湖北省孝感市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂孝感中刑初字第00011号
公诉机关湖北省孝感市人民检察院。
被告人许伟杰，男，汉族，1978年11月3日出生于浙江省乐清县，大学文化，户籍所在地浙江省金华市婺城区，系湖北精益电器成套有限公司（以下简称精益公司）法定代表人。因犯合同诈骗罪，于2014年12月9日被浙江省杭州市中级人民法院判处无期徒刑后，投入浙江省第六监狱服刑。现因涉嫌合同诈骗的漏罪，于2015年3月13日被依法逮捕后从该监狱解回。
辩护人范权清，湖北名流律师事务所律师。
湖北省孝感市人民检察院以孝检刑诉（2015）7号起诉书指控被告人许伟杰犯合同诈骗罪，于2015年7月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因其他原因合议庭部分成员不能继续参与案件的审理，本院重新组成合议庭，于2016年6月30日公开开庭进行了审理。孝感市人民检察院指派检察员刘真华、代理检察员胡俊出庭支持公诉，被告人许伟杰及其辩护人范权清到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关向本院提出延期审理一个月的建议，经湖北省高级人民法院批准，延长审理期限三个月，后经最高人民法院三次批准，分别延长审理期限三个月。本案经合议庭评议，审判委员会讨论决定，现已审理终结。
湖北省孝感市人民检察院指控：（一）2009年上半年，被告人许伟杰因欠下浙江商人徐某等人近亿元人民币（以下均为人民币）的巨额债务，遂产生骗取湖北天紫商贸集团房产用于还债的念头。同年9月，许伟杰向该集团实际控制人邱某提出购买其集团子公司天紫房地产开发有限公司（以下简称天紫公司）位于孝感市长征路5号的天紫国际酒店（以下简称天紫酒店）。经过多次协商，双方达成一致意见，天紫公司以9057.6万元的价格将天紫酒店1-23层、面积为28304.99m2的房产转让给许伟杰。因天紫酒店房产设定了抵押担保，同年8月8日，许伟杰与天紫公司、中国农业银行股份有限公司孝感分行、湖北远大建设工程有限公司（以下简称远大公司）四方签订了《四方协议书》，约定许伟杰为购买天紫酒店提供1815万元的保证金。2009年9月5日，许伟杰与天紫公司法定代表人汤华安签订了总价为5057.6万元的《房地产转让协议》，其余4000万元由许伟杰以借款名义于同年9月30日立借款合同及借条。双方约定，许伟杰于2009年12月28日前付清购房款，2011年12月8日前付清借款及利息。2009年9月，许伟杰因无力履行上述合同，遂向浙江商人陈某借款，以邀请陈某到孝感考察其公司并承诺将天紫酒店房产作抵押的方式获取了陈某的信任。陈某于同年9月将7000万元打到许伟杰指定的银行账户。许伟杰收到7000万元后，将其中的4000万元根据《四方协议书》的约定用于支付1815万元的保证金和2185万元的购房款，余款3000万元用于归还个人的其他借款和利息。同年9月24日，天紫公司将天紫酒店房产过户到许伟杰名下。2010年前后，陈某等人多次向许伟杰催要欠款，许伟杰无力偿还。同年6月1日，许伟杰决定将天紫酒店房产抵押给陈某用于偿还借款，便委托温州人姜永光与陈某签订了《个人抵押借款合同》，并将天紫酒店房产证交给了陈某。同月10日，许伟杰又与徐某等人签订了《房屋转让合同》，再次将天紫酒店房产转让给徐某等人用于偿还借款，并将伪造的天紫酒店房产证交给徐某。天紫公司被骗后多次向许伟杰催要欠款，许伟杰在支付300万元给天紫公司后，因无力支付剩余购房款与借款，于2011年3月逃至菲律宾，造成天紫公司损失4757.6万元。
（二）2004年5月18日，许伟杰注册成立了湖北精益电器成套有限公司（以下简称精益公司）并担任法定代表人。该公司于同年12月8日以出让方式取得了位于孝感市孝南区车站街黎明村的258亩的国有土地使用权，因该公司未缴纳土地出让金，土地使用证未颁发。2011年2月2日，许伟杰与湖北新宏基经贸发展有限公司（以下简称新宏基公司）签订了《湖北精益电器成套有限公司股权转让协议》，约定精益公司将99%的股权以990万元的价格转让给新宏基公司，新宏基公司取得包括128亩以出让方式取得的工业用地等资产，在协议签订之日起3日内，新宏基公司将转让费200万元支付给精益公司并办理股权变更手续，余款790万元在精益公司将128亩的土地使用权证取得并办理完土地使用权证更名手续后，新宏基公司3天内付完。同日，新宏基公司在孝感农村商业银行朋兴支行将200万元转入许伟杰账号为62×××16的银行卡中。许伟杰因无法继续履行合同，于同年3月逃至菲律宾，造成新宏基公司损失200万元。
公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见以及被告人供述等证据。公诉机关认为，许伟杰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订、履行合同，在收取对方当事人的货物、货款后逃匿，骗取他人数额特别巨大的财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人许伟杰辩称：其与天紫公司签订的《房地产转让协议》在其去菲律宾之前已经执行；其与新宏基公司签订的《湖北精益电器成套有限公司股权转让协议》是股权转让，不属诈骗，其行为不构成合同诈骗罪。
许伟杰的辩护人提出：起诉指控的第一起事实的诈骗金额，因孝感市孝南区人民法院正在执行（2010）孝南民初字第1046号民事调解书，应当根据执行金额予以核减；指控的第二起事实中，许伟杰不是以非法占有为目的，不存在诈骗行为，未对新宏基公司造成经济损失，许伟杰的行为不构成合同诈骗罪。
经审理查明：（一）关于诈骗天紫公司4757.6万元的事实。
2009年上半年，被告人许伟杰向天紫集团实际控制人邱某提出购买其集团位于孝感市长征路5号的子公司天紫酒店。经协商后，双方达成一致意见，天紫公司以9057.6万元的价格将天紫酒店1-23层、面积为28304.99m2的房产转让给许伟杰。因天紫酒店房产设定了抵押担保，同年8月8日，许伟杰与天紫公司、中国农业银行股份有限公司孝感分行（以下简称农行）、远大公司四方签订了《四方协议书》，约定许伟杰为购买天紫酒店提供1815万元的保证金。2009年9月5日，许伟杰与天紫公司法定代表人汤华安签订了总价格5057.6万元的《房地产转让协议》，同年9月30日，由许伟杰以借款名义立下其余4000万元的借款合同及借条。双方约定，许伟杰于2009年12月28日前付清购房款，2011年12月8日前付清借款及利息。2009年9月，许伟杰邀请陈某到孝感考察其公司，承诺将天紫酒店房产作抵押，向陈某借款7000万元，陈某将7000万元汇入许伟杰指定的银行账户。许伟杰收到7000万元后，将其中4000万元按《四方协议书》和《房地产转让协议》的约定支付了1815万元的保证金和2185万元的购房款，之后又支付了300万元现金，余款用于归还个人的其他借款和利息。同年9月24日，天紫公司将天紫酒店房产过户到许伟杰名下。因许伟杰未支付余下购房款，2010月6月8日，天紫集团向孝感市孝南区人民法院提起诉讼，诉请判令许伟杰履行合同，支付违约金，并提交了诉讼保全申请书。同年6月9日，孝感市孝南区人民法院分别作出（2010）孝南民初字第1046-1号和第1046-2号民事裁定书，查封许伟杰所有的坐落于孝感市长征路5号天紫酒店房产及土地使用权。同年11月，孝感市孝南区人民法院就天紫公司诉许伟杰房屋买卖合同纠纷一案，主持双方当事人达成了调解协议，遂于同月15日作出（2010）孝南民初字第1046号民事调解书，约定许伟杰欠天紫公司购房款1057.6万元、借款3700万元，逾期利息372.3万元，合计5129.9万元，由许伟杰于2011年8月30日前付3000万元本金及利息损失，2011年9月30日前付2129.9万元本金及利息；许伟杰自愿将其所有的位于孝感市长征路5号的房产及其土地使用权作为债务履行提供担保，如到期不能如数偿还上述欠款，则以该处房地产折价抵偿债务。2011年3月，被告人许伟杰逃至菲律宾。2011年5月4日，孝感市公安局受理天紫公司的报案后，决定对许伟杰涉嫌合同诈骗一案立案侦查。2015年10月15日，孝感市孝南区人民法院主持双方当事人达成执行和解协议，遂作出（2015）鄂孝南民执字第01046-12号执行裁定书，裁定许伟杰欠天紫公司购房款、借款51299000元，利息55906981.8元，合计107205981.8元；将许伟杰所有的位于孝感市长征路5号的房地产（天紫酒店）按拍卖的评估价、保留价123101300元抵偿给天紫公司，超出部分15985318.2元由天紫公司交给孝感市孝南区人民法院，以清偿许伟杰所欠的其他债务；天紫公司持本调解书到有关机构办理相关产权过户登记手续。至此，天紫公司的损失得到了挽回。
另查明，2010年前后，陈某等人多次向许伟杰催要欠款。2010年6月1日，许伟杰决定将天紫酒店房产抵押给陈某用于偿还借款，便委托温州人姜永光与陈某签订了《个人抵押借款合同》，将天紫酒店房屋所有权证交给了陈某。因天紫酒店房产被孝感市孝南区人民法院查封，办理抵押登记时房产证被房产管理部门收回。2011年5月30日，浙江省温州市中级人民法院作出（2011）浙温商初字第4号民事调解书，约定许伟杰、叶妙丹（许伟杰之妻）偿还陈某借款本金7000万元及利息。2008年，许伟杰伪造相关文件资料，编造中杰公司已取得吴山四宜路C21地块的开发权需要融资开发别墅会馆、天都房产等理由，分别与被害人徐某、林某1等人签订相关投资协议书，向徐某等人借款近亿元。2010年6月10日，许伟杰与徐某等人签订《房屋转让合同》，并将伪造的房产证交给徐某。之后，徐某以许伟杰涉嫌合同诈骗罪向杭州市公安机关报案，浙江省杭州市中级人民法院于2014年12月9日作出（2014）浙杭刑初字第204号刑事判决，认定许伟杰的行为构成合同诈骗罪，判处许伟杰无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；杭州市公安局依法查封许伟杰名下的位于孝感市长征路1幢（天紫综合楼，指天紫酒店）及西安西捷飞机有限公司受让的位于西安市阎良区蓝天路以南、高科路以东的HK1-3-1地块的使用权予以拍卖，拍卖所得价款以徐某等人的实际损失为限，按比例发还。
以上事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、《四方协议书》、《房地产转让协议》、《借款合同》和借据、收据和银行往来账凭证、房地产过户凭据。
（1）农行（甲方）、远大公司（乙方）、天紫公司（丙方）、许伟杰（丁方）签订的《四方协议书》：鉴于天紫公司欠远大公司款项，远大公司欠农行贷款，并由天紫公司提供天紫酒店房产作抵押，天紫公司转让天紫酒店给许伟杰涉及上述债务问题，经四方协商，于2009年8月8日达成如下协议：天紫公司与许伟杰达成酒店转让协议后十日内，许伟杰提供1815万元履行本四方协议保证金存入农行并由农行冻结，在许伟杰领取转让协议约定的新产权证时，许伟杰同意将该保证金作为购房首付款支付给天紫公司；农行在保证金到位后协助办理天紫酒店过户给许伟杰的手续；在许伟杰领取转让协议约定的新产权证的当日，许伟杰同意将其提供的保证金转到天紫公司的农行账户上。天紫公司在收到保证金后立即转账1815万元到远大公司在农行的账户，以了结其欠远大公司的款项。远大公司应立即还清其在农行的贷款本金，利息于贷款本金还清之日起一月内付清。本协议自天紫公司与许伟杰达成酒店转让协议生效之日起同时生效。
（2）天紫公司（甲方）和许伟杰（乙方）签订的《房地产转让协议》：天紫公司与许伟杰2009年9月5日签订《房地产转让协议》，约定：天紫公司将天紫酒店出让给许伟杰，该酒店层数为23层，其中地上层高22层，地下1层。酒店建筑面积28304.99平方米，房地产售价总金额5057.6万元整。在签订本合同后十个工作日内，许伟杰提供保证金1800万元整存入农行许伟杰账户，予以冻结；因该房屋已抵押在农行，乙方提供的保证金到位后15个工作日内，许伟杰协调农行将该房屋的全部他项权证交给天紫公司，天紫公司收到房屋他项权证后及时领取原产权证并交给许伟杰办理过户手续；许伟杰采取分期付款方式，将购房款在以下约定时间内分别支付到天紫公司指定账户；在协议签订后十个工作日内支付400万元，天紫公司用于缴纳房屋交易税费；取得新的产权证当天保证金解冻，支付3600万元；2009年12月28日支付1057.6万元。逾期未付金额按月息千分之六利率计算利息，同时按日万分之五比例支付违约金。天紫公司在许伟杰取得房产证的当天，将房地产交付给许伟杰。天紫公司协助许伟杰办理产权过户手续。
（3）许伟杰立下的《借款合同》和借条：许伟杰以借款名义，于2009年9月30日向天紫公司立下《借款合同》。合同约定：乙方许伟杰自2006年2月起至本协议签订之日，累计向甲方（无名称和盖章，指天紫公司）借款4000万元，并向天紫公司重新出具借据；还款时间为2009年12月28日之前偿还1000万元；2010年12月28日之前偿还1500万元；2011年12月28日偿还1500万元。自借款之日起计算利息，逾期未偿还借款按月息千分之六利率计算利息，同时按日万分之五比例支付违约金。许伟杰于同日出具的借条与上述借款合同内容相互印证。
（4）收据、借款收据、农行交易明细、银行进帐单、存取款凭条：许伟杰2009年9月15日和同月28日分别收到陈某的借款人民币3000万元和4000万元，分别由陈某的农行卡账户转入许伟杰的农行卡账户。2009年9月17日、18日、25日、28日，许伟杰分别向天紫公司付款391.964万元、8.036万元、1815万元、1785万元，总计4000万元。许伟杰将剩余3000万元中的绝大部分款项分别汇入王静静等人的农行卡账户。天紫公司出具的情况说明证实：天紫公司与许伟杰协商转让天紫酒店的实际总价为9057.6万元。双方签订转让合同时约定转让金额5057.6万元，剩余4000万元由许伟杰以借款名义向其公司立下借款合同。合同签订后，累计收到许伟杰支付资金4300万元，其中4000万元由银行汇入。
（5）孝感市住房保障和房屋管理局和孝感市国土资源局城区分局提供的房屋登记申请审批表、房产证、土地使用权证书：天紫公司2009年9月24日将天紫酒店房产过户给许伟杰（房屋产权所有证号00×620、00×621、00×622、00×623、00×624、00×625、00×626、00×627、00×686、00×618、00×619），并办理了土地使用权过户手续。
2、天紫公司的起诉状、孝感市孝南区人民法院的民事裁定书、协助执行通知书和民事调解书。
（1）天紫公司民事起诉状、诉讼保全申请书：天紫公司2010年6月8日向孝感市孝南区人民法院提起民事诉讼，诉称天紫公司与被告许伟杰2009年9月5日签订《房地产转让协议》，协议，许伟杰取得房屋产权后仅付款4000万元，余款1057.6万万元至今未付，诉请孝感市孝南区人民法院判令被告许伟杰履行合同并支付违约金。同日，天紫公司申请查封许伟杰所有的坐落于孝感市长征路5号天紫酒店。
（2）孝感市孝南区人民法院民事裁定书、协助执行通知书和送达回证：孝感市孝南区人民法院2010年6月9日作出（2010）孝南民初字第1046-1号和第1046-2号民事裁定书，分别查封许伟杰所有的坐落于孝感市长征路5号天紫国际大酒店及长征路5号土地使用权。同年6月9日和6月10日分别向孝感市房地产管理局和孝感市国土资源局城区分局发送了民事裁定书，并将裁定书送达给天紫公司和许伟杰本人。
（3）孝感市孝南区人民法院民事调解书和调解笔录：2010年11月，孝感市孝南区人民法院主持天紫公司和许伟杰达成调解协议，并于同月15日作出（2010）孝南民初字第1046号民事调解书，约定许伟杰欠天紫公司购房款1057.6万元、借款3700万元，两笔欠款的逾期利息372.3万元，合计5129.9万元，由许伟杰于2011年8月30日前付3000万元本金及利息损失，2011年9月30日前付2129.9万元本金及利息；许伟杰自愿将其所有的位于孝感市长征路5号的房产及其土地使用权作为债务履行提供担保，如到期不能如数偿还上述欠款，则以该处房地产折价抵偿债务。该调解书已送达天紫公司和许伟杰本人。
（4）孝感市孝南区人民法院执行通知书、执行和解协议和执行裁定书：孝感市孝南区人民法院为执行（2010）孝南民初字第1046号民事调解书，在双方当事人自愿达成执行和解协议后，于2015年10月15日作出（2015）鄂孝南民执字第01046-12号执行裁定书，证实（2010）孝南民初字第1046号民事调解书已经执行完毕，天紫公司的损失得到了挽回。
3、报案材料和立案手续。
（1）天紫公司的报案材料：许伟杰2009年购买了其公司位于孝感市长征路5号天紫酒店。按照协议约定，许伟杰应在2009年12月28日前分批付清全部购房款，但直到今天我们还没收到全部购房款。许伟杰办理房屋过户手续后去向不明。许伟杰用该房产向陈某抵押借款（借款是假，转移房产是真），办理抵押登记时房产证被房管局收回（我公司已向法院起诉许伟杰，房产被孝南区人民法院查封），转移产权未遂。接着，许伟杰伪造了11本房产证，要求办理过户手续，被窗口值班人员发现，携假证脱逃。之后，许伟杰又出具5000余万元假借条给徐某，由徐某到孝感市中级人民法院对其起诉，目的用第三人来夺取长征路5号已过户到他名下的房产。许伟杰的行为系非法获取长征路5号属我公司的合法房产。请求公安机关立案侦查。
（2）孝感市公安局接受刑事案件登记表和孝公（经）刑立字（2011）第11号立案决定书：天紫公司2011年4月27日向孝感市公安局报案，该局2011年5月4日决定对许伟杰涉嫌合同诈骗案立案侦查。
4、个人抵押借款合同、房屋登记申请审批表、浙江省温州市中级人民法院（2011）浙温商初字第4号民事调解书。
（1）个人抵押借款合同、公证书：许伟杰与陈某2010年6月1日签订《个人抵押借款合同》，约定许伟杰向陈某借款7000万元，愿以其所有的位于孝感市长征路5号私有房产作抵押保证，借款期限一年。孝感市孝南区公证处分别对《个人抵押借款合同》和许伟杰的《授权委托书》（委托姜永光全权处置座落于孝感市长征路的私有房产）予以公证。
（2）房屋登记申请审批表、房产证和土地使用权证（所有人许伟杰）、行政服务中心房产局窗口承诺件通知书：2010年6月1日，抵押权人陈某、抵押人姜永光向孝感市住房保障和房屋管理局申请办理房屋抵押权登记。
（3）浙江省温州市中级人民法院民事调解书：温州市中级人民法院2011年5月30日作出（2011）浙温商初字第4号民事裁定书，约定许伟杰、叶妙丹于2011年5月30日前偿还原告陈某借款本金7000万元及利息。
5、房屋转让合同、浙江省杭州市中级人民法院（2014）浙杭刑初字第204号刑事判决书。
（1）徐某、金某与许伟杰、叶妙丹2010年6月10日签订《房屋转让合同》，约定约定许伟杰、叶妙丹将其所有的位于孝感市长征路5号天紫国际酒店转让给徐某、金某，转让价格5330万元。徐某、金某以许伟杰、叶妙丹向其所借的5330万元借款作为购房款。
（2）浙江省杭州市中级人民法院（2014）浙杭刑初字第204号刑事判决书证实：浙江省杭州市中级人民法院2014年12月9日作出（2014）浙杭刑初字第204号刑事判决书查明：被告人许伟杰自2008年起，伪造中杰（杭州）酒店投资管理有限公司和杭州市上城区吴山地区开发建设指挥部的合同书、相关凭证以及土地施工图纸等文件资料，编造中杰公司已取得吴山四宜路C21地块的开发权需要融资开发别墅会馆、天都房产等理由，分别与被害人徐某、林某2签订相关投资协议书，从徐某处骗取人民币9998万元、从林某1处骗取人民币225万元，用于支付高额利息、归还借款及个人消费等，造成徐某、林某1分别损失人民币6180余万元和225万元。遂以合同诈骗罪判处许伟杰无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；杭州市公安局依法查封许伟杰名下的位于孝感市长征路1幢（天紫综合楼，指天紫酒店）及西安西捷飞机有限公司受让的位于西安市阎良区蓝天路以南、高科路以东的HK1-3-1地块的使用权予以拍卖，拍卖所得价款以徐某等人的实际损失为限，按比例发还。
6、鉴定意见
（1）孝感市公安司法鉴定中心2011年10月21日（孝）公（刑）鉴（文）字（2011）022号鉴定文书的鉴定意见：送检的从浙江省温州市万邦房地产公司提取的《房屋产权所有证》照片及复印件（11份）上“孝感市房地产管理局登记发证专用章”印文（检材一）均与从孝感市住房保障和房屋管理局提取的盖印在A4打印纸上，字样为“孝感市房地产管理局登记发证专用章”的印章印文（样本一）不是同一枚印章盖印。送检的从孝感市住房保障和房屋管理局档案室提取的《房屋产权所有证》11份，均有“孝感市房地产管理局登记发证专用章”的印文（检材二）与《样本一》印章印文均是同一枚印章盖印。送检的从浙江省温州市万邦房地产公司提取的《房屋产权所有证》照片及复印件11份，在“缮证人”栏均留有“黄汉霞印”的印文（检材三）与从孝感市住房保障和房屋管理局提取的盖印在A4打印纸上，字样为“黄汉霞印”的印章印文（样本二）不是同一枚印章盖印。送检的从孝感市住房保障和房屋管理局档案室提取的《房屋产权所有证》11份，在“缮证人”栏均留有“黄汉霞印”的印文1枚《检材四》与《样本二》印章印文均是同一枚印章盖印。
（2）孝感市公安司法鉴定中心2012年2月19日（孝）公（刑）鉴（文）字（2012）001号鉴定文书的鉴定意见：送检的从孝感市房地产管理局提取的《孝感市房地产管理局房屋产籍》11份，在该档案中留有33处“许伟杰”签名（检材）与从天紫公司提取的2009年9月5日的《房地产转让协议》1份、2009年9月30日的借款合同1份、2009年9月30日的借条1张，均留有“许伟杰”签名《样本》不是同一人书写。
（3）湖北省公安厅2012年3月8日（鄂）公（刑）鉴（文）字（2012）007号刑事科学技术鉴定书鉴定意见：2009年9月28日，申请人“许伟杰”的《申请书》11张（JC12-JC22）上“许伟杰”签名字迹与2009年9月30日，许伟杰签名字迹的《借款合同》、《借条》各1份（YB1-1、YB1-2）上许伟杰字迹是同一人书写；2009年9月29日，姓名“许伟杰”的《土地登记申请书》11张（JC1-JC11）“范斌”签名字迹与范斌笔迹样本（YB2）上范斌字迹不是同一人书写。
7、证人证言
（1）证人邱某的证言：大约2009年，许伟杰询问汤华安（天紫公司总经理）天紫酒店卖不卖，汤未作答复。之后，许伟杰又找到我说他愿意买下天紫酒店。我不太相信他，想考察他的实力。2009年夏天，许伟杰在杭州带我看了他的项目。回孝感后，有关领导对我说要买天紫酒店房产，并建议我把酒店卖给许伟杰。我当时也急需要钱周转还账，我便叫律师同许伟杰商谈酒店转让协议，商定3100元／平方米，总价9000多万。谈及付款方式时，许伟杰说他的钱很多，但不能一次给我，先付一部分给我还账，剩下的分批给我。我要求最低先给3000万。因为我欠远大公司2000万元，远大公司是从农行贷的款，并用天紫酒店作了了抵押，这样，我、许伟杰、农行、远大公司签订了四方协议，约定许伟杰将3000万元打到他在农行开户的账户上，由农行冻结，将天紫酒店房产证还给我们，由我们向许伟杰办理房产过户手续。办理过户后，许伟杰将3000万元转到天紫公司账上，再由天紫公司把钱还给农行。为少缴税款，许伟杰在与我们签协议时，要求把转让价格签低一点，同时给我们立一个4000万元的借款合同。许伟杰先后共支付了4300万元，自2009年12月后未再支付下欠余款。2010年5月底，一个自称徐某的人打电话给我，说许伟杰是个骗子，欠了他1.2亿资金，现在找不到他的人。我便安排人员到房产局（指孝感市住房保障和房屋管理局，下同）查询。同年6月，徐某找到我，给我看了天紫酒店的房产证，说是许伟杰抵押给他的。同年6月8日，我公司的法律顾问在房产部门了解情况时，发现许伟杰想把天紫酒店抵押给陈某。我便立即起诉至孝南区法院，要求查封天紫酒店的房产。法院查封后，市房产局扣押了天紫酒店的房产证。几天后，房产局工作人员反映又有人拿天紫酒店的11本房产证要求过户，房产局未同意后，那人拿着房产证离开。同年11月，经孝南区法院调解，许伟杰约定分批还钱，但到目前还未收到钱，许伟杰本人也下落不明。孝感市工商局信息中心提供的天紫公司企业信息和企业法人营业执照在卷证实。
（2）证人肖某的证言：在我们同许伟杰接触建肖港航空城项目过程中，偶然认识了邱某，邱某想把天紫酒店卖掉，问许伟杰有没有熟人买，许伟杰答应给邱某介绍老板。一段时间后，许伟杰自己想买天紫酒店，他们商谈买卖酒店的事我没有参加。过了不久，许伟杰同邱某为天紫酒店的事扯皮，其主要原因是许伟杰没有按期付给邱某购买天紫酒店的余款。
（3）证人李某1的证言：大约是2010年6月1日，有二三个人来办理许伟杰的天紫房地产抵押登记手续。抵押权人是陈某，抵押人是许伟杰委托的代理人姜永光。我受理后按程序将材料交由房产局办理。其间，房产局后台通知我，该批房产已被孝南区人民法院查封，并将全部手续退回到我手上。我于同月10日通知陈某和姜永光办理退件手续，他们均称不在孝感，之后一直没来。
（4）证人李某2的证言：在李某1接待许伟杰与陈某之间抵押登记后不到一个月，有4个浙江温州人拿着天紫酒店的相关证件来办理房产过户。我告诉他们该房产已被孝南区法院查封，不能过户。他们走后再没来过。我感觉这几个温州人拿的是假房产证。
（5）证人孙某的证言：2009年9月中旬的一天，我按照许伟杰的安排和天紫公司的汤总去孝感市行政服务中心办理天紫酒店房产过户，当时天紫酒店的房产证有11本，而转让协议是一份总合同，办理过户须一本证对一份合同，未办成。之后，许伟杰根据天紫酒店的11本房产证和签订的总合同重新拟定了11份小合同。我带打印好的11份小合同到汤总的办公室，按照许伟杰的授意代他在11份小合同上签上了他的名字并摁了自己的手印，汤总在合同上签名并盖了公司章。同年9月22日，我再次和汤总前往行政服务中心办理过户，一并提交了11份合同、许伟杰身份证复印件、过户申请书，原房产证等材料。在请示许伟杰同意后，我在11份房产过户申请书的受让人栏签了许伟杰的名字，摁了自己的手印。窗口工作人员受理后二三天，我接到行政服务中心的通知，领取了11本新的房产证。
（6）证人于某的证言证实：许伟杰自其要买下天紫酒店开始，便向温州人融资，先后找了几个人借钱给他。之后，许伟杰叫我和孙某与邱某的人去办理房产过户。办好后，温州借款给许伟杰的人（一姓陈的人，指陈某）把房产证拿走。许伟杰在2010年的时候去了香港，后来去了菲律宾。
（7）证人陈某的证言：我于2009年上半年认识了许伟杰，许伟杰把我们带到孝感，向我介绍了他的精益公司的土地厂房，还有一栋20多层的大楼。许伟杰说他想买天紫酒店，称该酒店价值9000多万，向我提出借款7000万元。我当时感到许伟杰买房子的事可信，便同意借钱，以天紫酒店的产权抵押担保。谈好后，我于同年9月15日打款1800万元和1200万元，后又分几笔打款4000万元，共向许伟杰账号打款7000万元，许伟杰出具了借条，还与我签订了一份借款合同，把天紫酒店的11本房产证交给了我。许伟杰借款后，没有还钱给我。2010年6月1日，我同许伟杰的委托代理人姜永光签订了一份个人抵押借款合同，约定许伟杰将天紫大酒店的房产抵押给我，我将许伟杰的借条和借款合同一起归还给了他本人。之后，我依据该抵押合同向孝感市房产局申请办理房产抵押手续。
（8）证人徐某的证言：2008年5月，我收到一条信息说四宜路中大吴庄对面有39栋别墅开发，我便去了中杰（杭州）酒店投资管理有限公司办公室。许伟杰接待了我，他向我介绍他有61亩土地，租赁期限40年，可以造39栋别墅，如果购买须一次性付清40年租金，他还给我看了政府批文等手续原件。我认为该项目真实可行，便向许伟杰预定了13栋别墅，每栋租金800万元，共10400万元，我陆续付款9900多万元。之后，我发现这个项目是假的，要许伟杰还钱，许伟杰未还钱给我，说把他在孝感的天紫酒店转让给我，还把酒店的房产证和土地证各11本交给了我们。2010年7月，我们到孝感市行政服务中心办理酒店过户时，行政服务中心的人说酒店被孝感市孝南区法院查封。后来，我们到孝感市中级人民法院起诉了许伟杰，还到杭州市公安局经侦支队报了案。该节证言，证人金某的证言能予证实。
（9）证人吴某的证言证实：许伟杰向徐某融资的多笔往来款由我操作，徐某共打给许伟杰9998万元。许伟杰未还本金，仅还过部分利息。
8、许伟杰的供述：2011年3月到香港，后到菲律宾。2013年7月27日被抓获，30日押回国内并被刑事拘留。2008年左右，我经人介绍认识了天紫商贸集团的邱某，我向邱某提出了购买天紫酒店的想法。经协商，2009年9月5日与天紫公司的汤华安签订了《房地产转让协议》。协议约定转让天紫酒店总价为9057.6万元，转让面积28304.99平方米。过了几天，为少交契税，我与天紫公司又签订了一份《房地产转让协议》，该份协议约定总价为5057.6万元，以借款名义与汤华安签订了一份4000万元的借款合同，并打了一张4000万元的借条。协议签订后，我分几次向天紫公司支付了税费及购房款共计4000万元，天紫公司按协议将天紫酒店1-23层房地产过户到我的名下，剩下的5057.6万元购房款因为我本人没有支付能力，也没有找到合作伙伴就一直没有支付。我先期支付的4000万元是找陈某借来的，我总共向他借了7000万元，其中的4000万元支付给了天紫酒店。我在西安搞西捷飞机公司项目，自己投资了四五百万元，找朋友借了1900多万元，这个项目失败了，亏了钱。我在杭州以投资酒店度假区项目的名义，自2008年6月陆续借了徐某5000多万元本金，后来本金加利息共有9000多万元，我总共还了徐某3000多万元，剩下的一直没有钱还，徐某以合同诈骗报案，我被杭州中级法院判了无期徒刑。陈某的7000万元，除4000万元支付给天紫公司外，还了徐某1600多万元，付了陈某的利息1300多万元，其余的我自己开支了一部分。徐某逼我还钱时，在他的要求下，我授权邵辉与徐某签了转让天紫酒店的《房屋转让会同》。在向陈某借款时，我委托姜永光以天紫酒店作抵押与陈某签了一份《个人抵押借款会同》。我给陈某的一套房产证是真的给徐某的一套房产证是假的，是我安排张林找人伪造的。为了方便以后融资，我找北京贵恒信房地产评估有限公司出具了对天紫酒店的房地产评估报告，评估的总价为36166.70万元（天紫国际酒店过户到我名下后，我到北京和深圳找了多家投资公司融资，这些投资公司要求我在北京本地找房地产评估公司对天紫国际酒店进行资产评估，后我选择了北京贵恒信房地产评估有限公司做评估。我可以凭这份评估报告到北京的工商、建设、民生、深圳的招商、花旗等银行申请贷款，那些投资公司也从中帮忙做工作，收取好处费，但最后没有银行贷款给我）。我购买天紫酒店之前确实没有个人资产，而且还有大量债务。在与天紫公司协商时，房价相对低廉，我就想一是天紫公司允许我分期付款，我可以只付一部分钱就能将酒店过户到我的名下，到时候余款如果有钱就付，没有钱就只能拖下去，我当时没有把握一定能履行购买协议。二是酒店过户到我名下后，有利于我以此酒店给我们借钱或融资，等酒店增值后可以平掉我们的债务还能赚钱。实际上我在付给天紫公司4000万元拿到天紫酒店后，再也借不到钱支付余款，无法履行购买协议了。
关于被告人许伟杰提出其与天紫公司签订的《房地产转让协议》在去菲律宾之前已经执行，其行为不构成合同诈骗罪的辩解理由，及许伟杰的辩护人提出认定起诉指控的该起事实的诈骗金额，因孝感市孝南区人民法院正在执行（2010）孝南民初字第1046号民事调解书，应当根据执行金额予以核减的辩护意见。经查，被告人许伟杰在与天紫公司实际控制人邱刚商定转让天紫酒店房产的意向后，先后与天紫公司、远大公司及农行孝感市分行签订了《四方协议书》和与天紫公司签订了《房地产转让协议》。许伟杰从陈某处借款7000万元，按照协议约定支付了1815万元的保证金和2485万元的购房款后，如约取得了孝感市5号的房产（天紫酒店）所有权。许伟杰未能继续履行合同时，天紫公司向孝感市孝南区人民法院提起诉讼。该院根据天紫公司的诉请，依法查封了许伟杰名下的长征路5号房产，主持双方达成了调解协议，并作出了民事调解书，约定许伟杰自愿将其所有的位于孝感市长征路5号的房产及其土地使用权作为债务履行提供担保，如到期不能如数偿还购房欠款和借款，则以该处房地产折价抵偿债务。至此，天紫公司与许伟杰签订的的《房地产转让协议》和《借款合同》尚在履行，天紫公司的债权实现得到了保护，许伟杰的逃离不影响合同的履行。许伟杰的上述行为不符合刑法第二百二十四条列举的判断非法占有目的的情形。被告人许伟杰将其所有的房产欲抵押给陈某，因房产被查封而未实现，为另一民事法律关系。许伟杰为抵偿其欠徐某等人借款，将伪造的房屋产权所有证交由徐某，其转让行为无法实现，且其借款行为被浙江省杭州市中级人民法院认定为合同诈骗罪处以刑罚，与本案无关联。公安机关决定对许伟杰涉嫌合同诈骗案立案侦查是在许伟杰继续履行合同后。本案审理期间，孝感市孝南区人民法院主持双方当事人达成执行和解协议，将许伟杰所有的位于孝感市长征路5号的房地产（天紫酒店）抵偿给天紫公司偿还债务，该院作出的民事调解书业已执行，天紫公司的损失得到了挽回。综上，被告人许伟杰的行为不构成合同诈骗罪，公诉机关指控许伟杰合同诈骗天紫公司购房款4757.6万元的事实不能成立。被告人许伟杰提出的辩解理由成立，本院予以采纳。辩护人提出的辩护意见不能成立，本院不予采纳。
（二）关于诈骗新宏基公司200万元的事实。
2004年5月18日，许伟杰注册成立了精益公司并担任法定代表人。该公司于同年12月8日以出让方式取得了位于孝感市孝南区车站街黎明村的258亩的国有土地使用权，因该公司未缴纳土地出让金，土地使用证未颁发。2011年2月2日，许伟杰与新宏基公司签订了《湖北精益电器成套有限公司股权转让协议》，约定精益公司将99%的股权以990万元的价格转让给新宏基公司，新宏基公司取得包括128亩以出让方式取得的工业用地等资产，在协议签订之日起3日内，新宏基公司将转让费200万元支付给精益公司并办理股权变更手续，余款790万元在精益公司将128亩的土地使用权证取得并办理完土地使用权证更名手续后，新宏基公司3天内付完。同日，新宏基公司在孝感农村商业银行朋兴支行将200万元转入许伟杰账号为62×××16的银行卡中。许伟杰因无法继续履行合同，于同年3月逃至菲律宾，造成新宏基公司损失200万元。
以上事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、股权转让协议及补充协议
（1）新宏基公司2015年10月14日提供的该公司和精益公司提供的精益公司股权转让协议：2011年2月2日，精益公司与新宏基公司签订《湖北精益电器成套有限公司股权转让协议》，约定甲方（许伟杰、祝华文）将所持有的精益公司99%的股权以990万元的价格转让给乙方（新宏基公司），公司资产包括128亩以出让方式取得的工业用地、现有和在建的建筑物、生产设备等。乙方给付甲方200万元之日起甲方3日内将场地（128亩土地）交给乙方，由乙方进入现场进行厂房施工。乙方同意在本协议签订之日起3日内，将转让费200万元支付给甲方并办理股权变更手续，余款790万元在甲方将128亩土地土地使用权证取得后并办理完土地使用权证更名手续后，乙方3日内付完；乙方在精益公司场内建设的约5000平方米厂房完工投产后15日内甲方负责将土地使用权证交付乙方，交付协助乙方3日内办理更名手续。
（2）新宏基公司同日提供的《补充协议》：甲方将精益公司的99%的股权转让给乙方，涉及股权变更、土地使用权证权利人名称变更及企业名称变更等产生的税费由甲方承担。乙方出资购买甲方的股权对等资产是精益公司拥有128亩工业用地的土地使用权及其地上附着物。甲方同意在将99%的股份权转让乙方后，剩余持有精益公司1%的股份作价57万元，同时转让给乙方，办理完转让手续后3日内乙方付清此款。如果政府会议纪要同意甲乙双方合作无疑议，乙方再付400万元股权转让费给甲方。
2、湖北三真司法鉴定中心司法鉴定书鉴定意见：上述《湖北精益电器成套有限公司股权转让协议》和《补充协议》原件中落款处“许伟杰”签名笔迹与提供的“许伟杰”样本笔迹是同一人书写。
3、新宏基公司出具的领款单：许伟杰2011年2月2日领取公司股权转让费用200万元。
4、证人证言
（1）证人刘某的证言：精益公司是孝南区政府招商引进企业，2004年区政府协调为该公司提供了200多亩土地供其使用，并办理了土地使用权证。因该公司一直没有实际投资行为，未缴纳土地出让金，造成了土地闲置，土地使用权证一直没有颁发。区政府与许伟杰协商后将其中的部分土地使用权收回。2009年9月至2010年2月，将其中部分土地转让分割后，精益公司原国有土地使用权剩余130亩左右。
（2）证人严某的证言：2010年底，因公司（新宏基公司）建设需要用地，相邻的精益公司有很多土地闲置，公司总经理ＸＸ涛在与精益公司协商后，签订了《湖北精益电器成套有限公司股权转让协议》，协议约定精益公司以股权转让形式出让其在孝感长兴工业园的128亩土地，转让金额990万元。当天，双方还签了一份补充协议。公司向许伟杰的个人账户转账支付200万元。协议签订后，128亩土地的使用权没有变更登记，政府要收回。
5、孝南区国土资源局2015年5月13日出具的《关于精益公司用地情况的说明》：2004年12月8日，精益公司与孝南区国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》，以出让方式取得位于孝南区车站街黎明村258亩的国有土地使用权，土地使用证证号为孝南国用（2004）300号（土地使用权人精益公司，工业用地，出让、使用权面积172369.63平方米）。因未缴纳土地出让金，土地使用证未颁发给该公司。2009年9月21日和2010年2月9日，经孝南区政府批准，精益公司将该宗土地部分使用权分别转让给新宏基公司65亩和湖北世安科技有限公司60亩。两公司在足额缴纳土地出让金和相关契税后，向其颁发了土地使用权证。精益公司剩余国有土地使用权面积133亩，由于未缴纳土地出让金，又未履行约定的开发项目，造成土地长期闲置。2011年3月2日，我局启动闲置土地收回程序。2014年6月16日，经孝南区政府批准，我局解除了与该公司签订的《国有土地使用权出让合同》，无偿收回该宗土地使用权，并于同年8月12日将收回的土地纳入孝南区土地收购储备中心，土地证予以注销。
6、广厦湖北第六建设工程有限责任公司（下简称广厦公司）民事起诉状、民事判决书和民事裁定书：2010年2月8日，广厦公司与精益公司签订《工程施工补充合同》，约定精益公司将精益公司宿舍楼工程以包工包料总承包施工方式发包给广厦公司。广厦公司依约履行了义务，完成了合同约定的工程进度任务，完成工程总价款198万余元。由于精益电器未按合同约定支付工程进度款，于同年9月8日停止工程施工。本院于2011年1月10日作出（2011）孝民二初字第6号民事裁定书，对位于孝感市孝南区车站街黎明村172359.63平方米土地（土地使用权证号孝南国用（2004）第300号）及其地上建筑物予以查封。同年4月7日，本院作出（2011）孝民二初字第6—1号民事判决书，判决精益电器支付广厦公司进度款1981601.00元；工程款滞纳金396320.2元；赔偿停工损失2127600元。
7、湖北省工商局信息中心提供的精益公司设立登记申请书、企业信息、企业变更信息、营业执照等：精益公司2004年5月18日成立，法定代表人许伟杰，股东许伟杰、祝华文。
8、户籍信息：证明了被告人许伟杰的自然身份情况。
9、孝南区国家税务局和地方税务局分别出具的情况说明：精益公司2004年11月24日在孝南国税局办理税务登记；2005年10月21日经查失踪，认定为非正常户；2009年12月3日恢复税务登记，进行税务登记违章处罚200元。精益公司未在孝南区地方税务局办理税务登记。
关于被告人许伟杰提出其与新宏基公司签订的股权转让协议是股权转让，不属诈骗的辩解；其辩护人提出起诉书指控的该事实中，许伟杰不是以非法占有为目的，不存在诈骗行为，未对新宏基公司造成经济损失，许伟杰的行为不构成合同诈骗罪的辩护意见。经查，现有证据证实许伟杰与新宏基公司签订的股权转让协议形式上是股权转让，实质是转让128亩国有土地。因许伟杰未缴纳土地出让金，又未按约定项目履行开发，造成土地长期闲置，按照相关规定该块土地使用权应予收回。许伟杰在与新宏基公司鉴定合同时未取得该块土地的国有土地使用权证，无法履行转让协议约定的全部义务，具有明显的欺骗性。尽管许伟杰在该块土地上建有部分建筑等资产，但这只是其部分履行合同的条件，且该项资产的工程进度款并未支付。事实上，一方面许伟杰在领取新宏基公司交付的200万元转让费后逃','2018-10-07
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