被害人陷入错误认识，而被其诈骗钱财，并有其他证人证言及伪造的身份证及工作证在案佐证，足以证实上诉人庞某某采取了虚构事实的诈骗手段。所提庞某某骗取各受害人财物无充足证据证实的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人庞某某采取虚构事实的方式，骗取各被害人钱财，并未用于其所承诺的项目办理，而是用于个人购买房屋、车辆、挥霍等用途，未归还各被害人，其主观非法占有故意明显，应依法认定其构成诈骗罪。上述上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。
关于上诉人王某及其辩护人所提，王某帮助转移的350万元不应认定为掩饰犯罪所得行为的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人王某系上诉人庞某某的再婚妻子，在其与庞某某婚姻关系存续期间，其明知庞某某无正当职业，经济状况不稳定，而提供银行卡供庞某某接收、转移与其职业及财产状况明显不符的350万元的巨额财产，帮助其掩饰犯罪所得，依法应当认定为掩饰犯罪所得行为，故该上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。所提一审对王某量刑过重，其积极退赃，愿意二审期间积极交纳罚金的意见，经查，原审法院因被告人王某掩饰的部分赃物被追缴，对其酌情从轻处罚，且量刑适当，故本院不对其再予从轻处罚。
关于上诉人何某甲所提，其在庞某某犯罪之前接受其赠予的购房款22万元，应系合法财产，不应予以退赔的上诉理由，经查，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，犯罪分子的违法所得应当予以追缴或责令退赔。而本案涉及的22万元系上诉人庞某某在实施犯罪行为之前的个人财产，现有证据不能证实该款系违法所得，且该款已于上诉人庞某某实施犯罪行为之前赠予何某甲用于购买房屋，故对该款项不能视为赃款，予以追缴或责令退赔。该上诉理由成立，本院予以采纳。
综上，本院认为，原审判决认定上诉人庞某某犯诈骗罪，上诉人王某、何某甲犯掩饰犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。但认定庞某某赠予何某甲的22万元系庞某某的个人财产而予以责令退赔，与法无据，本院依法予以纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条（一）、（二）项及《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，判决如下：
一、维持山东省莱西市人民法院（2014）西刑初字第436号刑事判决第一、二、三项，即“被告人庞某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元。”“被告人王某犯','2018-09-23
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