河北省玉田县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0229刑初54号
公诉机关河北省玉田县人民检察院。
被告人王涛，男，1978年8月3日出生于河北省唐山市古冶区，汉族，个体劳动者，中专文化，群众，现住河北省滦县新城金源经典*号楼1门****室（户籍所在地：河北省唐山市路北区西山道范大里银安花园***楼2门***号）。2014年7月17日被留置羁押，2014年7月18日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法采矿罪，2014年8月23日经玉田县人民检察院批准，同日由玉田县公安局执行逮捕。现押玉田县看守所。
辩护人程晓刚，河北冀航律师事务所律师。
被告人刘海涛，原滦县响嘡镇派出所所长，中共党员。2014年7月24日被留置羁押，2014年7月25日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法采矿罪，2014年8月29日经玉田县人民检察院批准，同日由玉田县公安局执行逮捕。现押玉田县看守所。
辩护人李振鹏，北京市子悦律师事务所律师。
被告人田学阳，群众，农民。2014年7月23日被留置羁押，2014年7月24日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法采矿罪，2014年8月29日经玉田县人民检察院批准，同日由玉田县公安局执行逮捕。现押玉田县看守所。
辩护人刘刚，河北鸿翔律师事务所律师。
被告人张艳春，男，1974年2月19日出生于河北省滦县，汉族，初中文化，农民，中共党员，现住河北省滦县响嘡镇研山新村***楼*单元***室（户籍所在地：河北省滦县响嘡镇后常峪村**排*号）。2014年7月21日被留置羁押，2014年7月22日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法采矿罪，2014年8月28日经玉田县人民检察院批准，同日由玉田县公安局执行逮捕。2015年10月20日被本院取保候审。
被告人金春雷，农民，群众。2014年11月6日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法采矿罪，2014年12月12日经玉田县人民检察院批准，同日由玉田县公安局执行逮捕。2015年11月5日被本院取保候审。
被告人赵文学，无业，群众。2014年10月20日被留置羁押，2014年10月21日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪，2014年11月27日经玉田县人民检察院批准，同日由玉田县公安局执行逮捕。2015年10月19日被本院取保候审。
被告人齐红沅，曾用名“齐红高”，农民，群众。2014年10月20日被留置羁押，2014年10月21日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪，2014年11月27日经玉田县人民检察院批准，同日由玉田县公安局执行逮捕。2015年10月20日被本院取保候审。
被告人牛健，农民，群众。2014年10月31日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪，2014年11月27日经玉田县人民检察院批准，同日由玉田县公安局执行逮捕。2015年10月30日被本院取保候审。
河北省玉田县人民检察院以玉检公刑诉（2015）057号起诉书指控被告人王涛犯非法采矿罪、非法经营罪；被告人刘海涛、田学阳、张艳春、金春雷犯非法采矿罪；被告人赵文学、齐红沅、牛健犯非法经营罪，于2015年4月20日向本院提起公诉。经河北省唐山市中级人民法院指定管辖，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，并于2015年9月24日作出（2015）玉刑初字第151号刑事判决。判后被告人王涛、刘海涛、田学阳、张艳春不服，提出上诉。河北省唐山市中级人民法院于2015年12月22日作出唐刑终字第591号刑事裁定书，裁定撤销本院（2015）玉刑初字第151号刑事判决，发回本院重新审判。本院于2016年1月14日立案，重新组成合议庭，公开开庭进行了审理。玉田县人民检察院指派检察员宋海健、郭莉斯，代理检察员鲁致铭出庭支持公诉，被告人王涛及其辩护人程晓刚，被告人刘海涛及其辩护人李振鹏，被告人田学阳及其辩护人刘刚，被告人张艳春、金春雷、赵文学、齐红沅、牛健到庭参加诉讼。因本案犯罪涉及面广、案情复杂，经河北省唐山市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。
河北省玉田县人民检察院指控：
一、非法采矿罪：
被告人王涛、刘海涛与李兆辉（另案处理）共谋在河北钢铁集团司家营研山铁矿有限公司（以下简称研山铁矿）做工程谋利。被告人刘海涛与李兆辉利用同研山铁矿总经理王先的个人关系，借用滦县申明货运联合车队（以下简称申明车队）的资质与研山铁矿签订采场表土运输协议，进入矿区施工。被告人王涛找到被告人田学阳，由其在现场组织施工。期间，被告人刘海涛在经营中先后投入资金100余万元。为了与研山铁矿结算工程款，2013年1月4日，被告人王涛、刘海涛与李兆辉商议，成立滦县三和盛丰商贸有限公司，由被告人田学阳任法定代表人。
2012年上半年，研山铁矿二期拆迁施工过程中，滦县响嘡镇西法宝村剩余12户居民未搬出拆迁区域。为了加快拆迁进度，以王先为总经理的研山铁矿决定将拆迁工作委托给进入研山铁矿的施工队伍，完成拆迁工作的施工队伍进而可以获得在拆迁户范围内的表土剥岩和废石处理运输工程。被告人田学阳得知此情况后告知被告人王涛，被告人王涛又找到被告人刘海涛和李兆辉，共同商议承揽拆迁工程，李兆辉找到研山铁矿总经理王先，经王先同意，由被告人王涛、刘海涛和李兆辉经营的施工队进入研山铁矿进行拆迁。
为了在拆迁完成后进行采矿获利，被告人王涛、刘海涛和李兆辉商议后，找到被告人张艳春，委托其与拆迁户协商补偿事宜，并表示开采矿石获利后会给予被告人张艳春好处。2012年6月份，被告人王涛、田学阳组织相关人员进入矿区，在拆迁位置进行拆迁和开采矿石，并直接出售矿石获取利润。被告人王涛雇佣被告人金春雷等人在采矿现场组织开采矿石和装车、过磅、开票。被告人王涛、刘海涛联系多人分别以45-90元不等的价格销售矿石。2012年10月和2013年1月，被告人张艳春通过多支付补偿费的形式将西法宝村村民李宽、张军的房屋拆迁。在被告人王涛、刘海涛等人采矿获利后，支付被告人张艳春170万元。
经鉴定，自2012年6月底至2013年6月底，被告人王涛等人在研山铁矿非法动用铁矿资源储蓄量赤铁工业矿190783吨，矿石品位Tfe32.39%；赤铁低品位矿15760吨，矿石品位Tfe23.46%；被非法开采的铁矿石价值23218268元。
公诉机关提交了以下证据：1、书证；2、证人证言；3、被告人王涛、张艳春、刘海涛、田学阳、金春雷的供述和辩解；4、鉴定意见等。
二、非法经营罪
2013年2月至2014年3月，被告人王涛、赵文学、齐红沅、牛健在唐山市滦县未经许可经营滦县清泉货运联合车队招揽运输车辆挂靠。四被告人通过疏通关系，使挂靠车辆在滦县境内不因超限被交通部门拦截、罚款，以向挂靠在该车队的运输车辆收取管理费的形式，非法获利10万余元。
公诉机关提交了以下证据：1、书证；2、证人证言；3、被告人王涛、赵文学、齐红沅、牛健的供述和辩解；4、鉴定意见等。
公诉机关认为，被告人王涛、张艳春、刘海涛、田学阳、金春雷违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，造成矿产资源严重破坏，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人王涛、赵文学、齐红沅、牛健违反国家规定，非法经营，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人王涛一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。
被告人王涛辩称，他的公司是经研山铁矿同意并在研山铁矿监管下采矿，不构成非法采矿罪。他对非法经营罪的事实和量刑没有意见。
被告人王涛的辩护人程晓刚提出的主要辩护意见是：1、指控被告人王涛犯非法采矿罪不能成立。客观方面，王涛所在公司进入矿区拉土、剥岩和开采废矿石是经研山铁矿允许，并在研山铁矿监管、同意下进行，不存在“擅自”情形。被告人王涛等人的行为不存在非法开采矿石情形，是正常交易行为，且是公司行为。鉴定意见不具有客观性，不能作为定罪量刑的依据。主观方面，被告人王涛等人不可能通过肉眼自行判断所采废矿石的实际品位，在研山铁矿未通知停止开采和完全禁止开采时的开采行为不存在非法采矿故意。2、对公诉机关指控被告人王涛构成非法经营罪的事实没有意见。3、被告人王涛具有立功情节，可从轻处罚。
被告人刘海涛辩称公诉机关指控不属实，他没有擅自非法采矿，是正常商业行为，他没有得到分红，不构成非法采矿罪。
被告人刘海涛的辩护人李振鹏提出的主要辩护意见是：1、被告人刘海涛等人投入800万元拆迁款，只能获得剥土、剥岩的废矿处理工程，而矿上给出的工程总价为60余万元，这完全是赔本买卖，违背常理，故公诉机关认定的“完成拆迁工作的施工队伍进而可以获得拆迁户范围内的表土剥岩和废石处理运输工程事实”不能成立；2、研山铁矿存在严重的违法行为；3、本案不存在擅自进入他人矿区进行采矿的事实；4、被告人刘海涛仅实施了两个行为，一是介绍张艳春参与拆迁的行为，一是介绍了一个买矿石者联系被告人王涛的行为，其行为属于合法的民事行为，不属于违法犯罪行为；5、假设公诉机关指控成立，本案应属单位犯罪，各被告人的行为属职务行为；6、被告人王涛等人进入研山矿区进行所谓的“采矿”，是经过研山铁矿同意和批准的；7、共同犯罪被告人之间的供述不能转化为证人证言，不能进行相互印证；8、鉴定意见严重违法，且证人证言取证程序违法，综上公诉机关指控严重错误，本案没有犯罪事实发生，被告人刘海涛无任何犯罪行为，应宣告被告人刘海涛无罪。
被告人田学阳辩称公诉机关指控其犯非法采矿罪不属实，他只是打工的，他按公司的安排工作，他无罪。
被告人田学阳的辩护人刘刚提出的主要辩护意见：1、田学阳仅是组织施工运输表土，未开采和运输过矿石。2、田学阳只是三和公司名义上的法定代表人，不是公司股东，无权决策公司事务。3、在开采矿夹岩事务上，田学阳负责公司与研山铁矿领导层之间的沟通、传递和信息反馈，不是采石的负责人。4、田学阳没有参与拆迁，未参与矿石开采、运输、出售、结算，未分得利润，进入矿区的相关人员不是田学阳组织，只是应王涛要求从采土场调了三台钩机到采石场，不符合组织相关人员进入矿区情形。综上，被告人田学阳主观上没有开采铁矿的故意，客观上无开采铁矿的行为，故被告人田学阳的行为不构成非法采矿罪，请求法庭宣告被告人田学阳无罪。
被告人张艳春辩称公诉机关指控不属实，是政府找他做的拆迁工作，他不构成非法采矿罪。
被告人金春雷辩称他只是公司雇佣的员工，他不构成非法采矿罪。
被告人赵文学、齐红沅、牛健对公诉机关指控的犯非法经营罪的事实和罪名均无异议，表示认罪。
经审理查明：
一、非法采矿罪
被告人王涛、刘海涛与李兆辉（另案处理）商议在河北钢铁集团司家营研山铁矿有限公司（以下简称研山铁矿）做工程谋利。后李兆辉利用同研山铁矿总经理王先的个人关系，借用滦县申明货运联合车队（以下简称申明车队）的资质与研山铁矿签订采场表土运输协议，进入矿区施工。被告人王涛找到被告人田学阳，由其在现场组织施工。期间，被告人刘海涛在经营中先后投入资金100余万元。为了与研山铁矿结算工程款，2013年1月4日，被告人王涛、刘海涛与李兆辉商议，成立滦县三和盛丰商贸有限公司（以下简称三和公司），被告人田学阳任法定代表人。
2012年上半年，研山铁矿二期拆迁施工过程中，滦县响嘡镇西法宝村剩余12户居民未搬出拆迁区域。为了加快拆迁进度，以王先为总经理的研山铁矿决定将拆迁工作委托给进入研山铁矿的施工队伍，完成拆迁工作的施工队伍进而可以获得在拆迁户范围内的表土剥岩和废石处理运输工程。被告人田学阳得知此情况后告知被告人王涛，被告人王涛又找到被告人刘海涛和李兆辉，共同商议承揽拆迁工程，李兆辉找到研山铁矿总经理王先，经王先同意，由被告人王涛、刘海涛和李兆辉经营的施工队进入研山铁矿进行拆迁。
为了在拆迁完成后进行采矿获利，被告人王涛、刘海涛和李兆辉商议后，找到被告人张艳春，委托其与拆迁户协商补偿事宜，并表示开采矿石获利后会给予被告人张艳春好处。后被告人张艳春与拆迁户协商拆迁补偿事宜。2012年6月份，被告人王涛、田学阳组织有关人员进入矿区，在拆迁位置进行拆迁和开采矿石，并直接出售矿石获取利润。被告人王涛雇佣被告人金春雷等人在采矿现场组织开采矿石和装车、过磅、开票。被告人王涛、刘海涛联系多人分别以45-90元不等的价格销售矿石。2012年10月和2013年1月，被告人张艳春通过多支付补偿费的形式将西法宝村村民李宽、张军的房屋拆迁。在被告人王涛、刘海涛等人采矿获利后，支付被告人张艳春170万元。
经鉴定，自2012年6月底至2013年6月底，被告人王涛等人在研山铁矿非法动用铁矿资源储蓄量赤铁工业矿190783吨，矿石品位Tfe32.39%；赤铁低品位矿15760吨，矿石品位Tfe23.46%；被非法开采的铁矿石共价值人民币23218268元。
上述事实有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）被告人的供述和辩解
1、被告人王涛供述笔录证实，他是2005年认识的刘海涛，2012年刘海涛想进研山铁矿，他有个朋友李兆辉认识研山铁矿矿长王先，是李兆辉引荐刘海涛他们认识的王先，通过王先找的李华签订外排土合同，当时刘海涛说算李兆辉一股。2012年他们就开始在研山铁矿做排土工程。2012年6月份，研山铁矿矿区内有几家拆迁户未拆迁，铁矿规定哪家公司可以做拆迁户工作、签订拆迁协议、赔偿住户拆迁费，就可以开采拆迁户下面的-6米、品位在15以下的废石作为补偿花出去的拆迁费用。开始田学阳知道的这件事，告诉他了，他就跟刘海涛、李兆辉分别说的这件事，等过有三、四天，刘海涛就叫他找张艳春让帮着做拆迁工作。李兆辉告诉田学阳，让田学阳去找矿上要地方，田学阳就找矿上要的拆迁地方，当时李兆辉、刘海涛找没找矿上领导、有没有联系他不知道，之后他们就开始做拆迁工作。他和张艳春进矿里做拆迁工作，期间刘海涛去过一次，看拆迁进度，他只负责拆迁工作，剩下的具体跟研山铁矿联系都是田学阳做的。他们一共拆迁3户钉子户，还有3户房筒子，其中给张军320万，给李守义100万，一共花了800多万。在做张军工作时，张军家要的钱太多，他和张艳春、刘海涛有一次在三和公司二楼一起商量过这件事。张艳春跟拆迁户谈价钱，谈好后他直接跟刘海涛说，刘海涛同意后，他们再具体运作给钱的事。
拆迁完成后，他们先排上面的废土，研山铁矿按每方11块钱结账给他们费用。废土清完后，按照研山铁矿给他们出的手续，他们可以开采-6米品位15以下的矿石。他们随做随采，六家的拆迁工作做完了，他们也采完了。当时田学阳在现场负责具体事宜，他在现场盯着，并且雇了两台钩机，车主他不认识，钩机在现场施工开采矿石。有一个叫金春雷的和一个叫老徐的在施工现场盯着。他们一天24小时黑天、白天施工不停，随开采随装车往外拉。他们开采矿石从2012年9月份至2013年夏天。他们采矿多采了有1、2米深，卖了有2000多万的矿石。平时开采矿石过程中什么事他都和刘海涛、李兆辉说，比如雇挠机结帐、加油啥的花费比较大的情况他都和他俩念叨。这事都不用说，矿上让干的工程，都往外多拉。他们表面上是研山铁矿往外排废土，实际上是借着拆迁往外排废土的名义盗采矿石。他们开采的都是品位在25左右的矿石，一共开采50万吨左右，卖了2200万元。他们一边开采同时就联系往外卖，以每吨45、50、55元卖的。他联系的刘艳中，卖过7、8万吨，还卖给刘刚3万多吨。剩下的都是刘海涛联系的，大部分都是卖给九百户和安各庄的选场了。所有卖矿石的钱都打到他的账户上，他再告诉田学阳拉多少吨，田学阳负责具体拉矿石，买家自己找车拉矿石。还有三和盛丰商贸有限公司的人负责过磅、开票、结算，都是田学阳安排的。他自己记着每个买家给他打款的数以及多少钱一吨买的数，一共收多少钱、支出情况，记清楚后他给刘海涛看完就烧了，当时他就记在一张白纸上了，现在啥也没有。
2013年夏天的一天，他和李兆辉、刘海涛三人在三和公司二楼呆着，他向李兆辉和刘海涛说采矿快完了一共剩了大概800万，这钱咋弄，刘海涛说先把李兆辉的400万贷款还了，给张艳春200万，给他土方钱和分红200万，刘海涛当时没分钱，因为刘海涛在采矿期间分批从他手支出了有100万块钱。他用分的钱买了一辆阿尔法牌商务车。
刚开始，刘海涛和李兆辉经营土方工程，他借用的王世明的申明车队的手续，后来因为税票的问题，申明车队没法用了，在2013年他们就成立了三和盛丰商贸有限公司，公司是他操持起来的，刘海涛是派出所所长不方便出面，他找的田学阳注册的公司，田学阳是法人代表。公司实际上是刘海涛和李兆辉的，他没有股份。2014年5月初，网上微信有人举报刘海涛的事，其中涉及到开采矿石的事。刘海涛找到他，意思是让他把事顶过去，说买卖是他开的。刘海涛的事在网上炒作后，李兆辉找他写了一份入股协议，说公司是他俩的，刘海涛在派出所上班，以后别给他找麻烦，日期写的是从前的，内容每人投入600万，成立三和公司。其实这协议是假的，是后补的。5月底刘海涛还给他买了一部手机，他俩单独联系用的。
2、被告人刘海涛供述笔录证实，2010年1月1日任响嘡镇派出所所长至今。王涛以前在他父亲的公司上班，通过王涛认识的李兆辉。他到响嘡镇派出所之后，王涛找的他说一起进矿里做剥岩工程。那个时候他和王涛、李兆辉关系好，王涛没什么事。李兆辉跟矿上王先认识，通过关系要的土方工程，所以王涛就找到他说他们三人一起做。一开始他们借用申明车队名义进入研山铁矿做排岩排土工程，后来矿上结账为了能将款打到他们账户上，才成立了三和公司。公司有他和王涛、李兆辉的股，他陆续向公司投入大概100多万现金，具体多少他说不好了，王涛、李兆辉入多少他不知道。田学阳是公司的法人代表，和王涛一块干活，具体负责什么他也不知道。王涛和李兆辉负责具体经营，公司的事王涛和他说，他就让他们商量着去办。他没钱花就找王涛要，王涛给他现金，他估计从公司一共支出50万左右，每次几万元这样要的。
2012年几月份他不记得了，王涛、李兆辉联系的，当时是矿上找的他俩，他俩不知是谁跟他说帮着矿上把拆迁做了，想法拆了，不管花多少钱矿上给补上，矿上没法出这么大的拆迁费，矿上拿岩夹矿顶拆迁费。他说你们整去，找人试试，能做就做。之后他就给张艳春打电话，问张艳春能不能做拆迁户的工作，要是能做就帮忙做这块工作，张艳春说能做。之后就是王涛和张艳春具体运作的拆迁事。过段时间，张艳春做了几家，他和王涛说人家做工作做下来别让人家白做，等挣钱了分人家点钱。他没参与拆迁，具体怎么运作的不清楚，他知道有一户花了100多万，其余的不知道。他们做完工作，跟矿上结合好了，矿上认可后，指定一块岩夹矿，由王涛他们开采，排岩的钱应该矿上给他们运费，直接从开出来的矿石内扣除排岩的运费了。后来王涛和他说过矿石采完了，他让王涛把账拢拢，除去开支看看剩多少钱，给张艳春点，别让人家白忙乎。王涛和他说的一共卖2000万左右，除去拆迁费、剥岩费、工时费、机器设备费用，可能一共剩不到1000万元。他让王涛好好算算，除去所有开支，一共剩多少钱，大伙一分的。最后分钱时是算他一股那样分的。当时王涛把钱给他，他也没什么用就没要，钱都在王涛那里呢，王涛、李兆辉应该是分了。
滦县安各庄派出所所长霍中兴他爸，他不知道叫什么，找他买矿石，他直接让找的王涛，当时买多少没说，他自己和王涛联系的，他也不知道具体情况。
3、被告人田学阳供述笔录证实，王涛他俩是上技校时认识的。2011年初，王涛找到他去矿上，为王涛他们盯着往外拉渣石的活，他负责对外开票收钱。后王涛借用申明车队的资质，给矿上往外拉岩土。后来因为矿上需要增值税票，申明车队不是一般纳税人，根据矿上需要在2013年1月份成立了三和盛丰商贸有限公司。当时王涛和李兆辉让他当公司的法人，也是经理，平时负责管理公司事务。公司是王涛和李兆辉的。他听说有刘海涛的股份。
2012年12月份至2013年6月份，他和王涛、李兆辉在滦县司家营研山铁矿拉矿石着。他们一直在矿上做外排土上站的工程，当时司家营的矿长，他说不好是王先还是艾立新找的他们老板李兆辉，让他们做拆迁工作，把拆迁款出了，然后矿上让他们公司把拆迁户底下的废矿石拉走，作为补偿给他们公司。2012年11月份或12月份，他们先做的拆迁，李兆辉找的王涛，王涛找的张艳春，张艳春做的拆迁工作，他们公司拆了6、7户，都是在采场东南角＋6米附近，他没参与，听说一个叫张军的给的最多，300多万。他联系的矿上，矿上张树伟、艾矿长给他们划定的范围，也没有设标线，就是用手一指的。当时他们一边做工作就一边进场开始排土，露出矿石后，矿上来人取样、化验、打方，确定开采多少矿石，之后写的合同。他们和研山铁矿签订拆迁合同是王涛借用王久新的申明车队的资质签的，因为没有资质签不了合同，入不了场。他们开采的东南方向＋6米和-6米处是拆迁的地方，剩下的几个地点不是。按照矿里手续的规定，不够他们拆迁花的费用，之后矿里又在别处给他们找了几处，让他们开采。实际上他们都多采着呢，只是矿上不知道。拆迁做下来后，王涛让他负责整个采场安排人、安排车，具体采矿地点有个姓金的人负责，开始他找的刘艳中、楚兴磊的挠机以及楚兴磊的捶机，都是雇的，包月，每月4、5万元。楚兴磊、刘艳中是老板，他不知道具体司机是谁，就是用挠机和捶机往下杵矿石。金子是王涛叫他在现场盯着的，负责看设备、干活，包括矿石开出来，往矿石里掺上泥和土，装车。他负责安排人过磅。王涛负责矿石销售、定价。李兆辉就负责和研山铁矿协调关系，协调他们拆迁补偿的事情。2013年夏天前，拆迁之后，他分两次给张艳春打了170万。
2014年5月他们非法采矿的事在互联网上被炒作以后，刘海涛就把他和王涛、李兆辉召集一起说事。刘海涛问他们三人开采矿石是不是正规的买卖，还问他们做买卖手续是不是全，要是不全就把手续做全了。因为和矿山签的合同只是8万多不到9万吨，但是他们采了有50多万吨，再有就是他们采的矿石比矿上要求的品位高，因此王涛让他到矿上补手续。当时他就和王涛说这个手续补不了。
4、被告人张艳春供述笔录证实，他与刘海涛（二辉）是2012年左右认识的。他通过朋友认识王涛有6、7年了。2011年或者2012年，大概六月份一天上午10点钟左右，王涛给他打电话，招呼他去王涛的商贸公司坐一会儿。当时王涛、刘海涛、唐山的一个男子他们三个在公司呢。刘海涛说，王涛和唐山的他们哥俩开个公司，有点拆迁的事帮帮忙。矿里有点剥岩的活，里面有矿石，可以拉出来卖。但是矿石在拆迁户的房子边上，已经和矿里的相关负责人说好了，拉矿石没人管，但是得帮着拆迁，才可以把剥岩的活揽过来。他说中。刘海涛说挣了钱大伙一块花，王涛说挣钱了算他一份，他就答应了。他想这事肯定挣钱，他才答应的。王涛说拆迁的事让他做，其余的事就不用他管了。矿里由王涛、田学阳负责。刘海涛负责采矿石的事不被有关部门管理。当时王涛说的唐山那个人跟矿上比较熟，由他跟矿上协调这件事。他们商量好之后，他负责拆迁。6月份以后，他边做拆迁工作，王涛边组织剥岩同时拉剥岩下面的矿石，王涛和他说用钩机抓，抓完后用车往外拉，王涛往外联系销路，其他人联系不联系他不清楚。拉多长时间他说不好，矿石多少钱一吨往外卖他不清楚。矿石的品位二十三、四这样，有时还比这好。年底年初，具体时间他记不清了，王涛给他打电话说矿石没了，挣千八百万呢，把卡号给他，给他一份卖矿石挣的钱。他把建行的卡号给王涛了，开户行是滦县建行支行，开户名是他。王涛给他打了两笔钱，一共是170万元。他用分的钱买了一辆牧马人汽车。
具体做拆迁工作时，当时12户没有搬迁的都是西法宝村的，他就找西法宝村的薛承旺，他负责跟镇里协调签协议，由薛承旺做各户工作，他们做工作就说多给点钱，快点拆，做了两户，给张军320万、李宽100万，钱是王涛他们给的，做完后王涛他们找的矿上给他们那块地方的剥岩工程。他们先做的李宽家，之后他们做张军家工作还没做下来时，王涛他们就在拆迁户边上那施工呢。
5、被告人金春雷供述笔录证实，他是2012年8月31日开始，在滦县响嘡镇司家营研山铁矿二期采场东南角开采矿石，那个地方是一个村的搬迁户旧址处。一直干到2012年年底，春节后他又干了一个月就不干了，应该是年后3月份左右。他们开始排土、排岩大概不到一个月的时间，期间就有剥岩了，到后来就出矿石，他们是一边用钩机开采矿石一边就往外卖矿石。他估计得有几十万吨，但具体多少他不清楚。后来田学阳就告诉他们矿里不让干了，就让他们收拾撤下来不干了。他听说这个买卖是王涛、刘海涛、李兆辉、田学阳的，他是王涛找去帮着在现场盯着施工的，另外现场还有许俊生也在那里盯着操持施工，现场就他俩操持施工，其他的就是工人了，具体干活的有老陈、纪伟，他俩负责给大车开票的，现场还有他们公司找的钩机，都是田学阳找的。他刚到王涛那里时，王涛跟他说叫他好好替他们盯着，挣钱肯定不亏他，年底还有奖金，他就在那里现场盯着，具体为什么开采他就不清楚了。许俊生以前干过开采矿石，知道具体怎么开采矿石，所以他在现场指挥钩机怎么干、怎么开采矿石，安排着活怎么干，安排好后他俩就在现场盯着，盯着钩机干活，开采出矿石后，王涛和田学阳联系好买矿石的人之后，就给他和许俊生打电话，告诉他俩给装多少矿石，他俩就操持钩机装车、计数，另外他还跟着去买矿石人的厂子过磅。他去过九百户刘刚那里，安各庄的“老霍”。一次他们开采过程中钩机干过了（开采过界），被矿上的人发现，矿上的人就让他们停了，说先停了别干了，找你们领导过来解决，之后田学阳就去了。
（二）证人证言
1、刘艳中证言笔录证实，他在2012年7月份以45元／吨和55元／吨的价格从王涛处买矿石，品位他说不好，估计七八吨矿石出一吨铁粉。他共花了350万元购买了8万吨矿石。这些矿石是王涛他们在司家营研山铁矿二期东南角处开采的，是西法宝村旧址，王涛他们一边拆迁一边开采矿石，他是在拆迁户房子边上拉的矿石。王涛卖矿石从2012年7月份到2013年3月份。2013年9月份矿石涨价后他以106元／吨、108元／吨等价格卖给了别人。
附刘艳中银行卡记录查询明细。
2、周东证言笔录证实，2013年4月份他从王涛那买过废矿石5000吨，每吨30多元。从刘艳中那买过矿石3万吨，花300多万，基本上四五吨矿石出一吨铁粉。
3、郭学永证言笔录证实，2012年9月份他从王涛那买过废矿石4万多吨，每吨32元。从刘艳中那买过矿石8千多吨，每吨80元。
4、霍文诚证言笔录证实，2012年6、7月份，他听别人说司家营矿二期拆迁那卖矿石，他和任国海去那看，到二期东南角西法宝村拆迁那有挖掘机正弄矿石。当时他看矿石可以，找那个姓金的拿了点样品回去化验，大约4吨出一吨铁粉，也就是二十多个品位。他和王涛联系商量好每吨45元，小金子说50元一吨，矿石是二辉的，想便宜得和二辉商量，他给二辉（刘海涛，响嘡镇派出所所长）打电话说价，二辉说得和唐山人商量，后来二辉告诉他说好了45元一吨，让他找王涛。他给王涛打了45万元，之后王涛安排大车给他们送矿石，在他们铁选厂过磅，小金子管过磅。他一共往王涛的卡上打了300多万元，是侄女霍东喜用她的丈夫蒋伯峰的银行卡打款的。
附蒋伯峰银行卡记录及记帐凭证。
附霍文诚对购买矿石地点为司家营研山铁矿二期采场东南角的辨认笔录。
5、霍东喜证言笔录证实，用他丈夫蒋伯峰的卡往王涛农行卡上转过款，大概十几次300多万。
6、蒋伯峰证言笔录证实，他的农行卡在妻子霍东喜那。
7、任国海证言笔录证实，霍文诚说司家营矿有矿石卖，他通过他儿子的同学王伟买的矿石，一共买了6万吨，花330万。
附自任国海处调取的现金日记帐。
附任国海对购买矿石地点为司家营研山铁矿二期采场东南角的辨认笔录。
8、秦双利证言笔录证实，2012年霍文诚从司家营研山铁矿拉矿石，问他拉不拉，他说拉点，霍文诚就把矿石拉到他的铁选厂，1万多吨，45或50元每吨，花了四五十万元，他把钱给霍文诚了。
9、郝海军证言笔录证实，2013年3月他给一个叫王涛的卡上打13万元。是他老丈人郭秀友通过别人在司家营矿买的2千吨矿石钱。
10、证人郭秀友证言笔录证实，2013年3月份司家营矿二期有钩机挖矿石，听说是“二辉”（姓刘，响嘡镇派出所所长）的，是郭小军跟“二辉”联系的。后来说好每吨65元，他买了2000吨，让女婿郝海军给王涛打了13万元。
附郭秀友对购买矿石地点为司家营研山铁矿二期采场东南角的辨认笔录。
11、证人郭小军证言笔录证实，郭秀友找到他问和二辉熟不，二辉在司家营矿二期那卖矿石呢，他去响嘡镇派出所找到二辉，说想买点矿石，二辉说说直接找王涛就中了，后来他带着郭秀友找的王涛，说和二辉说好了。我到矿上着，就是二期东南角的一个小坑那看的矿石。
12、证人郭学军证言笔录证实，2012年11月他通过霍文诚联系从王涛处买了3000吨左右矿石，每吨55元，花了16-17万元，把款打到霍文诚帐户。王涛等人把他打了一顿，向他要了20万，说他差磅了。
13、证人任旭光证言笔录证实，2012年底或2013年初，他从王涛处购买了1万吨矿石，每吨65元，共是65万元。生产时大约七八吨矿石出一吨铁粉。是从王涛他们剥岩的矿坑东南角买的，有时就是挖掘机直接从底下挖上来装车。
附任旭光对购买矿石地点为司家营研山铁矿二期东南一处地点的辨认笔录。
14、证人赵兴证言笔录证实，2012年10月份他从王涛处购买1万吨矿石，60元每吨，给王涛打了60万元。是从研山铁矿二期矿坑东南角那拉的，直接把矿石挖下来就装车，当时那里还有房子没拆，正在拆迁呢。
附赵兴对购买矿石地点为司家营研山铁矿二期东南侧一处地点的辨认笔录。
附王涛银行卡交易明细。
15、证人李勇证言笔录证实，2013年农历年后，经他介绍他的朋友“二牛”从王涛那买了1万吨矿石，矿石款是他给王涛转账的，85元每吨。是从司家营研山铁矿二期东南角，西法宝村旧址附近拉的矿石。当时他们正开采矿石，开采后把矿石放到一边，他们是在开采现场拉的。
16、证人张立平证言笔录证实，2013年2、3月份他通过李勇从响嘡镇买了1万吨矿石，他给李勇打了90万元。
附李勇的银行卡交易记录。
附李勇对购买矿石地点为司家营研山铁矿二期东南角、西法宝村旧址处的辨认笔录。
17、证人刘刚证言笔录证实：2013年1至3月份，他从王涛那买了6.2万吨矿石，平均60元，付了310万左右的款，王涛给他的过磅单写的是滦县申明联合货运车队。他是从司家营铁矿二期东面、拆迁钉子户的附近拉的矿石。金春雷是王涛和田学阳安排到他们厂子过磅处看着过磅、开票、记载每车拉的吨数。王涛他们是在2012年6、7月份开始，一直到2013年5、6月份停止开采。他听王涛说：“老板是二辉，卖矿石的价格都是二辉定的，他当不了家。”王涛负责联系矿石的买家和收钱，田学阳负责在采矿石的现场工作和开票。2014年5月田学阳找到他说有人反映他们偷矿石，让他补签一份协议，内容他从申明货运车队购买3.2万吨矿石，他在协议上签了名字，日期是2013年1月份。
附调取刘刚红色笔永本一个。笔记本上记载的是拉矿石的吨数，是其父亲刘桂来记载的。
附刘刚对购买矿石地点为司家营研山铁矿二期东南角处的辨认笔录。
18、金学英证言笔录证实，刘刚对象陶小英是她的同事，他帮刘刚的厂子整帐着。2013年9月接手，以前是帐是陶小英告诉进多少原料，她自己补开的单据入帐。2013年入帐的是3万多吨原料。
附自金学英处调取记帐凭证。
19、刘桂来证言（刘刚父亲）2013年初刘刚买矿石着，主要是红矿石，品位在57-60之间。是后来他们把矿石加工成铁粉后，对铁粉进行化验，才知道矿石的品位。当时他管过磅。
附自刘桂来处调取的铁选厂营业执照买卖合同复印件。
附王涛银行卡与刘刚银行卡交易记录。
20、李文杰证言笔录证实，2012年9月份他从王涛处购买5万吨铁矿石，一共花250万。品位在20多点。
李文杰对购买矿石地点的辨认。
21、于海江证言笔录证实，2012年9月他在二期东南角买王涛的矿石8千吨，花40万。
于海江对购买矿石地点的辨认。
22、李振亮证言笔录证实，2013年3月初他在滦县承包一个选厂，从涛哥那花70万买1万吨矿石，品位在20多。是直接把矿石杵下来他们拉走。
李振亮对购买矿石地点辨认。
23、梁春辉证言笔录证实，2012年10月他购买1万吨铁矿石，花55万。是他和陈希亮购买的。
24、陈希亮证言笔录证实，2012年10月份，听说二期卖矿石，他和梁春辉合伙买过矿石一万吨，每吨55元，他和梁春辉往一个农行卡打了55万，听说卖矿石的不是王涛就是田学阳。
25、王先证言笔录证实，他于2009年至2014年5月在研山铁矿任总经理，负责全面工作。2011年经李兆辉联系，申明货运车队进入矿区做岩土外排工程，还参与过矿区废石竞标，当时中了三次标。废石竞标指的是矿区内部分矿岩交界处的矿石品位低，含废石及岩土较高，矿内自己无法使用的统称为废石。公司作业将废石开采拉到废石堆，由外部公司参与竞标，中标的公司将废石拉走，自行处理。当时二期东南角有十二户未拆迁，严重影响生产进度，经矿上和矿业公司请示后进行了促迁，就是哪家公司完成拆迁，就由哪家在拆迁户上面排土排岩。后来李兆辉的申明车队还有一家把拆迁工作做通了，申明车队就在拆迁户下面做排土排岩工程。发现岩夹矿，经过矿上检验，符合矿上规定，就由他们开采岩夹矿。采矿车间在开采过程中安排人在现场监督，地测人员划定开采范围，保卫人员负责监督往外拉矿石不能越界。李兆辉他们拉走的是废料，就是含铁品位低的，矿上用不上。他们矿上有处理方案，上面有具体数量。两个方案和一个请示就是上面的时间制定的。
26、艾立新证言证实，他是研山铁矿副矿长，曾负责管理技术科、采矿车间和生产科。外来单位在公司进行废石开采由技术科、采矿车间还有保卫部门监督管理。公司关于矿岩交界处管理办法中规定，外委单位作业至矿岩交界处立即停止作业，由采矿车间重新安排作业位置，如需直接外委处理必须先收方，经请示矿业公司相关部门批准后，方可在采矿车间监督下进行施工。外委单位不允许先开采后定点。他们公司有两个废石处理方案和一个请示，是申明车队承包的。申明车队的田学阳他们自己租挖掘机，找工人，在采矿场内施工拉废石。公司的两个人负责监工，监视他们在指定的地点干活，不许开采矿石。田学阳他们都在白天干活，公司不让他们晚上干活。
27、张树伟证言笔录证实，2012年1月他任采矿车间主任，2012年12月调到碎矿车间任主任。2012年3月申明车队开始从二期采场内拉石料筑坝，申明车队的主要负责人是刘海涛，平时的日常事务由田学阳负责。矿上总经理王先说过谁把钉子户搬迁，就让谁拉钉子户下面的土。申明车队拆迁后就拉拆迁户下面的土。2012年9月份发现申明车队开采岩夹矿。他让下属制止开采，后他找到技术科地质人员对现场进行实地检测，经检测无回收价值，他就告诉申明车队继续开采。当时申明车队和矿上没有手续，后来矿上把手续补在采场-6米东南侧矿岩交界处废石处理方案中了。2012年10月中旬，他到申明车队开采现场，发现申明车队开采的深度超过＋6米，后他让地质人员测量，发现申明车队已开采到＋2米，他让申明车队停止开采。田学阳说让他们领导找矿上领导。后他找到王先，王先让李志民先取样看看岩夹矿的品位，李志民当天取样后告诉他品位不高，可以让申明车队继续开采，后他告诉申明车队可以继续开采。田学阳他们白天和晚上都开采矿夹岩，主要成分是土、红矿和岩石。申明车队在他们采区一共有两个标段，是技术部确定的，一个在矿区东南角，钉子户下面，包括-6米，＋6米，-18米处矿夹岩。一个在矿区的北面，就是-42米处矿夹岩。申明车队处理矿夹岩，技术科以他们矿上名义写了二份处理方案和一份请示，每份方案和请示上都有他、李志民、李华、艾立新、王先的签字。申明货运车队拉矿夹岩时，他们采矿车间有一个外运小组专门负责现场监督，协调车辆管理，统计每个车队每天给他们报上来的拉的剥岩土的方数。有保卫科负责在现场巡逻，监督拉矿夹岩的车辆是否在指定的时间、指定的地点拉的。地测科的人员也有巡视的，主要看看是否在指定的地点开采。他对申明车队在采场内开采负责的是每月收方时，负责告诉采矿车间的攻关组把技术组地测部门带到收方地点，让地测部门按指定的地点进行收方。监督申明车队每月按时完成生产任务，监督申明车队按指定地点进行开采。收方时以技术部门为主，他们负责监督技术部门收方的位置准确。每次收方收的是土、岩石和矿石的总量，不分具体收的都是啥。在申明开采过程中，他发现开采的量特别大，跟处理方案上的量差的很大，他害怕这件事有问题，后来就调走了。
28、李志民证言笔录证实，他于2011年6、7月份担任技术科副科长，负责取样、地质测量、主要是确定岩夹矿的具体位置，岩夹矿的范围、品位、方量的预算及工程结束后负责收方。2013年8月调到采矿车间当副主任。2012年10月份到2013年3月份，申明车队在研山铁矿采场东南部搬迁户的位置处理过矿岩交界处的废石。矿上有请示和处理方案，是技术科的鲁磊负责写的，交给他审核后交给李华，李华报矿领导审核，最后找相关部门领导签字。
在采场东南角申明车队在＋6米处拉土时，露出岩夹矿。当时采矿车间张树伟招呼他们去测量岩夹矿的品位和数量时，他看见申明车队在＋6米处的一边大坑处已经开采岩夹矿了。他们是按照测量时大坑的现状测量的，没有按照大坑的实际情况进行测量。当时请示和处理方案还没审批，申明车队提前开采岩夹矿一事他没有向领导汇报，因为不知道申明车队开采了多少岩夹矿，无法向领导汇报。
对申明车队的收方是每月24、5日，收方时技术科主要是马建或安排其他人去，施工队的人也参加，申明车队基本上是田学阳参加。主要是按照采矿部的人指定的地点进行收方，把施工方干了多少活用仪器测量出来。每次收方是土、岩石和矿石的总量。数据都准确。取样是在现场不同的地点取矿石的样本送到化验室化验矿石的品位。每次取样的人都不一样，鲁磊取样的次数多。申明车队处理废石，矿上采矿车间攻关组安排几个人现场监督，他是负责前期的测量、预估方量、矿石取样检测，处理期间也是不定期的矿石取样检测，最后完工后再去测量收方。申明车队处理废石收方量是大约27000多方，大约是八万两千多吨。
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